66RS0003-02-2020-001720-31
1-116/2021
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г. Екатеринбург 03 июня 2021 года
Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Абашева Д.Т.,
при секретарях Шайдуллиной М.В., Груздеве А.А.,
с участием государственных обвинителей помощников прокурора г. Екатеринбурга Фаст Е.А., Генинга А.А., Харитонова А.А.,
представителя потерпевшего ***145
подсудимого Фролова С.А.,
его защитника адвоката Голобородько С.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Фролова Сергея Александровича, родившегося *** в г. Свидетель №78, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, <...>», а также <...>», <...>», зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, осужденного:
- 15.04.2019 Чкаловским районным судом г. Екатеринбурга по 4 составам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации к 7 годам лишения свободы со штрафом 100000 рублей с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев; апелляционным постановлением Свердловского областного суда от 23.08.2019 наказание снижено до 5 лет лишения свободы со штрафом 100000 рублей с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев,
- 05.03.2021 Кировским районным судом г. Екатеринбурга по 3 составам преступлений, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 6 годам лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений с наказанием по приговору Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 15.04.2019 назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с установлением ограничений не выезжать за пределы территории муниципального образования, где Фролов С.А. будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, не уходить из места постоянного жительства в период с 22 до 06 часов, возложить надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы 2 раза в месяц для регистрации,
под стражей по настоящему делу не содержавшегося,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
установил:
Фролов С.А. совершил мошенничество путем обмана в особо крупном размере, а также покушался на такое преступления с использованием своего служебного положения.
Преступления совершены им вКировском районе г.Екатеринбурга приследующих обстоятельствах.
03.03.2003 протоколом общего собрания учредителей ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» (далее ООО «УНТЭСК») Фролов С.А. избран на должность директора ООО «УНТЭСК», зарегистрированного ИФНС по Верх – Исетскому району г. Екатеринбурга 30.04.2003, с 07.05.2008 находящегося по адресу: ***
Фролов С.А., занимая должность директора ООО «УНТЭСК», являлся единоличным исполнительным органом Общества, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, без доверенности выступал от имени ООО «УНТЭСК», заключал сделки от лица возглавляемой организации, в том числе связанные с реализацией его имущества, принимал решения о трудоустройстве работников в ООО «УНТЭСК», заключая с ними трудовые договоры о выполнении трудовых функций в организации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
28.06.2012 ООО «УНТЭСК» в качестве единственного учредителя в лице директора Фролова С.А. принято решение о создании ООО «Свердкомсеть», ИНН 6670382116, с размером уставного капитала на сумму 27 433 000 рублей и его оплате имуществом ООО «УНТЭСК».
31.07.2012 ООО «УНТЭСК» имущество Общества на сумму 27 433 000 рублей по акту передано в ООО «Свердкомсеть». При этом Фролов С.А. достоверно знал о наличии у ООО «УНТЭСК» неисполненных денежных обязательств перед ОАО «Свердловэнергосбыт» по оплате стоимости потребленной с ноября 2011 года по июнь 2012 года электрической энергии на сумму 61 707 222,88 рублей.
07.09.2012 Фролов С.А. как директор ООО «УНТЭСК», являвшееся единственным участником ООО «Свердкомсеть», заключил договор с ООО «Элитная спецодежда», ИНН 6673123166, согласно которому ООО «УНТЭСК» продало, а ООО «Элитная спецодежда» приобрело долю в уставном капитале ООО «Свердкомсеть» в размере 100% стоимостью 27 433 000 рублей, оплатив сделку 03.10.2012 путем передачи векселей ОАО Банк «Вятич» на сумму 12 700 000 рублей, а также путем перечисления денежных средств в период с 28.09.2012 по 25.12.2012 на общую сумму 14 733 000 рублей на расчетный счет ООО «УНТЭСК» № 40702810200010000686 в ОАО Банк «Вятич».
Таким образом, Фроловым С.А. выполнены действия, связанные с отчуждением активов ООО «УНТЭСК».
В период с начала сентября 2012 года по 10.12.2012, точное время не установлено, Фролов С.А., достоверно зная в связи с занимаемой должностью директора ООО «УНТЭСК» о финансово-хозяйственном состоянии Общества, в том числе о наличии кредиторской задолженности перед контрагентами, не намереваясь в дальнейшем вести предпринимательскую деятельность от имени ООО «УНТЭСК», совместно с участником ООО «УНТЭСК» Нагимовой В.А. принял решение о ликвидации ООО «УНТЭСК», оформленное протоколом общего собрания учредителей ООО «УНТЭСК» № 02 от 10.12.2012, согласно которому назначена ликвидационная комиссия, председателем которой утвержден Фролов С.А.
Согласно бухгалтерскому балансу ООО «УНТЭСК» за 2012 год балансовая стоимость основных средств Общества на отчетную дату составляла 35 527 тыс. рублей, оборотные активы в виде налога на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным ценностям составили 879 тыс. рублей, дебиторская задолженность составила 11 135 тыс. рублей, финансовые вложения (за исключением денежного эквивалента) составили 269 тыс. рублей, денежные средства составили 8 тыс. рублей, при наличии кредиторской задолженности на сумму 84 170 тыс. рублей. По состоянию на 13.02.2013 по данным промежуточного ликвидационного баланса ООО «УНТЭСК» Общество имело активы в виде основных средств на сумму 35 527 тыс. рублей, дебиторскую задолженность, реальную к взысканию на сумму 11 135 тыс. рублей, при этом размер кредиторской задолженности по гражданско-правовым обязательствам составлял 81 938 тыс. рублей, о чем Фролов С.А. достоверно знал.
Кроме того, Фролов С.А., являясь одновременно руководителем ООО «УНТЭСК», имеющего филиал, территориально расположенный в г. Новая Ляля, ООО «Региональные электрические системы» (далее ООО «РЭС») с 27.04.2012, достоверно знал о местонахождении части недвижимого и движимого имущества ООО «УНТЭСК», территориально расположенного по месту нахождения иных коммерческих организаций: о факте нахождения наружных коммуникаций (труб), ограждения мазутохранилища (металлического забора) на территории ООО «Новолялинский ЦБК» по адресу: ***, а также о факте нахождения водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода по адресу: ***, что в условиях наличия ограничений в получении доступа к указанному имуществу Общества, расположенному по месту деятельности указанных организаций, препятствовало получению сведений о таком имуществе ООО «УНТЭСК», оценке необходимости принятия мер по его охране иными лицами в случае банкротства Общества.
Фролов С.А. также достоверно знал о наличии у ООО «УНТЭСК» как арендодателя действующих договоров аренды имущества, согласно которым контрагентами-арендаторами в пользу Общества выплачивалась арендная плата, а также о наличии у ООО «УНТЭСК» отложенных налоговых активов в виде налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС), по которым сроки их предъявления, установленные налоговым законодательством Российской Федерации, не истекли, что позволяло в последующих налоговых периодах по НДС при представлении налоговых деклараций заявить НДС к возмещению с возможностью получения суммы возмещения путем зачисления бюджетных денежных средств на счета налогоплательщика ООО «УНТЭСК».
Таким образом, Фролов С.А. обладал информацией о наличии у ООО «УНТЭСК» активов, достаточных для финансирования процедуры банкротства, наличии у Общества при условии введения процедуры банкротства финансовой возможности осуществлять расчеты перед кредиторами по текущим обязательствам, требования по которым согласно ч. 1 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ погашаются вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом. Кроме того, Фролов С.А. достоверно знал об очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, в соответствии с которой требования по оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий, удовлетворяются во вторую очередь согласно ч. 2 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127- ФЗ.
Фролов С.А. достоверно знал, что согласно требованиям ч. 1 ст. 136 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ при определении размера требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, принимается во внимание непогашенная задолженность, образовавшаяся на дату принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а также проценты за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику выплат в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. При этом согласно ч. 4 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ расчеты по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, производятся во вторую очередь.
В период до 01.10.2012 у Фролова С.А., осведомленного о неблагополучном финансовом состоянии ООО «УНТЭСК» и фактическом наличии у Общества признаков банкротства, возник корыстный преступный умысел на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств организации путем формирования фиктивной реестровой задолженности по оплате труда перед работниками ООО «УНТЭСК», а также фиктивной текущей задолженности по оплате труда за период до принятия конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» при введении процедуры конкурсного производства решения об увольнении таких работников с последующим получением таких денежных средств в свое распоряжение.
В целях реализации преступного умысла Фролов С.А., обладая полномочиями руководителя ООО «УНТЭСК» до введения в Обществе процедуры конкурсного производства, влекущей отстранение от должности руководителя должника, зная о наличии у конкурсного управляющего в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ обязанности уведомить работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства. После этого работники организации – должника подлежат увольнению при условии отсутствия необходимости исполнения ими трудовых функций в процедуре конкурсного производства, намеревался воспользоваться данными фиктивно трудоустроенных им лиц, не исполнявших с момента заключения трудового договора с ООО «УНТЭСК» трудовых обязанностей в Обществе, числящихся штатными сотрудниками ООО «УНТЭСК» на период до подачи им как ликвидатором ООО «УНТЭСК» в Арбитражный суд Свердловской области заявления о банкротстве, рассчитывая при прекращении своих полномочий руководителя ООО «УНТЭСК» при назначении Арбитражным судом Свердловской области конкурсного управляющего ввести последнего в заблуждение относительно исполнения трудовых функций фиктивными работниками за период до введения процедуры конкурсного производства, а также в период до увольнения данных работников в связи с введением процедуры конкурсного производства и прекращением деятельности организации-должника.
В целях успешной реализации своего корыстного преступного умысла Фролов С.А. в качестве фиктивных работников ООО «УНТЭСК» планировал привлечь сотрудников аффилированных ему организаций, находящихся от него в служебной зависимости, допуская возможность использования личных данных таких лиц без получения их согласия, а также лиц из числа своих знакомых и родственников, не осведомленных о преступлении.
В период с момента фиктивного трудоустройства таких лиц Фролов С.А. не намеревался выплачивать им заработную плату, организовав при неустановленных обстоятельствах ее начисление с оформлением необходимых учетных документов, обеспечивая тем самым формирование задолженности по выплате заработной платы. Далее в целях реализации своего корыстного преступного умысла Фролов С.А. при введении в ООО «УНТЭСК» процедуры конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего, являющегося новым руководителем организации, планировал в числе документов организации-должника передать кадровую документацию ООО «УНТЭСК», относящуюся к трудоустройству работников, а также документы бухгалтерского учета, отражающие факт наличия и размер задолженности перед работниками ООО «УНТЭСК» по оплате труда, включая фиктивную задолженность перед лицами, фактически не выполнявшими трудовые функции в ООО «УНТЭСК» с целью последующего включения такой задолженности в реестр требований кредиторов ООО «УНТЭСК» второй очереди и формирования перед такими фиктивными работниками текущей задолженности по заработной плате за период до даты увольнения конкурсным управляющим. При этом Фролов С.А., являясь руководителем организации-должника ООО «УНТЭСК» до момента назначения на должность руководителя организации конкурсного управляющего, обоснованно рассчитывал ввести в заблуждение конкурсного управляющего организации относительно обстоятельств трудоустройства работников, не выполнявших фактически трудовые функции в ООО «УНТЭСК», скрыв факты фиктивного трудоустройства работников, а также организовав передачу от имени ООО «УНТЭСК» как работодателя в своем лице трудовых договоров с фиктивными работниками, приказов об их трудоустройстве, а также неустановленных документов, подтверждающих наличие и размер задолженности ООО «УНТЭСК» по выплате заработной платы перед такими лицами, создавая тем самым видимость реальных трудовых отношений с фиктивными работниками и наличия действительной задолженности перед ними по оплате труда.
Непосредственное обращение в свою пользу денежных средств, начисленных ООО «УНТЭСК» фиктивным работникам в качестве заработной платы, Фролов С.А. намеревался осуществлять путем использования личных банковских счетов фиктивно трудоустроенных лиц, доступ к которым он получал с согласия таких лиц как дистанционно, путем передачи ему владельцами счетов технических средств, позволяющих осуществлять платежные операции по счету удаленно, так и путем передачи в его распоряжение банковских карт к счетам с соответствующим кодом, позволяющим совершать платежные операции с их использованием. В целях осуществления постоянного контроля за состоянием личных банковских счетов фиктивных работников, предназначенных, в том числе, для зачисления на них денежных средств при выплате реестровой и текущей задолженности по заработной плате, Фролов С.А. планировал воспользоваться услугой СМС-информирования для получения информации из банков о состоянии счетов на используемые им абонентские номера в связи с предоставлением в банк владельцами счетов информации о таких номерах при их открытии по указанию Фролова С.А.
Также Фролов С.А. при принятии в процедуре банкротства ООО «УНТЭСК» решений о производстве выплат в счет погашения такой задолженности допускал возможность использования для обращения в свою пользу похищенных денежных средств с банковских счетов лиц, не осведомленных о преступлении, не являвшихся кредиторами ООО «УНТЭСК», в том числе своих родственников. В период совершения задуманного преступления в ходе процедуры банкротства ООО «УНТЭСК», точный срок производства которой не определен, Фролов С.А. с целью успешного достижения преступной цели обращения в свою пользу денежных средств организации-банкрота ООО «УНТЭСК», исходя из сложившейся обстановки, также допускал выполнение дополнительных изначально не запланированных действий, связанных с изготовлением фиктивных документов, являвшихся основанием перечисления задолженности по заработной плате на расчетные счета, не являвшиеся счетами кредиторов ООО «УНТЭСК», подконтрольные Фролову С.А.
Так, Фролов С.А., реализуя свой преступный умысел, в период не позднее 01.10.2012, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись доверительными отношениями с Свидетель №70, являвшимся супругом его дочери Свидетель №69, предложил Свидетель №70 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что Свидетель №70, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему Фроловым С.А. трудовой договор № 8 от 01.10.2012 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа по основному месту работы. После этого Фролов С.А., являясь директором ООО «УНТЭСК», используя свое служебное положение, издал приказ от 01.10.2012 о приеме на работу Никоян С.С. на должность сторожа в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012, подписав данный приказ. При этом Фролов С.А. в период с 12.01.2010 не позднее 01.10.2012 с согласия Свидетель №70 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №70 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №70 на свое имя 12.01.2010 по просьбе Фролова С.А. в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для СМС-информирования абонентского номера ***, используемого Фроловым С.А., в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №70 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Также Фролов С.А. в период не позднее 01.01.2013, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости Свидетель №86, выполнявшего обязанности разнорабочего в организации ООО «РЭС», предложил Свидетель №86 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность слесаря, на что Свидетель №86, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав трудовой договор №1 от 09.01.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» на должность слесаря по основному месту работы. После этого Фролов С.А., используя свое служебное положение, являясь директором ООО «УНТЭСК», издал приказ от 01.01.2013 о приеме на работу Свидетель №86 на должность слесаря в ООО «УНТЭСК» с 01.01.2013, подписав данный приказ. При этом Фролов С.А. в период с 08.11.2010 не позднее 01.01.2013 с согласия Свидетель №86 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №86 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №86 на свое имя 08.11.2010 по просьбе Фролова С.А. в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для СМС-информирования абонентского номера 89089091953, используемого Фроловым С.А., в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №86 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Также Фролов С.А. в период не позднее 01.10.2012, точное время и место не установлены, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости Свидетель №81, выполнявшего обязанности водителя в ООО «РЭС», предложил Свидетель №81 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность водителя - экспедитора, на что Свидетель №81, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему Фроловым С.А. трудовой договор № 1 от 01.10.2012 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» на должность водителя-экспедитора по основному месту работы. После этого Фролов С.А., используя свое служебное положение, являясь директором ООО «УНТЭСК», издал приказ от 01.10.2012 о приеме на работу Свидетель №81 на должность водителя-экспедитора в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012, подписав данный приказ. При этом Фролов С.А. не позднее 01.10.2012 при неустановленных обстоятельствах получил возможность распоряжаться расчётным счетом ***, открытым Свидетель №81 на свое имя в ОАО «УБРиР» 24.04.2008 по адресу: ***, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №81 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Также Фролов С.А. в период не позднее 01.10.2012, точное время и место не установлены, воспользовавшись знакомством с Свидетель №79, при неустановленных обстоятельствах получил согласие Свидетель №79 на фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность главного инженера. После этого Фролов С.А., используя свое служебное положение, являясь директором ООО «УНТЭСК», издал приказ от 01.10.2012 о приеме на работу Свидетель №79 на должность главного инженера в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012 согласно трудовому договору № 9 от 01.10.2012, подписав данный приказ. При этом Фролов С.А. в период с 23.09.2009 не позднее 01.10.2012 при неустановленных обстоятельствах получил возможность распоряжаться расчетным счетом ***, открытым Свидетель №79 на свое имя 23.09.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для СМС-информирования абонентского номера 89632717792, используемого Фроловым С.А., намереваясь использовать банковский счет Свидетель №79 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Также Фролов С.А. в период не позднее 01.10.2012, точное время и место не установлены, воспользовавшись персональными данными Свидетель №34, являвшегося работником ООО «Новолялинский ЦБК», являясь директором ООО «УНТЭСК», используя свое служебное положение, трудоустроил его в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, издав приказ от 01.10.2012 о приеме Свидетель №34 на работу на должность сторожа в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012 и подписав данный приказ. При этом Фролов С.А. в период с 20.04.2010 не позднее 01.10.2012 с согласия Свидетель №34 получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету Свидетель №34***, открытому 20.04.2010 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 89632717792, используемого Фроловым С.А., посредством подключенной услуги интернет-банкинга, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №34 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Также Фролов С.А. в период не позднее 01.10.2012, точное время и место не установлены, воспользовавшись знакомством с Свидетель №1, предложил ему фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность инженера по основным средствам, на что Свидетель №1, не осведомленный о преступлении, дал согласие. После этого Фролов С.А., являясь директором ООО «УНТЭСК», используя свое служебное положение, трудоустроил Свидетель №1 в ООО «УНТЭСК» на должность инженера по основным средствам, издав приказ от 01.10.2012 о приеме на работу Свидетель №1 на должность инженера по основным средствам в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012 и подписав данный приказ. При этом Фролов С.А. в период с 09.03.2011 не позднее 01.10.2012 с согласия Свидетель №1 получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету ***, открытому Свидетель №1 на свое имя 09.03.2011 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 89089091953, используемого Фроловым С.А., посредством подключенной услуги интернет-банкинга, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №1 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Также Фролов С.А. в период не позднее 01.10.2012, точное время и место не установлены, воспользовавшись знакомством с Свидетель №37, предложил ему фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность электрика, на что Свидетель №37, не осведомленный о преступлении, дал согласие. После этого Фролов С.А., являясь директором ООО «УНТЭСК», используя свое служебное положение, трудоустроил его в ООО «УНТЭСК» на должность электрика, издав приказ от 01.10.2012 о приеме на работу Свидетель №37 на должность электрика в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012 и подписав данный приказ. При этом Фролов С.А. в период с 12.04.2012 не позднее 01.10.2012 с согласия Свидетель №37 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «УБРиР» на имя Свидетель №37 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №37 на свое имя 12.04.2012 в ОАО «УБРиР» по адресу: ***, в связи с чем Фролов С.А. имел возможность использовать ее по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №37 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Также Фролов С.А. в период не позднее 01.01.2013, точное время и место не установлены, предложил Свидетель №74 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность экономиста по совместительству, на что Свидетель №74, не осведомленная о преступлении, дала согласие. После этого Фролов С.А., являясь директором ООО «УНТЭСК», используя свое служебное положение, трудоустроил ее в ООО «УНТЭСК» на должность экономиста по совместительству, издав приказ от 01.01.2013 о приеме на работу Свидетель №74 на должность экономиста в ООО «УНТЭСК» с 01.01.2013 и подписав данный приказ. При этом Фролов С.А. в период с 08.06.2011 не позднее 01.01.2013 с согласия Свидетель №74 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №74 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №74 на свое имя 08.06.2011 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 89089091953, используемого Фроловым С.А., в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №74 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Также Фролов С.А. не позднее 01.01.2013, точное время и место не установлены, воспользовавшись знакомством с Свидетель №89 и ее фиктивным трудоустройством в ООО «УНТЭСК» при обстоятельствах, не связанных с задуманным преступлением, принял решение использовать ее данные для отражения несуществующей задолженности по заработной плате в целях включения в состав реестровой задолженности второй очереди при банкротстве ООО «УНТЭСК», отразив наличие перед ней соответствующей задолженности за январь 2013 года в неустановленных учетных бухгалтерских документах Общества. При этом Фролов С.А. в период с 11.11.2009 не позднее 01.01.2013 с согласия Свидетель №89 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №89 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №89 на свое имя в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для СМС-информирования абонентского номера ***, используемого Фроловым С.А., в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №89 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Также Фролов С.А., воспользовавшись личными данными Свидетель №104 (с 01.10.2016 Свидетель №38), являвшейся работником ООО «Уралторфпроект», ИНН 6660009748, и ООО «Чкаловские коммунальные системы», ИНН 6674154657, подконтрольных Фролову С.А., без согласия Свидетель №104 на фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК», 01.10.2012, используя свое служебное положение директора ООО «УНТЭСК», издал приказ от 01.10.2012 о приеме на работу Свидетель №104 на должность секретаря в управление на постоянной основе в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012, подписав данный приказ, заведомо зная, что Свидетель №104 исполнять трудовые функции в ООО «УНТЭСК» не будет.
Тем самым Фролов С.А. умышленно создал условия для начисления Свидетель №104 в ООО «УНТЭСК» заработной платы с последующим формированием задолженности по ее выплате, намереваясь далее согласно разработанному плану обеспечить включение фиктивной задолженности по выплате Свидетель №104 заработной платы в реестр кредиторов второй очереди ООО «УНТЭСК». Кроме того, Фролов С.А. допускал формирование в отношении Свидетель №104 фиктивной текущей задолженности по заработной плате в период банкротства ООО «УНТЭСК» до увольнения работников организации должника конкурсным управляющим.
Способ обращения в свою пользу денежных средств ООО «УНТЭСК», незаконно начисленных в качестве заработной платы Свидетель №104, являющихся реестровой задолженностью второй очереди и текущей задолженностью второй очереди, Фролов С.А. заранее не определил, рассчитывая избрать его при появлении у ООО «УНТЭСК» в процедуре банкротства финансовой возможности осуществить погашение текущей задолженности указанной очереди, а в перспективе – реестровой задолженности, допуская при этом возможность использования для зачисления денежных средств банковские счета фиктивных работников, имевшиеся в его распоряжении.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Фролов С.А., точное время и место не установлено, осознавая наличие у ООО «УНТЭСК» признаков банкротства, в целях формирования фиктивной задолженности по оплате труда перед Свидетель №86, Свидетель №34, Свидетель №70, Свидетель №1, Свидетель №81, Свидетель №89, Свидетель №104, Свидетель №74, Свидетель №37, Свидетель №79, не выполнявшими трудовые функции в данной организации, при неустановленных обстоятельствах в период с 01.10.2012 по 14.03.2013 с момента фиктивного трудоустройства каждого из перечисленных лиц, а в отношении Свидетель №89 не ранее, чем с 01.01.2013, организовал начисление данным лицам заработной платы, заведомо зная об отсутствии оснований для ее начисления и дальнейшей выплаты из средств ООО «УНТЭСК», а также об отсутствии намерений данных лиц получать денежные средства, безосновательно начисленные в качестве заработной платы.
10.12.2012 Фролов С.А., являясь председателем ликвидационной комиссии ООО «УНТЭСК», достоверно зная о неплатежеспособности ООО «УНТЭСК» и наличии признаков банкротства данной организации, подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании ООО «УНТЭСК» банкротом. При этом Фролов С.А. в заявлении о признании ООО «УНТЭСК» банкротом указал сведения о наличии у ООО «УНТЭСК» задолженности перед работниками по выплате заработной платы на сумму 1 372 947 рублей, в том числе включающей задолженность перед фиктивно трудоустроенными им лицами, не выполнявшими трудовых функций в ООО «УНТЭСК», о чем ему было заведомо известно.
14.03.2013 Арбитражным судом Свердловской области ООО «УНТЭСК» признано банкротом, введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен Свидетель №57
Продолжая реализацию преступного умысла, Фролов С.А. в период с 14.03.2013 не позднее 01.06.2013, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории ***, в связи с прекращением своих полномочий директора ООО «УНТЭСК» передал конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» Свидетель №57 документы, относящиеся к деятельности организации-должника, в том числе документы, относящиеся к фиктивному трудоустройству, наличию и размеру задолженности по выплате заработной платы Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №34, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №79, Свидетель №104, Свидетель №74, Свидетель №89
В тот же период конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК» Свидетель №57, будучи не осведомленным о преступлении и введенным в заблуждение относительно подлинности документов, относящихся к трудоустройству Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №34, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №79, Свидетель №104, Свидетель №74, Свидетель №89, а также неустановленных документов, содержащих сведения о наличии перед ними задолженности по выплате заработной платы за период с января по март 2013 года, принял указанную документацию ООО «УНТЭСК», с учетом которой в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ включил в реестр требований кредиторов ООО «УНТЭСК» второй очереди при неустановленных обстоятельствах сведения о наличии задолженности ООО «УНТЭСК» по выплате заработной платы: Свидетель №1 за период с января по март 2013 года на сумму 75 037 рублей, Свидетель №34 за период с января по март 2013 года на сумму 36 018 рублей, Свидетель №37 за период с января по март 2013 года на сумму 60 030 рублей, Свидетель №70 за период с января по март 2013 года на сумму 36 018 рублей, Свидетель №79 за период с января по март 2013 года на сумму 146 682,10 рублей, Свидетель №81 за период января по март 2013 года на сумму 63 031 рублей, Свидетель №86 за период с января по март 2013 года на сумму 45 022 рублей, Свидетель №104 за период с января по март 2013 года на сумму 54 027 рублей, Свидетель №74 за период с января по март 2013 года на сумму 75 037 рублей, Свидетель №89 за январь 2013 года на сумму 25 012 рублей, всего на общую сумму 615 914,10 рублей.
Таким образом, Фролов С.А. выполнил все действия, необходимые и достаточные для хищения указанных денежных средств при условии наличия в распоряжении организации – должника ООО «УНТЭСК» имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов соответствующей очереди, достоверно зная о наличии у ООО «УНТЭСК» ликвидного имущества, а также о возможности возврата неправомерно отчужденного имущества ООО «УНТЭСК» в активы Общества с его последующей реализацией в целях удовлетворения требований кредиторов, в связи с совершением им оспоримых сделок, связанных с отчуждением имущества ООО «УНТЭСК» вопреки интересам Общества и его кредиторов, однако не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с продолжением процедуры конкурсного производства.
28.03.2013 работники организации-должника ООО «УНТЭСК», в том числе фиктивно трудоустроенные Фроловым С.А. Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №34, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №79, Свидетель №104, уведомлены конкурсным управляющим Свидетель №58 о предстоящем увольнении.
При этом в период с 14.03.2013 по 01.06.2013 в связи с поступлением конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» Свидетель №57, не осведомленному о преступлении, от Фролова С.А. заведомо ложных сведений о работающих в ООО «УНТЭСК» сотрудниках Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №34, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №79, Свидетель №104, Свидетель №74, при неустановленных обстоятельствах до принятия решения об их увольнении, осуществлено начисление заработной платы: Свидетель №34 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 30 437,07 рублей, Свидетель №81 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 42 021 рублей, Свидетель №86 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 30 015 рублей, Свидетель №70 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 24 012 рублей, Свидетель №79 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 77 274,37 рублей, Свидетель №1 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 63 410,46 рублей, Свидетель №37 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 50 728,34 рублей, Свидетель №104 за 2013 год на сумму не менее 8 576, 12 рублей, Свидетель №74 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 63 410,46 рублей, всего на сумму не менее 389 884, 82 рублей, что в условиях ее невыплаты повлекло формирование задолженности на указанную сумму, относящейся в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ к текущей задолженности, являющейся согласно ч. 2 ст. 134 указанного Закона задолженностью второй очереди по требованиям кредиторов по текущим обязательствам, погашаемой преимущественно перед реестровой задолженностью.
В период с 05.08.2014 по 04.09.2014 Свидетель №57, введенным в заблуждение умышленными действиями Фролова С.А. по формированию фиктивной текущей задолженности по заработной плате перед Свидетель №34, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №104, Свидетель №74, фактически не выполнявшими трудовые функции в ООО «УНТЭСК», в связи с поступлением на расчетные счета ООО «УНТЭСК» денежных средств, позволяющих с учетом очередности производства выплат в процедуре конкурсного производства произвести погашение текущей задолженности по заработной плате перед работниками ООО «УНТЭСК», приняты решения о выплате текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» *** в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни на счета следующих лиц: 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81*** в ОАО «УБРиР» на сумму 795,22 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81*** в ОАО «УБРиР» на сумму 5 676,87 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81*** в ОАО «УБРиР» на сумму 6 467,39 рублей за апрель 2013 года; 26.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81*** в ОАО «УБРиР» на сумму 26 710,17 рублей за апрель - май 2013 года; 04.09.2014 на расчетный счет Свидетель №81*** в ОАО «УБРиР» на сумму 2 371,35 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 568,02 рубля за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 4 053,48 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 4 619,61 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 20 773,89 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 3 236,81 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 16 625,23 рублей за апрель 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 1 514,67 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 10 805,98 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 12 318,55 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 52 635,17 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 3 236,82 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 23 050,29 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 48 012,03 рублей за апрель – май 2013 года, 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37*** в ОАО «УБРиР» в сумме 757,34 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37*** в ОАО «УБРиР» в сумме 5 398,02 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37*** в ОАО «УБРиР» в сумме 6 159,27 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37*** в ОАО «УБРиР» в сумме 38 413,71 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 48 012,03 рублей за апрель – май 2013 года, а всего на сумму 381 308,7 рублей.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2015 Свидетель №57 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК».
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2015 конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» утвержден Потерпевший
В период с 10.02.2015 по 10.03.2015, точное время не установлено, Свидетель №57, не осведомленным о совершении преступления, Потерпевший как новому руководителю ООО «УНТЭСК» по актам приема - передачи переданы документы организации-должника, в том числе неустановленные документы, содержащие сведения о наличии текущей задолженности по заработной плате перед перечисленными лицами, фиктивно трудоустроенными Фроловым С.А. в ООО «УНТЭСК».
Продолжая реализацию преступного умысла, Фролов С.А., точное место не установлено, в период не позднее 26.07.2018, получив при неустановленных обстоятельствах информацию о наличии у ООО «УНТЭСК» финансовой возможности произвести погашение текущей задолженности по заработной плате перед работниками, в том числе уволенными, желая обратить в свою пользу денежные средства, начисленные фиктивно трудоустроенным им лицам за период до их увольнения первым конкурсным управляющим Свидетель №57, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление заявлений от имени Свидетель №104, не осведомленной о данном факте, о переводе задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на расчётный счет ***, открытый Свидетель №86 в ОАО «Уралтрансбанк», в отношении которого Фролов С.А. имел возможность совершать платежные операции в связи с нахождением в его распоряжении карты к счету и средств удаленного доступа к нему, организовав при неустановленных обстоятельствах представление данного заявления в распоряжение конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший, намереваясь при переводе денежных средств в счет погашения фиктивной текущей задолженности по заработной плате Свидетель №104 на указанный банковский счет Свидетель №86 распорядиться ими по собственному усмотрению, тем самым похитив их.
Далее, в период с 26.07.2018 по 08.08.2018 Потерпевший, введенным в заблуждение умышленными действиями Фролова С.А. по формированию фиктивной текущей задолженности по заработной плате перед Свидетель №104, фактически не выполнявшей трудовые функции в ООО «УНТЭСК», не осведомленным об истинных обстоятельствах составления заявления от ее имени, принято решение о выплате текущей задолженности по заработной плате Свидетель №104 на сумму 8 576, 12 рублей за 2013 год и на сумму 6 410, 79 рублей в качестве компенсации, образовавшейся в связи с невыплатой текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» *** в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни: 26.07.2018 на расчетный счет Свидетель №86 за Свидетель №104*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 8 576,12 рублей за 2013 год; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №86 за Свидетель №104*** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 6 410,79 рублей (компенсация за июль 2018 года), а всего на сумму 14 986,91 рублей.
Таким образом, Фролов С.А. при поступлении денежных средств на расчетные счета фиктивно трудоустроенных им в ООО «УНТЭСК» Свидетель №34, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №104, Свидетель №74, составляющих текущую задолженность по заработной плате, сформированную перед ними за период до принятия решения об увольнении (переводе, новом трудоустройстве) конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» Свидетель №57, получил реальную возможность распорядиться денежными средствами на общую сумму 396 295,61 рублей по собственному усмотрению, тем самым похитив их путем обмана.
02.06.2020 определением Арбитражного суда Свердловской области срок конкурсного производства в отношении ООО «УНТЭСК» продлен на шесть месяцев до 28.10.2020.
Преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в особо крупном размере на общую сумму 1 012 209, 71 рублей, составляющую размер задолженности по заработной плате, включенной в состав реестровой задолженности второй очереди и текущей задолженности второй очереди перед указанными фиктивными работниками ООО «УНТЭСК» Фролов С.А. по независящим от него обстоятельствам до конца не довел в связи с продолжением процедуры конкурсного производства в ООО «УНТЭСК» и неудовлетворением требований кредиторов, включенных во вторую очередь реестра кредиторов должника ООО «УНТЭСК» - Свидетель №34, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №104, Свидетель №74, Свидетель №89 на общую сумму 615 914,10 рублей.
Кроме того, 03.03.2003 протоколом общего собрания учредителей Фролов С.А. избран на должность директора ООО «УНТЭСК», ИНН 6658165394, зарегистрированного Инспекцией ФНС по Верх – *** 30.04.2003, с 07.05.2008 по адресу: ***
Фролов С.А., занимая должность директора ООО «УНТЭСК», являлся единоличным исполнительным органом Общества, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, без доверенности выступал от имени ООО «УНТЭСК», заключал сделки от лица возглавляемой организации, в том числе связанные с реализацией его имущества, принимал решения о трудоустройстве работников в ООО «УНТЭСК», заключая с ними трудовые договоры о выполнении трудовых функций в организации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
28.06.2012 ООО «УНТЭСК» в качестве единственного учредителя в лице директора Фролова С.А. принято решение о создании ООО «Свердкомсеть», ИНН 6670382116, с размером уставного капитала на сумму 27 433 000 рублей и его оплате имуществом ООО «УНТЭСК».
31.07.2012 ООО «УНТЭСК» имущество Общества на сумму 27 433 000 рублей по акту передано в ООО «Свердкомсеть». При этом Фролов С.А. достоверно знал о наличии у ООО «УНТЭСК» неисполненных денежных обязательств перед ОАО «Свердловэнергосбыт» по оплате стоимости потребленной с ноября 2011 года по июнь 2012 года электрической энергии на сумму 61 707 222,88 рублей.
07.09.2012 Фролов С.А. как директор ООО «УНТЭСК», являвшегося единственным участником ООО «Свердкомсеть», заключил договор с ООО «Элитная спецодежда», ИНН 6673123166, согласно условиям которого ООО «УНТЭСК» продало, а ООО «Элитная спецодежда» приобрело долю в уставном капитале ООО «Свердкомсеть» в размере 100% стоимостью 27 433 000 рублей, оплатив сделку 03.10.2012 путем передачи векселей ОАО Банк «Вятич» на сумму 12 700 000 рублей, а также путем перечисления денежных средств в период с 28.09.2012 по 25.12.2012 на общую сумму 14 733 000 рублей на расчетный счет ООО «УНТЭСК» *** в ОАО Банк «Вятич».
Таким образом, Фроловым С.А. выполнены действия, связанные с отчуждением активов ООО «УНТЭСК».
В период с начала сентября 2012 года по 10.12.2012, точное время не установлено, Фролов С.А., достоверно зная в связи с занимаемой должностью директора ООО «УНТЭСК» о финансово-хозяйственном состоянии Общества, в том числе о наличии кредиторской задолженности перед контрагентами, не намереваясь в дальнейшем вести предпринимательскую деятельность от имени ООО «УНТЭСК» совместно с участником ООО «УНТЭСК» Свидетель №66 принял решение о ликвидации ООО «УНТЭСК», что оформлено протоколом общего собрания учредителей ООО «УНТЭСК» № 02 от 10.12.2012, согласно которому назначена ликвидационная комиссия, председателем которой утвержден Фролов С.А.
Согласно бухгалтерскому балансу ООО «УНТЭСК» за 2012 год балансовая стоимость основных средств Общества на отчетную дату составляла 35 527 тыс. рублей, оборотные активы в виде налога на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным ценностям составили 879 тыс. рублей, дебиторская задолженность составила 11 135 тыс. рублей, финансовые вложения (за исключением денежного эквивалента) составили 269 тыс. рублей, денежные средства составили 8 тыс. рублей при наличии кредиторской задолженности на сумму 84 170 тыс. рублей. По состоянию на 13.02.2013 по данным промежуточного ликвидационного баланса ООО «УНТЭСК» Общество имело активы в виде основных средств на сумму 35 527 тыс. рублей, дебиторскую задолженность, реальную к взысканию на сумму 11 135 тыс. рублей, при этом размер кредиторской задолженности по гражданско-правовым обязательствам составлял 81 938 тыс. рублей, о чем Фролов С.А. достоверно знал.
Кроме того, Фролов С.А., являясь одновременно руководителем ООО «УНТЭСК», имеющего филиал, территориально расположенный в ***, ООО «РЭС», ИНН 6670324996 с 27.04.2012, достоверно знал о местонахождении части недвижимого и движимого имущества ООО «УНТЭСК», территориально расположенного по месту нахождения иных коммерческих организаций, а именно о факте нахождения наружных коммуникаций (труб), ограждения мазутохранилища (металлического забора) на территории ООО «Новолялинский ЦБК», ИНН 6647004892, по адресу: ***, а также о факте нахождения водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода на территории по адресу: *** что в условиях наличия ограничений в получении доступа к указанному имуществу Общества, расположенному по месту деятельности указанных организаций, препятствовало получению сведений о таком имуществе ООО «УНТЭСК», оценке необходимости принятия мер по его охране, иными лицами в случае банкротства Общества.
Также Фролов С.А. достоверно знал о наличии у ООО «УНТЭСК» как арендодателя действующих договоров аренды имущества, согласно которым контрагентами-арендаторами в пользу Общества выплачивалась арендная плата, а также о наличии у ООО «УНТЭСК» отложенных налоговых активов в виде налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС), по которым сроки их предъявления, установленные налоговым законодательством Российской Федерации, не истекли, что позволяло в последующих налоговых периодах по НДС при представлении налоговых деклараций заявить НДС к возмещению с возможностью получения суммы возмещения путем зачисления бюджетных денежных средств на счета налогоплательщика ООО «УНТЭСК».
Таким образом, Фролов С.А. обладал информацией о наличии у ООО «УНТЭСК» активов, достаточных для финансирования процедуры банкротства, наличии у Общества при условии введения процедуры банкротства финансовой возможности осуществлять расчеты перед кредиторами по текущим обязательствам, требования по которым погашаются вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом согласно ч. 1 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Кроме того, Фролов С.А. достоверно знал об очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, в соответствии с которой во вторую очередь удовлетворяются требования по оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий, установленной согласно ч. 2 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также о том, что текущей задолженностью по заработной плате является задолженность, которая возникла после принятия Арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
В период до 14.03.2013 у Фролова С.А., осведомленного о финансовом состоянии ООО «УНТЭСК» и фактическом наличии у Общества признаков банкротства, возник корыстный преступный умысел на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств организации в процедуре банкротства путем формирования фиктивной текущей задолженности по оплате труда перед работниками ООО «УНТЭСК» с последующим получением начисленной заработной платы в свою пользу.
В целях реализации преступного умысла Фролов С.А., зная о наличии у конкурсного управляющего в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ обязанности уведомить работников должника о предстоящем увольнении не позднее, чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства, намеревался воспользоваться данными ранее фиктивно трудоустроенных им лиц, не исполнявших с момента заключения трудового договора с ООО «УНТЭСК» трудовых обязанностей в Обществе, числящихся штатными сотрудниками Общества на период подачи им как ликвидатором ООО «УНТЭСК» в Арбитражный суд Свердловской области заявления о банкротстве, планируя после прекращении своих полномочий руководителя ООО «УНТЭСК» при назначении Арбитражным судом Свердловской области конкурсного управляющего ввести последнего в заблуждение относительно необходимости продолжения трудовых отношений с частью фиктивно трудоустроенных работников под предлогом организации охраны имущества предприятия-должника, территориально расположенного по месту нахождения иных организаций, убедив тем самым конкурсного управляющего, не осведомленного о преступлении, осуществить перевод части фиктивных работников на должности сторожей ООО «УНТЭСК». Кроме того, Фролов С.А. при необходимости планировал представить конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» кандидатуры иных подконтрольных себе лиц на должности сторожей Общества, заведомо зная о том, что такие лица не будут выполнять трудовые функции в ООО «УНТЭСК», рассчитывая склонить конкурсного управляющего к заключению с ними трудовых договоров путем предоставления недостоверной информации о необходимости организации охраны имущества ООО «УНТЭСК», территориально расположенного по месту нахождения иных организаций, в том числе непосредственно подконтрольных Фролову С.А. Фролов С.А. в целях успешной реализации преступного умысла в качестве фиктивных работников планировал привлечь сотрудников аффилированных себе организаций, находящихся от него в служебной зависимости, а также лиц из числа своих знакомых и родственников, не осведомленных о преступлении, рассчитывая при необходимости изменять круг фиктивно трудоустроенных лиц, в том числе расширять его в целях хищения путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в максимально возможном особо крупном размере. В целях обоснования видимости выполнения фиктивными работниками трудовых обязанностей Фролов С.А. намеревался организовать изготовление документов, являющихся основанием для начисления фиктивным работникам заработной платы, с последующим представлением таких документов конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» либо уполномоченным им сотрудникам, осуществляющим ведение бухгалтерского учета организации-должника, для осуществления начисления заработной платы с формированием по ней текущей задолженности в связи с отсутствием выплат.
Непосредственное обращение денежных средств, начисленных ООО «УНТЭСК» фиктивным работникам в качестве заработной платы в процедуре конкурсного производства Фролов С.А. намеревался осуществлять путем использования личных банковских счетов фиктивно трудоустроенных лиц, доступ к которым получал с согласия таких лиц как дистанционно, путем передачи ему владельцами счетов технических средств, позволяющих осуществлять платежные операции по счету удаленно, так и путем передачи в его распоряжение банковских карт к счетам с соответствующим кодом, позволяющим совершать платежные операции с их использованием.
В целях осуществления постоянного контроля за состоянием личных банковских счетов фиктивных работников, предназначенных, в том числе, для зачисления на них денежных средств при выплате фиктивной задолженности по заработной плате, Фролов С.А. планировал воспользоваться услугой смс-информирования для получения информации из банков о состоянии счетов на используемые им абонентские номера в связи с предоставлением в банк владельцами счетов информации о таких номерах при их открытии по указанию Фролова С.А.
Кроме того, Фролов С.А., осознавая, что текущая задолженность по заработной плате, в том числе в процедуре конкурсного производства, может взыскиваться с должника принудительно на основании исполнительных документов, к которым относятся судебные приказы, безусловно подтверждающие наличие задолженности по заработной плате, планировал при накоплении у фиктивно трудоустроенных лиц значительной задолженности по заработной плате организовать ее взыскание путем обращения от имени каждого из таких лиц мировому судье с заявлениями о выдаче судебных приказов на взыскание с ООО «УНТЭСК» задолженности по заработной плате с дальнейшим представлением судебных приказов в ООО «УНТЭСК» на исполнение путем зачисления задолженности по заработной плате на подконтрольные себе банковские счета фиктивных работников. При поступлении денежных средств на банковские счета фиктивно трудоустроенных работников ООО «УНТЭСК» Фролов С.А. рассчитывал получить возможность распорядиться ими по собственному усмотрению в личных корыстных интересах, тем самым похитить путем обмана денежные средства ООО «УНТЭСК», причинив имущественный ущерб данной организации.
Фролов С.А., планируя совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в особо крупном размере, допускал изменение его схемы, включая смену состава и количества лиц, не осведомленных о преступлении, привлеченных в качестве фиктивных работников ООО «УНТЭСК», а также совершение действий, направленных на обман в целях успешной реализации своего преступного умысла, в отношении любых лиц, от которых зависело принятие решений о трудоустройстве фиктивных сотрудников, продолжении их работы, начислении и выплате заработной платы.
Изначально Фролов С.А. при совершении преступления согласно разработанному им плану намеревался использовать для формирования фиктивной текущей задолженности по оплате труда в процедуре банкротства ООО «УНТЭСК» данные фиктивных работников, формально трудоустроенных им как директором ООО «УНТЭСК» в период до введения в Обществе процедуры банкротства: Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, а также банковские счета указанных лиц, доступ к которым получил с их согласия в период не позднее 01.01.2013.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.03.2013 ООО «УНТЭСК» признано банкротом, конкурсным управляющим утвержден Свидетель №57
28.03.2013 работники организации-должника ООО «УНТЭСК», в том числе фиктивно трудоустроенные Фроловым С.А. Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79 уведомлены конкурсным управляющим Свидетель №57 о предстоящем увольнении.
В свою очередь, Фролов С.А., будучи осведомленным о назначении Арбитражным судом Свердловской области с 14.03.2013 конкурсного управляющего Свидетель №57, осознавая, что указанные фиктивные работники, наряду с иными сотрудниками ООО «УНТЭСК» в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127- ФЗ уведомлены о предстоящем увольнении, что влечет их увольнение в установленный законом срок, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств ООО «УНТЭСК» под видом текущей задолженности по заработной плате, во избежание увольнения указанных фиктивных работников из ООО «УНТЭСК» в период с начала мая 2013 года не позднее 15.05.2013, точное время не установлено, в целях введения в заблуждение конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Медведева В.А. относительно необходимости сохранения в организации-должнике штата работников, организовал направление в ООО «УНТЭСК» от ООО «РЭС», в котором являлся директором, уведомления от 14.05.2013 о необходимости организации охраны имущества ООО «УНТЭСК», находящегося на охраняемой территории по адресу: ***,: водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода, а также уведомления от ООО «Новолялинский ЦБК» от 15.05.2013 о необходимости организации охраны имущества ООО «УНТЭСК», находящегося на охраняемой территории ООО «Новолялинский ЦБК» по адресу: ***: наружных коммуникаций (труб), ограждения мазутохранилища (металлического забора).
После этого Фролов С.А. при неустановленных обстоятельствах в период с начала мая 2013 года не позднее 01.06.2013 под предлогом необходимости охраны перечисленного имущества ООО «УНТЭСК», получив согласие Свидетель №70, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №79 продолжить фиктивные трудовые отношения с ООО «УНТЭСК», предложил конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» Свидетель №57, не осведомленному о преступлении и наличии в ООО «УНТЭСК» фиктивно трудоустроенных работников, сохранить в штате Общества должность сторожа, занимаемую Свидетель №70, осуществить перевод сотрудников Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №79 с ранее занимаемых должностей на должности сторожей, а также дополнительно принять на работу на должности сторожей Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №12, Свидетель №18, которые согласно его преступному плану в действительности не должны исполнять трудовые обязанности сторожей, о чем Свидетель №57 осведомлен не был.
При этом Фролов С.А. при совершении преступления посредством фиктивно трудоустроенных им Свидетель №70, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №79, не осведомленных о преступлении, намеревался воспользоваться банковскими счетами и картами к ним данных лиц, доступ к которым получил в период не позднее 01.01.2013 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими, а именно: банковской картой ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №70 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №70 на свое имя 12.01.2010 по просьбе Фролова С.А. в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, используемого Фроловым С.А.; банковской картой ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №86 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №86 на свое имя 08.11.2010 по просьбе Фролова С.А. в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, используемого Фроловым С.А.; расчётным счетом ***, открытым Свидетель №81 на свое имя 24.04.2008 в ОАО «УБРиР» по адресу: ***, в связи с чем Фролов С.А. имел возможность использовать его по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №81 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими; расчетным счетом ***, открытым Свидетель №79 на свое имя 23.09.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 89632717792, используемого Фроловым С.А.
Реализуя преступный умысел, Фролов С.А., осознавая, что для совершения хищения денежных средств ООО «УНТЭСК» в максимально возможном особо крупном размере необходимо привлечение дополнительных лиц в качестве фиктивных работников – сторожей ООО «УНТЭСК», в период с начала мая 2013 года не позднее 01.06.2013, точное время не установлено, под различными предлогами, не посвящая в свой преступный план, подыскал лиц из числа сотрудников аффилированных ему коммерческих организаций, своих родственников и знакомых, достигнув с ними соглашения о формальном трудоустройстве в ООО «УНТЭСК», без выполнения в данной организации трудовых обязанностей. В случае необходимости при совершении преступления Фролов С.А. для целей фиктивного трудоустройства в ООО «УНТЭСК» также допускал использование персональных данных лиц, работавших в подконтрольных Фролову С.А. организациях, без их согласия.
Так, Фролов С.А. в период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости Свидетель №96, являвшегося работником ООО «РЭС», предложил Свидетель №96 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что тот, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему Фроловым С.А. трудовой договор № 6 от 01.06.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Свидетель №57 на должность сторожа по основному месту работы с 01.06.2013. Кроме того, Фролов С.А. в период с 03.11.2009 не позднее 01.06.2013 с согласия Свидетель №96 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №96 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому 03.11.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, используемого Фроловым С.А., рассчитывая использовать банковский счет Свидетель №96 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
В тот же период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, Фролов С.А., воспользовавшись родственными связями с Свидетель №18, являющейся матерью его супруги Фроловой В.Г., предложил Свидетель №18 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что последняя, не осведомленная о преступлении, дала согласие, подписав предложенный ей Фроловым С.А. трудовой договор № 3 от 01.07.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Свидетель №57 на должность сторожа по основному месту работы с 01.06.2013. Кроме того, Фролов С.А. в период с 30.05.2012 не позднее 01.06.2013 с согласия Свидетель №18 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №18 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №18 на свое имя 30.05.2012 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 89122460619, используемого Фроловым С.А., в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №18 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Аналогично, Фролов С.А. в тот же период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, воспользовавшись родственными связями с Свидетель №16, являющимся отцом его супруги Фроловой В.Г., предложил Свидетель №16 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что последний, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему Фроловым С.А. трудовой договор №7 от 01.06.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Свидетель №57 на должность сторожа по основному месту работы с 01.06.2013. Кроме того, Фролов С.А. в период с 16.05.2012 не позднее 01.06.2013, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №16 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №16 на свое имя 16.05.2012 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для СМС-информирования абонентского номера ***, используемого Фроловым С.А., в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №16 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Фролов С.А. в период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости Свидетель №67, являвшегося сотрудником ряда коммерческих организаций: ООО «Торговый дом «Новолялинского целлюлозно – бумажного комбината» ИНН 6670268942, ООО «Свердэнергокомплекс» ИНН 6670393380, ОАО «Карат» ИНН 6674325246, ООО «РЭС» ИНН 6670324996, ООО «Пышминский леспромхоз» ИНН 6674214659, аффилированных Фролову С.А., предложил Свидетель №67 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что последний, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему Фроловым С.А. трудовой договор № 5 от 01.06.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Свидетель №57 на должность сторожа по основному месту работы с 01.06.2013. Кроме того, Фролов С.А. в период с 16.09.2010 не позднее 01.06.2013, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету Свидетель №67***, открытому 16.09.2010 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, также используя услугу смс-информирования по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании Фролова С.А., рассчитывая использовать банковский счет Свидетель №67 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Фролов С.А. в период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание фиктивного трудового договора № 4 от 01.06.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Свидетель №57 на должность сторожа с 01.06.2013 Свидетель №50, являющего отцом Свидетель №49, возглавлявшего ООО «ТД «НЦБК», ООО «РЭС», подконтрольные Фролову С.А. Кроме того, в период с 12.07.2011 не позднее 01.06.2013, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах Фролов С.А. получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету Свидетель №50***, открытому 12.07.2011 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу ***, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, также используя услугу смс-информирования по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании Фролова С.А., рассчитывая использовать банковский счет Свидетель №50 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Фролов С.А. в период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание фиктивного трудового договора № 2 от 01.06.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Свидетель №57 на должность сторожа с 01.06.2013 Свидетель №12 Кроме того, в период с 30.03.2012 не позднее 01.06.2013, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах Фролов С.А. получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету Свидетель №12***, открытому 30.03.2012 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу ***, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, также используя услугу смс-информирования по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании Фролова С.А., рассчитывая использовать банковский счет Свидетель №12 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
В свою очередь, Свидетель №57 в период с начала мая 2013 года не позднее 01.06.2013, точное время не установлено, опасаясь за сохранность имущества ООО «УНТЭСК», расположенного по месту деятельности организаций ООО «РЭС» и ООО «Новолялинский ЦБК», будучи введенным в заблуждение Фроловым С.А. относительно необходимости организации охраны имущества должника ООО «УНТЭСК» силами сотрудников данной организации, не располагая сведениями о том, что указанные лица фактически выполнять трудовые обязанности сторожей в ООО «УНТЭСК» не будут, согласовал перевод фиктивно трудоустроенных Фроловым С.А. в ООО «УНТЭСК» лиц – Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №79 с 01.06.2013 на должности сторожей, издав и подписав как руководитель организации-должника приказы от 01.06.2013 о переводе каждого из них на должность сторожа ООО «УНТЭСК», продолжил трудовые отношения с ранее фиктивно трудоустроенным Фроловым С.А. на должность сторожа Свидетель №70, отказавшись от его увольнения, а также принял решение о трудоустройстве с 01.06.2013 на должности сторожей лиц, указанных Фроловым С.А., а именно: Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №12, Свидетель №18
При этом Свидетель №57, являясь не осведомленным о совершаемом преступлении, не позднее 01.06.2013 подписал представленные ему Фроловым С.А. трудовые договоры с указанными лицами, а также издал и подписал приказы об их приеме на работу в ООО «УНТЭСК» на должности сторожей.
Кроме того, в тот же период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, Фролов С.А. в целях создания видимости выполнения трудовых обязанностей Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №12, Свидетель №18, Свидетель №70, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №79 при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление договоров о полной материальной ответственности данных работников ООО «УНТЭСК», содержащих перечень имущества, подлежащего охране: водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода, наружных коммуникаций (труб), ограждения мазутохранилища (металлического забора), обеспечив наличие в них подписей от имени работников. После этого Фролов С.А. организовал передачу данных документов на подпись Свидетель №57 В то же время Свидетель №57, будучи введенным Фроловым С.А. в заблуждение относительно выполнения указанными работниками трудовых обязанностей сторожей в ООО «УНТЭСК», подписал их.
Далее в целях успешного достижения преступной цели хищения путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в особо крупном размере, Фролов С.А., осознавая, что для начисления заработной платы и иных выплат по оплате труда перечисленным фиктивно трудоустроенным лицам необходимы сведения о фактическом выполнении такими лицами трудовых обязанностей, ежемесячно в период с июня 2013 года по март 2015 года при неустановленных обстоятельствах организовывал представление необходимых сведений в распоряжение конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Свидетель №57
Продолжая реализацию преступного умысла, Фролов С.А. в целях создания видимости выполнения трудовых обязанностей указанными фиктивно трудоустроенными в ООО «УНТЭСК» лицами, в период с июня 2013 года по декабрь 2013 года ежемесячно при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление графиков сменности сторожей на двух участках ООО «УНТЭСК» по адресу: ***, пос. Свидетель №103, ***, с внесением заведомо ложных сведений о Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №96 как о сторожах участка по адресу: ***, пос. Свидетель №103, ***, а также с внесением заведомо ложных сведений о Свидетель №67, Свидетель №12, Свидетель №70, Свидетель №50 как о сторожах участка по адресу: ***, с указанием распределения 12 часовых смен по дням недели с учетом двухсменного графика работы в течение дня и общего количества отработанного времени в часах и в днях за месяц, обеспечив подписание таких графиков за каждый месяц в течение периода с июня 2013 года по декабрь 2013 года по участкам от имени каждого из перечисленных лиц, организовывая предоставление данных фиктивных документов ежемесячно Свидетель №57 для начисления заработной платы.
В тот же период Свидетель №57, введенный Фроловым С.А. в заблуждение относительно фактического выполнения трудовых функций в ООО «УНТЭСК» Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №12, Свидетель №18 в связи с ежемесячным предоставлением Фроловым С.А. графиков сменности сторожей, являясь руководителем ООО «УНТЭСК», утверждал их, издавая и подписывая при этом приказы о введении в действие каждого графика на очередной месяц.
Так, Свидетель №57, не осведомленный о преступлении, издал и подписал: приказ № 5-КП от 30.05.2013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на июнь 2013 года; приказ № 6-КП от 30.05.2013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на июль 2013 года; приказ № 7-КП от 28.06.2013, о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на август 2013 года; приказ № 8-КП от 31.07.2013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на сентябрь 2013 года; приказ № 9-КП от 30.08.3013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на октябрь 2013 года; приказ № 10-КП от 30.09.2013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на ноябрь 2013 года; приказ № 11-КП от 31.10.2013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на декабрь 2013 года.
В период с июня 2013 года по март 2015 года сотрудники ООО «УНТЭСК», привлеченные конкурсным управляющим Свидетель №57 к ведению бухгалтерского учета организации, не осведомленные о преступлении, с согласия Свидетель №57, введенного Фроловым С.А. в заблуждение относительно фактического выполнения Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №12, Свидетель №18 трудовых обязанностей в ООО «УНТЭСК», осуществляли начисление заработной платы перечисленным лицам.
Таким образом, в связи с умышленными действиями Фролова С.А. по трудоустройству фактически не работающих в ООО «УНТЭСК» лиц и предоставлению им Свидетель №57, а также сотрудникам, осуществляющим ведение бухгалтерского учета ООО «УНТЭСК», заведомо ложных сведений о выполнении такими лицами трудовых обязанностей, за указанный период безосновательно начислена заработная плата Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №12, Свидетель №18, что в условиях ее невыплаты повлекло формирование задолженности, относящейся в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ к текущей задолженности, являющейся согласно ч. 2 ст. 134 указанного закона задолженностью второй очереди по требованиям кредиторов по текущим обязательствам, погашаемой преимущественно перед реестровой задолженностью.
В период с 22.08.2014 по 15.09.2014 Свидетель №57, введенным в заблуждение умышленными действиями Фролова С.А. по формированию фиктивной текущей задолженности по заработной плате перед Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №12, Свидетель №18, фактически не выполнявшими трудовые функции в ООО «УНТЭСК», в связи с наличием на расчетных счетах ООО «УНТЭСК» денежных средств приняты решения о выплате текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» ***, открытого в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни на счета следующих лиц: 25.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81*** в ОАО «УБРиР» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013- июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет Свидетель №81*** в ОАО «УБРиР» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет Свидетель №86*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет Свидетель №70*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет Свидетель №79*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №16*** в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет Свидетель №16*** в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №50*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет Свидетель №50*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №67*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет Свидетель №67*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №96*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет Свидетель №96*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №12*** в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет Свидетель №12*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №18 40*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет Свидетель №18 40*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года, всего на сумму 2 251 120 рублей.
Таким образом, Фролов С.А., имея доступ к использованию услуги интернет-банкинга к перечисленным счетам указанных лиц, а также имея в своем распоряжении банковские карты к данным счетам, получил возможность распорядиться указанными денежными средствами по собственному усмотрению в личных корыстных интересах, тем самым похитив их путем обмана.
Фролов С.А. в период с 01.04.2014 не позднее 03.06.2015, точное время и место не установлены, желая продолжить совершение преступления в целях получения в свое распоряжение денежных средств ООО «УНТЭСК» в максимально возможном размере, зная, что текущая задолженность по заработной плате, в том числе в процедуре конкурсного производства, может быть взыскана с должника принудительно на основании исполнительных документов, принял решение организовать взыскание текущей задолженности ООО «УНТЭСК» по заработной плате, сформированной перед Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №12, Свидетель №18 посредством обращения от имени данных лиц в суд для выдачи судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, являющихся исполнительными документами, намереваясь далее предъявить их в ООО «УНТЭСК» для исполнения путем перечисления сумм взысканной задолженности по заработной плате на подконтрольные себе банковские счета указанных фиктивных работников ООО «УНТЭСК».
Далее Фролов С.А. для организации подачи документов в суд в целях выдачи судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате перед вышеперечисленными лицами, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 03.06.2015, точное время не установлено, получил в свое распоряжение расчетные листки за период с января 2014 года по март 2015 года включительно, отражающие ежемесячно задолженность ООО «УНТЭСК» по заработной плате перед каждым из перечисленных лиц. После этого Фролов С.А. организовал изготовление заявлений мировому судье судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга Свердловской области о выдаче судебного приказа: от имени Свидетель №70 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 141 071 рублей; от имени Свидетель №67 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей; от имени Свидетель №12 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей; от имени Свидетель №18 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей; от имени Свидетель №50 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей; от имени Свидетель №79 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 251 735,10 рублей; от имени Свидетель №81 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 168 084 рублей; от имени Свидетель №86 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 150 075 рублей; от имени Свидетель №16 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей; от имени Свидетель №96 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей.
Продолжая реализацию преступного умысла, не позднее 03.06.2015 Фролов С.А. организовал изготовление доверенностей, датированных 01.04.2014, от имени Свидетель №96, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №86, Свидетель №81, Свидетель №79, Свидетель №12, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №70 на имя Свидетель №88, трудоустроенной в АО «Уралторфпроект», находящейся от Фролова С.А. в служебной зависимости, не осведомленной о преступлении, с правом представления интересов по взысканию задолженности по заработной плате с ООО «УНТЭСК» и у судебных приставов Чкаловского районного отдела г. Екатеринбурга Управления федеральной службы судебных приставов по получению исков, отзывов исков; правом давать пояснения, представлять и получать документы, в том числе подавать заявления на подачу судебного приказа, получать судебный приказ и иные документы; правом заверять копии документов, а также совершать иные действия, связанные с исполнением настоящего поручения.
Далее не позднее 03.06.2015, точное время не установлено, Фролов С.А. при неустановленных обстоятельствах организовал удостоверение подписей доверителей в доверенностях, датированных 01.04.2014, от имени Свидетель №96, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №86, Свидетель №81, Свидетель №79, Свидетель №12, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №70 на имя Свидетель №88, Свидетель №73, не осведомленной о преступлении, как заместителем главного бухгалтера ООО «УНТЭСК», фактически не осуществлявшей трудовой деятельности в ООО «УНТЭСК», находящейся от него в служебной зависимости в связи с выполнением функций бухгалтера в аффилированных Фролову С.А. организациях ООО «Свердловские энергетические системы», ИНН 6673158602, ООО «Теплотехник-С», ИНН 6673084140, ООО «Пышминский леспромхоз», ИНН 6674214659, ООО «Малая энергетика», ИНН 6658194652, ООО «Малая генерация», ИНН 6670211865, ООО «Производственный комплекс». ИНН 6670397521, АО «Уралторфпроект», ИНН 6660009748, ООО «РЭС», ИНН 6670324996, ООО «Чкаловские коммунальные системы», ИНН 6674154657.
03.06.2015 Фролов С.А. организовал предоставление указанных заявлений мировому судье судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, Коллективный переулок, 4, посредством Свидетель №88, находящейся от него в служебной зависимости.
Мировым судьей судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга Свидетель №63, не осведомленным о факте фиктивного трудоустройства заявителей, по итогам рассмотрения указанных заявлений, содержащих заведомо ложные сведения о фактах выполнения трудовых функций в ООО «УНТЭСК» и наличии у организации-работодателя задолженности по выплате заработной платы, вынесены судебные приказы: судебный приказ № 2-901/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №12 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей; судебный приказ № 2-907/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №16 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей; судебный приказ № 2-900/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №18 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей; судебный приказ № 2-898/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №67 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей; судебный приказ № 2-899/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №50 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей; судебный приказ № 2-902/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №70 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 141 071 рублей; судебный приказ № 2-905/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №79 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 251 735,10 рублей; судебный приказ № 2-903/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №81 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 168 084 рублей; судебный приказ № 2-906/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №86 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 150 075 рублей; судебный приказ № 2-904/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №97 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей, всего на общую сумму 1 341 277,10 рублей.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07 февраля 2015 года Свидетель №57 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК», конкурсным управляющим утвержден Потерпевший
В период с 10.02.2015 по 10.03.2015, точное время не установлено, Свидетель №57, не осведомленным о совершении преступления, Потерпевший как новому руководителю ООО «УНТЭСК» переданы документы организации-должника, в том числе неустановленные документы, содержащие сведения о наличии текущей задолженности по заработной плате перед перечисленными лицами, фиктивно трудоустроенными в ООО «УНТЭСК» Фроловым С.А.
30.06.2015 конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» Потерпевший принято решение об увольнении трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» сторожей Свидетель №96, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №86, Свидетель №81, Свидетель №79, Свидетель №12, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №70
Фролов С.А., будучи осведомленным о назначении Арбитражным судом Свердловской области с 07.03.2015 конкурсного управляющего Потерпевший, продолжая совершение преступления, в период с 15.06.2015 не позднее 18.08.2015, точное время не установлено, в целях введения в заблуждение конкурсного управляющего Потерпевший о наличии у ООО «УНТЭСК» текущей задолженности перед фиктивно трудоустроенными работниками при неустановленных обстоятельствах организовал предоставление в адрес Потерпевший указанных судебных приказов о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу Свидетель №96, Свидетель №86, Свидетель №81, Свидетель №79, Свидетель №70, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №18, Свидетель №16, Свидетель №12 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с января 2014 года по март 2015 года.
При этом в период не позднее 19.06.2015, точное время не установлено, Фролов С.А., осознавая необходимость получения в свое распоряжение банковского счета Свидетель №81 в целях обращения в свою пользу незаконно начисленной Свидетель №81 в ООО «УНТЭСК» заработной платы, обратился к Свидетель №81 в целях открытия им на свое имя расчетного счета в ОАО «Уралтрансбанк» для последующей передачи средств удаленного доступа к счету Фролову С.А., не сообщив о своих истинных преступных намерениях. В свою очередь Свидетель №81, будучи введенным в заблуждение Фроловым С.А., 19.06.2015 открыл на свое имя в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, расчетный счет ***, передав средства удаленного доступа к счету Фролову С.А., в связи с чем тот получил возможность распоряжения им, организовав в то же время предоставление сведений об изменении расчётного счета Свидетель №81 конкурсному управляющему Потерпевший
В свою очередь Потерпевший, не осведомленный о преступлении, с учетом полученных им в свое распоряжение указанных судебных приказов, содержащих заведомо ложные сведения о текущей задолженности по заработной плате перед фиктивно трудоустроенными лицами, находившимися в штате ООО «УНТЭСК» в период руководства Свидетель №57, приняты решения о выплате текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» ***, открытого в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены следующие перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни: 18.08.2015 на расчетный счет Свидетель №81*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 168 084 рублей по судебному приказу № 2-903/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет Свидетель №86*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 150 075 рублей по судебному приказу № 2-906/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет Свидетель №70*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 141 071 рублей по судебному приказу № 2-902/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет Свидетель №79*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 251 735,10 рублей по судебному приказу № 2-905/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет Свидетель №16*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-907/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет Свидетель №50*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-899/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет Свидетель №67*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-898/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет Свидетель №96*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-904/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет Свидетель №12*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-901/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет Свидетель №18*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-900/2015 от 08.06.2015, всего на общую сумму 1 341 277,10 рублей.
Таким образом, Фролов С.А., имея доступ к перечисленным банковским счетам, в том числе с возможностью дистанционного совершения платежных операций, при поступлении указанных денежных средств на расчетные счета перечисленных фиктивно трудоустроенных им в ООО «УНТЭСК» лиц получил реальную возможность распорядиться данными денежными средствами на общую сумму 1 341 277,10 рублей по собственному усмотрению, тем самым похитил их путем обмана, и далее распорядился ими в личных корыстных интересах.
Кроме того, Фролов С.А., желая в условиях назначения в ООО «УНТЭСК» нового конкурсного управляющего Потерпевший продолжить совершение преступления в целях хищения путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в максимально возможном размере, решил использовать трудоустройство в ООО «УНТЭСК» фиктивных работников - сторожей под предлогом необходимости организации охраны имущества Общества.
Продолжая реализацию преступного умысла, Фролов С.А. в период с 07.03.2015 не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, зная о местонахождении части имущества ООО «УНТЭСК», территориально расположенного по месту нахождения иных коммерческих организаций, а именно о факте нахождения наружных коммуникаций (труб), ограждения мазутохранилища (металлического забора) на территории ООО «Новолялинский ЦБК» по адресу: ***, а также о факте нахождения водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода на территории, расположенной по адресу: *** что в условиях наличия ограничений в получении доступа к указанному имуществу ООО «УНТЭСК», расположенному по месту деятельности перечисленных организаций, препятствовало получению конкурсным управляющим сведений о нем и оценке необходимости принятия мер по его охране путем привлечения дополнительных работников, рассчитывал воспользовался указанными обстоятельствами, сообщив Потерпевший недостоверные сведения о необходимости охраны указанного имущества подысканными им лицами, достоверно зная, что такие лица выполнять трудовые обязанности в ООО «УНТЭСК» не будут.
При этом Фролов С.А., осознавая, что для совершения хищения денежных средств ООО «УНТЭСК» в максимально возможном размере необходимо привлечение дополнительных лиц в качестве фиктивных работников – сторожей ООО «УНТЭСК», в период с 07.03.2015 не позднее 01.07.2015, точное время не установлено, подыскал лиц, достигнув с ними соглашения о формальном трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» без выполнения в данной организации трудовых обязанностей.
Так, Фролов С.А. в период не позднее 01.07.2015, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости Свидетель №56, являвшегося работником ООО «РЭС», предложил Свидетель №56 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что Свидетель №55, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему Фроловым С.А. трудовой договор № 4 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015. Кроме того, Фролов С.А. в период с 10.07.2014 не позднее 01.07.2015 с согласия Свидетель №56 получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету Свидетель №56***, открытому 10.07.2014 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 89632717792, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, рассчитывая использовать банковский счет Свидетель №56 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Фролов С.А. в тот же период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, воспользовавшись родственными связями с Свидетель №19, являющейся матерью его сына Фролова А.С., предложил Свидетель №19 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что Свидетель №19, не осведомленная о преступлении, дала согласие, подписав предложенный ей Фроловым С.А. трудовой договор № 3 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа с 01.07.2015. Кроме того, Фролов С.А. в период с 24.11.2009 не позднее 01.07.2015 с согласия Свидетель №19 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №19 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №19 на свое имя 24.11.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, используемого Фроловым С.А., рассчитывая использовать банковский счет Свидетель №19 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Фролов С.А. в период не позднее 01.07.2015, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости Свидетель №88, являвшейся работником АО «Уралторфпроект», в котором Фролов С.А. занимал должность директора, предложил Свидетель №88 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что Свидетель №88, не осведомленная о преступлении, дала согласие, подписав предложенный ей Фроловым С.А. трудовой договор №5 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа с 01.07.2015. Кроме того, Фролов С.А. в период с 15.09.2009 не позднее 01.07.2015 с согласия Свидетель №88 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №88 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №88 на свое имя 15.09.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №88 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Фролов С.А. в период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, воспользовавшись персональными данными Свидетель №34, являвшегося сотрудником ООО «Новолялинский ЦБК», организовал подписание трудового договора № 7 от 01.07.2015 о трудоустройстве его в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015. Кроме того, Фролов С.А. в период с 20.04.2010 не позднее 01.10.2012 с согласия Свидетель №34 получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету Свидетель №34***, открытому 20.04.2010 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера *** используемого Фроловым С.А., посредством подключенной услуги интернет-банкинга, рассчитывая использовать банковский счет Свидетель №34 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Фролов С.А. в тот же период не позднее 01.07.2015, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись родственными связями с Свидетель №106, являющимся дядей Свидетель №19, предложил Свидетель №106 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что Свидетель №106, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему Фроловым С.А. трудовой договор № 9 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа с 01.07.2015.
Фролов С.А. в тот же период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, воспользовавшись родственными связями с Свидетель №107, являющейся тетей Свидетель №19, обеспечил согласие Свидетель №107 на фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, а также подписание ею трудового договора №6 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015.
Фролов С.А. в период не позднее 01.07.2015, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись знакомством с Свидетель №43, за денежное вознаграждение предложил Свидетель №43 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что Свидетель №43, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему Фроловым С.А. трудовой договор № 10 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015. Кроме того, Фролов С.А. с целью совершения преступления 08.09.2015 с согласия Свидетель №43 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №43 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №43 на свое имя 08.09.2015 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №43 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Фролов С.А. в период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, воспользовавшись персональными данными Свидетель №22, являвшегося сотрудником ООО «РЭС», организовал подписание трудового договора № 8 от 01.07.2015 о его трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015. Кроме того, Фролов С.А. в период с 22.05.2015 не позднее 01.07.2015 при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №22 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №22 на свое имя 22.05.2015 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, используемого Фроловым С.А., в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №22 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Фролов С.А. в период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовал подписание трудового договора № 1 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа с 01.07.2015 Свидетель №2 Фролов С.А. в период с 07.05.2015 не позднее 01.07.2015 при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №2 на свое имя 07.05.2015 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №2 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
Кроме того, Фролов С.А. в период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовал подписание трудового договора № 2 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015 Свидетель №14 Кроме того, Фролов С.А. в период с 05.01.2012 не позднее 01.07.2015 при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №14 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №14 на свое имя 05.01.2012 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в связи с чем Фролов С.А. имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет Свидетель №14 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.
В свою очередь Потерпевший, не осведомленный о преступлении, находясь на территории г. Екатеринбурга, являясь руководителем организации-должника ООО «УНТЭСК», осознавая необходимость обеспечения охраны имущества должника, действуя под влиянием заблуждения в связи с предоставленной ему Фроловым С.А. недостоверной информацией о необходимости трудоустройства в ООО «УНТЭСК» на должность сторожей подысканных Фроловым С.А. Свидетель №2, Свидетель №107, Свидетель №106, Свидетель №88, Свидетель №19, Свидетель №56, Свидетель №43, Свидетель №22, Свидетель №14, Свидетель №34 не позднее 01.07.2015 принял решение об их приеме на работу в ООО «УНТЭСК» на должности сторожей. Потерпевший, являясь не осведомленным относительно неисполнения ими трудовых обязанностей, подписал трудовые договоры, представление которых в ООО «УНТЭСК» Фролов С.А. организовал при неустановленных обстоятельствах, а также издал и подписал приказы от 01.07.2015 о приеме перечисленных лиц на работу в ООО «УНТЭСК» на должности сторожей.
Фролов С.А. в тот же период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, в целях создания видимости выполнения трудовых обязанностей Свидетель №2, Свидетель №43, Свидетель №22, Свидетель №14 при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление договоров о полной материальной ответственности данных работников ООО «УНТЭСК», содержащих перечень имущества, подлежащего охране, а именно: водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода, обеспечив наличие в них подписей от имени работников, а также представление данных документов на подпись ПотерпевшийПотерпевший, будучи введенным Фроловым С.А. в заблуждение относительно выполнения указанными работниками трудовых обязанностей сторожей в ООО «УНТЭСК», подписал представленные договоры.
Далее в период с 01.07.2015 по 26.09.2016, точное время не установлено, Фролов С.А. в целях успешного достижения преступной цели хищения путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в особо крупном размере, осознавая, что для начисления заработной платы и иных выплат по оплате труда перечисленным фиктивно трудоустроенным лицам необходимы сведения о фактическом выполнении такими лицами трудовых обязанностей, ежемесячно при неустановленных обстоятельствах, обеспечил представление Потерпевший и привлеченным им для расчета и начисления заработной платы работникам ООО «УНТЭСК» Свидетель №27, Свидетель №24, не осведомленным о преступлении, недостоверных сведений о выполнении Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №34, Свидетель №43, Свидетель №55, Свидетель №88, Свидетель №106, Свидетель №107 трудовых функций в ООО «УНТЭСК», которые конкурсный управляющий Потерпевший и подчиненные ему сотрудники принимали, используя для начисления заработной платы. При этом в тот же период в связи с отсутствием выплат, установленных трудовым законодательством, перед указанными лицами сформирована задолженность, относящаяся в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ к текущей задолженности, являющейся согласно ч. 2 ст. 134 указанного закона задолженностью второй очереди по требованиям кредиторов по текущим обязательствам, погашаемой преимущественно перед реестровой задолженностью.
Фролов С.А. в период не позднее 10.07.2018, точное время и место не установлено, получив при неустановленных обстоятельствах информацию о наличии у ООО «УНТЭСК» финансовой возможности произвести погашение текущей задолженности по заработной плате перед работниками, желая обратить в свою пользу денежные средства, начисленные фиктивно трудоустроенным им лицам, в связи с отсутствием в своем распоряжении банковских счетов Свидетель №106 и Свидетель №107 и наличием возможности зачисления сумм задолженности по заявлениям кредиторов на счета иных лиц, принял решение использовать для зачисления денежных средств в счет погашения задолженности перед Свидетель №107 расчетный счет Свидетель №52, кроме того, использовать расчетный счет Свидетель №88, имевшийся в его распоряжении, для зачисления денежных средств, предназначенных к выплате Свидетель №56, а также организовать изготовление соответствующих заявлений от имени Свидетель №106, Свидетель №107 и Свидетель №56
При этом Фролов С.А. в период с 03.02.2016 не позднее 10.07.2018 с согласия Свидетель №52 при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя Свидетель №52 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому Свидетель №52 03.02.2016 на свое имя в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в связи с чем имел возможность распоряжаться данным счетом по собственному усмотрению.
Далее Фролов С.А. в период не позднее 10.07.2018 при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление заявлений: от имени Свидетель №56, не осведомленного о преступлении, о переводе задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на расчётный счет***, открытый 15.09.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на имя Свидетель №88, средства управления которым имел в своем распоряжении; от имени Свидетель №106, не осведомленного о преступлении, о переводе задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на расчётный счет ***, открытый 03.02.2016 на имя Свидетель №52 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, средства управления которым имел в своем распоряжении; от имени Свидетель №107, не осведомленной о преступлении, о переводе задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на расчётный счет ***, открытый 03.02.2016 на имя Свидетель №52 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на имя Свидетель №52 в ОАО «Уралтрансбанк», средства управления которым имел в своем распоряжении.
После этого в тот же период при неустановленных обстоятельствах Фролов С.А. организовал предоставление указанных заявлений в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший
Фролов С.А. в период до 10.07.2018, точное время не установлено, осознавая возможность погашения ООО «УНТЭСК» текущей задолженности по выплате заработной платы перед работниками, фиктивно числившимися в штате Общества в период руководства конкурсным управляющим Свидетель №57, утратив при неустановленных обстоятельствах возможность управления расчетным счетом Свидетель №16***, открытым Свидетель №16 на свое имя 16.05.2012 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в целях обращения в свою пользу денежных средств ООО «УНТЭСК», составляющих задолженность перед Свидетель №16, в отношении которых Потерпевший принято решение о выплате, при неустановленных обстоятельствах получил возможность совершения платежных операций посредством удаленного доступа к расчетному счету ***, открытому Свидетель №16 на свое имя 22.02.2017 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, организовав в то же время предоставление Потерпевший сведений об изменении расчётного счета Свидетель №16
В период с 10.07.2018 по 08.08.2018 Потерпевший, введенным в заблуждение умышленными действиями Фролова С.А. по формированию фиктивной текущей задолженности по заработной плате перед Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №34, Свидетель №43, Свидетель №55, Свидетель №88, Свидетель №106, Свидетель №107, фактически не выполнявшими трудовых функций в ООО «УНТЭСК», в связи с наличием на расчетных счетах ООО «УНТЭСК» денежных средств приняты решения о выплате текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» *** в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни на счета следующих лиц: 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №2*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь-ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №2*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №2*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; - 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №14*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №14*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №14*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы, 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №19*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №19*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №19*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №22*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №22*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №22*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №34*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №34*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №34*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №43*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №43*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №43*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №88*** в ОАО «Уралтрансбанк» за Свидетель №56 на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №88*** в ОАО «Уралтрансбанк» за Свидетель №56 на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 26.07.2018 на расчетный счет Свидетель №88*** в ОАО «Уралтрансбанк» за Свидетель №56 на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №88*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №88*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №88*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 26.07.2018 на расчетный счет Свидетель №52*** в ОАО «Уралтрансбанк» за Свидетель №106 на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 26.07.2018 на расчетный счет Свидетель №52*** в ОАО «Уралтрансбанк» за Свидетель №106 на сумму 135 067 рублей, за январь – сентябрь 2016 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №52*** в ОАО «Уралтрансбанк» за Свидетель №106 на сумму 102 112,06 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 26.07.2018 на расчетный счет Свидетель №51*** в ОАО «Уралтрансбанк» за Свидетель №107 на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 26.07.2018 на расчетный счет Свидетель №52*** в ОАО «Уралтрансбанк» за Свидетель №107 на сумму 135 067 рублей, за январь – сентябрь 2016 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №52*** в ОАО «Уралтрансбанк» за Свидетель №107 на сумму 102 112,06 рублей компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы, всего на общую сумму 3 258 366,28 рублей.
Кроме того, Потерпевший, введенным в заблуждение относительно правомерности наличия задолженности ООО «УНТЭСК» по заработной плате, с учетом полученных им от Свидетель №57 в свое распоряжение документов организации-должника ООО «УНТЭСК», в том числе относящихся к текущей задолженности по заработной плате перед работниками, содержащих заведомо ложные сведения о текущей задолженности по заработной плате перед лицами, фиктивно трудоустроенными в связи с умышленными действиями Фролова С.А., числившимися в штате организации в период ее руководства Свидетель №57, приняты решения о выплате текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» *** в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни на счета следующих лиц: 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №81*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 684,09 рублей, за июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №81*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 357,27 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №86*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 16 307,55 рублей, за июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №86*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 8 516,75 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №70*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 27 696,09 рублей, за июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №70*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 14 464,51 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №16*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель - июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №16*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №50*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель - июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №50*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №67*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель - июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №67*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №96*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель - июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №96*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №12*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель - июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №12*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет Свидетель №18*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель-июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №18*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы, всего на общую сумму 754 384,38 рублей.
26.09.2016 конкурсным управляющим Потерпевший принято решение об увольнении Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №34, Свидетель №43, Свидетель №56, Свидетель №88, Свидетель №106, Свидетель №107, изданы приказы о прекращении трудовых договоров с указанными лицами, в связи с чем преступная деятельность Фролова С.А. по хищению путем обмана в особо крупном размере денежных средств ООО «УНТЭСК» прекращена.
Таким образом, Фролов С.А. путем обмана похитил денежные средства ООО «УНТЭСК» в особо крупном размере на общую сумму 7 605 147,76 рублей, чем ООО «УНТЭСК» причинен имущественный ущерб на указанную сумму.
Подсудимый Фролов С.А. вину в совершении преступления не признал, указал на получение им от ООО «УНТЭСК» в отсутствие корыстного умысла денежных средств в счет оплаты труда, начисленных на расчетные счета и банковские карты трудоустроенных на должности сторожей Свидетель №34, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №104, Свидетель №74, Свидетель №89 на общую сумму 615 914,10 рублей, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №34, Свидетель №43, Свидетель №56, Свидетель №88, Свидетель №106, Свидетель №107, Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №12, Свидетель №18, Свидетель №70, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №79 на общую сумму 7 605 147,76 рублей при обстоятельствах, изложенных в обвинении. При этом какого-либо преступного умысла на хищение указанных денежных средств у ООО «УНТЭСК» у Фролова С.А. никогда не было. Полученные денежные средства использовались им для оплаты работы сторожей, фактически охраняющих имущество ООО «УНТЭСК», что обеспечило сохранение имущества организации.
Фролов С.А. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия, где указал, что являлся директором ООО «УНТЭСК» с 2003 года по март 2013 года на основании решения учредителей Общества. Учредителями организации являлись множество физических лиц, впоследствии учредителями стали он и Свидетель №66 ООО «УНТЭСК» занималось ремонтом, услугами по передаче Свидетель №103 энергии, сдачей имущества в аренду, поддержанием в рабочем состоянии имущества и иными видами работ. При возникновении задолженности перед контрагентами Фроловым С.А. подано заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании ООО «УНТЭСК» несостоятельным (банкротом). Ликвидационная комиссия организации работала неделю. Главой ликвидационной комиссии ООО «УНТЭСК» являлся Фролов С.А. Ведение бухгалтерского учета в ООО «УНТЭСК» осуществлял также Фролов С.А. Кроме того, им привлекались сторонние лица для осуществления бухгалтерского, налогового и иных учетов. В ООО «УНТЭСК» регулярно существовала задолженность по заработной плате. В какой сумме и перед какими лицами, Фролов С.А. не помнит. В ходе трудовой деятельности Фролову С.А. приходилось регулярно прибегать к займам с целью выплаты задолженности по заработной плате.
В ООО «УНТЭСК» было множество объектов движимого и недвижимого имущества. ООО «УНТЭСК» в марте 2013 года признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области. Свидетель №57 назначен конкурсным управляющим организации. Фролов С.А. предал ему документы о деятельности ООО «УНТЭСК» на основании актов приема-передачи. Конкурсному управляющему передавался большой комплект документов, связанный с финансово – хозяйственной деятельностью организации, техническая документация и иные документы. Документы передавались Фроловым С.А. либо привлеченными им сотрудниками. Потерпевший являлся конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» после Свидетель №57 Фролов С.А. является также директором ООО «РЭС» с 2012 года по настоящее время.
По обстоятельствам трудоустройства в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа Свидетель №2 Фролов С.А. показал, что, скорее всего, этим занимался Свидетель №91 Система была следующая: человек устраивался, после чего переставал работать, однако продолжал числиться, но за него работало иное лицо. Оплата заработной платы иного лица осуществлялась с заемных средств, когда у организации появлялись такие средства, они перечислялись на банковские карты лицам, числившимся в ООО «УНТЭСК», снимались и использовались для погашения займов. Всем этим занимался Свидетель №91 В 2016 году после смерти Свидетель №91 этим занимался Фролов С.А. либо привлекались иные лица. Фролов С.А. указал на аналогичные обстоятельства трудоустройства в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа Свидетель №14, пояснил, что трудовые договоры с трудоустроенными лицами заключал в основном он, иногда Свидетель №91 Некоторые лица могли числиться, но не работать, некоторые лица могли периодически работать. С банковских карт числившихся работников в ООО «УНТЭСК» денежные средства для оплаты займа снимал либо Фролов С.А., либо Свидетель №91, возможно они просили кого-то еще. Займы по оплате задолженности по заработной плате Фролов С.А. брал в основном у своей мамы Свидетель №94 Кроме того, Свидетель №91 должен Фролову С.А. около 15 млн. рублей, из которых в счет оплаты долга погашал задолженность по заработной плате. Обстоятельства трудоустройства в ООО «УНТЭСК» на должность сторожей Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №34, Свидетель №56, Свидетель №88, Свидетель №106, Свидетель №107, Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86 являются аналогичными.
В связи с тем, что перед данными лицами имелась задолженность ООО «УНТЭСК» по заработной плате, он привлек сотрудников со стороны для формирования документов для получения судебных приказов по взысканию начисленной, но не выплаченной заработной платы. После получения судебных приказов они направлены конкурсному управляющему, а полученные на их основании денежные средства использованы им для погашения задолженности, которая возникла при получении займов для оплаты лицам, осуществлявшим охрану объектов ООО «УНТЭСК», а также содержание имущества ООО «УНТЭСК».
Подписи на доверенностях от Свидетель №96, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №86, Свидетель №81, Свидетель №79, Свидетель №12, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №70 в адрес Свидетель №88 о представлении интересов по взысканию задолженности по заработной плате с ООО «УНТЭСК» собрал либо Фролов С.А., либо Свидетель №91 для получения судебных приказов с целью погашения задолженности по займу, взятому для выплаты заработной платы. Обстоятельства трудоустройства в ООО «УНТЭСК» Свидетель №1, Свидетель №10, Свидетель №13, Свидетель №37, Свидетель №54, Свидетель №59, Свидетель №99, Свидетель №109, Свидетель №74, Свидетель №89 Фролов С.А. пояснить не может в связи с давностью событий. Фамилии данных лиц ему знакомы.
Заявления о переводе задолженности по заработной плате от Свидетель №56 в адрес Свидетель №88, от Свидетель №106 в адрес Свидетель №52, от Свидетель №107 в адрес Свидетель №52 указанных лиц попросил подписать Фролов С.А., так как с их банковскими картами было что-то не так. Денежные средства с карты Свидетель №88 и Свидетель №52 Фролов С.А. снял также с целью погашения задолженности по займу, взятому для выплаты заработной платы (т. 13 л.д. 1-17, 84-86, 151-153, 218-220, т. 14 л.д. 79-81).
Аналогичные показания Фролов С.А. дал в ходе очной ставки со свидетелем Никоян С.С. от 17.07.2020 (т. 13 л.д. 18-23).
Представитель потерпевшего Британов К.Г. подтвердил суду достоверность своих показаний в ходе предварительного следствия, где указал, что 07.03.2015 определением Арбитражного суда Свердловской области назначен конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК». После вступления в должность он уволил трудоустроенных сторожей Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86, поскольку считал их работу нецелесообразной. В течение месяца после увольнения сторожей к нему обратился Фролов С.А. и сообщил, что имеется угроза утраты имущества ООО «УНТЭСК», так как за ним никто не смотрит, а увольнение ранее работающих сторожей являлось преждевременным. Указанное имущество располагалось в ***, на территории ООО «НЦБКомбинат», а также в ***, на территории ОАО «Карат». Данные организации были подконтрольны Фролову С.А. Потерпевший, опасаясь за сохранность имущества организации, принял предложение Фролова С.А. о трудоустройстве сторожей в ООО «УНТЭСК». Организации, на территории которых располагалось имущество ООО «УНТЭСК», были подконтрольны Фролову С.А. Обеспечить охрану указанного имущества без согласования с Фроловым С.А. не представлялось возможным, так как Фролов С.А. ему пояснил, что не допустит на закрытую территорию лиц, которых планирует нанять в качестве сторожей Потерпевший, поскольку не хочет видеть посторонних лиц на территории подконтрольных ему организаций. После этого Фролов С.А. предложил найти сторожей самостоятельно из числа своих знакомых и обеспечить им доступ к имуществу ООО «УНТЭСК». С данным предложением Потерпевший пришлось согласиться, так как имущество ООО «УНТЭСК», в числе прочего, располагалось на территории талькового комбината, подконтрольного Фролову С.А. Фролов С.А. предоставил Потерпевший подписанные со стороны работников трудовые договоры, банковские реквизиты, копии ИНН, СНИЛС, паспортные данные на Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №56, Свидетель №107, Свидетель №34, Свидетель №22, Свидетель №106, Свидетель №43, Свидетель №88Потерпевший как конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК» подписал данные трудовые договоры и передал бухгалтеру по трудовым договорам Свидетель №24 для официального трудоустройства указанных лиц и начисления им заработной платы. Данных сторожей Потерпевший никогда не видел, контроль за их деятельностью не осуществлял. Фролов С.А. указал, что контроль за деятельностью данных сторожей он будет осуществлять сам, а по всем вопросам, связанным со данными работниками, необходимо контактировать с ним. 30.09.2016 Потерпевший уволил всех указанных сторожей, так как необходимость охраны имущества ООО «УНТЭСК» отпала в связи с его продажей.
При появлении денежных средств на расчётном счете ООО «УНТЭСК» при продаже имущества Потерпевший принял решение погасить текущую задолженность по заработной плате перед указанными сторожами, однако у многих из них отсутствовали действующие банковские счета. В связи с этим Потерпевший обратился к Фролову С.А. Фролов С.А. предоставил иные банковские реквизиты, а так же заявления от работников с просьбой перечислить задолженность по заработной плате третьим лицам, не трудоустроенными в ООО «УНТЭСК». За весь период работы сторожей от них не поступали заявления о предоставлении отпусков, больничных листов, материальной помощи. Фроловым С.А. ему переданы судебные приказы о выплате задолженности по заработной плате Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №96 При этом ни одного из трудоустроенных сторожей Потерпевший не видел. Документы об инструктаже, рабочие графики, табели учета рабочего времени ему не предоставлялись. Фролов С.А. ежемесячно в период трудоустройства сторожей связывался с бухгалтером Свидетель №24 и пояснял, что отсутствуют больничные, заявления на отпуск, прогулы и иные обстоятельства, связанные с начислением заработной платы трудоустроенным сторожам. Расчеты с данными сторожами производились бухгалтерией в соответствии с трудовыми договорами. Фролов С.А. говорил Потерпевший, что в случае возникновения вопросов по работникам в ООО «УНТЭСК», трудоустроенным в период конкурсного производства, ему следует сообщать, что ими занимался Свидетель №91 В действительности Свидетель №91 не имел никакого отношения к указанным лицам, не приносил никаких документов и не взаимодействовал с Потерпевший в период конкурсного производства.
В ходе конкурсного производства Потерпевший установлено, что данные сторожа, трудоустроенные при нем, а так же при предыдущем конкурсном управляющем Свидетель №57, фактически своих трудовых обязанностей не выполняли, начисляемую заработную плату не получали.
Задолженность по заработной плате в адрес указанных трудоустроенных лиц перечислялась бухгалтером Свидетель №24 по согласованию с Потерпевший Расчётный счет, с которого производились выплаты в адрес указанных фиктивно трудоустроенных лиц, открыт в ПАО «Уралтрансбанк», по адресу: ***. Фролов С.А. контролировал перечисление заработной платы указанным сторожам. Реестровая задолженность по заработной плате включена в реестр предыдущим конкурсным управляющим Свидетель №57 на основании бухгалтерских документов. Таким образом, Фролов С.А. ввел Потерпевший в заблуждение относительно трудоустройства сторожей. В свою очередь, не зная о том, что данные сторожа трудоустроены фиктивно, Потерпевший дал указание бухгалтерии ООО «УНТЭСК» о погашении текущей задолженности перед указанными лицами. Такими действиями Фролов С.А. причинил ущерб ООО «УНТЭСК». Судебные приказы о выплате задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №96Потерпевший передал Фролов С.А. В дальнейшем Потерпевший передал данные приказы в бухгалтерию. В настоящий момент вся текущая задолженность в ООО «УНТЭСК» по заработной плате погашена, осталась только реестровая задолженность. Реестровая задолженность у трудоустроенных лиц не выплачивалась, составляет 1 461 393, 40 рублей. Денежные средства в пользу указанных фиктивно устроенных работников перечислялись из поступивших на расчетный счет ООО «УНТЭСК» сумм по сделкам по реализации имущества, а также по договорам аренды недвижимого имущества и от возврата НДС (т. 12 л.д. 118-122, 141-160, 161-163).
В заявлении от 03.09.2020 конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК» Потерпевший просит привлечь к уголовной ответственности Фролова С.А., который путем обмана завладел денежными средствами ООО «УНТЭСК» на общую сумму более 1 000 000 рублей (т. 12 л.д. 111).
В соответствии с актом приема – передачи документов от 10.02.2015 конкурсному управляющему Потерпевший, в числе прочего, переданы: Папка «Сторожи ООО «УНТЭСК» с приказами о приеме на работу Свидетель №34, Свидетель №37, Свидетель №1, Свидетель №104, Свидетель №54, Свидетель №109, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №10, Фролова С.А., Свидетель №81, Свидетель №74. Свидетель №14, Свидетель №13; приказ от 26.12.2013; приказы о распределении смен между сторожами, листы ознакомления с должностной инструкцией; договоры о материальной ответственности сторожей, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; справка о распределении сторожей по объектам охраны; штатное расписание по состоянию на 28.09.2012 и 28.05.2013; приказы (распоряжения) о приеме работников от 01.06.2013. Представлен отчет конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший о ходе процедуры конкурсного производства (т. 12 л.д. 164-216).
Из показаний свидетеля Свидетель №57 на предварительном следствии следует, что в период с 07.03.2013 по 30.01.2015 он на основании решения Арбитражного суда Свердловской области исполнял обязанности конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК». Фролов С.А. являлся директором ООО «УНТЭСК» в период, предшествовавший процедуре банкротства, по актам приема-передачи передал документы и имущество. Действия руководителей ООО «УНТЭСК», направленные на перенос хозяйственной деятельности на другие юридические лица, повлекли неспособность организации отвечать по своим обязательствам. После вступления в должность конкурсного управляющего Свидетель №57 уведомил всех сотрудников ООО «УНТЭСК» о предстоящем увольнении. Документы о финансово – хозяйственной деятельности ООО «УНТЭСК» ему переданы Фроловым С.А. Реестр требований кредиторов ООО «УНТЭСК» второй очереди составлялся на основании решений суда. Данные решения суда ему по акту приема передачи передал Фролов С.А. Они являлись обязательными для исполнения. Реквизиты для зачисления денежных средств на счета работников ООО «УНТЭСК» предоставлялись самими работниками на основании их личного заявления либо по почте заказной корреспонденцией. Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86 у него в офисе никогда не появлялась. Трудовые договоры, приказы, договоры о материальной ответственности на имя Свидетель №86, Свидетель №81, Свидетель №70, Свидетель №79 ему передал Фролов С.А. Данные лица осуществляли обязанности по охране имущества ООО «УНТЭСК». У этих сотрудников отсутствовали больничные и отпуска. Подбор указанных лиц на должности сторожей им не осуществлялся. По жалобе в Арбитражный суд со стороны представителей ПАО «Энергосбыт Плюс» Свидетель №57 отстранен от конкурсного производства в ООО «УНТЭСК». В период с 10.02.2015 по 10.03.2015 документы и имущество ООО «УНТЭСК» по актам приема-передачи им переданы вновь утвержденному судом конкурсному управляющему Потерпевший (т. 11 л.д. 162-165, 168-176).
Свидетель Свидетель №36 в судебном заседании и показаниях на предварительном следствии сообщил, что работает в ПАО «Т Плюс» в должности начальника отдела по работе с банкротами. В отношении ООО «УНТЭСК» 21.02.2013 возбуждено дело о банкротстве по заявлению самого ликвидируемого должника. 14.03.2013 открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Свидетель №57, предложенный руководителем ООО «УНТЭСК» Фроловым С.А. (в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы). Судом в рамках дела о банкротстве признаны недействительными сделка по отчуждению имущества ООО «УНТЭСК» в пользу ООО «Малая энергетика» по договору купли–продажи от 30.12.2011, сделка по отчуждению имущества ООО «УНТЭСК» путем его внесения в виде вклада в уставный капитал ООО «Свердкомсеть». Свидетель №57 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2015 в результате признания незаконными его действий, выразившихся в непринятии мер по обжалованию сделки должника по купле-продаже движимого имущества по договору от 30.12.2011. Кроме того, кредиторов не устроило, что вместо двух сторожей, состоявших в штате должника до открытия конкурсного производства, конкурсный управляющий принял на работу по срочным трудовым договорам 10 иных сторожей, а два ранее работавших сторожа были уволены. При этом ряд принятых сторожей одновременно являлись руководителями и учредителями иных юридических лиц - Свидетель №12, Свидетель №49, Свидетель №67, Свидетель №86, Свидетель №79, что вызывало сомнения в реальности их работы у должника. Кроме того, выписки из книги пропускного режима на данных сторожей были подписаны начальником службы охраны ООО «Региональные электрические системы», а не конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК», т.е. указанные сторожа осуществляли охрану имущества ООО «Региональные электрические системы», а не должника.
На момент открытия конкурсного производства в отношении ООО «УНТЭСК» у должника имелось следующее имущество (по актам инвентаризации конкурсного управляющего): дебиторская задолженность – 10,4 млн. рублей; основные средства – 35,7 млн. рублей. В ходе конкурсного производства денежные средства направлялись только на частичное погашение текущих требований кредиторов: вознаграждение арбитражного управляющего и привлеченных лиц, расходы на проведение процедуры, судебные расходы, почтовые расходы, оплата объявлений, торгов, регистрации недвижимого имущества, выплата заработной платы, НДФЛ, взносов на ОПС, частичное погашение текущей задолженности за потребленную электроэнергию. Реестровая задолженность не погашалась по причине недостаточности средств. Частично погашались текущие требования кредиторов, возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве. Погашение производилось за счет продажи части имущества должника.
Участники последовательных сделок должника и контролирующие их лица ООО «УНТЭСК», ООО «Свердкомсеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Производственный комплекс», ООО «Элитная спецодежда», Фролов С.А., Свидетель №9, Свидетель №66 являются взаимосвязанными, о наличии обязательств собственника имущественного комплекса должника по возмещению стоимости электрической энергии ответчики были осведомлены еще с 2011 года. Соответственно, указанные лица знали о приросте кредиторской задолженности перед ПАО «Т Плюс», не принимали никаких мер к ее погашению и в преддверии банкротства перевели имущественный комплекс должника, а также доли в уставном капитале на иные контролируемые лица. В результате передачи имущества в уставный капитал и последующей продажи долей в уставном капитале у должника выбыли все активы, за счет которых возможно удовлетворение кредиторов, и именно эти действия, совершенные под контролем ответчиков, привели к банкротству ООО «УНТЭСК». На территории площадки по адресу: *** расположены энергопотребляющие объекты, принадлежащие ООО «Торговый дом «НЦБК», ООО «НЦБК», ОАО «НЦБК». При этом ни с должником, ни с ООО «Торговый дом «НЦБК», ни с ООО «НЦБК», ни с ОАО «НЦБК» договоры энергоснабжения заключены не были. Фактически производственные мощности ООО «Торговый дом «НЦБК», ООО «НЦБК», ОАО «НЦБК» снабжались электроэнергией с помощью принадлежащего ООО «УНТЭСК» энергооборудования, однако оплата за потребленную электроэнергию указанными лицами не производилась (т. 11 л.д. 127-136).
Свидетель Свидетель №24 подтвердила свои показания на предварительном следствии, где указала, что работает в должности бухгалтера в ООО «УНТЭСК» и занималась расчётом заработной платы. Трудовые договоры на Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №34, Свидетель №43, Свидетель №56, Свидетель №88, Свидетель №106, Свидетель №107 в бухгалтерию ООО УНТЭСК» в период конкурсного производства Потерпевший представлены Фроловым С.А. примерно в 2015 году по адресу: *** Со стороны ООО «УНТЭСК» Потерпевший подписал данные трудовые договоры и дал свидетелю указание начислять по ним заработную плату и налоги, что Свидетель №24 и сделала. Трудовые договоры с Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86 заключены в период конкурсного производства Свидетель №57 Сформированную при конкурсном производстве Свидетель №57 текущую задолженность по заработной плате при смене конкурсного управляющего свидетелю предоставила Свидетель №61, являющаяся бухгалтером Свидетель №57 После смены конкурсного управляющего в ООО «УНТЭСК» на Потерпевший свидетель осуществляла расчёт задолженности по заработной плате в соответствии с предоставленными ей трудовыми договорами, а так же в соответствии с табелями учета рабочего времени, передаваемыми ежемесячно Фроловым С.А. Всеми вопросами, связанными с деятельностью сторожей в ООО «УНТЭСК», представлением и подготовкой документов занимался Фролов С.А. Графики работ в ООО «УНТЭСК» отсутствовали. Заявления о перечислении задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» Свидетель №106, Свидетель №107, Свидетель №56, Свидетель №79, Свидетель №99, Свидетель №104, Фролова С.А., Свидетель №54, Свидетель №37, Свидетель №13, как и реквизиты банковских счетов в бухгалтерию ООО «УНТЭСК» представил также Фролов С.А. В случае, если у кого - либо из лиц менялись банковские реквизиты, Фролов С.А. представлял уточненные банковские реквизиты, в том числе по лицам, работавшим в период конкурсного производства Свидетель №57 Судебные приказы и заявления с просьбой их принять предоставлены в бухгалтерию ООО «УНТЭСК» Фроловым С.А. в период конкурсного производства Потерпевший По указанию Потерпевший на основании данных судебных приказов осуществлена выплата задолженности по заработной плате. В ходе конкурсного производства в ООО «Свердэнергокомплекс», где свидетель также осуществляла трудовую деятельность, в адрес бухгалтерии Фроловым С.А. также представлялись судебные приказы о выплате задолженности по заработной плате Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №40, Свидетель №50, Свидетель №70, Свидетель №67, Свидетель №88, Свидетель №86, Свидетель №96 Задолженность по заработной плате данным сотрудникам рассчитывала Свидетель №10, которая являлась бухгалтером в ООО «Свердэнергокомплекс» (т. 11 л.д. 83-84, 88-89, 90-94).
Свидетели Свидетель №27 и Свидетель №73, являющиеся бухгалтерами ООО «УНТЭСК», дали аналогичные Свидетель №24 показания и подтвердили передачу всей документации для выплаты заработной платы сторожам организации Фроловым С.А. (т. 11 л.д. 177-179, 182-185).
Свидетель Свидетель №61 в показаниях на предварительном следствии указала, что работала в должности бухгалтера в ООО «УНТЭСК» в период с 12.01.2015 по 05.05.2015, помогая конкурсному управляющему Свидетель №57 с бухгалтерской отчетностью в период конкурсного производства. Имущество ООО «УНТЭСК» было расположено в п. Свидетель №103 и в г. Новая Ляля. Документы связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «УНТЭСК» конкурсному управляющему Свидетель №57 передавал Фролов С.А. Документы, которые использовались при расчёте заработной платы в ООО «УНТЭСК», и реквизиты для зачисления денежных средств, ей представлял Свидетель №57 Свидетелю предоставлялись трудовые договоры ООО «УНТЭСК» и приказы о приеме на работу Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86 Какие обязанности осуществляли данные сотрудники, свидетелю не известно, их она никогда не видела. Больничных и отпусков у данных сотрудников не имелось. Расчёт текущей задолженности по заработной плате перед данными сотрудниками осуществлялся ей. Текущая задолженность по заработной плате выплачивалась частично при наличии денежных средств на расчётном счете ООО «УНТЭСК». Реквизиты вместе с договорами были представлены ей Свидетель №57 В ходе конкурсного производства осуществлялся возврат уплаченного НДС в пользу ООО «УНТЭСК». Полученные денежные средства направлены на погашение задолженности (т. 11 л.д. 112-117)
Свидетель Свидетель №10 подтвердила свои ранее данные показания, где указала, что работала в ООО «РЭС» в период с 01.04.2012 по 30.03.2018 в должности бухгалтера, в ее должностные обязанности входило начисление заработной платы. Руководителем организации являлся Фролов С.А. По поручению Фролова С.А. свидетель занималась начислениями заработной платы также в ООО «Малая Энергетика», ООО «Малая Генерация», ООО «Уралторфпроект», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «Пышминский Леспромхоз». В ходе трудовой деятельности к свидетелю неоднократно обращался Фролов С.А. с указанием о трудоустройстве в организации одних и тех же лиц (т. 10 л.д. 6-15).
Свидетель Свидетель №88 подтвердила свои показания на предварительном следствии, в которых указала, что с 1988 года по 2017 год работала в АО «Уралторфпроект» по адресу: *** в должности заместителя директора. В 2007 году директором организации стал Фролов С.А. В 2015 году к свидетелю обратился Фролов С.А. и попросил подписать трудовой договор с организацией ООО «УНТЭСК» на должность сторожа. При этом Фролов С.А ничего не объяснял. В силу доверительного отношения к Фролову С.А. Свидетель №88 подписала трудовой договор с ООО «УНТЭСК» на должность сторожа и передала его Фролову С.А. Трудовых обязанностей сторожа в ООО «УНТЭСК» свидетель никогда не выполняла. В ее трудовой книжке нет записи о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК». В табелях учета рабочего времени в ООО «УНТЭСК» свидетель не расписывалась, никто с такими просьбами к ней не обращался. Периодически Фролов С.А. требовал, чтобы Свидетель №88 расписалась в различных документах, что она и делала. В трудовом договоре с ООО «УНТЭСК» и приказе о расторжении трудового договора от 26.09.2016 стоят ее подписи. Примерно в 2008 – 2009 годах Свидетель №88 по требованию Фролова С.А. открыла в ПАО «Уралтрансбанк» счет с банковской картой. Данную банковскую карту вместе с пин- кодом свидетель по указанию Фролова С.А. передала ему. Впоследствии по указанию Фролова С.А. свидетель обращалась в банк с заявлением о перевыпуске банковской карты с указанием номера телефона Фролова С.А. Вновь полученную банковскую карту с пин-кодом свидетель также передала Фролову С.А. Что Фролов С.А. делал с ее банковской картой, Свидетель №88 не известно. Денежные средства за работу в ООО «УНТЭСК» Свидетель №88 не получала. Денежные средства в виде задолженности по заработной плате ООО «УНТЭСК» перед Свидетель №55 сама Свидетель №88 не получала, ее банковская карта находилась у Фролова С.А. В октябре 2018 года Свидетель №88 получила выписку с расчётного счета ПАО «Уралтрансбанк» и увидела, что на ее расчётный счет поступают денежные средства в виде задолженности по заработной плате от ООО «УНТЭСК» перед ней и Свидетель №55 Фролов С.А. пояснил ей, что Свидетель №55 по его указанию написал заявление о переводе денежных средств по задолженности по заработной плате ООО «УНТЭСК» на ее расчетный счет. Фролов С.А. также обращался к Свидетель №88 с требованием о подаче исковых заявлений мировому судье судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга для получения судебных приказов. 03.06.2015 Свидетель №88 подала указанные исковые заявления и предлагающиеся к ним документы, а 15.06.2015 получила судебные приказы, которые передала Фролову С.А. (т. 10 л.д. 62-76).
Свидетель Свидетель №1 в показаниях на предварительном следствии указал, что примерно в январе 2013 года обратился к своему знакомому Фролову С.А. с просьбой о трудоустройстве, придя к нему в офис по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина. Фролов С.А. предложил ему работу в должности электромонтера по ремонту оборудования. Официально Свидетель №1 трудоустроен не был, фактически работу не выполнял, зарплату не получал. В ПАО «Уралтрансбанк» у Свидетель №1 был открыт расчётный счет и имелась банковская карта, которую он оформил для использования в качестве зарплатной. По просьбе Фролова С.А. Свидетель №1 подключил к данной банковской карте мобильный интернет – банк, привязанный к номеру телефона которым пользовался Фролов С.А. Впоследствии Свидетель №1 приходили смс – сообщения о зачислении либо списании с банковского счета ПАО «Уралтрансбанк», открытого на его имя, денежных сумм, однако свидетель не интересовался, что это за деньги (т. 9 л.д. 188-191).
Свидетель Свидетель №107 в ходе предварительного следствия пояснила, что Фролов С.А. является отцом ее внучатого племянника Фролова А.С., они поддерживают хорошие отношения. В ООО «УНТЭСК» Свидетель №107 не работала. Трудовой договор от 01.07.2015 Свидетель №107 подписала по просьбе племянника Свидетель №19Свидетель №19 пояснил, что она будет трудоустроена сторожем, но фактически трудовые обязанности ей выполнять не надо, так как работать будет сам Свидетель №19 При этом Свидетель №19 уже работал директором на лесопилке, в связи с чем не мог выполнять иную работу. Впоследствии Свидетель №107 по просьбе Свидетель №19 подписывала какие-то документы. Заявление об увольнении из ООО «УНТЭСК» Свидетель №107 написала по просьбе Свидетель №19Свидетель №107 по просьбе Свидетель №19 оформила в ПАО «Уралтрансбанк» банковскую карту для начисления на нее заработной платы. Данную банковскую карту вместе с пин-кодом свидетель передала Свидетель №19 по его просьбе. Свидетель №19 является ее родственницей и работает страховым агентом (т. 10 л.д. 155-158).
Свидетель Свидетель №70 подтвердил достоверность своих показания на предварительном следствии, где пояснил, что Фролов С.А, который до декабря 2015 года являлся его тестем, устроил Свидетель №70 сторожем в данную организацию. Так, в 2015 году Фролов С.А. пришел к Свидетель №70 по адресу: ***, и принес трудовой договор. Свидетель по просьбе Фролова С.А. подписал данный договор. При этом Свидетель №70 в ООО «УНТЭСК» никогда трудовую деятельность не осуществлял, заработную плату не получал, был устроен номинально. Фролов С.А. сообщил, что в ООО «УНТЭСК» также фиктивно трудоустроен Свидетель №67
В декабре 2015 года свидетель расторг брак с Свидетель №69 и попросил Фролова С.А. уволить его из ООО «УНТЭСК», подписав соответствующие документы. По просьбе Фролова С.А. свидетель подписал заявление от 11.06.2015 об увольнении по собственному желанию из ООО «УНТЭСК», приказ о приеме работника на работу в ООО «УНТЭСК» в должности сторожа от 01.06.2013, заявление конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» с просьбой принять судебный приказ от 08.06.2015, заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности в ООО «УНТЭСК», доверенность от 01.04.2014 на представление интересов. Приказ № 8-КП, график работы на сентябрь 2013, приказ № 9 КП, график работы на октябрь 2013, приказ № 7 – КП, график работы на август 2013, приказ № 5 –КП, график работы на июнь 2013 года, приказ № 6 – КП, график работы на июль 2013, приказ № 11 – КП, график работы на декабрь 2013, приказ № 10 – КП, график работы на ноябрь 2013 свидетель не подписывал, в данных документах подписи поставлены не им.
Свидетель по просьбе Фролова С.А. открыл в ПАО «Уралтрансбанк» банковскую карту, которую с пин – кодом передал Фролову С.А. К банковской карте был подключен «интернет – банкинг». Указанные в заявлении на открытие карты адрес электронной почты и номер телефона ему продиктовал Фролов С.А. Денежными средствами на данном счете свидетель не распоряжался, так как банковская карта находилась у Фролова С.А.
Свидетель №69, Свидетель №94, Свидетель №93, Свидетель №18, Свидетель №16, Свидетель №67, Свидетель №86, Свидетель №13, Свидетель №13 являются родственниками Фролова С.А. Свидетель №18 и Свидетель №16 являются пенсионерами, в связи с возрастом и состоянием здоровья работать не могут. У Свидетель №79 и Фролова С.А. приятельские отношения (т. 10 л.д. 36-38, 40-44, 45-49, 50-54).
Свидетели Свидетель №37, Свидетель №81, Свидетель №19, Свидетель №96 в судебном заседании, Свидетель №38 (Шарф) В.Ф., Свидетель №34, Свидетель №74, Свидетель №96, Свидетель №22, Свидетель №43, Свидетель №106, Свидетель №55, Свидетель №19, Свидетель №86, Свидетель №89 в ходе предварительного следствия аналогично указали на фиктивный характер их трудоустройства Фроловым С.А. на работу ООО «УНТЭСК», невыполнение ими трудовых функций и неполучение заработной платы в ООО «УНТЭСК», а также передачу под контроль Фролова С.А. оформленных на их имя счетов с банковскими картами (т. 9 л.д. 196-199, 202-205, 208-211, 212-214, 215-218, 219-223, т. 10 л.д. 28-29, 30-33, 96-99, 101-104, 105-109, 110-114, 124-126, 132-135, 136-138, 142-143, 144-148, 149-152, 161-163, 165-169, 170-175, 176-179, 182-193, 227-230, 231-235, т. 11 л.д. 11-26, 202-205, 208-212, т.12 л.д. 57-59).
Свидетель Свидетель №16 на предварительном следствии показал, что ранее работал в сторожем Талькового комбината в пос. Свидетель №103. В 2009 году в связи с ликвидацией ООО «Свидетель №103» он был уволен. К нему обратился его зять Фролов С.А. с просьбой подработать сторожем в п. Свидетель №103. Свидетель №16 согласился и подписал трудовой договор. Свидетель №16 открыл банковскую карту на свое имя в ПАО «Уралтрансбанк». Данную банковскую карту Свидетель №16 передал своей дочери Свидетель №92, картой не пользовался. Свидетель №92 является женой Фролова С.А. Свидетель №16 осуществлял трудовые обязанности сторожа в п. Свидетель №103 по просьбе Фролова С.А., денежные средства за осуществление трудовой деятельности Фролов С.А. передавал ему сам. Обстоятельства работы свидетель не помнит (т.10 л.д. 117-120).
Свидетель Свидетель №18 в показаниях на предварительном следствии сообщила, что является матерью Свидетель №92 - супруги Фролова С.А., проживает в г. Екатеринбурге. В ООО «УНТЭСК» Свидетель №18 работала сторожем. Где был расположено рабочее место, кто еще работал в данной организации, какие объекты располагались на территории, как выдавалась заработную плату, свидетель не помнит. Свидетель №19, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №2, Свидетель №107, Свидетель №106, Свидетель №12, Свидетель №79, Свидетель №43, Свидетель №70, Свидетель №96, Свидетель №34, Свидетель №22, Свидетель №88, Свидетель №55, Свидетель №14 ей не знакомы. Свидетель №16 является ее бывшим супругом. Банковскую карту, открытую в ПАО «Уралтрансбанк» на ее имя, она передала Фролову Сергею Александровичу. Свидетель данной банковской картой и расчётным счетом никогда не пользовалась (т. 10 л.д. 110-114).
Свидетель Свидетель №14 в ранее данных показаниях сообщила, что работала в организации в отделе делопроизводства под руководством Фролова С.А Свидетель №14 также работала в ООО «УНТЭСК», занималась делопроизводством, кроме того работала сторожем, периоды работы свидетель не помнит. Рабочее место в должности сторожа располагалось в пос. Свидетель №103. На данной территории также работали еще сторожа, но их свидетель не помнит. В должности сторожа Свидетель №14 проработала около одного года. В пос. Свидетель №103 для работы ее возили на машине, но кто именно, свидетель не помнит. Свидетель не может пояснить, имелись ли ворота на въезде на охраняемую территорию, какой был размер заработной платы, какие документы она подписывала при трудоустройстве. Денежные средства за работу Свидетель №14 наличными передавал ее руководитель Фролов С.А. В ПАО «Уралтрансбанк» Свидетель №14 открыла банковскую карту с целью перечисления на нее заработной платы. Данную карту свидетель передала Фролову С.А., сообщив пин-код. Свидетель №14 также работала в ООО «Чкаловские коммунальные системы», ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат», в ООО «РЭС», ООО «Свердловские энергетические системы», ООО «Карат», ООО «Кристал», ООО «ТД «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» под руководством Фролова С.А. Обстоятельства работы в данных организациях свидетель пояснить также не может (т. 10 л.д.78-83).
Свидетель Свидетель №67 рассказал, что в период обучения в УГТУ УПИ на очной форме обучения в г. Екатеринбурге работал сторожем в ООО «УНТЭСК» на объектах в пос. Шабры и в г. Новая Ляля. На данную должность свидетель был устроен Фроловым С.А. Обстоятельства трудоустройства и осуществления трудовой деятельности, контроля за трудовой деятельностью свидетель пояснить не может. К месту работы Свидетель №67 добирался из г. Екатеринбурга после учебы на общественном транспорте либо попутных автомашинах – до пос. Свидетель №103 около полутора часов, до г. Новая Ляля около 4 часов в одну сторону. Осуществление им работы зависело от того, как Свидетель №67 мог добраться до объектов охраны.
Свидетель Свидетель №44 в показаниях в ходе предварительного следствия сообщил, что на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 25.07.2016 утвержден конкурсным управляющим ООО «Уралэнергосеть». Руководителем общества был Свидетель №55, учредителем Свидетель №77 Обществом оспорены сделки купли-продажи имущества должника с ООО «Региональные электрические системы», ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «Технолюкс», ООО «МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА», договоры займа ООО «Элитная спецодежда». Также оспорены судебные приказы, якобы полученные работниками в период стадии наблюдения, в связи с тем, что заработная плата начислялась незаконно фиктивно трудоустроенным работникам. Судебные приказы о взыскании заработной платы в пользу работников с ООО «Уралэнергосеть» отменены. В числе таких работников в ООО «Уралэнергосеть» в 2015-2016 годах были трудоустроены Свидетель №102, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №80, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №87, Свидетель №88, Свидетель №89, Свидетель №90, Свидетель №96, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №14, Свидетель №16, Свидетель №19, Свидетель №30, Свидетель №43, Свидетель №47, Свидетель №48, Свидетель №52, Свидетель №55, Свидетель №60, Свидетель №62 При этом Свидетель №88 прямо указывала, что была фиктивно трудоустроена в ООО «Уралэнергосеть» (т. 11 л.д.120-126).
Свидетель Свидетель №41 в показаниях на предварительном следствии сообщил, что с 12.10.2011 работает в должности начальника службы безопасности ООО «НЦБК». Организация осуществляет деятельность, в том числе, по адресу: ***. Исполнительным директором ООО «НЦБК» является Свидетель №49 В должности сторожей работают Свидетель №23, Свидетель №15, Свидетель №111, Свидетель №29, Свидетель №110 Организацию ООО «УНТЭСК» свидетель не знает. Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №88, Свидетель №106, Свидетель №105, Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №50, Свидетель №96, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86 ему не известны, в должности сторожей на территории ООО «НЦБК» не работали. Свидетель №67 является заместителем директора по энергетике ООО «НЦБК». Свидетель №55 исполнял обязанности директора ООО «НЦБК». Иных организаций и сторожей на территории ООО «НЦБК» не было (т. 11 л.д. 37-39).
Свидетель Свидетель №39 сообщила, что работает в ООО «Средуралтальк» в должности бухгалтера с сентября 2009 года. В ООО «Средуралтальк» работают сторожа Свидетель №6, Свидетель №31, Свидетель №33, Свидетель №84, осуществляя охрану имущества именно данной организации по адресу: *** Каких-либо сторожей ООО «УНТЭСК», работающих на территории бывшего талькового комбината по адресу: ***, свидетель никогда не видела.
Свидетель Свидетель №6 сообщил, что с 2015 года работает в ООО «Средуралтальк» по адресу: ***, в должности сторожа. В должности сторожей также работают Свидетель №31, Свидетель №84, Свидетель №33 Руководителем ООО «Средуралтальк» является Свидетель №72Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №35, Свидетель №43, Свидетель №88, Свидетель №106, Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №50, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №67, Свидетель №55, Свидетель №96 сторожами по адресу: ***, не работали.
Свидетели Свидетель №72 в суде и Свидетель №31 на предварительном следствии дали аналогичные Свидетель №6 показания. Свидетель №72 дополнительно указал, что денежные средства за охрану имущества в пользу ООО «Средуралтальк» от иных организаций, чье имущество расположено на территории талькового комбината по адресу***, не поступали (т. 11 л.д. 153-156, 157-160).
Свидетель Свидетель №101 рассказал, что Фролов С.А. предложил ему стать директором ООО «Теплотехник-С». Свидетель №101 ответил согласием. Заработную плату он получал наличными у Фролова С.А., а после у Свидетель №64 В ходе трудовой деятельности Фролов С.А. предложил ему стать одним из учредителей ООО «Шабровские энергетические сети», на что свидетель согласился. Директором ООО «ШЭС» являлся Фролов С.А. Свидетель №64 являлся финансовым директором во всех существующих организациях холдинга - ООО «ШЭС», ООО «УНТЭСК», ООО «Теплотехник-С», ООО «НЦБКомплекс», ООО «НЦБКомбинат», ООО «Алапаевский станкостроительный завод», Завод «СТИ», ООО «Малая Энергетика», ООО «Малая Генерация», ООО «ТД «НЦБК» и в иных юридических лицах, все денежные средства в данных организациях проходили через него. Все решения в организациях принимались Фроловым С.А. Свидетель №49 являлся одним из директоров в организации, подконтрольной Фролову С.А.
Из показаний свидетеля Свидетель №8 на предварительном следствии следует, что он работает в ООО «Техпром» в должности директора с ноября 2017 года. Учредителем организации является Свидетель №19 ООО «Техпром» было арендатором у Фролова С.А. Свидетель №17. являющаяся матерью супруги Фролова С.А. предложила ООО «Техпром» денежный займ, на что они согласились. Обстоятельства предоставления займа свидетель не помнит. Свидетель №19 являлась учредителем ООО «Техпром» и путем заключения договора займа она вливала денежные средства в производственную деятельность ООО «Техпром». С Фроловым С.А. свидетель связывался по телефону *** (т. 11 л.д. 73-80).
Свидетель Свидетель №20 в показаниях на предварительном следствии сообщила, что с 2017 года по март 2019 работала бухгалтером в ООО «Производственный комплекс», директором которого является Фролов С.А. Свидетель №107, Свидетель №106, Свидетель №19 являются ее родственниками. У свидетеля в ПАО «Уралтрансбанк» имелся расчётный счет и банковская карта для получения заработной платы, открытая по просьбе Фролова С.А. Данную банковскую карту с пин-кодом Свидетель №20 передала Фролову С.А., заработную плату в ООО «Производственный комплекс» получала наличными. Свидетель №20 не известно, почему Свидетель №107, Свидетель №106 писали заявления о перечислении их задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на ее расчётный счет в ПАО «Уралтрансбанк» (т. 11 л.д. 106-109).
Свидетель Свидетель №92 в ранее данных показаниях пояснила, что Фролов С.А. является ее супругом, они совместно проживали примерно до 2015 года по адресу: *** По данному адресу Фролов С.А. пользовался компьютером. Доступом к данному компьютеру кроме Фролова С.А., ее и их дочерей иные лица не обладают. Свидетель №92 интернет-банкингом не пользовалась, денежные средства никуда не переводила, директором либо учредителем организаций не является (т. 11 л.д.41-44).
Свидетель Свидетель №69 в показаниях на предварительном следствии пояснила, что Фролов С.А. является ее отцом. Свидетель №13, Свидетель №86, Свидетель №92 являются ее родственниками. Фролов С.А. пользовался, в том числе, номером телефона 89122460619. Свидетель №70 является ее бывшим супругом. Фролов С.А. общался с ним без участия свидетеля. Обстоятельств открытия банковского счета и банковской карты в ПАО «Уралтрансбанк» Свидетель №69 не помнит, однако примерно в 2015 году банковскую карту по счету она передала Фролову С.А. по его просьбе. Движение денежных средств по данному расчётному она не отслеживала, так как банковская карта находилась у Фролова С.А. Почему Свидетель №13, Свидетель №10 и Свидетель №37 написали заявления о переводе задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на расчётный счет, открытый на ее имя, свидетелю не известно (т. 11 л.д. 186-190).
Протоколом общего собрания учредителей ООО «УНТЭСК» от 10.12.2012 Фролов С.А. назначен председателем ликвидационной комиссии (т. 11 л.д. 145-146).
Согласно заявлению от 13.02.2013 директор и председатель ликвидационной комиссии ООО «УНТЭСК» Фролов С.А. обратился в Арбитражный суд Свердловской области о признании должника несостоятельным (банкротом) ООО «УНТЭСК». Как указано в заявлении, должник несет убытки начиная с третьего квартала 2012 года. Общая сумма требований кредиторов в том числе срок которых наступил, которая не оспаривается, составляет 84 170 000 рублей. Сумма задолженности по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляет 1 372 947 рублей Размер задолженности по обязательствам составляет 335 521 рублей. Основные средства – 35 527 тыс. рублей, дебиторская задолженности 11 135 тыс. рублей (т. 11 л.д. 140-144).
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.03.2013 ООО «УНТЭСК» признано банкротом, в отношении юридического лица открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника ООО «УНТЭСК» утвержден Свидетель №57 (иные документы т. 12 л.д.86-91).
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2015 жалоба ОАО «Свердловэнергосбыт» о признании незаконными действий конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» и об отстранении конкурсного управляющего удовлетворена. Признаны незаконными действия конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Свидетель №57, выразившиеся в непринятии мер по обжалованию подозрительной сделки должника по купле-продаже движимого имущества по договору от 30.12.2011, Свидетель №57 от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» отстранён (иные документы т. 12 л.д. 92-102).
Определением Арбитражного суда Свердловской области по делу от 07.03.2015, конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» утвержден Потерпевший (иные документы т. 12 л.д. 103-107).
В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области по делу от 24.01.2016 по заявлению конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший к ООО «Малая Энергетика», ООО «РЭС» о признании сделки недействительной и о возвращении имущества в конкурсную массу заявленные требования удовлетворены, договор купли-продажи оборудования от 30.12.2011 между ООО «УНТЭСК» и ООО «Малая энергетика» признан недействительным, истребовано из незаконного владения ООО «Региональные электрические системы» имущество по договору купли-продажи оборудования от 30.12.2011 (иные документы т. 12 л.д.108-122).
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.05.2016 по заявлению ООО «УНТЭСК» к ООО «Свердкомсеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Производственный комплекс» о признании сделки недействительной и о применении последствий недействительности сделки, о виндикации переданных по сделке вещей заявленные требования удовлетворены, признана недействительной сделка по отчуждению имущества ООО «УНТЭСК» путем внесения вклада по акту от 31.07.2012 в уставный капитал ООО «Свердкомсеть», применены последствия недействительности сделки, истребовано из незаконного владения ООО «Свердэнергокомплекс» указанное имущество (иные документы т. 12 л.д. 123-169).
В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области от 02.06.2020 срок конкурсного производства в отношении ООО «УНТЭСК» продлен на шесть месяцев до 28.10.2020 (иные документы т. 12 л.д. 170-172).
Произведены выемка и осмотр документов, содержащие сведения о трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» лицах. В числе прочего осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №79 от 01 октября 2012 года о трудоустройстве Свидетель №79 главным инженером по основному месту работы; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013 Свидетель №79; приказ о приеме Свидетель №79 на работу от 01.10.2012; приказ о переводе работника Свидетель №79 на другую работу от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; заявление об увольнении 10.06.2015, согласно которому Свидетель №79 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому Свидетель №79 просит перечислять причитающуюся ему задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №80; справка о месте работы, согласно которой Свидетель №79 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №70 от 01.10.2012 о трудоустройстве Свидетель №70 сторожем по основному месту работы; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа Свидетель №70 от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.10.2012; приказ о приеме работника Свидетель №70 на работу от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; заявление об увольнении от 11.06.2015, согласно которому Свидетель №70 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой Свидетель №70 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №81 от 01.10.2012 о трудоустройстве Свидетель №81 водителем – экспедитором по основному месту работы; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника Свидетель №81 на работу от 01.10.2012 за подписью Фролова С.А.; приказ о переводе работника Свидетель №81 на другую работу от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; заявление об увольнении от 10.06.2015, согласно которому Свидетель №81 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой Свидетель №81 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №86 от 09.01.2013 о трудоустройстве Свидетель №86 по основному месту работы; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа за подписью Свидетель №57; приказ о приеме работника Свидетель №86 на работу от 01.01.2013 за подписью Фролова С.А.; приказ о переводе работника Свидетель №86 на другую работу от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; заявление об увольнении от 10.06.2015, согласно которому Свидетель №86 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой Свидетель №86 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №96 от 01.06.2013 года о трудоустройстве Свидетель №96 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы, на трудовом договоре в графе «конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК», имеется подпись Свидетель №57, а также оттиск печати синего цвета ООО «УНТЭСК». На договоре в графе «работник» имеется подпись Свидетель №96; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; заявление об увольнении от 11.06.2015, согласно которому Свидетель №96 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой Свидетель №96 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью Фролова С.А..
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №12 от 01.06.2013 о трудоустройстве сторожем по основному месту работы за подписью Свидетель №57; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57, перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; заявление об увольнении от 10.06.2015, согласно которому Свидетель №12 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой Свидетель №12 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью Фролова С.А.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с от 01.06.2013 о трудоустройстве сторожем по основному месту работы за подписью Свидетель №57; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; заявление об увольнении от 10.06.2015, согласно которому Свидетель №16 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой Свидетель №16 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью Фролова С.А.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №18 от 01.07.2013 о трудоустройстве Свидетель №18 сторожем по основному месту работы за подписью Свидетель №57; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013 Свидетель №18 за подписью Свидетель №57; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника Свидетель №18 на работу от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; заявление об увольнении от 15.06.2015, согласно которому Свидетель №18 просит уволить ее по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой Свидетель №18 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью Фролова С.А.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №50 от 01.06.2013 о трудоустройстве сторожем по основному месту работы за подписью Свидетель №57; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; заявление об увольнении от 11.06.2015, согласно которому Свидетель №50 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой Свидетель №50 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью Фролова С.А.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №67 от 01.06.2013 о трудоустройстве сторожем по основному месту работы за подписью Свидетель №57; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.06.2013 за подписью Свидетель №57; заявление об увольнении от 11.06.2015, согласно которому Свидетель №67 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой Свидетель №67 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью Фролова С.А.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор «УНТЭСК» с Свидетель №2 от 01.07.2015 года о трудоустройстве Свидетель №2 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; договор о материальной ответственности с ООО «УНТЭСК» от 01.07.2015 Свидетель №2,; приложение № 1 к договору о материальной ответственности со списком имущества; приказ о приеме работника Свидетель №2 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником Свидетель №2 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №14 от 01.07.2015 года о трудоустройстве Свидетель №14 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; договор о материальной ответственности с ООО «УНТЭСК» от 01.07.2015 Свидетель №2 за подписью Потерпевший; приложение № 1 к договору о материальной ответственности со списком имущества за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника Свидетель №14 на работу от 01.10.2012 за подписью Фролова С.А.; приказ о приеме работника Свидетель №14 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником Свидетель №14 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №22 от 01.07.2015 года о трудоустройстве Свидетель №22 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; договор о материальной ответственности с ООО «УНТЭСК» от 01.07.2015 Свидетель №22 за подписью Потерпевший; приложение № 1 к договору о материальной ответственности со списком имущества за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника Свидетель №22 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником Свидетель №22 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №43 от 01.07.2015 года о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; договор о материальной ответственности с ООО «УНТЭСК» от 01.07.2015 за подписью Потерпевший; приложение № 1 к договору о материальной ответственности со списком имущества за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником Свидетель №43 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №34 от 01.07.2015 года о трудоустройстве Свидетель №34 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника Свидетель №34 на работу от 01.10.2012 за подписью Фролова С.А.; приказ о приеме работника Свидетель №34 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником Свидетель №34 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №106 от 01.07.2015 года о трудоустройстве Свидетель №106 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника Свидетель №106 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником от 26.09.2016 за подписью Потерпевший; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому Свидетель №106 просит перечислять причитающуюся ему задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №52.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №88 от 01.07.2015 года о трудоустройстве Свидетель №88 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника Свидетель №88 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником Свидетель №88 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №55 от 01.07.2015 года о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника Свидетель №56 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником Свидетель №55 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому Свидетель №55 просит перечислять причитающуюся ему задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №88.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №107 от 01.07.2015 о трудоустройстве Свидетель №107 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника Свидетель №107 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником Свидетель №107 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 16.06.2018, согласно которому Свидетель №107 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №52.
Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с Свидетель №19 от 01.07.2015 года о трудоустройстве Свидетель №19 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника Свидетель №19 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником Свидетель №19 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший; приказ от 01.03.2013, согласно которому приняты в качестве сторожей на постоянное место работы с 29.05.2013 следующие работники на Новолялинский участок: Свидетель №12, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №86, Свидетель №79. на Свидетель №103 энергетический район: Свидетель №96, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №70, Свидетель №81; уведомление о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации от 28.03.2013, согласно которому работники ООО «УНТЭСК» Фролов С.А., Свидетель №81, Свидетель №59, Свидетель №10, Свидетель №99, Свидетель №54, Свидетель №104, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №37, Свидетель №1, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №109, Свидетель №34, Свидетель №79 уведомлены о предстоящем увольнением в связи с ликвидацией организации. На уведомлении в графе «конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК» имеется подпись Свидетель №57; приказ от 26.12.2013, согласно которому старшему сторожу Свидетель №96 приказано обеспечить сбор справок с основных мест работы каждого сторожа ООО «УНТЭСК» за подписью Свидетель №57; приказ от 29.05.2013, согласно которому приказано принять на работу в качестве сторожей по совместительству работников на Новолялинский участок: Свидетель №49, на Свидетель №103 энергетический район: Свидетель №96, Свидетель №18 В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись Свидетель №57
Кроме того, осмотрены письмо ООО «РЭС» в адрес ООО «УНТЭСК» от 14.05.2013, согласно которому ООО «РЭС» просит принять на сохранность имущество: водопроводную систему, котел паровый, котел с ЦКС, котел ДКВР, турбина паровая 2000, двигатель АИ – 20, установку для брикетирования, систему паропроводов, угольный склад котельной, конденсатный трубопровод, а также указывает на то, что в дальнейшем охранять имущество ООО «УНТЭСК» возможности нет. В графе «директор» имеется подпись Фролова С.А.; письмо ООО «НЦБК» в адрес ООО «УНТЭСК» от 15.05.2013, согласно которому ООО «НЦБК» просит обеспечить сохранность имущества ООО «УНТЭСК», а именно: наружные коммуникации (трубы) ограждение мазутохранилища (металлический забор). В графе «Свидетель №11 инженера» имеется подпись Свидетель №46; штатное расписание 28.09.2012, согласно которому количество штатных единиц сторож: 3. В графе «директор» имеется подпись Фролова С.А.; штатное расписание 28.05.2013, согласно которому количество штатных единиц сторож: 10. В графе «Конкурсный управляющий» имеется подпись Свидетель №57; справка о распределении сторожей по объектам охраны, согласно которой: Свидетель №12, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №70 распределены по адресу: ***, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №96 распределены по адресу: ***. На справке в графе «Конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК» имеется подпись Свидетель №57; должностная инструкция сторожа ООО «УНТЭСК» от 11.01.2006; запрос в ООО «ТЕПЛОТЕХНИК – С» от 27.12.2013, согласно которой ООО «УНТЭСК» просит предоставить конкурсному управляющему справку, подтверждающую факт трудоустройства в ООО «Теплотехник-С» Свидетель №86; запрос в ООО «Технолюкс» от 27.12.2013, согласно которой ООО «УНТЭСК» просит предоставить конкурсному управляющему справку, подтверждающую факт трудоустройства в ООО «Технолюкс» Свидетель №12; запрос в ООО «Свердэнергомаш» от 27.12.2013, согласно которой ООО «УНТЭСК» просит предоставить конкурсному управляющему справку, подтверждающую факт трудоустройства в ООО «Свердэнергомаш» Свидетель №79; запрос в ООО «Малая энергетика», согласно которой ООО «УНТЭСК» просит предоставить конкурсному управляющему справку, подтверждающую факт трудоустройства в ООО «Малая энергетика» Свидетель №67; журнал регистрации инструктажа на рабочем месте от 01.01.2013; приказ от 30.05.2013, согласно которому старшему сторожу Свидетель №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись Свидетель №57; график работы на июнь 2013 за подписью Свидетель №57; приказ от 30.05.2013, согласно которому старшему сторожу Свидетель №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись Свидетель №57; график работы на июль 2013 за подписью Свидетель №57; приказ от 28.06.2013, согласно которому старшему сторожу Свидетель №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись Свидетель №57; график работы на август 2013 за подписью Свидетель №57; приказ от 31.07.2013, согласно которому старшему сторожу Свидетель №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись Свидетель №57; график работы на сентябрь 2013 за подписью Свидетель №57; приказ от 30.08.2013, согласно которому старшему сторожу Свидетель №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись Свидетель №57; график работы на октябрь 2013 за подписью Свидетель №57; приказ от 30.09.2013, согласно которому старшему сторожу Свидетель №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись Свидетель №57; график работы на ноябрь 2013 за подписью Свидетель №57; приказ от 30.010.2013, согласно которому старшему сторожу Свидетель №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись Свидетель №57; график работы на декабрь 2013 за подписью Свидетель №57; приказ о приеме Свидетель №1 на работу от 01.10.2012 за подписью Фролова С.А.; приказ о приеме Свидетель №37 от 01.10.2012 за подписью Фролова С.А.; приказ о приеме Свидетель №104 от 01.10.2012 за подписью Фролова С.А.; приказ о приеме Свидетель №74 от 01.01.2013 за подписью Фролова С.А.; приказ о приеме Фролова С.А. на работу от 01.12.2003 за подписью Фролова С.А.; приказ о Свидетель №13 на работу от 01.10.2012 за подписью Фролова С.А.; приказ о приеме Свидетель №10 на работу от 01.10.2012 за подписью Фролова С.А.; приказ о приеме Свидетель №109 на работу от 01.10.2012 за подписью Фролова С.А.; приказ о приеме Свидетель №54 на работу от 01.10.2012 за подписью Фролова С.А.; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому Свидетель №37 просит перечислять причитающуюся ему задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №69; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому Свидетель №104 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №86; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому Свидетель №10 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №69; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому Свидетель №13 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №69; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому Свидетель №99 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №88; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 29.05.2018, согласно которому Фролов С.А. просит перечислять причитающуюся ему задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №69; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому Свидетель №54 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с ***Свидетель №86; копия договора аренды от 01.10.2016 согласно которому ООО «НЦБК» арендует имущество у ООО «УНТЭСК»; копия акта приема-передачи имущества по договору аренды от 01.10.2016; копия договора аренды от 20.09.2016, согласно которой ООО «ТД «НЦБК» арендует имущество у ООО «УНТЭСК»; копия акта приема-передачи имущества по договору аренды от 20.09.2016; копия договора купли-продажи от 10.01.2018; копия акта приема-передачи от 10.01.2018; копия договора купли-продажи от 28.05.2019; копия договора купли-продажи от 01.10.2018; копия договора на размещение оборудования от 6.12.2017 выполненная на 9 листах; копия договора купли-продажи от 22.07.2016; копия акта приема-передачи от 22.07.2016; копия договора купли-продажи от 26.10.2015; копия договора купли-продажи от 17.11.2015; копия договора аренды от 15.09.2016; копия акта приема-передачи к договору аренды от 15.09.2016; копия дополнительного соглашения к договору аренды от 15.06.2016; копия решения о возмещении полностью суммы НДС, заявленной к возмещению от 25.05.2015, согласно которой ООО «УНТЭСК» возмещен налог на добавленную стоимость в сумме 2087119 рублей; копия решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 25.05.2015; копия решения о возмещении полностью суммы НДС, заявленной к возмещению от 08.05.2015, согласно которой ООО «УНТЭСК» возмещен налог на добавленную стоимость в сумме 3481524 рублей; копия решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 08.05.2015 выполненная на 13 листах (т. 7 л.д. 190-198, 200-253, т. 8 л.д.1-187, 187-200).
Произведены выемка и осмотр изъятых у свидетеля Свидетель №24 документов, содержащие сведения о трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» лицах. В ходе осмотра установлено наличие следующих документов: сведения о кредиторах второй очереди в ООО «УНТЭСК» с указанием задолженности ООО «УНТЭСК» перед кредиторами второй очереди Свидетель №1, Свидетель №10, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №34, Свидетель №37, Свидетель №54, Свидетель №59, Свидетель №79, Свидетель №82, Свидетель №86, Фроловым С.А., Свидетель №99, Свидетель №109, Свидетель №74, Свидетель №89 на общую сумму 1461393,40 рублей; заявление Свидетель №12 от 15.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-901/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105 052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-901/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу Свидетель №12 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей; заявление Свидетель №16 от 15.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-907/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-907/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу Свидетель №16 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей; заявление Свидетель №18 от 15.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-900/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в ее пользу; судебный приказ № 2-900/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу Свидетель №18 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей; заявление Свидетель №50 от 17.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-899/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-899/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу Свидетель №50 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей; заявление Свидетель №67 от 18.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-898/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-898/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу Свидетель №67 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей; заявление Свидетель №70 от 17.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-902/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 141071,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-902/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу Свидетель №70 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 141071,00 рублей; заявление Свидетель №79 от 17.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-905/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 251735, 10 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-905/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу Свидетель №79 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 251735,10 рублей; заявление Свидетель №81 от 19.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-903/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 168084,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-903/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу Свидетель №81 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 168084,00 рублей; заявление Свидетель №86 от 19.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-906/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 150075,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-906/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу Свидетель №86 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 150075,00 рублей; заявление Свидетель №96 от 15.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-904/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-904/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу Свидетель №96 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей (т. 7 л.д. 147-149, 151-176, 177-180).
Осмотрены изъятые у мирового судьи судебного участка № 4 Чкаловского судебного района документы, содержащие сведения о трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» лицах. В ходе осмотра установлено наличие следующих документов: доверенность от 01.04.2014 от Свидетель №96 в адрес Свидетель №88 о представлении интересов по взысканию задолженности по заработной плате с ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания»; аналогичные доверенности от 01.04.2014 от Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №86, Свидетель №81, Свидетель №79, Свидетель №12, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №70 (т.8 л.д. 224-231, 232-241, 242-244).
Согласно сведениям ЗАО «Контур-Фокус» Свидетель №12 являлся учредителем ООО «Пышминский Леспромхоз», ООО «Технолюкс». Свидетель №49 являлся директором ООО «ТД «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Свердкомсеть», учредителем: ООО «Дубрава», ООО «Уралтехлайн», ООО «Уралтранссервис», ПК «Свердлзапчасть». Свидетель №67 являлся учредителем ООО «РЭС», директором ООО «Малая Энергетика». Свидетель №86 являлся учредителем ООО «РЭС», директором ООО «Теплотехник – С». Свидетель №79 являлся учредителем ООО «ТД «НЦБК», БФ «Гимназический», ЖСК «Союз», директором: ООО «Малая Энергетика», ООО «Свердэнергомаш» (т. 11 л.д. 148-152).
Согласно ответам Пенсионного фонда Российской Федерации от 27.01.2020и 11.03.2020 Свидетель №1 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ОАО «Уральский институт по проектированию предприятий топливной промышленности», ООО «НЦБК», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «РЭС», ООО «Малая Генерация», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Свердловские энергетические системы»; Свидетель №74 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ООО «Малая Генерация», ООО «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Уралэнегрорегион», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «Пышминский леспромхоз»; Свидетель №89 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «ТД «НЦБК»; Свидетель №54, осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ООО ПСП «Уралэнергокомплект», ООО «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Свердэнергокомплекс»; Свидетель №81 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат»; Фролов С.А. осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Алапаевский станкостроительный завод», ОАО «Уралстроймеханизация», ОАО «Уральский институт по проектированию предприятий топливной промышленности», ООО «ТД «НЦБК», ООО «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Производственный комплекс», ООО «Уралторфпроект», ПК «Сверлдзапчасть», ООО «Свердловские энергетические системы», ОАО «Кристалл», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «УНТЭСК», ООО «НЦБК»; Свидетель №19 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «Производственный комплекс», ООО «ТД «НЦБК»; Свидетель №28 А.А. осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК»; Свидетель №28 И.А. осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК»; Свидетель №43 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «ТД «НЦБК», ООО «Производственный комплекс», ООО «Пышминский леспромхоз», ОАО «Карат»; Свидетель №65 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК»; Свидетель №5, осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК»; Свидетель №81 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат»; Свидетель №86 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «ТД «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «Производственный комплекс»; Свидетель №70 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «ТД «НЦБК», ООО «РЭС»; Свидетель №16 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК»; Свидетель №50 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК»; Свидетель №67 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Малая Энергетика», ООО «ТД «НЦБК», ООО «Свердэнергокомплекс», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «НЦБКомбинат», ООО «РЭС», ООО «Пышминский леспромхоз», ОАО «Карат»; Свидетель №96 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «ТД «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Свердловские энергетические системы», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «Средуралтальк», ООО «НЦБКомплекс», ООО «Производственный комплекс», ООО «Пышминский леспромхоз»; Свидетель №34 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК», ООО «НЦБКомплекс»; Свидетель №2 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «ТД «НЦБК», ООО «Производственный комплекс», ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «Средуралтальк»; Свидетель №7 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК»; Свидетель №107 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «УНТЭСК»; Свидетель №106 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «УНТЭСК»; Свидетель №22 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «ТД «НЦБК»; Свидетель №88 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «Производственный комплекс», ООО «Пышминский леспромхоз», ОАО «Карат»; Свидетель №55 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «ТД «НЦБК», ООО «Производственный комплекс», ООО «НЦБКомбинат»; Свидетель №14 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Свердловский энергетические системы», ОАО «Кристалл», ОАО «Карат», ООО «НЦБКомбинат», ООО «РЭС», ООО «Производственный комплекс», ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «УНТЭСК»,ООО «ТД «НЦБК»; Свидетель №12 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Свердловские энергетические системы», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК»; Свидетель №18 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК»; Свидетель №79 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Малая Энергетика», ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ОАО «Кристалл»; Свидетель №19 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «Производственный комплекс», ООО ТД«НЦБК» (т. 2 л. д. 177-181, 185-222).
В соответствии с ответами ФНС России Свидетель №2 являлась должностным лицом в ООО «Средуралтальк». Свидетель №12 являлся должностным лицом в ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «Технолюкс». Свидетель №13 являлась должностным лицом в ТСЖ «Калининец-2000», ООО «ЮА Профи», а также учредителем в ПК «Свердлзапчасть», ООО «Уральское юридическое бюро», ООО «Алапаевские коммунальные системы», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «Новолялинские коммунальные системы», ООО «Свердловские энергетические системы», ООО «ЮА Профи», ООО «СТК», ООО «Белая энергетика». Свидетель №18 являлась учредителем в следующих организациях: ПК «Свердлзапчасть», ООО «Алапаевские коммунальные системы», ООО «Чкаловские коммунальные системы»; Свидетель №19 являлась учредителем в следующих организациях: ООО «Энергетик», ООО «Универсал», ООО «Ирбитская швейная фабрика», ООО «СТК», ООО «Андромеда», ООО «Техпром». Свидетель №34 являлся должностным лицом в ООО «НЦБЗ». Свидетель №54 являлась должностным лицом в ООО «ПСП Уралэнергокомплект». Свидетель №55 являлся должностным лицом в АО «Средне-Уральская геолого-разведочная экспедиция», ООО «Екатеринбургспецмотаж», ОАО «Ресурс», ООО «Уралэнергосеть», ООО УК «ФПСК», а также учредителем в ООО «Связь ТН», ООО «Екатеринбург спецмотаж», ООО «Уралэнергорегион», ТСЖ «Космонавтов 46 А», ООО «Связьгазмонтаж», ССК «Энергорегионстрой», ООО УК «ФПСК». Свидетель №67 являлся должностным лицом в ООО «Малая Энергетика». Свидетель №70 являлся должностным лицом в ООО «Коматек Урал». Свидетель №75 являлась должностным лицом в ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «Малая генерация», ООО «Белая Энергетика, а также учредителем в ООО «НЦБК». Свидетель №79 являлся должностным лицом в ООО «Свердэнергомаш, а также учредителем в ЖСК «Союз», БФ «Гимназический», ООО «ТД НЦБК», ООО «Уралэнергосеть». Свидетель №86 являлся должностным лицом в ООО «Теплотехник-С, а также учредителем в ООО «Малая Генерация». Свидетель №88 являлась должностным лицом в СНТ «Сад №2 ГУВД СО». Свидетель №89 являлась должностным лицом в ООО "Доммой", а также учредителем в ООО «Доммой». Фролов С.А. являлся должностным лицом в ОАО «Новосибирский Гортоп», ЗАО «Фролекст», ООО «УК «ОСА», ОАО «Уралстроймеханизация», ОАО «Уральский институт по проектированию предприятий топливной промышленности», ПАО «Свердловское производственное общество грузового автомобильного транспорта - 1», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК», ООО «Шабровский Электрические Сети», Благотворительный фонд «Гимназический», ООО «Чкаловские Коммунальные Системы», ЗАО «Технопарк», ООО «Мебельный Центр», ЗАО «ЗМО», ООО «НЦБКомбинат», ООО «Лесная сказка», ОАО «Карат», ООО «РЭС», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Производственный комплекс», НК «Клуб любителей чтения г. Екатеринбурга», ООО «Уралторфпроект, а также учредителем в ПК «Свердлзапчасть», ООО «Лизинговая компания «Урал Пром Лизинг», ООО «УНТЭСК», ООО «Магнезит», ООО «Свидетель №103», ООО «НЦБ Комплекс», ООО «Уральская лесоиндустриальная компания», ООО «РЭС», ООО «Свердэнергокомплекс». Свидетель №101 являлся должностным лицом в ООО «Техпром», учредителем в ООО «Техпром»; Свидетель №49 являлся должностным лицом в ООО «Техпром»; Свидетель №19 является учредителем ООО «Техпром»; Свидетель №8 является должностным лицом в ООО «Техпром» (т. 2 л.д. 227-243, т. 3 л.д. 1-97, 133-274, т. 4 л.д. 1-15).
Как указано в ответе ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга, отчисления в ООО «РЭС» производились в адрес следующих работников: Свидетель №96 за 2011-2018 год, Свидетель №81 за 2012-2017 год, Свидетель №37 за 2012-2013 год, Свидетель №16 за 2012 год, Свидетель №74 за 2014 год, Свидетель №18 за 2015-2016 год, Свидетель №2 за 2015-2017 год, Свидетель №61 за 2015-2017 год, Свидетель №86 за 2015-2017 год, Свидетель №55 за 2016-2017 год, Свидетель №89 за 2016-2017 год, Свидетель №1 за 2016 год, Свидетель №19 за 2017 год, Свидетель №67 за 2017 год, Свидетель №14 за 2017 год (т. 3 л.д. 99-107).
Представлены выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Малая Энергетика», ООО «Пышминский леспромхоз», ОАО «Кристалл», ОАО «Карат», ООО «Элитная спецодежда», ПК «Свердлазапчасть», ООО «Ляля лес», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «Теплотехник – С», ООО «Мебельный центр», ООО «Производственный комплекс», ООО «НЦБК», ООО «Свердкомсеть», ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Малая Генерация», ООО «Техпром», ООО «УНТЭСК», содержащие, в числе прочего, сведения об учредителях и руководителях организаций, которые соответствуют ответам ФНС РФ (иные документы: т. 10 л.д. 62-273).
В ответах ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга с приложениями представлены сведения о том, что руководителями ООО «Малая генерация» являлись Свидетель №76, Свидетель №74, Свидетель №100, Свидетель №53, Свидетель №3, Свидетель №86, Свидетель №83, Свидетель №25, руководителями ООО «Уралэнергосеть» являлись Свидетель №45, Свидетель №55, руководителем ООО «Уралторфпроект» являлся Фролов С.А., руководителями ООО «РЭС» являлись Фролов С.А., Свидетель №49 Участниками: Свидетель №67, Свидетель №86, Свидетель №13, руководителями ООО «ТД «НЦБК» являлись Свидетель №68, Свидетель №49, Фролов С.А., участниками Свидетель №79, Свидетель №13, руководителями ООО «Производственный комплекс» являлись Фролов С.А., Свидетель №108, участниками ООО «АНЕП», ООО «Свердкомсеть», руководителями ООО «Свердэнергокомплекс» являлись Фролов С.А., Потерпевший, руководителями ОАО «Карат» являлись Свидетель №32, Свидетель №66, Потерпевший, Фролов С.А., руководителями ООО «Малая Энергетика» являлись Свидетель №67, Свидетель №79, Свидетель №71, Свидетель №85, участниками Свидетель №107, Свидетель №71 руководителями ООО «Пышминский Леспромхоз» являлись Свидетель №74, участниками Свидетель №12, Свидетель №26 (иные документы т.1 л.д. 2-205, т. 2 л.д. 1-257, т. 3 л.д. 1-84, т. 3 л.д.86-263, т. 4 л.д. 1-184, т. 5 л.д. 1-281, т. 6 л.д. 1-222, т.7 л.д. 1-121, т.7 л.д. 123-245, т. 8 л.д. 2-104, т.8 л.д. 106-269, т.9 л.д. 1-310, т. 10 л.д. 1-60).
В ответе ООО «Уралэнергосеть» представлены документы о трудоустройстве в организацию Свидетель №1 на должность электрика; Свидетель №14 на должность начальника отдела управления кадрами; Свидетель №43 на должность слесаря; Свидетель №19 на должность мастера; Свидетель №81 на должность слесаря; Свидетель №2 на должность секретаря; Свидетель №79 на должность главного инженера; Свидетель №96 на должность сторожа; Свидетель №88 на должность бухгалтера; Свидетель №16 на должность электромонтера по обслуживанию; Свидетель №34 на должность мастера по ремонту электротехнического оборудования; Свидетель №70 на должность начальника сбыта электроэнергии; Свидетель №52 на должность бухгалтера; Свидетель №106 на должность электрика; Свидетель №107 на должность сторожа; на должность мастера; Свидетель №12 на должность слесаря; Свидетель №89 на должность электрика; Свидетель №86 на должность лаборанта. Кроме того, представлены судебные приказы о взыскании с ООО «Уралэнергосеть» в пользу указанных лиц задолженности по заработной плате, образовавшейся в 2016 году, а также определения об отмене данных судебных приказов (иные документы т. 11 л.д.1-149).
В ответе ООО «Свердэнергокомплекс» представлены аналогичные документы о трудоустройстве в организацию Свидетель №34, Свидетель №14, Свидетель №2, Свидетель №88, Фролова С.А., Свидетель №1, Свидетель №109, Свидетель №86, Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №50, Свидетель №67Свидетель №96, Свидетель №79, Свидетель №56, Свидетель №70 и судебных приказах о взыскании с ООО «Свердэнергокомплекс» в пользу указанных лиц задолженности по заработной плате. В ответе ПАО «Сбербанк» представлены сведения о перечислении со счета ООО «Свердэнергокомплекс» на счета указанных работников задолженности по заработной плате, образовавшейся в 2015 -2016 годах (иные документы т.11 л.д.152-162, т. 12 л.д. 2-84).
Согласно ответам УЗАГС от 21.05.2020 и 28.05.2020 Свидетель №91 скончался 18.04.2016, Свидетель №50 - 11.02.2017 (т. 11 л.д. 214, 216).
В соответствии со свидетельством о смерти Свидетель №12 скончался 14.04.2016 (т.1 л.д. 158).
Согласно реестру требований кредиторов ООО «УНТЭСК» по состоянию на 23.07.2020 задолженность ООО «УНТЭСК» по выплате заработной платы составила: Свидетель №1 за период с января по март 2013 года на сумму 75 037 рублей; Свидетель №34 за период с января по март 2013 года на сумму 36 018 рублей; Свидетель №37 за период с января по март 2013 года на сумму 60 030 рублей; Свидетель №70 за период с января по март 2013 года на сумму 36 018 рублей; Свидетель №79 за период с января по март 2013 года на сумму 146 682,10 рублей; Свидетель №81 за период января по март 2013 года на сумму 63 031 рублей; Свидетель №86 за период с января по март 2013 года на сумму 45 022 рублей; Свидетель №104 за период с января по март 2013 года на сумму 54 027 рублей; Свидетель №74 за период с января по март 2013 года на сумму 75 037 рублей; Свидетель №89 за январь 2013 года на сумму 25 012 рублей.
В ответе на запрос ПАО «Уралтрансбанк» представлены копии заявлений Свидетель №86, Свидетель №79, Свидетель №70, Свидетель №34, Свидетель №89, Свидетель №74, Свидетель №1 для получения в пользование банковской карты «Уралтрансбанк», где в графе «SMS информирование» указаны используемые Фроловым С.А. номера ***, ***, адрес электронной почты: kamo 55 @ mail.ru. При управлении интернет банкингом по расчетным счетам, открытым на имя Свидетель №86, Свидетель №79, Свидетель №70, Свидетель №34 использовались IP – адреса 88.86.215.166., 46.163.147.190, 88.86.213.137, 82.193.155.226, что соответствует IP – адресам, находившимся в пользовании Фролова С.А.
Согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам Свидетель №86, Свидетель №79, Свидетель №70, Свидетель №34 им перечислялись денежные средства с расчетного счета ООО «УНТЭСК» ***, открытого в ОАО «Уралтрансбанк»: 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 568,02 рубля за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 4 053,48 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 4 619,61 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 20 773,89 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 3 236,81 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 16 625,23 рублей за апрель 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 1 514,67 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 10 805,98 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 12 318,55 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 52 635,17 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 3 236,82 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 23 050,29 рублей за апрель – май 2013 года; 26.07.2018 на расчетный счет Свидетель №86 за Свидетель №104***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 8 576,12 рублей за 2013 год; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №86 за Свидетель №104***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 410,79 рублей (компенсация за июль 2018 года); 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 48 012,03 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 48012,03 рублей за апрель – май 2013 года (т. 5 л.д. 2-193, т. 6 л.д. 167-250, т. 7 л.д. 1-113).
В ответе ПАО «Уралтрансбанк» с приложением выписки движения денежных средств по расчётному счету ООО «УНТЭСК» ***, открытому в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, содержатся сведения
об операциях по перечислению денежных средств: 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81***, открытый в ОАО «УБРиР» по адресу: ***, на сумму 795,22 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 5 676,87 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 6 467,39 рублей за апрель 2013 года; 26.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 26 710,17 рублей за апрель - май 2013 года; 04.09.2014 на расчетный счет Свидетель №81***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 2 371,35 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на сумму 568,02 рубля за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 4 053,48 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 4 619,61 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №86***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 20 773,89 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на сумму 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 3 236,81 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №70***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 16 625,23 рублей за апрель 2013 года; - 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на сумму 1 514,67 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 10 805,98 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 12 318,55 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №79***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 52 635,17 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в сумме 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 3 236,82 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №34***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 23 050,29 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на сумму 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года;22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №1***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 48 012,03 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37***, открытый в ОАО «УБРиР» по адресу: ***, в сумме 757,34 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 5 398,02 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 6 159,27 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 38 413,71 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в сумме 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №74***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 48 012,03 рублей за апрель – май 2013 года; 26.07.2018 на расчетный счет Свидетель №86 за Свидетель №104***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в сумме 8 576,12 рублей за 2013 год; 08.08.2018 на расчетный счет Свидетель №86 за Свидетель №104***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 410,79 рублей (компенсация за июль 2018 года) (т. 5 л.д. 224-240).
В ответе ПАО КБ «УБРиР» представлена выписка движения денежных средств по расчётным счетам Свидетель №10, Свидетель №13, Свидетель №37, Свидетель №54, Свидетель №59, Свидетель №81, Фролова С.А., согласно которой им перечислялись денежные средства с рассчетного счета ООО «УНТЭСК» ***, открытого в ОАО «Уралтрансбанк»: 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 757,34 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 5 398,02 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 6 159,27 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет Свидетель №37***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 38 413,71 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 795,22 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 5 676,87 рублей за апрель 2013 года;18.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 6 467,39 рублей за апрель 2013 года; 26.08.2014 на расчетный счет Свидетель №81***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 26 710,17 рублей за апрель - май 2013 года; 04.09.2014 на расчетный счет Свидетель №81***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 2 371,35 рублей за апрель – май 2013 года (т. 7 л.д. 132-163).
Как указано в заключении специалиста от 06.07.2020, изучением выписки по движению денежных средств по расчетному счету ***, открытому ООО «УНТЭСК» в ПАО «Уралтрансбанк», установлено, что за период с 28.06.2013 по 23.01.2020 перечислены денежные средства: Свидетель №1 в размере 63 410,46 рублей, Свидетель №34 в размере 355 926,84 рублей, Свидетель №37 в размере 50 728,34 рублей, Свидетель №70 в размере 432 355,60 рублей, в том числе по судебному приказу в размере 141 071,00 рублей, Свидетель №74 в размере 63 410,46 рублей, Свидетель №79 в размере 554 121,47 рублей, в том числе, по судебному приказу в размере 251 735,10 рублей, Свидетель №81 в размере 436 258,36 рублей, в том числе, по судебному приказу в размере 168 084,00 рублей, Свидетель №86, включая перечисления за Свидетель №104, в размере 445 013,21 рублей, в том числе по судебному приказу в размере 150 075,00 рублей (т. 9 л.д. 49-118).
В ходе осмотра изъятой у свидетеля Свидетель №81 записной книжки в ней обнаружены записи номеров телефонов Фролова С.А.: «***», «***», «***» (т. 9 л.д. 121-122, 124-125)
Произведен осмотр представленных ООО «Екатеринбург 2000» сведений о входящих, исходящих соединениях между абонентами с указанием базовых станций и данных об абонентах по абонентскому номеру *** за период с 01.01.2017 по 14.02.2019. В ходе осмотра установлено, что соединения происходили преимущественно у базовых станция начала/окончания звонка по адресу: *** (т. 9 л.д. 141-143)
Осмотрены представленные ПАО «ВымпелКоМ» сведения с данными абонентов и информацией о соединениях между абонентскими устройствами, содержащие сведения о паспортных данных, местонахождении абонента в период соединений по номерам Свидетель №98, Свидетель №95, а также по номеру 79122460619, используемых Фроловым С.А., соответствующие местонахождению ОАО «Уралтрансбанк» в период снятия денежных средств с банковских карт трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» лиц (т.9 л.д. 157-160, 179-180)
В ответе ООО «Мэйл.Ру» указано, что при регистрации электронного почтового ящика «kamo55@mail.ru» указан в качестве контактного телефона номер «+***», используемый Фроловым С.А. Вход в электронный почтовый ящик осуществлялся, в том числе, с IP – адреса «88.86.215.166» (т. 4 л.д. 17-18).
Согласно ответам на ООО «Инсис», ЗАО «УВЭС» IP – адрес «88.86.215.166» за период с 01.03.2016 по 01.01.2019 принадлежал абоненту ООО «Малая Генерация» (ИНН 6670211865), адрес подключения: г. ***, номера телефонов: +***; +***; +***. IP – адрес «***» в период с 25.08.2011 по 01.01.2019 принадлежал абоненту Свидетель №92, адрес подключения: ***, номер телефона: +***. IP – адрес «***» за период с 01.01.2013 по 04.2015 принадлежал ООО «РЭС» (ИНН 6670324996), адрес подключения: ***, оф. 1, номера телефонов: +***; +***; +***; +***. IP – адрес «***» принадлежал Свидетель №19, адрес подключения: ***89, контактный телефон: ***. (т. 4 л.д. 21-33, 36-59, 62).
В ответе ПАО «Вуз Банк» представлена выписка движения денежных средств по расчётному счету ООО «Техпром» ***, открытому в ПАО «ВузБанк» за период с 02.04.2015 по 18.01.2020, согласно которой, 22.08.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя Свидетель №18 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» *** денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: частичная оплата суммы займа по договору денежного займа от 20 августа 2018 года; 23.08.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя Свидетель №18 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: частичная оплата суммы займа по договору денежного займа от 20 августа 2018 года; 24.08.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя Свидетель №18 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: частичная оплата суммы займа по договору денежного займа от 20 августа 2018 года; 27.08.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя Свидетель №18 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 300000 рублей, по основанию платежа: частичная оплата суммы займа по договору денежного займа от 20 августа 2018 года; 13.06.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя Свидетель №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 200000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года; 14.06.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя Свидетель №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года; 24.07.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя Свидетель №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года; 25.07.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя Свидетель №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года; 26.07.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя Свидетель №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года; 30.07.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя Свидетель №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 130000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года (т. 7 л.д. 2-131).
Как установлено протоколом осмотра места происшествия от 22.07.2020, на территории по адресу: ***, п. Свидетель №103, ***, имеется угольный склад, водопроводная и канализационная системы, линии электропередач (т. 2 л.д. 161-167).
Протоколом осмотра места происшествия от 28.08.2020 установлено, что на территории, расположенной по адресу: ***, работники отсутствуют, никакой деятельности не ведется (т. 2 л.д. 168-175).
Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что все приведенные доказательства обвинения отвечают требованиям закона, являются допустимыми, взаимно обуславливают и дополняют друг друга, приводят суд к убеждению об их достаточности для разрешения дела.
Разрешая вопрос о виновности подсудимого, суд считает доказанным, что Фролов С.А., используя свое служебное положение директора ООО «УНТЭСК», путем обмана покушался на хищение денежных средств ООО «УНТЭСК» в сумме 1 012 209, 71 рублей, составляющих размер задолженности по заработной плате перед фиктивно трудоустроенными в ООО «УНТЭСК» Свидетель №34, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №79, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №104, Свидетель №74, Свидетель №89
Кроме того, Фролов С.А. путем обмана похитил денежные средства ООО «УНТЭСК» в сумме 7 605 147,76 рублей, составляющую размер выплаченной заработной платы фиктивно трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №34, Свидетель №43, Свидетель №56, Свидетель №88, Свидетель №106, Свидетель №107, Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №67, Свидетель №96, Свидетель №12, Свидетель №18, Свидетель №70, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №79
Приходя к такому выводу, суд исходит из показаний представителя потерпевшего, свидетелей и письменных доказательств, приведенных в приговоре.
Так, представитель потерпевшего Потерпевший и свидетель Свидетель №36, представляющий интересы юридического лица - кредитора ООО «УНТЭСК», сообщили о создании Фроловым С.А. перед процедурой банкротства задолженности ООО «УНТЭСК» по заработной плате путем фиктивного трудоустройства в организацию рассматриваемых работников, а также обмана Потерпевший и подчиненных ему сотрудников в период конкурсного производства с целью создания задолженности по заработной плате ООО «УНТЭСК» путем фиктивного трудоустройства в организацию перечисленных лиц.
При этом свидетели Свидетель №34, Свидетель №81, Свидетель №86, Свидетель №70, Свидетель №1, Свидетель №37, Свидетель №38 (Шарф) В.Ф., Свидетель №74, Свидетель №89, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №43, Свидетель №55, Свидетель №88, Свидетель №106, Свидетель №107, Свидетель №70, Свидетель №96 сообщили о своем фиктивном трудоустройстве Фроловым С.А. в ООО «УНТЭСК», а также о передаче ему своих банковских карт с возможностью их использования, на которые ООО «УНТЭСК» перечислял заработную плату.
Показания данных свидетелей соответствуют показаниям Свидетель №44, указавшего на фиктивное трудоустройство этих же работников в ранее подконтрольное Фролову С.А. ООО «Уралэнергосеть», а также подтверждаются пояснениями сотрудников ООО «НЦБК» и ООО «Средуралтальк» Свидетель №41, Свидетель №39, Свидетель №6, Свидетель №72, Свидетель №31, исключивших осуществление рассматриваемыми лицами трудовой деятельности в ООО «УНТЭСК» по адресу: ***, и ***
В свою очередь Свидетель №24, Свидетель №27, Свидетель №73, Свидетель №61, являвшиеся бухгалтерами ООО «УНТЭСК» указали, что все документы для начисления заработной платы данным фиктивным работникам предоставлялись Фроловым С.А., а самих работников в ООО «УНТЭСК» свидетели не видели, отпуска и больничные им не оформлялись.
Суд отмечает, что заявленные работниками ООО «УНТЭСК» Свидетель №12 и Свидетель №50 скончались 14.04.2016 и 11.02.2017 соответственно, однако начисление и последующее распоряжение заработной платой на их банковских счетах осуществлялось до 10.08.2018.
Изложенные доказательства наряду с результатами осмотра документов о трудоустройстве и увольнении рассматриваемых лиц, сведениями Пенсионного фонда и ФНС Российской Федерации о работе в иных организациях свидетельствуют о фиктивном характере их трудовой деятельности в ООО «УНТЭСК» и, как следствие безосновательном начислении им заработной платы.
При таких обстоятельствах суд критически оценивает показания свидетелей Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №14, Свидетель №67 об осуществлении ими трудовой деятельности в ООО «УНТЭСК». Указанные лица не смогли сообщить обстоятельства своей работы в ООО «УНТЭСК», в период работы проживали в ***, тогда как работать должны были на значительном расстоянии от места жительства в *** либо в пос. Свидетель №103. Кроме того, данные свидетели состоят в родстве (свойстве) с подсудимым, в связи с чем не заинтересованы в справедливом привлечении его к уголовной ответственности.
Давая оценку показаниям подсудимого, суд отмечает, что по существу объективная сторона преступления Фроловым С.А. не оспаривалась. Так, подсудимый признает, что перед банкротством ООО «УНТЭСК» и в ходе конкурсного производства совершил действия по трудоустройству в организацию рассматриваемых лиц для получения их заработной платы, заведомо зная, что трудовые обязанности они исполнять не будут. Фролов С.А. указал, что располагал банковскими картами данных фиктивных работников, посредством которых получал выплачиваемую им ООО «УНТЭСК» заработную плату. В этой части суд признает показания подсудимого соответствующими действительности.
Вместе с тем, Фролов С.А. указывает на отсутствие у него корыстного умысла на хищение полученных от ООО «УНТЭСК» денежных средства, поскольку он расходовал их на нужды организации, являющейся социально значимым предприятием, обеспечивал оплату труда реально работающих сотрудников охраны ООО «УНТЭСК».
Однако такое утверждение опровергается показаниями конкурсных управляющих ООО «УНТЭСК» Потерпевший и Свидетель №57, а также бухгалтеров организации Свидетель №24, Свидетель №27, Свидетель №73 и представителя ПАО «Т Плюс» Свидетель №36 последовательно сообщающих об обмане со стороны подсудимого относительно реального осуществления рассматриваемыми работниками трудовой деятельности, а также совершения Фроловым С.А. действий по получению и представлению судебных приказов о взыскании с ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной заработной плате из доходов организации. Такими действиями Фролов С.А. с учетом положений ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ об очередности погашения требований кредиторов получил возможность завладеть доходами ООО «УНТЭСК» в период конкурсного производства, то есть в период, когда подсудимый уже не являлся руководителем организации.
Согласно выписке по счету ООО «УНТЭСК» и сведениям о погашении задолженности по первому составу преступления Фролов С.А. получил 396 295,61 рублей из числа начисленной трудоустроенным им фиктивным работникам суммы заработной платы в размере 1 012 209, 71 рублей. По второму составу преступления Фролов С.А. завладел денежными средствами ООО «УНТЭСК» в сумме 7 605 147,76 рублей, выплаченными в счет начисленной заработной платы фиктивным работникам.
Поскольку Фролов С.А. располагал банковскими картами рассматриваемых лиц, куда им начислялась заработная плата, подсудимый получил возможность распорядиться полученными от ООО «УНТЭСК» денежными средствами по своему усмотрению.
По смыслу закона исходя из разъяснений п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, то содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.
Таким образом, второе рассматриваемое преступление окончено с момента перечисления денежных средств из ООО «УНТЭСК» на банковские карты фиктивных работников, находящиеся у Фролова С.А.
Поскольку по первому составу преступления умыслом Фролова С.А. охватывалось получение всей начисленной фиктивным работникам заработной платы, а по независящим от него причинам он получил лишь часть указанной сумму, содеянное следует квалифицировать как покушение.
Последующее распоряжение Фроловым С.А. похищенными денежными средствами выходит за пределы рассматриваемых составов преступлений и не имеет юридического значения для квалификации содеянного.
Так, исходя из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом.
Само по себе утверждение подсудимого о расходовании похищенных денежных средств в интересах самой организации не исключает хищения по признаку отсутствия корысти. Кроме того, суд отмечает, что на момент получения похищенных денежных средств по каждому из составов преступления Фролов С.А. руководителем ООО «УНТЭСК» уже не являлся, хозяйственную деятельность в организации не осуществлял в связи с введением процедуры банкротства и назначением конкурсного управляющего. Доказательства, представленные стороной защиты, не опровергают выводы суда о виновности Фролова С.А. в совершении рассматриваемых преступлений.
Давая общую оценку показаниям подсудимого относительно его невиновности в совершенных преступлениях, суд признает их недостоверными, поскольку они противоречат совокупности изобличающих доказательств, расценивает их как способ защиты с целью умалить свою вину и уйти от ответственности за содеянное.
В силу примечания к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации для целей ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Поскольку по первому составу преступления подсудимый покушался на хищение, а по второму составу похитил денежные средства в сумме, превышающей один миллион рублей, в действиях Фролова С.А. по каждому из составов преступления усматривается совершение преступления в особо крупном размере.
По смыслу закона исходя из разъяснений п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" и примечания 1 к ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, под лицом, использующим свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать, в том числе, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, а также лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа такой организации.
Поскольку Фролов С.А. совершая первое рассматриваемое преступление, являясь директором ООО «УНТЭСК» и выступая в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица, с целью последующего хищения денежных средств организации в период конкурсного производства фиктивно трудоустроил рассматриваемых работников, то есть использовал для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, суд считает доказанным наличие в действиях подсудимого указанного квалифицирующего признака.
Проверив и оценив исследованные доказательства – каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – относительно их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина Фролова С.А. в совершении преступлений доказана в полном объеме.
Действия Фролова С.А. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а также по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.
При определении вида и размера наказания суд учитывает, что Фролов С.А. совершил умышленное оконченное преступление против собственности, относящееся ккатегории тяжких, а также покушался на совершение такого преступления.
Оценивая данные о личности подсудимого, суд отмечает, что Фролов С.А. характеризуется положительно, имеет устойчивые социальные связи, на учете у нарколога и психиатра не состоит, работает, на момент совершения рассматриваемых преступлений не судим.
Смягчающими обстоятельствами по каждому из преступлений суд признает состояние здоровья Фролова С.А. и членов его семьи в связи с наличием заболеваний, наличие малолетнего ребенка, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка проходящего обучение в образовательном учреждении, а также признание подсудимым вины в совершении действий по трудоустройству в ООО «УНТЭСК» фиктивных работников и получении денежных средств по оплате их труда.
Отягчающих обстоятельств не имеется.
Не усматривая исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения при назначении наказания положений ч. 6 ст. 15, ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд считает невозможным исправление и перевоспитание Фролова С.А. в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и полагает необходимым назначить ему за каждое из преступлений наказание в виде реального лишения свободы.
При назначении наказания в виде лишения свободы за неоконченное преступление суд учитывает требования ч. 3 ст. 66 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Учитывая положительные сведения о личности виновного и его материальное положение, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы.
Окончательное наказание надлежит назначить по совокупности преступлений с наказанием по приговору Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 05.03.2021.
Отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы Фролову С.А. в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации надлежит в исправительной колонии общего режима.
В связи с назначением Фролову С.А. наказания в виде реального лишения свободы с учетом сведений об его личности, а также отмечая назначение ему наказания в виде лишения свободы по приговору Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 05.03.2021, суд считает необходимым до вступления настоящего приговора в законную силу избрать подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу.
В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания Фролова С.А. под стражей до вступления приговора в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
приговорил:
Фролова Сергея Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:
- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде трех лет лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде четырех лет лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний за каждое преступление назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В соответствии с ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по настоящему приговору с наказанием по приговору Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 05.03.2021 окончательно назначить Фролову Сергею Александровичу наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей с ограничением свободы на один год шесть месяцев с установлением ограничений: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где Фролов С.А. будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, не уходить из места постоянного жительства в период с 22 до 06 часов, возложить надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы 2 раза в месяц для регистрации.
На основании ч. 2 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
До вступления приговора в законную силу избрать Фролову Сергею Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда.
Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время содержания Фролова С.А. под стражей с 03.06.2021 до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время, отбытое по приговору Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 05.03.2021 с 15.04.2019 по 02.06.2021.
Вещественные доказательства по делу:
- документы, изъятые в ходе выемок у Потерпевший, Свидетель №24, у мирового судьи судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга (т. 7 л.д. 181-184, т. 8 л.д. 201-222, 250-252), а также диски, хранящиеся при уголовном деле, оставить по месту хранения;
- записную книжку, переданную на ответственное хранение свидетелю Свидетель №81 (т. 9 л.д. 127), оставить ему по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора суда.
В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий Д.Т. Абашев
Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 08 октября 2021 года приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 03 июня 2021 года в отношении Фролова Сергея Александровича изменен, определено:
Исключить из описательно-мотивировочной части приговора ссылку в томе 7 на листы дела 132-134, 137, 138, 140, 142 – 144, в томе 11 на листы дела 140 - 144, 145 - 146, 148 – 152, 214, 216 как на доказательство вины.
В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденною Фролова С.А., адвоката Голобородько С.Н. - без удовлетворения.
