1-42-18
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Воронеж 23 мая 2018 года
Судья Коминтерновского районного суда г. Воронежа Черных А.А.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Воронежа Бредихина И.С.,
подсудимой Трошиной Татьяны Александровны,
защитника Черник Ю.А., представившего удостоверение № 3082 и ордер № 26648,
представителя потерпевшего (ФИО30),
при секретарях: Кулаковой Ю.О., Исайкиной Л.В.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Трошиной Татьяны Александровны, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), суд
УСТАНОВИЛ:
Подсудимая Трошина Т.А. совершила мошенничество при получении выплат, при следующих обстоятельствах.
Общество с ограниченной ответственностью «Юнона», ОГРН 1133668035104, ИНН 3661060886, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту: ООО «Юнона», Общество, организация), зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве юридического лица 05.08.2013 года, с указанного времени осуществляло деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, предоставляло услуги по размещению рекламы на портале о продаже, аренде недвижимости.
С 21.04.2015 года, офис ООО «Юнона», на основании договора №б/н аренды нежилого помещения от 21.04.2015 года, заключенного с (ФИО27), стал располагаться по адресу: <адрес>
С 22.04.2015 года на основании протокола №2, общего собрания учредителей ООО «Юнона» от 21.04.2015 года, приказа ООО «Юнона» №1 от 22.04.2015 года, его директором стала Трошина Т.А., которая с указанного времени на основании Устава данного Общества, утвержденного протоколом общего собрания учредителей №3 от 12.05.2015 года, выполняла в данной коммерческой организации управленческие функции, и, являлась единоличным исполнительным органом ООО «Юнона», без доверенности действовала от имени Общества, представляла его интересы во всех предприятиях, фирмах, органах и организациях; в пределах своей компетенции распоряжалась имуществом Общества; заключала договоры, в том числе трудовые; утверждала штаты; издавала приказы и давала указания, обязательные для всех работников Общества.
В неустановленный следствием период времени, но не позднее 24.07.2015 года, узнав о том, что работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год, из федерального бюджета предоставляются субсидии, Трошина Т.А., являясь директором ООО «Юнона», решила, используя печать, реквизиты и расчетный счет общества, под предлогом получения субсидии в рамках реализации вышеуказанной государственной программы, путем обмана похитить из федерального бюджета денежные средства на общую сумму 215 361 рублей 00 копеек.
В целях облегчения совершения запланированного преступления, Трошина Т.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее 24.07.2015 года, ознакомилась с «Порядком предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год», утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 10.04.2015 года № 257, который определял критерии отбора организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также с государственной программой Воронежской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Воронежской области от 31.12.2013 года №1201.
В связи с этим, Трошина Т.А. достоверно знала о том, что для получения субсидии работодатель должен предоставить в Департамент труда и занятости населения Воронежской области, в том числе документы о трудоустройстве незанятых инвалидов, а также документы, подтверждающие фактически произведенные расходы. Кроме того, Трошина Т.А. достоверно знала о том, что субсидии не предоставлялись на оснащение временных рабочих мест для трудоустройства граждан; бюджетные средства, полученные работодателем в виде субсидии, являлись целевыми, предоставлялись на безвозмездной и безвозвратной основе и направлялись на возмещение затрат, связанных с реализацией государственной программы, и подлежали возврату получателем, при выявлении Департаментом нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта нецелевого использования.
Игнорируя данные требования, изначально не собираясь использовать денежные средства возглавляемого им ООО «Юнона» для обустройства (оснащения) рабочих мест трудоустраиваемых инвалидов, во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, Трошина Т.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее 24.07.2015 года, разработала план преступных действий, обладающих высокой маскировкой за счет придания им видимости гражданско-правовых отношений, который включал следующие этапы:
- приискание незанятых инвалидов, официально состоящих на учете в качестве безработных в ГКУ Воронежской области «Центр занятости населения г. Воронежа», которые согласятся на оформление трудовых отношений для создания временных рабочих мест либо без фактической трудовой занятости, и сокрытие от них своих преступных намерений;
- оформление с их участием документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об их трудоустройстве на вакантные должности в ООО «Юнона», с установленными окладами;
- выдача имущества, приобретенного ООО «Юнона» с отсрочкой платежа, за оборудование, якобы приобретенное ООО «Юнона» для оснащения рабочих мест незанятых инвалидов в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения»;
- приискание подложных документов для создания видимости произведенных ООО «Юнона» на момент обращения с заявлением о предоставлении субсидии, расходов на приобретение этого имущества;
- использование документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве незанятых инвалидов и о затратах, понесенных в связи с оборудованием (оснащением) их рабочих мест, путем их предоставления в Департамент труда и занятости населения Воронежской области, обман его сотрудников и безвозмездное изъятие бюджетных денежных средств.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, Трошина Т.А. 24.07.2015 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в Департамент труда и занятости населения Воронежской области, по адресу: <адрес>, с заявкой на участие в реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места», подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальной поддержки безработных граждан», государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», с целью оборудования (оснащения) мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2015 году на 3 вакантных должности, из них на 1 вакантную должность администратора, 1 – рекламного агента и 1 - менеджера.
Фактически, Трошина Т.А. создавать рабочие места в ООО «Юнона» для трудоустройства незанятых инвалидов не собиралась; в услугах данных работников указанная организация не нуждалась.
В свою очередь, руководство Департамента труда и занятости населения Воронежской области, не догадываясь о преступных намерениях Трошиной Т.А., приказом от 24.07.2015 года за № 389, включило ООО «Юнона» в число участников реализации вышеуказанной государственной программы Воронежской области.
После чего, 30.07.2015 года, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств при получении субсидии, Трошина Т.А., как директор ООО «Юнона», по месту нахождения ГКУ Воронежской области «Центр занятости населения города Воронежа» - ОЗН «Коминтерновский» по адресу: <адрес>, заключила с ГКУ Воронежской области «Центр занятости населения города Воронежа» договоры о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года за №205, №206, №207.
В соответствии с указанными договорами, ООО «Юнона» обязалось содействовать трудоустройству незанятых инвалидов: (ФИО3), (ФИО1) и (ФИО2) на вакантные должности администратора, рекламного агента и менеджера соответственно на оборудованные (оснащенные) рабочие места, по направлению центра занятости и сохранить их занятость в течение 36 месяцев с даты получения субсидии.
Фактически, согласно преступному плану Трошиной Т.А., трудоустройство в ООО «Юнона» незанятых инвалидов: (ФИО3), (ФИО1) и (ФИО2) должно было носить формальный характер, без привлечения их к трудовой деятельности.
Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 10.09.2015 года, Трошина Т.А. при неустановленных следствием обстоятельствах приискала подложные документы, которые должны были подтверждать затраты ООО «Юнона» на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Среди них:
- кассовый чек ООО «Самсон-опт» от 24.08.2015 года, товарная накладная №Рбн-КОР-175231 от 24.08.2015 года, счет-фактура №55689 от 24.08.2015 года, согласно которым ООО «Юнона» приобрело у ООО «Самсон-опт» 24.08.2015 года, шкаф металлический офисный Практик «АМ-1891» стоимостью 7915 рублей 00 копеек, тумбу подкатную «Канц», 3 ящика, замок, цвет орех в количестве 2 штук общей стоимостью 5 448 рублей 00 копеек, шкаф полузакрытый «Канц», цвет орех стоимостью 3 938 рублей 00 копеек, стол письменный «Канц», цвет орех КС 229 в количестве 2 штук, общей стоимостью 4 050 рублей 00 копеек, кресло «Престиж», с подлокотниками, черное в количестве 2 штук общей стоимостью 3 410 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 24 761 рублей. 00 копеек;
- кассовый чек ООО «Юлмарт РСК» от 24.08.2015 года, согласно которому 24.08.2015 года в кассу ООО «Юлмарт РСК» принято 62 780 рублей 00 копеек;
- кассовый чек ООО «Юлмарт РСК» от 24.08.2015 года, согласно которому 24.08.2015 года в кассу ООО «Юлмарт РСК» принято 66 060 рублей 00 копеек;
- кассовый чек ООО «Юлмарт РСК» от 24.08.2015 года, согласно которому 24.08.2015 года в кассу ООО «Юлмарт РСК» принято 62 030 рублей 00 копек.
Фактически, ООО «Юнона» никакое имущество у ООО «Самсон-опт» не приобретало, денежные средства в счет его оплаты в кассу данной организации не вносило, документы о договорных отношениях ООО «Юнона» и ООО «Самсон-опт», являлись подложными; ООО «Юнона» 24.08.2015 приобрело у ООО «Юлмарт РСК» - смартфон Philips 1928 black 6” (FullHD) TFT,okta core CPU, 16 Гб, 2048 RAM, 3G, камера 13 Мп, 3000mAh стоимостью 12 970 рублей 00 копеек, ноутбук Aser Aspire E5-521-83RU, NX.MLFER.014, 15,6” (1366x768), 4096,500, AMD A8-6410 (2.0), DVD+RW DL, AMD Radeon R5, LAN, WiFi, Bluetooth, веб камера, Win8.1, black, черный стоимостью 23 590 рублей 00 копеек, LED телевизор LG 43LF540V 43”, серебристый стоимостью 26 220 рублей 00 копеек, кондиционер мобильный Ballu BPAC-12 CM стоимостью 14 840 рублей 00 копеек, ноутбук Lenovo G5070, 59-435376, 15,6” (1366x768), 4096, 500, intel Core i5-4210U, DVD+RW DL, 2048MB AMD Radeon R5 M230, LAN, Wifi, Bluetooth, Win8.1 стоимостью 29 250 руб. 00 коп., лазерное мфу HP LaserJet Pro MFP M177fw, А4, 600х600 т/д, 16 стр/ мин, Сетевое, WiFi, USB 2.0, принтер/копир/сканер/факс стоимостью 17 940 рублей 00 копеек, кондиционер мобильный Ballu BPAC-12 CM стоимостью 14 840 рублей 00 копеек, ip телефон Сisco SB SPA303-G2 IP телефон на 3 линии, 2 порта LAN, дисплей стоимостью 5 080 рублей 00 копеек, ноутбук Acer Aspire E5-521-83RU, NX.MLFER.014, 15,6” (1366x768), 4096, 500, AMD A8-6410 (2.0), DVD+RW DL, AMD Radeon R5, LAN, WiFi, Bluetooth, веб камера, Win8.1, black, черный стоимостью 23 590 рублей 00 копеек, лазерное мфу HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw RU, А4, 1200х1200 т/д. 33 стр/ мин, Дуплекс, сетевое, WiFi, USB 2.0, принтер/копир/сканер/факс (замена М2727nf/nfs) стоимостью 22 280 рублей 00 копеек, а всего имущества на общую сумму 190 600 рублей 00 копеек, с отсрочкой платежа; кассовые чеки о поступлении в кассу ООО «Юлмарт РСК» денежных средств в качестве оплаты данного оборудования, являлись подложными, денежные средства в счет его оплаты в кассу данной организации ООО «Юнона» не вносило.
В связи с чем, никаких затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест незанятых инвалидов в рамках заключенных с ГКУ Воронежской области Центр занятости населения города Воронежа - ОЗН «Коминтерновский», Договоров о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место, ООО «Юнона» не понесло, и права у данной организации на получение субсидии не возникло.
Денежные средства, которые предоставлялись Департаментом труда и занятости населения Воронежской области, в качестве субсидии на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочих мест незанятых инвалидов, Трошина Т.А. решила использовать для нужд ООО «Юнона, от деятельности которого напрямую зависело ее материальное благополучие, в том числе на оплату имущества, приобретенного ООО «Юнона» у ООО «Юлмарт РСК», с отсрочкой платежа.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств из федерального бюджета, под предлогом участия в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения» на 2015 год, Трошина Т.А., как директор ООО «Юнона», 10.09.2015 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в Департамент труда и занятости населения Воронежской области по адресу: <адрес>, с заявлением на предоставление ООО «Юнона» субсидии в сумме 215 361 рублей 00 копеек, по договорам о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года за №205, №206, №207.
При этом, Трошина Т.А., как директор ООО «Юнона», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий и желая этого, наряду с вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о затратах ООО «Юнона», якобы понесенных им для оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 10.09.2015 года, представила в Департамент труда и занятости населения Воронежской области, удостоверенные ею копии документов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве в ООО «Юнона» незанятых инвалидов: (ФИО3), (ФИО1) и (ФИО2), в том числе в копиях приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №6 от 25.08.2015 года, трудовой договор №5 от 25.08.2015 года, должностную инструкцию администратора, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №5 от 25.08.2015 года, трудовой договор №4 от 25.08.2015 года, должностную инструкцию рекламного агента, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №4 от 25.08.2015 года, трудовой договор №3 от 25.08.2015 года, должностную инструкцию менеджера.
В соответствии с указанными документами:
- 25.08.2015 года инвалид (ФИО3) принята на работу в ООО «Юнона» на вакантную должность администратора, с окладом 9 000 рублей 00 копеек в месяц; ее рабочее место оборудовано приобретенными 24.08.2015 года: у ООО «Самсон-опт» креслом «Престиж», с подлокотниками, черным, столом письменным «Канц», цвет орех, тумбой подкатной «Канц», 3 ящика, замок, цвет орех, шкафом полузакрытым «Канц», цвет орех и у ООО «Юлмарт РСК» ноутбуком Lenovo G5070, 59-435376, 15,6” (1366x768), 4096, 500, intel Core i5-4210U, DVD+RW DL, 2048MB AMD Radeon R5 M230, LAN, Wifi, Bluetooth, Win8.1, кондиционером мобильным Ballu BPAC-12 CM, лазерным мфу HP LaserJet Pro MFP M177fw, А4, 600х600 т/д, 16 стр/ мин, Сетевое, WiFi, USB 2.0, принтер/копир/сканер/факс, которые соответствуют рекомендациям об оборудовании, необходимом для оборудования (оснащения) рабочего места для трудоустройства инвалида; данное оборудование 24.08.2015 года, ООО «Юнона» введено в эксплуатацию для оборудования (оснащения) рабочего места вышеуказанного инвалида;
- 25.08.2015 года, инвалид (ФИО1) принят на работу в ООО «Юнона» на вакантную должность рекламного агента, с окладом 9 000 рублей 00 копеек, в месяц; его рабочее место оборудовано приобретенными 24.08.2015: у ООО «Юлмарт РСК» ноутбуком Aser Aspire E5-521-83RU, NX.MLFER.014, 15,6” (1366x768), 4096,500, AMD A8-6410 (2.0), DVD+RW DL, AMD Radeon R5, LAN, WiFi, Bluetooth, веб камера, Win8.1, black, черный, смартфоном Philips 1928 black 6” (FullHD) TFT,okta core CPU, 16 Гб, 2048 RAM, 3G, камера 13 Мп, 3000mAh, LED телевизором LG 43LF540V 43”, серебристый и у ООО «Самсон-опт» креслом «Престиж», с подлокотниками, черным, столом письменным «Канц», цвет орех, тумбой подкатной «Канц», 3 ящика, замок, цвет орех, которые соответствуют рекомендациям об оборудовании, необходимом для оборудования (оснащения) рабочего места для трудоустройства инвалида; данное оборудование 24.08.2015 года, ООО «Юнона» введено в эксплуатацию для оборудования (оснащения) рабочего места вышеуказанного инвалида;
- 25.08.2015 года, инвалид (ФИО2) принята на работу в ООО «Юнона» на вакантную должность менеджера с окладом 9 000 рублей 00 копеек, в месяц; ее рабочее место оборудовано приобретенными 24.08.2015: у ООО «Юлмарт РСК» кондиционером мобильным Ballu BPAC-12 CM, ноутбуком Acer Aspire E5-521-83RU, NX.MLFER.014, 15,6” (1366x768), 4096, 500, AMD A8-6410 (2.0), DVD+RW DL, AMD Radeon R5, LAN, WiFi, Bluetooth, веб камера, Win8.1, black, черный, лазерным мфу HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw RU, А4, 1200х1200 т/д. 33 стр/ мин, Дуплекс, сетевое, WiFi, USB 2.0, принтер/копир/сканер/факс (замена М2727nf/nfs), ip телефоном Сisco SB SPA303-G2 IP телефон на 3 линии, 2 порта LAN, дисплей и у ООО «Самсон-опт» шкафом металлическим офисным Практик «АМ-1891», которые соответствуют рекомендациям об оборудовании, необходимом для оборудования (оснащения) рабочего места для трудоустройства инвалида; данное оборудование 24.08.2015 года, ООО «Юнона» введено в эксплуатацию для оборудования (оснащения) рабочего места вышеуказанного инвалида.
Фактически, инвалиды: (ФИО3), (ФИО1) и (ФИО2) в ООО «Юнона» не работали, должностные обязанности администратора, рекламного агента и менеджера в ООО «Юнона» не выполняли, установленную заработную плату не получали.
В свою очередь, руководство Департамента труда и занятости населения Воронежской области, не догадываясь о преступных намерениях Трошиной Т.А., находясь под воздействием обмана, 18.09.2015 года, заключило с ООО «Юнона» Соглашение № 86 о предоставлении субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места, для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год от 18.09.2015 года.
Указанное Соглашение со стороны ООО «Юнона», как директор данного Общества, подписала Трошина Т.А.
В соответствии с ним, Департамент труда и занятости населения Воронежской области, предоставил ООО «Юнона» субсидию на возмещение затрат в рамках договоров о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида, на оборудование (оснащение) рабочего места от 30.07.2015 года за № 205, №206, №207, соответственно между работодателем и государственным казенным учреждением Воронежской области «Центр занятости населения г. Воронежа», в размере 215 361 рублей 00 копеек.
Во исполнение обязательств по ним, Департамент труда и занятости населения Воронежской области платежным поручением №817501 от 21.09.2015 года перечислил из федерального бюджета на расчетный счет (№) ООО «Юнона», открытый в офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 215 361 рублей 00 копеек, которыми после их поступления на расчетный счет, директор ООО «Юнона» Трошина Т.А. распорядилась по своему усмотрению.
Своими действиями, Трошина Т.А. 21.09.2015 года, используя свое служебное положение в ООО «Юнона», путем обмана похитила из федерального бюджета денежные средства в сумме 215 361 рублей 00 копеек, являющиеся субсидией, установленной Законом Воронежской области от 11.12.2014 года №171-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Воронежской области от 31.12.2013 года №1201 «Об утверждении государственной программы Воронежской области, «Содействие занятости населения Воронежской области», постановлением Правительства Воронежской области от 10.04.2015 года №257 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2014 года №1432 «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2015 году, субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», причинив Российской Федерации ущерб на указанную сумму.
Подсудимая Трошина Т.А., допрошенная по существу предъявленного обвинения, свою вину в совершенном ею преступлении признала полностью, суду пояснил, что она согласна с обстоятельствами совершенного ею преступления, как они изложены в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой и обвинительном заключении, от дачи дальнейших показаний в суде она отказалась, на основании ст. 51 Конституции РФ. Также подсудимая Трошина Т.А. пояснила, что в настоящее время она полностью признает свою вину, в содеянном раскаивается.
Вина подсудимой Трошиной Т.А., также полностью подтверждается показаниями представителя потерпевшего (ФИО30), которая суду пояснила, что она работает ведущим консультантом отдела правовой и кадровой работы Департамента труда и занятости населения Воронежской области. В её должностные обязанности входит правовое сопровождение деятельности департамента. В рамках государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 года № 1201, в соответствии с Постановлением правительства Воронежской области от 10.04.2015 года № 257 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, на 2015 год», приказом департамента труда и занятости населения Воронежской области от 17.02.2014 № 114 «Об утверждении Порядка участия работодателей в реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места», на территории Воронежской области в 2015 году осуществлялось предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, участвующим в этой программе. Порядок предоставления субсидии, условия и цели предоставления субсидии определены вышеуказанными нормативными актами. Согласно этой программе Государственные казенные учреждения Центры занятости населения Воронежской области, подбирали организации с целью предложения им оборудовать рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, трудоустроить инвалида, а впоследствии из средств бюджета должна была поступить компенсация по затратам на оборудование этого рабочего места. Сумма компенсации за одно оборудованное рабочее место в 2015 году, составляла не более 72 690 рублей. Эта компенсация предусматривалась только при соблюдении всех условий, предусмотренных вышеуказанной программой и порядком. Субсидии предоставлялись работодателям: юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. Для участия в реализации мероприятий программы в 2015 году работодатель обращался в Департамент, предоставлял пакет документов, а именно: заявку по форме, согласованную с Государственным казенным учреждением Центр занятости населения Воронежской области; информацию об отсутствии введения в отношении работодателя процедур несостоятельности (банкротства); информацию об отсутствии решения о ликвидации юридического лица (работодателя) либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (работодателя); сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (крестьянского (фермерского) хозяйства); сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства; договор о совместной деятельности по содействию трудоустройству инвалидов, заключенный с Государственным казенным учреждением Центр занятости населения Воронежской области; акт о выполнении условий договора о совместной деятельности по содействию трудоустройству инвалидов; копию штатного расписания (при наличии); справку об инвалидности трудоустроенного инвалида; индивидуальную программу реабилитации трудоустроенного инвалида; копию должностной инструкции; копию приказа о приеме на работу инвалидов; копию трудового договора, заключенного между работодателем и работником; документы, подтверждающие фактически произведенные расходы и использование средств работодателем (копию договора на приобретение, монтаж и установку оборудования на оснащение рабочего места, копию акта выполненных работ, копии платежных поручений, накладных, подтверждающих произведенные затраты на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства инвалида, с личной подписью лица, ответственного за поступление приобретенного оборудования, копию договора на приобретение, монтаж и установку оборудования технических приспособлений, копии документов, подтверждающих ввод приобретенного оборудования в эксплуатацию, копию приказа (распоряжения) по учетной политике); документ об открытии счета в кредитной организации. Копии документов заверяются заявителем (руководителем организации для юридических лиц). Достоверность за предоставленные документы и сведения несет работодатель, который их предоставил. Сначала работодатель обращался в центр занятости, с заявкой в адрес департамента об участии в вышеуказанной программе. При условии соответствия работодателя требованиям, предусмотренным приказом Департамента труда и занятости населения Воронежской области от 17.02.2014 года № 114 «Об утверждении Порядка участия работодателей в реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места», приказом департамента включается в число участников программы. Тем же приказом центру занятости вменяется в обязанности заключить с работодателем договор о совместной деятельности по содействию трудоустройству незваных инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места. Затем заключается договор. По условиям договора работодатель обязуется приобрести необходимое оборудование для конкретного инвалида в соответствии с рекомендациями. Принимает на это оборудованное место инвалида по направлению центра занятости. Предоставляет в центр занятости копию приказа о приеме на работу инвалида, копию трудового договора, финансово-отчетные документы подтверждающие фактически произведенные расходы и копии документы подтверждающих ввод приобретенного оборудования в эксплуатацию. Со стороны центра занятости - центр занятости направляет инвалида к работодателю, оказывает работодателю содействие в получении рекомендаций об оборудовании необходимом для оснащения рабочего места. Оборудование приобретается в соответствии с рекомендациями БУ ВО «Воронежский реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста». ООО «Юнона» был предоставлен пакет документов, необходимых для возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, на 2015 год, а именно: заявка на участие от 24.07.2015 года, уведомление о государственной регистрации, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, копия справки банка, справка из налоговой, справка об отсутствии ликвидации общества, выписка из реестра. На основании предоставленных документов Департаментом был издан приказ № 389 от 24.07.2015 года «О включении в число участников реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения» с целью оборудования (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2015 году. ООО «Юнона» было включено в число участников программы. Согласно п. 2 указанного приказа Государственное казенное учреждение Воронежской области центр занятости населения г. Воронежа заключили договоры о совместной деятельности по содействую трудоустройству трех незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) рабочие места: № 205,206,207 от 30.07.2015 года, на имя (ФИО2), (ФИО1), (ФИО3) Согласно заключенным договорам специалисты ГКУ ЦЗН г. Воронежа должны: информировать инвалидов о возможности трудоустройства инвалида, порядке создания рабочего места, условиях работы, режиме и оплате труда, направлять инвалида к работодателю на вакансию заявленную в ЦЗН, направлять инвалида в Бюджетное учреждение Воронежской области «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста» для получения рекомендаций по трудовой реабилитации для оборудования рабочего места, согласно индивидуальной программе реабилитации инвалидов. Специалисты Бюджетного учреждения Воронежской области «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста» составляют акты обследований рабочих мест у ООО «Юнона», согласно которым даются рекомендации работодателю по оборудованию конкретного места для работы инвалида. Согласно полученным рекомендациям работодатель должен приобрести необходимое оборудование. Затем составляется акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного (оснащенного) рабочего места, который подписывает работодатель и директор ЦЗН. Данный акт является неотъемлемой часть договоров. В акте имеется отметка о трудоустройстве работника на данном месте. Далее ГКУ ЦЗН г. Воронежа направляет в департамент документы, указанные в пунктах 4,6,7. Порядка предоставления субсидий. В департаменте документы изучаются сотрудниками разных подразделений, а именно специалистами отдела бухгалтерского учета, отделом правовой и кадровой работы, специалистами отдела организации и содействия занятости населения. После проверки документов между Департаментом труда и занятости населения Воронежской области и ООО «Юнона» в лице директора Трошиной Т.А. было заключено соглашение № 86 от 18.09.2015 года «О предоставлении субсидии работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», в целях возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создания инфраструктур, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, на 2015». На основании заключенного соглашения Департамент труда и занятости населения Воронежской области платежным поручением: № 817501 от 21.09.2015 года перечислил из федерального бюджета на расчетный счет (№) ООО «Юнона», открытый в офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 215 361,00 рублей. Таким образом до получения субсидии, работодатель уже должен понести расходы, а именно оборудование для инвалидов приобрести заранее. Основанием для возврата этой субсидии является: установление факта отсутствия инвалидов, не обустройство рабочего места для инвалида или не достоверность предоставленных документов. Действиям Трошиной Т.А. был причинен ущерб Российской Федерации.
Показаниями свидетеля (ФИО12) которая суду показала, что с июня 2015 года, она работала советником отдела организации содействия занятости населения Воронежской области Департамента труда и занятости населения Воронежской области. В её должностные обязанности входит: обязанности, предусмотренные федеральным и областным законодательством по вопросам государственной гражданской службы, в том числе соблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением гражданской службы Воронежской области; организация работы и координация деятельности государственных казенных учреждений центров занятости населения Воронежской области по реализации мероприятий целевых программ содействия занятости инвалидов. Дала аналогичные показания, что и представитель потерпевшего (ФИО30) о действии государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 года № 1201, в соответствии с Постановлением правительства Воронежской области от 10.04.2015 года № 257 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, на 2015 год», приказом департамента труда и занятости населения Воронежской области от 17.02.2014 № 114 «Об утверждении Порядка участия работодателей в реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места», на территории Воронежской области в 2015 году, в соответствии с которой осуществлялось предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, участвующим в этой программе. Также пояснила, что она вела «Журнал заявок на участие в программе «Содействие занятости населения на возмещение затрат» на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 г.». Согласно данному журналу, 24.07.2015 года ООО «Юнона» обратилось в Департамент труда и занятости населения Воронежской области, с заявкой на участие в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения».
Показаниями свидетеля (ФИО17), которая суду показала, что с 2007 года она работает в службе занятости, в ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа, в должности инспектора - с 05.06.2015 года. В её должностные обязанности входит: информирование на рынке труда, организация ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, поиск подходящих вакансий для ищущих граждан, оказание госуслуг. Ежеквартально ГКУ ЦЗН г. Воронежа создает приказ «О создании комиссии для проверки рабочих мест» с целью проверки оборудованных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. Она входила в состав этой комиссии, а также входили: (ФИО13) и (ФИО14). В ходе работы этой комиссий осуществлялось посещение предприятий, в том числе ООО «Юнона», расположенного по адресу: <адрес>. По итогам проверок составлялись акты посещений предприятий. 17.06.2016 года, она присутствовала при проверке ООО «Юнона». В ходе проверки осуществлялся визуальный осмотр специально созданных рабочих мест для инвалидов: (ФИО3), (ФИО1), (ФИО2) Ей и членам комиссии директором ООО «Юнона» Трошиной Т.А. на обозрение было представлено оборудование, приобретенное для специально созданного рабочего места для инвалида (ФИО3) по договору о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года № 205, а именно: кресло, стол письменный, тумба подкатная, ноутбук, шкаф полузакрытый, кондиционер мобильный, принтер/сканер/факс и другое. Было представлено оборудование, приобретенное для специально созданного рабочего места для инвалида (ФИО1) по договору о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года № 206, а именно: ноутбук, веб камера, смартфон, телевизор, кресло, стол письменный, тумба подкатная. А также было представлено оборудование, приобретенное для специально созданного рабочего места для инвалида (ФИО2) по договору о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года № 207, а именно: кондиционер мобильный, ноутбук, веб камера, принтер/копир/сканер/факс, телефон, шкаф металлический офисный. Закупленное оборудование для создания специальных рабочих мест для инвалидов в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения» имелось в наличии и использовалось по целевому назначению. При посещении членами комиссии сверялось наименование оборудования и его количество. Инвалидов: (ФИО3), (ФИО1), (ФИО2) на рабочих местах не было. В ходе работы комиссий присутствовала одна Трошина Т.А. При осуществлении проверок, производилось фотографирование всего оборудования, его серийных номеров, названий, моделей оборудования, это делалось сотрудниками комиссии для себя, фотоотчета не имеется.
Показаниями свидетеля (ФИО21), которая суду показала, что она с 2002 года, она работает в Центре занятости Коминтерновского района г. Воронежа в должности ведущего инспектора. За прошедший период времени центр занятости менял наименования. С 2014 года Центр занятости Коминтерновского района г. Воронежа называется – отдел занятости населения «Коминтерновский», по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности ходит - первичный прием инвалидов, которые испытывают трудности в поиске работы, заведение карточки-учета, подбор подходящих вакансий, выдача направлений на работу, и при трудоустройстве инвалида снятие с учета и передача дела в архив. На основании «Закона о занятости населения» каждый гражданин имеет право получение государственной услуги по трудоустройству. Гражданами, которые получали такие услуги, являлись: (ФИО3), (ФИО2), (ФИО1). 04.07.2015 года (ФИО3), встала на учет в центр занятости, и 14.07.2014 года были изданы приказы о признании (ФИО3) безработной и назначении пособия. 24.08.2015 года (ФИО3) было выдано направление в ООО «Юнона», на вакантную должность - администратор. Был получен ответ на рекомендательное письмо о приеме на работу. 25.08.2015 года (ФИО3) была принята на работу. 31.08.2015 года был издан приказ о снятии (ФИО3) с регистрационного учета, в качестве безработного в связи с трудоустройством. 11.08.2014 года, (ФИО2) была поставлена на учет в центр занятости в качестве ищущей работу. 21.08.2014 года были изданы приказы о признании (ФИО2) безработной и назначении пособия по безработице. 24.08.2015 года (ФИО2) было выдано направление в ООО «Юнона» на вакантную должность - менеджер. Был получен ответ на рекомендательное письмо о приеме на работу с 25.08.2015 года. 31.08.2015 года, был издан приказ о снятии с регистрационного учета в качестве безработного в связи с трудоустройством. 02.06.2015 года (ФИО1) был поставлен на учет в центр занятости в качестве ищущего работу. 11.06.2015 года были изданы приказы о признании (ФИО1) безработным и назначении пособия. 24.08.2015 года (ФИО1) было выдано направление в ООО «Юнона» на вакантную должность - рекламный агент. Был получен ответ на рекомендательное письмо о приеме на работу. 31.08.2015 года был издан приказ о снятии с регистрационного учета в качестве безработного в связи с трудоустройством. Она занималась трудоустройством эти лиц. Ею были выданы направления в Центр реабилитации инвалидов молодого возраста, который находится по адресу: <адрес> направления в ООО «Юнона». При выдаче направлений на трудоустройство в базе данных «СОИ» было отмечено, что эти вакансии являлись для трудоустройства инвалидов по программе «Доступная среда». С Трошиной Т.А. она познакомилась при проведении ежеквартальных проверок ООО «Юнона», директором которой она является, на предмет наличия оборудования для трудоустройства инвалидов: (ФИО3), (ФИО2) и (ФИО1). Она являлась членом комиссии. Как оформлялся прием на работу этих инвалидов в ООО «Юнона» она не знает. По итогам проверок были составлены акты посещений ООО «Юнона», расположенного по адресу: <адрес> от 07.10.2015 года, 21.12.2015 года, 25.02.2016 года, 17.06.2016 года, 23.11.2016 года. В ходе проверок осуществлялся визуальный осмотр специально созданных рабочих мест для инвалидов: (ФИО3), (ФИО1), (ФИО2) В ходе работы комиссий присутствовала одна Трошина Т.А., инвалидов: (ФИО3), (ФИО1), (ФИО2) на рабочих местах не было, она не интересовалась, почему их не было на рабочем месте. При проведении проверки на (ДД.ММ.ГГГГ), было установлено, что инвалиды: (ФИО2) была уволена 14.03.2016 года, (ФИО1) - 11.03.2016 года, (ФИО3) - 09.03.2016 года. На момент проверки на 17.06.2016года в офисе находилась Трошина Т.А., которая показывала наличие приобретенного оборудования под каждого инвалида.
Показаниями свидетеля (ФИО16), который суду показал, что с ноября 2014 года он работает в должности юрисконсульта ГКУ ВО ЦЗН г. Воронежа. В его должностные обязанности входит представление интересов ГКУ ВО ЦЗН г. Воронежа в различных организациях, подготовка правового анализа юридических документов. Дал аналогичные показания, что и представитель потерпевшего (ФИО30), и свидетель (ФИО12) о действии государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 года (№), в соответствии с Постановлением правительства Воронежской области от 10.04.2015 года (№) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, на 2015 год», приказом департамента труда и занятости населения Воронежской области от 17.02.2014 № 114 «Об утверждении Порядка участия работодателей в реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места», на территории Воронежской области в 2015 году, в соответствии с которой осуществлялось предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, участвующим в этой программе. Также пояснил, что гражданами, которые получали вышеуказанные услуги являлись - инвалиды: (ФИО3), (ФИО2), (ФИО1) ГКУ ЦЗН ВО путем выставления информации на официальном сайте Департамента труда и занятости <адрес>, информировали организации с целью предложения им оборудовать рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, трудоустроить инвалида, а впоследствии из средств бюджета должна была поступить компенсация по затратам на оборудование этого рабочего места. ГКУ ЦЗН ВО подбирали организации с целью предложения им оборудовать рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, трудоустроить инвалида, а впоследствии из средств бюджета должна была поступить компенсация по затратам на оборудование этого рабочего места. Сумма компенсации за одно оборудованное рабочее место в 2015 году составляла не более 72 690 рублей. Данная компенсация предусматривалась при соблюдении всех условий, предусмотренных вышеуказанной Программой и Порядком. Субсидии предоставлялись работодателям: юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. Одной из организаций, участвовавшей в реализации этой программы, являлось ООО «Юнона». Он также принимал участие в проверках, согласно актам нарушений выявлено не было. Находились ли инвалиды на рабочих местах при проведении проверок ООО «Юнона» он не помнит.
Показаниями свидетеля (ФИО15), которая суду показала, что с ноября 2014 года, она работает в должности инспектора ГКУ ВО ЦЗН г. Воронежа. В её должностные обязанности входит – осуществление координации и контроля работ в сфере содействия занятости населения по предоставлению государственных услуг по профессиональной ориентации, социальной адаптации, психологической поддержки и самозанятости безработных граждан на рынке труда. Она входила в состав членов комиссии, которая осуществляла проверку ООО «Юнона», расположенного по адресу: <адрес>., а также входили: (ФИО13), (ФИО14), (ФИО16), (ФИО17), (ФИО18) По итогам проверок были составлены акты посещений предприятия ООО «Юнона» от 07.10.2015 года, от 21.12.2015 года, от 25.02.2016 года. В ходе проверок осуществлялся визуальный осмотр специально созданных рабочих мест для инвалидов: (ФИО3), (ФИО1), (ФИО2) Закупленное оборудование для создания специальных рабочих мест для инвалидов в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», имелось в наличии и использовалось по целевому назначению. В дни проверок в офисе находилась директор ООО «Юнона» Трошина Т.А., один раз она видела женщину-инвалида, чем она занималась, она не спрашивала. Список инвалидов сформирован в базе данных, из него можно сделать вывод: работает, не работает, на больничном или без содержания этот инвалид. Почему на рабочем месте не было других инвалидов, она не помнит. При проведении проверок она ничего не фотографировала, фотоотчет не делала, так как это не регламентировано инструкцией.
Показаниями свидетеля (ФИО19), которая суду показала, что с сентября 2012 года она работает воспитателем в БУ ВО «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста». В её должностные обязанности входит социально-бытовая, социо-культурная реабилитация инвалидов, педагогическая коррекция инвалидов, организация быта и отдыха инвалидов. В 2015 году, точную дату она не помнит, в БУ ВО «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста» были направлены инвалиды: (ФИО2), (ФИО3), (ФИО1) для обследования и дальнейшего трудоустройства. Эти инвалиды были осмотрены доктором, который указал показанные и противопоказанные условия труда. Медицинское заключение на руки инвалидам не выдается, а направляется для дальнейшей работы ей, как специалисту по реабилитации. На основании медицинских документов, обследования рабочего места, ею давались рекомендации по приобретению необходимого оборудования, для улучшения условий труда инвалида. Ею составлялись акты обследования рабочего места инвалидов: (ФИО2) и (ФИО1), которые трудоустраивались в ООО «Юнона», по адресу: <адрес>. Эти акты был составлен без выезда на место расположения офиса, на основании документов предоставленных специалистом из Центра занятости, что предусмотрено договором. В акте обследования рабочего места в ООО «Юнона» ею был указан адрес организации, должностные обязанности, показанные условия, характер труда и рекомендованное оборудование для оснащения рабочего места, с учетом показаний условий и характера труда для инвалида. Учитывая показанные условия и характер труда для (ФИО1) рекомендовано было оборудовать рабочее место: ноутбуком, мобильным телефоном, TV панелью с целью качественного выполнения должностных обязанностей без противопоказанных нагрузок; столом письменным и креслом с эргономичной спинкой, подлокотниками и регулировкой сиденья по высоте, а также (ФИО1) были показаны условия труда: незначительный физические нагрузки, нервно-психическая нагрузка - незначительная, разовый подъем груза 1-2 кг, рабочее место стационарное, рабочая поза свободная без длительного вынужденного положения головы, туловища, без наклонов, выполнение простых движений по заданному плану без несения материальной ответственности, работа в оптимальных санитарно-гигиенических условиях со снижением напряженности и уменьшением объема работы, без командировок, работ в выходные праздничные дни. Учитывая показанные условия и характер труда для (ФИО2) рекомендовано было оборудовать рабочее место для решения практических проблем (по заболеванию): мобильным кондиционером для создания и поддержки комфортных микроклиматических условий, МФУ, телефоном IP, ноутбуком и металлическим шкафом для качественного выполнения должностных обязанностей без противопоказанных нагрузок, а также (ФИО2) были показаны условия труда: незначительные физические нагрузки и умеренная нервно-психическая нагрузка; рабочая поза свободная, преимущественно сидя; санитарно-гигиенические производственные факторы в пределах допустимых норм; микроклимат комфортный. Составленные ею документы были переданы в отделение приема, которое направило пакет документов в Центр занятости г. Воронежа почтой.
Показаниями свидетеля (ФИО20), которая суду показала, что с сентября 2008 года, она работает педагогом дополнительного образования в БУ ВО «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста». В её должностные обязанности входит дополнительное образование инвалидов молодого возраста и профессиональная ориентация инвалидов. На основании договора с Центрами занятости населения г. Воронежа и области и Центром реабилитации в рамках программы «Доступная среда» проводились работы по трудовой реабилитации инвалидов. Результатом этой работы является отчет, в котором указаны показанные и противопоказанные условия и характер труда для конкретного инвалида и список рекомендуемого оборудования, который передается специалисту центра занятости. В 2015 году, по результатам работы с инвалидом (ФИО1), Центру занятости был направлен отчет и акт обследования рабочего места в ООО «Юнона». По результатам оказания услуг по трудовой реабилитации (ФИО1) было рекомендовано оборудовать рабочее место: ноутбуком, мобильным телефоном, TV панелью с целью качественного выполнения должностных обязанностей без противопоказанных нагрузок; столом письменным и креслом с эргономичной спинкой, подлокотниками и регулировкой сиденья по высоте. (ФИО1) Были показаны условия труда: незначительный физические нагрузки, нервно-психическая нагрузка-незначительная, разовый подъем груза 1-2 кг, рабочее место стационарное, рабочая поза свободная без длительного вынужденного положения головы, туловища, без наклонов, выполнение простых движений по заданному плану без несения материальной ответственности, работа в оптимальных санитарно-гигиенических условиях со снижением напряженности и уменьшением объема работы, без командировок, работ в выходные праздничные дни.
Показаниями свидетеля (ФИО2), которая суду показала, что с 2010 года она является инвалидом 2 группы по общему заболеванию, с 2013 года по заболеванию «рассеянный склероз». С 2011 года по 2016 год, она состояла на учете в ОЗН «Коминтерновский». Инспектором, занимающимся ее трудоустройством, являлась (ФИО21), которая выдавала ей направления в различные организации для трудоустройства. Но она не была трудоустроена, так как она страдает заболеванием «рассеянный склероз», у неё нарушена координация движения, по своему физическому состоянию она не может добираться до работы, она с трудом передвигаюсь по квартире. 25.08.2015 года, к ней домой пришла ранее незнакомая Трошина Т.А., представилась директором ООО «Юнона» и предложила трудоустроиться в ООО «Юнона», на должность менеджера. Трошина Т.А. сказала, что она будет только числиться в ООО «Юнона», на работу ходить не нужно и за это она будет получать заработную плату до 2 000 – 3 000 рублей, но затем заработная плата будет уменьшаться. Трошина Т.А. оставила ей бланки трудового договора и приказа о приеме на работу, которые она прочитала и подписала. Затем Трошина Т.А. забрала эти документы и отвезла их в центр занятости. Ее трудовая книжка находилась у Трошиной Т.А.. В ООО «Юнона», на работу она никогда не ходила. Где находится эта организация и род ее деятельности, ей не известен. Ежемесячно ей на сберегательную книжку поступали в качестве заработной платы денежные средства примерно 4 000 рублей. В марте 2016 года, ей позвонила Трошина Т.А., которая попросила приехать в ОЗН «Коминтерновский». Там Трошина Т.А. вернула ей трудовую книжку с записью о её работе в ООО «Юнона». Одновременно, она подписала заявление об увольнении и приказ.
Показаниями свидетеля (ФИО3), которая суду показала, что она является инвалидом 3 группы, с 05.02.2010 года. С 2014 года она состояла на учете в ОЗН «Коминтерновский», как ищущая работы. Инспектор (ФИО21) занималась её трудоустройством, и в августе 2015 года (ФИО21) предложила ей работу администратора в ООО «Юнона», на что она согласилась. Затем она прошла реабилитацию в реабилитационном центре для инвалидов молодого возраста, и получила от (ФИО21) направление на трудоустройство в ООО «Юнона». В офисе ООО «Юнона» по ул. Вл. Невского, директор Трошина Т.А. сообщила её режим работы и условия труда, оформила трудовой договор. ООО «Юнона» занималось рекламой, в офисе у нее было рабочее место – стол, компьютер, тумба, она встречала людей, которые приходили в офис, отвечала на интересующие их вопросы. За компьютером она не работала, так как не умеет им пользоваться. У нее был 6-7-ми часовой рабочий день, но так как она очень сильно и часто болеет, у нее высокое давление, то как правило, она работала до обеда или после обеда. Вообще Трошина Т.А. ее очень часто отпускала, она брала отпуск, больничный или «б/с», по состоянию здоровья. За полгода она приходила на работу около 10 раз. Также она приходила на работу, когда её по телефону приглашала Трошина Т.А. В дни, когда её приглашала Трошина Т.А., на работу приезжали сотрудники центра занятости с проверками. В эти дни она ничего не делала, а просто сидела. Заработную плату она получала раз в месяц, по 5 000 – 6 000 рублей, расписывалась в ведомости. В офисе она видела мужчину по имени (ФИО1), он сидел рядом с ней. 09.03.2016 года, из-за плохого самочувствия, она уволилась по собственному желанию. О том, что ООО «Юнона» в лице директора Трошиной Т.А. участвовало в реализации программы «Содействие занятости населения», она не знала.
Показаниями свидетеля (ФИО1), который суду показал, что с 2010 года он является инвалидом 2 группы, и проживает со своей мамой (ФИО22) Он состоял на учете в ЦЗН Коминтерновского района г. Воронежа, как безработный, где с ним взаимодействовала специалист (ФИО21), которая выдавала ему направления для трудоустройства в различные организации. В 2015 году ему было выдано направление для трудоустройства в ООО «Юнона». Летом 2015 года, он пришел в ООО «Юнона», эта организация располагалась в <адрес>, за гипермаркетом «Линия», где он подписал документы о трудоустройстве в качестве рекламного агента, а именно: заявление, трудовой договор, приказ и должностную инструкцию, которые предоставила директор Трошина Т.А. Фактически в офисе ООО «Юнона» он был несколько раз, по 2-3 часа, так как часто болел и руководство его отпускало. Когда ему звонила Трошина Т.А., то в те дни он приходил в ООО «Юнона» и туда приезжали сотрудники ЦЗН с проверкой. В офисе он никакой работы не осуществлял, просто сидел за столом. Компьютером он пользуется очень плохо, никаких программ не знает, электронной почтой не умеет пользоваться, умеет только печатать, размещением рекламной продукции он не занимался. Затем по просьбе Трошиной Т.А. он написал заявление об увольнении по собственному желанию, подписал какие-то документы и забрал свою трудовую книжку.
Показаниями свидетеля (ФИО22), которая суду показала, что (ФИО1) является ее сыном, которому с 2010 года установлена 2 группа инвалидности, в связи с заболеванием «эпилепсия», сын состоит на учете у врача психиатра и периодически лечится, находясь на стационарном лечении. Около 15 лет её сын не работает, периодически он состоит на учете в ОЗН «Коминтерновский». Со слов сына она знает, что от центра занятости сын был направлен для трудоустройства в ООО «Юнона», на должность рекламного агента. В трудовой книжке сына имеется запись о трудоустройстве последнего в ООО «Юнона». На работу сын ходил около 10 раз, чем он занимался и доходил ли сын до работы, она не знает. В дни, когда сын ходил на работу, то возвращался через несколько часов. На компьютере сын работает плохо, у него средние навыки. (ФИО1) 2-3 раза в год лежит в больнице и проходит стационарное лечение. По своему психическому состоянию, сын не каждый день, может выполнять какой-либо вид работы. Периодически сын агрессивен и не адекватен. В дни, когда сын ходил на работу, тот возвращался через несколько часов. Предположила, что тот и работал, то не целый рабочий день.
Показаниями свидетеля (ФИО23), который суду показал, что с 2012 года по февраль 2018 года, он работал специалистом в ООО «Юлмарт РСК», фактический адрес территориального подразделения «Воронеж»: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Юлмарт РСК» - розничная и оптовая торговля оргтехникой для офисов и программным обеспечением. В его должностные обязанности входил контроль за сохранением материальных средств компании, охрана объекта, контроль за соблюдением сотрудниками распорядка дня, проведение служебных проверок. После ознакомления с копиями товарных накладных № 8717778030 от 24.08.2015 года, № 8717778408 от 24.08.2015 года, № 8717778474 от 24.08.2015 года, № 8718654727 от 23.09.2015 года, № 8718654767 от 23.09.2015 года, суду пояснил, что эти товарные накладные выданы ООО «Юлмарт РСК», указанный в накладных товар продан ООО «Юнона». С директором ООО «Юнона» Трошиной Т.А. он не знаком. ООО «Юнона» приобрело товар, с отсрочкой платежа, по товарной накладной № 8717778030 от 24.08.2015 года на сумму 62 030,00 рублей - товар был получен 24.08.2015 года, а оплачен 22.09.2015 года, по товарной накладной № 8717778474 от 24.08.2015 года на сумму 62 780,00 рублей - товар был получен 24.08.2015 года, а оплачен 22.09.2015 года, по товарной накладной № 8717778408 от 24.08.2015 года на сумму 65 790,00 рублей - товар был получен 24.08.2015 года, а оплачен 22.09.2015 года. Решение о предоставлении таких условий клиенту принималось совместно с одним из руководителей корпоративного отдела находящихся в 2015 году либо в <адрес>, корпоративная переписка по этой теме за 2015 год не сохранилась. Согласно этим товарным накладным ООО «Юнона» приобретало в ООО «Юлмарт РСК» оргтехнику: мобильные кондиционеры, ноутбуки, лазерные МФУ, телефона «Cisco», смартфон, телевизор внешний аккумулятор, программу «Микрософт офис», Bluetooth- гарнитуру и другое. Весь товар ООО «Юнона» был оплачен безналичным способом 22.09.2015 года и 23.09.2015 года.
Показаниями свидетеля (ФИО24), которая суду показала, что она работает менеджером в ООО «Самсон-опт». В её должностные обязанности входит: развитие направления государственного сектора по г. Москве и Московской области. В период с апреля 2015 года по март 2016 года, она работала в ООО «Юлмарт РСК», в должности менеджера по работе с ключевыми клиентами (КАМ). В её должностные обязанности входило руководство корпоративным отделом г. Воронежа и работа с ключевыми клиентами. По своим должностным обязанностям она могла заменить любого сотрудника, находящегося в её отделе. Основной вид деятельности ООО «Юлмарт РСК» (интернет-магазин) розничные и корпоративные продажи бытовой, оргтехники и товаров для офисов. В 2015 году между ООО «Юнона», в лице директора Трошиной Т.А. и ООО «Юлмарт РСК» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения. С директором ООО «Юнона» Трошиной Т.А. она знакома, так как она лично общалась с ней, при оформлении заказа на товар. После ознакомления с копиями товарных накладных № 8717778030 от 24.08.2015 года, № 8717778408 от 24.08.2015 года, № 8717778474 от 24.08.2015 года, № 8718654727 от 23.09.2015 года, № 8718654767 от 23.09.2015 года, суду пояснил, что эти товарные накладные выданы ООО «Юлмарт РСК».
Показаниями свидетеля (ФИО25), который суду показал, что с 2010 года он работает юрисконсультом в ООО «Самсон-опт». В его должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности формы. Основной вид деятельности ООО «Самсон-опт» - оптовая торговля канцелярскими товарами, оргтехникой и мебелью для офисов. В 2015 году, между ООО «Юнона», лице директора Трошиной Т.А., и ООО «Самсон-опт», были следующие финансово-хозяйственные взаимоотношения, а именно: согласно товарной накладной № Рбн-КОР-257344 от 07.10.2015 года, счета-фактуры № 80208 от 07.10.2015 года и платежного поручения № 113 от 06.10.2015 года, ООО «Юнона» приобретало у них офисную мебель в виде шкафа металлического офисного ПРАКТИК «АМ-1891», на сумму 7 975 рублей, путем безналичного расчета посредством заказа в электронном виде. Товар приобретался по предоплате. Оплата за товар поступила 07.10.2015 года. Больше никаких финансово-хозяйственных операций между ООО «Юнона» и ООО «Самсон-опт» в 2015 году не было. Система работы с клиентами заключается в следующем: от клиента поступает заказ по телефону или на сайт компании, который обрабатывается операционистом, то есть формируется счет на оплату в программе «1С Бухгалтерия», который направляется покупателю в электронном виде или бумажном. После поступления предоплаты в полном размере клиент извещается о том, что можно забрать товар и формируется товарная накладная, которая направляется на склад. Сотрудник склада набирает товар, распечатывает товарную накладную и выдает товар покупателю вместе со вторым экземпляром товарной накладной. О принятии товара расписывается покупатель и сотрудник выдавший товар. 07.10.2015 года ООО «Юнона» оплатило товар, и получила его на складе. После ознакомления с товарной накладной № Pбн-КОР-175231 от 24.08.2015 года, счет-фактурой № 55689 от 24.08.2015 года ООО «Самсон-опт», кассовым чеком от 24.08.2015 года о приобретении ООО «Юнона» офисной мебели: металлического шкафа, подкатной тумбы, шкафа полузакрытого, стола письменного, кресла «Престиж» с подлокотниками, суду показал, что эти документы не выдавались ООО «Самсон-опт», указанный товар в товарной-накладной не продавался. Данной финансово-хозяйственной операции не было. Предположил, что товарная накладная № Pбн-КОР-175231 от 24.08.2015 года фиктивная, скорее всего изготовлена в графической программе, оттиск печати и подпись ответственного лица не совпадают. Сотрудник (ФИО26) работала оператором программы 1 С, формировала и распечатывала товарные накладные. У (ФИО26) были полномочия на подписания расходных документов. На данный момент (ФИО26) в ООО «Самсон-опт» не работает.
Показаниями свидетеля (ФИО26), которая суду показала, что с апреля 2014 года по декабрь 2016 года, она работала оператором 1 С, в ООО «Самсон-опт». В её обязанности входила подготовка документов на отгрузку. После ознакомления с товарной накладной № Pбн-КОР-175231 от 24.08.2015 года, ООО «Самсон-опт», кассовым чеком от 24.08.2015 года, суду пояснила, что подписи от ее имени на этих документах выполнены не ею. Форма кассового чека не соответствует форме кассового чека ООО «Самсон-опт». Кассовые чеки выбиваются, когда товар продается за наличный расчет. Товарная накладная свидетельствует о том, что расчет производился по безналичному расчету, то есть эти документы противоречат друг другу. Если учитывать эти документы то следует, что товар оплачен два раза.
Показаниями свидетеля (ФИО27), который суду показал, что с 2014 года у него в собственности находится нежилое помещение, общей площадью 73,4 кв.м, на 1этаже, по адресу: <адрес>, которое он сдает в аренду. 21.04.2015 года, между ним и директором ООО «Юнона», в лице директора Трошиной Т.А., был заключен договор аренды этого нежилого помещения, на срок по (ДД.ММ.ГГГГ). Помещение сдавалось в аренду пустым, без мебели и без кондиционера. Помещение состояло из 3 комнат и коридора, с отдельным входом, ранее это была двухкомнатная квартира. Арендную плату ему оплачивала Трошина Т.А. ежемесячно, либо наличным либо безналичным путем. Иногда он заходил в помещение, за получением арендной платы, то видел в офисе 3 человека, кроме Трошиной Т.А., он никого не знает. В офисе находились двое мужчин, которых он не знает. В одном из кабинетов помещения он видел два стола, какая еще в офисе находилась мебель, он не обращал внимания. Каким видом деятельности занималось ООО «Юнона», ему не известно.
Показаниями свидетеля (ФИО28), который суду показал, что, с 2012-2013 г.г. он является председателем правления АГК «Юпитер», расположенного по адресу: <адрес>. Автогаражный кооператив представляет собой 4- этажное здание, на 479 гаражей, с постом охраны, в количестве 2 охранников, которые дежурят 1 сутки, через двое суток. В штате организации 6 охранников. Председателем АГК «Юпитер» является (ФИО11). В его должностные обязанности входит формирование списков собственников и арендаторов кооператива, помощь в сбор денежных средств. На посту охраны также имеется рабочий журнал, где фиксируются собственники и арендаторы гаражей в кооперативе, а также лица посещающие кооператив. Среди собственников и арендаторов гаражей в их кооперативе Трошиной Т.А., зарегистрированной по адресу: <адрес>, нет. Трошину Т.А. он не знает.
Показаниями свидетеля (ФИО7), который суду показал, что в начале 2015 года к нему обратилась Трошина Т.А., с просьбой оказать помощь в открытии на ее имя юридического лица. Он в то время являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал населению юридические услуги. Он для Трошиной Т.А. нашел фирму, которая была уже «готова», то есть не нужно открывать «с ноля», подготовил все необходимые документы. Название - «Юнона», придумала сама Трошина Т.А. Затем Трошина Т.А., как директор юридического лица, предложила ему войти в состав учредителей ООО «Юнона» для совместной деятельности по предоставлению услуг по размещению рекламы на портале продаж. Он написал заявление и вошел в состав участников ООО «Юнона». Также в состав участников вошел (ФИО5), которого он видел всего лишь один раз. Трошина Т.А. Согласно уставу Трошина Т.А. являлась единоличным исполнительным органом осуществляющим руководство текущей деятельности ООО «Юнона», и имела право без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки. Затем Трошина Т.А. приехала в офис по адресу: <адрес>, офис состоял из двух кабинетов, в одном – Трошина Т.А., а в другом - он осуществлял свою предпринимательскую деятельность, еще был предбанник. Позже Трошина Т.А. попросила его освободить помещение офиса и выйти из состава участников ООО «Юнона», что он и сделал. Трошина Т.А. очень редко посещала офис и никакой деятельности ООО «Юнона» по предоставлению услуг по размещению рекламы на портале продаж не вела. В основном в офисе находился он и его сотрудники, они занимались оказанием юридических услуг. О том, что Трошина Т.А. в 2015 году получила субсидию как директор ООО «Юнона» в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», ему ничего не известно. При нем в офисе ООО «Юнона» инвалиды не работали. Один раз он видел, что к Трошиной Т.А. приходила какая-то комиссия, из пяти человек, которых он видел в суде, они являются свидетелями по настоящему уголовному делу. В офисе было установлено только его оборудование и мебель. При переезде из офиса осенью 2015 года он забрал свое оборудование и мебель в другой офис.
Показаниями свидетеля (ФИО13), показания которой оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду ее неявки, которая на предварительном следствии поясняла, что с 1995 года она работает в службе занятости, в ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа, с 05.11.2014 года, в должности заместителя директора-начальника отдела ОЗН «Коминтерновский». В её должностные обязанности входит: организация и контроль за работой отдела. Её рабочее место расположено по адресу: <адрес>, каб. 4. Ею в составе комиссии осуществлялось посещение предприятий, в том числе ООО «Юнона», расположенного по адресу: <адрес> По итогам проверок были изданы акты посещений предприятия ООО «Юнона» от 07.10.2015 года, 21.12.2015 года, 25.02.2016 года, 17.06.2016 года, 23.11.2016 года. В ходе проверок осуществлялся визуальный осмотр специально созданных рабочих мест для инвалидов (ФИО3), (ФИО1), (ФИО2) Закупленное для данных инвалидов оборудование, имелось в наличии и использовалось по целевому назначению. При посещении ООО «Юнона» со стороны данного Общества всегда присутствовала директор ООО «Юнона» Трошина Т.А.; в один из дней проверки на рабочем месте находилась (ФИО3) При проведении проверки на 17.06.2016 года было установлено, что инвалиды (ФИО2) была уволена 14.03.2016 года, (ФИО1) - (ДД.ММ.ГГГГ), (ФИО3) - 09.03.2016 года. В ноябре 2016 года от (ФИО14) она узнала о том, что директор ООО «Юнона» все оборудование перевезла в гараж, расположенный по адресу: <адрес> (л.д. 43-47 т. 4).
Показаниями свидетелей (ФИО18), (ФИО14), показания которых оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду их неявки, которые на предварительном следствии давала аналогичные показания, что и свидетель (ФИО13) (т. 4 л.д. 48-55, л.д. 100-103)
Показаниями свидетеля (ФИО6), показания которой оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду ее неявки, которая на предварительном следствии поясняла, что с января 1996 года, она работает в БУ ВО «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста». В должности заместителя директора, она работает с июля 2010 года. В её должностные обязанности входит организация и контроль административно-хозяйственной деятельности. Их социальными партнерами являются службы занятости населения и медико-социальная экспертиза. На основании договоров с Центрами занятости населения г. Воронежа и области и Центром реабилитации в рамках программы «Доступная среда» проводились работы по трудовой реабилитации инвалидов. Результатом этой работы является отчет, в котором указываются показанные и противопоказанные условия и характер труда для конкретного инвалида и список рекомендуемого оборудования. Пакет документов передается в центр занятости населения. По результатам работы с инвалидами: (ФИО2), (ФИО3), (ФИО1) в июне-июле 2015 года, Центру занятости переслали отчеты и акты обследования рабочих мест в ООО «Юнона» (<адрес> составленные на основании должностных инструкций и индивидуальных программ реабилитации конкретных инвалидов по описанию, предоставленному отделом занятости населения «Коминтерновский» ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа, без выезда на рабочие места. Акт обследования вновь созданного рабочего места и отчет по результатам предоставления услуги по договору об оказании услуги по освидетельствованию рабочего места в качестве подходящего для трудоустройства инвалида были переданы в ОЗН «Коминтерновский». Оказание услуг по трудовой реабилитации (ФИО2), (ФИО3), (ФИО1) проводилось в рамках контракта № 50 от 21.04.2015 года. Подтверждением выполненной работы является акт № 55 от 26.06.2015 года и акт № 89 от 24.08.2015 года. Для организации рабочего места менеджера (ФИО2) было рекомендовано оборудовать рабочее место для решения практических проблем (по заболеванию): мобильным кондиционером для создания и поддержки комфортных микроклиматических условий, МФУ, телефоном IP, ноутбуком и металлическим шкафом для качественного выполнения должностных обязанностей без противопоказанных нагрузок. Были показаны условия труда: незначительные физические нагрузки и умеренная нервно-психическая нагрузка; рабочая поза свободная, преимущественно сидя; санитарно-гигиенические производственные факторы в пределах допустимых норм; микроклимат комфортный. Для организации рабочего места администратора (ФИО3) было рекомендовано оборудовать рабочее место: столом письменным, шкафом полузакрытым, тумбой подкатной, креслом с эргономичной спинкой, подлокотниками, регулировкой сиденья по высоте для обеспечения удобной рабочей позы без вынужденного положения тела; ноутбуком, МФУ для качественного выполнения должностных обязанностей без противопоказанных нагрузок; кондиционером мобильным для создания и поддержания благоприятных микроклиматических условий. Были показы условия труда: незначительно выраженная физическая и нервно-психическая нагрузка; рабочая поза свободная, удобная, без вынужденного положения тела, без длительного пребывания на ногах; благоприятные микроклиматические условия производственной среды. Для организации рабочего места рекламного агента (ФИО1) было рекомендовано оборудовать рабочее место: ноутбуком, мобильным телефоном, TV панелью с целью качественного выполнения должностных обязанностей без противопоказанных нагрузок; столом письменным и креслом с эргономичной спинкой, подлокотниками и регулировкой сиденья по высоте. Были показаны условия труда: незначительный физические нагрузки, нервно-психическая нагрузка-незначительная, разовый подъем груза 1-2 кг., рабочее место стационарное, рабочая поза свободная без длительного вынужденного положения головы, туловища, без наклонов, выполнение простых движений по заданному плану без несения материальной ответственности, работа в оптимальных санитарно-гигиенических условиях со снижением напряженности и уменьшением объема работы, без командировок, работ в выходные праздничные дни (л.д. 61-65 т. 4).
Показаниями свидетеля (ФИО5), показания которого оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду его неявки, который на предварительном следствии пояснял, что он весной 2015 года, через его близких родственников к нему обратилась ранее ему не знакомая Трошина Т.А., с просьбой войти в состав участников ООО «Юнона» ИНН 3661060886, юридический адрес: <адрес> Как пояснила Трошина Т.А., это ей было необходимо для оформления документов ООО «Юнона». Одновременно, Трошина Т.А. предложила ему осуществлять совместную деятельность по предоставлению услуг по размещению рекламы на портале продаж. Он согласился, написал заявление и вошел в состав участников ООО «Юнона». Также в состав учредителей вошел (ФИО7), которого он видел всего лишь один раз, когда писал заявление. При этом Трошина Т.А. согласно уставу, являлась единоличным исполнительным органом, осуществлявшим руководство текущей деятельностью ООО «Юнона», и имела право без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки. После этого он Трошину Т.А. больше не видел в офис по адресу: <адрес> не приходил. О том, что Трошина Т.А., как директор ООО «Юнона», в 2015 году получила субсидию в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», ему ничего не известно (л.д. 261-263 т. 4).
Показаниями свидетеля (ФИО8), показания которого оглашались в судебном заседании, с согласия сторон, в виду его неявки, который на предварительном следствии пояснял, что он является коммерческим директором ООО «Объект-сервис» ИНН 3662994825, которое располагается по адресу: <адрес>. В данном помещении организация располагается с 01.07.2016 года на основании договора аренды, заключенного между ООО «Объект-Сервис» и собственником помещения (ФИО27) С 01.07.2016 года, помимо ООО «Объект-сервис» никаких организаций по адресу: <адрес>, помещение 1 не располагалось ( л.д. 275-278 т. 4);
Кроме того, вина подсудимой Трошиной Т.А. подтверждается материалами уголовного дела:
- рапортом об обнаружении признаков преступления от 25.07.2017 года, составленным оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу капитаном полиции (ФИО9), исходя из содержания которого в действиях директора ООО «Юнона» при получении в 2015 г. выплат в Департаменте труда и занятости населения Воронежской области в виде субсидии в размере на сумму 215 361 рублей, усматривается состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (л.д. 59 т. 1);
- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 24.07.2017 года, которым в следственные органы предоставлены результаты оперативно- розыскной деятельности, содержащиеся в документах (л.д. 72-74 т. 1);
- рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу с просьбой разрешить провести оперативно-розыскные мероприятия в рамках материала предварительной оперативной проверки, с целью установления достоверности первичных сведений о признаках совершенного директором ООО «Юнона» преступления, связанного с хищением путем обмана бюджетных денежных средств. Разрешение датировано 12.05.2017 года (л.д. 75 т. 1);
– материалами, содержащими результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «Юнона» Трошиной Т.А. и сведения о наличии в ее действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (л.д.76-299 т.1, 1-288 т. 2);
– справкой Департамента труда и занятости населения Воронежской области от 17.08.2017 года №84-11/3740, согласно которой субсидия ООО «Юнона» на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2015 году, предоставлена из средств федерального бюджета по соглашению от 18.09.2015 года №86, в размере 215361,00 рублей (л.д. 25 т. 3);
– фрагментом книги учета «Журнал регистрации заявок работодателей на участие в программе «Содействие занятости населения» на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год», копия которого предоставлена Департаментом труда и занятости населения Воронежской области, исходя из содержания которого ООО «Юнона» в Департамент труда и занятости населения Воронежской области с заявкой на участие в программе «Содействие занятости населения» на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год обращалось 24.07.2015 года для трудоустройства 3 инвалидов. ООО «Юнона» включено в число участников региональной программы Приказом №389 от 24.07.2015 года; заявление о получении субсидии поступило в Департамент 10.09.2015 года (л.д. 27-32 т. 3);
- протоколом осмотра места происшествия от 26.07.2017 года, согласно которому по состоянию на 26.07.2017 года в помещении (№) по адресу: <адрес>, офисная мебель и оргтехника, которая принадлежала бы ООО «Юнона», отсутствует (л.д. 60-64 т. 1);
- протоколом выемки от 17.08.2017 года, согласно которому в Департаменте труда и занятости населения Воронежской области, изъяты заявка ООО «Юнона» от 24.07.2015 года, справка ООО «Юнона» от 24.07.2015 года, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 20.05.2015 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05.08.2015 года, справка №2062 по состоянию на 09.07.2015 года, выписка из единственного государственного реестра юридических лиц от 27.05.2015 года, справка исходящий (№) от 10.06.2015 года, приказ №389 от 24.07.2015 года, заявление на предоставление субсидии, приказ № 529 от 18.09.2015 года, соглашение №86 от 18.09.2015 года, договор №206 от 30.07.2015 года, штатное расписание №2 от 21.04.2015 года, договор №205 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года, акт о создании и вводе в эксплуатации оборудованного рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года, трудовой договор №5 от 25.08.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №6 от 25.08.2015 года, карта №138 к акту освидетельствования №313 от 05.02.2010 года, справка серии (№) от 05.02.2010 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО3), акт обследования рабочего места администратора ООО «Юнона», должностная инструкция администратора, договор №206 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года, акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №5 от 25.08.2015 года, карта №913 к акту освидетельствования №1365 от 08.12.2014 года, справка серии МСЭ-2012 №1453753 от 09.12.2014 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО1), акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», трудовой договор №4 от 25.08.2015 года, должностная инструкция рекламного агента, справка ООО «Юнона» без даты, договор №207 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года, акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №4 от 25.08.2015 года, карта (№) к акту освидетельствования №899 от 13.08.2010 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО2), акт обследования рабочего места менеджера в ООО «Юнона», справка серии (№), трудовой договор №3 от 25.08.2015 года, должностная инструкция менеджера, выписка из приказа ООО «Юнона» об учетной политике от 24.07.2015 года, уведомление об открытых счетах ООО «Юнона» от 15.08.2013 года исх. (№), приходный ордер №2, счет-фактура №55689 от 24.08.2015 года, кассовый чек ООО «Самсон-опт» от 24.08.2015 года, товарный чек №Рбн-КОР-175231 от 24.08.2015 года, кассовый чек ООО «Юлмарт РСК» от 24.08.2015 года, товарный чек (№) от 24.08.2015 года, счет-фактура от 24.08.2015 года, товарная накладная (№) от 24.08.2015 года, счет-фактура от 24.08.2015 года, товарная накладная (№) от 24.08.2015 года, кассовый чек ООО «Юлмарт РСК» от 24.08.2015 года, товарный чек (№) от 24.08.2015 года, счет-фактура от 24.08.2015 года, товарная накладная (№) от 24.08.2015 года (л.д. 59-62 т. 3);
- протоколом осмотра документов от 19.08.2017 года, согласно которому 19.08.2017 года осмотрены изъятые в Департаменте труда и занятости населения Воронежской области заявка ООО «Юнона» от 24.07.2015 года, справка ООО «Юнона» от 24.07.2015 года, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 20.05.2015 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05.08.2015 года, справка №2062 по состоянию на 09.07.2015 года, выписка из единственного государственного реестра юридических лиц от 27.05.2015 года, справка исходящий (№) от 10.06.2015 года, приказ №389 от 24.07.2015 года, заявление на предоставление субсидии, приказ № 529 от 18.09.2015 года, соглашение №86 от 18.09.2015 года, договор №206 от 30.07.2015 года, штатное расписание №2 от 21.04.2015 года, договор №205 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года, акт о создании и вводе в эксплуатации оборудованного рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года, трудовой договор №5 от 25.08.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №6 от 25.08.2015 года, карта №138 к акту освидетельствования №313 от 05.02.2010 года, справка серии (№) от 05.02.2010 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО3), акт обследования рабочего места администратора ООО «Юнона», должностная инструкция администратора, договор №206 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года, акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №5 от 25.08.2015 года, карта №913 к акту освидетельствования №1365 от 08.12.2014 года, справка серии МСЭ-2012 №1453753 от 09.12.2014 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО1), акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», трудовой договор №4 от 25.08.2015 года, должностная инструкция рекламного агента, справка ООО «Юнона» без даты, договор №207 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года, акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №4 от 25.08.2015 года, карта №841-08-2010 к акту освидетельствования №899 от 13.08.2010 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО2), акт обследования рабочего места менеджера в ООО «Юнона», справка серии МСЭ-2009 (№), трудовой договор №3 от 25.08.2015 года, должностная инструкция менеджера, выписка из приказа ООО «Юнона» об учетной политике от 24.07.2015 года, уведомление об открытых счетах ООО «Юнона» от 15.08.2013 года исх. (№), приходный ордер №2, кассовый чек ООО «Самсон-опт» от 24.08.2015 года, счет-фактура №55689 от 24.08.2015 года, товарный чек №Рбн-КОР-175231 от 24.08.2015 года, кассовый чек ООО «Юлмарт РСК» от 24.08.2015 года, товарный чек (№) от 24.08.2015 года, счет-фактура от 24.08.2015 года, товарная накладная №8717778474 от 24.08.2015 года, счет-фактура от 24.08.2015 года, товарная накладная (№) от 24.08.2015 года, кассовый чек ООО «Юлмарт РСК» от 24.08.2015 года, товарный чек (№) от 24.08.2015 года, счет-фактура от 24.08.2015 года, товарная накладная №8717778030 от 24.08.2015 года, которые 19.08.2017 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 157-165 т. 3);
- протоколом выемки от 14.08.2017 года, согласно которому в ГКУ ВО Центр занятости населения города Воронежа, изъяты сшивка документов на 18 листах, на оборотной стороне имеется бумажная бирка с печатным текстом: «Верно ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа Первый заместитель директора____(ФИО10)», подписью от имени последней и оттиском круглой печати ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа. Сшивку составляют: Договор №205 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года с приложением №1 «Перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года», с приложением №2 «Акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года, Договор №206 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года с приложением №1 «Перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года», с приложением №2 «Акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года, Договор №207 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года с приложением №1 «Перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года», с приложением №2 «Акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года; карточка персонального учета гражданина, ищущего работу (ФИО1), зарегистрированного 02.06.2015 года, на 21 л. без учета описи документов, которую составляют: опись документов, карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №С935436 от 11.06.2015 года, сведения из трудовой книжки, сведения о трудоустройстве в ООО «Юнона», предложения на работу, заявление (ФИО1) от 02.06.2015 года, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 11.06.2015 года №3181, приказ ГКУ ВО УЗН города Воронежа от 11.06.2015 года №3182, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4614, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4613, результат рассмотрения кандидатуры гражданина от 25.08.2015 года, справка ИП (ФИО29) исх. №25 от 01.06.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №5 от 25.08.2015 года, карточка учета от 02.06.2015 года №С935436 получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, заявление о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 02.06.2015 года, согласие (ФИО1) на обработку персональных данных от 02.06.2015 года, карта №913 к акту освидетельствования №1365 от 08.12.2014 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО1), акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», трудовой договор №4 от 25.08.2015 года; карточка персонального учета гражданина, ищущего работу (ФИО2), зарегистрированной 11.08.2014 года, на 25 л., без учета описи документов, которую составляют: опись документов, карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №С897056 от 21.08.2014 года, сведения из трудовой книжки, сведения о трудоустройстве в ООО «Юнона», предложения на работу, заявление (ФИО2) от 11.08.2014 года, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 22.10.2014 года №5497, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4612, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 21.08.2014 года №4459, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 21.08.2014 года №4460, результат рассмотрения кандидатуры гражданина без даты, справка ООО «Новое» исх. №02 от 18.07.2014 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №4 от 25.08.2015 года, карточка учета от 11.08.2014 года №С897056 получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, карта №841-08-2010 к акту освидетельствования №899 от 13.08.2010 года, согласие (ФИО2) на обработку персональных данных от 11.08.2014 года, заявление о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 11.08.2014 года, акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО2); карточка персонального учета гражданина, ищущего работу (ФИО3), зарегистрированной 04.07.2014 года, на 26 л., без учета описи документов, которую составляют: опись документов, карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №С892113 от 14.07.2014 года, сведения из трудовой книжки, сведения о трудоустройстве в ООО «Юнона», предложения на работу, заявление (ФИО3) от 04.07.2014 года, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 14.07.2014 года №3829, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 14.07.2014 года №3830, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 05.09.2014 года №4738, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 17.09.2014 года №5020, приказ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4611, результат рассмотрения кандидатуры гражданина от 25.08.2015 года, справка НПСДСО «Искусство детям» исх. №2 от 23.06.2014 года, листок нетрудоспособности 145 985 495 012, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №6 от 25.08.2015 года, карточка учета от 04.07.2014 года №С892113 получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, заявление о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 04.07.2014 года, карта № 138 к акту освидетельствования №313 от 05.02.2010 года, согласие (ФИО3) от 04.07.2014 года на обработку персональных данных, акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО3)(л.д. 173-176 т. 3);
- протоколом осмотра документов от 15.08.2017 года, согласно которому 15.08.2017 года осмотрены изъятые в ГКУ МВО Центр занятости населения города Воронежа сшивка документов на 18 листах, на оборотной стороне имеется бумажная бирка с печатным текстом: «Верно ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа Первый заместитель директора____(ФИО10)», подписью от имени последней и оттиском круглой печати ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа. Сшивку составляют: Договор №205 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года с приложением №1 «Перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №205 от 30.07.2015», с приложением №2 «Акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года, Договор №206 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года с приложением №1 «Перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года», с приложением №2 «Акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года, Договор №207 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года с приложением №1 «Перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года», с приложением №2 «Акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №207 от 30.07.2015года; карточка персонального учета гражданина, ищущего работу (ФИО1), зарегистрированного 02.06.2015 года, на 21 л. без учета описи документов, которую составляют: опись документов, карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №С935436 от 11.06.2015 года, сведения из трудовой книжки, сведения о трудоустройстве в ООО «Юнона», предложения на работу, заявление Сабанжиева М.Ю. от 02.06.2015 года, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 11.06.2015 года №3181, приказ ГКУ ВО УЗН города Воронежа от 11.06.2015 года №3182, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4614, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4613, результат рассмотрения кандидатуры гражданина от 25.08.2015 года, справка ИП (ФИО29) исх. №25 от 01.06.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №5 от 25.08.2015 года, карточка учета от 02.06.2015 года №С935436 получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, заявление о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 02.06.2015 года, согласие (ФИО1) на обработку персональных данных от 02.06.2015 года, карта №913 к акту освидетельствования №1365 от 08.12.2014 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО1), акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», трудовой договор №4 от 25.08.2015 года; карточка персонального учета гражданина, ищущего работу (ФИО2), зарегистрированной 11.08.2014 года, на 25 л., без учета описи документов, которую составляют: опись документов, карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №С897056 от 21.08.2014 года, сведения из трудовой книжки, сведения о трудоустройстве в ООО «Юнона», предложения на работу, заявление (ФИО2) от 11.08.2014 года, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 22.10.2014 года №5497, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4612, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 21.08.2014 года №4459, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 21.08.2014 года №4460, результат рассмотрения кандидатуры гражданина без даты, справка ООО «Новое» исх. №02 от 18.07.2014 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №4 от 25.08.2015 года, карточка учета от 11.08.2014 года №С897056 получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, карта №841-08-2010 к акту освидетельствования №899 от 13.08.2010 года, согласие (ФИО2) на обработку персональных данных от 11.08.2014 года, заявление о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 11.08.2014 года, акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО2); карточка персонального учета гражданина, ищущего работу (ФИО3), зарегистрированной 04.07.2014 года, на 26 л., без учета описи документов, которую составляют: опись документов, карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №С892113 от 14.07.2014 года, сведения из трудовой книжки, сведения о трудоустройстве в ООО «Юнона», предложения на работу, заявление Араловой Л.А. от 04.07.2014 года, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 14.07.2014 года №3829, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 14.07.2014 года №3830, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 05.09.2014 года №4738, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 17.09.2014 года №5020, приказ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4611, результат рассмотрения кандидатуры гражданина от 25.08.2015 года, справка НПСДСО «Искусство детям» исх. №2 от 23.06.2014 года, листок нетрудоспособности 145 985 495 012, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №6 от 25.08.2015 года, карточка учета от 04.07.2014 года №С892113 получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, заявление о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 04.07.2014 года, карта № 138 к акту освидетельствования №313 от 05.02.2010 года, согласие (ФИО3) от 04.07.2014 года на обработку персональных данных, акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО3), которые 15.08.2017 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 270-278 т. 3);
- протоколом выемки от 12.09.2017 года, согласно которому в операционном офисе «Центральный» №0820 г. Воронеж ПАО АКБ «Авангард» изъято банковское дело ООО «Юнона» составляют: договор банковского счета №б/н от 15.08.2013 года, договор №132-95/ККД-с/15 о выпуске корпоративной банковской карты ОАО АКБ «Авангард» от 24.06.2015 года, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юнона» от 15.08.2013 года, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юнона» от 02.06.2015 года, протокол №1 общего собрания учредителей ООО «Юнона» от 23.07.2013 года, приказ ООО «Юнона» №1 от 06.08.2013 года, фрагмент паспорта гражданина РФ на имя Волк Ирины Николаевны, протокол №2 общего собрания учредителей ООО «Юнона» от 21.04.2015 года, приказ ООО «Юнона» №1 от 22.04.2015 года, фрагмент паспорта гражданина РФ на имя Трошиной Татьяны Александровны, выписка по лицевому счету (№) ООО «Юнона» за период с 15.08.2013 года по 12.09.2017 года (л.д. 288-292 т. 3);
- протоколом осмотра документов от 14.09.2017 года, согласно которому 14.09.2017 года осмотрено изъятое в операционном офисе «Центральный» №0820 г.Воронеж ПАО АКБ «Авангард» банковское дело ООО «Юнона» составляют: договор банковского счета №б/н от 15.08.2013 года, договор №132-95/ККД-с/15 о выпуске корпоративной банковской карты ОАО АКБ «Авангард» от 24.06.2015 года, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юнона» от 15.08.2013 года, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юнона» от 02.06.2015 года, протокол №1 общего собрания учредителей ООО «Юнона» от 23.07.2013 года, приказ ООО «Юнона» №1 от 06.08.2013 года, фрагмент паспорта гражданина РФ на имя (ФИО4), протокол №2 общего собрания учредителей ООО «Юнона» от 21.04.2015 года, приказ ООО «Юнона» №1 от 22.04.2015 года, фрагмент паспорта гражданина РФ на имя Трошиной Татьяны Александровны, выписка по лицевому счету (№) ООО «Юнона» за период с 15.08.2013 года по 12.09.2017 года, которые 14.09.2017 года признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 324-330 т. 3);
- заключением эксперта №8267/4-1 от 27.09.2017 года, согласно которому подписи от имени Трошиной Т.А., расположенные: в заявке на участие в реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальной поддержки безработных граждан», государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», с целью оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2015 году от имени ООО «Юнона» без даты на строке «Директор____Т.А.Трошина»; в справке об отсутствии процедур несостоятельности (банкротства) и ликвидации предприятия (организации) в отношении ООО «Юнона» от 24.07.2015 на строке «Директор___Т.А.Трошина»; в заявлении на предоставление субсидии на имя Бая Ю.А. от 10.09.2015 года на 2 листе в графе «ООО «Юнона» Директор Трошина Татьяна Александровна тел. (№)»; в соглашении №86 о предоставлении субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год от 18.09.2015 года между Департаментом труда и занятости населения Воронежской области и ООО «Юнона» на 5 листе на строке «Директор___Т.А.Трошина»; в экземпляре договора №205 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года между ГКУ <адрес> и ООО «Юнона» на 3 листе на строке «Директор___Т.А.Трошина»; в перечне оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года без даты на строке «Директор__Т.А.Трошина»; в акте о создании и вводе в эксплуатацию рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 без даты на 2 листе на строке «Директор___Т.А.Трошина»; в электрофотографической копии приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №6 от 25.08.2015 в нижней части листа справа от оттиска печати ООО «Юнона»; в электрофотографической копии экземпляра трудового договора №5 от 25.08.2015 года между ООО «Юнона» и (ФИО3) в верхней левой части 1 листа справа от оттиска печати ООО «Юнона»; в экземпляре договора №206 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 между ГКУ Воронежской области Центр занятости населения г. Воронежа и ООО «Юнона» на 3 листе на строке «Директор___Т.А.Трошина»; в акте о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №206 от 30.07.2016 года без даты на 2 листе на строке «Директор___Т.А.Трошина»; в электрофотографической копии приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №5 от 25.08.2015 года в правой части оттиска печати ООО «Юнона»; в электрофотографической копии экземпляра трудового договора №4 от 25.08.2015 года между ООО «Юнона» и (ФИО1) в верхней левой части 1 листа справа от оттиска печати ООО «Юнона»; в экземпляре договора №207 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года между ГКУ Воронежской области Центр занятости населения г. Воронежа и ООО «Юнона» на 3 лист5е на строке «Директор___Т.А.Трошина»; в перечне оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года без даты на строке «Директор___Т.А.Трошина»; в акте о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года без даты на 2 листе на строке «Директор___Т.А.Трошина»; в электрофотографической копии приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №4 от 25.08.2015 года в правой части оттиска печати ООО «Юнона»; в электрофотографической копии экземпляра трудового договора №3 от 25.08.2015 года между ООО «Юнона» и (ФИО2) в верхней левой части 1 листа слева от оттиска печати ООО «Юнона», выполнены самой Трошиной Татьяной Александровной (л.д. 20-26 т. 5);
- заключением эксперта №8269/2-1 от 06.09.2017 года, согласно которому в товарной накладной Рбн-КОР-175231 от 24.08.15 года, копия которой представлена на исследование, оттиск печати ООО «Самсон-опт», нанесен не печатью ООО «Самсон-опт», оттиски-образцы которой представлены для сравнения (л.д. 43-49 т. 5);
- заключением эксперта №4852 от 13.09.2017 года, согласно которому в период с 18.09.2015 года о 21.09.2015 года на расчетный счет ООО «Юнона» (№), открытый в ПАО АКБ «Авангард», в качестве субсидий 21.09.2015 года по платежному поручению №501 от 21.09.2015 года от УФК по Воронежской области (ДТЗН ВО) в качестве субсидии на возмещение затрат на оборудование рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов поступили денежные средства в сумме 215 361 рублей. Указанная сумма денежных средств израсходована на текущую деятельность ООО «Юнона», в том числе 22.09.2015 года безналичным способом на расчетный счет ООО «Юлмарт РСК» перечислены денежные средства в сумме 62 030 рублей по счету (№), 62 780 рублей по счету (№), 66060 рублей – по счету (№), 23.09.2015 года – денежные средства в сумме 1840 рублей по счету (№), 06.10.2015 года на расчетный счет ООО «Самсон-опт» перечислены денежные средства в сумме 7975 рублей по счету (№) от 06.10.2015 года. Денежные средства с расчетного счета ООО «Юнона» (№), открытого в ПАО АКБ «Авангард», в адрес ООО «Самсон-Опт» 24.08.2015 года на сумму 24 761 рублей, ООО «Юлмарт РСК» 24.08.2015 года на сумму 62 030 рублей, ООО «Юлмарт РСК» 24.08.2015 года на сумму 65 790 рублей, ООО «Юлмарт РСК» 24.08.2015 года на сумму 62 780 рублей не перечислялись. В период с 30.06.2015 года по 31.12.2015 года, с расчетного счета ООО «Юнона» (№), открытого в ПАО АКБ «Авангард», в оплату за следующие товары: офисную мебель, компьютерную технику, программное обеспечение, оргтехнику, кондиционер, были списаны денежные средства в сумме 206 085 рублей, в том числе в адрес ООО «Юлмарт РСК» в сумме 198 110 рублей, из них 22.09.2015 года по платежному поручению №111 от 22.09.2015 года в сумме 5400 рублей, 22.09.2015 года по платежному поручению №107 от 22.09.2015 года в сумме 62030 рублей, 22.09.2015 года по платежному поручению №106 от 22.09.2015 года в сумме 62780 рублей, 22.09.2015 года по платежному поручению №109 от 22.09.2015 года в сумме 66 060 рублей, 23.09.2015 года по платежному поручению №112 от 23.09.2015 года в сумме 1840 рублей; в адрес ООО «Самсон-опт» в сумме 7975 рублей, из них -06.10.2015 года по платежному поручению №113 от 06.10.2015 года в сумме 7975 рублей (л.д. 66-81 т. 5);
- платежным поручением № 817501 от 21.09.2015 года, копия которого предоставлена Департаментом труда и занятости населения Воронежской области, согласно которому УФК по Воронежской области (ДТЗН ВО) в качестве субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 21.09.2015 перечислил на расчетный счет ООО «Юнона» (№), открытый в ПАО АКБ «Авангард», 215361,00 руб. (л.д. 26 т. 3);
– протоколом №3 общего собрания учредителей ООО «Юнона» от 12.05.2015 года, заявление Трошиной Т.А. от 12.05.2015 года, копии которых предоставлены Межрайонной ИФНС №12 по Воронежской области, согласно которым 12.05.2015 года на общем собрании участников ООО «Юнона», в состав участников была принята, в том числе Трошина Татьяна Александровна. На том же собрании было принято решение об изменении юридического адреса Общества: <адрес>, пом. 1 (л.д. 2-5 т. 3);
– справкой ИФНС РФ по Коминтерновскому району г. Воронежа от 29.08.2017 года (№) согласно которой ООО «Юнона» с 15.08.2013 года и 24.06.2015 года имеет расчетные счета (№) и (№) соответственно в ПАО АКБ «Авангард». Расчетные счета действующие. Сведения о доходах сотрудников по форме 2-НДФЛ за 2014 г. и 2016 г. в налоговый орган не предоставлялись. За 2015 год ООО «Юнона» предоставляло в налоговую инспекцию сведения о доходах (ФИО3) за период с августа по декабрь 2015 г., (ФИО1) за период с августа по декабрь 2015 г., (ФИО2) за период с августа по декабрь 2015 г. (л.д. 12-16 т. 3);
– справкой АКБ «Авангард» (ПАО) от 26.07.2017 года №46/557, согласно которой документы для открытия счета (№) ООО «Юнона» были представлены и оформлены в офисе банка, расположенном по адресу: <адрес>, в котором также происходит сопровождение клиента (л.д. 66 т. 1);
– справкой ПАО АКБ «Авангард» от 28.08.2017 года за исх. №262/47608, согласно которой остатки денежных средств на счете на конец рабочего дня: 20.09.2015 года составляет 57,43 рублей, на 21.09.2015 года – 213 918,43 рублей (л.д. 18-23 т. 3);
- актами посещения предприятия ООО «Юнона» от 23.11.2016 года, от 17.06.2016 года, от 25.02.2016 года, от 21.12.2015 года, от 07.10.2015 года, копии которых предоставлены ГКУ ВО Центр занятости населения города Воронежа, согласно которым исходя из содержания которых инвалид (ФИО1) прекратил работать с 17.06.2016 года; оборудование, приобретенное для создания специального рабочего места для инвалида в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», имеется в наличии и используется по целевому назначению (л.д. 35-39 т. 3);
- актами посещения предприятия ООО «Юнона» от 23.11.2016 года, от 17.06.2016 года, от 25.02.2016 года, от 21.12.2015 года, от 07.10.2015 года, копии которых предоставлены ГКУ ВО Центр занятости населения города Воронежа, согласно которым исходя из содержания которых инвалид (ФИО3) прекратила работать с 17.06.2016 года; оборудование, приобретенное для создания специального рабочего места для инвалида в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», имеется в наличии и используется по целевому назначению (л.д. 40-44 т. 3);
- актами посещения предприятия ООО «Юнона» от 23.11.2016 года, от 17.06.2016 года, от 25.02.2016 года, от 21.12.2015 года, копии которых предоставлены ГКУ ВО Центр занятости населения города Воронежа, согласно которым исходя из содержания которых инвалид (ФИО2) прекратил работать с 17.06.2016 года; оборудование, приобретенное для создания специального рабочего места для инвалида в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», имеется в наличии и используется по целевому назначению (л.д. 45-48 т. 3);
- справкой Государственного учреждения – отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Воронежской области от 08.08.2017 года №6.2-29/15388, согласно которой сведения для включения в индивидуальный лицевой счет (ФИО3) предоставлялись, в том числе ООО «Юнона» в период с 25.08.2015 года по 09.03.2016, (ФИО2) – в том числе ООО «Юнона» в период с 25.08.2015 по 14.03.2016. (ФИО1) не проходил регистрацию в информационной базе данных обязательного пенсионного страхования по Воронежской области (л.д. 50-51 т. 3);
- актом сверки за 01.08.2015-30.09.2015 г.г., товарной накладной (№) от 23.09.2015 года, счет-фактура (№) от 23.09.2015 года, товарной накладной (№) от 24.08.2015 года, счет-фактура (№) от 24.08.2015 года, товарной накладной (№) от 24.08.2015 года, счет-фактура (№) от 24.08.2015 года, товарной накладной (№) от 24.08.2015 года, счет-фактура (№) от 24.08.2015 года, товарной накладной (№) от 23.09.2015 года, счет-фактурой (№) от 23.09.2015 года, копии которых представлены ООО «Юлмарт РСК», согласно которым ООО «Юлмарт РСК» отпустило товар (24.08.2015 года) на общую сумму 190 870 рублей в адрес ООО «Юнона» с отсрочкой платежа (оплата 22.09.2015 года) (л.д. 175-191 т. 4);
– справкой ООО «Юлмарт РСК» от 01.09.2017 года, согласно которой кассовый чек (№) от 24.08.2015 года на сумму 62780 рублей в ООО «Юлмарт РСК» не выдавался, оплата была произведена по платежному поручению №106 от 22.09.2015 года, кассовый чек (№) от 24.08.2015 года на сумму 62030 рублей в ООО «Юлмарт РСК» не выдавался, оплата была произведена по платежному поручению №107 от 22.09.2015 года (л.д. 193 т. 4);
– справкой ООО «Юлмарт РСК» от 26.09.2017 года, согласно которой кассовый чек (№) от 24.08.2015 года на сумму 66060 рублей в ООО «Юлмарт РСК» не выдавался, оплата была произведена по платежному поручению №109 от 22.09.2015 года (л.д. 195 т. 4);
– справкой ООО «Самсон-Опт» от 31.08.2017 года исх. №б/н, согласно которой в 2015 году между ООО «Самсон-опт» (поставщик) и ООО «Юнона» (покупатель) была произведена операция по поставке товара Шкаф металлический офисный ПРАКТИК «АМ-1891» (в1830*ш915*г458мм, 44кг), разборный по товарной накладной «Рбн0КОР-257344 от 07.10.2015 года на сумму 7975 рублей (в т.ч. НДС 1216,53 руб.), который был оплачен платежным поручением №113 от 06.10.2015 года. Иные финансово-хозяйственные операции между указанными организациями не производились. ООО «Самсон-опт» не реализовывало товар по товарной накладной Рбн-КОР-175231 от 24.08.2015 года в адрес ООО «Юнона». Более того, товарная накладная с указанным выше номером и датой, в ООО «Самсон-опт» не издавалась (л.д. 211 т. 4);
- Постановлением Правительства Воронежской области от 31.12.2013 года №1201 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», исходя из содержания которого основной целью государственной программы на 2014 - 2020 годы является обеспечение реализации государственной политики в сфере труда и занятости населения. Данная цель направлена на обеспечение защиты населения Воронежской области от безработицы, содействие безработным гражданам Воронежской области в трудоустройстве и обеспечение их социальной поддержки. В результате будет обеспечено снижение уровня безработицы за счет сбалансированности структурных характеристик рынка труда (профессионально-квалификационных и территориальных) и создание системы эффективного управления потоками трудовых ресурсов (л.д. 29- 34 т. 1);
- Постановлением Правительства Воронежской области от 10.04.2015 года №257 «Об утверждении порядка предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы Воронежской области «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год», в соответствии с которым субсидии предоставляются департаментом труда и занятости населения Воронежской области (далее - Департамент) работодателям в соответствии с настоящим Порядком. Субсидии предоставляются работодателям: юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. Целью предоставления субсидий является возмещение работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год. Условием предоставления субсидии работодателю является: - оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в соответствии с рекомендациями о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, отраженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида; - отсутствие выявленных в ходе проверок недостоверных сведений в документах, представленных работодателем в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; - трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места незанятых инвалидов и сохранение их занятости в течение 12 месяцев с даты получения субсидии;- нерасторжение трудового договора с инвалидом по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение срока, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта. Под оборудованием (оснащением) рабочего места понимается: - адаптация основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения; - обеспечение техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов; - приобретение, монтаж и установка оборудования, необходимого для оснащения (дооснащения) существующего свободного рабочего места или оснащения вновь созданного рабочего места, технических приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных микроклиматических условий работы. Субсидии не предоставляются работодателям на оснащение временных рабочих мест для трудоустройства граждан. Размер возмещения работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов в 2015 году составляет не более 72,69 тыс. рублей за 1 рабочее место. Критериями отбора работодателей, имеющих право на получение субсидии, являются: участие работодателя в реализации мероприятия Программы в порядке, определяемом Департаментом; - осуществление деятельности на территории Воронежской области; - отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней; - отсутствие введения в отношении работодателя процедур несостоятельности (банкротства); - отсутствие решения о ликвидации юридического лица (работодателя) либо прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (работодателя). Для получения субсидии работодатель представляет в Департамент заявление, составленное в произвольной форме. Одновременно с заявлением работодатель представляет: - договор о совместной деятельности по содействию трудоустройству инвалидов, заключенный с государственным казенным учреждением Воронежской области центром занятости населения; - акт о выполнении условий договора о совместной деятельности по содействию трудоустройству инвалидов; - копию штатного расписания (при наличии); - справку об инвалидности трудоустроенного инвалида; - индивидуальную программу реабилитации трудоустроенного инвалида; - копию должностной инструкции; - копию приказа о приеме на работу инвалидов; - копию трудового договора, заключенного между работодателем и работником; - документы, подтверждающие фактически произведенные расходы и использование средств работодателем (копию договора на приобретение, монтаж и установку оборудования на оснащение рабочего места, копию акта выполненных работ, копии платежных поручений, накладных, подтверждающих произведенные затраты на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства инвалида, с личной подписью лица, ответственного за поступление приобретенного оборудования, копию договора на приобретение, монтаж и установку оборудования технических приспособлений, копии документов, подтверждающих ввод приобретенного оборудования в эксплуатацию, копию приказа (распоряжения) по учетной политике), а также обоснование затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования на оснащение рабочего места для трудоустройства инвалида; (в ред. постановления правительства Воронежской области от 24.08.2015 N 685) - справка из кредитной организации об открытии счета (в ред. постановления правительства Воронежской области от 24.08.2015 года № 685) Копии документов заверяются заявителем (руководителем организации для юридических лиц). В случае приобретения работодателем оборудования в организациях или у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без кассового аппарата (являющихся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход или применяющих патентную систему налогообложения), работодатель дополнительно представляет копию соответствующего уведомления налогового органа. (абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 24.08.2015 года № 685) Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 1 февраля 2015 года. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте, Департамент запрашивает их самостоятельно в установленном порядке посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Департамент регистрирует заявление с представленными документами, перечисленными в пункте 7 настоящего Порядка, в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Департамент в течение десяти рабочих дней рассматривает заявление работодателя и письменно уведомляет его о принятом решении. Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом Департамента (в ред. постановления правительства Воронежской области от 24.08.2015 года № 685). Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: - непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; - ненадлежащее оформление представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; - несоответствие работодателей критериям отбора, указанным в пунктах 3, 6 настоящего Порядка; - невыполнение условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных Департаменту на текущий финансовый год из средств областного бюджета. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности регистрации заявлений в журнале регистрации. Предоставление субсидий на финансирование мероприятия Программы осуществляется на основании соглашения о возмещении работодателю, участвующему в реализации Программы, затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов, заключаемого между Департаментом и работодателем, в котором предусматриваются следующие условия: - целевое назначение и размер субсидии; - согласие работодателя на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; - порядок возврата сумм, использованных работодателем, в случае установления по итогам проверок, проведенных Департаментом и органами государственного финансового контроля, факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком и заключенным соглашением; - порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году; - порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий. Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, несет получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта нецелевого использования Департамент направляет получателю требование о возврате субсидии в федеральный и (или) областной бюджет. Субсидия подлежит возврату получателем в течение 30 календарных дней с момента получения требования. При невозврате субсидий в указанный срок Департамент принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в федеральный и (или) областной бюджет в судебном порядке (л.д. 35-38 т. 1);
- Постановлением Правительства Воронежской области от 23.12.2013 года №1133 «Об утверждении Положения о Департаменте труда и занятости населения Воронежской области», согласно которому Департамент труда и занятости населения Воронежской области (далее Департамент) является исполнительным органом государственной власти, обеспечивающим на территории Воронежской области разработку и реализацию государственной политики в сферах труда, социального партнерства, уровня жизни и доходов населения, оплаты труда, демографии, развития трудовых ресурсов, охраны труда, государственной экспертизы условий труда, содействия занятости населения, осуществляющим полномочия по организации и координации работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, по оказанию содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом, по установлению минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и по участию в организации альтернативной гражданской службы на территории Воронежской области, также полномочие, переданное Российской Федерацией, по осуществлению социальных выплат гражданам, зарегистрированным в установленном порядке безработными. Юридический адрес и место нахождения Департамента: <адрес>. Департамент обязан, в том числе осуществлять функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных функций; отстаивать интересы Воронежской области, правительства Воронежской области, Департамента в органах судебной власти и прокуратуры, органах внутренних дел, а также во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления (л.д. 39-53 т. 1);
В ходе судебного разбирательства, не было установлено каких-либо нарушений процессуального законодательства, влекущих признание вышеизложенных доказательств недопустимыми. Суд оценил каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Исследовав все доказательства в совокупности, допустимость которых сомнений не вызывает, поскольку они добыты в установленном законом порядке, суд считает вину подсудимой в совершенном преступлении доказанной.
Действия подсудимой Трошиной Т.А., суд квалифицирует по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) – она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
При определении вида и меры наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности подсудимой, положительные характеристики, все обстоятельства, смягчающие ее наказание, отягчающие обстоятельства по делу не установлены, а также учитывает влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой Трошиной Т.А., суд в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ учитывает, что подсудимая вину признала и чистосердечно раскаивается в содеянном, а также учитывает состояние ее здоровья – она страдает гипертонической болезнью 3 ст., ЦВБ ДЭП 2, гидроцефалией, ЦВБ ПНМП по типу острого церебрального гипертонического криза, перенесла микроинсульт, что подтверждено документально.
Учитывая, совокупность всех смягчающих обстоятельств, отсутствие тяжких последствий, мнение представителя потерпевшего, не настаивающего на строгой мере наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимой возможны с назначением наказания с применением ст. 73 УК РФ, но без штрафа и без ограничения свободы.
Суд также, учитывая характер и обстоятельства совершенного преступления, не находит оснований в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, для изменения категории преступления, Трошиной Т.А. на менее тяжкую.
Гражданский иск Департамента труда и занятости населения Воронежской области (т. 4 л.д. 22-27) о возмещении имущественного вреда в размере 215 361 рублей, подлежит полному удовлетворению подсудимой Трошиной Т.А.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Трошину Татьяну Александровну, виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) и назначить ей наказание – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ, данное наказание считать условным, установить ей испытательный срок – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого она должна своим поведением, доказать свое исправление. Обязать Трошину Т.А. в период испытательного срока, периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, не менять место жительства, без уведомления этого органа.
Взыскать с осужденной Трошиной Татьяны Александровны в пользу Департамента труда и занятости населения Воронежской области, в возмещение имущественного вреда – 215 361 рубль 00 копеек (двести пятнадцать тысяч триста шестьдесят один рубль 00 копеек).
Меру пресечения осужденной Трошиной Татьяне Александровне, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства: заявку ООО «Юнона» от 24.07.2015 года, справку ООО «Юнона» от 24.07.2015 года, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 20.05.2015 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05.08.2015 года, справку №2062 по состоянию на 09.07.2015 года, выписка из единственного государственного реестра юридических лиц от 27.05.2015 года, справка исходящий (№) от 10.06.2015 года, приказ №389 от 24.07.2015 года, заявление на предоставление субсидии, приказ № 529 от 18.09.2015 года, соглашение №86 от 18.09.2015 года, договор №206 от 30.07.2015 года, штатное расписание №2 от 21.04.2015 года, договор №205 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года, акт о создании и вводе в эксплуатации оборудованного рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года, трудовой договор №5 от 25.08.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №6 от 25.08.2015 года, карту №138 к акту освидетельствования №313 от 05.02.2010 года, справка серии МСЭ-2007 №5582408 от 05.02.2010 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО3), акт обследования рабочего места администратора ООО «Юнона», должностная инструкция администратора, договор №206 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года, акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №5 от 25.08.2015 года, карта №913 к акту освидетельствования №1365 от 08.12.2014 года, справку серии МСЭ-2012 (№) от 09.12.2014 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО1), акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», трудовой договор №4 от 25.08.2015 года, должностная инструкция рекламного агента, справку ООО «Юнона» без даты, договор №207 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года, акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №4 от 25.08.2015 года, карту (№) к акту освидетельствования №899 от 13.08.2010 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО2), акт обследования рабочего места менеджера в ООО «Юнона», справку серии МСЭ-2009 (№), трудовой договор №3 от 25.08.2015 года, должностную инструкцию менеджера, выписку из приказа ООО «Юнона» об учетной политике от 24.07.2015 года, уведомление об открытых счетах ООО «Юнона» от 15.08.2013 года исх. (№), приходный ордер №2, счет-фактуру №55689 от 24.08.2015 года, кассовый чек ООО «Самсон-опт» от 24.08.2015 года, товарный чек №Рбн-КОР-175231 от 24.08.2015 года, кассовый чек ООО «Юлмарт РСК» от 24.08.2015 года, товарный чек (№) от 24.08.2015 года, счет-фактуру от 24.08.2015 года, товарную накладную (№) от 24.08.2015 года, счет-фактуру от 24.08.2015 года, товарную накладную (№) от 24.08.2015 года, кассовый чек ООО «Юлмарт РСК» от 24.08.2015 года, товарный чек (№) от 24.08.2015 года, счет-фактуру от 24.08.2015 года, товарную накладную (№) от 24.08.2015 года, изъятые из Департамента труда и занятости населения <адрес> - хранить при материалах настоящего уголовного дела (л.д. 63-156, 161-165 т. 3); сшивку документов на 18 листах, которую составляют: Договор №205 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года с приложением №1 «Перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года», с приложением №2 «Акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №205 от 30.07.2015 года, Договор №206 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года с приложением №1 «Перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года», с приложением №2 «Акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №206 от 30.07.2015 года, Договор №207 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 30.07.2015 года с приложением №1 «Перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года», с приложением №2 «Акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного рабочего места к договору №207 от 30.07.2015 года, изъятые в ГКУ ВО Центр занятости населения города Воронежа - хранить при материалах настоящего уголовного дела (л.д. 177-194, 276-278 т. 3); карточку персонального учета гражданина, ищущего работу (ФИО1), зарегистрированного 02.06.2015 года, на 21 л. без учета описи документов, которую составляют: опись документов, карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №С935436 от 11.06.2015 года, сведения из трудовой книжки, сведения о трудоустройстве в ООО «Юнона», предложения на работу, заявление (ФИО1) от 02.06.2015 года, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 11.06.2015 года №3181, приказ ГКУ ВО УЗН города Воронежа от 11.06.2015 года №3182, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4614, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4613, результат рассмотрения кандидатуры гражданина от 25.08.2015 года, справку ИП (ФИО29) исх. №25 от 01.06.2015 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №5 от 25.08.2015 года, карточку учета от 02.06.2015 года №С935436 получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, заявление о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 02.06.2015 года, согласие (ФИО1) на обработку персональных данных от 02.06.2015 года, карту №913 к акту освидетельствования №1365 от 08.12.2014 года, отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО1), акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», трудовой договор №4 от 25.08.2015 года, изъятые в ГКУ ВО Центр занятости населения города Воронежа - хранить при материалах настоящего уголовного дела (л.д. 195-216, 276-278 т. 3); карточку персонального учета гражданина, ищущего работу (ФИО2), зарегистрированной 11.08.2014 года, на 25 л., без учета описи документов, которую составляют: опись документов, карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №С897056 от 21.08.2014 года, сведения из трудовой книжки, сведения о трудоустройстве в ООО «Юнона», предложения на работу, заявление (ФИО2) от 11.08.2014 года, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 22.10.2014 года №5497, приказ ГКУ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4612, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 21.08.2014 года №4459, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 21.08.2014 года №4460, результат рассмотрения кандидатуры гражданина без даты, справку ООО «Новое» исх. №02 от 18.07.2014 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №4 от 25.08.2015 года, карточку учета от 11.08.2014 года №С897056 получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, карту №841-08-2010 к акту освидетельствования №899 от 13.08.2010 года, согласие (ФИО2) на обработку персональных данных от 11.08.2014 года, заявление о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 11.08.2014 года, акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО2), изъятые в ГКУ ВО Центр занятости населения города Воронежа - хранить при материалах настоящего уголовного дела (л.д. 217-242, 276-278 т. 3); карточку персонального учета гражданина, ищущего работу (ФИО3), зарегистрированной 04.07.2014 года, на 26 л., без учета описи документов, которую составляют: опись документов, карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №С892113 от 14.07.2014 года, сведения из трудовой книжки, сведения о трудоустройстве в ООО «Юнона», предложения на работу, заявление (ФИО3) от 04.07.2014 года, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 14.07.2014 года №3829, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 14.07.2014 года №3830, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 05.09.2014 года №4738, приказ ГКУ ВО ЦЗН Коминтерновского района от 17.09.2014 года №5020, приказ ВО ЦЗН города Воронежа от 31.08.2015 года №4611, результат рассмотрения кандидатуры гражданина от 25.08.2015 года, справку НПСДСО «Искусство детям» исх. №2 от 23.06.2014 года, листок нетрудоспособности 145 985 495 012, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №6 от 25.08.2015 года, карточку учета от 04.07.2014 года №С892113 получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, заявление о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 04.07.2014 года, карту № 138 к акту освидетельствования №313 от 05.02.2010 года, согласие Араловой Л.А. от 04.07.2014 года на обработку персональных данных, акт обследования рабочего места рекламного агента в ООО «Юнона», отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, организации специального рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО3), изъятые в ГКУ ВО Центр занятости населения города Воронежа - хранить при материалах настоящего уголовного дела (л.д. 243-269, 276-278 т. 3); банковское дело ООО «Юнона» составляют: договор банковского счета №б/н от 15.08.2013 года, договор №132-95/ККД-с/15 о выпуске корпоративной банковской карты ОАО АКБ «Авангард» от 24.06.2015 года, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юнона» от 15.08.2013 года, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юнона» от 02.06.2015 года, протокол №1 общего собрания учредителей ООО «Юнона» от 23.07.2013 года, приказ ООО «Юнона» №1 от 06.08.2013 года, фрагмент паспорта гражданина РФ на имя (ФИО4), протокол №2 общего собрания учредителей ООО «Юнона» от 21.04.2015 года, приказ ООО «Юнона» №1 от 22.04.2015 года, фрагмент паспорта гражданина РФ на имя Трошиной Татьяны Александровны, выписку по лицевому счету (№) ООО «Юнона» за период с 15.08.2013 года по 12.09.2017 года, изъятые в операционном офисе «Центральный» (№) г. Воронеж ПАО АКБ «Авангард» - хранить при материалах настоящего уголовного дела (л.д. 293-323, 327-330 т. 3).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: А.А. Черных
