ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Ростов-на-Дону 11 июля 2013 года
Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону, в составе
председательствующего судьи Кравченко Ю.В.,
с участием ст. помощника прокурора Кировского района г.Ростова-на-Дону Быкадоровой О.А.,
подсудимой Миловановой Т.В.,
защитника-адвоката Твердохлебова А.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
при секретаре Абилове Э.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Миловановой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка, работающей в ООО «Продмаш» заместителем главного бухгалтера, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес> ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимая Милованова Т.В. Т.В. действуя группой лиц по предварительному сговору с Хнкояном Л.В., осужденным приговором Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ и гр-кой Б., дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» (далее по тексту ООО КБ «РостФинанс»), расположенного по адресу: <адрес>, злоупотребила своими полномочиями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовала свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц, причинившее существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций, охраняемым законом интересам общества и государства, повлекшее тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.
Так, Милованова Т.В., на основании приказа (распоряжения) о приеме работника работу № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ являлась заместителем Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс», зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером №. поставленного на в ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, имеющего идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) №, расположенного адресу: <адрес> и выполняла организационно-распорядительные функции, поскольку в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» Х.Л.В, ДД.ММ.ГГГГ и трудовым договором без номера от ДД.ММ.ГГГГ была наделена полномочиями: осуществлять руководство текущей деятельностью ООО КБ «РостФинанс» в период отсутствия Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс» по любым причинам: по согласованию с Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс», а в его отсутствие самостоятельно осуществлять повседневное, оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО КБ «РостФинанс»; контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов и других служб ООО КБ «РостФинанс»; принимать необходимые организационные решения и издавать приказы, обязательные для исполнения сотрудниками ООО КБ «РостФинанс»; осуществлять контроль деятельности следующих структурных подразделений головного офиса ООО КБ «РостФинанс»: кредитного отдела, бухгалтерии, учетно-операционного отдела, отдела по работе с населением, отдела кассовых операций, а также осуществлять курирование деятельности внутренних структурных подразделений ООО КБ «РостФинанс» в части осуществления бухгалтерского учета банковских операций, кредитования, проведения кассовых и расчетных операций; подписывать исходящие, а также платежные документы; организовывать бухгалтерский учет и отчетность; на основании доверенности действовать от имени ООО КБ «РостФинанс». в том числе представлять его интересы и совершать сделки; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы, определять организационную структуру ООО КБ «РостФинанс»; давать конкретные указания подчиненным сотрудниками по всем вопросам, отнесенным к сфере деятельности ООО КБ «РостФинанс». осуществлять контроль за их выполнением; контролировать соблюдение сроков и качество выполнения заданий работниками отделов ООО КБ «РостФинанс» и иные организационно-распределительные функции, а также выполняла административно-хозяйственные функции, поскольку в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» Х.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ и трудовым договором без номера от ДД.ММ.ГГГГ была наделена полномочиями: обеспечивать сохранность материальных ценностей, принадлежащих ООО КБ «РостФинанс»: принимать решения о проведении банковских операций и других сделок, соответствующих установленным во внутренних документах ООО КБ «РостФинанс» процедурам, порядкам и критериям, определяющим целесообразность их осуществления; непосредственно взаимодействовать с клиентами и их представителями, запрашивать и получать необходимую информацию, проводить оценку полученных сведений и выполнять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, трудовым договором и должностной инструкцией, и иные административно-хозяйственные функции, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, по предварительному сговору с Х.Л.В., который на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ являлся Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» и выполнял организационно-распорядительные функции, поскольку на основании трудового договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ был наделен полномочиями: осуществлять повседневное, оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО КБ «РостФинанс»; контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов и других ООО КБ «РостФинанс»; организовывать бухгалтерский учет и отчетность; без доверенности действовать от имени ООО КБ «РостФинанс»; принимать необходимые организационные решения и издавать приказы, обязательные исполнения всеми сотрудниками ООО КБ «РостФинанс»; издавать приказы о назначении на должности работников ООО КБ «РостФинанс», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; обеспечивать рациональное распределение обязанностей между сотрудниками ООО КБ «РостФинанс» и иные организационно-распорядительные функции, а также выполняя административно-хозяйственные функции, поскольку на основании трудового договора номера от ДД.ММ.ГГГГ был наделен полномочиями: принимать решения о проведении банковских операций и других сделок, соответствующих установленным во внутренних документах ООО КБ «РостФинанс» процедурам, порядкам и критериям, определяющим целесообразность их осуществления; подписывать исходящие, а также платежные документы: давать конкретные указания подчиненным сотрудникам по всем вопросам, отнесенным к сфере деятельности ООО КБ «РостФинанс», осуществлять контроль за их выполнением; обеспечивать сохранность материальных ценностей; распоряжаться имуществом ООО КБ «РостФинанс» в пределах, установленных общим собранием участников и советом директоров ООО КБ «РостФинанс» и иные административно-хозяйственные функции, то есть, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а также по предварительном) сговору с Б., которая на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ. дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, являлась главным бухгалтером ООО КБ «РостФинанс» и выполняла организационно-распорядительные функции, поскольку в соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера, утвержденной Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» Х.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ, была наделена полномочиями: руководить работниками бухгалтерии ООО КБ «РостФинанс»; осуществлять руководство и обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ учетно-операционным отделом в соответствии с требованиями Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях и другими соответствующими нормативными актами; обеспечивать рациональную организацию бухгалтерского учета на основе установленных правил его ведения: принимать меры к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотреблений; распределять обязанности между сотрудниками бухгалтерии ООО КБ «РостФинанс», учетно-операционного отдела, отдела кассовых операций ООО КБ «РостФинанс» при необходимости обеспечивать взаимозаменяемость сотрудников отдела; устанавливать и распределять служебные обязанности для подчиненных работников в соответствии с утвержденными должностными инструкциями; давать обязательные для исполнения указания но вопросам организации и ведения учета и отчетности работникам ООО КБ «РостФинанс»; давать указания, которые являются обязательными для всех подразделений и служб ООО КБ «РостФинанс» в части порядка оформления операций и представления в учетно-операционный отдел или на вычислительные установки необходимых документов и сведений; не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных ценностей, иные организационно-распорядительные функции, а также выполняла административно-хозяйственные функции, поскольку в соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера, утвержденной Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» Х.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ. была наделена полномочиями: осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономичным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью вверенных ООО КБ «РостФинанс» средств в соответствии с установленным в ООО КБ «РостФинанс» порядком ведения бухгалтерского учета и отчетности; подписывать второй подписью расчетно-платежные и другие платежные документы; контролировать отражение на счетах бухгалтерского учета осуществляемые банковские операции, составлять и представлять в установленный срок бухгалтерскую отчетность, формировать и своевременно представлять полную и достоверную бухгалтерскую отчетность ООО КБ «РостФинанс» и иные административно-хозяйственные функции, то есть, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Милованова Т.В. использовала свои служебные полномочия вопреки законным интересам ООО КБ «РостФинанс», в целях извлечения выгод для себя и другого лица - ООО «Интерметпром». а также нанесения вреда другим лицам, правам и охраняемым законом интересам ООО «Конвест» общества и государства в лице Межрайонной ИФНС России № 8 по г.Санкт-Петербургу, действуя группой лиц по предварительному сговору с Х.Л.В. и Б., умышленно нанесла вред другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации ООО «Конвест», обществу и государству в лице Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу., при следующих обстоятельствах.
Так, Милованова Т.В., являясь заместителем Председателя Правления ООО КБ
«РостФинанс», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, действуя
совместно с Х.Л.В. и гр-кой Б.. являющимися лицами, выполняющими
управленческие функции в коммерческой организации, с которыми заранее договорилась
о совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО КБ
«РостФинанс», расположенного по адресу: <адрес>, используя
предоставленные ей трудовым договором и должностной инструкцией полномочия по
совершению действий от имени ООО КБ «РостФинанс», действуя вопреки законным
интересам ООО КБ «РостФинанс», осознавая, что использует свои полномочия с
нарушением действующего законодательства Российской Федерации и что это может
повлечь причинение существенного вреда, умышленно совершила действия, объективно
противоречащие как общим задачам и требованиям, предъявляемым к деятельности ООО
КБ «РостФинанс», так и тем целям и задачам, для достижения которых была наделена
вышеуказанными управленческими функциями, а именно достоверно зная, что на
исполнении ООО КБ «РостФинанс» находится постановление № от
ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства должника ООО
«Интерметпром» ИНН № находящиеся на расчетных счетах
№№, открытых в ООО КБ «РостФинанс» на общую сумму 25 627 691.52 рубль в пользу взыскателя ООО «Конвест», поступившее в ООО КБ «РостФинанс» ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 05 минут из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по I. Санкт-Петербургу и, согласно которого, лица, выполняющие управленческие функции в ООО КБ «РостФинанс» с момента его получения. в соответствии со ст.855 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), ч.4,5.6 ст.70 Федерального закона №229-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнительном производстве». Положения Банка России №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателем», должны были незамедлительно составить инкассовое поручение для перечисления денежных средств должника ООО «Интерметпром» на расчетный счет Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу и обеспечить списание в бесспорном порядке денежных средств с расчетных счетов ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс» по исполнительным документам на основании инкассового поручения, а в случае недостаточности средств на расчетных счетах должника поместить инкассовое поручение в картотеку по внебалансовому счету № «Расчетные документы, не оплаченные в срок» и производить списание поступающих на расчетные счета должника денежных средств до его исполнения в полном объеме, а также, будучи осведомленной об остатках денежных средств и о планируемых поступлениях денежных средств на расчетные счета ООО «Интерметнром» от контрагентов, в том числе из Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу в счет возмещения НДС. осознавая, что руководители и представители ООО «Интерметнром» не желают погашать задолженность перед ООО «Конвест» на протяжении длительного времени, а также учитывая, что у ООО «Интерметпром» существуют обязательства перед ООО КБ «РостФинанс» по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. реализуя совместный с Х.Л.В. и гр-кой Б. умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО КБ «РостФинанс» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выраженных в избежании негативных последствий, которые могут наступить для должностных лиц, в связи с несвоевременным погашением кредитных обязательств на фоне проверки, проводимой в отношении ООО КБ «РостФинанс» Главным Управлением Банка России по Ростовской области, с целью приобретения авторитета перед клиентами ООО КБ «РостФинанс», а также в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц - представил елей ООО «Интерметпром», желающих избежать принудительного списания денежных средств в счет погашения задолженности перед ООО «Конвест», в целях причинения существенного вреда правам и законным интересам ООО «Конвест», охраняемым законом интересам общества и государства в лице Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде неполучения ООО «Конвест» денежных средств в счет погашения задолженности в сумме 25 627 691,52 рубль, и желая их наступления, действуя совместно с Х.Л.В. и Б. создала условия по невозвращению организацией ООО «Интерметнром» существующей задолженности перед ООО «Конвест» но неоплате ранее поставленного в ее адрес товара, согласно которых, воспрепятствовала обращению взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром» и списанию их в счет существующей задолженности перед ООО «Конвест». умышленно не организовав составления своевременно инкассового поручения по списанию денежных средств в сумме 25 627 691,52 рубль, находящихся на расчетном счете №, открытом в ООО КБ «РостФинанс». а кроме того, незаконно осуществила перечисление денежных средств, поступивших из Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу на закрытый расчетный счет ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале «НОТА-Бапк» (ОАО).
Так, Милованова Т.В.. действуя группой лиц но предварительному сговору с Х.Л.В. и гр-кой Б., реализуя преступный умысел, направленный на использование своих полномочий, действуя в пределах своих полномочий, совершая е действия, а также не совершая действия управленческого характера, выполнить е была обязана по своему служебному положению вопреки законным интересам КБ «РостФинанс», поскольку нарушила нормы действующего законодательства Российской Федерации, поставила под сомнение нормальное функционирование ООО КБ «РостФинанс», состоящее в установлении оптимального сочетания достижения иных интересов и интересов общества и государства, приобретении и сохранении авторитета. осознавая, что Х.Л.В. уведомил представителей ООО «Интерметпром» о поступлении в ООО КБ «РостФинанс» постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства ООО «Интерметпром», а также вместе с Миловановой Т.В. предложил принять меры к воспрепятствованию списания денежных средств в счет погашения задолженности перед ООО «Конвест», совместно с гр-кой Б. выработала план действий, которые должны были совершить сотрудники ООО «Интерметпром» и они сами, как лица, выполняющие управленческие функции в ООО КБ «РостФинанс», позволяющие достигнуть задуманного, с которым Х.Л.В. согласился. После чего, действуя в рамках разработанного ею совместно с Х.Л.В. и гр-кой Б. плана, Х.Л.В. предложил представителям ООО «Интерметпром» после поступления денежных средств от контрагентов направить их не на погашение задолженности перед ООО «Конвест», а в нарушение ст.855 ГК РФ произвести списание процентов по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным ООО «Интерметпром» с ООО КБ «РостФинанс». В свою очередь, Милованова Т.В. и гр-кой Б. гарантировали, что ООО КБ «РостФинанс» не осуществит перечисление данных денежных средств по исполнительному документу.
ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс» от ООО «Метэкс» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 637 250 рублей с назначением платежа «возврат предоплаты за лом ч/м согл. дог. поставки № от ДД.ММ.ГГГГ». Х.Л.В., действуя согласно заранее разработанному с Б.Н.А. и Миловановой Т.В. плану, в нарушение ст. 855 ГК РФ. ч.4 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», принял решение направить вышеуказанные денежные средства на погашение процентов за октябрь 2011 года по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным ООО «Интерметпром» с ООО КБ «РостФинанс», при этом гр-ка Б., действуя по указанию Миловановой Т.В. выполняя организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, дала указание экономист)" кредитного отдела ООО КБ «РостФинанс» К.А.М., не осведомленной об их преступном умысле, составить банковские ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448 438.35 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186 849.32 рублей о списании денежных средств на погашение процентов по вышеуказанным кредитным договорам до составления инкассового поручения, которые кр-ка Б. подписала от лица главного бухгалтера и Х.Л.В. от лица руководителя.
После чего, совместно с Х.Л.В. и гр-кой Б. с целью придания законного вида своим действиям. Милованова Т.В. организовала составление инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. передав через гр-ку Б. указание ведущему экономисту учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс» Т.Н.А., не осведомленной об их преступном умысле, составить и исполнить указанное инкассовое поручение, осуществив частичное списание денежных средств в сумме 743,73 рубля, согласно постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром» с расчетного счета №, а затем гр-ка Б. направила письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о возвращении инкассового поручения №? от ДД.ММ.ГГГГ без исполнения, в связи с закрытием ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета № ООО «Интерметпром» в КБ «РостФинанс», которое по указанию Б.Н.А. составила Т.Е.А., а гр-ка Б. в свою очередь подписала.
Кроме того, Х.Л.В., действуя в рамках разработанного с гр-кой Б. и Миловановой Т.В. плана, будучи осведомленными о поступлении денежных средств в сумме 7 041 544 рубля из Межрайонной ИФПС России № по г.Санкт-Петербургу на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс», с Миловановой Г.В. предложил представителям ООО «Интерметпром» принять меры к воспрепятствованию списания указанных денежных средств в счет погашения задолженности перед ООО «Конвест» и предоставить в ООО КБ «РостФинанс» письмо о перечислении денежных средств на расчетный счет, открытый в том банке по новым реквизитам, а также оказать содействие в открытии нового четного счета ООО «Интерметпром» в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), для того, чтобы денежные средства, которые поступят из Межрайонной ИФНС России № по Санкт- Петербургу по решению № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении НДС на расчетный т ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс», не были возвращены отправителю, а были перечислены на вновь открывшийся расчетный счет ООО «Интерметпром» в другом банке и в дальнейшем направлены в счет погашения задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенному с ООО «РостФинанс».
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Милованова Т.В. совместно с Х.Л.В. и гр-кой Б. находясь по адресу: <адрес> действуя в рамках разработанного плана осуществила закрытие расчетного счета № а именно Х.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ дал указание заместителю начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс» Остапущенко Ю.В., не осведомленному об их преступном умысле, подготовить документы, необходимые для закрытия расчетного счета ООО «Интерметпром», которые передал гр-ке Б., а последняя согласно, отведенной ей роли, по согласованию с Х.Л.В. и Миловановой Т.В.. поставила отметку о прекращении договора банковского счета. № от ДД.ММ.ГГГГ в электронной базе данных «Диасофт». Далее. Х.Л.В., используя сложившиеся в течение длительного времени дружеские и деловые отношения: управляющей Ростовского филиала «НОТА-Банк» (ОАО) Т.М.А., не осведомленной об их преступном умысле, обеспечил в тот же день открытие организацией ООО «Интерметпром» в данном банке расчетного счета №. а гр-ка Б. и Милованова Т.В. с согласия Х.Л.В. организовали принятие к исполнению письма заместителя генерального директора ООО «Интерметпром» К.А.А. без номера от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств, поступивших в ООО КБ «РостФинанс» на указанный расчетный счет.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время из Межрайонной ИФНС России № но г.Санкт-Петербургу на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 7 041 544 рубля на счет № «невыясненных сумм» ООО КБ «РостФинанс», в связи с закрытием ООО «Интерметпром» расчетного счета №.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, действуя по ранее разработанному плану, вопреки законным интересам ООО КБ «РостФинанс» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц - ООО «Интерметпром», реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение вреда правам и законным интересам ООО «Конвест», обществу и государству, в нарушение Положения Банка России №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях», п.8.2 Инструкции Банка России №-И от ДД.ММ.ГГГГ «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», после поступления денежных средств из Межрайонной ИФПС России № по г.Санкт-Петербургу на уже закрытый счет ООО «Интерметпром» после прекращения договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и помещения их на счет невыясненных сумм», Милованова Т.В. не возвратила денежные средства отправителю, а по письму ООО «Интерметпром» без номера от ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно с Х.Л.В. и гр-кой Б., осуществила их перечисление, передав через гр-ку Б. указание начальнику учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс» Ч.Н.О., не осведомленной об их преступном умысле, составить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое подписали Х.Л.В. и гр-ка Б. и на основании которого, денежные средства со счета № «невыясненных сумм» были перечислены на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) по основанию «перечисляются денежные средства в связи с закрытием счета согласно письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ст.176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с расчетного счета № ООО «Интерметпром», открытого в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) на ссудный счет № ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс», согласно заранее достигнутой договоренности, были перечислены денежные средства в сумме 7 000 000 рублей с назначением платежа «частичное погашение кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ», что обеспечило исполнение обязательств ООО «Интерметпром» перед ООО КБ «РостФинанс» и достижение конечной цели преступного плана Х.Л.В., Миловановой Т.В., гр-ки Б.
В результате активных, умышленных действий Миловановой Т.В., действующей совместно с Х.Л.В. и гр-кой Б. денежные средства в сумме 7 676 831,67 рубль, что является особо крупным размером, которые должны были быть взысканы с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» на основании решения Арбитражного суда Самарской области, не были направлены в счет погашения задолженности ООО «Конвест», что причинило существенный вред правам и законным интересам ООО «Конвест», выразившийся в невозвращении по настоящее время ООО « Конвест» денежных средств, повлекшее тяжкие последствия для ООО «Конвест». поскольку привели к увольнению 17 сотрудников: Г.В.В., Б.А.Ю., П.А.С., О.П.А., К.Д.В., Ж.А.Н., Х.В.И., К.С.В., К.Е.А., Р.Р.Ю., Е.С.А., К.А.В., Х.А.Ю., Б.Р.В., Ж.А.О., М.В.И., Т.О.А., закрытию трех обособленных подразделений ООО «Конвест» с рабочими местами в количестве 13 штук, расположенных по адресу: <адрес> <адрес>; <адрес> а кроме того, денежные средства, поступившие из бюджета РФ па конкретный и никакой иной расчетный счет ООО «Интерметпром». открытый в конкретном банке, согласно письма указанной организации и после проведения соответствующей проверки, поступившие на закрытый расчетный счет ООО «Интерметпром», не были возвращены в установленном законом порядке на счет УФК по г.Санкт-Петербургу, а были незаконно перечислены на иной счет, в отношении которого не было вынесено решение налогового органа о зачислении на него денежных средств, поступивших из налогового органа.
На стадии предварительного следствия с обвиняемой Миловановой Т.В. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в установленном уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке.
Заместителем прокурора г. Ростова-на-Дону в Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону подано представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу в отношении обвиняемой Миловановой Т.В.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления.
Подсудимая Милованова Т.В. в судебном заседании подтвердила заявленное при выполнении требований ст. 217 УПК РФ ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по существу, сообщив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно и при участии защитника, что ей понятно предъявленное обвинение, с которым она полностью согласна, что ей также ясны последствия проведения заседания в особом порядке, что принято такое решение ею добровольно и после консультации с защитником. Так же она пояснила, что вину в инкриминируемом преступлении признает полностью и раскаивается.
Принимая во внимание, что процедура заключения досудебного соглашения была соблюдена в установленном законом порядке, от государственного обвинения, подсудимой и ее защитника, потерпевшего не поступило возражений против проведения заседания по делу по обвинению Миловановой Т.В. в особом порядке, ходатайство подсудимой и представление заместителя прокурора г. Ростова-на-Дону судом были удовлетворены, поскольку соблюдены все условия для постановления приговора без разбирательства по существу.
Суд пришел к выводу, что обвинение Миловановой Т.В. с которым она согласилась в заседании, а именно в совершении деяния, указанного в описательной части приговора, подтверждается собранными по делу доказательствами и является обоснованным. В заседании также были исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления; значение сотрудничества с подсудимой; уголовные дела, возбужденные в результате сотрудничества с подсудимой; степень угрозы личной безопасности, которой подвергалась подсудимая в результате сотрудничества со стороной обвинения, а так же обстоятельства, характеризующие личность подсудимой.
Считая вину подсудимой в объеме данного приговора доказанной, действия подсудимой Миловановой Т.В. суд квалифицирует по ч.2 ст.201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, охраняемым законом интересам общества и государства, повлекшее тяжкие последствия.
При определении вида и размера наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимой, которая вину свою признала полностью и чистосердечно раскаялась в содеянном, к <данные изъяты>, что признается судом в качестве смягчающих вину обстоятельств.
Кроме того, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельства смягчающего наказание Миловановой Т.В., то, что она активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления.
Обстоятельств отягчающих ответственность подсудимой судом не установлено.
С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимой Миловановой Т.В. наказание в виде лишения свободы, однако не связанное с реальным лишением свободы - условно. По мнению суда, данный вид наказания соответствует тяжести содеянного, личности подсудимой, ее степени участия в раскрытии преступления и будет способствовать ее исправлению.
Суд признает за потерпевшим ООО «Конвест» право на удовлетворение гражданского иска заявленного потерпевшим в порядке гражданского судопроизводства, в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов и определения порядка взыскания с иных лиц, совершивших преступления.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Милованову Т.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2-х лет лишения свободы с лишением права заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях сроком на 1 год.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.
Обязать Милованову Т.В. не менять своего места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, периодически являться на регистрацию.
Меру пресечения осужденной Миловановой Т.В. в виде залога после вступления приговора суда в законную силу отменить, сумму залога вернуть залогодателю.
Вещественные доказательства по делу, а именно:
- документы, изъятые в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО): юридическое дело ООО «Интерметпром», содержащее заявление заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Интерметпром» Кан А.А. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Интерметпром» в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), платежные документы, в том числе платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7 041 544 рубля от ООО КБ «РостФинанс» на расчетный счет № ООО «Интерметпром» с назначением платежа «перечисляются денежные средства в связи с закрытием р/счета согласно письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ст. 176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7 000 000 рублей на ссудный счет ООО КБ «РостФинанс» с назначением платежа «частичное погашение кредита по № от ДД.ММ.ГГГГ» (том № л.д.№, том № л.д.№) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
-документы, изъятые в ООО КБ «РостФинанс»: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Х.Л.В. принят в ООО КБ «РостФинанс» на должность Председателя Правления; трудовой договор с Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Совета директоров П.А.Е. и Х.Л.В.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Милованова Т.В. на должность заместителя Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс»; трудовой договор с заместителем Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс» без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления Х,Л.В. и Миловановой Т.В.; должностная инструкция заместителя Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» Х.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ; заявление Б,Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; приказ (распоряжение) №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ принятии Б.Н.А. в учетно-операционный отдел ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице директора филиала Плетневой СМ. и Богун Н.А.; заявление Б.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника учетно-операционного отдела; приказ (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу, согласно которого, Б.Н.А. переведена на должность начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Кавказский КСБ» в лице заместителя директора К.И.В. и Б.Н.А.; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Б.Н.А. переведена на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; заявление Б.Н.А.. от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность заместителя начальника УОО ООО «Кавказский КСБ»; заявление Б.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, Богун Н.А. переведена на должность главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления Х.Л.В. и Б.Н.А,; должностная инструкция главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» Х.Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Т.С.Г, принята на должность юриста ООО «Кавказский КСБ»; заявление Т.С.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность юриста ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице заместителя директора К.И.В. и Т.С.Г.; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Т.С.Г. переведена на должность начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление Т.С.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс»; должностная инструкция начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Ч.Н.О. от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Ч.Н.О. принята на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице директора филиала П.С.М. и Ч.Н.О.; заявление Ч.Н.О. от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Ч.Н.О. переведена на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление Ч.Н.О. от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника УОО ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Ч.Н.О. переведена на должность начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» Х.Л.В.; заявление Т.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность секретаря ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Т.Е.В. принята на должность секретаря; трудовой договор без номер от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления Х.Л.В. и Т.Е.А.; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Т.Е,В. переведена на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление Т.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. №, №) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- документы, изъятые из уголовного дела №: переписка ООО КБ «РостФинанс» с Адмиралтейским районным отделом службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу и Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу: копия письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. №, 2413 от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса №а от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу о возмещение суммы НДС за 2 квартал 2011 года ООО «Интерметпром»; копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром»; копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания в иностранной валюте на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс»; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 627 691, 52 рубль; копия извещения № о постановке на картотеку от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии постановления об обращении взыскания № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление без номера от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс»; копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ООО КБ «РостФинанс» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии постановления об обращении взыскания № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу от ДД.ММ.ГГГГ №а в ООО КБ «РостФинанс»; ответ ООО КБ «РостФинанс» на требование за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по операциям на счете организации, открытом ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ; требование Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на требование ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки № от ДД.ММ.ГГГГ по операциям на счете организации, открытом ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс»; копия требования Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на постановление об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в рублях; запрос за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс»; юридическое дело ООО « Интерметпром» по расчетным счетам, открытым в ООО КБ « РостФинанс»: дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № положение об организации электронных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № виды электронных документов и требования по их оформлению от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № требования к техническим средствам для проведения электронных расчетов и перечень программных средств, передаваемых клиенту от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание с использованием системы Банк-клиент от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № требования ФСБ по обеспечению безопасности информации при ее защите по уровню «С» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № акт приема-передачи ключей СКЗИ в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ; распечатка из банковской программы; копия паспорта К.А.А.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта И.М.А.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта К.Т.А.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта М.Ж.Ф,; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта М.Е.А.; уведомление о закрытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие счета в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; распечатки из банковской программы; сообщение банка об открытии (закрытии) счета; распечатки из банковской программы; сообщение банка об открытии (закрытии) счета; договор № банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Ш.И.А.; копия извещения № о постановке на картотеку от ДД.ММ.ГГГГ; распечатки из банковской программы; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс»; копия ответа на запрос за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс»; копия реестра на отправку почтовых отправлений ООО КБ «РостФинанс»; требование Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; отчетов от отправке факса от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А 4 с контактной информацией УФНС; уведомление за исх. №, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; выдержки из ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» с комментариями; распечатка отчетов факса от ДД.ММ.ГГГГ; копия почтового отправления; дополнительное соглашение к договору банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; уведомление об открытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета юридическому лицу - резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды №; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об открытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об открытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета юридическому лицу - резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на открытие счета юридическому лицу - резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета юридическому лицу -резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента - юридического лица; информация об ИПДЛ от ДД.ММ.ГГГГ; информация о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; информация об ИПДЛ; информация о намерениях; копия паспорта К.А.А,; копия паспорта Ш.М.А.; копия паспорта К.В.В.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №В; копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Интерметпром» от ДД.ММ.ГГГГ; картотека-2 ООО «Интерметпром»; выписка по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс» (том № л.д.№, том № л.д.№, том № л.д.№) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
-книга регистрации инкассовых поручений ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отсутствуют сведения о регистрации инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.№, сшив №) – хранящаяся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
-книга регистрации входящих документов ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отсутствуют сведения о регистрации поступившего из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу постановления об обращении взыскания № на денежные средства, находящиеся на расчетный счетах ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс» (том № л.д.№ сшив №) – хранящаяся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- системный блок сервера № (том № л.д.№) - хранящийся в камере хранения отдела полиции № Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону – вернуть по принадлежности;
- документы, полученные из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу: -вещественные доказательства: заверенная копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ООО «Интерметпром», заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) и о выдаче Ш.И.А. ответа о принятии к исполнению постановления, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на денежные средства должника ООО «Интерметпром» ИНН № находящиеся на расчетных счетах № №, № в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «РостФинанс» о принятии постановления от ДД.ММ.ГГГГ №, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении без исполнения инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 627691,52 рубль в связи с закрытием счета ООО «Интерметпром», заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 627 691,52 рубль, плательщик ООО «Интерметпром» ИНН №, банк плательщика ООО КБ «РостФинанс», получатель УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 20, Адмиралтейский отдел, УФССП России по Санкт-Петербургу), основание «ОКАТО № л/с № взыск.ден.средств по Постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ на основ.исполнит.листа № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС», заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 627 691,52 руб., плательщик ООО «Интерметпром» ИНН № банк плательщика ООО КБ «РостФинанс», получатель УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 20, Адмиралтейский отдел, УФССП России по Санкт-Петербургу), основание «ОКАТО № л/с № взыск.ден.средств по Постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ на основ.исполнит.листа № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС», заверенная копия извещения № о постановке на картотеку от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 627 691,52 рубль не оплачено из-за отсутствия средств на счете №, заверенная копия платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743,73 рубля, назначение платежа «ОКАТО №,л/с № взыск.ден.средств по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ на основ.исполнит.листа № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС», заверенная копия извещения РОСФ ОАО «МДМ БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке в картотеку, в котором указано «инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 627 691,52 рубль не оплачено из-за отсутствия средств на сч. №», заверенная копия требования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «РостФинанс» о предоставлении в адрес Адмиралтейского района отдела судебных приставов УФССП России по г.Санкт-Петербургу расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский район отдела судебных приставов УФССП России по г.Санкт-Петербургу о направлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.№, том № л.д. №) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- документы, изъятые в ООО КБ «РостФинанс»: банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. №, №) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- документы, изъятые в Главном управлении Банка России по Ростовской области: акт проверки ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер № ДСП (том № л.д.№, сшивы №,№) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- документы, изъятые в Главном управлении Банка России по Ростовской области: паспорт акта проверки ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер № ДСП (том № л.д.№, сшивы №№) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- документы, изъятые из уголовного дела №: налоговая декларация ООО «Интерметпром» по НДС за 2 квартал 2011 года, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость в размере 7 041 544 рубля, заявленной к возмещению (том № л.д.№, №,№) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
-документы ООО «Конвест», отражающие взаимоотношения с ООО
«Интерметпром: договор № об организации перевозок груза водным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на организацию перевозок от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на организацию перевозок от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на организацию перевозок от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на организацию перевозок от ДД.ММ.ГГГГ, договор № об оказании услуг по перевозке грузов от ДД.ММ.ГГГГ, договор № об организации перевозок от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 500 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 400 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, приемо-сдаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо ООО «Интерметпром» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «Интерметпром» в ООО «Конвест», письмо ООО «Интерметпром» в ООО «Конвест» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «Интерметпром» в ООО «Конвест» от ДД.ММ.ГГГГ, опись вложения в ценное письмо ООО «Интерметпром», опись вложения в ценное письмо ООО «Интерметпром», постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора залога без номера от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора залога от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.№, сшив №) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- документы ООО КБ «РостФинанс», отражающие движение денежных средств в сумме 7 041544 рубля, поступившие на расчетный счет № ООО «Интерметпром», в ООО КБ «РостФинанс»: форма №-лицевой счет за ДД.ММ.ГГГГ по счету №, в котором отражена сумма, поступившая на кор.счет до выяснения 7 041 544 рубля; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 041 544 рубля; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7 041 544 рубля со счета № ООО КБ «РостФинанс» на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале ОАО «НОТА-Банк», основание «перечисляются денежные средства в связи с закрытием р/счета согласно письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ст.176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФН России № по Санкт-Петербургу»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении денежных средств с расчетного счета УФК по г.Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № по Санкт-Петербургу на расчетный счет №, открытый ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс»; лист пачки «№», в котором отражена сумма 743,73 рубля; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743,73 рубля; письмо ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» без номера от ДД.ММ.ГГГГ об отправлении платежей по реквизитам на расчетный счет №, открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), в связи с закрытием расчетного счета № в ООО КБ «РостФинанс» (том № л.д. №, №) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
-книга регистрации исходящей корреспонденции ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. №, сшив №) – хранящаяся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
-книга регистрации входящих документов ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. №, сшив №) – хранящаяся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- оптический диск с регистрационным номером №с, с содержащимися на нем аудиозаписями телефонных переговоров Х.Л.В., Миловановой Т.В., Б.Н.А.том № л.д. №) – хранящийся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- документы, изъятые в Адмиралтейском районном отделе службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу: заверенная копия заявления ООО «Конвест» на имя начальника Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о принятии исполнительного листа серии АС №, заверенная копия исполнительного листа серия АС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25 478 153 рубля 30 копеек -сумма основного долга, 5 000 000 рублей- сумма пени, 149 538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия описи вложения в ценное письмо от ООО «Конвест» в Адмиралтейский районных отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства о взыскании с должника ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25 478 153 рубля 30 копеек - сумма основного долга, 5 000 000 рублей- сумма пени, 149 538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия ответа за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на требование № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Председателя правления ООО КБ «РостФинанс» Х.Л.В. о направлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» ИНН № о поступлении денежных средств в сумме 7 041 544 рубля на счет «невыясненных сумм» и принятии мер к зачислению этой суммы на другой счет, заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № открытому ООО «Интерметпром» ИНН № в ООО КБ «РостФинанс», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия извещения № о постановке в картотеку от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия ответа на постановление № (об обращении взыскания с должника) за подписью главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс» Б.Н.А, о том, что не представляется исполнить постановления ввиду отсутствия денежных средств на расчетных счетах ООО «Интерметпром» за №№, № заверенная копия ответа от Ростовского филиала ОАО «МДМ Банк» о «нулевых» остатках на расчетных счетах ООО «Интерметпром», заверенная копия объяснительной записки генерального директора ООО «Интерметпром» Ш.М.А. по факту возбуждения исполнительного производства №, заверенная копия объяснения Ш.М.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия предупреждения Ш.М.А. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, заверенная копия предупреждения Ш.М.А. об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, заверенная копия запроса о предоставлении копий материалов исполнительного производства от ООО «Конвест» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу о возврате сумм возмещения НДС за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу о возврате переплаты по налогу на прибыль за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу о возврате сумм возмещения НДС за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия запроса СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении копий документов, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № и выдаче ответа о принятии постановления предъявителю запроса Ш.М.А. заверенная копия постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации) от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Кредит Европа Банк», заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «МДМ-Банк» Южный филиал, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале Банк «Возрождение», заверенная копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Ростовский филиал Банк «Возрождение» Южный филиал о принятии постановления об обращении взыскания № и выдаче ответа о принятии постановления, заверенная копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «МДМ-Банк» Южный филиал о принятии постановления об обращении взыскания № и выдаче ответа о принятии постановления, заверенная копия сопроводительного письма в СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону о предоставлении копий материалов исполнительного производства, заверенная копия доверенности за № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте), заверенная копия постановления об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия ответа на запрос Ростовского филиала Банк «Возрождение», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Интерметпром», открытому в Ростовском филиале Банк «Возрождение» (ОАО), заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке в картотеку, заверенная копия ответа за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «РостФинанс» на постановление № (об обращении взыскания на денежные средства должника) за подписью главного бухгалтера Б.Н.А,, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром», заверенная копия учетных данных налогоплательщика ООО «Интерметпром», заверенная копия о направлении учетных данных налогоплательщика ООО «Интерметпром»,заверенная копия запроса информации Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в ОАО «МДМ-Банк», заверенная копия запроса информации Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в Ростовский филиал Банк «Возрождение», заявление ООО «Конвест» о принятии к исполнению исполнительного листа серии АС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу № заверенная копия исполнительного листа серии АС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25 478 153 рубля 30 копеек - сумма основного долга, 5 000 000 рублей- сумма пени, 149 538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия результатов поисково-мониторинговой системы ФСС РФ, заверенная копия постановления об окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного документа от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия заявления ООО «Конвест» на имя начальника Адмиралтейского районного отдела УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия запроса информации в Филиал Кировского ОАО «Банк ВТБ» в г.Санкт-Петербурге, заверенная копия сопроводительного письма от Филиала Кировского ОАО «Банк ВТБ» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия заявления от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу на имя заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области, заверенная копия списка заказных писем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенные копии выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Интерметпром», открытых в Филиале Кировского ОАО «Банк ВТБ» по г.Санкт-Петербургу, сопроводительное письмо от Филиала Кировского ОАО «Банк ВТБ» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса информации в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», заверенная копия запроса Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Конвест» на имя № заверенная копия ознакомления с исполнительным производством №. заверенная копия уведомления о вручении заказного письма, заверенная копия письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о принятии постановлении от ДД.ММ.ГГГГ №, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника», заверенная копия уведомления МИФНС РФ № по г.Санкт-Петербургу за исх. № б от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия уведомления МИФНС РФ № по г.Санкт-Петербургу за исх. № с от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром», заверенная копия требования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия требования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия сопроводительного письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 627 691, 52 рубль, заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743,73 рубля, заверенная копия сопроводительного письма ООО КБ «РостФинанс» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО КБ «РостФинанс» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия уведомления ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии расчетного счета № ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в МИФНС РФ № по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные копии уведомлений о вручении заказных писем, заверенная копия уведомления Ростовского филиала «НОТА-Банк» (ОАО) об открытии счета ООО «Интерметпром», заверенная копия конверта о направлении заказного письма, заверенная копия постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации) от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства должника, копия требования Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в Ростовский филиал «НОТА-Банк» (ОАО) о предоставлении расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Интерметпром», копия постановления № о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника от ДД.ММ.ГГГГ, копия ответа ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на постановление об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в рублях, копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за ДД.ММ.ГГГГ, копия конверта о направлении заказного письма, копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 627 691,52 рубль, копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку, копия постановления судебного пристава-исполнителя о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления судебного пристава-исполнителя о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения от ДД.ММ.ГГГГ, копия конверта от направлении заказного письма, копия уведомления о вручении заказного письма, копия конверта от направлении заказного письма, копия уведомления о вручении заказного письма (том № л.д.№, сшив №) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- документы, изъятые в УФК по г.Санкт-Петербургу: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на возврат № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.№,№) – хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение десяти суток с момента его провозглашения.
Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.
Федеральный судья Ю.В. Кравченко
