Приговор Козловского районного суда (Чувашская Республика) от 31.12.9999 № 1-80

                                                                                    Козловский районный суд Чувашcкой Республики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                        Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru)

                                                                        Вернуться назад

                        Козловский районный суд Чувашcкой Республики — СУДЕБНЫЕ АКТЫ

Дело № 1-80/ 2010

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. Козловка

Судья Козловского районного суда Чувашской Республики Потемкин О.А.

при секретаре Кузнецовой З.Г.,

с участием:

государственного обвинителя- старшего помощника прокурора Козловского района Чувашской Республики Антонова Д.В.,

подсудимого Максимова Е.В.,

защитника-адвоката КА «Объединенная коллегия адвокатов ЧР» Синичкина А.А., предъявившего ордер №-С и удостоверение №,

а также представителей потерпевшей стороны- ФИО4, ФИО49,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Максимова Евгения Вячеславовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя  Республики, , гражданина РФ, , судимого:

1/ ДД.ММ.ГГГГ Козловским районным судом Чувашской Республики по ст.ст. 199.2, 199.2, 69 ч. 2 УК РФ к 2 годам лишения свободы с лишением права заниматься иной деятельностью, то есть с лишением права заниматься деятельностью по выполнению управленческих функций в коммерческой и иной организации сроком на 2 года; на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком на 2 года, а дополнительное наказание исполнять самостоятельно;

2/ ДД.ММ.ГГГГ и.о. мирового судьи судебного участка №  Чувашской Республики по ст.ст. 145.1 ч. 1, 315, 69 ч. 2, 73 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч. 1, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Максимов Е.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором  и единственным учредителем данного предприятия, зарегистрированного в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике в качестве юридического лица, расположенного по адресу: Чувашская Республика, , т.е. руководителем организации, совершил получение кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб; а также трижды причинил имущественный ущерб собственнику имущества или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в том числе дважды с причинением особо крупного ущерба. Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

Так, Максимов Е.В. в июне 2008 года, заведомо зная о неплатежеспособности и убыточности предприятия, умышленно исказил сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия, внес недостоверные сведения в бухгалтерский баланс и в отчет о прибылях и убытках  за 2007 год и первый квартал 2008 года, указав заниженные сведения себестоимости реализованных товаров, чем необоснованно завысил прибыль и показал тем самым несоответствующее действительности устойчивое хозяйственное положение и финансовое состояние предприятия, и в целях незаконного получения кредита предоставил в , расположенный по адресу: Чувашская Республика,  «А». На основании представленных вышеуказанных заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия 8 июля 2008 года  получен был кредит в сумме . для приобретения векселей Сберегательного банка РФ, чем  причинил крупный ущерб на указанную сумму.

Он же, согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ), расположенного по адресу: , и , в сентябре 2008 года получил от  три шасси автомобилей марки «КамАЗ» на общую сумму . для изготовления и установки спецнадстроек. При этом » согласно вышеуказанной спецификации обязалось не позднее ноября 2008 года оборудовать вышеуказанные шасси спецнадстройками и передать спецавтомобили в ». Однако генеральный директор » Максимов Е.В. взятые на себя обязательства перед » не выполнил, а умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно безвозмездно обратил вышеуказанные шасси автомобилей «КамАЗ», принадлежащие », в свою собственность и реализовал их, как изготовленные и принадлежащие  автомобили, а именно: , чем причинил  материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3016995 . приотсутствии признаков хищения.

Он же, на основании договора поставки, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между , расположенным по адресу: , и », обязался поставить в адрес  в комплектации с одним насосом НБ-50 и одним компрессором КСБУ-4В1-5/9 на шасси марки КАМАЗ 43114 в количестве 1 (одной) штуки, предназначенный для », расположенного по адресу: , а  в соответствии с условиями договора- принять и оплатить товар. Согласно заключенному договору  ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислило платежи на общую сумму . Однако, », получив денежные средства от  отгрузку товара в указанный в договоре срок 40-60 дней со дня предоплаты не произвел. Максимов Е.В., умышленно, в целях предания видимости выполнения взятых на себя обязательств, введя в заблуждение », ДД.ММ.ГГГГ выписал паспорт транспортного средства  на автомобиль специальный « на шасси КамАЗ- 43114, 2008 года изготовления, , указав в нем собственника », заведомо зная, что указанное шасси ему не принадлежит. Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между  и », вышеуказанное шасси не позднее ноября 2008 года должно было быть оборудовано спецнадстройкой и передано в  но которое также незаконно, безвозмездно обратил в свою собственность и реализовал его, как изготовленный и принадлежащий »,  в » согласно договору поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем » заключило договор уступки требования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с , уступив весь объем прав покупателя по договору поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ. Максимов Е.В. не исполнил свои обязательства по договору поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, а полученные денежные средства в сумме . умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно обратил в собственность принадлежащего ему », чем » причинил материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму приотсутствии признаков хищения.

Он же, в соответствии с заключенным договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с », расположенным по адресу: , согласно которому » на основании спецификации № к данному договору обязалось изготовить и поставить в адрес » кузова-фургоны на шасси КамАЗ-43118 к ДД.ММ.ГГГГ, предназначенные для  расположенного по адресу: Чувашская Республика,  соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации №, заключенного между  и ». В соответствие с договорными обязательствами » изготовило указанные кузова-фургоны и установило их на шасси КамАЗ-43118, предоставленные  на основании договора поставки № ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между », расположенного по адресу: -Б и ». ДД.ММ.ГГГГ » на данные автомобили были выписаны паспорта транспортных средств, в которых собственником указано ». В последующем » передал  три автомобиля-фургон 47611 на шасси КамАЗ-43118, а один автомобиль-фургон 47611 на шасси КамАЗ-43118, паспорт транспортного средства №, шасси (рама) № № был оставлен на ответственное хранение для устранения выявленных неисправностей. ДД.ММ.ГГГГ Максимов Е.В. умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно обратил вышеуказанный автомобиль-фургон на шасси КамАЗ-43118 в свою собственность, выписав заведомо подложный паспорт транспортного средства, указав в нем несоответствующее действительности сведения о собственнике и реализовал его  как изготовленный и принадлежащий им автомобиль, чем причинил » материальный ущерб на сумму . приотсутствии признаков хищения.

В судебном заседании подсудимый Максимов Е.В. виновным себя в предъявленном обвинении не признал. По обстоятельствам дела показал, что генеральным директором » работал с июня 2005 года по сентябрь 2009 года, с октября 2007 года является единственным учредителем и собственником ». Когда он стал генеральным директором, предприятие находилось в тяжелом положении. Он стал набирать новых работников и реанимировать производство. Постепенно стал сокращать дебиторскую задолженность, предприятие динамично развивалось до ноября 2008 года. Но потом настал кризис и заказов не стало. Заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия за 2007 год и первый квартал 2008 года в целях получения кредита в сумме . для приобретения векселей Сбербанка РФ в  он не предоставлял. Бухгалтерский баланс формы № и №, а также отчеты о прибылях и убытках предприятия были взяты работниками банка по своей инициативе из объема документов, предоставленных ими по ранее полученным кредитам. Утверждает, что работники  знали о действительном положении на предприятии, поскольку постоянно производили мониторинг состояния дел в рамках исполнения обязательств по ранее заключенным договорам. С этой целью работники банка обходили цеха, знакомились с продукцией, имели доступ ко всем финансовым документам. Кроме этого, взятый кредит для приобретения векселей  в сумме  руб., как и все предыдущие, был обеспечен залогом недвижимого и движимого имущества, а также договорами поручительства. Позже, когда с ноября 2008 года предприятие стало испытывать трудности, он немедленно известил об этом руководство , они вместе стали искать пути выхода из создавшегося положения. ДД.ММ.ГГГГ между  был заключен договор на оказание услуг, предметом которого являлось изготовление и установка спецнадстроек на шасси заказчика. Параллельно с этим был также заключен договор поставки шасси КамАЗ, согласно которому » ежемесячно получало от 2 до 10 шасси на давальческой основе для установки спецнадстроек и дальнейшей реализации автомобилей третьим лицам. Осенью 2008 года начался кризис,  стало испытывать трудности с реализацией шасси и стали предлагать шасси КамАЗ по системе обратного выкупа для установки спецнадстроек и дальнейшей реализации автомобилей третьим лицам. В рамках заключенного осенью 2008 года договора » получало от  шасси автомобилей КамАЗ, где на них устанавливали спецнадстройки, а в последующем реализовывались ». После реализации уже готового автомобиля » рассчитывалось с ». Из полученной последней партии в количестве 10 шт. шасси КамАЗ, » некоторые вернул обратно, за несколько шасси они рассчитались, но остался долг перед » на сумму около  рублей, которые планировал погасить в первом квартале 2009 года. Однако, в виду кризисных явлений контракты и договора были сорваны по инициативе заказчиков, финансовое положение  резко ухудшилось, они не смогли рассчитаться и погасить долг перед ». Спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в » должны были поступить 3 шасси КамАЗ с » на установку спецнадстроек, он подписал задним числом по просьбе ФИО14 позднее, весной или летом 2009 года. Ранее данная спецификация не была оформлена и шасси  получал на основании писем, где выражалась просьба отгрузить шасси в их адрес по схеме «обратного выкупа». В последствии, » в декабре 2009 года обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики и было включено в список кредиторов ». Считает, что какого-либо преступления он не совершал, действовал в рамках достигнутых соглашений с ». Кроме этого, какой-либо корыстной личной заинтересованности при заключении и исполнении договоров не преследовал и имущественной выгоды для себя не приобрел. В октябре 2008 года » был заключен с  договор поставки одного спецавтомобиля «» на шасси КамАЗ. После получения денежных средств с  по заключенному договору приступили к изготовлению заказа, приобрели шасси КамАЗ. К ноябрю 2008 года автомобиль  был почти готов, но из-за начавшихся финансовых проблем они не смогли приобрести специальные насос и компрессор для спецнастройки. В последующем,  заключило договор уступки прав требования на автомобиль с  и по просьбе представителей данного предприятия им был выписан паспорт технического средства. Но, в тот период заказов уже не стало, появилась задолженность перед работниками по заработной плате. Тогда, чтобы расплатиться с долгами по зарплате, в декабре 2008 года он принял решение продать шасси КамАЗ этого автомобиля в . При этом с директором этого предприятия устно договорился, что весной 2009 года выкупит обратно, но смог этого сделать. Считает, что в его действиях отсутствует состав какого-либо преступления, обязательства по договору не были исполнены по объективным причинам, из-за наступившего кризиса. С  ими был заключен договор поставки 4 кузовов-фургонов на шасси КамАЗ, предназначенные для ». Заказ был исполнен весной 2008 года и автомобили находились на территории предприятия до конца 2008 года. Он вел переговоры с руководством », чтобы забрали принадлежащие им автомобили, но последние, ссылаясь на возникшие материальные трудности, не приезжали. Весной 2009 года представители » все-таки приехали и смогли забрать лишь три автомобиля. Один автомобиль остался у них, так как не смог выехать из-за технической поломки. В декабре 2009 года он принял решение реализовать этот автомобиль », так как деньги были необходимы для выдачи заработной платы. При этом договорился с директором данного предприятия, что выкупит обратно этот автомобиль весной следующего года. Считает, что он никого не обманывал и не злоупотреблял доверием, хищений не совершал. Взятые обязательства по заключенным договорам им были не исполнены в силу объективных трудностей, возникших в связи с финансовым и экономическим кризисом в стране, отсутствием на предприятии заказов и оборотных средств.

Несмотря на то, что подсудимый Максимов Е.В. не признал свою виновность ни по одному из инкриминируемых ему деяний, его вина в совершении преступлений полностью подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и исследованными в суде письменными доказательствами по делу.

Так, допрошенная в качестве потерпевшего представитель  ФИО4 показала, что в июне 2008 года » обратилось к ним с заявлением о предоставлении кредита в размере  руб. для приобретения векселей  в целях последующего расчета с ». Для получения кредита данное предприятие предоставило в  необходимый пакет документов. Кто именно из работников  представил документы, она не знает. Кредитным инспектором ФИО7 было сформировано кредитное досье, в котором, в числе других, находились и бухгалтерские документы. Затем пакет документов был направлен в  для получения заключений соответствующих служб. В результате, кредитным комитетом было принято решение о выдаче кредита » в размере . ДД.ММ.ГГГГ » был предоставлен кредит на указанную сумму. Однако, весной 2009 года » перестал выполнять взятые обязательства по погашению кредита. Решением суда кредитный договор, заключенный между » в лице генерального директора Максимова Е.В. и , расторгнут с обращением взыскания на залоговое имущество. По данному факту была проведена проверка и выяснилось, что  для получения кредита в июне 2008 года предоставило в банк искаженные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии. В отчетах о прибылях и убытках себестоимость проданных товаров была занижена, а прибыль по бухгалтерскому балансу формы № и формы № оказалась завышенной. Данные документы являются одними из основных документов, необходимых для получения кредита, согласно которым определяется платежеспособность предприятия. Неустойчивое финансовое положение является стоп-фактором для получения кредита. Также выяснилось, что » в период получения кредита являлось стабильно убыточным предприятием. Считает, что непосредственную ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в банк, несет руководитель предприятия.

Потерпевший ФИО49 показал, что работает техническим директором ». Их предприятием был заключен договор с » на поставку четырех кузовов-фургонов. В свою очередь, » заключило договор с » на поставку четырех кузовов- фургонов для ». Заказ ими был оплачен через ». В конце мая 2008 года » изготовило кузова-фургоны, установило их на предоставленные » шасси КамАЗ. В паспортах транспортных средств на изготовленные четыре автомобиля собственником было указано ». Данные транспортные средства находились на ответственном хранении на территории ». Изготовленные автомобили в количестве четырех штук для » они получали в начале 2009 года. При этом были подписаны необходимые документы. Но тогда они смогли забрать лишь три автомобиля, так как один автомобиль-фургон не завелся, не работал стартер двигателя. В этой связи, автомобиль остался на территории ». В течение 2009 года он лично, а также генеральный директор » ФИО5, неоднократно созванивались с генеральным директором  Максимовым Е.В., а также с другими работниками этого предприятия, по поводу оставленного автомобиля. Но Максимов Е.В. ничего конкретного по телефону им не говорил. Через некоторое время, от директора » ФИО6 они узнали, что этот автомобиль находится в », который пригнали в целях монтажа нового кузова. Тогда он выехал в г. Козловка Чувашской Республики и вместе с сотрудниками милиции осмотрел данный автомобиль, находящийся на территории » по настоящее время. Считает, что » причинен материальный ущерб на общую сумму ., состоящий из стоимости шасси, кузова-фургона и средств, потраченных на перегон автомобиля.

Свидетель ФИО7 показал в суде, что работает главным инспектором кредитования юридических лиц в ). В конце июня 2008 года к ним обратился генеральный директор » Максимов Е.В. с заявлением на получение кредита в размере . Для этого данное предприятие представило необходимый пакет документов, в том числе документы, подтверждающие хозяйственное и финансовое положение, подписанные директором и главным бухгалтером. Кто именно представил, он в настоящее время не помнит. Поскольку » и ранее получало кредиты, которые погашались своевременно, на тот момент указанное предприятие имело положительную кредитную историю. Кроме этого, руководство этого предприятия ежеквартально предоставляло сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии. В связи с этим, бухгалтерский баланс формы № 1 и формы № 2 (отчет о прибылях и убытках) повторно им не запрашивались. Эти документы были взяты из другого кредитного досье и помещены в пакет по новой заявке на получение кредита в размере . При предоставлении остальных документов и при оформлении кредитной заявки генеральный директор » Максимов Е.В. и главный бухгалтер подтверждали достоверность информации, содержащихся в бухгалтерском балансе формы № 1 и формы № 2, отчетах о прибылях и убытках, в связи с чем, им были взяты из папки по ранее взятому кредиту. После предоставления всех документов он сформировал кредитное дело по », которое направил в  для рассмотрения соответствующими службами банка. По результатам рассмотрения было принято решение о выдаче кредита » в размере ., после чего им была подготовлена кредитная документация на получение кредита ». В обеспечение кредита были подписаны договора поручительства и залога. На основании распоряжения на представление кредитных средств сумма была перечислена на расчетный счет ». На эти денежные средства » приобрел у  векселя номиналом по  в количестве  штук. В последствии, » представил в банк акт приема-передачи векселей, счет-фактуру и накладную за поставленную продукцию, подтверждающие целевое использование кредита. До апреля 2009 года » своевременно исполнял свои обязательства, а потом перестал погашать задолженность по данному кредитному договору. После проведенной проверки выяснилось, что » предоставило недостоверные сведения о своем хозяйственном положении и финансовом состоянии на момент предоставления кредита в размере . для приобретения векселей .

Свидетель ФИО8 показал, что с марта 2007 года по декабрь 2008 года работал главным бухгалтером  В его обязанности входило ведение общей бухгалтерии, сбор и обобщение информации о движении товарно-материальных ценностей, денежных средств, а также контроль за их использованием, составление бухгалтерской и налоговой отчетности и представление их в соответствующие органы. Бухгалтерские документы за 2007 год и за первый квартал 2008 года в Межрайонную ИФНС №7 по Чувашской Республике, в числе которых находились бухгалтерский баланс формы № 1 и № 2 «Отчет о прибылях и убытках», предприятием предоставлялись. В период его работы в должности главного бухгалтера  несколько раз получало кредиты в . В последний раз предприятие получило кредит в размере . в июле 2008 года для приобретения векселей  с целью расчетов с » под залог недвижимости. По поводу получения данного кредита в  обращался непосредственно генеральный директор  Поскольку на момент оформления этого кредита у » имелась непогашенная задолженность по другому кредитному договору, они ежеквартально предоставляли в  бухгалтерские документы, в том числе баланс формы № 1 и №2 «Отчет о прибылях и убытках». На протяжении всего периода деятельности », начиная с момента начала работы, общий финансовый результат был отрицательным, то есть убыточным. Но были отдельные периоды, когда предприятие получало прибыль.

Свидетель ФИО5 в суде показал, что до 2009 года работал генеральным директором ». Дату не помнит, но ими был заключен договор с » на поставку кузовов-фургонов в количестве 4 штук. В свою очередь,  заключило договор с » на поставку этих кузовов- фургонов. В конце мая 2008 года  изготовило заказ. После этого, на основании переписки между  и », кузова-фургоны  установило на предоставленные  шасси КамАЗ по договору поставки. Паспорта транспортных средств на данные четыре автомобиля были оформлены на », которые находились на ответственном хранении в , но право собственности на эти автомобили перешло к ». Указанные автомобили они получали в начале 2009 года, но смогли забрать лишь три автомобиля, а один автомобиль-фургон не смогли завести, поэтому был оставлен. Потом выяснилось, что этот автомобиль с другим паспортом транспортного средства находится на другом предприятии.

Свидетель ФИО9 в суде показал, что с января 2009 года работал заместителем генерального директора », с ДД.ММ.ГГГГ стал генеральным директором этого предприятия. С ДД.ММ.ГГГГ его полномочия прекращены в связи с введением конкурсного производства. С  они получали шасси, на которые устанавливали спецнастройки. По поводу договорных отношений » с » знает, что их предприятие обязалось поставить в адрес » автомобиль «» в комплектации с насосом и компрессором. Для этого ими было заказано шасси КамАЗ. Заказ почти был исполнен, не хватало лишь некоторых технических приборов. Со слов генерального директора Максимова Е.В. знает, что затем шасси автомобиля » было продано другому предприятию. Кто именно оформлял документы, не знает. Однако, были случаи, когда паспорта транспортных средств им также подписывались.

Свидетель ФИО10 в суде показал, что с сентября 2008 года по февраль 2010 года работал в  менеджером по продаже. В его должностные обязанности входило поиск заказчиков для производства фургонов, а также занимался оформлением документации на изготовленные автомобили. Он имел доступ к паспортам транспортного средства, оформлял их по факту изготовления автомобиля. Генеральный директор предприятия проверял правильность заполнения документа, подписывал и ставил печать. Иногда паспорта транспортного средства подписывал исполнительный директор ФИО11, но всегда с разрешения генерального директора Максимова Е.В. » предоставляло  шасси автомобилей КамАЗ, которые после изготовления спецнастройки возвращались в  и последние производили оплату. Во время работы в » имелись случаи аннулирования паспортов транспортного средства. Тогда эти документы должны были быть сданы в органы ГИБДД. Подсудимого Максимова Е.В. считает хорошим человеком и руководителем.

Свидетель ФИО12 показал, что работал в  в должности . В 2008 году  обратилось к ним с заявлением о предоставлении кредита в сумме  руб. и через  предоставило необходимый пакет документов, в том числе, бухгалтерский баланс и отчетность за 2007 год и первый квартал 2008 года. По результата проверки кредитным комитетом было принято решение о выдаче кредита  в размере  руб. и указанная сумма перечислена заемщику. Но весной 2009 года  перестал выполнять взятые обязательства и по их инициативе решением суда кредитный договор был расторгнут. После этого ими проводилась проверка и выяснилось, что » для получения кредита предоставило им искаженные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии. Кем конкретно предоставлялись бухгалтерские документы, он не знает. Кредитный пакет поступил к ним с ).

Аналогичные показаниям свидетеля ФИО12 дал показания в суде свидетель ФИО13, работавший в  в должности , который дополнительно сообщил, что проверку соответствия данных в бухгалтерских балансах формы № 1 и № 2 (отчетах о прибылях и убытках) фактическому финансовому состоянию » он не проводил, так как не имел доступа для ее проведения. Считает, что ответственность за достоверность этих сведений несет руководство предприятия- заемщика.

Свидетель ФИО14 показал, что в » с февраля 2010 года является , до этого работал в должности . В 2003- 2009 г.г. они сотрудничали с », в котором часто менялись руководители. При допросе по представленным ему договорам подтвердил, что ДД.ММ.ГГГГ между » и » был заключен договор на оказание услуг по установке на шасси КамАЗ спецнастроек. Согласно условиям этого договора они предоставляли шасси КамАЗ, а » устанавливало спецнастройки. ДД.ММ.ГГГГ была подготовлена спецификация № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и установку на 3 шасси КамАЗ спецнастроек, которая направлялась в » почтой, но вернулась. Поэтому, позднее, но когда точно, не помнит, к ним приехал генеральный директор » Максимов Е.В. и ее подписал. По этой спецификации » получил от  три шасси автомобилей марки «КамАЗ» на общую сумму . для изготовления и установки спецнадстроек, которые не позднее ноября 2008 года должен был оборудовать спецнадстройками и передать автомобили обратно в ». Кроме этих трех шасси представитель » ФИО15 получил еще 7 шасси КамАЗ для установки на них спецнастроек. Позднее, генеральный директор » Максимов Е.В. предоставил документы на изготовленные семь спецавтомобилей и рассчитался за них. Однако, по трем поставленным согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ шасси Максимов Е.В. нарушил сроки по изготовлению спецнадстроек, не смог отчитаться и появилась задолженность. Генеральному директору » Максимову Е.В. они предлагали выкупить эти три шасси, на что тот согласился. Но в апреле 2009 года Максимов Е.В. признал неспособность оплатить поставленные три шасси. Позднее выяснилось, что генеральный директор » Максимов Е.В. их реализовал, как свои собственные. Но эти три шасси являлись собственностью », так как » за них полностью не рассчиталось, а перечислен лишь был аванс. По данному факту он написал служебную записку, а их юристы обратились в правоохранительные органы. В результате незаконных действий генерального директора » Максимова Е.В. их предприятию причинен ущерб на общую сумму .

Свидетель ФИО15 показал, что с 2000 года работает инженером-механиком в ». В 2008 году их предприятие заключило договор с » на получение шасси КамАЗ с » и их доставку для установления спецнастроек. Подтвердил, что в сентябре 2008 года они получали с » шасси для доставки в  но конкретные обстоятельства не помнит.

Свидетель ФИО11, явившийся на допрос с адвокатом ФИО16, показал в суде, что с июля 2008 года до ноября 2009 года работал в », сначала исполнительным директором, а потом также заместителем генерального директора по коммерческим вопросам. За время работы в указанных должностях в отсутствие генерального директора Максимова Е.В. ему приходилось подписывать различные договора, паспорта транспортных средств и иные документы, кроме финансовых. Основным поставщиком шасси для » в целях установки спецнастроек являлось ». В рамках заключенного договора » предоставило » десять шасси, из которых три остались не оплаченными. Ввиду того, что предприятие стало испытывать финансовые трудности, изготовленные спецавтомобили были реализованы в », » и ». Документы для реализации изготовлялись им по указанию генерального директора. В » были проданы два автомобиля, вырученные денежные средства пошли на выплату заработной платы. Со слов Максимова Е.В. знает, что с  была договоренность об обратном выкупе проданных автомобилей, но их судьбу он не знает.

Свидетель ФИО17 показал, что работает генеральным директором  В конце декабря 2008 года к нему лично обратился генеральный директор » Максимов Е.В. и предложил приобрести автомобиль- фургон на шасси КамАЗ. Поскольку названная цена его устроила, которая была ниже рыночной, он решил купить этот автомобиль. В этой связи был заключен договор купли-продажи, » передал автомобиль, а они перечислили деньги. Помнит, что было предложение со стороны Максимова Е.В. о том, что тот выкупит автомобиль обратно, но фактически этого не произошло. Паспорт транспортного средства на этот автомобиль был оформлен предприятием-изготовителем, т.е. ». Кроме этого, летом 2008 года у » они приобрели бортовой КамАЗ. Тогда, также каких-либо сомнений по сделке не возникло.

Судом допрошены также свидетели со стороны защиты.

Так, свидетель ФИО18 показал, что с 2006 года по январь 2009 года работал в должностях исполнительного и коммерческого директора ». В его обязанности входили вопросы организации производства, поиск заказчиков, увеличение объемов выпуска. С » они получали шасси, на которые устанавливали спецнастройки. В сентябре 2008 года » передало им 10 шасси для установки спецнастроек. Они устанавливали и продавали, после чего рассчитывались с поставщиком шасси. Сколько и кому » реализовало автомобили, не помнит. В октябре 2008 года » заказало им изготовление автомобиля «», перечислив предоплату. Заказ был практически исполнен, но не укомплектовали насосом и компрессором. Впоследствии, шасси использовали для изготовления другой надстройки, автомобиль был продан для последующей выдачи заработной платы. По заказу » для » они изготовили 4 кузова- фургона, которые длительное время стояли на территории ». Затем три автомобиля забрали, а один остался, так как двигатель не завелся. Оставленный автомобиль генеральным директором был реализован в », а вырученные средства пошли на выдачу заработной платы работникам. Знает, что была договоренность с руководством этого предприятия об обратном выкупе. Распоряжения о продаже автомобилей отдавались непосредственно генеральным директором.

Свидетель ФИО19 показала, что с августа 2005 года до декабря 2009 года работала в » в должности заместителя генерального директора. В 2008 году предприятие работало, обстановка стала ухудшаться в конце этого года. В ее обязанности входила сертификация выпускаемой продукции, договорными обязательствами она не занималась. Подсудимого Максимова Е.В. может охарактеризовать лишь с положительной стороны.

Свидетель ФИО20 показал, что в » до 2008 года работал начальником производства, а затем стал начальником охраны. Помнит, что по заказу » была изготовлена настройка «». Но автомобиль заказчику не был передан, так как не доукомплектованный, всех подробностей по данному договору он не знает. В 2008 году предприятие работало, финансовая ситуация ухудшилась в конце года, когда заказов не стало. Подсудимого Максимова Е.В. знает, как грамотного руководителя, который при необходимости мог выполнить любую работу.

Свидетель ФИО21 показал, что в » работал в должности главного технолога, а с марта 2009 года- главного бухгалтера. В конце 2008 года на предприятии возникла тяжелая финансовая ситуация, заказов не стало, возникла задолженность по зарплате. Подтверждает, что имелись долги и перед генеральным директором, но точные данные назвать не может.

Свидетель ФИО22 показал, что с июля 2008 года по март 2009 года работал в », сначала начальником отдела маркетинга, а затем юрисконсультом, занимался юридическим оформлением сделок. В 2008 году они работали, были заказы, но в конце у предприятия начались проблемы, были задержки по заработной плате. Лично ему предприятие задолжало более 30 тыс. руб., в связи с чем, он обратился с заявлением в суд. Подсудимого Максимова Е.В. может охарактеризовать, как грамотного и деятельного руководителя.

Свидетель ФИО23 показал, что работает директором ». С сентября 2007 года по август 2009 года работал в » в должности заместителя генерального директора. Основным их партнером- поставщиком шасси КамАЗ был », откуда они получали шасси, на которые устанавливали спецнастройки. В 2007-2008 годах был большой спрос на шасси, поэтому с » поставлялось ограниченное количество продукции. С августа 2008 года спрос резко упал, поэтому шасси стали передавать по схеме обратного выкупа, т.е. без предоплаты. Они сами искали заказчиков, устанавливали надстройки и продавали, после чего рассчитывались с ». В сентябре 2008 года с  они получили 10 шасси КамАЗ, были изготовлены надстройки на часть из этих шасси и автомобили реализованы заказчикам ». Но за часть поставленных шасси » не рассчиталось, имелась задолженность. Генеральный директор Максимов Е.В. выезжал в », договариваясь по поводу долга и новых поставок. Но в конце 2008 года заказов не стало, предприятие с задолженностью не рассчиталось.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ оглашены показания неявившихся в суд представителей потерпевшей стороны и свидетелей, ранее данные ими при производстве предварительного расследования.

Так, из показаний представителя потерпевшей стороны- » ФИО47 видно, что в должности начальника юридического отдела данного предприятия работает с сентября 2005 года. ДД.ММ.ГГГГ между  и » был заключен договор № на оказание услуг по установке на шасси КамАЗ спецнадстроек. До конца 2007 года на указанное предприятие по изготовлению спецтехники шасси поставляли, а также забирали продукцию водители ». ДД.ММ.ГГГГ была подписана спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и установку на 3 шасси КамАЗ спецнадстроек. Согласно подписанной спецификации  должно было поставить в » 3 шасси КамАЗ в сентябре 2008 года, а  должно поставить » изготовленные спецавтомобили в ноябре 2008 года. Получал три шасси представитель » в г. Набережные Челны ФИО52., работающий в », по доверенности. Кроме этого, ФИО15 P.M. получил еще 7 шасси КамАЗ для установки на них спецнадстроек в ». В октябре - ноябре 2008 года Максимов Е.В. лично приезжал в г. Набережные Челны и сообщил, что у него имеются покупатели на изготовленные спецавтомобили. При этом, Максимов Е.В. предоставил в бухгалтерию  паспорта транспортных средств на 7 изготовленных спецавтомобилей на шасси КамАЗ, которые были поставлены в » в сентябре 2008 года, а так же предоставил счет-фактуры и акты выполненных работ. После сдачи всех документов, в бухгалтерии » шасси стали проходить как спецавтомобили, но фактически находились в  Поскольку Максимов Е.В. выразил желание приобрести эти автомобили, » выставило счет на оплату за шасси. Стоимость изготовления и установки спецнадстроек была зачтена в счет частичной оплаты, а остальную сумму » перечислило, всего за семь автомобилей. По поводу 3 шасси КамАЗ, оставшихся в  Максимов Е.В. пояснил, что также в ближайшее время их выкупит и погасит задолженность, перечислив деньги. Поставленные шасси КамАЗ являлись собственностью ». Тогда » не разрешало генеральному директору » Максимову Е.В. реализовывать автомобили, изготовленные на трех шасси КамАЗ. Максимов Е.В. должен был вернуть изготовленные три автомобиля в » или же выкупить эти шасси, а уже после этого ими распорядиться. Договор с » на реализацию указанных автомобилей не составлялся. За предоставленные три шасси » не расплатилось и обратно не вернуло. Осенью 2009 года он приезжал в », но эти шасси там не обнаружил, и ему не могли объяснить, где они находятся. Согласно бухгалтерским документам незаконными действиями генерального директора » Максимова Е.В. » причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму . (л.д. 141-142 т. 2).

Из показаний представителя потерпевшей стороны- » ФИО48 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между  и » был заключен договор поставки буровой установки «», в комплектации с насосом и компрессором, на шасси КамАЗ. После подписания этого договора платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ » перечислило 3000000 руб. и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило  на расчетный счет ». Поставка указанной буровой установки должна была произведена в течение 40-60 дней с момента оплаты. Но по истечении этого срока буровая установка не была поставлена. В начале 2009 года они встречались с генеральным директором » Максимовым Е.В. и исполнительным директором ФИО11 и было принято решение о доукомплектации буровой установки. Но и после этого указанное оборудование не было поставлено, соответственно не был выполнен весь объем работы, о чем составлен акт. При предварительном осмотре буровой установки им составлялся акт осмотра, расписывался, как представитель ». Тогда присутствовали генеральный директор  Максимов Е.В. и исполнительный директор ФИО11, в акте расписывался последний. Мачта и основание буровой установки на тот момент, то есть в апреле 2009 года, были на территории  а шасси автомобиля КамАЗ находился на территории какого-то железобетонного или цементного завода вблизи . При этом, Максимов Е.В. пояснил им, что шасси автомобиля КамАЗ держит не на своей территории, так как продолжительное время не выплачивает зарплату работникам и опасается за сохранность автомобиля. Тогда же была произведена фотосъемка шасси КамАЗ, мачты и основания буровой установки. Им показали копию паспорта транспортного средства, выписанного » на », поскольку между » и » был заключен договор уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно этому договору » должен был поставить буровую установку в », но этого не исполнил. В связи с этим,  было вынуждено обратиться в третейский суд «Окружной Арбитраж», который обязал » исполнить обязательства. Оригинал паспорта транспортного средства на шасси автомобиля КамАЗ новый руководитель  ФИО9 им показал, но не хотел передавать. В последующем, этот паспорт на автомобиль специальный  на шасси КамАЗ 43114 был передан им с неправомерно нанесенными пометками и надписями «аннулировано», хотя ДД.ММ.ГГГГ их не было. В настоящее время судебными приставами им были переданы детали недоукомплектованной «» без насоса, компрессора, шасси и иного оборудования. Действиями руководства » » причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму  (л.д. 58-59 т. 2).

Из показаний свидетеля ФИО24 усматривается, что в ) в должности  начал работать с июля 2006 года. ДД.ММ.ГГГГ между ) и » в лице генерального директора Максимова Е.В. был заключен кредитный договор в размере ., сроком на 365 дней. До этого, сектором безопасности и защиты информации была проведена проверка достоверности представленных  сведений и вынесено заключение о возможности дальнейшего рассмотрения вопроса о предоставлении кредита. В последующем, » был предоставлен кредит в сумме  руб. » до апреля 2009 года своевременно исполняло свои обязательства по кредитному договору, а после перестало погашать задолженность. В июне 2009 года по решению суда кредитный договор расторгнут и наложен арест на залоговое имущество. После этого начальником сектора безопасности и защиты информации ФИО12 были проведены дополнительные проверочные мероприятия и установлено, что » при получении кредита предоставил в банк неточные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, а именно, в отчетах о прибылях и убытках себестоимость проданных товаров была занижена, а прибыль завышена (л.д. 193-194 т.5).

Из показаний свидетеля ФИО25 следует, что работает в должности начальника отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС № 7 по Чувашской Республике. Представленные ей копии бухгалтерского баланса № 1 и формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» », с расшифровками статей баланса, за 2007 год и 1 квартал 2008 года имеют расхождения с представленными к ним отчетами. Показатели в этих отчетах свидетельствовали об убыточности предприятия. А бухгалтерский баланс (форма № 1) и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» от 31 марта 2008 года и 30 апреля 2008 года, имеющиеся в материалах уголовного дела, показывали, что предприятие работало стабильно и прибыльно. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в налоговую инспекцию, несет руководитель предприятия (л.д. 199-200 т.5).

Из показаний свидетеля ФИО26 видно, что в должности бухгалтера » работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Генеральным директором » являлся Максимов Е.В., который был единственным учредителем и фактически собственником предприятия, согласно Уставу предприятия. Летом 2008 года, точную дату не помнит, » получил кредит в  в размере  руб. под залог имущества. Получением кредита занимались лично генеральный директор Максимов Е.В. и главный бухгалтер предприятия. Во всех годах, в том числе 2007 году и в начале 2008 года,  было убыточным. Предъявленные ей формы № «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 года и первый квартал 2008 года, имеющиеся в материалах уголовного дела, не соответствует действительности (л.д. 39-40 т.6).

Из показаний свидетеля ФИО27 видно, что » реализовало  бортовой автомобиль на шасси КамАЗ 43114 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Паспорт транспортного средства на этот автомобиль был оформлен предприятием- изготовителем, то есть » (л.д. 143-144 т.2).

Из показаний свидетеля ФИО28 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между » и  был заключен договор поставки автомобиля- фургон на шасси КамАЗ 43118, стоимостью  руб. После заключения договора поставки » платежным поручением осуществило предоплату в размере  руб. Но, к установленному сроку » автомобиль в » не поставило, просрочив около 10 дней, ссылаясь на то, что у них проблема с шасси. Через некоторое время » уведомило их о готовности заказа. Тогда они перечислили оставшуюся сумму  руб. и » поставило им указанный автомобиль. Паспорт транспортного средства был оформлен » на имя » (л.д. 245-246 т.2).

Из показаний свидетеля ФИО29 следует, что автомобиль с краном-манипулятором 5017К на шасси КамАЗ 65117 был приобретен в » по договору №-К купли-продажи(поставки) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно этому договору » приобретало несколько автомобилей. За поставленные автомобили рассчитались в полном объеме. Расчет производился платежными поручениями на расчетный счет ». Паспорт транспортного средства на указанный автомобиль с краном-манипулятором 5017К был оформлен ». В последующем данный автомобиль по договору купли-продажи был ими реализован ». О том, что шасси данного автомобиля принадлежит », им не было известно. » реализовывал указанный автомобиль, как собственный (л.д. 50-52 т. 3).

Из показаний свидетеля ФИО30 видно, что автомобиль с краном-манипулятором 5017К на шасси КамАЗ 65117, был приобретен для » у » по договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. Паспорт транспортного средства на указанный автомобиль был оформлен предприятием- изготовителем, то есть ». О том, что шасси данного автомобиля принадлежало  им не известно (152-153 т. 2).

Из показаний свидетеля ФИО31 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между » и  был заключен договор поставки буровой установки «» в комплектации с одним насосом НБ-50 и одним компрессором КСБУ-4ВУ1-5/9 на шасси КамАЗ 43114, в количестве одной штуки. После подписания договора платежным поручением » перечислило . и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ . на расчетный счет ». Поставка буровой установки должна была быть произведена в течении 40-60 дней с момента оплаты. Но, по истечении указанного срока, буровая установка не была поставлена. Между » и » был заключен договор уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно этому договору » должен был поставить буровую установку в ». В мае 2009 года, представляя интересы », лично встречался с генеральным директором » Максимовым Е.В. и последний показывал ему в цехе мачту и основание буровой установки и детали к нему, но шасси на базе автомобиля КамАЗ не было. В данное время имеется исполнительный лист о взыскании указанной буровой установки на шасси КамАЗ с » и возбуждено исполнительное производство. Судебными приставами им были переданы детали недоукомплектованной «» без насоса, компрессора, шасси и иного оборудования. Действиями руководства » » причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму  (л.д. 63-64 т.2).

Из показаний свидетеля ФИО32 следует, что он работает в должности инспектора технического надзора и регистрации  в его обязанности входит выдача организациям-изготовителям транспортных средств, торгующим организациям и индивидуальным предпринимателям специальной продукции. Процедура получения паспортов транспортных средств, государственных регистрационных знаков «Транзит», справок-счетов изготовленных типографическим способом заключается в следующем. Завод-изготовитель обращается в УГИБДД с заявкой, где указывается количество бланков. Специальная продукция в ГИБДД получается по доверенности завода изготовителя, после оплаты госпошлины. После получения завод-изготовитель ежеквартально отчитывается перед ГИБДД об использовании. В случае допущения ошибки они вправе аннулировать выданный специальный бланк. Для этого заводом- изготовителем составляется акт об аннулировании данных бланков, утверждаемый руководителем, который передается в ГИБДД вместе с аннулированными бланками. Также незамедлительно сообщается о фактах хищения или утери специальных бланков, которые являются документами строгой отчетности. » не отчиталось полностью перед ними за ранее полученные специальные бланки (л.д. 226-227 т. 2).

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что является директором ». Точную дату не помнит, примерно в марте 2010 года, к ним перегнали автомобиль на шасси КамАЗ-43118, принадлежащий », для замены фургона. Через несколько дней решил сверить номерные агрегаты данного транспортного средства. В ходе осмотра вспомнил, что » ищет схожий автомобиль, пропавший с территории ». При сверке номера сошлись с данными, переданными по телефону. Затем ФИО49 приехал в » и убедился, что это их автомобиль (л.д. 208- 209 т. 3).

Из показаний свидетеля ФИО33 видно, что в занимаемой должности генерального директора » работает с мая 2004 года. ДД.ММ.ГГГГ между » и » был заключен договор купли -продажи автомобиля фургон 47611 на шасси КамАЗ. В последующем » реализовал указанный автомобиль ». Паспорт транспортного средства на автомобиль был оформлен предприятием- изготовителем, то есть  (л.д. 231-232 т. 3).

Из показаний свидетеля ФИО34 следует, что » и » был заключен договор купли-продажи автомобиля -фургон 47611 на шасси КамАЗ-43118. В последующем они реализовали этот автомобиль » (л.д. 226-227 т. 3).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что » поставило 4 шасси КамАЗ по договору и спецификации, заключенными с », в » для изготовления кузовов-фургонов. По согласованию сторон паспорта транспортных средств были оформлены на ». В июне 2008 года указанные 4 автомобиля были изготовлены. Между » и » был заключен договор и » взяло обязательство по хранению и реализации автомобилей по фиксированной цене. Право собственности на эти автомобили перешло к » (л.д. 76-77 т. 4).

Из показаний свидетеля ФИО36 усматривается, что в феврале 2010 года в » поступил заказ на автомобиль- передвижная авторемонтная мастерская на шасси автомобиля КамАЗ, который нашли в » в г. Чебоксары. Заключили договор купли-продажи на приобретение автомобиля - фургон 47611 на шасси КамАЗ 43118 и перегнали его в  г. Козловка Чувашской Республики для комплектации. Данный автомобиль был задержан работниками милиции. Паспорт транспортного средства на автомобиль - фургон 47611 на шасси КамАЗ 43118 был оформлен предприятием-изготовителем, то есть » (л.д. 100-101 т. 4).

Из кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что  именуемый в дальнейшем КРЕДИТОР, в лице заведующего  ФИО37 с одной стороны и  именуемый в дальнейшем ЗАЕМЩИК, в лице генерального директора Максимова Е.В., с другой стороны, заключили договор о том, что КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит в сумме ) руб. для приобретения векселей  с целью расчетов с » по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на срок по ДД.ММ.ГГГГ, а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора (л.д.110-118 т. 4).

В соответствии с дополнительным соглашением № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ), именуемый в дальнейшем КРЕДИТОР, в лице заведующего дополнительным , ФИО37 с одной стороны и », именуемый в дальнейшем ЗАЕМЩИК, в лице генерального директора Максимова Е.В., с другой стороны, заключили соглашение к кредитному договору о том, что Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке . Во всем остальном стороны руководствуются условиями договора (л.д.122 т. 4)

Из дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ видно,  именуемый в дальнейшем КРЕДИТОР, в лице заведующего  с одной стороны и », именуемый в дальнейшем Поручитель, в лице генерального директора Максимова Е.В., с другой стороны, заключили соглашение к договору поручительства о том, что сумма кредита  на срок до ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно погашать 21 числа каждого месяца. Процентная ставка и порядок уплаты процентов . (л.д.128 т. 4).

Согласно отчету о прибыли от 31 марта 2008 года » за отчетный период имеет себестоимость проданных товаров, продукции, услуг - а за аналогичный период предыдущего года -. Убытки продаж , а за аналогичный период предыдущего года - ( л.д.152 т. 4)

Из бухгалтерского баланса от 31 марта 2008 года усматривается, что за период с 1 января по 31 декабря 2007 года внеоборотные активы  составляют , а оборотные-  (л.д.153 т. 4)

Из отчета о прибыли от 31 декабря 2007 года видно, что » за отчетный период имеет чистую прибыль ( убыток) отчетного периода  Доходы и расходы по обычным видам деятельности  л.д.154 т. 4)

Согласно бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2007 года » за отчетный период внеоборотные активы составляют  на начало отчетного года, а на конец года  а оборотные , на конец года ( л.д.155 т. 4).

Из письма  от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что возможность предоставления кредитных средств рассматривалось на основании положений «Регламента предоставления кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям » № 285-5-р от 30 июня 2006 года (редакция 5) с учетом изменений 1-5( далее -Регламент № 285-5-р).

В соответствии с данным Регламентом в результате анализа предоставленных Заемщиком документов могут быть выявлены стоп-факторы, являющиеся основанием для отказа в предоставлении кредита: стабильная убыточность текущей деятельности заемщика на протяжении анализируемого периода. Убыточность определяется на основании показателя «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» Отчета о прибылях и убытках (формы № 2). Текущая деятельность заемщика признается стабильно убыточной: при наличии убытков во всех кварталах анализируемого периода (определяется отдельно за каждый квартал), или при одновременном наличии убытков по итогам последнего завершенного финансового года и завершенного периода текущего финансового года (определяется нарастающим итогом). В соответствии с требованиями нормативных актов  при выявлении хотя бы одного из стоп-факторов кредит не может быть предоставлен. (л.д.159 т. 5).

Из выписки из лицевого счета за период 8 июля 2008 года по 26 августа 2009 года следует, что » имеет кредит . и остаток . (л.д.160 т. 4).

Из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года следует, что у  внеоборотные активы составляют на начало отчетного года , а на конец периода , а оборотные , на конец периода ; пассивы  и на конец периода , товарно - материальных ценности, принятые на хранение ( л.д.197 -198 т.4).

Из бухгалтерского баланса на 30 июня 2009 года видно, что у » внеоборотные активы составляют  на начало отчетного года, а на конец года , а оборотные , на конец года  пассив , на конец периода  (л.д.199 -200 т. 4).

Из бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ видно, что у » внеоборотные активы составляют  на начало отчетного года, а на конец года , а оборотные , на конец года , пассив , на конец периода  (л.д.246 т. 4).

Согласно справке № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №7 предоставила сведения о доходах » по состоянию на 31 мая 2008 года ( л.д.99 -101 т.5).

Из технико- экономического обоснования (ТЭО) кредита видно, что Заемщик- », размер требуемого кредита составляет ., назначение кредита- пополнение оборотных средств ( л.д.44-47 т. 5).

Согласно сведениям о Заемщике Максимов Е.В.- генеральный директор » имеет  в уставном капитале (л.д.41 т. 5).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ зачислена сумма по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на счет » в размере . (л.д.50 т. 5).

Из платежных поручений №№ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что » оплатил за векселя согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ по  за каждую (л.д.51 т. 5).

В соответствии с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ » поставил » шасси КамАЗ-4318-1016-15 (л.д.66 т.5).

Из счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » реализовал  шасси КамАЗ-4318-1016-15, стоимостью . (л.д.67 т. 5).

Согласно договору выдачи простого (дисконтного) векселя  от ДД.ММ.ГГГГ  в лице  и », именуемое в дальнейшем «Векселеприобретатель» в лице генерального директора Максимова Е.В., действующего на основании Устава, заключили договор о том, что Банк обязуется выдать, а «Векселеприобретатель» оплатить и принять следующий простой вексель  на сумму . (л.д. 68-97 т. 5)

Из акта приема - передачи векселей  от ДД.ММ.ГГГГ видно, что  в лице  доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в лице ФИО37 передал », именуемое в дальнейшем «Векселеприобретатель» в лице генерального директора Максимова Е.В., действующего на основании Устава, простой вексель в количестве 1 шт. по номинальной стоимости . ДД.ММ.ГГГГ (л.д.70-97 т. 5).

Из акта приема - передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ видно, что Векселедержатель » в лице генерального директора Максимова Е.В. и » в лице директора ФИО23 составили акт о том, что первый передал, а второй принял простые векселя по предъявлению, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ в количестве 15 штук на общую сумму . по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе с НДС ( л.д.131- 132 т. 5).

Согласно ответу на запрос  в адрес Министерства внутренних дел ЧР между  и  ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор №, по которому Банком были выданы кредитные средства в сумме . для приобретения векселей  с целью расчетов с поставщиками. Решение о предоставлении кредита принималось Кредитным комитетом  по результатам анализа финансовых данных предприятия и технико - экономического обоснования возвратности кредита. В результате анализа предоставленных Заемщиком документов могут быть выявлены стоп-факторы, являющиеся основанием для отказа в предоставлении кредита: с даты государственной регистрации заемщика (при рассмотрении вопроса о кредитовании совместной деятельности - с даты заключения договора простого товарищества) прошло менее 1 года, наличие просроченной задолженности перед банком, вынесение арбитражным судом определения решения о ведении в отношении потенциального Заемщика одной из процедур банкротства в соответствии с законодательством (при рассмотрении вопроса о кредитовании совместной деятельности данное положение распространяется на каждого участника Договора простого товарищества, заемщик находится в состоянии судебного процесса, который может существенно ухудшить его финансовое состояние, стабильная убыточность текущей деятельности заемщика на анализируемый период, отсутствие деятельности у Заемщика на протяжении всего анализируемого периода, отрицательная величина чистых активов на последнюю отчетную дату. В соответствии с требованиями нормативных документов  о выявлении хотя бы одного из вышеперечисленных стоп-факторов кредит не может быть предоставлен. В соответствии с показателями » закончил с убытком 2007 год и был получен убыток в 1 квартале 2008 года, т.е. в соответствии с Регламентом № деятельность предприятии по методике оценки  должна быть признана стабильно убыточной (л.д.159 т. 5).

В соответствии с протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ видно, что на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество: автомобиль бортовой КамАЗ 43114, с регистрационным знаком  находящийся в  в » принадлежащий  (л.д.247-248 т. 5).

Согласно накладной от ДД.ММ.ГГГГ » ФИО15 по доверенности отпустило автомобиль, шасси КамАЗ -43114, стоимостью . (л.д.21 т.1).

Из накладной на отпуск от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » отпустило автомобиль 431140000 1029 15/1 ( л.д. 22 т. 1).

Из доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что » доверило ФИО15 получение с  материальных ценностей: 1) КамАЗ 65117-1010-62 1шт., 2) КамАЗ 43118-1016-15- 4 шт., 3) КамАЗ 65115-1051-62 -3шт (л.д.23 т. 1).

Согласно накладной на отпуск материалов от ДД.ММ.ГГГГ » ФИО15 по доверенности отпущен автомобиль-шасси КамАЗ 65117 для «», стоимостью  руб. (л.д.24 т. 1).

Из накладной на отпуск материалов  от ДД.ММ.ГГГГ видно, что  отпущен автомобиль-шасси КамАЗ 65117 для «», стоимостью . (л.д.25 т. 1).

Из накладной » от ДД.ММ.ГГГГ следует, что через ФИО15 отпущено » автомобиль - шасси КамАЗ- 43118 на сумму . (л.д.26 т. 1).

Из накладной ОАО «ТФК КамАЗ» от ДД.ММ.ГГГГ видно, что отпущен автомобиль 431180000 1016 15/1 на сумму  (л.д.27 т. 1).

Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между » (заказчик) и » (исполнитель) заключен договор, согласно которому » передает на доработку » в сентябре 2008 года шасси, а исполнитель передает заказчику изготовленные спецавтомобили: 43118 - 1016 -15 изготовление и монтаж кузова мод. 47611 на шасси КамАЗ; 43114-1029-15 изготовление и монтаж кузова - фургона мод. 47611 на шасси КамАЗ; 65117-1010-62 изготовление монтаж кузова - фургона мод. 47611 на шасси КамАЗ (л.д.32 т. 1).

Из паспорта шасси транспортного средства  видно, что паспорт принадлежит » на автомобиль КамАЗ 43118-15 ( л.д.41 т. 1).

Из паспорта шасси транспортного средства  видно, что паспорт принадлежит » на автомобиль КамАЗ 43114-15 ( л.д.42 т. 1).

Из паспорта шасси транспортного средства  видно, что паспорт принадлежит » на автомобиль КамАЗ 65117-62 ( л.д.43 т. 1).

Из паспорта №, что » принадлежит автомобиль с краном- манипулятором 5017 К на шасси КамАЗ 65117, изготовитель » ( л.д.78 т. 1).

Из паспорта № видно, что » принадлежит автомобиль - фургон 47611 на шасси КамАЗ 43118, изготовитель » (л.д.83 т. 1).

Согласно Уставу » является юридическим лицом, Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки.

Из договора поставки №- К от ДД.ММ.ГГГГ видно, что », именуемый в дальнейшем поставщик в лице генерального директора Максимова Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и », именуемое в дальнейшем покупатель в лице генерального директора ФИО17, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор, где поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить автомобиль с бортовой платформой на шасси КамАЗ 43114 в количестве 1 шт. на сумму . (л.д.113- 114 т. 1).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ » перечислила . » за автомобиль на основании договора №-к от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.115 т. 1).

Из договора купли - продажи №- К от ДД.ММ.ГГГГ следует, что », именуемое в дальнейшем поставщик в лице генерального директора ФИО17, действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем покупатель в лице генерального директора ФИО27, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор, где поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить автомобиль с бортовой платформой на шасси КамАЗ 43114 в кол. 1 шт. на сумму .(л.д.116-118 т. 1).

Согласно акту приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ » именуемое в дальнейшем поставщик в лице генерального директора ФИО17, действующего на основании Устава, с одной стороны и  именуемое в дальнейшем покупатель в лице главного механика ФИО38 действующего на основании доверенности составили акт-приема передачи автомобиля с бортовой платформой на шасси КамАЗ 43114 в количестве 1 шт. ( л.д.119 т.1).

Из платежного поручении № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что  перечислило .  за автомобиль КамАЗ (л.д.121 т. 1).

Из договора поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » и  заключили договор, где поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить автомобиль - фургон на шасси КамАЗ 43118 в количестве 1 шт. на сумму . (л.д.123 т. 1).

Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что », перечислила  руб. » за автомобиль КамАЗ по договору №- К от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.124 т.1).

Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между », и », где поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить автомобиль - фургон на шасси КамАЗ 43118 в количестве 1 шт. на сумму  руб. (л.д. 125 т. 1).

Из платежного поручении № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » перечислила  руб. » за автомобиль КамАЗ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 126 т. 1).

По счету - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ » передала » автомобиль - фургон на шасси КамАЗ 43118 в количестве 1 шт. (л.д.127 т. 1). Согласно счету - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ » передала автомобиль КамАЗ 43114 с бортовой платформой в количестве 1 шт. за сумму » ( л.д.128 т. 1).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что » передала » автомобиль - фургон на шасси КамАЗ 43118 в количестве 1 шт. за  руб. (л.д.129 т. 1).

Согласно акту на списание от ДД.ММ.ГГГГ комиссия в составе генерального директора Максимова Е.В., исполнительного директора ФИО11, менеджера отдела продаж ФИО10, установила, что в процессе оформления были испорчены бланки ПТС в количестве 8 шт. Акт составлен для списания бланков в органах ГИБДД (л.д.132 т.1).

В соответствии с договором поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между  именуемое в дальнейшем поставщик с одной стороны и », именуемое в дальнейшем покупатель с другой стороны, поставщик обязался поставить, а покупатель принять и оплатить автомобиль - фургон «Изотермический» на шасси КамАЗ 43118- 1016 -15 в количестве 1 шт. на сумму . ( л.д.133- 135 т. 1).

Согласно счету - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ » передало ЗАО  автомобиль - фургон «Изотермический» на шасси КамАЗ 43118- 1016 -15 в количестве 1 штуки (л.д.136 т. 1).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » передал  автомобиль - фургон «Изотермический» на шасси КамАЗ 43118- 1016 -15 в количестве 1 штуки (л.д.137 т. 1).

Из счета - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что грузоотправитель » передало грузополучателю » автомобиль - фургон «Ремонтная мастерская» на шасси КамАЗ 43118- 1016 -15 в количестве 1 шт. (л.д.138 т. 1).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » передало грузополучателю » автомобиль - фургон «Ремонтная мастерская» на шасси КамАЗ 43118- 1016 -15 в кол-ве 1 шт. (л.д.139 т.1).

Согласно договору №-к купли - продажи (поставки) от ДД.ММ.ГГГГ » реализовало », автотехнику (л.д.140- 141 т. 1).

В соответствие со спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ » и  заключили договор о поставке шасси КамАЗ 43118- 1016 -15 в количестве 3 шт. и автомобиль- фургон 47611 на шасси КамАЗ 43118 (автомобиль фургон изотермический) в количестве 1шт. ( л.д. 141 т. 1).

Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ  и  заключили договор о поставке шасси КамАЗ 43118- 1016 -15 в количестве 3 шт. и шасси КамАЗ 65117-1010-62 в количестве 2 шт. (л.д. 142 т.1).

Согласно договору купли - продажи автомобилей №/ПР от ДД.ММ.ГГГГ  передало  автомобили «КамАЗ» (л.д. 146-147 т. 1).

Из акта фактического состояния буровой установки « на шасси КамАЗ 43114 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что был произведен осмотр оборудования (л.д. 154 т.1).

Согласно паспорту № » принадлежит на праве собственности автомобиль специальный  на шасси КамАЗ 43114, с идентификационным номером , изготовитель  (л.д. 167 т. 1).

Из договора уступки требования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » и » заключили договор, согласно которому » уступает, а » принимает весь объем прав по договору поставки автомобиля « по которому поставщиком является » ( л.д. 168-169 т. 1).

Согласно договору поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ » обязалось поставить , а последний принять и оплатить в порядке и на условиях договора автомобиль «» в комплектации с одним насосом НБ-50 и одним компрессором КСБУ -4 ВУ-5/9 на шасси КамАЗ 43114 в количестве 1 шт. (л.д. 170-172 т. 1).

Из решения третейского суда «Окружной Арбитраж» при НП «Международная комиссия по урегулированию неправительственных споров» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что » обязали исполнить обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме путем передачи » автомобиля «» в комплектации одним насосом НБ- 50 и одним компрессором (л.д. 173-175 т. 1).

Из уведомления от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » принимает в зачет исполнения обязательств » по договору уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ между » и  денежные средства, перечисленные платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме  руб. (л.д. 199 т.1).

Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что » перечислило  . за установку разведывательного бурения  по сч. № от 23.10. 2008 года (л.д.203 т. 1).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ » перечислило » . за установку разведывательного бурения  по сч. № от 23.10. 2008 года. (л.д. 204 т. 1).

В соответствии с приказом №/к от ДД.ММ.ГГГГ Максимов Е.В. принят на работу в должности генерального директора » с тарифной ставкой . (л.д.29 т. 2).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО48 в служебном кабинете ОВД по Козловскому району были изъяты: договор поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки требования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ », письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ », платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, дубликат выписки за ДД.ММ.ГГГГ, дубликат выписки за ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт шасси транспортного средства  от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт транспортного средства  от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 61-62 т.2).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ изъятые документы осмотрены (л.д.68-69 т.2), признаны и приобщены к делу в качестве доказательств (л.д. 83).

Из паспорта № видно, что » принадлежит на праве собственности автомобиль специальный «, изготовитель- » ( л.д.82 том. 2).

Согласно гарантийному письму от ДД.ММ.ГГГГ № » в полном объеме признает задолженность перед » за шасси, полученные на доработку. По причине резкого снижения уровня заказов в  возникли временные финансовые проблемы. В связи с этим, просят рассмотреть возможность погашения задолженности путем выполнения заказов на изготовление кузовов- фургонов и поставки продукции в адрес » в счет имеющейся задолженности. (л.д.106 т. 2).

Из письма  от ДД.ММ.ГГГГ следует, что просит » ликвидировать просрочку заказанных шасси КамАЗ в количестве 3х штук (л.д.107 т. 2).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете генерального директора » изъяты: договор поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи №-К от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №-К от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет- фактура 354 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 122-123 т.2).

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ изъятые документы осмотрены (л.д.124-125 т.2), признаны и приобщены к делу в качестве доказательств (л.д. 135 т.2 ).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете генерального директора » были изъяты: договор купли-продажи №-К от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №-К от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет- фактура 354 от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт транспортного средства  на автомобиль бортовой КамАЗ 43114 (л.д. 146-147т. 2).

Из справки » от ДД.ММ.ГГГГ № видно, что находящийся на балансе организации автомобиль бортовой КамАЗ 43114, 2008 года выпуска, №, направлен в командировку на объект » с водителем ФИО39 на срок с 7 по 30 апреля (командировочное удостоверение №) (л.д.150 т.2).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете главного инженера » были изъяты: копия договора купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры №В от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт транспортного средства № на автомобиль с краном-манипулятором 5017К на шасси КамАЗ 65117 (л.д. 155-156 т.2).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ на территории » был изъят автомобиль с краном-манипулятором 5017К на шасси КамАЗ 65117 с регистрационным знаком «» (л.д. 158-159 т.2). Изъятый автомобиль ДД.ММ.ГГГГ осмотрен (л.д. 160-163 т.2), признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 164 т.2), возвращен владельцу (л.д. 165 т.2) под сохранную расписку (л.д. 166 т.2).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в кабинете генерального директора » были осмотрены: договор купли-продажи №-К от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №-К от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет- фактура 354 от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт транспортного средства  на автомобиль бортовой КАМАЗ 43114 (л.д.168-169 т.2), после чего признаны и приобщены к делу (л.д. 178 т.2).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ видно, что были осмотрены копия договора купли - продажи транспортного средства (номерного агрегата) между » и » от ДД.ММ.ГГГГ, приемный- сдаточный акт, паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль с краном - манипулятором 5017К на шасси КамАЗ 651117 (л.179-180 т. 2).

Из договора - поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ видно, что », именуемый в дальнейшем поставщик, в лице генерального директора Максимова Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Генерального директора ФИО40 действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор, где «Поставщик» обязуется поставить, а « Покупатель» - принять и оплатить в порядке и на условиях определенных настоящим договором: автомобиль- фургон «Изотремический» на шасси КамАЗ 43118-1016-15 в количестве 1 шт., стоимостью . ( л.д.198-200 т. 2).

Из спецификации комплектации автомобиля «Изотремический» на базе КамАЗ 43118-1016-15 следует, что автомобиль представляет собой прямоугольный односетчатый кузов- фургон с внутренними размерами 6000*2400*2200 (л.д.201 т. 2).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ » перечислило . » за автомобиль- фургон «Изотремический» на шасси КамАЗ 43118-1016-15 (л.д.202 т. 2).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ » перечислило .  за автомобиль- фургон «Изотремический» на шасси КамАЗ 43118-1016-15 ( л.д.203 т. 2).

Из счета - фактуры 00000320 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что » передало  автомобиль- фургон «Изотремический» на шасси КамАЗ 43118-1016-15, стоимостью 2050000 руб. ( л.д.204 т. 2).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » поставил » автомобиль- фургон «Изотремический» на шасси КамАЗ 43118-1016-15 ( л.д. 205 т.2).

Из контракта № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » и » заключили контракт на поставку продукции материально- технического назначения, в дальнейшем именуемую товар, стоимость, ассортимент, количество, качество и срок поставки которого определяется сторонами в Спецификациях, а технические характеристики в приложениях к настоящему контракту. Наименование товара изотермический фургон с холодильно - отопительной установкой на базе шасси КамАЗ -43118,6*6 на сумму . (л.д.206-209 т. 2)

Из счет- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » поставил » изотермический фургон с холодильно - отопительной установкой на базе шасси КамАЗ -43118,6*6 на сумму . ( л.д.210 т. 2).

Из таможенной декларации № видно » экспортировал » изотермический фургон с холодильно - отопительной установкой на базе шасси КамАЗ ( л.д.211 т. 2).

Согласно постановлению Козловского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на автомобиль грузовой бортовой КамАЗ 43114, 2008 года изготовления, , зарегистрированный за », расположенным по адресу: , стр.1 ( л.д.225 т. 2).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в служебном кабинете № Управления ГИБДД МВД по Чувашии были изъяты: аннулированные паспорта транспортных средств №, паспорт транспортного средства № на автомобиль - фургон 47611 на шасси КАМАЗ 43118; паспорта шасси транспортных средств № ( л.д.229-230 т.2).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в служебном кабинете  авто» были изъяты: договор № на оказание услуг по перегону товарных автомобилей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 240-241 т. 2).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в кабинете начальника юридического отдела » были изъяты: договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 243-244 т. 2).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в служебном кабинете » были изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура 00000320 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от 12 августа к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, грузовая таможенная декларация от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 248-249 т. 2).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете №27 ОВД по Козловскому району осмотрены: договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между  именуемом в дальнейшем «Заказчик», в лице , спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ согласования цены на услуги, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.1-2 т. 3).

Из договора на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между », именуемом в дальнейшем «Заказчик», в лице  действующего на основании договора поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в лице генерального директора » ФИО41, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, и » в лице генерального директора Максимова Е.В., видно, что исполнитель оказывает услуги по изготовлению и установке спецнадстроек на шасси заказчика в номенклатуре, количестве и сроки в соответствии с ежемесячными спецификациями, являющимися неотъемлимой частью настоящего договора, а Заказчик оплачивает услуги на условиях, оговоренных настоящим договором.(л.д.3-4 т.3). Из спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между », в лице  (Заказчик) и » (Исполнитель) видно, что согласно п. 2.1 договора Заказчик передает на доработку Исполнителю в сентябре 2008 года шасси, а Исполнитель, в соответствии п. 2.2, передает Заказчику в ноябре 2008 года изготовленные спецавтомобили на шасси 43118-1016-15, 431141029-15 и 65117-1010-62 (л.д. 7 т. 3).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете №27 ОВД по Козловскому району Чувашской Республики произведен был осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО28: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении » суммы . на счет ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении » суммы  руб. на счет »; счет - фактура 00000320 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль - фургон «Изотермический» на шасси КамАЗ 43118-1016-15; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от 12 августа; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; грузовая таможенная декларация от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.17-18 т. 3).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете №27 ОВД по Козловскому району Чувашской Республики был произведен осмотр документов, изъятых у свидетеля ФИО15: договор № на оказание услуг по перегону товарных автомобилей ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.33-34 т. 3).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете №27 ОВД по Козловскому району Чувашской Республики был произведен осмотр документов, изъятых у свидетеля ФИО32: паспорт транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль - фургон 47611 на шасси КамАЗ 431118, который перечеркнут по диагонали карандашом и имеется надпись чернилами синего цвета «аннулировано»; паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль 50171 К бортовой на шасси КамАЗ 43114, который перечеркнут по диагонали карандашом и имеется надпись чернилами синего цвета «аннулировано»; паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль 50171 К бортовой на шасси КамАЗ 43114, который перечеркнут по диагонали карандашом и имеется надпись чернилами синего цвета «аннулировано»; паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль - фургон 47611 на шасси КамАЗ 43118, который перечеркнут по диагонали карандашом и имеется надпись чернилами синего цвета «аннулировано»; паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль - фургон 47611 на шасси КамАЗ 431118, паспорт шасси транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт шасси транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт шасси транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.39-40 т. 3).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете » были изъяты: договор №-К купли-продажи(поставки) от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи(поставки) от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ спецификация, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ спецификация, договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д. 54-55 т.3). Изъятые документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 56-57 т. 3).

Из договора №-К купли - продажи ( поставки) от ДД.ММ.ГГГГ видно, что », именуемое в дальнейшем Поставщик в лице генерального директора Максимова Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и », именуемое в дальнейшем Покупатель в лице начальника отдела ФИО42, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ с другой стороны, заключили договор, где продавец обязуется передать автотехнику и относящиеся к нему документы в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его. ( л.д.58-59 т. 3).

Из спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что », именуемое в дальнейшем Поставщик в лице генерального директора Максимова Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и », именуемое в дальнейшем Покупатель в лице начальника отдела ФИО42, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ с другой стороны заключили договор, где Поставщик передает, а покупатель принимает и оплачивает следующую партию товара: Шасси КамАЗ 43118-1016-15 за  руб., Шасси КамАЗ 65117-1010-62 за  руб. (л.д.60 т. 3).

Из счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что » поставило » автомобиль грузовой с бортовой платформой на шасси КамАЗ 65117-1010-62 ( л.д.61 т. 3).

Из товарной- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что автомобиль грузовой с бортовой платформой на шасси КамАЗ 65117-1010-62 поставлен » ( л.д.62 т. 3).

Из договора купли- продажи (поставки) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что » передало  автотехнику и относящиеся к нему документы в собственность, а покупатель обязалось принять товар и оплатить его на условиях настоящего договора. Ассортимент количество цена порядок оплаты и сроки поставки согласовываются сторонами на каждую партию Товара в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью договора (л.д.68-69 т. 3).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на территории » был произведен осмотр стоянки, на которой обнаружен автомобиль - фургон 47611 на шасси КамАЗ 43118. В нижней части кабины имеется надпись: . На раме автомобиля имеются цифры . В правом нижнем углу в передней части фургона автомобиля имеется табличка завода- изготовителя кузова фургона: - обозначающий идентификационный номер, также в задней части фургона в правом нижнем углу имеются цифры  номер кузова. На левой передней нижней части блока двигателя имеется номер  ( л.д.85-88 т.3).

Из паспорта транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль - фургон 47611 на шасси КамАЗ 431118 видно, что принадлежит на праве собственности », изготовитель » ( л.д.93 т. 3).

Из акта приема- передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » принимает, а » передает автотранспортное средство автомобиль - фургон 47611 на шасси КамАЗ 431118  (л.д.95 т. 3).

Из договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ видно, что », именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны и ), именуемое в дальнейшем « Покупатель» с другой стороны, заключили договор поставки автомобиля- фургона на шасси 47611 на шасси КамАЗ 431118 ( л.д.11-112 т.3).

Согласно акту приема- передачи к договору купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ » передало, а  приняло автомобиль - фургон на шасси 47611 на шасси КамАЗ 431118 ( л.д.113 т.3).

Из акта - приема передачи к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ), передало » автомобиль - фургон на шасси 47611 на шасси КамАЗ 431118 ( л.д.117 т.3).

Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ  поставило » автомобиль - фургон на шасси КамАЗ 431118 ( л.д.118 т. 3).

Из договора- поставки № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что », поставило » в порядке и на условиях, определяющих договором, автомобиль - фургон на шасси КамАЗ 431118 (л.д.123-124 т. 3).

Из договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » реализовало  автомобиль - фургон на шасси КамАЗ 431118 (л.д.129-131 т. 3).

Из договора - поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » поставило », автомобиль- фургон на шасси 47611 КамАЗ 431118 ( л.д.140 т. 3).

Из договора поставки №/С-145/07, заключенного между » и » ДД.ММ.ГГГГ, из приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между » и » от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к приложению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между » и » от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » обязалось поставить, а » принять и оплатить кузова-фургоны на шасси автомобиля КамАЗ 43118 в кол-ве 4 шт. (л.д. 158-162 т.3).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » поставил » кузов- фургон на шасси КамАЗ -43118 (шасси давальческое) стоимостью . с НДС. ( л.д.163 т. 3).

Из счет- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » реализовало » кузов- фургон на шасси КамАЗ -43118 (шасси давальческое) стоимостью . с НДС. ( л.д.164 т. 3).

Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » оплатил » . по договору от ДД.ММ.ГГГГ за кузова - фургоны. ( л.д.165 т. 3).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » поставило » кузов- фургон на шасси КамАЗ -43118 ( шасси давальческое) стоимостью  рублей с НДС. ( л.д.166 т. 3).

Из счет- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » реализовало » кузов- фургон на шасси КАМАЗ -43118 ( шасси давальческое) стоимостью  рублей с НДС. ( л.д.167 т.3).

Из договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » и », заключили договор, согласно которому » обязуется поставить, а » обязуется принять и оплатить кузова-фургоны на шасси автомобиля КамАЗ 43118 в количестве 7 шт. (л.д. 193-194 т. 3).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » поставил, а » получил кузов КФ L 5600 стоимостью  руб. (л.д.195 т. 3).

Из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » поставил, а » получил кузов КФ L 5600 стоимостью  руб. (л.д.196 т. 3).

Из справки » видно, что в момент заключения договора хранения, стоимость автомобиля- фургона 47611 на шасси КамАЗ -43118 составляла 1775700 руб. с НДС, в том числе, стоимость шасси КамАЗ 43118-1016-15  руб. с НДС, стоимость кузова - фургона . с НДС, стоимость перегона шасси по маршруту г. Н. Челны -  -  (л.д.202 т.3).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № 27 ОВД по Козловскому району были изъяты: договор поставки № /С-145/07 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к приложению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор хранения автомобильной техники № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи на хранение автомобильной техники от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору хранения № АТЛ-143/08 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка за ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка за ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка за ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка за ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт на автомобиль фургон на шасси КАМАЗ 43118, руководство по эксплуатации отопитель воздушный ПЛАНАР-8Д-24, сервисная книжка КАМАЗ 43118-1087-15 ш-582.(л.д.204-205 т. 3).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ видно, что на территории » был изъят автомобиль-фургон 47611 на шасси КамАЗ-43118, шасси №. (л.д. 211-212 т. 3).

Из протокола осмотра- предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на территории » был произведен осмотр автомобиля- фургона 47611 на шасси КамАЗ-43118, шасси № №, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.213 -217 т. 3).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете генерального директора » были изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура 873 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 234-235 т.3).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО49 были изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к приложению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 237-238 т. 3 ).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете генерального директора  были изъяты: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура 873 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 242-243 т.3).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в служебном кабинете №27 ОВД по Козловскому району Чувашской Республики был произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемок у потерпевшего ФИО49( л.д.244-245 т. 3).

Из акта приема- передачи на хранение автомобильной техники от ДД.ММ.ГГГГ видно, что », именуемое «Поклажедатель», и », именуемое «Хранитель», в соответствии с условиями п.1.3 договора хранения автомобильной техники № от ДД.ММ.ГГГГ, поставили автомобильную технику на хранение: автомобиль - фургон 47611 с идентификационным номером № стоимостью  руб.; автомобиль - фургон 47611 с идентификационным номером №, стоимостью .; автомобиль - фургон 47611 с идентификационным номером №, стоимостью  руб.; автомобиль - фургон 47611 с идентификационным номером №, стоимостью  руб. ( л.д.250 т. 3).

Из договора № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что »- и », заключили хранить автомобильную технику, переданную Поклажедателем, и возвратить в сохранности (л.д.1-2 т.4)

Из дополнительного соглашения к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ видно, что  и », заключили продлить срок действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.3 т.4).

Из выписки счета № » от ДД.ММ.ГГГГ видно, что входящий остаток по счету ДД.ММ.ГГГГ за кузов- фургон составляет  руб. и частичная оплата от ДД.ММ.ГГГГ составляет  руб.(л.д.4 т. 4).

Из протокола - осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в служебном кабинете №27 ОВД по Козловскому району Чувашской Республики был произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО17: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура 873 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.27-28 т. 4).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в служебном кабинете №27 ОВД по Козловскому району Чувашской Республики произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО33: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между » и  акт приема - передачи к договору купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная 2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на счет » (л.д.34-35 т.4).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете №27 ОВД по Козловскому району Чувашской Республики был произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемок у свидетеля ФИО34 ( л.д.46-47 т.4).

Из акта № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что » доставила » автомобили ( л.д.63 т. 4).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете » изъяты: договор хранения автомобильной техники № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи на хранение автомобильной техники от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору хранения  от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № ДД.ММ.ГГГГ (том № 4 л.д. 74-75).Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в служебном кабинете № ОВД по  Чувашской Республики изъятых в ходе выемки в » осмотрены договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между », в лице генерального директора ФИО43, и », в лице генерального директора ФИО44, договор хранения автомобильной техники № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи на хранение автомобильной техники от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.78-79 т. 4).

Судом исследованы и другие, имеющиеся в деле документы, подтверждающие установленные обстоятельства по делу.

В судебных прениях государственный обвинитель Антонов Д.В. в порядке ст. 246 УПК РФ изменил обвинение Максимова Е.В. в сторону смягчения путем переквалификации деяния подсудимого в отношении » со ст. 159 ч. 4 УК РФ на ст. 165 ч. 3 п. «б» УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 163-ФЗ); в отношении » со ст. 159 ч. 4 УК РФ на ст. 165 ч. 3 п. «б» УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 163-ФЗ); в отношении » со ст. 159 ч. 4 УК РФ на ст. 165 ч. 1 УК РФ, указав, что в действиях подсудимого органом предварительного расследования не доказано хищение путем мошенничества.

Кроме этого, государственный обвинитель, выступая в судебных прениях, по преступлению в отношении  сумму материального ущерба уменьшил до ., сославшись на то, что стоимость шасси и расходы на перегон не подлежат включению в сумму ущерба. Реальная сумма ущерба, причиненная », составляет ., т.е. стоимость спецнастройки.

Таким образом, суд считает доказанным, что Максимов Е.В., являясь генеральным директором ») и единственным учредителем данного предприятия, зарегистрированного в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике в качестве юридического лица, расположенного по адресу: Чувашская Республика, , т.е. руководителем организации,в июне 2008 года, заведомо зная о неплатежеспособности и убыточности предприятия, умышленно исказил сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия, внес недостоверные сведения в бухгалтерский баланс и в отчет о прибылях и убытках » за 2007 год и первый квартал 2008 года, указав заниженные сведения себестоимости реализованных товаров, чем необоснованно завысил прибыль и показал тем самым несоответствующее действительности устойчивое хозяйственное положение и финансовое состояние предприятия, и в целях незаконного получения кредита предоставил в , расположенный по адресу: Чувашская Республика, ». На основании представленных вышеуказанных заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия ДД.ММ.ГГГГ » получен был кредит в сумме  руб. для приобретения векселей , чем  причинил крупный ущерб на указанную сумму.

Также, Максимов Е.В., являясь генеральным директором  и единственным учредителем данного предприятия, зарегистрированного в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике в качестве юридического лица, расположенного по адресу: Чувашская Республика, , согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между  расположенного по адресу: , и », в сентябре 2008 года получил от  три шасси автомобилей марки «КамАЗ» на общую сумму  руб. для изготовления и установки спецнадстроек. При этом » согласно вышеуказанной спецификации обязалось не позднее ноября 2008 года оборудовать вышеуказанные шасси спецнадстройками и передать спецавтомобили в ». Однако генеральный директор » Максимов Е.В. взятые на себя обязательства перед  не выполнил, а умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно безвозмездно обратил вышеуказанные шасси автомобилей «КамАЗ», принадлежащие », в свою собственность и реализовал их, как изготовленные и принадлежащие ООО «Комбинат автофургонов» автомобили, а именно: автомобиль-фургон «Изотермический» 47611 с холодильно-отопительной установкой на шасси КамАЗ 43118, 2008 года изготовления, шасси (рама) № № в » согласно договору поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; автомобиль 50177К бортовой на шасси КамАЗ 43114, 2008 года изготовления, шасси (рама)  в » согласно договору поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ; автомобиль с краном-манипулятором 5017К на шасси КамАЗ 65 117, 2008 года изготовления, шасси (рама) №№, в » согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-К купли-продажи (поставки) от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре 00000329 от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, чем причинил » материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму  руб. при отсутствии признаков хищения.

Кроме этого, Максимов Е.В., являясь генеральным директором  и единственным учредителем данного предприятия, зарегистрированного в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике в качестве юридического лица, расположенного по адресу: Чувашская Республика, , на основании договора поставки, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между  расположенным по адресу:  и », обязался поставить в адрес » автомобиль «» в комплектации с одним насосом НБ-50 и одним компрессором КСБУ-4В1-5/9 на шасси марки КАМАЗ 43114 в количестве 1 (одной) штуки, предназначенный для », расположенного по адресу: , а » в соответствии с условиями договора- принять и оплатить товар. Согласно заключенному договору » ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислило платежи на общую сумму  руб. Однако, », получив денежные средства от », отгрузку товара в указанный в договоре срок 40-60 дней со дня предоплаты не произвел. Максимов Е.В., умышленно, в целях предания видимости выполнения взятых на себя обязательств, введя в заблуждение », ДД.ММ.ГГГГ выписал паспорт транспортного средства № на автомобиль специальный «» на шасси КамАЗ- 43114, 2008 года изготовления, шасси (рама) № №, указав в нем собственника », заведомо зная, что указанное шасси ему не принадлежит. Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между » и », вышеуказанное шасси не позднее ноября 2008 года должно было быть оборудовано спецнадстройкой и передано в », но которое также незаконно, безвозмездно обратил в свою собственность и реализовал его, как изготовленный и принадлежащий », автомобиль 50177К бортовой на шасси КамАЗ 43114, 2008 года изготовления, шасси (рама) №№ в » согласно договору поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем » заключило договор уступки требования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с », уступив весь объем прав покупателя по договору поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ. Максимов Е.В. не исполнил свои обязательства по договору поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, а полученные денежные средства в сумме  руб. умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно обратил в собственность принадлежащего ему », чем » причинил материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму приотсутствии признаков хищения.

Также, Максимов Е.В., являясь генеральным директором общества  и единственным учредителем данного предприятия, зарегистрированного в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике в качестве юридического лица, расположенного по адресу: Чувашская Республика, , в соответствии с заключенным договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с », расположенным по адресу: , согласно которому » на основании спецификации № к данному договору обязалось изготовить и поставить в адрес » кузова-фургоны на шасси КамАЗ-43118 к ДД.ММ.ГГГГ, предназначенные для , расположенного по адресу: Чувашская Республика,  соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации №, заключенного между » и ». В соответствие с договорными обязательствами » изготовило указанные кузова-фургоны и установило их на шасси КамАЗ-43118, предоставленные » на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между », расположенного по адресу: -Б и ». ДД.ММ.ГГГГ » на данные автомобили были выписаны паспорта транспортных средств, в которых собственником указано ». В последующем » передал » три автомобиля-фургон 47611 на шасси КамАЗ-43118, а один автомобиль-фургон 47611 на шасси КамАЗ-43118, паспорт транспортного средства №, шасси (рама) № № был оставлен на ответственное хранение для устранения выявленных неисправностей. ДД.ММ.ГГГГ Максимов Е.В. умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно обратил вышеуказанный автомобиль-фургон на шасси КамАЗ-43118 в свою собственность, выписав заведомо подложный паспорт транспортного средства, указав в нем несоответствующее действительности сведения о собственнике и реализовал его », как изготовленный и принадлежащий им автомобиль, чем причинил » материальный ущерб на сумму 324000 . приотсутствии признаков хищения.

В силу требований ч. 7 ст. 246 УПК РФ, с учетом принципа уголовного судопроизводства, согласно которому суд не вправе брать на себя функции обвинения, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, суд квалифицирует действия подсудимого Максимова Е.В. следующим образом:

по факту получения » кредита в сумме . по ст. 176 ч. 1 УК РК, как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб;

в отношении » по ст. 165 ч. 3 п. «б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 163-ФЗ), как причинение имущественного ущерба собственнику имущества или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинивший особо крупный ущерб;

в отношении » по ст. 165 ч. 3 п. «б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 163-ФЗ), как причинение имущественного ущерба собственнику имущества или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинивший особо крупный ущерб;

в отношении  по ст. 165 ч. 1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 163-ФЗ), как причинение имущественного ущерба собственнику имущества или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Особо квалифицированный состав преступления в отношении  и » подтверждается тем, что действиями Максимова Е.В. причинен особо крупный ущерб на сумму более одного миллиона рублей, установленного законодателем в примечании к ст. 158 УК РФ.

Виновность Максимова Е.В. полностью доказана вышеприведенными показаниями потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами по делу, которые между собой согласуются, дополняя друг друга, устанавливая тем самым обстоятельства совершения преступлений. Каких-либо противоречий между исследованными доказательствами не усматривается. Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, а также письменным доказательствам, суд не находит. Суд считает их относимыми и допустимыми доказательствами по делу. Приведенные подсудимым Максимовым Е.В. доводы в суде, что он не совершал инкриминируемых деяний, суд считает недостоверными, расценивает их, как тактику защиты, направленную во избежание уголовной ответственности.

Доводы Максимова Е.В. о том, что он не представлял банку заведомо ложные сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия, а бухгалтерский баланс формы № 1 и № 2, а также отчеты о прибылях и убытках предприятия, были взяты работниками банка по своей инициативе из объема документов, предоставленных ими по ранее взятому кредиту, не имеют значения для квалификации деяния. По мнению суда, подсудимый фактически подтвердил предоставление им заведомо ложных бухгалтерских сведений в  в рамках документов по ранее взятому кредиту, в подтверждение платежеспособности предприятия, которые затем использовались сотрудниками банка при формировании нового кредитного досье. Изложенное подтверждается показаниями представителя потерпевшей стороны ФИО4, а также показаниями свидетелей ФИО7, ФИО24, ФИО12, ФИО13, ФИО25 и исследованными документами- отчетами о прибылях и убытках, бухгалтерским балансом предприятия за период с 1 января 2007 года по 31 марта 2008 года, подписанные генеральным директором ».

Три факта причинения имущественного ущерб собственнику имущества или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в том числе дважды с причинением особо крупного ущерба также нашли полное подтверждение в вышеизложенных доказательствах.

Доводы стороны защиты о том, что » могло по своему усмотрению распоряжаться поставленными шасси КамАЗ, а также изготовленными автомобилями, суд считает несостоятельными, по­скольку указанное в обвинении имущество собственностью » не являлось, работы по установке спецнадстроек были оплачены заказчиками, и Максимов Е.В., как генеральный директор данного предприятия, не имел законных оснований для их реализации третьим лицам. Доводы подсудимого о наступившем кризисе и острой нехватке средств для выдачи работникам заработной платы не имеют правового значения для дела и не могут приниматься во внимание, как оправдание незаконных, преступных действий.

Определяя вид и меру наказания, суд принимает во внимание общественную опасность совершенных деяний, которые отнесены законодателем к категории средней и небольшой тяжести преступлений, личность Максимова Е.В.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в порядке ст. 63 УК РФ, суд не усматривает. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание Максимова Е.В., суд признает наличие на его иждивении .

Суд при назначении наказания также учитывает личностные качества подсудимого, который по месту жительства характеризуется в целом положительно, на учетах по каким-либо компрометирующим основаниям не состоит.

Принимая во внимание все вышеуказанные данные по делу и учитывая принципы уголовного судопроизводства о том, что наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соот­ветствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, применяется в целях вос­становления социальной справедливости, исправления осужденного и преду­преждения совершения им новых преступлений, с учетом смягчающих и отсут­ствия отягчающих обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого, а также учитывая, что рассматриваемые преступле­ния совершены в сфере предпринимательской деятельности, суд считает возможным исправление Максимова Е.В. без изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ. Оснований для назначения иных, более мягких видов уголовного наказания, суд не усматривает.

Дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 165 УК РФ, в виде штрафа, суд не назначает, поскольку Максимов Е.В. на момент постановления приговора фактически не работает и не имеет постоянного источника дохода, привлечен к гражданско-правовой ответственности, а также с учетом наличия на его иждивении .

Приговор Козловского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Максимова Е.В. по ст.ст. 199.2, 199.2, 69 ч. 2, 73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься иной деятельностью, то есть с лишением права заниматься деятельностью по выполнению управленческих функций в коммерческой и иной организации сроком на 2 года- исполнять самостоятельно.

Приговор и.о. мирового судьи судебного участка № 1 Козловского района Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Максимова Е.В. по ст.ст. 145.1 ч. 1, 315, 69 ч. 2, 73 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год- исполнять самостоятельно.

С вещественными доказательствами, приобщенными в материалы уголовного дела (л.д. 83, 135, 164, 178, 185 т. 2; л.д. 16, 32, 38, 49, 76, 218 т. 3; 26, 33, 45, 58, 90 т. 4), суд полагает необходимым распорядиться следующим образом: подлинники документов вернуть их владельцам, оставив в материалах дела заверенные копии, а копии документов хранить в деле.

Наложенный от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество (л.д. 245-246 т. 5)- автомобиль грузовой бортовой КамАЗ 43114, 2008 года изготовления, шасси (рамой) № , с регистрационным государственным знаком , принадлежащий », расположенным по адресу: , суд полагает необходимым отменить.

Автомобиль-фургон 47611 на шасси КамАЗ-43118, шасси № №, находящийся на территории  по  Республики, передать ».

Автомобиль с краном-манипулятором 5017К на шасси КамАЗ 65117 с регистрационным знаком , шасси № , находящийся на хранении в  в  «А», оставить владельцу

Гражданские иски по делу не предъявлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302 - 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Максимова  виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч. 1, 165 ч. 3 п. «б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 163-ФЗ), 165 ч. 3 п. «б» (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 163-ФЗ), 165 ч. 1 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ст. 176 ч. 1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

-по ст. 165 ч. 3 п. «б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 163-ФЗ) (в отношении ») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа;

-по ст. 165 ч. 3 п. «б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 163-ФЗ) (в отношении ») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев без штрафа;

-по ст. 165 ч. 1 УК РФ (в отношении ») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Максимову Е.В. назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года без штрафа.

С применением ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать Максимова Е.В. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, дважды в месяц являться на регистрацию в сроки, определенные этим органом.

Приговор Козловского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Максимова Е.В. по ст.ст. 199.2, 199.2, 69 ч. 2, 73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься иной деятельностью, то есть с лишением права заниматься деятельностью по выполнению управленческих функций в коммерческой и иной организации сроком на 2 года- исполнять самостоятельно.

Приговор и.о. мирового судьи судебного участка № 1 Козловского района Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Максимова Е.В. по ст.ст. 145.1 ч. 1, 315, 69 ч. 2, 73 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год- исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Максимову Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: на л.д. 83, 135, 164, 178, 185 т. 2; л.д. 16, 32, 38, 49, 76, 218 т. 3; 26, 33, 45, 58, 90 т. 4 - подлинники документов вернуть их владельцам, оставив в материалах дела заверенные копии, а копии документов хранить в деле.

Автомобиль-фургон 47611 на шасси КамАЗ-43118, шасси № №, находящийся на территории » по  Республики, передать ».

Автомобиль с краном-манипулятором 5017К на шасси КамАЗ 65117 с регистрационным знаком №, шасси № №, находящийся на хранении в  в  «А», оставить владельцу ».

Наложенный постановлением Козловского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество (л.д. 245-246 т. 5)- автомобиль грузовой бортовой КамАЗ 43114, 2008 года изготовления, шасси (рамой) № №, с регистрационным государственным знаком №, принадлежащий », расположенным по адресу: , отменить.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, о чем ему необходимо письменно указать.

Судья: О.А. Потемкин