Дело № 1-69/16
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Томск 29 сентября 2016 года
Судья Кировского районного суда г. Томска Сибова И.А.,
с участием государственного обвинителя –
ст. помощника прокурора Кировского района г. Томска Архиповой А.А.,
представителя потерпевшего ФИО8,
подсудимого Ильясова Д.Р.,
защитника, представившего ордер № 200 и удостоверение № 327, Черникова В.А.,
при секретарях Трофимовой Т.Д., Ивановой Е.В., Житеневой Г.А., Кенибаевой А.В., Князевой У.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ИЛЬЯСОВА Д.Р., /________/
/________/,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Ильясов Д.Р. совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так он, являясь директором ООО «/________/», выполняя функции единоличного исполнительного органа в указанной организации, используя свое служебное положение, действуя от имени ООО «/________/», выступая генеральным подрядчиком, 29 августа 2011 года заключил с ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» в лице директора ФИО25, выступающего генеральным заказчиком-застройщиком, ООО «/________/» в лице генерального директора ФИО17, выступающего заказчиком с функциями строительного контроля, государственный контракт № 04/11-Э на выполнение работ по строительству спального корпуса на 150 мест в составе действующего ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» по адресу: /________/, цена контракта составила /________/ рублей, период выполнения работ с 29 августа 2011 года по 25 декабря 2012 года. В период с 29 августа 2011 года по 28 января 2013 года ООО «/________/», осуществляя строительство спального корпуса и организацию строительства посредством субподрядных организаций, фактически выполнило работы на сумму /________/ рублей. В указанный период времени он (Ильясов Д.Р.), достоверно зная, что в соответствии с п. 2.2 государственного контракта, расчет за выполненные работы производится Генеральным заказчиком-застройщиком ежемесячно в размере 95 % от стоимости работ, фактически выполненных Генеральным подрядчиком по предъявлении акта выполненных работ в полном соответствии с календарным планом-графиком работ и проектной документации на строительство спального корпуса по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), а предусмотренные контрактом работы выполнены не в полном объеме и не имея намерения выполнить все предусмотренные контрактом работы в полном объеме, с целью хищения денежных средств Фонда социального страхования Российской Федерации организовал составление сотрудниками ООО «/________/», не осведомленными о его преступных намерениях, и после чего лично подписал от имени Генерального подрядчика ООО «/________/», в том числе содержащие заведомо ложные сведения о выполнении всего объема предусмотренных контрактом работ:
- акты о приемке выполненных работ формы КС-2: № 1 от 22.09.2011 на сумму /________/ рублей; № 2 от 29.09.2011 на сумму /________/ рублей; № 3 от 22.09.2011 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.10.2011 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.10.2011 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.10.2011 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.11.2011 на сумму /________/ рублей; № 3 от 25.11.2011 на сумму /________/ рублей; № 2 от 20.12.2011 на сумму /________/ рублей; № 4 от 20.12.2011 /________/ рублей; № 3 от 25.02.2012 на сумму /________/ рублей; № 5 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей; № 4 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей; № 3 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 5 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 6 от 25.05.2012 на сумму /________/ рублей; № 3 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей; № 3 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей; № 3 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей; № 3 от 25.06.2012 на сумму 1 /________/ рублей; № 7 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей; № 4 от 25.06.2012 корректирующая с исключением работ на сумму /________/ рублей; № 4 от 25.07.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.07.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.07.2012 на сумму /________/ рублей; № 8 от 25.07.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.07.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.07.2012 на сумму /________/ рублей; № 6 от 25.07.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 27.08.2012 на сумму /________/ рублей; № 9 от 17.08.2012 корректирующая с исключением работ на сумму /________/ рублей; № 10 от 27.08.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 27.08.2012 корректирующая с исключением работ на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей; №1 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей; № 3 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей; № 3 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей; № 6 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей; № 11 от 17.09.2012 корректирующая с исключением работ на сумму /________/ рублей; № 12 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей; № 13 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 4 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 4 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 4 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 4 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 13 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 14 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей; № 5 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей; № 5 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей; № 5 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей; № 15 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 5 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 16 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 6 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 5 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 18 на сумму /________/ рублей; № 7 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 6 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 4 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 5 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 3 на сумму /________/ рублей; № 1 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 3 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 2 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 1 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей на общую сумму /________/ рублей;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3: № 1 от 22.09.2011; № 2 от 25.10.2011; № 3 от 25.11.2011; № 4 от 20.12.2011; № 5 от 25.02.2012; № 6 от 25.03.2012; № 7 от 25.04.2012; № 7а от 25.04.2012; № 8 от 25.05.2012; № 9 от 25.06.2012; № 10 от 25.07.2012; № 11 от 27.08.2012; № 12 от 25.09.2012; № 13 от 23.10.2012; № 14 от 12.11.2012; № 15 от 25.12.2012; № 16 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей;
- счета на оплату работ и затрат: № 78 от 25.11.2011; № 95 от 20.12.2011; № 3 от 25.02.2012; № 4 от 25.03.2012; № 5 от 25.04.2012; № 6 от 25.04.2012; № 7 от 25.05.2012; № 10 от 25.06.2012; № 11 от 25.07.2012; № 12 от 25.08.2012; № 18 от 03.10.2012; № 20 от 04.10.2012; № 0000075 от 12.11.2012; № 0000076 от 19.11.2012; № 76 от 27.12.2012; № 80 от 29.12.2012; № 5 от 28.01.2013 на сумму /________/ рублей. При этом он умышленно с целью хищения денежных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, достоверно зная, что предусмотренные контрактом работы выполнены не в полном объеме и, не имея намерения выполнить все предусмотренные контрактом работы в полном объеме, организовал составление сотрудниками ООО «/________/» актов о приемке выполненных работ формы КС-2, содержащих заведомо ложные сведения относительно объемов выполненных работ на общую сумму /________/ рублей, а именно:
- по разделу: подготовка территории к строительству, общестроительные работы ниже нуля на /________/ рублей в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 № 7 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей;
- по разделу: общестроительные работы выше нуля на /________/ рублей в актах о приемке выполненных работ формы КС-2: № 4 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей, № 5 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей, № 6 от 25.05.2012 на сумму /________/ рублей, № 7 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей, № 16 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 18 без числа на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 14 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей, № 13 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей, № 12 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей, № 8 от 25.07.2012 на сумму /________/ рублей;
- по разделу общестроительные работы (переход) на /________/ рублей в актах о приемке выполненных работ формы КС-2: № 6 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 4 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей;
- по разделу: инженерные коммуникации, системы и технологическое оборудование на /________/ рублей в актах о приемке выполненных работ формы КС-2: № 2 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей, № 3 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей, №1 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей, № 2 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей, № 3 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей, № 6 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 5 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей, № 4 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей, №2 от 25.04.2012 на сумму /________/ рублей, № 3 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей, № 4 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 2 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.03.2012 на сумму /________/ рублей, № 3 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей, № 5 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей, № 4 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей, № 2 от 25.06.2012 на сумму /________/ рублей, № 5 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 4 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей, № 3 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей, № 2 от 23.10.2012 на сумму /________/ рублей, №2 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.07.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей;
- по разделу: благоустройство и озеленение территории на /________/ рублей в следующих актах о приемке выполненных работ формы КС-2: № 2 от 28.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.12.2012 на сумму /________/ рублей, № 2 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей, № 1 от 25.09.2012 на сумму /________/ рублей.
Затем, используя доверительное к себе отношение директора ООО «/________/» ФИО17, предоставил последнему на подпись вышеуказанные акты приемки выполненных работ формы КС-2, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ, которые тот, не осведомленный о его преступных намерениях, подписал. После чего, с целью достижения своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, в период с 22 сентября 2011 года по 28 декабря 2012 года, в соответствии с п. 2.3 Государственного контракта, предоставил в качестве подтверждения факта выполненных работ акты о приемке выполненных по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а не позднее 25 числа отчетного месяца Государственному заказчику – застройщику ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» по адресу: /________/, в том числе содержащие заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, на основании которых лица, осуществляющие руководство ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», введенные им в заблуждение, в период с 16 декабря 2011 года по 28 января 2013 года осуществили перечисление с расчетного счета № /________/ в филиале ОАО /________/ в /________/ на расчетные счета ООО «/________/» денежных средств в общей сумме /________/ рублей следующими платежными поручениями:
- на расчетный счет ООО «/________/» № /________/ в операционном офисе «/________/» ОАО «/________/» по адресу: /________/ платежные поручения № 02849 от 16.12.2011 на сумму /________/ рублей; № 02970 от 28.12.2011 на сумму /________/ рублей; № 663 от 20.03.2012 на сумму /________/ рублей; № 1028 от 27.04.2012 на сумму /________/ рублей; № 1384 от 05.06.2012 на сумму /________/ рублей; № 1557 от 21.06.2012 на сумму /________/ рублей; № 1769 от 10.07.2012 на сумму /________/ рублей; № 2252 от 29.08.2012 на сумму /________/ рублей; № 2462 от 19.09.2012 на сумму /________/ рублей;
- на расчетный счет ООО «/________/» № /________/ в /________/ филиале ОАО «/________/» по адресу: /________/ платежные поручения № 2637 от 04.10.2012 на сумму /________/ рублей; № 2755 от 15.10.2012 на сумму /________/ рублей;
- на расчетный счет ООО «/________/» № /________/ в ОАО «/________/» по адресу: /________/ платежное поручение № 3044 от 12.11.2012 на сумму /________/ рублей;
- на расчетный счет ООО «/________/» № /________/ в операционном офисе «/________/» филиала «/________/» ОАО «/________/» по адресу: /________/ платежное поручение № 3136 от 20.11.2012 на сумму /________/ рублей;
- на расчетный счет ООО «/________/» № /________/ в операционном офисе «/________/» ОАО «/________/» по адресу: /________/ платежные поручения № 3672 от 27.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 3757 от 29.12.2012 на сумму /________/ рублей; № 3790 от 29.12.2012 на сумму /________/ рублей;
- платежное поручение № 142 от 28 января 2013 года на сумму /________/ рублей с расчетного счета № /________/ в филиале ОАО /________/ в /________/ на расчетный счет ООО «/________/» № /________/ в операционном офисе «/________/» филиала /________/ АКБ ОАО «/________/» по адресу: /________/.
Таким образом, он, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение денежных средств, выделенных Федеральному государственному учреждению Центра реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «/________/» из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме /________/ рублей, перечисленных за фактически невыполненные работы на основании подложных документов, что составляет особо крупный размер, в соответствии с Планами государственных капитальных вложений в развитие подведомственных центров реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 и 2012 года.
В судебном заседании подсудимый Ильясов Д.Р. вину в предъявленном обвинении не признал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, Ильясов Д.Р. показал, что он являлся директором ООО «/________/» с 2008 году, а также учредителем наряду с ФИО53, который в середине лета 2012 года вышел из числа учредителей, передав ему свою долю уставного капитала. ООО «/________/» занималось оказанием строительных услуг. Правом первой подписи был наделен он. В ООО «/________/» была установлена система «/________/» на компьютере в офисе, доступ к ней имели ФИО94, а затем ФИО15 По предложению ФИО94 летом 2011 года он участвовал в государственном тендере на строительство спального корпуса ФГУ ЦР «/________/» общей стоимостью /________/ рублей, при этом строительство было без авансирования, но ФИО94 гарантировал помощь с деньгами, готовил все необходимые документы, занимался вопросом получения банковской гарантии, необходимой для участия в аукционе. В результате наилучшей цены при проведении открытого аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт № /________/ от 29 августа 2011 года на строительство спального корпуса на 150 мест в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». Представителем заказчика являлся ФИО16, строительный контроль на основании государственного контракта с ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» осуществляло ООО «/________/», директором которого был ФИО17, авторский надзор осуществляло ООО «/________/». После подписания государственного контракта ФИО16 пообещал оказать помощь в организации строительства. ФИО17 и его коллега ФИО18 приезжали на объект примерно один раз в месяц. Основные виды работ на строительном объекте выполнялись силами субподрядных организаций, их поиском занимался ФИО16, которому он доверял, так как тот, будучи представителем заказчика, был заинтересован в окончании строительства объекта. Строительство корпуса было начато осенью, что требовало дополнительных существенных финансовых затрат с учетом времени года. В соответствии с гос.контрактом окончание строительства было намечено на 25 декабря 2012 года. В начале 2013 года компьютер из офиса ООО «/________/» вместе с остальным офисным оборудованием забрал ФИО15, который в ходе строительства ФГУ ЦР «/________/» вполне мог самостоятельно без него проводить транзакции в банке, так как у того находился ключ от системы «/________/», при этом тот мотивировал это необходимостью отслеживания движения денежных средств на расчётном счете ООО «/________/». Справки о стоимости работ формы КС-3 и акты о приемке выполненных работ формы КС-2 подготавливал ФИО16, который постоянно находился на объекте, последний, а также ФИО17 и директор ФГУ ЦР «/________/» подписывали их, после чего ФИО15 приносил данные документы ему на подпись, а затем сразу же забирал их, однако его подпись не являлась основанием для подписания документов остальными сторонами в случае не согласия, причем ФИО16 и ФИО17 должны были подписывать данные документы, непосредственно проконтролировав объём работ. ФИО15 угрожал ему, что в случае не подчинения тому, у него могут возникнуть крупные проблемы, забрал у него электронные подписи (флэшки, выдаваемые в банке), и распределял все денежные средства, поступавшие на расчётный счет ООО «/________/», в результате он стал номинальным директором ООО «/________/», от него требовалось только появляться в офисе, чтобы сотрудники компании ничего не заподозрили, что ФИО15 иногда проверял. В конце 2012 года подожгли его машину, затем в начале 2013 года квартиру с целью напугать его. Денежными средствами ООО «/________/» формально распоряжался он, как директор ООО «/________/», но фактически ФИО94, а впоследствии ФИО15 и ФИО19 У главного бухгалтера ФИО49 находилась печать для документов. ФИО94, ФИО15 и ФИО19 обналичивали денежные средства ООО «/________/» без его участия через фирмы ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», не осуществлявшие никаких работ или поставок материалов, и фактически распоряжались ими. Расчёт за выполнение работы ФГУ ЦРФСС РФ «/________/» производило ежемесячно на основании выставленного счёта от ООО «/________/» и подписанных актов формы КС-2 и КС-3. Оплата за выполненные работы производится Государственным заказчиком- застройщиком после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на основании акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11). ООО «/________/» производило расчёт за выполненные работы с субподрядными организациями и поставщиками на основании документации, переданной субподрядной организацией в ООО «/________/», подписывались счет на оплату, счет - фактура, документы формы КС-2, КС-3, после чего производилась оплата путем перечисления в безналичной форме на счета организаций-субподрядчиков. С организациями–поставщиками материалов ООО «/________/» рассчитывалось в основном по предоплате. Расчет с организациями-субподрядчиками произведен был не в полном объёме. Денежные средства, полученные ООО «/________/» в качестве расчета за выполненные работы от ФГУ ЦРФСС РФ «/________/», расходовались на расчет с поставщиками, субподрядчиками, зарплату, налоги, часть обналичивал ФИО15 в организациях, подконтрольных ему. Заказчик осуществлял приём выполненных работ посредством подписания актов формы КС-2 и КС-3, составление которых осуществлялась сметчиком ФГУ ЦРФСС РФ «/________/», на основании каких документов вносились сведения в указанные акты, ему не известно, производственно-технический отдел ООО «/________/» этим не занимался. Работы по строительству спального корпуса были прекращены в конце январе-начале февраля 2013 года, поскольку директор ЦР «/________/» ФИО20 запретил въезд на объект. На тот момент оставалась незаконченной внутренняя отделка здания, однако точно не может сказать, поскольку ход строительства объекта он не контролировал, доверяя ФИО16 Указаний на завышение объема фактически выполненных работ в актах формы КС-2 он никому не давал. ФИО94, как заместитель директора по общим вопросам, фактически занимался организацией работы в ООО «/________/». С февраля 2012 года юридические услуги ему не официально оказывал ФИО19 С начала 2012 года ФИО15 занимался распределением и обналичиванием денежных средств ООО «/________/». Денежные средства, поступающие с расчетного счета ФГУ ЦРФСС РФ «/________/» в указанный период, были единственным источником дохода (т. 11 л.д. 27-29, 40-48, 59-62, 82-93, 110-118).
В судебном заседании, отвечая на вопросы только защитника, подсудимый Ильясов Д.Р. дополнил и уточнил, что он подписывал акты формы КС-2 и КС-3, изготовленные сметчиком ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», а после лично ФИО16 в присутствии последнего, иногда эти акты ему на подпись приносил ФИО15 До августа 2012 года акты формы КС-2 и КС-3 изготавливала сметчик ООО «/________/» ФИО21, передавала их ФИО16, который их корректировал. Он же данные акты видел на стадии подписания, при этом он замеры, подсчеты не делал, участие в составлении смет не принимал, поскольку в них не разбирается, указания своим сотрудникам о включении в акты ложных сведений не давал. Строительством руководил ФИО16, который поставил его в известность о запрете директором ФИО20 доступа на объект строительства спального корпуса, в связи с чем производство дальнейших работ стало невозможным, при этом у него было намерение достроить строительный объект.
В последнем слове подсудимый Ильясов Д.Р. пояснил, что ему не известно, кто составлял акты после увольнения ФИО21, полагает, что их составлял ФИО16 За неисполнение или ненадлежащее исполнение гос. контракта предусмотрены финансовые санкции, но поскольку ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» они не предъявлялись, следовательно, отсутствует ущерб от якобы неисполнения гос. контракта. Строительный объект готов на 80-90%, в связи с этим возникает вопрос о соответствии стоимости заложенных материалов в сметах и их фактической стоимости. Полагает, что свидетели ФИО21, ФИО22 его оговорили. Он находился под контролем сначала ФИО94, потом ФИО16, а также под контролем и давлением со стороны ФИО15
Вместе с тем вина подсудимого Ильясова Д.Р. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, исследованных в ходе судебного следствия.
Представитель потерпевшего ФИО8 показала, что в ФГУ Центра реабилитации фонда социального страхования РФ «/________/» работает с июня 2014 года в должности юрисконсульта. В августе 2011 года был заключен контракт между заказчиком - ФГУ Центра реабилитации фонда социального страхования РФ «/________/», подрядчиком - ООО «/________/» и третьим лицом - ООО «/________/», которое было привлечено для строительного контроля, также с ним был заключен контракт № 18/11 от 15 июля 2011 года. По условиям контракта подрядчик должен произвести строительство спального корпуса на 150 мест на территории Центра реабилитации «/________/», цена контракта составляла /________/ рублей. Окончательный срок выполнения работ 25 декабря 2012 года, но работы по контракту выполнены не были в полном объеме, спальный корпус не был сдан и введен в эксплуатацию. Деньги по государственному контракту на строительство спального корпуса ФГУ Центра реабилитации фонда социального страхования РФ «/________/» выделялись из фонда социального страхования. Ильясов Д.Р. предоставлял документы формы КС-2 и КС-3, содержащие неверные сведения об объемах выполненных работ, которые фактически не были, но на основании их был произведен расчет с ООО «/________/», с субподрядчиками заказчик не рассчитывался. Акты формы КС-2 подписывались согласно условиям государственного контракта генеральным подрядчиком, заказчиком с функциями строительного контроля, затем передавались заказчику на подписание. От заказчика подписывал назначенный полномочный представитель ФИО16 и директор ФГУ Центра реабилитации фонда социального страхования РФ «/________/». В феврале 2013 года в отношении ООО «/________/» была введена процедура банкротства, приостановлено строительство на объекте в связи с невыходом бригады строителей. Сроки по дополнительному соглашению не заключали, какие-либо графики со стороны ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. о том, что корпус будет достроен, не предоставлялись. В марте 2013 года представителем ФИО23 было подано заявление /________/ о расторжении государственного контракта и в ноябре 2013 года государственный контракт был расторгнут по решению суда, однако денежные средства не были взысканы с ООО «/________/», поскольку его ликвидировали. Ущерб, причиненный преступлением ФГУ Центра реабилитации фонда социального страхования РФ «/________/», составил /________/ рублей. До настоящего времени строительство спального корпуса не завершено.
Свидетель ФИО23 показала, что с августа 2006 года по октябрь 2011 года, а далее с января 2013 года по настоящее время она работает в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» в должности юрисконсульта. В 2011 году по инициативе директора ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО25 ФСС РФ было принято решение о строительстве спального корпуса на 150 мест, в связи с чем были выделены денежные средства ФСС РФ- учредителем ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». Летом 2011 года проводился аукцион на электронной площадке /________/, по итогам которого победителем стало ООО «/________/». Государственный контракт был подписан заказчиком ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» в лице ФИО25 и подрядчиком ООО «/________/» в лице Ильясова Д.Р. С ООО «/________/» был заключен договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством спального корпуса. Строительный контроль осуществляло ООО «/________/» на основании государственного контракта. Строительный контроль осуществлял директор данной организации ФИО17, с ним приезжала коллега, фамилию которой она не помнит. После заключения государственного контракта ООО «/________/» приступило к выполнению работ, на строительную площадку привезли технику и рабочих. До октября 2011 года была подготовлена строительная площадка, начали рыть котлован. В соответствии с государственным контрактом ООО «/________/» имело право привлекать субподрядные организации к выполнению работ без согласования с Заказчиком, но для нахождения на территории ЦР «/________/» работников субподрядных организаций необходимо было поставить в известность руководителя. Какие именно организации были привлечены ООО «/________/» в качестве субподрядчиков, ей не известно. В соответствии с условиями контракта оплата за выполненные работы должна была производиться после того, как будет выстроен нулевой цикл. Со стороны ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» надзор за строительством спального корпуса осуществлял ФИО16 Так как условия контракта в части сдачи объекта ООО «/________/» были нарушены, Ильясовым Д.Р. в конце декабря 2012 - начале января 2013 года был предоставлен график выполнения остаточных работ по передаче в эксплуатацию объекта. Согласно данному графику работы должны были быть выполнены до 29 января 2013 года включительно. В январе работы на объекте выполнялись. В начале февраля Ильясов Д.Р. предоставил новый график выполнения работ по объекту, согласно которому работы должны были быть закончены до 17 февраля 2013 года включительно. В графиках были указаны виды работ с наименованием организаций, выполняющих данные работы, и объемы работ, оставалось выполнить только внутренние и отделочные работы. В феврале 2013 года ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» получило уведомление от временного управляющего ФИО61 о нахождении ООО «/________/» на стадии процедуры банкротства -наблюдение. Ильясов Д.Р. не предупредил руководство ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» о введении процедуры банкротства. В феврале 2013 года ООО «/________/» перестало выполнять работы на объекте. В адрес ООО «/________/» и ООО «/________/» были направлены требования о выполнении работ, об охране объекта, о предоставлении исполнительной технической документации, но ответы не поступали. Оплату за выполненные ООО «/________/» работы ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» производило неоднократно. Ильясов Д.Р. убеждал директора ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» о выполнении работ, в связи с чем ему необходимо произвести расчет с работниками, которые без оплаты отказываются работать. Поверив Ильясову Д.Р., ФИО20 принял решение о перечислении суммы в размере более /________/ рублей в ООО «/________/». Но так как 08 февраля 2013 года сотрудники ООО «/________/» на объект строительства не вышли, корпус был не достроен, Ильясов Д.Р. работы по строительству не продолжал, оставшиеся деньги были возвращены в ФСС РФ. 26 марта 2013 года ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» обратилось с исковым заявлением /________/ о расторжении государственного контракта, заключенного с ООО «/________/» по трем основаниям: не выполнение сроков, объема и качества работ. В рамках рассмотрения иска была назначена строительная экспертиза, по результатам которой было установлено, что объект не завершен, построен с нарушениями, не выполнены работы в полном объеме. 08 ноября 2013 года /________/ принято решение о расторжении государственного контракта. ООО «/________/», предоставив акты выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, содержащие ложные сведения о выполненных работах и их стоимости, причинил ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» материальный ущерб.
Свидетель ФИО25 дал показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО23, дополнив и уточнив, что с 20 июня 2006 по 15 октября 2012 года он работал в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» в должности директора. Его приказом ФИО16 назначен ответственным за строительство спального корпуса, тот обязан лично контролировать объемы фактически выполненных работ ООО «/________/», а также заверять своей подписью акты о приемке выполненных работ формы КС-2. Согласно государственного контракта ООО «/________/» ежемесячно предъявляло к оплате акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, исполнительно-техническую документацию. До подписания им актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 данные документы подписывали директор ООО «/________/» Ильясов Д.Р., директор ООО «/________/» ФИО17, а также ФИО16, что, по его мнению, означало, что строительный надзор осуществлен, объемы выполненных работ и их стоимость, указанные в документах, соответствуют фактически выполненным работам и проектно-сметной документации. Данные документы ему на подпись предоставляла главный бухгалтер ФИО26, которая и ФИО27 занимались проверкой данных, содержащихся в актах о приемке выполненных работ. Объемы выполненных работ последняя совместно с ФИО16 проверяли непосредственно на объекте строительства, он проверкой объемов и стоимости выполненных работ не занимался. После направления подписанных документов в ФСС РФ /________/, перечислялись денежные средства с расчетного счета ФСС РФ на расчетный счет ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», а затем на расчетный счет ООО «/________/». Примерно осенью 2012 года у ООО «/________/» образовалась задолженность перед субподрядными организациями, о которой ему стало известно от представителей данных организаций, при этом Ильясов Д.Р. объяснял тем, что причина задолженности заключается в неоплате работ со стороны ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», в связи с чем работа по строительству корпуса периодически останавливалась, сроки выполнения работ нарушались. Ильясов Д.Р. избегал встреч с ним, общение с ООО «/________/» происходило только путем переписки. Несмотря на задолженность перед субподрядными организациями, ООО «/________/» предъявляло к оплате акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, по которым ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» производило оплату выполненных работ. Несколько актов о приемке выполненных работ формы КС-2, подписанных Ильясовым Д.Р., ФИО17 и ФИО16, он не подписал, поскольку от ФИО26 и ФИО27 ему стало известно о включении в них фактически не выполненных работ, не смотря на просьбы Ильясова Д.Р., ФИО17 и ФИО16 об авансировании работ и обещаний о их выполнении. Поскольку оплачивать работы авансовым платежом он не имел право, то денежные средства были переведены обратно в ФСС РФ /________/. В 2012 году работы по строительству были возобновлены, как и оплата за их фактическое выполнение.
Свидетель ФИО28 дала показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО25 в известной ей части, уточнив и дополнив, что с 19 октября 2012 года по 18 декабря 2012 она исполняла обязанности директора ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» после увольнения с должности директора ФИО25 19 декабря 2012 года директором ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» назначен ФИО20 В период исполнения обязанностей директора ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» она ознакомилась с муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству спального корпуса на 150 мест, посмотрела на месте, какие работы выполнены. Исполняя обязанности директора ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» она подписывала промежуточные акты, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, которые ей приносил заместитель директора ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» по строительству ФИО16, курировавший строительство объекта, предоставлял ей на подпись документы, подписанные им, Ильясовым Д.Р., ФИО17, и сметчиком ФИО27, при отсутствии чьей-либо подпись, она не подписывала документы. Изготавливали акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, акты на оплату ФИО27 и ФИО16, со слов последних. После подписания документы направлялись в бухгалтерию, где проверялись исполняющим обязанности главного бухгалтера, после проведения анализа документации на предмет соответствия контракту и возможности оплаты выполненных работ, они направлялись в ФСС РФ /________/ для производства оплаты выполненных работ, денежные средства поступали на счет ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», затем перечислялись на счет ООО «/________/» согласно гос. контракта. В октябре 2012 года руководитель департамента ФСС РФ ФИО29 на общем собрании, на котором также присутствовал директор ООО «/________/» Ильясов Д.Р., сообщил, что окончательный расчет будет произведен по своевременному предоставлению конечных актов выполненных работ. После этого к ней обращался Ильясов Д.Р. с просьбой осуществить дополнительное финансирование на закупку оборудования, однако такие вопросы решал только ФИО29 Перед подписанием каждого пакета документов она с ФИО16 проверяла объем выполненных работ, после них проверял ФИО17 и сметчик ФИО27, проверял ли объем выполненных работ Ильясов Д.Р., ей не известно, при этом объем выполненных работ, указанных в акте о приемке выполненных работ, соответствовал фактически проделанной работе, если этого не было, то акты не подписывались. Все не большие по объему работы в период ее руководства были выполнены, а именно произведена покраска, подведено электричество, сделана стяжка полов, в некоторых палатах уже были люстры, поставлены душевые кабины, установлена сантехника, наклеены обои в номерах люкс. Конечный срок производства работ был установлен на 28 или 29 декабря 2012 года. В октябре 2012 года на неделю было прекращено выполнение работ, поскольку сотрудники не вышли из-за невыплаты им заработной платы. Причины приостановления работ и отсутствия поставки строительных материалов, Ильясов Д.Р. пояснял отсутствием денежных средств. На стройке тот появился в период ее работы 2-3 раза.
Свидетель ФИО20 дал показания, схожие с показаниями свидетелей ФИО23, ФИО25, ФИО28 в известной ему части, уточнив и дополнив, что с 24 декабря 2012 года он работает в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» в должности директора. На общем собрании 26-27декабря 2012 года руководители фирм, осуществляющие работы на разных участках строительства спального корпуса, Ильясов Д.Р. заверили его о сдаче объекта в кратчайшие сроки. Представленные ему 25 декабря 2012 года ФИО16 на подпись, подписанные последним и ФИО17, акты приемки законченного строительства объекта формы КС-11 и формы КС-2 № 5 от 25 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей, один из актов подписанный только Ильясовым Д.Р., согласно которым ООО «/________/» выполнило работы по строительству спального корпуса в полном объеме, он не подписал, так как спальный корпус фактически не достроен, работы были не выполнены. Перед подписанием каждого пакета документов он не проверял объем выполненных работ, так как не имеет специального образования, подписывал акты после того как их подписали ФИО16 и ФИО17 27 декабря 2012 года на расчетный счет ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» от ФСС РФ поступили денежные средства около /________/ рублей, из которых /________/ рублей было оплачено ООО «/________/» за строительство спального корпуса, часть денежных средств оплачена ООО «/________/», остальная часть денежных средств /________/ рублей оставалась на расчетном счете ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», так как сумма в размере 5% от стоимости контракта, в соответствии с условиями контракта, должна была быть перечислена после подписания акта формы КС-11. В конце декабря 2012 года он присутствовал на планерке с участием Ильясова Д.Р., ФИО16, представителей субподрядных организаций ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», где обсуждались сроки выполнения работ, при этом Ильясов Д.Р. заверил его, что работы будут выполнены до конца января 2013 года, представил график выполнения работ, в связи с чем попросил аванс, в последующем он также присутствовал на текущих планерках. Со слов ФИО16 ему было известно, что осталось выполнить работы на сумму /________/ рублей, так как материалы уже были закуплены. Тогда он принял решение произвести оплату ООО «/________/» в размере /________/ рублей. В январе 2013 года работы на объекте проводились, однако по вине подрядчика произошла авария, связанная с замерзанием трубы и ее прорыве. В феврале 2013 года от представителей субподрядных организаций ему стало известно, что Ильясов Д.Р., получая денежные средства от ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», не производил расчеты с данными организациями и имеет задолженность на сумму более /________/ рублей. 07 февраля 2013 года работники на работу не вышли, он получил уведомление от 04 февраля 2013 года о нахождении ООО «/________/» на стадии банкротства с октября 2012 года по заявлению Ильясова Д.Р. о признании банкротом в суд. Зная об этом, он бы не перечислял денежные средства в декабре 2012 года и январе 2013 года на счет ООО «/________/». Указаний о запрете допуска рабочих на объект он не давал. Директор ООО «/________/» ФИО30 сообщил ему, что замечания при установлении нарушений делались в журнале, о чем уведомлялся ФИО16, который сначала расписывался за выявленные нарушения, потом перестал ставить свои подписи. В начале февраля 2013 года ФИО16 был уволен. ФИО17 также не смог ему пояснить, почему принимались работы, выполненные с нарушениями. В январе 2013 года ФИО17 и представителем его организации в ходе производства сметного расчета работ, необходимых для устранения последствий аварии и завершения строительства, установлена сумма около /________/ рублей. Он направлял ФИО17 претензии по вопросам ненадлежащего осуществления строительного контроля, просил принять меры для устранения нарушений, но ответов не получил. Также направлялись претензии в ООО «/________/», однако меры к устранению нарушений не предпринимались. 26 марта 2013 года ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» обратилось с исковым заявлением /________/ о расторжении государственного контракта № /________/ от 29 августа 2011 года, заключенного с ООО «/________/». Объект изначально охранялся подрядчиком, после расторжения государственного контракта в конце 2013 года охрану объекта осуществляло ЧП «/________/», было установлено видеонаблюдение, датчики движения. В конце 2013 года после получения права собственности на объект строительства спального корпуса была произведена инвентаризация материалов и оборудования комиссией, состоящей из бухгалтера, инженера по строительству. Все материалы, имеющие ограниченный срок годности, в 2016 году вывезены с объекта строительства, сантехника осталась, фактов краж не выявлено. ООО «/________/», предоставив акты выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, содержащие ложные сведения о выполненных работах и стоимости выполненных работ, причинили ущерб ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». В 2014 году на конкурсной основе ООО «/________/» производило обследование здания спального корпуса, на основании которого установлено, что для устранения недостатков необходимо около /________/ рублей, в настоящее время им предоставляют /________/ рублей для устранения недостатков по ценам 2016 года.
Свидетель ФИО31 дала показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО25 в известной ей части, уточнив и дополнив, что с 05 октября 2009 года занимает должность заместителя директора по экономике ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». Денежные средства для строительства спального корпуса выделялись ФСС РФ. В ходе работы она не касалась вопросов строительства спального корпуса. При составлении смет расходов денежные средства, выделенные для строительства спального корпуса, не учитываются, так как они являются целевыми и не участвуют в общем обороте. В настоящее время спальный корпус считается объектом незавершенного строительства, поэтому не стоит на балансе ФБУ ЦР ФСС РФ (т. 2 л.д. 215-217).
Свидетель ФИО32 дала показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО20 в известной ей части, уточнив и дополнив, что с 04 декабря 2012 года она работает в должности главного бухгалтера ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». ФБУ ЦР ФСС «/________/» был открыт расчетный счет в банке «/________/» для поступления средств целевого финансирования. По итогам выполнения какого-либо вида работ по строительству спального корпуса в бухгалтерию ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» поступали документы, подтверждающие выполненные работы, счета на оплату- акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета на оплату, счета-фактуры, которые в бухгалтерию поступали из приемной либо приносил ФИО16, который по отдельному приказу имел права подписи всех документов, связанных со строительством спального корпуса. Данные документы уже были подписаны директором ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО20, ФИО16, директором ООО «/________/» ФИО17 и директором ООО «/________/» Ильясовым Д.Р.. После чего бухгалтерия составляла заявку в ФСС РФ на финансирование, документы отправляли в ФСС РФ, где выносили постановление о перечислении денежных средств с указанием суммы на оплату выполненных работ и услуг по оказанию строительного контроля и авторского надзора. После поступления денежных средств на расчетный счет для целевого финансирования в этот же или на следующий день они перечислялись на расчетный счет ООО «/________/». Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 16 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей являлась заключительной, как и акты формы КС-2, на основании которых она была составлена. В данные акты были внесены сведения о выполнении работ по строительству спального корпуса в полном объеме. Справка формы КС-3 не была подписана директором ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», но имелись подписи представителя технического надзора и инженера ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО16, поэтому документы были направлены в ФСС РФ для производства оплаты, и по ним произошла оплата. Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту был установлен 29 декабря 2012 года. ФСС РФ обязано было исполнить свой бюджет, поэтому ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» обязано было направить документы об оплате в срок, несмотря на то, что на тот момент работы в полном объеме произведены не были, распоряжений о направлении указанных документов ей никто не давал. После перечисления денежных средств ООО «/________/» на расчетном счете ФБУ ЦР ФСС «/________/» осталось /________/ рублей, так как директором ФБУ ЦР ФСС «/________/» был подписан счет на перечисление не всей суммы. Поскольку в феврале 2013 года субподрядные организации прекратили выполнение работ, оставшаяся сумма денежных средств не была перечислена в ООО «/________/», а была возвращена в ФСС РФ. В январе 2013 года она вынесла претензию в ООО «/________/» о выплате неустойки в связи с задержкой в строительстве, однако ООО «/________/» данную неустойку не выплатило. Объект не был закончен, а по имеющимся документам ООО «/________/» выполнило свои обязательства и объект готов к вводу в эксплуатацию (т. 2 л.д. 222-226, 227-233).
Свидетель ФИО27 дала показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО20, в известной ей части, уточнив и дополнив, что с 2000 по 2008 года она работала в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» сметчиком в отделе капитального строительства, после чего делопроизводителем в бухгалтерии. В должности делопроизводителя она выполняла работу по проверке актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, переписки с субподрядными организациями, ООО «/________/», отделом ФСС РФ, которые ей приносил ФИО16 от генерального подрядчика ООО «/________/», проверяла арифметические сведения в актах формы КС-2, соответствие индексов сметной документации, вида работ, правильность применения расценок к данным видам работ, используя программу «/________/», не касаясь объемов выполненных работ. Ответственность за соответствие объемов выполненных работ нес ФИО16, также контролировали ФИО17 и ФИО18- сметчик ООО «/________/». После проверки она передавала акты ФИО16, в случае каких-либо несовпадений сообщала сметчикам ООО «/________/», оставляя себе копию проверенного акта.
Свидетель ФИО16 дал показания, схожие с показаниями свидетелей ФИО25 и ФИО20 в известной ему части, дополнив и уточнив, что с 01 апреля 2008 года по 02 апреля 2013 года он работал в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/»: до 2010 года в должности заместителя директора по строительству, затем в должности инженера по вентиляции. Приказом директора ФИО25 он был назначен ответственным за осуществлением контроля по строительству спального корпуса. ООО «/________/» приступило к выполнению работ практически сразу после подписания контракта, сначала подготовительные работы производило своими силами, затем согласовало с ЦР «/________/» привлечение субподрядных организаций. В ходе строительства были отклонения от проекта, но они все были согласованы документально надлежащим образом с ООО «/________/» перед выполнением работ, в том числе по строительству мансарды в чердачном помещении спального корпуса. По инициативе подрядчика произошло удорожание работ и увеличение полезной площади на 1200 кв.м. без изменения общей площади спального корпуса, при этом цена контракта оставалась без изменений. Для осуществления строительного контроля от ООО «/________/» приезжали из /________/ФИО17 и ФИО18 вместе и по отдельности, с разной периодичностью, контролировали качество выполненных работ в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, календарным графиком и действующими нормативно-правовыми актами, соответствие фактически выполненных работ и работ, отраженных в актах формы КС-2 и справках формы КС-3. В ходе проверки составлялись акты выявленных нарушений, которые подписывались директором ООО «/________/» Ильясовым Д.Р., ФИО17 либо ФИО18, и им (ФИО16), как представителем ЦР «/________/». По мере выполнения работ ООО «/________/» предоставляло исполнительную документацию (акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на оборудование, материал, исполнительные схемы, геодезические разбивки, при необходимости выкопировки из проекта), акты формы КС-2, справки формы КС-3. Он и сметчик ФИО27 принимали участие в проверке внесенных сведений в акты формы КС-2, КС-3. Сначала данные акты подписывались Ильясовым Д.Р. и ФИО17, потом подписывал он, затем директор ЦР «/________/», но были случаи, когда ФИО20 подписывал данные акты до их подписания им. После подписания актов формы КС-2, КС-3 к оплате принимались счета и счета-фактуры, выставленные ООО «/________/» в адрес ЦР «/________/. Он подписывал акты о приемке выполненных работ формы КС-2 с завышенными объемами фактически выполненных работ, которые готовились сметчиком ООО «/________/» ФИО21 по указанию Ильясова Д.Р., так как у ООО «/________/» накопилось отставание от графика выполнения работ. Он полагал, что данные факты возможны при любом строительстве и в будущем данные работы должны быть выполнены. Были ли выполнены завышенные объемы работ, ему не известно. В январе 2013 года он узнал, что ООО «/________/» подало заявление о банкротстве. До середины января 2013 года ООО «/________/» производило работы на объекте, хотя срок выполнения работ по контракту был установлен 31 декабря 2012 года. Со слов Ильясова Д.Р. причиной задержки в работе была задержка поставки оборудования и строительных материалов. Ильясов Д.Р. составлял графики окончания работ, давал гарантийные обязательства, но работы так и не выполнил. В конце января 2013 года ФИО20 по неизвестной ему причине дал распоряжение охранникам не пропускать на территорию субподрядные организации, но те проводили еще работы, содержали электроузел, отопление и т.п. К этому времени работы были выполнены примерно на 98 %, оставалось закончить на 2 этажах отделочные работы в осях 1-4, а так же частично наружные отделочные работы по северному фасаду. Осенью 2012 года от субподрядчиков, которые обращались в ЦР «/________/», ему стало известно, что Ильясов Д.Р. не рассчитался с ними за выполненные работы, несмотря на то, что ЦР «/________/» производило оплату ООО «/________/» своевременно. С Ильясовым Д.Р. у него были только рабочие отношения, тот присутствовал практически на всех планерках. Поскольку Ильясов Д.Р. подал заявление на банкротство ООО «/________/», исполнительная документация передана не была, спальный корпус в эксплуатацию введен не был. Почему ФИО20 были оплачены счета в январе 2013 года за невыполненные работы, он не знает. Сумма всех фактических банковских выплат по государственному контракту превышает 95% от твердой цены контракта, что категорически запрещено условиями самого контракта. Оплата по актам формы КС-3 и 16 не должна быть произведена, поскольку 5% от твердой цены государственного контракта оплачивается только после получения акта ввода объекта в эксплуатацию- как гарантия ЦР «/________/» по исполнению обязательств по контракту. Согласно условиям контракта ООО «/________/» должно было осуществить строительство нулевого цикла за собственный счет, после чего денежные средства перечислялись по факту предъявления в ФСС РФ актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ и затрат формы КС-3. Денежные средства из ФСС РФ пришли на расчетный счет ЦР «/________/» в полном объеме. Позже со слов Ильясова Д.Р. ему стало известно о том, что ФИО17 потребовал от того перечисления денежных средств в процентном соотношении от суммы, перечисленной за строительство спального корпуса, в противном случае финансирование могло быть приостановлено и объект не будет построен, на что тот (Ильясов Д.Р.) согласился, однако какие суммы денежных средств перечислялись, когда и на какие организации, ему не известно. Примерно 19-20 числа каждого месяца готовились акты с перспективным выполнением, чтобы к 25 числу получился конечный результат, но не все такие авансированные объемы работ закрывались в установленный срок. Он расписывался в актах, потому что в них уже стояла подпись представителя технического надзора. Журнал № КС-6а велся в обязательном порядке представителями ООО «/________/», предоставлялся представителю технического надзора и ежемесячно подписывался вместе с актами по форме КС-2 и справками по форме КС-3. Считает, что обман со стороны Ильясова Д.Р. заключался в невыполнении заявленных работ. Были случаи, когда ООО «/________/» выполняло авансированные работы, но когда подписание авансированных актов формы КС-2 стало периодичным, то он отказывался их подписывать.
Свидетель ФИО17 показал, что он является руководителем ООО «/________/» с 16 августа 2010 года. Контракт с ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» от 15.07.2011 заключен в электронной форме. При заключении трехстороннего государственного контракта № 04/11-Э по строительству спального корпуса на 150 мест от 29.08.2011 он приезжал в /________/, общался с руководителем ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО25 Строительный контроль по строительству спального корпуса осуществлялся им и ФИО18 визуально и инструментально. Ежемесячно он представлял отчеты о проделанной работе с указанием замечаний по строительству объекта. Кто составлял исполнительную документацию, акты формы КС-2, КС-3, он не знает, исполнительная документация предназначалась, прежде всего, для заказчика. Акты формы КС-2 и КС-3 он подписывал на объекте строительства, проверял достоверность сведений в них, при этом последний акт формы КС-2 он не подписывал. В ходе осуществления контроля за строительством спального корпуса были выявлены отклонения от проекта, что было отражены в отчетах, направленных заказчику. Журналы общих и специальных работ находились на строительной площадке у производителя работ, в которых последний ежедневно делал записи выполненных за день работ, журнал КС-6а находился у Заказчика, в нем ежемесячно фиксировались объемы выполненных работ за месяц. Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций предоставлялись по мере выполнения этих работ, проверялись на соответствие проекту с приложением документов, подтверждающих качество используемых материалов, а именно - сертификатов и паспортов, а при необходимости и исполнительных схем. Подрядчик комиссионно производил испытания систем отопления, водопровода, канализации с составлением соответствующих актов, предоставлял исполнительные схемы сетей инженерно-технического обеспечения, которые проверялись на соответствие проекту и фактически выполненным работам, прикладывал их к актам на скрытые работы. Для строительства спального корпуса ООО «/________/» привлекало субподрядные организации, он общался с их представителями по производственным вопросам на совещаниях. В конце декабря 2012 года он по приглашению директора ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО20 для подписания актов формы КС-2 и КС-3 прибыв на объект, обнаружил, что указанные в них объемы выполненных работ не соответствуют фактически выполненным работам, рабочих на объекте было мало, работы практически не велись. ФИО20 настаивал на подписании итоговых актов формы КС-2 и КС-3, однако он отказался. Вечером 28 декабря 2012 года он по просьбе ФИО16 подписал акт формы КС-3, однако итоговые акты формы КС-2, КС-6а и другие, без которых оплата по государственному контракту невозможна, подписывать отказался, поскольку фактические объемы работ не были выполнены. В феврале 2013 года прибыв на объект, он обнаружил, что работы не ведутся, объект не охраняется, в здании разморожен контур отопления с заливом помещений. На совещании с участием его, ФИО20, ФИО16, заместителя ФИО20, фамилию не помнит, ФИО18 и представителя субподрядчика (фамилию не помнит) он выяснил, что оплата подрядчику ООО «/________/» по государственному контракту произведена в полном объеме в конце января 2013 года и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. С ФИО16 и Ильясовым Д.Р. он находился в рабочих отношениях, в настоящее время общения не поддерживают (т. 3 л.д.18-27).
Свидетель ФИО30 показал, что с 2010 года он является директором ООО «/________/» и выполняет обязанности главного инженера. 20 сентября 2011 года между ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» в лице ФИО25 и ООО «/________/» в его лице заключен договор № 09111 на оказание услуг по авторскому надзору за строительством спального корпуса в составе действующего ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/». В ходе деятельности по авторскому надзору за проектом он вел журнал авторского надзора за строительством, в котором отмечал сведения о дате посещения объекта строительства, недостатки при проведении строительных работ. Генеральным подрядчиком выступало ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. Координатором организации строительства и куратором от ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» являлся ФИО16, журнал авторского надзора находился у того. В ходе осуществления авторского надзора он взаимодействовал только с прорабами, главным инженером ООО «/________/» ФИО44 Строительный объект он посещал по необходимости примерно 2 раза в месяц, осуществлял визуальный контроль и по спецификации, подписывал акты освидетельствования скрытых работ по монолитным конструкциям. ООО «/________/» было отказано во внесении изменений в проект по замене холодного чердака на мансардный этаж, поскольку потребуется полное изменение проекта и последующее прохождение государственной экспертизы. 13 сентября 2012 года и 18 октября 2012 года в журнале авторского надзора за строительством он фиксировал замечания, которые не устранялись, на освидетельствование исправленных нарушений его не приглашали. На 18 октября 2012 года все секции спального корпуса были построены полностью под крышу, выполнялись работы по внутренней и внешней отделке, асфальтированию.
Свидетель ФИО34 показал, что с февраля до начала октября 2012 года он работал в ООО «/________/» в должности заместителя директора по строительству. Ильясов Д.Р., как директор ООО «/________/», распоряжался денежными средствами предприятия, заключал договоры с контрагентами, занимался подбором субподрядных организаций, у последнего на компьютере была установлена программа «/________/», через которую тот осуществлял перечисления денежных средств. В период его работы ООО «/________/» осуществляло работы по строительству спального корпуса на 150 мест в /________/, уже были выстроены нулевой цикл, одна из 5 секций была выстроена кирпичной кладкой на 80%, вторая – 70%, третья – 40%, четвертая и пятая по 20%, работы выполняли субподрядные организации. Задержку в оплате выполненных работ субподрядным организациям Ильясов Д.Р. объяснял задержкой оплаты работ Заказчиком. Ильясов Д.Р. знал о выполнении работ с отклонениями от проекта, но уверял, что работы будут приняты заказчиком в срок, пояснял ему, чтобы не возникало проблем с финансированием и сдачей объемов работ, ему нужно оплачивать, но кому не говорил. Составление актов формы КС-2, КС-3 осуществлялось на основании предоставленных субподрядчиками актов, после того как фактически выполненные работы были сверены с объемами работ, отраженными в актах, затем ФИО21 по указанию Ильясова Д.Р. составляла акты формы КС-2, КС-3 ООО «/________/», при этом Ильясов Д.Р. называл сумму, которая должна быть отражена в актах, которые от ООО «/________/» подписывал Ильясов Д.Р. Между Ильясовым Д.Р., ФИО16 и ФИО17 были хорошие отношения, ФИО16 постоянно находился на объекте, Ильясов Д.Р. ездил на объект не менее одного раза в неделю и знал, какой объем работ выполнен (т. 3 л.д. 135-138).
Свидетель ФИО35 показал, что с 17 октября 2011 года он работал в ООО «/________/» в должности заместителя главного инженера, с 01 марта 2012 года по 25 июля 2012 года в должности заместителя начальника ПТО, в его обязанности входило ведение исполнительной документации, а затем контроль за ведением исполнительной документации, за устранением замечаний строительного контроля и авторского надзора. Ильясов Д.Р. осуществлял руководство ООО «/________/», единолично распоряжался денежными средствами организации, у того на компьютере была установлена программа «/________/», при этом бухгалтер не могла самостоятельно совершать финансовые операции. Для наличных расчетов Ильясов Д.Р. выдавал денежные средства лично, за которые отчитывались перед тем, расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществлялись безналичным путем. Для выполнения работ по строительству спального корпуса в Центре реабилитации «/________/» ООО «/________/» привлекало субподрядные организации и поставщиков. Заключением договоров, совершением сделок, подбором субподрядчиков занимался только Ильясов Д.Р. Директор ООО «/________/» ФИО17 и его коллега ФИО18 для осуществления строительного контроля приезжали из /________/ раз в месяц на неделю, контролировали выполнение работ, ведение исполнительной документации. ФИО17 подписывал акты скрытых работ, при выявлении нарушений составлялись акты, с которыми знакомился Ильясов Д.Р. После устранения нарушений в адрес ООО «/________/» направлялось письменное уведомление, в котором ФИО17 после проведенной проверки расписывался, что означало устранение нарушений. ФИО16 осуществлял ежедневно непосредственно на объекте контроль со стороны ФБУ ЦР ФСС РВ «/________/», руководил выполнением работ на объекте. ФИО30 для осуществления авторского надзора приезжал на объект раз в неделю, проверял фактическое исполнение работ на соответствие проекту, вел журнал авторского надзора. В процессе работы исполнительная документация велась сотрудниками отдела ПТО ООО «/________/». Составлением актов формы КС-2, КС-3 занималась сметчик ЦР «/________/» до того, как была принята на работу ФИО21, которая формировала данные акты на основании предоставленных прорабами ООО «/________/» сведений. Составленные акты формы КС-2, КС-3 предоставлялись Ильясову Д.Р. на бумажном носителе и в электронном варианте, после чего подписанные акты хранились у последнего. Подписание актов происходило непосредственно на объекте. В актах были предусмотрены подписи Ильясова Д.Р., ФИО16, ФИО17, директора ФБУ ЦР ФСС РВ «/________/». Со слов работников субподрядных организаций ему было известно о расчете с ними ООО «/________/» с большими задержками (т. 3 л.д. 139-142).
Свидетель ФИО22 дала показания, схожие с показаниями свидетелей ФИО34 и ФИО35, в известной ей части, дополнив и уточнив, что с января 2012 года по 31 мая 2012 года она работала в должности начальника производственно-технического отдела «/________/», в ее должностные обязанности входило обеспечение строительной площадки проектно-сметной и другой технической документацией, проверка соответствия объемов выполненных работ и объемов работ, предъявленных к оплате. На строительный объект спального корпуса в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» она приезжала раз в неделю на совещания, которые проводились у начальника отдела капитального строительства ФИО16, на них присутствовали представители субподрядных организаций, прорабы ООО «/________/» ФИО38 и ФИО39, заместитель директора ООО «/________/» ФИО34, директор ООО «/________/» Ильясов Д.Р., представители строительного контроля, когда те приезжали из /________/, представитель авторского надзора. На совещаниях происходила координация совместной работы субподрядных организаций, решались текущие вопросы. Контролем и проверкой выполненных работ занимался сотрудник ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО16ФИО118 и ФИО119 готовили шаблоны актов освидетельствования скрытых работ. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 готовила сметчик ООО «/________/» ФИО21, сведения для которых ей предоставляли прорабы ООО «/________/», а тем предоставлялась распечатка сметной документации, на основании которой они предоставляли информацию по выполненным работам либо проставляли сведения в процентном соотношении. Сведения о процентном соотношении в основном предоставляло руководство ООО «/________/». Она сравнивала соответствие объемов работ в графической части проектной документации со сметной документацией и если выявляла какие-либо несоответствия, то доводила данную информацию до Ильясова Д.Р., ФИО16 и ФИО30 Также она занималась работой по согласованию технических решений, а именно о замене одного типа оборудования внутренних инженерных сетей на его аналог в виду более сокращенного срока поставки, участвовала в координации работы субподрядных организаций между собой. Примерно к марту 2012 года «накопилось» отставание от графика выполнения работ из-за погодных условий, а также длительного выбора субподрядных организаций. Примерно в марте-апреле 2012 года объем фактически выполненных работ, указанных в акте о приемке выполненных работ формы КС-2, не устроил Ильясова Д.Р., который дал указание ФИО21 о корректировке сведений, содержащихся в данном акте на увеличение суммы выполненных работ для того, чтобы указанный акт привести в соответствие с графиком освоения денежных средств по контракту, пояснив, что могут наказать в случае отставания от графика освоения. Ознакомившись с подписанными актами о приемке выполненных работ формы КС-2 ей стало известно о внесении в них изменений по объемам работ на увеличение стоимости, то есть фиктивные сведения касались только объемов работ и не затрагивали новых видов работ, а именно отделочные работы, наружные сети, а также иные виды работ. В следующем месяце работы, указанные как выполненные, фактически выполнить не успевали, при этом такая ситуация повторялась из месяца в месяц. В мае 2012 года она предложила Ильясову Д.Р. не предоставлять акты выполненных работ формы КС-2, постараться сократить разницу между фактически выполненными работами и работами, отраженными в данных актах за предыдущие периоды, но тот отказался, сославшись на график освоения денежных средств. В мае 2012 года произошло «закрытие» объемов работ, фактически невыполненных. О внесении в акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 фиктивных сведений было, по ее мнению, известно ФИО17 и ФИО16 В разговоре с Ильясовым Д.Р. она неоднократно затрагивала вопрос о последствиях внесения фиктивных сведений в акты о приемке выполненных работ формы КС-2, указывая на строительство спального корпуса на бюджетные денежные средства, расходование которых в будущем может быть проверено, на что Ильясов Д.Р. утверждал, что заботы об этом лежат на заказчике. Она предлагала Ильясову Д.Р. и ФИО16 пересмотреть график производства работ, прилагаемый к контракту между ООО «/________/» и ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», считая, что тот составлен формально без учета особенностей производства работ, при этом со стороны тех каких-либо действий не предпринималось (т.3 л.д. 171-175).
В ходе очных ставок со свидетелем ФИО16 и обвиняемым Ильясовым Д.Р. свидетель ФИО22 подтвердила свои показания, дополнив и уточнив, что за отчетный период, в период ее работы в ООО «/________/», фактически выполненных работ было меньше, чем отражалось в актах выполненных работ, поскольку на строительном объекте она была регулярно, не реже 1 раза в неделю и может судить о динамике выполнения работ. Изготовленные ФИО21 акты по форме КС-2 передавали прорабам ООО «/________/» ФИО39, ФИО44, которые проставляли ручкой объемы выполненных работ за отчетный период в виде физических величин либо в процентном соотношении, после чего шаблоны смет возвращали ФИО21ФИО21 готовила справки по форме КС-3 вместе с комплектом актов КС-2, к которые вместе с счет-фактурой, подготовленной главным бухгалтером ФИО49, передавали для подписания Ильясову И.Р., от которого комплект документов возвращался с подписями и печатями всех уполномоченных лиц и организаций. Подобные указания о завышении объемов сотрудники ПТО получали непосредственно от Ильясова Д.Р., которому обычно подавали сведения о фактически выполненных работах, но так как они того не устраивали, он давал указания о завышении стоимости работ. Объемы, которые необходимо завысить, определяла ФИО21 или Ильясов Д.Р. Объемы и стоимость выполненных работ завышались в период её работы с марта по май 2012 года. Без ведома Ильясова Д.Р. ничего не изготавливалось. Если сумму фактически выполненных работ необходимо увеличить, то виды работ, которые необходимо завысить, обсуждались между ней, ФИО21, Ильясовым Д.Р., сметчиком «/________/» (т.4 л.д. 56-60, 97-105).
Свидетель ФИО44 дал показания, схожие с показаниями свидетелей ФИО35 и ФИО22 в известной ему части, дополнив и уточнив, что с октября 2011 года по январь 2012 года он работал в ООО «/________/» главным инженером, в его обязанности входило осуществление контроля и учета поступающих материалов на строительный объект, организация работы по строительству коробки здания в осях 1-4. В офисе ООО «/________/» проводились совещания с участием Ильясова Д.Р., на которых обсуждались производственные и рабочие вопросы. Финансирование со стороны заказчика по условиям контракта должно было начаться после того, как будет смонтирован фундамент. Акты о приемке выполненных работ готовились сметчиком ООО «/________/» раз в месяц, при этом ФИО16 их визировал, а подписывал директор ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». Сведения об объемах выполненных работ сметчику подавались прорабом ООО «/________/» ФИО38 Он подавал такие сведения только за октябрь 2011 года. Бригада каменщиков, которых он привлек для работы, осуществляла работы в период с декабря 2011 года по январь 2012 года, при этом Ильясовым Д.Р. были оплачены работы только за декабрь 2011 года.
Свидетель ФИО38 дал показания, схожие с показаниями свидетелей ФИО35 и ФИО44 в известной ему части, дополнив и уточнив, что с 16 ноября 2011года по конец октября 2012 года он работал в должности производителя работ в ООО «/________/». В ноябре 2011 года он с ФИО35, ФИО44 приехали на строительный объект спального корпуса в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» для осмотра объекта и ознакомления со строительными чертежами. На тот момент уже были выполнены работы по забивке свай и проводились работы по бетонированию ростверков. Постоянно находясь на строительном объекте, он принимал материалы, контролировал выполнение строительных работ, вел общий журнал учета всех работ, помогал решать организационные вопросы, подписывал составляемые ФИО35 акты на скрытые работы, которые потом подписывали ФИО16 и ФИО17 Оплата выполненных работ осуществлялась на основании актов выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, которые составляла ФИО21, та получала у него, ФИО35, ФИО39 сведения об объемах выполненных работ, при этом ей не сообщали арифметические показатели, а только о выполнении определенного вида работ, также та могла получить информацию об объемах выполненных работ из составленных нарядов. Указания о внесении определенных сведений в акты ФИО21 мог дать только Ильясов Д.Р. Примерно в начале мая 2012 года начались трудности в производстве работ из-за нехватки материалов, из-за чего каменщики ООО «/________/» не выходили на работы. Примерно в июне-июле 2012 года работы стали осуществлять субподрядные организации, которые первоначально вносили свои денежные средства в производство работ. После выполнения определенной части работ субподрядные организации выставляли счета в ООО «/________/», подлежащие оплате, однако примерно в сентябре 2012 года ООО «/________/» перестало оплачивать им работы. Со слов Ильясова Д.Р. в ООО «/________/» не было денежных средств для производства оплаты (т.3 л.д. 150-153).
Свидетель ФИО119 дал показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО38, в известной ему части, дополнив и уточнив, что с апреля 2012 года по январь 2013 года он работал в должности инженера ПТО в ООО «/________/», в круг его должностных обязанностей входило составление исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем), иногда он принимал исполнительную документацию от субподрядчиков, проверял её и отдавал на проверку техническому надзору. На строительный объект спального корпуса в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» он приезжал примерно раз в 2 недели с прорабом ФИО39 и ФИО38 Акты о приемке выполненных работ готовила сметчик ФИО21, которая вместе с сотрудницей ООО «/________/» выезжала на объект, согласовывала объемы выполненных работ, подлежащие занесению в акты по форме КС-2. Акты освидетельствования скрытых работ составлял он, предоставлял только сотрудникам ООО «/________/», ФИО21 их не предоставлял. Примерно с июля 2012 года начались задержки в своевременной оплате выполненных работ субподрядным организациям, что Ильясов Д.Р. объяснял отсутствием денежных средств со стороны ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». Поскольку согласно контракту срок сдачи спального корпуса в эксплуатацию определен 28 декабря 2012 года, в декабре 2012 года от Ильясова Д.Р. ему, ФИО46 и ФИО47 поступило указание о подготовке акта формы КС-11 (сдача объекта в эксплуатацию), однако на тот момент объект был не построен, оставалось выполнить сантехнические, фасадные и отделочные работы, монтаж лифтов. Составление указанного акта необходимо было для закрытия объемов работ и выделения бюджетных денежных средств, подлежащих освоению в 2012 году. Был ли подписан указанный акт, ему не известно. В конце января 2013 года работы на объекте были приостановлены (т.3 л.д. 164-167).
Свидетель ФИО39 дал показания, схожие с показаниями свидетелей ФИО119 и ФИО38 в известной ему части, дополнив и уточнив, что с 14 апреля 2012 года по январь 2013 года он работал в ООО «/________/» в должности прораба. В круг его должностных обязанностей входило контроль качества производства работ, подписание актов на скрытые работы, ведение общего журнала работ, журналов по технике безопасности, по пожарной безопасности, по бетонным и сварочным работам. Он постоянно находился на объекте строительства. При проведении строительства ФИО16 по своей инициативе принял решение изменить назначение чердачного помещения, поскольку согласно проекту оно являлось неиспользуемым, при этом мнение того было авторитетным для Ильясова Д.Р. ФИО16 выступал инициатором всех изменений по проекту. Сведения по объемам выполненных работ он в устном порядке передавал ФИО21 и ФИО48, называл вид работ и участок их производства. Формированием актов выполненных работ по электрике и сантехнике занимались ФИО118 и ФИО119. Он и бригадир подписывал составленные им акты. Примерно в период с мая 2012 года по июнь 2012 года работы выполнялись с огромным отставанием. С августа 2012 года начались задержки в оплате выполненных работ субподрядным организациям. С октября 2012 года работы были возобновлены и продолжались по декабрь 2012 года. С декабря 2012 года вновь назначенный директор ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО20, часто бывал на объекте, присутствовал на совещаниях у ФИО16 Со слов ФИО16 ему было известно о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «/________/», Ильясов Д.Р. обещал субподрядным организациям погасить долговые обязательства перед ними. На его вопрос, какие объемы были закрыты, Ильясов Д.Р. всегда отвечал, что его этот вопрос не касается.
Свидетель ФИО47 показал, что с конца мая- начала июня 2012 года до января 2013 года он работал в ООО «/________/» начальником ПТО, в его обязанности входил документооборот и выполнение отдельных поручений, в подчинении у него были инженеры ПТО, которые постоянно менялись. В период его работы ООО «/________/» занималось строительством спального корпуса в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 формировались на основании выполненных работ, объемы которых обсчитывал заказчик, технический надзор и отдел ПТО ООО «/________/», в которых могли указать работы, которые собирались выполнить в будущем, но еще не выполнили. С сентября по январь 2012 года в ООО «/________/» не было своего сметчика, поэтому акты формы КС-2 составлялись сметчиком ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», объемы выполненных работ представлял прораб ООО «/________/». Подписывали акты формы КС-2 ФИО16, он, Ильясов Д.Р., представитель строительного контроля и заказчик, при этом он подписал 2-3 акта формы КС-2. На объект он приезжал 2-3 раза в неделю, следил за качеством выполненных работ и объемов, сравнивал с объемами в актах формы КС-3. Были случаи, что акты формы КС-2 подписывали с завышенными объемами по согласованию с заказчиком, в декабре 2012 года заказчик прекратил финансирование. До января 2013 года строительство спального корпуса завершено не было, хотя государственный контракт был заключен до 29 декабря 2012 года. В декабре 2012 года внутри здания на первом этаже и в подвале находились материалы, закупленные ООО «/________/».
Свидетель ФИО46 дал показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО119 в известной ему части, дополнив и уточнив, что в период с 05 апреля 2012 года по 14 февраля 2013 года он работал в должности инженера производственно-технического отдела в ООО «/________/», в его обязанности входило курирование объекта строительства спального корпуса в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», документальное сопровождение объекта, составление актов освидетельствования скрытых работ, оформление технических решений, работа с проектно-сметной документацией. На объекте строительства он был 2-3 раза в неделю для решения технических вопросов, согласования технической документации, курирования строительства. Отвечая на данном объекте за водоснабжение, канализацию, теплоснабжение и вентиляцию, он взаимодействовал с субподрядными организациями. Он готовил промежуточные акты выполненных работ с исполнительными схемами по конкретным видам работ, в которые вносились сведения выполнения объемов работ по видам: водоснабжение, канализацию, теплоснабжение и вентиляция, после чего сведения предоставлялись инженеру-сметчику ФИО21 для составления актов о приемке выполненных работ формы КС-2. С июня 2012 года началось отставание от графика из-за непоставки материалов. В ноябре 2012 года сведения о фактически выполненных объемах работ были переданы ФИО21, которая подготовила акты формы КС-2, КС-3 и было установлено, что не выполнен весь объем работ по отделочным работам. В декабре 2012 года от начальника ПТО ФИО47 ему и ФИО119 поступило указание о подготовке актов формы КС-11 о сдаче объекта в эксплуатацию, однако строительство фактически не было закончено. В декабре 2012 года начались проблемы в оплате выполненных работ субподрядным организациям начались, что Ильясов Д.Р. объяснял отсутствием перечисления денежных средств со стороны ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». В конце января 2013 года работы на объекте строительства были приостановлены в результате порыва трубы горячего водоснабжения. Свидетель ФИО48 показал, что с 2011 по 2012 год он работал в ООО «/________/» менеджером и руководителем проекта, в его обязанности входило обеспечение и координация строительства спального корпуса в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». Для строительства спального комплекса в санатории «/________/» ООО «/________/» привлекало субподрядные организации. Задержки в поставке материалов были, в том числе и из-за несвоевременной оплаты ООО «/________/» поставщикам в связи с непоступлением денежных средств от заказчика. На объекте строительства он был каждый день. В конце 2011 года- начале 2012 года работники субподрядных организаций не вышли на работу в связи с не оплатой их работы ООО «/________/». У директора ООО «/________/» Ильясова Д.Р. на компьютере была подключена система «/________/», которая позволяет управлять денежными средствами на расчетном счете, и последний управлял данными денежными средствами. Свидетель ФИО118 дал показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО47 в известной ему части, дополнив и уточнив, что в ООО «/________/» он работал с декабря 2011 года по лето 2012 года в должности инженера отдела ПТО, с лета 2012 года по ноябрь 2012 - в должности заместителя начальника отдела ПТО. В его обязанности, как инженера, входило подготовка исполнительной документации- актов скрытых работ, схем, согласование с заказчиком вопросов по замене материалов и видам работ, как заместителя начальника отдела ПТО,- работа с подрядчиками по электротехнической части, согласование с заказчиком вопросов по замене материалов и видам работ и иных техническим моментам, разработка проектно-сметной документации на основании согласованных с заказчиком изменений по материалам и видам работ. Ильясов Д.Р. распоряжался денежными средствами ООО «/________/», решал все финансовые вопросы, с тем согласовывали приобретение расходных материалов. На объекте строительства спального корпуса в /________/ работы выполнялись субподрядными организациями. В декабре 2011 года на объекте заканчивалось строительство нулевого цикла: сваи были вбиты, выполнены фундаментные блоки, на осях 7-9 и 10-12 были выполнены перекрытия полов, на осях 10-12 было построено 2 этажа из кирпича. По ходу выполнения работ субподрядчик предоставлял акты формы КС-2 и КС-3, сведения в которых сверялись с фактически выполненными работами прорабом, после чего на основании данных актов ФИО21 составляла акты формы КС-2 и КС-3, которые предоставляла в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО16 либо сметчику. После чего ФИО16 и представитель ООО «/________/» в лице прораба проверяли фактически выполненные работы, работам, отраженным в актах формы КС-2 и КС-3. Со стороны ООО «/________/» данные акты подписывал Ильясов Д.Р., со стороны Заказчика документы подписывал ФИО17, ФИО16, ФИО25 В ноябре 2012 года ФИО48 попросил его сверить фактические объемы работ с объемами проектно-сметной документации на отчетную дату. Прораб предоставил ему сведения о фактически выполненных объемах работ, после чего они отметили в проектно-сметной документации, какие объемы насколько выполнены, данные сведения передали ФИО21, которая подготовила КС-2, КС-3 и передала их с исполнительной документацией в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», после того как ФИО18 подписывала исполнительную документацию, они ее забирали. Вся исполнительная документация должна была быть предоставлена в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» перед вводом объекта в эксплуатацию. Были случаи, когда ФИО21 составляла КС-2, КС-3 с одними сведениями, а возвращались данные акты, подписанные всеми лицами, с изменениями в объеме и стоимости работ. С сентября 2012 года после увольнения ФИО21, акты КС-2 и КС-3 составляла сметчица санатория «/________/», поскольку предоставляли ей сведения об объемах выполненных работ. В октябре 2012 года ООО «/________/» подало заявление о банкротстве. В апреле 2012 года в ООО «/________/» стали возникать проблемы с оплатой субподрядным организациям.
Свидетель ФИО118 дал показания, схожие с показаниями свидетелей ФИО47 и ФИО48 в известной ему части, дополнив и уточнив, что в ООО «/________/» он работал с декабря 2011 года по лето 2012 года в должности инженера отдела ПТО, с лета 2012 года по ноябрь 2012 - в должности заместителя начальника отдела ПТО. В его обязанности, как инженера, входило подготовка исполнительной документации- актов скрытых работ, схем, согласование с заказчиком вопросов по замене материалов и видам работ, как заместителя начальника отдела ПТО,- работа с подрядчиками по электротехнической части, согласование с заказчиком вопросов по замене материалов и видам работ и иных техническим моментам, разработка проектно-сметной документации на основании согласованных с заказчиком изменений по материалам и видам работ. Ильясов Д.Р. распоряжался денежными средствами ООО «/________/», решал все финансовые вопросы, с тем согласовывали приобретение расходных материалов. На объекте строительства спального корпуса в /________/ работы выполнялись субподрядными организациями. В декабре 2011 года на объекте заканчивалось строительство нулевого цикла: сваи были вбиты, выполнены фундаментные блоки, на осях 7-9 и 10-12 были выполнены перекрытия полов, на осях 10-12 было построено 2 этажа из кирпича. По ходу выполнения работ субподрядчик предоставлял акты формы КС-2 и КС-3, сведения в которых сверялись с фактически выполненными работами прорабом, после чего на основании данных актов ФИО21 составляла акты формы КС-2 и КС-3, которые предоставляла в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО16 либо сметчику. После чего ФИО16 и представитель ООО «/________/» в лице прораба проверяли фактически выполненные работы, работам, отраженным в актах формы КС-2 и КС-3. Вся исполнительная документация должна была быть предоставлена в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» перед вводом объекта в эксплуатацию. Были случаи, когда ФИО21 составляла акты формы КС-2, КС-3 с одними сведениями, а возвращались данные акты, подписанные всеми лицами, с изменениями в объеме и стоимости работ. С сентября 2012 года после увольнения ФИО21 акты формы КС-2 и КС-3 составляла сметчица санатория «/________/», поскольку ей предоставляли сведения об объемах выполненных работ. В апреле 2012 года в ООО «/________/» стали возникать проблемы с оплатой субподрядным организациям. В октябре 2012 года ООО «/________/» подало заявление о банкротстве.
Свидетель ФИО49 показала, что она с февраля по октябрь 2012 года работала в ООО «/________/» в должности бухгалтера, в ее обязанности входило обработка первичных документов, ведение бухгалтерской отчетности. Программа «/________/» была установлена на компьютере директора ООО «/________/» Ильясова Д.Р. Поскольку ООО «/________/» осуществлял строительство спального корпуса ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», она обрабатывала первичную документацию, в том числе акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры, выставленные субподрядными организациями, которые составлялись каждый месяц. Оплата выполненных работ ООО «/________/» происходила по расчетному счету на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, которые ей предоставляла секретарь ООО «/________/», подписанные директором ООО «/________/» Ильясовым Д.Р., директором ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», руководителем ООО «/________/» ФИО17, сотрудником ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО16 На основании данных документов она составляла счет-фактуру в адрес ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», после чего счет-фактура и акты формы КС-2 и КС-3 передавались секретарю либо Ильясов Д.Р. забирал их лично и, затем они передавались в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». На объекте строительства спального корпуса санатория «/________/» производили работы субподрядные организации, расчеты с которыми проходили на основании актов по форме КС-2 и КС-3, составленных между ООО «/________/» и субподрядной организацией. Ей передавались данные документы для их обработки и внесения в программу 1С-Бухгалтерия. Фактически все операции по расчетным счетам ООО «/________/» производил только Ильясов Д.Р., так как только у того на компьютере была установлена программа «/________/» и был ключ к данной программе, имел ли еще кто-либо доступ к данной программе, ей не известно, но она доступ к данной программе не имела. Периодически возникали задолженности по оплате работы субподрядным организациям, при этом со стороны санатория «/________/» оплата ООО «/________/» происходила своевременно.
Свидетель ФИО21 дала показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО22 в известной ей части, уточнив и дополнив, что с февраля по конец августа 2012 года она работала в ООО «/________/» в должности инженера-сметчика в производственно-техническом отделе. В круг её должностных обязанностей входило составление актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ формы КС-3, проверка смет субподрядных организаций, подготовка приложений к договорам с субподрядными организациями. Она подготавливала акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 на основании данных, предоставляемых прорабами ООО «/________/», которые подавались в письменном варианте в виде черновиков либо сообщались устно в конкретных единицах или по видам закрытых работ на основании локального сметного расчета. Для облегчения составления актов о приемке выполненных работ формы КС-2 она отдавала прорабам акты формы КС-6, в которых отражались сведения о ранее закрытых объемах работ и их остатке. На объекте строительства она была только тогда, когда приносила на проверку акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 сметчику ФБУ ЦР ФСС «/________/» ФИО27 Составленные акты о приемке выполненных работ формы КС-2 она относила на подпись директору ООО «/________/» Ильясову Д.Р., который давал указания до какой суммы необходимо увеличить объемы работ. В акты о приемке выполненных работ формы КС-2 вносились фиктивные сведения относительно фактически выполненных объемов работ, поскольку при строительстве зачастую производится авансирование работ для получения денежных средств, необходимых для продолжения строительства. Справки о стоимости выполненных работ также подготавливались ей на основании суммы, указанной в акте о приемке выполненных работ формы КС-2, счет-фактуры выставлялись на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат. Указанные документы она передавала лично ФИО27, а также ФИО16, иногда оставляла пакет документов в приемной, были случаи, когда Ильясов Д.Р. отвозил пакет документов лично. О том, что некоторые акты закрывались в процентном соотношении, она ФИО27 не говорила, полагая, что той известно об этом. Акты о приемке выполненных работ подписывали директор ФБУ ЦР ФСС РФ «Ключи», директор ООО «/________/» ФИО17, сотрудник ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО16, директор ООО «/________/» Ильясов Д.Р. (т. 3 л.д. 143-146, 147-149).
В ходе очной ставки с обвиняемым Ильясовым Д.Р. свидетель ФИО21, подтвердила вышеуказанные показания, дополнив и уточнив, что указания по завышению сведений, содержащихся в актах формы КС-2, поступали только от Ильясова Д.Р., при этом виды работ, которые требовалось увеличить, определяла она на основании указаний Ильясова Д.Р. о завышении стоимости фактически выполненных работ. Подписанные акты возвращались без изменений. Ильясов Д.Р. проводил планерки, на которых доводил до них определенную информацию, считает того компетентным управляющим. ФИО125 и ФИО35 неоднократно сообщали Ильясову Д.Р., что при выполнении работ на большую стоимость, завышаются объемы работ, которые не выполнялись (т. 4 л.д. 79-85).
Свидетель ФИО50 показал, что с июня 2011 года до февраля 2013 года он работал в ООО «/________/» в должности специалиста по электронным аукционам и торгам, фактически выполнял распоряжения руководителя ООО «/________/» Ильясова Д.Р., занимался составлением информационной таблицы по условиям контрактов. Ильясов Д.Р. единолично распоряжался денежными средствами организации, подписывал финансовые документы, принимал решения о заключении договоров и совершении сделок, занимался поиском субподрядчиков и поставщиков, у того на компьютере была установлена программа «/________/». Знает, что в конце 2012-начале 2013 года в строящийся спальный корпус было ООО «/________/» в большом количестве были завезены строительный материал и мебель. Когда он весной 2014 года он, работая в другой организации, чистил снег с крыши спального корпуса, узнал со слов сестры-хозяйки, что много имущество пропало.
Свидетель ФИО51 показала, что с мая по ноябрь 2012 года она работала в ООО «/________/» в должности секретаря, в ее обязанности входило внесение в реестр договоров с субподрядными организациями, прием корреспонденции и внесение ее в реестр, который велся в электронном виде на персональном компьютере. В период её работы ООО «/________/» осуществляла строительство спального корпуса в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». Инженер-сметчик ФИО21 составляла сметы и отдавала лично на подпись Ильсову Д.Р. Другие сотрудники приходили к Ильясову Д.Р. подписывать необходимые документы, через неё документы не передавали. Из входящей корреспонденции по строительству спального корпуса она помнит, что приходили жалобы о «неполадках» при проведении строительных работ по факсу от ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», но в чем конкретно они заключались, она не помнит. На все письма отвечал ФИО48 (т.3 л.д. 168-170).
Свидетель ФИО94 показал, что с 2008-2009 года знаком с Ильясовым Д.Р. Увидев в конце весны - начале лета 2011 года на сайте информацию о проведении аукциона на заключение государственного контракта с ФГУ ЦРФСС РФ «/________/» на выполнение строительных работ по капитальному строительства спального корпуса 4-6 этажей с изначальной ценой контракта /________/ рублей, и полагая, что работы можно было выполнить за меньшую сумму, он предложил Ильясову Д.Р. принять участие в аукционе, на что Ильясов Д.Р. согласился. Он договорился о получении кредита в банке ООО «/________/» для выполнения строительных работ для ООО «/________/» на сумму /________/ рублей, необходимые для обеспечения заявки для участия в аукционе, которые после него были возвращены в банк с учетом процентов. Пакет документов, необходимых для получения кредита, кредитный договор со стороны ООО «/________/» готовил и подписал Ильясов Д.Р. На участие в аукционе была подана в электронном виде заявка, к которой прилагался пакет документов. ООО «/________/», снизив цену контракта до /________/ рублей, стало победителем на аукционе. Электронная подпись для подписания документов принадлежала Ильясову Д.Р., как директору ООО «/________/». 29 августа 2011 года между ООО «/________/» и ФГУ ЦРФСС РФ «/________/» был заключен государственный контракт на строительство спального корпуса. Его Ильясов Д.Р. назначил заместителем директора ООО «/________/». В начале сентября 2011 года приступили к строительству, срок ввода в эксплуатацию спального корпуса установлен до декабря 2012 года. В ООО «/________/» были трудоустроены работники для выполнения работ по строительству нулевого цикла. Для оплаты за выполненные работы, приобретение строительного материала, привлечения транспортных и технических средств использовались денежные средства Ильясова Д.Р. Он договаривался с организациями- поставщиками, субподрядными организациями. Ильясов Д.Р. сам привлекал организации для выполнения работ. ООО «/________/» в лице ФИО17в соответствии с государственным контрактом осуществляло строительный контроль, то есть проверяли соответствие выполненных работ проектной документации и подписывали соответствующие документы, в том числе акты скрытых работ. Данным вопросом со стороны ООО «/________/» занимался Ильясов Д.Р., а со стороны ФГУ ЦРФСС РФ «/________/» ФИО16 При осуществлении строительного контроля имеющиеся замечания вносились в виде протоколов, подписанных ФИО17, при их устранении ФИО16 делал отметки на протоколе либо составлял дополнительные протоколы, копии которых направлялись ФИО17 В ходе строительства ФИО16, осуществляя строительный надзор, непосредственно вмешивался в деятельность ООО «/________/», из-за чего у него с тем произошел конфликт, после этого он ушел из ООО «/________/». К этому моменту ООО «/________/» выполнило подготовку площадки, перенос теплотрассы и канализации, переход через теплотрассу для проезда машин и техники, была осуществлена поставка материалов, вырыт котлован, начали забивать сваи, в первой развязке начали заливать фундамент. Согласно гос. контракта первая оплата от ФГУ ЦРФСС РФ «/________/» должна быть произведена после сдачи нулевого цикла. Данные работы оплачивались за счет денежных средств ООО «/________/». Со слов директора ООО «/________/» ему стало известно, что ими были выполнены работы вплоть до возведения стен под крышу, но за выполненные работы ООО «/________/» рассчиталось не в полном объеме, задолженность составляет порядка /________/ рублей. «/________/» не рассчиталось с ООО «/________/» ООО в полном объеме за поставку товара, при этом Ильясов Д.Р. подписывал товарные накладные. Только Ильясов Д.Р. имел право подписи, распоряжался денежными средствами ООО «/________/», у того были все печати ООО «/________/». Он к системе «/________/» доступа не имел. Со слов Ильясова Д.Р. ФИО17 просил 13% от суммы контракта за прием выполненных работ без претензий. Денежные средства для ООО «/________/» или Ильясова Д.Р. при выполнении условий вышеуказанного государственного контракта он не обналичивал (т. 3 л.д. 120-126).
Свидетель ФИО53 показал, что с 2008 года он совместно с Ильясовым Д.Р. являлся учредителем ООО «/________/». Директором ООО «/________/» был Ильясов Д.Р., которому принадлежало право первой подписи банковских документов, у того в распоряжении находились электронные ключи от системы /________/. В 2011 году ему стало известно, что ООО «/________/» выиграло аукцион на строительство здания в ЦР «/________/», сумма контракта составляла около /________/ рублей и будет выступать генеральным подрядчиком при его строительстве. Осенью 2011 года он принял участие на первом совещании на объекте строительства, где присутствовал ФИО16, Ильясов Д.Р. и ФИО94 Имея опыт работы по строительству, он распределил роли, кто и чем должен заниматься в процессе строительства. На компьютере Ильясова Д.Р. была установлена система «/________/», откуда он распечатал движения денежных средств ООО «/________/» за 2010 год. Анализируя деятельность ООО «/________/», он понял, что среди организаций, на которые осуществляется перечисление денежных средств, имеются организации-однодневки для обналичивания денежных средств, о чем он сообщил в ОБЭП /________/, в связи с чем Ильясов Д.Р. стал уклоняться от встреч с ним. Какого-либо участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «/________/» он не принимал. Ильясов Д.Р. самостоятельно принимал решения по расходованию денежных средств. В июле 2012 года ему было передано от Ильясова Д.Р. за его долю в уставном капитале общества около /________/ рублей. Ильясов Д.Р. склонен к мошенничеству, получению незаконного дохода. ООО «/________/» использовался Ильясовым Д.Р. в финансовых схемах без намерения осуществления строительной деятельности (т.3 л.д. 181-184).
Свидетель ФИО19 показал, что он с Ильясовым Д.Р. познакомился в конце 2011 года - начале 2012 года. В ООО «/________/» он работал в должности юриста на договорной основе, заключенной в устной форме с директором Ильясовым Д.Р., который осуществлял лично руководство деятельностью организации, единолично распоряжался денежными средствами ООО «/________/», имел доступ к программе «/________/», тому принадлежала электронно-цифровая подпись. Бухгалтер ООО «/________/» финансовые операции совершала по поручению Ильясова Д.Р. до осени 2012 года, затем финансовые операции стал тот совершать лично. Подсудимый за юридической помощью по взаимоотношениям ООО «/________/» с ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», и иным фактам, связанным с заключением государственного контракта на строительство спального корпуса в ЦР «/________/» к нему не обращался. Летом 2012 года от Ильясова Д.Р. ему стало известно, что у ООО «/________/» имеется задолженность перед субподрядными организациями, выполнявшими работы по строительству спального корпуса, а также поставщиками строительных материалов, образовавшаяся в связи с неоплатой выполненных работ ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». По просьбе Ильясова Д.Р. он присутствовал на встречах с представителями субподрядных организаций и поставщиков, ему стало известно от представителей субподрядных организаций, что Ильясов Д.Р. не подписывает акты выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. После того как он убеждался, что субподрядчиками работы выполнены, а поставщики надлежащим образом поставили товары, то настаивал, чтобы Ильясов Д.Р. подписывал данные акты. Со слов ФИО16 он знает, что ЦР «/________/» производит расчет с ООО «/________/» в полном объеме. Осенью 2012 ему Ильясов Д.Р. сообщил, что тот перечисляет ФИО17 деньги за подписание актов формы КС-2 и КС-3 при наличии нарушений, поэтому денежных средств недостаточно для расчета с субподрядчиками. Названия организаций, на которые Ильясов Д.Р. перечислял денежные средства, тот не говорил. В октябре 2012 года Ильясов Д.Р. поинтересовался у него, как можно решить вопросы по расчетам с контрагентами, заинтересовался вопросами банкротства, и он предложил тому обратиться к арбитражному управляющему ФИО61 В конце декабря 2012 года Ильясов Д.Р. пояснил ему, что есть возможность получить 95 % от цены контракта, так как руководителем ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» назначен новый человек, который еще не вник в процесс строительства. С целью получения денежных средств Ильясов Д.Р. готов был изготовить акты выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 с указанием объемов фактически не выполненных работ, которые подпишет ФИО17, на что он указал тому, что данные действия формально попадают под признаки мошенничества. Осенью 2012 года он от Ильясова Д.Р. узнал, что тот перечисляет деньги с ООО «/________/» (которое в последствие вошло в процедуру банкротства) в ООО «/________/», где обналичивал некоторые суммы, печати у данных организаций были очень похожи, ИНН отличается последними цифрами. Он пришел к выводу, что еще одно ООО «/________/» было создано им осенью 2011 года с целью использования документов первого ООО «/________/» в деятельности второго, если придется прекратить деятельность первого ООО «/________/». Ильясов Д.Р. в ходе строительства спального корпуса в связи с финансовыми проблемами неоднократно занимал денежные средства у ФИО15, во время процедуры банкротства обналичивал денежные средства для расчета с контрагентами. Подсудимый искал организации, перечислял деньги организации за материалы, а потом сообщал о том, что в них не нуждается и просил вернуть деньги наличными. Все финансовые документы подписывал Ильясов Д.Р., при этом ФИО15 давал лишь рекомендации по расходованию денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «/________/» за выполнение работ по строительству спального корпуса в ЦР «/________/». Об угрозах со стороны ФИО15 в адрес Ильясова Д.Р. ему известно со слов последнего. По его (ФИО19) субъективному мнению Ильясов Д.Р. являлся плохим руководителем, не мог организовать работу ООО «/________/», не понимал в сфере строительства. Он присутствовал дважды при передаче денег ФИО15 Ильясову Д.Р.
Свидетель ФИО15 дал показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО19 в известной ему части, уточнив и дополнив, что весной 2012 года с директором ООО «/________/» Ильясовым Д.Р. его познакомил ФИО19 Он консультировал подсудимого по вопросам строительства, в связи с чем совместно с тем и ФИО19 выезжал на объект строительства в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», оказывал помощь в привлечении субподрядных организаций. На строительном объекте Ильясов Д.Р. познакомил его с ФИО16, который контролировал ход строительства. Все решения по строительству объекта принимал Ильясов Д.Р. В штате ООО «/________/» был производственно-технический отдел, куда входили сметчики, прорабы. Весной 2012 года он присутствовал при разговоре Ильясова Д.Р. с ФИО19, в ходе которого Ильясов Д.Р. интересовался вариантами, которые можно предпринять в связи с нехваткой денег для строительства здания. Ильясова Д.Р. заинтересовал один из вариантов - банкротство. Во время его присутствия на объекте последний раз в декабре 2012 - начале 2013 года он видел, что частично выполнялись работы, было построено здание- строительная коробка, выполнена внутренняя и внешняя отделка более чем на 50%, сделана крыша, проведено электричество и отопление. В этот период ему стало известно о принятии Ильясовым Д.Р. решения о банкротстве ООО «/________/». В конце декабря 2012- начале января 2013 года по просьбе Ильясова Д.Р. в поиске поставщика строительных материалов, он обратился к своему знакомому ФИО56, занимающегося коммерческой деятельностью, согласившегося помочь тому. Примерно 01 февраля 2013 от Ильясова Д.Р. узнал, что на расчетный счет ООО «/________/», директором которого был ФИО56, ООО «/________/» перечислило денежные средства на сумму более /________/ рублей двумя платежами на строительные материалы, после чего он по просьбе Ильясова Д.Р. отказался от стройматериалов и попросил вернуть денежные средства наличными последнему. Затем он по просьбе подсудимого дважды забирал деньги у ФИО56 без расписки и передавал их Ильясову Д.Р. в присутствии ФИО19 Каких-либо финансово-хозяйственных операций в интересах или от имени ООО «/________/» он не осуществлял, рекомендации по перечислению денежных средств Ильясову Д.Р. не давал. Ключом к системе «/________/» пользовался только Ильясов Д.Р. и хранился у последнего. К документации, касающейся строительства спального корпуса, он никакого отношения не имел. Перечислением денежных средств ООО «/________/» занимался лично Ильясов Д.Р. Электронные ключи к системе /________/ он у того не забирал. Какие-либо угрозы в адрес Ильясова Д.Р. он не высказывал и деятельность последнего не контролировал. Относительно завышения объемов выполненных работ ему ничего не известно. Ильясов Д.Р. являлся компетентным руководителем строительной организации. Процесс руководства в ООО «/________/» был правильно налажен.
Свидетель ФИО57 показал, что, будучи с января 2006 года заместителем главы /________/ поселения, а с 17 октября 2012 года главой /________/ поселения, он по роду деятельности с 2008 года знаком с ФИО16, как представителем ЦР «/________/», работая с ним по вопросам получения разрешения на строительство спального корпуса в ЦР «/________/», хозяйственным вопросам, возникающим в ходе строительства. Поскольку Администрация выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на территории /________/ сельского поселения, с ноября 2012 к нему регулярно стал приезжать ФИО16 с просьбой выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Для выдачи данного разрешения ему нужны были документы, подтверждающие завершения строительства здания. После представления пакета документов и заявления от 18.12.2012 он направил ФИО16 к специалисту по архитектуре и строительству Администрации /________/ сельского поселения ФИО58, от которой позже узнал, что пакет документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не полный. Пришедший к нему ФИО16 в присутствии ФИО58 пояснил, что данное разрешение ему необходимо для получения дополнительных денежных средств из /________/ для приобретения оборудования, о чем имеется договоренность, заверял, что все необходимые документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию он предоставит в течение недели. Бывая в /________/, он видел новый корпус в ЦР «/________/», фасад которого имел законченный вид. ФИО16 предоставил копию акта приемки законченного строительством объекта, подписанного со стороны ЦР «/________/» и.о. ФИО31, при этом на отсутствие на нем даты он не обратил внимание, а также другие документы в копиях. Поскольку он полагал, что спальный корпус построен, ФИО16 заверял его о предоставлении необходимых документов, об устранении мелких недостатков, которые могут быть выявлены, до 1 января 2013 года, то им выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 70514301-14/12 от 21.12.2012, после выдачи которого ФИО16 не предоставил в обещанный срок документы. По телефону его и ФИО58ФИО16 заверял, что документы будут предоставлены. В начале февраля 2013 года ФИО16 принес копию технического паспорта от 22 января 2013 года, выданного на объект завершенного строительства. В конце марта - начале апреля 2013 года при встрече директор ЦР «/________/» ФИО20 сообщил, что подрядчик прекратил работу, проблемы с подписанием документов организацией, осуществляющей авторский надзор, объект для ввода в эксплуатацию не готов и тогда он поднял вопрос об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Письмо об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отмены поступило к нему через несколько дней, на основании которого им вынесено распоряжение от 15 апреля 2013 года № 32 об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU 70514301-14/12 от 21.12.2012 (т. 3 л.д. 1-3).
Свидетель ФИО58 дала показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО57, в известной ей части (т. 3 л.д. 4-6).
Свидетель ФИО61 показал, что 09 ноября 2012 года ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. обратилось в /________/ с заявлением о признании общества банкротом, указав его арбитражным управляющим. 25 декабря 2012 года определением /________/ он назначен временным управляющим ООО «/________/». При проведении процедуры наблюдения директор ООО «/________/» Ильясов Д.Р. продолжал осуществлять руководство организацией с ограничениями, предусмотренными Федеральным Законом «О несостоятельности (Банкротстве)». Ильясов Д.Р. не обращался к нему в период процедуры наблюдения за разрешением о совершении сделок на сумму свыше 5% от балансовой стоимости имущества должника. По итогам процедуры наблюдения составлен анализ на основании предоставленных бухгалтерских документов и документов налоговой отчетности, но сделать окончательный вывод о наличии признаков банкротства было не возможно без анализа договоров и контрактов с субподрядчиками в связи с тем, что те, а также иные бухгалтерские документы ему переданы не были. 29 мая 2013 года решением /________/ в ООО «/________/» была введена процедура конкурсного производства, ООО «/________/» признано банкротом, Ильясов Д.Р. отстранен от должности. 27 июня 2013 года он назначен конкурсным управляющим ООО «/________/». На основании представленных Ильясовым Д.Р. документов бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «/________/» он не установил признаков преднамеренного банкротства, в период процедуры банкротства Ильясов Д.Р. совершал сделки по расчетам с кредиторами с нарушением порядка очередности, перечислял денежные средства в организации, с которыми отсутствовали финансово-хозяйственные взаимоотношения, поясняя, что перечисления осуществлялись контрагентам по текущим платежам, при этом письменных ответов не давал, расчет с субподрядными организациями не произведен и работы по строительству не выполнены, поскольку ФГУ ЦРФСС РФ «/________/» рассчитывалось ненадлежащим образом. Из имеющихся документов ООО «/________/» работы по строительству спального корпуса в ФГУ ЦРФСС РФ «/________/» выполнены полностью. Из документов финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии с выписками по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «/________/» ФГУ ЦРФСС РФ «/________/» не произвело расчет на сумму свыше /________/ рублей. По данным должника на территории ФГУ ЦРФСС РФ «/________/» находится имущество ООО «/________/» (пушки, вагончики), в связи с чем он выезжал на объект. Спальный корпус был не достроен (т. 3 л.д. 38-41).
Свидетель ФИО62 показал, что с 2000 года он совместно с ФИО63 осуществляет предпринимательскую деятельность, бизнес основан на деятельности компаний: ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/» и других, которые занимаются торгово-закупочной и посреднической деятельностью в лесной и строительной сферах. В его обязанности входит отслеживание решений финансовых вопросов директорами организаций, у него установлены программы «/________/», «/________/» всех организаций. В конце 2012 года от ФИО63 он узнал, что знакомые последнего ФИО19 и Ильясов Д.Р. намерены приобретать строительные материалы. От ООО «/________/» поступили в качестве оплаты за строительные материалы денежные средства: 29.12.2012 на расчетный счет ООО «/________/» - /________/ рублей; 29.12.2012 на расчетный счет ООО «/________/» - /________/ рублей; 29.12.2012 на расчетный счет ООО «/________/» - /________/ рублей. В тот же или на следующий день ФИО63 сообщил ему, что Ильясов Д.Р., отказавшись от поставки материалов, попросил вернуть деньги наличными. Часть суммы денежных средств он передал Ильясову Д.Р. через ФИО63, другую часть суммы он передавал Ильясову Д.Р. лично в офисе ООО «/________/». 10 января 2013 года от ООО «/________/» поступили за выполненные работы денежные средства на расчетный счет ООО «/________/» в сумме /________/ рублей, в тот же или на следующий день от Ильясова Д.Р. поступили: счет №1 от 09.01.2013 на сумму /________/ рублей, выставленный ИП ФИО64 за бильярдные столы, акт сверки от 10.01.2013 между ООО «/________/» и ИП ФИО65, согласно которому ООО «/________/» имело задолженность на сумму /________/ рублей. По просьбе Ильясова Д.Р. либо ФИО19 он перечислил платежными поручениями от 11 января 2013года в ИП ФИО65 - /________/ рублей, ИП ФИО64 - /________/ рублей с расчетного счета ООО «/________/», Ильясову Д.Р. на счет /________/ сумму /________/ рублей в качестве возврата займа по кредитному договору от 18 октября 2012 года. Основание перечисления денежных средств в форме договора займа предложил он, так как изначально предложенное им основание платежа в форме возврата ошибочно перечисленных денежных средств Ильясова Д.Р. не устроило. Примерно в то же время ФИО63 сказал ему, что поступившие от ООО «/________/» денежные средства необходимо вернуть наличными Ильясову Д.Р. Денежные средства (за минусом банковской комиссии и перечисленных в ИП ФИО65, ИП ФИО64 и на счет Ильясова Д.Р.), были сняты и переданы Ильясову Д.Р. 31 января 2013 года на расчетный счет ООО «/________/» от ООО «/________/» поступили в качестве оплаты за выполненные работы денежные средства на сумму /________/ рублей, которые были сняты и переданы Ильясову Д.Р. Договоры на момент поступления денежных средств не заключались, счета на оплату, указанные в качестве оснований перечисления денежных средств в ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/» организациями не выставлялись, поставка товаров в ООО «/________/» не осуществлялась, строительные и иные работы для ООО «/________/» не выполнялись. Денежные средства по данным бизнес- картам снимали директора организаций ФИО67, ФИО66, ФИО80, передавали ему, а он - Ильясову Д.Р. либо ФИО63 для передачи Ильясову Д.Р. При передаче денежных средств Ильясов Д.Р. расписки не писал, все строилось на доверии.
Свидетель ФИО63 дал показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО62, дополнив и уточнив, что в конце лета 2012 года через знакомого ФИО19 он познакомился с директором ООО «/________/» Ильясовым Д.Р., которому пообещал оказать помощь в поставке строительных материалов по низким ценам, после чего на одной из встреч передал номера расчетных счетов организаций, осуществляющих поставку строительных материалов после оплаты, но без заключения договора. Первую часть денежных средств из поступивших сумм 29 декабря 2012 года по просьбе Ильясова Д.Р. он передал тому наличными 30 или 31 декабря 2012 года в сумме примерно /________/ рублей, оставшуюся часть перечисленных денежных средств передали Ильясову Д.Р. до 10 февраля 2013 года, расписок тот не писал. Ильясов Д.Р. в конце 2012 - начале 2013 года обратился к нему с просьбой оказать помощь в погашении за него кредита, перечисленными денежными средствами в организации, которые входили в группу компаний, в ООО «/________/».
Свидетель ФИО66 показала, что с 2012 года она является единственным учредителем и директором ООО «/________/», занимается торгово-закупочной деятельностью строительных материалов. В 2012 году коммерческий директор ФИО62 попросил ее реализовать строительные материалы ООО «/________/». 29 декабря 2012 года на расчетный счет ООО «/________/» от ООО «/________/» поступили денежные средства в сумме /________/ рублей в качестве оплаты за материалы. В тот же или на следующий день от ФИО62 или ФИО63 она узнала, что поставку материалов осуществлять не нужно и денежные средства необходимо вернуть директору ООО «/________/» Ильясову Д.Р. В связи с чем она произвела снятие данных денежных средств с расчетного счета ООО «/________/» и передала их ФИО62 или ФИО63 для передачи Ильясову Д.Р. Договор с ООО «/________/» на момент перечисления денежных средств она не заключала, поставки каких-либо товаров или материалов тем не производила (т.3 л.д. 232-234).
Свидетель ФИО67 показал, что с 2012 года он является единственным учредителем и директором ООО «/________/». В 2012 году ФИО62 попросил его реализовать строительные материалы ООО «/________/». 29 декабря 2012 года на расчетный счет ООО «/________/» от ООО «/________/» поступили денежные средства в сумме /________/ рублей в качестве оплаты за материалы. В тот же или на следующий день от ФИО62 или ФИО63 он узнал, о том, что поставку материалов осуществлять не нужно и денежные средства необходимо вернуть директору ООО «/________/» Ильясову Д.Р. В связи с чем он произвел снятие с расчетного счета ООО «/________/» данных денежных средств и передал их ФИО62 для передачи Ильясову Д.Р. Договор с ООО «/________/» на момент перечисления денежных средств он не заключал (т.3 л.д. 235-237).
Свидетель ФИО56 показал, что в январе 2013 года его знакомый ФИО15 попросил его оказать помощь в поставке строительных материалов по низким ценам для ООО «/________/» без договорной основы. Он согласовал с директором ООО «/________/» ФИО69 цену строительных материалов с учетом прибыли при закупке у иных организаций. По устной договоренности с ФИО15 ООО «/________/» должно было поставить товар в течение 30 дней с момента поступления денежных средств. С Ильясовым Д.Р. он лично не знаком, реквизиты ООО «/________/» для перечисления денежных средств он передал либо через ФИО15, либо по электронной почте самому Ильясову Д.Р., а последний также по электронной почте сообщил о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «/________/». На расчетный счет ООО «/________/» от ООО «/________/» в качестве оплаты за материалы поступили денежные средства: 30 января 2013 года - /________/ рублей; 01 февраля 2013 года - /________/ рублей. Через несколько дней ФИО15 попросил не поставлять товар в ООО «/________/» и вернуть деньги наличными, о чем он сообщил ФИО69 Денежные средства он вернул Ильясву Д.Р. через ФИО15 до 15 февраля 2013 года в машине без расписки. ООО «/________/» в ООО «/________/» поставку строительных и иных материалов не производило, услуги не оказывало.
Свидетель ФИО69 дал показания, схожие с показаниями ФИО56 в известной ему части (т.3 л.д. 238-240).
Свидетель ФИО121 показал, что он с декабря 2012 года является директором ООО «/________/», единственным учредителем является его сын ФИО19 ООО «/________/» осуществляет деятельность, связанную с поставкой строительных и иных материалов. В конце 2012 года к нему обратился сын ФИО19 с просьбой найти поставщиков душевых кабин, сантехнических материалов, а так же изготовить шкафы–купе для ООО «/________/», познакомил его с директором ООО «/________/» Ильясовым Д.Р., который в начале декабря при встрече пояснил о необходимости приобретения 58 шкафов для здания в ЦР «/________/», в последующем оплату за них ООО «/________/» произвело в полном размере. По просьбе Ильясова Д.Р. он поставил 29 декабря 2012года в ЦР «/________/» кабины душевые, смесители для мойки, унитазы, раковины, входные двери. Он и Ильясов Д.Р. присутствовали на объекте при доставке товара. 18 января 2013 года были доставлены в ЦР «/________/» входные двери и часть кабин душевых, 11 февраля 2013 года была доставлена оставшаяся часть душевых кабин, переданные им бухгалтеру «/________/» счет, счет-фактуры, товарные накладные были подписаны Ильясовым Д.Р. По просьбе Ильясова Д.Р. он приобретал в магазине /________/ необходимый товар, оплатив его по безналичному расчету от ООО «/________/» и доставил на строительный объект. ООО «/________/» производил расчет частями в безналичной форме, оплатив полностью до марта 2013 года. В феврале 2013 года было выстроено здание спального корпуса, была крыша, велись фасадные работы, балконы были частично застеклены; внутренняя отделка выполнена внутри двух секций полностью, в третьей секции - частично, было отопление. Визуально здание было выполнено на 70-80%. По вопросам поставки товаров он общался только с Ильясовым Д.Р. (т. 4 л.д. 1-15).
Свидетель ФИО71 показал, что с 2011 года он работает в ООО «/________/» в должности директора. 27 марта 2012 года между ООО «/________/» в его лице и ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. был заключен договор строительного подряда № 08/03-2012 на изготовление, установку светопрозрачных ограждающих конструкций и навесного вентилируемого фасада на объекте - спальный корпус в ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», общая стоимость работ по договору составила /________/ рублей. Начатые в марте 2012 года ООО «/________/» работы были завершены в феврале 2013 года. По результатам выполнения работ составлялись акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. В настоящее время задолженность ООО «/________/» перед ООО «/________/» составляет /________/ рублей. Осенью 2012 года работы были частично приостановлены из-за возникшей задолженности ООО «/________/» перед ООО «/________/». В середине января 2013 года было на совещание у директора ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО20 с участием представителей субподрядных организаций директор ООО «/________/» Ильясов Д.Р. пояснил о необходимости закончить определенный этап работ до конца января 2013 года, заверил о производстве оплаты работ после окончания выполнения данного этапа. После чего работы ООО «/________/» были возобновлены и приостановлены в конце января 2013 года. 01 февраля 2013 года на расчетный счет ООО «/________/» было перечислено /________/ рублей, при этом Ильясов Д.Р. указал на отсутствие у него остальных денежных средств. Однако от последнего ему стало известно, что на расчетный счет ООО «/________/» от ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» поступили денежные средства примерно в сумме /________/ рублей. ООО «/________/» выполнило только часть работ в связи с отсутствием оплаты со стороны ООО «/________/» (т.4 л.д. 38-41).
Свидетель ФИО72 показал, что он работает в ООО «/________/» в должности начальника монтажного участка. 28 февраля 2012года между ООО «/________/» и ООО «/________/» был заключен договор на поставку и выполнение монтажных и пусконаладочных работ лифтового оборудования в строящемся спальном корпусе ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». Первоначально от ООО «/________/» на расчетный счет ООО «/________/» поступили авансовые платежи в сумме более /________/ рублей. ООО «/________/» были выполнены монтаж металлических направляющих лифтовой кабины и противовеса, лифтовых кабин, противовесов, лебедок, произведена запасовка канатов, установлены 2 лифта, то есть были выполнены работы примерно на 50% от запланированных работ. Для дальнейшего выполнения работ необходимо было выполнить строительно-отделочные работы: подливка полов, обрамление дверей шахты, прокладка силового кабеля по постоянной схеме. Поскольку, как ему известно, между ООО «/________/» и субподрядной организацией, осуществлявшей монтаж электроразводки по зданию, возникли финансовые проблемы, то пусконаладочные работы (установлены кнопки, выставлены зазоры между дверями шахты и кабиной, между направляющими, регулировка оборудования) остались не выполнены. По итогам выполнения работ были составлены акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ, которые со стороны ООО «/________/» не были подписаны. Первоначально Ильясов Д.Р. объяснял это тем, что строительство близится к завершению и будет составлен единый акт о приемке выполненных работ, затем отказался их подписывать без объяснения причин. ООО «/________/» выполнено около 50 % пусконаладочных и монтажных работ, задолженность ООО «/________/» перед ООО «/________/» отсутствует.
Свидетель ФИО73 показал, что он является учредителем и исполняющим обязанности директора ООО «/________/». 16 сентября 2012 года между ООО «/________/» и ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. был заключен договор субподряда № 12-09-16 на выполнение благоустроительных работ на объекте строительства: спальный корпус в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», утверждена их сметная стоимость -/________/ рублей. ООО «/________/» в октябре 2012 года выполнены работы: асфальтирование парковочной площадки и проездов вокруг здания; выставление бордюрного камня, асфальтирование тротуара, по итогам которых был составлен акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30 ноября 2012 года и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30 ноября 2012 года на сумму /________/ рублей. Оплата по указанным документам произошла в полном объеме, задолженности у ООО «/________/» перед ООО «/________/» нет. Во время проведения работ он 2 раза принимал участие в проведении совещаний на объекте строительства с участием представителя ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО16, директора ООО «/________/» Ильясова Д.Р., представителей иных субподрядных организаций, на которых затрагивались вопросы, связанные с актами о приемки выполненных работ, решались технические и производственные вопросы. Со слов представителей субподрядных организаций ему было известно, что за выполненные работы оплата им не поступала (т. 4 л.д. 31-33).
Свидетель ФИО74 показал, что с октября 2010 года работает в должности главного инженера ООО «/________/». 06 сентября 2011 года между ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. и ООО «/________/» в лице директора ФИО75 заключен контракт на выполнение субподрядных работ по строительству спального корпуса в ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», цена которого составила /________/ рублей, составлен график производства работ ООО «/________/». Он принимал участие в еженедельных совещаниях на объекте, на которых были ФИО16, Ильясов Д.Р, сотрудники ООО «/________/», где решали вопросы по выполнению работ, намечали сроки их выполнения, контролировали их. Работы ООО «/________/» проводились в период с сентября 2011 года по апрель 2012 года, выполнены следующие работы: земляные работы (выполнение штампа котлована земляных работ для дальнейшего производства забивки свай), забивка свай, выполнение железобетонных фундаментов, нулевой цикл, монтаж перекрытий, кирпичная кладка стен. Объект строительства насчитывал 4 блок-секции, было построено 3 блок-секции, по 4 блок-секциям выполнены работы по забивке свай. Для ускорения сроков выполнения работ ООО «/________/» была привлечена еще одна субподрядная организация, которая выполняла работы по 4 блок-секции: устройство бетонных ростверков, монтаж железобетонных блоков. Затем ООО «/________/» произвело устройство железобетонного пояса и монтаж плит-перекрытий цокольного этажа, выполнило примерно полтора этажа кирпичной кладки. На момент производства работ ООО «/________/» также работали субподрядные организации по переносу коммуникаций. Первоначально работы ООО «/________/» выполнялись с использованием собственных материалов (сваи, бетон, железобетонные блоки частично, плиты-перекрытия), примерно с ноября 2011 года начались задержки в производстве оплаты выполненных работ со стороны ООО «/________/», при этом директор ООО «/________/» Ильясов Д.Р. пояснял о несвоевременном перечислении денежных средств ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». ООО «/________/» было принято решение о производстве работ с использованием материалов ООО «/________/». Исполнительная документация по выполненным ООО «/________/» работам (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы) подписывалась представителем ООО «/________/», ФИО17, ФИО16, заместителем главного инженера ООО «/________/» ФИО35 Работы по строительству были приостановлены в апреле 2012 года, в ООО «/________/» направлено письмо о приостановлении работ в связи с отсутствием оплаты выполненных работ.
Свидетель ФИО76 дал показания, схожие с показаниями свидетеля ФИО74 в известной ему части, уточнив и дополнив, что с 2003 года работает в должности начальника юридического отдела ООО «/________/». Работы по строительству спального корпуса в ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» ООО «/________/» производило в период с сентября 2011 года по апрель 2012 года. Во исполнение контракта ООО «/________/» выполнило работ на сумму /________/ рублей, после чего со стороны ООО «/________/» начались задержки в оплате за выполненные работы. В общей сложности ООО «/________/» перечислило ООО «/________/» денежные средства в сумме /________/ рублей. В апреле 2012 года были выполнены работы на сумму /________/ рублей, но акты о приемке выполненных работ на данную сумму не были подписаны ООО «/________/». Решениями /________/ от 04.06.2012 и 06.11.2012 с ООО «/________/» определено взыскать задолженность в размере /________/ рублей и /________/ рублей соответственно. После принятия искового заявления судом акты о приемке выполненных работ от апреля 2012 года были подписаны со стороны ООО «/________/». Затем ООО «/________/» в счет оплаты задолженности перевел на расчетный счет ООО «/________/» денежные средства в сумме 06 июня 2012 года -/________/ рублей, 29 ноября 2012 года - /________/ рублей. В конце 2012 года - начале 2013 года стало известно, что в отношении ООО «/________/» проводится процедура банкротства. Определением /________/ от 13.03.2014 по заявлению конкурсного управляющего ООО «/________/» ФИО61 сделка от 29 ноября 2012 года была признана недействительной, так как на момент перечисления денежных средств в отношении ООО «/________/» была введена процедура банкротства, в связи с чем ООО «/________/» возвратило ООО «/________/» денежные средства в сумме /________/ рублей, долг составляет- /________/ рублей. Определением /________/ от 15.03.2013 года требования ООО «/________/» в размере /________/ рублей основного долга признаны обоснованными, данная сумма денежных средств, а также сумма в размере /________/ рублей включена в реестр требований кредиторов. Задержку в оплате Ильясов Д.Р. объяснял тем, что от заказчика- ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» денежные средства поступали несвоевременно, просил возобновить работы, пояснял, что денежные средства будут перечислены в случае закрытия определенного объема работ (т.4 л.д. 24-27).
Свидетель ФИО77 показал, что с 2008 года является директором ООО «/________/», которое занимается производством работ по строительству инженерных сетей, в том числе поставкой и монтажом оборудования. 26 марта 2012 года между ООО «/________/» и ООО «/________/» в лице Ильясова Д.Р. был заключен договор субподряда на выполнение работ по строительству спального корпуса в ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», а именно монтаж оборудования отопления корпуса, монтаж и установка оборудования теплового пункта, выполнение внутренних сантехнических работ, монтаж отопления перехода, оборудования насосного пожаротушения, отопление калориферов, магистральных трубопроводов, первоначально стоимость работ по договору составила /________/ рублей. В дальнейшем объемы работ, необходимые для выполнения, увеличивались, в связи с чем заключались дополнительные соглашения, увеличивалась сметная стоимость работ. По итогам выполненных работ он составлял акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о приемке выполненных работ формы КС-3, счета-фактуры, в которых расписывались он и Ильясов Д.Р. Первоначально ООО «/________/» выплатило авансовый платеж на выполнение работ, после чего по факту выполнения работ в ООО «/________/» выставлялись счета, которые оплачивались не в полном объеме. Примерно в декабре 2012 года Ильясов Д.Р. пояснил, что у ООО «/________/» отсутствуют денежные средства для оплаты работ ООО «/________/», образовалась задолженность в сумме /________/ рублей, отсутствие денежных средств Ильясов Д.Р. мотивировал тем, что ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» не оплачивает работы ООО «/________/». Только Ильясов Д.Р. решал финансовые вопросы, распоряжался печатью ООО «/________/». Выполненные ООО «/________/» работы принимались сотрудниками производственно-технического отдела ООО «/________/», производились необходимые замеры, сверялся объем выполненных работ. Кроме того, ФИО39 и ФИО78 подписывали акты на скрытые работы и объемы выполненных работ (т. 4 л.д. 20-23).
Свидетель ФИО79 показал, что с июля 2012 года по настоящее время является директором ООО «/________/». В конце августа 2012 года между ООО «/________/» в его лице и ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. заключен договор субподряда на сумму около /________/ рублей, согласно которому ООО «/________/» должно было произвести работы по наливным полимерным полам, декоративной отделке стен строящегося корпуса. К выполнению работ приступили в конце сентября или начале октября 2012 года после производства финишной шпаклевки. Было уже выстроено 3 блок-секции под крышу, установлены окна, производились работы по монтажу карниза и сливы по кровли, ставились витражи в круглой части здания по осям. ООО «/________/» работы в 4 блок-секции не были выполнены из-за отсутствия финансирования со стороны ООО «/________/» и приостановлены в начале февраля 2013 года. По результатам выполнения работ в январе 2013 года были составлены в двух экземплярах акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, которые не были подписаны Ильясовым Д.Р. В ходе выполнения работ также составлялись акты на скрытые работы, которые подписывались ФИО16, ФИО17, несколько раз акты подписывал Ильясов Д.Р. Первоначально ООО «/________/» перечислило на расчетный счет ООО «/________/» в качестве аванса примерно /________/ рублей, в январе 2013 года - примерно /________/ рублей. Первоначально договоренность с Ильясовым Д.Р. была достигнута о том, что оплата выполненных работ будет производиться по итогам выполнения работ в каждой блок-секции, в последующем- по итогам выполнения работ в трех блок-секциях. Примерно в январе 2013 года Ильясов Д.Р. ожидал перечисления от ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» для производства оплаты с субподрядными организациями, а через несколько дней ему стало известно, что ООО «/________/» находится в процедуре банкротства. Директор ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО20 пояснил, что все перечисления произведены на расчетный счет ООО «/________/», оставшиеся на счету /________/ рублей будут переведены после ввода корпуса в эксплуатацию.
Также вина подсудимого Ильясова Д.Р. подтверждается другими материалами дела, исследованными в судебном заседании:
- заявлением директора ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО20 от 21 октября 2013 года о причинении материального ущерба ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» Ильясовым Д.Р., который, являясь директором ООО «/________/», своими неправомерными действиями ввел в заблуждение руководство ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» относительно фактически выполненных объемов работ, завысив сумму выполненных работ (т. 1 л.д. 79-81);
- протоколом осмотра места происшествия от 09 июня 2014 года, закрепляющего обстановку совершения преступления – спального корпуса на 150 мест ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», согласно которому на момент осмотра строительство спального корпуса не завершено, выполнены работы по возведению наружных и внутренних стен, перекрытия этажей, конструкции кровли, лестниц, выполнено остекление балконов, внутренняя отделка выполнена частично, работы по фасадной части здания выполнены частично, с прилагаемой к нему план-схемой и фототаблицей (т. 11 л.д. 1-10);
- ответом на запрос из ОАО «/________/» от 21 июня 2013 года, согласно которому по карточке с образцами подписей и оттиска печати право первой подписи принадлежит Ильясову Д.Р., за период с 12 ноября 2012 года по 18 июня 2013 года снятия наличных денежных средств со счета /________/ ООО «/________/» не производилось (т. 1 л.д. 243);
- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой владелец счета /________/ в банке ОАО «/________/» ООО «/________/» по адресу: /________/, правом первой подписи наделен Ильясов Д.Р. (т. 2 л.д. 4-5);
- копией договора займа № 29-12/12 от 29 декабря 2012 года, согласно которому ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. (ИНН /________/) передает заемщику ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. (ИНН /________/) заем в размере /________/ рублей в срок до 30 ноября 2013 года (т. 2 л.д. 7-8);
- выпиской по операциям на счете ООО «/________/» в банке «/________/» за период с 01 января 2011 года по 24 июня 2013 года, согласно которой через филиал /________/ «/________/» 29 декабря 2012 года были перечислены денежные средства ООО «/________/» в сумме /________/ рублей, как оплата за материалы; ООО «/________/» в сумме /________/ рублей, как оплата за строительные материалы; ООО «/________/» в сумме /________/ рублей, как оплата за материалы; ООО «/________/» в сумме /________/ рублей через ЗАО «/________/», как оплата за строительно-монтажные работы; через ООО «/________/» ООО «/________/» в сумме /________/ рублей, как текущие платежи за строительные материалы; 10 января 2013 года ООО «/________/» в сумме /________/, как оплата за выполненные работы; ООО «/________/» в сумме /________/ рубля, как оплата за выполненные работы (т. 2 л.д. 10-26);
- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой владелец счета /________/ в банке ОАО «/________/» ООО «/________/» по адресу: /________/, правом первой подписи наделен Ильясов Д.Р. (т. 2 л.д. 30);
- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету /________/ ООО «/________/», открытого в филиале /________/ АКБ «/________/», за период с 01 января 2011 года по 28 июня 2013 года, согласно которой была произведена оплата: 30 января 2013 года за материалы ООО «/________/» в сумме /________/ рублей; 31 января 2013 года за выполненные работы ООО «/________/» в сумме /________/ рублей; 01 февраля 2013 года за строительные материалы ООО «/________/» в сумме /________/ рублей (т. 2 л.д. 35-38);
- ответом на запрос из ОАО «/________/» от 27 июня 2013 года, согласно которому на имя ООО «/________/» 19 ноября 2012 года открыт расчетный счет /________/, правом первой подписи имеет директор ООО «/________/» Ильясов Д.Р., за период действия расчетного счета с 19 ноября 2012 года по 07 июня 2013 года выдачи наличных денежных средств не осуществлялась (т. 2 л.д. 40);
- выпиской по счету /________/ ООО «/________/» за период с 19 ноября 2012 года по 31 декабря 2012 года, согласно которой 20 ноября 2011 года на указанный счет за выполненные работы СМР согласно счету 76 от 19 ноября 2012 года от ФБУ «Центр Реабилитации фонда социального страхования РФ ЦИИ «/________/» поступили денежные средства в сумме /________/ рубля (т. 2 л.д. 42-46);
-сведениями из базы ЕГРЮЛ, согласно которым директором ООО «/________/» является ФИО66, директором ООО «/________/» - ФИО67, директором ООО «/________/» - ФИО80, директором ООО «/________/» - ФИО69 (т. 2 л.д. 54-65);
- копией графика выполнения остаточных работ по передаче в эксплуатацию объекта – спального корпуса на 150 мест ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», подписанного директором ООО «/________/» Ильясовым Д.Р., согласно которому планировалось закончить работы до 29 января 2013 года стоимостью /________/ рублей (т. 2 л.д. 154);
- копией графика выполнения работ по объекту - спальный корпус на 150 мест ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» на февраль 2013 года, утвержденного директором ООО «/________/» Ильясовым Д.Р. 06 февраля 2013 года, согласно которому указаны наименования и объемы работ на февраль 2013 года (т. 2 л.д. 155);
- копией решения /________/, согласно которому расторгнут государственный контракт №/________/ по строительству спального корпуса на 150 мест, заключенный 29 августа 2011 года между ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» и ООО «/________/» (т. 2 л.д. 157);
- справкой главного бухгалтера ФИО32 от 18 ноября 2013 года по платежам относительно спального корпуса на 150 мест ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», согласно которой 27 декабря 2012 года от ФСС РФ поступило /________/ рублей, оплачено ООО «/________/» 27 декабря 2012 года – /________/ рублей, 29 декабря 2012 года – /________/ рублей, 28 января 2013 года – /________/ рублей, возврат в ФСС РФ 06 марта 2013 года – /________/ рублей (т. 2 л.д. 158);
- копиями решения /________/ и определения /________/, согласно которым ООО «/________/» признан несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев, возложено исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО «/________/» на временного управляющего ФИО61, после чего последний утвержден конкурсным управляющим ООО «/________/» (т. 3 л.д. 42-46, 47-48);
- заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «/________/», согласно которому временный управляющий ООО «/________/» ФИО61 признаков фиктивного банкротства у ООО «/________/» не усматривает, отчуждения имущества по стоимости существенно ниже рыночной, передачи объектов недвижимости по договорам дарения в период, предшествующий подаче заявления о признании несостоятельным (банкротом) не осуществлялось, обстоятельств для привлечения должника к ответственности перед кредиторами за убытки, причиненные возбуждением дела о банкротстве или необоснованным признанием требований кредиторов, не установлено, нарушений не выявлено на предмет установления возможности возложения субсидиарной ответственности на иных лиц в случае недостаточности имущества должника и банкротства должника по вине лиц, которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом определять его действия (т. 3 л.д. 49-60);
- финансовым анализом временного управляющего ООО «/________/» ФИО61, согласно которому финансовое состояние должника на 2013 год характеризуется как неудовлетворительное, исполнение обязательств перед кредиторами не представляется возможным в связи с тем, что денежных средств в необходимом для погашения задолженности размере нет, а реализация имеющихся активов не позволит погасить задолженность в полном объеме, таким образом восстановление платежеспособности должника невозможно, осуществление дальнейшей деятельности нецелесообразно, единственной целесообразной процедурой банкротства должника, ввиду невозможности восстановления и его платежеспособности, является признание должника банкротом и открытие в отношении него конкурсного производства (т. 3 л.д. 61-101);
- дополнениями анализа сделок должника, согласно которому были выявлены сделки и действия (бездействие) органов управления должника, не соответствующие законодательству РФ, что причинило должнику реальный ущерб в денежной форме (т. 3 л.д. 102-119);
- платежными поручениями № 5 от 11 января 2013 года и № 6 от 11 января 2013 года, согласно которым ООО «/________/» через ООО «/________/» перечислили /________/ рубля ИП «ФИО65», как погашение задолженности по акту сверки от 10 января 2013 года, /________/ рубля- ИП «ФИО64», как оплату по счету № 1 от 09 января 2013 года за столы бильярдные (т. 3 л.д. 218, 219);
- платежным поручением № 28 от 11 января 2013 года, согласно которому ООО «/________/» через филиал № /________/ «/________/» перечислил /________/ рублей Ильясову Д.Р., как возврат займа по кредитному договору № IV/145-Ю-12 от 18 октября 2012 года (т. 3 л.д. 220);
- протоколами выемки от 13 февраля 2015 года у ФИО81 государственного контракта № /________/ от 29 августа 2011 года, дополнительного соглашения № 1 от 16 января 2012 года к государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года и их осмотра, согласно которым государственный контракт заключен между ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» в лице директора ФИО25 (государственный заказчик-застройщик), для нужд которого осуществляется строительство спального корпуса на 150 мест на принадлежащем ему земельном участке на праве постоянного (бессрочного) пользования, обязан осуществлять оплату выполненных работ по строительству указанного объекта, ООО «/________/» в лице генерального директора ФИО17 (заказчик с функциями строительного контроля), который обязан осуществлять строительный контроль объекта на условиях государственного контракта, обеспечивать соответствие объемов и стоимости работ, фактически выполненных и предъявленных к оплате работ, и сдачу законченного строительством объекта в установленный государственным контрактом срок, ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. (генеральный подрядчик), который обязан осуществлять организацию строительства и выполнять работы по строительству спального корпуса. Основным обязательством является ввод в эксплуатацию спального корпуса приемочной государственной комиссии в установленный настоящим государственным контрактом срок и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. Цена контракта составляет /________/ рублей, оплата работ будет осуществляться без предоставления аванса путем безналичного расчета. Расчет за выполненные работ производятся государственным заказчиком-застройщиком ежемесячно в размере 95% от стоимости работ, выполненных генеральным подрядчиком, по предъявлении заказчиком с функциями строительного контроля акта выполненных в полном соответствии с календарным планом-графиком работ и проектной документацией на строительство спального корпуса по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и журнала учета выполненных работ (форма КС-6), окончательный расчет за выполненные работы в размере 5% от стоимости цены контракта по объекту после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на основании акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). Окончательный срок выполнения работ – не позднее 25 декабря 2012 года. Генеральный подрядчик обязан не позднее срока, установленного настоящим контрактом, сдать объект по акту приемки законченного строительством объекта пол форме КС-11, представляет заказчику с функциями строительного контроля акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с учетом понижающего коэффициента-процента снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного по итогам аукциона, понижающий коэффициент применяется к итоговой сумме акта по форме КС-2. Форма КС-2 подписывается генеральным подрядчиком и заказчиком с функциями строительного контроля, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а ведется заказчиком с функциями строительного контроля и подписывается генеральным подрядчиком, после подписания формы КС-2 и КС-6а передаются государственному заказчику-застройщику, форма КС-3 подписывается генеральным подрядчиком и заказчиком с функциями строительного контроля на основании форм КС-2 и КС-6 и представляется на подпись государственному заказчику-застройщику. Генеральный подрядчик должен вести исполнительно-техническую документацию по объекту, все отступления от проекта и сметной документации должны согласовываться с заказчиком с функциями строительного контроля и с государственным заказчиком-застройщиком и утверждаться организацией, осуществляющей авторский надзор в письменном виде перед началом производства работ, в ином случае несогласованные и неутвержденные отступления от проекта и сметной документации устраняются генеральным подрядчиком самостоятельно и за свой счет, с прилагаемым к нему дополнительным соглашением № 1 от 16 января 2012 года к государственному контракту № 04/11-Э от 29 августа 2011 года (т. 4 л.д. 107-109, 110-112, 114-121);
- протоколами выемки от 25 мая 2015 года у ФИО81 счетов на оплату: № 78 от 25.11.2011, № 95 от 20.12.2011, № 3 от 25.02.2012, № 4 от 25.03.2012, № 5 от 25.04.2012, № 6 от 25.04.2012, № 7 от 25.05.2012, № 10 от 25.06.2012, № 11 от 25.07.2012, № 12 от 25.08.2012, № 18 от 03.10.2012, № 20 от 04.10.2012, № 0000075 от 12.11.2012, № 0000076 от 19.11.2012, № 76 от 27.12.2012, № 80 от 29.12.2012, № 5 от 28.01.2013 и их осмотра, согласно которым: из содержания счетов № 78 от 25 ноября 2011 года, № 95 от 20 декабря 2011 года, № 0000075 от 12 ноября 2012 года, № 0000076 от 19 ноября 2012 года следует, что плательщик и грузополучатель ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» оплатил получателю ООО «/________/» через банк получателя ОАО «/________/» за работы и затраты, включаемые в стоимость работ по государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года по строительству спального корпуса денежные средства в сумме /________/ рублей, /________/ рублей, /________/ рублей за период с 25 сентября 2012 года по 23 октября 2012 года (КС-3 № 13 от 23 октября 2012 года), /________/ рубля соответственно, подписанные руководителем ООО «/________/» Ильясовым Д.Р. и главным бухгалтером Ильясовым Д.Р.; из содержания счетов № 3 от 25 февраля 2012 года, № 76 от 27 декабря 2012 года, № 80 от 29 декабря 2012 года, № 5 от 28 января 2013 года, подписанных руководителем ООО «/________/» Ильясовым Д.Р. и бухгалтером Ильясовым Д.Р., № 4 от 25 марта 2012 года, № 5 от 25 апреля 2012 года, № 6 от 25 апреля 2012 года, № 7 от 25 мая 2012 года, № 10 от 25 июня 2012 года, № 11 от 25 июля 2012 года, № 12 от 25 августа 2012 года, № 18 от 03 октября 2012 года, № 20 от 04 октября 2012 года, подписанных руководителем ООО «/________/» Ильясовым Д.Р. и бухгалтером ФИО49, следует, что покупатель ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» оплатил поставщику ООО «/________/» за работы и затраты, включаемые в стоимость работ по государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года по строительству спального корпуса денежные средства в сумме /________/ рублей за период с 01 января 2012 года по 25 февраля 2012 года (КС-3 № 5 от 25 февраля 2012 года), /________/ рублей за период с 13 ноября 2012 года по 25 декабря 2012 года (КС-3 № 15 от 25 декабря 2012 года), /________/ рубль, /________/ рублей, /________/ рублей за период с 26 февраля 2012 года по 25 марта 2012 года (КС-3 № 6 от 25 марта 2012 года), /________/ рублей за период с 26 марта 2012 года по 25 апреля 2012 года (КС-3 № 7 от 25 апреля 2012 года), /________/ рублей за период с 26 марта 2012 года по 25 апреля 2012 года (КС-3 № 7а от 25 апреля 2012 года), /________/ рублей за период с 26 апреля 2012 года по 25 мая 2012 года (КС-3 № 8 от 25 мая 2012 года), /________/ рублей за период с 26 мая 2012 года по 25 июня 2012 года (КС-3 № 9 от 25 июня 2012 года), /________/ рубля за период с 26 июня 2012 года по 25 июля 2012 года (КС-3 № 10 от 25 июля 2012 года), /________/ рубль за период с 26 июля 2012 года по 25 августа 2012 года (КС-3 № 11 от 25 августа 2012 года), /________/ рублей за период с 26 июня 2012 года по 25 июля 2012 года (КС-3 № 10 от 25 июля 2012 года), /________/ рублей за период с 26 августа 2012 года по 25 сентября 2012 года (КС-3 № 12 от 25 сентября 2012 года) соответственно (т. 4 л.д. 123-125, 126-131, 134, 135, 136-145, 148-150);
- протоколом выемки от 14 мая 2015 года у управляющей ОО /________/ ПАО «/________/» ФИО82 юридического дела ООО «/________/» (т. 4 л.д. 154-159);
- копиями протокола № 1 от 24 июля 2008 года общего собрания учредителей ООО «/________/», трудового контракта № 1 от 24 июля 2008 года, приказов от 24 июля 2008 года и от 25 июля 2008 года, согласно которым решено создать ООО «/________/», избрать директором Ильясова Д.Р., который назначен на должность директора ООО «/________/» на основании решения Собрания учредителей сроком до 24 июля 2013 года, на него возложены обязанности главного бухгалтера (т.4 л.д. 212, 193-195, 217,218);
- заявлением от 21 января 2013 года на открытие банковского расчетного счета в ОО «/________/ АКБ /________/ ОАО, согласно которому ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. разрешено в указанном банке открыть счет /________/, копией договора /________/ от 22 января 2013 года на открытие банковского счета, заявлениями от 10 сентября и 17 сентября 2013 года о закрытии банковского расчетного счета (т. 4 л.д. 162, 206-208, 229);
- протоколом выемки от 14 мая 2015 года у руководителя группы операционного обслуживания юридических лиц ОО «/________/» филиала ОАО «/________/» ФИО83 юридического дела ООО «/________/», в котором наряду с другими документами находится договор № Р-3309БК об использовании системы «/________/» от 10.03.2009, заявления на подключение к системе «/________/» ООО «/________/» от 10.03.2009, на изготовление технологического ключа ООО «/________/» от 10.03.2009, актов о введении в действие СКБ от 10.03.2009, приема-передачи ключевых носителей и средств защиты информации от 10.03.2009, сведений об уполномоченном лице пользователя СКБ директоре ООО «/________/» Ильясове Д.Р. от 10.03.2009, акта признания открытого ключа (сертификата) от 20.03.2009 (т. 5 л.д. 4-7,8, 11-12);
- договором № Р-3309БК от 10 марта 2009 года об использовании системы «/________/», согласно которому ОАО «/________/» предоставляет ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. возможность работы с СКБ (т. 5 л.д. 48);
- актами от 10 марта 2009 года и от 20 марта 2009 года о введении в действие СКБ ООО «/________/» и приема-передачи ключевых носителей и средств защиты информации и признании открытого ключа (сертификата), владельцем которого является директор ООО «/________/» Ильясов Д.Р. (т. 5 л.д. 51, 52, 54);
- протоколом выемки от 15 мая 2015 года у начальника СЭБ ОО «/________/» филиала «/________/» АО «/________/» ФИО124 юридического дела ООО «/________/», в котором наряду с другими документами находятся выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «/________/» с 19.11.12 по 31.12.2012, копии платежных поручений № 8 от 21.11.2012, № 2 от 20.11.2012, № 4 от 20.11.2012, № 6 от 20.11.2012, № 1 от 20.11.2012, № 3 от 20.11.2012, № 5 от 20.11.2012, № 4 от 21.11.2012, № 7 от 21.11.2012, № 8 от 22.11.2012, № 7 от 22.11.2012, № 6 от 22.11.2012, № 5 от 21.11.2012, инкассового поручения № 12 от 22.11.2012, № 15 от 22.11.2012, платежного ордера № 785 от 23.11.2012, № 607 от 30.11.2012, доверенности от 19.11.2012 на имя Ильясова Д.Р. на получение информации о счете и операциях по счету (выписки), а также совершение от имени ООО «/________/» в системе «/________/» операции с электронными документами, используя простую электронную подпись с ролью руководителя (т. 5 л.д. 75-79);
- копией протокола от 12 июля 2012 года внеочередного общего собрания участников ООО «/________/», согласно которому решено вывести из состава учредителей ООО «/________/» ФИО53 на основании его заявления о выходе из состава участников путем перехода доли в ООО «/________/» в размере 50% уставного капитала (т. 5 л.д. 152);
- решением от 23 июля 2012 года единственного участника ООО «/________/», согласно которому решено распределить долю, принадлежащую Обществу, на единственного участника Общества Ильясова Д.Р. (т. 5 л.д. 154);
- справкой от 19 ноября 2012 года от ОО «/________/» филиал «/________/» ОАО «/________/», согласно которой ООО «/________/» открыт расчетный счет № /________/ в указанном банке и распоряжением от 07 июня 2013 года о закрытии счета банком в одностороннем порядке (т. 5 л.д. 104, 100);
- протоколом выемки от 15 мая 2015 года у главного специалиста СБ /________/ РФ ОАО «/________/» ФИО85 юридического дела ООО «/________/» (т. 5 л.д. 173-177);
- распоряжением № 646 от 26 сентября 2012 года об открытии банковского счета, согласно которому ОАО «/________/» открывает ООО «/________/» по договору банковского счета № 639 от 26 сентября 2013 года счет № /________/ и данным договором (т. 5 л.д. 193,195-201);
- заявлением от 02 октября 2012 года о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в ОАО «/________/» с использованием системы «/________/»/ «/________/», согласно которому ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «/________/»/ «/________/», имея право первой подписи (т. 5 л.д. 186);
- актом от 05 октября 2012 года приема-передачи программных средств и документов системы «/________/»/ «/________/», согласно которому банк передает ООО «/________/» пакет программных средств и документов указанной системы (т. 5 л.д. 189);
- протоколом выемки от 21 мая 2015 года у начальника ОРО ОАО «/________/» ФИО86 юридического дела ООО «/________/», в котором наряду с другими документами находятся заявление ООО «/________/» на обслуживание по системе «/________/», сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «/________/», акт приема-передачи программно-технических средств системы «/________/» от 27.12.2012, соглашение о дистанционном банковском обслуживании по системе «/________/» от 27.12.2012, копия приказа о назначении Ильясова Д.Р. на должность директора ООО «/________/» от 24.07.2008, уведомления о ведении бухгалтерского учета директором ООО «/________/» Ильясовым Д.Р. в связи с отсутствием в штате главного бухгалтера от 27.12.2012 (т. 6 л.д. 90-93);
- распоряжением от 27 декабря 2012 года на открытие счета, согласно которому ОАО «/________/» открывает ООО «/________/» банковский счет № /________/ (т. 6 л.д. 103);
- заявлением от 27 декабря 2012 года на обслуживание по системе «/________/», согласно которому ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. просит осуществить подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «/________/» и выдать ключи (т. 6 л.д. 108);
- сертификатом ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «/________/», согласно которому ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. получен ключ проверки ЭП сотрудника клиента (т. 6 л.д. 109);
- актом приема-передачи программно-технических средств системы «/________/» от 27 декабря 2012 года, согласно которому банк передает ООО «/________/» программно-технические средства указанной системы (т. 5 л.д. 110);
- протоколом выемки от 22 мая 2015 года у начальника управления безопасности ОАО «/________/» ФИО87 юридического дела ООО «/________/»: (т. 6 л.д. 169-172);
- договором банковского счета № 538 от 12 ноября 2012 года, согласно которому ОАО «/________/» открыл ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. расчетный счет № /________/ (т. 6 л.д. 186);
- реестром документов по зачислению на счет № /________/, согласно которому 13 ноября 2012 года ФБУ ЦП ФСС РФ «/________/» перечислило на указанный счет ООО «/________/» денежные средства в сумме /________/ рублей за выполненные СМР по счету 75 от 12 ноября 2012 года (т. 6 л.д. 173-176);
- выпиской из лицевого счета ООО «/________/», согласно которому 13 ноября 2012 года ФБУ ЦП ФСС РФ «/________/» перечислило на счет ООО «/________/» № /________/ денежные средства в сумме /________/ рублей за выполненные СМР по счету 75 от 12 ноября 2012 года (т. 6 л.д. 177-178);
- протоколом осмотра от 28 мая 2015 года изъятых в банках юридических дел ООО «/________/» (т. 6 л.д. 221-233);
- протоколами выемки от 27 ноября 2013 года у представителя /________/ сельского поселения ФИО57 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № /________/ от 21.12.2012, заявления от 18.12.2012, копии свидетельства о государственной регистрации права серии /________/ с приложением, копии приказа № 588 от 30.11.2011 с приложением, копия свидетельства о внесении в реестр федерального имущества № /________/, разрешения на строительства № /________/ от 06.05.2008 с листом согласования, градостроительного плана земельного участка, утвержденный 26.04.2011, постановления от 26.04.2011 № 51-з, копии акта приемки законченного строительством объекта, копии схемы земельного участка, копии технического паспорта по состоянию на 22.01.2013, распоряжения от 15.04.2013 № 32, копии письма от 15.04.2013 № 127-12/04 и их осмотра от 13 января 2014 года (т. 7 л.д. 2-3, 4-6);
- разрешением на строительство № RU 70514301-14/08 от 06 мая 2008 года и листом согласования, согласно которому Администрация «/________/» разрешает строительство объекта – спального корпуса на 150 мест в составе действующего ЦР ФСС РФ «/________/» (т. 7 л.д. 15-17);
- постановлением № 51-з от 26 апреля 2011 года, согласно которому Администрацией «/________/» утвержден Градостроительный план земельного участка ГСКУ санаторий «/________/» для строительства спального корпуса на 150 мест (т. 7 л.д. 24);
- заявлением от 18 декабря 2012 года, согласно которому ФИО16 от имени ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» просит главу МО «/________/» ФИО57 выдать разрешение на ввод объекта – спальный корпус на 150 мест в эксплуатацию (т. 7 л.д. 9);
- разрешением на ввод объекта № /________/ от 21 декабря 2012 года – спального корпуса на 150 мест в составе действующего ЦР ФСС РФ «/________/» в эксплуатацию, согласно которой Администрация «/________/» в лице главы ФИО57 разрешает ввод в эксплуатацию указанного объекта строительства (т. 7 л.д. 8);
- письмом от 15 апреля 2013 года, согласно которому директор ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО20 просит Главу «/________/» отменить разрешение на ввод в эксплуатацию № /________/ от 21 декабря 2012 года – спального корпуса на 150 мест в составе действующего ЦР ФСС РФ «/________/» в связи с не завершением строительства (т. 7 л.д. 55);
- распоряжением Главы Администрации «/________/» № 32 от 15 апреля 2013 года, согласно которому отменено разрешение на ввод в эксплуатацию № /________/ от 21 декабря 2012 года объекта – спального корпуса на 150 мест в составе действующего ЦР ФСС РФ «/________/» (т. 7 л.д. 54);
- протоколом выемки от 10 декабря 2013 года у ФИО31 документов, которые содержатся в картонных папках-скоросшивателе с надписью «ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ «/________/» Платежные поручения 2011 г 2012 г», «ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ «/________/» Акты выполненных работ по капитальным вложениям спального корпуса на 150 мест 2011 год 2012 год», «ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ «/________/» Акты выполненных работ по капитальным вложениям спального корпуса на 150 мест 2011 год 2012 год», государственного контракта № /________/ от 21.11.2007, документов, содержащихся в подшивках: общая информация по контракту № извещения 0265100001811000033 на 1 листе; копия государственного контракта № 18/11-Э на оказание услуг по строительному контролю от 15.07.2011, заключенного между ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» и ООО «/________/»; сведения о лицах, подписавших государственный контракт № /________/ на оказание услуг по строительному контролю от 15.07.2011, общая информация по контракту № извещения 0265100001811000044 на 1 листе; копия государственного контракта № /________/ по строительству спального корпуса на 150 мест от 29.08.2011 на 7 листах, заключенного между ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», ООО «/________/» и ООО «/________/»; сведения о лицах, подписавших государственный контракт № /________/ по строительству спального корпуса на 150 мест от 29.08.2011, требования ФБЦ ЦР ФСС РФ «/________/» в ЗАО КБ «/________/» № 60-19/02 от 19.02.2013, банковской гарантии № Ф-4-3819 от 06.07.2011, банковской гарантии № 5/1787 -11 от 24.08.2011, сведения о заказе № 0265100001811000044 на 1 листе, электронная торговая площадка на 1 листе, первые части заявок на участие в открытом электронном аукционе на 1 листе, данные подписи на 1 листе, заявка ООО «/________/» на участие в аукционе в электронной форме на 14 листах, сведения о первой части заявок на 1 листе, протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом электронном аукционе на 1 листе, протокол проведения торгов на 1 листе, электронная торговая площадка на 1 листе, вторые части заявок на участие к отрытом электронном аукционе на 1 листе, данные подписи на 1 листе, копия решения на ввод объекта в эксплуатацию № RU 42315000-22 на 3 листах, информация о владельце сертификата Ильясов Д.Р. на 1 листе, копия акта приемки законченного реконструкцией здания от 08.02.2011 на 2 листах, информация о владельце сертификата Ильясов Д.Р. на 2 листах, протокол проведения итогов электронного аукциона на 1 листе, управление аукционом код аукциона № 0265100001811000033 на 1 листе, электронная торговая площадка на 1 листе, первые части заявок на участие в открытом электронном аукционе на 1 листе, данные подписи на 1 листе, текст подтверждения заявки на 3 листах, сведения о первых частях заявок на 2 листах, протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом электронном аукционе на 1 листе, сведения о протоколе рассмотрения первых частей заявок на 2 листах, протокол проведения торгов на 1 листе, электронная торговая площадка на 1 листе, вторые части заявок на участие в открытом электронном аукционе на 1 листе, данные подписи на 1 листе, сведения вторых частей заявок на 2 листах, общие сведения об открытом аукционе в электронной форме на 1 листе, журнала авторского надзора за строительством, графика выполнения работ ООО «/________/» от 06.02.2013, графика выполнения остаточных работ по передаче в эксплуатацию объекта: Строительство спального корпуса на 150 мест в составе действующего ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» в /________/ до 29.01.2013, акта приемки законченного строительством объекта № 2 от 29.12.2012, уведомления № 122944/216 от 25.02.2013, подшивки документов: № 1 с надписью на титульном листе «ООО «/________/» отдел обеспечения проектов Заявки на железобетон по объекту «/________/», № 2 с надписью на титульном листе «/________/», № 3 с надписью на титульном листе «/________/», № 4 с надписью на титульном листе «Переписка с объектом», № 6 с надписью на титульном листе «Планерки 2012», № 7 с надписью на титульном листе «/________/. График работ Гос экспертиза», № 14 с надписью на титульном листе «ООО «/________/» ООО «Технол. Стр-ва» СМП-95», № 32 с надписью на титульном листе «/________/», № 34 с надписью на титульном листе «Кадры», накопителя на жестких магнитных дисках с маркировкой /________/ емкостью 250 Gbytes и протоколами их осмотра от 06, 11, 12 января 2014 года, 08, 15 февраля 2014 года, 10, 14 марта 2014 года, 05 апреля 2014 года (т. 7 л.д. 58-69, 70-112);
- протоколом осмотра от 10 января 2014 года платежных поручений, согласно которых плательщик – ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», банк плательщика – филиал ОАО «/________/», получатель – ООО «/________/»: № 142 от 28 января 2013 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ филиала /________/ АКБ «/________/» ОАО /________/ за выполненные СМР по государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года согласно счету 5 от 28 января 2013 года; № 3790 от 29 декабря 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ Банка «/________/» (ОАО) /________/ за выполненные СМР по государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года согласно счету 76 от 27 декабря 2012 года; № 3757 от 29 декабря 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ Банка «/________/» (ОАО) /________/ за выполненные СМР по государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года согласно счету 80 от 29 декабря 2012 года; № 3672 от 27 декабря 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ Банка «/________/» (ОАО) /________/ за выполненные СМР по государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года согласно счету 76 от 27 декабря 2012 года; № 3136 от 20 ноября 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ филиала «/________/» ОАО «/________/» /________/ за выполненные СМР согласно счету 76 от 19 ноября 2012 года; № 3044 от 12 ноября 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ ОАО «/________/» за выполненные СМР согласно счету 75 от 12 ноября 2012 года; № 2755 от 15 октября 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________//________/ РФ ОАО «/________/» за выполненные СМР согласно счету 20 от 04 октября 2012 года; № 2637 от 04 октября 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ Томского РФ ОАО «/________/» за выполненные СМР согласно счету 18 от 03 октября 2012 года; № 2462 от 19 сентября 2012 года денежные средства в сумме 280 316,21 рублей получены на счет /________/ филиала ОАО «/________/» за выполненные СМР согласно счету 12 от 25 августа 2012 года; № 2252 от 29 августа 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ филиала ОАО «/________/» за выполненные СМР согласно счету 11 от 25 июля 2012 года; № 1769 от 10 июля 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ филиала ОАО «/________/» за выполненные СМР согласно счету 10 от 25 июня 2012 года; № 1557 от 21 июня 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ филиала ОАО «/________/» за выполненные СМР согласно счету 7 от 25 мая 2012 года; № 1384 от 05 июня 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ филиала ОАО «/________/» за выполненные СМР согласно счету 5 от 25 апреля 2012 года; № 1028 от 27 апреля 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ филиала ОАО «/________/» за выполненные СМР согласно счету 4 от 25 марта 2012 года; № 663 от 20 марта 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ филиала ОАО «/________/» за выполненные СМР согласно счету 3 от 25 февраля 2012 года; № 02970 от 28 декабря 2012 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ филиала ОАО «/________/» за выполненные СМР по государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года согласно счету 95 от 25 ноября 2011 года; № 02849 от 16 декабря 2011 года денежные средства в сумме /________/ рублей получены на счет /________/ филиала ОАО «/________/» за выполненные СМР по государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года согласно счету 78 от 25 ноября 2011 года;
- актов о приемке выполненных работ, подписанных директором ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» - ФИО25, генеральным директором ООО «/________/» - ФИО17, в графе «Принял» - ФИО16, директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р., в графе «Сдал» - ФИО88: № 1 от 22 сентября 2011 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 22 сентября 2011 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 22 сентября 2011 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 октября 2011 года на сумму /________/ рублей; /________/ от 25 октября 2011 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 октября 2011 года на сумму /________/ рублей; подписанных директором ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» - ФИО25, генеральным директором ООО «/________/» - ФИО17, в графе «Принял» - ФИО16, директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р.: № 3 от 25 ноября 2011 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 ноября 2011 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 20 декабря 2011 года на сумму /________/ рублей; № 4 от 20 декабря 2011 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 25 февраля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 5 от 25 марта 2012 года на сумму /________/ рублей; № 4 от 25 марта 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 марта 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 марта 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 марта 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 марта 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 марта 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 марта 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 марта 2012 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 5 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 6 от 25 мая 2012 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 25 июня 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 июня 2012 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 25 июня 2012 года; № 3 от 25 июня 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 июня 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 июня 2012 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 25 июня 2012 года на сумму /________/ рублей; № 7 от 25 июня 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 июня 2012 года на сумму /________/ рублей; № 4 от 25 июня 2012 года, корректирующая, в которой исключены работы на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 6 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 11 от 17 сентября 2012 года, корректирующая, в которой исключены работы на сумму /________/ рублей; № 12 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 13 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 27 августа 2012 года на сумму /________/ рублей; № 9 от 17 августа 2012 года, корректирующая, в которой исключены работы на сумму /________/ рублей; № 10 от 27 августа 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 27 августа 2012 года, корректирующая, в которой исключены работы на сумму /________/ рублей; № 4 от 25 июля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 июля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 июля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 8 от 25 июля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 июля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 июля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 6 от 25 июля 2012 года на сумму /________/ рублей; подписанных генеральным директором ООО «/________/» - ФИО17, в графе «Принял» - ФИО16, директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р., подпись директора ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» отсутствует: № 16 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 6 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 5 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; подписанных генеральным директором ООО «/________/» - ФИО17, в графе «Принял» - ФИО16, директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р., директором ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО28: № 14 от 12 ноября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 5 от 12 ноября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 5 от 12 ноября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 5 от 12 ноября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 12 ноября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 12 ноября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 12 ноября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 4 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 4 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 4 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 4 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 13 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; подписанных генеральным директором ООО «/________/» - ФИО17, в графе «Принял» - ФИО16, директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р., директором ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО20: № 15 от 25 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 5 от 25 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 25 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; подписанных директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р., подписи генерального директора ООО «/________/» - ФИО17, в графе «Принял» - ФИО16, директора ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» отсутствуют: № 7 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 6 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 4 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 5 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; № 1 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; №18 –на сумму /________/ рублей; - справок о стоимости выполненных работ и затрат, подписанных директором ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» - ФИО25, генеральным директором ООО «/________/» - ФИО17, директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р.: № 1 от 22 сентября 2011 года на сумму /________/ рублей; № 2 от 25 октября 2011 года на сумму /________/ рублей; № 3 от 25 ноября 2011 года на сумму /________/ рублей; № 4 от 20 декабря 2011 года на сумму /________/ рублей; № 5 от 25 февраля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 6 от 25 марта 2012 года на сумму /________/ рублей; № 7 от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 7а от 25 апреля 2012 года на сумму /________/ рублей; № 8 от 25 мая 2012 года на сумму /________/ рублей; № 9 от 25 июня 2012 года на сумму /________/ рублей; № 10 от 25 июля 2012 года на сумму /________/ рублей; подписанных директором ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» - ФИО25, инженером ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» - ФИО16, генеральным директором ООО «/________/» - ФИО17, директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р.: № 11 от 27 августа 2012 года на сумму /________/ рублей; № 12 от 25 сентября 2012 года на сумму /________/ рублей; подписанных директором ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» - ФИО28, генеральным директором ООО «/________/» - ФИО17, директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р., инженером ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» - ФИО16: № 13 от 23 октября 2012 года на сумму /________/ рублей; № 14 от 12 ноября 2012 года на сумму /________/ рублей; подписанных директором ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» - ФИО20, генеральным директором ООО «/________/» - ФИО17, директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р., инженером ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» - ФИО16: № 15 от 25 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; подписанных генеральным директором ООО «/________/» - ФИО17, директором ООО «/________/» - Ильясовым Д.Р., инженером ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» - ФИО16, подпись директора ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» отсутствует: № 16 от 28 декабря 2012 года на сумму /________/ рублей; накопителя на жестких магнитных дисках с маркировкой /________/ 6RY72427 емкостью 250 Gbytes (т. 7 л.д. 115-160);
- протоколами выемки от 04 февраля 2014 года у представителя ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО23 проектно-сметной документации по строительству спального корпуса на 150 мест в составе действующего ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» и его осмотра от 04 февраля 2014 года (т. 7 л.д. 180-187, 188-195);
- протоколом обыска от 17 февраля 2014 года в офисе ООО «/________/» по адресу: /________/, согласно которому изъяты предметы и документы по взаимоотношениям ООО «/________/» с ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/», ООО «/________/»: копия платежного поручения № 258 от 10.07.2012, копия платежного поручения № 259 от 10.07.2012, копия платежного поручения № 215 от 22.11.2012, копия платежного поручения № 189 от 13.11.2012, копия платежного поручения № 52 от 29.12.2012, копия платежного поручения № 48 от 28.04.2012, копия платежного поручения № 61 от 29.12.2012, копия платежного поручения № 252 от 20.03.2012, копия платежного поручения № 147 от 06.06.2012, жесткий диск «/________/ 500gb s/n WCAYUFH43848, флеш-накопитель /________/ черного цвета № AP8GAH323, жесткий диск «/________/ 7200/11 500 gb s/n 9QM5XCW3, жесткий диск «/________/ 7200/11 250 gb s/n 5RY077F7, жесткий диск «/________/ 7200.11 500 gb s/n 9QM5Y2MQ (т. 7 л.д. 213-217);
- протоколом осмотра от 08 апреля 2014 года копий платежных поручений, согласно которых плательщик - ООО «/________/», банк плательщика- ОАО «/________/»: № 258 от 10 июля 2012 года получатель - ООО «/________/» денежных средств на сумму /________/ рублей, как оплата по счету № 86 от 02 июля 2012 года за строительные работы; № 259 от 10 июля 2012 года получатель – ООО «/________/» денежных средств на сумму /________/ рублей, как оплата по счету № 71 от 20 июня 2012 года за строительные материалы; № 48 от 28 апреля 2012 года, № 252 от 20 марта 2012 года, № 147 от 06 июня 2012 года получатель – ООО «/________/» денежных средств на сумму /________/ рублей, как оплата по счету № 147 от 17 апреля 2012 года за материалы, /________/ рублей, как оплата по счету № 86 от 14 марта 2012 года за оборудование, /________/ рублей, как оплата по счету № 194 от 23 мая 2012 года за материалы; банк плательщика – ООО «/________/»: № 215 от 22 ноября 2012 года, № 189 от 13 ноября 2012 года получатель – ООО «/________/» денежных средств на сумму /________/ рублей, /________/ рублей, как оплата по счету 226 от 08 ноября 2012 года за строительные работы; банк плательщика – ОАО «/________/»: № 52 от 29 декабря 2012 года получатель – ООО «/________/» денежных средств на сумму /________/ рублей, как текущие платежи оплата по счету 147 от 10 декабря 2012 года за строительно-монтажные работы; № 61 от 29 декабря 2012 года получатель – ООО «/________/» денежных средств на сумму /________/ рублей, как текущие платежи оплата по счету 357 от 19 декабря 2012 года за строительно-монтажные работы; жесткого диска «/________/ 500gb s/n WCAYUFH43848, флеш-накопитель /________/ черного цвета № AP8GAH323, жесткого диска «/________/ 7200/11 500 gb s/n 9QM5XCW3, жесткого диска «/________/ 7200/11 250 gb s/n 5RY077F7, жесткого диска «/________/ 7200.11 500 gb s/n 9QM5Y2MQ (т. 8 л.д. 81-87);
- заключением строительной судебной экспертизы № /________/ от 29 апреля 2015 года, согласно которому здание спального корпуса, расположенное на территории ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» по адресу: /________/, не завершено строительством, следовательно, установить соответствие (несоответствие) проектным данным некорректно. Фактически выполненные работы по строительству спального корпуса на 150 мест по заключенному государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года частично соответствуют, частично не соответствуют проектно-сметной документации, представленной на исследование. Стоимость выполненных по проектно-сметной документации работ с учетом материалов по строительству спального корпуса составляет /________/ рублей, стоимость фактически выполненных работ с учетом стоимости материалов по строительству спального не предусмотренных проектно-сметной документацией составляет /________/ рублей, стоимость фактически выполненных работ и затраченных материалов по строительству спального корпуса не предусмотренных проектно-сметной документацией составляет /________/ рублей, с прилагаемой к нему фототаблицей (т. 10 л.д. 64-139);
- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № /________/ от 25 мая 2015 года, согласно которому общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» /________/ (Филиал ОАО /________/) на расчетные счета ООО «/________/» /________/ (/________/) за осуществление строительного контроля при строительстве спального корпуса на 150 мест ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» на основании государственного контракта № /________/ от 15.07.2011 составляет /________/ рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленная на расчетные счета ООО «/________/» с расчетного счета ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» /________/ по государственному контракту № /________/ от 29.08.2011 на строительство спального корпуса на 150 мест ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» составляет /________/ рублей. При исследовании выписки движения денежных средств на расчетном счете ООО «/________/» /________/ за период с 01.01.2011 по 24.06.2013 (открыт в ОАО /________/) установлено, что за период с 27.07.2012 по 03.06.2013 с данного расчетного счета израсходованы денежные средства в сумме /________/ рублей, в частности ООО «/________/» за текущие платежи оплата по счету 1546 от 13.12.2012 за материал – /________/ рублей; ООО «/________/» за текущие платежи оплата по счету 147 от 10.12.2012 за строительно-монтажные работы – /________/ рублей; ООО «/________/» за текущие платежи оплата по счету 28 от 10.01.2013 за выполненные работы – /________/ рублей; ООО «/________/» за текущие платежи оплата по счету 357 от 19.12.2012 за строительно-монтажные работы – /________/ рублей; ООО «/________/» за текущие платежи оплата по счёту № 97 от 14.12.2012 за материалы – /________/ рублей. При исследовании выписки движения денежных средств по расчетному счету /________/ ООО «/________/» за период с 26.09.2012 по 31.10.2012 (открыт» в ОАО «/________/»), установлено, что за период с 04.10.2012г. по 05.10.2012г. с указанного расчетного счета израсходованы денежные средства в сумме /________/ рублей (не менее /________/ рублей за счет денежных средств, поступивших от ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/»), 16.10.2012г. израсходованы денежные средства в сумме /________/ рубля (не менее /________/ рублей за счет денежных средств, поступивших от ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/») на СМР по строительству спального корпуса «/________/» и материалы. При исследовании выписки по операциям на счете /________/ ООО «/________/» (в ОАО «/________/») за период с 12.11.2012 по 18.06.2013 установлено, что за период с 13.11.2012 по 23.11.2013 израсходованы денежные средства в сумме /________/ рублей (за счет денежных средств, поступивших от ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/») на СМР по строительству спального корпуса «/________/» и материалы. При исследовании выписки о движении денежных средств по расчетному счету /________/ ООО «/________/» (в ОАО «/________/») за период с 19.11.2012 по 07.06.2013 установлено, что за период с 20.11.2012 по 30.11.2012 с расчетного счета израсходованы денежные средства в сумме /________/ рубля (за счет денежных средств, поступивших от ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/») на СМР по строительству спального корпуса «/________/» и материалы. При исследовании выписки о движении денежных средств по расчетному счету /________/ ООО «/________/» (в ОАО АКБ «/________/») за период с 01.01.2011 по 28.06.2013 установлено, что за период с 28.01.2013 по 01.02.2013г. израсходованы денежные средства в сумме /________/ рубля (за счет денежных средств, поступивших от ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/»), в частности перечислены ООО «/________/» за материалы – /________/ рублей, за строительные материалы – /________/ рублей, ООО «/________/» за выполненные работы - /________/ рублей (т. 10 л.д. 158-173);
- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № /________/ от 29 мая 2015 года, согласно которому разница между общей суммой денежных средств, перечисленных на расчетные счета ООО «/________/» с расчетного счета ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» /________/ по государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года на строительство спального корпуса на 150 мест ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № /________/ от 25 мая 2015 года, и стоимостью фактически выполненных по проектно-сметной документации работ с учетом материалов по строительству спального корпуса на 150 мест, расположенного на территории ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» по адресу: /________/, стоимости материалов по строительству спального корпуса, не предусмотренных проектно-сметной документацией, согласно заключению строительной судебной экспертизы № /________/ от 29 апреля 2015 года, составляет /________/ рублей (207705681,1-162557432,85-10903264,14) (т. 10 л.д. 180-182);
- заключением почерковедческой судебной экспертизы № /________/ от 06 марта 2015 года, согласно которому подписи от имени Ильясова Д.Р. в документах: счет-фактурах № 0000045 от 22.09.2011, № 00000082 от 25.10.2011, № 00000094 от 25.11.2011, № 00000111 от 20.12.2011, № 4 от 25.02.2012, № 5 от 25.03.2012, № 9 от 25.05.2012, № 12 от 25.06.2012, № 7 и 8 от 25.04.2012, № 22 от 25.09.2012, № 16 от 25.08.2012, № 13 от 25.07.2012, № 28 от 25.12.2012, № 30 от 28.12.2012; справках о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.09.2011, № 2 от 25.10.2011, № 3 от 25.11.2011, № 4 от 20.12.2011, № 5 от 25.02.2012, № 6 от 25.03.2012, № 7 и 7а от 25.04.2012, № 8 от 25.05.2012, № 9 от 25.06.2012, № 10 от 25.07.2012, № 11 от 27.08.2012, № 12 от 25.09.2012, № 13 от 23.10.2012, № 14 от 12.11.2012, № 15 от 25.12.2012, № 16 от 28.12.2012; актах о приемке выполненных работ № 5, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 от 25.03.2012, № 1, 2, 3 от 22.09.2011, № 1, 2, 2 от 25.10.2011; страница № 64 подшивки «Акты выполненных работ по капитальным вложениям спального корпуса на 150 мест 2011 год 2012 год», № 3 от 25.11.2011, № 2 и 4 от 20.12.2011, № 3 от 25.02.2012, № 3, 1, 1, 5, 2, 2, 2, 2, 1, 2 от 25.04.2012, № 6 от 25.05.2012, № 3, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 7, 2, 4 от 25.06.2012, № 16, 2, 2, 6, 1, 5, 1, 7, 6, 4, 5, 1, 3, 2, 2, 2, 1 от 28.12.2012; № 18 и 3 (без даты), № 15, 1, 1, 5, 1, 2, 1, 1 от 25.12.2012; № 14, 5, 5, 5, 2, 1, 1 от 12.11.2012, № 2, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 13 от 23.10.2012, № 1, 1, 1, 1, 3, 2, 3, 6, 12, 13 от 25.09.2012; № 11 от 17.09.2012, № 2, 10, 2 от 27.08.2012; № 9 от 17.08.2012, № 4, 1, 2, 8, 1, 1, 6 от 25.07.2012, вероятно выполнены самим Ильясовым Д.Р., с прилагаемой к нему фототаблицей (т. 10 л.д. 198-219);
- заключением компьютерной судебной экспертизы № /________/ от 10 марта 2015 года, согласно которому на накопителях на жестких магнитных дисках, маркированных как: «/________/ 7200.10…S/N: 6RY72427», «/________/…S/N: WCAYUFH43848», «/________/ 7200.10…S/N: 5RY077F7» среди информации в явном и удаленном видео имеются сведения о «Центр реабилитации «/________/», «/________/», «/________/» (т. 10 л.д. 146-148).
По ходатайству защиты были допрошены следующие свидетели.
Свидетель ФИО89 показал, что с 2010 года работает дворником в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/». В начале 2012 года на строительство спального корпуса были завезены кафель, ламинат, силовой кабель, унитазы, выключатели, утеплители, бруски, стекловата, которые хранились на 2 этаже, на 3 этаже находились более 10 душевых кабин, вся сантехника не была установлена, стройматериалы хранились на цокольным этаже и на первом этаже спального корпуса, при этом все дворники помогали при выгрузке указанных стройматериалов. В 2013-2014 годах летом и зимой руководство санатория «/________/» нанимало людей для вывоза строительного материала, он видел, как вывозили утеплитель, но сам в погрузке не участвовал. В 2015 году из спального корпуса вывозили только мусор, однако он видел, что строительных материалов в здании спального корпуса стало меньше, потом здание опечатала бухгалтерия. Территория санатория охраняется, охрана при въезде на территорию досматривает машины, записывает их номера в журнал, в спальный корпус вход был свободный, пока не установили сигнализацию, в настоящее время спальный корпус охраняется.
Свидетель ФИО90 показал, что в период с августа 2006 года по 27 марта 2014 года работал в ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» в должности заместителя директора, в его обязанности входило решение хозяйственных вопросов. Генеральным подрядчиком по строительству спального корпуса являлось ООО «/________/» в лице директора Ильясова Д.Р. По государственному контракту к концу 2011 года должна была быть построена коробка спального корпуса, однако этого сделано не было, поэтому директор ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО25 в конце 2011 года вернул деньги /________/ в связи с невыполнением Ильясовым Д.Р. условий контракта. В 2012 году строительство продолжалось, он контролировал ход строительства, ФИО16 контролировал объем выполненных работ, он консультировался с тем по техническим вопросам. Деньги на строительство спального корпуса санаторий «/________/» в 2012 году не перечислял Ильясову Д.Р., а тот не платил субподрядным организациям. После того, как директором санатория «/________/» была ФИО28, начали поступать деньги на строительство спального корпуса. 17 декабря 2012 года на должность директора был назначен ФИО20, которому 25 декабря 2012 года на общем совещании были озвучены все проблемы, связанные со строительством спального корпуса. Строительство спального корпуса не было закончено в положенный срок, однако ФИО20 заплатил ООО «/________/» деньги за выполненные работы, хотя по контракту оплата должна была состояться после ввода объекта в эксплуатацию. 14 января 2013 года он был назначен на должность инженера ПТО. По его инициативе была проведена сигнализация в здание спального корпуса, после чего его уволили. Денежные средства, перечисленные Ильясову Д.Р. 25 января 2012 года были израсходованы не по назначению, при этом на планерке ФИО20 сообщили, что ООО «/________/» находится на стадии банкротства. Акты выполненных работ сначала подписывал ФИО16, затем Ильясов Д.Р., и представитель строительного контроля ФИО17, последним подписывал директор ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», который в случае сомнения проверял все. Составлением актов формы КС-2 и справок формы КС-3 занималась сметчица санатория «/________/», данные акты проверял ФИО16 В ООО «/________/» работала в должности сметчика ФИО21 на протяжении всего строительства. Со слов сотрудников санатория «/________/» в начале лета 2013 года с объекта строительства стали вывозить материалы, предназначенные для завершения строительства, при этом на объекте перестали включать сигнализацию, кабинеты не опечатали. Стройматериалы, душевые кабины, люстры хранились в подвале и на первом этаже здания спального корпуса. Строительный объект охранялся в течение 2 месяцев. Он последний раз был на объекте в феврале 2015 года, спальный корпус был не достроен, в левом крыле не было лестничных пролетов, полов, навесных потолков. Весной 2013 года оценочные комиссии считали причиненный санаторию «/________/» ООО «/________/» ущерб.
Оценивая приведенные выше согласующиеся между собой доказательства, суд признает их допустимыми, относимыми, достоверными и в своей совокупности достаточные для вывода о доказанности виновности подсудимого Ильясова Д.Р. в совершении инкриминируемого ему преступления.
При оценке показаний свидетелей ФИО89 и ФИО90, а также ФИО50 и ФИО16 о хищении материальный ценностей со строительного объекта после прекращения строительных работ, суд исходит из их субъективного восприятия ситуации и объема знаний по вопросам строительства спального корпуса, при этом учитывает пояснения свидетеля ФИО20, директора ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/», в судебном заседании, согласно которым им была организована охрана недостроенного строительного объекта, с объекта были вывезена только материалы, имеющие ограниченный срок годности, фактов краж не выявлено, в связи с чем суд относится к данным показаниям свидетелей критически. Кроме того, сумма причиненного ФБУ ЦР ФСС РФ «/________/» ущерба была установлена экспертами по представленным им документам.
С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого Ильясова Д.Р. по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Судом установлено, что согласно государственному контракту № /________/ от 29 августа 2011 года, заключенному между ФГУ ЦР ФСС РФ « /________/» в лице директора ФИО25 и ООО «/________/» под руководством директора Ильясова Д.Р., последнее, как генеральный подрядчик, обязано выполнить работы по строительству спального корпуса на 150 мест в составе действующего ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», цена контракта составила /________/ рублей. На основании предъявленных ООО «/________/» актов о приемке выполненных работ формы КС-2 с заведомо для подсудимого ложными сведениями о выполнении предусмотренного контрактом объема работ, подписанных последним, ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» перечисляло на расчетный счет ООО «/________/» денежные средства за фактически не выполненную им работу по строительству спального корпуса. В результате хищения ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» причинен ущерб в размере стоимости необоснованно оплаченных работ- /________/ рублей. Все вышеперечисленные исследованные в ходе судебного следствия доказательства свидетельствуют о совершении хищения денежных средств путем обмана именно Ильясовым Д.Р. Из показаний свидетелей ФИО34, ФИО35, ФИО22 и ФИО21- сотрудников ООО «/________/» следует, что при изготовлении актов о приемке выполненных работ формы КС-2 именно по указанию директора Ильясова Д.Р. вносились заведомо ложные сведения о фактически невыполненных работах. После увольнения сметчика ООО «/________/» ФИО21 с августа 2012 года акты формы КС-2 и справки формы КС-3 составлялись сметчиком ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» по сведениям, представленным прорабами ООО «/________/» с ведома подсудимого, что следует из показаний свидетеля ФИО47 В связи с этим суд критически оценивает показания подсудимого Ильясова Д.Р. о том, что он не знал, какие сведения вносились в акты формы КС-2 и справки формы КС-3, какие-либо указания о внесении определенных сведений в них никому не давал и рассматривает их как способ защиты. Все вышеназванные акты формы КС-2 и справки формы КС-3 были подписаны подсудимым от имени генерального подрядчика, своей подписью именно он удостоверял соответствие сведений, указанных в них, действительности, поскольку только подписанные им, а также Заказчиком вышеуказанные документы могут быть признаны первичной учетной документацией и являться основанием для перечисления денежных средств генеральным заказчиком на расчетный счет генерального подрядчика- ООО «/________/». Показаниями свидетелей ФИО34, ФИО39, ФИО16, ФИО20, ФИО17, ФИО44, согласно которым подсудимый Ильясов Д.Р. приезжал на строительный объект, контролировал ход работ по строительству спального корпуса, договаривался с субподрядными организациями о производстве определенного вида работ, присутствовал на совещаниях с участием представителей подрядчика, заказчика и субподрядных организаций, в связи с чем ему был известен объем фактически выполненных работ на строительном объекте, опровергаются неубедительные и непоследовательные показания подсудимого в части отсутствия с его стороны контроля за ходом строительства спального корпуса. Показания подсудимого о том, что он подписывал акты формы КС-2 и КС-3 последним из числа лиц, подписи которых обязательны в данных документах, опровергаются также показаниями вышеуказанных свидетелей, из которых следует, что тот подписывал акты первым, после него ФИО17, а затем директор ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/». Таким образом, Ильясов Д.Р., подписывая акты формы КС-2 и справки формы КС-3 со сведениями, не соответствующими действительности, осознавал, что вводит в заблуждение путем обмана представителя Заказчика- директора ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» ФИО25, а затем ФИО20, используя доверительные с ними отношения, которые также их подписывали последними, не имея специального строительного образования, после чего направляли учетно-первичную документацию в ФСС РФ для производства оплаты и перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «/________/». Следовательно, обман со стороны Ильясова Д.Р. заключался в том, что, тот, достоверно зная фактический объем выполненных работ на строительном объекте спального корпуса, организовал изготовления актов с заведомо ложными сведениями об объеме выполненных работ, которые передал в ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» с целью незаконного получения оплаты на расчетный счет ООО «/________/» за фактически невыполненные работы. Не указание в обвинении конкретных лиц, которые изготавливали акты формы КС-2 и справки формы КС-3 не указывает на то, что данные лица не установлены, поскольку все лица, причастные к составлению данных документов были допрошены в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, в силу этого довод защиты в этой части неубедительный для суда. Полученные денежные средства подсудимый обращал в свою пользу, не имея намерения выполнить работу, указанную в актах, что следует из показаний свидетелей ФИО20, ФИО16, ФИО34, ФИО35, ФИО48, ФИО21, ФИО38, ФИО119, ФИО39, ФИО94, ФИО19, ФИО72, ФИО74, ФИО76, ФИО79, ФИО71, согласно которым Ильясов Д.Р. не рассчитывался за выполнение работ с субподрядными организациями, ссылаясь на отсутствие перечисления ему денежных средств от ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», что не соответствовало действительности, поскольку задержек в перечислении денежных средств не было, инициировал процедуру банкротства ООО «/________/», преследуя цель списания долговых обязательств перед субподрядными организациями и не сообщив об этом представителям заказчика, желая получить дополнительно денежные средства от ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» в качестве очередного платежа по представленным им подложным актам о приемке выполненных работ формы КС-2. Из показаний свидетелей ФИО56, ФИО63, ФИО66, ФИО69, ФИО67, ФИО62 следует, что Ильясов Д.Р. перечислял денежные средства со счета ООО «/________/» на счета различных организаций по договору о приобретении им строительных материалов либо по личной просьбе об их поставке, после чего отказывался от их поставки с просьбой вернуть ему перечисленные денежные средства наличными деньгами, то есть таким способом тот обналичивал денежные средства, перечисленные на расчетный счет ООО «/________/» от ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», при этом часть денежных средств или полностью возвращали лично Ильясову Д.Р. Данные обстоятельства свидетельствуют о способах распоряжения подсудимым денежными средствами, перечисленными на счет ООО «/________/» по подложным документам от заказчика. Вышеизложенными доказательствами в совокупности опровергается довод защиты об отсутствии в действиях подсудимого признаков хищения денежных средств ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» путем обмана. В связи с этим суд критически относится к непоследовательным и противоречивым показаниям подсудимого о его непричастности к хищению денежных средств, об оказании на него давления со стороны ФИО15, ФИО94, ФИО19 при подписании им актов формы КС-2 и КС-3, полагая, что в них содержатся соответствующие действительности сведения и рассматривает их как способ защиты, поскольку из исследованных доказательств следует, что именно подсудимый Ильясов Д.Р. имел право подписи в банковских документах ООО «/________/», актах формы КС-2 и справках формы КС-3, прямой, единоличный доступ к системе «/________/», установленной на его компьютере, находящемся в офисе ООО «/________/», единолично распоряжался денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «/________/», единолично занимался финансово-хозяйственной деятельностью ООО «/________/», что также подтверждается полными последовательными показаниями свидетелей ФИО34, ФИО49, ФИО50, ФИО22, ФИО15, ФИО94, ФИО19 Таким образом, подсудимый мог распоряжаться и распоряжался перечисленными ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» в счет оплаты невыполненного объема работ на расчетный счет ООО «/________/» денежными средствами по своему усмотрению. Довод защиты о том, что объемы выполненных работ в части актах формы КС-2 и КС-3 корректировались ФИО16 и ФИО17, а не Ильясовым Д.Р. не свидетельствует об отсутствии в действиях последнего признаков мошенничества, поскольку тот, зная об этом, подписывал их, придавая им форму документа, необходимого для перечисления денежных средств, при этом отношения подсудимого с указанными лицами находятся за рамками предъявленного ему обвинения. В связи с вышеизложенным пояснения подсудимого Ильясова Д.Р. о том, что он не осуществлял руководство ООО «/________/», а под давлением передал управление компанией другим лицам, строительством не владел, не разбирался в содержании актов формы КС-2 и КС-3 не убедительны для суда, поскольку опровергаются показаниями свидетелей ФИО20, ФИО16, ФИО34, ФИО35, ФИО22, ФИО44, ФИО48, ФИО21, ФИО49, ФИО53, согласно которым именно Ильясов Д.Р. заключал договоры с субподрядными организация, занимался их подбором, занимался финансово-хозяйственной деятельностью ООО ««/________/», проводил совещания с участием представителей подрядчика, заказчика и субподрядных организаций, а также наличием у него соответствующего строительного образования. У суда нет оснований не доверять показаниям всех вышеперечисленных свидетелей, поскольку они даны в установленном законом порядке, с разъяснением уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, последовательны, логичны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, при этом большинство из них являются сотрудниками ООО «/________/» и ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» и не заинтересованы в исходе дела. Следовательно, суд не усматривает оснований для оговора с их стороны подсудимого. Факты оказания давления на подсудимого со стороны свидетелей ФИО15, ФИО94, ФИО19 не нашли подтверждения в ходе судебного следствия. С учетом изложенного суд считает необходимым положить показания всех вышеуказанных свидетелей в основу приговора. В действиях подсудимого отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ (ч.3 ст. 159.4 УК РФ), введенной в действие Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ- мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, поскольку данное преступление предусматривает ответственность за хищение, совершенное у индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, вместе с тем потерпевшим по данному уголовному делу является внебюджетный государственный фонд социального страхования в лице ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», который не является коммерческой организацией, следовательно, отсутствует сфера предпринимательской деятельности. Мошенничество является оконченным преступлением с момента перевода денежных средств с расчетного счета ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» на расчетный счет ООО «/________/» и с этого момента ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» лишены какой-либо возможности осуществлять операции с денежными средствами, а с момента поступления денежных средств на счет ООО «/________/» Ильясов Д.Р. получил возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. В связи с этим довод защиты о том, что органами следствия и судом не установлено каким образом Ильясов Д.Р. распорядился перечисленными денежными средствами не влияет на квалификацию содеянного, а также то обстоятельство, что не установлено, распорядился ли похищенными денежными средствами сам подсудимый или иные лица, не свидетельствует о недоказанности его личного участия в хищении денежных средств и не влияет на доказанность его умысла на совершения указанного преступления. Следовательно, доводы защиты об оправдании Ильясова Д.Р. в связи с его невиновностью в совершении инкриминируемого ему преступления прямо противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам совершенного им преступления.
Все вышеуказанные квалифицирующие признаки нашли подтверждение в судебном заседании. Использование своего служебного положения подсудимым при совершении мошенничества заключается в том, что тот, будучи директором ООО «/________/», является лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческом предприятии. Он, как руководитель ООО «/________/», нес ответственность за объем и качество выполненных работ по строительству спального корпуса. Используя свое служебное положение, он, как руководитель ООО «/________/»- генерального подрядчика строительного объекта по гос. контракту, ввел в заблуждение представителей ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/»- Заказчика, организаций, осуществляющих контроль, лично подписав изготовленные по его указанию и с его ведома подложные документы, которые были предоставлены для оплаты, после чего были перечислены денежные средства на счет ООО «/________/». Ильясовым Д.Р. совершено хищение денежных средств в особо крупном размере, поскольку им похищены денежные средства, принадлежащие ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/», в размере /________/ рублей- стоимость невыполненных работ, отраженных в актах КС-2 и КС-3 как выполненные, то есть свыше /________/ рублей, согласно п.4 Примечания к ст. 158 УК РФ. Размер похищенных подсудимым денежных средств установлен заключениями судебной строительно-технической экспертизы № /________/ от 29 апреля 2015 года, судебной бухгалтерской экспертизы №/________/ от 25 мая 2015 года, судебной бухгалтерской экспертизы №/________/ от 29 мая 2015 года. У суда нет оснований не доверять заключениям вышеназванных экспертиз, поскольку данные заключения соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, согласуются между собой, у суда также отсутствуют основания сомневаться в компетентности экспертов, в связи с чем суд считает необходимым положить их в основу обвинения подсудимого. Оценивая заключение комплексной комиссионной судебной строительно-технической экспертизы от 30 сентября 2013 года (т.1 л.д.87-216), согласно которой стоимость невыполненных или частично невыполненных работ, выполнение которых необходимо для завершения строительства и сдачи объектов в эксплуатацию, составляет /________/ рублей, суд исходит из того, что она была назначена по определению судьи /________/ от 4 июня 2013 года в рамках рассмотрения иска ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» к ООО «/________/» о расторжении государственного контракта, то есть до возбуждения уголовного дела, следовательно, не может быть расценено как заключение эксперта, то есть как доказательство в порядке ст. 74 УПК РФ и положено в основу приговора. Оснований для назначения повторной судебной строительно-бухгалтерской экспертизы с целью установления размера причиненного ФГУ ЦР ФСС РФ «/________/» суд не усматривает, поскольку из показаний специалиста ФИО92 в судебном заседании следует, что при анализе обоих заключений экспертиз, изученных им, он пришел к выводу о том, что расчеты размера невыполненных, но оплаченных работ экспертами ФБУ ТЭСЭ Минюста России сделаны на основании изучения всех необходимых документов, в том числе актов формы КС-2 и справок формы КС-3, проектно-сметной документации, материалов уголовного дела, в котором находилось заключение экспертизы от 30 сентября 2013 года с учетом необходимой методики расчетов цен на дату заключения контракта. Ходатайство защитника о назначении повторной судебной строительной экспертизы было рассмотрено судом в ходе судебного следствия, о чем вынесено отдельное постановление.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, отсутствия обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, состояние его здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Так, Ильясов Д.Р. судимостей не имеет, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, свидетелем ФИО93- положительно, вместе с тем он совершил тяжкое преступление.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Ильясова Д.Р., судом не установлено.
Правовые основания для изменения категории совершенного Ильясовым Д.Р. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют.
Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимого, суд считает необходимым назначить Ильясову Д.Р. наказание, связанное с реальным лишением свободы, поскольку его исправление возможно только в условиях изоляции от общества. Оснований для применения при назначении наказания подсудимому положения ч. 1 ст. 62, ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает. Вместе с тем с учетом личности подсудимого, его материального положения суд считает возможным не назначать ему в качестве дополнительного наказания штраф и ограничение свободы.
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ заявленный в порядке ст. 250 УПК РФ гражданский иск к Ильясову Д.Р. истцом ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «/________/» в размере /________/ (/________/) рубля /________/ копеек суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме, поскольку в судебном заседании установлено, что ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «/________/» действиями Ильясова Д.Р. причинен материальный ущерб на указанную сумму, и взыскать с подсудимого указанную сумму в счет возмещения причиненного материального ущерба.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст. ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать ИЛЬЯСОВА Д.Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Срок наказания ИЛЬЯСОВА Д.Р. исчислять с 29 сентября 2016 года.
Меру пресечения в отношении ИЛЬЯСОВА Д.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда, содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Томской области.
Гражданский иск ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «/________/» к Ильясову Д.Р. удовлетворить. Взыскать с ИЛЬЯСОВА Д.Р. в пользу ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «/________/» в счет возмещения причиненного материального ущерба /________/ (/________/) рубля /________/ копеек.
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела: государственный контракт № /________/ от 29.08.2011, дополнительное соглашение № 1 к государственному контракту от 16.01.2012, счета № 78 от 25.11.2011, № 95 от 20.12.2011, № 3 от 25.02.2012, № 4 от 25.03.2012, № 5 от 25.04.2012, № 6 от 25.04.2012, № 7 от 25.05.2012, № 10 от 25.06.2012, № 11 от 25.07.2012, № 12 от 25.08.2012, № 18 от 03.10.2012, № 20 от 04.10.2012, № 0000075 от 12.11.2012, № 0000076 от 19.11.2012, № 76 от 27.12.2012, № 80 от 29.12.2012, № 5 от 28.01.2013, предметы и документы, изъятые в ходе выемки: 14.05.2015 - в ОО «/________/» филиала ОАО «/________/», в ОО «/________/» филиала /________/ ПАО «/________/», 15.05.2015 - в АО «/________/», в /________/ РФ ОАО «/________/»; 21.05.2015 - в ОАО «/________/», 22.05.2015 -в ОАО «/________/»; документы, содержащиеся в подшивках № 13, № 15, № 21, документы, содержащиеся в картонных папках-скоросшивателях с надписью: «ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ «/________/» Платежные поручения 2011 г 2012 г», «ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ «/________/» Акты выполненных работ по капитальным вложениям спального корпуса на 150 мест 2011 год 2012 год», «ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ «/________/» Акты выполненных работ по капитальным вложениям спального корпуса на 150 мест 2011 год 2012 год», документы, содержащиеся в подшивках с надписью на титульном листе: № 1 - «ООО «/________/» отдел обеспечения проектов Заявки на железобетон по объекту «/________/», № 2 - «/________/», № 3 -«/________/», № 4 - «Переписка с объектом», № 6 - «Планерки 2012», № 7 -«/________/. График работ Гос экспертиза», № 14 - «ООО «/________/» ООО «/________/» СМП-95», № 32 - «СРО Лицензии», № 34 - «Кадры», накопитель на жестких магнитных дисках с маркировкой /________/ емкостью 250 Gbytes, проект спального корпуса на 150 мест в составе действующего центра реабилитации «/________/», наружные сети водоснабжения и канализации, водопровод и канализация, теплоснабжение, наружные сети водоснабжения и канализации, строительная часть теплотрассы, телефонизация, радиофикация, телевидение, электроснабжение, переход, архитектурно-строительные чертежи, автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматизация теплового узла, приточной и противодымной вентиляции, ВНС, противопожарной насосной станции, листы П-1, П-2, П-3, П-4, таблица нормативных и расчетных значений характеристик свойств грунтов, штамп котлована, схема расчетных нагрузок, планы свайного поля, ростверка, спецификация элементов ростверка, ведомость расхода стали на элемент, устройство заземляющего выпуска, таблица числовых значений параметров каркасов, спецификация арматуры, пространственные каркасы КП-1 - КП-13, КП-27 - КП-39, КП-40 - КП-46, КП-53 - КП-65, ростверк, ростверк сечения а-а - ж-ж, сетка с-1 фундамент подперегородки, узел устройства гидроизоляции стен на косогорах (фасад), сечение е-е - м-м, план разверток для стен подвала, развертки стен подвала по осям А/1. И/1, И, 1. сечения 1-1,2-2, 3-3, 3*-3*, 5-5, 8-8, развертки стен подвала по осям 6, 7, 8, 9, 10, 11, сечения 6-6, 7-7, 9-9, 10-10, развертки стен по осям 3, 4, 5, А, В, Г, сечение 4-4, развертки стен подвала о осям 12, Б, Д, Е, Ж, К, Л, сечения 11-11, 12-12, развертка стен подвала по оси 2, сечения 6*-6*. 3**-3**, в-в, фасад в осях 1-12, 12-1, И/l-A/l, А-Л, планы техподполья, первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого этажей, чердака, кровли, разрезы 1-1,2-2, 3-3, план перекрытия техподполья, планы перекрытия первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого этажей, перекрытия на отм. 20.525, перекрытия террасы, плита лоджии ПЛ-1, планы лоджии ПЛ-2, ПЛ-3, плиты перекрытий ПК63 15-8AIVTa-l, ПК63 15-8AIVTa-2, плиты лестничных площадок ПЛП-1, ПЛП-2, участки монолитные УМ-1, УМ-5, УМ-2, УМ-3, УМ-4, УМ-6, схемы монолитных ж.б. пояса, ж.б. пояса на отм. +7.075, сечения а-а, б-б, в-в, ж.б. пояс, узлы 1-5, планы перемычек первого этажа, второго этажа, пятого этажа, шестого этажа чердака, ведомость перемычек, перемычка БПБ 25-37-а, спецификация элементов перемычек, развертки стен с вентканалами Р-1, Р-2, Р-4. Р-15, Р-3, Р-10, Р-18, Р-6, Р-5, Р-7, Р-8, Р-9, Р-16, Р-17, Р-11, Р-13, Р-12, схемы армирования вентканалов, сетки Св-2, Св-3, Св-7, Св-8, сетки Св-1, Св-4, Св-6, Св-9, горизонтальная коробка Г-1, Г-2, Г-24, вентшахты ВШ-1 - ВШ-3, горизонтальная коробка Г-3 - Г-6, вентшахты ВШ-4 - ВШ-7, горизонтальная коробка Г-7 - Г-12, вентшахты ВШ-8, ВШ-9, горизонтальная коробка Г-14- Г-18, вентшахты ВШ-10 - ВШ-14, горизонтальная коробка Г-19 - Г-23, Г-13, вентшахты ВШ-15 - ВШ-18, лестницы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, узлы, разрезы 1-1 - 5-5, план стропил, лифт пассажирский Q=1000кг; V=10m/c, противовес сбоку, лифт № 1, строительная часть (начало), модель Gen2 G1382D, лифт пассажирский Q=1000кг; V=10м/с, противовес сбоку, лифт № 1, строительная часть (продолжение), модель Gen2 G1382D, лифт пассажирский Q=1000кг; V=10м/с, противовес сбоку, лифт № 1, строительная часть (окончание), модель Gen2 G1382D, лифт пассажирский Q=1000кг: V=10м/с. противовес сбоку, лифт № 1. чертеж на заказ лифта (начало), модель Gen2 G1382D, лифт пассажирский Q=1000кг; V=10м/с, противовес сбоку, лифт № 1, чертеж на заказ лифта (окончание), модель Gen2 G1382D, лифт пассажирский Q=1000кг; V=40m/c. противовес сбоку, лифт № 1, опросный лист на заказ лифта, модель Gen2 G1382D, лифт пассажирский Q 1000кг; V=10m/c, противовес сбоку, лифт № 2, строительная часть (начало), модель M0882D-900, лифт пассажирский Q=1000кг; V=10м/с, противовес сбоку, лифт № 2, строительная часть (начало), модель M0882D-900, лифт пассажирский Q=1000кг; V=10м/с. противовес сбоку, лифт № 2, чертеж на заказ лифта (начало), модель M0882D-900, лифт пассажирский Q=1000кг; V=10m/c, противовес сбоку, лифт № 2, чертеж на заказ лифта (окончание), модель M0882D-900, экспликация полов, ведомость отделки помещений, детали полов А, Б, В, узлы А, Б, схема облицовки стен, витражи В-18, В-19, схемы витражей В-12, В-13, В-14, В-15, В-16, В-17, сечения к-к, п-п, р-р, с-с, фрагмент 1, пространственные каркасы КП-66 - КП-71, сечение 4-4, фундамент под насосы ФН-1. ФН-2, зонты ЗМ-1 - ЗМ-15, ЗМ-1 - ЗМ-15, спецификация элементов (начало), зонты ЗМ-1 - ЗМ-15, спецификация элементов (окончание), слуховые окна СО-1, СО-2, СО-3 СО-6, Со-4*- СО-6*, узлы I, II, III, IV, V, А, Б, В, Г, Д, металлические ограждения лоджий, сечения А-А, Б-Б, В-В, металлические решетки МР-1, МР-2, спецификация элементов на МОЛ (начало), схема установки ЗД-3, спецификация элементов на МОЛ (окончание), схема установки ЗД-1 под ограждение лоджий, решетки металлические РМ-1...РМ-4, разделительные экраны лоджий, участок монолитный Ум-7, перечень мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности и доступа маломобильных групп населения, переход, отопление и вентиляция, проект организации строительства, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, теплоснабжение, отопление и вентиляция, электроснабжение, технологическое оборудование, проект застройки участка, сметы, энергетический паспорт здания, охрана окружающей среды, общая пояснительная записка, предметы и документы, изъятые 17.02.2014 в ходе обыска офисного помещения ООО «/________/»: копии платежных поручений № 258 от 10.07.2012, № 259 от 10.07.2012, № 215 от 22.11.2012, № 189 от 13.11.2012, № 52 от 29.12.2012, № 48 от 28.04.2012 № 61 от 29.12.2012, № 252 от 20.03.2012, № 147 от 06.06.2012, жесткие диски: «/________/ 500gb s/n WCAYUFH43848, «/________/ 7200/11 500 gb s/n 9QM5XCW3, «/________/ 7200/11 250 gb s/n 5RY077F7, «/________/ 7200.11 500 gb s/n 9QM5Y2MQ, флеш-накопитель /________/ черного цвета № AP8GAH323, документы, изъятые в ходе выемки 18.02.2014 в ООО «/________/» по адресу: /________/; 14.02.2014 - в ЗАО АКБ «/________/» по адресу: /________/; 19.02.2014 - в /________/ по адресу: /________/, 18.02.2014 - в ЗАО «/________/» по адресу: /________/; 19.02.2014 -в АКБ ЗАО «/________/» по адресу: /________/, 18.02.2014 - в ООО КБ «/________/» по адресу: /________/ - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, в случае ходатайства заинтересованных лиц, могут быть переданы им.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему его копии. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья И.А. Сибова
