дело № 1-2/2019
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04 февраля 2019 года город Волгоград
Краснооктябрьский районный суд города Волгограда в составе председательствующего судьи Н.В. Молокановой,
при секретарях судебного заседания Е.Д. Слабоспицкой,
М.Н. Конаковой, К.В. Нагорняк,
с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Краснооктябрьского района г. Волгограда Закатовой И.Н.,
Самсоновой К.В., Наводченко Ю.О.,
подсудимого Чурилова Алексея Алексеевича,
защитника подсудимого адвоката Ульяновского С.Г.,
защитника Чуриловой А.В.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ССР, гражданина РФ, имеющего среднее полное образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающего, военнообязанного, не судимого, зарегистрированному по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>, проживающего по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.11.2009г. № 245-ФЗ), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 21.12.2013г. № 365-ФЗ),
У С Т А Н О В И Л:
ФИО52 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Федеральным законом Российской Федерации № - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с целью государственного регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области, установлена обязанность лиц, осуществляющих производство, поставку и розничную продажу спиртосодержащей продукции производить ее маркировку специальными марками, реализуемыми уполномоченными государственными органами.
В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона РФ № - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными данным Федеральным законом марками, не допускается.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О маркировке алкогольной продукции федеральными марками» (вместе с «Правилами нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции»), изготовление федеральных специальных марок осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции, и приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на условиях их предварительной оплаты.
Заведомо зная об этом, не позднее марта 2013 года, у Лица1, Лица 2, Лица 3 – дела в отношении которых выделены в отдельное производство и ФИО52, возник преступный умысел, направленный на получение финансовой прибыли от приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками. С целью достижения преступного умысла указанные лица договорились о непосредственном участии в совершении преступления, создав организованную преступную группу. При этом ими был разработан план получения прибыли от незаконной деятельности, в соответствии с которым преступная деятельность должна была осуществляться на длительный период, были определены функциональные обязанностей каждого из участников, имеющих целью наиболее эффективное выполнение каждым членом организованной преступной группы своей роли, при этом функции распределялись исходя из имеющихся у каждого участников возможностей выполнения конкретной деятельности в обороте немаркированной алкогольной продукции.
Так, Лицо 1 и Лицо 2, имея опыт деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, являясь руководителями ООО «Волготрейд К», расположенного по адресу: <адрес> К, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ и состоящего на налоговом учёте в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> за №, имевшего лицензию на закупку, хранение и продажу алкогольной продукции, обладали возможностями транспортировки алкогольной продукции от «продавцов» до последующего «покупателя», специализированными складами для хранения данной алкогольной продукции, персоналом, имеющим опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, обширную клиентскую базу, которую можно было использовать для продажи немаркированной алкогольной продукции.
ФИО52 в свою очередь имел в пользовании Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за №, имевшее лицензию № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: <адрес>, стр. №, эт. 1, пом. 1, ком № «б», учредителем и руководителем которого был ФИО57, не осведомленный о преступных намерениях Лица1, Лица 2, Лица 3 и ФИО52, и не принимавший реального участия в деятельности данного общества.
При этом у ФИО52 имелась реальная возможность использовать ООО «Диланж» для сокрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени ООО «Диланж».
Кроме того, ФИО52 имел возможность в случае прекращения деятельности ООО «Диланж» предоставить реквизиты другой аналогичной организации – Общества с ограниченной ответственностью «Алко-Мир» (далее по тексту ООО «Алко-Мир»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ и состоящего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по ФИО47<адрес> за №, имевшего лицензию № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: <адрес>, стр. №, литер А, помещение I, этаж 2, комната №, учредителем и руководителем которого был ФИО113 В.В., не осведомленный о преступных намерениях Лица1, Лица 2, Лица 3 и ФИО52, и не принимавший реального участия в деятельности данного общества. При этом у ФИО52 имелась реальная возможность использовать ООО «Алко-Мир» для сокрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени ООО «Алко-Мир».
Лицо 3, имея опыт деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, обладало устойчивыми связями с производителями алкогольной продукции на территории ФИО188, Ярославской областей, имел в пользовании организацию Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее по тексту ООО «Альянс»), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. ФИО433 за №, имевшее лицензию серии Б 089871 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: <адрес>, г. ФИО433, <адрес> «А», у которого был открыт расчетный счет № в ИКБР «Яринтербанк» (ООО), расчетный счет № в ОАО «Смоленский ФИО153», учредителем Общества был ФИО210, руководителем – ФИО211, не осведомленные о преступных намерениях Лица 3 и не принимавшие реального участия в деятельности данного общества. Данное Общество можно было использовать для прикрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени данной организации.
В связи с этим Лицу 1 и Лицу 2, отводилась роль по приобретению, хранению на территории <адрес> и реализации в адрес контрагентов, располагавшихся на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия, немаркированной алкогольной продукции от имени подставной организации, получению общего преступного дохода на счета и в кассу такой организации с целью дальнейшего его распределения; ФИО52, отводилась роль по предоставлению для незаконной деятельности организации, зарегистрированной на подставное лицо, всех документов, связанных с закупкой, хранением и поставкой алкогольной продукции, а также предоставления всей отчетности в контролирующие органы от ее имени, то есть роль по приданию деятельности по обороту немаркированной алкогольной продукции видимости законной в целях сокрытия от контролирующих органов преступной деятельности; Лицу 3, отводилась роль по поставке в адрес Лица1 и Лица2 немаркированной алкогольной продукции.
Договорившись о создании на основе ООО «Волготрейд К», расположенного по адресу: <адрес> К, организованной преступной группы вышеуказанной схеме, Лицо1, Лицо 2, Лицо 3 и ФИО52, приступили к реализации своего преступного плана.
Во исполнение общего преступного плана, Лицо1, являвшееся генеральным директором ООО «Волготрейд К», а также Лицо 2, являвшийся руководителем проекта ООО «Долина» организации ООО «Волготрейд К», зная о порядке оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации, располагая информацией об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей, Республики Калмыкия, и возможностями ее приобретения, преследуя корыстную цель систематического извлечения финансовой выгоды от незаконного сбыта немаркированной алкогольной продукции, не позднее марта 2013 года, находясь в офисе ООО «Волготрейд К», расположенном по адресу: <адрес> К, предложили сотрудникам ООО «Волготрейд К» - начальнику отдела по работе с поставщиками Лицу 4 – дело в отношении которого выделено в отдельное производствои главному бухгалтеру Лицу 5 – дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в состав организованной преступной группы, разъяснив при этом план совершения преступлений, основные цели и задачи организованной группы, а также их роли. Так, роль Лица 4 должна была заключаться в ведении переговоров с поставщиками о поставке, объемах, цене и ассортименте немаркированной алкогольной продукции, организации ее доставки на склады находящиеся в пользовании ООО «Волготрейд К» и расположенные по адресам: <адрес> К, и <адрес>.Роль Лица 5, должна была заключаться в открытии банковских счетов от имени подставной организации, пользовании и распоряжении данными счетами с правом первой подписи, в том числе с использованием системы «интернет - ФИО153 - клиент», в оприходовании в соответствии с нормами бухгалтерского учета денежных средств, получаемых от незаконной деятельности, внесении наличных денежных сумм на расчетные счета указанных подставных организаций. Лицо 4 и Лицо 5, имея опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, согласились и вступили в организованную преступную группу. Лицо1, Лицо 2, отвели себе роли по координации и руководству деятельности по закупке, хранению на территории <адрес> и продаже немаркированной алкогольной продукции в розничные сети Волгоградской, Астраханской областей и <адрес>, взаимодействию по распределению преступного дохода между участниками. Кроме того, Лицо1, по согласованию с Лицом 2, путем дачи указаний Лицу 5,Лицу 4, а также иным сотрудникам ООО «Волготрейд К», не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, обеспечивало оприходывание, учет, хранение и последующую продажу немаркированной алкогольной продукции покупателям, ведение бухгалтерского учета.
Во исполнение общего преступного плана, ФИО52, не позднее марта 2013 года привлек иных лиц, которые получали сведения о поставках и продажах немаркированной алкогольной продукции, предоставлении данных сведений в виде деклараций в Росалкогольрегульрование, выдаче кассовых чеков. ФИО52 руководил деятельностью иных лиц, имел соответствующее помещение, оборудование, систему «интернет – ФИО153 - клиент» для осуществления электронных переводов денежных средств. Так, ФИО52 использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, ул. ФИО47, 60, где был обеспечен доступ к сети Интернет для работы в системе «интернет – ФИО153 - клиент», предоставления сведений об объемах поставленной немаркированной алкогольной продукции в Росалкогольрегулирование.
Таким образом, находясь на территории ФИО188<адрес>, ФИО52в составе организованной преступной группы, согласно своей функции обеспечивал регистрацию на имя подставных лиц - организаций, от имени которых должна была быть оформлена и осуществлена на основе ООО «Волготрейд К», расположенного по адресу: <адрес> К, деятельность организованной преступной группы, и предоставление реквизитов подставных организаций для оформления всех документов, связанных с закупкой, хранением, реализацией немаркированной алкогольной продукции, а также предоставление всей отчетности в контролирующие органы от их имени, то есть выполнял функцию по приданию деятельности организованной группы видимости законной, в целях обеспечения беспрепятственного совершения преступления.
Во исполнение общего преступного плана, Лицо 3, не позднее марта 2013 года, привлекло в состав организованной преступной группы своего знакомого Лицо 6 – дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которое вошло в состав организованной преступной группы, при этом его роль заключалась в получении сведений об объемах и ассортименте поставляемой немаркированной алкогольной продукции, в обеспечении ее погрузки и отправки в адрес грузополучателя.
Так, Лицо 6, будучи осведомленным о законном порядке оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации, имея в этой сфере опыт работы, по указанию Лица 3, по средством сети Интернет должен был направлять в адрес грузополучателя сведения об ассортименте поставляемой немаркированной алкогольной продукции, получать сведения об объемах поставляемой немаркированной алкогольной продукции, посредством сотовой связи сообщать о готовности поставки данной продукции и местах ее погрузки, обеспечивать направление необходимой сопроводительной документации для осуществления доставки указанной алкогольной продукции до грузополучателя.
Лицо 3, не позднее марта 2013 г. приобрело ООО «Альянс», реквизиты которого можно было использовать для реализации от имени данного Общества немаркированной алкогольной продукции, а также реквизиты его расчетных счетов для получения денежных средств за поставленную немаркированную алкогольную продукцию.
Реализуя совместный преступный умысел, не позднее марта 2013 года ФИО52, имевший в своем распоряжении ООО «Диланж», предоставил для использования реквизиты данного Общества Лицу 1 и Лицу 2. Примерно в ноябре 2013 года, в продолжение совместных преступных действий, ФИО52, передал Лицу 1 и Лицу 2 для использования реквизиты ООО «Алко-Мир».
При этом ФИО52 осознавал, что без обеспечения членов организованной группы Лица 1 и Лица 2 кассовыми чеками, и без предоставления сведений в Росалкогольрегулирование о деятельности ООО «Диланж», и впоследствии ООО «Алко-Мир», вся деятельность по поставке немаркированной алкогольной продукции и последующая ее реализация в целях совместного получения финансовой выгоды будут невозможны, так как каждый участник алкогольного рынка обязан осуществлять в сроки и в порядке, установленные Постановлением Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа Росалкогольрегулирования № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставление в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по территориальности сведений о производстве и обороте алкогольной продукции (декларации), которые отражаются на основании товарно-транспортных накладных и содержат в себе, в том числе, сведения о производителе, объеме, контрагентах (поставщике и приобретателе) алкогольной продукции. В случае невыполнения данного требования, незаконная деятельность преступной группы, связанная с оборотом немаркированной алкогольной продукции, могла быть выявлена и пресечена правоохранительными органами и сотрудниками Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
В соответствии с совместно разработанным преступным планом, Лицу 1 и Лицу 2 необходимо было открыть в ФИО153<адрес> расчетные счета ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», самостоятельно использовать их для извлечения финансовой выгоды от преступной деятельности, а также подготавливать в офисе ООО «Волготрейд К», расположенном по адресу: <адрес> К, от имени данных организаций документы, необходимые при реализации немаркированной алкогольной продукции своим контрагентам (товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, документы по сертификации и другие).
Согласно разработанному плану, алкогольная продукция должна была поставляться в <адрес> от поставщиков и в последующем реализовываться контрагентам, ранее сотрудничавшим с ООО «Волготрейд К» на территории Волгоградской, Астраханской областей, Республики Калмыкия, но уже по документам от имени ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир». Денежные средства в качестве оплаты за поставленную алкогольную продукцию контрагенты, которые не были осведомлены о преступных намерениях организованной преступной группы, должны были в безналичной форме перечислять на расчетные счета ООО «Диланж», а впоследствии ООО «Алко-Мир», или передавать в наличной форме через сотрудников ООО «Волготрейд К» в офис общества, расположенный по адресу: <адрес> К. Далее Лицо 1 и Лицо 2 должны были обобщать сведения о приобретенной в <адрес> и реализованной алкогольной продукции и передавать ФИО52, который в соответствии с отведенной ему ролью, должен был организовать подачу данных сведений в Росалкогольрегулирование.
Далее с целью реализации своего преступного плана, ФИО52 сообщил Лицу 1 и Лицо 2 реквизиты расчетного счета ООО «Диланж» №, открытого в ФИО188 филиале ОАО «Смоленский ФИО153», на который первоначально планировалось получать денежные средства от контрагентов за реализованную немаркированную алкогольную продукцию.
Согласно договоренности, Лицо 1 и Лицо 2 согласованно с ФИО52 и Лицом 3, с целью увеличения оборота немаркированной алкогольной продукции и финансовой прибыли от данной преступной деятельности, должны были самостоятельно подыскивать других участников, которые смогли бы осуществлять поставки указанной немаркированной алкогольной продукции.
Для реализации преступных намерений, в целях увеличения оборота немаркированной алкогольной продукции, непрерывной ее реализации и систематического извлечения финансовой прибыли от данной преступной деятельности, Лицо 2 не позднее марта 2013 года, Лицу 7 – уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицу под именем «ФИО190» – уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, предложил присоединиться к организованной преступной группе и осуществлять поставки немаркированной алкогольной продукции на склады ООО «Волготрейд К», в распоряжение Лица 1 и Лица 2, на что Лицо 7 и «ФИО190», согласились. При этом, Лицо 7 и «ФИО190» должны были согласовывать свои действия только с Лицом 1и Лицом 2.
Так, Лицо 7, не позднее марта 2013 года получило в пользование организацию Общество с ограниченной ответственностью «Магнат-Плюс» (далее по тексту ООО «Магнат-Плюс»), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы ФИО129 по <адрес> за №, имевшее лицензию серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, литер «Г», этаж 1, помещение №, у которого был открыт расчетный счет № в ОАО «МИНБ», расчетный счет № в ОАО «Ставропольпромстройбанк», учредителем и руководителем Общества был ФИО212, не осведомленный о преступных намерениях Лица 7 и не принимавший реального участия в деятельности данного общества. Данное Общество можно было использовать для прикрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени данной организации.
Кроме того, Лицо 7 имело возможность в случае прекращения деятельности ООО «Магнат-Плюс» использовать реквизиты другой аналогичной организации – Общества с ограниченной ответственностью «Аленка» (далее по тексту ООО «Аленка»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Администрации <адрес> края и состоящего на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за №, имевшего лицензию серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: <адрес>, литер «Б», 1 этаж, помещение №, комната №, учредителем которого был ФИО24 и руководителем - ФИО213, не осведомленные о преступных намерениях Лицо 7 и не принимавшие реального участия в деятельности данного общества. Указанное Общество можно было использовать для прикрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени данной организации.
«ФИО190», получил в пользование организацию Общество с ограниченной ответственностью «Алк-Опт» (далее по тексту ООО «Алк-Опт»), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и состоящее на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Кабардино-Балкарской Республике за №, имевшее лицензию серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, литер «Г», помещение №, у которого был открыт расчетный счет № в ООО «Бум-ФИО153», учредителем Общества был ФИО214, руководителем – ФИО215, не осведомленные о преступных намерениях «ФИО190», и не принимавшие реального участия в деятельности данного общества. Данное Общество можно было использовать для прикрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени данной организации.
Объединившись таким способом для осуществления преступной деятельности, по незаконному приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и последующей продажи немаркированной алкогольной продукции от имени подставных фирм, имея устойчивые связи между участниками организованной группы, спланировав совместные действия и определив функцию каждого участника вышеперечисленные Лица – дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, а также ФИО52, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, приступили к реализации своего преступного плана.
В соответствии с совместно разработанным планом, Лицо 3 не позднее марта 2013 года с Лицом 1 и Лицом 2, согласовало объемы, ассортимент поставляемой алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории ФИО188 и Ярославской областей, на складские помещения ООО «Волготрейд К» расположенные по адресу: <адрес> «К», и <адрес>.
По указанию Лица3 - Лицо 6, находясь в ФИО188<адрес>, достоверно зная, что поставляемая алкогольная продукция является немаркированной, получало от Лица 4 посредством сети Интернет сведения об объемах поставляемой данной алкогольной продукции, которые посредством сети Интернет перенаправлял иным лицам для организации погрузки товара, организовал посредством сотовой связи сопровождение погрузок, сообщал водителям о времени и месте погрузки немаркированной алкогольной продукции, обеспечил сопроводительной документацией на перевозимый товар, якобы от ООО «Альянс» для ООО «Диланж», а впоследствии для ООО «Алко-Мир».
По указанию Лица 1 и Лица 2, Лицо 4, находясь в офисе ООО «Волготрейд К», достоверно зная, что поставляемая алкогольная продукция является немаркированной, направляло посредством сети Интернет в адрес Лица 6, сведения об объеме, ассортименте поставляемой алкогольной продукции, организовывало доставку данной продукции на складские помещения ООО «Волготрейд К», приходовало ее.
По согласованию с Лицом 3, Лицом 6,Лицом 1 и Лицом 2, Лицом 4 иные лица автомобильным транспортом под управлением водителей, которые не были осведомлены о преступных намерениях вышеуказанных Лиц осуществляли поставку немаркированной алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории ФИО188 и Ярославской областей, на складские помещения ООО «Волготрейд К», после чего Лицо 4 по указанию Лица 1 и Лица 2, находясь в офисе ООО «Волготрейд К», приходовало ее, как товар, поставленный в ООО «Диланж», а в последствии ООО «Алко-Мир».
По указанию Лица 1 по согласованию с Лицом 2, торговые представители ООО «Волготрейд К», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, реализовывали полученную немаркированную алкогольную продукцию контрагентам ООО «Волготрейд К», но уже от имени ООО «Диланж», а в последствии от имени ООО «Алко-Мир» на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.
По указанию Лица 1 по согласованию с Лицом 2, Лицо 5, находясь в офисе ООО «Волготрейд К» достоверно зная, что указанная алкогольная продукция является немаркированной, организовало получение и оприходование денежных средств от реализации поставленной немаркированной алкогольной продукции, их перечисление безналичным путем в адрес поставщика, обобщало информацию об объемах реализованной алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия и впоследствии посредством сети Интернет передавало ФИО435для составления деклараций и предоставления их в Росалкогольрегулирование.
Полученные денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции Лицо 3, Лицо 1 и Лицо 2, распределяли между участниками организованной преступной группы.
В период совершения преступления с марта 2013 года по ноябрь 2013 года Лицо 3 по вышеуказанной схеме от имени ООО «Альянс» перевезло для продажи Лицом 1 и Лицом 2, в <адрес> немаркированную алкогольную продукцию, а именно: ФИО436 «Высшее сословие», «Березовая роща», «Старая станичная волость», «Озерская», «Живица», «Застолье»,
В соответствии с совместно разработанным планом, Лицо 7 не позднее марта 2013 года согласовало с Лицом 1 и Лицом 2, объемы, ассортимент подлежащей перевозки для продажи немаркированной алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории <адрес>, в адрес Лица 1 и Лица 2, на складские помещения ООО «Волготрейд К» расположенные по адресу: <адрес> «К», и <адрес>.
По указанию Лица 7 иные лица, находясь на территории <адрес>, получали от Лица 4, посредством сети Интернет сведения об объемах поставляемой данной алкогольной продукции, которые перенаправляли другим лицам для организации погрузки товара, организовали посредством сотовой связи сопровождение погрузок, сообщали водителям о времени и месте погрузки немаркированной алкогольной продукции, обеспечили сопроводительной документацией на перевозимый товар, якобы первоначально от имени ООО «Магнат Плюс», а впоследствии от имени ООО «Аленка» якобы для ООО «Диланж», а впоследствии для ООО «Алко-Мир».
По указанию Лица 1и Лица 2Лицо 4, находясь в офисе ООО «Волготрейд К», достоверно зная, что поставляемая алкогольная продукция является немаркированной, направляло посредством сети Интернет в адрес Лица 7 сведения об объеме, ассортименте поставляемой алкогольной продукции, организовывало доставку данной продукции на складские помещения ООО «Волготрейд К», приходовало ее.
По согласованию с Лицом 7, Лицом 1 и Лицом 2, Лицом 4, иные лица автомобильным транспортом под управлением водителей, которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, осуществляли перевозку немаркированной алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории <адрес>, на складские помещения ООО «Волготрейд К», после чего Лицо 4, по указанию Лица 1 и Лица 2 находясь в офисе ООО «Волготрейд К», приходовало ее, как товар, поставленный в ООО «Диланж», а в последствии ООО «Алко-Мир».
По указанию Лица 1 по согласованию с Лицом 2 торговые представители ООО «Волготрейд К», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников преступной организованной группы, реализовывали полученную немаркированную алкогольную продукцию контрагентам последнего от имени ООО «Диланж», а в последствии от имени ООО «Алко-Мир» на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.
По указанию Лица 1 по согласованию с Лицом 2, Лицо 5, находясь в офисе ООО «Волготрейд К» достоверно зная, что указанная алкогольная продукция является немаркированной, организовало получение и оприходование денежных средств от реализации поставленной немаркированной алкогольной продукции, их перечисление безналичным путем в адрес поставщика, обобщало информацию об объемах реализованной алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия и впоследствии посредством сети Интернет передавало ФИО52 для составления деклараций и предоставления их в Росалкогольрегулирование.
Полученные денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции Лицо 7, Лицо 1,Лицо 2 распределяли между участниками организованной преступной группы.
В период совершения преступления с марта 2013 года по ноябрь 2013 года Лицо7 по вышеуказанной схеме от имени ООО «Магнат Плюс» перевезло для дальнейшей продажи Лицом 1,Лицом 2, в <адрес> немаркированную алкогольную продукцию, а именно: ФИО436 «ФИО168 протос», «Берлога», «Вершина», «Журавлиный полет», «Океан», «Тандем», «ФИО110», «Царская протос»,
«ФИО190», не позднее марта 2013 года с Лицом 1 и Лицом 2 договорились об объемах, ассортименте поставляемой алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в адрес Лица 1,Лица 2 на складские помещения ООО «Волготрейд К» расположенные по адресу: <адрес> «К», и <адрес>.
По указанию «ФИО190», иные лица, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, получали от Лица 4 посредством сети Интернет сведения об объемах поставляемой данной алкогольной продукции, которые перенаправляли для организации погрузки товара, организовали посредством сотовой связи сопровождение погрузок, сообщали водителям о времени и месте погрузки немаркированной алкогольной продукции, обеспечили сопроводительной документацией на перевозимый товар, якобы от имени ООО «Алк-Опт» для ООО «Диланж», а впоследствии для ООО «Алко-Мир».
По указанию Лица 1 и Лица 2,Лицо 4 находясь в офисе ООО «Волготрейд К», достоверно зная, что поставляемая алкогольная продукция является немаркированной, направляло посредством сети Интернет в адрес «ФИО190», сведения об объеме, ассортименте поставляемой алкогольной продукции, организовывало доставку данной продукции на складские помещения ООО «Волготрейд К», приходовало ее.
По согласованию с «ФИО190», Лицом 1 и Лицом 2, Лицом 4 иные лица автомобильным транспортом под управлением водителей, которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, осуществляли поставку немаркированной алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, на складские помещения ООО «Волготрейд К», после чего Лицо 4 по указанию Лица 1 и Лица 2 находясь в офисе ООО «Волготрейд К», приходовало ее, как товар, поставленный в ООО «Диланж», а в последствии ООО «Алко-Мир».
По указанию Лица 1 по согласованию с Лицом 2 торговые представители ООО «Волготрейд К», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, реализовывали полученную немаркированную алкогольную продукцию контрагентам последнего от имени ООО «Диланж», а в последствии от имени ООО «Алко-Мир» на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.
По указанию Лица 1 по согласованию с Лицом 2, Лицо 5, находясь в офисе ООО «Волготрейд К» достоверно зная, что указанная алкогольная продукция является немаркированной, организовало получение и оприходование денежных средств от реализации поставленной немаркированной алкогольной продукции, их перечисление безналичным путем в адрес поставщика, обобщало информацию об объемах реализованной алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия и впоследствии посредством сети Интернет передавало ФИО52. для составления деклараций и предоставления их в Росалкогольрегулирование.
Полученные денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции «ФИО190», Лицо 1 по согласованию с Лицом 2, распределяли между участниками организованной преступной группы.
В период совершения преступления с марта 2013 года по ноябрь 2013 года «ФИО190», по вышеуказанной схеме от имени ООО «Алк-Опт» перевез для продажи Лицом 1 и Лицом 2, в <адрес> немаркированную алкогольную продукцию, а именно: ФИО436 «ФИО97», «ФИО168 серебро».
В свою очередь Лицо 1 и Лицо 2, на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия в вышеуказанный период осуществлял продажу поставленной в их адрес немаркированной алкогольной продукции клиентам ООО «Волготрейд К», а именно: ЗАО «А-электро», Иловлинское РАЙПО, Кетченеровское райпо, Котовское райпо, Логовское ПО, Николаевское РАЙПО, ООО «Авиго», ООО «Ависта+», ООО «Авито», ООО «Алир», ООО «Альфа», ООО «Альфа-Плюс», ООО «Анюта», ООО «Арат», ООО «Арго», ООО «Артемида», ООО «Ассорти», ООО «Афина», ООО «Ахтубинский МПК- торговля», ООО «Бакалейщик», ООО «Бимаркет», ООО «Бригантина», ООО «Бриз», ООО «В.И.В.», ООО «Валентина», ООО «ФИО216», ООО «Верес», ООО «Вершина», ООО «Весла», ООО «Вина Кубани», ООО «ВиталС», ООО «Витамин», ООО «ФИО115», ООО «Водолей», ООО «Волга», ООО «Волгалеском», ООО «Волгоград-Коммерция», ООО «Волгоградресурсы», ООО «Восторг», ООО «Восход», ООО «ФИО125», ООО «Гараман», ООО «Гемма», ООО «Глория», ООО «Гранит», ООО «Гривис», ООО «Дарья», ООО «Датэка», ООО «Дворик-С», ООО «Дионис», ООО «Дончанка», ООО «Дорзола», ООО «Зевс», ООО «Золотое руно-2000», ООО «Зори», ООО «Идиллия», ООО «Империя», ООО «Карат», ООО «Ключ», ООО «Козерог», ООО «Контакт», ООО «Креветка», ООО «Кредо», ООО «Кристина», ООО «Крутень», ООО «Купец», ООО «Лайф Стайл», ООО «Ласточка», ООО «Лев», ООО «Ливада», ООО «Лидер», ООО «Лидер-Т», ООО «Лик», ООО «Лолита», ООО «Любава», ООО «ФИО121», ООО «Маленка», ООО «ФИО162», ООО «Машпромторг», ООО «Маяк», ООО «ФИО99», ООО «Милд- Трейд», ООО «Миллер», ООО «Молоко», ООО «М-плюс», ООО «ФИО139», ООО «Нанотранс», ООО «ФИО410», ООО «Наш продукт», ООО «Немо», ООО «Николь», ООО «Новелла», ООО «Новое», ООО «Нота», ООО «Нэкст», ООО «Олимпия», ООО «Орск», ООО «Прикуп», ООО «Причал», ООО «ПрофМедиа», ООО «Пять бочат», ООО «Радуга», ООО «Рондо», ООО «Ротор», ООО «РСС», ООО «ФИО169 Хит&К», ООО «Салют», ООО «Сатурн», ООО «СветлаПлюс», ООО «Свои люди», ООО «Семерочка», ООО «Сентябрь», ООО «Слава», ООО «Славянский мир», ООО «Софья», ООО «Стимул», ООО «Стэлс», ООО «Техно-Альянс», ООО «Торговый Дом-Т», ООО «Торгсити», ООО «Трейд Плюс», ООО «Триада», ООО «Универсалторг», ООО «Успех-Плюс», ООО «Успех-Плюс», ООО «Фаворит», ООО «Фан», ООО «Фарнео», ООО «Фарт», ООО «Фиалка», ООО «Фламинго», ООО «Форель», ООО «Фортуна», ООО «ФИО411», ООО «Хопер», ООО «Хуторянка», ООО «Центр», ООО «Черемушка», ООО «Шанс», ООО «Эдем», ООО «Эксклюзив», ООО «Элантра», ООО «Элби», ООО «Элес», ООО «Эль», ООО «Эльдорадо», ООО «Элэс», ООО «Юг ФИО129», ООО «Юникс+», ООО «Яро», ООО «Ясень», ООО «ФИО216»,ООО ТД «Каспий», ООО ТД «Паритет», ООО ТД «Соболь», ООО ТПК «Гермес», Пригородное ПО, Центральное ПО, - но уже от имени ООО «Диланж», через сотрудников ООО «Волготрейд К», которые не были осведомлены о преступной деятельности организованной преступной группы.
Затем Лицо 1 и Лицо 2, обобщали сведения о приобретении и продаже немаркированной алкогольной продукции, передавала ФИО52, который обеспечил составление декларации и направление их в Росалкогольрегулирование для придания вида законности своим преступным действиям.
Денежные средства за реализованную немаркированную алкогольную продукцию в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в ФИО188 филиале ОАО «Смоленский ФИО153», в размере не менее 8494 822 рублей 46 копеек.
В целях реализации совместного преступного плана Лицо 5 по указанию Лица 1 и Лица 2ДД.ММ.ГГГГ по генеральной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, которую получил от Лица 1 от имени номинального генерального директора ООО «Диланж» ФИО57, открыл расчетный счет ООО «Диланж» №40№ в Акционерном ФИО153 «РОСТ» (открытое акционерное общество) по адресу: <адрес> «а», для перечисления на указанный счет денежных средств от покупателей немаркированной алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.
Денежные средства за реализованную немаркированную алкогольную продукцию в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в Акционерном ФИО153 «РОСТ» (открытое акционерное общество), в размере не менее 18 570374 рублей 35 копейки.
В целях реализации совместного преступного плана, Лицо 5 по указанию Лица 1 и Лица 2ДД.ММ.ГГГГ по доверенности серии 50 АА №4804761 от ДД.ММ.ГГГГ от имени номинального генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО100, открыл расчетный счет ООО «Алко-Мир» № в ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> по адресу: <адрес>, для перечисления на указанные счета денежных средств от покупателей немаркированной алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.
Продолжая реализовывать преступный умысел, участники организованной преступной группы в период с ноября 2013 года по июнь 2014 года осуществляли приобретение, хранение, перевозку и сбыт немаркированной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» по аналогичной преступной схеме. Лицо 3 поставляло Лицу 1 и Лицу 2 в <адрес> немаркированную алкогольную продукцию, а именно: ФИО436 «Высшее сословие», «Березовая роща», «Старая станичная волость», «Озерская», «Живица», «Застолье», от имени ООО «Альянс», Лицо 7 подставляло немаркированную алкогольную продукцию, а именно: ФИО436 «ФИО168 протос», «Берлога», «Вершина», «Журавлиный полет», «Океан», «Тандем», «ФИО110», «Царская протос», от имени ООО «Аленка». «ФИО190» поставляла немаркированную алкогольную продукцию, а именно: ФИО436 «ФИО97», «ФИО168 серебро», от имени 000 «Алк-Опт».
В свою очередь Лицо 1 и Лицо 2 на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия в вышеуказанный период осуществляли продажу данной немаркированной алкогольной продукции клиентам ООО «Волготрейд К», а именно: ЗАО «А-электро», Иловлинское РАЙПО, Кетченеровское райпо, Котовское райпо, Логовское ПО, Николаеввское РAЙIlО, ООО «Авиго», ООО «Ависта+», ООО «Агат», ООО «Алир», ООО «Альфа», ООО «Альфа-Плюс», ООО «АНЛ», ООО «Анюта», ООО «Арат», ООО «Арго», ООО «Артемида», ООО «Ассорти», ООО «Афина», ООО «Ахтубинский МПК-торговля», ООО «А-электро», ООО «Бакалейщик», ООО «Бизнес-Опт», ООО «Бимаркет», ООО «Бригантина», ООО «Бриз», ООО «Валентина», ООО «ФИО216», ООО «Вектор Плюс», ООО «Вельд», ООО «Вершина», ООО «Весла», ООО «ВиАТрейд», ООО «Виктория», ООО «Вина Кубани», ООО «ВиталС», ООО «Витамин», ООО «ФИО115», ООО «Водолей», ООО «Волга», ООО «Волгалеском», ООО «Волгоград-Коммерция», ООО «Восторг», ООО «Восход», ООО «ФИО125», ООО «Гемма», ООО «Гранит», ООО «Гривис», ООО «Дарья», ООО «Датэка», ООО «Дворик-С», ООО «Джулия», ООО «Дионис», ООО «Дончанка», ООО «Дорзола», ООО «Дубрава», ООО «Заречье», ООО «Зевс», ООО «Золотое руно-2000», ООО «Зори», ООО «Иловлинское», ООО «Империя», ООО «Каскад», ООО «Ключ», ООО «Козерог», ООО «Креветка», ООО «Кредо», ООО «Кристина», ООО «Купец», ООО «Лайф Стайл», ООО «Лайф», ООО «Ласточка», ООО «Лев», ООО «Легион», ООО «Ливада», ООО «Лидер», ООО «Лидер-Т», ООО «Лик», ООО «Лолита», ООО «Лотос», ООО «Любава», ООО «ФИО121», ООО «Машпромторг», ООО «Маяк», ООО «Медведица», ООО «ФИО99», ООО «Меленка», ООО «Мидл-Трейд», ООО «Миллер», ООО «Молоко», ООО «М-плюс», ООО «ФИО139», ООО «Нанотранс», ООО «ФИО410», ООО «Наш продукт», ООО «Немо», ООО «Николь», ООО «Новелла», ООО «Новое», ООО «Новый век», ООО «Нота», ООО «Нэкст», ООО «Олимпия», ООО «Оникс», ООО «Орск», ООО «Планета-Сервис», ООО «Поповский», ООО «Порядная», ООО «Пранзо», ООО «Премьер», ООО «Прикуп», ООО «Причал», ООО «ПрофМедиа», ООО «Пять бочат», ООО «Радуга», ООО «Рондо», ООО «Ротор», ООО «РСС», ООО «Рубин», ООО «Салют», ООО «СветлаПлюс», ООО «Свои люди», ООО «Семерочка», ООО «Сентябрь», ООО «Слава», ООО «Софья», ООО «Стефи», ООО «Стимул», ООО «Стэлс», ООО «Талан», ООО «Техно-Альянс», ООО «Торгсити», ООО «Трейд Плюс», ООО «Триада», ООО «Универсалторг», ООО «Успех», ООО «Успех-Плюс», ООО «Фаворит», ООО «Фан», ООО «Фарт», ООО «Фея», ООО «Фиалка», ООО «Фламинго», ООО «Форель», ООО «Фортуна», ООО «ФИО411», ООО «Хопер», ООО «Хуторянка», ООО «Центр», ООО «Черемушка», ООО «Чимган», ООО «Шанс», ООО «Эксклюзив», ООО «Элантра», ООО «Элби», ООО «Эль», ООО «Эльдорадо», ООО «Элэс», ООО «Юг ФИО129», ООО ТД «Паритет», ООО ТД «Соболь», ООО «Юникс+», ООО «Яро», ООО «Ясень», ООО ТД «Каспий», ООО «Форель», - но уже от имени ООО «Алко-Мир», через сотрудников ООО «Волготрейд К», которые не были осведомлены о преступной деятельности организованной преступной группы.
Затем Лицо 1 и Лицо 2 обобщали сведения о при обретении и продаже немаркированной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и передавали ФИО52, которой обеспечивал составление деклараций от имени ООО «Алко-Мир» и сдачу ее в Росалкогольрегулирование для придания вида законности преступным действиям.
Денежные средства за реализованную немаркированную алкогольную продукцию в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «Алко-Мир» №, открытый в ф. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, в размере не менее 33637285 руб. 09 коп.
Всего за период времени с марта 2013 года по июнь 2014 года организованная преступная группа получила денежных средств поступивших на расчетные счета ООО «Алко-Мир»,ООО «Диланж» от реализации немаркированной алкогольной продукции в размере не менее 60703481 руб. 86 коп.
Кроме того, часть поставленной немаркированной алкогольной продукции Лицо 1 и Лицо 2 по согласованию с другими участниками организованной преступной группы незаконно хранили с целью последующего сбыта на складах, расположенных по адресу: <адрес> «К».
Согласно Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее Росалкогольрегулирование) от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная торговля алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ установлены минимальные цены, не ниже которых осуществлялась закупка (за исключением импорта), алкогольной продукции у организаций, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией осуществляющей ее закупку у иной организации – на ФИО436 крепостью свыше 38 процентов за 0,5 литра готовой продукции составляет 158 рубля (за 1 литр готовой продукции соответственно 316 рублей, за 0,7 литра готовой продукции – 221 рубль 20 копеек, за 0,25 литра – 79 рублей).
В период с 11 июня по ДД.ММ.ГГГГ на складах, расположенных по адресам: <адрес>, и <адрес> «К»,а также вмагазинах розничной торговли, а именно: ООО «Гранит» расположенном по адресу: <адрес>, ООО «Карат Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, 14, ООО «Циркон», расположенном по адресу: <адрес> «д», ООО «Ада», расположенном по адресу: <адрес> «в», ООО «Комплекс», расположенном по адресу: <адрес> «а», ООО «Меркурий», расположенном по адресу: <адрес> «г», ООО «Проф-Медиа», расположенном по адресу: <адрес> «а», ООО «Реал-Маркет», расположенном по адресу: <адрес> «а», ООО «ФИО128», расположенном по адресу: <адрес> «а» и <адрес> «а», ООО «Успех-Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, сотрудниками полиции были произведены обыски, в ходе которых немаркированная алкогольная продукция - ФИО436 различных марок, а именно: «Березовая роща» в количестве 514 бутылок емкостью 0,5 л., «Берлога» в количестве 13092 бутылки емкостью 0,25 л., «Берлога» в количестве 9 бутылки емкостью 0,5 л., «Вершина» в количестве 977 бутылки емкостью 0,5 л., «Высшее сословие» в количестве 1913 бутылки емкостью 0,5 л., «Живица» в количестве 7371 бутылки емкостью 0,5 л., «Застолье» в количестве 3194 бутылки емкостью 0,25 л., «Застолье» в количестве 32042 бутылки емкостью 0,5 л., «Озерская» в количестве 348 бутылки емкостью 0,5 л., «Океан» в количестве 41014 бутылки емкостью 0,25 л., «Океан» в количестве 7724 бутылки емкостью 0,5 л., «Океан» в количестве 4092 бутылки емкостью 0,7 л., «Океан» в количестве 1602 бутылки емкостью 1,0 л., «Резидент» в количестве 3695 бутылки емкостью 0,5 л., «ФИО110» в количестве 25969 бутылки емкостью 0,25 л., «ФИО110» в количестве 25263 бутылки емкостью 0,5 л., «Тандем» в количестве 35442 бутылки емкостью 0,25 л., «Тандем» в количестве 14557 бутылки емкостью 0,5 л., «ФИО168» в количестве 74892 бутылки емкостью 0,5 л., «Хлебная» в количестве 658 бутылки емкостью 0,5 л., «Царская» в количестве 6911 бутылки емкостью 0,5 л., «Журавлиный полет» в количестве 10702 бутылки емкостью 0,5 л., «Березовая» в количестве 801 бутылки емкостью 0,5 л., «Старая станичная волость» в количестве 1 бутылки емкостью 0,5 л., а всего, исходя из определения минимальной стоимости установленной Приказом Росалкогольрегулирования от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная торговля алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», стоимость изъятой алкогольной продукции составила 40553 275 рублей 40 копеек.
Таким образом, деятельность организованной преступной группы была пресечена в июне 2014 года.
Сумма, полученная организованной преступной группой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2014 года от продажи немаркированной алкогольной продукции, составила не менее 60703481 руб. 86 копеек, чтопризнается особо крупным размером.
Стоимость немаркированной алкогольной продукции, приобретенной, перевезенной и хранящейся в целях сбыта участниками организованной преступной группы составила 40553 275 рублей 40 копеек, чтопризнается особо крупным размером.
Таким образом, организованная преступная группа, в которую входил ФИО52 осуществляла приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на сумму 101256757 руб. 26 копеек, превышающую шесть миллионов рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 224-ФЗ) признается особо крупным размером.
В судебном заседании подсудимый ФИО52 свою вину в предъявленном ему обвинении не признал, суду пояснил, что осенью 2012 года в городе ФИО47-ФИО47<адрес>, случайно встретил ФИО57. Которого ранее знал, как руководителя завода по производству алкогольных напитков Кристал-95, который находился в г. П-ФИО146, он-ФИО435 в то время работал менеджером по продаже алкогольных напитков в ООО «Алкооптторг». В 2011 году уволился из ООО «Алкооптторг». В процессе разговора ФИО57 ему сказал, что является генеральным директором ООО «Диланж», и занимается продажей алкогольной продукции. Он спросил у ФИО57 не может ли он в качестве менеджера реализовывать алкогольную продукцию от ООО «Диланж», так как у него остались связи с некоторыми оптовыми компаниями по продаже алкогольной продукции в Москве и ФИО188<адрес>. ФИО57 ответил, что перезвонит. Позже ему на телефон №, ФИО55ФИО57 и сказал, что с ним хочет встретиться ФИО126, который занимается всеми вопросами в ООО «Диланж». Позже ему на телефон ФИО55 мужчина, представился ФИО126 и они с ним договорились о встрече в районе железнодорожного вокзала в г.П-ФИО146. Ранее ФИО126 никогда не видел, позже узнал, что его фамилия Савинов и живет он в <адрес>ФИО188<адрес>. ФИО126 рассказал, что на складе ООО «Диланж» в <адрес> есть объемы алкогольной продукции, которые нужно продавать, что у него есть люди которые этим занимаются, но у них небольшие объемы продаж, поэтому он нуждается в новых контрагентах, но первичные поставки будут только по предоплате. Он ФИО126 рассказал, что поддерживает отношения с оптовиками Москвы и ФИО188<адрес>, может предложить им продукцию. Он оговорил, чтобы продукция была только официальная; чтобы был полный пакет документов; если клиенты делают заказ, чтобы товар сразу бронировали; что свою наценку он будет прибавлять сам от прайс листа, в зависимости от условий оплаты и дефицита товара. После этого они с ФИО126 обменялись электронными почтами для связи, почту которую ему дал ФИО126 не помнит. Далее ему на электронную почту прислали документы ООО «Диланж», в том числе и действующую лицензию на продажу алкогольной продукции, что в очередной раз подтверждало то, что ООО «Диланж» имеет право легально заниматься продажей и хранением официальной алкогольной продукции. На электронку приходили прайс - листы и остатки товара, а он в ответ скидывал заказ на алкогольную продукцию и номер машин, которые приедут на погрузку. Так же по почте они сверялись за отгруженную ими продукцию. С ФИО57 он больше не общался и не встречался. Связь поддерживал с ФИО126 либо по телефону, либо по электронной почте. Далее ФИО126 дал телефон Новомосковского ФИО153 в <адрес>, где у ООО «Диланж» был открыт расчетный счет. Он звонил в ФИО153, так как нужны были реквизиты ООО «Диланж», куда его клиенты будут перечислять деньги за алкогольную продукцию, потом он ездил за этими реквизитами в ФИО153. Всю продукцию, которую брали у ООО «Диланж» грузили только со склада по адресу <адрес>, который был указан в лицензии, машины приходили грузиться только туда. Все отгрузки происходили в дневное рабочее время. Претензий по качеству продукции не было. Всю продукцию покупали на основе договора поставки, получали на основании доверенности и оплачивали на основании счет-фактуры только на р/сч Новомосковского ФИО153 в <адрес>. Об организациях ООО «Волготрейд», ООО «Волготрейд К» не знал, алкогольную продукцию в <адрес> и <адрес>, в <адрес>, Республику Калмыкия никогда не отгружал, клиентов в этих областях не имел. В <адрес>, в том числе <адрес>К никогда не был, ни с кем не встречался. ФИО31, ФИО48, ФИО50 и ФИО217 ему не знакомы, с ними не встречался, не общался. ФИО218, ФИО203 А.В., ФИО219, ФИО190 ему не знакомы, с ними не встречался, не общался, в преступном сообществе не состоял. К руководству ООО «Диланж» отношения не имел, как шли дела в ООО «Диланж» не интересовался. Отчетность, в том числе в РАР от данной компании не сдавал, офисов с техникой в пользование данной компании не предоставлял. В офисе ООО «Диланж» не был, кто из сотрудников работал в ООО «Диланж» не знает. При покупке ООО «Диланж» не присутствовал, ФИО377 не видел, не знает.
Далее в декабре 2012 года, ФИО55ФИО126 и сказал, что открывает новую фирму ООО «Планета Алко», которая будет заниматься продажей алкогольной продукции, зарегистрирована фирма будет в городе, где он проживал, и он предложил ему должность генерального директора. Он согласился, учредителем ООО «Планета Алко» на 90% был ООО «Диланж» а на 10% он, он же был генеральным директором. Юридический адрес у фирмы был: г. ФИО47-ФИО146, <адрес>, оф.41, там же был и офис. Так же одним из видов деятельности фирмы была «Оптовая торговля строительными материалами». В январе 2013 г. открыл р/сч в ФИО153 ВТБ в г. П-ФИО146. Но через какое-то время ФИО126ФИО55 и сказал, что не будет оформлять на эту фирму лицензию на продажу алкогольной продукции. Продажей алкогольной продукции организация ООО «Планета Алко» не занималась, так как не имела на это лицензии. Фирма осталась числиться за ним. Когда нужно было заплатить за аренду, обслуживание р/сч в ФИО153 и так далее, а денег у ООО «Планета –Алко» не было, ООО «Диланж» перечислял небольшие суммы на р/сч ООО «Планета-Алко».Затем в феврале 2014 г. ООО «Диланж» выходит из состава учредителей ООО «Планета Алко». ООО «Планета Алко» осталась в его распоряжении, никакой деятельности фирма не вела. ДД.ММ.ГГГГ он арендовал офис ООО «Планета Алко» по адресу г. П-ФИО146, ул. ФИО47<адрес>, помещение № на 4 этаже оф. 406., согласно договора аренды №/П 04.2014 от ДД.ММ.ГГГГ, заключил договор с ООО «Электранет» о предоставлении услуг в компьютерной сети коллективного пользования №/Павл26/406 от ДД.ММ.ГГГГ В офисе ООО «Планета Алко» бывал редко. Параллельно этому всему он решил открыть свою организацию по продаже алкогольной продукции ООО «Алко-Мир», в которой был генеральным директором и учредителем. Он понимал, что один готовить документы на открытие фирмы, а в дальнейшем на получение лицензии на продажу алкогольной продукции не сможет, и решил позвать к себе на работу бывших сотрудников ООО «Алкооптторг», с кем раньше работал вместе несколько лет. Тогда он предложил ФИО56 работу водителя, ФИО53 и ФИО433 работу, связанную с оформлением всех необходимых документов. Оплату им предложил разовую за выход. Они согласились. В январе 2013 г. он зарегистрировал ООО «Алко-Мир» по юридическому адресу г. ФИО47, ул.ФИО47, <адрес> пом.3 оф.23. Расчетный счет открыл в ФИО153ФИО129 в г. П-ФИО146. Начали готовить документы на получение лицензии на продажу и хранение алкогольной продукции. Параллельно все это время он торговал алкогольной продукцией через ООО «Диланж», но в <адрес> он продукцию не поставлял. И только через 8 месяцев в августе 2013 г. получил лицензию на право осуществлять деятельность по закупке, хранению, поставке алкогольной продукции по адресу: <адрес> стр.1, пом.1, этаж2, <адрес>. К этому времени изменились семейные обстоятельства, времени и денег заниматься ООО «Алко-Мир» не было. Он решил продать ООО «Алко-Мир», и сообщил ФИО126. Через несколько дней в офис ООО «Алко-Мир» приехал ФИО126 с двумя мужчинами, один из которых представился ФИО100, который хотел бы купить компанию ООО «Алко-Мир». Ранее ФИО438 не видел. Выглядел он хорошо, был опрятно одет. Они посмотрели документы, лицензию и он, договорился с ФИО438, что тот купит у него эту организацию за 2 500 000 рублей. Переоформлять компанию решили поэтапно. В сентябре 2013г. ФИО438 назначили генеральным директором и переоформили на него небольшую долю в уставном капитале. Тогда же, в сентябре 2013 г. он познакомил ФИО438 как нового хозяина фирмы с ФИО53, ФИО382, ФИО56 и с программистом Коровушкиным, который помогал налаживать компьютер в ООО «Алко-Мир», устанавливал программы для сдачи нулевой отчетности. Этого программиста он так же приглашал и в офис ООО «Планета-Алко» для сдачи нулевой отчетности в налоговую, установки компьютерных программ и всего что связано с компьютерами. ФИО113 предложил им так же остаться работать на него. Затем он передал ФИО100 все документы ООО «Алко-Мир», печать, флешку с электронной подпись, которую ему дали при оформлении лицензии. О том что, надо было отзывать свою электронную подпись, он не знал, думал, что при оформлении всех документов по смене директора ЭЦП автоматически становится недействительной. Поэтому его подпись использовали для сдачи декларации в РАР, тогда он не предал этому значения. После этого в офисе ООО «Алко-Мир» он не появлялся. В ноябре 2013 г. ему на телефон ФИО55ФИО126 и сказал, что нужно подъехать переоформить оставшуюся долю в уставном капитале на ФИО100, что он и сделал. На момент продажи ООО «Алко-Мир» деятельность по продаже алкогольной продукции организация не осуществляла. После этого руководством компании ООО «Алко-Мир» не интересовался. Никаких указаний и распоряжений ФИО100 никогда не давал, с ФИО100 больше не встречался. Сдачей деклараций в РАР сам лично не занимался, никаких помещений и техники в последующем для ООО «Алко-Мир» не предоставлял, так как ООО «Алко-Мир» при продаже был офис с доступом в интернет, на ул. ФИО47<адрес>. Через какое-то время ему ФИО55ФИО126 и сказал, что компания ООО «Алко-Мир» начала отгрузку алкогольной продукции, тогда он предположил, что ФИО126 имеет какое-то отношение к ООО «Алко-Мир», но какое именно он не знал и не интересовался. ФИО126 предложил ему параллельно продавать продукцию и от ООО «Диланж» и от ООО «Алко-Мир» на тех же условиях. Так как ассортимент продукции отличался, он согласился. Затем ФИО126 скинул ему новую электронную почту для работы с ООО «Алко-Мир», с которой ему присылали прайс-листы, а он туда скидывал заказы. Деньги за алкогольную продукцию его клиенты перечисляли на р/сч ООО «Алко-Мир» открытый в Новомосковском ФИО153<адрес>. Товар отгружался со склада ООО «Алко-Мир» в <адрес>, по адресу который был прописан в лицензии <адрес>, стр.1, пом.1, этаж 2, комн.42, машины от его покупателей приезжали грузиться туда. Все отгрузки происходили в дневное рабочее время. Претензий по качеству продукции у клиентов не было. Всю продукцию они покупали на основе договора поставки, получали на основании доверенности и оплачивали на основании счет-фактуры только на р/сч Новомосковского ФИО153 в <адрес>. Об организациях ООО «Волготрейд», ООО «Волготрейд К» ничего не знал, алкогольную продукцию в <адрес> и <адрес>, в <адрес>, Республику Калмыкия никогда не отгружал, клиентов в этих областях не имел. Каких либо финансово-документальных отношений с ФИО31, ФИО48, ФИО50, ФИО217, ФИО32, ФИО219, ФИО218 и ФИО190 он не имел. С этими людьми он не знаком и не встречался. В Волгограде он никогда не был. Продукцию грузили в <адрес> и ФИО188<адрес>. В процессе его работы с ООО «Диланж» и с ООО «Алко-Мир» возникали вопросы по оплате товара клиентами. То есть клиенты товар оплачивали на р/сч в НМБ ФИО153<адрес>, а на электронку писали, что оплаты нет, деньги не поступили. По этому поводу он не раз звонил ФИО126, так как от этого зависел его заработок и он боялся, что если деньги оплаченные клиентами не найдут, ему придется все возмещать. Он просил ФИО126, в случае когда возникали спорные моменты по оплате, предоставлять ФИО153-клиент ООО «Диланж» и «Алко-Мир» в НМБ <адрес>, что бы он-ФИО435 смог проверить оплату за товар клиентами и полностью отчитаться. Флешку он брал собой на отдых в загранпоездки. Он вставлял флешку в свой компьютер, набирал логин и пароль, который привозил ФИО126 и видел выписку по счету, в которой отыскивал суммы, оплаченные его клиентами, сверял их с данными по отгрузке, готовил отчет и по возвращению домой все отдавал обратно ФИО126. Никаких прав по распоряжению денежными средствами на расчетных счетах НМБ <адрес> у него не было. В остальное время флешки от ФИО153-клиента у него не было. Деньги которые зарабатывал, получал наличными раз в месяц или раз в два месяца или их перечисляли на карту. А так как у него в то время были долги по кредитам, то пользовался картой оформленной на его жену, ФИО102 Разрешения у нее не спрашивал, брал карту и пользовался ею. Деньги занимал у знакомых, в том числе и у ФИО126 он никогда не отказывал и перечислял их на карту. Через какое-то время он возвращал ФИО126 таким же образом деньги на карту. Последнюю сумму долга перевел ФИО126 где-то в марте 2015 года. С организацией ООО «Диланж» перестал работать где-то в апреле 2014 года, а с ООО «Алко-Мир» где-то в июле 2014 г. С того времени продажей алкогольной продукции не занимался. Автомобиль Мерседес Бенц GL черного цвета был приобретен в кредит в мае 2014 года на ФИО102 и был в его распоряжении.
Показания подсудимого в части непричастности к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, отсутствия у него осведомленности об осуществлении действий в составе организованной группы суд считает недостоверными, и расценивает, как попытку избежать ответственности за содеянное, так как они опровергаются доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Вина ФИО220 в совершении преступления установленного судом подтверждается совокупностью доказательств, предъявленных стороной обвинения, и исследованных в судебном заседании
Показаниями свидетелей данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса:
ФИО99, согласно которым в его функциональные обязанности входит руководство отделом контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу (МРУ РАР). Указанная организация является территориальным органом Росалкогольрегулирования и осуществляет деятельность согласно Постановлению правительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе проведение плановых и неплановых проверок деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Процедура получения юридическим лицом лицензии на право на закупку, хранение, поставку алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции заключается в следующем: юридическое лицо (уполномоченное лицо или законный представитель) в центральный аппарат Росалкогольрегулирование (РАР) подает запрос на получении лицензии с предоставлением документов на основании ч. 1 ст. 19 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, анализ предоставленных документов проводится сотрудниками центрального аппарата РАР на предмет соответствия требованиям законодательства РФ, после рассмотрения документов РАР дает поручение МРУ РАР на проведение в отношении указанного юридического лица проверки на предмет соответствия лицензионным условиям и требованиям в соответствии с действующим законодательством, далее МРУ РАР выносит приказ на проведение проверки, на основании которого сотрудники МРУ РАР выезжают по адресам организации, указанным в их заявлении, проводят проверку на предмет соответствия лицензионным условиям и требованиям в соответствии с действующим законодательством. При проведении проверки от организации обязан присутствовать либо уполномоченное лицо (действующее на основании доверенности), либо должностное лицо (генеральный директор). По результатам проверки составляется акт проверки, который подписывается сотрудниками МРУ РАР и представителями организации. Акт проверки сопроводительным письмом направляется в РАР, после чего решение о выдачи или об отказе в выдачи лицензии принимается РАР. Основания для отказа в выдачи лицензии определены ч. 9 ст. 19 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ Проверка деятельности поставщика и производителя производится сотрудниками РАР и его территориальными органами. Проверки бывают плановые и неплановые. По результатам проведенных проверок могут быть возбуждены дела об административном правонарушении с привлечением организации к административной ответственности, может быть принято решение о приостановлении действия лицензии, выдачи предписаний. Аннулирование лицензии производится только на основании решения суда. Производитель алкогольной продукции, имеющий лицензию на производство, хранение, поставку алкогольной продукции, осуществляет отгрузку алкогольной продукции, оклеенной федеральными специальными марками (ФСМ) в адрес юридического лица, имеющего лицензию на закупку, хранение, поставку алкогольной продукции (организация оптовой торговли), организация оптовой торговли в свою очередь осуществляет поставку алкогольной продукции в адрес организации оптовой или розничной торговли на основании следующих документов, указанных в ст. 10.2 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ Легальность алкогольной продукции подтверждается, в том числе справками «А» от производителя и «Б» от производителя и каждого последующего поставщика до конечного потребителя в виде юридического лица. Справка «А» составляется только производителем алкогольной продукции, где указываются сведения о производителе алкогольной продукции, о производимой алкогольной продукции, в том числе сведения о дате розлива, о наклеенных ФСМ с указанием интервала серии марок, объеме произведенной и поставленной алкогольной продукции, сведения о первом покупателе. Справка «В» составляется при каждой передаче алкогольной продукции и содержит сведения в том числе грузоотправителя и грузополучателя, лицензии, наименование продукции, объем поставки, который не может быть больше произведенной продукции, литраж емкости. При последующей поставке алкогольной продукции пакет документов включает в себя копии справок «А», «Б» с последующим добавлением справки «Б», составленной последним поставщиком алкогольной продукции. Каждый оптовый поставщик алкогольной продукции обязан проверить легальность поставляемой (или закупаемой) им алкогольной продукции. Каждый участник алкогольного рынка обязан осуществлять в сроки и в порядке, установленные Постановлениями правительства № от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа РАР № от ДД.ММ.ГГГГ предоставление сведений о производстве и обороте алкогольной продукции (декларации) в МРУ РАР по территориальности, в случае розничной торговли данные сведения подаются на бумажном носителе в муниципальные органы и в электронном виде в МРУ РАР по территориальности. Данные сведения об алкогольной продукции отражаются на основании товарно-транспортных накладных (далее ТТН), содержат в себе, в том числе, сведения о производителе, объеме, контрагентах (поставщике и приобретателе) алкогольной продукции. Использование договора аутсорсинга при обороте алкогольной продукции недопустимо, так как передача алкогольной продукции другому юридическому лицу от имени основного поставщика для последующей ее реализации на безвозмездной основе запрещена. Оборот алкогольной продукции допустим только по адресам, указанным в лицензии.(том № л.д. 1-3),
ФИО221 согласно которым, она работает в должности заместителя начальника отдела контроля за декларированием оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Межрегиональном управлении федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по <адрес>. Данная служба создана в 2009 году и регулирует оборот алкогольной продукции в Российской Федерации. В ее обязанности входит руководство отделом; контроль за представлением деклараций по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; контроль за полноту отражения сведений в данных декларациях. Организация, осуществляющая деятельность по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно постановлению Правительства РФ за № от ДД.ММ.ГГГГ, ежеквартально обязана представлять декларации «Об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей». Организация, осуществляющая оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции обязана предоставлять декларации по форме приложения №, 6, 7, которые заполняются в делах. Форма № - декларация об объеме оборота, отражает поступление, расход и остаток на начало, и конец отчетного периода в разрезе кода, вида продукции и производителя (импортера) алкогольной продукции. Форма № - об объеме поставки, в которой отражается поставка алкогольной продукции в адрес контрагента в разрезе кода, вида продукции и производителя, указываются сведения о получателе продукции (наименование, реквизиты и сведения о лицензии, даты поставки, номер ТТН, объем поставленной продукции в делах). Форма № - объем закупки алкогольной продукции в разрезе кода, вида продукции и производителя, указываются сведения о поставщике (наименование, реквизиты и сведения о лицензии, даты закупки, номер ТТН, объем закупленной продукции в делах). Организация, осуществляющая производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции обязана предоставлять декларации по форме приложения № - декларация об объеме использования этилового спирта, № - об объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, № - объеме использования алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также №№, 7, 10 которые заполняются в делах. Организация, осуществляющая розничную продажу алкогольной продукции, предоставляет декларации по форме приложения № «об объеме рознично продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции», № «об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи». Декларации предоставляются в органы исполнительной власти субъектов РФ по месту регистрации организации, копии деклараций предоставляются в Росалкогольрегулирование. Согласно указанному выше постановлению Правительства РФ, декларации предоставляются по каналам телекоммуникационной связи, в форме электронного документа, подписанного усиленной, квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки, которой выдан любым удостоверяющим центром аккредитованном в порядке, установленном ФЗ «Об электронной подписи». Декларации по форме №№ предоставляются в Росалкогольрегулирование. На официальном интернет портале Росалкогольрегулирования (далее РАР) в разделе «Электронные услуги для организации» находится личный кабинет, в который можно зайти по ИНН и паролю либо «ЭЦП», в разделе «Подать декларацию» представитель организации имеет возможность подать в РАР декларацию. Нашим отделом по контролю за декларированием оборота алкогольной продукции каждый квартал производится сверка декларации организации оптовиков с использованием информационного ресурса аналитической отчётности. Декларации оптовых фирм проверяется по каждой организации на предметы сравнения по следующим формам №, 6,7, где мы сравниваем в части закупленной продукции от поставщиков и поставляемой продукции контрагентам по коду алкогольной продукции, по делам, по номерам и датам ТТН. При установлении расхождении представленной декларации нашим отделом в рамках Ко АП РФ возбуждается административное дело по ст. 15.13, после чего запрашиваются у организации необходимые документы, которые проверяются, сверяются с представленными декларациям в ручном режиме. Так же хочу добавить, что нами проверяется не полная цепочка движения алкогольной продукции от завода производителя до последнего контрагента, а только отдельная оптовая фирма за проверяемый квартал, организация, непосредственно продавшая алкогольную продукцию и организация, которая закупила ее. Например, завод производитель продал алкогольную продукцию фирме №, которая в свою очередь продавала ее фирме №, а последняя реализовала алкоголь фирме №. Если мы проверяем декларации фирмы №, то исследуются декларации непосредственно самой фирмы №, а также фирм № и 3. Всю цепочку до конечного розничного контрагента проверить практически невозможно, в связи с большим объемом декларации, большим объемом поставляемой алкогольной продукции, а также в связи с тем, что в декларации не предусмотрены такие параметры как название алкогольной продукции, номер федеральной специальной марки и дата производства. Таким образом, проследить ту или иную продукцию с конкретной специальной федеральной маркой от завода производителя до конечного потребителя невозможно.
Объемы алкогольной продукции в декларации отражаются в декалитрах (дал), которые можно конвертировать в литры, умножив на число на 10. То есть 1 декалитр равняется 10 литрами. По инициативе нашей службы (Росалкогольрегулирования) была создана система «ЕГАИС» (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Данная информационная система предназначена для учета объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ней отражается объем производимой алкогольной продукции, названия, а также диапазон федеральных специальных марок. Данная система находится в пользовании производителей алкогольной продукции, импортеров алкогольной продукции, перевозчиков нефасованного спирта, представителей налогового органа, Росалкогольрегулирования, Таможенной службы. В ней отражаются сведения о закупке сырья для изготовления алкогольной продукции и сведения о первом контрагенте приобретаемой алкогольной продукции. С помощью этой программы мы в режиме реального времени можем отслеживать производство, закупку и поставку алкогольной продукции. Однако дальнейшее движение выпускаемой алкогольной продукции в данной системе не отслеживается, это мы можем определить только по декларации. В 2013 году производитель алкогольной продукции ООО «Родник и К» поставил ФИО436 в адрес ООО «Алко-Мир» в размере 16 660,1 дал, в 2014 году 5 878 дал. В свою очередь согласно декларациям «Алко-Мир» в 2013 году закупило продукцию ООО «Родник и К» 116 098,415 дал, в 2014 году 354 082,305 дал. В 2013 году ЗАО «Винимпорт» поставило в ООО «Алко-Мир» 14 116,2 дал, в 2014 году 13 853,95 дал. Согласно декларациям ООО «Алко-Мир» закупило продукцию ЗАО «Винимпорт» в 2013 году 8 449, 225 дал, в 2014 году 27 910,8 дал. Производитель ООО «Росарм» за 2013 -2014 годах в ООО «Алекс плюс» алкогольную продукцию не поставлял. Однако ООО «Альянс» (<адрес>) в 2013-2014 годах закупал произведенную продукцию ООО «РОСАРМ» у ООО «Алко-Мир», ООО «ПетроАлко», ООО «Вины Ставрополья», ООО «КВВК содружество» в 2013 году 12 967,25 дал, в 2014 году 285,9 дал. Деятельность завода по производству алкогольной продукции прекращена в 2012 году, в связи с прекращением действия лицензии. ООО «Алекс плюс» в 2013-2014 годах не закупал алкогольную продукцию, произведенную ООО «Березка». Срок действия лицензии ООО «Алекс плюс» истек ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Алекс плюс» не представляло декларации за 1,2,3 кварталы 2013 года. Производитель ООО «Кратос» поставлял в ООО «Алко-Мир» в 2014 году 59 454,785 дал. Согласно декларациям ООО «Алко-Мир» в 2014 году закупило произведенную алкогольную продукцию ООО «Кратос» 209 100,775 дал, в том числе у завода ООО «Кратос». Производитель ОАО «Шуйская ФИО436» в 2013 -2014 годах не поставляла в адрес ООО «ТД Томай», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», ООО «Алекс плюс», ООО «Альянс» алкогольную продукцию. Согласно декларациям ООО «ТД Томай» закупал в 2013 году продукцию ОАО «Шуйская ФИО436» 7 240 дал. ООО «Алекс плюс» в 2013-2014 годах не закупал алкогольную продукцию, произведенную ОАО «Шуйская ФИО436». В 2012 году ООО «Трейд Альянс» приобретал алкогольную продукцию у Уржумского завода в размере 437 дал. Согласно декларациям ООО «Трейд Альянс» продало в 2012 году вышеуказанный объем ООО «Диланж», который по своим декларациям приобрело в 2013- 2014 годах алкогольную продукцию данного производителя в объеме 93 822,65 дал, только у других фирм. Производитель ООО «Мценский спиртоводочный завод» в адрес ООО «ТД Томай» алкогольную продукцию не поставлял. Согласно декларации ООО «ТД Томай» в 2013 году приобрел продукцию данного производителя в объеме 22800 дал. В 2013 году ООО «Диланж» приобретал продукцию Южно-уральского завода в объеме 20056,8 дал, у ООО «Альянс» и ООО «Вины Ставрополья», и данный объем поставил в 2013 году в ООО «Алко-Мир» 19 344,3 дала, а также в адрес 96 организаций в объеме 712,5 дал. Производитель ООО «J1B3 Серпуховский» в 2012 году прекратил свою деятельность с прекращением деятельности лицензии, в связи с чем, в 2013-2014 годах в адрес ООО «Абриколь» поставлять алкогольную продукцию не мог. Однако ООО «Абриколь» приобретал в других фирм алкогольную продукцию ООО «JIB3 Серпуховский» в 2012 году в объеме 71 725,5 дал. У производителя ЗАО «Столичный тресть» в 2010 году была прекращена лицензия на производство алкогольной продукции. У ООО «Майк» в 2011 году была аннулирована лицензия. Таким образом, взаимоотношений между этими фирмами в 2013-2014 годах не было. В 2013-2014 годах ООО «Алекс плюс» согласно представленной декларации не приобретал продукцию у ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ», однако ООО «Альянс» указало, что приобретала в 2012 году в объеме 75 дал продукцию данного завода у ООО «Алекс плюс», а также у других фирм. ООО «Алекс плюс» не поставлял вышеуказанный объем в адрес ООО «Альянс». ООО «Березка» ИНН 5036112645 в период времени с 2012 г. по 2014 г. ФИО436 «Старая станичная волость» не поставлялась, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ лицензия на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков (ФИО436) была прекращена. В период времени с 2012 г. по 2014 г. ООО «Диланж» ИНН 7722244055 было поставлено в 309 различных организаций алкогольной продукции производства ООО «Березка» в объеме 54563,772 дал, а именно: в 2012 г. – 34429,922 дал, в 2013 г. – 20133,85 дал. ООО ЛВЗ «Серпуховский» ИНН 5077020249. В период времени с 2012 года по 2014 год было поставлено ФИО436 «Тандем» (различного вида) только в ООО «Абриколь» ИНН 5029130097 в количестве 4,5 дал, в другие организации не поставлялось. Кроме того, у ООО ЛВЗ «Серпуховский» ИНН 5077020249 ДД.ММ.ГГГГ лицензия на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков (ФИО436) была приостановлена, а ДД.ММ.ГГГГ лицензия была прекращена. В период времени с 2012 года по 2014 год ООО «Диланж» ИНН 7722244055 было поставлено в 444 различных организаций, алкогольной продукции, производства ООО ЛВЗ «Серпуховский» ИНН 5077020249 в объеме 163960,395 дал, а именно: в 2012 году - 63716,9295 дал, в 2013 году - 100243,38 дал. ООО «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость» ИНН 5717001399. В 2012 году было поставлено ФИО436 «Резидент» (различного вида) только в ООО «Высокий стиль» ИНН 5056011758 в количестве 15000 дал, в другие организации не поставлялось. В период времени с 2013 по 2014 год поставки алкогольной продукции данного наименования не осуществлялись. В период времени с 2012 года по 2014 год ООО «Диланж» ИНН 7722244055 было поставлено в 167 различных организаций, алкогольной продукции, производства ООО «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость» ИНН 5717001399 в объеме 237992,428 дал, а именно: в 2012 году 116249,253 дал, в 2013 году - 121743,175 дал. В период времени с 2012 года по 2014 год ООО «Алко-Мир» ИНН 5035042138 было поставлено в 258 различных организаций, алкогольной продукции, производства ООО «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость» ИНН 5717001399 в объеме 26219,25 дал, а именно: в 2012 году поставок не было, в 2013 году - 6589,975 дал, в 2014 году - 19629,275 дал. ОАО «Шуйская ФИО436» ИНН 3706006225. В период времени с 2012 года по 2014 год было поставлено ФИО436 «Застолье» (различного вида) в ООО «Застолье» ИНН 3525224630 и в ООО «Завод сортовых ФИО436» ИНН 3525276893, в другие организации не поставлялось, в объеме 88063,7 дал, а именно: в 2012 году - 63390,53 дал, в 2013 году – 24673,19 дал. В период времени с 2012 года по 2014 год ООО «Диланж» ИНН 7722244055 было поставлено в 394 различных организаций, алкогольной продукции, производства ОАО «Шуйская ФИО436» ИНН 3706006225 в объеме 227381,3 дал, а именно: в 2012 году ~ 52240,525 дал, в 2013 году - 175140,775 дал. В период времени с 2012 года по 2014 год ООО «Алко-Мир» ИНН 5035042138 было поставлено - в 719 различных организаций, алкогольной продукции, производства ОАО «Шуйская ФИО436» ИНН 3706006225 в объеме 173704,65 дал, а именно: в 2012 году поставок не было, в 2013 году -53419,05 дал, в 2014 году - 120285,6 дал. (том № л.д. 125-128, 129-132),
ФИО225, согласно которым, он ранее до ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности старшего следователя по ОВД СЧ СУ УМВД ФИО129 по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в СЧ СУ УМВД ФИО129 по <адрес> из отделения № ОЭБ и ПК УМВД ФИО129 по <адрес> поступили два материала проверки, зарегистрированные в КУСП 4431 и КУСП 4433 для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Согласно представленных материалов проверки сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД ФИО129 по <адрес> были выявлены факты продажи алкогольной продукции, на бутылках с которой были наклеены поддельные федеральные специальные марки. Так, сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД ФИО129 по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ в павильоне, расположенном по адресу: <адрес> «б», была произведена проверочная закупка, в ходе которой была приобретена одна бутылка ФИО436 «Пшеничная» емкостью 0,5 л. Согласно справки об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, федеральная специальная марка, наклеенная на данную бутылку, изготовлена не производством Госзнак. Кроме того, сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД ФИО129 по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ в павильоне, расположенном по адресу: <адрес> «б», была произведена проверочная закупка, в ходе которой была приобретена одна бутылка ФИО436 «Пшеничная» емкостью 0,5 л., одна бутылка ФИО436 «FINSKAYA SILVER» емкостью 0,5 л. Согласно справки об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, федеральные специальные марки, наклеенные на данные бутылки, изготовлены не производством Госзнак. Так как по предоставленным материалам проверки в отношении неустановленных лиц были достаточные данные, свидетельствующие о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, то им по данным фактам были возбуждены уголовные дела № и 095748, которые в последствии ДД.ММ.ГГГГ были соединены в одно производство, соединенному уголовному делу был присвоен №. ДД.ММ.ГГГГ от оперуполномоченного отдела № УЭБ и ПК ГУ МВД ФИО129 по <адрес>ФИО222 поступил рапорт для приобщения к материалам уголовного дела № о том, что в ходе проведения ОРМ была установлена причастность к совершенному преступлению, то есть сбыте алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками, ФИО31, который являлся директором ООО «Волготрейд К» - организации, занимающейся деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции. Оперативным сотрудником ФИО222 были установлены места хранения указанной продукции, основные организации, куда была сбыта данная продукция. В этой связи были назначены обыскные мероприятия по адресам: <адрес> К, <адрес> «Д», <адрес> «В», <адрес> «а», <адрес> «Г», <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес>. При производстве обыска по адресу: <адрес> «К» он принимал непосредственное участие, сопровождение осуществлял оперуполномоченный отдела № УЭБ и ПК ГУ МВД ФИО129 по <адрес>ФИО222, был привлечен эксперт ЭКЦ. В ходе обыска в помещении склада по указанному адресу была обнаружена и впоследствии изъята алкогольная продукция различного наименования в значительном количестве. Данная алкогольная продукция была упакована в коробки, сложенные в паллеты, обернутые полимерной пленкой. В ходе изъятия и пересчета продукции паллеты и коробки не вскрывались, пересчет производился визуально по количеству коробок и общему количеству бутылок, находящихся в них. По этой причине он может допустить, что часть изымаемой алкогольной продукции могла быть не включена в протокол обыска, однако, фактически была изъята. Впоследствии вся изъятая алкогольная продукция в том же виде была перевезена в складское помещение по адресу: <адрес>, ш. Авиаторов, 86, где в дальнейшем хранилась, поштучно бутылки не пересчитывались. Он допускает возможность того, что алкогольная продукция в бутылках емкостью 0,5 л. «Березовая роща» в количестве 3 шт., «Берлога» в количестве 147 шт., «Берлога» в количестве 8 шт., «Живица» в количестве 27 шт., «Застолье» в количестве 70 шт., «Застольная» в количестве 15 шт., «Океан» в количестве 177 шт., «Резидент» в количестве 775 шт., «ФИО110» в количестве 1 шт., «Тандем» в количестве 42 шт., «ФИО168» в количестве 64 шт., «Финляндия» в количестве 13 шт., «Царская» в количестве 65 шт., в бутылках емкостью 0,25 л. ФИО436 «Океан» в количестве 72 шт., «ФИО110» в количестве 22 шт., «Тандем» в количестве 2120 шт., в бутылках емкостью 0,7 л. ФИО436 «Океан» в количестве 1186 шт., в бутылках емкостью 1,0 л. ФИО436 «Океан» в количестве 5 шт., обнаруженная как излишки при количественном пересчете, фактически была ранее изъята в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», однако, ошибочно не была включена в протокол в общем списке изымаемой алкогольной продукции, в связи с отсутствием возможности пересчета поштучно, из-за значительного количества изымаемой алкогольной продукции. При составлении протокола обыска в последнем им были допущены арифметические ошибки при подсчете изымаемой алкогольной продукции, в частности при изъятии 124 ящиков ФИО436 «ФИО200», в каждом из которых содержалось по 12 бутылок, в протоколе им было указано, что было изъято 1992 бутылок, на самом деле – 1488 бутылок; при изъятии 11 ящиков ФИО436 «Финляндия», в каждом из которых содержалось по 12 бутылок, в протоколе было указано, что изъято 135 бутылок, на самом деле 132 бутылки. В ходе предварительного следствия им было установлено, что следователем ФИО223 в протоколе обыска по адресу: <адрес>, было указано об изъятии 34812 бутылок ФИО436 «ФИО110» емкостью 0,5 л., однако, фактически были изъяты бутылки данного наименования ФИО436 емкостью как 0,5 л., так и 0,25 л., что не было отражено в протоколе обыска. При передаче изъятой ранее алкогольной продукции для утилизации представителям ОАО «Росспиртпром» было установлено фактическое количество изъятой ФИО436 «ФИО110», а именно: емкостью 0,5 л. – 25248 бутылок, емкостью 0,25 л. – 25944 бутылки, кроме того, в ОАО «Росспиртпром» не передавалась ранее изъятая в ходе обыска ФИО436 «ФИО110» в количестве 22 бутылок емкостью 0,25 л., в количестве 10 бутылок емкостью 0,5 л. Изъятая ДД.ММ.ГГГГ алкогольная продукция в складах по адресу: <адрес> «К», и <адрес>, впоследствии длительное время хранилась на опечатанных указанных складах, спустя примерно месяц была перевезена на склад по адресу: <адрес>, ш. Авиаторов, 86. Однако, часть алкогольной продукции в виде «Портовин» в бутылках емкостью 1,5 л. в количестве 39027 бутылок, алкогольная продукция в общем количестве 28277 бутылок в виде ФИО436 «Океан» емкостью 0,5 л., «Океан» емкостью 1,0 л., «Океан» емкостью 0,25 л., «Застолье», «ФИО97», «Тандем», «ФИО168 протос» емкостью 0,5 л., «Берлога» емкостью 0,25 л., 56 коробок с изъятыми ранее документами ООО «Диланж», были оставлены на указанных складах, на склад на ш. Авиаторов перевезены не были, в связи с тем, что перевозка заняла около недели, про вышеуказанные предметы просто забыли. Кроме того, в протоколе обыска по адресу: <адрес>, не было указано, что изъята одна бутылка ФИО436 «Тандем» емкостью 0,5 л., которая была обнаружена им в общей массе изъятой алкогольной продукции при назначении экспертизы. Кроме того, в протоколе обыска по адресу: <адрес> «К», не было указано, что изъята одна бутылка ФИО436 «Старая станичная волость» емкостью 0,5 л., которая была обнаружена им в общей массе изъятой алкогольной продукции при назначении экспертизы. В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> К, были изъяты ноутбук «НР» с блоком питания и сумкой, ноутбук «Самсунг», внешнее сетевое хранилище D-link, в состав которого входит жесткий диск Seagate, с блоком питания, системный блок в корпусе черного цвета, пять жестких дисков. В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ноутбук «НР», ноутбук «Самсунг», системный блок в корпусе черного цвета, пять жестких дисков были переданы УЭБ и ПК ГУ МВД ФИО129 по <адрес> для проведения исследования. Как ему известно, впоследствии данные предметы были в полном объеме были возвращены в СЧ СУ УМВД ФИО129 по <адрес>, однако, при передачи ему уголовного дела от ФИО223 был передан только один жесткий диск, где могут находится оставшиеся предметы, ему не известно. Изъятая сотрудниками ОЭБ и ПК в ходе проверочной закупки ДД.ММ.ГГГГ и осмотра места происшествия по адресам: <адрес> по алкогольная продукция в СЧ СУ УМВД ФИО129 по <адрес> не передавалась, где та может храниться, ему не известно. Предметы и документы, изъятые сотрудниками УФСБ ФИО129 по <адрес>, в полном объеме были предоставлены в СЧ СУ УМВД ФИО129 по <адрес>, однако, о месте хранения их в настоящее время он ничего пояснить не может, по данному поводу необходимо обратиться к начальнику отдела СЧ СУ УМВД ФИО129 по <адрес>ФИО224 (том 84, л.д. 64-67),
ФИО222, согласно которым, он ранее до сентября 2014 года работал в должности оперуполномоченного отдела № УЭБ и ПК ГУ МВД ФИО129 по <адрес>. В июне 2014 года им осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу №, возбужденном ДД.ММ.ГГГГ по факту продажи алкогольной продукции, на бутылках с которой были наклеены поддельные федеральные специальные марки. ДД.ММ.ГГГГ для приобщения к материалам уголовного дела № был предоставлен рапорт о том, что в ходе проведения ОРМ была установлена причастность к совершенному преступлению, то есть сбыте алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками, ФИО31, который являлся директором ООО «Волготрейд К» - организации, занимающейся деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции. Им были установлены места хранения указанной продукции, основные организации, куда была сбыта данная продукция. В этой связи следователем ФИО225, в производстве которого находилось уголовное дело №, были назначены обыскные мероприятия по адресам: <адрес> К, <адрес> «Д», <адрес> «В», <адрес> «а», <адрес> «Г», <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес>. При производстве обыска по адресу: <адрес> «К» он принимал непосредственное участие совместно с ФИО225 При составлении протокола он не участвовал, так как занимался непосредственно обыском помещений по указанному адресу. Протокол обыска составлял ФИО225 Допустил ли ФИО225 при составлении протокола обыска неточности при указании объема обнаруженной и изымаемой алкогольной продукции, он пояснить затрудняется, так как не помнит, но с данным протоколом он впоследствии был ознакомлен, расписался в нем. При подсчете изымаемой алкогольной продукции он не участвовал. В каком количестве была изъята алкогольная продукция, он указать затрудняется. Также ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие при производстве обыска по адресу: <адрес>, где была изъята различная алкогольная продукция, документация, подтверждающая приобретение ООО «Гранит» изъятой алкогольной продукции. Впоследствии изъятые документы и алкогольная продукция им были переданы с СЧ СУ УМВД ФИО129 по <адрес> в полном объеме. При производстве других обысков он участия не принимал, в том числе по адресу: <адрес>, где также была изъята алкогольная продукция различного наименования в значительном количестве. Алкогольная продукция, изъятая в складских помещения по адресу: <адрес> «К», и <адрес>, впоследствии длительное время хранилась на опечатанных указанных складах, спустя примерно месяц им было организована перевозка данной алкогольной продукции на склад по адресу: <адрес>, ш. Авиаторов, 86. Для транспортировки алкогольной продукции сотрудниками ГАИБДД, кем именно, он в настоящее время пояснить затрудняется, предоставлялись грузовые автомашины, модель, государственные регистрационные номера которых, кто ими управлял, в настоящее время пояснить не может. Перевозка осуществлялась в течении примерно 2-3 недель, сколько именно было задействовано автомашин, не помнит. При погрузке и выгрузке алкогольная продукция не пересчитывалась, документы по количеству перевозимой продукции не составлялась. При осуществлении транспортировке изъятой ранее алкогольной продукции со складских помещений, расположенных по адресу: <адрес> «К», он не стал забирать «Портвейн», кто ему дал такие указания, он в настоящее время не помнит. Оставались ли на складских помещениях по адресу: <адрес>, какие-либо коробки с документами после того, как он осуществил погрузку изъятой ранее алкогольной продукции, он не помнит. Согласно имевшихся на тот момент времени указаний, он должен был перевезти только водочную продукцию. По факту того, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу была выявлена недостача алкогольной продукции различного наименования, а также изъятых ранее в ходе обыска 56 коробок с документами ООО «Диланж» он ничего пояснить не может, по какой причине это произошло, ему не известно (том 84, л.д. 68 70),
ФИО71 согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ она является директором ООО «Бакалейщик», которое занимается розничной продажей в том числе алкогольной продукции населению. Юридический адрес ООО «Бакалейщик» находится: <адрес><адрес>. Ранее поставщиками алкогольной продукции ООО «Бакалейщик» в 2013 году была организация ООО «Диланж» на основании договора поставки алкогольной продукции № Дил 35 от ДД.ММ.ГГГГ, также при изучении имеющейся документации ей стало известно о сотрудничестве ООО «Бакалейщик» с ООО «Алко-Мир» в 2014 году. При просмотре сопроводительных документов от ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ей стало понятно, что данные организации связаны между собой и с ООО «Волготрейд», в виду присутствия оттиска печати ООО «Волготрейд» в сопроводительных документах ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». (том 18, л.д. 34-35),
ФИО72согласно которым она является учредителем и директором ООО «Пять бочат», ИНН 3445063579, которое располагается по адресу: <адрес> обороны, 12, где располагается офис организации. ООО «Пять бочат» осуществляет деятельность по розничной реализации алкогольной продукции, через торговые отделы, расположенные по адресам: <адрес> «а», <адрес>. До 2013 г., поставщиком алкогольной продукции ООО «Пять бочат» являлась организация ООО «Волготрейд», впоследствии данная организация переоформила лицензию стала называться ООО «Волготрейд К», с которой ООО «Пять бочат» продолжило сотрудничество. Примерно в 2013 году, от торгового представителя ООО «Волготрейд К», узнала об ООО «Диланж» у которого в наличии имеется алкогольная продукция отличная от ассортимента продукции, предлагаемого ООО «Волготрейд К», по низким ценам. При этом ФИО136 пояснил, что тот также работает в ООО «Диланж», что у данной организации в <адрес> имеются складские помещения, где хранится реализуемая алкогольная продукция, она согласилась на предложение приобретать алкогольную продукцию от ООО «Диланж». ФИО136 принес все необходимые документы для заключения договора, и был заключен договор №ПА343113 поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с апреля 2013 года по октябрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Пять бочат» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Пять бочат» производило в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции доставляли водители, поставлявшие товар, но с ними она никогда не встречалась, при разгрузке товара не присутствовала. В конце 2013 года, точную дату пояснить не может, ФИО136 ей сообщил, что ООО «Диланж» закрылось, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Алко-мир» по низким ценам. При этом ФИО136 пояснил, что также работает в ООО «Алко-Мир», что у данной организации в <адрес> имеются складские помещения, где хранится реализуемая алкогольная продукция, она согласилась. ФИО136, который принес все необходимые документы для заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пять бочат» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор № Алко 27 поставки алкогольной продукции, согласно которого в ООО «Пять бочат» впоследствии поставлялась алкогольная продукция различного наименования. Оплата поставленной алкогольной продукции ООО «Пять бочат» в адрес ООО «Алко-Мир» осуществлялась только в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет №, открытый в ФИО153 филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>. (том 18, л.д. 158-160),
ФИО73, согласно которым она работает в ООО «Пять бочат» в должности бухгалтера с февраля 2015 года. По указанию директора ООО «Пять бочат» ФИО72, подготавливая документы, подтверждающие поставку в период 2013-2014 г.г. в ООО «Пять бочат» алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», в почтовом ящике ООО «Пять бочат» «solonina/visit@bk.ru» она обнаружила переписку работников ООО «Пять бочат» с представителями ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». (том 19, л.д. 34-35),
ФИО226 о., согласно которым он является директором ООО «Эми» ИНН 3443068405, которое расположено по адресу: <адрес>. ООО «Эми» занимается реализацией алкогольной продукцией. Был заключен договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир». Представителем ООО «Алко-Мир» была девушка - ФИО159 тел. №, других представителей не было. При поставке продукции ООО «Эми» реализовывала алкогольную продукцию поставленную ООО «Алко-мир» в своем торговом магазине, после чего приходил торговый представитель, выписывал доверенность, получал деньги и впоследствии приносил квитанцию с чеками.(том 19, л.д. 55-57),
ФИО227 о., согласно которым он является исполнительным директором ООО «Наш продукт», торговая точка которого расположена по адресу: <адрес>. ООО «Наш Продукт» занимается реализацией алкогольной продукции. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш продукт» с ООО «Алко-Мир», заключил договор № АЛКО 20 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку алкогольной продукции. Девушка ФИО159 являлась торговым представителем, а ФИО123 был старшим от ООО «Алко-Мир». При поставке продукции ООО «Наш Продукт» реализовывал алкогольную продукцию, поставленную ООО «Алко-мир», в своем торговом магазине, представитель ООО «Алко-Мир» приезжал и забирал деньги по доверенности, примерно дней через 10 привозили квитанции и торговые чеки. (том 19, л.д. 59-61),
ФИО228, согласно которым она является управляющей ООО «Алиса», торговый магазин которого расположен по адресу: <адрес>. ООО «Алиса» занимается реализацией алкогольной продукции. В начале 2014 года с ООО «Алко-Мир», ООО «Алиса» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Торговый представитель ООО «Алко-Мир» был ФИО2 также являлся представителем «ВолгоТрейд К». При поставке продукции ООО «Алиса» реализовывала алкогольную продукцию, поставленную ООО «Алко-Мир», в своем торговом павильоне, через 21 день приходил ФИО113, по доверенности забирал денежные средства.(том 19, л.д. 64-66),
ФИО229, согласно которым она является директором ООО «Синдикат», торговый магазин которого расположен по адресу: <адрес>, б-р Победы, 20. ООО «Синдикат» занимается реализацией алкогольной продукции. В конце 2013 года с ООО «Алко-Мир», который является поставщиком алкогольной продукции, ООО «Синдикат» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Торговый представитель представился по имени ФИО113 при поставке продукции ООО «Синдикат» реализовывала алкогольную продукцию, поставленную ООО «Алко-Мир», в своем торговом магазине, через 21 день приходил ФИО113, по доверенности забирал денежные средства. (том № л.д. 67-69),
ФИО74, согласно которым с июня 2006 года она трудоустроена в должности продавца в ООО «Адель», директором которого является ФИО3. Родом деятельности ООО «Адель» является розничная продажа продуктов питания, напитков, в том числе алкогольной продукции населению. Юридический и фактический адрес ООО «Адель»: <адрес> «б». При сотрудничестве ООО «Адель» с ООО «ВолгоТрейд», примерно в апреле 2013 года, директор ООО «Адель» пояснила, что поставки алкогольной продукции от ООО «Волготрейд» будут осуществляться по документам от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», при этом ассортимент алкогольной продукции, поставляемой ООО «Волготрейд» был аналогичен с ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир». Она как продавец не вникала в подробности, связанные с организационными моментами в ООО «Волготрейд», поэтому продолжала осуществлять свои обязанности, принимая поставляемую продукцию от организаций ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», которые, как она поняла, являются одной фирмой. (том № л.д. 117-119),
ФИО75, согласно которым с октября 2012 года она трудоустроена в должности товароведа в ООО «Патриот», директором которого является ФИО4. Родом деятельности ООО «Патриот» является розничная продажа алкогольной продукции населению. Юридический и фактический адрес ООО «Патриот»: <адрес> корпус №. С момента ее трудоустройства у ООО «Патриот» в лице директора были заключены договора на поставку алкогольной продукции с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». Представителем данных организаций был парень по имени ФИО140, который также поставлял алкогольную продукцию от ООО «Волготрейд». Механизм моей работы с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» заключался в следующем: по приезду торгового представителя на место ее работы, она отдавала тому заявку на поставку алкогольной продукции. После по приезда водителей-экспедиторов от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» в их павильон она осуществляла прием товара, то есть проверяла фактическое количество и наименование товара с предоставленным товарными накладными водителем. Далее при проверке и соответствия поставляемой алкогольной продукции она ставила свою подпись в графе «грузополучатель», а также оттиск печати ООО «Патриот». При поставке алкогольной продукции водители-экспедиторы приезжали с необходимым пакетом документов, а именно: товарная накладная на поставляемую алкогольную продукцию, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, счет-фактура, справка А, Б, светокопии сертификата соответствия, удостоверения качества и при поставке импортной продукции светокопия таможенной декларации. В дальнейшем в ходе ее трудовой деятельности примерно в период времени с конца 2013 года по начало 2014 года, к ней как и всегда стали приезжать торговые представители от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», которых она знала в лицо, при этом те стали предоставлять ей сопроводительные документы от ООО «Волготрейд». О данном факте она поинтересовалась у бухгалтера, которая пояснила ей, что ООО «Волготрейд» является той же самой организацией что и ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» (том № л.д. 181-184),
ФИО76, согласно которым с 2005 года она является директором магазина «Продукты», принадлежащего ООО «Бимаркет» и расположенного на территории «Колхозного» рынка по адресу: <адрес>. Примерно в начале июня 2013 года торговый представитель от ООО «Волготрейд», который ей известен по имени ФИО136, принес ей договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», пояснив при этом, что необходимо перезаключить договор, так как это связано с внутренними изменениями в компании ООО «Волготрейд», то есть с его слов она поняла, что ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» являются той же самой организаций, что и ООО «Волготрейд» с одним руководством и одним и тем же ассортиментом поставляемой продукции. В последующем ООО «Бимаркет» продолжило работать с ООО «Волготрейд» по поставке алкогольной продукции, но по документам, которые привозили торговые представители, а также водители-экспедиторы данная фирма числилась как ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», при этом она помнит, что торговый представитель по имени ФИО136 с кем она контактировала в ООО «Волготрейд», также оставался торговым представителем ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». Механизм ее работы оставался прежним, а именно: она делала заявку лично торговому представителю, после по приезду водителей-экспедиторов от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» в их магазин, она осуществляла прием товара, проверяла фактическое количество и наименование товара с предоставленным товарными накладными водителем. При поставке алкогольной продукции водители-экспедиторы приезжали с необходимым пакетом документов, а именно: товарная накладная на поставляемую алкогольную продукцию, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, счет-фактура, справка А, Б, светокопии сертификата соответствия, удостоверения качества и при поставке импортной продукции светокопия таможенной декларации. Она получала алкогольную продукцию один раз в неделю от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» (том № л.д. 22-23),
ФИО77, согласно которым по образованию она бухгалтер, в связи с чем оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета различным организациям, без оформления трудовых отношений, в том числе ООО «Лига-А» по адресу <адрес>, где располагается магазин «Продукты», где ООО «Лига-А» осуществляет деятельность по розничной реализации алкогольной продукции. До 2013 г., поставщиком алкогольной продукции ООО «Лига-А» являлась организация ООО «Волготрейд», впоследствии данная организация переоформила лицензию стала называться ООО «Волготрейд К», с которой ООО «Лига-А» продолжило сотрудничество. Поставщиками алкогольной продукции в ООО «Лига-А» были ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Волготрейд К» это были одинаковые организации, находились в одном и том же мете, там работали одни и те же лица. (том № л.д. 82-84),
ФИО78, согласно которым с июня 2006 года она является директором ООО «Эль». Юридический адрес ООО «Эль»: <адрес>, а также у ООО «Эль» имеется две торговые точки, для осуществления своей деятельности, расположенных по адресу: <адрес>, магазин «Яблонька» и <адрес>, магазин «Наш Дворик». ДД.ММ.ГГГГ торговые представители ООО «Волготрейд», где ранее ООО «Эль» закупало алкогольную продукцию, принесли два договора на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», пояснив при этом, что указанные организации являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд», с одним и тем же руководством. Она согласилась и поставила свою подпись в договоре № ПА 420/13 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку алкогольной продукции между ООО «Эль» и ООО «Диланж» (том № л.д. 121-122),
ФИО230, согласно которым он является учредителем ООО «Настенька», по адресу: <адрес>. 62 «а». Организация занималась розничной торговлей алкогольной продукции. В период времени с мая 2012 года по август 2014 года алкогольную продукцию в ООО «Настенька» осуществляло ООО «ВолгоТрейд К», представителем которого являлся парень по имени ФИО115, который впоследствии предложил заключить альтернативный договор с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Он согласился на предложение ФИО115, заключил два договора с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на поставку алкогольной продукции. Со слов ФИО115 он понял, что руководство ООО «Волготрейд К» имеет другие организации, которые занимаются оптовой торговлей алкогольной продукции, которыми и являлись ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» (том № л.д. 162-163),
ФИО79, согласно которым в ООО «Каприз» она была должности главного бухгалтера, организация располагается по адресу: <адрес>, где располагается магазин, в котором организация осуществляет розничную продажу алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж» ООО «Алко-Мир» осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «Каприз». Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции она производила в наличной форме, путем передачи денежных средств торговому представителю – ФИО30 на основании выписанной представителей указанных организаций доверенности. (том № л.д. 166-168),
ФИО80, согласно которым он являлся директором и учредителем ООО «ФИО80» по адресу: <адрес>, где находится магазин «Продукты», кафе «Стопка», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Поставщиком алкогольной продукции ООО «ФИО80» являлась организация ООО «Волготрейд», впоследствии данная организация переоформила лицензию стала называться ООО «Волготрейд К». В апреле 2013 году, от торгового представителя ООО «Волготрейд К», - ФИО5 узнал существует организация ООО «Диланж» у которой в наличии имеется алкогольная продукция отличная от ассортимента продукции, предлагаемого ООО «Волготрейд К». При этом ФИО5 пояснил, что работает в ООО «Диланж». Он согласился на предложение приобретать алкогольную продукцию от ООО «Диланж». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО80» и ООО «Диланж» был заключен договор №Дил 6 поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «ФИО80» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ФИО80» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО5, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Диланж» ФИО57 на имя ФИО5 В конце 2013 года, ФИО5 ему сообщил, что ООО «Диланж» закрылось, и предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Алко-мир». При этом ФИО5 пояснил, что работает в ООО «Алко-Мир», в период времени примерно с ноября 2013 года по декабрь 2014 года, ООО «ФИО80» стало работать с ООО «Алко-Мир» ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО80» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор № Алко 108 поставки алкогольной продукции, оплата поставленной алкогольной продукции ООО «ФИО80» в адрес ООО «Алко-Мир» осуществлялась только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО5, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО100 на имя ФИО5 У него сложилось мнение, что все три указанные организации взаимосвязаны, так как представитель у них был ФИО5, фактически представляют одну организацию. (том № л.д. 1-3),
ФИО81, согласно которым она является директором и учредителем ООО «Новелла», по адресу: <адрес>, где находится магазин «Новелла», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Новелла». Представителем данных организация являлся ФИО136. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «Новелла» был заключен договор № ПА 345/13 поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Новелла» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с ними она никогда не встречалась, при разгрузке товара не присутствовала. В конце 2013 года, точную дату пояснить не может, ФИО136 ей сообщил, что ООО «Диланж» закрылось, более поставку алкогольной продукции осуществлять не может. При этом ФИО136 предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Алко-мир». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Новелла» был заключен договор № Алко 7 поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с января 2014 года по февраль 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Новелла» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Новелла» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том № л.д. 56-58),
ФИО82, согласно которым она является директором и учредителем ООО «Малиния», по адресу: <адрес>, где находится магазин «Продукты», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Алко-Мир», ей известна, представителем данной организация являлся парень, ФИО118, он являлся также торговым представителем ООО «Волготрейд К», которое после ООО «Алко-Мир» поставляло в ООО «Малиния» алкогольную продукцию. В конце 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Малиния» был заключен договор поставки алкогольной продукции, в период времени примерно с декабря 2013 года по май 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Малиния» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Малиния» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО118, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО100, квитанцию к приходному кассовому ордеру, кассовый чек на получаемую от ООО «Малиния» сумму денег. Просматривая свой электронный почтовый ящик, она обнаружила в нем переписку с представителями ООО «Алко-Мир», как указано в письме ФИО33, которая посредством сети интернет на ее электронный почтовый ящик пересылала сведения (том № л.д. 190-192, том № л.д. 75-76),
ФИО231, он является директором ООО «Эдальго» по адресу: <адрес>. Примерно в 2013 г., от ООО «Волготрейд» Кушнир ФИО141, пояснил, что необходимо заключить договор с ООО «Диланж», а после и с ООО «Алко-Мир» на поставку алкогольной продукции. Был заключен Договор №Дил 235 с ООО «Диланж» от ДД.ММ.ГГГГ, а также поставил свою подпись в договоре на поставку алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир». За время сотрудничества с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» расчет за поставляемую алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, а именно по приезду торгового представителя по имени ФИО141, имеющего доверенность от руководителя на право получения денежных средств, согласно товарной накладной он или тот сотрудник ООО «Эдальго», который получал товар, отдавали ФИО141 необходимые денежные средства за предыдущие поставки алкогольной продукции из расчета рассрочки в 21 день.(том № л.д. 102-103),
ФИО83, согласно которым с 1996 года она является бухгалтером ООО «Эдальго», которое осуществляет свою деятельность в одной торговой точке магазине «Эдальго», по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Эдальго» приехал торговый представитель ООО «Волготрейд» Кушник ФИО141, и пояснил, что необходимо заключить договор с ООО «Диланж» №Дил235 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку алкогольной продукции, после торговый представитель Кушнир ФИО141, сообщил, что необходимо заключить договор поставки алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир». За время сотрудничества с ООО «Диланж» торговый представитель Кушнир ФИО141, а также ассортимент продукции были те же самые, что и при сотрудничестве с ООО «Волготрейд», то есть ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством. За время сотрудничества с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» расчет за поставляемую алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, а именно по приезду торгового представителя по имени ФИО141, имеющего доверенность от руководителя на право получения денежных средств, согласно товарной накладной она или тот сотрудник ООО «Эдальго», который получал товар, отдавали ФИО141 необходимые денежные средства за предыдущие поставки алкогольной продукции из расчета рассрочки в 21 день.(том № л.д. 106-108),
ФИО84, согласно которым он является директором и учредителем ООО «Эко-Торг», по адресу: <адрес> р.<адрес> «А», где находится торговый павильон «Луч», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. В конце 2013 году, точнее дату и время указать не может, так как не помнит, к нему, как директору ООО «Эко-Торг», обратился ФИО12, который представился торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать в данной организации алкогольную продукцию. ФИО12 предоставил ему все необходимые документы по организации «Алко-Мир», ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Эко-Торг» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Эко-Торг» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО12, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО100 на имя ФИО12.(том № л.д. 232-234),
ФИО85, согласно которым с 2007 года она является директором ООО «Лолита», осуществляющего свою деятельность в двух обособленных подразделениях: магазин «Продукты» по адресу: <адрес>; магазин «Продукты» по адресу: <адрес>. Примерно в апреле 2013 года торговый представитель от ООО «Волготрейд» по имени ФИО141, который ранее занимался поставкой в ООО «Лолита» алкогольной продукции, пришел в ООО «Лолита» и принес договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж», пояснив, что ООО «Волготрейд» переименовывается в ООО «Диланж», данные организации являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством, она согласилась и поставила свою подпись в договоре №ПА418/13 от ДД.ММ.ГГГГ поставки алкогольной продукции в ООО «Лолита» от ООО «Диланж». В январе 2014 года аналогичным образом тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж» по имени ФИО141 пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир» Примерно в марте 2014 года она обратилась к торговому представителю по имени ФИО141 с просьбой предоставить акт сверки поставляемой в ООО «Лолита» алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир», на что ФИО141 сказал, что ООО «Алко-Мир» не может предоставить акты сверок, в виду чего у нее появились сомнения по поводу деятельность данной фирмы и она перестала с той сотрудничать с марта 2014 года. За время сотрудничества с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» расчет за поставляемую алкогольную продукцию осуществлялся только посредством безналичного расчета, а именно перечислением денежных средств с расчетного счета ООО «Лолита» № на расчетные счета указанных организаций, указанные в договорах, расчетный счет ООО «Диланж» № в ФИО188 филиале «Смоленский ФИО153», расчетный счет ООО «Алко-Мир» не помнит.(том № л.д. 18-19),
ФИО86, согласно которым с 2011 года он является директором ООО «ФИО86», по реализации алкогольной продукции ООО «ФИО86» осуществляет свою деятельность в обособленных подразделениях: магазин «Продукты» по адресу: <адрес> сельскохозяйственной опытной станции, <адрес>; магазин «Продукты» по адресу: <адрес> сельскохозяйственной опытной станции, <адрес>; магазин «Продукты» по адресу: <адрес> сельскохозяйственной опытной станции, <адрес>; магазин «Продукты» по адресу: <адрес>; магазин «Продукты» по адресу: <адрес>; магазин «Продукты» по адресу: <адрес> в апреле 2013 года торговый представитель от ООО «Волготрейд» ФИО2, который ранее поставлял в ООО «ФИО86» алкогольную продукцию, пришел в ООО «ФИО86» и принес договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж», и пояснив, что ООО «Волготрейд» переименовывается в ООО «Диланж», данные организации являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством и по причине того, что ООО «Волготрейд» занималось на тот момент продлением своей лицензии на поставку алкогольной продукции, то поставка в ООО «ФИО86» будет по документам осуществляться от ООО «Диланж», он согласился и поставила свою подпись в договоре поставки алкогольной продукции в ООО «ФИО86» от ООО «Диланж». В дальнейшем тот же торговый представитель ФИО2 примерно в январе 2014 года пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир», что было также связано с внутренними изменениями и переименованием уже ООО «Диланж». Расчет за поставляемую алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, а именно по приезду торгового представителя ФИО2, имеющего доверенность от руководителя на право получения денежных средств. (том № л.д. 57-59),
ФИО87, согласно которым она работает заведующей в ООО «Алики», по адресу: <адрес> «а», где располагает магазин «Алики», организация осуществляет деятельность по розничной продаже продуктов питания и алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», и ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Алики». Весной 2013 году, точнее дату и время к ней как управляющей ООО «Алики» обратился ФИО203 Н.А., который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать в данной организации алкогольную продукцию. В мае 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «Алики» был заключен договор поставки алкогольной продукции, оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Алики» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО232, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Диланж» ФИО57 Впоследствии примерно в январе 2014 года ФИО203 Н.А. предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», в январе 2014 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Алики» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Алики» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО232, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО100 (том № л.д. 81-83),
ФИО88, согласно которым она работает в ООО «Джулия», директором по адресу: <адрес>, где располагает магазин «Лето», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Джулия». Весной 2013 года, ФИО412, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать в данной организации алкогольную продукцию. Ранее ФИО412 ей был известен как торговый представитель ООО «Волготрейд», у которого ООО «Джулия» приобретало алкогольную продукцию. ФИО412 предоставил ей все необходимые документы по организации «Диланж», ознакомившись с которыми она решила заключить с представителем ООО « ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «Джулия» был заключен договор поставки алкогольной продукции № ПА 350/13. Согласно данного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Джулия» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Джулия» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО412, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Диланж» ФИО57 В ноябре 2013 года ФИО412 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», сообщил, что в данной организации для продажи имеется алкогольная продукция отличная от алкогольной продукции ООО «Диланж», предложил приобретать данную продукцию. При этом у нее сложилось впечатление, что ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» были одной и той же организацией, только меняли свое название. Представителем данной организации первоначально являлся также ФИО412, а в последствии ФИО30. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Джулия» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко 237. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Джулия» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю первоначально ФИО412, а в последствии ФИО30, которые в свою очередь предоставляли доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО100, соответственно (том № л.д. 128-130),
ФИО233, согласно которым с 2005 года она является директором ООО «АВИГО», осуществляющего свою деятельность в обособленных подразделениях: магазин «Продукты» по адресу: <адрес> «а»; магазин «Продукты» по адресу: <адрес>, Ворошиловский, район <адрес> «а»;магазин «Продукты» по адресу: <адрес>. Примерно в апреле 2013 года торговый представитель от ООО «Волготрейд», который ранее в ООО «АВИГО» поставлял алкогольную продукцию, принес ей договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж», пояснив, что указанная организация является той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством, она поставила свою подпись в договоре на поставку алкогольной продукции в ООО «АВИГО» от ООО «Диланж». В дальнейшем в ноябре 2013 года тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж», приехав в торговую точку пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир», она согласилась и продолжила работать с фирмой ООО «Волготрейд», которая, как она понимала, по документам носила название ООО «Алко-Мир». Как она понимала, что ООО «Волготрейд» является одной и той же организацией, что и ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж»(том № л.д. 61-62),
ФИО89, согласно которым она является директором ООО «Яблочко», которое свою деятельность осуществляет в торговых точках: магазин «Продукты» по адресу: <адрес>, л. 1, магазин «Продукты» по адресу: <адрес>, ул. ФИО6, <адрес>. В апреле 2013 г. торговый представитель ООО «Волготрейд К» ФИО412, принес договор поставки алкогольной продукции от ООО «Диланж», пояснил, что указанная организация является той же самой что и ООО «Волготрейд». Она поставила свою подпись в договоре № Дил210 от ДД.ММ.ГГГГ В дальнейшем в январе 2014 г. тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж» пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир». Алкогольная продукция в ООО «Яблочко» от ООО «Алко-Мир» поставлялась в период времени с четвертого квартала 2013 г. по второй квартал 2014 г. За время сотрудничества с ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» расчет за поставленную алкогольную продукцию осуществлялся только наличными через торгового представителя, имевшего доверенность.(том № л.д. 63-64),
ФИО90, согласно которым она является директором и учредителем ООО «Стимул», по адресу: <адрес> армии, 54 «д», где располагается магазин «Продукты», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «Стимул». ООО «Диланж» в адрес ООО «Стимул» осуществлял поставку алкогольной продукции в период времени с июля по октябрь 2013 года, ООО «Алко-Мир» в адрес ООО «Стимул» осуществлял поставку алкогольной продукции в период времени с декабря 2013 года по май 2014 года. Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции она производила в наличной форме, путем передачи денежных средств торговым представителям данных организации на основании выписанной на имя последних доверенности, которые в настоящее время не сохранились (том № л.д. 109-111),
ФИО91, согласно которым он является директором ООО «Стимул», которое деятельность осуществляет в торговых точках: магазин «Русь» по адресу: <адрес>, магазин «Юность» по адресу: <адрес>. В апреле 2013 г. торговый представитель ООО «Волготрейд К», принес договор поставки алкогольной продукции от ООО «Диланж», пояснил, что указанная организация является той же самой что и ООО «Волготрейд» и поставки в ООО «Яблочко» будут по документам осуществляться от ООО «Диланж». Он поставила свою подпись в договоре с ООО «Диланж». В дальнейшем в ноябре 2014 г. торговый представитель ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж» пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир», что так же было связано с внутренними изменениями в ООО «Волготрейд». Алкогольная продукция в ООО «Яблочко» от ООО «Диланж» поставлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2013 <адрес> продукция в ООО «Яблочко» от ООО «Алко-Мир» поставлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2014 г., при этом поставки были в среднем по три-четыре раза в месяц, расчет за поставленную алкогольную продукцию осуществлялся только наличными через торгового представителя, имевшего доверенность.(том № л.д. 194-197),
ФИО92, согласно которым до апреля 2015 года он являлся директором ООО «ВЕЛФИ», по адресу: <адрес>, где располагает магазин «ВЕЛФИ», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ВЕЛФИ». Представителем ООО «Диланж», являлся ФИО136, который был ему известен как торговый представитель ООО «Волготрейд», у которого ООО «ВЕЛФИ» приобретало алкогольную продукцию. ФИО136 предоставил ему все необходимые документы по организации «Диланж», весной 2013 г., между ООО «Диланж» и ООО «ВЕЛФИ» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которому в период времени примерно с мая 2013 года по ноябрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «ВЕЛФИ» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ВЕЛФИ» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО136, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Диланж» ФИО57 Впоследствии примерно в декабре 2013 года ФИО136 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». ФИО136 предоставил ему все необходимые документы по организации «Алко-Мир”. В в декабре, точную дату не помнит, между ООО «Алко-Мир» и ООО «ВЕЛФИ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ВЕЛФИ» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю первоначально ФИО136, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО100 (том № л.д. 1-3),
ФИО93, согласно которым она работает директором в ООО «Датэка», по адресу: <адрес>, где располагает магазин «Продукты», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Датэка». Весной 2013 году, в ООО «Датэка» обратился ФИО140, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать в данной организации алкогольную продукцию. Ранее ФИО140 ей был известен как торговый представитель ООО «Волготрейд», у которого ООО «Датэка» приобретало алкогольную продукцию. Весной 2013 г., между ООО «Диланж» и ООО «Датэка» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которому в период времени примерно с мая 2013 года по октябрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Датэка» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Датэка» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. Впоследствии примерно в конце 2013 года, точную дату указать не может, так как не помнит, ФИО140 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В конце 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Датэка» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с ноября 2013 года по май 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Датэка» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Датэка» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том № л.д. 209-211),
ФИО94, согласно которым он работает директором в ООО «Тепловые сети», по адресу: <адрес> «Б», где располагает кафе «Буржуй». Организация осуществляет деятельность в том числе по розничной продаже алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Тепловые сети». Весной 2013 году, точнее дату и время указать не может, так как не помнит, в ООО «Тепловые сети» обратился торговый представитель ООО «Диланж», предложил приобретать в данной организации алкогольную продукцию. Весной 2013 г., между ООО «Диланж» и ООО «Тепловые сети» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с мая 2013 года по декабрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Тепловые сети» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Тепловые сети» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю организации. Впоследствии примерно в начале 2014 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Тепловые сети» был заключен договор поставки алкогольной продукции. В настоящее время договор у него не сохранился. Согласно данного договора в период времени с февраля 2014 года по март 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Тепловые сети» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Тепловые сети» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю организации (том № л.д. 9-11),
ФИО95, согласно которым он работает директором в ООО «Русич» по адресу: <адрес>. Организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. У ООО «Русич» для осуществления указанного вида деятельности имеется три магазина, расположенные по адресам: <адрес> «а», <адрес> «б», <адрес>. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Русич». Ранее ООО «Русич» приобретало алкогольную продукцию в ООО «Волготрейд» через торгового представителя, который ему известен по имени ФИО115, от которого ему стало известно, что данная организация сменила название на ООО «Диланж», ФИО115 предложил продолжить сотрудничество, приобретать в данной организации алкогольную продукцию. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Диланж» и ООО «Русич» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которого с апреля 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Русич» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Русич» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю организации. Впоследствии примерно в конце 2013 года, предложили приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», как представитель пояснил, ООО «Диланж» сменило свое название на ООО «Алко-Мир». В конце 2013 года или начале 2014 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Русич» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Русич» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю организации. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с последними он никогда не встречался, при разгрузке товара не присутствовал (том № л.д. 49-51),
ФИО234, согласно которым он работает в ООО «ФИО115» по адресу: <адрес>, г. ФИО119 Вал, <адрес>, где располагает магазин «Фарватер», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ФИО115». Ранее алкогольную продукцию в ООО «ФИО115» поставляло ООО «Волготрейд» через торгового представителя, который ему известен по имени ФИО123. Впоследствии примерно в апреле 2013 года от ФИО123 ему стало известно, что ООО «Волготрейд» сменило название на ООО «Диланж», а в конце 2013 года на ООО «Алко-Мир», в связи с чем ООО «ФИО115» продолжило приобретать у данной организации алкогольную продукцию. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «ФИО115» был заключен договор № ПА329/13 поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с мая 2013 года по октябрь 2013 года, в среднем по одному разу каждого месяца от имени ООО «Диланж» в ООО «ФИО115» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ФИО115» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с последними он никогда не встречался, при разгрузке товара не присутствовал. В транспортной накладной было указано, что алкогольную продукцию привозил ФИО7 на автомашине «Рено Премиум» г.н. Н978НК 58 регион, ФИО235 на автомашине «МАЗ» г.н. К449 КМ 40 регион, ФИО236 на автомашине «МАЗ» г.н. Х577ХО 26 регион. Впоследствии примерно в конце 2013 года, точную дату указать не может, так как не помнит, ФИО123 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «ФИО115» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с декабря 2013 года по апрель 2014 года, в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ФИО115» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ФИО115» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с последними он никогда не встречался, при разгрузке товара не присутствовал. В транспортной накладной было указано, что алкогольную продукцию привозил ФИО235 на автомашине «МАЗ» г.н. К449 КМ 40 регион, ФИО236 на автомашине «МАЗ» г.н. Х577ХО 26 регион, ФИО8 на автомашине «Volvo» г.н. М838 ВХ 26 регион (том № л.д. 66-69),
ФИО237, согласно которым до апреля 2015 года ее свекровь ФИО238 являлась учредителем ООО «Удачи», где она без оформления трудовых отношений оказывала бухгалтерские услуги. Организация располагается по адресу: <адрес>, СНТ «Дзержинец», квартал 60, участок 80, где располагает магазин «Удачи», организация осуществляет деятельность по розничной алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Удачи». ООО «Удачи» работало через торгового представителя, который ей известен как ФИО9, сот. №. Летом 2013 году, ФИО9, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В июне 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Удачи» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с июня 2013 года по декабрь 2013 года, поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Удачи» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО9 на основании выписанной доверенности от ООО «Диланж». Впоследствии примерно в конце 2013 года, ФИО9 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Удачи» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в ноябре, декабре 2013 года, апреле, мае 2014 года, в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Удачи» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Удачи» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО9 на основании выписанной доверенности от ООО «Алко-Мир» (том № л.д. 72-75),
ФИО239, согласно которым она является директором ООО «Спрос-НТ» по адресу: <адрес>, р.<адрес> «а», где находится магазин. Организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Спрос-НТ». Торговый представитель ФИО2, в начале 2013 года сообщил, что ООО «Волготрейд» переименовалась в ООО «Диланж», а в последствии в конце 2013 года в ООО «Алко-Мир», предложил по-прежнему приобретать алкогольную продукцию. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «Спрос-НТ» был заключен договор поставки № ПА442/13 алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по декабрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Спрос-НТ» поставлялась алкогольная продукция, товаросопроводительная документация не сохранилась. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Спрос-НТ» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО2 на основании выписанной доверенности от ООО «Диланж». Впоследствии примерно в конце 2013 года, точную дату не помнит, ФИО2 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Спрос-НТ» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко166. Согласно данного договора в период времени примерно с января 2014 года по март 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Спрос-НТ» поставлялась различная алкогольная продукция, товаросопроводительная документация не сохранилась. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Спрос-НТ» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО2 на основании выписанной доверенности от ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 79-81),
ФИО240, согласно которым она является директором ООО «ФИО147» по адресу: <адрес>, р.<адрес>, квартал 1, где располагает магазин «ФИО147». Организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ФИО147». ООО «ФИО147» работало с торговым представителем ФИО9. В апреле 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «ФИО147» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «ФИО147» ежемесячно поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ФИО147» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО9 на основании выписанной доверенности от ООО «Диланж». В конце 2013 года ФИО9 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «ФИО147» был заключен договор поставки алкогольной продукции, который не сохранился. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по май 2014 года поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ФИО147» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО9 на основании выписанной доверенности от ООО «Алко-Мир» (том № л.д. 84-87),
ФИО241, согласно которым он является директором ООО «ФИО99» по адресу: <адрес> 1-й, <адрес>. У организации имеется шесть магазинов, расположенных по адресам: <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес> 1-й, <адрес>, где организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ФИО99». В июне 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «ФИО99» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с июня 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «ФИО99» ежемесячно поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ФИО99» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. В декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «ФИО99» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ФИО99» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ФИО99» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес> (том № л.д. 90-93),
ФИО242, согласно которым она является директором ООО «Восход», по адресу: <адрес> «б». Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Восход». В апреле 2013 году торговый представитель ООО «Волготрейд», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Восход» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года ООО «Диланж» поставляло алкогольную продукцию. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Восход» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в ФИО188 филиале ООО КБ «Смоленский ФИО153». В конце декабря 2013 года, тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовал в другую организацию. В декабре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Восход» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по май 2014 года в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Восход» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Восход» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>.(том № л.д. 96-100),
ФИО243, согласно которым он имеет право представлять интересы ООО «ФАН» которое находится по адресу: <адрес>, осуществляет детяельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ему известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ФАН». Летом 2013 года торговый представитель ООО «Волготрейд», ФИО145 предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключить соответствующий договор поставки. В апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «ФАН» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с июля 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «ФАН» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ФАН» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Диланж». Впоследствии примерно в ноябре 2013 года, точную дату не помнит, тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовал в данную организацию. В ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «ФАН» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по май 2014 года в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ФАН» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Восход» производило в безналичной форме.(том № л.д. 103-106),
ФИО244, согласно которым она является директором ООО «Люкс-Строй», по адресу: <адрес>, осуществляет детяельность по розничной продаже алкогольной продукции. Примерно в 2013 г. торговые представители ООО «Волготрейд», которые ранее осуществляли поставку алкогольной продукции в ООО «Люкс-Строй», принесли договоры на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», пояснив, что указанные организации являются той же самой организацией. Она согласилась на данное предложение, заключила договоры на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». Сотрудничество ООО «Люкс-Строй» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» продолжило примерно до 2014 г. (том № л.д. 112-113),
ФИО245, согласно которым она является учредителем и директором ООО «ФИО200», по адресу: <адрес>, где располагается магазин «Продукты». ООО «ФИО200» осуществляет деятельность по розничной реализации алкогольной продукции в указанном выше магазине. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», осуществляли поставку алкогольной продукции в ООО «ФИО200». До 2013 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «ФИО200» была организация ООО «Волготрейд» в лице торгового представителя, который ей известен по имени ФИО137. В 2013 году, ФИО137 предложил приобретать алкогольную продукцию первоначально в ООО «Диланж», а в последствии в ООО «Алко-Мир», на что она согласилась, заключила договор поставки. Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции она производила в наличной форме, путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО137 на основании выписанной доверенности (том № л.д. 1114-116),
ФИО246, согласно которым он является директором ООО «Ласточка», по адресу: <адрес>. В конце марта 2014 г. в ООО «Ласточка» пришел торговый представитель ООО «Волготрейд» принес договор поставки алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», пояснив, что указанная организация являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством и поставка в ООО «Ласточка» будет по документам осуществляться от ООО «Алко-Мир». Он согласился на данное предложение, поставил в представленном договоре свою подпись (том № л.д. 119-120),
ФИО247, согласно которым она является бухгалтером ООО «Ласточка», по адресу: <адрес>. В конце марта 2014 г. в ООО «Ласточка» пришел торговый представитель ООО «Волготрейд», который ранее осуществлял поставку алкогольной продукции в ООО «Ласточка», принес договор поставки алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», пояснив, что указанная организация являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством и поставка алкоголя в ООО «Ласточка» будет по документам осуществляться от ООО «Алко-Мир». Торговый представитель ООО «Волготрейд», ООО «Алко-Мир» ей известен по имени ФИО118.(том № л.д. 123-124),
ФИО248, согласно которым она является директором ООО «Маяк», у организации в <адрес> имеется 5 торговых точек. В конце марта 2014 г. в ООО «Маяк» пришел торговый представитель ООО «Волготрейд», принес договор поставки алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», пояснил, что указанная организация являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством. Она согласилась на данное предложение, поставила в представленных договорах свою подпись. За время сотрудничества с ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» ассортимент поставляемой продукции составляла ФИО436 различных наименований, расчет за поставленную алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, то есть по приезду торгового представителя, имеющего доверенность от имени руководителя организации, тому передавались деньги за предыдущие поставки из расчета рассрочки в 21 день. (том № л.д. 135-136),
ФИО249, согласно которым она является заведующей магазином ООО «Маяк», у организации в <адрес> имеется 5 торговых точек. В конце марта 2014 г. в ООО «Маяк» пришел торговый представитель ООО «Волготрейд», который пояснил, что поставку алкогольной продукции, в ООО «Маяк» будет по документам осуществляться от ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Директор ООО «Маяк» согласилась на данное предложение, поставила в представленных договорах свою подпись. Расчет за поставленную алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, то есть по приезду торгового представителя, имеющего доверенность от имени руководителя организации, тому передавались деньги за предыдущие поставки из расчета рассрочки в 21 день.(том № л.д. 139-140),
ФИО250, согласно которым он является учредителем и директором ООО «Дар», по адресу: <адрес>, где располагается кафе «Вина Тамани», ООО «Алко-Мир» являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Дар». Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Дар» осуществляло в наличной форме путем передачи торговому представителю данной организации денег, в свою очередь последствий приносил квитанции к приходному кассовому ордеру, где указывалась принятая к оплате денежная сумма. ФИО100 он никогда никаких денег за поставленную от имени ООО «Алко-Мир» алкогольную продукцию не передавал (том № л.д. 143-145),
ФИО251, согласно которым в декабре 2011 года она учредила организацию ООО «Солнышко» по адресу: <адрес>, в период времени примерно с лета 2013 г. по январь 2014 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «Солнышко» являлись в том числе ООО «Алко-мир», ООО «Диланж». Непосредственно алкогольную продукцию от указанных организаций ей предлагал Григорьев ФИО137. Оплату поставленной алкогольной продукции она производила только в наличной форме, денежные средства в качестве оплаты она передавала ФИО413 (том № л.д. 146-148),
ФИО252, согласно которым он является директором ООО «Юг ФИО129», по адресу: <адрес>, где находится кафе «Антей». ООО «Диланж» ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Юг ФИО129». В апреле 2013 году в ООО «Юг ФИО129» обратился ФИО136, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключить соответствующий договор поставки. В апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Юг ФИО129» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Юг ФИО129» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. Впоследствии примерно в конце 2013 года ФИО136, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В декабре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Юг ФИО129» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по февраль 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Юг ФИО129» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Юг ФИО129» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>.(том № л.д. 150 – 153),
ФИО253, согласно которым, она является директором ООО «Элэс» по адресу <адрес>, р.<адрес> «а». У организации есть два магазина, один из которых магазин «Продукты», располагается по адресу: р.<адрес> «а», второй магазин «Продукты» располагается по адресу: р.<адрес>-1, 30. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Элэс». ООО «Элэс» ранее также являлось клиентом ООО «Волготрейд», торговым представителем которого также был ФИО121. Так, в июле 2013 году, ФИО121 предоставил все необходимые документы по организации «Диланж», и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «Элэс» был заключен договор поставки алкогольной продукции №Дил70. Согласно указанного договора в период времени примерно с августа 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Элэс» ежемесячно поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Элэс» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. Впоследствии примерно в конце 2013 года, ФИО121, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В ноябре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Элэс» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с ноября 2013 года по июнь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Элэс» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Элэс» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том № л.д. 156 – 159),
ФИО254, согласно которым, она так с 2004 года является главным бухгалтером ООО «Олимпия». Директором ООО «Олимпия» является ФИО10. ООО «Олимпия» с 2007 года по 2014 года осуществляло свою деятельность в двух обособленных подразделениях, а именно: 1) магазин «Все Для Вас», расположенный по адресу: <адрес>; 2) магазин «Все Для Вас», расположенный по адресу: <адрес>. Юридический адрес ООО «Олимпия»: 403081, <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Олимпия». Так примерно в 2012 году, в ООО «Олимпию» пришел торговый представитель от ООО «Волготрейд», его зовут Юрийкоторый предложил сотрудничество по поставке алкогольной продукции. Директор подписал договор, составив заявку, в дальнейшем тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» принес договор, уже подписанный их директором, и ООО «Волготрейд» стали поставлять им алкогольную продукцию. В апреле 2013 года, в ООО «Олимпия» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд» ФИО124, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж”. В апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Олимпия» был заключен договор поставки алкогольной продукции. С апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в ООО «Олимпия» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Олимпия» производило как в наличной форме, а именно по приезду торгового представителя ФИО124 с доверенностью на получение денежных средств, которому и передавались денежные средства, так и в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Олимпия» 40№ в Южном филиале ОАО «Промсвязьбанк» <адрес> на р/с ООО «Диланж» № в ФИО188 Филиал ООО КБ «Смоленский ФИО153». Примерно в конце ноября 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд» по имени ФИО124, после «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Олимпия» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора с ноября 2013 года по март 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Олимпия» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Олимпия» производило как в безналичной форме, так и в наличной форме, по приезду торгового представителя ФИО124 с доверенностью на получение денежных средств от ООО «Алко-Мир» (том № л.д. 162 – 165),
ФИО255, согласно которым, она помогала в работе с поставщиками, ведении бухгалтерской деятельности своему супругу ФИО11, являющегося директором ООО «ФИО120» по адресу: <адрес>А, магазин «Продукты». ООО «Волготрейд», ООО «Диланж» ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ФИО120». В октябре 2013 года в ООО «ФИО120» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд», который, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», ею и директором было принято решение заключить с представителем ООО «Диланж» договор поставки в ООО «ФИО120» алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с октября 2013 года по ноябрь 2013 года, было четыре поставки различной алкогольной продукции от имени ООО «Диланж» в ООО «ФИО120». Оплата поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ФИО120» производилась в наличной форме, а именно денежные средства передавались торговому представителю, имеющему доверенность на получение денежных средств, Впоследствии примерно в декабре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», в дальнейшем ООО «Алко-Мир» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В этой связи в декабре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «ФИО120» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно договору в период времени с декабря 2013 года по июнь 2014 года в среднем один-два раза каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ФИО120» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ФИО120» производило также в наличной форме, а именно денежные средства передавались торговому представителю, одному из указанных выше, имеющему доверенность на получение денежных средств (том № л.д. 168 – 172),
ФИО11, согласно которым, он с 2006 года является директором ООО «ФИО120», ведение бухгалтерской деятельности осуществляется его супругой ФИО255 Организации ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ФИО120». (том № л.д. 175 – 177)
ФИО256, согласно которым, она с 1994 года является председателем <адрес> потребительского общества далее (Котовское РайПО), Котовское РайПО осуществляет свою деятельность в более двадцати обособленных подразделений, расположенных на территории <адрес> и <адрес>. Организации ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в Котовское РайПО. Так ДД.ММ.ГГГГ между Котовское РайПО и ООО «Волготрейд» был заключен договор на поставку алкогольной продукции. В апреле 2013 года, в Котовское РайПО обратился торговый представитель ООО «Волготрейд» ФИО123, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ поставки алкогольной с ООО «Диланж». Согласно указанного договора в период времени с октября 2013 года по ноябрь 2013 года, поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции Котовское РайПО производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с Котовского РайПО 40№ в Волгоградском ОСБ № ОАО «Сбербанк ФИО129» на р/с ООО «Диланж». Впоследствии примерно в ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. Был заключен договор №Алко-196 поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ поставки алкогольной продукции, что представителем данной организации ООО «Алко-Мир» по-прежнему являлся тот же торговый представитель, что и от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж». С ноября 2013 года согласно данного договора и по сентябрь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в Котовское РайПО поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции Котовское РайПО производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с Котовского РайПО 40№ в Волгоградском ОСБ № ОАО «Сбербанк ФИО129» на р/с ООО «Алко-Мир» (том № л.д. 180 – 183),
ФИО257 о., согласно которым, она является директором ООО «Форель» по адресу <адрес> «в». У организации есть магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес> «а», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Форель». С ООО «Диланж» работали через торгового представителя, ФИО121. В мае 2013 году, в ООО «Форель» обратился ФИО121, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В мае 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Форель» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с мая 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Форель» ежемесячно поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Форель» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. В конце 2013 года, ФИО121, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Форель» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по июль 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Форель» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Форель» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том № л.д. 186 – 188),
ФИО258, согласно которым, она работает в ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» по адресу <адрес>, где также располагается складское помещение организации, куда производится отгрузка приобретаемого организацией товара. У организации есть десять магазинов, которые расположены в <адрес> и <адрес>, куда со склада организации развозится продукция для розничной продажи. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес». С ООО «Диланж», работали только через торгового представителя, - ФИО12. В апреле 2013 году, в ООО ФИО12, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В апреле 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» ежемесячно поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» производило как в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО12 на основании выписанной на его имя доверенности от ООО «Диланж», так и в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. В мае 2013 года, ФИО12, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Алко-Мир» в ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО12 на основании выписанной на его имя доверенности от ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 191 – 194),
ФИО259, согласно которым, она работает в ООО «Фарт» директором, у организации имеется три магазина, расположенные по адресам: р.<адрес> «а», р.<адрес> «а», р.<адрес>, а также в период времени с февраля по ноябрь 2014 года у организации в пользовании находился магазин по адресу: р.<адрес> «а». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Фарт». С ООО «Диланж» работали только через торгового представителя, - ФИО121. ООО «Фарт» ранее также являлось клиентом ООО «Волготрейд», торговым представителем которого также был ФИО121. Так, в апреле 2013 году, ФИО121, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «Фарт» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Фарт» ежемесячно в среднем по 5 раз каждого месяца поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Фарт» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. Впоследствии примерно в ноябре 2013 года, ФИО121, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Фарт» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко9, согласно которого в период времени с ноября 2013 года по июнь 2014 года ежемесячно в среднем по 6-7 раз от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Фарт» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Фарт» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том № л.д. 197 – 200),
ФИО260, согласно которым, она работает в ООО «Эльдорадо директором. У организации имеется магазин ООО «Эльдорадо», расположенный по адресу: <адрес>, ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Эльдорадо». ООО «Эльдорадо» ранее также являлось клиентом ООО «Волготрейд», где ООО «Эльдорадо» приобретало алкогольную продукцию, торговым представителем которого также являлся торговый представитель ООО «Диланж», а в последствии ООО «Алко-Мир». Как она поняла эта была одна и та же организация, которая изменяла свое наименование. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «Эльдорадо» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Эльдорадо» ежемесячно в среднем по 2-3 раз каждого месяца поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Эльдорадо» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств до мая 2013 года на расчетный счет №, открытый в ФИО188 филиале ОАО «Смоленский ФИО153» <адрес>, а с июня 2013 года на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Эльдорадо» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко25, согласно которого в период времени с ноября 2013 года по май 2014 года ежемесячно в среднем по 1-2 раз от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Эльдорадо» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Эльдорадо» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том № л.д. 203 – 206),
ФИО261, согласно которым, она работает в ООО «КАЗАЧОК» директором по адресу: <адрес> «Б», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «КАЗАЧОК». С ООО «Диланж» работали только через торгового представителя, -Морину Валентину. Воктябре 2013 года Морина предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В октябре 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «КАЗАЧОК» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диланж» в ООО «КАЗАЧОК» один раз была произведена поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «КАЗАЧОК» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО340 на основании выписанной на ее её доверенности от ООО «Диланж». Впоследствии ФИО340 предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «КАЗАЧОК» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «КАЗАЧОК» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «КАЗАЧОК» производило только наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО340 на основании выписанной на ее имя доверенности от ООО «Алко-Мир» (том № л.д. 214 - 217),
ФИО262, согласно которым, она с 2010 года является директором ООО «УЮТ», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: 1) магазин «УЮТ», расположенный по адресу: <адрес>, ЗЗ «а», 2) магазин «УЮТ», расположенный по адресу: <адрес>. Юридический адрес ООО «УЮТ»: <адрес>. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «УЮТ». Так примерно в 2012 году, в ООО «УЮТ» пришел торговый представитель от ООО «Волготрейд К», ее звали Морина Валентинакоторая предложила сотрудничество с ООО «Волготрейд». С ООО «Волготрейд» работали через торгового представителя, а именно Морину Валентину. Так, в апреле 2013 Морина Валентина, предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Заключили с ООО «Диланж» договор поставки алкогольной продукции №ДИЛ160 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора в период времени примерно с май 2013 года по ноябрь 2013 года в ООО «УЮТ» в среднем один раз в месяц осуществлялась поставка алкогольной продукции от ООО «Диланж». Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «УЮТ» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Мориной Валентине, при предъявлении последней доверенности на получение денежных средств. В декабре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В декабре 2014 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «УЮТ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с декабрь 2013 года по апрель 2014 года в две торговые точки от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «УЮТ» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «УЮТ» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Мориной Валентине, при предъявлении последней доверенности на получение денежных средств. (том № л.д. 220 – 223),
ФИО263, согласно которым, с 2010 года она является директором ООО «ФИО158», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: 1) магазин «Ромашка», расположенный по адресу: <адрес>, 2) магазин «Марина», расположенный по адресу: <адрес> «а». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ФИО158». Так примерно в 2012 году, в ООО «ФИО158» пришел торговый представитель от ООО «Волготрейд К», ее звали Морина Валентина, и был заключен договор на поставку алкогольной продукции между её организацией и ООО «Волготрейд». В апреле 2013 года, Морина Валентина, предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключили договор с ООО «Диланж» поставки алкогольной Продукции в ООО «ФИО158» №ДИЛ200 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по октябрь 2013 года в ООО «ФИО158» было всего осуществлено две поставки по двум торговым точкам. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ФИО158» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Мориной Валентине. В апреле 2014 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В апреле 2014 года с ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в апреле 2014 года два раза в указанный месяц в две торговые точки от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ФИО158» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ФИО158» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Мориной Валентине. (том № л.д. 226 – 229),
ФИО264, согласно которым, он до января 2014 года являлся заместителем директора ООО «ФЕЯ» по адресу: <адрес>, у организации имелся магазин, расположенный по адресу: <адрес>, ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «ФЕЯ». С организациями ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» организация ООО «ФЕЯ» работало только через торгового представителя, которая ему известна по имени Забаренко ФИО145 которая являлась работником ООО «ВолгоТрейд», которое также поставляло в ООО «ФЕЯ» алкогольную продукцию. Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ФЕЯ» могла производить как в безналичной форме, так и в наличной путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на имя последнего от представителей указанных организаций доверенности.(том № л.д. 232 – 234),
ФИО265, согласно которым, она с 2006 года является директором ООО «Зарина», в её обязанности входит общее руководство ООО «Зарина», заключение договоров, работой с поставщиками занимается её супруг ФИО13. ООО «Зарина» осуществляет свою деятельность в магазине «Фиалка», расположенном по адресу: <адрес>, указанный адрес является и юридическим адресом ООО «Зарина». Организации ООО «Диланж» ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Зарина». В апреле 2013 года, в ООО «Зарина» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд»-ФИО118, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Заключили договор с ООО «Диланж» поставки алкогольной продукции в ООО «Зарина». Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по декабрь 2013 года в ООО «Зарина» от ООО «Диланж» была поставлена алкогольная продукция. Впоследствии примерно в начале 2014 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» по имени ФИО118 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В январе 2014 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Зарина» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора была, одна поставка, более они с данной организацией не сотрудничали. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Зарина» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю (том № л.д. 235 – 238),
ФИО266, согласно которым, он с 1996 года является директором ООО «Альфа», осуществляющего свою деятельность в двух обособленных подразделениях: в магазине «У Тополя», расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>; в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>-1 <адрес>. Юридический адрес ООО «Альфа»: 404503, <адрес> р.<адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Альфа». В апреле 2013 года, в ООО «Альфа» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд»-ФИО140, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Согласно указанного договора, в период времени с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года в ООО «Альфа» осуществлялись поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Альфа» производило только в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет, указанный в договоре поставки алкогольной продукции, однако, он не исключает, что указанный счет мог ими быть корректирован дополнительным письмом. Примерно в марте 2014 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. Согласно данного договора с января 2014 года июнь 2014 года в среднем один раз в месяц в две торговые точки от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Альфа» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Альфа» производило только в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет ООО «Алко-МИр», номер которого был указан в договоре, и его на данный момент он не помнит, договор не сохранился, но не исключает того, что от ООО «Алко-Мир» приходила информация об изменении расчетного счета.(том № л.д. 241 – 245),
ФИО267, согласно которым она работает в ООО «Тамерлан» менеджером по закупке. У ООО «Тамерлан» имеется сеть магазинов, расположенных на территории Волгограда и <адрес> и <адрес>. У организации имеется склад, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, куда осуществляется отгрузка приобретаемой организацией алкогольная продукция, а впоследствии собственными силами продукция доставляется до магазинов организации. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Тамерлан». С ООО «Диланж» работали только через менеджера отдела продаж, который ей известен как Пивоваров Дмитрий, летом 2013 году, точнее дату и время указать не может, так как не помнит, в ООО «Тамерлан» на электронный адрес организации поступило коммерческое предложение о заключить соответствующий договор поставки. В этой связи ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «Тамерлан» был заключен договор поставки № алкогольной продукции. Согласно указанному договору, в период времени с сентября по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Тамерлан» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Тамерлан» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в ООО КБ «Лайт ФИО153» <адрес>. В конце 2013 года, ФИО414, сообщил, что у ООО «Диланж» закончился срок действия лицензии, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», сообщил, что работает в данной организации в качестве менеджера отдела продаж. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Тамерлан» был заключен договор поставки № алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с декабря 2013 года по июль 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Тамерлан» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Тамерлан» производило только безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет. (том №, л.д. 1-4),
ФИО268, согласно которым с 2008 года он является директором ООО «Поповский», которое осуществляет свою деятельность в трех обособленных подразделениях, при этом реализация ликеро-водочной продукции осуществляется в двух обособленных подразделениях, а именно: 1) магазин, расположенный по адресу: <адрес>а; 2) магазин, расположенный по адресу: <адрес>. ООО «Алко-Мир» являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Поповский». Так примерно в декабре 2013 года, торговый представитель по имени ФИО115, ранее представлявший ему алкогольную продукцию от ООО «Волготрейд», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Волготрейд» переименовалось в данную организацию. В декабре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Поповский» был заключен договор поставки алкогольной продукции. №Алко217 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данного договора в ООО «Поповский» было всего две поставки алкогольной продукции, а именно в апреле и мае 2014 года. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Поповский» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Поповский» № в Волгоградском отделении № филиала ОАО «Сбербанк ФИО129» <адрес> на расчетный счет ООО «Алко-Мир» р/с № в ФИО153 филиал ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> ( том №, л.д. 6-9),
ФИО269, согласно которым с 2000 года он является директором ООО «Стефи», по адресу: кафе «Робинзон» <адрес>. Организация ООО «Алко-Мир» являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Стефи». Примерно в ноябре 2013 года, торговый представитель от ООО «Волготрейд» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Волготрейд» переименовалось в данную организацию. В ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Стефи» был заключен договор поставки алкогольной продукции. №Алко1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данного договора в ООО «Стефи» осуществлялись поставки алкогольной продукции в период времени с декабря 2013 года по февраль 2014 года, в среднем по одной поставке в месяц. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Стефи» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Стефи» № в Волгоградском отделении ОАО КБ «РусЮгбанк» в <адрес> на расчетный счет ООО «Алко-Мир» р/с № в ФИО153 филиал ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес> (том №, л.д. 12-14),
ФИО270, согласно которым с 2006 года она является директором ООО «Стелла», которое осуществляет свою деятельность в трех обособленных подразделениях: 1) магазин «Натала», расположенный по адресу: <адрес> 2) магазин «Натала», расположенный по адресу: <адрес>; 3) магазин «Красная дверь», расположенный по адресу: <адрес> октября <адрес>. Юридический адрес ООО «Стелла»: <адрес>. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Стелла». В апреле 2013 года, в ООО «Стелла» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд»-ФИО124, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Согласно указанного договора ООО «Диланж» продолжали поставлять ей алкогольную продукцию. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Стелла» производило в основном в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО124, при предъявлении последним доверенности на получение денежных средств. Примерно в 2014 году, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что у ООО «Диланж» также закончилась лицензия. В 2014 году, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Стелла» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данному договору в 2014 году один-два раза за время сотрудничества с ООО «Алко-Мир» указанная организация поставляла в ООО «Стелла» алкогольную продукцию. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Стелла» производило в основном в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО124 (том №, л.д. 17-20),
ФИО271, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроена в МУП «Рынок-ритм». Директор МУП «Рынок-ритм» ФИО272 МУП «Рынок-ритм» имеет на своей территории, расположенной по адресу: <адрес>, мкр. 1, <адрес>, одно обособленное подразделение, где реализуется алкогольная продукция, его название магазин «Доброе Утро». Организации ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в МУП «Рынок-ритм». Так примерно в 2012 году между МУП «Рынок-ритм» и ООО «Волготрейд» был заключен договор на поставку алкогольной продукции, работали через торгового представителя ФИО14. В апреле 2013 года, руководитель МУП «Рынок-ритм» заключила договор поставки алкогольной продукции с ООО «Диланж», по той причине, что торговый представитель ООО «Волготрейд» пояснил, что указанная организация переименовывается. При этом в период работы с ООО «Диланж» она также поддерживала связь через торгового представителя ФИО14, который также забирал денежные средства. Кроме того, доверенность на получение денежных средств имел и еще один сотрудник -супервайзер ФИО15. Согласно указанного договора в период времени с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем один-два раза каждого месяца от имени ООО «Диланж» в МУП «Рынок-ритм» поставлялась различная алкогольная продукция. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» ФИО273 или ФИО15, предложил директору МУП «Рынок-ритм» приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. И между МУП «Рынок-ритм» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Представителем данной организации ООО «Алко-Мир» по-прежнему являлся тот же торговый представитель, что и от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж». С ноября 2013 года согласно данного договора и примерно по апрель 2014 года в среднем один-два раза каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в МУП «Рынок-ритм» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции МУП «Рынок-ритм» только в наличной форме путем передачи денежных средств супервайзеру и торговому представителю по доверенности, при сотрудничестве с ООО «Алко-Мир» это были: ФИО14, ФИО15 С ООО «Алко-Мир» МУП «Рынок-ритм» работало через торгового представителя ФИО18, который приезжал с доверенностью на получение денежных средств от ООО «Алко-Мир» и забирал денежные средства за поставленную продукцию.(том №, л.д. 23-26),
ФИО274, согласно которым она является директором ООО «САРОСА», которое осуществляет свою деятельность в одном обособленном подразделении магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>, указанный адрес является и юридическим адресом ООО «САРОСА». Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ей известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «САРОСА». В 2013 году, точнее дату и время указать не может, так как не помнит, в ООО «САРОСА» обратилась торговый представитель ООО «Волготрейд», - Анфиса, которая предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», в 2013 году между ООО «Диланж» и ООО «САРОСА» был заключен договор поставки алкогольной продукции». Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «САРОСА» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю по имени Анфиса, при наличии у последней доверенности на получение денежных средств. В начале 2014 года, точную дату указать не может, так как не помнит, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. Согласно заключенного договора с февраля 2014 года по май 2014 года в среднем 2-3 раза каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «САРОСА» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «САРОСА производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Анфисе, при наличии у последней доверенности о ООО «Алко-Мир». (том №, л.д. 29-32),
ФИО275, согласно которым он работает в ООО «Салют» директором. ООО «Салют» располагается по адресу: <адрес>. У ООО «Салют» имеется магазин «Крепость». Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Салют». До марта 2013 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «Салют» являлось ООО «Волготрейд» в лице торгового представителя, который ему известен по имени ФИО124. Впоследствии ФИО124 ему сообщил, что у ООО «Волготрейд» возникли некие проблемы, и предложил работать первоначально с ООО «Диланж», а впоследствии с ООО «Алко-Мир». ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Диланж» и ООО «Салют» был заключен договор поставки № Дил196 алкогольной продукции. Согласно указанного договора, в период времени с апреля по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Салют» порядка двух-трех раз каждый месяц производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Салют» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в ФИО188 филиале ОАО «Смоленский ФИО153» <адрес>, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. В ноябре 2013 года, ФИО124, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В ноябре 2013 года, точную дату не помнит, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Салют» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с ноября 2013 года по май 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Салют» порядка двух раз каждый месяц поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Салют» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том №, л.д. 35-38),
ФИО276, согласно которым она работает в ООО «Рыжий КОТ» в должности директора. ООО «Рыжий КОТ» располагается по адресу: <адрес>, р.<адрес>, там же располагается кафе «ООО «Рыжий КОТ». Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Рыжий КОТ». До марта 2013 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «Рыжий КОТ» являлось ООО «Волготрейд» в лице торгового представителя, который ей известен по имени ФИО121. Впоследствии ФИО121 ей сообщил, что у ООО «Волготрейд» возникли некие проблемы, и предложил работать первоначально с ООО «Диланж», а впоследствии с ООО «Алко-Мир», приобретать у тех алкогольную продукцию, пояснив, что это та же организация, так как у ООО «Волготрейд» возникли некие трудности с деятельностью. Представителем ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» также являлся ФИО121. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Диланж» и ООО «Рыжий КОТ» был заключен договор поставки № ПА377/13 алкогольной продукции. Согласно указанному договору в период времени с мая по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Рыжий КОТ» порядка двух раз в месяц производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Рыжий КОТ» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО121 на основании выписанной на того доверенности от ООО «Диланж». ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Рыжий КОТ» был заключен договор поставки № Алко 120. Согласно данного договора в период времени с ноября 2013 года по апрель 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Рыжий КОТ» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Рыжий КОТ» производило наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО121 на основании выписанной на того доверенности от ООО «Алко-Мир». (том №, л.д. 41-44),
ФИО277, согласно которым она работает в ООО «Русмар» бухгалтером с мая 2012 года по адресу: <адрес>, ул. им. Мясникова, <адрес>, там же располагается магазин «Продукты», где организация осуществляет деятельность по розничной алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Русмар». Ранее до конца 2014 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «Русмар» являлось ООО «Волготрейд К» в лице торгового представителя ФИО118.В 2013 году ФИО118, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», в 2013 году с ООО «Диланж» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Русмар» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО118 на основании выписанной на того доверенности от ООО «Диланж». Впоследствии, примерно в конце 2013 года, ФИО118, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В конце 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Русмар» был заключен договор. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Русмар» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Русмар» производило наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО118 на основании выписанной на того доверенности от ООО «Алко-Мир» (том №, л.д. 47-49),
ФИО278, согласно которым она работает в ООО «РСС» главным бухгалтером по адресу: <адрес> «а», где располагается офис организации. У ООО «РСС» имеется пять магазинов, расположенные по адресам: <адрес>, народное поселение Качалинский Санаторий, <адрес>, станция Качалино, <адрес>, станция Качалино, <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «РСС». В апреле 2013 года, в ООО «РСС» обратился ФИО137, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «РСС» был заключен договор поставки №Дил8 алкогольной продукции. Согласно указанному договору в период времени с апреля по октябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «РСС» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «РСС» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. В конце 2013 года, ФИО137, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В конце 2013 года, ООО «Алко-Мир» и ООО «РСС» был заключен договор поставки. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «РСС» в декабре 2013 года поставлялась различная алкогольная продукция. (том №, л.д. 52-55),
ФИО279, согласно которым он работает в ООО «ПОИСК-АСС» директором по адресу: <адрес> «г», там же располагается магазин «Вкусный». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ему известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ПОИСК-АСС». В апреле 2013 году, в ООО «ПОИСК-АСС» обратился ФИО121, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «ПОИСК-АСС» был заключен договор поставки №ПА 405/13 алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с апреля по июнь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ПОИСК-АСС» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ПОИСК-АСС» производило в наличной форме путем передачи денежных средств в качестве оплаты торговому представителю согласно выданной доверенности от ООО «Диланж». Впоследствии примерно в конце 2013 года, ФИО121, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В декабре 2013 года, ООО «Алко-Мир» и ООО «ПОИСК-АСС» был заключен договор поставки. Согласно данному договору от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ПОИСК-АСС» в декабре 2013 года поставлялась различная алкогольная продукция, перечень которой и производителя он указать не может, так как не помнит, документы не сохранились. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ПОИСК-АСС» производило в наличной форме путем передачи денег торговому представителю на основании выписанной доверенности от ООО «Алко-Мир»(том №, л.д. 58-60),
ФИО280, согласно которым с 2006 года она является директором ООО «РОТОР», по адресу: <адрес>. Юридический адрес ООО «РОТОР»: <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «РОТОР». Так, в апреле 2013 года, торговый представитель ООО «Волготрейд» ФИО145, предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Договор поставки в ООО «РОТОР» алкогольной продукции №ПА268/13 был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора была только одна поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «РОТОР» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «РОТОР» № в ФИО153 ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» в <адрес> на р/с ООО «Диланж» № в ФИО188 Филиале ООО КБ «Смоленский ФИО153». В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж», предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» эти мероприятия необходимы также для продления лицензии ООО «Волготрейд». Согласно данному договору с ноября 2013 года по май 2014 года в среднем один раз каждый месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «РОТОР» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «РОТОР» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «РОТОР» № в ФИО153 ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» в <адрес> на р/с ООО «Алко-Мир» (том №, л.д. 61-64),
ФИО281, согласно которым с 2013 года он является председателем правления Старополтавского Производственно-Заготовительного Потребительского Общества (Старополтавское ПЗПО), юридический адрес: <адрес>. ООО «Волготрейд», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в Старополтавское ПЗПО. В мае 2013 года, в Старополтавское ПЗПО обратился торговый представитель ООО «Волготрейд» ФИО118, который предложил временно приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Волготрейд» переименовалось в данную организацию на период продления лицензии ООО «Волготрейд». И между Старополтавским ПЗПО и ООО «Алко-Мир» был заключен договор №Алко-244 поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ Представителем данной организации ООО «Алко-Мир» по-прежнему являлся тот же торговый представитель, что и от ООО «Волготрейд» по имени ФИО118. По указанному договору в Старополтавское ПЗПО была одна поставка в мае 2014 года. Оплату поставленной от ООО«Алко-Мир» алкогольной продукции Пригородное ПО производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с Старополтавского ПЗПО на р/с ООО «Алко-Мир» № в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>.(том №, л.д. 67-69)
ФИО282, согласно которым с 2004 года она является директором ООО «Спектр», осуществляющего свою деятельность в одном обособленном подразделении - магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес> опытная станция, <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Спектр». В апреле 2013 года, в ООО «Спектр» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд» по имени ФИО113, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Согласно указанному договору, в период времени примерно с сентября 2013 года по октябрь 2013 года, в среднем раз-два в месяц от имени ООО «Диланж» в ООО «Спектр» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Спектр» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО113 при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. Впоследствии, примерно в ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж»переименовалось в данную организацию. Согласно договору в период времени с ноября 2013 года по май 2014 года от ООО «Алко-Мир» в ООО«Спектр» поставлялась алкогольная продукция. (том №, л.д. 72-75),
ФИО96, согласно которым с 2009 года и по лето 2014 года она являлась директором и учредителем ООО «ФИО125» по адресу: <адрес>, р.<адрес>, где и находился единственный магазин «Перекресток». С начала 2013 года, между нею и представителем ООО «Волготрейд К» она заключила договор на поставку в её магазин алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ФИО125». Представителем данных организаций являлся представитель ООО «Волготрейд К». После окончания договора с ООО «Волготрейд К», она ДД.ММ.ГГГГ заключила договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж». После окончания сотрудничества с ООО «Диланж», к ней в магазин с товаром приехал мужчина, с который ранее представлялся представителем организаций ООО «Волготрейд К» и ООО «Алко-мир», и пояснил, что привез с собой алкогольную продукцию, однако, настоял на том, чтобы она заключила договор уже с новой организацией ООО «Алко-Мир», при этом представитель пояснил ей, что это тоже их организация, и предоставил ей для подписи уже напечатанный договор. Она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ подписала договор с ООО «Алко-Мир» (том №, л.д. 78-80),
ФИО283, согласно которым она работает в ООО «ВИЗИТ» ИНН специалистом по торговле по адресу: <адрес> «Б», где находится офис организации. У организации имеется закусочная «Встреча», расположенная по адресу: <адрес> Б, а также магазин «№», расположенный по адресу: <адрес> «а». От ООО «Диланж» поступало предложение приобретать алкогольную продукцию, но она не согласилась. Впоследствии, примерно в конце 2013 года, точную дату указать не может, так как не помнит, ФИО35 который также работал в ООО «Волготрейд К». ей сообщил, что создана организация ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в данной организации, на что она согласилась. В конце 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «ВИЗИТ» был заключен договор поставки. Согласно данному договору от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ВИЗИТ» в конце 2013 года поставлялась различная алкогольная продукция. (том №, л.д. 91-93),
ФИО284, согласно которым он работает в «ОРСК» директором по адресу: <адрес>, там же располагается магазин «Катюша», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ОРСК». С ООО «Диланж» ООО «ОРСК» работало только через торгового представителя, который ему известен по имени ФИО121. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «ОРСК» был заключен договор поставки №ПА 323/13 алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с апреля по ноябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ОРСК» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ОРСК» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес> и на расчетный счет №. В конце 2013 года, ФИО121, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «ОРСК» был заключен договор поставки №Алко148. Согласно данному договору от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ОРСК» в период времени с декабре 2013 года по май 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. (том №, л.д. 96-98),
ФИО285, согласно которым она работает в ООО «НИВА» директором. У ООО «НИВА» имеется три магазина, которые располагаются по адресам: <адрес> «а», где организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «НИВА». Кроме того, поставщиком алкогольной продукции ранее являлось ООО «Волготрейд». В апреле 2013 году в ООО «НИВА» обратился ФИО16, который ей также известен как торговый представитель ООО «Волготрейд», и представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В апреле 2013 года, точную дату не помнит, между ООО «Диланж» и ООО «НИВА» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанному договору в период времени с апреля по ноябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «НИВА» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «НИВА» производило в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО16 на основании выписанной на того доверенности от ООО «Диланж». В конце 2013 года, ФИО16, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В январе 2014 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «НИВА» был заключен договор поставки. Согласно данному договору от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «НИВА» в период времени с января 2014 года по май 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «НИВА» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО16 на основании выписанной на того доверенности от ООО «Алко-Мир». (том №, л.д. 101-104),
ФИО286, согласно которым с 2006 года она является учредителем ООО «Новое», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях - магазин «Эксклюзив», расположенный по адресу: <адрес> и магазин «Пригородный», расположенный по адресу: <адрес>. Юридический адрес ООО «Новое»: <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Новое». Торговый представитель ООО «Волготрейд» ФИО16, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». С апреля 2013 года по сентябрь 2013 года, в среднем четыре-пять раз в месяц от имени ООО «Диланж» в ООО «Новое» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Новое» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Новое» 40№ филиал ОАО «ФИО188 Индустриальный ФИО153 Волгоград» на р/с ООО «Диланж» № в ФИО188 Филиал ООО КБ «Смоленский ФИО153» до июня 2013 года, после торговым представителем был предоставлен новый расчетный счет в филиале ОАО ФИО153 «РОСТ» в <адрес>№. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» - ФИО16 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что на ООО «Волготрейд» на тот момент проблематично взять лицензию и поэтому необходимо переименование. Согласно договора с ноября 2013 года по апрель 2014 года в среднем четыре-пять раз в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Новое» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Новое» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Новое» № филиал ОАО «ФИО188 Индустриальный ФИО153 Волгоград» на расчетный счет ООО «Алко-Мир» № в АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том №, л.д. 107-111),
ФИО287, согласно которых так с1992 года он является директором ООО «Мрия», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: 1) магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>, 2) магазин «Продукты» <адрес>. Работой с поставщиками занимаются товароведы, а юридический адрес ООО «Мрия»: <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО фирма «Мрия». Так, в апреле 2013 года, представитель ООО «Волготрейд» ФИО9, предложил приобретать алкогольную продукцию у, а именно заключить соответствующий договор поставки по причине переименования ООО «Волготрейд». Согласно договораот ООО «Диланж» в ООО «Мрия» осуществлялись поставки алкогольной продукции в период времени с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года. Впоследствии, примерно в конце 2013 года - начале 2014 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовывается в указанную организацию. Согласно заключенного с ООО «Алко-Мир» договора в период с января 2014 года по март 2014 года два раза в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Мрия» поставлялась различная алкогольная продукция.(том №, л.д. 114-117),
ФИО288, согласно которым с 2006 года она является бухгалтером в ООО «Перекресток и К», директором является ФИО17. ООО «Перекресток и К» осуществляет свою деятельность в одном обособленном подразделении: магазин «Перекресток», расположенный по адресу: <адрес>. Юридический адрес тот же. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Перекресток и К». Так примерно в 2013 году, торговый представитель ООО «Волготрейд» ФИО16, который сообщил, что ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло в ООО «Перекресток и К» алкогольную продукцию, переименовывается в ООО «Диланж». ООО «Перекресток и К» заключило договор с ООО «Диланж», по договору в период времени с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года было примерно одна-две поставки ежемесячно. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции «Перекресток и К» производило в наличной форме оплаты, с отсрочкой платежа в 21 день, а именно денежные средства передавались торговому представителю ФИО16, при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. В декабре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после ООО «Диланж», предложил перезаключить договор поставки алкогольной продукции и приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что это также необходимо ввиду переименования ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж». Представителем данной организации по-прежнему являлся тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж» - ФИО16 Согласно договору с января 2014 года по май 2014 года в среднем один -два раза в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Перекресток и К» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции «Перекресток и К» производило в наличной форме оплаты, с отсрочкой платежа в 21 день, а именно денежные средства передавались торговому представителю ФИО16, при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. (том №, л.д. 120-123),
ФИО289, согласно которым с 2001 года она является директором ООО «Молоко», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>; магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>. Юридический адрес ООО «Молоко»: <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Молоко». В апреле 2013 года торговый представитель ООО «Волготрейд» ФИО9, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», по причине переименования организации ООО «Волготрейд», которая ранее поставляла в ООО «Молоко» алкогольную продукцию. Согласно договору, с апреля 2013 года по декабрь 2013 года было не более двух поставок ежемесячно. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Молоко» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Молоко» на р/с ООО «Диланж» в филиале ОАО ФИО153 «РОСТ» в <адрес>№. В декабре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что это также необходимо в виду переименования ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж». Согласно договору с декабря 2013 года по июль 2014 года в среднем два раза каждый месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Молоко» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Молоко» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Молоко» на расчетный счет ООО «Алко-Мир» № в АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>.(том №, л.д. 126-129),
ФИО290, согласно которым она работает в «ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ», председателем правления. У «ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА» имеется два магазина, которые располагаются по адресам: <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО. Кроме того, поставщиком алкогольной продукции ранее являлось ООО «Волготрейд». В апреле 2013 году, ФИО14, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж» ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и «ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВОМ» был заключен договор поставки № ПА339/13 алкогольной продукции. В период времени с апреля по октябрь 2013 году от ООО «Диланж» в «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» производило в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на того доверенности от ООО «Диланж». В начале 2014 года, ФИО18, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В начале 2014 года, между ООО «Алко-Мир» и ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВОМ был заключен договор поставки. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» в период времени с февраля 2013 года по май 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю на основании выписанной на того доверенности от ООО «Алко-Мир». ( том №, л.д. 133-136),
ФИО291, согласно которым с 2013 года она является директором ООО «МОСТ», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: магазине «Южный», расположенном по адресу: <адрес>; магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, пос. 2-ая Пятилетка, <адрес>. Юридический адрес ООО «МОСТ»: <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «МОСТ». Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «МОСТ» производило в наличной форме оплаты, а именно денежные средства передавались торговому представителю Анфисе, при наличии у последней доверенности на получение денежных средств (том №, л.д. 139-142),
ФИО292, согласно которым она работает в ООО «Облик» директором. ООО «Облик» по адресу: <адрес>, ООО «Алко-Мир», являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Облик». Примерно в начале 2014 года, в ООО «Облик» обратился торговый представитель ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В начале 2014 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Облик» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Облик» в период времени с февраля по май 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Облик» производило наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на его имя доверенности от ООО «Алко-Мир». (том №, л.д. 145-147)
ФИО293, согласно которым она работает в ООО «Любава» директором. ООО «Любава» располагается по адресу: <адрес> «а», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ЛЮБАВА». С ООО «Диланж» работали только через торгового представителя – Анфису. В апреле 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «ЛЮБАВА» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с апреля по ноябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ЛЮБАВА» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ЛЮБАВА» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. В конце 2013 года, Анфиса, предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В этой связи в декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «ЛЮБАВА» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ЛЮБАВА» в период времени с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ЛЮБАВА» производило безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том №, л.д. 150-152),
ФИО294, согласно которым с 2002 года он является директором и учредителем ООО «Люкс», фактический адрес, где и находится единственный магазин «Продукты» - <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, между ним и представителем ООО «ВолгоТрэйд К» был заключен договор № на поставку в его магазин алкогольной продукции. Представителем от ООО «ВолгоТрэйд К» выступал ФИО12. До конца 2012 года его организация сотрудничала с ООО «ВолгоТрейд». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Люкс». Представителем данных организаций являлся один и тот же молодой человек- ФИО12ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор ПА 281/13 с ООО «Диланж». При заключении договора ФИО12 пояснил, что в настоящий момент у организации ООО «Волготрэйд К» закончилась лицензия, и, чтобы не прекращать свою деятельность, те переименовались в ООО «Диланж», и заверил его, что ООО «Волготрэйд» и ООО «Диланж» одна и та же организация. После окончания сотрудничества с ООО «Диланж», ФИО12 уже в качестве представителя ООО «Алко-Мир» заключил с ООО «Люкс» договор на поставку алкогольной продукции, при этом пояснил ему, что это та же организация, и предоставил ему для подписи напечатанный договор. В конце 2013 года он подписал договор с ООО «Алко-Мир» на поставку алкогольной продукции. С ООО «Алко-мир» он сотрудничал до осени 2014 года. Оплата поставленной от ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» и ООО «Волготрейд К» алкогольной продукции в ООО«Люкс» производилась в 2012-2013 году в наличной форме оплаты, а в 2014 году в безналичной форме, путем зачисления денежных средств на банковские счета данных организаций. (том №, л.д. 153-155),
ФИО295, согласно которым она работает в ООО «ЛИК» директором по адресу: <адрес>, ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ЛИК». До марта 2013 года поставщиками алкогольной продукции в ООО «ЛИК» являлось ООО «Волготрейд» в лице торговых представителей ФИО9 и ФИО19, которые впоследствии пояснили, что у организации ООО «Волготрейд» возникли некие проблемы с лицензией, в связи с чем те открыли первоначально организацию ООО «Диланж», а впоследствии ООО «Алко-Мир», от которой на территории <адрес> реализовывали алкогольную продукцию. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «ЛИК» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с апреля по октябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ЛИК» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату производилои как в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на того доверенности от ООО «Диланж», так и в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет №, открытому в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>, а также на расчетный счет №, открытый в ФИО188 филиале ООО КБ «Смоленский ФИО153». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «ЛИК» был заключен договор поставки № Алко45 алкогольной продукции. Согласно указанного договора, в период времени с декабря 2013 года по май 2014 году от ООО «Алко-Мир» в ООО «ЛИК» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ЛИК» производило в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». (том №, л.д. 156-159),
ФИО296, согласно которых он работает в ООО «Лилия» директором. ООО «Лилия» по адресу: <адрес>, квартал Заречный, 42 «а», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ЛИЛИЯ». Ранее до марта 2013 года ООО «Лилия» алкогольную продукцию приобретало у ООО «Волготрейд» через торгового представителя ФИО16, который так же являлся торговым представителем ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». В июне 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «ЛИЛИЯ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с июня по ноябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ЛИЛИЯ» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ЛИЛИЯ» производило в наличной форме путем передачи денег торговому представителю ФИО16 на основании выписанной на того доверенности от директора ФИО57 Впоследствии, примерно в конце 2013 года, ФИО16, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В ноябре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «ЛИЛИЯ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ЛИЛИЯ» в период времени с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ЛИЛИЯ» производило наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО16 на основании выписанной на его имя доверенности от директора ООО «Алко-Мир» ФИО297(том №, л.д. 162-165),
ФИО298, согласно которым с 2013 года она является коммерческим директором ООО «Альфа-Плюс», которое осуществляет свою деятельность в десяти обособленных подразделениях <адрес>. Директором ООО «Альфа-Плюс» является ФИО20. Юридический адрес ООО «Альфа-Плюс»: 403343, <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Альфа-Плюс». Так, в 2013 году, торговый представитель ООО «Волготрейд» ФИО145, предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», а именно заключить соответствующий договор поставки по причине отсутствия лицензии у ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло алкогольную продукцию в ООО «Альфа-Плюс». С ООО «Диланж» был заключен договор поставки в ООО «Альфа-Плюс» алкогольной продукции №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора ООО «Диланж» в период времени с мая 2013 года по ноябрь 2013 года в среднем три-четыре раза в месяц поставляли в ООО «Альфа-Плюс» алкогольную продукцию. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Альфа-Плюс» производило только в безналичной форме, а именно перечисляло денежные средства с р/с ООО «Альфа-Плюс» № на р/сч ООО «Диланж» №ФИО188 филиал ОАО «Смоленский ФИО153» <адрес>, в дальнейшем были изменены на р/сч ФИО153 «РОСТ» в <адрес>, точный номер расчетного счета указать не может, так как у неё не имеется соответствующих документов. Впоследствии, примерно в ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В дальнейшем между ООО «Альфа-Плюс» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко 147 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период времени с декабря 2013 года по май 2014 года по три-четыре раза в месяц в ООО «Альфа-Плюс» осуществлялась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Альфа-Плюс» производило только в безналичной форме, а именно перечисляло денежные средства с р/с ООО «Альфа-Плюс» № на р/сч ООО «Алко-Мир» № филиал ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>. (том №, л.д. 168-171),
ФИО299, согласно которым с 2002 года она является директором ООО «КИД», осуществляющем свою деятельность в одном обособленном подразделении - магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес> ул. <адрес>, указанный адрес является также юридическим адресом. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «КИД». Так, в апреле 2013 года, торговый представитель ООО «Волготрейд» Анфиса предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», по причине переименования ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло в ООО «КИД» алкогольную продукцию. Согласно договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем два-три раза в месяц от имени ООО «Диланж» в ООО «КИД» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «КИД» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Анфисе при наличии у последней доверенности на получение денежных средств. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. Согласно указанного договора в период времени с декабря 2013 года по апрель 2014 года от ООО «Алко-Мир» в ООО «КИД» поставлялась алкогольная продукция. (том №, л.д. 174-177),
ФИО300 о., согласно которым на основании доверенности №б/н от ДД.ММ.ГГГГ он имеет право представлять интересы ООО «Кипарис», где он трудоустроен юристом с 2002 года, в правоохранительных органах, при этом директором ООО «Кипарис», является его дядя - ФИО301, который осуществляет общее руководство указанной организацией. Юридическим адресом ООО «Кипарис» является: <адрес>В. ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Кипарис». Ранее между ООО «Кипарис» и ООО «Волготрейд» был заключен договор поставки алкогольной продукции с ООО «ВолгоТрейд» работало через торгового представителя по имени ФИО118, в январе 2013 года, ФИО118, который пояснил, что у ООО «Волготрейд» на тот момент закончилась лицензия, ввиду чего предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключили договор поставки в ООО «Кипарис» алкогольной продукции № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Кипарис» производило в наличной форме путем передачи денежных средств за поставляемую алкогольную продукцию торговому представителю по имени ФИО118, при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств ООО «Диланж». В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель ФИО118 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Кипарис» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко 51 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного договора в период времени с января 2014 года по май 2014 года в среднем два-три раза в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Кипарис» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Кипарис» производило в наличной форме, а именно торговый представитель ООО «Алко-Мир» ФИО118 приезжал с доверенностью от ООО «Алко-Мир» за денежными средствами за поставленную продукцию (том №, л.д. 180-183),
ФИО302, согласно которым с 2012 года он является директором ООО «НЭКСТ», которое осуществляет свою деятельность в четырех обособленных подразделениях, расположенных в <адрес>, одном в <адрес>, и одно обособленное подразделение в <адрес>. Юридический адрес ООО «НЭКСТ»: <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ему известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «НЭКСТ». Так, в апреле 2013 года, торговый представитель ООО «Волготрейд» ФИО121, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», по причине переименования ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло в ООО «НЭКСТ» алкогольную продукцию. В апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «НЭКСТ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем один раз в два месяца от имени ООО «Диланж» в ООО «НЭКСТ» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «НЭКСТ» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «НЭКСТ» 40№ в ФИО153 ОАО АКБ «Авангард» филиал в <адрес> на р/с ООО «Диланж» № в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» по имени ФИО121 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В конце 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «НЭКСТ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «НЭКСТ» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «НЭКСТ» 40№ в ФИО153 ОАО АКБ «Авангард» филиал в <адрес> на р/с ООО «Алко-Мир» № в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>. (том №, л.д. 187-190),
ФИО303 о., согласно которым он является директором ООО «Каштан», которое осуществляет свою деятельность в одном обособленном подразделении, расположенном по адресу: <адрес>. Юридический адрес тот же. ООО «Диланж» ему не известна, а организация ООО «Алко-Мир» являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Каштан». Примерно в феврале 2014 года, торговый представитель по имени ФИО118, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло в ООО «Каштан» алкогольную продукцию, переименовалось в данную организацию. В этой связи, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Каштан» был заключен договор поставки алкогольной продукции №Алко 204 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данного договора в ООО «Каштан» в период времени февраля 2014 года по май 2014 года поставлялась алкогольная. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Каштан» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю по имени ФИО118, при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. (том №, л.д. 193-196),
ФИО304, согласно которым с 2012 года она является главным бухгалтером в ООО «Золотое руно-2000»,, директором ООО «Золотое руно-2000» является ФИО101 Мирзахан оглы, ООО «Золотое руно-2000» осуществляет свою деятельность в четырех обособленных подразделениях: магазине «Золотое руно-2000», расположенном по адресу: <адрес>; магазине «Золотое руно-2000», расположенном по адресу: <адрес>а; кафе «У Бори», расположенном по адресу: <адрес>; кафе «У Бори», расположенном по адресу: <адрес>. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Золотое руно-2000». Так, в апреле 2013 года, торговый представитель ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло в ООО «Золотое руно-2000» алкогольную продукцию, по имени ФИО118, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Согласно заключенного договора в период времени примерно с мая 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем шесть раз в месяц от имени ООО «Диланж» в ООО «Золотое руно-2000» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Золотое руно-2000» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Золотое руно-2000» 40№ в ОАО АКБ «КОР» <адрес> на р/с ООО «Диланж» № в ФИО188 Филиал ООО КБ «Смоленский ФИО153». При этом на указанный расчетный счет ООО «Диланж» была только первая оплата за поставленную продукцию, а именно только в мае 2013 года, в дальнейшем от ООО «Диланж» поступило информационное письмо, согласно которого их расчетный счет был изменен на р/с № в филиале ОАО ФИО153 «РОСТ» в <адрес>. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», по имени ФИО118, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Золотое руно-2000» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора с декабря 2013 года по май 2014 года в среднем три раза в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Золотое руно-2000» поставлялась различная алкогольная продукция. (том №, л.д. 199-203),
ФИО305 о., согласно которым он является директором ООО «Ева» по адресу: <адрес>, там же располагается торговый павильон, где организация осуществляет розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «Ева». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» работали только через торгового представителя, который ему известен как Назарова ФИО159. Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции он производил в наличной форме, путем передачи денежных средств торговому представителю – ФИО346 на основании выписанной на ту от представителей указанных организаций доверенности (том №, л.д. 206-207),
ФИО306, согласно которым с 2010 года она является директором ООО «Зори», которое осуществляет свою деятельность в одном обособленном подразделении - магазине «Продукта», расположенном по адресу: <адрес>. Юридический адрес тот же. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Зори». Так, примерно в апреле 2013 года, торговый представитель от ООО «Диланж», по имени ФИО159, предоставила свой пакет документов, касаемых ООО «Зори», для составления договора на поставку алкогольной продукции между её организацией и ООО «Диланж». Между ООО «Зори» и ООО «Диланж» был заключен договор поставки алкогольной продукции № ПА369/13 от ДД.ММ.ГГГГ. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Зори» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Зори» № на р/с ООО «Диланж» в ФИО188 филиале ОАО «Смоленский ФИО153» <адрес> р/с №, в дальнейшем при сотрудничестве с ООО «Диланж» от данной организации пришло письмо об изменении реквизитов, а именно о том, что в дальнейшем оплату товара необходимо перечислять в ОАО ФИО153 «РОСТ» в <адрес>№. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Диланж» предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что это также необходимо ввиду переименования ООО «Диланж», насколько она помнит, по причине приостановления лицензии ООО «Диланж». Таким образом, между ООО «Зори» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции №Алко5 от ДД.ММ.ГГГГ. Представителем данной организации по-прежнему являлся тот же торговый представитель от ООО «Диланж». Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Зори» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Зори» на расчетный счет ООО «Алко-Мир» № в АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том №, л.д. 210-213),
ФИО307, согласно которым с 2007 года она является директором ООО «Дольче Вита», по адресу: <адрес>, указанный адрес является и юридическим адресом ООО «Дольче Вита». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Дольче Вита». Так, в апреле 2013 года, торговый представитель ООО «Волготрейд» - парень по имени Ситников ФИО154, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», а именно заключить соответствующий договор поставки по причине переименования ООО «Волготрейд», которое на тот момент поставляло в ООО «Дольче Вита» алкогольную продукцию. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «Дольче Вита» был заключен договор поставки алкогольной продукции №ДИЛ82. Согласно данного договора с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года примерно один-два раза в месяц в ООО «Дольче Вита» поставлялась алкогольная продукция от ООО «Диланж». Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Дольче Вита» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю по имени Ситников ФИО154, при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. Впоследствии, примерно в ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. (том №, л.д. 216-219),
ФИО308, согласно которым так с 2008 года она является директором ООО «Добрый», которое ранее осуществляло свою деятельность в одном обособленном подразделении - магазине «Добрый», расположенном по адресу: <адрес>, указанный адрес является и юридическим адресом ООО «Добрый». ООО «Диланж» ей незнакома,ООО «Алко-Мир» являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Добрый». Так, примерно в феврале 2014 торговый представитель от ООО «Волготрейд», Анфиса, предложила сотрудничество по поставке алкогольной продукции в ООО «Добрый». В мае 2014 года, точнее дату и торговый представитель ООО «Волготрейд», предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Алко-Мир», заключили договор поставки алкогольной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Алко-Мир». Согласно указанного договора была только одна поставка от ООО «Алко-Мир» в ООО «Добрый», а именно в мае 2014 года. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Добрый» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Анфисе. (том №, л.д. 222-225),
ФИО309, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она является директором ООО «Волга-Л», по адресу: <адрес>, указанный адрес является и юридическим адресом ООО «Волга-Л». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Волга-Л». Так, в 2013 году, представитель ООО «Волготрейд», ФИО9, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В 2013 году, между ООО «Диланж» и ООО «Волга-Л» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Волга-Л» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО9. В декабре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. С декабря 2013 года по май 2014 года в среднем один раз в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Волга-Л» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Волга-Л» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО9, при наличии у последнего доверенности о ООО «Алко-Мир», в последующем он (том №, л.д. 228-231),
ФИО310, согласно которым с февраля 2015 года она является директором ООО «Калоче» по адресу: <адрес>, р.<адрес> «а», где располагается магазин, в котором организация осуществляет розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «Калоче». Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Калоче» производило в наличной форме, путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на того от представителей указанных организаций доверенности. (том №, л.д. 234-235),
ФИО311, согласно которым она работает в ООО «Виксан» директором. ООО «Виксан» располагалось по адресу: <адрес>, там же располагался магазин и кафе. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ВИКСАН». С ООО «Диланж» ООО «ВИКСАН» работало только через торгового представителя Кострову Анфису в апреле 2013 году, ФИО361, предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключить соответствующий договор поставки. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Диланж» и ООО «ВИКСАН» был заключен договор № Дил 188 поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с апреля по октябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ВИКСАН» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ВИКСАН» производило в наличной форме путем передачи денег торговому представителю ФИО361 на основании выписанной на ФИО415 доверенности от директора ФИО57 В конце 2013 года, ФИО361 предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». Как ей пояснила ФИО361, у ООО «Диланж» закончился срок действия лицензии, поэтому создали новую организацию ООО «Алко-Мир». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «ВИКСАН» был заключен договор № Алко 129 поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ВИКСАН» в период времени с ноября 2013 года по март 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ВИКСАН» производило в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО361 на основании выписанной на ФИО416 доверенности от директора ООО «Алко-Мир» ФИО297 (том №, л.д. 239-242),
ФИО312, согласно которым он является директором ООО «Братья Мусины» по адресу: <адрес> «б», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «Братья Мусины». Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Братья Мусины» производило в наличной форме, путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на того от представителей указанных организаций доверенности.(том №, л.д. 245-246),
ФИО63, согласно которым он является директором ООО «Карат Плюс», магазин которого располагается по адресу: <адрес>. В его обязанности входит заключение договоров, управление хозяйственными делами, контроль за работой персонала, контроль на техническим состоянием оборудования и помещений. ООО «Карат Плюс» занимается реализацией продуктов питания и алкогольной продукции. На реализацию алкогольной продукции имеется лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ срок действия которой заканчивается ДД.ММ.ГГГГ, данная лицензия выданная Министерством промышленности и торговли <адрес>. Алкогольную продукцию организация закупала у поставщиков, в частности ООО «Волгатрейд», с которым у них был заключен договор на поставку. Весной 2014 года, точную дату не помнит, с ООО «Алко-Мир», которое является поставщиком алкогольной продукции, и ООО «Карат Плюс» заключили договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился ФИО113 тел. №. При поставке алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир» ООО «Карат Плюс» реализовывало данную продукцию в своих торговых точках, после чего приходил торговый представитель ФИО113, как правило дней через 15- 17, забирал денежные средства по доверенности в качестве оплаты за реализацию алкогольной продукции, после чего, дня через 3-4, приносил приходно-кассовый ордер. Подлинность происхождения и качества алкогольной продукции ООО «Алко-мир» у него никогда не вызывало сомнения. Ежеквартально им подаются декларации о реализации алкогольной продукции в Росалкогольрегулирование (<адрес>), в которой указываются все наименования реализованной продукции, а также поставщики. (том № л.д. 165-167),
ФИО67, согласно которым она является директором ООО «Арго», по адресу: <адрес>. ООО «Арго». С ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Арго» с ООО «Алко-Мир» заключен договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился ФИО30. При поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Арго» реализовывало ее в своих торговых точках, все переводы осуществлялись через ФИО153. Все вопросы по поставке алкогольной продукции решали через ФИО136.(том № л.д. 133-135),
ФИО66, согласно которым она является директором ООО «Диана». С конца 2013 года у ООО «Диана» с ООО «Алко-Мир» заключен договор на поставку алкогольной продукции. Представителем ООО «Алко-Мир» являлся ФИО30. При поставке алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир» ООО «Диана» реализовывала ее в своих торговых точках. Все вопросы по поставке алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир» решали через ФИО136.(том № л.д. 112-114),
ФИО313, согласно которым, она в декабре 2010 года устроилась в ООО «Волготрейд К» на должность специалиста сертификации, где проработала в той же должности примерно до июня 2015 года, после чего уволилась. Вышеуказанная компания находилась по адресу: <адрес> «К». ООО «Волготрейд К» занималось оптовой торговлей алкогольной продукцией. Их контрагентами были торговые точки, расположенные на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Директором ООО «Волготрейд К» являлся ФИО31, который осуществлял руководство данной компанией. Кроме того, в офис организации иногда приходил ФИО203 А.В., который общался только с ФИО31 в кабинете последнего. В фирме было несколько отделов: отдел сертификации, отдел бухгалтерии, отдел продаж и кабинет ФИО48, которая отвечала за организацию поставки алкогольной продукции. Рабочее место ФИО313 располагалась в кабинете сертификации, с ней в кабинете находились начальник отдела сертификации Боровикова ФИО145, ФИО314, работавшая в должности специалиста отдела сертификации, операторы Климова Анна, ФИО417, Мухамбетова Айгуль, ФИО344, которая в последствии, была переведена в товароведы, Когут ФИО137, работавший в должности кладовщика, Белянская ФИО145, работавшая в должности кредитного контролера, ФИО315, работавший в должности менеджера по логистике. В их кабинете находились печати ООО «Волготрейд К», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», которыми они пользовались в своих служебных целях, проставляя их оттиски на документах (товарно-транспортных накладных, сертификатах соответствия, удостоверениях качества и т.д.). В её обязанности входило: получать от операторов документы, формируемые ими при оформлении заказываемой покупателями алкогольной продукции (накладные, товарно-транспортные накладные, счет-фактура, транспортные накладные, справки «б»), затем она распечатывала на своем компьютере копии деклараций соответствия, сертификатов соответствия, удостоверений о качестве, справки к ТТН формы А, которые прикладывала к пакету документов, формируемых операторами. Далее она проставляла на всех документах оттиск печати ООО «Волготрейд К», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», после чего сформированный пакет документов оставляла на столе, расположенном слева относительно двери при входе в помещение кабинета. Данные документы впоследствии забирали либо ФИО418, либо ФИО315, передавая их водителям, развозившим алкогольную продукцию до покупателя. Более никаких функциональных обязанностей в организации она не исполняла. Её непосредственным руководителем являлась Боровикова ФИО145, в функциональные обязанности которой как начальника отдела сертификации входило: проверка документов на поставленную алкогольную продукцию в части сертификации на предмет правильности составления, полноту указанных сведения, соответствие последних сведениям, указанным на поставленную алкогольную продукцию (наименование продукции, литраж, производитель, дата розлива, чтобы номер акцизной марки входил в диапазон, указанный в справке формы А). Работа оператора заключалась в следующем, а именно: по телефону от торговых представителей ООО «Волготрейд К» операторы принимали заявки на поставку алкогольной продукции в виде кода продукции, объема заказа, наименования покупателя. Указанную информацию оператор при помощи персонального компьютера, установленного у него на рабочем месте, вводил в программу «1С Бухгалтера», после чего распечатывал накладные, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, справку в ТТН формы «Б». Когут ФИО137 забирал все подготовленные в отделе сертификации документы и совместно с ФИО428ФИО126 (братом ФИО31) организовывал погрузку товара и его отправку по маршруту, более детально об их обязанностях она ничего пояснить не может. Как работник ООО «Волготрейд К» она получала заработную плату в размере примерно 15000 рублей, которые ей перечислялись на открытую на её имя банковскую карту в ФИО153 «Сбербанк ФИО129». Других денежных средств за выполняемую ею работу она никогда не получала. Примерно в начале 2013 года, ФИО374 сообщила, что работникам ООО «Волготрейд К» необходимо будет исполнять все те же свои функциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Диланж». Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от ФИО374, о ФИО57 она узнала только по той причине, что его данные как руководителя ООО «Диланж» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Примерно с марта 2013 года по конец 2013 года по указанию ФИО374, а последняя руководствовалась указаниями ФИО31, продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Диланж». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. Примерно в конце 2013 года, ФИО374 сообщила, что ООО «Диланж» прекращает свою деятельность, по этой причине ей и другим работника ООО «Волготрейд К» необходимо будет исполнять все те же ихфункциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», как и ранее по схеме с ООО «Диланж». Как ей известно, данные указания поступили от ФИО31 Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от ФИО374, об ФИО100 она узнала только по той причине, что его данные как руководителя ООО «Алко-Мир» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Примерно с конца 2013 года по середину 2014 года по указанию ФИО374, а последняя руководствовалась указаниями ФИО31, она продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Алко-Мир». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. О поставщиках алкогольной продукции, которая в последствии силами работников ООО «Волготрейд К» реализовывалась от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», каким образом доставлялась и впоследствии реализовывалась данная продукция, она ничего пояснить не может, финансовой стороны деятельности не касалась, о том, что реализуемая алкогольная продукция была маркирована поддельными федеральными специальными маркими, она не знала, так как сами марки и содержимое бутылок не проверяла.(том №, л.д. 231-234),
ФИО316, согласно которым, он с весны 2014 г., работает в качестве управляющего на базе, расположенной по адресу: <адрес>. Юридически указанная база оформлена на имя ФИО46, которая зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по сдаче в аренду складских помещений, расположенных на территории указанной базы. Ее сын ФИО203 В.А. фактически занимается базой на Гаражной 15, помогает ФИО46 в ее предпринимательской деятельности. ФИО32 является супругом ФИО46, однако, фактически в деятельности последней никакого участия не принимал, на базе он бывал несколько раз, так как подсказывал советами своему сыну ФИО317 в строительстве базы, ее благоустройством. О деятельности ФИО32 он ничего не знает. Организация ООО «Алко-Мир» ему стала известна только от сотрудников полиции после произведенного ДД.ММ.ГГГГ на территории базы по адресу: <адрес>, обысков. Территория базы на ДД.ММ.ГГГГ представляла из себя территорию прямоугольной формы, по периметру ограниченную заборным ограждением, на территории базы располагалось пять складских помещений, которые сдавались в аренду, а также несколько строений, которые использовались под офисы, другие служебные строения хозяйственного назначения. Вопросами аренды складов занимался ФИО203 В.А., у него в обязанности входило только контроль за оплатой и потреблением газоснабжения, электроэнергии, решение общих хозяйственных вопросов на территории базы, другими вопросами он не занимался. Согласно составленной им схемы территории базы и приложенной к протоколу его допроса, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции был произведен обыск в складском помещении под условным номером 2, где была обнаружена и изъята различная алкогольная продукция, другие складские помещения были пустыми. В настоящее время перечень изъятой алкогольной продукции он не помнит, но может сказать, что это была ФИО436 различных марок. Кем и при каких обстоятельствах она была завезена в помещение склада, он не знает. От сотрудников полиции, которые производили обыск, ему стало известно, что данное складское помещение арендовало ООО «Алко-Мир», где хранило свою алкогольную продукцию. Руководителей, представителей данной организации он не знает. (том №, л.д. 1 – 3),
ФИО318, согласно которым, он с ДД.ММ.ГГГГ является исполняющим обязанности директора ООО «Протос». ООО «Протос» существует с 1995 года и занимается производством ликероводочной продукции. С ДД.ММ.ГГГГ предприятие не функционирует и не производит ликероводочную продукцию в связи с окончанием срок действия лицензии. Завод ООО «Протос» расположенный по адресу: <адрес>. ООО «Протос» никогда не осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Волго Трейд К», ООО «Алко Мир» и ООО ТД «Феникс». ООО «Протос» производило ФИО436 под наименованием: «ФИО168 Протос», «Журавлиный полет», «Царская Протос», «Кедровая Протос» и другие. Розлив алкогольной продукции осуществлялся только в круглые стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра. Товарный знак ООО «Протос» и наименование ФИО436 производимых их предприятием как товарные знаки не регистрировались. (том№, л.д. 7 – 8),
ФИО319, согласно которым, он с ноября 2011 по июля 2013 г. являлся директором ООО «Рада», которая находилась по адресу: КБР, <адрес>, ул. ФИО180, <адрес> занималась производством ликероводочной продукции. С июля 2013 года предприятие не производит ликероводочную продукцию в связи с окончанием срок действия лицензии. ООО «Рада» никогда не осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Волго Трейд К», ООО «Алко Мир» и ООО ТД «Феникс». Вся реализация алкогольной продукции осуществлялась только через ООО «Алк - ОПТ», который находится в <адрес>. ООО «Рада» производило ФИО436 под наименованием: «ФИО168 Серебро», «Березовая», «Случай на охоте» «Пшеничная». Товарный знак ООО «Рада» и наименование ФИО436 производимых их предприятием как товарные знаки не регистрировались. Примерно с 2008 года он является заместителем директора ООО «Чегемский винпищепром», расположенный по адресу: КБР, <адрес> предприятие занимается производством алкогольной продукции. ООО «Чигемский винпищпром» никогда не осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Волго Трейд К», ООО «Алко Мир» и ООО ТД «Феникс». Вся реализация алкогольной продукции осуществлялась только через ООО «Алк - ОПТ», который находится в <адрес>. Товарный знак ООО «Чигемский винпищпром» и наименование ФИО436 производимых их предприятием как товарные знаки не регистрировались. (том №, л.д. 9 – 11),
ФИО215, согласно которым, он с 2009 являлся директором ООО «Алк Опт», которое находится по адресу: КБР, <адрес>, ул. ФИО180, <адрес> занимается закупкой, хранением и оптовой реализацией алкогольной продукции. Предприятие имеет лицензию на вышеуказанные виды деятельности. ООО «Алк Опт» покупает алкогольную продукцию у производителей находящихся на территории КБР, в том числе у ООО «Рада» и ООО «Чегемский винпищепром». ООО «Алк Опт» никогда не имело хозяйственных отношений с ООО «Алко Мир» (ИНН 7706276973) и ООО «Волго Трейд К» (ИНН 3445109784). ООО «Рада» располагалась на территории ООО «Чегенский винпищпром». В период деятельности ООО «Алк - Опт» с 2009 г. по конец 2014 г., офис располагался по адресу: <адрес>, ул. ФИО21<адрес>. Это здание принадлежит ООО «Чегем продукт». Он участие в деятельности ООО «Алк - Опт» не принимал, все руководство этой фирмы занималась семья Бикижев, Он по просьбе последних приходил в офис и подписывал какие – то документы, либо ходил в правоохранительные органы, представлять интересы ООО «Алк - опт». Как ему известно ООО «Алк – Опт» реализовывал всю продукцию через ООО «Рада», почему только через эту фирму ему не известно. Сколько было печатей в офисе ООО «Алк - Опт» ему не известно. Так как он был номинальным директором, всю бухгалтерию ООО «Алк - Опт» вел ФИО22, который располагался в офисе по адресу: <адрес>, ул. ФИО21, <адрес>, но по штату последний не числился. Последний занимался декларациями по составлению и сдаче их в Росалкогольрегулироание. ФИО22 занимался полностью бухгалтерской дисциплиной ООО «Алк - Опт» и распоряжался расчетными счетами этой фирмы. ООО «Алк - Опт» продавал ФИО436 (ФИО168, ФИО168 Серебро) и вино Портвейн 777, продавалась и иная продукция. В ходе дополнительного допроса ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ последний указал, что организация ООО «Алк - Опт» располагалась по адресу: КБР, <адрес>, ул. ФИО180 2, где занимало офисное помещение на первом этаже административного здания а также одно складское помещение на территории указанной базы. Организация документально занималась реализацией оптом алкогольной продукции, однако собственных водителей и транспорта не имела. Фактически деятельность организации заключалась во временно хранении алкогольной продукции а также в документальном оформлении данной продукции для реализации от имени ООО «Алк - Опт» третьим лицам на территории РФ. Так водители на грузовых автомобилях привозили в склад ООО «Алк - Опт» различную алкогольную продукцию, разгружали её на складе. Алкогольная продукция документально проводилась от ООО «Алк - Опт», после чего те же водители её забирали, увозили покупателям. По соседству с территорией, где располагалось ООО «Алк - Опт» находился завод по производству алкогольной продукции ООО «Винпищпром», в лице директора Кишева ФИО173 и ООО «Рада» в лице Шкежева Резвана, однако они фактически были номинальными директорами, действительными собственниками ООО «Винпищпром» и ООО «Рада» и ООО «Алк - Опт» являлись ФИО132 и Резван Бекижевы, которые фактически управляли данными организациями. Складское помещение занимаемое ООО «Алк - Опт» в том числе привозилась алкогольная продукция производимая на территории завода, где располагались ООО «Рада» и ООО «Винпищпром». Однако какой из организации она производилась он не знает, так как в его обязанности входило только подписание документов на реализацию от ООО «Алк - Опт» алкогольной продукции и организационно – распорядительных функций он не исполнял. Декларированием объемов продукции от ООО «Алк - Опт» для РАР занимался ФИО22 (том №, л.д. 12 – 13, том №, л.д. 184-189, 217-219),
ФИО320, согласно которым, он с мая 2013 состоит в должности директора ООО «Барс», которое находится по адресу: КБР, <адрес> занимается закупкой, хранением и оптовой реализацией алкогольной продукции. Предприятие имеет лицензию на вышеуказанные виды деятельности. ООО «Барс» покупает алкогольную продукцию у производителей находящихся на территории КБР, в том числе у ООО «Оникс». ООО «Барс» никогда не имело хозяйственных отношений с ООО «Алко Мир» (ИНН 7706276973) и ООО «Солго Трейд К» (ИНН 3445109784) (том №, л.д. 14 – 15),
ФИО321, согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором ООО «Оникс», которое находится по адресу: КБР, <адрес> А и занимается производством алкогольной продукции. Предприятие имеет лицензию на производство алкогольной продукции. ООО «Оникс» никогда не осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Волго Трейд К», ООО «Алко Мир» и ООО ТД «Феникс». Вся реализация алкогольной продукции осуществляется только через ООО «Барс», который находится в <адрес>. ООО «Оникс» производило ФИО436 под наименованием: «Удочка», «Сибирский лед», ранее так же производились ФИО436 под наименованием «ФИО168 серебро», «Медвежий мыс». Товарный знак ООО «Оникс» является зарегистрированной товарной маркой, из наименований производимых ФИО436 зарегистрированы наименования «Сибирский лед» и «Медвежий мыс». (том №, л.д. 16 – 17),
ФИО322, согласно которым, он с ноября 2011 г. по март 2014 г. он являлся директором ООО «Регион», которое существовало с 2008 г. и занималось производством алкогольной продукции. С ДД.ММ.ГГГГ предприятие не функционирует и не производит алкогольную продукцию в связи с окончанием срока действия лицензии. Завод ООО «Регион 77», расположен по адресу: <адрес>. ООО «Регион 77» никогда не осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Волго Трейд К», ООО «Алко Мир» и ООО ТД «Феникс». Вся реализация алкогольной продукции осуществляется через фирму посредника, наименование которой он не помнит. ООО «Регион 77» производило ФИО436 под наименованием: «Заимка», «ФИО169 берег» и другие, какие не помнит. Регистрировались ли какие либо товарные знаки ООО «Регион 77» и наименования ФИО436 производимых данным предприятием как товарные знаки ему не известно. (том №, л.д. 18 – 19),
ФИО213, согласно которым, в начале марта 2014 года от своих знакомых, она узнала, что в ООО «Аленка», расположенной по адресу: <адрес>, требуется генеральный директор без опыта работы. Данное предложение её заинтересовало, она встретилась с ее представителем, как впоследствии узнала Маримуковым ФИО132, который ей пояснил, что в случае трудоустройства в организации ООО «Аленка» она никакие организационно-распорядительные функции выполнять не буду, у неё будут только представительские обязанности, на что она согласилась, примерно с ДД.ММ.ГГГГ по документам она числится генеральным директором ООО «Аленка», где фактически никакого руководства в организации не выполняла, документы по деятельности организации не подписывала. Организация ООО «Аленка» осуществляла деятельность, связанную с оптовым оборотом алкогольной продукции, имело соответствующую лицензию. Ранее директором и учредителем ООО «Аленка» значилась ФИО23, которая после её трудоустройства в организацию стала работать бухгалтером, учредителем организации стал ФИО24. По поводу деятельности ООО «Аленка» она в основном общалась с ФИО325, ФИО23 ей предоставила печати ООО «Аленка», которые она использовала при переписке с другими организациями, в первичных документах и договора данные печати никогда не проставляла, в них не расписывалась. По адресу <адрес>, располагается двухэтажное строение, которое используется организацией в качестве офиса, к строению пристроено складское помещение. Однако, в последний с момента её трудоустройства в организацию алкогольная продукция никогда не завозилась, склад пустовал. В её обязанности входило прием первичной документации на отгрузку алкогольной продукции по деятельности ООО «Аленка», которую привозил ФИО24 или ФИО325, ее систематизация, представительство в различных государственных учреждениях, более никакие обязанности в организации она не исполняла. Ведением бухгалтерского учета занималась ФИО23 на основании указанной выше первичной документации, которая составлялась третьими лицами за пределами <адрес>, где именно, она не знает. В привозимых ФИО24 и ФИО325 документах уже был проставлен оттиск печати ООО «Аленка», была подпись от её имени, кем и при каких обстоятельствах проставлялись подпись от её имени и оттиск печати, ей не известно, но это происходило по той причине, что отгрузку контрагентам алкогольной продукции от ООО «Аленка» осуществляли до её передачи сопроводительной документации на данную продукцию в офис организации, где работала она, а покупателю необходимо было предоставить второй экземпляр документов уже с подписями от её имени и оттиском печати ООО «Аленка». Откуда производилась погрузка алкогольной продукции от ООО «Аленка», каким транспортом перевозилась, она не знает, но на складские помещения ООО «Аленка» она никогда не доставлялась. Примерно в конце 2014 года, она узнала, что к распространению алкогольной продукции от имени ООО «Аленка» причастны Рустам Рассоян, ФИО148 Рассоян, проживающие в Минеральных водах, которые в том числе составляли от ООО «Аленка» документы на реализацию третьим лицам алкогольной продукции, через ФИО24 и ФИО325 передавали ей первичную документацию по реализованной от имени ООО «Аленка» алкогольной продукции. По данному поводу она с ними лично созванивалась, но номера телефонов в настоящее время не помнит, с просьбой не задерживать документы, своевременно их передавать. Указанные документы поступали также с оттиском печати ООО «Аленка», с подписью от её имени. Подачей сведений в Росалкогольрегулирование от имени ООО «Аленка» занималась бухгалтер ФИО25 на основании направляемой ФИО213 первичной документации. По поводу бухгалтерского учета ООО «Аленка» и движению денежных средств организации она ничего пояснить не может, так как данными вопросами занималась ФИО23 Организации ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Волготрейд К», ООО «Волготрейд», граждане ФИО31, ФИО113 В.В., ФИО57, ей не известны, договора от имени ООО «Аленка» никогда не заключала, не подписывала, перечислением денежных средств с расчетных счетов организации она никогда не занималась. В конце 2014 года в ООО «Промсвязьбанк», где у ООО «Аленка» открыт расчетный счет, представителями ФИО153 было принято решение об удержании порядка 7 млн. рублей в счет погашения долга в данном ФИО153, когда об этом узнал кто-то из Рассоянов, то приняли решение об открытии расчетного счета ООО «Аленка» в Минеральных водах, чтобы те могли полностью пользоваться денежными средствами организации по своему усмотрению, как она поняла, что деньги, которые удержал ФИО153, принадлежали им. В свою очередь она подписала приказ о назначении на должность заместителя директора на имя ФИО323, чтобы та имела право подписи документов, распоряжения счетом организации, которая, как ей известно, работала в должности бухгалтера. От какой организации они работали, она не знает. Организация ООО ТД «Феникс» ей не известна. Аналогичны образом ДД.ММ.ГГГГ она выписывала доверенность на имя ФИО26, проживающей в <адрес>, чтобы там граждане, работавшие от имени ООО «Аленка» и поставлявшие от имени данной организации алкогольную продукцию, имели возможность распоряжаться открытым счетом ООО «Аленка». Как ей известно, ФИО24 и ФИО325 аналогичным образом привозили уже ставленые документы от имени ООО «Аленка» на поставку алкогольной продукции с уже проставленными подписями от её имени и оттиском печати ООО «Аленка». Кем, когда и при каких обстоятельствах составлялись данные документы, откуда и каким транспортом отправлялась алкогольная продукция, ей не известно. (том №, л.д. 186 – 188),
ФИО324, согласно которым, до ДД.ММ.ГГГГ она значилась директором и учредителем ООО «Аленка», расположенной по адресу: <адрес>. Организация ООО «Аленка» осуществляла деятельность, связанную с оптовым оборотом алкогольной продукции, имело соответствующую лицензию. Алкогольную продукцию организация приобретала на оптовых базах <адрес>, в <адрес>, реализовывали алкогольную продукцию в <адрес>. По адресу <адрес>, располагается двухэтажное строение, которое использовалось организацией в качестве офиса, к строению пристроено складское помещение, предназначенное для хранения алкогольной продукции. Примерно в марте, апреле 2013 года, у ООО «Аленка» возникли финансовые трудности из-за значительного объема задолженности. По этой причине она стала искать организации, которые могли бы выкупить у ООО «Аленка» лицензию, осуществлять за последнюю деятельность по оптовому обороту алкогольной продукции. Примерно весной 2013 года, к ней обратился ранее ей незнакомый Маримуков ФИО132, проживающий где-то в КБР, с предложением приобрести у неё организацию ООО «Аленка», на что она согласилась. По этой причине она передала ФИО325 печати ООО «Аленка», фактически более не принимала в организации организационно-исполнительные функции, занималась ведением бухгалтерского учета. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ и в последствии по документам генеральным директором ООО «Аленка» стала ФИО213, которая фактически никакого руководства в организации не выполняла, документы по деятельности организации не подписывала, учредителем организации стал ФИО24. По поводу деятельности ООО «Аленка» она в основном общалась с ФИО325ФИО213 были в пользовании печати ООО «Аленка», которые та использовала исключительно при переписке с другими организациями, в первичных документах и договорах данные печати никогда не проставляла, в них не расписывалась. С момента как в ООО «Аленка» вступил ФИО325, на складские помещения организации алкогольная продукция никогда не завозилась, склад пустовал. В обязанности ФИО213 входило прием первичной документации на отгрузку алкогольной продукции по деятельности ООО «Аленка», которую привозил ФИО24 или ФИО325, ее систематизация, представительство в различных государственных учреждениях, более никакие обязанности в организации она не исполняла. ФИО324 занималась ведением бухгалтерского учета занималась на основании указанной выше первичной документации, которая составлялась третьими лицами за пределами <адрес>, где именно, она не знает. В привозимых ФИО24 и ФИО325 документах уже был проставлен оттиск печати ООО «Аленка», была подпись от имени руководителя организации, кем и при каких обстоятельствах проставлялись подпись и оттиск печати, ей не известно, но это происходило по той причине, что отгрузку контрагентам алкогольной продукции от ООО «Аленка» осуществляли до момента передачи сопроводительной документации на данную продукцию в офис организации, где она работала, а покупателю необходимо было предоставить второй экземпляр документов уже с подписями от имени руководителя и оттиском печати ООО «Аленка». Откуда производилась погрузка алкогольной продукции от ООО «Аленка», каким транспортом перевозилась, она не знает, но на складские помещения ООО «Аленка» она никогда не доставлялась. Подачей сведений в Росалкогольрегулирование от имени ООО «Аленка» занималась бухгалтер ФИО25 на основании направляемой ФИО325 и ФИО24 первичной документации. По поводу движения денежных средств организации она ничего пояснить не может, так как данными вопросами никогда не занималась, после того как она передала правление организации ФИО325, то всеми перечислениями ведала его бухгалтер, которая ей известна как ФИО26. ФИО324 могла только подготовить на основании предоставленных ей первичных документов и предоставить в налоговый орган отчетные и финансовые документы, более она никой деятельность не занималась. По просьбе ФИО325 открывала дополнительный расчетный счет в <адрес>, где право распоряжением счета имела ФИО26 Организации ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Волготрейд К», ООО «Волготрейд», ООО ТД «Феникс», граждане ФИО31, ФИО113 В.В., ФИО57, ФИО419 ей не известны, с момента вступления в организацию ФИО325 договора от имени ООО «Аленка» никогда не заключала, не подписывала, перечислением денежных средств с расчетных счетов организации она никогда не занималась.(том №, л.д. 224 – 226),
ФИО26, согласно которым с 2011 по 2012 г. она работала в ЗАО «Бион - Алко» в должности бухгалтера. Её рабочее место располагалось в офисе организации по адресу: КБР, <адрес>, у организации имелись складские помещения расположенные по адресу: <адрес>. В её обязанности входило перечисление денег по указанию руководства организации по системе ФИО153 клиент. Она готовила документы на отгрузку алкогольной продукции. В последствии при её увольнении из вышеуказанной организации ФИО326 предложил её работу в качестве бухгалтера в ООО «Аленка» без фактического трудоустройства за вознаграждение в размере 15000 рублей в месяц. С октября 2013 по начало 2015 г. работала в ООО «Аленка» в качестве бухгалтера без оформления трудовых отношений и выполняла следующие обязанности: перечисляла деньги с расчетных счетов организации по системе ФИО153 клиент, передавала документы по поставленной алкогольной продукции в офис организации, расположенный в городе Невинномысск в Ставропольском Крае. Её рабочее место располагалось в офисе по адресу: КБР, <адрес>. В период её работы в ООО «Аленка» ФИО326 более ни какого участия не принимал, учредителем являлся брат последнего ФИО24, который привозил и забирал у неё в офисе оригиналы документов на поставку алкогольной продукции и более ни каких обязанностей не исполнял. Как ей известно, в ООО «Аленка» также работали ФИО324, которая до марта 2014 г. числилась в должности директора организации, а также ФИО213 которая стала директором с марта 2014 <адрес>ФИО324 выполняла работу по составлению отчетов в контролирующие органы в том числе подавала сведения в РАР об объемах поставки от ООО «Аленка» алкогольной продукции. ФИО213 только числилась директором, ни каких организационно – распорядительных функций не исполняла, только собирала у себя в офисе в <адрес> документы по поставке алкогольной продукции. Примерно в октябре 2012 г. от ФИО24 её стало известно, что фактически поставку алкогольной продукции от имени ООО «Аленка» будет производить ФИО49, проживающий в городе Минеральные воды. По этому она будет исполнять указания ФИО49 по выполнению своих обязанностей как бухгалтер. Таким образом от ООО «Аленка» ФИО49 осуществлял отгрузку различной алкогольной продукции в период с декабря 2013 г. по декабрь 2014 г. В указанный период она по указанию ФИО49 готовила документы по перечислению с расчетных счетов ООО «Аленка» открытых в «Сбербанке ФИО129» и «Промсвязьбанке» денежных средств в качестве оплаты за алкогольную продукцию. Организация занималась только поставками алкогольной продукции. Печати ООО «Аленка» у неё никогда не было, она ей не пользовалась, документы не подписывала, документы на поставку алкогольной продукции не составляла. У ФИО49 в качестве бухгалтера работала Марина, с которой она созванивалась по городскому телефону и Марина от имени ФИО49 давала ей указания по перечислению денежных средств. С ней она сверяла объемы поставляемой продукции. Фактически деятельностью ООО «Аленка» руководил ФИО49 и его работниками составлялись документы на поставку алкогольной продукции. Ей известно, что ФИО49 поставлял ФИО436: «Вершина», «Океан», «Тандем», «Хлебная», «Журавлиный полет», «Царская Протос». Организации ООО «Рада», ООО «Алк - Опт», ООО «Магнат плюс», ООО «Протос» ей знакомы, так как они являлись контрагентами ООО «Аленка» при поставки алкогольной продукции. Работая в ООО «Аленка», поставляемую алкогольную продукцию она никогда не видела, о том, что на её бутылках были наклеены поддельные акцизные марки она не знала.(том № л.д. 201-204),
ФИО24, согласно которым, у него есть двоюродный брат ФИО27, который в начале 2014 г., обратился к нему с просьбой стать номинальным директором организации ООО «Аленка», при этом ни каких решений в организации ФИО24 не должен был принимать. За это ФИО27 пообещал ему денежное вознаграждение. ФИО24 согласился на данное предложение, спустя несколько дней в <адрес> совместно с ФИО27, женщинами, которые были представлены ФИО420, ФИО23, он ходил к нотариусу, где подписывал документы, содержание которых он не читал. ФИО24 стало известно, что ФИО213 Работала в ООО «Аленка» на должности директора, ФИО23 в должности бухгалтера, однако какие именно функции и обязанности исполняли, он не знает, так как ни какого участия в деятельности организации не принимал. ФИО26 ему известна так как последняя ранее работала в ООО «Аленка», располагалась в офисе в <адрес>. В офисе он забиралу ФИО26 деньги, которые отвозил в <адрес>ФИО213, что она с ними делала он не знает. (том №, л.д. 180-183),
ФИО326, согласно которым до конца 2012 г. он занимался алкогольным бизнесом от имени различных организаций, наименований которых не помнит и осуществлял оптовую реализацию алкоголя. Также у него была знакома ФИО324, которая являлась директором ООО «Аленка», расположенного в <адрес>. Указанная организация также занималась оптовой реализацией алкоголя. Так как у него были свободные денежные средства, которые составляли его личные сбережения, то до 2013 г. в разное время он вкладывал в деятельность ООО «Аленка». Примерно в конце 2012 г. алкогольный бизнес стал для него не выгоден, с финансовой точки зрения, по этой причине он перестал заниматься алкоголем. Примерно в середине 2013 г. у ФИО324 возникли некие финансовые трудности в связи с чем она не смогла ему вернуть переданные им ей ранее деньги в размере примерно 7 – 8 миллионов рублей, которые она использовала в деятельности ООО «Аленка» как оборотные средства. В этой связи между ним и ФИО324 было достигнуто соглашение, что та отдаст ему ООО «Аленка» в счет погашения её долга перед ним, а организация ООО «Аленка» продолжит свою деятельность по оптовой поставки алкогольной продукции, при этом ФИО324 будет исполнять обязанности бухгалтера. ФИО324 на его предложение согласилась по этой причине примерно осенью 2013 г. его брат ФИО24 был оформлен в качестве учредителя ООО «Аленка» а в начале 2014 г. директором организации была назначена ФИО213, но ни ФИО324 ни ФИО213 в ООО «Аленка» с момента оформления организации на имя ФИО24, а также последний в данной организации ни каких организационно – распорядительных функций не исполняли. Примерно в сентябре 2013 г. данную организацию он отдал ранее знакомому ФИО49 проживающему в <адрес> Ставропольского Края в <адрес> в октябре 2013 г. был организован офис ООО «Аленка», где располагалась бухгалтер ФИО26ФИО134, которая занималась работой системой ФИО153 клиент и перечисляла по указанию ФИО49 деньги в качестве оплаты алкогольной продукции. Фактически деятельностью ООО «Аленка» с сентября 2013 г. руководил ФИО49, который занимался поставкой алкогольной продукции от имени ООО «Аленка», составлением необходимых при этом документов. ФИО324, ФИО213, ФИО24 и ФИО26 в распределении дохода, полученного от деятельности ООО «Аленка» не участвовали, так как ФИО213 была номинальным директором, ФИО324 работала с отчетными документами, передавала в РАР сведения об объемах поставок, ФИО24, только числился в качестве учредителя, а ФИО26 перечисляла деньги по указанию ФИО49 Деятельностью ООО «Аленка» он более не интересовался, но в декабре 2014 г. ему от ФИО26 стало известно, что у ООО «Аленка» был приостановлена лицензия для работы с алкогольной продукцией. Когда он стал выяснять причину приостановления то узнал, что ФИО49 от имени ООО «Аленка» с того момента как он тому отдал эту организацию стал заниматься оптовой реализацией различной алкогольной продукции с поддельными акцизными марками. Откуда ФИО49 брал данную алкогольную продукцию, кому реализовывал он не знает, так как данным вопросом не интересовался, в данной деятельности участия не принимал, а также не участвовал в распределении прибыли. Ему известно, что у ФИО49 была бухгалтер по имени Марина. (том № л.д. 220-222),
ФИО327, согласно которым, до ноября 2015 г. он работал в должности директора ООО «Чегемский Винпищпром», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, ул. ФИО180 34, где располагается территория завода по производству спиртосодержащей продукции принадлежащей ООО «Чегемпродукт». Примерно в 2008 г. на территории указанного завода образовались пустующие производственные складские и офисные помещения в связи с чем было принято решение об организации на данных пустующих мощностях ООО «Рада», обстоятельства создания её он указать не может так участие в этом не принимал. Ему известно, что директором ООО «Рада» был назначен ФИО328 в период времени с 2008 г. по 2013 г. ООО «Рада» в занимаемых помещениях осуществляло деятельность по производству, складированию и реализацию различной алкогольной продукции. В том числе ФИО436 «ФИО168». Кому ООО «Рада» реализовывала продукцию он не знает. Также ему известна ООО «Алк - Опт», директором которой являлся ФИО215, которая располагалась по ул. ФИО180 в <адрес>. В адрес указанной организации примерно до 2012 г. ООО «Чегемский Винпищпром» осуществлял отгрузку и реализацию производимой им алкогольной продукции. По взаимоотношения ООО «Рада» и ООО «Алк - опт» он ничего пояснить не может. В 2013 г. ООО «Рада» прекратила свою деятельность по причине прекращения срока лицензии на производство алкогольной продукции. Учредителем указанной организации являлся ФИО329 но не с ним не с ФИО319 он отношения никогда не поддерживал. Ему известно, что в КБР ранее находился некий ФИО190, имеющий отношения к алкогольному бизнесу, который у него как у руководителя ООО «Чегемский Винпищпром» интересовался вопросом возможного приобретения производимой организацией алкогольной продукции. Более о ФИО190 он ничего не знает. (том №, л.д. 235-237),
ФИО330, согласно которымс ФИО100, с которым проживает по соседству, она знакома с 1971 г. На протяжении последних десяти лет ФИО113 В.В. постоянного места работы не имел, максимум работал разнорабочим месяц или два, после чего начинал злоупотреблять спиртными напитками, в результате чего его увольняли. Кроме того, работая в данный период времени, он выполнял обязанности не требующие квалификации. Дополнительного постоянного дохода ФИО113 В.В. не имеет, содержит его последние десять лет супруга последнего. Кроме того, ФИО113 В.В. ранее неоднократно приходил к ней занимать деньги в суммах не превышающие 500 рублей, при этом длительное время не возвращал. ФИО113 В.В. в сфере оптовой торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции никогда не работал, дорогих автомашин и вещей, значительных денежных сумм у него никогда не было. Последние 2-3 года ФИО113 В.В. сильно злоупотребляет спиртными напитками, практически каждый день находится в состоянии алкогольного опьянения. О том, что ФИО113 В.В. является генеральным директором ООО «Алко-Мир», она никогда не слышала, о такой организации ничего не знает. (том № л.д. 109-112),
ФИО332, согласно которым с 2013 г. он официально не трудоустроен. В конце 2013 г. по январь 2014 г. работал охранником в ЧОП «Свинкс». С ноября 2014 г. по настоящее время работает неофициально строителем у частного предпринимателя, занимается строительством домов в <адрес>. Про ООО «Альянс» никогда не слышал, генеральным директором не являлся. Свой паспорт никому не передавал, терял его три раза, после чего восстанавливал. Про продажи немаркированной алкогольной продукции в <адрес> ничего не знает, в <адрес> никогда не ездил.(том № л.д. 189-190),
ФИО210, согласно которым примерно в 2011 г. он познакомился с ФИО331, когда стал работать в ООО «Алекс Плюс», располагавшемся по адресу: <адрес>, 120. Данная организация осуществляла деятельность по оптовой торговле алкогольной продукции. ФИО331 работал в должности директора, он исполнял обязанности начальника службы безопасности. С последним у него сложились деловые отношения. Они осуществляли деятельность по продаже алкогольной продукции (ФИО436, вина, коньяков). Алкогольную продукцию они приобретали у таких же оптовых фирм, расположенных на территории <адрес> и ФИО188<адрес>, наименование которых он в настоящее время не помнит. Проработав примерно до августа 2012 года, у них возникли проблемы с Росалкогольрегулированием, так как сотрудники последней в их организации изъяли партию алкогольной продукции, которая оказалась с поддельными акцизными марками. Примерно осенью 2012 года ФИО331 сообщил ему, что некий Бабочкин предложил приобрести фирму ООО «Альянс», зарегистрированную в <адрес>, данное предложение их заинтересовало и он совместно с ФИО331 приняли решение о встрече. В течение недели, находясь в <адрес>, он вместе с ФИО331 встретились с ФИО211, который на тот момент являлся директором ООО «Альянс». В ходе их встречи ФИО211 предложил им приобрести фирму ООО «Альянс». Они стали думать о приобретении, рассчитали все расходы и приняли решение приобрести организацию примерно за 6-7 миллионов рублей с рассрочкой платежа. Через несколько дней они приехали в г. ФИО433, где стали встречаться с учредителями Общества, с которыми обсудили бизнес-план и начали работать на территории Ивановской, Ярославской областей. Перерегистрировали уставные документы, где он стал учредителем ООО «Альянс», директором продолжал оставаться Бабочкин. Основным их поставщиком алкогольной продукции являлся Нижегородский водочный завод, помимо этого алкогольную продукцию они приобретали у ФИО188 оптовых фирм, названия которых он уже не вспомнит. В конце 2012 года для удобства работы с их контрагентами в <адрес> они открыли расчетный счет для ООО «Альянс» в ООО «ЯРИНТЕРБАНК», при открытии данного счета он не участвовал, поэтому обстоятельства пояснить не может. Примерно в декабре 2012 года один ФИО188 поставщиков алкогольной продукции - ФИО141 и Константин, других анкетных данных не помнит, попросили открыть для тех расчетный счет ООО «Альянс» и подключить систему ФИО153-клиент (оставить заявку). Он и ФИО331 согласились, но при открытии счета он не присутствовал, участия не принимал, обстоятельства пояснить не может. Примерно в конце 2012 года Константин его попросил сведения, реквизиты и печати ООО «Альянс», чтобы использовать данную организацию для реализации алкогольной продукции, на что он согласился. При этом сведения о поставках алкоголя Константин каждый квартал передавал им, для того мы отчитывались в Росалкогольрегулировании по объемам поставок алкогольной продукции в том числе и по поставкам Кости. В ООО «Альянс» он проработал примерно с конца 2012 года по конец 2013 года, начало 2014 года, точную дату указать не может, так как не помнит. После этого в организации возникли крупные долги, в связи с чем, он решил уйти из организации, продав организацию третьему лицу. Продажей он не занимался, передачей организации занимались привлеченные им юристы, данные которых он не помнит. Осмотрев предоставленную ему в ходе допроса копию решения ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО339 на должность генерального директора ООО «Альянс», он пояснил, что данное решение им было подписано в связи с продажей ООО «Альянс» по указанию привлеченных им юристов, с ФИО339 он никогда не встречался, с последней незнаком. Осмотрев предоставленную в ходе допроса копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № ALZ00000739 от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № ALZ00001255 от года, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № ALZ00001048 от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что с начала 2014 года он не работал в ООО «Альянс» и никакого отношения к данным погрузкам не имеет, указанная ФИО436 (высшее сословие, резидент, живица люкс, озерская, березовая роща) при нем никогда не приобреталась. Граждане ФИО332 и ФИО333 ему не известны, с последними он никогда не встречался, осмотрев предоставленную ему в ходе допроса копию решения единственного участника ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что данный документ никогда ранее не видел, по их содержанию ничего пояснить не может. Где именно приобретали Костя и ФИО141 алкогольную продукцию, ему не известно.(том № л.д. 231-233, 239-241),
ФИО381, согласно которым до конца 2013 г. она проработала в ООО ТД «Куранты», расположенное по адресу <адрес>, в должности бухгалтера-кассира. Организация занималась оптовой продажей алкогольной продукции. Единственным учредителем и фактическим руководителем организации был ФИО334 После чего ей и другим сотрудникам предложили работу в ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», переехали в офис, расположенный по адресу: ФИО188<адрес>, Надсоновская, 24/319. Единственным учредителем и фактическим руководителем организации был также ФИО334 Ей известно, что на момент ее перехода в ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков» у ООО ТД «Куранты» закончился срок лицензии, после чего организация фактически не осуществляла свою деятельность. Юридический адрес ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков» ФИО188<адрес>, Надсоновская, 24/319, фактическое расположение производства по адресу: <адрес>, 338 километр автодороги Москва-Минск. Алкогольную продукцию организация не выпускало. Осмотрев предоставленные в ходе допроса документы, а именно: доверенность ООО «Алко-Мир» о получении смарт-карты в ОАО АКБ «Югра» в <адрес>, она пояснила, что примерно в конце декабря 2013 г. кто-то из руководителей ООО ТД «Куранты», кто именно, не помнит, сказал ей, чтобы она встретилась возле здания ФИО153 с неким ФИО100, получить пакет документов для открытия расчетного счета, что она и сделала. Получив от ФИО100, который приехал на встречу с водителем, документы, она передала их сотрудникам ФИО153. Получив ключ, она передала его людям, которые просили съездить с ФИО100 В ООО «Алко-Мир» она никогда не работала. (том №, л.д. 104-105),
ФИО339, согласно которым в конце 2012 г. точную дату не помнит, в сети Интернет она нашла объявление о возможном трудоустройстве, при этом конкретных требований к кандидату и его функциональные обязанности в объявлении указаны не были. Она ФИО55 по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответил мужчина, который представился по имени ФИО135. Последний ей пояснил, что от нее требуется ее анкетные и паспортные данные, чтобы зарегистрировать на ее имя некую организацию, открыть в ФИО153 расчетные счета для данной организации, а в последствии продать ее. ФИО135 ее заверил, что данные действия вполне законны, он просто желает разделить свою организацию, создав несколько ФИО116 организаций, а в последствии оформить их на своих людей, тем самым улучшить в общем работу общей организации, предложил оплату в размере 2000 рублей в день за оказанную услугу. По указанию ФИО135 она переоформила на свое имя ООО «Альянс», получала для данной организации в ФИО153 ключ «ФИО153-клиент», подписывала документы по продаже данной организации. Фактически никакого участия в ООО «Альянс» она никогда не принимала, организационно-распорядительные функции не исполняла, никогда не работала в ней, о деятельности организации ничего не знает. Осмотрев предоставленные ей в ходе допроса копии документов, а именно: решения единственного участника ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании ее на должность генерального директора ООО «Альянс», списка участников ООО «Альянс» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, заявки на подключение клиента к системе «СБРауWellPro» от ДД.ММ.ГГГГ, она пояснила, что подпись от ее имени в указанных документах выполнена ею. ФИО211 ей не известен, с ним она никогда не встречалась, данные ФИО210 ей знакомы, но при каких обстоятельствах она о них узнала, она уже не помнит. Документы она никогда не изготавливала, только их подписывала от своего имени. В октябре 2013 г., когда в ФИО153 «Смоленский» она по указанию ФИО135 получала ключ «ФИО153-клиент», то ее встречал мужчина, который ей представился по имени Станислав. Из разговора со Станиславом она узнала, что именно он является заказчиком по операциям с ООО «Альянс». Примерно в конце 2013 г., точную дату не помнит, она по указанию ФИО135 ездила в г. ФИО433, где подписывала документы по продаже ООО «Альянс» третьим лицам, кому, что это были за документы, она не знает. Более никакого отношения к ООО «Альянс» она не имеет.(том №, л.д. 106-110),
ФИО378, согласно которым примерно осенью 2013 г. в <адрес> она познакомилась с мужчиной, который ей представился по имени ФИО141. В ходе разговора она сообщила ФИО141, что по образованию она экономист, на тот период времени нуждалась в трудоустройстве, на что ФИО141 предложил ей работать у него в организации в качестве бухгалтера. Примерно в конце 2013 г. ФИО141 обратился к ней с просьбой открыть в ФИО153 ООО «Петрокоммерц» расчетный счет для ООО «Алко-Мир», получить для данной организации ключ «ФИО153-клиент», пообещал обеспечить работой бухгалтера с заработной платой в размере 30000 рублей, на что она согласилась. При этом ФИО141 ей сообщил дату, время, когда она должна будет прибыть в ФИО153 и встретиться с неким мужчиной, у которого при себе должны были находиться все необходимые для этого документы. В назначенный день и время она прибыла в офис ОАО «Петрокоммерц» <адрес>, где встретилась с неизвестным ей ранее мужчиной, анкетные данные которого не помнит. Данный мужчина передал ей необходимые документы для открытия счета. Она составила анкету клиента, где, согласно предоставленных ей документов, указала анкетные и паспортные данные руководителя организации ООО «Алко-Мир» ФИО100, контактный номер телефона доверенного лица (№), на основании выписанной на ее имя доверенности, а также номер телефона (№), который ей назвал ФИО141. Спустя несколько дней в том же ФИО153 она получила ключ «ФИО153-клиент», который по указанию ФИО141 передала неизвестному ей мужчине в <адрес>. За совершенные действия ФИО141 ей в наличной форме оплатил 10000 рублей. Из разговора с ФИО141 она поняла, что ООО «Алко-Мир» занимается деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции, но в офисах, складских помещениях данной организации она никогда не была, ей о них ничего не известно. Осмотрев предоставленную ей в ходе допроса копию доверенности на получение программных средств в ФИО153 «Петрокоммерц», она пояснила, что подпись в данном документе от ее имени выполнена ею, кем и когда была составлена данная доверенность, она не знает. (том №, л.д. 115-119),
ФИО335, согласно которым он работает в ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», расположенном по адресу: <адрес>, 338 километр автодороги Москва-Минск, в должности главного технолога с 2013 г. по настоящее время. В его функциональные обязанности входит контроль технологического цикла приема входящего сырья, розлив, упаковка и отпуск готовой продукции. По указанному адресу располагается строение, где осуществляется деятельность по производству, упаковке и складированию соков. Генеральным директором организации является ФИО336, которая фактически располагается в офисе организации по адресу: ФИО188<адрес>. В здании по адресу: <адрес>, 338 километр автодороги Москва-Минск, установлено оборудование, позволяющее изготавливать, разливать, упаковывать соки, которое для производства и розлива алкогольной продукции, а также наклеиванию этикеток и акцизных марок не может быть использовано по своим конструктивным особенностям. Данное оборудование было установлено до января 2013 г., в последствии до настоящего времени не изменялось, не добавлялось. Ему не известны факты того, чтобы в помещении по адресу: <адрес>, 338 километр автодороги Москва-Минск, когда-либо производилась или разливалась алкогольная продукция, так как организация занимается только производством соков в ассортименте, другую деятельность не осуществляет.(том №, л.д. 120-123),
ФИО337, согласно которым с середины 2011 года по январь 2013 г. он являлся директором ЗАО «Бион - Алко», располагавшегося по адресу: КБР, <адрес>, однако фактически в организации он никаких организационно – распорядительных функций не исполнял, являлся номинальным директором. В организации он только подписывал документы на поставку алкогольной продукции. Ему известна организация ООО «Магнат плюс» и её владелец ФИО212 с которым он познакомился в 2013 г. через общих знакомых. Примерно в марте 2013 г. ФИО212 обратился к нему с просьбой оформить на его имя доверенность на право работы и совершения операций по расчетному счету ООО «Магнат плюс», открытому в Россельхозбанке. Свою просьбу ФИО212 обосновал тем, что ему нужно было временно выехать за границу, а деятельность ООО «Магнат плюс» не могла быть приостановлена. По просьбе ФИО212 он должен был подписывать различные документы для реализации алкогольной продукции, а также для перечисления денег через ФИО153, последний пообещал вознаграждение в размере 10000 рублей. Он согласился на предложение ФИО212 и в последствии на протяжении примерно 2 месяцев он как руководитель ООО «Магнат плюс» подписывал вышеуказанные документы. Фактически в организации он ни каких организационно – распорядительных функций не исполнял, только подписывал документы. Были ли в ООО «Магнат плюс» иные работники ему не известны, документы на подпись ему передавала девушка, анкетных данных которой он не знает. Через 2 месяца по возвращению ФИО212, к ООО «Магнат плюс» он более ни какого отношения не имел. По роду своей деятельности ему известен парень по имени ФИО190, который в КБР занимался деятельностью по оптовой продаже алкогольной продукции различного наименования. От имени какой организации и его анкетные данные он не знает. Он встречался с ним лично, но ни каких финансовых и деловых отношений у него с ним не было. (том № л.д. 210-213),
ФИО338, согласно которым с лета 2011 по декабрь 2013 г. она работала в ООО «Магнат плюс» в должности бухгалтера. В её обязанности входило начисление заработной платы работникам организации в количестве от 3 до 5 человек. ООО «Магнат плюс» располагалось по адресу: <адрес>, где располагались офисные и складские помещения организации. Руководителем организации являлся ФИО212 о других работниках она ни чего пояснить не может. Со слов ФИО212 ей известно, что организация занималась строительными материалами. О том, что фактически организация осуществляла деятельность связанную с оптовый оборотом алкогольной продукции ей стало известно в ходе данного допроса. Правоустанавливающие документы ООО «Магнат плюс» она ни когда не видела, с указанными документами не работала в офисе организации была один раз при её трудоустройстве. Складских помещениях организации она не бывала. С момента её трудоустройства по момент увольнения в <адрес> она встречалась с ФИО212 по договоренности, когда тот передавал ей копии паспортов и Снилс на работников ООО «Магнат плюс», на основании которых она формировала отчетные документы в налоговую инспекцию и пенсионный фонд. Более ни каких обязанностей в организации она не исполняла. За данную работу ФИО212 выплачивал ей ежемесячно заработную плату в размере 6000 рублей наличными, которые передавал ей лично. В декабре 2013 г. она ушла в декретный отпуск после чего в организации не работала. С момента её увольнения отношения с ФИО212 не поддерживала. Осмотрев представленную ей в ходе допроса доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ составленной на её имя, согласно которой ФИО212 как директор ООО «Магнат плюс» доверяет ей представлять интересы данной организации в том числе распоряжаться финансовыми средствами находящимся на всех счетах организации с правом первой подписи на документах, она пояснила, что данная доверенность была составлена, чтобы она могла сдавать в ФИО153 платежные поручения по оплате различных налоговых и пенсионных платежей. Перечисление денег с расчетных счетов организации она ни когда не занималась, системой ФИО153 клиент не пользовалась, контрагенты ООО «Магнат плюс» ей не известны. (том № л.д. 223-225),
ФИО214, согласно которым ранее он являлся учредителем ООО «Алк - Опт», расположенного в <адрес> по ул. ФИО180 2, осуществлявшее деятельность по оптовой торговле алкогольной продукции, на что была получена соответствующая лицензия. Открытием ООО «Алк - Опт» он никогда не занимался, учредителем стал в 2009 году по просьбе Бекижева ФИО117. Так ранее до 2009 г. он работал в ООО «Винпищпром» в качестве заведующего складом. В 2009 г. ФИО421 Предложил ему стать учредителем ООО «Алк - Опт» на что он согласился так как тот пообещал ему денежное вознаграждение от деятельности организации, однако спустя пару месяцев он перестал работать в ООО «Винпищпром» и в ООО «Алк - Опт» никогда не работал, а только документально числился учредителем. Деятельности данной организации она ни какого участия не принимал. Как ему известно в последствии директором ООО «Алк - Опт» был назначен ФИО215 о дальнейшей деятельности ООО «Алк - Опт» он ничего не знает, от деятельности организации ни какого вознаграждения не получал. (том № л.д. 226-227),
ФИО331, согласно которым С 2001 года он осуществляет свою предпринимательскую деятельность в алкогольном бизнесе. Примерно в марте 2011 году его пригласили возглавить предприятие ООО «Алекс плюс», которое было расположено по адресу: <адрес>. В ООО «Алекс плюс» он познакомился с ФИО210, который фактически являлся в данной организации начальником службы безопасности, а как тот числился по документам, он уже не помнит. С последним у него сложились деловые отношения. Они осуществляли деятельность по продаже алкогольной продукции (ФИО436, вина, коньяков). Алкогольную продукцию они приобретали у таких же оптовых фирм, расположенных на территории <адрес> и ФИО188<адрес>. Однако, проработав примерно до августа 2012 года, у них возникли проблемы с Росалкогольрегулирование (РАР) по причине неправильно заполненной декларации поданной в РАР. Примерно осенью 2012 года ему на сотовый номер телефона ФИО55 некий Бабочкин и предложил приобрести фирму ООО «Альянс», зарегистрированную в <адрес>. Перерегистрировали уставные документы, где учредителем стал Арчаков Олег, а директором продолжал оставаться Бабочкин. Основным их поставщиком являлся Нижегородский водочный завод, помимо этого алкогольную продукцию они приобретали у ФИО188 оптовых фирм, названия которых он уже не вспомнит. В конце 2012 года для удобства работы с их контрагентами в <адрес> они открыли расчетный счет ООО «Альянс» в ООО «ЯРИНТЕРБАНК». Примерно в декабре 2012 года один из ФИО188 поставщиков алкогольной продукции, насколько он помнит, ФИО141 и Константин попросили открыть для последних расчетный счет ООО «Альянс» и подключить систему ФИО153-клиент (оставить заявку). Он и Арчаков согласились. За данную услугу ФИО141 и Константин выдали им 30 000 рублей, а также отсрочку платежа за поставляемые от последних грузы и скидки на различный товар. Когда он приехал в ФИО153, его встретил подчиненный ФИО141 и Константина, который дал ему расписаться в заявке на подключение системы ФИО153-клиент, в которой был указан не известный ему мобильный номер. При заявке данным счетом они (поставщики) пользовались самостоятельно. Фамилию и отчества ФИО141 и Константина он не знает, с ними он встречался пару раз. Встречался с ними в <адрес>, по вопросам поставки алкогольной продукции. В ООО «Альянс» он проработала с конца 2012 года по июнь 2013 года, в связи с тем, что в организации выяснились крупные долги, он решил уйти из общества и начал заниматься продажей продуктами питания в своем магазине, расположенном по адресу <адрес>. О том, что алкогольная продукция с поддельными акцизными марками от имени ООО «Альянс» поставлялась в <адрес> с территории <адрес> он не знал, об этом ему стало известно от следователя. Осмотрев предоставленные в ходе допроса документы, а именно: копия решения ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что впервые видит, что Арчаков назначает генеральным директором ООО «Альянс» некую ФИО339, последнюю он не знает, не знаком. Для каких целей это было сделано, ему не известно. Осмотрев предоставленные в ходе допроса документы, а именно: копия решение единственного участника ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что ни Хазиева ФИО117, ни Жемчужникова ФИО126, он не знает, также он не знал, что те являлись учредителем и генеральным директором ООО «Альянс», поскольку как уже говорил ранее, в 2014 году он не работал в ООО «Альянс». (том № л.д. 26-29),
ФИО340, согласно которым с начала 2013 года по июнь 2015 года она работала в ООО «Волготрейд К» в должности торгового представителя.Работая в ООО «Волготрейд К» она заключала договоры поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории Новоаннинского, Алексеевского, <адрес>ов, клиентами у неё были ООО «Элита», ООО «Хопер, ООО «Замок на золотых песках», ООО «Виктория», ООО «Уют», ООО «Глория», ООО «Масис», ООО «Зевс», ООО «Лидер», ООО «Фламинго», ООО «Хуторянка», ООО «Казачок». Непосредственным её руководителем являлся супервайзер ООО «Волготрейд К» Алыхов Дмитрий который располагался в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж. В начале 2013 года, являясь работником ООО «Волготрейд К», от ФИО367 она получила указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ей не поясняли, так как она являлась наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполняла указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» она никогда не работала, денежное вознаграждение за выполняемую работу в данной организации не получала, заработную плату получала только как работник ООО «Волготрейд К», с представителями, руководителями, другими работниками данной организации она никогда не встречалась, с ними не знакома, о них ничего не знает. Ей известен только ФИО57, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним она никогда не встречалась, не общалась. В связи с указанием ФИО367 в период времени примерно с апреля 2013 года по май 2013 года и примерно с сентября 2013 года по ноябрь 2013 года она клиентам ООО «Волготрейд К» предлагала и реализовывала алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, она не знает, данным вопросом никогда не интересовалась. Примерно с мая 2013 года она уволилась из ООО «Волготрейд К», вновь вернулась в организацию примерно в сентябре 2013 года, вновь стала работать в качестве торгового представителя. Примерно в начале ноября 2013 года, от ФИО367 она получила указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ей не поясняли, так как она являлась наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполняла указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» она никогда не работала, денежное вознаграждение за выполняемую работу от данной организации не получала, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации она никогда не встречалась, с ними не знакома, о них ничего не знает. Ей известен только ФИО113 В.В., который в договорах поставки и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним онаникогда не встречалась, не общалась. В связи с указанием ФИО367 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года она клиентам ООО «Волготрейд К» предлагала и реализовывала алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, она не знает, данным вопросом никогда не интересовалась. Алгоритм её работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. Автомобильным транспортом, которым управляли водители ООО «Волготрейд К», в частности ФИО28, ФИО29, ей передавали прайс-листы, бланки договоров поставки алкогольной продукции, доверенности на право получения от клиентов наличных денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции, квитанции к приходным кассовым ордерам с кассовыми чеками. В договорах были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе. В прайс листах был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров первоначально подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. С договором и прайс-листом она прибывала к покупателю, где предоставляла ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставляла ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки она тем же транспортом передавала в ООО «Волготрейд К», кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО100, ФИО57, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», она не знает. Спустя некоторое время автомобильным транспортом водители ООО «Волготрейд К» привозили ей уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично она в них никаких записей, подписей не вносила, оттиски печатей не проставляла. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых она не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ей денег на основании выписанной ей от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100 и ООО «Диланж» в лице ФИО57 доверенности. Указанные доверенности она также получала автомобильным транспортом через водителей ООО «Волготрейд К». В получаемых доверенностях от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на её имя уже были проставлены подписи от имени ФИО100, ФИО57 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ей не известно. Указанные доверенности она предоставляла покупателям, после чего получала от них деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям она предоставляла приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками она также получала автомобильным транспортом через водителей ООО «Волготрейд К», кто их готовил, ей не известно. В приходных кассовых ордерах уже были проставлены подписи от имени ФИО100, ФИО57 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ейне известно. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» она по указанию ФИО367 вносила в разное время на расчетные счета, открытый в ФИО153 «Экспресс-Волга» или «Сбербанк ФИО129», номер счета она не знает, куда впоследствии направлялись данные деньги, ей не известно, а также несколько раз сдавала в кассу ООО «Волготрейд К» согласно составленных ею собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. Кто при этом принимал у неё деньги, она уже не помнит, в свою очередь ей никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ей не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» она никогда не выполняла. О том, что акцизные марки на реализуемой её от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей известно не было. Её клиентам, которым она, как работник ООО «Волготрейд К», по указанию ФИО367 от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» при указанных обстоятельствах реализовывала алкогольную продукцию, для составления деклараций и предоставления их в Росалкогольрегулирование посредством электронной почты работниками бухгалтерии ООО «Волготрейд К» пересылались сведения об объемах поставленной в их адрес алкогольной продукции, кто именно предоставлял такие сведения, она не знает.(том № л.д. 183 – 186),
ФИО30, согласно которым он работая в ООО «Волготрейд К» торговым представителем, в период времени примерно с ноября 2013 года по начало июня 2014 года, по указанию своего непосредственного руководителя ФИО15, который работал в ООО «Волготрейд К» в должности супервайзера, предлагал различным юридическим лицам приобретать алкогольную продукцию от ООО «Алко-Мир». Соответствующие указания ФИО15 получил от ФИО31, который является генеральным директором ООО «Волготрейд К». ООО «Алко-Мир» является ФИО188 организацией, которая занимается поставкой алкогольной продукцией, но с представителями данной организации он никогда не встречался, где располагается ООО «Алко-Мир», ему не известно, более по поводу данной организации он ничего пояснить не может. Об организации ООО «Алко-Мир» известно только со слов ФИО15 В ноябре 2013 года, получив указание предлагать алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», он тем же клиентам ООО «Волготрейд К» предоставлял для ознакомления прайс листы с перечнем ФИО436, которую возможно было приобрести от ООО «Алко-Мир». При этом ассортимент алкогольной продукции ООО «Волготрейд К» и ООО «Алко-Мир» был различен, никак не повторялся. В прайс листе ООО «Волготрейд К» была указана алкогольная продукция в виде вина, коньяка, незначительный ассортимент ФИО436. В прайс листе ООО «Алко-Мир» была указана алкогольная продукция в виде ФИО436, например «Сословие», «Озерская», «Тандем», «ФИО110», «Березовая роща», «Океан оригинальная», «Царская протос» и другая, другие виды которых он в настоящее время не помнит, а также «Портвейн 777», «Портвейн 72». Указанная в прайс листах ООО «Алко-Мир» продукция была значительно дешевле той алкогольной продукции, которая была указана в прайс листах ООО «Волготрейд К», по какой причине, ему не известно. Виды предлагаемой к реализации алкогольной продукции, как от ООО «Волготрейд К», так и от ООО «Алко-Мир», он видел только в образцах, которые ему и другим торговым представителям предъявляли для ознакомления супервайзеры ООО «Волготрейд К», в том числе и ФИО15, на общем собрании торговых представителей, которое проводилось в офисе ООО «Волготрейд К» по адресу: <адрес> «К». Откуда и кем фактически поставлялась, предварительно хранилась предлагаемая алкогольная продукция, ему не известно, так как данными вопросами он никогда не занимался. В случае если клиент желал приобрести алкогольную продукцию, которая была указана в прайс листе ООО «Алко-Мир», то с данным клиентом он от имени директора ООО «Алко-Мир» заключал договор поставки. Указанный договор он получал в офисе ООО «Волготрейд К» в своей ячейке, расположенной в кабинете отдела продаж по адресу: <адрес> «К». При этом подписи лиц, участвующих при заключении договора отсутствовали, были указаны реквизиты ООО «Алко-Мир», данные его представителя в лице директора ФИО100 Данные контрагента, с которым заключался договор поставки алкогольной продукции, в договоре последний вписывал собственноручно. Впоследствии договор с данными контрагента он передавал в отдел продаж ООО «Волготрейд К», оставляя их также в своей ячейке. Кто подписывал договора от имени ООО «Алко-Мир», проставлял оттиск печати данной организации, ему не известно. Оплата поставленной контрагентам алкогольной продукции как от ООО «Волготрейд К», так и от ООО «Алко-Мир» покупателями производилась в наличной форме и безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре поставки, его реквизиты он пояснить затрудняется. Полученные в качестве оплаты за поставленную алкогольную продукцию как от ООО «Волготрейд К», так и от ООО «Алко-Мир» наличные денежные средства он всегда сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» по составленным им рукописным образом реестрам, в которых указывал свою фамилию, номер накладной, по которой была произведена поставка, и общую сумму поставки. ФИО297 он никогда не видел, с ним не встречался, о данном гражданине ему известно только по той причине, что его данные, как директора ООО «Алко-Мир», были указаны в предоставляемомимконтрагентам договоре поставки. В ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГФИО30 пояснил, что после увольнения из ООО «Волготрейд К» в июле 2015 года ни с кем из руководства и работников организации отношения не поддерживает. Работая в ООО «Волготрейд К» он заключал договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории <адрес> Астраханскойобласти, в настоящее время название своих клиентов, анкетные данные их руководителей он не помнит. Непосредственным руководителем большую часть времени являлся супервайзер ООО «Волготрейд К» ФИО341, который располагался в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж по адресу: <адрес> «К». В настоящее время отношения с ним не поддерживает, контактных номеров телефона нет. В начале 2013 года, более точную дату он указать не может, являясь работником ООО «Волготрейд К» от супервайзера ООО «Волготрейд К» он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу от данной организации не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО57, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием супервайзера ООО «Волготрейд К» в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, от супервайзера ООО «Волготрейд К» он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу от данной организации не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который договорах поставки и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием супервайзера ООО «Волготрейд К» в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж в ячейке шкафа с указанием фамилии, который был установлен вдоль стены кабинета при входе справа, он брал заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами он прибывал к покупателю, где предоставлял ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставлял ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» он оставлял в той же ячейке, где ранее брал бланк договора и прайс-лист, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО100, ФИО57, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», он не знает. Спустя примерно неделю, из той же ячейки он забирал уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них никаких записей, подписей он не вносил, оттиски печатей не проставлял. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ему денег на основании выписанной ему от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100 и ООО «Диланж» в лице ФИО57 доверенности. Указанные доверенности он получал также из указанной выше ячейки в офисе ООО «Волготрейд К». В получаемых доверенностях от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на его имя уже были проставлены подписи от имени ФИО100, ФИО57 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ему не известно. Указанные доверенности он предоставлял покупателям, после чего получал от них деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям он предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками он забирал из указанной выше ячейки в отделе продаж, кто их готовил, ему не известно. В приходных кассовых ордерах уже были проставлены подписи от имени ФИО100, ФИО57 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ему не известно. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО50, ФИО34, ФИО45 каждой в определенное время работы согласно составленных им собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. ФИО50, ФИО45, ФИО34 ему в свою очередь никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ему известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» никогда не выполнял. Печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» в офисе ООО «Волготрейд К» он никогда не видел, так как в офисе данной организации бывал очень редко, только с целью сдачи полученных им ранее от покупателей наличных денег за поставленную в их адрес алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», а также получения необходимых документов на поставку в адрес клиента алкогольной продукции. О том, что акцизные марки на реализуемой им от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак», ему не известно.(том № л.д. 205 – 207, 208 – 211),
ФИО314, согласно которым в мае 2010 года она устроилась в ООО «Волготрейд К» на должность специалиста сертификации, где проработала в той же должности примерно до июня 2015 года, после чего была сокращена. Вышеуказанная компания находилась по адресу: <адрес> «К». ООО «Волготрейд К» занималось оптовой торговлей алкогольной продукцией. Их контрагентами были торговые точки, расположенные на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Директором ООО «Волготрейд К» являлся ФИО31, который осуществлял руководство данной компанией. Кроме того, в офис организации иногда приходил ФИО32, который общался только с ФИО31 в кабинете последнего. ФИО203 А.В. мог обойти все отделы поздороваться с коллективом, затем пообщаться в кабинете ФИО31 с последним и уйти. На работе ФИО203 А.В. никогда не задерживался, какого либо постоянного графика работы у него не было. В фирме было несколько отделов: отдел сертификации, отдел бухгалтерии, отдел продаж и кабинет ФИО48, которая отвечала за организацию поставки алкогольной продукции. ФИО342 рабочее место располагалось в кабинете сертификации, с ней в кабинете находились начальник отдела сертификации Боровикова ФИО145, Богун ФИО147, работавшая в должности специалиста отдела сертификации, операторы Климова Анна, ФИО417, Мухамбетова Айгуль, ФИО344, которая в последствии, дату не помнит, было переведена в товароведы, Когут ФИО137, работавший в должности кладовщика, Белянская ФИО145, работавшая в должности кредитного контролера, ФИО315, работавший в должности менеджера по логистике. В их кабинете находились печати ООО «Волготрейд К», которыми они пользовались в своих служебных целях, проставляя их оттиски на документах (товарно-транспортных накладных, сертификатах соответствия, удостоверениях качества и т.д.). В обязанности ФИО342 входило: получать от операторов документы, формируемые ими при оформлении заказываемой покупателями алкогольной продукции (накладные, товарно-транспортные накладные, счет-фактура, транспортные накладные, справки «б»), затем она распечатывала на своем компьютере копии деклараций соответствия, сертификатов соответствия, удостоверений о качестве, справки к ТТН формы А, которые прикладывала к пакету документов, формируемых операторами. Далее она проставляла на всех документах оттиск печати ООО «Волготрейд К», после чего сформированный пакет документов оставляла на столе, расположенном слева относительно двери при входе в помещение кабинета. Данные документы впоследствии забирали либо ФИО418, либо ФИО315, передавая их водителям, развозившим алкогольную продукцию до покупателя. Более никаких функциональных обязанностей в организации она не исполняла. Её непосредственным руководителем являлась Боровикова ФИО145, в функциональные обязанности которой как начальника отдела сертификации входило: проверка документов на поставленную алкогольную продукцию в части сертификации на предмет правильности составления, полноту указанных сведения, соответствие последних сведениям, указанным на поставленную алкогольную продукцию (наименование продукции, литраж, производитель, дата розлива, чтобы номер акцизной марки входил в диапазон, указанный в справке формы А). Работа оператора заключалась в следующем, а именно: по телефону от торговых представителей ООО «Волготрейд К» операторы принимали заявки на поставку алкогольной продукции в виде кода продукции, объема заказа, наименования покупателя. Указанную информацию оператор при помощи персонального компьютера, установленного у него на рабочем месте, вводил в программу «1С Бухгалтера», после чего распечатывал накладные, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, справку в ТТН формы «Б». Когут ФИО137 забирал все подготовленные в отделе сертификации документы и совместно с ФИО428ФИО126 (братом ФИО31) организовывал погрузку товара и его отправку по маршруту, более детально об их обязанностях она ничего пояснить не могу. Как работник ООО «Волготрейд К» она получала заработную плату в размере примерно 12000 рублей, которые ей перечислялись на открытую на её имя банковскую карту в ФИО153 «Сбербанк ФИО129». Других денежных средств за выполняемую работу она никогда не получала. Примерно в начале 2013 года, у ООО «Волготрейд К» возникли некие проблемы с лицензией, точнее пояснить не может, в связи с чем примерно в это же время ФИО374, сообщила, которая аналогичные распоряжения получила от ФИО31, что работникам ООО «Волготрейд К» необходимо будет исполнять все те же свои функциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Диланж». Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от ФИО374, о ФИО57 она узнала только по той причине, что её данные как руководителя ООО «Диланж» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Так как она боялась лишиться своего рабочего места и её заверили, что ихдействия вполне законны, то примерно с марта 2013 года по конец 2013 года по указанию ФИО374, а последняя руководствовалась указаниями ФИО31, продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Диланж». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. Примерно в конце 2013 года, ФИО374 сообщила, что ООО «Диланж» прекращает свою деятельность, по этой причине ей и другим работника ООО «Волготрейд К» необходимо будет исполнять все те же функциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», как и ранее по схеме с ООО «Диланж». Данные указания поступили от ФИО31 Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от ФИО374, об ФИО100 она узнала только по той причине, что его данные как руководителя ООО «Алко-Мир» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Так как она боялась лишиться своего рабочего места и её заверили в законности действий, то примерно с конца 2013 года по середину 2014 года по указанию ФИО374, а последняя руководствовалась указаниями ФИО31, она продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Алко-Мир». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. О поставщиках алкогольной продукции, которая в последствии силами работников ООО «Волготрейд К» реализовывалась от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», каким образом доставлялась и впоследствии реализовывалась данная продукция, она ничего пояснить не может, финансовой стороны деятельности не касалась, о том, что реализуемая алкогольная продукция была маркирована поддельными федеральными специальными маркими, она не знала, так как сами марки и содержимое бутылок не проверяла. (том № л.д. 233 – 236),
ФИО374 согласно которым, она в период времени с мая 2011 года по июнь 2015 года работала в ООО «Волготрейд К», которое занималась оптовой реализацией алкогольной продукции, в должности начальника отдела сертификации, у неё в подчинении находились ФИО314, Богун ФИО147, работавшие в должности специалистов отдела сертификации. В её функциональные обязанности как начальника отдела сертификации входило: проверка документов на поставленную алкогольную продукцию в части сертификации на предмет правильности составления, полноту указанных сведения, соответствие последних сведениям, указанным на поставленную алкогольную продукцию (наименование продукции, литраж, производитель, дата розлива, чтобы номер акцизной марки входил в диапазон, указанный в справке формы А). В обязанности ФИО314 и ФИО313 входило формирование документов (деклараций соответствия, сертификатов соответствия, удостоверений о качестве, справку к ТТН формы А и справки к ТТН формы Б, предоставленные поставщиком алкогольной продукции, которые множили и прикладывали к сопроводительной документации каждой партии реализуемой алкогольной продукции). Как работник ООО «Волготрейд К» она получала заработную плату в размере примерно 12000 рублей, которые ей перечислялись на открытую на её имя банковскую карту в ФИО153 «Сбербанк ФИО129». Других денежных средств за выполняемую работу она никогда не получала. Примерно в начале 2013 года, у ООО «Волготрейд К» возникли некие проблемы с лицензией, точнее пояснить не может, в связи с чем примерно в это же время ФИО31, являвшийся генеральным директором ООО «Волготрейд К», сообщил, что ей и её подчиненным необходимо будет исполнять все те же функциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Диланж». Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от ФИО31, о ФИО57 она узнала только по той причине, что его данные как руководителя ООО «Диланж» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Так как она боялась лишиться своего рабочего места и ФИО31 её заверил, что их действия не будут противоречить закону, то примерно с марта 2013 года по конец 2013 года по указанию ФИО31, продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Диланж». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. При этом она исполняла следующие обязанности, а именно: сверяла полученный комплект документов с выгруженным товаром на складе поставляемый на ООО «Диланж», проверяла наименование товара, ГОСТ на этикетке его название и его литраж, диапазон специальных марок, правильность заполнения наименования грузополучателя и грузоотправителя в сопроводительных документах, их юридический адрес, номер и сроки лицензии конечного поставщика, правильность заполнения всех справок к ТТН раздел «А» и раздел «Б», сканировала первичную документацию для последующего предоставления данных документов контрагентам. Проверяемые ею документы она получала от ФИО48 после отгрузки поступившей алкогольной продукции на склад по адресу: <адрес> «К», после чего с полученными документами шла на указанный склад, где визуально сравнивала информацию, указанную в сопроводительной документации и этикетках, федеральных специальных марках, приклеенных на бутылках. В случае выявления каких-либо несоответствий, в частности опечатки в наименовании продукции, диапазоне акцизных марок, она делала об этом пометки, а в последствии о выявленных несоответствиях сообщала ФИО31 или ФИО48 В свою очередь последняя предоставляла ей контактные номера представителей поставщиков алкогольной продукции, данные которых и их номера она не помнит, так как прошло значительное время. Со стационарного номера телефона, установленного в офисе ООО «Волготрейд К», его номер не помнит, она созванивалась с предоставленным ей ФИО48 поставщиком алкогольной продукции, которому указывала на выявленные несоответствия, просила исправить их. Спустя некоторое время на адрес электронной почты ФИО48, его она в настоящее время не помнит, приходили исправленные документы в электронном виде, которые она распечатывала, впоследствии использовала при исполнении своих обязанностей при формировании пакета сопроводительной документации по поставке алкогольной продукции от ООО «Диланж». Подготовленные ей, ФИО314 и ФИО313 документы впоследствии с алкогольной продукцией направлялись покупателю данной продукции, однако кем и каким образом, она не знает. Примерно в конце 2013 года, ФИО31 сообщил, что ООО «Диланж» прекращает свою деятельность, по этой причине ей и её подчиненным необходимо будет исполнять все те же ихфункциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», как и ранее по схеме с ООО «Диланж». Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от ФИО31, об ФИО100 она узнала только по той причине, что его данные как руководителя ООО «Алко-Мир» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Так как она боялась лишиться своего рабочего места и ФИО31 заверил её в законности действий, то примерно с конца 2013 года по середину 2014 года по указанию ФИО31 она продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Алко-Мир». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. ФИО32 ей известен, так как он ранее работал в ООО «Волготрейд К» в качестве руководителя проекта «Долина», но по поводу его функциональных обязанностей в организации она ничего пояснить не может. О поставщиках алкогольной продукции, которая в последствии силами работников ООО «Волготрейд К» реализовывалась от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», каким образом доставлялась и впоследствии реализовывалась данная продукция, она ничего пояснить не может, финансовой стороны деятельности не касалась, о том, что реализуемая алкогольная продукция была маркирована поддельными федеральными специальными маркими, она не знала, так как сами марки и содержимое бутылок не проверяла.(том № л.д. 245 – 247),
ФИО33согласно которым, организации ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ей известны, так как в период времени, когда она работала в ООО «Волготрейд К», примерно с апреля 2013 года по июнь 2014 года работниками ООО «Волготрейд К» от имени указанных организаций на территории <адрес> различным юридическим лицам, фактически контрагентам ООО «Волготрейд К», реализовывалась алкогольная продукция различного ассортимента, акцизные марки которой, как ей впоследствии стало известно, были изготовлены не Госзнак. Так, в период её работы в ООО «Волготрейд К» примерно с июля 2011 г. по июнь 2015 года в её функциональные обязанности входило, составление авансовых отчетов, начисление заработной платы, сверка с покупателями дебиторской задолженности, формирование и направление в адрес покупателей сведений о поставленной в них адрес алкогольной продукции. В начале 2013 года у ООО «Волготрейд К» возникли какие-то проблемы с лицензией, подробности она пояснить не может, так как не знает, по этой причине директором ООО «Волготрейд К» ФИО31 было принято решение реализовывать алкогольную продукцию первоначально в период времени с примерно апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от имени ООО «Диланж», а в последствии в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир». Что это за организации, кем они были организованы, кто являлся их руководителям, имелись ли наемные рабочие, ей не известно, по данному поводу ей никто разъяснений не давал. По указанию ФИО31 работники ООО «Волготрейд К» в указанный период времени на территории <адрес> реализовывали алкогольную продукцию в ассортименте от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Поставщиков данной алкогольной продукции она не знает, но слышала в разговорах руководства имена Костя, Маша, ФИО148, как она думала, данные граждане являлись некими менеджерами каких-то организаций, которые в ООО «Волготрейд К» поставляли реализуемую ею алкогольную продукцию, но более детально подробности поставок она не знает. Данными вопросами занималась ФИО48, которая работала в организации в должности менеджера по закупкам. Ей было известно, что работниками ООО «Волготрейд К» для реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» составлялись первичные документы от имени данных организаций, ими использовались круглые печати данных организаций при составлении документов, факсимиле руководителей данных организаций. Кем именно из работников и какие именно при этом составлялись документы, она пояснить затрудняюсь, так как не помню. Для реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» торговыми представителями ООО «Волготрейд К», перечень которых она в настоящее время указать не может, так как не помнит, с различными юридическими лицами от имени ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100 и ООО «Диланж» в лице ФИО57 заключались договора поставки алкогольной продукции, после чего принимались заявки на данную продукцию. Кто при этом расписывался в документах от имени ФИО57 и ФИО100 в составляемых документах, кто проставлял оттиск печати от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», ей не известно, но печати данных организаций в офисе ООО «Волготрейд К» она видела, сама ими никогда не пользовалась, в документах не расписывалась. Также в её функциональные обязанности входило в конце отчетного периода раз в три месяца рассылка по электронной почте покупателям алкогольной продукции сведений об объемах поставленной работниками ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции, которые формировались автоматически в программе при формировании заявок на данную алкогольную продукцию, кто занимался ценовой политикой в организации, она не знает. Указанные сведения она отправляла с адреса своей электронной почты Mohа76@mail.ru. Свои обязанности она выполняла только по указанию ФИО31 и ФИО50 При реализации алкогольной продукции торговыми представителями от покупателей получались деньги за реализованную от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольную продукцию, после чего данные деньги по реестру сдавались в кассу ООО «Волготрейд К», откуда ФИО50, ФИО34, ФИО422 вносились на расчетные счета, какие именно, ей не известно. О том, что акцизные марки на реализуемой от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей стало известно только после возбуждения по данному факту уголовного дела. С ФИО100, ФИО57 она никогда не встречалась, их никогда не видела. В ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГФИО33 пояснила, что когда им объяснили, что им необходимо работать от имени ООО «Диланж» с начала 2013 года по конец 2014 год и ООО «Алко-мир» с конца 2013 года по июнь 2014 года, она не подозревала, что занимается какой-либо противоправной деятельностью, так как ФИО31 сказал ей, что ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир» заключили между ООО «Волготрейд К» какой-то договор, по которому вышеуказанная организация имела полное право осуществлять предпринимательскую деятельность от ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир». Так, она выполняла разовые указания ФИО50 и ФИО31, а именно могла собрать сведения об поставленных объемах алкогольной продукции их контрагентам и направить последним по электронной почте, которые формировались автоматически в программе при формировании заявок на данную алкогольную продукцию, чтобы они декларировали данные сведения в РАР. Кроме того, она могла по указанию ФИО31 с помощью интернет-ФИО153-клиент перевести денежные средства поставщикам алкогольной продукции от имени ОО «Диланж» и ООО «Алко-мир», и формировала от имени ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж» акт сверки с контрагентами (розницей). ФИО34 проверяла сопроводительные документы от поставщиков и общалась также по электронной почте с поставщиками, по поводу правильного оформления первичных документов. Кроме того, она на основании реестров, которые сдавали торговые представители при сдаче в кассу наличных денег, полученных от продажи алкогольной продукции, в табличной форме в программе Ехсеl формировала сведения о принятых от конкретного получателя денег в табличной форме на определенную дату. Сформированную табличную форму она посредством электронной связи направляла в адрес представителя ООО «Диланж», а в последствии ООО «Алко-мир», представителем которого являлась женщин известная ей по имени ФИО162, работавшая в обеих указанных организациях. ФИО162 в свою очередь, через несколько дней направляла данные чеки. ФИО162 направляла через водителей рейсовых автобусов, но она может ошибаться, поскольку точной информацией об этом она не владеет. Данные кассовые чеки торговые представители впоследствии передавали покупателям алкогольной продукции с квитанциями к приходным кассовым ордерами, которые при помощи программы «1С» формировали и распечатывали ФИО34, ФИО45, ФИО50 Осмотрев представленные на обозрение расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алко-мир», ФИО33 пояснила, что ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ получил в подотчет 230000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 112000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 112 000 рублей в кассе. Данные денежные средства были получены от контрагентов от реализации продукции от имени ООО «Алко-мир». Также ДД.ММ.ГГГГФИО203 Автондил получил в кассе 200000 рублей. Все эти деньги, которые были получены в кассе ФИО32 и ФИО31 были выданы по их распоряжению кассиром, а основания выдачи они придумывали самостоятельно. Также хочет добавить, что они в кассу данные деньги не возвращали. Сотрудники ООО «Волготрейд К» на сколько ей известно не получали зарплату за деятельность ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир». Кто –то из сотрудников направлял ФИО162 накладные в электронном либо сканированном варианте, для того чтобы она составила деклараций и подавала их в РАР от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир». Как это происходило ей не известно. ФИО31 сказал им работать сначала от ООО «Диланж» им был передан адрес электронной почты с помощью которой, они должны были связаться с ФИО162 по каким-либо вопросам, которые возникли в первые же дни их работы, а именно с кассовыми чеками, оприходованием денежных средств, первичной документацией и т.д. В ходе общения с ФИО162 она может сделать вывод, что ФИО162 примерно в возрасте от 35 до 45 лет, голос звонкий, без акцента, опознать по голосу не сможет. В живую ее не видела. Ее номеров у нет. С кем она работала ей не известно. Но может добавить, что она выполняла функции бухгалтера. Примерно в конце 2013 года ФИО31 сказал им работать от ООО «Алко-мир», при этом сообщил, чтобы они продолжали звонить ФИО162 по возникшим вопросам. Тогда она поняла, что ФИО162 являлась бухгалтером ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир».(том № л.д. 18 – 20, 21 – 24),
ФИО34согласно которым, организации ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ей известны, так как в период времени, когда она работала в ООО «Волготрейд К», примерно с апреля 2013 года по июнь 2014 года работниками ООО «Волготрейд К» от имени указанных организаций на территории <адрес> различным юридическим лицам, фактически контрагентам ООО «Волготрейд К», реализовывалась алкогольная продукция различного ассортимента, акцизные марки которой, были изготовлены не Госзнак. Так, в период её работы в ООО «Волготрейд К» примерно с мая 2011 г. по конец июня 2015 года в её функциональные обязанности входило ведение бухгалтерского учета ООО «Волготрейд К» по услугам, которые оказывали для ООО «Волготрейд К» другие организации (в частности Консультант Плюс, аренда занимаемого организацией помещения), поставленным материалам (запасные части на автомобили), канцелярские товарам. В начале 2013 года директором ООО «Волготрейд К» ФИО31 было принято решение реализовывать алкогольную продукцию первоначально в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от имени ООО «Диланж», а в последствии в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир». Чем было обоснованно данное решение, ей не известно, когда она пыталась для себя выяснить причины данного решения, то ей ФИО31 и ФИО50 сообщили, что если что-то не нравится, то она может уволиться. Что это за организации ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», кем они были организованы, кто являлся их руководителям, имелись ли наемные рабочие, ей не известно, по данному поводу ей никто разъяснений не давал. По указанию ФИО31 работники ООО «Волготрейд К» в указанный период времени на территории <адрес> реализовывали алкогольную продукцию в ассортименте от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Поставщиков данной алкогольной продукции она не знает, имена ФИО123, Костя, Маша, ФИО148 ей не известны. Вопросами приобретения алкогольной, внесения поставленной продукцию в базу «1С» занималась ФИО48, которая работала в организации в должности менеджера по закупкам. ФИО34 известно, что работниками ООО «Волготрейд К» для реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» составлялись первичные документы от имени данных организаций, ими использовались круглые печати данных организаций при составлении документов. Кем именно из работников и какие именно при этом составлялись документы, она пояснить затрудняется, так как не помнит, но круглые печати ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» она видела на столе главного бухгалтера ООО «Волготрейд К» ФИО50 Для реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» торговыми представителями ООО «Волготрейд К», перечень которых она в настоящее время указать не может, так как не помнит, с различными юридическими лицами от имени ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100 и ООО «Диланж» в лице ФИО57 заключались договора поставки алкогольной продукции, после чего принимались заявки на данную продукцию. Кто при этом расписывался в документах от имени ФИО57 и ФИО100 в составляемых документах, кто проставлял оттиск печати от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», ей не известно, сама она при составлении данных документов никогда участия не принимала, печатями никогда не пользовалась, в документах не расписывалась. Оплату поставленной от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции клиенты ООО «Волготрейд К» производили в том числе в наличной форме путем передачи данных денег торговым представителям ООО «Волготрейд К», которые денежные средства сдавали в кассу ООО «Волготрейд К» согласно составленным ими собственноручно реестров. Согласно указанных реестров полученные от торговых представителей денежные средства вносились на расчетные счета ООО «Диланж», открытый в РОСТ ФИО153<адрес>, и ООО «Алко-Мир», открытый в «Экспресс-Волга» ФИО153<адрес>, соответственно. Данные денежные средства на расчетные счета по мере возможности в разное время вносились ФИО34, ФИО45, ФИО50, ФИО422 Также в её функциональные обязанности, по указанию ФИО50, входило в конце отчетного периода раз в три месяца рассылка по электронной почте покупателям алкогольной продукции сведений об объемах поставленной работниками ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции, которые формировались автоматически в программе при формировании заявок на данную алкогольную продукцию. Указанные сведения она отправляла с адреса своей электронной почты nadya.sh82@mail.ru. Также в письмах был указан адрес для почты «400016, <адрес>, а/я №», номер телефона «(8442) 60-22-10», которые являлись почтовым адресом и городским номером телефона ООО «Волготрейд К». Свои обязанности она выполняла только по указанию ФИО31 и ФИО50 О том, что акцизные марки на реализуемой от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей стало известно только после возбуждения по данному факту уголовного дела. С ФИО100, ФИО57 она никогда не встречалась, их никогда не видела. Осмотрев предоставленную ей в ходе допроса доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой организацией ООО «Диланж» в лице генерального директора ФИО57 уполномочивает ей представлять интересы ООО «Диланж» в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>, она моет пояснить, что данная доверенность ей знакома, в ней имается её подпись от её имени. Кем, когда и при каких обстоятельствах была составлена данная доверенность, она не знает, но уже в оформленном виде она была ей предоставлена ФИО50, как та пояснила, на основании данной доверенности она должна была вносить на расчетный счет ООО «Диланж» наличные деньги, полученные от торговых представителей ООО «Волготрейд К» за реализованную от имени ООО «Диланж» алкогольную продукцию. Аналогичным образом, по указанию ФИО50, она сдавала на расчетный счет ООО «Алко-Мир» наличные деньги, полученные от торговых представителей ООО «Волготрейд К» за реализованную от имени ООО «Алко-Мир» алкогольную продукцию. Кем составлялись приходные кассовые ордера, кассовые чеки, доверенности на получение денег торговыми представителями, кто в них проставлял оттиск печати ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, или проставлял факсимиле их подписи, ей не известно. В ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГФИО34 пояснила, что в период времени, когда работники ООО «Волготрейд К» с начала 2013 года по середину 2014 года, она по указанию ФИО50 осуществляла следующие функции, а именно: проверяла сопроводительную документацию на поставляемую в ихадрес алкогольную продукцию на предмет правильности составления, и верно указанных данных о поставщике, транспортных компаний, их реквизитов соответствия действующему законодательству. Если документы были составлены неверно, то она обращала по данному поводу к ФИО50 или ФИО48, которые ей в свою очередь предоставляли контактные телефоны или адрес электронной почты поставщиков, с которыми она должна была связаться для выяснения и исправления неточностей. Одним из поставщиков было ООО «Альянс», контактным лицом которого был мужчина, анкетные данные которого она не помнит. С ним она связывалась по электронной почте, названия которой не помнит, запрашивала исправленные варианты товарно-транспортных накладных, акты сверок по поставленной в их адрес алкогольной продукции по наименованию и общей сумме. В свою очередь данное контактное лицо запрашиваемую информацию пересылало в электронном виде по электронной почте, а оригиналы документов переправляло либо с водителями при поставке очередной алкогольной продукции, либо по почте. Аналогичным способом и по аналогичным вопросам она связывалась с представителем поставщика от имени «Аленка», который в свою очередь запрашиваемую информацию также переправлял по электронной почте или по почте. Представителем ООО «Аленка» была девушка, анкетные данные которой она не помнит. Аналогичным способом и по аналогичным вопросам она связывалась с представителем поставщика от имени «Алк-Опт», который в свою очередь запрашиваемую информацию также переправлял по электронной почте или по почте. Представителем ООО «Акл-Опт» был мужчина по имени ФИО173, анкетные данные которого она не помнит. Кроме того, на основании реестров, которые сдавали торговые представители при сдаче в кассу наличных денег, полученных от продажи алкогольной продукции, она в табличной форме в программе Ехсеl формировала сведения о принятых от конкретного получателя денег в табличной форме на определенную дату. Сформированную табличную форму она посредством электронной связи направляла в адрес представителя ООО «Дилаж», а в последствии ООО «Алко-мир», представителем которого являлась женщина известная ей по имени ФИО162, работавшая в обеих указанных организациях. ФИО162 в свою очередь через водителей с поставляемой в их адрес алкогольной продукцией от ООО «Альянс» отправляла в их адрес распечатанные кассовые чеки на сумму и дату согласно сформированной ей табличной формы. Данные кассовые чеки торговые представители впоследствии передавали покупателям алкогольной продукции с квитанциями к приходным кассовым ордерами, которые при помощи программы «1С» формировали и распечатывали ФИО34, ФИО45, ФИО50 О том, что торговля алкогольной продукции от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» являлась незаконной, она не знала, так как со слов ФИО50 и ФИО31 ей известно, что у ООО «Волготрейд К» и ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» заключено соглашение на сотрудничество, поэтому деятельность полностью законна.(том № л.д. 29 – 31, 32 – 34),
ФИО343согласно которым, она с 2009 года по май 2011 г. работала в ООО «Волготрейд» в должности офис-менеджера, в последствии с мая 2011 г. по июнь 2015 года она работала в ООО «ВолгоТрейд К» в должности менеджера по персоналу. В обеих организациях директором являлся ФИО31 В период времени, когда она работала в должности менеджера по персоналу в её обязанности входило кадровое дело-производство, а именно оформление документов в организации, связанных с приемом работников на работу, их увольнением, оформлением в отпуск. Организация ООО «Диланж» ей известна, о ней она ранее слышала, когда сдавала денежные средства на расчетный счет данной организации, открытый в ОАО «Рост ФИО153», однако, что это за организация, где располагается, какой вид деятельности она осуществляла, кто является учредителем и руководителем, работниками данной организации ей известно не было, данными вопросами она никогда не интересовалась. Гражданина ФИО57 она не знает, о нем ранее не слышала, с ним никогда не встречалась, не общалась, о нем она ничего пояснить не может. Ранее примерно в 2013 году, ФИО31 дал ей устные указания, чтобы она, являясь работником ООО «ВолгоТрейд К» получала от главного бухгалтера ООО «ВолгоТрейд К» ФИО50 наличные денежные средства, которые ей необходимо было вносить на расчетный счет в ОАО «Рост ФИО153». Что это были за денежные средства, она не знает, данным вопросом никогда не интересовалась, указания ФИО31 ей никак не показались подозрительными, по какой причине она, являясь менеджером по персоналу, должна заниматься деньгами. Как она предполагаю, данное распоряжение ФИО31 принял по той причине, что она, как работник ООО «ВолгоТрейд К», была «выездным сотрудником», периодически посещала различные ведомственные учреждения, куда сдавала отчетные документы ООО «ВолгоТрейд К». Поэтому она по роду своей непосредственной деятельности имела возможность посетить ФИО153, где необходимо было сдать наличные денежные средства на расчетный счет. Так, от ФИО50 или от ФИО45, работавшей в ООО «ВолгоТрейд К» в должности бухгалтера – кассира, она получала наличные деньги в различных суммах, листок бумаги, на котором рукописным способом был указан номер расчетного счета, на который необходимо было внести денежные средства. После этого, она приезжала в ОАО «РОСТ ФИО153», офис которого расположен в районе станции «Пионерская» <адрес>, где передавала работникам ФИО153 указанный фрагмент бумаги с номером расчетного счета, полученные ранее от ФИО50 или ФИО45 деньги. При внесении наличных денег в ФИО153 она подписывала приходные кассовые ордера, другие документы она не подписывала, не составляла. Куда впоследствии данные деньги направлялись, кому принадлежали, ей не известно, так как она данными вопросами не интересовалась. Осмотрев предоставленные ей в ходе допроса две доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Диланж» в лице ФИО50 доверяет ей как физическому лицу представлять интересы ООО «Диланж», в частности получать и вносить наличные деньги с расчетного счета организации, получать выписки по счету, получать договоры и соглашения с ФИО153, ФИО343 может пояснить, что подпись в указанных доверенностях от её имени выполнена ей, когда и при каких обстоятельствах она подписывала данные документы не помнит, пояснить не может. Печати ООО «Диланж» она никогда не видела, ими не пользовалась, оттиски не проставляла, документы от имени данной организации не составляла. Об организации ООО «Алко-Мир» она ранее слышала, когда и при каких обстоятельствах, она не помнит, но о данной организации она ничего пояснить не может. Об ФИО100 она никогда не слышала, о нем ей ничего не известно. (том № л.д. 92 – 94),
ФИО344, согласно которым она с июня 2012 г. по июнь 2015 г. работала в ООО «Волгатрейд», а также в ООО «Волгатрейд К» в должности оператора. Её рабочее место располагалось на 4 – м этаже офисного здания, расположенного по адресу: <адрес> «К», в её должностные обязанности входило прием по телефону заявок от торговых представителей организаций заявок на поставку алкогольной продукции различным контрагентам. Полученную от торговых представителей информацию в виде кода алкогольной продукции, наименования покупателя, объемов заказанной алкогольной продукции она заполняла в базу «1 С Бухгалтерия», установленной на персональном компьютере на её рабочем месте. Организация ООО «Алкомир», ООО «Диланж» ей известны но о них ни чего пояснить не может.(том № л.д. 97 – 100),
ФИО19 согласно которым, он в ООО «Волготрейд К» работал в должности торгового представителя в период времени примерно с середины 2011 года по начало 2015 года, после чего уволился из данной организации, в настоящее время ни с кем из руководства и работников организации отношения не поддерживает. Работая в ООО «Волготрейд К» он заключал договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории <адрес>, Дзержинского и <адрес>ов <адрес>, в настоящее время название своих клиентов, анкетные данные их руководителей он не помнит. Его непосредственным руководителем являлся супервайзер ООО «Волготрейд К» ФИО345 который располагался в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж. В настоящее время отношения с ним не поддерживает, контактных номеров телефона нет. В начале 2013 года, являясь работником ООО «Волготрейд К» от ФИО345 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО57, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО345 в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, от ФИО345 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который договорах поставки и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО345 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм его работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж на столе, который был установлен в центре помещения кабинета, он брал заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами он прибывал к покупателю, где предоставлял ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставлял ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» он оставлял на том же столе, где ранее брал бланк договора и прайс-лист, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО100, ФИО57, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», он не знает. Спустя примерно неделю, с того же стола он забирал уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них никаких записей, подписей он не вносил, оттиски печатей не проставлял. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ему денег на основании выписанной ему от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100 и ООО «Диланж» в лице ФИО57 доверенности. Указанные доверенности он также брал на указанном выше столе в офисе ООО «Волготрейд К». В получаемых им доверенностях от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на его имя уже были проставлены подписи от имени ФИО100, ФИО57 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ему не известно. Указанные доверенности он предоставлял покупателям, после чего получал от них деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям он предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками он забирал с того же стола в отделе продаж, кто их готовил, ему не известно. В приходных кассовых ордерах уже были проставлены подписи от имени ФИО100, ФИО57 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ему не известно. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО34 согласно составленных им собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. ФИО34 ему в свою очередь никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ему не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он никогда не выполнял. (том № л.д. 158 – 160),
ФИО345согласно которым, он в период времени примерно с 2009 года работал в ООО «Волготрейд» в должности торгового представителя, в последствии примерно с 2010 г. по июль 2015 года в должности супервайзера. Примерно в 2011 г. ООО «Волготрейд» было переименовано в ООО «Волготрейд К», генеральным директором которых являлся ФИО31, главным бухгалтером ФИО50, это было связано с переоформлением лицензии на право осуществления деятельности по обороту алкогольной продукции. Примерно в июле 2015 года он уволился из ООО «Волготрейд К», в настоящее время ни с кем из руководства и работников организации отношения не поддерживает, у него только имеется сотовый номер телефона Алыхова Дмитрия (№), который работал в ООО «Волготрейд К» в должности супервайзера. В его должностные обязанности как супервайзера ООО «Волготрейд К» входило организация работы торговых представителей организации, контроль их работы, контроль за соблюдением графика сбора торговыми представителями денег с покупателей за поставленную в их адрес алкогольную продукцию. За ним были закреплены следующие торговые представители: ФИО12, ФИО2, ФИО9, ФИО346, ФИО347, ФИО19, ФИО348, работу которых он сопровождал и контролировал. В свою очередь за каждым из торговых представителем была закреплена определенная территория <адрес> или район <адрес>, где тот реализовывал в розницу алкогольную продукцию. В обязанности торгового представителя входило заключение договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории <адрес> и <адрес> и <адрес>, в настоящее время название клиентов, которым поставлялась алкогольная продукция, анкетные данные их руководителей он не помнит. Непосредственным его руководителем являлся ФИО31, который полностью координировал его деятельность в организации. Его рабочее место располагалось в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж, однако, большую часть своего рабочего времени он проводил в выездных командировках на территории <адрес>, где выполнял свои функциональные обязанности. В начале 2013 года, являясь работником ООО «Волготрейд К» от ФИО31 он получил указание реализовывать алкогольную продукцию различного наименования клиентам ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу от ООО «Диланж» не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. ему известен только ФИО57, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО31 он в свою очередь подчиненным ему торговым представителям дал указание заключать с клиентами ООО «Волгогрейд К» договора поставки алкогольной продукции от имени ООО «Диланж». По этой причине в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года торговые представители ООО «Волготрейд К» клиентам ООО «Волготрейд К» предлагали и реализовывали алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, от ФИО31 он получил указание реализовывать алкогольную продукцию различного наименования клиентам ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу от ООО «Алко-Мир» не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО31 он в свою очередь подчиненным ему торговым представителям дал указание заключать с клиентами ООО «Волготрейд К» договора поставки алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир». В связи с указанием ФИО31 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года торговые представители ООО «Волготрейд К» клиентам ООО «Волготрейд К» предлагали и реализовывали алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм работы торгового представителя, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж на специально оборудованном стеллаже, который был установлен вдоль стены справа относительно входа в помещение кабинета, торговый представитель брал заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. Ценовой политикой по реализуемой алкогольной продукции, составлением прайс-листов занимались либо ФИО48, работавшая в ООО «Волготрейд К», в качестве специалиста по закупкам, либо ФИО31 В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами торговый представитель прибывал к покупателю, где предоставлял тому прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то торговый представитель предоставлял покупателю бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» торговый представитель оставлял на том же стеллаже, где ранее брал бланк договора и прайс-лист, впоследствии их забирал ФИО31, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО100, ФИО57, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж»,онне знает. Спустя некоторое время, с того же стеллажа торговый представитель забирал уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них он никаких записей, подписей не вносил, оттиски печатей не проставлял, далее торговый представитель оформленный договор передавал покупателю. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи торговому представителю денег на основании выписанной на его имя от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100 и ООО «Диланж» в лице ФИО57 доверенности. Указанные доверенности торговый представитель получал все в той же ячейке стеллажа в кабинете продаж, указанные доверенности в ячейки клали Медведева ФИО147, работавшая в ООО «Волготрейд К» в качестве секретаря, а также лично ФИО31 Кем готовились данные доверенности, проставлялись оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ему не известно. Указанные доверенности торговый представитель предоставлял покупателям, после чего получал от них наличные деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям торговый представитель предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками торговый представитель забирал в тех ячейках стеллажа в торговом отделе, куда их складывала ФИО34, работавшая в ООО «Волготрейд К» в качестве бухгалтера, находилась в кассе организации. Кто их готовил, проставлял оттиски печати ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», расписывался от имени ФИО57 и ФИО100, он не знает. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» торговый представитель сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО45 согласно составленных собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. Куда впоследствии направлялись данные деньги, ему не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он никогда не выполнял. О том, что акцизные марки на реализуемой от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ему известно не было.(том № л.д. 189 – 192),
ФИО349согласно которым он является, братом ФИО57 Примерно с 2013г. ФИО57 злоупотребляет спиртными напитками, постоянного и временного места работы не имеет, по месту своего проживания появляется редко, так как постоянно употребляет спиртные напитки у своих знакомых. За последнее время, примерно с 2012 г. единственным местом работы ФИО57 была на хлопковой базе, где тот работал неофициально грузчиком. Источников дохода у ФИО57 за последние четыре года не было, его материально содержали он и их общая мать. Уверен, что генеральным директором ФИО57 никогда не был, кроме того, последние три года ФИО57 болен туберкулезом, находился либо дома, либо распивал спиртные напитки у своих друзей. (том № л.д. 121-124).
Показаниями свидетелей данными ими в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования и оглашенными в связи с имеющимися противоречиями, в соответствии ст. 281 УПК РФ, при этом нижеперечисленные свидетели подтвердил показания данные на предварительном следствии:
ФИО350, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности главного специалиста-эксперта отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В его служебные обязанности входит контроль за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции организациями, расположенными на территории Северо-<адрес>. Ниже приведена информация об организациях, осуществляющих производству, закупку, поставку и хранение алкогольной продукции на территории Северо-<адрес>. ООО «Рада» ИНН 0708011666. Данная организация является заводом изготовителем согласно, выписки из ЕГРЮЛ создана ДД.ММ.ГГГГ. Организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данная организация осуществляла поставку алкогольной продукции в ООО «АЛК-ОПТ», при этом за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 8921517 бутылок различного наименования алкогольной продукции (390205,79 дал.), более подробная информация отражена в прилагаемой таблице. ООО «Рада» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – ФИО436 «ФИО168. Серебро», винный напиток с добавлением этилового спирта «Вишня на коньяке», винный напиток с добавлением этилового спирта «Рябина на коньяке», винный напиток с добавлением этилового спирта «Клюква на коньяке», ФИО436 «Пшеничная» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. ООО «Рада» имеет ряд административных правонарушений, а именно по: 1 ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Промышленной производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией»;. ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Выпуск организацией-производителем товаров и продукции без маркировки и или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ для осуществления налогового контроля»; ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Выпуск организацией-производителем товаров и продукции без маркировки ». ООО «АЛК-ОПТ» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем. Организация имела ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия была аннулирована. ООО «АЛК-ОПТ» имеет административное правонарушение, а именно по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Продажа товаров и продукции без маркировки и или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ для осуществления налогового контроля». ООО «Магнат-Плюс» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем, имело ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия была прекращена по истечению срока. ООО «Магнат-Плюс» имеет административное правонарушение, а именно по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Продажа товаров и продукции без маркировки и или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ для осуществления налогового контроля». ООО «Барс» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем, имело ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия была аннулирована за реализацию алкогольной продукции ниже минимальной установленной стоимости. ООО «Барс» имеет ряд административных правонарушений, а именно по: ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Промышленной производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией»; ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Оборот алкогольной продукции без маркировки и нанесении информации, предусмотренной законодательством РФ»; ч. 2 ст. 14.16 КоАП от ДД.ММ.ГГГГ «Оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота». ООО «АРГО» является заводом изготовителем, имело ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия была прекращена по инициативе самой организации. Данная организация осуществляла поставку алкогольной продукции в ООО «АЛК-ОПТ», при этом за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 923 500 бутылок различного наименования алкогольной продукции (463150 дал). ООО «АРГО» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – ФИО436 «Сибирский лес мягкая», «Сибирский лес люкс» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. ООО «АРГО» имеет ряд административных правонарушений порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. ООО «Нализ» является заводом изготовителем, организация имело ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия была прекращена по истечению срока. Данная организация осуществляла поставку алкогольной продукции в ООО «Исток», при этом за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 7066310 бутылок различного наименования алкогольной продукции (308309,04 дал.). Сведения о поставках алкогольной продукции в ООО «Алёнка» в ЕГАИС отсутствуют. ООО «Нализ» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – ФИО436 «Океан люкс», ФИО436 «Океан оригинальная», ФИО436 «Лабиринт премиум», ФИО436 «Берлога» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. ООО «Нализ» имеет ряд административных правонарушений порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. ООО «Алёнка» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем, имело ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при этом последняя лицензия была аннулирована за реализацию алкогольной продукции ниже минимальной установленной стоимости. ООО «Алёнка» имеет ряд административных правонарушений, а именно по: ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Оборот алкогольной продукции без маркировки и нанесении информации, предусмотренной законодательством РФ»; ч. 2 ст. 14.16 КоАП от ДД.ММ.ГГГГ «Оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота»; ч. 2 ст. 14.16 КоАП от ДД.ММ.ГГГГ «Оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота». ООО «Исток» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем. Организация имела ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия была аннулирована за повторное искажение данных декларации в течении одного года. ООО «Исток» имеет ряд административных правонарушений, а именно по: ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Продажа товаров и продукции без маркировки и или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ для осуществления налогового контроля»; ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Промышленной производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией»; ч. 2 ст. 14.16 КоАП от ДД.ММ.ГГГГ «Оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота». ООО «АТОЛЛ» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем. Организация имела ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия была аннулирована за непредставление лицензирующему органу возможности производства обследования. ООО «АТОЛЛ» имеет административное правонарушение по ч. 2 ст. 14.16 КоАП от ДД.ММ.ГГГГ «Оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота». ООО «Метелица» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем. Организация имела ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия истекла по сроку. ООО «Метелица» имеет административное правонарушение по ст. 15.13 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Искажение информации и или нарушения порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной продукции». ООО «Дербентский винно-коньячный завод «Дагпотребсоюза» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о поставках алкогольной продукции в ООО «Алко-Мир» в ЕГАИС отсутствуют, однако, хочу пояснить, что данная организация осуществляла поставки только в ООО «БРИЗ», более подробная информация приведена в прилагаемой к протоколу допроса таблице. Кроме того, хочу пояснить, что ООО «Дербентский винно-коньячный завод «Дагпотребсоюза» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – коньяк трехлетний «Три звёздочки» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. ООО «Дербентский винно-коньячный завод «Дагпотребсоюза» имеет административное правонарушение по ст. 15.13 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Искажение информации и или нарушения порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной продукции». ООО «БРИЗ» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем. Организация имела ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия была прекращена по инициативе самой организации. Сведения об административных правонарушениях ООО «БРИЗ» в МРУ РАР по СКФО отсутствуют. ООО Винзавод «Минеральные воды» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия истекла по сроку. Данная организация осуществляла поставку алкогольной продукции в ООО «БРИЗ», при этом за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 5930608 бутылок различного наименования алкогольной продукции (860003,2 дал.), более подробная информация отражена в прилагаемой мной таблице. Сведения о поставках алкогольной продукции в ООО «Алёнка» в ЕГАИС отсутствуют. Кроме того, ООО Винзавод «Минеральные воды» изготавливал алкогольную продукцию следующих наименований – вино специальное «Портвейн 777» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. Сведения об административных правонарушениях ООО Винзавод «Минеральные воды» отсутствуют. ООО «ПРОТОС» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия истекла по сроку. Сведения о поставках алкогольной продукции в ООО «Алёнка», ООО «Магнат Плюс» и ООО «ОМ» в ЕГАИС отсутствуют, все поставки ООО «Протос» отражены в представленной таблице. Кроме того, ООО «ПРОТОС» изготавливал алкогольную продукцию следующих наименований – ФИО436 «Протос», ФИО436 «Журавлиный полёт», ФИО436 «Протос Царская», ФИО436 «Протос кедровая» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. ООО «Протос» имеет ряд административных правонарушений, а именно по: ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Выпуск организацией-производителем товаров и продукции без маркировки и или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ для осуществления налогового контроля»; ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Производство алкогольной продукции с нарушение ГОСТа»; ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Промышленной производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией»; ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Промышленной производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией»; ч. 3 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Производство алкогольной продукции с поддельной ФСМ»; ч. 3 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Производство алкогольной продукции с поддельной ФСМ»; ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Промышленной производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией». «ОМ» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем. Организация имела ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия истекла по сроку. ООО «ОМ» имеет ряд административных правонарушений, а именно по: ст. 15.13 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Искажение информации и или нарушения порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной продукции»; ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Занижение регулируемых государством цен». ООО «Регион 77» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия была прекращена по истечению срока. Данная организация осуществляла поставку алкогольной продукции в ООО «Исток», при этом за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 327048 бутылок различного наименования алкогольной продукции (163524 дал.). Сведения о поставках алкогольной продукции в ООО «АТОЛЛ» в ЕГАИС отсутствуют. ООО «Регион 77» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – ФИО436 «Тандем люкс», ФИО436 «Тандем классическая», ФИО436 «Тандем мягкая», ФИО436 «Океан премиум» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. ООО «Регион 77» имеет административное правонарушение именно по ст. 15.13 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Искажение информации и или нарушения порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной продукции». ООО «ОНИКС» ИНН 0724001425. Данная организация является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данная организация осуществляла поставку алкогольной продукции в ООО «Исток», при этом за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 10759200 бутылок различного наименования алкогольной продукции (504857,6 дал.), более подробная информация отражена в прилагаемой мной таблице. ООО «ОНИКС» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – ФИО436 «Берлога платиновая», ФИО436 «Берлога золотая», ФИО436 «Синица» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. ФИО436 «Океан» ООО «Оникс» никакой организации никогда не поставляло. ООО «ОНИКС» имеет административное правонарушение именно по ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Выпуск организацией-производителем товаров и продукции без маркировки и или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ для осуществления налогового контроля». ООО «Буйнакский водочный завод» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия была прекращена по сроку. Данная организация осуществляла поставку алкогольной продукции в ООО «Магнат Плюс», при этом за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 1405000 бутылок различного наименования алкогольной продукции (65250 дал.), более подробная информация отражена в прилагаемой мной таблице. Кроме того, хочу пояснить, что ООО «Буйнакский водочный завод» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – ФИО436 «ФИО110 люкс» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. ООО «Буйнакский водочный завод» имеет административное правонарушение по ст. 15.13 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Искажение информации и или нарушения порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной продукции». ООО ЛВЗ «Майский» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данная организация осуществляла поставку алкогольной продукции в ООО «Барс», при этом за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 5389394 бутылок различного наименования алкогольной продукции (287148,58 дал.). ООО ЛВЗ «Майский» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – ФИО436 «Тандем люкс», ФИО436 «Тандем классическая», ФИО436 «Тандем мягкая», ФИО436 «Океан оригинальная» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. ООО ЛВЗ «Майский» имеет административное правонарушение по ст. 14.19 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Нарушение порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». ООО «Океан» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия истекла по сроку. ООО ЛВЗ «Майский» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – ФИО436 «Океан хлебная», ФИО436 «Океан перцовая» и иные наименования. Сведения об административных правонарушениях ООО «Океан» отсутствуют. ОАО «Махачкалинский винзавод» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ОАО «Махачкалинский винзавод» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – коньяк «Пять звёздочек», коньяк «Легенда Дагестана» и иные наименования. ОАО «Махачкалинский винзавод» имеет административное правонарушение по ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Выпуск организацией-производителем товаров и продукции без маркировки и или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ для осуществления налогового контроля». ООО «Кизлярский» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, последняя лицензия истекла по сроку. ООО «Кизлярский» ВКЗ изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – коньяк «Пять звёздочек» и иные наименования. ООО «Кизлярский» ВКЗ имеет административное правонарушение по ст. 15.13 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Искажение информации и или нарушения порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной продукции» и по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Промышленной производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией». ООО Винный завод является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, последняя лицензия истекла по сроку. Данная организация осуществляла поставку алкогольной продукции в ООО «Универсал-оптторг», при этом за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 48333390 бутылок различного наименования алкогольной продукции (1697624,38 дал.), более подробная информация отражена в прилагаемой мной таблице. ООО Винный завод «Нарткала» изготавливала алкогольную продукцию следующих наименований – коньяк «Пять звёздочек» и иные наименования. Сведения об административных правонарушениях ООО Винзавод «Нарткала» отсутствуют. ООО «Универсал-оптторг» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем. Организация имела ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия прекращена по заявлению самой организации. Сведения об административных правонарушениях ООО «Универсал-оптторг» в МРУ РАР по СКФО отсутствуют. ООО «Парус» ИНН 0702008378. Данная организация осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем. Организация имела ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия прекращена по заявлению самой организации. ООО «Парус» имеет административное правонарушение по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Промышленное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией». ООО «Чегемский винпищепром» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данная организация осуществляла поставку алкогольной продукции в ООО «АЛК-ОПТ», при этом за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено 22419518 бутылок различного наименования алкогольной продукции (793282,63 дал.), ООО «Чегемский винпищепром» изготавливало алкогольную продукцию следующих наименований – ФИО436 «Берёзовая», ФИО436 «Древняя Русь», ФИО436 «Берёзовый край», вино «Мадера» и иные наименования, согласно прилагаемой к допросу таблице. ООО «Чегемский винпищепром» имеет ряд административных правонарушений, а именно по: ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Промышленной производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией»; ч. 2 ст. 14.16 КоАП от ДД.ММ.ГГГГ «Оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота». ООО «Винзавод «Ставропольский» является заводом изготовителем, организация имела ряд лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицензия прекращена по инициативе ООО «Винзавод «Ставропольский». Сведения о поставках алкогольной продукции в ЗАО «Бион алко» в ЕГАИС отсутствуют. Кроме того, ООО «Винзавод «Ставропольский» изготавливал алкогольную продукцию следующих наименований – вино специальное «Портвейн 777». Сведения об административных правонарушениях отсутствуют. ЗАО «Бион алко» осуществляет оптовую торговлю алкогольной продукцией, при этом не является её производителем. Организация имела ряд лицензий на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом последняя лицензия прекращена по заявлению самой организации. ЗАО «Бион алко» имеет административное правонарушение по ст. 15.13 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Искажение информации и или нарушения порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной продукции».(том №, л.д. 199-208),
ФИО351, согласно которым в соответствии со ст. 14 № Федерального закона установлено, что предприятия, осуществляющие производство, оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции этилового спирта, обязаны осуществлять декларирование этих объемов. В его функциональные обязанности входит ведение всех информационных систем Росалкогольрегулирования. Согласно Постановления правительства РФ «Об утверждении правил предоставлении деклараций о производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» №, участники алкогольного рынка, в частности оптовики, ежеквартально обязаны предоставлять в Росалкогольрегулирование декларации об объемах оборота алкогольной продукции по формам 5 (сведения об объемах оборота), 6 (поставка в разрезе накладных), 7 (закупка в разрезе накладных). Данные декларации, согласно Постановлению Правительства РФ №, предоставляются исключительно в электронном виде и подписываются электронно-цифровой подписью руководителя организации или любого иного уполномоченного лица. Подача деклараций осуществляется на специализированном портале (сайте) Росалкогольрегулирования в рамках личного кабинета организации. Регистрация в личном кабинете участником алкогольного рынка осуществляется самостоятельно, с использованием электронно-цифровой подписи, выданной в соответствии с 63-ФЗ «Об электронной подписи». Выдача электронных подписей осуществляется удостоверяющими центрами, аккредитованными Минком связи РФ. Проверка документов для определения полномочий лица, которому дается электронная подпись осуществляется удостоверяющим центом. Электронная подпись (ЭП) выдается конкретному лицу, передача ее третьим лицам не допускается. В случае передачи ЭП третьим лицам (компрометация), владелец подписи незамедлительно должен сообщить об этом в удостоверяющий центр для отзыва ЭП и прекращения ее срока действия. Срок действия ЭП, согласно 63-ФЗ, ограничен и действует на протяжении одного года, после чего должна быть выдана повторна. Росалкогольрегулирование обеспечивает доступ в личный кабинет и принимает декларации исключительно при помощи действующей ЭП (не включенной ни в один из списков отзывов аккредитованных удостоверяющих центов). Для подачи декларации пользователю необходимо зайти на сайт Росалкогольрегулирования, после чего авторизоваться при помощи ЭП, и загрузить файл установленного формата, в котором содержатся сведения об оборотах алкогольной продукции, подписанный ЭП ответственного лица организации. В составе ЭП имеются реквизиты организации, являющейся участников алкогольного рынка, а также данные представителя данной организации, который уполномочен подавать сведения об оборотах алкогольной продукции. В информационной системе по приему деклараций Росалкогольрегулирование регистрируются сведения об Ip-адресах декларантов, дата и время подачи данных деклараций, а также сведения об уполномоченном лице, подавшем декларацию, сведения об использованной ЭП, что позволяет идентифицировать лицо, предоставившего декларации. Согласно информационной системы Росалкогольрегулирования, представителем ООО «Алко-Мир» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Росалкогольрегулирование подавались декларации об объемах оборота алкогольной продукции с IP-адресов 88.84.205.233, 178.216.165.42, 94.253.66.117, 94.253.36.155, 94.253.52.210, 94.253.121.17, 94.253.71.113, 94.253.46.161, 94.253.64.44, 94.253.33.3, 94.253.52.37. Сведения о других Ip –адресах, с которых подавались декларации, в информационной системе не сохранились. При этом доверенным лицом, осуществлявшим подачу деклараций, был заявлен ФИО52, электронная подпись выдавалась ООО РПЦ Партнер. Срок действия электронной подписи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Согласно информационной системы Росалкогольрегулирования, представителем ООО «Диланж» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Росалкогольрегулирование подавались декларации об объемах оборота алкогольной продукции с IP-адреса 88.84.205.233. Сведения о других Ip –адресах, с которых подавались декларации, в информационной системе не сохранились. При этом доверенным лицом, осуществлявшим подачу деклараций, был заявлен ФИО57, электронная подпись выдавалась ООО РПЦ Партнер и ФГУП ЦентрИнформ. Срок действия электронной подписи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Без соблюдения указанной выше процедуры и условий, подача деклараций в Росалкогольрегулирование невозможна.(том № л.д. 135-137),
ФИО60, согласно которым она работала в ООО «Реал-Маркет», по адресу: <адрес>. ООО «Реал-Маркет» занимается реализацией алкогольной продукцией на территории <адрес>. по адресу: <адрес>. Было несколько поставок от ООО «Алко-Мир». В феврале 2014 года, с ООО «Алко-Мир» ООО «Реал-Маркет» заключил договор на поставку алкогольной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Представителем ООО «Алко-Мир» являлась девушка по имени ФИО159 телефон №. При поставке продукции от ООО «Алко-Мир» ООО «Реал-Маркет» реализовывало данную алкогольную продукцию в своей торговой точке, после чего приходил торговый представитель ООО «Алко-Мир», как правило дней через 7, забирал денежные средства по доверенности полученные за реализацию алкогольной продукции поставленной этой компанией, после чего, дня через 3-4 приносил приходно-кассовый ордер. ФИО159 представилась торговым представителем ООО «Волготрейд К» но принесла ей договор купли-продажи от имени ООО «Алко-Мир». На ее вопрос, по какой причине договор от ООО «Алко-Мир», ФИО159 ей пояснила, что алкогольная продукция будет поставляться от имени ООО «Алко-Мир», где та также работает. Более ни с кем из представителем данной организации она никогда не общалась, все переговоры о поставке продукции вела только с ФИО159. Оплату поставленной продукции от ООО «Алко-Мир» она всегда передавала ФИО159 только в наличной форме. В ходе производства допроса ей представлен протокол обыска в помещении магазина ООО «Реал-Маркет», расположенной по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе данного обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Царская» в количестве 38 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «ФИО168» в количестве 12 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Берлога» в количестве 6 бутылок объемом по 0,5 л. каждая. Правильность и факт проведения обыска подтверждает. Количество и наименования изъятой алкогольной продукции, указанной в протоколе обыска полностью соответствует с количеством и наименованием фактически изъятой сотрудниками полиции алкогольной продукции. Изъятая в ходе обыска алкогольная продукция была ранее приобретена у представителей ООО «Алко-Мир», оплату данной алкогольной продукции организация в ООО «Алко-Мир» не производили, так как не успелиее реализовать. (том № л.д. 95-98, 99-101, 133-136),
ФИО352, согласно которым она работает в ООО «АНЛ» заместителем директора по адресу: <адрес>, где располагается офис организации. ООО «АНЛ» осуществляет деятельность розничной продаже алкогольной продукции. Последний вид деятельности организация осуществляет через магазины розничной продажи по адресам: <адрес>, СНТ «Дружба», <адрес>, СНТ «Рябинушка», участок №, <адрес>, СНТ «Орошенец», участок №, <адрес>, СНТ «Горнополянец», участок № «А», <адрес>, СНТ «Энергетик», участок №. Ранее, до 2013 г., точнее дату указать не может, поставщиком алкогольной продукции ООО «АНЛ» являлась организация ООО «Волготрейд», впоследствии данная организация переоформила лицензию стала называться ООО «Волготрейд К», с которой ООО «АНЛ» продолжило сотрудничество. Примерно в 2013 году, точнее дату и время указать не может, так как не помнит, от представителей ООО «Волготрейд К» ей стало известно, что у данной организации возникли некие проблемы с лицензии и они более не могут осуществлять в адрес ООО «АНЛ» поставку алкогольной продукции, при этом представитель организации пояснил, что имеется другая организаций ООО «Диланж», у которой имеется представительство в <адрес> и у которых также можно было приобретать алкогольную продукцию. В ходе разговора с представителем организации ей стало понятно, что ООО «Волготрейд К» имеет некоторое отношение к организации ООО «Диланж», что через ООО «Волготрейд К» можно связаться с непосредственным представителем ООО «Диланж». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АНЛ» и ООО «Диланж» был заключен договор № ДИЛ 47 поставки алкогольной продукции, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «АНЛ» от ООО «Диланж» была поставлена алкогольная продукция на общую сумму 5889, 87 рублей, которую ООО «АНЛ» в полном объеме оплатило в безналичной форме на расчетный счет №, открытом в ФИО153 филиала ОАО ФИО153 «РОСТ» в <адрес>. Аналогичным образом в начале 2014 г. ООО «АНЛ» стало работать с ООО «Алко-Мир», как она поняла, у данной организации также имелось представительство в <адрес> и у которых также можно было приобретать алкогольную продукцию. В ходе разговора с представителем организации ей стало понятно, что ООО «Волготрейд К» имеет некоторое отношение к организации ООО «Алко-Мир», что через ООО «Волготрейд К» можно связаться с непосредственным представителем ООО «Алко-Мир». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АНЛ» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор № Алко 238 поставки алкогольной продукции, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «АНЛ» от ООО «Алко-Мир» была поставлена алкогольная продукция на общую сумму 164 780 рублей, которую ООО «АНЛ» в полном объеме оплатило в безналичной форме на расчетный счет №, открытом в ФИО153 филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>. (том № л.д. 235-238),
ФИО69, согласно которым, она работает в ООО «АНЛ» главным бухгалтером, по адресу: <адрес>, где располагается офис организации. ООО «АНЛ» осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Последний вид деятельности организация осуществляет через магазины розничной продажи по адресам: <адрес>, СНТ «Дружба», <адрес>, СНТ «Рябинушка», участок №, <адрес>, СНТ «Орошенец», участок №, <адрес>, СНТ «Горнополянец», участок № «А», <адрес>, СНТ «Энергетик», участок №. Ранее, до 2013 г поставщиком алкогольной продукции в ООО «АНЛ» являлос ООО «Волготрейд», впоследствии данная организация переоформила лицензию стала называться ООО «Волготрейд К», с которой ООО «АНЛ» продолжило сотрудничество. Примерно в 2013 году, представитель ООО «Волготрейд К» пояснил, что имеется другая организаций ООО «Диланж» у которой также можно было приобретать алкогольную продукцию. В ходе разговора с представителем организации ООО «Диланж» ей стало понятно, что ООО «Волготрейд К» имеет некоторое отношение к организации ООО «Диланж», что через ООО «Волготрейд К» можно связаться с непосредственным представителем ООО «Диланж». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АНЛ» и ООО «Диланж» был заключен договор № ДИЛ 47 поставки алкогольной продукции, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «АНЛ» от ООО «Диланж» была поставлена алкогольная продукция на общую сумму 5889, 87 рублей, которую ООО «АНЛ» оплатило в безналичной форме на расчетный счет №, открытом в ФИО153 филиала ОАО ФИО153 «РОСТ» в <адрес>. Аналогичным образом в начале 2014 г. ООО «АНЛ» стало работать с ООО «Алко-Мир», как она поняла, у данной организации также имелось представительство в <адрес> и у которых также можно было приобретать алкогольную продукцию. В ходе разговора с представителем организации ООО «Алко-Мир» ей стало понятно, что ООО «Волготрейд К» имеет некоторое отношение к организации ООО «Алко-Мир», что через ООО «Волготрейд К» можно связаться с непосредственным представителем ООО «Алко-Мир». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АНЛ» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор № Алко 238 поставки алкогольной продукции, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «АНЛ» от ООО «Алко-Митр» была поставлена алкогольная продукция на общую сумму 164 780 рублей, которую ООО «АНЛ» в полном объеме оплатило в безналичной форме на расчетный счет №, открытом в ФИО153 филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>. (том № л.д. 10-13),
ФИО59, согласно которым он является директором ООО «Меркурий», по адресу: <адрес> «г». Данная организация занимается розничной продажей алкогольной продукцией на территории <адрес>, а именно по адресам: <адрес> «г»; <адрес>, п. 19 Партсъезда, <адрес>; <адрес> «а»; <адрес> ул. им. Кирова, 101, строение 1; <адрес> «а»; <адрес> «б». Алкогольную продукцию организация закупала, в том числе у ООО «Алко-Мир» с которым у организации заключен договор на поставку. При поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Меркурий» реализовывало ее в своих торговых точках, после чего дней через 7 приходил торговый представитель данной организации, по доверенности забирал денежные средства, полученные от реализации данной алкогольной продукции, после чего, дня через 3-4 приносил приходно-кассовый ордер. Также, ему представлен протокол обыска в помещении магазина ООО «Меркурий», расположенного по адресу: <адрес> «г», от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе данного обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Озерская» в количестве 20 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Живица» в количестве 13 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Океан» в количестве 2 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «ФИО110» в количестве 1 бутылки объемом по 0,5 л.; ФИО436 «Царская» в количестве 1 бутылки объемом по 0,5 л. Правильность и факт проведения обыска подтверждает. Количество и наименования изъятой алкогольной продукции, указанной в протоколе обыска полностью соответствует с количеством и наименованием фактически изъятой сотрудниками полиции алкогольной продукции. Изъятая в ходе обыска алкогольная продукция была ранее приобретена у представителей ООО «Алко-Мир», оплату данной алкогольной продукции организация в ООО «Алко-Мир» не производило, так как не успела ее реализовать. (том № л.д. 198-201, л.д. 218-221),
ФИО62, согласно которым она является директором ООО «ФИО128», по адресам: <адрес>, и <адрес> «А». ООО «ФИО128» занимается реализацией алкогольной на территории <адрес>. Алкогольную продукцию организация закупала у поставщиков, в том числе ООО «Волготрейд К», с которым у них заключены договора на поставку. С ноября 2013 года с ООО «Алко-Мир», который является поставщиком алкогольной продукции, ООО «ФИО128» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Представитель данной организации представился ФИО12, ранее ФИО121 был представителем «Волготрейд К», тот и предложил им поставщика ООО «Алко-Мир». ФИО121 по доверенности забирал денежные средства по истечении двух недель. ФИО121 приносил квитанции к приходному кассовому ордеру. (том № л.д. 109-111),
ФИО61, согласно которым он работает директором ООО «Гранит», по адресу: <адрес>, и <адрес>, пер. Донской, <адрес>. Основными поставщиками алкогольной продукции являются в том числе ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир». Поставщик алкогольной продукции ООО «Алко-Мир» был им представлен торговым представителем ООО «Волготрейд К» по имени ФИО137 который в конце осени 2013 года, сообщил о необходимости заключения договора поставки алкогольной продукции от поставщика ООО «Алко-Мир», пояснив, что часть алкогольной продукции будет поставляться в их магазины со склада ООО «Волготрейд К» только от «ООО «Алко-Мир». С торговым представителем по имени ФИО137 он уже давно работал и для него не было существенной разницы с кем заключать договор. Алкогольная продукция от ООО «Алко-Мир» в организацию ООО «Гранит» доставлялась на автомашинах ООО «Волготрейд К». Данный факт ему известен по той причине, что с ООО «Волготрейд К» ООО «Гранит» работало длительное время, приобретало алкогольную продукцию. Поэтому после заключения договора поставки алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир» последняя в ООО «Гранит» поставлялась на одной автомашине с алкогольной продукцией от ООО «Волготрейд К». Оплату поставленной алкогольной продукции ООО «Гранит» осуществляло исключительно безналичным путем, в частности в адрес ООО «Алко-Мир» денежным переводом на расчетный счет №, открытом в ФИО153 филиал ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>. Как ему ранее пояснил менеджер ООО «Волготрейд К», который ему уже длительное время известен по имени ФИО137, организация ООО «Алко-Мир» располагалась на территории занимаемой ООО «Волготрейд К» в <адрес>, более точный адрес не знает, в связи с чем поставка алкогольной продукции в адрес ООО «Гранит» осуществлялась одновременно от обоих организаций в зависимости от требуемых в ООО «Гранит» объемов. Аналогично организации ООО «Алко-Мир» ранее в период времени с апреля по ноябрь 2013 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «Гранит» являлось ООО «Диланж» директором которого являлся ФИО57 о последнем ему известно только по той причине, что анкетные данные последнего указаны в названных выше документах. Об организации ООО «Диланж» он узнал от торгового представителя ООО «Волготрейд К» ФИО137, который в начале 2013 года предложил ему приобретать алкогольную продукцию в данной организации, пояснив, что в ООО «Диланж» имеется алкогольная продукция, которой нет в ООО «Волготрейд К». Впоследствии алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж» в ООО «Гранит» привозили на тех же автомашинах и теми же водителями, что алкогольная продукция от ООО «Волготрейд К». С руководителями и другими представителями ООО «Диланж» он никогда не встречался, не общался, все поставки осуществлялись только через торгового представителя ООО «Волготрейд К» ФИО137. Оплату поставленной от имени ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Гранит» осуществляло безналичным путем, перечисляя денежные средства на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытому в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. Также, ему был представлен протокол обыска в помещении магазина ООО «Гранит», расположенной по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе данного обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Живица» в количестве 65 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Застолье» в количестве 75 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Тандем» в количестве 30 бутылок объемом по 0,25 л. каждая. Правильность и факт проведения обыска подтверждает. Количество и наименования изъятой алкогольной продукции, указанной в протоколе обыска полностью соответствует с количеством и наименованием фактически изъятой сотрудниками полиции алкогольной продукции. Изъятая в ходе обыска алкогольная продукция была ранее приобретена у представителей ООО «Алко-Мир», оплату данной алкогольной продукции организация в ООО «Алко-Мир» не производило, так как не успела ее реализовать. ( том № л.д. 51-54, 167-168, 197-199, том № л.д. 83-84),
ФИО70, согласно которым с апреля 2014 года она трудоустроена по в ООО «Бакалейщик», директором которого является ФИО71 ООО «Бакалейщик» осуществляет свою деятельность в торговой точке магазина «Островок вкуса», по адресу: <адрес>. Также ООО «Бакалейщик» занимается розничной продажей алкогольной продукции населению. Ей известно, что поставщиками алкогольной продукции в ООО «Бакалейщик» в 2013 году была организация ООО «Диланж» на основании договора поставки алкогольной продукции №Дил 35 от ДД.ММ.ГГГГ, а также ООО «Алко-Мир» в 2014 году. При просмотре сопроводительных документов от ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ей стало понятно, что данные организации связаны между собой, в виду присутствия оттиска печати ООО «Волготрейд» в сопроводительных документах ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж».(том № л.д. 239-240),
ФИО353, согласно которымон является директором ООО «Артемида», по адресу: <адрес>, где располагается торговый павильон. ООО «Артемида» занимается розничной продажей алкогольной продукцией на территории <адрес>. Весной 2014 года у ООО «Артемида» с ООО «Алко-Мир» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился ФИО137 При поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Артимида» реализовывала последнюю в своем торговом павильоне, после чего, как правило дней через 7-10, приходил торговый представитель ООО «Алко-Мир». Денежные средства в качестве оплаты поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции переводились через ФИО153. (том № л.д. 184-186),
ФИО354, согласно которым она работает в ООО «Успех-Плюс», директором по адресу: <адрес>, где располагает магазин «Продукты», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ей известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Успех-Плюс». Ранее алкогольную продукцию в ООО «Успех-Плюс» поставляло ООО «Волготрейд» через торгового представителя, Анфису. Примерно в апреле 2013 года от Анфисы ей стало известно, что ООО «Волготрейд» сменило название на ООО «Диланж», а в конце 2013 года на ООО «Алко-Мир», в связи с чем ООО «Успех-Плюс» продолжило приобретать у данной организации алкогольную продукцию. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Диланж» и ООО «Успех-Плюс» был заключен договор № ДИЛ50 поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем по два раза каждого месяца от имени ООО «Диланж» в ООО «Успех-Плюс» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Успех-Плюс» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Успех-Плюс» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с ноября 2013 года по апрель 2014 года, в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Успех-Плюс» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Успех-Плюс» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес> (том № л.д. 61-63),
ФИО355, согласно которым она работает в ООО «Карат Плюс» в должности продавца-кассира, магазин организации располагается по адресу: <адрес>. ООО «Карат Плюс» занимается реализацией алкогольной продукции. Алкогольную продукцию организация закупала у ООО «Волготрейд». Весной 2014 года, с ООО «Алко-Мир» заключили договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился ФИО113. ООО «Карат Плюс» реализовывало данную продукцию в своих торговых точках, после чего приходил торговый представитель ФИО113, как правило дней через 15- 17, забирал денежные средства по доверенности в качестве оплаты за реализацию алкогольной продукции, после чего, дня через 3-4, приносил приходно-кассовый ордер (том № л.д. 170-172),
ФИО356, согласно которым он с 1998 года является учредителем ООО «Карат Плюс», является исполняющим обязанностей директора. Сфера деятельности ООО «Карат Плюс» розничная торговля алкогольной продукции населению. В его обязанности входит общее руководство ООО «Карат Плюс», работа с поставщиками, заключение договоров. ООО «Карат Плюс» осуществляет свою деятельность в трех обособленных подразделениях: 1) магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>; 2) магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>, 14; 3) магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес> адрес ООО «Карат Плюс»: <адрес>. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ему известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Карат Плюс». ООО «Карат Плюс» сотрудничало по поставкам алкогольной продукции с ООО «ВолгоТрейд», торговым представителем указанной организации являлся ФИО2. В дальнейшем торговый представитель ФИО2 пояснив, что ООО «ВолгоТрейд» приостановило свою деятельность, предложил ФИО63 сотрудничать с ООО «Диланж», с которым был заключен договор поставки №ПА298/13 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем по два раза каждого месяца от имени ООО «Диланж» в ООО «Карат Плюс» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Карат Плюс» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО2 при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. Впоследствии между ООО «Карат Плюс» в лице директора ФИО63 и ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко117 от ДД.ММ.ГГГГ, так как торговый представитель ООО «Диланж» ФИО2 пояснил, что ООО «Диланж» переименовалась в данную организацию, представителем данной организации по-прежнему являлся тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж». Согласно данного договора с ноября 2013 года по июнь 2014 года в среднем два раза каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Карат Плюс» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Карат Плюс» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю при наличии у него соответствующей доверенности (том № л.д. 193-196),
ФИО58, согласно которым она является директором ООО «Циркон», юридический адрес: <адрес>. ООО «Циркон» занимается реализацией алкогольной продукции на территории <адрес> с 1995 <адрес> 2014 года с ООО «Алко-Мир», которое является поставщиком алкогольной продукции, ООО «Циркон» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» ФИО35. ООО «Циркон» реализовывал алкогольную продукцию, поставленную ООО «Алко-Мир», в своем торговом магазине, после чего, как правило через 7 дней, приходил торговый представитель ООО «Алко-Мир», который по доверенности забирал денежные средства, полученные за реализацию поставленной ранее алкогольной продукции, после чего, дня через 3-4 приносил приходно-кассовый ордер (том № л.д. 8,10, 138-139),
ФИО64, согласно которым она является директором ООО «Рондо», по адресу: <адрес>. ООО «Рондо» занимается реализацией алкогольной продукции на территории <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рондо» заключило договор с ООО «Алко-мир» на поставку алкогольной продукции. Представителем ООО «Алко-Мир» был ФИО140. При поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Рондо» реализовывало последнюю в своих торговых точках, оплату поставленной алкогольной продукции осуществляло через ФИО153. Все вопросы по поставке алкогольной продукции решали через представителя ФИО140. Кто являлся представителем ООО «Диланж», она в настоящее время не помнит. ФИО140 являлся торговым представителем ООО «Волготрейд К», которое в ООО «Рондо» также поставляло алкогольную продукцию. В апреле 2013 году от парня, который ей представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил сотрудничество, предоставил ей все необходимые документы по организации «Диланж», в апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Рондо» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которому в период времени примерно с мая 2013 года по декабрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Рондо» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Рондо» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>. В конце 2013 года, ФИО140, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Алко-Мир». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Рондо» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с ноября 2013 года по июль 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Рондо» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Рондо» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>. (том № л.д. 200-202, том № л.д. 82-84, 85-86),
ФИО68, согласно которым она является директором ООО «Лотос», которое осуществляет деятельность по розничной торговле алкогольной продукцией. Юридический и фактический адрес ООО «Лотос»: <адрес>, располагается на первом этаже жилого пятиэтажного дома, где расположен магазин «Продукты». По начало 2013 года ООО «Лотос» стало сотрудничать с ООО «Волготрейд» по поставке алкогольной продукции. Примерно в 2013 году, торговые представители от ООО «Волготрейд» принесли ей договора на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», пояснив при этом, что указанные организации являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд», а именно у ООО «Волготрейд» имеются организации в виде ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» с одним и тем же руководством и по причине того, что у ООО «Волготрейд» на тот момент не было лицензии то поставка алкогольной продукции будет также производиться в ее торговую точку, только по документам от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». Она согласилась на данное предложение, заключила договор с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» на поставку алкогольной продукции между ООО «Лотос». За время сотрудничества с ООО «Волготрейд», ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» ассортимент доставляемой продукции в основной своей массе составляла ФИО436 различных наименований.( том № л.д. 245, том № л.д. 6-8),
ФИО65, согласно которым директором ООО «Проф-медиа» является ее дочь ФИО357 ООО «Проф-медиа» расположено по адресу: <адрес>, где располагается магазин, в котором организация занимается реализацией алкогольной продукции. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Проф-медиа» и ООО «Алко-Мир» был заключил договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился ФИО121. При поставке продукции от ООО «Алко-Мир» в ООО «Проф-медиа» алкогольной продукции последнее реализовывало ее в своем магазине, денежные средства в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции переводились через ФИО153. (том № л.д. 7-9),
ФИО227о., согласно которым он является исполнительным директором ООО «Наш продукт», торговая точка которого расположена по адресу: <адрес>. ООО «Наш Продукт» занимается реализацией алкогольной продукции на территории <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Наш продукт» с ООО «Алко-Мир», заключил договор № АЛКО 20 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку алкогольной продукции. При заключении договора был парень по имени ФИО123 и девушка, которая представилась ФИО159. ФИО159 являлась торговым представителем, а ФИО123 был старшим от ООО «Алко-Мир», последний обговаривал условия по договору, что с ними будет работать ФИО159 и как будет происходить оплата.(том № л.д. 59-61),
ФИО358, согласно которым он является директором ООО «Комплекс», по адресу: <адрес>. ООО «Комплекс» занимается реализацией алкогольной продукции и продуктов питания на территории <адрес>. В конце 2013 года ООО «Комплекс» с ООО «Алко-Мир» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился ФИО2, ранее ФИО2 был представителем «Волгатрейд К». При поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Комплекс» реализовывало последнюю в своем торговом павильоне, после чего через 21 день приходил ФИО2, который по доверенности забирал денежные средства. Все вопросы по поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции решали через ФИО2. Также ему был ему представлен протокол обыска в помещении магазина ООО «Комплекс», расположенного по адресу: <адрес> «а», от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе данного обыска была изъята документация и алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Тандем» в количестве 6 бутылок объемом по 0,25 л. каждая; ФИО436 «Океан» в количестве 5 бутылок объемом по 0,25 л. каждая; ФИО436 «Царская» в количестве 4 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Журавлиный полёт» в количестве 5 бутылок объемом по 0,5 л. каждая. Правильность и факт проведения обыска подтверждает. Количество и наименования изъятой алкогольной продукции, указанной в протоколе обыска полностью соответствует количеству и наименованию фактически изъятой сотрудниками алкогольной продукции. Изъятая в ходе обыска алкогольная продукция была ранее приобретена у представителей ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 242-244, л.д. 245-246),
ФИО44, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, состоит на налоговом учете в <адрес>, занимаюсь деятельность по оказанию услуг по перевозке. У него в собственности имеется семь автомобилей: марки «МАН» г.н. У 333 ВТ/34, марки «МАН» г.н. К 002 КМ/34, марки «Мерседес» г.н. В 100 ЕЕ/34, марки «МАН» г.н. С 034 АУ/34, марки «Мерседес» г.н. С 121 ХК/34, марки «МАН» г.н. Р 001 ЕУ/34, марки «Мерседес» г.н. А 010 АУ/34, которыми управляли водители ФИО36 ( сот. №), ФИО37 (сот. №, №), ФИО38 (сот. №), ФИО39, ФИО40, Миронов ФИО135 А., ФИО41 (сот. №). Организации ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», граждане ФИО113 В.В., ФИО57 ему не известны. Организация ООО «Волготрейд» и ООО «Волготрейд К» ему известны, так как ранее в период времени примерно с 2012 года по май 2015 года он как индивидуальный предприниматель оказывал данным организациям услуги по перевозке алкогольной продукции из различных регионов РФ. Ему известно, что директором данных организаций являлся ФИО31, руководителем ФИО203 А.В., но лично он с ними никогда знаком не был, не встречался, не общался. Данные организации к нему как индивидуальному предпринимателю по поводу оказания услуг по перевозке алкогольной продукции обращались только через ФИО48, которая являлась работником данных организаций. С ФИО48 он в основном общался посредством сотовой связи по номеру телефона №, когда она ему звонила и заказывала машину для перевозке груза, встречался лично, когда она ему передавала наличные деньги в качестве оплаты оказанный им услуг по перевозке груза, документы на перевозимый груз их содержание ему не известно. Никакими отдельными документами факт заявки ФИО48 на перевозку у него груза не оформлялся. Он только сообщал ей данные о водителе, который будет осуществлять перевозку, сведения автомашины, контактный номер водителя. Впоследствии ФИО48 с водителем общались самостоятельно, она водителю сообщала место погрузки товара, место его разгрузки, сопровождала на маршруте, но в основном Мяляревская ФИО147 перед подъездом водителей на место погрузки, с целью уточнения конкретного места и времени стоянки, давала емутелефоны № и № человека по имени ФИО126, который должен был встречать водителей и показывать конкретное место погрузки, в свою очередь контактные телефоны он диктовал своему диспетчеру Юлии, которая обзванивала водителей и сообщала эти номера. По заявке ФИО48 водители забирали алкогольную продукцию в <адрес>, которую отвозили и отгружали в адрес ООО «Волготрейд» или ООО «Волготрейд К» по адресу: <адрес> «К». Как в последствии они распоряжались указанной алкогольной продукцией, ему не известно. Подлежащую к перевозке алкогольную продукцию он и водители не проверяли, так как машины при погрузке пломбировались (том № л.д. 138 – 140),
ФИО37, согласно которым он работал у индивидуального предпринимателя ФИО44 в качестве водителя на базе, расположенной по адресу: <адрес> «а», где у последнего хранятся принадлежащие ему грузовые автомашины. Он управлял автомашиной марки «Мерседес» г.н. А 010 ХХ/34, на которой в период времени примерно с конца 2013 года по начало 2014 года, перевозил алкогольную продукцию в ассортименте из <адрес>, ФИО42<адрес> г. ФИО43, ФИО188<адрес>. Организации ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», граждане ФИО113 В.В., ФИО57 ему не известны. Организация ООО «Волготрейд К» ему известна, так как ранее он как работник ФИО44 для данной организации перевозил указанную выше алкогольную продукцию. Руководители ООО «Волготрейд К» ему не известны. Указание по поводу перевозки алкогольной продукции он получал непосредственно от ФИО44 Так, женщина, которая ему известна как ФИО147, которая также является работником ООО «Волготрейд К», другие ее анкетные данные он не знает, созванивалась с ФИО44, сообщала ему о необходимости осуществления перевозки алкогольной продукции, сообщала дату и место погрузки. Данную информацию ему сообщал ФИО44 При выезде в рейс ФИО44 ему выписывал путевой лист, в котором пункт загрузке товара не указывался. По прибытии на адрес указанный ФИО147, как месте загрузки алкогольной продукции, и после осуществления данной загрузки указанную алкогольную продукцию он на автомашине «Мерседес» г.н. А 010 ХХ/34 он доставлял в адрес ООО «Волготрейд К» на складские помещения, расположенные по адресу: <адрес> «К». При разгрузке поставленной продукции присутствовали работники ООО «Волготрейд К» Когут ФИО137, мужчина, который ей известен по имени ФИО126, другие его анкетные данные она не знает. В пункте загрузке алкогольной продукции ей передавали сопроводительные документы на груз, которые он впоследствии передавал ФИО418, как тот ими впоследствии распоряжался, он не знает. В офисе ООО «Волготрейд К» он не бывал. Так, по заявке ФИО147 для перевозки алкогольной продукции в период времени примерно с конца 2013 года по начало 2014 года, более точный промежуток времени указать не могу, он на автомашине «Мерседес» г.н. А 010 ХХ/34 ездил в <адрес>, где в складских помещения, расположенных на <адрес> в районе <адрес> забирал алкогольную продукцию, наименование которой он в настоящее время указать не может, так как не осматривал груз. Полученные товарные сопроводительные документы он не осматривал, поэтому кто значился грузоотправителем, он не знает. Осмотрев предоставленный ему в ходе допроса акт приемки продукции от ДД.ММ.ГГГГ, он может пояснить, что данный акт был составлен кладовщиком ООО «Волготрейд К» при приеме от него алкогольной продукции, которую он по указанию ФИО147 забирал в вышеуказанных складах в <адрес>. Что за организация находится по указанному выше адресу, ему не известно, так как никаких вывесок не было. На карте он сможет отметить месторасположение складских помещения, где он осуществлял погрузку алкогольной продукции в <адрес>. Кроме того, по заявке ФИО147 для перевозки алкогольной продукции в период времени примерно с конца 2013 года по начало 2014 года, он на автомашине «Мерседес» г.н. А 010 ХХ/34 ездил в <адрес>ФИО188<адрес>, где в складских помещения, расположенных на <адрес> забирал алкогольную продукцию, наименование которой он в настоящее время указать не может, так как не осматривал груз. Полученные товарные сопроводительные документы он не осматривал, поэтому, кто значился грузоотправителем, он не знает. Что за организация находится по указанному выше адресу, ему не известно, так как никаких вывесок не было. На карте он сможет отметить месторасположение складских помещения, где он осуществлял погрузку алкогольной продукции в <адрес>. Кроме того, по заявке ФИО147 для перевозки алкогольной продукции в период времени примерно весной 2014 года, он на автомашине «Мерседес» г.н. А 010 ХХ/34 ездил в г. ФИО43, где в складских помещения, расположенных в районе КАД А-118 забирал алкогольную продукцию, наименование которой он в настоящее время указать не может, так как не осматривал груз. Полученные товарные сопроводительные документы он не осматривал, поэтому, кто значился грузоотправителем, он не знает. Что за организация находится по указанному выше адресу, ему не известно, так как никаких вывесок не было. На карте он может отметить месторасположение складских помещения, где он осуществлял погрузку алкогольной продукции в г. ФИО43. (том№ л.д. 143 – 145),
ФИО41., согласно которым он работал в должности водителя у индивидуального предпринимателя ФИО44 около 10 лет. Осуществлял перевозки грузов по всей территории Российской Федерации на автомобиле ФИО44 марки «МАН», государственный регистрационный знак С 034 АУ/34. Просмотрев акт приемки продукции, пояснил, что может с уверенностью сказать, что подпись в графе «водитель», его. Данные документы были составлены между ним и кладовщиками при приемки передачи алкогольной продукции, которую он привозил для ООО «Волготрейд К». Алкогольную продукцию он перевозил согласно товарной накладной и акта приёмки продукции, то есть наименование и количество и литраж полностью соответствовал. Алкогольная продукция принадлежала ООО «Волготрейд К», склад которой находился по адресу <адрес> К, где происходила разгрузка товара. Его задача привезти товар клиенту, так в <адрес> он получил заказ от фирмы ООО «Волготрейд К» и прибыл в <адрес> в <адрес>, где ему передали данные документы, которые он не смотрел, потому что считал, что все документы в порядке, так как его функции входит просто перевести товар. При приезде он привозил товар в ООО «Волготрейд К» на основной склад, где весь товар принимал кладовщик этой фирмы, после чего они составлял данный акт. Алкогольную продукцию от ООО «Альянс» он получал в <адрес> на какой-то базе, которая находится на окраине <адрес>, более точное месторасположение он укажет на отдельном листе. Кроме того, от этой фирмы он загружался в <адрес>, более точное месторасположения также укажет на отдельном листе. Данное место расположено за пределами самого города, на территории текстильной фабрики, около которой находится старинный купеческий дом из деревянного сруба. Со слов своего директора он понял, что за погрузку и разгрузку перевозимого им товара адресованному ООО «»Волготрейд К» отвечала некая ФИО147, которая постоянно контактировала с его начальником, когда он находился в рейсе. Людей, которые грузили товар от ООО «Альянс» и которые ему передавали документы он опознать не сможет, так как не помнит. (том № л.д. 153 – 155),
ФИО359, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован и состоит на налоговом учете в <адрес>. Как индивидуальный предприниматель, занимается деятельностью по оказанию услуг по установке, настройке программного обеспечения, в частности программы «1С Торговля и Склад», «1С Бухгалтерия Предприятия», «1С Зарплата и кадры». Данные программы предназначены для автоматизации работы организации в сфере торговли, бухгалтерского учета, кадрового учета. Организация ООО «Волготрейд К» ему известна, так как ранее в период времени примерно с 2012 г. или начала 2013 г. по примерно июнь 2015 года он оказывал данной организации услуги по информационно-техническому сопровождению работы программы «1С Торговля и Склад», «1С Бухгалтерия Предприятия», «1С Зарплата и кадры», которые были установлены на сервере в организации, использовались сотрудниками в деятельности данной организации. ООО «Волготрейд К» располагалось по адресу: <адрес> «К», где находилось четырехэтажное нежилое здание, на четвертом этаже которого располагались офисные помещения, занимаемые ООО «Волготрейд К». Оказывая услуги ООО «Волготрейд К», он бывал в кабинетах отдела сертификации, где также располагались операторы, принимавшие заявки на реализацию продукции, бывал в кабинете, как ему известно, менеджера по закупкам, ФИО48, которая, занималась закупкой товара в организацию, в кабинете главного бухгалтера ФИО50, в кабинете бухгалтерии, где в том числе работала бухгалтер по фамилии ФИО430, а также в кабинете приемной директора, где располагалась офис-менеджер, которая ему известна как Медведева ФИО147. Оказывая услуги ООО «Волготрейд К» он дорабатывал конфигурацию программы «1С», настраивал права доступа пользователей данной программы, дорабатывал отчеты, обработки и печатные формы. В кабинете бухгалтерии располагался персональный компьютер, который использовался в качестве сервера, на котором была установлена программная платформа «1С Предприятие 8.2», а также хранилище баз данных, с которыми имели возможность работать другие пользователи со своих персональных компьютеров, подключенных к серверу. Программа «1С Предприятие 8.2» на компьютерах ООО «Волготрейд К» была установлена до того момента, как он начал оказывать услуги данной организации, кем именно, и в какое время, ему не известно, в последствии он только настраивал или дорабатывал конфигурации баз данных «1С Предприятие» с учетом нужд организации, по заявке ФИО50, которая работала в организации в должности главного бухгалтера, настраивал права доступа того или иного пользователя в организации. По просьбе ФИО50 он настроил базы данных ООО «Волготрейд К», в которых велся учет торговли, бухгалтерии, кадров организации ООО «Волготрейд К», а также создал несколько (порядка трех) пустых баз данных, объяснил ФИО50 как их заполнять. Данные пустые базы данных в последствии можно было использовать для ведения учета по другим организациям по желанию, которые не имеют к деятельности ООО «Волготрейд К» никакого отношения. Впоследствии при оказании ООО «Волготрейд К» услуг, он видел, что базы данных программы «1С», которых было не менее четырех, располагались на различных дисках сервера, пути доступа к которым он указывал в настройках программы считает, что данные базы являлись рабочими, так как он по просьбе ФИО50 дорабатывал в них печатные формы. Организации ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ему известны, так как ему неоднократно попадались сведения о данных организациях, когда он работал с ООО «Волготрейд К», оказывая им услуги, занимался доработкой печатных форм документов, в частности справок формы «Б», где данные организации в случае реализации продукции выступали в качестве «поставщика», а в случае возврата товара в качестве «покупателя». О деятельности данных организация он ничего пояснить не может, но ими использовалась конфигурация базы данных «Управление торговлей алкогольной продукцией», что подразумевает работу организации в сфера оборота алкогольной продукции. ФИО113 В.В., ФИО57 ему лично не знакомы, но сведения о ФИО данных граждан ему известны, так как по просьбе ФИО50 данные сведения он использовал при доработке в печатных форм баз «1С Предприятие», когда оказывал услуги ООО «Волготрейд К». В случае использования программы «1С Предприятие» при реализации товара, алгоритм ее работы заключается в следующем, а именно: при поступлении товара на склад вручную необходимо было ввести его наименование, качественные характеристики товара; для установки цен товара в программе «1С» имеется функция «Установка цен номенклатуры», которая на любом этапе использования программы позволяет установить или изменить цену на товар, для использования данной функции пользователь должен обладать определенным набором прав, которые устанавливаются администратором программы, если пользователь не имеет данный набор прав, то и воспользоваться данной функцией не сможет. При реализации товара необходимо было отразить наименование покупателя, наименование отпускаемого товара и его количество, при этом имеется возможность сформировать и распечатать на бумажном носителе документы, а именно «товарная накладная», «счет-фактура», «товарно-транспортная накладная». Кроме того, имеется возможность сформировать и распечатать на каждую поставку товара «Справку формы Б», в которой указываются сведения о последнем поставщике и покупателе реализуемой алкогольной продукции. Когда он оказывал услуги ООО «Волготрейд К», то по вопросам составления и изменения печатной формы «Справки к ТТН формы Б» общался с Боровиковой ФИО145, в какой должности она работала, ему не известно. Работа «1С Предприятие» позволяет создание дополнительных модулей, которые встраиваются в программу, пополняя ее дополнительными функциями. В частности по просьбе ФИО50 он занимался созданием модуля к «1С Предприятие», позволяющего формировать и выгружать из «1С Предприятие» сведения об объемах реализованной в адрес покупателя продукции. Данные сведения можно было использовать при сверках с контрагентами, подачи сведений об объемах поставки алкогольной продукции в «Росалкогольрегулирование». Как пользоваться созданным им модулем, каким образом производить выгрузку информации он разъяснял ФИО34 и ФИО50(том № л.д. 180 – 182),
ФИО16, согласно которым он работал в ООО «Волготрейд» с 2005 по 2008 г.г., а в последствии примерно с 2011 г. в ООО «Волготрейд К» в должности торгового представителя, директором обеих организаций являлся ФИО31 после чего примерно в июле 2015 г. он уволился из данной организации. Работая в ООО «Волготрейд К» он заключал договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории <адрес>. Его непосредственным руководителем являлся супервайзер ООО «Волготрейд К» Алыхов Дмитрий, который располагался в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж по адресу: <адрес> «К». В настоящее время отношения с ним не поддерживает, контактных номеров телефона нет. Свои функциональные обязанности в ООО «Волготрейд К» он исполнял на основании указаний ФИО367, напрямую с ФИО31 он никогда не контактировал. В начале 2013 года, являясь работником ООО «Волготрейд К» от ФИО367 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу от данной организации не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО57, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО367 в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, более точную дату он указать не может, от ФИО367 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу от данной организации не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который в договорах поставки и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО367 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм его работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. От ООО «Волготрейд К» автомобильным транспортом, а именно на автомобилях «ГАЗ - 53» с термобуткой, количество которых, регистрационные номерные знаки и водителей он не знает, так как этим не интересовался и с ними не созванивался, общался только при встречах при совершении вышеуказанной деятельности в <адрес> направлялись заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами он прибывал к покупателю, где предоставлял ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставлял ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки он направлял тем же автомобильным транспортом в офис ООО «Волготрейд К», кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО100, ФИО57, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», он не знает. Спустя примерно неделю, тем же автомобильным транспортом ему в <адрес> направлялись уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них никаких записей, подписей он не вносил, оттиски печатей не проставлял, оформленный договор передавал покупателю. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ему денег на основании выписанной ему от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100 и ООО «Диланж» в лице ФИО57 доверенности. Указанные доверенности он получал также автомобильным транспортом от ООО «Волготрейд К». В доверенностях уже были проставлены оттиски печати ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», подписи от имени ФИО100 или ФИО57 Кем проставлялись оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ему не известно. Указанные доверенности он предоставлял покупателям, после чего получал от них наличные деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям он предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками ему также от ООО «Волготрейд К» направлялись автомобильным транспортом, кто их готовил, проставлял оттиски печати ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», расписывался от имени ФИО360 и ФИО100, ему не известно. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» согласно составленных им собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. Данные девушки, которые также являлись работниками ООО «Волготрейд К», ему в свою очередь никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ему не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он никогда не выполнял. О том, что акцизные марки на реализуемой им от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ему известно не было. Печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» в офисе ООО «Волготрейд К» он никогда не видел, так как в офисе данной организации бывал очень редко, только с целью сдачи полученных им ранее от покупателей наличных денег за поставленную в их адрес алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 176 – 179),
ФИО361, согласно которым она работала в ООО «Волготрейд» в должности торгового представителя, после чего данная организация примерно в 2012 г. переименовалась в ООО «Волготрейд К», в которой она также продолжила работать в качестве торгового представителя, из которой уволилась примерно в августе 2014 года. Работая в ООО «Волготрейд К» она заключала договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории <адрес>, Красноармейского, Дзержинского, <адрес> и в <адрес>, в настоящее время название своих клиентов, анкетные данные их руководителей она не помнит. Её непосредственным руководителем являлся супервайзер ООО «Волготрейд К» ФИО345 который располагался в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж. В начале 2013 года, являясь работником ООО «Волготрейд К», от ФИО345 она получила указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ей не поясняли, так как она являлась наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполняла указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» она никогда не работала, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получала, заработную плату получала только как работник ООО «Волготрейд К», с представителями, руководителями, другими работниками данной организации она никогда не встречалась, с ними не знакома, о них ничего не знает. Ей известен только ФИО57, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним она никогда не встречалась, не общалась. В связи с указанием ФИО345 в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года она клиентам ООО «Волготрейд К» предлагала и реализовывала алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, она не знает, данным вопросом никогда не интересовалась. Примерно в начале декабря 2013 года, от ФИО345 она получила указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ей не поясняли, так как она являлась наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполняла указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» она никогда не работала, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получала, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации она никогда не встречалась, с ними не знакома, о них ничего не знает. Ей известен только ФИО113 В.В., который в договорах поставки и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним она никогда не встречалась, не общалась. В связи с указанием ФИО345 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года она клиентам ООО «Волготрейд К» предлагала и реализовывала алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, она не знает, данным вопросом никогда не интересовалась. Алгоритм её работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж на столе, который был установлен в центре помещения кабинета, она брала заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами она прибывала к покупателю, где предоставляла ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставляла ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» она оставляла на том же столе, где ранее брала бланк договора и прайс-лист, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО100, ФИО57, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», она не знает. Спустя примерно неделю, с того же стола она забирала уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них никаких записей, подписей она не вносила, оттиски печатей не проставляла. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых она не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ей денег на основании выписанной ей от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100 и ООО «Диланж» в лице ФИО57 доверенности. Указанные доверенности она также получала на указанном выше столе в офисе ООО «Волготрейд К». В получаемых ею доверенностях от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на её имя уже были проставлены подписи от имени ФИО100, ФИО57 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ей не известно. Указанные доверенности она предоставляла покупателям, после чего получала от них деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям она предоставляла приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками она забирала с того же стола в отделе продаж, кто их готовил, ей не известно. В приходных кассовых ордерах уже были проставлены подписи от имени ФИО100, ФИО57 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ей не известно. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» она сдавала в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО34 и ФИО45 согласно составленных ею собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. ФИО34 и ФИО45 ей в свою очередь никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ей не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» она никогда не выполняла. О том, что акцизные марки на реализуемой еюот имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей известно не было. (том № л.д. 163 – 166),
ФИО362, согласно которым он работал в ООО «Волготрейд», а в последствии примерно с 2011 г. в ООО «Волготрейд К» в должности торгового представителя, директором обеих организаций являлся ФИО31 после чего примерно в ноябре 2014 г. уволился из данной организации. Работая в ООО «Волготрейд К» он заключал договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории <адрес> и <адрес>е, <адрес>е, с <адрес>, в настоящее время название своих клиентов, анкетные данные их руководителей он не помнит. Его непосредственным руководителем являлся супервайзер ООО «Волготрейд К» ФИО345, начальником которого являлась ФИО363, работавшая в ООО «Волготрейд К» в должности начальника отдела продаж, располагались в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж. В настоящее время отношения с ним не поддерживаю, контактных номеров телефона нет. Свои функциональные обязанности в ООО «Волготрейд К» он исполнял на основании указаний ФИО345 и ФИО363, напрямую с ФИО31 он никогда не контактировал. В начале 2013 года, более точную дату он указать не может, являясь работником ООО «Волготрейд К» от ФИО345 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО57, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО345 в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, от ФИО345 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который в договорах поставки и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО345 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм его работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж на столе, который был установлен в центре помещения кабинета, он брал заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами он прибывал к покупателю, где предоставлял ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставлял ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» он оставлял на том же столе, где ранее брал бланк договора и прайс-лист, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО100, ФИО57, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», он не знает. Спустя примерно неделю, с того же стола он забирал уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них никаких записей, подписей он не вносил, оттиски печатей не проставлял, оформленный договор передавал покупателю. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ему денег на основании выписанной ему от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100 и ООО «Диланж» в лице ФИО57 доверенности. Указанные доверенности он получал в кабинете приемной ФИО31 – у ФИО422, которая работала в должности секретаря директора. Так, он заранее с ней созванивался по сотовому номеру телефона №, сообщал, что ему необходима доверенность от имени ООО «Диланж» или ООО «Алко-Мир» на получение денег от покупателей. Спустя некоторое время он приезжал в офис ООО «Волготрейд К», где у ФИО422, которая вела учет выдачи доверенностей, получал необходимую доверенность, где уже были проставлены оттиски печати ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», подписи от имени ФИО100 или ФИО57 Кем проставлялись оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ему не известно. Указанные доверенности он предоставлял покупателям, после чего получал от них наличные деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям он предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками он забирал в кассе ООО «Волготрейд К» в специально для этого установленных коробках, кто их готовил, проставлял оттиски печати ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», расписывался от имени ФИО57 и ФИО100 Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО34, ФИО45 согласно составленных им собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. ФИО34 или ФИО45 ему в свою очередь никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ему не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он никогда не выполнял. О том, что марки на реализуемой им от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ему известно не было. Печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» в офисе ООО «Волготрейд К» он видел в отделе сертификации, которыми пользовались специалисты отдела сертификации, а также в кассе бухгалтерии. Данными печатями он никогда не пользовался в документах ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» не расписывался. (том № л.д. 169 – 172),
ФИО364, согласно которым он работал в должности заместителя директора по общим вопросам ООО «Волготрейд К» по адресу: <адрес> К, где. На описываемый период времени помимо прочего он являлся учредителем и директором ООО «Лидер», которое было зарегистрировано по адресу: <адрес> К, занимало один кабинет, который также являлся его рабочем местом как работника ООО «Волготрейд К». Для ООО «Лидер» он арендовал одно складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где хранил приобретаемую для ООО «Лидер» продукцию в виде лосьонов косметических и пивных напитков. Данный товар маркировке не подлежал, деятельность не лицензируемая. Складское помещение по адресу: <адрес>, он арендовал у супруги ФИО32 – ФИО46. ООО «Лидер» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» никогда не работало, никакую продукцию не закупало, от имени данных организаций ее не реализовывало. Организации ООО «Диланж» и ОО «Алко-Мир» ему известны лишь по той причине, что по указанию ФИО31 он занимался дебиторской задолженностью по данным организациям, направлял торговых представителей ООО «Волготрейд К» в адрес покупателей, которым от данных организаций была ранее отгружена алкогольной продукции. Подробнее о деятельности ООО «Диланж» и ОО «Алко-Мир» он ничего пояснить не может, так как никогда не интересовался данным вопросом, занимался только дебиторской задолженностью. Однако, ему известно, что ранее, торговые представители ООО «Волготрейд К» предлагали и реализовывали различную алкогольную продукцию первоначально от имени ООО «Диланж», а впоследствии от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась и отгружалась в адрес контрагентов данная алкогольная продукция, каким транспортом доставлялась в адрес последних, ему не известно. Оплата за реализованную алкогольную продукцию получалась в частности в наличной форме торговыми представителями ООО «Волготрейд К», а впоследствии данные деньги сдавались в кассу указанной организации. О том, что реализуемая алкогольная продукция была немаркированной, он не знал, так как данным вопросом не занимался. Указанную алкогольную продукцию работники ООО «Волготрейд К» реализовывали в торговые точки, расположенные на территории <адрес>. (том № л.д. 107-111, 112 – 114),
ФИО365, согласно которым она с мая 2014 года по июнь 2015 года работала в должности товароведа в ООО «Волготрейд К». В её обязанности входило: оприходование товара в программе «1С», ревизия. Фактически она работала с мая 2012 по январь 2013 год, потом до 2015 года находилась в отпуске по уходу за ребенком и уволилась не выходя на работу. Так, в ООО «Волготрейд К» был следующий алгоритм оприходывания товара: на склад поступал товар от водителей поставщика, данный товар встречали кладовщики фирмы, которые контролировали разгрузку и подсчет получаемой продукции, там велся подотчет боя и недостачи. Водитель во время разгрузки вместе с сопроводительными документами поднимались в офис на 4 этаже и приносили ФИО48, которая контролировала весь пакет документов (накладные), оригиналы оставляла себе, а копии отдавала водителю, который с этими документами (копиями) осуществлял передачу товара кладовщику, ФИО48 по этим накладным забивала (вносила) в программу товар (наименование, литраж, градусы, цену закупки и розницы, завод производитель, а эти документы передавала в отдел сертификации, который в свою очередь сканировал документы и заносил в программу информацию о сертификате соответствия. Затем накладную на поставленную накладную продукцию передавали ей. Далее она при помощи компьютера проверяла данные по накладной (наименование, литраж, градусы, производителя) и нажимала кнопку оприходовать, то есть проводила товар, затем относила накладную в бухгалтерию. О том, что руководство «Волготрейд К» осуществляла торговлю алкогольной продукции от имени «Алко - Мир» и «Диланж» она не знала. (том № л.д. 195 – 198),
ФИО45, согласно которым она работала в ООО «Волготрейд», а впоследствии, примерно с 2012 г. в ООО «Волготрейд К» в должности кассира – бухгалтера до июня 2014 г. после чего уволилась. Организации ООО «Диланж» и ООО «Алко - Мир» ей известны, так как ранее в период времени с начала 2013 г. по середину 2014 г., она принимала от торговых представителей ООО «Волготрейд К» денежные средства в наличной форме при реализации работниками последнего ООО «Алко - Мир» и ООО «Диланж», алкогольной продукции на территории <адрес>. С представителями, руководителями данных организаций она никогда не встречалась, не общалась. Так, торговые представители, являющиеся работниками ООО «Волготрейд К» по реестру, составленными ими вручную сдавали ей в кассу, которая располагалась в офисе ООО «Волгогтрейд К» по адресу: Волгоград, <адрес> «К», деньги в различных суммах, в реестре указывалось по какой организации были получены от ООО «Диланж» и ООО «Алко - Мир». Сведения о получении денег она вносила в базу «1 С», установленную у неё на компьютере, распечатывала приходные кассовые ордера, которые направляла в Москву, на какой адрес не знает. Впоследствии полученные деньги она, ФИО423, ФИО422, или ФИО50 сдавали на расчетный счет ООО «Алко- Мир» в ФИО153 «Экспресс - Волга», ООО «Диланж» в ФИО153 «Рост» <адрес>. Все данные действия она делала согласно указаниям ФИО50 Кроме того, по просьбе Шевченко ФИО33 Н. с адреса электронной почты Lena2784@inbox.ru, который принадлежит ей, в адрес получателя, которыми работниками ООО «Волготрейд К» реализовывая алкогольную продукцию от имени ООО «Алко - Мир» и ООО «Диланж», отправляла сведения об объемах реализованной ими алкогольной продукции в табличной форме для составления деклараций в Росалкогольрегулирование. (том № л.д. 117 – 120),
ФИО366, согласно которым он в ООО «Волготрейд К» работал в должности торгового представителя в период времени с начала 2012 года по конец весны 2015 года. Работая в ООО «Волготрейд К» он заключал договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории <адрес>. Его непосредственным руководителем являлись супервайзеры ООО «Волготрейд К» ФИО367, ФИО341, которые располагались в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж. В начале 2013 года, от директора ООО «Волготрейд К» ФИО31 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО57, который в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО31 в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, от директора ООО «Волготрейд К» ФИО31 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО31 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм его работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж на столе, который был установлен в центре помещения кабинета, брал заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами он прибывал к покупателю, где предоставлял ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставлял ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» оставлял на том же столе, где ранее брал бланк договора и прайс-лист, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО100, ФИО57, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», он не знает. Спустя примерно неделю или месяц, с того же стола он забирал уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них никаких записей, подписей он не вносил, оттиски печатей не проставлял. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ему денег на основании выписанной им от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100 и ООО «Диланж» в лице ФИО57 доверенности. Указанные доверенности он получал у работника ООО «Волготрейд К» Медведевой ФИО147, которая работала секретарем ООО «Волготрейд К», занималась кадрами. В получаемых им доверенностях от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на его имя уже были проставлены подписи от имени ФИО100, ФИО57 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ему не известно. Указанные доверенности он предоставлял покупателям, после чего получал от них деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям он предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками он забирал с того же стола в отделе продаж, кто их готовил, ему не известно. В приходных кассовых ордерах уже были проставлены подписи от имени ФИО100, ФИО57 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО100 и ФИО57, ему не известно. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО45, ФИО34 согласно составленных им собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. ФИО45, ФИО34 ему в свою очередь никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ему не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» никогда не выполнял. (том№ л.д. 121 – 123),
ФИО368, согласно которым с начала января по конец мая 2014 г. работала в ООО «Волга Трейд К» в должности оператора ПК, после чего уволилась из данной организации. Её рабочее место находилось в помещении кабинета, расположенного на четвертом этаже здания по адресу: г. <адрес> Волжский, 4 «К» напротив лестничного марша. В её обязанности входило прием по телефону от торговых представителей организаций заявок на поставки алкогольной продукции, формирование и распечатка товарно – сопроводительной документации. Также с ней в должности оператора работали ФИО369ФИО370, которые выполняли те же обязанности. Так, работая в ООО «Волга Трейд - К», она по телефону от торговых представителей, принимала сведения об объемах заказываемой покупателями алкогольной продукции. Торговые представителя при этом называли ей наименования покупателя, код алкогольной продукции, количество заказываемой продукции. Данные сведения при помощи компьютера он вносила в программу «1 С Бухгалтерия», после чего нажимала кнопку «Распечатать», в автоматической программе путем формировались и распечатывались следующие документы: товарная накладная, счет фактура, товарно – транспортная накладная, в которых она расписывалась в графах: генеральный директор, руководитель организации, главный бухгалтер, после чего оставляла данные документы у себя на рабочем столе, куда они впоследствии передавались, она не знает, так как в течении рабочего дня у неё документы никто не забирал, а когда на следующий день она приходила на работу, то их на столе не было. В своей рабочей деятельности печатями она никогда не пользовалась, в распечатанных ею документах оттиски печати не ставила. Алгоритм её работы при трудоустройстве ей рассказала обучающая работе ФИО369, о том, что нужно расписываться в подготавливаемых ею документах от имени руководителей, ей также говорила ФИО369 Ни чего противозаконного она в этом не видела, так как ранее в данной сфере не работала, как ей объяснили у них так было заведено в организации. В данных документах она ставила не свою подпись, от чьего имени она расписывалась не помнит. В деятельности организации, в которой она работала, она ни чего пояснить не может, так как выполняла очень ограниченный перечень задач. Кто являлся руководителем организации ей не известно, так как при приеме на работу собеседование с ней проводил Курбанов Мусса, перечень обязанностей ей рассказывала Медведева ФИО147, со слов ей известно, что директором организации являлся ФИО31, но фактически её должностью никто не руководил, она выполняла тот перечень работы, который ей указали при приеме на работу, других обязательств она не выполняла. Поставщиков алкогольной продукции в организации она не знает. В формируемых ею документах имелись сведения о грузополучателе, поставщике, сведения о поставляемом товаре, но единых сведений она не вносила, в формируемых ею документах они указывались автоматически. В подписываемых ею документах в графе «Руководитель» была указана фамилия ФИО113 В.В., кто этот гражданин ей никто не рассказывал, о деятельности ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» она ни чего не знает. (том № л.д. 71 – 75),
ФИО371, согласно которым с начала августа 2012 года по начало мая 2014 года, работала в ООО «Волготрейд К» в должности оператора, после чего уволилась по собственном желанию. ООО «Волготрейд К» осуществляло деятельность, связанную с приобретением и реализацией оптом алкогольной продукции. Кто являлся поставщиком ООО «Волготрейд К», она не знает, перечень контрагентов в настоящее время пояснить не может, так как не помнит, может только пояснить, что контрагенты располагались в Волгограде и различных районах <адрес>. Директором ООО «Волготрейд К» являлся ФИО31, также, как ей известно со слов последнего, в управлении организацией на равных с ФИО31 принимал ФИО32. Главным бухгалтером являлась ФИО50 Офис организации располагался по адресу: <адрес> К, на четвертом этаже четырехэтажного здания, где располагались кабинеты бухгалтерии, сертификации, отдела продаж, отдела закупок, кабинет директора, кабинет главного бухгалтера. В помещении кабинета бухгалтерии также располагалось помещение кассы. Ей известно, что у ООО «Волготрейд К» был в пользовании склад, который также располагался по адресу: <адрес> К, про другие складские помещения, находившиеся в пользовании организации она никогда не слышала. Что находится по адресу: <адрес>, она не знает, по указанному адресу никогда не бывала. Её рабочее место располагалось в отделе сертификации. Её непосредственным руководителем являлась ФИО372 (ранее Бероева). Также в организации в качестве операторов в разное время работали ФИО373, другие девушки, анкетные данные которых она не помнит. В её должностные обязанности как оператора входило получение посредством телефонной связи от торговых представителей организации сведений об объемах заказанной контрагентами алкогольной продукции, после чего при помощи программы «1 С Бухгалтерия», установленной на персональном компьютере её рабочего места, она формировала заявку на поставку алкогольной продукции для конкретного контрагента, которая в последствии через логиста организации ФИО315 направлялась на склад организации для формирования заказанного товара и его отправки контрагенту. Для формирования заявки в программе «1 С Бухгалтерия» по коду алкогольной продукции, который ей сообщал торговый представитель, она указывала название контрагента, количество бутылок для поставки. Также в программе после формирования заявки в автоматическом режиме формировались сопроводительные документы, а именно: накладная, счет-фактура, товаро-транспортная накладная, справка Б, которые она распечатывала, передавала специалистам в отдел сертификации. В указанных документах она расписывалась от своего имени в графе грузоотправителя, где была указана её фамилия, также в документах расписывались ФИО374, работавшая в должности начальника отдела сертификации, ФИО372, работавшая в должности кредитного контролера. Составленные ею документы в отделе сертификации компоновались, к ним прикладывали сертификаты, проставлялись оттиски печати, после чего документы забирали водители, которые доставляли заказанную алкогольную продукцию автомобильным транспортом до покупателя. Ей известно, что оплата поставленной алкогольной продукции покупателями осуществлялась безналичным путем, но какой расчетный счет, она не знает, а также в наличной форме. В последнем случае денежные средства забирали торговые представители, после чего денежные средства сдавали в кассу ООО «Волготрейд К», по поводу дальнейшего оприходования денежных средств она ничего пояснить не может, так как не знает. Указанные выше документы она готовила от имени организации ООО «Волготрейд К», других организаций в качестве грузоотправителя в документах указано не было. В период времени, когда она работала в ООО «Волготрейд К» кассиром организации являлась ФИО45, в отсутствии последней функции кассира исполняла ФИО34, работавшая в должности бухгалтера, при этом какие именно функции исполняла, она пояснить не может. В период работы в ООО «Волготрейд К», она неоднократно слышала, что ФИО48, работавшая в организации в должности начальника отдела по работе с поставщиками, в разговоре с Валуйской Викторией, работавшей в должности товароведа, и ФИО374 упоминала имя «ФИО148», который должен был предоставить документы на поставляемую в ООО «Волготрейд К» алкогольную продукцию, из разговора она поняла, что «ФИО148» является одним из поставщиков в ООО «Волготрейд К» указанной алкогольной продукции. О том, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Волготрейд К» сотрудниками полиции был произведен обыск, ей стало известно только в ходе допроса, ранее об этом она не знала, на указанную дату она уже уволилась из организации и ни с кем из сотрудников отношения не поддерживала. Что было обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе обыска, ей не известно. Печати ООО «Лидер» ИНН 3459008218, ООО «ЭКО» ИНН 3446029644, Индивидуального предпринимателя ФИО46 ИНН 344314448250, ООО «Элада» ИНН 3443096882, ООО «Эдельвейс» ОГРН 1097746433960, ООО «Импреза» ОГРН 1097746258208, ООО «АЛКО-МИР», ООО «Диланж» в помещениях ООО «Волготрейд К» она никогда не видела, ими не пользовалась. ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ей известны, так как от имени данных организаций в период времени примерно с марта 2013 года по ноябрь 2013 года по ООО «Диланж» и в период времени с ноября 2013 года по май 2014 года по ООО «Алко-Мир», она, являясь работником ООО «Волготрейд К», составляла от имени данных организаций документы в виде товарных накладных, счет-фактур, товарно-транспортных накладных на отгрузку различной алкогольной продукции. Так, примерно в начале 2013 года при её трудоустройстве в ООО «Волготрейд К» Бероева ФИО145, которая первоначально работала в ООО «Волготрейд К» в должности оператора ПК, а в последствии кредитного контролера, объяснила ей функциональные обязанности ФИО369, что последней необходимо было делать. Работая в ООО «Волготрейд К» она по телефону от торговых представителей ООО «Волготрейд К» принимала заявки на поставку алкогольной продукции в виде кода продукции, объема заказа, наименования покупателя. Указанную информацию она при помощи персонального компьютера, установленного у неё на рабочем месте, вводила в программу «1С Бухгалтера», после чего распечатывала накладные, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные от имени ООО «Диланж», а в последствии с декабря 2013 года от имени ООО «Алко-Мир». При этом по указанию руководства организации, кого именно, она не помнит, возможно, это были либо ФИО31, либо ФИО50, она расписывалась в составленных документах в графе «генеральный директор», «главный бухгалтер», «руководитель организации» на основании предоставленного ей листа бумаги с образцом подписи от имени первоначально ФИО57, а в последствии ФИО100 Факт того, что она расписывалась в составленных ею документах от имени других лиц её ни каким образом не удивил, так как ранее с документами она никогда не работала, порядок их составления и заполнения ей объяснили только при трудоустройстве в «Волготрейд К», поэтому подписывая документы от имени ФИО57 и ФИО100 она думала, что такой порядок заведен в организации, ничего о данных гражданах и организациях ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» ей никто не пояснял, какое отношение они имели или не имели к ООО «Волготрейд К», ей известно не было. На каком основании и с какой целью алкогольная продукция по документам отпускалась от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», по какой причине она должны были печатать данные документы, она не знает, по данному поводу ей никто ничего не говорил. Вместе с ней в качестве операторов ПК работали, занимались приемом заявок на поставку алкогольной продукции и составлением накладных, счет-фактур, товарно-транспортных накладных от имени ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» Валуйская Виктория, Загуменнова Анна, Мухамбетова Айгуль, которые выполняли те же функции, что и ФИО369, также расписывали от имени ФИО57 и ФИО100 в составляемых ими документах от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» соответственно. Как ей известно, составленные ей документы передавались в отдел сертификации, где к ним прикреплялись другие документы, проставлялись оттиски печати, кем именно, она не помнит. В отделе сертификации работали Боровикова ФИО145, ФИО314, ФИО375 Также ей известно, что при поступлении на склад, расположенный в одном из ангаров по <адрес> «К» <адрес>, новой партии алкогольной продукции ее принимали Когут ФИО137, работавший в должности кладовщика, Валуйская Виктория, которая также работала в качестве товароведа, ФИО48, которая в последствии занималась установлением цен на поступившую алкогольную продукцию. В частности при составлении заявки на отгрузку продукции в адрес покупателя бывали случаи, когда на алкогольную продукцию отсутствовала цена. В этом случае она звонила ФИО48, просила ее выставить цену, чтобы та отразилась в базе «1С Бухгалтерия» при составлении заявки (том № л.д. 51 – 53).
Показаниями свидетеля Пантюхина Станислава ФИО177а данными им в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в 2002 г. он стал учредителем ООО «Диланж», которое осуществляло деятельность по реализации алкогольной продукции. Фактический и юридический адрес организации: <адрес>. Штат сотрудников ООО «Диланж» был 10 человек, директором являлась ФИО376, которая непосредственно занималась руководством организации, у которой для осуществления деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции, была получена соответствующая лицензия сроком до 2006 г. В период времени с 2006 г. по 2012 г. ООО «Диланж» фактически не осуществляло деятельность, так как закончился срок лицензии, но он продолжал быть в организации учредителем. В 2012 г. он решил продать ООО «Диланж», возобновлять лицензию не желал, о чем он сообщил в кругу своего общения, кому именно, уже не помнит. Примерно в середине июня 2012 г. ему на сотовый номер телефона ранее ему незнакомый мужчина, который представился ФИО57, сообщил, что желает при обрести ООО «Диланж» за 100000 рублей, предложил встретиться для заключения договора. Согласно договоренности, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в нотариальной конторе он встретился с мужчиной, который представился ФИО57 Последний был в сопровождении другого мужчины, как он понял юриста. В ходе встречи он подписал решение единственного участника № ООО «Диланж» от ДД.ММ.ГГГГ В тот же день был составлен договор купли-продажи ООО «Диланж», который у него не сохранился, мужчина, представившийся ФИО57, передал ему деньги в сумме 100000 рублей. При регистрации сделки он видел паспорт ФИО57 и помнит, что последний был зарегистрирован в <адрес>. Что в последствии было с ООО «Диланж», он не знает. Но в 2015 г. по деятельности ООО «Диланж» его вызывали в налоговую инспекцию <адрес>, опрашивал участковый полиции по личности ФИО57 примерно в июле 2012 года он выставил на продажу принадлежащую ему единственному участнику и учредителю организацию ООО «Диланж», занимающуюся оптовой торговлей алкогольной продукции. Примерно, в августе 2012 года, с мужчиной, который представился ФИО57, он договорился о встрече в офисе ООО «Диланж», расположенном по адресу: <адрес>. В назначенный день встречи, какого именно числа, он не помнит, когда он находился у входа в офис ООО «Диланж», подъехал внедорожник черного цвета, точную марку и государственный регистрационный знак он не помнит. Из внедорожника вышло двое мужчин, которые подошли к нему. При этом, мужчина, который вышел со стороны правого переднего пассажирского сидения, представился Манакиными ФИО155. Второго мужчину, который вышел со стороны водительского сидения, ФИО57 представил как своего личного юриста, который будет проверять правильность документов и законность сделки. Сам мужчина представился ФИО123, однако, фамилию свою тот не назвал. ФИО123 был славянской внешности, на вид 40 лет, плотного телосложения, рост, примерно, 180-185 см, волос темный, короткостриженный, одет был в джинсы и рубашку, других подробностей он не запомнил. Затем, они все втроем проследовали в офис, где расположились для обсуждения дальнейшей сделки и осмотру документов. В ходе беседы, ФИО57 задавал общие вопросы по фирме, то есть, имеются ли у фирмы долги или есть ли лицензия, а ФИО123 просматривал документы и задавал вопросы по документам, просматривал бухгалтерские счета и отчеты. Спустя, примерно, час-полтора ФИО123 пояснил, что все документы и бухгалтерские счета в порядке и сказал ФИО57, что организацию можно приобретать. Затем, он с ФИО57 договорились, что он готов продать ООО «Диланж» за 100000 рублей, на что последний согласился. Затем, ФИО57 пояснил, что для оформления сделки следует встретиться у нотариуса, расположенного в районе Казанского вокзала <адрес> (точный адрес назвать не может). В ходе их совместно общения, ФИО123 принимал более активное участие в обсуждении вопросов по продаже фирмы, более внимательно изучал документы, ФИО57, как ему показалось, в суть документов не вникал. Спустя, примерно, неделю он проследовал к вышеуказанному офису нотариуса, где его уже ждали ФИО57 и ФИО123. В офисе нотариуса был заключен договор купли-продажи ООО «Диланж» между ним и ФИО57, после чего в этом же офисе им ФИО57 были переданы все документы и печати вышеуказанной организации, а тот в свою очередь передал документы и печати ФИО123. Затем они проследовали в офис ООО «Диланж» по адресу: <адрес>. В офисе им были переданы ФИО57 электронные ключи РАР и бухгалтерские документы. В офисе и складских помещениях, принадлежащих ООО «Диланж», после продажи организации он не бывал, занимались ли они кем-либо, ему неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции с его участием было произведено опознание лица по фотографии, в ходе которого он опознал парня по имени «ФИО123». Опознанный им мужчина по имени «ФИО123», является тем самым «ФИО123», который приезжал совместно с ФИО57 при оформлении договора купли-продажи ООО «Диланж» и которого ФИО57 представил своим юристом. В период времени с 2013 года по 2014 г. ему неоднократно звонили с разных абонентских номеров, каких именно он уже не помнит, различные граждане, которые задавали различные вопросы относительно ООО «Диланж», какие были поставщики и клиенты у данной организации. При этом звонившие говорили, что они действующие представители ООО «Диланж». (том № л.д. 153-157, л.д. 162-164)
В судебном заседании показания данные в ходе предварительного следствии свидетель ФИО377 подтвердил в полном объеме.
- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО377 опознал ФИО102, как парня по имени «ФИО123», который в 2012 г. вместе с ФИО57 приезжали к нему в офис ООО «Диланж», переоформляли данную организацию на имя ФИО57, ФИО52 он опознал по чертам лица. В судебном заседании ФИО377 подтвердил участие в данном следственном действии, а также результаты опознания( том № л.д. 158-161).
Изложенные выше показания ФИО377 данные им в ходе предварительного следствия, сведения, содержащиеся в протоколе опознания, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, замечаний на ход следственных действий не поступало, таким образом, суд признает показания ФИО377 данные в ходе предварительного расследования,протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ допустимыми и достоверным доказательством.
Показаниями свидетеля ФИО57ФИО109 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, в 2012 г., точное время он не помнит, когда он находился на территории вокзала <адрес>ФИО188<адрес>, распивал спиртные напитки, то к нему подошел ранее ему незнакомый мужчина, предложил заработать. Так как на тот момент времени и вообще он никогда не работал, а деньги ему были нужны, то его заинтересовало данное предложение, спросил, в чем будет заключаться его работа. Мужчина пояснил, что от него нужен будет паспорт и по документам он будет являться генеральным директором организации с названием ООО «Диланж». В последствии он узнал, что данная организация занималась продажей алкогольной продукции. Он согласился на данное предложение, взял из дома свой паспорт, после чего в сопровождении данного мужчины проследовал в различные организации, где по указанию последнего расписался в различных документах, содержание которых он не помнит. За оказанную услугу мужчина ему ежемесячно выплачивал 20000 рублей. Где находилась ООО «Диланж», где располагались ее складские помещения, он не знает. По данной организации он никому доверенности не выдавал, в деятельности организации не участвовал, договора не заключал, только расписывался при необходимости в различных документах, содержание которых не помнит. Организацию ООО «Волготрейд К», граждан ФИО31. ФИО48, ФИО50, ФИО32, он не знает. Были ли у ООО «Диланж» расчетные счета и в каких ФИО153, при каких обстоятельствах те были открыты, ему не известно. В <адрес> он никогда не бывал, о деятельности ООО «Диланж» он ничего пояснить не может. (том № л.д. 128-132),
При оценке показаний ФИО57, данных в ходе предварительного расследования и зафиксированных в протоколе допроса свидетеля, суд учитывает требования п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ. Так судом были приняты меры для установления местонахождения свидетеля. Согласно полученным сведениям иного адреса, чем имеется в материалах дела, судом не установлено. При этом суду представлены сведения о невозможности осуществления приводов, ввиду отсутствия свидетеля по месту жительства. Согласно показаниям свидетеля ФИО349, ФИО57 является, его братом. Примерно с 2013г. ФИО57 злоупотребляет спиртными напитками, постоянного и временного места работы не имеет, по месту своего проживания появляется редко. Какими-либо иными сведениями о местонахождении свидетеля суд не располагает, в связи с чем приходит к выводу, что установить местонахождение свидетеля не представилось возможным. При этом о показаниях свидетеля ФИО57, подсудимый и его защитник были осведомлены и не были лишены возможности оспорить их в ходе производства по делу. Учитывая вышеизложенное, суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО57, и учитывает, что свидетелю ФИО57, при допросе были разъяснены права и обязанности, показания в протоколе допроса зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем признает показания свидетеля ФИО57 допустимым доказательством.
Оценивая достоверность представленного доказательства, суд учитывает, что свидетель ФИО57 перед допросом был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, его показания последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, в связи с чем суд признает их достоверными доказательством.
Показаниями свидетеля ФИО438ФИО111данными им в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ,согласно которым, он не работает, последний раз он официально был трудоустроен примерно до 2012 года, когда работал в Тепловых Сетях города ФИО126<адрес> в качестве слесаря, после чего уволился. Впоследствии официально нигде трудоустроен не был. Примерно в сентябре 2013 года от своих знакомых, ему стало известно, что в организацию ООО «Алко-Мир», расположенной в г. ФИО47<адрес> требуется помощник генерального директора. О данной организации он ранее ничего не слышал. В этой связи примерно в сентябре 2013 г. в офисе, расположенном по адресу: ФИО188<адрес>, ФИО47, ул. ФИО47, <адрес>, оф. №, о котором узнал посредством сети Интернет, встретился с ранее ему незнакомым ФИО52, который ему представился собственником организации ООО «Алко-Мир», сообщил, что ему необходим директор организации, в обязанности которого входило бы подписание необходимых документов, сообщил, что за выполнение указанных обязанностей ему будут оплачивать деньги в сумме примерно 15000 – 20000 рублей ежемесячно. Так как он нуждался в денежных средствах, так как на тот момент времени не имел постоянного источника дохода, то он согласился на предложение ФИО52 По этой причине, примерно в сентябре 2013 года, совместно с ФИО52 он ходил на прием к нотариусу в г. ФИО47, где они оформили документы о вступлении его в состав учредителей организации ООО «Алко-Мир» с долей Уставного капитала организации в размере 0,1 %, что составляло 10000 рублей. Фактически никаких денег в Уставной капитал ООО «Алко-Мир» он не вносил. В последствии в октябре 2013 года, таким же образом у нотариуса в г. ФИО47 он совместно с ФИО52 оформили документы, в соответствии с которыми ФИО52 полностью уходил из состава учредителей ООО «Алко-Мир», передав в его адрес свою долю в Уставном капитале организации в размере 99,9 %, что составило 10020000 рублей, которые он должен был выплатить ФИО52 Фактически никаких денежных средств ФИО52 он не оплачивал, так как такой денежной суммы у него никогда не было в наличии. Данная передача доли уставного капитал организации была отражена только документально, фактически деньги никем не передавались. По какой причине ФИО52 переоформил организацию ООО «Алко-Мир» на его имя, ему не известно. Более с ФИО52 он не встречался, не общался. ООО «Алко-Мир» была оформлена лицензия, дающая право вести деятельность по закупке, хранению, поставки алкогольной продукции по адресу: <адрес>, стр., помещение литер «А», помещение №, этаж 2, комната №, где располагается складское помещение размерами примерно 210 кв. м., в данном помещении он был всего около трех раз, но никакой деятельности там не осуществлял. Указанную лицензию организация получила еще до его вступления в состав учредителей и должность генерального директора, но кем, когда и при каких обстоятельствах она была получена, ему не известно. Как ему известно, ООО «Алко-Мир» осуществляла деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции, которую приобретала на заводах в <адрес>ФИО188<адрес> оптом объемами не более 5 машинных фур в месяц, после чего алкогольная продукция складировалась в складском помещении по указанному выше адресу, откуда по ФИО188<адрес> развозилась на автомашине ГАЗЕЛЬ, государственный регистрационный номер которой не помнит, до магазинов в ФИО188<адрес>, которые приобретали алкогольную продукцию. Большими объемами ООО «Алко-Мир» алкогольную продукцию никогда не поставляло. При этом в его обязанности входило подписание документов по деятельности ООО «Алко-Мир», в частности договоров, счетов фактур, накладных, право подписи бухгалтерских и финансовых документов он никому никогда не передавал. В офисе организации он бывал примерно один раз в неделю, где подписывал указанные документы. В организации также работали следующие граждане: ФИО128, которая исполняла функции секретаря и кассира, подготавливала необходимые документы, в частности договора поставки, ФИО162, которая исполняла функции экономиста, ФИО123, который исполнял функции водителя автомашины ГАЗЕЛЬ, развозил до покупателей алкогольную продукцию, а также 8 человек на складском помещении по указанному выше адресу, их данные он не знает. Полные анкетные данные работников организации ООО «Алко-Мир» он указать не может, так как не знает, ему известны только их имена. ФИО32, ФИО31, ФИО48, ФИО49, ФИО50, организация ООО «Волготрейд К» ему не известны, о данных гражданах и организации он слышит впервые. ООО «Алко-Мир» никогда не поставляло в адрес ООО «Волготрейд К» и вообще в <адрес>, за пределы ФИО188<адрес> алкогольную продукцию. Кроме указанных заводов никогда и нигде алкогольную продукцию не приобретало. Осмотрев предоставленную ему в ходе допроса доверенность № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он, как генеральный директор ООО «Алко-Мир», доверяет ФИО50 открывать расчетные счета, распоряжаться расчетным счетом, с правом первой подписи на расчетных, платежных, банковских и финансовых документах, выполнять все предусмотренные законные операции по счету и так далее, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он, как генеральный директор ООО «Алко-Мир», назначил ФИО50 с ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам, пояснил, что данные документы он видит впервые, ФИО50 он не знает, ранее с ней не встречался, никаких доверенностей ей не выписывал, на должность в ООО «Алко-Мир» не назначал. О том, что ФИО50 в ЗАО АБ «Экспресс-Волга» в <адрес> был открыт расчетный счет ООО «Алко-Мир», ему известно не было, разрешение на открытие данного счета и совершение по нему операций он никому никогда не давал. Подписи и записи в указанных документах от его имени похожи на его почерк и подпись, но он не помнит, чтобы их когда-либо подписывал. Печать ООО «Алко-Мир» существовала только в одном экземпляре, находилась в офисе организации по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, ул. ФИО47, <адрес>, ею пользовалась ФИО128 при составлении необходимых документов по деятельности организации ООО «Алко-Мир». Свои полномочия директора, право подписания финансовых и бухгалтерских документов, в том числе печать организации он никогда никому не передавал. Фактически никаких организационно-распорядительных функций в ООО «Алко-Мир» он не исполнял, занимался только подписанием необходимых и составляемых ФИО128 документов по деятельности ООО «Алко-Мир». В середине 2014 года у ООО «Алко-Мир» была отозвана лицензия для работы с алкогольной продукцией по причине выявления лицензирующим органом каких-то нарушений, суть которых в настоящее время пояснить не может, в связи с чем организация была ликвидирована. Сам лично ликвидацией организации ООО «Алко-Мир» он не занимался, по данному поводу он обратился в юридическую организацию в городе Москве, название и адрес месторасположения пояснить не может, так как не помнит. Как, когда и при каких обстоятельствах была ликвидирована организация, он не знает, на собрании обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения, в связи с чем был составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, он не присутствовал, подпись в протоколе от его имени выполнена не им. Примерно с начала июня 2014 года в складском помещении ООО «Алко-Мир» и нигде более никакой алкогольной продукции не хранилось и более не закупалось, фактически организация никакой деятельности не осуществляло. Что такое договор аутсорсинга, его предмет и назначение, ему не известно, подобного рода договора им как генеральным директором ООО «Алко-Мир» ни с кем не заключались, в том числе с ООО «Волготрейд К», право действовать от имени ООО «Алко-Мир» он никому из физических и юридических лиц не передавал. Осмотрев предоставленный ему в ходе допроса договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Алко-Мир» и ООО «ВолгоТрейд К», он может пояснить, что данный договор он никогда не подписывал, хотя подпись в договоре похожа на его, но никакую алкогольную продукцию в адрес данной организации не отгружал. Кем, когда и при каких обстоятельствах был составлен данный договор, ему не известно. (том № л.д. 79-82).
В судебном заседании показания данные в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ свидетель ФИО113 В.В.подтвердил в полном объеме.
Также в связи с имеющимися противоречиями в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО100, данные им ДД.ММ.ГГГГ, в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе в качестве свидетеля,согласно которым генеральным директором ООО «Алко-Мир» его попросил стать ФИО52, который также пояснил, что в организации будут работать три человека, а именно ФИО53, ФИО433ФИО162 и ФИО56. ФИО53 должна была выполнять функцию бухгалтера, осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, отправляла информацию в Росалкогольрегулирование (РАР) об объемах поставок алкогольной продукции. ФИО433ФИО162 должна была работать с первичной документацией (товарные накладные, счет-фактуры, транспортные накладные и т.д.). ФИО56 выполнял функции водителя, при необходимости отвозил его для подписания различных документов, содержание которых он не помнит, так как в подробности их содержания не вникал. На каком именно автомобиле перевозил его ФИО56, пояснить не может, так как не помнит. ФИО52 являлся фактическим руководителем ФИО53, ФИО433 и ФИО56, а именно давал им указания, что и как необходимо делать. Подробностей того, что именно он говорил им делать ему неизвестны, так как его в них не посвящали. Фактически никаких организационно-распорядительных функций в организации он не выполнял, только подписывал предоставляемые ему документы. С ФИО52 он встречался два или три раза, когда на его имя оформляли фирму ООО «Алко-Мир», более он с ним не встречался и не общался. Однако, может пояснить, что он пользовался абонентским номером 79169118423, который также находился в пользовании ФИО433ФИО162 и ФИО53, с которого ему также могли ФИО55 последние для того, чтобы связаться с ним для подписания каких-либо документов. Кто фактически являлся владельцем ООО «Алко-Мир» он не знает, так как в это его никто не посвящал, но может предположить, что это был ФИО52. В офисе организации, который располагался по адресу: ФИО188<адрес> г. ФИО47 ул. ФИО47, <адрес> он бывал с периодичностью три раза в неделю для подписания различных документов, содержание которых он не помнит, так как в подробности их содержания не вникал. При этом в офисе встречался только с ФИО162, ФИО128 и ФИО56. За подписание документов ему раз в месяц выплачивала ФИО53 20000 рублей, которые он получал наличными в офисе. Все подписываемые им документы подготавливали заранее ФИО128 и ФИО162. В офисе ООО «Алко-Мир» были установлены три персональных компьютера, на которых был установлен ФИО153-клиент, за данными компьютерами работали ФИО128 и ФИО162. В офисе ООО «Алко-Мир» он также видел уже подготовленные документы по поставке алкогольной продукции от ООО «Диланж», но что это за организация, он не знает. Фактически никакой алкогольной продукции он не видел. Хочет пояснить, что время от времени ему на абонентский номер +79157573896 звонили различные лица, кто именно пояснить не может, которые представлялись директорами различных организации контрагентов ООО «Алко-Мир». Последние пояснили ему, что за ним приедет ФИО56, который должен был отвезти его в различные ФИО153 для открытия расчетных счетов и получения электронных ключей. Через некоторое время действительно приезжал ФИО154, с которым они ездили в ФИО153: ОАО КБ «ЮГРА», ФИО188 филиал ОАО «Смоленский ФИО153», Филиал ОАО АКБ «Балтика», ОАО «Промсвязьбанк», КБ «Инвестиционный союз» (ООО), «НОТА-ФИО153» (ООО), ОАО ФИО153 «Петрокоммерц», где он лично от лица ООО «Алко-Мир» открывал расчетные счета и получал электронные ключи. Всю составленную документацию он отдавал ФИО56, которую, со слов последнего, передавал в офис ООО «Алко-Мир», кому именно пояснить не может. Все электронные ключи он отдавал лично ФИО128. Закрывать расчетные счета в вышеуказанных ФИО153 он ездил также вместе с ФИО56, с его слов, закрыть их было необходимо по поручению ФИО52. Осмотрев предоставленные ему в ходе допроса копии документов, он не может пояснить когда, кем и при каких обстоятельствах они были составлены. По просьбе ФИО53, а также ФИО433ФИО162, он подписывал различные документы, с которыми не знакомился, их содержание ему также неизвестно. Также, по их указанию он ездил в различные ФИО153, где также подписывал документы для открытия банковских счетов. В данные ФИО153 его возил ФИО56, который в ООО «Алко-Мир» числился в должности водителя. ФИО378, ФИО379, ФИО380, ФИО381, ФИО217 он не знает, никогда их не встречал, доверенности на их имя не выписывал. Кем и при каких обстоятельствах были составлены доверенности на вышеуказанных лиц, пояснить не может, подписи в доверенностях визуально схожи с его, но выполнены не им. ФИО51 ему также неизвестна, однако, ранее, примерно в ноябре 2013 года, он по просьбе ФИО53 в г. ФИО47 ходил к нотариусу, где от его имени была оформлена доверенность на имя некой ФИО50 на открытие расчетного счета, распоряжение им с правом первой подписи, выполнение все предусмотренные законные операции по счету и так далее. Приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он, как генеральный директор ООО «Алко-Мир», назначил ФИО50 с ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам, он не помнит, никакую ФИО50 он не знает, ранее с ней не встречался, на должность в ООО «Алко-Мир» не назначал. О том, что ФИО50 в ЗАО АБ «Экспресс-Волга» в <адрес> был открыт расчетный счет ООО «Алко-Мир», ему известно не было, об этом узнал только входе его допроса. С какой целью ФИО53 его просила оформить доверенность на имя ФИО50, он не интересовался. В указанный период времени он пользовался абонентским номером +79157573896, который ему дал ФИО52. Этот абонентский номер знали только сотрудники ООО «Алко-Мир» и звонили ему на него, чтобы он подъехал для подписания документов. Указать номера телефонов, которые были в пользовании у ФИО52, ФИО53, ФИО433ФИО162 и ФИО56, он не может, так как не помнит. Помнит, что звонил для связи с ними на абонентский номер МТС, который заканчивается на «30-21». (том №, л.д. 105-108).
В судебном заседании свидетель ФИО113 В.В. показания, данные им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, не подтвердил, суду пояснил, что такие показания он не давал, дополнительный допрос его не проводился.
Утверждение свидетеля, что дополнительный допрос его не проводился следователем, суд считает несостоятельным, и относит на длительный промежуток времени прошедший с момента допроса до судебного заседания, в результате чего свидетель заблуждается относительно количества следственных действий.
Изложенные выше показания ФИО100 данные им в ходе предварительного следствия, данные им ДД.ММ.ГГГГ, в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе в качестве свидетеля получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, при допросе свидетелю были разъяснены права и обязанности, показания в протоколе допроса зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, имеются подписи свидетеля, следователя, замечаний на протокол допроса не поступило.
При этом указанные показания в значительной части согласуются с показаниями данными свидетелем в судебном заседании, а также ранее на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, и лишь конкретизируют и дополняют их, что объективно подтверждается другими доказательствами по делу. Таким образом, суд признает показания свидетеля ФИО100отДД.ММ.ГГГГ допустимым и достоверным доказательством.
Показаниями свидетеля ФИО56ФИО108данными им в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии ст. 281 УПК РФ,согласно которым, он работал в ООО «Планет-Алко» в должности водителя около трех месяцев. Директором данного Общества является ФИО52, с которым у него сложились деловые и дружеские отношения. С ФИО52 он познакомился с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Алкооптторг», где он работал водителем, а ФИО52 работал менеджером по продажам. ООО «Алкооптторг» занималось оптовой продажей алкогольной продукции. ДД.ММ.ГГГГ он был уволен по собственному желанию ФИО52 предложил работать курьером-водителем в его фирме. Он согласился пришел в контору по адресу: г. ФИО47 Пасад, <адрес>, где раньше находился ООО «Алкооптторг», свою трудовую книжку он отдал для оформления ФИО52, данную трудовую книжку ему через некоторое время вернула ФИО53, которая являлась сотрудником этой фирмы. Когда он посмотрел в свою трудовую книжку, то увидел, что он работает в ООО «Алкотек» в должности водителя. Никаких вопросов о трудоустройстве он с ФИО57 не решал, и его тогда не видел. В этой фирме, он работал только с одним человеком – ФИО52, которого он воспринимал как непосредственного начальника. Он проработал в этой фирме по ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале октября 2012 года в ходе очередной встречи с ФИО52, последний сообщил, что он уже больше не работает в ООО «Алкотек» и если ему нужен трудовой стаж, то ему необходимо отдать трудовую книжку ФИО53, для переоформления трудового договора и внесения новой записи. После получения его трудовой книжке он узнал, что работает в должности менеджера в ООО «Алкомаркет+», но на самом деле он выполнял прежние функции водителя-курьера. Данная фирма находилась на тот же самом месте, что и ООО «Алкотек» и ООО «Алкооптторг». В этой новой фирме с ФИО52 он не работал, но продолжала работать ФИО107. Проработал он в данной фирме до ДД.ММ.ГГГГ, и был уволен по собственному желаю. Примерно в начале марта 2013 года ему ФИО55 человек, и представился курьером от какой-то фирмы, которой он сейчас не помнит, либо от самого ФИО52 и предложил ему работу курьера водителя и сказал подъехать к адресу г. ФИО47, ул. ФИО47<адрес>. Приехав к офису, он в него не заходил. В ходе разговора с курьером он уточнил, что ему необходимо работать официально с записью в трудовой книжке. В период с марта 2013 года по январь 2014 года он фактически работал в должности водителя курьера. При этом исполнял различные поручения о перевозке того или иного пакета документов в <адрес>, как он делал это ранее. Выполняя отдельные поручения ФИО52 в этот период он не знал, в какой фирме работает. Примерно ДД.ММ.ГГГГ возможно по поручению ФИО52, либо через его курьера он получал выписку по расчетному счету ООО «Диланж» в «Новом ФИО188ФИО153» в городе Москве. Данную выписку по счету он передал либо лично ФИО52, либо через его курьера. Примерно в феврале 2014 года он подъехал в офис решил забрать свою трудовую книжку, так как не хотел больше работать на непонятную ему контору. Получив трудовую книжку, он узнал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Диланж», а с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Алко-Мир». Какие функции ФИО52 мог выполнять в данных фирмах, ему не известно, но документы, которые он получал по его указанию в 2013-2014 годах имели прямое отношение к этим фирмам. (том № л.д. 69-71).
В судебном заседании свидетель ФИО56 показания данные на предварительном следствии подтвердил в полном объеме.
Изложенные выше показания ФИО56данные им в ходе предварительного следствия, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, при допросе участвовал адвокат, замечаний на ход следственного действия не поступало, таким образом, суд признает показания ФИО56 данные в ходе предварительного расследования допустимым и достоверным доказательством.
Показаниями свидетеля ФИО53данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым, она знает ФИО52 с 2008 года. Они вместе работали в одной фирме в ООО «Алкоопторг», где ФИО52 работал на должности менеджера, а она работала в данной фирме бухгалтером. В конце 2012 года ФИО52 создал свою фирму ООО «Алко-мир», где предложил ей поработать у него, на что она согласилась. Она работала у ФИО52 без официального оформления по трудовому законодательству в качестве курьера, уборщицей. В июле 2014 года ФИО52 продал свою фирму некому ФИО438, которого она ни когда не видела. После продажи фирмы она ФИО52 не видела и не общалась с ним. Фирма ООО «Алко-мир» после получения лицензии занималась оптовой торговлей алкогольной продукции. Имелись ли у ФИО435 фирм, ей неизвестно. Она видела, как в офисе ФИО113 общался с Вадимом, который давал ей указания и с которым они ходили вместе к нотариусу. ФИО435 ей не давал указания по оформлению доверенности. Фамилии ФИО428 и ФИО431 ей не знакомы. Алкогольную продукцию ООО «Алко-Мир» она никогда не видела. Она ходила к нотариусу заверять учредительные документы от имени ФИО52 Когда ФИО435 не было, по просьбе Вадима вместе с ФИО438 ходила к нотариусу, но лично к нему не заходила. Фирма «Диландж» ей не известна. Какие либо документы из Волгограда ей не приходили. После того, как ФИО52 продал фирму ФИО438, она не видела, чтобы они общались между собой. Фамилии Сальников и Липовецкий ей не знакомы. После сентября 2013 года распоряжения по работе давал ФИО113 и Вадим.
В связи с имеющимися противоречиями, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО53, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым ранее до 2011 г. она работала в ООО «Алкооптторг» в качестве бухгалтера, где также работали ФИО52 в качестве менеджера, ФИО382 в качестве бухгалтера, ФИО56 в качестве водителя. Примерно в 2011 г. данная организация прекратила работу, персонал был сокращен. Примерно в 2012 г., точную дату не помнит, ФИО52 предложил ей работать у него в организации ООО «Алко-Мир» в качестве бухгалтера, на что она согласилась, по этой причине примерно с 2011 г. по 2014 г. она работала у ФИО52, выполняла его указания по подготовке документов для открытия фирм, расчетных счетов в ФИО153, получения доверенности. Ей известно, что у ФИО52 было много различных организаций, в частности ООО «Алко-Мир», ООО «Алкотек» и другие, названия которых не помнит. Через данные организации ФИО52 осуществлял деятельность по оптовой реализации алкогольной продукции. С ФИО100 она встречалась несколько раз. ФИО113 В.В. документально значился в качестве директора и учредителя ООО «Алко-Мир», однако, никаких функциональных обязанностей в данной организации не исполнял, организацией фактически руководил ФИО52, все свои обязанности она исполняла только по указанию ФИО220 Примерно в конце 2013 г., точную дату не помнит, ФИО52 предоставил ей анкетные и паспортные данные ФИО50, дал указание оформить у нотариуса на имя ФИО50 от имени ФИО100 доверенность на открытие расчетного счета в ФИО153. По этой причине по указанию ФИО52 она вместе с ФИО100 в указанное время ходила к нотариусу ФИО383, где передала полученные от ФИО52 анкетные и паспортные данные ФИО50 для оформления доверенности, которую впоследствии при получении передала ФИО52 Как последний распорядился доверенностью, ей не известно. Офис ООО «Алко-Мир» располагался по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, ул. ФИО47, 60 «а», где также работали ФИО382 в качестве бухгалтера, ФИО56 в качестве водителя. За выполняемую работу от ФИО52 она получала деньги в размере 10000 рублей, которые тот перечислял на ее расчетный счет в ФИО153. В период времени с середины 2011 г. по конец 2014 г. указания ФИО52 она выполняла указанные функции для других организаций ФИО52, в настоящее время название организаций не помнит.(т. 88 л.д. 99-103),
В судебном заседании свидетель ФИО53 показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила частично, суду пояснила что настаивает на показаниях данных в судебном заседании.
Показания ФИО53, данные в судебном заседании суд считает недостоверными, в части противоречащей показаниям данным в ходе предварительного расследования. Изложенные выше показания, ФИО53 данные ею в ходе предварительного следствия, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, последовательны, согласуются между собой, а также соотносятся с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, при допросе свидетелю были разъяснены права и обязанности, показания в протоколе допроса зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, имеются подписи свидетеля, следователя, замечаний на протокол допроса не поступило. Таким образом, судом показания ФИО53 данные ею в ходе предварительного следствия признаются допустимыми и достоверными доказательствами.
Показаниями свидетеля ФИО433ФИО162ФИО179данными ею в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2008 г. она устроилась в организацию ООО «Алкоопторг» на должность расчетчика отдела сертификации. Данная организация занималась продажей алкогольной продукции. В ходе выполнения своих профессиональных обязанностей она познакомилась с менеджером по продажам ФИО52, с которым у нее сложились рабочие отношения. Примерно в 2011 г. ООО «Алкоопторг» перестала существовать, все сотрудники были уволены. В период времени с 2011 г. по 2013 г. она официально нигде не работала, оказывала различные услуги по составлению документов на дому. Примерно в ноябре 2013 г. точную дату не помнит, в г. ФИО47<адрес> она встретила ФИО52, который предложил ей работу в организации ООО «Алко-Мир», на что она согласилась. Данная организация располагалась по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, ул. ФИО47, 60 «а», где располагался офис организации. В ее обязанности входило получение от ФИО52 документов, связанных с поставкой алкогольной продукции, их проверка на правильность составления, после чего документы необходимо было отдать ФИО52 За данную работу она получала 500 рублей за каждый проверенный пакет документов. (т. № л.д. 56-59).
В судебном заседании свидетель ФИО382 показания данные на предварительном следствии подтвердила в полном объеме.
Ссылка свидетеля, что по прошествии, значительного периода времени с момента изложенных событий, она не помнит всех обстоятельств, не свидетельствует о недостоверности показаний данных на предварительном следствии.
Изложенные выше показания ФИО382 данные ею в ходе предварительного следствия, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, замечаний на ход следственного действия не поступало, таким образом, суд признает показания свидетеля ФИО382 допустимым и достоверным доказательством.
Показаниями ФИО31данными им в ходе судебного заседания, согласно которым он был директором ООО «Волготрейд К». У организации имелась лицензия на реализацию алкогольной продукции по март 2016 <адрес> приостанавливалась с марта 2013 г. по октябрь 2013 <адрес> лицензия в ОООО «Волготрейд К» была приостановлена, деятельность по продаже алкогольной продукции ООО «Волготрейд К» не осуществлял, осуществляли реализацию алкогольной продукции через договор с ООО «Диланж»». Директором ООО «Диланж»» был ФИО57. Когда у ООО «Волготрейд К» возникли проблемы, он дал своим сотрудникам задание найти организацию от которой можно продавать алкогольную продукцию, и нашли ООО «Диланж», обменялись документами и заключили договоры с магазинами в <адрес>, что те будут получать продукцию ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж». Сотрудниками ООО «Волготрейд К», между ООО «Диланж» и ООО «Волготрейд К» был заключен договор аутсорсинга на оказание бухгалтерских и операторских услуг. Сотрудники ООО Волготрейд К» сами все делали от имени ООО «Диланж». В свою очередь ООО «Диланж» ничего не делал, но должен был получить премию за продажу алкогольной продукции от своего имени. Такой же договор аутсорсинга был ООО с «АлкоМир». Директор ООО «АлкоМир» был ФИО113. ООО «Волготрейд К» должен был представлять ООО «Алкомир» со всеми вытекающими полномочиями в <адрес>. Суть договора состояла в том, что необходимо было заключать договора с магазинами, брать заявки, скидывать их ООО «АлкоМир», ООО «АлкоМир» привозил свой товар в <адрес>, чтобы здесь ООО «Волготрейд К» его продавал своим клиентам. А после проконтролировать чтобы товар вовремя был оплачен и деньги ушли поставщику. У ООО «Волготрейд К» был склад по адресу Волгоград <адрес>К. Все что ООО «Волготрейд К» получали, проверяли и поддельных марок не было. ФИО431 была начальником отдела по работе с поставщиками. В ее обязанности входило поиск новых поставщиков, заводов, новых оптовиков. Она так же отслеживала остатки на складах, искала транспорт для доставки продукции. ФИО433 была главным бухгалтером. Она вела бухгалтерский учет. Он ее просил открыть счета по ООО «Диланж» и ООО «АлкоМир» в ФИО153 Волгограда. ФИО203 руководил направлением по разливному вину в кегах. Липовецкого, ФИО435, Сальникова, ФИО54 не знал.
В связи с имеющимися противоречиями соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показанияФИО31 данные им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он был директором компании ООО «Волготрейд К», организованной в марте 2010 года, основным видом деятельности которого является закупка, хранение и поставка алкогольной продукции. У организации имелась лицензия на реализацию алкогольной продукции по март 2016 <адрес> приостанавливалась с марта 2013 г. по октябрь 2013 <адрес> была приостановлена в связи с тем, что Росалкогольрегулирование приостановило лицензию и подало в арбитражный суд <адрес> на лишение лицензии. Поскольку при проверке было обнаружено с завода «Балтика» несколько бутылок ФИО436 «Пшеничная» с поддельными марками. РАР на месте не могли этого определить и отправили несколько бутылок на гос. знак, и в течение 6 месяцев пришел ответ, что эти марки поддельные. РАР приостановил лицензию и отправили документы в суд. Организация ООО «Волготрейд К» все суды выиграла. И решение об приостановлении было отменено и ООО «Волготрейд К» продолжил работать дальше. С ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО «Волготрейд К». Последнее осуществляет деятельность по оптовой реализации алкогольной продукции со склада, расположенного на территории складского комплекса по адресу: <адрес> «К». В ноябре 2013 г. от ранее неизвестным лиц ему поступило предложение о приобретении у них алкогольной продукции немаркированной федеральными специальными марками по низкой цене на условиях ее оплаты после реализации. Также они ему объяснили, что данная алкогольная продукция не опасна для жизни и здоровья людей и изготовлена согласно ГОСТа, однако, в связи с отсутствием лицензий у предприятий изготовителей, на алкогольную продукцию не нанесены федеральные специальные марки. Где именно изготавливалась данная алкогольная продукция, ему не известно. В связи с тем, что он легально занимался реализацией алкогольной продукции, но обороты были небольшие, то он согласился на данное предложение. Он не хотел осуществлять торговлю предложенной алкогольной продукцией через ООО «Волготрейд К» и по его просьбе вышеуказанные лица предоставили ему все необходимые документы для осуществления деятельности от имени ООО «Алко-Мир», а именно договор бухгалтерского аутсорсинга № от ДД.ММ.ГГГГ и печати. ООО «Алко-Мир» зарегистрировано в ФИО188<адрес>, имеет лицензию на реализацию алкогольной продукции, директором организации по документам являлся некий ФИО113. Однако, осуществляло ли ООО «Алко-Мир» какую-либо деятельность, ему не известно, с ФИО438 он ни разу не встречался и существует ли в действительности данный человек, ему не известно. Для хранения указанной алкогольной продукции им были арендованы два склада. Первый у ФИО384 – металлический ангар на территории складского комплекса по адресу: <адрес> «К». Второй у индивидуального предпринимателя ФИО46 на территории складского комплекса по адресу: <адрес>. Хранение и реализация алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками осуществлялась со склада, расположенного по адресу: <адрес> «К», на складе расположенном по адресу: <адрес>, данная продукция хранилась и по мере необходимости перевозилась на первый склад. Алкогольная продукция поставлялась автомобильным транспортом с Северного Кавказа, откуда именно, он не знает. Где производится данная алкогольная продукция, ему не известно, В основном на бутылках с алкогольной продукцией были наклеены этикетки ФИО436 «ФИО168», «Протос», «Тандем», «Вершина», «Океан», «ФИО110» и другие. Реализация алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками осуществлялась торговыми представителями ООО «Волготрейд К» по его указанию от имени ООО «Алко-Мир». О том, что на реализуемую алкогольную продукцию нанесены поддельные специальные марки, знал только он. Вся сопроводительная и бухгалтерская документация на реализуемую алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» изготавливалась в офисе ООО «Волготрейд К», расположенному по адресу: <адрес> «К», и была изъята сотрудниками полиции.(том № л.д. 66-68),
В судебном заседании ФИО31 подтвердил факт дачи показаний при допросе, при этом пояснил, что дал ложные показания, так как на тот момент это был его способ защиты. Изложенные выше показания ФИО31 данные им в ходе предварительного следствия, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, при допросе участвовал защитник, замечаний на ход следственного действия не поступало, таким образом, суд признает показания ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ допустимым доказательством.
Указанные показания ФИО31, данные на предварительном следствиисуд признает достоверными, в части умысла на приобретении алкогольной продукции немаркированной федеральными специальными марками, места хранения, реализации алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками о торговыми представителями ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», изготовления от имени ООО «Алко-Мир» сопроводительная и бухгалтерская документация в ООО «Волготрейд К», поскольку они последовательны, и согласуются между собой, а также соотносятся с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Показания ФИО31,данные на предварительном следствиисуд, признает недостоверными в части неосведомленности каких-либо иных лиц (соучастников) о приобретении и реализации алкогольной продукции немаркированной федеральными специальными марками, поскольку в указанной части они противоречат материалам делам, обстоятельствам установленным судом.
Суд считает, недостоверными показания ФИО31 данные в судебном заседании, в части законности деятельности по продаже алкогольной продукции, неосведомленности об обороте немаркированной алкогольной продукции отсутствия какой либо связи с ФИО435 при осуществлении деятельности по обороту алкогольной продукции
Пояснения ФИО31 о даче ложных показаний на предварительном следствии, сообщение суду сведений о неосведомлённости, о деятельности преступной группы, выполняемых соучастниками ролей при незаконном обороте алкогольной продукции, суд связывает с избранным им способом защиты, поскольку он является подсудимым по уголовному делу, выделенному в отдельное производство.
Показаниями свидетеля ФИО431ФИО104 данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым с 2008 года по 2013 год она работала менеджером по закупкам в компании «Волготрейд», расположенной по адресу: <адрес>, которая занималась оптовой продажей алкогольной продукции. В ее обязанности входило сделать заказ поставщику, занести номенклатуру в программу 1 С, получить цену от ФИО428, занести ее в программу 1 С, занести все что касается данного товара литраж, градус, категория, сообщить бухгалтерии, получить ответ от бухгалтерии и сертификации, что все в порядке. Если все нормально, то товар оприходован. ФИО428 принимал решение о сотрудничестве с тем или иным поставщиком, давал задание делать или не делать заказ. Прайс-лист был на согласовании у ФИО428, который принимал решение. Когда приходил товар, она его оприходовала в программе 1С. В компании был главный бухгалтер ФИО50 Ей знаком ФИО203 А.В., который являлся руководителем проекта по разливному вину в ООО «Волготрейд». ФИО203 и ФИО428 были знакомы. ФИО203 руководил проектом «Долина». У него был свой оператор, который подчинялся именно ему. Она подчинялась только ФИО428. Ей стало известно, что организация ООО «Волготрейд» реализует алкогольную продукцию с немаркированными, поддельными акцизными марками. Однажды она пришла на работу, когда именно это было точно не помнит, в офисе были обыски, везде все было опечатано. Кто-то из сотрудников сказал, что ночью были сотрудники Росалкогольрегулирования и сотрудники полиции, которые на складе обнаружили контрафактную продукцию, и что сегодняшний день не рабочий. В ООО «Волготрейд К» были проблемы с лицензией на продажу алкогольной продукции, но какие конкретно были проблемы, может сказать только ФИО428. Так же была приостановлена лицензия по техническим причинам, когда приезжала проверка из РАРа. ООО «Диланж» был их поставщик, и во время следствия она узнала, что какое-то время при приостановке лицензии отгрузка товара велась по договору аутсорсинга. Товар отгружал тот, кто работал в ООО «Волготрейд», это она услышала из объяснения бухгалтера ФИО433 в суде по своему делу. Это когда по договору аутсорсинга ООО «Волготрейд» берет на себя часть функциональных обязанностей по торговле товара нашими представителями. От имени ООО «Диланж» производилась реализация алкогольной продукции по договору аутсорсинга, по распоряжению ФИО428. В ООО «Диланж» она не работала. Он оприходовала товар от организации ООО «Диланж», так как являлся поставщиком «Волготрейд К». У ООО «Волготрейд К» были торговые представители. На склады ООО «Волготрейд К» поступала продукция от ООО «Диланж». Склад был расположен по адресу <адрес>, номер дома не помнит. фамилию Константин Сальников, она узнала в ходе следствия, общалась ли она с ним ранее, она не помнит. Она знакома с Липовецким, они общались только по телефону, он был менеджером. Она ему скидывала заказ и высчитывала тоннаж. Водители ООО «Волготрейд К» связывались с Липовецким, когда выезжали за товаром. В ходе судебного разбирательства она узнала, что он занимался логистикой. Последнее время они работали с ИП ФИО44. Порядок поступления в организацию алкогольной продукции, был следующим, она делала заказ менеджеру Липовецкому. Писала сколько нужно ящиков, он подтверждал, она звонила в транспортную компанию, те предоставляли автомобиль, присылали на электронную почту данные водителя, бухгалтерия делала доверенность на водителя, эта доверенность отдавалась водителю и машина ехала в Москву, водителю давали телефон ФИО126 для связи. Дальше машина грузилась и приезжала в Волгоград. Приезжала на склад, кладовщик принимал товар, отдел сертификации принимал документы. После ею товар приходовался в программу 1С. В программу 1 С вносились сведения: наименование, литраж, градусы, объем, категория, цена. Цену утверждал ФИО428. За ней номенклатуру проверяла бухгалтерия, ставили запрет на изменения и после товар мог продаваться. Как продавался товар ей неизвестно. Прайс-лист формируется автоматически программой. Руководил отделом продаж ФИО428. Отношения к денежным средствам она не имела. Могла только выписывать служебные записки на оплату транспорта для безналичной оплаты. Деньги в кассе она не получала. ФИО433 за ней проверяла, как она оприходовала товар, сдавала налоговые декларации. Ей знакома Боровикова ФИО145, она из отдела сертификации. С ней они контактировали, последняя вместе с кладовщиком сверяла соответствие документов с тем товаром, который выгружен на склад, потом проверяла соответствие с законом оформление документов, а после сообщала ей, что с документами все порядке. Капенкин ФИО123 работал в ООО «Волготрейд К» - супервайзером. ФИО432 являлся одним из поставщиков алкогольной продукции из <адрес>. Поставщики алкогольной продукции ООО «Волготрейд К», были поделены таким образом, один поставщик находился в Питере, другой в Майкопе, третий в Ставрополе. У них было много поставщиков, они работали со всей ФИО129. Организации ООО «Альянс», ООО «ТрейдАльянс», ООО «АлексПлюс» ей неизвестны, возможны они были поставщиками, но она не помнит. Также их поставщиками были ООО «АлкоМир» и ООО «Диланж». Она общалась с ФИО123, фамилию которого она не знает, лично с ФИО123 она не встречалась и не знакома. Фамилию ФИО435 не помнит. ФИО57 и ФИО113 ей не знакомы. Сначала она работала в ООО «Волготрейд», а потом в ООО «Волготрейд К». Так как была реорганизация. Все сотрудники были уволены из ООО «Волготрейд», а после приняты в ООО «Волготрейд К». Она привлечена к уголовной ответственности по п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1, ч. 2 ст.210 УК РФ, с данным обвинением она не согласна, поскольку у них не было никакого сообщества. Они пользовались телефонами, которые были официально зарегистрированы. Она пользовалась своей сим-картой, зарегистрированной на ее имя. Не было никакого финансового дохода, она ни от кого не скрывалась. При допросе на следствии следователь пояснил, что ФИО123 это и есть ФИО435. ФИО435 она не знает и раньше никогда его не видела.
В связи с имеющимися противоречиями, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО48, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым в период времени с марта 2013 года по июнь 2014 года на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия клиентам ООО «Волготрейд К» от имени первоначально ООО «Диланж», а в последствии от имени ООО «Алко-Мир». Ранее в период времени примерно с 2011 г. по лето 2015 г. она работала в должности начальника отдела закупок в ООО «Волготрейд К». Организация зарегистрирована по адресу: <адрес>, улица им. Циолковского, <адрес>. Офис организации располагался по адресу: <адрес> «К», где также располагалось складское помещение, занимаемое организацией. Её рабочее место располагалось на четвертом этаже четырёхэтажного здания по адресу <адрес> «К». Организация осуществляла деятельность, связанную с оптовой реализацией алкогольной продукции, на что была получена соответствующая лицензия. Генеральным директором ООО «Волготрейд К» являлся ФИО31, главным бухгалтером ФИО50, ФИО203 А.В. в организации работал в должности руководителя проекта ООО «Долина». ФИО203 А.В. с ФИО31 являлись компаньонами, ФИО203 А.В. участвовал в денежном финансировании деятельности организации, с тем согласовывались принимаемые решения, ФИО203 А.В. разрешал конфликтные ситуации с поставщиками, в том числе, контрафактной алкогольной продукции, фактически являлся вторым руководителем ООО «Волготрейд К». На своем рабочем месте ФИО203 А.В. бывал не более одного часа и не каждый день. Все вопросы по организации деятельности, связанной с закупкой и реализацией алкогольной продукции согласовывались с ФИО32 по телефону, тот ставился в известность относительно вопросов и объемов поставки и реализации алкогольной продукции, ассортимента, а также с ФИО32 согласовывались другие организационные вопросы относительно деятельности организации ООО «Волготрейд К». В её обязанности входила работа с поставщиками алкогольной продукции, ориентирование водителя с поставляемой алкогольной продукцией для проезда до складских помещений организации, получение товарно-сопроводительной документации, приходование на склад поставленной алкогольной продукции, по согласованию с ФИО31 установление в программе «1 С Бухгалтерия» цен на реализуемую алкогольную продукцию. В 2013 года ФИО31 совместно с ФИО32 решили реализовывать на территории <адрес> продажу алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками. В начале 2013 года у ООО «Волготрейд К» Росалкогольрегулированием была приостановлена лицензия на продажу алкогольной продукции, по какой именно причине, она точно уже не помнит. Так как лицензия была приостановлена, ФИО31 и ФИО203 А.В. решили реализовывать на территории <адрес> продажу алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками через другие фирмы, имеющие лицензию. Как ей известно со слов ФИО31, в феврале 2013 года, находясь на выставке алкогольной продукции в ПРОДЭКСПО в <адрес>, последние встретились со своим поставщиком алкогольной продукции неким Константином, как ей стало известно в ходе предварительного следствия по уголовному делу №, это был ФИО218, который являлся фактическим руководителем ООО «Диланж». Ранее ФИО218 поставлял алкогольную продукцию в адрес ООО «Волготрейд К» от вышеуказанной фирмы. В ходе встречи ФИО31 и ФИО203 А.В. рассказали ФИО218, о своей проблеме с Росалкогольрегулированием, связанной с приостановлением лицензии, тогда тот предложил реализовывать его алкогольную продукцию контрагентам (клиентам) ООО «Волготрейд К» на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия от фирмы ООО «Диланж». ФИО218 для реализации предложил свою продукцию, в частности ФИО436 различных наименований от разных производителей с поддельными акцизными марками. Где именно и кем производилась алкогольная продукция, ей не известно, так как ФИО31 и ФИО203 А.В. об этом ей ничего не говорили, но она может сказать, что в течение 2013-2014 годов контрагенты ООО «Волготрейд К» на качество поставляемой тем алкогольной продукции не жаловались. О договоренности ФИО31, ФИО32 и ФИО218 ей стало известно со слов ФИО31, который об этом рассказал в офисе ООО «Волготрейд К» в ходе общей беседы с сотрудниками ООО «Волготрейд К». После встречи с ФИО218, ФИО31 в марте 2013 года принес в офис ООО «Волготрейд К», уставные документы ООО «Диланж» и сообщил всем руководителям отделов, что алкогольную продукцию ООО «Волготрейд К» будет реализовывать от вышеуказанной фирмы. Так, ФИО31 дал указание главному бухгалтеру ФИО50 открыть новый расчетный счет в ФИО153 РОСТ в <адрес>, ей как начальнику отдела закупок и работы с поставщиками, сказал приходовать товар ООО «Диланж» в программе «1с торговля и склад», отделу сертификации, начальником которого была Боровикова ФИО145, принимать товар на ООО «Диланж» и сверять сопроводительные документы, торговому отделу, куда входили супервайзеры и торговые представители, ФИО31 дал указание составлять бланки и заключать договора от имени ООО «Диланж» с контрагентами ООО «Волготрейд К» на продажу от имени данной организации алкогольной продукции. После того как все отделы были готовы к работе от имени ООО «Диланж», на склад ООО «Волготрейд К» стала поставляться алкогольная продукция от ФИО218 и других поставщиков с Юга, которые на тот период времени ей были известны как ФИО148 и ФИО190. Схема продажи алкогольной продукции от имени ООО «Диланж» была следующей: ФИО31 дал ей абонентский номер телефона и сказал созвониться с ФИО218, для того, чтобы заказать ФИО436. Она набрала со своего телефона этот номер, однако, ей ответил некий Липовецкий ФИО126, который, как в последующем ей стало известно, являлся менеджером у ФИО218 Она продиктовала ФИО217 свой заказ и получила ответ об ориентировочной дате поставки, данную информацию она передала ФИО31 Затем, через индивидуального предпринимателя ФИО44, который осуществлял деятельность по доставке грузов по всей ФИО129, она направила на погрузку алкогольной продукции автомобили к ФИО217, при этом передала номер последнего ФИО44, чтобы водители самостоятельно созванивались с ФИО217 и определялись с местом и временем погрузки. После погрузки алкоголя, водителям передавались сопроводительные документы, в которых было отражено, что грузоотправителем являлся ООО «Альянс», а грузополучателем ООО «Диланж». После прибытия груза на склад её организации по адресу: <адрес> «К» кладовщик ООО «Волготрейд К» принимал товар у водителей. Сопроводительные документы и акт приема-передачи передавались кладовщику, который относил документы в отдел сертификации, а товарную накладную и счет-фактуру кладовщик передавал ей. В программе «1С» для ООО «Диланж» она вносила сведения о наименовании поставленного товара, устанавливала цену, согласованную заранее с ФИО31 Далее отдел сертификации, руководителем которого являлась Боровикова ФИО145, сверял полученный комплект документов с выгруженным товаром на склад, то есть наименование товара, ГОСТ, диапазон акцизных марок. После чего, товаровед с кладовщиком составляли акт приема товара, и, в случае расхождения, урегулировали данные вопросы с поставщиком, затем приходовали товар в программе «1С». Супервайзеры формировали прайс-лист с продукцией и оповещали торговых представителей о прайс-листе путем смс-сообщений. Торговые представители собирали заявки на данную продукцию в розничных торговых точках, перенаправляли данные заявки операторам ООО «Волготрейд К», которые вносили полученные заказы в программу «1С бухгалтерия», распечатывали документы, а именно: товарно-транспортную накладную, товарную накладную, счет фактуру, справку к ТТН раздел «б», лист сборки товара (для кладовщика). Далее, отдел сертификации подготавливал сертификаты соответствия и удостоверения качества той или иной продукции подлежащей к продаже розничным фирмам. Кто конкретно ставил оттиски печати ООО «Диланж» и расписывался за директора, ей не известно, но может сказать, что это делали в отделе сертификации, либо девушки операторы, которые сидели в данном отделе. После чего документы вместе с товаром развозились по торговым точкам. ФИО203 А.В. являлся в ООО «Волготрейд К» руководителем проекта, но на самом деле в его полномочия входило руководство фирмой и конкретно ФИО203 А.В. выполнял следующие функции: урегулировал вопросы с поставщиками по долгам либо по товару (отгрузки, продажи, остатки); контролировал доход (прибыль); мог давать ей поручения на выполнение разных задач, связанных с поставщиками, которые она исполняла только по согласованию с ФИО31ФИО31 являлся генеральным директором фирмы и руководил всеми отделами, а также принимал и увольнял сотрудников, занимался организацией продажи алкогольной продукции. ФИО31 и ФИО203 А.В. были финансовыми партнерами в деятельности совместного алкогольного бизнеса. Она, как начальник отдела по работе с поставщиками, делала заказы поставщикам, набивала номенклатуру в программе «1С», устанавливала цены, получала деньги в кассе для оплаты транспортных услуг поставщикам алкогольной продукции, отслеживала дебиторскую задолженность, сообщала о той ФИО31 и ФИО32, иногда, около двух-трех раз в месяц, могла встретить автомобиль с товаром (алкоголем) и сопроводить тот до склада. ФИО50 являлась главным бухгалтером, выполняла следующие функции: открывала расчетные счета в <адрес> фирм ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж», перечисляла деньги поставщикам, производила акты сверок с розничными точками, которые передавала в <адрес> для декларирования в Росалкогольрегулирование, составляла акты сверок с контрагентами, для определения задолженности. Боровикова ФИО145 являлась начальником отдела сертификации, в обязанности которой должно было входить следующее: сверять полученный комплект документов с выгруженным товаром на складе поставляемый как на ООО «Волготрейд К», так и на ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж», проверять наименование товара, ГОСТ на этикетке, название и литраж товара, диапазон акцизных марок, проверять правильность заполнения наименования грузополучателя и грузоотправителя в сопроводительных документах, их юридический адрес, ИНН, номер и сроки лицензии, правильность заполнения всех справок к ТТН раздел «А» и раздел «Б», сканировала первичную документацию для последующего предоставления данных документов контрагентам. Капенкин ФИО123 являлся супервайзером, выполнял функции торгового представителя, за тем были закреплены несколько крупных клиентов, с которыми только ФИО385 и работал. ФИО385 обслуживал клиентов из Калмыкии и других районов <адрес>. Как и все торговые представители, ФИО385 выполнял свои функции как от ООО «Волготрейд К», так и от ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж». Схема доставки алкогольной продукции от ФИО49 была следующей: она созванивалась с ФИО49, и заказывала у того нужную им алкогольную продукцию. Спустя несколько дней, ФИО49 перезванивал ей и сообщал, что автомашина с товаром выехала в их адрес. Об этом ФИО49 информировал ФИО385, говорил тому государственный регистрационный знак автомобиля и марку. Затем ФИО385 уже созванивался только с ФИО49 и самостоятельно организовывал сопровождение груза. Иногда ФИО385 информировал её о том, что автомобили с алкоголем, которые предназначались для них, въезжали в <адрес>. Все вышеперечисленные лица выполняли свои функции при продаже алкогольной продукции как от ООО «Волготрейд К», так и от ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир». Что же касается поставщиков алкогольной продукции, то она может сказать, что те делились на южные и северные направления. К северному направлению относились <адрес>, основным поставщиком которых был ФИО218, который использовал фирму грузоотправителей ООО «Альянс», ООО «Трейд Альянс», ООО «Алекс плюс» и другие фирмы, которые она не помнит. Самого ФИО218 она никогда не видела, с тем она общалась только по телефону очень редко, в основном, если были проблемы с поставками, либо с задолженностью. В подчинении ФИО218 был ФИО217, который являлся менеджером по продажам. Больше, насколько ей известно, других сотрудников у ФИО218 не было. Откуда ФИО218 и ФИО217 приобретали ФИО436, она также не знает. Последние поставляли ООО «Волготрейд К» ФИО436, следующих наименований: «Березовая», «Березовая роща», «Высшее сословие», «Живица», «Застолье», «Озерская», «Резидент», «Старая станичная волость». Оплата за вышеуказанную алкогольную продукцию производилась ими ФИО218 с отсрочкой в 30 дней после поставки товара на склад в <адрес>. С южного направления (Северного Кавказа) были два поставщика - ФИО49 и ФИО190. Так, последний поставлял алкогольную продукцию из <адрес>-Балкарской Республики, фамилии и отчества ФИО190, она не знает. Тот осуществлял свои поставки от фирмы ООО «Алко-ОПТ». Алкогольную продукцию ФИО190 приобретал у ООО «Чегемский винпищепром», контакты у неё не сохранились. ФИО190 работал с неким ФИО173, фамилии и отчества которого она также не знает. ФИО173 в основном отвечал за бухгалтерию, а сам ФИО190 за поставки алкогольной продукции, принимал заказы, разговаривал по поводу оплаты, которая происходила с отсрочкой в 30 дней после поставки товара на склад в <адрес>. С ФИО190 она никогда не виделась, с нтем встречались ФИО31 и ФИО203 А.В., где именно, точно не знает, но может предположить, либо на выставке в <адрес>, либо на Северном Кавказе. Знает, что ФИО190 является мусульманином, речь у того немножко протяжная, как будто с акцентом. ФИО190 самостоятельно организовывал поставку алкогольной продукции в <адрес>. В основном ФИО190 привозил им «Портвейн 72», «Портвейн 777», «Портовин 72», «Портовин 777», ФИО436 «ФИО168 серебро», настойку «Рябина на коньяке» и «Клюква на коньяке». Она знает, что ФИО32 с ФИО190 связывают не только деловые отношения, но и дружеские. Еще одним из главных поставщиков алкогольной продукции с южного направления являлся ФИО49, который использовал фирмы ООО «Аленка» и ООО «Магнат плюс». Она знает, что продажа алкогольной продукции является для того семейным бизнесом, потому что в период отсутствия ФИО49 ей мог ФИО55 брат ФИО49, имени которого она не помнит, но в основном всеми вопросами по поставкам продукции ФИО49 занимался лично. У того была помощница, которую звали Марина, более полных анкетных данных она не знает. Последняя отвечала за сертификацию, а именно общалась с их отделом сертификации, когда возникали проблемы по каким-либо сопроводительным документам. Ей Марина могла ФИО55 по поводу дебиторской задолженности. ФИО49 отвечал за заказы алкогольной продукции и доставку, а Марина за документы и контролировала долги. Марину она не видела. Марина начала общаться с работниками их организации с марта 2014 года до момента изъятия на их складе алкогольной продукции, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО49 поставлял в адрес их организации ФИО436 следующего наименования: «ФИО168 протос», «Берлога голд, платинум», «Журавлиный полет», «Вершина», «Океан», «ФИО110», «Тандем», «Царская протос». Насколько ей известно, ФИО49 не изготавливает алкогольную продукцию, а приобретает ту ее в КБР и РСО-Алания. Примерно в ноябре 2013 года ФИО218 сообщил ФИО31, что с фирмой ООО «Диланж» имеются проблемы, и та прекращает свою работу. Со слов ФИО218 их организации необходимо было переходить к сотрудничеству с другой фирмой - ООО «Алко-мир». С этой целью ФИО218 передал им уставные документы ООО «Алко-мир», каким образом и через кого, ей не известно. ФИО31 после получения документов дал указание ФИО50 переделывать все документы на ООО «Алко-мир», заново открыть расчетный счет в ФИО153 в <адрес> и иные действия, которые та выполняла с ООО «Диланж». В ходе этого процесса ФИО218 передал ей телефон некой ФИО162, которая в последующем контактировала с бухгалтерией их организации по поводу отчетности ООО «Алко-мир». ФИО162 она никогда не видела. Схема реализации алкогольной продукции была такой же, как и ранее с ООО «Диланж». Примерно в начале весны 2014 года у них были проблемы с поставками алкогольной продукции от ФИО218 Для того, чтобы урегулировать данный вопрос, ФИО162 дала ей телефон своего начальника - ФИО52, с которым она вела переговоры. Суть разговора была о проблемах с поставками от ФИО218, и она просила ФИО52 предоставить ООО «Волготрейд К» другого поставщика алкогольной продукции, но нового поставщика ФИО52 так и не предоставил. После решения вопроса с доставкой их организация продолжила работать с ФИО218ФИО52 она никогда не видела, разговаривала с тем только по телефону, очень редко. По голосу может сказать, что тому около 40 лет, ФИО169, без дефекта речи. О том, что фамилия того - ФИО435, ей сказала ФИО162. Насколько ей известно, ни ФИО31, ни ФИО203ФИО102 А. никогда не видели. Таким образом, от лица ООО «Диланж» они работали с марта 2013 года по ноябрь 2013 года, от лица ООО «Алко-мир» они работали с ноября 2013 года по июнь 2014 года. Вся алкогольная продукция, которую они продавали от вышеуказанных фирм, была с поддельными акцизными марками, но ФИО436 была хорошего качества, так как за весь указанный период работы с контрагентами, от последних каких-либо жалоб на качество товара в адрес организаций не поступало. Вся алкогольная продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции по адресам: г. <адрес> Волжский 4 к и <адрес>, принадлежала ФИО32 и ФИО31, и должна была реализовываться от фирмы ООО «Алко-мир». Вся алкогольная продукция была оприходована по фирме ООО «Алко-мир» и уже частично реализовывалась их контрагентам. Изъятая алкогольная продукция была привезена им в несколько рейсов на протяжении 2014 года, более точно сказать не может. Граждане ФИО57 и ФИО113 В.В. ей известны только по той причине, что те были указаны как руководители ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир» соответственно в сопроводительной документации на реализуемую алкогольную продукцию, но с теми она никогда не встречалась, не общалась. Заработная плата сотрудников ООО «Волготрейд К» была предусмотрена окладом и премией. Оплата за деятельность ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж» отдельно никому не оплачивалась, кроме ФИО31 и ФИО32, которые получали денежные средства в кассе их предприятия, в какой сумме, ей не известно. Люди, которые работали в ООО «Волготрейд К», не получали дополнительную зарплату за деятельность ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж», поскольку ООО «Волготрейд К» мог выйти на необходимый для рентабельности оборот только с учетом продаж от имени ООО «Алко-мир», ООО «Диланж» не маркированной алкогольной продукцией, то есть, чтобы сохранить штат в количестве более ста человек и каждому оплатить достойную заработную плату, необходимо, чтобы товарооборот предприятия в среднем составлял 20 миллионов рублей в месяц, а так как товарооборот ООО «Волготрейд К» в месяц составлял около 5 миллионов рублей, то часть оборота была компенсирована другими фирмами. Однако доход от деятельности ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж» получали их руководители, которые ни с кем не делились из числа сотрудников ООО «Волготрейд К». Сами сотрудники ООО «Волготрейд К» не возражали против увеличения объема работы, поскольку, во-первых, объем был не значительным, а во-вторых, каждый понимал, что в случае снижение товарооборота могло быть сокращение штата. Ей лично ФИО31 и ФИО203 А.В. дополнительную плату за деятельность ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж» не платили, так же, как и Боровиковой ФИО145. Про ФИО50 она ничего не знает, так как не общалась с той и не поддерживала дружеских отношений. При использовании фирм ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж» поставщиками алкогольной продукции, как она указывала ранее, были ФИО49, ФИО190, и ФИО218 Так, если их организация, например, заказывала алкогольную продукцию от ФИО49, то последний использовал в 2014 году фирму ООО «Аленка», при этом в сопроводительных документах ФИО49 указывал грузоотправителя ООО «Аленка», а грузополучателя ООО «Алко-мир», но алкогольную продукцию привозил им на склад. Таким же образом они декларировали в РАР данную операцию, где также указывали, кто являлся грузополучателем и грузоотправителем, наименование алкогольной продукции и количество даллов. Так, ФИО49 указывал в декларации, что поставил алкоголь в ФИО188 фирму ООО «Алко-мир», сверялся с их бухгалтерией по количеству даллов, которая, в свою очередь, отправляла эти данные в бухгалтерию ООО «Алко-мир» в <адрес>, некой ФИО162, чтобы последняя указала в своей декларации для РАР такие же данные, что и ФИО49 Вот таким образом, каждый квартал все их поставщики указывали в своих декларациях информацию, что те сбывали немаркированный алкоголь ФИО188 фирме ООО «Алко-мир», а ФИО162 в <адрес>, указывала в своих декларациях ООО «Алко-мир» всех их поставщиков (ФИО49, ФИО190 и ФИО218). Используя фирмы ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж», её организация ежемесячно платила ФИО52, какую сумму оплачивали и каким образом происходила оплата, ей не известно. Платили ли ФИО52 поставщики с юга, точно ей не известно, но насколько она знает, те не были знакомы с ФИО435. В ходе расследования уголовного дела № следователем ей были предоставлены записи телефонных переговоров, прослушав которые она может указать, что участниками данных переговоров являлись, в том числе, ФИО203 А.В., ФИО31 и она. В данных переговорах между ФИО32, ФИО31 и ею говорилось о поставках на склады ООО «Волготрейд К» в <адрес> немаркированной алкогольной продукции, которую они закупали при указанных выше обстоятельствах у «ФИО190», ФИО49, ФИО218 с ФИО217 Одним из поставщиком алкогольной продукции являлся ФИО49, проживающий в <адрес> воды Ставропольского рая, откуда данная продукция поставлялась. При прохождении автомобильного транспорта с алкогольной продукцией от ФИО148 через посты полиции иногда возникали проблемы. В организации ООО «Волготрейд К» в должности супервайзера работал ФИО385, который и занимался решением вопросов по беспрепятственному прохождению автомобильного транспорта с алкогольной продукции от ФИО148 на территорию <адрес>, чтобы в последствии была доставлена на склады по адресу: <адрес>К, и не была задержана сотрудниками полиции. (том №, л.д. 116-119, 125-127, 161-167, 168-170, 171-172, том № л.д. 58-66),
При прослушивании аудиозаписи и просмотре протокола осмотра компакт диска 14/3/173-450/CDR/C от 18.06.2015г., согласно которому, аудиозапись содержит разговор между ей и ФИО32, разговор состоялся после произведенного сотрудниками полиции обыска ДД.ММ.ГГГГ в складских помещениях, расположенных по адресам: <адрес>К, <адрес>. В ходе обыска была изъята различная алкогольная продукция, хранившаяся внутри указанных складов, об объемах которой по телефону она сообщила ФИО32, о количестве изъятой продукции ей стало известно со слов ФИО31, в указанные складские помещения алкогольную продукцию перевезли по указанию ФИО31, причина перевозки ей не известна. поставщиками алкогольной продукции, являлись граждане, которые ей известны по имени Константин и ФИО123. Так между Костей и ФИО123 в начале 2014 года возник конфликт по поводу того, что ФИО123 мог производить в их адрес отгрузку алкогольной продукции, но Константин запретил последнему отгружать в их адрес алкогольную продукцию. (том №, л.д. 120-124),
При прослушивании аудиозаписи и просмотра протокола осмотра компакт диска 14/3/173-437,392,316/CDR/C от 18.06.2015г., согласно которому, аудиозапись содержит разговор между ей и ФИО32, в ходе разговора сообщила последнему о том, что задержали крупную партию контрафактной алкогольной продукции, она подумала что речь идет о их поставщике контрафактной продукции в <адрес>. Кроме того, она в шуточной форме попросила «Магарыч» за успешно состоявшейся ранее разговор с ФИО162 по поводу поставки от последней и ФИО123 алкогольной продукции. В ходе разговора ФИО203 дал указание «меньше забивать склад». Также, указано что ране с ФИО31 было согласование поставщиков алкогольной продукции. Также стало известно, что Маша и Костя это, одно и тоже, что они оба отгружают алкогольную продукцию на ООО «Алко-Мир». Также сообщила, что их машина пришла на погрузку алкогольной продукции от Кости, но ее отправили обратно без осуществления погрузки. После состоявшегося разговора с ФИО148, она сообщила ФИО429, что они будут возвращать ранее приобретенную алкогольную продукцию и оставшуюся на складе, которую тот в свою очередь самостоятельно будет реализовывать по регионам, данные обстоятельства были вызваны наличием у них просроченной дебиторской задолженности.(том №, л.д. 128-133),
При прослушивании аудиозаписи и просмотра протокола осмотра компакт диска 14/3/173-450/CDR/C от 18.06.2015г., согласно которому, аудиозапись содержит разговор между ФИО32 и неизвестным ей мужчиной, предмет разговора ей не известен. (том №, л.д. 134-148).
В судебном заседании ФИО48показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила частично, оспаривая факт знакомства с ФИО52, также пояснила что фамилию «ФИО435» узнала при допросе у следователя, сведениями о нем не располагает. Также заявила о моральном давлении при подписании протокола.
Изложенные выше показания ФИО48 данные ею в ходе предварительного следствия, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, при допросе участвовал защитник, замечаний на ход следственного действия не поступало, что исключает использование недозволенных методов следствия при допросе, таким образом, суд признает показания допустимым доказательством. При этом показания последовательны, согласуются между собой, а также соотносятся с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, поэтому судом они признаны допустимыми и достоверными доказательствами.
При этом суд признает недостоверными показания, данные ФИО48 в судебном заседании в части законности деятельности по продаже алкогольной продукции, неосведомленности об обороте немаркированной алкогольной продукции отсутствия какой либо связи с ФИО435 при осуществлении деятельности по обороту алкогольной продукции. Указанные пояснения ФИО48, суд связывает с избранным ею способом защиты, поскольку она является подсудимой по уголовному делу выделенному в отдельное производство.
Показаниями свидетеля ФИО433ФИО105данными ею в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования и оглашенными в соответствии ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с июля 2011 года она работает в должности главного бухгалтера ООО «Волготрейд К», в ее обязанности входит составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, осуществление финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Генеральным директором общества является ФИО31, в его обязанности входит руководство предприятием, организация и контроль за работой по продаже и поставке алкогольной продукции. ФИО31 работает в ООО «Волготрейд К» с момента его образования. ФИО32 являлся руководителем проекта ООО «Волготрейд К» с момента его образования общества примерно до июля 2014 года. сотрудники компании беспрекословно слушали указания ФИО31, который регулярно находился в офисе компании, расположенном по адресу: <адрес>К. Примерно в октябре 2013 года, находясь в офисе ООО «Волготрейд К», она на своем рабочем компьютере обнаружила сведения о том, что ООО «Алко-Мир» осуществило оптовую поставку коньяка, какой марки она не помнит в адрес ООО «Волготрейд К», который через пол года был возвращен ООО «Алко-Мир» в связи с невозможностью реализации. Сам товар она не видела, так как поставкой от партнеров алкогольной продукции ООО «Волготред К» занимается ФИО48 Примерно в 2013 году ФИО31, сообщил, что на ее имя будет оформлена доверенность на открытие счета в <адрес> ООО «Диланж». На сколько ей известно вышеуказанная фирма являлась одним их оптовых поставщиком ООО «Волготрейд К». Через некоторое время ФИО31, принес доверенность, в которой было указано, что директор ООО «Диланж» доверяет ей открыть расчетный счет и распоряжаться им в любом ФИО153 банковской системы, а также пакет учредительных документов этой фирмы и ее печать. Исполняя указание ФИО31 она открыла расчетный счет ООО «Диланж» в ФИО153 «РОСТ». При открытии счета ей выдали электронные ключи с электронно – цифровой подписью, с помощью которых она могла со своего рабочего компьютера заходить в программу «Клиент-ФИО153» смотреть поступление по расчетному счету и осуществлять различные переводы. До конца 2013 года ФИО31 ежедневно приносил ей бланк внутренней формы с распределением платежей на основании которых она переводила денежные средства за поставку алкогольной продукции различным поставщикам от лица ООО «Диланж». Примерно в ноябре 2013 года ФИО31 дал указания, чтобы она отправила свои паспортные данные на электронный адрес, который не помнит, для оформления нотариальной доверенности от директора ООО «Алко-Мир» на открытие расчетного счета в ФИО153 ЗАО АКБ «Экспресс-Влга» ООО «Алко-Мир». Она не интересовалась у ФИО31 о необходимости открытия счета в <адрес>, так как он являлся ее руководителем и лишних вопросов она не задавала. ДД.ММ.ГГГГ исполняя указания ФИО31 она открыла расчетный счет в вышеуказанном ФИО153. О том, что ею были предоставлены сведения в ФИО153, и что она является заместителем директора ООО «Алко-Мир» она не заметила, весь пакет документов ей передал ФИО31, который она внимательно не просматривала. В период с ноября 2013 года по июнь 2014 года ФИО31 ежедневно приносил ей бланки внутренней формы с распределением платежей на основании которых она переводила денежные средства за поставку алкогольной продукции различным поставщикам ООО «Алко-Мир», наименование всех поставщиков она не помнит, но с уверенностью говорит, что одними из них были ООО «Аленка», ООО «Диланж», ООО «Алко-Опт», ООО «Альянс». Сотрудники ООО «Волготрейд К» собирали с контрагентов денежные средств за алкогольную продукцию от лица ООО «Алко-Мир», эти деньги сотрудниками сдавались в кассу ООО «Волготрейд К», но они не оприходовались в кассу ООО «Волготрейд К», так как являлись собственностью ООО «Алко-Мир», и складывались отдельно. За данное действие отвечала ФИО45 либо она. Затем деньги пересчитывались и сумма вносилась в черновую запись для отчета ФИО31, после чего ею вносились на расчетный счет ООО «Алко-Мир» денежные средства. Директоров и представителей ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» она не видела, с ними не встречалась, лично ей какие либо указания по открытию и распоряжению их счетами ей не давали. Поставляемую алкогольную продукцию она никогда не видела, так как она занимается бухгалтерским учетом. Почему ФИО31 использовались оптовые фирмы ООО «Алко-Мир» при реализации волгоградским контрагентам алкогольной продукции, она не знает, он ее в эти операции не посвящал. Был ли договор аутсорсинга между ООО «Алко-Мир» и ООО «Волготрейд К» она не знает, сама этот договор не видела. В ООО «Диланж» и в ООО «Алко-Мир» свой рабочий день она начинала с получения информации об остатках денежных средств на расчетном счете ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж» при помощи программы «Клиент-ФИО153». Сумму остатков денежных средств она вносила в «exсel» – документ в графу «ФИО153», далее, она узнавала у кассира, сколько наличных денежных средств по ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж» находится в кассе. Далее, вписывала озвученную сумму в тот же «exсel» –документ в графу «Касса». После этого ФИО33 распечатывала эту форму документа и относила ФИО31 Последний лично распределял, исходя из общей суммы денежных средств, оплату поставщикам и собственноручно вписывал напротив каждого поставщика сумму оплаты на сегодняшний день. После чего возвращал ей «exсel» – документ с уже проставленными суммами для оплаты поставщикам. Она согласно этому «exсel» –документу формировала платежные поручения и отправляла через клиент-ФИО153 оплату поставщикам. После обеда она подходила к кассиру и забирала сумму денежных средств для сдачи на расчетный счет ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж». Если она в какой-либо день не могла лично внести наличные денежные средства на р/счет ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», вместо нее сдавали на расчетный счет ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж» другие сотрудники, на которых она по установленной ФИО153 форме подписала доверенности, согласно которым те имели право вносить денежные средства на р/счет ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж». На этом ее функции при работе от ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», заканчивались. Осмотрев предоставленные ей в ходе допроса рукописные записи на четырех листах ежедневника, изъятые в ходе проведения обыска у нее в жилище, она пояснила, что данные записи сделаны ею ранее. Номера телефонов, указанных в рукописных записях ей предоставили либо ФИО48, либо ФИО31, точнее не помнит. Данные номера телефонов ей предоставлялись, чтобы она имела возможность созвониться для решения вопросов, возникающих с поставкой алкогольной продукции. Так, записи «№ Маша», «Валера (ООО «Алк-Опт») №», «Липовецкий ФИО126№» ООО «Винсоюз» ООО «Шармстиль», «№ Алекс Плюс» обозначают, что указанным телефонам она созванивалась с различными представителями организаций, которые в адрес ООО «Волготрейд К» поставляли алкогольную продукцию различного наименования. С последними она созванивалась, чтобы те в свою очередь направили в их адрес сведения о поставленной алкогольной продукции в делах, чтобы они имели возможность предоставить в Росалкогольрегулирование верные сведения об объемах поставки алкогольной продукции. Звонки носили нерегулярный характер и связаны были с несвоевременным предоставлением вышеуказанных актов сверок поставщиками. С данными лицами она лично незнакома, не встречалась, общалась только по телефону. Запись «№ФИО106», обозначает данные и номер телефона представителя ООО «Алко-Мир», с которым она созванивалась по указанию ФИО31 для решения вопроса по ККМ при продаже получаемой алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир». Так, примерно в октябре, ноябре 2013 года, точную дату не помнит, возник вопрос о местонахождении кассового аппарата, используемого для составления кассовых чеков для проведения наличных денежных расчетов ООО «Алко-Мир» с контрагентами. ФИО31 предоставил ей вышеуказанный телефон, назвал имя, отчество (ФИО106) и сказал, чтобы она созвонилась с последним для решения вопроса с ККМ. ФИО55, она пыталась убедить последнего, что ККМ должен находится и быть зарегистрирован в Волгограде. Выслушав ее, ФИО106 сказал, чтобы она тому перезвонила на следующий день. На следующий день, она ФИО55, чтобы узнать какое решение тем было принято, на что ФИО106 сказал, что в этом вопросе не компетентен, попросил созвониться с женщиной, которая ей была представлена по имени «Маша». В ее рукописных записях та записана как «№ Маша». Больше с ФИО106 она не созванивалась. ФИО55 Маше и объяснив свою позицию по поводу нахождения ККМ, Маша ответила, что той некогда с ней разговаривать. На этом разговор был закончен. На следующий день ФИО48 сообщила ей, что Маша больше не хочет с ней общаться, чтобы она той больше не звонила, так как она отнимает много времени. С вышеуказанного времени с данными лицами она не созванивалась, прекратила любое общение. С контактным лицом как «№ Маша» она общалась, как и по организации ООО «Алко-Мир», так и ООО «Диланж». (том № л.д. 155-158, 201-204),
В судебном заседании свидетель ФИО50 показания данные на предварительном следствии подтвердила в полном объеме.
Изложенные выше показания ФИО50 данные ею в ходе предварительного следствия, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, при допросе участвовал защитник, замечаний на ход следственного действия не поступало, таким образом, суд признает протокол допроса ФИО50 допустимым доказательством.
В части распределения сфер деятельности, выполнения функций при реализации алкогольной продукции показания ФИО50, последовательны и согласуются между собой, а также соотносятся с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, поэтому судом они признаны и достоверными доказательствами.
При этом суд признает недостоверными показания данные ФИО50 в судебном заседании, в части законности деятельности по продаже алкогольной продукции, неосведомленности об обороте немаркированной алкогольной продукции отсутствия какой либо связи с ФИО435 при осуществлении деятельности по обороту алкогольной продукции. Указанные пояснения ФИО50, суд связывает с избранным ею способом защиты, поскольку она является подсудимой по уголовному делу, выделенному в отдельное производство.
Показаниями свидетеля Липовецкого ФИО126ФИО175данными им в ходе судебного заседания, предварительного расследования, а такжезафиксированные в протоколе очной ставки между ФИО217 и ФИО48, с участием защитника и оглашенными в соответствии ст. 281 УПК РФ с согласия сторон,согласно которым,примерно с 2002 года он начал работать в сфере оборота алкогольной продукции в качестве наемного работника. Первоначально он работал в ООО «Традиции Качества» в должности менеджера по торговли, впоследствии с 2005 г. в ФИО188 межреспубликанском винодельческом заводе в должности супервайзера, далее с 2008 г. в ООО «Фаворит Столицы» первоначально в должности супервайзера, а впоследствии в должности менеджера. Все указанные организации осуществляли деятельность по торговле алкогольной продукции. При этом в его обязанности в основном входила розничная реализация различной алкогольной продукции. По роду его деятельности ему известен установленный законодательством порядок оборота алкогольной продукции, в том числе, что данная деятельность лицензируется, что покупатель в обязательном порядке обязан проверять легальность своего поставщика, что к поставляемой алкогольной продукции в обязательном порядке прикладывается пакет документации, в который также входят удостоверения качества, сертификаты соответствия, справки формы «А», где содержатся сведения о производителе, справки формы «В», где содержатся сведения о последнем покупателе, что государством устанавливается минимальная сумма, ниже которой запрещена реализация алкогольной продукции. Как ему известно, нельзя продавать ФИО436 по цене ниже 140 рублей, данный порог в разные годы был различным, со временем только увеличивался и составлял примерно 140-180 рублей за бутылку ФИО436. Ему известно, что участник оборота алкогольной продукции обязан отчитываться о своей деятельности в Росалкогольрегулирование, в которую организация, занимающаяся деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции, должна предоставлять декларации об объемах приобретенной и реализованной алкогольной продукции. Ему известно, что, согласно законодательства РФ, деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции, может заниматься только юридическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе, имеющее соответствующую лицензию на указанную деятельность. При этом продажа алкогольной продукции должна быть оформлена сопроводительной документацией от продавца к покупателю, а именно: счет-фактура, накладная, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, справки формы «А» и «Б», сертификаты качества и удостоверения соответствия. По его мнению, лица, занимающиеся сделками с алкогольной продукцией, должны знать и соблюдать законодательство РФ, регламентирующее оборот алкогольной (спиртосодержащей) продукции. В период времени, когда он работал в ООО «Традиция качества», он познакомился с ФИО218, другие анкетные данные которого не помнит, который в данной организации работал в качестве руководителя отдела продаж, фактически являлся его непосредственным начальником. В период работы в ООО «Традиция качества» с ФИО218 у него сложились только рабочие отношения. С 2005 г., то есть с момента его увольнения из ООО «Традиция качества», с ФИО218 он более не встречался, отношения поддерживал посредством сотовой связи, когда он тому звонил, поздравлял с праздниками. Примерно с 2010 года он перестал иметь отношение к деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции, занимался строительством в ООО «ВИАЛЕКС». Примерно в начале 2013 года, точную дату не помнит, ему на сотовой номер телефона, который у него находился в пользовании и абонентский номер которого он в настоящее время не помнит, ФИО55ФИО218, который предложил ему возобновить деятельность в сфере оборота алкогольной продукции. Так, ФИО218 предложил ему выполнять обязанности в качестве помощника, заниматься логистикой при оптовой поставке алкогольной продукции. Также ФИО218 ему пояснил, что некий знакомый того, который ему был представлен по имени «Семен», другие анкетные данные он не знает, ищет человека, который бы смог работать на того, решать вопросы, связанные с поставкой алкогольной продукции в сфере логистики. С Семеном лично он никогда не встречался, общался с тем только посредством сотовой связи. Предложение ФИО218 его заинтересовало, поэтому последний ему сообщил, что даст его контактные данные Семену, который впоследствии с ним свяжется по телефону. На следующий день на тот же абонентский номер телефона, находившийся у него в пользовании, ФИО55 ранее ему не известный гражданин, который представился по имени «Семен», сообщил, что от Константина, поинтересовался, интересует ли его работа в сфере оборота алкогольной продукции, в частности логистики, на что он ответил положительно. При этом Семен ему сообщил, что он не будет официально трудоустроен, свои обязанности будет исполнять без оформления трудовых отношений, сообщил, что за свою работу он будет получать денежное вознаграждение в размере 50 копеек за одну бутылку доставленной через него алкогольной продукции, которые он бы получал наличными при личной встрече без оформления соответствующих документов. Семен ему сообщил, что в его обязанности будет входить сопровождение погрузки алкогольной продукции, а именно: посредством сотовой связи ему должны были звонить водители транспортных средств, на которые должна была грузиться алкогольная продукция, он тем должен был указывать на конкретное место погрузки продукции, после чего водители ему должны были отзваниваться, когда машина была загружена продукцией и тем предоставили сопроводительную документация на груз, после чего о факте отгрузки он должен был сообщать грузополучателю товара. Также, как ему пояснил Семен, ему необходимо будет контактировать с покупателями алкогольной продукции по поводу сопроводительной документации на реализуемую указанную алкогольную продукцию, то есть в случае недостачи какого-либо документа или неверности составления документов покупатель должен был сообщать об этом ему посредством сотовой связи или сети Интернет, о чем он, в свою очередь, должен был сообщить некой женщине, которая ему была представлена по имени «Тамара», более о личности той ничего пояснить не может, с ней лично он никогда не встречался, общался с той только, посредством сотовой связи и сети интернет. Семеном ему был предоставлен абонентский номер телефона Тамары, который в настоящее время не помнит. Также он должен был посредством сети Интернет отправлять в адрес покупателя алкогольной продукции электронные варианты недостающих документов, получать оригиналы, которые впоследствии должен был отправлять в адрес покупателя по почте. На предложение Семена он ответил согласием, в связи с чем, в период времени примерно с начала 2013 года по начало 2015 года, более точно временной промежуток указать не может, он работал с Семеном, занимался деятельностью по оптовому обороту алкогольной продукции в части логистики по описанной выше схеме, за выполняемую работу он получал при встрече наличными деньги в размере примерно 50000 - 60000 рублей ежемесячно в <адрес> через разных граждан, анкетные данные которых он не знает, о месте и времени встречи ему по телефону сообщал Семен. За период указанной деятельности ему на адрес электронной почты от Семена и Тамары приходили сопроводительные документы в электронной форме, из содержания которых он знает, что алкогольная продукция отгружалась в разное время от имени организаций ООО «Диланж», ООО «Альянс», реализовывалась в частности следующая алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Резидент», ФИО436 «Высшее сословие», ФИО436 «Березовая роща», ФИО436 «Озерская», ФИО436 «Живица», ФИО436 «Застолье», ассортимент другой продукции не помнит. Одним из покупателей алкогольной продукции в указанный период времени по описанной выше схеме являлось ООО «Волготрейд К», расположенное в <адрес>, в лице ФИО48, которая ему известна как менеджер по закупкам указанной организации. Руководителем данной организации, как ему известно со слов ФИО48, являлся ФИО31, с которым он лично не встречался, не общался. Посредством сотовой связи и сети Интернет ФИО48 в его адрес сообщала о наименовании и объемах необходимой для поставки в ее адрес алкогольной продукции, данные сведения посредством сети Интернет он пересылал Семену, который спустя некоторое время сообщал о возможности отгрузки заказанного объема и наименования алкогольной продукции. Об этом он посредством сотовой связи сообщал ФИО48, которая для загрузки алкогольной продукции направляла транспортные средства, предоставив водителю его контактный номер телефона. Погрузка алкогольной продукции осуществлялась со складских помещений, расположенных в <адрес> в <адрес>, в <адрес> по ул. <адрес>, 120, более точное расположение указать не может, о тех ему стало известно посредством сотовой связи и сети интернет от Семена. В пути следования водители от ФИО48 посредством сотовой связи созванивались с ним, когда он указывал тем на конкретное место погрузки, получал данные водителя, которые впоследствии сообщал посредством сотовой связи кладовщикам на местах погрузки. О личности последних он ничего пояснить не может, так как с теми не встречался. В указанных складских помещениях он никогда не бывал, с водителями и работниками складов общался только по телефону. По факту загрузки и получении сопроводительной документации ему отзванивались указанные выше водители. О том, что погрузка осуществлена, и транспортное средство направляется в адрес грузополучателя, он посредством сотовой связи сообщал ФИО48 Клиента ФИО48 как покупателя алкогольной продукции ему предоставил ФИО386 при общении по телефону примерно в начале 2013 года, сообщил, что данного клиента он будет сопровождать. Впоследствии по договоренности с ФИО218 в адрес ФИО48 в период времени примерно с начала 2013 г. по июнь 2014 г. он осуществлял отгрузку различной алкогольной продукции по указанной схеме, а именно: ФИО436 «Высшее сословие», ФИО436 «Березовая роща», ФИО436 «Старая станичная волость», ФИО436 «Озерская», ФИО436 «Живица», ФИО436 «Застолье», другие сорта не помнит. Также по факту поставок в адрес ООО «Волготрейд К» алкогольной продукции он общался посредством сотовой связи и сети интернет с ФИО34 и ФИО50 по объемам поставленной в их адрес алкогольной продукции, с Боровиковой ФИО145, которая у него запрашивала документы по сертификации поставленной алкогольной продукции. Как ему известно, указанные граждане вместе с ФИО48 работали в ООО «Волготрейд К», каждая из них выполняла определенную функцию при поставке в их адрес алкогольной продукции. От ФИО48, ФИО374, ФИО430, ФИО344 он получал документы посредством сети Интернет, в частности от ФИО48 он получал доверенности на водителей, которым отгружалась алкогольная продукция, заявки на поставку данной алкогольной продукции, информацию о задолженности за поставленную в ее адрес алкогольную продукцию, от ФИО374 он получал запросы на предоставление документов по сертификации алкогольной продукции (справки формы «А» и «Б», сертификаты качестве и удостоверения соответствия), так как те либо отсутствовали при поставке продукции или по какой-то причине были составлены не корректно, от ФИО34 он получал информацию и запросы для сверки по оплате поставленной алкогольной продукции и для сверки объемов поставленной алкогольной продукции. В свою очередь, в адрес ООО «Волготрейд К» он направлял запрашиваемую ими информацию. Алкогольная продукция в адрес ООО «Волготрейд К», где работала ФИО48, реализовывалась на основании прайс-листов, которые ему предоставлял посредством сети Интернет Семен, в данном прайсе стоимость ФИО436 указывалась в диапазоне от 24 рублей до 44 рублей за бутылку в зависимости от наименования ФИО436 и объема бутылки, в частности ФИО436 «Высшее сословие» в бутылке емкостью 0,5 л. в 2013 г. стоила 46 рублей, бутылка «Березовая роща» в бутылке емкостью 0,5 л. в 2013 г. стоила 42 рубля. Цены на продукцию он не устанавливал, а лишь озвучивал ФИО48 на основании указанных прайс-листов, предоставляемых ему Семеном. В изъятом у него в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в его жилище по адресу: ФИО188<адрес>, д. Дрожжино, <адрес>, планшете в разделе «Заметки» сохранились в электронном виде указанные выше прайс-листы за 2013 год. Алкогольная продукция в другие годы реализовывалась по аналогичным ценам. Кроме того, посредством электронной связи от Тамары ему поступала сопроводительная документация на поставку алкогольной продукции в адрес ФИО48, в частности счет-фактура, накладная, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, справки формы «А» и «Б», сертификаты качестве и удостоверения соответствия, где в счет-фактурах и товарных накладных была указана цена продажи алкогольную продукции в адрес ФИО48 не менее 180 рублей за бутылку. Указанные документы составлялись для доставления алкогольной продукции до грузополучателя и оригиналы передавались водителям, перевозившим груз. О личности Семена и Тамары он пояснить ничего не может, так как с теми лично никогда не встречался, общался только посредством сети Интернет и сотовой связи. В пользовании у ФИО218 находились различные абонентские номера, в частности №, другие номера не помнит. У него в пользовании в указанный период времени находились различные номера телефонов, в частности №, другие не помнит. ДД.ММ.ГГГГ по адресу его проживания, а именно: ФИО188<адрес>, д. Дрожжино, <адрес>, сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты в том числе сотовые телефоны, записные книжки, документы на поставку алкогольной продукции, планшет. В еженедельнике в обложке зеленого цвета, ежедневнике в обложке коричневого цвета, ежедневнике в обложке черного цвета, изъятых в ходе указанного обыска, содержатся рукописные записи с указанием наименования, литража, объемов заказа, цен на алкогольную продукцию, по которой он занимался сопровождением по отгрузке в адрес покупателя в части логистики, например, это ФИО436 «Застолье», ФИО436 «Живица», ФИО436 «Озерская», ФИО436 «Березовая роща» и другие. Также в ежедневниках имеются сведения о заявках и их объемах на алкогольную продукцию от ФИО48, также имеются рукописные записи в виде расчетов с покупателем, суммы денег, которые он получит от выполнения своих обязанностей, связанных с отгрузкой и доставкой алкогольной продукции. Также в ежедневнике в обложке коричневого цвета имеется запись «Леша. Вопрос по отгрузке ноябрь…10 сундуков. С этой оплаты мы компенсировали скидку… 3 р. За РС (красный, Ультрамаг)… скидка составила 544320 рублей. (181440 бутылок Родник Сибири)… Леше отдавал 175000 05.10.13», дословный смысл которой в настоящее врем он пояснить затрудняется, но с данным ФИО123 он встречался в <адрес>, чтобы передать тому наличные деньги в различный суммах в частности 175000 рублей, о которых речь идет в рукописной записи. Данные деньги ФИО123 он передавал по указанию Семена, для чего, тот ему ничего не пояснял. Анкетные данные ФИО123 он не знает, приезжал на встречу на автомобиле «Мерседес» тип внедорожник кузов черного цвета, государственный регистрационный номер не запомнил. В изъятом в ходе указанного обыска планшете iPad имеются фотографии с изображением алкогольной продукции, которую через него заказывала ФИО48, а также в электронном виде содержится переписка с ФИО48, ФИО34, ФИО374, ФИО344 по поводу заявок на поставку алкогольной продукции различного наименования, на предоставление сопроводительной в их адрес документации в электронном виде и их оригиналов, по причине того, что каких-либо документов не было при поставке алкогольной продукции или те были неверно составлены. В ходе очной ставки подтвердил показания ФИО431 и пояснил, что ФИО48 делала ему заказы по электронной почте на поставку алкогольной продукции, данные заказы он также по электронной почте направлял Семену, другие анкетные его данные он не знает, ФИО218 в данной схеме и поставке алкогольной продукции не участвовал. Почтовый клиент планшета, который у него находился в пользовании, и при помощи которого посредством сети Интернета он переписывался с ФИО147 по поставкам алкогольной продукции, был настроен на учетную запись почтового сервера altonicus@gmail, владелец которого значится как «Семен Альтов», данную учетную запись и пароль к ней ему посредством телефонной связи предоставил указанный выше Семен.(том № л.д. 196-202, том № л.л. 177-180),
В судебном заседании свидетель ФИО217 показания данные на предварительном следствии подтвердил в полном объеме.
Изложенные выше показания ФИО217данные им в ходе предварительного следствия, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, при допросе участвовал защитник, замечаний на ход следственного действия не поступало, таким образом, суд признает протокол допроса ФИО217 допустимым доказательством.
В части распределения сфер деятельности, выполнения функций при реализации алкогольной продукции показания ФИО217последовательны и согласуются между собой, а также соотносятся с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, поэтому судом они признаны и достоверными доказательствами.
При этом суд признает недостоверными показания ФИО217данные в судебном заседании в части законности деятельности по продаже алкогольной продукции, неосведомленности об обороте немаркированной алкогольной продукции отсутствия какой либо связи с ФИО435 при осуществлении деятельности по обороту алкогольной продукции. Указанные пояснения ФИО217, суд связывает с избранным им способом защиты, поскольку он является подсудимым по уголовному делу, выделенному в отдельное производство.
Показаниями свидетеля ФИО387, данными им в ходе судебного заседания согласно которым, он работает старшим следователем отдела № СЧ ГСУ ГУ МВД ФИО129 по <адрес>, у него в производстве находилось уголовное дело в отношении ФИО52, которое было выделено из уголовного дела № по факту приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере. Он проводил допрос ФИО52 и его ознакомления с заключением экспертиз. По делу № проводились допросы подозреваемых (обвиняемых) ФИО431, ФИО433, Липовецкого, ФИО428, свидетелей, опознания, назначение экспертиз, осмотры. ФИО431 изначально была допрошена в качестве свидетеля, в последствии была признана подозреваемой, разъяснены права, допрошена с участием адвоката. Протокол допроса ФИО431 записывался с ее слов. Какое-либо давление на ФИО431 при дачи показания не оказывалось, она добровольно давала показания, на состояние здоровья жалоб не было, посоветовавшись с адвокатом, она на следствии заключила досудебное соглашение. Потом, она отказалась от досудебного соглашения, поскольку она не выполнила определенные условия на стадии следствия. ФИО431 были предъявлены записи телефонных переговоров, в ходе которых она подтвердила свой разговор. Местонахождения ФИО435 не было установлено, был объявлен в розыск, в связи с тем, что ранее уголовное дело было возбуждено по 127 УК РФ, он был допрошен как свидетель, когда было возбуждено уголовное дело по 210 УК РФ, он был признан подозреваемым. ФИО435 предлагалось явиться в отдел, ему направлялись повестки, но он не являлся. У ФИО435 проводились обыски. В тот момент он находился в командировке в ФИО188<адрес>, у него имелись контакты Пантюхина, созвонившись, они договорились о встрече. Пантюхин был допрошен, а после ему было предложено опознать человека, на которого он ссылался в своих показаниях. Пантюхин указал на фото ФИО435. При предъявлении фотографии для опознания ФИО435, присутствовали понятые, замечаний на протокол не поступало. Также по делу фигурируют свидетели ФИО113 и ФИО57, он допрашивал ФИО438, а ФИО57 допрашивал следователь Бачурина. Были произведены выемки разных документов. У ФИО57 и ФИО438 были отобраны образцы почерка и проведены экспертизы. Проводились следственные действия, запросы с алкорегулирования, налоговой инспекции, нотариуса, телефонных соединений и другие.
Указанные показания подсудимого, свидетелей носят последовательный характер, согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, в связи с чем, признаются судом достоверными и допустимыми доказательствами.
Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого ФИО52 всовершении инкриминируемого ему преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище обвиняемого ФИО52 по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>, согласно которому в указанном жилище были обнаружены предметы и документы, подтверждающие причастность ФИО52 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, а именно: договор займа от 25.07.2006г.; свидетельство о государственной регистрации от 23.11.2015г. №; свидетельство о государственной регитсрации права от 23.11.2015г. №; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; телефон iPhone имей №; ФИО102 выданы кредитные (банковские) карты «Сбербанк» №, №, №, ФИО153 ВТБ 24 №, ФИО153 «МДМ ФИО153» №; сотовый телефон iPhone имей №. (том № л.д. 139-142),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище обвиняемого ФИО52 по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>, подтверждающие причастность ФИО52 к незаконному обороту немаркированной алкогольной, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, а именно: договор займа МО-4№ от 25.07.2006г. данный договор составлен в г. ФИО47<адрес>, между ФИО52, и ООО «Алкоопторг» в лице генерального директора ФИО388, о том, что ФИО52 занял у ООО «Алкоопторг»; свидетельство о государственной регистрации права № от 23.11.2015г. на основании договора купли-продажи, субъект права ФИО102, собственность объекта: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>а; свидетельство о государственной регистрации права № от 23.11.2015г. на основании договора купли-продажи, субъект права ФИО102, собственность объекта: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>а; копия заявления от 24.03.2012г. в адрес председателя правления АКБ «Абсолют ФИО153» (ЗАО) ФИО389 от ФИО102, о том что ФИО102 просит списать ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 410229-76 рублей с ее текущего счета № в счет полного досрочного погашения основного долга по ипотечному кредиту от 23.08.2006г. №-КД-4903-2006; сотовый телефон - смартфон марки «iPhone 6» IMEI – № в корпусе серебристого цвета; сотовый телефон - смартфон марки «iPhone 5S» IMEI – №, в корпусе золотистого (шампань) цвета; банковская карта «VISA СБЕРБАНК» №, на имя ALLA CHURILOVA; банковская карта «VISA СБЕРБАНК ФИО191» №, на имя ALLA CHURILOVA; банковская карта «VISA СБЕРБАНК» №, на имя ALLA CHURILOVA; банковская карта «VISA ВТБ24» № (4272), на имя ALLA CHURILOVA; банковская карта «VISA МДМ ФИО153» №, на имя ALLA CHURILOVA (том № л.д. 145-152),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении палаты № ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ», где находился на лечении ФИО52, по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>, согласно которому в указанном жилище были обнаружены предметы и документы, подтверждающие причастность ФИО52 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, а именно: сотовый телефон «Lenovo» imei №, №, сотовый телефон «Philips» imei №, №. (том № л.д. 155-158),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении палаты № ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ», где находился на лечении ФИО52, по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>, подтверждающие причастность ФИО52 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, а именно: сотовый телефон марки «Lenovo» imei №, №, в корпусе черного цвета; сотовый телефон марки «Philips Xenium» imei №, № (том № л.д. 159-161, 162-163),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище свидетеля ФИО56, согласно которому в указанном жилище были обнаружены предметы и документы, подтверждающие причастность ФИО52 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, а именно: трудовая книжка на имя ФИО56, блокнот формата А7, справка № от 28.06.2015г., копия трудовой книжки АТ-VII № на имя ФИО56, справка № от 13.09.2012г., кассовый чек от 17.04.2015г., лист бумаги с рукописными записями выполненными красителями черного цвета.(том № л.д. 77-80),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище свидетеля ФИО56, подтверждающие причастность ФИО52 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра предметов и документов, изъятых в жилище ФИО56, было установлено, что в трудовой книжке на имя ФИО56 имеются записи следующего содержания: «ООО «Алкотек»; ДД.ММ.ГГГГ; Принят на работу на должность водителя; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ Уволен по собственному желанию, пункт 3 части 1 статьи 77 Тру-…; Приказ № от 28.09.2012…», - на страницах 14-15 продолжение текста: «… дового кодекса Российской Федерации Генеральный директор [подпись] ФИО57». На данном тексте имеется оттиск печати округлой формы с реквизитами ООО «Алкотек». На страницах 16-17 имеется следующий текст: «ООО «Диланж» (Общество с ограниченной ответственностью «Диланж»; ДД.ММ.ГГГГ; Принят на должность менеджера по продаже; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; Уволен пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации/ по собственному желанию/ Генеральный директор [подпись] ФИО57; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; С записями Трудовой книжки ознакомлен:». В нижней части листа № имеется оттиск печати округлой формы с реквизитами ООО «Диланж». На страницах 18-19 имеется текст: «Общество с ограниченной ответственностью «Алко-Мир»; ДД.ММ.ГГГГ; Принят на должность Заведующего складом; Приказ № от 01.11.2013».В изъятом в жилище ФИО56 блокноте обнаружена запись «89261526360 ФИО57», «ФИО435 Леха 89055004672». На последней странице блокнота имеется надпись: «Пробок 91800; Коробок 4197; Бутылок 59136; Этикеток пшеничной 6000 шт.; Хлебной 2000 шт.». В справке № от 28.06.2015г. «ООО «МАК», дана о том, что ФИО56 работает в должности грузчика неполный рабочий день и его заработная плата за период с марта 2015 года по май 20ДД.ММ.ГГГГ0,00 рублей. Светокопия трудовой книжки АТ-VII № на имя ФИО56; справка № от 13.09.20123 от ООО «Алкотек» на единовременное пособие по рождению ребенка ФИО56, в нижней части имеется подпись генерального директора ООО «Алкотек» ФИО57 Чек, выполненный на фрагменте белого листа, в котором имеется текст «ОАО «Сбербанк ФИО129» 409040/01716, ФИО47, <адрес>; идентификатор пользователя и пароль для доступа к банковскому обслуживанию в сети интернет. Фрагмент тетрадного листа с рукописным текстом, выполненный красителем черного цвета: «РАБОТА@mail.ru; yarykin1982@mail.ru.(том № л.д. 81-83, 89),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в КБ «НМБ» (ООО) <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Диланж» и выписки о движении денежных средств за период времени с момента открытия до 28.07.2015г. по р/с 40№.(том № л.д. 4-8),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «НМБ» (ООО) <адрес>, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: копия письма о том, что ООО «Диланж» закрыт расчетный счет; заявлении о закрытии счета ООО «Диланж»; электронное сообщение ФИО153; доверенность, о том, что ФИО57 уполномочивает ФИО56 получить выписки из расчетных счетов; доверенность, согласно которой ФИО57 доверяет получить копии карточки с образцами и оттисками печати ФИО390; доверенность, согласно которой ФИО57 уполномочивает ФИО52 получать выписки из расчетных счетов; список участников ООО «Диланж»; копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; копия договора недвижимого имущества ЗАО «Мостранссклад»; договор о банковском обслуживании; с использованием системы «Клиент-ФИО153»; акт приема-передачи в графе клиент подпись и расшифровка «ФИО57»; копия письма об открытии расчетного счета ООО «Диланж»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Диланж» с указанием телефона №, а также адреса местонахождения и оттиска печати; заявление об открытии счета ООО «Диланж»; копия решения единственного участника ООО «Диланж»; копия устава ООО «Диланж»№ копия паспорта ФИО57; компакт диск с надписью ООО «Диланж», на котором обнаружена выписка с операциями денежных средств ООО «Диланж».(том № л.д. 9-11),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в КБ «НМБ» ООО, изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 4),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «НМБ» ООО, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир»; впериод времени с ДД.ММ.ГГГГ по 12.05.2015г. представленная в виде таблицы; юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: карточка с образцами подписей ФИО100 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; информационное письмо ООО «Алко-Мир» в адрес ОАО «Смоленский ФИО153»; сертификат открытого ключа ЭП клиента; анкета клиента ООО «Алко-Мир»; распоряжение; карточка с образцами подписей ФИО100 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; акт приема – передачи устройства с криптографической защиты информации; заявление на открытие банковского счета ООО «Алко-Мир»; договор банковского счета заключенный между ООО «Алко-Мир» и ОАО «Смоленский ФИО153»; дополнение к договору банковского счета; копия выписки из ЕГРЮЛ; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; светокопия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ; светокопия свидетельства о постановке на учет ФИО112 организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Алко-Мир»; светокопия лицензии ООО «Алко-Мир»; копия решения ООО «Алко-Мир» об освобождении от должности генерального директора ФИО52 и назначении генеральным директором ФИО100; копия приказа ООО «Алко-Мир» о вступлении в должность генерального директора ФИО100; копия устава ООО «Алко-Мир», все вышеперечисленные документы подписаны генеральным директором ФИО100 с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; распечатка адресов массовой регистрации.(том № л.д. 5-7),
- информацией ОАО «Сбербанк ФИО129» от 02.11.2015г. о предоставлении информации о владельце банковской карты №, о движении денежных средств по данной банковской карты за период с 18.04.2013г. по 28.10.2015г., о подключении услуги Мобильный ФИО153, данная информация прилагается на электронном носителе. (том № л.д. 79),
- протоколом осмотра предметов от 06.01.2016г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен компакт – диск CD-R «Verbatim» с информацией о движении денежных средств по банковским картам за период с 18.04.2013г. по 28.10.2015г., предоставленного УСОЮЛ 2 ПЦП МСЦ «Ясная Поляна» ПАО Сбербанк. При воспроизведении данного диска обнаружены следующие файлы: 1) файл «6761_3176_2910151500», 2) файл «6761_8621_2910151500», 3) файл «78621_ Oct15», 4) файл «Анкета», 5) файл «моб ФИО153».
Файл «6761_3176_2910151500» представляет собой таблицу с информацией по транзакциям карты «6761****3176» на 6 листах.
Файл «6761_3176_2910151500» представляет собой таблицу с информацией по транзакциям карты «6761****38621» на 15 листах.
Файл «78621_ Oct15» представляет собой отчет по счетам банковской карты «СБЕРБАНК –MAESTRO XXXX78621» на 23 листах и отчет по счетам банковской карты «СБЕРБАНК –MAESTRO XXXX723176» на 9 листах.
Файл «Анкета» представляет собой информацию о клиента ФИО153ФИО57, 1968 г.р., владельце карты банковской карты «№», номер счета № на 1 листе.
Файл «моб ФИО153» представляет собой таблицу с подключением абонентских номеров «79169118423» и «79851124040» к банковской карте «№» в рамках услуги «Мобильный ФИО153» на 1 листе. К протоколу прилагается содержимое файлов на диске на 55 листах. (том №, л.д. 80-139),
- письмом ОАО «Сбербанк ФИО129» от 09.10.2015г. №, о движении денежных средств по счету № банковской карты №, принадлежащему ФИО102 за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому к банковской карте ФИО57, ( на которую переводились деньги от реализации алкогольной продукции) подключены абонентские номера 916-911-84-23 и 985-1112-40-40, находящиеся в пользовании ФИО52 (на которую переводились деньги от реализации алкогольной продукции) был подключен абонентский № находящийся в пользовании ФИО52, Согласно сведениям по обналичиванию денежных средств по двум картам, снятие денег происходило в г. ФИО47 и <адрес>. Даты совершения операций, по счету не совпадают с датами совершения операции по банковской карте, так как операции по счету отражаются после обработки данных процессинговым центром. ( том № л.д. 143-167),
- результатами оперативно-розыскной деятельности, представленные в СЧ ГСУ ГУ МВД ФИО129 по <адрес> на основании ст.11 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности по документированию преступной деятельности», содержащие материалы оперативно-розыскной деятельности по документированию преступной деятельности организованной группы, куда входили: ФИО52, ФИО218, ФИО203 А.В., ФИО31, ФИО49, неустановленное лицо по имени «ФИО190». Согласно представленным результатам, проводились оперативно-розыскные мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров (ПТП)», сотовой связи, в которых работала СИМ-карта с абонентским номером №. В результате получены аудиозаписи разговоров данного абонентского номера на компакт диски №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с. В указанных дисках представлены результаты рассекречивания телефонных переговоров за период времени с 17.04.2014г. по 12.08.2014г.(том № л.д. 184-198),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрены оптические диски №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с.
Файл «0001» компакт-диска «14/3/173-437/CDR/с» содержит аудиозапись от 30.05.2014г. разговора между «А» и «ФИО147», где обсуждается изъятие из оборота крупной партии алкогольной продукции, при этом из текста разговора усматривается, что их работа носит «криминальный характер», обсуждают поставки от ФИО190;
Файл «0009» компакт-диска «14/3/173-392/CDR/с» содержит аудиозапись от 28.05.2014г. разговора между «А» и «ФИО147», где обсуждается конфликт, произошедший между Костей и ФИО123. ФИО147, в разговоре упоминает Костю и ФИО428 от которых получала распоряжение об отгрузке алкогольной продукции, «Тогда звони ФИО123 и ставь его перед фактом, Хочет – пусть нас грузит, хочет не грузит. Мы сидим без товара». ФИО147 сообщает, что была отгрузка «ФИО200» на один миллион.(том № л.д. 199-247),
- письмом Росалкогольрегулирования от 18.09.2017г., согласно которому получены сведения о предоставлении в Росалкогольрегулирование организациями ООО «Алко-Мир» (ИНН 5035042138) и ООО «Диланж» (ИНН 7722244055) деклараций, включая информацию об ip-адресах по состоянию на 18.09.2017г. Декларации ООО «Алко-Мир» представлены в период с ДД.ММ.ГГГГ по 20.10.2014г. с ip-адресов: 88.84.205.233; 178.216.165.42; 94.253.66.117; 94.253.36.155; 94.253.52.210; 94.253.121.17; 94.253.71.113; 94.253.46.161; 94.253.64.44; 94.253.33.3; 94.253.52.37. Декларации ООО «Диланж» представлены в период с ДД.ММ.ГГГГ по 03.02.2014г. с ip-адреса: 88.84.205.233. (том № л.д. 130-131),
- письмом Росалкогольрегулирования от 28.09.2017г., согласно которому получены сведения о предоставлении в Росалкогольрегулирование организациями ООО «Алко-Мир» (ИНН 5035042138) и ООО «Диланж» (ИНН 7722244055) сертификаты электронной подписи лиц (кому выдана, кто выдал, срок действия), подписавших декларации об объеме оборота алкогольной продукции. Организацией ООО «Алко-Мир» за электронной подписью генерального директора ФИО52, предоставлена декларация 25.09.2013г. Организацией ООО «Диланж» за электронной подписью генерального директора ФИО57, предоставлена декларация 25.09.2013г., 20.09.2013г.(том № л.д. 133-134),
- письмом МКС ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР от 22.09.2017г. №, согласно которому предоставлена информация об абонентах, за период времени с 10.04.2013г. по 01.11.2014г. ip-адреса: 88.84.205.233; 94.253.52.37; 94.253.33.3; 94.253.64.44; 94.253.46.161; 94.253.71.113; 94.253.121.17; 94.253.52.210;
94.253.36.155; 94.253.66.117, использовались одним пользователем ООО «Планета-Алко» ИНН/КПП 5035042025/503501001 по адресу предоставления услуг 142500, ФИО188<адрес>, г. ФИО47, ул. ФИО47, <адрес>, офис 406, директор ФИО52. (том 110 л.д. 139),
- копией рапорта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» в рамках уголовного дела № установлено, что к совершению преступления причастен руководитель ООО «Волготрейд К» ФИО31, который под прикрытием деятельности данной организации, имеющей лицензию на оптово-розничную реализацию алкогольной продукции на территории <адрес> и <адрес>, организовал поставку и сбыт немаркированной алкогольной продукции на территории региона. По результатам проведенных мероприятий установлено, что основным поставщиком немаркированной алкогольной продукции в ООО «Волготрейд К» является ООО «Алко-мир», ИНН 5035042138, юридический адрес: <адрес>, строение 1, помещение литер «А», помещение №, этаж 2, комната №, фактический адрес: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, ул. ФИО47, <адрес>, строение литер А1, этаж 3, офисное помещение №, комната №. Одними из приобретателей немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес> являлись: ООО «Ада», ООО «Проф Медиа», ООО «Торговый Дом «Паритет», ООО «Рондо», ООО «ФИО128», ООО «Арго», ООО «Карат Плюс», ООО «Комплекс», ООО «Гранит», ООО «Диана», ООО «Меркурий», ООО «Циркон», ООО «Успех-плюс», ООО «Артемида», ООО «Ева», ООО «Реал-Маркет».(том № л.д. 23-24),
- копией рапорта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которомув ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» в рамках уголовного дела № установлено, что к совершению преступления причастен руководитель ООО «Волготрейд К» ФИО31, который под прикрытием деятельности данной организации, имеющей лицензию на оптово-розничную реализацию алкогольной продукции на территории <адрес> и <адрес>, организовал поставку и сбыт немаркированной алкогольной продукции на территории региона. По результатам проведенных мероприятий установлено, что местом хранения алкогольной продукции, маркированной поддельными специальными акцизными марками, являются складские помещения, расположенные на территории базы по адресу: <адрес> «К».(том № л.д. 25),
- копией рапорта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которомув ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» в рамках уголовного дела № установлено, что к совершению преступления причастен руководитель ООО «Волготрейд К» ФИО31, который под прикрытием деятельности данной организации, имеющей лицензию на оптово-розничную реализацию алкогольной продукции на территории <адрес> и <адрес>, организовал поставку и сбыт немаркированной алкогольной продукции на территории региона. По результатам проведенных мероприятий установлено, что местом хранения алкогольной продукции, маркированной поддельными специальными акцизными марками являются складские помещения, расположенные на территории базы по адресу: <адрес>.(том № л.д. 26),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «Волготрейд К» и в складском помещении, расположенных по адресу: <адрес> «К», обнаружены и изъяты следующие предметы и документы: договора и товарно - сопроводительная документация на поставку алкогольной продукции, печати ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», факсимиле подписи генерального директора ООО «Диланж» ФИО57, генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО100, приходная и расходная документация на поступившие в кассу и выданные денежные средства, накопитель на жестких магнитных дисках, немаркированная алкогольная продукция в ассортименте, а именно: ФИО436 «ФИО168», ФИО436 «Берлога», ФИО436 «Березовая», ФИО436 «Вершина», ФИО436 «Высшее сословие», ФИО436 «Живица», ФИО436 «Журавлиный полет», ФИО436 «Застолье», ФИО436 «Озерская», ФИО436 «Океан», ФИО436 «Резидент», ФИО436 «ФИО110», ФИО436 «Старая станичная волость», ФИО436 «Тандем», ФИО436 «Хлебная», ФИО436 «Царская».(том № л.д. 29-37),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которомуосмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: договора поставки алкогольной продукции заключенные ООО «Волготрейд К» с контрагентами; документы с рукописными записями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием различных фамилий, названий компаний и расчетов; кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алко-Мир»; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Алко-Мир» от контрагентов, в графе «кассир» стоит подпись – ФИО100; кассовые чеки ООО «Алко-Мир»; реестры оплат ООО «Алко-мир» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(том № л.д. 38-64),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: акты приема – передачи имуществ передаваемого в соответствии с договором аренды ООО «Волготрейд К»; бланки приходных кассовых ордеров ООО «Алко-мир»; списки контрагентов; квитанции к приходным кассовым ордерам от ООО «Волго Трейд К» (оплата за аренду ангара) за период апрель – май 2014г; расходными кассовыми ордерами за подписью генерального директора – ФИО100; реестрами товаров ООО «Алко-мир» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара «Альянс», Аленка ООО», «Алк-опт»; копией списков участников ООО «Алко-мир»; записи из ЕГРЛ ООО «Алко-мир»; приказами ООО «Алко-Мир»; актами сверок взаимных расчетов по состоянию на 24.03.2014г. между ООО «Магнат Плюс» и ООО «Диланж»; служебными записками на имя генерального директора ООО «Волготрейд К» о выдаче денежных средств из кассы для оплаты поставки продукции от ООО «Альянс», «Алк-опт», «Магнат Плюс», «Аленка»; уставом ООО «Алко-Мир»; решением №, согласно которому ФИО52 освобожден от должности генерального директора, назначен генеральным директором ООО «Алко-Мир» - ФИО113 В.В.; лицензией ООО «Алко-Мир» на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции сроком с 13.08.2018г. по 13.08.2018г.; доверенностью ООО «Алко-Мир» в лице генерального директора ФИО100, который уполномочивает ФИО50; уведомлением ИФНС ФИО129№ по <адрес> о постановке на учет в налоговом органе ООО «Алко-Мир2; выпиской ЕГРЮЛ от 05.11.2013г. ООО «Алко-Мир», согласно которой у ФИО52 доля в уставном капитале составляет 99,9 %, доля ФИО100 в уставном капитале составляет 100 %; приказом ООО «Алко-Мир» от 17.09.2013г., согласно которому на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам назначена ФИО50; приказом ООО «Алко-Мир» от 30.01.2013г, согласно которому ФИО52 вступил на должность генерального директора; приказом ООО «Алко-Мир» от 30.01.2013г., согласно которому ФИО52 возлагает на себя обязанности поведению бухгалтерского учета и составления отчетности; выпиской ЕГРЮЛ от 31.10.2013г. ООО «Алко-Мир», согласно которой у ФИО52 доля в уставном капитале составляет 99,9 %, доля ФИО100 в уставном капитале составляет 0,1 %. (том № л.д. 74-186),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», а именно: печати ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Лидер», ООО «Волготрейд К» и др.(том № л.д. 199-204),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрены наличные денежные средства в общей сумме 511160 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», вырученные от продажи немаркированной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 206),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: приходные кассовые ордера ООО «Алко-Мир»; реестры оплат ООО «Волготрейд К», ООО»Алко-Мир»; листы сборки товара по накладной ООО «Алко-Мир»; квитанции ООО «Волготрейд К»; кассовые чеки ООО «Волготрейд К»; кассовые чеки ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 1-44),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которомуосмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: договорами поставки заключенные между ООО «Волготрейд К» и контрагентами; листами А4 с наименованиями контрагентов ООО «Диланж», торгового представителя, а также адреса доставки; бланки договоров поставки алкогольной продукции ООО «Диланж» с оттиском печати ООО «Лидер-Т»; договорами поставки алкогольной продукции заключенный между ООО «Диланж» и контрагентами; (том № л.д. 124-154),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестрами документов организации ООО «Алко-Мир»; товарными накладными где поставщиком указан ООО «Алко-Мир»; счет фактурой, где продавцом указан ООО «Алко-Мир»; товарно - транспортными накладными; справками к товарно – транспортным накладным на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; копией справок, где продавцом указан ООО «Диланж»; копией сертификата соответствия на алкогольную продукцию; листами сборки товара по накладной, где поставщиком указан ООО «ВолгоТрейд К»; товарно – транспортными накладными, где грузоотправитель ООО «ВолгоТрейд К»; копией декларации таможенного союза с оттисками печати ООО «ВолгоТрейд К». (том № л.д. 1-52),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные с указанием поставщика ООО «Алко-Мир»; счета фактуры; транспортные накладные в которых имеется подпись от имени ФИО100 с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; листы бумаги с указанием реализации товаров ООО «Алко-Мир» с контрагентами. (том № л.д. 88-146),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, товарно – транспортные накладные, справки к товарно-транспортным накладным ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 1-29),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, счета фактуры транспортные накладные ООО «Алко-Мир»; листы сборки товара по накладной, товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные ООО «ВолгоТрейд К»; копии деклараций о соответствии ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат; копии формы справок к товарно –транспортным накладным на этиловый спирт. (том № л.д. 58-80),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: копии товарно-транспортной накладной с контрагентами, где грузополучателем указан ООО «Диланж»; сертификаты соответствия; копии удостоверения о качестве; копии свидетельства о государственной регистрации; копия удостоверения качества и безопасности; заявка о фиксации в ЕГАСИС; договора поставок заключенные между ООО «Лидер» и контрагентами. (том № л.д. 125-156),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: должностная инструкция бухгалтера кассира ООО «ВолгоТрейд К» с рукописными записями «ФИО45 и»ФИО34»; должностная инструкция ООО «ВолгоТрейд К» с рукописной записью ФИО391; выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Алко-Мир»: копии товарно-накладных, где грузоотправитель ООО «Альянс», грузополучатель ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО100; копии справок к ТТН, где продавец ООО «Диланж», покупатель ООО «Альянс»; копии удостоверения о качестве и безопасности; копии сертификатов соответствия; копии товарно–транспортной накладной, где грузоотправитель ОО «Альянс», грузополучатель ООО «ВолгоТрейд К»; копии товарно-транспортной накладной, где грузоотправитель ООО «Аленка», грузополучатель ООО «Алко-Мир»; копии справок ТТН, где продавец ОО «Диланж, покупатель ООО «Альянс» за подписью генерального директора ФИО100; доверенности от 06.06.2014г. (том № л.д. 1-15),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГифототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестры документов; товарные накладные ООО «Алко-Мир»;.счета фактуры ООО «Алко-Мир»; товарно – транспортные накладные ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 170-207),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которомуосмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: бумажная папка скоросшиватель с наименованием ООО «ВолгоТрейд К» доверенности за 2014 год, в которой находятся корешки от доверенностей; факсимиле подписи. (том № л.д. 1-12),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которомуосмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестры документов; товарные накладные счета фактуры, справки к ТТН ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 25-41),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которомуосмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные ООО «Алко-Мир»; справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; светокопии качественного удостоверения; листы сборки товара по накладной ООО «Алко-Мир».. (том № л.д. 73-102),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которомуосмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестры документов; товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, справки к ТТН ООО «Алко-Мир»; копии удостоверения о качестве; бланки листов сборки товаров по накладной ООО «ВолгоТрейд К»; транспортные накладные ООО «ВолгоТрейд К»; копии декларации о соответствии. (том № л.д. 134-152),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которомуосмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, справки к ТТН ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 185-205),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, транспортные накладные, справки к ТТН ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 1-22),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которомуосмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестры документов, где ответственными указаны ФИО369 и ФИО368; товарные накладные, где грузополучатель ООО «Олимп», грузоотправитель ООО «Алк-Мир»; счета фактуры ООО «Алко-Мир»; транспортные накладные, справки к ТТН; товарные накладные ООО «Алко-Мир» с контрагентами. (том № л.д. 60-76),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которомуосмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестры документов; товарные накладные, счета фактуры, справки к ТТН, товарно-транспортные накладные ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 107-126),
- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которомуосмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, справки к ТТН ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 164-179),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,согласно которому в металлическом ангаре, расположенном по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки со спиртосодержащей продукцией с наклеенными на них поддельными федеральными специальными марками - «ФИО436 Застолье», «ФИО98», «ФИО436 Океан», «ФИО97», «ФИО436 Тандем».(том № л.д. 217-224),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «Карат Плюс» по адресу: <адрес>, согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Тандем» в бутылках емкостью 0,25 л. в количестве 60 штук; ФИО436 «Застолье» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 13 штук; ФИО436 «Океан» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 8 штук, а также документы, отражающие взаимоотношения ООО «Карат Плюс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции.(том № л.д. 238-239),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «Карат Плюс» по адресу: <адрес> отражающие взаимоотношения ООО «Карат-Плюс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарно –транспортные накладные где грузоотправителем является ООО «ВолгоТрейд К»; справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком алкогольной продукции указан ООО «ВолгоТрейд К», а контрагент ООО «Карат Плюс», за подписью генерального директора ФИО31; справки к товарно-транспортной накладной где продавцом указан ООО «Диланж» генеральный директор ФИО57, а покупателем ООО «Алко-Мир» генеральный директор ФИО113 В.В.; товарно-транспортные накладные на поставку продукции от ООО «Алко-Мир» - ООО «Карат Плюс», за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 1-28),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «Циркон» по адресу: <адрес>, согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Берлога» в бутылках емкостью 0,25 л. в количестве 4 штук; ФИО436 «ФИО110» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 10 штук; ФИО436 «Вершина» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 17 штук; ФИО436 «Океан» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 18 штук; ФИО436 «ФИО168» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 6 штук; ФИО436 «Тандем» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 18 штук.(том № л.д. 3-5),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО58, согласно которому у последней изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Циркон» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, декларации о соответствии, копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган ООО «Алко-Мир», лицензия, копия приказа ООО «Алко-Мир», приложение к накладной, счета фактуры, транспортные накладные, уставные документы ООО «Волгоградские ФИО436».(том № л.д. 12-15),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО58, отражающие взаимоотношения ООО «Циркон» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные где получатель ООО «Циркон», поставщик ООО «Алко-Мир», транспортные накладные, за подписью генерального директора ФИО100; декларации о соответствии; удостоверения о качестве; справки к товарно-транспортной накладной ООО «Диланж за подписью генерального директора ФИО57 (том № л.д. 16-24),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «Меркурий» по адресу: <адрес>, согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Озерская» в количестве 20 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Живица» в количестве 13 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Океан» в количестве 2 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «ФИО110» в количестве 1 бутылки объемом по 0,5 л.; ФИО436 «Царская» в количестве 1 бутылки объемом по 0,5 л., а также копии документов на поставку от ООО «Алко-Мир» указанной изъятой алкогольной продукции. (том № л.д. 144-147),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Меркурий» по адресу: <адрес>, и отражающие взаимоотношения ООО «Меркурий» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопии справки к товарно-транспортной накладной где поставщиком продукции указан ООО «Протос», а контрагентом ООО «Аленка»; светокопии справки к товарно-накладной, где поставщиком указан ООО «Аленка», а контрагентом ООО «Алко-Мир»; справка к товарно-накладной на ФИО436 «Протос Царская», где поставщиком указан ООО «Алко-Мир»; светокопии справки к товарно-накладной, где поставщик ООО «Диланж», а контрагент ООО «Алко-Мир»;. Светокопия справки к товарно-накладной где поставщиком указан ООО «Диланж», а контрагентом выступает ООО «Альянс»; справка к товарно-транспортно-накладной где поставщиком указан ООО «Алко-Мир, а контрагентом является ООО «Меркурий».(том № л.д. 148-152),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО59, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Меркурий» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные с оттиском печати ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 203-206),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему., согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО59 отражающие взаимоотношения ООО «Меркурий» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, где грузополучатель указан ООО «Меркурий», поставщик ООО «Алко-Мир», с оттиском печати ООО «Алко-Мир» и подписью генерального директора ФИО100;. (том № л.д. 207-209),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Успех-Плюс» по адресу: <адрес>, согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Океан» в количестве 21 бутылки объемом по 0,25 л. каждая; ФИО436 «Застольная» в количестве 79 бутылок объемом по 0,25 л. каждая; ФИО436 «ФИО168» в количестве 30 бутылок объемом по 0,5 л. каждая, а также копии и оригиналы документов на поставку от ООО «Алко-Мир» указанной изъятой алкогольной продукции.(том № л.д. 223-225),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Успех-Плюс» по адресу: <адрес>, и отражающие взаимоотношения ООО «Успех-Плюс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: сета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир»; светокопии справки к товарно-накладной, где поставщиком указан ООО «Метелица», а контрагентом ООО «Аленка»; справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком указан ООО «Алко-Мир», а контрагентом ООО «Успех-Плюс», за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 226-232),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ООО «Реал-Маркет», расположенной по адресу: <адрес>, согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Царская» в количестве 38 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «ФИО168» в количестве 12 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Берлога» в количестве 6 бутылок объемом по 0,5 л. каждая, а также копии и оригиналы документов на поставку от ООО «Алко-Мир» указанной изъятой алкогольной продукции.(том № л.д. 55-58),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Реал-Маркет» по адресу: <адрес>, отражающие взаимоотношения ООО «Реал-Маркет» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопия устава ООО «Алко-Мир»; светокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; светокопия решения № Единственного участника ООО «Алко-Мир», светокопия приказа, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора ООО «Алко-Мир» занимает ФИО113 В.В.; светокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «Алко-Мир»; светокопия лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции ООО «Алко-Мир»; светокопия карточки партнера ООО»Алко-Мир», согласно которому директором является ФИО113 В.В.; договор поставки между ООО «Алко-Мир» и ООО «Реал-Маркет»; товарная накладная, счета фактуры, товарно – транспортная накладная, приходная накладная, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир»; (том № л.д. 59-62),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО60, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Реал-Маркет» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции.(том № л.д. 106-108),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО60 отражающие взаимоотношения ООО «Реал-Маркет» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО100; светокопия устава ООО «Алко-Мир» с оттиском печати, подписан учредителем ООО «Алко-Мир» ФИО52; светокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с реквизитами и оттиском печати ООО «Алко-Мир», (том № л.д. 109-111),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «Гранит», расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>, была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Живица» в количестве 65 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Застолье» в количестве 75 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Тандем» в количестве 6 бутылок объемом по 0,25 л. каждая, а также копии и оригиналы документов на поставку от ООО «Алко-Мир» указанной изъятой алкогольной продукции.(том № л.д. 138-142),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Гранит» по адресу: <адрес>, р.<адрес>, и отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор поставки алкогольной продукции между ООО «Алко-Мир» и ООО «Гранит»; светокопия справки к товарно-транспортной накладной где поставщиком является ООО «Южно-Уральский водочный завод», а контрагентом ООО «Диланж»; светокопия справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком является ООО «Диланж», а контрагентом ООО «Альянс»; светокопия справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком указан ООО «Альянс, а контрагентом ООО «Алко-Мир»; светокопия удостоверения о качестве; светокопия сертификата соответствия.(том № л.д. 143-154),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО61, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «ВолгоТрейд К» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарно-транспортные накладные.(том № л.д. 56),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицейк нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО61 отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, где грузополучателем указан ООО «Гранит», грузоотправителем ООО «Алко-Мир», в графах «отпуск разрешил, главный (старший бухгалтер» указан генеральный директор ФИО113 В.В.; счета фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 57-72),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему согласно которому, у свидетеля ФИО61, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: копии платежных поручений; копии деклараций об объемах поставки.(том № л.д. 171-173),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО61 отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопии платежных поручений, где плательщиком указан ООО «Гранит», получатель ООО «Алко-Мир»; светокопии деклараций об объемах алкогольной продукции; светокопия лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.08.2013г., где указана информация о факте выдаче лицензии на осуществление закупки алкогольной продукции ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 174-176),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО61, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции: договор, платежные поручения, товарные накладные,(том № л.д. 202-207),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО61 отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, а именно: платежные поручения, где плательщик указан ООО «Гранит», а получатель ООО «Диланж»; счет фактура, товарные накладные, товарно – транспортные накладные с указанием грузоотправителя ООО «Диланж», грузополучатель ООО «Гранит».(том № л.д. 208-211),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, в помещении ООО «ФИО128», расположенной по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Океан» в количестве 20 бутылок объемом по 0,25 л. каждая; ФИО436 «Застолье» в количестве 18 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Озерская классическая» в количестве 29 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Березовая роща» в количестве 9 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО436 «Океан» в количестве 9 бутылок объемом по 0,5 л. каждая, а также копии и оригиналы документов на поставку от ООО «Алко-Мир» указанной изъятой алкогольной продукции.(том № л.д. 86-88),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «ФИО128» по адресу: <адрес>, и отражающие взаимоотношения ООО «ФИО128» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, где грузополучателем указан ООО «ФИО128», а грузоотправителем является ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 89-91),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, в помещении ООО «ФИО128», расположенной по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Застолье» в количестве 60 бутылок объемом по 0,5 л. каждая.(том № л.д. 104-106),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, у свидетеля ФИО62, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО128» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: доверенность и квитанции с оттиском печати ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 113-116),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО62 и отражающие взаимоотношения ООО «ФИО128» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: доверенность ООО «Алко-Мир» выданная торговому представителю ФИО12, подписанная генеральным директором ФИО100; кассовые чеки и квитанции ООО «Алко-Мир» за реализацию алкогольной продукции с оттиском печати ООО «Алко-Мир» и подписью главного бухгалтера ФИО100; (том № л.д. 117-120),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО63, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Карат Плюс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, декларации о соответствии с оттиском печати ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 174-176),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО63 и отражающие взаимоотношения ООО «Карат-Плюс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопия лицензии выданная ООО «Карат-Плюс»; договор поставки алкогольной продукции между ООО «Алко-Мир» и ООО «Карат-Плюс» подписанный генеральным директором ФИО100; договор поставки алкогольной продукции между ООО «ВолгоТрейд К» и ООО «Карат-Плюс» подписанный генеральным директором ФИО31; светокопии справок к товарно-транспортной накладной, где поставщиком указан ООО «Диланж» а контрагент ООО «Альянс».(том № л.д. 177-180),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО64, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Рондо» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: лицензия, договора поставки алкогольной продукции, товарные накладные, счета фактуры. (том № л.д. 204-209),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО64 отражающие взаимоотношения ООО «Рондо» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договора поставки, алкогольной продукции, товарные накладные, счета фактуры где поставщиком является ООО «Алко-Мир» в лице ФИО100, а покупатель ООО «Рондо» в лице директора ФИО64(том № л.д. 211-221),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО64, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Рондо» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции: договор, товарные накладные, счета фактуры.(том № л.д. 89-92),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО64 отражающие взаимоотношения ООО «Рондо» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарная накладная, счет фактура, договор поставки алкогольной продукции, где грузоотправителем указан ООО «Диланж» подписанные генеральным директором ФИО57(том № л.д. 93-94),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «АДА» по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Озерская» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 15 штук; ФИО436 «Царская» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 21 штуки; ФИО436 «Океан» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 16 штук; ФИО436 «Живица» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 25 штук; ФИО436 «Тандем» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 14 штук; ФИО436 «Тандем» в бутылках емкостью 0,25 л. в количестве 20 штук, а также документы, отражающие взаимоотношения ООО «АДА» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции.(том № л.д. 109-111),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «АДА» по адресу: <адрес>, отражающие взаимоотношения ООО «АДА» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопия декларации и сертификата о соответствии ООО «Протос»; светокопии справок товарно-транспортным накладным, где поставщиком указан ООО «Протос», а контрагентом ООО «Аленка», светокопии справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком указан ООО «Диланж», а контрагентом ООО «Алко-Мир», справки товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Аленка», а покупателем ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО100.(том № л.д. 112-116),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «Артемида» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Артемида» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции.(том № л.д. 167-170),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототатблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Артемида» по адресу: <адрес>, и отражающие взаимоотношения ООО «Артемида» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, транспортные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 171-173),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «Комплекс» по адресу: <адрес>, согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Журавлиный полет» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 5 штук; ФИО436 «Царская протос» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 4 штук; ФИО436 «Океан» в бутылках емкостью 0,25 л. в количестве 5 штук; ФИО436 «Тандем» в бутылках емкостью 0,25 л. в количестве 6 штук, а также документы, отражающие взаимоотношения ООО «Комплекс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции.(том № л.д. 188-192),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблице к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Комплекс» по адресу: <адрес>, отражающие взаимоотношения ООО «Комплекс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарно-транспортные накладные, транспортные накладные,, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО100; светокопии декларации и сертификата о соответствии ООО «ПРОТОС».(том № л.д. 193-197,),
- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «Проф-медиа» по адресу: <адрес>, согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: ФИО436 «Тандем» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 3 штук, а также документы, отражающие взаимоотношения ООО «Проф-медиа» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции (декларация о соответствии, сертификат соответствия, удостоверение качества, справка к ТТН).(том № л.д. 2-4),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО65 изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Проф-медиа» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: счета фактуры, декларации о соответствии с оттиском печати «Алко-Мир», товарно-транспортные накладные, транспортные накладные с указанием грузоотправителя ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 11-20),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО65, отражающие взаимоотношения ООО «Проф-медиа» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», в графах «отпуск разрешил Генеральный директор ФИО113 В.В.», за подписью генерального директора ФИО100, светокопия сертификата соответствия, светокопия устава ООО «Алко-Мир», светокопия лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в данном документе имеется информация о факте выдаче лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции ООО «Алко-Мир», светокопия решения № Единственного участника ООО «Алко-Мир», согласно которому должность генерального директора ООО «Алко-Мир» генерального директора ООО «Алко-Мир» занимает ФИО113 В.В. с оттиском печати и реквизитами ООО «Алко-Мир», светокопия приказа согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора ООО «Алко-Мир» занимает ФИО113 В.В., договор поставки алкогольной продукции заключенный между ООО «ПрофМедиа» и ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 21-81),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО66, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Диана» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, квитанции, счета фактуры.(том № л.д. 116-118),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО66, отражающие взаимоотношения ООО «Диана» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, счета фактуры, квитанции к приходному кассовому ордеру, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир» с оттиском печати ООО «Алко-Мир» и за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 120-121),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО67, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Арго» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договора поставки, товарные накладные. (том № л.д. 137-140),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО67, отражающие взаимоотношения ООО «Арго» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопия договора поставки алкогольной продукции, где поставщиком выступает ООО «Алко-Мир» с оттиском печати ООО «Алко-Мир» и подписью генерального директора ФИО100, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 142-147),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО68, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Лотос» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции: договор поставки между ООО «Лотос» и «ВолгоТрейд», договор поставки между ООО «Лотос» и ООО «Диланж». (том № л.д. 247-248),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО68, отражающие взаимоотношения ООО «Лотос» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор поставки заключенный между ООО «ВолгоТрейд К» в лице директора ФИО31 и ООО «Лотос», договор поставки заключенный между ООО «Диланж» в лице генерального директора ФИО57 и ООО «Лотос».(том № л.д. 1-2),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО68, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Лотос» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, счета фактуры, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные. (том № л.д. 12-16),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО68, отражающие взаимоотношения ООО «Лотос» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем является ООО «Диланж», а грузополучателем ООО «Лотос»: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры,, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 17-38),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО69, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «АНЛ» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор, копия лицензии, копия свидетельства, копия уведомления постановке на учет, карточка учета основных сведений, копия выписки из ЕГРН ООО «Алко-Мир», копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Диланж», копия устава ООО «Алко-Мир», копия приказа, копия договора аренды, копия акта приема-передачи помещения, акт сверки между ООО «Алко-Мир», товарные накладные.(том № л.д. 18-24),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО69, отражающие взаимоотношения ООО «АНЛ» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: копия лицензии, копия устава, копия приказа ООО «Диланж» о назначении на должность генерального директора ФИО57, копия договора недвижимого имущества (аренда нежилого помещения) заключенный между ЗАО «Мостранссклад» и ООО «Диланж», копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Диланж», копия платежного поручения, где получателем указан ООО «Диланж», справки к товарно-транспортной накладной, товарные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», копия лицензии ООО «Алко-Мир», копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Алко-Мир», копия устава ООО «Алко-Мир», копия свидетельства о постановке на учет ФИО112 организации в налоговом органе ООО «Алко-Мир», копия уведомления ООО «Алко-Мир», копия решения ООО «Алко-Мир», об освобождении от занимаемой должности генерального директора ФИО435. А. и о назначении генеральным директором ООО «Алко-Мир» ФИО100, копия приказа ООО «Алко-Мир» о вступлении в должность генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО100, копия договора аренды нежилых помещений ООО «Алко-Мир», копия платежного поручения, где получателем указан ООО «Алко-Мир», акт сверки взаимных расчетов между ООО «Алко-Мир» и контрагентами, товарные накладные, приложение к накладной, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», (том № л.д. 25-29),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО70, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Бакалейщик» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки алкогольной продукции, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, счета фактуры.(том № л.д. 244-245),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО70, отражающие взаимоотношения ООО «Бакалейщик» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», счета фактуры, товарные накладные, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», договор поставки алкогольной продукции заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Бакалейщик».(том № л.д. 246-247),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО71, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Бакалейщик» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: счета фактуры, копия сертификата соответствия, светокопия декларации соответствия, копия справки к ТТН.(том № л.д. 39-42),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО71, отражающие взаимоотношения ООО «Бакалейщик» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета фактуры ООО «Диланж», копия декларации о соответствии ФГУП «ППП УД Президента РФ», копия справки к таможенной декларации, копия справки к ТД, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», копия справки к ТТН, где покупателем указан ООО «ВолгоТрейд К», а продавцом ООО «Федеральная продуктовая Компания», копия формы справки к товарно-транспортной накладной на алкогольную продукцию, где производитель продукции ОАО «Махачкалинский винзавод», а получатель продукции ООО «ВолгоТРейд К», копия удостоверения о качестве ОАО «Махачкалинский винзавод», справка к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Диланж», копия справки к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Диланж», а покупателем ООО «Альянс».(том № л.д. 43-47),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО72, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Пять бочат» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры.(том № л.д. 163-168),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО72, отражающие взаимоотношения ООО «Пять бочат» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир»; товарные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Диланж»; копия сертификата соответствия, копия удостоверения о качестве, копия приложения к сертификату соответствия, копия справки к товарно-транспортной накладной, где покупателем указан ООО «Альянс»; копия справки к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Альянс», а покупателем ООО «ВолготрейдК»; копия справки к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Диланж», транспортны накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 169-176),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототабицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО73, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Пять бочат» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, договора поставки, распечатка писем с почтового ящика ООО «Пять бочат» с представителями ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж».(том № л.д. 38-40),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО73, отражающие взаимоотношения ООО «Пять бочат» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор поставки заключенный между ООО «Алко-Мир» в лице генерального директора ФИО100 и ООО «Пять бочат» в лице генерального директора ФИО72, с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; договор поставки заключенный между ООО «Диланж» в лице генерального директора ФИО57 и ООО «Пять бочат» в лице ФИО72, с оттисками печати ООО «Диланж»; распечатка писем с почтового ящика ООО «Пять бочат» с представителями ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» в которых содержится информация:»Декларация 4 <адрес> от Диланж; акт сверки Алко-Мир; Декларация об объемах поставки этилового спирта; письмо ООО«Диланж» от 07.06.2013г.; письмо ООО «Алко-Мир» от 28.11.2013г и др.»(том № л.д. 41-42),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО74, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Адель» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, декларации ООО «Адель».(том № л.д. 121-123),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фотототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО74, отражающие взаимоотношения ООО «Адель» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: декларация ООО «Адель за 1 квартал 2014г., декларация ООО «Адель» за 2 квартал 2013г..(том № л.д. 124-126),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО75, отражающие взаимоотношения ООО «Меркурий», ООО «Паритет» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир»; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; светокопия Лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка ООО «Алко-Мир»; светокопия приказа, светокопия решения № Единого участника ООО «Алко-Мир», согласно которым должность генерального директора ООО «Алко-Мир» занимает ФИО113 В.В., с оттиском печати ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 191-199),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО76, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Бимаркет» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, товарные накладные.(том № л.д. 28-31),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО76, отражающие взаимоотношения ООО «Бимаркет» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: копии товарных накладных, где грузоотправителем указаны ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100 и ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57(том № л.д. 32-34),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО77, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Лига-А» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: доверенность на имя ФИО345; квитанции к приходному кассовому ордеру.(том № л.д. 88-90),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО77, отражающие взаимоотношения ООО «Лига-А» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: квитанции и кассовый чек «ВолгоТрейд К», за подписью главного-бухгалтера ФИО50 и с оттиском печати ООО «ВолгоТрейд К»; квитанции за подписью генерального директора ФИО100 и с оттиском печати ООО «Алко-Мир» и кассовые чеки ООО «Алко-Мир»; квитанции и кассовые чеки ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57 и с оттиском печати ООО «Диланж»; доверенность ООО «Алко-Мир» выданная на супервайзера ФИО345,, на получение денежных средств от ООО «Лига-А», подписанная генеральным директором ООО «Алко-Мир» ФИО100(том № л.д. 91-92),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО78, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Эль» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры.(том № л.д. 125-126),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО78, отражающие взаимоотношения ООО «Эль» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор на поставку алкогольной продукции заключенный между ООО «Диланж» и ООО «эль»; товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57 и ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 127-130),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицейк к нему, согласно которому у свидетеля ФИО79, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Каприз» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, товарные накладные, счета фактуры (том № л.д. 171-175),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО79, отражающие взаимоотношения ООО «Каприз» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета фактуры, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57; счета фактуры, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 176-178),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО80, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО80» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор, доверенности, квитанции к приходному кассовому ордеру с кассовыми чеками.(том № л.д. 8-13),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО80, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО80» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счет фактура ООО «Диланж»; доверенности ООО «Алко-Мир» выдана на торгового представителя ФИО5, на получение денежных средств; квитанции, кассовые чеки, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100; квитанции, кассовые чеки, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57(том № л.д. 14-27),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО81, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Новелла» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, договор.(том № л.д. 63-65),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО81, отражающие взаимоотношения ООО «Новелла» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, товарно – транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57; товарные накладные, товарно – транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100; договор поставки алкогольной продукции № Алко 7, заключенный между ООО «Алко-Мир» и ООО «Новелла»; договор поставки алкогольной продукции № ПА 345/13, заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Новелла».(том № л.д. 66-69),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО82, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Малиния» с и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, копии сертификата соответствия, копии удостоверения качества, копии справок к товарно-транспортной накладной, копия справки к товарно-транспортной накладной, где указано поставка алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир» в ООО «Малиния».(том № л.д. 197-202),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО82, отражающие взаимоотношения ООО «Малиния» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счет фактуры ООО «Алко-Мир»; копия декларации о соответствии, копия соответствия сертификата, копия удостоверения о качестве ООО «Протос», копия справки к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Аленка»; копия справки к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57, а покупателем ООО «Алко-Мир»; справка к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Алко-Мир»; товарные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 203-206),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО82, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Малиния» с и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: доверенности, квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки, распечатка переписки между ООО «Малиния» и ООО «Алко-Мир», распечатка содержимого файлов, направленных по электронной почте представителем ООО «Алко-Мир» в адрес ООО «Малиния».(том № л.д. 79-82),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО82, отражающие взаимоотношения ООО «Малиния» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: доверенности, согласно которым ООО «Алко-Мир» доверяет торговому представителю ФИО9 от ООО «Малиния» товарно-материальных ценностей; кассовые чеки; квитанции к приходному кассовому ордеру на передачу денежных средств от ООО «Малиния» в ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100; переписка с представителями ООО «Алко-Мир»;декларация об объемах поставщик этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, документ представляет собой таблицу, согласно которой ООО «Малиния» была поставлена ФИО436, изготовленная ООО «Протос», направленных представителями ООО «Алко-Мир» ФИО82. (том № л.д. 83-86),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО83, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Эдальго» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор, транспортные накладные, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры. (том № л.д. 113-115),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО83, отражающие взаимоотношения ООО «Эдальго» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета фактуры, товарные накладные, транспортны накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100; счета фактуры, товарные накладные, транспортны накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57; договор поставки алкогольной продукции заключенный между ООО «Диланж» и ООО Эдальго»(том № л.д. 116-119),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО84, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Эко-Торг» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки алкогольной продукции; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Алко-Мир», копия лицензии, копия приказа, копия решения, доверенность, товарная накладная, счет фактура, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная. (том № л.д. 239-242),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО84, отражающие взаимоотношения ООО «Эко-Торг» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Алко-Мир»; копия лицензии ООО «Алко-Мир»; копия приказа ООО «Алко-Мир» о вступлении в должность генерального директора с 16.09.2013г. ФИО100; копия решения от 16.09.2013г. ООО «Алко-Мир» об освобождении от занимаемой должности генерального директора ФИО52 о назначении генерального директора ФИО100; счет фактура, товарные накладные, товарно-транспортная накладная, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир»; доверенность ООО «Алко-Мир», выданная на торгового представителя ФИО12, на получение денежных средств; договор поставки алкогольной продукции № Алко 21, заключенный межу ООО «Алко-Мир» и ООО «Эко-Торг».(том № л.д. 1-2),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО85, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Лолита» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки ООО «Диланж», товарные накладные.(том № л.д. 23-24),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО85, отражающие взаимоотношения ООО «Лолита» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100 с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; товарные накладные, глее грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57 с оттиском печати ООО «Диланж»; договор поставки алкогольной продукции от 10.04.2013г. заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Лолита».(том № л.д. 25-28),
-копией протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фоотаблицей к нему,согласно которому у свидетеля ФИО86, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО86» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: доверенности, товарные накладные, счета фактуры.(том № л.д. 64-68),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО86, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО86» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: доверенности ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57, выданные на торгового представителя ФИО2, ФИО392; лист со сведениями о лицензии ООО «Диланж»; копия лицензии ООО «Диланж»; товарные накладные и счет фактур, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 69-78),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО87, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Алики» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: доверенности, товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные.(том № л.д. 86-89),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО87, отражающие взаимоотношения ООО «Алики» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: доверенности ООО «Диланж», выданные на торгового представителя ФИО232; транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100; транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57.(том № л.д. 90-91),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО88, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Джулия» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, договора поставки алкогольной продукции.(том № л.д. 135-138),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО88, отражающие взаимоотношения ООО «Джулия» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100; счета фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57; договора поставки алкогольной продукции, заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Джулия»; договор поставки алкогольной продукции, заключенный между ООО «Алко-Мир» и ООО Джулия».(том № л.д. 139-144),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО89, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Яблочко» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки на алкогольную продукцию, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, акт сверки взаимных расчетов, транспортные накладные. (том № л.д. 68-69),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО89, отражающие взаимоотношения ООО «Яблочко» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор №Дил на поставку алкогольной продукции, заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Яблочко»; товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алко-Мир» и ООО «Яблочко»; товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100(том № л.д. 70-74),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО90, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Стимул» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: копия карточки учета основных сведений о клиентах ООО «Диланж», товарные накладные счета фактуры, договор № Дил 145 от 10.04.2013г.(том № л.д. 115-120),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО90, отражающие взаимоотношения ООО «Стимул» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: копия карточки учета основных сведений о клиенте ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57; товарные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100; товарные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57;. договор поставки алкогольной продукции № Дил 145 от 10.04.2013г., заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Стимул».(том № л.д. 121-124),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО91, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Стимул» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, приходные кассовые ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, светокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «Алко-Мир»; светокопия решения Единственного участника ООО «Алко-Мир» светокопия карточки партнера; светокопия уведомления от ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 200-202)
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО91, отражающие взаимоотношения ООО «Стимул» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, где грузоотправителем указан ООО «Диланж»; доверенность ООО «Диланж», выданная торговому представителю ФИО393; товарные накладные, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, где грузоотправителем указан ООО «Диланж»; доверенность ООО «Алко-Мир»; договор поставки алкогольной продукции, заключенный между ООО «Стимул» и ООО «Алко-Мир»; светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, настоящее свидетельство подтверждает, что ООО «Алко-Мир», поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ; светокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «Алко-Мир»; светокопия Лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка ООО «Алко-Мир», согласно данному документу должность генерального директора занимает ФИО113 В.В.; светокопия карточки партнера ООО «Алко-Мир», согласно которому генеральным директором ООО «Алко-Мир», является ФИО113 В.В., светокопия решения № Единственного участника ООО «Алко-Мир», должность генерального директора занимает ФИО113 В.В.(том № л.д. 203-206),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО92, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «ВЕЛФИ» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: распечатка переписки с ООО «Диланж», товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, копия декларации соответствия, копия сертификата соответствия, копия удостоверения о качестве и безопасности, копии справок к товарно-транспортных накладных, копия приложения к сертификату. (том № л.д. 8-15),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО92, отражающие взаимоотношения ООО «ВЕЛФИ» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: распечатка переписки между ООО «Велфи» и ООО «Диланж», представленная в виде скриншота гиперссылки Яндекс.почта; товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир»; светокопия декларации о соответствии ООО «Южно-Уральский водочный завод «Казак Уральский» на алкогольную продукцию; светокопия сертификата соответствия на алкогольную продукцию; светокопии справок к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, где поставщиком указан ООО «Южно-Уральский водочный завод «Казак Уральский», а контрагентом ООО «Диланж»; светокопии справок к товарно-транспортной накладной, где поставщиком является ООО «Диланж», светокопия справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком является ООО «Альянс», а контрагентом ООО «Алко-Мир»; счета фактуры, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир»; светокопия декларации о соответствии ООО «Рада»; светокопия сертификата соответствия на алкогольную продукцию; светокопии справки к товарно-транспортно накладной, где поставщиком указан ООО «АЛКО-ОПТ», а контрагентом ООО «Алко-Мир»; товарная накладная, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО394; счета фактуры, где грузополучателем является ООО «Диланж»; светокопия справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком является ООО «ВолгоТрейд К». (том № л.д. 16-35),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО93, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Датэка» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные накладные.(том № л.д. 221-224),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО93, отражающие взаимоотношения ООО «Датэка» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100; (том № л.д. 225-229),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО94, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Тепловые сети» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные.(том № л.д. 16-19),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фотаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО94, отражающие взаимоотношения ООО «Тепловые сети» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарной накладной, счет фактура, товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, где грузоотправителем является ООО «Диланж», за подписью генерального директора ФИО57; товарной накладной, счет фактура, товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО100 (том № л.д. 20-22),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО95, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Русич» с ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, договор № Па 341/13 от ДД.ММ.ГГГГ.(том № л.д. 53-56),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО95, отражающие взаимоотношения ООО «Русич» с ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор № ПА 341/13 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Русич».(том № л.д. 57-58),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО96, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО125» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки алкогольной продукции между ООО «Диланж» и ООО «ФИО125»; договор поставки ООО «Алко-Мир» и ООО «ФИО125».(том № л.д. 83-85),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО96, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО125» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор поставки продукции № Алко 123 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОО «Алко-Мир» и ООО «ФИО125», за подписью генерального директора ФИО100 и с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; договор поставки продукции № ПА 394/13 от 10.04.2013г., заключенный между ООО «Диланж» и ООО «ФИО125», за подписью генерального директора ФИО57 и с оттиском печати ООО «Диланж».(том № л.д. 86-87),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 018812587264 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Океан люкс», 1 л., 101573962667 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Океан премиум», 0,5 л., 100112511760 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Застолье хлебная», 0,5 л., 101531912485 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Застолье», 0,5 л., 101068942662 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Журавлиный полет», 0,5 л., 101567420906 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Живица люкс», 0,5 л., 020808917835 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Старая станичная волость», 0,5 л., 002347279541 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Океан люкс», 0,25 л., 10089472533 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО97», 0,5 л., 017214776883 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Березовая», 0,5 л., 022493662037 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Царская протос», 0,5 л., 101574181615 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Тандем люкс», 0,5 л., 101573599193 продукцией «ФИО436 Тандем софт», 0,5 л., 101096771177 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Березовая роща», 0,5 л., 101750719777 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Вершина», 0,5 л., 101067803136 да бутылке с алкогольной продукцией «ФИО97 протос», 0,5 л., 002371451363 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Берлога голд», 0,25 л., 101751125331 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО98», 0,5 л., 101096771187 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Березовая роща», 0,5 л., 101574181610 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Тандем люкс», 0,5 л., 101573592602 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Тандем классик», 0,5 л., 101067630417 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Царская протос», 0,5 л., 103005317918 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Застолье хлебная», 0,25 л., 103243573811 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО98», 0,25 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 101573962667 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Океан премиум», 0,5 л., 101750719777 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Вершина», 0,5 л. и 100112511760 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Застолье хлебная», 0,5 л. изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати,изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом поверхностного фольгирования с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже и штрих-код, а также изображение серийной нумерации 101 573962667 выполнены способом термопечати, изображения серийной нумерации (кроме изображение серийной нумерации 101 573962667) выполнены способом струйной печати. Федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 101531912485 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Застолье», 0,5 л., 101567420906 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Живица люкс», 0,5 л., 103005317918 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Застолье хлебная», 0,25 л. изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом тиснения фольгой с поверхностным нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, штрих-код выполнены способом термопечати, изображения серийной нумерации выполнены способом струйной печати. Федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 103243573811 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО98», 0,25 л., 101751125331 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО98», 0,5 л., 002371451363 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Берлога голд», 0,25 л., 101573592602 на бутылке с алкогольной «ФИО436 Тандем классик», 0,5 л., 101096771187 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Березовая роща», 0,5 л., 101096771177 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Березовая роща», 0,5 л., 101574181615 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Тандем люкс», 0,5 л., 101573599193 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Тандем софт», 0,5 л., 101574181610 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Тандем люкс», 0,5 л., 101067803136 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО97 протос», 0,5 л., 101067630417 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Царская протос», 0,5 л., 101068942662 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Журавлиный полет», 0,5 л. изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом тиснения фольгой с поверхностным нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати. Федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 10089472533 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО97», 0,5 л., 002347279541 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Океан люкс», 0,25 л. изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены высокими эластичными печатными формами (способом флексографии), изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом поверхностного фольгирования с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати. Федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 018812587264 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Океан люкс», 1 л., 020808917835 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Старая станичная волость», 0,5 л., 017214776883 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Березовая», 0,5 л., 022493662037 на бутылке с алкогольной продукцией «ФИО436 Царская протос», 0,5 л. изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображение эмблемы «РФ» выполнено способом трафаретной печати, изображения защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, деметаллизированный орнаментальный узор выполнен способом прессования фольги с поверхностным нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информация о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати.(том № л.д. 90-98),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого содержимое двадцати одной стеклянной бутылки, с этикетками «ФИО436 Океан люкс 1 л...», «ФИО436 Застолье хлебная 0,5 л...», «ФИО436 Застолье 0,5 л...», «ФИО436 Журавлиный полет 0,5 л...», «ФИО436 Старая станичная волость 0,5 л...», «ФИО436 Океан люкс 0,25 л...», «ФИО97 0,5 л...», «ФИО436 Березовая 0,5 л...», «ФИО436 Царская протос 0,5 л...», «ФИО436 Тандем софт 0,5 л...», «ФИО436 Березовая роща 0,5 л...», «ФИО436 Вершина 0,5 л...». «ФИО97 протос 0,5 л....», «ФИО436 Берлога голд 0,25 л...», «ФИО98 0,5 л...», «ФИО436 Березовая роща 0,5 л...», «ФИО436 Тандем люкс 0,5 л...», «ФИО436 Тандем классик 0,5 л...», «ФИО436 Царская протос 0,5 л...», «ФИО436 Застолье хлебная 0,25 л...», «ФИО98 0,25 л...», является спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 38,9 - 39,7% об. Содержимое трёх стеклянных, бутылок с этикетками «ФИО436 Океан премиум 0,5 л...», «ФИО436 Живица люкс 0,5 л...» и «ФИО436 Тандем люкс 0,5 л...», является ФИО436, соответствующей ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Технические условия» по проверенным показателям, с содержанием этилового спирта 39,8% об.(том № л.д. 102-103),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральная специальная марка для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 100112506840, расположенная на стеклянной бутылке «Застолье»; федеральная специальная марка для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,25 литра с номером 103243605001, расположенная на стеклянной бутылке «ФИО110» (0,25 л); федеральная специальная марка для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,75 литра с номером 020033188155, расположенная на стеклянной бутылке «Океан оригинальная» (0,75 л); федеральная специальная марка для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 101751134416, расположенная на стеклянной бутылке «ФИО110» (0,5); федеральная специальная марка для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 100903581929, расположенная на стеклянной бутылке «ФИО97»; федеральная специальная марка для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,25 литра с номером 002343968713, расположенная на стеклянной бутылке «Океан оригинальная» (0,25 л.); федеральная специальная марка для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 101573960028, расположенная на стеклянной бутылке «Океан премиум»; федеральная специальная марка для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 015727482425, расположенная на стеклянной бутылке «Океан люкс»; федеральная специальная марка для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 101573599795, расположенная на стеклянной бутылке «Тандем» - изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода и нумерации нанесены способом плоской печати на федеральных специальных марках с номерами 100112506840, 103243605001, 020033188155, 101751134416, 10090351929, 002343968713, 101573599795, 015727482425, 101573960028. Изображения штрих-кода, двухмерного штрихового кода и нумерации все исследуемых марок выполнены поверхностным наслоением красящего вещества черного цвета.(том № л.д. 139-144),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости из бутылок с этикетками «ФИО436 Океан премиум 0,5 л», «ФИО436 Океан люкс 0,5л», «ФИО436 Океан Оригинальная 0,7 л», «ФИО436 Тандем Софт 0,5л», «ФИО97 0,5л.» и «ФИО98 пшеничная 0,25 л», по проверенным показателям не соответствуют ФИО424 51355-99 и не являются ФИО436, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 39,40% - 39,71%. Жидкости из бутылок с этикетками «ФИО436 Океан Оригинальная 0,25 л.», «ФИО436 особая Застолье хлебная 0,5 л.» и «ФИО98 пшеничная 0,5 л.» по проверенным показателям, соответствует ФИО424 51355-99 и являются ФИО436.(том № л.д. 148-149),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номерами: 101567423833, 101567423834, 101567423744, 101567423723, 101567423801, 101567423748, 101567423755, 101567423818, 101567423754, 101567423742, 101567423747, 101567423806, 101567423743, 101567423714, 101567423771, расположенные на стеклянных бутылках «Живица» и федеральные специальные марки для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номерами: 101531912363, 101531912364, 101531912383, 101531912372, 101531912371, расположенные на стеклянных бутылках «Застолье» - изготовлены не производством Госзнак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода и нумерации нанесены способом плоской печати. Изображения штрих-кода, двухмерного штрихового кода и нумерации выполнены поверхностным наслоением красящего вещества черного цвета.(том № л.д. 159-162),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номерами: 101531913020, 101531913022, 101531913024, 101531913021, 101531913016, 101531913010, 101531913039, 101531913023, 101531913053, 101531913048, 101531913040, 101531913012, 101531913049, 101531913009, 101531913013, 101531913015, 101531913047, 101531913038, 101531913041, 101531913018, расположенные на стеклянных бутылках «Застолье» - изготовлены не производством Госзнак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода и нумерации – нанесены способом плоской печати. Изображения штрих-кода, двухмерного штрихового кода и нумерации выполнены поверхностным наслоением красящего вещества черного цвета. (том № л.д. 166-168),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 100367384039, 100367384079, 100367384049, 100367384036, 100367384083, 100367384089, 100367384084, 100367384034, 100367384033, 100367384037, 100367384088, 100367384030, 100367384053, 100367383996, 100367384078, 100367384080, 100367384070, 100367384032, 100367384010, 100367384031, 100367384006, 100367384035, 100367384052, 100367384069, 100367384043, 100367384073, 100367384085, 100367384048, 100367384058, 100367384007 на стеклянных бутылках с алкогольной продукцией «Тандем», объёмом 0,25 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом поверхностного фольгирования с нанесением голографического "изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати.(том № л.д. 172-174),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 101567467497, 101567467523, 101567467515, 101567467405, 101567467514, 101567467507, 101567467536, 101567467542, 101567467535, 101567467548, 101567467543, 101567467552, 101567467530, 101567467551, 101567467553, 101567467550, 101567467513, 101567467549, 101567467498, 101567467522 на стеклянных бутылках с алкогольной продукцией «ФИО436 Живица люкс», объёмом 0,5 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом тиснения фольгой с нанесением топографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже и штрих-кода выполнены способом термопечати, изображения серийной нумерации выполнены способом струйной печати.(том № л.д. 178-180),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 101531912965, 101531912978, 101531912970, 101531912972, 101531912971, 101531912963, 101531913007, 101531913008, 101531912964, 101531913003, 101531913011, 101531913002, 101531912979, 101531912988, 101531912993, 101531912995, 101531912977, 101531912986, 101531912987, 101531912994 на стеклянных бутылках с алкогольной продукцией «ФИО436 Застолье», объёмом 0,5 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом тиснения фольгой с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже и штрих-кода выполнены способом термопечати, изображения серийной нумерации выполнены способом струйной печати.(том № л.д. 184-186),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 101567423807, 101567423830, 101567423803, 101567423813, 101567423838, 101567423800, 101567423831, 101567423835, 101567423827, 101567423837 на бутылках с алкогольной продукцией «ФИО436 Живица люкс», объёмом 0,5 л. каждая, и 101531912412, 101531912410, 101531912487, 101531912392, 101531912495, 101531912421, 101531912386, 101531912400, 101531912416, 101531912408 на бутылках с алкогольной продукцией «ФИО436 Застолье», объёмом 0,5 л. каждая изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом тиснения фольгой с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже и штрих-кода выполнены способом термопечати, изображения серийной нумерации выполнены способом струйной печати.(том № л.д. 190-192),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 100367384915, 100367384911, 100367384931, 100367384923, 100367384998, 100367384908, 100367384924, 100367384948, 100367384958, 100367384922, 100367384914, 100367384940, 100367384925, 100367384930, 100367384944, 100367384900, 100367384969, 100367384942, 100367384991, 100367384916, 100367380263, 100367384954, 100367384987, 100367384939, 100367384956, 100367380262, 100367384953, 100367384949, 100367384957, 100367384941 на стеклянных бутылках с алкогольной продукцией «Тандем» объёмом 0,25 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом поверхностного фольгирования с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати.(том № л.д. 196-198),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 100367384505, 100367384541, 100367384511, 100367384532, 100367384513, 100367384587, 100367384542, 100367384536, 100367384506, 100367384540, 100367384512, 100367384537, 100367384574, 100367384539, 100367384538, 100367384561, 100367384559, 100367384569, 100367384544, 100367384543, 100367384560, 100367384581, 100367384585, 100367384545, 100367384919, 100367384586, 100367384583, 100367384911, 10036738455584 на стеклянных бутылках с алкогольной продукцией «Тандем», объёмом 0,25 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом поверхностного фольгирования с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати.(том № л.д. 202-204),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номерами: 101567467438, 101567467448, 101567467440, 101567467466, 101567467482, 101567467459, 101567467458, 101567467439, 101567467469, 101567467481, 101567467462, 101567467447, 101567467450, 101567467484, 101567467483, 101567467463, 101567467467, 101567467449, 101567467468, 101567467437, расположенные на стеклянных бутылках «Живица» - изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода и нумерации, нанесены способом плоской печати. Изображения штрих-кода, двухмерного штрихового кода и нумерации выполнены поверхностным наслоением красящего вещества черного цвета.(том № л.д. 208-210),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки для маркировки ФИО436 с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номерами: 101531912664, 101531912692, 101531912778, 101531912566, 101531912686, 101531912567, 101531912688, 101531912683, 101531912690, 101531912671, 101531912694, 101531912565, 101531912685, 101531912674, 101531912691, 101531912479, 101531912689, 101531912779, 101531912564, 101531912710, расположенные на стеклянных бутылках «Застолье» - изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода и нумерации, нанесены способом плоской печати. Изображения штрих-кода, двухмерного штрихового кода и нумерации выполнены поверхностным наслоением красящего вещества черного цвета.(том № л.д. 214-216),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкость в тридцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,25 л., с этикетками «ТАНДЕМ ФИО436 КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,25л. КРЕПОСТЬ 40% об. ФИО42451355-99...», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «Гранит», расположенном по адресу: <адрес> не соответствует требованиям ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Технические условия» по проверенным показателям и не являются ФИО436, а представляют собой спиртосодержащую жидкость крепостью свыше 39,0 %. Содержание вредных примесей в жидкости из тридцати стеклянных бутылок с этикетками «ТАНДЕМ ФИО436 КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,25 л. КРЕПОСТЬ 40% об. ФИО42451355-99...»», указывает на соответствие ее ФИО424 51355-99 для ФИО436 из спирта высшей очистки. Содержимое тридцати представленных бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № л.д. 220-221),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкость, представленная на исследование в «тридцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,25 л. с этикетками «ТАНДЕМ ФИО436 КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,25 л. КРЕПОСТЬ 40% об. ФИО42451355-99...», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «Гранит», расположенном по адресу: <адрес>, не соответствует требованиям ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Технические условия» по проверенным показателям и не являются ФИО436, а представляют собой спиртосодержащую жидкость крепостью 40,5 %. Содержание вредных примесей в жидкости из тридцати стеклянных бутылок с этикетками «ТАНДЕМ ФИО436 КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,25 л. КРЕПОСТЬ 40% об. ФИО42451355-99...»», указывает на соответствие ее ФИО424 51355-99 для ФИО436 из спирта высшей очистки. Содержимое тридцати представленных бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № л.д. 224-225),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости из двадцати (20) бутылок с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99» по проверенным показателям, не соответствуют ФИО424 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 39,5% до 39,7%. Жидкости в двадцати стеклянных бутылках вместимостью 0,5 л. с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99» по содержанию микропримесей соответствуют ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы Сан-ПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № л.д. 229-231),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости из пяти (5) бутылок с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99» по показателям крепости, полноте налива, и отсутствию сахара, не соответствуют ФИО424 51355-99, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 39,6% до 39,7%. Жидкости из пятнадцати (15) бутылок с этикетками «ФИО436 Живица особая люкс 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99», представленные на исследование, по проверенным показателям, соответствуют ФИО424 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 39,8% - 40,0%. Жидкости в двадцати (20) стеклянных бутылках вместимостью 0,5 л., с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99» и «ФИО436 Живица особая люкс 0,5 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», по содержанию микропримесей соответствуют ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей по содержанию микропримесей.(том № л.д. 235-237),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости из тридцати (30) бутылок с этикетками «ФИО436 Тандем классическая 0,25 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», по проверенным показателям, соответствуют ФИО424 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 39,8%. Жидкости, в тридцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,25 л, с этикетками «ФИО436 Тандем классическая 0,25 л. крепость 40% ФИО424 51355-99» по содержанию микропримесей соответствуют ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № л.д. 240-242),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости из двадцати (20) бутылок с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99» по проверенным показателям не соответствуют ФИО424 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 39,5% до 39,7%. Жидкости в двадцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л. с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99» по содержанию микропримесей соответствуют ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № л.д. 3-5),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости из двадцати (20) бутылок с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99» по проверенным показателям не соответствуют ФИО424 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 39,5% до 39,7%. Жидкости в двадцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л, с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99» по содержанию микропримесей соответствуют ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № л.д. 9-11),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкость в 20 стеклянных бутылках вместимостью 0,5 л., изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «Гранит», расположенном по адресу: <адрес>, не соответствует требованиям ФИО424 51355-99 «ФИО436у ФИО436 особые. Технические условия» по проверенным показателям и не являются ФИО436, а представляют собой спиртосодержащую жидкость крепостью 39,4%. Содержание вредных примесей в жидкости из 20 стеклянных бутылок, указывает на соответствие ее ФИО424 51355-99 для ФИО436 из спирта высшей очистки. Содержимое 20 представленных бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № л.д. 15-16),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости из двадцати (20) бутылок с этикетками «ФИО436 Живица особая люкс 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99» по проверенным показателям соответствуют ФИО424 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 39,8% и 39,9%. Жидкости в двадцати стеклянных бутылках вместимостью 0,5 л., с этикетками «ФИО436 Живица особая люкс 0,5 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», по содержанию микропримесей соответствуют ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96» и непредставляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № л.д. 20-22),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости из двадцати (20) бутылок с этикетками «ФИО436 Живица особая люкс 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99» по проверенным показателям соответствуют ФИО424 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 39,9%. Жидкости в двадцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л., с этикетками «ФИО436 Живица особая люкс 0,5 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», по содержанию микропримесей соответствуют ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № л.д. 26-28),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого федеральные специальные марки, имеющие следующие нумерации: «101104359039», «101104359037», «101567212242», «101567212234», «100133302447», «100133302457», «до 0,5 л. 022493741565», «до 0,5 л. 022493741561», «до 0,75 л. 020033316557», «до 0,75 л. 020033316553», расположенных на поверхностях емкостей объемом 0,5 литра следующего наименования продукции: ФИО436 «Океан», ФИО436 «Озерская», ФИО436 «Хлебная», ФИО436 «Высшее сословие», ФИО436 «Резидент классическая» и федеральные специальные марки нумераций: «100367378016», «100367376819», «100367 378058», «100367376818», расположенные на 4 емкостях объемом 0,25 л. ФИО436 «Тандем мягкая» - изготовлены не производством Гознак. Изображения элементов основных печатных текстов, защитной фоновой сетки, изображения микротекстов, элемент «ФСМ», а также другие цветные изображения синего тона марок, имеющих следующие нумерации: «101104359039», «101104359037», «101567212242», «101567212234», «100133302447», «100133302457», «100367378016», «100367376819», «100367378058», «100367376818», «до 0,5 л. 022493741565», «до 0,5 л. 022493741561», «до 0,75 л. 020033316557», «до 0,75 л. 020 033316553» - нанесены способом плоской печати. (том № л.д. 34-38),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого содержимое стеклянных бутылок вместимостью по 0,7 л., 0,5 л. и 0,25 л. с наименованием продукции: «Резидент ФИО436» (бутылки 1, 2), «ФИО436 озерская» (бутылки 3, 4), «ФИО436 особая Хлебная протос» (бутылки 5, 6), «Высшее сословие ФИО436» (бутылки 7, 8), «Океан ФИО436» (бутылки 9, 10), «Тандем ФИО436 мягкая» (бутылки 11-14), изъятых в ходе обыска в складских помещениях, арендуемых ООО «ВолгоТрейд К», представляют собой: спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта 39,0% об (бутылка 6), 38,9% об (бутылка 5), 39,4% об (бутылки 11-13) и 39,3% об (бутылка 14), которая не соответствует ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Технические условия» и реквизитам, указанным на этикетках, по показателям крепости и отсутствию вложения сахара; спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта 40,0% об. (бутылки 1, 2, 7, 8), 39,9% об. (бутылки 9, 10) и 39,8% об. (бутылки 3, 4), которая соответствует ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Технические условия» и реквизитам, указанным на этикетках по проверенным показателям. Содержание вредных примесей в жидкости из бутылок 1-14 указывает на соответствие ФИО424 51355-99 по проверенным показателям и не представляет опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № л.д. 42-45),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки имеющие следующие нумерации: «101574177445», «1001012506450», «101573964274», расположенных на поверхностях емкостей объемом 0,5 литра следующего наименования продукции: ФИО436 «Океан», ФИО436 «Застолье Хлебная», ФИО436 «Тандем» и одной емкости объемом 0,25 литра ФИО436 «Тандем» нумерации «100367383132» - изготовлены не производством Гознак.Изображения элементов основных печатных текстов, защитной фоновой сетки, изображения микротекстов, элемент «ФСМ», а также другие цветные изображения синего тона марок, имеющих следующие нумерации: «101574177445», «100112506450», «101573964274» и «100367383132» - нанесены способом плоской печати. Защитная нить марок «101574177445», «100112506450» и «101573964274» имитирована металлизированной лентой, расположенной между скрепленных между собой листов, на которой имеется наслоение из полосок розового цвета, и которая просматривается с лицевой стороны марок через нерегулярное окно.(том № л.д. 51-53),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому содержимое стеклянных бутылок вместимостью по 0,5 и 0,25 л. с наименованием продукции: «Океан ФИО436» (бутылка 1), «Тандем ФИО436 люкс» (бутылка 2), «ФИО436 особая Застолье» (бутылка 3), «Тандем ФИО436 классическая» (бутылка 4), изъятых в ходе обыска в помещении ООО «Карат Плюс», представляют собой: спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта 39,4 % об. (бутылка 1), 40,1 % об. (бутылка 2) и 39,6 % об. (бутылка 3), которая не соответствует ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Технические условия» и реквизитам, указанным на этикетках, по полноте наливания (бутылка 3), показателям крепости (бутылки 1, 3), отсутствия вложения сахара (бутылки 1-3); спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта 39,9 % об. (бутылка 4), которая соответствует ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Технические условия» и реквизитам, указанным на этикетках по проверенным показателям. Содержание вредных примесей в жидкости из бутылок 1-4 указывает на соответствие ФИО424 51355-99 по проверенным показателям и не представляет опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № л.д. 57-60),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому семь федеральных специальных марок имеющих следующие нумерации: «101574180864», «101751133974», «101067801398», «101762641703», «101573962412» и «002371405205», «100890517496», и расположенных на поверхностях 7 емкостей объемом 0,5 литра следующего наименования продукции: ФИО436 «Океан», ФИО436 «Вершина», ФИО436 «ФИО110», ФИО436 «ФИО168 протос», ФИО436 «Тандем», ФИО436 «ФИО97» и одной емкости объемом 0,25 литра ФИО436 «Берлога платинум» - изготовлены не производством Гознак. Изображения элементов основных печатных текстов, защитной фоновой сетки, изображения микротекстов, элемент «ФСМ», а также другие цветные изображения синего тона марок «101574180864», «101751133974», «101067801398», «101762641703», «101573962412» и «002371405205» имитированы способом плоской печати, а защитная нить марок имитирована металлизированной лентой, расположенной между скрепленных между собой листов, на которой имеется наслоение из полосок розового цвета, и которая просматривается с лицевой стороны марок через нерегулярное окно. Изображения элементов основных печатных текстов, защитной фоновой сетки, изображений микротекстов, изображения защитной нити и полосок розового цвета, элемента «ФСМ», а также других цветных изображений синего тона федеральной специальной марки «100890517496» - нанесены рельефной печатной формой.(том № л.д. 66-68),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому содержимое шести стеклянных бутылок вместимостью 0,5 л. каждая, с этикетками «ФИО436 Океан», «ФИО436 Вершина», «ФИО436 Тандем», «ФИО97», «ФИО97 серебро», «ФИО98» и одной стеклянной бутылки вместимостью 0,25 л. с этикеткой «ФИО436 Берлога», изъятых в ходе обыска в помещении торгового павильона ООО «Циркон», расположенного по адресу: <адрес>, является спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 37,6 - 39,6% об. Содержание вредных примесей в данных жидкостях указывает на соответствие их ФИО424 51355-99 для ФИО436 из спирта высшей очистки. Содержимое бутылок №№ не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № л.д. 72-73),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому шесть федеральных специальных марок имеющих следующие нумерации: «101567214889», «101067637917», «101573961188», «101567428745», «101574175735», «100367380163» и расположенных на поверхностях 5 емкостей объемом 0,5 литра следующего наименования продукции: ФИО436 «Озерская», ФИО436 «Царская», ФИО436 «Океан», ФИО436 «Живица», ФИО436 «Тандем» и одной емкости объемом 0,25 литра ФИО436 «Тандем» - изготовлены не производством Гознак.Изображения элементов основных печатных текстов, защитной фоновой сетки, изображения микротекстов, элемент «ФСМ», а также другие цветные изображения синего тона марок нанесены способом плоской печати. Защитная нить марок имитирована металлизированной лентой, расположенной между скрепленных между собой листов, на которой имеется наслоение из полосок розового цвета, и которая просматривается с лицевой стороны марок через нерегулярное окно.(том № л.д. 79-80),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому содержимое четырех стеклянных бутылок вместимостью 0,5 л. каждая, №№ с этикетками «ФИО436 Океан», «ФИО436 Живица», «ФИО436 Тандем», «ФИО436 Озерская», изъятых в ходе обыска в помещении ООО «Ада», расположенного по адресу: <адрес> «В», является ФИО436, соответствующей ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Технические условия» по проверенным показателям, с содержанием этилового спирта 39,8 - 40,0% об. Содержимое одной стеклянной бутылки вместимостью 0,5 л. с этикеткой «ФИО436 Царская» и одной стеклянной бутылки вместимостью 0,25 л. с этикеткой «ФИО436 Тандем», №№,6, изъятых там же, является спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 37,8 - 38,1 % об. Содержание вредных примесей в данных жидкостях указывает на соответствие их ФИО424 51355-99 для ФИО436 из спирта высшей очистки. Содержимое бутылок №№ не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № л.д. 84-85),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с выходными типографскими данными «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б».», «Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б».» и нумерацией «101068944141» и «101067630728», расположенные на бутылках алкогольной продукции ФИО436 «Журавлиный полет», ФИО436 «Царская», ёмкостью 0,5 литра, а также федеральные специальные марки с выходными типографскими данными «Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б».», «Гознак, ППФ, Пермь, 2012, «Б».» и нумерацией «100367381336» и «002347273229», расположенные на бутылках алкогольной продукции ФИО436 «Океан», ФИО436 «Тандем», ёмкостью 0,25 литра, изготовлены не производством Гознак. Изображения основных печатных текстов, микротекстов, а так же изображения защитной фоновой сетки Федеральной специальной марки расположенной на бутылке алкогольной продукции ФИО436 «Океан», емкостью 0,25 литра, нанесены способом высокой печати. Изображения основных печатных текстов, микротекстов, а так же изображения защитной фоновой сетки федеральных специальных марок, расположенных на бутылках алкогольной продукции ФИО436 «Журавлиный полет» ёмкостью 0,5 литра, «Царская» ёмкостью 0,5 литра, «Тандем» ёмкостью 0,25 литра, нанесены плоской (офсетной) печатью.(том № л.д. 91-93),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому содержимое двух стеклянных бутылок вместимостью 0,5 л. каждая, с этикетками «ФИО436 Журавлиный полет», «ФИО436 Царская» и двух стеклянных бутылок вместимостью 0,25 л. каждая, с этикетками «ФИО436 Тандем», «ФИО436 Океан», изъятых в ходе обыска в помещении ООО «Комплекс», расположенного по адресу: <адрес>, является спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 38,6 - 41,0 % об. Содержание вредных примесей в данных жидкостях указывает на соответствие их ФИО424 51355-99 для ФИО436 из спирта высшей очистки. Содержимое бутылок №№ не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № л.д. 97-98),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с выходными типографскими данными «Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б».», «Гознак, ППФ, Пермь, 2012, «Б».», «Гознак, ППФ, Пермь, 2013, «Б».» и нумерацией: «101742591139», «101067633061», «101573961845», «101567427492», «101567213583», расположенные на бутылках алкогольной продукции ФИО436 «Озерская», «Живица», «Океан», «Царская», «ФИО110» ёмкостью 0,5 литра, изготовлены не производством Гознак. Изображения основных печатных текстов, микротекстов, а так же изображения защитной фоновой сетки Федеральных специальных марок, расположенных на бутылках алкогольной продукции ФИО436 «Озерская», «Живица», «Океан», «Царская», «ФИО110» ёмкостью 0,5 литра, нанесены плоской (офсетной) печатью.(том № л.д. 104-106),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому содержимое стеклянных бутылок под №№, 4, 5, вместимостью 0,5 л. каждая, с различными этикетками алкогольной продукции, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении ООО «Меркурий», расположенном по адресу: <адрес> «Г», по органолептическим показателям, крепости, наличия сахара являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 40% об., соответствуют реквизитам указанным на этикетке и ФИО424 51355-99 по проверенным показателям. В жидкости в двух стеклянных бутылках под № и 2, вместимостью 0,5 л. каждая, с запахом алкоголя, изъятых там же, являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 39% и 38,6% об., что не соответствуют реквизитам указанным на этикетке и ФИО424 51355-99 по проверенным показателям (крепости, отсутствия наличия сахара). Содержание вредных примесей в жидкости из 5 стеклянных бутылках с различными этикетками алкогольной продукции, указывает на соответствие ее ФИО424 51355-99 для ФИО436 из спирта высшей очистки. Содержимое 5 бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № л.д. 110-111),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с надписью «ФИО436 до 0,5л», наклеенные на стеклянные бутылки объемом 0,5 л. с этикетками ФИО436 «Тандем» номера 101573585726, 101573585708, 101573586016 - изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода, информации о литраже и нумерации нанесены способом плоской офсетной печати. Штрих-код, информация о литраже и нумерация, вероятно, нанесены способом термопереноса красящего вещества.(том № л.д. 117-118),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкость, представленная на исследование в трех стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л., с этикетками «ТАНДЕМ ФИО436 КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,5 л. КРЕПОСТЬ 40% об. ФИО42451355-99...», изъятая в ходе обыска в помещении ООО «Проф Медиа», расположенном по адресу: <адрес> «а», является спиртосодержащей жидкостью крепостью 40% об., соответствует реквизитам указанным на этикетке и ФИО424 51355-99 по проверенным показателям. Содержание вредных примесей в жидкости из трех стеклянных бутылок с этикетками «ТАНДЕМ ФИО436 КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,5 л. КРЕПОСТЬ 40% об. ФИО42451355-99...»», указывает на соответствие ее ФИО424 51355-99 для ФИО436 из спирта высшей очистки. Содержимое трех бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № л.д. 122-123),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральные специальные марки с выходными типографскими данными «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б».», «Гознак, ППФ, Пермь, 2012, «Б».» и нумерацией «101152540154», «101067631525», «100300981095», расположенные на бутылках алкогольной продукции ФИО436 «ФИО97», «Царская», «Берлога» ёмкостью 0,5 литра, изготовлены не производством Гознак. Изображения основных печатных текстов, микротекстов, а так же изображения защитной фоновой сетки федеральных специальных марок, расположенных на бутылках алкогольной продукции ФИО436 «ФИО97», «Царская», «Берлога» ёмкостью 0,5 литра, нанесены плоской (офсетной) печатью.(том № л.д. 129-131),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому содержимое стеклянных бутылок под №№, вместимостью 0,5 л. каждая, с различными этикетками алкогольной продукции, изъятая в ходе обыска в помещении ООО «Реал Маркет», расположенном по адресу: <адрес> «А», являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 39%, 38,4%, 36,6%об., что не соответствует реквизитам указанным на этикетке и ФИО424 51355-99 по проверенным показателям (по крепости, отсутствие наличия сахара). Содержание вредных примесей в жидкости из 3 стеклянных бутылок с различными этикетками алкогольной продукции, указывает на соответствие ее ФИО424 51355-99 для ФИО436 из спирта высшей очистки. Содержимое 3 бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № л.д. 135-136),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральная специальная марка с выходными типографскими данными «Гознак, 1111Ф, Пермь, 2013, «Б».» и нумерацией «101531908768», расположенная на бутылке алкогольной продукции ФИО436 «Застолье», ёмкостью 0,5 литра, изготовлена не производством Гознак. Изображения основных печатных текстов, микротекстов, а так же изображения защитной фоновой сетки федеральной специальной марки расположенной на бутылке алкогольной продукции ФИО436 «Застолье», емкостью 0,5 литра, нанесены плоской (офсетной) печатью.(том № л.д. 142-143),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкость из бутылки с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», не соответствует ФИО424 51355-99, и представляет собой спиртосодержащую жидкость крепостью 39,4%. Жидкость в одной стеклянной бутылке, вместимостью 0,5 л., с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л крепость 40% ФИО424 51355-99», по количественному содержанию микропримесей соответствует ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей по содержанию микропримесей.(том № л.д. 147-148),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральная специальная марка с надписью «ФИО436 0,25 л.», наклеенная на стеклянную бутылку объемом 0,25 л. с этикеткой ФИО436 «Океан» № изготовлена не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода, информации о литраже и нумерации нанесены с применением высокой печатной формы. Штрих-код, информация о литраже и нумерация, вероятно, нанесены способом термопереноса красящего вещества. Федеральные специальные марки с надписью «ФИО436 до 0,5л», наклеенные на стеклянные бутылки объемом 0,5 л. с этикеткой ФИО436 «Застолье» №, с этикеткой ФИО436 «Озерная классическая» №, с этикеткой ФИО436 «Берёзовая роща» №, с этикеткой ФИО436 «Океан» № изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода, информации о литраже и нумерации нанесены способом. плоской офсетной печати. Штрих-код, информация о литраже и нумерация, нанесены способом струйной печати.(том № л.д. 154-156),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости из пяти бутылок с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л. крепость 40 % ФИО424 51355-99», «ФИО436 Озерская классическая 0,5 л. крепость 40 % ФИО424 51355-99», «ФИО436 Океан 0,5 л. крепость 40 % ФИО424 51355-99», «ФИО436 Березовая роща 0,5 л. крепость 40 % ФИО424 51355-99» и «ФИО436 Океан 0,25 л. крепость 40 % ФИО424 51355-99» по проверенным показателям не соответствуют ФИО424 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 38,2 % до 39,7 %. Жидкости, в пяти стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л. и 0,25 л. с этикетками «ФИО436 Застолье 0,5 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», «ФИО436 Озерская классическая 0,5 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», «ФИО436 Океан 0,5 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», «ФИО436 Березовая роща 0,5 л. крепость 40% ФИО424 51355-99» и «ФИО436 Океан 0,25 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», по содержанию микропримесей соответствуют ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № л.д. 160-162),
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому федеральная специальная марка с надписью «ФИО436 0,25л», наклеенная на стеклянную бутылку объемом 0,25 л. с этикеткой ФИО436 «Океан» № и федеральная специальная марка с надписью «ФИО436 до 0,5л», наклеенная на стеклянную бутылку объемом 0,5 л. с этикеткой ФИО436 «ФИО97» № изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода, информации о литраже и нумерации нанесены с применением высокой печатной формы. Штрих-код, информация о литраже и нумерация, вероятно, нанесены способом термопереноса красящего вещества. Федеральная специальная марка с надписью «ФИО436 0,25л», наклеенная на стеклянную бутылку объемом 0,25 л. с этикеткой ФИО436 «Застолье хлебная» № изготовлена не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода, информации о литраже и нумерации нанесены способом плоской офсетной печати. Нумерация нанесена способом струйной печати.(том № л.д. 168-170)
- копией заключения технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости из трех (3) бутылок с этикетками «ФИО436 Застолье 0,25 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», «ФИО436 Океан 0,25 л. крепость 40% ФИО424 51355-99» и «ФИО97 серебро 0,5 л. крепость 40% ФИО424 51355-99» по проверенным показателям не соответствуют ФИО424 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 37,2% до 39,3%. Жидкости, в трех стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л. и 0,25 л. с этикетками «ФИО436 Застолье 0,25 л. крепость 40% ФИО424 51355-99», «ФИО436 Океан 0,25 л. крепость 40% ФИО424 51355-99» и «ФИО97 серебро 0,5 л. крепость 40 % ФИО424 51355-99» по содержанию микропримесей соответствуют ФИО424 51355-99 «ФИО436 и ФИО436 особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № л.д. 174-175),
- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому была осмотрена алкогольная продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыскапо адресу: <адрес> «К»: бутылки содержащие в себе прозрачную бесцветную жидкость с наклеенными на них специальными федеральными марками и этикетками – «ФИО436 Океан люкс», объемом 1 л. в количестве 320 бутылок, «ФИО436 Океан премиум», о.5 л. – 5524 бутылок, «ФИО436 Застолье», 0,5л. – 3940 бутылок, «ФИО436 Журавлиный полет», 05,л. – 10700 бутылок, «ФИО436 Живица люкс», 0,5л. -7240 бутылок, «ФИО436 Океан люкс», 0,25 л. – 13320 бутылок, «ФИО436 Finskaya silver», 05 л. – 30240 бутылок, «ФИО436 Березовая», 0,5 л. – 800 бутылок, «Вока Царская протос»», 05,5 л. – 6780 бутылок, «ФИО436 Тандем», 0,5 л. – 8640 бутылок, «ФИО436 Березовая роща», 05,л. – 500 бутылок, «ФИО436 Вершина», 0,5л. -960 бутылок, «ФИО436 Finskaya протос», 0,5 л – 9540 бутылок, «ФИО436 Berloga gold», 0,25 л. – 14550 бутылок, «ФИО98», 0,5 л. – 10236 бутылок, «ФИО436 Застолье хлебная», 0,25л. 3045 бутылок, «ФИО98», 0,25 л. – 6144 бутылки. Стеклянные бутылки, содержащие в себе жидкость коричневого цвета с наклеенными ни них специальными федеральными марками и этикетками «Винный напиток Рябина на коньяке», 05,л. – 900 бутылок. Изъятое со склада расположенного по адресу: <адрес>, представляет собой стеклянные бутылки, содержащие в себе прозрачную бесцветную жидкость с наклеенными на них специальными федеральными марками и этикетками «ФИО436 Застолье» объемом 0,5л. – в количестве 46640 бутылок, «ФИО98» объемом 0,5 и 0,25л. в общем количестве 34812 бутылок, «ФИО436 Океан оригинальная», 0,75 л. -1800 бутылок, «ФИО436 Finskaya silver» 0,5л. – 35200 бутылок, «Океан оригинальная» 0,25л. – 29760 бутылок, «ФИО436 Океан» (премиум и люкс) 0,5л. -5400 бутылок, «ФИО436 Тандем» 0,5д. -6300 бутылок. Стеклянные бутылки, содержащие в себе жидкость коричневого цвета с наклеенными на них специальными федеральными марками и этикетками «Винный напиток Рябина на коньяке» 0,5л. – 19620 рублей. (том № л.д. 204),
- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому была осмотрена алкогольная продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыскапо адресу: <адрес> «К».(том № л.д. 217-221),
- копией протокола осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему,расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес> Яр, <адрес>,согласно которому была осмотрена алкогольная продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыскапо адресу: <адрес> «К», в ходе осмотра изъяты6 бутылки «Березовая роща» - 10 шт., «Берлога» - 28 шт., «Вершина» - 15 шт., «Высшее сословие» - 20шт., «Живуха» - 20 шт., «Застолье» -15 шт., «Озерская» - 20 шт., «Океан» - 65 шт., «Резидент» - 40 шт., «ФИО110» - 32 шт., «Тандем» - 40 шт., «ФИО168» - 20 шт., «Финляндия» - 20 шт., «Хлебная» - 20 шт., «Царская» - 20 шт., «Клюква» - 20 шт., «Рябина» - 20 шт., «Портвейн» - 40 шт., «Александровская» - 20 шт., «Каберне» и «Мускатное» - 5 шт.; «Изабелла» - 15 шт. (том № л.д. 138-148),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирование по Центральному федеральному округу у свидетеля ФИО99, изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Альянс».(том № л.д. 6-16),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирование по Центральному федеральному округу у свидетеля ФИО99 и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Альянс», а именно: светокопии товарной накладной, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, где грузоотправителем указан ООО «Диланж»; сопроводительное письмо ООО «Алко-Мир» в адрес Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по <адрес>; доверенности выданные ООО «Алко-Мир» в лице генерального директора ФИО100 на имя ФИО56 на представление интересов фирмы в отношениях с МРУ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ по ЦФО; акт о непредставлении органу государственного контроля (надзора) возможности проведения проверки ООО «Алко-Мир»; светокопии сопроводительных документов ООО «Алко-Мир», включающих в себя: товарно-транспортную накладную, транспортные накладные, справки к ТТН; светокопия доверенности ООО «Диланж» на ФИО395; светокопия возражения к акту проверки от ООО «Диланж» в административный орган Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по <адрес>; светокопия административного дела ООО «Диланж», сведения о лицензии ООО «Диланж»; светокопия административного дела ООО «Алко-Мир»; справки по проверке ООО «Диланж» по представленным декларациям об объемах производства и оборота алкогольной продукции, согласно которой ООО «Диланж», осуществляло поставки алкогольной продукции различным контрагентам; протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Диланж», согласно которой ООО «Диланж» осуществляет оборот ) поставку алкогольной продукции незафиксированной в единой государственной автоматизированной информационной системе. Данные действия содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ; декларации об объемах закупки алкогольной продукции, где достоверность данных подтвердил генеральный директор ООО «Диланж» - ФИО57 (том № л.д. 17-30),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алк-Опт», лицензии на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции, ее приостановлении, прекращении.(том № л.д. 203-207),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алк-Опт».(том № л.д. 208-211),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Альянс», лицензия на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции ее присостановление.(том № л.д. 185-189),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Альянс», а именно: копия решения Росалкогольрегулирования; основные сведения о ЮЛ (ООО «Альянс»; заявление о переоформлении лицензии ООО «Альянс»; платежное поручение ООО «Альянс»; копия свидетельств о государственной регистрации юридического лица ООО «Альянс»; дополнение к заявлению о переоформлении лицензии; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; возражения на акт внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «Альянс»; правки по проверки ООО «Альянс; заключение ФНС; акт лицензионного обследования (выездной проверки); копия платежного поручения ООО «Альянс»; копия устава ООО «Альянс»; копия товарно-транспортной накладной ООО «Альянс».(том № л.д. 190 - 191),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Аленка»: заявление о выдаче лицензии: копия решения; заключение; акт внеплановой проверки юридического лица, копия приказа, копия договора купли-продажи, копия свидетельства о гос. регистрации права, справка об организации ООО «Аленка», копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Аленка», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, акт проверки )обследования) на соответствие требованиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим деятельность по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции, справка, копия устава ООО «Аленка», копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, копия справки об объемах отгруженной продукции ООО «Аленка», копия справки об объемах полученной продукции ООО «Аленка», копии постановлений по делу об административном правонарушении.(том № л.д. 121-124),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Аленка», а именно: заявление о выдаче лицензии: копия решения; заключение; акт внеплановой проверки юридического лица, копия приказа, копия договора купли-продажи, копия свидетельства о гос. регистрации права, справка об организации ООО «Аленка», копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Аленка», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, акт проверки )обследования) на соответствие требованиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим деятельность по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции, справка, копия устава ООО «Аленка», копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, копия справки об объемах отгруженной продукции ООО «Аленка», копия справки об объемах полученной продукции ООО «Аленка», копии постановлений по делу об административном правонарушении.(том № л.д. 125-128),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Диланж».(том № л.д. 160-165),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Диланж», а именно: пояснительное письмо в адрес руководителя Росалкогольрегулирование о решении по поводу выдачи лицензии ООО «Диланж»; основные сведения о юридическом лице ООО «Диланж»; решение об отказе в выдаче лицензии; справка об организации ООО «Диланж»; дополнение к выездной проверке, распоряжение от лица генерального директора ООО «Диланж» ФИО376 в адрес Росалкогольрегулирование; сопроводительное письмо о направлении о направлении материалов проверки в отношении ООо «диланж» от МРУ Росалкогольрегулирование поЙФО в адресу Управления лицензирования Федеральной службы по урегулированию алкогольного рынка; акт проверки органом государственного надзора в отношении ООО «Диланж»; акт ООО «Диланж» об оборудовании помещения; акт о невозможности снятии остатков алкогольной продукции ООО «Диланж»; справка ООО «Диланж»; светокопия решения Арбитражного суда <адрес> об отказе в удовлетворении требования МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО о привлечении ООО «Диланж» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ. Согласно, данным документам учредителем ООО «Диланж», является ФИО377, генеральным директором ФИО376 (том № л.д. 166-173
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Магнат Плюс».(том № л.д. 193-197),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Магнат Плюс», а именно6 копия устава ООО «Магнат Плюс; копия предписания, решения, акта Росалкогольрегулирования; решение ООО «Магнат Плюс»; договор поставки заключенный между ООО «Айсберг-КМВ и ФИО212; копия лицензии ООО «Магнат Плюс»; доверенность, акт внеплановой выездной проверки; копия договора аренды помещения заключенный между ООО «Магнат Плюс2 и ФИО396; копия заявления о согласовании органом государственного надзора с оранном прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки; заключение Росалкогольрегулирование.(том № л.д. 198-200),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алко-Мир»: копия лицензии, решения, оригинал решения, оригинал сопровдительногописьма о направлении материалов проверки в отношении ООО «Алко-Мир»; оригинал заключения; оригинал акта внеплановой выездной проверки; копия свидетельства о проверке прибора; копия договора аренды; копия акта установления места нахождения организации; копия кадастрового паспорта; копия акта-приема передачи недвижимого имущества к договору аренды нежилого помещения; оригинал письма генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО52 в Управление Фееральной кадастровой службы кадастра и картографии по <адрес>; копия уведомления о постановке на учет ФИО112 организации в налоговом органе ООО «Алко-Мир»; копия гарантийного письма генерального директора ФИО52; копия письма Врио начальника Управления лицензирования ФИО397 о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Алко-Мир»; основные сведения о юридическом лице ООО «Алко-Мир»копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган ООО «Алко-Мир»; список участников ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 126-132),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алко-Мир», а именно: светокопия лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка ООО «Алко-Мир» на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; светокопия решения о выдаче лицензии ООО «Алко-Мир»; решение о создании ООО «Алко-Мир», определении уставного капитала 10010000 рублей, утверждении устава, образования единоличного органа общества в лице генерального директора, назначении на должность последнего ФИО52 и регистрации ООО «Алко-Мир» светокопия приказа о вступлении в должность ФИО52; акт внеплановой проверки ООО «Алко-Мир»; светокопия акта места нахождения ООО «Алко-Мир» по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, ул. ФИО47, <адрес> лит А1 этаж 3, помещение №, комн. №; светокопия договора аренды нежилых помещений между ООО «Торнадо» и ООО «Алко-Мир», где арендатором указан генеральный директор ООО «Алко-Мир» ФИО52; светокопия кадастрового паспорта; письмо о продлении срока принятия решения о выдаче лицензии ООО «Алко-Мир» на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; основные сведения о юридическом лице ООО «Алко-Мир»; светокопия списка участников ООО «Алко-Мир»; светокопия приказа о возложении обязанностей поведению бухгалтерского учета на ФИО52; квитанция на сумму 10010000 руб. от ФИО52; объявление на взнос наличными от ФИО52; пояснительная ООО «Алко-Мир» в адрес Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО»Алко-Мир»; светокопии справок товарно-транспортных накладных; светокопия счета фактуры; светокопия заключения технического исследования. (том № л.д. 133-145),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Протос».(том № л.д. 183-186),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Протос», а именно: копия письма о рассмотрении вопроса о возврате денежных средств Росалкогольрегулирования; копия письма, заявления, платежного порчуения ООО «Протос»; справка об организации, копия устава, заявлении, доверенности, копия учредительного договора, копия изменений в учредительных документах ООО «Протос»; копия отчета о движении денежных средств ООО «Протос»; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Протос»; копия санитарно-эпидемиологического заключения; копия заключения о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности; копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата; акт обследования организации на предмет выдачи лицензии осуществления закупок, хранения и поставок алкогольной продукции ООО «Протос»; копия решения ФНМ ФИО129 по <адрес>; копи ялицензии ООО «Протос» на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; акт документальной проверки организации ООО «протос»; заключение ООО «Протос»; копия акта проверки; акт внеплановой проверки.(том № л.д. 187-189),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Рада», а именно: доверенность, копия решения, копии лицензий. Решение, письмо заместителя начальника Контрольного управления ФИО398 на имя начальника Контрольного управления ФИО399, заявлении ООО «Рада», акт, письмо, копия приказа, копия договора о совместном использовании контрольно пропускного пункта, копия дополнительного соглашения к договору аренды, акт о приемке в эксплуатацию принудительной приточно-вытяжной вентиляции спиртохранилища, заключение, акт обследования, копия решения об отказе в выдаче лицензии, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Рада», копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Рада», копия устава ООО «Рада», акт плановой выездной проверки, акт документальной проверки, копия постановления по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования, письмо ФНС.(том № л.д. 61-64),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Рада», а именно: доверенность, копия решения, копии лицензий. Решение, письмо заместителя начальника Контрольного управления ФИО398 на имя начальника Контрольного управления ФИО399, заявлении ООО «Рада», акт, письмо, копия приказа, копия договора о совместном использовании контрольно пропускного пункта, копия дополнительного соглашения к договору аренды, акт о приемке в эксплуатацию принудительной приточно-вытяжной вентиляции спиртохранилища, заключение, акт обследования, копия решения об отказе в выдаче лицензии, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Рада», копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Рада», копия устава ООО «Рада», акт плановой выездной проверки, акт документальной проверки, копия постановления по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования, письмо ФНС.(том № л.д. 65-67),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АКБ «Город» ЗАО <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Диланж», которое прошито, пронумеровано, с обратной стороны опечатаны биркой, оттиском круглой и прямоугольной печати «ФИО153 Город»; CD – диск с движением денежных средств ООО «Диланж» ИНН 77224405, открытом в ФИО153 АКБ «Город» ЗАО <адрес>, по расчетному счету №.(том № л.д. 151-154),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АКБ «Город» ЗАО <адрес>,. Материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. Заявление ООО «Диланж», о закрытии расчетного счета за подписью генерального директора ФИО57; сведения о бенефициарном владельце, с указанием данных ФИО57 и за его подписью; доверенность ООО «Диланж» за подписью ФИО57(том № л.д. 155-161),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому в КБ «Инвестиционный союз» (ООО) <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Диланж», CD – R диск, на котором записаны движение денежных средств ООО «Диланж» ИНН 7722244055 по расчетному счету №.(том № л.д. 54-57),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Инвестиционный союз» (ООО) <адрес>. Материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: заявление на закрытие ООО «Диланж» расчетного счета в КБ «Инвестиционный союз»; распоряжение об отправке в ФНС; анкета клиента юридического лица ООО «Диланж»; договор обслуживания по системе «ФИО153-клиент»; ; письмо в КБ «Инвестиционный союз» (ООО) с просьбой подключения к системе «Клиент ФИО153»; договор банковского счета; распечатка ИдФайла; письмо от лица генерального директора ООО «Диланж» ФИО57 В адрес КБ «Инвестиционный союз» (ООО) о том, что ООО «Диланж» проводит сделки от своего имени и за свой счет, выгодоприобретателя не имеет; договор аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) ЗАО «МОНСТРАНССКЛАД» с арендатором ООО «Диланж»; светокопия свидетельства о государственной регистрации права; светокопия лицензии ООО «Диланж»; светокпии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Диланж»; светокопия свидетельства о постановке на учет ФИО112 организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Диланж»; светокопия приказа о назначении ФИО57, на должность генерального директора ООО «Диланж»; светокопия решения единственного участника № ООО «Диланж» об утверждении изменений № к Уству ООО «Диланж»; светокопия решения об увеличении уставного капитала на сумму 10010000 рублей; светокопия решения единственного участника ООО «Диланж» ФИО377 о снятии с должности генерального директора; светокопия решения № Участника ООО «Диланж» об изменении местонахождения; светокопия договора купли-продажи доли в уставном капитале; светокопия решения об утверждении уставного капитала; светокопия заявления о передаче Уставного капитала; светокопия акта приема-передачи к договору переуступки доли в уставном капитале ООО «Диланж»; светокопия решения об учреждении ООО «Диланж», установки капитала в размере 10000 рублей и утверждения устава ООО «Диланж»; светокопия списка участников ООО «Диланж» и сведений о принадлежности долей участников общества; светокопия к уставу ООО «Диланж»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Диланж»; светокопия паспорта ФИО57; компакт диск CD – R с надписью черного цвета ООО «Диланж», при воспроизведении записи обнаружена выписка по счету ООО «Диланж».(том № л.д. 58-62),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФИО188 филиале ОАО «Смоленский ФИО153», изъято юридическое дело ООО «Диланж», выписка движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Диланж».(том № л.д. 173-176),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГг. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж» и выписка движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Диланж», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ФИО188 филиале «Смоленский ФИО153», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: распоряжение ОАО «Смоленский ФИО153» об открытии расчетного счета; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Диланж»; заявление на открытие банковского счета ООО «Диланж» в графе «руководитель» имеется подпись и расшифровка подписи «ФИО57»; договор банковского счета; заявка для доступа к системе «ФИО153-клиент» ООО «Диланж», в данной заявке имеется телефон №, подпись ФИО57; дополнительное соглашение к договору банковского счета, в графе к»клиент», «генеральный директор» имеется подпись и расшифровка подписи «ФИО57»; соглашение о порядке проведения расчетов с использованием электронных средств платежа; копия устава ООО «Диланж»; копия изменения к уставу ООО «Диланж»; копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Диланж»; копия письма ФСГС; копия лицензии; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; копия решения единственного участника ООО «Диланж»; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале; копия приказа о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «Диланж» ФИО57; копия паспорта на ФИО57; копия договора аренды недвижимого имущества ЗАО «Мостранссклад»; светокопия акта приема-передачи; список участников ООО «Диланж»; конверт опечатанный биркой с пояснительной надписью «CD-R диск» с выписками по рас./счет. № ООО «Диланж» в филиале ОАО «Смоленский ФИО153». (том № л.д. 177-179),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале ОАО АКБ «ЮГРА» <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Диланж».(том № л.д. 98-103),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АКБ «ЮГРА» <адрес>, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписки по расчетному счету ООО «Диланж»; копия устава ООО «Диланж»; карточка с образцами и оттисками печати ООО «Диланж»; справка, согласно которой ООО «Диланж» открыт расчетный расчет; заявление о закрытии расчетного счета ООО «Диланж»; заявление в отношении ООО «Диланж»; копия акта приема-передачи; копияправила пользования; акт в графе «Получил» стоит подпись и расшифровка подписи ФИО57; акт приема-переадчи средств, в графе «Получил» имеется подпись и расшифровка «ФИО57»; сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе ООО «Диланж», указан сотовый телефон №; договор банковского счета в валюте РФ, в графе «клиент» имеется подпись и расшифровка подписи «ФИО57»; анкета клиента юридического лица ООО «Диланж»; копия извещения об открытии ООО «Диланж»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Диланж»; копия приказа о назначении на должность генерального директора ООО «Диланж» ФИО57; копия решения единственного участника ООО «Диланж»; копия паспорта ФИО57; согласие на обработку персональных данных; электронное сообщение ФИО153; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Диланж».(том № л.д. 104-106),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФИО188 филиале ОАО «Смоленский ФИО153», юридическое дело ООО «Альянс» и выписки по рас/счету №.(том № л.д. 211-214),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Альянс», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ФИО188 филиале ОАО «Смоленский ФИО153», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации(том № л.д. 215-218),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому в Северо-Кавказском ФИО153 ОАО «Сбербанк ФИО129», изъято юридическое дело ООО «Аленка» и выписки движения денежных средств по рас/счету 40№.(том № л.д. 57-61),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Аленка», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Северо-Кавказском ФИО153 ОАО «Сбербанк ФИО129», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: опись документов в юр.деле ООО «Аленка»; сертификат ключа электронной подписи удостоверяющего центра ОАО «Сбербанк ФИО129»; светокопия о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Аленка»; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в отделении ОАО «Сбербанк ФИО129» от клиента ООО «Аленка»; устав и изменения в устав ООО «Аленка»; светокопия карточки с оьразацми подписей и оттиска печатей ООО «Аленка»; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (договору – конструктору) ООО «Аленка»; заявлении о согласии на обработку персональных данных; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Аленка»; компакт – диск CD-R с выпиской по счету ООО «Аленка» представленная в виде таблицы. (том № л.д. 62-65),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому в Северо-Кавказском ФИО153 ОАО «Сбербанк ФИО129» <адрес>, изъято юридическое дело ООО «АЛК-ОПТ» и выписки о движении денежных средств по рас/счету №.(том № л.д. 136-140),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «АЛК-ОПТ», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Северо-Кавказском ФИО153 ОАО «Сбербанк ФИО129» <адрес>, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации., а именно: внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента – юридического лица ООО «АЛК_ОПТ»; светокопия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «АЛК-ОПТ»; дополнительное соглашение банковского счета; заявление на согласие обработку персональных данных от имени директора ООО «АЛК-ОПТ»; реквизиты для уведомления; светокопия свидетельства оп остановке на учет ФИО112 организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «АЛК_ОПТ»; светокопия лицензии ООО «АЛК_ОПТ»; светокопия приказа о приеме на работу ФИО215; светокопия приказа о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности на ФИО215; заявлении о закрытие расчетного счета; заявление о расторжении договора – конструктора; заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента валюте РФ по тарифным планам; выписка по операциям на счете организации ООО «АЛК-ОПТ».(том № л.д. 141-144),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому в Ставропольпромстройбанк - ОАО, изъято юридическое дело ООО «Магнат Плюс» и выписки о движении денежных средств.(том № л.д. 51-56),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Магнат Плюс», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Ставропольпромстройбанк - ОАО, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: светокопия решения ООО «Магнат Плюс»; светокопия решения единственного участника ООО «Магнат Плюс»; светокопия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Магнат Плюс»; светокопия устава ООО «Магнат Плюс»; светокопия трудового договора с директором общества; светокопия лицензии ООО «Магнат Плюс»; светокопия договора Банковского счета резидента – юридического лица ООО «Магнат Плюс»; светокопия расписки о том, что в сведения о юридическом лице в единой государственном реестре юридических лиц; светокопия заявления о расторжении договора ООО «Магнат Плюс»; светокопия уведомления о закрытии счета ООО «Магнат Плюс»; светокопия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Магнат Плюс»; выписка по операциям на счете ООО «Магнат Плюс». (том № л.д. 57-60),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОАО АКБ «ЮГРА» в <адрес>, в данном ФИО153 изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир» и выписка о движении денежных средств.(том № л.д. 192),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОАО АКБ «ЮГРА» в <адрес>, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир»; юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: копия договора аренды нежилого помещения, заключенного между ЗАО «Производственное объединение «берег» и ООО «Алко-Мир; заявление о закрытии расчетного счета ООО «Алко-Мир»; заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания; сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента; доверенность выдана в лице генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО100 на имя СладковойС.С.; заявление на открытие расчетного счета ООО «Алко-Мир»; договор банковского счета в валюте РФ, заключенный между ОАО АКБ «ЮГРА» и ООО «Алко-Мир»; анкета клиента юридического лица; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; копия уведомления ООО «Алко-Мир»; светокопия лицензии ООО «Алко-Мир»; копия списка участников ООО «Алко-Мир»; копия приказа о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и составлении отчетности на генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО100; копия приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО100; копия протокола общего собрания участников ООО «Алко-Ми»; об утверждении и регистрации новой редакции устава ООО «Алко-Мир»; копия листа записи ЕГРЮЛ; копия решения ООО «Алко-Мир» об освобождении от занимаемой должности генерального директора ФИО52 и о назначении генеральным директором ООО «Алко-Мир» ФИО100; копия решения об учреждении ООО «Алко-Мир»; светокопия устава ООО «Алко-Мир»; согласие на обработку персональных данных; светокопия паспорта ФИО100; карточка с образцами подписей ФИО100 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; распечатка листа ФМС. (том № л.д. 193-196),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОАО ФИО153 «Петрокоммерц», в данном ФИО153 изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир» и выписки о движении денежных средств.(том № л.д. 49),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир» и выписки о движении денежных средств изъятое в ОАО ФИО153 «Петрокоммерц», а именно: юридическое дело ООО «Алко-Мир»; заявление о расторжении договора ООО «Алко-Мир»; заявление на открытие расчетного расчета ООО «Алко-Мир»; копия карточки с образцами подписей ФИО100, и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; заявка на подключение к Системе дистанционного банковского обслуживания; список владельцев сертификатов ключей ЭЦП; акт приема/передачи выполненных работ; перегенарации комплекта ключей; сведения о бенефициарном владельце юридического лица; сведения о клиенте – юридическом лице ООО «Алко-Мир»; копия кадастрового паспорта помещения; копия дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Алко-Мир»; копия списка участников ООО «Алко-Мир»; копия приказа о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и составлении отчетности на генерального директора ООО «Алко-Мир»; ФИО100; копия приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Алко-Мир»;; копи я решения ООО «Алко-Мир» об освобождении от занимаемой должности генерального директора ФИО52 и о назначении генеральным директором ООО «Алко-Мир»ФИО100; светокопия устава ООО «Алко-Мир»,утвержденного протоколом № общего собрания ООО «Алко-Мир»; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Алко-Мир»; выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 50-53)
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк», в данном ФИО153 изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир» и выписки по рас/счету №.(том № л.д. 4),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир»; юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: опись документов; копия карточки с образцами подписей ФИО100 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; копия заявление на закрытие счета ООО «Алко-Мир»; заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов ЮЛ; реквизиты ФИО153; поручение на обработку персональных данных ООО «Алко-Мир»; соглашении о предоставлении информации, составляющей тайну, по кодовому слову; заявление об установлении/изменении кодового слова; анкета клиента/выгодоприобретателя ООО «Алко-Мир»; светокопия паспорта ООО «Алко-Мир»; светокопия лицензии ООО «Алко-Мир»; копия приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО100 (том № л.д. 5-7),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Агентстве по страхованию вкладов (по ФИО188 филиалу ОАО «Смоленский ФИО153»), изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир» И ВЫПИСКИ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ №.(том № л.д. 179),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ФИО188 филиале ОАО «Смоленский ФИО153», которое приобщено к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства. Материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. (том № л.д. 180-182),
- копией протокола выемки отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в «НОТА-ФИО153» (ОАО), изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир», выписка о движении денежных средств.(том № л.д. 61-64),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в «НОТА-ФИО153» (ОАО), материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир» по расчетному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: светокопия паспорта ФИО100; вопросник для юридических лиц; копия договора аренда нежилого помещения ООО «Алко-Мир» и ЗАО «Производственное объединение «Берег»; копия акта приема передачи помещения; копия предложения управления экономической безопасности по вопросу открытия расчетного счета; анкета бенефициарного владельца; светокопия лицензии ООО «Алко-Мир»; светокопия устава ООО «Алко-Мир»; копия решения, копия протокола общего собрания участников ООО «Алко-Мир» об утверждении и регистрации новой редакции устава ООО «Алко-Мир»; копи ялиста записи ЕГРЮЛ; копия приказа ООО «Алко-Мир» о вс туплении в должность генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО100; копия уведомления ООО «Алко-Мир»; копия свидетельства о постановке на учет ФИО112 организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Алко-Мир»; доверенность ООО «Алко-Мир»; заявление на закрытие счета ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 65-68),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в КБ «Инвестиционный союз» (ООО) по адресу: <адрес>, стр. 9, изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир» и выписки по счету.(том № л.д. 4),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Инвестиционный союз» (ООО), материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: карточка с образцами подписей ФИО100 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; отчет об отправке ОЭС; распоряжение об отправке в ФНС; копия информационного письма; заявление на закрытие расчетного счета ООО «Алко-Мир»; служебные записки, копия налоговой декларации, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала за 2013 год, отчет о движении денежных средств ООО «Алко-Мир»; анкета физического лица – бенефициарного владельца ФИО100; копия описи, копия кассового чека ФГУП «Почта ФИО129»; копии квитанций о приеме налоговой декларации в электронном виде; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Алко-Мир»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Алко-Мир»; копия выписки из ЕГРЮЛ, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия протокола ООО «Алко-Мир»; копия заявления о выходе из состава участников ООО «Алко-Мир»; копия устава ООО «Алко-Мир»; заявление на открытие счета ООО «Алко-Мир»; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями; договор обслуживания по системе «ФИО153-клиент». (том № л.д. 5-9),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО АКБ «Балтика», изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир», выписка по расчетному счету.(том № л.д. 4-5),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО АКБ «Балтика», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир» по расчетному счету №, открытому в ПАО АКБ «Балтика»; юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытия счета в филиале ОАО АКБ «Балтика»; карточка учета выписок из лицевых счетов; доверенность ООО «Алко-Мир» на ФИО217; анкета представителя клиента; светокопия паспорта ФИО217; заявление на открытие банковского счета в филиале ОАО АКБ «Балтика»; договор банковского счета; заключенный между ОАО АКБ «Балика» и ООО «Алко-Мир»; заявление на предоставление ФИО153 информации о состоянии счетов клиента по кодовым словам; прошение; анкета клиента ООО «Алко-Мир»; карточка с образцами подписей ФИО100 и оттисков печати ООО «Алко-Мир»; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; копия протокола собрания участников ООО «Алко-Мир»;; копия решения, копия устава ООО «Алко-Мир»; анкета «зЗнай своего клиента» ООО «Алко-Мир»; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями; договор на обслуживание клиента в системе электронных расчетов «ФИО153-Клиент» заключенный между ОАО АКБ «Балтика» и ООО «Алко-Мир»; заявление на подключение сервисов по обмену электронными документами с использованием системы «Клиент-ФИО153»; акт приема- передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации; заявление о предоставлении информации для связи ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 6-9),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале ООО КБ «Лайтбанк» <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Диланж» и выписки о движении денежных средств.(том № л.д. 192-197),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО КБ «Лайтбанк» <адрес>, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: юридическое дело ООО «Диланж» состоящее из следующих документов: заявление ООО «Диланж» за подписью генерального директора ФИО57; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; карточка с образцами подписей ФИО57 и оттиска печати ООО «Диланж»; сообщение об открытии счета ООО «Диланж»; дополнительные сведения о юридическом лице, копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; копия дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества и другие; светокопия паспорта ФИО57; копия решения, копия приказ ООО «Диланж»; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале, заключенного между ФИО377 и ФИО57; копия договора переуступки доли заключенного между ФИО377 и ФИО400; светокопии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; светокопия устава ООО «Диланж»; компакт диск на котором, при воспроизведении обнаружена выписка по операциям на счете организации ООО «Диланж», по расчетному счету №, открытому в ООО КБ «Лайтбанк» имеющая столбы со следующими наименованиями: дата операции, номер, наименование ФИО153 контрагента, БИК, наименование контрагента, ИНН, счет, Дебет, Кредит, эквивалент, назначение платежа, входящий остаток – 0,00, иотого по оборотам 93832983,42. (том № л.д. 198-201),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АКИБ «Образование» (АО) <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Диланж» и выписки движения денежных средств.(том № л.д. 60-63),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АКИБ «Образование» (АО) <адрес>, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка движения денежных средств ООО «Диланж»; юридическое дело ООО «Диланж» состоящее из следующих документов: карточка с образцами подписей ФИО57 и оттиска печати ООО «Диланж»; акт приема-передачи оборудования, заключенный между АКИБ «Образование» АО и ООО «Диланж»; светокопия паспорта ФИО57; доверенность ООО «Диланж»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Диланж»; светокопия свиидетельста о о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; светокопия свидетельства о постановке на учет ФИО112 организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Диланж»; список участников ООО «Дианж» (сведения о принадлежности долей или частей долей участникам общества, где ФИО377 принадлежит размер доли 100%; заявление на открытие банковского счета ООО «Диланж»; светокопия решения о том, что ФИО400 приняла решение учредить в Москве ООО «Диланж», уставной капитал определить в размере 10000 рублей, утвердить устав ООО «Диланж», возложить на себя обязанности генерального директора; светокопия решения о том, что ФИО377 владеющей долей уставного капитала ООО «Диланж» на сумму 10000 рублей, что составляет 1000% Уставного капитала, принял решение утвердить 2-ю редакцию Устава ООО «Диланж»; светокопия решения участника ООО «Диланж» ФИО377 принял решение увеличить Уставной капитал ООО «Диланж» на 10000000 рублей; светокопия решения о том, что ФИО377 назначил на должность генерального директора ФИО376; светокопия решения ООО «Диланж» об освобождении с должности ФИО376 и назначении на должность генерального директора ФИО57; светокопия приказа ООО «Диланж» о назначении на должность генерального директора ФИО57; светокопия приказа ООО «Диланж» о том, что ФИО57 возглавляет на себя обязанности главного бухгалтера ООО «Диланж»; светокопия устава ООО «Диланж».(том № л.д. 64-68),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале ОАО в <адрес> «Россельхозбанк», изъято юридическое дело ООО «Магнат Плюс». (том № л.д. 75-78),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Магнат Плюс», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале ОАО в <адрес> «Россельхозбанк», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации.(том № л.д. 79-82),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале ОАО в <адрес>, КБР, ОАО «МИНБ», изъято юридическое дело ООО «Магнат Плюс».(том № л.д. 85-88),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Магнат Плюс», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале ОАО в <адрес>, КБР, «МИНБ», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. (том № л.д. 89-91),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в «Бум-ФИО153», ООО, <адрес>, КБР, изъято юридическое дело ООО «АЛК-ОПТ» и выписки по счету.(том № л.д. 182-185),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «АЛК-ОПТ», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в «Бум-ФИО153», ООО, <адрес>, КБР, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. (том № л.д. 186-189),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Диланж», выписка движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Диланж», выписки движения денежных средств.(том № л.д. 82-85),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», выписка движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Диланж», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» в <адрес>, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: юридическое дело ООО «Диланж» состоящее из следующих документов: информационное письмо ОАО «РОСТ ФИО153» в адрес ООО «Диланж»; доверенность ООО «Диланж» выданная на имя ФИО34 на представление интересов ООО «Диланж»; светокопия паспорта ФИО34; доверенность ООО «ВолгоТрейд К»; анкета клиента -физического лица на имя ФИО34; бланк опросного листа ОАО «РОСТ ФИО153»; сообщение ФИО153 об открытии ООО «Диланж»; уведомление о закрытии расчетного счета филиал ОАО «РОСТ ФИО153» в адрес ООО «Диланж»; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями ООО «Диланж»; трудовой договор заключенный между ООО «Диланж» в лице генерального директора ФИО57, и ФИО50; карточка с образцами подписей ФИО50 и оттиска печати ООО «Диланж»; приказ ООО «Диланж» о принятии на должность менеджера ФИО50; опросный лист ФИО50; светокопия паспорта ФИО57; согласие на обработку персональных данных ФИО57; опросный листа ФИО57; светокопия решения единственного участника ООО «Диланж» о том, что ФИО57 решил утыредить изменения № к Уставу ООО «Диланж»; светокопия решения о том, что ФИО377 переуступает свою долю в Уставном капитале ООО «Диланж» на сумму 10010000 рублей, что составляете 100 %уставного капитала, ФИО57; светокопия приказа ООО «Диланж» о назначении на должность генерального директора ООО «Диланж» ФИО57; светокопия приказа ООО «Диланж» о том, что ФИО57 возглавляет на себя обязанности главного бухгалтера ООО «Диланж»; светокопия решения № участника ООО «Диланж» о том, что ФИО377 единственный участник Общества, принял решение изменить местонахождение общества на: 1029029, <адрес>, стр. 1, комнаты: 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17; светокопия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата в адрес ООО «Диланж»; светокопия выписки из ЕГРЮЛ; светокопия о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; светокопия устава ООО «Диланж»; светокопия решения № о том, что ФИО400 приняла решение учредить в Москве ООО «Диланж», уставной капитал определить в размере 10000 рублей, утвердить устав ООО «Диланж», возложить на себя обязанности генерального директора; выписка по операциям на счете организации ООО «Диланж».(том № л.д. 86-91),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир», выписка движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 58-61),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», выписка движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Алко-Мир», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: карточка с образцами подписей ФИО50 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; сообщение ФИО153 об открытии (закрытии) счета ООО «Алко-Мир»; заявление на закрытие счета ООО «Алко-Мир»; справка ФНС; сертификат ключа проверки электронной подписи; заявление на открытие счета ООО «Алко-Мир» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»; доверенность выдана в лице генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО100 на имя ФИО50 на право открывать расчетные счета, распоряжаться расчетным счетом, проводить безналичные операции; копия решения № об увеличении уставного капитала общества до размера 10020000 рублей, о принятии в общество нового участника ФИО100 об утверждении новой редакции устава общества; светокопия свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; заявление о выходе из состава участников ООО «Алко-Мир» ФИО52; светокопия лицензии ООО «Алко-Мир» на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; копия приказа ООО «Алко-Мир» о вступлении в должность генерального директора ФИО100; копия приказа о возложении обязанностей поведению бухгалтерского учета и составлении отчетности на генерального директора ООО «Алко-Мир»; копия приказа о назначении на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам ФИО50; светокопия паспорта ФИО50; светокопия устава ООО «Алко-Мир»; сообщения ФИО153 об открытии (закрытии) счета ООО «Алко-Мир»; копия свидетельства о государственной регистрации права ЗАО «Производственное объединение «Берег»; светокопии я паспорта ФИО100; выписка из ЕГРЮЛ.(том № л.д. 62-65),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому в филиале СКРУ ОАО «ФИО188 индустриальный ФИО153» в <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Магнат Плюс», выписки движения денежных средств.(том № л.д. 80-85),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Магнат Плюс», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале СКРУ ОАО «ФИО188 индустриальный ФИО153» в <адрес>, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. (том № л.д. 86-89),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) <адрес>, в данном ФИО153 изъято юридическое дело ООО «Альянс».(том № л.д. 21-25),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Альянс», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) <адрес>, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. (том № л.д. 26-28),
- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу ФИО47<адрес>, в данном учреждении учетное и регистрационное дело ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 66),
- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено учетное и регистрационное дело ООО «Алко-Мир», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу ФИО47<адрес>, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном ФИО153; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: опись регистрационного дела ООО «Алко-Мир»; реестра приема/передачи документов ДСП в ИФНС по г. ФИО47<адрес>; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Алко-Мир»; решение о государственной регистрации; передаточный акт к решению о присоединении ООО «Алко-Мир» к ООО «Комета»; справка об отсутствии кредиторской задолженности ООО «Алко-Мир»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного ООО «Алко-Мир»; решение о государственной регистрации; решение № единственного участника ООО «Алко-Мир»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Алко-Мир»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 67-71),
- копией письма от нотариуса ФИО383ФИО188 нотариальной палаты Павлово-Посадского нотариального округа ФИО188<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе по адресу: ФИО188<адрес>, город ФИО47, <адрес> от имени ООО «Алко-Мир» в лице генерального директора ФИО100, была удостоверена доверенность ФИО383, нотариусом Павлово-Посадского нотариального округа ФИО188<адрес>, зарегистрирована в реестре за №, номер бланка <адрес>1 на имя ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: ФИО103, <адрес>, Бульвар 30-летия Победы, <адрес>. Также от имени ООО «Алко-Мир» в лице генерального директора ФИО401 выдавалась на имя ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная ФИО383 нотариусом Павлово-Поссадского нотариального округа ФИО188<адрес>, зарегистрирована в реестре за №.(том № л.д. 100),
- копией письма МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получен список организаций <адрес>, осуществлявших закупку алкогольной продукции у ООО «Алко-Мир» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 2 квартал 2014г.(том № л.д. 141-150),
- копией письма комитета промышленности и торговли <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому минимальные цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, утверждается Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ минимальные цены, не ниже которых осуществлялась закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, были утверждены Приказом Росалкогольрегулирования от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрировано в Минюсте ФИО129ДД.ММ.ГГГГ№). Данным приказом утвержден перечень алкогольной продукции, закупочные цены на которую не могут быть ниже установленной. В данный перечень вошли: ФИО436, ликероводочная и другая продукция крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, бренди и другая алкогольная продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистилляторов, а также коньяк. На ФИО436 установлена следующая минимальная закупочная цена, а именно: на ФИО436 крепостью свыше 38 % до 39 % за 0,5 литра готовой продукции – 194,0 рубля; на ФИО436 крепостью свыше 39 % до 40 % за 0,5 литра готовой продукции – 199,0 рубля, (за 1 литр готовой продукции соответственно 398,0 рублей, за 0,25 литра – 99,5 рублей), в том числе соответствующую ФИО424 51355-99.(том № л.д. 173-174, 175-188),
- копией ответа ОАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому абонентский номер телефона № зарегистрирован на имя ФИО31, абонентский номер телефона № зарегистрирован на имя ФИО32, абонентские номера телефонов №, № зарегистрированы на имя ФИО48 (том № л.д. 125-126),
- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентских номеров: №, который зарегистрирован на имя ФИО31; №, №, которые зарегистрированы на имя ФИО48; №, который зарегистрирован на имя ФИО32; №, №, №, №, которые находились в пользовании ФИО49, с указанием адресов базовых станций компании ОАО «Вымпелком», который приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Согласно копии протокола осмотра зафиксированы следующие соединения абонентских номеров (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): №, который находился в пользовании ФИО49, с абонентскими номерами №, который зарегистрирован на ООО «Волготрейд К»; №, который зарегистрирован на имя ФИО31, №, который зарегистрирован на имя ФИО32; №, который зарегистрирован на имя ФИО48 с абонентскими номерами №, №, №, №, которые находились в пользовании ФИО49; №, который находился в пользовании ФИО49 с абонентскими номерами №, который зарегистрирован на имя ФИО48; №, который находился в пользовании ФИО49 с абонентским номером №, который зарегистрирован на ООО «Волготрейд К».(том № л.д. 127-168),
- копией ответа ОАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому абонентский номер телефона № зарегистрирован на ООО «Волготрейд К». (том № л.д. 174),
- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентского номера №, с указанием адресов базовых станций компании ОАО «Мегафон», который приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства.Согласно копии протокола осмотра зафиксированы соединения абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К» с абонентскими номерами №, №, №, которые находились в пользовании ФИО49 (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)(том № л.д. 175-179),
- копией ответа Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому предоставлена детализация соединений абонентского номера №, который находился в пользовании ФИО49 (том № л.д. 184),
- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентского номера №, с указанием адресов базовых станций компании Кавказского филиала ПАО «Мегафон», который приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства. Согласно протокола осмотра зафиксированы соединения абонентского номера №, который находился в пользовании ФИО49, со следующими абонентскими номерами: №, который зарегистрирован на имя ФИО48, №, который зарегистрирован на ООО «Волготрейд К», №, который зарегистрирован на имя ФИО31, №, №, которые зарегистрированы на имя ФИО32 (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) (том № л.д. 185-193),
- копией ответа Столичного филиала ОАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому предоставлена детализация соединений абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ООО «Алкотек», расположенное по адресу: ФИО188<адрес>, ФИО47, <адрес>, абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО56 (том № л.д. 213),
- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентских номеров №, № с адресами базовых станций компании Столичный филиал ОАО «МТС», и который приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства. Согласно протоколу осмотра зафиксированы соединения абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», с абонентским номером №, который был указан в протоколе допроса ФИО48 как контактный номер телефона ФИО52, а также как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «НМБ»; с абонентским номером №, который зарегистрирован на имя ФИО56 (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)(том № л.д. 230-234),
- копией ответа Столичного филиала ОАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому предоставлена детализация телефонных переговоров абонентских номеров №, №, №, №, №, №. (том № л.д. 10),
- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентских номеров №, №, №, №, №, №, с указанием адресов базовых станций компании Столичный филиал ОАО «МТС», который приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства. Согласно данному протоколу осмотра зафиксированы следующие соединения абонентских номеров: - абонентского номера № (который записан как «Маша» в изъятых черновых записях у ФИО50, указан в допросе ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ как работник ООО «Алко-Мир», указан в допросе ФИО402 от ДД.ММ.ГГГГ как контактный номер телефона ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир») со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): №, который зарегистрирован на имя ФИО50, №, который зарегистрирован на имя ФИО48, №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Петрокоммерц», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Балтика», №, который был указан в протоколе допроса ФИО48 как контактный номер телефона ФИО52, а также как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «НМБ», №, который зарегистрирован на имя ФИО56, указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Инвестиционный союз», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в ФИО153 «Образование», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в ФИО153 «НМБ», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в ФИО153 «ЮГРА», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в ФИО153 «Смоленский ФИО153»; - абонентского номера №, который указан в протоколе допроса ФИО48 как контактный номер телефона ФИО217 со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):№, который зарегистрирован на имя ФИО218, №, который зарегистрирован на имя ФИО48, №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Балтика», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в ФИО153 «Смоленский ФИО153»; - абонентского номера №, который указан в допросе ФИО48 как контактный номер телефона ФИО218, со следующими абонентскими номерами(за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):№, который зарегистрирован на имя ФИО32, №, который зарегистрирован на имя ФИО48, №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Балтика»; - абонентского номера №, который указан в протоколе допроса ФИО48 как контактный номер телефона ФИО52, а также как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «НМБ», со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Петрокоммерц», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Балтика», №, который зарегистрирован на имя ФИО56, указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Инвестиционный союз», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в ФИО153 «Образование», №, который зарегистрирован на имя ФИО56, №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в ФИО153 «ЮГРА», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в ФИО153 «Смоленский ФИО153», №, указан как контактный номер телефона ЕГРЮЛ ООО «Алко-Мир», №, который зарегистрирован на имя ФИО52, №, который записан как «Маша» у ФИО50, указан в допросе ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ как работник ООО «Алко-Мир», указан в допросе ФИО402 от ДД.ММ.ГГГГ, как контактный номер телефона ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир»; абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО217, в черновиках ФИО50 записан как ООО «Вин союз» и ООО «Шармстиль», в допросе ФИО433 от ДД.ММ.ГГГГ указан как работник ООО «Диланж», со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):№, который зарегистрирован на имя ФИО50, №, который зарегистрирован на имя ФИО48, №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Балтика», №, который указан в допросе ФИО48 как контактный номер телефона ФИО217; - абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО403, со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):№, который зарегистрирован на имя ФИО48, №, №, которые зарегистрированы на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Петрокоммерц», №, который зарегистрирован на имя ФИО56, указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Инвестиционный союз»; абонентского номера №, который указан в показаниях обвиняемой ФИО48 как контактный номер телефона ФИО218 с абонентским номером №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К» (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);Помимо этого, в ходе осмотра установлена принадлежность абонентских номеров:№, № – обвиняемый ФИО217; № – ООО «Алкотек», № – ФИО113 А.В., №, № – ФИО56, № – ФИО218, № – ФИО113 В.В., № – ФИО52(том № л.д. 11-32),
- копией ответа ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому предоставлена детализация соединений абонентских номеров №, который указан в черновых записях ФИО50 как «ФИО173 Алк-Опт», №, который записан в черновых записях ФИО50 как «Алекс Плюс», зарегистрирован на имя ООО «Арома».(том № л.д. 102),
- копией ответа Волгоградского филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому предоставлена детализация соединений абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО218 (том № л.д. 105),
- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрены компакт-диск с протоколами соединений абонентских номеров №, который указан в черновых записях ФИО50 как «ФИО173 Алк-Опт», №, который записан в черновых записях ФИО50 как «Алекс Плюс», зарегистрирован на имя ООО «Арома», а также компакт-диск с протоколами соединений абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО218, с указанием адресов базовых станций. Согласно копии данного протокола осмотра зафиксированы соединения абонентских номеров:- абонентского номера №, который указан в черновых записях ФИО50 как «ФИО173 Алк-Опт», со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):№, который зарегистрирован на имя ФИО50, №, который зарегистрирован на имя ФИО48, №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К»; - абонентского номера №, который записан в черновых записях ФИО50 как «Алекс Плюс», зарегистрирован на имя ООО «Арома», со следующими абонентскими номерами(за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Петрокоммерц», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Балтика»; абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО218 со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан в допросе ФИО48 как контактный номер телефона ФИО217(том № л.д. 106-114),
- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГг.,согласно которому осмотрена территория базы, расположенная по адресу: <адрес>, где располагались складские помещения.(т. 87 л.д. 242-245),
- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрена территория базы, расположенная по адресу: <адрес>, на пересечении <адрес> и <адрес>, где располагались складские помещения.(т. 88 л.д. 40-43),
- копией заключения компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках «Toshiba» емкостью 500 Gb» имеются 2550 файлов (в том числе в удаленном виде), содержащих слова «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Все обнаруженные файлы записаны на один оптический диск. (том № л.д. 68-70),
- копией заключения бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в ФИО188 филиале ОАО «Смоленский ФИО153» от контрагентов (указанных в приложении к заключению) поступило денежных средств за реализацию алкогольной продукции на общую сумму 8494822, 46 руб.; общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за реализацию алкогольной продукции, за исключением поступлений денежных средств с расчетного счета ООО «Алко-Мир» №, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»<адрес> составила 18857648, 35 руб.;на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Алко-Мир» №, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> поступило денежных средств на общую сумму 15143156 руб.; За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Диланж» №, открытого в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» <адрес> было списано денежных средств на общую сумму 55204955, 24 руб.; За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Диланж» от ООО «Альянс» поступило 158980 единиц алкогольной продукции на общую сумму 18632210 руб.; За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Диланж» от ООО «Магнат-плюс» поступило 665 167 единиц алкогольной продукции на общую сумму 56945 929 руб.; За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Диланж» от ООО «Алк-опт» поступило 473 453 единиц алкогольной продукции на общую сумму 38295 465 руб.; За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Диланж» в адрес контрагентов осуществлена поставка алкогольной продукции в общем количестве 30 263 единицы на общую сумму 3608686,77 руб.(том № л.д. 61-215),
- копией заключения бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Алко-Мир» №, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»<адрес> поступило денежных средств за реализацию алкогольной продукции на общую сумму 33637285,09 руб.;
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Алко-Мир» №, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> с расчетного счета ООО «Диланж» №, открытого в филиале ОАО «РОСТ ФИО153» <адрес> было произведено одно поступление ДД.ММ.ГГГГ по документу № на сумму 1290, 57 руб., с основанием «возврат ошибочно перечисленной суммы по п/п № от 15.04.2014»; В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Алко-Мир» №, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> было списано денежных средств на общую сумму 71281747 руб.; За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Алко-мир» от ООО «Альянс» поступило 131 120 единиц алкогольной продукции на общую сумму 8570 770 руб.; За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Алко-мир» от ООО «Аленка» поступило 30 000 единиц алкогольной продукции на общую сумму 4155 000 руб.; За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алко-мир» в адрес контрагентов осуществлена поставка алкогольной продукции в общем количестве 351514, 840 единиц на общую сумму 42386148,10 руб.(том № л.д. 3-200, том № л.д. 1-150 ),
- копией заключения специалиста от ДД.ММ.ГГГГ по исследованию материалов уголовного дела №, согласно которому стоимость алкогольной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обысков складских помещений, а также в магазинах розничной продажи, при условии применения минимальных закупочных цен, не ниже которых осуществляется закупка алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, и поставки алкогольной продукции организацией осуществляющей ее закупку у иной организации, утвержденных Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ№, составила 40553275, 40 руб., при условии содержания спирта в готовой продукции, свыше 38 % до 39 %.(том № л.д. 24-28),
В судебном заседании, были исследованы вещественные доказательства:
- договор займа от 25.07.2006г.; свидетельство о государственной регистрации от 23.11.2015г. №;.свидетельство о государственной регитсрации права от 23.11.2015г. №; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ; телефон iPhone имей №; ФИО102 выданы кредитные (банковские) карты «Сбербанк» №, №, №, ФИО153 ВТБ 24 №, ФИО153 «МДМ ФИО153» №; сотовый телефон iPhone имей №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО52 по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>;
- сотовый телефон «Lenovo» imei №, №, сотовый телефон «Philips» imei №, №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении палаты № ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ», где находился на лечении ФИО52, по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>;
- трудовая книжка на имя ФИО56, блокнот формата А7, справка № от 28.06.2015г., копия трудовой книжки АТ-VII № на имя ФИО56, справка № от 13.09.2012г., кассовый чек от 17.04.2015г., лист бумаги с рукописными записями выполненными красителями черного цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище свидетеля ФИО56;
- соединения абонентских номеров №, №, №, №, №, №, с указанием адресов базовых станций компании Столичный филиал ОАО «МТС».
- компакт– диск содержащий выписку движения денежных средств ООО «Алко-мир» КБ «НМБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с расчетного счета ООО «Алко-мир» переводились денежные средства (основание платежа - займ) на банковскую карту ФИО57 (номинального директора ООО «Диланж»), на расчетный счет ООО «Планета-Алко» директором и учредителем которого является ФИО52
- компакт – диск содержащий выписку движения денежных средств ООО «Диланж» КБ «НМБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с расчетного счета ООО «Диланж» переводились денежные средства (основание платежа – займ) на расчетный счет ООО «Алко-маркет», на банковскую карту ФИО404
Проанализировав и оценив доказательства, представленные стороной обвинения, суд приходит к выводу, что они зафиксированы в соответствии с требованиям уголовно-процессуального закона, последовательны, взаимодополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения преступлений, все они получены из надлежащих источников, надлежащими должностными лицами, содержат сведения, на основании которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу. Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется, поскольку они имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО52обвинению.
Суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, представленные заключения экспертов, поскольку указанные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, сведения, представленные в заключении, последовательны, взаимодополняют друг друга и согласуются с материалами дела, и имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО52 обвинению.
При этом суд признает допустимыми доказательствами представленные результаты оперативно-розыскной деятельности, поскольку указанные мероприятия были проведены и задокументированы с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным кодексом РФ к доказательствам.
Суду были представлены и исследованы в судебном заседании доказательства, предъявленные стороной защиты:
- показания свидетеля ФИО32, который суду пояснил, в 2013-2014гг. он был руководителем проекта «Долина» по розливу вина в ООО «Волготрейд», в подчинении у него был установщик – ФИО48, которая принимала заказы и выполняла все поручения, она принимала заявки, говорила, кому необходимо перечислить деньги. Перечислением денежных средств занимался он. На работе он находился примерно час и потом уходил. Генеральным директором ООО «Волготрейд» был ФИО428. Ему знакомы организации ООО «Алкомир», ООО «Диланж», о данных организаций он узнал, от ФИО48. ФИО171 приходили заявки с фирм, после должна была прийти продукция. ФИО171ФИО431 приносила списки, куда необходимо отправить деньги, чтобы в их организацию привезли товар. В разговоре с ФИО431 имена Леша и Маша, он не упоминал. О договоре аутсорсинга ему ничего не известно. Фамилия Сальников ему не знакома. Ему известно, что ООО «Волготрейд-К» должны платить деньги ООО «Диланжу» за проданный товар, нов подробности не вникал, поскольку его это не касалось.
Указанные показания свидетеляФИО32,суд признает допустимыми доказательствами, вместе с тем считает их недостоверными в части ссылки ФИО429 на неосведомлённость о деятельности преступной группы, выполняемых соучастниками ролей при незаконном обороте алкогольной продукции, поскольку они противоречат в данной части исследованным судом доказательствам, суд связывает данную позицию ФИО429 с избранным им способом защиты, поскольку он является обвиняемым по уголовному делу, выделенному в отдельное производство. Суд приходит к выводу, что показания ФИО429 не опровергают обвинение ФИО52
В судебном заседании, по ходатайству стороны защиты, были исследованы и приобщены письменные доказательства:
- письмо МКС «Интернет Провайдер» от 09.11.2018г., согласно которому между ООО «Электранет» и ООО «Планета Алко» был заключен договор о предоставлении услуг связи №/Павл26/406, ДД.ММ.ГГГГг. данный договор булл расторгнут, с приложением о соединениях ip-адресов за период с 10.04.2014г., по 30.03.2015г.;
- договор №/Павл26/406 от 26.03.2014г. о предоставлении услуг в компьютерной сети коллективного пользования, заключенный между ООО «Электранет» в лице директора ФИО405 и ООО «Планета-Алко» в лице генерального директора ФИО52;
- договор аренды нежилого помещения №/П 04.2014 от 04.04.2014г. заключенный между ЗАО «Инвест-Деволмент», в лице генерального директора ФИО406 и ООО «Планета-Алко», в лице генерального директора ФИО52 о предоставлении во временное владение и пользование нежилое помещение № общей площадью 53,3кв.м., находящегося на 4 этаже здания, расположенного по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, ул. ФИО47, <адрес>, размер платы составляет 29315 руб. в год за один кв. метр, в том числе НДС 18%;
- акт приема-передачи автомобиля от 17.05.2014г. заключенный между ФИО102 и ООО «МБ-Измайлово» на основании договора купли-продажи автомобиля № КМБИ004803 от 12.19.122013 года «Mercedes-Benz GL 350 Blue TEC 4MATIC»;
- справкой начальника Управления банковских операция «Мерседес-Бенц Рус» ООО от 18.04.2017г., согласно которой ФИО102 являлась заемщиком Мерседес-Бенц ФИО153 Рус» ООО по кредитному договору №/Р/03 от 16.05.2014г., кредит предоставлялся в размере 1487132,73. Кредит полностью погашен 17.04.2017г.
Указанные доказательства суд признает допустимыми доказательствами, при этом сведения, содержащиеся в исследованных судом доказательствах, не опровергают доказательств, представленных стороной обвинения, не указывают на непричастность подсудимого к совершению преступлений, и не порождают какие-либо сомнения в виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.
Проанализировав доказательства, представленные стороной обвинения, и сопоставив их друг с другом, и с доказательствами представленными стороной защиты, суд не находит оснований сомневаться в достоверности доказательств стороны обвинения, поскольку указанные доказательства имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО52обвинению, и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимого.
При правовой оценке действий подсудимого, суд исходит из требований статьи 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.
При квалификации действий подсудимого, суд исходит из того, что группа, в составе которой подсудимый совершили преступление имела все признаки организованной группы, а именно: устойчивость связей членов группы, что выражалась в осуществлении преступной деятельности на протяжении достаточного длительного периода времени не менее чем с марта 2013 г. по июнь 2014 года, сплоченность и стабильность ее состава, тщательное планирование и подготовка действий по организации приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, деятельности по предварительному сговору между участниками, с четким распределением ролей между членами группы, постоянство форм и методов совершения преступления в целях получения материальной прибыли, наличие постоянной телефонной, Интернет связи между соучастниками. При этом каждый участник преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему преступную роль, и действует в составе организованной группы, и что приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками осуществляется благодаря согласованным действиям всех членов группы. При этом подсудимый, достоверно знал, что деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками осуществляется в составе организованной преступной группы, и является незаконной.
То обстоятельство, что некоторые члены группы не были лично знакомы между собой и с подсудимым ФИО435, не знали в лицо ФИО435, а также последующее присоединение к действующей группе других участников осознававших цели и характер деятельности и не может поставить под сомнение вывод о признании группы организованной.
При определении размера суммы, полученной организованной преступной группой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2014 года от продажи немаркированной алкогольной продукции, (дохода) суд исходит из обстоятельств дела и выводов экспертиз и считает установленным доход на сумму 60703481 руб. 86 коп., что признается особо крупным размером, в связи, с чемполагает необходимым в данной части уменьшить объем обвинения до указанной суммы. При этом суд считает в полном объеме подтвержденной представленными доказательствами стоимость немаркированной алкогольной продукции, приобретенной, перевезенной и хранящейся в целях сбыта участниками организованной преступной группы в размере 40 553 275 рублей 40 копеек, что признается особо крупным размером.
Также действия ФИО435 квалифицированы как изготовление немаркированной алкогольной продукции, вместе с тем каких-либо доказательств того, что подсудимый и лица дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляли непосредственные действия по изготовлению немаркированной алкогольной продукции суду не представлено, поэтому квалифицирующий признак «производства» подлежит исключению.
При определении редакции уголовного закона подлежащей применению суд учитывает, что в соответствии со статьей 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. В силу закона к длящимся и продолжающимися преступлениям подлежит применению уголовный закон, действовавший на момент их фактического окончания, независимо от того, является ли он более мягким или более строгим. Поскольку преступные действия были пресечены в июле 2014 год, суд применяет действующую на тот момент редакцию Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 365-ФЗ. Также при определении особо крупного размера исходя из требований статьи 9 УК РФ суд, руководствуется примечанием к ст. 169 УК РФ, и применяет действующую на момент совершения преступления редакцию Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 224-ФЗ.
Также, подсудимый обвиняется в создании преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного тяжкого преступления, руководство таким сообществом (организацией), а также создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами и раздел преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп.
Преступное сообщество отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью. Уголовная ответственность по статье 210 УК РФ за создание преступного сообщества наступает в случаях, когда руководители и участники этого сообщества объединены умыслом на совершение тяжких преступлений при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества и своей принадлежности к нему.
Установленные судом действия подсудимого ФИО435 и лиц дела, в отношении которых выделены в отдельное производство относятся распределению ролей, характерному для организованной группы, обстоятельства, характеризующие в обвинении преступное сообщество фактически отражают, признаки характерные для организованной группы. При этом в обвинении, указано что ФИО435 возглавлял самостоятельную организованную группу из неустановленных лиц, в этой части обвинение носит предположительный характер, и не нашло своего подтверждения при рассмотрении дела.
В ст. 35 УК РФ предусмотрены следующие формы совершения групповых преступлений, подлежащих квалификации как соисполнительство: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество (преступная организация), которые отличаются между собой по степени сплоченности, внутренней организованности, способам связи соучастников внутри системы.
При этом суд признает, что организованная группа, участником которой являлся подсудимый, не достигла столь высокой степени организации, которые характерны для преступного сообщества.
В связи, с чем суд считает необходимым ФИО435 по ч.1 ст. 210 УК РФ оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в его деянии состава преступления.
При оправдании по ч.1 ст. 210 УК РФ, суд учитывает, что по смыслу ст. 133 УПК РФ лица, преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, либо в отношении которых приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие его - права на реабилитацию не имеют. Исходя из ст. 35 УК РФ, преступное сообщество (преступная организация), является одной из форм совершения групповых преступлений.
Таким образом, сам факт оправдания по ч. 1 ст. 210 УК РФ в данном случае изменяется лишь степень организованности соучастников в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, и соответственно переход от одной формы соучастия к другой не может являться реабилитирующим основанием.
Суд приходит к выводу, что вина ФИО52 в совершении инкриминируемого ему преступления доказана, и квалифицирует его действия:
- по пунктам «а, б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 365-ФЗ) – как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.
Доводы стороны защиты об отсутствии доказательств причастности подсудимого к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в составе организованной группой, в особо крупном размере, недоказанности умысла на совершение преступления, суд считает несостоятельными и в полностью опровергнутыми всей совокупностью доказательствами проставленными стороной обвинения.
Так ООО «Волготрейд К» осуществляло свою деятельность под руководством ФИО428 и ФИО429, при этом Маляревкая и ФИО433 также обеспечивали деятельность ООО «Волготрейд К».
Многочисленные свидетели (контрагенты) в своих показаниях пояснили, что изначально алкогольная продукция поставлялась им от ООО «Волготрейд К», при этом с 2013 г. те же торговые представители что представляли на рынке ООО «Волготрейд К», сообщили о необходимости оформить договоры поставки ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», при этом указывали, что фактически это одни и те организации. Как пояснили свидетели (конрагенты) кроме названия организации поставщика никаких изменений не последовало. Свидетели торговые представители, супервайзеры и другие сотрудники пояснили что по указанию руководителя ООО «Волготрейд К» - ФИО428, продолжили свою деятельность в ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир». Данный факт не отрицают и сам ФИО428, ФИО431, ФИО425 При этом номинальным директором ООО «Диланж» был ФИО57, который пояснил, что фактически не имел отношения к руководству и ставил свои подписи. При этом свидетель Пантюхин указал(при проведении опознания) на ФИО435, как лицо принимавшее участие при переоформлении им ООО «Диланж» на ФИО57. Как усматривается из юридических дел ООО «Диланж» в них имелись доверенность, о том, что ФИО57 уполномочивает ФИО56(фактически работавшего в подчинении ФИО435) получить выписки из расчетных счетов; доверенность, согласно которой ФИО57 уполномочивает ФИО52 получать выписки из расчетных счетов(том № л.д. 4-8 л.д. 9-11) трудовой договор заключенный между ООО «Диланж» в лице генерального директора ФИО57, и ФИО50; карточка с образцами подписей ФИО50 и оттиска печати ООО «Диланж»; приказ ООО «Диланж» о принятии на должность менеджера ФИО50; согласие на обработку персональных данных ФИО57; опросный листа ФИО57 (том № л.д. 86-91). При этом к банковской карте ФИО57, (на которую переводились деньги от реализации алкогольной продукции) подключены абонентские номера 916-911-84-23 и 985-112-40-40, находящиеся в пользовании ФИО52 был подключен абонентский № находящийся в пользовании ФИО52( том № л.д. 89 -167).
Как пояснил, свидетель ФИО113 он являлся директором ООО «Алко-Мир», однако каких-либо решений не принимал, подписывал документы, при этом ООО «Алко-Мир» переоформил на него ФИО435. Как усматривается из юридических дел ООО «Алко-Мир», от должности генерального директора освобожден ФИО52 и назначении генеральным директором ФИО113 В.В.; ( том № л.д. 5-7), имеется доверенность ООО «Алко-Мир» на ФИО217; анкета представителя клиента; светокопия паспорта ФИО217 (том № л.д. 6-9), карточка с образцами подписей ФИО50 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; доверенность выдана в лице генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО100 на имя ФИО50 на право открывать расчетные счета, распоряжаться расчетным счетом, проводить безналичные операции; копия приказа о назначении на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам ФИО50 (т. № л.д. 62-65).
При этом для реализации от имени ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» алкогольная продукция на склад ООО «Волготрейд К» поступала от фирмы ФИО432 и фирмы Сальникова, при участии Липовецкого. Установлены факты многочисленных телефонных соединения между абонентскими номерами (том № л.д. 125-126). ФИО31, ФИО32, ФИО48, ФИО432, и ООО «Волготрейд К». (том № л.д. 127-168),
Также имелись телефонные соединения телефона ФИО56 (том № л.д. 213) с ООО «Волготрейд К» ( том № л.д. 230-234).
№, зарегистрирован на ООО «Алкотек», расположенное по адресу: ФИО188<адрес>, ФИО47, <адрес>, который был указан в протоколе допроса ФИО48 как контактный номер телефона ФИО52, а также как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «НМБ имел соединении с номером с ООО «Волготрейд К» ( том № л.д. 213) С номера телефона «Маши» (указанного в допросе ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ как работник ООО «Алко-Мир», указан в допросе ФИО402 от ДД.ММ.ГГГГ как контактный номер телефона ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир») были соединения с ФИО50, ФИО48, ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир», ФИО56, ООО «Алко-Мир» ООО «Диланж» и номером № (контактный номер телефона ФИО52, а также как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «НМБ»). Также с номера ФИО435 (№), были соединения с ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир» ФИО56, ООО «Диланж». С номера телефона ФИО217 были соединения с ФИО218, ФИО48, ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир» в ФИО153 «Балтика», ООО «Диланж». С телефона ФИО218, были соединения с ФИО32, с ФИО48, ООО «Алко-Мир». С телефона №, который зарегистрирован на имя ФИО52, были соединения с «Машей» (№), - работником ООО «Алко-Мир». С номера ФИО217, были соединения с ФИО50, ФИО48, ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир» с номера №, который зарегистрирован на имя ФИО403, были соединения с ФИО48, ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир» ФИО56 С номер телефона ФИО218 были соединения с ООО «Волготрейд К» (том № л.д. 11-32).
Как следует из представленных сведений о прослушивании телефонных переговоров (т. № в том числе на л.д. 202,205,216) и показаний ФИО431 (т. 97, л.д. 128-133), последняя обсуждала с ФИО32, ФИО31 и поставки на склады ООО «Волготрейд К» в <адрес> немаркированной алкогольной продукции, у «ФИО190», ФИО49, Сальникова Константина с Липовецким ФИО126. Обсуждается конфликт, произошедший между Костей и ФИО123. ФИО147, в разговоре упоминает Костю и ФИО428 от которых получала распоряжение об отгрузке алкогольной продукции. При этом совместно с ФИО123 работала ФИО162.
При этом как следует из письмаРосалкогольрегулирования, в адрес указанного органа предоставлялись от имени ООО «Алко-Мир» декларации за подписью ФИО435, и имени ООО «Диланж» - за подписью ФИО57, с ip-адресов. Также письмом Росалкогольрегулирования от 22.09.2017г., согласно которому получены сведения о сертификатах электронной подписи лиц, подписавших декларации об объеме оборота алкогольной продукции ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» IP-адресов расположенных по адресу ФИО188<адрес>, ФИО47, ул. ФИО47, <адрес>, оф.406 - ООО «Планета-Алко», директором которой являлся ФИО52 (том № л.д. 130-139).
При этом между ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» имели место денежные перечисления. А также, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Алко-мир», переводились денежные средства на банковскую карту ФИО57 (номинального директора ООО «Диланж», на расчетный счет ООО «Планета-Алко» директором и учредителем которого является ФИО52
В период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была изъята алкогольная продукция какхранящаяся у ООО «Волготрейд К», так и поставленная от имени ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» контрагентам для продажи (т. № л.д. 29-37 №, т. 7 л.д. 217-224, л.д. 238-239, т. № л.д. 1-28, т. 10 л.д. 3-5,л.д. 16-24 л.д. 144-152, л.д. 223-225, л.д. 226-232, т. 11 л.д. 55-58, л.д. 59-62, л.д. 143-154, т. 12 л.д. 202-207, т. 13 л.д. 86-91, т. 14 л.д. 109-116, 188-197, т. № л.д. 2-4, л.д. 11-20). Изъятая алкогольная продукция была представлена для проведения экспертных исследований, и согласно выводам заключений технико-криминалистических экспертиз установлено наличие алкогольной продукции с федеральными специальные марками, изготовленными не производством ФГУП «Гознак». При этом, стоимость алкогольной продукции, определена, исходя из минимальной цены установленной законодательно и составила 40 553 275 рублей 40 копеек. В свою очередь доход ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» от реализации алкогольной продукции составил 60 703 481 руб. 86 коп.
Таким образом, очевидна деятельность ФИО435 в составе организованной преступной группы по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, действующей с четким распределением ролей, слаженно и с приданием своей деятельности видимости законной. При этом, ФИО435 выполнял определённую ему роль согласованно с иными участниками группы, принимал меры к завуалированную своих действий, деятельности организованной преступной группы.
Доводы, стороны защиты о непричастности ФИО435 к сдаче деклараций ввиду того, что: ООО «Диланж» сдавал подписыванные ЭЦП от ФИО57,декларации в РАР с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ip-адреса 88.84.205.233, при этом ip-адрес 88.84.205.233 не был в пользовании ООО «Планета-Алко» (согласно договору представленному стороной защиты), согласно предоставленной таблице, даты в которые декларации в РАР не сдавалась, но подписывалась ЭЦП подписью ФИО52, при этом есть даты, в которые сдавались декларации но не подписывались ЭЦП, суд считает несостоятельными.
Наличие одного договора на предоставление интернет услуг (представленного защитой) не опровергает возможности заключения до него другого договора на предоставление соответствующих услуг, т.е. наличия нескольких договоров, сведения РАР, имеющиеся в материалах уголовного дела, противоречий в себе не содержат, поскольку таблицы сформированы по различным позициям и дополняют друг друга.
Доводы стороны защиты о недопустимости доказательств показаний ФИО431, ФИО428, ФИО438, Пантюхина, протокола опознания с участием Пантюхина, писем (ФИО153, РАР), протоколов обысков, проведенных экспертиз, суд считает несостоятельными.
Так ФИО431, ФИО428 были допрошены на предварительном следствии, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, при допросе каждого участвовал защитник, замечаний на ход следственного действия не поступило. Тот факт, что ФИО431, ФИО428 не подтвердили в судебном заседании показания данные ими ранее, суд связывает с избранным ими способом защиты, поскольку они являются подсудимыми, по уголовному делу, выделенному в отдельное производство.
Свидетель Пантюхин, будучи допрошенный в судебном заседании, показания данные на предварительном следствии подтвердил, также подтвердил содержание следственного действия предъявления для опознания, в ходе которого указал на ФИО435. В ходе судебного разбирательства не установлено обстоятельств, указывающих на наличие у свидетеля личной неприязни к подсудимому или иных оснований для его оговора. При производстве следственного действия каких-либо нарушений требований УПК РФ судом не установлено, несогласие стороны защиты с результатами опознания не свидетельствует о недопустимости данного доказательства.
Доводы стороны защиты о признании недопустимым доказательством протокол допроса свидетеля ФИО57, суд считает несостоятельным. Допрос ФИО57 выполнен в соответствии с требованиями ст. 190 УПК РФ, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с учетом положений статьи 51 Конституции Российской Федерации. Отказ от подписания протокола допроса лицами, участвовавшими в допросе, предусмотрен ст. 167 УПК РФ и удостоверен следователем в установленном порядке. Протокол допроса написан со слов свидетеля, с данным протоколом, он был ознакомлен (о чем имеется собственноручная запись свидетеля), замечаний на протокол допроса не поступало. На каждом листе протокола имеется отказ от подписи свидетеля (зафиксированный собственноручно). Также, в протоколе имеется отметка следователя об отказе свидетеля от подписания протокола. Таким образом, нарушений уголовно-процессуального законодательства, каких-либо сомнений в факте допроса судом не установлено.
Представленные суду письма, ответы на запросы получены надлежащими лицами, из надлежащих источников, сомнений в их происхождении у суда не имеется, в связи, с чем они признаны судом допустимыми доказательствами.
При проведении обысков не было допущено существенных нарушений требований УПК РФ, влекущих признание указанных доказательств недопустимыми. Наличие технических ошибок при оформлении протокола не свидетельствует о недопустимости указанных доказательств и недостоверности сведений, которые установлены исходя из результатов указных следственных действий – протоколов обысков.
То обстоятельство, что с постановлениями о назначении судебных экспертиз подсудимый был ознакомлен уже после того, как сами экспертизы были проведены, не подвергает сомнению научную обоснованность, объективность и достоверность проведенных экспертиз, выполненных квалифицированными экспертами, предупрежденными об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, подсудимый же, при наличии обоснованных сомнений в тех выводах, к которым пришли эксперты, не был лишен возможности оспорить их в суде.
Также довод о недопустимости доказательства заключения специалиста, суд считает не состоятельным, поскольку заключение специалиста предусмотрено как самостоятельное доказательство, при этом специалист высказывал свое суждение по заданным ему вопросам в виде заключения, которое приобщено к материалам дела. Суд также приходит к выводу, что по разрешенным специалистам вопросам не требуется проведение экспертизы.
Доводы подсудимого, о нарушении права на защиту в связи с ограничением при ознакомлении с материалами дела, суд находит не состоятельными, так указанная возможность предусмотрена на основании судебного решения. При этом в ходе судебного разбирательств подсудимому, защитникам была предоставлена возможность для ознакомления с материалами уголовного дела.
В соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В соответствии со статьей 15 УК РФ, совершенное подсудимым ФИО52 преступление относится к категории тяжких.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО52, суд в силу пункта «г» части 1 статьи 61 УК РФ, признает наличие малолетнего ребенка (на момент совершения преступления), а также в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, учитывает наличие заболеваний, детей на иждивении, иждивенцев, состояние здоровья.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО52, в соответствии со статьей 63 УК РФ, не установлено.
В силу части 6 статьи 15 УК РФ суд учитывает наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, вместе с тем принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла и цель совершения деяний, а также фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Исходя их вышеизложенного суд не находит оснований для изменения категории преступления в отношении подсудимого ФИО52
Суд также учитывает данные о личности ФИО52, который по месту жительства характеризуется положительно, имеет благодарственные письма, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.
Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № от 04.10.2017г., согласно которому ФИО52 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики не страдает, а потому может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими. После совершения инкриминируемого деяния ФИО52 в 2016 г. перенес депрессивный эпизод средней степени, который закончился выздоровлением, а потому он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими. В период времени относящегося к совершению инкриминируемого деяния какого-либо психического расстройства, временного психического расстройства у ФИО52 не было, сознание у него было не помрачено, он правильно ориентировался в окружающих лицах и в ситуации, поддерживал адекватный речевой контакт, совершал целенаправленные действия, которые не диктовались болезненными переживаниями, а потому мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими. По своему психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера ФИО52 не нуждается. По своему психическому состоянию ФИО52 может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, давать показания, может самостоятельно осуществлять защиту своих интересов и отбывать наказание.(том № л.д. 180-183)
Таким образом, проанализировав сведения о личности подсудимого и его психическом здоровье, оценив действия и поведение подсудимого до совершения преступлений, в момент их совершения и после этого, а также приведенные выше выводы судебно-психиатрической экспертизы, не вызывающие сомнений, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимого ФИО52
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого ФИО52 обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ему наказание:
- попунктам «а, б» части 4 статьи 171.1 УК РФ - в пределах санкции части 4 статьи 171.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 21.12.2013г. № 365-ФЗ) – в виде лишения свободы.
Принимая во внимание данные о личности ФИО52, суд приходит к выводу, что достичь целей исправления и перевоспитания подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений, возможно без назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно только в условиях реального отбытия наказания, в связи с чем считает невозможным назначение условного наказания с применением статьи 73 УК РФ. При назначении наказания суд не находит оснований для применения статьи 64 УК РФ.
В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО52 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО52до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде содержания под стражей.
Срок отбытия наказания ФИО52 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с требованиями пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ, суд считает необходимым зачесть ФИО52 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
В соответствии со статьями 81 и 82 УПК РФ, суд считает необходимым вещественные доказательства хранящиеся в камере хранения Краснооктябрьского районного суда <адрес>:
- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении палаты № ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ», где находился на лечении ФИО52, по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>, а именно: сотовый телефон марки «Lenovo A2010-a» имей №, 2 – №, сотовый телефон марки «Philips Xenium X1560» имей №, №;
- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище обвиняемого ФИО52 по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>, а именно: договор займа МО-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права № от 23.11.2015г., свидетельство о государственной регистрации права № от 23.11.2015г., копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, сотовый телефон марки «iPhone 6» имей – №, сотовый телефон марки «iPhone 5S» имей – №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «ВТБ24» №, банковская карта «МДМ ФИО153» №. - оставить по месту хранения до рассмотрения, выделенного уголовного дела №.
Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД ФИО129 по <адрес>: предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище свидетеля ФИО56, подтверждающие причастность ФИО52 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в составе преступного сообщества (преступной организации), а именно: трудовую книжку АТ-VIII № на имя ФИО56 на 39 листах; блокнот формата «А7» Арт. 3-40-130 на 40 листах; справку № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопию трудовой книжки АТ-VIII № на имя ФИО56 на 7 листах; справку № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек «ОАО «Сбербанк ФИО129»; фрагмент тетрадного листа с рукописным текстом - оставить по месту хранения до рассмотрения выделенного уголовного дела №.
Обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ФИО52 принятые на основании постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – отменить.
Снять арест с принадлежащих ФИО52 денежных средств в сумме 25 350 руб.
Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО52 по ч.1 ст. 210 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.11.2009г. № 245-ФЗ), на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ – оправдать.
ФИО52 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 21.12.2013г. № 365-ФЗ).
Назначить ФИО52 наказание:
- по пунктам «а, б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 21.12.2013г. № 365-ФЗ) - в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО52до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде содержания под стражей.
Срок отбытия наказания ФИО52 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.
Зачесть ФИО52 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения Краснооктябрьского районного суда <адрес>:
- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении палаты № ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ», где находился на лечении ФИО52, по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>, а именно: сотовый телефон марки «Lenovo A2010-a» имей №, 2 – №, сотовый телефон марки «Philips Xenium X1560» имей №, №;
- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище обвиняемого ФИО52 по адресу: ФИО188<адрес>, г. ФИО47, <адрес>, а именно: договор займа МО-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права № от 23.11.2015г., свидетельство о государственной регистрации права № от 23.11.2015г., копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, сотовый телефон марки «iPhone 6» имей – №, сотовый телефон марки «iPhone 5S» имей – №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «ВТБ24» №, банковская карта «МДМ ФИО153» №. - оставить по месту хранения до рассмотрения, выделенного уголовного дела №.
Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД ФИО129 по <адрес>: предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище свидетеля ФИО56, подтверждающие причастность ФИО52 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в составе преступного сообщества (преступной организации), а именно: трудовую книжку АТ-VIII № на имя ФИО56 на 39 листах; блокнот формата «А7» Арт. 3-40-130 на 40 листах; справку № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопию трудовой книжки АТ-VIII № на имя ФИО56 на 7 листах; справку № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек «ОАО «Сбербанк ФИО129»; фрагмент тетрадного листа с рукописным текстом - оставить по месту хранения до рассмотрения выделенного уголовного дела №.
Обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ФИО52 принятые на основании постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – отменить.
Снять арест с принадлежащих ФИО52 денежных средств в сумме 25 350 руб.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Краснооктябрьский районный суд <адрес>, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Судья Н.В. Молоканова
