№ 1-4/2021
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Махачкала 30 июня 2021 года
Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе:
председательствующего судьи Амирова М.Д.,
при секретаре Джанхаватовой Д.Ш.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кировского района г. Махачкалы Гаджимагомедова М.Т.,
подсудимых Бабаевой Камиллы Шарафудиновны, Шихрагимова Максима Шарафудиновича, Бамматова Тенгира Абдулаевича и Газиева Камиля Магомедовича,
их защитников – адвокатов Гасановой Д.С., Асадова Д.А., Магомедовой Д.Р. и Кадирова А.З. соответственно, представивших удостоверения и ордера,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Бабаевой Камиллы Шарафудиновны, 02.12.1987 года рождения, уроженки <адрес> РД, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, с высшим образованием, замужней, имеющей троих малолетних детей, работающей генеральным директором ООО «Монополист-1», несудимой,
- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;
Шихрагимова Максима Шарафудиновича, 05.05.1989 года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: РД, <адрес>, со средним специальным образованием, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, неработающего, несудимого,
- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;
Бамматова Тенгира Абдулаевича, 27.06.1991 года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, зарегистрированного под адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, неработающего, несудимого,
- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;
Газиева Камиля Магомедовича, 14.12.1989 года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, холостого, неработающего, несудимого,
- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;
УСТАНОВИЛ:
ФИО35 совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной ФИО265 и сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, а также являясь организатором преступной ФИО265, в составе организованной ФИО265, по предварительному сговору совершила незаконное образование юридического лица через подставных лиц, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
ФИО39, ФИО160 и ФИО257 К.М. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной ФИО265 и сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в составе организованной ФИО265 совершили незаконное образование юридического лица через подставных лиц, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО265 лиц по предварительному сговору.
Преступления подсудимыми совершены при следующих обстоятельствах.
ФИО35, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами присущими лидеру, находясь в <адрес> РД, в начале января 2016 года, создала и возглавила организованную преступную ФИО265, характеризующуюся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, строгим распределением функций между ее участниками, основной целью которой являлось совершение ряда преступлений экономической направленности, посягающих на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств в особо крупных размерах, в которую с добровольного согласия, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлекла в состав указанной преступной ФИО265ФИО39, ФИО161 и ФИО1, которые осознавая, что становятся участниками преступной ФИО265, созданной для совершения преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение ФИО35ФИО35 возложила на себя общее руководство преступной ФИО265, получение материальных средств для нужд преступной ФИО265, ее финансирование, планирование и подготовка преступной деятельности. Деятельность созданной ФИО35 преступной ФИО265 была направлена на систематическое и незаконное извлечение прибыли, в виде осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, путем использования банковских счетов юридических лиц зарегистрированных на имя подставных лиц. Организованная ФИО35 преступная ФИО265, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем использования в своей преступной схеме образованные путем создания и реорганизации на подставных лиц, а также ранее действующие коммерческие предприятия, в целях оборота денежных средств клиентов (заказчиков), организовала открытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации в различных кредитных учреждениях Российской Федерации. Образовав ряд коммерческих организаций, фактически функционирующих в качестве ФИО266 и соответственно извлекающих дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, при этом не имеющие как государственной регистрации в качестве кредитных учреждений, так и лицензии на осуществление банковских операций, организованная ФИО35 преступная ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении денежных средств в наличной форме и производстве транзитных финансовых операций, путем проведения безналичных расчетов под видом якобы реальных сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств и размещение на банковских счетах, подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций с последующим получением причитающихся процентов с проведенных операций согласно достигнутым договоренностям с клиентами. Выполняя условия достигнутых договоренностей с клиентами из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и производстве транзитных финансовых операций организованная ФИО35 преступная ФИО265, путем проведения безналичных расчетов, формировала документооборот по якобы реальным сделкам. Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий. По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты за вычетом 1,5% от суммы проведенной банковской операции, производя дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от суммы переведенных в наличную форму денежных средств, передавались представителям предприятий, заинтересованных в вышеуказанных услугах. Создавая условия для совершения преступлений, ФИО35 оказывая влияние на членов преступной ФИО265, установила строгую дисциплину в преступной ФИО265, предоставила в распоряжение преступной ФИО265 средства для совершения преступлений: печати подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуки, мобильные телефоны и другую оргтехнику, а также распределяла доходы между членами преступной ФИО265 по своему усмотрению, арендовала нежилые помещения, расположенные в <адрес> РД по следующим адресам: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем на <адрес>№ «ж» на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912. В ходе осуществления преступной деятельности обмен информацией между членами указанной организованной преступной ФИО265 осуществлялся как в ходе их личных контактов, так и с использованием мобильной телефонной связи.
Созданная ФИО35 преступная ФИО265 обладала устойчивостью, четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствии с этим, структура организованной ФИО35 преступной ФИО265 с распределением ролей ее участников выглядела следующим образом:
ФИО35 являясь организатором преступной ФИО265, выполняла в ней следующие функции: - осуществляла общее руководство деятельностью преступной ФИО265 и распоряжалась финансами преступной ФИО265; - координировала деятельность и распределяла роли между участниками преступной ФИО265; - обеспечивала снабжение преступной ФИО265 печатями подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуками, мобильными телефонами и иной оргтехникой; - производила выплату денежного вознаграждения каждому участнику преступной ФИО265 и физическому лицу, на которого регистрировалась подконтрольная преступной ФИО265 коммерческая организация; - введение в заблуждение подставных лиц, при регистрации на их имя коммерческих организаций и последующем открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - приобретала заведомо фиктивные коммерческие организации; - осуществляла поиск клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в осуществлении транзитных финансовых операций и получении наличных средств и их выводе в теневую экономику, путем проведения безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности; - определяла размер дохода (процента), взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности; - организовывала систематическое привлечение денежных средств юридических и физических лиц и размещение их на банковских счетах подконтрольных организованной ФИО265 ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц; - использовала расчетные счета, открытые на подконтрольные организованной ФИО265 коммерческие организации, для снятия денежных средств в наличной форме и для производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц; - при помощи средств мобильной связи координировала и контролировала деятельность участников преступной ФИО265 во время снятия денежных средств в наличной форме и производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц в кредитных учреждениях, а также в процессе создания либо реорганизации юридических лиц на подставных лиц; - формировала формальный документооборот (ФИО258, платежные документы, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и услуг, товарные накладные, счета фактуры) для обеспечения налоговых вычетов заказчикам услуг; - осуществляла передачу денежных средств, после конвертирования их из безналичной формы в наличную форму, заказчикам услуг, за минусом средств в указанном процентном соотношении, из расчета 6% от всех обналиченных сумм и 1,5% за производство транзитных операций с общей суммы, перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственно и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
ФИО39 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо ранее образованных юридических лиц; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
ФИО257 К.М. являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - введение подставных лиц в заблуждение относительно противоправного характера намерений участников преступной ФИО265; - оплата вознаграждения подставным лицам за согласие на создание либо реорганизацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной преступной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в кредитные учреждения для открытия ими расчетных счетов, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в различные кредитные учреждения для открытия ими банковских карт, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35; - сопровождение подставных лиц при снятии ими денежных средств в наличной форме в различных кредитных учреждениях, где были открыты расчетные счета на подконтрольные преступной ФИО265 коммерческие организации, получение от подставных лиц указанных денежных средств и последующая передача их ФИО35
ФИО160 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо образованных ранее юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений членов организованной преступной ФИО265; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и банковских карт, для получения возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
Устойчивость данной организованной преступной ФИО265 была обусловлена долгосрочным взаимовыгодным сотрудничеством между её членами. В марте 2017 года по результатам проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <адрес> и Управления ФСБ России по <адрес>, получена оперативная информация о том, что ФИО35 в составе организованной ФИО265 с ФИО39, ФИО161 и ФИО1 занимаются созданием и реорганизацией юридических лиц на подставных лиц, открытием банковских счетов и последующим использованием их для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. На основании полученной оперативной информации, в отношении последних проведен комплекс оперативно – розыскных мероприятий, по результатам которых установлено, что ФИО35, являясь организатором преступной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, совместно с членами организованной преступной ФИО265ФИО39, ФИО1 и ФИО161, на территории <адрес> РД, осуществила банковскую деятельность (банковские операции), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную в составе организованной ФИО265 и сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
В соответствии со ст. 2 «Банковская система Российской федерации и правовое регулирование банковской деятельности» Федерального Закона (ФЗ) № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности» - Банковская система Российской Федерации включает в себя ФИО266 России, кредитные организации, а также представительства иностранных ФИО266.
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном ФИО266 Российской Федерации (ФИО266 России)» и другими федеральными законами, нормативными актами ФИО266 России. В соответствии со ст. 82.3, Федерального закона «О Центральном ФИО266 Российской Федерации» № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам и стандартам установленными ФИО266 России. Согласно ст. 13 «Лицензирование банковских операций» - ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществление банковских операций производится на основании лицензии, выдаваемой ФИО266 России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. В соответствии со ст. 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ к банковским операциям, помимо прочих, относятся следующие операции: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи, привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе и ФИО266-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, подразумевающее в том числе выдачу в кассе наличных средств, находящихся на счету клиента.
ФИО35, действуя в составе организованной ФИО265 с ФИО39, ФИО161 и ФИО1, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения – лицензии, выдаваемой Центральным ФИО266 России, а также соблюдение иных требований, предусмотренных действующим законодательством, регулирующим банковскую деятельность на территории Российской Федерации, имея умысел на извлечение в пользу преступной ФИО265 дохода в особо крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, в нарушение Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности», Федерального закона РФ № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О центральном ФИО266 Российской Федерации (ФИО266 России)» и Инструкции Центрального ФИО266 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО266 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», разработали план своих преступных действий, направленных на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения, а также извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере. На начальном этапе, когда для занятия незаконной банковской деятельностью необходимо было регистрировать в налоговых органах ряд коммерческих организаций, ФИО35 самостоятельно принимала участие в поиске коммерческих организаций, формальных учредителей и директоров, введенных ею в заблуждение относительно противоправного характера и в целом предназначения регистрируемых на их имя коммерческих организаций, но позже к указанной деятельности были привлечены ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 Обычно для регистрации в качестве номинальных учредителей и директоров, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий перечисленными лицами привлекались подставные лица, нуждающиеся в материальном достатке лица, на имя которых впоследствии и регистрировались вновь созданные либо уже существующие коммерческие организации, являвшиеся неотъемлемой частью механизма незаконной банковской деятельности. Указанные подставные лица находились в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения зарегистрированных на их имя коммерческих организаций.
Так, членами организованной преступной ФИО265 для занятия незаконной банковской деятельностью в разное время в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> Республики Дагестан, по адресу: <адрес>№ «б» были образованы через подставных лиц, путем создания либо реорганизации, следующие юридические лица (предприятия): - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Южстройком» (ИНН 0573006901) на имя Свидетель №1; - ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Союзспецстрой» (ИНН 0573006891) на имя Свидетель №1; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Евроспецстрой» (ИНН 0573006796) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ФИО164 компания Лазурь» (ИНН 0573006877) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Монолит» (ИНН 0573006806) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Су 156» (ИНН 0554001425) на имя Свидетель №3; - ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Альянс ФИО265» (ИНН 0554001418) на имя Свидетель №3; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» (ИНН 0554001538) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инвестпартнергрупп» (ИНН 0554001471) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Промсервис» (ИНН 05440110861) на имя Свидетель №5; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стд ФИО265» (ИНН 0543016941) на имя Свидетель №6; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» (ИНН 0544010879) на имя Свидетель №5; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мостдорстрой» (ИНН 0507024432) на имя Свидетель №6; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инвесткапиталгрупп» (ИНН 0573007341) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Азимут-трейд» (ИНН 0554001739) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инком» (ИНН 0571008068) на имя ФИО9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стд ФИО265» (ИНН 0543016941) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Азимут-Трейд» (ИНН 0554001739) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Альянс ФИО265» (ИНН 0554001418) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» (ИНН 0554001538) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мостдорстрой» (ИНН 0507024432) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Деп» (ИНН 0520004298) на имя Свидетель №30; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Вымпел» (ИНН 0572013208) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Опт-Торг-Юг» (ИНН 0572012395) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Милан» (ИНН 0572003577) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Перспектива» (ИНН 0573008472) на имя ФИО11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Палермо» (ИНН 0508013930) на имя Свидетель №8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Легион» (ИНН 0508013948) на имя Свидетель №9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амирторг» (ИНН 0508013955) на имя Свидетель №8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алмакс» (ИНН 0573008507) на имя ФИО11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Роспромстрой» (ИНН 0561053304) на имя Свидетель №9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стандарт» (ИНН 0543017335) на имя Свидетель №10; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Альянс» (ИНН 0508013962) на имя Свидетель №11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Никос» (ИНН 0508013970) на имя Свидетель №12; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Пеликан» (ИНН 0508013987) на имя Свидетель №11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Муги» (ИНН 0543017381) на имя Свидетель №10; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Део» (ИНН 0573008634) на имя ФИО17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Эмпро» (ИНН 0508014010) на имя Свидетель №12; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Хами» (ИНН 0508014035) на имя Свидетель №13; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Эрпели» (ИНН 0508014050) на имя Свидетель №14; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Махи» (ИНН 0508014042) на имя Свидетель №15; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Урма» (ИНН 0508014109) на имя Свидетель №13; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амсар» (ИНН 0508014081) на имя Свидетель №15; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Милена» (ИНН 0506007748) на имя Свидетель №16; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Борч» (ИНН 0508014116) на имя Свидетель №14; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Комито» (ИНН 0573008754) на имя ФИО17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Сонгути» (ИНН 0508014148) на имя Свидетель №17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мари» (ИНН 0506007787) на имя Свидетель №16; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Кортис» (ИНН 0573008994) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Тобот» (ИНН 0573009003) на имя Свидетель №19; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Малкамуд» (ИНН 0508014162) на имя Свидетель №20; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Паритет» (ИНН 0573009109) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Сословие-Гарант» (ИНН 0570005307) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Харчиго» (ИНН 0508014187) на имя Свидетель №20; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мика» (ИНН 0573009268) на имя Свидетель №21; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Контур плюс» (ИНН 0544011569) на имя Свидетель №22; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Арпион» (ИНН 0573009363) на имя Свидетель №19; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алеон» (ИНН 0526001286) на имя Свидетель №23; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Цсп» (ИНН 0544011657) на имя Свидетель №22; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Наби» (ИНН 0508012736) на имя Свидетель №24; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алик» (ИНН 0520004361) на имя Свидетель №43; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» (ИНН 0510011881) на имя Свидетель №25; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бархан» (ИНН 0520004379) на имя Свидетель №43; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амико» (ИНН 0508014194) на имя Свидетель №24; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Джалган» (ИНН 0537002884) на имя Свидетель №26; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Арач» (ИНН 0573009469) на имя Свидетель №21; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Юг-101» (ИНН 0524007885) на имя Свидетель №27; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Фалфан» (ИНН 0526001293) на имя Свидетель №23; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Крампус» (ИНН 0533016445) на имя Свидетель №28; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Энжерук» (ИНН 0533016438) на имя Свидетель №29. Зарегистрированные в качестве учредителей и генеральных директоров, аффилированных с преступной ФИО265 предприятий, вышеуказанные лица являлись формальными руководителями вышеуказанных Обществ и фактически не осознавали противоправного характера и фактического предназначения предприятий, зарегистрированных на их имя. Регистрацией коммерческих организаций на имя подставных лиц в налоговом органе занимались ФИО160 и ФИО39, которые в последующем занимались перерегистрацией подконтрольных преступной ФИО265 некоторых предприятий на имя иных лиц. ФИО39 и ФИО160 занимались составлением необходимых документов, посещали нотариальные конторы, а также налоговый орган при сдаче документов для регистрации предприятия и внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. По мере регистрации перечисленных предприятий в налоговом органе, ФИО35 и член преступной ФИО265ФИО257 К.М., организовывали открытие следующих банковских счетов вышеуказанных, а также иных аффилированных с организованной преступной ФИО265, обществ в валюте Российской Федерации в кредитных учреждениях Российской Федерации: Расчетные счета ООО «Легион» ИНН 0508013948 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ООО КБ «Кредитинвест» по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО185№ «а». Расчетные счета ООО «Гестола» ИНН 0572017298 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Диликс» ИНН 0572017900 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Кортис» ИНН 0573008994 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Клининг-М» ИНН 0571008942 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Филадельфия» ИНН 0534035578 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Стройдеталь» ИНН 0562065824 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Деп» ИНН 052000429 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Палермо» ИНН 0508013930 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Контур плюс» ИНН 0544011569 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Стандарт» ИНН 0543017335 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Альянс» ИНН 0508013962 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Вымпел» ИНН 0572013208 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Перспектива» ИНН 0573008472 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетные счета ООО «Део» ИНН 0573008634 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетные счета ООО «Алмакс» ИНН 0573008507 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Арач» ИНН 0573009469 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Диклосмта» ИНН 0572001770 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Союзспецстрой» ИНН 0573006891 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Каскад» ИНН 0571009030 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Лазурь» ИНН 0573006877 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Евроспецстрой» ИНН 0573006796 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Промсервис» ИНН 05440110861 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Самтек» ИНН 0572013529 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Эсма» ИНН 0572001570 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Халипат» ИНН 0534081711 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Алик» ИНН 0520004361 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Амико» ИНН 0508014194 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Магнит» ИНН 0542035902 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Малкамуд» ИНН 0508014162 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Сонгути» ИНН 0508014148 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Мика» ИНН 0573009268 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Юг-101» ИНН 0524007885 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Наби» ИНН 0508012736 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Алеон» ИНН 0526001286 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; Расчетный счет ООО «Дэкард» ИНН 0571008036 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р»; Расчетный счет ООО «Кмс стальстрой» ИНН 0573002209 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р»; Расчетный счет ООО «Кубачи Артель» ИНН 0562076181 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Монолит» ИНН 0573006806 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Инвестпартнергрупп» ИНН 0554001471 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Су 156» ИНН 0554001425 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Южстройком» ИНН 0573006901 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. ФИО463№ «а». Расчетный счет ООО «Опт-Торг-Юг» ИНН 0572012395 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Эмпро» ИНН 0508014010 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Мостдорстрой» ИНН 0507024432 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офис «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Стд ФИО265» ИНН 0543016941 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Инвесткапиталгрупп» ИНН 0573007341 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Профиль» ИНН 0554001538 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Альянс ФИО265» ИНН 0554001418 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Сословие гарант» ИНН 0570005307 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Бархан» ИНН 0520004379 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Тобот» ИНН 0573009003 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Бригантина» ИНН 0510011881 - ДД.ММ.ГГГГ№ в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ «Связь-ФИО266» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Цсп» ИНН 0544011657 - ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «Тинькофф ФИО266» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>. Расчетный счет ООО «Умт-7» ИНН 0536015175 - ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «Тинькофф ФИО266» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>.
Помимо открытия вышеуказанных банковских счетов, члены организованной преступной ФИО265, для осуществления незаконной банковской деятельности использовали банковские счета, открытые ранее иными лицами, которые не были осведомлены относительно преступных целей членов организованной преступной ФИО265. Так, члены организованной преступной ФИО265 использовали следующие открытые ранее иными лицами банковские счета в валюте Российской Федерации в кредитных учреждениях Российской Федерации: Расчетный счет ООО «Стандарт-Ойл» ИНН 0570007390 - открыт ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р». Использовался членами преступной ФИО265 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет ООО «Роспромстрой» ИНН 0561053304 - открыт ДД.ММ.ГГГГ№ в Махачкалинском филиале ПАО «Возрождение» по адресу: <адрес>№. Использовался членами преступной ФИО265 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Большая часть перечисленных банковских счетов использовалась в качестве транзитных и предназначалась для проведения так называемой процедуры «распыления» поступивших денежных средств, то есть для перечисления безналичных средств раздельными суммами на расчетные счета сети предприятий, подконтрольных преступной ФИО265, что обычно производилось под предлогом оплаты за поставку различного рода товароматериальных ценностей, тем самым конспирируя незаконные (мнимые/бестоварные) банковские операции и придавая им правомерный характер. Процедура «распыления» денежных средств кроме изложенного, позволяла снизить профессиональный интерес к деятельности подконтрольных преступной ФИО265 предприятий со стороны налоговых и правоохранительных органов, поскольку снятие поступивших сумм денежных средств по кассовым чекам в указанном случае происходило частями по многочисленным расчетным счетам, а не с расчетного счета одного юридического лица. Открыв расчетные счета в кредитных учреждениях (ФИО266), члены преступной ФИО265 получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами, поступавшими на банковские счета подконтрольных им юридических лиц от клиентов, заинтересованных в проведении транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению безналичных средств на счета иных лиц и в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную.
Таким образом, членами преступной ФИО265 под руководством ФИО35, была создана обособленная коммерческая организация (структура), состоящая из многочисленных аффилированных с ними предприятий (фирм-однодневок), фактически функционирующая в качестве ФИО266 и соответственно извлекающая дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 290 Налогового кодекса РФ, но при всем этом не имеющая государственной регистрации в качестве кредитного учреждения и соответственно лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона «О ФИО266 и банковской деятельности». В процессе реализации преступной схемы расчетные счета предприятий (фирм-однодневок) члены преступной ФИО265 под руководством ФИО35 предоставляли клиентам – предприятиям, заинтересованным в проведении транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению безналичных средств на счета иных лиц и в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, которые в свою очередь, перечислив на них в соответствии с мнимыми сделками собственные активы, и тем самым мнимо занизив налогооблагаемую базу, выводили аккумулированные на собственных банковских счетах денежные средства в теневую экономику, то есть получали неучтенную наличность, необлагаемую налогами. Кроме того, ФИО35, являясь организатором преступной ФИО265, вела учет денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций от клиентов (заказчиков), заинтересованных в указанной противоправной деятельности. Производством контактов с клиентами, а также организацией документооборота по мнимым (бестоварным) сделкам между предприятиями занималась ФИО35 Также, к процессу осуществления документооборота были привлечены Свидетель №44 и Свидетель №36, которые выполняли указания ФИО35 в части составления тех или иных первичных документов. Свидетель №44 и Свидетель №36, по указанию ФИО35 исполняли роль, так называемых операторов, контактировавших с клиентами (заказчиками), заинтересованными в незаконной банковской деятельности, которые отвечали на телефонных звонки клиентов (заказчиков) и, в зависимости от основания платежей (поставка ГСМ, поставка ФИО164 материалов и т.д.), направляли им по электронной почте реквизиты наиболее подходящего для производства перечислений предприятия. При этом Свидетель №36 и Свидетель №44 находились в неведении совершаемых членами преступной ФИО265 преступных деяний, то есть не осознавали противоправного характера поступающих им от ФИО35 указаний, продолжая беспрекословно исполнять их. Изначально неофициальная бухгалтерия предприятий, аффилированных с преступной ФИО265, дислоцировалась по адресу: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем в период до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>№ «ж», на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912.
Таким образом, предоставляя клиентам расчетные счета, подконтрольных юридических лиц, сообщая реквизиты предоставленных счетов, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на указанные счета, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 в составе организованной ФИО265, совершили действия фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности».
Реализуя преступный умысел, ФИО35, будучи организатором преступной ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в проведении безналичных расчетов и последующем выводе денежных средств в теневую экономику, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на банковских счетах подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению безналичных денежных средств третьим юридическим лицам.
Так, ФИО35 и члены организованной ФИО265ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 систематически осуществляли расчеты между перечисленными счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, перечисляя поступившие от клиентов (заказчиков) денежные средства на расчетные счета третьих юридических лиц либо подконтрольных преступной ФИО265 юридических лиц. Доход, который извлекали члены организованной преступной ФИО265 от незаконной банковской деятельности составлял 1,5% с общей суммы перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственной и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
Таким образом, осуществляя по указанию клиентов (заказчиков) действия по переводу денежных средств, поступивших с их расчетных счетов на расчетные счета третьих юридических лиц либо подконтрольных преступной ФИО265 Обществ, ФИО35 и члены преступной ФИО265ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, совершили действия фактически соответствующие банковской операции - осуществление расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О ФИО266 и банковской деятельности».
Созданной членами преступной ФИО265 под руководством ФИО35 коммерческой структурой (организацией), расчетные счета подконтрольных предприятий использовались в том числе для обналичивания поступавших с расчетных счетов клиентов (заказчиков) безналичных денежных средств, тем самым исключив все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий.
По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты, производя транзитные операции, то есть дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от конвертированных (обналиченных) в наличную форму сумм, передавались представителям предприятий, заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности. Алгоритм обналичивания денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности был налажен таким образом, что сначала клиент (заказчик), заинтересованный в получении денежных средств в наличной форме или производстве транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению на расчетные счета иных лиц безналичных денежных средств, связывался с ФИО35, которая в зависимости от основания платежа, сообщала ему реквизиты подконтрольного преступной ФИО265 предприятия. Далее, после поступления денежных средств на один из открытых банковских счетов в кредитных учреждениях Российской Федерации, ФИО35 в основном по системе «ФИО266-клиент», указанные средства делились на части, поле чего под вымышленными основаниями перечислялись на расчетные счета нескольких подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций. Наряду с ФИО35 осуществлением финансовых операций в разные периоды занимались, члены организованной ФИО265: ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, которые выполняли финансовые операции по банковским счетам на основании доверенностей от формальных директоров некоторых подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, а также, будучи введенными в штат подконтрольных им некоторых предприятий на должности бухгалтеров с правом подписи на финансовых документах. При обналичивании денежных средств ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1 заполнялись кассовые чеки, заранее подписанные в пустом виде формальным директором подконтрольного преступной ФИО265 предприятия, то есть номинальный руководитель, привлеченный для регистрации предприятия в налоговом органе, фактически не знал о банковских операциях, производимых по открытому им расчетному счету. Формальный руководитель предприятия, введенный в заблуждение членами преступной ФИО265, по их указанию целиком подписывал незаполненную чековую книжку, которая вместе с изготовленными оттисками печатей юридических лиц хранилась в сейфе у организатора преступной ФИО265ФИО35 и использовалась по мере необходимости без ведома указанного лица. В некоторых случаях формальные руководители подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, введенные в заблуждение членами преступной ФИО265, в сопровождении ФИО35, ФИО39, ФИО1 либо ФИО161 следовали с ними в офис кредитного учреждения расположенного на территории <адрес> Республики Дагестан и производили снятие денежных средств по счетам и в последующем передавали их ФИО35, ФИО39, ФИО160 либо ФИО161, находясь в неведении совершаемых членами преступной ФИО265 преступных деяний, то есть, не осознавая противоправного характера поступающих им от ФИО35, ФИО39, ФИО1 либо от ФИО161 указаний. Также, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, производили снятие денежных средств по счетам, на основании доверенностей от формальных директоров подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, а также в некоторых случаях, будучи введенными в штат подконтрольных им предприятий на должности бухгалтеров с правом подписи на финансовых документах. Далее, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 производили снятие денежных средств, используя банковские карты как оформленные на свое имя, так и на имя подставных лиц, без ведома последних, являвшихся номинальными руководителями подконтрольных преступной ФИО265 предприятий. Указанным способом члены преступной ФИО265 производили обналичивание наличности при фактическом отсутствии руководителя предприятия.
Таким образом, осуществляя систематически по указанию клиентов (заказчиков) кассовое обслуживание, то есть действия по конвертированию (обналичиванию) поступивших на расчетные счета аффилированных с организованной преступной ФИО265 коммерческих организаций денежных средств из безналичной формы в наличную, заключающиеся в снятии наличности через кассы кредитных учреждений по кассовым чекам, а также с применением банковских карт через банкоматы, члены преступной ФИО265ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 совершили действия фактически соответствующие банковской операции - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О ФИО266 и банковской деятельности».
За весь период противоправной деятельности согласно выпискам движения денежных средств общая сумма поступивших на расчетные счета ООО «Легион», ООО «Гестола», ООО «Диликс», ООО «Кортис», ООО «Клининг-М», ООО «Филадельфия», ООО «Стройдеталь», ООО «Деп», ООО «Палермо», ООО «Контур плюс», ООО «Стандарт», ООО «Альянс», ООО «Вымпел», ООО «Перспектива», ООО «Део», ООО «Алмакс», ООО «Арач», ООО «Диклосмта», ООО «Союзспецстрой», ООО «Каскад», ООО «Лазурь», ООО «Евроспецстрой», ООО «Промсервис», ООО «Самтек», ООО «Эсма», ООО «Халипат», ООО «Алик», ООО «Амико», ООО «Магнит», ООО «Малкамуд», ООО «Сонгути», ООО «Мика», ООО «Юг-101», ООО «Наби», ООО «Алеон», ООО «Дэкард», ООО «Кмс стальстрой», ООО «Кубачи Артель», ООО «Монолит», ООО «Инвестпартнергрупп», ООО «Су 156», ООО «Южстройком», ООО «Опт-Торг-Юг», ООО «Эмпро», ООО «Мостдорстрой», ООО «Стд ФИО265», ООО «Инвесткапиталгрупп», ООО «Профиль», ООО «Альянс ФИО265», ООО «Сословие гарант», ООО «Бархан», ООО «Тобот», ООО «Бригантина», ООО «ЦСП», ООО «УМТ-7», ООО «Стандарт-Ойл», ООО «Роспромстрой», денежных средств составила 2 662 715 313,79 (два миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона семьсот пятнадцать тысяч триста тринадцать рублей семьдесят девять копеек), в том числе: - ООО «Легион» - 10 288 452 рублей; - ООО «Вымпел» - 5 005 000 рублей; - ООО «Диклосмта» - 38 340 371 рубль; - ООО «Дэкард» - 27 224 857,26 рублей; - ООО «Каскад» - 28 699 997,12 рублей; - ООО «Кмс стальстрой» - 71 179 940 рублей; - ООО «Кубачи артель» - 32 041 540 рублей; - ООО «Монолит» - 5 496 125,65 рублей; - ООО «Самтек» - 126 947 800,40 рублей; - ООО «Сословие-гарант» - 7 292 657,98 рублей; - ООО «Халипат» - 25 148 175 рублей; - ООО «Эсма» - 27 309 734,87 рублей; - ООО «Евроспецстрой» - 75 157 880 рублей; - ООО «Инвестпартнергрупп» - 49 443 787,34 рублей; - ООО «Лазурь» - 65 441 101,93 рублей; - ООО «Промсервис» - 103 109 743,84 рублей; - ООО «Союзспецстрой» - 48 558 613,50 рублей; - ООО «Стандарт-ойл» - 30 036 868 рублей; - ООО «Су 156» - 26 432 339,74 рублей; - ООО «Южстройком» - 58 962 112,96 рублей; - ООО «Клининг-М» - 4 265 000 рублей; - ООО «Алеон» - 1 757 729 рублей; - ООО «Алик» - 2 737 081 рублей; - ООО «Амико» - 2 010 785 рублей; - ООО «Арач» - 4 139 217 рублей; - ООО «Бархан» - 2 272 792 рублей; - ООО «Гестола» - 3 411 127 рублей; - ООО «Деп» - 13 472 652,20 рублей; - ООО «Кортис» - 6 616 266,80 рублей; - ООО «Магнит» - 59 855 528,50 рублей; - ООО «Малкамуд» - 1 917 730 рублей; - ООО «Мика» - 5 384 448 рублей; - ООО «Наби» - 183 260 рублей; - ООО «Палермо» - 22 144 233,34 рублей; - ООО «Сонгути» - 14 918 272,86 рублей; - ООО «Стройдеталь» - 13 778 470,43 рублей; - ООО «Филадельфия» - 15 317 295 рублей; - ООО «Юг 101» - 2 447 333 рублей; - ООО «Альянс ФИО265» - 165 526 439,01 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Альянс ФИО265» - 138 152 716,47 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Гестола» - 3 347 368 рублей; - ООО «Деп» - 33 955 886,56 рублей; - ООО «Контур плюс» - 1 001 500 рублей; - ООО «Мика» - 1 000 000 рублей; - ООО «Диликс» - 4 956 894 рублей; - ООО «Кортис» 6 986 660,80 рублей; - ООО «Палермо» - 18 960 474,51 рублей; - ООО «Сонгути» - 4 868 270 рублей; - ООО «Стройдеталь» - 8 549 093,43 рублей; - ООО «Тобот» - 3 674 213 рублей; - ООО «Опт-Торг-Юг» - 61 887 297,85 рублей; - ООО «Эмпро» - 10 736 675 рублей; - ООО «Стандарт» - 113 785 299,24 рублей; - ООО «Альянс» - 42 517 850 рублей; - ООО «Легион» - 64 713 459,33 рублей; - ООО «Мостдорстрой» - 193 668 313,86 рублей; - ООО «Стд ФИО265» - 144 023 857,16 рублей; - ООО «ИнвестКапиталГрупп» - 50 676 957,90 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Вымпел» - 43 965 594,42 рублей; - ООО «Профиль» - 173 645 583,36 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Перспектива» - 15 788 879,80 рублей; - ООО «Алмакс» - 10 489 900 рублей; - ООО «Део» - 17 603 470 рублей; - ООО «Профиль» - 23 684 774,95 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «ИнвестКапиталГрупп» - 120 977 142,21 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Малкамуд» - 3 040 000 рублей; - ООО «Умт-7» - 5 636 761,65 рублей; - ООО «Цсп» - 2 919 916,91 рублей; - ООО «Бригантина» - 12 650 780 рублей; - ООО «Легион» 7 991 865,74 рублей; - ООО «Део» - 18 823 082,80 рублей; - ООО «Алмакс» - 8 014 775 рублей; - ООО «Перспектива» - 77 443 151,11 рублей; - ООО «Роспромстрой» - 8 304 090 рублей.
Доход, который организованная преступная ФИО265 в составе ФИО35, ФИО39, ФИО161 и ФИО1 извлекали от незаконной банковской деятельности, составлял 6%, после конвертирования (обналичивания) денежных средств в наличную форму, от общей обналиченной суммы, а за производство транзитных операций, составлял 1,5% от общей суммы, перечисленных безналичных средств на расчетные счета иных лиц. Незаконная банковская деятельность ФИО35, ФИО39, ФИО161 и ФИО1, действовавших в составе организованной ФИО265 с формой продолжаемого преступления, началась в <адрес> Республики Дагестан с ДД.ММ.ГГГГ и закончилась ДД.ММ.ГГГГ включительно. Большее количество финансовых операций было произведено на территории <адрес>. В результате заранее спланированной преступной деятельности организованной преступной ФИО265 в составе ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма поступивших денежных средств, на расчетные счета подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций, составила 2 662 715 313,79 (два миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона семьсот пятнадцать тысяч триста тринадцать рублей семьдесят девять копеек), в результате чего ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с установленной ставкой (ценой) в размере 6% за оказанные услуги по конвертированию денежных средств из безналичной формы в наличную и 1,5% за оказанные услуги по дальнейшему перечислению поступивших на расчетные счета денежных средств был извлечен доход в размере 82 345 845, 72 рублей (восемьдесят два миллиона триста сорок пять тысяч восемьсот сорок пять рублей, семьдесят две копейки), то есть в особо крупном размере, которым члены преступной ФИО265 распорядились по своему усмотрению.
Она же, являясь организатором преступной ФИО265, по предварительному сговору с членами организованной преступной ФИО265ФИО39, ФИО161 и ФИО1, совершила незаконное образование юридического лица, через подставных лиц, а также представление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах:
ФИО35 в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами присущими лидеру, находясь в <адрес> Республики Дагестан, в начале января 2016 года, создала и возглавила организованную преступную ФИО265, характеризующуюся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, строгим распределением функций между ее участниками, основной целью которой являлось совершение ряда преступлений экономической направленности, посягающих на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств в особо крупных размерах, в которую с добровольного согласия, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлекла в состав указанной преступной ФИО265ФИО39, ФИО161 и ФИО1, которые осознавая, что становятся участниками преступной ФИО265, созданной для совершения преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение ФИО35ФИО35 возложила на себя общее руководство преступной ФИО265, получение материальных средств для нужд преступной ФИО265, ее финансирование, планирование и подготовка преступной деятельности. Деятельность созданной ФИО35 преступной ФИО265 была направлена на систематическое и незаконное извлечение прибыли, в виде осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, путем использования банковских счетов юридических лиц зарегистрированных на имя подставных лиц. Организованная ФИО35 преступная ФИО265, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем использования в своей преступной схеме образованные путем создания и реорганизации на подставных лиц, а также ранее действующие коммерческие предприятия, в целях оборота денежных средств клиентов (заказчиков), организовала открытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации в различных кредитных учреждениях Российской Федерации. Образовав ряд коммерческих организаций, фактически функционирующих в качестве ФИО266 и соответственно извлекающих дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, при этом не имеющие как государственной регистрации в качестве кредитных учреждений, так и лицензии на осуществление банковских операций, организованная ФИО35 преступная ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении денежных средств в наличной форме и производстве транзитных финансовых операций, путем проведения безналичных расчетов под видом якобы реальных сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств и размещение на банковских счетах, подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций с последующим получением причитающихся процентов с проведенных операций согласно достигнутым договоренностям с клиентами. Выполняя условия достигнутых договоренностей с клиентами из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и производстве транзитных финансовых операций организованная ФИО35 преступная ФИО265, путем проведения безналичных расчетов, формировала документооборот по якобы реальным сделкам. Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий. По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты за вычетом 1,5% от суммы проведенной банковской операции, производя дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от суммы переведенных в наличную форму денежных средств, передавались представителям предприятий, заинтересованных в вышеуказанных услугах. Создавая условия для совершения преступлений, ФИО35 оказывая влияние на членов преступной ФИО265, установила строгую дисциплину в преступной ФИО265, предоставила в распоряжение преступной ФИО265 средства для совершения преступлений: печати подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуки, мобильные телефоны и другую оргтехнику, а также распределяла доходы между членами преступной ФИО265 по своему усмотрению, арендовала нежилые помещения, расположенные в <адрес> Республики Дагестан по следующим адресам: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем на <адрес>№ «ж» на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912. В ходе осуществления преступной деятельности обмен информацией между членами указанной организованной преступной ФИО265 осуществлялся как в ходе их личных контактов, так и с использованием мобильной телефонной связи. Созданная ФИО35 преступная ФИО265 обладала устойчивостью, четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствии с этим, структура организованной ФИО35 преступной ФИО265 с распределением ролей ее участников выглядела следующим образом:
ФИО35 являясь организатором преступной ФИО265, выполняла в ней следующие функции: - осуществляла общее руководство деятельностью преступной ФИО265; - координировала деятельность и распределяла роли между участниками преступной ФИО265; - обеспечивала снабжение преступной ФИО265 печатями подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуками, мобильными телефонами и иной оргтехникой; - производила выплату денежного вознаграждения каждому участнику преступной ФИО265 и физическому лицу, на которого регистрировалась подконтрольная преступной ФИО265 коммерческая организация; - введение в заблуждение подставных лиц, при регистрации на их имя коммерческих организаций и последующем открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - приобретала заведомо фиктивные коммерческие организации; - осуществляла поиск клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в осуществлении транзитных финансовых операций и получении наличных средств и их выводе в теневую экономику, путем проведения безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности; - определяла размер дохода (процента), взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности; - организовывала систематическое привлечение денежных средств юридических и физических лиц и размещение их на банковских счетах подконтрольных организованной ФИО265 ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц; - использовала расчетные счета, открытые на подконтрольные организованной ФИО265 коммерческие организации, для снятия денежных средств в наличной форме и для производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц; - при помощи средств мобильной связи координировала и контролировала деятельность участников преступной ФИО265 во время снятия денежных средств в наличной форме и производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц в кредитных учреждениях, а также в процессе создания либо реорганизации юридических лиц на подставных лиц; - формировала формальный документооборот (ФИО258, платежные документы, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и услуг, товарные накладные, счета фактуры) для обеспечения налоговых вычетов заказчикам услуг; - осуществляла передачу денежных средств, после конвертирования их из безналичной формы в наличную форму, заказчикам услуг, за минусом средств в указанном процентном соотношении, из расчета 6% от всех обналиченных сумм и 1,5% за производство транзитных операций с общей суммы, перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственно и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
ФИО39 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо ранее образованных юридических лиц; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
ФИО257 К.М. являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - введение подставных лиц в заблуждение относительно противоправного характера намерений участников преступной ФИО265; - оплата вознаграждения подставным лицам за согласие на создание либо реорганизацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной преступной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в кредитные учреждения для открытия ими расчетных счетов, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в различные кредитные учреждения для открытия ими банковских карт, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35; - сопровождение подставных лиц при снятии ими денежных средств в наличной форме в различных кредитных учреждениях, где были открыты расчетные счета на подконтрольные преступной ФИО265 коммерческие организации, получение от подставных лиц указанных денежных средств и последующая передача их ФИО35
ФИО160 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо образованных ранее юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений членов организованной преступной ФИО265; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и банковских карт, для получения возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160, в составе организованной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, путем создания и реорганизации юридических лиц через подставных лиц незаконно образовали ряд коммерческих предприятий на территории <адрес> Республики Дагестан, предназначение которых было связано с осуществлением незаконной банковской деятельности. Так, ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Евроспецстрой» - ИНН 0573006796, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «ФИО164 компания Лазурь» - ИНН 0573006877, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №1, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №1, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Южстройком» - ИНН 0573006901, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №1, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №1, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Союзспецстрой» - ИНН 0573006891, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Монолит» - ИНН 0573006806, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №3, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №3, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Су-156» - ИНН 0554001425, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №3, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №3, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс ФИО265» - ИНН 0554001418, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Профиль» - ИНН 0554001538, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инвестпартнергрупп» - ИНН 0554001471, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №5, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №5, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Промсервис» - ИНН 0544010861, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №6, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО228 В.Ч., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стд ФИО265» - ИНН 0543016941, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №5, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №5, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Махачкалинская ФИО164 компания» - ИНН 0544010879, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №6, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО228 В.Ч., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мостдорстрой» - ИНН 0507024432, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инвесткапиталгрупп» - ИНН 0573007341, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Азимут трейд» - ИНН 0554001739, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО9, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инком» - ИНН 0571008068, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стд ФИО265» - ИНН 0543016941, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Азимут трейд» - ИНН 0554001739, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мостдорстрой» - ИНН 0507024432, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс ФИО265» - ИНН 0554001418, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Профиль» - ИНН 0554001538, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №30, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №30, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Деп» - ИНН 0520004298, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Вымпел» - ИНН 0572013208, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Опт-Торг-Юг» - ИНН 0572012395, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Милан» - ИНН 0572003577, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО89, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» - ИНН 0573008472, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №8, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Палермо» - ИНН 0508013930, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №9, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Легион» - ИНН 0508013948, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №8, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амирторг» - ИНН 0508013955, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО89, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алмакс» - ИНН 0573008507, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №9, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Роспромстрой» - ИНН 0561053304, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №10, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №10, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» - ИНН 0543017335, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №11, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс» - ИНН 0508013962, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №12, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №12, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Никос» - ИНН 0508013970, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №11, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Пеликан» - ИНН 0508013987, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №10, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №10, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Муги» - ИНН 0543017381, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №35, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Део» - ИНН 0573008634, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №12, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №12, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Эмпро» - ИНН 0508014010, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №13, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №13, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Хами» - ИНН 0508014035, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №14, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.Г., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Эрпели» - ИНН 0508014050, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №15, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №15, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Махи» - ИНН 0508014042, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №13, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №13, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Урма» - ИНН 0508014109, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №15, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №15, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амсар» - ИНН 0508014081, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №16, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №16, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Милена» - ИНН 0506007748, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №14, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.Г., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Борч» - ИНН 0508014116, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №35, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Комито» - ИНН 0573008754, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО288 Ш.И., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Сонгути» - ИНН 0508014148, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №16, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №16, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мари» - ИНН 0506007787, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Кортис» - ИНН 0573008994, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №19, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №19, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Тобот» - ИНН 0573009003, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №20, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №20, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Малкамуд» - ИНН 0508014162, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Паритет» - ИНН 0573009109, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Сословие-гарант» - ИНН 0570005307, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №20, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №20, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Харчиго» - ИНН 0508014187, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №21, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №21, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мика» - ИНН 0573009268, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №22, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №22, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Контур плюс» - ИНН 0544011569, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №19, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №19, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Арпион» - ИНН 0573009363, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №23, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>Свидетель №23, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алеон» - ИНН 0526001286, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №22, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №22, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Цсп» - ИНН 0544011657, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №24, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>ФИО187 З.А., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Наби» - ИНН 0508012736, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №43, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО271 И.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алик» - ИНН 0520004361, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №25, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №25, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Бригантина» - ИНН 0510011881, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №43, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО271 И.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Бархан» - ИНН 0520004379, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №24, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>ФИО187 З.А., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амико» - ИНН 0508014194, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №26, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Джалган» - ИНН 0537002884, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №21, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №21, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Арач» - ИНН 0573009469, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №27, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО291 М.И., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Юг-101» - ИНН 0524007885, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №23, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №23, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Фалфан» - ИНН 0526001293, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №28, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №28, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Крампус» - ИНН 0533016445, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №29, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО180 А.О., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Энжерук» - ИНН 0533016438, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций.
ФИО39, действуя из корыстных побуждений, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, заведомо осознавая характер своих противоправных деяний, с начала января 2016 года, согласился участвовать в незаконной деятельности организованной преступной ФИО265 под руководством ФИО35, созданной последней для совершения ряда преступлений экономической направленности, при следующих обстоятельствах: в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами присущими лидеру, находясь в <адрес> Республики Дагестан, в начале января 2016 года, создала и возглавила организованную преступную ФИО265, характеризующуюся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, строгим распределением функций между ее участниками, основной целью которой являлось совершение ряда преступлений экономической направленности, посягающих на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств в особо крупных размерах, в которую с добровольного согласия, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлекла в состав указанной преступной ФИО265ФИО39, ФИО161 и ФИО1, которые осознавая, что становятся участниками преступной ФИО265, созданной для совершения преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение ФИО35
ФИО35 возложила на себя общее руководство преступной ФИО265, получение материальных средств для нужд преступной ФИО265, ее финансирование, планирование и подготовка преступной деятельности. Деятельность созданной ФИО35 преступной ФИО265 была направлена на систематическое и незаконное извлечение прибыли, в виде осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, путем использования банковских счетов юридических лиц зарегистрированных на имя подставных лиц.
Организованная ФИО35 преступная ФИО265, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем использования в своей преступной схеме образованные путем создания и реорганизации на подставных лиц, а также ранее действующие коммерческие предприятия, в целях оборота денежных средств клиентов (заказчиков), организовала открытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации в различных кредитных учреждениях Российской Федерации. Образовав ряд коммерческих организаций, фактически функционирующих в качестве ФИО266 и соответственно извлекающих дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, при этом не имеющие как государственной регистрации в качестве кредитных учреждений, так и лицензии на осуществление банковских операций, организованная ФИО35 преступная ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении денежных средств в наличной форме и производстве транзитных финансовых операций, путем проведения безналичных расчетов под видом якобы реальных сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств и размещение на банковских счетах, подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций с последующим получением причитающихся процентов с проведенных операций согласно достигнутым договоренностям с клиентами. Выполняя условия достигнутых договоренностей с клиентами из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и производстве транзитных финансовых операций организованная ФИО35 преступная ФИО265, путем проведения безналичных расчетов, формировала документооборот по якобы реальным сделкам.
Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий.
По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты за вычетом 1,5% от суммы проведенной банковской операции, производя дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от суммы переведенных в наличную форму денежных средств, передавались представителям предприятий, заинтересованных в вышеуказанных услугах.
Создавая условия для совершения преступлений, ФИО35 оказывая влияние на членов преступной ФИО265, установила строгую дисциплину в преступной ФИО265, предоставила в распоряжение преступной ФИО265 средства для совершения преступлений: печати подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуки, мобильные телефоны и другую оргтехнику, а также распределяла доходы между членами преступной ФИО265 по своему усмотрению, арендовала нежилые помещения, расположенные в <адрес> Республики Дагестан по следующим адресам: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем на <адрес>№ «ж» на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912.
В ходе осуществления преступной деятельности обмен информацией между членами указанной организованной преступной ФИО265 осуществлялся как в ходе их личных контактов, так и с использованием мобильной телефонной связи.
Созданная ФИО35 преступная ФИО265 обладала устойчивостью, четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствии с этим, структура организованной ФИО35 преступной ФИО265 с распределением ролей ее участников выглядела следующим образом:
ФИО35 являясь организатором преступной ФИО265, выполняла в ней следующие функции: - осуществляла общее руководство деятельностью преступной ФИО265 и распоряжалась финансами преступной ФИО265; - координировала деятельность и распределяла роли между участниками преступной ФИО265; - обеспечивала снабжение преступной ФИО265 печатями подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуками, мобильными телефонами и иной оргтехникой; - производила выплату денежного вознаграждения каждому участнику преступной ФИО265 и физическому лицу, на которого регистрировалась подконтрольная преступной ФИО265 коммерческая организация; - введение в заблуждение подставных лиц, при регистрации на их имя коммерческих организаций и последующем открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - приобретала заведомо фиктивные коммерческие организации; - осуществляла поиск клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в осуществлении транзитных финансовых операций и получении наличных средств и их выводе в теневую экономику, путем проведения безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности; - определяла размер дохода (процента), взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности; - организовывала систематическое привлечение денежных средств юридических и физических лиц и размещение их на банковских счетах подконтрольных организованной ФИО265 ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц; - использовала расчетные счета, открытые на подконтрольные организованной ФИО265 коммерческие организации, для снятия денежных средств в наличной форме и для производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц; - при помощи средств мобильной связи координировала и контролировала деятельность участников преступной ФИО265 во время снятия денежных средств в наличной форме и производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц в кредитных учреждениях, а также в процессе создания либо реорганизации юридических лиц на подставных лиц; - формировала формальный документооборот (ФИО258, платежные документы, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и услуг, товарные накладные, счета фактуры) для обеспечения налоговых вычетов заказчикам услуг; - осуществляла передачу денежных средств, после конвертирования их из безналичной формы в наличную форму, заказчикам услуг, за минусом средств в указанном процентном соотношении, из расчета 6% от всех обналиченных сумм и 1,5% за производство транзитных операций с общей суммы, перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственно и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
ФИО39 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо ранее образованных юридических лиц; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
ФИО257 К.М. являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - введение подставных лиц в заблуждение относительно противоправного характера намерений участников преступной ФИО265; - оплата вознаграждения подставным лицам за согласие на создание либо реорганизацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной преступной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в кредитные учреждения для открытия ими расчетных счетов, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в различные кредитные учреждения для открытия ими банковских карт, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35; - сопровождение подставных лиц при снятии ими денежных средств в наличной форме в различных кредитных учреждениях, где были открыты расчетные счета на подконтрольные преступной ФИО265 коммерческие организации, получение от подставных лиц указанных денежных средств и последующая передача их ФИО35
ФИО160 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо образованных ранее юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений членов организованной преступной ФИО265; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и банковских карт, для получения возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
Устойчивость данной организованной преступной ФИО265 была обусловлена долгосрочным взаимовыгодным сотрудничеством между её членами.
В марте 2017 года по результатам проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <адрес> и Управления ФСБ России по <адрес>, получена оперативная информация о том, что ФИО35 в составе организованной ФИО265 с ФИО39, ФИО161 и ФИО1 занимаются созданием и реорганизацией юридических лиц на подставных лиц, открытием банковских счетов и последующим использованием их для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. На основании полученной оперативной информации, в отношении последних проведен комплекс оперативно – розыскных мероприятий, по результатам которых установлено, что ФИО35, являясь организатором преступной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, совместно с членами организованной преступной ФИО265ФИО39, ФИО1 и ФИО161, на территории <адрес> Республики Дагестан, осуществила банковскую деятельность (банковские операции), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную в составе организованной ФИО265 и сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
В соответствии со ст. 2 «Банковская система Российской федерации и правовое регулирование банковской деятельности» Федерального Закона (ФЗ) № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности» - Банковская система Российской Федерации включает в себя ФИО266 России, кредитные организации, а также представительства иностранных ФИО266.
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном ФИО266 Российской Федерации (ФИО266 России)» и другими федеральными законами, нормативными актами ФИО266 России. В соответствии со ст. 82.3, Федерального закона «О Центральном ФИО266 Российской Федерации» № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам и стандартам установленными ФИО266 России. Согласно ст. 13 «Лицензирование банковских операций» - ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществление банковских операций производится на основании лицензии, выдаваемой ФИО266 России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. В соответствии со ст. 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ к банковским операциям, помимо прочих, относятся следующие операции: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи, привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе и ФИО266-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, подразумевающее в том числе выдачу в кассе наличных средств, находящихся на счету клиента. ФИО35, действуя в составе организованной ФИО265 с ФИО39, ФИО161 и ФИО1, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения – лицензии, выдаваемой Центральным ФИО266 России, а также соблюдение иных требований, предусмотренных действующим законодательством, регулирующим банковскую деятельность на территории Российской Федерации, имея умысел на извлечение в пользу преступной ФИО265 дохода в особо крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, в нарушение Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности», Федерального закона РФ № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О центральном ФИО266 Российской Федерации (ФИО266 России)» и Инструкции Центрального ФИО266 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО266 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», разработали план своих преступных действий, направленных на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения, а также извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере. На начальном этапе, когда для занятия незаконной банковской деятельностью необходимо было регистрировать в налоговых органах ряд коммерческих организаций, ФИО35 самостоятельно принимала участие в поиске коммерческих организаций, формальных учредителей и директоров, введенных ею в заблуждение относительно противоправного характера и в целом предназначения регистрируемых на их имя коммерческих организаций, но позже к указанной деятельности были привлечены ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 Обычно для регистрации в качестве номинальных учредителей и директоров, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий перечисленными лицами привлекались подставные лица, нуждающиеся в материальном достатке лица, на имя которых впоследствии и регистрировались вновь созданные либо уже существующие коммерческие организации, являвшиеся неотъемлемой частью механизма незаконной банковской деятельности. Указанные подставные лица находились в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения зарегистрированных на их имя коммерческих организаций. Так, членами организованной преступной ФИО265 для занятия незаконной банковской деятельностью в разное время в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> Республики Дагестан, по адресу: <адрес>№ «б» были образованы через подставных лиц, путем создания либо реорганизации, следующие юридические лица (предприятия): - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Южстройком» (ИНН 0573006901) на имя Свидетель №1; - ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Союзспецстрой» (ИНН 0573006891) на имя Свидетель №1; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Евроспецстрой» (ИНН 0573006796) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ФИО164 компания Лазурь» (ИНН 0573006877) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Монолит» (ИНН 0573006806) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Су 156» (ИНН 0554001425) на имя Свидетель №3; - ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Альянс ФИО265» (ИНН 0554001418) на имя Свидетель №3; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» (ИНН 0554001538) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инвестпартнергрупп» (ИНН 0554001471) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Промсервис» (ИНН 05440110861) на имя Свидетель №5; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стд ФИО265» (ИНН 0543016941) на имя Свидетель №6; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» (ИНН 0544010879) на имя Свидетель №5; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мостдорстрой» (ИНН 0507024432) на имя Свидетель №6; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инвесткапиталгрупп» (ИНН 0573007341) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Азимут-трейд» (ИНН 0554001739) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инком» (ИНН 0571008068) на имя ФИО9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стд ФИО265» (ИНН 0543016941) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Азимут-Трейд» (ИНН 0554001739) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Альянс ФИО265» (ИНН 0554001418) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» (ИНН 0554001538) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мостдорстрой» (ИНН 0507024432) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Деп» (ИНН 0520004298) на имя Свидетель №30; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Вымпел» (ИНН 0572013208) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Опт-Торг-Юг» (ИНН 0572012395) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Милан» (ИНН 0572003577) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Перспектива» (ИНН 0573008472) на имя ФИО11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Палермо» (ИНН 0508013930) на имя Свидетель №8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Легион» (ИНН 0508013948) на имя Свидетель №9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амирторг» (ИНН 0508013955) на имя Свидетель №8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алмакс» (ИНН 0573008507) на имя ФИО11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Роспромстрой» (ИНН 0561053304) на имя Свидетель №9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стандарт» (ИНН 0543017335) на имя Свидетель №10; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Альянс» (ИНН 0508013962) на имя Свидетель №11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Никос» (ИНН 0508013970) на имя Свидетель №12; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Пеликан» (ИНН 0508013987) на имя Свидетель №11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Муги» (ИНН 0543017381) на имя Свидетель №10; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Део» (ИНН 0573008634) на имя ФИО17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Эмпро» (ИНН 0508014010) на имя Свидетель №12; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Хами» (ИНН 0508014035) на имя Свидетель №13; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Эрпели» (ИНН 0508014050) на имя Свидетель №14; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Махи» (ИНН 0508014042) на имя Свидетель №15; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Урма» (ИНН 0508014109) на имя Свидетель №13; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амсар» (ИНН 0508014081) на имя Свидетель №15; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Милена» (ИНН 0506007748) на имя Свидетель №16; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Борч» (ИНН 0508014116) на имя Свидетель №14; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Комито» (ИНН 0573008754) на имя ФИО17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Сонгути» (ИНН 0508014148) на имя Свидетель №17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мари» (ИНН 0506007787) на имя Свидетель №16; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Кортис» (ИНН 0573008994) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Тобот» (ИНН 0573009003) на имя Свидетель №19; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Малкамуд» (ИНН 0508014162) на имя Свидетель №20; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Паритет» (ИНН 0573009109) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Сословие-Гарант» (ИНН 0570005307) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Харчиго» (ИНН 0508014187) на имя Свидетель №20; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мика» (ИНН 0573009268) на имя Свидетель №21; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Контур плюс» (ИНН 0544011569) на имя Свидетель №22; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Арпион» (ИНН 0573009363) на имя Свидетель №19; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алеон» (ИНН 0526001286) на имя Свидетель №23; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Цсп» (ИНН 0544011657) на имя Свидетель №22; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Наби» (ИНН 0508012736) на имя Свидетель №24; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алик» (ИНН 0520004361) на имя Свидетель №43; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» (ИНН 0510011881) на имя Свидетель №25; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бархан» (ИНН 0520004379) на имя Свидетель №43; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амико» (ИНН 0508014194) на имя Свидетель №24; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Джалган» (ИНН 0537002884) на имя Свидетель №26; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Арач» (ИНН 0573009469) на имя Свидетель №21; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Юг-101» (ИНН 0524007885) на имя Свидетель №27; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Фалфан» (ИНН 0526001293) на имя Свидетель №23; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Крампус» (ИНН 0533016445) на имя Свидетель №28; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Энжерук» (ИНН 0533016438) на имя Свидетель №29. Зарегистрированные в качестве учредителей и генеральных директоров, аффилированных с преступной ФИО265 предприятий, вышеуказанные лица являлись формальными руководителями вышеуказанных Обществ и фактически не осознавали противоправного характера и фактического предназначения предприятий, зарегистрированных на их имя. Регистрацией коммерческих организаций на имя подставных лиц в налоговом органе занимались ФИО160 и ФИО39, которые в последующем занимались перерегистрацией подконтрольных преступной ФИО265 некоторых предприятий на имя иных лиц. ФИО39 и ФИО160 занимались составлением необходимых документов, посещали нотариальные конторы, а также налоговый орган при сдаче документов для регистрации предприятия и внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. По мере регистрации перечисленных предприятий в налоговом органе, ФИО35 и член преступной ФИО265ФИО257 К.М., организовывали открытие следующих банковских счетов вышеуказанных, а также иных аффилированных с организованной преступной ФИО265, обществ в валюте Российской Федерации в кредитных учреждениях Российской Федерации: Расчетные счета ООО «Легион» ИНН 0508013948 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ООО КБ «Кредитинвест» по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО185№ «а». Расчетные счета ООО «Гестола» ИНН 0572017298 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Диликс» ИНН 0572017900 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Кортис» ИНН 0573008994 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Клининг-М» ИНН 0571008942 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Филадельфия» ИНН 0534035578 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Стройдеталь» ИНН 0562065824 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Деп» ИНН 052000429 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Палермо» ИНН 0508013930 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Контур плюс» ИНН 0544011569 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Стандарт» ИНН 0543017335 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Альянс» ИНН 0508013962 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Вымпел» ИНН 0572013208 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Перспектива» ИНН 0573008472 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетные счета ООО «Део» ИНН 0573008634 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетные счета ООО «Алмакс» ИНН 0573008507 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Арач» ИНН 0573009469 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Диклосмта» ИНН 0572001770 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Союзспецстрой» ИНН 0573006891 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Каскад» ИНН 0571009030 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Лазурь» ИНН 0573006877 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Евроспецстрой» ИНН 0573006796 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Промсервис» ИНН 05440110861 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Самтек» ИНН 0572013529 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Эсма» ИНН 0572001570 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Халипат» ИНН 0534081711 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Алик» ИНН 0520004361 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Амико» ИНН 0508014194 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Магнит» ИНН 0542035902 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Малкамуд» ИНН 0508014162 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Сонгути» ИНН 0508014148 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Мика» ИНН 0573009268 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Юг-101» ИНН 0524007885 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Наби» ИНН 0508012736 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Алеон» ИНН 0526001286 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; Расчетный счет ООО «Дэкард» ИНН 0571008036 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р»; Расчетный счет ООО «Кмс стальстрой» ИНН 0573002209 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р»; Расчетный счет ООО «Кубачи Артель» ИНН 0562076181 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Монолит» ИНН 0573006806 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Инвестпартнергрупп» ИНН 0554001471 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р».Расчетный счет ООО «Су 156» ИНН 0554001425 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Южстройком» ИНН 0573006901 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. ФИО463№ «а». Расчетный счет ООО «Опт-Торг-Юг» ИНН 0572012395 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Эмпро» ИНН 0508014010 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Мостдорстрой» ИНН 0507024432 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офис «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Стд ФИО265» ИНН 0543016941 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Инвесткапиталгрупп» ИНН 0573007341 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Профиль» ИНН 0554001538 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Альянс ФИО265» ИНН 0554001418 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Сословие гарант» ИНН 0570005307 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Бархан» ИНН 0520004379 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Тобот» ИНН 0573009003 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Бригантина» ИНН 0510011881 - ДД.ММ.ГГГГ№ в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ «Связь-ФИО266» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Цсп» ИНН 0544011657 - ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «Тинькофф ФИО266» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>. Расчетный счет ООО «Умт-7» ИНН 0536015175 - ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «Тинькофф ФИО266» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>.
Помимо открытия вышеуказанных банковских счетов, члены организованной преступной ФИО265, для осуществления незаконной банковской деятельности использовали банковские счета, открытые ранее иными лицами, которые не были осведомлены относительно преступных целей членов организованной преступной ФИО265. Так, члены организованной преступной ФИО265 использовали следующие открытые ранее иными лицами банковские счета в валюте Российской Федерации в кредитных учреждениях Российской Федерации: Расчетный счет ООО «Стандарт-Ойл» ИНН 0570007390 - открыт ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р». Использовался членами преступной ФИО265 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет ООО «Роспромстрой» ИНН 0561053304 - открыт ДД.ММ.ГГГГ№ в Махачкалинском филиале ПАО «Возрождение» по адресу: <адрес>№. Использовался членами преступной ФИО265 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Большая часть перечисленных банковских счетов использовалась в качестве транзитных и предназначалась для проведения так называемой процедуры «распыления» поступивших денежных средств, то есть для перечисления безналичных средств раздельными суммами на расчетные счета сети предприятий, подконтрольных преступной ФИО265, что обычно производилось под предлогом оплаты за поставку различного рода товароматериальных ценностей, тем самым конспирируя незаконные (мнимые/бестоварные) банковские операции и придавая им правомерный характер. Процедура «распыления» денежных средств кроме изложенного, позволяла снизить профессиональный интерес к деятельности подконтрольных преступной ФИО265 предприятий со стороны налоговых и правоохранительных органов, поскольку снятие поступивших сумм денежных средств по кассовым чекам в указанном случае происходило частями по многочисленным расчетным счетам, а не с расчетного счета одного юридического лица. Открыв расчетные счета в кредитных учреждениях (ФИО266), члены преступной ФИО265 получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами, поступавшими на банковские счета подконтрольных им юридических лиц от клиентов, заинтересованных в проведении транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению безналичных средств на счета иных лиц и в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную.
Таким образом, членами преступной ФИО265 под руководством ФИО35, была создана обособленная коммерческая организация (структура), состоящая из многочисленных аффилированных с ними предприятий (фирм-однодневок), фактически функционирующая в качестве ФИО266 и соответственно извлекающая дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 290 Налогового кодекса РФ, но при всем этом не имеющая государственной регистрации в качестве кредитного учреждения и соответственно лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона «О ФИО266 и банковской деятельности».
В процессе реализации преступной схемы расчетные счета предприятий (фирм-однодневок) члены преступной ФИО265 под руководством ФИО35 предоставляли клиентам – предприятиям, заинтересованным в проведении транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению безналичных средств на счета иных лиц и в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, которые в свою очередь, перечислив на них в соответствии с мнимыми сделками собственные активы, и тем самым мнимо занизив налогооблагаемую базу, выводили аккумулированные на собственных банковских счетах денежные средства в теневую экономику, то есть получали неучтенную наличность, необлагаемую налогами. Кроме того, ФИО35, являясь организатором преступной ФИО265, вела учет денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций от клиентов (заказчиков), заинтересованных в указанной противоправной деятельности. Производством контактов с клиентами, а также организацией документооборота по мнимым (бестоварным) сделкам между предприятиями занималась ФИО35 Также, к процессу осуществления документооборота были привлечены Свидетель №44 и Свидетель №36, которые выполняли указания ФИО35 в части составления тех или иных первичных документов. Свидетель №44 и Свидетель №36, по указанию ФИО35 исполняли роль, так называемых операторов, контактировавших с клиентами (заказчиками), заинтересованными в незаконной банковской деятельности, которые отвечали на телефонные звонки клиентов (заказчиков) и, в зависимости от основания платежей (поставка ГСМ, поставка ФИО164 материалов и т.д.), направляли им по электронной почте реквизиты наиболее подходящего для производства перечислений предприятия. При этом Свидетель №36 и Свидетель №44 находились в неведении совершаемых членами преступной ФИО265 преступных деяний, то есть не осознавали противоправного характера поступающих им от ФИО35 указаний, продолжая беспрекословно исполнять их.
Изначально неофициальная бухгалтерия предприятий, аффилированных с преступной ФИО265, дислоцировалась по адресу: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем в период до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>№ «ж», на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912.
Таким образом, предоставляя клиентам расчетные счета, подконтрольных юридических лиц, сообщая реквизиты предоставленных счетов, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на указанные счета, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 в составе организованной ФИО265, совершили действия фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности».
Реализуя преступный умысел, ФИО35, будучи организатором преступной ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в проведении безналичных расчетов и последующем выводе денежных средств в теневую экономику, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на банковских счетах подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению безналичных денежных средств третьим юридическим лицам.
Так, ФИО35 и члены организованной ФИО265ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 систематически осуществляли расчеты между перечисленными счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, перечисляя поступившие от клиентов (заказчиков) денежные средства на расчетные счета третьих юридических лиц либо подконтрольных преступной ФИО265 юридических лиц. Доход, который извлекали члены организованной преступной ФИО265 от незаконной банковской деятельности составлял 1,5% с общей суммы перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственной и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
Таким образом, осуществляя по указанию клиентов (заказчиков) действия по переводу денежных средств, поступивших с их расчетных счетов на расчетные счета третьих юридических лиц либо подконтрольных преступной ФИО265 Обществ, ФИО35 и члены преступной ФИО265ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, совершили действия фактически соответствующие банковской операции - осуществление расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О ФИО266 и банковской деятельности».
Созданной членами преступной ФИО265 под руководством ФИО35 коммерческой структурой (организацией), расчетные счета подконтрольных предприятий использовались в том числе для обналичивания поступавших с расчетных счетов клиентов (заказчиков) безналичных денежных средств, тем самым исключив все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий.
По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты, производя транзитные операции, то есть дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от конвертированных (обналиченных) в наличную форму сумм, передавались представителям предприятий, заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности. Алгоритм обналичивания денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности был налажен таким образом, что сначала клиент (заказчик), заинтересованный в получении денежных средств в наличной форме или производстве транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению на расчетные счета иных лиц безналичных денежных средств, связывался с ФИО35, которая в зависимости от основания платежа, сообщала ему реквизиты подконтрольного преступной ФИО265 предприятия.
Далее, после поступления денежных средств на один из открытых банковских счетов в кредитных учреждениях Российской Федерации, ФИО35 в основном по системе «ФИО266-клиент», указанные средства делились на части, поле чего под вымышленными основаниями перечислялись на расчетные счета нескольких подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций. Наряду с ФИО35 осуществлением финансовых операций в разные периоды занимались, члены организованной ФИО265: ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, которые выполняли финансовые операции по банковским счетам на основании доверенностей от формальных директоров некоторых подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, а также, будучи введенными в штат подконтрольных им некоторых предприятий на должности бухгалтеров с правом подписи на финансовых документах. При обналичивании денежных средств ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1 заполнялись кассовые чеки, заранее подписанные в пустом виде формальным директором подконтрольного преступной ФИО265 предприятия, то есть номинальный руководитель, привлеченный для регистрации предприятия в налоговом органе, фактически не знал о банковских операциях, производимых по открытому им расчетному счету. Формальный руководитель предприятия, введенный в заблуждение членами преступной ФИО265, по их указанию целиком подписывал незаполненную чековую книжку, которая вместе с изготовленными оттисками печатей юридических лиц хранилась в сейфе у организатора преступной ФИО265ФИО35 и использовалась по мере необходимости без ведома указанного лица. В некоторых случаях формальные руководители подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, введенные в заблуждение членами преступной ФИО265, в сопровождении ФИО35, ФИО39, ФИО1 либо ФИО161 следовали с ними в офис кредитного учреждения расположенного на территории <адрес> Республики Дагестан и производили снятие денежных средств по счетам и в последующем передавали их ФИО35, ФИО39, ФИО160 либо ФИО161, находясь в неведении совершаемых членами преступной ФИО265 преступных деяний, то есть, не осознавая противоправного характера поступающих им от ФИО35, ФИО39, ФИО1 либо от ФИО161 указаний. Также, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, производили снятие денежных средств по счетам, на основании доверенностей от формальных директоров подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, а также в некоторых случаях, будучи введенными в штат подконтрольных им предприятий на должности бухгалтеров с правом подписи на финансовых документах. Далее, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 производили снятие денежных средств, используя банковские карты как оформленные на свое имя, так и на имя подставных лиц, без ведома последних, являвшихся номинальными руководителями подконтрольных преступной ФИО265 предприятий. Указанным способом члены преступной ФИО265 производили обналичивание наличности при фактическом отсутствии руководителя предприятия.
Таким образом, осуществляя систематически по указанию клиентов (заказчиков) кассовое обслуживание, то есть действия по конвертированию (обналичиванию) поступивших на расчетные счета аффилированных с организованной преступной ФИО265 коммерческих организаций денежных средств из безналичной формы в наличную, заключающиеся в снятии наличности через кассы кредитных учреждений по кассовым чекам, а также с применением банковских карт через банкоматы, члены преступной ФИО265ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 совершили действия фактически соответствующие банковской операции - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О ФИО266 и банковской деятельности».
За весь период противоправной деятельности согласно выпискам движения денежных средств общая сумма поступивших на расчетные счета ООО «Легион», ООО «Гестола», ООО «Диликс», ООО «Кортис», ООО «Клининг-М», ООО «Филадельфия», ООО «Стройдеталь», ООО «Деп», ООО «Палермо», ООО «Контур плюс», ООО «Стандарт», ООО «Альянс», ООО «Вымпел», ООО «Перспектива», ООО «Део», ООО «Алмакс», ООО «Арач», ООО «Диклосмта», ООО «Союзспецстрой», ООО «Каскад», ООО «Лазурь», ООО «Евроспецстрой», ООО «Промсервис», ООО «Самтек», ООО «Эсма», ООО «Халипат», ООО «Алик», ООО «Амико», ООО «Магнит», ООО «Малкамуд», ООО «Сонгути», ООО «Мика», ООО «Юг-101», ООО «Наби», ООО «Алеон», ООО «Дэкард», ООО «Кмс стальстрой», ООО «Кубачи Артель», ООО «Монолит», ООО «Инвестпартнергрупп», ООО «Су 156», ООО «Южстройком», ООО «Опт-Торг-Юг», ООО «Эмпро», ООО «Мостдорстрой», ООО «Стд ФИО265», ООО «Инвесткапиталгрупп», ООО «Профиль», ООО «Альянс ФИО265», ООО «Сословие гарант», ООО «Бархан», ООО «Тобот», ООО «Бригантина», ООО «ЦСП», ООО «УМТ-7», ООО «Стандарт-Ойл», ООО «Роспромстрой», денежных средств составила 2 662 715 313,79 (два миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона семьсот пятнадцать тысяч триста тринадцать рублей семьдесят девять копеек), в том числе: - ООО «Легион» - 10 288 452 рублей; - ООО «Вымпел» - 5 005 000 рублей; - ООО «Диклосмта» - 38 340 371 рубль; - ООО «Дэкард» - 27 224 857,26 рублей; - ООО «Каскад» - 28 699 997,12 рублей; - ООО «Кмс стальстрой» - 71 179 940 рублей; - ООО «Кубачи артель» - 32 041 540 рублей; - ООО «Монолит» - 5 496 125,65 рублей; - ООО «Самтек» - 126 947 800,40 рублей; - ООО «Сословие-гарант» - 7 292 657,98 рублей; - ООО «Халипат» - 25 148 175 рублей; - ООО «Эсма» - 27 309 734,87 рублей; - ООО «Евроспецстрой» - 75 157 880 рублей; - ООО «Инвестпартнергрупп» - 49 443 787,34 рублей; - ООО «Лазурь» - 65 441 101,93 рублей; - ООО «Промсервис» - 103 109 743,84 рублей; - ООО «Союзспецстрой» - 48 558 613,50 рублей; - ООО «Стандарт-ойл» - 30 036 868 рублей; - ООО «Су 156» - 26 432 339,74 рублей; - ООО «Южстройком» - 58 962 112,96 рублей; - ООО «Клининг-М» - 4 265 000 рублей; - ООО «Алеон» - 1 757 729 рублей; - ООО «Алик» - 2 737 081 рублей; - ООО «Амико» - 2 010 785 рублей; - ООО «Арач» - 4 139 217 рублей; - ООО «Бархан» - 2 272 792 рублей; - ООО «Гестола» - 3 411 127 рублей; - ООО «Деп» - 13 472 652,20 рублей; - ООО «Кортис» - 6 616 266,80 рублей; - ООО «Магнит» - 59 855 528,50 рублей; - ООО «Малкамуд» - 1 917 730 рублей; - ООО «Мика» - 5 384 448 рублей; - ООО «Наби» - 183 260 рублей; - ООО «Палермо» - 22 144 233,34 рублей; - ООО «Сонгути» - 14 918 272,86 рублей; - ООО «Стройдеталь» - 13 778 470,43 рублей; - ООО «Филадельфия» - 15 317 295 рублей; - ООО «Юг 101» - 2 447 333 рублей; - ООО «Альянс ФИО265» - 165 526 439,01 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Альянс ФИО265» - 138 152 716,47 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Гестола» - 3 347 368 рублей; - ООО «Деп» - 33 955 886,56 рублей; - ООО «Контур плюс» - 1 001 500 рублей; - ООО «Мика» - 1 000 000 рублей; - ООО «Диликс» - 4 956 894 рублей; - ООО «Кортис» 6 986 660,80 рублей; - ООО «Палермо» - 18 960 474,51 рублей; - ООО «Сонгути» - 4 868 270 рублей; - ООО «Стройдеталь» - 8 549 093,43 рублей; - ООО «Тобот» - 3 674 213 рублей; - ООО «Опт-Торг-Юг» - 61 887 297,85 рублей; - ООО «Эмпро» - 10 736 675 рублей; - ООО «Стандарт» - 113 785 299,24 рублей; - ООО «Альянс» - 42 517 850 рублей; - ООО «Легион» - 64 713 459,33 рублей; - ООО «Мостдорстрой» - 193 668 313,86 рублей; - ООО «Стд ФИО265» - 144 023 857,16 рублей; - ООО «ИнвестКапиталГрупп» - 50 676 957,90 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Вымпел» - 43 965 594,42 рублей; - ООО «Профиль» - 173 645 583,36 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Перспектива» - 15 788 879,80 рублей; - ООО «Алмакс» - 10 489 900 рублей; - ООО «Део» - 17 603 470 рублей; - ООО «Профиль» - 23 684 774,95 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «ИнвестКапиталГрупп» - 120 977 142,21 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Малкамуд» - 3 040 000 рублей; - ООО «Умт-7» - 5 636 761,65 рублей; - ООО «Цсп» - 2 919 916,91 рублей; - ООО «Бригантина» - 12 650 780 рублей; - ООО «Легион» 7 991 865,74 рублей; - ООО «Део» - 18 823 082,80 рублей; - ООО «Алмакс» - 8 014 775 рублей; - ООО «Перспектива» - 77 443 151,11 рублей; - ООО «Роспромстрой» - 8 304 090 рублей.
Доход, который организованная преступная ФИО265 в составе ФИО35, ФИО39, ФИО161 и ФИО1 извлекали от незаконной банковской деятельности, составлял 6%, после конвертирования (обналичивания) денежных средств в наличную форму, от общей обналиченной суммы, а за производство транзитных операций, составлял 1,5% от общей суммы, перечисленных безналичных средств на расчетные счета иных лиц. Незаконная банковская деятельность ФИО35, ФИО39, ФИО161 и ФИО1, действовавших в составе организованной ФИО265 с формой продолжаемого преступления, началась в <адрес> Республики Дагестан с ДД.ММ.ГГГГ и закончилась ДД.ММ.ГГГГ включительно. Большее количество финансовых операций было произведено на территории <адрес>. В результате заранее спланированной преступной деятельности организованной преступной ФИО265 в составе ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма поступивших денежных средств, на расчетные счета подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций, составила 2 662 715 313,79 (два миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона семьсот пятнадцать тысяч триста тринадцать рублей семьдесят девять копеек), в результате чего ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с установленной ставкой (ценой) в размере 6% за оказанные услуги по конвертированию денежных средств из безналичной формы в наличную и 1,5% за оказанные услуги по дальнейшему перечислению поступивших на расчетные счета денежных средств был извлечен доход в размере 82 345 845, 72 рублей (восемьдесят два миллиона триста сорок пять тысяч восемьсот сорок пять рублей, семьдесят две копейки), то есть в особо крупном размере, которым члены преступной ФИО265 распорядились по своему усмотрению.
Он же, являясь членом организованной ФИО265 по предварительному сговору с организатором преступной ФИО265ФИО35 и другими членами организованной ФИО265ФИО161 и ФИО1, совершил незаконное образование юридического лица, через подставных лиц, а также представление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах:
ФИО35 в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами присущими лидеру, находясь в <адрес> Республики Дагестан, в начале января 2016 года, создала и возглавила организованную преступную ФИО265, характеризующуюся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, строгим распределением функций между ее участниками, основной целью которой являлось совершение ряда преступлений экономической направленности, посягающих на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств в особо крупных размерах, в которую с добровольного согласия, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлекла в состав указанной преступной ФИО265ФИО39, ФИО161 и ФИО1, которые осознавая, что становятся участниками преступной ФИО265, созданной для совершения преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение ФИО35
ФИО35 возложила на себя общее руководство преступной ФИО265, получение материальных средств для нужд преступной ФИО265, ее финансирование, планирование и подготовка преступной деятельности. Деятельность созданной ФИО35 преступной ФИО265 была направлена на систематическое и незаконное извлечение прибыли, в виде осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, путем использования банковских счетов юридических лиц зарегистрированных на имя подставных лиц.
Организованная ФИО35 преступная ФИО265, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем использования в своей преступной схеме образованные путем создания и реорганизации на подставных лиц, а также ранее действующие коммерческие предприятия, в целях оборота денежных средств клиентов (заказчиков), организовала открытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации в различных кредитных учреждениях Российской Федерации. Образовав ряд коммерческих организаций, фактически функционирующих в качестве ФИО266 и соответственно извлекающих дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, при этом не имеющие как государственной регистрации в качестве кредитных учреждений, так и лицензии на осуществление банковских операций, организованная ФИО35 преступная ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении денежных средств в наличной форме и производстве транзитных финансовых операций, путем проведения безналичных расчетов под видом якобы реальных сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств и размещение на банковских счетах, подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций с последующим получением причитающихся процентов с проведенных операций согласно достигнутым договоренностям с клиентами. Выполняя условия достигнутых договоренностей с клиентами из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и производстве транзитных финансовых операций организованная ФИО35 преступная ФИО265, путем проведения безналичных расчетов, формировала документооборот по якобы реальным сделкам. Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий.
По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты за вычетом 1,5% от суммы проведенной банковской операции, производя дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от суммы переведенных в наличную форму денежных средств, передавались представителям предприятий, заинтересованных в вышеуказанных услугах. Создавая условия для совершения преступлений, ФИО35 оказывая влияние на членов преступной ФИО265, установила строгую дисциплину в преступной ФИО265, предоставила в распоряжение преступной ФИО265 средства для совершения преступлений: печати подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуки, мобильные телефоны и другую оргтехнику, а также распределяла доходы между членами преступной ФИО265 по своему усмотрению, арендовала нежилые помещения, расположенные в <адрес> Республики Дагестан по следующим адресам: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем на <адрес>№ «ж» на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912. В ходе осуществления преступной деятельности обмен информацией между членами указанной организованной преступной ФИО265 осуществлялся как в ходе их личных контактов, так и с использованием мобильной телефонной связи.
Созданная ФИО35 преступная ФИО265 обладала устойчивостью, четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствии с этим, структура организованной ФИО35 преступной ФИО265 с распределением ролей ее участников выглядела следующим образом:
ФИО35 являясь организатором преступной ФИО265, выполняла в ней следующие функции: - осуществляла общее руководство деятельностью преступной ФИО265; - координировала деятельность и распределяла роли между участниками преступной ФИО265; - обеспечивала снабжение преступной ФИО265 печатями подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуками, мобильными телефонами и иной оргтехникой; - производила выплату денежного вознаграждения каждому участнику преступной ФИО265 и физическому лицу, на которого регистрировалась подконтрольная преступной ФИО265 коммерческая организация; - введение в заблуждение подставных лиц, при регистрации на их имя коммерческих организаций и последующем открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - приобретала заведомо фиктивные коммерческие организации; - осуществляла поиск клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в осуществлении транзитных финансовых операций и получении наличных средств и их выводе в теневую экономику, путем проведения безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности; - определяла размер дохода (процента), взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности; - организовывала систематическое привлечение денежных средств юридических и физических лиц и размещение их на банковских счетах подконтрольных организованной ФИО265 ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц; - использовала расчетные счета, открытые на подконтрольные организованной ФИО265 коммерческие организации, для снятия денежных средств в наличной форме и для производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц; - при помощи средств мобильной связи координировала и контролировала деятельность участников преступной ФИО265 во время снятия денежных средств в наличной форме и производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц в кредитных учреждениях, а также в процессе создания либо реорганизации юридических лиц на подставных лиц; - формировала формальный документооборот (ФИО258, платежные документы, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и услуг, товарные накладные, счета фактуры) для обеспечения налоговых вычетов заказчикам услуг; - осуществляла передачу денежных средств, после конвертирования их из безналичной формы в наличную форму, заказчикам услуг, за минусом средств в указанном процентном соотношении, из расчета 6% от всех обналиченных сумм и 1,5% за производство транзитных операций с общей суммы, перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственно и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
ФИО39 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо ранее образованных юридических лиц; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
ФИО257 К.М. являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - введение подставных лиц в заблуждение относительно противоправного характера намерений участников преступной ФИО265; - оплата вознаграждения подставным лицам за согласие на создание либо реорганизацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной преступной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в кредитные учреждения для открытия ими расчетных счетов, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в различные кредитные учреждения для открытия ими банковских карт, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35; - сопровождение подставных лиц при снятии ими денежных средств в наличной форме в различных кредитных учреждениях, где были открыты расчетные счета на подконтрольные преступной ФИО265 коммерческие организации, получение от подставных лиц указанных денежных средств и последующая передача их ФИО35
ФИО160 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо образованных ранее юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений членов организованной преступной ФИО265; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и банковских карт, для получения возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160, в составе организованной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, путем создания и реорганизации юридических лиц через подставных лиц незаконно образовали ряд коммерческих предприятий на территории <адрес> Республики Дагестан, предназначение которых было связано с осуществлением незаконной банковской деятельности.
Так, ФИО39 являясь членом организованной преступной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, исполняя свои функции согласно распределенным ролям, признавая авторитет организатора преступной ФИО265ФИО35 и исполняя ее указания, направленные на достижение общей для организованной ФИО265 цели в виде получения финансовой и иной материальной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности через расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций образованных на подставных лиц, имея умысел на незаконное образование путем создания и реорганизации юридических лиц через подставных лиц, введя последних в заблуждение относительно противоправного характера своих деяний, сославшись на законность их деятельности на должности генеральных директоров коммерческих организаций, получив от подставных лиц согласие на регистрацию на их имя обществ с ограниченной ответственностью, изготовил ряд учредительных документов необходимых для регистрации следующих предприятий «фирм-однодневок»: «Инвесткапиталгрупп» - ИНН 0573007341, «Альянс ФИО265» - ИНН 0554001418, «Профиль» - ИНН 0554001538, «Вымпел» - ИНН 0572013208, «Опт-Торг-Юг» - ИНН 0572012395, «Милан» - ИНН 0572003577, «Перспектива» - ИНН 0573008472, «Палермо» - ИНН 0508013930, «Амирторг» - ИНН 0508013955, «Стандарт» - ИНН 0543017335, «Альянс» - ИНН 0508013962, «Никос» - ИНН 0508013970, «Эмпро» - ИНН 0508014010, «Пеликан» - ИНН 0508013987, «Махи» - ИНН 0508014042, «Сословие-гарант» - ИНН 0570005307, «Наби» - ИНН 0508012736, «Алик» - ИНН 0520004361, «Бригантина» - ИНН 0510011881, «Бархан» - ИНН 0520004379 и «Амико» - ИНН 0508014194.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Евроспецстрой» - ИНН 0573006796, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «ФИО164 компания Лазурь» - ИНН 0573006877, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №1, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №1, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Южстройком» - ИНН 0573006901, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №1, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №1, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Союзспецстрой» - ИНН 0573006891, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Монолит» - ИНН 0573006806, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №3, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №3, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Су-156» - ИНН 0554001425, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №3, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №3, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс ФИО265» - ИНН 0554001418, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Профиль» - ИНН 0554001538, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инвестпартнергрупп» - ИНН 0554001471, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №5, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №5, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Промсервис» - ИНН 0544010861, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №6, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО228 В.Ч., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стд ФИО265» - ИНН 0543016941, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №5, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №5, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Махачкалинская ФИО164 компания» - ИНН 0544010879, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №6, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО228 В.Ч., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мостдорстрой» - ИНН 0507024432, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инвесткапиталгрупп» - ИНН 0573007341, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Азимут трейд» - ИНН 0554001739, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО9, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инком» - ИНН 0571008068, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стд ФИО265» - ИНН 0543016941, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Азимут трейд» - ИНН 0554001739, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мостдорстрой» - ИНН 0507024432, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс ФИО265» - ИНН 0554001418, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Профиль» - ИНН 0554001538, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №30, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №30, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Деп» - ИНН 0520004298, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Вымпел» - ИНН 0572013208, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Опт-Торг-Юг» - ИНН 0572012395, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Милан» - ИНН 0572003577, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО89, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» - ИНН 0573008472, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №8, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Палермо» - ИНН 0508013930, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №9, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Легион» - ИНН 0508013948, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №8, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амирторг» - ИНН 0508013955, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО89, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алмакс» - ИНН 0573008507, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №9, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Роспромстрой» - ИНН 0561053304, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №10, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №10, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» - ИНН 0543017335, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №11, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс» - ИНН 0508013962, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №12, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №12, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Никос» - ИНН 0508013970, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №11, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Пеликан» - ИНН 0508013987, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №10, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №10, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Муги» - ИНН 0543017381, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №35, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Део» - ИНН 0573008634, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №12, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №12, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Эмпро» - ИНН 0508014010, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №13, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №13, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Хами» - ИНН 0508014035, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №14, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.Г., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Эрпели» - ИНН 0508014050, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №15, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №15, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Махи» - ИНН 0508014042, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №13, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №13, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Урма» - ИНН 0508014109, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №15, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №15, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амсар» - ИНН 0508014081, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №16, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №16, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Милена» - ИНН 0506007748, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №14, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.Г., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Борч» - ИНН 0508014116, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №35, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Комито» - ИНН 0573008754, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО288 Ш.И., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Сонгути» - ИНН 0508014148, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №16, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №16, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мари» - ИНН 0506007787, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Кортис» - ИНН 0573008994, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №19, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №19, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Тобот» - ИНН 0573009003, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №20, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №20, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Малкамуд» - ИНН 0508014162, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Паритет» - ИНН 0573009109, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Сословие-гарант» - ИНН 0570005307, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №20, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №20, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Харчиго» - ИНН 0508014187, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций.ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №21, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №21, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мика» - ИНН 0573009268, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №22, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №22, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Контур плюс» - ИНН 0544011569, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №19, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №19, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Арпион» - ИНН 0573009363, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №23, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>Свидетель №23, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алеон» - ИНН 0526001286, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №22, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №22, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Цсп» - ИНН 0544011657, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №24, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>ФИО187 З.А., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Наби» - ИНН 0508012736, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №43, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО271 И.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алик» - ИНН 0520004361, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №25, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №25, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Бригантина» - ИНН 0510011881, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №43, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО271 И.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Бархан» - ИНН 0520004379, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №24, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>ФИО187 З.А., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амико» - ИНН 0508014194, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №26, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Джалган» - ИНН 0537002884, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №21, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №21, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Арач» - ИНН 0573009469, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №27, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО291 М.И., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Юг-101» - ИНН 0524007885, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №23, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №23, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Фалфан» - ИНН 0526001293, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №28, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №28, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Крампус» - ИНН 0533016445, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №29, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО180 А.О., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Энжерук» - ИНН 0533016438, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций.
ФИО160, действуя из корыстных побуждений, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, заведомо осознавая характер своих противоправных деяний, с начала января 2016 года, согласился участвовать в незаконной деятельности организованной преступной ФИО265 под руководством ФИО35, созданной последней для совершения ряда преступлений экономической направленности, при следующих обстоятельствах:
В целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами присущими лидеру, находясь в <адрес> Республики Дагестан, в начале января 2016 года, создала и возглавила организованную преступную ФИО265, характеризующуюся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, строгим распределением функций между ее участниками, основной целью которой являлось совершение ряда преступлений экономической направленности, посягающих на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств в особо крупных размерах, в которую с добровольного согласия, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлекла в состав указанной преступной ФИО265ФИО39, ФИО161 и ФИО1, которые осознавая, что становятся участниками преступной ФИО265, созданной для совершения преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение ФИО35
ФИО35 возложила на себя общее руководство преступной ФИО265, получение материальных средств для нужд преступной ФИО265, ее финансирование, планирование и подготовка преступной деятельности. Деятельность созданной ФИО35 преступной ФИО265 была направлена на систематическое и незаконное извлечение прибыли, в виде осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, путем использования банковских счетов юридических лиц зарегистрированных на имя подставных лиц.
Организованная ФИО35 преступная ФИО265, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем использования в своей преступной схеме образованные путем создания и реорганизации на подставных лиц, а также ранее действующие коммерческие предприятия, в целях оборота денежных средств клиентов (заказчиков), организовала открытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации в различных кредитных учреждениях Российской Федерации. Образовав ряд коммерческих организаций, фактически функционирующих в качестве ФИО266 и соответственно извлекающих дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, при этом не имеющие как государственной регистрации в качестве кредитных учреждений, так и лицензии на осуществление банковских операций, организованная ФИО35 преступная ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении денежных средств в наличной форме и производстве транзитных финансовых операций, путем проведения безналичных расчетов под видом якобы реальных сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств и размещение на банковских счетах, подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций с последующим получением причитающихся процентов с проведенных операций согласно достигнутым договоренностям с клиентами. Выполняя условия достигнутых договоренностей с клиентами из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и производстве транзитных финансовых операций организованная ФИО35 преступная ФИО265, путем проведения безналичных расчетов, формировала документооборот по якобы реальным сделкам.
Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий.
По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты за вычетом 1,5% от суммы проведенной банковской операции, производя дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от суммы переведенных в наличную форму денежных средств, передавались представителям предприятий, заинтересованных в вышеуказанных услугах.
Создавая условия для совершения преступлений, ФИО35 оказывая влияние на членов преступной ФИО265, установила строгую дисциплину в преступной ФИО265, предоставила в распоряжение преступной ФИО265 средства для совершения преступлений: печати подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуки, мобильные телефоны и другую оргтехнику, а также распределяла доходы между членами преступной ФИО265 по своему усмотрению, арендовала нежилые помещения, расположенные в <адрес> Республики Дагестан по следующим адресам: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем на <адрес>№ «ж» на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912.
В ходе осуществления преступной деятельности обмен информацией между членами указанной организованной преступной ФИО265 осуществлялся как в ходе их личных контактов, так и с использованием мобильной телефонной связи.
Созданная ФИО35 преступная ФИО265 обладала устойчивостью, четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствии с этим, структура организованной ФИО35 преступной ФИО265 с распределением ролей ее участников выглядела следующим образом:
ФИО35 являясь организатором преступной ФИО265, выполняла в ней следующие функции: - осуществляла общее руководство деятельностью преступной ФИО265 и распоряжалась финансами преступной ФИО265; - координировала деятельность и распределяла роли между участниками преступной ФИО265; - обеспечивала снабжение преступной ФИО265 печатями подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуками, мобильными телефонами и иной оргтехникой; - производила выплату денежного вознаграждения каждому участнику преступной ФИО265 и физическому лицу, на которого регистрировалась подконтрольная преступной ФИО265 коммерческая организация; - введение в заблуждение подставных лиц, при регистрации на их имя коммерческих организаций и последующем открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - приобретала заведомо фиктивные коммерческие организации; - осуществляла поиск клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в осуществлении транзитных финансовых операций и получении наличных средств и их выводе в теневую экономику, путем проведения безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности; - определяла размер дохода (процента), взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности; - организовывала систематическое привлечение денежных средств юридических и физических лиц и размещение их на банковских счетах подконтрольных организованной ФИО265 ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц; - использовала расчетные счета, открытые на подконтрольные организованной ФИО265 коммерческие организации, для снятия денежных средств в наличной форме и для производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц; - при помощи средств мобильной связи координировала и контролировала деятельность участников преступной ФИО265 во время снятия денежных средств в наличной форме и производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц в кредитных учреждениях, а также в процессе создания либо реорганизации юридических лиц на подставных лиц; - формировала формальный документооборот (ФИО258, платежные документы, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и услуг, товарные накладные, счета фактуры) для обеспечения налоговых вычетов заказчикам услуг; - осуществляла передачу денежных средств, после конвертирования их из безналичной формы в наличную форму, заказчикам услуг, за минусом средств в указанном процентном соотношении, из расчета 6% от всех обналиченных сумм и 1,5% за производство транзитных операций с общей суммы, перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственно и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
ФИО39 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо ранее образованных юридических лиц; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
ФИО257 К.М. являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - введение подставных лиц в заблуждение относительно противоправного характера намерений участников преступной ФИО265; - оплата вознаграждения подставным лицам за согласие на создание либо реорганизацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной преступной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в кредитные учреждения для открытия ими расчетных счетов, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в различные кредитные учреждения для открытия ими банковских карт, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35; - сопровождение подставных лиц при снятии ими денежных средств в наличной форме в различных кредитных учреждениях, где были открыты расчетные счета на подконтрольные преступной ФИО265 коммерческие организации, получение от подставных лиц указанных денежных средств и последующая передача их ФИО35
ФИО160 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо образованных ранее юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений членов организованной преступной ФИО265; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и банковских карт, для получения возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
Устойчивость данной организованной преступной ФИО265 была обусловлена долгосрочным взаимовыгодным сотрудничеством между её членами.
В марте 2017 года по результатам проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <адрес> и Управления ФСБ России по <адрес>, получена оперативная информация о том, что ФИО35 в составе организованной ФИО265 с ФИО39, ФИО161 и ФИО1 занимаются созданием и реорганизацией юридических лиц на подставных лиц, открытием банковских счетов и последующим использованием их для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. На основании полученной оперативной информации, в отношении последних проведен комплекс оперативно – розыскных мероприятий, по результатам которых установлено, что ФИО35, являясь организатором преступной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, совместно с членами организованной преступной ФИО265ФИО39, ФИО1 и ФИО161, на территории <адрес> Республики Дагестан, осуществила банковскую деятельность (банковские операции), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную в составе организованной ФИО265 и сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
В соответствии со ст. 2 «Банковская система Российской федерации и правовое регулирование банковской деятельности» Федерального Закона (ФЗ) № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности» - Банковская система Российской Федерации включает в себя ФИО266 России, кредитные организации, а также представительства иностранных ФИО266.
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном ФИО266 Российской Федерации (ФИО266 России)» и другими федеральными законами, нормативными актами ФИО266 России. В соответствии со ст. 82.3, Федерального закона «О Центральном ФИО266 Российской Федерации» № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам и стандартам установленными ФИО266 России. Согласно ст. 13 «Лицензирование банковских операций» - ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществление банковских операций производится на основании лицензии, выдаваемой ФИО266 России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. В соответствии со ст. 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ к банковским операциям, помимо прочих, относятся следующие операции: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи, привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе и ФИО266-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, подразумевающее в том числе выдачу в кассе наличных средств, находящихся на счету клиента.
ФИО35, действуя в составе организованной ФИО265 с ФИО39, ФИО161 и ФИО1, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения – лицензии, выдаваемой Центральным ФИО266 России, а также соблюдение иных требований, предусмотренных действующим законодательством, регулирующим банковскую деятельность на территории Российской Федерации, имея умысел на извлечение в пользу преступной ФИО265 дохода в особо крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, в нарушение Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности», Федерального закона РФ № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О центральном ФИО266 Российской Федерации (ФИО266 России)» и Инструкции Центрального ФИО266 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО266 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», разработали план своих преступных действий, направленных на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения, а также извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере.
На начальном этапе, когда для занятия незаконной банковской деятельностью необходимо было регистрировать в налоговых органах ряд коммерческих организаций, ФИО35 самостоятельно принимала участие в поиске коммерческих организаций, формальных учредителей и директоров, введенных ею в заблуждение относительно противоправного характера и в целом предназначения регистрируемых на их имя коммерческих организаций, но позже к указанной деятельности были привлечены ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 Обычно для регистрации в качестве номинальных учредителей и директоров, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий перечисленными лицами привлекались подставные лица, нуждающиеся в материальном достатке лица, на имя которых впоследствии и регистрировались вновь созданные либо уже существующие коммерческие организации, являвшиеся неотъемлемой частью механизма незаконной банковской деятельности. Указанные подставные лица находились в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения зарегистрированных на их имя коммерческих организаций.
Так, членами организованной преступной ФИО265 для занятия незаконной банковской деятельностью в разное время в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> Республики Дагестан, по адресу: <адрес>№ «б» были образованы через подставных лиц, путем создания либо реорганизации, следующие юридические лица (предприятия): - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Южстройком» (ИНН 0573006901) на имя Свидетель №1; - ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Союзспецстрой» (ИНН 0573006891) на имя Свидетель №1; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Евроспецстрой» (ИНН 0573006796) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ФИО164 компания Лазурь» (ИНН 0573006877) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Монолит» (ИНН 0573006806) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Су 156» (ИНН 0554001425) на имя Свидетель №3; - ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Альянс ФИО265» (ИНН 0554001418) на имя Свидетель №3; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» (ИНН 0554001538) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инвестпартнергрупп» (ИНН 0554001471) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Промсервис» (ИНН 05440110861) на имя Свидетель №5; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стд ФИО265» (ИНН 0543016941) на имя Свидетель №6; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» (ИНН 0544010879) на имя Свидетель №5; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мостдорстрой» (ИНН 0507024432) на имя Свидетель №6; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инвесткапиталгрупп» (ИНН 0573007341) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Азимут-трейд» (ИНН 0554001739) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инком» (ИНН 0571008068) на имя ФИО9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стд ФИО265» (ИНН 0543016941) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Азимут-Трейд» (ИНН 0554001739) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Альянс ФИО265» (ИНН 0554001418) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» (ИНН 0554001538) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мостдорстрой» (ИНН 0507024432) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Деп» (ИНН 0520004298) на имя Свидетель №30; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Вымпел» (ИНН 0572013208) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Опт-Торг-Юг» (ИНН 0572012395) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Милан» (ИНН 0572003577) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Перспектива» (ИНН 0573008472) на имя ФИО11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Палермо» (ИНН 0508013930) на имя Свидетель №8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Легион» (ИНН 0508013948) на имя Свидетель №9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амирторг» (ИНН 0508013955) на имя Свидетель №8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алмакс» (ИНН 0573008507) на имя ФИО11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Роспромстрой» (ИНН 0561053304) на имя Свидетель №9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стандарт» (ИНН 0543017335) на имя Свидетель №10; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Альянс» (ИНН 0508013962) на имя Свидетель №11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Никос» (ИНН 0508013970) на имя Свидетель №12; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Пеликан» (ИНН 0508013987) на имя Свидетель №11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Муги» (ИНН 0543017381) на имя Свидетель №10; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Део» (ИНН 0573008634) на имя ФИО17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Эмпро» (ИНН 0508014010) на имя Свидетель №12; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Хами» (ИНН 0508014035) на имя Свидетель №13; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Эрпели» (ИНН 0508014050) на имя Свидетель №14; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Махи» (ИНН 0508014042) на имя Свидетель №15; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Урма» (ИНН 0508014109) на имя Свидетель №13; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амсар» (ИНН 0508014081) на имя Свидетель №15; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Милена» (ИНН 0506007748) на имя Свидетель №16; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Борч» (ИНН 0508014116) на имя Свидетель №14; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Комито» (ИНН 0573008754) на имя ФИО17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Сонгути» (ИНН 0508014148) на имя Свидетель №17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мари» (ИНН 0506007787) на имя Свидетель №16; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Кортис» (ИНН 0573008994) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Тобот» (ИНН 0573009003) на имя Свидетель №19; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Малкамуд» (ИНН 0508014162) на имя Свидетель №20; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Паритет» (ИНН 0573009109) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Сословие-Гарант» (ИНН 0570005307) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Харчиго» (ИНН 0508014187) на имя Свидетель №20; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мика» (ИНН 0573009268) на имя Свидетель №21; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Контур плюс» (ИНН 0544011569) на имя Свидетель №22; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Арпион» (ИНН 0573009363) на имя Свидетель №19; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алеон» (ИНН 0526001286) на имя Свидетель №23; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Цсп» (ИНН 0544011657) на имя Свидетель №22; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Наби» (ИНН 0508012736) на имя Свидетель №24; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алик» (ИНН 0520004361) на имя Свидетель №43; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» (ИНН 0510011881) на имя Свидетель №25; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бархан» (ИНН 0520004379) на имя Свидетель №43; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амико» (ИНН 0508014194) на имя Свидетель №24; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Джалган» (ИНН 0537002884) на имя Свидетель №26; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Арач» (ИНН 0573009469) на имя Свидетель №21; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Юг-101» (ИНН 0524007885) на имя Свидетель №27; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Фалфан» (ИНН 0526001293) на имя Свидетель №23; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Крампус» (ИНН 0533016445) на имя Свидетель №28; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Энжерук» (ИНН 0533016438) на имя Свидетель №29.
Зарегистрированные в качестве учредителей и генеральных директоров, аффилированных с преступной ФИО265 предприятий, вышеуказанные лица являлись формальными руководителями вышеуказанных Обществ и фактически не осознавали противоправного характера и фактического предназначения предприятий, зарегистрированных на их имя. Регистрацией коммерческих организаций на имя подставных лиц в налоговом органе занимались ФИО160 и ФИО39, которые в последующем занимались перерегистрацией подконтрольных преступной ФИО265 некоторых предприятий на имя иных лиц. ФИО39 и ФИО160 занимались составлением необходимых документов, посещали нотариальные конторы, а также налоговый орган при сдаче документов для регистрации предприятия и внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. По мере регистрации перечисленных предприятий в налоговом органе, ФИО35 и член преступной ФИО265ФИО257 К.М., организовывали открытие следующих банковских счетов вышеуказанных, а также иных аффилированных с организованной преступной ФИО265, обществ в валюте Российской Федерации в кредитных учреждениях Российской Федерации: Расчетные счета ООО «Легион» ИНН 0508013948 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ООО КБ «Кредитинвест» по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО185№ «а». Расчетные счета ООО «Гестола» ИНН 0572017298 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Диликс» ИНН 0572017900 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Кортис» ИНН 0573008994 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Клининг-М» ИНН 0571008942 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Филадельфия» ИНН 0534035578 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Стройдеталь» ИНН 0562065824 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Деп» ИНН 052000429 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Палермо» ИНН 0508013930 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Контур плюс» ИНН 0544011569 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Стандарт» ИНН 0543017335 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Альянс» ИНН 0508013962 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Вымпел» ИНН 0572013208 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Перспектива» ИНН 0573008472 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетные счета ООО «Део» ИНН 0573008634 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетные счета ООО «Алмакс» ИНН 0573008507 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Арач» ИНН 0573009469 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Диклосмта» ИНН 0572001770 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Союзспецстрой» ИНН 0573006891 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Каскад» ИНН 0571009030 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Лазурь» ИНН 0573006877 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Евроспецстрой» ИНН 0573006796 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Промсервис» ИНН 05440110861 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Самтек» ИНН 0572013529 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Эсма» ИНН 0572001570 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Халипат» ИНН 0534081711 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Алик» ИНН 0520004361 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Амико» ИНН 0508014194 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Магнит» ИНН 0542035902 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Малкамуд» ИНН 0508014162 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Сонгути» ИНН 0508014148 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Мика» ИНН 0573009268 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Юг-101» ИНН 0524007885 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Наби» ИНН 0508012736 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Алеон» ИНН 0526001286 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; Расчетный счет ООО «Дэкард» ИНН 0571008036 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р»; Расчетный счет ООО «Кмс стальстрой» ИНН 0573002209 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Кубачи Артель» ИНН 0562076181 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Монолит» ИНН 0573006806 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Инвестпартнергрупп» ИНН 0554001471 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Су 156» ИНН 0554001425 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Южстройком» ИНН 0573006901 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. ФИО463№ «а». Расчетный счет ООО «Опт-Торг-Юг» ИНН 0572012395 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Эмпро» ИНН 0508014010 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Мостдорстрой» ИНН 0507024432 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офис «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Стд ФИО265» ИНН 0543016941 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Инвесткапиталгрупп» ИНН 0573007341 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Профиль» ИНН 0554001538 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Альянс ФИО265» ИНН 0554001418 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Сословие гарант» ИНН 0570005307 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Бархан» ИНН 0520004379 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Тобот» ИНН 0573009003 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Бригантина» ИНН 0510011881 - ДД.ММ.ГГГГ№ в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ «Связь-ФИО266» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Цсп» ИНН 0544011657 - ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «Тинькофф ФИО266» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>. Расчетный счет ООО «Умт-7» ИНН 0536015175 - ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «Тинькофф ФИО266» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>. Помимо открытия вышеуказанных банковских счетов, члены организованной преступной ФИО265, для осуществления незаконной банковской деятельности использовали банковские счета, открытые ранее иными лицами, которые не были осведомлены относительно преступных целей членов организованной преступной ФИО265. Так, члены организованной преступной ФИО265 использовали следующие открытые ранее иными лицами банковские счета в валюте Российской Федерации в кредитных учреждениях Российской Федерации. Расчетный счет ООО «Стандарт-Ойл» ИНН 0570007390 - открыт ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р». Использовался членами преступной ФИО265 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет ООО «Роспромстрой» ИНН 0561053304 - открыт ДД.ММ.ГГГГ№ в Махачкалинском филиале ПАО «Возрождение» по адресу: <адрес>№. Использовался членами преступной ФИО265 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Большая часть перечисленных банковских счетов использовалась в качестве транзитных и предназначалась для проведения так называемой процедуры «распыления» поступивших денежных средств, то есть для перечисления безналичных средств раздельными суммами на расчетные счета сети предприятий, подконтрольных преступной ФИО265, что обычно производилось под предлогом оплаты за поставку различного рода товароматериальных ценностей, тем самым конспирируя незаконные (мнимые/бестоварные) банковские операции и придавая им правомерный характер. Процедура «распыления» денежных средств кроме изложенного, позволяла снизить профессиональный интерес к деятельности подконтрольных преступной ФИО265 предприятий со стороны налоговых и правоохранительных органов, поскольку снятие поступивших сумм денежных средств по кассовым чекам в указанном случае происходило частями по многочисленным расчетным счетам, а не с расчетного счета одного юридического лица. Открыв расчетные счета в кредитных учреждениях (ФИО266), члены преступной ФИО265 получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами, поступавшими на банковские счета подконтрольных им юридических лиц от клиентов, заинтересованных в проведении транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению безналичных средств на счета иных лиц и в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную.
Таким образом, членами преступной ФИО265 под руководством ФИО35, была создана обособленная коммерческая организация (структура), состоящая из многочисленных аффилированных с ними предприятий (фирм-однодневок), фактически функционирующая в качестве ФИО266 и соответственно извлекающая дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 290 Налогового кодекса РФ, но при всем этом не имеющая государственной регистрации в качестве кредитного учреждения и соответственно лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона «О ФИО266 и банковской деятельности».
В процессе реализации преступной схемы расчетные счета предприятий (фирм-однодневок) члены преступной ФИО265 под руководством ФИО35 предоставляли клиентам – предприятиям, заинтересованным в проведении транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению безналичных средств на счета иных лиц и в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, которые в свою очередь, перечислив на них в соответствии с мнимыми сделками собственные активы, и тем самым мнимо занизив налогооблагаемую базу, выводили аккумулированные на собственных банковских счетах денежные средства в теневую экономику, то есть получали неучтенную наличность, необлагаемую налогами. Кроме того, ФИО35, являясь организатором преступной ФИО265, вела учет денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций от клиентов (заказчиков), заинтересованных в указанной противоправной деятельности. Производством контактов с клиентами, а также организацией документооборота по мнимым (бестоварным) сделкам между предприятиями занималась ФИО35 Также, к процессу осуществления документооборота были привлечены Свидетель №44 и Свидетель №36, которые выполняли указания ФИО35 в части составления тех или иных первичных документов. Свидетель №44 и Свидетель №36, по указанию ФИО35 исполняли роль, так называемых операторов, контактировавших с клиентами (заказчиками), заинтересованными в незаконной банковской деятельности, которые отвечали на телефонные звонки клиентов (заказчиков) и, в зависимости от основания платежей (поставка ГСМ, поставка ФИО164 материалов и т.д.), направляли им по электронной почте реквизиты наиболее подходящего для производства перечислений предприятия. При этом Свидетель №36 и Свидетель №44 находились в неведении совершаемых членами преступной ФИО265 преступных деяний, то есть не осознавали противоправного характера поступающих им от ФИО35 указаний, продолжая беспрекословно исполнять их.
Изначально неофициальная бухгалтерия предприятий, аффилированных с преступной ФИО265, дислоцировалась по адресу: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем в период до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>№ «ж», на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912.
Таким образом, предоставляя клиентам расчетные счета, подконтрольных юридических лиц, сообщая реквизиты предоставленных счетов, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на указанные счета, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 в составе организованной ФИО265, совершили действия фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности».
Реализуя преступный умысел, ФИО35, будучи организатором преступной ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в проведении безналичных расчетов и последующем выводе денежных средств в теневую экономику, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на банковских счетах подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению безналичных денежных средств третьим юридическим лицам.
Так, ФИО35 и члены организованной ФИО265ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 систематически осуществляли расчеты между перечисленными счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, перечисляя поступившие от клиентов (заказчиков) денежные средства на расчетные счета третьих юридических лиц либо подконтрольных преступной ФИО265 юридических лиц. Доход, который извлекали члены организованной преступной ФИО265 от незаконной банковской деятельности составлял 1,5% с общей суммы перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственной и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
Таким образом, осуществляя по указанию клиентов (заказчиков) действия по переводу денежных средств, поступивших с их расчетных счетов на расчетные счета третьих юридических лиц либо подконтрольных преступной ФИО265 Обществ, ФИО35 и члены преступной ФИО265ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, совершили действия фактически соответствующие банковской операции - осуществление расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О ФИО266 и банковской деятельности».
Созданной членами преступной ФИО265 под руководством ФИО35 коммерческой структурой (организацией), расчетные счета подконтрольных предприятий использовались в том числе для обналичивания поступавших с расчетных счетов клиентов (заказчиков) безналичных денежных средств, тем самым исключив все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий.
По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты, производя транзитные операции, то есть дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от конвертированных (обналиченных) в наличную форму сумм, передавались представителям предприятий, заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности. Алгоритм обналичивания денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности был налажен таким образом, что сначала клиент (заказчик), заинтересованный в получении денежных средств в наличной форме или производстве транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению на расчетные счета иных лиц безналичных денежных средств, связывался с ФИО35, которая в зависимости от основания платежа, сообщала ему реквизиты подконтрольного преступной ФИО265 предприятия.
Далее, после поступления денежных средств на один из открытых банковских счетов в кредитных учреждениях Российской Федерации, ФИО35 в основном по системе «ФИО266-клиент», указанные средства делились на части, поле чего под вымышленными основаниями перечислялись на расчетные счета нескольких подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций. Наряду с ФИО35 осуществлением финансовых операций в разные периоды занимались, члены организованной ФИО265: ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, которые выполняли финансовые операции по банковским счетам на основании доверенностей от формальных директоров некоторых подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, а также, будучи введенными в штат подконтрольных им некоторых предприятий на должности бухгалтеров с правом подписи на финансовых документах. При обналичивании денежных средств ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1 заполнялись кассовые чеки, заранее подписанные в пустом виде формальным директором подконтрольного преступной ФИО265 предприятия, то есть номинальный руководитель, привлеченный для регистрации предприятия в налоговом органе, фактически не знал о банковских операциях, производимых по открытому им расчетному счету. Формальный руководитель предприятия, введенный в заблуждение членами преступной ФИО265, по их указанию целиком подписывал незаполненную чековую книжку, которая вместе с изготовленными оттисками печатей юридических лиц хранилась в сейфе у организатора преступной ФИО265ФИО35 и использовалась по мере необходимости без ведома указанного лица. В некоторых случаях формальные руководители подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, введенные в заблуждение членами преступной ФИО265, в сопровождении ФИО35, ФИО39, ФИО1 либо ФИО161 следовали с ними в офис кредитного учреждения расположенного на территории <адрес> Республики Дагестан и производили снятие денежных средств по счетам и в последующем передавали их ФИО35, ФИО39, ФИО160 либо ФИО161, находясь в неведении совершаемых членами преступной ФИО265 преступных деяний, то есть, не осознавая противоправного характера поступающих им от ФИО35, ФИО39, ФИО1 либо от ФИО161 указаний. Также, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, производили снятие денежных средств по счетам, на основании доверенностей от формальных директоров подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, а также в некоторых случаях, будучи введенными в штат подконтрольных им предприятий на должности бухгалтеров с правом подписи на финансовых документах. Далее, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 производили снятие денежных средств, используя банковские карты как оформленные на свое имя, так и на имя подставных лиц, без ведома последних, являвшихся номинальными руководителями подконтрольных преступной ФИО265 предприятий. Указанным способом члены преступной ФИО265 производили обналичивание наличности при фактическом отсутствии руководителя предприятия.
Таким образом, осуществляя систематически по указанию клиентов (заказчиков) кассовое обслуживание, то есть действия по конвертированию (обналичиванию) поступивших на расчетные счета аффилированных с организованной преступной ФИО265 коммерческих организаций денежных средств из безналичной формы в наличную, заключающиеся в снятии наличности через кассы кредитных учреждений по кассовым чекам, а также с применением банковских карт через банкоматы, члены преступной ФИО265ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 совершили действия фактически соответствующие банковской операции - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О ФИО266 и банковской деятельности».
За весь период противоправной деятельности согласно выпискам движения денежных средств общая сумма поступивших на расчетные счета ООО «Легион», ООО «Гестола», ООО «Диликс», ООО «Кортис», ООО «Клининг-М», ООО «Филадельфия», ООО «Стройдеталь», ООО «Деп», ООО «Палермо», ООО «Контур плюс», ООО «Стандарт», ООО «Альянс», ООО «Вымпел», ООО «Перспектива», ООО «Део», ООО «Алмакс», ООО «Арач», ООО «Диклосмта», ООО «Союзспецстрой», ООО «Каскад», ООО «Лазурь», ООО «Евроспецстрой», ООО «Промсервис», ООО «Самтек», ООО «Эсма», ООО «Халипат», ООО «Алик», ООО «Амико», ООО «Магнит», ООО «Малкамуд», ООО «Сонгути», ООО «Мика», ООО «Юг-101», ООО «Наби», ООО «Алеон», ООО «Дэкард», ООО «Кмс стальстрой», ООО «Кубачи Артель», ООО «Монолит», ООО «Инвестпартнергрупп», ООО «Су 156», ООО «Южстройком», ООО «Опт-Торг-Юг», ООО «Эмпро», ООО «Мостдорстрой», ООО «Стд ФИО265», ООО «Инвесткапиталгрупп», ООО «Профиль», ООО «Альянс ФИО265», ООО «Сословие гарант», ООО «Бархан», ООО «Тобот», ООО «Бригантина», ООО «ЦСП», ООО «УМТ-7», ООО «Стандарт-Ойл», ООО «Роспромстрой», денежных средств составила 2 662 715 313,79 (два миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона семьсот пятнадцать тысяч триста тринадцать рублей семьдесят девять копеек), в том числе: - ООО «Легион» - 10 288 452 рублей; - ООО «Вымпел» - 5 005 000 рублей; - ООО «Диклосмта» - 38 340 371 рубль; - ООО «Дэкард» - 27 224 857,26 рублей; - ООО «Каскад» - 28 699 997,12 рублей; - ООО «Кмс стальстрой» - 71 179 940 рублей; - ООО «Кубачи артель» - 32 041 540 рублей; - ООО «Монолит» - 5 496 125,65 рублей; - ООО «Самтек» - 126 947 800,40 рублей; - ООО «Сословие-гарант» - 7 292 657,98 рублей; - ООО «Халипат» - 25 148 175 рублей; - ООО «Эсма» - 27 309 734,87 рублей; - ООО «Евроспецстрой» - 75 157 880 рублей; - ООО «Инвестпартнергрупп» - 49 443 787,34 рублей; - ООО «Лазурь» - 65 441 101,93 рублей; - ООО «Промсервис» - 103 109 743,84 рублей; - ООО «Союзспецстрой» - 48 558 613,50 рублей; - ООО «Стандарт-ойл» - 30 036 868 рублей; - ООО «Су 156» - 26 432 339,74 рублей; - ООО «Южстройком» - 58 962 112,96 рублей; - ООО «Клининг-М» - 4 265 000 рублей; - ООО «Алеон» - 1 757 729 рублей; - ООО «Алик» - 2 737 081 рублей; - ООО «Амико» - 2 010 785 рублей; - ООО «Арач» - 4 139 217 рублей; - ООО «Бархан» - 2 272 792 рублей; - ООО «Гестола» - 3 411 127 рублей; - ООО «Деп» - 13 472 652,20 рублей; - ООО «Кортис» - 6 616 266,80 рублей; - ООО «Магнит» - 59 855 528,50 рублей; - ООО «Малкамуд» - 1 917 730 рублей; - ООО «Мика» - 5 384 448 рублей; - ООО «Наби» - 183 260 рублей; - ООО «Палермо» - 22 144 233,34 рублей; - ООО «Сонгути» - 14 918 272,86 рублей; - ООО «Стройдеталь» - 13 778 470,43 рублей; - ООО «Филадельфия» - 15 317 295 рублей; - ООО «Юг 101» - 2 447 333 рублей; - ООО «Альянс ФИО265» - 165 526 439,01 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Альянс ФИО265» - 138 152 716,47 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Гестола» - 3 347 368 рублей; - ООО «Деп» - 33 955 886,56 рублей; - ООО «Контур плюс» - 1 001 500 рублей; - ООО «Мика» - 1 000 000 рублей; - ООО «Диликс» - 4 956 894 рублей; - ООО «Кортис» 6 986 660,80 рублей; - ООО «Палермо» - 18 960 474,51 рублей; - ООО «Сонгути» - 4 868 270 рублей; - ООО «Стройдеталь» - 8 549 093,43 рублей; - ООО «Тобот» - 3 674 213 рублей; - ООО «Опт-Торг-Юг» - 61 887 297,85 рублей; - ООО «Эмпро» - 10 736 675 рублей; - ООО «Стандарт» - 113 785 299,24 рублей; - ООО «Альянс» - 42 517 850 рублей; - ООО «Легион» - 64 713 459,33 рублей; - ООО «Мостдорстрой» - 193 668 313,86 рублей; - ООО «Стд ФИО265» - 144 023 857,16 рублей; - ООО «ИнвестКапиталГрупп» - 50 676 957,90 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Вымпел» - 43 965 594,42 рублей; - ООО «Профиль» - 173 645 583,36 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Перспектива» - 15 788 879,80 рублей; - ООО «Алмакс» - 10 489 900 рублей; - ООО «Део» - 17 603 470 рублей; - ООО «Профиль» - 23 684 774,95 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «ИнвестКапиталГрупп» - 120 977 142,21 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Малкамуд» - 3 040 000 рублей; - ООО «Умт-7» - 5 636 761,65 рублей; - ООО «Цсп» - 2 919 916,91 рублей; - ООО «Бригантина» - 12 650 780 рублей; - ООО «Легион» 7 991 865,74 рублей; - ООО «Део» - 18 823 082,80 рублей; - ООО «Алмакс» - 8 014 775 рублей; - ООО «Перспектива» - 77 443 151,11 рублей; - ООО «Роспромстрой» - 8 304 090 рублей.
Доход, который организованная преступная ФИО265 в составе ФИО35, ФИО39, ФИО161 и ФИО1 извлекали от незаконной банковской деятельности, составлял 6%, после конвертирования (обналичивания) денежных средств в наличную форму, от общей обналиченной суммы, а за производство транзитных операций, составлял 1,5% от общей суммы, перечисленных безналичных средств на расчетные счета иных лиц. Незаконная банковская деятельность ФИО35, ФИО39, ФИО161 и ФИО1, действовавших в составе организованной ФИО265 с формой продолжаемого преступления, началась в <адрес> Республики Дагестан с ДД.ММ.ГГГГ и закончилась ДД.ММ.ГГГГ включительно. Большее количество финансовых операций было произведено на территории <адрес>. В результате заранее спланированной преступной деятельности организованной преступной ФИО265 в составе ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма поступивших денежных средств, на расчетные счета подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций, составила 2 662 715 313,79 (два миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона семьсот пятнадцать тысяч триста тринадцать рублей семьдесят девять копеек), в результате чего ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с установленной ставкой (ценой) в размере 6% за оказанные услуги по конвертированию денежных средств из безналичной формы в наличную и 1,5% за оказанные услуги по дальнейшему перечислению поступивших на расчетные счета денежных средств был извлечен доход в размере 82 345 845, 72 рублей (восемьдесят два миллиона триста сорок пять тысяч восемьсот сорок пять рублей, семьдесят две копейки), то есть в особо крупном размере, которым члены преступной ФИО265 распорядились по своему усмотрению.
Он же, являясь членом организованной преступной ФИО265, по предварительному сговору с организатором преступной ФИО265ФИО35, а также членами организованной преступной ФИО265ФИО161 и ФИО39, совершил незаконное образование юридического лица, через подставных лиц, а также представление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах:
ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160, в составе организованной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем создания и реорганизации юридических лиц через подставных лиц, незаконно образовали ряд коммерческих предприятий на территории <адрес> Республики Дагестан, предназначение которых было связано с осуществлением незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так, ФИО160 являясь членом организованной преступной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, исполняя свои функции согласно распределенным ролям, признавая авторитет организатора преступной ФИО265ФИО35 и исполняя ее указания, направленные на достижение общей для организованной ФИО265 цели в виде получения финансовой и иной материальной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности через расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций образованных на подставных лиц, имея умысел на незаконное образование путем создания и реорганизации юридических лиц через подставных лиц, введя последних в заблуждение относительно противоправного характера своих деяний, сославшись на законность их деятельности на должности генеральных директоров коммерческих организаций, получив от подставных лиц согласие на регистрацию на их имя обществ с ограниченной ответственностью, изготовил ряд учредительных документов необходимых для регистрации следующих предприятий «фирм-однодневок»: «Легион» - ИНН 0508013948, «Алмакс» - ИНН 0573008507, «Роспромстрой» - ИНН 0561053304, «Муги» - ИНН 0543017381, «Део» - ИНН 0573008634, «Хами» - ИНН 0508014035, «Эрпели» - ИНН 0508014050, «Урма» - ИНН 0508014109, «Амсар» - ИНН 0508014081, «Милена» - ИНН 0506007748, «Борч» - ИНН 0508014116, «Комито» - ИНН 0573008754, «Сонгути» - ИНН 0508014148, «Мари» - ИНН 0506007787, «Кортис» - ИНН 0573008994, «Тобот» - ИНН 0573009003, «Малкамуд» - ИНН 0508014162, «Паритет» - ИНН 0573009109, «Харчиго» - ИНН 0508014187, «Мика» - ИНН 0573009268, «Контур плюс» - ИНН 0544011569, «Арпион» - ИНН 0573009363, «Алеон» - ИНН 0526001286, «Цсп» - ИНН 0544011657, «Джалган» - ИНН 0537002884, «Арач» - ИНН 0573009469, «Юг-101» - ИНН 0524007885, «Фалфан» - ИНН 0526001293, «Крампус» - ИНН 0533016445 и «Энжерук» - ИНН 0533016438. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Евроспецстрой» - ИНН 0573006796, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «ФИО164 компания Лазурь» - ИНН 0573006877, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №1, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №1, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Южстройком» - ИНН 0573006901, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №1, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №1, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Союзспецстрой» - ИНН 0573006891, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Монолит» - ИНН 0573006806, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №3, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №3, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Су-156» - ИНН 0554001425, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №3, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №3, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс ФИО265» - ИНН 0554001418, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Профиль» - ИНН 0554001538, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инвестпартнергрупп» - ИНН 0554001471, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №5, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №5, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Промсервис» - ИНН 0544010861, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №6, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО228 В.Ч., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стд ФИО265» - ИНН 0543016941, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №5, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №5, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Махачкалинская ФИО164 компания» - ИНН 0544010879, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №6, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО228 В.Ч., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мостдорстрой» - ИНН 0507024432, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инвесткапиталгрупп» - ИНН 0573007341, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Азимут трейд» - ИНН 0554001739, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО9, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инком» - ИНН 0571008068, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стд ФИО265» - ИНН 0543016941, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Азимут трейд» - ИНН 0554001739, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мостдорстрой» - ИНН 0507024432, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс ФИО265» - ИНН 0554001418, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Профиль» - ИНН 0554001538, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №30, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №30, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Деп» - ИНН 0520004298, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Вымпел» - ИНН 0572013208, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Опт-Торг-Юг» - ИНН 0572012395, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Милан» - ИНН 0572003577, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО89, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» - ИНН 0573008472, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №8, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Палермо» - ИНН 0508013930, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №9, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Легион» - ИНН 0508013948, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №8, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амирторг» - ИНН 0508013955, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО89, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алмакс» - ИНН 0573008507, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №9, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Роспромстрой» - ИНН 0561053304, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №10, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №10, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» - ИНН 0543017335, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №11, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс» - ИНН 0508013962, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №12, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №12, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Никос» - ИНН 0508013970, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №11, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Пеликан» - ИНН 0508013987, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №10, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №10, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Муги» - ИНН 0543017381, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №35, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Део» - ИНН 0573008634, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №12, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №12, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Эмпро» - ИНН 0508014010, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №13, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №13, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Хами» - ИНН 0508014035, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №14, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.Г., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Эрпели» - ИНН 0508014050, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №15, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №15, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Махи» - ИНН 0508014042, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №13, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №13, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Урма» - ИНН 0508014109, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №15, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №15, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амсар» - ИНН 0508014081, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №16, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №16, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Милена» - ИНН 0506007748, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №14, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.Г., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Борч» - ИНН 0508014116, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №35, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Комито» - ИНН 0573008754, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО288 Ш.И., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Сонгути» - ИНН 0508014148, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №16, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №16, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мари» - ИНН 0506007787, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Кортис» - ИНН 0573008994, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №19, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №19, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Тобот» - ИНН 0573009003, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №20, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №20, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Малкамуд» - ИНН 0508014162, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Паритет» - ИНН 0573009109, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Сословие-гарант» - ИНН 0570005307, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №20, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №20, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Харчиго» - ИНН 0508014187, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №21, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №21, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мика» - ИНН 0573009268, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №22, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №22, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Контур плюс» - ИНН 0544011569, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций.ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №19, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №19, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Арпион» - ИНН 0573009363, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №23, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>Свидетель №23, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алеон» - ИНН 0526001286, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №22, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №22, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Цсп» - ИНН 0544011657, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №24, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>ФИО187 З.А., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Наби» - ИНН 0508012736, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №43, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО271 И.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алик» - ИНН 0520004361, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №25, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №25, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Бригантина» - ИНН 0510011881, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №43, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО271 И.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Бархан» - ИНН 0520004379, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №24, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>ФИО187 З.А., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амико» - ИНН 0508014194, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №26, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Джалган» - ИНН 0537002884, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №21, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №21, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Арач» - ИНН 0573009469, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №27, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО291 М.И., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Юг-101» - ИНН 0524007885, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №23, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №23, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Фалфан» - ИНН 0526001293, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №28, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №28, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Крампус» - ИНН 0533016445, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №29, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО180 А.О., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Энжерук» - ИНН 0533016438, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства неза конных банковских (финансовых) операций.
ФИО257 К.М., действуя из корыстных побуждений, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, заведомо осознавая характер своих противоправных деяний, с начала января 2016 года, согласился участвовать в незаконной деятельности организованной преступной ФИО265 под руководством ФИО35, созданной последней для совершения преступлений экономической направленности, при следующих обстоятельствах:
В целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами присущими лидеру, находясь в <адрес> Республики Дагестан, в начале января 2016 года, создала и возглавила организованную преступную ФИО265, характеризующуюся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, строгим распределением функций между ее участниками, основной целью которой являлось совершение ряда преступлений экономической направленности, посягающих на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств в особо крупных размерах, в которую с добровольного согласия, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлекла в состав указанной преступной ФИО265ФИО39, ФИО161 и ФИО1, которые осознавая, что становятся участниками преступной ФИО265, созданной для совершения преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение ФИО35
ФИО35 возложила на себя общее руководство преступной ФИО265, получение материальных средств для нужд преступной ФИО265, ее финансирование, планирование и подготовка преступной деятельности. Деятельность созданной ФИО35 преступной ФИО265 была направлена на систематическое и незаконное извлечение прибыли, в виде осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, путем использования банковских счетов юридических лиц зарегистрированных на имя подставных лиц.
Организованная ФИО35 преступная ФИО265, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем использования в своей преступной схеме образованные путем создания и реорганизации на подставных лиц, а также ранее действующие коммерческие предприятия, в целях оборота денежных средств клиентов (заказчиков), организовала открытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации в различных кредитных учреждениях Российской Федерации. Образовав ряд коммерческих организаций, фактически функционирующих в качестве ФИО266 и соответственно извлекающих дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, при этом не имеющие как государственной регистрации в качестве кредитных учреждений, так и лицензии на осуществление банковских операций, организованная ФИО35 преступная ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении денежных средств в наличной форме и производстве транзитных финансовых операций, путем проведения безналичных расчетов под видом якобы реальных сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств и размещение на банковских счетах, подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций с последующим получением причитающихся процентов с проведенных операций согласно достигнутым договоренностям с клиентами. Выполняя условия достигнутых договоренностей с клиентами из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и производстве транзитных финансовых операций организованная ФИО35 преступная ФИО265, путем проведения безналичных расчетов, формировала документооборот по якобы реальным сделкам.
Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий.
По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты за вычетом 1,5% от суммы проведенной банковской операции, производя дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от суммы переведенных в наличную форму денежных средств, передавались представителям предприятий, заинтересованных в вышеуказанных услугах.
Создавая условия для совершения преступлений, ФИО35 оказывая влияние на членов преступной ФИО265, установила строгую дисциплину в преступной ФИО265, предоставила в распоряжение преступной ФИО265 средства для совершения преступлений: печати подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуки, мобильные телефоны и другую оргтехнику, а также распределяла доходы между членами преступной ФИО265 по своему усмотрению, арендовала нежилые помещения, расположенные в <адрес> Республики Дагестан по следующим адресам: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем на <адрес>№ «ж» на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912.
В ходе осуществления преступной деятельности обмен информацией между членами указанной организованной преступной ФИО265 осуществлялся как в ходе их личных контактов, так и с использованием мобильной телефонной связи.
Созданная ФИО35 преступная ФИО265 обладала устойчивостью, четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствии с этим, структура организованной ФИО35 преступной ФИО265 с распределением ролей ее участников выглядела следующим образом:
ФИО35 являясь организатором преступной ФИО265, выполняла в ней следующие функции: - осуществляла общее руководство деятельностью преступной ФИО265 и распоряжалась финансами преступной ФИО265; - координировала деятельность и распределяла роли между участниками преступной ФИО265; - обеспечивала снабжение преступной ФИО265 печатями подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуками, мобильными телефонами и иной оргтехникой; - производила выплату денежного вознаграждения каждому участнику преступной ФИО265 и физическому лицу, на которого регистрировалась подконтрольная преступной ФИО265 коммерческая организация; - введение в заблуждение подставных лиц, при регистрации на их имя коммерческих организаций и последующем открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - приобретала заведомо фиктивные коммерческие организации; - осуществляла поиск клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в осуществлении транзитных финансовых операций и получении наличных средств и их выводе в теневую экономику, путем проведения безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности; - определяла размер дохода (процента), взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности; - организовывала систематическое привлечение денежных средств юридических и физических лиц и размещение их на банковских счетах подконтрольных организованной ФИО265 ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц; - использовала расчетные счета, открытые на подконтрольные организованной ФИО265 коммерческие организации, для снятия денежных средств в наличной форме и для производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц; - при помощи средств мобильной связи координировала и контролировала деятельность участников преступной ФИО265 во время снятия денежных средств в наличной форме и производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц в кредитных учреждениях, а также в процессе создания либо реорганизации юридических лиц на подставных лиц; - формировала формальный документооборот (ФИО258, платежные документы, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и услуг, товарные накладные, счета фактуры) для обеспечения налоговых вычетов заказчикам услуг; - осуществляла передачу денежных средств, после конвертирования их из безналичной формы в наличную форму, заказчикам услуг, за минусом средств в указанном процентном соотношении, из расчета 6% от всех обналиченных сумм и 1,5% за производство транзитных операций с общей суммы, перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственно и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
ФИО39 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо ранее образованных юридических лиц; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
ФИО257 К.М. являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - введение подставных лиц в заблуждение относительно противоправного характера намерений участников преступной ФИО265; - оплата вознаграждения подставным лицам за согласие на создание либо реорганизацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной преступной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в кредитные учреждения для открытия ими расчетных счетов, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в различные кредитные учреждения для открытия ими банковских карт, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35; - сопровождение подставных лиц при снятии ими денежных средств в наличной форме в различных кредитных учреждениях, где были открыты расчетные счета на подконтрольные преступной ФИО265 коммерческие организации, получение от подставных лиц указанных денежных средств и последующая передача их ФИО35
ФИО160 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо образованных ранее юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений членов организованной преступной ФИО265; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и банковских карт, для получения возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
Устойчивость данной организованной преступной ФИО265 была обусловлена долгосрочным взаимовыгодным сотрудничеством между её членами.
В марте 2017 года по результатам проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <адрес> и Управления ФСБ России по <адрес>, получена оперативная информация о том, что ФИО35 в составе организованной ФИО265 с ФИО39, ФИО161 и ФИО1 занимаются созданием и реорганизацией юридических лиц на подставных лиц, открытием банковских счетов и последующим использованием их для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. На основании полученной оперативной информации, в отношении последних проведен комплекс оперативно – розыскных мероприятий, по результатам которых установлено, что ФИО35, являясь организатором преступной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, совместно с членами организованной преступной ФИО265ФИО39, ФИО1 и ФИО161, на территории <адрес> Республики Дагестан, осуществила банковскую деятельность (банковские операции), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную в составе организованной ФИО265 и сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
В соответствии со ст. 2 «Банковская система Российской федерации и правовое регулирование банковской деятельности» Федерального Закона (ФЗ) № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности» - Банковская система Российской Федерации включает в себя ФИО266 России, кредитные организации, а также представительства иностранных ФИО266.
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном ФИО266 Российской Федерации (ФИО266 России)» и другими федеральными законами, нормативными актами ФИО266 России. В соответствии со ст. 82.3, Федерального закона «О Центральном ФИО266 Российской Федерации» № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам и стандартам установленными ФИО266 России. Согласно ст. 13 «Лицензирование банковских операций» - ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществление банковских операций производится на основании лицензии, выдаваемой ФИО266 России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. В соответствии со ст. 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» ФЗ «О ФИО266 и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ к банковским операциям, помимо прочих, относятся следующие операции: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи, привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе и ФИО266-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, подразумевающее в том числе выдачу в кассе наличных средств, находящихся на счету клиента.
ФИО35, действуя в составе организованной ФИО265 с ФИО39, ФИО161 и ФИО1, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения – лицензии, выдаваемой Центральным ФИО266 России, а также соблюдение иных требований, предусмотренных действующим законодательством, регулирующим банковскую деятельность на территории Российской Федерации, имея умысел на извлечение в пользу преступной ФИО265 дохода в особо крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, в нарушение Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности», Федерального закона РФ № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О центральном ФИО266 Российской Федерации (ФИО266 России)» и Инструкции Центрального ФИО266 РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО266 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», разработали план своих преступных действий, направленных на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения, а также извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере.
На начальном этапе, когда для занятия незаконной банковской деятельностью необходимо было регистрировать в налоговых органах ряд коммерческих организаций, ФИО35 самостоятельно принимала участие в поиске коммерческих организаций, формальных учредителей и директоров, введенных ею в заблуждение относительно противоправного характера и в целом предназначения регистрируемых на их имя коммерческих организаций, но позже к указанной деятельности были привлечены ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 Обычно для регистрации в качестве номинальных учредителей и директоров, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий перечисленными лицами привлекались подставные лица, нуждающиеся в материальном достатке лица, на имя которых впоследствии и регистрировались вновь созданные либо уже существующие коммерческие организации, являвшиеся неотъемлемой частью механизма незаконной банковской деятельности. Указанные подставные лица находились в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения зарегистрированных на их имя коммерческих организаций.
Так, членами организованной преступной ФИО265 для занятия незаконной банковской деятельностью в разное время в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> Республики Дагестан, по адресу: <адрес>№ «б» были образованы через подставных лиц, путем создания либо реорганизации, следующие юридические лица (предприятия): - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Южстройком» (ИНН 0573006901) на имя Свидетель №1; - ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Союзспецстрой» (ИНН 0573006891) на имя Свидетель №1; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Евроспецстрой» (ИНН 0573006796) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ФИО164 компания Лазурь» (ИНН 0573006877) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Монолит» (ИНН 0573006806) на имя Свидетель №2; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Су 156» (ИНН 0554001425) на имя Свидетель №3; - ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Альянс ФИО265» (ИНН 0554001418) на имя Свидетель №3; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» (ИНН 0554001538) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инвестпартнергрупп» (ИНН 0554001471) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Промсервис» (ИНН 05440110861) на имя Свидетель №5; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стд ФИО265» (ИНН 0543016941) на имя Свидетель №6; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» (ИНН 0544010879) на имя Свидетель №5; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мостдорстрой» (ИНН 0507024432) на имя Свидетель №6; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инвесткапиталгрупп» (ИНН 0573007341) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Азимут-трейд» (ИНН 0554001739) на имя Свидетель №4; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Инком» (ИНН 0571008068) на имя ФИО9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стд ФИО265» (ИНН 0543016941) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Азимут-Трейд» (ИНН 0554001739) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Альянс ФИО265» (ИНН 0554001418) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» (ИНН 0554001538) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мостдорстрой» (ИНН 0507024432) на имя Свидетель №7; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Деп» (ИНН 0520004298) на имя Свидетель №30; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Вымпел» (ИНН 0572013208) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Опт-Торг-Юг» (ИНН 0572012395) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Милан» (ИНН 0572003577) на имя ФИО8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Перспектива» (ИНН 0573008472) на имя ФИО11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Палермо» (ИНН 0508013930) на имя Свидетель №8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Легион» (ИНН 0508013948) на имя Свидетель №9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амирторг» (ИНН 0508013955) на имя Свидетель №8; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алмакс» (ИНН 0573008507) на имя ФИО11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Роспромстрой» (ИНН 0561053304) на имя Свидетель №9; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стандарт» (ИНН 0543017335) на имя Свидетель №10; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Альянс» (ИНН 0508013962) на имя Свидетель №11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Никос» (ИНН 0508013970) на имя Свидетель №12; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Пеликан» (ИНН 0508013987) на имя Свидетель №11; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Муги» (ИНН 0543017381) на имя Свидетель №10; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Део» (ИНН 0573008634) на имя ФИО17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Эмпро» (ИНН 0508014010) на имя Свидетель №12; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Хами» (ИНН 0508014035) на имя Свидетель №13; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Эрпели» (ИНН 0508014050) на имя Свидетель №14; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Махи» (ИНН 0508014042) на имя Свидетель №15; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Урма» (ИНН 0508014109) на имя Свидетель №13; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амсар» (ИНН 0508014081) на имя Свидетель №15; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Милена» (ИНН 0506007748) на имя Свидетель №16; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Борч» (ИНН 0508014116) на имя Свидетель №14; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Комито» (ИНН 0573008754) на имя ФИО17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Сонгути» (ИНН 0508014148) на имя Свидетель №17; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мари» (ИНН 0506007787) на имя Свидетель №16; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Кортис» (ИНН 0573008994) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Тобот» (ИНН 0573009003) на имя Свидетель №19; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Малкамуд» (ИНН 0508014162) на имя Свидетель №20; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Паритет» (ИНН 0573009109) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Сословие-Гарант» (ИНН 0570005307) на имя Свидетель №18; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Харчиго» (ИНН 0508014187) на имя Свидетель №20; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Мика» (ИНН 0573009268) на имя Свидетель №21; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Контур плюс» (ИНН 0544011569) на имя Свидетель №22; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Арпион» (ИНН 0573009363) на имя Свидетель №19; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алеон» (ИНН 0526001286) на имя Свидетель №23; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Цсп» (ИНН 0544011657) на имя Свидетель №22; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Наби» (ИНН 0508012736) на имя Свидетель №24; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Алик» (ИНН 0520004361) на имя Свидетель №43; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» (ИНН 0510011881) на имя Свидетель №25; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бархан» (ИНН 0520004379) на имя Свидетель №43; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Амико» (ИНН 0508014194) на имя Свидетель №24; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Джалган» (ИНН 0537002884) на имя Свидетель №26; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Арач» (ИНН 0573009469) на имя Свидетель №21; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Юг-101» (ИНН 0524007885) на имя Свидетель №27; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Фалфан» (ИНН 0526001293) на имя Свидетель №23; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Крампус» (ИНН 0533016445) на имя Свидетель №28; - ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Энжерук» (ИНН 0533016438) на имя Свидетель №29.
Зарегистрированные в качестве учредителей и генеральных директоров, аффилированных с преступной ФИО265 предприятий, вышеуказанные лица являлись формальными руководителями вышеуказанных Обществ и фактически не осознавали противоправного характера и фактического предназначения предприятий, зарегистрированных на их имя. Регистрацией коммерческих организаций на имя подставных лиц в налоговом органе занимались ФИО160 и ФИО39, которые в последующем занимались перерегистрацией подконтрольных преступной ФИО265 некоторых предприятий на имя иных лиц. ФИО39 и ФИО160 занимались составлением необходимых документов, посещали нотариальные конторы, а также налоговый орган при сдаче документов для регистрации предприятия и внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. По мере регистрации перечисленных предприятий в налоговом органе, ФИО35 и член преступной ФИО265ФИО257 К.М., организовывали открытие следующих банковских счетов вышеуказанных, а также иных аффилированных с организованной преступной ФИО265, обществ в валюте Российской Федерации в кредитных учреждениях Российской Федерации:
Расчетные счета ООО «Легион» ИНН 0508013948 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ООО КБ «Кредитинвест» по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО185№ «а». Расчетные счета ООО «Гестола» ИНН 0572017298 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Диликс» ИНН 0572017900 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Кортис» ИНН 0573008994 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Клининг-М» ИНН 0571008942 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№.Расчетные счета ООО «Филадельфия» ИНН 0534035578 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Стройдеталь» ИНН 0562065824 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Деп» ИНН 052000429 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Палермо» ИНН 0508013930 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Контур плюс» ИНН 0544011569 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Стандарт» ИНН 0543017335 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Альянс» ИНН 0508013962 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Вымпел» ИНН 0572013208 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Перспектива» ИНН 0573008472 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетные счета ООО «Део» ИНН 0573008634 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетные счета ООО «Алмакс» ИНН 0573008507 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№; - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Арач» ИНН 0573009469 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Диклосмта» ИНН 0572001770 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Союзспецстрой» ИНН 0573006891 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Каскад» ИНН 0571009030 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Лазурь» ИНН 0573006877 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Евроспецстрой» ИНН 0573006796 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Промсервис» ИНН 05440110861 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Самтек» ИНН 0572013529 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Эсма» ИНН 0572001570 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Халипат» ИНН 0534081711 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Алик» ИНН 0520004361 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Амико» ИНН 0508014194 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Магнит» ИНН 0542035902 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>, пр. А. Султана №. Расчетный счет ООО «Малкамуд» ИНН 0508014162 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а». - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Сонгути» ИНН 0508014148 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетные счета ООО «Мика» ИНН 0573009268 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>№ «а»; - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Юг-101» ИНН 0524007885 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Наби» ИНН 0508012736 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а».Расчетный счет ООО «Алеон» ИНН 0526001286 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Дэкард» ИНН 0571008036 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Кмс стальстрой» ИНН 0573002209 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Кубачи Артель» ИНН 0562076181 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Монолит» ИНН 0573006806 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Инвестпартнергрупп» ИНН 0554001471 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>о № «Р». Расчетный счет ООО «Су 156» ИНН 0554001425 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Южстройком» ИНН 0573006901 - ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>, пр. ФИО463№ «а». Расчетный счет ООО «Опт-Торг-Юг» ИНН 0572012395 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Эмпро» ИНН 0508014010 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Мостдорстрой» ИНН 0507024432 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офис «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Стд ФИО265» ИНН 0543016941 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Инвесткапиталгрупп» ИНН 0573007341 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Профиль» ИНН 0554001538 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Альянс ФИО265» ИНН 0554001418 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Сословие гарант» ИНН 0570005307 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Бархан» ИНН 0520004379 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис №, по адресу: <адрес>№ «а». Расчетный счет ООО «Тобот» ИНН 0573009003 - ДД.ММ.ГГГГ№ в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский филиал» № ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Бригантина» ИНН 0510011881 - ДД.ММ.ГГГГ№ в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ «Связь-ФИО266» по адресу: <адрес>№. Расчетный счет ООО «Цсп» ИНН 0544011657 - ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «Тинькофф ФИО266» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>. Расчетный счет ООО «Умт-7» ИНН 0536015175 - ДД.ММ.ГГГГ№ в АО «Тинькофф ФИО266» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>.
Помимо открытия вышеуказанных банковских счетов, члены организованной преступной ФИО265, для осуществления незаконной банковской деятельности использовали банковские счета, открытые ранее иными лицами, которые не были осведомлены относительно преступных целей членов организованной преступной ФИО265. Так, члены организованной преступной ФИО265 использовали следующие открытые ранее иными лицами банковские счета в валюте Российской Федерации в кредитных учреждениях Российской Федерации: Расчетный счет ООО «Стандарт-Ойл» ИНН 0570007390 - открыт ДД.ММ.ГГГГ№ в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № по адресу: <адрес>о № «Р». Использовался членами преступной ФИО265 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет ООО «Роспромстрой» ИНН 0561053304 - открыт ДД.ММ.ГГГГ№ в Махачкалинском филиале ПАО «Возрождение» по адресу: <адрес>№. Использовался членами преступной ФИО265 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Большая часть перечисленных банковских счетов использовалась в качестве транзитных и предназначалась для проведения так называемой процедуры «распыления» поступивших денежных средств, то есть для перечисления безналичных средств раздельными суммами на расчетные счета сети предприятий, подконтрольных преступной ФИО265, что обычно производилось под предлогом оплаты за поставку различного рода товароматериальных ценностей, тем самым конспирируя незаконные (мнимые/бестоварные) банковские операции и придавая им правомерный характер. Процедура «распыления» денежных средств кроме изложенного, позволяла снизить профессиональный интерес к деятельности подконтрольных преступной ФИО265 предприятий со стороны налоговых и правоохранительных органов, поскольку снятие поступивших сумм денежных средств по кассовым чекам в указанном случае происходило частями по многочисленным расчетным счетам, а не с расчетного счета одного юридического лица. Открыв расчетные счета в кредитных учреждениях (ФИО266), члены преступной ФИО265 получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами, поступавшими на банковские счета подконтрольных им юридических лиц от клиентов, заинтересованных в проведении транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению безналичных средств на счета иных лиц и в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную.
Таким образом, членами преступной ФИО265 под руководством ФИО35, была создана обособленная коммерческая организация (структура), состоящая из многочисленных аффилированных с ними предприятий (фирм-однодневок), фактически функционирующая в качестве ФИО266 и соответственно извлекающая дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 290 Налогового кодекса РФ, но при всем этом не имеющая государственной регистрации в качестве кредитного учреждения и соответственно лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона «О ФИО266 и банковской деятельности».
В процессе реализации преступной схемы расчетные счета предприятий (фирм-однодневок) члены преступной ФИО265 под руководством ФИО35 предоставляли клиентам – предприятиям, заинтересованным в проведении транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению безналичных средств на счета иных лиц и в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, которые в свою очередь, перечислив на них в соответствии с мнимыми сделками собственные активы, и тем самым мнимо занизив налогооблагаемую базу, выводили аккумулированные на собственных банковских счетах денежные средства в теневую экономику, то есть получали неучтенную наличность, необлагаемую налогами. Кроме того, ФИО35, являясь организатором преступной ФИО265, вела учет денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций от клиентов (заказчиков), заинтересованных в указанной противоправной деятельности. Производством контактов с клиентами, а также организацией документооборота по мнимым (бестоварным) сделкам между предприятиями занималась ФИО35 Также, к процессу осуществления документооборота были привлечены Свидетель №44 и Свидетель №36, которые выполняли указания ФИО35 в части составления тех или иных первичных документов. Свидетель №44 и Свидетель №36, по указанию ФИО35 исполняли роль, так называемых операторов, контактировавших с клиентами (заказчиками), заинтересованными в незаконной банковской деятельности, которые отвечали на телефонные звонки клиентов (заказчиков) и, в зависимости от основания платежей (поставка ГСМ, поставка ФИО164 материалов и т.д.), направляли им по электронной почте реквизиты наиболее подходящего для производства перечислений предприятия. При этом Свидетель №36 и Свидетель №44 находились в неведении совершаемых членами преступной ФИО265 преступных деяний, то есть не осознавали противоправного характера поступающих им от ФИО35 указаний, продолжая беспрекословно исполнять их.
Изначально неофициальная бухгалтерия предприятий, аффилированных с преступной ФИО265, дислоцировалась по адресу: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем в период до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>№ «ж», на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912.
Таким образом, предоставляя клиентам расчетные счета, подконтрольных юридических лиц, сообщая реквизиты предоставленных счетов, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на указанные счета, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 в составе организованной ФИО265, совершили действия фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности».
Реализуя преступный умысел, ФИО35, будучи организатором преступной ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в проведении безналичных расчетов и последующем выводе денежных средств в теневую экономику, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на банковских счетах подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению безналичных денежных средств третьим юридическим лицам.
Так, ФИО35 и члены организованной ФИО265ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 систематически осуществляли расчеты между перечисленными счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, перечисляя поступившие от клиентов (заказчиков) денежные средства на расчетные счета третьих юридических лиц либо подконтрольных преступной ФИО265 юридических лиц. Доход, который извлекали члены организованной преступной ФИО265 от незаконной банковской деятельности составлял 1,5% с общей суммы перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственной и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
Таким образом, осуществляя по указанию клиентов (заказчиков) действия по переводу денежных средств, поступивших с их расчетных счетов на расчетные счета третьих юридических лиц либо подконтрольных преступной ФИО265 Обществ, ФИО35 и члены преступной ФИО265ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, совершили действия фактически соответствующие банковской операции - осуществление расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О ФИО266 и банковской деятельности».
Созданной членами преступной ФИО265 под руководством ФИО35 коммерческой структурой (организацией), расчетные счета подконтрольных предприятий использовались в том числе для обналичивания поступавших с расчетных счетов клиентов (заказчиков) безналичных денежных средств, тем самым исключив все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий.
По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты, производя транзитные операции, то есть дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от конвертированных (обналиченных) в наличную форму сумм, передавались представителям предприятий, заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности. Алгоритм обналичивания денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности был налажен таким образом, что сначала клиент (заказчик), заинтересованный в получении денежных средств в наличной форме или производстве транзитных финансовых операций по дальнейшему перечислению на расчетные счета иных лиц безналичных денежных средств, связывался с ФИО35, которая в зависимости от основания платежа, сообщала ему реквизиты подконтрольного преступной ФИО265 предприятия.
Далее, после поступления денежных средств на один из открытых банковских счетов в кредитных учреждениях Российской Федерации, ФИО35 в основном по системе «ФИО266-клиент», указанные средства делились на части, поле чего под вымышленными основаниями перечислялись на расчетные счета нескольких подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций. Наряду с ФИО35 осуществлением финансовых операций в разные периоды занимались, члены организованной ФИО265: ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, которые выполняли финансовые операции по банковским счетам на основании доверенностей от формальных директоров некоторых подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, а также, будучи введенными в штат подконтрольных им некоторых предприятий на должности бухгалтеров с правом подписи на финансовых документах. При обналичивании денежных средств ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1 заполнялись кассовые чеки, заранее подписанные в пустом виде формальным директором подконтрольного преступной ФИО265 предприятия, то есть номинальный руководитель, привлеченный для регистрации предприятия в налоговом органе, фактически не знал о банковских операциях, производимых по открытому им расчетному счету. Формальный руководитель предприятия, введенный в заблуждение членами преступной ФИО265, по их указанию целиком подписывал незаполненную чековую книжку, которая вместе с изготовленными оттисками печатей юридических лиц хранилась в сейфе у организатора преступной ФИО265ФИО35 и использовалась по мере необходимости без ведома указанного лица. В некоторых случаях формальные руководители подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, введенные в заблуждение членами преступной ФИО265, в сопровождении ФИО35, ФИО39, ФИО1 либо ФИО161 следовали с ними в офис кредитного учреждения расположенного на территории <адрес> Республики Дагестан и производили снятие денежных средств по счетам и в последующем передавали их ФИО35, ФИО39, ФИО160 либо ФИО161, находясь в неведении совершаемых членами преступной ФИО265 преступных деяний, то есть, не осознавая противоправного характера поступающих им от ФИО35, ФИО39, ФИО1 либо от ФИО161 указаний. Также, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160, производили снятие денежных средств по счетам, на основании доверенностей от формальных директоров подконтрольных преступной ФИО265 предприятий, а также в некоторых случаях, будучи введенными в штат подконтрольных им предприятий на должности бухгалтеров с правом подписи на финансовых документах. Далее, ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 производили снятие денежных средств, используя банковские карты как оформленные на свое имя, так и на имя подставных лиц, без ведома последних, являвшихся номинальными руководителями подконтрольных преступной ФИО265 предприятий. Указанным способом члены преступной ФИО265 производили обналичивание наличности при фактическом отсутствии руководителя предприятия.
Таким образом, осуществляя систематически по указанию клиентов (заказчиков) кассовое обслуживание, то есть действия по конвертированию (обналичиванию) поступивших на расчетные счета аффилированных с организованной преступной ФИО265 коммерческих организаций денежных средств из безналичной формы в наличную, заключающиеся в снятии наличности через кассы кредитных учреждений по кассовым чекам, а также с применением банковских карт через банкоматы, члены преступной ФИО265ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 совершили действия фактически соответствующие банковской операции - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О ФИО266 и банковской деятельности».
За весь период противоправной деятельности согласно выпискам движения денежных средств общая сумма поступивших на расчетные счета ООО «Легион», ООО «Гестола», ООО «Диликс», ООО «Кортис», ООО «Клининг-М», ООО «Филадельфия», ООО «Стройдеталь», ООО «Деп», ООО «Палермо», ООО «Контур плюс», ООО «Стандарт», ООО «Альянс», ООО «Вымпел», ООО «Перспектива», ООО «Део», ООО «Алмакс», ООО «Арач», ООО «Диклосмта», ООО «Союзспецстрой», ООО «Каскад», ООО «Лазурь», ООО «Евроспецстрой», ООО «Промсервис», ООО «Самтек», ООО «Эсма», ООО «Халипат», ООО «Алик», ООО «Амико», ООО «Магнит», ООО «Малкамуд», ООО «Сонгути», ООО «Мика», ООО «Юг-101», ООО «Наби», ООО «Алеон», ООО «Дэкард», ООО «Кмс стальстрой», ООО «Кубачи Артель», ООО «Монолит», ООО «Инвестпартнергрупп», ООО «Су 156», ООО «Южстройком», ООО «Опт-Торг-Юг», ООО «Эмпро», ООО «Мостдорстрой», ООО «Стд ФИО265», ООО «Инвесткапиталгрупп», ООО «Профиль», ООО «Альянс ФИО265», ООО «Сословие гарант», ООО «Бархан», ООО «Тобот», ООО «Бригантина», ООО «ЦСП», ООО «УМТ-7», ООО «Стандарт-Ойл», ООО «Роспромстрой», денежных средств составила 2 662 715 313,79 (два миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона семьсот пятнадцать тысяч триста тринадцать рублей семьдесят девять копеек), в том числе: - ООО «Легион» - 10 288 452 рублей; - ООО «Вымпел» - 5 005 000 рублей; - ООО «Диклосмта» - 38 340 371 рубль; - ООО «Дэкард» - 27 224 857,26 рублей; - ООО «Каскад» - 28 699 997,12 рублей; - ООО «Кмс стальстрой» - 71 179 940 рублей; - ООО «Кубачи артель» - 32 041 540 рублей; - ООО «Монолит» - 5 496 125,65 рублей; - ООО «Самтек» - 126 947 800,40 рублей; - ООО «Сословие-гарант» - 7 292 657,98 рублей; - ООО «Халипат» - 25 148 175 рублей; - ООО «Эсма» - 27 309 734,87 рублей; - ООО «Евроспецстрой» - 75 157 880 рублей; - ООО «Инвестпартнергрупп» - 49 443 787,34 рублей; - ООО «Лазурь» - 65 441 101,93 рублей; - ООО «Промсервис» - 103 109 743,84 рублей; - ООО «Союзспецстрой» - 48 558 613,50 рублей; - ООО «Стандарт-ойл» - 30 036 868 рублей; - ООО «Су 156» - 26 432 339,74 рублей; - ООО «Южстройком» - 58 962 112,96 рублей; - ООО «Клининг-М» - 4 265 000 рублей; - ООО «Алеон» - 1 757 729 рублей; - ООО «Алик» - 2 737 081 рублей; - ООО «Амико» - 2 010 785 рублей; - ООО «Арач» - 4 139 217 рублей; - ООО «Бархан» - 2 272 792 рублей; - ООО «Гестола» - 3 411 127 рублей; - ООО «Деп» - 13 472 652,20 рублей; - ООО «Кортис» - 6 616 266,80 рублей; - ООО «Магнит» - 59 855 528,50 рублей; - ООО «Малкамуд» - 1 917 730 рублей; - ООО «Мика» - 5 384 448 рублей; - ООО «Наби» - 183 260 рублей; - ООО «Палермо» - 22 144 233,34 рублей; - ООО «Сонгути» - 14 918 272,86 рублей; - ООО «Стройдеталь» - 13 778 470,43 рублей; - ООО «Филадельфия» - 15 317 295 рублей; - ООО «Юг 101» - 2 447 333 рублей; - ООО «Альянс ФИО265» - 165 526 439,01 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Альянс ФИО265» - 138 152 716,47 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Гестола» - 3 347 368 рублей; - ООО «Деп» - 33 955 886,56 рублей; - ООО «Контур плюс» - 1 001 500 рублей; - ООО «Мика» - 1 000 000 рублей; - ООО «Диликс» - 4 956 894 рублей; - ООО «Кортис» 6 986 660,80 рублей; - ООО «Палермо» - 18 960 474,51 рублей; - ООО «Сонгути» - 4 868 270 рублей; - ООО «Стройдеталь» - 8 549 093,43 рублей; - ООО «Тобот» - 3 674 213 рублей; - ООО «Опт-Торг-Юг» - 61 887 297,85 рублей; - ООО «Эмпро» - 10 736 675 рублей; - ООО «Стандарт» - 113 785 299,24 рублей; - ООО «Альянс» - 42 517 850 рублей; - ООО «Легион» - 64 713 459,33 рублей; - ООО «Мостдорстрой» - 193 668 313,86 рублей; - ООО «Стд ФИО265» - 144 023 857,16 рублей; - ООО «ИнвестКапиталГрупп» - 50 676 957,90 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Вымпел» - 43 965 594,42 рублей; - ООО «Профиль» - 173 645 583,36 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Перспектива» - 15 788 879,80 рублей; - ООО «Алмакс» - 10 489 900 рублей; - ООО «Део» - 17 603 470 рублей; - ООО «Профиль» - 23 684 774,95 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «ИнвестКапиталГрупп» - 120 977 142,21 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - ООО «Малкамуд» - 3 040 000 рублей; - ООО «Умт-7» - 5 636 761,65 рублей; - ООО «Цсп» - 2 919 916,91 рублей; - ООО «Бригантина» - 12 650 780 рублей; - ООО «Легион» 7 991 865,74 рублей; - ООО «Део» - 18 823 082,80 рублей; - ООО «Алмакс» - 8 014 775 рублей; - ООО «Перспектива» - 77 443 151,11 рублей; - ООО «Роспромстрой» - 8 304 090 рублей.
Доход, который организованная преступная ФИО265 в составе ФИО35, ФИО39, ФИО161 и ФИО1 извлекали от незаконной банковской деятельности, составлял 6%, после конвертирования (обналичивания) денежных средств в наличную форму, от общей обналиченной суммы, а за производство транзитных операций, составлял 1,5% от общей суммы, перечисленных безналичных средств на расчетные счета иных лиц. Незаконная банковская деятельность ФИО35, ФИО39, ФИО161 и ФИО1, действовавших в составе организованной ФИО265 с формой продолжаемого преступления, началась в <адрес> Республики Дагестан с ДД.ММ.ГГГГ и закончилась ДД.ММ.ГГГГ включительно. Большее количество финансовых операций было произведено на территории <адрес>. В результате заранее спланированной преступной деятельности организованной преступной ФИО265 в составе ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма поступивших денежных средств, на расчетные счета подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций, составила 2 662 715 313,79 (два миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона семьсот пятнадцать тысяч триста тринадцать рублей семьдесят девять копеек), в результате чего ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с установленной ставкой (ценой) в размере 6% за оказанные услуги по конвертированию денежных средств из безналичной формы в наличную и 1,5% за оказанные услуги по дальнейшему перечислению поступивших на расчетные счета денежных средств был извлечен доход в размере 82 345 845, 72 рублей (восемьдесят два миллиона триста сорок пять тысяч восемьсот сорок пять рублей, семьдесят две копейки), то есть в особо крупном размере, которым члены преступной ФИО265 распорядились по своему усмотрению.
Он же, являясь членом организованной преступной ФИО265, по предварительному сговору с организатором преступной ФИО265ФИО35, а также членами организованной преступной ФИО265ФИО39 и ФИО1, совершил незаконное образование юридического лица, через подставных лиц, а также представление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах:
ФИО35 в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами присущими лидеру, находясь в <адрес> Республики Дагестан, в начале января 2016 года, создала и возглавила организованную преступную ФИО265, характеризующуюся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, строгим распределением функций между ее участниками, основной целью которой являлось совершение ряда преступлений экономической направленности, посягающих на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств в особо крупных размерах, в которую с добровольного согласия, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлекла в состав указанной преступной ФИО265ФИО39, ФИО161 и ФИО1, которые осознавая, что становятся участниками преступной ФИО265, созданной для совершения преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение ФИО35
ФИО35 возложила на себя общее руководство преступной ФИО265, получение материальных средств для нужд преступной ФИО265, ее финансирование, планирование и подготовка преступной деятельности. Деятельность созданной ФИО35 преступной ФИО265 была направлена на систематическое и незаконное извлечение прибыли, в виде осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, путем использования банковских счетов юридических лиц зарегистрированных на имя подставных лиц.
Организованная ФИО35 преступная ФИО265, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем использования в своей преступной схеме образованные путем создания и реорганизации на подставных лиц, а также ранее действующие коммерческие предприятия, в целях оборота денежных средств клиентов (заказчиков), организовала открытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации в различных кредитных учреждениях Российской Федерации. Образовав ряд коммерческих организаций, фактически функционирующих в качестве ФИО266 и соответственно извлекающих дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, при этом не имеющие как государственной регистрации в качестве кредитных учреждений, так и лицензии на осуществление банковских операций, организованная ФИО35 преступная ФИО265, подыскав клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении денежных средств в наличной форме и производстве транзитных финансовых операций, путем проведения безналичных расчетов под видом якобы реальных сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности, организовала систематическое привлечение их средств и размещение на банковских счетах, подконтрольных преступной ФИО265 коммерческих организаций с последующим получением причитающихся процентов с проведенных операций согласно достигнутым договоренностям с клиентами. Выполняя условия достигнутых договоренностей с клиентами из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и производстве транзитных финансовых операций организованная ФИО35 преступная ФИО265, путем проведения безналичных расчетов, формировала документооборот по якобы реальным сделкам. Клиенты, желавшие обналичить денежные средства либо произвести транзитные перечисления денежных средств на расчетные счета иных лиц, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных преступной ФИО265 предприятий.
По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступной ФИО265 осуществляли с ними расчёты за вычетом 1,5% от суммы проведенной банковской операции, производя дальнейшее перечисление поступивших на расчетные счета денежных средств, а также перечисляя между банковскими счетами подконтрольных преступной ФИО265 предприятий и организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 6% от суммы переведенных в наличную форму денежных средств, передавались представителям предприятий, заинтересованных в вышеуказанных услугах. Создавая условия для совершения преступлений, ФИО35 оказывая влияние на членов преступной ФИО265, установила строгую дисциплину в преступной ФИО265, предоставила в распоряжение преступной ФИО265 средства для совершения преступлений: печати подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуки, мобильные телефоны и другую оргтехнику, а также распределяла доходы между членами преступной ФИО265 по своему усмотрению, арендовала нежилые помещения, расположенные в <адрес> Республики Дагестан по следующим адресам: <адрес>№ в период с начала 2016 года до конца 2016 года, а в последующем на <адрес>№ «ж» на 9 этаже торгового центра «Вегас», в кабинетах №№, 908 и 912. В ходе осуществления преступной деятельности обмен информацией между членами указанной организованной преступной ФИО265 осуществлялся как в ходе их личных контактов, так и с использованием мобильной телефонной связи.
Созданная ФИО35 преступная ФИО265 обладала устойчивостью, четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей. В соответствии с этим, структура организованной ФИО35 преступной ФИО265 с распределением ролей ее участников выглядела следующим образом:
ФИО35 являясь организатором преступной ФИО265, выполняла в ней следующие функции: - осуществляла общее руководство деятельностью преступной ФИО265; - координировала деятельность и распределяла роли между участниками преступной ФИО265; - обеспечивала снабжение преступной ФИО265 печатями подконтрольных коммерческих организаций, ноутбуками, мобильными телефонами и иной оргтехникой; - производила выплату денежного вознаграждения каждому участнику преступной ФИО265 и физическому лицу, на которого регистрировалась подконтрольная преступной ФИО265 коммерческая организация; - введение в заблуждение подставных лиц, при регистрации на их имя коммерческих организаций и последующем открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - приобретала заведомо фиктивные коммерческие организации; - осуществляла поиск клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в осуществлении транзитных финансовых операций и получении наличных средств и их выводе в теневую экономику, путем проведения безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности; - определяла размер дохода (процента), взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности; - организовывала систематическое привлечение денежных средств юридических и физических лиц и размещение их на банковских счетах подконтрольных организованной ФИО265 ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц; - использовала расчетные счета, открытые на подконтрольные организованной ФИО265 коммерческие организации, для снятия денежных средств в наличной форме и для производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц; - при помощи средств мобильной связи координировала и контролировала деятельность участников преступной ФИО265 во время снятия денежных средств в наличной форме и производства транзитных перечислений раздельными суммами на расчетные счета юридических и физических лиц в кредитных учреждениях, а также в процессе создания либо реорганизации юридических лиц на подставных лиц; - формировала формальный документооборот (ФИО258, платежные документы, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и услуг, товарные накладные, счета фактуры) для обеспечения налоговых вычетов заказчикам услуг; - осуществляла передачу денежных средств, после конвертирования их из безналичной формы в наличную форму, заказчикам услуг, за минусом средств в указанном процентном соотношении, из расчета 6% от всех обналиченных сумм и 1,5% за производство транзитных операций с общей суммы, перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственно и формировало дивиденды преступной ФИО265 от противоправной деятельности.
ФИО39 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо ранее образованных юридических лиц; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений преступной ФИО265; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
ФИО257 К.М. являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - введение подставных лиц в заблуждение относительно противоправного характера намерений участников преступной ФИО265; - оплата вознаграждения подставным лицам за согласие на создание либо реорганизацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и получении банковских карт, для получения членами организованной преступной ФИО265 возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в кредитные учреждения для открытия ими расчетных счетов, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - сопровождение подставных лиц при предоставлении ими документов в различные кредитные учреждения для открытия ими банковских карт, для их последующего использования участниками организованной преступной ФИО265 при осуществлении незаконной банковской деятельности; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35; - сопровождение подставных лиц при снятии ими денежных средств в наличной форме в различных кредитных учреждениях, где были открыты расчетные счета на подконтрольные преступной ФИО265 коммерческие организации, получение от подставных лиц указанных денежных средств и последующая передача их ФИО35
ФИО160 являясь участником организованной ФИО265, выполнял в ней следующие функции: - подбор подставных лиц, для последующей их регистрации в качестве учредителей либо генеральных директоров создаваемых, либо образованных ранее юридических лиц; - введение в заблуждение подставных лиц относительно противоправного характера намерений членов организованной преступной ФИО265; - изготовление и подготовка документов на создание либо реорганизацию юридических лиц на подставных лиц; - сопровождение подставных лиц при представлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; - убеждение подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной ФИО265, о необходимости открытия расчетных счетов и банковских карт, для получения возможности обналичивания с них денежных средств, в кредитных учреждениях; - снятие денежных средств в наличной форме по расчетным счетам подконтрольных организованной ФИО265 коммерческих организаций в различных кредитных учреждениях и последующая передача их ФИО35
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160, в составе организованной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, путем создания и реорганизации юридических лиц через подставных лиц незаконно образовали ряд коммерческих предприятий на территории <адрес> Республики Дагестан, предназначение которых было связано с осуществлением незаконной банковской деятельности.
Так, ФИО160 являясь членом организованной преступной ФИО265, действуя из корыстных побуждений, исполняя свои функции согласно распределенным ролям, признавая авторитет организатора преступной ФИО265ФИО35 и исполняя ее указания, направленные на достижение общей для организованной ФИО265 цели в виде получения финансовой и иной материальной выгоды, путем осуществления незаконной банковской деятельности через расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций образованных на подставных лиц, имея умысел на незаконное образование путем создания и реорганизации юридических лиц через подставных лиц, введя последних в заблуждение относительно противоправного характера своих деяний, сославшись на законность их деятельности на должности генеральных директоров коммерческих организаций, получив от подставных лиц согласие на регистрацию на их имя обществ с ограниченной ответственностью, изготовил ряд учредительных документов необходимых для регистрации следующих предприятий «фирм-однодневок»: «Легион» - ИНН 0508013948, «Алмакс» - ИНН 0573008507, «Роспромстрой» - ИНН 0561053304, «Муги» - ИНН 0543017381, «Део» - ИНН 0573008634, «Хами» - ИНН 0508014035, «Эрпели» - ИНН 0508014050, «Урма» - ИНН 0508014109, «Амсар» - ИНН 0508014081, «Милена» - ИНН 0506007748, «Борч» - ИНН 0508014116, «Комито» - ИНН 0573008754, «Сонгути» - ИНН 0508014148, «Мари» - ИНН 0506007787, «Кортис» - ИНН 0573008994, «Тобот» - ИНН 0573009003, «Малкамуд» - ИНН 0508014162, «Паритет» - ИНН 0573009109, «Харчиго» - ИНН 0508014187, «Мика» - ИНН 0573009268, «Контур плюс» - ИНН 0544011569, «Арпион» - ИНН 0573009363, «Алеон» - ИНН 0526001286, «Цсп» - ИНН 0544011657, «Джалган» - ИНН 0537002884, «Арач» - ИНН 0573009469, «Юг-101» - ИНН 0524007885, «Фалфан» - ИНН 0526001293, «Крампус» - ИНН 0533016445 и «Энжерук» - ИНН 0533016438.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Евроспецстрой» - ИНН 0573006796, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций.ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «ФИО164 компания Лазурь» - ИНН 0573006877, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №1, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №1, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Южстройком» - ИНН 0573006901, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №1, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №1, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Союзспецстрой» - ИНН 0573006891, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №2, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №2, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Монолит» - ИНН 0573006806, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №3, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №3, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Су-156» - ИНН 0554001425, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №3, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №3, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс ФИО265» - ИНН 0554001418, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Профиль» - ИНН 0554001538, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инвестпартнергрупп» - ИНН 0554001471, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №5, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №5, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Промсервис» - ИНН 0544010861, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №6, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО228 В.Ч., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стд ФИО265» - ИНН 0543016941, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №5, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №5, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Махачкалинская ФИО164 компания» - ИНН 0544010879, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №6, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО228 В.Ч., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мостдорстрой» - ИНН 0507024432, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инвесткапиталгрупп» - ИНН 0573007341, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №4, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №4, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Азимут трейд» - ИНН 0554001739, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО9, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Инком» - ИНН 0571008068, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стд ФИО265» - ИНН 0543016941, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Азимут трейд» - ИНН 0554001739, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №7, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №7, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мостдорстрой» - ИНН 0507024432, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс ФИО265» - ИНН 0554001418, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Профиль» - ИНН 0554001538, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №30, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №30, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Деп» - ИНН 0520004298, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Вымпел» - ИНН 0572013208, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Опт-Торг-Юг» - ИНН 0572012395, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО8, в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №39, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Милан» - ИНН 0572003577, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО89, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» - ИНН 0573008472, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №8, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Палермо» - ИНН 0508013930, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №9, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Легион» - ИНН 0508013948, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №8, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №8, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амирторг» - ИНН 0508013955, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО89, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алмакс» - ИНН 0573008507, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №9, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №9, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Роспромстрой» - ИНН 0561053304, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №10, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №10, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» - ИНН 0543017335, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №11, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Альянс» - ИНН 0508013962, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №12, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №12, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Никос» - ИНН 0508013970, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №11, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №11, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Пеликан» - ИНН 0508013987, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №10, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №10, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Муги» - ИНН 0543017381, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №35, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Део» - ИНН 0573008634, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №12, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №12, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Эмпро» - ИНН 0508014010, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №13, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №13, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Хами» - ИНН 0508014035, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №14, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.Г., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Эрпели» - ИНН 0508014050, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №15, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №15, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Махи» - ИНН 0508014042, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №13, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №13, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Урма» - ИНН 0508014109, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №15, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №15, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амсар» - ИНН 0508014081, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №16, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №16, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Милена» - ИНН 0506007748, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №14, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.Г., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Борч» - ИНН 0508014116, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени ФИО17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №35, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Комито» - ИНН 0573008754, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №17, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО288 Ш.И., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Сонгути» - ИНН 0508014148, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №16, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №16, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мари» - ИНН 0506007787, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Кортис» - ИНН 0573008994, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №19, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №19, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Тобот» - ИНН 0573009003, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №20, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №20, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Малкамуд» - ИНН 0508014162, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Паритет» - ИНН 0573009109, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №18, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.М., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Сословие-гарант» - ИНН 0570005307, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №20, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №20, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Харчиго» - ИНН 0508014187, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №21, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №21, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Мика» - ИНН 0573009268, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №22, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №22, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Контур плюс» - ИНН 0544011569, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №19, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №19, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Арпион» - ИНН 0573009363, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №23, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>Свидетель №23, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алеон» - ИНН 0526001286, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №22, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №22, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Цсп» - ИНН 0544011657, входившего в структуру аффилированных с организованной ФИО35 преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №24, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>ФИО187 З.А., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Наби» - ИНН 0508012736, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №43, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО271 И.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Алик» - ИНН 0520004361, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №25, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №25, находившаяся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, была зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Бригантина» - ИНН 0510011881, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №43, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО271 И.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Бархан» - ИНН 0520004379, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №24, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>ФИО187 З.А., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Амико» - ИНН 0508014194, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №26, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО187 М.К., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Джалган» - ИНН 0537002884, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №21, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №21, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Арач» - ИНН 0573009469, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №27, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО291 М.И., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Юг-101» - ИНН 0524007885, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №23, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №23, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Фалфан» - ИНН 0526001293, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №28, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №28, находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Крампус» - ИНН 0533016445, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов от имени Свидетель №29, в инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО180 А.О., находившийся в неведении противоправных деяний, сущности и истинного предназначения указанной коммерческой организации, был зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора – общества с ограниченной ответственностью «Энжерук» - ИНН 0533016438, входившего в структуру аффилированных с организованной преступной ФИО265 предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций.
Подсудимая ФИО35 вину в предъявленном ей обвинении признала частично и показала, что ООО «Евроспецстрой», ООО «Инвесткапиталгрупп», ООО «Перспектива», ООО «Алмакс», ООО «Део», ООО «Авалон», ООО «Альянс ФИО265», ООО «Альянс», ООО «Амирторг», ООО «Амсар», ООО «Ансалта», ООО «Аст», ООО «Балхаммат», ООО «Борч», ООО «Вымпел», ООО «Гросс», ООО «Диклосмта», ООО «Дэкард», ООО «Импаст», ООО «Каскад», ООО «Кит», ООО «Клининг-М», ООО «Кмс стальстрой», ООО «Кубачи артель», ООО «Милена», ООО «Монолит», ООО «Мостдорстрой», ООО «Муги», ООО «Опт-торг-юг», ООО «Пеликан», ООО «Профиль», ООО «Роспромстрой», ООО «Самтек», ООО «Сервис юг», ООО «Сословие гарант», ООО «Стандарт», ООО «ФИО218-консалт», ООО «Стройсбытсервис», ООО «Урма», ООО «Хами», ООО «Шан», ООО «Эмпро», ООО «Эрпели», ООО «Эсма», ООО «Инвестпартнергрупп», ООО «Лазурь», ООО «Легион», ООО «Промсервис», ООО «Союзспецстрой», ООО «Стандарт-ойл», ООО «Су 156», ООО «Южстройком», были созданы ею для осуществления незаконной банковской деятельности. Из представленных на обозрение результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в частности ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут, она говорит с ФИО39 о рабочих моментах. О том же говорит ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 43 минуты и в 15 часов 59 минут, с ФИО161 До конца 2016 года они работали на <адрес>, а после переехали на <адрес> «ж» в торговый центр «Вегас». С ней работали ФИО39, ФИО257 К.М., ФИО160, Свидетель №44 и Свидетель №36 Офис был закреплен за компанией «Монополист-1», генеральным директором которого являлась она. Вышеуказанные лица были в её компании в качестве стажеров и работали за вознаграждение. Она оплачивала их работу из собственных средств. ФИО39, ФИО257 К.М., ФИО160 не были осведомлены, о ее преступной деятельности. Организованную ФИО265 она не создавала. Незаконную банковскую деятельность осуществляла лишь она.
Подсудимый ФИО257 К.М. вину в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что весной 2015 года он познакомился с ФИО35, попросился к ней стажером, она вела бухгалтерию в некоторых организациях. По указанию ФИО35 он ездил в ФИО266, снимал по чековой книжке денежные средства, выдавал платежное поручение в ФИО266 для того, чтобы осуществить транзитный перевод денежных средств. Его заработная плата составляла 30 000 рублей. Снятые деньги он отвозил в офис и ставил их в сейф либо в ее отсутствии оставлял на столе. Снимал с кассы ФИО266 денежные средства в размере от 100 000 рублей до 4 000 000 либо 5 000 000 рублей. Для снятия денежных средств и осуществления транзитных перечислений он ездил в ФИО266 один, либо с ФИО35 Использовал номера мобильной связи № и №. Он выполнял указания ФИО35 Никаких счетов в ООО Промсервисе он не открывал, тем более предприятий на его имя открыто не было, никаких анкет он не заполнял, в том числе на фирму Капитал-Инвест. Для чего ФИО35 было необходимо такое количество предприятий, ему не известно, никаких сомнений в документации у него не возникало. Основная сфера его деятельности проходила в разъездах, по поручениям ФИО35 За открытие фирм, никому денежных средств не передавал. Являлся главным бухгалтером нескольких организаций, в которых директорами выписывалась доверенность на ведение бухгалтерии. Как его стали посещать мысли о том, что ФИО35 возможно занимается незаконной деятельностью, он ушел с работы и после работал в должности бухгалтера и по совместительству курьером.
Подсудимый ФИО39 вину в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что он работал с 2017 года по конец 2018 года в качестве юриста у своей сестры ФИО35. Получал заработную плату в размере 20 тысяч рублей. В его обязанности входило создание юридического лица, сбор документов. С ним еще работал ФИО160. К счетам клиентов доступа он не имел. Он сопровождал своих клиентов в налоговый орган. Сам клиентов не искал. Выполнял поручения ФИО35. Деньги своих клиентов по доверенности в ФИО266 получал, но по поручению ФИО246, и деньги отдавал ей, либо директору, для чего они предназначались, он не знает. Организация, в которой он работал, вначале официально не была зарегистрирована, после вроде называлась «Инк». Офис был расположен офис вначале на <адрес>. Он не помнит, какие предприятия открывали, и для каких целей они использовались. Не знает, откуда находили людей для создания предприятий. Финансовые мероприятия им не проводились, и не занимался банковской деятельностью.
Подсудимый ФИО160 вину в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что во время работы в офисе у ФИО35 в его обязанности входило регистрация юридических лиц, а именно изготовление документов на образование юридических лиц. Офисы находились изначально на <адрес>, а после офис переехал в торговый центр «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>, на 9 этаж. Иногда сопровождал генеральных директоров в налоговую инспекцию по <адрес>. Изготовил документы на образование многих коммерческих организаций. По предприятиям: «Легион», «Алмакс», «Роспромстрой», «Муги», «Део», «Хами», «Эрпели», «Урма», «Амсар», «Милена», «Борч», «Комито», «Сонгути», «Мари», «Кортис», «Тобот», «Малкамуд», «Паритет», «Харчиго», «Мика», «Контур плюс», «Арпион», «Алеон», «Цсп», «Джалган», «Арач», «Юг-101», «Фалфан», «Крампус» и «Энжерук», он готовил документы на их регистрацию, устав организации, решение о создании организации, заявление о сдаче документов в налоговую инспекцию, приказы и т.д. Указания ему давала ФИО35 Он открывал расчетные счета в ФИО266, но по каким именно фирмам не помнит. Он действовал по доверенности либо находясь на должности главного бухгалтера. Открывал расчетные счета в ФИО266 несколько раз. Денежные средства в наличной форме он снимал. По каким фирмам названий не помнит. Снимал неоднократно. Снимал денежные средства в наличной форме в офисах ПАО «Сбербанк России» по <адрес>о, <адрес> (Казбекова) <адрес>. По кассовым чекам ООО «Евроспецстрой» он снимал денежные средства в наличной форме. Привозил денежные средства и ставил на стол в их офисе, в торговом центре «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>. Указанный способ доставки денежных средств ему поясняла ФИО35. Что дальше она с ними делала, он не знает. Снимал денежные средства в ПАО «Сбербанк России» в наличной форме по чековым книжкам по расчетным счетам ООО «Монолит», «Союзспецстрой», «Южстройком» и «Самтек», возможно с целью принести их в офис, где он работал. Расчетные счета открывались им для функционирования фирм. Открывать их просила ФИО35 Большое количество учредительных и регистрационных дел ООО «Евроспецстрой», ООО «ФИО164 компания Лазурь», ООО «Стд ФИО265», ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», ООО «Инком», ООО «Азимут-Трейд», ООО «Мостдорстрой», ООО «Альянс ФИО265», ООО «Вымпел», ООО «Милан», ООО «Легион», ООО «Амирторг», ООО «Роспромстрой», ООО «Стандарт», ООО «Альянс», ООО «Никос», ООО «Пеликан», ООО «Муги», ООО «Хами», ООО «Эрпели», ООО «Махи», ООО «Урма», ООО «Амсар», ООО «Милена», ООО «Борч», ООО «Мари», ООО «Кортис», ООО «Малкамуд», ООО «Паритет», ООО «Сословие-Гарант», ООО «Харчиго», ООО «Мика», ООО «Контур плюс», ООО «Арпион», ООО «Алеон», ООО «Цсп», ООО «Алик», ООО «Бархан», ООО «Амико», ООО «Джалган», ООО «Арач», ООО «Юг-101», ООО «Фалфан», ООО «Крампус», ООО «Энжерук», ООО «Южстройком», ООО «Союзспецстрой», ООО «Су 156», ООО «Инвестпартнергрупп», ООО «Деп», ООО «Перспектива», ООО «Алмакс», ООО «Део», ООО «Комито», ООО «Диклосмта», ООО «Каскад», ООО «Клининг-М», ООО «Импаст», ООО «Промсервис», ООО «Самтек», ООО «Эсма», ООО «Милена», ООО «Ансалта», ООО «Стройсбытсервис», ООО «Халипат», ООО «Магнит», ООО «Сонгути», ООО «Махи», ООО «Диликс», ООО «Стройдеталь», ООО «Палермо», ООО «Вильнюс», ООО «Цанта», ООО «Наби», ООО «Филадельфия», ООО «Авалон», ООО «Аст», ООО «Кит», ООО «Дэкард», ООО «Кмс стальстрой», ООО «Кубачи Артель», ООО «Монолит», ООО «Диамант», ООО «Опт-Торг-Юг», ООО «Эмпро», ООО «Инвесткапиталгрупп», ООО «Профиль», ООО «Перспектива», ООО «Мика», ООО «Сонгути», ООО «Гестола», ООО «Тобот», ООО «Бригантина», находилось в их офисе из-за того, что они обслуживали многие фирмы по вопросу ведению бухгалтерского учета. В офисе регистрировались многие коммерческие организации. Денежные средства в ходе исполнения трудовых функций он получал в размере 25 000 рублей в месяц от ФИО35, как его руководитель. Больше ни от кого не получал. Лицензии (разрешение) на осуществление банковских операций у него не имеется. Также по поручению ФИО35 он оплачивал несколько раз денежные средства за образование фирм на имя подставных лиц. Доверенности на его имя оформлялись для представления интересов фирм в разных учреждениях. Снятые им денежные средства в наличной форме с расчетных счетов ряда коммерческих организаций в ФИО266, он приносил в офис, где он работал с ФИО35
Показаниями свидетеля Свидетель №44 в судебном заседании, согласно которым она работала вместе с подсудимыми. С ФИО35 учились вместе, в ее офисе она работала в качестве помощника бухгалтера организация по обслуживанию юридических лиц. Официально не работала. Составляла документацию, счет фактуры, ФИО258, товарные накладные с 2016 по 2017 год. Получала заработную плату в размере 25 тысяч рублей. Она устроилась для того, чтобы обучиться бухгалтерии. Кроме подсудимых еще работала она и девушка по имени Саида. Офис был расположен вначале на <адрес>, а затем на <адрес>. В офисе составлялись документы на покупку материалов. Подсудимые занимались по юридической части, ходили в налоговую, ФИО266. Открытием предприятий занимались подсудимые ФИО160 и ФИО466. Печати документы хранились ФИО197. ФИО160 и ФИО466, когда ходили в налоговую, сопровождали клиентов. Их руководителем была ФИО35. В последующем ей стало известно, что подсудимые занимались открытием фиктивных фирм организованной ФИО265. Такие подозрения у нее были и в период работы с подсудимыми. Это было заметно и по людям, приходившим в офис. Подсудимые работали сообща. Показания, данные на следствии, правильны. Печати документы хранились ФИО197.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №44 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что летом 2016 года, она устроилась на работу в организацию, которая возглавляла ФИО35, и должна была выполнять указания ФИО35, а именно составление документации по взаиморасчетам между разными организациями. Со слов ФИО35 ее организация занималась оказанием помощи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по составлению бухгалтерской и иной отчетности. В документацию, которую она составляла, входило: составление ФИО258 на выполнение работ, купли-продажи ФИО164 материалов и других продуктов, составление счет фактур, товарных накладных, счетов на оплату, акты выполненных работ, платежные поручения и другие документы. Офис организации ФИО35 находился на <адрес>. В начале 2017 года, организация переехала по адресу: РД, <адрес>, в торговый центр «Вегас» и занимала там три кабинета №№, 908 и 905. В указанном офисе работница Свидетель №36 выполняла такие же функции, которые выполняла и она. Реквизиты, наименование товара, количество товара им сообщала либо сама ФИО35, либо она связывала ее и Свидетель №36 с бухгалтерами других предприятий, которые производили перечисления на расчетные счета фирм ФИО35 и они предъявляли им требования по составлению документов. Их деятельностью руководила непосредственно ФИО35, связывала их с представителями других фирм, которые и заказывали документации и соответственно финансовые операции. Некоторое время спустя, она поняла, что ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160, являлись сплоченной и хорошо организованной ФИО265, которая занималась в крупных масштабах деятельностью по осуществлению незаконной банковской деятельности, именуемая «обналичкой». Наблюдая за сотрудниками фирмы ФИО35 было видно, что каждому участнику ФИО265 отводилась своя отдельная роль. ФИО39 и ФИО160, которые являлись юристами фирмы, ездили в налоговые инспекции и нотариальные конторы, ФИО257 К.М. ездил в ФИО266. ФИО35 руководила работой своей организации, контролируя каждого сотрудника, а также она иногда ездила с ФИО161 в ФИО266, ПАО «Сбербанк» и «ВТБ 24». ФИО35 и ее подчиненные оформляли организации на подставных лиц и без ведома последних, производили незаконные финансовые операции, тем самым конспирируя деятельность преступной ФИО265. Как она поняла в последующем, ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160, заранее объединились для образования юридических лиц на подставных лиц и последующего совершения незаконной банковской деятельности, на протяжении долгого периода времени, с извлечением прибыли в больших объемах. Составляя документы по указанию ФИО35, она просила указать в определенных документах, такие как ФИО258, определенные суммы, которые начинались примерно от нескольких тысяч до 15 миллионов. Составляя платежные поручения, она понимала, что перечисления идут частями. Указанные денежные средства, как она поняла, там же в ФИО266 забирали ФИО35 и ее сообщники. По их разговорам она поняла, что денежные средства отдавались клиентам, то есть с их слов им шла выгода в размере процентов за обналичивание денежных средств и за транзитное перечисление денежных средств со счетов фирм, аффилированных с ФИО35 на счета иных юридических и физических лиц. Юридические лица оформлялись на подставных лиц – физических лиц, которых оказывается вводили в заблуждение относительно противоправного характера своих намерений. Насколько ей известно, для производства незаконных банковских операций использовались фирмы однодневки, в большом количестве. В последующем в апреле 2017 года сотрудники МВД и ФСБ провели обследование ее жилища, а также обследование офиса фирмы, то есть, где работали ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 Осознав противоправную деятельность ФИО35 и ее сообщников, а также поняв, что никакого доверия к ней у ФИО35 нет, она, примерно в мае 2017 года уволилась из офиса ФИО35 Печати, документация фирм однодневок и чековые книжки хранились, в офисе фирмы, в сейфе, ключи от которого хранились у ФИО35 Печати для фирм однодневок заказывала ФИО35, которая раздавала их сообщникам. Поступившие на подконтрольные расчетные счета денежные средства ФИО35 в основном по системе «ФИО266-клиент» делились на части, после чего под вымышленными основаниями перечислялись на расчетные счета некоторых подконтрольных ФИО265 коммерческих организаций. Вопросами оплаты и оформления фирм занимались ФИО160 и ФИО39 Они также сопровождали в налоговой инспекции подставных лиц, которые не были осведомлены относительно реальных целей создания образованных на их имя фирм. ФИО196 ездил в ФИО266, ФИО179 и ФИО201 ездили в налоговую инспекцию, опять-таки по указанию ФИО197. Работой сотрудников офиса руководила ФИО35, которая давала всем указания и контролировала их деятельность. Работники офиса использовали следующие абонентские номера - ФИО160: №, № и №, ФИО39: №, № и №, ФИО257 К.М.: №, №, ФИО35: № и № (Блок 2, т. 1, л.д. 32-37).
Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №43, согласно которым примерно в начале лета 2016 года, она познакомилась с ФИО35, которая являлась руководителем офиса на <адрес>№. Они с ней договорились о том, что она будет приходить к ней в офис и составлять по ее указанию разные ФИО258, счета фактуры и товарные накладные. Помимо нее и ФИО35, в офисе работали также Свидетель №44, ФИО39, ФИО160 и ФИО257 К.М. ФИО257 К.М. с ними в офисе практически не сидел, он всегда бывал в разъездах с ФИО35 При трудоустройстве, а также в последующем ФИО35 всегда говорила, что у неё в офисе оказывают бухгалтерские услуги разным коммерческим организациям. Далее, многие представители коммерческих организаций приходили в офис к ФИО35 и оставляли у нее пакет документов от своих фирм и просили вести бухгалтерский учет и сдавать отчетность в налоговые инспекции. Примерно в январе 2017 года офис ФИО35 переехал на 9 этаж торгового центра «Вегас», на <адрес>№ «ж» <адрес>. ФИО35 ей и Свидетель №44 давала указания, чтобы они готовили определенную документацию, а также связывала их с бухгалтерами других предприятий, которые производили перечисления на расчетные счета фирм подконтрольных ФИО35 Её деятельностью и деятельностью Свидетель №44 руководила непосредственно ФИО35 Также ФИО35 связывала ее и Свидетель №44, в телефонном порядке, с представителями других фирм, которые и заказывали документацию и совершали соответственно финансовые операции. Истинного предназначения составляемых ею и Свидетель №44 документов она не знала, однако в последующем она узнала, что ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 осуществляли незаконную банковскую деятельность, именуемую обналичкой. Изначально она и Свидетель №44 оставались в неведении относительно деятельности ФИО35, ФИО39, ФИО161 и ФИО1, так как указанные лица скрывали от них свои деяния. В кабинетах офиса ФИО35 в сентябре 2017 года был проведен обыск, в ходе которого были изъяты в большом количестве документация, а именно: учредительные документы на большое количество коммерческих предприятий, ФИО258 на выполнение работ, оказание услуг, на поставку различных товаров и ФИО164 материалов, а также товарные накладные, счета фактуры и т.д. ФИО39 и ФИО160 занимались регистрацией организаций. В последующем она узнала, что они зарегистрировали ряд коммерческих организаций на подставных лиц. ФИО257 К.М. посещал ФИО266 для совершения финансовых операций. Согласно составленным ею документам, суммы шли разные, бывало и несколько сот тысяч, а также несколько миллионов. Составляя платежные поручения, она понимала, что перечисления идут частями. В последующем она узнала, что денежные средства снимались в ФИО266<адрес>ФИО35 и ФИО161, для осуществления банковских операций и возвращением их заказчикам денежных средств в наличной форме. Финансовые операции производились через юридические лица, которые оформлялись на подставных лиц – физических лиц, которых, оказывается, вводили в заблуждение относительно истинного предназначения регистрируемой фирмы. Также она узнала, что для производства незаконных банковских операций использовались фирмы однодневки, количество которых составляло порядка 70-80, а может и больше. Печати, документация фирм однодневок и чековые книжки хранились, в офисе фирмы, в сейфе, ключи от которого хранились у ФИО35 Печати заказывала ФИО35 Перед ней и Свидетель №44ФИО35 с клиентами редко когда обсуждала, что-либо. Она вела переговоры с клиентами в своем кабинете. Большое количество фирм были оформлены на подставных лиц, а также некоторые учредительные и регистрационные документы от некоторых коммерческих организаций оказались у ФИО35, в связи с тем, что ФИО35 ранее оказывала услуги по ведению бухгалтерии разных коммерческих предприятий, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, дальнейшее сопровождение налоговой отчетности разных коммерческих предприятий в инспекциях ФНС РД. Многие учредители фирм, передавали ФИО35 учредительные и регистрационные документы от своих фирм для подготовки указанных фирм к дальнейшей продаже и т.д. ФИО35 никто никаких указаний не давал, так как она сама руководила офисом, где работали, помимо нее, ФИО257 К.М., ФИО39, ФИО160, Свидетель №44 и она. (Блок 2, т. 2, л.д. 109-112).
Показаниями свидетеля ФИО8 в судебном заседании, согласно которым он знаком с подсудимыми с момента открытия ООО в 2016 году. В тот период времени он хотел открыть фирму, связанную с электричеством, его сосед познакомил с ФИО243, которая пояснила, как это сделать. Так он попал к ним и познакомился с ФИО35. Подсудимые помогли ему подготовить документы к открытию фирмы. Фирма была у него без дела, после ФИО197 предложила использовать его фирму за вознаграждение за 25 или 50 тысяч рублей. Заверила его, что все законно. После он снимал денежные средства в размере 500, 700 и 900 тысяч рублей в ВТБ и Сбербанке, а после передавал ФИО197. При получении денег в ФИО266 приезжала ФИО197, ее привозил как водитель ФИО161. Всего на его имя открыли три фирмы и три счета, все разные. Он хотел получить вознаграждение по предложению ФИО197. Какие-нибудь услуги по открытым им фирмам, он не оказывал. На его супругу также открывали 2 фирмы, тоже за денежное вознаграждение. На его сестру по такой же схеме были открыты фирмы. В конечном итоге на него и на его родственников было открыто 5-6 предприятий. Чековые книжки в основном хранились у ФИО197.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №39 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что примерно в июне 2016 года он познакомился с ФИО39 В ходе беседы он поинтересовался у него насчет вопроса оформления статуса индивидуального предпринимателя. После этого ФИО39 провел его к одной девушке, которая представилась ФИО197. Он обратился к ФИО35, что хочет зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя, после чего она проинформировала его насчет процесса оформления. Он сказал ФИО197, что это не для него, после чего она предложила ему открыть фирму на его имя. ФИО197 сказала, что он может представлять свои услуги на рынке труда от имени своей фирмы, а она в свою очередь параллельно будет использовать его фирму в своих целях, деятельность фирмы, оформленной на его имя, будет носить законный характер и у него не будет никаких проблем с законом. ФИО197 сказала, что фирма ей нужна для совершения каких-то финансовых операций по линии деятельности ее фирмы «Антураж», сказала, что заплатит ему 50 000 рублей. Он согласился на предложение ФИО197. Некоторое время спустя, примерно через пару дней, в июне 2016 года, к нему позвонил ФИО39 Он сказал, что документы на фирму готовы, и им вместе нужно поехать, в нотариальную контору, чтобы он подписал все необходимые документы, создаваемой на его имя фирмы. Они приехали в нотариальную контору на <адрес>. Пройдя в нотариальную контору, он встретился там с ФИО39 Он представил ему на подпись некоторые документы, пояснив при этом, что это документы на создаваемую на его имя фирму. Он подписал необходимые документы, и они договорились с ним, что созвонятся через пару дней, для того чтобы поехать в налоговую инспекцию. Примерно через пару дней ФИО39 вновь позвонил к нему и сказал, что необходимые документы готовы, и, что он может поехать в инспекцию ФНС России по <адрес>, и забрать их. В налоговой инспекции он передал пакет документов. Таким образом, на его имя было открыто ООО «Инвесткапиталгрупп». После этого находясь в офисе у ФИО35, ФИО197 сказала ему, что обещанные ею денежные средства в размере 50 000 рублей, она передаст ему после открытия на его имя расчетного счета в ФИО266. ФИО197 начала уточнять, что фирма ей нужна для ее совместной деятельности с ее коллегами по работе, для осуществления переводов денежных средств. Она пояснила, что ее деятельность по использованию оформленной на его имя фирмы, будет носить законный характер. Он согласился. ФИО197 уточнила, что открытием расчетного счета в ФИО266 он не будет заниматься, а будет подписывать необходимые документы. Далее, получив от него согласие на открытие банковского счета, ФИО197 сказала, что на его фирме будет бухгалтер по имени ФИО196, с которым она там же на месте его познакомила. В последующем в ФИО266 ПАО «ВТБ 24», встретившись там с ФИО197 и ФИО196, ими, с участием работника ФИО266, были подготовлены все документы на открытие счета, которые он подписал. После этого ФИО197 и ФИО196 пояснили, что банковский счет его фирмы уже открыт и ФИО197 передала ему, там же на месте в вышеуказанном ФИО266, денежные средства в сумме 50 000 рублей. После передачи ему денежных средств, также была составлена доверенность на имя ФИО196 о праве распоряжения банковским счетом, подписывать документы фирмы. После окончания оформления всех необходимых документов ФИО197 попросила у него на хранение все необходимые документы от фирмы, от банковского счета и печать ООО «Инвесткапиталгрупп». В последующем, к нему иногда звонили то ФИО197, то ФИО196 и приглашали в вышеуказанный ФИО266 ПАО «ВТБ 24», то есть где был открыт счет, для того чтобы он подписывал платежные поручения, а также проставлял свои подписи в чековой книжке. В общей сложности вызвали они его примерно раз десять, может чуть больше, где ФИО197 и ФИО196 каждый раз снимали с расчетного счета его фирмы денежные средства. Суммы были примерно от 500 000 рублей до 5 000 000 рублей. Указанные денежные средства, там же в ФИО266 забирали то ФИО197, то ФИО196. В промежутке между его поездками по указанию ФИО197 то в ФИО266, то к ней в офис, она предложила ему оформить на его имя вышеуказанным способом еще несколько фирм. Она продолжала настаивать, что ее деятельность носит исключительно законный характер и он согласился. Получив от него согласие ФИО197 начала процесс оформления на его имя еще пяти фирм. Все это происходило в разные периоды времени. Оформление всех фирм происходило по вышеуказанной схеме открытия общества с ограниченной ответственностью «ИнвестКапиталГрупп». Вышеуказанным способом, с участием коллег ФИО197, с офиса фирмы «Антураж», на его имя были оформлены следующие общества с ограниченной ответственностью: «Вымпел» ИНН - 0572013208, «Профиль» ИНН - 0554001538, «Альянс ФИО265» ИНН - 0554001418, «ОПТ-Торг Юг» ИНН – 0572012395 и «Милан» ИНН - 0572003577. По истечении некоторого времени после открытия фирм он начал подозревать ФИО246 и ее сообщников в их незаконной деятельности. Он понял, что ФИО246 и ее сообщники, занимались проведением переводов денежных средств по поручению юридических и физических лиц и оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, через юридические лица оформленные имя подставных лиц. После этого он начал неоднократно посещать офис ФИО246 и спрашивать у неё, для каких целей ей и ее коллегам понадобилось столько фирм и в таких крупных объемах снимаемые с расчетных счетов денежные средства. В ответ она заверяла его, что все происходит на законных основаниях, эти фирмы занимаются производством финансовых операций в связи с поставкой ФИО164 материалов и оказанием услуг в сфере строительства, хотя по факту, как он понял, ничего не выполнялось. Он понял, что ФИО246, ФИО201, ФИО196, ФИО179, а также другие сотрудники организации ФИО246 и иные лица являются сплоченной и хорошо организованной ФИО265, которая занималась в больших масштабах деятельность по осуществлению незаконной банковской деятельности, именуемая так сказать обналичкой. По поведению ФИО246 и ее сообщников было понятно, что каждому участнику ФИО265 отводилась роль. Был человек, который координировал их деятельность, юрист, контролировавший работу с налоговыми органами и нотариальной конторой, лицо, которое вводилось в состав учредителей подставных организаций и на основании доверенностей без ведома подставных лиц, которыми являлись он, его супруга и сестра, производили незаконные финансовые операции, тем самым конспирируя деятельность преступной ФИО265. Указанная устойчивая ФИО265 людей в составе ФИО246, ФИО196, ФИО179, ФИО201 и иных заинтересованных лиц, заранее объединилась для совершения незаконной банковской деятельности, на протяжении долгого периода времени, с извлечением прибыли в больших объемах (Блок 2, т. 1 л.д. 1-8, л.д. 10-14, т. 2, л.д.173-175).
Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, согласно которым с подсудимыми она познакомилась, через своего супруга ФИО8 Супруг ей рассказал, что за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, открывают фирмы. Она вместе со своим супругом пошла в офис на Гамидова <адрес>, и отдала свой паспорт, кому конкретно, не помнит. Ей сказали, что в дальнейшем с ней созвонятся. В последующем с документами она пошла в налоговую открыть счет и фирму. Бумагу, которую ей дали в налоговой, она передала в офис. Фирма называлась «Део». Были открыты счета в ФИО266, ФИО161 привез ее как водитель в Сбербанк. Сняла со счета деньги один раз, какую сумму не помнит, а деньги передала ФИО161. Ей выплатили вознаграждение денежное в размере по 50 тысяч рублей за каждую фирму.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем ФИО17 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что в период времени примерно в конце декабря 2016 года ее супруг Свидетель №39 сказал ей, что его знакомые предложили ему отрыть фирму на кого-нибудь из числа его близких и, за это дают вознаграждение в размере 50 000 рублей. Она спросила у него для каких целей его знакомые открывают фирму. ФИО183 сказал, что его знакомые работают в сфере совершения финансовых операций и, что им нужно несколько зарегистрированных на имена третьих лиц фирмы. Со слов его знакомых это все законно. Они с супругом решили согласиться на предложение его знакомых. Далее, ее супруг дал ей, незнакомый ранее, номер телефона и пояснил, что это номер сотрудника фирмы «Антураж», где именно работали его знакомые, которые предлагали открыть на ее имя фирму. Супруг сказал, чтобы она передала через мобильное приложение «Whats Apр» фото своего паспорта на данный им ей номер телефона. Владельцем номером оказался ФИО39 Примерно через 10 дней, ФИО183 сказал ей, чтобы она сходила в офис фирмы «Антураж» в торговом центре «Вегас» по <адрес>. Придя в офис вместе со своим супругом, ФИО183 познакомил ее с ФИО197, ФИО1, ФИО201 и двумя другими девушками. ФИО179 передал ей документы и сказал, что документы на открываемую на ее имя фирму готовы и им необходимо поехать в налоговую инспекцию и сдать их туда, для последующей регистрации фирмы. После этого они с ФИО179 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, где сдала документы. Примерно через неделю к ней позвонил ФИО179 и сказал, что ей необходимо поехать в налоговую инспекцию по <адрес> и получить документы, что она и сделала. Все документы она передала ФИО179. Некоторое время спустя примерно дней через десять, к ней позвонил молодой человек и представился ФИО161 из фирмы «Антураж». Он попросил ее приехать в офис ФИО266 «ВТБ 24» в районе железнодорожного вокзала <адрес>. Приехав в ФИО266, он сказал, что в настоящее время будет открыт расчетный счет на фирму «Део», зарегистрированная на ее имя и передал ей печать открытой на ее имя фирмы. Указанную печать она видела впервые. Далее, пройдя в ФИО266, на ее имя был открыт счет. Сотрудник ФИО266, который открывал счет, давал ей подписывать документы необходимые для открытия счета. Все представленные документы она подписала. Примерно по истечении одной недели к ней вновь позвонил ФИО196 и попросил приехать в офис ПАО «Сбербанк России» на <адрес>, что она и сделала. Приехав в ФИО266, она встретила там ФИО196, который сказал ей, что в настоящее время надо открыть еще один счет на фирму «Део» и передал ей печать от фирмы. После того как был открыт счет она вернула ФИО196 печать. Далее, примерно через пару дней, ФИО196 вновь позвонил к ней и попросил приехать в офис ФИО266 ПАО «Сбербанк России» на пр. А. Султана №<адрес>. Он сказал, что нужно открыть чековую книжку, после чего передал ей печать от фирмы «Део». ФИО196 также сказал, что необходимо снять денежные средства по чековой книжке. Сумма была примерно в 900 000 рублей. В ФИО266 ей выдали денежные средства. Денежные средства, чековую книжку и печать она передала ФИО196. На следующий день к ней вновь позвонил ФИО196 и попросил приехать в офис ФИО266 ПАО «Сбербанк России» на пр. А. Султана №<адрес>. По приезду ФИО196 передал ей чековую книжку, печать и попросил снять по чековой книжке денежные средства примерно около 400 000 – 450 000 рублей. В ФИО266 она получила денежные средства и передала ФИО196, а также чековую книжку и печать. По вышеуказанной же схеме на ее имя была открыта вторая фирма «Комито». Она также ездила с ФИО179 в налоговую инспекцию <адрес>. В последующем получив из налоговой инспекции документы, она отнесла их в фирму «Антураж» и передала их ФИО179. После этого ФИО196 попросил приехать в офис ПАО «Сбербанк России» по <адрес>, для открытия счета. Приехав в вышеуказанный ФИО266, она встретила там ФИО196, который сказал ей, что в настоящее время надо открыть счет на фирму «Комито» и передал ей печать от фирмы. После этого она подписала необходимые документы на открытие счета. Все необходимые документы на расчетный счет и печать она передала ФИО196. Больше он ее, по поводу фирмы «Комито» не вызывал в ФИО266. На фирму «Комито» чековая книжка ею не оформлялась. По истечении некоторого времени ее супруг начал подозревать ФИО197, ФИО179, ФИО196, ФИО201 и других лиц фирмы «Антураж», что они занимаются выполнением незаконных финансовых операций, через фирмы, оформленные на подставных лиц, и попросил их, в жесткой форме, открытые на них фирмы переоформить на других лиц. После этого ФИО183 говорил, что ФИО197 и ее сообщники пообещали ему в кратчайшие сроки переоформить все открытые на его имя, на ее имя, а также на имя его сестры фирмы на других лиц (Блок 2, т. 1, л.д. 15-19).
Показаниями свидетеля ФИО11 в судебном заседании, согласно которым её брат предложил ей открыть фирмы за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Она поехала с ним в офис, расположенный в торговом центре «Вегас», где ФИО35 она оставила свой паспорт. На другой день к ней позвонили ФИО160 и ФИО161, и они поехали для оформления документов. По готовности документов к ней позвонил ФИО161, они встретились, забрали документы. Открыли счет в ФИО266, а именно в Сбербанке и ВТБ. После открытия фирмы ей выплатили вознаграждение. Денежные средства получали с чековой книжки, около 500 тысяч, ходили разов 4-5. При получении денег с ней чаще бывал ФИО161. Деньги сразу же передавала ему и ФИО35 Всего открылось две фирмы. За каждую фирму она получили вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. ФИО39 услуг ей не оказывал.
Показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании, согласно которым в 2016 году были открыты две фирмы, открыл он их для себя, так как хотел заняться бизнесом – строительством. Всеми документами занималась Свидетель №37 У него не получилось, и практически сразу он продал их через нотариуса на <адрес>. Больше ничего не помнит. При этом помнит, что показания данные на следствии правильны.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №1 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что примерно в марте 2016 года его тетя Свидетель №37, обратилась к нему с просьбой открыть на его имя две фирмы, так как это нужно ее знакомой, ФИО35. Она сказала, что это все законно, никаких проблем у него не будет. Он согласился и позже встретился с ФИО243 в нотариальной конторе, с которой также был ранее незнакомый ему ФИО39, где ему представили некоторые документы, и он их подписал. ФИО201 сказал ему, что через пару дней ему надо будет приехать в налоговую инспекцию на <адрес>. Некоторое время спустя, к нему позвонила ФИО243 и напомнила ему о необходимости поехать в налоговую инспекцию, что он и сделал, взяв с собой свой паспорт и вышеуказанный пакет документов, которые он подписывал ранее в нотариальной конторе. В налоговой инспекции по <адрес>, он сдал пакет документов. Через пару дней к нему позвонила ФИО243 и сообщила ему, что документы на фирмы готовы и, он поехал в налоговую инспекцию, забрал документы на ООО «Южстройком» - ИНН 0573006901 и ООО – «Союзспецстрой» - ИНН 0573006891, и передал их ФИО243. После этого он ничего не слышал про оформленные на его имя фирмы и никакого участия в хозяйственной деятельности указанных фирм он не принимал. Также уточняет, что расчетные счета на ООО «Южстройком» и ООО «Союзспецстрой» он не открывал. Ему неизвестно, для каких целей создавались и использовались заинтересованными лицами ООО «Южстройком» и ООО «Союзспецстрой». Он оформлял доверенность на ФИО1, с которым виделся, в нотариальной конторе. С ним его свела ФИО243. Для каких целей оформлялась доверенность на ФИО1 ему не известно. По поводу предъявленного ему на обозрение приказ № – ООО «Союзспецстрой» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому генеральный директор Свидетель №1 возлагает обязанности главного бухгалтера ООО «Союзспецстрой» с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1, поясняет, что он знает указанного гражданина. Познакомился с ним после оформления фирм, в процессе оформления на его имя доверенности. Указанный документ подписан им. Когда он его подписал, не помнит, но скорее всего, именно тогда, когда он подписывал пакет документов в нотариальной конторе. После оформления на его имя фирм, он после этого также подписывал ряд документов, которые ему представлял ФИО201. Что именно подписывал, не помнит. Он по сей день в неведении, относительно целей создания указанных фирм на его имя, он так понял, его просто использовали как подставное лицо. Предъявленная ему на обозрение доверенность №<адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он уполномочивает ФИО1 представлять ООО «Союзспецстрой» в разных органах и службах, он поясняет, что узнает свою подпись. Указанный документ подписывался им. Его представил ему на подпись ФИО160 Предъявленный ему на обозрение приказ № – ООО «Южстройком» согласно которому ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор Свидетель №1 возлагает обязанности главного бухгалтера ООО «Южстройком» с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1, он поясняет, что узнает свою подпись. Указанный документ подписывался им. Его представил ему на подпись ФИО160, сказав, что по делам указанной фирмы ему не придется никуда ходить, то есть он имел в виду, что делами фирмы будет заниматься он и его партнеры (Блок 2, т. 1, л.д. 68-71).
Показаниями свидетеля Свидетель №13 в судебном заседании, согласно которым его знакомый ФИО456 рассказал, что за открытие фирмы выплачивают денежные средства в размере 50 тысяч рублей, и он решился открыть фирму на свое имя. Они пошли в эту фирму, где встретились с ФИО35. Сказали, что на него откроют фирмы на три месяца. Они подготовили ему документы, он ходил в налоговую один, открыл фирмы, название фирм не помнит. На его имя открыли две фирмы, он получил 100 тысяч. Также он открыл счета в ФИО266 на обе фирмы, и отдал их в офис, кому именно их отдал, также не помнит. Кто именно из подсудимых ему предоставлял документы на подпись, не помнит. Руководителем организации была ФИО35, она так и представилась. Другие подсудимые не представились как сотрудники этой фирмы. В последующем он узнал о том, что подсудимые занимаются незаконной деятельностью
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №13 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что в январе 2017 года, находясь в <адрес> со своим знакомым Свидетель №8 посетили офис на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>. Находясь в офисе, он и Свидетель №8 подошли к ФИО160 Помимо него, в офисе еще находились несколько девушек и парней. Свидетель №8 о чем то побеседовал с ФИО1, после чего последний, предложил ему познакомиться с директором их офиса ФИО35 После знакомства, они с ФИО35 немного переговорили, после чего она предложила ему открыть на его имя две фирмы. Взамен она обещала заплатить ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, из расчета 50 000 рублей за каждую фирму. ФИО35 сказала, что оформленные на его имя фирмы будут заниматься законной деятельностью и никаких проблем у него не будет. Поверив ФИО35 он согласился. После того как он выразил свое согласие ФИО35 дала указание ФИО160 подготовить все необходимые документы для открытия на его имя фирмы. Там же на месте он отдал свой паспорт. После, когда документы были готовы он, ФИО160 и Свидетель №8 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>. По дороге оплатили госпошлину. В налоговой инспекции они с ФИО1 сдали в одно из окошек документы на открытие фирмы на его имя. Сотрудник налоговой сказал, чтобы он пришел через неделю за документами. Через неделю он пришел в офис ФИО35, после чего он и ФИО160 поехали в инспекцию по <адрес>. Находясь в налоговой, он получил готовые документы на оформленное на его имя – ООО «Хами» - ИНН 0508014035. В то же время он и ФИО160 сдали документы на открытие на его имя другой фирмы, после чего через неделю он один получил документы на оформленное на его имя – ООО «Урма» - 0508014109. ФИО160 сказал ему, что на открытые, на его имя фирмы надо будет открыть расчетные счета. Он уточнил, что денежные средства он получит после открытия расчетных счетов в ФИО266. Примерно в марте 2017 года, к нему позвонил парень ФИО257 К.М., который представился сотрудников офиса ФИО35. В разговоре ФИО257 К.М., сказал, что перед поездкой в ФИО266, ему нужно приехать к ним в офис, чтобы взять с собой печати и документы на его фирмы. После этого он и ФИО257 К.М. поехали в офис ПАО «Сбербанк» на <адрес>, где они сдали документы на открытие счета. В последующем расчетный счет был открыт на одну фирму, какую именно не знает. Пакет документов на открытие расчетного счета он передал ФИО161 Некоторое время спустя, примерно через день, к нему вновь позвонил ФИО257 К.М. и попросил его поехать в офис ПАО «Сбербанк» на <адрес>. Приехав в офис ФИО35, он забрал пакет документов и печать на его фирму. Поехал он один. В ФИО266 он подписал представленные ему документы. Таким образом, был открыт еще один расчетный счет открытой на его имя фирмы. Далее, примерно через неделю, к нему вновь позвонил ФИО257 К.Ш., который попросил его приехать в офис ПАО «ВТБ-24» на <адрес>, что он и сделал. По приезду, он встретился там с ФИО161, и они прошли в ФИО266 и сдали документы. Примерно через два дня к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать к ним в офис. Находясь в офисе, ФИО35 передала ему денежные средства 50 000 рублей. Примерно через пару дней, к нему вновь позвонил ФИО257 К.М. и попросил приехать в офис ФИО266 ПАО «ВТБ-24». В ФИО266 ему опять представили на подпись документы, для открытия расчетного счета. Он подписал необходимые бумаги. Некоторое время спустя в офис ФИО266 ВТБ-24 приехала ФИО35, которая представила ему на подпись доверенность на управление расчетным счетом – ООО «Урма». Указанный документ он подписал и оставил у нее все документы, после чего он поехал к ней в офис, где ФИО35 передала ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, за открытие расчетного счета. Итого за открытие двух фирм на его имя ФИО35 передала ему в общей сумме денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО35 также сказала ему, что две фирмы, а именно – ООО «Урма» и ООО «Хами» будут числиться за его именем максимум три месяца, после чего она ликвидирует указанные предприятия. В последующем он узнал, что ФИО35 и сотрудники ее офиса - ФИО257 К.М., ФИО160 и ФИО39 занимались созданием юридических лиц на подставных лиц. По их разговорам он понял, что они занимаются какими-то финансовыми операциями, то есть с их слов им шла выгода в процентах за обналичивание денежных средств и за транзитное перечисление денежных средств со счетов его фирм на счета иных юридических и физических лиц. На любые его вопросы ФИО464 отвечала, что производятся, какие-то финансовые операции ее фирмы, через фирмы, оформленные на его имя. Она и ее сообщники уверяли его, что это все законно, однако он не понимал, что его использовали как подставное лицо. Он не знал, ничего относительно реальных целей создания вышеуказанных организаций (Блок 2, т. 1, л.д. 78-81).
Показаниями свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании, согласно которым он знаком с подсудимыми ФИО161 и ФИО35 знает, остальных не помнит. Он с ними познакомился в декабре 2016 года, услышал от знакомых, что можно открыть фирму и получить деньги в размере 50 тысяч рублей. Он поехал на фирму в районе Ирчи-Казака. ФИО35 ему сказала, что можно открыть фирмы. Он открыл две фирмы, одна «Пальмира», название другой не помнит. С ним в налоговую ездил ФИО161, спустя некоторое время он забрал документы на обе фирмы, и отдал их в офис. В ФИО266 ездил с ним также ФИО161. Они говорили, что через несколько месяцев закроют фирмы. Он не видел, что кто-то собирал документы, ему принесли готовые документы. Объявление на столбе не видел, деньги передала ему ФИО35, а не ФИО161.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №8 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что в начале декабря 2016 года он увидел объявление, где было указано предложение работы для молодых людей, с высокой заработной платой. Он позвонил по указанному номеру телефона, ему ответил парень по имени ФИО196, сказал, что если ему нужна работа, то их офис находится на <адрес>. В тот же день он поехал в офис, куда ему сказал приехать ФИО196. Пройдя в офис его, встретил ФИО196, который познакомил его с ФИО35, которая также работала в офисе ФИО196. Она была главная в офисе. ФИО35 предложила ему открыть на его имя две фирмы и, что за это он получит 50 000 рублей, за каждую фирму. Она уточнила, что все законно и никаких проблем с законом у него не будет. Он поверил ей и согласился на ее предложение. Помимо ФИО197 в ее офисе находились еще другие работники офиса, ФИО196, ФИО179, ФИО201 и несколько девушек. После того как он выразил свое согласие, ФИО35 дала указание ФИО41 подготовить все необходимые документы для открытия на его имя фирмы. Он отдал ФИО281 своего паспорта ФИО35, которая сказала ему, чтобы он пришел завтра, за готовыми документами. На следующий день он и ФИО41, который является родным братом ФИО35, поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, по дороге оплатив госпошлину. Представив необходимые документы в налоговой инспекции по <адрес> на его имя были ООО «Амирторг» - ИНН 0508013955 и ООО «Палермо» - ИНН 0508013930. Далее, с некоторыми документами он и ФИО161 поехали в офис ФИО266 Сбербанк на <адрес>. ФИО257 К.М. передал ему печать фирмы, он передал документы в ФИО266 от его фирмы и печать, после чего ему открыли расчетный счет на его фирму. Он подписал какие-то документы, в том числе ФИО258, карточку с образцами подписи и т.д. После этого он и ФИО257 К.М. поехали к ним в офис. В тот же день, ФИО257 К.М. сказал ему поехать с ним в офис ФИО266 ВТБ-24 на <адрес>. Далее, находясь в офисе ФИО266 ВТБ-24, он и ФИО257 К.М. отдали документы. Он подписал представленные документы. Также была составлена карточка с образцами подписи и оттиска печати его фирмы. Спустя один час был открыт расчетный счет в ПАО ВТБ-24. В ФИО266 ВТБ-24 ему также выдали чековую книжку, а ранее в ФИО266 «Сбербанк» была подключена услуга – Сбербанк онлайн, в котором был указан номер, которым как он понял распоряжалась ФИО35. Все вышеуказанные документы он передал ФИО161 После передачи всех необходимых документов, ФИО257 К.М. оплатил ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, из расчета 50 000 рублей за каждую фирму. ФИО35 сказал ему, что оформленные на его имя две фирмы через два месяца будут закрыты и, что он может не беспокоиться и, что все законно. Некоторое время спустя, он посетил офис ФИО35 на 9 этаже ТОЦ «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>. Находясь в офисе, он обратился к родному брату ФИО197ФИО39 и спросил у него, когда они закроют открытые на его имя фирмы, в ответ он ему сказал, что он поговорит с ФИО35 и просил его немного подождать, так как у них проблемы. После он больше не видел сотрудников фирмы ФИО35 На любые его вопросы ФИО35 отвечала, что производятся, какие-то финансовые операции с фирмой. Она и ее сообщники уверяли его, что это все законно, однако он не понимал, что его использовали как подставное лицо. На последней встрече он потребовал закрыть деятельность оформленных на его имя фирм. (Блок 2, т. 1, л.д. 83-86).
Показаниями свидетеля Свидетель №10 в судебном заседании, согласно которым он знаком с подсудимыми ФИО467, ФИО466 и ФИО446, а ФИО35 не знает. Узнал он их через своего шурина Свидетель №11, он сообщил, что за открытие фирмы ему дали 50 тысяч рублей. Также об этом он узнал из объявления. Вместе с Свидетель №11 он пошел в организацию открыть фирму. Далее, с ФИО466 он поехал оплатить госпошлину, после в налоговую инспекцию, подписать документы. Ездил он с ФИО466, который показывал, куда ему нужно заходить. Было открыто два предприятия. После этого он их не видел. Он получил 50 тысяч за открытие одной фирмы. Доверенность на них не оформлял. На следствии он давал правдивые показания.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №10 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что в декабре 2016 года, он, находясь в <адрес> увидел объявление, где было указано, что предлагается работа за хорошие денежные средства. Он позвонил, ему ответил парень по имени ФИО200, который пояснил, что если он хочет работу, то ему нужно приехать к ним в офис на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>. В офисе его встретил ФИО39, который также представлялся именем ФИО201. Он предложил ему открыть на его имя две фирмы, в этой деятельности все законно. Он сказал, что за каждую фирму производится оплата в размере 50 000 рублей. После того как он согласился, ФИО39 подготовил все необходимые документы и предложил ему поехать в налоговую инспекцию <адрес>, для сдачи необходимых документов на оформление на его имя фирмы. В последующем сдав необходимые документы, в налоговой инспекции по <адрес> на его имя были оформлены две фирмы: ООО «Стандарт» - ИНН 0543017335 и ООО «Муги» ИНН 0543017381. После этого ФИО39 пояснил ему, что необходимо открыть расчетные счета в ФИО266 на две вышеуказанные фирмы. Он сказал, что денежные средства ему в качестве вознаграждения в размере 100 000 рублей будут переданы только после открытия расчетных счетов. После этого, взяв все необходимые документы и печати, он и ФИО39 поехали в офис ПАО «Сбербанк» на <адрес>, где был открыт расчетный счет. Он забрал все документы и, выйдя из ФИО266 на улицу, передал их ФИО39 В офисе ПАО «Сбербанк» было открыто в общей сложности два расчетных счета. По истечении нескольких дней ФИО39 позвонил к нему и сказал, что ему необходимо поехать в офис ФИО266 ВТБ-24 на <адрес>. В ФИО266 он передал документы на открытие расчетного счета его фирмы. Он подписал какие-то документы, поставил печать его фирмы. Документы он после передал ФИО39 в офисе, где последний познакомил его с ФИО35, которую представил ему своей родной сестрой. Он сказал ей, что на его имя открыты две фирмы, а также открыты расчетные счета в ФИО266, после чего ФИО197 передала ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, из расчета 50 000 рублей за каждую открытую на его имя фирму. ФИО35 сказала ему, что он может не переживать, это все законно и у него никаких проблем не будет. В последующем, он узнал, что в офисах ФИО35 сотрудники правоохранительных органов провели обыска. Он узнал, что она и сотрудники ее офиса - ФИО257 К.М., ФИО160 и ФИО39 занимались созданием юридических лиц на подставных лиц, то есть таких как он. По разговорам ФИО35 было понятно, что они занимаются какими-то финансовыми операциями, то есть с их слов им шла выгода в размере процентов за обналичивание денежных средств и за транзитное перечисление денежных средств со счетов его фирм на счета иных юридических и физических лиц. Он не догадывался, что его использовали как подставное лицо. Вышеуказанные лица действовали как хорошо сплоченная и организованная ФИО265, которая занималась деятельностью по осуществлению незаконной банковской деятельности, именуемая обналичкой. По поведению ФИО35 и ее сообщников было понятно, что каждому участнику ФИО265 отводилась роль (Блок 2, т. 1, л.д. 88-91).
Показаниями свидетеля Свидетель №15 в судебном заседании, согласно которым он услышал среди людей, что можно открыть фирму и за это дают деньги в городе Махачкала, напротив рынка Ирчи-Казака. Объявление об этом он не видел. Он посетил офис на <адрес>, напротив рынка, в нем сидело несколько человек. Далее он подошел к подсудимому ФИО1, который помог ему собрать документы на фирмы, как они называются, точно не помнит, вроде одна из них «Ансар». Для открытия фирмы он один ходил в налоговую инспекцию. Он не помнит, кто подсказал какие документы ему необходимы для открытия фирмы, прошло5-6 лет. После налоговой он вернулся в офис, оставил документы и ушел. Фирму открыли в другой день, к нему позвонили и сказали, что необходимо прийти расписаться. Он поехал в налоговую, расписался. Далее он поехал в Сбербанк на <адрес> сдать документы, затем там же получил документы, он их забрал с собой. Его отвозил в ФИО266 какой-то парень, точно не помнит, кто это был, но у подсудимого ФИО1 знакомое лицо. Открыли фирму, они получил деньги в размере 50 тысяч рублей за открытие одной фирму, открыл ли вторую фирму, не помнит. Деньги ему вручила женщина. Доверенность на управление предприятием ему не выдавали. Ему сказали, что позвонят, вызовут, но так и не позвонили.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №15 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что в начале 2017 года, он приехал из <адрес> РД в <адрес> в поисках работы, с ним также были его родственники ФИО288 Ш.И. и Свидетель №28 Они увидели объявление о работе с высокой заработной платой. Он позвонил по указанному номеру телефона, в ответ парень сказал ему, что может приехать в офис на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>. Они все приехали в вышеуказанный офис, где их встретил ФИО160, который предложил ему открыть на его имя фирму и взамен пообещал оплатить денежные средства в сумме 50 000 рублей. ФИО160 уверял его, что все это законно. Ничего не подозревая, он согласился, и передал ФИО160 свой паспорт. После он познакомил его с ФИО35, которая также работала в указанном офисе. Он понял, что она является руководителем офиса. ФИО35 также подтвердила слова ФИО1 Помимо ФИО1 и ФИО35 в офисе находились еще другие работники ФИО161, ФИО39 и еще две девушки. В последующем на его имя были образованы две фирмы – ООО «Махи» - ИНН 0508014042 и ООО «Амсар» - ИНН 0508014081. Примерно через месяц к нему позвонил ФИО160 и сказал, что необходимо открыть расчетные счета на открытые на его имя фирмы. Он сказал ему, что необходимо приехать в офис ПАО «Сбербанк» на <адрес>, что он и сделал. В ФИО266 его встретил ФИО257 К.М., после чего он объяснил ему, как пройти в зал для открытия счета и передал ему печать от фирмы. Он сдал документы на открытие расчетного счета на открытую на его имя фирму, в течение часа документы были готовы, и он подписал какие-то бумаги. После ФИО161 он передал документы от фирмы, чековую книжку и печать. В офисе ФИО35 передала ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Примерно дней через 20, к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать в офис ФИО266 «Сбербанк» на <адрес>. Вышеуказанным способом также был открыт еще один расчетный счет на открытую на его имя фирму. После того как он сдал документы и после забрал их, он, выйдя из ФИО266 на улицу передал документы от фирмы, чековую книжку и печать ФИО161, а он в свою очередь передал ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее спустя некоторое время, он узнал, что у ФИО35 и ее сообщников возникли проблемы с законом. Он узнал, что она и сотрудники ее офиса занимались созданием юридических лиц на подставных лиц, и понял, что они занимаются какими-то финансовыми операциями. Вышеуказанные лица действовали как хорошо сплоченная и организованная ФИО265, которая занималась деятельностью по осуществлению незаконной банковской деятельности, именуемая обналичкой. По поведению ФИО35 и ее сообщников было понятно, что каждому участнику ФИО265 отводилась роль (Блок 2, т. 1, л.д. 97-100).
Показаниями свидетеля Свидетель №34 в судебном заседании, согласно которым в 2017 году он открывал фирму, с открытием ему помог ФИО160, собрал бумаги. Познакомился он с ним через других людей, у него офис был на Кирова (Гамидова). Как называлась его фирма, он не помнит, открывалась она в сфере продажи ФИО164 материалов, открывалась для его нужд. Открыть он так и не смог, ходил к ним, но их офис был опечатан. Открывали ли счета на его фирму, он не помнит. В ФИО266 ходил один раз, с ним никого не было. Все документы находились у них. На следствии он давал правдивые показания, подтверждает их.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №34 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что в начале лета 2017 года он решил открыть фирму. Его знакомый посоветовал обратиться в офис в торговом центре «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>. В указанном офисе его встретил молодой человек - ФИО160, которого он попросил помочь открыть фирму, и последний объяснил ему, какие необходимо собрать документы и куда нужно поехать с ними. После общения с ФИО1 он собрал необходимый пакет документов и обратился в налоговую инспекцию по <адрес>, куда сдал документы на открытие на его имя фирмы. В последующем на его имя было открыто – ООО «Умт-7» - ИНН 0536015175. После получения документов он поехал в офис ФИО1 и в ходе состоявшейся встречи начал у него интересоваться все ли в порядке в его документах и, что ему еще не хватает. ФИО160 пояснил, что ему еще необходимо открыть расчетный счет на его фирму. Он сказал, что нужно иметь расчетный счет как минимум в количестве одного либо двух и попросил его найти ФИО266, в котором он мог бы открыть расчетный счет. Он уточнил, что в случае необходимости он может помочь в открытии счета. Примерно через пару дней к нему позвонил ФИО160 и предложил открыть расчетный счет в ФИО266 «Тинькофф». Он же еще ранее, сделал ему печать, так как он сам ранее сказал ему, что необходимо для открытия фирмы. Он приехал в офис ФИО1, где у него в офисе сидел представитель ФИО266 «Тинькофф». Представитель ФИО266 «Тинькофф» составил необходимые документы для открытия счета, где он там же на месте проставил свои подписи. Там же на месте он сказал, что расчетный счет на его фирму открыт. После этого он передал ему две банковские карты, для совершения финансовых операций. Он уточнил, что на картах установлен лимит осуществления операций. Он не помнит точно, о каких суммах шла речь, но помню, что лимит был равен примерно 300 000 рублей. ФИО160 услышав про указанный лимит, сказал ему, что ему нужно открыть еще один расчетный счет в ФИО266 «ВТБ-24». Примерно через одну-две недели он поехал в ФИО266 ВТБ-24 для открытия счета. Поехал он один. В ФИО266 он сдал необходимые документы на открытие расчетного счета. Ему сказали, что счет будет открыт через неделю, после чего он, оставив ФИО281 своих документов, забрал оригиналы документов на свою фирму и передал ФИО160, приехав к нему в офис. Он передал ему также печать от его фирмы. Это все происходило примерно в начале сентября 2017 года. По истечении недели как он сдал ФИО281 документов в ФИО266 ВТБ-24, решил поехать в указанный ФИО266. По дороге он заехал в офис к ФИО160, где увидел, что двери их офиса закрыты. Через пару дней он вновь приехал в указанный офис к ФИО160, однако двери офиса были закрыты. Он начал интересоваться у прохожих работников торгового центра «Вегас», после чего они ему сказали, что в указанном офисе провели обыск и у сотрудников и руководителя офиса возникли какие-то проблемы с законом (Блок 2, т. 1, л.д. 116-118).
Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №24, согласно которым в конце мая 2017 года, он приехал из <адрес> РД в <адрес> в поисках работы. Некоторое время спустя ему стало известно, что в торговом центре «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес> на 9 этаже в офисе работает ФИО265 молодых людей, во главе с ФИО35, которые предлагают безработным людям работу. Он решил пойти в вышеуказанный офис, где его встретили молодые люди. Они представились ФИО1, ФИО161, ФИО35 и ФИО39 Он сказал ФИО160 и ФИО39, что ищет работу, в ответ они оба сказали, что можно оформить фирму на его имя и взамен они оплатят денежные средства в сумме 50 000 рублей. В ходе разговора они оба уверяли его, что все это законно и, что деятельность оформленной на его имя фирмы будет носить законный характер. Ничего противозаконного не подозревая, он согласился. После этого, он передал ФИО39 свой паспорт, с которого он снял ФИО281. После он познакомил его с ФИО35, которая также работала в указанном офисе. Было видно, что ФИО35 является руководителем данного офиса. ФИО35 также подтвердила слова ФИО1, сказав, что все, что на него оформят, будет носить законную деятельность и ему, не зачем беспокоиться и предложила ему открыть на его имя две фирмы и, сказала, что за это он получит 50 000 рублей, за каждую фирму. В последующем на его имя, путем представления необходимых документов в налоговой инспекции по <адрес>, были образованы – ООО «Наби» - ИНН 0508012736 и ООО «Амико» - ИНН 0508014194. Далее, ФИО39 позвонил к нему и пригласил его к себе в офис. Он приехал к ним в офис и встретился с ним. В ходе встречи ФИО39 и ФИО35 сказали, что ему необходимо открыть два расчетных счета на фирмы. ФИО35 сказала, что после открытия счетов он получит денежные средства в размере 100 000 рублей за обе фирмы. Также ФИО35 попросила его открыть на его имя банковскую карту. После этого ФИО35 передала ему пакет документов на обе фирмы, а также передала печати на обе фирмы, и он поехал, как ему сказала ФИО35, в офис ПАО «Сбербанк» на <адрес>, куда он передал пакет документов и обе печати. Специалист начал готовить документы и представлял ему на подпись какие-то документы. Также он сказал, что хочет открыть банковскую карту, после чего также заполнил необходимые документы. Потом специалист сказал, что банковская карта будет готова через две недели, а расчетные счета уже открыты и вернул ему пакет документов и печати. Указанные пакеты документы и печати он отдал ФИО35 и сказал ей, что банковская карта будет готова через две недели. Она сказала, что тогда и оплатит ему денежные средства. Некоторое время спустя, примерно через две недели он поехал в вышеуказанный офис ПАО «Сбербанк» и забрал открытую на свое имя банковскую карту. Указанную банковскую карту он передал ФИО39, приехав к нему в офис. После этого он начал просить у них денежные средства за открытие на его имя фирм и расчетных счетов. Они сказали, что у них нет денежных средств, и попросили его подождать еще. В последующем он приходил к ним офис еще несколько раз, однако двери их кабинетов были закрыты. Больше он никого из них так и не увидел. Далее спустя некоторое время, он узнал, что в отношении ФИО35 и ее сообщников проводятся проверочные мероприятия сотрудниками полиции. От своих сельчан, на которых также были оформлены многие фирмы ФИО35, он узнал, что ФИО35 и сотрудники ее офиса занимались созданием юридических лиц на подставных лиц. Он понял, что они занимались какими-то финансовыми операциями. Когда он находился в офисе у ФИО35, он слышал ее разговоры с ее сообщниками, что им шла выгода в размере нескольких процентов за обналичивание денежных средств и несколько процентов за транзитное перечисление денежных средств со счетов его фирм на счета других юридических и физических лиц. Вышеуказанные лица действовали как хорошо сплоченная и организованная ФИО265, которая занималась деятельностью по осуществлению незаконной банковской деятельности, именуемая обналичкой. По поведению ФИО35 и ее сообщников было понятно, что каждому участнику ФИО265 отводилась роль. ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 подчинялись ФИО35 Он часто спрашивал у ФИО35, ФИО1 и ФИО39 насчет последствий открытия фирм на его имя, однако все они говорили, что все законно и у него не будет никаких проблем (Блок 2, т. 2, л.д. 14-16).
Показаниями свидетеля Свидетель №17 в судебном заседании, согласно которым он знаком с подсудимым знаком ФИО161, остальных не помнит. Ему стало известно, что некая фирма, расположенная в торговом центре «Вегас», выплачиввет 50 тысяч рублей за открытие фирмы. Он посетил офис в торговом центре «Вегас», где ему предложили оставить паспорт, он оставил паспорт и ушел, ему сказали, что он получит 50 тысяч рублей. Через неделю к нему позвонили, сказали пойти в налоговую, он пошел. После вместе с подсудимым ФИО161 поехали в сСбербанк на <адрес>, документы все были у ФИО161, где он подписал какие-то документы. С ним же он ездил в ВТБ ФИО266, где он также подписал бумаги. ФИО161 привез ему 50 тысяч рублей, заверил его, что все будет хорошо.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №17 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что примерно в начале 2017 года, он вместе со своими родственниками Свидетель №15 и Свидетель №28 приехали из <адрес> РД в <адрес>, в поисках работы. Свидетель №15 увидел объявление о работе с предлоэением очень хорошая сумма оплаты. ФИО186 позвонил по указанному номеру. Они решили, проехать в офис в торговом центр «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>, поднялись на 9 этаж. Их встретил молодой человек, который представился ФИО1ФИО160 пояснил, что они предлагают открыть на каждого из них фирму и после открытия расчетного счета в ФИО266 им, т.е. каждому оплатят по 50 000 рублей, за каждую открытую фирму. Предложение законное и денежные средства передает его руководитель ФИО35 В последующем примерно уже в начале марта 2017 года, он позвонил к ФИО160 и приехал к нему в офис, передал свой паспорт, он сказал ему, что начнет готовить пакет документов на открытие на его имя фирмы. После того как пакет документов на открытие на его имя фирмы был готов он и ФИО160 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>. Таким образом, на его имя была открыта фирма – ООО «Сонгути» - ИНН 0508014148. После этого все документы у него забрал ФИО160 и попросил его поехать в ПАО «Сбербанк» офис на <адрес> (Казбекова). ФИО160 сказал, что его у офиса ФИО266 встретит ФИО161. По дороге он позвонил к ФИО196 и сказал, что едет в ФИО266, а ФИО196 сказал, что у него не получается приехать, документы и печать на фирму, отправит к нему на такси. Приехала такси, и он забрал документы на открытие счета в ФИО266 и печать фирмы «Сонгути». В ФИО266, он сдал документы на открытие расчетного счета и печать фирмы. Примерно через час документы были готовы, после чего он забрал документы и передал их ФИО160, приехав к нему в офис. Примерно через 10 дней к нему позвонил ФИО160 и попросил его срочно приехать к ним в офис. Он приехал и ФИО160, немного переговорив с ФИО35, подошел к нему и попросил его поехать в ФИО266 ВТБ-24 на <адрес> и открыть еще один расчетный счет на открытую на его имя фирму. Он сказал, что его там будет ждать ФИО161. После этого он поехал в ФИО266 и его там встретил ФИО257 К.М., который передал ему необходимый пакет документов и печать от фирмы «Сонгути». В ФИО266 он сдал пакет документов и печать и попросил ее открыть расчетный счет. Он подпсал какие-то бумаги, поставил печать. Ему сказали, что все готово и расчетный счет открыт. Далее, он уехал в офис к ФИО160 По приезду там находились ФИО257 К.М., ФИО160, ФИО35, ФИО39 и еще две девушки. Он обратился к ФИО197 и попросил оплатить ему, после чего ФИО196 передал ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Там же на месте, дали какие-то документы на подпись и сказали ему, что также переоформят на него что-то. Он не стал вдаваться в подробности и не глядя, подписал все документы. Примерно через неделю, к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать для того, чтобы закрыть расчетный счет в ФИО266 «Сбербанк». После того как он приехал в <адрес>, он зашел в офис к ФИО160 и попросил его поехать с ФИО39 с офис ФИО266 «Сбербанк». Перед поездкой он подписал какие-то документы, предъявленные ему ФИО39 По приезду в ФИО266 он зашел вместе с ФИО39 и передал документы на закрытие счета одной из сотрудниц, имени которой он не запомнил. Некоторое время спустя, сотрудница сказала, что счет закрыт, после чего он вернулся в офис к ФИО160 и сказал ему, чтобы они прекратили его постоянно вызывать из села. Он сказал ему, что больше не хочет с ними связываться. В последующем он слышал, что у сотрудников вышеуказанного офиса провели обыски. Он узнал, что ФИО160, ФИО35, ФИО257 К.М. и ФИО39 занимались созданием юридических лиц на подставных лиц. Слышал разговоры в офисе, что они занимаются обналичкой денежных средств, и им шла выгода в размере процентов за это, а также процент за транзитное перечисление денежных средств со счетов фирм подставных лиц на счета иных юридических и физических лиц. Он не был осведомлен относительно реальных целей создания фирмы. Его ввели в заблуждение ФИО160 и ФИО35, заверившие его в том, что у него не будет никаких проблем с законом. ФИО160 использовал следующий номер телефона: №, а ФИО257 К.М. №. При создании коммерческой организации на его имя он подписывал разные документы, которые ему давал ФИО160 и другие сотрудники офиса. Также он подписывал документы, находясь в налоговой, в ФИО266, в нотариальной конторе. Печать ООО «Сонгути» находилась у ФИО1ФИО35 видел несколько раз в офисе. Он знает, что за открытие фирм денежные средства давала ФИО35 (Блок 2, т. 1, л.д. 125-128).
Показаниями свидетеля Свидетель №12 в судебном заседании, согласно которым три или четыре года назад он открывал фирмы, узнал, что за это дают деньги в размере 50 тысяч рублей. Кто-то ему помогал, ездили в налоговую, в ФИО266. Вроде помогал ФИО161. Были открыты счета в Сбербанке, документы передал тому, с кем он ехал. Чековые книжки открывали в ВТБ ФИО266 и в Сбербанке, туда ездил с тем же, с кем ехал в Сбербанк и в налоговую. Печати, книжки счета все отдал тому, кто был с ним. Он получил деньги в размере 50 тысяч рублей. По большей части на следствии данные показания, правдивы, многое он не помнит.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №12 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что осенью 2016 года он приехал из <адрес> РД в <адрес> в поисках работы. Примерно в декабре 2016 года его знакомый ФИО257 К.М. сказал ему, что он работает в офисе, где предлагают работу, и он может придти к ним в офис на <адрес>. В конце декабря 2016 года, он пришел в офис, где работал ФИО257 К.М. и он предложил ему заработать денежные средства в сумме 50 000 рублей. Для этого ему нужно представить ему свои личные документы, после чего он составит необходимые документы и зарегистрирует на его имя фирму. Он согласился, после чего он познакомил его с ФИО35, которую представил ему как руководителя офиса. В ходе разговора ФИО35 сказала, что за открытие на его имя одной фирмы она заплатит ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Оплату она произвела бы после открытия расчетных счетов на фирмы. ФИО35 также как и ФИО257 К.М. начала ему говорить, что деятельность открытых на его имя фирм будет носить законный характер и, что у него не будет никаких проблем с законом. Он поверил ей и согласился, после чего передал свой личный паспорт работнику офиса ФИО39, который подготовил необходимый пакет документов на открытие на его имя двух фирм. После того как необходимый пакет документов был готов он вместе с ФИО39 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>. В последующем на его имя были образованы ООО «Никос» - ИНН 0508013970 и ООО «Эмпро» - ИНН 0508014010. Пакет документов он передал ФИО39 Примерно через месяц к нему позвонил ФИО257 К.М. и попросил его приехать в офис ФИО266 «Сбербанк» на <адрес> (Казбекова) <адрес>. В ФИО266 его встретил ФИО257 К.М., после чего он передал ему пакет документов и печать фирмы «Эмпро». Он зашел в ФИО266, передал пакет документов и печать для открытия расчетного счета, подписа какие-то бумаги и проставил печать фирмы. Некоторое время спустя, сказали, что все готово, ему вернула документы и печать. После этого он вышел из ФИО266 и передал ФИО161 пакет документов и печать от фирмы. Примерно через месяц к нему вновь позвонил ФИО257 К.М. и попросил его встретиться с ним в ФИО266 «ВТБ-24» на <адрес>. По приезду он встретил его и передал ему пакет документов и печать от фирмы «Эмпро». Далее, он зашел в ФИО266 и сдал пакет документов на открытие расчетного счета. Сотрудница ФИО266, дала ему на подпись какие-то документы, которые он подписал. После этого она сказал ему, что все готово, счет открыт, и вернула ему пакет документов и печать, которые он передал ФИО161 Там же в ФИО266 «ВТБ-24» на него была открыта чековая книжка, которую он передал ФИО39 Он попросил его проставить подписи на всех страницах чековой книжки, что он и сделал. Также однажды ФИО160 вызвал его в нотариальную контору на ул. ФИО305<адрес>, где он передал нотариусу свой паспорт и расписался на представленных ему документах. Какие именно документы он подписал, уже не помнит. В день, когда был открыт расчетный счет в ФИО266 «Сбербанк» он приехал в офис к ФИО35, где она находилась там вместе с ФИО161 Там же на месте, ФИО257 К.М. передал ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Все это происходило перед ФИО35ФИО257 К.М. сказал ему, что это оплата за открытие на его имя фирмы. Касаемо оплаты за вторую фирму, они сказали, что из-за того, что у них не получилось открыть счет в ФИО266, они оплатят ему только 50 000 рублей. Некоторое время, он узнал, что в отношении ФИО35 и ее сотрудников проводятся мероприятия сотрудниками полиции. Ему стало известно, что ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО39 и ФИО160 использовали многих людей как подставных лиц, на которых они создавали фирмы и открывали на них расчетные счета в ФИО266. Вышеуказанные лица использовали, оставшихся в неведении подставных лиц, в своих корыстных целях. В последующем он понял, что они занимались финансовыми операциями. Указанные лица действовали как хорошо организованная ФИО265, которая занималась деятельностью по осуществлению незаконной банковской деятельности, именуемая в народе обналичкой. По поведению ФИО35 и ее подчиненных было понятно, что каждому участнику ФИО265 отводилась своя отдельная роль. Они ввели его в заблуждение и использовали как подставное лицо, оформив на его имя расчетные счета и чековую книжку (Блок 2, т. 1, л.д.130-133).
Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №20, согласно которым примерно в марте 2017 года он увидел объявление, о том, что некий офис предлагает работу за высокую оплату. Он поехал в указанный офис, расположенный на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>. Его встретил молодой человек, который представился ФИО1, он работает в данном офисе, которым руководит ФИО35 В ходе разговора ФИО35 предложила ему открыть на его имя фирму и расчетный счет в ФИО266 на указанную фирму. За открытие одной фирмы и одного счета в ФИО266 она сказала, что заплатит 25 000 рублей, а если он откроет два счета в ФИО266, то она оплатит ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Сказала, что ей нужна фирма для бизнеса и перечисления денежных средств и т.д. Он поинтересовался у нее законно ли все это, ответила ответ, что все законно, и поверив им, согласился на открытие фирмы на его имя, после чего передал паспорт ФИО160. Он сказал ему, что он подготовит необходимые документы и позвонит к нему. Далее, с ним созвонился ФИО160, после чего в налоговой инспекции по <адрес> на его имя было образовано – ООО «Малкамуд» - ИНН 0508014162. Документы от фирмы он передал ФИО160, который сказал ему, что ему нужно будет поехать в офис ФИО266 «Сбербанк» для того, чтобы открыть расчетный счет. Далее, примерно через три дня он приехал в офис к ФИО160 и получил от него пакет документов на фирму «Малкамуд» и печать фирмы. Он сказал ему, чтобы он поехал в офис ФИО266 «Сбербанк» расположенный на <адрес> (Казбекова) <адрес>. ФИО160 сказал ему, что его там будет ждать сотрудник офиса ФИО257 К.М. По приезду в ФИО266, он не нашел ФИО161 и сам прошел в ФИО266, где сотруднику передал документы, а последний проверил их, дал ему на подпись какие-то бумаги, затем вернул и сказал, что все готово. После этого он поехал в офис ФИО1 и вернул ему пакет документов. ФИО160 заерил его, что это все абсолютно законно и, что у него не будет никаких проблем. После этого ФИО160 сказал ему, что через неделю им надо будет поехать в ФИО266 «ВТБ-24» и открыть еще один расчетный счет. Некоторое время спустя, примерно через неделю, он и ФИО257 К.М. поехали в ФИО266 «ВТБ-24» для открытия счета. С собой у него был пакет документов и печать от фирмы, которые он передал ему. По приезду он прошел в ФИО266 ВТБ-24 на <адрес>, сказал, что хочет открыть счет, после чего передал сотруднице пакет документов, а последняя проверила документы, после чего начала давать ему на подпись какие-то бумаги, затем ему вернули пакет документов и печать, сказали, что все готово. По истечении нескольких дней к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать к нему в офис. По приезду в офис ФИО160 передал ему денежные средства в сумме 50 000 рублей за открытие двух счетов, после чего предложил ему открыть на его имя еще одну фирму. Он уверял, что это все законно. Он согласился. После этого ФИО160 приготовил необходимые документы для открытия еще одной фирмы на его имя, после чего он вместе с ФИО1 поехал в налоговую инспекцию по <адрес> для открытия на его имя еще одной фирмы. Сдав вышеуказанным способом пакет документов одному из сотрудников налоговой, он приехал за ними через дней десять. Таким образом, на его имя была открыта еще одна фирмы – ООО «Харчиго» - ИНН 0508014187. Готовый пакет документов на вторую фирму он передал ФИО160, который сказал ему, что также как и по другой фирме, ему нужно будет открыть расчетные счета на фирму «Харчиго». В последующем сдав документы в офис ФИО266 «Сбербанк» на <адрес> и в офис ФИО266 «ВТБ-24» на <адрес>, были открыты два счета на фирму «Харчиго», чековые книжки, которые он передал ФИО161, а последний передал ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, в счет оплаты за открытие на его имя второй фирмы, когда они находились с ним возле ФИО266 «ВТБ-24». Далее, по истечении примерно одного месяца, к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать в офис ФИО266 «ВТБ-24» на <адрес>, для того, чтобы снять со счета денежные средства в наличной форме. Он приехал в ФИО266, где его встретил ФИО257 К.М. Они прошли с ним в ФИО266, где он передал ему чековую книжку, печать и попросил его подойти к кассе. Собрав все необходимые подписи сотрудников ФИО266 на чековой книжке, он подошел к кассе и получил денежные средства примерно около 800 000 рублей, и передал ФИО161 Он сказал ФИО161, что он не собирается больше приезжать по первому вызову в ФИО266, в ответ он сказал ему, что они будут платить ему 15 000 рублей в месяц, если он будет приезжать в ФИО266 по первому их вызову. По истечении примерно пару недель, к нему позвонил ФИО257 К.М. и попросил его приехать в офис ФИО266 «ВТБ-24» для снятия денежных средств в наличной форме. Он отказался. Он в свою очередь сказал ему, что оплатит ему месячную оплату в размере 15 000 рублей. Он согласился и приехал в вышеуказанный офис ФИО266 «ВТБ-24». По приезду его встретил ФИО257 К.М. и передал ему 3 000 рублей и сказал ему, чтобы он снял денежные средства, и, уже потом ему оставшуюся сумму в размере 12 000 рублей оплатит ФИО35 Он согласился и получил от ФИО161 чековую книжку. Далее, взяв чековую книжку, он обратился к сотруднице ФИО266 и сказал, что хочет снять наличные денежные средства, после чего она посоветовала ему собрать подписи сотрудников ФИО266, что он и сделал, после чего подошел к кассе и получил по чеку денежные средства в сумме примерно около 700 000 рублей. Указанные денежные средства он передал, вместе с чековой книжкой, ФИО161, когда вышел на улицу из ФИО266. Вышеуказанным способом он еще снимал два раза. Снимал денежные средства уже по просьбе ФИО35, в размере около 300 000 рублей однажды и 60 000 рублей в другой раз. Указанные денежные средства два раза он передавал вместе с чековой книжкой ФИО35, которая приезжала вместо ФИО161 После этого он попросил ФИО35 оплатить ему его услуги, после чего она дала ему денежные средства в размере 10 000 рублей, сказав, что всю сумму не может ему оплатить. Она сказала ему, что еще вызовет его, в ответ он сказал ей, что ему начинают не нравиться ее операции с денежными средствами и попросил ее прекратить его вызывать, на, что в ответ она сказала ему, что все у нее законно и у него не будет никаких проблем и ему нечего бояться. После этого разговора он начал расспрашивать своих знакомых объясняя им схему действий ФИО35 и ее сотрудников, и понял, что ФИО35 и сотрудники ее офиса занимались обналичиванием денежных средств. Некоторое время спустя он узнал, что у ФИО35 возникли проблемы с законом. Ему стало известно, что ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО160, а также другой сотрудник офиса ФИО39, который приходится братом ФИО35, использовали многих людей в качестве подставных лиц, на которых они создавали фирмы и открывали на них расчетные счета в ФИО266. Они использовали многих лиц для проведения финансовых операций. ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО160 и ФИО39 действовали как хорошо организованная ФИО265, которая занималась обналичиванием денежных средств. По поведению ФИО35 и ее подчиненных было понятно, что каждому участнику ФИО265 отводилась своя отдельная роль. ФИО35 и ее сообщники ввели его в заблуждение, и использовали как подставное лицо, оформив на его имя расчетные счета и чековую книжку. Печати и чековые книжки образованных на его имя фирм находились то у ФИО161, то у ФИО35ФИО257 К.М. использовал №. ФИО160 использовал номера: №, № и №. ФИО35 использовала №. Также, он открывал одну банковскую карту в ФИО266 «Сбербанк» по просьбе ФИО161 После открытия, он передал карту ФИО161 (Блок №, т. 1, л.д.135-139).
Показаниями свидетеля Свидетель №26 в судебном заседании, согласно которым Из подсудимых никого не помнит. В 2016-2017 году он открывал фирмы. Открывать фирму ему помогал один парень, как звали его не помнит. Он открыл фирму «Джалган», но не занимался ею. Парень звонил к нему, они с ним ездили, открывали фирму. Ездил на <адрес> (Гамидова) в налоговую, и в ФИО266. Они ему сказали, что дадут деньги в размере 25 тысяч рублей, а он будет директором, но денег ему не дали. На следствии давал правильные показания и подтверждает их.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №26, согласно которым примерно в июне 2017 года, ему от молодого человека по имени ФИО201, стало известно, что в офисе на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>, можно найти хорошую работу с высокой оплатой. Он приехал в указанный офис, его встретил ФИО41 познакомил его с его коллегами, которых звали ФИО160, ФИО35 и еще несколько девушек, которые сидели за компьютерами. ФИО201 предложил ему открыть на его имя фирму. Он понял, что ФИО35 являлась руководителем. Он спросил в ответ, не будет ли у него никаких проблем, ФИО201 заверил его, что все будет законно и у него не будет никаких проблем. Он сказал, что фирма будет работать 4-5 месяцев, после чего ее закроют в его же офисе. За открытие на его имя фирмы он предложил ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Денежные средства будут переданы ему после открытия на фирму двух расчетных счетов, сказал, что фирма нужна офису, для производства каких-то финансовых операций. Поверив его словам, он согласился, и передал ему свой паспорт, ФИО210. Он снял с них ФИО281 и попросил подождать его, пока будут готовы документы на открытие фирмы на его имя. Примерно через пару дней ФИО41 позвонил к нему и попросил его приехать к нему в офис. По приезду он свел его с его коллегой ФИО1, с которым они поехали в налоговую инспекцию по <адрес> и сдали необходимые пакет документов для образования юридического лица. Таким образом, на его имя было образовано – ООО «Джалган» - ИНН 0537002884. После этого готовый пакет документов на открытую на его имя фирму он передал ФИО160, который сказал ему, что ему необходимо будет открыть расчетные счета на фирму – «Джалган», после чего они договорились с ним созвониться, для того, чтобы пойти в ФИО266. Однако, подумав, он решил не отрывать расчетные счета, так как у него могут возникнуть проблемы с законом, и понял, что его использовали как подставное лицо. Примерно дней через десять к нему позвонил ФИО160 и попросил поехать с ним в ФИО266 «Сбербанк России», для открытия расчетных счетов. Он отказался от его предложения, ему сказали, что у них не получиться оплатить денежные средства. Вновь отказавшись, он попросил убрать с его имени вышеуказанную фирму. В последующем ему стало известно, что у сотрудников вышеуказанного офиса провели обыски. Он узнал, что ФИО160, ФИО35 и ФИО39 подставили многих лиц, оформив на их имена фирмы. Ему стало известно, что они в действительности занимались обналичкой денежных средств (Блок 2, т. 1, л.д.141-144).
Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №18, согласно которым в середине марта 2017 года он познакомился с ФИО39 В ходе разговора он сказал, что работает в офисе юридических услуг на 9 этаже <адрес> «ж» <адрес> и сказал ему, что он может заработать хорошие денежные средства, если придет к нему в офис. Сказал, что нужно оформить на его имя две фирмы. Он спросил у него, а для чего нужны указанные фирмы. ФИО39 ответил, что ему, а также его руководителю ФИО35, которая приходится ему родной сестрой, нужны фирмы для производства операций по перечислению денежных средств. Он спросил у него законно ли это, в ответ ФИО39 сказал ему, что это все законно и, что у него никаких проблем с законом не будет, и на многих его знакомых открыты фирмы по его просьбе и все получили денежные средства и ни у кого не было проблем. За каждую фирму ФИО39 сказал, что заплатит денежные средства в сумме 50 000 рублей. Поверив ему, он согласился на его предложение. Через пару дней он посетил офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где его встретил ФИО39, который познакомил его с ФИО1, ФИО35 и ФИО161ФИО35 ему представили, как руководителя фирмы, где работали все вышеперечисленные лица. В ходе беседы с ФИО39 и ФИО1 они вновь начали ему говорить, что если откроет на свое имя фирмы, то он заработает хорошие деньги, и у него не будет никаких проблем с законом. Согласившись на их предложение, он передал ФИО39 свой паспорт. После чего ФИО160 начал готовить необходимый пакет документов на открытие на его имя фирмы. Некоторое время спустя ФИО160 сказал ему, что документы готовы и дал ему на подпись какие-то бумаги. После этого он и ФИО160 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, куда он сдал документы. Сотрудник налоговой сказал ему, чтобы он приехал через неделю за документами, что он и сделал. Забрав документы с налоговой, он передал их ФИО160, который сказал ему, что вызовет его еще повторно при необходимости. Примерно через неделю, ФИО160 позвонил к нему и сказал, что в настоящее время необходимо открыть еще одну фирму на его имя, после чего они вместе поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, куда он сдал документы. Также как и ранее он забрал документы через неделю и передал ФИО160 Таким образом на его имя были открыты две фирмы - ООО «Кортис» - ИНН 0573008994 и ООО «Паритет» - ИНН 0573009109. После этого ФИО160 сказал ему, что позвонит на днях, для того, чтобы открыть расчетные счета на две фирмы, созданные на его имя. Через пару дней к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать в офис ФИО266 «Сбербанк России» на <адрес> (Казбекова) <адрес>. По дороге он заехал в офис к ФИО160, где он передал ему пакет документов на открытие счета и печать фирмы. По приезду, его встретил ФИО161, который объяснил ему, как пройти в ФИО266. В баеке он сдал пакет документов на открытие счета. По истечении одного часа сотрудник ФИО266 сказал ему, что документы готовы, и он подписал какие-то бумаги и поставил печать. Он забрал пакет документов и передал их вместе с печатью ФИО161. Через несколько дней по просьбе ФИО1 он приехал в офис. ФИО160 сказал ему, что им нужно будет поехать в ФИО266 «ВТБ-24» для того, чтобы открыть расчетный счет. После этого взяв пакет документов, и печать фирмы они с ФИО1 поехали в ФИО266 ВТБ-24 на <адрес>, куда он сдал пакет документов. Он подписал какие-то документы, затем забрал документы и передал их вместе с печатью ФИО160 После этого он поехал в офис, где работали ФИО160, ФИО39, ФИО35, ФИО257 К.М., и ФИО39 передал ему денежные средства в сумме 25 000 рублей. Оставшуюся часть он сказал, что оплатит по мере поступления денежных средств. Он неоднократно звонил к ФИО160 и ФИО39 и просил оплатить ему весь долг, они обещали ему, однако так и не оплатили. Также он спрашивал, законна ли деятельность оформленных на его имя фирм у ФИО39, в ответ он всегда твердил, что его родная сестра ФИО35 является профессиональным бухгалтером, и все законно. Далее, спустя некоторое время, он узнал, что в отношении ФИО35 и сотрудников ее фирмы проводятся мероприятия сотрудниками полиции. Ему стало известно, что вышеуказанная ФИО265 лиц оформляла на подставных лиц фирмы, открывая расчетные счета, совершала незаконные денежные операции с извлечением прибыли. Они действовали как хорошо сплоченная и организованная ФИО265. По поведению ФИО35 и ее сообщников было понятно, что каждому участнику ФИО265 отводилась роль. На все его вопросы сотрудники офиса отвечали, что все законно и у него не будет никаких проблем. Банковская карта оформлялась на его имя в ФИО266 «Сбербанк России», в офисе, где был открыт расчетный счет на фирму. Указанной картой он ни разу не пользовался, так как передал ее ФИО39, по его требованию. Открыть ее просил ФИО160 Также, он снимал денежные средства в офисе ФИО266 «Сбербанк России» на <адрес> (Казбекова) <адрес>. Ходил с ФИО161, снимал наличность примерно три раза. Денежные средства были в размере 400 000 рублей дважды, и однажды 290 000 рублей. Указанные денежные средства передавал дважды ФИО161, а однажды передал ФИО39 Помимо вышеуказанных двух фирм на его также была оформлена фирма «Сословие-гарант» ИНН 0570005307. Она была оформлена на его имя по указанию ФИО39 Было это примерно в апреле-мае 2017 года. Он отвез его в нотариальную контору около налоговой инспекции по <адрес>, где там же был бывший хозяин, которого он ранее никогда не знал, после чего он расписался в представленных ему ФИО39 документах и удалился. Печати и чековые книжки оформленных на его имя фирм находятся в офисе у ФИО35 Чековые книжки находились именно у ФИО161 Печать также у него. ФИО39 использовал номер телефона: №. ФИО257 К.М. использовал: №. ФИО160: № (Блок 2, т. 1 л.д. 146-150).
Показаниями свидетеля Свидетель №9 в судебном заседании, согласно которым он знаком со всеми подсудимыми. В 2016 году, когда он искал работу, один мужчина ему дал визитку, в которой был указан адрес, пояснив, что можно открыть фирму и заработать деньги. Придя по указанному адресу он познакомился с ФИО197. Она ему объяснила, как открыть фирму. В тот период он был без работы, и решил открыть фирму в сфере строительства, производства хозяйственных товаров, подсудимые ему помогали. Они находили людей, предлагали свои услуги, а ему за открытие фирмы дали по 50 тысяч рублей. Всего открыли две фирмы, они ничем не занимались. ФИО39 ходил с ним в налоговую, в нотариус. Фирмы открыли, документы у них были, его вызывал ФИО39, когда необходимо, подписывать документы. В ВТБ ФИО266 ходил с ФИО39, где подписывал бумаги, счета открывал на свое имя, для того, чтобы деньги снимать. Были чековые книжки, где нужно он подписывал. Остальных подсудимых видел в офисе. Он догадывался о незаконности их деятельности, но они заверяли его, что все будет нормально. Показания, данные им на следствии, правильны.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №9 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что примерно в декабре 2016 года он позвонил по объявлению о работе, ему ответил ранее незнакомый парень, представился ФИО196, и пригласил его к себе в офис на <адрес>. В офисе его встретил ФИО257 К.М. и познакомил его с ФИО35, которая была с его слов руководителем, а также с ФИО1 и ФИО39, звавшего ФИО201. В ходе разговора с ФИО35, она предложила ему создать на его имя фирму. Взамен она предлагала вознаграждение в размере 50 000 рублей за одну фирму, сказала, что нужно будет открыть также расчетный счет в ФИО266, и только после этого будет оплата. Он спросил у нее, будут ли у него из-за фирмы проблемы в будущем, в ответ она сказала, что у него не будет никаких проблем, вся ее деятельность носит законный характер. Он поверил ей и согласился на ее предложение, после чего передал свой личный паспорт ФИО160, который сразу начал готовить документы на образование на его имя фирмы. После этого, примерно через неделю, ФИО179 позвонил к нему и сказал, чтобы он приехал к нему в офис, так как документы на образование фирмы на его имя, готовы. Он приехал к нему в офис, подписал некоторые бумаги, после чего они поехали в нотариальную контору в районе гостиницы «Ленинград», возле отдела полиции по <адрес>. В нотариальной конторе были заверены документы, также он подписывал некоторые документы. Также в нотариальной конторе на его имя была оформлена фирма «Роспромстрой» - ИНН 0561053304. ФИО179 ему представил продавца ФИО298, которая являлась продавцом указанной фирмы, после чего был составлен ФИО258 купли продажи, согласно которому он приобрел полную долю фирмы «Роспромстрой». После этого, на следующий день он и ФИО160 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, по дороге оплатив госпошлину. ФИО160 объяснил ему, как сдать документы. Сотрудник налоговой принял документы, после чего сказал придти за документами через неделю. В указанный срок он приехал в налоговую инспекцию и получил документы на готовую фирму. Таким образом, на его имя было создано – ООО «Легион» - ИНН 0508013948. Вышеуказанные документы на фирму Легион он передал ФИО160 Некоторое время спустя, к нему позвонил ФИО39 и попросил его приехать в офис ФИО266 «Сбербанк» на перекрестке улиц ФИО51 и Магомедтагирова (Казбекова) <адрес>. Он поехал туда один, его встретил ФИО39 При встрече он сказал ему, чтобы он сдал документы на открытие счета, после чего передал ему документы на фирму, некоторые из которых он подписал, а также передал ему печать фирмы. В ФИО266 он сдал документы, он подписал какие-то бумаги, проставил печать фирмы «Легион». Пакет документов и печать передал ФИО39 Примерно через неделю к нему позвонил ФИО257 К.М. и попросил его приехать в офис ФИО266 «ВТБ-24» на <адрес>, для того, чтобы открыть счет и чековую книжку. Его встретил ФИО257 К.М., передал ему пакет документов на открытие счета, а также печать фирмы «Легион». Там же на улице он подписал какие-то бумаги, которые представил ему ФИО257 К.М. Далее, он один, прошел в зал ФИО266 «ВТБ-24», и сдал документы на открытие счета, подписал какие-то бумаги, после он забрал пакет документов, печать и передал их ФИО161, который стоял в ожидании его на улице, возле ФИО266. Примерно через пару дней к нему позвонил ФИО257 К.М. и попросил его приехать в офис ФИО266 «ВТБ-24» на <адрес>, для того, чтобы он забрал чековую книжку. Далее, находясь в ФИО266, он забрал у одной из сотрудниц чековую книжку и передал ее ФИО161, который попросил его расписаться на чековой книжке. Чековая книжка находилась у ФИО161 Примерно через пару дней, к нему позвонил ФИО257 К.М. и попросил его приехать за оплатой и уточнил, что их офис переехал и, что они в настоящее время располагаются на 9 этаже в торговом центре «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>. Он приехал в указанный офис, там находились ФИО35, ФИО39, ФИО160, ФИО257 К.М. и две незнакомые девушки, которые сидели за компьютерами. После этого его позвала к себе ФИО197 и оплатила ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. ФИО35 попросила его быть на связи и, что она еще позвонит к нему. После этого его вызывал ФИО39, и они поехали с ним в ФИО266 «Кредитинвест» на пересечении пр. И. ФИО185 и <адрес>. Они прошли с ним в указанный ФИО266, где он говорил, что нужно заполнить какие-то бумаги. Подписанные им документы они сдали сотруднику, после чего удалились по своим делам. Далее, примерно в феврале 2017 года, он и ФИО160 поехали в нотариальную контору на ул. ФИО305<адрес>, в районе пл. Ленина, где на имя ФИО1 им была выдана доверенность на представление интересов – ООО «Роспромстрой». Какого-либо участия в деятельности указанной фирмы, а также фирмы Легион он не принимал. Денежные средства со счетов ФИО266 он не снимал. Некоторое время спустя, он узнал, что в отношении ФИО35 и ее сообщников были проведены мероприятия сотрудниками полиции, по результатам у них в нескольких кабинетах офиса ФИО35 была изъята крупная документация. Он узнал, что некоторых его односельчан вызывали на допрос, по факту образования на их имя ряда фирм. ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 все говорили ему, что у него не будет никаких проблем, а в итоге они подставили его, как и многих других людей (Блок 2, т. 1, л.д. 198-202).
Показаниями свидетеля Свидетель №14 в судебном заседании, согласно которым о подсудимых он узнал через своего односельчанина, рассказавший, что за открытие фирм дают 50 тысяч рублей, дал ему номер телефон, после чего он позвонил, на звонок ответили ФИО257 и ФИО160. Он поехал к ним в офис на <адрес> (Гамидова), вначале встретились на улице с ФИО179, нужен был его паспорт, поэтому он приехал во второй раз. После они стали ездить с ФИО179, открывать фирмы, ходили в налоговую, он просто зашел подписать документы. После открытия фирмы ФИО196 дал ему 50 тысяч рублей. Одна фирма называлась - «Эрпели», название другой, не помнит. Вторую фирму открыли с ФИО1. Ходили также в Сбербанк. В общем за две откртиые фирмы он получил 100 тысяч рублей. Этих фирм сейчас нет. На следствии он давал правильные показания и подтверждает их.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №14 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что примерно в начале января 2017 года он в объявлении увидел предложение о работе. Он позвонил по указанному в нем номеру - №, ему ответил молодой человек, пригласившиц его в офис в торговом центрк «Вегас» на <адрес>, на 9 этаж. По приезду в указанный офис он познакомился с ФИО1, ФИО161, ФИО39 и ФИО35ФИО160 он предложил ему открыть на его имя фирму, которая нужна будет офису, где он работает и которым руководит ФИО35 Он сказал, что ему переживать не за что, и фирма, оформленная на его имя, будет заниматься законной деятельностью, а через три месяца они закроют ее деятельность. ФИО35 гарантировала ему, что у него не будет никаких проблем с законом, обещав оплатить ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Он согласился на предложение и передал ФИО160 свой паспорт. Ему начали готовить документы, ФИО160 сказал, что он позвонит, когда им вместе нужно будет поехать в налоговую инспекцию. На следующий день, позвонил ФИО160 с номера № и попросил его приехать в налоговую инспекцию. Они оплатили госпошлину, и проехали в офис ФИО266 «Сбербанк», а после в налоговую инспекцию по <адрес>. ФИО160 передал ему пакет документов, на некоторых из документов он расписался, после чего остался ждать на улице и попросил его сдать документы на открытие фирмы. Он сдал документы, ему дали на подпись какие-то документы, сказали, чтобы он пришел за ними через неделю. Примерно через неделю он, созвонившись с ФИО1, приехал в налоговую инспекцию и забрал документы на открытую на его имя фирму – ООО «Эрпели», ИНН 0508014050, и передал ФИО160 В последующем ФИО160 позвонил и сказал ему, что он подготовил пакет документов на вторую фирму, и попросил его приехать к нему в офис, где он подписал некоторые документы, и они поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, оплатив госпошлину. В налоговой инспекции по <адрес> он также сдал пакет документов. Через пару дней к нему позвонил ФИО160 и напомнил ему, что ему необходимо поехать в налоговую инспекцию за документами на вторую фирму. По приезду в налоговую инспекцию он забрал документы на вторую фирму– ООО «Борч», ИНН 0508014116, и передал ФИО160 Примерно через десять дней к нему позвонил ФИО257 К.М. и попросил его приехать в офис ФИО266 «Сбербанк России» на <адрес> (Казбекова) <адрес>, для открытия счета. Его встретил ФИО257 К.М., передал ему пакет документов на фирму и печать фирмы «Эрпели». Он объяснил ему, что нужно, вместе с пакетом документов и печатью, в ФИО266 сказать, что хочет открыть расчетный счет на свою фирму и банковскую карту. В ФИО266 он сдал ему документы, через час все было готово, он передал ФИО161 пакет документов и печать от фирмы «Эрпели», ждавшего его на улице. Через пару дней, к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать в вышеуказанный офис ФИО266 «Сбербанк России», где также был открыт счет на фирму «Борч». Он написал заявку на открытие корпоративной карты. Документы на фирму и открытие счета, он вернул ФИО161 на улице. Некоторое время спустя ФИО160 передал ему денежные средства в сумме 100 000 рублей. Он понятия не имел, чем занимаются и для каких целей образованы были на его имя фирмы «Эрпели» и «Борч». Далее, он узнал, что в кабинетах офиса, где работали ФИО35, ФИО160, ФИО39 и ФИО257 К.М. сотрудниками полиции были проведены обыска, и у них была изъята крупная партия документов. В последующем он узнал, что некоторых его односельчан использовали в качестве подставных лиц, на их имена были оформлены организации. ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160 возили их по ФИО266 и открывали расчетные счета, банковские карты. Они действовали как хорошая организованная и устойчивая ФИО265 лиц, которые были объединены для достижения целей ФИО265, и у каждого из участников ФИО265 была своя роль (Блок 2, т. 1, л.д. 213-216).
Показаниями свидетеля Свидетель №27 в судебном заседании, согласно которым подсудимых он не помнит. В 2017 году его знакомый Свидетель №22 предложил открыть фирму и получить за это деньги в размере 50 тысяч рублей в районе Ирчи-Казака <адрес>. Они поехали с ФИО194 в фирму, отдали паспорт, он сходил в налоговую. Им дали 7 или 10 тысяч рублей, обещав выплатить остальное. Какой деятельностью занималась его фирма, открыта ли она сейчас, он не знает, лишь знает, что должна была заниматься ФИО164 базой. Прошло много времени, он плохо помнит обстоятельства того времени. На следствии он давал правдивые показания.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №27 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что летом 2017 года он позвонил по номер телефона № указанному в объявлении о работе. Ему в ответ представился ФИО160, который пригласил к себе в офис на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес>, напротив рынка на <адрес>. ФИО160 встретил его в офисе, познакомил с ФИО39 Руководил в офисе с их слов ФИО35 В ходе разговор ФИО160 предложил ему открыть на его имя фирму, сказал, что все законно, а взамен, обещал выплатить 50 000 рублей, после открытия расчетного счета в ФИО266. Он согласился на его предложение, передал ФИО160 свой личный паспорт, последний начал готовить документы на открытие на его имя фирмы. Он подписал какие-то бумаги. Примерно через неделю, к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать к нему в офис, так как необходимые документы были им подготовлены, после чего он вместе с ФИО1, приехали в налоговую инспекцию по <адрес>. По дороге ФИО160 оплатил госпошлину. ФИО160 передал ему пакет документов на открытие фирмы и объяснил ему, чтобы он сдал документы. Таким образом, примерно в середине июля 2017 года, на его имя была образована фирма – ООО «Юг-101» - ИНН 0524007885. Пакет документов фирму он передал ФИО160 Примерно через пару дней, он попросил его поехать в офис ФИО266 «Сбербанк России» на перекрестке <адрес> (Магомедтагирова) и ФИО51<адрес>. Он передал ему документы и печать фирмы «Юг-101». Приехав один в ФИО266, он передал документы на открытие счета. Ему дали какие-то бумаги, он их подписал. После этого пакет документов и печать он передал ФИО39 Также на его имя открывалась банковская карта в ФИО266 «Сбербанк России», в офисе на <адрес>, он её сразу передал ФИО39 Он сказал ему, что примерно через неделю они оплатят ему вознаграждение за образование на его имя фирмы. Далее, после этого, он позвонил к ФИО39, и спросил у него насчет оплаты, в ответ он попросил его еще подождать. Примерно через неделю, он вновь позвонил к ФИО39, но он не ответил на звонок. Он поехал уже в офис и обнаружил, что двери кабинетов офиса ФИО35, ФИО39 и ФИО1 закрыты. Никакого участия в деятельности открытой на его имя фирмы, он не принимал (Блок 2, т. 1, л.д. 218-221).
Показаниями свидетеля Свидетель №19 в судебном заседании, согласно которым из подсудимых знает мужчин, отношения с ними хорошие, познакомился через своих односельчан. ФИО35 не знает. Ему предложили открыть фирмы на свое имя за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Далее была открыта одна фирма, помог ему ФИО160. Фирма ставилась на учет в налоговой по <адрес>. Сказали, что фирму позже закроют. Он посещал ВТБ ФИО266, подписал документы, что именно не помнит, прошло много времени. То, что подписал, оставалось у ФИО1. Вознаграждение выплатил ФИО160. Показания следователю давал правильные, подтверждает их
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №19 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что в марте 2017 года, он познакомился с ФИО161, предложившим ему заработать солидную сумму денежных средств, без риска. Сказал, что работает в офисе на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>. Он посетил офис, ФИО257 К.М. познакомил его с работниками офиса, а именно с ФИО1, ФИО39 Они сказали, что их офисом руководит ФИО35ФИО257 К.М. предложил ему открыть фирму, для обслуживания интересов их офиса, все законно и у него не будет никаких проблем. На фирму необходимо будет открыть расчетный счет в ФИО266, после чего ему оплатят денежные средства в размере 25 000 рублей за один расчетный счет на каждую фирму. Он согласился на предложение ФИО161, передал свой личный паспорт, после этого ФИО160 начал готовить документы на открытие фирм. ФИО160, сказал ему, что как только документы на открытие фирмы будут готовы, он позвонит к нему. Примерно через пару дней, к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать к нему в офис на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>. По приезду ФИО160 сказал ему, что документы готовы, им необходимо проехать в налоговую инспекцию по <адрес>. Таким образом, на его имя было образовано – ООО «Тобот» - ИНН 0573009003. Пакет документов на открытую на его имя фирму он передал ФИО160 Некоторое время спустя, через пару дней к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать к нему в офис. По приезду он сказал ему, что в настоящее время необходимо открыть расчетный счет в ФИО266 ВТБ-24. Они поехали в офис ФИО266 «ВТБ-24» на <адрес>№<адрес>. ФИО160 остался ждать его на улице. По просьбе ФИО1 он прошел в ФИО266 и сказал, что хочет открыть счет, после чего передал сотруднику ФИО266 пакет документов и печать. Он подписал какие-то бумаги. По истечении нескольких дней он сам приехал в ФИО266 и забрал документы на фирму, печать и чековую книжку, которые в тот же день передал их ФИО39 В офисе ФИО257 К.М. передал ему денежные средства в сумме 25 000 рублей. В июне 2017 года ФИО160 попросил его открыть на его имя вторую фирму, после чего передал ему пакет документов на открытие второй фирмы на его имя. Там же на месте он подписал некоторые документы. После этого он вышеуказанным образом вместе с ФИО1 поехали в налоговую инспекцию по <адрес> и сдали пакет документов на открытие второй фирмы на его имя. Примерно через неделю, к нему позвонил ФИО160 и попросил его поехать вместе с ним в налоговую инспекцию и забрать пакет документов По приезду он встретился с ФИО1, забрал пакет документов на фирму - ООО «Арпион», ИНН 0573009363, и передал их ФИО160 Примерно через неделю к нему позвонил ФИО160 и попросил его приехать к нему в офис. По приезду он сказал, что надо открыть счет на фирму «Арпион» и представил ему на подпись некоторые документы на открытие счета. Подписав необходимые документы и получив от ФИО160 пакет документов и печать ООО «Арпион» они поехали вместе с ним в офис ФИО266 «ВТБ-24» на <адрес>№<адрес>. По приезду он также сдал документы на открытие счета, однако после проверки документов сотрудником ФИО266, ФИО266 ВТБ-24 не одобрил ему заявку на открытие счета, после чего он удалился вместе с пакетом документов и печатью ООО «Арпион». Выйдя из ФИО266, он передал пакет документов и печать ФИО160, и сообщил ему, что ФИО266 отказал ему в открытии счета на фирму «Арпион». Более он не появлялся в офисе, где была руководителем ФИО35, и больше не видел ФИО160, ФИО39 и ФИО161 Далее, спустя некоторое время, он узнал, что в отношении ФИО35 и сотрудников ее офиса возбудили уголовное дело. ФИО160, ФИО39 и ФИО257 К.М. говорил ему, что деятельность открытых на его имя фирм будет носить законный характер, мол, указанные фирмы нужны им для обслуживания интересов их офиса. Он так и не понял, для чего эти фирмы были образованы (Блок 2, т. 1, л.д. 237-241).
Показаниями свидетеля Свидетель №16 в судебном заседании, согласно которым она знакома с подсудимыми ФИО1 и ФИО161, познакомилась через своего знакомого ФИО185 из <адрес>. Она была у подсудимых в офисе в районе <адрес>. Первая встреча произошла в налоговой, после они пошли оплатить госпошлину. Ее знакомый рассказал, что тоже взял у них деньги без возврата. На ее имя открыли фирму, название которой точно не помнит. Она согласилась на открытие фирмы, так как нуждалась в деньгах. Открытием фирмы занимались они. Она вместе с одним из них ездила, в офисе она передала паспорт ФИО160, для подготовки документов в ФИО266, с ним же ездила в ФИО266, подписали документы. Он говорил, что никаких проблем не будет. После этого пришла один раз, чтобы забрать деньги, которые дал ей ФИО160. Функционирует ли в настоящее время фирма, она не знает. Фирма должна была заниматься мебелью. В ходе следствия ею давались верные показания, она их подтверждает.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №16 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что примерно в январе 2017 года она обратила внимание объявление о работе с хорошей платой. По указанному в объявлении адресу, она пришла на 9 этаж торгового центра «Вегас» на <адрес>. Она встретила молодого человека, который представился ФИО1, в ходе разговора последний сказал, что работа заключается в открытии на её имя фирмы, которая будет заниматься сборкой и поставкой мебели, а также надо открыть расчетный счет в ФИО266. Он сказал, что все будет законно и у неё не будет никаких проблем с законом. Он также добавил, что через 3 месяца открытая на её имя фирма будет переоформлена на другого человека. Взамен он предложил денежные средства в размере 50 000 рублей за одну фирму и за один расчетный счет. Руководителем фирмы была ФИО35, Она согласилась на его предложение и передала ФИО160 паспорт. Когла документы были готовы он представил ей на подпись пакет документов на образование фирмы, которые она подписала не разбирая. Они поехали вместе в налоговую инспекцию по <адрес>, где на ее имя была образовано – ООО «Милена» - ИНН 0506007748. Пакет документов ООО «Милена» она передала ФИО160, который сказал ей, что еще раз вызовет её для открытия счета в ФИО266. Примерно через месяц, к ней позвонил ФИО160 и попросил ее приехать в отделение ФИО266 «Сбербанк России» на <адрес> (Казбекова) <адрес>. По приезду в ФИО266, её на улице встретил ФИО160, который передал ей документы на фирму «Милена» и печать, там же на месте дал на подпись какие-то бумаги, после чего сказал ей пройти на 2 этаж и сдать документы на открытие счета одному из специалистов. Так был открыт расчетный счет. После этого она вышла из ФИО266 и передала пакет документов и печать ООО «Милена» ФИО160 После этого через две недели к ней позвонил ФИО160 и попросил её поехать в ФИО266 за оставшимися документами и уже после приехать к нему в офис, где была руководителем ФИО35, и получить причитающиеся ей денежные средства, что она и сделала. После того как она приехала в ФИО266, она получила оставшиеся бумаги, и после этого поехала в офис, где работал ФИО160 По приезду в офис она прошла в кабинет фирмы ФИО35, где находились две девушки имен которых она не запомнила и ФИО257 К.М., с которым она познакомилась. Она передала ФИО160 документы из ФИО266, а он в свою очередь передал ей денежные средства в размере 50 000 рублей, уточнив, что это вознаграждение за открытие фирмы. Некоторое время спустя, примерно через пару недель, к ней позвонил ФИО160, и попросил ее приехать к нему в офис для того, чтобы подготовить пакет документов на образование на ее имя еще одной фирмы. После она приехала в офис к ФИО160 на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес>, где встретилась с ним. В ходе разговора ФИО160 вновь попросил её образовать на свое имя еще одну фирму. Она согласилась, после чего передала ему свой паспорт. После этого она подписала документы, переданные ей ФИО1 Также ФИО160 попросил её поехать самой в налоговую инспекцию по <адрес>. Он также дал ей денежные средства в сумме 4 000 рублей, для оплаты госпошлины. После этого она поехала, оплатила госпошлину и приехала в вышеуказанную налоговую инспекцию по <адрес>, где также как и ранее сдала документы. Таким образом, на ее имя была отрыта – ООО «Мари» - ИНН 0506007787, пакет документов на ООО «Мари» она привезла в офис к ФИО160 и передала их ему. Примерно через десять дней к ней позвонил ФИО160 и попросил её приехать в отделение ФИО266 «Сбербанк России» на <адрес> (Казбекова) <адрес>. Около ФИО266 её встретил ФИО160, и передал пакет документов на ООО «Мари» и ее печать, он подписал какие-то бумаги. Он сказал ей пройти в ФИО266 и сдать документы как в прошлый раз. Таким образом ею был открыт расчетный счет ООО «Мари». Она вышла из ФИО266 и передала пакет документов и печать ООО «Мари» ФИО160 После этого через две недели ФИО257 К.М. передал ей денежные средства в сумме 50 000 рублей и сказал, что ей также необходимо будет явиться в офис ФИО266 ВТБ-24 для того, чтобы открыть еще один расчетный счет фирмы «Милена. Далее, через два дня к ней позвонил ФИО257 К.М. и попросил её приехать в ФИО266 ВТБ-24 на <адрес>№<адрес>. По приезду её встретил ФИО257 К.М., передал ей пакет документов и печать ООО «Милена». Получив документы и печать, она прошла в ФИО266 и передала пакет документов, сказав, что хочет открыть счет. После этого сотрудница ФИО266, сказала, что фирма заблокирована налоговой инспекцией и после этого она отказала ей в открытии счета. Далее, она забрала пакет документов и печать и выйдя из ФИО266, вернула их ФИО161, сказав ему, что ей отказали в открытии счета. Деятельностью всей организации руководила ФИО35 Она в неведении для чего создавались указанные фирмы, и она не в курсе сущности и истинного предназначения ООО «Милена» и ООО «Мари» (Блок 2, т. 2, л.д. 57-61).
Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №43, согласно которым примерно в июне 2017 года ФИО39 предложил ему открыть на его имя фирму. Он сказал, что его сестра ФИО35 работает руководителем офиса, где открывают фирмы. За каждую открытую фирму он оплатит ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. ФИО39 заверил, что все законно и никаких проблем не будет. Фирма будет заниматься продажей бытовой техники. Ничего не подозревая, он согласился на предложение ФИО39, после чего он сказал ему, чтобы он приехал в его офис на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес>. По приезду ФИО39 вновь заверил о законности открытия фирм. Затем он передал свой паспорт ФИО39, который начал готовить документы, а после он подписал кое-какие бумаги. ФИО39 познакомил его с ФИО1, который также работал в указанном офисе. По просьбе ФИО39 он поехал в налоговую инспекцию по <адрес>, вместе с ФИО1, у которого были документы на открытие фирмы. По дороге в налоговую инспекцию они заехали в нотариальную контору, где заверили документы, также заехали в какой-то ФИО266, где ФИО160 оплатил госпошлину, после чего они прошли в налоговую инспекцию по <адрес>, и он сдал документы на образование на его имя фирмы. Он подписал какие-то документы, ему сказали, чтобы он пришел за готовыми документами примерно через неделю. Примерно через неделю к нему позвонил ФИО39 и попросил его заехать к нему в офис. По приезду он попросил его открыть на его имя еще одну фирму, сказав, что в общей сложности он оплатит ему денежные средства в сумме 100 000 рублей. Он согласился, после чего подготовили пакет документов, он подписал какие-то бумаги, и по просьбе ФИО39 он также, как и ранее сдал в налоговую инспекцию документы на образование на его имя фирмы и получил пакет документов на первую фирму. Таким образом, на его имя было образовано – ООО «Алик» - ИНН 0520004361 и ООО «Бархан» - ИНН 0520004379. Пакет документов от указанных фирм он передал ФИО39, который также предложил ему открыть на его имя расчетные счета в ФИО266 «Сбербанк» в офисе на <адрес> (Казбекова) <адрес>. И попросил его открыть две банковские карты. Далее, он подготовил некоторые документы, которые передал ему, а также передал ему печати ООО «Алик» и ООО «Бархан» и попросил его проехать в вышеуказанный офис ФИО266,Перед поездкой, ФИО39 объяснил ему, что и как нужно сказать при открытии счета. В ФИО266 сотрудник, изучив документы, дал ему на подпись какие-то бумаги, после чего сказал ему, чтобы он приехал через неделю, вернув ему печати и некоторые документы от ООО «Алик» и ООО «Бархан». После этого он вернулся в офис к ФИО39 и вернул ему документы. Примерно через неделю к нему позвонил ФИО39 и попросил его поехать в офис ФИО266 Сбербанк России и получить там некоторые бумаги, а также две банковские карты. После этого он поехал в вышеуказанный офис ФИО266, куда ранее сдавал документы, и получил там некоторые бумаги, а также две банковские карты, открытые на свое имя, и передал их ФИО39 Примерно через пару дней к нему позвонил ФИО39 и попросил его приехать к нему в офис. По приезду он сказал, что в настоящее время необходимо поехать в офис ФИО266 «ВТБ24» на <адрес> и открыть счет на одну из фирм. Далее, получив от него документы и печать, он поехал в вышеуказанный ФИО266. ФИО39 также объяснил ему, как надо себя вести, чтобы у сотрудников ФИО266 не возникало подозрений в отношении него. В ФИО266 ВТБ24 сотрудница, изучила документы, дала ему на подпись какие-то бумаги, которые он подписал, после чего сказал ему, чтобы он оставил у нее документы, и приехал к ней через неделю. Далее, приехав в офис ФИО266 ВТБ24 через неделю, он забрал оттуда документы и печать открытой на его имя фирмы. Указанные документы и печать он вернул ФИО39, который сказал ему, чтобы он подождал с оплатой денежных средств. В последующем из-за того, что ему нужны были денежные средства он начал звонить к ФИО39, однако номер его телефона был выключен. Не дозвонившись до него, он посетил офис, где он работал. Придя по вышеуказанному адресу, он обнаружил, что двери кабинетов офиса, где работали ФИО39 и ФИО160 закрыты. Он начал спрашивать в соседних кабинетах и ему сказали, что в кабинетах указанного офиса сотрудники правоохранительных органов провели обыска и изъяли большое количество документации и, что после обысков в указанных кабинетах никого видно не было. После этого он ФИО1 и ФИО39 больше не видел. Он от имени ООО «Алик» и ООО «Бархан» никаких действий не производил, ФИО258 не заключал и не знал, для каких целей они были созданы. Лишь помнит, как ФИО39 дал ему на подпись ФИО258 согласно которому, открытая на его имя фирма ООО «Бархан» арендовала кабинет № на 9 этаже торгового центра «Вегас». ФИО39 сказал, что этот кабинет нужен ему и его сестре (Блок 2, т. 2, л.д. 80-84).
Показаниями свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании, согласно которым из подсудимых никого не знает. ФИО455ФИО243 является сестрой его жены, они с ней открывали фирму.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №2 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что у его супруги ФИО299 есть сестра Свидетель №37 Она предложила ему открыть фирмы на его имя, сказала, что он может не переживать, что эти фирмы нужны ее знакомой ФИО35 Со слов Свидетель №37ФИО35 сказала ей, что все законно и никаких проблем у него не будет. Он согласился, передал Свидетель №37 свой паспорт, она сказала, что займется оформлением необходимых документов на открытие на его имя фирм. В конце марта 2016 года, она позвонила к нему и попросила его поехать с ней в налоговую инспекцию по <адрес>. В пути следования, он подписал какие-то документы, которые предъявила ему ФИО243. В налоговой инспекции по <адрес> они сдали документы на открытие на его имя трех фирм. Его попросили приехать через неделю за готовыми документами. Примерно через десять дней он и Свидетель №37 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, где он получил пакет документов на открытые на его имя фирмы, а именно ООО «Евроспецстрой» - ИНН 0573006796, ООО «ФИО164 компания Лазурь» - ИНН 0573006877 и ООО «Монолит» - ИНН 0573006806. Пакет документов он передал Свидетель №37, которая сказала ему, что отдаст указанные документы ФИО35 Некоторое время спустя, Свидетель №37 познакомила его с ФИО35, которая попросила его пройти с ней в ближайшую нотариальную контору. В нотариальной конторе были составлены доверенности на право использования оформленных на его имя фирм. Что именно он подписывал, уже не помнит. Указанным образом с ФИО35 он ходил в нотариальные конторы несколько раз, по поводу оформления доверенностей и переоформления фирм на имя других людей. В последующем, что происходило с указанными фирмами, он не знает. Он не был в курсе целей создания вышеуказанных фирм на его имя, он никакого участия в осуществлении какой-либо финансовой хозяйственной деятельности указанных фирм не принимал. Указанные фирмы уже не оформлены на его имя. Доверенность <адрес>8 на ФИО1, о представлении им интересов ООО «Монолит» он подписывался собственноручно. Решение № единственного учредителя ООО «Монолит», от ДД.ММ.ГГГГ, он также подписывался им собственноручно. Он подписывал много документов, которые предъявляла ему ФИО35, перед посещением нотариальной конторы и знает, что указанные фирмы нужны были ФИО35, которая просила их у Свидетель №37 (Блок 2, т. 2 л.д. 1-4).
Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым его сестра Свидетель №4 в конце марта 2016 года сказала ему, что ее подруге Свидетель №37 нужны были фирмы, зарегистрированные на его имя. Он дал согласие на оформление двух фирм, встретился с Свидетель №37 в нотариальной конторе, она объяснила, что эти фирмы будут заниматься законной деятельностью, также она сказала, что две оформленные на его имя фирмы нужны для других людей. После этого она, передав ему две папки, сказала ему, чтобы он поехал в инспекцию налоговой службы по <адрес> для официальной регистрации фирм. Приехав в налоговую инспекцию, он зашел и передал необходимые документы в одно из окошек налоговой службы. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, к нему позвонил ранее не знакомый ему парень, который представился ФИО201. Он сказал, что звонит насчет двух фирм оформленных на его имя и попросил его приехать в нотариальную контору в районе отдела полиции по <адрес>. ФИО201 пояснил, что ему нужно подписать необходимые документы, для того, чтобы снять с его имени указанные фирмы. Он подписал. Примерно через 5-6 месяцев, к нему начали звонить с ИФНС России по <адрес>, просили его приехать, сказав, что нужно обговорить кое-какие моменты насчет оформленных на его имя фирм, и подписать кое-какие документы. Он не стал ходить в налоговую инспекцию, потому что ранее ему ФИО201 говорил, что указанные фирмы будут переоформлены на других лиц. Он позвонил к своей сестре ФИО182 и сказал ей, что из-за фирм, оформленных на его имя, его беспокоят. ФИО182 сказала, что уточнит насчет фирм и перезвонит к нему. Некоторое время спустя, примерно через неделю, ФИО182 позвонила к нему и сказала, что она разговаривала с Свидетель №37, после чего ФИО182 попросила его поехать в налоговую инспекцию <адрес>. Приехав в налоговую инспекцию <адрес> вместе со своей сестрой ФИО182, она сказала, что к ним приедет ранее незнакомая ему девушка по имени ФИО197. ФИО182 также ему сказала, что на ее имя также оформлены три фирмы. После того как к ним приехала ФИО197, она отдельно зашла в один из кабинетов налоговой инспекции <адрес>, после чего пригласила их с ФИО182. Находился и сотрудник налоговой инспекции, который предоставил ему и ФИО182 документы на подпись, и он подписал. С ФИО39 виделся дважды в нотариальной конторе. Свидетель №37 говорила, что эти две фирмы нужны для других лиц, а также люди, на которых ничего не оформлено, чтобы у налоговых инспекций не возникало никаких вопросов. ФИО39 давал ему на подпись какие-то документы, которые он подписывал. Он говорил, что это документы на переоформление двух фирм с его имени на имя другого лица (Блок 2, т. 1, л.д. 51-55).
Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым ее подруга ФИО455ФИО243 предложила ей открыть фирмы на ее имя, и что эти фирмы нужны для каких-то других лиц, выплачивающих вознаграждение в размере 10 000 рублей и которым нужны генеральные директора, ничего более на них не оформленных. Ничего не подозревая, она согласилась. Примерно через пару дней, она попросила ее проехать с ней в нотариальную контору на <адрес>, где ФИО243 представила ей на подпись документы по двум фирмам, которые она подписала. После этого, через пару дней она и ФИО243 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, где она также подписала некоторые документы, представленные ей ФИО243. Она сказала ей, чтобы она пришла через пару дней обратно за документами в указанную налоговую, что она и сделала. Забрав документы с налоговой инспекции, она встретилась с ФИО243 и передала ей документы на две фирмы. С этого момента на ее имя были оформлены две фирмы: ООО «Профиль» - ИНН 0554001538 и ООО «Инвестпартнергрупп» - ИНН 0554001471. После передачи документов на две фирмы, ФИО243 передала ей денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, примерно через два месяца, ФИО243 попросила ее открыть еще одну фирму, а также подыскать еще других людей для открытия уже на их имя других фирм. Она согласилась, после чего по вышеописанной схеме на ее имя была открыта третья фирма – ООО «Азимут-трейд» - ИНН 0554001739. Далее, ее родственники, передали ФИО243 свои паспорта. Насколько ей известно, на их имя по вышеуказанной схеме было открыто несколько фирм. Некоторое время спустя, примерно осенью 2016 года, к ней начали поступать звонки с налоговой инспекции <адрес>, о том, что они хотят ее допросить, и, что по ее фирмам проходят мошеннические дела. О поступающих звонках она известила ФИО243, которая свела ее с ранее незнакомой ей девушкой ФИО466ФИО197, которую при встрече она потребовала, чтобы вышеуказанные три фирмы переоформили с ее имени на имя других лиц. ФИО197 уверяла, что деятельность вышеуказанных трех фирм абсолютно законная, никаких проблем у нее с законом не будет. После этого она, ФИО197 и ее брат Свидетель №3, на которого также были оформлены две фирмы, поехали в налоговую инспекцию <адрес>. Приехав, ФИО197 зашла в один из служебных кабинетов, после чего вернулась к ним и сказала, что все у них нормально и больше их никто не побеспокоит. После этого она прошла на допрос к одному из специалистов. Насчет целей создания ООО «Профиль», ООО «Инвестпартнергрупп» и ООО «Азимут-трейд» ей ничего не известно, она всего лишь числилась номинальным директором, никаких функций не исполняла, никакого участия в деятельности фирм не принимала, ее просто использовали как подставное лицо. ФИО41 родной брат ФИО197. Видела его однажды в налоговой инспекции в <адрес>, а также она созванивалась с ним, и в жесткой форме просила его рассказать ей для каких целей использовались оформленные на ее имя фирмы. В итоге он ничего не объяснил. Ни он, ни ФИО197 ранее, не дали ей ни разу внятного ответа на ее вопросы. Она до сих пор в неведении относительно целей создания и использования оформленных на ее имя фирм ООО «Профиль», ООО «Инвестпартнергрупп» и ООО «Азимут-трейд». Она также ходила с ФИО39 в нотариальную контору, для того, чтобы переоформить созданные на ее имя фирмы. ФИО39 давал ей на подпись какие-то документы, которые она подписывала. Он говорил, что это документы на переоформление фирм с ее имени на имя другого лица (Блок 2, т. 1, л.д. 57-61).
Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым от ее тетя Свидетель №37 предложила ей создать на ее имя две фирмы, так как они нужны ее знакомой ФИО35 По словам ФИО35, деятельность фирм будут носить законный характер и, что у нее не будет никаких проблем. Она согласилась и пришла к Свидетель №37 в офис и передала ей свой паспорт, и последняя сказала, что займется оформлением необходимых документов на открытие фирм. Периодически она заходила к ней в офис, где она иногда давала ей на подпись некоторые документы на образование на ее имя фирм. Примерно через неделю, она вместе с Свидетель №37 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, где подписала необходимые бумаги на открытие на ее имя фирм, после чего они поехали в нотариальную контору и заверили необходимые документы. Оплатили госпошлину, после чего она и Свидетель №37 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, куда одной из сотрудниц сдали документы, которая проверила их, сказала, что все нормально, представила ей на подпись какие-то документы, после чего сказала, чтобы она пришла через неделю, за готовыми документами. Таким образом, были сданы документы на образование двух фирм, на ее имя. Через неделю, в начале мая 2016 года, она и Свидетель №37 поехали за документами в вышеуказанную налоговую инспекцию и забрали пакет документов на открытые на ее имя две фирмы, а именно – ООО «Промсервис» ИНН 0544010861 и ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» - ИНН 0544010879. Пакет документов она передала своей тете Свидетель №37 В последующем она узнала, что пакет документов на вышеуказанные две фирмы были переданы ФИО243 к ФИО35 Никакого участия в деятельности оформленных на ее имя ООО «Промсервис» и ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» она не принимала. Указанные фирмы были переоформлены на других лиц, когда в нотариальной конторе были заключены ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале общества. Она подписывала много документов в офисе у Свидетель №37, в налоговой и в нотариальной конторе при переоформлении фирм. Процесс переоформления осуществляла ФИО35, так как ей об этом говорила ее тетя Свидетель №37 Она часто просила Свидетель №37 убрать с ее имени вышеуказанные фирмы, после чего она звонила к ФИО35 и в свою очередь уже просила ее переоформить на кого-нибудь вышеуказанные фирмы, так как Свидетель №37 какого-либо отношения к вышеуказанным фирмам не имела. Она слышала про ФИО35 и знает, что фирмы, оформленные на ее имя, нужны были ей. Печати либо чековые книжки оформленных на ее имя фирм ей на руки никогда не попадали (Блок 2, т. 1, л.д.229-232).
Показаниями свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании, согласно которым он работает ФИО173, по предложению ФИО455ФИО243 открывал фирмы, как они называются, не знает. Он ходил с ней, собирали документы, в основном все делала ФИО243, она принесла документы, которые необходимо было подписать. Открыли две фирмы, счета на эти фирмы не открывал, все документы были у ФИО243. За открытие фирм ему деньги не дали. Фирмы не закрыли, ФИО243 переоформила их на Вавлиханова ФИО181. Показания на следствии давал правдивые и подтверждает их.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №6 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что весной 2016 года, тетя его супруги Свидетель №37 предложила ему создать на его имя две фирмы. Она сказала, что все будет законно, и пообещала ему денежные средства в сумме 5 000 рублей за каждую фирму. Она также сказала ему, что эти фирмы нужны ее подруге ФИО35. Якобы она сказала ей, что все законно и никаких проблем не будет у него. Он согласился, пришел в офис и передал Свидетель №37 свой паспорт, она сказала, что займется оформлением необходимых документов на открытие на его имя фирм. Примерно через неделю, она позвонила к нему и попросила его поехать с ней в налоговую инспекцию по <адрес>. В налоговой инспекции они дали документы на открытие на его имя двух фирм, сказали приехать через неделю за готовыми документами. Через неделю он вновь с Свидетель №37 приехал в налоговую инспекцию, и они забрали готовые документы на две фирмы. Таким образом, на его имя были открыты две фирмы: ООО «Стд ФИО265» - ИНН 0543016941 и ООО «Мостдорстрой» - ИНН 0507024432. После открытия фирм он так и не получил обещанных денежных средства. От своих знакомых он начал слышать разные истории, про то, что часто используются подставные лица и на них оформляют разные фирмы, через которые осуществляются разные финансовые операции. Он немного испугался, и попросил у Свидетель №37 переоформить вышеуказанные фирмы на других лиц. После чего, примерно через один-два месяца открытые на его имя фирмы были переоформлены на другого человека. ООО «Стд ФИО265» и ООО «Мостдорстрой» были переоформлены на имя родного брата ФИО243Свидетель №7 Он не был в курсе целей создания вышеуказанных фирм на его имя, он никакого участия в осуществлении какой-либо финансовой хозяйственной деятельности указанных фирм не принимал. Процесс переоформления осуществляла ФИО243 по указанию ФИО35. Эти фирмы нужны были ФИО35. В предъявленных ему на обозрение документах он узнает свои подписи, они проставлены им собственноручно. Печати и чековые книжки вышеуказанных фирм к нему никогда не попадали (Блок 2, т. 1, л.д. 102-105).
Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №38, согласно которым примерно в июне 2016 года, ее тетя Свидетель №4, сообщила ей, что ее подруге ФИО455ФИО243 нужна помощь, в виде открытия фирм на имя других лиц, и к ней позвонит ранее незнакомый ФИО41. Она знала, что на имя ее тети Свидетель №4 было открыто несколько фирм, и за это предлагают денежные средства в сумме 50 000 рублей. К ней позвонил парень, который представился ФИО41. Он завел речь об открытии на ее имя фирмы. ФИО201 предложил ей приехать в нотариальную контору на <адрес>. В нотариальной конторе ее встретил ФИО201, она передала паспорт нотариусу, после чего ФИО201 дал ей на подпись пакет документов. Он сказал, что деятельность фирмы будет носить реальный характер, и ничего противозаконного нет. После того как она подписала предъявленные ФИО201 документы, он передал ей их и сказал ей, чтобы она отвезла их в налоговую инспекцию по <адрес>. В вышеуказанноц налоговой инспекции, она сдала их. Примерно через пару дней она забрала пакет документов на оформленную на ее имя – ООО «Инком» - ИНН 0571008068, передала их ФИО201. В последующем ее тетя Свидетель №4 сообщила ей, что ее подруга ФИО455ФИО243 сказала ей, что она не подходит в качестве генерального директора оформленной на ее имя фирмы и в связи с чем, указанную фирму надо переоформить на другое лицо. Некоторое время спустя, к ней вновь позвонил ФИО201, они встретились в нотариальной конторе, она встретила там и ФИО126. Там же на месте был составлен ФИО258 купли-продажи доли уставного капитала, согласно которому фирма, оформленная на ее имя, была переоформлена на имя ФИО126 В последующем она узнала, что ФИО41, ФИО35, на которую он ссылался, открывали фирмы однодневки на подставных лиц, так как она не была осведомлена относительно целей и предназначения открытой на ее имя фирмы – ООО «Инком». Для каких целей было создано ООО «Инком» ей не известно. Как она поняла в последующем, она числилась номинальным директором, никаких функций не исполняла, никакого участия в деятельности фирмы не принимала. Доверенность от ее имени на имя другого лица на использование ООО «Инком» она не оформляла, хотя и возможна была оформлена, так как ФИО41 предъявлял ей на подпись пакет документов, среди которых было много документов и она, возможно, могла подписать. Печать ООО «Инком» у неё не было. Чековой книжки у нее не было. Представленный ей на обозрение ФИО258 купли продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ №<адрес>3 она узнает и рукописные записи, и подпись учинены ею (Блок 2, т. 1, л.д. 73-76).
Показаниями свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании, согласно которым он знает всех подсудимых, отношений никаких с ними не имеет. С ФИО35 ранее работал в компании «Интерсвязь». В 2016-2017 году ФИО35 попросила его помочь в открытии ФИО164 компании на пару недель, после должны были переоформить на других лиц, он согласился. Было открыто две фирмы. Вместе с ФИО197 они ходили в налоговую инспекцию. После открытия фирмы документы он передал ФИО197. В последующем он несколько раз ходил к ней в офис, для того, чтобы снять фирмы с него. Других подсудимых видел в офисе, ФИО161 один раз подвез его домой. Денежное вознаграждение он не получал за открытие фирм. В общем согласен с показаниями, данными им на следствии.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №7 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что примерно летом 2016 года его сестра Свидетель №37, сказала, что его знакомая ФИО35 нужна его помощь, и, что ФИО197 просила его зайти к ней в офис по адресу: <адрес>. Он созвонился с ФИО35 по номерам телефона № и №, договорились увидеться в офисе. В ходе разговора в офисе ФИО35 попросила его переоформить на его имя ряд предприятий. Она также сказала, что через месяц-два она вновь переоформит с его имени эти же фирмы уже на имя других лиц. Он согласился помочь ФИО35 Примерно через пару дней к нему позвонила ФИО35 и попросила его приехать к ней в офис. Ею были подготовлены необходимые документы, представила ему на подпись, после чего он и ФИО35 поехали в нотариальную контору на <адрес>. По приезду в нотариальную контору он встретил там своего родственника Свидетель №6 и свою сестру ФИО455ФИО243. Там же на месте, его сестра Свидетель №37 начала у него спрашивать, что он здесь делает, в ответ он сказал, что согласился оказать помощь ФИО35, которая просила его переоформить на его имя несколько фирм. После этого там же на месте, его сестра ФИО243 обратилась к ФИО197 законно ли все это, в ответ ФИО35 сказала, что у них не будет никаких проблем и, что ее деятельность носит законный характер. В вышеуказанной нотариальной конторе, был составлен ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стд ФИО265» и ООО «Мостдорстрой», согласно которым он приобрел вышеуказанные фирмы у Свидетель №6 Примерно через пару дней, к нему позвонила ФИО35, и попросила его приехать к ней в офис. Он приехал в офис к ФИО35, где она вновь попросила его помочь ей, то есть переоформить на свое имя еще одну фирму. ФИО35, сказала ему, что возле нотариальной конторы его будет ждать ее родной брат ФИО39 После этого он поехал в нотариальную контору на <адрес>. В нотариальной конторе он встретил ФИО39, а также встретил Свидетель №4, которая являлась подругой его сестры ФИО243. В нотариальной конторе был составлен ФИО258 купли продажи доли в уставном капитале – ООО «Азимут-трейд», согласно которому указанная фирма была переоформлена на него. Он вместе с ФИО39 сдали некоторые документы в налоговую инспекцию по <адрес> на внесение изменений в учредительные документы оформленных на его имя фирм. Ездил указанным образом в вышеуказанную налоговую инспекцию несколько раз. Для того, чтобы он поехал в налоговую инспекцию, ему постоянно напоминала ФИО35. В последующем он побоялся, что у него могут возникнуть проблемы и попросил ФИО197 ускорить процесс переоформления с его имени вышеуказанные фирмы. В последующем вышеуказанные фирмы были переоформлены на других лиц, так как по инициативе ФИО35, в одной из нотариальных контор, были заключены ФИО258 купли продажи доли в уставном капитале оформленных на его имя фирм. ФИО197 представляла ему каких-то граждан, которые выступали покупателями оформленных на его имя фирм. Он их видел впервые. Чековые книжки оформлялись, на две фирмы: ООО «Мостдорстрой» и ООО «Стд ФИО265». Указанные чековые книжки находились у ФИО35. Его сестра не имела какого-либо отношения к деятельности ФИО35, так как ФИО35 ввела его и его сестру, а также других его родственников в заблуждение относительно целей создания и истинного предназначения оформленных фирм. ФИО35 говорила, что она и ФИО257 К.М. будут снимать денежные средства, чтобы его не беспокоить (Блок 2, т. 2, л.д. 16-20).
Показаниями свидетеля Свидетель №30 в судебном заседании, согласно которым из подсудимых ей знаком ФИО39, других не знает. ФИО39 видела в налоговой. У её сестры Свидетель №4 есть подруга ФИО243, она ей предложила вознаграждение за открытие фирм. Она инвалид третей ФИО265, ничем не занимается, поэтому согласилась. Она подписывала бумаги, отнесла в налоговую, а потом передала их наверно ФИО39 и через какое-то время сестра принесла ей вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Слышала про ФИО197, но никогда ее не видела. ФИО243 сказала, что если найти людей, можно еще получить вознаграждение.
Показаниями свидетеля Свидетель №28 в судебном заседании, согласно которым у него есть знакомые Свидетель №17 и Свидетель №15. С подсудимым ФИО1 он знаком. Он услышал в селе, что за открытие фирмы дают 50 тысяч рублей. Он поехал в офис, его заверили, что все законно. В ФИО266 не ездил, счет не открыл, на его имя фирму не открывали. Деньги он не получали. Многое не помнит, при этом на следствии давал правдивые показания.
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №28 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что в начале 2017 года из <адрес> РД он приехал в <адрес> в поисках работы, со своими родственниками Свидетель №17 и Свидетель №15 В городе ФИО186 обнаружил объявление, где было указано предложение о работе и хорошая сумма оплаты за работу. После этого ФИО186 позвонил по объявлению, он дозвонился до какого-то офиса. Они втроем приехали в торговый центр «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес> и поднялись на 9 этаж. В указанном офисе их встретил парень по имени ФИО160, у которого они спросили, какую работу им могут предложить в указанном офисе, в ответ он предложил оформить на их имя несколько фирм и, что за указанную услугу им оплатит 50 000 рублей из расчета за каждую фирму. На месте остался Свидетель №15, а он и ФИО288 Ш.И. ушли. Он сказал ему, что если он изъявит желание, то может звонить к нему, его предложение абсолютно законное и денежные средства передает лично руководитель офиса ФИО35 В последующем примерно уже в июле 2017 года, он решил позвонить к ФИО160, который пригласил его в вышеуказанный офис, где вновь предложил ему открыть на его имя фирму и за это он сказал, что руководитель офиса ФИО35 дает денежные средства в сумме 50 000 рублей. Он добавил, что это все законно и, что у него никаких проблем с законом не будет. Он согласился, после чего передал ему свой паспорт. Некоторое время спустя, когда документы были готовы он и ФИО160 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, по дороге оплатив госпошлину. В налоговой он отдал документы, ему сказали приехать через десять дней, и он дал ему какой-то документ, который он передал ФИО160 После этого через десять дней он поехал в вышеуказанную налоговую инспекцию и забрал готовые документы на открытую на его имя фирму – общество с ограниченной ответственностью Крампус» - ИНН 0533016445, и отдал ФИО160, приехав к нему в офис. Он сказал, что через несколько дней он позвонит к нему, чтобы открыть расчетный счет на его фирму, после чего передаст ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, он узнал, что в указанном офисе сотрудники полиции провели обыска. Он узнал, что ФИО160, ФИО35 и другие их сообщники занимались созданием юридических лиц на подставных лиц. По разговорам в офисе он понял, что они занимаются обналичкой денежных средств. Он услышал, что им шла выгода в размере процентов за обналичивание денежных средств и процент за транзитное перечисление денежных средств со счетов фирм подставных лиц на счета иных юридических и физических лиц. Примерно в середине сентября 2017 года, к нему позвонил ФИО160 и сказал ему, что документы на открытую на его имя фирму изъяли в ходе обыска у них в офисе сотрудники полиции. Он потребовал у него, чтобы он и его сообщники никаких действий не производили с открытой на его имя фирмой. При открытии на его имя фирмы, подписывал какие-то документы, которые ему давал ФИО160, а также некоторые документы подписал в налоговой. Печать ООО «Крампус» находилась у ФИО1ФИО35 видел однажды в офисе (Блок 2, т. 1, л.д. 93-95).
Показаниями свидетеля Свидетель №37 в судебном заседании, согласно которым из подсудимых знает ФИО35 и ее брата ФИО39, отношения между ними дружеские, они вместе работали. Несколько лет назад, года три, она создала на своего зятя Свидетель №2, и племянницу несколько фирм, хотела, чтоб они участвовали на электронных площадках. Открыли всего 4-6 фирм, на троих или четверых людей. После они встретились с ФИО197, спросила про фирмы свободные, оно ответила, что есть, она попросила их и я переоформила. На Свидетель №4 также была открыта фирма, она ее знакомая. Названия предприятий не помнит. Ни одна фирма не работала. ФИО464 оплатила их расходы. Фирмы ей передали для переоформления. С братом ФИО449 – ФИО181 были регистрационные действия. Чем занимался ФИО466 не знает, возможно ее родственники ним ездели. Свидетель №1 ее племянник, Свидетель №5, тоже. На Свидетель №7 тоже оформляли фирмы. Она не спрашивала у ФИО246 зачем ей столько фирм, ей было главное, чтоб снять эти фирмы с ее родственников. Она доверяла ей, подозрений не возникало о незаконности ее деятельности. В ходе следствия показания даны ею правдиво, подтверждает их..
Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными свидетелем Свидетель №37 в суде и в ходе предварительного следствия следует, что в 2015 году ее знакомая ФИО35 сказала ей, что занимается ведением бухгалтерии многих организаций, и ей нужны организации, оформленные на реальных людей, чтобы работать на электронных торговых площадках, уточнив, что учредители и генеральные директора смогут хорошо заработать законно. Она также сказала, что если у неё есть люди с чистой репутацией, то может к ней обратиться и, что её близкие люди могут заработать. Она, поверила ей. ФИО35 сказала, чтобы она брала ФИО281 паспортов и номера ИНН. Она связалась с ФИО35 и сказала ей, что у неё есть несколько человек. Некоторое время спустя, ФИО35 дала ей названия фирм и виды экономической деятельности. После этого она начала готовить учредительные документы и виды экономической деятельности. ФИО35 дала денежные средства, чтобы оплатить государственную пошлину. Она оплачивала пошлину и с учредителями посещала нотариальные конторы и налоговую инспекцию по <адрес>. Исполняя просьбу ФИО35, она обратилась к своей подруге Свидетель №4, которая испытывала финансовые трудности. Она сказала ей, что ФИО35 нужны фирмы, и что она будет оплачивать вознаграждение, если кто-либо согласиться быть генеральным директором в фирме. На её предложение Свидетель №4 ответила согласием. Далее, подготовив документы, она и Свидетель №4 посетили нотариальную контору в <адрес>. В нотариальной конторе Свидетель №4 подписала документы, которые там же были заверены. После они поехали в налоговую инспекцию по <адрес> куда они сдали документы на регистрацию коммерческих организаций. Некоторое время спустя на ее имя были образованы ООО «Профиль» и ООО «Инвестпартнергрупп». Пакет документов от указанных фирм Свидетель №4 передала ей. Указанные документы она передала ФИО35, которая передала ей денежные средства в сумме 10 000 рублей. Денежные средства в сумме 10 000 рублей она передала Свидетель №4, сказав ей, что образованные на ее имя фирмы нужны её знакомой ФИО35 и, что она не имеет никакого отношения к деятельности указанных фирм. Также, уже с участием ФИО35, на имя Свидетель №4 было образовано ООО «Азимут-трейд». Некоторое время спустя, касаемо указанных фирм к ней позвонила Свидетель №4 и сказала, что ее беспокоит налоговая инспекция <адрес>. Об указанных обстоятельствах она сообщила ФИО35, которая сказала ей, что все нормально и у Свидетель №4 не будет никаких проблем. Она сказала ей, чтобы она позвонила к Свидетель №4 Таким образом Свидетель №4 поняла, что оформленные на ее имя фирмы нужны оказались ФИО35 В последующем на имя её знакомых и родственников, по просьбе ФИО35 было также оформлено несколько коммерческих организаций. Так, примерно в марте 2016 года, Свидетель №4 свела её со своим братом Свидетель №3, которого она попросила оформить на его имя коммерческие организации, сказав ему, что это нужно для её знакомой ФИО35 Он согласился на оформление на его имя двух фирм. Далее, встретившись с ним в нотариальной конторе и оформив необходимые документы, она передала ему указанные документы и попросила его поехать в налоговую инспекцию по <адрес> для последующей сдачи документов на оформление коммерческих организаций. Об указанном факте она сообщила ФИО35 и дала ей номер Свидетель №3 Последующие дела указанных фирм и Свидетель №3 на должности генерального директора ООО «Су 156» и ООО «Альянс ФИО265» контролировала ФИО35, которая ранее передала ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые она в свою очередь передала Свидетель №3, пояснив ему, что указанные фирмы нужны ФИО35 и денежные средства также передала ФИО35 Далее, в продолжение исполнения просьбы ФИО35, её подруга Свидетель №4 познакомила её со своей сестрой Свидетель №30. Она также озвучила ей, что её знакомой ФИО35 нужны фирмы и, что она готова оплатить работу на должности генерального директора. После этого Свидетель №30, согласилась на озвученное ею предложение ФИО35 Она сказала Свидетель №30, что деятельность оформленной на ее имя фирмы будет носить законный характер, то есть она передала слова ФИО35 сказанные ею ранее ей. Получив от Свидетель №30 согласие она сообщила об этом ФИО35, которая свела её со своим родным братом ФИО39 Он позвонил к ней, после чего она дала ему номер телефона Свидетель №30 Далее, Свидетель №30 и ФИО39 в последующем встретились в нотариальной конторе для оформления необходимого пакета документов. Таким образом, посетив с ФИО39 налоговую инспекцию по <адрес>, на имя Свидетель №30 была оформлена одна фирма. Названия она не знает, так как не участвовала в процессе оформления указанной фирмы. Для каких целей была образована указанная фирма она не в курсе. ФИО35 уверяла, что у неё и её близких не будет никаких проблем и, что деятельность подконтрольных ей фирм носит законный характер. Она верила ей и продолжала оказывать услуги оставаясь введенной в заблуждение. Примерно в марте 2016 года, исполняя просьбы ФИО35, она обратилась к своему племяннику Свидетель №1 и попросила его оформить на свое имя две фирмы. Она сказала ему, что эти фирмы нужны её знакомой ФИО35, которая оплачивает оказанные услуги. Получив от Свидетель №1 согласие они проехали с ним в нотариальную контору для заверения подготовленных ею документов на открытие фирм. Там же на месте она встретилась с ФИО39, которого познакомила с Свидетель №1 Далее, ФИО39 дал на подпись Свидетель №1 документы, после чего они договорились поехать в налоговую инспекцию по <адрес>. После этого они разошлись. Далее, к ней звонил ФИО39 и просил её напомнить Свидетель №1, чтобы он поехал в налоговую инспекцию по <адрес> для получения документов на образованные на его имя фирмы. Она позвонила к Свидетель №1 и напомнила ему поехать в налоговую инспекцию. После того как он забрал документы на образованные на его две фирмы, они встретились с ним, где он передал ей документы на две фирмы. Указанные документы на две фирмы ООО «Южстройком» и ООО «Союзспецстрой» у неё забрал ФИО39 Дальнейшая судьба указанных фирм ей не известна. Далее, вышеуказанным способом на супруга её сестры Свидетель №2 были оформлены три фирмы. Она сказала ему, что фирмы нужны её знакомой ФИО35, для участия в осуществлении торговой деятельности на электронных торговых площадках. Также ФИО35 говорила, что генеральные директора будут зарабатывать неплохие деньги. После она и Свидетель №2 поехали в налоговую инспекцию по <адрес>, для сдачи подготовленных ею документов. После сдачи они разъехались. Некоторое время спустя, они поехали с Свидетель №2 в вышеуказанную налоговую инспекцию и забрали готовые документы на оформленные на имя Свидетель №2 три фирмы ООО «Евроспецстрой», ООО «Монолит» и ООО «ФИО164 компания Лазурь». Далее, ФИО35 просила её организовать ей встречу с Свидетель №2, что она и сделала пригласив их обоих к себе в офис. После того как они встретились у неё в офисе, ФИО35 отвела Свидетель №2 в нотариальную контору, для чего именно она не знает. Она спрашивала у ФИО35 законно ли все это, в ответ она уверяла, что у неё не будет никаких проблем, так как у нее все законно. Она всегда уточняла, что ее деятельность носит вполне законный характер. Она ничего не подозревала и продолжала исполнять ее просьбы, так как она обещала деньги генеральным директорам за открытие фирм, а также за последующую их трудовую деятельность. В последующем вышеуказанным образом она попросила свою племянницу Свидетель №5 оформить на ее имя две фирмы. Она хотела, чтобы её родственники заработали денежные средства, так как ранее ФИО35 обещала платить хорошие деньги генеральным директорам подконтрольных ей фирм. Подготовив необходимые документы она и Свидетель №5 поехали в налоговую инспекцию по <адрес> и сдали документы на образование фирм. Указанные документы были подготовлены ею по просьбе ФИО35 После сдачи документов и последующего получения документов в вышеуказанной налоговой инспекции на имя её племянницы Свидетель №5 были образованы ООО «Промсервис» и ООО «Махачкалинская ФИО164 компания». Пакет документов от указанных двух фирм она передала ФИО35 пообещав заплатить Свидетель №5 денежные средства за образование фирм и последующую заработную плату. ФИО35 настаивала, что это все законно и у неё не было причин ей не верить. После оформления на Свидетель №5 двух фирм, в последующем таким же образом были оформлены фирмы на ее супруга Свидетель №6 В ходе состоявшейся беседы с Свидетель №6 она сказал ему, что её знакомой ФИО35 нужны фирмы для участия в осуществлении торговой деятельности на электронных торговых площадках и, что она оплачивает денежные средства за открытие фирм и последующую деятельность на должности генерального директора. После того как он выразил согласие, на его имя ею были подготовлены необходимые документы на образование фирм. Далее, они проехали с ним в налоговую инспекцию по <адрес> и сдали документы. В последующем они с ним забрали из вышеуказанной налоговой инспекции документы на образованные на его две фирмы: ООО «Стд ФИО265» и ООО «Мостдорстрой». Пакет документов на указанные фирмы у неё забрала ФИО35, сказав, что обязательно заплатит Свидетель №6 В последующем к ней начал звонить ФИО228 В.Ч. и начал просить её снять с его имени оформленные вышеуказанные фирмы. Она сообщила об этом ФИО35, которая заверила её, что все будет хорошо и она обязательно переоформит указанные фирмы на имя другого человека. Указанные фирмы ФИО35 умудрилась переоформить на имя её брата Свидетель №7 После этого факта она начала подозревать ФИО35 в разных финансовых махинациях, потому что она ничего ей не сказала и оформила на имя её брата несколько фирм. Она начала подозревать ФИО35, что она промышляет финансовые махинации с фирмами и в последующем она узнала, что ФИО35 нужны были фирмы оформленные на имя подставных лиц, для последующего осуществления незаконной банковской деятельности. Она в жесткой форме начала требовать у ФИО35, чтобы она переоформила на имя других лиц, фирмы оформленные на имя её родственников и знакомых. ФИО35 сказала ей, чтобы она не переживала. Она в свою очередь пригрозила ей, что она обратится в полицию если она не переоформит вышеуказанные фирмы на имя других лиц. Она часто звонила к ФИО35 и ФИО39 и требовала у них в жесткой форме вывести из состава участников и директоров её родственников и знакомых, в ответ ФИО35 сказала, что обязательно это сделает. В последующем они перестали отвечать на её звонки. После этого она в сети Интернет проверяла состав участников вышеуказанных фирм и поняла, что по некоторым фирмам они действительно вывели из состава учредителей и директоров моих родственников и знакомых. ФИО35 ввела её в заблуждение, скрыв от неё свои истинные намерения. Ее родственники в какой-либо деятельности, оформленных на их имя коммерческих организаций, участия не принимали, так как они были также введены ФИО35 в заблуждение. В последующем она узнала, что они использовались ею в схеме обналичивания денежных средств, так как по указанным фирмам налоговыми инспекциями были проведены проверки. Её родственникам и знакомым приходили письма и повестки о вызове в налоговые инспекции (Блок 2, т. 2, л.д. 176-181).
Показаниями подсудимого ФИО39, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым допрошенный ранее в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника показал, что он работал в офисе у своей сестры ФИО35 на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>. Работая в офисе у ФИО35 в его функции входило изготовление и подготовка документов на образование либо реорганизацию юридических лиц, а также периодическое посещение налоговой инспекции по <адрес>, для сдачи документов на регистрацию юридического лица. Помимо него указанные функции также выполнял ФИО160 Его деятельность, а также деятельность ФИО161, ФИО1, Свидетель №44 и Свидетель №36 контролировала ФИО35, которая и давала всем указания о выполнении своих функций. В период работы в офисе у ФИО35 им вместе с ФИО1, в период с начала 2016 года по сентябрь 2017 года, были подготовлены документы на создание либо реорганизацию следующих коммерческих организаций: ООО «Евроспецстрой», ООО «ФИО164 компания Лазурь», ООО «Монолит», ООО «Промсервис», ООО «Стд ФИО265», ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», ООО «Инком», ООО «Азимут-Трейд», ООО «Мостдорстрой», ООО «Альянс ФИО265», ООО «Профиль», ООО «Вымпел», ООО «Опт-Торг-Юг», ООО «Милан», ООО «Палермо», ООО «Легион», ООО «Амирторг», ООО «Роспромстрой», ООО «Стандарт», ООО «Альянс», ООО «Никос», ООО «Пеликан», ООО «Муги», ООО «Хами», ООО «Эрпели», ООО «Махи», ООО «Урма», ООО «Амсар», ООО «Милена», ООО «Борч», ООО «Сонгути», ООО «Мари», ООО «Кортис», ООО «Тобот», ООО «Малкамуд», ООО «Паритет», ООО «Сословие-Гарант», ООО «Харчиго», ООО «Мика», ООО «Контур плюс», ООО «Арпион», ООО «Алеон», ООО «Цсп», ООО «Наби», ООО «Алик», ООО «Бригантина», ООО «Бархан», ООО «Амико», ООО «Джалган», ООО «Арач», ООО «Юг-101», ООО «Фалфан», ООО «Крампус», ООО «Энжерук», ООО «Инвесткапиталгрупп», ООО «Южстройком», ООО «Союзспецстрой», ООО «Су 156», ООО «Инвестпартнергрупп», ООО «Деп», ООО «Перспектива», ООО «Алмакс», ООО «Део» и ООО «Комито». Для осуществления финансовых операций использовались расчетные счета следующих подконтрольных ФИО35 коммерческих предприятий: ООО «Легион», ООО «Арач», ООО «Диклосмта», ООО «Союзспецстрой», ООО «Каскад», ООО «Клининг-М», ООО «Импаст», ООО «Лазурь», ООО «Евроспецстрой», ООО «Промсервис», ООО «Самтек», ООО «Эсма», ООО «Милена», ООО «Ансалта», ООО «Пеликан», ООО «Стройсбытсервис», ООО «Халипат», ООО «Алик», ООО «Амико», ООО «Магнит», ООО «Малкамуд», ООО «Мари», ООО «Сонгути», ООО «Паритет», ООО «Мика», ООО «Махи», ООО «Гестола», ООО «Диликс», ООО «Кортис», ООО «Стройдеталь», ООО «Палермо», ООО «Контур плюс», ООО «Юг-101», ООО «Цанта», ООО «Наби», ООО «Филадельфия», ООО «Алеон», ООО «Деп», ООО «Авалон», ООО «Борч», ООО «Аст», ООО «Стандарт», ООО «Амсар», ООО «Муги», ООО «Амирторг», ООО «Альянс», ООО «Кит», ООО «Вымпел», ООО «Дэкард», ООО «Кмс стальстрой», ООО «Кубачи Артель», ООО «Монолит», ООО «Инвестпартнергрупп», ООО «Су 156», ООО «Южстройком», ООО «Диамант», ООО «Опт-Торг-Юг», ООО «Урма», ООО «Эмпро», ООО «Мостдорстрой», ООО «Стд ФИО265», ООО «Инвесткапиталгрупп», ООО «Профиль», ООО «Альянс ФИО265», ООО «Перспектива», ООО «Алмакс», ООО «Део», ООО «Сословие гарант», ООО «Бархан», ООО «Малкамуд», ООО «Мика», ООО «Сонгути», ООО «Гестола», ООО «Тобот» и ООО «Бригантина». По некоторым организациям финансовые операции были совершены по некоторым не были, в связи с тем, что в офисе у ФИО35 был проведен обыск и в используемых кабинетах было изъято большое количество документации на многие коммерческие организации: учредительные документы, ФИО258 на выполнение работ, оказание услуг, на поставку различных товаров и ФИО164 материалов, а также товарные накладные, счета фактуры и т.д. Некоторые организации к ним никакого отношения не имеют, а именно ООО «Империя», ООО «Нуцал», ООО «Триумф сити», а также другие предприятия. Некоторые предприятия использовались для обналичивания денежных средств, однако к их регистрации ни он, ни сотрудники офиса ФИО35 не имеют никакого отношения. Такую именно фирму он может вспомнить как ООО «Клининг-М». Также ФИО35 совершала перерегистрацию коммерческих организаций из налоговых инспекций РД в другие регионы РФ, однако расчетные счета некоторых таких фирм открывались в <адрес> и все финансовые операции производились на территории <адрес>. Фактически никаких операций за пределами РД не производилось. В период до января 2017 года офис ФИО35 располагался по адресу: <адрес>, а после уже на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес> «ж» <адрес>. В ПАО «ВТБ24», он снимал по кассовым чекам суммы денежных средств, для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно по кассовым чекам ООО «Эмпро» ДД.ММ.ГГГГ - 895 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 910 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 958 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 997 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 870 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 996 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 995 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 993 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 990 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 995 000 рублей. По кассовым чекам ООО «Сонгути» ДД.ММ.ГГГГ - 997 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 999 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 986 700 рублей. По кассовым чекам ООО «Кортис» ДД.ММ.ГГГГ - 990 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 985 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 990 000. По кассовым чекам ООО «Стройдеталь» ДД.ММ.ГГГГ - 898 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 915 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 984 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 990 000 рублей. По кассовым чекам ООО «Малкамуд» ДД.ММ.ГГГГ - 884 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 887 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 820 400 рублей. По кассовым чекам ООО «Диликс» ДД.ММ.ГГГГ - 983 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 980 000 рублей. По кассовому чеку ООО «Мика» ДД.ММ.ГГГГ - 915 000 рублей. С начала 2016 года он работал в офисе у ФИО35 Кабинеты офиса располагались на 9 этаже торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>. Помимо него и ФИО35 в указанном офисе работали ФИО257 К.М., ФИО160, Свидетель №36 и Свидетель №44 В его функции входило изготовление и подготовка документов на образование либо реорганизацию юридических лиц. Также он периодически посещал налоговую инспекцию по <адрес> для сдачи документов на регистрацию юридического лица. Помимо него, в офисе ФИО35, указанные функции также выполнял ФИО160 Его деятельность, а также деятельность ФИО161, ФИО1, Свидетель №44 и Свидетель №36 контролировала ФИО35, которая и давала всем указания о выполнении своих функций. На работу его пригласила ФИО35 Он готовил документы на многие коммерческие предприятия, в том числе общества с ограниченной ответственностью: «Инвесткапиталгрупп» - ИНН 0573007341, «Альянс ФИО265» - ИНН 0554001418, «Профиль» - ИНН 0554001538, «Вымпел» - ИНН 0572013208, «Опт-Торг-Юг» - ИНН 0572012395, «Милан» - ИНН 0572003577, «Перспектива» - ИНН 0573008472, «Палермо» - ИНН 0508013930, «Амирторг» - ИНН 0508013955, «Стандарт» - ИНН 0543017335, «Альянс» - ИНН 0508013962, «Никос» - ИНН 0508013970, «Эмпро» - ИНН 0508014010, «Пеликан» - ИНН 0508013987, «Махи» - ИНН 0508014042, «Сословие-гарант» - ИНН 0570005307, «Наби» - ИНН 0508012736, «Алик» - ИНН 0520004361, «Бригантина» - ИНН 0510011881, «Бархан» - ИНН 0520004379 и «Амико» - ИНН 0508014194 и некоторые другие. В разговоре ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут, он обсуждает с ФИО35 рабочие моменты. Обсуждают фирмы. Он готовил следующие документы при образовании юридических лиц: заявление на открытие, приказы, решение о создании, устав. В разговоре ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 09 минут, он говорит с ФИО35 о том, чтобы он нашел директора фирмы «Стройдеталь» и привез его в ФИО266. Для чего он ей нужен был, он не помнит. В разговоре ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 11 минут, с ФИО35 и ФИО161, речь идет о снятии денежных средств. Он открывал расчетные счета в ФИО266, но по каким именно фирмам не помнит, действовал по доверенности либо находясь на должности главного бухгалтера. Он снимал денежные средства ООО «Эмпро», ООО «Сонгути», ООО «Кортис», ООО «Стройдеталь», ООО «Малкамуд», ООО «Диликс» и ООО «Мика» в кассе ФИО266 «ВТБ24». Просила об этом его ФИО35 Снятые денежные средства в наличной форме он передавал либо самой ФИО35, либо людям, которых называла ФИО35 При знакомствах он иногда представляется ФИО201 (Блок 3, т.2, л.д. 144-152).
Виновность ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161 в содеянном подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- Заключение эксперта за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого следует, что общая сумма поступивших денежных средств, согласно представленным выпискам, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2 662 715 313,79 рублей; - общая сумма снятых в наличной форме денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 973 505 550,75 рублей; - сумма извлеченного дохода, при условии, что доход составлял 6% (процентов), от суммы денежных средств снятых наличными, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 58 410 333,05 рублей; - сумма извлеченного дохода за оказание услуг по дальнейшему перечислению поступивших денежных средств, на расчетные счета юридических и физических лиц, при условии, что доход составлял 1,5% (процента), от суммы перечисленных денежных средств, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 23 935 512,67 рублей; - общая сумма извлеченного дохода от обналичивания и перечисления денежных средств на счета юридических и физических лиц, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 82 345 845,72 рублей (Блок № том № л.д.75-174);
- Заключение эксперта за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого следует, что: - в графах «образец подписи» ФИО35 и «подпись клиента» в карточке с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286921 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 500 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 1684251 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 500 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286925 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 500 000 рублей ФИО161, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286913 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 480 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286907 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 770 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286916 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 561 740 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286910 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 4 100 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – НМ 0288704 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 174 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288701 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7 617 456 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684300 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 11 678 493 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684297 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 960 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684298 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7 250 500 рублей ФИО35,- в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684295 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 4 981 092 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684294 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 300 000 рублей ФИО161, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684292 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 333 333 рублей ФИО161, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684291 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 8 103 103 рублей 11 копеек ФИО161, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684289 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 10 007 065 рублей ФИО35,- в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684283 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 5 072 000 рублей ФИО161, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684279 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 700 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684273 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 884 716 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684274 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 670 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684276 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 000 547 рублей ФИО35,- в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684268 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 560 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – НО 1684267 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 5 321 121 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684263 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 800 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684265 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 10 130 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684258 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 231 600 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684259 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 230 887 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684257 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 5 404 115 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684254 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 6 727 750 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286905 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 979 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286901 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 940 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке –№ НМ 0286903 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 900 000 рублей ФИО35. - в графах «образец подписи ФИО35» и «подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей Свидетель №7, ФИО35 и оттиска печати – ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ.- в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286878 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 5 000 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286877 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 150 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288675 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 022 413 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288751 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 7 280 186 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288672 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 100 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288670 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 964 800 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288673 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 5 000 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288752 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 10 024 754 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288669 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 6 548 950 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288667 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 16 584 297 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288666 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 000 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288659 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 9 390 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288663 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 986 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288665 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 16 185 988 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288657 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 17 641 086 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288656 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 893 542 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288660 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 798 500 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288652 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 031 703 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288654 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 246 501 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288653 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 5 000 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286900 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 700 000 рублей ФИО161, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286898 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 500 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288651 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 478 570 рублей ФИО161, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286893 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 7 187 614 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0286897 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 680 000 рублей ФИО35. - в графах «подпись ФИО35» в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Урма» согласно которой генеральный директор Свидетель №13 уполномочивает ФИО35, помимо прочего, предоставлять в ФИО266 расчетные/платежные документы в рублях и иностранной валюте, получать выписки по расчетному счету №. - в графах «образец подписи ФИО35» в карточке с образцами подписей ФИО8 и ФИО35 и оттиска печати - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288161 – ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 000 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288174 – ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 290 000 рублей ФИО161, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288172 – ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 708 000 рублей ФИО161, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288153 – ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 688 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288157 – ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 850 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288158 – ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 875 000 рублей ФИО35, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 0288160 – ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 920 000 рублей ФИО35. - в графах «подпись уполномоченного сотрудника о согласии на работу в системе ФИО37» и «подпись клиента главного бухгалтера ФИО37, действующей на основании доверенности» в заявлении о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО36,- в графе «главный бухгалтер ФИО36» в описи документов ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ, - в графе «Руководитель организации/Уполномоченное лицо ФИО37» в информационных сведениях клиента-юридического лица ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ, - в графе «Руководитель организации/Уполномоченное лицо ФИО36» в сведениях о бенефициарном владельце – ООО «Диклосмта» ФИО38 от имени ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, - в графе «подпись клиента (уполномоченного представителя клиента ФИО36» в опросном листе для клиента – ООО «Диклосмта» от имени ФИО36ДД.ММ.ГГГГ, - в графе «Образец подписи ФИО37» и «подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей ФИО37 и оттиска печати – ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456883, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456891, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456896, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456898, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456899, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456889, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5755601, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456895, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5755881, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456879, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456890, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456885, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456882, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 460 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456884, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5755603, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456897, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37, - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке - ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456878, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37. - в графах «образец подписи ФИО37» и «подпись клиента, владельца счета» в карточке с образцами подписей ФИО37 и оттиска печати – ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «главный бухгалтер ФИО37» в заявлении об отказе от получения счет фактур за услуги ФИО266 – ООО «Кубачи Артель» от имени главного бухгалтера ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ;- в графе «руководитель организации / уполномоченной лицо ФИО37» в информационных сведениях клиента – ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графах «подпись уполномоченного сотрудника о согласии на работу в системе» и «подпись клиента главного бухгалтера ФИО37» в заявлении о присоединении клиента – ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «Документы сдал: главный бухгалтер ФИО36» в описи документов – ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «руководитель организации/уполномоченной лицо ФИО36» в сведениях о бенефициарном владельце – ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «подпись клиента (уполномоченного представителя клиента) ФИО36» в опросном листе для корпоративного клиента – ООО «Кубачи Артель» от имени клиента ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей;- в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 488 500 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 485 700 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 485 500 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 488 500 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 489 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 364 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 488 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 489 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 489 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 488 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 400 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 84 000 рублей;- в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. - в графах «подпись уполномоченного сотрудника о согласии на работу в системе» и «подпись клиента (уполномоченного представителя клиента) генерального директора ФИО39, действующего на основании доверенности» в заявлении о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Эсма» от имени ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «документы сдал: главный бухгалтер ФИО36» в описи документов – ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «руководитель организации/уполномоченное лицо ФИО37» в информационных сведениях клиента – ООО «Эсма» - от имени уполномоченного лица организации ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «подпись клиента (уполномоченного представителя Клиента) ФИО36» в опросном листе для корпоративного клиента – ООО «Эсма»; - в графе «руководитель организации/уполномоченное лицо ФИО36» в сведениях о бенефициарном владельце – ООО «Эсма» - ФИО40, от имени ФИО36, от ДД.ММ.ГГГГ; - в графах «образец подписи ФИО37» и «подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписи ФИО37 и оттиска печати – ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 35 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 530 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 429 283 рублей 87 копеек; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 400 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 370 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 408 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 380 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 500 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– ВЖ № - ООО «Эсма» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей. - в графах «подпись уполномоченного сотрудника о согласии на работу в системе» и «подпись клиента (уполномоченного представителя клиента) главного бухгалтера ФИО37, действующей на основании доверенности» в заявлении о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «документы сдал: главный бухгалтер ФИО36» в описи документов – ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «Руководитель организации/Уполномоченное лицо ФИО37» в информационных сведениях клиента ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «Руководитель организации/Уполномоченное лицо ФИО36» в сведениях о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «Подпись клиента (уполномоченного представителя Клиента» ФИО36» в опросном листе для корпоративного клиента – ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графах «образец подписи ФИО37» и «подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписи ФИО37 и оттиска печати ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 420 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Чек Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Чек Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40702810160320002806от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «Халипат» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей.- в графе «главный бухгалтер ФИО37» в заявлении об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО266 от ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «Руководитель организации/Уполномоченное лицо ФИО37» в информационных сведениях клиента юридического лица ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графах «подпись уполномоченного сотрудника о согласии на работу в системе» и «подпись клиента (уполномоченного представителя клиента) главного бухгалтера ФИО37, действующей на основании доверенности» в заявлении о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «КМС САЛЬСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «Документы сдал: главный бухгалтер ФИО36» в описи документов – ООО «Кмс Стальстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графе «подпись клиента (уполномоченного представителя клиента ФИО36)» в опросном листе для корпоративного клиента ООО «КМС САЛЬСТРОЙ» от имени ФИО36, от ДД.ММ.ГГГГ; - в графах «образец подписи ФИО37» и «Подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей ФИО37 и оттиска печати ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 185 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 400 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 400 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 400 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 400 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 400 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 400 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 485 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 480 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 460 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 485 200 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 487 500 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей; - в графах «подписи» и «указанную в настоящем чеке сумму получил» в чеке –– Вж № - ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО37 490 000 рублей. - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684157 – ООО «Легион» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 285 000 рублей ФИО35, - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НО 1684153 – ООО «Легион» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 547 000 рублей ФИО35, выполнены ФИО464 (ФИО465) ФИО176. -в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» денежного чека № НМ 4040119 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 895 000 рублей ФИО39, - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 4040122 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 910 500 рублей ФИО39, - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 4040123 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 958 000 рублей ФИО39, - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 4040112 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 997 000 рублей ФИО39, - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 4040117 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 870 600 рублей ФИО39, - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 4040113 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 996 800 рублей ФИО39, - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 4040106 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 995 000 рублей ФИО39, - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 4040111 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 993 000 рублей ФИО39, - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 4040102 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 990 000 рублей ФИО41, - в графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» в денежном чеке – № НМ 4040103 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 995 000 рублей ФИО39, вероятно выполнены ФИО39 (Блок № том № л.д.224 – том № л.д.250);
- результаты осмотра и прослушивания телефонных переговоров, абонентских номеров используемых в своей преступной деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.1-141);
- результаты обыска в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский» филиал ПАО «ВТБ24», по адресу: <адрес>№, в ходе которого были изъяты выписки движения денежных средств по расчетным счетам коммерческих предприятий, денежные чеки, платежные кассовые и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.155-164);
- результаты обыска по месту жительства ФИО35, по адресу: <адрес>о, <адрес> ходе которого были изъяты платежные поручения, карточки с банковскими реквизитами организаций, выписки по расчетным счетам коммерческих организаций, информационные листы для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», мобильные телефоны, ноутбук, ежедневники с рукописными записями, где обозначаются суммы поступивших денежных средств, проценты за оказанные услуги, сумма извлеченного дохода, данные заказчиков и т.д., отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.38-44);
- результаты обыска в павильоне № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, в ходе которого были изъяты сим-карты, списки коммерческих организаций, ежедневники, выписки движения денежных средств по расчетным счетам коммерческих предприятий, платежные поручения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.237-243);
- результаты обыска в павильоне № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, в ходе которого были изъяты ФИО258 на выполнение работ, оказания услуг, субподряда и поставки товаров, банквоские ордера, платежные поручения, приказы коммерческих организаций об их создании, о возложении обязанностей на генеральных директоров и бухглатеров, выписки движения денежных средств по расчетным счетам коммерческих предприятий, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и о государственной регистрации ряда коммерческих предприятий, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ, акты сверок, сим-карты, банковские карты, офрмленные на подставных лиц, большое количество печатей подконтрольных коммерческих предприятий, чековые книжки, тетради, уведомления о регистрации юридических лиц, ежедневники, записные книжки, флэш карты, телефоны, жесткие диски, ноутбуки, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.4-17);
- результаты осмотра предметов и документов, изъятых в ходе проведенного обыска № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.3-30);
- результаты осмотра предметов и документов, изъятых в ходе проведенных обысков в павильонах №№, 908 торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.31-54);
- результаты осмотра предметов, документов, печатей изъятых в ходе проведенных обысков, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, где помимо прочего описывается информация о ежедневниках, обнаруженных и изъятых в женской сумке, принадлежащей ФИО35, в которых описывается информация о процентных ставках за оказанные преступной ФИО265 услуги, суммах поступлений и выдачи, дата операции, наименования подконтрольных фирм-однодневок, а также информация о заказчике (Блок № том № л.д.55-78);
- результаты осмотра предметов и документов, изъятых в ходе проведенных обысков в кредитно-кассовом офисе Махачкалинский ПАО «ВТБ24», по месту жительств ФИО35 и ФИО161, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.126-137);
- результаты осмотра предметов, документов, печатей изъятых в ходе проведенных обысков в павильоне № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>: ноутбуках, жестких дисках, мобильных телефонов, флэш накопителей, печатей, фирменных конвертов и пластиковвых карт сотовых операторов, банковских карт и т.д., отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.138-144);
- результаты осмотра предметов и документов, изъятых в ходе проведенных обысков, отраженные в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, в котором помимо прочего, описывается информация о мобильном приложении обмена голосовыми и текстовыми сообщениями «WhatsApp», установленного в мобильном телефоне «Самсунг», используемого ФИО35 в преступных целях, обнаруженного и изъятого в ходе проведенного обыска по месту жительства ФИО35, по адресу: <адрес>о, <адрес>. Указанная информация в протоколе осмотра зафиксирована в виде скриншотов (Блок № том № л.д.146-169);
- результаты выемки документов, по расчетным счетам ООО «Перспектива», ООО «Алмакс», ООО «Део» и ООО «Комито», в Дагестанском ОСБ № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>№, в ходе которой были изъяты заверенные выписки движения денежных средств за весь период, платежные поручения, все платежные кассовые и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов с момента открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.22-25);
- результаты выемки документов, по расчетному счету ООО «Легион», в ООО КБ «Кредитинвест», по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО185№, в ходе которой были изъяты заверенная выписка движения денежных средств за весь период, платежные поручения, все платежные кассовые и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета с момента открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.44-47);
- результаты выемки документов, по расчетным счетам ООО «Авалон», ООО «Альянс», ООО «Амирторг», ООО «Амсар», ООО «Ансалта», ООО «Аст», ООО «Борч», ООО «Кит», ООО «Муги», ООО «Пеликан», ООО «Стандарт», ООО «Урма», ООО «Хами», ООО «Эмпро», ООО «Эрпели», ООО «Легион», ООО «Балхаммат», ООО «Вымпел», ООО «Гранд», ООО «Гросс», ООО «Диклосмта», ООО «Дэкард», ООО «Импаст», ООО «Империя», ООО «Каскад», ООО «Клининг-М», ООО «Кмс стальстрой», ООО «Кубачи Артель», ООО «Милена», ООО «Монолит», ООО «Нуцал», ООО «Самтек», ООО «Сервис Юг», ООО «ФИО218 консалт», ООО «Стройсбытсервис», ООО «Прима», ООО «Триум сити», ООО «Халипат», ООО «Шан», ООО «Эсма», ООО «Евроспецстрой», ООО «Инвестпартнергрупп», ООО «Лазурь», ООО «Промсервис», ООО «Союзспецстрой», ООО «Стандарт-Ойл», ООО «Су 156» и ООО «Южстройком», в Дагестанском ОСБ № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>№, в ходе которой были изъяты заверенные выписки движения денежных средств за весь период, платежные поручения, денежные чеки, все платежные кассовые и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов с момента открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.117-124);
- результаты выемки документов, по расчетным счетам ООО «Инвесткапиталгрупп», ООО «Перспектива», ООО «Алмакс», ООО «Део», ООО «Альянс ФИО265», ООО «Альянс», ООО «Вымпел», ООО «Империя», ООО «Клининг-М», ООО «Мостдорстрой», ООО «Опт-Торг-Юг», ООО «Профиль», ООО «Сословие гарант», ООО «Стандарт», ООО «Стд ФИО265», ООО «Урма», ООО «Эмпро» и ООО «Легион», в кредитно-кассовом офисе Махачкалинский ПАО «ВТБ24», по адресу: <адрес>№, в ходе которой были изъяты заверенные выписки движения денежных средств за весь период, платежные поручения, денежные чеки, все платежные кассовые и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов с момента открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.15-18);
- результаты выемки документов, по расчетному счету ООО «Роспромстрой» в Махачкалинском филиале ФИО266 ПАО «Возрождение», по адресу: <адрес>№, в ходе которой были изъяты выписка движения денежных средств за весь период, платежные поручения, все платежные кассовые и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета с момента открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.216-218);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенных выемок в ФИО266, отраженные в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.103-148);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенных выемок в ФИО266, отраженные в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.225-227);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенных выемок в ФИО266, отраженные в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.238-239);
- результаты выемки документов ООО «Гранд», ООО «Дэкард», ООО «Импаст», ООО «Империя», ООО «Каскад», ООО «Клининг-М», ООО «Роспромстрой», ООО «Сословие-Гарант», ООО «Стройсбытсервис» и ООО «Стандарт-Ойл» в ИФНС России по <адрес>, в ходе которой изъяты учредительные и регистрационные документы указанных коммерческих орагнизаций, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.9-13);
- результаты выемки документов ООО «Зидьян Сервис» и ООО «Кмс Стальстрой» в ИФНС России по <адрес>, в ходе которой изъяты учредительные и регистрационные документы указанных коммерческих орагнизаций, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.77-80);
- результаты выемки документов ООО «Балхамат», ООО «Опт-Торг-Юг», ООО Нуцал», ООО «Диклосмта», ООО «Триумф сити» и ООО «Вымпел» в ИФНС России по <адрес>, в ходе которой изъяты учредительные и регистрационные документы указанных коммерческих орагнизаций, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.123-126);
- результаты осмотра документов изъятых в ходе проведенных выемок в ИФНС России по <адрес>, в ИФНС России по <адрес> и в ИФНС России по <адрес>, отраженные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.1-10);
- результаты выемки документов ООО «Халипат» и ООО «Промсервис» в МРИ ФНС России № по <адрес>, в ходе которой изъяты учредительные и регистрационные документы указанных коммерческих орагнизаций, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.48-49);
- результаты выемки документов, по расчетным счетам ООО «Бригантина» и ООО «Арач» в Дагестанском отделении Северо-Кавказского филиала ПАО АКБ «Связь-ФИО266», в ходе которой были изъяты выписка движения денежных средств за весь период, платежные поручения, денежные чеки, все платежные кассовые и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета с момента открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.111-114);
- результаты осмотра документов изъятых в ходе проведенной выемки в Дагестанском отделении СевероКавказского филиала ПАО АКБ «Связь-ФИО266», отраженные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.27-29);
- результаты выемки документов, по расчетным счетам ООО «Мика», ООО «Малкамуд», ООО «Кортис», ООО «Диликс», ООО «Контур плюс», ООО «Деп», ООО «Гестола», ООО «Бархан», ООО «Безон», ООО «Альянс ФИО265», ООО «Филадельфия», ООО «Тобот», ООО «Стройдеталь», ООО «Сонгути» и ООО «Палермо», в кредитно-кассовом офисе Махачкалинский ПАО «ВТБ24» в ходе которой были изъяты заверенные выписки движения денежных средств за весь период, платежные поручения, денежные чеки, все платежные кассовые и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов с момента открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.42-45);
- результаты выемки документов, по расчетным счетам ООО «Алеон», ООО «Алик», ООО «Амико», ООО «Арач», ООО «Бархан», ООО «Вильнюс», ООО «Гестола», ООО «Деп», ООО «Диамант», ООО «Диликс», ООО «Контур плюс», ООО «Кортис», ООО «Магнит», ООО «Малкамуд», ООО «Мари», ООО «Махи», ООО «Мика», ООО «Наби», ООО «Палермо», ООО «Паритет», ООО «Сонгути», ООО «Стройдеталь», ООО «Филадельфия», ООО «Цанта» и ООО «ЮГ-101» в Дагестанском ОСБ № ПАО «Сбербанк России» в ходе которой были изъяты заверенные выписки движения денежных средств за весь период, платежные поручения, денежные чеки, все платежные кассовые и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов с момента открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.77-83);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенных выемок в ПАО «ВТБ24» и ПАО «Сбербанк России», отраженные в протоколе осмотра ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.190-200);
- результаты выемки документов ООО "Монолит", ООО "Прима", ООО «Евроспецстрой», ООО "Лазурь", ООО "Союзспецстрой", ООО "Южстройком", ООО "Авалон, ООО "Альянс", ООО "Амирторг", ООО "Амсар", ООО "Ансалта", ООО "Аст", ООО "Борч", ООО "Пеликан", ООО "Урма", ООО "Хами", ООО "Эмпро", ООО "Эрпели", ООО "Легион", ООО "Вымпел", ООО "Сервис ЮГ", ООО "Триумф-сити", ООО "Альянс ФИО265", ООО «Профиль», ООО «Инвестпартнергрупп», ООО "Су 156", ООО "Кит", ООО "Мостдорстрой", ООО "Муги", ООО "Стандарт", ООО "Стд ФИО265", ООО "Гросс", ООО "Промсервис", ООО "Милена", ООО "Кубачи Артель", ООО "Эсма", ООО Бригантина», ООО «Малкамуд», ООО «Кортис», ООО «Гестола», ООО «Мари», ООО «Арач», ООО «Бархан», ООО «Харчиго», ООО «Диагноз», ООО «Стройдеталь», ООО «Антураж», ООО «Азимут-Трейд», ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», ООО «Аметист», ООО «Армавир», ООО «Проматек», ООО «Эрос», ООО «Алеон», ООО «Сонгути», ООО «Филадельфия», ООО «Негус», ООО «Тобот», ООО «Джалган», ООО «Амико», ООО «Диликс», ООО «Арпион», ООО «Умт-7», ООО «Фалфан», ООО «Паритет», ООО «Энжерук», ООО «ЮГ-101», ООО «Контур плюс», ООО «Алик», ООО «Вильнюс», ООО «Цанта», ООО «Диамант», ООО «Палермо», ООО «Махи», ООО «Деп», ООО «Безон», ООО «Мика», ООО «Цсп», ООО «Крампус», ООО «Наби» и ООО «ФИО239» в ИФНС России по <адрес>, в ходе которой изъяты учредительные и регистрационные документы указанных коммерческих орагнизаций, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.1-28);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенной выемки в ИФНС России по <адрес>, отраженные в протоколе осмотра ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.37-59);
- результаты выемки документов ООО «Инком», ООО Никос», ООО Алмакс», ООО «Перспектива», ООО Део», ООО «Комито» и ООО «Милан» в ИФНС России по <адрес>, в ходе которой изъяты учредительные и регистрационные документы указанных коммерческих организаций, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.154-157);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенной выемки в ИФНС России по <адрес>, отраженные в протоколе осмотра ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.123-126);
- результаты выемки документов, по расчетным счетам ООО «Цсп» и ООО «Умт-7» в АО «Тинькофф ФИО266» в ходе которой были изъяты выписки движения денежных средств за весь период, все платежные кассовые и иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов с момента открытия по настоящее время в оригиналах, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.137-139);
- результаты осмотра документов изъятых в ходе проведенной выемки в АО «Тинькофф ФИО266», отраженные в протоколе осмотра ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.240-241);
- результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещения» в павильоне № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, в ходе чего изъяты следующие предметы и документы: большое количество учредительных и регистрационных документов коммерческих организаций подконтрольных преступной ФИО265 в составе ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161, товарные накладные, ФИО258 на выполнение работ, оказание услуг, поставки, подряда, купли-продажи, товарные накладные, счета-фактуры, печати коммерческих организаций, чековые книжки и иная финансовая документаций, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО35, ФИО161, ФИО39 и ФИО1, отраженные в протоколе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.14-18);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещения» в павильоне № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, отраженные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.2-19);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещения» в павильоне № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, отраженные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.20-44);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещения» в павильоне № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, отраженные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.45-64);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещения» в павильоне № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, отраженные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.65-132);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещения» в павильоне № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, отраженные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.133-181);
- результаты осмотра документов, изъятых в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещения» в павильоне № торгового центра «Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, отраженные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (Блок № том № л.д.182-249);
вещественные доказательства, документы: Свидетельство о постановке на налоговый учет организации ООО «Су 156», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Су 156», Приказы ООО «Су 156» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО161, Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Су-156» на 4 л., Решения единственного учредителя ООО «Су-156» на 2 л., ФИО281 паспорта Свидетель №3, Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Су-156» на 4 л., Выписки из ЕГРЮЛ ООО «Су-156» на 7 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Су-156» на 4 л., Устав ООО «Су-156» на 17 л., Информация об идентификационном коде на имя ФИО161, Свидетельство о постановке на налоговый учет организации ООО «Инвестпартнергрупп», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Инвестпартнергрупп», Приказы ООО «Инвестпартнергрупп» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО161, ФИО281 паспорта Свидетель №4, Решение единственного учредителя ООО «Инвестпартнергрупп», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Инвестпартнергрупп» на 3 л., Устав ООО «Инвестпартнергрупп» на 18 л., Оттиски печати ООО «Инвестпартнергрупп», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Инвестпартнергрупп» на 3 л., Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Инвестпартнергрупп» на 4 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Инвестпартнергрупп» на 4 л., Решение единственного учредителя ООО «Инвестпартнергрупп», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Инвестпартнергрупп» на 4 л., Заявление о присоединении ООО «Инвестпартнергрупп» в ПАО «Сбербанк» на 8 л., Реквизиты ООО «Инвестпартнергрупп» в ПАО «Сбербанк», Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Клининг-М», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Клининг-М», Приказ ООО «Клининг-М», Решение № ООО «Клининг-М», Приказ ООО «Клининг-М», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Клининг-М» на 4 л., ФИО281 паспорта ФИО42, Устав ООО «Клининг-М» на 16 л., Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Клининг-М» на 4 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Клининг-М» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Клининг-М» на 4 л., Приказ ООО «Клининг-М», Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Стандарт-Ойл», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Стандарт-Ойл», Решение единственного учредителя ООО «Стандарт-Ойл», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стандарт-Ойл» Решение единственного учредителя ООО «Стандарт-Ойл», Устав ООО «Стандарт-Ойл» на 15 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Стандарт-Ойл» на 3 л., Приказы ООО «Стандарт-Ойл» на 2 л., Доверенность ООО «Стандарт-Ойл», ФИО281 паспорта ФИО11, Свидетельства о регистрации страхователя в ФОМС РД ООО «Стандарт-Ойл» на 2 л., Извещения о регистрации в качестве страхователя ООО «Стандарт-Ойл» на 6 л., ФИО258 № Д- 16/А2купли-продажи товара на 2 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258 подряда АГ/В/1 на выполнение ФИО164-монтажных работ на 4 л., Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258№-РКМ поставки нефтепродуктов на 3 л., Акт сверки между ООО «Риаком и ООО «Инвестпартнергрупп», Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 № Д-16/А1 купли-продажи товара на 2 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258 купли-продажи товара №П-А/1 на 3 л., ФИО258 купли-продажи товара №П-А/2 на 3 л., ФИО258 поставки ФИО164 материалов №/А/1 на 4 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 субподряда № на 8 л., Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., ФИО258 субподряда №, ФИО258 поставки № У-С/16-1 на 2 л., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258ФИО164 подряда на 5 л., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Акт сверки между ОАО «Махачкалатеплосервис» и ООО «Промсервис»; ФИО281 паспортов - ФИО45, Свидетель №16, ФИО301, ФИО302, ФИО303, ФИО304, ФИО249 Т.М., ФИО305, Свидетель №14, ФИО306, ФИО153, ФИО142, ФИО137, ФИО9, ФИО78, ФИО307, ФИО308, ФИО309, ФИО310, ФИО440, ФИО311, ФИО312, ФИО313, ФИО314, ФИО441, ФИО315, ФИО316, ФИО317, ФИО318, ФИО319, ФИО143, ФИО130, ФИО125, ФИО141, ФИО320, ФИО321, ФИО322, ФИО79, ФИО48, ФИО323, ФИО324, ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО127, ФИО328; Заявление о заключении ФИО258 о предоставлении и обслуживании банковской карты АО «ОТП ФИО266» на 2 л., ФИО258 аренды нежилого помещения на 2 л., ФИО281 свидетельств о гос. регистрации прав на 2 л., Свидетельство о постановке на учет ООО «КАСКАД», Свидетельство о гос. регистрации ООО «КАСКАД», Решение № единственного учредителя ООО «КАСКАД», Приказ № ООО «КАСКАД», Приказ № ООО «КАСКАД», Устав ООО «КАСКАД» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «КАСКАД», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «КАСКАД», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «КАСКАД» на 3 л., Свидетельство о постановке на учет ФИО36, Заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы ООО «Эсма» на 16 л., Свидетельство о постановке на учет ООО «САМТЕК», Свидетельство о гос. регистрации ООО «САМТЕК», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «САМТЕК», Приказ № ООО «САМТЕК», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «САМТЕК» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «САМТЕК» на 2 л., Приказ № ООО «САМТЕК», Решение № единственного учредителя ООО «САМТЕК», Устав ООО «САМТЕК» на 17 л., Трудовой ФИО258 с ген. директором ООО «САМТЕК» на 3 л., Реквизиты в ФИО266 ПАО «СБЕРБАНК» ООО «САМТЕК», Письмо ООО «САМТЕК», Приказ № ООО «САМТЕК», Доверенность ООО «Кубачи Артель» на ФИО36, Приказ № ООО «Кубачи Артель», Доверенность ООО «Сабаб» на ФИО36, Доверенность ООО «Диклосмта» на ФИО36, Приказ № ООО «Диклосмта», Доверенность ООО «КМС Стальстрой» на ФИО36, Доверенность ООО «ЭСМА» на ФИО36, Доверенность ООО «Магнит» на ФИО36, ФИО281 доверенности ООО «САМТЕК» на ФИО1, Доверенность ООО «Халипат» на ФИО36, Доверенность ООО «Мостдорстрой» на ФИО161, Доверенности на получение ЭП на 6 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Промсервис» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Вымпел» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «СТРОЙБЫТСЕРВИС» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ГРОСС» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ДЕП» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ВЫМПЕЛ» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ГРОССЛ» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПРОМСЕРВИС» на 3 л., Реквизиты в ФИО266 ПАО Сбербанк ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ», Расписка в получении документов ООО «ИНКОМ», Доверенности ООО «Диклосмта» на ФИО39 на 2 л., Доверенности ООО «Хасавюртовский вторчермет» на ФИО39 на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «МАХА» на 4 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Мостдорстрой» на 4 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ВЕГА ПЛЮС» на 2 л., Заявление ООО «Союзспецстрой», Заявление ООО «Монолит», ФИО258 купли-продажи ООО «ИНКОМ», Заявление ООО «ИНКОМ», ФИО258 купли-продажи ООО «ФИО164 КОМПАНИЯ «ЛАЗУРЬ» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ДЭКАРД» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Монолит» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «СТД ФИО265», Реквизиты в ФИО266 ПАО ВТБ24 ООО «ПАЛЕРМО», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «СТРОЙОПТ», ФИО258 купли-продажи ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ», Согласие ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ», Заявление ООО «МАГНИТ», Решение единого участника ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», Заявление ООО «ЮЖСТРОЙКОМ», Заявление ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ», ФИО258 купли-продажи ООО «Халипат», ФИО281ФИО258 купли-продажи ООО «САБАБ», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДЕП» на 3 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ВЕГА ПЛЮС, ФИО258 поставки на 3 л., Доверенность от ООО «Махачкалинская ФИО164 Компания» на ФИО161, Заявление ООО «Хасавюртовский вторчермет», Заявление ООО «Диклосмта», Заявление ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП», Заявление «ЮЖСТРОЙКОМ», Заявление «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ», Заявление ООО «САМТЕК», Доверенности ООО «СТД ФИО265» на ФИО161 на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Промсервис» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ЭРОС», ФИО258 купли-продажи ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Доверенность ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», ФИО258 купли-продажи ООО «САБАБ», ФИО281 паспорта ФИО134, ФИО281 свидетельства о гос. регистрации права, ФИО281 паспорта ФИО49 на 2 л., ФИО281 свидетельства о гос. регистрации права на 2 л., ФИО281 доверенности, ФИО258 купли-продажи ООО «Дэкард», ФИО258 купли-продажи ООО «Стандарт-ОЙЛ», ФИО258 купли-продажи ООО «ПРОМСЕРВИС», Доверенность ООО «Мостдорстрой» на ФИО161, ФИО281 доверенности ООО «Мостдорстрой» на ФИО161, ФИО258 купли-продажи ООО «Махачкалинская ФИО164 Компания», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Махачкалинская ФИО164 Компания» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «АЗИМУТ-ТРЕЙД» Заявление Свидетель №4, Выписка из ЕГРЮЛ ООО «СТД ФИО265» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ХАЛИПАТ», Решение единственного участника ООО «ВЕКСЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ФИО258 купли-продажи ООО «Триумф-Сити» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «НУЦАЛ» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Халипат» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Сабаб» на 3 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Декада» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО135, ФИО53ФИО8, Решение № единственного учредителя общества ООО «Опт-торг-юг», Решение № единственного участника ООО «Опт-торг-юг», ФИО258 аренды нежилого помещения на 2 л.; ФИО281 паспортов - Свидетель №7, ФИО116, ФИО42, ФИО329, ФИО330, ФИО96, Свидетель №3, ФИО331, Свидетель №4, ФИО332, ФИО333, ФИО8, ФИО126, ФИО334, Свидетель №2, ФИО335, ФИО125, Свидетель №9, ФИО95, ФИО336, ФИО337, ФИО338, ФИО339, ФИО340, ФИО341, ФИО342, ФИО343, ФИО344, ФИО345, ФИО346, ФИО40, Свидетель №6, Свидетель №30, ФИО122, ФИО11, ФИО97, ФИО347, ФИО90, ФИО348, ФИО138, ФИО334, Свидетель №5, ФИО349, ФИО38, Свидетель №30, ФИО49, ФИО139, ФИО333, ФИО100, ФИО99, ФИО350, ФИО351, ФИО352, ФИО353, ФИО323, ФИО1, ФИО161, Свидетель №1, ФИО354, ФИО355, ФИО356, ФИО357, ФИО358, ФИО359, Свидетельство о постановке на налоговый учет организации ООО «Евроспецстрой», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Евроспецстрой», Выписка ЕГРЮЛ ООО «Евроспецстрой» на 5 л., Реквизиты ООО «Евроспецстрой» в ПАО «Сбербанк», Решение единственного учредителя ООО «Евроспецстрой» на 2 л., Листы записи ООО «Евроспецстрой» на 5 л., ФИО281 паспорта Свидетель №2, Трудовые ФИО258 ООО «Евроспецстрой на 11 л., Приказы ООО «Евроспецстрой» на 2 л., Информация из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Евроспецстрой», Устав ООО «Евроспецстрой» на 17 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сервис Юг», ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Сервис Юг», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «СЕРВИС ЮГ» на 4 л., Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Сервис Юг» на 4 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сервис Юг» на 2 л., Приказы ООО «Сервис Юг» на 2 л., Решение № единственного учредителя ООО «Сервис Юг», Устав ООО «Сервис Юг» на 15 л., Уведомление ООО «Сервис Юг» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «СЕРВИС ЮГ» на 4 л., ФИО281 устава ООО «РосПромСтрой» на 14 л., Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой» на 2 л., Приказы ООО «РосПромСтрой» на 2 л., Выписки из ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой» на 19 л., Решение № единственного учредителя ООО «РосПромСтрой», Согласие, Соглашение об уступке уставного капитала ООО «РосПромСтрой», Уведомление ООО «РосПромСтрой», Устав ООО «РосПромСтрой», Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой», Приказ ООО «Палермо», Устав ООО «Палермо» на 13 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Никос», Устав ООО «Никос» на 14 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Никос», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Никос» на 3 л., Сведения из ЕГРЮЛ ООО «Никос» на 3 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Лавина», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Лавина», Уведомление ООО «Лавина» на 2 л., Приказ ООО «Лавина», Решение № учредителя ООО «Лавина», ФИО281 паспорта ФИО43 на 2 л., ФИО210ФИО43, ФИО281 свидетельства о постановке на налоговый учет ФИО43, Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Лавина» на 2 л., Квитанции о приеме налоговой декларации на 3 л., Чек об оплате, Письмо из почты России, Расчет по страховым взносам за отчетный период ООО «Лавина» на 3 л., ФИО258 аренды нежилого помещения, Акт приема-сдачи в аренду нежилого помещения, ФИО281 свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «АРЕАКОМ», Список участников ООО «Лавина», Устав ООО «Лавина» на 8 л., ФИО281 паспорта ФИО44 на 2 л., ФИО53ФИО44, Свидетельство о постановке на учет ООО «Никос», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Никос» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Никос», Сведения из ЕГРЮЛ ООО «Никос» на 3 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Никос» на 4 л., Приказ ООО «Никос», Решение № единственного учредителя ООО «Никос», Устав ООО «Никос» на 14 л., Уведомление ООО «Никос» на 2 л., Режим работы офисов в ТОЦ «Вегас», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Антураж» на 3 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Антураж», ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ ООО «Антураж», ФИО258 аренды офисного помещения на 11 л., Акт приема-передачи офисного помещения, Правила для арендаторов ТОЦ «ВЕГАС» на 7 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гестола», Заявление в Сбербанк о присоединении ООО «Гестола» на 4 л., Реквизиты в ФИО266 ПАО «Сбербанк России» ООО «Гестола», Опись документов ООО «Гестола», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Гестола», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гестола», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Гестола», Устав ООО «Гестола» на 13 л., ФИО281 трудового ФИО258 с генеральным директором ООО «Гестола» ФИО45 на 4 л., Реквизиты в ФИО266 ВТБ24 ООО «Гестола», ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ ООО «Гестола», Решение № единственного учредителя ООО «Гестола», Приказы ООО «Гестола» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО45,Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Гестола» ФИО45 на 4 л, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мика», Решение № единственного учредителя ООО «Мика», Приказы ООО «Мика» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Мика», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Мика»на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Мика» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мика», Идентификационный код, Устав ООО «Мика» на 12 л., Реквизиты ООО «Мика» в ПАО «ВТБ24», Реквизиты ООО «Мика» в ПАО «Сбербанк России», ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Хами», ФИО281 листов записи ЕГРЮЛ ООО «Хами» на 3 л., ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ ООО «Хами», ФИО281 трудового ФИО258 с генеральным директором ООО «Хами» на 4 л., ФИО281 уведомления ООО «Хами», ФИО281 устава ООО «Хами» на 14 л., Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ 24» ООО «Хами» на 6 л., Образец оттиска печати и подписи ООО «Хами», Приказы ООО «Хами» на 2 л., Решение № единственного учредителя ООО «Хами», ФИО281 паспорта Свидетель №13, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Кортис», Решение № единственного учредителя ООО «Кортис», Приказы ООО «Кортис» на 2 л., Штатное расписание ООО «Кортис», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Кортис» на 4 л., Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Кортис» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Кортис» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Кортис», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Кортис», Уставы ООО «Кортис» на 16 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Кортис» на 2 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Паритет», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Паритет», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Паритет», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Паритет», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Паритет» на 4 л., Реквизиты ООО «Паритет» в ПАО «Сбербанк России», Устав ООО «Паритет» на 13 л., Информационный лист, Образец оттиска печати и подписи ООО «Паритет», ФИО281 уведомления ООО «Паритет» на 2 л., ФИО281 паспорта Свидетель №18, Приказ № ООО «Паритет», Решение № единственного учредителя ООО «Паритет», Приказ № ООО «Паритет», Устав ООО «Паритет» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Паритет» на 2 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сонгути», Штатное расписание ООО «Сонгути», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Сонгути» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сонгути», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Сонгути» на 4 л., Устав ООО «Сонгути» на 12 л., Информационный лист, Реквизиты ООО «Сонгути» в ПАО «Сбербанк России», Заявление о присоединении ООО «Сонгути» в ПАО «Сбербанк России» на 3 л., Опись документов ООО «Сонгути», Реквизиты ООО «Сонгути» в ПАО «ВТБ24», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Малкамуд», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Малкамуд», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Малкамуд», Устав ООО «Малкамуд» на 13 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Малкамуд» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Малкамуд», Информационный лист, Реквизиты ООО «Малкамуд» в ПАО «Сбербанк России», Реквизиты ООО «Малкамуд» в ПАО «ВТБ24», ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Диликс», ФИО281 трудового ФИО258 с генеральным директором ООО «Диликс» на 4 л., ФИО281 листов записи ЕГРЮЛ ООО «Диликс» на 2 л., ФИО281 устава ООО «Диликс» на 13 л., Приказы ООО «Диликс» на 2 л., Решение № единственного учредителя ООО «Диликс», ФИО281 паспорта ФИО46, ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ ООО «Диликс», Карточка предприятия ООО «Диликс», Реквизиты ООО «Диликс» в ПАО «ВТБ 24», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Антураж», ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Антураж», ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО47 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО48, ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Антураж», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Стандарт», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Стандарт», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Стандарт», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Стандарт» на 3 л., Устав – ООО «Стандарт» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Стандарт», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Стандарт» на 4 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Ансалта», Устав – ООО «Ансалта» на 13 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Ансалта» на 13 л., Приказ № – ООО «Ансалта», Приказ № – ООО «Ансалта», Решение № единственного учредителя ООО «Ансалта», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Ансалта» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Ансалта», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Пеликан», Выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Пеликан» на 3 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Пеликан», Приказ № – ООО «Пеликан», Приказ № – ООО «Пеликан», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Пеликан» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Пеликан», Устав – ООО «Пеликан» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Пеликан» на 2 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Шан», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «ШАН» с ФИО39 на 4 л., Приказ № – ООО «Шан», Приказ № – ООО «Шан», Решение № единственного учредителя – ООО «Шан», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Шан», Устав – ООО «Шан» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Шан» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Шан» на 2 л., Квитанция №, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «Альянс», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Альянс», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Альянс», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Альянс» на 4 л., Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» ООО «Альянс» на 4 л., Информационный лист ПАО «Сбербанк» ООО «Альянс» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Альянс», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Альянс» на 2 л., Устав – ООО «Альянс» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Эмпро», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Эмпро» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Эмпро» на 4 л., Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» – ООО «Эмпро» на 4 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Эмпро», Устав – ООО «Эмпро» на 14 л., Приказ № – ООО Авалон», Приказ № – ООО «Авалон», Решение № единственного учредителя – ООО «Авалон»,Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Авалон», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Авалон» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Авалон» на 3 л., Устав – ООО «Авалон» на 13 л.,Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Аст», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Аст» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Аст» на 4 л., Приказ № – ООО «Аст», Приказ № – ООО «Аст», Решение № единственного учредителя – ООО «Аст», Устав – ООО «Аст» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Хами», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Хами» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Хами», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Хами» на 4 л., Устав – ООО «Хами» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Муги», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Муги» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Муги» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Муги» на 4 л., Устав – ООО «Муги» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Део», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Део» на 4 л., Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Део» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «ДЕО» на 4 л., Устав – ООО «Део» на 13 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Део», Приказ № – ООО «Део», Приказ № – ООО «Део», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Прима», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Прима» на 2 л., Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Прима», Устав – ООО «Прима» на 13 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Прима», Приказ № – ООО «Прима», Приказ № – ООО «Прима», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Прима» на 4 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Амирторг», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Амирторг», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Амирторг» на 4 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Амирторг», Приказ № – ООО «Амирторг», Приказ № – ООО «Амирторг», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Амирторг» на 4 л., Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Амирторг» на 2 л., Устав – ООО «Амирторг» на 13 л., ФИО281 паспорта на имя Свидетель №8, ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Инком», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Инком», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации в налоговом органе – ООО «Инком», Сведения об учредителе – физическом лице ФИО9 на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Инком» на 5 л., Расписка в получении документов ООО «Инком», Лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Инком», Решение № единственного учредителя ООО «Инком», Решение № единственного учредителя ООО «Инком», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Инком», Заявление от ФИО9, Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Инком» на 3 л., Устав ООО «Инком» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации в налоговом органе – ООО «Халипат», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Халипат», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Халипат» на 3 л., Приказ № ООО «Халипат», Решение № единственного учредителя о создании ООО «Халипат», Решение № единственного учредителя о создании ООО «Халипат», Решение № единственного учредителя ООО «Халипат», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Халипат» на 3 л., Устав ООО «Халипат» на 7 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации в налоговом органе – ООО «Эсма», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Эсма», Уведомление ООО «Эсма», Уставы ООО «Эсма» на 24 л., ФИО281ФИО258 об учреждении ООО «Эсма» на 3 л., Приказы № ООО «Эсма» на 2 л., Реквизиты в ПАО «Сбербанк» ООО «Эсма», Протокол № общего собрания учредителей ООО «Эсма», Решение о создании ООО «Эсма», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Эсма» на 6 л., Приказ № ООО «Эсма», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Мостдорстрой», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Мостдорстрой», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «Мостдорстрой», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Мостдорстрой» на 7 л., ФИО281 паспорта Свидетель №7, Устав – ООО «Мостдорстрой» на 20 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Мостдорстрой», Приказ № – ООО «Мостдорстрой», Приказ № – ООО «Мостдорстрой», Решение № единственного учредителя – ООО «Мостдорстрой», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Дэкард», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Дэкард», Устав – ООО «Дэкард» на 13 л., ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «Дэкард», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Дэкард», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Дэкард» на 4 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Дэкард», Приказ № – ООО «Дэкард», Приказ № – ООО «Дэкард», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Дэкард» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Дэкард» на 6 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Дэкард» на 2 л., ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Дэкард» на 3 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «РосПромСтрой» на 2 л., Свидетельство о государственной регистрации – ООО «РосПромСтрой», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «РосПромСтрой» на 9 л., Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «РосПромСтрой» на 2 л., Устав – ООО «РосПромСтрой» на 14 л., ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «РосПромСтрой», Решение № единственного учредителя – ООО «РосПромСтрой», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «РосПромСтрой» на 4 л., Приказ № – ООО «РосПромСтрой», ФИО281 паспорта Свидетель №9, Уведомление из территориального органа статистики на 2 л., ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «РосПромСтрой» на 2 л., Решения учредителей об учреждении – ООО «РосПромСтрой» на 6 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Вымпел», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Вымпел», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «Вымпел», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 5 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 3 л., Приказ № – ООО «Вымпел», Уведомление – ООО «Вымпел» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Вымпел» на 4 л., Доверенность – ООО «ВЫМПЕЛ» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 3 л., Приказ № – ООО «Вымпел», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 3 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Вымпел», Решение № единственного учредителя – ООО «Вымпел», Решение № единственного учредителя – ООО «Вымпел», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 3 л., Приказ № – ООО «Вымпел», Решение № единственного учредителя – ООО «Вымпел», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 4 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Вымпел» на 4 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Вымпел», Приказ № – ООО «Вымпел», Приказ № – ООО «Вымпел», Справка – ООО «Вымпел», Реквизиты – ООО «Вымпел» ПАО «Сбербанк России», Устав – ООО «Вымпел» на 17 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Доверенность – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 3 л., Решение № единственного учредителя – ООО «ФИО164 компания Лазурь», Решение № единственного учредителя – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 2 л., Приказ № – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Приказ № – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 5 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 4 л., Уведомление – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 2 л., Устав – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 17 л., ФИО281 паспорта ФИО11, ФИО281 паспорта ФИО49, Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 5 л., Заявление Свидетель №2, Уведомление – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 2 л., Доверенность на имя ФИО1, Решение № единственного учредителя – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Решение № единственного учредителя – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Азимут-Трейд», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале общества – ООО «Азимут-Трейд», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Азимут-Трейд», Решение единственного учредителя № – ООО «Азимут-Трейд», Решение единственного учредителя № – ООО «Азимут-Трейд», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Азимут-Трейд» на 4 л., Уведомление ООО «Азимут-Трейд» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Азимут-Трейд» на 2 л., Письмо-подтверждение, Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Азимут-Трейд» на 4 л., Устав ООО «Азимут-Трейд» на 13 л., ФИО281 паспорта Свидетель №7, ФИО281 паспорта ФИО49, Приказы № ООО «Азимут-Трейд», Приказ № ООО «Азимут-Трейд» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО11, Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «МОНОЛИТ», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «МОНОЛИТ», Доверенность ООО «МОНОЛИТ» на ФИО50, Информационный лист, Реквизиты ООО «МОНОЛИТ» в ПАО «Сбербанк России», Решение единственного учредителя № - ООО «МОНОЛИТ», Приказ № ООО «МОНОЛИТ», Приказ № ООО «МОНОЛИТ», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «МОНОЛИТ» на 3 л., Выписка ЕГРЮЛ ООО «МОНОЛИТ» на 5 л., Листы записи ЕГРЮЛ ООО «МОНОЛИТ» на 3 л., Решение единственного учредителя № - ООО «МОНОЛИТ», Приказ № ООО «МОНОЛИТ», Приказ № ООО «МОНОЛИТ», Устав ООО «МОНОЛИТ» на 17 л., Лист с оттисками печати ООО «Монолит», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Борч», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Борч», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Борч», Реквизиты ООО «Борч» в ПАО «Сбербанк России», Список документов для открытия счета в ПАО «Сбербанк» на 2 л., Информационный лист, Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» ООО «Борч» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Борч», Трудовой ФИО258 с генеральным директором - ООО «Борч» на 4 л., Решение единственного учредителя № - ООО «Борч», Приказ № ООО «Борч», Приказ № ООО «Борч», Устав ООО «Борч» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Альянс ФИО265», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «Альянс ФИО265», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс ФИО265», Выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Альянс ФИО265» на 5 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс ФИО265», Доверенность ООО «Альянс ФИО265», Решение единственного учредителя № - ООО «Альянс ФИО265», Решение единственного учредителя № - ООО «Альянс ФИО265», Заявление Свидетель №3, Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Альянс ФИО265» на 4 л., ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале общества – ООО «Альянс ФИО265», ФИО281 свидетельства о постановке на налоговый учет организации – ООО «Альянс ФИО265», Приказ № – ООО «Альянс ФИО265», Приказ № – ООО «Альянс ФИО265», ФИО281 свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Альянс ФИО265», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Альянс ФИО265» на 4 л., Уведомления ООО «Альянс ФИО265» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО8, Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс ФИО265» на 3 л., Доверенности ООО «Альянс ФИО265» на ФИО161 на 2 л., Устав ООО «Альянс ФИО265» на 17 л., ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Альянс ФИО265», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Азимут-Трейд», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Решение единственного учредителя № - ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Решение единственного учредителя № - ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Уведомление ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Расшифровка кодов ОК ТЭИ ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Трудовой ФИО258 ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» на 4 л., Приказ № ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» на 3 л., Устав ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» на 17 л., Приказ № ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», ФИО281 паспорта ФИО11, ФИО281 паспорта Свидетель №5 ОмаровныДоговора купли-продажи ФИО164 материалов на 110 л., ФИО258 купли-продажи товара на 16 л., ФИО258 купли-продажи ФИО164 материалов на 81 л., ФИО258 купли-продажи товара на 72 л., ФИО258 на 41 л., ФИО258 подряда на 3 л., Счет-фактура №, Товарная накладная №, Счет-фактура №, Товарная накладная № на 2 л., Счет-фактура №, Товарная накладная № на 2 л., Счет-фактура №, Товарная накладная № на 2 л., Счет-фактура №, Товарная накладная № на 2 л., ФИО258 на 3 л., Счет-фактура №, Товарная накладная № на 2 л., ФИО258 купли-продажи товара на 3 л., Товарная накладная № на 2 л., Счет-фактура №, ФИО258 купли-продажи товара на 3 л., Товарная накладная № на 2 л., Счет-фактура № на 2 л., ФИО258 на 2 л., Товарная накладная №, Счет-фактура №, Товарная накладная №, Счет-фактура №, ФИО258 поставки на 2 л., ФИО258 поставки материалов на 2 л., Счет-фактура № на 2 л., Товарная накладная №, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Мари», Реквизиты ООО «Мари» в ПАО «Сбербанк России», Устав ООО «Мари» на 13л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Мари», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Мари» на 4 л., Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Мари» на 3 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Арач», Решение № единственного учредителя – ООО «Арач», Приказ № – ООО «Арач», Приказ № – ООО «Арач», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Арач» на 2 л., Устав – ООО «Арач» на 12 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Арач», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «УМТ-7», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «УМТ-7» на 2 л., Приказ № – ООО «УМТ-7», Приказ № – ООО «УМТ-7», Устав – ООО «УМТ-7» на 13 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Филадельфия», Банковские реквизиты – ООО «Филадельфия» в ПАО ВТБ 24, ФИО281 устава – ООО «Филадельфия» на 13 л., ФИО281 листов записи ЕГРЮЛ – ООО «Филадельфия» на 3 л., ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Филадельфия», ФИО281 паспорта ФИО51, ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Контур плюс», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Контур плюс» на 2 л., Устав – ООО «Контур плюс» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Контур плюс», Решение № единственного учредителя – ООО «Контур плюс», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Контур плюс» на 4 л., Приказ № - ООО «Контур плюс», Приказ № - ООО «Контур плюс», Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Контур плюс» на 2 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Контур плюс» на 2 л., Устав – ООО «Контур плюс» на 12 л., ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ - ООО «Контур плюс», ФИО281 листов записи - ООО «Контур плюс» на 2 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Арпион», ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Арпион» на 2 л., ФИО281 устава – ООО «Арпион» на 12 л., ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Арпион», ФИО281 паспорта Свидетель №19, ФИО281 уведомления – ООО «Арпион», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Арпион» на 4 л., Устав – ООО «Арпион» на 12 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Арпион» на 2 л., Карточка с образцами подписи и печати – ООО «Арпион», Решение № единственного учредителя – ООО «Арпион», Приказ № – ООО «Арпион», Приказ № – ООО «Арпион», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Тобот», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Тобот», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Тобот» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Тобот», Устав – ООО «Тобот» на 12 л., ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Тобот», Приказ № – ООО «Тобот»,, Решение № единственного учредителя – ООО «Тобот», ФИО281 устава – ООО «Тобот» на 12 л., Приказ № – ООО «Тобот», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Палермо», Свидетельство о государственной регистрации юр. лица – ООО «Палермо», Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Палермо» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ - ООО «Палермо» на 3 л., Устав – ООО «Палермо» на 13 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Палермо», Карточка с образцами подписи и печати – ООО «Муги», Приказ № – ООО «Муги», Приказ № – ООО «Муги», ФИО281 свидетельства о постановке на налоговый учет организации – ООО «Муги», ФИО281 листов записи ЕГРЮЛ – ООО «Муги»м на 3 л., ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Муги», на 2 л., ФИО281 трудового ФИО258 с генеральным директором – ООО «Муги» на 4 л., ФИО281 уведомления – ООО «Муги», ФИО281 устава – ООО «Муги» на 13 л., Решение ООО «МУГИ», ФИО281 паспорта Свидетель №10, Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «СИГМА», Свидетельство о государственной регистрации ООО «СИГМА», Решение № ООО «СИГМА», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «СИГМА» на 5 л., Приказ ООО «СИГМА», Устав ООО «СИГМА» на 10 л., Список участников ООО «СИГМА» на 2 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет ООО «АМСАР», ФИО281 трудового ФИО258 с Ген. директором ООО «АМСАР» на 4 л., ФИО281 листов записей ЕГРЮЛ ООО «АМСАР» на 3 л., Приказ № ООО «АМСАР», Приказ № ООО «АМСАР», Решение № ООО «АМСАР», ФИО281 устава ООО «АМСАР» на 13 л., Уведомление ООО «АМСАР» на 2 л., Сведения ООО «АМСАР» на 4 л., Устав ООО «ПРИМА» на 13 л., Устав ООО «АВАНГАРД» на 13 л., Устав ООО «ЭМПРО» на 14 л., Устав ООО «АМЕТИСТ» на 13 л., Устав ООО «АСТ» на 13 л., Свидетельство о поставке на учет ООО «ЦСП», Устав ООО «ЦСП» на 12 л., Приказ № ООО «ЦСП», Уведомление ООО «ЦСП» на 2 л., ФИО281 паспорта на имя Свидетель №22, Трудовой ФИО258 ООО «ЦСП» на 4 л., Решение № ООО «ЦСП», Приказ № ООО «ЦСП», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЦСП», Листы записей ЕГРЮЛ ООО «ЦСП» на 2 л., Свидетельство о постановке на учет ООО «ДЖАЛГАН», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДЖАЛГАН», Решение № ООО «ДЖАЛГАН», Приказ № ООО «ДЖАЛГАН», Приказ № ООО «ДЖАЛГАН», Трудовой ФИО258 ООО «ДЖАЛГАН» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДЖАЛГАН», Устав ООО «ДЖАЛГАН» на 13 л., Свидетельство о постановке на учет ООО «НАБИ», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «НАБИ» на 7 л., Листы записей ЕГРЮР ООО «НАБИ» на 3 л., Решение о государственной регистрации ООО «НАБИ», Решение № ООО «НАБИ», Решение № ООО «НАБИ», Трудовой ФИО258 ООО «Наби» на 4 л., Приказ № ООО «НАБИ», Приказ № ООО «НАБИ», ФИО258 купли-купли продажи ООО «НАБИ», Устав ООО «НАБИ» на 13 л., Листы записей ЕГРЮР ООО «НАБИ» на 3 л., Уведомление ООО «НАБИ» на 2 л., ФИО281 паспорта на имя Свидетель №24, Банковские реквизиты ООО «НАБИ», Свидетельство о государственной регистрации ООО «НАБИ», Карта с реквизитами ООО «УМТ-7», Уведомление ООО «БЕЗОН» на 2 л., Устав ООО «АРАЧ» на 12 л., Заявление на выдачу чековых книжек ООО «Гестола», Заявление о государственной регистрации изменений ООО «БРИГАНТИНА» на 5 л., Акт №, Счет на оплату №, Счет на оплату №, Акт №, Акт №, Счет на оплату №, Счет на оплату №, Акт №, Счет на оплату №, Счет на оплату №, Акт №, Счет на оплату №, Счет на оплату №, Акт №, Счет на оплату №, Счет на оплату №, Счета-фактуры на 3 л., Платежное поручение ООО «Перспектива», Реквизиты ООО «Опт-торг-юг», ФИО258 поставки ООО «Мостдорстрой» на 2 л., Карточка предприятия ООО «Дэкард», Реквизиты ИП ФИО360, Платежные поручения на 6 л., Карточка предприятия ООО «Вымпел», Платежные поручения на 14 л., ФИО258 аренды нежилого помещения ООО «РосПромСтрой» на 2 л., ФИО281 устава ООО «РосПромСтрой» на 13 л., ФИО281 листов записей ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой» на 3 л., ФИО281 решения ООО РосПромСтрой, ФИО258 аренды нежилого помещения ООО «РосПромСтрой» на 2 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «РосПромСтрой», ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «РосПромСтрой», Трудовой ФИО258 ООО «РосПромСтрой» на 4 л., Выписка ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой» на 8 л., Платежные поручения на 3 л., Выписка за ДД.ММ.ГГГГ, Инкассовые поручения на 2 л., Выписка за ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Платежные поручения на 5 л., Банковский ордер ООО «РосПромСтрой», Приказы ООО «РосПромСтрой» на 2 л., ФИО258 поставки ООО «Альянс ФИО265» на 2 л., Спецификация к ФИО258 поставки, Счет-фактура ООО «Альянс ФИО265», Товарная накладная ООО «Альянс ФИО265», Счета-фактуры на 2 л., Справка о стоимости выполненных работ, Акты о приемке выполненных работ на 4 л., ФИО258 на 10 л., Счет-фактура ООО «Альянс ФИО265», Акт о приемке выполненных работ на 2 л., Справки о стоимости выполненных работ на 2 л., Счета-фактуры на 3 л., Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акты о приемке выполненных работ на 2 л., Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приемке выполненных работ, Акт сверки, Акт о приемке выполненных работ на 3 л., Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акты о приемки выполненных работ на 7 л., Справка о стоимости выполненных работ и затрат, ФИО258 субподряда на 27 л., ФИО258 поставки ООО «Партнер» на 4 л., Товарная накладная ООО «Партнер» на 2 л., Счет-фактура ООО «Партнер», Письмо от ООО «Адамант», Счет-фактура ООО «Адамант», Товарная накладная ООО «Адамант», ФИО258 перевозки грузов автомобильным транспортом на 4 л., ФИО258 поставки на 8 л., Счета-фактуры на 4 л., Письмо от ООО «СИГМА», Акт сверки, ФИО258 на 6 л., Товарные накладные на 2 л., Счета-фактуры на 2 л., Товарные накладные на 2 л., Письма от ООО «СИГМА» на 2 л., Спецификации на 2 л., Счета на оплату на 2 л., ФИО258 на 4 л., ФИО281 паспорта предприятия ООО «Монстрой», Платежное поручение ООО «Монстрой», Акт сверки, ФИО258 поставки на 18 л., Письма от «Адамант» на 4 л., Товарные накладные на 6 л., Счета-фактуры на 4 л., ФИО258 оказания услуг ООО «Сигма» на 2 л., Счет-фактура ООО «Сигма», Акт ООО «Сигма», Письмо от ООО «Сигма», ФИО258 поставки ООО «Стройдеталъ» на 2 л., Счет на уплату ООО «Стройдеталъ», Спецификация, Письмо от ООО «Партнер», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Филадельфия», Информационный лист, Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Филадельфия» на 2 л., Трудовой ФИО258 ООО «Филадельфия» на 4 л., Приказы ООО «Филадельфия» на 2 л., Решение ООО «Филадельфия», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Филадельфия», Устав ООО «Филадельфия» на 13 л., Банковские реквизиты ООО «Филадельфия», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Филадельфия», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Алик», Банковские реквизиты ООО «Алик», Листы записей ЕГРЮЛ ООО «Алик» на 2 л., Трудовой ФИО258 ООО «Алик» на 4 л., Решение ООО «Алик», Приказы ООО «Алик» на 2 л., Устав ООО «Алик» на 12 л., ФИО281 паспорта Свидетель №43, Уведомление ООО «Алик» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ОООО «Алик», Идентификационный код Свидетель №43, Информационный лист, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Харчиго», ФИО281 паспорта Свидетель №20, Устав ООО «Харчиго» на на 13 л., Трудовой ФИО258 ООО «Харчиго» на 4 л., Приказы ООО «Харчиго» на 2 л., Решение ООО «Харчиго», Листы записей ЕГРЮЛ ООО «Харчиго» на 4 л., Выписка ЕГРЮЛ ООО «Харчиго» на 2 л., Банковские реквизиты ООО «Харчиго», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЮГ-101», Информационный лист, Решение ООО «ЮГ-101», Приказы ООО «ЮГ-101» на 2 л., Трудовой ФИО258 ООО «ЮГ-101» на 4 л., Устав ООО «ЮГ-101» на 13 л., Листы записей ЕГРЮЛ ООО «ЮГ-101» на 2 л., Банковские реквизиты ООО «ЮГ-101», Уведомление ООО «ЮГ-101» на 2 л., Выписка ЕГРЮЛ ООО «ЮГ-101», ФИО281 паспорта Свидетель №27, ФИО281 паспорта Свидетель №25, Устав ООО «Бригантина» на 8 л., Выписка ЕГРЮЛ ООО «Фалфан», Акты по арендованным помещениям в ТОЦ «Вегас» на 8 л., Счета на оплату по арендованным помещениям в ТОЦ «Вегас» на 16 л., Платежные поручения на 97 л., Банковские ордеры на 2 л., Листы записей ЕГРЮЛ ООО «Фалфан» на 2 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Фалфан», Приказы ООО «Фалфан» на 2 л., Трудовой ФИО258 ООО «Фалфан» на 4 л., Уведомление ООО «Фалфан» на 2 л., Устав ООО «Фалфан» на на 13 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Цанта», Приказы ООО «Цанта» на 2 л., Идентификационный код ФИО46, Трудовой ФИО258 ООО «Цанта» на 4 л., Решение ООО «Цанта», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Цанта», Устав ООО «Цанта» на 13 л., Уведомление ООО «Цанта» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО46, Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Цанта», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Цанта» на 2 л., Банковские реквизиты ООО «Цанта», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Алеон», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алеон», Банковские реквизиты ООО «Алеон», Трудовой ФИО258 ООО «Алеон» на 4 л., Решение ООО «Алеон», Приказы ООО «Алеон» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алеон», Уведомление ООО «Алеон» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Алеон», ФИО281 паспорта на имя Свидетель №23, Устав ООО «Алеон» на 13 л., Выписки из лицевого счета на 9 л., ФИО258 поставки ООО «Стройконсул» на 2 л., Счет-фактура ООО «Стройконсул», Товарная накладная ООО «Стройконсул», Письма на 9 л., Банковские ордеры на 30 л., Платежные поручения на 65 л., Карточки предприятий на 18 л., ФИО258 поставки ООО «Стройконсул» на 2 л., Счет-фактура ООО «Стройконсул», Товарная накладная ООО «Стройконсул», Счет-фактура ООО «Стройконсул», Товарная накладная ООО «Стройконсул», Счет-фактура ООО «Стройконсул», Товарная накладная ООО «Стройконсул», Счет-фактура ООО «Стройконсул», Товарная накладная ООО «Стройконсул», Банковские ордера на 10 л., Квитанции об оплате госпошлины на создание ООО на 44 л., Чек-ордера на 3 л., Чеки по операции Сбербанк онлайн на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО361, ФИО281 паспорта ФИО362, ФИО281 паспорта ФИО363, ФИО281 паспорта ФИО17, ФИО258 цессии на 6 л., ФИО258 на 15 л., ФИО258 поставки на 8 л., Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Банковские ордера на 3 л., Акты сдачи-приемки работ на 9 л., Акт ООО «Партнер», Акты о приемке выполненных работ на 4 л., Справки о стоимости выполненных работ и затрат на 5 л., Заказы к ФИО258 на проведение электромонтажных работ на 16 л., ФИО258 на 10 л., Счета-фактуры на 17 л., Товарные накладные на 15 л., Выписка операций по лицевому счету на 4 л., Банковские ордера на 27 л., Платежные поручения на 20 л., Акт сверки взаимных расчетов за период: 2016 – 1 <адрес> на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Книга продаж ООО «Азимут трейд» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258 поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 купли-продажи товара №/В-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат №, Акт о приемке выполненных работ № на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат №, Акт о приемке выполненных работ № на 3 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приемке выполненных работ №, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приемке выполненных работ №, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 купли продажи товара №/Л-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258 купли продажи товара №АГ/11/2016 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 поставки №МСР/МДС-И-1215187№ от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 поставки №М/Б5-2 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., ФИО258 уступки права требования №П-Б/1 ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Уведомление, Счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ на 9 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт №, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт №, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258 оказания услуг дорожно-ФИО164 техники от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Акты от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Акт сдачи-приемки научно-технической продукции, ФИО258 №РПС/17/С4-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л., ФИО258 поставки №АГ/СК3 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., ФИО258 поставки №АГ/СК2 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Письмо от ДД.ММ.ГГГГ, Платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Письма от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, Счет на оплату №, Платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счета на оплату № на 2 л., Счета на оплату №, Платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет на оплату № на 6 л., Карточки предприятий на 2 л., ФИО258 субподряда №АГ/С-5 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., ФИО258 субподряда №АГ/С-6 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., ФИО258 субподряда №/ССС-С/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., Акты между ООО «Альянс ФИО265» и ООО «Связист» за 2016 год на 25 л., Акт сдачи-приемки научно-технической продукции, ФИО258 уступки прав №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 цессии №С-Е-П от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 № С-Е-ЮГ-2 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., (Блок №, т. 15, л.д.1-32, 33-70, 71-119, 120-248, т. 16, л.д. 1-100, 101-239);
Предметы и документы, изъятые в ходе проведенного обыска по месту жительства ФИО35, Документы изъятые в ходе проведенного обыска в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский» № ПАО «ВТБ24», Предметы и документы изъятые в ходе обыска в офисе № ООО «Антураж», (Блок 4, т. 30, л.д. 170-249);
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в ПАО «ВТБ-24» филиал «Махачкалинский»: - Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в ООО КБ «Кредитинвест»: Компакт диск, красного цвета, в котором имеется информация о выписках по лицевым счетам следующих организаций: - ООО «Авалон»; - ООО «Альянс»; ООО «Амирторг»; - ООО «Амсар»; - ООО «Ансалта»; - ООО «Аст»; - ООО «Борч»; - ООО «Кит»; - ООО «Муги»; - ООО «Пеликан»; - ООО «Стандарт»; - ООО «Урма»; - ООО «Хами»; - ООО «Эмпро»; - ООО «Эрпели»; - ООО «Легион» на 3 л.; - ООО «Балхаммат» на 9 л.; - ООО «Вымпел» на 3 л.; - ООО «Гранд» на 8 л.; - ООО «Гросс» на 4 л.; - ООО «Диклосмта» на 8 л.; - ООО «Дэкард» на 6 л.; - ООО «Импаст»; - ООО «Империя» на 23 л.; - ООО «Каскад» на 5 л.; - ООО «Клининг-М» на 2 л.; - ООО «Кмс Стальстрой» на 10 л.; - ООО «Кубачи Артель» на 9 л.; - ООО «Милена»; - ООО «Монолит» на 3 л.; - ООО «Нуцал» на 14 л.; - ООО «Самтек» на 20 л.; - ООО «Сервис Юг»; - ООО «ФИО218-Консалт» на 6 л.; - ООО «Стройсбытсервис» на 9 л.; - ООО «Прима»; - ООО «Триумф-Сити» на 29 л.; - ООО «Халипат» на 6 л.; - ООО «Шан»; - ООО «Эсма» на 6 л.; - ООО «Евроспецстрой» на 15 л.; - ООО «Инвестпартнергрупп» на 11 л.; - ООО «Лазурь» на 13 л.; - ООО «Промсервис» на 17 л.; - ООО «Союзспецстрой» на 16 л.; - ООО «Стандарт-Ойл» на 9 л.; - ООО «СУ – 156» на 9 л. и ООО «Южстройком» на 15 л., Выписки по лицевым счетам ООО «Авалон»; - ООО «Альянс»; ООО «Амирторг»; - ООО «Амсар»; - ООО «Ансалта»; - ООО «Аст»; - ООО «Борч»; - ООО «Кит»; - ООО «Муги»; - ООО «Пеликан»; - ООО «Стандарт»; - ООО «Урма»; - ООО «Хами»; - ООО «Эмпро»; - ООО «Эрпели»; - ООО «Легион» на 3 л.; - ООО «Балхаммат» на 9 л.; - ООО «Вымпел» на 3 л.; - ООО «Гранд» на 8 л.; - ООО «Гросс» на 4 л.; - ООО «Диклосмта» на 8 л.; - ООО «Дэкард» на 6 л.; - ООО «Импаст»; - ООО «Империя» на 23 л.; - ООО «Каскад» на 5 л.; - О ОО «Клининг-М» на 2 л.; - ООО «Кмс Стальстрой» на 10 л.; - ООО «Кубачи Артель» на 9 л.; - ООО «Милена»; - ООО «Монолит» на 3 л.; - ООО «Нуцал» на 14 л.; - ООО «Самтек» на 20 л.; - ООО «Сервис Юг»; - ООО «ФИО218-Консалт» на 6 л.; - ООО «Стройсбытсервис» на 9 л.; - ООО «Прима»; - ООО «Триумф-Сити» на 29 л.; - ООО «Халипат» на 6 л.; - ООО «Шан»; - ООО «Эсма» на 6 л.; - ООО «Евроспецстрой» на 15 л.; - ООО «Инвестпартнергрупп» на 11 л.; - ООО «Лазурь» на 13 л.; - ООО «Промсервис» на 17 л.; - ООО «Союзспецстрой» на 16 л.; - ООО «Стандарт-Ойл» на 9 л.; - ООО «СУ – 156» на 9 л. и ООО «Южстройком» на 15 л. (Блок 4, т. 42, л.д. 134-224);
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ «Связь-ФИО266» (Блок 4, т. 46, л.д. 30-40);
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в ПАО «Сбербанк России» (Блок 4, т. 58, л.д. 60-109);
Документы, изъятые в ходе выемки в АО «Тинькофф ФИО266»: – Информационный лист «Тинькофф ФИО266» (Блок 4, т. 59, л.д. 242-245);
Документы изъятые в ходе выемки в инспекции ФНС России по <адрес> (Блок 4, т. 59, л.д. 127-136);
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в ПАО «Возрождение» (Блок 4, т. 42, л.д. 228-237);
Документы изъятые в ИФНС России по <адрес>, документы изъятые в ИФНС России по <адрес>, документы изъятые в ИФНС России по <адрес> (Блок 4, т. 45, л.д. 11-27);
Два компакт диска с результатами проведенного ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в МРИ ИФНС России № по <адрес> РД - Устав ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Халипат» на 6 л.; ФИО281 паспорта ФИО116; Решение о государственной регистрации ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных заявителем для госцударственной регистрации ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о создании ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Сведения о начисленных и уплаченных налогах ООО «Халипат» на 5 л.; Сведения об начисленных и уплаченных налогах ООО «Промсервис» на 3 л. (Блок 4, т. 45, л.д. 86-92).
При таких обстоятельствах суд считает вину подсудимых ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161 в совершении инкриминируемых преступлений, доказанной.
Доводы подсудимой ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161 фактически лишь сводятся к тому, что сторона обвинения не представила доказательств, подтверждающих создание и руководство ФИО35 организованной ФИО265, распределение ею обязанностей между ними ролей, для совершения инкриминируемых им органом следствия преступлений.
Согласно показаниям в ходе предварительного следствия и на судебном заседании, подсудимые ФИО39, ФИО1 и ФИО161 утверждают, что они устроились в организацию, возглавляемую ФИО35, осуществляли свои трудовые обязанности и ничего более.
О незаконности деятельности подсудимой ФИО35, подсудимые ФИО39, ФИО160 и ФИО257 К.М. узнали лишь после начала уголовного преследования ФИО35 правоохранительными органами.
Данные доводы подсудимых ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161 в ходе предварительного следствия и на судебном заседании, опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, материалами, обстоятельствами дела, заключениями вышеназванных экспертиз, достоверность выводов которых у суда сомнений не вызывает. Вышеназванные доводы подсудимых, суд оценивает критически, как позицию защиты, избранную с целью смягчить ответственность за содеянное.
В предъявленном ФИО35, ФИО160, ФИО161 и ФИО39 обвинении полностью раскрыт механизм, способ, время и место совершения преступления, указан извлеченный доход, действия каждого обвиняемого и их роль в совершении преступления.
В суде достоверно установлено о совершенных ФИО35, ФИО160, ФИО161 и ФИО39 банковских операциях, об устойчивости организованной ФИО265, сплоченности, наличием общей материально-финансовой базы, строгим распределением функций между ее участниками, основной целью которой являлось образование юридических лиц, на подставных лиц, для осуществления банковских операций и последующего получения дохода от незаконной банковской деятельности.
Фактически в своих показаниях подсудимые ФИО257 К.М., ФИО160 и ФИО39 подтверждают, что снимали денежные средства в наличной форме, по расчетным счетам подконтрольных коммерческих организаций, в кассах кредитных учреждений, а также осуществляли денежные переводы по поручению ФИО35
Доводы подсудимых ФИО161, ФИО1 и ФИО39, что они не вводили в заблуждение учредителей и представляли документы в регистрирующий орган, опровергаются показаниями подставных лиц – свидетелей по делу из которых следует, что они в разные периоды времени посещали офис, в котором работали ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО160 и ФИО39 При этом, ФИО257 К.М., ФИО160 и ФИО39 вводили их в заблуждение, относительно противоправных деяний, сущности и истинного предназначения зарегистрированных на их имя коммерческих организаций. Показания указанных свидетелей последовательны, каких-либо существенных противоречий не содержат, при этом они в полном объеме согласуются между собой и подтверждаются иными собранными по делу доказательствами, в том числе письменными документами, полученными в ходе выемок и обысков, результатами осмотра изъятого у ФИО35 мобильного телефона, где обнаружена переписка подсудимых, а также сведениями зафиксированными при прослушивании телефонных переговоров соучастников.
В целом доводы подсудимых ФИО161, ФИО1 и ФИО39 об отсутствии в их действиях нарушения закона, лишь выполнения ими работы под руководством ФИО35 и указаний последней, основаны на неправильном толковании закона.
Так, в уголовно-правовом смысле преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ, образует совокупностью действий по осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
В соответствии с п. 3 ст. 5 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО266 и банковской деятельности» к банковской операции также относится открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Таким образом, предоставляя клиентам расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций, сообщая реквизиты предоставленных счетов, введя учет денежных средств клиентов, осуществляя денежные переводы по поручению юридических и физических лиц, ФИО35, ФИО160, ФИО257 К.М. и ФИО39 совершали действия, фактически соответствующие банковской операции.
Уголовно-правовая норма, предусмотренная ст. 172 УК, является специальной по отношению к норме, закрепленной в ст. 171 УК. Нормативной основой здесь выступают: а) Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ№ «О ФИО266 и банковской деятельности»; б) Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном ФИО266 Российской Федерации (ФИО266 России)»; в) Инструкция ФИО266 России от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия ФИО266 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».
Объектом посягательства выступает банковская деятельность. Объективная сторона незаконной банковской деятельности выражается в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, а также в осуществлении ее без специального разрешения (лицензии)в случаях, когда такое разрешение обязательно.
Обязательными криминообразующими признаками данного состава также являются последствия в виде крупного ущерба гражданам, организациям или государству, причинной связи либо извлечение в результате такой деятельности дохода в крупном размере.
В судебном заседании установлено, что ФИО35, ФИО257 К.М., ФИО160 и ФИО39 совершали банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО266 и банковской деятельности», а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц по банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц. Состав преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ формально-материальный. Если речь идет об извлечении дохода, то имеется ввиду формальный состав незаконной банковской деятельности.
Так, в частности из показаний свидетелей Свидетель №44 и Свидетель №36, работавших в офисе ФИО35, вместе с ФИО161, ФИО1 и ФИО39, усматривается, что в период работы, они поняла, что ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160, являлись сплоченной и хорошо организованной ФИО265, которая занималась в крупных масштабах деятельностью по осуществлению незаконной банковской деятельности, именуемая «обналичкой». Каждому участнику ФИО265 отводилась своя отдельная роль. ФИО39 и ФИО160, которые являлись юристами фирмы, ездили в налоговые инспекции и нотариальные конторы, ФИО257 К.М. в ФИО266. ФИО35 руководила работой своей организации, контролируя каждого сотрудника, а также она иногда ездила с ФИО161 в ФИО266, ПАО «Сбербанк» и «ВТБ 24». ФИО35 и ее подчиненные оформляли организации на подставных лиц и без ведома последних, производили незаконные финансовые операции, тем самым конспирируя деятельность преступной ФИО265. ФИО35, ФИО39, ФИО257 К.М. и ФИО160, заранее объединились для образования юридических лиц на подставных лиц и последующего совершения незаконной банковской деятельности, на протяжении долгого периода времени, с извлечением прибыли в больших объемах. Составляя документы по указанию ФИО35, она просила указать в определенных документах, такие как ФИО258, определенные суммы, которые начинались примерно от нескольких тысяч до 15 миллионов. Составляя платежные поручения, они понимала, что перечисления идут частями. Указанные денежные средства, там же в ФИО266 забирали ФИО35 и ее сообщники. Денежные средства отдавались клиентам, то есть с их слов им шла выгода в размере процентов за обналичивание денежных средств и за транзитное перечисление денежных средств со счетов фирм, аффилированных с ФИО35 на счета иных юридических и физических лиц. Юридические лица оформлялись на подставных лиц – физических лиц, которых оказывается вводили в заблуждение относительно противоправного характера своих намерений.
Обстоятельства, при которых свидетелям, на которые были открыты подставные лица подсудимыми, стало известно о том, что предлагается работа, и то каким способом они, обратились к подсудимым с просьбой о работе, будь то объявление или с помощью своих знакомых, вопреки доводам подсудимых, не влияет на квалификацию их действий.
Некоторые противоречия и неточности между показаниями, данными свидетелями в суде и в ходе предварительного следствия, устранены в судебном заседании при оглашении их в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ. При этом, указанные свидетели подтверждают правдивость и правильность своих показаний, данных на следствии, и связывают отдельные противоречия, с истечением длительного времени, когда имели место быть обстоятельства, установленные по делу.
У суда нет оснований подвергать сомнению показания свидетелей по делу, так как они последовательны, логичны, подтверждаются вышеизложенными доказательствами, согласуются с ними, а также подтверждаются материалами, обстоятельствами дела.
Показания свидетелей по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, и каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре ФИО35, ФИО161, ФИО1 и ФИО39 указанными лицами, а также об их заинтересованности в исходе дела или зависимости этих лиц от следственных органов, из материалов уголовного дела не усматривается. При допросе свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу ими заведомо ложных показаний, и каких-либо оснований ставить под сомнение достоверность изложенных ими сведений на стадии предварительного и судебного следствия судом не установлено.
К показаниям подсудимой ФИО35 о том, что преступления были совершены ею без предварительного сговора и не в составе организованной ФИО265 с ФИО161, ФИО1 и ФИО39, в которой она являлась организатором, суд относится критически, поскольку эти показания в суде ничем объективно не подтверждаются. Суд расценивает эти показания ФИО35, как неправдивые, надуманные и вызванные стремлением смягчить свою уголовную ответственность за совершенные преступления, а также ФИО161 и ФИО1, состоящих с ней в хороших отношениях, сложившихся в период совместной работы, и ФИО39, являющегося её родным братом.
Оценив и исследовав все доказательства по делу, суд признает каждое из них относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность достаточной для установления виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им органом следствия преступлений.
Все перечисленные в приговоре доказательства добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу и постановления обвинительного приговора.
Заключения экспертов, полученные в период производства предварительного расследования, являются мотивированными, научно-обоснованными. Экспертизы проводились надлежащими лицами, имеющими соответствующее образование, с длительным стажем экспертной работы, в соответствии с УПК РФ, в рамках расследованного уголовного дела, на основании постановления следователя, с предупреждением экспертов об уголовной ответственности и разъяснением им соответствующих прав.
Оснований не согласиться с выводами экспертиз не имеется, так как они проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 195 - 199 УПК РФ. Экспертами даны ответы на все поставленные следователем вопросы. Также оснований сомневаться в компетентности экспертов по предмету исследования не имеется. Выводы экспертов ясны и понятны. Суд находит все проведенные по делу экспертные исследования законными и обоснованными, а выводы экспертов убедительными. Сами заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ.
Таким образом, суд не усматривает нарушений УПК РФ, допущенных в ходе предварительного следствия, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.
Содеянное подсудимой ФИО35 суд считает необходимым квалифицировать по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной ФИО265 и сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершила незаконное образование юридического лица через подставных лиц, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, являясь организатором преступной ФИО265, в составе организованной ФИО265, по предварительному сговору. Содеянное подсудимыми ФИО39, ФИО1 и ФИО161 суд квалифицирует по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной ФИО265 и сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в составе организованной ФИО265 совершение незаконного образования юридического лица через подставных лиц, и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО265 лиц по предварительному сговору.
При определении вида и размера наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и сведения, характеризующие личность подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.
Подсудимая ФИО35, ФИО39, ФИО160 и ФИО257 К.М. положительно характеризуются по месту жительства, что суд учитывает как смягчающие наказание обстоятельства. Смягчающим наказание обстоятельством подсудимого ФИО39 суд также учитывает, что он является инвали<адрес>-й ФИО265. В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание ФИО35, ФИО39 и ФИО1 обстоятельствами является наличие на иждивении малолетних детей: у ФИО35 – троих, ФИО1 – двоих, и одного малолетнего ребенка у ФИО39
С учетом изложенного и обстоятельств, при которых подсудимые ФИО35, ФИО39, ФИО160 и ФИО257 К.М. совершили преступление, предусмотренное п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, степени его общественной опасности, при определении вида и размера наказания за совершенное ими данного преступления, суд считает, что назначение последним наказания более мягкого, чем лишение свободы, не будет отвечать целям наказания - восстановлению справедливости, их исправлению и предотвращению совершения новых преступлений, и считает необходимым назначить подсудимым наказание в пределах санкции п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы.
Вместе с тем, учитывая вышеуказанные смягчающие обстоятельства подсудимых ФИО39, ФИО1 и ФИО161, в том числе, предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также с учетом их роли в организованной ФИО265, выполнявших исполнительные функции при совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности достижения целей наказания без изоляции последних от общества, и постановить считать назначенное им наказание в виде лишения свободы условным в соответствии со ст. 73 УК РФ с тем, чтобы они в период испытательного срока своим поведением доказал свое исправление.
Исходя из степени общественной опасности и фактических обстоятельств, совершённых ФИО35 преступлений, являющейся организатором преступной ФИО265, её главенствующей роли в ней, а также её личности, оснований для применения ст. 73 УК РФ при назначении наказания и изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.
Кроме того, с учетом этих же смягчающих обстоятельств, материального и семейного положения подсудимых, отсутствия у них работы, суд приходит к выводу о возможности не назначать им дополнительный вид наказания, предусмотренный п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в виде штрафа.
Суд также не усматривает исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, то есть для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ.
Судом обсуждался вопрос о назначении подсудимым наказания в виде принудительных работ за преступление, предусмотренное п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172.
Однако, с учетом обстоятельств совершения подсудимыми преступлений, характера и степени общественной опасности, наличием возможности возникновения затруднений при исполнении наказания в виде принудительных работ, поскольку, согласно рекомендациям ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, в настоящее время исправительные центры для отбывания наказания лицами, осужденными к наказанию в виде принудительных работ, недостаточно обеспечены и наполнены на 100 и более процентов, суд считает нецелесообразным назначать им данный вид наказания.
В связи с отсутствием у ФИО35, ФИО39, ФИО1 и ФИО161 работы и стабильного заработка, а также наличия на иждивении малолетних детей у ФИО35, ФИО39, ФИО1, суд считает нецелесообразным назначение им наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, размер которого начинается от трехсот тысяч рублей.
С учетом изложенного, при определении вида и размера наказания за совершенное подсудимыми ФИО39, ФИО1 и ФИО161 преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, суд считает возможным назначить им наказание в пределах санкции указанной статьи в виде обязательных работ.
Обстоятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ и препятствующих назначению им наказания в виде обязательных работ судом не установлено.
Согласно ч. 1 ст. 82 УК РФ женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Основанием предоставления отсрочки отбывания наказания, исходя из правового содержания нормы ст. 82 УК РФ, является убеждение суда в правомерном поведении осужденного в период отсрочки и в возможности исправиться без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием собственного ребенка. К такому убеждению суд приходит на основе учета характера и степени тяжести совершенного преступления, срока назначенного наказания, условий жизни на свободе, анализа данных о самом осужденном, его поведении.
Учитывая совокупность вышеуказанных обстоятельств, характер и степень тяжести совершенных ФИО35 преступлений, их обстоятельств, данных о ее личности, а также с учетом того, что ФИО35 имеет троих малолетних детей, в том числе одного, нуждающегося в грудном кормлении ребенка, суд приходит к выводу, что исправление ФИО35 возможно без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием ребенка и не находит каких-либо препятствий к применению в интересах малолетних детей отсрочки реального отбывания ФИО35 наказания до достижения младшим из её детей – дочери ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста и полагает, что такая отсрочка в соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ подлежит применению к ней.
При применении к ФИО35 отсрочки исполнения реального отбывания наказания в виде лишения свободы суд считает необходимым разъяснить осужденной положения ч. 2 ст. 82 УК РФ, в соответствии с которой в случае, если осужденная, указанная в части первой настоящей статьи, откажется от ребенка или будет уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденной, в отношении которой отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда, и положение ч. 5 этой статьи, в соответствии с которой, если в период отсрочки отбывания наказания осужденная, указанная в части первой настоящей статьи, совершает новое преступление, суд назначает ей наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО35 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание:
по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы;
по ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО35 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания ФИО35 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО35 в срок наказания время содержания под стражей в соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также период нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО35 реальное отбывание наказания до достижения ребенком – ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.
Признать ФИО39 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы;
по ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – 240 (двести сорок) часов обязательных работ, с определением органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями вида и объекта, на которых они отбываются.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний с учетом требований п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ окончательно назначить ФИО39 наказание в виде 2 (двух) лет 10 (десяти) дней лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО39 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.
Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы;
по ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – 240 (двести сорок) часов обязательных работ, с определением органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями вида и объекта, на которых они отбываются.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний с учетом требований п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ окончательно назначить ФИО160 наказание в виде 2 (двух) лет 10 (десяти) дней лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО160 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.
Признать ФИО161 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы;
по ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – 240 (двести сорок) часов обязательных работ, с определением органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями вида и объекта, на которых они отбываются.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний с учетом требований п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ окончательно назначить ФИО161 наказание в виде 2 (двух) лет 10 (десяти) дней лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО161 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.
Обязать ФИО39, ФИО1 и ФИО161 не менять своего постоянного места жительства без уведомления органов, ведающих исполнением приговора; не выезжать за пределы места проживания, без согласия межрайонной уголовно-исполнительной инспекции; не посещать места проведения массовых, развлекательных и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях.
Контроль за поведением осужденного и исполнением наказания возложить на Межрайонную уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденных ФИО39, ФИО1 и ФИО161
Меру пресечения ФИО35, ФИО39, ФИО160 и ФИО161 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.
вещественные доказательства по уголовному делу, а именно: свидетельство о постановке на налоговый учет организации ООО «Су 156», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Су 156», приказы ООО «Су 156» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО161, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Су-156» на 4 л., решения единственного учредителя ООО «Су-156» на 2 л., ФИО281 паспорта Свидетель №3, Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Су-156» на 4 л., Выписки из ЕГРЮЛ ООО «Су-156» на 7 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Су-156» на 4 л., Устав ООО «Су-156» на 17 л., информация об идентификационном коде на имя ФИО161, Свидетельство о постановке на налоговый учет организации ООО «Инвестпартнергрупп», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Инвестпартнергрупп», Приказы ООО «Инвестпартнергрупп» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО161, ФИО281 паспорта Свидетель №4, Решение единственного учредителя ООО «Инвестпартнергрупп», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Инвестпартнергрупп» на 3 л., Устав ООО «Инвестпартнергрупп» на 18 л., Оттиски печати ООО «Инвестпартнергрупп», выписка из ЕГРЮЛ ООО «Инвестпартнергрупп» на 3 л., Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Инвестпартнергрупп» на 4 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Инвестпартнергрупп» на 4 л., Решение единственного учредителя ООО «Инвестпартнергрупп», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Инвестпартнергрупп» на 4 л., Заявление о присоединении ООО «Инвестпартнергрупп» в ПАО «Сбербанк» на 8 л., Реквизиты ООО «Инвестпартнергрупп» в ПАО «Сбербанк», Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Клининг-М», свидетельство о государственной регистрации ООО «Клининг-М», Приказ ООО «Клининг-М», Решение № ООО «Клининг-М», Приказ ООО «Клининг-М», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Клининг-М» на 4 л., ФИО281 паспорта ФИО42, устав ООО «Клининг-М» на 16 л., Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Клининг-М» на 4 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Клининг-М» на 2 л., трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Клининг-М» на 4 л., Приказ ООО «Клининг-М», Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Стандарт-Ойл», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Стандарт-Ойл», решение единственного учредителя ООО «Стандарт-Ойл», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стандарт-Ойл» решение единственного учредителя ООО «Стандарт-Ойл», Устав ООО «Стандарт-Ойл» на 15 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Стандарт-Ойл» на 3 л., Приказы ООО «Стандарт-Ойл» на 2 л., Доверенность ООО «Стандарт-Ойл», ФИО281 паспорта ФИО11, свидетельства о регистрации страхователя в ФОМС РД ООО «Стандарт-Ойл» на 2 л., сзвещения о регистрации в качестве страхователя ООО «Стандарт-Ойл» на 6 л., ФИО258 № Д- 16/А2купли-продажи товара на 2 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258 подряда АГ/В/1 на выполнение ФИО164-монтажных работ на 4 л., Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258№-РКМ поставки нефтепродуктов на 3 л., Акт сверки между ООО «Риаком и ООО «Инвестпартнергрупп», Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 № Д-16/А1 купли-продажи товара на 2 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258 купли-продажи товара №П-А/1 на 3 л., ФИО258 купли-продажи товара №П-А/2 на 3 л., ФИО258 поставки ФИО164 материалов №/А/1 на 4 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 субподряда № на 8 л., Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., ФИО258 субподряда №, ФИО258 поставки № У-С/16-1 на 2 л., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258ФИО164 подряда на 5 л., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Акт сверки между ОАО «Махачкалатеплосервис» и ООО «Промсервис», ФИО281 паспорта ФИО45, ФИО281 паспорта Свидетель №16, ФИО281 паспорта ФИО301, ФИО281 паспорта ФИО302 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО303 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО304, ФИО281 паспорта ФИО249 Т.М., ФИО281 паспорта ФИО305, ФИО281 паспорта Свидетель №14, ФИО281 паспорта ФИО306, ФИО281 паспорта ФИО153, ФИО281 паспорта ФИО142, ФИО281 паспорта ФИО137 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО9, ФИО281 паспорта ФИО78, ФИО281 паспорта ФИО307 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО308 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО309 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО310 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО440 на 3 л., Заявление о заключении ФИО258 о предоставлении и обслуживании банковской карты АО «ОТП ФИО266» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО311 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО312, ФИО281 паспорта ФИО313, ФИО281 паспорта ФИО314 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО441 на 3 л., ФИО281 паспорта ФИО315 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО316 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО317 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО318, ФИО281 паспорта ФИО319 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО143 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО130 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО125 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО141 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО320, ФИО281 паспорта ФИО321, ФИО281 паспорта ФИО322, ФИО281 паспорта ФИО79, ФИО281 паспорта ФИО48, ФИО281 паспорта ФИО323, ФИО281 паспорта ФИО324, ФИО281 паспорта ФИО325, ФИО281 паспорта ФИО326 на 3 л., ФИО281 паспорта ФИО327, ФИО281 паспорта ФИО127, ФИО281 паспорта ФИО328, ФИО258 аренды нежилого помещения на 2 л., ФИО281 свидетельств о гос. регистрации прав на 2 л., Свидетельство о постановке на учет ООО «КАСКАД», Свидетельство о гос. регистрации ООО «КАСКАД», Решение № единственного учредителя ООО «КАСКАД», Приказ № ООО «КАСКАД», Приказ № ООО «КАСКАД», Устав ООО «КАСКАД» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «КАСКАД», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «КАСКАД», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «КАСКАД» на 3 л., Свидетельство о постановке на учет ФИО36, Заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы ООО «Эсма» на 16 л., Свидетельство о постановке на учет ООО «САМТЕК», Свидетельство о гос. регистрации ООО «САМТЕК», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «САМТЕК», Приказ № ООО «САМТЕК», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «САМТЕК» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «САМТЕК» на 2 л., Приказ № ООО «САМТЕК», Решение № единственного учредителя ООО «САМТЕК», Устав ООО «САМТЕК» на 17 л., Трудовой ФИО258 с ген. директором ООО «САМТЕК» на 3 л., Реквизиты в ФИО266 ПАО «СБЕРБАНК» ООО «САМТЕК», Письмо ООО «САМТЕК», Приказ № ООО «САМТЕК», Доверенность ООО «Кубачи Артель» на ФИО36, Приказ № ООО «Кубачи Артель», Доверенность ООО «Сабаб» на ФИО36, Доверенность ООО «Диклосмта» на ФИО36, Приказ № ООО «Диклосмта», Доверенность ООО «КМС Стальстрой» на ФИО36, Доверенность ООО «ЭСМА» на ФИО36, Доверенность ООО «Магнит» на ФИО36, ФИО281 доверенности ООО «САМТЕК» на ФИО1, Доверенность ООО «Халипат» на ФИО36, Доверенность ООО «Мостдорстрой» на ФИО161, Доверенности на получение ЭП на 6 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Промсервис» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Вымпел» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «СТРОЙБЫТСЕРВИС» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ГРОСС» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ДЕП» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ВЫМПЕЛ» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ГРОССЛ» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПРОМСЕРВИС» на 3 л., Реквизиты в ФИО266 ПАО Сбербанк ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ», Расписка в получении документов ООО «ИНКОМ», Доверенности ООО «Диклосмта» на ФИО39 на 2 л., Доверенности ООО «Хасавюртовский вторчермет» на ФИО39 на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «МАХА» на 4 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Мостдорстрой» на 4 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ВЕГА ПЛЮС» на 2 л., Заявление ООО «Союзспецстрой», Заявление ООО «Монолит», ФИО258 купли-продажи ООО «ИНКОМ», Заявление ООО «ИНКОМ», ФИО258 купли-продажи ООО «ФИО164 КОМПАНИЯ «ЛАЗУРЬ» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ДЭКАРД» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Монолит» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «СТД ФИО265», Реквизиты в ФИО266 ПАО ВТБ24 ООО «ПАЛЕРМО», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «СТРОЙОПТ», ФИО258 купли-продажи ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ», Согласие ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ», Заявление ООО «МАГНИТ», Решение единого участника ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», Заявление ООО «ЮЖСТРОЙКОМ», Заявление ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ», ФИО258 купли-продажи ООО «Халипат», ФИО281ФИО258 купли-продажи ООО «САБАБ», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДЕП» на 3 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ВЕГА ПЛЮС, ФИО258 поставки на 3 л., Доверенность от ООО «Махачкалинская ФИО164 Компания» на ФИО161, Заявление ООО «Хасавюртовский вторчермет», Заявление ООО «Диклосмта», Заявление ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП», Заявление «ЮЖСТРОЙКОМ», Заявление «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ», Заявление ООО «САМТЕК», Доверенности ООО «СТД ФИО265» на ФИО161 на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Промсервис» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ЭРОС», ФИО258 купли-продажи ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Доверенность ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», ФИО258 купли-продажи ООО «САБАБ», ФИО281 паспорта ФИО134, ФИО281 свидетельства о гос. регистрации права, ФИО281 паспорта ФИО49 на 2 л., ФИО281 свидетельства о гос. регистрации права на 2 л., ФИО281 доверенности, ФИО258 купли-продажи ООО «Дэкард», ФИО258 купли-продажи ООО «Стандарт-ОЙЛ», ФИО258 купли-продажи ООО «ПРОМСЕРВИС», Доверенность ООО «Мостдорстрой» на ФИО161, ФИО281 доверенности ООО «Мостдорстрой» на ФИО161, ФИО258 купли-продажи ООО «Махачкалинская ФИО164 Компания», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Махачкалинская ФИО164 Компания» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «АЗИМУТ-ТРЕЙД» Заявление Свидетель №4, Выписка из ЕГРЮЛ ООО «СТД ФИО265» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «ХАЛИПАТ», Решение единственного участника ООО «ВЕКСЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ФИО258 купли-продажи ООО «Триумф-Сити» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «НУЦАЛ» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Халипат» на 2 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Сабаб» на 3 л., ФИО258 купли-продажи ООО «Декада» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО135, ФИО53ФИО8, Решение № единственного учредителя общества ООО «Опт-торг-юг», Решение № единственного участника ООО «Опт-торг-юг», ФИО258 аренды нежилого помещения на 2 л., ФИО281 паспорта Свидетель №7, ФИО281 паспорта ФИО116 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО42, ФИО281 паспорта ФИО329, ФИО281 паспорта ФИО330 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО96, ФИО281 паспорта Свидетель №3, ФИО281 паспорта ФИО331 на 2 л., ФИО281 паспорта Свидетель №4, ФИО281 паспорта ФИО332, ФИО281 паспорта ФИО333, ФИО281 паспорта ФИО8, ФИО281 паспорта ФИО126, ФИО281 паспорта ФИО334, ФИО281 паспорта Свидетель №2, ФИО281 паспорта ФИО335, ФИО281 паспорта ФИО125, ФИО281 паспорта Свидетель №9, ФИО281 паспорта ФИО95, ФИО281 паспорта ФИО336, ФИО281 паспорта ФИО337, ФИО281 паспорта ФИО338, ФИО281 паспорта ФИО339, ФИО281 паспорта ФИО340, ФИО281 паспорта ФИО341, ФИО281 паспорта ФИО342, ФИО281 паспорта ФИО343, ФИО281 паспорта ФИО344, ФИО281 паспорта ФИО345 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО346 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО40, ФИО281 паспорта Свидетель №6, ФИО281 паспорта Свидетель №30, ФИО281 паспорта ФИО122 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО11, ФИО281 паспорта ФИО97 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО347 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО90 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО348, ФИО281 паспорта ФИО138, ФИО281 паспорта ФИО334, ФИО281 паспорта Свидетель №5, ФИО281 паспорта ФИО349, ФИО281 паспорта ФИО38, ФИО281 паспорта Свидетель №30, ФИО281 паспорта ФИО49, ФИО281 паспорта ФИО139, ФИО281 паспорта ФИО333, ФИО281 паспорта ФИО100, ФИО281 паспорта ФИО99, ФИО281 паспорта ФИО350, ФИО281 паспорта ФИО351, ФИО281 паспорта ФИО352, ФИО281 паспорта ФИО353 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО323, ФИО281 паспорта ФИО1, ФИО281 паспорта ФИО161, ФИО281 паспорта Свидетель №1, ФИО281 паспорта ФИО354, ФИО281 паспорта ФИО355 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО356 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО357, ФИО281 паспорта ФИО358, ФИО281 паспорта ФИО359, Свидетельство о постановке на налоговый учет организации ООО «Евроспецстрой», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Евроспецстрой», Выписка ЕГРЮЛ ООО «Евроспецстрой» на 5 л., Реквизиты ООО «Евроспецстрой» в ПАО «Сбербанк», Решение единственного учредителя ООО «Евроспецстрой» на 2 л., Листы записи ООО «Евроспецстрой» на 5 л., ФИО281 паспорта Свидетель №2, Трудовые ФИО258 ООО «Евроспецстрой на 11 л., Приказы ООО «Евроспецстрой» на 2 л., Информация из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Евроспецстрой», Устав ООО «Евроспецстрой» на 17 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сервис Юг», ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Сервис Юг», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «СЕРВИС ЮГ» на 4 л., Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Сервис Юг» на 4 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сервис Юг» на 2 л., Приказы ООО «Сервис Юг» на 2 л., Решение № единственного учредителя ООО «Сервис Юг», Устав ООО «Сервис Юг» на 15 л., Уведомление ООО «Сервис Юг» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «СЕРВИС ЮГ» на 4 л., ФИО281 устава ООО «РосПромСтрой» на 14 л., Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой» на 2 л., Приказы ООО «РосПромСтрой» на 2 л., Выписки из ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой» на 19 л., Решение № единственного учредителя ООО «РосПромСтрой», Согласие, Соглашение об уступке уставного капитала ООО «РосПромСтрой», Уведомление ООО «РосПромСтрой», Устав ООО «РосПромСтрой», Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой», Приказ ООО «Палермо», Устав ООО «Палермо» на 13 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Никос», Устав ООО «Никос» на 14 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Никос», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Никос» на 3 л., Сведения из ЕГРЮЛ ООО «Никос» на 3 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Лавина», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Лавина», Уведомление ООО «Лавина» на 2 л., Приказ ООО «Лавина», Решение № учредителя ООО «Лавина», ФИО281 паспорта ФИО43 на 2 л., ФИО210ФИО43, ФИО281 свидетельства о постановке на налоговый учет ФИО43, Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Лавина» на 2 л., Квитанции о приеме налоговой декларации на 3 л., Чек об оплате, Письмо из почты России, Расчет по страховым взносам за отчетный период ООО «Лавина» на 3 л., ФИО258 аренды нежилого помещения, Акт приема-сдачи в аренду нежилого помещения, ФИО281 свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «АРЕАКОМ», Список участников ООО «Лавина», Устав ООО «Лавина» на 8 л., ФИО281 паспорта ФИО206 Р.С. на 2 л., ФИО53 Р.С., Свидетельство о постановке на учет ООО «Никос», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Никос» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Никос», Сведения из ЕГРЮЛ ООО «Никос» на 3 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Никос» на 4 л., Приказ ООО «Никос», Решение № единственного учредителя ООО «Никос», Устав ООО «Никос» на 14 л., Уведомление ООО «Никос» на 2 л., Режим работы офисов в ТОЦ «Вегас», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Антураж» на 3 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Антураж», ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ ООО «Антураж», ФИО258 аренды офисного помещения на 11 л., Акт приема-передачи офисного помещения, Правила для арендаторов ТОЦ «ВЕГАС» на 7 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гестола», Заявление в Сбербанк о присоединении ООО «Гестола» на 4 л., Реквизиты в ФИО266 ПАО «Сбербанк России» ООО «Гестола», Опись документов ООО «Гестола», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Гестола», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гестола», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Гестола», Устав ООО «Гестола» на 13 л., ФИО281 трудового ФИО258 с генеральным директором ООО «Гестола» ФИО45 на 4 л., Реквизиты в ФИО266 ВТБ24 ООО «Гестола», ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ ООО «Гестола», Решение № единственного учредителя ООО «Гестола», Приказы ООО «Гестола» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО45,Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Гестола» ФИО45 на 4 л, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мика», Решение № единственного учредителя ООО «Мика», Приказы ООО «Мика» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Мика», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Мика»на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Мика» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мика», Идентификационный код, Устав ООО «Мика» на 12 л., Реквизиты ООО «Мика» в ПАО «ВТБ24», Реквизиты ООО «Мика» в ПАО «Сбербанк России», ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Хами», ФИО281 листов записи ЕГРЮЛ ООО «Хами» на 3 л., ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ ООО «Хами», ФИО281 трудового ФИО258 с генеральным директором ООО «Хами» на 4 л., ФИО281 уведомления ООО «Хами», ФИО281 устава ООО «Хами» на 14 л., Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ 24» ООО «Хами» на 6 л., Образец оттиска печати и подписи ООО «Хами», Приказы ООО «Хами» на 2 л., Решение № единственного учредителя ООО «Хами», ФИО281 паспорта Свидетель №13, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Кортис», Решение № единственного учредителя ООО «Кортис», Приказы ООО «Кортис» на 2 л., Штатное расписание ООО «Кортис», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Кортис» на 4 л., Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Кортис» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Кортис» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Кортис», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Кортис», Уставы ООО «Кортис» на 16 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Кортис» на 2 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Паритет», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Паритет», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Паритет», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Паритет», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Паритет» на 4 л., Реквизиты ООО «Паритет» в ПАО «Сбербанк России», Устав ООО «Паритет» на 13 л., Информационный лист, Образец оттиска печати и подписи ООО «Паритет», ФИО281 уведомления ООО «Паритет» на 2 л., ФИО281 паспорта Свидетель №18, Приказ № ООО «Паритет», Решение № единственного учредителя ООО «Паритет», Приказ № ООО «Паритет», Устав ООО «Паритет» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Паритет» на 2 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сонгути», Штатное расписание ООО «Сонгути», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Сонгути» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сонгути», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Сонгути» на 4 л., Устав ООО «Сонгути» на 12 л., Информационный лист, Реквизиты ООО «Сонгути» в ПАО «Сбербанк России», Заявление о присоединении ООО «Сонгути» в ПАО «Сбербанк России» на 3 л., Опись документов ООО «Сонгути», Реквизиты ООО «Сонгути» в ПАО «ВТБ24», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Малкамуд», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Малкамуд», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Малкамуд», Устав ООО «Малкамуд» на 13 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Малкамуд» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Малкамуд», Информационный лист, Реквизиты ООО «Малкамуд» в ПАО «Сбербанк России», Реквизиты ООО «Малкамуд» в ПАО «ВТБ24», ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Диликс», ФИО281 трудового ФИО258 с генеральным директором ООО «Диликс» на 4 л., ФИО281 листов записи ЕГРЮЛ ООО «Диликс» на 2 л., ФИО281 устава ООО «Диликс» на 13 л., Приказы ООО «Диликс» на 2 л., Решение № единственного учредителя ООО «Диликс», ФИО281 паспорта ФИО46, ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ ООО «Диликс», Карточка предприятия ООО «Диликс», Реквизиты ООО «Диликс» в ПАО «ВТБ 24», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Антураж», ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Антураж», ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО47 на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО48, ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Антураж», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Стандарт», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Стандарт», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Стандарт», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Стандарт» на 3 л., Устав – ООО «Стандарт» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Стандарт», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Стандарт» на 4 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Ансалта», Устав – ООО «Ансалта» на 13 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Ансалта» на 13 л., Приказ № – ООО «Ансалта», Приказ № – ООО «Ансалта», Решение № единственного учредителя ООО «Ансалта», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Ансалта» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Ансалта», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Пеликан», Выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Пеликан» на 3 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Пеликан», Приказ № – ООО «Пеликан», Приказ № – ООО «Пеликан», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Пеликан» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Пеликан», Устав – ООО «Пеликан» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Пеликан» на 2 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Шан», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «ШАН» с ФИО39 на 4 л., Приказ № – ООО «Шан», Приказ № – ООО «Шан», Решение № единственного учредителя – ООО «Шан», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Шан», Устав – ООО «Шан» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Шан» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Шан» на 2 л., Квитанция №, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «Альянс», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Альянс», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Альянс», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Альянс» на 4 л., Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» ООО «Альянс» на 4 л., Информационный лист ПАО «Сбербанк» ООО «Альянс» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Альянс», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Альянс» на 2 л., Устав – ООО «Альянс» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Эмпро», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Эмпро» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Эмпро» на 4 л., Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» – ООО «Эмпро» на 4 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Эмпро», Устав – ООО «Эмпро» на 14 л., Приказ № – ООО Авалон», Приказ № – ООО «Авалон», Решение № единственного учредителя – ООО «Авалон»,Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Авалон», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Авалон» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Авалон» на 3 л., Устав – ООО «Авалон» на 13 л.,Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Аст», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Аст» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Аст» на 4 л., Приказ № – ООО «Аст», Приказ № – ООО «Аст», Решение № единственного учредителя – ООО «Аст», Устав – ООО «Аст» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Хами», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Хами» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Хами», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Хами» на 4 л., Устав – ООО «Хами» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Муги», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Муги» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Муги» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Муги» на 4 л., Устав – ООО «Муги» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Део», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Део» на 4 л., Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Део» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «ДЕО» на 4 л., Устав – ООО «Део» на 13 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Део», Приказ № – ООО «Део», Приказ № – ООО «Део», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Прима», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Прима» на 2 л., Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Прима», Устав – ООО «Прима» на 13 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Прима», Приказ № – ООО «Прима», Приказ № – ООО «Прима», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Прима» на 4 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Амирторг», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Амирторг», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Амирторг» на 4 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Амирторг», Приказ № – ООО «Амирторг», Приказ № – ООО «Амирторг», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Амирторг» на 4 л., Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Амирторг» на 2 л., Устав – ООО «Амирторг» на 13 л., ФИО281 паспорта на имя Свидетель №8, ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Инком», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Инком», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации в налоговом органе – ООО «Инком», Сведения об учредителе – физическом лице ФИО9 на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Инком» на 5 л., Расписка в получении документов ООО «Инком», Лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Инком», Решение № единственного учредителя ООО «Инком», Решение № единственного учредителя ООО «Инком», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Инком», Заявление от ФИО9, Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Инком» на 3 л., Устав ООО «Инком» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации в налоговом органе – ООО «Халипат», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Халипат», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Халипат» на 3 л., Приказ № ООО «Халипат», Решение № единственного учредителя о создании ООО «Халипат», Решение № единственного учредителя о создании ООО «Халипат», Решение № единственного учредителя ООО «Халипат», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Халипат» на 3 л., Устав ООО «Халипат» на 7 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации в налоговом органе – ООО «Эсма», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Эсма», Уведомление ООО «Эсма», Уставы ООО «Эсма» на 24 л., ФИО281ФИО258 об учреждении ООО «Эсма» на 3 л., Приказы № ООО «Эсма» на 2 л., Реквизиты в ПАО «Сбербанк» ООО «Эсма», Протокол № общего собрания учредителей ООО «Эсма», Решение о создании ООО «Эсма», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Эсма» на 6 л., Приказ № ООО «Эсма», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Мостдорстрой», Свидетельство о государственной регистрации ООО «Мостдорстрой», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «Мостдорстрой», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Мостдорстрой» на 7 л., ФИО281 паспорта Свидетель №7, Устав – ООО «Мостдорстрой» на 20 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Мостдорстрой», Приказ № – ООО «Мостдорстрой», Приказ № – ООО «Мостдорстрой», Решение № единственного учредителя – ООО «Мостдорстрой», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Дэкард», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Дэкард», Устав – ООО «Дэкард» на 13 л., ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «Дэкард», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Дэкард», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Дэкард» на 4 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Дэкард», Приказ № – ООО «Дэкард», Приказ № – ООО «Дэкард», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «Дэкард» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Дэкард» на 6 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Дэкард» на 2 л., ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Дэкард» на 3 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «РосПромСтрой» на 2 л., Свидетельство о государственной регистрации – ООО «РосПромСтрой», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «РосПромСтрой» на 9 л., Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «РосПромСтрой» на 2 л., Устав – ООО «РосПромСтрой» на 14 л., ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «РосПромСтрой», Решение № единственного учредителя – ООО «РосПромСтрой», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «РосПромСтрой» на 4 л., Приказ № – ООО «РосПромСтрой», ФИО281 паспорта Свидетель №9, Уведомление из территориального органа статистики на 2 л., ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «РосПромСтрой» на 2 л., Решения учредителей об учреждении – ООО «РосПромСтрой» на 6 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Вымпел», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Вымпел», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «Вымпел», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 5 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 3 л., Приказ № – ООО «Вымпел», Уведомление – ООО «Вымпел» на 2 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Вымпел» на 4 л., Доверенность – ООО «ВЫМПЕЛ» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 3 л., Приказ № – ООО «Вымпел», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 3 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Вымпел», Решение № единственного учредителя – ООО «Вымпел», Решение № единственного учредителя – ООО «Вымпел», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 3 л., Приказ № – ООО «Вымпел», Решение № единственного учредителя – ООО «Вымпел», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» на 4 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Вымпел» на 4 л., Решение № единственного учредителя – ООО «Вымпел», Приказ № – ООО «Вымпел», Приказ № – ООО «Вымпел», Справка – ООО «Вымпел», Реквизиты – ООО «Вымпел» ПАО «Сбербанк России», Устав – ООО «Вымпел» на 17 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Доверенность – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 3 л., Решение № единственного учредителя – ООО «ФИО164 компания Лазурь», Решение № единственного учредителя – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 3 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 2 л., Приказ № – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Приказ № – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 5 л., Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 4 л., Уведомление – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 2 л., Устав – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 17 л., ФИО281 паспорта ФИО11, ФИО281 паспорта ФИО49, Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 5 л., Заявление Свидетель №2, Уведомление – ООО «ФИО164 компания «Лазурь» на 2 л., Доверенность на имя ФИО1, Решение № единственного учредителя – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Решение № единственного учредителя – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «ФИО164 компания «Лазурь», Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Азимут-Трейд», ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале общества – ООО «Азимут-Трейд», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Азимут-Трейд», Решение единственного учредителя № – ООО «Азимут-Трейд», Решение единственного учредителя № – ООО «Азимут-Трейд», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Азимут-Трейд» на 4 л., Уведомление ООО «Азимут-Трейд» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Азимут-Трейд» на 2 л., Письмо-подтверждение, Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Азимут-Трейд» на 4 л., Устав ООО «Азимут-Трейд» на 13 л., ФИО281 паспорта Свидетель №7, ФИО281 паспорта ФИО49, Приказы № ООО «Азимут-Трейд», Приказ № ООО «Азимут-Трейд» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО11, Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «МОНОЛИТ», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «МОНОЛИТ», Доверенность ООО «МОНОЛИТ» на ФИО50, Информационный лист, Реквизиты ООО «МОНОЛИТ» в ПАО «Сбербанк России», Решение единственного учредителя № - ООО «МОНОЛИТ», Приказ № ООО «МОНОЛИТ», Приказ № ООО «МОНОЛИТ», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «МОНОЛИТ» на 3 л., Выписка ЕГРЮЛ ООО «МОНОЛИТ» на 5 л., Листы записи ЕГРЮЛ ООО «МОНОЛИТ» на 3 л., Решение единственного учредителя № - ООО «МОНОЛИТ», Приказ № ООО «МОНОЛИТ», Приказ № ООО «МОНОЛИТ», Устав ООО «МОНОЛИТ» на 17 л., Лист с оттисками печати ООО «Монолит», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Борч», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Борч», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Борч», Реквизиты ООО «Борч» в ПАО «Сбербанк России», Список документов для открытия счета в ПАО «Сбербанк» на 2 л., Информационный лист, Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» ООО «Борч» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Борч», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Борч» на 4 л., Решение единственного учредителя № - ООО «Борч», Приказ № ООО «Борч», Приказ № ООО «Борч», Устав ООО «Борч» на 13 л., Свидетельство о постановке на налоговый учет организации – ООО «Альянс ФИО265», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Альянс ФИО265», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс ФИО265», Выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Альянс ФИО265» на 5 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс ФИО265», Доверенность ООО «Альянс ФИО265», Решение единственного учредителя № - ООО «Альянс ФИО265», Решение единственного учредителя № - ООО «Альянс ФИО265», Заявление Свидетель №3, Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Альянс ФИО265» на 4 л., ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале общества ООО «Альянс ФИО265», ФИО281 свидетельства о постановке на налоговый учет организации ООО «Альянс ФИО265», Приказ № ООО «Альянс ФИО265», Приказ № ООО «Альянс ФИО265», ФИО281 свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Альянс ФИО265», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Альянс ФИО265» на 4 л., Уведомления ООО «Альянс ФИО265» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО8, Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Альянс ФИО265» на 3 л., Доверенности ООО «Альянс ФИО265» на ФИО161 на 2 л., Устав ООО «Альянс ФИО265» на 17 л., ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Альянс ФИО265», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации ООО «Азимут-Трейд», Свидетельство о постановке на налоговый учет организации ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Решение единственного учредителя № - ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Решение единственного учредителя № ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Уведомление ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Расшифровка кодов ОК ТЭИ ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Трудовой ФИО258 ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» на 4 л., Приказ № ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» на 3 л., Устав ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» на 17 л., Приказ № ООО «Махачкалинская ФИО164 компания», ФИО281 паспорта ФИО11, ФИО281 паспорта Свидетель №5, ФИО258 купли-продажи ФИО164 материалов на 110 л., ФИО258 купли-продажи товара на 16 л., ФИО258 купли-продажи ФИО164 материалов на 81 л., ФИО258 купли-продажи товара на 72 л., ФИО258 на 41 л., ФИО258 подряда на 3 л., Счет-фактура №, Товарная накладная №, Счет-фактура №, Товарная накладная № на 2 л., Счет-фактура №, Товарная накладная № на 2 л., Счет-фактура №, Товарная накладная № на 2 л., Счет-фактура №, Товарная накладная № на 2 л., ФИО258 на 3 л., Счет-фактура №, Товарная накладная № на 2 л., ФИО258 купли-продажи товара на 3 л., Товарная накладная № на 2 л., Счет-фактура №, ФИО258 купли-продажи товара на 3 л., Товарная накладная № на 2 л., Счет-фактура № на 2 л., ФИО258 на 2 л., Товарная накладная №, Счет-фактура №, Товарная накладная №, Счет-фактура №, ФИО258 поставки на 2 л., ФИО258 поставки материалов на 2 л., Счет-фактура № на 2 л., Товарная накладная №, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Мари», Реквизиты ООО «Мари» в ПАО «Сбербанк России», Устав ООО «Мари» на 13л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мари», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Мари» на 4 л., Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Мари» на 3 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Арач», Решение № единственного учредителя ООО «Арач», Приказ № ООО «Арач», Приказ № – ООО «Арач», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «Арач» на 2 л., Устав – ООО «Арач» на 12 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Арач», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «УМТ-7», Листы записи ЕГРЮЛ – ООО «УМТ-7» на 2 л., Приказ № ООО «УМТ-7», Приказ № ООО «УМТ-7», Устав ООО «УМТ-7» на 13 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Филадельфия», Банковские реквизиты ООО «Филадельфия» в ПАО ВТБ 24, ФИО281 устава ООО «Филадельфия» на 13 л., ФИО281 листов записи ЕГРЮЛ ООО «Филадельфия» на 3 л., ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ ООО «Филадельфия», ФИО281 паспорта ФИО51, ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Контур плюс», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Контур плюс» на 2 л., Устав – ООО «Контур плюс» на 13 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Контур плюс», Решение № единственного учредителя ООО «Контур плюс», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Контур плюс» на 4 л., Приказ № - ООО «Контур плюс», Приказ № - ООО «Контур плюс», Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Контур плюс» на 2 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Контур плюс» на 2 л., Устав – ООО «Контур плюс» на 12 л., ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ - ООО «Контур плюс», ФИО281 листов записи - ООО «Контур плюс» на 2 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Арпион», ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Арпион» на 2 л., ФИО281 устава – ООО «Арпион» на 12 л., ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Арпион», ФИО281 паспорта Свидетель №19, ФИО281 уведомления – ООО «Арпион», Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Арпион» на 4 л., Устав – ООО «Арпион» на 12 л., Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Арпион» на 2 л., Карточка с образцами подписи и печати – ООО «Арпион», Решение № единственного учредителя – ООО «Арпион», Приказ № – ООО «Арпион», Приказ № – ООО «Арпион», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Тобот», Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Тобот», Трудовой ФИО258 с генеральным директором – ООО «Тобот» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Тобот», Устав – ООО «Тобот» на 12 л., ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Тобот», Приказ № – ООО «Тобот»,, Решение № единственного учредителя – ООО «Тобот», ФИО281 устава – ООО «Тобот» на 12 л., Приказ № – ООО «Тобот», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Палермо», Свидетельство о государственной регистрации юр. лица ООО «Палермо», Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Палермо» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Палермо» на 3 л., Устав – ООО «Палермо» на 13 л., Решение № единственного учредителя ООО «Палермо», Карточка с образцами подписи и печати ООО «Муги», Приказ № ООО «Муги», Приказ № ООО «Муги», ФИО281 свидетельства о постановке на налоговый учет организации – ООО «Муги», ФИО281 листов записи ЕГРЮЛ – ООО «Муги»м на 3 л., ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Муги», на 2 л., ФИО281 трудового ФИО258 с генеральным директором ООО «Муги» на 4 л., ФИО281 уведомления ООО «Муги», ФИО281 устава ООО «Муги» на 13 л., Решение ООО «МУГИ», ФИО281 паспорта Свидетель №10, Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «СИГМА», Свидетельство о государственной регистрации ООО «СИГМА», Решение № ООО «СИГМА», Листы записи ЕГРЮЛ ООО «СИГМА» на 5 л., Приказ ООО «СИГМА», Устав ООО «СИГМА» на 10 л., Список участников ООО «СИГМА» на 2 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет ООО «АМСАР», ФИО281 трудового ФИО258 с Ген. директором ООО «АМСАР» на 4 л., ФИО281 листов записей ЕГРЮЛ ООО «АМСАР» на 3 л., Приказ № ООО «АМСАР», Приказ № ООО «АМСАР», Решение № ООО «АМСАР», ФИО281 устава ООО «АМСАР» на 13 л., Уведомление ООО «АМСАР» на 2 л., Сведения ООО «АМСАР» на 4 л., Устав ООО «ПРИМА» на 13 л., Устав ООО «АВАНГАРД» на 13 л., Устав ООО «ЭМПРО» на 14 л., Устав ООО «АМЕТИСТ» на 13 л., Устав ООО «АСТ» на 13 л., Свидетельство о поставке на учет ООО «ЦСП», Устав ООО «ЦСП» на 12 л., Приказ № ООО «ЦСП», Уведомление ООО «ЦСП» на 2 л., ФИО281 паспорта на имя Свидетель №22, Трудовой ФИО258 ООО «ЦСП» на 4 л., Решение № ООО «ЦСП», Приказ № ООО «ЦСП», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЦСП», Листы записей ЕГРЮЛ ООО «ЦСП» на 2 л., Свидетельство о постановке на учет ООО «ДЖАЛГАН», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДЖАЛГАН», Решение № ООО «ДЖАЛГАН», Приказ № ООО «ДЖАЛГАН», Приказ № ООО «ДЖАЛГАН», Трудовой ФИО258 ООО «ДЖАЛГАН» на 4 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДЖАЛГАН», Устав ООО «ДЖАЛГАН» на 13 л., Свидетельство о постановке на учет ООО «НАБИ», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «НАБИ» на 7 л., Листы записей ЕГРЮР ООО «НАБИ» на 3 л., Решение о государственной регистрации ООО «НАБИ», Решение № ООО «НАБИ», Решение № ООО «НАБИ», Трудовой ФИО258 ООО «Наби» на 4 л., Приказ № ООО «НАБИ», Приказ № ООО «НАБИ», ФИО258 купли-купли продажи ООО «НАБИ», Устав ООО «НАБИ» на 13 л., Листы записей ЕГРЮР ООО «НАБИ» на 3 л., Уведомление ООО «НАБИ» на 2 л., ФИО281 паспорта на имя Свидетель №24, Банковские реквизиты ООО «НАБИ», Свидетельство о государственной регистрации ООО «НАБИ», Карта с реквизитами ООО «УМТ-7», Уведомление ООО «БЕЗОН» на 2 л., Устав ООО «АРАЧ» на 12 л., Заявление на выдачу чековых книжек ООО «Гестола», Заявление о государственной регистрации изменений ООО «БРИГАНТИНА» на 5 л., Акт №, Счет на оплату №, Счет на оплату №, Акт №, Акт №, Счет на оплату №, Счет на оплату №, Акт №, Счет на оплату №, Счет на оплату №, Акт №, Счет на оплату №, Счет на оплату №, Акт №, Счет на оплату №, Счет на оплату №, Счета-фактуры на 3 л., Платежное поручение ООО «Перспектива», Реквизиты ООО «Опт-торг-юг», ФИО258 поставки ООО «Мостдорстрой» на 2 л., Карточка предприятия ООО «Дэкард», Реквизиты ИП ФИО360, Платежные поручения на 6 л., Карточка предприятия ООО «Вымпел», Платежные поручения на 14 л., ФИО258 аренды нежилого помещения ООО «РосПромСтрой» на 2 л., ФИО281 устава ООО «РосПромСтрой» на 13 л., ФИО281 листов записей ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой» на 3 л., ФИО281 решения ООО РосПромСтрой, ФИО258 аренды нежилого помещения ООО «РосПромСтрой» на 2 л., ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «РосПромСтрой», ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «РосПромСтрой», Трудовой ФИО258 ООО «РосПромСтрой» на 4 л., Выписка ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой» на 8 л., Платежные поручения на 3 л., Выписка за ДД.ММ.ГГГГ, Инкассовые поручения на 2 л., Выписка за ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Платежные поручения на 5 л., Банковский ордер ООО «РосПромСтрой», Приказы ООО «РосПромСтрой» на 2 л., ФИО258 поставки ООО «Альянс ФИО265» на 2 л., Спецификация к ФИО258 поставки, Счет-фактура ООО «Альянс ФИО265», Товарная накладная ООО «Альянс ФИО265», Счета-фактуры на 2 л., Справка о стоимости выполненных работ, Акты о приемке выполненных работ на 4 л., ФИО258 на 10 л., Счет-фактура ООО «Альянс ФИО265», Акт о приемке выполненных работ на 2 л., Справки о стоимости выполненных работ на 2 л., Счета-фактуры на 3 л., Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акты о приемке выполненных работ на 2 л., Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приемке выполненных работ, Акт сверки, Акт о приемке выполненных работ на 3 л., Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акты о приемки выполненных работ на 7 л., Справка о стоимости выполненных работ и затрат, ФИО258 субподряда на 27 л., ФИО258 поставки ООО «Партнер» на 4 л., Товарная накладная ООО «Партнер» на 2 л., Счет-фактура ООО «Партнер», Письмо от ООО «Адамант», Счет-фактура ООО «Адамант», Товарная накладная ООО «Адамант», ФИО258 перевозки грузов автомобильным транспортом на 4 л., ФИО258 поставки на 8 л., Счета-фактуры на 4 л., Письмо от ООО «СИГМА», Акт сверки, ФИО258 на 6 л., Товарные накладные на 2 л., Счета-фактуры на 2 л., Товарные накладные на 2 л., Письма от ООО «СИГМА» на 2 л., Спецификации на 2 л., Счета на оплату на 2 л., ФИО258 на 4 л., ФИО281 паспорта предприятия ООО «Монстрой», Платежное поручение ООО «Монстрой», Акт сверки, ФИО258 поставки на 18 л., Письма от «Адамант» на 4 л., Товарные накладные на 6 л., Счета-фактуры на 4 л., ФИО258 оказания услуг ООО «Сигма» на 2 л., Счет-фактура ООО «Сигма», Акт ООО «Сигма», Письмо от ООО «Сигма», ФИО258 поставки ООО «Стройдеталъ» на 2 л., Счет на уплату ООО «Стройдеталъ», Спецификация, Письмо от ООО «Партнер», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Филадельфия», Информационный лист, Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Филадельфия» на 2 л., Трудовой ФИО258 ООО «Филадельфия» на 4 л., Приказы ООО «Филадельфия» на 2 л., Решение ООО «Филадельфия», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Филадельфия», Устав ООО «Филадельфия» на 13 л., Банковские реквизиты ООО «Филадельфия», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Филадельфия», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Алик», Банковские реквизиты ООО «Алик», Листы записей ЕГРЮЛ ООО «Алик» на 2 л., Трудовой ФИО258 ООО «Алик» на 4 л., Решение ООО «Алик», Приказы ООО «Алик» на 2 л., Устав ООО «Алик» на 12 л., ФИО281 паспорта Свидетель №43, Уведомление ООО «Алик» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ОООО «Алик», Идентификационный код Свидетель №43, Информационный лист, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Харчиго», ФИО281 паспорта Свидетель №20, Устав ООО «Харчиго» на на 13 л., Трудовой ФИО258 ООО «Харчиго» на 4 л., Приказы ООО «Харчиго» на 2 л., Решение ООО «Харчиго», Листы записей ЕГРЮЛ ООО «Харчиго» на 4 л., Выписка ЕГРЮЛ ООО «Харчиго» на 2 л., Банковские реквизиты ООО «Харчиго», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЮГ-101», Информационный лист, Решение ООО «ЮГ-101», Приказы ООО «ЮГ-101» на 2 л., Трудовой ФИО258 ООО «ЮГ-101» на 4 л., Устав ООО «ЮГ-101» на 13 л., Листы записей ЕГРЮЛ ООО «ЮГ-101» на 2 л., Банковские реквизиты ООО «ЮГ-101», Уведомление ООО «ЮГ-101» на 2 л., Выписка ЕГРЮЛ ООО «ЮГ-101», ФИО281 паспорта Свидетель №27, ФИО281 паспорта Свидетель №25, Устав ООО «Бригантина» на 8 л., Выписка ЕГРЮЛ ООО «Фалфан», Акты по арендованным помещениям в ТОЦ «Вегас» на 8 л., Счета на оплату по арендованным помещениям в ТОЦ «Вегас» на 16 л., Платежные поручения на 97 л., Банковские ордеры на 2 л., Листы записей ЕГРЮЛ ООО «Фалфан» на 2 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Фалфан», Приказы ООО «Фалфан» на 2 л., Трудовой ФИО258 ООО «Фалфан» на 4 л., Уведомление ООО «Фалфан» на 2 л., Устав ООО «Фалфан» на на 13 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Цанта», Приказы ООО «Цанта» на 2 л., Идентификационный код ФИО46, Трудовой ФИО258 ООО «Цанта» на 4 л., Решение ООО «Цанта», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Цанта», Устав ООО «Цанта» на 13 л., Уведомление ООО «Цанта» на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО46, Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Цанта», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Цанта» на 2 л., Банковские реквизиты ООО «Цанта», Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Алеон», Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алеон», Банковские реквизиты ООО «Алеон», Трудовой ФИО258 ООО «Алеон» на 4 л., Решение ООО «Алеон», Приказы ООО «Алеон» на 2 л., Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алеон», Уведомление ООО «Алеон» на 2 л., Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Алеон», ФИО281 паспорта на имя Свидетель №23, Устав ООО «Алеон» на 13 л., Выписки из лицевого счета на 9 л., ФИО258 поставки ООО «Стройконсул» на 2 л., Счет-фактура ООО «Стройконсул», Товарная накладная ООО «Стройконсул», Письма на 9 л., Банковские ордеры на 30 л., Платежные поручения на 65 л., Карточки предприятий на 18 л., ФИО258 поставки ООО «Стройконсул» на 2 л., Счет-фактура ООО «Стройконсул», Товарная накладная ООО «Стройконсул», Счет-фактура ООО «Стройконсул», Товарная накладная ООО «Стройконсул», Счет-фактура ООО «Стройконсул», Товарная накладная ООО «Стройконсул», Счет-фактура ООО «Стройконсул», Товарная накладная ООО «Стройконсул», Банковские ордера на 10 л., Квитанции об оплате госпошлины на создание ООО на 44 л., Чек-ордера на 3 л., Чеки по операции Сбербанк онлайн на 2 л., ФИО281 паспорта ФИО361, ФИО281 паспорта ФИО362, ФИО281 паспорта ФИО363, ФИО281 паспорта ФИО17, ФИО258 цессии на 6 л., ФИО258 на 15 л., ФИО258 поставки на 8 л., Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Счет-фактура ООО «Дуэт», Товарная накладная ООО «Дуэт», Банковские ордера на 3 л., Акты сдачи-приемки работ на 9 л., Акт ООО «Партнер», Акты о приемке выполненных работ на 4 л., Справки о стоимости выполненных работ и затрат на 5 л., Заказы к ФИО258 на проведение электромонтажных работ на 16 л., ФИО258 на 10 л., Счета-фактуры на 17 л., Товарные накладные на 15 л., Выписка операций по лицевому счету на 4 л., Банковские ордера на 27 л., Платежные поручения на 20 л., Акт сверки взаимных расчетов за период: 2016 – 1 <адрес> на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Книга продаж ООО «Азимут трейд» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258 поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 купли-продажи товара №/В-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат №, Акт о приемке выполненных работ № на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат №, Акт о приемке выполненных работ № на 3 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приемке выполненных работ №, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приемке выполненных работ №, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 купли продажи товара №/Л-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258 купли продажи товара №АГ/11/2016 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 поставки №МСР/МДС-И-1215187№ от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 поставки №М/Б5-2 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., ФИО258 уступки права требования №П-Б/1 ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Уведомление, Счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ на 9 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт №, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт №, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ФИО258 оказания услуг дорожно-ФИО164 техники от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Акты от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Акт сдачи-приемки научно-технической продукции, ФИО258 №РПС/17/С4-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л., ФИО258 поставки №АГ/СК3 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., ФИО258 поставки №АГ/СК2 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Письмо от ДД.ММ.ГГГГ, Платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Письма от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, Счет на оплату №, Платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счета на оплату № на 2 л., Счета на оплату №, Платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет на оплату № на 6 л., Карточки предприятий на 2 л., ФИО258 субподряда №АГ/С-5 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., ФИО258 субподряда №АГ/С-6 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., ФИО258 субподряда №/ССС-С/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., Акты между ООО «Альянс ФИО265» и ООО «Связист» за 2016 год на 25 л., Акт сдачи-приемки научно-технической продукции, ФИО258 уступки прав №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 цессии №С-Е-П от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258 № С-Е-ЮГ-2 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.
Два компакт диска с резульататми ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» абонентских номеров ФИО35
Предметы и документы, изъятые в ходе проведенного обыска по месту жительства ФИО35: печать ООО «Монополист-1», сим-карта сотового оператора «Мегафон», с надписью: 8970102 865 755 27025, банковская карта «Сбербанк» №, 12/19 «Mastercard» на имя KAMILLA BABAEVA. Мобильный телефон фирмы «Самсунг» серебристого цвета, платежное поручение № ООО «Диликс» на сумму 1 112 362 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № ООО «Сонгути» на сумму 580 000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № ООО «Тобот» на сумму 320 000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № ООО «Тобот» на сумму 320 000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № ООО «Контур плюс» на сумму 130 000 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № ООО «Контур плюс» на сумму 130 000 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету ООО «Профиль», выписка по расчетному счету ООО «Опт-Торг-Юг», выписка по расчетному счету ООО «Альянс ФИО265», лист формата А4, с нечитаемой записью, ФИО258 сберегательного счета в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о реквизитах банковского счета в АО «Россельхозбанк» на 7 л., страницы выписки движения денежных средств на 2 л., выписка по расчетному счету ООО «Део» на 2 л., выписка по расчетному счету ООО «Стд ФИО265» на 3 л., страница выписки движения денежных средств ООО «Инвесткапиталгрупп», выписка по расчетному счету ООО «Профиль» на 3 л., выписка по расчетному счету ООО «Легион» на 4 л., выписка по расчетному счету ООО «Мостдорстрой» на 7 л., выписка по расчетному счету ООО «Альянс», выписка по расчетному сче-ту ООО «Стандарт» на 2 л., выписка по расчетному счету ООО «Алмакс» на 2 л., выписка по расчетному счету ООО «Мостдорстрой» на 3 л., 5 страниц выписки по расчетному счету ООО «Мостдорстрой», выписка по расчетному счету ООО «Опт-Торг-Юг» на 2 л., выписка по расчетному счету ООО «Мостдорстрой» на 2 л., выписка по расчетному счету ООО «Стд ФИО265» на 3 л., страница выписки по расчетному счету, реквизиты ФИО266 для рублевых пере-водов, выписка по расчетному счету ООО «Део» на 3 л., выписка по расчетному счету ООО «Перспектива» на 14 л., выписка по расчетному счету ООО «Алмакс» на 3 л., выписка по расчетному счету ООО «Опт-Торг-Юг» на 2 л., выписка по расчетному счету ООО «Стан-дарт», выписка по расчетному счету ООО «Альянс», выписка по расчетному счету ООО «Палермо» на 6 л., выписка по расчетному счету ООО «Опт-Торг-Юг» на 4 л., выписка по расчетному счету ООО «Мостдорстрой», выписка по расчетному счету ООО «ФИО167-дорстрой» на 6 л., два листа формата А4 с нечитаемыми надписями, выписка по расчетному счету ООО «Евроспецстрой» на 2 л., выписка по расчетному счету ООО «Южстройком» на 2 л., выписка по расчетному счету ООО «Кубачи Артель» на 9 л., выписка по расчетному сче-ту ООО «Альянс ФИО265» на 2 л., 2 листа формата А4 с нечитаемыми надписями, выписка по расчетному счету ООО «Магнит» на 4 л., выписка по расчетному счету ООО «ФИО167-дорстрой» на 5 л., реквизиты в ФИО266 «ВТБ24» ООО «Урма», акт сверки, без подписей, меж-ду ООО «Ск-Дорожник» и ООО «Стройкомплект» на 6 л., выписка по расчетному счету ООО «Диклосмта» на 10 л., выписка по расчетному счету ООО «Сабаб» на 10 л., выписка по расчетному счету ООО «Самтек» на 39 л., банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Самтек» на сумму 1 400, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Самтек» на сумму 300 000, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Победа» на сумму 180 000, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Союзспецстрой» на сумму 1 247 175, платежное пору-чение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Самтек» на сумму 41 219, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Самтек» на сумму 96 745, реквизиты в ФИО266 «ВТБ24» ООО «Альянс», информационные листы от ДД.ММ.ГГГГ для доступа к работе по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» на следующие имена: Свидетель №15, Свидетель №10 А., Свидетель №10, ФИО131, Свидетель №12, ФИО364, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО131, ФИО17, Свидетель №13, ФИО11 Письмо из ПАО «ВТБ24» на имя руководителя ООО «Опт-Торг-Юг» ФИО8, реквизиты в ПАО «ВТБ24» ООО «Део», реквизиты в ПАО «ВТБ24» ООО «Альянс», выписка по расчетному счету ООО «Стд ФИО265» на 5 л., выписка по расчетному счету ООО «Палермо», выписка по расчетному счету ООО «Профиль» на 3 л., выписка по расчетному счету ООО «Мостдорстрой» на 2 л., выписка по расчетному счету ООО «Альянс», выписка по расчетному счету ООО «Стандарт», выписка по расчетному счету ООО «Мостдорстрой» на 2 л., ФИО258 перевозки грузов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вымпел» и ООО «Рем-стройпроект» на 4 л., ФИО258 перевозки грузов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вымпел» и ООО «Ремстройпроект» на 3 л., выписка по расчетному счету ООО «Вымпел» на 2 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ремстройпроект» на сумму 322 140, платежное поруче-ние № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ремстройпроект» на сумму 680 000, бумажный конверт в ко-тором находится информационный лист о проживании в «Апарт-отель НАУМОВ» и кассо-вый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 700, бумажный конверт в котором находятся 6 кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ, на суммы 9 500, 460, 1 500, 60, 7 400, 9 500, сим-карты сотового оператора «Билайн» с надписью на ней: 9701 99151 05059 700 и сотового оператора «Мега-фон» с надписью на ней: 8970102 805 643 2033 6, банковская карта «Mas-tercard» ФИО266 «Сбербанк» №, 10/19, на имя ASMAN ASMANOV 8590/0051 R, банковская карта «VISA», ФИО266 ВТБ24 №, 12/18; - ноутбук фирмы «Леново», мышь от компьютера; - шнур - USB от мобильного телефона марки «Айфон»; - мобильный телефон марки «Айфон 5 s»; Печать ООО «Харчиго» ИНН 0508014187 ОГРН 1170571007474; Печать ООО «Гестола» ИНН 0572017298 ОГРН 1170571004427; - Ежедневник с изображением денежной валюты-евро на 120 л., внутри которой обнаружена денежная чековая книжка ООО «Гестола» на 25 денежных чеков №, в которой использовано 5 денежных чеков; - Общая тетрадь красного цвета, на 129 листах, на задней стороне имеется название: «Brauberg Germani»; - Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков на имя Свидетель №20; Ежедневник «Notebook», на лицевой и оборотной стороне которого имеются изображения в виде лепестковых растений красного, зеленого, фиолетового цветов; - Ежедневник «Notebook», на поверхности которого изображены квадратные рисунки и лепестковые растения оранжевого, красного, синего и зеленого цветов на 103 л., при осмотре которого обнаружены рукописные записи, приобщенные к уголовному делу в виде распечатанных страниц; - Ежедневник «Notebook», с рисунками в виде овальных орнаментов на 80 л., при осмотре которого обнаружены рукописные записи, разбитые на отдельные абзацы, с указанием наименования клиента, процентной ставки, суммы выплаты. Рукописные записи приобщены к уголовному делу в виде распечатанных страниц.
Документы, изъятые в ходе проведенного обыска в кредитно-кассовом офисе «Махачкалинский» № ПАО «ВТБ24»: - Выписка по лицевому счету – ООО «Опт-Торг-Юг» по ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка по лицевому счету – ООО Эмпро» по ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка по лицевому счету – ООО «Стандарт» по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Выписка по лицевому счету – ООО «Альянс» по ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка по лицевому счету – ООО «Легион» по ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Выписка по лицевому счету – ООО «Мостдорстрой» по ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Выписка по лицевому счету – ООО «Стд ФИО265» по ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Клининг-М» по ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка по лицевому счету – ООО «Инвесткапиталгрупп» по ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Выписка по лицевому счету – ООО «Вымпел» по ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Профиль» по ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Альянс ФИО265» по ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Перспектива» по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Алмакс» по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Империя» по ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Урма» по ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка по лицевому счету – ООО «Профиль» по ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Выписка по лицевому счету – ООО «Альянс ФИО265» по ДД.ММ.ГГГГ на 21 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Инвесткапиталгрупп» по ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.;- ФИО258 займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО54 и ФИО55; - ФИО258 займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО56 и ФИО57; - ФИО258 займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и ФИО59; - Справка ПАО «ВТБ-24» на – ООО «Прогресс-С»; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Автоотряд» на сумму 2 750 000; - Трудовой ФИО258 – ООО «Бригантина» с генеральным директором Свидетель №25от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Анкета физического лица Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Приказ № – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Бригантина» - ИНН 0510011881 от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Уведомление о государственной регистрации ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Решение № единственного учредителя Свидетель №25 о создании ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ-24» ООО «Бригантина» от имени генерального директора Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Анкета юридического лица – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Карточка с образцами подписей Свидетель №25 и оттиска печати ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо ООО «Инвест» в ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № генерального директора ООО «Импаст ФИО364 о возложении обязан-ностей главного бухгалтера на ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Импаст» о закреплении обязанностей генерального директора за ФИО364 от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о государственной регистрации ООО «Импаст» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Карточка с образцами подписей ФИО364и ФИО35; Решение № единственного учредителя ФИО364 о создании ООО «Импаст» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспорта на ФИО364; ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Импаст» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0571009008; ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Импаст» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Импаст» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ ООО «Импаст» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ФИО281 решения о государственной регистрации ООО «Импаст» №А от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 устава ООО «Им-паст» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.; ФИО281 выписки ЕГРЮЛ ООО «Импаст» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Приказ № ООО «Импаст» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя Рама-занова Д.К. о создании ООО «Импаст» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № генерального директора ФИО364 ООО «Импаст» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанно-стей главного бухгалтера на ФИО35; Выписка по лицевому счету кассы ККО «Махачкалинский» филиала ВТБ-24 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 371 л.; Письмо ООО «Инвест» в ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету кас-сы ККО «Махачкалинский» филиала ВТБ-24 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1045 л.; Денежный чек № НМ 0286924 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286921 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 500 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 1684251 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 500 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286925 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286913 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 480 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286907 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 770 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286916 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 561 740 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286910 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 4 100 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288704 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 174 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288701 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7 617 456 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684300 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 11 678 493 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684297 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 960 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684298 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7 250 500 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684295 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 4 981 092 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684294 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 300 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НО 1684292 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 333 333 рублей ФИО161; Денежный чек № НО 1684291 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 8 103 103 рублей 11 коп. ФИО161; Денежный чек № НО 1684289 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 10 007 065 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684283 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 5 072 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НО 1684279 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 700 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684273 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 884 716 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684274 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 670 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684276 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 000 547 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684268 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 560 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684267 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 5 321 121 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684263 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 800 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684265 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 10 130 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684258 – ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 231 600 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684259 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 230 887 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684257 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 5 404 115 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684254 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 6 727 750 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286905 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 979 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286901 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 940 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286903 ООО «Стд ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 900 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 4040019 ООО «Альянс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 1 473 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040015 ООО «Альянс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040021 ООО «Альянс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 7 215 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040014 ООО «Альянс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 804 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040013 ООО «Альянс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 4 030 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 4040010 – ООО «Альянс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040006 ООО «Альянс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 980 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040009 ООО «Альянс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 905 000 рублей Свидетель №11; Денежный чек № НМ 4040003 ООО «Альянс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 610 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040002 ООО «Альянс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 10 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НО 1684157 ООО «Легион» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2 285 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684152 ООО «Легион» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 330 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НО 1684153 ООО «Легион» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 547 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НО 1684155 ООО «Легион» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 715 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040119 ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 895 000 рублей ФИО39; Денежный чек № НМ 4040122 ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 910 500 рублей ФИО39; Денежный чек № НМ 4040123 ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 958 000 рублей ФИО39; Денежный чек № НМ 4040112 ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 997 000 рублей ФИО39; Денежный чек № НМ 4040117 ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 870 600 рублей ФИО39; Денежный чек № НМ 4040113 ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 996 800 рублей ФИО39; Денежный чек № НМ 4040106 – ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 995 000 рублей ФИО39; Денежный чек № НМ 4040111 ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 993 000 рублей ФИО39; Денежный чек № НМ 4040102 ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 990 000 рублей ФИО39; Денежный чек № НМ 4040103 ООО «Эмпро» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 995 000 рублей ФИО39; Денежный чек № НМ 4038751 ООО «Клининг-М» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 055 000 рублей Свидетель №8; Денежный чек № НМ 4040082 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 850 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040083 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 402 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040080 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 314 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040074 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 5 445 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040076 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 17 300 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040078 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 800 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040070 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 6 187 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040064 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 9 000 000 рублей ФИО161;Денежный чек № НМ 4040069 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 7 882 263 рублей ФИО160; Денежный чек № НМ 4040062 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 7 760 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040058 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 689 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040063 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 087 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040057 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 632 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040055 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 345 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040054 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 10 008 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040051 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 14 800 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 4040052 ООО «Стандарт» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 013 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286878 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 5 000 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286877 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 150 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288675 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 022 413 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288751 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 7 280 186 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288672 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 100 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288670 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 964 800 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288673 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 5 000 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288752 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 10 024 754 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288669 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 6 548 950 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288667 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 16 584 297 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288666 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 000 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288659 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 9 390 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288663 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 986 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288665 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 16 185 988 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288657 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 17 641 086 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288656 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 893 542 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288660 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 798 500 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288652 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 031 703 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288654 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 246 501 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288653 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 5 000 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286900 – ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 700 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286898 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 500 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288651 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 478 570 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286893 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 7 187 614 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286897 ООО «Мостдорстрой» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 680 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288161 ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 000 000 рублей ФИО35.; Денежный чек № НМ 0288174 ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 290 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288172 ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 708 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288153 ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 688 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288157 – ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 850 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288158 ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 875 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288160 ООО «Опт-Торг-Юг» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 920 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286609 ООО «Инвесткапитал-ФИО265» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 52 256 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286604 ООО «Инвесткапи-талгрупп» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286625 ООО «Инвесткапиталгрупп» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 288 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286623 ООО «Инвесткапиталгрупп» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 5 200 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286607 ООО «Инвесткапиталгрупп» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 500 000 рублей ФИО8; Денежный чек № НМ 0286614 ООО «Инвесткапиталгрупп» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 6 600 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286605 ООО «Инвесткапиталгрупп» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286619 ООО «Инвесткапиталгрупп» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286952 ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 500 000 рублей ФИО8; Денежный чек № НМ 0286953 ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 000 000 рублей ФИО8; Денежный чек № НМ 0286957 ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 000 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0286956 ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 600 000 рублей Свидетель №8; Денежный чек № НМ 0286961 ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 100 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286960 ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 050 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286962- ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 50 000 ФИО161; Денежный чек № НМ 0286964 ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286963 - ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 330 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286968 ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 400 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286971 ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 50 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286973 - ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 700 000 рублей ФИО8; Денежный чек № НМ 0286974 ООО «Вымпел» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 100 000 рублей ФИО8; Денежный чек № НМ 0286720 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 300 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286721 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 350 000 ФИО161; Денежный чек № НМ 0286724 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 838 000 ФИО161; Денежный чек № НМ 0286716 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 440 000 ФИО161; Денежный чек № НМ 0286718 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 100 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286715 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286711 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286712 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 900 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286714 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 900 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286710 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286709 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 100 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286708 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286706 – ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286705 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286707 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286703 – ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 050 000 рублей ФИО8; Денежный чек № НМ 0286701 ООО «Альянс ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 000 000 рублей ФИО8; Денежный чек № НМ 0286696 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 370 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286697 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 6 460 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286692 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 400 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286694 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 800 000 рублей ФИО161 1; Денежный чек № НМ 0286687 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 470 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286683 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 110 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286686 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 400 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286689 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 900 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286680 – ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286681 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286678 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286677 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286676 – ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288561 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 7 133 375 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288568 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 8 320 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288567 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 6 463 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288558 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 4 683 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288566 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 638 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288557 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 15 047 100 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288552 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 5 490 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288551 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 586 800 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288350 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 13 150 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288346 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 12 563 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288347 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 710 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288338 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 061 014 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288343 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 9 565 986 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288345 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 200 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288336 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 700 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288335 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 632 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288333 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 650 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288329 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 655 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288332 – ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 400 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288331 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 5 500 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288328 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 655 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288326 – ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 244 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0286700 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 000 000 рублей ФИО161; Денежный чек № НМ 0288170 ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» р/с 4№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 200 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288169 – ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» р/с 4№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 220 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288167 ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» р/с 4№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 998 700 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288164 ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» р/с 4№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 1 250 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288163 ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» р/с 4№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 315 000 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 1684252 ООО «СТД ФИО265» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 8 631 561 рублей ФИО35; Денежный чек № НМ 0288560 ООО «Профиль» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 3 347 200 рублей ФИО35; ФИО258 поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Смс» и ООО «Кавтрансстрой» на 3 л.; Справка ООО «Смс» от ДД.ММ.ГГГГ; Справка ООО «Рост» на 2 л.; Требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов ООО «Смс» на 2 л.; Анкета руководителя кредитной организации на 2 л.; Ав-тобиография на 2 л.; Решение от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО258 займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО368 и ФИО365; Акт сверки взаимных расчетов за период 2016 г. между ФИО366 и ФИО368 на 2 л.; 76 листов формата А4 с нечитаемыми рукописными записями на них; Выписка по лицевому счету ООО «Эскпан» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Выписка по лицевому счету ООО «Монолит» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Отчет по пропла-там за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО367 на сумму 500 000 на счет ООО «Транс-С»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ИП ФИО367 на сумму 500 000 на счет ООО «РусАгроСеть»; Реквизиты ООО «Солми»; Счет № ММЗ10/10-006 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № НОО-0207 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО258 аренды недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ФИО258 поставки това-ра № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; ФИО258 поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Протокол № общего собрания ООО «Ирдаг-М» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Приказ о приеме на работу ФИО368 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО258 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Свидетель-ство о государственной регистрации – ООО «Ирдаг-М» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о по-становке на учет в налоговом органе – ООО «Ирдаг-М» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписки на 2 л.; Письмо ООО «Мостдорстрой» в ФИО266 ВТБ24 от ДД.ММ.ГГГГ№ от имени Свидетель №7 на 2 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1643678 ООО «Мостдортсрой»; Платежное поруче-ние № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1643689 ООО «Мостдортсрой»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1643689 ООО «Мостдортсрой»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1643689 ООО «Мостдортсрой»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1120355 ООО «Мостдортсрой»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1643678 ООО «Мостдортсрой»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1643678 ООО «Мостдортсрой»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1643678 ООО «Мостдортсрой»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1643678 ООО «Мостдортсрой»; Расчетно-платежная ведомость ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ составленная главным бухгалтером организации ФИО35 на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость ООО «Мостдорстрой» на сумму 10 122 600 от ДД.ММ.ГГГГ составленная главным бухгалтером организации ФИО35 на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость ООО «Мостдорстрой» на сумму 11 000 074 от ДД.ММ.ГГГГ составленная главным бухгалтером организации ФИО35 на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость ООО «Мостдорстрой» на сумму 11 000 074 от ДД.ММ.ГГГГ составленная главным бухгалтером организации ФИО35 на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость ООО «Мостдорстрой» на сумму 11 000 074 от ДД.ММ.ГГГГ составленная главным бухгалтером организации ФИО35 на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость ООО «Мостдорстрой» на сумму 11 000 074 от ДД.ММ.ГГГГ составленная главным бухгалтером организации ФИО35 на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость ООО «Мостдорстрой» на сумму 11 000 074 от ДД.ММ.ГГГГ составленная главным бухгалтером организации ФИО35 на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость ООО «Мостдорстрой» на сумму 11 000 074 от ДД.ММ.ГГГГ составленная главным бухгалтером организации ФИО35 на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость ООО «Мостдорстрой» на сумму 11 000 074 от ДД.ММ.ГГГГ составленная главным бухгалтером организации ФИО35 на 2 л.; Письмо ООО «Профиль» ль ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка операций по лицевому счету ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 541 490 ООО «Профиль»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 541 490 ООО «Профиль»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 541 490 ООО «Профиль»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 541 490 ООО «Про-филь»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 541 490 ООО «Профиль»; Пла-тежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 541 490 ООО «Профиль»; Платежное по-ручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 541 490 ООО «Профиль»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 541 490 ООО «Профиль»; Расчетно-платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» на 2 л.; Расчетно-платежная ведо-мость № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Профиль» на 2 л.; Письмо ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Пла-тежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 240 301,90 ООО «Стд ФИО265»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 464 477,94 ООО «Стд ФИО265»; Платежное пору-чение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 464 477,94 ООО «Стд ФИО265»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 464 477,94 ООО «Стд ФИО265»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 464 477,94 ООО «Стд ФИО265»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 464 477,94 ООО «Стд ФИО265»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 464 477,94 ООО «Стд ФИО265»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 464 477,94 ООО «Стд ФИО265»; Расчетно-платежная ведомость № – ООО «Стд ФИО265» ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № – ООО «Стд ФИО265» ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № – ООО «Стд ФИО265» ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № – ООО «Стд ФИО265» ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № – ООО «Стд ФИО265» ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Расчетно-платежная ведо-мость № – ООО «Стд ФИО265» ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № – ООО «Стд ФИО265» ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Расчетно-платежная ведомость № – ООО «Стд ФИО265» ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.
Предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе № ООО «Антураж»: чековая книжка, для получения наличных денег ООО «Сонгути» р/с 40№ на 50 денежных чеков, выдано 3 чека - НО1684601 на выдачу 997 000 рублей от 24.05.2017г, НО 1684602, НО1684603; чековая книжка, для получения наличных денег ООО «Стройдеталь» р/с 40№ на 25 денежных чеков, выдано 4 чека - НМ 0289101, НМ 0289102, НМ 0289103, НМ 0289104; Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «Малкамуд» р/с 40№ на 50 денежных чеков, выдано 4 чека - НО 1684652 на выдачу 820 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, НО 1684653 на выдачу 884 000 от ДД.ММ.ГГГГ, НО 1684654 на выдачу 887 000 от ДД.ММ.ГГГГ, НО 1684655 на выдачу 887 000 от ДД.ММ.ГГГГ; Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «ЭМПРО» р/с 40№ на 50 денежных чеков, выдано 13 чеков - НМ 4040101, НМ 4040102, НМ 4040103, НМ 4040104, НМ 4040105, НМ 4040106 на выдачу 995 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, НМ 4040107, НМ 4040108, НМ 4040109, НМ 4040110, НМ 4040111, НМ 4040112, НМ 4040113; Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «Мика» р/с 40№ на 25 денежных чеков, выдан один чек НМ 0289101; Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «Контур плюс» р/с 40№ на 50 денежных чеков, выдан один чек НО 1684751; Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «ТОБОТ» р/с 40№ на 50 денежных чеков, выдано 8 чеков: НО 1684701 на выдачу 786 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, НО 1684703 на выдачу 897 850 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, НО 1684704 на выдачу 950 500 от ДД.ММ.ГГГГ, НО 1684705 на выдачу 974 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, НО 1684707, НО 1684708, НО 1684709 на выдачу 960 000 рублей, НО 1684710; Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «Диликс» р/с 40№ на 50 денежных чеков, выдано 2 чека: НМ 4040201, НМ 4040202; Чековая книжка, для получения наличных денег Ассоциации «Горные территории Дагестана» р/с 40№ на 25 денежных чеков, выдано 9 чеков: НГ 4618526, НГ 4618527, НГ 4618528, НМ 4618529, НГ 4618530, НГ 4618531, НГ 4618532, НГ 4618533, НГ 4618534; Фирменные пластиковые карта сотовой связи: «МЕГАФОН» абонентского номера 928-218-03-58; «МЕГАФОН» абонентского номера 928-064-58-08: «МЕГАФОН» абонент-ФИО219 номера 928-224-36-75; «МЕГАФОН» абонентского номера 928-218-57-40; «МЕГАФОН» абонентского номера 928-592-37-14 с сим картой; «МЕГАФОН» абонентского номера 928-592-45-24 с сим картой; «МЕГАФОН» абонент-ФИО219 номера 928-219-94-46 с сим картой; «БИЛАЙН» абонентского номера 963-372-06-18 с сим картой; «БИЛАЙН» абонентского номера 963-370-12-33 с сим картой; «БИЛАЙН» абонентского номера 961-358-85-36; «БИЛАЙН» абонентского номера 963-409-48-43; «БИ-ЛАЙН» абонентского номера 961-835-85-31; «БИЛАЙН» абонентского номера 963-401-83-86 с сим картой; «БИЛАЙН» абонентского номера 961-836-63-45 с сим картой; «БИЛАЙН» абонентского номера 961-836-65-12 с сим картой; «БИЛАЙН» абонентского номера 963-372-88-92 с сим картой. Сим карты сотовой связи «БИЛАЙН» с нумерациями - №; №. Сим карта сотовой связи «МЕГАФОН» с нумерацией №; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 ООО за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРО-ФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за 26.01.2017на 2 л.; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого сче-та ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРО-ФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИ-ОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за 20.012017; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого сче-та ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕ-ГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ЛЕГИОН» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРО-ФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за 26.01.2017на 2 л.; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «АКСЕЛЬСТРОЙ» от 09.022017 на 8 л.; Платежное поручение № между плательщиком ООО «ПЕРСПЕКТИВА» и получателем ООО «Пепсико Холдингс» на сумму 2 930 000; Выписка из лицевого счета ООО «ПРОФИЛЬ» в ПАО ВТБ 24 за ДД.ММ.ГГГГ; Справка от нотариальной палаты РД от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «МОСТДОРСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Печать ООО «ПАРИТЕТ» ИНН 0573009109 ОГРН 1170571005967; Печать ООО «Клиническая Лаборатория «Диагноз» ИНН 0508013257 ОГРН 1150533000463;- Печать ООО «ДУЭТ» ИНН 7839042237 ОГРН 1157847287839; Печать ООО «Стройконсул» ОГРН 1167746272605; Печать ООО «АЛЬЯНС ФИО265» ИНН 0554001418 ОГРН 1160571053060; Печать ООО «Союзспецстрой» ИНН 057300681 ОГРН 1160571053708; Печать ООО «МАХИ» ИНН 0508014042 ОГРН 1170571001356; Печать ООО «ПРИМА» ИНН 053008585 ОГРН 1170571000335; Печать ООО «Монополист – 1» ИНН 0572018799 ОГРН 1170571011082; Печать ООО «Адамант» ОГРН №; Печать ООО «Диамант» ИНН 0508013257 ОГРН 1150533000463; Печать ООО «Джалган» ИНН 0537002884 ОГРН 1170571011160; Печать ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛГРУПП» ИНН 0573007341 ОГРН 1160571057800; Печать ООО «Промсервис» ИНН 0544010861 ОГРН 1160571054808; Печать ООО «Малкамуд» ИНН 0508014162 ОГРН 1170571005330; Печать ООО «МОСТДОРСТРОЙ» ИНН 0507024432 ОГРН 1160571054984; Печать ООО «ЮГ-101» ИНН 0524007885 ОГРН 1170571011270; Печать ООО «Цсп» ИНН 0544011657 ОГРН 1170571010411; Печать ООО «Диликс» ИНН 0572017900 ОГРН 1170571006902; Печать ООО «НУЦАЛ» ИНН 0578006413 ОГРН 1110570001189;- Печать ООО «АНТУРАЖ» ИНН 0572013511 ОГРН 1160571053466; Печать ООО «ВЫМПЕЛ» ИНН 0572013208 ОГРН 1160571052025; Печать ООО «МОСТДОРСТРОЙ» ИНН 0507024432 ОГРН 1160571054984; Печать ООО «СТАНДАРТ» ИНН 0543017335 ОГРН 160571067656; Печать ООО «Арпион» ИНН 0573009363 ОГРН 1170571009883; Печать ООО «Вильнюс» ИНН 0572018728 ОГРН 1170571010807; Печать ООО «Сословие-гарант» ИНН 0570005307 ОГРН 1110570000584; Печать ООО «Цанта» ИНН 0573009290 ОГРН 1170571008442; Печать ООО «Амико» ИНН 0508014194 ОГРН 1170571010830;- Печать круглая ООО «Тобот» ИНН 0573009003 ОГРН 1170571005000; Печать ООО «Фалфан» ИНН 0526001293 КПП 052601001 ОГРН 1170571011632; Печать Крампус» ИНН 0533016445 ОГРН 1170571012237; Печать ООО «Хами» ИНН 0508014035 ОГРН 1170571001040; Печать ООО «ГРОСС» ИНН 0520004280 ОГРН 1160571061364; Печать ООО «ДЕП» ИНН 0520004298 ОГРН 1160571061420; Печать ООО «ДЕО» ИНН 0573008634 ОГРН 1170571000731; Печать ООО «РосПромСтрой» ИНН 0561053304 ОГРН 1060561001951; Печать гербовая ФНС России УФНС по РД ИФНС по <адрес> ОГРН 1110570001192; Печать ООО «ФИО239» ИНН 0508011764 ОГРН 1120533001270; Печать ООО «Наби» ИНН 0508012736 ОГРН 1140533060739; Печать ООО «Филадельфия» ИНН 0534035578 ОГРН 1170571003431; Печать ООО «АЛЬЯНС» ИНН 0508013962 ОГРН 1160571067580; Печать ООО «АЗИМУТ-ТРЕЙД» ИНН 0554001739 ОГРН 1160571057822; Печать ООО «Бригантина» ИНН 0510011881 117057101072;- Печать ООО «СТАНДАРТ» ИНН 0543017335 ОГРН 160571067656; Печать ООО «Кортис» ИНН 0573008994 ОГРН 1170571004977; Печать ООО «Алеон» ИНН 0526001286 ОГРН 1170571010444; Печать ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ» ИНН 0572012395 ОГРН 1150572002624; Пластиковая печать ООО «ПАЛЕРМО» ИНН 0508013930 ОГРН 1160571067260; Печать ООО «ЭМПРО» ОГРН 1170571000852;- Печать круглая ООО «Просервис» ОГРН 1177746140021; Печать ООО «Мика» ИНН 0573009268 ОГРН 1170571008233; Печать ООО «Алик» ИНН 0520004361 ОГРН 1170571010587; Печать ООО «Сонгути» ИНН 0508014148 ОГРН 1170571003943; Печать ООО «Партнер» ОГРН 1167746393627;- Печать ООО «Энжерук» ИНН 0533016438 ОГРН 1170571012226; Печать ООО «АЛМАКС» ИНН 0573008507 ОГРН 1160571067381;- Печать круглая ООО «СТД ФИО265» ИНН 0543016941 ОГРН 1160571055358; Печать ООО «БЕЗОН » ИНН 0572018870 ОГРН 1170571011930; Печать ООО «СУ-156» ИНН 0554001425 ОГРН 1160571053202; Печать ООО «Магнит» ИНН 0542035902 ОГРН 1140542000235; Печать ООО «НЕГУС» ОГРН 1170571011566; Печать ООО «ПРОМХИМГРУПП» ИНН 7720339833 ОГРН 1167746440256; Печать ООО «Стройсбытсервис» - ИНН 0571004916 ОГРН 1150571000755; Печать ООО «ПРОФИЛЬ» ИНН 0554001538 ОГРН 1160571054720; Печать ООО «УМТ-7» ИНН 0536015175 ОГРН 1170571011214; Печать ООО «СИГМА» ОГРН 5167748454904; Печать ООО «Сонгути» ИНН 0508014148 ОГРН 1170571003943; Печать ООО «КОНТУР ПЛЮС» ИНН 0544011569 ОГРН 1170571008156; Печать ООО «Фармаполис» ИНН 0528012406 ОГРН 1130535000385; ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Ирис» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН/КПП 0562072652 / 056201001; ФИО281 Свидетельства о государственной регистрации юр. лица ООО «Ирис» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 банковских реквизитов ООО «Ирис» № от 15.062016 расчетный счет 40№; ФИО281 решения № ООО «Ирис» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 свидетельства государственной регистрации права ООО «Ирис» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ИП ФИО71 и получателем ООО «СМИРНОФФ» на сумму 900 000; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СМИРНОФФ» и получателем ИП ФИО71 на сумму 900 000; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ИП ФИО390 и получателем ООО «ШАРК» на сумму 1 000 000; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком Фонд микрофинонсирования субьектов малого и среднего предпринимательства и получателем ИП ФИО71 на сумму 3 000 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком Фонд микрофинонсирования субьектов малого и среднего предпринимательства и получателем ИП ФИО390 на сумму 3 000 000; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ИП ФИО71 и получателем Фонд микрофинонсирования субьектов малого и среднего предпринимательства на сумму 26 000, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ИП ФИО390 и получателем ООО «ШАРК» на сумму 1 500 000; Реквизиты ИП ФИО390 расчетный счет 40№; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СМИРНОФФ» и получателем ФИО390 на сумму 900 000; Выписка из ЕГРИП №А/2016 от 13.052016 на имя ФИО390 на 2 л., Банковские реквизиты ООО «Сталь конструкция» от ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет 40№; ФИО281 свидетельства о государственной регистрации юр. лица ООО «Сталь конструкция» от 29.042016; ФИО281 свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Сталь конструкция» от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление от директора ООО «Монополист-1» ФИО35; Выписка по лицевому счету ООО «Филадельфия» в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Выписка по лицевому счету ООО «Харчиго» в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., карта с реквизитами ООО «УМТ – 7»; Уведомление ООО «Безон» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Устав ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; Заявление на выдачу чековых книжек ООО «Гестола» в ПАО «ВТБ24»; Трудовой ФИО258 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Безон» на 3 л.; Банковские реквизиты ООО «Аграрное строительство и технологии» (АСТ); - ФИО258 аренды нежилого помещения №-А от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи нежилого помещения на 5 л.; ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Свидетель №24; Акты № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Акты № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Акты № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Акты № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 650, между плательщиком АО «Кизлярэлектроаппарат» и ООО «УМТ-7», – Акты № от ДД.ММ.ГГГГ о пользовании нежилым помещением – офис № в «ТОЦ Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, в лице ген. Директора Свидетель №43 – ООО «Бархан» и счета на оплату за пользование вышеуказанным нежилым помещением № и № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;- Акты № от ДД.ММ.ГГГГ о пользовании нежилым помещением – офис № в «ТОЦ Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, в лице ген. директора ФИО35 – ООО «Монополист - 1» и счета на оплату за пользование вышеуказанным нежилым помещением № и № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;- Акты № от ДД.ММ.ГГГГ о пользовании нежилым помещением – офис № в «ТОЦ Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, в лице ген. директора ФИО35 – ООО «Монополист - 1» и счета на оплату за пользование вышеуказанным нежилым помещением № и № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;- Акты № от ДД.ММ.ГГГГ о пользовании нежилым помещением – офис № в «ТОЦ Вегас» на <адрес>№ «ж» <адрес>, в лице ген. директора ФИО35 ООО «Монополист - 1» и счета на оплату за пользование вышеуказанным нежилым помещением № и № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., Заявление о государственной регистрации ООО «Бригантина» от имени Свидетель №25 на 5 л.; Решение № единственного участника ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Бригантина от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №25, Свидетельство о государственной регистрации ООО «ФИО239» - ОГРН 1120533001270 от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «ФИО239» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Устав ООО «ФИО239» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., Решение № единственного участника ООО «ФИО239» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Скат» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; Расписка в получении документов при государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО369, – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Алик» - ИНН 0520004361 от ДД.ММ.ГГГГ; - Банковские реквизиты в ПАО «Сбербанк» - ООО «Алик» р/с 40№; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ; - Трудовой ФИО258 с генеральным директором Свидетель №43 – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Решение № единственного учредителя – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ; - Устав – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №43, Уведомление – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка из ЕГРЮЛ – ОООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ;- Идентификационный код на вносителя денежных средств Свидетель №43 и информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Харчиго» - ИНН 0508014187 от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Харчиго» от ДД.ММ.ГГГГ; - Устав – ООО «Харчиго» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Трудовой ФИО258 ООО «Харчиго» с генеральным директором ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Приказ № – ООО «Харчиго» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Харчиго» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя – ООО «Харчиго» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Харчиго» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Выписка ЕГРЮЛ ООО «Харчиго» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Харчиго» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Харчиго» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 устава ООО «Харчиго» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.; - ФИО281 паспорта Свидетель №20; Банковские реквизиты – ООО «Харчиго» в ПАО «ВТБ24» р/с 40№; - Банковские реквизиты – ООО «Харчиго» в ПАО «Сбербанк» р/с 40№, – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «ЮГ-101» - ИНН 0524007885 от ДД.ММ.ГГГГ;- Информационный лист – ООО «ЮГ-101»; - Решение № единственного учредителя – ООО «ЮГ-101» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «ЮГ-101» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «ЮГ-101» от ДД.ММ.ГГГГ; - Трудовой ФИО258 с генеральным директором Свидетель №27 - ООО «ЮГ-101» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Устав - ООО «ЮГ-101» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - Листы записей ЕГРЮЛ - ООО «ЮГ-101» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Банковские реквизиты в ПАО «Сбербанк» - ООО «ЮГ-101» р/с 40№;- Уведомление – ООО «ЮГ-101» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Выписка ЕГРЮЛ - ООО «ЮГ-101» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспорта Свидетель №27, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Филадельфия» - ИНН 0534035578 от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационный лист; Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Трудовой ФИО258 с генеральным директором ФИО51 ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Приказ № - ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № - ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя - ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи ЕГРЮЛ - ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л. Банковские реквизиты ООО «Филадельфия» в ПАО «Сбербанк» р/с 40№; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ, Приходный кассовый ордер № ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ принято от НПО «ЮгСтройСервис» 92 000 рублей; Приходный кассовый ордер № ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ принято от НПО «ЮгСтройСервис» 385 310 рублей; Приходный кассовый ордер № ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ принято от НПО «ЮгСтройСервис» 356 563 рублей; Приходный кассовый ордер № ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ принято от НПО «ЮгСтройСервис» 404 400 рублей;- Приходный кассовый ордер № ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ принято от НПО «ЮгСтройСервис» 575 560 рублей; Приходный кассовый ордер № ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ принято от НПО «ЮгСтройСервис» 235 510 рублей; Приходный кассовый ордер № ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ принято от НПО «ЮгСтройСервис» 126 600 рублей; Приходный кассовый ордер № ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ принято от НПО «ЮгСтройСервис» 843 150 рублей; Расписка в получении документов, представленных ФИО369 при регистрации ООО «ФИО239» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Арач», ФИО258 аренды офисного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фирма Альтаир» и ООО «Основа» в лице ФИО61 об аренде офисного помещения № в ТОЦ «Вегас» на 11 л.; Приложение № к ФИО258 аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Форма акта приема-передачи офисного помещения; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО Кизлярэлектроаппарат» на сумму 940 000; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 908 140 на 2 л.; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройконсул» и ООО НПО «ЮгСтройСервис» на сумму 750 000; Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройконсул» и ООО НПО «ЮгСтройСервис» на сумму 1 462 943,60;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройконсул» и ООО НПО «ЮгСтройСервис» на сумму 1 037 047,96;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройконсул» и ООО НПО «ЮгСтройСервис» на сумму 200 916,00;- ФИО258№-П-КЭА-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Монополист-1» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0572018799; - Приказ № – ООО «Монополист-1» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «Монополист-1» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Монополист-1» от ДД.ММ.ГГГГ; Трудовой ФИО258 ООО «Монополист-1» с генеральным директором ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Уведомление - ООО «Монополист-1» на 2 л.; - Трудовой ФИО258 ООО «Монополист-1» с главным бухгалтером ФИО370 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; ФИО258 аренды офисного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ в ТОЦ Вегас офисного помещения №, между ООО «Фирма Альтаир» и арендатором ООО «Монополист-1» в лице ФИО35 на 11 л.; Решение № единственного учредителя - ООО «Монополист-1» от ДД.ММ.ГГГГ; - Устав - ООО «Монополист-1» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.; - Лист записи ЕГРЮЛ - ООО «Монополист-1» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Выписка ЕГРЮЛ - ООО «Монополист-1» от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо из ПАО АКБ «Связь ФИО266» в ООО «Бригантина» р/с 40№ о предоставлении необходимых документов, – Свидетельство о постановке на налоговый учет – ООО Крампус» - ИНН 0533016445 от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ - ООО Крампус» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка ЕГРЮЛ - ООО Крампус» от ДД.ММ.ГГГГ; - Устав – ООО «Крампус» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - Решение № – ООО «Крампус» от ДД.ММ.ГГГГ; - Трудовой ФИО258 с генеральным директором ООО «Крампус» Свидетель №28 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Энжерук» - ИНН 0533016438 от ДД.ММ.ГГГГ; - Трудовой ФИО258 ООО «Энжерук» с генеральным директором Свидетель №29 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Листы записи ЕГРЮЛ - ООО «Энжерук» на 2 л.; - Выписка ЕГРЮЛ - ООО «Энжерук» от ДД.ММ.ГГГГ; - Устав - ООО «Энжерук» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л., – Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Амико» от имени Свидетель №24 на 6 л., – Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации – ООО «Радикс» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО371; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации – ООО «ФИО218-Тэк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО372, ФИО281 паспорта ФИО121; Приложение к ФИО258 аренды офисного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фирма Альтаир» и ООО «Бархан» об аренде офисного помещения № в ТОЦ Вегас <адрес>, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Орион» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7743147486; Свидетельство о государственной регистрации ООО «Орион» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Орион» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Орион» от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л.; Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Орион» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО258 аренды № помещения и оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эко полимер» и ООО «Орион» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Орион» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - ФИО281 паспорта на 2 л., на имя ФИО62; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 771772704800; ФИО281 страхового свидетельства № на ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы ООО «Орион» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л., Сублицензионный ФИО258№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Компания Интерсвязь» и ООО «Просервис»; Реквизиты ООО «Монополист-1» в лице ФИО35; Решение № единственного учредителя ООО «Весторг» от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо ООО «Партнер» в ООО «Проектстроймонтаж» от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо ООО «Партнер» в ООО «Проектстроймонтаж» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО258№-С030 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Просервис» и АО «Дагестанстрой» на 2 л.; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Просервис» и АО «Дагестанстрой» на сумму 5 560 000 на 2 л.; - Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 560 000; - Письмо ООО «Просервис» в АО «Дагестанстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, – ФИО258 №СК/СПК от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройконсул» и ООО СнабПромКомплект» на 2 л.; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 416 590; - Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 416 590, – Решение № - ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «ЦСП» - ИНН 0544011657 от имени Свидетель №22 на 6 л.; - Приказ № – ООО «Город» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Орион» от ДД.ММ.ГГГГ, – ФИО258 №С/Б-02 купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройконсул» и ООО «Бурсервис» на 2 л.;- ФИО258 №С/Б-01 купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройконсул» и ООО «Бурсервис» на 2 л.;- Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 650 между ООО «УМТ-7» и АО «Кизлярэлектроаппарат»; - Письмо ООО «Стройконсул» в ЗАО «АТП-Каспийск» о перечислении денежных средств на расчетный счет – ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - Письмо ООО «Стройконсул» в ЗАО «АТП-Каспийск» о перечислении денежных средств на расчетный счет – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО258№-П-КЭА-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и АО Кизлярский аппаратный завод» на 3 л.; - Письмо ООО «Стройконсул» в ЗАО «АТП – Каспийск» от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств по ФИО258 на расчетный счет ООО «Стд ФИО265»; - Письмо ООО «Партнер» в АО «КЭАЗ» от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств по ФИО258 на расчетный счет ООО «Вымпел», – счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стройконсул» - ООО «Ск-Дорожник» на сумму 2 173 913; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 173 913, – Свидетельство о постановке на учет ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0530011304;- Лист записи Единого государственного реестра юр. лиц ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка с Единого государственного реестра юр. лиц ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ; - Трудовой ФИО258 ООО «НЕГУС» с Генеральным директором ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л;- Лист записа ЕГРЮЛ ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., – Свидетельство о поставке на учет ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0544011657; - Устав ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; - Приказ № ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 паспорта на имя Свидетель №22; Трудовой ФИО258 ООО «ЦСП» с Генеральным директором Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Решение № ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ, - Свидетельство о постановке на учет ООО «ДЖАЛГАН» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0537002884; - Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДЖАЛГАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «ДЖАЛГАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «ДЖАЛГАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «ДЖАЛГАН от» ДД.ММ.ГГГГ;- Трудовой ФИО258 ООО «ДЖАЛГАН» с Генеральным директором Свидетель №26 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДЖАЛГАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ДЖАЛГАН» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., - Свидетельство о постановке на учет ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0508012736;- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 страницах;- Лист записи ЕГРЮР ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Лист записи ЕГРЮР ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Решение № ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Трудовой ФИО258 ООО «Наби» с Генеральным директором Свидетель №24 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Приказ № ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО258 купли-купли продажи доли в уставном капитале общества № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО417 и покупателем Свидетель №24;- Устав ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Лист записи ЕГРЮР ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л;- Лист записи ЕГРЮР ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;ФИО281 паспорта на имя Свидетель №24; Банковские реквизиты ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет 40№; Свидетельство о государственной регистрации ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о постановке на учет ООО «ДИАМАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0508013257; ФИО258 купли-купли продажи доли в уставном капитале общества №<адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО147 и покупателем ФИО146;- Лист записи ЕГРЮР ООО «Клиническая лаборатория «Диагноз» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Лист записи ЕГРЮР ООО «Клиническая лаборатория «Диагноз» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Решение № ООО «Клиническая лаборатория «Диагноз» от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи ЕГРЮР ООО «Клиническая лаборатория «Диагноз» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Свидетельство о постановке на учет ЕГРЮР ООО «Клиническая лаборатория «Диагноз» от ДД.ММ.ГГГГ;- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Клиническая лаборатория «Диагноз» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ДИАМАНТ» от 0ДД.ММ.ГГГГ на 13л.;- Решение о государственной регистрации ООО «Клиническая лаборатория «Диагноз» от ДД.ММ.ГГГГ;-Уведомление ООО « ДИАМАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка с ЕГРЮЛ ООО «ДИАМАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.;- Решение № ООО «Клиническая лаборатория «Диагноз» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «ДИАМАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «ДИАМАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Трудовой ФИО258 ООО «ДИАМАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика ООО «Клиническая лаборатория «Диагноз», – Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФАЛФАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ФАЛФАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ФАЛФАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Свидетельство о постановке на учет ЕГРЮР ООО «ФАЛФАН» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0526001293;- Приказ № ООО «ФАЛФАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «ФАЛФАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Трудовой ФИО258 ООО «ФАЛФАН» с Генеральным директором ФИО373 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;-Уведомление ООО «ФАЛФАН» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Устав ООО «ФАЛФАН» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., – Свидетельство о постановке на учет ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0526001286;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Банковские реквизиты ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет 40№;- Трудовой ФИО258 ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ с Генеральным директором Свидетель №23 на 4 л.;- Решение № ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта на имя Свидетель №23; - Устав ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., - Свидетельство о постановке на учет ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0573009290;- Приказ № ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Идентификационный код № для вносителя денежных средств ФИО46 Трудовой ФИО258 ООО «ЦАНТА» с Генеральным директором ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ на 4л.;- Решение № ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ЦАНТА» ДД.ММ.ГГГГ на 13л.;- Уведомление ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- ФИО281 паспорта на имя ФИО46;- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Банковские реквизиты ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ Р/С 40№;Файл № - Свидетельство о постановке на учет ООО «АРКАДА» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0245952818;- Свидетельство о государственной регистрации ЕГРЮЛ ООО «АРКАДА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Карточка предприятия ООО «АРКАДА»;- Приказ № ООО «АРКАДА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «АРКАДА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ООО «АРКАДА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «АРКАДАК» от ДД.ММ.ГГГГ на 14л.;- Трудовой ФИО258№ ООО «АРКАДА» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., - Свидетельство о постановке на учет ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7839042237;- Свидетельство о государственной регистрации ЕГРЮЛ ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО210 009-002-957 14 на имя ФИО63ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление о государственной регистрации ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Решение № ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281ФИО258 купли-продажи в уставном капитале общества № А Б 2497278 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО374 и покупателем ФИО63;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Решение № ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., – Свидетельство о постановке на учет ООО «ФИО218-ТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0522015922;- Свидетельство о государственной регистрации ЕГРЮЛ ООО «ФИО218-ТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ФИО218-ТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО258 купли-продажи в уставном капитале общества №<адрес>9 от 26.03.2016г. между продавцами Свидетель №18 и ФИО375 и покупателем ФИО376; - ФИО258 купли-продажи в уставном капитале общества №<адрес>3 от 30.08.2016г. между продавцом ФИО376 и ФИО377; - Приказ № ООО «ФИО218-ТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение ООО «ФИО218-ТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ФИО218-ТЭК» на 10 л.; - Устав ООО «ФИО218-ТЭК» от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л.; ФИО258 купли-продажи в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО377 и покупателем ФИО372, Выписка из ЕГРИП № от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРИП, ИП ФИО378 от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Свидетельство о постановке на налоговый учет ФИО378 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 057201430262;- Свидетельство о регистрации ИП ФИО378 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2ом листе свидетельство о постановке на налоговый учет ФИО379 ИНН 051000309145; Лист записи ЕГРИП, ИП ФИО378 от ДД.ММ.ГГГГ;Файл № Уведомление о постановке на налоговый учет ИП ФИО379 от ДД.ММ.ГГГГ. ИНН 051000309145; Решение о государственной регистрации № ИП ФИО379 от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации № ИП ФИО379 от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Магнит» ИНН 0542035902 на 10л.;- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «КУБАЧИ АР ТЕЛЬ» ИНН 0562076181 на 10 л., Заявление ООО «АМИНА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление ООО «АМИНА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление ООО «АМИНА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Доверенность ООО «АМИНА» № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ;- Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «АМИНА» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта на имя ФИО380; - ФИО258 на ликвидацию фирмы ООО «АМИНА» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., – ФИО258 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между арендодателем ФИО381 и арендатором ФИО382 на 4 л.;- Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «МИЛАН»; - Выписка из ЕГЮЛ ООО «МИЛАН» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «МИЛАН от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «МИЛАН» ИНН 0572003577 на 5 л.;- Решение № ООО «МИЛАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО «МИРТЕПЛА – 05» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. ИНН;- ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале общества № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ Между продавцом ФИО84 и покупателем ФИО382, – Акт № сдачи-приемки работ между ООО «ИНСОЛ-ЮГ» и ООО «АЛЬЯНС ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.;- Акт № сдачи-приемки работ между ООО «ИНСОЛ-ЮГ» и ООО «АЛЬЯНС ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.;- Акт № сдачи-приемки работ между ООО «ИНСОЛ-ЮГ» и ООО «АЛЬЯНС ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.;- Акт № сдачи-приемки работ между ООО «ИНСОЛ-ЮГ» и ООО «АЛЬЯНС ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л., Общие сведения ООО «Паскаль» ИНН 0573004020;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ между УФПС РД – филиал ФГУП «Почта России» и ООО «Унисервис» на 2 л.;- Налоговая декларация ООО «ПАСКАЛЬ» на 2 л. ;- Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «Почта России» и ООО «Унисервис» на 10 л.;- Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО383 и ФИО39; Свидетельстве о постанвке на учет в налоговом органе ООО «ПРОМХИМГРУПП от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7720339833;- Свидетельство о государственной регистрации ООО «ПРОМХИМГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта на имя ФИО384; ФИО53 на имя ФИО384№ от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ПРОМХИМГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;Устав ООО «ПРОМХИМГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; Решение № ООО «ПРОМХИМГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «ПРОМХИМГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «ПРОМХИМГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ; Список участников № ООО «ПРОМХИМГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО258 на аренду нежилого помещения № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО385 и ООО «ПРОМХИМГРУПП» на 4 л.;- Свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ кадостровый №;- Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «ПРОМХИМГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;- Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «ПРОМХИМГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., Свидетельство о постановке на учет ООО «ВУАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7731336136;- Свидетельство о государственной регистрации ООО «ВУАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «ВУАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «ВУАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «ВУАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ВУАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ВУАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- ФИО258 аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аист ФИО265» и ООО «Вуаль» на 10 л.;- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аист ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7727777;- Единая налоговая декларация ООО «ВУАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расчет по начисленным и уплаченным налогам ООО «ВУАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 6л.;- Расчет по начисленным и уплаченным налогам ООО «ВУАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- ФИО281 паспорта на 4 л. на ФИО386 На 3 л. свидетельство о постановке на учет физ лица на имя ФИО386 от ДД.ММ.ГГГГ. На 4 л. ФИО53 на имя ФИО386№, - Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7709980874;- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «Салют» о вступление ФИО64 в должность Генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ; - Устав ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ на 15л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ на 4л.;- ФИО258 аренды нежилого помещения между ООО «Ламзик» и ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ на 5л.;- ФИО281 свидетельство о государственной регистрации права ООО «Ламзик» ДД.ММ.ГГГГ; - Единая налоговая декларация ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ; - Сведения численности работников ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта на имя ФИО64;- ФИО281 страхового свидетельства на имя ФИО64 дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ; - Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации и на обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ООО «Салют» от ДД.ММ.ГГГГ, - Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7731336175;- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «Базис» о вступление ФИО65 в должность Генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ на 15л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ на 4л.;- ФИО258 аренды нежилого помещения между ООО «Элингтон» и ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- ФИО281 свидетельство о государственной регистрации права ООО «Элингтон» ДД.ММ.ГГГГ; - Единая налоговая декларация ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ; - Сведения численности работников ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ; - Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ; - Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд РФ и на обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка отзыва сертификата ключа электронной подписи на 2л. от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта на имя ФИО65;- Страховое свидетельство на имя ФИО65;- Свидетельство о постановке на налоговый учет ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 771901486663, - Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7730221220;- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «Стерх» о вступление ФИО66 в должность Генерального директора ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ на 15л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ на 4л.;- ФИО258 аренды нежилого помещения между ООО «СтарКапитал» и ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ на 5л.;- ФИО281 свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтарКапитал» ДД.ММ.ГГГГ; - Единая налоговая декларация ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ; - Сведения численности работников ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспорта на имя ФИО66; ФИО281 страхового свидетельства на имя ФИО66; Свидетельство о постановке на налоговый учет ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 773471347130; - Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ; - Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд РФ и на обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ООО «Стерх» от ДД.ММ.ГГГГ;рточка отзыва сертификата ключа электронной подписи на 2л. от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка отзыва сертификата ключа электронной подписи на 2л. от ДД.ММ.ГГГГ, - Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Дайлос» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7733280697;- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Дайлос» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «Дайлос» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «Дайлос» о вступление ФИО67 в должность Генерального директора ООО «Дайлос» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «Дайлос» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «Дайлос» от ДД.ММ.ГГГГ на 15л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дайлос» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- ФИО258 аренды нежилого помещения между ООО «РАУТ-БИЗНЕС» и ООО «Дайлос» от ДД.ММ.ГГГГ на 7л.;- ФИО281 свидетельство о государственной регистрации права ООО «РАУТ-БИЗНЕС» ДД.ММ.ГГГГ; - Единая налоговая декларация ООО «Дайлос» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспорта на имя ФИО67ФИО281 страхового свидетельства на имя ФИО67 дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на налоговый учет ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 771571500194;- Карточка отзыва сертификата ключа электронной подписи на 2л. от ДД.ММ.ГГГГ, - Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7743151789;- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «Легион» о вступление ФИО387 в должность Генерального директора ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «Легион» отДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 15л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- ФИО258 аренды нежилого помещения между ООО «Альянс» и ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 7л.;- Единая налоговая декларация ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - Квитанция о приеме налоговой декларации в электроном виде от ДД.ММ.ГГГГ;- Извещение о вводе сведений указанных в налоговой декларации в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта на имя ФИО387; ФИО281 страхового свидетельства на имя ФИО387; Свидетельство о постановке на налоговый учет ФИО387 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 711706252536; Карточка отзыва сертификата ключа электронной подписи на 2л. от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Техсис» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7733278560;- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Техсис» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «Техсис» от ДД.ММ.ГГГГ;Приказ № ООО «Техсис» о вступление ФИО388 в должность Генерального директора ООО «Техсис» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «Техсис» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «Техсис» от ДД.ММ.ГГГГ на 15л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Техсис» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Единая налоговая декларация ООО «Техсис» от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- ФИО258 аренды нежилого помещения между ООО «КАЙРОСТ» и ООО «Техсис» от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.; - ФИО281 паспорта на имя ФИО388; ФИО281 страхового свидетельства на имя ФИО388; - Карточка отзыва сертификата ключа электронной подписи на 2л. от ДД.ММ.ГГГГ, - Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «КОМЭСПО» ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7743148916;- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «КОМЭКСПО» от 01.04.20164;- Решение № ООО «КОМЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «КОМЭКСПО» о вступление ФИО68 в должность Генерального директора ООО «КОМЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «КОМЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «КОМЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ на 15л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «КОМЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Единая налоговая декларация ООО «КОМЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ на 3л., - Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7704379290;- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «Медея» о вступление ФИО69 в должность Генерального директора ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ на 15л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ на 4л.;- ФИО258 аренды нежилого помещения между ООО «СИТИЭЛ» и ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ на 5л.;- ФИО281 свидетельство о государственной регистрации права ООО «СИТИЭЛ» ДД.ММ.ГГГГ; - Единая налоговая декларация ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ; - Сведения численности работников ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспорта на имя ФИО69;- ФИО281 страхового свидетельства на имя ФИО69 дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на налоговый учет ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 583302186827; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации и на обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ООО «Медея» от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка отзыва сертификата ключа электронной подписи на 2л. от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Город» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 7743148120;- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Город» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «Город» от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление ООО «Город» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «Город» от ДД.ММ.ГГГГ на 15л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Город» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- ФИО258 аренды нежилого помещения между ООО «Фьюэл ФИО70» и ООО «Город» от ДД.ММ.ГГГГ на 4л.; - Единая налоговая декларация ООО «Город»; ФИО281 паспорта на имя ФИО389; ФИО281 страхового свидетельства на имя ФИО389; - Свидетельство о постановке на налоговый учет ФИО389 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 772406886524, – Акт о приемке выполненных работ за январь 2016г.на 7л; Письмо от ООО «ГРОСС» к руководителю ПАО «НЛМК» от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо от ООО «ДЭП» к руководителю ПАО «НЛМК» от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № между плательщиком ООО «ДЭП» и получателем ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» на сумму 940 000 т.р. от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт № между заказчиком ООО «ФИО218-ТЭК» и исполнителем ООО «АЛЬЯНС ФИО265» на сумму 2 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, Письмо от ООО «ПАРТНЕР» к генеральному директору ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО258 купли продажи товара между поставщиком ООО «ПАРТНЕР» и ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» на сумму 4 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.; ФИО258 купли продажи товара между поставщиком ООО «ПАРТНЕР» и ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» на сумму 1 443 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.; Товарная накладная № между поставщиком ООО «ПАРТНЕР» и получателем ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000; Товарная накладная № между поставщиком ООО «ПАРТНЕР» и получателем ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 079 000;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 443 000, Письмо от ООО «Сигма» к генеральному директору ООО «АЯКС» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО258 об оказании услуг между заказчиком ООО «АЯКС» и исполнителем ООО «Сигма» на сумму 600 078 т.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; Акт сверки между ООО «СИГМА» и ООО «АЯКС» на сумму 600 078 т.р. от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № на сумму 600 078т.р. от ДД.ММ.ГГГГ;- Акт № между исполнителем ООО «СИГМА» и заказчиком ООО «АЯКС» на сумму 600 078 т.р. от ДД.ММ.ГГГГ, Письмо от ООО «АДАМАНТ» к генеральному директору ООО «ОЙЛ-СЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Письмо от ООО «АДАМАНТ» к генеральному директору ООО «ОЙЛ-СЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Письмо от ООО «АДАМАНТ» к генеральному директору ООО «ОЙЛ-СЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО258№ между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и покупателем ООО «ОЙЛСЕРВИС» на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- ФИО258№ между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и покупателем ООО «ОЙЛСЕРВИС» на сумму 1 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- ФИО258№ между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и покупателем ООО «ОЙЛСЕРВИС» на сумму 600 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- ФИО258№ между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и покупателем ООО «ОЙЛСЕРВИС» на сумму 850 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- Счет-фактура № на сумму 1 000 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «ОЙЛСЕРВИС» на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Счет-фактура № на сумму 1 120 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «ОЙЛСЕРВИС» на сумму 1 120 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Счет-фактура № на сумму 600 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «ОЙЛСЕРВИС» на сумму 600 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Счет-фактура № на сумму 850 000 от ДД.ММ.ГГГГ, - Письмо от ООО «АДАМАНТ» к генеральному директору ООО «ЭВНА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «ЭВНА» на сумму 2 774 866 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 3 003 150 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО258№ между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и покупателем ООО «ЭВНА» на сумму 3 003 150 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- Письмо от ООО «АДАМАНТ» к генеральному директору ООО «ЭВНА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Счет-фактура № на сумму 3 303 890 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «ЭВНА» на сумму 2 994 602 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- ФИО258№ между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и покупателем ООО «ЭВНА» на сумму 3 303 890 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- Письмо от ООО «СИГМА» к генеральному директору ООО «ЭВНА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «СИГМА» и получателем ООО «ЭВНА» на сумму 344 277 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 450 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО258№ между поставщиком ООО «СИГМА» и покупателем ООО «ЭВНА» на сумму 450 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 3л., - Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 89 955 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 99 340 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 99 750 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 99 750 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 47 495 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 99 330 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 83 479 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 98 050 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 57 799 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 89 410 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 83 599 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 99 170 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 91 419 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 99 790 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 75 299 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 98 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 92 859 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 98 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 70 549 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 99 900 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 96 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 99 300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 90 970 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 99 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 82 849 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 89 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 87 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 95 390 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 62 649 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 99 850 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «АДАМАНТ» и получателем ООО «Маэстро» на сумму 89 099 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет-фактура № на сумму 99 820 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, - Письмо от ООО «ПАРТНЕР» к генеральному директору ООО «ТРИАДА К» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО258№ между поставщиком ООО «ПАРТНЕР» и покупателем ООО «ТРИАДА К» на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- Счет-фактура № на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Товарная накладная № между поставщиком ООО «ПАРТНЕР» и получателем ООО «ТРИАДА К» на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Акт сверки между ООО «ПАРТНЕР» и ООО «ТРИАДА К» на сумму 1 000 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- ЕГРЮЛ ООО «ЛЕГИОН» ИНН 0508013948 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;- ФИО281 паспорта на имя ФИО139 26.03.1969г.р. выдан ОУФМС по РД в <адрес> уроженка <адрес>, на втором листе адрес регистрации <адрес>, – Акт № между исполнителем ООО «ПАРТНЕР» и заказчиком ООО «ЮСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 353 777:- Акт № между исполнителем ООО «ПАРТНЕР» и заказчиком ООО «ЮСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 614;- Счет-фактура № на сумму 353 777 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Счет-фактура № на сумму 800 614 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;- Акт сверки между ООО «ПАРТНЕР» и ООО «ЮСТ» на сумму 1 154 392:- ФИО258 субподряда между ООО «ПАРТНЕР» и ООО «ЮСТ» на сумму 353 777 от ДД.ММ.ГГГГ на 7л.;- ФИО258 субподряда между ООО «ПАРТНЕР» и ООО «ЮСТ» на сумму 800 614 от ДД.ММ.ГГГГ на 7л.;- Письмо от ООО «ПАРТНЕР» к генеральному директору ООО «ЮСТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Письмо от ООО «ПАРТНЕР» к генеральному директору ООО «ЮСТ» от ДД.ММ.ГГГГ, Счет на оплату № ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «РосПромСтрой» и получателем ООО «МОНАРХ-П на сумму 122 622; ФИО281 паспорта на имя ФИО359; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО258 субподряда ООО «Дорстройотряд-99»; Протокол согласования контрактной цены между ООО «Дорстройотряд-99» и ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 500 000;- Счет на оплату № между ООО «Мостдорстрой» и ООО «ЗБСМ МК-162» ОТ ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 750 800;- Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 503 400;- Счет на оплату № между ООО «Мостдорстрой» и ООО «ГРАНИТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000;- Счет на оплату № между ООО «Мостдорстрой» и ООО «ЗБСМ МК-162» ОТ ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 994 000;- Счет на оплату № между ООО «Мостдорстрой» и ООО «ЗБСМ МК-162» ОТ ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 771 100;- Счет на оплату № между ООО «Мостдорстрой» и ООО «ЗБСМ МК-162» ОТ ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 000; - Счет на оплату № между ООО «Мостдорстрой» и ООО «ЗБСМ МК-162» ОТ ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900 200;- Счет на оплату № между ООО «Мостдорстрой» и ООО «ЗБСМ МК-162» ОТ ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 400 000;- Выписка операций по лицевому счету ИП ФИО390 от ДД.ММ.ГГГГ на 6л.;- Выписка операций по лицевому счету ИП ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., - Расписка в получении документов ООО «ИМПАСТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «КИТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «ПРОФИЛЬ» на 8 л.;- Решение № ООО «ПРОФИЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «СТЕЛЛА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «ПАРИТЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «ДЖИМАРА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «ПРОМАТЕК» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «СЕРВИС ЮГ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «АРМАВИР» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «ВЕГА ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «ФАРМАПОЛИС» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов ООО «МИЛЕНА» от 28.012.2016; Расписка в получении документов ООО «АВАЛОН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «ПРИМА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «АРМАДА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «АКАРО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «ГЕСТОЛА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «МАРИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов ООО «БЕЛУХА» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов ООО «МИЛЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов ООО «МАРИ» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО281 паспорта на имя Свидетель №18; ФИО281 паспорта на имя ФИО139; ФИО53№ на имя Свидетель №9;- ФИО281 паспорта на 2л. на имя Свидетель №9;- Свидетельство о постановке на учет на имя Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН050801676113; ФИО281 паспорта на имя ФИО391; ФИО281 паспорта на имя ФИО118; ФИО281 паспорта на имя Свидетель №19; ФИО281 паспорта на имя ФИО392 На обратной стороне ФИО210№ на имя ФИО392;- ФИО53№ на имя Свидетель №18; ФИО281 паспорта на имя Свидетель №20; ФИО281 паспорта на имя ФИО302ФИО281 паспорта на имя ФИО161 Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательшиком ООО «Промсервис» и получателем ООО «Юлтек» на сумму 1 398 232;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательшиком ООО «Промсервис» и получателем ООО «Первомайская ИПС» на сумму 922 499; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательшиком ООО «Промсервис» и получателем ООО «Юлтек» на сумму 79 600;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательшиком ООО «Промсервис» и получателем ИП ФИО72 на сумму 1 500 000;- Выписка по лицевому счету ООО «Альянс ФИО265» за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Доверенность ООО «САМТЕК» на имя ФИО393 на получение материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ;- Реквизиты ФИО266 на имя ФИО50 р/с №0003593, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГОРСТРОЙИНВЕСТ» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 2 500 000; ФИО258№/А/ГСИ-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «ГОРСТРОЙИНВЕСТ» на 3 л.,– ФИО258 поставки № С17/БС-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «БурСервис» на сумму 2 904 762 на 3 л.; - ФИО258 поставки № С17/БС-2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «БурСервис» на сумму 1 200 000 на 3 л., ФИО258 № С17/ЕС-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЕВРОСТРОЙ» на сумму 8 920 000 на 3 л.;- ФИО258 № С17/ЕС-2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЕВРОСТРОЙ» на сумму 2 035 804 на 3 л.;- ФИО258 № С17/ЕС-3 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЕВРОСТРОЙ» на сумму 3 464 196 на 3 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЕВРОСТРОЙ» 8 920 000 ;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЕВРОСТРОЙ» 8 920 000 на 2 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЕВРОСТРОЙ» на сумму 2 035 804;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЕВРОСТРОЙ» на сумму 2 035 804;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЕВРОСТРОЙ» на сумму 3 464 196;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЕВРОСТРОЙ» на сумму 3 464 196, – Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ВЕКТОР» на сумму 2 000 236;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ВЕКТОР» на сумму 2 000 236 на 2 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ВЕКТОР» на сумму 3 215 600;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ВЕКТОР» на сумму 3 215 600 на 2 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ВЕКТОР» на сумму 2 000 500;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ВЕКТОР» на сумму 2 000 500 на 2 л.;- ФИО258 №С/17/В2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ВЕКТОР» на сумму 2 000 236 на 3 л.;- ФИО258 №С/17/В3 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ВЕКТОР» на сумму 2 000 500 на 3 л- ФИО258 №С/17/В1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ВЕКТОР» на сумму 3 215 600 на 3 л., – Реквизиты ООО «АДАМАНТ»;- Реквизиты ООО «АЛЬЯНС»;- Реквизиты ООО «ГЕСТОЛА»;- Реквизиты ООО «ДИЛИКС» на 2 л.;- Реквизиты ООО «КОНТУР ПЛЮС»;- Реквизиты ООО «КОРТИС» на 2 л.;- Реквизиты ООО «Магнит»;- Реквизиты ООО «МАЛКАМУД» на 2 л.;- Реквизиты ООО «МИКА» на 2 л.;- Реквизиты ООО «ОПТ-ТОРГ-ЮГ»;- Реквизиты ООО «ПАРИТЕТ»;- Реквизиты ООО «ПАРТНЕР»;- Реквизиты ООО «СИГМА»;- Реквизиты ООО «СОНГУТИ» на 2 л.;- Реквизиты ООО «СТАНДАРТ»;- Реквизиты ООО «Стройдеталъ» на 2л.;- Реквизиты ООО «ТОБОТ»;- Реквизиты ООО «ХАРЧИГО»;- Реквизиты ООО «ЭМПРО», Акт сверки за 4 квартал 2016 между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 23 960 000;- ФИО258№/А/ЮСИ-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 6 420 300 на 3л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 6 420 300;- ФИО258№/А/ЮСИ-2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 2 000 000 на 3 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 2 000 000;- ФИО258№/А/ЮСИ-5 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 4 012 607 на 3 л.;- Товрная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 4 012 607;- ФИО258№/А/ЮСИ-6 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 4 466 283 на 3 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 4 466 283;- ФИО258№/А/ЮСИ-3 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 1 960 000 на 3 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 1 960 000;- ФИО258№/А/ЮСИ-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 5 100 810 на 3 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Южстальинвест» на сумму 5 100 810, – Акт сверки за 3 квартал 2016 между ООО «ПАРТНЕР» и ООО «Монтаж» на сумму 2 532 819;- ФИО258 купли-продажи товара №-П-М1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАРТНЕР» и ООО «Монтаж» на сумму 2 532 819 на 3 л.; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПАРТНЕР» и ООО «Монтаж» на сумму 2 532 819 на 2л., – Акт сверки за 1 квартал 2017 между ООО «СИГМА» и ООО «ЮЖСТАЛЬИНВЕСТ» на сумму 12 703 000; Книга продаж между ООО «СИГМА» и ООО «ЮЖСТАЛЬИНВЕСТ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 765 254,24;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЮЖСТАЛЬИНВЕСТ» на сумму 8 024 900 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЮЖСТАЛЬИНВЕСТ» на сумму 4 678 100; - ФИО258 № С/17/ЮСИ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЮЖСТАЛЬИНВЕСТ» на сумму 8 024 900 на 3 л.;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Южстальинвест» и получателем ООО «МОСТДОРСТРОЙ» на сумму 8 024 900; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Южстальинвест» и получателем ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 4 678 100;- ФИО258 № С/17/ЮСИ2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ЮЖСТАЛЬИНВЕСТ» на сумму 4 678 100 на 3 л., Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ОАО «Хунзахское СЕУ» на сумму 330 000; - Акт сверки за 1 квартал 2017 между ООО «СИГМА» и ОАО «Хунзахское СЕУ» на сумму 330 000;- ФИО258 № С17/ХСЕУ-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ОАО «Хунзахское СЕУ» на сумму 330 000 на 3 л., – Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 4 369 340;- Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 4 369 340 на 3 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 2 690 150;- Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 2 690 150;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 1 739 800;- Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 1 739 800;- Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 3 100 290 на 2 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 3 100 290;- Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 3 942 570 на 2 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 3 942 570 на 2 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 3 257 750;- Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 3 257 750;- ФИО258 субподряда № АГ/СМП/1 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «Альянс ФИО265» на сумму 19 099 900 на 7 л.;- ФИО258 субподряда № П_СМП/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «ПРОФИЛЬ» на сумму 3 500 040 на 5 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «ПРОФИЛЬ» на сумму 3 500 040;- Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМП ФИО265» и ООО «ПРОФИЛЬ» на сумму 3 500 040 на 2 л., – ФИО258 поставки №Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Цунтинская МСО» на сумму 26 000 000 на 2 л.; - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Цунтинская МСО» на сумму 6 150 000; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Цунтинская МСО» на сумму 6 150 000 на 2 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Цунтинская МСО» на сумму 5 841 000;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Цунтинская МСО» на сумму 5 841 000;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Цунтинская МСО» на сумму 7 998 795;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Цунтинская МСО» на сумму 7 998 795;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Цунтинская МСО» на сумму 4 620 000;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Цунтинская МСО» на сумму 4 620 000, – ФИО258 об оказании услуг 17/А/НГ-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО УК «НОВЫЙГОРОД» на сумму 1 000 000 на 2 л.; – Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 1 207 500;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 1 207 500;- ФИО258 поставки 17/А/С/1 от 20 01.2017 между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 1 207 500 на 2 л.;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» принят от ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 500 000;- Приходный кассовый ордер № от 7ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» принят от ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 850 000;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» принят от ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 140 000;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» принят от ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 100 000;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» принят от ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 450 000;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» принят от ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 140 000;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» принят от ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 650 000;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» принят от ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 580 000;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» принят от ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 200 000, – Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югнефтегаз» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 1 040 002,52 на 2 л.; - ФИО258 поставки №/А/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югнефтегаз» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 1 070 002 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 1 980 800 на 2 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 1 980 800;- ФИО258 поставки №/А/С/2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 1 980 800 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 7 689 500 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 4 800 000;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 3 706 428;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 3 476 400;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 7 300 865;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 4 843 655;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 9 400 600;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 6 547 800;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 3 090 635; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 6 450 886; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 3 209 604;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму9 500 934;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 5 743 000;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 7 564 000;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 8 000 900;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 6 475 070;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 2 199723;- ФИО258 поставки №/А/Д-8 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК-ДОРОЖНИК» и ООО «АДАМАНТ» на сумму 3 090 635 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-7 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 2 199 723 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-6 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 3 476 400 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-5 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 7 300 865 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 4 843 655 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-3 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 9 400 600 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 6 547 800 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 7 689 500 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-11 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 9 500 934 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-13 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 7 564 000 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-9 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 6 450 886 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-10 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 3 209 604 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-12 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 5 743 000 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-15 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 6 475 070 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 3 706 428 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-16 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 4 800 000 на 4 л.;- ФИО258 поставки №/А/Д-14 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «СК-ДОРОЖНИК» на сумму 8 000 900 на 4 л., – Акт сверки за 1 квартал 2017 между ООО «СИГМА» и ООО «Стройоригинал» на сумму 4 250 000;- ФИО258 № С/17/СО1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «Стройоригинал» на сумму 2 000 000 на 2л.;- ФИО258 № С/17/СО2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «Стройоригинал» на сумму 1 170 000 на 2 л.;- ФИО258 № С/17/СО3 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «Стройоригинал» на сумму 1 080 000 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «Стройоригинал» на сумму 2 000 000 на 2л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «Стройоригинал» на сумму 1 170 000 на 2л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «Стройоригинал» на сумму 1 080 000 на 2л., Акт сверки за март 2017 между ООО «АДАМАНТ» т ООО УК «Новый город» на сумму 1 937 000; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» т ООО УК «Новый город» на сумму 937 000;- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» т ООО УК «Новый город» на сумму 1 000 000, ФИО258 поставки № С17/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 8 500 000 на 3 л.; ФИО258 поставки № С17/ДС5 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 6 989 500 на 3 л.;- ФИО258 поставки № С17/ДС6 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 3 210 000 на 3 л.; ФИО258 поставки № С17/ДС7 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 2 908 000 на 3 л.;- ФИО258 поставки № С17/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 1 500 000 на 3 л.; ФИО258 поставки № С17/ДС3 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 1 500 000 на 3 л.;- ФИО258 поставки № С17/ДС4 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 1 170 000 на 3 л.;- Акт сверки за март 2017 между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 3 210 000;- Акт сверки за февраль 2017 между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 1 170 000;- Акт сверки за февраль 2017 между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 1 500 000;- Акт сверки за январь 2017 между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 1 500 000;- Акт сверки за январь 2017 между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 8 500 000;- Акт сверки за 1 квартал 2017 между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 6 989 500;- Акт сверки за март 2017 между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 2 908 000;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 1 500 000 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 8 500 000 на 3 л.; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 2 908 000 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 3 210 000 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 6 989 500 на 3 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 1 500 000 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СИГМА» и ООО «ДОРСТРОЙ» на сумму 1 170 000 на 2 л., – Акт сверки за 1 квартал 2017 между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Аргус-ФИО218» на сумму 1 251 691,61; - ФИО258№/А/АС-3 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» и ООО «Аргус-ФИО218» на сумму 668 299,40 на 2 л.;- ФИО258№/А/АС-1 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» и ООО «Аргус-ФИО218» на сумму 103 142,45 на 2 л.;- ФИО258№/А/АС-2 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» и ООО «Аргус-ФИО218» на сумму 59 464,37 на 2 л.;- ФИО258№/А/АС-4 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АДАМАНТ» и ООО «Аргус-ФИО218» на сумму 420 785,39 на 2 л., – ФИО258 поставки 16/А/МОНС-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «МОНСТРОЙ» на сумму 5 350 000 на 2 л.- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «МОНСТРОЙ» на сумму 5 350 000 на 2 л.;- Акт сверки за 4 квартал 2016 между ООО «АДАМАНТ» и ООО «МОНСТРОЙ» на сумму 5 350 000, – ФИО258 поставки № С-К-1516187№ ОТ ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт» и АО «ПромСпецСтрой ФИО265» на 4 л.;- Приложение № к ФИО258 поставки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 415 254,26;- Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт» и АО «ПССГ» на сумму 2 850 000,03, - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Югстройсервис» на сумму 308 650 на 4 л.;- Акт сверки за декабрь 2016 между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Югстройсервис» на сумму 308 650;- ФИО258 поставки №/А/ЮСС-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Югстройсервис» на сумму на 4 л., – Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАВСАНТЕХМОНТАЖ» и ООО «СИГМА» на сумму 5 000 000;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАВСАНТЕХМОНТАЖ» и ООО «СИГМА» на сумму 5 000 000; - ФИО258 поставки № С/17/КСТМ2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАВСАНТЕХМОНТАЖ» и ООО «СИГМА» на сумму 5 000 000 на 3л.;- ФИО258 поставки № С/17/КСТМ1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАВСАНТЕХМОНТАЖ» и ООО «СИГМА» на сумму 1 300 000 на 3л.;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАВСАНТЕХМОНТАЖ» и ООО «СИГМА» на сумму 1 300 000;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАВСАНТЕХМОНТАЖ» и ООО «СИГМА» на сумму 1 300 000, Книга покупок ООО «Партнер» за 2 квартал 2016г на сумму 107 125 564 на 3 л.;- Выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс ФИО265» на 7 л.;- Выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс ФИО265» на 5 л.;- Выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс ФИО265» на 18 л.;- Выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс ФИО265» на 6 л.;- Выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс ФИО265» на 17 л.;- Выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДЕП» на 6 л.;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГРОСС» на 5 л.;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на 3 л.;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 1400. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 6 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 12 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 600 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 922 500. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 4 517 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» И ПОЛУЧАТЕЛЕМ ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 600 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» И ПОЛУЧАТЕЛЕМ ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 1 029 500; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком АО «Мостоотряд-99 и получателем ООО «Евроспецстрой» на сумму 5 000 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 30,51;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 169,49. На оборотной стороне платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем УФК по РД на сумму 4 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 6 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 12 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем УФК по РД на сумму 17 500;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем УФК по РД на сумму 17 500. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 600 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 1 573 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 2 850. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ФИО1 на сумму 285 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 10. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 5 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 13 500. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ – 156» на сумму 335 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ФИО1 на сумму 450 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ФИО1 на сумму 900 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 1 963 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 10;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 9 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 12 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИО266 ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ФИО1 на сумму 300 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ФИО1 на сумму 600 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» на сумму 1 668 075. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 3 911 075;- Банковский ордер № от 1ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 10. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 7 500. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем Сбербанк № на сумму 9 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИО266 ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ФИО73 на сумму 300 000;- Платежное поручение №ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ФИО1 на сумму 600 000. На оборотной стороне платежное поручение №ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ – 156» на сумму 674 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 1 835 125. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем Сбербанк № на сумму 8 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИО266 ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем Сбербанк № на сумму 10;- Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ВСП № Дагестанского ГОСБ № на сумму 774. На оборотной стороне платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ВСП № Дагестанского ГОСБ № на сумму 3 476;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ПАО Сбербанк № на сумму 7 500. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» на сумму 2 116 675;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 2 602 675; На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем УФК по РД;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «АвтоСнаб» на сумму 177 700;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДЭКАРД» на 7 л.;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДЕП» на 4 л. ;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 6;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 38,14;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 211,86;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 960;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 1 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком Дагестанское отделение № Юго-западного ФИО266 ПАО «Сбербанк России» и получателем ООО «ДЕП» на сумму 4 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ТЕХ ПРОЕКТ» и получателем ООО «ДЕП» на сумму 942 408,38;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 35;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» на сумму 940 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «МОНОЛИТИНВЕСТ» получателем ООО «ДЕП» на сумму 942 408,38;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 1 842;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 3 565,75;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ОО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 74 845; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 86 974; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и и получателем Свидетель №39 на сумму 88 630- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 95 300; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 97 320;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 97 800;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «БурСервис» и получателем ООО «ДЕП» на сумму 2 715 717,50;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком МУП «ОКС» и получателем ООО «ДЕП» на сумму 3 835 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 70;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 236,21;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 5 765,20;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО394 на сумму 48 960;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 67 930;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО394 на сумму 74 890;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО395 сумму 79 698;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО395 сумму 80 546;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 84 195;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 84 600;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО395 на сумму 90 563;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 93 800;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО394 на сумму 97 924;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 98 020;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 99 015;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ООО «Профиль» на сумму 1 499 895;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ООО «Профиль» на сумму 2 500 670;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем по РД (УФК МРИ ФНС) на сумму 127;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем УФК по РД (УФК МРИ ФНС) на сумму 147;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем УФК по РД (УФК МРИ ФНС) на сумму 202;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем УФК по РД (УФК МРИ ФНС) на сумму 237;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем УФК по РД (УФК МРИ ФНС) на сумму 322;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем УФК по РД (УФК МРИ ФНС) на сумму 344;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 1 400;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 16 481,54;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО394 на сумму 65 430;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 84 670;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО394 на сумму 86 973;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 87 930;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО395 на сумму 89 672;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО396 на сумму 89 673;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 90 110;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО397 на сумму 90 640;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО397 на сумму 92 894;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 93 800;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО396 на сумму 94 910;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО395 на сумму 96 015;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 96 020;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО397 на сумму 96 327;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО395 на сумму 97 043;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем Свидетель №39 на сумму 97 965;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО394 на сумму 99 010;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ФИО396 на сумму 99 072;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «БурСервис» и получателем ООО «ДЕП» на сумму 1 765 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 45;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «БурСервис» и получателем ООО «ДЕП» на сумму 5 305 886,56;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 6. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 38,14;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 65,90. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 211,86;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 366,10. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 960;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 1 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ПАО Сбербанк и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 4 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 400 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 10;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «САМТЕК» на сумму 398 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 30,51;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 169,49. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 10 250;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 174 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 420 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «САМТЕК» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 967 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 1 040 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 35. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «РИАКОМ» на сумму 2 180 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 10. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 35;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «Полюс_М» на сумму 2 200 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «РИАКОМ» на сумму 3 100 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «САМТЕК» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 5 995 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 10;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 693 420. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 659 100;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 7 500;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 7 500. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 840 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 7 625;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 500. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 170 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 7 800. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 500;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «САМТЕК» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 320 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 650;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 467 500;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 700. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 7 500. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 22 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 148 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 180 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 1 400. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 7 500. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 13 500;- Банковский ордер №от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ФИО161 на сумму 900 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ФИО161 на сумму 900 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 922 500;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 4 517 000; На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 750. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» на сумму 2 757 500. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «МОНОЛИТИНВЕСТ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 628 272,25;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 13 500;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО СК «Сбербанк страхования» на сумму 200 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ФИО161 на сумму 450 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ФИО161 на сумму 900 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «Желдолтранс» на сумму 4 500 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «МОНОЛИТИНВЕСТ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 6 806 282,72;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Базис ФИО265» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 6 840 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 13 500;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ФИО161 на сумму 450 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ФИО161 на сумму 900 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 1 963 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «Провими» на сумму 4 000 000. на оборотной платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ЗАО «Агрострой-1» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 2 050 000; - Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 20. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 3 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 500;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ФИО161 на сумму 300 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ФИО161 на сумму 600 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 665 125;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ФИО161 на сумму 900 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 1 963 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 3 911 075. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СК-Дорожник» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 1 963 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 10. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 35;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 300. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ФИО161 на сумму 600 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 1 835 125. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «РИАКОМ» на сумму 2 116 402;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Дизельфорс» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 187 785. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СК-Дорожник» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 5 002 118;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 10. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 20;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «МОНОЛИТИНВЕСТ» на сумму 50 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «МОНОЛИТИНВЕСТ» на сумму 70 000- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» на сумму 499 172;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Астраханская судоремонтная компания «ФАВОРИТ» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 298 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ЗАО «Агрострой в филиале Махачкалинский в ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 1 000 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ЗАО «Агрострой в филиале Махачкалинский в ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 2 050 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 10;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на сумму 1 040 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЛюксТорг» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 2 000 109,37. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем УФК по РД (ИФНС № по РД <адрес>) на сумму 196,14;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 17 419,20;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КМС СТАЛЬСТРОЙ» на 13 л.;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СУ 156» на 6 л.;- Выписка операций по лицевому счету ООО «СУ 156» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СУ 156» на 5 л.;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 6. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 38,14;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 76,88. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 211,86;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 427,12. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 960;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 1 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ПАО Сбербанк и получателем ООО «СУ 156» на сумму 4 000;- Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ВСП № Дагестанского ГОСБ № на сумму 1 280. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 30,51;- Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ВСП № Дагестанского ГОСБ № на сумму 120. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 169,49;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 9 625. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «САМТЕК» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 4 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 175. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 497 225;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 174 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 490 800. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «САМТЕК» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 525 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 11 125;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 693 420;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 603 200;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 11 875;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 352 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 662 875. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 500;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 9 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 200;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ФИО161 на сумму 300 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ФИО161 на сумму 600 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 663 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 900 300; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 2 008 400. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 200;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 2 043 500. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 8 500;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 9 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ФИО161 на сумму 300 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на сумму 467 500. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ФИО161 на сумму 600 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 1 345 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 180 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ВСП № Дагестанского ГОСБ № на сумму 1 400;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 3 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ВСП № Дагестанского ГОСБ № на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ФИО161 на сумму 300 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 335 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 125. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 665 125;- Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ВСП № Дагестанского ГОСБ № на сумму 1 450. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250;- Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ВСП № Дагестанского ГОСБ № на сумму 7 050. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 125;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 674 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 4 250. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 175;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 170 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 500 175;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «РИАЛ-ФИО218» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 8 480 000. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 30,51;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 169,49. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 12 125;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 13 500. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ФИО161 на сумму 450 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ФИО161 на сумму 900 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ИП ФИО74 на сумму 5 000 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Энергомонтаж» и получателем ООО «СУ-156» на сумму 719 500. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 300;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем УФК по РД (ИФНС № по РД) на сумму 847. На оборотной стороне платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 15» и получателем УФК по РД (ИФНС № по РД) на сумму 7 627;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем УФК по РД (МРИ ФНС № по РД <адрес>) на сумму 7 627. На оборотной стороне банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ПАО Сбербанк на сумму 12 250;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ООО «ЖЕЛДОРТРАНС на сумму 1 647 949. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Монтаж» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 2 532 819;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «АРИС» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 1 000 000. На оборотной стороне платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ТРИАДА К» и получателем ООО «СУ 156» на сумму 1 000 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ПАО Сбербанк на сумму 20 000. На оборотной стороне платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СУ 156» и получателем ВСП № Дагестанского ГОСБ № на сумму 12 819,74;- Выписка операций по лицевому счету ООО «СУ 156» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.;- Выписка операций по лицевому счету ООО «ПРОМСЕРВИС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 21 л., - Выписка операции по лицевому счету ООО «ЮГ-101» за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.,– Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Монарх-П» и покупателем ООО «СОНГУТИ» на сумму 263 700:- Акт сверки между ООО «Монарх-М» и ООО «СОНГУТИ» на сумму 263 700; - Акт сверки между ООО «Монарх-М» и ООО «ДЕО» на сумму 200 000;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Монарх-П» и покупателем ООО «Део» на сумму 200 000:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Монарх-П» и покупателем ООО «Део» на сумму 200 000:- Акт сверки между ООО «Монарх-М» и ООО «ДЕО» на сумму 200 000;- ФИО258 поставки товара № между поставщиком «Монарх-М» и покупателем ООО «Део» на 4 л., – Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Стройконсул» и покупателем АО «Кизлярэлектроаппарат» на сумму 353 646;- Счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Стройконсул» и покупателем АО «Кизлярэлектроаппарат» на сумму 347 746; - ФИО258 купли продажи между поставщиком ООО «Стройконсул» и АО «Кизлярский электроаппаратный завод» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 238 607; - ФИО258 купли продажи между поставщиком ООО «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» и ООО «СК «БИЛДИНГ КОМПАНИ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 499 075; - ФИО258 купли продажи между поставщиком ООО «ПАРТНЕР» и ИП ФИО75 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 499 075- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ПАРТНЕР» и плательщиком ИП ФИО75 на сумму 3 366 000; - Список компаний;- Счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 650 между продавцом ООО «УМТ-7» и покупателем АО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ»;- ФИО258 между продавцом ООО «УМТ-7» и покупателем ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 650 на 3 л.;- Выписка операций по лицевому счету ООО «ХАРЧИГО» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 43 л.;- Выписка операций по лицевому счету ООО «АРАЧ» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Карта с реквизитами ООО «УМТ-7»; Карточка предприятия ООО «ХАРЧИГО»; Список компаний; Карточка предприятия ООО «АМИКО»;- Карточка предприятия ООО «БАРХАН»;- Карточка предприятия ООО «БРИГАНТИНА»;- Карточка предприятия ООО «ГЕСТОЛА»;- Информационная карточка ИП ФИО75;- Карточка предприятия ООО «ВИЛЬНЬЮС»;- Карточка предприятия ООО «ЮГ-101»;- Карточка предприятия ООО «ЦАНТА»;- Карточка предприятия ООО «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»;- Карточка предприятия ООО «НАБИ»;- Карточка предприятия ООО «БРИГАНТИНА»;- Карточка предприятия ООО «АЛЕОН»;- Карточка предприятия ООО «ЦСП»;- Карточка предприятия ООО «АРАЧ»;- Карточка предприятия ООО «МИКА»;- Карточка предприятия ООО «СТРОЙКОНСУЛ»;- Карточка предприятия ООО «АЛИК», Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 836 556 рублей; Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 789 994 рублей;Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 114 035 рублей; Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 304 528 рублей;– Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 490 263 рублей;–Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 57 013 рублей;– Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 797 499 рублей; - Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 10 993 рублей; – Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 526 715 рублей;– Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 727 471 рублей; Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 215 963 рублей; Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 257 238 рублей; Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 569 542 рублей; Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 218 281 рублей; Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 238 186 рублей; Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 186 841, 99к.;– Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 462 943,59 рублей; Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 750 000 рублей; Приходный кассовый ордер ООО «ДУЭТ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО НПО «ЮгСтройСервис» через ФИО398 на сумму 497 000 рублей; Приказ № ООО «ДУЭТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта на имя ФИО63; Счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и покупателем АО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» на сумму 238 607,92;- Выписка операций по лицевому счету ООО «АРАЧ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Выписка операций по лицевому счету ООО «ЮГ-101» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 47 л.;- Выписка операций по лицевому счету ООО «АЛЕОН» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 21 л., Карточка предприятия ООО «АРКАДА»;- Письмо к директору ООО «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ» от ООО « МЕГА М» от ДД.ММ.ГГГГ без подписей;- Письмо к генеральному директору ЗАО «Астраханский Морской Порт» от генерального директора ООО «ЦСП»; - Выписка операций по лицевому счет ООО «МИКА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.;- Карточка контрагента ООО «НАБИ»;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и покупателем ЗАО «АТП-Каспийск» на сумму 7 985 600:- Счет фактура №.2017 между продавцом ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и покупателем ЗАО «АТП-Каспийск» на сумму 9 764 310;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и получателем ЗАО «АТП-Каспийск» на сумму 7 985 600; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и плательщиком ООО «БУРСЕРВИС» на сумму 2 904 762;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и плательщиком ООО «БУРСЕРВИС» на сумму 1 200 000;- Письмо к генеральному директору ООО «БурСервис» от ООО «СИГМА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и плательщиком ЗАО «АТП-Каспийск» на сумму 7 764 310;- Квитанция о приеме налоговой декларации ООО «СТРОЙКОНСУЛ от ДД.ММ.ГГГГ без подписей;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и покупателем ЗАО «АТП-Каспийск» на сумму 10 250 090:- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и получателем ЗАО «АТП-Каспийск» на сумму 10 250 090;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и получателем АО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» на сумму 238 607,92к.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и получателем АО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» на сумму 353 646,18к.; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и получателем АО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» на сумму 347 746;- Акт сверки взаимных расчетов за период 4 квартал 2016г. между ООО «СТРОЙНОНСУЛ» и АО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» на сумму 940 000, – Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ПРОМСЕРВИС» и получателем ООО «БУРСЕРВИС» на сумму 4 104 762;- Письмо генеральному директору ООО «Бурсервис» от генерального директора ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО258 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ПРОМСЕРВИС» и покупателем ООО «БУРСЕРВИС» на сумму 4 104 762, – ФИО258 поставки ФИО164 материалов между покупателем ООО «ШАХ» и поставщиком ООО «АРКАДА» от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АРКАДА» и покупателем ООО «ШАХ» на сумму 2 150 000:- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АРКАДА» и получателем ООО «ШАХ» на сумму 2 150 000 на 2 л., – Письмо генеральному директору ООО «АРАЧ» от генерального директора ООО «Стройперспектива», - ФИО258 поставки между поставщиком ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСтройСервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 797 499 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 114 035 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 1 304 528 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 739 248 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 490 263 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 1 010 993 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 57 013 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 727 471 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 526 715 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 257 238 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 215 963 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 1 218 281 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 569 542 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 1 186 841 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДУЭТ» и покупателем ООО «ЮгСТРОЙСЕРВИС» на сумму 238 186 на 2 л., - ФИО258 поставки № между поставщиком ООО «СТРОЙНОНСУЛ» и покупателем ООО «ЮГСТРОЙСЕРВИС» отДД.ММ.ГГГГ;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и покупателем ООО «ЮгСтройСервис» на сумму 1 462 943 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и покупателем ООО «ЮгСтройСервис» на сумму 750 000 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и покупателем ООО «ЮгСтройСервис» на сумму 1 037 047 на 2 л.:- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и покупателем ООО «ЮгСтройСервис» на сумму 497 000 на 2 л., - ФИО258 поставки № между поставщиком ООО «СТРОЙНОНСУЛ» и покупателем ООО «ПРОГРЕСС» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «СТРОЙКОНСУЛ» и покупателем ООО «ПРОГРЕСС-90» на сумму 200 916,03к. на 2 л., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АРКАДА» и плательщиком ООО «Гранит» на сумму 3 552 000;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АРКАДА» и плательщиком ООО «Гранит» на сумму 2 700 000;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АРКАДА» и плательщиком ООО «Гранит» на сумму 5 700 000 на 2л;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АРКАДА» и покупателем ООО «Гранит» на сумму 2 700 000;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АРКАДА» и покупателем ООО «Гранит» на сумму 3 552 000;- Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АРКАДА» и покупателем ООО «Гранит» на сумму 5 700 000;- Письмо генеральному директору ООО «Гранит» от генерального директора ООО «АРКАДА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Письмо генеральному директору ООО «Гранит» от генерального директора ООО «АРКАДА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Письмо генеральному директору ООО «Гранит» от генерального директора ООО «АРКАДА» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО258 поставки между поставщиком ООО «АРКАДА» и получателем ООО «ГРАНИТ» на сумму 3 552 000 от 13.02.2017на 3 л.;- ФИО258 поставки между поставщиком ООО «АРКАДА» и получателем ООО «ГРАНИТ» на сумму 5 700 000 от 24.01.2017на 3 л.;- ФИО258 поставки между поставщиком ООО «АРКАДА» и получателем ООО «ГРАНИТ» на сумму 2 700 000 от 15.02.2017на 3 л., – Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Дуэт» и покупателем ООО «ЮгСтройСервис» на сумму 836 556 на 2 л.; - Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Дуэт» и покупателем ООО «ЮгСтройСервис» на сумму 786 994 на 2 л., - Решение № единого учредителя ООО «АРКИДА» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО76 о принятии решения создать ООО «АРКИДА»;- Заявление о государственной регистрации юр лица ООО «АРКИДА» на 10 л.;- Устав ООО «АРКИДА» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Устав ООО «АРКИДА» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- ФИО281 свидетельства о государственной регистрации в ЕГРЮЛ ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 свидетельства о постановке на учет ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0572016262;- ФИО281 трудового ФИО258 с Ген. Директором ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ о закреплении за ФИО77 обязанностей ген. директора ООО «АМЕТИСТ»;- Приказ № о возложении обязонностей главного бухгалтера ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО78 о создании ООО «АМЕТИСТ»;- Устав ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.;- Уведомление ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Свидетельство о постановке на учет ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0508013930;- Свидетельство о государственной регистрации ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;- Устав ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № единого учредителя ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №8 о принятии решения о создании ООО «ПАЛЕРМО»;- Перечень документов, необходимых представить в ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ» для открытия расчетного счета юр. лицу на 2 л.;- Карточка с образцами подписей Свидетель №10 и оттиска печати ООО «МУГИ»;- Приказ № ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении к обязанностям Ген. директора ООО «МУГИ»;- Приказ № ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ о оставлении за собой обязанности по ведению бухгалтерского учета;- ФИО281 свидетельства о постановке на учет ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0543017381;- ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 трудового ФИО258 с Ген. директором от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МУГИ» и ФИО399 на 4 л.;- ФИО281 уведомления ООО «МУГИ» ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 устава ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.;- Решение № единого учредителя ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №10 о создании ООО «МУГИ» без подписи и печати;- ФИО281 паспорта на имя Свидетель №10;- Трудовой ФИО258 с Ген. директором от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПромСтрой» и Свидетель №9 на 4 л.без подписей и печати;- ФИО281 свидетельства о постановке на учет ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0508014081;- ФИО281 трудового ФИО258 с Ген. директором от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АМСАР» и Свидетель №15 на 4 л.;- ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении к обязанностям Ген. директора; - Приказ № ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ о оставлении за собой обязанности по ведению бухгалтерии;- Решение единого учредителя № ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №15 о принятии решения о создании ООО «АМСАР»; ФИО281 устава ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.;Уведомление ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Сведения о юр. лице ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Устав ООО «ПРИМА» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Устав ООО «АВАНГАРД» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Устав ООО «ЭМПРО» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.;- Устав ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Устав ООО «АСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., - Акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ между лицензиатом ООО «Компания «ИнтерСвязь» и сублицензиатом ООО «ВИН-ВИН» на сумму 3 900;- Сублицензионный ФИО258№ от ДД.ММ.ГГГГ;- Акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ между лицензиатом ООО «Компания «ИнтерСвязь» и сублицензиатом ООО «ВИН-ВИН» на сумму 3 900;- Сублицензионный ФИО258№ от ДД.ММ.ГГГГ;- Акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ между лицензиатом ООО «Компания «ИнтерСвязь» и сублицензиатом ООО «ВИН-ВИН» на сумму 3 900;- Сублицензионный ФИО258№ от ДД.ММ.ГГГГ;- Акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ между лицензиатом ООО «Компания «ИнтерСвязь» и сублицензиатом ООО «ВИН-ВИН» на сумму 3 900;- Сублицензионный ФИО258№ от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНТУРАЖ» на ФИО39;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0051 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 95 556 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0050 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 98 254 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0052 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 93 456 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0053 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 98 762 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0054 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 98 762 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0055 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 99 560 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0056 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 99 560 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0057 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 99 800 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0058 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 90 000 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0059 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 93 456 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0060 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 93 456 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0061 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 98 254 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0062 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 98 254 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0063 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 99 862 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0064 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 95 863 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0065 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 96 500 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0066 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 93 450 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0067 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 96 400 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0068 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 97 845 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0069 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 84 564 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0070 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 99 650 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0071 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 98 400 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0072 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 99 120 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0073 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 98 400 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0074 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 94 256 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0075 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 98 450 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0076 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 92 850 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0077 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 91 100 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0078 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 97 000 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0079 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 90 000 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0080 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 98 254 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0081 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 96 120 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0082 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 92 200 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0083 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 92 150 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0084 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 97 780 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0085 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 93 480 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0086 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 95 150 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0087 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 96 150 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0088 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 96 250 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0089 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 90 200 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0090 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 99 450 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0091 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 96 840 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0092 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 92 200 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0093 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 93 456 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0094 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 95 770 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0095 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 98 740 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0096 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 99 740 на 4 л.;- Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для демонтажа, ремонта и монтаж оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ»;- Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Кубачи Артель» от ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000;- Заявление ООО «Кубачи Артель» от ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой принять в состав участников;- Решение №-п Единого Участника ООО «Кубачи Артель» принять в Общество нового участника ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «Кубачи Артел» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО «Кубачи Артель» на 10л.;- Устав ООО «ЭСМА» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Заявление ООО «ЭСМА» от ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой принять в состав участников;- Данные для доверенности на имя ФИО400, - Квитанция принято от Розничной продажи на сумму 6 290;- Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от покупателя Розничная продажа на сумму 6 290;- Квитанция на сумму 1 000 от ДД.ММ.ГГГГ- Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика Сотлайн-Аксессуары на сумму 1 000;- Квитанция на сумму 1 000 от ДД.ММ.ГГГГ- Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика Сотлайн-Аксессуары на сумму 1 000;- Список горных районов Дагестана, глав МО и др.;- Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ Ассоциация «Горные территории Дагестана» на 6 л.;- Письмо от РД Ассоциации «Горные территории Дагестана» в ФИО266 «Возрождение» ОО от ДД.ММ.ГГГГ;- Письмо от ДРОО «Содружество женщин» в Ассоциацию «Горные территории Дагестана от ДД.ММ.ГГГГ;- Смета и реквизиты ДРОО «Содружество женщин»;- Письмо от РД Ассоциации «Горные территории Дагестана в ОАО «Махачкалаводоканал»;- Письмо от РД Ассоциации «Горные территории Дагестана в ОАО «Махачкалаводоканал» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта на имя ФИО401;- ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физ. лица на имя ФИО80 ИНН 050601975518 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспорта на имя ФИО402; ФИО281 паспорта на имя Свидетель №24;- Реквизиты Администрации МО «Унцукульский р-он»;- Письмо от Главы администрации МО «Курахский р-он» в Ассоциацию «Горные территории Дагестана» от ДД.ММ.ГГГГ;- Реестр денежных средств поступивших на расчетный счет Ассоциации «Горные территории Дагестана»;- Реестр выданных денежных средств поступивших на расчетный счет Ассоциации «Горные территории Дагестана»;- Реестр денежных средств поступивших на расчетный счет Ассоциации «Горные территории Дагестана»; - Реестр денежных средств поступивших на расчетный счет Ассоциации «Горные территории Дагестана»;- Реестр выданных денежных средств поступивших на расчетный счет Ассоциации «Горные территории Дагестана»;- ФИО53 на им ФИО403№; ФИО281 паспорта на имя ФИО403;- Оборот счета 50 Ассоциации «Горные территории Дагестана» на 2 л.;- Расчетно-платежная ведомость № за май 2013 Ассоциации «Горные территории Дагестана»;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято от Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 50 000;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято от Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 59 000;- Товарный чек оплачено от ДД.ММ.ГГГГ Union-Service;- Товарный чек ООО «Фирма АС» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430,92;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 23 500 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 45 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 111 700 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 89 195 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 9 700 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 15 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 513 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 54 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 30 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 40 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 17 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 37 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 60 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 60 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция Ассоциации «Горные территории Дагестана» принято Мах. Фил. ФИО266 «Возрождение» на сумму 55 000 от ДД.ММ.ГГГГ;- Письмо от Министерства Юстиции РФ руководителю Ассоциации МО «Горные территории Дагестана» от ДД.ММ.ГГГГ;- Пустой конверт;- Реестр Денежных средств поступивших на расчетный счет Ассоциации «Горные территории Дагестана» за 2012 на 3 л.;- Аудиторское заключение и Годовая бухгалтерская отчетность Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение ФИО173» за 2012 на 10 л.;- Счет-фактура №Д от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ОАО международной и международной электрической связи «Ростелеком» и покупателем Ассоциацией «Горные территории Дагестана» на сумму 226,56;- Счет №Д/26002847 от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ОАО международной и международной электрической связи «Ростелеком» и получателем Ассоциацией «Горные территории Дагестана» на сумму 226,56;- Акт №Д об оказанных услугах связи от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ОАО международной и международной электрической связи «Ростелеком» и исполнителем Ассоциацией «Горные территории Дагестана» на сумму 226,56;- Акт №Д об оказанных услугах связи от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ОАО международной и международной электрической связи «Ростелеком» и исполнителем Ассоциацией «Горные территории Дагестана» на сумму 226,56;- Акт сверки расчетов на ДД.ММ.ГГГГ;- Акт сверки расчетов на ДД.ММ.ГГГГ;- Путой конверт от ОАО «Ростелеком» в Ассоциацию «Горные территории Дагестана». ФИО281 паспорта на имя ФИО404;- Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ от УФССП по РД получателю ФИО405;- Уведомление от УФССП ФИО405;- Спецификация к заявлению на получение потребительского кредита на ФИО402 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на получение потребительского кредита ОАО «ОТП ФИО266» от ФИО402 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Заявление о страховании от ФИО402 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Реквизиты для безналичных перечислений получателя ФИО402 от ДД.ММ.ГГГГ;- График платежей на 2 л. от ДД.ММ.ГГГГ;- Информация получателя ФИО402 от ДД.ММ.ГГГГ;- Служебная записка Ген. директору Филиала БФ «Пери» от ФИО406, от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление на проведение операции по счету, - ФИО258 № СМ/И/4 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 89 905 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/5 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 96 653 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/6 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 78 432 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/7 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 96 754 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/8 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 87 674 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/9 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 98 266 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/10 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 76 543 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/11 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 98 634 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/12 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 89 765 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/1 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 96 775 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/2 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 65 734 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/3 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 90 103 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/4 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 89 905 на 2 л.;- ФИО258 № СМ/И/5 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» и покупателем ООО «СтройМонтаж» на сумму 96 653 на 2 л.;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-129 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-143 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-142 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-150 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-149 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-141 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-128 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- Акт о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2015 №ЖМ/Б-128 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 3 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат ЖМ/Б-128 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис»;- Акт о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2015 №ЖМ/Б-129 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 3 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат ЖМ/Б-129 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис»;- Акт о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2015 №ЖМ/Б-150 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 3 л.;- Акт о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2015 №ЖМ/Б-141 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 3 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат ЖМ/Б-141 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис»;- Акт о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2015 №ЖМ/Б-142 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 3 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат ЖМ/Б-142 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис»;- Акт о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2015 №ЖМ/Б-143 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 3 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат ЖМ/Б-143 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис»;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-144 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- Акт о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2015 №ЖМ/Б-144 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 3 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат ЖМ/Б-144 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис»;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-145 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- Акт о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2015 №ЖМ/Б-145 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 3 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат ЖМ/Б-145 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис»;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-125 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-146 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- Акт о приемке выполненных работ №/ЖМ/А191 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 3 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат ЖМ/Б-149 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис»;- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Жилье молодым» принято от ФИО81 на сумму 1 150 000;- ФИО258 Генподряда №ЖМ/Б-118 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 11 л.;- Акт о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2015 №ЖМ/Б-118 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис» на 3 л.;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат ЖМ/Б-118 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и генподрядчиком ООО «ГазСтройСервис»;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ДИКЛОСМТА» и плательщиком ООО «ПМК-6» на сумму 524 402;- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНТУРАЖ»;- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНТУРАЖ»;- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «САМТЕК»;- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «САМТЕК»;- Сведения о юр. лице ООО «НУЦАЛ» на 3 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и покупателем ООО «ПРОМАЛЬЯНС» на сумму 4 083 769,63 на 2 л.; - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и покупателем ООО «ПРОМАЛЬЯНС» на сумму 4 083 769,63 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и плательщиком ООО «ПРОМАЛЬЯНС» на сумму 4 083 769,63 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и плательщиком ООО «ПРОМАЛЬЯНС» на сумму 4 083 769,63 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ГРОСС» и плательщиком ООО «ПРОМАЛЬЯНС» на сумму 5 340 314,14 на 2 л.;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ГРОСС» и плательщиком ООО «ПРОМАЛЬЯНС» на сумму 5 340 314,14 на 2 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ГРОСС» и покупателем ООО «ПРОМАЛЬЯНС» на сумму 5 340 314,14;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ГРОСС» и покупателем ООО «ПРОМАЛЬЯНС» на сумму 5 340 314,14;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛГРУПП» и плательщиком ООО «СК-Дорожник» на сумму 5 078 440;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛГРУПП» и плательщиком ООО «СК-Дорожник» на сумму 5 078 440;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и плательщиком ООО «СК-Дорожник» на сумму 7 172 962;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и плательщиком ООО «СК-Дорожник» на сумму 7 172 962;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и плательщиком ООО «СК-Дорожник» на сумму 10 495 600;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и плательщиком ООО «СК-Дорожник» на сумму 10 495 600;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и плательщиком ООО «СК-Дорожник» на сумму 3 568 320;- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и плательщиком ООО «СК-Дорожник» на сумму 3 568 320;- ФИО258 поставки материалов № ИПГ/<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛГРУПП» и покупателем ООО «СК Дорожник» на 2 л.;- ФИО258 поставки материалов № ИПГ/<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛГРУПП» и покупателем ООО «СК Дорожник» на 2 л.;- Справка стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком ООО «»Дорожно-эксплуатационное управление» и субподрядчиком ООО «Инвесткапиталгрупп»;- Справка стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком ООО «»Дорожно-эксплуатационное управление» и субподрядчиком ООО «Инвесткапиталгрупп»;- Справка стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком ООО «»Дорожно-эксплуатационное управление» и субподрядчиком ООО «Инвесткапиталгрупп»;- Справка стоимости выполненных работ №ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком ООО «»Дорожно-эксплуатационное управление» и субподрядчиком ООО «Инвесткапиталгрупп»;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДЕУ» и покупателем ООО «Инвесткапиталгрупп» на сумму 193 500,03;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДЕУ» и покупателем ООО «Инвесткапиталгрупп» на сумму 25 305,84;- Справка стоимости выполненных работ №ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком ООО «»Дорожно-эксплуатационное управление» и субподрядчиком ООО «Инвесткапиталгрупп»;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДЕУ» и покупателем ООО «Инвесткапиталгрупп» на сумму 843 528;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДЕУ» и покупателем ООО «Инвесткапиталгрупп» на сумму 843 528;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Инвесткапиталгрупп» и покупателем ООО «ДЕУ» на сумму 6 450 001,29;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Инвесткапиталгрупп» и покупателем ООО «ДЕУ» на сумму 6 450 001,29;- ФИО258 № Н/15/КЭА/0001 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ОАО «КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и исполнителем ООО «НУЦАЛ» на сумму 96 645 на 4 л.;- Перечень основных средств находящихся на балансе АО «Кизлярский электроаппаратный завод;- Перечень основных средств находящихся на балансе АО «Кизлярский электроаппаратный завод;- Перечень основных средств находящихся на балансе АО «Кизлярский электроаппаратный завод;- ФИО258 № КМС-7 купли-продажи ФИО164 материалов от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АДВ» и покупателем ООО «КМС Стальстрой» на сумму 74 700 на 2 л.;- ФИО258 № КМС-8 купли-продажи ФИО164 материалов от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АДВ» и покупателем ООО «КМС Стальстрой» на сумму 85 940 на 2 л.;- ФИО258 № КМС-9 купли-продажи ФИО164 материалов от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АДВ» и покупателем ООО «КМС Стальстрой» на сумму 99 100 на 2 л.;- ФИО258 № КМС-10 купли-продажи ФИО164 материалов от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АДВ» и покупателем ООО «КМС Стальстрой» на сумму 84 260 на 2 л.;- ФИО258 № КМС-11 купли-продажи ФИО164 материалов от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АДВ» и покупателем ООО «КМС Стальстрой» на сумму 82 000 на 2 л.;- ФИО258 № КМС-1 купли-продажи ФИО164 материалов от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «АДВ» и покупателем ООО «КМС Стальстрой» на сумму 90 650;- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», - Книга приказов МРЦ «Афганец» на 100 л.;- Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков за № № НГ 7235501 до НГ 7235525;- Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков за № № НБ 7145851 до НБ 7145875. Использовано: НБ 7145851;- Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков за № № АБ 0358901 до АБ 0358925 ООО «АФГАНЕЦ». Использовано: АБ 0358901-АБ 0358908;- ФИО281 паспорта на имя ФИО82;-ФИО53 на имя ФИО82№;- Подписанное заявление Гл. врачу МРЦ «Афганец» от на имя ФИО82 с просьбой принять ее на работу в качестве санитарки от ДД.ММ.ГГГГ;- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;- Информация на ФИО83;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на плательщика ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на плательщика ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на плательщика ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на плательщика ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на плательщика ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на плательщика ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на плательщика ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО83 на 2 л.;- Справка 2435 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам на ФИО83 на 2 л.;- Смета расходов исполнительной дирекции Ассоциации «Горные территории Дагестана» на 3 л.;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком Ассоциацией «Горные территории Дагестана» и получателем УФК по РД;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Стандарт-ОЙЛ» и получателем УФК по РД на сумму 14 300;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Стандарт-ОЙЛ» и получателем УФК по РД на сумму 14 300;- Сведения о юр. лице Ассоциации «ФИО173 Дагестана» на 8 л.;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком Ассоциацией «Горные территории Дагестана» и получателем УФК по РД;- Акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2015 между ЖСК «Жилье молодым» и ООО «ГазСтройСервис» на 7 л.;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком Ассоциацией «Горные территории Дагестана» и получателем УФК по РД на сумму 540;- Товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговая Компания Фирма АС» выдан Ассоциации «Горные территории Дагестана» на сумму 320;- Заявление о регистрации в качестве страхователя юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения на 3 л.;- Заявление от ФИО36 в ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО36 в ПАО Сбербанк;- Заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО36 в ПАО Сбербанк;- Квитанция ООО «Дружба» от ДД.ММ.ГГГГ принято от Турали-пласт на сумму 11 825;- Квитанция ООО «Дружба» от ДД.ММ.ГГГГ принято от Турали-пласт на сумму 5 000;- Счет № Зак 56543 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком Турали-пласт и получателем ООО «Дружба» на 2 л.;- ФИО258 № АГ/С-4 от ДД.ММ.ГГГГ между цедентом ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и цессионарием ООО «МОСТДОРСТРОЙ»и должником ООО «Связист» на 3 л.;- ФИО258 № АГ/С-4 от ДД.ММ.ГГГГ между цедентом ООО «АЛЬЯНС ФИО265» и цессионарием ООО «МОСТДОРСТРОЙ»и должником ООО «Связист» на 3 л.;- ФИО258 поставки № ОПТ/0/4 от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на 2 л.;- ФИО258 поставки № ОПТ/0/5 от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на 2 л.;- ФИО258 поставки № ОПТ/0/1 от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на 2 л.;- ФИО258 № ИКГ/0/4 от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «Основа» и поставщиком ООО «Партнер» на 2 л.;- ФИО258 № ИКГ/0/3 от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «Основа» и поставщиком ООО «Партнер» на 2 л.;- ФИО258 № ИКГ/0/2 от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «Основа» и поставщиком ООО «Партнер» на 2 л.;- ФИО258 № ИКГ/0/1 от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «Основа» и поставщиком ООО «Партнер» на 2 л.;- ФИО258 № АГ/0/1 от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «Основа» и поставщиком ООО «Партнер» на 2 л.;- ФИО258 № ПТ/0/1 от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Партнер» и исполнителем ООО «Основа» на 3 л.;- ФИО258 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «Основа» и поставщиком ООО «Партнер» на 2 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 2 050 000;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 2 050 000;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 3 820 000;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 3 820 000;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 1 000 000;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 1 000 000;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 98 590;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 98 590;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 489 020;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 489 020;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 682 329;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 682 329;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 908 651;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 908 651;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 5 100 090;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 5 100 090;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 4 990 348;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 4 990 348 на 2 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 3 900 670;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 3 900 670;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 2 008 892;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 2 008 892;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 1 728 300;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 1 728 300;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 1 371 700;- Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Партнер» и плательщиком ООО «Основа» на сумму 1 371 700;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Партнер» и покупателем ООО «Основа» на сумму 3 534 640,85;- Акт №ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Партнер» и заказчиком ООО «Основа» на сумму 3 534 640,80;- Заявление в Управление Министерства юстиции РФ по РД от ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ;- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Некоммерческое партнерство «Научно-производственное объединение «Сияние» от ДД.ММ.ГГГГ;- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ НП «НП «НПО «Сияние» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта на имя ФИО407;- Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО49 на земельный участок;- Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО49 на Универсальны й торговый комплекс;- ФИО281 свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО49 на земельный участок;- Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ Автономная Некоммерческая Организация «Медико-Диагнастический центр «Помощь» на 2 л.;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ПРОМСЕРВИС» и получателем УФК по РД на сумму 8 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ПРОМСЕРВИС» и получателем УФК по РД на сумму 1 600;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ПРОМСЕРВИС» и получателем УФК по РД на сумму 8 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ПРОМСЕРВИС» и получателем УФК по РД на сумму 8 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ПРОМСЕРВИС» и получателем УФК по РД на сумму 1 600;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ПРОМСЕРВИС» и получателем УФК по РД на сумму 8 000;- Выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Дагэнергобанк» клиента ООО «Мир тепла-05» на 3 л.;- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ГАЗСТРОЙСЕРВИС» и покупателем ООО «ВМУ» на сумму 2 547 727,26;- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «ГАЗСТРОЙСЕРВИС» и заказчиком ООО «ВМУ» на сумму 2 547 727,26;- ФИО258№ транспортное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «ВМУ» и исполнителем ООО «ГАЗСТРОЙСЕРВИС» на 11 л.;- Акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ЖСК «Жилье молодым» и ООО «ГазСтройСервис» на 10 л.; - Акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 между ЖСК «Жилье молодым» и ООО «ГазСтройСервис» на 12 л.; - Акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 между ООО «Защита» и ООО «СтройМонтаж» на 6 л.; - Акт сверки взаимных расчетов за период: июль 2015 между ЖСК «Жилье молодым и ООО «ГазСтройСервис» на 8 л.; - Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Жилье молодым и ООО «АтлантСтрой» на 4 л.; - Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мир тепла-05» на 3 л.;- Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком «Посуда центр Махачкала» и розничным покупателем на сумму 12 492;- Сведения о юр. лице ООО «ЮГ-СЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- ФИО258ФИО164 подряда №/СТР-5 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «АтлантСтрой» на сумму 100 000 на 3 л.;- Реестр ФИО258 и оплаченных сумм по ним между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «АтлантСтрой» на 2 л.;- ФИО258ФИО164 подряда №/СТР-51 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ЖСК «Жилье молодым» и подрядчиком ООО «АтлантСтрой» на сумму 100 000 на 3 л.;- Выписка операций по лицевому счету ООО «Эрос» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- ФИО281 паспорта на имя ФИО84ДД.ММ.ГГГГ р., уроженки ФИО85<адрес>а РД. Паспорт 82 07 выдан Отделением УФМС России по РД в <адрес>е ДД.ММ.ГГГГ. Зарегистрирована: <адрес>№;- Протокол № общего собрания учредителей ЖСК «АЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- ФИО281 свидетельства о постановке на учет ООО «Мир тепла-05 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0572003577. На оборотной стороне ФИО281 свидетельства о государственной регистрации юр. лица ООО «Мир тепла-05» от ДД.ММ.ГГГГ;- Уведомление ООО «Мир тепла-05» от ДД.ММ.ГГГГ;- Акт по начисленным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности ООО ЮЦ «РЕГИСТРАТОР»; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет ООО «Мир тепла-05 от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0572003577;- ФИО281 свидетельства о государственной регистрации юр. лица ООО «Мир тепла-05» от ДД.ММ.ГГГГ;- Требование № о предоставлении документов от МИНФИН России ФНС УФНС по РД в ООО «Стандарт-ОЙЛ» на 2 л.№- Счет на оплату № ГТД/ЧВ/15/05/1 между Ассоциацией «Горные территории Дагестана» и покупателем Администрацией МО «<адрес>» на сумму 30 000; - Нечитаемые чеки в количестве 9 штук;- Чек сбербанк онлайн на сумму 15 000;- Чек сбербанк онлайн на сумму 30 000;- Чек сбербанк онлайн на сумму 5 000;- Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО1 на сумму 2 000;- Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145;- Чек сбербанк онлайн на сумму 30 000;- Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговал Компания Фирма АС» выдан Ассоциации «Горные территории Дагестана» на сумму 600;- Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговал Компания Фирма АС» выдан Ассоциации «Горные территории Дагестана» на сумму 600;- Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговал Компания Фирма АС» выдан Ассоциации «Горные территории Дагестана» на сумму 1 100;- Товарный чек ООО «Торговал Компания Фирма АС» выдан Ассоциации «Горные территории Дагестана» на сумму 9300;- Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговал Компания Фирма АС» выдан Ассоциации «Горные территории Дагестана» на сумму 1 400;- Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговал Компания Фирма АС» выдан Ассоциации «Горные территории Дагестана» на сумму 900;- Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговал Компания Фирма АС» выдан Ассоциации «Горные территории Дагестана» на сумму 300;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «Стандарт» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «ДЕО» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «Стандарт» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «Стандарт» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «Альянс» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «ЭМПРО» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «АМГ-МАКС» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «УРМА» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «ХАМИ» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «АРПИОН» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «ГЕСТОЛЛА» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «СТРОЙДЕТАЛЬ» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «МАЛКАМУД» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам; - Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «ТОБОТ» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «ДИЛИКС» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Справка от ДД.ММ.ГГГГ от Нотариальной Палаты РД дана ООО «ПАРИТЕТ» в том, что в нотариально конторе <адрес> РД было уплачена по тарифам;- Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000;- Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000;- Товарная накладна № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком магазином «05.ру» и покупателем ФИО39 на сумму 600;- Товарная накладна № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком магазином «05.ру» и покупателем ФИО39 на сумму 35 990;-Кассовый чек на сумму 329;- Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭЛЬДАРАДО» на сумму 329;-Кассовый чек на сумму 1 799;- Товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭЛЬДАРАДО» на сумму 329; ФИО281 паспорта на ФИО17;- ФИО281 паспорта на имя ФИО361ФИО281 паспорта на имя ФИО362; ФИО281 паспорта на имя ФИО363; Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №23 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №19 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОБИКОМ» между получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №23 на создание ООО на сумму 4 060,91;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №43 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО145 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО150 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №22 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО306 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №18 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОБИКОМ» между получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО86 на создание ООО на сумму 850;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО121 на создание ООО на сумму 4 050;- Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОБИКОМ» между получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО17 на создание ООО на сумму 850;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №15 на создание ООО на сумму 4 120,90;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №12 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО301 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО87 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО361 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО408 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОБИКОМ» между получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №43 на создание ООО на сумму 4 060,91;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО305 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО306 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №16 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОБИКОМ» между получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО87 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №19 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО118 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО60 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №11 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО131 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №18 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №10 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО131 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №10 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №18 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО60 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО51 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОБИКОМ» между получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №21 на создание ООО на сумму 4 060,91;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО409 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО46 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №22 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №13 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №22 на создание ООО на сумму 850;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №28 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком Свидетель №29 на создание ООО на сумму 4 060;- Квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО46 создание ООО на сумму 4 060. На оборотной стороне квитанция АО КБ «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ между получателем платежа УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) и плательщиком ФИО46 создание ООО на сумму 4 060;- Чек-ордер ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000; - Чек-ордер ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000. Чек ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000. На оборотной стороне чек-ордер ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000. Чек ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000;- Чек-ордер ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000. Чек ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000.
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в ПАО «ВТБ-24» филиал «Махачкалинский»: Заявление об определении сочетания подписей – ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ-24 на 6 л., от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО161; Решение № единственного учредителя ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета физического лица ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ФИО281 паспорта на 6 л. ФИО8; Анкета физического лица ФИО161; ФИО281 паспорта на 6 л. ФИО161; Анкета юридического лица ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Приложение к анкете юридического лица; Трудовой ФИО258 ООО «Инвесткапиталгрупп» с генеральным директором Свидетель №39 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати - ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 0573007341; Уведомление ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; ФИО281 выписки ЕГРЮЛ ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ФИО281 устава ООО «Инвесткапиталгрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., – Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 – ООО «Альянс» на 6 л.; - Заявление об определении сочетания подписей от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета физического лица Свидетель №11 на 3 л.; - ФИО281 паспорта Свидетель №11- ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета юридического лица – ООО «Альянс» на 6 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0508013962; - ФИО281 устава – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - Трудовой ФИО258 – ООО «Альянс» с генеральным директором Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - ФИО281 выписки из ЕГРЮЛ – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Уведомление – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., – Анкета физического лица Свидетель №8, на 3 л.; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета юридического лица – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Акт о вводе в эксплуатацию системы «ВТБ24 Бизнес онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л; - ФИО281 паспорта на 6 л. ФИО8; - Заявление об определении сочетания подписей – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета физического лица ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО ВТБ 24 на 6 л.: - Свидетельство о государственной регистрации – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № учредителя – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № учредителя – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на Свидетель №8 обязанностей по организации бухгалтерского учета; - Решение № учредителя – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0572013208; - Карточка с образцами подписей и оттисков печати – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО410 и покупателем Свидетель №39; ФИО281 паспорта на 10 л., на Свидетель №8; Уведомление ООО «Вымпел» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Трудовой ФИО258 с генеральным директором Свидетель №39 – ООО «вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; ФИО281 устава ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Заявление на предоставление обслуживания в ПАО ВТБ-24 – ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;Заявление об определении сочетания подписей ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспорта на 7 л., на ФИО411, - Трудовой ФИО258 с генеральным директором ФИО411 – ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Анкета физического лица ФИО411 на 3 л.; - Анкета физического лица ФИО88 на 3 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Сословие Гарант» на 6 л.; - Уведомление о государственной регистрации - ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 паспорта ФИО88 Карточка с образцами подписей и оттиска печати - ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на налоговый учет - ООО «Сословие Гарант» ИНН 0570005307 от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства - ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол № общего собрания – ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 выписки ЕГРЮЛ - ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 устава - ООО «Сословие Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., – Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0543017335; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ-24 - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Заявление об определении сочетания подписей - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета физического лица Свидетель №10 на 3 л.; ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета юридического лица - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Уведомление о государственной регистрации - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; ФИО281 устава - ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; ФИО281 паспорта на 2 л., на Свидетель №10; Трудовой ФИО258 с генеральным директором Свидетель №10, от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.,– Заявление об определении сочетания подписей – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - Трудовой ФИО258 - ООО «Стд ФИО265» с генеральным директором Свидетель №7, от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Анкета физического лица Свидетель №7 - ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ФИО281 паспорта на 5 л., на Свидетель №7; - ФИО281 решения № единственного учредителя ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №6 о создании общества; - ФИО281 решения № единственного учредителя – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №6 о назначении Свидетель №7 единственным учредителем – ООО «Стд ФИО265»; - ФИО281 приказа № – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей генерального директора – ООО «Стд ФИО265» на Свидетель №7; - ФИО281 приказа № – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера – ООО «Стд ФИО265» на ФИО35; - Анкета физического лица ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 паспорта на 6 л., на ФИО35; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО ВТБ-24 – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Акт о вводе в эксплуатацию системы ВТБ-24 Бизнес онлайн от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стд ФИО265»; - Анкета юридического лица – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - ФИО281 листа ЕГРЮЛ – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0543016941; - ФИО281ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стд ФИО265» №<адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Свидетель №6 и покупателем Свидетель №7; - Образец подписи и оттиска печати – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 устава – ООО «Стд ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л., – Заявление на закрытие банковского счета – ООО «Перспектива» в ПАО ВТБ-24 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО ВТБ-24 – ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Заявление об определении сочетания подписей ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № - ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № - ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета физического лица - ООО «Перспектива» ФИО11, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 паспорта на 6 л., на ФИО89; Трудовой ФИО258 - ООО «Перспектива» с генеральным директором ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Анкета юридического лица - ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Карточка с образцом подписи и оттиска печати - ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0573008472; - ФИО281 устава - ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ - ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ - ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ - ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., – Заявление на закрытие банковского счета – ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО ВТБ-24 – ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Заявление об определении сочетания подписей – ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя - ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава – ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - Анкета физического лица - ООО «Део» ФИО17, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ФИО281 паспорта ФИО17; - Анкета юридического лица - ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0573008634; - Карточка с образцом подписи и оттиска печати - ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ - ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Трудовой ФИО258 - ООО «Део» с генеральным директором ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ - ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., – Письмо из ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Заявление об определении сочетания подписей – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя - ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ о выводе из состава учредителей Свидетель №4, и назначении ФИО8 единственным учредителем – ООО «Профиль»; - ФИО281 паспорта ФИО49; - Приказ № – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ; - Трудовой ФИО258 – ООО «Профиль» с генеральным директором Свидетель №39, от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Анкета физического лица - ООО «Профиль» ФИО8, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 паспорта на 6 л. ФИО8 Анкета физического лица ФИО161, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 паспорта на 6 л. ФИО161; ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета юридического лица - ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Заявление от Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Профиль» - ИНН 0554001538 от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между продавцом Свидетель №4 и покупателем Свидетель №39; - Карточка с образцами подписей ФИО8 и ФИО161 и оттиском печати – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., – Выписка по операциям на счете – ООО «Клининг-М» в ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН – 0571008942; - Карточка с образцами подписей ФИО42 и Свидетель №8 и оттиска печати - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 трудового ФИО258 - ООО «Клининг-М» с генеральным директором ФИО42, от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа ЕГРЮЛ - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Уведомление о государственной регистрации - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ-24» - ООО «Клининг-М» на 6 л.; - Заявление об определении сочетания подписей - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на Свидетель №8 права подписи на всех документах; - Приказ № - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО42 обязанностей генерального директора; ФИО281 паспорта ФИО42; Анкета физического лица ФИО42 на 3 л., от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета физического лица Свидетель №8, на 3 л., от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 паспорта Свидетель №8; ФИО281 выписки ЕГРЮЛ ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета юридического лица - ООО «Клининг-М» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., – Заявление на закрытие банковского счета – ООО «Легион» в ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ р/с 40№; Заявление на предоставление комплексного обслуживания – ООО «Легион» в ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Заявление об определении сочетания подписей – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя - ООО «Легион» Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ;- Приказ № – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспорта Свидетель №9; - Анкета физического лица Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Анкета юридического лица – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Карточка с образцами подписей Свидетель №9 и оттиска печати – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Легион» ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0508013948; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - Трудовой ФИО258 – ООО «Легион» с генеральным директором Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 паспорта Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> РД. Паспорт: 82 03 № выдан Гергебильским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес> РД; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., – ФИО281 устава – ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 20 л.; - Карточка с образцами подписей Свидетель №7 и ФИО35, и оттиска печати – ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации – ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - ООО «Мостдорстрой» - ИНН 0507024432; - Решение № единственного учредителя - ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Свидетель №7 генеральным директором; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ - ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ - ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале - ООО «Мостдорстрой» №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Свидетель №6 и покупателем Свидетель №7; - Заявление об определении сочетания подписей - ООО «Мостдорстрой» от имени Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ-24» - ООО «Мостдорстрой» от имени Свидетель №7 на 6 л.; - Акт о вводе в эксплуатацию системы «ВТБ-24 Бизнес онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 решения № единственного учредителя - ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 приказа № - ООО «Мостдорстрой» о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 приказа № - ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета физического лица Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ФИО281 паспорта на Свидетель №7; - Анкета физического лица ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающая по адресу: <адрес>, ул. ФИО305, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ФИО281 паспорта на ФИО35; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Лист записи ЕГРЮЛ - ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Мостдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., - Заявление на предоставление комплексного обслуживания – ООО «Урма» в ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №13 на 6 л.; - Заявление об определении сочетания подписей – ООО «Урма» Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Урма» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Урма» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя - ООО «Урма» Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета физического лица Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Урма» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Карточка ВТБ-24 с образцами подписей – ООО «Урма» Свидетель №13 и оттиска печати – ООО «Урма» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Урма» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Урма» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0508014109; - ФИО281 паспорта Свидетель №13; - ФИО281 трудового ФИО258 с Свидетель №13 – ООО «Урма» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Урма» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Урма» ДД.ММ.ГГГГ; - Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Урма» согласно которой генеральный директор Свидетель №13 уполномочивает ФИО35, помимо прочего, предоставлять в ФИО266 расчетные/платежные документы в рублях и иностранной валюте, получать выписки по расчетному счету №; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Урма» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава – ООО «Урма» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., - Заявление на закрытие банковского счета – ООО «Алмакс» в ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ р/с 40№ от ФИО11; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания – ООО «Алмакс» в ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Заявление об определении сочетания подписей ФИО11 и оттиска печати – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Алмакс» - ИНН 0573008507 от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя - ООО «Алмакс» ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета физического лица – ООО «Алмакс» ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Трудовой ФИО258 с генеральным директором ФИО11 – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Уведомление – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 паспорта на ФИО89,; ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Карточка с образцами подписи ФИО11 и оттиска печати – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л., - Заявление на предоставление комплексного обслуживания – ООО «Эмпро» в ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Решение № единственного учредителя - ООО «Эмпро» Свидетель №12, от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя - ООО «Эмпро» Свидетель №12, от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета физического лица – ООО «Эмпро» на Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №12; - Анкета юридического лица – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Уведомление – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ – ИНН 0508014010; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей Свидетель №12 и оттиска печати – ООО «Эмпро»; - ФИО281 трудового ФИО258 с генеральным директором Свидетель №12 – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава – ООО «Эмпро» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л., ФИО281 паспорта ФИО8; ФИО281 паспорта на ФИО35; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ-24 – ООО «Опт-Торг-Юг» на 6 л., от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление об определении сочетания подписей – ООО «Опт-Торг-Юг» ФИО8 и ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение №ФИО90 о создании - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя ФИО90 - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении единственным учредителем общества – ФИО8; - Решение № - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ – ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО35; - Устав - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; - Согласие от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление об увольнении по собственному желанию ФИО90 из ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета юридического лица - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Анкета физического лица ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Анкета физического лица ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № - ООО «Опт-Торг-Юг»; - Карточка с образцами подписей ФИО8 и ФИО35 и оттиска печати - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Уведомление - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - ООО «Опт-Торг-Юг» - ИНН 0572012395 от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО90 и покупателем Свидетель №39; - Лист записи ЕГРЮЛ - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ.
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в ООО КБ «Кредитинвест»: – Выписка по лицевому счету – ООО «Легион» в ООО КБ «Кредитинвест»; - Карточка с образцами подписи Свидетель №9 и оттиска печати – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7991865,74; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 786; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 150 000; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 039,74; - Заявление на закрытие счета – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Кредитинвест»; - Заявление на открытие счета – ООО «Легион» от 10.03.2017в ООО КБ «Кредитинвест» от имени руководителя Свидетель №9; - ФИО258 банковского счета в рублях № между – ООО «Легион» и ООО КБ «Кредитинвест» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Соглашение о сочетании собственноручных подписей от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Легион»; - Опросный лист клиента – ООО «Легион» - Свидетель №9 – № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опросный лист юридического лица – Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкета бенефициарного владельца – ООО «Легион» Свидетель №9, контактный номер – № от ДД.ММ.ГГГГ; - Письмо – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - Справка – ООО «Легион» из ПАО «ВТБ-24» на 2 л.; - Выписка по лицевому счету в ПАО ВТБ-24 – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №9; ФИО281 свидетельства о государственной регистрации – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Легион» - ИНН 0508013948 от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе – Свидетель №9; ФИО281 страхового свидетельства Свидетель №9№; - Приказ № – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя – ООО «Легион» Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО258 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Уведомление – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - Штатное расписание – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - Письмо ООО «Легион»; - Приказ № – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении главным бухгалтером Свидетель №17 без права второй подписи; - ФИО281 паспорта Свидетель №17; - ФИО258 аренды – ООО «Легион» нежилого помещения расположенного по адресу: <адрес>№, между Свидетель №9 и ФИО49, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации права собственности; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Легион» на 4 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - ФИО258№ от ДД.ММ.ГГГГ в лице займодавца ФИО91 и ООО «Легион» в лице заемщика Свидетель №9, о передаче в займ денежных средств в сумме 1 600 000 на 2 л.; ФИО281 паспорта ФИО91; - ФИО258№ от ДД.ММ.ГГГГ – в лице займодавца ФИО92 и ООО «Легион» в лице заемщика Свидетель №9, о передаче в займ денежных средств в сумме 1 500 000 на 2 л.; ФИО281 паспорта ФИО92; - ФИО258№ от ДД.ММ.ГГГГ – в лице займодавца ФИО93 и ООО «Легион» в лице заемщика Свидетель №9, о передаче в займ денежных средств в сумме 1 400 000 на 2 л.; - ФИО281 паспорта ФИО93.
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в ПАО «Сбербанк России»: – Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО36 на 7 л.; - Опись документов ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей ФИО37 и оттиска печати ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 устава ООО «Диклосмта» на 8 л.; - Информационные сведения клиента-юридического лица ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Сведения о бенефициаром владельце – ООО «Диклосмта» ФИО38 от имени ФИО36 на 2 л. От ДД.ММ.ГГГГ; - Опросный лист для клиента – ООО «Диклосмта» от имени ФИО36ДД.ММ.ГГГГ; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей ФИО37 и оттиска печати – ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456883, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД выдан ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456891, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД выдан ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456896, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456898, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456899, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456889, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД выдан ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5755601, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД выдан ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456895, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5755881, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456879, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456890, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456885, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456882, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 460 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456884, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД выдан ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5755603, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД выдан ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456897, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД выдан ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Денежный чек – ООО «Диклосмта» №ВЖ 5456878, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37. Карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «Союзспецстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Информационные сведения клиента ООО «Союзспецстрой» от имени ФИО1 на 5 л.; - Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Союзспецстрой» - Свидетель №1 от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Союзспецстрой» от имени главного бухгалтера ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; - Заявление на получение корпоративной карты в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Союзспецстрой» - ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление по установлению лимита по корпоративной карте ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО266 от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Союзспецстрой»; - Запрос ФИО266 в ФНС на 2 л.; - Заявление на перевод банковского счета – ООО «Союзспецстрой» от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о закрытии расчетного счета – ООО «Союзспецстрой» от ФИО1 на 3 л., от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о расторжении ФИО258 конструктора – ООО «Союзспецстрой» от имени ФИО1 на 2 л.; - Уведомление об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции клиента; - Запрос о предоставлении информации в ООО «Союзспецстрой; - Уведомление для принятия решения о выполнении распоряжения клиента о совершении операции от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Союзспецстрой» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на 3 л.; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120028, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 383 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120032 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 486 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120034, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120035, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 470 000 рублей ФИО160; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120050, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 651 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120029, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 465 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120037, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120031, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 480 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120033, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 486 500 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120045, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120040, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 480 000 рублей ФИО160; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120038, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 450 000 рублей ФИО160; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120039, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 465 000 рублей ФИО160; - Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120041, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120048, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 487 000 рублей ФИО160. Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120042, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 480 000 рублей ФИО160. Денежный чек – ООО «Союзспецстрой» №АЭ 6120046, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 487 000 рублей ФИО160. Карточка с образцами подписи ФИО94 и оттиска печати – ООО «Гранд» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Гранд» от имени ФИО412 на 8 л.; - Карточка с образцами подписи ФИО94 и оттиска печати – ООО «Гранд» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Информационные сведения клиента – ООО «Гранд» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Гранд»; - Опросный лист – ООО «Гранд» от ДД.ММ.ГГГГ; - Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Гранд» на 2 л., – Карточка с образцами подписи ФИО95 от ДД.ММ.ГГГГ и оттиска печати – ООО «Каскад» на 2 л.; -Информационный сведения клиента – ООО «Каскад» на 5 л.; - Карточка с образцами подписи ФИО95 от ДД.ММ.ГГГГ и оттиска печати – ООО «Каскад» на 2 л.; - Запрос ФИО266; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Каскад»; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Каскад» от имени ФИО95 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., - Карточка с образцами подписей ФИО37 и оттиска печати – ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№ в ПАО «Сбербанк России». Номер клиента № на 2 л.; - Заявление об отказе от получения счет фактур за услуги ФИО266 – ООО «Кубачи Артель» от имени главного бухгалтера ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО37 – номер телефона №; - Результаты запроса ФНС; - Информационные сведения клиента – ООО «Кубачи Артель» - ИНН 0562076181 – генеральный директор ФИО96 и руководитель ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Заявление о присоединении клиента – ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; - Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Кубачи Артель» - ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Опросный лист для корпоративного клиента – ООО «Кубачи Артель» от имени клиента ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 488 500 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 485 700 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 485 500 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 488 500 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 489 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 364 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 488 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 489 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 489 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 488 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 400 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 84 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД; - Чек ВЖ № - ООО «Кубачи Артель» от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу ФИО37, 490 000 рублей. На оборотной стороне имеются паспортные сведения: 82 09 № выдан ТП УФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД, – Информационный сведения о клиенте – ООО «Клининг-М» от ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - ФИО281 паспорта на 2 л., ФИО42; Заявление на получение корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Ответ на запрос ФИО266 на 3 л.; - Заявление на присоединение – ООО «Клининг-М» в ПАО «Сбербанк» от имени ФИО42, от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., – Информационные сведения клиента – ООО «Монолит» на 5 л.; - Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Монолит» - ИНН 0573006806 от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Ответ на запрос ФИО266 на 2 л.; - Заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО266 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, контактный №; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Монолит» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Реестр на выпуск международных корпоративных карт от имени ФИО1 – ООО «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> РД. Паспорт 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>о, <адрес>; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Монолит» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; - Карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати – ООО «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Чек - АЯ № - ООО «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 280 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>; - Чек - АЯ № - ООО «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 345 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>;- Чек - АЯ № - ООО «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 487 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>;- Чек - АЯ № - ООО «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 489 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, – Информационный лист клиента – ООО «Инвестпартнергрупп» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО161 на 8 л.; - Заявление на получение корпоративной карты - ООО «Инвестпартнергрупп» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на установление лимита - ООО «Инвестпартнергрупп» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО266 от ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Инвестпартнергрупп»; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; - Ответ на запрос ФИО266 на 2 л.; - Заявление о закрытии расчетного счета - ООО «Инвестпартнергрупп» от имени ФИО161, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление о расторжении ФИО258 конструктора - ООО «Инвестпартнергрупп» от имени ФИО161 на 2 л.; - Карточка с образцами подписи ФИО161 и оттиска печати ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на перевод банковского счета - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО161; - Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 320 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 320 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 320 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 410 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 320 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 312 000 рублей ФИО161. Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 177 400 рублей ФИО161.- Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 305 000 рублей ФИО161.- Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 320 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; - Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ № - ООО «Инвестпартнергрупп» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161. Информационный сведения клиента ООО «Лазурь» ИНН 0573006877 от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Карточка с образцами подписи ФИО11 и оттиска печати – ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Лазурь» от имени Хабибулаеов йБ.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Результаты запроса ФИО266 на 2 л.; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО89; - Заявление о присоединении – ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11 на 7 л.; - Заявление о закрытии расчетного счета – ООО «Лазурь» от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Карточка с образцами подписи ФИО11 и оттиска печати – ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Заявление на установление лимита по корпоративной карте от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на перевод банковского счета – ООО «Лазурь» от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Лазурь» от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 паспорта на 2 л. ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженку <адрес> РД. Паспорт 82 12 305210 выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>, пгт. Шамхал, <адрес>; - Чек - АЭ № - ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 305210 выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - АЭ № - ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 № выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - АЭ № - ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 № выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - АЭ № - ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 577 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 № выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - АЭ № - ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 № выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - АЭ № - ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 № выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - АЭ № - ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 № выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - АЭ № - ООО «Лазурь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 № выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Объявление на взнос наличными № от ФИО11 – ООО «Лазурь» 6 900 рублей, – Информационные сведения клиента – ООО «Евроспецстрой», от имени ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Заявление о присоединении – ООО «Евроспецстрой» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.;- Карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати – ООО «Евроспецстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Евроспецстрой» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; - Результаты запроса ФИО266 на 2 л.; - ФИО281 устава – ООО «Евроспецстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Евроспецстрой» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Реестр на выпуск международных корпоративных карт – ООО «Евроспецстрой» на ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 паспорта на 2 л., ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> РД. Паспорт 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>о, <адрес>; - Заявление на установление лимитов по корпоративной карте – ООО «Евроспецстрой» на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о закрытии расчетного счета – ООО «Евроспецстрой от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление о расторжении ФИО258 конструктора в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Евроспецстрой» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати ООО «Евроспецстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754635 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754636 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754638 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754640 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754645 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 450 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754648 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №НГ 0664026 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 200 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754628 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №НГ 0664028 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 300 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754641 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 240 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754627 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 500 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №НГ 0664031 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 300 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754637 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 480 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754639 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 400 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754643 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 340 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754634 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 500 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754631 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754644 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 345 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754649 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 480 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №НГ 0664027 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 480 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №НГ 0664030 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 320 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754629 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754647 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 480 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754626 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 390 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Евроспецстрой» №ВЖ 5754642 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, – Информационные сведения клиента – ООО «Промсервис», от имени ФИО161, от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Карточка с образцом подписи ФИО161 и оттиска печати – ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. Также указан абонентский номер абонента – №;- Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Промсервис» от имени ФИО161, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Сведения о запросе ФИО266 на 2 л.; - Заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО266 от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Промсервис»; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Промсервис» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Промсервис» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 паспорта на 2 л. ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Паспорт 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>о, <адрес>, кВ. №;- Реестр выпуска международных корпоративных карт ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на закрытие расчетного счета – ООО «Промсервис» в ПАО «Сбербанк России» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление о расторжении ФИО258-конструктора в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Промсервис» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Карточка с образцами подписи ФИО161 и оттиска печати – ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Чек – НГ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – НГ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – НГ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – НГ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – НГ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 260 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – НГ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161.- Чек – НГ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161.- Чек – НГ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 300 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – НБ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 82 800 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – НГ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 290 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – НГ № - ООО «Промсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 125 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, – Информационные сведения клиента – ООО «Самтек» - от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от – ООО «Самтек» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.;- Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Самтек» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 паспорта ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка с. К. <адрес> Рд. Паспорт: 82 02 № выдан Советским РОВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>; - ФИО281 устава – ООО «Самтек» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.; - Результаты запроса ФИО266; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати – ООО «Самтек» на 2 л.; - Заявление о закрытии расчетного счета от имени главного бухгалтера ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление о расторжении ФИО258 от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Самтек» от имении главного бухгалтера ФИО1; - Карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати – ООО «Самтек» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276512 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 487 600 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276514 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 000 рублей ФИО160. Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276515 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 405 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276517 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276519 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 478 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Чек – ООО «Самтек» №БО 9397804 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276502 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 467 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276520 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 400 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276504 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 480 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276505 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 487 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276506 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276516 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 489 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276518 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 480 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276525 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 480 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276523 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 500 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276513 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 470 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276507 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276503 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 475 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276510 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 500 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276508 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 484 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №БО 9397808 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 647 436 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276522 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 473 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276524 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Чек – ООО «Самтек» №БО 9397802 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 482 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №БО 9397803 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276521 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 485 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №ВИ 1276509 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 317 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Самтек» №БО 9397805 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 487 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, – Информационные сведения клиента – ООО «Легион» - от имени Свидетель №9, от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Карточка с образцами подписи Свидетель №9 и оттиска печати – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Результаты запроса ФИО266;- Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Легион» от имени Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 паспорта на 2 л., Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р, уроженца <адрес> РД. Паспорт 82 03 № выдан Гергебильским РОВД РД ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от – ООО «Легион» от имени Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Заявление о расторжении ФИО258-конструктора в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Легион» от имени Свидетель №9, от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Карточка с образцами подписи Свидетель №9 и оттиска печати – ООО «Легион» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., – Информационный сведения клиента – ООО «Эрпели» от имени Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Эрпели» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении – ООО «Эрпели» от имени Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Заявление на получение корпоративной карты в ПАО «Сбербанк России» от имени Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Карточка с образцами подписи Свидетель №14 и оттиска печати – ООО «Эрпели» от ДД.ММ.ГГГГ, – Информационные сведения клиента – ООО «Стандарт-Ойл» от имени ФИО97 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Сведения о бенефициарном владельце клиента ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - Заявление о согласии на обработку персональных данных ФИО97; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Стандарт-Ойл» от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на перевод банковского счета – ООО «Стандарт-Ойл» от имени главного бухгалтера ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационный лист о ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11;- Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета – ООО «Стандарт-Ойл» от имени ФИО97 от ДД.ММ.ГГГГ;- Опись документов – ООО «Стандарт-Ойл» от имени ФИО11, от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о присоединении к условиям предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление о закрытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Стандарт-Ойл» от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о расторжении ФИО258 конструктора в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Стандарт-Ойл» от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Опись документов – ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление о возможности совершения расходных операций – ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заключение о проверке комплекта документов клиента на открытие счета в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стандарт-Ойл» от имени ФИО97; - Результаты запроса ФИО266; - Дополнительное соглашение № к ФИО258 банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стандарт-Ойл» от имени ФИО97; - Карточка с образцами подписи ФИО97 и оттиска печати ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО97 на 6 л.; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; - Приложение к ФИО258 банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Стандарт-Ойл» от имени ФИО97, от ДД.ММ.ГГГГ; - Чек – ООО «Стандарт-Ойл» №АЯ 7668103 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 № выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – ООО «Стандарт-Ойл» №АЯ 7668105 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 № выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – ООО «Стандарт-Ойл» №АЯ 0356176 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 160 000 рублей ФИО97. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 03 № выдан Буйнакским ГОВД РД, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – ООО «Стандарт-Ойл» №АБ 0356181 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 3 000 рублей ФИО97. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 03 № выдан Буйнакским ГОВД РД, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – ООО «Стандарт-Ойл» №АБ 0356182 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 95 700 рублей ФИО97. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 03 № выдан Буйнакским ГОВД РД, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек – ООО «Стандарт-Ойл» №АБ 0356179 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 40 000 рублей ФИО97. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 03 № выдан Буйнакским ГОВД РД, ДД.ММ.ГГГГ; - Чек – ООО «Стандарт-Ойл» №АЯ 7668102 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО11. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 12 № выдан ТП УФМС России по РД в пгт Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ;- Объявление на взнос наличными № от ФИО97 денежных средств сумме 3 000 рублей - ООО «Стандарт-Ойл» в ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, - Информационные сведения клиента – ООО «Стандарт» от имени Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Стандарт» от имени Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Карточка с образцом подписи Свидетель №10 и оттиска печати – ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ, - Информационные сведения клиента – ООО «Амсар» от имени Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Амсар» от имени Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Амсар» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Амсар» от имени Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Карточка с образцом подписи Свидетель №15 и оттиска печати – ООО «Амсар» от ДД.ММ.ГГГГ, - Информационные сведения клиента – ООО «Муги» от имени Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Муги» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Муги» от имени Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Карточка с образцом подписи Свидетель №10 и оттиска печати – ООО «Муги» от ДД.ММ.ГГГГ, - Информационные сведения клиента – ООО «Хами» от имени Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Хами» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Хами» от имени Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Карточка с образцом подписи Свидетель №13 и оттиска печати – ООО «Хами» от ДД.ММ.ГГГГ, - Информационные сведения клиента – ООО «Амирторг» от имени Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Результаты запроса ФИО266 на 3 л.; - Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Амирторг» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Амирторг» от имени Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Карточка с образцом подписи Свидетель №8 и оттиска печати – ООО «Амирторг» от ДД.ММ.ГГГГ, - Информационные сведения клиента – ООО «Альянс» от имени Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Альянс» от имени Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Карточка с образцом подписи Свидетель №11 и оттиска печати – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ, – Информационные сведения клиента – ООО «Вымпел» от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Карточка с образцами подписи ФИО98 и оттиска печати – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ. Срок до ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 паспорта на 2 л. ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес> РД. Паспорт: 82 15 № выдан ТП УФМС России по РД в ПГТ Шамхал, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>, пгт. Шамхал, <адрес>; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Вымпел» от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета – ООО «Вымпел» от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на перевод банковского счета – ООО «Вымпел» от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» - ООО «вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л.; - Выписка из ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО266 – ООО «вымпел» от имени ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № о создании – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения клиента – ООО «Вымпел» от имени ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление о присоединении – ООО «Вымпел» в ПАО «Сбербанк России» от имени ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета – ООО «Вымпел» от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Карточка с образцами подписей ФИО8 и Свидетель №8 и оттиска печати – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Карточка с образцами подписей ФИО8 и Свидетель №8 и оттиска печати – ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Чек – ООО «Вымпел» №БД 4482676 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 990 000 рублей Свидетель №8. На оборотной стороне имеются данные: паспорт 82 10 № выдан ТП УФМС России по РД в <адрес> РД, ДД.ММ.ГГГГ, – Информационные сведения клиента – ООО «Дэкард» от имени ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО266 – ООО «Дэкард» от имени ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ;- Результаты запроса ФИО266 на 2 л.; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО99; - Заявление на установление лимитов по карте – ООО «Дэкард» от имени ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Дэкард» от имени ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; - Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета – ООО «Дэкард» от имени ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на перевод банковского счета – ООО «Дэкард» от имени главного бухгалтера ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ;- Карточка с образцами подписей ФИО99 и ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Чек – ООО «Дэкард» №АЭ 8354706 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 659 307 рублей ФИО101. На оборотной стороне имеются данные: паспорт 82 12 2401214 выдан ОУФМС России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, – Информационные сведения клиента – ООО «Южстройком» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Сведения о бенефициарном владельце – клиента – ООО «Южстройком» - Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от имени ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Опросный лист для корпоративного клиента – ООО «Южстройком» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО1; - Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; - Реестр на выпуск корпоративных карт – ООО «Южстройком» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Южстройком» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «Южстройком» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Заявление о закрытии расчетного счета – ООО «Южстройком» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление о расторжении ФИО258-конструктора – ООО «Южстройком» от имени ФИО1 на 2 л.; - Заявление на перевод банковского счета – ООО «Южстройком» от имени главного бухгалтера ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; - Доверенность <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Южстройком» от имени генерального директора Свидетель №1 на имя ФИО1 о представлении интересов ООО «Южстройком»; - ФИО281 паспорта на 2 л., ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> РД. Паспорт 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>о, <адрес>; - Карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати – ООО «Южстройком» от ДД.ММ.ГГГГ; - Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417329 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 488 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417336 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 280 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417339 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 130 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417341 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 310 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417343 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 145 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; - Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417345 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 310 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417328 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 452 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5282134 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 481 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417330 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 316 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417344 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 300 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417348 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 205 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5282126 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 295 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417327 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 325 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417335 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 320 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417333 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 270 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417350 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 320 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5282133 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 315 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5282127 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 320 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417349 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 320 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5417334 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 310 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5282129 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 315 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Чек – ООО «Южстройком» №ВИ 5282131 от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 295 000 рублей ФИО160. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>;- Объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в ООО «Южстройком» денежных средств в сумме 700 рублей; - Объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в ООО «Южстройком» денежных средств в сумме 300 рублей;- Объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в ООО «Южстройком» денежных средств в сумме 700 рублей, - Информационные сведения клиента – ООО «СУ - 156» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Сведения о бенефициарном владельце – клиента – ООО «СУ - 156» - Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от имени ФИО161, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Результаты запроса ФИО266; - Опросный лист для корпоративного клиента – ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО161; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» - ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО161 на 8 л.;- Карточка с образцами подписи ФИО161 и оттиска печати – ООО «СУ – 156» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на установление лимитов по карте в ПАО «Сбербанк России» на ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на перевод банковского счета – ООО «СУ – 156» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о закрытии банковского счета в ПАО «Сбербанк России» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление о расторжении ФИО258 конструктора в ПАО «Сбербанк России» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Реестр на выпуск корпоративных карт – ООО «СУ – 156» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление на получение корпоративной карты – ООО «СУ - 156» от имени ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 паспорта ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Паспорт 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес>о, <адрес>, кВ. №; - Чек - ВИ № - ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 385 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 487 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 480 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 485 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 485 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 500 000 рублей ФИО161. На оборотной стороне чека, имеются паспортные данные: 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 480 000 рублей ФИО161;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 488 000 рублей ФИО161;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 485 000 рублей ФИО161;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 485 000 рублей ФИО161;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 2 000 000 рублей ФИО161;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 480 000 рублей ФИО161;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 488 000 рублей ФИО161;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 480 000 рублей ФИО161;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 475 000 рублей ФИО161;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 487 000 рублей ФИО161;- Чек - ВИ №- ООО «СУ - 156» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 445 000 рублей ФИО161, Заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО266 от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения лиента – юридического лица – ООО «Кмс стальстрой» на 7 л. от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО36; Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Кмс стальстрой» на 2 л. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Заявление о присоединении ООО «Кмс стальстрой» в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л. от имени ФИО36; Опись документов от имени главного бухгалтера ООО «Кмс стальстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Результаты запроса ФИО266 на 2 л.; Информационный лисьт от ДД.ММ.ГГГГ; Опросный лист для корпоративного клиента ООО «Кмс стальстрой» от имени ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей ФИО36 и оттиска печати ООО «Кмс стальстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Денежный чек № ВЖ 5784410 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 185 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784413 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784418 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784420 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784421 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784425 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784409 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784401 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 400 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784404 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 400 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784424 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784423 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784419 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784417 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784405 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 400 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784402 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 400 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784406 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 400 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784411 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 485 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784408 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784416 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 480 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВЖ 5784415 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 460 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВИ 5324530 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВИ 5324532 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 485 200 рублей ФИО102; Денежный чек № ВИ 5324533 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 487 500 рублей ФИО102; Денежный чек № ВИ 5324529 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВИ 5324528 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВИ 5324526 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102; Денежный чек № ВИ 5324531 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кмс стальстрой» на выдачу 490 000 рублей ФИО102, – Заявление о присоединение в ПАО Сбербанк ООО «Перспектива» на 7 листах; - Информационные сведения клиента-юридического лица индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета внесении изменений в юридическое дело на 5л.;- Карточка с образцами подписей ФИО11 и оттиска печати ООО «ПЕРСПЕКТИВА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Информационный лист ДД.ММ.ГГГГ;- Результаты запроса ФИО266;- Заявление на получение корпоративной карты на имя ФИО11;- Карточка с образцами подписей ФИО11 и оттиска печати ООО «ПЕРСПЕКТИВА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка по операциям по счету ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «Перспектива» на сумму 4 801 401,85;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «МОНАРХ-П» на сумму 295 400;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем АО «Производственно-коммерческая компания «КАЛИБР» на сумму 3 000 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 на ФИО89;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Дагсвязьинвест-1» и получателем ООО «Перспектива» на сумму 1 600 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «КОМПАНИЯ ФИО276» на сумму 145 766,24;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «АММАНА» на сумму 1 999 936;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «САНЛАЙН» и получателем ООО «Перспектива» на сумму 538 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Дагсвязьинвест-1» и получателем ООО «Перспектива» на сумму 3 484 557;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «МЕТРО ХОУМ» на сумму 157 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «МЕТРО ХОУМ» на сумму 157 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ИП ФИО115 на сумму 246 750;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «АВТО-СТАР» на сумму 820 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «АСИКС РУС» на сумму 990 417;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «ТЕРМОЛЮКС ССЕРВИС» на сумму 47 340;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «БИО-КЛИМАТ» на сумму 240 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «ФИРМА АЛЬТАИР» на сумму 2 693 428;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Фелисс» и получателем ООО «Перспектива» на сумму 2 693 428,35;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «ТЕРМАЛ ФИО265 - КРАСНОДАР» на сумму 20 287;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «КЛИМАТ ХОЛДИНГ» на сумму 40 522;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «МЕГАПРЕСТИЖ» на сумму 44 660;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «ГИБКИЙПУТЬ» на сумму 101 860;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «ТЕПЛОТЕКС АПВ» на сумму 150 681;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «ЛЮКСГРУПП» на сумму 2 000 000 ;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГ» на сумму 2 930 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «АЛЬФА» и получателем ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 1 200 066,24к.;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «СИНТЕМА» и получателем ООО «ПЕРЕСПЕКТИВА» на сумму 1 460 600;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГ» на сумму 538 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Песперктива» и получателем ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГ» на сумму 1 532 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЛИДЕР А» и получателем ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 210 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЛИДЕР А» и получателем ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 220 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЛИДЕР А» и получателем ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 395 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЛИДЕР А» и получателем ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 544 000;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «ГАСТУС» на сумму 331 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГ» на сумму 1 000 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «Солидарность» на сумму 1 050 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «СИРОЙГРУПП» на сумму 3 471 200;- Платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЮЖСТАЛЬИНВЕСТ» и получателем ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 4 678 100; Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «Блэквуд» на сумму 1 882 551;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ЛАГУЭРТА» и получателем ООО «Перспектва» на сумму 470 028;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ФИЕСТА» и получателем ООО «Перспектива» на сумму 3 208 556;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ИП ФИО103 на сумму 997 600;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000;\- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ИП ФИО104 на сумму 302 800;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ООО «МОСТДОРСТРОЙ» на сумму 1 500 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Перспектива» и получателем ИП ФИО103 на сумму 2 256 700;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 от ООО «Перспектива» к ООО «Мостдорстрой»; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 012 000 - ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Мостдорстрой»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 900 350 - ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Мостдорстрой»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 083 401,40 - ООО «Атлант» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 486 490 – АО «МСК Сталь» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 542 671,58 – ООО «Гортек» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 980 450 – АО «НПК Уникмаш» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 434 782,61 – ООО «Дагсвязьинвест - 1» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 000 – ООО «Роспромстрой» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 608 695,65 – ООО «Дагсвязьинвест - 1» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 249 260 – ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Мостдорстрой»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 450 740 – ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Мостдорстрой»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 225 – ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Реацент Астрахань»;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 на имя ФИО11; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498 291,48 – ООО «Астат» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 595,20 – ООО «Перспектива» оплачивает АО ТД «Терморос»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 133,48 – ООО «Перспектива» оплачивает АО ТД «Терморос»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 663,63 – ООО «Перспектива» оплачивает АО ТД «Терморос»; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 681 – ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Теплотекс АПВ»;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 на имя ФИО11; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 – ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Мостдорстрой»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 300 000 – ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Мостдорстрой»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000– ЖСК «Мегаполис» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 260 869,57 – ООО «Дагсвязьинвест - 1» оплачивает ООО «Перспектива»;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 на имя ФИО11;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 002 345,20 – ООО «Техноком» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 237 186 – ООО «Силин» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 312 814 – ООО «Стор» оплачивает ООО «Перспектива»;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 на имя ФИО11;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 на имя ФИО11;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 на имя ФИО11;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 943 000 – ООО «Монолит» оплачивает ООО «Перспектива»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 086 451 – ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Стандарт»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 125 764 – ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Стандарт»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 880 932 – ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Стандарт»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 906 853 – ООО «Перспектива» оплачивает ООО «Стандарт»;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 771 024,73 – АО «ПССГ» оплачивает ООО «Перспектива»;- Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 на имя ФИО11;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 – ООО «ЛИДЕР А» оплачивает ООО «ПЕРСПЕКТИВА»; - Денежный чек № НМ 6555476 – ООО «Алмакс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 273 000 рублей на имя ФИО11. На оборотной стороне имеется расписка в получении денежных средств и сведения о предъявленном паспорте: 82 12 № выдан УФМС РФ по РД ДД.ММ.ГГГГ;- Денежный чек № НМ 6555477 – ООО «Алмакс» р/с 40№, от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 508 000 рублей на имя ФИО11. На оборотной стороне имеется расписка в получении денежных средств и сведения о предъявленном паспорте: 82 12 № выдан УФМС РФ по РД ДД.ММ.ГГГГ;-Заявление о присоединении в ПАО Сбербанк ООО «Алмакс» на 7л.; - Информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпаротивного бизнеса при открытии банковского счета/внесений изменений в юридическое дело на 5л.;-Результаты запроса ФИО266 на 2 л.;-Карточка с образцами подписей ФИО105 и оттиска печати ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ;-Выписка по операциям на счете организации от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Главпромснаб» и получателем ООО «Алмакс» на сумму 4 420 000; -Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ИП ФИО106 на сумму 54 900; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ИП ФИО107 на сумму 90 000; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ИП ФИО108 на сумму 300 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ИП ФИО109 на сумму 352 700;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ИП ФИО110 на сумму 402 200;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ООО «ПТС» на сумму 406 100;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ИП ФИО111 на сумму 1 930 000;Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ИП ФИО112 на сумму 377 800;Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ИП ФИО113 на сумму 380 202;Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ООО «Алмакс» на сумму 3 085 075;Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ООО «Технострой» на сумму 129 239; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ООО «Метро хоум» на сумму 599 620;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ООО «Фортра-Н» на сумму 804 800;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ООО «ЛЭАР-ПРОДУКТ» на сумму 1 426 800;Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «Алмакс» и получателем ООО «Алмакс» на сумму 380 202;– Денежный чек НМ 7660804 ООО «ДЕО» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу суммы 560 000 рублей ФИО114. На оборотной стороне имеются паспортные данные 82 60 220402 выдан ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ;- Денежный чек НМ 7660803 ООО «ДЕО» р/с 40№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу суммы 950 000 рублей ФИО114. На оборотной стороне имеются паспортные данные 82 60 220402 выдан ОВД <адрес> РД ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о присоединении в ПАО Сбербанк ООО «ДЕО» на 7л.;- Информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпаротивного бизнеса при открытии банковского счета/внесений изменений в юридическое дело на 5л. от ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка ЕГРЮЛ на 4л. от ДД.ММ.ГГГГ;- Выписка по операциям на счете организации от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком АО «НПО ГОТИКА»» и получателем ООО «ДЕО» на сумму 832 500;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «ДЕО» на сумму 11 572 005;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ИП ФИО115 на сумму 101 026;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ИП ФИО115 на сумму 101 026;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «Монарх-П» на сумму 200 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «МЕТРО ХОУМ» на сумму 235 363;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «АММАНА» на сумму 499 800;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «АММАНА» на сумму 499 800;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «М-Трейдинг» на сумму 504 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «МЕТРО ХОУМ» на сумму 527 230;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «ПТС» на сумму 840 835;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «АТУСА» на сумму 1 296 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «МИРАНА» на сумму 3 195 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» на сумму 5 000 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ФИО170 КОМПАНИЯ» и получателем ООО «ДЕО» на сумму 17 277;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ФИО170 КОМПАНИЯ» и получателем ООО «ДЕО» на сумму 6 401 300;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «Импульс-Ростов» на сумму 4 485;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «ПТС» на сумму 50 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «РосПромСтрой» на сумму 125 040;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «Термо Лайф» на сумму 203 714;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ИП ФИО103 на сумму 1 477 500;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ООО «ДЕО» и получателем ООО «ФИО171 ЭЛЕВАТОР» на сумму 3 042 000;- Заявление о присоединении в ПАО Сбербанк ООО «КОМИТО» на 7л.;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от ООО «ЭСМА» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Опись документов ООО «ЭСМА» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭСМА» на 2 л.;- Информационные сведения клиента ООО «ЭСМА» на 7 л.;- Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГФИО37;- Опросный лист для корпоративного клиента ООО «ЭСМА»;- Сведения о бенефициарном владельце ООО «ЭСМА» на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭСМА» на 2 л.;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456002, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456005, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 35 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456008, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456016, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456021, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456024, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5755505, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 530 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456019, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; Чек ООО «ЭСМА» №ВЖ 5755522, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 429 283,87 рублей ФИО37; Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 54560010, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456007, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456009, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456020, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456022, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 575508, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 370 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5755510, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 408 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456023, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456013, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 380 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456014, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5755507, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 500 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456017, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456025, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456015, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456003, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «ЭСМА» №ВЖ 5456004, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Опись документов ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта на имя ФИО116ДД.ММ.ГГГГ р., уроженца <адрес>а Дагестанской АССР. Паспорт 82 03 № выдан Хасавюртовским РОВД РД ДД.ММ.ГГГГ, адерес регистрации: <адрес>а ; ФИО281 паспорта ФИО37;- ФИО281 карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Халипат» на 2 л.;- ФИО281 устава ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.;- Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГФИО37;- ФИО281 приказа № ООО «Халипат» от ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 приказа № ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ;- Информационные сведения клиента ООО «Халипат» на 7 л.;- Опросный лист для корпоративного клиента ООО «Халипат»; - Сведения о бенефициарном владельце ООО «Халипат» на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Халипат» на 2 л.;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757107, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37. - Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757116, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757122, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757124, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757125, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757114, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757101, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757117, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 420 000 рублей ФИО37;- Чек ООО «Халипат» №ВЖ 5757115, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757121, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5755627, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 57571, от.. 2016, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757103, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757105, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; Чек ООО «Халипат» №ВЖ 5757123, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37; Чек ООО «Халипат» №ВЖ 5755630, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757111, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек ООО «Халипат» №ВЖ 5757106, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Чек – ООО «Халипат» №ВЖ 5757102, от ДД.ММ.ГГГГ, на выдачу 490 000 рублей ФИО37;- Информационные сведения клиента ООО «ШАН» на 5 л.;- Заявление на получение корпоротивной карты ООО «ШАН» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Результаты запроса ФИО266 на 2 л.;- Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГФИО39;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от ООО «ШАН» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Опись документов ООО «ШАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ШАН» на 2 л.;- Информационные сведения клиента ООО «ЭМПРО» на 5 л.;- Заявление на получение корпоротивной карты ООО «ЭМПРО» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЭМПРО» на 4 л.;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от ООО «ЭМПРО» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов ООО «ЭМПРО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭМПРО»;- Информационные сведения клиента ООО «УРМА» на 5 л.;- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «УРМА» на 4 л.;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от ООО «УРМА» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов ООО «УРМА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «УРМА»;- Информационные сведения клиента ООО «Стандарт» на 5 л.;- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Стандарт» на 4 л.;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов ООО «Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стандарт»;- Информационные сведения клиента ООО «Пеликан» на 5 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №11;- Заявление на получение корпоротивной карты ООО «Пеликан» от ДД.ММ.ГГГГ; - Результаты запроса ФИО266;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от ООО «Пеликан» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Опись документов ООО «Пеликан» от ДД.ММ.ГГГГ;- Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №11;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Пеликан» на 2 л.;- Информационные сведения клиента ООО «Милена» на 5 л.;- Заявление на получение корпоротивной карты ООО «Милена» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России» от ООО «Милена» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов ООО «Милена» от ДД.ММ.ГГГГ.
Компакт диск с информацией о выписках по лицевым счетам следующих организаций: ООО «Авалон»; - ООО «Альянс»; ООО «Амирторг»; - ООО «Амсар»; - ООО «Ансалта»; - ООО «Аст»; - ООО «Борч»; - ООО «Кит»; - ООО «Муги»; - ООО «Пеликан»; - ООО «Стандарт»; - ООО «Урма»; - ООО «Хами»; - ООО «Эмпро»; - ООО «Эрпели»; - ООО «Легион» на 3 л.; - ООО «Балхаммат» на 9 л.; - ООО «Вымпел» на 3 л.; - ООО «Гранд» на 8 л.; - ООО «Гросс» на 4 л.; - ООО «Диклосмта» на 8 л.; - ООО «Дэкард» на 6 л.; - ООО «Импаст»; - ООО «Империя» на 23 л.; - ООО «Каскад» на 5 л.; - ООО «Клининг-М» на 2 л.; - ООО «Кмс Стальстрой» на 10 л.; - ООО «Кубачи Артель» на 9 л.; - ООО «Милена»; - ООО «Монолит» на 3 л.; - ООО «Нуцал» на 14 л.; - ООО «Самтек» на 20 л.; - ООО «Сервис Юг»; - ООО «ФИО218-Консалт» на 6 л.; - ООО «Стройсбытсервис» на 9 л.; - ООО «Прима»; - ООО «Триумф-Сити» на 29 л.; - ООО «Халипат» на 6 л.; - ООО «Шан»; - ООО «Эсма» на 6 л.; - ООО «Евроспецстрой» на 15 л.; - ООО «Инвестпартнергрупп» на 11 л.; - ООО «Лазурь» на 13 л.; - ООО «Промсервис» на 17 л.; - ООО «Союзспецстрой» на 16 л.; - ООО «Стандарт-Ойл» на 9 л.; - ООО «СУ – 156» на 9 л. и ООО «Южстройком» на 15 л., Выписки по лицевым счетам ООО «Авалон»; - ООО «Альянс»; ООО «Амирторг»; - ООО «Амсар»; - ООО «Ансалта»; - ООО «Аст»; - ООО «Борч»; - ООО «Кит»; - ООО «Муги»; - ООО «Пеликан»; - ООО «Стандарт»; - ООО «Урма»; - ООО «Хами»; - ООО «Эмпро»; - ООО «Эрпели»; - ООО «Легион» на 3 л.; - ООО «Балхаммат» на 9 л.; - ООО «Вымпел» на 3 л.; - ООО «Гранд» на 8 л.; - ООО «Гросс» на 4 л.; - ООО «Диклосмта» на 8 л.; - ООО «Дэкард» на 6 л.; - ООО «Импаст»; - ООО «Империя» на 23 л.; - ООО «Каскад» на 5 л.; - О ОО «Клининг-М» на 2 л.; - ООО «Кмс Стальстрой» на 10 л.; - ООО «Кубачи Артель» на 9 л.; - ООО «Милена»; - ООО «Монолит» на 3 л.; - ООО «Нуцал» на 14 л.; - ООО «Самтек» на 20 л.; - ООО «Сервис Юг»; - ООО «ФИО218-Консалт» на 6 л.; - ООО «Стройсбытсервис» на 9 л.; - ООО «Прима»; - ООО «Триумф-Сити» на 29 л.; - ООО «Халипат» на 6 л.; - ООО «Шан»; - ООО «Эсма» на 6 л.; - ООО «Евроспецстрой» на 15 л.; - ООО «Инвестпартнергрупп» на 11 л.; - ООО «Лазурь» на 13 л.; - ООО «Промсервис» на 17 л.; - ООО «Союзспецстрой» на 16 л.; - ООО «Стандарт-Ойл» на 9 л.; - ООО «СУ – 156» на 9 л. и ООО «Южстройком» на 15 л.
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ «Связь-ФИО266- Карточка с образцами подписей Свидетель №25 и оттиска печати – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка по лицевому счету ООО «Бригантина» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 3 000; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 232 679,65; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 750; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 250; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 415; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 951 120; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 541; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 020; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 855 342; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 855 342; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 508 000; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 166 200; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 171 500; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 73 500; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 100 800; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 163 012; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 171 250; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 12 000; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 348 450; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 626 800;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 174 310;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 697 100;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 1 045 510;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 1 037 500; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 699 125;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 53 924;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 855 342;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 508 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 590 752;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 1 738 500;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 693 072;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 694 017;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 107 342;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 158 250;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 349 212;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 338 500;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Бригантина» на сумму 333 045;- Заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в Карачаево-Черкесским филиалом ПАО АКБ «Связь-ФИО266» о выдаче по счету ООО «Бригантина» денежной чековой книжки; - Анкета клиента – юридического лица – ООО «Бригантина» от имени Свидетель №25, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;- Обязательство клиента о предоставлении сведений от Свидетель №25, от ДД.ММ.ГГГГ; - Сведения о бенефициарном владельце клиента – ООО «Бригантина» в ПАО АКБ «Связь-ФИО266» от Свидетель №25, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Сведения о характере отношении с ФИО266 от имени Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Опросный лист для юридического лица – ООО «Бригантина» от Свидетель №25, от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО АКБ «Связь-ФИО266» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Подтверждение адреса местонахождения – ООО «Бригантина» от имени Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ; - Список на установление лимитов карт предпринимателя от клиента ООО «Бригантина» от имени Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление анкета держателя карты предпринимателя Свидетель №25 на 2 л.; - Приказ № – ООО «Бригантина» о возложении обязанностей генерального директора ООО «Бригантина» Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ; - Трудовой ФИО258 с генеральным директором Свидетель №25 – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Согласие на обработку ПАО АКБ «Связь-ФИО266» персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление – ООО «Бригантина» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Решение № единственного учредителя Свидетель №25 о создании ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 паспорта Свидетель №25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженци <адрес>ФИО272<адрес> РД. Паспорт: 82 13 № выдан ТП УФМС России по РД в ФИО272<адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: <адрес> на 2 л.; - Устав – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ - ИНН 0510011881;- Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Бригантина» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Денежный чек – ООО «Бригантина» №БА 9808859 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 400 000 рублей Свидетель №25. На оборотной стороне имеются паспортные данные: 82 13 № ТП УФМС России по РД в ФИО272<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Денежный чек – ООО «Бригантина» №БА 9808852 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 100 000 рублей Свидетель №25; Карточка с образцами подписей Свидетель №21 и оттиска печати – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка по расчетному счету – ООО «Арач»; - Анкета клиента – ООО «Арач» от имени Свидетель №21, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Обязательство клиента о предоставлении сведений об отсутствии выгодоприобретателей от имени Свидетель №21, от ДД.ММ.ГГГГ; - Сведения о бенефициарном владельце клиента – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Сведения о характере отношений с ФИО266 – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Опросный лист для юридического лица – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Согласие на обработку ПАО АКБ «Связь-ФИО266» персональных данных Свидетель №21; Подтверждение юридического адреса – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО Арач» от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи ЕГРЮЛ – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Арач» - ИНН 0573009469 от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление – ООО «Арач» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Решение № единственного учредителя Свидетель №21 о создании – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ; - Трудовой ФИО258 с генеральным директором Свидетель №21 – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №21; - Приказ № – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.
Документы изъятые в ходе проведенной выемки в ПАО «Сбербанк России»: – Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО37, на 2 л.; - Акты приема-передачи документов на 2 л.; - Акт о выдаче во временное пользование документов ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Юг-101» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Цанта» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Паритет» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Махи» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Вильнюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Амико» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Алеон» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Алеон» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Вильнюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Мари» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Махи» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ на 22 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Паритет» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Выписка по лицевому счету – ООО «Цанта» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Выписка по лицевому счету – ООО «Юг-101» от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Алик» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Арач» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Амико» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Амико» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Амико» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Амико» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л. от имени ФИО37; - Опись документов – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей ФИО36 и оттиска печати – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Информационные сведения – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.;- Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Опросный лист для корпоративного клиента – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО36; - Заявление о присоединении к условиям предоставления услуг ПАО «Сбербанк» - ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на получение копоративной карты – ООО «Мари» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Мари» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Мари» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Мари» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информционные сведения – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Реквизиты физического лица; - Реквизиты юридического лица; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Паритет» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Паритет» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Паритет» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Паритет» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Паритет» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения клиента – ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Махи» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о присоединении – ООО «Махи» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Махи» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Махи» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «Гестола»; - Запрос ФИО266 в ФНС; - Реквизиты юридического лица; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на получение корпоративнйо карты – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление об использовании дополнительных механизмов защиты системы – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о закрытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» - ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о расторжении ФИО258-контруктора ПАО «Сбербанк» - ООО «Кортис» на 2 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ; - Инофрмационные сведения – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление об использовании дополнительных механизмов защиты системы – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на закрытие расчетного счета – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о расторжении ФИО258 контруктора – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ; - Инофрмационные сведения – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление об использовании дополнительных механизмов защиты системы – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Юг-101» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о присоединении – ООО «Юг-101» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Юг-101» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Юг-101» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Вильнюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Вильнюс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Вильнюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам; - Реквизиты юридического и физического лица на 2 л.; - Сведения о клиенте – физическом лице на 2 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Вильнюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Цанта» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Цанта» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Цанта» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Цанта» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление о присоединении – ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» - ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Информационные сведения – ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Алеон» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на присоединение в ПАО «Сбербанк» - ООО «Алеон» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Опись документов – ООО «Алеон» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Алеон» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на получение корпоративной карты – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - Реестр на выпуск международных корпоративных карт – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк» – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Опись документов – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - Информационные сведения – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; - Сведения о бенефициарном владельце – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 паспорта на Свидетель №30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка <адрес> РД. Паспорт 82 11 № выдан ОУФМС России по РД в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление о закрытии расчетного счета – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Заявление о расторжении ФИО258-контсруктора в ПАО «Сбербанк» - ООО Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заключение уполномоченного сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 63 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 400 000 рублей ФИО37.- Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВЖ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВЖ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 526 917 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВЖ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – ВИ № – ООО «Магнит» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 490 000 рублей ФИО37; - Денежный чек – АЭ № – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 400 000 рублей Свидетель №18; - Денежный чек – БЛ № – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 292 000 рублей Свидетель №18; - Денежный чек – АЭ № – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 400 000 рублей Свидетель №18; - Денежный чек – АЭ № – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 400 000 рублей ФИО118; - Денежный чек – АЭ № – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 400 000 рублей ФИО118; - Денежный чек – АЭ № – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 400 000 рублей Свидетель №20;- Денежный чек – АЭ № – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 400 000 рублей Свидетель №20.
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки документов в ПАО «ВТБ24»: - Денежный чек – НО № – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 997 000 рублей ФИО39;- Денежный чек – НО № – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 999 200 рублей ФИО39;- Денежный чек – НО № – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 986 700 рублей ФИО39;- Денежный чек – НМ № – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 998 000 рублей ФИО119;- Денежный чек – НМ № – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 998 000 рублей ФИО119;- Денежный чек – НМ № – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 350 000 рублей ФИО119;- Денежный чек – НМ № – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 999 000 рублей ФИО45;- Денежный чек – НМ № – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 990 000 рублей ФИО39;- Денежный чек – НМ № – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 985 000 рублей ФИО39;- Денежный чек – НМ № – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 990 000 рублей ФИО39;- Денежный чек – НМ № – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 898 400 рублей ФИО39;- Денежный чек – НМ № – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 915 800 рублей ФИО39; - Денежный чек – НМ № – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 984 000 рублей ФИО39; - Денежный чек – НМ № – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 990 000 рублей ФИО39; Денежный чек – НО № ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 884 000 рублей ФИО39; - Денежный чек – НО № – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 887 000 рублей ФИО39; - Денежный чек – НО № – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 820 400 рублей ФИО39; - Денежный чек – НМ № – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 983 000 рублей ФИО39; Денежный чек – НМ № – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 980 000 рублей ФИО39; - Денежный чек – НО № – ООО «Тобот» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 709 300 рублей Свидетель №20; - Денежный чек – НО № – ООО «Тобот» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 809 700 рублей Свидетель №20; - Денежный чек – НМ № – ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 915 000 рублей ФИО39; - Денежный чек – НО № – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу 985 000 рублей Свидетель №22; - Выписка по лицевому счету – ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета физического лица ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Филадельфия» от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка по лицевому счету – ООО «Тобот» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Тобот» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Тобот» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета физического лица Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Тобот»; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Тобот» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка по лицевому счету – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на закрытие банковского счета – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - ФИО281 устава – ООО «Стройдеталь» на 13 л.; - Анкета физиечского лица ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Стройдеталь»; - ФИО281ФИО258 купли-продажи доли в уставном капитале – ООО «Стройдеталь» №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на налогвый учет – ООО «Стройдеталь»; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Стройдеталь» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Выписка по расчетному счету – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Уведомление – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета юридического лица – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета физического лица – Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление на закрытие банковского счета – ООО «Сонгути»; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Сонгути» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 устава – ООО «Сонгути» на 12 л.; - Выписка по расчетному счету – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Заявление об определении сочетания подписей – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № ООО «Палермо»; - Приказ № ООО «Палермо»; - Анкета физического лица Свидетель №8 на 3 л.; - Трудовой ФИО258 с генеральным директором Свидетель №8 – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Приложение к анкете юридического лица; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельств – ООО «Палермо»; - ФИО281 паспорта на имя Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - Уведомление – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 Выписки ЕГРЮЛ – ООО «Палермо» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 устава – ООО «Палермо» на 13 л.; - Выписка по расчетному счету – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» - ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета юридического лица – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета физического лица Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 свидетельства – ООО «Кортис»; - Уведомление – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 устава – ООО «Кортис» на 13 л.; - Выписка по расчетному счету – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на закрытие банковского счета – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета физического лица ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Диликс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка по расчетному счету – ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» - ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета физического лица Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Мика» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка по расчетному счету – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» - ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - ФИО281 паспорта Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>; - Анкета юридического лица – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета физического лица Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Карточка с образцами подлписей и оттиска печати – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Контур плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка по расчетному счету – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Заявление на закрытие банковского счета в ПАО «ВТБ24» - ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» - ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Заявление об определении сочетания подписей – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета физического лица ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 паспорта ФИО139ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 6 л.; - Анкета физического лица Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельств ФНС – ООО «Деп» на 2 л.; - ФИО281 решения № единственного учредителя – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 приказа № – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 приказа № – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 паспорта Свидетель №30ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 трудового ФИО258 с генеральным директором – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Деп» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - ФИО281 устава – ООО «Деп» на 13 л.; - Выписка по расчетному счету – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» - ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета физического лица – ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 устава – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - ФИО281 листа ЕГРЮЛ – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Гестола» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка по расчетному счету – ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» - ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Бархан» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета физического лица Свидетель №43 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Выписка по расчетному счету – ООО «Безон» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей и оттиска печати – ООО «Безон» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление на закрытие банковского счета – ООО «Безон» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» - ООО «Безон» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Безон» от ДД.ММ.ГГГГ; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Безон» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Безон» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Анкета физического лица ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Выписки по расчетному счету – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 38 л.; - Анкета юридического лица – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Приказ № – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера организации на ФИО161; - Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» - ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; - Заявление на определение сочетания подписей – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - Приказ № – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - Анкета физического лица – ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 паспорта ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 6 л.; - Анкета физического лица ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - ФИО281 паспорта ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 6 л.; - Выписка ЕГРЮЛ – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Уведомление о государственной регистрации – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; ФИО281 устава ООО «Альянс ФИО265» на 17 л.; - Заявление <адрес>7 от Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281ФИО258 купли-продажи в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Альянс ФИО265»;-ФИО281 листа ЕГРЮЛ – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - Карточка с образцами подписей ФИО161 и оттиска печати – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; -ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Альянс ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельств ФНС ООО «Альянс ФИО265» на 2 л.;- ФИО281 устава ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - Карточка с образцами подписии и оттиска печати ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 выписки ЕГРЮЛ – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 листа записи ЕГРЮЛ – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по лицевому счету – ООО «Малкамуд»; - Анкета юридического лица – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - Анкета физического лица Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» - ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Уведомление – ООО «Малкамуд» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в в ИФНС России по <адрес>: Лист учета выдачи документов ООО «СК ЛАЗУРЬ» от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №;- Решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК ЛАЗУРЬ»;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СК ЛАЗУРЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ФИО243ФИО442 и ФНС на регистрацию ООО «СК ЛАЗУРЬ» на сумму 4 000;- Устав ООО «СК ЛАЗУРЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.;- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СК ЛАЗУРЬ» на 9 л.;- Лист подлинности подписи заявителя № <адрес>0 Свидетель №2 ООО «СК ЛАЗУРЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 паспорта Свидетель №2;- Решение № участника ООО «СК «ЛАЗУРЬ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 учредить ООО «СК «ЛАЗУРЬ»;- Лист учета выдачи документов ООО «ПРОФИЛЬ» №А от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ПРОФИЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОФИЛЬ»;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ПРОФИЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единого участника ООО «ПРОФИЛЬ» от ФИО122 о освобождении от должности Ген. Директора ООО «ПРОФИЛЬ» ФИО123;- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ПРОФИЛЬ» на 7 л.;- Лист подлинности подписи заявителя ФИО122 ООО «ПРОФИЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «МИЛЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №31 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- Устав ООО «МИЛЕНА» от 27.01.2017на 13 л.;- Решение № единого учредителя ООО «МИЛЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №16 о создании ООО «МИЛЕНА»;- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МИЛЕНА» на 10 л.;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «МАЛКАМУД» от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО60 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «МАЛКАМУД» на 10 л.; - Решение № ООО «МАЛКАМУД» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №20 о создании ООО «МАЛКАМУД»; - Устав ООО «МАЛКАМУД» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- ФИО281 паспорта Свидетель №20;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «БОРЧ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «БОРЧ» на 10 л.;- Устав ООО «БОРЧ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № единого учредителя ООО «БОРЧ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №14 о создании ООО «БОРЧ»; ФИО281 паспорта Свидетель №14; Чек ордер ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком Свидетель №14 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 000;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «УРМА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «УРМА» на 10 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №13 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- Решение № единственного учредителя ООО «УРМА» от Свидетель №13 о создании ООО «УРМА»;- Устав ООО «УРМА» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №13;Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «МАРИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ от плательщика Саиды Гаджимурадовны получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 000; ФИО281 паспорта Свидетель №16;- Устав ООО «МАРИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «МАРИ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №16 о создании ООО «МАРИ»;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «МАРИ» на 10 л.;- Расписка в получении документов, Представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СК «ЛАЗУРЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «СК «ЛАЗУРЬ» на 8 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «СК «ЛАЗУРЬ» от 13.02.2017от ФИО125 о освобождении от должности Ген. Директора ООО «СК «ЛАЗУРЬ» ФИО126;- Лист учета выдачи документов ООО «АНТУРАЖ» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНТУРАЖ»; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АНТУРАЖ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «АНТУРАЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.;- Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ от плательщика ФИО243 О.В. и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 000;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АНТУРАЖ» на 9 л.;- Лист подлинности подписи заявителя № <адрес>7 ФИО48 ООО «АНТУРАЖ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № участника ООО «АНТУРАЖ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО48 учредить ООО «АНТУРАЖ»;- ФИО281 паспорта ФИО48;- Лист учета выдачи документов ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮЖСТРОЙКОМ»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» на 9 л.;- Лист подлинности подписи заявителя № <адрес>9 Свидетель №1 ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № участника ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 учредить ООО «ЮЖСТРОЙКОМ»;- Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ от плательщика ФИО243 О.В. и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 000; ФИО281 паспорта Свидетель №1; Лист учета выдачи документов ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮЖСТРОЙКОМ»; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Устав ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» на 8 л.;- Лист подлинности подписи заявителя Свидетель №1 ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение №-п единственного участника ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 принять в общество нового участника ФИО127;- Чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 Ш. и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 800;- Квитанция ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» принято ФИО127 на сумму 11 000 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ФИО128 с просьбой принять в состав участников Общества;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЮЖСТРОЙКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- ФИО281 паспорта ФИО127;- Опись ООО «ЮЖСТРОЙКОМ»;- Пустой конверт от Свидетель №1 в Единый центр регистрации;- Лист учета выдачи документов ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ; - Устав ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» на 9 л.; - Лист подлинности подписи заявителя № <адрес>0 Свидетель №1 ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № участника ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 учредить ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»;- Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ от плательщика ФИО243ФИО442 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 000; ФИО281 паспорта Свидетель №1; Лист учета выдачи документов ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» на 9 л.;- Лист подлинности подписи заявителя № <адрес>8 Свидетель №32-ФИО284 ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № участника ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №32-ФИО284 учредить ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ»;- Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ от плательщика ФИО243ФИО442 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 000; ФИО281 паспорта Свидетель №2ФИО281 свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №2 на 2-х комнатную квартиру;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № единственного учредителя ООО «МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО130 о освобождении Ген. директора;- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «МОНОЛИТ» на 7 л.;- Лист подлинности подписи заявителя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист учета выдачи документов ООО «МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОНОЛИТ»; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «МОНОЛИТ» на 9 л.;- Лист подлинности подписи заявителя № <адрес>9 Свидетель №2 ООО «МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица ООО «МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № участника ООО «МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №2 учредить ООО «МОНОЛИТ»;- Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ от плательщика ФИО243ФИО442 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 000; ФИО281 паспорта Свидетель №2; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №2 на 2-х комнатную квартиру; - Устав ООО «МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 17л.; - Лист учета выдачи документов ООО «МАХИ» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №; ФИО281 паспорта Свидетель №15; Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МАХИ»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «МАХИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «МАХИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №15;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «МАХИ» на 9 л.;- Лист подлинности подписи заявителя Свидетель №15 ООО «МАХИ»;- Решение № единственного учредителя ООО «МАХИ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №15 учредить ООО «МАХИ»;- Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ от плательщика ФИО175 К и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 000;- Лист учета выдачи документов ООО «ПЕЛИКАН» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПЕЛИКАН»; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ПЕЛИКАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ПЕЛИКАН» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ПЕЛИКАН» на 9 л.;- Лист подлинности подписи заявителя Свидетель №11 ООО «ПЕЛИКАН»;- Решение № единственного учредителя ООО «ПЕЛИКАН» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №11 учредить ООО «ПЕЛИКАН»; - Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на от Свидетель №11 сумму 4 060;- Лист учета выдачи документов ООО «ЭМПРО» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- ФИО281 паспорта Свидетель №12;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭМПРО»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ЭМПРО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ЭМПРО» на 9 л.;- Лист подлинности подписи заявителя Свидетель №12 ООО «ЭМПРО»;- Решение № единственного учредителя ООО «ЭМПРО» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №12 создать ООО «ЭМПРО»; - Устав ООО «ЭМПРО» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на от Свидетель №12 сумму 4 060;- Лист учета выдачи документов ООО «АНСАЛТА» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- ФИО281 паспорта ФИО131; Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНСАЛТА»; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АНСАЛТА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АНСАЛТА» на 9 л.;- Лист подлинности подписи заявителя ФИО131; Решение № единственного учредителя ООО «АНСАЛТА» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО131 создать ООО «АНСАЛТА»; - Устав ООО «АНСАЛТА» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на от ФИО131 сумму 4 060;- Лист учета выдачи документов ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МУГИ»; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «МУГИ» на 10 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №10 создать ООО «МУГИ»; ФИО281 паспорта Свидетель №10; Устав ООО «МУГИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на от Свидетель №10 сумму 4 060;- Лист учета выдачи документов ООО «АЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №; ФИО281 паспорта Свидетель №11; - Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЬЯНС»; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АЛЬЯНС» на 10 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «АЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №11 создать ООО «АЛЬЯНС»; - Устав ООО «АЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на от Свидетель №11 сумму 4 060; - Лист учета выдачи документов ООО «ПРОМАТЕК» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №; Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОМАТЕК»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ПРОМАТЕК» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на от ФИО132 сумму 4 060;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ПРОМАТЕК» на 10 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «ПРОМАТЕК» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО132 создать ООО «ПРОМАТЕК»; - Устав ООО «ПРОМАТЕК» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Лист учета выдачи документов ООО «АЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №; ФИО281 паспорта Свидетель №11; - Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЬЯНС»; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АЛЬЯНС» на 10 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «АЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №11 создать ООО «АЛЬЯНС»; - Устав ООО «АЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на от Свидетель №11 сумму 4 060; - Лист учета выдачи документов ООО «ТРИУМФ-СИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №; - Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТРИУМФ-СИТИ»; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ТРИУМФ-СИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ТРИУМФ-СИТИ» на 9 л.; - Решение № единственного учредителя ООО «ТРИУМФ-СИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО133 создать ООО «ТРИУМФ-СИТИ»; - Устав ООО «ТРИУМФ-СИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; - Чек от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ФИО133 и УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 050; - ФИО258 аренды от ДД.ММ.ГГГГ между арендодателем ФИО134 и арендатором ООО «ТРИУМФ-СИТИ» на 3 л.; - ФИО281 свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГФИО134 на нежилое помещение;- ФИО281 паспорта и ФИО210 на имя ФИО133; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СТД ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя ООО «СТД ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО135» освободить от должности ген. директора ООО «СТД ФИО265» Свидетель №7;- Заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «СТД ФИО265» на 8 л.;- Лист учета выдачи документов ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» на 9 л.; - Лист подлинности подписи заявителя Свидетель №4 ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № единственного учредителя ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №4 учредить ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП»; - Устав ООО «ИНВЕСТПАРТНЕРГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.;- Чек операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000; ФИО281 паспорта Свидетель №4;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Устав ООО «Кортис» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «КОРТИС» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №18 о введении дополнительных видов деятельности;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) от Свидетель №18 на сумму 850;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «КОРТИС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО «КОРТИС» на 4 л.; Лист подлинности подписи заявителя Свидетель №18 ООО «КОРТИС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № единственного учредителя ООО «КОРТИС» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №18 создать ООО «КОРТИС»;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) от Свидетель №18 на сумму 4 060; ФИО281 паспорта Свидетель №18; - Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании без первой страницы на 9 л.; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «БРИГАНТИНА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «БРИГАНТИНА» на 10 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №25;- Решение № единственного учредителя ООО «БРИГАНТИНА» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №25 создать ООО «БРИГАНТИНА»;- Квитанция ФНС Ленинская от плательщика Свидетель №25 на сумму 4 060,91;- Устав ООО «БРИГАНТИНА» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ГЕСТОЛА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ГЕСТОЛА» на 10 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №25; - Устав ООО «ГЕСТОЛА» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - Решение № единственного учредителя ООО «ГЕСТОЛА» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО45 создать ООО «ГЕСТОЛА»;- Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком Саидой ФИО443 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 000;- ФИО281 паспорта ФИО45; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АРАЧ» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ФНС Ленинская от плательщика Свидетель №21 на сумму 4 060,91; ФИО281 паспорта Свидетель №21; Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АРАЧ» на 10 л.;- Устав ООО «АРАЧ» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «АРАЧ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО45 создать ООО «АРАЧ»;- Решение № единственного учредителя ООО «АРАЧ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №21 создать ООО «АРАЧ»;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) от Свидетель №15 на сумму 4 120,90; - Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АМСАР» на 10 л.;- Устав ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «АМСАР» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №15 создать ООО «АМСАР»; ФИО281 паспорта Свидетель №15; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АСТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) от Свидетель №15 на сумму 4 060;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АСТ» на 10 л.;- Устав ООО «АСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «АСТ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО131 создать ООО «АСТ»;- Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АВАЛОН» рег. №;- ФИО281 паспорта ФИО136; - Решение о государственной регистрации ООО «АВАЛОН» от ДД.ММ.ГГГГ; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АВАЛОН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 от ФИО177 М. получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>); - Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АВАЛОН» на 10 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «АВАЛОН» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО136 создать ООО «АВАЛОН»; - Устав ООО «АВАЛОН» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПАЛЕРМО» рег. №;- Решение о государственной регистрации ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ПАЛЕРМО» на 10 л.; Решение № единственного учредителя ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №8 создать ООО «ПАЛЕРМО»;- Устав ООО «ПАЛЕРМО» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) от Свидетель №8 на сумму 4 060;- Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АМЕТИСТ» рег. №;- Решение о государственной регистрации ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Сведения о проверенном ФЛ на имя ФИО78;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) от ФИО78 на сумму 4 060;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АМЕТИСТ» на 10 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО78 создать ООО «АМЕТИСТ»;- Устав ООО «АМЕТИСТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- ФИО281 паспорта ФИО78; - Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АМИРТОРГ» рег. №;- Решение о государственной регистрации ООО «АМИРТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ; - Сведения о проверенном ФЛ на имя ФИО78;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АМИРТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ; - Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) от Свидетель №8 на сумму 4 060; Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АМИРТОРГ» на 10 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «АМИРТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №8 создать ООО «АМИРТОРГ»;- Устав ООО «АМИРТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОМСЕРВИС» рег. №;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ПРОМСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение о государственной регистрации ООО «ПРОМСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «ПРОМСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ПРОМСЕРВИС» на 8 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «ПРОМСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО138 освободить ген. директора ООО «ПРОМСЕРВИС» ФИО116;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ПРОМСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ПРОМСЕРВИС» на 8 л.;- Решение № единого учредителя ООО «ПРОМСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО137 освободить ФИО138;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ГРОСС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ГРОСС» на 8 л.;- Решение № единого учредителя ООО «ГРОСС» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО47 освободить от должности ген. директора ООО «ГРОСС» ФИО139;- Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КИТ» рег. №;- Решение о государственной регистрации ООО «КИТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Сведения о проверенном ФЛ на имя ФИО140;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «КИТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) от ФИО140 на сумму 4 060;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «КИТ» на 10 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «КИТ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО140 создать ООО «КИТ»;- Устав ООО «КИТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- ФИО281 паспорта ФИО140;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «КИТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция ФНС Ленинская от плательщика ФИО140 на сумму 850;- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО «КИТ» на 6 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «КИТ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО140 исключить основной и дополнительные виды деятельности для ООО «КИТ»;- Устав ООО «КИТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТАНДАРТ» рег. №;- Решение о государственной регистрации ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция АО КБ «ПОЙДЕМ» от ДД.ММ.ГГГГ получателю УФК по РД РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) от Свидетель №10 на сумму 4 060; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «СТАНДАРТ» на 10 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №10 создать ООО «СТАНДАРТ»;- Устав ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- ФИО281 паспорта на 2 л. на имя Свидетель №10ДД.ММ.ГГГГ р., уроженца <адрес> РД. Паспорт 82 11 № выдан Отделом УФМС России по РД в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Зарегистрирован: <адрес> М-он «Дружба» №<адрес>; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО «СТАНДАРТ» на 5 л.;- Решение № единственного учредителя ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №10 вести дополнительные виды деятельности для ООО «СТАНДАРТ»;- Квитанция от Свидетель №10 получателю УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 850;- Устав ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «МОСТДОРСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «МОСТДОРСТРОЙ» на 8 л.;- Решение № единственного участника ООО «МОСТДОРСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО141 освободить от занимаемой должности Ген. директора ООО «МОСТДОРСТРОЙ» Свидетель №7; ФИО281 конверта в Единый центр регистрации (ИФНС по <адрес>у); - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «МОСТДОРСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № единственного участника ООО «МОСТДОРСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО130 освободить от должности Ген. директора ООО «МОСТДОРСТРОЙ» Свидетель №7;- Заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «МОСТДОРСТРОЙ» на 8 л.;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № единственного участника ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО142 освободить от должности Ген. директора ООО «ВЫМПЕЛ» ФИО8;- Заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ВЫМПЕЛ» на 8 л.;- Лист учета выдачи Документов ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №;- Решение о государственной регистрации ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ВЫМПЕЛ» на 10 л.;- Решение № ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО98 учредить ООО «ВЫМПЕЛ»;- Устав ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.;- Чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ФИО243ФИО442 и ФНС на регистрацию ООО «ВЫМПЕЛ» на сумму 800;- Чек по операции сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ между плательщиком ФИО243ФИО442 и ФНС на регистрацию ООО «ВЫМПЕЛ» на сумму 3 200;- Пустой конверт от Свидетель №37 получателю ИФНС России по <адрес>у;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СУ 156» от ДД.ММ.ГГГГ;- Чек от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО200ФИО252 Ш. получателю УФК по РД (МРИ ФНС РФ № по РД) на сумму 800;- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых учредительные документы юр. лица ООО «СУ 156» на 9 л.;- ФИО281 чека от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО200ФИО252 Ш. получателю УФК по РД (МРИ ФНС РФ № по РД) на сумму 800;- Решение № единственного участника ООО «ВЫМПЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №3 принять в общество нового участника ФИО143;- Устав ООО «СУ 156» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ХАРЧИГО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ХАРЧИГО» на 10 л.;- ФИО281 паспорта на имя Свидетель №20ДД.ММ.ГГГГ Р., уроженца <адрес> РД. Паспорт 82 03 № выдан ОВД ФИО272<адрес>а РД ДД.ММ.ГГГГ. Зарегистрирован: <адрес>№;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО60 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- Решение № единственного учредителя ООО «ХАРЧИГО» от ДД.ММ.ГГГГ создать ООО «ХАРЧИГО»;- Устав ООО «ХАРЧИГО» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «БАРХАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «БАРХАН» на 6 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БАРХАН» от Свидетель №43;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АМИКО» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АМИКО» на 9 л.;- Устав ООО «АМИКО» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Квитанция ФНС Ленинская от плательщика Свидетель №33 на сумму 4 060,91;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «АМИКО» от Свидетель №33 о создании ООО «АМИКО»; ФИО281 паспорта на имя Свидетель №33;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ПАРИТЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ПАРИТЕТ» на 10 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «ПАРИТЕТ» от Свидетель №18 о создании ООО «ПАРИТЕТ»;- Устав ООО «ПАРИТЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №18 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- ФИО281 паспорта Свидетель №18;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ДЕП» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «ДЕП» от Свидетель №30 о создании ООО «ДЕП»;- Устав ООО «ДЕП» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ДЭП» на 10 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №30; Пустой конверт от Свидетель №30 в Единый центр регистрации;- Чек-ордер ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «БЕЗОН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «БЕЗОН» от ФИО121 о создании ООО «БЕЗОН»;- Устав ООО «БЕЗОН» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «БЕЗОН» на 9 л.;- ФИО281 паспорта ФИО121;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО121 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 050;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ЭНЖЕРУК» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ЭНЖЕРУК» от Свидетель №29 о создании ООО «ЭНЖЕРУК»;- Устав ООО «ЭНЖЕРУК» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ЭНЖЕРУК» на 10 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №29 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- ФИО281 паспорта Свидетель №29;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» от ФИО51 о создании ООО «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»;- Устав ООО «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» на 10 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО51 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- ФИО281 паспорта ФИО51;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ДЖАЛГАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ДЖАЛГАН» от Свидетель №26 о создании ООО «ДЖАЛГАН»;- Устав ООО «ДЖАЛГАН» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ДЖАЛГАН» на 10 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №26 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060; ФИО281 паспорта на имя Свидетель №26;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ВИЛЬНЮС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВИЛЬНЮС» от ФИО145 о создании ООО «ВИЛЬНЮС»;- Устав ООО «ВИЛЬНЮС» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ВИЛЬНЮС» на 10 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО145 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- ФИО281 паспорта ФИО145;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «КЛ «ДИАГНОЗ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЛ «ДИАГНОЗ» от ФИО146 освободить от занимаемой должности Ген. Директора ООО «КЛ «ДИАГНОЗ» ФИО147;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «КЛ «ДИАГНОЗ» на 8 л.;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦСП» от Свидетель №22 о создании ООО «ЦСП»;- Устав ООО «ЦСП» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ЦСП» на 10 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №22 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060; ФИО281 паспорта на имя Свидетель №22;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЕОН» от Свидетель №23 о создании ООО «АЛЕОН»;- Устав ООО «АЛЕОН» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АЛЕОН» на 10 л.;- Квитанция ФНС Ленинская от плательщика Свидетель №23 на сумму 4 060,91;- ФИО281 паспорта Свидетель №23;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СОНГУТИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СОНГУТИ» от Свидетель №17 о создании ООО «СОНГУТИ»;- Устав ООО «СОНГУТИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «СОНГУТИ» на 10 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №17 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- ФИО281 паспорта Свидетель №17; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ» от ФИО148 о создании ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ»;- Устав ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ» от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л.;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ» на 5 л.;- Квитанция ФНС Ленинская от плательщика ФИО148 850;- ФИО258 аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ между арендодателем ИП ФИО149 и арендатором ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ»;- Акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ между арендодателем ИП ФИО149 и арендатором ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ»;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «БАРХАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «БАРХАН» на 10 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БАРХАН» от Свидетель №43 о создании ООО «БАРХАН»;- Устав ООО «БАРХАН» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №43 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060; ФИО281 паспорта Свидетель №43; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «НЕГУС» на 10 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НЕГУС» от ФИО150 о создании ООО «НЕГУС»;- Устав ООО «НЕГУС» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО150 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- ФИО281 паспорта ФИО150; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ТОБОТ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «НЕГУС» на 10 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТОБОТ» от Свидетель №19 о создании ООО «ТОБОТ»;- Устав ООО «ТОБОТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №19 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060; ФИО281 паспорта Свидетель №19;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «КРАМПУС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «КРАМПУС» на 10 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КРАМПУС» от Свидетель №28 о создании ООО «КРАМПУС»;- Устав ООО «КРАМПУС» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №28 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ФАЛФАН» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ФАЛФАН» на 10 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФАЛФАН» от Свидетель №23 о создании ООО «ФАЛФАН»;- Устав ООО «ФАЛФАН» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- ФИО281 паспорта Свидетель №23;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ» от ФИО118 освободить от должности ген. Директора ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ» ФИО413;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «СТРОЙДЕТАЛЪ» на 8 л.;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ЮГ-101» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ЮГ-101» на 10 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮГ-101» от Свидетель №27 о создании ООО «ЮГ-101»;- Устав ООО «ЮГ-101» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Квитанция ФНС Ленинская от плательщика Свидетель №27 на сумму 4 000;- ФИО281 паспорта Свидетель №27; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «КОНТУР ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «КОНТУР ПЛЮС» на 10 л.; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КОНТУР ПЛЮС» от ФИО414 о создании ООО «КОНТУР ПЛЮС»;- Устав ООО «КОНТУР ПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО414 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- ФИО281 паспорта на имя Свидетель №22;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «МИКА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «МИКА» на 10 л.; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МИКА» от Свидетель №21 о создании ООО «МИКА»;- Устав ООО «МИКА» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.;- Квитанция ФНС Ленинская от плательщика Свидетель №21на сумму 4 000;- ФИО281 паспорта на имя Свидетель №21; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «УМТ-7» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «УМТ-7» на 9 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «УМТ-7» от Свидетель №34 о создании ООО «УМТ-7»;- Устав ООО «УМТ-7» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №34 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060; ФИО281 паспорта на имя Свидетель №34; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ФИО239» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «СКАТ» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО239» от ФИО369 сменить наименование ООО «ФИО239» на ООО «СКАТ»;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ФИО239» на 7 л.; Квитанция ФНС Ленинская от плательщика ФИО369 на сумму 850; - Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «НАБИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НАБИ» от Свидетель №24 вести основной и дополнительные виды деятельности для ООО «НАБИ»; Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «НАБИ» на 6 л.; Квитанция ФНС Ленинская от плательщика Свидетель №24 на сумму 850; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ДИЛИКС» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «ДИЛИКС» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДИЛИКС» от ФИО46 о создании ООО «ДИЛИКС»; Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ДИЛИКС» на 10 л.; Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО46 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060; ФИО281 паспорта на имя ФИО46; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АРПИОН» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «АРПИОН» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АРПИОН» от Свидетель №19 о создании ООО «АРПИОН»;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АРПИОН» на 10 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №19 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- ФИО281 паспорта на имя Свидетель №19;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ЦАНТА» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦАНТА» от ФИО46 о создании ООО «ЦАНТА»;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ЦАНТА» на 9 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО46 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060; ФИО281 паспорта на имя ФИО46; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АЛИК» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «АЛИК» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛИК» от Свидетель №43 о создании ООО «АЛИК»;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АЛИК» на 10 л.;- Квитанция ФНС Ленинская от плательщика Свидетель №43 на сумму 4 060,91; ФИО281 паспорта Свидетель №43; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «КЛ «ДИАГНОЗ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «КЛ «ДИАГНОЗ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЛ «ДИАГНОЗ» от ФИО415 сменить наименование ООО «КЛ «ДИАГНОЗ» на ООО «ДИАМАНТ»;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «КЛ «ДИАГНОЗ» на 7 л.;- Квитанция ФНС Ленинская от плательщика ФИО415 на сумму 850; - Лист учета выдачи документов ООО «ПРИМА» ИНН 0573008585 от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение о гос. регистрации ООО «ПРИМА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ПРИМА» от ДД.ММ.ГГГГ;- Устав ООО «ПРИМА» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРИМА» от ФИО416 о создании ООО «ПРИМА»;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ПРИМА» на 10 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО416 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060; ФИО281 паспорта ФИО416;- Лист учета выдачи документов ООО «АЛЬЯНС ФИО265» ИНН 0554001418 от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АЛЬЯНС ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «АЛЬЯНС ФИО265» на 8 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЬЯНС ФИО265» от Ивкиной Дилфузы освободить от должности ген. директора ФИО8; - Лист записи ЕГРЮЛ ООО «АЛЬЯНС ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение о гос. регистрации ООО «АЛЬЯНС ФИО265» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист учета выдачи документов ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» ИНН 0562076181 от ДД.ММ.ГГГГ; Чек-ордер ПАО Сбербанк России на сумму 800;- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица на 9 л.; Решение №-п от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» принять в общество нового участника ФИО127;- Устав ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; ФИО281 паспорта ФИО127; Решение о гос. регистрации ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Лист записи ЕГРЮЛ ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Квитанция к приходному кассовому ордеру № ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» на сумму 11 000; - Заявление в ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» от ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ; - Устав ООО «КУБАЧИ АРТЕЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;- Лист учета выдачи документов ООО «ХАМИ» ИНН 0508014035 от ДД.ММ.ГГГГ;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №13 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060; ФИО281 паспорта Свидетель №13; Решение о гос. регистрации ООО «ХАМИ» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ХАМИ» от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ХАМИ» на 10 л.; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ХАМИ» от Свидетель №13 о создании ООО «ХАМИ»; Устав ООО «ХАМИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Лист учета выдачи документов ООО «СЕРВИС ЮГ» ИНН 0572016350 от ДД.ММ.ГГГГ; - Чек-ордер ПАО Сбербанк России на сумму 4 000;- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СЕРВИС ЮГ»;- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «СЕРВИС ЮГ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «СЕРВИС ЮГ» на 10 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СЕРВИС ЮГ» от ФИО152 о создании ООО «СЕРВИС ЮГ»; ФИО281 паспорта ФИО152; Устав ООО «СЕРВИС ЮГ» от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л.; Лист учета выдачи документов ООО «ЛЕГИОН» ИНН 0508013948 от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕГИОН»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ЛЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ЛЕГИОН» на 10 л.; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕГИОН» от Свидетель №9 о создании ООО «ЛЕГИОН»; - Устав ООО «ЛЕГИОН» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком Свидетель №9 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060;- ФИО281 паспорта Свидетель №9;Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «АРМАВИР» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение об отказе в государственной регистрации №А ООО «АРМАВИР» от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «АРМАВИР» на 10 л.;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АРМАВИР» от ФИО153 о создании ООО «АРМАВИР»;- Устав ООО «АРМАВИР» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Устав ООО «АРМАВИР» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.;- Квитанция АО КБ «Пойдем» между плательщиком ФИО153 и получателем УФК по РД (ИФНС России по <адрес>у <адрес>) на сумму 4 060; - Лист учета выдачи документов ООО «ЭРПЕЛИ» ИНН 050801450 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспорта Свидетель №14; Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭРПЕЛИ»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица ООО «ЭРПЕЛИ» от ДД.ММ.ГГГГ;- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭРПЕЛИ» от Свидетель №14 о создании ООО «ЭРПЕЛИ»; ФИО281 паспорта Свидетель №14; Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании ООО «ЭРПЕЛИ» на 10 л.; - Устав ООО «ЭРПЕЛИ» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; - Чек-ордер ПАО Сбербанк России на сумму 4 000; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО «ЭСМА» на 15 л.; ФИО281 паспорта на имя ФИО79; ФИО281 протокола №-п Общего собрания участников ООО «ЭСМА» от ДД.ММ.ГГГГ;- ФИО281 устава ООО «ЭСМА» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; ФИО281 заявления в ООО «ЭСМА от ФИО79ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 квитанции к приходному кассовому ордеру № ООО «ЭСМА» на сумму 15 000; ФИО281 заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «АЗИМУТ-ТРЕЙД» на 8л.;- ФИО281 заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» на 12л.; - ФИО281ФИО258 купли-продажи уставного капитала общества от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Свидетель №5 и покупателем ФИО126 на 2 л.; ФИО281 заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «САМТЕК» на 8л.; - ФИО281 протокола общего собрания участников ООО «САМТЕК» от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ЭРОС» на 9 л.; ФИО281ФИО258 купли-продажи уставного капитала общества от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО353 и покупателем ФИО138 на 2 л.
Документы, изъятые в ходе выемки в АО «Тинькофф ФИО266»: Информационный лист «Тинькофф ФИО266» на 2 л.; Выписка по лицевому счету ООО «Умт-7» на 3 л.; Акт выездной проверки в отношении ООО «Умт-7», согласно которому осуществлена плановая выездная проверка по адресу: <адрес>№ «ж», в результате чего составлен акт в присутствии лица в отношении которого осуществлена проверка; Анкета держателя корпоративной карты Свидетель №34, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Гарантийное письмо ООО «Умт-7»; ФИО281 паспорта Свидетель №34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> РД. Выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; Заявление анкета в «Тинькофф ФИО266» от Свидетель №34 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф ФИО266» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от Свидетель №34 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на выпсук корпоративной карты ООО «УМТ-7» от Свидетель №34 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на присоединение к условиям ФИО258 комплексного обслуживания юридических лиц ООО «Умт-7» от Свидетель №34 от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «Умт-7» от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение в ФИО266 Тинькофф ООО «Умт-7»; Решение № единственного участника ООО «Умт-7» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Умт-7» от ДД.ММ.ГГГГ; Запросы на 2 л.; ФИО281 устава ООО «Умт-7» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Тинькофф ФИО266» на 23 л.; Информационный лист «Тинькофф ФИО266» на 2 л.; Акт выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Цсп», согласно которому осуществлена плановая выездная проверка по адресу: РД, <адрес>№ «ж», в результате чего составлен акт в присутствии лица в отношении которого осуществлена проверка; Анкета клиента – юридического лица – ООО «Цсп» на 4 л.; Выписка по лицевому счету – ООО «Цсп» на 4 л.; ФИО281 паспорта Свидетель №22; Гарантийное письмо – ООО «Цсп» от Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф ФИО266» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на выпуск корпоративнйо карты ООО «Цсп» от имени Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к условиям ФИО258 комплексного обслуживания юридических лиц ООО «Цсп» от Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 приказа № ООО «Цсп» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 решения № единственного учредителя ООО «Цсп» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества; ФИО281 свидетельства о постановке на учет - ООО «Цсп» от ДД.ММ.ГГГГ; Результаты запросов ФИО266 на 2 л.; ФИО281 устава ООО «Цсп» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Тинькофф ФИО266» на 23 л.
Документы изъятые в ходе выемки в инспекции ФНС России по <адрес>: лист учета выдачи документов ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Перспектива» на 10 л.; Решение № единственного учредителя ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав – ООО «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.; – Лист учета выдачи документов – ООО «Милан» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Милан» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Милан» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Милан» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Милан» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Милан» на 5 л.; Устав ООО «Милан» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Устав ООО «Милан» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Лист учета выдачи документов ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации – ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации – ООО «Део» на 10 л.; Решение № единственного учредителя ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Део» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; ФИО281 паспорта на Свидетель №35; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Никос» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации ООО «Никос» при создании на 10 л.; Решение № единственного учредителя – ООО «Никос» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Никос» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Комито» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации ООО «Комито» при создании на 10 л.; Решение № единственного учредителя – ООО «Комито» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав – ООО «Комито» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; ФИО281 паспорта на Свидетель №35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> РД. Выдан ОВД <адрес> РД, от ДД.ММ.ГГГГ. Серия 82 06 №; – Квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Лист учета выдачи документов – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации – ООО «Алмакс» на 10 л.; ФИО281 паспорта на имя ФИО11; Решение № единственного учредителя – ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Алмакс» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист учета выдачи документов ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации – ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы ООО «Инком» на 5 л.; Решение № единственного учредителя – ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Устав ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Устав ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государсвтенной регистрации ООО «Инком» на 10 л.; ФИО281 чека-ордера об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного учредителя ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; ФИО281 паспорта на имя ФИО9; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Инком» на 8 л.; Решение № единственного учредителя ООО «Инком» от ДД.ММ.ГГГГ. Документы изъятые в ходе проведенной выемки в Межрайонной инспекции ФНС № по РД: ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ; Чеки об оплате от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Наби» на 10 л.; Устав – ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; ФИО281 паспорта ФИО417; ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО417 от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о создании ООО «Наби» от ДД.ММ.ГГГГ.
Документы, изъятые в ходе проведенной выемки в ПАО «Возрождение» - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 228 740,00; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 23 900; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 24 004,25; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 5 239,43; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 2 927,20; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 602 957,00; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 491 788,33; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 5 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 15 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РосПромСтрой» на сумму 100 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 5 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 3 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 50 000;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 52 500;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 52 500;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 31 500;- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «РосПромСтрой» на сумму 6 500 000; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сигма» на сумму 6 660 500; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Део» на сумму 125 040; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО Ск «ЭнергоПрогресс» на сумму 1 518 550; Выписка по лицевому счету ООО «РосПромСтрой» р/с 40№ на 5 л.; Решение № учредителя ООО «Роспромстрой» ФИО418 от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписи генерального директора ФИО419 и главного бухгалтера ФИО155 и оттиска печати ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписи владельца счета ФИО418 и оттиска печати ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 соглашения об уступке уставного капитала ООО Карточка с образцами подписи генерального директора ФИО92Ма. и главного бухгалтера ФИО155 и оттиска печати ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ между продавцами ФИО419, ФИО425, ФИО424-М. и ФИО421 и покупателем ФИО418; Протокол № общего собрания учредителей ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; ФИО281 карточки с образцами подписи генерального директора ФИО419 и главного бухгалтера ФИО155 и оттиска печати – ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписи генерального директора ФИО420 и главного бухгалтера ФИО155Га. и оттиска печати ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность ООО «РосПромСтрой» в лице генерального директора Свидетель №9 о том, что уполномочивает ФИО39, помимо прочего сдавать наличные денежные средства для зачисления на расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ; опия паспорта на 5 л. ФИО39; Уведомление ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспорта ФИО421; ФИО281 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «РосПромСтрой» ИНН 0561053304 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 свидетельства о государственной регистрации ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на открытие расчетного счета ООО «РосПромСтрой» в Махачкалинский филиал ФИО266 «Возрождение» от имени ФИО421; Заявление на открытие расчетного счета - ООО «РосПромСтрой» в Махачкалинский филиал ФИО266 «Возрождение» от имени ФИО421 от ДД.ММ.ГГГГ; - ФИО281 паспорта ФИО419; ФИО281 выписки ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; - ФИО258 банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО ФИО266 «Возрождение» и ООО «РосПромСтрой» в лице ФИО421 на 3 л.; ФИО258 банковского счета в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО ФИО266 «Возрождение» и ООО «РосПромСтрой» в лице ФИО421 на 4 л.; ФИО281 выписки ЕГРЮЛ - ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; ФИО281 устава ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л.; - ФИО281 устава ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л.;-Карточка с образцами подписей ФИО418 и оттиска печати - ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей Свидетель №9 - ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ и оттиска печати; - Заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение № единственного учредителя ООО «РосПромСтрой» ФИО298 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Свидетель №9 единственным учредителем; Решение № единственного учредителя - ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении генерального директора ФИО418 от занимаемой должности; ФИО281ФИО258 купли продажи доли в уставном капитале - ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО418 и покупателем ФИО298 на 2 л.; Лист записи ЕГРЮЛ - ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; - Решение № единственного участника Свидетель №9 ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении ФИО298 от должности генерального директора; Бухгалтерская отчетность ООО «РосПромСтрой» за 2015 год, на 6 л.; Налоговая декларация по НДС ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; ФИО281ФИО258 купли продажи доли в уставном капитале - ООО «РосПромСтрой» №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО298 и покупателем Свидетель №9 на 2 л.; Приказ № ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - Листа записи ЕГРЮЛ ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; ФИО281 паспорта на 2 л. Свидетель №9; Анкета физического лица Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Анкета юридического лица ООО «РосПромСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.
Документы, изъятые в ИФНС России по <адрес> – чек об оплате; Сведения о начисленных и уплаченных налогах – ООО «КМС Стальстрой» на 2 л.; - Заявление о государственной регистрации – ООО «КМС Стальстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Сведения об учредителе – ФИО422 на 2 л.; Сведения о лице имеющим право без доверенности действовать от имени – ООО «КМС Стальстрой» ФИО422 на 2 л.; Сведения о видах экономической деятельности; Сведения о заявителе - ООО «КМС Стальстрой» ФИО422 на 3 л.; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «КМС Стальстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «КМС Стальстрой» ИНН 0573002209 от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КМС Стальстрой» о частичном пополнении уставного капитала; Свидетельство о государственной регистрации ООО «КМС Стальстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «КМС Стальстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов ООО «КМС Стальстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «КМС Стальстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.; Решение № участника ООО «КМС Стальстрой» от ДД.ММ.ГГГГФИО333 об учреждении общества; ФИО281 паспорта ФИО333
Документы, изъятые в ИФНС России по <адрес>: Сведения о выданных документах ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Дэкард» № А от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ;Чек об оплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации ООО «Дэкард» от имени ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; решение № единственного учредителя ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Устав ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., Сведения о выданных документах ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ - ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Стандарт-Ойл» № А от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение единственного учредителя ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГФИО335 об освобождении от должности генерального директора ФИО97; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Стандарт-Ойл» на 8 л., от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ вх.№ А; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Стандарт-Ойл» от имени ФИО335 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.; Решение единственного участника ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ о смене юридического адрес; Гарантийное письмо генеральному директору ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № А, от имени заявителя ФИО99; Чек об оплате; Заявление о государственной регистрации ООО «Дэкард» от имени ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.; - Устав – ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; ФИО281 паспорта ФИО99; Решение № единственного учредителя ФИО99 о создании ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Дэкард» от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № А; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Дэкард» о прекращении полномочий ФИО99 и о возложении полномочий на ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; Решение № единственного учредителя ООО «Дэкард» ФИО141 об освобождении от должности генерального директора ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации – ООО «Сословие – гарант» от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А; - Решение № учредителя ООО «Сословие – гарант» Свидетель №18 об освобождении ФИО411 от ДД.ММ.ГГГГ; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Сословие – гарант» о прекращении полномочий ФИО411 и о возложении полномочий на Свидетель №18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 л., от ДД.ММ.ГГГГ, – Сведения о выданных документах – ООО «Стандарт-Ойл» № А от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи ЕГРЮЛ - ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение о государственной регистрации - ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ№ А; - Расписка в получении документов, представленных ФИО97 при государственной регистрации – ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А; - Решение № учредителя ФИО97 - ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ; - Чек об оплате; - Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы - ООО «Стандарт-Ойл» №<адрес>4 от имени ФИО97 на 5 л., от ДД.ММ.ГГГГ; - Устав - ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.; Устав ООО «Стандарт-Ойл» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., Сведения о выданных документах ООО «Каскад» № А от ДД.ММ.ГГГГ; - Решение о государственной регистрации - ООО «Каскад» от ДД.ММ.ГГГГ№ А; - Расписка в получении документов, представленных ФИО156 при государственной регистрации – ООО «Каскад» от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А; - Квитанция № об оплате 4 000 рублей ФИО95; - Заявление о государственной регистрации ООО «Каскад» при создании, от имени ФИО157 на 10 л.; ФИО281 паспорта ФИО95; Решение № учредителя ФИО423 ООО «Каскад» от ДД.ММ.ГГГГ о создании организации; Устав ООО «Каскад» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., – Учредительный ФИО258 – ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Решение о государственной регистрации ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - Протокол работы с базой недействительных паспортов юридических лиц; - Свидетельство о государственной регистрации ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо начальнику ИФНС России по <адрес> от ФИО419 от ДД.ММ.ГГГГ; - Протокол № общего собрания учредителей – ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; ФИО281 паспорта ФИО424; заявление о государственной регистрации ООО «Роспромстрой» от имени ФИО421 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; Сведения о видах экономической деятельности ООО «Роспромстрой»; Расписка в получении документов, представленных ФИО421 для государственной регистрации ООО «Роспромстрой»; Извещение № об оплате госпошлины в сумме 2 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о взносе в устаной капитал общества 5 000 рублей ФИО421; ФИО281 паспортов ФИО419, гражданина Кыргызской Республики на ФИО425, ФИО421; Устав ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л., Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ – ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ – ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных ФИО418, от ДД.ММ.ГГГГ вх. №; Расписка в получении документов, представленных ФИО418, от ДД.ММ.ГГГГ вх. №; Решение о государственной регистрации ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспортов ФИО421, ФИО424, гражданина Кыргызской Республики ФИО425; Соглашение об уступке уставного капитала ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «Роспромстрой» от имени ФИО418 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Роспрмстрой» от имени ФИО418; Сведения об участниках юридического лица – физических лицах ФИО424; Сведения об участниках юридического лица – физических лицах ФИО418; Сведения об участниках юридического лица – физических лицах ФИО419; Сведения об участниках юридического лица – физических лицах ФИО425; Сведения об участниках юридического лица – физических лицах ФИО421; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Роспромстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Извещение № об уплате госпошлины в размере 2 000 рублей, от имени ФИО426 от ДД.ММ.ГГГГ; Извещение № об уплате госпошлины в сумме 400 рублей; - ФИО281 паспорта ФИО419; Устав ООО «Роспромстрой» на 12 л.
Документы изъятые в ИФНС России по <адрес>: Налоговая отчетность ООО «Опт-Торг-Юг» на 4 л.; Сведения о выданных документах при государственной регистрации ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных ФИО90 при государственной регистрации, от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А; Чек-ордер; Заявление о государственной регистрации ООО «Опт-Торг-Юг» от имени ФИО90 №<адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.; Устав ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; Решение №ФИО90 о создании - ООО «Опт-Торг-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о принадлежности долей участникам - ООО «Опт-Торг-Юг»; ФИО281 паспорта ФИО90; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Диклосмта», при вскрытии которой обнаружены следующие документы: Налоговая отчетность ООО «Диклосмта» на 3 л.; Свидетельство о государственной регистрации ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ№; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ - ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Расписка в получении документов, представленных ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ№; Чек ордер; Заявление о государственной регистрации - ООО «Диклосмта» от имени ФИО40, от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л.; Справка о принятии вклада от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о создании ООО «Диклосмта» учредителей ФИО40, ФИО427, ФИО428 от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол № заседания общего собрания учредителей об учреждении ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; ФИО258 об учреждении ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; ФИО281 паспортов ФИО40, ФИО427, ФИО428; Устав ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л., ООО «Диклосмта», с содержимым: Сведения о выданных документах при государственной регистрации ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; Решение о государственной регистрации ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ№ А; Расписка в получении документов, представленных ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А; Заявление о внесении изменений в сведения ООО «Диклосмта» о прекращении участия ФИО40, ФИО428, ФИО427 и новом участнике ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л., №<адрес>6; Протокол № общего собрания участников ООО «Диклосмта»; ФИО258 №<адрес>5 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Диклосмта» №<адрес>5 между продацами ФИО40, ФИО428, ФИО427 и покупателем ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО281 паспортов ФИО38, ФИО427, ФИО40, ФИО428; Сведения о выданных документах при государственной регистрации ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ: Доверенность ООО «Диклосмта» в лице генерального директора ФИО38 на Свидетель №37, на получение в ИФНС России по <адрес> документы: Устав, свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№В; Свидетельство о государственной регистрации ООО «Диклосмта» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№В; Расписка в получении документов, представленных ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ вх. №В; Чек-ордера на 2 л.; Заявление от генерального директора ООО «Диклосмта» ФИО38 на имя руководителя ИФНС России по <адрес>.
Документы изъятые в ходе проведенной выемки в МРИ ИФНС России № по <адрес> РД - Устав ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Халипат» на 6 л.; ФИО281 паспорта ФИО116ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Решение о государственной регистрации ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, представленных заявителем для госцударственной регистрации ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о создании ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка ЕГРЮЛ ООО «Халипат» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Сведения о начисленных и уплаченных налогах ООО «Халипат» на 5 л.; Сведения об начисленных и уплаченных налогах ООО «Промсервис» на 3 л., - хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же;
вещественные доказательства:
- пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» с сим-картой 9282248160 и надписью «Тобот»; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» с сим-картой 9282380522 и надписью «Мари»; - пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» без сим-карты, с указанием номера телефона 9282380583 и надписью «Малкамуд ВТБ»; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» без сим-карты, с указанием номера телефона 9282248605 и надписью «Сонгути»; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» без сим-карты, с указанием номера телефона 9282380615 и надписью «Паритет»; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» без сим-карты, с указанием номера телефона 9282248614 и надписью «Кортис»; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» без сим-карты, с указанием номера телефона 9282248637 и надписью «Стройдеталь»; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» без сим-карты, с указанием номера телефона 9282380244 и надписью «Малкамуд»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой 9640164973 и надписью «Диликс ВТБ»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой 9633728386 и надписью «ООО Никое»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой 9618387632 и надписью «Паритет ВТБ»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9640165104 и надписью «Мари ВТБ»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9640165127 и надписью «Тобот ВТБ»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9640165059 и надписью «Сонгути ВТБ»; - пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты с указанием номера телефона - 9618387651 и надписью «Бархан почта»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 89034279623 и надписью «Цеп»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9618387652 и надписью «Цанта почта»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с надписью «Цеп почта»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9618387651 и надписью «Бархан почта»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9640165133 и надписью «Гестола ВТБ»; - пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9640165126 и надписью «Гестола»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9633724409 и надписью «Борч ООО»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9640165059 и надписью «Сонгути ВТБ»; - пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9640165127 и надписью «Тобот ВТБ»; - пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9640165104 и надписью «Мари ВТБ»; - пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой, с указанием номера телефона 9618387632 и надписью «Паритет ВТБ»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой, с указанием номера телефона 9633728386 и надписью «ООО Никое»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой, с указанием номера телефона 9640164973 и надписью «Диликс ВТБ»; - пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой, с указанием номера телефона 9633728892 и надписью ООО «Муги»; - пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой, с указанием номера телефона 9618366512 и надписью ФИО131 ООО «Аст»; - пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой, с указанием номера телефона 9618366345 и надписью ООО «Милена» ФИО236; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой, с указанием номера телефона 9634018386 и надписью ООО «Урма» Арип; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой, с указанием номера телефона 9633701233; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой, с указанием номера телефона 9618358531 и надписью ООО «Амсар»; - пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9633720618; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9634094843; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с указанием номера телефона 9618358536; Конверт ФИО266 «Сбербанк России» на имя «David Ramazanov» с ПИН-кодом; Конверт ФИО266 «Сбербанк России» на имя «Halilbek Asadulaev» с ПИН-кодом; Конверт ФИО266 «Сбербанк России» на имя «Murad Eldarov» с ПИН-кодом; Конверт ФИО266 «Сбербанк России» на имя «Tagir Mirzabekov» с ПИН-кодом; полимерный пакет белого цвета с надписью «ISTORE», в котором содержатся следующие предметы: печать ООО «Монополист-1», сим- карта сотового оператора «Мегафон» на которой имеется надпись: 8970102 865 755 27025, Бумажный конверт сотового оператора МТС, от номера тел. №, с сим-картой сотового оператора МТС; Бумажный конверт сотового оператора МТС, от номера тел. №, с пластиковой картой без сим-карты сотового оператора МТС; - Оттиск круглой печати ООО «Бьюти МУР»; - Визитная карточка шеф-повара Ники ФИО242 тел. 8 (928) 507 11 82; - Чековая книжка на 25 чеков без номеров и наименования организации, в которой 1,2,4 страницы использованы; Фирменная пластиковая карта «Мегафон» без сим-карты на №; - Фирменная бумажная коробка ФИО266 ПАО «Возрождение» в которой имеются следующие предметы и документы: - Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПрос ФКН ООО CSP 3.9» выдана лицензиату ООО «БСС-Безопасность»; - Компакт диск с надписью «ФИО266 «Возрождение»»; - Бумажный конверт, на котором имеется фирменное наименование ФИО266 ПАО «Возрождение» с содержимым:- USB накопитель на котором имеется фирменное наименование ФИО266 ПАО «Возрождение»; - Бумажный конверт ФИО266 ПАО «Возрождение» с логином и паролем для доступа в систему «Интернет-Клиент»; - Визитная карточка черного цвета на которой имеется надпись: Центр юридического и бухгалтерского сопровождения «Зашита» - ФИО429, адрес <адрес>; - Ежедневник с изображением денежной валюты евро на 120 л., внутри которой обнаружена денежная чековая книжка ООО «Гестола» на 25 денежных чеков №; - Общая тетрадь красного цвета, на 129 листах. На задней стороне имеется название: «Brauberg Germani»; Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков на имя Свидетель №20; Ежедневник «Notebook», на лицевой и оборотной стороне которого имеются изображения в виде лепестковых растений красного, зеленого, фиолетового цветов. На лицевой стороне обложки, в правом верхнем углу имеется надпись фирмы производителя: «Notebook»; Ежедневник «Notebook», на поверхности которого изображены квадратные рисунки и лепестковые растения оранжевого, красного, синего и зеленого цветов на 103 л. На лицевой стороне обложки, в правом верхнем углу имеется надпись, на красном фоне, фирмы производителя: «Notebook»; Ежедневник «Notebook», с рисунками в виде овальных орнаментов, серебристого, зеленого и фиолетового цветов на 80 л.; - Ежедневник черносеро-коричневого цвета на 160 листах, фирмы «Notebook» с нечитаемыми записями на первой странице; Ежедневник с изображением Российского флага и герба на 192 л., - Ежедневник зеленого цвета «Listoff» на 256 листах, с нечитаемыми записями на 32 л.; - Ежедневник коричневого цвета с изображением кругов-колец «Notebook» на 256 листах, с нечитаемыми записями на 17 л.; Общая тетрадь коричневого цвета, на 160 листах. На лицевой стороне имеется название: «Notebook». Обложки тетради скреплены металлической пружиной; - Общая тетрадь коричневого цвета, на 80 листах. На лицевой стороне имеется название: «Officebook»; Тетрадь оранжевого цвета на 96 листах. Обложки тетради скреплены металлической пружиной; Ежедневник белого цвета на 366 листах, с нечитаемыми записями на 3 л.; Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «Сонгути» р/с 40№ на пятьдесят денежных чеков; - Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «Малкамуд» р/с 40№ на пятьдесят денежных чеков; - Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «ЭМПРО» р/с 40№ на пятьдесят денежных чеков; - Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «Мика» р/с 40№ на двадцать пять денежных чеков; - Чековая книжка, желтого цвета, для получения наличных денег ООО «Контур плюс» р/с 40№ на пятьдесят денежных чеков; - Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «ТОБОТ» р/с 40№ на пятьдесят денежных чеков; - Чековая книжка, для получения наличных денег ООО «Диликс» р/с 40№ на 50денежных чеков; - Чековая книжка, для получения наличных денег Ассоциации «Горные территории Дагестана» р/с 40№ на 25 денежных чеков; Чековая книжка ООО «Конти» на 25 денежных чеков; Чековая книжка на 25 денежных чеков по р/с 40№; Чековая книжка на 25 денежных чеков ООО «Арго - 2» по р/с 40№; - Чековая книжка ООО «Стройдеталь» на 25 денежных чеков; Чековая книжка на 25 чеков по р/с №; - Чековая книжка на 25 денежных чеков ДРОО МРЦ «Афганец»; фирменный конверт сотового оператора «Мтс» с пластиковой картой от абонентского номера без сим карты; 2 пластиковые карты сотового оператора «Билайн», без сим карт; - сим карта сотового оператора «Билайн»; - сим карта сотового оператора «Мегафон»; - сим карта сотового сотового оператора «Билайн»; - сим карта сотового оператора «Мегафон»; - сим карта сотового оператора «Мтс»; - сим карта сотового оператора «Билайн»; - сим карта сотового оператора «Мтс»; - фирменный конверт сотового оператора «Мтс» с пластиковой картой внутри, без сим карты; - бумажный конверт с надписью «Naumov»; Печать ООО «МЕДЕЯ» ИНН 7704379290 ОГРН 5167746315809; Печать ООО «ДАЙЛОС» ОГРН 1167746377589; Печать ООО «БАЗИС» ИНН 7731336175 ОГРН 5167746350635; Печать ООО «САЛЮТ» ОГРН 5167746348677; Печать ООО «ТЕХСИС» ИНН 7733278560 ОГРН 1167746344897; Печать ООО «ВУАЛЬ» ИНН 7731336136 ОГРН 5167746349832; Печать ООО «КОМЭКСПО» ИНН 7743148916 ОГРН 1167746328090; Печать ООО «ЛЕГИОН» ОГРН 1167746395145; Печать ООО «СТЕРХ» ИНН 7730221220 ОГРН 5167746368213; Фирменный конверт мобильного оператора «Мтс» тел. №; Фирменный конверт мобильного оператора «Мтс» тел. № при вскрытии которого имеется не заполненный бланк ФИО258 об оказании услуг подвижной связи «Мтс» того же номера и фирменная пластиковая карта с сим-картой и инструкцией пользования; конверт мобильного оператора «Мтс» тел. № и пластиковая карта с сим-картой и инструкцией пользования; конверт мобильного оператора Билайн с надписью Алеон тел. № и пластиковая карта без сим-карты; конверт мобильного оператора Билайн с надписью Вильнюс тел. № и пластиковая карта без сим-карты; конверт мобильного оператора Билайн тел. № и пластиковая карта без сим-карты; конверт мобильного оператора Билайн с надписью Наби тел. №, пластиковая карта без сим-карты; конверт мобильного оператора Билайн с надписью Негус тел. № при вскрытии которого имеется фирменная пластиковая карта без сим-карты; конверт мобильного оператора Билайн с надписью ООО «Диамант» тел. № и пластиковая карта без сим-карты; конверт мобильного оператора Билайн с надписью Юг-101 тел. № и пластиковая карта без сим-карты; конверт мобильного оператора Билайн с надписью Амико тел. № и пластиковая карта без сим-карты; конверт мобильного оператора Билайн с надписью Арач тел. № и пластиковая карта без сим-карты; конверт мобильного оператора Билайн с рукописной надписью УМТ-7 тел. № и пластиковая карта без сим-карты; конверт мобильного оператора Билайн тел. № и пластиковая карта с сим-картой; Отрезок бумаги белого цвета, на который заклеен лентой скотч сим-карта мобильного оператора Мегафон, с надписью: «С черного фонарика Неизвестный»; Отрезок бумаги бело-зеленого цвета мобильного оператора Мегафон, на который приклеена пластиковая карта мобильного оператора Мегафон с сим-картой тел. №, с надписью ООО КапиталКом; Отрезок бумаги бело-зеленого цвета мобильного оператора Мегафон, на который приклеена пластиковая карта мобильного оператора Мегафон с сим-картой тел. №; отрезок бумаги бело-зеленого цвета мобильного оператора Мегафон, с пластиковой картой мобильного оператора Мегафон с сим-картой тел. №; - Печать круглая ООО «Харчиго» ИНН 0508014187 ОГРН 1170571007474; Печать круглая ООО «Гестола» ИНН 0572017298 ОГРН 1170571004427; мышь от компьютера красного цвета; - 3 мобильных телефона «Нокиа» серебристого цвета, без задней крышки, «Нокиа» красного цвета, «Самсунг» белого цвета; Печать, в которой имеются дата месяц год с 2016 по 2027; - Полимерный пакет черного цвета, в котором находятся: Печать ВТБ 24 (ПАО) Филиал № ВТБ 24 (ПАО) к/с 30№ БИК 040349585 ККО «Махачкалинский» в <адрес> филиала № ВТБ 24 (ПАО) ФИО430; Печать ИФНС России по <адрес>у <адрес> по работе с налогоплательщиками Зам. Начальника отдела ФИО431; Печать ИФНС России по <адрес>у <адрес> по работе с налогоплательщиками Зам. Начальника отдела ФИО431; Печать ООО «ПАРИТЕТ» ИНН 0573009109 ОГРН 1170571005967; Печать ООО «Клиническая Лаборатория «Диагноз» ИНН 0508013257 ОГРН 1150533000463; Печать ООО «ДУЭТ» ИНН 7839042237 ОГРН 1157847287839; Печать ООО «Стройконсул» ОГРН 1167746272605;- Печать круглая ООО «АЛЬЯНС ФИО265» ИНН 0554001418 ОГРН 1160571053060;- Печать ООО «Союзспецстрой» ИНН 057300681 ОГРН 1160571053708; Печать ООО «МАХИ» ИНН 0508014042 ОГРН 1170571001356; Печать ООО «ПРИМА» ИНН 053008585 ОГРН 1170571000335; Печать ООО «Монополист - 1» ИНН 0572018799 ОГРН 1170571011082; Печать ООО «Адамант» ОГРН №; Печать ООО «Диамант» ИНН 0508013257 ОГРН 1150533000463; Печать ООО «Джалган» ИНН 0537002884 ОГРН 1170571011160; Печать ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛГРУПП» ИНН 0573007341 ОГРН 1160571057800; Печать ООО «Промсервис» ИНН 0544010861 ОГРН 1160571054808; Печать ООО «Малкамуд» ИНН 0508014162 ОГРН 1170571005330; Печать ООО «МОСТДОРСТРОЙ» ИНН 0507024432 ОГРН 1160571054984; Печать ООО «ЮГ-101» ИНН 0524007885 ОГРН 1170571011270; Печать ООО «Цеп» ИНН 0544011657 ОГРН 1170571010411;Печать ООО «Диликс» ИНН 0572017900 ОГРН 1170571006902;- Печать ООО «НУЦАЛ» ИНН 0578006413 ОГРН 1110570001189;- Печать ООО «АНТУРАЖ» ИНН 0572013511 ОГРН 1160571053466;- Печать ООО «ВЫМПЕЛ» ИНН 0572013208 ОГРН 1160571052025; Печать ООО «МОСТДОРСТРОЙ» ИНН 0507024432 ОГРН 1160571054984; Печать ООО «СТАНДАРТ» ИНН 0543017335 ОГРН 160571067656;- Печать ООО «Арпион» ИНН 0573009363 ОГРН 1170571009883;- Печать ООО «Вильнюс» ИНН 0572018728 ОГРН 1170571010807; Печать ООО «Сословие-гарант» ИНН 0570005307 ОГРН 1110570000584;Печать ООО «Цанта» ИНН 0573009290 ОГРН 1170571008442;- Печать ООО «Амико» ИНН 0508014194 ОГРН 1170571010830;- Печать ООО «Тобот» ИНН 0573009003 ОГРН 1170571005000;- Печать круглая ООО «Фалфан» ИНН 0526001293 КПП 052601001 ОГРН 1170571011632;- Печать Крампус» ИНН 0533016445 ОГРН 1170571012237; Печать круглая ООО «Хами» ИНН 0508014035 ОГРН 1170571001040; Печать ООО «ГРОСС» ИНН 0520004280 ОГРН 1160571061364; Печать ООО «ДЕП» ИНН 0520004298 ОГРН 1160571061420;- Печать ООО «ДЕО» ИНН 0573008634 ОГРН 1170571000731;- Печать ООО «РосПромСтрой» ИНН 0561053304 ОГРН 1060561001951;- Печать гербовая ФНС России УФНС по РД. Инспекция ФНС по <адрес>. ИФНС России по <адрес> ОГРН 1110570001192;- Печать ООО «ФИО239» ИНН 0508011764 ОГРН 1120533001270;- Печать ООО «Наби» ИНН 0508012736 ОГРН 1140533060739;- Печать ООО «Филадельфия» ИНН 0534035578 ОГРН 1170571003431;- Печать ООО «АЛЬЯНС» ИНН 0508013962 ОГРН 1160571067580;- Печать ООО «АЗИМУТ-ТРЕЙД» ИНН 0554001739 ОГРН 1160571057822;- Печать ООО «Бригантина» ИНН 0510011881 117057101072;- Печать ООО «СТАНДАРТ» ИНН 0543017335 ОГРН 160571067656;- Печать ООО «Кортис» ИНН 0573008994 ОГРН 1170571004977;- Печать ООО «Алеон» ИНН 0526001286 ОГРН 1170571010444;- Печать ООО «ОПТ- ТОРГ-ЮГ» ИНН 0572012395 ОГРН 1150572002624;- Пластиковая печать ООО «ПАЛЕРМО» ИНН 0508013930 ОГРН 1160571067260;- Печать ООО «ЭМПРО» ОГРН 1170571000852;- Печать ООО «Просервис» ОГРН 1177746140021;- Печать ООО «Мика» ИНН 0573009268 ОГРН 1170571008233;- Печать ООО «Алик» ИНН 0520004361 ОГРН 1170571010587; Печать ООО «Сонгути» ИНН 0508014148 ОГРН 1170571003943;- Печать ООО «Партнер» ОГРН 1167746393627;- Печать ООО «Энжерук» ИНН 0533016438 ОГРН 1170571012226;- Печать ООО «АЛМАКС» ИНН 0573008507 ОГРН 1160571067381;- Печать ООО «СТД ФИО265» ИНН 0543016941 ОГРН 1160571055358;- Печать ООО «БЕЗОН » ИНН 0572018870 ОГРН 1170571011930;- Печать ООО «СУ-156» ИНН 0554001425 ОГРН 1160571053202;- Печать ООО «Магнит» ИНН 0542035902 ОГРН 1140542000235;- Печать ООО «НЕГУС» ОГРН 1170571011566;- Печать ООО «ПРОМХИМГРУПП» ИНН 7720339833 ОГРН 1167746440256;- Печать ООО «Стройсбытсервис» - ИНН 0571004916 ОГРН 1150571000755;- Печать ООО «ПРОФИЛЬ» ИНН 0554001538 ОГРН 1160571054720;- Печать ООО «УМТ-7» ИНН 0536015175 ОГРН 1170571011214;- Печать ООО «СИГМА» ОГРН 5167748454904;- Печать ООО «Сонгути» ИНН 0508014148 ОГРН 1170571003943; Печать ООО «КОНТУР ПЛЮС» ИНН 0544011569 ОГРН 1170571008156; Печать ООО «Фармаполис» ИНН 0528012406 ОГРН 1130535000385; Полимерный пакет, в котором находятся следующие печати: Печать ООО «МОНОЛИТ» ИНН 0573006806 ОГРН 1160571052784;- Печать ООО «ЛАЗУРЬ» ИНН 0573006877 ОГРН 1160571053686; Печать ООО «ВЫМПЕЛ» ИНН 0572013208 ОГРН 1160571052025; Печать ООО «АМЕТИСТ» ИНН 0572016262 ОГРН не читается;- Печать ООО «ОПТ- ТОРГ-ЮГ» ИНН 0572012395 ОГРН 1150572002624; Печать ООО «Форта-Н» ИНН 7751033161 ОГРН5167746430330; Печать ООО «ЛАЗУРЬ» ИНН 0573006877 ОГРН 1160571053686; Печать ООО «ТРИУМФ-СИТИ» ИНН 0572013800 ОГРН 1160571054467; Печать ООО «Каскад» - ИНН 0571009030 ОГРН 1160571066853; - Печать ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛГРУПП» ИНН 0573007341 ОГРН 1160571057800; Печать ООО «ДЕП» ИНН 0520004298 ОГРН 1160571061420; Печать ООО «МАХИ» ИНН 0508014042 ОГРН 1170571001356; Печать ИП ФИО115 ИНН 056101437079 ОГРН №; Печать ООО «Урма» - ИНН 0508014109 ОГРН 1170571002040; - Печать ООО «ЭМПРО» ОГРН 1170571000852; Печать ООО «АМИРТОРГ» ИНН 0508013955 ОГРН 1160571067370; Печать ООО «СЕРВИС ЮГ» ИНН 0572016350 ОГРН 1160571067194; Печать ИП ФИО432 ИНН 507002634873 ОГРН №; Печать ООО «ПРОФИЛЬ» ИНН 0554001538 ОГРН 1160571054720; Печать ООО «МОСТДОРСТРОЙ» ИНН 0507024432 ОГРН 1160571054984; Печать ООО «АЗИМУТ-ТРЕЙД» ИНН 0554001739 ОГРН 1160571057822; Печать ООО «СТД ФИО265» ИНН 0543016941 ОГРН 1160571055358; Печать ООО «ГРОСС» ИНН 0520004280 ОГРН 1160571061364; - Печать ООО «МОСТДОРСТРОЙ» ИНН 0507024432 ОГРН 1160571054984; - Печать круглая ИП ФИО159 ИНН 772702873691 ОГРН №; Печать АССОЦИАЦИЯ «ФИО173 ДАГЕСТАНА» ИНН 0562058016 ОГРН 1040502625888; Печать ООО «РосПромСтрой» ИНН 0561053304 ОГРН 1060561001951; - Печать ООО «АНТУРАЖ» ИНН 0572013511 ОГРН 1160571053466; Печать ООО «НУЦАЛ» ИНН 0578006413 ОГРН 1110570001189; Печать ООО «СТД ФИО265» ИНН 0543016941 ОГРН 1160571055358; Печать ООО «ЛЕГИОН» ИНН 0508013948 ОГРН 1160571067304;- Печать ООО «СтройМонтаж» ИНН 0511403578 огрн 1110550000120;- Печать ООО «ЭРПЕЛИ» ИНН 0508014050 ОГРН 1170571001369;- Печать ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 0573008472 ОГРН 11605”10б7282:- Печать ООО «Стандарт-Ойл» ИНН 0570007390 ОГРН 1110570002070: - Печать ООО «Торговая лента» ИНН 5040143528 ОГРН 1165040055267;- Печать ООО «Альянс ФИО265» ИНН 0554001418 ОГРН 1160571053060;- Печать ЖСК «Дом Молодым» ИНН 0572004669 ОГРН 1130572001020;- Печать ООО «М-ШАХ» ИНН 0539005055 ОГРН 1140533001080;- Печать круглая ООО «Дрейк Пас» ОГРН 1027700067801;- Печать круглая ООО «Стандарт-Ойл» ИНН 0570007390 ОГРН 1110570002070; - Печать круглая ООО «Инком» ИНН 0571008068 ОГРН 1160571058328;- Печать круглая ООО «Марм» ИНН 0539005023 ОГРН 1140533001047;- Печать круглая ООО «Прима» ИНН 053008585 ОГРН 1170571000335;- Печать круглая ООО «Асим-ком» ИНН 0539005048 ОГРН 1140533001070;- Печать круглая ООО «Вексельная Энергетическая Компания» ОГРН 1037700056240;- Печать круглая ООО «СТАНДАРТ» ИНН 0543017335 ОГРН 160571067656;- Печать круглая ООО «ИМПАСТ» ИНН 0571009009;- Печать ООО «АРМАВИР» ИНН 0552006178 ОГРН 1160571067315;- Печать ООО «ФИО174 ВАЛЕНСИЯ» ОГРН 1037700051399;- Печать ООО «АНСАЛТА» ИНН 0508013994 ОГРН 1170571000632;- Печать ООО «АЗТ - ЛЮКС» ИНН 0539005062 ОГРН 1140533001091;- Печать ООО «МУГИ» ИНН 0508014003 ОГРН 1170571017381;- Печать ООО «ЛЕГИОН» ИНН 0508013948 ОГРН 1160571067304;- Печать ООО «САМАР - 4» ОГРН 1037700019477;- Печать «АМГ - МАКС» ИНН 0539005030 ОГРН 1140533001058;- Печать ООО «Махачкалинская ФИО164 компания» 0544010879;- Печать ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 0508013930 ОГРН 1160571067260;- Печать ЖСК «ТЕРЕМОК» ИНН 0573005577 ОГРН 1150573000687;- Пластиковая печать ООО «АСТ» ИНН 0508014003 ОГРН 1170571000710;- Пластиковая печать ООО «ШАН» ИНН 0526001254 ОГРН 1170571000918;- Пластиковая печать ООО «ВЕХИ НИЖНЕГО» ОГРН 1027700184236;- Пластиковая печать ООО «ПЕЛИКАН» ИНН 0508013987 ОГРН 1170571000401; - Печать с указанием числа, месяца, года с 2015 по 2016 г.;- Пластиковая печать ООО «КИТ» ИНН 0543017293 ОГРН 1160571066765;- Пластиковая печать ООО ФИО164 Компания «ЛАЗУРЬ» ИНН 0573006877 ОГРН 1160571053686;- Пластиковая печать ООО «ПАЛЕРМО» ИНН 0508013930 ОГРН 1160571067260;- Пластиковая печать ООО «Бинар - ФК» ОГРН 1037700056822;- Пластиковая печать ООО «НИКОС» ИНН 0508013970 ОГРН 1170571000148;- Пластиковая печать ООО «Стандарт - ОЙЛ» ИНН 0570007390 ОГРН 1110570002070; - Пластиковая печать ЖСК «МЕГА» ИНН 0573005496 ОГРН 1150573000610;- Пластиковая печать ООО «САТРО -ФИНАНС» ОГРН 1037700051465;- Пластиковая печать ООО «ПРОМАТЕК» ИНН 0572016350 ОГРН 1160571067293;- Пластиковая печать ООО «КЛИНИНГ - М» ИНН 0571008942 ОГРН 1160571066138;- Пластиковая печать ФНС России, Управление Федеральной налоговой службой по РД, ИФНС по <адрес>у <адрес> ОГРН 1110570004181;- Пластиковая печать ООО «ТехноТрейд» ОГРН 1137746584799;- Пластиковая печать ООО «КУРТ - ХОЛДИНГ» ОГРН 1027700093915;- Пластиковая печать круглой формы ООО «ИНАЛ - ХОЛДИНГ» ОГРН 1037700019268;- Пластиковая печать ООО «КОМИТО» ИНН 0573008754 ОГРН 1170571002579;- Пластиковая печать ООО «МИЛЕНА» ИНН 0506007748 ОГРН 1170571002799;- Пластиковая печать ООО «АМСАР» ИНН 0508014081 ОГРН 1170571001930;- Пластиковая печать ООО «АГРО - ТРАСТ» ОГРН 1027739180710; Пластиковая печать ООО «СБЕРФИН» ОГРН 1027700184115; Пластиковая формы ООО «АВАЛОН» ИНН 0533016340 ОГРН 1170571000203; -Пластиковая печать ООО «БОРЧ» ИНН 0508014116 ОГРН 1170571002139; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» с сим-картой 9282199446 и надписью ФИО131 ООО «Ансалта»; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон с сим-картой 9285924524 и надписью Свидетель №14 ООО «Эрпели»; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» с сим- картой 9285923714 и надписью Арип ООО «Хами»; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» с сим-картой 9282180358; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» без сим-карты с указанием номера телефона 9280645808; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» без сим-карты с указанием номера телефона 9282243675; пластиковая карта сотового оператора «Мегафон» без сим-карты, с указанием номера телефона 9282185740; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим- карты с указанием номера телефона 9618387649 и надписью «Бригантина Сб»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты с номером телефона 9654884762 и надписью «Алик почта»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой 9618387639 и надписью «Диликс ВТБ»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» с сим-картой 9618387635 и надписью «Стройдеталь ВТБ»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты с указанием номер телефона 9618387653 надписью «Филадельфия ВТБ»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты, с надписью «почта Джалган»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты с номером телефона 9618387645 и надписью «Мика ВТБ»; пластиковая карта сотового оператора «Билайн» без сим-карты с номером телефона 9618387625 и надписью «Контур плюс ВТБ»; пластиковая карта сотовой связи «МЕГАФОН» абонентского номера 928-218-03-58 без сим карты; пластиковая карта сотовой связи «МЕГАФОН» 928-064-58-08 без сим карты; пластиковая карта сотовой связи «МЕГАФОН» абонентского номера 928-224- 36-75 без сим карты; пластиковая карта сотовой связи «МЕГАФОН» 928-218-57-40 без сим карты; пластиковая карта сотовой связи «МЕГАФОН» 928-592-37-14 с сим картой; пластиковая карта сотовой связи «МЕГАФОН» 928-592- 45-24 с сим картой; пластиковая карта сотовой связи «МЕГАФОН» абонентского номера 928-219-94-46 с сим картой; пластиковая карта сотовой связи «БИЛАЙН» абонентского номера 963-372-06-18 с сим картой; пластиковая карта сотовой связи «БИЛАЙН» абонентского номера 963-370-12-33 с сим картой; пластиковая карта сотовой связи «БИЛАИН» абонентского номера 961-358-85-36 без сим карты; пластиковая карта сотовой связи «БИЛАЙН» абонентского номера 963-409-48-43 без сим карты; пластиковая карта сотовой связи «БИЛАЙН» абонентского номера 961-835-85-31 без сим карты; пластиковая карта сотовой связи «БИЛАЙН» абонентского номера 963-401-83-86 с сим картой; пластиковая карта сотовой связи «БИЛАЙН» абонентского номера 961-836-63-45 с сим картой; пластиковая карта сотовой связи «БИЛАЙН» 961-836-65-12 с сим картой; пластиковая карта сотовой связи «БИЛАЙН» абонентского номера 963-372-88-92 с сим картой; Сим карта сотовой связи «БИЛАИН» №; Сим карта сотовой связи «БИЛАИН» №; Сим карта сотовой связи «МЕГАФОН» №, хранящиеся в камере хранения Следственного управления МВД по РД, уничтожить по вступлении настоящего приговора в законную силу;
- Банковская карта ПАО «Сбербанк России» ООО EMPRO на имя «Magomed Suleybangadjiev» №; Банковская карта ПАО «Сбербанк России» ООО IMP AST на имя «Davud Ramazanov» №; - Банковская карта ПАО «Сбербанк России» ООО SERVIS YG на имя «Tagir Mirzabekov» №; Банковская карта ПАО «Сбербанк России» ООО MALKAMUD на имя «Murad Eldarov» №; Банковская карта ПАО «Сбербанк России» ООО AVALON на имя «Siyadat Manapova» №; - Банковская карта ПАО «Сбербанк России» ООО KIT на имя «Halilbek Asadulaev» №; банковская карта «Сбербанк», золотистого цвета, №, 12/19 «Mastercard» на имя KAMILLA BABAEVA; - Денежная купюра достоинством 500 рублей за № ЗС 1486984 1997 г.; - Трудовая книжка на имя ФИО429№ от ДД.ММ.ГГГГ; 3 ноутбука фирмы «Леново», черно- серебристого цвета, три жестких диска: 1. SATA HDD/SSD бокс USB 3.0 External Enclosure с серийным номером AS0151100215; 2. SATA HDD/SSD бокс USB 3.0 External Enclosure с серийным номером ASM160900304; 3. SATA HDD/SSD бокс USB 3.0 External Enclosure; три зарядных устройства от ноутбука; 11 USB флэш накопителей (флэш-карт) и мобильные телефоны: синего цвета, с надписью «Салют»; синего цвета, с надписью «Базис»; синего цвета, с надписью «Медея»; фиолетового цвета, с надписью «Вуаль»; фиолетового цвета, с надписью «Стерх»; красного цвета, с надписью «Техсис и другая нечитаемая надпись»; красного цвета, с надписью «Город»; красного цвета, с надписью «Орион (основн)»; красного цвета, с надписью «Легион шляпин»; красного цвета, с надписью «Дайлос Кошляк»; красного цвета, с надписью «Комэкспо Безруков»; Мобильный телефон марки «Philips» красного цвета; - Мобильный телефон марки «Nokia» зеленого цвета; Мобильный телефон марки «BQ Cairo» белого цвета; Мобильный телефон марки «Fly», белого цвета; - Мобильный телефон марки «Fly», белого цвета; Мобильный телефон марки «Fly», белого цвета; Мобильный телефон марки «Fly», черного цвета; Мобильный телефон марки «Alcatel onetouch», черного цвета; Мобильный телефон марки «Alcatel onetouch», черно-белого цвета; USB переходник; Мобильный телефон фирмы «Самсунг» серебристого цвета; - шнур - USB от мобильного телефона марки «Айфон» черного цвета; - мобильный телефон марки «Айфон 5 s» с разбитым экраном белого цвета, который находится в неисправном состоянии, сим-карта отсутствует - хранящиеся в камере хранения Следственного управления МВД по РД, вернуть по принадлежности.
Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РД, через Кировский районный суд <адрес> РД, в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий:
