Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Кингисеппского городского суда (Ленинградская область) от 14.06.2018 № 1-79/18

Дело № 1-79/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кингисепп. 14 июня 2018 года.

Кингисеппский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Аржаненко Т.Л.,

при секретарях - Ивановой Е.Г., Павловой М.И., Струтинской А.П.,

с участием:

государственных обвинителей – ст. помощника Кингисеппского городского прокурора Артемьевой Е.А., помощника Кингисеппского городского прокурора Дикаревой Е.А.,

подсудимого Хавронова И.В.,

защитников подсудимого-

адвоката Центрального филиала ННО ЛОКА Улюкиной Л.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

адвоката Коллегии адвокатов г. С.-Пб. «Ленрезерв» Лобановой И.И., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства при досудебном соглашении о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении

Хавронова <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ (3 преступления),

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Хавронов И.В. совершил создание преступного сообщества (преступной организации), в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений и руководство таким преступным сообществом (преступной организацией).

И, он же - Хавронов И.В. трижды совершил уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

Указанные выше преступления Хавронов И.В. совершил при следующих обстоятельствах.

В 2015 году Хавронов И.В., находясь в г. Кингисеппе Ленинградской области, являясь учредителем и владельцем ряда юридических лиц, имея умысел, направленный на систематическое получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды (заключающейся, в том числе, в минимизации экономических потерь и извлечении дополнительной экономической прибыли при осуществлении внешнеторговой деятельности), совместно с лицом №, решил создать преступное сообщество (преступную организацию) –устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу с созданием в её составе структурных подразделений, с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

Далее, Хавронов И.В., реализуя преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации), с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, совместно с лицом № 1, умышленно, из корыстных побуждений, в 2015-2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, в Ленинградской области и в г. Санкт-Петербурге, вовлек в преступное сообщество (преступную организацию) своих знакомых и работников подконтрольных им юридических лиц, а именно- лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, и иных неустановленных следствием лиц, при этом, все они, понимая и осознавая незаконность своих действий, желая получения прямо или косвенно финансовой выгоды от их преступной деятельности, одобрили решение Хавронова И.В. и лица №, заранее объединиться в структурированную устойчивую организованную группу – преступное сообщество (преступную организацию) под единым руководством Хавронова И.В. и лица № для совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

После этого, вовлеченные Хавроновым И.В. и лицом № члены преступного сообщества (преступной организации), в 2015-2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, в Ленинградской области и в г. Санкт-Петербурге, действуя в интересах достижения общих преступных целей, вовлекли в преступное сообщество (преступную организацию) - лицо № и лицо №, и не позднее 17 ноября 2016 года, вовлекли также - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, и иных неустановленных следствием лиц; при этом, все они, понимая и осознавая незаконность своих действий, желая получения прямо или косвенно финансовой выгоды от их преступной деятельности, дали своё согласие на участие в структурированной устойчивой организованной группе – преступном сообществе (преступной организации) под единым руководством Хавронова И.В. и лица №, в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

После создания преступного сообщества (преступной организации), оно было разделено -Хавроновым И.В. и лицом №, на функционально и территориально обособленные структурные подразделения, по соответствующим адресам:

-«группа таможенного оформления» по адресу: <адрес> по адресу: <адрес>, нежилое помещение с кадастровым номером №;

-«бухгалтерская группа» по адресу: <адрес>;

-«группа транспортного обеспечения» по адресу: <адрес>;

-«группа замены товаров (перегруза)» по адресу: <адрес>», и по адресу: <адрес>, <адрес>;

-«группа сопровождения», не имеющая конкретного местонахождения и действовавшая в зависимости от маршрута транспортировки товаров.

При этом, руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) - Хавроновым И.В. и лицом №, были определены: лицо №, лицо №, лицо №, как организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации), а лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, и иные неустановленные следствием лица, как участники преступного сообщества (преступной организации). И, лицо №, наряду с руководством преступным сообществом (преступной организацией), выполняло также роль руководителя структурных подразделений: «бухгалтерской группы» и «группы транспортного обеспечения».

Тем самым, преступное сообщество (преступная организация), созданное и возглавляемое - Хавроновым И.В. и лицом №, имело четкую иерархическую структуру, с подчинением нижестоящих работников- вышестоящим, действовавших осознано и согласовано, с единой целью, направленной на совершение особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, при осознании своей принадлежности к преступному сообществу (преступной организации).

Взаимодействие между членами преступного сообщества (преступной организации), в целях соблюдения конспирации и недопущения разглашения планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с иерархической структурой преступного сообщества (преступной организации), выстроенной -Хавроновым И.В. и лицом №, осуществлялось, посредством ведения переписки и звонков, с использованием мессенджера «<данные изъяты>», с защищенным шифрованием передачи информации для предотвращения доступа к ним третьими лицами.

Данное преступное сообщество (преступная организация), характеризовалось единым умыслом при совершении преступлений, тщательным планированием подготавливаемых и совершаемых преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, сплоченностью, устойчивостью преступных связей между участниками и организаторами преступного сообщества (преступной организации), их взаимодействием, а также продолжительностью преступной деятельности.

Для наиболее эффективного и оперативного достижения преступных целей, для которых создавалось преступное сообщество (преступная организация), Хавронов И.В., совместно с лицом №, в 2015 - 2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в г. Кингисеппе Ленинградской области, имея умысел на получение финансовой и иной материальной выгоды, разработали преступную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой, включающую в себя - привлечение членами преступного сообщества (преступной организации) для совершения преступлений, с целью придания законного вида совершаемым внешнеэкономическим сделкам, подконтрольных юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, основными видами деятельности которых, являлись: внешнеэкономическая деятельность, оптовая торговля, оказание транспортных услуг и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ; осуществление членами преступного сообщества (преступной организации) деятельности от имени подконтрольных юридических лиц, в рамках, якобы, действующих международных контрактов с намерением перемещать иностранные товары народного потребления и электронику (далее - товар № 1 или реальный товар) через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – таможенную границу), с использованием подложных документов, в которых указаны товары в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее ТН ВЭД ЕАЭС) с более низкой ставкой ввозных таможенных пошлин и налогов (товар № 2 или товар прикрытия).

После выявления сотрудниками правоохранительных органов вышеуказанной преступной схемы, Хавронов И.В., совместно с лицом №, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь в г. Санкт-Петербурге, имея умысел на получение финансовой и иной материальной выгоды, разработал новую преступную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, в составе организованной группы, заключающуюся в том, что членами преступного сообщества (преступной организации) для совершения преступлений, с целью придания законного вида совершаемым внешнеэкономическим сделкам, привлекались подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, основными видами деятельности которых, являлись- внешнеэкономическая деятельность, оптовая торговля, оказание транспортных услуг и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ; после чего, члены преступного сообщества (преступной организации), осуществляя деятельность от имени подконтрольных юридических лиц, в рамках, якобы, действующих международных контрактов, намеревались перемещать реальный товар через таможенную границу, с использованием подложных документов, в которых указаны товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС с более низкой ставкой ввозных таможенных пошлин и налогов - товар прикрытия.

Затем, согласно новой преступной схемы, члены преступного сообщества (преступной организации), используя таможенную процедуру -таможенного транзита, по пути следования от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения, помещали грузовое автотранспортное средство на подконтрольный преступному сообществу (преступной организации) склад «перегруза», где удалялись средства таможенной идентификации – таможенные пломбы и печати, реальный товар заменялся на товар прикрытия, который указан в подложных товаросопроводительных документах, предъявляемых в таможенный орган отправления при оформлении таможенной процедуры таможенного транзита.

Далее, после замены средств таможенной идентификации, государственных регистрационных номеров и иных средств идентификации, автомобиль с товаром прикрытия продолжал следование до таможенного органа назначения, расположенного в зоне таможенного контроля места доставки товара, с целью окончания таможенного транзита и заявления таможенной процедуры выпуска товара для внутреннего потребления. В это же время, реально ввезенный товар в другом автотранспортном средстве, направлялся «конечному» получателю товаров без фактической уплаты таможенных сборов, пошлин и налогов за реально ввезенный товар. А товар прикрытия, после завершения таможенной процедуры выпуска -для внутреннего потребления и уплаты таможенных сборов, пошлин и налогов, возвращался на склад «перегруза» для последующего использования в преступной схеме, направленной на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

Также, Хавронов И.В., совместно с лицом №, в 2015-2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в г. Кингисеппе Ленинградской области и в г. Санкт-Петербурге, определил функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), и помимо этого, Хавронов И.В., совместно с лицом №, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь в г. Санкт-Петербурге, уточнил функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также определил функциональные обязанности новых участников преступного сообщества (преступной организации).

При этом, роли среди организаторов, руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации), распределялись следующим образом.

Хавронов И.В. и лицо №, являлись организаторами (создателями) и непосредственными руководителями преступного сообщества (преступной организации), осуществляли лично общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также его структурных подразделений и отдельных его участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности всего преступного сообщества (преступной организации); определяли цели и задачи созданного и руководимого им преступного сообщества (преступной организации); разрабатывали общий принцип (схему) совершения конкретных преступлений; вовлекали в состав преступного сообщества (преступной организации) иных лиц для совершения особо тяжких преступлений; осуществляли общее руководство и контроль за деятельностью структурных подразделений и членов преступного сообщества (преступной организации) путём дачи обязательных для исполнения указаний; распределяли полученные в результате преступной деятельности материальные блага в свою пользу и в пользу всех участников преступного сообщества (преступной организации), а также выполняли иные задачи направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Также, в функциональные обязанности лица №, входило подыскание клиентов, заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу, иностранных товаров народного потребления и электроники, за денежное вознаграждение, а также «клиентов» на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров. Помимо этого, в функциональные обязанности лица №, входило и руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «бухгалтерской группой», дислоцировавшимся по адресу: <адрес>, состоявшим из участников преступного сообщества (преступной организации) в лице - лица № и других неустановленных следствием лиц.

При этом, в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «бухгалтерской группе», под руководством лица №, обязанности распределялись таким образом, что лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), осуществляло подбор юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств, для их использования в преступной схеме; выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица №, осуществляло ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц с целью создания видимости законной внешнеэкономической деятельности между подконтрольными юридическими лицами, изготавливало подложные контракты по экспорту товаров с территории иностранного государства на таможенную территорию таможенного союза и иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации; изготавливало подложные товаросопроводительные документы, необходимые для законного перемещения реального товара по территории России; осуществляло контроль финансовых операций, ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) юридических лиц, задействованных в преступной схеме.

Для решения стоявших перед структурным подразделением задач, лицо № и лицо №, привлекали иных лиц, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и не осведомленных о деятельности данного преступного сообщества (преступной организации).

Кроме этого, в функциональные обязанности лица №, входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «группой транспортного обеспечения», дислоцировавшимся по адресу: <адрес>, состоявшим из участника преступного сообщества (преступной организации)- лица №.

При этом, в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «группе транспортного обеспечения», под руководством лица №, обязанности распределялись, таким образом, что лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), непосредственно осуществляло - взаимодействие с заказчиками перемещения и конечными получателями реального товара, контролировало работу по формированию товаров в сборные товарные партии на территории иностранных государств для их перемещения через таможенную границу под видом товаров прикрытия, выплату денежного вознаграждения члену структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица №, осуществляло -подбор транспортных компаний и водителей, привлекаемых к доставке реального товара из-за границы, изготавливало подложные товаросопроводительные документы, необходимые для законного перемещения реального товара по территории России, обеспечивало подложными документами водителей, привлекаемых для доставки реального товара «конечным» получателям, организовывало доставки реальных товаров с территории иностранных государств на территорию таможенного союза до склада «перегруза», и далее- «конечным» получателям.

В функциональные обязанности членов преступного сообщества (преступной организации), входило:

-лица № -руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации)- «группой таможенного оформления», дислоцировавшимся по адресу: <адрес> по адресу: <адрес>, нежилое помещение с кадастровым номером 47№, и состояло из участников преступного сообщества (преступной организации)- -лица № и лица №.

При этом, в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации)- «группе таможенного оформления», под руководством лица №, обязанности распределись следующим образом:

-лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) непосредственно взаимодействовало с таможенными органами для реализации вышеуказанных преступных схем и обеспечивало в интересах преступного сообщества (преступной организации) беспрепятственное прохождение таможенных процедур, контролировало работу подчиненных ему участников преступного сообщества (преступной организации) по надлежащему таможенному оформлению реально перемещаемых через таможенную границу товаров, обеспечивало выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации),

-лицо №, являясь участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица №, осуществляло непосредственное изготовление таможенных деклараций, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах, подачу таможенных деклараций, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах в электронном виде на таможенный пост;

-лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица №, обеспечивало- уплату таможенных платежей за «товары прикрытия» в размере, который указывался в таможенных декларациях, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах, обеспечивало выпуск реальных товаров с территории таможенных постов и складов временного хранения.

При этом, для решения стоявших перед структурным подразделением задач – лицо № и лицо № привлекали иных лиц, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и не осведомленных о деятельности данного преступного сообщества (преступной организации).

В функциональные обязанности лица № входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «группой замены товаров (перегруза)», дислоцировавшимся по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес>, и состояло из следующих участников преступного сообщества (преступной организации): лица № и лица №.

При этом, в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации)- »группе замены товаров (перегруза)», под руководством лица №, обязанности распределись следующим образом:

-лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) непосредственно осуществляло закупку товаров прикрытия и обеспечивало их хранение; контролировало работу подчиненных ему участников преступного сообщества (преступной организации) по загрузке и разгрузке товаров прикрытия после завершения таможенных процедур, замене реальных товаров на товары прикрытия, а также само осуществляло вскрытие таможенных пломб и печатей, установленных таможенными органами на автомобильном транспорте, на котором осуществлялся ввоз реального товара, снятие с данного транспорта государственных регистрационных номеров и иных средств идентификации, а также их установку на транспортные средства с товарами прикрытия; выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

-лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица №, осуществляло - хранение и учет товаров прикрытия; загрузку и разгрузку товаров прикрытия до и после завершения таможенных процедур, замену реальных товаров на товары прикрытия, вскрытие таможенных пломб и печатей, установленных таможенными органами на автомобильном транспорте, на котором осуществлялся ввоз реального товара, снятие с данного транспорта государственных регистрационных номеров и иных средств идентификации, а также их установку на транспортные средства с товарам прикрытия;

-лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица №, осуществляло- подбор складских территорий для организации на них складов «перегруза», замену реальных товаров на товары прикрытия, вскрытие таможенных пломб и печатей, установленных таможенными органами на автомобильном транспорте, на котором осуществлялся ввоз реального товара, снятие с данного транспорта государственных регистрационных номеров и иных средств идентификации, а также их установку на транспортные средства с «товарами прикрытия».

При этом, для решения стоящих перед структурным подразделением задач, лицо № и лицо №, привлекали иных лиц, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и не осведомленных о деятельности данного преступного сообщества (преступной организации).

В функциональные обязанности лица № входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) -«группой сопровождения», не имевшей конкретного местонахождения и действовавшей в зависимости от маршрута транспортировки товаров, состоявшей из участников преступного сообщества (преступной организации) –лица №, лица №, лица №, лица №.

При этом, в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации)- -«группе сопровождения»», под руководством лица №, обязанности распределись следующим образом:

-лицо №, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), распределяло между подчиненными ему участниками преступного сообщества (преступной организации) наряды по сопровождению автотранспорта, перевозящего реальный товар от пункта пропуска через Государственную границу РФ до склада «перегруза», и далее по территории России, выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации);

-лицо №, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица № и по его указанию, распределяло между участниками преступного сообщества (преступной организации) наряды по сопровождению автотранспорта, перевозящего реальный товар от пункта пропуска через Государственную границу РФ до склада «перегруза», и далее по территории России, а также само осуществляло такое сопровождение в целях обеспечения сохранности товара;

-лицо №, лицо № и лицо №, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица № непосредственно осуществляли сопровождение автотранспорта, перевозящего реальный товар, от пункта пропуска через Государственную границу РФ до склада «перегруза» и далее, по территории России, в целях обеспечения сохранности товара.

Также, руководители и участники структурных подразделений, объединенных для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), выполняли иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации) и взаимодействовали между собой.

В соответствие с распределенными ролями, под общим руководством- Хавронова И.В. и лица №, путём дачи указаний, обязательных для исполнения, как лично, так и через руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – лица №, лица №, лица №, ими лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации)- лица №, лица №, лица №, лица №, лица №, лица №, лица №, и иными неустановленными следствием лицами, входившими в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей структурных подразделений и участников, в период - с мая по ноябрь 2016 года, были совершены следующие особо тяжкие преступления в сфере экономической деятельности.

Так, 30 мая 2016 года на территории Кингисеппского района Ленинградской области, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) - Хавронов И.В. и лицо №, а также руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) – лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, и иные неустановленные лица, действуя совместно, из корыстных побуждений, с целью получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, реализуя разработанную -Хавроновым И.В. и лицом № преступную схему, осуществили перемещение через таможенную границу иностранных товаров народного потребления и электроники, с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых был указан «товар прикрытия», получателем которых, согласно подготовленным подложным документам, являлись подконтрольные преступному сообществу (преступной организации) -ООО «Мегаполис» и ООО «Интерконтинент». В результате чего, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации), уклонились от уплаты таможенных платежей, которые должны были взиматься с ООО «Мегаполис» и ООО «Интерконтинент» на общую сумму- 110 868 129 руб., 23 коп., то есть, в особо крупном размере, организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) -Хавронов И.В. и лицо №, а также руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) – лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, действуя совместно, из корыстных побуждений, с целью получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, реализуя разработанную -Хавроновым И.В. и лицом № преступную схему, осуществили перемещение через таможенную границу иностранных товаров народного потребления, с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых был указан «товар прикрытия», получателем которых, согласно подготовленным подложным документам, являлось подконтрольное преступному сообществу (преступной организации) -<данные изъяты> в результате чего, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) уклонились от уплаты таможенных платежей, которые должны были взиматься с <данные изъяты> на общую сумму- 7 826 267 руб., 77 коп., то есть, в особо крупном размере, организованной группой.

17 ноября 2016 года на территории Кингисеппского района Ленинградской области, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) -Хавронов И.В. и лицо №, а также руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – лицо №, лицо №, лицо №, участники преступного сообщества (преступной организации) – лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, действуя совместно, из корыстных побуждений, с целью получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, реализуя разработанную -Хавроновым И.В. и лицом № преступную схему, при пособничестве – лица № и лица №, осуществили перемещение через таможенную границу иностранных товаров народного потребления и электроники с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых был указан «товар прикрытия», получателем которых, согласно подготовленным подложным документам, являлось -<данные изъяты> в результате чего, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) уклонились от уплаты таможенных платежей, которые должны были взиматься с <данные изъяты> на общую сумму - 42 486 087 руб., 64 коп., то есть, в особо крупном размере, организованной группой.

06 апреля 2017 года деятельность указанного выше преступного сообщества (преступной организации) была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Тем самым, всего в период времени - с 2015 года по 17 ноября 2016 года, в результате совершения уклонения от уплаты таможенных платежей, которые должны были взиматься с организаций - <данные изъяты> указанным выше преступным сообществом (преступной организацией), под руководством Хавронова И.В. и при его непосредственном участии, была получена прямо и косвенно финансовая и иная материальная выгода в сумме - не менее 161 180 484 руб., 64 коп.

В связи с чем, в период -с 2015 года по 30 мая 2016 года, на территории Кингисеппского и Кировского районов Ленинградской области, а также Выборгского и Петроградского районов г. Санкт-Петербурга, Хавронов И.В., осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, желая получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, совместно с лицом №, создал преступное сообщество (преступную организацию), в целях совершения нескольких особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой, в которое - в период с 2015 года по 17 ноября 2016 года, вошли – лица под №- № и иные неустановленные следствием лица, после чего, руководил им до его задержания, то есть – до 06 апреля 2017 года.

Он же - Хавронов И.В., являясь учредителем и владельцем ряда юридических лиц, в 2015-2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, на территории Кингисеппского и Кировского районов Ленинградской области, а также Выборгского и Петроградского районов г. Санкт-Петербурга, при изложенных выше обстоятельствах, совместно с лицом №, создал преступное сообщество (преступную организацию), с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, руководил таким сообществом (организацией) и координировал преступные действия, имея умысел на систематическое получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

В состав преступного сообщества (преступной организации), руководимого -Хавроновым И.В. и лицом №, входили их знакомые, а также работники подконтрольных им юридических лиц, а именно- лица под №- №, а также иные неустановленные следствием лица.

Преступное сообщество (преступная организация), созданное и руководимое -Хавроновым И.В. и лицом под №, являлось устойчивой, сплоченной и структурированной организованной группой, с созданными в её составе структурными подразделениями, и руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) - Хавроновым И.В. и лицом под №, как организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), были определены- лицо под №, лицо под № и лицо под №, а участниками преступного сообщества, одновременно входившими в состав структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), выступали лица под №- №, и иные неустановленные следствием лица.

Кроме того, Хавронов И.В., совместно с лицом под №, в 2015-2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в г. Кингисеппе Ленинградской области и в г. Санкт-Петербурге, определил функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации).

И, в соответствии с распределенными вышеописанными ролями, под общим руководством -Хавронова И.В. и лица под №, путём дачи указаний, обязательных для исполнения, как лично, так и через руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лица под №, ими лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации) – лицами под №-№ и иными неустановленными следствием лицами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей структурных подразделений и участников, 30 мая 2016 года было совершено особо тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, то есть:

в 2015- 2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, лицо под №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого он являлся, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в г. Санкт-Петербурге, подобрало <данные изъяты> для его использования в преступной схеме, не имея намерений осуществлять законную деятельность с использованием данного юридического лица, путем его приобретения у неустановленных лиц, неосведомленных о планируемых преступлениях; также, в тот же период времени, лицо под №, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, приняло решение использовать в тех же целях <данные изъяты> приобретенное им у неустановленных лиц ранее.

В тот же период времени, полученные от неустановленных лиц комплекты документов в отношении <данные изъяты> и <данные изъяты>, а также иные средства (банк-клиенты, печати, электронные цифровые подписи и т.д.), лицо под № передало лицу под №.

В последующем, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо под №, действуя согласно отведенной ему в преступном сообществе (преступной организации) роли, в период 2015- 2016 годов, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: <адрес> с целью придания законного вида деятельности подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) юридических лиц <данные изъяты> и <данные изъяты>, действуя, как лично, так и через иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), осуществляло ведение бухгалтерского учета, управление счетами юридических лиц, оплату налоговых и социальных платежей и сборов, представляло налоговую отчетность и осуществляло иную финансово-хозяйственную деятельность от имени данных юридических лиц, создавая видимость их законной деятельности.

В 2016 году, но не позднее 30 мая 2016 года, лицо под №, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, в целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), находясь в г. Санкт-Петербурге, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, подыскало «клиентов», заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу, иностранных товаров народного потребления и электроники за денежное вознаграждение, а также клиентов на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, под руководством руководителя структурного подразделения преступной организации – лица под №, для обеспечения перемещения через таможенную границу товаров народного потребления и электроники под видом товаров прикрытия, в 2016 году, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: <адрес>, изготовило подложный контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и компанией <данные изъяты>, а также дополнительные соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, компания «<данные изъяты> (продавец) продает, а <данные изъяты> (покупатель) покупает -черепицу цементно-песчаную кровельную неармированную, а также кирпич керамический пустотелый (красный), гладкий.

Кроме этого, в тот же период времени, лицо под №, в тех же целях, изготовило подложные дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к ранее изготовленному международному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и компанией «<данные изъяты> согласно которым, компания «<данные изъяты>) (продавец) продает, а <данные изъяты>покупатель) покупает черепицу цементно-песчаную кровельную неармированную.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, лицо под №, обеспечило формирование на неустановленных складах на территории Европейского союза товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые, планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в товарные партии с целью дальнейшей отправки на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Далее, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), – лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «группы транспортного обеспечения», по адресу: <адрес>, подобрало различные транспортные компании в <адрес> для транспортировки сформированных товарных партий товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые, планировалось преступным сообществом (преступной организацией), с территории Европейского союза на территорию России, то есть, для перемещения указанных товаров через таможенную границу.

После этого, в тот же период времени, лицо под №, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, обеспечило перемещение на пароме «<данные изъяты> из порта <данные изъяты> в порт <данные изъяты> расположенный на территории <адрес>, в транспортных средствах: прицепах с регистрационными знаками «№ и № -товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые, планировалось преступным сообществом (преступной организацией). По прибытию в порт «Усть-Луга», перечисленные транспортные средства с товарами были выгружены на территорию <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

В тот же период времени, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: <адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения -лица под №, изготовило документы, в том числе, декларации на товары, необходимые для последующего декларирования товаров, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые, планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в которых были указаны недостоверные сведения о товарах, фактически перемещаемых через таможенную границу, то есть сведения о товарах прикрытия, а также исчислило таможенные платежи, подлежащие уплате за последние.

Участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в мае 2016 года, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: <адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения -лица под №, посредством лиц, неосведомленных о совершающемся преступлении, обеспечило уплату таможенных платежей за товары прикрытия в размере, исчисленном лицом под №.

Далее, 30 мая 2016 года, лицо под №, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу:
<адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения лица под №, посредством лиц, неосведомленных о совершающемся преступлении, обеспечило подачу в таможенный орган – таможенный пост «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России от имени <данные изъяты> и <данные изъяты> с использованием средств электронного декларирования деклараций на товары, в которых было заявлено о помещении под таможенную процедуру - выпуска для внутреннего потребления товаров прикрытия - черепицы цементно-песчаной кровельной неармированной, а также кирпича керамического пустотелого (красного), гладкого.

После этого, должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, сверили сведения, заявленные в электронных декларациях, с документами, приложенными к ним, провели сверку расчетов таможенных платежей, указанных в электронных декларациях на товары.

В это же время, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, обеспечило в интересах преступного сообщества (преступной организации) беспрепятственное прохождение ведущихся таможенных процедур.

Далее, должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, ответственные за завершение таможенной процедуры выпуск для внутреннего потребления, выполняя служебные обязанности, 30 мая 2016 года, не позднее 21 час. 55 мин., выпустили товары, указанные в электронных декларациях на товары с номерами: №, №,
№, №,
№, №,
№, №, и якобы находящиеся в транспортных средствах: прицепах с регистрационными знаками №, для внутреннего потребления.

Вместе с тем, в ходе последующих таможенных досмотров, проведенных на основании направленных оперативным подразделением УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппскую таможню ориентировок, в транспортных средствах - прицепах с регистрационными знаками № были обнаружены товары, не заявленные в ДТ №, №, №, №, №, №, №, № – одежда и обувь мужская, женская и детская, ткани, парфюмерия, автомобильные запчасти, посуда для кухни, шины резиновые бескамерные, различная электроника. Товара, заявленного в указанных ДТ, в перечисленных транспортных средствах не обнаружено.

В соответствии с представленными отделом таможенных платежей Кингисеппской таможни расчётами, разница между уплаченными по ДТ
№, №,
№, №,
№, №,
№, № платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составила - 110 868 129 (Сто десять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто двадцать девять) рублей 23 копейки, что, в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ, является особо крупным размером.

Тем самым, Хавронов И.В., 30 мая 2016 года на территории Кингисеппского района Ленинградской области, действуя в составе организованной группы, в состав которой, кроме него, вошли лица под №, №, №, №, №, № и иные неустановленные следствием лица, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей на общую сумму - 110 868 129 рублей 23 копейки, то есть, в особо крупном размере.

Также, он - Хавронов И.В., являясь учредителем и владельцем ряда юридических лиц, в 2015-2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, на территории Кингисеппского и Кировского районов Ленинградской области, а также Выборгского и Петроградского районов г. Санкт-Петербурга, при изложенных выше обстоятельствах, совместно с лицом под №, создал преступное сообщество (преступную организацию), с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, руководил таким сообществом (организацией) и координировал преступные действия, имея умысел на систематическое получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

В состав преступного сообщества (преступной организации), руководимого -Хавроновым И.В. и лицом под №, входили их знакомые, а также работники подконтрольных им юридических лиц, а именно – лица под №-№, а также иные неустановленные следствием лица, и руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) - Хавроновым И.В. и лицом под №, как организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), были определены- лицо под №, лицо под №, лицо под №, а участниками преступного сообщества, одновременно входившими в состав структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), выступали лица под №-№, и иные неустановленные следствием лица.

Кроме этого, Хавронов И.В., совместно с лицом под №, в 2015- 2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в г. Кингисеппе Ленинградской области и в г. Санкт-Петербурге, определил функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), где в соответствии с распределенными вышеописанными ролями, под общим руководством -Хавронова И.В. и лица под №, путём дачи указаний обязательных для исполнения, как лично, так и через руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лица под №, ими лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации) –лицами под №-№, и иными неустановленными следствием лицами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей структурных подразделений и участников, 29 июня 2016 года было совершено особо тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

В 2016 году, но не позднее 29 июня 2016 года, лицо под №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого он являлся, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в г. Санкт-Петербурге, подобрало <данные изъяты>) для его использования в преступной схеме, не имея намерений осуществлять законную деятельность с использованием данного юридического лица, путем его приобретения у неустановленных лиц, неосведомленных о планируемых преступлениях.

В тот же период времени, полученный от неустановленных лиц комплект документов в отношении <данные изъяты> а также иные средства (банк-клиенты, печати, электронные цифровые подписи и т.д.), лицо под №, передало лицу под №.

В последующем, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо под №, действуя согласно отведенной ему в преступном сообществе (преступной организации) роли, в 2016 году, но не позднее 29 июня 2016 года, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: <адрес>, с целью придания законного вида деятельности подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) юридического лица <данные изъяты>», действуя как лично, так и через иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), осуществляло ведение бухгалтерского учета, управление счетами юридических лиц, оплату налоговых и социальных платежей и сборов, представляло налоговую отчетность и осуществляло иную финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, создавая видимость его законной деятельности.

Далее, 2016 году, но не позднее 29 июня 2016 года, лицо под №, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, в целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), находясь в г. Санкт-Петербурге, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, подыскало клиентов, заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу иностранных товаров народного потребления за денежное вознаграждение, а также клиентов на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, под руководством руководителя структурного подразделения преступной организации - лица под №, для обеспечения перемещения через таможенную границу товаров народного потребления под видом «товаров прикрытия», в 2016 году, но не позднее 30 мая 2016 года, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: <адрес>, изготовило подложный контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и компанией «<данные изъяты> и дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, а также подложный контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ между теми же сторонами, а также дополнительное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, согласно которым, компания «<данные изъяты> (продавец) продает, а <данные изъяты> (покупатель) покупает - сульфат магния семиводный (MGSO4*7H2O), порошок в виде бесцветных кристаллов (содержание основного вещества 99,8%).

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, лицо под №, обеспечило формирование на неустановленных складах на территории Европейского союза товаров народного потребления, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые, планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в товарные партии, с целью дальнейшей отправки на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Далее, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), – лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 29 июня 2016 года, находясь в помещении «группы транспортного обеспечения», по адресу: <адрес>, обеспечило перемещение на пароме «<данные изъяты> из порта <адрес>) в порту «<адрес>), расположенного на территории <адрес>, в контейнерах №» -товаров народного потребления, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые, планировалось преступным сообществом (преступной организацией), где по прибытию в порт «Усть-Луга», перечисленные транспортные средства с товарами были выгружены на территорию <данные изъяты> по адресу: <адрес>

В тот же период времени, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: <адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения лица под №, изготовило документы, в том числе, декларации на товары, необходимые для последующего декларирования товаров, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые, планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в которых были указаны недостоверные сведения о товарах, фактически перемещаемых через таможенную границу, то есть сведения о «товарах прикрытия», а также исчислило таможенные платежи, подлежащие уплате за последние.

После этого, в тот же период времени, лицо под №, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, направило изготовленные им документы, в том числе, декларации на товары, в электронном виде – лицу под №, которое, как участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в июне 2016 года, но не позднее 29 июня 2016 года, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: <адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения лица под №, посредством лиц, неосведомленных о совершающемся преступлении, обеспечило уплату таможенных платежей за «товары прикрытия» в размере, исчисленном лицом под №.

Далее, 29 июня 2016 года, лицо под №, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу:
<адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения лица под №, посредством лиц, неосведомленных о совершающемся преступлении, обеспечило подачу в таможенный орган – таможенный пост «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России от имени <данные изъяты>», с использованием средств электронного декларирования, деклараций на товары, в которых было заявлено о помещении под таможенную процедуру -выпуск для внутреннего потребления »товара прикрытия»- сульфата магния семиводного (MGSO4*7H2O), порошка в виде бесцветных кристаллов (содержание основного вещества 99,8%).

Должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, связанные с ведением таможенной процедуры - выпуск для внутреннего потребления, зарегистрировали электронные декларации на товары, и присвоили им соответствующие номера: №, №. После этого, должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, сверили сведения, заявленные в электронных декларациях с документами, приложенными к ним, провели сверку расчетов таможенных платежей, указанных в электронных декларациях на товары. В это же время, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, обеспечило в интересах преступного сообщества (преступной организации) беспрепятственное прохождение ведущихся таможенных процедур.

Далее, должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, ответственные за завершение таможенной процедуры - выпуск для внутреннего потребления, выполняя служебные обязанности, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 23 час. 59 мин., выпустили товары, указанные в электронных декларациях на товары с номерами: №, №, и, якобы, находящиеся в контейнерах «№», для внутреннего потребления.

Вместе с тем, в ходе последующих таможенных досмотров, проведенных на основании направленных оперативным подразделением УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппскую таможню ориентировок, в контейнерах «№», были обнаружены товары, не заявленные в декларациях на товары с номерами: №,
№ – медицинские перчатки, пледы, а товара, заявленного в указанных ДТ, в перечисленных транспортных средствах, не обнаружено.

В соответствие с представленными отделом таможенных платежей Кингисеппской таможни расчётами, разница между уплаченными по декларациям на товары №,
№, платежами и подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар составила - 7 826 267 (семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести шестьдесят семь) рублей 77 копеек, что, в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ, является особо крупным размером.

Тем самым, Хавронов И.В., 29 июня 2016 года на территории Кингисеппского района Ленинградской области, действуя в составе организованной группы, в состав которой, кроме него, вошли - лица под №, №, №, №, №, № и иные неустановленные следствием лица, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей на общую сумму 7- 826 267 рублей 77 копеек, то есть, в особо крупном размере.

И, он - Хавронов И.В., являясь учредителем и владельцем ряда юридических лиц, в 2015-2016 годах, но не позднее 30 мая 2016 года, на территории Кингисеппского и Кировского районов Ленинградской области, а также Выборгского и Петроградского районов г. Санкт-Петербурга, при вышеизложенных обстоятельствах, совместно с лицом под №, создал преступное сообщество (преступную организацию), с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, руководил таким сообществом (организацией) и координировал преступные действия, имея умысел на систематическое получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

Руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) - Хавронов И.В. и лицо под №, как организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации), определили лиц под №- №, а участниками преступного сообщества, которые одновременно входили в состав структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), выступали лица под №-№, и иные неустановленные следствием лица.

Кроме того, Хавронов И.В., совместно с лицом под №, в 2015 – 2016 годах, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь в г. Кингисеппе Ленинградской области и в г. Санкт-Петербурге, уточнил функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также определил функциональные обязанности новых участников преступного сообщества (преступной организации), где в соответствии с распределенными ролями, под общим руководством -Хавронова И.В. и лица под №, путём дачи указаний обязательных для исполнения, как лично, так и через руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) - лиц под №- №, ими лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации) – лицами под №-№, №, №, №, и иными неустановленными следствием лицами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей структурных подразделений и участников, при пособничестве – лиц под №- №, 17 ноября 2016 года было совершено особо тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

В 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, Хавронов И.В., действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого он являлся, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в г. Санкт-Петербурге, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, дал указание лицу под №, закупить и организовать хранение пряжи, ткани и иных товаров, для их последующего использования в преступной схеме в качестве «товаров прикрытия», на подконтрольном преступному сообществу (преступной организации) складе по адресу: <адрес>

В тот же период времени, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в различных интернет-магазинах, приобрело- пряжу, ткани и иные товары, для их последующего использования в преступной схеме в качестве «товаров прикрытия», и дало указание лицу под №, произвести учет и организовать хранение данных товаров на подконтрольном преступному сообществу (преступной организации) складе по адресу: <адрес>.

В тот же период времени, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь на территории г. Кировска Ленинградской области, осуществило учет товаров, планирующихся к использованию в преступной схеме в качестве «товаров прикрытия», и обеспечило их хранение на подконтрольном преступному сообществу (преступной организации) складе по адресу: <адрес> в том числе, посредством лиц, неосведомленных о планирующихся преступлениях. В то же время, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь на территории г. Санкт-Петербурга дало указание лицу под №, приискать на территории Кингисеппского района Ленинградской области складскую территорию, в целях организации на ней работы склада «перегруза», где членами преступного сообщества (преступной организации) планировалась подмена фактически ввезенных на таможенную территорию таможенного союза иностранных товаров народного потребления и электроники на «товар прикрытия», указанный в подложных товаросопроводительных документах, планируемых к предъявлению в таможенные органы РФ.

После этого, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь на территории Ленинградской области, приискало складскую территорию по адресу: <адрес>, территория с кадастровым номером №, где была организована работа склада «перегруза».

И, далее, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, лицо под №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого он являлся, из корыстных побуждений и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в г. Санкт-Петербурге, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, подыскало клиентов, заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу иностранных товаров народного потребления и электроники за денежное вознаграждение, а также клиентов на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, лицо под №, обеспечило формирование на неустановленных складах на территории Европейского союза товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые, планировалось преступным сообществом (преступной организацией) в товарные партии, с целью дальнейшей отправки на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Далее, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее 17 ноября 2016 года, находясь в помещении «группы транспортного обеспечения», по адресу: <адрес>, подыскало лиц под № и №, согласившихся оказать пособничество преступному сообществу (преступной организации), для транспортировки сформированных товарных партий товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые, планировалось преступным сообществом (преступной организацией), с территории Европейского союза на территорию России, то есть, для перемещения указанных товаров через таможенную границу.

17 ноября 2016 года лица под № и №, реализуя преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, на транспортном средстве с регистрационным знаком «№» с прицепом с регистрационным знаком «№» и на транспортном средстве с регистрационным знаком «№» с прицепом с регистрационным знаком «№», соответственно, в которых находились товары народного потребления и электроника, прибыли на таможенную территорию Евразийского экономического союза в международном автомобильном пункте пропуска «Ивангород» (далее – МАПП «Ивангород») Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: <адрес>.

И, далее, лица под № и №, продолжая реализовывать преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, находясь в помещении МАПП «Ивангород», расположенном по вышеуказанному адресу, с целью ввести в заблуждение должностных лиц таможенных органов относительно фактически ввозимых иностранных товаров народного потребления и электроники, вместе с тем, выполняя требования ст.ст. 150, 158 и 159 Таможенного кодекса Таможенного союза, и создавая видимость законности совершаемых им действий, выполнили необходимые действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу и оформление таможенной процедуры таможенного транзита, а именно - подали транзитные декларации, содержащие недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах, которые были им до этого вручены неустановленными следствием лицами.

Также, лица под № и №, действуя согласно отведенным им ролям, продолжая реализовывать преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, заявили должностным лицам таможенного органа о помещении товаров, указанных в представленных ими документах под таможенную процедуру- таможенного транзита для следования в таможенный орган назначения – таможенный пост «Ямбургский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, снова скрыв сведения о фактически перемещаемых товарах.

Должностные лица таможенного поста МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, рассмотрев представленные лицами под № и № документы, 17 ноября 2016 года, в помещении МАПП «Ивангород», по вышеуказанному адресу, поместили заявленный последними товар – ткань, швейные машины, пряжа, под таможенную процедуру таможенного транзита, о чем были оформлены транзитные декларации № и №, а на прицепы «№» и «№» наложены таможенные пломбы обеспечения сохранности.

Тем самым, в результате противоправных действий лиц под № и №, действующих в интересах преступного сообщества (преступной организации), от должностных лиц таможенного поста МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России была скрыта информация о фактически перемещаемых 17 ноября 2016 года через таможенную границу иностранных товарах народного потребления и электроники, которые далее незаконно перевозились под видом товаров, указанных в подложных документах, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита.

Далее, лица под № и №, продолжая реализовывать преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, 17 ноября 2016 года, по пути следования от таможенного органа отправления – таможенный пост МАПП «Ивангород» в таможенный орган назначения – таможенный пост «Ямбургский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, доставили фактически перевозимый груз – товарные партии товаров народного потребления и электроники на подконтрольный преступному сообществу (преступной организации) склад «перегруза», расположенный по адресу: <адрес>.

При этом, в указанный период времени, автотранспортные средства, под управлением лиц под № и №, двигались под контролем участника преступного сообщества (преступной организации) лица под № и при его непосредственном участии, который, по указанию руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лица под №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), сопровождал товарные партии товаров народного потребления и электроники в целях обеспечения их сохранности.

В тот же период времени, то есть в -ноябре 2016 года, но не позднее 17 ноября 2016 года, лицо под №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), по указанию лица под №, обеспечило доставку товаров прикрытия с подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) склада по адресу: <адрес>, на склад «перегруза».

В тот же период времени, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо под №, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, по указанию лица под №, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: <адрес>, изготовило товаросопроводительные документы, необходимые для законного перемещения по территории России товаров народного потребления и электроники незаконно перемещенных через таможенную границу, в том числе, товарные накладные № и № от 15 ноября 2016 года, и направило их в электронном виде лицу под №, которое, в свою очередь, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), обеспечило их доставку на склад «перегруза» для вручения водителям транспортных средств.

17 ноября 2016 года, по прибытию на склад «перегруза» транспортных средств «№» с прицепом «№» и «№» с прицепом «№» с товарами, уклонение от уплаты за которые, планировалось преступным сообществом (преступной организацией), лицо под №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), по указанию лица под №, осуществило действия, направленные на замену прицепов с товарами, фактически перемещенными через таможенную границу, на прицепы с «товарами прикрытия».

Вместе с тем, в ходе последующих ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведенных 17 ноября 2016 года, установлено, что в прицепе регистрационный номер «№» и прицепе регистрационный номер «№», находятся товары, не заявленные на таможенный пост МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России в транзитных декларациях № и № - одежда и обувь мужская, женская и детская, автомобильные запчасти, различная электроника.

При этом, установлено, что сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещенных через таможенную границу ДД.ММ.ГГГГ в автотранспортных средствах с регистрационными знаками «№» и «№», составила - 42 486 087 (сорок два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьдесят семь) рублей 64 копейки, что, в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ, является особо крупным размером.

Тем самым, Хавронов И.В., 17 ноября 2016 года на территории Кингисеппского района Ленинградской области, действуя в составе организованной группы, в состав которой, помимо него вошли – лица под №, №, №, №, №, №, №, №, №, и иные неустановленные следствием лица, при пособничестве- лиц под № и под №, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей на общую сумму -42 486 087 рублей 64 копейки, то есть, в особо крупном размере.

Подсудимый Хавронов И.В., который во время предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствие со ст. 317.3 УПК РФ, согласился с предъявленным ему обвинением, подтвердил обстоятельства преступных деяний, изложенные в обвинительном заключении. Он и его участвующий в процессе защитник-адвокат Улюкина Л.В., поддержали заявленное после окончания предварительного следствия ходатайство – об особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Артемьева Е.А. в судебном заседании подтвердила активное содействие Хавронова И.В. в раскрытии и расследовании вышеуказанных преступлений, в том числе, и в даче показаний, изобличающих иных лиц, причастных к их совершению, как в ходе следственных действий, в том числе, очных ставок, так и при производстве оперативно-розыскных мероприятий; даче показаний, изобличающих, как лиц, уже привлеченных наряду с ним к уголовной ответственности по настоящему уголовному делу, так и лиц, которые еще не установлены и не привлечены к уголовной ответственности, с активным его содействием в доказывании их вины; сообщении об иных совершенных им преступлениях, неизвестных в настоящее время органам предварительного следствия и активном его содействии в их раскрытии и расследовании; указании следствию на лиц, располагающих сведениями о его преступной деятельности, предпринятии всех зависящих от него мер, направленным на возмещение ущерба, причиненного его преступными действиями.

И, полученная от Хавронова И.В. информация, нашла свое объективное подтверждение в ходе предварительного следствия, что указывает на то, что досудебное соглашение выполнено в полном объеме.

Также, согласно изложенному стороной обвинения, в ходе предварительного расследования Хавроновым И.В. был частично возмещен ущерб в сумме - 72 924 648 руб., и на стадии изучения уголовного дела, поступившего в прокуратуру области для утверждения обвинительного заключения, им было подано заявление о добровольном погашении оставшейся суммы ущерба, составившей - 88 255 835 руб. 88 коп,

Указанные постановление прокурора и досудебное соглашение Хавронова И.В. о сотрудничестве, соответствуют требованиям ст. 3172 и 3173 УПК РФ, а предварительное следствие по уголовному делу проведено, в соответствие с требованиями ст. 3174 УПК РФ.

В суде Хавронов И.В. подтвердил добровольность заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве при участии защитника, содействие органу следствию и его результаты; согласился с фактическими обстоятельствами и квалификацией совершенных им деяний, признал себя виновным в совершении вменяемых ему преступлений и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Обвинение Хавронова И.В. в совершении вышеуказанных преступлений, обосновано, и подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым добровольно и при участии защитников, соблюдение условий и выполнение обязательств по нему установлены, в связи с чем, суд полагает возможным применить особый порядок принятия судебного решения по данному уголовному делу.

При изложенных выше обстоятельствах, суд признает Хавронова ФИО19 виновным в совершении-

-создания преступного сообщества (преступной организации), в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений и руководство таким преступным сообществом (преступной организацией), и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 210 УК РФ,

-уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой (совершенного 30.05.2016), и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 194 УК РФ,

-уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой (совершенного 29.06.2016), и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 194 УК РФ,

-уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой (совершенного 17.11.2016), и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 194 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Установлено, что Хавронов И.В., <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Хавронова И.В., согласно п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у него <данные изъяты>, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Хавронова И.В., согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты> а также наличие у него <данные изъяты>, и, согласно представленных в судебном заседании документов, внесение ИП ФИО11 на депозитный счет нотариуса нотариального округа г. С.-Пб. ФИО12 в счет возмещения ущерба, причиненного Хавроновым И.В. преступлениями в размере- 88 256000 руб. 00 коп.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Хавронова И.В., согласно ст. 63 УК РФ, не имеется.

Допрошенная в суде, по ходатайству защитника подсудимого, в качестве свидетеля защиты по личности Хавронова И.В.- его супруга ФИО13, положительно охарактеризовала Хавронова И.В., <данные изъяты>

<данные изъяты>

У суда не имеется оснований не доверять изложенному в судебном заседании супруги Хавронову И.В.- свидетелю защиты ФИО13 по личности Хавронова И.В., показания которой при этом, не влияют на существо и квалификацию совершенных им преступлений.

В соответствие с положением ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, по каждому из входящих в совокупность преступлений, а также учитывая способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд считает, что отсутствуют основания для изменения категорий преступлений на менее тяжкие, то есть, с категорий особо тяжких преступлений, к которым относятся преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 194 УК РФ (3 преступления), на категории тяжких преступлений, и фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

При изложенных выше обстоятельств, с учетом совершения подсудимым Хавроновым И.В., четырех особо тяжких преступлений, представляющих повышенную общественную опасность, суд приходит к выводу, что подсудимому Хавронову ФИО21 следует назначить наказание в виде лишения свободы, в условиях его реальной изоляции от общества, и не усматривает оснований для назначения подсудимому Хавронову И.В. условного осуждения, с применением ст. 73 УК РФ.

С учетом особой тяжести каждого из преступлений, их характера и степени общественной опасности, объекта посягательства, а также причиненного им ущерба, суд считает необходимым назначить Хавронову И.В. альтернативные дополнительные наказания в виде штрафа, предусмотренные по всем составам вменяемых ему в вину преступлений.

Назначая размеры дополнительных наказаний в виде штрафа по каждому преступлению, суд исходит из их особой тяжести и размера причиненного им ущерба, а также материальной состоятельности Хавронова И.В., наличия у него <данные изъяты>.

Решая вопрос о назначении Хавронову И.В. предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 194 УК РФ дополнительного альтернативного наказания в виде ограничения свободы, суд, учитывая обстоятельства дела, полагает возможным данное наказание не назначать по каждому из указанных преступлений. При этом, считает необходимым назначить обязательное дополнительное наказание в виде ограничения свободы по составу преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений для применения к нему ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, в т.ч. не усматривает обстоятельств, и для неприменения ему дополнительного наказания в виде ограничением свободы, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, которое является обязательным по данному составу преступления.

Заключения о невозможности содержания подсудимого под стражей, суду не представлено. Оснований для применения к нему ст. 82 УК РФ и отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения его ребенком 14 лет, не имеется, так как он не является его единственным родителем.

Назначая срок наказания подсудимому, суд руководствуется положением ч. 2 ст. 62 УК РФ о том, что в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ, и суд, по каждому из преступлений, назначает Хавронову И.В. наказание, с применением ч. 2 ст. 62 УК РФ, в результате чего, размер наказания является менее строгим, чем низший предел наказания в виде лишения свободы, предусмотренный санкцией каждого из совершенных преступлений.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения для подсудимого Хавронова И.В., суд руководствуется положением п. «в« ч. 1 ст. 58 УК РФ о том, что отбывание лишения свободы назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима.

В судебном заседании, участвующим в процессе государственным обвинителем Дикаревой Е.А., в интересах РФ, от имени первого заместителя прокурора области ФИО14 был заявлен гражданский иск, в порядке ст. 44 УПК РФ, о взыскании с подсудимого Хавронова И.В. в доход бюджета РФ в счет возмещения ущерба, причиненного Хавроновым И.В. преступлениями – 161 180 484 руб. 64 коп.

Как следует из указанного выше искового заявления, в период с 2015 г. по 17.11.2016, в результате уклонения от уплаты таможенных платежей, которые должны были взиматься с организаций - <данные изъяты> вышеуказанным преступным сообществом (преступной организацией) под руководством Хавронова И.В., и при его непосредственном участии, получена прямо и косвенно финансовая и иная материальная выгода в сумме не менее - 161 180 484 руб. 64 коп.

Также, из искового заявления, следует, что в ходе предварительного расследования обвиняемым Хавроновым И.В. частично был возмещен ущерб в сумме – 72 924 648 руб., и на стадии изучения уголовного дела, поступившего в прокуратуру области для утверждения обвинительного заключения, Хавроновым И.В. было подано заявление о добровольном погашении оставшейся суммы ущерба, которая составила – 88 255 835 руб. 88 коп.

Согласно искового заявления, Хавронов И.В. осуществлял фактическое руководство юридическими лицами, контролировал их финансово-хозяйственную деятельность, и ущерб причинен организациями- налогоплательщиками по вине Хавронова И.В., в связи с чем, он (Хавронов И.В.) является лицом, ответственным за возмещение причиненного государству ущерба.

При разрешении в приговоре вопросов, связанных с гражданским иском, суд обязан привести мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых удовлетворены требования истца, и закон, на основании которого разрешен гражданский иск.

Согласно вышеуказанных исковых требований, заявленных в порядке ст. 44 УПК РФ, с подсудимого Хавронова И.В. в доход бюджета РФ в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями, следует взыскать - 161 180 484 руб. 64 коп.

При этом, из искового заявления, следует, что в ходе предварительного расследования обвиняемым Хавроновым И.В. частично был возмещен ущерб в сумме– 72 924 648 руб., и на стадии изучения уголовного дела, поступившего в прокуратуру области для утверждения обвинительного заключения, Хавроновым И.В. было подано заявление о добровольном погашении оставшейся суммы ущерба, которая составила – 88 255 835 руб. 88 коп.

При этом, согласно имеющегося в уголовном деле постановления <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, судом был наложен арест на денежные средства в вышеуказанной сумме -72 924 648 руб. 76 коп., находящиеся на счете №, <данные изъяты>

Также, в деле имеется постановление <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, арест наложен и на денежные средства в размере- 24 400 долларов США и 50 000 руб., переданных на хранение в ФЭС Управления ФСБ России по г. С.-Пб. и <адрес>.

В отношение денежных средств в размере - 88 256000 руб. 00 коп., где, как следует из искового заявления, на стадии изучения уголовного дела, поступившего в прокуратуру области для утверждения обвинительного заключения, Хавроновым И.В. было подано заявление о добровольном погашении оставшейся суммы ущерба в размере – 88 255 835 руб. 88 коп., установлено, что по представленным суду документам, ИП ФИО11 на депозитный счет нотариуса нотариального округа г. С.-Пб. ФИО12 в счет возмещения ущерба, причиненного Хавроновым И.В. преступлениями, были внесены деньги в указанном выше размере, и депозитное дело № было открыто (т. № 30, л.д. 174-176, 177-178; т. № 28, л.д. 68-69, 70-71, 72-75; т. № 52, л.д. 36, 36, 38).

Однако, если согласно искового заявления, считать арест по постановлению суда на денежные средства в вышеуказанной сумме -72 924 648 руб. 76 коп., находящихся на счете №, открытом <данные изъяты>., - частичным возмещением Хавроновым И.В. ущерба, то в деле имеется еще один арест на денежные средства Хавронова И.В. по постановлению суда на 24 400 долларов США и 50 000 руб., о которых в исковом заявлении информация отсутствует, и которые, в ходе предварительного следствия, также были добровольно выданы Хавроновым И.В., однако на них был наложен арест.

В отношении денежных средств в размере- 88 256000 руб. 00 коп., суду также было представлено нотариально заверенное заявление г-на ФИО15, действующего от имени Хавронова И.В. по доверенности, где г-н ФИО15 просит перечислить денежные средства в размере- 88 256000 руб. 00 коп. на счет, указанный Кингисеппской таможней, и в случае не поступления в срок до 31.12.2018 от Кингисеппской таможни обращения в адрес нотариуса по перечислению в пользу таможни либо в пользу федерального бюджета денежных средств на указанный Кингисеппской таможней счет, ФИО15, действующий от имени Хавронова И.В., просит вернуть указанную сумму на счет ИП ФИО11.

При изложенных выше обстоятельствах, суд считает, что следует произвести дополнительные расчеты, связанные с заявленным гражданским иском, и согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ, суд признает за гражданским истцом по данному уголовном делу право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенные аресты на денежные средства в размере- 24 400 долларов США и 50 000 руб. по постановлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на хранение в ФЭС Управления ФСБ России по г. С.-Пб. и Ленинградской области, и на денежные средства в размере – 72 924 648 руб. 76 коп. по постановлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся на счете №, <данные изъяты> - надлежит сохранить до обеспечения исковых требований и до обращения денежных средств в счет исполнения назначенного подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуясь требованиями п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, и принимает решение об их хранении до принятия решения в отношении других лиц по другому уголовному делу.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным Хавронова ФИО22 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч. 1 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 (Семь) лет, со штрафом в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, с ограничением свободы на срок 1 год;

-по ч. 4 ст. 194 УК РФ (совершенного 30.05.2016) в виде лишения свободы сроком на 4 (Четыре) года, со штрафом в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;

-по ч. 4 ст. 194 УК РФ (совершенного 29.06.2016) в виде лишения свободы сроком на 3 (Три) года 6 (Шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей;

-по ч. 4 ст. 194 УК РФ (совершенного 17.11.2016) в виде лишения свободы сроком 4 (Четыре) года, со штрафом в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Хавронову Игорю Владимировичу наказание в виде лишения свободы сроком 7 (Семь) лет 6 (Шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ, установить осужденному Хавронову И.В. на период отбывания дополнительного наказания, следующие ограничения: не уходить из места своего постоянного проживания( пребывания) в ночное время - с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут; не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где он будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным данного наказания.

При этом, возложить на Хавронова И.В. обязанность не реже 1 раза в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Меру пресечения осужденному Хавронову И.В. в виде заключения под стражу оставить -без изменения, до вступления приговора суда в законную силу.

Срок отбывания наказания осужденному Хавронову И.В. исчислять со дня постановления приговора суда, то есть - с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть осужденному Хавронову И.В. в срок отбывания наказания время его содержания под стражей, то есть- с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ- включительно.

Аресты на денежные средства Хавронова И.В. по 2-м постановлениям <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в размерах: 24 400 долларов США и 50 000 руб., переданных на хранение в ФЭС Управления ФСБ России по г. С.-Пб. и <адрес>, и на 72 924 648 руб. 76 коп., находящихся на счете №, <данные изъяты> сохранить до обеспечения исковых требований и до обращения денежных средств в счет исполнения назначенного осужденному дополнительного наказания в виде штрафа.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу - хранить до принятия решения в отношении других лиц по другому уголовному делу.

Признать за гражданским истцом по данному уголовному делу право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Информация в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа:

наименование организации - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ИНН 7825007923, КПП 784101001; имя организации для банка: УФК по г. Санкт-Петербургу (УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области);

обслуживающий банк– Северо-Западное ГУ Банка России; расчетный счет: 4010181020000000001; БИК 044030001; ОКАТО: 40298563000; ОКТМО 40910000; код классификации доходов федерального бюджета 189 1 16 21010 01 6000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи жалобы через Кингисеппский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику (по соглашению), либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.