<данные изъяты>
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<адрес>
<адрес> 23 октября 2020 года
Королевский городской суд <адрес> в составе председательствующего федерального судьи Васильева А.С., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.о. <адрес> Рахматулина Э.Ш., подсудимой Мельниченко В.И., ее защитника адвоката Люфт Е.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Гавриленко К.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Мельниченко Валерии Игоревны, <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ.
У С Т А Н О В И Л:
Мельниченко В.И. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
Мельниченко В.И. на основании трудового договора от № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи назначенной на должность заместителя директора обособленного подразделения «Магазин № 2083» ПАО «<данные изъяты>», расположенного в помещении <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, (далее – Магазин №) являясь на основании договора о полной коллективной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, в соответствии с должностной инструкцией, осуществляла административно-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в вышеуказанном магазине, в обязанности которой входило:
- управлять персоналом магазина;
- обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей Компании;
- организовывать процесс розничной торговли в магазине;
- хранить все наличные деньги и ценные бумаги Компании в сейфе, который по окончанию рабочего дня закрывать ключом и опечатывать личной печатью;
- контролировать проведение операции «возврат» на кассовом аппарате и при ошибочно пробитом чеке, если ошибка выявлена в момент присутствия покупателя на кассе, а также производить выплаты денежных средств покупателям обмене/возврате товара в соответствии с Законодательством РФ;
- контролировать операции «сторно» на кассовом аппарате, предварительно проверив наличие товара, по которому осуществляется операция сторнирования;
- обеспечивать правильность заполнения первичных документов по учету кассовых операций, формирование кассовых отчетов;
- проводить инкассацию, инвентаризацию кассовых узлов, прием и сдачу Главной кассы в соответствии с установленными правилами Компании с помощью установленной охранной системы;
- обеспечивать правильное хранение кассовых ключей, наличных денег и документов, их сохранность при чрезвычайных происшествиях;
- исполнять обязанности директора магазина в период его отсутствия (отпуск, болезнь, выходной, вакансия) и т.д.
В период до 19 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место в ходе расследования не установлены, Мельниченко В.И., руководствуясь корыстными побуждениями и жаждой наживы, решила совершить хищение, вверенных ей руководством ПАО «<данные изъяты>» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежных средств, путем оформления фиктивных возвратов товаров покупателями.
Так, ДД.ММ.ГГГГ, Мельниченко В.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств ПАО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин № 2083» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению <данные изъяты>», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 19 часов 07 минут того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в 19 часов 07 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала документ о фиктивном возврате товара, а именно заявление на возврат № от имени ФИО3, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО3, данные которого придумала сама, следующем товаре: «<данные изъяты>» с артикулом «№», стоимостью 2 799 рублей, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. Вслед за этим, Мельниченко В.И. в силу своего служебного положения достоверно зная, что вымышленное ей лицо – ФИО3ДД.ММ.ГГГГ не обращался в обособленное подразделение «<данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» с целью возврата ранее купленного товара на общую сумму 2 799 рублей, действуя из корыстных побуждений, примерно в 19 часов 10 минут, ДД.ММ.ГГГГ, приложила к устройству эквайринга, установленного на вышеуказанной стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны, были перечислены денежные средства в сумме 2 799 рублей, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на вышеуказанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат № и товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «<данные изъяты>», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 14 часов 52 минуты того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в 14 часов 52 минуты, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала документ о фиктивном возврате товара, а именно заявление на возврат № от имени ФИО4, анкетные данные которой она приискала в вышеуказанном программном обеспечении «<данные изъяты>», внеся в них заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО4, следующего товара: «Полукомбинезон для мальчиков: серый:80» с артикулом «№» стоимостью 999 рублей; «<данные изъяты>» с артикулом «№» стоимостью 799 рублей, а всего на общую сумму 1 798 рублей, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. Вслед за этим, Мельниченко В.И. в силу своего служебного положения достоверно зная, что ФИО4ДД.ММ.ГГГГ не обращалась в обособленное подразделение «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» с целью возврата ранее купленного товара на общую сумму 1 798 рублей, действуя из корыстных побуждений, примерно в 16 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ, приложила к устройству эквайринга, установленного на вышеуказанной стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны, были перечислены денежные средства в сумме 1 798 рублей, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на вышеуказанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, распечатала кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат № и товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «SAP», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 19 часов 06 минут того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в 19 часов 06 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала документ о фиктивном возврате товара, а именно заявление на возврат № от имени ФИО5, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО5, данные которой придумала сама, следующем товаре: «<данные изъяты>» с артикулом «№» стоимостью 1 599 рублей; «Наб DP <данные изъяты>» с артикулом «№» стоимостью 3 399 рублей, а всего на общую сумму 4 998 рублей, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. Вслед за этим, Мельниченко В.И. в силу своего служебного положения достоверно зная, что вымышленное ей лицо – ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ не обращалась в обособленное подразделение «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>» с целью возврата ранее купленного товара на общую сумму 4 998 рублей, действуя из корыстных побуждений, примерно в 19 часов 26 минут, ДД.ММ.ГГГГ, приложила к устройству эквайринга, установленного на вышеуказанной стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны, были перечислены денежные средства в сумме 4 998 рублей, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на вышеуказанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат № и товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «<данные изъяты>», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 15 часов 37 минут того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в период с 15 часов 37 минут по 15 часов 40 минут, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, в электронной форме создала документы о фиктивном возврате товара, а именно: заявление на возврат № от имени ФИО6, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО6, данные которой придумала сама, следующем товаре: «Джемпер для мальчиков: Голубой:110» с артикулом «№» стоимостью 279,44 рублей; «Куртка для мальчиков:Синий:116» с артикулом «№» стоимостью 895,48 рублей; «Куртка для мальчиков:Темно-синий:116» с артикулом «№» стоимостью 839,48 рублей, а всего на общую сумму 2 014 рублей 40 копеек, а также расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми последней необходимо вернуть за вышеуказанный товар денежные средства в общей сумме 2 000 рублей наличными, а также на банковскую карту денежные средства в сумме 14 рублей 40 копеек, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. Вслед за этим, Мельниченко В.И. в силу своего служебного положения достоверно зная, что вымышленное ей лицо – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ не обращалась в обособленное подразделение «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>» с целью возврата ранее купленного товара на общую сумму 2 014 рублей 40 копеек, действуя из корыстных побуждений, примерно в 15 часов 40 минут, ДД.ММ.ГГГГ, приложила к устройству эквайринга, установленного на вышеуказанной стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны, были перечислены денежные средства в сумме 14 рублей 40 копеек, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на вышеуказанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению. После этого, продолжая свои преступные действия, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, примерно в 15 часов 40 минут, ДД.ММ.ГГГГ распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат №, товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, а также расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, Мельниченко В.И., в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа 00 минут, более точное время следствием не установлено, осуществляя инкассацию денежных средств из касс магазина в сейф, расположенный в головной кассе магазина, находящейся в служебном помещении обособленного подразделения «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенного в помещении Торгового центра «Лесная-14», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где, используя свое служебное положение, выразившееся в свободном доступе к находящимся в сейфе денежным средствам, похитила из него вверенные ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 2 000 рублей, с которыми с места совершения преступления скрылась, и впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «SAP», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 18 часов 22 минуты того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в 18 часов 22 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала документ о фиктивном возврате товара, а именно заявление на возврат № от имени ФИО7, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО7, данные которой придумала сама, следующем товаре: «<данные изъяты>» стоимостью 199 рублей, а всего на общую сумму 7 096 рублей, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. Вслед за этим, Мельниченко В.И. в силу своего служебного положения достоверно зная, что вымышленное ей лицо – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ не обращалась в обособленное подразделение «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>» с целью возврата ранее купленного товара на общую сумму 7 096 рублей, действуя из корыстных побуждений, примерно в 18 часов 37 минут, ДД.ММ.ГГГГ, приложила к устройству эквайринга, установленного на вышеуказанной стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны, были перечислены денежные средства в сумме 7 096 рублей, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на вышеуказанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат № и товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «Лесная-14», по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «SAP», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 21 час 52 минуты того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в 21 часов 52 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала документ о фиктивном возврате товара, а именно заявление на возврат № от имени ФИО8, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО8, данные которой придумала сама, следующем товаре: «<данные изъяты>» стоимостью 3 499 рублей, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. Вслед за этим, Мельниченко В.И. в силу своего служебного положения достоверно зная, что вымышленное ей лицо – ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ не обращался в обособленное подразделение «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>» с целью возврата ранее купленного товара на общую сумму 3 499 рублей, действуя из корыстных побуждений, примерно в 21 час 54 минуты, ДД.ММ.ГГГГ, приложила к устройству эквайринга, установленного на вышеуказанной стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны, были перечислены денежные средства в сумме 3 499 рублей, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на вышеуказанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат № и товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «SAP», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 19 часов 29 минут того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в 19 часов 29 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала документ о фиктивном возврате товара, а именно заявление на возврат № от имени ФИО9, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО9, анкетные данные которого придумала сама, следующем товаре: «<данные изъяты>» в количестве 3-х штук, стоимостью 799 рублей каждая; «Игр <данные изъяты> стоимостью 599 рублей, в всего на общую сумму 8 912, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. Вслед за этим, Мельниченко В.И. в силу своего служебного положения достоверно зная, что вымышленное ей лицо – ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ не обращался в обособленное подразделение «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>» с целью возврата ранее купленного товара на общую сумму 8 912 рублей, действуя из корыстных побуждений, примерно в 19 часов 44 минуты, ДД.ММ.ГГГГ, приложила к устройству эквайринга, установленного на вышеуказанной стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны, были перечислены денежные средства в сумме 8 912 рублей, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на вышеуказанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС2№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат № и товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и при ошибочно пробитом чеке, если ошибка выявлена в момент присутствия покупателя на кассе, а также осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «SAP», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 20 часов 55 минут того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в 20 часов 55 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала документ о фиктивном возврате товара, а именно заявление на возврат № от имени ФИО11, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО11, анкетные данные которой придумала сама, следующем товаре: «<данные изъяты>» стоимостью 1 199 рулей, в всего на общую сумму 4 193 рубля, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. Вслед за этим, Мельниченко В.И. в силу своего служебного положения достоверно зная, что вымышленное ей лицо – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ не обращался в обособленное подразделение «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>» с целью возврата ранее купленного товара на общую сумму 4 193 рублей, действуя из корыстных побуждений, примерно в 20 часов 58 минуты, ДД.ММ.ГГГГ, приложила к устройству эквайринга, установленного на вышеуказанной стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны, были перечислены денежные средства в сумме 4 193 рубля, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на вышеуказанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат № и товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «Лесная-14», по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «SAP», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 18 часов 05 минут того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в период с 18 часов 05 минут по 18 часов 06 минут, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, в электронной форме создала документы о фиктивном возврате товара, а именно: заявление на возврат 120191723 от имени ФИО12, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО31, анкетные данные которой она приискала в вышеуказанном программном обеспечении «SAP», следующем товаре: «Брюки для мальчиков:Темно-синий:104» с артикулом «2049656001» стоимостью 699 рублей; «<данные изъяты>» стоимостью 1 599 рублей, а всего на общую сумму 4 544 рубля, а также расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым последней необходимо вернуть за вышеуказанный товар денежные средства в общей сумме 4 544 рубля, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, в 18 часа 06 минут, ДД.ММ.ГГГГ распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат №, товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, а также расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, Мельниченко В.И., в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, осуществляя инкассацию денежных средств из касс магазина в сейф, расположенный в головной кассе магазина, находящейся в служебном помещении обособленного подразделения «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенного в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, где, используя свое служебное положение, выразившееся в свободном доступе к находящимся в сейфе денежным средствам, похитила из него вверенные ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 4 544 рубля, с которыми с места совершения преступления скрылась, и впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «Лесная-14», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «SAP», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 21 час 31 минуту того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в 21 час 31 минуту, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала документ о фиктивном возврате товара, а именно заявление на возврат № от имени ФИО13, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО22, анкетные данные которого придумала сама, следующем товаре: «<данные изъяты>» стоимостью 2 299 рублей, в всего на общую сумму 7 766 рублей, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. Вслед за этим, Мельниченко В.И. в силу своего служебного положения достоверно зная, что вымышленное ей лицо – ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ не обращался в обособленное подразделение «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>» с целью возврата ранее купленного товара на общую сумму 7 766 рублей, действуя из корыстных побуждений, примерно в 21 час 37 минут, ДД.ММ.ГГГГ, приложила к устройству эквайринга, установленного на вышеуказанной стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в <данные изъяты> специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны, были перечислены денежные средства в сумме 7 766 рублей, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на вышеуказанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат № и товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «SAP», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 21 час 12 минут того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в период с 21 час 12 минут по 21 часов 16 минут, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, в электронной форме создала документы о фиктивном возврате товара, а именно: заявление на возврат № от имени ФИО14, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО14, анкетные данные которой придумала сама, следующем товаре: «<данные изъяты> стоимостью 1 699 рублей, а всего на общую сумму 4 497 рублей, а также расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым последней необходимо вернуть за вышеуказанный товар денежные средства в общей сумме 4 497 рублей, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, в 21 час 16 минут, ДД.ММ.ГГГГ распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат №, товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, а также расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, Мельниченко В.И., в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа 00 минут, более точное время следствием не установлено, осуществляя инкассацию денежных средств из касс магазина в сейф, расположенный в головной кассе магазина, находящейся в служебном помещении обособленного подразделения «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенного в помещении Торгового центра «Лесная-14», по адресу: <адрес>, <адрес>, где, используя свое служебное положение, выразившееся в свободном доступе к находящимся в сейфе денежным средствам, похитила из него вверенные ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 4 497 рублей, с которыми с места совершения преступления скрылась, и впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ей ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «Лесная-14», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение заместителя директора, выразившееся в: организации управления персоналом; обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей ПАО «<данные изъяты>»; хранении всех наличных денег и ценных бумаги ПАО «<данные изъяты>» в сейфе; контроле проведения операции «возврат» на кассовом аппарате и осуществлении выплаты денежных средств покупателям (обмене/возврате товара); проведении инкассации, инвентаризации кассовых узлов, приеме и сдаче Главной кассы в соответствии с установленными правилами ПАО «<данные изъяты>»; в свободном доступе к сейфу и кассам, с хранящимися в них денежными средствами, а также к программному обеспечению «SAP», содержащей в себе сведения о ранее оформленных возвратах товара в магазин и лицах, на имя которых они были составлены, чеках о реализованном товаре, свободный доступ к которым ограничен для посторонних лиц, в том числе сотрудников магазина, в период до 18 часов 07 минут того же дня, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала себе кассовый чек продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, ранее оставленный в вышеуказанном магазине неустановленным покупателем, для использования его в личных корыстных целях, а именно с целью хищения денежных средств ПАО «<данные изъяты>». С указанной целью, Мельниченко В.И., в силу своего служебного положения и опыта работы достоверно зная порядок возврата денежных средств покупателю за возвращаемый товар, который осуществляется на основании заявления и чека продажи к нему, находясь за стойкой ресепшен, в помещении магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где осуществляется возврат товара покупателям, используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав вышеуказанный товарный чек продажи, под своей учетной записью, в 18 часов 07 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала документ о фиктивном возврате товара, а именно заявление на возврат № от имени ФИО7, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы возврате ФИО32, анкетные данные которой придумала сама, следующем товаре: «<данные изъяты>», в количестве 2-х штук, стоимостью 1 709 рублей каждая, в всего на общую сумму 12 214 рублей, что на самом деле не соответствовало действительности, которое распечатала при помощи служебного компьютера. Вслед за этим, Мельниченко В.И. в силу своего служебного положения достоверно зная, что вымышленное ей лицо – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ не обращалась в обособленное подразделение «<данные изъяты>№» ПАО «<данные изъяты>» с целью возврата ранее купленного товара на общую сумму 12 214 рублей, действуя из корыстных побуждений, примерно в 20 часов 57 минут, ДД.ММ.ГГГГ, приложила к устройству эквайринга, установленного на вышеуказанной стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны, были перечислены денежные средства в сумме 12 214 рублей, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на вышеуказанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению. После этого, Мельниченко В.И., с целью скрыть следы преступления, посредством кассового аппарата, установленного на стойке ресепшен, распечатала кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, который вместе с ранее распечатанным заявлением на возврат № и товарным чеком продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, уничтожила при неустановленных следствием обстоятельствах.
В результате своих преступных действий Мельниченко В.И. против воли ПАО «<данные изъяты>» незаконно присвоила вверенные ей для осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности денежные средства в общей сумме 64 330 рублей 40 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ПАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в указанной сумме.
Она же, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, при следующих обстоятельствах.
Мельниченко В.И. на основании трудового договора от № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи назначенной на должность заместителя директора обособленного подразделения «<данные изъяты>№» ПАО «<данные изъяты>», расположенного в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (далее – Магазин №) являясь на основании договора о полной коллективной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, в соответствии с должностной инструкцией, осуществляла административно-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в вышеуказанном магазине, в обязанности которой входило:
- управлять персоналом магазина;
- обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей Компании;
- организовывать процесс розничной торговли в магазине;
- хранить все наличные деньги и ценные бумаги Компании в сейфе, который по окончанию рабочего дня закрывать ключом и опечатывать личной печатью;
- контролировать проведение операции «возврат» на кассовом аппарате и при ошибочно пробитом чеке, если ошибка выявлена в момент присутствия покупателя на кассе, а также производить выплаты денежных средств покупателям обмене/возврате товара в соответствии с Законодательством РФ;
- контролировать операции «сторон» на кассовом аппарате, предварительно проверив наличие товара, по которому осуществляется операция сторнирования;
- обеспечивать правильность заполнения первичных документов по учету кассовых операций, формирование кассовых отчетов;
- проводить инкассацию, инвентаризацию кассовых узлов, прием и сдачу Главной кассы в соответствии с установленными правилами Компании с помощью установленной охранной системы;
- обеспечивать правильное хранение кассовых ключей, наличных денег и документов, их сохранность при чрезвычайных происшествиях;
- исполнять обязанности директора магазина в период его отсутствия (отпуск, болезнь, выходной, вакансия) и т.д.
В период до 15 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место в ходе расследования не установлены, Мельниченко В.И., имея умысел, направленный на изготовление, хранение в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (далее – Магазин №), с целью создания поддельного документа – расходного кассового ордера, являющегося документом первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится выдача наличных денежных средств из кассы организации, и дальнейшего его использования при хищении ими денежных средств ПАО «<данные изъяты>», в силу своего служебного положения достоверно зная, что в соответствии с п.п. 4.1 и 6.1 Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании кассовых документов, в том числе расходного кассового ордера, код формы документа по №, утвержденный Постановлением Госкомстата РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации», и выдача наличных денег происходит после проведения идентификации получателя по предъявленному им документу, удостоверяющему его личность и право получения, в нарушении указанных норм, посредством программного обеспечения «SAP», установленного на рабочем компьютере, находящемся в торговом зале вышеуказанного Магазина №, под своей учетной записью, в период с 15 часов 37 минут по 15 часов 40 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму возврата денежных средств в размере 2 000 рублей, внеся в него заведомо ложные сведения о получении ФИО6, анкетные данные которой придумала сама, денежных средств за якобы возвращенный товар, при этом, с целью придания своим действиям правомерного вида, внесла в указанный расходный кассовый ордер сведения о лицах ответственных за якобы возврат – «Руководитель организации: должность – директор ФИО19»; а также сведения о лице, выдавшем денежные средства «кассир – Мельниченко В.И.», который затем распечатала и стала хранить при себе в целях дальнейшего использования при совершении хищения.
Продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, Мельниченко В.И., в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа 00 минут до 22 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, осуществляя инкассацию денежных средств из касс магазина сейф, расположенный в головной кассе магазина, находящейся в служебном помещении обособленного подразделения «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенного в помещении Торгового центра «Лесная-14», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где, используя свое служебное положение, выразившееся в свободном доступе к находящимся в сейфе денежным средствам, похитила из него вверенные ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 2 000 рублей, а подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму возврата денежных средств в размере 2 000 рублей уничтожила, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, заведомо зная, что данный документ автоматически сформированный программным обеспечением «SAP», остается в указанном программном обеспечении в качестве документа, подтверждающего правомерность выдачи из кассы организации указанной суммы денежных средств, тем самым, Мельниченко В.И. использовала в личных целях поддельный документ – расходный кассовый ордер, предназначенный для неправомерного осуществления выдачи денежных средств.
Она же, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, при следующих обстоятельствах.
Мельниченко В.И. на основании трудового договора от № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи назначенной на должность заместителя директора обособленного подразделения «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенного в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (далее – Магазин №) являясь на основании договора о полной коллективной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, в соответствии с должностной инструкцией, осуществляла административно-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в вышеуказанном магазине, в обязанности которой входило:
- управлять персоналом магазина;
- обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей Компании;
- организовывать процесс розничной торговли в магазине;
- хранить все наличные деньги и ценные бумаги Компании в сейфе, который по окончанию рабочего дня закрывать ключом и опечатывать личной печатью;
- контролировать проведение операции «возврат» на кассовом аппарате и при ошибочно пробитом чеке, если ошибка выявлена в момент присутствия покупателя на кассе, а также производить выплаты денежных средств покупателям обмене/возврате товара в соответствии с Законодательством РФ;
- контролировать операции «сторно» на кассовом аппарате, предварительно проверив наличие товара, по которому осуществляется операция сторнирования;
- обеспечивать правильность заполнения первичных документов по учету кассовых операций, формирование кассовых отчетов;
- проводить инкассацию, инвентаризацию кассовых узлов, прием и сдачу Главной кассы в соответствии с установленными правилами Компании с помощью установленной охранной системы;
- обеспечивать правильное хранение кассовых ключей, наличных денег и документов, их сохранность при чрезвычайных происшествиях;
- исполнять обязанности директора магазина в период его отсутствия (отпуск, болезнь, выходной, вакансия) и т.д.
В период до 18 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место в ходе расследования не установлены, Мельниченко В.И., имея умысел, направленный на изготовление, хранение в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «Лесная-14», по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, <адрес>, (далее – Магазин №), с целью создания поддельного документа – расходного кассового ордера, являющегося документом первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится выдача наличных денежных средств из кассы организации, и дальнейшего его использования при хищении ими денежных средств ПАО «<данные изъяты>», в силу своего служебного положения достоверно зная, что в соответствии с п.п. 4.1 и 6.1 Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании кассовых документов, в том числе расходного кассового ордера, код формы документа по №, утвержденный Постановлением Госкомстата РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации», и выдача наличных денег происходит после проведения идентификации получателя по предъявленному им документу, удостоверяющему его личность и право получения, в нарушении указанных норм, посредством программного обеспечения «SAP», установленного на рабочем компьютере, находящемся в торговом зале вышеуказанного Магазина №, под своей учетной записью, в период с 18 часов 05 минут по 18 часов 06 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму возврата денежных средств в размере 4 544 рублей, внеся в него заведомо ложные сведения о получении ФИО12, анкетные данные которой она приискала в вышеуказанном программном обеспечении «SAP», денежных средств за якобы возвращенный товар, при этом, с целью придания своим действиям правомерного вида, внесла в указанный расходный кассовый ордер сведения о лицах ответственных за якобы возврат – «Руководитель организации: должность – директор ФИО19»; а также сведения о лице, выдавшем денежные средства «кассир – Мельниченко В.И.», который затем распечатала и стала хранить при себе в целях дальнейшего использования при совершении хищения.
Продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, Мельниченко В.И., в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа 00 минут, более точное время следствием не установлено, осуществляя инкассацию денежных средств из касс магазина сейф, расположенный в головной кассе магазина, находящейся в служебном помещении обособленного подразделения «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенного в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где, используя свое служебное положение, выразившееся в свободном доступе к находящимся в сейфе денежным средствам, похитила из него вверенные ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 4 544 рублей, а подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму возврата денежных средств в размере 4 544 рублей уничтожила, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, заведомо зная, что данный документ автоматически сформированный программным обеспечением «SAP», остается в указанном программном обеспечении в качестве документа, подтверждающего правомерность выдачи из кассы организации указанной суммы денежных средств, тем самым, Мельниченко В.И. использовала в личных целях поддельный документ – расходный кассовый ордер, предназначенный для неправомерного осуществления выдачи денежных средств.
Она же, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, при следующих обстоятельствах.
Мельниченко В.И. на основании трудового договора от № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи назначенной на должность заместителя директора обособленного подразделения «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенного в помещении Торгового центра «Лесная-14», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (далее – Магазин №) являясь на основании договора о полной коллективной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, в соответствии с должностной инструкцией, осуществляла административно-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в вышеуказанном магазине, в обязанности которой входило:
- управлять персоналом магазина;
- обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей Компании;
- организовывать процесс розничной торговли в магазине;
- хранить все наличные деньги и ценные бумаги Компании в сейфе, который по окончанию рабочего дня закрывать ключом и опечатывать личной печатью;
- контролировать проведение операции «возврат» на кассовом аппарате и при ошибочно пробитом чеке, если ошибка выявлена в момент присутствия покупателя на кассе, а также производить выплаты денежных средств покупателям обмене/возврате товара в соответствии с Законодательством РФ;
- контролировать операции «сторно» на кассовом аппарате, предварительно проверив наличие товара, по которому осуществляется операция сторнирования;
- обеспечивать правильность заполнения первичных документов по учету кассовых операций, формирование кассовых отчетов;
- проводить инкассацию, инвентаризацию кассовых узлов, прием и сдачу Главной кассы в соответствии с установленными правилами Компании с помощью установленной охранной системы;
- обеспечивать правильное хранение кассовых ключей, наличных денег и документов, их сохранность при чрезвычайных происшествиях;
- исполнять обязанности директора магазина в период его отсутствия (отпуск, болезнь, выходной, вакансия) и т.д.
В период до 21 час 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место в ходе расследования не установлены, Мельниченко В.И., имея умысел, направленный на изготовление, хранение в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенном в помещении Торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (далее – Магазин №), с целью создания поддельного документа – расходного кассового ордера, являющегося документом первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится выдача наличных денежных средств из кассы организации, и дальнейшего его использования при хищении ими денежных средств ПАО «<данные изъяты>», в силу своего служебного положения достоверно зная, что в соответствии с п.п. 4.1 и 6.1 Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании кассовых документов, в том числе расходного кассового ордера, код формы документа по №, утвержденный Постановлением Госкомстата РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации», и выдача наличных денег происходит после проведения идентификации получателя по предъявленному им документу, удостоверяющему его личность и право получения, в нарушении указанных норм, посредством программного обеспечения «SAP», установленного на рабочем компьютере, находящемся в торговом зале вышеуказанного Магазина №, под своей учетной записью, в период с 21 час 12 минут по 21 час 16 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в электронной форме создала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму возврата денежных средств в размере 4 497 рублей, внеся в него заведомо ложные сведения о получении ФИО14, анкетные данные которого придумала сама, денежных средств за якобы возвращенный товар, при этом, с целью придания своим действиям правомерного вида, внесла в указанный расходный кассовый ордер сведения о лицах ответственных за якобы возврат – «Руководитель организации: должность – директор ФИО19»; а также сведения о лице, выдавшем денежные средства «кассир – Мельниченко В.И.», который затем распечатала и стала хранить при себе в целях дальнейшего использования при совершении хищения.
Продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, Мельниченко В.И., в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 час 00 минут, более точное время следствием не установлено, осуществляя инкассацию денежных средств из касс магазина сейф, расположенный в головной кассе магазина, находящейся в служебном помещении обособленного подразделения «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», расположенного в помещении Торгового центра «Лесная-14», по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, <адрес>, где, используя свое служебное положение, выразившееся в свободном доступе к находящимся в сейфе денежным средствам, похитила из него вверенные ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 4 497 рублей, а подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму возврата денежных средств в размере 4 497 рублей уничтожила, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, заведомо зная, что данный документ автоматически сформированный программным обеспечением «SAP», остается в указанном программном обеспечении в качестве документа, подтверждающего правомерность выдачи из кассы организации указанной суммы денежных средств, тем самым, Мельниченко В.И. использовала в личных целях поддельный документ – расходный кассовый ордер, предназначенный для неправомерного осуществления выдачи денежных средств.
Подсудимая Мельниченко В.И. вину в предъявленном ей обвинении по ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ признала полностью.
Из показаний подозреваемой и обвиняемой Мельниченко В.И. (т.3 л.д. 4-8, 12-23, 54-57) данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. По данному адресу проживает ее отец – ФИО15. С последним она не поддерживает отношений. Последний раз виделась с ним примерно в 2014 года, когда приезжала в Республику Крым. С того времени они ни разу не общались. Примерно с 2005 года она проживает в Московском регионе. Своего жилья она не имеет, поэтому вынуждена арендовать квартиры. Примерно до начала августа 2020 года, она временно проживала по адресу: <адрес>, Олимпийский проспект, <адрес>, кор. 1, <адрес>. По данному адресу она арендовала квартиру, однако в указанный период собственники сообщили ей, что она должна съехать. В связи с этим, она арендовала квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>. По данному адресу она проживает совместно со своим сожителем – ФИО16, а также общей дочерью – ФИО17, 2018 года рождения. Последняя посещает детский сад №<адрес>. Она не имеет временной регистрации на территории Московского региона. В настоящее время она нигде официально не трудоустроена, и не имеет какого-либо источника дохода. Она существует на денежные средства, которые зарабатывает ее сожитель. Последний работает в каком-то автосервисе на территории <адрес>. Каком именно она не знает. ДД.ММ.ГГГГ она была принята на работу в ПАО «<данные изъяты>» на должность менеджера по товару. С ней был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор о полной коллективной материальной ответственности. Изначально она работала в обособленном подразделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>ёв, <адрес> должности заместителя директор магазина. Примерно в марте 2018 года она ушла в декретный отпуск в связи рождением ребенка. Примерно в декабре 2018 года она вышла из декретного отпуска, и была переведена на должность заместителя директора магазина № в <адрес>, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. Магазин № в <адрес> ПАО «<данные изъяты>», расположен по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей была подписана должностная инструкция заместителя директора магазина торговой сети «<данные изъяты>». В ее обязанности входит открытие и закрытие магазина, инкассация денежных средств, руководство работой подчиненного персонала в магазине, осуществление возвратов товара. В соответствии с должностной инструкцией на нее были возложены функции распорядительного и административно-хозяйственного характера. График работы магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>» с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, каждый день. График работы заместителя директора магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>» гибкий, в соответствии с утвержденным планом на месяц, чаще всего 2 рабочих дня через два выходных. В магазине «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работали два заместителя директора – она и ФИО18. Директором магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>», являлась ФИО19, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась на больничном. В вышеуказанный период, ФИО18 также какое-то время находилась на больничном. В отсутствие ФИО18, в их магазине временно работала заместитель директора ФИО20, с которой они менялись в соответствии с графиком. В отсутствии ФИО19, она, ФИО18 и ФИО20 исполняли обязанности директора данного магазина, что предусмотрено должностной инструкцией. В магазине «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>», имеется главная касса (сейф), в которую инкассируются все денежные средства, полученные от реализации товара магазином за день. После того, как денежные средства складывались в главную кассу (сейф), то они инкассировались сотрудниками банка в вечернее время по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Главная касса (сейф), расположена в административном помещении, оборудованном сигнализацией. Сигнализация помещения, в котором находилась главная касса (сейф) снималась и ставилась при помощи ввода кода. Код персональный и есть только у ФИО1, у ФИО33 и ФИО34 Посторонние люди и сотрудники магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>», доступа в помещение главной кассы не имеют. Все документы магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>», о получении прибыли за один рабочий день, в том числе и расходные кассовые ордера о возврате покупателям денежных средств за товар, хранятся в главной кассе на протяжении 2-3х месяцев, после чего организованно направляются в главное хранилище ПАО «<данные изъяты>», расположенное в <адрес>. С конца марта 2020 года в ПАО «<данные изъяты>» стали выплачивать урезанную заработную плату. При этом директор магазина ФИО19, как указывалось ей ранее, ушла на больничный. Она на тот момент испытывала финансовые трудности, в связи с чем, решила хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «<данные изъяты>». Поскольку она давно работает в данной организации, она прекрасно знала всю процедуру деятельности магазина.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила хищение денежных средств оформив следующие фиктивные возвраты товара:
- ДД.ММ.ГГГГ был оформлен фиктивный по чеку № на общую сумму 2799 рублей, при этом касса была открыта от имени директора магазина ФИО19, так как в начале того дня она открыла кассу, но потом ближе к вечеру ушла из магазина. Данный возврат фактически был оформлен мной.
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 1798 рублей.
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 4998 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 2014 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 7096 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 3499 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 8912 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 4193 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 4544 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 7766 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 4497 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен фиктивный возврат товара по чеку № на общую сумму 12 214 рублей.
При оформлении фиктивных возвратов ей каждый раз составлялся в электронном виде следующий пакет документов: заявление, составленное на вымышленного покупателя, расходный кассовый ордер, чек возврата. Оригинал заявления ей даже не печатался, так как ей для фиктивного возврата товара необходим был только штрих-код для составления документов по возврату в программе «SAP», при сканировании данного штрих-кода возвращаемый предмет становился на баланс магазина, а денежные средства считались выданными. Получается, что при фиктивном возврате возвращаемый предмет фактически в магазине не появлялся, а денежные средства, которые якобы выдавались покупателю, она присваивала себе. Возвраты оформлялись на вымышленных ей лиц, их контактные и личные данные такие как- номер и серия паспорта, ей выдумывались. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанным выше способом, путем подделки средств платежей, а именно двенадцати расходных кассовых ордеров по перечисленным выше чекам, ей были присвоены денежные средства в размере 64 330 рублей. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается.
Виновность Мельниченко В.И. в совершении указанных преступлений установлена следующими доказательствами, исследованными в суде.
Из показаний представителя потерпевшего ФИО35 данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.1 л.д. 213-224) следует, что он работает в ПАО «<данные изъяты>» в должности главного специалиста по работе с правоохранительными органами управления безопасности персонала и объектов. В его должностные обязанности входит сопровождение и оказание содействия при проведении внутренних проверок в ПАО «<данные изъяты>», а также направление и сопровождение заявлений в правоохранительных органах по выявленным случаям правонарушений. Кроме этого, у него имеются иные обязанности предусмотренные должностной инструкцией. На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ он представляет интересы ПАО «<данные изъяты>» во всех органах исполнительной и судебной власти, в том числе в правоохранительных органах. ПАО «<данные изъяты>» занимается розничной продажей детских товаров и продуктов питания для детей в сетевых магазинах на территории Российской Федерации, в том числе <адрес> и <адрес> под брендом «<данные изъяты>». Одним из магазинов, является магазин №<адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>ёв, мкр. Юбилейный, <адрес>, в торговом центре «Лесная-14». В торговом зале магазина установлено 32 камеры видео наблюдения, запись которых осуществляется на сервер, находящийся в головном офисе ПАО «<данные изъяты>». Так же, просмотр видео камер наблюдения в указанном магазине возможно осуществлять в режиме онлайн, находясь в головном офисе нашей организации. Время на видео записи не соответствует реальному времени. Отставание примерно на 7 минут, действительно время отражено в программе «SAP» и товарных чеках. В период до августа 2020 года директором магазина №, по вышеуказанному адресу являлась ФИО21. Её заместителями являлись Мельниченко Валерия Игоревна и ФИО18. Мельниченко Валерия Игоревна была принята на работу в ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, на должность менеджера по товару, на основании приказа Общества № №/0 от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день с Мельниченко В.И. был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Изначально Мельниченко В.И. работала в «ДМ Москва Декабристов 1876 – Пункт Приема и обработки товара». Затем она была переведена в обособленное подразделение «Магазин №» в <адрес> на должность заместителя директора магазина, где проработала до ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в марте 2018 года она ушла в декретный отпуск в связи рождением ребенка. Примерно в декабре 2018 года она вышла из декретного отпуска и сразу была переведена на должность заместителя директора магазина № в <адрес>ёв, расположенного по вышеуказанному адресу, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, где проработала вплоть до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Мельниченко В.И. была подписана должностная инструкция заместителя директора магазина торговой сети «<данные изъяты>». Согласно должностных инструкции на Мельниченко В.И. были возложены административно-хозяйственные функции, а также исполнение обязанностей директора магазина в период его отсутствия. ДД.ММ.ГГГГ с Мельниченко В.И. был заключен договор о полной коллективной материальной ответственности, в соответствии с которым последняя являлась материально-ответственным лицом, за имущество магазина, включая денежные средства, находящиеся в кассе. Кроме этого, поскольку Мельниченко В.И. обладала полномочия по осуществлению возврата товара (процедуру укажу ниже) посредством перечисления денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет покупателей, то ей также были вверены денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых в различных кредитных организациях на ПАО «<данные изъяты>» в размере суммы возврата. График работы магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>» с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, каждый день. График работы заместителя директора магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>» гибкий, в соответствии с утвержденным планом на месяц. В магазине «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работали два заместителя директора – Мельниченко Валерия Игоревна и ФИО18. Директор магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>», ФИО19, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась на больничном. Сотрудники магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>», выходили на работу, согласно утвержденного табеля рабочего времени, выхода сотрудника на работу. Так, в соответствии с табелем учета рабочего времени ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были рабочими днями Мельниченко В.И. В магазине «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>», имеется главная касса (сейф), в которую инкассируются все денежные средства, полученные от реализации товара магазином за день. После того, как денежные средства складывались в главную кассу (сейф), то они в этот же день инкассировались сотрудниками банка в вечернее время. Главная касса (сейф), расположена в административном помещении, оборудованном сигнализацией. Сигнализация помещения, в котором находилась главная касса (сейф) снималась и ставилась при помощи ввода кода. Код от сигнализации имеют право знать только Мельниченко В.И., ФИО33 и ФИО34 Посторонние люди и сотрудники магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>», доступа в помещение главной кассы не имеют. Все документы магазина «Магазин № в <адрес>» ПАО «<данные изъяты>», о получении прибыли за один рабочий день, в том числе и расходные кассовые ордера о возврате покупателям денежных средств за товар, хранятся в главной кассе на протяжении 2-3х месяцев, после чего организованно направляются в главное хранилище ПАО «<данные изъяты>», расположенное в <адрес>. Во всех магазинах ПАО «<данные изъяты>» установлена программа «SAP», с помощью которой ведется учет товара, приемка товара, продажа, каталог товара, а также главная касса. По сути это программа аналог программного обеспечения «1С Предприятие». В данной программе отражается практически вся информация, относящаяся к деятельности магазина, кроме начисления заработной платы. В указанной программе магазин № имел другой номер, а именно: «2145», а не «2083». Для входа в данную программу необходимо иметь персональный логин и пароль. Доступ в указанную программу имеют все сотрудники магазина. Однако, продавцы магазина имеют ограниченный доступ к указанной программе, они могут зайти в программу, только для просмотра информации о товаре, его наличии, и каталог. Полный доступ к программе имеет только директор и его заместители. Возврат товара осуществляется следующим образом: работа в магазине осуществляется на компьютерах, на которых как я ранее указывал установлено специальное программное обеспечение «SAP». Программа «SAP» сохраняет данные о реализации товара в магазине, полученной выручке и прочие сведения о хозяйственной деятельности магазина. Также при помощи данной программы осуществляется возврат товара. При проведении возврата, только директор магазина или его заместитель (продавцы осуществлять возврат не имеют право) сканирует чек продажи. Это происходит исключительно за кассовым узлом, оборудованным компьютером с указанным программным обеспечением «SAP», которые находятся на стойке ресепшен, при входе в торговый зал магазина. Программа отображает ранее проведенную покупку. Далее, в программе выделяет возвращаемый товар, в программу вводятся паспортные данные покупателя и его мобильный телефон. Затем программа формирует следующие документы: 1) заявление покупателя о возврате товара; 2) расходный кассовый ордер (в случае оплаты покупки наличными денежными средствами), 3) приложение к заявлению (накладная о постановке товара на учет в магазин, возврат в торговый зал). Вышеуказанные документы распечатываются и подписываются сотрудником осуществляющий возврат, а также покупателем. Данные документы после подписания, прикладываются к ежедневному кассовому отчету, после чего хранятся в главной кассе. При оплате покупателем товара банковской картой, возврат денежных средств осуществляется только на банковскую карту покупателя. Однако сотрудник магазина, осуществляющий возврат, имеет возможность осуществить возврат на иную банковскую карту, не покупателя, в том числе и на свою карту. Возврат денежных средств на банковскую карту, осуществляется следующим образом. После оформления в программном обеспечении «SAP», всех необходимых вышеуказанных документов, кроме расходно-кассового ордера, покупатель прикладывает к устройству эквайринга свою карту, для осуществления возврата денежных средств на нее, при этом в данном случае расходный кассовый ордер программой «SAP» не формируется. Таким образом, сотрудник магазина может приложить любую банковскую карту, в том числе и свою карту, и денежные средства вернуться не на карту, посредством которой была осуществлена покупка товара, а на карту, которую прикладывают к устройству эквайринга. Технически это возможно осуществить, однако, это грубое нарушение кассовой дисциплины. В конце июня 2020 года, им из были проанализированы сведения о возврате товара в ряде магазинов на территории <адрес>. Так, в ходе анализа было установлено, что в период с марта 2020 года участились случае возврата товара в магазине №<адрес>ёв (мкр. Юбилейный), при том, что возврат денежных средств осуществлялся на одну и ту же карту. Это вызвало подозрения. В ходе проверки, было установлено, что все возвраты осуществлялись заместителем директора магазина № Мельниченко В.И. При просмотре видеозаписи, установлено, что фактически никакого покупателя при возврате не было, а Мельниченко В.И. оформив возврат товара, прикладывала к устройству эквайринга, свой мобильный телефон, с приложением доступа к банковской карте. Обзвонив абонентские номера, указанные в заявлениях на возврат, установлено, что либо покупатели не производили возврат товара, указанный в заявлениях, либо абонентский номер не существует.
Тогда, было принято решение проверить эту ситуацию на месте. Так, он выехал в магазин №, расположенный по адресу: <адрес>ёв, мкр. Юбилейный, <адрес>, где стал проверять отчетную документацию. Поскольку директор магазина в период с марта по июнь 2020 года находилась на больничном, то документы, хранящиеся в головной кассе магазине, а именно ежедневный отчет, не инкассировался в головной офис ПАО «<данные изъяты>». Так, в ходе проверки установлено, что документы по возврату товара за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, произведенным Мельниченко В.И. отсутствуют. В ходе беседы с Мельниченко В.И., последняя пояснила, что она осуществляла фиктивные возвраты товара, при этом денежные средства переводились на ее банковскую карту, либо она забирала наличные денежные средства из кассы. Возврат товара она производила по кассовым чекам, которые ранее были оставлены покупателями на кассах магазина. По данному факту им от Мельниченко В.И. было получено объяснение на имя генерального директора ПАО «<данные изъяты>» и чистосердечное признание, в котором она подтверждает перечисленные выше факты. Показания Мельниченко В.И. давала без оказания на нее физического или психологического давления. Далее, в ходе детальной проверки установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мельниченко В.И. были осуществлены 12 фиктивных возвратов товара.
ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 07 минут, Мельниченко В.И., по кассовому чеку продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, осуществила возврат следующего товара:
- «<данные изъяты>» с артикулом «1000090639» стоимостью 2 799 рублей. При этом оформив заявление на возврат № от имени ФИО3, кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, приложив в 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ к устройству эквайринга свой мобильный телефон с приложением бесконтактной оплаты банковской картой привязанной телефонному устройству, в результате чего ей на банковскую карту с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 2 799 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 52 минут, Мельниченко В.И., по кассовому чеку продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, осуществила возврат следующего товара:
- «<данные изъяты>» с артикулом «<данные изъяты>» стоимостью 999 рублей;
- «<данные изъяты>:86» с артикулом «<данные изъяты>» стоимостью 799 рублей. При этом оформив заявление на возврат № от имени ФИО4, кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, приложив в 16 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ к устройству эквайринга свой мобильный телефон с приложением бесконтактной оплаты банковской картой привязанной телефонному устройству, в результате чего ей на банковскую карту с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 1 798 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 06 минут, Мельниченко В.И., по кассовому чеку продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, осуществила возврат следующего товара:
- «Констр Lego DP Книа ФИО24 и Эльзы 43175» с артикулом «1000097901» стоимостью 1 599 рублей;
- «<данные изъяты>» стоимостью 3 399 рублей. При этом оформив заявление на возврат № от имени ФИО5, кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, приложив в 19 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ к устройству эквайринга свой мобильный телефон с приложением бесконтактной оплаты банковской картой привязанной телефонному устройству, в результате чего ей на банковскую карту с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 4 998 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 37 минут, Мельниченко В.И., по кассовому чеку продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, осуществила возврат следующего товара:
- «<данные изъяты>» стоимостью 279,44 рублей; «<данные изъяты>» стоимостью 895,48 рублей; «<данные изъяты>» стоимостью 839,48 рублей. При этом оформив заявление на возврат № от имени ФИО6, в котором указала, что возврат осуществить следующим образом: сумму 2000 рублей вернуть наличными, а сумму 14,40 копеек на банковскую карту, кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, в также расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо было выдать покупателю денежные средства в сумме 2 000 рублей. Далее приложив в 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ к устройству эквайринга свой мобильный телефон с приложением бесконтактной оплаты банковской картой привязанной телефонному устройству, в результате чего ей на банковскую карту с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 14,40 рублей. В последующем Мельниченко В.И. похитила из кассы магазина денежные средства в сумме 2 000 рублей, тем самым присвоив себе.
ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 22 минут, Мельниченко В.И., по кассовому чеку продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, осуществила возврат следующего товара:
- «<данные изъяты>» стоимостью 199 рублей. При этом оформив заявление на возврат № от имени ФИО7, кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, приложив в 18 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ к устройству эквайринга свой мобильный телефон с приложением бесконтактной оплаты банковской картой привязанной телефонному устройству, в результате чего ей на банковскую карту с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 7 096 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, в 21 часов 52 минут, Мельниченко В.И., по кассовому чеку продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, осуществила возврат следующего товара:
- «<данные изъяты>» стоимостью 3 499 рублей. При этом оформив заявление на возврат № от имени ФИО8, кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, приложив в 21 час 54 минутs ДД.ММ.ГГГГ к устройству эквайринга свой мобильный телефон с приложением бесконтактной оплаты банковской картой привязанной телефонному устройству, в результате чего ей на банковскую карту с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 3 499 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 29 минут, Мельниченко В.И., по кассовому чеку продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, осуществила возврат следующего товара:
- «<данные изъяты>» в количестве 3-х штук, стоимостью 1 139 рублей каждая;
- «<данные изъяты>» стоимостью 2 499 рублей;
- «<данные изъяты>» в количестве 3-х штук, стоимостью 799 рублей каждая;
- «<данные изъяты>» стоимостью 599 рублей. При этом оформив заявление на возврат № от имени ФИО9, кассовый чек возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС2№, приложив в 19 часов 44 минутs ДД.ММ.ГГГГ к устройству эквайринга свой мобильный телефон с приложением бесконтактной оплаты банковской картой привязанной телефонному устройству, в результате чего ей на банковскую карту с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 8 912 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 55 минут, Мельниченко В.И., по кассовому чеку продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, осуществила возврат следующего товара:
- <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 05 минут, Мельниченко В.И., по кассовому чеку продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№, осуществила возврат следующего товара:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
При оформлении фиктивных возвратов Мельниченко В.И. каждый раз составлялся в электронном виде вышеуказанные документы: заявление, составленное на вымышленного покупателя либо на покупателя ранее возвращавшего товар, расходный кассовый ордер, чек возврата, которые были выгружены из единой базы ПАО «<данные изъяты>», а именно программного обеспечения «SAP», заверены печатью Общества, находятся у ФИО1 и я могу их выдать. Со слов Мельниченко В.И., ей уничтожались оригиналы вышеуказанных документов, чтобы не оставлять следы хищения денежных средств. Кроме этого, им была перекопирована видео запись на DVD-диск, на которой видно, как Мельниченко В.И. оформляет вышеуказанные возвраты и прикладывает свой мобильный телефон к устройству эвайринга. Видео запись имеется не на все дни, а только на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. По техническим причинам видео запись за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ не сохранилась. На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, в магазине № была проведена инвентаризации, для установления наличия возвращенного при вышеуказанных обстоятельствах Мельниченко В.И. товара. ДД.ММ.ГГГГ была проведена инвентаризация товара, в результате чего было выявлено отсутствие товара перечисленное в инвентаризационной описи, который полностью соответствует тому товару, который якобы был возвращен покупателями, а Мельниченко В.И. якобы выдала или перечислила им денежные средства за него. Цена данного товара в инвентаризационной описи указана в учетных (закупочных) ценах, без учета наценки товара. При возврате товара, покупателю на его банковскую карту, или наличными денежными средствами возвращаются денежные средства уплаченные ранее в ценах по которым реализуется продукция. Соответственно, в инвентаризационной описи от ДД.ММ.ГГГГ указана стоимость отсутствующего товара в учетных ценах без НДС. Согласно инвентаризации, в магазине отсутствует товар на общую сумму - 41 328 рубль 96 копейки. Данный товар согласно сведениям программного обеспечения, должен находится в магазине, поскольку был возвращен покупателями. На самом деле данный товар отсутствует. В ходе инвентаризации кассы, недостачи денежных средств выявлено не было, поскольку по программе числится возврат вышеуказанного товара, а следовательно, денежные средства якобы выданы покупателям. В случае если судом будет установлено, что денежные средства, по возврату товара, были похищены, а не выданы покупателям, то тогда возможно считать возврат товара фиктивным, а следовательно, по бухгалтерской отчётности будет числиться недостача денежных средств на сумму выданного товара в соответствии с товарными чека возврата и расходными кассовыми ордерами, а всего на общую сумму 64 330 рублей 40 копеек.
Таким образом, в результате хищения Мельниченко В.И. денежных средств из кассы магазина № и расчетного счета, ПАО «<данные изъяты>» причинен материальный ущерб на сумму 64 330 рублей 40 копеек. В заявлениях о возврате указаны даты распечатки данных документов. Это связано с тем, что программное обеспечение «SAP» автоматически формирует данное заявление, и ставит дату заявления, днем его распечатки. Кроме этого, несмотря на то, кто будет осуществлять возврат товара директор или заместитель, данное программное обеспечение формирует заявление на имя директора. Поскольку в августе 2020 года ФИО19 уволилась, а новым директором магазина № стала ФИО23, то в некоторых заявлениях указаны данные последней. Поскольку распечатывались данные заявления уже после ее назначения на должность и внесения изменений в программное обеспечение. У ПАО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» <адрес>. На данный расчетный счет перечисляются денежные средства, вырученные от продажи товара в магазинах сети «<данные изъяты>», которые проведены посредством безналичной оплаты. Однако, на прямую с расчетных счетов покупателей денежные средства не перечисляются на вышеуказанный расчетный счет ПАО «<данные изъяты>». Для этого между ПАО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> заключен договор оказания эквайринговым услуг. Для предоставления данных услуг в Среднерусском банке Сбербанка России открыт расчетный счет №, на который в течении рабочего дня магазинов ПАО «<данные изъяты>» перечисляются денежные средства покупателей, которые оплачивали тот или иной товар, с помощью аквайринга. На данном расчетном счете перечисленные денежные средства аккумулируются, после чего Сбербанком составляется отчет, который на следующий день передается в ПАО «<данные изъяты>», а также перечисляется общая выручка за день каждого магазина отдельно. Кроме поступлений, с указанного расчетного счета происходит и возврат денежных средств. Таким образом, в случае возврата товара, покупателю перечисляются денежные средства не с расчетного счета №, а с расчетного счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг.
Из показаний неявившегося свидетеля ФИО19 (т.2 л.д. 211-215), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что рнее, с 2005 года до ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности директора магазина ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, <адрес>, кор. 1. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она находилась на больничном. С ДД.ММ.ГГГГ она выходила работать по графику 2/2 (два рабочих дня, два выходных), сменяя на рабочем месте Мельниченко В.И. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она на рабочем месте не находилась. В данный период времени Мельниченко В.И. была единственным руководителем магазина, поскольку кроме нее (ФИО41) ФИО18 также находилась на больничном в указанный период времени. В их магазине, имеется главная касса (сейф), в которую инкассируются все денежные средства, полученные от реализации товара магазином за день. После того, как денежные средства складывались в главную кассу (сейф), то они инкассировались сотрудниками банка в вечернее время по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Главная касса (сейф), расположена в административном помещении, оборудованном сигнализацией. Сигнализация помещения, в котором находилась главная касса (сейф) снималась и ставилась при помощи ввода кода. Код от сигнализации имеют право знать только Мельниченко В.И., она и ФИО18 Посторонние люди и сотрудники магазина, доступа в помещение главной кассы не имеют. се документы магазина о получении прибыли за один рабочий день, в том числе и расходные кассовые ордера о возврате покупателям денежных средств за товар, хранятся в главной кассе на протяжении 3-х месяцев, после чего организованно направляются в главное хранилище ПАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ у нее был последний день перед больничным. Она в тот день открыла кассу, при этом с 13:00 на рабочем месте находилась Мельниченко В.И. В 18:00 она ушла с рабочего места и Мельниченко В.И. осталась на рабочем месте единственным руководителем магазина. В ходе проведения проверки сотрудниками полиции ей стало известно о том, что Мельниченко В.И. в тот день сделала возврат товара, и была указана в данном возврате как кассир вернувший денежных средства покупателю. На самом деле никакого возврата в тот день она не осуществляла. По инструкции, возврат товара необходимо осуществлять только находясь на ресепшене, а денежные средства выдавать из кассового блока, расположенного в торговом зале, а не из главной кассы. ДД.ММ.ГГГГ, когда она уходила с рабочего места, то она не закрыла указанную программу. Она была открыта под ее логином. Соответственно Мельниченко В.И. посредством данной программы, открытой под ее логином, могла оформить возврат товара, забрав из кассы денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ была проведена инвентаризация товара, в связи с тем, что в период с конца марта 2020 года по середину июня 2020 года, сотрудниками службы безопасности ПАО «<данные изъяты>» было выявлено увеличение количества возвратов в их магазине, а также большинство возвратов товара, осуществлялись на одну и туже банковскую карту, какую именно не знает. В ходе инвентаризации, было установлено отсутствие товара, перечисленное в инвентаризационной описи. Цена данного товара в инвентаризационной описи указана в учетных(закупочных) ценах, без учета наценки товара. При возврате товара, покупателю на его банковскую карту, или наличными денежными средствами возвращаются денежные средства уплаченные ранее в ценах по которым реализуется продукция. Соответственно, в инвентаризационной описи от ДД.ММ.ГГГГ указана стоимость отсутствующего товара в учетных ценах без НДС. Согласно инвентаризации в магазине отсутствует товар на общую сумму - 41 328 рубль 96 копейки. Перечень товара она не помнит. Данный товар согласно сведениям программного обеспечения, должен находится в магазине, поскольку был возвращен покупателями. На самом деле данный товар отсутствует.
Из показаний неявившегося свидетеля ФИО18 (т.2 л.д. 218-222), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что Примерно с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности заместителя директора магазина № ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Юбилейный, <адрес>. Магазин по вышеуказанному адресу имеет название – «обособленное подразделение Магазин 2083 в <адрес>». Во всех магазинах ПАО «<данные изъяты>» установлена программа «SAP», с помощью которой ведется учет товара, приемка товара, продажа, каталог товара, а также главная касса. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО19 находилась на больничном. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она также находилась на больничном. В данный период времени Мельниченко В.И. была единственным руководителем магазина, однако в период их отсутствия в помощь ФИО39 была прикомандирована сотрудник из магазина, расположенного в <адрес>, по имени ФИО20. Точных анкетных данных она не помнит. График работы заместителем директора не пересекается. То есть даже в отсутствие директора, заместители выходят на работу поочередно, в соответствии с графиком два дня через два дня. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она не работала, в соответствии с графиком. В эти дни работала Мельниченко В.И. Как указывала ранее с ДД.ММ.ГГГГ, отработав свою смену, она ушла на больничный, в связи с подозрением на короновирус. ДД.ММ.ГГГГ она вышла с больничного. Проработав три дня, примерно с ДД.ММ.ГГГГ она ушла на государственный отпуск, в котором пробыла до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она вышла из отпуска в свою смену. Примерно через два-три дня после этого, к ним в магазин приехал сотрудник службы безопасности ФИО42, который отстранил Мельниченко В.И. от смены. Как в последствии ей стало известно, Мельниченко В.И. осуществляла фиктивные возвраты товара, а денежные средства переводила на свою карту, при этом несколько раз брала денежные средства из кассы. Каким точно образом она это осуществляла ей неизвестно. При этом, какие-либо документы по возврату товара в головной кассе отсутствовали, как она поняла, Мельниченко В.И. их уничтожала. Однако, в программе «SAP» данные возвраты зафиксированы. ДД.ММ.ГГГГ была проведена инвентаризация товара, в связи с тем, что в период с конца марта 2020 года по середину июня 2020 года, сотрудниками службы безопасности ПАО «<данные изъяты>» было выявлено увеличение количества возвратов в нашем магазине, а также большинство возвратов товара, осуществлялись на одну и туже банковскую карту, какую именно не знаю. В ходе инвентаризации, было отсутствие товара перечисленное в инвентаризационной описи. Цена данного товара в инвентаризационной описи указана в учетных(закупочных) ценах, без учета наценки товара. При возврате товара, покупателю на его банковскую карту, или наличными денежными средствами возвращаются денежные средства уплаченные ранее в ценах по которым реализуется продукция. Соответственно, в инвентаризационной описи от ДД.ММ.ГГГГ указана стоимость отсутствующего товара в учетных ценах без НДС. Согласно инвентаризации, в магазине отсутствует товар на общую сумму - 41 931 рубль 32 копейки. Перечень товара она не помнит. Данный товар согласно сведениям программного обеспечения, должен находится в магазине, поскольку был возвращен покупателями. На самом деле данный товар отсутствует.
Из показаний неявившегося свидетеля ФИО20 (т.2 л.д. 223-226), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что примерно с апреля 2019 года по настоящее время она работает в должности менеджера по продажам в магазине № ПАО «<данные изъяты>». Примерно в апреле 2020 года, она была откомандирована в магазин № ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> на должность заместителя директора. На тот момент директор данного магазина – ФИО19 и ее заместитель ФИО18, находились на больничном. В магазине остался только один руководитель Мельниченко В.И., и ее откомандировали той в помощь. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она не работала, в соответствии с графиком. В конце мая 2020 года ее командировка закончилась в связи с выходом с больничного ФИО18 После этого, она снова стала работать в магазине ПАО «<данные изъяты>» в <адрес>. О том, что в период ее работы в магазине № ПАО «<данные изъяты>», Мельниченко В.И. осуществлялись фиктивные возвраты, она узнала от сотрудников службы безопасности ПАО «<данные изъяты>». Каким образом Мельниченко В.И. осуществляла данные фиктивные возвраты ей ничего не известно. Никаких подробностей по данному факту она не знает. Лично она никогда не проводила фиктивные заказы, и не похищала денежные средства из кассы магазина, и не переводила на свой расчетный сет денежные средства по возврату товара. О проведении инвентаризации в магазине № ей также ничего не известно, кроме того, что была установлена недостача каких то товаров, которые числились по программному обеспечению «SAP», как возвращенный товар. Кто проводил инвентаризацию, и какие ее результаты она не знает. С Мельниченко В.И. она практически не общалась. С ней виделась несколько раз, и темы их разговора были исключительно относящиеся к работе. В период ее работы в вышеуказанном магазине, она не знала о том, что Мельниченко В.И. совершает хищение денежных средств ПАО «<данные изъяты>». Лично она не проверяла наличие необходимых документов по возврату товара, хранящиеся в головной кассе магазина.
Из показаний неявившегося свидетеля ФИО36 (т.2 л.д. 227-229), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что она зарегистрирована и фактически проживает по вышеуказанному адресу совместно со своей семьей. Она работает в Министерстве социального развития <адрес> в отделе социальной защиты <адрес><адрес>. У нее в пользовании имеется мобильный телефон с абонентским номером №. Данным абонентским номером она пользуется на протяжении последних пяти лет. Никому данный абонентский номер в пользование она не передавала. Данный абонентский номер зарегистрирован на ее имя. Поскольку у нее есть маленькие дети, то она довольно часто посещала магазин «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, и приобретала там различный товар. Примерно в последних числах июля 2020 года она осуществляла возврат товара, приобретенного в указанном магазине. Насколько она помнит, она возвращала игрушку «Динозавр». До этого, какой-либо возврат товара она не осуществляла. Ей на обозрение представлено заявление с приложением № в соответствии с которая некий ФИО7, просила возвратить товар на общую сумму 12 214 рублей. В данном заявлении указан ее абонентский номер. Может с уверенностью заявить, что возврат товара ДД.ММ.ГГГГ она не осуществляла. Вышеуказанное заявление она не составляла, и к сотруднику магазина «<данные изъяты>» не обращалась с целью возврата товара. По какой причине в данном заявлении на возврат товара указан ее вышеуказанный абонентский номер она не знает. ФИО7 ей незнакома. Денежные средства в сумме 12 214 рублей как наличными, так и на банковскую карту она не получала. Также, указанный в заявлении товар она никогда не приобретала, тем более ДД.ММ.ГГГГ, как указано в заявлении. Кто приобретал данный товар, и кто оформлял возврат товара ей неизвестно.
Из показаний неявившегося свидетеля ФИО4 (т.2 л.д. 230-233), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что она работает в ЗАО «РКК Энергия» в должности старшего табельщика. Поскольку у нее маленький сын, то она довольно часто посещала магазины «<данные изъяты>», расположенные на территории <адрес>ёва, в том числе по адресу: <адрес>ёв, мкр. Юбилейный, <адрес>, и приобретала там различный товар. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ приобрела в вышеуказанном магазине «<данные изъяты>» для своего сына детские ботинки. Оплату она производила посредством своей банковской карты АКБ «Россия». Она приобрела ботинки за 1 399 рублей. Придя домой она померила своему сыну приобретённые ботинки, и они оказались малы. Тогда она решила обменять данные ботинки на другие. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в обеденное время суток, она обратилась в вышеуказанный магазин «<данные изъяты>». Она общалась с девушкой, которая представилась руководителем данного магазина. Насколько она поняла, кроме руководителя магазина никто не может осуществить возврат товара или его обмен. Внешность данной девушки она не запомнила. В настоящее время при встрече она ее не опознает. В ходе разговора с девушкой, последняя пояснила, что обмен товара произвести невозможно. Но фактический обмен производится путем возврата товара, а после на полученные денежных средств она может приобрести другой интересующий товар. Она предложила ей два варианта. Первый: оформляют возврат, и в течении трех рабочих дней, ей приходят денежные средства в сумме 1 399 рублей на ее банковскую карту. В последующем она может на данные денежные средства приобрести другой товар. Второй вариант: они оформляют возврат товара, но не на ее банковскую карту, а на какую-то карту возврата, после чего она сможет, воспользовавшись данной картой приобрести себе любой товар, на туже сумму в этот же день. Особо она не вникала в подробности данного процесса, поскольку ее интересовало только то, чтобы сразу обменять купленные ранее ботинки. Поэтому согласилась со вторым вариантом. Девушка, ее попросила предоставить свой паспорт для составления заявления на возврат. Она предоставила той свой паспорт, после чего девушка на компьютере составила заявление, после чего распечатала его. Распечатав она предоставила ей данное заявление, ознакомившись с содержанием которого, она расписалась в нем. Далее, девушка, забрав данное заявление, произвела какие-то манипуляции в компьютере, после чего сообщила ей, что денежные средства возвращены, и она может выбрать другой товар, за который оплата произведется какой-то картой возврата. Никакой карты вышеуказанная девушка ей не давала. Далее, она выбрала аналогичные ботинки, только на размер больше, после чего прошла на кассу. В этот момент к кассе подошла вышеуказанная девушка, которая кассиру предоставила какую-то пластиковую карту с логотипом «<данные изъяты>». Как она поняла, именно об этой карте шла речь, а именно карте возврата. Кассир, пробив выбранные мной новые ботинки, стоимость которых соответствовала прежним, провела через кассовый аппарат вышеуказанную карту возврата, и сообщила ей что оплата прошла. Затем, был распечатан кассовый чек, который она передала ей. В настоящее время данный кассовый чек скорее всего утерян и предоставить его она не может. Также, после этого, кассир передала ей вышеуказанную карту возврата, спросив нужна ли ей вышеуказанная карта. На это она ответила, что данная карта не нужна, и они могут ее выбросить. После этого, она забрав ботинки, ушла. Ей на обозрение представлено заявление с приложением № в соответствии с которым она, просила возвратить товар: полукомбинезон и куртку для девочек, на общую сумму 1 798 рублей. В данном заявлении указаны ее паспортные данные. Однако, номер телефона указан не ее. Может с уверенностью заявить, что возврат вышеуказанного товара ДД.ММ.ГГГГ она не осуществляла. Вышеуказанное заявление она не составляла, и к сотруднику магазина «<данные изъяты>» не обращалась с целью возврата данного товара. По какой причине в данном заявлении на возврат товара указаны ее данные она не знает. Денежные средства в сумме 1 798 рублей как наличными, так и на банковскую карту она не получала. Также, указанный в заявлении товар она никогда не приобретала, тем более ДД.ММ.ГГГГ, как указано в заявлении. Кто приобретал данный товар, и кто оформлял возврат товара ей неизвестно.
Из показаний неявившегося свидетеля ФИО12 (т.2 л.д. 234-236), данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что поскольку у нее маленький ребенок, то она довольно часто посещала магазины «<данные изъяты>», расположенные на территории <адрес>ёва, в том числе по адресу: <адрес>, <адрес>, и приобретала там различный товар. В начале мая 2020 года, она приобретала в магазине «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, вещи для своего ребенка, а именно: футболки, бодди и комбинезон. Примерно через пару дней, ей был произведен возврат комбинезона и бодди. Данные вещи были возвращены в магазин и она получила за них денежные средства. В настоящий момент она не помнит стоимость приобретенных вещей, а также сколько денежных средств она получила после возврата вышеуказанных вещей. Ей на обозрение представлено заявление с приложением № в соответствии с которой она, просила возвратить товар: брюк для мальчиков, три жакета толстовки для мальчиков, а также две куртки для мальчиков, на общую сумму 4 544 рубля. В данном заявлении указаны ее паспортные данные. Однако, номер телефона указан не ее, а супруга, поскольку ранее при возврате она указывала номер телефон не свой, а супруга. Может с уверенностью заявить, что возврат вышеуказанного товара ДД.ММ.ГГГГ она не осуществляла. Вышеуказанное заявление она не составляла, и к сотруднику магазина «<данные изъяты>» она не обращалась с целью возврата данного товара. По какой причине в данном заявлении на возврат товара указаны ее данные она не знает. Денежные средства в сумме 4 544 рубля как наличными, так и на банковскую карту она не получала. Также, указанный в заявлении товар она никогда не приобретала, тем более ДД.ММ.ГГГГ, как указано в заявлении. Кто приобретал данный товар, и кто оформлял возврат товара ей неизвестно.
В судебном заседании были оглашены и исследованы следующие материалы настоящего уголовного дела.
- заявление представителя ПАО «<данные изъяты>» ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, который просит привлечь к уголовной ответстности Мельниченко В.И., которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем оформления фиктивных возвратов товара ПАО «<данные изъяты>» на вымошенных покупателей, присвоила себе денежные средства в сумме 64 330 рублей 40 копеек, принадлежащие ПАО «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 25);
- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Мельниченко В.И. сообщила о том, что в период с конца марта 2020 года по июнь 2020 года, она находясь на своем рабочем месте, в магазине ПАО «Детским ФИО26» в <адрес>, и являясь заместителем директора, используя свое служебное положение, путем оформления фиктивных возвратов товара, похитила денежные средства в сумме 64 330 рублей 40 копеек (т.1 л.д. 193-194);
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено помещение магазина № ПАО «Десткий ФИО26», расположенного в торговом центре «Лесная-14», по адресу: <адрес>ёв, <адрес>, и зафиксировано рабочее место Мельниченко В.И., а именно стойку ресепшен, а также помещение головной кассы магазина (сейф), где она осуществляла с помощью служебного компьютера и кассового узла фиктивные возвраты товара, а в последующем похищала денежные средства, с фототаблицей (т.1 л.д. 198-206);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО35 изъято следующее:
- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении выборочной инвентаризации в ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>;
- акт о результатах инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ;
- инвентаризационная опись ТМЦ № от ДД.ММ.ГГГГ;
- заявление №;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- заявление №;
- копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№;
- приказ о приеме на работу № ПРА00226/0 от ДД.ММ.ГГГГ;
- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ;
-личная карточка работника Мельниченко В.И.;
- приказ о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ;
- должностная инструкция заместителя директора магазина от ДД.ММ.ГГГГ;
- договор о полной коллективной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ;
- табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за март 2020 года;
- табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за апрель 2020 года;
- табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за май 2020 года;
- табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за июнь 2020 года;
- чистосердечное признание Мельниченко В.И.;
- объяснительная Мельниченко В.И.;
- DVD – диск № № с видео записью камер наблюдения, установленных в магазине № ПАО «<данные изъяты>», с фототаблицей (т.1 л.д.242-247);
- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО35, в результате чего установлено:
- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении выборочной инвентаризации в ПАО «<данные изъяты>» ДМ Юбилейный Лесная, согласно которого, назначено проведение выборочной инвентаризации по факту возможных деяний со стороны заместителя директора Мельниченко В.И. в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>ёв, мкр. Юбилейный, <адрес>.
- акт о результатах инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в результате инвентаризации установлена недостача следующих товарно-материальных ценностей, на общую сумму 41 328 рублей 96 копеек:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
- инвентаризационная опись ТМЦ № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой установлена недостача ТМЦ на общую сумму 41 328 рублей 96 копеек.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
- приказ о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Мельниченко Валерия Игоревна, переведена из обособленного подразделения магазин 2130 в <адрес>ёв с должности заместителя директора на должность заместителя директора магазина в обособленное подразделение Магазин 2083 в <адрес>ёве.
- должностная инструкция заместителя директора магазина от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в должностные обязанности Мельниченко В.И. входило:
• Управлять персоналом магазина;
• Обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей Компании;
• Организовывать процесс розничной торговли в магазине;
• Контролировать сроки приемки товара, наличие сертификатов товаров, своевременную подачу товара в торговый зал;
• Хранить все наличные деньги и ценные бумаги Компании в сейфе, который по окончанию рабочего дня закрывать ключом и опечатывать личной печатью;
• Контролировать проведение операции «возврат» на кассовом аппарате и при ошибочно пробитом чеке, если ошибка выявлена в момент присутствия покупателя на кассе, а также производить выплаты денежных средств покупателям обмене/возврате товара в соответствии с Законодательством РФ;
• Контролировать операции «сторон» на кассовом аппарате, предварительно проверив наличие товара, по которому осуществляется операция сторнирования;
• Обеспечивать правильность заполнения первичных документов по учету кассовых операций, формирование кассовых отчетов;
• Проводить инкассацию, инвентаризацию кассовых узлов, прием и сдачу Главной кассы в соответствии с установленными правилами Компании с помощью установленной охранной системы;
• Обеспечивать правильное хранение кассовых ключей, наличных денег и документов, их сохранность при чрезвычайных происшествиях;
• Исполнять обязанности директора магазина в период его отсутствия (отпуск, болезнь, выходной, вакансия).
- договор о полной коллективной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Мельниченко В.И. обязана бережно относиться к вверенному ей имуществу и принимать меры по предотвращению ущерба, возмещать суммы выявленных недостач и порчи имущества.
- табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за март 2020 года, в соответствии с которым, Мельниченко В.И. работала ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;
- табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за апрель 2020 года, в соответствии с которым, Мельниченко В.И. работала ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;
- табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за май 2020 года, в соответствии с которым Мельниченко В.И. работала ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;
- табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за июнь 2020 года, в соответствии с которым Мельниченко В.И. работала ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;
- чистосердечное признание Мельниченко В.И., от ДД.ММ.ГГГГ, с соответствии с содержанием текста, следует, то Мельниченко В.И. сообщила о совершенном ею хищении денежных средств, путем фиктивного возврата товара. Тем самым похитив денежные средства в сумме 64 300,40 рублей, которые оплатила за съемную квартиру.
- объяснительная Мельниченко В.И., от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с содержанием текста, следует, то Мельниченко В.И. сообщила о совершенном ею хищении денежных средств, путем фиктивного возврата товара, с фототаблицей (т.2 л.д. 1-13);
- постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым признаны:
- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении выборочной инвентаризации в ПАО «<данные изъяты>» ДМ Юбилейный Лесная; акт о результатах инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ; инвентаризационная опись ТМЦ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление №; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; заявление №; копия чека продажи № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; копия чека возврата № от ДД.ММ.ГГГГ со штрих кодом ССС№; приказ о приеме на работу № ПРА00226/0 от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; личная карточка работника Мельниченко В.И.; приказ о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция заместителя директора магазина от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной коллективной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за март 2020 года; табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за апрель 2020 года; табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за май 2020 года; табель рабочего времени сотрудников магазина № в <адрес>ёв ПАО «<данные изъяты>» за июнь 2020 года; чистосердечное признание Мельниченко В.И.; объяснительная Мельниченко В.И. (т.2 л.д. 112-118);
- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрен DVD – диск № MFP655YBO91017 с видео записью камер наблюдения, установленных в магазине № ПАО «<данные изъяты>», в результате чего зафиксированы факты хищения Мельниченко В.И. денежных средств, посредством устройства эквайринга, установленного на стойке ресепшен в магазине «ПАО «<данные изъяты>», с фототаблицей (т.2 л.д. 123-132);
- постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому признан: - DVD – диск № MFP655YBO91017 с видео записью камер наблюдения, установленных в магазине № ПАО «<данные изъяты>» (т.2 л.д. 133-134);
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено компьютер с программным обеспечением «SAP», установленнго в магазине № ПАО «Детсикй ФИО26» по адресу: <адрес>ёв, мкр. Юбилейный, <адрес>, в результате чего установлено, что возврат товара ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осущеслвен Мельниченко В.И., с фототаблицей (т.2 л.д. 135-152);
- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № открытого на имя Мельниченко Валерии Игоревны, результате чего зафиксированы поступления с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, полученных в результате фиктивных возвратов товара, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>№ Королёв» на расчетный счет № в сумме 12 214 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>№ Королёв» на расчетный счет № в сумме 7 766 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>№ Королёв» на расчетный счет № в сумме 4 193 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>№ Королёв» на расчетный счет № в сумме 8 912 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>№ Королёв» на расчетный счет № в сумме 14,40 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>№ Королёв» на расчетный счет № в сумме 3 499 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>№ Королёв» на расчетный счет № в сумме 7 096 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>№ Королёв» на расчетный счет № в сумме 4 998 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>№ Королёв» на расчетный счет № в сумме 1 798 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод денежных средств с расчетного счета ПАО «<данные изъяты>№ Королёв» на расчетный счет № в сумме 2 799 рублей, с фототаблицей (т.2 л.д. 175-178);
- постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому признана: выписка о движении денежных средств по расчетному счету № открытого на имя Мельниченко Валерии Игоревны (т.2 л.д. 179-180);
- ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» (исх № от ДД.ММ.ГГГГ) в соответчики с которым последняя организация предоставляет сведения о перечислениях по фиктивным возвратам товара, совершенных Мельниченко В.И., а также сведения по кассе, с приложением платежных документов, выдержки из реестров зачисления эквайринга, кассовых отчетов (т.2 л.д. 189);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:- Сопроводительное письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выдержку из реестров зачисления эквайринга с эпизодами возврата на карту Мельниченко В.И.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый отчет за ДД.ММ.ГГГГ; кассовый отчет за ДД.ММ.ГГГГ; кассовый отчет за ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.2 л.д.204-207);
- постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому признаны: - Сопроводительное письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выдержку из реестров зачисления эквайринга с эпизодами возврата на карту Мельниченко В.И.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый отчет за ДД.ММ.ГГГГ; кассовый отчет за ДД.ММ.ГГГГ; кассовый отчет за ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 208-210).
Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Разрешая вопрос об объективности и достоверности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Представитель потерпевшего и свидетели обвинения, давали последовательные, логичные и взаимодополняющие друг друга в деталях показания, свидетельствующие об одних и тех же обстоятельствах совершения Мельниченко В.И. указанных преступлений. Каких-либо оснований оговаривать подсудимую представителем потерпевшего и свидетелями, судом не установлено. Другие документы, составлены в соответствии с требованиями закона и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.
При этом неустранимых противоречий, которые относились бы к существу предъявленного Мельниченко В.И. обвинения, в показаниях представителя потерпевшего, свидетелями обвинения, а также в других доказательствах не усматривается.
Показания подсудимой Мельниченко В.И., данные ей на предварительном следствии по всем 4 преступлениям, полностью подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, а именно: заявлением и показаниями представителя потерпевшего ФИО35 об обстоятельствах оформления Мельниченко В.И. на работу и ее должностных обязанностей, а также обнаружения в ходе проверки фиктивных возвратов товара и перечисления денежных средств на банковский счет Мельниченко В.И. или выдаче их наличными, свидетелей ФИО19, ФИО20 и ФИО18 об обстоятельствах их работы, осуществления возврата товара и проведении инвентаризации в ходе которой было выявлено хищение, показаниями свидетелей ФИО36, ФИО4 и ФИО12 об обстоятельствах приобретения ими товара в «Детском ФИО26», предоставления их персональных данных и осуществления возврата товара в магазин, а так же о фиктивных заявлениях, не написанных ими, протоколами явки с повинной, осмотра места происшествия, предметов и документов, выемки, в ходе которой были изъяты документы, подтверждающие фиктивные возвраты товара, вещественными доказательствами.
Данные показания и доказательства суд находит объективными и достоверными, поскольку они убедительны, последовательны, детальны, согласуются друг с другом и другими материалами дела, в том числе с протоколами осмотра места происшествия, осмотров предметов, которые были произведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, каких-либо нарушений при их производстве допущено не было.
Какой-либо заинтересованности свидетелей обвинения и представителя потерпевшего в оговоре Мельниченко В.И. в ходе судебного следствия установлено не было. На основании изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований сомневаться в достоверности и правдивости показаний, указанных представителем потерпевшего и свидетелей обвинения, в связи с чем суд считает возможным положить их в основу приговора, не усматривая оснований для недоверия показаниям указанных лиц.
При этом подсудимой Мельниченко В.И. был избран такой способ хищения чужого имущества, как присвоение в ходе которого она, являясь заместителем директора обособленного подразделения «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискала себе кассовые чеки продажи и используя свое служебное положение, посредством программного обеспечения «SAP», установленной на рабочем компьютере, просканировав товарные чеки продажи, под своей учетной записью, в электронной форме создала документы о фиктивном возврате товара, а именно расходные кассовые ордера и заявления на возврат, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы возврате товаров, что на самом деле не соответствовало действительности, которые распечатала при помощи служебного компьютера. После чего, приложила к устройству эквайринга, установленного на стойке ресепшен, свой мобильный телефон, с установленным на нем приложением бесконтактной оплаты банковской картой, привязанной к телефонному устройству, в результате чего, с банковского счета №, который открыт в Среднерусском банке Сбербанк России специально для оказания ПАО «<данные изъяты>» эквайринговых услуг, на расчетный счет № открытый на имя Мельниченко Валерии Игоревны и в ходе инкассации денежных средств из сейфа магазина были похищены денежные средства в общей сумме 64 330 рублей 40 копеек, тем самым Мельниченко В.И. похитила денежные средства на указанную сумму, распорядившись им впоследствии по собственному усмотрению.
Она же являясь заместителем директора обособленного подразделения «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте посредством программного обеспечения «SAP», установленного на рабочем компьютере, под своей учетной записью, в электронной форме создала расходные кассовые ордера на сумму возврата денежных средств, внеся в них заведомо ложные сведения о получении денежных средств за якобы возвращенный товар, которые затем распечатывала и хранила при себе в целях дальнейшего использования при совершении хищений, а в последствии осуществила инкассацию денежных средств из касс магазина, где используя свое служебное положение, трижды похитила из него вверенные ПАО «<данные изъяты>» денежные средства. Тем самым, Мельниченко В.И. использовала в личных целях поддельные документы – расходные кассовые ордера, предназначенные для неправомерного осуществления выдачи денежных средств.
О наличии у Мельниченко В.И. прямого умысла на совершение всех четырех преступлений, свидетельствует приискание кассовых чеков с предыдущих продаж, создание на специализированном программном обеспечении документов о фиктивном возврате товаров, в том числе кассовых ордеров с выдуманными ею сведениями.
Мотивом совершения преступлений, явилось желание подсудимой завладеть чужим имуществом из корыстных побуждений и изготовление, хранение в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств.
Учитывая, положения трудового договора Мельниченко В.И., ее должностной инструкции и договора о полной материальной ответственности суд считает, что она обладала административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в «Магазин №» ПАО «<данные изъяты>», не обладая которыми не смогла бы совершить преступление, а потому соответствующий квалифицирующий признак преступления – «совершенное лицом с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение.
Учитывая, что Мельниченко В.И. изготовила поддельные расходные кассовые ордера на сумму возврата денежных средств, после чего хранила их в течение нескольких часов, а потому соответствующие квалифицирующие признаки преступлений нашли свое подтверждение.
При таких обстоятельствах суд окончательно квалифицирует действия подсудимой Мельниченко В.И. по трем преступлениям по ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как она совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных документов, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств и по ч. 3 ст. 160 УК РФ, так как она совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Представителем потерпевшего ФИО35 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, связанного с хищением денежных средств в размере 64 330, 00 рублей.
Судом достоверно установлено, что Мельниченко В.И. виновна в причинении ущерба ПАО «<данные изъяты>», заявленные исковые требования признает. До судебного заседания материальный ущерб потерпевшему не возмещен.
При разрешении гражданского иска суд учитывает, что в соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности и имуществу гражданина и юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицами, вследствие умышленных и противоправных действий которых такой вред наступил.
При расчете иска суд исходит из того, что в пользу ПАО «<данные изъяты>» с подсудимой Мельниченко В.И. надлежит взыскать невозмещенные расходы на сумму похищенных денежных средств, а именно – 64 330, 00 рублей.
С учетом заявленных представителем потерпевшего ФИО35 требований о возмещении материального вреда, и отсутствием необходимости проведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующих отложения судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 309 УПК РФ, суд считает необходимым принять решение по предъявленному гражданскому иску, удовлетворив его полностью.
Назначая наказание подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянных ею преступлений, данные, характеризующие её личность, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.
Деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.
Подсудимая Мельниченко В.И. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину свою признала полностью, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию всех преступлений, что выразилось в явке с повинной, на ее иждивении находиться малолетний ребенок, по месту регистрации жалоб на нее не поступало, по месту жительства характеризуется положительно, что расценивается судом как обстоятельства, смягчающие наказание.
Отягчающих её наказание обстоятельств, суд не усматривает.
С учётом того, что Мельниченко В.И. в короткий промежуток времени совершила четыре тяжких преступления в сфере экономической деятельности и против собственности, причинный ущерб не возместила, суд избирает ей наказание в виде лишения свободы по всем преступлениям, по этим же основаниям, а также с учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности и личности подсудимой, суд не усматривает возможности для применения к ней положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ.
В тоже время, принимая по внимание все смягчающие наказание обстоятельства в их совокупности суд считает, что исправление Мельниченко В.И., тем не менее возможно без реального отбывания наказания и применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, в связи с чем считает необходимым назначить ей наказание с применением ст. 73 УК РФ, а также ч. 1 ст. 62 УК РФ ко всем преступлениям.
На основании изложенного и руководствуясь, ст.ст. 29, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Мельниченко Валерию Игоревну, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание:
- по ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;
- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;
- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;
- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить Мельниченко В.И. наказание по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив Мельниченко В.И. испытательный срок в 1 (один) год.
Обязать Мельниченко В.И. периодически – раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения осужденной Мельниченко В.И. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.
<данные изъяты>
Гражданский иск удовлетворить и взыскать с осужденной Мельниченко Валерии Игоревны в пользу ПАО «<данные изъяты>» 64 330,00 (шестьдесят четыре тысячи триста тридцать) рублей.
Процессуальные издержки по делу отсутствуют.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора. В апелляционной жалобе, поданной в указанной срок или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, осуждённый вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
В кассационном порядке приговор может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ.
Председательствующий: <данные изъяты> А.С. Васильев
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
