Дело № 1-278/2020
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
28 декабря 2020 года город Хабаровск
Кировский районный суд г. Хабаровска в составе:
председательствующего судьи: Сытник И.В.,
при секретаре Чупруновой И.В.,
с участием государственного обвинителя Ширяева А.И.,
представителя потерпевшего Ищенко С.В.,
подсудимого Абатурова К.В.,
защитника – адвоката Лисина М.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: Абатурова Константина Владимировича, <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Абатуров К.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.
Деяние совершено при следующих обстоятельствах.
Так, у Абатурова К.В., являющегося сотрудником АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», достоверно знавшего о том, что в соответствии с п. 6.2.2 коллективного договора АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» работодатель может предоставлять места в ЧДОУ № и оплачивать расходы на содержание детей работников Общества в ЧДОУ №, а также в сторонних детских садах в порядке, предусмотренном положением «О порядке комплектования детьми частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №», при наличии средств на эти цели, утвержденных в бизнес плане Общества, в точно неустановленное время, но не позднее ДАТА возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» путем предоставления заведомо ложных сведений о расходах, понесенных Абатуровым К.В. в связи с посещением его детей ФИО2, ДАТА года рождения, ФИО1, ДАТА года рождения детского сада индивидуального предпринимателя Свидетель №1
Реализуя возникший умысел Абатуров К.В. не позднее ДАТА обратился к индивидуальному предпринимателю Свидетель №1 с просьбой заключить с ним договор на оказание услуги по уходу и присмотру за его детьми ФИО2, ДАТА года рождения, ФИО1, ДАТА года рождения, а также выписывать ему квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму, установленную договором, заведомо зная, что его дети не будут посещать детский сад индивидуального предпринимателя Свидетель №1 и он не будет нести расходы на их содержание в детском саду, организованном Свидетель №1
Свидетель №1, не зная о преступных намерениях Абатурова К.В., согласилась с просьбой последнего и ДАТА и ДАТА в точно неустановленном месте, находясь на территории г. Хабаровска, заключила с Абатуровым К.В. договоры на оказание услуг по уходу и присмотру за ребенком № от ДАТА и № от ДАТА соответственно, согласно которым последняя приняла детей Абатурова К.В. – ФИО2, ДАТА и ФИО1, ДАТА года рождения в детский сад за ежемесячную плату в размере 15 500 рублей за каждого из детей, после чего, ежемесячно предоставляла Абатурову К.В. квитанции к приходным кассовым ордерам об оплате за услуги по уходу и присмотру за ребенком, на сумму, установленную вышеуказанными договорами в размере 15500 рублей на одного ребенка ежемесячно, а за двоих детей на сумму 31000 рублей ежемесячно. Указанные денежные средства Абатуров К.В. фактически не оплачивал, так как дети Абатурова К.В. не посещали детский сад индивидуального предпринимателя Свидетель №1
Получив квитанции к приходным кассовым ордерам Абатуров К.В., ежемесячно в период с ДАТА по ДАТА в рабочее время с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. предоставлял в первичную профсоюзную организацию АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», расположенную по адресу: <адрес> «а»; в отдел планирования и мотивации АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», расположенный по адресу: <адрес> собственноручно написанные заявления о компенсации стоимости содержания его детей в стороннем детском саду с квитанциями к приходным кассовым ордерам (далее по тексту ПКО) об оплатах индивидуальному предпринимателю Свидетель №1 по договорам на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком, содержащих несоответствующие действительности сведения, а именно таким образом он предоставил:
заявление о компенсации стоимости за сентябрь 2016 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 15500 рублей;
заявление о компенсации стоимости за октябрь 2016 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 15500 рублей;
заявление о компенсации стоимости за ноябрь 2016 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за декабрь 2016 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за январь 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за февраль 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за март 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за апрель 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за май 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за июнь 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за июль 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за август 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за сентябрь 2017 года от ДАТА, ПКО№ от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за октябрь 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за ноябрь 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за декабрь 2017 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за январь 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за февраль 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за март 2018 года, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за апрель 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за май 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за июнь 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за июль 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за август 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за сентябрь 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за октябрь 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за ноябрь 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за декабрь 2018 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за январь 2019 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за февраль 2019 года от ДАТА, ПКО№ от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за март 2019 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за апрель 2019 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за май 2019 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за июнь 2019 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за июль 2019 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей;
заявление о компенсации стоимости за август 2019 года от ДАТА, ПКО № от ДАТА на сумму 31 000 рублей.
На основании представленных документов, содержащих несоответствующие действительности сведения, АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» ежемесячно в период с ДАТА по ДАТА Абатурову К.В. перечислялась компенсация расходов на содержание детей в сторонних детских садах с расчетного счета АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» № в ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет Абатурова К.В. № ПАО «Сбербанк», таким образом в период времени с ДАТА по ДАТА Абатуров К.В. умышленно, незаконно из корыстных побуждений, похитил путем обмана денежные средства АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» в размере 507663 рубля 92 копейки, причинив АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму. Похищенными деньгами Абатуров К.В. распорядился по своему усмотрению.
Подсудимый Абатуров К.В. вину в совершении преступления признал полностью.
Вина Абатурова К.В. подтверждается исследованными судом доказательствами.
Показаниями подсудимого Абатурова К.В., из которых следует, что в связи с долгом по ипотечному кредиту, нахождением супруги в отпуске по уходу за детьми, проживанием с ним совместно матери-пенсионерки 1956 года рождения у него было тяжелое материальное положение. Заработная плата составляла 30-35000 рублей в месяц. Они выплачивали ипотечный кредит и еще два кредита. Вследствие тяжелого материального положения решил получить от работодателя выплату компенсации расходов на детские дошкольные учреждения для детей. Он нашел контактный номер Свидетель №1 в сети интернет в объявлениях частных детских садах, встретился с ней и объяснил, что ему нужны справки о посещении ребенком ее детского сада, на что она согласилась, много вопросов не задавала. За то, что Свидетель №1 давала ему справки о выплате денег по договору он платил ей 2000 рублей в месяц изначально на одного ребенка, когда договорились о втором, то общая сумма составила 3000 рублей в месяц. Встречались с Свидетель №1 ежемесячно для получения документов в период с 2016 года по 2019 год, выданные справки он отдавал работодателю и ему выплачивали деньги. Данную схему он придумал сам. Все это время его дети посещали муниципальный детский сад №, места в котором его детям предоставлялись без очереди от работы жены. Никакого ценного имущества он не имел и другого способа поправить материальное положение не нашел.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО13, из которых следует, что для получения компенсации затрат на посещение сторонних дошкольных образовательных учреждений Абатуров К.В. должен был предоставить договор с дошкольным учреждением и свидетельство о рождении ребенка один раз, заявление о выплате и документы, подтверждающие расходы должны были предоставляться каждый раз. Проанализировав документы по осуществлению Абатурову К.В. выплат по компенсации расходов за посещение сторонних детских дошкольных учреждений его документы вызвали подозрение, в связи с чем провели дополнительную проверку. Вышли на указанное место расположения детского сада, которого там не оказалось. При проведении служебной проверки Абатуров К.В. подтвердил, что его дети указанное им дошкольное учреждение не посещали. Ему предъявили сумму, но он начал отказываться выплатить ущерб, в связи с чем АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» принято решение обратиться в правоохранительные органы. Органам расследования Абатуров К.В. написал явку с повинной. Абатуров К.В. для предоставления ему выплат предоставил ложные документы, с ним не было достигнуто примирение. На настоящий момент причиненный ущерб Абатуров К.В. возместил полностью.
Показаниями свидетеля Свидетель №2в ходе следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (том № 4 л.д. 217-219, том № 5 л.д. 215-217, том № 6 л.д. 27-28, 36-37), из которых следует, что выплаты сотрудникам АО «ННК – Хабаровский НПЗ» осуществляются отделом по расчетам с персоналом. Примерно по январь-февраль 2018 года бухгалтерия располагалась по адресу: <адрес>. В связи с ремонтными работами здания по указанному адресу, бухгалтерия переехала по адресу: <адрес> Для начисления заработной платы в программу 1С отделами вносятся соответствующие сведения по каждому из работников, в том числе отдел планирования и мотивации персонала вносит сведения о различных доплатах. После внесения данных сведений в программу 1С бухгалтерия производит начисление заработной платы. Выплата за содержание детей в дошкольных учреждений выплачивается работникам с денежных средств самого предприятия. Эта выплата регламентирована Коллективным договором АО «ННК-Хабаровский НПЗ», положением «О порядке комплектования детьми частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 210». Выплата представляет собой компенсацию части затрат связанных с посещением их детей дошкольных учреждений в определенных вышеуказанными документами процентах, в частности сотрудник имеет право возмещать до 80% от полной суммы, которую сотрудник затратил при оплате посещения ребенком дошкольного учреждения. В отдел по расчётам с персоналом отдел планирования и мотивации персонала предоставляет приказ, где указывается сумма, которая предусмотрена предприятием для выплаты данной компенсации всем сотрудникам завода. Сотрудник АО «ННК-Хабаровский НПЗ» передает заявления о возмещении затрат, связанных с посещением ребенком дошкольного учреждения в отдел по планированию и мотивации сотрудников, такие заявление работник может подать в профсоюз, но они все равно поступают в указанный отдел. Отдел по планированию и мотивации сотрудников предоставляет информацию в отдел по расчётам с персоналом в виде служебной записки, протоколом либо приказом сколько необходимо выплатить денежных средств конкретному сотруднику, например, Абатурову К.В. После того, как из отдела планирования и мотивации персонала поступает копия приказа, в котором содержатся сведения о сотрудниках АО «ННК-Хабаровский НПЗ», которым полагаются выплаты затрат, связанных с посещением ребенком дошкольного учреждения, на основании данного приказа в программе 1С формируется ведомость. На основании данной ведомости формируется список работников АО «ННК-Хабаровский НПЗ» с названием «перечисляющих прочие выплаты». В расчетном листе работника данная выплата отражается в разделе 4 «Выплаченные суммы на л\с» указано основание выплаты – компенсация за детский сад. Далее указанные списки и реестры передавались в финансовый отел на основании данных списков и реестров составлялись платежные поручения, на основании которых производились перечисления. За период с 2016 года по 2019 год Абатурову К.В. в виде компенсации содержания детей работников АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в ДОУ было начислено 581 013 рублей 13 копеек, без учета НДФЛ, который составляет 13 %. За период с сентября 2016 по апрель 2018 года, а также июнь 2018 года выплата компенсации содержания детей Абатурова К.В. в ДОУ осуществлялась без учета НДФЛ.
Сумма причиненного АО «ННК-Хабаровский НПЗ» ущерба согласно заключению эксперта № от ДАТА составляет 507 663 рубля 92 копейки является верной, и эта сумма была выплачена Абатурову К.В. в качестве компенсации содержания его детей дошкольном учреждении.
Показаниями свидетеля Свидетель №3в ходе следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (том № 6 л.д. 29-31), из которых следует, что выплаты сотрудникам АО «ННК – Хабаровский НПЗ» осуществляются отделом по расчетам с персоналом. Примерно по январь-февраль 2018 года бухгалтерия располагалась по адресу: <адрес>. В связи с ремонтными работами здания по указанному адресу, бухгалтерия переехала по адресу: <адрес>. Начисление заработной платы в АО «ННК-Хабаровский НПЗ» происходит путем предоставления в отдел сведений о работнике, в том числе путем предоставления отделом планирования и мотивации персонала сведений о доплатах. После того как все отделы, влияющие на расчет выплаты заработной платы, внесут сведения в программу 1С, отдел по расчетам с персоналом производит начисление заработной платы. Одной из доплат для сотрудников АО «ННК-Хабаровский НПЗ» является компенсация за детские сады, выплата данной компенсации и ее размер предусмотрены Коллективным договором АО «ННК-Хабаровский НПЗ», положением «О порядке комплектования детьми частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 210». То есть сотрудники АО «ННК-Хабаровский НПЗ» имеют право на компенсацию части затрат, связанных с посещением их детьми дошкольных учреждений. Для получения этой выплаты сотрудник АО «ННК – Хабаровский НПЗ» передает заявление о возмещении затрат, связанных с посещением ребенком дошкольного учреждения и квитанцию об оплате в отдел по планированию и мотивации сотрудников. До апреля 2019 года заявления сотрудниками подавались через профсоюз, который также в дальнейшем передавал заявления и квитанции в отдел по планированию и мотивации. Также до апреля 2019 года отдел по планированию и мотивации сотрудников предоставлял в отдел по расчетам с персоналом служебную записку, в которой отражался перечень сотрудников АО «ННК – Хабаровский НПЗ», которым полагаются выплаты, к ней прилагались заявления сотрудников о возмещении затрат, связанных с посещением ребенком дошкольного учреждения и квитанции об оплате. С апреля 2019 года отдел планирования и мотивации предоставляет в отдел по расчетам с персоналом копию приказа, в котором содержатся сведения об установленной конкретному работнику выплате, остальные документы – служебная записка, заявление, квитанции об оплате хранятся в отделе по планированию и мотивации сотрудников. Затем, отдел по расчету с персоналом уже рассчитывает удержание с данной суммы 13% и формируем реестр с указанием пофамильно сотрудника АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и суммы, которая подлежит выплате сотруднику в виде компенсации за посещением ребенком детского дошкольного учреждения. В реестре указываются все сотрудники, которыми были поданы заявления на возмещения затрат, их лицевые счета, и общая сумма по всем сотрудникам. Далее реестр направляется в финансовый отдел предприятия, который в дальнейшем составляет платежные поручения и направляет необходимую информацию в банк путем электронного документооборота для осуществления перечисления денежных средств сотрудникам в виде компенсации затрат, связанных с посещением их детей дошкольных учреждений. В платежных поручениях, данные перечисления перечисляются по основанию – «заработная плата», отдельно основания «компенсация за детский сад» программой не предусмотрена. За период с сентября 2016 года по август 2019 года Абатурову К.В. в виде компенсации содержания детей работников АО «ННК – Хабаровский НПЗ» в дошкольном учреждении было начислено 581013 рублей 13копеек, без учета НДФЛ. За период с сентября 2016 года по апрель 2018 года, а также июнь 2018 года выплата компенсации содержания детей Абатурова К.В. в дошкольном учреждении осуществлялась без учета НДФЛ.
Показаниями свидетеля Свидетель №4в ходе следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (том № 6 л.д. 10-12), из которых следует, что отдел планирования и мотивации персонала АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в котором она работает примерно с 2011 года по настоящее время располагается по адресу: <адрес> с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по будням, суббота-воскресенье выходной. Сотрудникам АО «ННК-Хабаровский НПЗ» полагаются дополнительные выплаты, в том числе компенсация за детские сады, выплаты предусматриваются «Коллективным договором» АО «ННК-Хабаровский НПЗ», положением «О порядке комплектования детьми частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 210». Для получения данных выплат сотруднику необходимо предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, договор на содержание ребенка в дошкольном учреждении, заявление на выплату компенсации и квитанцию об оплате за посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения. Копия свидетельства и договор подается один раз. В период с сентября 2016 года по апрель 2019 года сотрудники АО «ННК-Хабаровский НПЗ» предоставляли вышеуказанные документы в первичную профсоюзную организацию АО «ННК-Хабаровский НПЗ», работающую с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, которая располагается по адресу: <адрес> Сотрудниками первичной профсоюзной организации формировался список сотрудников, подавших заявление на выплаты, затем он вместе с заявлениями сотрудников и квитанциями об оплате передавались в отдел планирования и мотивации персонала АО «ННК-Хабаровский НПЗ», который располагается по адресу: <адрес>, после чего на основании сформированной служебной записки документы подавались в бухгалтерию, а именно в отдел по расчетам с персоналом АО «ННК-Хабаровский НПЗ». С апреля 2019 года по настоящее время руководством АО «ННК-Хабаровский НПЗ» принято решение о том, что сотрудники АО «ННК-Хабаровский НПЗ» для получения выплат за содержание детей в дошкольном учреждении должны предоставлять документы (заявление и квитанции об оплате) сразу в отдел планирования и мотивации персонала, на основании предоставленных заявлений и квитанций об оплате формируется Приказ «О компенсации содержания детей в сторонних детских садах», приказ вместе с документами передается в отдел по расчетам с персоналом для оплаты.
Показаниями свидетеляСвидетель №5, в ходе следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (том № 4 л.д. 220-221), из которых следует, что в возмещении затрат, связанных с возмещением расходов при посещении детей сотрудников АО «ННК-Хабаровский НПЗ» дошкольных учреждений, профсоюз финансовое участие не принимает. Выплачиваемые для компенсации этих затрат денежные средства являются денежными средствами непосредственно АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
Показаниями свидетеляСвидетель №6, в ходе следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (том № 6 л.д. 13-14), из которых следует, что сотрудникам АО «ННК-Хабаровский НПЗ» полагаются дополнительные выплаты, такие как компенсация за детские сады, порядок этой выплаты предусмотрен «Коллективным договором» АО «ННК-Хабаровский НПЗ», положением «О порядке комплектования детьми частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 210». Для осуществления выплаты сотрудникам АО «ННК-Хабаровский НПЗ» компенсаций за посещение ребенком детского дошкольного учреждения, отделом по расчетам с персоналом формируются реестры с указанием ФИО сотрудников АО «ННК-Хабаровский НПЗ», номеров счетов и перечисляемых сумм каждому сотруднику. Работники финансового отдела загружают данные сведения в систему «Банк клиент». Также составляется платежное поручение, в котором отражается общая сумма, начисленная для выплаты сотрудникам. Банк, получив реестр, перечисляет денежные средства с расчетного счета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» № на счета сотрудников АО «ННК – Хабаровский НПЗ» согласно списка реестра. Основанием зачисления денежных средств всегда является «Заработная плата», отдельно основание «Компенсация за детский сад» программой не предусмотрено.
Показаниями свидетеляСвидетель №1, в ходе следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (том № 1 л.д. 234-237, том № 5 л.д. 201-204), из которых следует, что она пользуется абонентским номером 89145454470, с 2012 года она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (ИП Свидетель №1 в <адрес> по месту постоянной регистрации, но постоянно она проживает по адресу: <адрес>. Она как ИП Свидетель №1 предоставляла социальные услуги без права проживания. В том числе она занималась уходом и присмотром за детьми (лицензия на данную деятельность не требуется, так как она не предоставляла образовательные услуги), в настоящее время такие услуги она не предоставляет, но в случае, возникновения клиентов, она вправе оказать такие услуги. Услуги по присмотру и уходом за детьми осуществляла в съемной и оборудованной по детский сад <адрес> в <адрес>, там располагался детский садик под названием «Непоседа», на балконе квартиры был баннер с наименованием детского садика и номером телефона (ее абонентский номер телефона), она также другими способами рекламировала услуги. Деятельность осуществляла сама, без помощи. Стоимость посещения частного детского садика «Непоседа» было с 2012 года 12500 рублей в месяц, затем стоимость она увеличила до 15500 рублей в месяц. Частный садик «Непоседа» по адресу: <адрес>, располагался до декабря 2018 года, затем у нее стало мало детей и она прекратила деятельность садика. Однако в январе 2019 года она осуществляла разовые услуги по присмотру за ребенком. В случае возникновения клиентов, она вновь будет осуществлять данную деятельность от ИП Свидетель №1 Она стала заключать договоры на оказание услуги по присмотру за ребенком примерно через 3-4 года после открытия ИП, так как возникали проблемы с оплатой за посещение детьми детского садика. Каждому договору присваивался свой номер, указывались условия договора, стороны подписывали договор. Оплата за детский сад осуществлялась наличным способом, по факту оплаты она выдавала квитанцию, если она была нужна. Документы у нее не сохранились. Абатурова К.В. она знает. Примерно в феврале 2016 года ей позвонил, как выяснилось позже Абатуров К.В., и сообщил, что ему необходимо документально оформить его ребенка в детский сад «Непоседа», затем при личной встрече примерно в марте 2016 года Абатуров К.В. сказал, что ему необходимо только документально оформить его ребенка, а дети ходить в детский сад «Непоседа» не будут. На данное предложение Абатурова К.В. она согласилась, сообщила ему, что она оставит место (бронь) для ребенка, так как заключает с ним договор, и в любой момент (за который вносится оплата), он может приводить ребенка в детский садик «Непоседа». Они договорились, что он ей заплатит 2000 рублей, за оформление документов. Они подписали договор, после этого Абатуров К.В. передал ей в руки денежные средства в сумме 2000 рублей, на что она ему передала квитанцию о внесении оплаты на сумму 15500 рублей, так как Абатуров К.В. сам попросил указать полную сумму по договору. Фиктивным договор она не считала. После этого раз в месяц она встречалась с Абатуровым К.В., который ей платил по 2000 рублей, а она ему передавала квитанцию о внесении им полной стоимости по договору. Изначально договор был на одного ребенка, но затем заключили договор на второго ребенка, после чего Абатуров К.В. ежемесячно платил по 3000 рублей, а она выписывала квитанцию о внесении полной стоимости по двум договорам, то есть 31000 рублей. Однако дети ФИО20 ее детский сад не посещали. Для какой цели Абатурову К.В. нужны были данные документы ей не известно, он ей об этом не говорил. Для нее держать бронь за Абатуровым К.В. было выгодно, она удерживала клиентов и получала деньги. Оплату ей Абатуров К.В. вносил до сентября 2019 года включительно.
После прослушивания аудиозаписи телефонного разговора между ней и Абатуровым К.В. от ДАТА подтвердила, что разговор состоялся между ней и Абатуровым К.В., они обсуждали возникшую ситуацию, так как Абатуров К.В. ей в сентябре 2019 сообщил о возникновении у него проблем на работе из-за того, что его дети не посещали ее детский сад, а ходили в государственный детский сад. Место работы ФИО20 ей стало известно в сентябре 2019 года от Абатурова К.В., однако она не придавала этому значения. О том, что Абатуров К.Н. заключив с ней договор хотел получать выплаты за детский сад по месту работы ей стало известно в сентябре 2019 года. В основном во всех квитанциях к приходному кассовому ордеру стоит ее подпись, но в некоторых по ее просьбе расписывалась ее сестра Свидетель №7
Показаниями свидетеля Свидетель №7в ходе следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (том № 6 л.д. 32-35), из которых следует, чтоу нее есть сестра Свидетель №1, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, сестра занималась уходом и присмотром за детьми, для чего она арендовала квартиру по адресу: <адрес>. Указанную квартиру она оборудовала под детский сад. Наименование детского сада было «Непоседа». Подробно о деятельности Свидетель №1 по данному поводу она пояснить не может. Иногда Свидетель №1 обращалась к ней с просьбой выписать квитанции к приходному кассовому ордеру для клиента от ее имени, так как она требовалась клиенту, а Свидетель №1 была занята. Более она никакую помощь Свидетель №1 при ведении деятельности не оказывала. По квитанциям к приходному кассовому ордеру за период с сентября 2016 года по август 2019 года, выписанных от ИП Свидетель №1 о принятии денежных средств от Абатурова К.В., а именно № от ДАТА, 01/8 от ДАТА, 02/18 от ДАТА, 03/18 от ДАТА, 04/18 от ДАТА, 05/18 от ДАТА, 06/18 от ДАТА, 07/18 от ДАТА, 03/19 от ДАТА, 04/19 от ДАТА, представленным ей следователем в ходе допроса показала, что данные квитанции были выписаны ей собственноручно по просьбе Свидетель №1, как она их передавала Абатурову К.В. не помнит. Те сведения, которые указывались в квитанции, ей сообщала Свидетель №1
Показаниями свидетеля Свидетель №8, из которых следует, что ее и Абатурова К.В. дети посещали муниципальный детский сад №, предоставленный им без очереди в связи с ее местом работы. О получении супругом компенсации расходов на посещение детьми дошкольных учреждений по месту работы ей ничего не известно, также ничего не известно о заключении договора с ИП Свидетель №1. В период времени с 2016 по 2019 год она находилась в отпуске по уходу за детьми, также у них имелся ипотечный кредит, в связи с чем сложилось тяжелое материальное положение, так как заработок супруга был единственным источником дохода. Кроме ее и детей, супруг содержит также свою мать, которой 68 лет.
Помимо показаний представителя потерпевшего, свидетелей, подсудимого, вина Абатурова К.В. в совершении преступления подтверждается другими исследованными доказательствами:
Протоколом обыска от ДАТА (т.2 л.д.52-56), согласно которому по месту жительства Свидетель №1 по адресу <адрес> изъят договор аренды от ДАТА;
Протоколом обыска от ДАТА (т. № л.д. 66-71), из которого следует, что в жилище Абатурова К.В. по адресу: <адрес> изъяты: Трудовой договор № от ДАТА, договор на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком № от ДАТА, договор № об образовании по образовательным программам дошкольного образования от ДАТА.
Протоколом выемки от ДАТА (т. № л.д. 120-123) согласно которой у представителя потерпевшего АО «Хабаровский – нефтеперерабатывающий завод» ФИО13 произведена выемка документов:
- Заявление о компенсации стоимости содержания ФИО2 в стороннем детском саду за сентябрь 2016 года от ДАТА, заявление на компенсацию стоимости содержания ФИО1 в стороннем детском саду за октябрь 2016 года от ДАТА, заявления на компенсацию стоимости содержания ФИО2 и Абатурова К.В. в стороннем детском саду за ноябрь 2016 года от ДАТА, за декабрь 2016 года от ДАТА, за январь 2017 года от ДАТА, за февраль 2017 года от ДАТА, за март 2017 года от ДАТА, за апрель 2017 года от ДАТА, за май 2017 года от ДАТА, за июнь 2017 года от ДАТА, за июль 2017 года от ДАТА, за август 2017 года от ДАТА, за сентябрь 2017 года от ДАТА, за октябрь 2017 года от ДАТА, за ноябрь 2017 года от ДАТА, за декабрь 2017 года от ДАТА, за январь 2018 года от ДАТА, за февраль 2018 года от ДАТА, за март 2018 года, за апрель 2018 года от ДАТА, за май 2018 года от ДАТА, за июнь 2018 года от ДАТА, за июль 2018 года от ДАТА, за август 2018 года от ДАТА, за сентябрь 2018 года от ДАТА, за октябрь 2018 года от ДАТА, за ноябрь 2018 года от ДАТА, за декабрь 2018 года от ДАТА, за январь 2019 года от ДАТА, за февраль 2019 года от ДАТА, за март 2019 года от ДАТА, за апрель 2019 года от ДАТА, за май 2019 года от ДАТА, за июнь 2019 года от ДАТА, за июль 2019 года от ДАТА, за август 2019 года от ДАТА.
- Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, №, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА.
- Копия устава Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».
- Копия положения «О порядке комплектования детьми частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №».
- Копия коллективного договора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2016 г., зарегистрированный за № от ДАТА.
- Копия дополнительного соглашения № (Регистрационный номер №), зарегистрированное за № от ДАТА.
- Копия дополнительного соглашения № (Регистрационный номер №), зарегистрированное за № от ДАТА.
- Копия коллективного договора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2019 г., зарегистрированного за № от ДАТА.
- Копия договора на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком № от ДАТА.
- Копия свидетельства о рождении ФИО1, ДАТА года рождения.
- Копия свидетельства о рождении ФИО2, ДАТА года рождения.
- Копия трудового договора № от ДАТА.
- Копия приказа о переводе работника на другую работу от ДАТА.
- Приказ о переводе работника на другую работу от ДАТА.
- Приказ о переводе работника на другую работу от ДАТА.
- Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДАТА№ от ДАТА.
- Анкета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на Абатурова К.В.
- Расчетные листы Абатурова К.В. с сентября 2016 по август 2019;
- Протоколом выемки от ДАТА (т.№ л.д. 223-225), согласно которому у представителя потерпевшего АО «Хабаровский-нефтеперерабатывающий завод» ФИО13 произведена выемка следующих документов:
Платежных поручений № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА;
Реестров денежных средств с результатами зачисления на счета физических лиц № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА.
Списки работников АО «ННК-Хабаровский НПЗ», перечисляющих прочие выплаты с сентября 2016 по август 2019;
Протоколом осмотра документов от ДАТА (т.3 л.д. 56-70), согласно которому осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО13ДАТА, протоколом установлено, что «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» является акционерным обществом, действующим на основании устава;
пунктом 6 положения «О порядке комплектования детьми частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №», установлено, что при невозможности предоставления места в ЧДОУ «Детский сад №» детям, указанным в п.п. 3.1.1-3.1.2, на основании заявления работника, рассматривается вопрос оплаты за содержание ребенка в другом детском дошкольном образовательном учреждении в пределах суммы, не превышающей расходов предусмотренных сметой за содержание ребенка в ЧДОУ «Детский сад №». Возмещение затрат за содержание ребенка в другом детском дошкольном образовательном учреждении производится ежемесячно, с предоставлением до 15 числа текущего месяца родителем заявления и подтверждающих документов об оплате (копия договора с ДДУ, свидетельство о рождении, квитанция об оплате);
пунктом 6 коллективного договора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2016 г., предусмотрены «Льготы, гарантии и компенсации» в частности п.6.2.2. предусмотрена социальная поддержка работников и их семьи в виде предоставления работнику места в ЧДОУ № и оплаты расходов на содержание детей работников Общества в ЧДОУ №, а также в сторонних детских садах в порядке, предусмотренном положением «О порядке комплектования детьми частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №», при наличии средств на эти цели, утвержденных в бизнес плане Общества. Дополнительными соглашениями срок действия коллективного договора продлен до ДАТА;
пунктом 6 коллективного договора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2019 г «Льготы, гарантии и компенсации» предусмотрена социальная поддержка работников и их семьи, в частности, п. 6.2.2 коллективного договора повторяет содержание коллективного трудового договора Общества на 2016 год, продленного до конца 2018;
копией трудового договора № от ДАТА, дополнительным соглашением к трудовому договору от ДАТА№ от ДАТА, копией приказа о переводе Абатурова К.В., анкетой подтверждено то обстоятельство, что последний состоит в трудовых отношениях с АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
согласно копии договора на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком № данный договор заключен между Свидетель №1 «Исполнитель», и Абатуровым Константином Владимировичем, Свидетель №1 обязуется принять ФИО1, ДАТА года рождения и оказывать услуги по уходу и присмотру за ним. Ежемесячная плата за оказание данной услуги составляет 15500 рублей; Дата составления договора: ДАТА;
согласно свидетельству о рождении II-ДВ № оно выдано ДАТА на имя ФИО1, ДАТА года рождения;
Согласно копии договора на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком № данный договор заключен между Свидетель №1 «Исполнитель», и Абатуровым Константином Владимировичем, Свидетель №1 обязуется принять ФИО20 Яну, ДАТА года рождения и оказывать услуги по уходу и присмотру за ней. Ежемесячная плата за оказание данной услуги составляет 15500 рублей. Дата составления договора: ДАТА;
Согласно свидетельству о рождении оно выдано ДАТА на имя ФИО2ФИО7, ДАТА года рождения.
Кроме того установлено обращение Абатурова К.В. с заявлением на имя генерального директора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» о компенсации затрат на содержание ребенка ФИО2 в стороннем детском саду за сентябрь 2016, обращение Абатурова К.В. с заявлением на имя генерального директора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» о компенсации затрат на содержание ребенка ФИО1 в стороннем детском саду за октябрь 2016 года; также установлено обращение Абатурова К.В. с заявлениями на имя генерального директора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» о компенсации затрат на содержание детей ФИО2 и ФИО1 в стороннем детском саду за период с ноября 2016 по август 2019 года включительно; установлено предоставление Абатуровым К.В. работодателю документов, подтверждающих расходы на содержание детей в виде квитанций к приходному кассовому ордеру на сумму 15500 рублей на одного ребенка и 31000 рублей на двоих детей;
Расчетными листами с сентября 2016 по август 2019 подтверждена выплата Абатурову К.В. компенсаций за детский сад в указанный период;
Кроме того, осмотрены документы, предоставленные ПАО «Сбербанк»:
Выписка по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1, ДАТА года рождения, согласно осмотренным документам установлено, что на Свидетель №1 открыты следующие счета:
- Счет № VisaElectron (руб.) карта № карта №; Отделение: 9070; Филиал: 21; Дата открытия: ДАТА.
- Счет № VisaClassic (руб) карта №; Отделение: 9070; Филиал: 15; Дата открытия: ДАТА.
- Счет № Мир классическая (руб.) карта №; Отделение: 9070; Филиал: 102; Дата открытияДАТА.
В выписке по счету № отражены переводы денежных средств на карту 4276****8770 принадлежащую Свидетель №1 с карты 4276***9714, принадлежащей Абатурову Константину Владимировичу, а именно: ДАТА перевод на сумму 2000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.;
отражены переводы денежных средств на карту 4276****8172 с карты 4276***9714, принадлежащей Абатурову Константину Владимировичу, а именно: ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.
В выписке по счету Счет № отражены переводы денежных средств на карту 4276****5702 с карты 4276***9714, принадлежащей Абатурову Константину Владимировичу. А именно: ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.; ДАТА перевод на сумму 3000 руб.
Также осмотрены документы, изъятые в ходе обыска, проведенного в жилище Абатуров К.В., указанные документы подтверждают наличие у Абатурова К.В. трудовых отношений АО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», заключение Абатуровым К.В. с Свидетель №1 договора на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком ФИО20 Яной. Ежемесячная плата за оказание данной услуги составляет 15500 рублей. Кроме того, осмотр договора № об образовании по образовательным программам дошкольного образования от ДАТА подтверждает то обстоятельство, что между Абатуровым К.В. и Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад №» был заключен договор об оказании услуг по присмотру и уходу за ФИО1ДАТА года рождения;
Также осмотрены документы, изъятые в ходе обыска, проведенного в жилище, где проживает Свидетель №1 по адресу: <адрес>, осмотр договора аренды подтверждена аренда Свидетель №1 помещения под частный детский сад;
Указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств и иных документов (т.6 л.д.125-133, т.6 л.д.134-135).
Протоколом осмотра документов от ДАТА (том 5 л.д. 85-99), из которого следует, что осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» ФИО13ДАТА, осмотром установлено включение Абатурова К.В. в реестр работников, получающих компенсации за содержание детей в стороннем детском саду с сентября 2016 по август 2019 года включительно; перечисление Абатурову К.В. компенсации на содержание малолетних детей в стороннем детском саду за период с ДАТА по ДАТА в общей сумме 507663 руб. 92 коп., перечисления осуществлялись ежемесячно, а именно:
Указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.125-133).
Протоколом осмотра документов, документов от ДАТА, (т.5 л.д. 178-192), согласно которому осмотрены следующие документы и предметы:
- CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», содержащий отчеты за период с ДАТА по ДАТА по счету №, открытому на имя физического лица Абатурова Константина Владимировича, в нем отражены поступления на счет № банковской карты № заработной платы в рублях за период с сентября 2016 по август 2019;
- Диск, предоставленный ПАО «МТС» от ДАТА№, содержащий детализации соединений по абонентским номерам № за период с ДАТА 00:00:00 по 22.112019 23:59:59. В ходе осмотра установлено, что абонентский № (как установлено в ходе следствия принадлежащий Абатурову К.В.) связывался с абонентским номером 79145454470 (как установлено в ходе следствия принадлежащий Свидетель №1) ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; 12:04.2017; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА.
Также в ходе осмотра данной таблице установлено, что абонентский № (как установлено в ходе следствия принадлежащий Свидетель №1) связывался с абонентским номером 79144056066 (как установлено в ходе следствия принадлежащий Абатурову К.В.) ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; 12.082019; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА; ДАТА.
При осмотре ответа от ДАТА исх. 01-40/7960 из Управления образования Администрации г.Хабаровска установлено посещение детского дошкольного учреждения МАДОУ №ФИО1ДАТА года рождения (приказ о зачислении № от ДАТА) и ФИО20 Яной ФИО7, ДАТА (приказ о зачислении № от ДАТА);
При осмотре DVD-R с результатами ОРД «прослушивание телефонных переговоров Свидетель №1, использующей абонентский №» установлен разговор Свидетель №1 с абонентом Абатуровым К.В., из содержания разговора следует, что обсуждается вопрос возникших у Абатурова К.В. проблем по месту работы в связи с получением компенсации за посещение детского сада
Указанные диски и документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств и иных документов (т.6 л.д.125-133, т.6 л.д.134-135).
Протоколом осмотра предметов от ДАТА (т.5 л.д. 218-220), согласно которому осмотрен диск СD-RW с видео и фото изображениями детского сада, предоставленный свидетелем Свидетель №1, на диске имеется видеозапись «VID-20181229-WA0030», а также фото-файлы, на которых запечатлена обстановка квартиры, оборудованной под детский сад, детская площадка, информация «Частный садик «непоседы» для детей с 1-3 лет 8(914)545-44-70». Протоколом осмотра подтверждено осуществление Свидетель №1 услуг по содержанию детей в помещении, оборудованном под детский сад;
Диск приобщен к делу в качестве иных документов (т.6 л.д.134-135).
Протоколом осмотра предметов от ДАТА (т.6 л.д. 117-124), согласно которому осмотрены документы, предоставленные представителем потерпевшего АО «ННК – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» ФИО13, а именно:
копии служебных записок «О компенсации стоимости содержания детей в сторонних детских садах» за периоды с сентября 2016 года по март 2019 года, и копии приказов «О компенсации стоимости содержания детей в сторонних детских садах» за период с апреля 2019 года по август 2019 года, в указанных записках и приказах содержатся сведения о подлежащих работнику Абатурову К.В. выплатах компенсации сторонних детских садов с сентября 2016 по август 2019 за посещение детьми Абатурова К.В. детского сада ИП Свидетель №1;
Также осмотрена копия объяснения Абатурова К.В. от ДАТА, в которой Абатуров К.В. сообщает о том, что в связи с тяжелым материальным положением он незаконно получал компенсации за содержание детей в стороннем детском саду;
При осмотре копия договора банковского счета № от ДАТА установлено открытие данного счета ОАО «Хабаровского нефтеперерабатывающего завода» в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>.
Указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств и иных документов (т.6 л.д.125-133, т.6 л.д.134-135).
Заключениями экспертов №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, 415-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА (т № л.д. 85-91, т. № л.д. 102-104, т. № л.д. 115-118, т. № л.д. 129-132, т. № л.д. 143-145, т. № л.д. 156-158, т.№ л.д. 169-171, т. № л.д. 182-185, т.№ л.д. 196-198, том № л.д. 209-211, т. № л.д. 229-232, т. № л.д. 243-246, т. № л.д. 8-10) согласно которым подписи и записи от имени Абатурова К.В., в заявлениях о компенсации стоимости содержания ребенка в стороннем детском саду за период с сентября 2016 по август 2016 – выполнены Абатуровым Константином Владимировичем.
Заключениями экспертов №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, №-Э от ДАТА, (т.№ л.д. 31-34, т. № л.д. 49-54, т. № л.д. 65-67, т. № л.д. 78-83, т. № л.д. 107-112, т. № л.д. 123-128, т. № л.д. 139-143, том № л.д. 180-184, т. № л.д. 195-199), согласно которым записи от имени Свидетель №1, расположенные в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА№ от ДАТА№ от ДАТА№ от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА, № от ДАТА№ от ДАТА выполнены Свидетель №1;
Заключением эксперта №-Э от ДАТА (т.№ л.д. 154-156), согласно которому все рукописные записи, расположенные в строках: «ДОГОВОР на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком №…», «Принять ребенка (ФИО, дата рождения):…», «Вносить каждый месяц оплату не позднее…», «Паспортные данные», «паспорт выдан», «дата выдачи», «адрес», «Телефон», «ФИО». «Дата:…» в договоре на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком № от ДАТА, выполнены Свидетель №1.
Заключением эксперта № от ДАТА, (т.№ л.д. 246-258) согласно котором у сумма денежных средств, полученная Абатуровым К.В. в качестве компенсации за содержание детей работников в ДОУ за период времени с ДАТА по ДАТА от АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за вычетом НДФЛ в размере 13% составила 507663 рубля 92 копейки.
Протоколом явки с повинной (т.№ л.д. 146-147), согласно которой Абатуров К.В. добровольно рассказал о совершении им преступления;
Таким образом, вина подсудимого подтверждается достаточным количеством доказательств, которые получены без нарушения требований процессуального закона согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга. Оснований не доверять доказательствам не имеется. Исследованные доказательства подтверждают то обстоятельство, что Абатуров К.В. путем обмана, то есть путем предоставления работодателю заведомо ложных документов по расходам на содержание детей в дошкольном образовательном учреждении совершил хищение денежных средств в сумме 507663,92 рубля.
Суд действия Абатуров К.В. квалифицирует по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
Квалифицирующий признак – крупный размер нашел свое подтверждение, поскольку размер ущерба, причиненного потерпевшему, превышает 250000 рублей.
Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не усматривается. Исходя из материалов дела, характеризующих личность подсудимого, обстоятельств совершения преступления, поведения подсудимого в судебном заседании, суд признает Абатурова К.В. вменяемым в отношении совершенного преступного деяния.
Основания для постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.
В соответствии со статьей 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
При определении вида и размера наказания подсудимому Абатурову К.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, характеризуемого в целом положительно.
Смягчающими обстоятельствами на основании статьи 61 УК РФ суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей на иждивении, принесение извинений, добровольное возмещение ущерба, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выраженное в даче подробных признательных показаний.
Оснований для вывода о том, что преступление совершено Абатуровым К.В. в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств судом не усматривается. Материальные трудности не обусловлены воздействием на жизнь Абатурова К.В. внешних факторов, не связанных с его волей и не зависящих от его поведения в сложившихся обстоятельствах. Достаточных данных о том, что у Абатурова К.В. отсутствовала возможность иным способом разрешить свои материальные трудности, кроме как путем совершения хищения, не установлено.
Отягчающих обстоятельств не установлено.
Суд принимает во внимание сведения о семейном положении Абатурова К.В. и его состоянии здоровья – Абатуров К.В. не имеет инвалидности, имеет двух малолетних детей на иждивении, мать, в силу возраста нуждающейся в материальной поддержке.
Также суд учитывает полное согласие Абатурова К.В. с обвинением при завершении расследования, выраженное в том числе в заявлении ходатайства о рассмотрении дела в порядке особого производства.
Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность Абатурова К.В. наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, характеризующие данные, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о назначении наказания предусмотренного санкцией статьи в виде лишения свободы.
Оснований для применения положений статьи 64 УК РФ, а именно для назначения наказания, не предусмотренного санкцией статьи, суд не находит, исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления по делу не установлено.
При определении размера наказания суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.
Проанализировав личность подсудимого, обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания достаточно назначения основного наказания, назначение дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы суд находит нецелесообразным.
Поскольку Абатуров К.В. имеет постоянное место жительства, работы, положительно характеризуется, имеет лиц на своем иждивении, суд находит возможным его исправление без изоляции от общества при назначении ему в соответствии со ст. 73 УК РФ испытательного срока в течение которого он должен доказать свое исправление.
Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ не имеется.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую.
Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не усматривается.
В соответствии со ст. 75 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
Оснований для освобождения Абатурова К.В. от наказания в связи с деятельным раскаянием суд не усматривает. С учетом длительности совершения преступления по месту работы, использованного способа хищения, суд приходит к выводу о невозможности прийти к выводу о том, что Абатуров К.В. вследствие деятельного раскаяния утратил общественную опасность.
Поскольку наказание Абатурову К.В. назначается условно, то оснований для применения ст. 82 УК РФ не имеется.
В силу части 1 статьи 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97 и 99 УПК РФ. В связи с назначением наказания с применением ст. 73 УК РФ, оснований для изменения меры пресечения не имеется.
Судьба вещественных доказательств судом разрешается в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.
Гражданский иск на сумму 507663 рубля 92 копейки не подлежит удовлетворению, в связи с возмещением подсудимым причиненного материального ущерба в полном объеме.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
Абатурова Константина Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и определить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев.
На основании ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации изменить в отношении Абатурова Константина Владимировича категорию преступления с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.
В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ назначенное Абатурову Константину Владимировичу наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год.
На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса РФ возложить на Абатурова Константина Владимировича обязанности не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган не реже одного раза в месяц для регистрации и отчета о своем поведении.
Контроль за исполнением приговора возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными.
Гражданский иск представителя потерпевшего на сумму 507663 рубля 92 копейки удовлетворению не подлежит.
Меру пресечения в отношении Абатурова К.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить до вступления в законную силу настоящего приговора, после чего отменить.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
Документы: заявления на компенсацию стоимости содержания ФИО2 и Абатурова К.В. в стороннем детском саду за период с сентября 2016 года по август 2019 года квитанции к приходному кассовому ордеру за период с ДАТА по ДАТА платежные поручения за период с ДАТА по ДАТА (том 4 л.д. 226-249); реестры денежных средств с результатами зачисления на счета физических лиц за период с ДАТА по ДАТА; списки работников АО «ННК-Хабаровский НПЗ» «Перечисляющих прочие выплаты» за период с сентября 2016 года по август 2019 года; расчетные листы за период с сентября 2016 года по август 2019 года; служебные записки «О компенсации стоимости содержания детей в сторонних детских садах» за период с сентября 2016 года по март 2019 года, приказ «О компенсации стоимости содержания детей в сторонних детских садах» за период с апреля 2019 года по август 2019 года; выписка из ПАО «Сбербанк» по лицевому счету №, открытому на имя физического лица Абатурова К.В. за период с ДАТА по ДАТА, содержащаяся на CD-R диске; выписка из ПАО «Сбербанк» по лицевому счету №, №, №, открытому на Свидетель №1; договор на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком № от ДАТА, копия договора на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком № от ДАТА, копия договора на оказание услуги по уходу и присмотру за ребенком № от ДАТА, аудиозапись прослушивания телефонного разговора Абатурова К.В. и Свидетель №1 за ДАТА, содержащаяся на DVD-R диске;
- хранить при уголовном деле в течение срока его хранения.
На приговор может быть подана жалоба либо внесено представление Хабаровский краевой суд через Кировский районный суд г. Хабаровска в течение 10 суток со дня его постановления.
В случае оспаривания приговора в апелляционном порядке осужденный вправе в течение 10 суток ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания участники процесса вправе ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и результатом аудиозаписи хода судебного заседания, на которые могут быть поданы замечания в течение 3-х суток со дня ознакомления.
Судья: /Подпись/
Приговор не вступил в законную силу
Копия верна: Судья Сытник И.В.
Подлинник приговора хранится в Кировском районном суде г. Хабаровска в материалах дела №1-278/2020
Секретарь: Чупрунова И.В.
