Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга (Свердловская область) от 10.06.2011 №

                                                                                    Кировский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru)                                                             Вернуться назад                                                                                               

                                    Кировский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области — СУДЕБНЫЕ АКТЫ

                        ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 10 июня 2011 года

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе:

председательствующего судьи Малиновской Л.М.,

с участием государственных обвинителей - Неволиной Ю.Н., Туголуковой А.Ю.,

представителей »:

ФИО6,

Адвоката Давлетова А.А., представившего удостоверение  и ордер, выданные ГУ МЮ РФ по Свердловской области,

адвоката Колесникова М.Н., представившего удостоверение  и ордер, выданные ГУ МЮ РФ по Свердловской области,

адвоката Михайловича И.В., представившего удостоверение  и ордер, выданные ГУ МЮ РФ по Свердловской области,

адвоката Клепикова М.В., представившего удостоверение  и ордер, выданные ГУ ФРС по Свердловской области,

адвоката Поликанова И.А., представившего удостоверение  и ордер, выданные ГУ ФРС по Свердловской области,

представителей ОАО «» - адвокатов Поликанова И.А., Колесникова М.Н.,

подсудимого Бураги В.А.,

его защитников адвокатов Афанасьевой Е.В., представившей удостоверение  и ордер, выданные ГУ ФРС по Свердловской области,

Валевина А.В., представившего удостоверение  и ордер, выданные ГУ МЮ РФ по Свердловской области,

подсудимого Тасакова Д.В.,

его защитников адвоката Ласнова С.Н. представившего удостоверение  и ордер, выданные ГУ ФРС по Свердловской области,

Тихоновой О.А., представившей удостоверение  и ордер, выданные ГУ ФРС по Свердловской области,

Тасаковой М.В.,

подсудимого Рыжикова А.В.,

его защитников адвокатов Тамакуловой П.С. представившей удостоверение  и ордер, выданные ГУ МЮ РФ по Свердловской области,

Изюрова Н.Н., представившего удостоверение  и ордер, выданные ГУ МЮ РФ по Свердловской области,

подсудимого Бутина В.А.,

его защитника адвоката Каспировича А.А. представившего удостоверение  и ордер, выданные ГУ МЮ РФ по Свердловской области,

Жуковой Ю.В.,

при секретарях Некрасовой В.В., Месиной А.В., Романовой А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Бураги В.А., ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4; ст. 174.1 ч. 3 п. «а,б» УК РФ.

Тасаков Д.В., ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4; ст. 174.1 ч. 3 п. «а,б» УК РФ.

Рыжаков А.В., ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4;ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ.

Бутин В.А., ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4;ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Бурага В.А., Бутин В.А., Рыжиков А.В., Тасаков Д.В. совершилимошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Кроме того, Бурага В.А., Бутин В.А., Рыжиков А.В., Тасаков Д.В. совершили легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного в результате совершения ими преступления, то есть совершение сделок с иным имуществом, приобретенным в результате совершения ими преступления, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах:

Эпизод 1.

 постановлением Главы администрации г. Южноуральска Челябинской области  зарегистрирован Устав закрытого акционерного общества (далее по тексту - ЗАО) », созданного путем реорганизации общества с ограниченной ответственностью «».

 в соответствии со ст. 69 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208 (в редакции от 07.08.01) и Уставом », по решению общего собрания акционеров », генеральным директором общества избрано лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

 на основании распоряжений Челябинского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (далее по тексту ФКЦБ РФ) №--,  осуществлена государственная регистрация выпусков 607 500 обыкновенных и 202 500 привилегированных именных бездокументарных акций ЗАО  ».  Инспекцией МНС России по г. Южноуральску Челябинской области внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером  и выдано Свидетельство , серия .

С августа  года владельцем 607 500 обыкновенных акций (100% от их общего количества) и 70 880 привилегированных акций (35% от их общего количества) ЗАО  являлся ФИО6

По состоянию на  » принадлежали ценные бумаги - 744 351 акция » и 92174 акции ». Из них, 126 342 обыкновенные именные акции 2 выпуска (регистрационный номер ) и 62 936 обыкновенных именных акций 3 выпуска (регистрационный номер ) » номинальной стоимостью 1 рубль каждая числились на лицевом счете » в реестре владельцев именных ценных бумаг, ведение которого осуществлялось регистратором  ( »). Остальные 59 582 обыкновенные именные акции 2 выпуска (регистрационный номер ), 35 901 обыкновенная именная акция 3 выпуска (регистрационный номер ) и 459 590 обыкновенных именных акций 4 выпуска (регистрационный номер ) » номинальной стоимостью 1 рубль каждая были записаны на лицевом счете номинального держателя в реестре  (»), а учет и удостоверение прав » на указанные акции осуществлялось в системе депозитарного учета депозитарием » () на счете депо  на основании договора  от . Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг » осуществлялось  (). Принадлежавшие » 24 562 обыкновенные именные акции 1 выпуска (регистрационный номер ), 64 241 обыкновенная именная акция 2 выпуска (регистрационный номер ) и 3 371 привилегированная именная акция 1 выпуска (регистрационный номер ) » номинальной стоимостью 0,50 руб. были переданы в номинальное держание , а учет и удостоверение прав  на указанные акции осуществлялось в системе депозитарного учета депозитарием ЗАО «» на счете депо  на основании договора  от .

Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от   осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций », в результате которого аннулированы государственные номера акций  от ,  от ,  от  и  от . Указанным выпускам присвоен единый государственный регистрационный номер  от .

Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от  - осуществлено объединение выпусков обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций », в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера акций  от  и  от . Указанным выпускам присвоен единый государственный регистрационный номер  от .

Имевшиеся в собственности » акции » составляли 65,65% от их общего количества (140 397 штук) и в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (в редакции от 07.08.01) предоставляли право принимать решения, связанные с управлением обществом и распоряжением его имуществом.

Имевшиеся в распоряжении » акции » составляли 29,8 % от их общего количества (2 500 000 штук) и в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (в редакции от 07.08.01) предоставляли право принимать решения, связанные с управлением обществом и распоряжением его имуществом.

В свою очередь, », генеральным директором которого являлось лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и его заместителем по инвестициям - Бурага В.А., владело акциями следующих акционерных обществ: », генеральным директором которого являлся Рыжиков А.В., », генеральным директором являлся Бутин В.А., , генеральным директором которого являлся Тасаков Д.В.,  и », которыми руководило лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство как генеральный директор », а также », », », », ».

 ФИО6, как акционер общества, обладающий всеми его обыкновенными акциями в количестве 607 500 штук, в соответствии с ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 07.08.01) принял единоличное решение о прекращении полномочий ранее избранного генерального директора  - лица в отношении которого вынесен обвинительный приговор. Данным решением полномочия генерального директора упомянутого общества ФИО6 возложил на себя, о чем сообщил остальным акционерам ». Одновременно с этим, ФИО6 уведомил названное лицо о необходимости передачи ему документов », на что последний попросил дать ему время для подготовки передачи документов.

В конце февраля  в административном здании, расположенном по адресу: , Бурага, Бутин, Рыжиков и Тасаков, а также лица в отношении которых вынесен обвинительный приговор и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство из корыстных побуждений вступили в преступный сговор на безвозмездное приобретение путем обмана права на имущество » - 744 351 акцию ОАО «» и 92 174 акции ».

Для достижения поставленной цели, подсудимые и вышеназванные лица разработали план списания обманным способомот имени генерального директора  с лицевого счета в реестре и счета депо данного общества бездокументарных акций » и  и зачисления их на лицевые счета своих юридических лиц.

Для придания видимости того, что генеральным директором » на момент списания акций являлось лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, а не ФИО6, подсудимые и вышеназванные лица по разработанному плану должны были создать условия несостоятельности решения от  единственного акционера  ФИО6 о прекращении полномочий генерального директора лица, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

Для этого, с целью создания якобы отсутствия у ФИО6 100% акций данного общества, в том числе в период с . по ., из корыстных побуждений, подсудимые и вышеназванные лица вступили в преступный сговор на приобретение путем обмана права на 68% обыкновенных акций », принадлежавших ФИО6. В период с   указанные лица путем обмана приобрели право на принадлежащие ФИО6 68 % обыкновенных акций  от их общего количества, рассчитывая при этом придать видимость незаконности решения ФИО6 от  об отстранении указанного лица от должности генерального директора », как противоречившего требованиям ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах».

Заручившись между собой поддержкой на совместное совершение преступления - приобретение права путем обмана на имущество », подсудимые и вышеназванные лица предварительно договорились о непосредственном изъятии указанным лицом имущества у собственника и его принятии Бурагой и лицом, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, чтобы в последующем оформить приобретенные путем обмана акции в собственность общества, участниками которого должны были выступить они же.

Другие соучастники, действуя согласованно с Бурагой, и лицами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, в соответствии с распределением ролей, должны были при необходимости одобрить сделки при преступном завладении правами на акции » и  и заявлять, что директором  всегда являлось указанное лицо, а в дальнейшем владеть, пользоваться и распоряжаться похищенным имуществом через общество, в котором они все будут учредителями.

Согласно преступному плану, указанное лицо должно было обмануть генерального директора  ФИО6, убедив его в необходимости дополнительного времени для подготовки к передаче документов общества.

В дальнейшем, это лицо, используя обстоятельства отсутствия в » и  сведений о назначении  генеральным директором » ФИО6, должно было обмануть сотрудников регистратора и депозитария, представившись им генеральным директором », и предоставить передаточные распоряжения и поручения о списании со счетов » ценных бумаг - акций » и ». После чего, данные акции предполагалось зачислить на счета юридических лиц, подконтрольных этому лицу и его соучастникам. Для этого, подсудимые и вышеназванные лица должны были определить круг доверенных лиц, должны были выступить в качестве руководителей и учредителей юридических лиц, на счета которых предполагалось зачислить приобретенные путем обмана ценные бумаги. Бурага и лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, также должны были выступить руководителями таких юридических лиц. Кроме того, согласно преступному плану, должны были также определить юридические лица для зачисления на их счета приобретенных путем обмана акций и обеспечения сохранности приобретенного путем обмана имущества, выступая в них руководителями и учредителями. В дальнейшем, с целью придания похищенному имуществу правомерного вида владения, пользования и распоряжения, соучастниками предполагалось совершить сделки с акциями » и », принадлежащими ».

По разработанному преступному плану, приобретенные путем обмана ценные бумаги предполагалось перечислить на счета депо » и , руководителями которых должны стать Бурага и лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, и на лицевой счет », директором и единственным участником которого являлся не поставленный в известность о совершаемом преступлении, начальник службы безопасности холдинга  ФИО23 - доверенное лицо Бураги и лица, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

Во исполнение этого преступного плана соучастниками проведены подготовительные мероприятия:

Так, ФИО11, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, под различными предлогами не передал ФИО6 учредительные документы и документы первичного бухгалтерского учета », договоры с контрагентами, в том числе с регистраторами и депозитарием, которые осуществляли ведение реестров владельцев именных ценных бумаг  и », основные средства с подписанием акта приема-передачи, а также печать данного общества.

В ., в соответствии с решением  от  единственного учредителя » - Компании с ограниченной ответственностью  в лице ФИО24, действующего на основании доверенности  от , досрочно прекращены полномочия генерального директора » ФИО25 и возложены на Бурагу. На основании данного решения  Бурага, выступая в качестве генерального директора », подписал и предоставил в  анкету клиента с указанием изменений сведений о руководителе общества и заявление на брокерское и депозитарное обслуживание.

В феврале 2004 года соучастниками предоставлено в  решение  от  единственного учредителя  - Компании ) в лице ФИО24, действующего на основании доверенности  от , о досрочном прекращении полномочий генерального директора » ФИО61 и избрании на эту должность ФИО5, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. На основании данного решения  ФИО5, выступая в качестве генерального директора », подписал и направил в » анкету клиента с указанием изменений сведений о руководителе общества и заявление на брокерское и депозитарное обслуживание.

 ФИО11, действовавшим по выданной ФИО23 доверенности от , открыт в  лицевой счет  в реестре акционеров ».

Реализуя преступный план, ФИО11, с целью приобретения права на имущество », действуя по предварительному сговору с остальными соучастниками преступления из корыстных побуждений, не являясь генеральным директором », достоверно зная, что новым генеральным директором » не предоставлена в » анкета клиента с информацией о смене руководителя, подписал от имени » с », действующим на основании договора комиссии, договоры купли-продажи ценных бумаг №№  от . Предметом данных договоров являлись обыкновенные акции ». В соответствии с указанными договорами, ФИО11 подписал от имени генерального директора », не являясь таковым, поручения ,  от  о списании обыкновенных акций » со счета депо »  в количестве 59582 штук (регистрационный номер ), 35901 штуки (регистрационный номер ) и 459590 штук (регистрационный номер ) и о зачислении их на счет депо №  ».  ФИО11 данные поручения для проведения операций по счету депо » предоставил в . В свою очередь Бурага, преследуя цель незаконного приобретения прав на имущество », действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с Бутиным, Рыжиковым, Тасаковым, и вышеназванными лицами подписал от имени » в качестве генерального директора договор купли-продажи ценных бумаг  от  с », действующим на основании договора комиссии. Предметом договора  выступали 555073 обыкновенные акции ». В соответствии с указанным договором Бурага, как генеральный директор », заведомо зная, что ФИО11 не является генеральным директором  и не имеет полномочий распоряжаться имуществом данного общества на законных основаниях, подписал поручения №№  от  о зачислении на счет депо  » со счета депо ЗАО «» обыкновенных акций ОАО «»: 59582 (регистрационный номер ), 35901 (регистрационный номер ) и 459590 (регистрационный номер ) соответственно. Данные поручения  в г. Москве Бурага предоставил в ЗАО «» для проведения операций. На основании указанных поручений, подписанных ФИО11 и Бурагой, сотрудниками депозитария ЗАО «», обманутыми ФИО11 относительно правомочности представления им интересов ЗАО «» в качестве генерального директора, совершены операции в системе депозитарного учета по переходу прав на вышеуказанные акции ОАО «» к ЗАО «».

Продолжая преступление, ФИО11, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с другими соучастниками, согласно разработанному ими преступному плану, направленному на незаконное приобретение прав на имущество ЗАО «» - 744 351 акцию ОАО «» и 92 174 акции ОАО «», не являясь директором ЗАО «», заключил с ЗАО «», действующим на основании договора комиссии, договоры купли-продажи ценных бумаг №№  от . Заключая данные договоры, ФИО11 заведомо знал, что в депозитарий ЗАО «», осуществлявший учет ценных бумаг на открытом ЗАО «» счете депо , новым генеральным директором данного ЗАО ФИО101 не предоставлена анкета, содержащая сведения об изменении руководителя. Предметом договоров купли-продажи ценных бумаг №№ ,  от  выступали акции ОАО «»: 24562 обыкновенные именные (регистрационный номер ), 64241 обыкновенная именная (регистрационный номер ) и 3371 привилегированная именная акция (регистрационный номер ). Согласно данным договорам, ФИО11 подписал от имени ЗАО «» поручения №№  от  о списании с открытого в ЗАО «» счета депо  акций ОАО «»: обыкновенных - в количестве 24562 штуки (регистрационный номер ), обыкновенных - в количестве 64241 штуки (регистрационный номер ) и привилегированных - в количестве 3371 штуки (регистрационный номер  и зачислении их на открытый в этом же депозитарии счет депо ЗАО «». Данные поручения  в г. Москве ФИО11 для проведения операций по счету депо ЗАО «» предоставил в ЗАО «». В свою очередь ФИО5, преследуя цель незаконного приобретения права на имущество ЗАО «», действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с остальными соучастниками, подписал от имени ЗАО «» в качестве генерального директора договоры купли-продажи ценных бумаг от  №№  с ЗАО «», действующим на основании договора комиссии. Предметом договоров выступали 88 803 обыкновенные и 3 371 привилегированная акция ОАО «». Для реализации задуманного, ФИО5, как генеральный директор ЗАО «», заведомо зная, что ФИО11 не является генеральным директором ЗАО «» и не имеет полномочий распоряжаться имуществом данного общества на законных основаниях, подписал поручения №№  от  о зачислении на счет депо  ЗАО «», открытый в ЗАО «», акций ОАО «» обыкновенных - в количестве 24562 штуки (регистрационный номер ) и 64241 штуки (регистрационный номер ), и привилегированных - в количестве 3371 штуки (регистрационный номер ), списанных ФИО11 со счета депо ЗАО «». Данные поручения для проведения операций по счету депо ЗАО «»  в г. Москве ФИО5 предоставил в ЗАО «». На основании указанных поручений, подписанных ФИО11 и ФИО5, сотрудниками депозитария ЗАО «», введенными ФИО11 в заблуждение относительно правомочности представления им интересов ЗАО «» в качестве генерального директора, произведены операции в системе депозитарного учета по переходу прав на вышеуказанные акции ОАО «» от ЗАО «» к ЗАО «».

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО11, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с подсудимыми и вышеназванными лицами, согласно разработанному ими преступному плану, направленному на незаконное приобретение права путем обмана на имущество ЗАО «» - 744 351 акции ОАО «» и 92 174 акции ОАО «», не являясь директором ЗАО «», заполнил и подписал два передаточных распоряжения на внесение в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «» записей о передаче 126 342 обыкновенных акций (регистрационный номер ) и 62 936 обыкновенных акций (регистрационный номер ) ОАО «» с лицевого счета ЗАО «» для их записи на лицевой счет ООО «». Указанные поручения  в г. Москве ФИО11 для исполнения предоставил в ОАО «». В этот же день сотрудники ОАО «», обманутые ФИО11 относительно правомочности представления им интересов ЗАО «» в качестве генерального директора путем предоставления подложных передаточных распоряжений, совершили операции в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «» по списанию с лицевого счета ЗАО «» 126 342 обыкновенных акций (регистрационный номер ) и 62 936 обыкновенных акций (регистрационный номер ) ОАО «». Данные акции зачислены на лицевой счет ООО «».

В результате совместных и согласованных преступных действий Бурага, Бутин, Рыжиков, Тасаков, лица в отношении которых вынесен обвинительный приговор и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений путем обмана приобрели право распоряжаться имуществом ЗАО «» - 185 924 обыкновенными именными акциями 2 выпуска (регистрационный номер ), 98 837 обыкновенными именными акциями 3 выпуска (регистрационный номер ), 459 590 обыкновенными именными акциями 4 выпуска (регистрационный номер ) ОАО «» номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 24 562 обыкновенными именными акциями 1 выпуска (регистрационный номер ), 64 241 обыкновенной именной акцией 2 выпуска (регистрационный номер ), 3 371 привилегированной именной акцией 1 выпуска (регистрационный номер ) ОАО «» номинальной стоимостью 0,50 руб. каждая.

На  стоимость одной акции ОАО «» каждого выпуска составляла 22 рубля, стоимость одной акции ОАО «» каждого выпуска составляла 1 932 рубля.

Совместными и согласованными умышленными преступными действиями Бураги В.А., Бутина В.А., Рыжикова А.В., Тасакова Д.В. и вышеназванных лиц ЗАО «» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 194 455 890 рублей.

Эпизод 2.

Кроме этого, в  в административном здании, расположенном в , Бурага В.А., Бутин В.А., Рыжиков А.В., Тасаков Д.В., а также лица, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и дело выделено в отдельное производство, занимавшие руководящие должности в предприятиях, входивших в холдинг «», действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор на приобретение, путем обмана, права на имущество ЗАО «» - 744 351 акцию ОАО «» и 92 174 акции ОАО «». Для достижения поставленной цели, Бурага, Бутин, Рыжиков, Тасаков и вышеназванные лица действуя из корыстных побуждений, разработали план противоправного безвозмездного изъятия путем обмана бездокументарных акций с лицевого счета в реестре и счета депо ЗАО «» и обращения их в свою пользу в ущерб собственнику. После чего, данные акции предполагалось зачислить на счета юридических лиц, им подконтрольных. В дальнейшем, с целью придания похищенному имуществу правомерного вида владения, пользования и распоряжения, соучастниками планировалось совершить сделки с акциями ОАО «» и ОАО «», принадлежащими ЗАО «».

26 и  Бурага, Бутин, Рыжиков, ФИО18 и вышеназванные лица из корыстных побуждений путем обмана приобрели право на имущество ЗАО «» - 744 351 акцию ОАО «» и 92 174 акции ОАО «». Указанные акции соучастниками преступления зачислены на счета депо ЗАО «» и ЗАО «», открытые в депозитарии ЗАО «» (  и лицевой счет ООО «» в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «», ведение которого осуществлялось регистратором ОАО «» ( »).  на счет депо  ЗАО «» соучастниками преступления зачислены следующие обыкновенные акции ОАО «»: 59582 (регистрационный номер ), 35901 (регистрационный номер ) и 459590 (регистрационный номер ) соответственно. Одновременно, на счет депо  ЗАО «» зачислены акции ОАО «»: обыкновенные - в количестве 24562 штуки (регистрационный номер ), 64241 штуки (регистрационный номер ) и привилегированные - в количестве 3371 штуки (регистрационный номер ).  на лицевой счет ООО «» в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «» зачислены 126 342 обыкновенных акций (регистрационный номер ) и 62 936 обыкновенных акций (регистрационный номер ) ОАО «».

Генеральным директором ЗАО «» выступил Бурага, генеральным директором ЗАО «» - ФИО5. В качестве директора и единственного участника ООО «» являлся не поставленный в известность о совершаемом преступлении ФИО23

На  стоимость одной акции ОАО «» составляла 22 рубля, стоимость одной акции ОАО «» составляла 1 932 рубля.

В результате совершенного ранее преступления, подсудимые и вышеназванные лица приобрели право на 744351 акцию ОАО «» и 92 174 акции ОАО «» на общую сумму 194 455 890 рублей, причинив ЗАО «» имущественный ущерб в особо крупном размере.

В дальнейшем, в период с февраля по  года Бурага, Бутин, Рыжиков, ФИО18 и вышеназванные лица группой лиц по предварительному сговору, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, согласно заранее разработанному ими преступному плану, совершили сделки с приобретенным ими путем обмана имуществом ЗАО «» в крупном размере - 744 351 акцией ОАО «» и 92 174 акциями ОАО «» на общую сумму 194 455 890 рублей.

Согласно разработанному в  года соучастниками преступному плану, направленному на легализацию 744 351 акции ОАО «» и 92174 акций ОАО «», предполагалось совершить сделки с данным имуществом с использованием юридических лиц, зарегистрированных на территории России и зарубежных государств, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению приобретенным ими путем обмана иным имуществов. Для этого, соучастниками преступления определены юридические лица с открытыми в депозитарии ЗАО «» счетами депо, ранее использовавшиеся ими в деятельности холдинга «» при совершении сделок с ценными бумагами различных акционерных обществ. Так, соучастниками были определены: ЗАО «» (г. Екатеринбург), ООО «» (г. Москва), Компания «» ( - ), Компания «» () и Компания «» ( - ).

Единственным учредителем ЗАО «» являлось ООО «» в лице генерального директора ФИО11. Генеральным директором ЗАО «» выступал водитель ФИО103 - ФИО104., не осведомленный о совершаемом преступлении.

Единственным учредителем и генеральным директором ООО «» в период с . по . являлся ФИО11. С . единственным учредителем и генеральным директором выступал ФИО23 - начальник службы безопасности холдинга «», являвшийся доверенным лицом Бураги и ФИО11.

Представителем Компании «» по доверенности выступал ФИО12, знакомый Бураги. Ранее, ФИО11 представлял интересы Компании «» по доверенности, выданной ему ФИО12.

Представителем Компании «» также выступал ФИО12 на основании выданной ему доверенности. Ранее, ФИО11 представлял интересы Компании «» по доверенности, выданной ему ФИО12.

Представителем Компании «» выступил ФИО11 на основании выданной данной компанией доверенности.

Бурагой, Бутиным, Рыжиковым, Тасаковым и их соучастниками во исполнение разработанного преступного плана, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученным ими путем обмана правом на 744 351 акцию ОАО «» и 92174 акции ОАО «», выполнены следующие совместные и согласованные действия.

 Бурага, как генеральный директор ЗАО «», предоставил в ЗАО «» подписанные им от имени ЗАО «» поручения №№  от  о списании со счета депо  и зачислении на открытый в этом же депозитарии счет депо  Компании «» следующих акций ОАО «»: 59582 штук (регистрационный номер ), 35901 штуки (регистрационный номер ) и 459590 штук (регистрационный номер ) соответственно. В этот же день соучастниками предоставлены в ЗАО «» подписанные ФИО12 от имени Компании «» поручения , 393497 и 393500 от  о зачислении на счет депо Компании «» списанных со счета депо ЗАО «» следующих акций ОАО «»: 59582 штук (регистрационный номер ), 35901 штуки (регистрационный номер ) и 459590 штук (регистрационный номер ).

На основании указанных поручений, депозитарием ЗАО «»  произведены операции в системе депозитарного учета по переходу прав на вышеуказанные акции от ЗАО «» к Компании «».

Одновременно с Бурагой, действуя во исполнение единого преступного плана,  ФИО5, как генеральный директор ЗАО «», предоставил в ЗАО «» подписанные им от имени ЗАО «» поручения №№  от  о списании со счета депо  и зачислении на открытый в этом же депозитарии счет депо  Компании «» следующих акций ОАО «» обыкновенных - в количестве 24562 штуки (регистрационный номер ) и 64241 штуки (регистрационный номер ), и привилегированных - в количестве 3371 штуки (регистрационный номер ). В этот же день соучастниками предоставлены в ЗАО «» изготовленные неустановленным следствием лицом от имени Компании «» поручения ,  от  о зачислении на счет депо Компании «» списанных со счета депо ЗАО «» следующих акций ОАО «» обыкновенных - в количестве 24562 штуки (регистрационный номер ) и 64241 штуки (регистрационный номер ), и привилегированных - в количестве 3371 штуки (регистрационный номер ).

На основании указанных поручений, депозитарием ЗАО «»  произведены операции в системе депозитарного учета по переходу прав на вышеуказанные акции от ЗАО «» к Компании «».

В начале  года неустановленным следствием лицом от имени Компании «» изготовлены поручения №№  о списании со счета депо данной Компании и зачислении на счет депо  ЗАО «» акций ОАО «»: 59582 штук (регистрационный номер ), 35901 штуки (регистрационный номер ) и 384590 штук (регистрационный номер ). Также, неустановленным следствием лицом от имени Компании «» изготовлено поручение  о списании остальных 75000 акций ОАО «» (регистрационный номер ) со счета депо данной Компании в реестр эмитента, ведение которого осуществлялось ОАО «», на лицевой счет ООО «». Кроме того, от имени Компании «» изготовлены поручения №№  о списании со счета депо Компании и зачисления на счет депо  ООО «» акций ОАО «» обыкновенных - в количестве 24562 штуки (регистрационный номер ) и 64241 штуки (регистрационный номер ), и привилегированных - в количестве 3371 штуки (регистрационный номер ).

В начале  года ФИО61, не осведомленный о совершаемом преступлении, по указанию ФИО11 подписал поручения №№  о зачислении на счет депо  ЗАО «» списанных со счета Компании «» акций ОАО «»: 59582 штук (регистрационный номер ), 35901 штуки (регистрационный номер ) и 384590 штук (регистрационный номер ).

 ФИО23, по указанию Бураги и ФИО11, подписал подготовленные ФИО11 поручения №№  о зачислении на счет депо  ООО «» списанных со счета Компании «» акций ОАО «» обыкновенных - в количестве 24562 штуки (регистрационный номер ) и 64241 штуки (регистрационный номер ), и привилегированных - в количестве 3371 штуки (регистрационный номер ).

После проведения депозитарием операций по зачислению акций ОАО «» и ОАО «» на счета депо Компаний «» и «», Бурага на поручениях, изготовленных от имени указанных компаний, а также на поручениях, подписанных ФИО105 и ФИО23, внес рукописным способом записи «. в графы «дата» и предоставил  в ЗАО «» для исполнения.

На основании указанных поручений депозитарием ЗАО «»  произведены операции в системе депозитарного учета по переходу прав на акции ОАО «» от Компании «» к ЗАО «» и акции ОАО «» от Компании «» к ООО «».

Кроме того, ЗАО «», на основании поручения  Компании «» о списании со счета депо 75000 акций ОАО «» в реестр эмитента на лицевой счет ООО «», в соответствии с договором / от , направлено для исполнения электронное поручение в ЗАО «», имевшему лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «». , в свою очередь, ЗАО «» предоставило реестродержателю передаточное распоряжение о зачислении 75000 акций эмитента на лицевой счет ООО «».  данная операция регистратором ОАО «» исполнена.

В начале  года ФИО23, по указанию ФИО11 и Бураги, действовавших по единому плану с Бутиным, Рыжиковым, Тасаковым и остальными соучастниками, направленному на создание видимости правомерности распоряжения приобретенных путем обмана акциями, принадлежавшими ЗАО «», подписал в качестве генерального директора ООО «» передаточные распоряжения о списании с лицевого счета данного общества обыкновенных акций ОАО «»: 126 342 штуки (регистрационный номер ), 62 936 штук (регистрационный номер ) и 75000 штук (регистрационный номер ). По указанию Бураги и в его присутствии, ФИО23 первые два передаточных распоряжения отдал для исполнения в ОАО «» в . Регистратором исполнены поручения и указанное в них количество акций записано на лицевой счет номинального держателя ЗАО «». В свою очередь данным депозитарием, в соответствии с междепозитарным договором с ЗАО «» и депозитарным договором между ЗАО «» и ООО «», акции зачислены на счет депо ЗАО «».  по указанию ФИО11 и Бураги, ФИО23 от имени ООО «» подписаны поручения  и  о зачислении на счет депо 62 936 (регистрационный номер ) и 126 342 (регистрационный номер ) обыкновенных акций ОАО «». ФИО11 в поручениях поставил рукописные даты «. и для исполнения предоставил их в ЗАО «».

На основании поручений  и 403084 депозитарием ЗАО «»  произведены операции в системе депозитарного учета по переходу прав на акции ОАО «» от ООО «» к ООО «».

В соответствии с подписанными ФИО23 от имени ООО «» передаточным распоряжением о списании с лицевого счета данного общества обыкновенных 75000 акций ОАО «» (регистрационный номер ) и от имении ООО «» поручением  о зачислении данных ценных бумаг на счет депо , и предоставленными соучастниками преступления соответственно в ОАО «» и ЗАО «», депозитарием  произведены операции в системе депозитарного учета по переходу прав на акции ОАО «» от ООО «» к ООО «».

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на совершение сделок с похищенным имуществом, с целью создания видимости добросовестного приобретения права на акции ОАО «»: 59582 штуки (регистрационный номер ), 35901 штуку (регистрационный номер ) и 384590 штук (регистрационный номер ), ФИО11, действуя совместно и согласованно с Бурагой, Бутиным, ФИО5, Рыжиковым, Тасаковым и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,  принял решение в качестве единственного акционера ЗАО «» о досрочном прекращении полномочий генерального директора ФИО61 и назначении на данную должность ФИО60 Последний занимал должность генерального директора ООО », осуществлявшего охрану подконтрольных ОАО «» объектов. Участниками ООО » являлись подконтрольные Бураге, Бутину, Рыжикову, Тасакову и остальным соучастникам ООО «», ОАО «», ОАО «», зарегистрированные по адресу: , офисы 211, 304, 419.

В  года ФИО60, не осведомленный о совершаемом преступлении, выступая в качестве генерального директора ЗАО «», подписал заполненные ФИО11 поручения №№  от  о списании со счета депо  ЗАО «» и зачисления на счет депо  Компании «» акций ОАО «»: 59582 штук (регистрационный номер ), 35901 штуки (регистрационный номер ) и 384590 штук (регистрационный номер ). ФИО11, действуя по преступному плану, разработанному совместно с Бурагой, Бутиным, Рыжиковым, Тасаковым и их соучастниками подписал поручения №№  от  о зачислении на счет депо  Компании «» акций ОАО «»: 59582 штук (регистрационный номер ), 35901 штуки (регистрационный номер ) и 384590 штук (регистрационный номер ). Подписанные им и ФИО60 поручения ФИО11 предоставил для исполнения в ЗАО «».

На основании данных поручений, депозитарием ЗАО «»  произведены операции в системе депозитарного учета по переходу прав на акции ОАО «» от ЗАО «» к Компании «».

Завершая преступные действия, направленные на совершение сделок для создания видимости добросовестного приобретения права на акции ОАО «» и ОАО «», полученные ими путем обмана у ЗАО «», с целью пользования и распоряжения, подсудимые и вышеназванные лица в период с  по  приобрели у ФИО23 доли в уставном капитале ООО «» и получили свидетельства о данных изменениях в регистрирующем органе. Общим собранием участников ООО «» генеральным директором избран Тасаков. Также, указанные лица вошли в состав правления общества. Для обеспечения контроля за совершаемыми операциями по счету депо ООО «» в ЗАО «», соучастниками предоставлена в депозитарий анкета, подписанная подсудимыми и их соучастниками.

В  года ФИО18, как генеральный директор ООО «», действуя совместно и согласованно с Бурагой, Бутиным, Рыжиковым и остальными соучастниками, подписал поручения №№  от  о списании со счета депо  ООО «» и зачислении на счет депо Компании «» акций ОАО «» обыкновенных - в количестве 24562 штуки (регистрационный номер ) и 64241 штуки (регистрационный номер ), и привилегированных - в количестве 3371 штуки (регистрационный номер ). В свою очередь ФИО11, выполняя волю остальных соучастников преступления, подписал поручения №№  от  о зачислении на счет депо  Компании «» списанных со счета депо ООО «» акций ОАО «» обыкновенных - в количестве 24562 штуки (регистрационный номер ) и 64241 штуки (регистрационный номер ), и привилегированных - в количестве 3371 штуки (регистрационный номер ).

На основании данных поручений, депозитарием ЗАО «»  произведены операции в системе депозитарного учета по переходу прав на акции ОАО «» от ООО «» к Компании «».

С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным иным имуществом, а также для дополнительного создания потерпевшему обществу препятствий по восстановлению своих прав на имущество, соучастники преступления в  года передали право распоряжения 62 936 (регистрационный номер ) и 126 342 (регистрационный номер ) обыкновенными акциями ОАО «» подконтрольной им оффшорной компании, выступив при этом в качестве добросовестных распорядителей приобретенного путем обмана имущества. Свои намерения подсудимые и вышеназванные лица оформили протоколом  от  заседания Правления ООО «», единогласно проголосовав за совершение сделки по продаже указанных акций Компании «», поручив Тасакову подписание сделки и проведение операции в депозитарии. Тасаков, являясь генеральным директором ООО «» подписал поручения №№  от  о списании со счета депо  ООО «» 62 936 (регистрационный номер ) и 126 342 (регистрационный номер ) обыкновенных акций ОАО «» и зачислении их на счет депо Компании «». В свою очередь, неустановленным следствием лицом от имени Компании «» изготовлены и подписаны от имени ФИО12 поручения  и  о зачислении указанных акций. Поручения ООО «» и Компании «» соучастниками преступления предоставлены в ЗАО «». Депозитарием  проведены операции по списанию со счета депо ООО «» и зачислению на счет депо Компании «» акций ОАО «».

На  стоимость одной акции ОАО «» каждого выпуска составляла 22 рубля, стоимость одной акции ОАО «» каждого выпуска составляла 1 932 рубля.

Таким образом, в период с февраля по  года, Бурага, Бутин, Рыжиков, Тасаков и вышеназванные лица, действуя совместно и согласованно по единому преступному плану, группой лиц по предварительному сговору совершили сделки с приобретенными ими преступным путем в ., то есть путем обмана, у ЗАО «» ценными бумагами: 185 924 обыкновенными именными акциями 2 выпуска (регистрационный номер ), 98 837 обыкновенными именными акциями 3 выпуска (регистрационный номер ), 459 590 обыкновенными именными акциями 4 выпуска (регистрационный номер ) ОАО «» номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 24 562 обыкновенными именными акциями 1 выпуска (регистрационный номер ), 64 241 обыкновенной именной акцией 2 выпуска (регистрационный номер ), 3 371 привилегированной именной акцией 1 выпуска (регистрационный номер ) ОАО «» номинальной стоимостью 0,50 руб. в крупном размере на общую сумму 194 455 890 рублей.

Допрошенный, в судебном заседании подсудимый Бурага В.А. вину не признал и показал, что в  было создано ООО «». В это время он работал начальником   и некоторых членов ООО «» знал лично. С ФИО106 вместе работал в органах внутренних дел. Также знал ФИО11, с которым дружил. ФИО11 и ФИО9 пригласили его на работу, в совместный бизнес. В  года он, Бурага, ушел на пенсию, и в этом же году был назначен заместителем генерального директора ОАО «» по инвестициям. Отвечал за инвестиционную деятельность, а также с согласия всех членов ООО «», с которыми познакомился, это ФИО6, ФИО5, Тасаков, Рыжиков, Бутин, ФИО32 - с их согласия, включая ФИО9 и ФИО11, вместе с ФИО32 внесли свой денежный вклад в капитал ООО «», и стал полноправным участником данного совместного бизнеса. Корпорация в  создавалась в основном ФИО11, 80% капитала принадлежало ему непосредственно. Остальные 20% принадлежали другим акционерам - членам общества. ФИО11 был наиболее финансово состоятельным. В , когда он, Бурага, стал членом Корпорации, все также вносили доли. Доли распределились следующим образом: около 30% принадлежало ФИО6, 8-9% принадлежало другим участникам ООО «». В то же время активы Корпорации в основном приобретались за счет кредитных денег, в первую очередь за счет личных денег ФИО11. ФИО11 был кредитором. Первым директором ООО «» был Рыжиков А.. Основную роль в создании Корпорации в  сыграли ФИО11, который внес 80% всего вклада, и Рыжиков, который был непосредственным генеральным директором ООО «». Помимо денег акционеры ФИО11, Тасаков, Рыжиков передали в Корпорацию свои акции, которыми они лично владели. Так же по договоренности должен был сделать и ФИО6, но не сделал. ФИО6 деньги в долг давал также ФИО11 и его жена Оля. Приобретя за серьезные деньги, взятые у ФИО11, акции ПГ, он, согласно договоренности, так и не внес деньги в общий бизнес. Помимо приобретения акций, Корпорация учреждала также торговую компанию электротехническую, которая занималась перепродажей промоборудования. Прибыль данный компании за  год составила основной источник прибыли Корпорации, это дочернее предприятие, торговало промоборудованием. В  году Корпорация ликвидировала электротехническую компанию, так как ее начали выдавливать конкуренты. В  году участники Корпорации приняли решение о реорганизации ООО в ЗАО, и передать свои обыкновенные акции в управление до  года ФИО6. В связи с этим решили прикрыть сделку доверительного управления договорами купли-продажи и обратного выкупа, но, так как ФИО6 не подписал эти договоры обратного выкупа, все акционеры не передали ему свои акции ЗАО «», не подписывали передаточных распоряжений. В  году по итогам  года было проведено собрание акционеров Корпорации. «» имела существенные долги перед кредиторами, и за счет долгов и прибыли было приобретено значительное количество акций ПГ «» и ОАО «». Помимо этих активов были и активы - дебиторская задолженность. Принимая решение о выплате дивидендов, все осознавали, что директору для того, чтобы выплатить дивиденды при отсутствии денежных средств на расчетном счете или в кассе необходимо было эти деньги добыть. Уставный капитал в этот момент был около 800 тыс. рублей при активах или пассивах 50-60 000 000 рублей. По решению собрания дивиденды должны были быть выплачены до  года. Собрание акционеров, владеющих обыкновенными акциями, где председателем совета директоров был ФИО6, секретарем на этом собрании был ФИО11, как генеральный директор Корпорации, еще задолго до собрания акционеров начал продавать акции, чтобы уменьшить дебиторскую задолженность и дать возможность выплатить дивиденды. Тогда произошла сделка с ФИО108 по продаже ему акций ОАО «» и сделка с «» по продаже крупного пакета 20% акций ОАО «». Это было в  году. Осипов не смог заплатить за приобретенные акции. В результате ФИО11 был вынужден взять кредит для выполнения решения собрания. Для получения заемных средств ЗАО «» выпустила собственные векселя. За счет этих векселей получила заемные средства у ОАО «», которое перечислило эти заемные деньги ЗАО «», за счет этих денег ФИО11 и выполнил решение собрания, перечислив каждому акционеру дивиденды. Имелась и иная задолженность. Капитал вновь снизился практически до уровня уставного капитала. Все активы были приобретены за счет заемных средств, это более 50 000 000 рублей. ФИО11 продолжил продавать акции, чтобы погасить долги и предотвратить банкротство, и получить прибыль. В целях гарантии удалось договориться с собственниками этих компаний о назначении директорами «» и «». «» был 100%-ым собственником «», которая имела большие обороты по торговле и большие прибыли. После назначения его, Бураги, и ФИО5 обязательства по оплате были выполнены.  были подписаны договоры купли-продажи акций им, ФИО11, ФИО5 и ФИО23.  он находился в Москве, и, как генеральным директором ЗАО «», им были получены права на банковские векселя, которые он передал в Корпорацию «», подписав соответствующий акт. Векселя существовали в реальном виде, находясь на , и за короткий промежуток времени права собственности на данный вексель пошли по цепочке хозяйствующих субъектов. Корпорация расплатилась этими векселями с кредитором «». ФИО11 при помощи электронной почты подписал акты приема-передачи векселя и также поступил директор «». В результате у каждого были копии с подписями, а затем Корпорация и «» получили подлинники. ФИО11 кому-то из сотрудников поручил передать векселя, согласно подписанным актам. Все предприятия, которые занимаются хозяйственной деятельностью, используют средства связи при заключении договоров. Таким образом ФИО11, находясь в Москве, передал эти векселя кредитору Корпорации. ФИО11 при помощи электронной почты подписывал акты приема-передачи векселей, также поступил и директор «».  таким же образом при помощи электронной почты и факса были подписаны договоры купли-продажи векселя от Корпорации «» в «» и переданы права на банковский вексель от Корпорации «» в «». В конечном итоге Корпорация в результате этих сделок погасила часть долгов, во-вторых, получила на расчетный счет денежные средства, и за счет этих денежных средств были уплачены налоговые обязательства, обязательства перед социальными фондами РФ и иные обязательства перед персоналом или контрагентами в ходе текущей хозяйственной деятельности. Таким же образом прошел расчет . Он, Бурага, утверждает, что ЗАО «» в результате продажи акций  не получило никакого ущерба, наоборот, получило прибыль, выполнены все обязательства перед государством, а именно уплачен налог на прибыль. Утверждение ФИО6, что ЗАО «» получило ущерб в размере стоимости проданных акций, не соответствует фактическим обстоятельствам. В ходе судебного разбирательства все строчки баланса были проверены через документы первичной бухгалтерской отчетности контрагентов, ЗАО «» были исследованы документы бухгалтерской отчетности и документов первичной отчетности, и «», и «» - все сделки нашли зеркальное отражение и полностью подтвердили бухгалтерскую отчетность ЗАО «».  разразился конфликт между акционерами ФИО5 и ФИО6. Результатом этого конфликта на следующий день была договоренность о продаже ФИО6 своей доли в бизнесе за 25 млн. долларов и договоренность, требования ФИО6 - дача в залог акций «» и «». Директором ЗАО «» в  году был ФИО11 В  или  года ФИО6 подал иск в Учалинский суд требуя, чтобы ему передали все акции «» и ОАО «», которые находились в собственности Корпорации, и представил эти договоры купли-продажи от  и , подписанные покупателем ФИО6 и ФИО33 от имени Корпорации по доверенности от . ФИО6 были представлены копии данных договоров, выписка от  года, якобы, ФИО6 владел 100% обыкновенных акций Корпорации, предложения ФИО6 к годовому собранию ОАО «», где он сообщал, что он на тот период  года занимал должности на различных предприятиях, но директором ЗАО «Корпорация «Уралинвестэнерго» на февраль 2004 года не является, о решении от  ничего не было известно.  года в одном из арбитражных судов всплыла ксерокопия решения ФИО6 от  якобы, что он снимает бесфамильно ранее избранного директора ФИО11, и назначает себя генеральным директором Корпорации и прекращает полномочия совета директоров. Однако, в действительности генеральным директором ЗАО «» являлся ФИО11, он выполнял все функции генерального директора, платил налоги, исполнял обязательства по договорам, выплачивал заработную плату сотрудникам. Если бы ФИО6 являлся на тот момент генеральным директором, об этом бы знала секретарь ФИО109, бухгалтер ФИО42 и другие сотрудники. Вину по предъявленному обвинению не признал в полном объеме.

Подсудимый Бутин В.А. вину в совершении преступлений не признал, воспользовался положениями ч.1 ст.275 и п.3 ч.4 ст.47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от дачи показаний отказался.

В связи с отказом подсудимого Бутина В.А. от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке п.3 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания данные им при допросе в качестве обвиняемого в ходе предварительного расследования (Том 119 Л.д.52-54) из которых следует, что с  года он работал в г. Алапаевске на ОАО «», первоначально в должности заместителя генерального директора, затем был избран генеральным директором. В  и  года он практически все рабочие дни допоздна находился на работе в Алапаевске и выезжал в г. Екатеринбург только в середине  года. Приезд был связан с конфликтом между ФИО6 и ФИО5, о котором сообщил ФИО11 и попросил приехать. В середине  года он присутствовал на встрече акционеров в г. Екатеринбурге, проходившей в кабинете Рыжикова на компрессорном заводе. На встрече отсутствовал ФИО32. После продолжительного разговора, в ходе которого некоторые акционеры высказывали свои претензии ФИО6, была достигнута договоренность, что ФИО6 выходит из общего бизнеса, за что ему будет выплачено 25 миллионов долларов, а условия будут уточнятся Бурагой и ФИО6. В  года, до его отъезда в Мюнхен, позвонил кто-то из акционеров и сообщил, что ФИО6 предлагает в качестве залога акции ОАО «» и «». Он ответил, что все договоренности, достигнутые с ФИО6 нужно выполнять, а как это сделать, пусть решают Бурага и ФИО11, т.к. это в их компетенции. До командировки в Германию в  года из Алапаевска он больше не выезжал. Обо всех сделках, описанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в то время он ничего не знал. Фактически узнал о них только из постановления. Документы о приобретении у ФИО23 доли в ООО «» он подписывал потому, что ему сказали, что это предприятие будет гарантом выполнения договоренностей с ФИО6 и на него будут зачислены акции  и . Так же он подписывал документы, по которым он, в числе других акционеров, является гарантом выполнения договоренностей с ФИО6. Все перечисленные документы ему предоставил и попросил подписать ФИО11. Он не вчитывался в эти документы, так как оснований не доверять ФИО11 у него не было. Считал, что эти документы служат урегулированием отношений с ФИО6 в соответствии с существующими с ним договоренностями. К этим сделкам лично он никакого отношения не имел, так как о них ничего не знал, и все время находился на рабочем месте в г. Алапаевске. Это было связано с тем, что в этот период, начиная с конца  года, активно занимался ОАО «», находящимся в г. Стерлитамак в Башкирии. Сделки, вынесенные на совет директоров, указанные в обвинении, были связаны с перепрофилированием предприятия в связи с реформированием энергетической отрасли по стране в целом. Работала группа независимых консультантов и именно в связи с их рекомендациями были проведены сделки. Ни в каком сговоре ни с кем он не состоял. Никаких хищений не совершал и никому в совершении каких-либо хищений не способствовал.

Подсудимый Рыжиков А.В. вину в совершении преступлений не признал, воспользовался п.3 ч.4 ст.47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от дачи показаний отказался. Показания данные им в ходе предварительного расследования поддержал. Воспользоваться ст.51 Конституции Российской Федерации не пожелал.

В связи с отказом подсудимого Рыжикова А.В. от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке п.3 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания данные им при допросе в качестве обвиняемого в ходе предварительного расследования (Том 31 Л.д.240-242) из которых следует, что акции ЗАО «» он у ФИО6 не похищал. Свои акции ЗАО «» ФИО6 никогда не продавал и денег за них от него не получал. Другие показания давать не желает, поскольку не считает необходимым, так как ранее по данным фактам подробно давал показания по другим уголовным делам: в ГСУ при ГУВД Свердловской области по заявлению ФИО6 в  году, по уголовному делу Прокуратуры .

Подсудимый Тасаков Д.В. вину в совершении преступлений не признал, воспользовался п.3 ч.4 ст.47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от дачи показаний отказался. Пояснив в своем письменном заявлении, что возражает против предъявленного обвинения, поскольку ни с кем в какой-либо сговор с целью хищения имущества ЗАО «» и ОАО «», не вступал, преступлений не совершал. В  года никакого отношения к управлению ЗАО «» не имел, поскольку в тот период был акционером данной организации, обладающим 8% пакетом акций Общества, и обладал лишь правом голоса на общих собраниях акционеров ЗАО «». Не участвовал ни в подготовке, ни в подписании, ни в исполнении договоров купли-продажи ценных бумаг за №№  от  между ЗАО «» и ЗАО «» действовавшим на основании договоров комиссии. Также не принимал участия в подготовке, подписании и исполнении договора купли-продажи ценных бумаг от  между ЗАО «» и ООО «». О совершении данных сделок он, Тасаков Д.В., узнал значительно позже, а сами договоры увидел впервые в материалах настоящего уголовного дела, считает, что данные сделки совершены законно и обоснованно. Банковские векселя, полученные ЗАО «» в оплату по этим сделкам были использованы в расчетах с кредиторами Общества. Оплата по этим сделкам получена в полном объеме.

Однако, вина подсудимых подтверждает следующими доказательства.

Так, из показаний потерпевшего ФИО6, допрошенного в судебном заседании, следует, что в  году в г. Екатеринбурге под его руководством был создан чековый инвестиционный фонд «» на основе приватизационных чеков граждан. Акционерами фонда стали около 50 000 граждан, работавших на предприятиях энергосистемы Урала. Основной задачей деятельности фонда являлось приобретение контрольных пакетов акций предприятий электроэнергетики и управление ими. В  году фонд реорганизован в ОАО «», а в  году - в ОАО «» (далее ОАО «»). По  год он, ФИО6, являлся генеральным директором данного предприятия. За период своего руководства он привлек для работы на предприятии Бурагу и ФИО9 - заместителями по безопасности, Тасакова - бухгалтером, Бутина - начальником отдела, Рыжикова - заместителем начальника отдела, ФИО5 - заместителем директора, а ФИО11 - юристом предприятия. Данные лица были наемными работниками, занимали различные руководящие должности в ОАО «» и на подконтрольных ему предприятиях. Он, ФИО6, назначал их на занимаемые должности, кроме того, устанавливал размер их заработной платы, определял систему мотивации и премирования.

В  году, с целью объединения высших руководителей ОАО «», им, ФИО6, было создано ООО «». В состав участников которой он включил себя, Бурагу, Бутина, ФИО5, ФИО9, ФИО11, Рыжикова, Тасакова и ФИО32, определив размеры долей каждого участника в уставном капитале этого общества. Изначально между ними существовала договоренность о том, что будет управлять данным обществом он, ФИО6, единолично. Также имелась договоренность о распределении между ними прибыли, получаемой от деятельности ОАО «» и ООО «», в соответствии с их долями в уставном капитале. В дальнейшем это общество реорганизовано в ЗАО «».

В  года он, ФИО6, был избран депутатом , в связи с чем по его рекомендации генеральным директором ОАО «» был назначен ФИО5.

К концу  года ОАО «» владело контрольными и крупными пакетами акций ОАО «», ОАО «», ОАО «», ЗАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ЗАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «».

На начало  года у «» было 780 812 акций ОАО «» и 92 174 акций ОАО «» (далее ОАО «»). ЗАО «» было зарегистрировано в г. Южноуральске Челябинской области. Фактически общество, ее руководители и работники располагались в офисе по адресу: . Акционерами ЗАО «» по его, ФИО6, решению стали являться он, ФИО11, Бурага, Бутин, ФИО5, ФИО9, Рыжиков, Тасаков и ФИО32. Обществом было выпущено 607 500 обыкновенных и 202 500 привилегированных акций. Он распределил эти акции между указанными акционерами по 8-9% от их общего количества, соразмерно их долям в уставном капитале ООО «». Себе он определил долю в размере 32% от общего количества обыкновенных и привилегированных акций Корпорации. На момент создания ЗАО «» он имел 194 400 обыкновенных и 64 800 привилегированных акций этого общества. Летом  года он купил у остальных акционеров все принадлежавшие им обыкновенные и часть привилегированных акций общества. В результате ему стало принадлежать 607 500 обыкновенных (100% их общего количества) и 70 880 привилегированных (35% от их общего количества) акций ЗАО «». Подтверждением совершения им этих сделок являются договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные им с ФИО11, ФИО5, Рыжиковым, ФИО9, Бурагой, Бутиным, Тасаковым и ФИО32, их расписки о получении денежных средств за проданные акции. На основании представленных передаточных распоряжений ФИО11 сделал соответствующие записи в реестре акционеров ЗАО «» о покупке им, ФИО6, указанных акций. В подтверждение этого ФИО11 в конце лета  года выдал ему выписку из реестра акционеров ЗАО «», согласно которой он стал владельцем указанного числа обыкновенных и привилегированных акций общества. После данной покупки ценных бумаг он никаких сделок с принадлежащими ему акциями ЗАО «» не совершал.

В начале  года у него, ФИО6, заканчивались полномочия депутата , поэтому он принял решение вновь возглавить ЗАО «» и вернуться к управлению всеми предприятиями холдинга. В связи с чем в  года устно известил об этом своем решении ФИО5, ФИО11, Бурагу, Бутина, ФИО9, Рыжикова, Тасакова и ФИО32.  в подтверждение своего намерения, как единственный владелец обыкновенных акций ЗАО «», принял решение о прекращении полномочий генерального директора ФИО11 и членов совета директоров общества, возложив полномочия генерального директора ЗАО «» на себя. Данное решение было оформлено в письменной форме. Об этом принятом решении он сообщил ФИО11, передав ему один из экземпляров письменного решения, второй экземпляр оставив у себя. Всем остальным акционерам ЗАО «» сообщил о принятом решении устно. От ФИО11 он, ФИО6, потребовал передачи ему документации общества, а также оформить его полномочия генерального директора общества в государственных органах, банках и регистраторах, но тот попросил дать ему время для подготовки передачи документов, на что он, ФИО6, согласился.

В  года, в связи с тем, что  он, ФИО6, назначил себя на должность генерального директора ЗАО «», он уволился по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «» и рекомендовал совету директоров назначить на данную должность ФИО32. После принятого  решения он никаких полномочий генерального директора ФИО11 не предоставлял. В период с  по  года ФИО11 под различными предлогами продолжал откладывать передачу ему документов ЗАО «», оформление его, ФИО6, полномочий генерального директора общества и стал отговаривать от принятого решения. В  года, когда он, ФИО6, вышел на работу, ФИО5 намерено устроил с ним конфликт, обвинял в непорядочности, в связи с чем было решено обсудить данный вопрос с каждым из акционеров. В ходе встречи на компрессорном заводе Рыжиков от имени всех сообщил, что он, ФИО27, должен уйти из бизнеса, а они выплатят ему за это 25 000 000 долларов США в течении трех лет. В дальнейшем переговоры с ним вели ФИО11, Бурага и Бутин от имени всех акционеров ЗАО «», в ходе которых они выдвигали ему требования: продать им принадлежащие ему 100% обыкновенных и 35% привилегированных акций ЗАО «» и 4,8% акций ОАО «», уволиться со всех предприятий холдинга и заявить в средствах массовой информации о своем добровольном выходе из бизнеса. За это они обещали выплатить 15 000 000 долларов США в течение двух лет.

В ходе переговоров были составлены проекты документов, в том числе проект договора залога, залогодателем по которому выступало ООО «» (г. Москва). Проект данного договора залога подготовил ФИО11. Учредителями ООО «» (г. Москва) выступали Бурага, Бутин, ФИО5, ФИО9, ФИО11, Рыжиков, ФИО18 и ФИО32, а генеральным директором - ФИО18. По условиям этого договора залоговым имуществом являлись акции ОАО «» и ОАО «». К договору залога была приложена выписка ЗАО «» от  по счету депо ООО «» о том, что на счете ООО «» имеются акции ОАО «». Количество, виды и выпуски этих акций соответствуют количеству, видам и выпускам акций ОАО «», принадлежавших ранее ЗАО «». По договору залога данный пакет акций ОАО «» должен был обеспечивать ему платеж на сумму 10 000 000 долларов США. Этот договор залога был подписан ФИО18, как генеральным директором ООО «». Также в договоре имелись подписи Бураги и ФИО11. Из этих документов он понял, что ФИО11, ФИО5, Бурага, Бутин, ФИО9, Рыжиков и Тасаков завладели имуществом ЗАО «» и ОАО «».

В  года при проведении во дворце культуры РТИ годового собрания акционеров ОАО «» он узнал, что вышеназванные лица завладели и акциями этого общества, принадлежащими ЗАО «». Ему известно, что часть указанных акций была первоначально переписана на ООО «». Данное общество подконтрольно ФИО5. Оно создавалась в качестве «оператора» для осуществления разовых сделок с ценными бумагами. С такой же целью создавалось и ООО «», подконтрольное ФИО11. Акции ОАО «» и ОАО «» находились на балансе ЗАО «» до  года. Затем в этот период времени они были переписаны на другие организации. Ему, ФИО6, как генеральному директору ЗАО «», ничего не было известно о данных сделках. Для совершения подобных крупных сделок необходимо было получить согласие акционеров, владевших обыкновенными акциями. Ему, ФИО6, принадлежали 100% обыкновенных акций ЗАО «», но он никаких согласий не давал. По бухгалтерскому балансу ЗАО «» акции ОАО «» и ОАО «» оценивались около 70 000 000 рублей. Это составляло около 90% всех активов ЗАО «». Реальная стоимость данных пакетов ценных бумаг были значительно выше. По обычаям «делового оборота» при продаже крупных пакетов акций проводятся аукционы, тендеры, рекламные акции и другие презентации предприятий с целью получения максимальной прибыли от продажи акций. ОАО «» являлось до хищения его акций предприятием преуспевающим, монополистом в своей отрасли на территории России. Работников в то время было около 2 500 человек и все получали хорошую заработную плату. Завод был высокорентабельным. Оснований для продажи его контрольного пакета акций не имелось. Таким образом, у ЗАО «» в период  года похищено имущество - акции ОАО «» и ОАО «», чем причинен этому обществу имущественный ущерб. Не имея юридического образования, он, ФИО6, обратился за юридической помощью по оформлению продажи своих ценных бумаг к юристу-специалисту по ценным бумагам ФИО33, который согласился ему помочь.

В середине  года он, ФИО6, и ФИО33 приехали на встречу с ФИО11 и Бурагой. На данной встрече ФИО11 вручил ему составленный им, Покорытовым, регламент предлагаемой сделки о продаже 100% обыкновенных и 35% привилегированных акций ЗАО «», а также 4,8% акций ОАО «». Покупателем акций должно было выступить ООО «» (г. Москва). Учредителем ООО «» была ФИО28 В регламенте ФИО11 рукописно было указано, что 100% обыкновенных и 35% привилегированных акций ЗАО «» у него, ФИО6, покупаются за 13 000 000 долларов США, а 4,8% акций ОАО «» - за 2 000 000 долларов США или по цене примерно 17 долларов США за 1 акцию. В ходе всех встреч Бурага постоянно угрожал ему в случае отказа от продажи акций и выхода из бизнеса возможным уголовным преследованием.

В процессе переговоров он также узнал, что не является владельцем акций ЗАО «», купленных в  году, так как ФИО11, ФИО5, Бурага и другие соучастники похитили принадлежащие ему акции ЗАО «», которые стали принадлежать другим людям -в частности ФИО52, ФИО110, ФИО111, ФИО60, ФИО41.

Летом  года «» купила 25,5 % акций «» на аукционе, проводимом Фондом Федерального имущества РФ, за 59 000 000 рублей, то есть за цену, в которую государственные оценщики оценили пакет акций в 25,5 % на основании данных бухгалтерской отчетности компании.

Считает, что это преступление было тщательно организованно и спланировано Бурагой, под руководством которого был сделан ряд одновременных согласованных действий: хищения из его, ФИО6, собственности акций ЗАО «»; хищение активов ЗАО «» - акций Промышленной группы «» и акций «»; хищение активов Промышленной группы «» - акций следующих промышленных предприятий: ОАО «», ОАО «», ЗАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ЗАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «». Также считает, что Бурага лично разработал схему совершения преступления, лично сам участвовал в сделках по хищению активов, подбирал других исполнителей для совершения преступления, руководил их действиями. Бурага угрожал ему, ФИО32 и другим свидетелям, организовывал противодействие следствию во время расследования, фальсифицировал доказательства, подготавливал лжесвидетелей, активно легализовывал похищенное имущество.

Из показаний свидетеля ФИО29 (Том 13 Л.д. 46-52), оглашенных в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что она, ФИО29, работала в ОАО «» с  года. В период  годов занимала должность заместителя директора операционного департамента, с мая  года - должность начальника экспертного управления ОАО «». Ее руководителем по работе являлся ФИО112. Передаточное распоряжение предоставляется в ОАО «» либо лично зарегистрированным в реестре лицом, либо его уполномоченным представителем. Почтой, курьером предоставление передаточных распоряжений не допускается. Соответствие подписей в передаточных распоряжениях проверяет сотрудник экспертного управления ОАО «» путем сличения их с имеющимися образцами в анкете зарегистрированного лица. После проверки документов сотрудник - эксперт ставит свою подпись о проверке документов на акте приема-передачи. Следователем ей, ФИО29, были предъявлены для ознакомления передаточные распоряжения ЗАО «» от   и  о передаче ООО «» 126 342 и 62 936 обыкновенных акций ОАО «ПГ «», а также акты их приема-передачи. Согласно отметкам в них, эти передаточные распоряжения приняты и проверены в ОАО «» сотрудником ФИО113. Сверку подписей в них провела сотрудник ФИО114. На этих передаточных распоряжениях имеются штампы операциониста ФИО36, свидетельствующие о проведении операций по лицевым счетам ЗАО «» и ООО «» в реестре акционеров ОАО «ПГ «». Следователем ей, ФИО29, предъявлены для ознакомления передаточные распоряжения ООО » от   и  о передаче ЗАО «» 126 342 и 62 936 обыкновенных акций ОАО «». На этих передаточных распоряжениях отсутствуют подписи сотрудников ОАО «», принявших и проверивших их. На данных передаточных распоряжениях имеются штампы операциониста ФИО36, свидетельствующие о проведении операций по лицевым счетам ООО «» и ЗАО «» в реестре акционеров ОАО «». Следователем ей, ФИО29, предъявлено для ознакомления передаточное распоряжение ЗАО «» от   о передаче ООО «» 75 000 обыкновенных акций ОАО «». Судя о наличии подписей в графе «исполнитель» и «ответственное лицо» операции по лицевым счетам ЗАО «» и ООО «» в реестре акционеров ОАО «» по этому передаточному распоряжению исполнены. Следователем ей предъявлено для ознакомления передаточное распоряжение ООО «» от   о передаче ЗАО «» 75 000 обыкновенных акций ОАО «». На данном передаточном распоряжении имеются подписи ответственного лица и исполнителя, свидетельствующие о проведении операций по лицевым счетам ЗАО «» и ООО «» в реестре акционеров ОАО «».

Из показаний свидетеля ФИО30, допрошенной в судебном заседании, следует,что с  года по  год она работала на  в должности инженера по подготовке кадров. С  года в ее обязанности добавилась работа с сотрудниками предприятия по обмену ваучеров на акции. После окончания приватизации она занималась покупкой акций «» у населения до  года. Стоимость одной акции составляла 100 рублей. Деньги на покупку акций ей привозили с  г.Екатеринбурга, на документах имелся штампик «», но кто это, она не знает.

Свидетель ФИО31, допрошенная в судебном заседании показала, что работает в должности заместителя директора по АХЧ  и досуга г. Среднеуральска.  года ФИО95 попросил ее покупать у населения акции «». Акции «» она, ФИО31, покупала у граждан за 100 рублей за штуку. Деньги на покупку акций ей привозил ФИО95. В начале  года ФИО95 сообщил ей, что акции больше скупать не требуется. Показания данные ею в ходе предварительного расследования (Т.13 Л.д.108-111) подтвердила, однако, пояснила, что ни с кем из подсудимых ранее знакома не была, показания о том, что «ФИО115 познакомил ее с Бурагой», она дала по требованию молодого человека, которого отправил с ней в прокуратуру ФИО95.

Свидетель ФИО32, допрошенный в судебном заседании показал, что в  году являлся коммерческим директором «», которая входила в состав ОАО «». ОАО «» входило в состав холдинга «». В  году ФИО6 предложил ему работать в «», в связи с чем он стал участником данной организации. До  года он совместно с ФИО6, Бурагой, Рыжиковым, Бутиным, Тасаковым, ФИО5, ФИО11 и ФИО9 являлся акционером ЗАО «». С момента создания ЗАО «» ему принадлежало 7% обыкновенных и привилегированных акций общества. В  года все акционеры общества продали ФИО6 все свои обыкновенные и часть привилегированных акций. ФИО6 стал владельцем 100% обыкновенных и 35% привилегированных акций ЗАО «». В тот период времени генеральным директором «» являлся ФИО11, на эту должность его назначил ФИО6, который являлся председателем совета директоров. ФИО6 в период с  года по  год был депутатом  думы и не имел права заниматься коммерческой деятельностью. ЗАО «» владело акциями ОАО «» и ОАО «». Генеральным директором ОАО «» являлся ФИО5. Данная организация владела крупными пакетами акций «», «» и другими. Большинство акционеров ЗАО «» занимали должности генеральных директоров этих предприятий. Он, ФИО32, работал генеральным директором ОАО «», а затем - ОАО «». В  года ФИО6 рассказал ему, что собирается вернуться к управлению холдингом «» в связи с окончанием его полномочий депутата, и сообщил, что он собирался занять должность генерального директора ОАО «», но сомневался, что ФИО5 захочет уехать в г.Нижнюю Туру для работы в должности генерального директора ОАО «». Поэтому ФИО6 решил вначале возглавить ЗАО «», назначив себя на должность генерального директора данного общества. Фактически, ЗАО «» могло влиять на все предприятия холдинга «». ФИО6 являлся владельцем 100% обыкновенных акций ЗАО «» и мог принимать любые решение по деятельности этой организации. До  года все предприятия, входившие в состав «», работали в нормальном режиме, развивались и приносили прибыль. Акционеры ЗАО «» получали дивиденды, высокую зарплату и никаких недовольств не высказывали. В  года к нему, ФИО32, на работу в ОАО «» приехал Рыжиков и сообщил, что все акционеры собираются встретится на , что бы обсудить вопросы управления ЗАО «». Он, ФИО32, на эту встречу опоздал, но ему рассказали, что участниками принято решение разработать новую схему управления предприятиями «», поручив это Бураге, ФИО11 и ФИО5. После этого все акционеры ЗАО «» неоднократно собирались вместе втайне от ФИО6. На этих собраниях обсуждались вопросы новой схемы управления предприятиями «». В начале  года в аэропорту «» в г. Москве он встретился с Бурагой и ФИО23. На этой встрече Бурага показал ему схему «вывода» активов ЗАО «» и ОАО «» и заявил, что, если он не согласится с ними, то его в этой схеме не будет и ему ничего не достанется. Он, ФИО32, попросил Бурагу продолжить разговор позднее. В  года была встреча акционеров ЗАО «» на  заводе, где он, ФИО32, присутствовать не смог. На данной встрече ФИО6 их новую схему управления не принял и согласился «выйти» из организованного им бизнеса. Об этом ему рассказал Бурага и предложил ему подписать учредительные документы ООО «» г. Москва. Он, ФИО32, их подписал. ФИО6 участником этого общества не являлся. Бурага запретил ему общаться с ФИО6 до реализации всех договоренностей, сообщил, что все переговоры по выходу ФИО6 из бизнеса с ним будут вести ФИО11 и ФИО5. Однако он, ФИО32, через две недели встретился с ФИО6, который сообщил ему, что акционеры ЗАО «» потребовали от него выхода из бизнеса, заявив, что в случае отказа они его посадят в тюрьму. После чего, он, ФИО32, принял решение не участвовать в этом и сообщил об этом Бураге, ФИО11, ФИО5, ФИО9, Рыжикову, Тасакову и Бутину. Он попросил для себя и ФИО6 в качестве «отступного» акции завода ОАО «», посчитав, что «это будет справедливо». Однако те категорически отказались, заявив, что он и ФИО6 вообще ничего не получат. До середины  года указанные лица оказывали на него давление угрозами и заставили его подписать документы о передаче им его доли в ООО «» и записанных в реестре акционеров на его имя акций ЗАО «», деньги за данные акции от них он, ФИО32, не получил. Также он незаконно был снят с должности генерального директора ОАО «». В дальнейшем, Бурага угрожал ему возбуждением в отношении него уголовных дел по фальсифицированным доказательствам, требуя, чтобы он не давал никаких показаний в правоохранительных органах против него и других его соучастников. В этот же период времени ФИО11 заставил его подписать какие-то документы, в том числе передаточное распоряжение на акции ОАО «» от имени ООО «». По требованию ФИО11 он подписал какой-то документ, касающийся приобретения промышленной ткани компании «». Бурага и остальные его соучастники изначально не собирались выплачивать ФИО6 причитающуюся тому долю в бизнесе. Его, ФИО32, долю не выплатили из-за того, что он отказался принимать участие в данном преступлении против ФИО6. Весной  года, ФИО11 представлялся генеральным директором ЗАО «», подписывал какие-то документы. Он вопросов ФИО11 не задавал, хотя знал, что ФИО6 назначил себя генеральным директором ЗАО «». Решение ФИО6 о снятии ФИО11 с должности генерального директора ЗАО «» он не видел. После того, как ФИО6 назначил себя на должность генерального директора ЗАО «», он сразу не предоставил об этом сведения в налоговую инспекцию, в банки и другие организации, так как не должен был этого делать, этим должен был заниматься ФИО11, для такой процедуры переоформления требовалось время. Кроме того, тогда никакого конфликта не было, ФИО6 не отбирал у ФИО11 печать общества и другие документы, поскольку доверял ФИО11, и фактически не собирался отстранять его от корпоративной работы холдинга «», а просто переводил на другую должность.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показал, что с  года до весны  года он работал в Промышленной Группе «». В его круг обязанностей входило: юридическое сопровождение, управление акционерными обществами, контрольные пакеты которых принадлежали Промышленной Группе «», юридическое сопровождение крупных пакетов акций, участие в судебных разбирательствах, связанных с защитой интересов Промышленной Группы «», кроме того, юридическое сопровождение процесса корпоративного управления, взаимодействие с различными государственными органами по указанным вопросам и другие обязанности. Также он работал в ЗАО «» юрисконсультом. Функции и обязанности были схожими. Промышленная Группа «» владела контрольными пакетами акций ряда крупных промышленных предприятий, в силу этого могла определять условия их деятельности. Самым крупным акционером Промышленной Группы «» была ЗАО «», которая владела с учетом распределения акционерного капитала контрольным пакетом акций, который составлял около 30%. Данный пакет являлся самым крупным и также позволял определять условия деятельности ПГ «». Помимо этого, другим крупным активом, которым владела ЗАО «», был контрольный пакет акций «» - около 65% от уставного капитала. Весной  года к нему, ФИО33, обратился ФИО6 с просьбой оказать ему юридическую помощь в связи с возникшим у него конфликтом с акционерами ЗАО «», владевшими только привилегированными акциями общества. ФИО6 являлся владельцем 100% обыкновенных и 35% привилегированных акций ЗАО «». ФИО6 предоставил ему для ознакомления копии документов, подтверждающих его права на указанные ценные бумаги, а также копию своего решения от  о прекращении полномочий генерального директора ЗАО «» ФИО11 и совета директоров, принятого им, как единственным акционером общества. Этим решением полномочия генерального директора общества ФИО6 возложил на себя. ФИО6 рассказал ему, ФИО33, что в конце  года он принял решение о своем возвращении к управлению ЗАО «» и ОАО «» и уведомил об этом ФИО11 и других акционеров ЗАО «». В декабре  года ФИО6 сам составил решение о прекращении полномочий генерального директора ЗАО «» ФИО11 и назначении себя на эту должность. При объявлении о смене директора ФИО6 отдал ФИО11 подлинник второго экземпляра своего решения от . ФИО11 пообещал ФИО6 подготовить все необходимые документы, связанные со вступлением ФИО6 в должность генерального директора ЗАО «». Весной  года выяснилось, что ФИО11 обманул ФИО6 и не предоставил документы о смене генерального директора в банки, ОАО «» и депозитарии. Когда начался конфликт, связанный с хищением у ФИО6 акций ЗАО «», ФИО6 не успевал заняться вопросами уведомления всех учреждений и организаций о смене руководства ЗАО «». К этому времени ФИО6 и ему, ФИО33, уже точно стало известно из представленных в ходе переговоров ФИО11 и Бурагой документов о хищении у ЗАО «» акций ОАО «» и ОАО «». Летом  года для решения всех этих вопросов и более эффективного оказания им юридической помощи по возврату похищенного имущества, ФИО6 назначил его, ФИО33, генеральным директором ЗАО «». ФИО11 разными способами препятствовал восстановлению нарушенных прав ФИО6, обращался с исками в суды, обжалуя действия ФИО6. Основными активами ЗАО «» на  являлись пакеты акций ОАО «» и ОАО «». Пакет акций ОАО «» состовлял 31,2% от общего количества выпущенных обществом акций. Пакет акций ОАО «» составлял 65,65% от общего количества выпущенных обществом акций. В настоящее время у ЗАО «» отсутствуют указанные пакеты акций ОАО «» и ОАО «». Согласно поручениям ЗАО «» от  и передаточным распоряжениям ОАО «» от , ЗАО «» списало со своего счета на счет ЗАО «» обыкновенные акции и обыкновенные именные акции ОАО «». Поручения от имени ЗАО «» подписаны ФИО11, от имени ЗАО «» - Бурагой. Часть акций ОАО «» ФИО11 от имени ЗАО «» продал физическим лицам ФИО75 и ФИО2. Согласно выписке из реестра акционеров ЗАО «» от  , из 200 выпущенных акций этим обществом ФИО11 являлся владельцем 60 обыкновенных акций.  Бурага от имени ЗАО «» перечислил компании «» все акции ОАО «», поступившие от ЗАО «». Поручения от имени ЗАО «» подписаны Бурагой, от имени компании «» - ФИО12, действовавшим по доверенности и являвшимся другом Бураги.  ФИО12, действуя от имени компании «», перечислил все акции ОАО «» на счета ЗАО «» и ООО «». Поручения о зачислении этих акций от имени ЗАО «» подписаны ФИО116, личным водителем ФИО11. Учредителем и единственным акционером ЗАО «» являлось ООО «», директором которого был ФИО11. На счет ООО «» компания «» перечислила акции, которые были зачислены на счет ООО «» г. Москва.  данные акции списаны со счета ООО «» и зачислены на счет компании «». Поручения подписаны от имени ООО «» ФИО18, от имени компании «» ФИО12. В апреле  года со счета ЗАО «» на счет компании «» перечислены акции ОАО «». Поручения от имени ЗАО «» подписаны ФИО60. Рукописные тексты в них выполнены ФИО11. Поручения от имени компании «» подписаны ФИО11. Кроме того, в феврале  года со счета ЗАО «» списаны и зачислены на счет депо ООО «» обыкновенные акции ОАО «». Передаточные распоряжения от имени ЗАО «» подписаны ФИО11. В апреле  года эти акции поступили на счет ООО «». Поручения о зачислении их на счет ООО «» подписаны от имени ФИО23.  данные акции перечислены со счета ООО «» на счет компании «». Поручения подписаны от имени ООО «» Тасаковым, от имени компании - ФИО12. Первоначально учредителем и директором ООО «» являлся ФИО23 - начальник службы безопасности холдинга «», доверенное лицо Бураги. Затем учредителями этого общества стали Бурага, Бутин, ФИО5, ФИО9, ФИО11, Рыжиков, Тасаков и ФИО32, директором - Тасаков. Таким же способом со счета ЗАО «»  были списаны обыкновенные и привилегированные акции ОАО «». Первоначально эти похищенные акции были зачислены на счет ЗАО «». Поручения от имени ЗАО «» о перечислении данных акций подписаны ФИО11, от имени ЗАО «» о зачислении акций - ФИО5. Кроме того,  ФИО5 от имени ЗАО «» перечислил эти акции на счет компании «». Поручения о списании акций подписаны ФИО5, о зачислении - ФИО12.  со счета компании «» данные акции ОАО «» перечислены на счет ООО «». Поручения о списании акций подписаны ФИО12, о зачислении - от имени ФИО23 (рукописный текст в поручениях выполнен ФИО117).  эти акции списаны со счета ООО «» и зачислены на счет компании «». Поручения о списании акций подписаны Тасаковым, о зачислении - ФИО11. От главного бухгалтера ЗАО «» ФИО77 ему, ФИО33, известно, что оплата за акции ОАО «» и ОАО «» в ЗАО «» не поступала. В феврале  года ФИО11 не имел права совершать сделки от имени ЗАО «» в качестве генерального директора, так как  ФИО6, как единственный акционер данного общества, своим решением прекратил полномочия генерального директора ФИО11.

Свидетель ФИО34, допрошенный в судебном заседании показал, что по приглашению ФИО23, ФИО118 и Бураги  он устроился в службу безопасности холдинга «». Акционерами ЗАО «» являлись ФИО6, ФИО11, Бурага, ФИО9, Бутин, Рыжиков, ФИО5, Тасаков и ФИО32. Генеральным директором этого общества до начала  года являлся ФИО11, председателем совета директоров - ФИО6, юристом - ФИО42, а бухгалтерию вела - ФИО42. В декабре  года он был назначен руководителем службы безопасности, предыдущим руководителем которой являлся ФИО23. Службу безопасности курировали руководители «» Бурага, ФИО11, ФИО9 и ФИО5. Главной задачей этой службы являлось взаимодействие с правоохранительными органами, урегулирование конфликтных ситуаций, обеспечение защиты коммерческой тайны, осуществление проверки принимаемых на работу лиц и выполнение отдельных поручений Бураги, ФИО9, ФИО11 и ФИО5. В ноябре  года один из сотрудников службы безопасности ФИО23 ездил в командировку в город Москву. После приезда он рассказал ему, ФИО34, ФИО119 и ФИО62 о том, что в Москве его встретили акционеры - Бурага, ФИО11, ФИО32 и сообщили о том, что выводят из бизнеса ФИО6, для этой цели они собрались в Москве и подготовили документы, не включив ФИО6 в схему по выводу активов ЗАО «», о чем ему, ФИО34, запретили рассказывать. Через некоторое время приехали остальные акционеры ЗАО «». Бурага и ФИО11 вернулись на , и некоторое время, избегали общения с ФИО6, поднимались к ним в кабинет на шестой этаж, закрывались и доделывали какие-то документы на своих ноутбуках. Через некоторое время Бурага рассказал ему, ФИО34, о том, что ФИО6 объявили о том, что его выводят из бизнеса, и тот согласился добровольно выйти и продать свои активы. Через некоторое время он, ФИО34, узнал от Бураги о том, что ФИО32 отказался участвовать в выводе ФИО6 из бизнеса, но Бурага заставил подписать его документы о продаже акций ЗАО «» и каких-то других активов. Также Бурага сообщил о том, что ФИО6 тоже отказался добровольно выходить из бизнеса и обратился с заявлением в ГУВД по  о хищении у него акций Корпорации. После этого начались проверки со стороны сотрудников милиции, проходили допросы, акционеры вызывались для дачи объяснений. Все объяснения акционеры готовили лично, после чего их проверял Бурага, инструктировал о том, как нужно действовать, что говорить при встрече с сотрудниками милиции, редактировал их объяснения. Также в это время Бурага и ФИО11 сообщили, что сотрудники милиции придут с обыском на  и что ФИО11 подготовил пакет документов, который необходим для того, чтобы его изъяли сотрудники милиции. В течение недели пришли сотрудники милиции и данный пакет документов действительно был изъят. Летом  года ФИО11 и Бурага, сообщили ему, ФИО34, о том, что юрист ФИО80 написал заявление в прокуратуру  и в отношении ФИО6 было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.303 УК РФ, которое передали для расследования в отдел по особо важным делам при прокуратуре  в  следователю ФИО120. Он, ФИО34, по поручению ФИО11 выехал в г.Учалы для контроля хода следствия по данному уголовному делу. Следствием по данному уголовному делу были допрошены сотрудники холдинга, акционеры и другие близкие им люди, а также изъята печать ЗАО «», документы из депозитариев и из «». Осенью  года у следствия в Башкирии возникла необходимость допросить ФИО23 по поводу того, подписывал ли он протокол, было ли собрание акционеров ЗАО «», где стояла его подпись. ФИО23 сообщил о том, что такого собрания не было, и давать ложные показания он не будет, поставить подпись его попросили Бурага и ФИО5. Также осенью  года его, ФИО34, вызвали к себе ФИО11 и Бурага и попросили съездить к следователю ФИО121 и забрать у него печать ЗАО «», на случай если печать не отдадут, ему дали выписку на имя Рыжикова от ЗАО «» и попросили поставить на нее печать. Подписи ФИО11 и ФИО42 в выписке уже стояли. Он, ФИО34, забрав печать, сам ставить ее на выписку не стал, а передал ее вместе с выпиской ФИО11 и Бураге, которые вызвали юриста ФИО42 с заранее сделанными другими выписками. ФИО11 сверял подписи на них и ставил печати, на выписку Рыжикова он также поставил печать. После окончания следствия в Башкирии ему, ФИО34, была поставлена задача: съездить к следователю ФИО122 и забрать все изъятые вещественные доказательства Данные вещественные дказательства он получил и по расписке передал ФИО11. В  году он езди в Киев и встречался с акционерами - Бурагой, Бутиным, Тасаковым, Рыжиковым, кроме того, при данной встрече присутствовали сотрудники холдинга ФИО50 и ФИО40. У него с Бурагой состоялся разговор о том, что нужно предпринять какие-то меры для того, чтобы освободить ФИО11 и ФИО5 из-под стражи и о том, чтобы договориться с ФИО6, вернуть ему активы и прекратить конфликт, но Бурага сказал, что ни с кем и ни о чем договариваться не будет. После этого он, ФИО34, уехал обратно в Екатеринбург и уволился из холдинга.

Свидетель ФИО23 в судебном заседании показал, что в период с  года по ноябрь  года работал в службе безопасности холдинга «» по приглашению Бураги В.А., который был заместителем генерального директора по инвестициям ОАО «».Председателем совета директоров ОАО «» и участником ООО (ЗАО) «» являлся ФИО6, который владел самой крупной долей в уставном капитале этого общества. Генеральным директором ЗАО «» являлся ФИО11. Его непосредственными руководителями по работе являлись ФИО11 и Бурага, который был ответственным лицом за взаимодействие с правоохранительными органами. У него, ФИО23, в подчинении находились ФИО123, ФИО62, ФИО34. В обязанности входило взаимодействие с правоохранительными органами, урегулирование конфликтных ситуаций при приобретении предприятий, защита и хранение коммерческой тайны и информации, оформление на работников службы безопасности различных предприятий, через которые проводились сделки «» с ценными бумагами, проверка принимаемых на работу на предприятия «» сотрудников, выполнение отдельных поручений руководителей «». В процессе трудовой деятельности его переводили из штата одного предприятия в другое, он числился в ССК «», ТД «», ПГ «». В действительности он работал в службе безопасности холдинга. ЗАО «» владело большими пакетами акций ОАО «» и ОАО «». В свою очередь ОАО «» владело крупными пакетами акций ряда промышленных предприятий Уральского региона в области энергетики. Деятельность ЗАО «» и ОАО «» заключалась в приобретении и продаже акций различных предприятий. Некоторыми такими предприятиями руководили акционеры ЗАО «»: ФИО6, Бурага, ФИО11, Бутин, ФИО9, ФИО5, Рыжиков, ФИО32 и Тасаков. При сделках с крупными пакетами акций использовались юридические лица, учредителями и руководителями которых являлись эти акционеры, либо подконтрольные им лица. Он, ФИО23, тоже выступал учредителем и руководителем некоторых таких юридических лиц. По указанию ФИО11 он выступал единственным учредителем и директором ООО «» (г. Москва), ООО «». Все юридические документы подобных предприятий составляли, предоставляли для подписания юристы «», а бухгалтерские документы - работники бухгалтерий «». Чаще всего по этому вопросу ему приходилось общаться с юристом ЗАО «» ФИО42 и его матерью ФИО42, являвшейся главным бухгалтером этого же общества. В ООО «» (г. Москва) он являлся генеральным директором и единственным участником по март  года. Кроме него в ООО «» работала главным бухгалтером ФИО42, она составляла бухгалтерские документы ООО «», которые он, ФИО23, подписывал как генеральный директор этого общества. ООО «» никакой предпринимательской деятельности не осуществляло. Какое имущество было на балансе ООО «», он не знает. В конце февраля  года ООО «» приобретало акции ОАО «». Все документы по этой сделке от имени ООО «» подписал он в качестве директора. Эти документы он подписал по распоряжению своих руководителей по работе Бураги и ФИО11. Их подписание происходило в г. Москве в ОАО «» и ЗАО «». В ОАО «» он приезжал вместе с Бурагой. В «» в первый день он приезжал с Бурагой и ФИО11, во второй день - только с Бурагой. Оттиски печати ООО «» на его, ФИО23, подписях ставил ФИО11. У Подкорытова в портфеле был пакет с печатями нескольких предприятий, в том числе ООО «». В  году по указанию ФИО11 он был оформлен учредителем и генеральным директором ООО «». Подготовкой необходимых для этого документов занимался ФИО42. ФИО11 потребовал от него, ФИО23, найти номинального учредителя ООО «», который переписал бы 100% долю этого общества. ФИО11 сообщил, что имеет все учредительные документы ООО «», которое было зарегистрировано ранее какой-то юридической фирмой на «подставное» лицо, и что сейчас очень важно переоформить это общество на него, ФИО23, как на надежного человека. ФИО11 сообщил ему сведения о личности «подставного» лица ФИО35, проживавшего в Дегтярске, и установил срок 10 дней. Учредительные документы ООО «» и документы, подготовленные для переоформления участника этого общества, ему передал ФИО42. Он вместе с ФИО62 нашел ФИО29 в Дегтярске, заплатил деньги и тот подписал у нотариуса все необходимые документы, подготовленные ФИО42. Оформленные документы ООО «» он отдал ФИО11. В решении от   учредителя ООО «» подпись выполнена им. В решении от   учредителем ООО «» указан ФИО29, сведения о котором ему сообщил ФИО11. В бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках и налоговой декларации ООО «» за  квартал  года подписи от его имени выполнены не им, а кем-то другим. Документы с датой июля  года от его имени подписаны им. Бухгалтерские документы ООО «» он подписывал у ФИО42 по ее просьбе. О том, что за него кто-то расписывался в бухгалтерских документах ООО «», ему не было известно. Где было зарегистрировано ООО «», он не помнит. В этом обществе он номинально был оформлен в качестве директора. Никаких решений им не принималось. Этим обществом руководил ФИО11, отдавая все указания и распоряжения по его деятельности. Юридическое сопровождение деятельности ООО «» осуществлял ФИО42. Осенью  года ФИО42 возил его к нотариусу для оформления выдачи тому доверенности от имени ООО «». Офис нотариуса располагался на углу . ФИО11, ФИО42 и его мать ФИО42 официально в ООО «» не работали. Бухгалтерские документы этого общества хранились у ФИО42, а остальные - у ФИО42 и ФИО11. Печать общества он видел у ФИО11.

В конце февраля  года в Москве во время командировки Бурага сообщил ему, ФИО23, что между ФИО6 и акционерами произошел конфликт, ФИО6 снял с должности генерального директора ЗАО «» ФИО11, и назначил себя. Также Бурага сообщил ему, что он должен подписать подготовленные ФИО11 документы, которыми руководители «» хотели обезопасить себя от ФИО6. В Москве ФИО11, Бурага и он посетили несколько депозитариев, где он подписал подготовленные ФИО11 документы по передаче акций, но в суть документов он, ФИО23, не вникал. У Подкорытова и Бураги с собой было несколько печатей организаций, от имени которых он подписывал документы. На следующий день он и Бурага объехали организации, в которых были накануне, и получили документы, подтверждающие проведение операций с акциями. Затем Бурага в его присутствии провел встречу с ФИО32 в аэропорту «». По дороге в аэропорт в электричке Бурага показал ему схему вывода активов «». Эту же схему Бурага показывал ФИО32 во время их беседы. По дороге в Москву Бурага сообщил ему, что разговор с ФИО32 прошел хорошо, что со всеми остальными акционерами ЗАО «» он уже договорился о выводе ФИО6 из бизнеса. В дальнейшем ФИО32 отказался от участия в выводе активов и отстранении ФИО6 от управления холдингом. Все свои действия по выводу активов холдинга и изъятию у ФИО6 акций ЗАО «», ФИО11, ФИО5, Рыжиков, Бурага, Тасаков, ФИО9 и Бутин всегда согласовывали и совершали вместе. Когда ФИО6 отказался продавать им свои ценные бумаги, Бурага и ФИО11 сообщили всем на совещании, что теперь им необходимо готовиться к судебным тяжбам с ФИО6, и предложили всем передать путем дарения все акции ЗАО «» своим доверенным лицам для усложнения возможности ФИО6 вернуть похищенные у него акции этого общества. По данной схеме ФИО11 все акционеры должны были сначала, подарить эти акции своим доверенным лицам, а те в свою очередь должны были эти акции, якобы, продать другим их доверенным лицам. Для выполнения этого каждый акционер предложил своих доверенных лиц и каждую из этих кандидатур они обсуждали и утверждали все вместе. В противовес действиям ФИО6 по инициативе Бураги, ФИО11, ФИО5 и остальных акционеров корпорации прокуратурой Башкортостана возбуждалось уголовное дело о предоставлении ФИО6 в суд, якобы, поддельной выписки из реестра акционеров ЗАО «». Одной из основных целей возбуждения данного уголовного дела являлось изъятие у ФИО6 его выписки из реестра акционеров ЗАО «» и уничтожение ее любым способом. Со слов ФИО11, этот документ являлся основным доказательством ФИО6, что тот является владельцем 100% обыкновенных акций ЗАО «». Другой целью являлся арест ФИО6. Оперативные работники МВД  с этой целью приезжали в Екатеринбург, но не смогли найти и задержать ФИО6. Помощь в поиске ФИО6 им оказывал Бурага, проводя совещания с этими работниками милиции у себя в кабинете, предоставлял им автотранспорт и собираемую службой безопасности холдинга необходимую информацию. Акты приема-передачи векселей за оплату акций от имени ООО «» он, ФИО23, подписывал по указанию Бураги и ФИО11. При этом никаких векселей в счет оплаты за покупку акций он не видел.

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО23 (том 12 л.д. 37-40, 41-43, 44-47, том 13 л.д. 124-129, 130-131), данные им в ходе предварительного расследовании, из которых кроме того, следует, что в анкете от февраля  года ООО «», находящейся в реестре акционеров ОАО «», подписи от его имени выполнены им лично. Ее изготовил либо ФИО11, либо ФИО42. В доверенности ООО «» от  на имя ФИО11 подпись от его имени также выполнена им лично, а подпись от имени ФИО11 выполнена ФИО11. В передаточных распоряжениях ООО «» от  о передаче ЗАО «» 126 342, 62 936 и 75 000 обыкновенных акций ОАО «» подписи от его имени и рукописные записи с его анкетными данными выполнены им. Договоры от имени ООО «» по этой сделке с ценными бумагами он не заключал. В поручениях ООО «» от  ,  и от   о зачислении на его счет соответственно 126 342, 62 936 и 75 000 обыкновенных акций ОАО «» подписаны им лично. Рукописные записи «даты и номера договоров» в них выполнены ФИО11. Бурага и ФИО11 поручили именно ему представлять ООО «» и ООО «» в сделках с акциями ОАО «». О платежных расчетах ООО «» с ООО «» по этим сделкам ему ничего не известно. В предъявленных для ознакомления акте приема-передачи документов от  (перечень входящих с  по ) и договоре от  рег.- об оказании услуг подписи в них от его имени выполнены им. Согласно этим документам,  он передал в ОАО «» от ООО «» два передаточных распоряжения на 126 342 акций и 62 936 акций ОАО «». То есть  он находился с Бурагой и ФИО11 в Москве и подписал эти документы в ОАО «».

Оглашенные в ходе судебного следствия показания свидетель ФИО23 подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании свидетель ФИО36 подтвердила свои показания данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Том 13 Л.д.53-56), из которых следует, что в ОАО «» она работает с  года. В  годов она занимала должность начальника группы ввода информации. С  года она занимает должность ведущего специалиста операционного управления. Ее руководителем по работе является начальник операционного управления ФИО124. В ее, ФИО36, обязанности входит визуальная сверка данных по балансу внесенных в акт приема-передачи. Работает она непосредственно с базой данных и документами. С клиентами ОАО «» она не общается. Передаточные распоряжения ЗАО «» от   и  о передаче ООО » 126 342 и 62 936 обыкновенных акций ОАО «» с актом приема-передачи для исполнения принимала она. Провела сверку количества документов и количества ценных бумаг по балансу внесенных в акт приема-передачи и дала команду на исполнение операций путем ввода программы на исполнение и занесение соответствующих записей в реестр зарегистрированных лиц. Об исполнении данных операций на передаточных распоряжениях она поставила соответствующий штамп, а на акте приема-передачи поставила свою подпись. Затем, изготовив на бумажном носителе регистрационный журнал о проведенных операциях, передала его и данные передаточные распоряжения на проверку администратору операционного управления ФИО125. Замечаний от ФИО126 не поступило, о чем имеется соответствующий штамп на передаточных распоряжениях. После этого все документы были подшиты в папку операционного дня и сданы в архив. Передаточные распоряжения ООО «» от   и  о передаче ЗАО «» 126 342 и 62 936 обыкновенных акций ОАО «» с актом приема-передачи для исполнения принимала также она. Провела сверку количества документов и количества ценных бумаг по балансу внесенных в акт приема-передачи и дала команду на исполнение операций путем ввода программы на исполнение и занесение соответствующих записей в реестр зарегистрированных лиц. Об исполнении данных операций на передаточных распоряжениях она поставила соответствующий штамп, а на акте приема-передачи поставила свою подпись. Затем, изготовив на бумажном носителе регистрационный журнал о проведенных операциях, она передала его и данные передаточные распоряжения на проверку администратору операционного управления. Замечаний от администратора не поступило, о чем имеется соответствующий штамп на передаточных распоряжениях. После этого все документы были подшиты в папку операционного дня и сданы в архив.

Свидетель ФИО37, допрошенная в судебном заседании, показала, что с  года по  год работала в ОАО «» в должности специалиста вексельного отдела. В ее должностные обязанности входила выдача и погашение векселей, работа с клиентами по данным операциям. ООО «» была одним из клиентов банка, данная компания покупала и погашала векселя, при этом обычно векселя предъявлялись к оплате в банк сразу же после получения. Представителем по доверенности от ООО «» была ФИО38 Процедура выдачи банковских векселей происходила следующим образом: клиент по платежному поручению перечислял деньги в оплату векселей на вексельный счет и комиссию согласно тарифу - это уже служило основанием для оформления векселей. Выдача векселей производилась доверенным лицам. В доверенности сверялись подпись директора с карточкой образцов подписей, паспорт проверялся на подлинность. Выдача векселей производилась по акту приема-передачи. Как правило, векселя готовились заранее, после зачисления денег на вексельный счет. Когда приходил клиент, векселя подписывались и передавались. При погашении банковского векселя предоставлялись доверенность и паспорт. Оплата банком векселей при перечислении денежных средств на расчетный счет обычно происходила в течении 1 часа. Процесс предъявления векселей к оплате занимал 5-10 минут.

Так же в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО37, данные ею в ходе предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ (Том 13 Л.д.104-107), из которых кроме того следует, что ООО «» часто приобретались векселя ОАО «», при этом обычно векселя предъявлялись к оплате в банк сразу же после получения, то есть на руки они не выдавались. При выдаче векселя всю информацию с указанием наминала и номера векселя она, ФИО37 заносила в программу. Также в программу вносились аналогичные сведения при предъявлении векселей к оплате. После предъявления следователем для ознакомления акта приемки-передачи ценных бумаг к договору  от  между ОАО «» и ООО «», заявление ООО «» на погашение векселей от , а также акта приемки-передачи ценных бумаг к договору  от  между ОАО «» и ООО «», заявление ООО «» на погашение векселей от , она, ФИО39, пояснила, что не знает, с какой целью приобретались ООО «» 7 векселей ОАО «» на общую сумму 20 000 978 рублей, если эти же векселя, без одного векселя, предъявлены к оплате в день приобретения. О такой необходимости приобретения векселей ей никто не рассказывал. Получение ФИО38 для ООО «» векселей ОАО «» и предъявление ФИО38 в банк этих же векселей как правило происходило единовременно. Также ей, ФИО37, никто не рассказывал, с какой целью ООО «» приобрело 5 векселей ОАО «» и в этот же день предъявило их к оплате на общую сумму 16 000 295 рублей. Кроме указанной выше организации, регулярно такой деятельностью по приобретению векселей на крупные суммы и предъявлению в этот же день их к оплате никто больше не занимался.

Свидетель ФИО39 в судебном заседании подтвердила данные показания, но пояснила, что говоря на предварительном следствии о том, что векселя на руки не выдавались, она имела ввиду, что ФИО38 никуда с ними не уходила из помещения банка, то есть если вексель приобретенный компанией гасился этой же компанией, то никакой придаточной надписи не требовалось и тогда вексель физически мог не передаваться представителю, а если вексель гасился на другую компанию, то на обороте ставился индоссамент и вексель предъявителю в этом случае передавался.

По ходатайству защиты были допрошены следующие свидетели.

Свидетель ФИО40, допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты, показал, что с февраля  года по март  года он работал в ООО «» в должности финансового директора. В его обязанности входил контроль за денежными расчетами между поставщиками продукции, за динамическим состоянием компании, взаимоотношениями с банками по вопросам кредитования, производства платежей, купли-продажи и предъявления векселей, контроль за ведением бухгалтерского учета. В ООО «» была распространена практика получения и покупки в качестве расчета за поставленный товар векселей. Когда ООО «» являлось получателем векселей, ему, ФИО40, звонил директор ФИО41, либо менеджер по продажам, и сообщал, что покупатель хочет рассчитаться банковским векселем. Он, ФИО40, узнавал реквизиты векселя, номинал, номер, банк-эмитент, дату предъявления, по факсу приходила копия векселя. Все эти данные он отдавал в казначейство и узнавал в банке-эмитенте, действительно ли был выпущен такой вексель с такими реквизитами, не стоит ли он в стоп-листе. После получения одобрения из банка, сделка проводилась. ФИО41 привозил вексель вместе с актом приема-передачи, он, ФИО40, проверял его реквизиты, правильность составления акта приема-передачи, копировал вексель, заносил его в файл учета векселей, затем передавал в казначейство ФИО38, а последняя предъявляла его в банк. По возвращении из банка ФИО38 передавала акт приема-передачи векселя. Когда ООО «» являлось покупателем векселей, то инициатором покупки векселя обычно также выступал ФИО41, который сообщал ему, что нужен вексель определенного номинала определенного банка. После этого он, ФИО40, готовил платежное поручение, давал распоряжение в казначейство. ФИО38 ехала в банк и получала вексель по акту приема-передачи, привозила его ему, ФИО40, в файле учета делалась отметка, снималась копия с этого векселя, и готовился для ФИО41 бланк акта приема-передачи векселя. Копию векселя он, ФИО40, оставлял у себя и позднее передавал в бухгалтерию.

В период его работы случаев приобретения векселей и предъявления их к оплате единовременно, не покидая помещения банка, не было, поскольку процедура обращения векселей регламентирована, все векселя на прямую привозились в офис компании на . Случалось, что ООО «» в один день приобретало векселя в банке, отдавало их в счет оплаты другому юридическому лицу, и в этот же день векселя возращались в общество и предъявлялись в банк. Инициатором этого выступал ФИО41, поэтому причины ему, ФИО127, не известны.

ЗАО «» оказывала ООО «» услуги по поиску покупателей. Между организациями происходили разовые сделки, в том числе купли-продажи векселей. Учредителем ООО «» было ЗАО «». ООО «» было самостоятельной компанией, ОАО «» и ЗАО «» не подчинялось, данные общества были связаны лишь торговыми отношениями между предприятиями, которые входили в Промышленную группу.

Свидетель ФИО41 в судебном заседании показал, что с февраля по ноябрь  года он являлся директором ССК «». Данная компания занималась продвижением продукции нескольких заводов, в основном продажей. Акционером ССК «» являлось ЗАО «». В деятельности ССК «» практически всегда использовались банковские векселя, как взаиморасчеты с поставщиками и покупателями. При принятии векселя от контрагентов, сначала в финансовую службу поступала копия векселя, которая проверялась, а уже потом контрагент приезжал с векселем в офис компании, финансовой службой еще раз проверялся вексель, после чего подписывался акт приема-передачи. Далее данный вексель либо пускался в расчеты, либо погашался в банке. На момент занятия им должности генерального директора у ССК «» были договоры с Корпорацией «» по займам, то есть была дебиторская задолженность. Была ли погашена дебиторская задолженность, он не помнит. Генеральным директором Корпорации «» в конце  года начале  года являлся ФИО11

Свидетель ФИО42 в судебном заседании показала, чтос июля  года работала главным бухгалтером в ЗАО «». Круг ее должностных обязанностей был определен в соответствие с законом «О бухгалтерском учете», она отвечала за ведение бухгалтерского учета и отчетности, так же в ее обязанности входила отчетность перед налоговыми органами. Генеральным директором данной организации с января  года являлся ФИО11 Она, как главный бухгалтер, не была поставлена в известность о смене руководства ЗАО «». ФИО6 никогда не сообщал ей, что он отстранил ФИО11 от должности генерального директора, и никаких действий к этому не предпринимал.

 на собрании акционеров акционерами ЗАО «» - ФИО6, ФИО11, ФИО5, Бурагой, Бутиным, Таксаковым, Рыжиковым, ФИО32 было принято решение о выплате дивидендов по итогам работы общества за  год. В данном решение было указано, что стоимость одной привилегированной акции равняется 169 рублям 10 копейкам, так же в данном решении были установлены сроки выплаты до  года. Акционеры предоставили ей заявления о перечислении денежных средств на их расчетные счета. Чистая нераспределенная прибыли по итогам  года у общества была, но на момент принятия такого решения собственных оборотных средств до дня выплаты не было. В связи с чем при распределении дивидендов был нарушен принцип рационализма, появились краткосрочные обязательства - займы в виде векселей. Данные векселя были использованы для исполнения обязательств. По ее, ФИО42, мнению, сделки от  о продаже ФИО11 акций ПГ«» и ОАО «» были совершены с целью закрытия кредиторской задолженности. В качестве платежа использовались финансовые векселя. По всем сделкам за  год прибыль была получена. Общество прошло налоговый контроль.

Свидетель ФИО43 в судебном заседании показала, что в декабре  года - начале  года работала секретарем в ЗАО «». Она находилась в приемной на несколько рабочих кабинетов: ФИО5, Бураги, ФИО11, Тасакова и ФИО6. В ее должностные обязанности входил прием посетителей, входящих звонков и корреспонденции. Руководителем ЗАО «» являлся генеральный директор - ФИО11 ФИО6 был председателем совета директоров. О том, что произошла смена генерального директора в ЗАО «» ей не было известно.

По ходатайству защиты в судебном заседании были допрошены специалисты:

ФИО44 показал, что методика оценки рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ОАО «», обыкновенный акций «», использованная в заключении эксперта  и  не соответствуют общепринятым методологиям экономической оценки стоимости ценных бумаг акционерных обществ. В данном заключении отсутствует полноценное и всестороннее исследование. Эксперт не в полной мере реализовал свои права: не запросил необходимые документы, поскольку объем представленных на экспертизу документов был не достаточен. В связи с этим указанная в заключении рыночная стоимость акций вызывает сомнения.

ФИО45 показала, что на исследование ей были представлены бухгалтерские документов. Первичная документация ею не исследовалась. Финансовое положение ЗАО «» на  было критическим, поскольку в силу совершенных в  квартале  года хозяйственных операций, организация практически лишилась за счет собственных оборотных средств удовлетворить обязательства. В первом квартале  года выбытие большей части внеоборотных активов вызвало снижение общефинансовой устойчивости организации.

В ходе проведенного исследования и в судебном заседании она не может дать ответ о размере полученной оплаты за реализованные акции.

Вину подсудимых по предъявленному обвинению подтверждают письменные доказательства - материалы уголовного дела:

Протоколы выемок:

Протокол выемки от  в ОАО «» документов по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «», в ходе которого изъяты:

- список зарегистрированных лиц по состоянию на ;

- регистрационный журнал за период с  по ;

- справка об операциях по лицевому счету ОАО «» за период с  по ;

- копия договора на ведение реестра с приложениями;

- анкета зарегистрированного лица ЗАО «»;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) от  ;

- копия устава ЗАО «»;

- копия приказа от ;

- копия банковской карточки;

- копия изменений к уставу;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ;

- копия выписки решения акционера;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ;

- копия доверенности от ;

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ;

- копия решения акционера от ;

- копия устава ЗАО «»;

- копия решения акционера от ;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет от ;

- изменения в Устав от ;

- анкета зарегистрированного лица от .

(том 15 л.д. 1-2, 3-5, 6-77, том 14 л.д. 1-72)

Протокол выемки от  из уголовного дела , находившегося в производстве СЧ ГСУ при ГУВД по , следующих документов, изъятых в ОАО «»:

- передаточное распоряжение  от . на 62 936 акций ОАО «» от ООО «» к ЗАО «», вх.  от ;

- передаточное распоряжение б/н от . на 126 342 акции ОАО «» от ООО «» к ЗАО «», вх.  от ;

- передаточное распоряжение  от  на 75 000 акций ОАО «» от ООО «» к ЗАО «», вх.  от ;

- передаточное распоряжение д на 75 000 акций ОАО «» от ЗАО «» к ООО «», вх.  от .

(том 15 л.д. 78-79, 80-81, 82-89)

Протокол выемки от  из уголовного дела , находившегося в производстве СЧ ГСУ при ГУВД по , следующих документов, изъятых в ОАО «»:

- передаточное распоряжение вх.  от ;

- передаточное распоряжение вх.  от ;

- копия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг  от  с ОАО «» с Приложениями  и ;

- копия соглашения  от  к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг  от  с ОАО «»;

- копия соглашения  от  к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг  от  с ОАО «»;

- копия дополнительного соглашения  от  к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг  от  с ОАО «»;

- копия дополнительного соглашения  от  к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг  от  с ОАО «»;

- копия дополнительного соглашения  от  к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг  от  с ОАО «»;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола  заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола  заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола  заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от .

(том 15 л.д. 90-93, 94-96, 97-142)

Протокол выемки от  в ОАО «», которым изъяты:

- акт приема-передачи документов от ЗАО «» от  вх. ;

- акт приема-передачи документов от ЗАО «» от  вх. ;

- акт приема-передачи документов от ЗАО «» от  вх. ;

- анкета зарегистрированного лица ОАО «», вх.  от ;

- договор на оплату услуг «  от  с приложением  (счет-фактура);

- договор на оплату услуг «  от  с приложением  (счет-фактура);

- договор на оплату услуг «  от  с приложением  (счет-фактура);

- договор на оплату услуг «  от  с приложением  (счет-фактура);

- анкета на открытие счета на имя ФИО2, вх.  от ;

- копия паспорта гр. ФИО2,  г.р.;

- передаточное распоряжение, вх.  от ;

- передаточное распоряжение, вх.  от ;

- передаточное распоряжение, вх.  от ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮ от   серия ЗАО, вх.  от ;

- копия Устава ЗАО «», вх.  от ;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия ЗАО , вх.  от ;

- копия договора о реорганизации ООО «» в ЗАО «», вх.  от ;

- копия карточки с образцами подписи и оттисков печати ЗАО «», вх.  от ;

- копия протокола общего собрания участников ООО «»  от  вх.  от .;

- копия протокола общего собрания акционеров ЗАО «» от  , вх.  от ;

- доверенность ЗАО «» от , вх.  от ;

- копия свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации  серия , вх.  от  на 1 листе;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия   от , вх.  от ;

- копия Устава ООО «», вх.  от ;

- копия Решения  учредителя ООО «» от , вх.  от ;

- копия карточки с образцами подписи и оттисков печати ООО «», вх.  от ;

- копия Решения  Учредителя ООО «» от , вх.  от ;

- доверенность ООО «» от , вх.  от ;

- магнитный носитель , содержащий информацию из журнала регистрации посетителей автоматизированной системы регистрации посетителей ОАО «» за период с  по .

(том 15 л.д. 143-145, 146-148, 149-222, пакет № 2)

Протокол выемки от  в ОАО «», которым изъяты:

- договор на оплату услуг рег.№  от  на выполнение операций в реестре между ОАО «» и ООО «» по передаточному распоряжению ООО «»  от  на 75000 обыкновенных именных акций четвертого выпуска ОАО «», вх.  от , с приложениями №№ к договору: актом приема-передачи, актом приема-сдачи работ, счет-фактурой;

- договор на оплату услуг рег.№  от  на выполнение операций в реестре между ОАО «» и ООО «» по передаточным распоряжениям ООО «» б/н от . на 62936 обыкновенных именных акций третьего выпуска ОАО «», вх.  от , и б/н от . на 126342 обыкновенные именные акции второго выпуска ОАО «», вх.  от , с приложениями №№ к договору: актом приема-передачи, актом приема-сдачи работ, счет-фактурой;

- акт приема-передачи от  между ОАО «» и ООО «» о приеме-передаче передаточных распоряжений на 126342 обыкновенные именные акции второго выпуска 62936 обыкновенных именных акций третьего выпуска ОАО «».

(том 15 л.д. 223-224, 225-228, 229-234)

Протокол выемки от  в ЗАО «», которым изъяты:

- исторические выписки, отражающие движение ценных бумаг ОАО «» и ОАО «» за период с  по ;

- копии депозитарных поручений ЗАО «», на основании которых осуществлялось зачисление и списание ценных бумаг ОАО «» по счету депо  номинального держателя ЗАО «» за весь период, когда в ЗАО «» осуществлялись операции с акциями указанного эмитента;

- копии депозитарных поручений ЗАО «», на основании которых осуществлялось зачисление и списание ценных бумаг ОАО «» по счету депо  номинального держателя ЗАО «» за весь период, когда в ЗАО «ДКК» осуществлялись операции с акциями указанного эмитента;

- копии депозитарных поручений ООО «», на основании которых осуществлялось зачисление и списание ценных бумаг ОАО «» по счету депо  номинального держателя ООО «» за весь период, когда в ЗАО «» осуществлялись операции с акциями указанного эмитента;

- копии депозитарных поручений ООО «», на основании которых осуществлялось зачисление и списание ценных бумаг ОАО «» по счету депо  номинального держателя ООО «» за весь период, когда в ЗАО «» осуществлялись операции с акциями указанного эмитента;

- копия решения постоянно действующего третейского экономического суда Уральской торгово-промышленной палаты от  по делу ;

- копия решения постоянно действующего третейского экономического суда Уральской торгово-промышленной палаты от  по делу ;

- копия решения постоянно действующего третейского экономического суда Уральской торгово-промышленной палаты от  по делу .

(том 19 л.д. 1-2, 3-5, 6-141)

Протокол выемки от  из уголовного дела  следующих документов, изъятых ранее в ЗАО »:

- реестр депозитарных поручений по операциям с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «» за период с  по ;

- депозитарные поручения ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

- реестр депозитарных поручений по операциям с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «» за период с  по ;

- депозитарные поручения ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО11;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО11

- копия доверенности  б/н от  на ФИО11;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО12;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО12;

- копия  б/н от  на ФИО12;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО12

(том 20 л.д. 30-33, 34-37, 38-194)

Протокол выемки от  в ЗАО «», которым изъяты:

- приложение  «Анкета клиента» от  к договору счета депо  от  и   от  между ЗАО «» и ЗАО «»;

- приложение  «Заявление на брокерское и депозитарное обслуживание» от  к договору счета депо  от  и   от  между ЗАО «» и ЗАО «».

(том 21 л.д. 1-2, 3-4, 5-6)

Протокол выемки от  в ЗАО «», которым изъяты:

документы ЗАО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- заявление на заключение договора счета ДЕПО от ;

- анкета счета ДЕПО от ;

- анкета счета ДЕПО без даты;

- дополнительное соглашение к договору счета ДЕПО  от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- договор счета ДЕПО  от  с дополнительным соглашением;

- дополнительное соглашение к договору счета ДЕПО / от  по оплате;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттисков печати от ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттисков печати от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи о юр. лице в ЕГРЮЛ от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации серия ЗАО  от ;

- протокол общего собрания учредителей от ;

- копия свидетельства о присвоении кодов и классификационных признаков от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации серия ООО  от ;

- копия информационного письма об учете в ЕГРПО  от ;

- копия протокола общего собрания акционеров  от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава от .;

- нотариально удостоверенная копия учредительного договора о создании ООО «» от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава от .;

- нотариально удостоверенная копия изменений в учредительный договор;

- нотариально удостоверенная копия договора о реорганизации ООО в ЗАО ;

документы ЗАО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание от . дата исправлена;

- анкета клиента от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о гос. регистрации  от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица от ;

- заявление на заключение договора счета ДЕПО без даты без номера;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ от  (2 экземпляра);

- регистрационная карта клиента (ФИО46);

- копия информационного письма об учете в ЕГРПО от ;

- доверенность б/н от  на ФИО59;

- доверенность б/н от  на ФИО11 в 2-х экземплярах;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от ;

- решение единственного акционера от ;

- приказ о вступлении в должность генерального директора ЗАО «» от ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от ;

- договор счета ДЕПО  от ;

- копия протокола  общего собрания учредителей от ;

- нотариально удостоверенная копия договора о создании ЗАО «» от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава ЗАО «»;

документы  при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- нотариально удостоверенные копии решения директора компании от , апостиля и доверенности б/н от  на ФИО12;

- копии решения единственного директора компании от , доверенности б/н от  на ФИО12 и апостиля;

- копии решения единственного директора компании от , апостиля и доверенности б/н от  на ФИО12;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации компании от ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенная копия учредительного договора и устава, зарегистрированного ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства «» от ;

- анкета клиента от ;

- заявление на заключение счета ДЕПО от ;

- договор счета ДЕПО  от ;

- регистрационная карта клиента ФИО12;

- нотариально удостоверенная копия доверенности б/н от  на ФИО11;

- нотариально удостоверенная копия доверенности б/н от  на ФИО11;

- анкета счета ДЕПО;

- нотариально удостоверенные копии Единоличного решения Директора Компании от , апостиля и доверенности б/н от  на ФИО12;

- нотариально удостоверенная доверенность серия  3 от  на ФИО47, запись в реестре ;

- нотариально удостоверенная доверенность серия  3 от  на ФИО47, запись в реестре ;

- нотариально удостоверенные копии доверенности б/н от  на ФИО12 и апостиля;

- нотариально удостоверенные копии решения директора Компании от , доверенности на ФИО12 б/н от  и апостиля;

документы ЗАО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- нотариально удостоверенная копия Устава .;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание от ;

- анкета клиента, принята ;

- заявление на заключение договора счета ДЕПО от , дата исправлена;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО59;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО11;

- решение  учредителя ЗАО от ;

- приказ  о вступлении в должность директора ФИО61 от ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации  от ;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО11;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО11;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия   от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия   от ;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО48;

- копия письма об учете в ЕГРПО  от ;

- решение единственного акционера ЗАО от  о назначении ФИО128;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО11;

документы ООО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание от ;

- анкета клиента от ;

- уведомление Компании о заключении договоров от ;

- решение единственного участника от ;

- доверенность ООО «» б/н от  на ФИО11;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах от ;

- копия информационного письма об учете в ЕГРПО  от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах от ;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава ООО «» .;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства ООО «»  от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- договор перевода долга от ;

- нотариально удостоверенная копия Учредительного договора о создании ООО от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава ООО «» .;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ;

- выписка из протокола  заседания правления от ;

- копия протокола  общего собрания учредителей от ;

- копия протокола  общего собрания учредителей от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия   от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия   от ;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от  на Тасакова Д.В. и Бурагу В.А.;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от  на ФИО32 и ФИО129;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от  на ФИО9 и ФИО130;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от  на Бутина и Рыжикова;

документы ) при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- уведомление Компании о заключении договоров от ;

- уведомление Компании о заключении договоров от ;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание от ;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание (изменения) от ;

- анкета клиента от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- анкета депонента (изменения) от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенная копия доверенности б/н от  на ФИО131 с апостилем;

- копия доверенности б/н от  на ФИО11 с апостилем;

- копия доверенности б/н от  на ФИО11 с апостилем;

- копия доверенности б/н от  на ФИО11;

- нотариально удостоверенные копии Устава компании от  и Меморандума об учреждении от ;

- нотариально удостоверенные копии сертификата юридического лица с апостилем;

- нотариально удостоверенные копии документа о назначении первых директоров от  и апостиля;

- нотариально удостоверенные копии доверенности на ФИО11 с апостилем;

документы ) при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- нотариально удостоверенная доверенность б/н от  на ФИО11;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенные копии доверенности б/н от  на ФИО12 и апостиля;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации от  с апостилем;

- нотариально удостоверенная копия дополнения к свидетельству о регистрации от ;

- нотариально удостоверенная копия доверенности б/н от  на ФИО12 с апостилем;

- анкета счета ДЕПО от ;

- нотариально удостоверенная копия Учредительного договора и устава компании от ;

- регистрационная карта клиента (ФИО12);

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание (изменения) от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание (изменения) от ;

- дополнительное соглашение к  от ;

- заявление на заключение счета ДЕПО от ;

- договор счета ДЕПО  от ;

- нотариально удостоверенные копии протокола собрания совета директоров  в Никосии, доверенность б/н от  на ФИО12 и апостилями;

- копии протокола собрания совета директоров  в Никосии, доверенности б/н от  на ФИО12 с апостилями;

- копия протокола собрания директоров  в Никосии, доверенности б/н от  на ФИО12 и апостилями;

документы ЗАО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- нотариально удостоверенная копия Устава ЗАО .;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации от ;

- копия информационного письма об учете в ЕГРПО  от ;

- нотариально удостоверенная копия протокола  общего собрания учредителей от ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- протокол  внеочередного собрания учредителей от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание (изменения) от ;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО59;

- анкета клиента (изменения) от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от  серия 66 ;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание (изменения) от ;

- анкета клиента (изменения) от  от имени ФИО132;

нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- решение  единственного акционера от ;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО49;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО11;

- договор счета ДЕПО  от ;

- нотариально удостоверенная копия договора о создании ЗАО от ;

договоры купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» и ОАО «»:

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 24 562 штук между ЗАО «» и ЗАО «»;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 64 241 штуки между ЗАО «» и ЗАО «»;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 88 803 штук между ЗАО «» и ЗАО «»;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 3 371 штуки между ЗАО «» и ЗАО «»;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 3 371 штуки между ЗАО «» и ЗАО «»;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 59 582 штук между ЗАО «» и ЗАО «»;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 35 901 штуки между ЗАО «» и ЗАО «»;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 459 590 штук между ЗАО «» и ЗАО «»;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 555 073 штук между ЗАО «» и ЗАО «»;

журналы учета операций и реестры депозитарных поручений:

- журнал учета операций с обыкновенными и привилегированными акциями «» за период с  по ;

- журнал учета операций с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «» за период с  по ;

- реестр депозитарных поручений по операциям с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «» за период с  по ;

- реестр депозитарных поручений по операциям с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «» за период с  по ;

- справки об операциях, проведенных в период  -  по счетамЗАО «», ЗАО «», «», ЗАО «», ООО «», «», «», ЗАО «».

(том 21 л.д. 7-11, 12-18, 19-265, том 22 л.д. 1-259, том 23 л.д. 1-263)

Протокол выемки от  из уголовного дела , находящегося в архиве СЧ ГСУ при ГУВД по , ранее изъятых в налоговой инспекции документов ООО «», которым изъяты:

- копия постановления о производстве выемки от  по уголовному делу  в инспекции ФНС РФ по  материалов регистрационного, юридического, бухгалтерского дел ООО «»;

- копия протокола выемки от  в инспекции ФНС РФ по  документов ООО «»;

- пояснительная записка к годовому отчету за  год по ООО «»;

- заявление ООО «» о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, форма № , вх. /;

- заверенная копия платежного поручения  от  ООО «»;

- решение от  участника ЗАО «» в лице генерального директора ФИО25 о создании филиалов ООО «»;

- доверенность ООО «», от имени директора ФИО50,  от  на имя ФИО51;

- изменения  в Устав ООО «» о филиалах общества;

- решение о регистрации от   изменений в сведения об ООО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «» на ;

- расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган;

- заявление ООО «» о внесении в ЕГРЮЛ изменений форма № , вх. /, заверено нотариусом;

- решение от  участника ЗАО «» в лице генерального директора ФИО25 об освобождении от должности директора ФИО50 и назначении ФИО41;

- доверенность ООО «»  от  на имя ФИО51, подписанная от имени директора ФИО41;

- решение о регистрации от   изменений в сведения об ООО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «» на ;

- расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган;

- заявление ООО «» о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, форма № , вх. /, заверено нотариусом;

- платежное поручение  от  ООО «»;

- решение от  участника ЗАО «» в лице генерального директора ФИО52 о создании филиалов ООО «»;

- изменения  в Устав ООО «» о филиалах общества;

- решение о регистрации от   изменений в сведения об ООО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «» на ;

- расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган;

- заявление ООО «» о внесении в ЕГРЮЛ изменений форма № , вх. /, заверено нотариусом;

- договор об управлении от  между ООО «» и ООО «» (») в лице генерального директора ФИО11;

- решение о регистрации от   изменений в сведения об ООО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «» на ;

- расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган.

(том 26 л.д. 51-52, 53-55, 56-114)

Протокол выемки от  из уголовного дела , находящегося в архиве СЧ ГСУ при ГУВД по , ранее изъятых в налоговой инспекции документов ООО «», которым изъяты:

- копия постановления о производстве выемки от  по уголовному делу  в ИФНС по  регистрационного, учредительного и бухгалтерского дел ООО «», юридический адрес ;

- копия протокола выемки от  в ИФНС по  документов ООО «»;

- опись документов, находящихся в регистрационном деле ООО «»;

- свидетельство о государственной регистрации ООО «» от ;

- устав ООО «» .;

- копия учредительного договора ООО «» от ;

- копия изменений в Устав ООО «», подписанная от имени директора ФИО11;

- свидетельство о государственной регистрации ООО «»;

- временное свидетельство ООО «»;

- выписка из постановления главы администрации  от   о постановке на учет в  в связи с передислокацией ООО «»;

- устав ООО «» от .;

- протокол  общего собрания ООО «» от  о назначении директором ООО «» ФИО11, внесения изменений в устав и учредительный договор;

- заявление директора ООО «» ФИО11 о постановке на учет общества в адрес  отдела УГР г. Екатеринбурга, с приклеенной квитанцией к приходному кассовому ордеру;

- копия решения ООО «», являющегося учредителем и единственным участником ООО «» от , об изменении названия ООО «» на ООО «» и адреса местонахождения на , подписанного от имени генерального директора ООО «» ФИО5, заверена оттиском печати ООО «»;

- копия решения ООО «», являющегося учредителем и единственным участником ООО «» от , об изменении генерального директора ООО «», подписанного от имени генерального директора ООО «» ФИО5, заверена оттиском печати ООО «»;

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «»;

- копия устава ООО «» от ., заверена нотариусом;

- копия изменений в устав ООО «» от ;

- протокол общего собрания ООО «» от  с участием ООО «» - 76,33% об общего числа голосов, об утверждении новой редакции устава ООО «» и внесения изменений в учредительный договор;

- копия уведомления банка об открытии счета;

- квитанция об оплате сбора за регистрацию предприятий от ;

- перечень документов;

- решение о регистрации от   ООО «»;

- сведения из ЕГРЮЛ о ООО «» от ;

- сообщение о предоставлении сведений о ООО «», зарегистрированном до вступления в силу ФЗ от , вх.  от , заверенное нотариусом;

- расписка в получении документов ООО «» от ФИО59;

- доверенность ООО «» в лице директора ФИО11 от  на имя ФИО59

(том 26 л.д. 122-123, 124-126, 127-203)

Протокол выемки от  из уголовного дела , находящегося в архиве СЧ ГСУ при ГУВД по , ранее изъятых в налоговой инспекции документов ЗАО «», которым изъяты:

- копия постановления о производстве выемки от  в ИФНС по  по уголовному делу  документов регистрационного, учредительного и бухгалтерского дел ЗАО «», юридический адрес ;

- копия протокола выемки от  в ИФНС по  документов ЗАО «»;

- опись регистрационного дела  ЗАО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о ЗАО «» на ;

- форма  о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации от   изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «»;

- заявление ЗАО «» о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, вх.  от , заверенное нотариусом;

- расписка в получении документов от ФИО52;

- платежное поручение ЗАО «» от   на уплату госпошлины;

- изменения в устав ЗАО «» о месте нахождении общества и почтового адреса - , , утвержденые решением единственного акционера ЗАО «» б/н от , имеется подпись от имени ФИО52;

- решение  единственного акционера ЗАО «» от  ФИО52 об изменении место нахождения и почтового адреса ЗАО «» на  , и внесение изменений в устав, в 2-х экз.;

- выписка из ЕГРЮЛ о сведениях ЗАО «» на ;

- форма  о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации от   при внесении в реестр изменений о ЗАО «»;

- расписка в получении документов ЗАО «» от ФИО52 от ;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений о ЗАО «», вх.  от , заверенное нотариусом;

- выписка из ЕГРЮЛ о сведениях ЗАО «» от ;

- форма №  о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменении сведений ЗАО «» от ;

- решение о регистрации от   о внесении в реестр сведений о ЗАО «»;

- расписка в получении документов ЗАО «» от Бураги В.А. от ;

- заявление ЗАО «» о внесении в ЕГРЮЛ изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, заверенное нотариусом ФИО53;

- решение  от  Единственного акционера ЗАО «» Компании с ограниченной ответственностью «» в лице доверенного лица ФИО24, действующего на основании доверенности б/н от , о досрочном прекращении полномочий генерального директора ФИО25 и избрании на должность генерального директора ЗАО «» Бураги В.А.;

- выписка из ЕГРЮЛ  ЗАО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ от  о сведениях ЗАО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ от  о сведениях ЗАО «»;

- сведения о внесении в ЕГРЮЛ записи о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации от   о внесении в государственный реестр изменений в сведения о ЗАО «»;

- расписка в получении документов ЗАО «» от ФИО25 от ;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений о ЗАО «», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, вх.  от , заверенное нотариусом;

- сведения о внесении в ЕГРЮЛ записи о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации от   о внесении в государственный реестр изменений в сведения о ЗАО «»;

- расписка в получении документов ЗАО «» от ФИО59 от ;

- сообщение о предоставлении сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу ФЗ от  , вх. ,заверенное нотариусом;

- опись документов, содержащихся в регистрационном деле ЗАО «»;

- свидетельство о государственной регистрации ЗАО «», регистрационный номер  серия , дата ;

- временное свидетельство о государственной регистрации ЗАО «», регистрационный номер  серия , дата ;

- устав ЗАО «»;

- договор о создании ЗАО «» от ;

- заявление на изготовление печати ЗАО «»;

- протокол  общего собрания учредителей (акционеров) ЗАО «» от ;

- доверенность ЗАО «» исх.  от  генерального директора ФИО46 на имя ФИО54;

- заявление от  о регистрации ЗАО «»;

- платежные квитанции в количестве трех штук;

- копия квитанции на оплату услуг а/я;

- гарантийное письмо о предоставлении помещения по адресу:  помещ. 27;

- копия постановления главы  от  о переводе жилого помещения в категорию нежилого, по адресу:  помещ. 27;

- копия договора купли-продажи квартиры;

- заключение о соответствии документов ЗАО «» требованиям законодательства;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «»;

- доверенность ЗАО «» в лице ФИО46 на имя ФИО55;

- почтовая квитанция об отправлении документов ЗАО «»;

- уведомление инспекции по  от   в адрес ЗАО «» о постановке на учет в налоговом органе;

- учетная карточка ЗАО «» о выдаче Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от ;

- копия свидетельства о постановке на учет ЗАО «» ;

- уведомление Инспекции МНС по  от  о снятии с учета в налоговом органе ЗАО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «» от ;

- сообщение инспекции ФНС по  в адрес инспекции по  о получении регистрационного дела ООО «»;

- сопроводительное письмо инспекции ФНС по  в адрес инспекции по  о направлении регистрационного дела ООО «» ОГРН  в связи со сменой места нахождения.

(том 27 л.д. 1-2, 3-6, 7-117)

Протокол выемки от  в ИФНСпо  документов ООО «»:

- заявление от  о постановке на учет в налоговом органе ООО «», подписанное от имени руководителя ФИО52;

- копия учредительного договора о создании и деятельности ООО «» от ;

- копия Устава ООО «», утвержденного протоколом  Общего собрания учредителей от ;

- уведомление от  об изменении в уставных и других учредительных документах ООО «», подписанное от имени руководителя ФИО56;

- копия учредительного договора ООО «» (новая редакция) от , подписанного от имени учредителей: директора ООО «» ФИО5, генерального директора ОАО «» ФИО32, генерального директора ОАО «» ФИО9;

- копия протокола общего собрания участников ООО «» от  о прекращении полномочий директора ФИО52 досрочно и назначении директором ФИО56 сроком на 5 лет;

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «», удостоверенная нотариусом г. Екатеринбурга ФИО57;

- копия Устава ООО «» (новая редакция), утвержденная решением общего собрания участников протокол  от ;

- уведомление от  об изменении в уставных и других учредительных документах ООО «», подписанное от имени руководителя ФИО56;

- копия изменений и дополнений в Устав ООО «» от ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО56;

- копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ОАО по электромонтажу электростанций и подстанций «»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «»;

- протокол  общего собрания участников ООО «» от  о внесении изменений и дополнений в устав ООО «» для приведения его в соответствие с законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности»;

- уведомление от  об изменении в уставных и других учредительных документах ООО «», подписанное от имени руководителя ФИО56;

- копия устава ООО «», утвержденного протоколом  Общего собрания участников от ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ изменений в учредительные документы ООО «»;

- учредительный договор ООО «», утвержденный решением общего собрания участников, протокол от  ;

- устав ООО «», утвержденный решением общего собрания участников, протокол от  .

(том 27 л.д. 127-128, 129-132, 133-212)

Протокол выемки от  из уголовного дела , находящегося в архиве СЧ ГСУ при ГУВД по , ранее изъятых в налоговой инспекции документов ЗАО «», которым изъяты:

- копия постановления о производстве выемки от  в ИФНС по  по уголовному делу  документов регистрационного, учредительного и бухгалтерского дел ЗАО «»;

- копия протокола выемки от  в ИФНС по  документов ЗАО «»;

- опись документов, содержащихся в регистрационном деле ЗАО «»;

- свидетельство  серия  о государственной регистрации ЗАО «»;

- временное свидетельство  серия  о государственной регистрации ЗАО «»;

- устав ЗАО «»;

- договор от  о создании ЗАО «»;

- заявление на изготовление печати ЗАО «»;

- заявление от  о регистрации ЗАО «»;

- протокол общего собрания учредителей ЗАО «» от ;

- акт приемки-передачи имущества от ;

- копия акта приемки-передачи имущества от , заверенная генеральным директором ЗАО «» ФИО59;

- доверенность ЗАО «» исх.  от  выданная генеральным директором ФИО50 на имя ФИО54;

- гарантийное письмо о предоставлении для ЗАО «» помещения по адресу: 3/3;

- копия договора аренды нежилого помещения от ;

- копия справки БТИ;

- копия постановления главы  от   о переводе жилого помещения в категорию нежилого по адресу: 4;

- квитанции об оплате, 2 штуки;

- экспертное заключение документов ЗАО «»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «»;

- протокол  общего собрания учредителей (акционеров) ЗАО «» от  о прекращении полномочий генерального директора ФИО50 и назначении на должность ФИО59;

- доверенность  от  ЗАО «» в лице директора ФИО59 на имя ФИО58;

- выписка из ЕГРЮЛ о сведениях об ЗАО «» на ;

- расписка в получении документов от ;

- решение о регистрации от   в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ о ЗАО «»;

- сообщение формы №  о предоставлении сведений о юридическом лице ЗАО «», зарегистрированном до вступления в силу ФЗ  от ;

- решение  единственного акционера ЗАО «» от  Компании с ограниченной ответственностью «» в лице доверенного лица ФИО24, действующего на основании доверенности № б/н от , о досрочном прекращении полномочий генерального директора ФИО61 и избрании на должность генерального директора ЗАО «» ФИО5;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ЗАО «СтройНаладкаКомплект», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, Форма № Р14001, подписано от имени ФИО5, прошито, заверено нотариусом;

- решение о регистрации от   при внесении в государственный реестр изменений в сведения о ЗАО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ о сведениях ЗАО «» на ;

- расписка в получении документов от .

(том 28 л.д. 1-2, 3-5, 6-70)

Протокол выемки от  из уголовного дела , находящегося в архиве СЧ ГСУ при ГУВД по , ранее изъятых в налоговой инспекции документов ЗАО «», которым изъяты:

- копия постановления о производстве выемки от  в ИФНС по  по уголовному делу  документов регистрационного, учредительного и бухгалтерского дел ЗАО «», юридический адрес ;

- копия протокола выемки от  в ИФНС по  документов ЗАО «»;

- опись документов, находящихся в регистрационном деле ЗАО «»;

- свидетельство о государственной регистрации  серия  от ;

- устав ЗАО «» от ., прошит, пронумерован, опечатан печатью Кировского отдела Управления государственной регистрации ;

- решение ООО «»  от  единственного учредителя ЗАО «» о создании ЗАО «», разделении уставного капитала на 100 акций, утверждении устава, назначении директора ФИО61, поручении представления интересов общества ФИО59, подписанное от имени директора ООО «» ФИО11;

- заявление директора ООО «» ФИО11 о регистрации ЗАО «», имеющее рукописные записи следующего содержания: «вх.  См. замечания по ЗАО «» Гл. ФИО133  Повторно  рассмотрено »;

- заявление генерального директора ЗАО «» ФИО61 на изготовление печати общества;

- копия письма банка об открытии накопительного временного счета ЗАО «»;

- гарантийное письмо ООО «» о предоставлении ЗАО «» помещения на основании договора аренды по адресу: ;

- копия свидетельства о государственной регистрации права ООО «» на здание по адресу: ;

- доверенность от  директора ООО «» ФИО11 на имя ФИО59 на регистрацию ЗАО «»;

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «»;

- копия устава ООО «» от .;

- копия учредительного договора о создании ООО «» от ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «»;

- копия протокола общего собрания ООО «» от  о назначении генеральным директором ФИО11;

- платежная квитанция за регистрацию предприятия от , плательщик ФИО59;

- платежная квитанция за публикацию, плательщик ФИО59;

- заявление ЗАО «» вх. / о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральный директор ФИО60, прошито, скреплено печатью нотариуса;

- сообщение о предоставлении сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу ФЗ от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», вх. / - ЗАО «», адрес:  , генеральный директор ФИО61, уполномоченное лицо - ФИО59, учредитель - ООО «», находящийся по адресу:  , прошито, скреплено печатью нотариуса;

- приказ  от  о вступлении ФИО61 в должность генерального директора ЗАО «», с подписью от имени директора ЗАО «» ФИО61 и оттиском печати ЗАО «»;

- доверенность генерального директора ЗАО «» ФИО61 от  на имя ФИО59;

- расписка в получении документов ЗАО «» от ФИО59 от ;

- сведения из ЕГРЮЛ о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации изменений о ЗАО «» от  ;

- копия решения от  ООО «» в лице ФИО11, единственного акционера ЗАО «», о досрочном прекращении полномочий генерального директора ФИО61 и назначении на должность генерального директора ЗАО «» ФИО60;

- расписка в получении от ФИО60 документов ЗАО «» для внесения изменений от ;

- сведения из ЕГРЮЛ о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации изменений в сведения о ЗАО «» от  ;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «» от ;

- копия устава ЗАО «» от .;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЗАО «» от ;

- сведения об участнике (учредителе) ЗАО «» - ООО «», подписано от имени директора ЗАО «» ФИО61;

- доверенность директора ЗАО «» ФИО61 от  на имя ФИО59;

- приказ  от  о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности на директора ЗАО «» ФИО61;

- решение ООО «»  от  единственного учредителя ЗАО «» о создании общества, образовании уставного капитала, утверждения устава, назначении директора ФИО61 и представителя ФИО59;

- копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «»;

- заявление о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «» с приложением;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «» от ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «» от ;

- информационное письмо от учете ЗАО «» в ЕГРПО;

- сообщение ЗАО «» об открытии расчетного счета;

- сообщение банка об открытии ЗАО «» расчетного счета.

(том 28 л.д. 77-78, 79-82, 83-192)

Протокол выемки от  в ИФНС РФ по , которым изъяты документы ООО «»:

- устав ООО «», утвержденный решением учредителя  от  ФИО35;

- изменения в Устав ООО «», утвержденные решением ФИО23 - единственного участника ООО «» б/н от ;

- изменения  в Устав ООО «», утвержденные решением ФИО62 - единственного участника ООО «»  от .

(28 л.д. 201-202, 203-206, 207-223)

Протокол выемки от  у свидетеля ФИО23 документов, относящихся к деятельности ООО «» .

(том 29 л.д. 1-2, 3-4, коробка № 2)

Протокол выемки от  в ИФНС  , которым изъяты:

Документы регистрационного дела ООО «»: доверенность  от  на имя ФИО63; свидетельство о государственной регистрации от ; копия устава ООО «»; приказ от  о назначении главным бухгалтером Рыжикова А.В.; заявление от  Рыжикова А.В. о предоставлении справки в банк; письмо ЖСК «» от  о предоставлении помещения на; протокол заседания ЖСК « от  о предоставлении для регистрации адреса; копия справки БТИ  ЮВАО ; письмо  от  в ГНИ  о нахождении учредительных документов; решение  учредителя ООО «» от ; заявление о постановке на учет налогоплательщика от ; копия временного свидетельства о регистрации  от  Московской регистрационной палаты; запрос ГНИ  в ОВД «» по паспорту, почтовое уведомление, почтовый конверт, ответ из ОВД «»; запрос ГНИ в ОВД  и почтовое уведомление; доверенность  ООО «» на имя ФИО64; извещение банка «» об открытии расчетного счета; копия свидетельства о регистрации .703 от ; доверенность  на имя ФИО134; информация налогоплательщика о руководителе и главном бухгалтере; копия устава (новая редакция); договор безвозмездной передачи доли в уставном капитале в размере 100% от  между ФИО66 и ФИО11; приказ  от  о назначении главным бухгалтером ФИО11; решение  от  участника общества ФИО11 об утверждении новой редакции общества; решение  от  учредителя общества о выходе из состава участников общества и заключении договора безвозмездной передачи доли с ФИО11; решение учредителя от  о назначении на должность директора ФИО11; заявление в ГНИ  от  о приеме изменений; копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах от ; запрос ГНИ  в ОВД  по паспорту ФИО11, ответ ОВД , почтовый конверт и уведомление; копия свидетельства .703 ООО «Уралинвестэнерго»; сообщение Железнодорожного отделения  РФ об открытии счета и почтовый конверт; ответ ИМНС  на запрос ОССП по ЮВАО ; сопроводительное письмо ИМНС  в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга; выписка из ЕГРЮЛ от ; копия письма Госкомстата от ; две копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ от ; выписка из ЕГРЮЛ от ; свидетельство о постанове на учет ООО «»; доверенность ООО «» на имя ФИО65 от ; учетная карточка юридического лица; сообщение от  АКБ «» об открытии расчетного счета, уведомление о вручение и конверт.

Документы о внесении изменений в регистрационное дело ООО «»: почтовый конверт, отправитель - ООО «»; расписка в получении документов для государственной регистрации от ; две расписки в получении документов «» без дат, подписей, оттисков печатей; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «» - директор ФИО23; сведения об учредителях - ФИО66; сообщение о предоставлении сведений о юридическом лице, дата получения - ; справка МИ МНС России  по  о внесении записи о ООО «» в ЕГРЮЛ; полимерный конверт Экспресс-почты России; платежное поручение  от  ООО «»; учредительный договор о создании ООО «» от ; устав ООО «» от ; протокол  общего собрания учредителей ООО «» от ; решение участника ООО «» от  ФИО23 о продаже долей в уставном капитале; сведения об адресе юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений; сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности, и учредителях- физических лицах; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений, принято ; расписка в получении документов ООО «», вх. ; расписка в получении документов ООО «», вх. ; решение ИМНС  о регистрации изменений  от ; решение ИМНС  о регистрации изменений  от ; справки из ЕГРЮЛ от ; копии свидетельств ИМНС  о внесении записи в ЕГРЮЛ от  в количестве 6 шт.; копии свидетельств ИМНС  о внесении записи в ЕГРЮЛ от  в количестве 2 шт.; квитанция об оплате госпошлины ФИО135; письмо в ИМНС  от ФИО67; доверенность ООО «» от  на имя ФИО68; запрос в ИМНС  от ООО «»; квитанция об оплате госпошлины за предоставление сведений; сопроводительное письмо ИФНС  в адрес ООО «»; квитанция об оплате услуг ФИО69; копия справки ИФНС  в адрес ФИО69 о регистрационном деле ООО «»; запрос в ИФНС  от ФИО69 о предоставлении копий документов из регистрационного дела ООО «»; сопроводительное письмо ИФНС  запрошенных документов Хакимулину; запрос ФИО69 в ИФНС  о предоставлении списка документов регистрационного дела ООО «»; справка ИФНС  в адрес ФИО69 о регистрационном деле ООО «Уралинвестэнерго».

Документы бухгалтерского и налогового дела ООО «»: бухгалтерский баланс ф  за 12 месяцев .; отчет о прибылях и убытках ф  год; налоговая декларация по налогу на прибыль за 12 месяцев ; расчет по налогу на имущество за 12 месяцев  года; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 12 месяцев  года; декларация по ЕСН за  год; справка по видам деятельности за  год; справка о статусе малого предприятия; пояснительная записка; опись вложения в ценное письмо; почтовый конверт - бандероль  от ; бухгалтерский баланс  за 12 месяцев  года; отчет о прибылях и убытках ф2 за  год; налоговая декларация по налогу на прибыль за 12 месяцев  года; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 12 месяцев  года; декларация по ЕНС за  год; уточненная декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев; пояснительная записка к балансу за  год; справка по видам деятельности за 4 квартал  год; опись вложения в ценное письмо; конверт от ; бухгалтерский баланс на ; отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций; бухгалтерский баланс на ; отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 1 квартал .; бухгалтерский баланс на ; отчет о прибылях и убытках по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2 квартал .; декларация по налогу на рекламу; справка по видам деятельности за 2 квартал  года; почтовый конверт с ярлыком от ; справка по видам деятельности за 1 квартал  года; бухгалтерский баланс на ; отчет о прибылях и убытках по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за  год; расчет по налогу на имущество предприятий за  год; налоговая декларация по ЕСН за  год; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за  год; справка по видам деятельности за 4 квартал  года; пояснительная записка к балансу за 12 месяцев .; справка по состоянию на ; справка о численности, подписана от имени ФИО23; опись вложения в ценное письмо; почтовый конверт с ярлыком от ; бухгалтерский баланс на ; справка на ; отчет о прибылях и убытках за  год; справка по видам деятельности за 4 квартал  года; пояснительная записка к балансу за 12 месяцев  года; справка о численности сотрудников; справка о доходах физического лица за  год ФИО11; справка о доходах физического лица за  год ФИО42; справка по заработной плате за  год; опись вложения в ценное письмо; почтовый конверт с ярлыком от ; декларация по налогу на пользователей автомобильных дорог от ; расчет налога на имущество предприятий за ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за  год; налоговая декларация по НДС за 4 квартал  года; опись вложения в ценное письмо; почтовый конверт с ярлыком от ; бухгалтерский баланс на ; бухгалтерский баланс на ; отчет о прибылях и убытках по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 квартал  года; пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за  год в 2-х экземплярах; справка на ; отчет о прибылях и убытках за  год; расшифровка задолженности организации на ; справка по заработной плате за  год; справки по предприятию на ; учетная политика на  год; пояснительная записка к годовому баланс за  год; справка по видам деятельности; налоговая декларация от фактической прибыли за  год; расчет по налогу на имущество за  год; декларация по налогу на пользователей автодорог за  год; почтовый конверт.

(том 29 л.д. 5-6, 7-12, коробка № 2)

Протокол выемки от  у ФИО, которым изъяты оригинал решения акционера ЗАО «» от  о прекращении полномочий ранее избранных совета директоров и генерального директора ЗАО «», и о назначении генеральным директором ФИО6; сопроводительное письмо от имени истца ФИО6 в адрес Арбитражного суда .

(том 29 л.д. 21, 22-23, 24-25)

Протокол выемки от  в Арбитражном суде , которым из арбитражного дела №  изъят протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «»  от .

(том 29 л.д. 32, 33-35, 36-37)

Протокол выемки от  в Кировском районном суде , которым из уголовного дела  изъята печать ООО «».

(том 29 л.д. 38, 39-40)

Протокол выемки от  в Екатеринбургском межрайонном отделе Главного управления службы судебных приставов Свердловской области, которым из материалов исполнительного производства  изъята справка ОАО «»  от  об операциях за период с  по  по лицевому счету ЗАО «» - зарегистрированного лица в реестре ОАО «».

(том 29 л.д. 77-78, 79-81, коробка № 1)

Протокол выемки от  в ОАО «», которым изъяты кредитный договор кредитования в рублях  () от  между ОАО «» («Банк») в лице президента ФИО71 и ОАО «» («Заемщик») в лице генерального директора ФИО5 на кредитование с максимальным ежедневным остатком ссудной задолженности заемщика 25 000 000 рублей сроком до ; договор от  о залоге ценных бумаг  () к кредитному договору  () от  между ОАО «» («Залогодержатель») в лице президента ФИО71 и ООО «» («Залогодатель») в лице директора ФИО11, заключенный в обеспечение надлежащего и своевременного исполнения кредитного договора  () от ; выписка из реестра «» №  по состоянию на  от  исх. № .

(том 29 л.д. 128-129, 130-133, 134-143)

Протокол выемки от  у заместителя начальника МРО УУР КМ ГУВД по  ФИО72, которым изъяты водительские удостоверения на имя Бураги В.А., Бутина В.А., Рыжикова А.В. и Тасакова Д.В.

(том 29 л.д. 149, 150-151, 152, пакет № 1)

Протокол выемки от  в ОАО «», которым изъяты простые векселя ОАО «» серии    и серии   ; заявление от  векселедержателя ООО » на погашение векселей, в том числе векселя ОАО «» серии  ; акт от  приемки-передачи ценных бумаг к договору  между ОАО «» и ООО »; заявление от  ООО » на погашение векселей, в том числе векселя ОАО «» серии   ; акт от  приемки-передачи ценных бумаг к договору  между ОАО «» и ООО «».

(том 30 л.д. 9-10, 11-14, 15-22)

Протокол выемки от  в ОАО «», которым изъяты доверенность  от  ООО «» на имя ФИО38; договор купли-продажи ценных бумаг -) от  между ОАО «» и ООО «», в лице директора Тасакова Д.В.; платежное поручение  от  ООО «»; платежное поручение №  от  ООО «»; справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «»  за период с  по .

(том 30 л.д. 36-38, 39-42, 43-139, 170-214)

Протокол выемки от  у ФИО6, которым изъяты документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО6: нотариально удостоверенная доверенность от  ФИО6 на имя ФИО33; нотариально удостоверенная доверенность от  ФИО6 на имя ФИО136.; нотариально удостоверенная доверенность от  ФИО6 на имя ФИО33

(том 31 л.д. 11, 12-13, 14-17)

Протокол выемки от  у ФИО6, которым изъяты документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО6: решение акционера ЗАО «» от  о назначении генеральным директором ФИО33; расчет на установление предприятию лимита остатка кассы ООО «» на  год; доверенность ООО «»  от ; справка о подтверждении остатка на счете ООО «»; решение акционера ЗАО «» от  о прекращении полномочий генерального директора ФИО33 в 2 экземплярах; доверенность б/н от  ЗАО «» на имя ФИО73; решение акционера ЗАО «» от  об отмене решения о ликвидации ЗАО «» в 2 экземплярах; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати ЗАО «»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «» за 12 месяц .; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования ООО «» за  год; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «» за 11 месяц .; книга продаж ООО «» за  год; книга покупок ООО «» за  год.

(том 31 л.д.18-19, 20-23, 24-80)

Протокол выемки от  у свидетеля ФИО23, которым изъяты документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО23: типовой договор об оказании услуг телефонной связи от  между оператором связи ОАО «» и ФИО23; доверенность  от , выданная ЗАО «» на имя ФИО23

(том 31 л.д. 86, 87-88, 89-91)

Протокол выемки от  у свидетеля ФИО23, которым изъяты документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО23: договор  от  между ООО «» и ФИО23; трудовой договор №  от  между ЗАО «» и ФИО23; акт  от  на 1 листе.

(том 31 л.д. 92, 93-94, 95-101)

Протокол выемки от  в СИЗО № 1 г. Екатеринбурга, которым изъяты документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО11 и ФИО5: сопроводительное письмо исх.  от  ФИО5; уведомление от  Верх-Исетского районного суда в адрес ФИО5; уведомление исх.  от  Верх- Исетского районного суда в адрес ФИО5; заявление ФИО11 начальнику учреждения ИЗ-66/2 г. Ирбит от ; ответ учреждения ИЗ-66/2 на заявление ФИО11; заявление ФИО53 на передачу ФИО11 от ; заявление ФИО53 на передачу ФИО11 от .

(том 31 л.д. 102, 103-105, 106-118)

Протокол выемки от  в архиве информационного центра ГУВД Свердловской области, которым изъяты документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей Бураги В.А.: рапорт Бураги В.А. об увольнении из ОВД от ; заявление Бураги В.А. о зачислении на учебу в Омскую Высшую школу МВД СССР от ; автобиография Бураги В.А. от ; анкета Бураги В.А. от .

(том 31 л.д. 119, 120-123, 124-130)

Протокол выемки от  в УФМС РФ по Свердловской области, которым изъяты заявления о выдаче заграничных паспортов с приложениями Бураги В.А. от ; ФИО5 от ; ФИО11 от ; Тасакова Д.В. от ; содержащие свободные образцы почерка и подписей перечисленных лиц.

(том 31 л.д. 133, 134-137, 138-180)

Протокол выемки от  в архиве Уральского государственного экономического университета, которым изъяты личные дела ФИО5 и Тасакова Д.В., содержащие свободные образцы почерка и подписей данных лиц.

(том 31 л.д. 196, 197-200, 201)

Протокол выемки от  в Южноуральском ГОВД Челябинской области, которым из уголовного дела  изъяты документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей Тасакова Д.В.: акт приема-передачи имущества в уставный капитал ООО «» от ; письмо ОАО «» об остаточной стоимости основных средств; решение единственного участника  от  ООО «»; единоличное решение единственного участника  от  ООО «»; трудовой договор с ООО «» от ; решение  от  ОАО «»; соглашение об изменении и дополнении трудового договора с директором ООО «» от .

(том 31 л.д. 202, 203, 204-205, 206-209, 210-228, 229)

Протокол выемки от  в архиве СЧ ГСУ при ГУВД по Свердловской области, которым из уголовного дела  изъяты документы, содержащие образцы почерка и подписей Бутина В.А., Рыжикова А.В. и ФИО9: рукописное ходатайство Бутина В.А. от  о предоставлении копии постановления; подписка о невыезде и надлежащем поведении от  подозреваемого Бутина В.А.; постановление об избрании меры пресечения подозреваемому Бутину В.А. от ; протокол допроса подозреваемого Рыжикова А.В. от ; рукописное ходатайство Рыжикова А.В. от  о предоставлении копии постановления; подписка о невыезде и надлежащем поведении подозреваемого Рыжикова А.В. от ; постановление об избрании меры пресечения подозреваемому Рыжикову А.В. от ; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от  у подозреваемого Рыжикова А.В.

(том 31 л.д. 232-233, 234-235, 236-247, 248)

Протокол выемки от  в ОАО «», которым изъяты документы юридического дела ЗАО «»: заявление ООО «» от  на открытие счета; договор  от  банковского счета в валюте РФ между ОАО «» и ООО «»; заявление ЗАО «» на переоформление счета от ; договор  от  банковского счета в валюте РФ между ОАО «» и ЗАО «»; карточка с образцами подписей и оттисков печати ООО «» от ; заявление ООО «» на систему «»; договор №  от  о порядке электронного обмена информацией по системе «» между ОАО «» и ООО «» с приложениями №№ ; дополнительное соглашение от  к договору  от  банковского счета в валюте РФ между ОАО «» и ЗАО «»; сопроводительное письмо ЗАО «» исх.  от  о повторном предоставлении в ОАО «» документов, подтверждающих смену директора и главного бухгалтера ЗАО «»; карточка с образцами подписей и оттисков печати ЗАО «» от ; карточка с образцами подписей и оттисков печати ЗАО «» от ; заявление ЗАО «» на закрытие счета от .

(том 31 л.д. 249, 250-253, 254-288)

Протокол выемки от  в архиве СЧ ГСУ при ГУВД по , которым из уголовного дела  изъяты:

- документы бухгалтерской отчетности, документы учредительных и регистрационных дел ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ЗАО «», ОАО «», ОАО «»;

- отчеты эмитентов об итогах выпусков акций всех видов и документов, содержащие сведения о регистрации выпусков ценных бумаг ОАО «», ОАО «», ОАО «», АООТ «», ОАО «», АООТ «», АООТ «», АООТ «».

(том 32 л.д. 123-125, 126-136, 137-146)

Вышеназванные документы и предметы были осмотрены, о чем составлены соответствующие протоколы их осмотров (том 15 л.д. 235-238, 241-248, 254-262, 268-270, 274-289; том 25 л.д. 1-16, 25-39, 40-55, 56-73, 74-87, 102-104, 107-124, 130-145, 152-170, 177-190; том 26 л.д. 115-117, 204-206; том 27 л.д. 118-121, 213-215; том 28 л.д. 71-73, 193-196, 224-225; том 29 л.д. 26-27, 41-42, 121-125, 144-146; том 30 л.д. 4-6, 23-27, 140-141).

Заключения судебных экспертиз:

- заключение эксперта от   по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому подпись в графе «подпись лица, передающего ценные бумаги (уполномоченный представитель)» в передаточном распоряжении вх.  от  выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись лица, передающего ценные бумаги (уполномоченный представитель)» в передаточном распоряжении вх.  от  выполнена ФИО11.

Рукописный текст на лицевой стороне в передаточном распоряжении вх.  от  выполнен ФИО11.

Рукописный текст на лицевой стороне в передаточном распоряжении вх.  от  выполнен ФИО11.

(том 35 л.д.1-10)

- заключение эксперта от  ,  по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО11.

Подпись в пункте 8 «подписи сторон» от имени ЗАО «» в графе «ФИО137» в договоре  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «», между ЗАО «» и ЗАО «», выполнена ФИО11.

Подпись в пункте 8 «подписи сторон» от имени ЗАО «» в графе «ФИО138» в договоре  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «», между ЗАО «» и ЗАО «», выполнена ФИО11.

Подпись в пункте 8 «подписи сторон» от имени ЗАО «» в графе «ФИО139» в договоре  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «», между ЗАО «» и ЗАО «», выполнена ФИО11.

Подпись в пункте 8 «подписи сторон» от имени ЗАО «» в графе «ФИО140» в договоре  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «», между ЗАО «» и ЗАО «», выполнена ФИО11.

Подпись в пункте 8 «подписи сторон» от имени ЗАО «» в графе «ФИО141» в договоре  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «», между ЗАО «» и ЗАО «», выполнена ФИО11.

Подпись в пункте 8 «подписи сторон» от имени ЗАО «» в графе «ФИО142» в договоре  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «», между ЗАО «» и ЗАО «», выполнена ФИО11.

Рукописные записи в графе «дата», разделах «Правообладатель», «наименование контрагента» и разделе, содержащем сведения о ценных бумагах, в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «», выполнены ФИО11.

Рукописные записи в графе «дата», разделах «Правообладатель», «наименование контрагента» и разделе, содержащем сведения о ценных бумагах, в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «», выполнены ФИО11.

Рукописные записи в графе «дата», разделах «Правообладатель», «наименование контрагента» и разделе, содержащем сведения о ценных бумагах, в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «», выполнены ФИО11.

(том 35 л.д. 11-29)

- заключение эксперта от   по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ООО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена Тасаков Д.В..

Подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ООО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена Тасаков Д.В..

Подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ООО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена Тасаков Д.В..

Подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ООО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена Тасаков Д.В..

Подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ООО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена Тасаков Д.В..

(том 35 л.д. 38-49)

- заключение эксперта от   по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена ФИО5.

Подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена ФИО5.

Подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена ФИО5.

Подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО5.

Подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО5.

Подпись в графе «Подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена ФИО5.

Подпись в пункте 8 в графе «ФИО143» от имени ЗАО «» договора  купли-продажи ценных бумаг от  выполнена ФИО5.

Подпись в пункте 8 в графе «ФИО144» от имени ЗАО «» договора  купли-продажи ценных бумаг от  выполнена ФИО5.

(том 35 л.д. 50-58)

- заключение эксперта от  ,  по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому подпись в пункте 8 «подписи сторон» от имени ЗАО «» в строке «Бурага В.А.» в договоре  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «Промышленная группа «Уралинвестэнерго», между ЗАО «» и ЗАО «» выполнена Бураги В.А..

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена Бураги В.А..

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнена Бураги В.А..

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена Бураги В.А..

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена Бураги В.А..

Подпись в графе «подпись правообладателя (уполномоченного представителя)» в поручении ЗАО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнена Бураги В.А..

Рукописные записи в графе «дата» в поручении ООО «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнены Бураги В.А..

Рукописные записи в графе «дата» в поручении ООО «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнены Бураги В.А..

Рукописные записи в графе «дата» в поручении ООО «»  от  на зачисление акций ОАО «» выполнены Бураги В.А..

Рукописные записи в графе «дата» в поручении ООО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнены Бураги В.А..

Рукописные записи в графе «дата» в поручении ООО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнены Бураги В.А..

Рукописные записи в графе «дата» в поручении ООО «»  от  на списание акций ОАО «» выполнены Бураги В.А..

(том 35 л.д. 59-69)

- заключение эксперта от   по проведенной криминалистической судебной экспертизе, согласно которому оттиски печати ЗАО «», расположенные на первом и втором листах выписки  из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «» о записи на лицевом счете ФИО6, по состоянию на , 607500 обыкновенных именных бездокументарных акций выпуска - и 70880 привилегированных именных бездокументарных акций выпуска - и на первом и втором листах выписки  из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «» о записи на лицевом счете ФИО32, по состоянию на , 0 (ноль) обыкновенных именных бездокументарных акций выпуска  и 15187 привилегированных именных бездокументарных акций выпуска , выполнены с использованием одной высокой, эластичной печатной формы, изготовленной по технологии лазерного гравирования по резине.

Оттиски круглой печати ЗАО «», расположенные на первом и втором листах выписки  из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «» о записи на лицевом счете ФИО6, по состоянию на , 607500 обыкновенных именных бездокументарных акций выпуска  и 70880 привилегированных именных бездокументарных акций выпуска  и на первом и втором листах выписки  из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «» о записи на лицевом счете ФИО32, по состоянию на , 0 (ноль) обыкновенных именных бездокументарных акций выпуска  и 15187 привилегированных именных бездокументарных акций выпуска  и оттиски круглой печати ЗАО «», расположенные в налоговой декларации за первое полугодие 2002 года на 23 листах с сопроводительной запиской на имя инспекции МНС по ; уточненной налоговой декларации за первый квартал  года на 17 листах; уточненной налоговой декларации за девять месяцев  года на 15 листах с сопроводительной запиской на имя инспекции МНС по ; налоговая декларация за август месяц  года на 5 листах, выполнены с использованием одной печатной формы.

(том 35 л.д. 70-81)

- заключение эксперта от   по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому подпись в графе «ФИО146» в оригинале решения акционера ЗАО «» от  о прекращении полномочий ранее избранных совете директоров и генерального директора ЗАО «» выполнена, вероятно ФИО6.

(том 35 л.д. 82-88)

- заключение эксперта от   по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому подпись в графе «Образец подписи» раздела «Бурага В.А. Генеральный директор» в приложении  анкеты ЗАО «» клиента ЗАО «» выполнена Бураги В.А..

Подписи в графах «Об акцепте условий Регламента брокерского обслуживания…» и «Руководитель Бурага В.А.» в приложении  заявления ЗАО «» в ЗАО «» от  выполнены Бураги В.А..

(том 35 л.д. 101-106)

- заключение эксперта от   по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому подпись в графе «Образец подписи» раздела «ФИО148 Генеральный директор» в приложении  анкеты ЗАО «» клиента ЗАО «» выполнена ФИО5.

Подписи в графах «Об акцепте условий Регламента брокерского обслуживания…» и «Руководитель ФИО5» в приложении  заявления ЗАО «» в ЗАО «» от  выполнены ФИО5.

(том 35 л.д. 107-113)

- заключение эксперта от  ,  по проведенной почерковедческой и технико-криминалистической судебной экспертизе документов, согласно которому подпись в графе «от Заказчика (третьего лица)» в акте от  между ОАО «» и ЗАО «» приема-передачи документов с  по  выполнена ФИО11.

Рукописная запись в графе «…уведомление об отказе прошу направить в акте приема-передачи документов от  между ОАО «» и ЗАО «» вероятно выполнена ФИО11.

Подписи в графе «От заказчика» в договоре на оплату услуг  от  между ОАО «» и ЗАО «», в графе «От заказчика» в приложении  к договору - акте приема-передачи, в графе «От заказчика» в приложении  к договору - акте приема-передачи выполнены ФИО11.

Подпись в разделе «1. Открытие лицевого счета» анкеты от февраля  года ООО «» - зарегистрированного лица в реестре владельцев именных бумаг ОАО «» выполнена ФИО11.

Рукописные записи в разделе «1. Открытие лицевого счета» анкеты от февраля  года ООО «» - зарегистрированного лица в реестре владельцев именных бумаг ОАО «» вероятно выполнены ФИО11.

(том 35 л.д. 114-124)

- заключение эксперта от   по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому подпись в графе «Образец подписи» раздела «Бутин В.А. член правления» в приложении  анкеты ООО «» клиента ЗАО «» от  выполнена Бутиным В.А..

Подпись в графе «Образец подписи» раздела «Тасаков Д.В. член правления» в приложении  анкеты ООО «» клиента ЗАО «» от  выполнена Тасаков Д.В..

Подпись в графе «Образец подписи» раздела «Рыжиков А.В. член правления» в приложении  анкеты ООО «» клиента ЗАО «» от  выполнена Рыжаков А.В..

Подпись в графе «Образец подписи» раздела «ФИО153 член правления» в приложении  анкеты ООО «» клиента ЗАО «» от  выполнена ФИО11.

Подпись в графе «Образец подписи» раздела «ФИО154 член правления» в приложении  анкеты ООО «» клиента ЗАО «» от  выполнена ФИО9.

Подпись в графе «Образец подписи» раздела «ФИО155 член правления» в приложении  анкеты ООО «» клиента ЗАО «» от  выполнена ФИО5.

Подпись в графе «Образец подписи» раздела «Бурага В.А. член правления» в приложении  анкеты ООО «» клиента ЗАО «» от  выполнена Бураги В.А..

(том 35 л.д. 125-141)

- заключение эксперта от   по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому подпись в графе «Руководитель ФИО11» заявления «» на комплексное брокерское и депозитарное обслуживание в ЗАО «» от  выполнена ФИО11

Подпись в графе «Руководитель ФИО11» заявления «» на комплексное брокерское и депозитарное обслуживание в ЗАО «» от  выполнена ФИО11

Подпись в графе «Образец подписи» подраздела «ФИО157 Доверенное лицо по доверенности б/н от » анкеты «» клиента ЗАО «» от  выполнена ФИО11

Подпись в графе «Образец подписи» подраздела «ФИО158 представитель» анкеты «» депонента ЗАО «» от  выполнена ФИО11

Подпись в графе «Образец подписи» подраздела «ФИО159 Доверенное лицо по доверенности б/н от » анкеты «» клиента ЗАО «» от  выполнена ФИО11

(том 35 л.д. 142-153)

- заключение эксперта от   по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому краткие записи в строках «Дата» в поручениях компании «» №/,  от  и поручениях ЗАО «» №/ от  выполнены Бураги В.А..

Краткие записи в поручениях компании «» №/ от  и поручениях ЗАО «» №/ от  в графе «Основание для операции: 1. Договор купли-продажи ценных бумаг № б/н от …» и краткие записи в строках «Дата» в поручениях ООО «» №/ и  от  вероятно выполнены ФИО11.

(том 35 л.д. 196-211)

- заключение эксперта от   по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, согласно которому стоимость одной обыкновенной акции ОАО «», с учетом стоимости чистых активов общества, по состоянию на  составляет 22 рубля.

(том 35 л.д. 154-186)

- заключение эксперта от   по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, согласно которому стоимость одной обыкновенной акции ОАО «» по состоянию на , рассчитанная с учетом стоимости чистых активов общества, составляет 1 932 рубля.

Стоимость 88 803 обыкновенных акций ОАО «» по состоянию на , рассчитанная с учетом стоимости чистых активов общества, составляет 171 567 396 рублей.

Стоимость одной привилегированной акции ОАО «» по состоянию на , рассчитанная с учетом стоимости чистых активов общества, составляет 1 932 рубля.

Стоимость 3 371 привилегированной акции ОАО «» по состоянию на , рассчитанная с учетом стоимости чистых активов общества, составляет 6 512 772 рубля.

(том 35 л.д. 187-195)

Вещественные доказательства:

Изъятые в ОАО «Центральный Московский Депозитарий»:

- передаточное распоряжение б/н от . на 62 936 акций ОАО «» 3 выпуска от ООО «» к ЗАО «», вх.  от , подписанное ФИО23, подтверждающее совершение сделки с похищенным имуществом между ООО «»;

- передаточное распоряжение б/н от . на 126 342 акции ОАО «» 2 выпуска от ООО «» к ЗАО «», вх.  от , подписанное ФИО23, подтверждающее совершение сделки с похищенным имуществом между ООО «» и ООО «»;

- передаточное распоряжение б/н от  на 75 000 акций ОАО «» 4 выпуска от ООО «» к ЗАО «», вх.  от , подписанное ФИО23 и передаточное распоряжение б/н б/д на 75 000 акций ОАО «» 4 выпуска от ЗАО «» к ООО «», вх.  от , подтверждающие совершение сделки с похищенным имуществом между ООО «» и ООО «».

(том 15 л.д. 82-89, 239-240)

Изъятые в ОАО «Центральный Московский Депозитарий»:

- передаточное распоряжение вх.  от , заполненное и подписанное ФИО11, согласно которому с лицевого счета ЗАО «» в реестре списано 62 936 акций ОАО «» 3 выпуска и зачислено на лицевой счет в реестре ООО «»;

- передаточное распоряжение вх.  от , заполненное и подписанное ФИО11, согласно которому с лицевого счета ЗАО «» в реестре списано 126 342 акции ОАО «» 2 выпуска и зачислено на лицевой счет в реестре ООО «»;

- копия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг  от  с ОАО «» с Приложениями  и ;

- копия соглашения  от  к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг - от  с ОАО «»;

- копия соглашения  от  к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг - от  с ОАО «»;

- копия дополнительного соглашения  от  к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг  от  с ОАО «»;

- копия дополнительного соглашения  от  к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг  от  с ОАО «»;

- копия дополнительного соглашения  от  к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг - от  с ОАО «»;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО « » от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола  заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола  заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола  заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от ;

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО «» от , вх.  от .

(том 15 л.д. 97-142, 249-253)

Изъятые в ОАО «» документы:

- передаточные распоряжения ЗАО «» вх.  от , вх.  от , вх.  от , согласно которым акции ОАО «» второго и третьего выпусков зачислены на счет номинального держателя ЗАО «»;

- акт приема-передачи документов от ЗАО «» от  вх. №№ , договор на оплату услуг РЕГ/  от  с приложениями №№ , согласно которым ФИО11 передал в ОАО «» для исполнения передаточные распоряжения о списании с лицевого счета ЗАО «» в реестре 62 936 и 126 342 обыкновенных акций ОАО «» 3 и 2 выпусков;

- акт приема-передачи документов от ЗАО «» от  вх. ;

- договор на оплату услуг РЕГ/  от  с приложениями №№

- договор на оплату услуг РЕГ/  от  с приложениями №№ ;

- акт приема-передачи документов от ЗАО «» от  вх. ;

- договор на оплату услуг РЕГ/СП  от  с приложениями №№ ;

- анкета зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «» на имя ФИО2, вх.  от ;

- копия двух листов паспорта гр. ФИО2.;

- доверенность ЗАО «» от  на имя ФИО59, вх.  от ;

- копия свидетельства ЗАО «» о внесении записи в ЕГРЮЛ от   серия ЗАО, вх.  от ;

- копия протокола общего собрания акционеров ЗАО «» от  , вх.  от ;

- копия Устава ЗАО «», вх.  от ;

- копия карточки с образцами подписи и оттисков печати ЗАО «», вх.  от ;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия ЗАО , вх.  от ;

- копия протокола общего собрания участников ООО «»  от  вх.  от .;

- копия договора о реорганизации ООО «» в ЗАО «», вх.  от ;

- анкета зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «» - ООО «», вх.  от , заполненная и подписанная ФИО11;

- доверенность ООО «» от  на имя ФИО11, вх.  от ;

- копия свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации  серия  ООО «», вх.  от  на 1 листе;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия   от  ООО «», вх.  от ;

- копия Устава ООО «», вх.  от ;

- копия карточки с образцами подписи и оттисков печати ООО «», вх.  от ;

- копия Решения  учредителя ООО «» от , вх.  от ;

- копия Решения  Учредителя ООО «» от , вх.  от .

(том 15 л.д. 149-222, 263-267)

Изъятые в ОАО «» документы:

- договор на оплату услуг рег.№  от  на выполнение операций в реестре между ОАО «» и ООО «» по передаточным распоряжениям ООО «» б/н от . на 62936 обыкновенных именных акций третьего выпуска ОАО «», вх.  от , и б/н от . на 126342 обыкновенные именные акции второго выпуска ОАО «», вх.  от , с приложениями №№ к договору: актом приема-передачи, актом приема-сдачи работ, счет-фактурой;

- договор на оплату услуг рег.№  от  на выполнение операций в реестре между ОАО «» и ООО «» по передаточному распоряжению ООО «» б/н от  на 75000 обыкновенных именных акций четвертого выпуска ОАО «», вх.  от , с приложениями №№ к договору: актом приема-передачи, актом приема-сдачи работ, счет-фактурой;

- акт приема-передачи от  между ОАО «» и ООО «» о приеме-передаче передаточных распоряжений на 126342 обыкновенные именные акции второго выпуска 62936 обыкновенных именных акций третьего выпуска ОАО «».

Указанные документы свидетельствуют о совершении сделок с похищенными акциями ОАО «».

(том 15 л.д. 229-234, 271-272)

Изъятый в ОАО «» магнитный носитель CD-R , содержащий информацию из журнала регистрации посетителей автоматизированной системы регистрации посетителей ОАО «» за период с  по , в том числе сведения о посещении депозитария Бурагой, ФИО11, ФИО23.

(том 15 л.д. 290, пакет № 2)

Изъятые в ЗАО «»:

- исторические выписки, отражающие движение ценных бумаг ОАО «» и ОАО «» за период с  по ;

- копии депозитарных поручений ЗАО «», на основании которых осуществлялось зачисление и списание ценных бумаг ОАО «» по счету депо  номинального держателя ЗАО «» за весь период, когда в ЗАО «» осуществлялись операции с акциями указанного эмитента, в том числе о списании в декабре  года акций на счета ФИО75 и ФИО2 по цене 100 рублей за одну акцию;

- копии депозитарных поручений ЗАО «», на основании которых осуществлялось зачисление и списание ценных бумаг ОАО «» по счету депо  номинального держателя ЗАО «» за весь период, когда в ЗАО «» осуществлялись операции с акциями указанного эмитента;

- копии депозитарных поручений ООО «», на основании которых осуществлялось зачисление и списание ценных бумаг ОАО «» по счету депо  номинального держателя ООО «» за весь период, когда в ЗАО «» осуществлялись операции с акциями указанного эмитента;

- копии депозитарных поручений ООО «», на основании которых осуществлялось зачисление и списание ценных бумаг ОАО «» по счету депо  номинального держателя ООО «» за весь период, когда в ЗАО «» осуществлялись операции с акциями указанного эмитента;

- копия решения постоянно действующего третейского экономического суда Уральской торгово-промышленной палаты от  по делу ;

- копия решения постоянно действующего третейского экономического суда Уральской торгово-промышленной палаты от  по делу ;

- копия решения постоянно действующего третейского экономического суда Уральской торгово-промышленной палаты от  по делу .

(том 19 л.д. 6-141, том 25 л.д. 17-24)

Изъятые в ЗАО » (изъяты из уголовного дела ):

- реестр депозитарных поручений по операциям с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «» за период с  по ;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет «» 35 901 обыкновенной акции ОАО «» 3 выпуска по договору , подписанное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от , подписанное ФИО23, о зачислении на счет ООО «» 75 000 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска, списанных по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от  с лицевого счета ООО «» в реестре эмитента;

- депозитарное поручение  от , подписанное ФИО23, о зачислении на счет ООО «» 62 936 обыкновенных акций ОАО «» 3 выпуска, списанных по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от  с лицевого счета ООО «» в реестре эмитента, заполненное ФИО11;

- депозитарное поручение  от , подписанное ФИО23, о зачислении на счет ООО «» 126 342 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска, списанных по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от  с лицевого счета ООО «» в реестре эмитента, заполненное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ООО «» на счет «» 75 000 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , подписанное Тасаковым Д.В.;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ООО «» 126 342 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска на счет «» по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , подписанное Тасаковым Д.В.;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ООО «» на счет «» 62 936 обыкновенных акций ОАО «» 3 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , подписанное Тасаковым Д.В.;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи  от , подписанное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет «» 459 590 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска по договору купли-продажи  от , подписанное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет ЗАО «» списанных ФИО11 со счета ЗАО «» 35 901 обыкновенных акций ОАО «» 3 выпуска, подписанное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет ЗАО «» списанных ФИО11 со счета ЗАО «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска, подписанное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о зачислении списанных ФИО11 со счета ЗАО «» на счет ЗАО «» 459 590 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска, подписанное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ЗАО «» 384 590 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска по договору купли-продажи б/н от , подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ЗАО «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ЗАО «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи б/н от , подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет ЗАО «» 459 590 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска, подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет ЗАО «» 35 901 обыкновенных акций ОАО «» 3 выпуска, подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет ЗАО «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска, подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» 11 461 обыкновенной акции ОАО «» 4 выпуска на лицевой счет ФИО75 в реестре эмитента, подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» 25 000 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска на лицевой счет ФИО2 в реестре эмитента, подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет «» 384 590 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , заполненное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , заполненное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» и зачислении на счет «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , заполненное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет ЗАО «» списанных со счета «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , заполненное Бурагой В.А. и ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет ЗАО «» списанных со счета «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , заполненное Бурагой В.А. и ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет ЗАО «» списанных со счета «» 384 590 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска по договору купли-продажи б/н от , заполненное Бурагой В.А. и ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ООО «» 75 000 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от ;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ООО «» 126 342 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от ;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ООО «» 62 936 обыкновенных акций ОАО «» 3 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от ;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета «» на счет ЗАО «» 384 590 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска по договору купли-продажи от , заполненное Бурагой В.А. и ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета «» на счет ЗАО «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи б/н от , заполненное Бурагой В.А. и ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета «» на счет ЗАО «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , заполненное Бурагой В.А. и ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета «» на лицевой счет ООО «» в реестре эмитента 75 000 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , заполненное Бурагой В.А. и ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных Бурагой В.А. со счета ЗАО «» 59 582 обыкновенных акций ОАО «» 2 выпуска по договору  от ;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ЗАО «» 459 590 обыкновенных акций ОАО «» 4 выпуска по договору  от ;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ЗАО «» 35 901 обыкновенных акций ОАО «» 3 выпуска по договору  от ;

- депозитарные поручения  от  и  от  о списании со счета «» 633 713 и 75 000 обыкновенных акций ОАО «» на счет ООО «»;

- депозитарные поручения  от ,  от  и  от  «» о конвертации 480073 обыкновенных акций ОАО «», ранее зачисленных со счета ЗАО «», в акции ОАО «» и ОАО «».

- реестр депозитарных поручений по операциям с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «» за период с  по ;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет ООО «» списанных со счета «» 3371 привилегированной акции ОАО «» 1 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , подписанное ФИО23, заполненное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет ООО «» списанных со счета «» 64 241 обыкновенной акции ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , подписанное ФИО23, заполненное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет ООО «» списанных со счета «» 24 562 обыкновенных акций ОАО «» 1 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , подписанное ФИО23, заполненное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет ЗАО «» 24 562 обыкновенных акций ОАО «» 1 выпуска, подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет ЗАО » 64 241 обыкновенной акции ОАО «» 2 выпуска, подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет ЗАО «» 3371 привилегированной акции ОАО « » 1 выпуска, подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ООО «» 3371 привилегированной акции ОАО «» 1 выпуска по договору купли-продажи б/н от , подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ООО «» 64 241 обыкновенной акции ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет « списанных со счета ООО «» 24 562 обыкновенных акций ОАО «» 1 выпуска по договору купли-продажи б/н от , подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета «» на счет ООО «» 64 241 обыкновенной акции ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , заполненное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета «» на счет ООО «» 24 562 обыкновенных акций ОАО «» 1 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , заполненное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета «» на счет ООО «» 3371 привилегированной акции ОАО «» 1 выпуска по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от , заполненное Бурагой В.А.;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ООО «» на счет «» 24 562 обыкновенных акций ОАО «» 1 выпуска по договору купли-продажи б/н от , подписанное Тасаковым Д.В.;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ООО «» на счет «» 64 241 обыкновенной акции ОАО «» 2 выпуска по договору купли-продажи б/н от , подписанное Тасаковым Д.В.;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ООО «» на счет «» 3371 привилегированной акции ОАО «» 1 выпуска по договору купли-продажи б/н от , подписанное Тасаковым Д.В.;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет ЗАО «» списанных ФИО11 со счета ЗАО » 64 241 обыкновенной акции ОАО «» 2 выпуска, подписанное ФИО5;

- депозитарное поручение  от  на зачислении на счет ЗАО «» списанных ФИО11 со счета ЗАО «» 24 562 обыкновенных акций ОАО «» 1 выпуска, подписанное ФИО5;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет ЗАО «» списанных ФИО11 со счета ЗАО «» 3371 привилегированной акции ОАО «» 1 выпуска, подписанное ФИО5;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО » на счет «» 3371 привилегированной акции ОАО «» 1 выпуска по договору купли-продажи  от , подписанное ФИО5;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО » на счет «» 64 241 обыкновенной акции ОАО «» 2 выпуска по договору  от , подписанное ФИО5;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета ЗАО «» на счет «» 24 562 обыкновенных акций ОАО «» 1 выпуска по договору  от , подписанное ФИО5;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ЗАО «» 24 562 обыкновенных акций ОАО «» 1 выпуска по договору  от ;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ЗАО «» 64 241 обыкновенной акции ОАО «» 2 выпуска по договору  от ;

- депозитарное поручение  от  о зачислении на счет «» списанных со счета ЗАО «» 3371 привилегированной акции ОАО «» 1 выпуска по договору  от ;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета «» на счет ООО «» 24 562 обыкновенных акций ОАО «» 1 выпуска, подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета «» на счет ООО «» 64 241 обыкновенной акции ОАО «» 2 выпуска, подписанное ФИО11;

- депозитарное поручение  от  о списании со счета «» на счет ООО «» 3371 привилегированной акции ОАО «» 1 выпуска, подписанное ФИО11;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО11;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО11

- копия доверенности  б/н от  на ФИО11;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО12;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО12;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО12;

- копия доверенности  б/н от  на ФИО12.

(том 20 л.д. 38-194, том 25 л.д. 88-101)

Изъятые в ЗАО «» приложение  «Анкета клиента» от  к договору счета депо / от  и   от  между ЗАО «» и ЗАО «» и приложение  «Заявление на брокерское и депозитарное обслуживание» от  к договору счета депо  от  и  от  между ЗАО «» и ЗАО «», подписанные Бурагой В.А. и поступившие в ЗАО «» .

(том 21 л.д. 5-6, том 25 л.д. 105-106)

Изъятые в ЗАО «»:

договоры купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» и ОАО «»:

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 24 562 штук между ЗАО «» и ЗАО «», подписанный от имени ЗАО «» ФИО11;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 64 241 штуки между ЗАО «» и ЗАО «», подписанный от имени ЗАО «» ФИО11;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 88 803 штук между ЗАО «» и ЗАО «», подписанный от имени ЗАО «» ФИО5;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 3 371 штуки между ЗАО «» и ЗАО «», подписанный от имени ЗАО «» ФИО11;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 3 371 штуки между ЗАО «» и ЗАО «», подписанный от имени ЗАО «» ФИО5;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 59 582 штук между ЗАО «» и ЗАО «», подписанный от имени ЗАО «» ФИО11;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 35 901 штуки между ЗАО «» и ЗАО «», подписанный от имени ЗАО «» ФИО11;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 459 590 штук между ЗАО «» и ЗАО «», подписанный от имени ЗАО «» ФИО11;

- договор  от  купли-продажи ценных бумаг - акций ОАО «» в количестве 555 073 штук между ЗАО «» и ЗАО «», подписанный от имени ЗАО «» Бурагой В.А.;

журналы учета операций и реестры депозитарных поручений:

- реестр депозитарных поручений по операциям с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «» за период с  по ;

- реестр депозитарных поручений по операциям с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «» за период с  по ;

- журнал учета операций с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «» за период с  по ;

- журнал учета операций с обыкновенными и привилегированными акциями «» за период с  по ;

справки об операциях, проведенных в период  -  по счетам:

- ЗАО «»;

- ЗАО «»;

- «»;

- ЗАО «»;

- ООО «»;

- «»;

- «»;

- ЗАО «»;

документы ЗАО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- заявление на заключение договора счета ДЕПО от ;

- договор счета ДЕПО  от  с дополнительным соглашением;

- дополнительное соглашение к договору счета ДЕПО  от ;

- дополнительное соглашение к договору счета ДЕПО  от  по оплате;

- анкета счета ДЕПО от ;

- анкета счета ДЕПО без даты;

- анкета клиента (изменения) от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- анкета клиента (изменения) от  (поступила );

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттисков печати от .

(том 21 л.д. 19-61; том 25 л.д. 125-129)

Изъятые в ЗАО «»:

документы ЗАО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттисков печати от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от ;

- копия свидетельства о присвоении кодов и классификационных признаков от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации серия ООО  от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации серия ЗАО  от ;

- копия информационного письма об учете в ЕГРПО  от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи о юр. лице в ЕГРЮЛ от ;

- протокол общего собрания учредителей от ;

- копия протокола общего собрания акционеров  от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава от .;

- нотариально удостоверенная копия учредительного договора о создании ООО «» от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава от .;

- нотариально удостоверенная копия изменений в учредительный договор;

- нотариально удостоверенная копия договора о реорганизации ООО в ЗАО ;

документы ЗАО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- договор счета ДЕПО  от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- анкета клиента (изменения) от , подписанная ФИО5;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание (изменения) от , подписанное ФИО5;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО11;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание (изменения) от ;

- протокол  внеочередного собрания учредителей от ;

- нотариально удостоверенная копия протокола  общего собрания учредителей от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации от ;

- копия информационного письма об учете в ЕГРПО  от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от  серия  ;

нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО49;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО59

(том 21 л.д. 62-162; том 25 л.д. 146-151)

Изъятые в ЗАО «»:

документы ЗАО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- решение  единственного акционера от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава ЗАО «» .;

- нотариально удостоверенная копия договора о создании ЗАО «» от ;

документы ЗАО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- договор счета ДЕПО  от ;

- заявление на заключение договора счета ДЕПО без даты без номера;

- анкета клиента от ;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание от . дата исправлена;

- регистрационная карта клиента, подписанная ФИО46;

- доверенность б/н от  на ФИО59;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от ;

- решение единственного акционера от ;

- доверенность б/н от  на ФИО11 в 2-х экземплярах;

- приказ о вступлении в должность генерального директора ЗАО «» от ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от ;

- копия протокола  общего собрания учредителей от ;

- нотариально удостоверенная копия договора о создании ЗАО «» от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава ЗАО «»;

- копия информационного письма об учете в ЕГРПО от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о гос. регистрации  от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ от  (2 экземпляра);

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в юридического лица от ;

документы ЗАО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- заявление на заключение договора счета ДЕПО от , дата исправлена;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание от ;

- анкета клиента, принята ;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО11;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО48;

- решение единственного акционера ЗАО от  о назначении ФИО160;

- решение  учредителя ЗАО от ;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО11;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО11;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО59;

- доверенность ЗАО «» б/н от  на ФИО11;

- приказ  о вступлении в должность директора ФИО61 от ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава .;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации  от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия   от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия   от ;

- копия письма об учете в ЕГРПО  от .

(том 21 л.д. 163-265; том 25 л.д. 171-176)

Изъятые в ЗАО «»:

документы ООО «» при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- анкета клиента (изменения) от ;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание от ;

- анкета клиента от ;

- уведомление Компании о заключении договоров от ;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от  на Тасакова Д.В.;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от  на Тасакова Д.В. и Бурагу В.А.;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от  на ФИО32 и ФИО161;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от  на ФИО9 и ФИО162;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от  на Бутина и Рыжикова;

- копия протокола  общего собрания учредителей от ;

- копия протокола  общего собрания учредителей от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия   от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия   от ;

- выписка из протокола  заседания правления от ;

- договор перевода долга от ;

- решение единственного участника от ;

- доверенность ООО «» б/н от  на ФИО11;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах от ;

- копия информационного письма об учете в ЕГРПО  от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах от ;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства ООО «»  от ;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава ООО «» .;

- нотариально удостоверенная копия Учредительного договора о создании ООО от ;

- нотариально удостоверенная копия Устава ООО «» .;

документы ) при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- заявление на заключение счета ДЕПО от ;

- договор счета ДЕПО  от ;

- анкета клиента от ;

- регистрационная карта распорядителя счета - ФИО12;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенная копия доверенности б/н от  на ФИО11;

- нотариально удостоверенная копия доверенности б/н от  на ФИО11;

- анкета счета ДЕПО;

- нотариально удостоверенная доверенность серия  3 от  на ФИО47, запись в реестре ;

- нотариально удостоверенная доверенность серия  3 от  на ФИО47, запись в реестре ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенные копии решения директора Компании от , доверенности на ФИО12 б/н от  и апостиля;

- нотариально удостоверенные копии решения директора компании от , апостиля и доверенности б/н от  на ФИО12;

- нотариально удостоверенные копии Единоличного решения Директора Компании от , апостиля и доверенности б/н от  на ФИО12;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства «» от ;

- копии решения единственного директора компании от , апостиля и доверенности б/н от  на ФИО12;

- копии решения единственного директора компании от , доверенности б/н от  на ФИО12 и апостиля;

- нотариально удостоверенные копии доверенности б/н от  на ФИО12 и апостиля;

- нотариально удостоверенная копия учредительного договора и устава, зарегистрированного ;

- нотариально удостоверенная копии свидетельства о регистрации компании от ;

документы ) при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- заявление на заключение счета ДЕПО от ;

- договор счета ДЕПО  от ;

- регистрационная карта клиента на имя распорядителя счета ФИО12;

- анкета клиента (изменения) от ;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание (изменения) от ;

- анкета клиента (изменения) от ;

- заявление на брокерское и депозитарное обслуживание (изменения) от ;

- дополнительное соглашение к  от ;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенная доверенность б/н от  на ФИО11;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- анкета счета ДЕПО от ;

- нотариально удостоверенные копии протокола собрания совета директоров  в Никосии, доверенность б/н от  на ФИО12 и апостилями;

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации от  с апостилем;

- нотариально удостоверенная копия дополнения к свидетельству о регистрации от ;

- нотариально удостоверенная копия доверенности б/н от  на ФИО12 с апостилем;

- нотариально удостоверенные копии доверенности б/н от  на ФИО12 и апостиля;

- нотариально удостоверенная копия Учредительного договора и устава компании от ;

- копии протокола собрания совета директоров  в Никосии, доверенности б/н от  на ФИО12 с апостилями;

- копия протокола собрания директоров  в Никосии, доверенности б/н от  на ФИО12 и апостилями;

документы ) при открытии счета депо и изменениях информации о зарегистрированном лице:

- уведомление Компании о заключении договоров от ;

- уведомление Компании о заключении договоров от ;

- заявление  на брокерское и депозитарное обслуживание от , подписанное ФИО11;

- заявление  на брокерское и депозитарное обслуживание (изменения) от , подписанное ФИО11;

- анкета от  клиента , подписанная ФИО11;

- анкета от  клиента (изменения) , подписанная ФИО11;

- анкета депонента (изменения) от ;

- анкета от  клиента (изменения) , подписанная ФИО11;

- нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от ;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от ;

- нотариально удостоверенные копии доверенности на ФИО11 с апостилем;

- нотариально удостоверенные копии документа о назначении первых директоров от  и апостиля;

- нотариально удостоверенные копии сертификата юридического лица с апостилем;

- нотариально удостоверенная копия доверенности б/н от  на ФИО163 с апостилем;

- копия доверенности б/н от  на ФИО11 с апостилем;

- копия доверенности б/н от  на ФИО11 с апостилем;

- копия доверенности б/н от  на ФИО11;

- нотариально удостоверенные копии Устава компании от  и Меморандума об учреждении от .

(том 22 л.д. 1-259; том 23 л.д. 1-263; том 25 л.д. 191-201, 202-210)

Копии изъятых документов в ИФНС РФ по  ООО «» (изъяты из уголовного дела ):

- пояснительная записка к годовому отчету за  год по ООО «»;

- заявление ООО «» о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, форма , вх. /;

- заверенная копия платежного поручения  от  ООО «»;

- решение от  участника ЗАО «» в лице генерального директора ФИО25 о создании филиалов ООО «»;

- доверенность ООО «», от имени директора ФИО50,  от  на имя ФИО51;

- изменения  в Устав ООО «» о филиалах общества;

- решение о регистрации от   изменений в сведения об ООО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «» на ;

- расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган;

- заявление ООО «» о внесении в ЕГРЮЛ изменений форма № , вх. /, заверенное нотариусом;

- решение от  участника ЗАО «» в лице генерального директора ФИО25 об освобождении от должности директора ФИО50 и назначении ФИО41;

- доверенность ООО «»  от  на имя ФИО51 подписанная от имени директора ФИО41;

- решение о регистрации от   изменений в сведения об ООО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «» на ;

- расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган;

- заявление ООО «» о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, форма № , вх. /, заверенное нотариусом;

- платежное поручение  от  ООО «»;

- решение от  участника ЗАО «» в лице генерального директора ФИО52 о создании филиалов ООО «»;

- изменения  в Устав ООО «» о филиалах общества;

- решение о регистрации от   изменений в сведения об ООО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «» на ;

- расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган;

- заявление ООО «» о внесении в ЕГРЮЛ изменений форма № , вх. /, заверенное нотариусом;

- договор об управлении от  между ООО «» и ООО «» (Управляющая Компания») в лице генерального директора ФИО11;

- решение о регистрации от   изменений в сведения об ООО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «» на ;

- расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган.

(том 26 л.д. 62-114, 118-121)

Копии изъятых документов в ИФНС РФ по  ООО «» (изъяты из уголовного дела ):

- опись документов, находящихся в регистрационном деле ООО «»;

- свидетельство о государственной регистрации ООО «» от ;

- устав ООО «» .;

- копия учредительного договора ООО «» от ;

- копия изменений в Устав ООО «», подписанная от имени директора ФИО11;

- свидетельство о государственной регистрации ООО «»;

- временное свидетельство ООО «»;

- выписка из постановления главы администрации  от   о постановке на учет в  в связи с передислокацией ООО «»;

- устав ООО «» от .;

- протокол  общего собрания ООО «» от  о назначении директором ООО «» ФИО11, внесения изменений в устав и учредительный договор;

- заявление директора ООО «» ФИО11 о постановке на учет общества в адрес Кировского отдела УГР г. Екатеринбурга, с приклеенной квитанцией к приходному кассовому ордеру;

- копия решения ООО «», являющегося учредителем и единственным участником ООО «» от , об изменении названия ООО «» на ООО «» и адреса местонахождения на , подписанного от имени генерального директора ООО «» ФИО5, заверенная оттиском печати ООО «»;

- копия решения ООО «», являющегося учредителем и единственным участником ООО «» от , об изменении генерального директора ООО «», подписанного от имени генерального директора ООО «» ФИО5, заверенная оттиском печати ООО «»;

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «»;

- копия устава ООО «» от ., заверенная нотариусом;

- копия изменений в устав ООО «» от ;

- протокол общего собрания ООО «» от  с участием ООО «» - 76,33% об общего числа голосов, об утверждении новой редакции устава ООО «» и внесения изменений в учредительный договор;

- копия уведомления банка об открытии счета;

- квитанция об оплате сбора за регистрацию предприятий от ;

- перечень документов;

- решение о регистрации от   ООО «»;

- сведения из ЕГРЮЛ о ООО «» от ;

- сообщение о предоставлении сведений о ООО «», зарегистрированном до вступления в силу ФЗ от , вх.  от , заверенное нотариусом;

- расписка в получении документов ООО «» от ФИО59;

- доверенность ООО «» в лице директора ФИО11 от  на имя ФИО59

(том 26 л.д. 137-203, 207-209)

Копии изъятых оригиналов в ИФНС РФ по  документов ЗАО «» (изъятых из уголовного дела ):

- опись регистрационного дела  ЗАО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о ЗАО «» на ;

- форма №  о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации от   изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «»;

- заявление ЗАО «» о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, вх.  от , заверенное нотариусом;

- расписка в получении документов от ФИО52;

- платежное поручение ЗАО «» от   на уплату госпошлины;

- изменения в устав ЗАО «» о месте нахождении общества и почтового адреса - , утвержденные решением единственного акционера ЗАО «» б/н от , имеется подпись от имени ФИО52;

- решение  единственного акционера ЗАО «» от  ФИО52 об изменении место нахождения и почтового адреса ЗАО «» на , и внесение изменений в устав, в 2-х экз.;

- выписка из ЕГРЮЛ о сведениях ЗАО «» на ;

- форма  о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации от   при внесении в реестр изменений о ЗАО «»;

- расписка в получении документов ЗАО «» от ФИО52 от ;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений о ЗАО «», вх.  от , заверенное нотариусом;

- выписка из ЕГРЮЛ о сведениях ЗАО «» от ;

- форма №  о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменении сведений ЗАО «» от ;

- решение о регистрации от   о внесении в реестр сведений о ЗАО «»;

- расписка в получении документов ЗАО « от Бураги В.А. от ;

- заявление ЗАО «» о внесении в ЕГРЮЛ изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, заверенное нотариусом ФИО53;

- решение  от  Единственного акционера ЗАО «» Компании с ограниченной ответственностью «» в лице доверенного лица ФИО24, действующего на основании доверенности б/н от , о досрочном прекращении полномочий генерального директора ФИО25 и избрании на должность генерального директора ЗАО «» Бураги В.А.;

- выписка из ЕГРЮЛ  ЗАО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ от  о сведениях ЗАО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ от  о сведениях ЗАО «»;

- сведения о внесении в ЕГРЮЛ записи о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации от   о внесении в государственный реестр изменений в сведения о ЗАО «»;

- расписка в получении документов ЗАО «» от ФИО25 от ;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений о ЗАО «», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, вх.  от , заверенное нотариусом;

- сведения о внесении в ЕГРЮЛ записи о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации от   о внесении в государственный реестр изменений в сведения о ЗАО «»;

- расписка в получении документов ЗАО «» от ФИО59 от ;

- сообщение о предоставлении сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу ФЗ от  , вх. ,заверенное нотариусом;

- опись документов, содержащихся в регистрационном деле ЗАО «»;

- свидетельство о государственной регистрации ЗАО «», регистрационный номер  серия , дата ;

- временное свидетельство о государственной регистрации ЗАО «», регистрационный номер  серия , дата ;

- устав ЗАО «»;

- договор о создании ЗАО «» от ;

- заявление на изготовление печати ЗАО «»;

- протокол  общего собрания учредителей (акционеров) ЗАО «» от ;

- доверенность ЗАО «» исх.  от енерального директора ФИО46 на имя ФИО54;

- заявление от  о регистрации ЗАО «»;

- платежные квитанции в количестве трех штук;

- копия квитанции на оплату услуг а/я;

- гарантийное письмо о предоставлении помещения по адресу:  ;

- копия постановления главы города Екатеринбурга от  о переводе жилого помещения в категорию нежилого, по адресу:  ;

- копия договора купли-продажи квартиры;

- заключение о соответствии документов ЗАО «» требованиям законодательства;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «»;

- доверенность ЗАО «» в лице ФИО46 на имя ФИО55;

- почтовая квитанция об отправлении документов ЗАО «»;

- уведомление инспекции по Кировскому району от   в адрес ЗАО «» о постановке на учет в налоговом органе;

- учетная карточка ЗАО «» о выдаче Свидетельства о постановке а учет в налоговом органе от ;

- копия свидетельства о постановке на учет ЗАО «» ;

- уведомление Инспекции МНС по  от  о снятии с учета в налоговом органе ЗАО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «» от ;

- сообщение инспекции ФНС по  в адрес инспекции по  о получении регистрационного дела ООО «»;

- сопроводительное письмо инспекции ФНС по  в адрес инспекции по  о направлении регистрационного дела ООО «» ОГРН  в связи со сменой места нахождения.

(том 27 л.д. 16-117, 122-126)

Изъятые в ИФНСпо  документы ООО «»:

- заявление от  о постановке на учет в налоговом органе ООО «», подписанное от имени руководителя ФИО52;

- копия учредительного договора о создании и деятельности ООО «» от ;

- копия Устава ООО «», утвержденного протоколом  Общего собрания учредителей от ;

- уведомление от  об изменении в уставных и других учредительных документах ООО «», подписанное от имени руководителя ФИО56;

- копия учредительного договора ООО «» (новая редакция) от , подписанного от имени учредителей: директора ООО «» ФИО5, генерального директора ОАО «» ФИО32, генерального директора ОАО «» ФИО9;

- копия протокола общего собрания участников ООО «» от  о прекращении полномочий директора ФИО52 досрочно и назначении директором ФИО56 сроком на 5 лет;

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «», удостоверенная нотариусом г. Екатеринбурга ФИО57;

- копия Устава ООО «» (новая редакция), утвержденная решением общего собрания участников протокол  от ;

- уведомление от  об изменении в уставных и других учредительных документах ООО «», подписанное от имени руководителя ФИО56;

- копия изменений и дополнений в Устав ООО «» от ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО56;

- копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ОАО по электромонтажу электростанций и подстанций «»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «»;

- протокол  общего собрания участников ООО «» от  о внесении изменений и дополнений в устав ООО «» для приведения его в соответствие с законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности»;

- уведомление от  об изменении в уставных и других учредительных документах ООО «», подписанное от имени руководителя ФИО56;

- копия устава ООО «», утвержденного протоколом  Общего собрания участников от ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ изменений в учредительные документы ООО «»;

- учредительный договор ООО «», утвержденный решением общего собрания участников, протокол от  ;

- устав ООО «», утвержденный решением общего собрания участников, протокол от  .

(том 27 л.д. 133-212, 216-219)

Копии изъятых оригиналов в ИФНС РФ по  документов ЗАО «СтройНаладкаКомплект» (изъяты из уголовного дела ):

- опись документов, содержащихся в регистрационном деле ЗАО «»;

- свидетельство  серия  о государственной регистрации ЗАО «»;

- временное свидетельство  серия  о государственной регистрации ЗАО «»;

- устав ЗАО «»;

- договор от  о создании ЗАО «»;

- заявление на изготовление печати ЗАО «»;

- заявление от  о регистрации ЗАО «»;

- протокол общего собрания учредителей ЗАО «» от ;

- акт приемки-передачи имущества от ;

- копия акта приемки-передачи имущества от , заверенная генеральным директором ЗАО «» ФИО59;

- доверенность ЗАО «» исх.  от  выданная генеральным директором ФИО50 на имя ФИО54;

- гарантийное письмо о предоставлении для ЗАО «» помещения по адресу: ;

- копия договора аренды нежилого помещения от ;

- копия справки БТИ;

- копия постановления главы  от   о переводе жилого помещения в категорию нежилого по адресу: ;

- квитанции об оплате, 2 штуки;

- экспертное заключение документов ЗАО «»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «»;

- протокол  общего собрания учредителей (акционеров) ЗАО «» от  о прекращении полномочий генерального директора ФИО50 и назначении на должность ФИО59;

- доверенность  от  ЗАО «» в лице директора ФИО59 на имя ФИО58;

- выписка из ЕГРЮЛ о сведениях об ЗАО «» на ;

- расписка в получении документов от ;

- решение о регистрации от   в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ о ЗАО «»;

- сообщение формы №  о предоставлении сведений о юридическом лице ЗАО «», зарегистрированном до вступления в силу ФЗ  от ;

- решение  единственного акционера ЗАО «» от  Компании с ограниченной ответственностью «» в лице доверенного лица ФИО24, действующего на основании доверенности № б/н от  о досрочном прекращении полномочий генерального директора ФИО61 и избрании на должность генерального директора ЗАО «» ФИО5;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ЗАО «», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, форма № , подписанное от имени ФИО5, прошитое, заверенное нотариусом;

- решение о регистрации от   при внесении в государственный реестр изменений в сведения о ЗАО «»;

- выписка из ЕГРЮЛ о сведениях ЗАО «» на ;

- расписка в получении документов от .

(том 28 л.д. 16-70, 74-76)

Копии изъятых оригиналов в ИФНС РФ по  документов ЗАО «» (изъятых из уголовного дела ):

- опись документов, находящихся в регистрационном деле ЗАО «»;

- свидетельство о государственной регистрации  серия  от ;

- устав ЗАО «» от ., прошитый, пронумерованный, опечатанный печатью Кировского отдела Управления государственной регистрации ;

- решение ООО «»  от  единственного учредителя ЗАО «» о создании ЗАО «», разделении уставного капитала на 100 акций, утверждении устава, назначении директора ФИО61, поручении представлении интересов общества ФИО59, подписанное от имени директора ООО «» ФИО11;

- заявление директора ООО «» ФИО11 о регистрации ЗАО «», имеющее рукописные записи следующего содержания: «вх.  См. замечания по ЗАО «» Гл. ФИО164  Повторно  рассмотрено »;

- заявление генерального директора ЗАО «» ФИО61 на изготовление печати общества;

- копия письма банка об открытии накопительного временного счета ЗАО «»;

- гарантийное письмо ООО «» о предоставлении ЗАО «» помещения на основании договора аренды по адресу:  ;

- копия свидетельства о государственной регистрации права ООО «» на здание по адресу: А;

- доверенность от  директора ООО «» ФИО11 на имя ФИО59 на регистрацию ЗАО «»;

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «»;

- копия устава ООО «» от .;

- копия учредительного договора о создании ООО «» от ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «»;

- копия протокола общего собрания ООО «» от  о назначении генеральным директором ФИО11;

- платежная квитанция за регистрацию предприятия от , плательщик ФИО59;

- платежная квитанция за публикацию, плательщик ФИО59;

- заявление ЗАО «» вх. / о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральном директоре ФИО60, прошитое, заверенное нотариусом;

- сообщение о предоставлении сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу ФЗ от  № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», вх. / - ЗАО «», адрес:  , генеральный директор ФИО61, уполномоченное лицо - ФИО59, учредитель - ООО «», находящееся по адресу:  , прошитое, скрепленное печатью нотариуса;

- приказ  от  о вступлении ФИО61 в должность генерального директора ЗАО «», с подписью от имени директора ЗАО «» ФИО61 и оттиском печати ЗАО «»;

- доверенность генерального директора ЗАО «» ФИО61 от  на имя ФИО59;

- расписка в получении документов ЗАО «» от ФИО59 от ;

- сведения из ЕГРЮЛ о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации изменений о ЗАО «» от  ;

- копия решения от  ООО «» в лице ФИО11, единственного акционера ЗАО «», о досрочном прекращении полномочий генерального директора ФИО61 и назначении на должность генерального директора ЗАО «» ФИО60;

- расписка в получении от ФИО60 документов ЗАО «» для внесения изменений от ;

- сведения из ЕГРЮЛ о ЗАО «» от ;

- решение о регистрации изменений в сведения о ЗАО «» от  ;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «» от ;

- копия устава ЗАО «» от .;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЗАО «» от ;

- сведения об участнике (учредителе) ЗАО «» - ООО «», подписанные от имени директора ЗАО «» ФИО61;

- доверенность директора ЗАО «» ФИО61 от  на имя ФИО59;

- приказ  от  о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности на директора ЗАО «» ФИО61;

- решение ООО «»  от  единственного учредителя ЗАО «» о создании общества, образовании уставного капитала, утверждения устава, назначении директора ФИО61 и представителя ФИО59;

- копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «»;

- заявление о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «» с приложением;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «» от ;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «» от ;

- информационное письмо от учете ЗАО «» в ЕГРПО;

- сообщение ЗАО «» об открытии расчетного счета;

- сообщение банка об открытии ЗАО «» расчетного счета.

(том 28 л.д. 93-192, 197-200)

Изъятые в ИФНС РФ по  документы ООО «»:

- устав ООО «», утвержденный решением учредителя  от  ФИО35;

- изменения в Устав ООО «», утвержденные решением ФИО23 - единственного участника ООО «» б/н от ;

- изменения  в Устав ООО «», утвержденные решением  от  единственного участника ООО «» ФИО62

(28 л.д. 207-223, 226-227)

Изъятые у ФИО оригинал решения акционера ЗАО «» от  о прекращении полномочий ранее избранных совета директоров и генерального директора ЗАО «», и о назначении генеральным директором ФИО6; сопроводительное письмо от имени истца ФИО6 в адрес Арбитражного суда .

(том 29 л.д. 24-25, 28, том 118 л.д. 1-4)

Изъятая в Кировском районном суде г. Екатеринбурга из уголовного дела  () печать ООО «», ранее обнаруженная в ходе обыска в жилище ФИО11

(том 29 л.д. 43, том 118 л.д. 1-4)

Полученные из ОАО «» копии передаточных распоряжений от  вх. , от  вх. , от  вх. , от  вх.  о зачислении ценных бумаг эмитента ОАО «» на лицевой счет ЗАО «» с лицевых счетов ООО «» и ООО «», согласно которым ЗАО » приобретало акции ОАО «» по 130 рублей за 1 штуку.

(том 29 л.д. 110-120, 126-127)

Изъятые в ОАО «» кредитный договор кредитования в рублях  () от , заключенный между ОАО «» («Банк») в лице президента ФИО71 и ОАО «» («Заемщик») в лице генерального директора ФИО5, на кредитование с максимальным ежедневным остатком ссудной задолженности заемщика 25 000 000 рублей сроком до ; договор от  о залоге ценных бумаг  ( к кредитному договору  () от , заключенному между ОАО «» («Залогодержатель») в лице президента ФИО71 и ООО «» («Залогодатель») в лице директора ФИО11, об обеспечении надлежащего и своевременного исполнения кредитного договора  ) от ; выписка из реестра «» №  по состоянию на  от  исх. № .

Согласно указанным документам, одна обыкновенная акция ОАО «» оценена в 1 455,78 рублей.

(том 29 л.д. 134-143, 147-148)

Полученные из Арбитражного суда  из арбитражного дела №  копии актов приема-передачи ценных бумаг между ЗАО «» и ЗАО «» от  и , согласно которым якобы произведен расчет векселями ОАО «» за акции ОАО «».

(том 30 л.д. 1, 2-3, 7-8)

Изъятые в ОАО «»: простые векселя ОАО «» серии   и серии ; заявление от  векселедержателя ООО » на погашение векселей, в том числе векселя ОАО «» серии  акт от  приемки-передачи ценных бумаг к договору , заключенному между ОАО «» и ООО »; заявление от  ООО » на погашение векселей, в том числе векселя ОАО «» серии ; акт от  приемки-передачи ценных бумаг к договору , заключенному между ОАО «» и ООО «».

Указанные документы свидетельствуют о приобретении и одновременном предъявлении в банк представителем ООО Сбытовая снабженческая компания «Уралинвестэнерго» векселей, которыми якобы произведен ЗАО «Родан» расчет с ЗАО «Корпорация «Уралинвестэнерго» за акции ОАО «ПГ «Уралинвестэнерго».

(том 30 л.д. 15-22, 28-29)

Изъятые в ОАО «»: доверенность  от  ООО «» на имя ФИО38; договор купли-продажи ценных бумаг  от , заключенный между ОАО «» и ООО «», в лице директора Тасакова Д.В.; платежное поручение  от  ООО «»; платежное поручение №  от  ООО «»; справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «»  за период с  по .

(том 30 л.д. 44-139, 170-214, 142-143)

Протоколы получения образцов для сравнительного исследования:

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от , которым у ФИО6 получены образцы почерка и подписей.

(том 31 л.д. 1, 2, 3-5)

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от , которым у ФИО6 получены образцы подписей.

(том 31 л.д. 6, 7, 8-10)

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от , которым у ФИО23 получены образцы почерка и подписей.

(том 31 л.д. 81, 82, 83-85)

Иные документы:

Рапорт об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143 УПК РФ, поступивший из ГУ МВД России по УрФО о совершении хищения имущества ЗАО «» в особо крупном размере путем обмана, зарегистрирован в КУСП  от .

(том 3 л.д. 3-6)

Рапорт об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143 УПК РФ, поступивший из ГУ МВД России по УрФО о совершении хищения акций ОАО «» в особо крупном размере путем обмана, зарегистрирован в КУСП  от .

(том 9 л.д. 3-6)

Рапорт об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143 УПК РФ, поступивший из ГУ МВД России по УрФО о совершении легализации ФИО11, ФИО5, ФИО9, Бурагой В.А., Буттиным В.А., Тасаковым Д.В., Рыжиковым А.В., имущества, приобретенного ими результате совершения преступления, зарегистрирован в КУСП  от .

(том 2 л.д. 3-5)

Приобщенные к протоколу допроса в качестве свидетеля ФИО77 от  следующие документы:

- протокол  годового общего собрания акционеров ОАО «» от ,

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров ОАО «» от ,

- протокол  от  внеочередного собрания акционеров ОАО «»,

- список зарегистрированных лиц по состоянию на  ОАО «»,

- уведомление ФКЦБ России от ,

- требование о созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «» за подписью ФИО11,

- список номинальных держателей, предоставленных ОАО «» и ЗАО «»,

- протокол счетной комиссии об итогах голосования ,

- справка о численности зарегистрированных лиц,

- ведомость ОАО «» регистрации участников собрания акционеров ОАО «»,

- протокол счетной комиссии об итогах голосования ,

- справки о численности зарегистрированных лиц,

- доверенность «» от ,

- постановление директоров «» от ,

- заявление в совет директоров ОАО «» от  ФИО11 от имени «»,

- уведомление совета директоров ОАО «» о собрании ,

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «»,

- решение арбитражного суда от ,

- постановление апелляционной инстанции арбитражного суда от ,

- выписка  от  из реестра акционеров ЗАО «»,

- предоставленный Бурагой план по выводу активов ОАО «».

(том 12 л.д. 68-123)

Изъятые в ходе выемки  в ОАО «.»:

- список зарегистрированных лиц по состоянию на ;

- регистрационный журнал за период с  по ;

- справка об операциях по лицевому счету ОАО «» за период с  по ;

- копия договора на ведение реестра с приложениями;

- анкета зарегистрированного лица ЗАО «»;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) от  ;

- копия устава ЗАО «»;

- копия приказа от ;

- копия банковской карточки;

- копия изменений к уставу;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ;

- копия выписки решения акционера;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ;

- копия доверенности от ;

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ;

- копия решения акционера от ;

- копия устава ЗАО «»;

- копия решения акционера от ;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет от ;

- изменения в Устав от ;

- анкета зарегистрированного лица от .

(том 15 л.д. 1-2, 3-5, 6-77, том 14 л.д. 1-72)

Изъятые в ходе выемки от  в ЗАО «»:

- историческая выписка, отражающая движение акций ОАО «» за период с  по ;

- регистрационный журнал операций с акциями ОАО «» и документов, являющихся основаниями проведения операций по счетам ДЕПО;

- историческая выписка, отражающая движение акций ОАО «» за период с  по ;

- регистрационный журнал операций с акциями ОАО «» и документов, являющихся основаниями проведения операций по счетам ДЕПО.

(том 19 л.д. 6-141)

Приобщенное к протоколу допроса в качестве свидетеля ФИО78 от  приложение  к Депозитарному договору Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО «».

(том 19 л.д. 142-197)

Копия постановления о производстве выемки от  по уголовному делу  в ЗАО «».

(том 20 л.д. 3-5)

Копия протокола выемки  по уголовному делу  в ЗАО «».

(том 20 л.д. 6-17)

Копия постановления о производстве выемки от  по уголовному делу  в ОАО «».

(том 20 л.д. 18-20)

Копия протокола выемки  по уголовному делу  в ЗАО «».

(том 20 л.д. 21-29)

Полученные по ответу на запрос из ЗАО «» от :

- должностная инструкция сотрудника структурного подразделения депозитария,

- должностная инструкция руководителя структурного подразделения депозитария,

- копия лицензии профессионального участника ценных рынка ценных бумаг. Депозитарная деятельность,

- копия договора о междепозитарных отношениях /,

- клиентский регламент депозитария, редакция от .

(том 24 л.д. 1-2, 4-85)

Полученные по ответу на запрос из ЗАО «ИК «» от  копии договоров комиссии, заключенных с ЗАО «ИК «»  от  с ЗАО «»,  от  с «» и  от  с ЗАО «».

(том 24 л.д. 86-97)

Ответ на запрос из ЗАО «» от  о том, что договоры от  ,  не заключались, так как данные номера являются внутренней системой учета депозитария и относятся к номерам договоров  и  от .

(том 24 л.д. 98-99)

Полученные по ответу на запрос из ЗАО «» от  уведомления о том, что ЗАО «» проведены депозитарные операции по поручениям  от ;  от ;  от ;  от ;  от ;  от ;  от ;  от ;  от ;  от ;  от ;  от ;  от ;  от  о списании ФИО11 со счета ЗАО «» на лицевые счета ФИО75 и ФИО2 в реестре эмитента, на счет депо ЗАО «» акций ОАО «», на счет ЗАО «» акций ОАО «» и зачислении данных акций на счета ЗАО «» и ЗАО «» Бурагой В.А. и ФИО5 соответственно.

(том 24 л.д. 100, 101-114)

Полученные по ответу на запрос из ЗАО «» от  уведомления о том, что ЗАО «» проведены депозитарные операции по сделкам с акциями ОАО «» по поручениям  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ;

и по сделкам с акциями ОАО «»  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от .

(том 24 л.д. 115-116, 117-167)

Полученный по ответу на запрос из ЗАО «» от  реестр выданных отчетов и выписок по счетам депо о записанных на них акциях ОАО «» и ОАО «».

(том 24 л.д. 168-170)

Ответ на запрос из ЗАО «» от  о том, что сообщения в Росфинмониторинг о проведенных операциях с ценными бумагами ОАО «» и ОАО «» на основании депозитарных поручений ЗАО «» , , ЗАО «» №№  не направлялись.

(том 24 л.д. 171-172)

Полученные по ответу на запрос из ИФНС по  от :

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ЗАО «»,

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ЗАО «»,

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ОАО «»,

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ЗАО «»,

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ЗАО «»,

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ЗАО «»,

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ЗАО «»,

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «».

(том 26 л.д. 1-48)

Изъятые в ходе выемки  из уголовного дела :

- копия постановления о производстве выемки от  по уголовному делу  в инспекции ФНС РФ по  материалов регистрационного, юридического, бухгалтерского дел ООО «»;

- копия протокола выемки от  в инспекции ФНС РФ по  документов ООО «».

(том 26 л.д. 56-61)

Изъятые в ходе выемки  из уголовного дела :

- копия постановления о производстве выемки от  по уголовному делу  в ИФНС по  регистрационного, учредительного и бухгалтерского дел ООО «», юридический адрес ;

- копия протокола выемки от  в ИФНС по  документов ООО «».

(том 26 л.д. 127-136)

Изъятые в ходе выемки  из уголовного дела :

- копия постановления о производстве выемки от  в ИФНС по  по уголовному делу  документов регистрационного, учредительного и бухгалтерского дел ЗАО «», юридический адрес ;

- копия протокола выемки от  в ИФНС по  документов ЗАО «».

(том 27 л.д. 7-15)

Изъятые в ходе выемки  из уголовного дела :

- копия постановления о производстве выемки от  в ИФНС по  по уголовному делу  документов регистрационного, учредительного и бухгалтерского дел ЗАО «»;

- копия протокола выемки от  в ИФНС по  документов ЗАО «».

(том 28 л.д. 6-15)

Изъятые в ходе выемки  из уголовного дела :

- копия постановления о производстве выемки от  в ИФНС по  по уголовному делу  документов регистрационного, учредительного и бухгалтерского дел ЗАО «», юридический адрес ;

- копия протокола выемки от  в ИФНС по  документов ЗАО «».

(том 28 л.д. 83-92)

Изъятые в ходе выемки от  у ФИО23 документы, относящиеся к деятельности ООО «» г. Москва.

(том 29 л.д. 1-4, коробка )

Изъятые в ходе выемки  в ИФНС РФ  по г. Москве:

- документы регистрационного дела ООО «»: доверенность  от  на имя ФИО63; свидетельство о государственной регистрации от ; копия устава ООО «»; приказ от  о назначении главным бухгалтером Рыжикова А.В.; заявление от  Рыжикова А.В. о предоставлении справки в банк; письмо ЖСК «» от  о предоставлении помещения на; протокол заседания ЖСК « от  о предоставлении для регистрации адреса; копия справки БТИ  ЮВАО г. Москвы; письмо  от  в ГНИ  о нахождении учредительных документов; решение  учредителя ООО «» от ; заявление о постановке на учет налогоплательщика от ; копия временного свидетельства о регистрации  от  Московской регистрационной палаты; запрос ГНИ  в ОВД «» по паспорту, почтовое уведомление, почтовый конверт, ответ из ОВД «»; запрос ГНИ в ОВД  и почтовое уведомление; доверенность  ООО «» на имя ФИО64; извещение банка «» об открытии расчетного счета; копия свидетельства о регистрации .703 от ; доверенность  на имя ФИО165; информация налогоплательщика о руководителе и главном бухгалтере; копия устава (новая редакция); договор безвозмездной передачи доли в уставном капитале в размере 100% от  между ФИО66 и ФИО11; приказ  от  о назначении главным бухгалтером ФИО11; решение  от  участника общества ФИО11 об утверждении новой редакции общества; решение  от  учредителя общества о выходе из состава участников общества и заключении договора безвозмездной передачи доли с ФИО11; решение учредителя от  о назначении на должность директора ФИО11; заявление в ГНИ  от  о приеме изменений; копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах от ; запрос ГНИ  в ОВД  по паспорту ФИО11, ответ ОВД , почтовый конверт и уведомление; копия свидетельства  ООО «»; сообщение Железнодорожного отделения г. Екатеринбурга Сбербанка РФ об открытии счета и почтовый конверт; ответ ИМНС  на запрос ОССП по ЮВАО ; сопроводительное письмо ИМНС  в Ленинский районный суд ; выписка из ЕГРЮЛ от ; копия письма Госкомстата от ; две копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ от ; выписка из ЕГРЮЛ от ; свидетельство о постанове на учет ООО «»; доверенность ООО «» на имя ФИО65 от ; учетная карточка юридического лица; сообщение от  АКБ «» об открытии расчетного счета, уведомление о вручение и конверт.

- документы о внесении изменений в регистрационное дело ООО «»: почтовый конверт, отправитель - ООО «»; расписка в получении документов для государственной регистрации от ; две расписки в получении документов  без дат, подписей, оттисков печатей; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «» - директор ФИО23; сведения об учредителях - ФИО66; сообщение о предоставлении сведений о юридическом лице, дата получения - ; справка МИ МНС России  по  о внесении записи о ООО «» в ЕГРЮЛ; полимерный конверт Экспресс-почты России; платежное поручение  от  ООО «»; учредительный договор о создании ООО «» от ; устав ООО «» от ; протокол  общего собрания учредителей ООО «» от ; решение участника ООО «» от  ФИО23 о продаже долей в уставном капитале; сведения об адресе юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений; сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности, и учредителях- физических лицах; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений, принято ; расписка в получении документов ООО «», вх. ; расписка в получении документов ООО «», вх. ; решение ИМНС  о регистрации изменений  от ; решение ИМНС  о регистрации изменений  от ; справки из ЕГРЮЛ от ; копии свидетельств ИМНС  о внесении записи в ЕГРЮЛ от  в количестве 6 шт.; копии свидетельств ИМНС  о внесении записи в ЕГРЮЛ от  в количестве 2 шт.; квитанция об оплате госпошлины ФИО166; письмо в ИМНС  от ФИО67; доверенность ООО «» от  на имя ФИО68; запрос в ИМНС  от ООО «»; квитанция об оплате госпошлины за предоставление сведений; сопроводительное письмо ИФНС  в адрес ООО «»; квитанция об оплате услуг ФИО69; копия справки ИФНС  в адрес ФИО69 о регистрационном деле ООО «»; запрос в ИФНС  от ФИО69 о предоставлении копий документов из регистрационного дела ООО «»; сопроводительное письмо ИФНС  запрошенных документов ФИО167; запрос ФИО69 в ИФНС  о предоставлении списка документов регистрационного дела ООО «»; справка ИФНС  в адрес ФИО69 о регистрационном деле ООО «».

- документы бухгалтерского и налогового дела ООО «»: бухгалтерский баланс   за 12 месяцев .; отчет о прибылях и убытках  за  год; налоговая декларация по налогу на прибыль за 12 месяцев  года; расчет по налогу на имущество за 12 месяцев  года; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 12 месяцев  года; декларация по ЕСН за  год; справка по видам деятельности за  год; справка о статусе малого предприятия; пояснительная записка; опись вложения в ценное письмо; почтовый конверт - бандероль  от ; бухгалтерский баланс  за 12 месяцев  года; отчет о прибылях и убытках  за  год; налоговая декларация по налогу на прибыль за 12 месяцев  года; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 12 месяцев  года; декларация по ЕНС за  год; уточненная декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев; пояснительная записка к балансу за  год; справка по видам деятельности за 4 квартал  год; опись вложения в ценное письмо; конверт от ; бухгалтерский баланс на ; отчет о прибылях и убытках за период с  по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций; бухгалтерский баланс на ; отчет о прибылях и убытках за период с  по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 1 квартал .; бухгалтерский баланс на ; отчет о прибылях и убытках по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2 квартал .; декларация по налогу на рекламу; справка по видам деятельности за 2 квартал  года; почтовый конверт с ярлыком от ; справка по видам деятельности за 1 квартал  года; бухгалтерский баланс на ; отчет о прибылях и убытках по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за  год; расчет по налогу на имущество предприятий за  год; налоговая декларация по ЕСН за  год; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за  год; справка по видам деятельности за 4 квартал  года; пояснительная записка к балансу за 12 месяцев .; справка по состоянию на ; справка о численности, подписана от имени ФИО23; опись вложения в ценное письмо; почтовый конверт с ярлыком от ; бухгалтерский баланс на ; справка на ; отчет о прибылях и убытках за  год; справка по видам деятельности за 4 квартал  года; пояснительная записка к балансу за 12 месяцев  года; справка о численности сотрудников; справка о доходах физического лица за  год ФИО11; справка о доходах физического лица за  год ФИО42; справка по заработной плате за  год; опись вложения в ценное письмо; почтовый конверт с ярлыком от ; декларация по налогу на пользователей автомобильных дорог от ; расчет налога на имущество предприятий за ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ; налоговая декларация по НДС за 4 квартал  года; опись вложения в ценное письмо; почтовый конверт с ярлыком от ; бухгалтерский баланс на ; бухгалтерский баланс на ; отчет о прибылях и убытках по ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 квартал  года; пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за  год в 2-х экземплярах; справка на ; отчет о прибылях и убытках за  год; расшифровка задолженности организации на ; справка по заработной плате за  год; справки по предприятию на ; учетная политика на  год; пояснительная записка к годовому баланс за  год; справка по видам деятельности; налоговая декларация от фактической прибыли за  год; расчет по налогу на имущество за  год; декларация по налогу на пользователей автодорог за  год; почтовый конверт.

(том 29 л.д. 5-6, 7-12, коробка № 2)

Полученные по ответу на запрос из ОАО «» г.Москвы от  документы, подтверждающие проживание ФИО23 и Бураги В.А. в  г.

(том 29 л.д. 13-20)

Изъятый в ходе выемки  в Арбитражном суде  оригинал протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «»  от .

(том 29 л.д. 32-37)

Копии постановления о разрешении производства обыска в жилище от , протокол обыска от , протокол осмотра предметов и документов от , полученных из уголовного дела , свидетельствующие об изъятии печати ООО «» у ФИО11

(том 29 л.д. 48-76)

Изъятый в ходе выемки в Екатеринбургском межрайонном отделе по исполнению налоговых взысканий и исполнительных производств Главного управления службы судебных приставов  оригинал справки ОАО «»  от  об операциях за период с  по  по лицевому счету ЗАО «» - зарегистрированного лица в реестре ОАО «».

Согласно данной справки, в период с . по . ЗАО «» маленькими пакетами приобретались обыкновенные акции ОАО «» у физических лиц по цене 100 рублей за одну акцию, у юридических лиц - 130 рублей за одну акцию, а в . крупным пакетом списаны на счет ЗАО «» по цене 26 рублей.

(том 29 л.д. 77-81, коробка № 1)

Полученные из уголовного дела  от  копии передаточных распоряжений ООО «» о записи акций ОАО «» на лицевой счет ЗАО «», изъятых в ОАО «»: вх.  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ,  от ., согласно которых ЗАО » в период  года приобретались обыкновенные акции ОАО «» по цене 130 рублей за 1 штуку.

(том 29 л.д. 83-109)

Полученная из уголовного дела  копия отчета  об определении рыночной стоимости обыкновенной акции ОАО «».

(том 29 л.д. 153-196)

Копии полученных в Кировском районном суде г. Екатеринбурга из уголовного дела  () оригинала выписки  от  из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «» на имя ФИО6 о записи на его лицевом счете 607 500 обыкновенных именных бездокументарных акций выпуска - и 70 880 привилегированных именных бездокументарных акций выпуска - и оригинала выписки  от  из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «» на имя ФИО32 о записи на его лицевом счете ноль обыкновенных именных бездокументарных акций выпуска - и 15 187 привилегированных именных бездокументарных акций выпуска -.

(том 29 л.д. 226-229)

Полученные в Свердловском арбитражном суде Свердловской области копии решений суда по делу № .

(том 30 л.д. 144-169)

Изъятые  в ОАО «» документы юридического дела ЗАО «»: заявление ООО «» от  на открытие счета; договор  от  банковского счета в валюте РФ между ОАО «» и ООО «»; заявление ЗАО «» на переоформление счета от ; договор  от  банковского счета в валюте РФ между ОАО «» и ЗАО «»; карточка с образцами подписей и оттисков печати ООО «» от ; заявление ООО «» на систему «Клиент-банк»; договор №  от  о порядке электронного обмена информацией по системе «Клиент-банк» между ОАО «» и ООО «» с приложениями №№ ; дополнительное соглашение от  к договору  от  банковского счета в валюте РФ между ОАО «» и ЗАО «»; сопроводительное письмо ЗАО «» исх.  от  о повторном предоставлении в ОАО «» документов, подтверждающих смену директора и главного бухгалтера ЗАО «»; карточка с образцами подписей и оттисков печати ЗАО «» от ; карточка с образцами подписей и оттисков печати ЗАО «» от ; заявление ЗАО «» на закрытие счета от .

(том 31 л.д. 254-288)

Ответ на запрос из Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от  , согласно которому:

- выпуск обыкновенных именных акций ОАО «» зарегистрирован Финансовым управлением администрации   и имеет государственный регистрационный номер , номинальная стоимость 0,5 руб. (с учетом деноминации). Отчет об итогах выпуска зарегистрирован Челябинским РО ФКЦБ России .

- выпуск обыкновенных привилегированных акций ОАО «» зарегистрирован Финансовым управлением администрации   и имеет государственный регистрационный номер , номинальная стоимость 0,5 руб. (с учетом деноминации). Отчет об итогах выпуска зарегистрирован Челябинским РО ФКЦБ России .

Указанным выпускам ценных бумаг ОАО «» Финансовым управлением администрации  уведомлением  от  присвоен новый регистрационный номер .

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций и проспект эмиссии ОАО «», размещаемых путем открытой подписки, зарегистрирован Челябинским РО ФКЦБ России . государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 0,5 руб. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован Челябинским РО ФКЦБ России .

Распоряжением РО ФКЦБ России по УрФО от  -р осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «».

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «» присвоен государственный регистрационный номер  от .

- выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «», размещаемых путем распределения среди учредителей, зарегистрирован  комитетом по управлению государственным имуществом  государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 1 руб. (с учетом деноминации).

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «», размещаемых путем открытой подписки, зарегистрирован  комитетом по управлению государственным имуществом  государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 1 руб. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был представлен в Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом и не требует дополнительной регистрации.

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Промышленная группа «Уралинвестэнерго», размещаемых путем открытой подписки, зарегистрирован  комитетом по управлению государственным имуществом  государственный регистрационный номер: 62-1ф-052, номинальная стоимость 1 руб. (с учетом деноминации) Отчет об итогах выпуска ценных зарегистрирован .

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «», размещаемых путем открытой подписки, зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Уральском федеральном округе  государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 1 руб. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФКЦБ России в УрФО .

Распоряжением РО ФКЦБ России в УрФО от  -р осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «».

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «» присвоен государственный регистрационный номер  от .

- выпуск ценных бумаг ОАО «», размещаемых путем приобретения акций при приватизации зарегистрирован финансовым управлением администрации   государственный регистрационный номер:  (акции данного выпуска аннулированы при конвертации в акции гос. регистрационный номер  и ), номинальная стоимость 1 руб. (с учетом деноминации). Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФКЦБ России в УрФО .

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «», размещаемых путем конвертации зарегистрирован СРО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе  государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 200 руб. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФКЦБ России в УрФО одновременно с регистрацией ценных бумаг.

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «», размещаемых путем конвертации зарегистрирован СРО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе  государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 200 руб. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФКЦБ России в УрФО одновременно с регистрацией ценных бумаг.

- выпуск ценных бумаг ОАО «», размещаемых путем приобретения акций при приватизации, зарегистрирован финансовым управлением администрации   государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 1 руб. (с учетом деноминации).

- выпуск ценных бумаг ОАО «», размещаемых путем приобретения акций при приватизации зарегистрирован финансовым управлением администрации   государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 1 руб. (с учетом деноминации).

- выпуск привилегированных ценных бумаг ОАО «», размещаемых путем конвертации акций, зарегистрированный департаментом финансов правительства   государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 5,3 руб. (с учетом деноминации). Отчет об итогах выпуска зарегистрирован  (при этом аннулированы привилегированные акции гос. регистрационный номер ).

- выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «» размещаемых путем конвертации акций зарегистрированный департаментом финансов правительства   государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 5,3 руб. (с учетом деноминации). Отчет об итогах выпуска зарегистрирован  (при этом аннулированы привилегированные акции гос. регистрационный номер ).

- выпуск ценных бумаг ОАО «», размещаемых путем приобретения акций при приватизации, зарегистрирован финансовым управлением администрации   государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 1 руб. (с учетом деноминации).

- выпуск ценных бумаг ОАО «», размещаемых путем приобретения акций при приватизации, зарегистрирован финансовым управлением администрации   государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 1 руб. (с учетом деноминации), количество привилегированных именных бездокументарных акций типа  11 430 шт. Отчеты об итогах выпуска зарегистрирован РО ФКЦБ России в УрФО .

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФКЦБ России в УрФО одновременно с регистрацией ценных бумаг

- выпуск ценных бумаг ОАО «», размещаемых путем приобретения акций при приватизации, зарегистрирован  государственный регистрационный номер: , номинальная стоимость 1 руб. (с учетом деноминации), количество привилегированных именных бездокументарных акций типа  52 831 шт., количество привилегированных именных бездокументарных акций типа  84 531 шт. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФКЦБ России в УрФО .

(том 32 л.д. 1-5)

Копии постановлений о производстве выемки и протоколов выемок по уголовному делу , которыми изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские дела, отчеты эмитентов ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ЗАО «», ОАО «».

(том 32 л.д. 6-122)

Полученные по запросу из ЗАО «» от   документы о том, что оплата за акции ОАО «» и ОАО «» от ЗАО «», ЗАО «», ООО «», ФИО2, ФИО75 не поступала.

(том 33 л.д. 1-205)

Изъятые  у ФИО6 документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО6: нотариально удостоверенная доверенность от  ФИО6 на имя ФИО33; нотариально удостоверенная доверенность от  ФИО6 на имя Колесникова М.Н.; нотариально удостоверенная доверенность от  ФИО6 на имя ФИО33

(том 31 л.д. 14-17)

Изъятые  у ФИО6 документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО6: решение акционера ЗАО «» от  о назначении генеральным директором ФИО33; расчет на установление предприятию лимита остатка кассы ООО «» на  год; доверенность ООО «»  от ; справка о подтверждении остатка на счете ООО «»; решение акционера ЗАО «» от  о прекращении полномочий генерального директора ФИО33 в 2 экземплярах; доверенность б/н от  ЗАО «» на имя ФИО73; решение акционера ЗАО «» от  об отмене решения о ликвидации ЗАО «» в 2 экземплярах; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати ЗАО «»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «» за 12 месяц .; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования ООО «» за  год; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «» за 11 месяц .; книга продаж ООО «» за  год; книга покупок ООО «» за  год.

(том 31 л.д. 24-80)

Изъятые  у свидетеля ФИО23 документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО23: типовой договор об оказании услуг телефонной связи от  между оператором связи ОАО «» и ФИО23; доверенность  от , выданная ЗАО «» на имя ФИО23

(том 31 л.д. 89-91)

Изъятые  у свидетеля ФИО23 документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО23: договор  от  между ООО «» и ФИО23; трудовой договор  от  между ЗАО «» и ФИО23; акт  от  на 1 листе.

(том 31 л.д. 95-101)

Изъятые  в СИЗО № 1 г. Екатеринбурга документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО11 и ФИО5: сопроводительное письмо исх.  от  ФИО5; уведомление от  Верх-Исетского районного суда в адрес ФИО5; уведомление исх.  от  Верх- Исетского районного суда в адрес ФИО5; заявление ФИО11 начальнику учреждения   от ; ответ учреждения  на заявление ФИО11; заявление ФИО53 на передачу ФИО11 от ; заявление ФИО53 на передачу ФИО11 от .

(том 31 л.д. 106-118)

Изъятые  в архиве информационного центра ГУВД Свердловской области документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей Бураги В.А.: рапорт Бураги В.А. об увольнении из ОВД от ; заявление Бураги В.А. о зачислении на учебу в Омскую Высшую школу МВД СССР от ; автобиография Бураги В.А. от ; анкета Бураги В.А. от .

(том 31 л.д. 124-130)

Изъятые  в УФМС РФ по  заявления о выдаче заграничных паспортов с приложениями Бураги В.А. от ; ФИО5 от ; ФИО11 от ; Тасакова Д.В. от ; содержащие свободные образцы почерка и подписей перечисленных лиц.

(том 31 л.д. 138-180)

Изъятые  в архиве Уральского государственного экономического университета личные дела ФИО5 и Тасакова Д.В., содержащие свободные образцы почерка и подписей данных лиц.

(том 31 л.д. 197-200, 201)

Изъятые  в Южноуральском ГОВД  из уголовного дела  документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей Тасакова Д.В.: акт приема-передачи имущества в уставный капитал ООО «» от ; письмо ОАО «» об остаточной стоимости основных средств; решение единственного участника  от  ООО «»; единоличное решение единственного участника  от  ООО «»; трудовой договор с ООО «» от ; решение  от  ОАО «»; соглашение об изменении и дополнении трудового договора с директором ООО «» от .

(том 31 л.д. 210-228, 229)

Изъятые  в архиве СЧ ГСУ при ГУВД по  из уголовного дела  документы, содержащие образцы почерка и подписей Бутина В.А., Рыжикова А.В. и ФИО9: рукописное ходатайство Бутина В.А. от  о предоставлении копии постановления; подписка о невыезде и надлежащем поведении от  подозреваемого Бутина В.А.; постановление об избрании меры пресечения подозреваемому Бутину В.А. от ; протокол допроса подозреваемого Рыжикова А.В. от ; рукописное ходатайство Рыжикова А.В. от  о предоставлении копии постановления; подписка о невыезде и надлежащем поведении подозреваемого Рыжикова А.В. от ; постановление об избрании меры пресечения подозреваемому Рыжикову А.В. от ; постановление о получении образцов для сравнительного исследования от  у подозреваемого Рыжикова А.В.

(том 31 л.д. 236-247, 248)

Изъятые  в ходе выемки в архиве СЧ ГСУ при ГУВД по  из уголовного дела  для производства бухгалтерских экспертиз:

- документы бухгалтерской отчетности, документы учредительных и регистрационных дел ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ОАО «», ЗАО «», ОАО «», ОАО «»;

- отчеты эмитентов об итогах выпусков акций всех видов и документов, содержащие сведения о регистрации выпусков ценных бумаг ОАО «», ОАО «», ОАО «», АООТ «», ОАО «», АООТ «», АООТ «», АООТ «».

(том 32 л.д. 123-125, 126-136, 137-146)

Приобщенные к протоколу допроса от  ФИО6 отчет кассира за  о принятии денежных средств от ФИО5, ФИО9, Бутина, ФИО32, Тасакова, Рыжикова, Бураги и выдаче Подкорытову; приходный кассовый ордер  от  ООО «» о принятии от Бураги В.А. по договору купли продажи ценных бумаг №  г от  г 25 000 рублей; приходный кассовый ордер  от  ООО «» о принятии от Рыжикова А.В. по договору купли-продажи ценных бумаг №  13 000 рублей; приходный кассовый ордер  от  ООО «» о принятии от Тасакова Д.В. оплаты за акции согласно договора №  г от  г 13 000 рублей; приходный кассовый ордер  от  ООО «» о принятии от ФИО5 оплаты за акции ЗАО «» согласно договора №  в сумме 13 000 рублей; приходный кассовый ордер  от  ООО «» о принятии от ФИО9 оплаты согласно договора №  за акции ЗАО «» денежных средств в сумме 13 000 рублей; приходный кассовый ордер  от  ООО «» о принятии от Бутина В.А. оплаты согласно договора №  г от  г за акции ЗАО «» денежных средств в сумме 12 000 рублей; приходный кассовый ордер  от  ООО «» о принятии от ФИО32 по договору купли-продажи №  от  за акции ЗАО «» денежных средств в сумме 12 000 рублей; расходный кассовый ордер  от  ООО «» о выдаче ФИО11 100 000 рублей для сдачи наличных денежных средств в банк; квитанция  от  о получении Железнодорожным отделением   России 100 000 рублей от ООО «» через ФИО11 для зачисления на счет .

(том 39 л.д. 111-113, 116-125)

Полученные из уголовного дела  (), находившегося в Кировском районном суде г. Екатеринбурга;

- копии документов регистрационного дела юридического лица ЗАО «» и документов бухгалтерской налоговой отчетности ЗАО «», оригиналы которых изъяты в ИФНС РФ по ;

- копии документов дела -К Челябинского регионального отделения ФКЦБ России о регистрации выпусков ценных бумаг ЗАО «», оригиналы которых изъяты в ФКЦБ России по УрФО.

(коробка № 1)

Копии определений и решений Арбитражных судов:

- Определение Арбитражного суда  от  (том 37 л.д. 129-145),

- Постановление Федерального Арбитражного суда  от  (том 37 л.д. 146-149),

- Решение Арбитражного суда  от  по делу  (том 37 л.д. 154-166),

- Постановление Апелляционной инстанции Арбитражного суда  от  по тому же делу (том 37 Л.д.167-182),

- Постановление ФАС  от  по делу №  (том 37 л.д.183-187),

- Определение ВАС РФ от  по делу  (том 37 л.д.188-190).

- Решение Арбитражного суда  от  по делу № (том 30 л.д.144-169).

Копия приговора Кировского районного суда г.Екатеринбурга от  в отношении ФИО5, ФИО11 по ч.4 ст.159, п. «а» ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Копия приговора Кировского районного суда г.Екатеринбурга от  в отношении Бураги, Бутина, Рыжикова, Тасакова по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Копия приговора Кировского районного суда г.Екатеринбурга от  в отношении ФИО5, ФИО11 по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Копия постановления Кировского районного суда г.Екатеринбурга от . по уголовному делу в отношении ФИО5, ФИО11 о прекращении уголовного дела по двум эпизодам ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отсутствием состава преступления.

Кроме того, стороной защиты были представлены следующие документы:

- протокол годового собрания акционеров ЗАО «» от  (том 139 л.д. 16-19);

- копия решения Арбитражного суда  от  об отказе ФИО6 в иске о признании недействительными решений общего собрания акционеров ЗАО «»;

- копия резолютивной части постановления 17-го арбитражного апелляционного суда  от  (том 139 л.д.48-54);

- не подписанная и не заверенная надлежащим образом ксерокопия определения федерального Арбитражного суда  от  об отказе ФИО6 от иска (том 139 л.д.64-68);

- ксерокопия приказа  от  об отзыве доверенностей, одностороннем расторжении соглашений ликвидатора ФИО48 (том 139 л.д.69);

- ксерокопия постановления Федерального Арбитражного суда  от  ( том 139 л.д.116-120);

- протокол внеочередного собрания акционеров ЗАО «» от  (том 139 л.д.121);

- акт экономического исследования (рецензия)  от  года Московской лаборатории судебной экспертизы от имени рецензента ФИО44 о методике оценки рыночной стоимости акций ОАО «» и ОАО «» (том 147 л.д.36-69);

- заключение специалиста ФИО45  Негосударственной экспертной организации ООО «» по бухгалтерской отчетности ЗАО «» (том 147 л.д.70-110);

- ответ на адвокатский запрос Афанасьевой Е.В. от ликвидатора ЗАО «» ФИО48 с приложениями в 5 томах по вопросам экономической целесообразности заключения договоров по продаже акций ОАО « » и ОАО «» в  - 1 квартале  года, обладании полномочиями генерального директора ЗАО «» ФИО11, выполнении обязательств, прибыли и убытков в результате сделок;

- журналы - ордера и ведомости по счетам  за конец  - начало  года;

- ответ за  от  на запрос от  от ООО «» о приобретении в ОАО «» векселей различным номиналом, их движении, с приложением ксерокопий векселей, актов приема-передачи договоров купли-продажи, банковских выписок;

- выписки из протокола судебного заседания по уголовному делу по обвинению ФИО5, ФИО11, ФИО168, ФИО169;

- ответ за  от  от ООО «» на адвокатский запрос о предоставлении бухгалтерских балансов с расшифровками статей на конец  года - начала  года с приложениями бухгалтерских документов;

- ответ за  от  на адвокатский запрос от  о предоставлении копий векселей с приложениями - копий платежных поручений, договоров;

- ответ ФИО48 от  на адвокатский запрос об отсутствии ущерба ЗАО «» в результате продажи акций ОАО «» и ОАО «»;

- копии резолютивных частей решений Арбитражного суда  от ; ;  по искам, соответственно: ЗАО «» к ФИО11 об истребовании имущества(акций); ФИО6 - к ЗАО «» и ЗАО «» о признании договоров купли-продажи акций недействительными; ФИО33 к ООО «» о признании недействительным договора купли-продажи обыкновенных акций ОАО «»;

- копии ответов на жалобы о результатах проверок; постановлений о прекращении и возбуждений уголовных дел; постановлений судов в порядке ст.125 УПК РФ;

- ответ ФИО62 от  на адвокатский запрос от  о предоставлении документов по иску ФИО23 к ООО «» о признании недействительными записей регистрации в ЕГРЮЛ и решений от  и ;

- консультативное мнение специалиста ФИО79 , от  негосударственной экспертной организации ООО «» по уголовному делу  по адвокатскому запросу ФИО80;

- заключение специалиста ФИО79  от  по тому же уголовному делу по запросу адвоката ФИО80.

Оценивая собранные и исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами, суд пришел к следующему.

Показаниям представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО33, ФИО32, ФИО23, ФИО34, ФИО30, ФИО31, ФИО36, ФИО37, ФИО29 не доверять у суда нет оснований. Так они давали подробные, последовательные показания как в ходе предварительного, так и судебного следствия. Их показания не противоречат как между собой, так и материалам уголовного дела - письменным доказательствам - протоколам выемок предметов, документов, протоколам осмотра, бухгалтерским, банковским, правоустанавливающим и иным документам, представленным обвинением и исследованным в ходе судебного заседания. Довод защиты и подсудимых об оговоре со стороны ФИО6 не нашел своего подтверждения.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей подтверждаются также заключением вышеназванных судебных экспертиз, выводам которых суд также доверяет. Указанные экспертизы проведены в рамках уголовного дела, на основании соответствующих процессуальных документов уполномоченных должностных лиц, экспертами, обладающими специальными познаниями, имеющими соответствующий стаж работы, профессиональную квалификацию. Свои выводы эксперты сделали, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, после разъяснения процессуальных прав и обязанностей эксперта. Эксперты являются сотрудниками государственных экспертных организаций и не заинтересованы в исходе дела.

Поэтому перечень представленных стороной обвинения и исследованных в ходе судебного следствия доказательств суд считает исчерпывающим, а сами доказательства - относимыми, допустимыми, в совокупности - достаточными для рассмотрения уголовного дела по-существу.

Между тем, суд критически оценивает показания свидетелей ФИО42, ФИО43, ФИО41, ФИО40, поскольку они не только противоречат всем добытым доказательствам, но и даны заинтересованными по делу лицами, прямо или косвенно зависящими от подсудимых, находящимися в служебной или материальной зависимости, либо даны из чувства ложного товарищества.

Что касается представленных стороной защиты заключений специалистов ФИО44, ФИО170, то суд не может согласится с их мнениями, поскольку их показания и мнения не соответствуют требованиям, предъявляемым действующим уголовно-процессуальным законодательством к доказательствам, а потому они являются недопустимыми, то есть не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу приговора. И ФИО171, и ФИО172 действовали ни в рамках уголовного дела, на возмездной основе, по ходатайствам и адвокатским запросам, их заключения являются лишь консультативными мнениями по правовым вопросам, входящим в исключительную компетенцию суда.

Что касается показаний подсудимых о непризнании вины в инкриминируемых преступлениях, то суд оценивает их как способ защиты, осуществления своих конституционных, процессуальных прав, представленных им действующим уголовно-процессуальным законом.

Доводы защиты об участии в процессе ненадлежащих представителей потерпевших, недопуске «действительных представителей», неправильном определении подсудности уголовного дела, о незаконном возбуждении уголовного дела в связи с противоречиями в запросе о выдаче подсудимых государством Украиной и предъявленным обвинением, неправильном выделении уголовных дел, об исключении из доказательств являлись предметом рассмотрения как в ходе предварительного, так и судебного заседания, проверялись судом кассационной инстанции, и признаны не состоятельными.

Проверялись доводы подсудимого Бураги и его защитника адвоката Афанасьевой Е.В. о незаконном, по их мнению, недопуске к защите Бураги адвоката ФИО81 Доводы были всесторонне проверены, в ходатайстве судом было мотивированно отказано, в силу п.3 ч.1 ст.72 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку ранее указанный защитник осуществлял защиту ФИО5, осужденного приговором Кировского районного суда г.Екатеринбурга от , интересы которого противоречат интересам Бураги.

Что касается сделанного в репликах судебных прений адвокатом Афанасьевой Е.В. заявления о нарушении, якобы, права на защиту Тасакова Д.В. в виду участия ранее адвоката Ласнова С.Н. в арбитражных судах на стороне ЗАО «», то суд не усматривает это как обстоятельство, исключающее участие в производстве по уголовному делу указанного защитника. Напротив, такое заявление адвоката Афанасьевой Е.В. расценивается судом как проявление и подтверждение имеющихся в позициях подсудимых противоречий, поскольку каждый из них не признал свою вину, у каждого из них своя роль и участие в совершении преступлений. Кроме того, ни в ходе предварительного, ни судебного, ни кассационного рассмотрения уголовного дела по различным процессуальным вопросам, в том числе об изменении меры пресечения, прекращении уголовного дела в части, вплоть до удаления суда в совещательную комнату ни Тасаков, ни его защитник Ласнов таких заявлений не делали, отводов, самоотводов не заявляли. Поэтому какого-либо нарушения права на защиту как Тасакова Д.В., так и Бураги В.А., Рыжикова А.В., Бутина В.А. не допущено, их защита в ходе судебного следствия была обеспечена в полной мере и надлежащим образом.

Доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимых корыстного мотива, а также возмездности, законности и вынужденности сделок, якобы, совершенных в рамках гражданско-правовых отношений, отсутствии состава предъявленных обвинений, суд считает надуманными, опровергнутыми в ходе судебного разбирательства всей совокупностью вышеназванных доказательств.

Суд считает надуманными доводы защиты о том, что обстоятельства настоящего уголовного дела уже являлись предметом рассмотрения уголовного дела, по которому вынесен приговор суда от . Существо предъявленного обвинения, место, время, способ совершения преступления, иные обстоятельства, имеющие значение для настоящего уголовного дела отличаются от обстоятельств, доказанных по названному и рассмотренному судом уголовному делу.

Кроме того, согласно п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 года №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», не требует дополнительной квалификации, как мошенничество и представляет собой распоряжение похищенным имуществом только последующая реализация прав, удостоверенных тайно похищенными ценными бумагами на предъявителя.

Поэтому доводы защиты об отсутствии события преступления, поскольку якобы эти события уже охвачены приговором от , суд считает несостоятельными. Последующие действия подсудимых не охвачены указанным приговором суда, не могут рассматриваться как «распоряжение похищенным», и требуют отдельной квалификации исходя из направленности умысла подсудимых и совокупности всех вышеперечисленных обстоятельств.

Доводы защиты о том, что обвинение, якобы, ссылается на «несуществующее в деле доказательство, а именно протокол  от  заседания Правления ООО «» о продаже акций ООО «» Компании «», в ходе которого поручено ФИО18 подписание сделки и проведение операций в депозитарии» (том 22 л.д. 24-26), а в деле имеется только выписка из этого протокола, суд считает надуманным, поскольку на содержание и суть документа, последующие действия подсудимых этот факт не влияет, юридическая квалификация действий от этого не меняется.

Представленные защитой многочисленные ответы на запросы, экспертизы из других уголовных дел, различные решения правоохранительных органов, ответы об отсутствии ущерба от ФИО48 - все эти документы являются либо недопустимыми доказательствами, в силу ст.75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, либо соответственно выходят за рамки предъявленного подсудимым обвинения, поэтому в соответствии со ст.252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть рассмотрены судом по настоящему уголовному делу. Они входили в предмет доказывания по другим уголовным делам, по которым вынесены приговоры суда, вступившие в законную силу, указанные документы признаны судом недопустимыми доказательствами.

В соответствии со ст.90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ от 29.12.2009 года № 383-ФЗ), обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом без дополнительной проверки. При этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Приговоры Кировского районного суда г.Екатеринбурга суда от  и  по обвинению ФИО5, ФИО11, постановление Кировского районного суда г.Екатеринубрга от  о прекращении уголовного дела за отсуствием состава преступления в отношении ФИО5, ФИО173; приговор Кировского районного суда г.Екатеринбурга от  в отношении Бураги, Бутина, Рыжикова, Тасакова по ч.4 ст.159 УК РФ, вступили в законную силу, имеют для настоящего уголовного дела преюдициальное значение. Преюдициальное значение, в силу ст.90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, также имеют представленные стороной обвинения решения Арбитражных судов по обстоятельствам имеющим значение по делу.

Таким образом, суд исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности приходит к выводу о доказанности предъявленного обвинения, поскольку подсудимые совместно и согласованно, заренее договорившись и распределив между собой роли, в целях незаконного получения права на имущество - акции предприятия, совершили хищение обманным способом, в особо крупном размере, в дальнейшем легализовали, совершив с ними различные сделки придав таким образом, владению, пользованию, распоряжению ими правомерный вид.

Преступления являются оконченными с момента совершения указанных действий, при этом наличие или отсутствие акций на лицевом счете кого-либо из подсудимых юридического значения не имеет, поскольку они находились на счетах предприятий, подконтрольных подсудимым.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя, представителей потерпевшего об уточнении размера ущерба, причиненного преступлением, который составил 194 455 890 рублей, поскольку согласно судебно-бухгалтерской экспертизы от  №№  стоимость обыкновенных акций ОАО «» с учетом стоимости чистых активов на  составила 22 рубля.

Кроме того, суд считает возможным исключить из обвинения подсудимых легализацию денежных средств, как не нашедшую своего подтверждения, поскольку подсудимые легализовали иное имущество в виде акций предприятия.

Кроме того, суд считает, что из обвинения по двум эпизодам у Бураги, и эпизоду легализации - у Тасакова следует исключить квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку все подсудимые занимали должности в коммерческих организациях, выполняли в них управленческие функции, однако, указанный признак противоречит предъявленному обвинению, так как подсудимые использовали для совершения преступлений другие, подконтрольные им предприятия.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых Бураги В.А., Бутина В.А., Рыжикова А.В., Тасакова Д.В. по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ от 07.03.2011 года) - как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и переквалифицировать с п. «а» ч.3 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ от 27.12.2009 года) на п. «а» ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ от 07.04.2010 № 60-ФЗ) - как легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного в результате совершения ими преступления, то есть совершение сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения ими преступления, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, роль каждого при совершении преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает отсутствие судимостей у всех подсудимых на момент совершения преступлений, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, совершеннолетних детей - студентов, состояние здоровья у всех подсудимых и их родителей, возмещение ущерба, у Бураги В.А. - к тому же его безупречную службу в органах внутренних дел.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Вместе с тем, суд учитывает, что подсудимые совершили умышленные корыстные преступления, относящиеся к категории тяжкого и средней тяжести.

Учитывая содеянное, данные о личностях подсудимых, суд не находит оснований для применения к подсудимому Бураге В.А. ст.ст.64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества и ему должно быть назначено реальное наказание в виде лишения свободы, со штрафом в доход государства. Что касается наказания подсудимым Бутину В.А., Рыжикову А.В., Тасакову Д.В., то с учетом их роли, совокупности смягчающих обстоятельств, суд полагает возможным назначить им наказание без изоляции их от общества с примнением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, со штрафом в доход государтсва.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо освобождается от уголовной ответсвенности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. Учитывая, что срок дасности у всех подсудимых по обвинению в «легализации» с квалифицирующими признаками - истек, в силу ч.8 ст.302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым освободить всех подсудимых от наказания за указанное преступление.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.300-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Бураги В.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011 года), п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.04.2010 года), и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

по ч.4 ст.159 УК РФ сроком на ПЯТЬ ЛЕТ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, с дополнительным наказанием в виде штрафа в доход государства в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей;

по п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ сроком на ДВА ГОДА, от которого освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности.

В соответствии с ч.5 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, и наказания, назначенного по приговору Кировского районного суда г.Екатеринбурга от , и оканчательно Бураге В.А. определить наказание в виде лишения свободы сроком на ШЕСТЬ ЛЕТ со штрафом в доход государства в размере 800 000 (восьмисот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима.

Срок наказания Бураге В.А. исчислять, с учетом времени нахождения его под стражей по предыдущему приговору - с .

Меру пресечения Бураге В.А. оставить прежней в виде содержания под стражей.

Бутин В.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011 года), п.«а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.04.2010 года), и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ ЧЕТЫРЕ ГОДА лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей;

по п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ ДВА ГОДА лишения свободы, от которого освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности.

В соответствии со ст.73 УК РФ, наказание Бутину В.А. в виде лишения свободы, назначенное по ч.4 ст.159 УК РФ, считать условным, с испытательным сроком на ТРИ ГОДА, в течении которого обязать Бутина В.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства исполнять реально.

Меру пресечения Бутину В.А. до вступления приговора в законную силу оставить в виде денежного залога, а по вступлении приговора в законную силу - отменить.

По вступлении приговора в законную силу залог в размере 4 000 000 (четырех миллионов) рублей, внесенный на депозит Управления Судебного департамента в  (платежное поручение ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по  от  ) вернуть залогодателю - Обществу с ограниченной ответственностью «».

Рыжаков А.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011 года), п.«а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.04.2010 года), и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ ЧЕТЫРЕ ГОДА лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей;

по п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ ДВА ГОДА лишения свободы, от которого освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности.

В соответствии со ст.73 УК РФ, наказание Рыжикову А.В. в виде лишения свободы, назначенное по ч.4 ст.159 УК РФ, считать условным, с испытательным сроком на ТРИ ГОДА, в течении которого обязать Рыжикова А.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства исполнять реально.

Меру пресечения Рыжикову А.В. до вступления приговора в законную силу оставить в виде денежного залога, а по вступлении приговора в законную силу - отменить.

По вступлении приговора в законную силу залог в размере 4 000 000 (четырех миллионов) рублей внесенный на депозит Управления Судебного департамента в  (платежное поручение ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по  от  ) вернуть залогодателю - Обществу с ограниченной ответственностью «».

Тасаков Д.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011 года), п.«а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.04.2010 года), и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ ЧЕТЫРЕ ГОДА лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей;

по п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ ДВА ГОДА лишения свободы, от которого освободить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности.

В соответствии со ст.73 УК РФ, наказание Тасакову Д.В. в виде лишения свободы, назначенное по ч.4 ст.159 УК РФ, считать условным, с испытательным сроком на ТРИ ГОДА, в течении которого обязать Тасакова Д.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства исполнять реально.

Меру пресечения Тасакову Д.В. до вступления приговора в законную силу оставить в виде денежного залога, а по вступлении приговора в законную силу - отменить.

По вступлении приговора в законную силу залог в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей внесенный на депозит Управления Судебного департамента в  (платежное поручение ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по  от  ) вернуть залогодателю - Обществу с ограниченной ответственностью «».

Вещественные доказательства по уголовному делу:

Документы, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить при деле.

Хранящиеся при уголовном деле:

- копия с изъятого в ОАО «» магнитного носителя CD-R  (том 15 л.д. 290, пакет № 2) - оставить при деле;

- копия решения акционера ЗАО «» от  о прекращении полномочий ранее избранных совета директоров и генерального директора ЗАО «», и о назначении генеральным директором ФИО6 (том 29 л.д. 24-25) - оставить при деле.

Коробка :

- документы регистрационного, налогового и бухгалтерского дел ЗАО «», изъятые в ИФНС РФ по , в 11 томах;

- справка   «» об операциях с акциями ОАО «» по лицевому счету ЗАО «», изъятая в службе судебных приставов, в 1 томе - оставить при деле.

Коробка № 2:

-документы регистрационного, налогового и бухгалтерского дел ООО «», изъятые в ИФНС РФ  , в 3 томах - оставить при деле;

- документы ООО «», изъятые у ФИО23, в 2 томах - оставить при деле;

- свидетельства о регистрации машин, 1 томе - оставить при деле.

- водительское удостоверение Бураги В.А. (пакет № 1) - вернуть родственникам Бураги В.А.

Копированные материалы из уголовного дела  по ходатайствам стороны защиты, находящиеся в коробках № 3,4 - оставить при деле.

Хранящиеся при уголовном деле  в Кировском районном суде :

- оригинал решения акционера ЗАО «» от  о прекращении полномочий ранее избранных совета директоров и генерального директора ЗАО «», и о назначении генеральным директором ФИО6 (коробка №2 пакет№1) - хранить при деле.

- печать ООО «» (коробка №2 пакет №3) - хранить при деле.

- копии схематических планов размещения строений и сооружений на земельном участке , полученные по запросу из БТИ (коробка №2 пакет №8) - хранить при деле.

- свидетльства о регистрации машин, свидетельства о регистрации транспортных средств (коробка №2, пакеты № 4,5) - веруть законным владельцам.

- журнал регистрации входящей корреспонденции (коробка №2 пакет №9) - хранить при деле.

- дискеты 3,5 дюйма ИФНС по , налоговая отчетность ЗАО ПО «» (коробка №2 пакет № 6,7) - хранить при деле.

- компакт-диск с файлами выборки из журнала регистрации посетителей ОАО «» за период с  по , изъятый в ОАО «»  (коробка №2 пакет №2).

- справка  об операциях за период с  по  ОАО «» (коробка №1) - хранить при деле.

- документы ООО «» изъятые в ИФНС РФ   в 3 томах (коробка №1) - вернуть в ИФНС РФ  .

- документы ООО «» в 1 томе (коробка №1) - хранить при деле.

Копии документов ЗАО «»:

- регистрационное дело в 3 томах,

- бухгалтерское налоговое дело в 5 томах,

- дело по регистрации выпусков ценных бумаг в 1 томе (коробка №1) - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Бурагой В.А., содержащимся под стражей - со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационных представления или жалобы осужденные вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

По делу вынесено частное постановление.

Подлинник приговора в печатном виде изготовлен в совеща_тельной комнате.

Председательствующий: