Дело №
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
<адрес> 14 сентября 2023 года
Кировский районный суд <адрес> в составе
председательствующего судьи Серебренникова М.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4,
с участием государственных обвинителей ФИО5, ФИО6,
подсудимого ФИО1,
защитника-адвоката ФИО114,
представителя потерпевшего ФИО49,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, не состоящего в браке, несовершеннолетних детей не имеющего, военнообязанного, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: <адрес>, Микрорайон 54, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, пер. Рахманинова, <адрес>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил преступление в <адрес> при следующих обстоятельствах.
ФИО1, будучи наделенным на основании генеральной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Сибторг», в лице директора ФИО7, правом представлять интересы Общества во всех предприятиях, учреждениях и организациях любой формы собственности, органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами по любым вопросам деятельности Общества с правом совершения всех необходимых действий в интересах общества; осуществлять непосредственное руководство всеми подразделениями Общества и решать все вопросы, связанные с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; представлять интересы Общества на деловых переговорах и встречах, касающихся любых вопросов деятельности Общества; заключать от имени Общества любые сделки, договоры, соглашения и дополнения к ним без ограничения по сумме, а также подписывать любые документы во исполнение заключенных сделок, включая, но не ограничиваясь, акты выполненных услуг и работ, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату, заявки на приобретение товаров и пр.; отправлять от имени Общества и получать на имя Общества любую корреспонденцию; осуществлять приём, увольнение, перевод, перемещение работников Общества, а также поощрять и привлекать работников к дисциплинарной ответственности, с правом подписания всех необходимых документов, включая, но, не ограничиваясь, приказы, трудовые договоры и дополнения к ним, командировочные удостоверения, служебные задания и пр.; подписывать бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества; представлять интересы Общества в банках и иных кредитных учреждений со следующими правами: предъявлять к оплате платежные поручения, получать выписки по счетам, сдавать в банк наличные денежные средства, получать справки о состоянии счетов Общества и иные документы, связанные с безналичными расчетами, то есть обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «Сибторг», по объёму функций и предоставленных полномочий являлся руководителем ООО «СибТорг», передал функции ведения бухгалтерского учета Общества ФИО12, оказывавшей ему содействие в ведении бухгалтерского учета и осуществлении электронных платежей.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осуществляя предпринимательскую деятельность от имени ООО «СибТорг», установил коммерческие взаимоотношения с ООО «Сибирские колбасы» (ИНН 743779157), заключив от имени директора ООО «Сибторг» ФИО7 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является поставка ООО «Сибирские колбасы» (поставщик) мяса, мяса птицы, субпродуктов в количестве, ассортименте и по цене (с учетом НДС), указанным в товарных накладных ТОРГ-12, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а ООО «СибТорг» (покупатель) оплачивает товар в согласованные сроки на условиях настоящего договора. Согласно п.2.1 данного договора, расчет за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика или путем внесения денежных средств в кассу поставщика. Согласно п. 2.3 договора покупатель осуществляет оплату за товар на условии 100% предоплаты в течение 3-х календарных дней с момента выставления счета. Поставщик вправе не производить отгрузку товара при невыполнении покупателем обязанности оплатить товар.
Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибирские колбасы», в лице директора ФИО113, и ООО «СибТорг», в лице директора ФИО7, заключено дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в п. 2.3 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения – «2.3 Оплата товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента отгрузки Товара со склада Продавца. За предоставленную отсрочку оплаты на стоимость Товара проценты не начисляются».
В период действия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГФИО1, действуя от имени ООО «СибТорг», исполнял условия договора поставки в части оплаты поставленной продукции, установил доверительные отношения с менеджером ООО «Сибирские колбасы» ФИО8
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 решил воспользоваться сложившимися доверительными отношениями с менеджером ООО «Сибирские колбасы» ФИО8, убедить её дать разрешение на отгрузку без оплаты нескольких крупных партий мясной продукции, похитить их и реализовать за наличный расчет, а вырученные денежные средства обратить в свою пользу, не производить расчет с ООО «Сибирские колбасы» за поставленную продукцию.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, не имея намерений исполнять принимаемые на ООО «СибТорг» договорные обязательства, дал указание ФИО12, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, подготовить и направить в адрес ООО «Сибирские колбасы» заявку на поставку мясной продукции.
В рамках реализации договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы», воспринимая ООО «СибТорг» в лице ФИО1 надежным и добросовестным контрагентом, ДД.ММ.ГГГГ осуществило отгрузку по адресу: <адрес> «А» по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СибТорг» мясной продукции в количестве 19994,17 кг., а именно: свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 9945,71 кг., стоимостью 168,18 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1839956 рублей 35 копеек (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 167268 рублей 76 копеек), и свинины 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 10048,46 кг. стоимостью 163,64 рубля за 1 кг., общей стоимостью 1808722 рублей 80 копеек (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 164429 рублей 35 копеек), а всего на общую сумму 3648679 рублей 15 копеек, а также по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СибТорг» мясной продукции в количестве 19942,78 кг, а именно: свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 9962,620 кг., стоимостью 168,18 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1843084 рублей 70 копеек (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 167553 рублей 15 копеек) и свинины 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 9980,16 кг., стоимостью 163,64 рубля за 1 кг., общей стоимостью 1796428 рублей 80 копеек (с учетом налоговой ставки 10 % в сумме 163311 рублей 71 копейки), всего на общую сумму 3639513 рублей 50 копеек.
Затем ФИО1 посредством водителей ФИО51 и ФИО50, осуществлявших грузоперевозки в интересах ООО «СибТорг» и не подозревавших о преступных намерениях ФИО1, завладел указанной мясной продукцией, после чего она была доставлена по адресу: <адрес>, откуда ФИО1, не имея намерения рассчитываться с ООО «Сибирские колбасы» за поставленную продукцию, реализовал её клиентам ООО «СибТорг» без оформления бухгалтерских документов и без отражения реализации и получения выручки в бухгалтерском учете ООО «СибТорг».
После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ООО «Сибирские колбасы», не имея намерений исполнять принимаемые на ООО «СибТорг» договорные обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание ФИО12, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, подготовить и направить в адрес ООО «Сибирские колбасы» заявку на поставку мясной продукции.
При этом, ФИО1, достоверно зная о том, что не произвел оплату за поставленную ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СибТорг» мясную продукцию, посредством телефонной связи созвонился с менеджером ООО «Сибирские колбасы» - ФИО8, сообщив ей ложную информацию, что расчет за продукцию, поставленную ДД.ММ.ГГГГ будет произведен в ближайшее время, попросил произвести отгрузку новой партии товара, не имея фактических намерений производить оплату за приобретенную ООО «СибТорг» у ООО «Сибирские колбасы» продукцию.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО8, введенная в заблуждение ФИО1 относительно добросовестности его намерений, полагая, что ФИО1 в указанный им срок произведет оплату за поставленную ранее в адрес ООО «СибТорг» продукцию, дала указание произвести отгрузку.
В рамках реализации договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы», воспринимая ООО «СибТорг» в лице ФИО1 надежным и добросовестным контрагентом, ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило по адресу: <адрес> «А» отгрузку мясной продукции в адрес ООО «СибТорг» в количестве 18392,56 кг., а именно: свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 17856,35 кг, стоимостью 168,18 рублей за 1 кг., общей стоимостью 3303424 рублей 75 копеек (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 300311 рубля 34 копейки); ушей свиных объемом 323 кг., стоимостью 127,27 рублей за 1 кг., общей стоимостью 45220 рублей (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 4110 рубль 91 копейки); свинины 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 213,210 кг., стоимостью 163,64 рубля за 1 кг., общей стоимостью 38377 рублей 80 копеек (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 3488 рублей 89 копеек), всего на общую сумму 3387022 рублей 55 копеек.
Затем ФИО1 посредством водителя ФИО9, осуществлявшего грузоперевозки в интересах ООО «СибТорг» и не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1, завладел указанной мясной продукцией, после чего она была доставлена по адресу: <адрес>, откуда ФИО1, не имея намерения рассчитываться с ООО «Сибирские колбасы» за поставленную продукцию, реализовал её клиентам ООО «СибТорг» без оформления бухгалтерских документов и без отражения реализации и получения выручки в бухгалтерском учете ООО «СибТорг».
После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ООО «Сибирские колбасы», не имея намерений исполнять принимаемые на ООО «СибТорг» договорные обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание ФИО12, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, подготовить и направить в адрес ООО «Сибирские колбасы» заявку на поставку мясной продукции.
При этом, ФИО1, достоверно зная о том, что не произвел оплату за поставленную ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СибТорг» мясную продукцию, посредством телефонной связи созвонился с менеджером ООО «Сибирские колбасы» - ФИО8, сообщив ей ложную информацию, что расчет за продукцию, поставленную ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ будет произведен ДД.ММ.ГГГГ, попросил произвести отгрузку новой партии товара, не имея фактических намерений производить оплату за приобретенную ООО «СибТорг» у ООО «Сибирские колбасы» продукцию.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО8, введенная в заблуждение ФИО1 относительно добросовестности его намерений, полагая, что ФИО1 в указанный им срок произведет оплату за поставленную ранее в адрес ООО «СибТорг» продукцию, дала указание произвести отгрузку.
В рамках реализации договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы», воспринимая ООО «СибТорг» в лице ФИО1 надежным и добросовестным контрагентом, ДД.ММ.ГГГГ осуществило по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А» отгрузку товара в адрес ООО «СибТорг» мясной продукции – свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 7773,49 кг, стоимостью 175,45 рублей за 1 кг., на общую сумму 1500283 рублей 57 копеек (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 136389 рублей 42 копеек).
Затем ФИО1 посредством водителя ФИО52, осуществлявшего грузоперевозки в интересах ООО «СибТорг» и не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1, завладел указанной мясной продукцией, после чего она была доставлена по адресу: <адрес>, откуда ФИО1, не имея намерения рассчитываться с ООО «Сибирские колбасы» за поставленную продукцию, реализовал её клиентам ООО «СибТорг» без оформления бухгалтерских документов и без отражения реализации и получения выручки в бухгалтерском учете ООО «СибТорг».
После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ООО «Сибирские колбасы», не имея намерений исполнять принимаемые на ООО «СибТорг» договорные обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание ФИО12, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, подготовить и направить в адрес ООО «Сибирские колбасы» заявку на поставку мясной продукции.
При этом, ФИО1, достоверно зная о том, что не произвел оплату за поставленную ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СибТорг» мясную продукцию, посредством телефонной связи созвонился с менеджером ООО «Сибирские колбасы» - ФИО8 и директором ООО «Сибирские колбасы» ФИО113, сообщив им ложную информацию, что расчет за продукцию, поставленную ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ будет произведен ДД.ММ.ГГГГ, попросил произвести отгрузку новой партии товара, не имея фактических намерений производить оплату за приобретенную ООО «СибТорг» у ООО «Сибирские колбасы» продукцию.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО8, введенная в заблуждение ФИО1 относительно добросовестности его намерений, полагая, что ФИО1 в указанный им срок произведет оплату за поставленную ранее в адрес ООО «СибТорг» продукцию, дала указание произвести отгрузку.
В рамках реализации договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы», воспринимая ООО «СибТорг» в лице ФИО1 надежным и добросовестным контрагентом, ДД.ММ.ГГГГ осуществило по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А» отгрузку мясной продукции в адрес ООО «СибТорг» - свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной, объемом 19979,66 кг., стоимостью 175,45 рублей за 1 кг., на сумму 3856074 рублей 38 копеек (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 350552 рубля 22 копеек).
Затем ФИО1 посредством водителя ФИО50, осуществлявшего грузоперевозки в интересах ООО «СибТорг» и не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1, завладел указанной мясной продукцией, после чего она была доставлена по адресу: <адрес>, откуда ФИО1, не имея намерения рассчитываться с ООО «Сибирские колбасы» за поставленную продукцию, реализовал её клиентам ООО «СибТорг» без оформления бухгалтерских документов и без отражения реализации и получения выручки в бухгалтерском учете ООО «СибТорг».
После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ООО «Сибирские колбасы», не имея намерений исполнять принимаемые на ООО «СибТорг» договорные обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание ФИО12, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, подготовить и направить в адрес ООО «Сибирские колбасы» заявку на поставку мясной продукции.
При этом, ФИО1, достоверно зная о том, что не произвел оплату за поставленную ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СибТорг» мясную продукцию, посредством телефонной связи созвонился с менеджером ООО «Сибирские колбасы» - ФИО8 и директором ООО «Сибирские колбасы» ФИО113, сообщив им ложную информацию, что расчет за продукцию, поставленную ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ будет произведен в ближайшее время, попросил произвести отгрузку новой партии товара, не имея фактических намерений производить оплату за приобретенную ООО «СибТорг» у ООО «Сибирские колбасы» продукцию.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО8 по согласованию с директором ООО «Сибирские колбасы» ФИО113, введенная в заблуждение ФИО1 относительно добросовестности его намерений, полагая, что ФИО1 в указанный им срок произведет оплату за поставленную ранее в адрес ООО «СибТорг» продукцию, дала указание произвести отгрузку.
В рамках реализации договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы», воспринимая ООО «СибТорг» в лице ФИО1 надежным и добросовестным контрагентом, ДД.ММ.ГГГГ осуществило по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А» отгрузку товара в адрес ООО «СибТорг» в количестве 20642,544 кг., а именно: свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 19970,78 кг., стоимостью 175,45 рублей за 1 кг., общей стоимостью 3854360 рубля 54 копейки (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 350396 рубля 54 копейки); ушей свиных объемом 259,62 кг., стоимостью 127,27 рублей за 1 кг., общей стоимостью 36346 рублей 80 копеек (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 3304 рублей 25 копеек); языка свиного (продукция) объемом 412,144 кг., стоимостью 200 рублей за 1 кг., общей стоимостью - 98914 рублей 56 копеек (с учетом налоговой ставки 20% в сумме 16485 рублей 76 копеек), всего на общую сумму 3 989621 рублей 90 копеек.
Затем ФИО1 посредством водителя ФИО10, осуществлявшего грузоперевозки в интересах ООО «СибТорг» и не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1, завладел указанной мясной продукцией, после чего она была доставлена по адресу: <адрес>, откуда ФИО1, не имея намерения рассчитываться с ООО «Сибирские колбасы» за поставленную продукцию, реализовал её клиентам ООО «СибТорг» без оформления бухгалтерских документов и без отражения реализации и получения выручки в бухгалтерском учете ООО «СибТорг».
После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ООО «Сибирские колбасы», не имея намерений исполнять принимаемые на ООО «СибТорг» договорные обязательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание ФИО12, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, подготовить и направить в адрес ООО «Сибирские колбасы» заявку на поставку мясной продукции.
При этом, ФИО1, достоверно зная о том, что не произвел оплату за поставленную ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СибТорг» мясную продукцию, посредством телефонной связи созвонился с менеджером ООО «Сибирские колбасы» - ФИО11 и директором ООО «Сибирские колбасы» ФИО113, сообщив им ложную информацию, что расчет за продукцию, поставленную ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ будет произведен в ближайшее время, попросил произвести отгрузку новой партии товара, не имея фактических намерений производить оплату за приобретенную ООО «СибТорг» у ООО «Сибирские колбасы» продукцию. С целью создания видимости, что расчет будет произведен, ФИО12, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО1, по указанию последнего произвела оплату на расчетный счет ООО «Сибирские колбасы» за ООО «СибТорг» в сумме 609800 рублей с расчетного счета ООО «Проммит».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО11 по согласованию с директором ООО «Сибирские колбасы» ФИО113, введенная в заблуждение ФИО1 относительно добросовестности его намерений, полагая, что ФИО1 в указанный им срок произведет оплату за поставленную ранее в адрес ООО «СибТорг» продукцию, дала указание произвести отгрузку.
В рамках реализации договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы», воспринимая ООО «СибТорг» в лице ФИО1 надежным и добросовестным контрагентом, ДД.ММ.ГГГГ осуществило по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А» отгрузку мясной продукции в адрес ООО «СибТорг» в количестве 20067,066 кг., а именно: свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 4745,42 кг, стоимостью 170,91 рубль за 1 кг., общей стоимостью 892138, 96 рублей (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 81103 рубля 54 копейки); свинины 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 5032,2 кг., стоимостью 166,36 рублей за 1 кг., общей стоимостью 920892 рублей 60 копеек (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 83717 рубль 51 копейка); языка свиного (продукция) объемом 103,236 кг., стоимостью 200 рублей за 1 кг., общей стоимостью 24776 рубля 64 копейки (с учетом налоговой ставки 20% в сумме 4129 рубля 44 копейки); свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной объемом 10186,21 кг., стоимостью 170,91 рубль за 1 кг., общей стоимостью 1915007 рублей 48 копеек (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 174091 рублей 59 копеек), на общую сумму 3752815 рублей 68 копеек.
Затем ФИО1 посредством водителя ФИО13, осуществлявшего грузоперевозки в интересах ООО «СибТорг» и не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1, завладел указанной мясной продукцией, после чего она была доставлена по адресу: <адрес>, откуда ФИО1, не имея намерения рассчитываться с ООО «Сибирские колбасы» за поставленную продукцию, реализовал её клиентам ООО «СибТорг» без оформления бухгалтерских документов и без отражения реализации и получения выручки в бухгалтерском учете ООО «СибТорг».
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило поставку в адрес ООО «СибТорг» мясной продукции, общим количеством 126792,27 кг. на сумму 23774010 рублей 73 копейки.
Однако ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО «СибТорг», используя свои полномочия по распоряжению имуществом и денежными средствами, а также по ведению бухгалтерского учета ООО «СибТорг», не имея намерений исполнять принимаемые на ООО «СибТорг» договорные обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оплату за поставленную продукцию на общую сумму 23164210 рублей 73 копейки (с учетом оплаты на расчетный счет ООО «Сибирские колбасы» за ООО «СибТорг» в сумме 609800 рублей с расчетного счета ООО «Проммит») не произвел, путем обмана похитил ее, реализовав клиентам ООО «СибТорг».
После чего, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение менеджеров ООО «Сибирские колбасы» - ФИО8 и ФИО11, обещал произвести оплату за поставленную ООО «Сибирские колбасы» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мясную продукцию в адрес ООО «СибТорг», а с ДД.ММ.ГГГГ перестал выходить на связь с работниками ООО «Сибирские колбасы», не произведя оплату за приобретенную ООО «СибТорг» мясную продукцию, и не вернув ее ООО «Сибирские колбасы».
Тем самым, ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО «СибТорг», не имея намерений исполнять принимаемые на ООО «СибТорг» договорные обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества – мясной продукции, принадлежащей ООО «Сибирские колбасы», на общую сумму 23164210 рублей 73 копеек, причинив материальный ущерб ООО «Сибирские колбасы» в особо крупном размере.
В судебном заседании подсудимый ФИО1вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, суду показал, что на протяжении длительного времени сотрудничал с ООО «Сибирские колбасы». В ООО «Сибторг» он работал с 2019 года в должности менеджера, осуществлял мониторинг цен, узнавал по торгам, где дешевле стоимость, где приемлемая цена поставки, занимался закупом, а также реализацией продукции в <адрес> и <адрес>. Директор в ООО «Сибторг» был номинальный, она ничего не знала и не понимала. Однако юридическим лицом он не руководил, занимался мясной продукцией. Генеральная доверенность была ему выдана для работы в программе «Меркурий», необходимости отправки писем на завод, а также для иной деятельности. Работая от имени ООО «Сибторг», был заключен договор поставки мясной продукции с полной предоплатой, без отсрочек. Договор был подписан директором ООО «Сибторг». О приобретении продукции и ее реализации он ни перед кем не отчитывался, вел собственную бухгалтерию. Бухгалтер Домрачева говорила ему сколько необходимо оплатить налогов, чтобы он знал сколько денежных средств уходит со счета. Всем, что касается налогов, прибыли и первичных документов, в ООО «Сибторг» занималась Домрачева, но остальную бухгалтерию вел он. Доступа к счетам ООО «Сибторг» он не имел. Расчет с покупателями мясной продукции осуществлялся как наличными денежными средствами, так и путем безналичных переводов. Так они проработали до 2019 года, когда началась пандемия. Тогда завод вышел с предложением о предоставлении отсрочки платежа на 7 дней. Подумав над этим предложением, он согласился. Было составлено дополнительное соглашение. Все было хорошо до ДД.ММ.ГГГГ У него имелись обязательств перед другими комбинатами и образовался большой кассовый разрыв. С одним он рассчитался, полагал, начнет рассчитываться с ООО «Сибирские колбасы», но не успел. Ему неоднократно звонил представитель ООО «Сибирские колбасы», уведомлял о необходимости погасить задолженность, после приезжал генеральный директор вместе со службой безопасности, он просил отсрочку. Умысла обмануть потерпевшего у него не было. Думал, что возьмет кредит на 10-15000000 рублей, продаст автомобиль и рассчитается. Вину признает в полном объеме. В оставшейся части от дачи показаний отказался в порядке ст. 51 Конституции РФ.
По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст.276 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе расследования уголовного дела, согласно которым с 2019 года работал в ООО «Сибторг» в должности менеджера по продажам, в его обязанности входил мониторинг цен на мясные продукты (свинина, говядина, разделка), занимался логистикой и продажей мясных изделий. ООО «Сибторг» выступает трейдером, посредником, то есть закупает мясо у поставщиков с последующей реализацией в регионы трейдерам – Алтай, Кузбас, а также в магазины. ООО «Сибторг» было зарегистрировано до его прихода в данную организацию. Кто является учредителем ООО «Сибторг» он не знает, главной являлась ФИО7 Его рабочее место находилось по адресу: <адрес>. Первичные документы в банк и в налоговую носил директор, иногда была помощь от ФИО12 Право финансовой подписи было у ФИО7, печать находилась в общем доступе у сотрудников, подготовкой платежных документов занимался он. В 2016 или 2017 годах, был типичный договор во всех комбинатах. Отгрузка товара после оплаты. В 2020 году условия поменялись. От ООО «Сибирские колбасы» поступило предложение о заключении договора поставок с отсрочкой платежа на 7 дней. Он сообщил об указанном предложении ФИО14, та была не против. Оплата за мясо происходила платежным поручением банка, путем поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Сибирские колбасы». Отгрузка товара происходила путем найма водителей, которых находил он, обзванивая диспетчерские компании. Затем автомобили приходили в <адрес>, загружались товаром, опломбировались, после чего выезжали в <адрес>. Перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Сибирские колбасы» осуществляла ФИО12, о чем он ее просил. Система банк-клиент также была у нее. Приобретенная у ООО «Сибирские колбасы» продукция реализовывалась в <адрес>: ИП «Ковалевы», ИП «Соседовы», ИП «Федоровы», с накруткой + 5-10 процентов. При этом составлялись «Меркурий» - это государственная ветеринарная база, составлялись счет-фактуры. Отгрузки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей массой 124 826 кг. (свинина на кости в полутушах) имели место быть, они все указаны в базе «Меркурий», куда он ее реализовывал – не помнит, реализацией занимался он. Хранилась продукция по адресу: <адрес>. По различным причинам ему не отдали денежные средства контрагенты, а также те, кто занимается оплатой по заводам, в связи с чем образовалась задолженность перед ООО «Сибирские колбасы». Помнит, что сотрудничал с ИП ФИО15, ООО «Сибирский мясной двор». На момент прекращения его трудовых отношений, на расчетном счете ООО «Сибторг» имелись денежные средства, которые возможно было направить на погашение задолженности перед ООО «Сибирские колбасы». Последнее правом расторжения договора поставки не воспользовалось, решением Арбитражного суда <адрес> с ООО «Сибторг» взыскана задолженность и пени по договору поставки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т.8 л.д.153-159, т.10 л.д.87-90,111-115, 224-226, 244-246, т.11 л.д.22-24, 44-55). Оглашенные показания ФИО1 подтвердил, также указав, что в настоящее время ущерб перед ООО «Сибирские колбасы» погашен в полном объеме.
Вина подсудимого также подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО49, данными им в судебном заседании, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетелей ФИО16, ФИО17, ФИО51, ФИО18, ФИО52, ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО19, ФИО15, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО90, ФИО24, ФИО25, ФИО95, ФИО102, ФИО87, ФИО81, ФИО26, ФИО91, ФИО107, ФИО27, ФИО28, ФИО104, ФИО100, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО78, ФИО97, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО79, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО50, ФИО10, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО55, ФИО46, ФИО47, ФИО54, ФИО74, ФИО62, специалиста ФИО48, данными ими в ходе расследования уголовного дела, а также исследованными материалами уголовного дела.
Представитель потерпевшего ФИО49 суду показал, что примерно в 2018 году, между ООО «Сибирские колбасы» и ООО «Сибторг» был заключен договор поставки, который продлевался. Количество поставляемой продукции определялась заявками на поставку. Количество отгруженной продукции определялось по программе «Меркурий» - программе по обороту мясной продукции. В программе можно проследить каждый килограмм, ушедший с завода, и поставленный в магазин. Впоследствии в договор поставки между ООО «Сибирские колбасы» и ООО «Сибторг» были внесены изменения, согласно которым оплата должна была производиться в течение 7 дней. Данная система заполняется автоматически. Так, ФИО1 связывался с менеджером ООО «Сибирские колбасы» Киноль, сообщал о необходимости поставки, после передавалась заявка на реализацию. В апреле 2021 года ООО «Сибирские колбасы» отгрузило в адрес ООО «Сибторг» мясную продукцию в количестве около 124826 кг. на сумму 23411956 рублей, однако расчет за поставленную продукцию произведен не был. Точное количество поставленной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Сибторг» продукции он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ было заключено согласно соглашение, по которому причиненный ООО «Сибирские колбасы» ущерб полностью возмещен. В настоящее время претензий к ФИО1 не имеется, от заявленного гражданского иска отказался.
Из оглашенных показаний свидетеляФИО8следует, что с 2018 годасостоит в должности руководителя (менеджера) отдела реализации мясного сырья ООО «Сибирские колбасы», имеющим юридический адрес: <адрес>, ул. 8-й <адрес>. В ее должностные обязанности входит реализация мясного сырья, поиск новых клиентов, подписание актов сверок, а также сопровождение сделок от оплаты до подписания отгрузочных документов. В 2018 году ФИО1 являлся покупателем продукции ООО «Сибирские колбасы», осуществлял закупку мясной продукции. Также ФИО1 работал от ООО «Сибторг». На протяжении длительного времени ООО «Сибирские колбасы» сотрудничало с ФИО1 Отгрузка товаров последнему до 2020 года осуществлялась по предоплате, а после того, как тот зарекомендовал себя с положительной стороны, ему стали предоставлять отсрочку по выплатам в 7 календарных дне по его просьбе. Она сопровождала ФИО1 От бухгалтера ООО «Сибторг» ФИО12 ей поступали платежные документы, а также доверенности на получение товара. Переписка происходила посредством электронной почты и мессенджера «WhatsApp» с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО12 Переписка с ФИО1 осуществлялась по абонентскому номеру №, №, также посредством мессенджера «WhatsApp». По апрель 2021 года ФИО1 товар оплачивал в установленный срок. С 16 по ДД.ММ.ГГГГФИО1 была произведена отгрузка товара по адресу: <адрес> «А», общей массой 124826 кг. (свинина на кости в полутушах). ДД.ММ.ГГГГФИО1 произведена отгрузка товара на сумму 3639513 рублей 50 копеек, в автомобиль «Вольво», государственный регистрационный знак Р 256 НВ 55 регион, прицеп ГРЗ АМ1735 55, доверенность на получение ТМЦ №, водитель ФИО50; ДД.ММ.ГГГГ произведена отгрузка товара на сумму 3648879 рублей 15 копеек, в автомобиль «Вольво», государственный регистрационный знак У 057 ВХ 55 регион, прицеп ГРЗ НН6042 54, водитель ФИО51, доверенность на получение ТМЦ №. После отгрузки товара ООО «СибТорг» в лице ФИО1 в течение 7 дней до ДД.ММ.ГГГГ обязано было оплатить приобретенный товар, согласно подписанной спецификации №. ДД.ММ.ГГГГ произведена отгрузка товара на сумму 3387022 рублей 55 копеек в автомобиль «Фредлайнер», государственный регистрационный знак М 840 СУ 55 регион, водитель ФИО9, доверенность на получение ТМЦ №. В момент отгрузки данной партии товара ФИО1 был задан вопрос о том, когда он планирует рассчитываться за ранее приобретенную продукцию, на что тот ответил, что скоро будет оплата. ДД.ММ.ГГГГ ей позвони ФИО1, который попросил осуществить отгрузку мясной продукции – свинины 2 категории в количестве 8 тонн. На ее вопрос относительного того, когда будет произведена оплата за ранее приобретенную продукцию, тот ответил, что ранее их не подводил и в скором времени произведет расчет, так как репутация для него превыше всего. Она созвонилась с бухгалтером ООО «СибТорг» - ФИО12, которая сообщила, что у них имеются временные проблемы с расчетным счетом, а от ФИО1 указаний об оплате приобретенной у ООО «Сибирские колбасы» продукции не поступало. В тот же день была произведена отгрузка товара на сумму 1500283 рублей 57 копеек в автомобиль «Вольво», государственный регистрационный знак Т 965 ХН 55 регион, прицеп ГРЗ АН 6081, водитель ФИО52, доверенность на получение ТМЦ №. После отгрузки товара, ООО «СибТорг» в лице ФИО1 в течение 7 дней до ДД.ММ.ГГГГ обязано было оплатить приобретенный товар, согласно подписанной спецификации №. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО1, который попросил реализовать ему 20 тонн свинины 2 категории, на что она тому отказала, в связи с отсутствием оплаты за предыдущие 3 поставки. ФИО1 пояснил, что сегодня осуществит платеж на сумму 2000000 рублей. Тогда она позвонила бухгалтеру ООО «Сибторг» ФИО53, которая подтвердила слова ФИО1 С данным вопросом она обратилась к ФИО113, который связался с ФИО1, после чего было принято решение осуществить отгрузку в адрес ООО «СибТорг». Кроме того, ею был задан вопрос ФИО1, почему тот заказывает такое большое количество товара, на что тот ответил, что пора зарабатывать, и в ходе беседы подтвердил, что сегодня произведет оплату. В тот же день произведена отгрузка товара на сумму 3856074 рублей 38 копеек в автомобиль с государственным регистрационным знаком Р 256 НВ 55 регион, прицепа ГРЗ АМ1735 55, доверенность №, водитель ФИО50ДД.ММ.ГГГГ с абонентского № либо № ей позвонил ФИО1 и попросил произвести отгрузку товара - свинины 2 категории - объемом 20 тонн, на что она тому отказала, мотивировав наличием задолженности в 18000000 рублей. ФИО1 продолжал ее уговаривать, объясняя, что впереди майские праздники и у него большое количество заявок, поясняя при этом, что в скором времени будут деньги. Его слова она передала ФИО113, который позвонил ФИО1 Последний убедил ФИО113 осуществить отгрузку. В тот же день произведена отгрузка товара на сумму 3989621 рублей 90 копеек, в автомобиль «Вольво», государственный регистрационный знак С 707 ОС 55 регион, прицеп ГРЗ АР3887 55, водитель ФИО10, доверенность на получение ТМЦ №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она находилась в отпуске, ее обязанности исполняла ФИО11, которая в период ее отсутствия взаимодействовала с ФИО1 Со слов ФИО11, ФИО1 обещал произвести расчет за ранее поставленную продукцию, а также просил реализовать ему 20 тонн свинины 2 категории, что и было сделано. ДД.ММ.ГГГГ осуществлена отгрузка товара на сумму 3752815 рублей 68 копеек, в автомобиль «Вольво», государственный регистрационный знак О 002 НН 55 регион, прицеп ГРЗ АН 2979 55, водитель ФИО13, доверенность на получение ТМЦ №. ФИО1 неоднократно осуществлялись звонки с просьбами произвести оплату за раннее реализованную ему продукцию, кроме того, он был уведомлен о намерении ООО «Сибирские колбасы» обратиться в полицию с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности. После чего ФИО1 осуществил перечисление денежных средств в сумме 609800 рублей с расчетного счета ООО «Проммит», где директором являлась ФИО12, в счет оплаты долга. Кроме того, она ездила на встречу с ФИО1 в <адрес>, но тот на встречу не прибыл. Также она встречалась с бухгалтером ООО «СибТорг» - ФИО12, которая поясняла, что ФИО1 ведет себя неправильно и что впоследствии может пострадать директор Общества ФИО7 Примерно с 2017 года по 2018 год ООО «Сибирские колбасы» сотрудничало с ООО «Каро», интересы которого всегда представляли ФИО1 и ФИО46 В 2018 году ООО «Каро» перестало сотрудничать с ООО «Сибирские колбасы», однако ФИО46 периодически приобретал у ООО «Сибирские колбасы» мясную продукцию, представляя интересы различных организаций. Примерно в ноябре 2021 года к ним обратился ФИО46 с предложением о сотрудничестве, отправил уставные документы нескольких юридический лиц. В ходе проверки данных юридических лиц сотрудниками службы безопасности было установлено, что директором или учредителем одной из организаций является ранее ей незнакомый ФИО54, из чего они сделали вывод, что указанные лица аффилированы ФИО1 и в сотрудничестве им было отказано. В августе 2021 года она ездила в <адрес> для проведения переговоров с ФИО1 на предмет погашения задолженности перед ООО «Сибирские колбасы». В офисе она встретила ФИО12, у которой она пыталась выяснить причину почему ФИО1 не рассчитывается с ООО «Сибирские колбасы», на что та пояснила, что ей неизвестно местонахождение ФИО1, как и причина, по которой тот не рассчитывается с ООО «Сибирские колбасы». Затем она позвонила ФИО55, чтобы попросить того помочь найти ФИО1ФИО55 ей знаком как представитель ООО «Сибирь», ранее сотрудничавшим с ООО «Сибирские колбасы». Ей известно, что ФИО55 был знаком с ФИО1 В ходе разговора ФИО55 позвонил ФИО1 и спросил, почему тот не выходит на связь, на что ФИО1 сказал, что перезвонит ей, однако впоследствии так и не перезвонил. Вернувшись в <адрес>, она продолжала звонить и писать ФИО1, но тот ее игнорировал. (т.2 л.д.10-12, 13-17, 63-65).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО17, с 2012 годасостоит в должности главного бухгалтера ООО «Сибирские колбасы». В ее должностные обязанности входит: контроль хозяйственной деятельности организации, оформление хозяйственных операций в учете, ведение налогового и бухгалтерского учета. По каждой заявке менеджера формируются документы на отгрузку товара, а именно универсальный придаточный документ, который составляется в двух экземплярах: один передается покупателю – водителю, который приезжал за товаром. При себе водитель имел доверенность на получение товара, которая передавалась в ООО «Сибирские колбасы», вместе со вторым экземпляром универсально-придаточного документа. В обязанности работников бухгалтерии ООО «Сибирские колбасы» входит только оформление документов на отгрузку продукции, данные клиентов им неизвестны. В мае 2021 года к ней подошла менеджер ООО «Сибирские колбасы» и попросила предоставить документы для отгрузки товара ФИО1 ООО «Сибторг». Бухгалтерия предоставила все имеющиеся документы, как ей пояснила ФИО8, данный человек до сих пор не осуществил оплату за поставленную продукцию. Также со слов ФИО8 ей стало известно, что директор ООО «Сибирские колбасы» ездил в командировку в <адрес>, где находится ООО «Сибторг» с целью переговоров с ФИО1, но поездка не увенчалась успехом. При оформлении документов на отгрузку товара ООО «Сибирские колбасы» в адрес ООО «СибТорг» были составлены универсально-придаточные документы. Стоимость на свиные субпродукты (язык свиной, уши свиные) определяется прайс-листом на апрель 2021 года, согласно которого стоимость языка свиного за 1 кг. составила 240 рублей, ушей свиных – 140 рублей. В рамках реализации договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ№, ООО «Сибирские колбасы» ДД.ММ.ГГГГ осуществило отгрузку в адрес ООО «СибТорг» мясной продукции в количестве 19994,17 кг, а именно: свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой), охлажденной объемом 9 945,71 кг. Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ цена за 1 кг. свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной составляет 185 кг. При фактической отгрузке свинины 9945,71 кг общая стоимость составила 1839956 рублей 35 копеек (с учетом НДС). Стоимость свинины 3 категории (в шкуре с вырезкой), охлажденной объемом, согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ составила 180 рублей. При отгрузке общего объема продукции 10048,46 кг. общая стоимость составила 1808722 рублей 80 копеек, а всего на общую сумму 3648679 рублей 15 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СибТорг» отгружена мясная продукция в количестве 19942,78 кг, а именно: свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой), охлажденная объемом 9962,620 кг. Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ цена за 1 кг. составила 185 рублей с учетом НДС, таким образом, общая стоимость составила 1843084 рублей 70 копеек с учетом налоговой ставки. В тот же день осуществлена отгрузка свинины 3 категории (в шкуре с вырезкой), охлажденной объемом 9980,16 кг. Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ цена за 1 кг. составила 180 рублей с учетом НДС, а общая стоимость – 1796428 рублей 80 копеек с учетом налоговой ставки 10 %. Общая стоимость отгруженной продукции составила 3639513 рублей 50 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку мясной продукции в адрес ООО «СибТорг» в количестве 18392,56 кг., а именно: свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой), охлажденной объемом 17856,35 кг. Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ цена составила 185 рублей за 1 кг., а общая стоимость – 3303424 рублей 75 копеек с учетом налоговой ставки 10 %. Также была осуществлена отгрузка ушей свиных объемом 323 кг. Согласно прайс-листу, стоимость за 1 кг. составила 140 рублей с учетом НДС, а общая стоимость составила 45220 рублей. Кроме того, осуществлена отгрузка свинины 3 категории (в шкуре с вырезкой), охлажденной объемом 213,210 кг. Согласно указанной спецификации, цена данной продукции составила 180 рублей за 1 кг., а общая стоимость составила 38377 рублей 80 копеек с учетом налоговой ставки. Общая стоимость отгруженной продукции составила 3387022 рублей 55 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку товара в адрес ООО «СибТорг» мясной продукции – свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой), охлажденной объемом 7773,49 кг. Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ составила 193 рубля за 1 кг с учетом НДС, на общую сумму 1500283 рублей 57 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку товара в адрес ООО «СибТорг» мясной продукции - свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной, объемом 19979,66 кг. Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ цена составила 193 рубля за 1 кг. с учетом НДС, а общая стоимость составила 3856074 рублей 38 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку товара в адрес ООО «СибТорг» мясной продукции в количестве 20642,544 кг. Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ цена за 1 кг. свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной составила 193 рубля с учетом НДС, при отгруженном объеме 19970,78 кг общая стоимость составила 3854360 рублей 54 копейки (с учетом налоговой ставки 10 % в сумме 350396,54 рубля); цена за 1 кг. ушей свиных объемом составила 140 рублей за 1 кг., при отгруженном объеме продукции 259,62 кг общая стоимость составила 36346 рублей 80 копеек; цена за 1 кг. языка свиного (продукция) составила 240 рублей, при отгруженном объеме 412,144 кг. общая стоимость составила 98914 рублей 56 копеек. Таким образом, общая стоимость поставленной продукции с учетом НДС составила 3 989621 рублей 90 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку товара в адрес ООО «СибТорг» мясной продукции в количестве 20067,066 кг. Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ цена за 1 кг. свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной составила 188 рублей. При отгруженном объеме 4745,42 кг. общая стоимость составила 892138 рублей 96 копеек; цена за 1 кг. свинины 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной составила 183 рубля – при отгруженном объеме 5 032,2 кг. общая стоимость составила 920892 рублей 60 копеек; цена за 1 кг. языка свиного (продукция) составила 240 рублей, при отгруженном объеме 103,236 кг. общей стоимость составила 24776 рубля 64 копейки (с учетом налоговой ставки 10% в сумме 4129,44 рубля); стоимость 1 кг. свинины 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденной составила 188 рублей, при отгруженном объеме 10186,21 кг. общая стоимость составила 1915007 рублей 48 копеек. Таким образом, с учетом НДС общая сумма составила 3752815 рублей 68 копеек. (т.2 л.д.66-68, 71-73).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО51следует, чтоявляетсясобственником автомобиля «Вольво», государственный регистрационный знак У 057 ВХ 55 регион, на котором он осуществлял грузовые перевозки. В апреле 2021 года он работал на данном автомобиле с прицепом с государственным регистрационным знаком – НМ 6042 54. В 2019 году ему позвонил коллега с просьбой перевезти продукцию для ООО «СибТорг», передал ему номер логиста по имени Иван – №. Ему известно, что руководителем ООО «СибТорг» является ФИО1, однако отношений с ним он не поддерживал. Последнего он видел один раз, ДД.ММ.ГГГГ на промышленном складе в <адрес> по адресу: <адрес>, когда привозил мясную продукцию. Он протяжении около 2 лет осуществляет доставку мясной продукции для ФИО1 в <адрес>. Погрузка мясной продукции осуществляется по адресу: <адрес> «А», где находится ООО «Компур», а также в <адрес>, где расположен цех ООО «Омский бекон». В апреле 2021 года ему позвонил логист ООО «СибТорг» - Иван, сообщил о том, что необходимо загрузить мясную продукцию ООО «Сибирские колбасы» по адресу нахождения склада: <адрес> «А», после чего, как обычно, отвезти на склад в <адрес> по адресу: <адрес>. Обычно перед рейсом он предоставляет Ивану копию паспорта и документы на автомобиль, которые в дальнейшем Иван отправляет на завод для того, чтобы там составили доверенность на его имя для последующей загрузки. В апреле 2021 года последовательность действий была аналогичной. ДД.ММ.ГГГГ его пропустили на территорию для загрузки мясной продукции, которая длилась около двух часов, после он выехал в <адрес>, где разгрузил товар, получил денежные средства и уехал обратно. В настоящее время он продолжает осуществлять перевозки мясной продукции для ФИО1 Погрузка мясной продукции происходила всегда по вышеуказанному адресу. Со стороны ФИО1 оплата за его услуги всегда осуществлялась своевременно. Кто являлся директором ООО «СибТорг» ему неизвестно. (т.2 л.д.78-81).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО52, с 2018 года по 2021 год работал в должности водителя в ИП «Литке» совместно с ФИО51 Они осуществляли грузоперевозки, заявки на грузоперевозки получал ФИО51, после чего тот звонил ему и сообщал куда необходимо подъехать. Все документы на въезд автомобиля на территорию организации оформлял ФИО51 Автомобиль «Вольво», государственный регистрационный знак Т 965 ХР 55 регион, полуприцеп АН 6081 55, принадлежал ФИО51, он был только водителем. Заработную плату он получал от ФИО51, который являлся его работодателем. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО51, который сообщил, что необходимо ехать по адресу: <адрес> «А», где произвести загрузку мясной продукции и везти ее в <адрес>. Адрес ему был известен, так как ранее он уже доставлял туда мясную продукцию: <адрес>. Со слов ФИО51, ему стало известно, что тот договаривается о заявках с парнем по имени Иван, он с ним не знаком и никогда не общался. ДД.ММ.ГГГГ он приехал по адресу: <адрес> «А», на проходной его пропустили, поскольку у него имелась доверенность о выдаче мясной продукции. После он проехал к цеху, где была произведена погрузка. Затем он подписал необходимые документы о получении товара и выехал в <адрес>. По прибытию в <адрес>, их уже ждали несколько грузовых «Газелей». Он прибыл в <адрес> в ночное время. Он заметил, что они всегда приезжали в <адрес> в ночное время, полагает, что возможно просто совпадало.На территории, где осуществлялась разгрузка, находились всего несколько контейнеров-рефрижераторов, и СТО, что показалось ему подозрительным. После завершения разгрузки часть мясной продукции складывалась в грузовые автомобили «Газель», а часть в контейнеры-рефрижераторы.После разгрузки он уезжал в <адрес>. Данные лиц, которые принимали у него привезенную продукцию, ему неизвестны. ФИО1 ему не знаком, при разгрузке по адресу: <адрес>, он слышал имя ФИО2, но лично с ним не знаком. Наименование организации, для которой он привозил мясную продукцию, он не помнит. По вышеуказанному адресу в <адрес> он ездил не более трех раз. (т.2 л.д.239-241).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО56, с февраля 2019 года состоит в должности директора Департамента внутренней безопасности и режима УК «Руском», которая оказывает услуги по безопасности ООО «Сибирские колбасы». В его должностные обязанности входит обеспечение безопасности всех организаций холдинга, в том числе, ООО «Сибирские колбасы». В каждой организации холдинга имеется отдел контроля, начальник данного отдела занимается непосредственно организацией безопасности предприятия. При возникновении серьезных нарушений биологической безопасности, краж, присвоений, при нарушении просроченной дебиторской задолженности директор предприятия либо собственник холдинга обращаются к нему с целью организации проверки выявленного факта нарушения. В конце мая 2021 года к нему обратился директор ООО «Сибирские колбасы» - ФИО113, сообщив о наличии просроченной задолженности ООО «СибТорг», директором которого являлся ФИО1ФИО113 пояснил, что ФИО1 приобрел продукцию ООО «Сибирские колбасы» на сумму около 24000000 рублей и до настоящее времени не произвел оплату. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО113 выехали в <адрес>, где пытались встретиться с ФИО1, но последний избегал встреч, на контакт не выходил. ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. 00 мин. они установили местонахождение ФИО1, договорились встретиться на промышленной базе по адресу: <адрес>. Когда они прибыли в офис по указанному адресу, то там было пусто, рабочая обстановка отсутствовала. В ходе встречи он спрашивал у ФИО1, когда тот погасит задолженность, на что тот ничего конкретного пояснить не смог, говорил, что вернет денежные средства, складывалось впечатление, что он вводит их в заблуждение. После чего он потребовал предоставить документации. Они проехали в офис ООО «СибТорг Сервис», расположенный по адресу: <адрес>. В офисе находилась бухгалтер ООО «СибТорг» - ФИО12, которая пояснила, что она официально бухгалтером ООО «СибТорг» не является – оказывает услуги ФИО1, осуществляя подготовку платежных документов в банковские учреждения для расчета с поставщиками, а также оформляя налоговую отчетность. Ему известно, что ФИО1 бухгалтерскую документацию по взаимоотношениям с контрагентами не вел, оформлял все в черновых тетрадях. ФИО12 подготовила гарантийное письмо о возврате денежных средств с установлением срока в 2 недели, данное письмо было заверено подписями ФИО1, который ссылался на то, что он менеджер ООО «СибТорг», хотя на самом деле являлся фактическим руководителем. ФИО1 пояснил, что директор ООО «СибТорг» ФИО7 в настоящее время болеет, находится в деревне и приехать для подписания гарантийного письма не может. Ему известно, что ФИО7 является номинальным директором ООО «СибТорг», работает санитаркой в деревенской больнице. По его предположениям ФИО1 номинально назначил ее директором ООО «СибТорг» с целью дальнейшего избежания ответственности за совершение мошеннических действий. Затем он и ФИО113 вернулись в <адрес>, рассказали учредителю о встрече, последний дал указания обращаться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности по данному факту. При разговоре с ФИО1, последний пояснил, что приобретенную у ООО «Сибирские колбасы» продукцию он реализовал, а денежные средства направил на какие-то финансовые операции. Директора ООО «СибТорг» ФИО7 он никогда не видел, ему известно, что к финансово-хозяйственной деятельности ООО «СибТорг» она никакого отношения не имела, являлась номинальным директором данной организации. В июне 2021 года он прибыл совместно с ФИО113 в <адрес> для переговоров с целью погашения возникшей задолженности между ООО «СибТорг» и ООО «Сибирские колбасы». В ходе разговора им ФИО1 сказал, что у него в собственности имеется коттедж, расположенный по адресу: <адрес>, и в случае, если он не сможет найти денежные средства для погашения возникшей задолженности, то указанный коттедж он продаст и вырученные от продажи денежные средства вернет в счет погашения задолженности. Данный вопрос им был согласован с собственником ООО «Сибирские колбасы», в ходе разговора последний сказал, что может предоставить ФИО1 возможность реализовать дом с тем, чтобы впоследствии погасить задолженность. Спустя непродолжительное время, так как долг не возвращался, он позвонил ФИО1 и спросил, продал ли он свой коттедж, на что тот ответил, что нашел покупателей. Однако по поведению ФИО1 было понятно, что тот вводит его в заблуждение и покупателей нет. Через непродолжительное время он снова спросил у ФИО1, не продал ли он свой коттедж, и когда будет возмещать возникшую задолженность. В ходе разговора ФИО1 сказал, что коттедж он еще не продал, однако у него имеется также задолженность перед его знакомым ФИО55 и предложил им приобрести данный коттедж на двоих. На поступившее предложение они не согласились. Спустя время им стало известно, что в тот период, когда велись переговоры на предмет продажи данного коттеджа, он уже был переоформлен на ФИО55 После ФИО1 перестал выходить на связь, и они обратились с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности в полицию. (т.2 л.д.228-231, 234-236, 237-238).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО11, с 2019 года является региональным менеджером по продажам в ООО «Сибирские колбасы». В ее должностные обязанности входит поиск новых клиентов, а также сопровождение сделки от оплаты до подписания отгрузочных документов. С момента ее трудоустройства она помнит ФИО1 как представителя ООО «СибТорг», являвшегося клиентом ООО «Сибирские колбасы». На протяжении длительного времени их организация сотрудничала с ФИО1 Оборот денежных средств варьировался от 1500000<адрес>000 рублей в год. Отгрузка товара ФИО1 до 2020 года осуществлялась по предоплате. Так как ФИО1 зарекомендовал себя с положительной стороны, ему по его просьбе была предоставлена отсрочка на 7 календарных дней. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель отдела продаж ФИО8 находилась в отпуске, ее обязанности исполняла она. В ее пользование был предоставлен рабочий телефон с абонентским номером №. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО1, попросил произвести отгрузку 20 тонн мяса свинины 2 категории, при этом она задала тому вопрос о том, когда будет произведена оплата за ранее приобретенную продукцию, на что ФИО1 ответил, что денежные средства отправлены. С согласия руководителя ООО «Сибирские колбасы» - ФИО113ДД.ММ.ГГГГ была осуществлены отгрузка ФИО1 на сумму 3752815 рублей 68 копеек, автомобиль «Вольво», государственный регистрационный знак О 002 НН 55 регион, прицеп ГРЗ АН2979 55, водитель ФИО13 В дальнейшем она неоднократно звонила ФИО1, сообщала о необходимости осуществления оплаты за ранее приобретенную продукцию, в ответ тот всегда обещал погасить задолженность. В мае 2021 года ФИО1 просил произвести ему отгрузку мясной продукции, но тому было отказано, в виду большой задолженности. (т.2 л.д.244-246).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12следует, чтос июня 2020 года является директором ООО «Проммит», осуществляющего деятельность по оптовой реализации мясной продукции. В настоящее время организация деятельность не ведет. ФИО1 ей знаком на протяжении примерно 10 лет. Раньше тот занимался продажей бытовой техники, в последнее время занимается реализацией мясной продукции. В апреле – июне 2020 года устраивалась в ООО «Сибторг» на работу на должность помощника директора – ФИО7 Проработала там примерно 2 месяца, после чего уволилась. Она занималась только документооборотом. ООО «СибТорг» имеет юридический адрес: <адрес> горка. Фактически ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес>, но это было раньше. Она поддерживает периодическое общение со ФИО7, от которой ей и стало известно, что в настоящее время она не ведет деятельность от имени ООО «СибТорг». Ранее ФИО1 был трудоустроен в ООО «СибТорг» менеджером. Бухгалтерией в ООО «СибТорг» она не занималась. ООО «СибТорг» взаимодействовало с ООО «Сибирские колбасы», закупало мясную продукцию». Они работали по предоплате, а в 2020 году заключили соглашение по отсрочке платежа. Кто является и являлся бухгалтером ООО «СибТорг», кто имеет доступ к ведению финансовых операций, кто имеет право подписи в документах ООО «СибТорг», кто имел доступ и право пользования печатью ООО «СибТорг» ей не известно. По какой цене и кому приобретенная у ООО «Сибирские колбасы» продукция реализовывалась, какие при этом составлялись документы и кем, не помнит, поскольку цены меняются каждый день. Она не имела права подписи в платежных поручениях, все документы подписывались ФИО7 Отгрузка продукции с ООО «Сибирские колбасы» в адрес ООО «СибТорг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей массой 124826 кг. (свинина на кости в полутушах) осуществлялась с отсрочкой платежа, примерно на 2 недели, точно не помнит. В чей адрес и на каких машинах перевозили - ей неизвестно. Когда, где, при каких обстоятельствах, кому и по какой цене была реализована продукция, полученная в ООО «Сибирские колбасы» в указанный период ей не известно, равно как и куда были потрачены денежные средства от реализованной продукции. Фактически реализацией продукции в данный период занимался ФИО1 Мясная продукция, в том числе полученная от ООО «Сибирские колбасы», хранилась по адресу: <адрес> или 7/1, где располагается склад. Предпринимались ли меры к погашению возникшей задолженности, будет ли погашена задолженность перед ООО «Сибирские колбасы» за продукцию, отгруженную в вышеуказанный период, она не знает. Она направляла в ООО «Сибирские колбасы» акты сверок, спецификации, копии платежных поручений. В период с 2000 года по ДД.ММ.ГГГГ она пользовалась абонентским номером №. По просьбе ФИО1 она указала данный номер в заявлении о получении услуг в АО «Альфа-Банк» в качестве контактного номера ООО «СибТорг». Доступ к расчетным счетам ООО «СибТорг» имелся только у ФИО1, денежными операциями занимался только он. Кто составлял плановую отчетность, вел бухгалтерский учет ООО «СибТорг» ей неизвестно. Вся документация, подтверждающая финансово-хозяйственную деятельность ООО «СибТорг» находилась у ФИО1 Кто именно подписывал документы по взаимодействию ООО «СибТорг» с ООО «Сибирские колбасы» и контрагентами, в адрес которых была поставлена продукция, приобретенная в ООО «Сибирские колбасы» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей неизвестно. Как производился расчет за реализованную продукцию, приобретенную в ООО «Сибирские колбасы» в указанный период, ей также неизвестно. Иногда по просьбе ФИО1 она отправляла платежные документы, которые присылал ей ФИО1 контрагентам. Из данных документов было видно, что оплата проходила с расчетного счета ООО «СибТорг». Каким именно контрагентам она отправляла платежные документы, не помнит. Кому реализовывалась продукция, ей неизвестно. Производился расчет за реализованную продукцию получением денежных средств или перечислением на банковские карты ФИО1 или на расчетный счет ООО «СибТорг» ей неизвестно. В 2020 г. она зарегистрировала ООО «Проммит» для закупа мясной продукции. Несколько раз, даты и суммы она не помнит, она перечисляла денежные средства на расчетный счет ООО «СибТорг» за мясную продукцию, которую она в дальнейшем реализовывала, кому не помнит, обстоятельства приобретения, и продажи продукции она тоже не помнит. В настоящее время ООО «Проммит» деятельность не осуществляет. Где находятся бухгалтерские документы ООО «СибТорг» ей неизвестно, она их никогда не видела. (т.4 л.д.96-100, 110-114).
Согласно показаниям свидетеля ФИО7,в марте 2017 года решила заняться бизнесом, связанным с реализацией мясной продукции, для чего зарегистрировала ООО «СибТорг». Она является единственным учредителем данной организации и его директором. В ее обязанности входит общее руководство обществом. Так как никакого опыта у нее не было, то в начале у нее ничего не получалось. Через короткий промежуток времени к ней обратился ФИО1, который также осуществлял реализацию мясной продукции, с которым она познакомилась случайно. ФИО1 пояснил, что у него большой опыт в данной сфере. По началу ФИО1 помогал ей в некоторых вопросах, а в дальнейшем она решила нанять его на работу, оформила на него доверенность от ООО «СибТорг» на самостоятельные действия от имени юридического лица. С ФИО1 ее связывают только рабочие отношения. Юридический адрес ООО «СибТорг»: д. Чупино, <адрес> горка, <адрес>, фактический адрес: <адрес> роща, <адрес>, там работал бухгалтер, который ведет бухгалтерию. В ООО «СибТорг» раньше также были устроены грузчики, бухгалтер, менеджеры, всего около 6-7 человек. В настоящее время в ООО «СибТорг» никто не работает, ООО «СибТорг» фактически деятельность не ведет. У ООО «СибТорг» открыты расчетные счета в Альфа банке, Россельхозбанке, ранее расчетные счета также были открыты в ВТБ. Бухгалтером ООО «СибТорг» является ФИО12 Последняя была трудоустроена не официально, привлекалась по устной договоренности с ФИО1, так как хозяйственными делами в организации занимался именно он. В силу того, что она плохо ориентировалась в деятельности ООО «СибТорг», то от руководства она отошла. ФИО12 вела бухгалтерскую и налоговую отчетность. Доступ к ведению финансовых операций имел ФИО1, он имел право распоряжаться, в том числе финансами в организации, а ФИО12 выполняла его указания. Также она передала ФИО1 печать, так как сама дел фактически не вела. Документы она никакие не составляла- иногда ФИО1 привозил на подпись какие-то документы, которые она подписывала, в подробности не вдавалась, поскольку полностью доверяла ему. Весной 2021 года ФИО1 договорился о поставке мяса с ООО «Сибирские колбасы», она в данной сделке участия не принимала, полностью все переговоры вел ФИО1 Впоследствии мясо было поставлено, его реализацией занимался ФИО1, что-то тот продал, а часть мяса, по его словам, испортилась. Обстоятельства финансовых расчетов с ООО «Сибирские колбасы» ей не известны. Со слов ФИО1 она знает, что имеется большая задолженность перед ООО «Сибирские колбасы», которую он по мере возможности гасит. Поскольку к этой сделке она никакого отношения не имела, то пояснить когда, в каких объемах осуществлялись поставки, она не может. ФИО1 приносил какие-то документы по данной сделке, она их подписывала, в подробности не вдавалась. Продукция, полученная от ООО «Сибирские колбасы», хранилась на складе по адресу: <адрес>. Ей известно, что задолженность ООО «СибТорг» перед ООО «Сибирские колбасы» составляет около 23000000 рублей. Со слов ФИО1, тот принимал меры к погашению задолженности. Бухгалтерские документы ООО «СибТорг», в том числе подтверждающие приобретение и реализацию продукции ООО «Сибирские колбасы», находятся у ФИО1 (т.4 л.д.164-167).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО19, около десяти раз в месяц неофициально подрабатываем кладовщиком на складе по адресу: <адрес>, <адрес>, где находится мясная продукция, принадлежащая ООО «Сибирские Мясные Склады». Руководитель данной организации ему не известен, финансовые вопросы он решает с ФИО47 Бухгалтером данной организации является женщина по имени Ольга. Грузчиков, которые осуществляли погрузку и выгрузку мясной продукции, находил ФИО47, на постоянной основе работают грузчики по имени Алексей и Владимир. Примерно с осени 2020 года он неофициально был трудоустроен в ООО «СибТорг», осуществлявшего деятельность, связанную с приобретением и реализацией мясной продукции. На работу был трудоустроен через ФИО57 его обязанности входило: встреча автомобилей, которые приходили с мясной продукцией, проверка опломбировки автомобилей, контроль разгрузки продукции в склад, закрытие склада по окончании разгрузки, который располагался по адресу: <адрес>, а также контроль дальнейшей погрузки продукции по автомобилям и отправки по точкам сбыта. По указанию ФИО57, он загружал мясо в приезжающий автотранспорт, сортируя по указанному им количеству. Места сбыта данного мяса ему неизвестны, контрагенты ООО «СибТорг» - не знакомы. Иногда ФИО57 давал ему наличные денежные средства, которыми он рассчитывался с водителями, привозившими мясную продукцию. Конкретные суммы, даты привоза и автотранспортные средства не помнит. В апреле 2021 года также приходили фуры с мясной продукцией, чьей именно продукции он сказать затрудняется, которые он также встречал и распределял по автомобилям для последующей реализации по постоянным точкам продажи в <адрес> и <адрес>, по какой цене приобреталось мясо и в дальнейшем реализовывалось, ему неизвестно. Со слов ФИО57 знает, что всеми финансовыми вопросами занимался бухгалтер по имени Ольга Ивановна. Также он был знаком с сыном ФИО1 – Робертом, который также являлся его руководителем, курировал его работу, объяснял, как взвешивать мясную продукцию. Все распоряжения по реализации мясной продукции давал ФИО116.Г. либо его сын, которые фактически осуществляли финансово-хозяйственную деятельность от ООО «СибТорг». Откуда приходит мясная продукция он не интересовался, только проверял количество поступившей мясной продукции. (т.4 л.л.187-188).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО15, с декабря 2020 года является индивидуальным предпринимателем. Ему принадлежит торговая марка «Мясодел». Он занимается производством, продажей мяса и мясных продуктов, полуфабрикатов. Кроме того, у него в городе имеется еще 4 торговых точки. Примерно с марта 2021 года по июнь 2021 года он взаимодействовал с ООО «СибТорг», а именно с Робертом, на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором ООО «СибТорг» является ФИО7, которую он ни разу не видел, с ней не знаком. Согласно договоренности, оплата поставляемой продукции происходила на условиях отсрочки платежа на неделю. Все деловые переговоры он вел с Робертом, который, как он понял, является менеджером. Также он слышал, что ФИО1 занимается мясной продукцией (свининой). Ему известно, что ООО «Сибторг» взаимодействовало с ООО «Сибирские колбасы», ООО «Омский бекон». В среднем он приобретал продукции по цене около 180 рублей за 1 кг. Стоимость продукции определял Роберт, какую тот называл, по такой и приобретали. Расчет производился по реквизитам банковской организации. Задолженности перед ООО «СибТорг» нет и не было. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СибТорг» осуществляло поставку продукции. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилось 8 оплат в адрес ООО «СибТорг» от ИП ФИО15 Продукция поставлялась водителями ООО «СибТорг», с их склада. Наличными денежными средствами с ООО «Сибторг» он не расплачивался. (т.4 л.д.219-222).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО20, является менеджером по развитию у ИП ФИО58, в его должностные обязанности входит, в том числе развитие мясного направления. Он занимается поставками мяса для мясного цеха. Они приобретают полутуши, в собственном мясном цеху распиливают их, а после развозят по своим торговым точкам. Примерно с февраля 2021 года по май 2021 года ИП ФИО24 сотрудничал с ООО «Сибторг». Ему на телефон позвонил ранее не знакомый мужчина, который представился ФИО2 (№). Ему известно, что в их городе есть известный поставщик мясных изделий по имени ФИО2. Последний предложил организовать поставку свинины, условия на тот момент были выгодные. ФИО2 не просил предоплаты, поставлял свинину, они ее принимали, взвешивали, после чего оплачивали. Договор поставки был заключен ДД.ММ.ГГГГ По всем вопросам они общались только с ФИО2. Договор был составлен ООО «Сибторг», после чего его проверили юристы. ФИО1 ему не знаком, предполагает, что это и есть ФИО2. Он всегда считал его руководителем ООО «Сибторг». Цена на приобретаемую у ООО «Сибторг» продукцию менялась очень часто. Цену называл ФИО2, она была дешевле других на рынке. Расчет производился через банк на расчетный счет ООО «Сибторг». Задолженность перед ООО «Сибторг» и у них нет. Продукцию привозили водители ООО «Сибторг». (т.4 л.д.230-232).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21следует, чтос августа 2011 года является индивидуальным предпринимателем. Ему принадлежит торговая марка «Свежее Мясо». Он занимается производством, продажей мяса и мясных продуктов, полуфабрикатов. Примерно с 2012 года взаимодействовал с ФИО59 (мобильный телефон №). В телефонном режиме он заказывал мясную продукцию – свинину в полутушах, оплату производил наличными средствами при личной встрече с ФИО59 либо переводом денежных средств на карту последнего. В среднем ООО «Сибторг» осуществляло реализацию продукции за 180-201 рубль за 1 кг. в 2021 году, фиксированной цены не было. Стоимость продукции определял ФИО59, какую тот называл, по такой и приобретали. Задолженности перед ООО «СибТорг» нет и не было. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись поставки два раза. Продукцию привозили сам ФИО59 на грузовом автомобиле. (т.4 л.д.239-241).
Согласно показаниям свидетеля ФИО60, с 1998 года является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной торговлей продуктов питания. Торговое название «Продсиб». В марте 2021 года от ООО «СибТорг» было осуществлено 3 или 4 отгрузки. Вопросами сотрудничества занимался менеджер товарной группы. Долговых обязательств перед ООО «СибТорг» не имеется. (т.4 л.д.242-244).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО90следует, чтос 2018 года является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность, связанную с производством, переработкой колбасных, мясных изделий, полуфабрикатов. С 2018 года до лета 2021 года взаимодействовал с ООО «Сибторг». С ним связался мужчина по имени ФИО2 (№, №), который работает в ООО «СибТорг», в какой должности ему не известно, предложил поставлять свиные полутуши. Сотрудничество осуществлялось без составления договора, оплата происходила в наличном порядке. В указанный период ФИО1 поставлял ему мясную продукцию. Ему известно, что в соответствии с ветеринарно-санитарными документами ООО «СибТорг» приобретало продукцию в Омске, Томске, Челябинске. Он приобретал продукцию у ООО «Сибторг» по среднерыночной цене. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СибТорг» осуществляло поставки мяса, однако бухгалтерские документы у него не сохранились. Доставка осуществлялась на автомобилях «Газель» сотрудниками ООО «СибТорг». (т.4 л.д.247-249).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО58, с 2004 года является индивидуальным предпринимателем. Торговое название «Продсиб». Осуществляет деятельность по розничной продаже продуктов питания, в том числе мясных изделий, и товаров первой необходимости. С ООО «СибТорг» он работал с начала 2021 года до ДД.ММ.ГГГГ Всеми вопросами по взаимодействию с данной организацией занимался менеджер по развитию ФИО61, он только подписывал договор поставки. (т.5 л.д.9-10).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО25следует, что состоит в должности заведующей отделом ветсанэкспертизы «Управлении Ветеринарии». С 2010 года ей известно ООО «СибТорг». Все организационные вопросы, относительно мясной продукции в данной организации решал ФИО1 На протяжении их сотрудничества, у ФИО1 были разные поставщики мясной продукции: ООО «Сибирские колбасы», ООО «Омский бекон», Томский мясокомбинат, Кудряшовский мясокомбинат. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было оформлено 168 электронных ветеринарно-сопроводительных документов от фирмы ООО «СибТорг», в которой указаны адреса получателей мясной продукции, ее объем, производитель, дата выработки. Вся продукция, оформленная ей в указанный период, приобреталась у ООО «Сибирские колбасы» (ООО НПЗ «Компур») фирмой ООО «СибТорг». Порядок оформления ЭВСД, следующий: ей поступала заявка в электронном виде, она выезжала на осмотр мясной продукции ООО «СибТорг» по адресу: <адрес>, после осмотра ей поступала заявка от хозяйствующего субъекта по программе ФГИС «Меркурий», далее она обрабатывалась и оформлялась. После этого формировались документы в электронном виде, после чего разрешалась реализация мясной продукции. ДД.ММ.ГГГГ действия их договора с фирмой ООО «СибТорг» прекращено. Данные о реализации мясной продукции в ФГИС «Меркурий» вносятся хозяйствующими субъектами, то есть данные о реализации мясной продукции в адрес ООО «СибТорг» вносятся работниками ООО «Сибирские колбасы». Далее при реализации мясной продукции в адрес контрагентов, данные о реализации вносит представитель ООО «СибТорг». Данные в «Меркурий» могли быть внесены не по всей реализации мясной продукции, поэтому может быть несовпадение сведений об отгруженной продукции ООО «Сибирские колбасы» в адрес ООО «СибТорг» и отгруженной продукции ООО «СибТорг» в адрес контрагентов. Кроме того, в ФГИС «Меркурий» есть раздел «инвентаризация», в котором работники организации могут указать реализации физическим лицам, что не требует указания данных контрагента. Поэтому в сведениях ФГИС «Меркурий» может отсутствовать значительный объем реализованного мяса ООО «СибТорг» контрагентам. Часть контрагентов могла быть не внесена в сведения «Меркурий». Сотрудники ГБУ НСО «Управлении <адрес>а НСО» доступа к формированию документов ФГИС «Меркурий» не имеют. Заявки, поступающие в их адрес в электронном виде, формируются представителями организации с указанием мест реализации продукции. Эти сведения сотрудники ГБУ ПСО «Управлении <адрес>а ПСО» направляют в адрес контрагентов, указанных в заявке. Организации подают заявки в Россельхознадзор и регистрируют в ФГИС «Меркурий» после чего выносит информацию на свою «площадку». Предоставить сведения, кто был поставщиком мясной продукции в адрес ООО «СибТорг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Ей известно, что директором ООО «СибТорг» является ФИО7, но она ее не видела, с ней не общалась. Вносил ли ФИО1 в ФГИС «Меркурий» полные сведения в контрагентах и реализации мясной продукции или нет, ей не известно. (т.5 л.д.1-3, 4-8).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО95, с 2017 годаявляется индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность по реализации мясной продукции. Торговое название «Подворье». Примерно с начала 2021 года на протяжении 6 месяцев сотрудничал с ООО «Сибторг». Ему позвонил мужчина по имени ФИО2, сообщил, что представляет ООО «СибТорг», предложил поставлять ему мясную продукцию, свиные полутуши. Тот назвал среднерыночную цену, на что он согласился. В дальнейшем заявки осуществлял по звонку на номер ФИО1 Полагает, что ООО «Сибторг» приобретало продукцию в <адрес> у «Омского бекона». Цена менялась постоянно, в зависимости от общего спроса, большого перепада в цене не было. Стоимость всегда озвучивал ФИО1 Рассчитывался за поставляемую продукцию он всегда наличными денежными средствами, которые передавал водителю, привозившему товар, о чем была договоренность с ФИО1 Расчет производился в день поступления продукции. Продукция доставлялась автотранспортом ООО «СибТорг». (т.5 л.д.11-13).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО102следует,что с 2019 года является индивидуальным предпринимателем, торговое название «Антрикот», осуществляет деятельность, связанную с розничной продажей продуктов питания, в основном мясной продукции. С 2019 года она сотрудничала с ООО «Сибторг», номер телефона ФИО1 ей дал кто-то из знакомых, со слов которых ей известно, что ФИО1 занимается поставкой мясной продукции. Она позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, который представился ФИО2, насколько она поняла, тот является директором, так как именно он собирал заявки на поставку продукции, занимался всеми текущими вопросами, озвучивал стоимость продукции. В ходе разговора они достигли договоренности относительно условий поставок, тот предложил цену примерно на 1-2 рубля дешевле, чем другие поставщики, что ее устроило. Никаких договоров с ООО «СибТорг» она не заключала. С ФИО1 она проработала примерно до декабря 2020 года, после чего тот сообщил, что в дальнейшем заявки на мясо будет принимать его сын Роберт, с которым она проработала до мая 2021 года. В марте 2021 года у них начались перебои с поставкой мяса, и в апреле 2021 года она последний раз покупала у них свинину, после чего перестала сотрудничать. ФИО1 она ни разу не видела. Цена на мясо менялась еженедельно, в зависимости от общего спроса. Сумму всегда называли ФИО1, а в последующем Роберт. Задолженности перед ООО «СибТорг» у нее не имеется, за мясо всегда рассчитывалась сразу, после доставки. В период сотрудничества с ООО «СибТорг» документацию она не вела. Поставка всегда осуществлялась транспортом ООО «СибТорг». (т.5 л.д.14-16).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО87 следует, что является индивидуальным предпринимателем, работает под торговым названием «<адрес>», занимается розничной продажей продуктов питания, в основном мясными изделиями. С марта 2021 года по ноябрь 2021 года она сотрудничала с ООО «Сибторг», взаимодействие осуществляла с мужчиной по имени Роберт. Знакомые дали ей контактный номер человека, пояснив, что человек занимается поставкой мяса. Она позвонила по телефону, ей ответил мужчина по имени ФИО62, который предложил цену ниже рыночной на 10-12 рублей за 1 кг. Она поняла, что ФИО62 являлся директором, так как тот всем руководил, рассчитывалась она с ним лично. Ей известно, что его отец - ФИО2 тоже работает в этой фирме, наверное, они вместе являются руководителями. ФИО1 ей не знаком, полагает, что это и есть ФИО2. ООО «Сибторг» приобретало продукцию в <адрес>, в <адрес> - в «Омском беконе» и «Сибколбасах». Цена на мясо постоянно менялась, примерно 2 раза в месяц, на 2-3 рубля, в зависимости от спроса. Цену ей всегда называл Роберт. Денежные средства она отдавала наличными лично Роберту, шоферам автомобилей, доставлявших продукцию, иногда переводила денежные средства брату Роберта - Эрику. Она просила предоставить номер счета организации, но Роберт говорил, что в таком случае будет большая комиссия, лучше перевести денежные средства его брату. В настоящее время у нее имеется задолженность перед Робертом в размере 48 000 рублей, они договорились, что она рассчитается после 8 марта. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» осуществляло поставку мясной продукции: ДД.ММ.ГГГГ в количестве 409,46 кг. по цене 198 рублей за 1 кг., на сумму 81073 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 213,21 кг. по цене 203 рубля ща 1 кг., на сумму 43281 рубль; ДД.ММ.ГГГГ – 400 кг. по цене 204 рубля за 1 кг., на сумму 81600 рублей. Расчет был произведен в полном объеме наличными денежными средствами, которые она передавала ФИО62 либо водителям. Чаще продукция доставлялась на автомобилях ООО «Сибторг». (т.5 л.д.17-19, 20-22).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО81, с 2014 года является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность, связанную с розничной продажей и производством мясных полуфабрикатов. С 2017 года она сотрудничала с ООО «СибТорг». Так, примерно в 2014 году она познакомилась с ФИО59 (в настоящее время у него другая фамилия, которой она не знает). Ранее она работала с напарником, который сотрудничал с ФИО63 период начала сотрудничества у ФИО1 была самая низкая цена на мясную продукцию. В дальнейшем стоимость постоянно менялась, в зависимости от сезона и спроса. Цену они всегда с ФИО1 оговаривали в телефонном режиме. Договор о сотрудничестве с ООО «СибТорг» не заключался. Согласно сведениям, полученных из ветеринарных документов, ей известно, что ФИО1 работает от имени ООО «СибТорг». Кто был директором, какую должность занимал ФИО1, ей неизвестно, она воспринимала его как директора, так как именно с ним обсуждала все вопросы. ООО «СибТорг» закупал продукцию в ООО «СИБАгро», ООО НПЗ «КОМПУР», ООО «Омский бекон», а также в <адрес>. По какой стоимости, ей неизвестно. Продукция доставлялась по мере необходимости, силами поставщика. Она всегда рассчитывалась наличными средствами. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 поставлял мясную продукцию только до конца апреля-начала мая года. Сколько именно было поставок, она не помнит. Стоимость продукция тогда постоянно увеличивалась, примерно от 185 рублей до 206 рублей. Кроме того, к этому моменту начались перебои с поставками от ФИО1, в связи с чем, она нашла новых поставщиков, и перестала работать с ФИО1 Задолженности перед ООО «СибТорг» нет и не было, рассчитывалась всегда непосредственно после отгрузки мясной продукции, при этом никаких документов они не составляли, кроме необходимых ветеринарных документов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило в ее адрес мясную продукцию, а именно полутуши свиные: ДД.ММ.ГГГГ - 356 кг. по цене 193 руб. за 1 кг. на сумму 68 708 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 240 кг. по цене 193 руб. за 1 кг. на сумму 46 320 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 393 кг. по цене 195 руб. за 1 кг. на сумму 76 635 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 520 кг. по цене 197 руб. за 1 кг. на сумму 102 440 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 560 кг. по цене 197 руб. за 1 кг. на сумму 110320 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200 кг. по цене 197 руб. за 1 кг. на сумму 39 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 470 кг. по цене 197 руб. за 1 кг. на сумму 102 440 руб. Задолженности за поставленную продукцию у нее перед ООО «СибТорг» нет. Расчет производился в полном объеме, наличными денежными средствами, которые она передавала ФИО1, который поставлял мясо по реквизитам ООО «СибТорг». (т.5 л.д.23-25, 26-29).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26следует, чтоработает у ИП ФИО84 и ИП ФИО64, отвечает за оформление ветеринарных документов. Указанные предприниматели занимаются реализацией мясных продуктов. Около 7 лет сотрудничают с ООО «СибТорг», офис которого находится <адрес>. От ООО «СибТорг» с ними связывались ФИО2 и Роберт, какую должность те занимают ему неизвестно. Стоимость мясной продукции постоянно менялась, в зависимости от спроса и различным расходов. Мясная продукция доставлялась автотранспортом ООО «СибТорг» по мере необходимости - иногда каждый день, а иногда раз в неделю. Расчет за продукцию преимущественно осуществлялся наличными денежными средствами, которые передавал ФИО64, скорее всего ФИО2. Когда ФИО64 отсутствует на месте, то расчет производит он, всегда передавал денежные средства лично ФИО2, который приезжал примерно раз в неделю. У кого ООО «СибТорг» приобретал мясную продукцию и по какой цене ему неизвестно. У ИП ФИО84 и ИП ФИО64 задолженности перед ООО «СибТорг» нет. Все необходимые сведения находятся в системе «Меркурий», согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись следующие поставки от ООО «СибТорг»: ДД.ММ.ГГГГ - 600 кг., ДД.ММ.ГГГГ – 600 кг., ДД.ММ.ГГГГ - 820 кг., ДД.ММ.ГГГГ - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ – 1 600 кг., ДД.ММ.ГГГГ – 1 500 кг., ДД.ММ.ГГГГ -390 кг. + 250 кг., ДД.ММ.ГГГГ - 380 кг., ДД.ММ.ГГГГ - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - 567 кг., ДД.ММ.ГГГГ -960 кг. Кто является производителем указанной продукции, ему неизвестно. За поставленную продукцию они рассчитались в полном объеме. Периодически происходили перебои с поставками, иногда продукции отгружалось меньше, что объяснялось проблемами производителя. Примерно, в декабре 2021 года они перестали сотрудничать с ООО «СибТорг», так как на рынке появились поставщики с более выгодными предложениями. На торговую точку, расположенную по адресу: <адрес>, было поставлено: ДД.ММ.ГГГГ - 600 кг. по цене 193 рубля за 1 кг. на сумму 115 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 820 кг. по цене 193 рубля за 1 кг. на сумму 158 260 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 400 кг. по цене 197 рублей за 1 кг. на сумму 78 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 600 кг. по цене 197 рублей за 1 кг. на сумму 315 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 500 кг. по цене 197 рублей за 1 кг. на сумму 295 500 рублей. На торговую точку, расположенную по адресу: <адрес>, было поставлено: ДД.ММ.ГГГГ – 600 кг. по цене 193 рубля за 1 кг. на сумму 115 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 400 кг. по цене 193 рубля за 1 кг. на сумму 77 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 560 кг. по цене 193 рубля за 1 кг. на сумму 108 080 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 720 кг. по цене 197 рублей за 1 кг. на сумму 141 840 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 480 кг. по цене 197 рублей за 1 кг. на сумму 94 560 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 480 кг. по цене 197 рублей за 1 кг. на сумму 94 560 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1000 кг. по цене 197 рублей за 1 кг. на сумму 197 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 040 кг. по цене 197 рублей за 1 кг. на сумму 204 880 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 750 кг. по цене 197 рублей за 1 кг. на сумму 147 750 рублей. Расчет произведен полностью, денежные средства передавались лично ФИО1 наличными. Задолженности перед ООО «СибТорг» не имеется. (т.5 л.д.33-35, 36-39).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО91, является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность, связанную с продажей мясных изделий. Около 12-13 лет назад она начала сотрудничать с ООО «СибТорг». Сотрудничала с ФИО2, ранее у него была фамилия Галяутдинов, какая сейчас - не знает. Никаких документов с ООО «СибТорг» не заключали, мясо поставлялось по устной договоренности с ФИО2. Согласно системе «Меркурий», мясо поставлялось от ООО «СибТорг». Примерно с августа 2021 года она стала сотрудничать с сыном ФИО2 – ФИО62, с этого времени, согласно системе «Меркурий», мясо поступает от ООО «Сибирский мясной склад». Кто является директором ООО «СибТорг» - она не знает. Где ООО «СибТорг» приобретало продукцию и по какой цене - ей неизвестно. ООО «СибТорг» поставляло мясную продукцию по разной цене, так как цена мяса меняется почти каждый день, в зависимости от спроса. Цену ей всегда озвучивал ФИО2. Никаких документов при получении продукции не оформляли. За продукцию она рассчитывалась лично с ФИО2, иногда наличными, иногда переводом на его банковскую карту. Продукция доставлялась автотранспортом от ФИО2, иногда денежные средства за мясо она передавала водителям. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она уезжала, в это время их организация заказывала мясо у ФИО2, но из-за частых перебоев с поставкой, недостаточными объемами, она также заказывала мясо у других поставщиков. Задолженности перед ООО «СибТорг» или ФИО2 у нее нет. ООО «СибТорг» поставило свиные полутуши: ДД.ММ.ГГГГ – 320 кг. по цене 198 рублей за 1 кг. на сумму 63 360 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 310 кг. по цене 203 рублей за 1 кг. на сумму 62 930 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 320 кг.по цене 204 рублей за 1 кг. на сумму 65 280 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 287 кг. по цене 204 рубля за 1 кг. на сумму 58 548 рубей, расчет за поставленную продукцию произведен полностью наличными денежными средствами. На сколько она помнит, денежные средства она отдавала лично ФИО1 и водителям, привозившим продукцию. (т.5 л.д.71-73, 74-76).
Согласно показаниям свидетеля ФИО107, с 2007 года до марта 2021 года была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, занималась розничной продажей мяса в торговой точке. Примерно с 2014 год по март 2021 года закупала мясо у мужчины по имени ФИО2, номер которого ей дали ее знакомые. По мере необходимости она звонила ФИО2, делала заявку на мясо. На следующий день водитель ФИО2 привозил свиные полутуши. Она сразу же расплачивалась за мясо, передавала денежные средства водителям. Иногда денежные средства она передавала лично ФИО2. Цены на мясо постоянно менялись, в зависимости от спроса. Где работает ФИО2 и у кого закупает мясо, ей не известно. ООО «Сибторг» ей не знакомо. Задолженности перед ФИО2 у нее нет. (т.5 л.д.88-90).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО27следует, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную торговлю продуктами питания. С 2019 года стала сотрудничать с ООО «СибТорг», у которого приобретала мясную продукцию. Заказы осуществлялись через ФИО57, какую должность тот занимает в ООО «СибТорг» ей неизвестно. Ей известно, что ООО «СибТорг» приобретало мясную продукцию в <адрес>, по какой цене - она не знает. Цены, по которым ООО «СибТорг» реализововалось мясную продукцию она не помнит, цены менялись регулярно. Продукцию ООО «СибТорг» они забирали на личном автотранспорте со склада в <адрес>. При получении продукции составлялась накладная, после производился расчет наличными денежными средствами с ФИО2. Расчет за мясную продукцию всегда производился в полном объеме, никаких долговых обязательств перед ООО «СибТорг» не было. Осуществлялись ли закупки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «СибТорг» она не помнит. (т.5 л.д.99-102).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО65, с 2018 года на ее дочь ФИО66 оформлено ИП, фактически ее деятельностью занимается она (ФИО65). Она осуществляет торговлю продуктами питания. С 2019 года она сотрудничала с ООО «Сибторг», которое поставляло им мясную продукцию, а именно свинину в полутушах. Заказы осуществлялись посредством телефонной связи, с кем она разговаривала – не помнит. ФИО1 она не знает. ООО «Сибторг» осуществляло поставку продукции на своих автомобилях. При получении составлялась транспортная накладная, после чего через водителя ООО «Сибторг» передавались наличные денежные средства. В каком объеме и по какой цене она приобретала продукцию в ООО «Сибторг» уже не помнит. (т.5 л.д.103-104).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО3 Н.В., с 2019 года является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной торговлей продуктами питания. С ООО «Сибторг» она не работала, мясная продукция ей не поставлялась. С ФИО1 на не знакома. (т.5 л.д.105-106).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО104следует, чтоявляется индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную торговлю продуктами питания. С 2021 года начал работать с ООО «СибТорг», представителем которого был Роберт. Через него он заказывал мясную продукцию. Какую должность в ООО «СибТорг» занимал ФИО1 ему не известно, с ним он не знаком. Ему известно, что ООО «Сибторг» завозили мясную продукцию из <адрес>. Мясная продукция в доставлялась транспортом ООО «СибТорг», при получении мясной продукции составлялась рукописная товарная накладная. Денежные средства передавались наличными через водителей ООО «СибТорг», данных которых не помнит. В каком объеме и по какой цене он приобретал продукцию у ООО «СибТорг» он не помнит, какие суммы денежных средств передавались - также не помнит. Расчет за мясную продукцию ООО «СибТорг» всегда производился в полном объеме, никаких долговых обязательств не было. Доставлялась ли, мясная продукция в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в его адрес - не помнит. (т.5 л.д.107-108).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО100, является индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную торговлю продуктами питания. С 2020 года сотрудничал с ООО «СибТорг», связь по заказам и поставкам осуществлял через ФИО1 в телефонном режиме. Какую должность тот занимал в ООО «СибТорг» ему неизвестно. Мясная продукция доставлялась на транспорте ООО «СибТорг», после чего составлялась накладная, денежные средства передавались через водителей наличными. Где ООО «СибТорг» и по какой цене приобретало мясную продукцию - ему неизвестно. Осуществлялись ли поставки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СибТорг» он не помнит. Задолженности перед ООО «СибТорг» нет и никогда не было. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СибТорг» поставило мясную продукцию 780 кг. по цене 198 рублей за 1 кг. на сумму 217 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 580 кг. по цене 198 рублей за 1 кг. на сумму 114 840 рублей. Расчет производился полностью наличными денежными средствами ФИО1 и водителям, доставлявшим мясную продукцию. (т.5 л.д.109-110, 111-113).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО29, является индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную торговлю мясной продукцией. С октября 2020 года сотрудничает с ООО «Сибторг», которое осуществляет поставки им мясной продукции. Заказы осуществляются через оператора по имени Николай. С представителем ООО «Сибторг» ФИО1 он не знаком, его никогда не видел. Стоимость приобретаемой у ООО «Сибторг» продукции постоянно менялась, на каждую поставку была своя цена, которую указывал оператор. Продукция доставлялась на транспорте ООО «Сибторг», расчет производился через водителей, либо переводом на карту. Расчет всегда производился в полном объеме. (т.5 л.д.117-118).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО30следует, чтоявляется индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную торговлю продуктами питания. С 2019 года начал сотрудничать с ООО «СибТорг», которая поставляла мясную продукцию. С представителем организации ФИО1 он взаимодействовал в телефонном режиме, непосредственно через него заказывал мясную продукцию. Какую должность в ООО «СибТорг» занимал ФИО1 - ему неизвестно. Поставки осуществлялись транспортом ООО «СибТорг». При получении товара заполнялась рукописная накладная, после чего производился расчет, денежные средства передавались водителю наличными. По какой цене ООО «СибТорг» реализовывало мясную продукцию он не помнит, цены менялись с каждой поставкой. Поставлялась ли в его адрес мясная продукция в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он также не помнит. Долговых обязательств перед ООО «СибТорг» никогда не было, расчет всегда производился в полном объеме. (т.5 л.д.119-120).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО67, является индивидуальным предпринимателем, ранее являлся директором ООО «Крестьянское подворье», которое осуществляло закупку и реализацию мясной продукции. На протяжении пяти лет ООО «Крестьянское подворье» сотрудничало с ООО «СибТорг», где осуществлялась закупка свинины в полутушах. Кто является директором и учредителями ООО «СибТорг» ему неизвестно, он считает, что директором данной организации является ФИО1 Последнего он виделся один раз. Основная работа по приобретению мясной продукции велась с менеджерами - Алексеем и Робертом. ООО «СибТорг» приобретало продукцию в <адрес> у ООО «Омский бекон», ООО «Сибирские колбасы». По какой цене те приобретали мясную продукцию, ему неизвестно. Поставки в их адрес от ООО «СибТорг» осуществлялись постоянно, водителями ООО «СибТорг» по ранее оговоренным ценам. Расчет за продукцию производился наличными либо безналичными денежными средствами. Задолженности перед ООО «СибТорг» никогда не было. (т.5 л.д.124-127).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО32, является учредителем и директором ООО «Кулинариум», которое осуществляет розничную торговлю продуктами питания. С 2020 года ООО «Кулинариум» сотрудничает с ООО «Сибторг», непосредственно с Робертом. ФИО1 ему не знаком. Цена на поставляемую продукцию менялись каждую поставку. Расчет производился безналичным способом. Продукция поставлялась на транспорте ООО «Сибторг». (т.5 л.д.128-131).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО33, является учредителем и директором ООО «Альфа-НСК», которое с 2019 года сотрудничает с ООО «Сибторг», а именно ФИО2, которому направлялись заявки на приобретение и поставку мясной продукции. Со слов сотрудников ООО «Сибторг» ему известно, что мясная продукция доставлялась из <адрес>. При получении продукции предоставлялась счет-фактура. Расчет за поставку производился безналичным способом. (т.5 л.д.132-135).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО34следует, что2021 года сотрудничала с ООО «СибТорг», непосредственно с ФИО1 Какую должность тот занимал в ООО «СибТорг», ей неизвестно. Ей известно, что ООО «СибТорг» приобретало мясную продукцию в <адрес> и в <адрес>. За весь период сотрудничества стоимость продукции постоянно менялась. Расчет за продукцию производился в безналичном порядке, путем перевода денежных средств на расчетный счет. При получении продукции составлялись счет-фактура и ветеринарные документы. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СибТорг» осуществило поставку в их адрес всего один раз, транспортом ООО «СибТорг». (т.5 л.д.136-139).
Согласно показаниям свидетеля ФИО78, является индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную торговлю продуктами питания. С 2021 года она знакома с представителем ООО «Сибторг» ФИО1, должность последнего ей неизвестна. Стоимость поставляемой продукции определял сам ФИО1 Расчет за поставляемую продукцию производился наличными денежными средствами через водителей. При получении товара составлялась рукописная накладная. Были ли поставки от ООО «СибТорг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она не помнит. Доставка всегда происходила силами ООО «СибТорг», расчет производился в полном объеме, задолженностей не имеется. (т.5 л.д.140-143).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО97следует, чтоявляется индивидуальным предпринимателем, осуществляет реализацию мясной продукции. С 2020 года она сотрудничала с ООО «СибТорг». Так, в телефонном режиме она связывалась с менеджером по имени Роберт, с которым договаривалась о поставках мясной продукции. С ФИО1 она не знакома. Доставка продукции осуществлялась силами ООО «СибТорг». Ориентировочная стоимость составляла от 160 рублей до 200 рублей за килограмм. Расчет за мясную продукцию производился наличными денежными средствами с водителями. Водителям также передавалась заполненные рукописно накладные. Задолженности перед ООО «СибТорг» не имеет, расчет произведен в полном объеме. Поставки в ее адрес в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она не помнит. (т.5 л.д.144-147).
Согласно показаниям свидетеля ФИО35, является директором и учредителем ООО «Мясная лавка». С 2019 года сотрудничает с ООО «СибТорг». Взаимодействие осуществлялось в телефонном режиме с ФИО1, с которым знакома лично. Какую тот занимал должность в ООО «СибТорг» ей не известно. ООО «СибТорг» приобретало мясную продукцию в <адрес>, по какой цене неизвестно. Стоимость мясной продукции, поставляемой ООО «СибТорг», постоянно менялась. Расчет за продукцию производился в безналичном порядке. При получении продукции составлялась товарная накладная и счет-фактура. Доставка происходила силами ООО «СибТорг». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись поставки в их адрес, даты она не помнит. (т.5 л.д.148-151).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО36следует, чтоявляется индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную торговлю продуктами питания. С 2020 года сотрудничает с ООО «СибТорг», у которых приобретает мясную продукцию. Непосредственное взаимодействие осуществляется с ФИО1, который принимает все заявки. Какую должность тот занимает в ООО «СибТорг», кто является директором и учредителем данной организации – ей неизвестно. Доставка мясной продукции всегда осуществлялась силами ООО «СибТорг». Стоимость продукции она не помнит, цена менялась каждую поставку. Денежные средства в качестве расчета всегда передавались в наличном порядке через водителей. Осуществлялись ли поставки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она не помнит. Задолженности перед ООО «СибТорг» не имеет. (т.5 л.д.152-153).
Согласно показаниям свидетеля ФИО37, является индивидуальным предпринимателем. С 2020 года сотрудничает с ООО «СибТорг», взаимодействие осуществляется с Робертом в телефонном режиме. С представителем ООО «СибТорг» - ФИО1 она лично не знакома. Какую должность тот занимал ей неизвестно. По какой стоимости ООО «СибТорг» реализовывало мясную продукцию, она не помнит, цены менялись с каждой поставкой. Ей известно, что ООО «СибТорг» приобретало мясную продукцию в <адрес>. Расчет производился наличными денежными средствами, которые она передавала либо Роберту, либо водителю Игорю. При получении продукции составлялась товарная накладная. Поставки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она не помнит. Расчет за приобретенную продукцию произведен в полном объеме, задолженности перед ООО «СибТорг» не имеет. (т.5 л.д.154-157).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО79следует, чтоявляется индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную торговлю продуктами питания. Ранее он сотрудничал с ООО «СибТорг». Мясную продукцию заказывал через ФИО1, какую тот занимал должность ему неизвестно. Доставка происходила силами ООО «СибТорг». Если оплата происходила в безналичном порядке, то составлялась товарная накладная и отчет. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» осуществляло поставки мясной продукции, однако точные даты он не помнит. Расчет произведен в полном объеме, задолженности перед ООО «СибТорг» нет. Наличные денежные средства передавались ФИО1, либо его сыну Роберту. (т.5 л.д.158-161).
Согласно показаниям свидетеля ФИО38, является индивидуальным предпринимателем, осуществляет реализацию мясной продукции. От знакомых ей стал известен телефон поставщика, впоследствии известного ей как ФИО1 Она приобретала у того свиные полутуши. ФИО1 самостоятельно определял стоимость. Где тот приобретал мясную продукцию, ей неизвестно. Доставка всегда осуществлялась транспортом ФИО1 Были ли поставки ООО «СибТорг», она не помнит, название ей незнакомо. ФИО1 поставлял в ее адрес мясную продукцию в апреле и мае 2021 года, по какой стоимости, она не помнит. Расчет всегда производился наличными денежными средствами, произведен в полном объеме. Задолженности перед ООО «СибТорг» и ФИО1 нет. Денежные средства всегда передавались водителям, подтверждающие документы не составлялись. Примерно с мая 2022 года поставками занимается Роберт, по какой причине, ей неизвестно. Лично с ФИО1 она не знакома. (т.5 л.д.162-165).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО39следует, чтосостоит в должности заместителя директора ООО «Раздольное», директором, бухгалтером и учредителем которого является ФИО68 В ее обязанности входит организация работы Общества, а также приобретение мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, реализация продукции в магазин. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Раздольное» сотрудничает с ООО «СибТорг», которое является поставщиком мясной продукции. ФИО1 ей знаком с конца 2020 года, какую должность тот занимал в ООО «СибТорг» ей неизвестно. ООО «СибТорг» приобретал мясную продукцию у различных предприятий, реализовывало всегда по разной цене. Конкретные даты каждых поставок она не помнит. Цену всегда обозначал ФИО1 Расчет производился в безналичном порядке на расчетный счет ООО «СибТорг». При получении продукции с водителем всегда передавалась счет-фактура с печатью ООО «СибТорг» и подписью директора. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись следующие поставки: ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 400000 рубля 02 копейки, ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 400000 рубля 02 копейки, ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 100000 рублей 48 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 600000 рублей 97 копеек. Точный вес продукции и цены, она не помнит. Приобретались всегда свиные полутуши. Продукция доставлялась автотранспортом поставщика. Расчет произведен в полном объеме, задолженности перед ООО «СибТорг» нет. (т.5 л.д.166-169).
Согласно показаниям свидетеля ФИО40, в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года занимался приобретением и реализацией мясной продукции по реквизитам ИП ФИО69 В его обязанности входило: поиск поставщиков, приобретение и реализация мясной продукции. Примерно в августе - сентябре 2020 года к нему в магазин пришел ранее незнакомый ему мужчина по имени Николай, предложил приобрести у него свиные полутуши. Они обговорили условия поставок и заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО69 и ООО «СибТорг» в лице ФИО7ФИО1 ему незнаком. По какой цене ООО «СибТорг» приобретало мясную продукцию, ему неизвестно. Он приобретал мясную продукции у ООО «СибТорг» по ценам, указанным в соответствующих документах. Расчет всегда производился в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет ООО «СибТорг». Доставку всегда осуществляло ООО «СибТорг», при получении оформлялись счет-фактуры. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено 2 поставки: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Оплата произведена в полном объеме. Задолженности перед ООО «СибТорг» нет. (т.5 л.д.176-178).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО50следует, чтозанимается грузоперевозками на автомобиле «Вольво», государственный регистрационный знак Р 256 НВ 55 регион. В апреле 2021 года ему позвонил мужчина по имени Олег, который предложил перевезти мясную продукцию в <адрес> из <адрес>. Расчет должен был осуществляться наличными денежными средствами в сумме 40000 рублей. Данное предложение его устроило, он согласился. После чего он прибыл по адресу: <адрес> «А», где осуществил погрузку мясной продукции, которую затем доставил в <адрес>. Разгрузка происходила на территории, где находился контейнер-рефрижератор. После погрузки ему передали денежные средства в сумме около 40000 рублей. По данному адресу он привозил мясную продукцию около 3 раз. Организацию, для которой он привозил данную продукцию, он не помнит, ФИО1 ему не знаком. (т.5 л.д.236-239).
Согласно показаниям свидетеля ФИО10, занимается грузоперевозками по различным регионам РФ на автомобиле «Вольво», государственный регистрационный знак С 707 ОС 55 регион, полуприцеп, государственный регистрационный знак АР5887 55. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО51 и сказал, что необходимо доставить продукцию в <адрес>. Расчет за продукцию должен был производиться по месту доставки наличными денежными средствами. Данное предложение его заинтересовало, ФИО51 указал, что загрузка мясной продукции будет происходить по адресу: <адрес> «А», на территории ООО «Сибирские колбасы». Товар необходимо было доставить в <адрес>, по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил загрузку мясной продукции по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ около 03 час. 00 мин. часов он прибыл к месту разгрузки в <адрес>, где около 05 час. 00 мин. неизвестные ему ранее лица стали осуществлять разгрузку привезенной им продукции, согласно транспортной накладной. Документы на привезенную продукцию он передал вышеуказанным неизвестным ему лицам. Продукция разгружалась в находящийся на территории контейнер-рефрижератор. После того, как разгрузка закончилась он уехал обратно в <адрес>. ФИО1 ему не знаком. Наименование организации, в адрес которой он доставлял товар, он не помнит. (т.5 л.д.240-243).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41следует, что является собственником автомобиля «Газель 3302», термобудка, государственный регистрационный знак Е 795 МТ 154 регион. Примерно в 2018 году познакомился с ФИО1, который занимался реализацией мясной продукции. На основании устной договоренности он приезжал по адресу: <адрес>, где располагался контейнер-рефрижератор, в котором хранилась мясная продукция. ФИО1 обозначал ему адреса и количество мясной продукции, которую необходимо доставить. После чего он развозил продукцию. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он возил продукцию ИП ФИО84 по адресам: <адрес>; ИП ФИО91 по адресу: <адрес>; ИП ФИО100 по адресу: <адрес> в иные места, точно уже не помнит куда. Расчет за продукцию осуществлялся наличными денежными средствами, которые он передавал ФИО1 Продукцию он развозил по просьбе послденего практически каждый день. Также ФИО1 давал ему накладные с печатями ООО «СибТорг», в которых было указано количество мясной продукции. Согласно договоренности с ФИО1 оплата работы производилась, исходя из расчета в 400-500 рублей в час, наличными денежными средствами. Иногда мясную продукцию загружал ФИО62, или иные лица, данных которых он не помнит. Совместно с ним ездили также Николай и Игорь. (т.5 л.д.196-200).
В целом аналогичные показания давал свидетель ФИО70, который также пояснил, что с ФИО1 знаком более 20 лет, у него в собственности находился автомобиль «Ниссан Атлас». (т.5 л.д.201-204).
В целом аналогичные показания давал свидетель ФИО71, который также пояснил, что у него в собственности находится автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак А 268 КР 154 регион. С декабря 2020 года по май 2021 года он осуществлял перевозку мясной продукции по устной договоренности с ФИО1 (т.5 л.д.205-208).
Согласно показаниям свидетеля ФИО44, состоит в должности старшего государственного инспектора Управления Россельхознадзора. В ее обязанности входит контроль за соблюдением требований ветеринарного законодательства. В начале 2020 года из Управления Россельхознадзора РФ поступил Приказ от ДД.ММ.ГГГГ№ о проведении проверки ряда организаций, осуществляющих деятельность по производству, реализации и хранению пищевой продукции, в том числе ООО «СибТорг», которое зарегистрировано по адресу: <адрес>. Данная организация была зарегистрирована в ФГИС «Меркурий», где фактическим адресом был указан: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила по указанному в ФГИС «Меркурий» номеру телефона, разговаривала с женщиной, представившейся ФИО7, директором ООО «СибТорг», которая пояснила, что на проверке будет присутствовать представитель ООО «СибТорг» по доверенности. ДД.ММ.ГГГГ она выехала по указанному адресу, ее встретил представитель ООО «СибТорг», который представился ФИО1, и предъявил доверенность, подписанную директором ФИО7 и заверенную печатью ООО «СибТорг». В ходе проверки установлено, что ООО «СибТорг» занималось реализацией мясной продукции, хранение которой осуществлялось по вышеуказанному адресу. В ходе осмотра контейнера-рефрижератора установлено, что в нем находилось мясо свинины в полутушах. В ходе проверки также установлено, что в программе производственного контроля установлена периодичность лабораторных исследований по микробиологическим показателям, которые фактически не выполнялись. ООО «СибТорг» должно было заключить договор с какой-либо организацией, занимающейся данными исследованиями, но этого сделано не было. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении и вынесено предписание на устранение допущенных нарушений. В протоколе расписался ФИО1. как представитель ООО «СибТорг», ему же было вручено предписание. ДД.ММ.ГГГГ была проведена внеплановая проверка ООО СибТорг», в ходе которой было установлено, что нарушения устранены. Фактически выезд по месту нахождения ООО «СибТорг» не осуществлялся, в их адрес были направлены необходимые документы, подтверждающие устранение нарушений. Также указывает, что при приобретении мясной продукции количество и наименование сырья вносится в ФГИС «Меркурий». В дальнейшем при реализации данной продукции ООО «СибТорг» должно подать заявку в Управление ветеринарии с указанием мест реализации, наименования и количество продукции. Вносило ли ООО «СибТорг» такие данные, ей неизвестно. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СибТорг» была поставлена продукция от ООО «Сибирь», ФИО72, ФИО73, ООО «Сибирские колбасы». (т.5 л.д.209-214).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО45следует, чтосостоит в должности заместителя начальника отдела обеспечения процедур банкротства, в его должностные обязанности входит: осуществление регулярного мониторинга кандидатов на банкротство; осуществление контроля за своевременным исполнением законодательства; участие в подготовке и направлении заявлений в арбитражный суд о признании должников банкротами. Основанием для подачи заявления в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «СибТорг» банкротом послужило наличие задолженности по обязательным платежам в размере более 300000 рублей, просроченной свыше 3 месяцев. Меры по добровольному погашению не предпринимаются с июня 2021 года. За период с первого квартала 2019 года по 2020 год были проведены камеральные проверки, по результатам которых вынесены следующие решения: об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ№ (остаток задолженности – 31045,82 рублей, в том числе, налог – 26116 рублей, пеня – 4929,82 рублей); о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ№ (остаток задолженности – 14379 рублей (штраф)); о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ№ (остаток задолженности 4225,90 рублей (штраф)); о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ№ (остаток задолженности 32064 рублей (штраф)); о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ№ (остаток задолженности 4000 рублей (штраф)). Взаимодействие с представителями ООО «СибТорг» не осуществлялось. (т.5 л.д.86-87).
Согласно показаниям свидетеля ФИО55, является директором и учредителем ООО «Продукт», которое осуществляет деятельность по оптовой торговле продуктами питания. ФИО1 знаком ему примерно 7 или 8 лет. Ранее они сотрудничали, тот являлся основным поставщиком мясной продукции, от имени какой организации, сказать затрудняется, так как ФИО1 осуществлял деятельность от имени нескольких организаций. ФИО74 ему лично незнакома, знает, что она является супругой ФИО116ФИО59 Р.А. знает, он является сыном ФИО1 Ему известно, что он помогает своему отцу в осуществлении его деятельности по реализации мясной продукции. Весной 2021 года к нему приехал ФИО1 в стрессовом состоянии, пояснил, что ему срочно нужны денежные средства, так как у него возникли какие-то финансовые сложности. В ходе разговора он обозначил, что ему необходимы денежные средства в размере 3000000 рублей. Он согласился ему помочь, условившись, что ФИО1 в счет погашения задолженности передаёт ему свою клиентскую базу. Клиентская база для него представляла большую ценность, поскольку ее наличие позволяло работать, имея большие обороты. Данные денежные средства он передал ему, никаких документов не составлялось. Через непродолжительное время тот снова обратился к нему с просьбой одолжить ему денежные средства. Он неоднократно одалживал денежные средства, привлекая в том числе третьих лиц. Таким образом, у ФИО1 образовалась перед ним задолженность в размере около 11000000 рублей. Затем ему поступил звонок от директора ООО «Сибирские колбасы» - ФИО113, который пояснил, что ФИО1 имеет задолженность перед ООО «Сибирские колбасы» в размере около 22000000 рублей, и не выходит на связь. Данная информация ему также известна от менеджера ООО «Сибирские колбасы» - ФИО8, с которой, в том числе, он осуществлял взаимодействие, так как также приобретал мясную продукцию у ООО «Сибирские колбасы». (т.4 л.д.190-192).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО46следует, чтоявляется директором компании ООО «Лидер-М», которое осуществляет торговлю мясной продукцией. По реквизитам данной организации он ведет закуп продукции в Сибирском регионе, в том числе на предприятиях <адрес> и в дальнейшем реализует ее в <адрес>. Реализацией мяса занимается ФИО54ФИО1 к работе их организации отношения не имеет. Последний ему знаком около 20 лет, является родственником его супруги. Ранее, в период с 2007 года по 2019 год у них был совместный бизнес, связанный с приобретением и реализацией мясной продукции. Мясо приобреталось в организациях, реализующих мясную продукции на территории Сибирского региона, и реализовывалось контрагентам в <адрес>. Для хранения продукции они использовали базу, расположенную в <адрес> по адресу: <адрес>. В 2019 ими было принято решение о прекращении совместного бизнеса. ФИО1 продолжил реализовывать продукцию по указанному адресу. От третьих лиц ему известно, что ФИО1 для приобретения и реализации мясной продукции использовал реквизиты ООО «СибТорг». Обстоятельства регистрации данной организации, состав работников, обстоятельства заключения договоров, приобретения и реализации продукции ему не известны. (т.4 л.д.175-176).
Согласно показаниям свидетеля ФИО47, является индивидуальным предпринимателем, оказывает услуги, в том числе перевозки любых грузов, разгрузо-погрузочные работы. Также он является соучредителем ООО «Сибирский Мясной Склад», склад находится по адресу: <адрес>, где он арендует контейнер-рефрижератор у ФИО115, в котором планирует хранить приобретенную мясную продукцию, которую приобретает в различных регионах России. Приобретенную продукцию реализует в ближайшие регионы <адрес>. ФИО1 ему знаком около 5 лет. Ему известно, что тот занимается торговлей, а ранее занимался приобретением и реализацией мясной продукции. К ООО «Сибирский Мясной Склад» ФИО1 отношения не имеет, но может консультировать по отдельным вопросам. Сын ФИО1 – Роберт также может консультировать его по отдельным вопросам. (т.4 л.д.178-179).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО54следует, чтоявляется директором ООО «Мясной дом», которое осуществляет торговлю мясной продукцией. Также приобретение мясной продукции осуществляется по реквизитам ООО «Лидер-М», директором которой является ФИО46 Он приобретает мясную продукцию у различных производителей, в том числе на территории <адрес> и по реквизитам ООО «Мясной дом». ФИО1 к деятельности его организации отношения не имеет. Последний приходится ему родственником. Ему известно, что у ФИО1 и ФИО46 в период с 2007 года по 2019 год был совместный бизнес, связанный с реализацией мясной продукции, которая приобреталась на территории Сибирского региона и реализовывалась контрагентам в <адрес>. От третьих лиц ему стало известно, что ФИО1 для приобретения и реализации мясной продукции использовал реквизиты ООО «СибТорг». Данная организация ему не знакома. (т.4 л.д.180-181).
Согласно показаниям свидетеля ФИО74, на протяжении 30 лет проживает совместно с ФИО1 Ей известно, что ФИО1 и ФИО62 занимаются деятельностью, связанной с реализацией мясной продукции. (т.4 л.д.118-119, 135-137, 138-140).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО62следует,что он работает фитнес – инструктором, примерно с января по март 2021 года был официально трудоустроен в ООО «СибТорг» в должности менеджера, осуществлял поиск новых клиентов. Директором ООО «СибТорг» являлась Стоцкая. Его отец ФИО1 являлся менеджером ООО «СибТорг». Бухгалтером ООО «СибТорг» являлась какая-то женщина, ее данные ему неизвестны. О деятельности данной организации ему практически ничего неизвестно. Своего рабочего места не было. Он помогал отцу подыскивать новых клиентов, и затем их контактные данные передавал отцу. Ему известно, что ООО «СибТорг» на протяжении какого-то времени сотрудничало с ООО «Сибирские колбасы». Он никакого участия при этом не принимал, подробности их взаимоотношений ему неизвестны. Летом 2021 года ему поступил звонок от ранее незнакомой ему женщины, представившейся «Инной», в которая пояснила, что является представителем ООО «Сибирские колбасы» и попросила передать информацию его отцу о том, что у ООО «СибТорг» имеется какая-то задолженность перед ООО «Сибирские колбасы». Так как он не имел к этому никакого отношения и ему по данному факту не было ничего известно, то данную информацию передавать отцу он не стал, с отцом этот вопрос не обсуждал. (т.4 л.д.142-146, 148-151, 155-157).
Согласно показаниям специалиста ФИО48, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена документальная ревизия с целью установления суммы денежных средств, поступившей в качестве оплаты за реализованную продукцию ООО «СибТорг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также суммы расходованных со счета ООО «СибТорг» денежных средств с указанием назначения платежа. Для проведения исследования были предоставлены сведения о движении денежных средств ООО «СибТорг». При исследовании предоставленных материалов был проведен анализ сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СибТорг». При ответе на вопрос «Установить сумму денежных средств, поступившую на расчетные счета ООО «СибТорг» в качестве оплаты от покупателей ООО «СибТорг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за исключением займов, кредитных платежей, процентов», в качестве одного из контрагентов ей был установлен ИП ФИО22, с расчетного счета которого в адрес ООО «СибТорг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5967994 рублей 14 копеек. Данная сумма была рассчитана путем общего сложения всех сумм, установленных ей в ходе анализа выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «СибТорг», при этом она посчитала сумму двух контрагентов – ИП ФИО22 и ИП ФИО24 вместе, не обратив внимание на тот факт, что у указанных контрагентов разные ИНН и инициалы, приняв их за одного контрагента – ФИО75 Общая сумма полученных денежных средств от двух вышеуказанных контрагентов составила 5967994 рублей 14 копеек (данная сумма указана в справке об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ корректно): от ФИО75 – 291162 рублей 92 копейки, от ФИО76 – 5676831 рублей 22 копейки. (т.8 л.д.32-34).
В заявлении директор ООО «Сибирские колбасы» ФИО77 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который, войдя в доверие к работникам ООО «Сибирские колбасы» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обманным путем завладел продукцией ООО «Сибирские колбасы» (свинина на кости в полутушах) в объеме 124826 кг., на общую сумме 23411956 рублей, которую реализовал и использовал вырученные денежные средства в личных целях. (т.1 л.д.78).
Согласно справке о причиненном ущербе, в результате неправомерных действий ФИО1 ущерб составил 22802156 рублей 51 копейка. (т.1 л.д.79).
Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибирские колбасы» и ООО «Проммит», последнее осуществило перечисление денежных средств в пользу ООО «Сибирские колбасы» в сумме 609800 рублей. (т.1 л.д.113).
В соответствии с накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибторг» осуществило поставку ООО ТД «Свежели» свинины полтушки (охлажденной) в количестве 2780 кг., на общую сумму 550440 рублей. (т.1 л.д.146). В соответствии с ветеринарным свидетельством от ДД.ММ.ГГГГ указанная продукция выработана ДД.ММ.ГГГГ ООО МПЗ «Компур». (т.1 л.д.147). ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «Свежели» произвело оплату на указанную сумму (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д.148).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены контейнеры-рефрижераторы в количестве 2 шт. (т.1 л.д.150-160).
В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено гарантийное письмо. (т.2 л.д.6-8), признано вещественным доказательством (т.2 л.д.9).
Согласно гарантийному письму, подписанному директором ООО «Сибторг» ФИО7 и менеджером по продажам ФИО1, ООО «Сибторг» гарантировало ООО «Сибирские колбасы» полную оплату долга в сумме 23411956 рублей 47 копеек до ДД.ММ.ГГГГ с еженедельным погашением долга в размере 7803985 рублей 49 копеек. (т.2 л.д.5).
В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО8 изъята детализация предоставленных услуг абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скрин-шоты переписок с ФИО1 (т.2 л.д.19-20).
Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены детализация предоставленных услуг абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скрин-шоты переписок с ФИО1 В ходе осмотра обнаружены как входящие, так и исходящие звонки в адрес абонента с номером №. В ходе осмотра скрин-шотов переписок установлены входящие сообщения от ФИО1 в адрес ФИО8 с просьбами об отгрузке мясной продукции. ФИО1 систематически заверял ФИО8 о скорой оплате возникшей задолженности за предыдущие поставки. (т.2 л.д.21-61). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами. (т.2 л.д.62).
В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО113 изъята детализация предоставленных услуг абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.85-86).
Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация предоставленных услуг абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обнаружены как входящие, так и исходящие звонки в адрес абонента с номером №. (т.2 л.д.87-103). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами. (т.2 л.д.104).
В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО113 изъяты договор поставки №, акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №, спецификация №. (т.2 л.д.107-108).
В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля И.Г. изъяты: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №; товарная накладная №; товарная накладная №; товарная накладная №; товарная накладная №; товарная накладная №; товарная накладная №; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.112-114), осмотрены (т.2 л.д.115-122), признаны вещественными доказательствами (т.2 л.д.157-159).
Согласно договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенному между ООО «Сибирские колбасы», в лице директора ФИО113 (поставщик), и ООО «Сибторг», в лице ФИО7 (покупатель), поставщик продает, а покупатель покупает мясо, мясо птицы, полуфабрикаты из мяса и мяса птицы, субпродукты, в количестве, ассортименте и цене (с учетом НДС), указываемых в товарных накладных ТОРГ-12, являющихся неотъемлемой частью договора, и оплачивает товар в согласованные сроки на условиях настоящего договора (п.1.1). Поставка товара осуществляется партиями согласно заявке на поставку товара, переданной покупателем посредством телефонограммы, факсового сообщения или по электронной почте. Стороны согласовали, что любая партия товара, поставленная по накладной в период действия настоящего договора, считается поставленной в рамках действия настоящего договора. Цена за единицу товара и общая цена партии подлежащего поставке товара согласовываются при подаче заявки на основании действующих цен поставщика на товар. (п.1.2.) Срок поставки товара – 3 рабочих дня с даты согласования заявки. Датой поставки считается дата получения товара, указанная в товарной накладной (п.1.4). Расчет за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика или путем внесения денежных средств в кассу поставщика (п.2.1). Обязательство покупателя по оплате товара считается исполненным в течение трех календарных дней с момента выставления счета поставщика (п.2.2). Покупатель осуществляет оплату товара на условии 100 процентной предоплаты в течение трех календарных дней с момента выставления счета. Поставщик вправе не производить отгрузку товара при невыполнении покупателем обязанности оплатить товар (п.2.3). (т.2 л.д.123-125).
Как следует из дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Сибирские колбасы», в лице директора ФИО113 (поставщик), и ООО «Сибторг», в лице ФИО7 (покупатель), в пункт 2.3 договора внесены изменения, установлено, что оплата товара осуществляется в течение 7 календарных дней с момента отгрузки товара со склада продавца. (т.2 л.д.128).
В соответствии с актом сверки взаиморасчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибирские колбасы» и ООО «Сибторг», задолженность ООО «Сибторг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 22802156 рублей 51 копейка. (т.2 л.д.126-127).
Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» производит поставку ООО «Сибторг» товара: свинина 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 10000 кг., стоимостью 180 рублей за 1 кг., всего на сумме 1800000 рублей; свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 10000 кг., стоимостью 185 рублей за 1 кг., всего на сумме 1850000 рублей, на общую сумму 3650000 рублей. Оплата товара производится в безналичной форме на расчетный счет поставщика в течение 5 рабочих дней с момента отгрузки товара со склада поставщика, до ДД.ММ.ГГГГ Дата отгрузки: ДД.ММ.ГГГГ Адрес отгрузки: <адрес> «А». (т.2 л.д.129).
В соответствии с доверенностью № то ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибторг» в лице ФИО7, уполномочивает ФИО51 на получение товарно-материальных ценностей о ООО «Сибирские колбасы» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 19994,170 кг.) (т.2 л.д.132, 133).
Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» отгрузило, а ООО «Сибторг» получило: свинина 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 10048,460 кг., стоимостью 163,64 рублей за 1 кг., всего на сумме 1644293,45 рублей; свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 9945,710 кг., стоимостью 168,18 рублей за 1 кг., всего на сумме 1672687,59 рублей, на общую сумму 3648679,15 рублей. Товар принял Булахов. (т.2.л.д.144).
Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» производит поставку ООО «Сибторг» товара: свинина 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 10000 кг., стоимостью 180 рублей за 1 кг., всего на сумме 1800000 рублей; свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 10000 кг., стоимостью 185 рублей за 1 кг., всего на сумме 1850000 рублей, на общую сумму 3650000 рублей. Оплата товара производится в безналичной форме на расчетный счет поставщика в течение 5 рабочих дней с момента отгрузки товара со склада поставщика, до ДД.ММ.ГГГГ Дата отгрузки: ДД.ММ.ГГГГ Адрес отгрузки: <адрес> «А». (т.2 л.д.151).
В соответствии с доверенностью № то ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибторг» в лице ФИО7, уполномочивает ФИО50 на получение товарно-материальных ценностей в ООО «Сибирские колбасы» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (свинина на кости охл. в количестве 19942,780 кг.) (т.2 л.д.142, 143).
Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» отгрузило, а ООО «Сибторг» получило: свинина 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 9 962,620 кг., стоимостью 163,64 рублей за 1 кг., всего на сумме 1633 117,09 рублей; свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 9 962,160 кг., стоимостью 168,18 рублей за 1 кг., всего на сумме 1675531,55 рублей, на общую сумму 3639 513,50 рублей. Товар принял Окунев. (т.2.л.д.145).
Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» производит поставку ООО «Сибторг» товара: свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 17856,35 кг., стоимостью 185 рублей за 1 кг., всего на сумме 3303424,75 рублей; свинина 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 213,210 кг., стоимостью 180 рублей за 1 кг., всего на сумме 38377,80 рублей; уши свиные, в количестве 323 кг., стоимостью 140 рублей за 1 кг., всего на сумму 45220 рублей, на общую сумму 3387022,55 рублей. Оплата товара производится в безналичной форме на расчетный счет поставщика в течение 5 рабочих дней с момента отгрузки товара со склада поставщика, до ДД.ММ.ГГГГ Дата отгрузки: ДД.ММ.ГГГГ Адрес отгрузки: <адрес> «А». (т.2 л.д.152).
В соответствии с доверенностью № то ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибторг» в лице ФИО7, уполномочивает ФИО9 на получение товарно-материальных ценностей в ООО «Сибирские колбасы» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (мясопродукты вин. в количестве 18 392,560 кг.) (т.2 л.д.140, 141).
Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» отгрузило, а ООО «Сибторг» получило: свинина 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 213,210 кг., стоимостью 163,64 рублей за 1 кг., всего на сумме 34 888,91 рублей; уши свиные, в количестве 323 кг., стоимостью 127,27 рублей за 1 кг., всего на сумме 41109,09 рублей; свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 17 856,350 кг., стоимостью 168,18 рублей за 1 кг., всего на сумме 3003 113,41 рублей, на общую сумму 3387022,55 рублей. Товар принял Мельниченко. (т.2.л.д.146).
Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» производит поставку ООО «Сибторг» товара: свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 7800 кг., стоимостью 193 рублей за 1 кг., всего на сумму 1505400 рублей. Оплата товара производится в безналичной форме на расчетный счет поставщика в течение 5 рабочих дней с момента отгрузки товара со склада поставщика, до ДД.ММ.ГГГГ Дата отгрузки: ДД.ММ.ГГГГ Адрес отгрузки: <адрес> «А». (т.2 л.д.153).
В соответствии с доверенностью № то ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибторг» в лице ФИО7, уполномочивает ФИО52 на получение товарно-материальных ценностей о ООО «Сибирские колбасы» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (мясо ох. в количестве 7773,490 кг.) (т.2 л.д.130, 131).
Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» производит поставку ООО «Сибторг» товара: свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 20 000 кг., стоимостью 193 рублей за 1 кг., всего на сумму 3860000 рублей. Оплата товара производится в безналичной форме на расчетный счет поставщика в течение 5 рабочих дней с момента отгрузки товара со склада поставщика, до ДД.ММ.ГГГГ Дата отгрузки: ДД.ММ.ГГГГ Адрес отгрузки: <адрес> «А». (т.2 л.д.154).
Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» отгрузило, а ООО «Сибторг» получило: свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 7773,490 кг., стоимостью 175,45 рублей за 1 кг., всего на сумме 1500 283,57 рублей. Товар принял Каючкин. (т.2.л.д.147).
В соответствии с доверенностью № то ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибторг» в лице ФИО7, уполномочивает ФИО10 на получение товарно-материальных ценностей о ООО «Сибирские колбасы» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (мясопродукты свин. в количестве 20 642,544кг.) (т.2 л.д.136, 137).
Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» производит поставку ООО «Сибторг» товара: свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 20 000 кг., стоимостью 193 рублей за 1 кг., всего на сумму 3860000 рублей. Оплата товара производится в безналичной форме на расчетный счет поставщика в течение 5 рабочих дней с момента отгрузки товара со склада поставщика, до ДД.ММ.ГГГГ Дата отгрузки: ДД.ММ.ГГГГ Адрес отгрузки: <адрес> «А». (т.2 л.д.155).
Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» отгрузило, а ООО «Сибторг» получило: свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 19 970,780 кг., стоимостью 175,45 рублей за 1 кг., всего на сумме 3854 360,54 рублей; уши свиные, в количестве 259,620 кг., стоимостью 127,27 рублей за 1 кг., всего на сумме 36 346,80 рублей; язык свиной (продукция), в количестве 412,144 кг., стоимостью 200 рублей за 1 кг., всего на сумме 98 914,56 рублей, на общую сумму 3989 621,90 рублей. Товар принял Свара. (т.2.л.д.148).
В соответствии с доверенностью № то ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибторг» в лице ФИО7, уполномочивает ФИО50 на получение товарно-материальных ценностей о ООО «Сибирские колбасы» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (свинина н/к охл. в количестве 19 979,660.) (т.2 л.д.138, 139).
Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» отгрузило, а ООО «Сибторг» получило: свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 19 979,660 кг., стоимостью 175,45 рублей за 1 кг., всего на сумме 3856 074,38 рублей. Товар принял Окунев. (т.2.л.д.150).
Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» производит поставку ООО «Сибторг» товара: свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 15000 кг., стоимостью 188 рублей за 1 кг., всего на сумме 2820 000 рублей; свинина 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 5 000 кг., стоимостью 183 рублей за 1 кг., всего на сумме 915000 рублей; язык свиной (продукция), в количестве 100 кг., стоимостью 240 рублей за 1 кг., всего на сумму 24000 рублей, на общую сумму 3759000 рублей. Оплата товара производится в безналичной форме на расчетный счет поставщика в течение 5 рабочих дней с момента отгрузки товара со склада поставщика, до ДД.ММ.ГГГГ Дата отгрузки: ДД.ММ.ГГГГ Адрес отгрузки: <адрес> «А». (т.2 л.д.156).
В соответствии с доверенностью № то ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибторг» в лице ФИО7, уполномочивает ФИО13 на получение товарно-материальных ценностей о ООО «Сибирские колбасы» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (мясопродукты в количестве 20 607,066кг.) (т.2 л.д.134, 135).
Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» отгрузило, а ООО «Сибторг» получило: свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 4 745,420 кг., стоимостью 170,91 рублей за 1 кг., всего на сумме 892 138,96 рублей; свинина 3 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 5 032,200 кг., стоимостью 166,36 рублей за 1 кг., всего на сумме 920 892,60 рублей; язык свиной (продукция), в количестве 103,236 кг., стоимостью 200 рублей за 1 кг., всего на сумме 24 776,64 рублей; свинина 2 категории (в шкуре с вырезкой) охлажденная, в количестве 10 186,210 кг., стоимостью 170,91 рублей за 1 кг., всего на сумме 1915 007,48 рублей, на общую сумму 3752 815,48 рублей. Товар принял Степаненко. (т.2.л.д.149).
В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО113 изъяты: журнал учета автотранспорта, въезжающего (выезжающего) на территорию ООО СПЗ «Компур»; копия договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.161-164), осмотрены (т.2 л.д.165-214), признаны вещественными доказательствами (т.2 л.д.215).
Согласно договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сибирские колбасы» (заказчик) и ООО МПЗ «Компур» (исполнитель), исполнитель обязуется по заданию заказчика и в соответствии с графиком сдачи скота оказать услуги по организации и осуществлению убоя и переработке свиней заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. (т.2 л.д.208-211).
Согласно договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сибирские колбасы» (заказчик) и ООО МПЗ «Компур» (исполнитель), исполнитель обязуется по заданию заказчика и в соответствии с графиком поступления и переработки скота на ООО МПЗ «Компур» оказать комплекс производственно-складских услуг, заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. (т.2 л.д.212-214).
В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация телефонных переговоров абонентского номера 79136046641, установлено наличие исходящих звонков на абонентский №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.222-225), признана вещественным доказательством. (т.2 л.д.227).
Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведен обыск в <адрес> поляна в <адрес>, зафиксирована обстановка на месте, изъяты: флеш-карта с надписью «Apacer», флеш-карта с надписью «Smartbuy», ноутбук «Acer», нетбук «HP», документы, заграничный паспорт на имя ФИО1, копия ПТС на автомобиль «Лэнд Ровер Рэндж Ровер», паспорт самоходной машины №, документы на покупку автомобиля «Лэнд Ровер», Программа производственного контроля за соблюдением правил предприятия ООО «Сибторг», на которой имеется образец подписи ФИО7, оттиск печати синего цвета «Сибторг», телефоны «iPhone», карты «Альфа-Банк», «Сбербанк», «Совкомбанк», акт об оказании услуг, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг». (т.3 л.д.28-31).
В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: ноутбук «Acer», флеш-накопитель с надписью «Apacer», флеш-накопитель с надписью «Smartbuy» (т.3 л.д.31-37), возвращены ФИО74 (т.3 л.д.38).
Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО12 изъят мобильный телефон «Самсунг» (т.4 л.д.102-103).
В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: мобильные телефоны «iPhone8», «iPhoneX», изъятые в ходе обыска в <адрес> поляна в <адрес>, данные скопированы на диск, а также мобильный телефон «Samsung Galaxy M31s», изъятый в ходе выемки у ФИО12 (т.3 л.д.43-48).
В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск, содержащий информацию, полученную в ходе осмотра мобильного телефона ФИО1, обнаружены папки «Роман Борисович», «Роберт2». При просмотре файла «Роман Борисович», осмотрена информация с мессенджера «Ватсапп», установлено наличие входящих и исходящих сообщений и звонков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имеется входящее сообщение от абонента «Роман Борисович» от ДД.ММ.ГГГГ в 12:18 содержащая сведения о документах от залогодателя и заемщика. Исходящее сообщение аналогичного содержания имеется в файле «Роберт2» от ДД.ММ.ГГГГ в 12:34. Также в файле «Роберт2» установлено наличие входящих и исходящих сообщений и звонков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.50-55).
В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: заграничный паспорт на имя ФИО1; копия ПТС на автомобиль «Лэнд Ровер Рэндж Ровер», собственником является ФИО54; паспорт самоходной машины снегохода «Arctic cat bearcat 570 XT», собственником указан ФИО62; акт приема-передачи автомобиля «Лэнд Ровер Рэндж Ровер»; договору купли-продажи автомобиля «Лэнд Ровер Рэндж Ровер»; счет от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО1 транспортного средства «Лэнд Ровер Рэндж Ровер»; счет от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО1 транспортного средства «Лэнд Ровер Рэндж Ровер»; Программа производственного контроля за соблюдением правил предприятия ООО «Сибторг»; счета на оплаты, счета-фактуры и акты сверок; карты «Альфа-Банк», «Сбербанк», «Совкомбанк»; акты об оказании услуг; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Сибторг», в лице директора ФИО7 на имя ФИО1, в соответствии с которой он уполномочен получить сертификат ключа проверки ЭЦП. Созданный на имя ФИО7, а также всех технических программ, программных решений для последующего использования электронной подписи. (т.3 л.д.61-84). Осмотренная доверенность признана вещественным доказательством, остальные предметы и документы возвращены ФИО1 (т.3 л.д.85, 86-89).
Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 изъят автомобиль «Range Rover Sport», 2018 года выпуска, государственный регистрационный знак К 746 ЕМ 154 регион. (т.3 л.д.125-126), осмотрен (т.3 л.д.127-130, 150-160, 162-171).
Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО74 изъят автомобиль «Порш Каен», 2016 года выпуска, государственный регистрационный знак К 094 ВТ 154 регион. (т.3 л.д.138-139), осмотрен (т.3 л.д.140-143, 150-160).
В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в МИФНС № по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «Сибторг» (ИНН 5443026776). (т.4 л.д.58061).
Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено регистрационное дело ООО «Сибторг» (ИНН 5443026776), которое содержит: расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ; сведения о лице, предоставившем заявление; листы записи ЕГРЮЛ; лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов, предоставленных при государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; решение № ООО «Сибторг» о создании филиала Общества в Кыргызской Республике; копия Устава ООО «Сибторг»; положение о филиале ООО «Сибторг» в Кыргызской Республике; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; листы записи единого государственного реестра юридических лиц; лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Сибторг»; решение № единственного участника ООО «Сибторг»; анкета учредителя; копии свидетельств о государственной регистрации права; копия Устава ООО «Сибторг»; копия квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.62-94). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.93-94).
В соответствии с Листом записи ЕГРЮЛ, запись о создании ООО «Сибторг» (ИНН 5443026776) внесена ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес Общества: <адрес>, д. Чупино, <адрес> горка, <адрес>, учредитель Общества: ФИО7, руководитель юридического лица (директор) ФИО7 Основной вид деятельности: Торговля оптовая мясом и мясными продуктами. (т.4 л.д.65-68).
В соответствии с Уставом ООО «Сибторг», утвержденного решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ, основным видом (предметом) деятельности Общества является, в том числе: оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты. (т.4 л.д.82-92).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., осмотрен земельный участок №, 54:32:010766:67, здания с кадастровым номером 55:32:010766:1384, расположенные по адресу: <адрес> «А», зафиксирована обстановка на месте. (т.4 л.д.158-162).
В соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО15 (ИП) осуществил перечисление денежных средств в сумме 130000 рублей на расчетный счет ООО «Сибторг». Оплата за поставку свинины. (т.4 л.д.222).
В соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО15 (ИП) осуществил перечисление денежных средств в сумме 180000 рублей на расчетный счет ООО «Сибторг». Оплата за поставку свинины. (т.4 л.д.223).
В соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО15 (ИП) осуществил перечисление денежных средств в сумме 100000 рублей на расчетный счет ООО «Сибторг». Оплата за поставку свинины. (т.4 л.д.224).
В соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО15 (ИП) осуществил перечисление денежных средств в сумме 25000 рублей на расчетный счет ООО «Сибторг». Оплата за поставку свинины. (т.4 л.д.225).
В соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО15 (ИП) осуществил перечисление денежных средств в сумме 50000 рублей на расчетный счет ООО «Сибторг». Оплата за поставку свинины. (т.4 л.д.226).
В соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО15 (ИП) осуществил перечисление денежных средств в сумме 100000 рублей на расчетный счет ООО «Сибторг». Оплата за поставку свинины. (т.4 л.д.227).
В соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО15 (ИП) осуществил перечисление денежных средств в сумме 130000 рублей на расчетный счет ООО «Сибторг». Оплата за поставку свинины. (т.4 л.д.228).
В соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№, ФИО15 (ИП) осуществил перечисление денежных средств в сумме 90000 рублей на расчетный счет ООО «Сибторг». Оплата за поставку свинины. (т.4 л.д.229).
Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сибторг», в лице директора ФИО7, (поставщик) и ИП ФИО24 (покупатель), поставщик обязался продать покупателю товар, перечень, количество, особые характеристики которого отражены в товарных накладных, а покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора по ценам, согласованным сторонами в товарных накладных. (т.4 л.д.236-238).
Согласно с карточкой счета ИП ФИО24 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО24 осуществил оплату за поставленную продукцию в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 12508306,35 рублей. (т.4 л.д.233-235).
В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: компакт-диск, содержащий выписку по расчетному счету № ООО «СибТорг», открытому в АО «Альфа-Банк», компакт-диск, содержащий выписки по расчетным счетам №№, 40№ ООО «СибТорг», открытым в ПАО «Банк Уралсиб»; выписка по расчетному счету № ООО «СибТорг», открытому в АО «Россельхозбанк».(т.6 л.д.54-65). Компакт диски признаны вещественными доказательствами. (т.6 л.д.66).
В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: компакт-диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «СибТорг», открытому в АО «Банк Финсервис». (т.6 л.д.119-132).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 286,8 кг., на сумму 55638,06 рублей. (т.6 л.д.137).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 469,5 кг., на сумму 91081,12 рублей. (т.6 л.д.138).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 389 кг., на сумму 75464,44 рублей. (т.6 л.д.139).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 198,8 кг., на сумму 38566,41 рублей. (т.6 л.д.140).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 410,7 кг., на сумму 81729,71 рублей. (т.6 л.д.141).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 404,2 кг., на сумму 80436,20 рублей. (т.6 л.д.142).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 406 кг., на сумму 82420,03 рублей. (т.6 л.д.143).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 614,9 кг., на сумму 124827,78 рублей. (т.6 л.д.144).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 389,20 кг., на сумму 79009,55 рублей. (т.6 л.д.145).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 182,8 кг., на сумму 37109,31 рублей. (т.6 л.д.146).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 193,8 кг., на сумму 39342,37 рублей. (т.6 л.д.147).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 389,1 кг., на сумму 78989,25 рублей. (т.6 л.д.148).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 380,5 кг., на сумму 77243,41 рублей. (т.6 л.д.149).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 307 кг., на сумму 62322,54 рублей. (т.6 л.д.150).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 551,3 кг., на сумму 111916,66 рублей. (т.6 л.д.151).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 604,1 кг., на сумму 123233,39 рублей. (т.6 л.д.152).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 428,5 кг., на сумму 86987,65 рублей. (т.6 л.д.153).
Согласно счету на оплату и счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» поставило ООО «Мясная лавка» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 398,8 кг., на сумму 79316,60 рублей. (т.6 л.д.154).
Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сибторг», в лице директора ФИО7, (поставщик) и ООО «Мясная лавка» (покупатель), поставщик обязался продать покупателю товар, перечень, количество, особые характеристики которого отражены в товарных накладных, а покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора по ценам, согласованным сторонами в товарных накладных. (т.6 л.д.155-156).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 159,50 кг. на сумму 30624 рублей. (т.6 л.д.159).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 134,90 кг. на сумму 25968,25 рублей. (т.6 л.д.160).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 189,70 кг. на сумму 36517,25 рублей. (т.6 л.д.161).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 212,70 кг. на сумму 40 944,75 рублей. (т.6 л.д.162).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 200,50 кг. на сумму 38596,25 рублей. (т.6 л.д.163).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 179,50 кг. на сумму 32821,25 рублей. (т.6 л.д.164).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 127 кг. на сумму 24892 рублей. (т.6 л.д.165).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 141,6 кг. на сумму 27895,20 рублей. (т.6 л.д.166).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 169,3 кг. на сумму 33352,10 рублей. (т.6 л.д.167).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 151,4 кг. на сумму 28766 рублей. (т.6 л.д.168).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 151,6 кг. на сумму 28804 рублей. (т.6 л.д.169).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 241,8 кг. на сумму 45 942 рублей. (т.6 л.д.170).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 224,6 кг. на сумму 43572,40 рублей. (т.6 л.д.171).
В соответствии с товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО78 получила от ООО «Сибторг» свинину н/к (полутуша) в количестве 145,3 кг. на сумму 28188,20 рублей. (т.6 л.д.172).
Согласно расходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО78 произвело оплату ООО «Сибторг» в сумме 84748,50 рублей. (т.6 л.д.173).
Согласно расходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО78 произвело оплату ООО «Сибторг» в сумме 44 474 рублей. (т.6 л.д.174).
Согласно расходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО78 произвело оплату ООО «Сибторг» в сумме 25968,25 рублей. (т.6 л.д.175).
Согласно расходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО78 произвело оплату ООО «Сибторг» в сумме 49 956 рублей. (т.6 л.д.176).
В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сведения об оформленных ВСД в ФГИС ВетИС компоненте «Меркурий» ООО «СибТорг» (ИНН 5443026776), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку в адрес ООО «Сибторг» мясной продукции объемом 39936,95 кг. ООО «Сибторг» осуществило отгрузку полученной продукции: ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО79 - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИГ ФИО80 - 964 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО81 - 393 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО82 - 500 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО81 - 356 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Сельхозрынок - 560 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО80 – 1 470 кг., ДД.ММ.ГГГГ - АО «Мясокомбинат Чистогорский» - 950 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО83 - 80 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО84 - 400 кг.; ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО84 - 720 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО85 - 300 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО ТД «Свежели» - 2 780 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО81 - 240 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО86 - 125,71 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО84 - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО87 - 409,46 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО84H. - 820 кг., 560 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО88 – 1 300 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО86 – 200,5 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО84 - 600 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО30 - 100 кг. Общий объемом 14 628,67 кг. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку в адрес ООО «Сибторг» мясной продукции объемом 18 392,56 кг. ООО «Сиборг» осуществило отгрузку полученной продукции: ДД.ММ.ГГГГ - ИП Адова C.B. - 213,21 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО89 - 560 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИГ ФИО85 - 320 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО89 – 600 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО90 - 237,35 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Раздольное» - 800 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО91 - 320 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО92 - 600 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО93 - 520 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО94 - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО95 - 160 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Раздольное» - 380 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО82 - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Раздольное» - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО91 - 320 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мясная лавка» - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО84 - 480 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО95 - 160 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО24 – 1 429 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Раздольное» - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО91 - 310 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Мясная лавка» - 380 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Раздольное» - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО96 - 80 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО91 - 320 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО84 - 480 кг. Общий объемом 11 069,56 кг. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку в адрес ООО «Сибторг» мясной продукции объемом 7 773,49 кг. ООО «Сибторг» осуществило отгрузку полученной продукции: ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО97 - 190 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО37B. - 380 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО84H. – 1 040 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Кулинариум» - 160 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО98 - 150 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО24 – 1 738,49 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ФИО83 - 270 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Мясная лавка» - 550 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО36 - 110 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Мясная лавка» - 200 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО90 - 40 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО84 - 480 кг., ДД.ММ.ГГГГ - Универсальная ярмарка ООО «Лаборатория вкуса» ФИО99 - 155 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО81 - 560 кг. Общий объем 7 023,49 кг. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку в адрес ООО «Сибторг» мясной продукции объемом 19 979,56 кг. ООО «Сибторг» осуществило отгрузку полученной продукции: ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Мясная лавка» - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО24 – 1 528 кг., ДД.ММ.ГГГГ - Мясная лавка ФИО100 - 780 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО24 - 1 958 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Альфа-НСК» - 280 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО24 - 1 161 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО24 - 684,01 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО24 - 156 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП Федорова M.M. - 200 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО81 - 470 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО24 – 1 045 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП Федорова M.M. - 520 кг., 30.04 2021 г. - ИП ФИО97 - 160 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО89 - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Мясная лавка» - 190 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО82 - 760 кг. Общий объемом 10 692,01 кг. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку в адрес ООО «Сибторг» мясной продукции объемом 20 642,54 кг. ООО «Сибторг» осуществило отгрузку полученной продукции: ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО101 - 108 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ФИО24 - 466 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО102 - 394,77 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО24 - 872 кг., ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО94 - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО83 - 230 кг. Общий объем 2 470,77 кг. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку в адрес ООО «Сибторг» мясной продукции объемом 20 0267,06 кг. ООО «Сибторг» осуществило отгрузку полученной продукции: ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО102 - 932,2 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО24 - 1 123,21 кг., ДД.ММ.ГГГГ - Мясная лавка ФИО100 - 580 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО103 - 160 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Империал» - 1 000 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО87 - 400 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО83 - 470 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО104 - 40 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО105 - 893 кг., ДД.ММ.ГГГГ - Универсальная ярмарка ООО «Лаборатория вкуса» ФИО99 - 160 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ЗАО «Октябрьский рынок» ИП ФИО98о. - 215 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО106 - 110 кг., 01.05 2021 г. - ООО «Раздольное» - 575 кг., ДД.ММ.ГГГГ - «Мясная лавка» ФИО100 – 1 100 кг., ДД.ММ.ГГГГ - «Мясная лавка» - 540 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО24 - 717,42 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ИП ФИО91 - 287 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Центральный рынок» ИП ФИО107 - 215 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Раздольное» 506 кг., ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Кулинариум» - 480 кг. Общий объем 10 503,83 кг. Согласно информации об оформленных ВСД в ФГИС ВетИС компоненте «Меркурий», ООО «Сибирские колбасы» осуществило отгрузку продукции в адрес ООО «Сибторг» объемом 126 792,16 кг, а ООО «Сиборг» осуществило отгрузку в адрес получателей объемом 53 388 кг. (т.6 л.д.182-190). Осмотренные сведения признаны вещественныи доказательствами. (т.6 л.д.191).
Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сибторг», в лице директора ФИО7, (поставщик) и ООО «ОЛДи» (покупатель), поставщик обязался продать покупателю товар, перечень, количество, особые характеристики которого отражены в товарных накладных, а покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора по ценам, согласованным сторонами в товарных накладных. (т.6 л.д.229-231).
В соответствии с счет фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ОЛДи» получило от ООО «Сибторг» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 2136,2 кг. на сумму 399469,40 рублей. (т.6 л.д.232). ООО «ОЛДи» произведена оплата на указанную сумму (т.6 л.д.233).
Согласно договору поставки № (К) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сибторг», в лице директора ФИО7, (поставщик) и ООО «ТХ Сибирский Гигант» (покупатель), поставщик обязался передавать в собственность покупателя, а покупатель оплачивать принятый товар, наименование, количество и цена которого определяются в соответствии со спецификацией. (т.6 л.д.238-250, т.7 л.д.1-15).
В соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТХ Сибирский Гигант» перечислило в пользу ООО «Сибторг» 137768,40 рублей в счет оплаты по договору поставки. (т.7 л.д.16).
В соответствии с платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТХ Сибирский Гигант» перечислило в пользу ООО «Сибторг» 60964,20 рублей в счет оплаты по договору поставки. (т.7 л.д.17).
В соответствии с счет фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТХ Сибирский Гигант» получило от ООО «Сибторг» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 606 кг. на сумму 119 988 рублей. (т.7 л.д.18).
В соответствии с счет фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТХ Сибирский Гигант» получило от ООО «Сибторг» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 89,8 кг. на сумму 17780,40 рублей. (т.7 л.д.19).
В соответствии с счет фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТХ Сибирский Гигант» получило от ООО «Сибторг» мясо свинины охлажденной в полутушах в количестве 307,9 кг. на сумму 60964,20 рублей. (т.7 л.д.20).
Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТХ Сибирский Гигант» и ООО «Сибторг» задолженность отсутствует. (т.7 л.д.21-22).
В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен компакт-диск с выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО62, ФИО108, ФИО74, ФИО1, ФИО109, ФИО87 В ходе осмотра отчета по карте ФИО108 установлено поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33500 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55000 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 71850 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93000 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62500 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 141700 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33500 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65000 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65000 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18800 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27500 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36000 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43000 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21900 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50645 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12600 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25300 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей от ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23100 рублей от ФИО87 В ходе осмотра отчета по карте ФИО74 установлено поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 510000 рублей от ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000 рублей от ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей о ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 583241 рубля от ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей от ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1077 312 рублей от ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157400 рублей от ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46350 рублей от ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175850 рублей от ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра отчета по карте ФИО1 установлено поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей от ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70406 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115430 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей от ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей от ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 126000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 156000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120000 рублей о ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297768 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154819 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18865 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 215216 рублей от ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25190 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32010 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26460 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32358 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30380 рублей, ДД.ММ.ГГГГ у сумме 38637 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57710 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30128 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38128 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21094 рубля, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42220 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26626 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9800 рублей от ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ в суме 24726 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27000 рублей от ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 85000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57000 рублей от ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 698100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей от ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25190 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей от ФИО38 (т.7 л.д.158-197). Осмотренный компакт-диск признан вещественным доказательством. (т.7 л.д.198).
Согласно справке об исследовании то ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибирские колбасы» поставило мясную продукцию в адрес ООО «Сибторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в объеме 126729,270 кг. на общую сумме 23774010,73 рублей. Согласно акту сверки взаиморасчетов между ООО «Сибирские колбасы» и ООО «Сибторг», а также выписке о движении денежных средств ООО «Сибторг» со счета, открытого в АО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств в адрес ООО «Сибирские колбасы» в сумме 18650000 рублей. Установить сумму задолженности ООО «Сибторг» перед ООО «Сибирские колбасы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным, поскольку в выписке о движении денежных средств в назначении платежа на отражены реквизиты товарной накладной (счет-фактуры). (т.7 л.д.208-212).
В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирские колбасы» произведена поставка товаров (мяса, мяса птицы, полуфабрикатов из мяса и мяса птицы, субпродуктов) в адрес ООО «Сибторг» на сумму 23 774 010,73 рублей. Согласно данным бухгалтерского учета ООО «Сибирские колбасы» задолженность ООО «Сибторг» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) составляет 19 387 945,74 рублей. В ходе экспертизы на основании представленных документов не представляется возможным установить имелась ли по данным бухгалтерского учета ООО «Сибторг» задолженность перед ООО «Сибирские колбасы» в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторг» произвело расчет с ООО «Сибирские колбасы» в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 750000 рублей. Согласно представленным документам, исходя из суммы задолженности ООО «Сибторг» перед ООО «Сибирские колбасы» на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ), отраженной по данным бухгалтерского учета ООО «Сибирские колбасы», задолженность ООО «Сиборг» перед ООО «Сибирские колбасы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 23 411 956,47 рублей. В ходе экспертизы на основании представленных документов не представляется возможным установить задолженность ООО «Сибторг» перед ООО «Сибирские колбасы» в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным ООО «Сибторг». (т.8 л.д.5-14).
В соответствии со справкой об исследовании документов ООО «Сибторг» от ДД.ММ.ГГГГ№, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Сибторг», открытые АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Уралсиб», поступили денежные средства в общей сумме 30 216 692,15 рублей. Денежные средства, зачисленные на расчетный счет ООО «Сибторг» в АО «Альфа-Банк» в сумме 30 187 949,17 рублей в полном объеме составляют денежные средства в качестве оплаты от покупателей ООО «Сибторг», за исключением займов, кредитных платежей, процентов. Денежные средства в обшей сумме 28 742,98 руб., зачисленные на расчетные счета ООО «Сибторг»в АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Уралсиб», перечислены контрагентами ООО «Сибторг» по иным операциям, не связанным с оплатой за реализованные товары (оказанные услуги) (комиссия банка, расчеты с бюджетом). За период с ДД.ММ.ГГГГ по дату последней операции с расчетных счетов ООО «Сибторг», открытых в АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Уралсиб», списаны в общей сумме 31093536,50 рублей. Общий остаток денежных средств па расчетных счетах, открытых в АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Уралсиб», на первое число каждого месяца в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил: ??на ДД.ММ.ГГГГ 1 209 163,91 руб., ??на ДД.ММ.ГГГГ 634 148,12 руб., ??на ДД.ММ.ГГГГ 1 108 419,48 руб., ??на ДД.ММ.ГГГГ 2 721 145,88 руб. (т.8 л.д.24-27).
Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№, подписи от имени ФИО7 в документах: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибирские колбасы» и ООО «Сибторг»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № выполнены, вероятно, не ФИО7, а другим лицом (лицами). (т.8 л.д.43-54).
Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибторг» в пользу ООО «Сибирские колбасы» взысканы денежные средства в сумме 30361036,54 рублей, в том числе: 23774010,73 рублей задолженности, 6487025,81 рублей пени, 174305 рублей расходов по оплате государственной пошлины. (т.8 л.д.59-62).
Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена генеральная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Сибторг» ФИО7 на имя ФИО1 (т.8 л.д.145-148), признана вещественным доказательством. (т.8 л.д.148).
В соответствии с генеральной доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «Сибторг» ФИО7, ФИО1 уполномочивают: представлять интересы Общества во всех предприятиях, учреждениях и организациях любой формы собственности, органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами по любым вопросам деятельности Общества с правом совершения всех необходимых действий в интересах Общества; осуществлять непосредственное руководство всеми подразделениями Общества и решать все вопросы, связанные с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; представлять интересы Общества на деловых переговорах и встречах, касающихся любых вопросов деятельности Общества; заключать от имени Общества любые сделки, договоры, соглашения и дополнения к ним без ограничения по сумме, а также подписывать любые документы во исполнение заключённых сделок, включая, но не ограничиваясь, акты выполненных услуг и работ, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату, заявки на приобретение товаров и пр.; совершать все необходимые действия, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для подготовки общего собрания участников/акционеров, как годового, так и внеочередного, выполнять решения, принятые общим собранием участников/акционеров; отправлять от имени Общества и получать на имя Общества любую корреспонденцию; осуществлять приём, увольнение, перевод, перемещение, работников Общества, а также поощрять и привлекать работников к дисциплинарной ответственности, с правом подписания всех необходимых документов, включая, но не ограничиваясь, приказы, трудовые договоры и дополнения к ним, командировочные удостоверения, служебные задания и пр.; ??подписывать бухгалтерскую и налоговую отчётность Общества; ????вести досудебную защиту прав Общества с правом подписания и предъявления претензий, требований и иных заявлений, ответов на претензии и требования в адрес Общества; вести дела Общества в судах общей юрисдикции всех инстанций, в Конституционном суде Российской федерации, в арбитражных судах всех инстанций, в том числе в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), в Федеральной службе судебных приставов, в органах прокуратуры любых субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, в органах Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в органах Министерства внутренних дел, в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, в иных властных и распорядительных органах, получать от граждан и организаций документы и справки, подавать заявления и запросы, подавать заявления об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины, участвовать в судебных заседаниях со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, заявителю, в том числе с правами, предусмотренными статьёй 54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 33, 37, 47, 50 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй 36 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе с правом окончания дела миром и подписания мирового соглашения, признания или отказа полностью или частично от исковых требований, подписания и подачи искового заявления, изменения предмета и основания иска, увеличения или уменьшения размера исковых требований, обжалования действий должностных лиц, судебных постановлений и иных судебных актов, требования принудительного исполнения судебных решений, получения исполнительного листа без права получения имущества или денежных средств, с правом предъявления или отзыва исполнительных документов, с правом подачи и подписания заявлений, жалоб и иных документов, связанных с ведением исполнительного производства, обжалования действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, присутствовать при совершении всех, исполнительных действий, в том числе по принудительному исполнению, с правом подписания претензий в адрес должников, исковых и других заявлений и предъявлять их в суд, подписывать и предъявлять запросы и жалобы любого характера, в том числе частные жалобы, кассационные, надзорные и отзывы на них и подписания их, заявлять ходатайства, отводы, получать справки, документы и их копии, в том числе решений, определений, исполнительных листов и судебных приказов, обжаловать заочные решения судов, знакомиться с материалами дела, делать выписки из дела, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств и выполнять все действия, связанные с исполнением данного поручения; представлять интересы Общества в банках и иных кредитных учреждениях со следующими правами: предъявлять к оплате платёжные поручения; ??получать выписки по счетам; ??сдавать в банк наличные денежные средства;??получать справки о состоянии счетов Общества и иные документы, связанные с безналичными расчётами; представлять интересы Общества в органах технической инвентаризации (БТИ), управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по новосибирской области по любым вопросам, касающимся регистрации: любых сделок с любым недвижимым имуществом, находящимся на территории Российской Федерации; наличия, возникновения, изменения, перехода, прекращения и ограничения (обременения) права собственности и иных вещных прав на любое недвижимое имущество, а также снятия ограничения (обременения) права, в том числе с наделением следующих прав: представлять и получать на руки необходимые или следуемые справки, документы, в том числе свидетельства о государственной регистрации прав, любые договоры, соглашения, технические/кадастровые паспорта, кадастровые планы; представлять любые заявления и документы, в том числе заявления о государственной регистрации права собственности, государственной регистрации перехода права собственности, государственной регистрации сделок, государственной регистрации обременений права собственности, приостановления государственной регистрации; получать на руки сообщения о приостановлении государственной регистрации, постановления об отказе в государственной регистрации, внесении изменений в записи Единого государственного реестра прав на недвижимость и сделок с ним (ЕГРП); получать на руки оригиналы и копии прошедших регистрацию документов, в том числе договоры, передаточные акты и свидетельства о государственной регистрации; уплачивать любые пошлины при обращении в Росреестр, в том числе за предоставление сведений и дубликатов документов; делать любые заявления, расписываться от моего имени, совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения; совершать другие законные действия, связанные с выполнением настоящего поручения. Доверенность выдана с правом передоверия на срок до ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.140-142).
По информации ПАО «МТС», абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ оформлен на ФИО1 (т.10 л.д.149).
По информации ООО «Т2 Мобайл», абонентский № оформлен на ФИО110 (т.10 л.д.165).
В соответствии со справкой директора ООО «Сибирские колбасы» ФИО113, ФИО111 задолженность в размере 23774010 рублей 73 копеек погасил в полном объеме. (т.11 л.д.143).
Оценив и исследовав представленные сторонами доказательств, суд действия ФИО1 квалифицирует по ч. 7 ст. 159 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.
Судом установлено, что ФИО1, при обстоятельствах, подробно изложенных в описательно части приговора, являясь фактическим руководителем ООО «СибТорг», не имея намерений исполнять принятые ООО «СибТорг» договорные обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества – мясной продукции, принадлежащей ООО «Сибирские колбасы», на общую сумму 23164210 рублей 73 копеек, причинив материальный ущерб ООО «Сибирские колбасы» в особо крупном размере.
В основу приговора суд кладёт показания подсудимого ФИО1, данные им в судебном заседании с учетом оглашенных его показаний в части существенных противоречий, показания представителя потерпевшего ФИО49, данные им в ходе судебного следствия, оглашенные показания свидетелей ФИО16, ФИО17, ФИО51, ФИО18, ФИО52, ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО19, ФИО15, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО90, ФИО24, ФИО25, ФИО95, ФИО102, ФИО87, ФИО81, ФИО26, ФИО91, ФИО107, ФИО27, ФИО28, ФИО104, ФИО100, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО78, ФИО97, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО79, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО50, ФИО10, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО55, ФИО46, ФИО47, ФИО54, ФИО74, ФИО62, специалиста ФИО48, данные на предварительном следствии, а также исследованные судом письменные доказательства, в том числе, заявление, протоколы выемки, осмотра предметов и документов, заключение эксперта.
Вышеуказанные доказательства взаимно подтверждают и дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат.
При этом, каких-либо оснований для оговора подсудимого ФИО1, как со стороны представителя потерпевшего, так и свидетелей по делу, судом не установлено, сведений о наличии таких оснований суду не представлено. Вышеуказанные показания представителя потерпевшего и свидетелей суд находит достоверными и правдивыми, поскольку они последовательны, логичны, согласованы между собой и подтверждаются иными вышеуказанными доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Представленными стороной обвинения доказательствами достоверно установлено, что ФИО1 фактически являлся руководителем ООО «Сибторг».
Действительно, как следует из учредительных документов, учредителем ООО «Сибторг» и его руководителем (директором) является ФИО7
При этом, ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Сибторг» на имя ФИО1 выдана генеральная доверенностью, в соответствии с которой ФИО1, вправе представлять интересы Общества во всех предприятиях, учреждениях и организациях любой формы собственности, органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами по любым вопросам деятельности Общества с правом совершения всех необходимых действий в интересах Общества; осуществлять непосредственное руководство всеми подразделениями Общества и решать все вопросы, связанные с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; представлять интересы Общества на деловых переговорах и встречах, касающихся любых вопросов деятельности Общества; заключать от имени Общества любые сделки, договоры, соглашения и дополнения к ним без ограничения по сумме, а также подписывать любые документы во исполнение заключённых сделок, включая, но не ограничиваясь, акты выполненных услуг и работ, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату, заявки на приобретение товаров и пр.; совершать все необходимые действия, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для подготовки общего собрания участников/акционеров, как годового, так и внеочередного, выполнять решения, принятые общим собранием участников/акционеров; отправлять от имени Общества и получать на имя Общества любую корреспонденцию; осуществлять приём, увольнение, перевод, перемещение, работников Общества, а также поощрять и привлекать работников к дисциплинарной ответственности, с правом подписания всех необходимых документов, включая, но не ограничиваясь, приказы, трудовые договоры и дополнения к ним, командировочные удостоверения, служебные задания и пр.; ??подписывать бухгалтерскую и налоговую отчётность Общества; ????вести досудебную защиту прав Общества с правом подписания и предъявления претензий, требований и иных заявлений, ответов на претензии и требования в адрес Общества; вести дела Общества в судах общей юрисдикции всех инстанций, в Конституционном суде Российской федерации, в арбитражных судах всех инстанций, в том числе в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), в Федеральной службе судебных приставов, в органах прокуратуры любых субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, в органах Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в органах Министерства внутренних дел, в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, в иных властных и распорядительных органах, получать от граждан и организаций документы и справки, подавать заявления и запросы, подавать заявления об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины, участвовать в судебных заседаниях со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, заявителю, в том числе с правами, предусмотренными статьёй 54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 33, 37, 47, 50 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй 36 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе с правом окончания дела миром и подписания мирового соглашения, признания или отказа полностью или частично от исковых требований, подписания и подачи искового заявления, изменения предмета и основания иска, увеличения или уменьшения размера исковых требований, обжалования действий должностных лиц, судебных постановлений и иных судебных актов, требования принудительного исполнения судебных решений, получения исполнительного листа без права получения имущества или денежных средств, с правом предъявления или отзыва исполнительных документов, с правом подачи и подписания заявлений, жалоб и иных документов, связанных с ведением исполнительного производства, обжалования действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, присутствовать при совершении всех, исполнительных действий, в том числе по принудительному исполнению, с правом подписания претензий в адрес должников, исковых и других заявлений и предъявлять их в суд, подписывать и предъявлять запросы и жалобы любого характера, в том числе частные жалобы, кассационные, надзорные и отзывы на них и подписания их, заявлять ходатайства, отводы, получать справки, документы и их копии, в том числе решений, определений, исполнительных листов и судебных приказов, обжаловать заочные решения судов, знакомиться с материалами дела, делать выписки из дела, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств и выполнять все действия, связанные с исполнением данного поручения; представлять интересы Общества в банках и иных кредитных учреждениях со следующими правами: предъявлять к оплате платёжные поручения; ??получать выписки по счетам; ??сдавать в банк наличные денежные средства;??получать справки о состоянии счетов Общества и иные документы, связанные с безналичными расчётами; представлять интересы Общества в органах технической инвентаризации (БТИ), управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по новосибирской области по любым вопросам, касающимся регистрации: любых сделок с любым недвижимым имуществом, находящимся на территории Российской Федерации; наличия, возникновения, изменения, перехода, прекращения и ограничения (обременения) права собственности и иных вещных прав на любое недвижимое имущество, а также снятия ограничения (обременения) права, в том числе с наделением следующих прав: представлять и получать на руки необходимые или следуемые справки, документы, в том числе свидетельства о государственной регистрации прав, любые договоры, соглашения, технические/кадастровые паспорта, кадастровые планы; представлять любые заявления и документы, в том числе заявления о государственной регистрации права собственности, государственной регистрации перехода права собственности, государственной регистрации сделок, государственной регистрации обременений права собственности, приостановления государственной регистрации; получать на руки сообщения о приостановлении государственной регистрации, постановления об отказе в государственной регистрации, внесении изменений в записи Единого государственного реестра прав на недвижимость и сделок с ним (ЕГРП); получать на руки оригиналы и копии прошедших регистрацию документов, в том числе договоры, передаточные акты и свидетельства о государственной регистрации; уплачивать любые пошлины при обращении в Росреестр, в том числе за предоставление сведений и дубликатов документов; делать любые заявления, расписываться от моего имени, совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения; совершать другие законные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Из показаний ФИО1 следует, что он занимался мясной продукций, директор ООО «Сибторг» ФИО7 была номинальной, она ничего не знала и не понимала.
При этом, из учредительных документов ООО «Сибторг» следует, что основным видом деятельности Общества является оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты, то есть именно то направление, которым занимался подсудимым, что также следует из показаний свидетеля ФИО7, которая также указала, что хозяйственными делами в организации занимался именно ФИО1, а в силу того, что она плохо ориентировалась в деятельности ООО «СибТорг», то от руководства она отошла. Доступ к ведению финансовых операций имел ФИО1, он имел право распоряжаться, в том числе финансами в организации, а бухгалтер ФИО12 выполняла его указания. Также она передала ФИО1 печать, так как сама дел фактически не вела. Документы она никакие не составляла, иногда ФИО1 привозил на подпись какие-то документы, которые она подписывала, в подробности не вдавалась, поскольку полностью доверяла ему.
Кроме того, в соответствии с показаниями свидетеля ФИО12, являющейся бухгалтером ООО «Сибторг», доступ к расчетным счетам ООО «Сибторг» имел только ФИО1, денежными операциями занимался только он, вся документация, подтверждающая финансово-хозяйственную деятельность ООО «СибТорг» находилась у ФИО1 Иногда по просьбе ФИО1 она отправляла платежные документы, которые присылал ей ФИО1, контрагентам. Из данных документов было видно, что оплата проходила с расчетного счета ООО «Сибторг».
Вышеприведенное свидетельствует, что несмотря на то, что в соответствии с учредительными документами руководителем ООО «Сибторг» значилась ФИО7, фактически руководство Обществом осуществлял ФИО1, именно он был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.
Квалифицируя действия подсудимого ФИО1 как мошенничество, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, совершение им активных действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана. Согласно действующему законодательству, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Способом хищения чужого имущества при мошенничестве в данном случае является обман, под воздействием которого владелец имущества передавал имущество подсудимому. По смыслу закона, обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый ФИО1, действуя от имени ООО «Сибторг», имея умысел на хищение чужого имущества мясной продукции, принадлежащей ООО «Сибирские колбасы», с которым у ООО «Сибторг» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым оплата товара осуществляется в течение 7 календарных дней с момента отгрузки товара со склада продавца, с целью обмана, не намереваясь производить оплату ООО «Сибирские колбасы» за поставленную ООО «Сибторг» продукцию, воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями с менеджером ООО «Сибирские колбасы» ФИО8, поскольку ранее исполнял условия договора поставки в соответствии с его условиями, тем самым создавая у потерпевшего ложное впечатление о добросовестности своих действий, получил от ООО «Сибирские колбасы» ДД.ММ.ГГГГ мясную продукцию массой 39886,95 кг. (19994,17 + 19942,78), общей стоимостью 3639513 рублей 50 копеек, не имея намерения рассчитываться за поставленную продукцию, реализовал ее клиентам ООО «Сибторг». После чего, действуя с единым преступным умыслом, продолжая свои преступные действия, ФИО1, создавая ложное впечатление о добросовестности своих действий, сообщил менеджеру ООО «Сибирские колбасы» ФИО8, что расчет за поставленную ДД.ММ.ГГГГ продукцию произведет в ближайшее время, попросил отгрузить новую партию товара. ДД.ММ.ГГГГФИО1 получил от ООО «Сибирские колбасы» мясную продукцию массой 18392,56 кг., общей стоимостью 3387022 рубля 55 копеек, не имея намерения рассчитываться за поставленную продукцию, реализовал ее клиентам ООО «Сибторг». После чего, действуя с единым преступным умыслом, продолжая свои преступные действия, ФИО1, создавая ложное впечатление о добросовестности своих действий, сообщил менеджеру ООО «Сибирские колбасы» ФИО8, что расчет за поставленную ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ продукцию произведет ДД.ММ.ГГГГ, попросил отгрузить новую партию товара. ДД.ММ.ГГГГФИО1 получил от ООО «Сибирские колбасы» мясную продукцию массой 7773,49 кг., общей стоимостью 1500283 рублей 57 копеек, не имея намерения рассчитываться за поставленную продукцию, реализовал ее клиентам ООО «Сибторг». После чего, действуя с единым преступным умыслом, продолжая свои преступные действия, ФИО1, создавая ложное впечатление о добросовестности своих действий, сообщил менеджеру ООО «Сибирские колбасы» ФИО8, что расчет за поставленную ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ продукцию произведет ДД.ММ.ГГГГ путем зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сибирские колбасы», попросил отгрузить новую партию товара. ДД.ММ.ГГГГФИО1 получил от ООО «Сибирские колбасы» мясную продукцию массой 19979,66 кг., общей стоимостью 3856074 рубля 38 копеек, не имея намерения рассчитываться за поставленную продукцию, реализовал ее клиентам ООО «Сибторг». После чего, действуя с единым преступным умыслом, продолжая свои преступные действия, ФИО1, создавая ложное впечатление о добросовестности своих действий, сообщил менеджеру ООО «Сибирские колбасы» ФИО8 и директору ООО «Сибирские колбасы» ФИО113, что расчет за поставленную ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ продукцию произведет в ближайшее время, попросил отгрузить новую партию товара. ДД.ММ.ГГГГФИО1 получил от ООО «Сибирские колбасы» мясную продукцию массой 20642,544 кг., общей стоимостью 3989621 рубль 90 копеек, не имея намерения рассчитываться за поставленную продукцию, реализовал ее клиентам ООО «Сибторг». После чего, действуя с единым преступным умыслом, продолжая свои преступные действия, ФИО1, создавая ложное впечатление о добросовестности своих действий, сообщил менеджеру ООО «Сибирские колбасы» ФИО11 и директору ООО «Сибирские колбасы» ФИО113, что расчет за поставленную ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ продукцию произведет в ближайшее время, а также дал указание бухгалтеру ООО «Сибторг» ФИО12 о проведении частичной оплаты на расчетный счет ООО «Сибирские колбасы» в сумме 609800 рублей, что последняя сделала, произведя оплату в указанной сумме с расчетного счета ООО «Проммит», попросил отгрузить новую партию товара. ДД.ММ.ГГГГФИО1 получил от ООО «Сибирские колбасы» мясную продукцию массой 20067,066 кг., общей стоимостью 3752815 рублей 68 копеек, не имея намерения рассчитываться за поставленную продукцию, реализовал ее клиентам ООО «Сибторг». В последующем, ФИО1, продолжая вводить ООО «Сибирские колбасы» в заблуждение, посредством телефонных переговоров и переписки обещал произвести оплату поставленной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мясной продукции, однако с ДД.ММ.ГГГГ перестал выходить на связь, так и не произведя оплату за приобретенную мясную продукцию.
Кроме того, создавая у потерпевшего ложное впечатление о добросовестности своих действий, ФИО1 предоставил ООО «Сибирские колбасы» гарантийное письмо, подписанное директором ООО «Сибторг» ФИО7 и менеджером по продажам ФИО1, в соответствии с которым ООО «Сибторг» гарантировало ООО «Сибирские колбасы» полную оплату долга в сумме 23411956 рублей 47 копеек до ДД.ММ.ГГГГ с еженедельным погашением долга в размере 7803985 рублей 49 копеек. Однако в указанный срок оплату за поставленную продукцию подсудимый не произвел.
При этом, как следует справки об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ№, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Сибторг» поступили денежные средства в общей сумме 30 216 692,15 рублей, из которых 30 187 949,17 рублей в полном объеме составляют денежные средства в качестве оплаты от покупателей ООО «Сибторг», 28 742,98 руб. зачислены на расчетные счета ООО «Сибторг» перечислены контрагентами ООО «Сибторг» по иным операциям, не связанным с оплатой за реализованные товары (оказанные услуги) (комиссия банка, расчеты с бюджетом). За период с ДД.ММ.ГГГГ по дату последней операции с расчетных счетов ООО «Сибторг» списаны в общей сумме 31093536,50 рублей, остаток денежных средств на расчетных счетах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил: ??на ДД.ММ.ГГГГ 1 209 163,91 руб., ??на ДД.ММ.ГГГГ 634 148,12 руб., ??на ДД.ММ.ГГГГ 1 108 419,48 руб., ??на ДД.ММ.ГГГГ 2 721 145,88 руб.
Тем самым, получив от покупателей оплату за мясную продукцию, имея реальную возможность рассчитаться с ООО «Сибирские колбасы» в полном объеме, ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО «Сибторг», договорные обязательства перед ООО «Сибирские колбасы» не исполнил, израсходовав денежные средства на личные цели.
Суд учитывает, что при первоначальном получении от ООО «Сибирские колбасы» мясной продукции по договору поставки, ФИО1 не намеревался рассчитываться с потерпевшим, поскольку как следует из показаний подсудимого, на то момент у него имелись обязательств перед другими контрагентами, а также образовался большой кассовый разрыв. Тем самым, получив от реализации полученной от ООО «Сибирские колбасы» продукции денежные средства, подсудимый не осуществил исполнил обязательства перед потерпевшим, а произвел расчет с иными лицами. Указанное свидетельствует об умышленном характере действий подсудимого.
Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 совершил инкриминируемое ему действие умышлено из корыстных побуждений, с целью незаконного завладения имуществом потерпевшего, путем обмана, при заведомом отсутствии у него намерений и объективной возможности исполнять взятые на себя обязательства по договору.
Суд полагает, что со стороны подсудимого имел место именно обман потерпевшего, в результате которого подсудимый завладел имуществом потерпевшего, поскольку потерпевшему предоставлялась ложная информация об намерении исполнить обязательства по договору поставки, таким образом подсудимый желал завладеть имуществом потерпевшего.
Установленные судом обстоятельства указывают на прямой умысел подсудимого на совершение хищений чужого имущества путем обмана, так как он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему и желал их наступления.
В данной связи, суд приходит к выводу об исключении из объема обвинения злоупотребление доверием, как способа совершения преступления.
Вышеуказанное в совокупности, по убеждению суда, свидетельствует о преступном характере действий ФИО1, выходящих за рамки гражданско-правовых обязательств.
На основании исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий и предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему.
Суд квалифицировал действия ФИО1 по инкриминируемому преступлению как оконченное преступление, так как подсудимый, получив от потерпевшего имущество, не только имел реальную возможность распорядиться похищенным имуществом, но и фактически распорядился им.
Наличие же решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Сибторг» задолженности по договору поставки наличие вышеуказанных обстоятельств не исключает.
Определяя размер причиненного потерпевшему ущерба, суд принимает во внимание факт частичной оплаты ООО «Проммит» за ООО «Сибторг» денежных средств за поставленную продукцию в сумме 609800 рублей, в связи с чем суд считает установленным размер причиненного действиями ФИО1 ООО «Сибирские колбасы» составляет 23164210 рублей 73 копейки.
Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по п. ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Вместе с тем, действия ФИО1 имеют признаки хищения чужого имущества, путем обмана, он является фактическим руководителем ООО «Сибторг», а указанные выше действия сопряжены с умышленным преднамеренным неисполнением принятых на себя перед ООО «Сибирские колбасы» обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение ООО «Сибирские колбасы» ущерба в размере 23164210 рублей 73 копеек.
В соответствии с примечанием 3 к статье 159 УК РФ, особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.
Таким образом, суд считает необходимым переквалифицировать действия подсудимого на ч.7 ст.159 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.
Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления доказана в полном объёме, а представленные стороной обвинения доказательства, соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в целом являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.
Назначая вид и размер наказания, суд руководствуется положениями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Преступление, совершенное ФИО1, является умышленным, в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.
Как личность ФИО1 по месту жительства участковым характеризуется положительно (т.11 л.д.79), на учёте в ГБУЗ НСО «БЦГБ» не состоит и не наблюдается. (т.11 л.д.67).
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: частичное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, полное добровольное возмещение причинённого материального ущерба, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких, социальную обустроенность, принесение извинений представителю потерпевшего в судебном заседании, наличие положительных характеристик.
Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.
При назначении наказания подсудимому, суд учитывает обстоятельства и категорию совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на возможность исправления подсудимого и на условия жизни его семьи, и считает справедливым и необходимым для достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований и условий для применения более мягкого вида наказания, а также положений ст. 53.1 УК РФ о назначении наказания в виде принудительных работ, учитывая данные о личности подсудимого и обстоятельства совершения преступления.
Вместе с тем, суд полагает, что с учётом совокупности установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание, поскольку подсудимый раскаялся в совершенном преступлении, полностью возместил материальный ущерб, исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, считает возможным назначить ему наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, с возложением на него обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.
С учётом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания в виде ограничения свободы.
Суд полагает, что именно данный вид наказания и порядок его отбывания будут способствовать достижению целей наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осуждённого и предупреждению совершения им новых преступлений.
При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить подсудимому наказание с учётом положений ст. 64 УК РФ, суд не находит, не являются, по мнению суда, и такими обстоятельствами совокупность установленных судом, смягчающих наказание обстоятельств.
С учётом фактических обстоятельств совершения преступления, его мотива и цели, способа совершения преступления, степени его общественной опасности, и личности подсудимого, степени реализации преступных намерений, характера и размера наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, полагая о том, что обстоятельства совершения данного преступления, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.
Поскольку представитель потерпевшего ООО «Сибирские колбасы» ФИО49 в ходе рассмотрения дела заявленных исковых требований отказался, то производство по гражданскому иску потерпевшего подлежит прекращению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ за которое ему назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 300000 рублей.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 года.
В течение испытательного срока обязать ФИО1 не менять постоянное место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условного осуждённого; своевременно встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, указанному в судебном заседании; ежемесячно являться на регистрационные отметки в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель - УФК по <адрес> (Управление Министерства внутренних дел России по <адрес> л/с 04521309150), ИНН 5503026780, КПП 550301001, расчетный счет №, Банк получателя: Отделение Омск, БИК 045209001.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу – отменить.
Производство по гражданскому иску ООО «Сибирские колбасы» прекратить в связи с отказом от заявленных требований.
Вещественные доказательства:
- гарантийное письмо, детализации звонков и предоставленных услуг, скриншоты с мобильного телефона, договор поставки, акт взаимных расчетов, дополнительное соглашение, спецификации, доверенности, товарные накладные, копии договоров возмездного оказания услуг, листы записи ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации, заявление о государственной регистрации юридического лица, решение единственного участника ООО «Сибторг», копии свидетельств о государственной регистрации права, копию Устава ООО «Сибторг», компакт-диски, выписку по расчетному счету, копию генеральной доверенности - хранить в материалах уголовного дела;
- журнал учета автотранспорта, въезжающего (выезжающего) на территорию ООО МПЗ «Компур» - оставить по принадлежности ООО «Сибирские колбасы».
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Омского областного суда через Кировский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным – в тот же срок со дня получения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы или представления осуждённый вправе в этот же срок со дня подачи апелляционной жалобы или получения копии представления ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В тот же срок осужденный вправе заявлять ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранным адвокатом, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий: М.Н. Серебренников
Приговор не обжаловался, вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Согласовано.
