Приговор Кировского районного суда г. Ярославля (Ярославская область) от 07.02.2019 № 1-160/18

Дело №1-7/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

07 февраля 2019 года город Ярославль

Кировский районный суд г. Ярославля в составе

председательствующего судьи Кузнецова Ю.В.,

при секретарях Потехине Е.В. и Корнилове М.Н., с участием

государственных обвинителей Овчинниковой Л.А. и Павловой Г.Э.,

подсудимого Бритвича М.Н.,

защитника-адвоката Селезнева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кировского районного суда г. Ярославля уголовное дело в отношении

Бритвича Михаила Николаевича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Подсудимый Бритвич М.Н. согласился с предъявленным ему обвинением, сводящимся к следующему.

Бритвич М.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно с лицом 1, лицом 2, лицом 3, лицом 4, лицом 5, лицом 6, лицом 7, лицом 8, лицом 9, лицом 10 и неустановленным лицом 11, совершил на территории г. Ярославля умышленное преступление, а именно совместно и согласованно в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон «О банках и банковской деятельности»), не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставлял юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, что в соответствии с указанным Законом отнесено к банковским операциям, то есть занимался противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.1 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое создано для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее - Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Законом.

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст.2 Закона «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими Федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В силу ст.ст. 12 и 13 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно ст.5 Закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с положением Центрального Банка РФ №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

Пункт 1.1. Указания Банка России от 27.08.2008 №2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу ч.1 ст.845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, у Бритвича М.Н., в неустановленном месте возник и сформировался преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанной с сокрытием от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытию реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С целью реализации задуманного, Бритвич М.Н., не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Преступный план Бритвича М.Н. требовал создания и функционирования особо сплоченной и четко скоординированной организованной группы, без образования которой невозможно достижение желаемого результата.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы Бритвич М.Н. не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, а также опыт, полученный в ходе прохождения службы в отделе по борьбе с экономическими преступления и отделе криминальной милиции по линии налоговых преступлений УВД Ярославской области, а также в кредитных организациях, общности интересов, дружеские связи и общие преступные замыслы, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

Не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, Бритвич М.Н. в неустановленном месте предложил вступить в организованную группу в качестве участников своей сестре лицу 1, и своим знакомым: лицу 2, лицу 3, лицу 4, лицу 6, лицу 7, лицу 8, лицу 9, лицу 10, неустановленному лицу 11, а в начале марта 2016 года – лицу 5, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также как и Бритвич М.Н., заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Закона «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, лицо 1, лицо 2, лицо 3, лицо 4, лицо 6, лицо 7, лицо 8, лицо 9, лицо 10, неустановленное лицо 11 имея корыстную заинтересованность, дали согласие Бритвичу М.Н. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. Кроме того, ввиду невозможности дальнейшего участия в организованной группе лица 4, в начале марта 2016 года, точная дата не установлена, для исполнения преступных обязанностей лица 4 Бритвич М.Н. привлёк лицо 5, которая имея корыстную заинтересованность, дала согласие Бритвичу М.Н. на участие в организованной группе для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняла на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Лицо 1, лицо 2, лицо 3, лицо 4, лицо 6, лицо 7, лицо 8, лицо 5, лицо 9, лицо 10, неустановленное лицо 11 осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, после формирования состава организованной группы, вошедшие в неё Бритвич М.Н., лицо 1, лицо 2, лицо 3, лицо 4, лицо 6, лицо 7, лицо 8, лицо 9, лицо 10, неустановленное лицо 11, а с начала марта 2016 года – лицо 5, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Ярославля и Ярославской области.

Для осуществления указанных банковских операций и во исполнение преступного плана Бритвич М.Н. совместно с другими участниками организованной группы разработал механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств физических и юридических лиц на счета подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учёте путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учёта способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью их обналичивания, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных ст.5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством Бритвича М.Н. получали доход в размере не менее 4% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию, а также не менее 1% от суммы денежных средств клиентов, переведенных по указанию заинтересованных лиц со счетов подконтрольных Бритвичу М.Н. коммерческих организаций на указанные заинтересованными лицами банковские счета иных коммерческих организаций, то есть за «транзит» денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности

Созданная Бритвичем М.Н. организованная группа отличалась стабильностью состава; длительностью существования; наличием тесных взаимосвязей между ее членами; совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей; длительным и подробным планированием и подготовкой сложного в механизме исполнения преступления задолго до его совершения; подготовленностью членов группы к возможным отклонениям в разработанном плане совершения преступления, связанным с различными обстоятельствами; наличием высокого уровня конспирации; постановкой конкретных задач и согласованностью их действий; наличием у членов группы профессионального опыта, специальных навыков и деловых связей, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла.

Каждый участник организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности действовал с общим единым умыслом, направленным на реализацию преступного плана, сформированного руководителем данной группы, был достоверно осведомлен о механизме совершаемого преступления, принимал в деятельности группы активное участие и исполнял отведенную ему преступную роль. Объединение участников организованной группы происходило с учётом того, что все указанные лица были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода.

Организованная группа представляла из себя устойчивое, сплоченное объединение лиц, осознававших общественную опасность своих действий, объединившихся на неопределенно длительное время для совершения тяжкого преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере. Участниками преступной группы по указанию Бритвича М.Н. для оперативной связи между собой использовались личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта, Интернет, мессенджеры «Вайбер», «Телеграмм», «Вотсап»). Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с подчинением и беспрекословным исполнением указаний организатора, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.

Организованной группе, созданной Бритвичем М.Н., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, участники организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, и поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая назначение платежа, что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы, направленные на обналичивание денежных средств в целях извлечения дохода в особо крупном размере;

- в ходе преступной деятельности использовали компьютерную технику, на которой были установлены системы «Клиент-Банк» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели Бритвич М.Н., лицо 1, лицо 2, лицо 5, лицо 4, лицо 3;

- в процессе совершения преступления, во избежание создания условий для принятия мер кредитными организациями и органанами Федеральной налоговой службы России по установлению и признанию фиктивной финансово-хозяйственной деятельности подонтрольных участникам организованной группы организаций, ее членами не использовались подконтрольные организации длительный период времени, а периодически замещались друг другом в зависимости от объема поступающих денежных средств от клиентов нелегального банка;

- решение текущих вопросов, связанных с осуществлением организованной группой незаконной банковской деятельности, а также обмен информацией, позволяющей изобличить участников преступной группы, осуществлялись только в ходе личного общения;

- для аккумулирования и надежного дистанционного хранения компьютерной и иной информации, связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности, участники организованной группы использовали специализированное аппаратное устройство (сервер), расположенное в серверном помещении №105 ООО «ЯрТранзитТелеком» по адресу: <адрес> доступ к которому был организован индивидуально каждому участнику организованной группы для возможности использования необходимой информации о деятельности организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Прекращение преступной деятельности данной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Бритвич М.Н. возглавлял преступную группу, лицо 1, лицо 2, лицо 3, лицо 4, лицо 6, лицо 7, лицо 8, лицо 5, лицо 9, лицо 10, неустановленное лицо 11 беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя – Бритвича М.Н.

Для достижения преступных результатов руководителем организованной группы – Бритвичем М.Н. были детально распределены обязанности между всеми участниками группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности и в ходе совершения общественно-опасных деяний.

Бритвич М.Н. в период не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, являясь руководителем организованной группы, разрабатывал план преступной деятельности; распределял обязанности между участниками организованной группы, а также иными лицами (индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществлявшими непосредственное обналичивание денежных средств в период с 01.01.2016 по 14.11.2016), неосведомленными о совершаемом преступлении; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между участниками преступной группы; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств (далее - клиенты нелегального банка); общался с клиентами нелегального банка, а также их представителями по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял клиентам нелегального банка как лично, так и через лицо 2 реквизиты подконтрольных коммерческих организаций: ООО «Акцепт» <данные изъяты> ООО «Атлас» <данные изъяты> ООО «Брейн» <данные изъяты> ООО «Волна» <данные изъяты> ООО «Димера» <данные изъяты> ООО «Квартет» <данные изъяты> ООО «Легенда» <данные изъяты> ООО «Максимус» <данные изъяты> ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты> ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты> ООО «Микс» <данные изъяты> ООО «МонолитТрест» <данные изъяты> ООО «Новус» <данные изъяты> ООО «Рубин» <данные изъяты> ООО «Ураган» <данные изъяты> ООО «Фрегат» <данные изъяты> ООО «Эгида», ООО «Элегант» <данные изъяты> ООО «Эльбрус» <данные изъяты> ООО «Эсмеральда» <данные изъяты> ООО «АвтоСфера» <данные изъяты> задействованных в схеме по обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств; организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы в электронном виде от имени подконтрольных организаций; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, а также определял индивидуальное вознаграждение каждому участнику преступной группы; организовывал периодическое проведение сверок движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; организовал изготовление специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) в целях направления их в различные банки по системе «Клиент-Банк»; в целях перечисления денежных средств и их последующего обналичивания; организовал учёт полученных и переданных клиентам нелегального банка денежных средств, отражая их посредством компьютерной техники и программного обеспечения в соответствующих таблицах, являющихся аналогами банковских счетов.

Кроме того, в указанный период времени для получения дополнительного дохода от незаконной банковской деятельности, Бритвич М.Н. привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по безналичному переводу денежных средств между банковскими счетами коммерческих организаций клиентов нелегального банка и подконтрольных Бритвичу М.Н. коммерческих организаций по фиктивным основаниям и дальнейшего безналичного перевода на указанные заинтересованными лицами банковские счета за обусловленное денежное вознаграждение, то есть за транзитное перечисление денежных средств.

Лицо 2 в период не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь по месту своего жительства: <адрес> действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учёта, умением составлять документы первичного бухгалтерского отчета, осуществляла организацию бухгалтерского учёта нелегального банка, для чего Бритвич М.Н. определил ей следующие преступные обязанности. Лицо 2 в целях организации и функционирования бухгалтерской составляющей нелегального банка определяла круг обязанностей для лица 3, лица 4, лица 5, привлеченных Бритвичем М.Н. для совершения незаконной банковской деятельности, и осуществляла контроль за их исполнением; организовала посредством привлеченной Бритвичем М.Н. лица 3 составление не соответствующих действительности налоговых деклараций и фиктивных налоговых отчетностей индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, а также коммерческих организаций клиентов нелегального банка в электронной форме в специализированной программе «1С» для предоставления в налоговые органы в целях обеспечения сдачи единообразной налоговой отчетности всех участников незаконной банковской деятельности в интересах организованной группы; в целях создания видимости надлежащего осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольными преступной группе организациями и индивидуальными предпринимателями, банковские карты и счета которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении участников преступной группы и использовались участниками преступной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств с целью извлечения дохода в особо крупном размере, организовала посредством привлеченных Бритвичем М.Н. лица 4 и лица 5 изготовление фиктивных документов первичного бухгалтерского учёта (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), свидетельствующих о якобы действительных финансово – хозяйственных отношениях между коммерческими организациями клиентов нелегального банка, подконтрольными участникам организованной группы коммерческими организациями и привлеченными участниками организованной группы индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, путём проставления лицом 4 и лицом 5 оттисков печати подконтрольных организованной группе коммерческих организаций и снабжения документов первичного бухгалтерского учёта подписями от имени номинальных директоров подконтрольных коммерческих организаций по имеющимся образцам оригинальных подписей в целях придания видимости подлинности указанных документов.

Также, лицо 2 совместно с Бритвичем М.Н. посредством ФИО1ФИО2 неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, приискивали «подставные» коммерческие организации со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, в том числе, печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банки платежные поручения, содержащие вымышленные основания платежей, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, используемыми участниками организованной группы; вела учёт указанных организаций – определяла необходимость приобретения новых «подставных» коммерческих организаций и выведения из оборота незаконной банковской деятельности подобных коммерческих организаций, используемых длительное время; сообщала клиентам нелегального банка реквизиты расчётных счетов «подставных» организаций в целях последующего перевода клиентами нелегального банка денежных средств на расчетные счета «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности; непосредственно вела внутренний финансовый учёт счетов и движения по ним денежных средств клиентов нелегального банка, осуществляла сбор информации от клиентов нелегального банка о деталях осуществления банковских операций, в том числе определяла лимит перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе коммерческих организаций; составляла отчёты с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета «подставных» коммерческих организаций, используемых участниками организованной группы, и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода организованной группы от незаконной банковской деятельности; принимала решение об использовании «подставной» организации в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления незаконной деятельности, учитывая конкретные условия совершения преступления, а также пожелания клиентов нелегального банка; организовывала и давала указания участникам организованной группы на изготовление распоряжений о переводе денежных средств; давала и получала заказы на совершение участниками организованной группы незаконных банковских операций, как в интересах подконтрольных организаций, так и в интересах любых третьих лиц – клиентов нелегального банка, обеспечивала получение клиентами нелегального банка фиктивных документов о поставке товаров и оказании услуг; вела внутренний финансовый учёт счетов и движения по ним средств клиентов; непосредственно осуществляла незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов нелегального банка, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам «подставных» организаций, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; самостоятельно осуществляла распределение поступивших от клиентов нелегального банка денежных средств между банковскими счетами, привлеченных участниками организованной группы индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, в целях последующей организации посредством лица 6, лица 9, лица 7, лица 8, лица 10, неустановленного лица 11 непосредственного обналичивания денежных средств клиентов нелегального банка; осуществляла ведение «черной бухгалтерии» организованной группы, отражающей действительный характер деятельности нелегального банка посредством внесения сведений в электронные таблицы, а также в письменном виде в журналы учёта.

Кроме того, лицо 2 по поручению привлеченных Бритвичем М.Н. клиентов нелегального банка осуществляла по фиктивным основаниям безналичный перевод денежных средств клиентов со счетов подконтрольных Бритвичу М.Н. коммерческих организаций на указанные заинтересованными лицами банковские счета иных коммерческих организаций, то есть транзитное перечисление денежных средств.

Лицо 6, лицо 9, неустановленное лицо 11 в период с 01.01.2016 по май 2016 года, точная дата не установлена, лицо 7, лицо 8, лицо 10 в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, осуществляли поиск лиц, зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющих открытые расчетные счета в банковских организациях, готовых за индивидуально определенное денежное вознаграждение осуществлять непосредственное обналичивание денежных средств, поступающих со счетов подконтрольных Бритвичу М.Н. организаций, а также готовых предоставить полный доступ к своим банковским счетам для распоряжения участниками преступной группы и иными лицами по указанию лица 6, неустановленного лица 11, лица 9, лица 7, лица 8, лица 10; осуществляли поиск физических лиц, готовых за единоразовое денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть расчетные счета в банковских организациях для последующего вовлечения указанных лиц, не посвящая в преступный план организованной группы, в осуществление незаконной банковской деятельности в целях осуществления последующего непосредственного обналичивания денежных средств с указанных счетов, поступивших со счетов подконтрольных организованной группе коммерческих организаций и в последующем обязать передавать обналиченные денежные средства участникам организованной группы за индивидуально определенное вознаграждение, обеспечивали их явку в налоговые органы; осуществляли поиск физических лиц, готовых за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета, привязанные к банковским картам с подключенной системой «Клиент-Банк», в целях осуществления контроля за поступлением денежных средств на открытые на имя физических лиц банковские счета со счетов подконтрольных Бритвичу М.Н. организаций с целью дальнейшего обналичивания, а также готовых предоставить полный доступ к своим банковским счетам и банковским картам для распоряжения участниками преступной группы и иными лицами по указанию лица 6, лица 9, лица 7, лица 8, лица 10, неустановленного лица 11; осуществляли сопровождение таких лиц в банковские учреждения, расположенные на территории г. Ярославля и г. Москвы, с целью открытия последними банковских счетов и оформления банковских карт, получения электронных ключей, паролей и логинов, необходимых для совершения операций по банковским счетам.

Лицо 3 в период не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью и определенными ей лицом 2 обязанностями, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета, подготовленных лицом 2 (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), составляла не соответствующие действительности налоговые декларации и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной преступной группе коммерческих организаций, реквизиты и банковские счета которых использовались в незаконной банковской деятельности для обналичивания денежных средств, в электронной форме в специализированной программе 1С и передавала подготовленную налоговую отчетность лицу 2 посредством электронной почты с принадлежащих лицу 3 адресов электронной почты <данные изъяты> на адреса электронных почт находившихся в распоряжении участников преступной группы <данные изъяты> в целях дальнейшего предоставления указанной налоговой отчетности в налоговые органы для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Лицо 4, в период не позднее декабря 2015 года по март 2016 года, точные даты не установлены, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью и определенными им лицом 2 обязанностями, были снабжены лицом 2 клише печатей подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, образцами оригинальных подписей учредителей и директоров указанных организаций с целью изготовления фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных). По указанию лица 2 лицо 4 и лицо 5 изготавливали фиктивные документы первичного бухгалтерского учета путём проставления оттисков печати подконтрольных организованной группе организаций на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных) и снабжали указанные документы подписями от имени номинальных директоров по имеющимся образцам оригинальных подписей для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учёта. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичной бухгалтерской отчетности передавалась лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

Лицо 1 в период не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в г. Ярославле, в силу близкой родственной связи с Бритвичем М.Н., осведомленная обо всех обстоятельствах деятельности нелегального банка, принимала активное участие в организации и планировании деятельности организованной группы путем совместного с Бритвичем М.Н. принятия решений о привлечении в организованную группу новых членов, применении мер материального воздействия на участников организованной группы в целях соблюдения ими дисциплины и надлежащего выполнения возложенных на них обязанностей; участвовала в осуществлении контроля за исполнением отведенных участникам организованной группы обязанностей по непосредственному обналичиванию денежных средств; осуществляла взаимодействие с клиентами нелегального банка от имени участников организованной группы в части возобновления использования банковских счетов индивидуальных предпринимателей, привлеченных участниками организованной группы, заблокированных кредитными организациями, и получения доступа к денежным средствам клиентов нелегального банка, находящихся на банковских счетах указанных привлеченных участниками организованной группы индивидуальных предпринимателях. Кроме того, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обладая достаточными знаниями в области юриспруденции, находясь по адресу: <адрес> лицо 1 осуществляла сбор и анализ нормативно-правовых актов и судебной практики по признанию в судебном порядке незаконными действий кредитных организаций по приостановлению обслуживания банковских карт и блокированию банковских расчетных счетов в целях дальнейшего использования полученных сведений для создания условий принятия судом решения выгодного участникам организованной группы; осуществляла юридическое сопровождение деятельности организованной группы в части осуществления претензионного и искового производства к кредитным организациям, возникающего вследствие препятствующего деятельности нелегального банка законного применения кредитными организациями положения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно при замораживании (блокировании) банковского счета индивидуального предпринимателя или физического лица, находящегося в распоряжении участников организованной группы, то есть наложении запрета на любые действия по банковскому счету, по зачислению, переводу, снятию денежных средств. Лицо 1 в целях разблокировки банковского счета и последующего обналичивания денежных средств, принадлежащих клиентам нелегального банка, поступивших на банковские счета привлеченных участниками организованной группы индивидуальных предпринимателей и физических лиц, направляла в адрес кредитных организаций претензии с комплектом фиктивных документов (договоры займа, подряда, на выполнение работ, оказание услуг, платежные поручения и иные), подготовленных лицом 1, якобы подтверждающих легальность совершенных банковских операций. В случае получения отказа кредитной организации в удовлетворении требований индивидуального предпринимателя или физического лица по разблокировке и снятию денежных средств с расчетного счета в претензионном порядке, лицо 1 готовила как лично, так и посредством привлеченных ею ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 6, неосведомленных о преступных действиях организованной группы, исковое заявление от имени индивидуального предпринимателя или физического лица, чей банковский счет был заблокирован кредитной организацией, и направляла указанное исковое заявление в суд с предоставлением комплекта фиктивных документов. В случае необходимости разрешения спора в судебном порядке лицо 1 уполномочивалась правом представлять в суде интересы индивидуальных предпринимателей и физических лиц, привлеченных участниками организованной группы, на основании нотариальных доверенностей.

Бритвич М.Н., реализуя разработанный преступный план, действуя в составе организованной группы с лицом 1, лицом 2, лицом 3, лицом 4, лицом 6, лицом 7, лицом 8, лицом 5, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11, не являясь сотрудником зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения Закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере в период совершения преступления приискивал орудия и средства совершения преступления.

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы использовали жилые и нежилые помещения, в частности для организации хранения и распределения денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, использовалась квартира, принадлежащая Бритвичу М.Н. по адресу: <адрес>; для осуществления кассового обслуживания клиентов, приема от участников организованной группы посредством электронной и мобильной связи информации о поступивших от клиентов денежных средствах, подлежащих обналичиванию, используя электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных преступной группе организаций, изготовления и направления в банки для дальнейшего исполнения платежные поручения о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть для фактического осуществления кассового обслуживания клиентов, использовалась квартира по адресу: <адрес>, принадлежащая лицу 2, оборудованная выходом в сеть Интернет, в которой фактически стал функционировать нелегальный Банк. Также для изготовления фиктивных документов первичной бухгалтерской отчетности и обеспечения их получения клиентами нелегального банка участниками организованной группы использовались офисные помещения, расположенные по адресам: <адрес>; <адрес>. Для изготовления фиктивной налоговой отчетности использовалась квартира по адресу: <адрес>, принадлежащая лицу 3. Для аккумулирования и удаленного хранения компьютерной и иной информации, связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности, участники организованной группы использовали специализированное аппаратное устройство (сервер), расположенное в серверном помещении №105 ООО «ЯрТранзитТелеком» по адресу: <адрес>. Также для инкассации обналиченных денежных средств и непосредственной передачи их клиентам Бритвич М.Н. привлек неосведомленных о преступных намерениях организованной группы ФИО 7 и ФИО 8., которые в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 осуществляли перевозку обналиченных денежных средств от места жительства Бритвича М.Н. по адресу: <адрес>, к месту фактической передачи обналиченных денежных средств клиентам Бритвича М.Н. как на территории Ярославской области, так и в г. Москве.

Кроме этого, Бритвич М.Н. в период с декабря 2015 года до мая 2016 года приобрел у ФИО 1, ФИО 2, неосведомленных о совершаемом преступлении, с целью использования в незаконной банковской деятельности следующие организации:

1. ООО «Автосфера» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" с расчетным счетом <данные изъяты> открытым в "БАНК" по адресу: <адрес> не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 9 не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Автосфера», а также открыл расчетные счета в "БАНК", получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО 2 вместе с учредительными документами ООО «Автосфера».

2. ООО «Акцепт» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 10., не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Акцепт», а также открыл расчетный счет в "БАНК" и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Акцепт».

3. ООО «Атлас» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 24., не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Атлас», а также открыл расчетный счет в "БАНК" и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Атлас».

4. ООО «Легенда» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 12 не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Легенда», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Легенда».

5. ООО «Максимус» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 24 не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Максимус», а также открыл расчетный счет в "БАНК" и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Максимус».

6. ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 13, не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «МатериалСтройГрад», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 2 вместе с учредительными документами ООО «МатериалСтройГрад».

7. ООО «Микс» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес> не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 10 не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Микс», а также открыл расчетный счет в "БАНК" и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Микс».

8. ООО «Новус» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес> не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 12 не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Новус», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Новус».

9. ООО «Рубин» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 14 не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Рубин», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Рубин».

10. ООО «Фрегат» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 15 не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Фрегат», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Фрегат».

11. ООО «Эльбрус» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 16 не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Эльбрус», а также открыл расчетный счет в "БАНК" и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Эльбрус».

12. ООО «Волна» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 17 не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Волна», а также открыл расчетный счет в "БАНК" и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Волна».

13. ООО «Элегант» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 18 не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Элегант», а также открыл расчетный счет в "БАНК" и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Элегант».

14. ООО «Брейн» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 19 не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Брейн», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Брейн».

15. ООО «Квартет» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: г<адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 18 не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Квартет», а также открыл расчетный счет в "БАНК" и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Квартет».

16. ООО «Ураган» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 20 не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Ураган», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 1. вместе с учредительными документами ООО «Ураган».

17. ООО «Димера» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлся не посвященный в преступный умысел ФИО 26 не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Димера», а также открыл расчетный счет в "БАНК" и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который передал ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Димера».

18. ООО «Эсмеральда» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес>, не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 22 не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Эсмеральда», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Эсмеральда».

19. ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты> открытым в "БАНК" по адресу: <адрес> не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 23 не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Межрегионсервис», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 2 вместе с учредительными документами ООО «Межрегионсервис».

20. ООО «МонолитТрест» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты> открытым в "БАНК" по адресу: <адрес> не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящеим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 21 не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «МонолитТрест», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 2 вместе с учредительными документами ООО «МонолитТрест».

21. ООО «Эгида» <данные изъяты> с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в "БАНК" по адресу: <адрес> не ведущим никакой хозяйственной деятельности (не производящим никаких товаров и не оказывающим никаких услуг), учредителем и руководителем которого являлась не посвященная в преступный умысел ФИО 25 не имеющая отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, которая за денежное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации ООО «Эгида», а также открыла расчетный счет в "БАНК" и получила электронный ключ к управлению указанным счетом, который передала ФИО 1 вместе с учредительными документами ООО «Эгида».

Непосредственной целью участников организованной группы являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетные счета подконтрольных юридических лиц по изготовленным поддельным платежным поручениям, не являющимся ценными бумагами, и последующее их снятие участниками организованной группы.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Бритвичем М.Н.

Так, осуществляя подготовку к совершению преступления – незаконной банковской деятельности, не позднее декабря 2015 года, а также в период совершения преступления, то есть с 01.01.2016 по 14.11.2016, Бритвич М.Н., лицо 7, лицо 8, а в период с 01.01.2016 по май 2016 года, лицо 6, лицо 9, лицо 10, неустановленное лицо 11, действуя в составе организованной группы, как лично, так и посредством привлечения неустановленных следствием лиц по имени <данные изъяты> с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере, привлекли лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, желающих за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские счета и банковские карты и передать их в фактическое владение, пользование и распоряжение участникам организованной группы. Таким образом, в фактическое владение, пользование и распоряжение преступной группы поступили для дальнейшего использования при обналичивании и снятии денежных средств банковские счета оформленные на следующих индивидуальных предпринимателей неосведомленных о преступной деятельности организованной группы: <данные изъяты> открытых указанными лицами в "БАНКИ".

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 для поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций и извлечения дохода в особо крупном размере Бритвич М.Н., находясь в г. Ярославле, действуя в составе организованной группы, в ходе личных встреч, по телефону, посредством интернет – мессенджеры «Вайбер», «Вотсап», «Телеграмм», электронной почты, предоставлял банковские реквизиты подконтрольных преступной группе организаций: ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», лицам, желающим обналичить денежные средства с комиссией не менее 4%.

Так, Бритвичем М.Н. в ходе осуществления преступной деятельности организованной группы в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 были привлечены следующие клиенты нелегального банка, воспользовавшиеся услугами организованной группы: ЗАО "ИНГЕОКОМ КРК" <данные изъяты> ЗАО "СтройМонтаж" <данные изъяты> НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"» <данные изъяты> ООО "АвангардЭлит" <данные изъяты> ООО "Авеста" <данные изъяты> ООО "АЙКОН ГРУПП" <данные изъяты> ООО "АйТи-Консалт" <данные изъяты> ООО "Аликанта" <данные изъяты> ООО "Алькон" <данные изъяты> ООО "АНТАРЕС" <данные изъяты> ООО "Антарис" <данные изъяты> ООО "АРМАДА" <данные изъяты> ООО "АРМТЕХСЕРВИС" <данные изъяты> ООО "Арт-Проект "КИНО" <данные изъяты> ООО "Аспект" <данные изъяты> ООО "АСТ" <данные изъяты> ООО "АСТ-ГРУПП" <данные изъяты> ООО "Аудиторское бюро"Профи" <данные изъяты> ООО "БИЗНЕС-ТЕХНОЛОДЖИ" <данные изъяты> ООО "БОТ СПБ" <данные изъяты> ООО "БрусОк" <данные изъяты> ООО "ВЕКТОР" <данные изъяты> ООО "Веста" <данные изъяты> ООО "Промкомплект" <данные изъяты> ООО "Радамант" <данные изъяты> ООО "Экспериментальное производство "Металлик" <данные изъяты> ООО "ПОБЕДА" <данные изъяты> ООО "СЕВЕР" <данные изъяты> ООО "Виктория" <данные изъяты> ООО "ВолгаСтройКомплекс" <данные изъяты> ООО "ВСУ-ЦЕНТР" <данные изъяты> ООО "Вышивальная фабрика" <данные изъяты> ООО "ГРАДДИ" <данные изъяты> ООО "ГрандТорг"<данные изъяты> ООО "Грифон" <данные изъяты> ООО "Гросо" <данные изъяты> ООО "Дельта-Проект" <данные изъяты> ООО "ДИЗАЙНЛЮКС" <данные изъяты> ООО "Дом Быта" <данные изъяты> ООО "ДЭСКомп" <данные изъяты> ООО "Евро Трак" <данные изъяты> ООО "ЕвроСервис" <данные изъяты> ООО "ЖЕЛДОРТРАНС" <данные изъяты> ООО "ЖелТранс" <данные изъяты> ООО "Завод специальной электронной техники" <данные изъяты> ООО "ИК"ВИСТОЛ" <данные изъяты> ООО "ИМПЕРИЯ" <данные изъяты> ООО "Импульс" <данные изъяты> ООО "ТРЕЙДКОМ" <данные изъяты> ООО "РЕМСТРОЙМАШ" <данные изъяты> АО "Инотерм" <данные изъяты> ООО "ЯрМонтажСтрой" <данные изъяты> ООО "Энергия" <данные изъяты> ООО "ПРОФИЛЬ" <данные изъяты> ООО "ЭМКО" <данные изъяты> ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" <данные изъяты> ООО "ЭТАЖСТРОЙ" <данные изъяты> ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" <данные изъяты> ООО "ИНДРА" <данные изъяты> ООО "ИНЕС К" <данные изъяты> ООО "ИНТЕРТОРГ" <данные изъяты> ООО "Инторг Консалт" <данные изъяты> ООО "Информ Экспресс" <данные изъяты> ООО "Информ Экспресс" <данные изъяты> ООО "ИнфоСпецСервис" <данные изъяты> ООО "ИФК "Авангард" <данные изъяты> ООО "КАПИТАЛ ПЛЮС" <данные изъяты> ООО "Карат" <данные изъяты> ТСЖ "Ковчег" <данные изъяты> ООО "КОМПИ СИСТЕМС" <данные изъяты> ООО "Компьютер системс" <данные изъяты> ООО "Компьютерная галактика" <данные изъяты> ООО "Компьютерный Инженер-центр" <данные изъяты> ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ" <данные изъяты> ООО "Коттон-Лайн" <данные изъяты> ООО "Кронос" <данные изъяты> ООО "КЦ ВЕБИНФО" <данные изъяты> ООО "Лавита" <данные изъяты> ООО "Лайтхаус" <данные изъяты> ООО "Легион" <данные изъяты> ООО "ЛидерКерамик" <данные изъяты> ООО "Лоджик Плюс"ООО "Люкс Стайл" <данные изъяты> ООО "МАГНИС" <данные изъяты> ООО "МАСТЕРКОМП" <данные изъяты> ООО "МЕРИДИАН ЮГ" <данные изъяты> ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М" <данные изъяты> ООО "МЗ 76" <данные изъяты> ООО "МОНТАЖПРОЕКТ" <данные изъяты> ООО "М-ТрейдингООО "ЗАВОДЯТАГАН" <данные изъяты> ООО"ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯКОМПАНИЯ" <данные изъяты> ООО "ТехСтройИнвест" <данные изъяты> ООО "НБ АВТО" <данные изъяты> ООО "НьюВижн" <данные изъяты> ООО "Оден-систем" <данные изъяты> ООО "Октант Плюс" <данные изъяты> ООО "ОНИКС" <данные изъяты> ООО "Организация ФронтОтделка" <данные изъяты> ООО "ОрионЦентр" <данные изъяты> ООО "ПАНОРАМА" <данные изъяты> ООО "ПАРМА" <данные изъяты> ООО "Петродизайн" <данные изъяты> ООО "ПКФ "Промошапка" <данные изъяты> ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ" <данные изъяты> ООО "ПМК "СтройБезопасность" <данные изъяты> ООО "ПРАЙМ" <данные изъяты> ООО "ПремиумГрупп" <данные изъяты> ООО "ПРЕМИУМ-ФАСАД" <данные изъяты> ООО "ПРИМА" <данные изъяты> ООО "Примекс" <данные изъяты> ООО "ПродСейл" <данные изъяты> ООО "Промарматура" <данные изъяты> ООО "ПРОФИ" <данные изъяты> ООО "ПРОФИ+" (<данные изъяты> ООО "Профименеджмент<данные изъяты> ООО "РАДЕЛЬ" <данные изъяты> ООО "РАССВЕТ" <данные изъяты> ООО "РеалПартнер МТВ" <данные изъяты> ООО "РЕМСТРОЙ" <данные изъяты> ООО "РИМАКС" <данные изъяты> ООО "РМА РУС" <данные изъяты> ООО "РПК ФИНКРЕК" <данные изъяты> ООО "СБ-Атлант" <данные изъяты> ООО "СИТИ-ВЕКТОР" <данные изъяты> ООО "СИЯН" <данные изъяты> ООО "СК "Гермес" <данные изъяты> ООО "СК СуперСтрой"<данные изъяты> ООО "СК" <данные изъяты> ООО "СК-ГАРАНТСТРОЙ" <данные изъяты> ООО "Скопас-Проект" <данные изъяты> ООО "СМТСнаб" <данные изъяты> ООО "СО СТРОЙДОРМОСТ" <данные изъяты> ООО "СОВИТЭК" <данные изъяты> ООО "Современные Строительные Технологии" <данные изъяты> ООО "Союз строителей" <данные изъяты> ООО "СПК "ТРАНСКАЗ" <данные изъяты> ООО "СтанкоДел" <данные изъяты> ООО "Статус-Строй" <данные изъяты> ООО "СТГ-С" <данные изъяты> ООО "Стикс" <данные изъяты> ООО "СТИЛЬ" <данные изъяты> ООО "СТРАТЕГИЯ" <данные изъяты> ООО "СтройАльянс" <данные изъяты> ООО "СТРОЙЛЮКС" <данные изъяты> ООО "СтройМагнат" <данные изъяты> ООО "СтройМонолит" <данные изъяты> ООО "СТРОЙРЕЗЕРВ" <данные изъяты> ООО "Стройсбыт" <данные изъяты> ООО "Строительная компания СТРОИТЕЛЬ" <данные изъяты> ООО "Студия К" <данные изъяты> ООО "Теплый город" <данные изъяты> ООО "Терминал Строй Проект" <данные изъяты> ООО "ТЕХИНВЕСТ" <данные изъяты> ООО "ТЕХКОМ" <данные изъяты> ООО "ТЕХМАРКЕТ" <данные изъяты> ООО "Технический центр Н" <данные изъяты> ООО "ТехноХим" <данные изъяты> ООО "ТехПромЭкспорт" <данные изъяты> ООО "ТИМАКС" <данные изъяты> ООО "Токан" <данные изъяты> ООО "ТоргКарго-Лайн" <данные изъяты> ООО "Торговая Компания "Гарант" <данные изъяты> ООО "Торговый Дом "Комплекс-Сервис" <данные изъяты> ООО "ТоргСоюз" <данные изъяты> ООО "ТрансКом" <данные изъяты> ООО "ТрастЕвразСталь" <данные изъяты> ООО "ТрастПром" <данные изъяты> ООО "ТрейдСтандарт" <данные изъяты> ООО "Триумф Синема Продакшен" <данные изъяты> ООО "ТЦ КомпЭкспорт" <данные изъяты> ООО "УКС" <данные изъяты> ООО "Фабрика компьютеров" <данные изъяты> ООО "ФИНАНСГРУПП" <данные изъяты> ООО "Финансово-строительная компания "Простор" <данные изъяты> ООО "ФИРМА "СИТИ СТРОЙ" <данные изъяты> ООО "ФИРМА КОМПЬЮСЕТЬ<данные изъяты> ООО "Фортуна" <данные изъяты> ООО "ХЕРТЦАГ" <данные изъяты> ООО "Центр-ЭКОСИТИ" <данные изъяты> ООО "ЧОО "Атлант-безопасность" <данные изъяты> ООО "ЧОП "ЯР" <данные изъяты> ООО "Швейпром" <данные изъяты> ООО "ШКИПЕР-Д" <данные изъяты> ООО "ЭГИДА" <данные изъяты> ООО "ЭкоТреш" <данные изъяты> ООО "ЭКТОГРУПП" <данные изъяты> ООО "ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС" <данные изъяты> ООО "Эталон-Сервис" <данные изъяты> ООО "ЭФИР М" <данные изъяты> ООО "Юлас" <данные изъяты> ООО "АгроХолдинг" <данные изъяты> ООО "Престиж" <данные изъяты> ООО "ЮНИБИКС" <данные изъяты> ООО "Юнион Трейд" <данные изъяты> ООО "Юниона" <данные изъяты> ООО "ЮНИТ ТРАНС" <данные изъяты> ООО "ЯрАвтокран" <данные изъяты> ООО "ЯРД" <данные изъяты> ООО "ЯРСТРОЙИНВЕСТ" <данные изъяты> ООО "ЯРСТРОЙЭКСПЕДИЦИЯ" <данные изъяты> ООО Азимут <данные изъяты> ООО Аудиторская фирма "Иллэрон" <данные изъяты> ООО ВеСстрой <данные изъяты> ООО ГазСтройМонтажСервис <данные изъяты> ООО Группа компаний "НеоВэй" <данные изъяты> ООО Группа Компаний "РИК" <данные изъяты> ООО ИВЕНТ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА <данные изъяты> ООО Научно-производственное предприятие "ОЗОН" <данные изъяты> ООО НОВЫЙ ДОМ <данные изъяты> ООО СК "Атлант Профи" <данные изъяты> ООО ск "ФОРА" <данные изъяты> ООО СК ГРАНД-СЕРВИС" ООО СОВИТЭК <данные изъяты> ООО СТД КОНСАЛТИНГ <данные изъяты> ООО ТД "АГРЕГАТ" <данные изъяты> ООО ТД "Горизонт" <данные изъяты> ООО Торговый дом "ГПЗ-27" <данные изъяты> ООО УК "ЯЖС" <данные изъяты> ООО фирма "Н 92" <данные изъяты> ООО ЯрДекорСтрой <данные изъяты> ООО ЯРОСЛАВСКИЙ ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ <данные изъяты> ООО"АГРОСТРОЙ" <данные изъяты> ООО"АлСтрой+" <данные изъяты> ООО"Альмада" <данные изъяты> ООО"Амонит" <данные изъяты> ООО"АФС ИНВЕСТ" <данные изъяты> ООО"БИВЕРСтрой" <данные изъяты> ООО"Гамма-Полис" <данные изъяты> ООО "ГЕОПОЛИС" <данные изъяты> ООО"ДОРЭКС" <данные изъяты> ООО"ИстокСтрой" <данные изъяты> ООО"КЛЕОПАТРА" <данные изъяты> ООО"Компания АНЕГА" <данные изъяты> ООО"Компьютекс"<данные изъяты>), ООО"МАРМАКС" <данные изъяты> ООО"МИР Идей" <данные изъяты> ООО"МОНЕКО" <данные изъяты> ООО"М-СТРОЙ" <данные изъяты> ООО"ОборудКомерц" <данные изъяты> ООО"ОфисМебель" <данные изъяты> ООО"ПЛК-ЯР" <данные изъяты> ООО"РегионДорСервис" <данные изъяты> ООО"Сервис-Центр "КОПИ" <данные изъяты> ООО"СМ Еврострой" <данные изъяты> ООО"СМК-Продукт" <данные изъяты> ООО"Строительная фирма "АСТА" <данные изъяты> ООО"СтройЭксперт" <данные изъяты> ООО"ТоргМикроКом" <данные изъяты> ООО"ТОТНЭС" <данные изъяты> ООО"ТРАНС ЛОГИСТИК" <данные изъяты> ООО"ФАМАГА РУ" (<данные изъяты>"Фирма КомпМания" <данные изъяты> ООО"ЭКСКЛЮЗИВСТРОЙ" <данные изъяты> ООО"ЭЛИТ-ПРЕМЬЕР" <данные изъяты> СНТ ТВЕРДИНО <данные изъяты> ТСН "Белинского 5" <данные изъяты>

При этом в целях придания совершенным операциям законного вида с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товар, услуги, работы.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных преступной группе организаций и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами. При этом для сокрытия преступной схемы между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего «обналичивания» через счета физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организаций.

При этом Бритвич М.Н. брал на себя обязательства перед клиентами нелегального банка выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты нелегального банка – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составлявшим не менее 4% от общей суммы обналиченных денежных средств, а за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам не менее 1%. В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных платежных поручений, содержащих фиктивные сведения об основании платежа, получались наличными со счетов (банковских карт) лиц из числа введенных в заблуждение индивидуальных предпринимателей и физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы под руководством Бритвича М.Н.

Поступившие для обналичивания денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц учитывались как руководителем организованной группы – Бритвичем М.Н., так и лицом 2. Для ведения учёта поступивших денежных средств лицо 2, находясь по адресу своего проживания по адресу: <адрес> создавала электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражала поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковских операций.

В период не позднее декабря 2015 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016 Бритвич М.Н., находясь в г. Ярославле, являясь руководителем организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и систематического извлечения дохода от этой деятельности в особо крупном размере, используя ранее подысканные в качестве орудий и средств совершения преступления компьютерную технику с программным обеспечением, электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц, используя сервисы банковских систем, действуя от имени <данные изъяты> давал поручения лицу 2 изготовить в целях осуществления незаконной банковской деятельности электронные платежные поручения, то есть электронные документы, в которые лицом 2 были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении директоров данных организаций, неосведомленных о преступных намерениях Бритвича М.Н. и участников созданной им организованной группы, на поручение банкам производить перечисление денежных средств с расчетных счетов данных организаций на счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками организованной группы. При этом в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий их принятия к исполнению, лицо 2 с использованием ключей электронной цифровой подписи, а также компьютерной техники с программным обеспечением, выходом в сеть «Интернет» создала на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи от имени директоров подконтрольных организованной преступной группе организаций. После этого в указанный период времени лицо 2, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, направляла их в банки посредством программ и систем электронных расчетов «Клиент-Банк». После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками кредитных организаций на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей, они были приняты к исполнению банками.

Для получения наличных денежных средств лицо 2 осуществляла переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц на банковские счета индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками организованной группы с целью предоставления наличных денежных средств взамен безналичных. В дальнейшем лицо 7 и лицо 8, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, а также лицо 6, лицо 9, лицо 10 и неустановленное лицо 11, в период с 01.01.2016 по май 2016 года, точная дата не установлена, на территории г. Ярославля осуществляли снятие наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей, находившихся в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, обналиченные денежные средства передавали лично Бритвичу М.Н. по адресу: <адрес> из которых Бритвич М.Н., согласно достигнутой договоренности, удерживал из поступившей суммы обналиченных денежных средств сумму не менее 4% от обналиченной суммы перечисленных денежных средств, а оставшиеся обналиченные денежные средства Бритвич М.Н. передавал клиентам нелегального банка, а за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, согласно достигнутой договоренности, удерживал из поступившей суммы денежных средств сумму не менее 1% от перечисленной суммы денежных средств.

При этом, в целях создания видимости осуществления легальной финансово-хозяйственной деятельности привлеченными участниками организованной группы индивидуальными предпринимателями и подконтрольными участникам организованной группы организациями, лицо 3 в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью и определенными ей лицом 2 обязанностями, на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составляла не соответствующие действительности налоговые декларации и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, реквизиты и банковские счета которых использовались в незаконной банковской деятельности преступной организованной группой для обналичивания денежных средств, которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

В целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и подконтрольных организованной преступной группе организаций лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисе по адресу: <адрес> действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, по указанию лица 2 изготавливали фиктивную документацию первичного бухгалтерского учета для клиентов нелегального банка путём проставления оттисков печати подконтрольных организованной группе организаций на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных) и снабжали указанные документы подписями от имени номинальных директоров по имеющимся образцам оригинальных подписей для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии указанная документация передавалась лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

За проведение незаконных банковских операций, а именно кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств, Бритвичем М.Н. удерживалась комиссия в размере не менее 4% от сумм, отправленных клиентами нелегального банка безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам удерживалась комиссия в размере не менее 1% от поступившей суммы денежных средств.

Так, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Автосфера» <данные изъяты><данные изъяты>, открытый в "БАНК" по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в "БАНК" по адресу: <адрес> реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам нелегального банка Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: МПО "НОВЫЙ РЕСУРС", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "БЛОК-ИНВЕСТ", ООО "Верхневолжская компания", ООО "Евро-Классик", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "Империя", ООО "КОЛОРИС", ООО "МашОтдел", ООО "МИР СТРОИТЕЛЬСТВА", ООО "ОА "Служба безопасности", ООО "Оден-систем", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ПЛК-Яр" ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ОЛЛ", ООО "Промкомплект", ООО "ПРОФИЛЬ", ООО "Радамант", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС", ООО "Ресторан Русь", ООО "СБ-Атлант", ООО "СинемаСтрой", ООО "СИРЕНА", ООО "Система", ООО "Спектрстрой", ООО "СтартТранс", ООО "СТРОЙСЕРВИС", ООО "СТЦ", ООО "Техком", ООО "Токан", ООО "ТоргСервис", ООО "Трейдком", ООО "УК Быт-Сервис", ООО "УЛКЕР", ООО "Финанс", ООО "Финансовые стратегии", ООО "Финкс", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "ЧОО "Град Безопасность", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭКТОГРУПП", ООО "ЭРИДАН", ООО "ЯрДРСП", ООО «ПК СКАД», ООО «Росич», ООО «ФлайСофт», ООО СТД КОНСАЛТИНГ, ООО Фирма "ИМПУЛЬС-2", в общей сумме 119 894 318,97 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО <данные изъяты> действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Автосфера» ФИО 9 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Автосфера» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 103 383 838, 29 рублей. Банковские карты указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 103 383 838,29 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 4 135 353,53 рубля.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени номинального директора ООО «Автосфера» <данные изъяты>ФИО 9., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК" по адресу: <адрес> в "БАНК" по адресу: <адрес>

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 "БАНК" приняли вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Автосфера» на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Автосфера», на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Автосфера», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Автосфера», лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес> действуя умышленно в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путём проставления оттисков печати ООО «Автосфера» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Автосфера» и снабжали указанные документы подписями от имени ФИО 9 неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 9 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учёта передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Акцепт» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от АО "Инотерм", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО «ТРАНС ЛОГИСТИК», ООО "АГРОСТРОЙ", ООО "АгроХолдинг", ООО "АлСтрой+", ООО "АЛЬМАДА", ООО "АРМАДА", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "ГЕОПОЛИС", ООО "ДОРЭКС", ООО "ИМПЕРИЯ", ООО "Импульс", ООО "Индра", ООО "Оден-систем", ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "ПОБЕДА", ООО "Престиж", ООО "Промкомплект", ООО "ПРОФИЛЬ", ООО "Радамант", ООО "РИМАКС", ООО "РПК Финкрек", ООО "СИТИ-ВЕКТОР", ООО "СО СТРОЙДОРМОСТ", ООО "СТГ-С", ООО "ТоргКарго-Лайн", ООО "Торговый Дом "Комплекс-Сервис", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "Энергия", ООО "ЭТАЖСТРОЙ", ООО «ГазСтройМонтажСервис», ООО «Ремстройсервис», ООО «СОВИТЭК», ООО «ТоргСоюз», ООО «ЯРД», ООО Группа Компаний "РИК", ООО ТД "АГРЕГАТ", в общей сумме 72 947 494,53.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Акцепт» <данные изъяты> действуя от имени номинального директора ООО «Акцепт» ФИО 10 неосведомленного о преступных намерениях, изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 65 818 000,00 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 65 818 000,00 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11, через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 2 632 720,00 рублей.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени номинального директора ООО «Акцепт» <данные изъяты>ФИО 10., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНКИ"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Акцепт» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <данные изъяты> действуя умышленно в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Акцепт», на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Акцепт», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Акцепт», лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Акцепт» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Акцепт» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ООО «Акцепт» ФИО 10 неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 10 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учёта передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Атлас» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: <данные изъяты> в общей сумме 281 977 519,03 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Атлас» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях ФИО 11 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Атлас» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 274 693 000, 00 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 274 693 000,00 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11, через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 10 987 720,00 рубля.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Атлас» <данные изъяты>ФИО 11., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Атлас» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Атлас», на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Атлас», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Акцепт», лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Атлас» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Атлас» и снабжали указанные документы подписями от имени ФИО 11., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 11 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Легенда» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Веста", ООО "ПАНОРАМА", ООО "Амонит", ООО "АРМТЕХСЕРВИС", ООО "Дом Быта", ООО "СТИЛЬ", ООО "ВСУ-ЦЕНТР", ООО "СТГ-С", ООО ТД "АГРЕГАТ", в общей сумме 33 332 603,59 рубля.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Легенда» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Легенда» ФИО 12., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 32 455 000, 00 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 32 455 000, 00 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 298 200, 00 рублей.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес> подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Легенда» <данные изъяты>ФИО 12, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК" по адресу: <адрес>

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Легенда» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Легенда», на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Легенда», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Легенда», лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Легенда» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Легенда» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 12., неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 12 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные документы первичного бухгалтерского учета передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в "БАНК" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Энергия", ООО "Импульс", ООО "АгроХолдинг", ООО "Север", ООО "Гамма-Полис", ООО "БОТ СПБ", ООО "ТрансКом", ООО Аудиторская фирма "Иллэрон", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС", ООО "Инторг Консалт", ООО "Проминвест", ООО Научно-производственное предприятие "ОЗОН", ООО "Гамма-Полис", ООО "Энергия", ООО "ЮНИТ ТРАНС", ООО "ПОБЕДА", ООО "Примекс", ООО "Профименеджмент", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "ЮНИБИКС", ООО "ТоргМикроКом", ООО "Компьютер системс", ООО "ОборудКомерц", ООО "МАСТЕРКОМП", ООО "Теплый город", ООО "Профименеджмент", ООО "СК-ГАРАНТСТРОЙ", ООО "Триумф Синема Продакшен", ООО "АРМТЕХСЕРВИС", ООО "ЗАВОД ЯТАГАН", ООО ТД "АГРЕГАТ" на общую сумму 121 978 453,18 рубля.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Максимус» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Максимус» ФИО 11 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Максимус» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 119 363 379, 00 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 119 363 379, 00 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 4 774 535, 16 рублей.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Максимус» <данные изъяты>ФИО 11., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Максимус» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Максимус» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Максимус», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Максимус», лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Максимус» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Максимус» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 11., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 11 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные документы первичного бухгалтерского учета передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты> открытый в "БАНК" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО "Инотерм", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО "АгроХолдинг", ООО "АлСтрой+", ООО "АНТАРЕС", ООО "АСТ", ООО "БОТ, ООО "БрусОк", ООО "Веста", ООО "Виктория", ООО "ГРАДДИ", ООО "Дельта-Проект", ООО "ДИЗАЙНЛЮКС", ООО "Дом Быта", ООО "ЖЕЛДОРТРАНС", ООО "Импульс", ООО "ИнвестСтройСервис", ООО "Инторг Консалт", ООО "КАПИТАЛ ПЛЮС", ООО "КЛЕОПАТРА", ООО "Комдив", ООО "ЛидерКерамик", ООО "МАРМАКС", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "М-Трейдинг", ООО "НьюВижн", ООО "Оден-систем", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "ПОБЕДА", ООО "ПРИМА", ООО "ПродСейл", ООО "Промкомплект", ООО "Профессиональные Строительные Технологии", ООО "ПРОФИ", ООО "ПРОФИЛЬ", ООО "Радамант", ООО "РАДЕЛЬ", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "Север", ООО "СеверЦемент", ООО "СК "Гермес", ООО "СК СуперСтрой", ООО "СК", ООО "СМ Еврострой", ООО "Современные Строительные Технологии", ООО "СТГ-С", ООО "СТРАТЕГИЯ", ООО "СтройАльянс", ООО "СтройЭксперт", ООО "Теплый город", ООО "Технический центр Н", ООО "ТехноХим", ООО "ТрастЕвразСталь", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "ФИНАНСГРУПП", ООО "ФИРМА "СИТИ СТРОЙ", ООО "ЭЛИТ-ПРЕМЬЕР", ООО "Энергия", ООО "ЯРСТРОЙИНВЕСТ", ООО «Азимут», ООО «ИВЕНТ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА», ООО «СТД КОНСАЛТИНГ», ООО «Трейдком», ООО «фирма "Н 92", ООО «ЮЛАС», ООО «ЯрДекорСтрой», ТСЖ "Калинка", ТСЖ "ОВИННАЯ 63", ТСЖ "Сосновая 4", на общую сумму 293 475 515,90 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «МатериалСтройГрад» ФИО 13 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 287 525 800, 00 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 287 525 800,00 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 11 501 032,00 рубля.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты>ФИО 13., неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК".

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «МатериалСтройГрад» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «МатериалСтройГрад» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2 составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «МатериалСтройГрад», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «МатериалСтройГрад», лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «МатериалСтройГрад» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «МатериалСтройГрад» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 13., неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 13 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учёта передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Микс» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Веста", ООО "ПромКомплект", ООО "Радамант", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ПОБЕДА", ООО "СЕВЕР", ООО "Импульс", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", АО "Инотерм", ООО "АРМАДА", ООО "ЯрМонтажСтрой", ООО "Энергия", ООО "ПРОФИЛЬ", ООО "ЭМКО", ООО "ЗАВОД ЯТАГАН", ООО "ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ КОМПАНИЯ", ООО ск "ФОРА", ООО "ХЕРТЦАГ", ООО "М-Трейдинг", ООО "ПЛК-ЯР", ТСН "Белинского 5", ООО "Торговый Дом "Комплекс-Сервис", ООО «СК ГРАНД-СЕРВИС», ООО УК "ЯЖС", ООО ТД "АГРЕГАТ", на общую сумму 171 072 922,10 рубля.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Микс» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Микс» ФИО 10 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Микс» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 160 939 400,00 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 160 939 400,00 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 6 437 576, 00 рублей.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Микс» <данные изъяты>ФИО 10., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 Северный банк ПАО Сбербанк России принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Микс» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Микс» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Микс», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Микс», лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Микс» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Микс» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 10., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 10 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Новус» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "АЛСТРОЙ+", ООО "Арт-Проект "КИНО", ООО "БИВЕРСтрой", ООО "БИЗНЕС-ТЕХНОЛОДЖИ", ООО "ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ КОМПАНИЯ", ООО "Веста", ООО "ВСУ-ЦЕНТР", ООО "Вышивальная фабрика", ООО "ГРАДДИ", ООО "Гросо", ООО "ЗАВОД ЯТАГАН", ООО "ИНТЕРТОРГ", ООО "Инторг Консалт", ООО "МЗ 76", ООО "МИР Идей", ООО "М-Трейдинг", ООО "ОНИКС", ООО "Организация ФронтОтделка", ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ПРОФИ", ООО "Радамант", ООО "РМА РУС", ООО "СИЯН", ООО "Статус-Строй", ООО "Строительная фирма "АСТА", ООО "Торговый Дом "Комплекс-Сервис", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "ЭКСКЛЮЗИВСТРОЙ", ООО "ЭЛИТ-ПРЕМЬЕР", ООО "ЯРД", ООО «Промкомплект», ООО Научно-производственное предприятие "ОЗОН", ООО ТД "АГРЕГАТ", на общую сумму 108 433 09,54 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Новус» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООо «Новус» Барановой М.А., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Новус» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 105 182 462, 00 рубля. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 105 182 462, 00 рубля, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 4 207 298,48 рубля.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, в указанное время подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Новус» <данные изъяты>ФИО 12, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 "БАНК" приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Новус» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Новус» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Новус», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Новус», лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Новус» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Новус» и снабжали указанные документы подписями от имени ФИО 12 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 12 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичной бухгалтерской отчётности передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Рубин» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО "Инотерм", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ЗАО "СтройМонтаж", ООО " ЯРД ", ООО "АвангардЭлит", ООО "ТОТНЭС", ООО "АгроХолдинг", ООО "АйТи-Консалт", ООО "Аликанта", ООО "Алькон", ООО "АНТАРЕС", ООО "Антарис", ООО "Аспект", ООО "ВЕКТОР", ООО "Волжская компания", ООО "Геополис", ООО "Грифон", ООО "Гросо", ООО "Дельта-Проект", ООО "ЖелТранс", ООО "ИК"ВИСТОЛ", ООО "Импульс", ООО "ИНВЕСТСТРОЙ", ООО "ИНЕС К", ООО "ИнфоСпецСервис", ООО "ИстокСтрой", ООО "ИФК "Авангард", ООО "Карат", ООО "КОМПИ СИСТЕМС", ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ", ООО "Кронос", ООО "Лайтхаус", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "Легион", ООО "Люкс Стайл", ООО "МАСТЕРКОМП", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "МОНЕКО", ООО "М-Трейдинг", ООО "НБ АВТО", ООО "НОВЫЙ ДОМ", ООО "Октант Плюс", ООО "Оникс", ООО "ОрионЦентр", ООО "ОфисМебель", ООО "Петродизайн", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "ПМК "СтройБезопасность", ООО "ПремиумГрупп", ООО "ПРЕМИУМ-ФАСАД", ООО "Промкомплект", ООО "ПРОФИ+", ООО "Радамант", ООО "РегионДорСервис", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "РИТМ", ООО "РПК Финкрек", ООО "РПК ФИНКРЕК", ООО "Север", ООО "Сервис-Центр "КОПИ", ООО "СК", ООО "СМК-Продукт", ООО "СМТСнаб", ООО "Современные Строительные Технологии", ООО "Союз строителей", ООО "СПК "ТРАНСКАЗ", ООО "СтанкоДел", ООО "СТРОЙЛЮКС", ООО "СтройМагнат", ООО "Стройсбыт", ООО "Строительная компания СТРОИТЕЛЬ", ООО "ТЕХИНВЕСТ", ООО "ТЕХКОМ", ООО "ТЕХМАРКЕТ", ООО "Технический центр Н", ООО "ТехноСтандарт", ООО "Технотрейд", ООО "ТехПромЭкспорт", ООО "ТИМАКС", ООО "ТрастЕвразСталь", ООО "ТрастПром", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "ТрейдСтандарт", ООО "ТЦ КомпЭкспорт", ООО "ФАМАГА РУ", ООО "Финансово-строительная компания "Простор", ООО "Фирма КомпМания", ООО "ФИРМА КОМПЬЮСЕТЬ", ООО "Фортуна", ООО "Швейпром", ООО "ШКИПЕР-Д", ООО "ЭкоТреш", ООО "Энергия", ООО "ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС", ООО "ЭТАЖСТРОЙ", ООО "ЮЛАС", ООО "Юнион Трейд", ООО "Юниона", ООО "ЮНИТ ТРАНС", ООО "ЯрАвтокран", ООО "ЯРСТРОЙИНВЕСТ", ООО «ВеСстрой», ООО «Торговый дом "ГПЗ-27", ООО «Центр-ЭКОСИТИ», ООО «ЮЛАС», ООО «ЯрДекорСтрой», ООО Группа компаний "НеоВэй", ООО ТД "Горизонт", ООО фирма "Н 92", СНТ ТВЕРДИНО, ТСЖ "Ковчег", ТСЖ "ОВИННАЯ 63", на общую сумму 423 260 711,57 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Рубин» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Рубин» ФИО 14., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Рубин» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 418 914 204, 18 рубля. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 418 914 204, 18 рубля, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 16 756 568, 17 рубля.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь по адресу: <адрес> подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передал в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Рубин» <данные изъяты>ФИО 14 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Рубин» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Рубин» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2 составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Рубин», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Рубин», лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес><адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Рубин» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Рубин» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 14 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 14 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 16.04.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Фрегат» <данные изъяты>, открытый в "БАНК" по адресу: <адрес> реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Студия К", ООО "ГрандТорг", ООО "ИНДРА", ООО "ТЕХКОМ", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "Промкомплект", АО "Инотерм", ООО "Токан", ООО "ЯРСТРОЙЭКСПЕДИЦИЯ", ООО "АРМАДА", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО "Индра", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "РАССВЕТ", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС", ООО "ЕвроСервис", ООО "АлСтрой+", ТСЖ "Калинка", ООО "УКС", ООО ТД "АГРЕГАТ", на общую сумму 33 336 395,56 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 16.04.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Фрегат» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Фрегат» ФИО 15 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средст с расчетного счета ООО «Фрегат» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 31 390 062, 69 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 31 390 062, 69 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 255 602, 51 рубля.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес> подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Фрегат» <данные изъяты>ФИО 15., неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК" по адресу: <адрес>

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 16.04.2016 по 14.11.2016 "БАНК" приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществило перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период с 16.04.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Фрегат» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Фрегат», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Фрегат», лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию лица 2 изготовила фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Фрегат» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Фрегат» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 15 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 15 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Эльбрус» <данные изъяты> открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Гамма-Полис", ООО "ФАМАГА РУ", АО "Инотерм", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ЗАО "ИНГЕОКОМ КРК", ООО "АгроХолдинг", ООО "АЙКОН ГРУПП", ООО "АРМАДА", ООО "АРМТЕХСЕРВИС", ООО "Веста", ООО "Дом Быта", ООО "ЖЕЛДОРТРАНС", ООО "ЗАВОД ЯТАГАН", ООО "ИМПЕРИЯ" ООО, ООО "Инторг Консалт", ООО "МЕРИДИАН ЮГ", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "МОНТАЖПРОЕКТ", ООО "Оден-систем", ООО "ОНИКС", ООО "ПАРМА", ООО "Промарматура", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "РПК ФИНКРЕК", ООО "СМК-Продукт", ООО "Стикс", ООО "Теплый город", ООО "Терминал Строй Проект", ООО "Торговая Компания "Гарант", ООО "ТрансКом", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "ЭКТОГРУПП", ООО "ЭТАЖСТРОЙ", ООО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ", ООО "ЯРСТРОЙИНВЕСТ", ООО Группа Компаний "РИК", ООО Научно-производственное предприятие "ОЗОН", ООО СК "Атлант Профи", ООО ТД "АГРЕГАТ", ООО фирма "Н 92", СНТ ТВЕРДИНО, на общую сумму 216 289 585,63 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Эльбрус» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Эльбрус» ФИО 16 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эльбрус» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 211 222 600, 00 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 211 222 600, 00 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 8 448 904,00 рубля.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Эльбрус» <данные изъяты>ФИО 16, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Эльбрус» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Эльбрус» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Эльбрус», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Эльбрус», лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Эльбрус» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Эльбрус» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 16., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 16 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 19.05.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Волна» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО "Инотерм", ОOO "АРМАДА", ООО "АлСтрой", ООО "АЛЬМАДА", ООО "Ароматы-Красоты", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "ВЕГАСТРОЙРЕСУРС", ООО "Газкомплектстройресурс+", ООО "ЕвроСервис", ООО "КОЛОРИС", ООО "КУРС", ООО "Легион", ООО "МИР КОМПАНИ", ООО "МС-логистикс", ООО "М-Трейдинг", ООО "Наша марка", ООО "НьюВижн", ООО "Оден-систем", ООО "ОНИКС", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "ПЛУТОН", ООО "ПОБЕДА", ООО "Престиж", ООО "Промкомплект", ООО "Профит", ООО "ПРОФИТ", ООО "ПРОФСТРОЙКОМ", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС", ООО "Север", ООО "СпецПромСтрой", ООО "Стройальянс", ООО "Теплый город", ООО "ТоргКарго-Лайн", ООО "ТРАНС ЛОГИСТИК", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "Управляющая Компания Быт-Сервис", ООО "Финансовые стратегии", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭРИДАН", ООО "ЭТАЖСТРОЙ", ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО Группа Компаний "РИК", ООО НПП "ОЗОН", ООО СК "МЕГАРЕГИОНСТРОЙ", ООО ТД "Агрегат", на общую сумму 204 604 435,78 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 19.05.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Волна» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Волна» ФИО 17 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 194 997 954, 28 рубля. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 194 997 954, 28 рубля, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 7 799 918, 17 рублей.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., а находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Волна» <данные изъяты>ФИО 17 неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 19.05.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 19.05.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Волна» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Волна», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Волна», лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию лица 2 изготовила фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Волна» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Волна» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 17 неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 17 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учёта передавались лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 24.05.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Элегант» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "МАСТЕРКОМ", ООО "СТРОЙПОСТАВКА", ООО "М-Трейдинг", ООО "Ароматы-Красоты", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "БОТ СПБ", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "Финансовые стратегии", ООО "Ароматы-Красоты", ООО «ГазСтройМонтажСервис», ООО "ТоргКарго-Лайн", ООО Торговый дом "Агрегат", ООО "Стройальянс", ООО "Газкомплектстройресурс+", ООО "ПЛУТОН", ООО "Престиж", ООО "Промкомплект" ООО "АлСтрой+", ООО "ТЕХНИКС", ООО "Технологии и системы", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "Север", ООО "АгроТорг", ООО "ПОБЕДА", АО "Инотерм", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "Межрегионсервис", на общую сумму 43 428 961,25 рубль.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 24.05.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Элегант» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Элегант» ФИО 18 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Элегант» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 41 321 056, 67 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 41 321 056, 67 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 652 842,27 рубля.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Элегант» <данные изъяты>ФИО 18 неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 24.05.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Элегант» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 24.05.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Элегант» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Элегант», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Элегант», лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию лица 2 изготовила фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Элегант» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Элегант» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 18 неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 18 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 16.05.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Брейн» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "Отель", ООО "Империя", ООО "УКС", ООО "М-Трейдинг", ООО "МОДЕРН", ООО "Ароматы-Красоты", АО "Инотерм", ООО "Трейдком", ООО "ЮНИТ ТРАНС", ООО "Промкомплект", ООО ТД "Агрегат", ООО "Теплый город", ООО "РЕМСТРОЙМАШ", ООО "Легион", ООО "Оникс", ТСН "Б.Федоровская 8", ООО "СТРОЙПОСТАВКА", ООО ИНФОКОМ-СТ, ООО "ФЕРРАРИ СТУДИО", ООО "ТоргКарго-Лайн", ООО "Стройальянс", ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО "ОСТ", ООО ЮЛАС, ООО «ИНФОКОМ-СТ», ООО "Лауда", ООО "АРГО", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "БиоТрак", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», на общую сумму 32 524 407,83 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 16.05.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Брейн» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Брейн» ФИО 19 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Брейн» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 31 750 349, 41 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 31 750 349, 41 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 1 270 013,98 рублей.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес> подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Брейн» <данные изъяты>ФИО 19 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 16.05.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Брейн» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 16.05.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Брейн» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Брейн», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Брейн», лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию лица 2 изготовила фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Брейн» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Брейн» и снабжала указанные документы подписями от имени ФИО 19 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи номинального директора ФИО 19 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 19.05.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Квартет» <данные изъяты> открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ЗАО "Ресурспроект", ОАО «ТКБ», ООО "А"ЯКС", ООО "АлСтрой+", ООО "АЛЬМАДА", ООО "АЛЬФА", ООО "АльянсГрупп", ООО "АРГО", ООО "АРМАДА", ООО "Верхневолжская компания", ООО "Газкомплектстройресурс+", ООО "ГЛОБАЛ-СТРОЙ", ООО "Гросо", ООО "ДЕЛЬТА", ООО "ЕвроСервис", ООО "Империя", ООО "Индекс-Строй", ООО "Курс", ООО "МАДИКС", ООО "МОДЕРН", ООО "М-Трейдинг", ООО "Оден-систем", ООО "Оникс", ООО "ПК-плюс", ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ПОЛИГРАФСЕРВИС", ООО "РИМАКС", ООО "РПК Финкрек", ООО "СТАНДАРТТРЭВЕЛ", ООО "СТРЕЙТ", ООО "Стройальянс", ООО "СТРОЙПОСТАВКА", ООО "Студия К", ООО "Теплый город", ООО "ТЕХМАРКЕТ", ООО "ТРЕЙДКОМ", ООО "Трейдком", ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЫТ-СЕРВИС", ООО "Финансовые стратегии", ООО "ХЕРТЦАГ", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭНИТЭЛЬ.КО.", ООО "ЭРИДАН", ООО "ЯРД", ООО "ЯРСТРОЙЭКСПЕДИЦИЯ", ООО «БЛОК-ИНВЕСТ», ООО «ВСУ-ЦЕНТР», ООО «НОВЫЙ ДОМ», ООО «СК Элемент», ООО «ЮЛАС», ООО Группа Компаний "РИК", ООО СК "А-Капитал", ООО СК "А-Капитал", ООО ТД "Агрегат", ООО УК "ЯЖС", ООО Фирма "ИМПУЛЬС-2", ООО"МАГМА плюс", на общую сумму 136 388 656,31 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 19.05.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом ООО «Квартет» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Квартет» ФИО 18 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Квартет» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 130 860 705,30 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 130 860 705, 30 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 5 234 428, 21 рублей.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора ООО «Квартет» <данные изъяты>ФИО 18 неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 19.05.2016 по 14.11.2016 "БАНК" приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществило перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Квартет» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 19.05.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Квартет» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Квартет», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Квартет», лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию лица 2 изготовила фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Квартет» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Квартет» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора Богачева Д.С., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 18 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 30.05.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Ураган» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ЗАО "Ресурспроект", ЗАО "Морспецтехника", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО "Аверс", ООО "Акрус", ООО "АЛАСТ", ООО "АЛСТРОЙ+", ООО "АЛЬФА", ООО "Альфа-Строй", ООО "Альянсстрой", ООО "АМОДЭНТ", ООО "АРМАДА", ООО "Ароматы-Красоты", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "БИВЕРСтрой", ООО "ГАМБИТ", ООО "ГарантПроект", ООО "ГК АВАНГАРД", ООО "Гросо", ООО "ДАРУСКОМП", ООО "ЕвроСервис", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "ИМПЕРИАЛ", ООО "Инвестпром", ООО "КАРАВАН", ООО "Киберлинк", ООО "КОЛОРИС", ООО "Компания "ТрейдТорг", ООО "КОМПАНИЯ МЕГА ГРУПП", ООО "КОНСУЛ", ООО "КОНТУРСТРОЙ", ООО "Корпорация Эпсилон", ООО "Ликор", ООО "МАГМА ПЛЮС", ООО "МАГНАТЭК", ООО "МАСТЕРКОМ", ООО "МАСТЕРОК", ООО "МОДЕРН", ООО "М-Трейдинг", ООО "НОРМСТРОЙ", ООО "ОНИКС", ООО "Партнер", ООО "ПАРТНЕРСНАБ", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "ПЛУТОН", ООО "ПОБЕДА", ООО "Престиж", ООО "Престиж-Опт", ООО "ПРИМА", ООО "Прометей", ООО "ПромСтройГрупп", ООО "ПРОФИ", ООО "Профимпорт", ООО "ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ", ООО "Радис", ООО "РЕМХАУС", ООО "РИКО", ООО "САПФИР И КО" ООО "ТАЙМЕР", ООО "СБ-Атлант", ООО "Север", ООО "СИЯН", ООО "СК Горизонт", ООО "СК СтройЭлектро", ООО "СМАРТ-ТРЕЙД", ООО "СНЭЙКСКИНКОМПАНИ", ООО "СТАНДАРТТРЭВЕЛ", ООО "СТМ Проект", ООО "СТО ДЕТАЛЕЙ", ООО "СТРЕЙТ", ООО "Строй-альфа", ООО "СТРОЙАСПЕКТ", ООО "СТРОЙПЛИН", ООО "СтройСнаб", ООО "Студия К", ООО "ТАЙМЕР", ООО "Тасксервис", ООО "ТД АРГУС", ООО "ТЕПЛАН", ООО "Теплый город", ООО "Техресурс", ООО "Токан", ООО "ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКОРПИО", ООО "ТРАНСМАРКЕТ", ООО "ТЦ РЕМИЗ", ООО "УК Быт-Сервис", ООО "УЛЬВЕР", ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЫТ-СЕРВИС", ООО "УспехСтрой", ООО "ФлайСофт", ООО "Фора Сервис НН", ООО "ФОРВАРД ПЛЮС", ООО "ФЭРО", ООО "ФЭСТ-ГРУППСТРОЙ", ООО "ХИМОТЭКСТ", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЧОО "Атлант-безопасность", ООО "ЭКСКЛЮЗИВАВТО", ООО "ЭКСКЛЮЗИВСТРОЙ", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭЛИС Дизайн", ООО "ЭТАЖСТРОЙ", ООО "ЮВЕНТА", ООО "ЯРД", ООО «БЛОК-ИНВЕСТ», ООО «Гарант-Н», ООО «ДжетЭй», ООО «ИНФОКОМ-СТ», ООО «Компьютер Компас», ООО «ТРАСТИНВЕСТГРУПП», ООО «Тульский Щебень», ООО Группа Компаний "РИК", ООО СК "КОНСОЛЬ", на общую сумму 150 080 658,55 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 30.05.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Ураган» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО <данные изъяты>ФИО 20 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Ураган» <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 145 765 527, 05 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 145 765 527,05 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 5 830 621, 08 руб.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора счет ООО «Ураган» <данные изъяты>ФИО 20 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 30.05.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета счет ООО «Ураган» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 30.05.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Ураган» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Ураган», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Ураган», лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышлено, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию лица 2 изготовила фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Ураган» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Ураган» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 20 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 20 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учёта передавались лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 12.02.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Димера» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ООО "ЭГИДА", ООО "ЭКТОГРУПП", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "СБ-Атлант", ООО "ДСК", ООО "ТЕХКОМ", ООО "НОБИТЕКС", ООО "ОА "Служба безопасности", ООО "СИЯН", ООО "АРМАДА", ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ", на общую сумму 7 059 273,26 рубля.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 12.02.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Димера» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях номинального директора ООО «Димера» ФИО 26 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 5 615 463, 00 рубля. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 5 615 463, 00 рубля, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 224 618,52 рублей.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора счет ООО «Димера» <данные изъяты>ФИО 26 неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК" по адресу: <адрес>

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 12.02.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета счет ООО «Димера» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 12.02.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Димера» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Димера», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Димера» лицо 4, в период с 12.02.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Димера» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Димера» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 26 неосведомленного о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 26 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учёта передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 19.05.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «Эсмеральда» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: ЗАО "Ресурспроект", НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО "Абатур", ООО "АСТ-ГРУПП", ООО "БИК", ООО "Глобал", ООО "Грузовые Запчасти", ООО "Дом Быта", ООО "ЕвроТранс", ООО "Империя", ООО "КаргоСтим", ООО "КРЕАТИВ", ООО "МАГМА плюс", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "МИР ТЕКСТИЛЯ И ИНТЕРЬЕРА", ООО "МОДЕРН", ООО "НОБИТЕКС", ООО "Оникс", ООО "ПКФ "Промошапка", ООО "ПЛК-ЯР", ООО "ПЛУТОН", ООО "ПОБЕДА", ООО "Престиж", ООО "ПРОГРЕСС-М", ООО "Промкомплект", ООО "ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ", ООО "Радамант", ООО "Рекламная компания "МедиаСтар", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС", ООО "РИМАКС", ООО "РПК Финкрек", ООО "СБ-Атлант", ООО "СК Горизонт", ООО "СТИЛ", ООО "СТРЕЙТ", ООО "Студия К", ООО "ТЕХКОМ", ООО "ТехниксГрупп", ООО "ТОРГКАРГО-ЛАЙН", ООО "ТРАНСПОРТНАЯ-ЛОГИСТИКА", ООО "Трейдком", ООО "ФЕРРАРИ СТУДИО", ООО "ХЕРТЦАГ", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЭксАвто", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭРИДАН", ООО "ЯрДРСП", ООО «БЛОК-ИНВЕСТ», ООО «ДОРЭКС», ООО «ИВЕНТ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА», ООО «ИНФОКОМ-СТ», ООО «ПК СКАД», ООО ВЕСТ, ООО Группа Компаний "РИК", ООО"ИМПЕРИАЛ", ТСЖ "Калинка", на общую сумму 58 473 410,45 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 19.05.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Эсмеральда» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Эсмеральда» ФИО 22., изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета счет ООО <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 52 934 415, 72 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 52 934 415, 72 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 2 117 376, 63 рублей.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес> подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора счет ООО «Эсмеральда» <данные изъяты>ФИО 22 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 19.05.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета счет ООО <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 19.05.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Эсмеральда» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Эсмеральда», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Эсмеральда» лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>; <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и по указанию лица 2 изготовила фиктивную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Эсмеральда» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Эсмеральда» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 22 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 22 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учёта передавались лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 06.03.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: АО "Торговый Дом Спецодежда", АО "Феррмат", АО «Веллер», НП «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д.52А "ЮПИТЕР"», ООО "АРГО", ООО "Булат-Ъ", ООО "Велмэл", ООО "Верхневолжская компания", ООО "ВЕСТОРГ", ООО "ВИКТОРИЯ Плюс", ООО "ДСК", ООО "Завод специальной электронной техники", ООО "ЗЕНТА", ООО "ЛЮКССТРОЙ", ООО "МАГМА плюс", ООО "МАСТЕР СОФТ", ООО "МЕРИТА", ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-М", ООО "МобиСервис", ООО "М-Трейдинг", ООО "ПИКСЕЛЬ", ООО "ПКФ ПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "ПЛУТОН", ООО "ПОБЕДА", ООО "Престиж", ООО "Промкомплект", ООО "Радамант", ООО "Ресо-Лизинг", ООО "РСК 21", ООО "СБ-Атлант", ООО "Север", ООО "СинемаСтрой", ООО "Система", ООО "Система", ООО "СНАБСЕРВИС", ООО "СТРЕЙТ", ООО "СТРОЙ ДАЛЬ МОНТАЖ", ООО "СТРОЙЛЮКС", ООО "Студия К", ООО "ТД Потребитель", ООО "Токан", ООО "Трейдком", ООО "ТриТ", ООО "УспехГрупп", ООО "Финансовые стратегии", ООО "ХОЛИПРИНТ", ООО "Центр-ЭКОСИТИ", ООО "ЭГГО", ООО "Экспериментальное производство "Металлик", ООО "ЭРИДАН", ООО «ИВЕНТ АГЕНТСТВО СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА», ООО «Мир изобилия», ООО «ТД ТехноБыт», ООО «ЮЛАС», на общую сумму 114 642 137,75 рублей.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 06.03.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес>, используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «Межрегионсервис» ФИО 23 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета счет ООО <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> банковские карты которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы, на общую сумму 98 921 372, 28 рубля. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 98 921 372, 28 рубля, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 3 956 854,89 рубля.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес> подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора счет ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты>ФИО 23., неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 06.03.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета ООО «Межрегионсервис» <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 06.03.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «Межрегионсервис» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «Межрегионсервис», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Межрегионсервис» лицо 5, в период с 06.03.2016 по 14.11.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>; <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовила фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «Межрегионсервис» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «Межрегионсервис» и снабжала указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 23 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 23 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учёта передавались лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

В период с 01.01.2016 по 14.11.2016 на расчетный счет ООО «МонолитТрест» <данные изъяты>, открытый в "БАНКЕ" реквизиты которого в указанный период времени были предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Бритвичем М.Н., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от: <данные изъяты> на общую сумму 43 995 541,74 рубль.

Лицо 2, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя компьютерную технику с программным обеспечением и ключом электронной цифровой подписи, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по адресу: <адрес> используя электронный ключ доступа к управлению расчетным счетом счет ООО «МонолитТрест» <данные изъяты> действуя от имени неосведомленной о преступных намерениях номинального директора ООО «МонолитТрест» ФИО 21 изготовила в целях осуществления незаконной банковской деятельности и последующего использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет распоряжения о переводе денежных средств – электронные платежные поручения, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, вымышленном назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств, на основании которых поручила банку производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> на счета следующих индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> на общую сумму 24 673 918, 00 рублей. Банковские карты, указанных лиц находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении организованной группы. Перечисленные денежные средства в размере 24 673 918, 00 рублей, впоследствии были обналичены лицом 7, лицом 8, лицом 6, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, из которых сумма преступного дохода организованной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4% составила не менее 986 956, 72 рублей.

После этого лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., находясь по адресу: <адрес>, подписала платежные поручения при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени директора счет ООО «МонолитТрест» <данные изъяты>ФИО 21 неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в "БАНК"

В результате преступных действий участников организованной группы под руководством Бритвича М.Н. в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 "БАНК" принял вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетного счета счет ООО <данные изъяты> на контролируемые преступной группой Бритвича М.Н. счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, в период 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности между указанными индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и ООО «МонолитТрест» на основании фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), подготовленных лицом 2, составила не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность индивидуальных предпринимателей, физических лиц и ООО «МонолитТрест», которые предоставила лицу 2 посредством электронной почты для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы.

Также, в указанный период времени в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «МонолитТрест» лицо 4, в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, лицо 5, в период с марта 2016 года, точная дата не установлена, по 14.11.2016, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес><адрес> действуя умышленно, в соответствии с отведенной им преступной ролью и по указанию лица 2 изготовили фиктивную первичную документацию для клиентов нелегального банка путем проставления оттисков печати ООО «МонолитТрест» на заранее подготовленных лицом 2 документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и ООО «МонолитТрест» и снабжали указанные документы подписями от имени номинального директора ФИО 21., неосведомленной о преступной деятельности организованной группы по имеющимся образцам оригинальной подписи ФИО 21 для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учёта передавались лицом 4 и лицом 5 в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

Таким образом, общая сумма поступлений от клиентов незаконной банковской деятельности на счета ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» составила 2 670 304 136,42 рублей, общая сумма перечислений со счетов ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц составила 2 537 728 507,87, общая сумма незаконно извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности в размере не менее 4% составила 101 509 140,32 рублей.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на извлечение дохода от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в период времени с 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 7, лицо 8, лицо 6, лицо 9, лицо 10, неустановленное лицо 11 осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении организованной группы банковские карты, оформленные на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, тем самым незаконно обналичивали поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего передавали обналиченные денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности лично Бритвичу М.Н., который в свою очередь за вычетом комиссионного вознаграждения в сумме не менее 4% передавал обналиченные денежные средства клиентам нелегального банка.

Кроме того, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 2, действуя по указанию Бритвича М.Н., а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь по адресу: <адрес> в указанное время на основании фиктивных сделок осуществляла перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетных счетов ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера» на расчетные счета указанных клиентами организованной группы, возглавляемой Бритвичем М.Н., коммерческих организаций: ООО «М-Трейдинг», ООО «Медея», ООО «Техком», ООО «Межрегионсервис», ООО «ПКФ «Промшапка», ООО «ПЛК – Яр», ООО «Сирена», ООО «Дакрил», ООО «Автосфера», ООО «Армада», ООО ТД «Агрегат», ООО «СК Гранд – сервис», ООО «БиоТрак», ООО «Комдив», ООО «Эгида», ООО «Ярстройинвест», ООО «СеверЦемент», ООО «Антарес», ООО «Ресо – Лизинг», ООО «ГраниТ», ООО «Габбро», ООО «Север камень», ООО «Гранитные Облицовочные Стройматериалы», ООО «Малахит», ООО «Интер – Фенстер», ООО «Ювента», ООО «ТехноСтандарт», ООО «Премиум Фасад», ООО «Профимпорт», ООО «Техком», ООО «Акцепт», ООО «Ураган», ООО «Эсмеральда», ООО «Межрегионсервис» на общую сумму 119 171 981,16 рубль, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 1% составила не менее 1 191 719,83 рублей.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости осуществления законной коммерческой деятельности, лицо 2 в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, лицо 3 в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> лицо 4 в период с 01.01.2016 по март 2016 года, точная дата не установлена, находясь в офисе по адресу: <адрес>, лицо 5 в период с марта 2016 года по 14.11.2016, находясь в офисе по адресу: <адрес>, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учёта, умением составлять первичную бухгалтерскую документацию, совместными действиями создавали видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организованной группе под руководством Бритвича М.Н. организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты и счета которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении участников организованной группы, и использовались участниками указанной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода в особо крупном размере; изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (книги покупок и продаж, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ), на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, контролируемых преступной группой Бритвича М.Н. организаций, после чего предоставляли их в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы, руководимой Бритвичем М.Н.

Кроме этого, лицо 2 в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по месту жительства по адресу: <адрес> лицо 3 в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, по указанию Бритвича М.Н. осуществляли ведение бухгалтерского и налогового учета организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых организованной группой для проведения незаконных банковских операций, отсутствие которого привело бы к невозможности осуществления деятельности указанных организаций и индивидуальных предпринимателей и закрытию их банковских счетов и карт.

Кроме того, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 в ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы, возглавляемой Бритвичем М.Н., кредитными организациями "БАНКИ" на основании Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществили замораживание (блокирование) расчетных счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц: <данные изъяты> то есть наложили запрет на любые действия по банковскому счету, по зачислению, переводу, снятию денежных средств. Общая сумма денежных средств, принадлежащих клиентам Бритвича М.Н., заблокированных на расчетных счетах указанных лиц в указанный период времени составила не менее 15 670 452,07 рублей. В связи с указанными обстоятельствами участники преступной группы не смогли по независящим от них причинам осуществить непосредственное обналичивание денежных средств клиентов организованной группы под руководством Бритвича М.Н. и выполнить взятые на себя обязательства перед клиентами нелегального банка с последующим извлечением прибыли. Во исполнение своей преступной роли лицо 1, действуя умышленно, в интересах организованной группы, в целях осуществления непосредственного обналичивания денежных средств клиентов организованной группы под руководством Бритвича М.Н. и получения дохода от незаконной банковской деятельности, для разблокирования расчетных счетов указанных лиц и последующего обналичивания денежных средств, принадлежащих клиентам организованной группы под руководством Бритвича М.Н., в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, подготовила и направила от имени <данные изъяты> в адрес "БАНКИ" претензии с комплектом фиктивных документов (договоров займа, подряда на выполнение работ, оказание услуг, платежных поручений и иных), якобы подтверждающих легальность происхождения денежных средств, содержащих требования снять блокировку с принадлежащих <данные изъяты> банковских счетов, и предоставить доступ к распоряжению принадлежащим клиентам организованной группы под руководством Бритвича М.Н. денежным средствам, в том числе с возможностью снимать наличные денежные средства в банкоматах.

После получения претензий (с пакетом фиктивных документов) с требованиями снять блокировку с расчетных счетов "БАНКИ" отказали в удовлетворении требований в претензионном порядке, в связи с чем лицо 1 как лично, так и через привлеченных ею <данные изъяты>. в районные суды г. Ярославля и Ярославской области, к которым приложила комплекты фиктивных документов (договоров займа, подряда на выполнение работ, оказание услуг, платежных поручений и иных), якобы подтверждающих легальность происхождения денежных средств.

Кроме того, лицо 1 для обеспечения своего участия, а также участия в судах <данные изъяты> представлять интересы указанных индивидуальных предпринимателей и физических лиц в судах и кредитных организациях.

Так, указанными действиями в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 лицо 1 обеспечила снятие запрета по распоряжению денежными средствами клиентов нелегального банка, находящихся на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей и физических лиц и дальнейшее их обналчивание в сумме не менее 12 583 030,97 рублей.

Таким образом, в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 в ходе своей преступной деятельности Бритвич М.Н., лицо 1, лицо 2, лицо 3, лицо 4, лицо 6, лицо 7, лицо 8, лицо 5, лицо 9, лицо 10, неустановленное лицо 11 действуя в составе организованной группы, используя в качестве нелегального банка квартиры по адресу: <адрес>; <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляющих управление их счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч.1 ст.845, ч.1 ст.847, ч.1 ст.854 ГК РФ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Бритвичем М.Н., лицом 1, лицом 2, лицом 3, лицом 4, лицом 6, лицом 7, лицом 8, лицом 5, лицом 9, лицом 10, неустановленным лицом 11 в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 в целях обналичивания денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по счетам следующих юридических лиц: ООО «Акцепт», ООО «Атлас», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Димера», ООО «Квартет», ООО «Легенда», ООО «Максимус», ООО «МатериалСтройГрад», ООО «Межрегионсервис», ООО «Микс», ООО «МонолитТрест», ООО «Новус», ООО «Рубин», ООО «Ураган», ООО «Фрегат», ООО «Эгида», ООО «Элегант», ООО «Эльбрус», ООО «Эсмеральда», ООО «АвтоСфера», в общей сумме 2 670 304 136,42 рублей, при этом общая сумма перечислений со счетов указанных коммерческих организаций на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц составила 2 537 728 507,87 рублей, при этом сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4% и за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам не менее 1% составила не менее 101 509 140,2 рублей и не менее 1 191 719,83 рублей соответственно. Общая сумма незаконно извлеченного дохода организованной группы от незаконной банковской деятельности составила 102 700 860,15 рублей.

Таким образом, Бритвич М.Н., лицо 1, лицо 2, лицо 3, лицо 4, лицо 6, лицо 7, лицо 8, лицо 5, лицо 9, лицо 10, неустановленное лицо 11, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путём систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с 01.01.2016 по 14.11.2016, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 4% и за «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам не менее 1% в сумме не менее 102 700 860,15 рублей, что превышает девять миллионов рублей и, в соответствии с Примечанием к ст.170.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №325 ФЗ), является особо крупным размером.

Уголовное дело в отношении лиц 1-11 расследуется в отдельном производстве.

В ходе предварительного расследования 18.10.2017 первым заместителем прокурора Ярославской области ФИО 28 с обвиняемым Бритвичем М.Н. в присутствии его защитника-адвоката Селезнева А.В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Бритвич М.Н. обязался: дать исчерпывающие и правдивые показания о совершенном им деянии и обстоятельствах его совершения; о лицах, осведомлённых об обстоятельствах осуществления незаконной банковской деятельности; об участии в инкриминируемом ему преступлении иных лиц; добровольно участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение причастных к совершению преступления лиц; совершить действия, направленные на выявление, изобличение и уголовное преследование лиц, причастных к осуществлению незаконной банковской деятельности, противоправным деяниям по уклонению от уплаты налогов и сборов с организации на сумму более 300 000 000 рублей, незаконном образовании юридических лиц и возможным деяниям по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере, не связанным с инкриминируемым ему преступлением.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержала представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, подтвердила содействие подсудимого Бритвича М.Н. следствию, указав, в чем оно выразилось.

Подсудимый Бритвич М.Н. пояснил, что он согласен с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, согласен с предъявленным ему обвинением, признал свою вину в изложенном в обвинительном заключении обвинении, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и при участии защитника. Бритвич М.Н. заявил, что консультировался с защитником, сущность и особенности особого порядка рассмотрения дела ему разъяснены и понятны, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе и пределы обжалования такого приговора, он осознаёт.

Защитник подсудимого-адвокат Селезнев А.В. полагал, что уголовное дело подлежит рассмотрению в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд считает возможным провести судебное заседание и вынести судебное решение по уголовному делу в отношении Бритвича М.Н., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке, поскольку государственный обвинитель подтвердил, что подсудимый активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступления, дал исчерпывающие показания, согласно которым полностью признал вину в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд удостоверился в том, что подсудимым Бритвичем М.Н. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, данные в ходе следствия показания Бритвич М.Н. подтвердил, сообщенные подсудимым сведения подтверждены и другими доказательствами.

Действия Бритвича М.Н. суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вина подсудимого Бритвича М.Н. в инкриминируемом ему деянии, помимо его личного признания, в полном объеме подтверждена всей совокупностью собранных по делу доказательств, которые подсудимый не оспаривает.

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимым действий, тяжесть преступления, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, данные о личности Бритвича М.Н., а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание Бритвича М.Н. обстоятельствами являются наличие малолетнего ребёнка; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; активное способствование раскрытию и расследованию других преступлений.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств не имеется.

Исследуя личность Бритвича М.Н., суд принимает во внимание, что он вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, на учетах в психиатрической и наркологической больницах не состоит, к юридической ответственности привлекается впервые. Подсудимый проживает как с родителями, так и один. По месту регистрации, директором ООО <данные изъяты> главами Борисоглебского муниципального района и Борисоглебского сельского поселения Бритвич М.Н. характеризуется положительно, также, он имеет благодарственное письмо. Кроме того, учитывает суд и состояние здоровья подсудимого, а также его родителей, в частности то, что отец подсудимого является <данные изъяты>. Подсудимый оказывает родителям материальную и фактическую помощь.

В то же время, суд учитывает, что Бритвич М.Н. совершил преступление в сфере экономической деятельности, отнесенное законодателем к категории тяжких.

Санкция ч.2 ст.172 УК РФ предусматривает единственный вид основного наказания – лишение свободы на определённый срок, альтернативной которому предусмотрено применение принудительных работ. Оснований для назначения Бритвичу М.Н. более мягкого наказания, то есть применения положений ст.64 УК РФ, не имеется.

Характер и степень общественной опасности совершенного Бритвичем М.Н. преступления, а также фактические обстоятельства дела, приводят суд к убеждению, что наказания в виде лишения свободы должно быть назначено Бритвичу М.Н. без применения положений ст.73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, характера и степени его общественной опасности оснований для изменения его категории на менее тяжкую и, соответственно, применения правил ч.6 ст.15 УК РФ нет.

При определении Бритвичу М.Н. срока лишения свободы суд исходит из правила, предусмотренного ч.2 ст.62 УК РФ, также, суд учитывает и положения ст.67 УК РФ.

При этом в соответствии со ст.53.1 УК РФ, с учётом того, что Бритвичем М.Н. совершено тяжкое преступление впервые, а также, принимая во внимание отношение Бритвича М.Н. к содеянному и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осуждённого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем наказание в виде лишения свободы подлежит замене принудительными работами.

Такое наказание будет соответствовать закрепленным в уголовном законе принципам гуманизма и справедливости, отвечать задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ время задержания Бритвича М.Н. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по настоящему делу с 15 по 16.11.2016 включительно засчитывается в срок принудительных работ из расчета один день задержания за два дня принудительных работ.

Вопрос о денежных средствах в размере <данные изъяты> являющихся вещественными доказательствами подлежит разрешению в соответствии с положениями п.«в» ч.1 ст.104.1 УК РФ и ч.3 ст.81 УПК РФ. При этом суд учитывает, что Бритвич М.Н., согласно предъявленного ему обвинения, с которым он полностью согласился, являлся создателем и руководителем организованной группы, осуществлявшей в период с 01.01.2016 по 14.11.2016 незаконную банковскую деятельность, в результате которой был получен доход в размере не менее 102 700 860,15 рублей. Денежные средства в размере <данные изъяты> изъяты в ходе обыска, проведённого 14-15.11.2016 в жилище Бритвича М.Н. по адресу: <адрес> которое использовалось в качестве нелегального банка для организации хранения и распределения денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности.

Судьбу остальных вещественных доказательств по делу не разрешать до рассмотрения по существу уголовного дела в отношении лиц 1-11.

Руководствуясь принципами законности, справедливости и индивидуализации назначаемого наказания, а также ст.ст. 307, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Бритвича Михаила Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

Заменить Бритвичу Михаилу Николаевичу наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 2 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Меру пресечения Бритвичу М.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

К месту отбывания наказания в исправительный центр Бритвичу М.Н. надлежит следовать самостоятельно в порядке, установленном ст.60.2 УИК РФ.

Срок отбывания наказания Бритвичем М.Н. исчислять со дня его прибытия в исправительный центр.

Зачесть в срок наказания Бритвича М.Н. время его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по настоящему делу с 15 по 16.11.2016 включительно из расчета один день задержания за два дня принудительных работ.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу – денежные средства в размере <данные изъяты> изъятые в ходе обыска, проведённого 14-15.11.2016 в жилище Бритвича М.Н., в соответствии с п.«в» ч.1 ст.104.1 УК РФ и п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ конфисковать в доход государства.

Судьбу остальных вещественных доказательств по делу не определять до рассмотрения по существу уголовного дела в отношении лиц 1-11.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Кировский районный суд г. Ярославля в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья Ю.В. Кузнецов

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Костромского областного суда от 25.06.2019 приговор Кировского районного суда г.Ярославля от 07.02.2019 в отношении Бритвича Михаила Николаевича в части конфискации изъятых у Бритвича М.Н. денежных средств и оставления без рассмотрения вопроса о судьбе иных вещественных доказательств – отменен, дело в данной части направлено в тот же суд в ином составе для рассмотрения в порядке, предусмотренном ст.399 УПК РФ, в остальном приговор суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы Бритвича М.Н. и его защитника - без удовлетворения. Судья Ю.В. Кузнецов