Приговор Кинешемского городского суда (Ивановская область) от 13.02.2020 № 1-12/20

Дело №1-12/2020

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Заволжск Ивановской области 13 февраля 2020 года

Кинешемский городской суд Ивановской области в составе

председательствующего судьи Быковой О.А.,

при секретаре Смирновой С.А.,

с участием государственных обвинителей – прокурора Заволжского района Ивановской области Тихоненко И.В., его заместителя Лебедева А.В., помощника Шаталова Е.А.,

подсудимого Воробьева К.Е. и его защитника – адвоката Барышева В.В., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

Воробьева Константина Евгеньевича, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1, ч.3 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Воробьев К.Е. совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных, установленных законом выплат, совершенную из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, при следующих обстоятельствах:

Воробьёв К.Е. с 02 марта 2017 на основании решения № от 28 февраля 2017 доверительного управляющего, приказа генерального директора № от 01 марта 2017 «По основанной деятельности «О вступлении в должность генерального директора», назначен на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Домашний клуб» (ОГРН/ИНН №, юридический адрес: 155412, <адрес>, адрес фактического местонахождения: 155412, <адрес>), 28 февраля 2017 с ним заключен трудовой договор №, согласно которому работа в должности генерального директора является для Воробьёва К.Е. работой по внутреннему совместительству (по основной должности мастера участка водоснабжения и канализации).

На основании приказа генерального директора № от 01 марта 2017 «По основной деятельности «О возложении обязанностей главного бухгалтера» генеральный директор ООО «Домашний клуб» Воробьёв К.Е. с 02 марта 2017 возложил на себя обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и предоставлению ее в контролирующие органы, предоставив себе право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете организации в связи с отсутствием в штатном расписании ООО «Домашний клуб» должности главного бухгалтера.

На основании приказа доверительного управляющего №а от 19 сентября 2017 с Воробьёвым К.Е. расторгнут трудовой договор от 28 февраля 2017 № по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации).

На основании приказа доверительного управляющего № от 20 сентября 2017 о приеме работника на работу, Воробьёв К.Е. с 20 сентября 2017 принят на должность генерального директора ООО «УЮТ», с ним заключен трудовой договор №.

В соответствии с Уставом ООО «Домашний клуб», утвержденным решением единственного учредителя от 20 января 2015 (далее- Устав) основной целью создания Общества является расширение рынка услуг по управлению эксплуатацией жилого и нежилого фонда, осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли (п.3.1.)

В соответствии с п.7.1., 8.2, 8.4. Устава генеральный директор ООО «Домашний клуб» Воробьёв К.Е. является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников; в том числе, без согласования с Общим собранием участников Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право подписи финансовых документов, представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиала и представительства Общества, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издает приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе.

Таким образом, в период с 02 марта 2017 по 10 января 2019 Воробьёв К.Е., обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, являлся генеральным директором ООО «Домашний клуб», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и ответственным за соблюдение трудового законодательства.

03 октября 2016 генеральными директором ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 на основании трудового договора № от 03 октября 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность системного администратора по основному месту работу прията Потерпевший №1, ей установлен должностной оклад в размере 6204,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. В период с 01 марта 2017 по 31 июля 2017 Потерпевший №1 находилась в отпуске по беременности и родам, а с 01 августа 2017 по 31августа 2017 – в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, в связи с чем, в соответствии с положениями Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 №81-ФЗ, Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006 №255-ФЗ ей были назначены к выплате пособие по беременности и родам, единовременная выплата при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная компенсационная выплата в размере 50,00 рублей.

01 марта 2017 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Воробьёвым К.Е. на основании трудового договора № от 01 марта 2017 в ООО «Домашний клуб» на должность заместителя генерального директора по внешнему совместительству прията Потерпевший №2, ей установлен должностной оклад в размере 76640,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% пропорционально отработанному времени. На основании трудового договора № от 03 июля 2017 заместитель генерального директора ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 принята на указанную должность по основному месту работы с окладом и ежемесячной премией в этом же размере. В период с 01 марта 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №2 выполняла свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имела право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

22 августа 2017 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Воробьёвым К.Е. на основании трудового договора № от 22 августа 2017 в ООО «Домашний клуб» на должность инженера по информатике по внешнему совместительству принят Потерпевший №3, ему установлен должностной оклад в размере 21460,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% пропорционально отработанному времени. В период с 22 августа 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №3 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

01 июня 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 на основании трудового договора № от 01 июня 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность главного инженера по внешнему совместительству принят Потерпевший №4, ему установлен должностной оклад в размере 30660,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% пропорционально отработанному времени. На основании трудового договора № от 05 июля 2017 главный инженер ООО «Домашний клуб» Потерпевший №4 принят на указанную должность по основному месту работы с окладом и ежемесячной премией в этом же размере. В период с 01 марта 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №4 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

01 июня 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 на основании трудового договора № от 01 июня 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность бухгалтера-кассира по совместительству принята Потерпевший №5, ей установлен должностной оклад в размере 7670,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% пропорционально отработанному времени. На основании трудового договора № от 01 августа 2017 бухгалтер -кассир ООО «Домашний клуб» Потерпевший №5 принята на указанную должность по основному месту работы с окладом в размере 12270,00 рублей и ежемесячной премий в размере 50%. В период с 01 марта 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №5 выполняла свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имела право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

01 июня 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 на основании трудового договора № от 01 июня 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность специалиста по работе с абонентами по совместительству принята Потерпевший №6, ей установлен должностной оклад в размере 15340,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% пропорционально отработанному времени. 14 июля 2017 Потерпевший №6 уволена из ООО « Домашний клуб». В период с 01 марта 2017 до 14 июля 2017 Потерпевший №6 выполняла свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имела право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

04 мая 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 на основании трудового договора № от 30 апреля 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность водителя по основному месту работы принят Потерпевший №7, ему установлен должностной оклад в размере 13800,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. 13 августа 2017 Потерпевший №7 уволен из ООО «Домашний клуб» по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. В период с 01 марта 2017 до 13 августа 2017 Потерпевший №7 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

02 ноября 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 на основании трудового договора № от 02 ноября 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность водителя по основному месту работы принят Потерпевший №8, ему установлен должностной оклад в размере 11495,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. В период с 01 марта 2017 по июнь 2017 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена (в связи с последующим увольнением), Потерпевший №8 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

03 июля 2017 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Воробьёвым К.Е. на основании трудового договора № от 03 июля 2017 в ООО «Домашний клуб» на должность электромонтера по основному месту работы принят Потерпевший №9, ему установлен должностной оклад в размере 13800,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. 25 июля 2017 Потерпевший №9 уволен из ООО «Домашний клуб» по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. В период с 03 июля 2017 до 25 июля 2017 Потерпевший №9 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

03 июля 2017 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Воробьёвым К.Е. на основании трудового договора № от 03 июля 2017 в ООО «Домашний клуб» на должность плотника по основному месту работы принят Потерпевший №10, ему установлен должностной оклад в размере 13800,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. 28 июля 2017 Потерпевший №10 уволен из ООО «Домашний клуб» по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. В период с 03 июля 2017 до 28 июля 2017 Потерпевший №10 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

17 июня 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 на основании трудового договора № от 17 июня 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность водителя по основному месту работы принят Потерпевший №11, ему установлен должностной оклад в размере 15330,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. В период с 01 марта 2017 по июнь 2017 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена (в связи с последующим увольнением), Потерпевший №11 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

17 июня 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 на основании трудового договора № от 17 июня 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность водителя по основному месту работы принят Потерпевший №12, ему установлен должностной оклад в размере 15330,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. 26 сентября 2017 Потерпевший №12 уволен из ООО «Домашний клуб» по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. В период с 01 марта 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №12 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

31 мая 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 на основании трудового договора № от 31 мая 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность водителя по основному месту работы принят Потерпевший №13, ему установлен должностной оклад в размере 13800,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. В период с 01 марта 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №13 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

04 мая 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 на основании трудового договора № от 30 апреля 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность тракториста по основному месту работы принят Потерпевший №14, ему установлен должностной оклад в размере 19170,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. В период с 01 марта 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №14 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

24 октября 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 на основании трудового договора № от 24 октября 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность тракториста по основному месту работы принят Потерпевший №15, ему установлен должностной оклад в размере 11495,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. В период с 01 марта 2017 по апрель 2017 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена (в связи с последующим увольнением), Потерпевший №15 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

31 мая 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 на основании трудового договора № от 31 мая 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность подсобного рабочего по основному месту работы принят Потерпевший №16, ему установлен должностной оклад в размере 9200,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. В период с 01 марта 2017 по май 2017 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена (в связи с последующим увольнением), Потерпевший №16 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

03 июля 2017 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Воробьёвым К.Е. на основании трудового договора № от 03 июля 2017 в ООО «Домашний клуб» на должность слесаря АВР по основному месту работы принят Потерпевший №17, ему установлен должностной оклад в размере 13800,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. 26 июля 2017 Потерпевший №17 уволен из ООО «Домашний клуб» по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. В период с 03 июля 2017 до 26 июля 2017 Потерпевший №17 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

04 мая 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 на основании трудового договора № от 30 апреля 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность подсобного рабочего по основному месту работы принят Потерпевший №18, ему установлен должностной оклад в размере 9200,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. В период с 01 марта 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №18 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

08 июня 2017 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Воробьёвым К.Е. на основании трудового договора № от 07 мая 2017 в ООО «Домашний клуб» на должность подсобного рабочего по основному месту работы принят Потерпевший №19, ему установлен должностной оклад в размере 9200,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. 14 сентября 2017 Потерпевший №19 уволен из ООО «Домашний клуб» по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. В период с 08 июня 2017 до 13 сентября 2017 Потерпевший №19 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

03 апреля 2017 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Воробьёвым К.Е. на основании трудового договора № от 03 апреля 2017 в ООО «Домашний клуб» на должность техника участка водоснабжения и канализации по основному месту работы принята Потерпевший №20, ей установлен должностной оклад в размере 7667,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. В период с 01 марта 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №20 выполняла свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имела право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

10 октября 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 на основании трудового договора № от 07 октября 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность тракториста по основному месту работы принят Потерпевший №21, ему установлен должностной оклад в размере 11495,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. 31 октября 2017 Потерпевший №21 уволен из ООО «Домашний клуб» по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. В период с 01 марта 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №21 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

13 марта 2017 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Воробьёвым К.Е. на основании трудового договора № от 13 марта 2017 в ООО «Домашний клуб» на должность слесаря по ремонту по основному месту работы принят Потерпевший №22, ему установлен должностной оклад в размере 11495,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. 13 октября 2017 Потерпевший №22 уволен из ООО «Домашний клуб» по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. В период с 13 марта 2017 по 31 августа 2017 Потерпевший №22 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

26 августа 2016 генеральным директором ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 на основании трудового договора № от 26 августа 2016 в ООО «Домашний клуб» на должность слесаря по ремонту по основному месту работы принят Потерпевший №23, ему установлен должностной оклад в размере 11495,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. 07 августа 2017 Потерпевший №23 уволен из ООО «Домашний клуб» по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. В период с 01 марта 2017 до 07 августа 2017 Потерпевший №23 выполнял свои трудовые функции в ООО «Домашний клуб», в связи с чем, имел право на своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом, государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

Согласно ст.2 Трудового кодекса Российской Федерации признан, в том числе, принцип обеспечения права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Согласно ст.4 Трудового кодекса Российской Федерации установлен запрет принудительного труда, к которому, в том числе, относится нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или ее выплата не полном размере.

Согласно ч. 1 ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с условиями заключенных с вышеуказанными работниками трудовых договоров, правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Домашний клуб», утвержденными 15.02.2016 генеральным директором Свидетель №7 (далее – правила внутреннего трудового распорядка ООО «Домашний клуб»), за работниками ООО «Домашний клуб» закреплено право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации и трудовыми договорами, заключенными с работниками ООО «Домашний клуб» Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО17, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, ФИО15, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО16, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО22, генеральный директор Воробьёв К.Е., являясь по отношению к ним работодателем, принял на себя обязанность соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия трудовых договоров и выплачивать в полном размере причитающуюся указанным работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором, не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

В соответствии с трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а также Положением об оплате и стимулировании труда ООО «Домашний клуб», утвержденными генеральным директором ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 26 апреля 2016 (далее- Положение об оплате и стимулировании труда ООО «Домашний клуб»), заработная плата за отработанный месяц выплачивается 25 числа данного месяца и 10 числа месяца, следующего за отработанным. При прекращении действия трудового договора Работников окончательный расчет по причитающейся ему заработной плате производится в последний день работы, оговоренный в приказе об увольнении Работников. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайший день выдачи заработной платы, следующей за датой предоставления надлежаще оформленного листка временной нетрудоспособности в бухгалтерию Работодателя.

Согласно ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации при прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет в последний день работы.

Согласно ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации, а также Положению об оплате и стимулировании труда работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Согласно ст. 419 Трудового кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

В период со 02 марта 2017 по 10 апреля 2017, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е., являющегося единоличным распорядителем имущества и финансовых средств общества, определяющего приоритетность направления платежей, действующего из корыстной и иной личной заинтересованности, а именно по мотиву ложного понимания интересов возглавляемой им коммерческой организации с целью продолжения беспрепятственного осуществления финансово-хозяйственной деятельности руководимого им общества, стремящегося не допустить ухудшения основных показателей общества и улучшить финансово-хозяйственное состояние общества, повысить свою деловую репутацию как руководителя, а также в целях извлечения выгоды имущественного характера в пользу других лиц, возник преступный умысел, направленный на невыплату заработной платы, пособий и иных обязательных выплат работникам ООО «Домашний клуб» в полном объеме.

Реализуя свой преступный умысел, генеральный директор ООО «Домашний клуб» Воробьёв К.Е., находясь в офисе ООО «Домашний клуб» по адресу: <адрес>, являясь единоличным исполнительным органом в данной коммерческой организации, действуя умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности, а именно по мотиву ложного понимания интересов возглавляемой им коммерческой организации с целью продолжения беспрепятственного осуществления финансово-хозяйственной деятельности руководимого им общества, стремясь не допустить ухудшения основных показателей общества и улучшить финансово-хозяйственное состояние общества, повысить свою деловую репутацию как руководителя, а также в целях извлечения выгоды имущественного характера в пользу других лиц, осознавая общественную опасность и преступный характер своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба работникам ООО «Домашний клуб» Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО17, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО16, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, будучи ответственным за выполнение требований трудового законодательства, в том числе по своевременной выплате заработной платы, в нарушение ст. 37, 39 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 2, 4, 21, 22, 80 Трудового кодекса Российской Федерации, Положения об оплате и стимулировании труда ООО «Домашний клуб», правил внутреннего трудового распорядка ООО «Домашний клуб», трудовых договоров с вышеуказанными работниками, действуя с прямым умыслом на невыплату им заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, заведомо зная, что в кассу и на расчетный счет ООО «Домашний клуб» поступают достаточные денежные средства для своевременной выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат, в установленные ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации, а также трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Домашний клуб» и Положением об оплате и стимулировании труда ООО «Домашний клуб» сроки в период с 10 апреля 2017 по 30 ноября 2017 заработную плату, пособия и иные установленные законом выплаты вышеуказанным работникам не произвел, в связи с чем, в указанный период времени образовалась задолженность свыше двух месяцев перед следующими работниками (без учета удержаний):

Потерпевший №1:

-за апрель 2017 года в сумме 9780,54 рублей, за май 2017 года в сумме 16350, 33 рублей, за июль 2017 года сумме 289,36 рублей, за август 2017 года – 50, 00 рублей, а всего за период с апреля по август 2017 года на общую сумму 26470, 23 рублей.

Потерпевший №2:

- за март 2017 года в сумме 50008,00 рублей, за апрель 2017 года в суме 50 007,00 рублей, за май 2017 года в сумме 50008,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 25003,50 рублей, за июль 2017 года в сумме 57969,65 рублей, за август 2017 года в суме 50007, 50 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 283003,65 рублей.

ФИО17:

- за август 2017 года в сумме 4870,26 рублей.

Потерпевший №4:

- за март 2017 года в сумме 20006, 00 рублей, за апрель 2017 года в сумме 20006,00 рублей, за май 2017 года в сумме 20005, 00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 21842,98 рублей, за июль 2017 года в сумме 25483,52 рублей, за август 2017 года в сумме 40011,00 рублей, а всего в период с марта по август 2017 года на общую сумму 147354,50 рублей

Потерпевший №5:

- за апрель 2017 года в сумме 6005,50 рублей, за май 2017 года в сумме 6004,50 рублей, за июнь 2017 года в сумме 7920,18 рублей, за июль 2017 года в сумме 1278,52 рублей, за август 2017 года в сумме 12116,00 рублей, а всего за период с апреля по август 2017 года на общую сумму 33324,70 рублей,

Потерпевший №6:

- за май 2017 года в сумме 10 009,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 13854,19 рублей, за июль 2017 года в сумме 423,98 рублей, а всего за период с мая по июль 2017 года на общую сумму 24287,17 рублей.

Потерпевший №7:

- за март 2017 года в сумме 18009,00 рублей, за апрель 2017 года в сумме 18009,00 рублей, за май 2017 года в сумме 18009,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 18009,00 рублей, за июль 2017 года в сумме 7945,59 рублей, за август 2017 года в сумме 9468,90 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 89450, 49 рублей,

Потерпевший №8:

- за март 2017 года в сумме 14000, 50 рублей, за апрель 2017 года в сумме 20 001,50 рублей, за май 2017 года в сумме 18000, 50 рублей, за июнь 2017 года в сумме 29540,02 рублей, а всего за период с марта по июнь 2017 года на общую сумму 81542,52 рублей.

Потерпевший №9:

- за июль 2017 года в сумме 7171,62 рублей.

Потерпевший №10:

- за июль 2017 года в сумме 8342,77 рублей.

Потерпевший №11:

- за март 2017 года в сумме 9006,00 рублей, за апрель 2017 года в сумме 20006,00 рублей, за май 2017 года в сумме 18005,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 30566,16 рублей, а всего за период с марта по июнь 2017 года на общую сумму 77583,16 рублей.

Потерпевший №12:

- за март 2017 года в сумме 19006,00 рублей, за апрель 2017 года в сумме 17249,12 рублей, за май 2017 года в сумме 20005,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 20006,00 рублей, за июль 2017 года в сумме 8891,00 рублей, за август 2017 года в сумме 8892,00 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 94049,12 рублей.

Потерпевший №13:

- за март 2017 года в сумме 14324,91 рублей, за апрель 2017 года в сумме 21954,00 рублей, за май 2017 года в сумме 14407,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 18009,00 рублей, за июль 2017 года в сумме 15009, 00 рублей, за август 2017 года в сумме 18145,32 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 101849,23 рублей.

Потерпевший №14:

- за март 2017 года в сумме 25017,00 рублей, за апрель 2017 года в сумме 25016,00 рублей, за май 2017 года в сумме 25017,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 25017,00 рублей, за июль 2017 года в сумме 9530,29 рублей, за август 2017 года в сумме 6305,76 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 115903,05 рублей.

Потерпевший №15:

- за март 2017 года в сумме 10000,25 рублей, за апрель 2017 года в сумме 7353,06 рублей, а всего за период с марта по апрель 2017 года на общую сумму 17353,31 рублей.

Потерпевший №16:

- за апрель 2017 года в сумме 8915,88 рублей, за май 2017 года в сумме 15095,80 рублей, а всего за период с апреля по май 2017 года на общую сумму 24011,68 рублей.

Потерпевший №17:

- за июль 2017 года в сумме 7562,99 рублей.

Потерпевший №18:

- за март 2017 года в сумме 10559,84 рублей, за апрель 2017 года в сумме 12006, 00 рублей, за май 2017 года в сумме 10163,38 рублей, за июнь 2017 года в сумме 9220,09 рублей, за июль 2017 года в сумме 10712,44 рублей, за август 2017 года в сумме 12006,00 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 64667,75 рублей.

Потерпевший №19:

- за июнь 2017 года в сумме 9147,28 рублей, за июль 2017 года в сумме 12006,00 рублей, за август 2017 года в сумме 12006,00 рублей, а всего за период с июня по август 2017 года на общую сумму 33159,28 рублей.

Потерпевший №20:

- за апрель 2017 года в сумме 10005,50 рублей, за май 2017 года в сумме 10005,50 рублей, за июнь 2017 года в сумме 10005,50 рублей, за июль 2017 года в сумме 4446,33 рублей, за август 2017 года в сумме 4447,33 рублей, а всего за период с апреля по август 2017 года на общую сумму 38910,16 рублей.

Потерпевший №21:

- за март 2017 года в сумме 19000,50 рублей, за апрель 2017 года в сумме 20001,50 рублей, за май 2017 года в сумме 20000,50 рублей, за июнь 2017 года в сумме 20000,50 рублей, за июль 2017 года в сумме 5485,08 рублей, за август 2017 года в сумме 4999,66 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 89487,74 рублей.

Потерпевший №22:

- за март 2017 года в сумме 10228,25 рублей, за апрель 2017 года в сумме 15000,50 рублей, за май 2017 года в сумме 15001,50 рублей, за июнь 2017 года в сумме 15000,50 рублей, за июль 2017 года в сумме 8651,08 рублей, за август 2017 года в сумме 1667,33 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 65549, 16 рублей.

Потерпевший №23:

- за март 2017 года в сумме 5718,99 рублей, за апрель 2017 года в сумме 12075,80 рублей, за май 2017 года в сумме 13501,25 рублей, за июнь 2017 года в сумме 11429,15 рублей, за август 2017 года в сумме 8256,96 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 50982,15 рублей.

Таким образом, всего в период с 10 апреля 2017 по 30 ноября 2017 генеральный директор ООО «Домашний клуб» Воробьёв К.Е. совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат вышеуказанным работникам за период их работы с 02 марта 2017 по 31 августа 2017 на общую сумму 1486886,70 рублей.

Согласно заключению эксперта от 07 августа 2019 года в период с 01 марта 2017 по 30 ноября 2017 года в кассу ООО «Домашний клуб» от покупателей (сч.62) поступили денежные средства на общую сумму 2119807,19 рублей, которые с учетом остатка на 01 марта 2017 в сумме 860,06 рублей, были израсходованы Воробьёвым К.Е. в указанный период времени на следующие цели:

- расчеты с поставщиками (сч.60) на общую сумму 23750,00 рублей,

- расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70) на общую сумму 183392,40 рублей,

- расчеты с подотчетными лицами (сч.71) на общую сумму 1295290,00 рублей (из них выдано Свидетель №6 – 16100,00 рублей для оплаты алиментов, выдано заместителю генерального директора ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 – 1282190,00 рублей, без подтверждающих расходование данной суммы документов),

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76) (финансовая помощь ООО «Заволжское ЖХ», генеральным директором которого также являлся Воробьёв К.Е.) на общую сумму 5 000,00 рублей,

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76) (ФССП) на общую сумму 613180,00 рублей.

В период с 01 марта 2017 по 30 ноября 2017 на расчетный счет ООО «Домашний клуб» поступили денежные средства от покупателей (сч.62) в сумме 1246435,44 рублей, которые в указанный период времени были израсходованы на общую сумму 1246435,44 рублей:

- расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70) – 1155945,44 рублей,

-расчеты с подотчетными лицами (сч.71) – 90490 рублей (из них заместителю генерального директора ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2- 90490 рублей, без подтверждающих расходование данной суммы документов).

В период с 01 марта 2017 по 30 ноября 2017 сумма денежных средств из кассы и расчетного счета ООО «Домашний клуб», израсходованных генеральным директором Воробьёвым К.Е. на цели, не связанные с выплатой заработной платы, обязательными перечислениями в бюджетную систему, исполнением судебных решений составила 1414530, 00 рублей.

Кроме того, Воробьев К.Е. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Воробьёв К.Е. решением № от 05 сентября 2017 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «УЮТ» (ИНН/ОГРН 3703041415/1083703000556, адрес местонахождения: 155410, <адрес>А, а с 31 января 2018 юридический адрес и адрес фактического нахождения: 155412, <адрес>, далее – ООО «УЮТ», Общество) назначен директором данного общества с 20 сентября 2017, в связи с чем, с ним заключен трудовой договор № от 20 сентября 2017.

На основании приказа директора ООО «УЮТ» № от 01 ноября 2017 по основной деятельности «О возложении обязанностей главного бухгалтера» директор ООО «УЮТ» Воробьёв К.Е. в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера с 01 ноября 2017 возложил на себя обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и предоставлению ее в контролирующие органы, получив право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете организации.

На основании приказа генерального директора ООО «УЮТ» Воробьёва К.Е. № от 31 января 2018 по основной деятельности «На переименовании должности» «О внесении изменений в штатное расписание» в связи с решением общего собрания участников № от 31 января 2018 о переименовании должности «директор» в должность «генеральный директор» внесены изменения в штатное расписание, кадровую и бухгалтерскую документацию, в связи с чем, 31 января 2018 с генеральным директором ООО «УЮТ» Воробьёвым К.Е. заключен трудовой договор.

В соответствии с уставом ООО «УЮТ», утвержденным 23 ноября 2009 решением участника общества ФИО18 и новой редакции устава, утвержденной решением единственного участника общества № от 31 января 2018 (далее – Устав), ООО «УЮТ» является юридическим лицом, коммерческой организацией; имеет самостоятельный баланс, вправе открывать банковские счета (расчетные и иные счета) на территории Российской Федерации и за ее пределами; имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование и указание на его местонахождения; целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли; основной целью создания Общества является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в предоставлении качественных жилищно-коммунальных услуг, развитие предпринимательской деятельности, а также осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли; Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом; к основным видам деятельности Общества относятся, в том числе, управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту имущества Собственников помещений (квартир) в многоквартирном доме, выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту имущества Собственников нежилых помещений многоквартирного дома, производство, передача и распределение электрической энергии, производство и распределение газообразного топлива, услуги газоснабжения, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), сбор, очистка и распределение воды, удаление и обработка сточных вод, уборка территории и аналогичная деятельность, предоставление коммунальных услуг, в том числе по уборке и содержанию мест общего пользования в многоквартирных домах и придомовой территории, сбор твердых коммунальных отходов и т.д.; для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и уставу.

В соответствии с Уставом ООО «УЮТ» является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности; осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества; имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

В соответствии с Уставом, единоличным исполнительным органом ООО «УЮТ» является директор (а с 31 августа 2018 – генеральный директор), который обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями единственного учредителя Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договором и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с должностной инструкцией директора ООО «УЮТ», утвержденной 20 сентября 2017 директором ООО «УЮТ» (далее –должностная инструкция) Воробьёв К.Е. должен знать, в том числе, законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасти; методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности предприятия, технологию оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищное, налоговое и экологическое законодательство, трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда.

В соответствии Уставом в компетенцию Воробьёв К.Е. входит без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности и т.д.

В соответствии с должностной инструкцией Воробьёв К.Е. несет ответственность, в том числе, за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в соответствии с действующим законодательством; правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; причинение материального ущерба- в соответствии с действующим законодательством РФ.

Таким образом, Воробьёв К.Е., осуществляя руководство текущей деятельностью ООО «УЮТ», занимая в период с 20 сентября 2017 по 30 января 2018 должность директора ООО «УЮТ», с 31 января 2018 по настоящее время - генерального директора ООО «УЮТ», а с 15 января 2018 являясь также единственным участником и учредителем Общества, является в период с 20 сентября 2017 по настоящее время единоличным исполнительным органом общества и материально-ответственным лицом, выполняющим в данном обществе управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

16 апреля 2015 Службой государственной жилищной инспекции <адрес> ООО «УЮТ» выдана лицензия № для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

В период с 12 октября 2014 по 30 июня 2016 ООО «УЮТ» выбрано управляющей организацией и на основании п.4 ч.3 ст.170 Жилищного кодекса Российской Федерации - владельцем специальных счетов для перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в размере, установленном <адрес>, на основании протоколов общего собрания жителей следующих многоквартирных домов:

- <адрес> (протокол № от 22 октября 2014),

- <адрес>, пер.Строителей, <адрес> (протокол № от 23 октября 2014 ),

- <адрес>А (протокол № от 28 октября. 2014),

- <адрес> (протокол № от 16 октября 2014, № от 21 октября 2014),

- <адрес> (протокол № от 17 октября 2014 ),

- <адрес> (протокол № от 03 декабря 2015),

- <адрес> (протокол № от 22 декабря 2014),

- <адрес> (протокол № от 25 декабря 2014),

- <адрес>А (протокол № от 18 октября 2014),

- <адрес> (протокол № от 27 октября 2014),

- <адрес> (протокол № от 19 октября 2014),

- <адрес> (протокол № от 12 октября 2014 ),

- <адрес> (протокол № от 27 октября 2014),

- <адрес> (протокол № от 20 октября 2014),

- <адрес> (протокол № от 23 октября 2014),

- <адрес> (протокол № от 29 октября 2014),

- <адрес> (протокол № от 29 октября 2014 ),

- <адрес> (протокол № от 29 октября 2014),

- <адрес> (протокол №б/н от 30 июня 2016),

- <адрес> (протокол № от27 октября 2014),

- <адрес>, пер. Парковый, <адрес> (протокол № от 26 октября 2014),

- <адрес> (протокол № от 29 октября 2014).

В связи с чем, в период с 01 января 2015 по 01 июня 2015 ООО «УЮТ» с собственниками помещений вышеуказанных домов были заключены договоры управления многоквартирными домами по следующим адресам:

- <адрес> (договор № СТР -4/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес>, пер.Строителей, <адрес> (договор №СТР-7/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес>А (договор №СП-11А/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №М-80/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор № М-19/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №К-31/У/2015 от 01 июня 2015),

- <адрес> (договор №М-13/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №М-11/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес>А (договор №СП-9А/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №Г-2/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №СТР-2/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №М-26/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор № М-31/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №СП-9/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №К-33/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №С-5/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №С-3/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №С-1/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №К-29/У/2015 от 01 июля2015),

- <адрес> (договор №М-25/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес>, пер. Парковый, <адрес> (договор №П-12/У/2015 от 01 января 2015),

- <адрес> (договор №СП-15/У/2015 от 01 января 2015).

Согласно статьи162Жилищного кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии со статьёй154Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, а именно плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственников жилищного фонда.

В соответствии с ч.1 ст.169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячныевзносына капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренныхчастью 2настоящей статьи,частью 8 статьи 170ичастью 5 статьи 181Жилищного Кодекса Российской Федерации, в размере, установленном в соответствии счастью 8.1 статьи 156Жилищного Кодекса Российской Федерации, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В соответствии с ч.1 ст.170 Жилищного кодекса Российской Федерации взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, средства финансовой поддержки, предоставленной в соответствии состатьей 191Жилищного Кодекса Российской Федерации, а также кредитные и (или) иные заемные средства, привлеченные собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, образуют фонд капитального ремонта.

В соответствии с ч.2 ст.171 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя лица, указанного вчасти 3 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, взносы на капитальный ремонт уплачиваются на такой специальный счет в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Взносы на капитальный ремонт уплачиваются собственниками жилых помещений на основании платежного документа, предоставляемого в порядке и на условиях, которые установленычастью 2 статьи 155Жилищного кодекса Российской Федерации, если иные порядок и условия не определены решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с заключенными договорами управления вышеуказанными многоквартирными домами ООО «УЮТ» за плату приняло на себя обязанности оказывать собственникам помещений в многоквартирных домах и пользующимся помещениями в этих домах услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц, действуя от своего имени и за счет собственников; обеспечивать предоставление собственникам помещений в вышеуказанных многоквартирных домах коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабжения) и газоснабжения путем вовлечения ресурсоснабжающих организаций, действуя от своего имени и за счет собственников; в отношениях с ресурсоснабжающими организациями, поставляющими коммунальные ресурсы, действует от своего имени, по поручению и за счет собственников и т.д. По заданию собственников ООО «УЮТ» приняло на себя обязательства, в том числе, осуществлять ведение финансово-лицевых счетов, производить начисление, сбор и расчет обязательных платежей (за содержание и прочие услуги) собственников с правом передачи этих полномочий по договору другим лицам, в том числе единому расчетно-кассовому центру или другим организациям; проинформировать председателя совета многоквартирного дома и/или уполномоченное собственниками лицо о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества и финансировании таких работ.

В соответствии с договором №-Н возмездного оказания услуг от 01 июня 2016, заключенного между ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» и ООО «УЮТ», и дополнительными соглашениями к нему исполнитель – ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» приняло на себя обязанности на основании учетных данных, предоставленных ООО «УЮТ» ежемесячно до 25 числа текущего месяца производить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги нанимателям и собственникам жилых помещений многоквартирных домов в городе <адрес>, в том числе по адресу: <адрес><адрес>А., <адрес><адрес>, по ценам и тарифам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством РФ; производить распечатку платежных извещений собственникам (нанимателям) жилых помещений; предоставлять отчет по начислениям; составлять сальдовую ведомость по расчетам с собственниками (нанимателями) жилых помещений до 10 числа месяца, следующего за расчетным; предоставлять информацию по запросу ООО «УЮТ».

На основании агентского договора № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от 03 октября 2011, заключенному между заключенного между ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» и ООО «УЮТ», ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» приняло на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет ООО «УЮТ» действия по приему платежей физических лиц, направленные на исполнение денежных обязательств физических лиц перед ООО «УЮТ» по оплате работ (услуг) и в течение трех банковских дней перечислять полученные денежные средства от физических лиц на счет ООО «УЮТ», а ООО «УЮТ» обязуется уплатить ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» вознаграждение за исполнение поучения.

В период с 20 сентября 2017 по 01 января 2018, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Воробьёва К.Е., как директора ООО «УЮТ», находящегося по месту фактического нахождения данной коммерческой организации по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, регулярно поступающих из ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» согласно реестрам и аккумулируемых на счете ООО «УЮТ» №, открытом в Ивановском филиале АО «Россельхозбанк» для осуществления расчетов с ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр», в виде уплаченных взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «УЮТ» в городе <адрес> по следующим адресам: <адрес>А, <адрес>, путем их растраты, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В период времени с 01 января 2018 по 31 мая 2018, на счет ООО «УЮТ» №, открытый в Ивановском филиале АО «Россельхозбанк», от ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» поступили денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт на общую сумму 599131, 13 рублей, в том числе по каждому дому:

- <адрес> – 9318, 97 рублей,

- <адрес>, пер.Строителей, <адрес> – 68644, 46 рублей,

- <адрес>А -19131, 32 рублей,

- <адрес> – 14878, 15 рублей,

- <адрес> -23724,79 рублей,

- <адрес> -46740,42 рублей,

- <адрес> -17099,77 рублей,

- <адрес> -35399,92 рублей,

- <адрес>А -11832,32 рублей,

- <адрес> -17771,12 рублей,

- <адрес> – 9403, 97 рублей,

- <адрес> – 4025,12 рублей,

- <адрес> – 51629, 12 рублей,

-<адрес> – 5738, 40 рублей,

- <адрес> -9011, 62 рублей,

- <адрес> – 16116, 34 рублей,

- <адрес> -15198, 40 рублей,

- <адрес> -3798, 24 рублей,

- <адрес> -84487,33 рублей,

- <адрес> -101158,16 рублей,

- <адрес>, пер. Парковый, <адрес> -18348,20 рублей,

- <адрес> – 15675, 68 рублей.

Реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, Воробьёв К.Е., в период с 01 января 2018 по 31 мая 2018, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность причинения в результате своих незаконных действий материального ущерба в крупном размере собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УЮТ» в городе <адрес> по следующим адресам: <адрес>, находясь по месту фактического нахождения руководимой им коммерческой организации по адресу: <адрес>, достоверно осведомленный о том, что регулярно поступающие от ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» согласно реестров денежные средства, оплаченные физическими лицами - собственниками жилых помещений в вышеуказанных многоквартирных домах в виде взносов на капитальный ремонт, аккумулируются на счете ООО «УЮТ» №, открытом в Ивановском филиале АО «Россельхозбанк» для осуществления расчетов с ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр», к которым Воробьёв К.Е. в силу своего служебного положения имел единоличный доступ, в нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками многоквартирных домов, являются их собственностью, образуют фонд капитального ремонта и имеют целевое назначение, вышеуказанные денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт на общую сумму 599131, 13 рублей, вверенные ему на основании заключенных договоров по управлению многоквартирными домами, в соответствии с которыми ему предоставлено право по управлению данными денежными средствами, на специальные счета, открытые ООО «УЮТ» в Ивановском филиале АО «Россельхозбанк» для размещения этих взносов по каждому из вышеперечисленных многоквартирных домов для их последующего целевого использования, не перевел, работы по капитальному ремонту многоквартирных домов не произвел, а похитил вышеуказанные денежные средства путем их растраты, переведя их в период с 01 января 2018 по 31 мая 2018 со счета № на расчетный счет ООО «УЮТ» №, открытый в Ивановском филиале АО «Россельхозбанк» и безвозмездно обратив указанные вверенные ему денежные средства в пользу принадлежащего ему и руководимого им общества - ООО «УЮТ» с целью продолжения осуществления им финансово-хозяйственной деятельности и извлечения прибыли, а также потратив на личные нужды.

Согласно заключению эксперта от 05 апреля 2019 со счета №, на котором находились денежные средства ООО «УЮТ», полученные в ходе осуществления своей текущей деятельности, в том числе денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт на общую сумму 599131, 13 рублей, поступившие от ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр», ООО «УЮТ» в период с 01 января 2018 по 31 мая 2018 произвело перечисление денежных средств в сумме 1993264,38 рублей, в том числе:

- комиссия банка в сумме 27131,00 рублей,

- товары, услуги в сумме 36208,27 рублей,

- взыскание по решениям МИФНС № в сумме 95915,55 рублей,

- заработная плата в сумме 173109,56 рублей,

- подотчет в сумме 1660900, 00 рублей.

В период с 01 января 2018 по 31 мая 2018 ООО «УЮТ» перечислило с расчетного счета № на счет Воробьёва К.Е. подотчет денежные средства в общей сумме 1280400, 00 рублей.

Своими умышленными действиями директор, а с 31 января 2018 генеральный директор ООО «УЮТ» Воробьёв К.Е. причинил материальный ущерб собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «УЮТ» в городе <адрес> по следующим адресам: <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО64 на сумму 9318, 97 рублей, <адрес>, <адрес><адрес> лице представителя потерпевшего ФИО70 на сумму 68644, 46 рублей, <адрес> в лице представителя потерпевшего ФИО80 на сумму 19131, 32 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО19 на сумму 14878, 15 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО71 на сумму 23724,79 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО83 на сумму 46740,42 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО72 на сумму 17099,77 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО67 на сумму 35399,92 рублей, <адрес>А в лице представителя потерпевшего ФИО73 на сумму 11832,32 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО84 на сумму 17771,12 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО74 на сумму 9403, 97 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО81 на сумму 4025,12 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО65 на сумму 51629, 12 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО69 на сумму 5738, 40 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО76 на сумму 9011, 62 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО75 на сумму 16116, 34 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО20 на сумму 15198, 40 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО66 на сумму 3798, 24 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО77 на сумму 84487,33 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО79 на сумму 101158,16 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО78 на сумму 18348,20 рублей, <адрес> лице представителя потерпевшего ФИО8 на сумму 15675, 68 рублей, а всего материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 599131, 13 рублей.

В судебном заседании Воробьев К.Е.согласился с предъявленным ему обвинением, показал, что вину в совершении указанных преступлений признает в полном объеме.

По преступлению по ч.2 ст.145.1 УК РФ показал следующее. В ООО «Домашний клуб» изначально он работал в должности начальника участка, а с марта 2017 года в должности директора. ООО «Домашний клуб» выполняло работу по договорам с МУП «Заволжское коммунальное хозяйство», однако выполненная работа своевременно не оплачивалась. Счета были арестованы, подавались судебные акты, просуживалась заработная плата, никто не мог повлиять на очередность выдачи заработной платы, получали заработную плату по очередности, я мог быть и последним в очереди. Указал, что согласен с периодом невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Домашний клуб» с марта по ноябрь 2017 года, пояснил, что при поступлении от контрагентов денежных средств на расчетный счет, который был арестован, постепенно гасилась заработная плата. Признает, что за период с 01 марта по 30 ноября 2017 года перед сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате в размере 1414 530 рублей, большая часть которой в настоящее время погашена. Из ООО «Домашний клуб» он уволился 10 января 2019 года, до этой даты задолженность по заработной плате погашалась, погашено более миллиона рублей. Так же показал, что он не отрицает выдачу под отчет крупной суммы сотруднику общества ФИО92, которая надлежащим образом за выданную ей сумму не отчиталась, а он расход денежных средств не проконтролировал. Со стороны потерпевших претензий к нему не имеется.

По факту совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ показал, что вину в предъявленном ему преступлении он также признает полностью раскаивается в содеянном, примет меры к полному погашению ущерба. Показал, что с 2017 года он в качестве ген.директора работал ООО «Уют», организация занималась управлением и содержание жилого фонда многоквартирных домов. В его обязанности входило Обеспечивать функции, связанные с управлением и содержание общего имущества. Всего под управлением ООО «Уют» находилось 28 домов. Кроме того обязанности гл. бухгалтера также были возложены на него. С ресурсоснабжающими организациями были заключены договоры по обслуживанию общедомового имущества. Население вносило платежи через Заволжский расчетно-кассовый центр (Заволжский РКЦ, РКЦ) за содержание, капитальный ремонт, ТКО. РКЦ направлял все поступившие от населения деньги в банк на расчетный счет ООО «Уют». ООО «Уют» было открыто два счета с цифрами***№ на конце – и спец.счет с цифрами № на конце для расчета с РКЦ, с основного счета ***№ происходил расчет с кредиторами. В конце месяца РКЦ давал расшифровку за какие именно услуги поступили деньги. Показал, что когда он пришел работать в ООО «Уют», организация находилась в плачевном состоянии, поскольку почти месяц не было руководителя. Накопилось много заявок и долгов. Население платило РКЦ, он ничего не менял, так и продолжали работать. Имущество у организации отсутствовало. Был заключен договор подряда с МУП «Заволжское коммунальное хозяйство» по выполнению работ. Поступали от жителей жалобы, что работы не выполнялись. Подрядной организации направлялись претензии, по какой причине работы до него не выполнялись сказать не может. Часть многоквартирных домов деньги не платили, были задолженности. Поскольку у организации отсутствовал юрист, взыскание долгов не велось. Позднее узнал, что у каждого многоквартирного дома есть свой спец.счет для концентрирования денег на капитальный ремонт, поступающие на указанные счета деньги не должны были расходоваться. Обязанность после получения РКЦ денег, переводить деньги по капитальному ремонту на спец.счета домов лежала на ООО «Уют».Признает, что именно денежные средства, которые предназначались для капитального ремонта ушли на другие цели. В настоящее время лицензия у ООО «Уют» отозвана, но организация существует. Сумму задолженности, указанную в обвинительном заключении по каждому дому не оспаривает, согласен с периодом образовавшейся задолженности. Подтвердил, что РКЦ направлял реестр собираемости денежных средств, по нему можно было определить кто и за что заплатил. Пояснил, что денежные средства, предназначенные для перечисления на спец.счета он действительно направлял на хозяйственную деятельность предприятия.

Воробьевым К.Е. добровольно и собственноручно записаны в присутствии защитника-адвоката ФИО21 в протоколе явки с повинной от 20 февраля 2019 года сведения о том, что являясь директором ООО «Уют» в период с января по май 2018 года, он совершил хищение денежных средств в виде взносов на капитальный ремонт жителей МКД Заволжска, вину в содеянном признает, раскаивается (т.12 л.д.2). Протокол явки с повинной после оглашения в судебном заседании подсудимый поддержал в полном объеме

Вина Воробьева К.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ, помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается совокупностью относимых и допустимых доказательств, исследованных в ходе судебного заседания, а именно: показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №7 показал, что он с 04 мая 2016 года до середины августа 2018 года работал в ООО «Домашний клуб» в должности водителя. Размер его заработной платы составлял 19009 руб. в месяц, за период работы в 2017 году со стороны руководства ООО «Домашний клуб» перед ним образовалась задолженность по выплате заработной платы, точный период он не помнит. О взыскании задолженности по заработной плате мировым судьей выносились судебные приказы, до настоящего времени задолженность по заработной плате погашена не полностью.

По ходатайству гос.обвинителя в судебном заседании были частично оглашены показания потерпевшего Потерпевший №7 в части образования периода задолженности по заработной плате том № л.д.115-119, согласно которым за период работы в 2017 году перед ним образовалась задолженность по выплате заработной платы со стороны руководства ООО «Домашний клуб», в том числе за июнь, июль и август 2017 года в сумме около 35000 рублей, точную сумму не знает. Задолженность за май 2017 года была перед ним погашена в июне 2018 года.

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №7 подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №12 показал, что с июня 2016 года по сентябрь 2018 года он работал в ООО «Домашний клуб» в должности водителя. Трудовые обязанности выполнял на основании трудового договора. За период работы в 2017 году, примерно с весны 2017 года со стороны руководства ООО «Домашний клуб» перед ним образовалась задолженность по выплате заработной платы, точный период и сумму не помнит. В сентябре 2018 года он уволился. Вся задолженность просужена у мирового судьи. Размер его заработной платы составлял 20000 рублей в месяц, до настоящего времени задолженность полностью не погашена.

По ходатайству гос.обвинителя в судебном заседании были частично оглашены показания потерпевшего Потерпевший №12 в части образования периода задолженности по заработной плате и суммы том № л.д.132-136, согласно которым за период работы в 2017 году перед ним образовалась задолженность по выплате заработной платы со стороны руководства ООО «Домашний клуб», в том числе за июнь, июль, август и сентябрь 2017 года в сумме около 48000 рублей, точную сумму не знает. Задолженность за май 2017 года была перед ним погашена уже в 2018 году.

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №12 подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №13 показал, что он с мая 2016 года работал в ООО «Домашний клуб» в должности водителя, размер его заработной платы составлял 19009 руб. За 2017 год со стороны ООО «Домашний клуб», директором которого был Воробьев К.Е. перед ним образовалась задолженность по выплате заработной платы, точный период и размер задолженности не помнит. В настоящее время в ООО «Домашний клуб» он не работает, при расчете задолженность по заработной плате выплачена не была, с момента увольнения денег не получал.

По ходатайству гос.обвинителя в судебном заседании были частично оглашены показания потерпевшего Потерпевший №13 в части образования периода задолженности по заработной плате и суммы том № л.д.178-182, согласно которым за период работы в 2017 году перед ним образовалась задолженность по выплате заработной платы со стороны руководства ООО «Домашний клуб», в том числе за период с июня по август 2018 года. Задолженность составляет около 250000 рублей, до настоящего времени задолженность не погашена.

Оглашенные в судебном заседании показания потерпевший Потерпевший №13 подтвердил полностью.

В судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания не явившихся потерпевших и свидетелей.

Так потерпевший Потерпевший №4, будучи допрошенным 04 мая 2019 года показал, что с июня 2016 года на основании трудового договора он работал в ООО «Домашний клуб» в должности главного инженера. Согласно трудовому договору ему был установлен оклад около 30 000 рублей и ежемесячная премия в размере 50% от оклада, то есть его ежемесячная заработная плата должна была составлять около 40 000 рублей без учета вычета налогов. Учет рабочего времени в ООО «Домашний клуб» вел он сам, сведения передавал работнику отдела кадров. Офис ООО «Домашний клуб» располагался по адресу: <адрес>, юридический адрес ООО «Домашний клуб» <адрес>. Свои трудовые обязанности он исполнял как полагается, прогулов не допускал, на больничном не находился. Согласно трудовому договору заработная плата должна была выплачиваться в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и Положением об оплате труда. Фактически заработная плата в ООО «Домашний клуб» выплачивалась один раз в 2 месяца без аванса, по разным числам. Фактически у организации перед работниками, в том числе перед ним имелась задолженность по заработной плате, которая постоянно просуживалась через мировой суд, выдавался судебный приказ, который направлялся для исполнения к судебным приставам. До 01 марта 2017 директором ООО «Домашний клуб» являлась Потерпевший №2, у которой также перед работниками образовалась задолженность по заработной плате, в связи с чем она привлекалась в 2017 году к уголовной ответственности. В процессе привлечения Потерпевший №2 к уголовной ответственности задолженность за тот период, это был 2016 год, перед ним и другими работниками была погашена. После Потерпевший №2, с марта 2017 года директором ООО «Домашний клуб» стал Воробьёв К.Е., у которого также образовалась задолженность перед работниками ООО «Домашний клуб». Он в настоящее время продолжает числиться в ООО «Домашний клуб» главным инженером, несмотря на то, что деятельность данной организации с декабря 2018 года вообще не осуществляется. Ни бухгалтеров ни других основных работников в организации уже нет, все уволились, бухгалтерская отчетность не ведется. Сколько сейчас числится работников в ООО «Домашний клуб» он не знает. Точную сумму задолженности назвать затрудняется. Вся задолженность до 01 января 2019 просужена мировому судье. Бухгалтером в ООО «Домашний клуб» была Свидетель №2 По поводу невыплаты ему заработной платы в 2017 и 2018 году он обращался к руководителю ООО «Домашний клуб» - Воробьёву К.Е., который пояснил, что денег на счете и поступлений нет. У организации имеется большая дебиторская задолженность, которая просужена. Получало ли заработную плату руководство ООО «Домашний клуб» он не знает. Всего в ООО «Домашний клуб» работало около 20 человек. В настоящее время офис ООО «Домашний клуб» закрыт, имущество вывезено из –за большой задолженности по арендной плате. Имелись ли у ООО «Домашний клуб» в действительности денежные средства на выплату заработной платы работникам, в том числе и ему, не знает (т.6, л.д.104-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Потерпевший №21 данных им 10 мая 2019 года следует, что 10 октября 2016 года на основании трудового договора он был принят на работу в ООО «Домашний клуб» на должность тракториста (экскаваторщика)он подтверждает факт трудоустройства в ООО «Домашний клуб» с октября 2016 года в должности тракториста (экскаваторщика). Согласно договору, ему был установлен оклад около 11000 рублей и ежемесячная премия 50% от оклада, то есть его заработная плата в месяц должна была составлять около 17000 рублей. После заключения договора он приступил к своим трудовым обязанностям, прогулов не допускал, на больничном не находился. Учет рабочего времени осуществлял главный инженер Потерпевший №4 Уволился он 31 октября 2017 года по собственному желанию, фактически из-за регулярной невыплаты заработной платы. Перед ним у ООО «Домашний клуб» имеется задолженность по выплате заработной платы в за период с июня по октябрь 2017 года, в сумме около 70000 рублей. Задолженность просужена через мирового судью, до настоящего времени не погашена. До 01 марта 2017 директором ООО «Домашний клуб» являлась Потерпевший №2, у которой также перед работниками образовалась задолженность по заработной плате, в связи с чем она привлекалась в 2017 году к уголовной ответственности, он был признан потерпевшим. До возбуждения уголовного дела в отношении ФИО92, задолженность была выплачена, после ФИО92 директором ООО «Домашний клуб» с марта 2017 года стал Воробьев К.Е., у которого также образовалась задолженность перед работниками ООО «Домашний клуб» (т.6, л.д.143-147).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №8 от 11 мая 2019 года следует, что он подтверждает факт трудоустройства в ООО «Домашний клуб» с октября 2016 года в должности водителя. Согласно трудовому договору ему был установлен оклад в размере 20000 руб. Учет рабочего времени осуществлял главный инженер Потерпевший №4 С момента его трудоустройства заработная плата выплачивалась с задержками, задолженность постоянно просуживалась через мирового судью. До марта 2017 года директором ООО «Домашний клуб» была Потерпевший №2, у которой перед работниками имелась задолженность по зарплате, после нее с марта 2017 года Воробьев К.Е., у которого также образовалась задолженность перед сотрудниками ООО «Домашний клуб». Уволился он по собственному желанию, фактически причиной увольнения стала несвоевременная выплата заработной платы, за период с февраля по май 2017 года заработная плата была выплачена полностью, но после его увольнения, до настоящего времени не погашена задолженность по зарплате за июнь 2017 года в размере 29540 руб. 45 коп., задолженность просужена (т.6 л.д.157-161).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №18 данных им 13 мая 2019 года следует, что в мае 2016 года он был принят на работу в ООО «Домашний клуб» на должность разнорабочего, ему был установлен оклад в размере 8000 рублей и ежемесячная премия 50% от оклада, его заработная плата в месяц должна была составлять 12000 руб. Учет рабочего времени осуществлял главный инженер Потерпевший №4 Фактически заработная плата всегда выплачивалась с задержками, задолженность постоянно просуживалась через мирового судью. До марта 2017 года директором ООО «Домашний клуб» была Потерпевший №2, у которой имелась задолженность по заработной плате перед работниками, в связи с чем она привлекалась к уголовной ответственности, в процессе привлечения, задолженность была погашена. После ФИО92 с марта 2017 года руководителем организации стал Воробьев К.Е., у которого также образовалась задолженность по заработной плате перед сотрудниками ООО «Домашний клуб». 03 сентября 2018 года он получил зарплату за июнь 2017 года в полном объемие, с июля 2017 года по настоящее время продолжает числиться в ООО «Домашний клуб», деятельность организация с декабря 2018 года не осуществляет, за простой работодатель должен оплачивать 2/3 заработной платы, задолженность по зарплате не погашена, составляет более 100000 рублей (т.6 л.д.168-172).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Потерпевший №5, данных ею 20 июня 2019 года следует, что в период с 01 мая 2016 года по июнь 2018 года она работала бухгалтером-кассиром в ООО «Домашний клуб», ее заработная плата в месяц составляла около 20000 рублей. Учет рабочего времени осуществляла бухгалтер Свидетель №2, прогулов она не допускала, несколько раз находилась на больничном, предоставляя листки нетрудоспособности. С марта по июль 2018 года перед ней образовалась задолженность по заработной плате и оплате листком нетрудоспособности, в полном объеме ей не выплачена заработная плата и не оплачены листки нетрудоспособности за период с августа 2017 года по июль 2018 года, задолженность составила около 200000 рублей, вся задолженность просужена через мирового судью (т.6, л.д.190-193).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Потерпевший №14 данных им 20 июня 2019 года следует, с момента образования ООО «Домашний клуб» до января 2018 года он работал в указанной организации водителем, с окладом в 10000 рублей. Трудовые обязанности выполнял на основании трудового договора. Учет рабочего времени осуществлял главный инженер Потерпевший №4, свои обязанности он исполнял надлежащим образом, прогулов не допускал, на больничном не находился. С 2017 года перед ним начала образовываться задолженность по выплате заработной платы, задержки начались с марта, заработная плата за период с июля 2017 года по январь 2018 года ему не выплачена, сумма задолженности составляет более 120000 рублей, вся задолженность просужена через мирового судью. Директором организации являлся Воробьев К.Е. (т.6 л.д.199-202).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Потерпевший №11, данных им 13 июня 2019 года следует, что он работал водителем в ООО «Домашний клуб» с июня 2016 года по июль 2017 года. Трудовые обязанности выполнял на основании трудового договора, его заработная плата составляла около 20000 рублей. Учет рабочего времени осуществлял Потерпевший №4, прогулов Потерпевший №11 не допускал, на больничном не находился. За период работы в 2017 году с марта по июль перед ним образовалась задолженность по выплате заработной платы со стороны руководства ООО «Домашний клуб», общая сумма задолженности составляет более около 80000 рублей, вся задолженность просужена у мирового судьи. В 2017 году руководителем ООО «Домашний клуб» был Воробьев К.Е. Трудности в выплате заработной платы руководство поясняло отсутствием денег на счете и в кассе организации (т.6 л.д.208-211).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Потерпевший №22 данных им 09 сентября 2019 года следует, что в марте 2017 года он был принят на работу в ООО «Домашний клуб» старшим мастером участка водоснабжения и ремонта котельного оборудования. Трудовые обязанности выполнял на основании трудового договора, ему был установлен оклад в размере 11000 рублей, полагалась ежемесячная премия, всего в месяц выходило около 15000 рублей. Фактически у организации перед работниками постоянно имелась задолженность по выплате заработной платы, в 2017 году задолженность по заработной плате перед ним составила около 70000 рублей, она просужена через мирового судью, частично погашена, в настоящее время задолженность составляет около 25000 рублей. В конце октября – начале ноября 2017 года он уволился из организации (т.6 л.д.217-220).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Потерпевший №15 данных им 09 сентября 2019 следует, что в октябре 2016 года он был принят в ООО «Домашний клуб» на должность тракториста, ему был установлен оклад 11000 рублей, полагалась премия в размере половины оклада. Трудовые обязанности выполнял на основании трудового договора. С февраля 2017 года на него были возложены дополнительные обязанности по ставке отсутствующего тракториста, с доплатой около 5000 руб. в месяц. За период работы в 2017 году перед ним образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере около 17000 рублей со стороны руководства ООО «Домашний клуб», в том числе за период с марта по апрель 2017 года, поскольку в апреле 2017 года он уволился. Вся задолженность просужена у мирового судьи, в настоящее время задолженность полностью погашена (т.6 л.д.226-229).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Потерпевший №9 данных им 10 сентября 2019 года следует, что в июле 2017 года по трудовому договору он был принят в ООО «Домашний клуб» электромонтером. В данной организации проработал менее месяца, с 03 по 27 июля 2017 года, уволился по собственному желанию. За период работы в июле 2017 году перед ним образовалась задолженность по выплате заработной платы со стороны руководства ООО «Домашний клуб», которая была просужена через мирового судью и выплачена ему только в июле 2018 года (т.6 л.д.235-238).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Потерпевший №20, данных ею 09 сентября 2019 года следует, что в апреле 2017 года она трудоустроилась в ООО «Домашний клуб» техником участка водоснабжения и канализации, ее заработная плата должна была составлять примерно 10000 рублей, установлен испытательный срок 3 месяца. Трудовые обязанности она выполняла на основании трудового договора. Фактически заработная плата за отработанное ею время выплачена не была, просуживалась через мировой суд. В настоящее время задолженность по заработной плате за 2017 год полностью погашена (т.6 л.д.244-247).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Потерпевший №19 данных им 14 сентября 2019 года следует, что в июне 2017 года он трудоустроился в ООО «Домашний клуб» подсобным рабочим, ему был установлен испытательный срок 3 месяца и оклад в размере 9000 рублей. Фактически с момента его трудоустройства заработная плата ему не выплачивалась, проработал он в организации с июня по сентябрь 2017 года, расчет при увольнении с ним не производился. Задолженность составляет около 30000 рублей, просужена через мирового судью, до настоящего времени не выплачена (т.7 л.д.4-7).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Потерпевший №6 от 14 сентября 2019 года следует, что она в июне 2016 года трудоустроилась в ООО «Домашний клуб» специалистом по работе с абонентами, на руки она должна была получать заработную плату около 10000 рублей., фактически же заработная плата за отработанное время ей выплачивалась с задержками, ее приходилось просуживать. Задолженность по заработной плате за 2017 год перед нею погашена полностью, претензий к руководству она не имеет (т.7 л.д.13-16).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Потерпевший №16 от 09 сентября 2019 года следует, что он в мае 2016 года был принят на работу в ООО «Домашний клуб» подсобным рабочим, к выдаче полагалась заработная плата около 12000 рублей в месяц. Трудовые обязанности выполнял на основании трудового договора. Фактически у организации перед работниками всегда имелась задолженность по выплате заработной платы, которая просуживалась через мирового судью, в связи с чем в июле 2017 года он уволился. За период работы в 2017 году перед ним образовалась задолженность по выплате заработной платы со около 39000 рублей, вся задолженность просужена у мирового судьи. В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме (т.7 л.д.22-25).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО22 от 09 сентября 2019 года следует, что в 2017 году он работал в ООО «Домашний клуб» в должности слесаря по ремонту, ему был установлен оклад около 10000 рублей. Заработная плата в 2017 году выплачивалась с задержками, постоянно просуживалась через мирового судью. В 2017 году сумма задолженности по заработной плате составила около 40000 рублей, в настоящее время она погашена в полном объеме (т.7 л.д.31-34).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО15 данных им 15 сентября 2019 года следует, что в июле 2017 года она работал в ООО «Домашний клуб» плотником, заработная плата в месяц должна была составлять около 15000 рублей. Фактически заработная плата за июль 2017 года ему выплачена не была, в связи с чем он уволился по собственному желанию, расчет при увольнении с ним произведен не был, задолженность по заработной плате составила около 8000 рублей. Данная задолженность просужена у мирового судьи (т.7 л.д.41-44).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Потерпевший №17 данных им 09 сентября 2019 года следует, что он в июле 2017 года был принят на работу в ООО «Домашний клуб» слесарем, установлен оклад около 13000 рублей. Трудовые обязанности выполнял на основании трудового договора. Отработав один месяц, он уволился, поскольку заработную плату ему не заплатили, задолженность просужена через мирового судью, погашена перед ним в июле 2018 года (т.7 л.д.51-54).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Потерпевший №2 от 12 сентября 2019 года следует, что со 02 марта 2017 года по настоящее время она работает в должности заместителя директора ООО «Домашний клуб» по общим вопросам. До марта 2017 года она работала в указанной организации в должности директора. С 02 марта 2017 года по январь 2019 года директором ООО «Домашний клуб» был Воробьёв К.Е., в настоящее время директором указанной фирмы является Свидетель №7 Учредителем ООО «Домашний клуб» является ФИО23 Ни она, ни ее супруг Свидетель №7 не являются учредителями данной фирмы, также как и не являлся учредителем Воробьёв К.Е. Офис ООО «Домашний клуб» располагался по адресу: <адрес> (юридический адрес фирмы: <адрес>). В настоящее время офиса у ООО «Домашний клуб» не имеется. С октября 2018 года данная фирма не функционирует, ее деятельность приостановлена на основании приказа директора Воробьёва К.Е. в связи с тем, что организация не смогла и в настоящее время не может отвечать по своим обязательствам, а также осуществлять текущую деятельность. Перед работниками, в том числе и перед нею образовалась задолженность по выплате заработной платы, которая просужена через мировой суд, судьей выданы судебные приказы, которые направлены судебным приставам. На единственный счет организации в Россельхозбанке наложен арест, также арест был наложен на кассу организации от 30 до 70%. Денежные средства в 2017 и 2018 году с расчетного счета в принудительном порядке списывались исключительно на погашение заработной платы. Если в 2017 году в кассу фирмы были незначительные поступления денежных средств, то в 2018 году оборот по кассе составил 0,00 рублей, поступлений в кассу не было. Куда расходовались денежные средства в 2017 году из кассы организации, она ответить затрудняется, так как не помнит. Сама она доступ к кассе без ведома директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. не имела. Если ей бухгалтер Свидетель №2 и выдавала деньги из кассы, то это было с ведома и по поручению директора Воробьёва ФИО25 ей озвучено, что согласно приложению к заключению эксперта ею в 2017 году под отчет с расчетного счета ООО «Домашний клуб» были получены денежные средства в сумме около 90000 рублей, а из кассы ООО «Домашний клуб» более 1000000 рублей. Данный факт она подтверждает. Но все денежные средства под отчет ею были потрачены исключительно для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Домашний клуб», для продолжения его функционирования (ремонт техники, ГСМ, закупка материалов и т.д.). Ни копейки из полученной суммы она лично на себя не потратила. Подтверждающих документов у нее не имеется. По факту нахождения в «подотчете» денежных средств у ФИО92 Ан.Н. и ФИО92 Ал.Н. в 2018 году она пояснить что-либо не может, так как не знает. Сама она деньги под отчет получала с ведома директора Воробьёва ФИО26 сложившейся перед нею задолженности в 2017 году по выплате заработной платы поясняет, что точный размер задолженности она не знает, но вся задолженность была просужена. В настоящее время задолженность за 2017 год по выплате заработной платы перед нею полностью погашена, период погашения задолженности она назвать затрудняется. В настоящее время перед нею имеется лишь задолженность по выплате заработной платы за 2018 год. Каких-либо материальных претензий она лично к Воробьёву К.Е. не имеет. Задолженность по выплате заработной платы ей, как и другим работникам, как она считает, сложилась по другой причине, а именно из-за большой дебиторской задолженности, которая сохраняется до настоящего времени (т.7 л.д.60-64).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего Потерпевший №3 данных им 10 сентября 2019 года следует, что он в конце августа 2017 года был принят инженером по информатике в ООО «Домашний клуб», ему был установлен оклад около 21000 рублей и премия в размере половины оклада. Фактически заработная плата с момента трудоустройства ему не выплачивалась, задолженность по заработной плате просуживалась через мировой суд. Задолженность по заработной плате за 2017 года ему не выплачена, составляет около 60000 рублей (т.7 л.д.70-73).

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных ею 13 июня 2019 года следует, что она с октября 2016 года по 26 ноября 2018 года работала системным администратором в ООО «Домашний клуб». Трудовые обязанности она выполняла на основании трудового договора. В 2017 году она находилась в декретном отпуске, оплата которого в полном объеме ей своевременно произведена не была. В начале года в бухгалтерию ООО «Домашний клуб» она предоставила все необходимые документы на выплату единовременного пособия в связи с рождением ребенка, которое составило около 16000 рублей. Данное пособие своевременно ей выплачено не было. Затем она ушла в отпуск по уходу за ребенком, ей полагалось ежемесячное пособие в размере 50 рублей. В период с марта по декабрь 2017 года ей были произведены выплаты, но они не в полном объеме покрыли всю имеющуюся перед ней у ООО «Домашний клуб» задолженность. Остаток задолженности составил примерно 16000 рублей. Зарплату не платили и другим работникам этой организации, говорили, что в организации трудное финансовое положение, нет заказов. В декабре 2018 года задолженность перед нею погашена в полном объеме (т.7 л.д.79-82).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 от 15 мая 2019 года следует, что с 2015 года по гражданско-правовому договору она оказывала бухгалтерские услуги ООО «Домашний клуб». Сначала директором данной фирмы был Свидетель №7, потом его супруга Потерпевший №2, а с 2017 стал Воробьёв К.Е. ООО «Домашний клуб» предоставляло услуги по обслуживанию и содержанию водяных и тепловых сетей <адрес>. Одним из учредителей данного общества является Свидетель №7. В ООО «Домашний клуб» работало около 20 человек, в основном это были водители, слесари, трактористы, ремонтники. Обязанности главного бухгалтера были возложены на директора, то есть на Воробьёва К.Е., был ли у него заместитель, она не помнит. Какие должности занимали Свидетель №7 и Потерпевший №2 при Воробьёве К.Е. она не помнит, вроде мастера. У ООО «Домашний клуб» имелся расчетный счет в Россельхозбанке, каков был лимит по кассе, точно не помнит. Примерно в 2016 году в ООО «Домашний клуб» стала образовываться задолженность по выплате заработной плате. Задолженность периодически просуживалась мировому судье. Это было связано с тем, что денежных средств организации не хватало на осуществление текущей деятельности общества, а также с ростом дебиторской задолженности со стороны организаций, в частности МУП «Заволжское коммунальное хозяйство». По состоянию на сентябрь 2018 года задолженность данного предприятия составляла 24 млн.рублей. Данная задолженность просужена. До середины 2017 года незначительные средства от данного дебитора на счет и в кассу ООО «Домашний клуб» поступали, деньги расходовались на зарплату и текущую деятельность общества. С середины 2017 года поступления от МУПа прекратились и с этого момента стала формироваться задолженность по заработной плате перед работникам ООО «Домашний клуб», которую погасить было не из чего. Все денежные средства, поступавшие в 2017-2018 году на расчетный счет ООО «Домашний клуб» в полном объеме списывались на погашение задолженности по заработной плате. На кассу организации был также наложен арест судебными приставами, процент ареста менялся. Раз в неделю деньги из кассы ею или Потерпевший №5 вносились в РОСП ФССП для погашения задолженности по просуженной заработной плате, квитанции подшивались к кассовым документам, оставшиеся денежные средства из кассы расходовались на текущие нужды организации – ГСМ, запчасти, материалы для ремонта. Критическое положение у общества наступило летом 2018 года, в связи с чем деятельность общества приостанавливалась. С начала 2018 года оборотов по кассе не было, что видно из оборотных ведомостей. Поступлений на счет также практически не было. Деятельность общества сводилась фактически только ко взысканию долгов и обиванию порогов судов, что не приносило своих результатов. В сентябре 2018 года она прекратила оказывать услуги данной фирме, так как перед нею также была задолженность по договору за оказанные услуги. Осенью же 2018 года, после ее ухода из фирмы, ООО «Домашний клуб» приостановило свою деятельность и до настоящего времени ее не осуществляет. В ООО «Домашний клуб» насколько ей известно, продолжают числиться работники, кто именно и сколько сказать не может. Что касается оформления ею бухгалтерской документации, поясняет, что ею велись кассовая книга, банковская книга, оформлялись документы с поставщиками и налоговая документация. В офисе ООО «Домашний клуб» располагался рабочий компьютер, на котором была установлена программа «1С:бухгалтерия», но перед ее уходом данный компьютер сломался, программа «висла», денег на ремонт у организации не было. Когда она ушла из фирмы, вся документация оставалась в офисе по адресу: <адрес>. Но насколько ей известно, всю технику вынесли, куда и кто именно, она не знает. Пояснила, что деньги под отчет выдавались работникам организации, в том числе самому Воробьёву К.Е., Потерпевший №2, Свидетель №6 (работала по договору подряда, занималась кадровыми документами). Куда расходовали подотчетные деньги Воробьёв К.Е. и Потерпевший №2 не знает, а вот Свидетель №6 деньги под отчет выдавались для оплаты алиментов (по квитанциям из сбербанка). Если подотчетные лица отчитывались, то все подтверждающие документы подшивались в папки «Авансовые отчеты» за 2017 и 2018 год, которые хранилась в офисе. В 2018 году в связи с отсутствием поступлений денежных средств в кассу, денежные средства под отчет в 2018 году не выдавались. Все денежные средства расходовались исключительно по указанию директора Воробьёва К.Е. Сами работники каких-либо самостоятельных решений по движению денежных средств по кассе не принимали и не могли принять. Кроме того, правом решающей подписи бухгалтерских документов обладал только директор Воробьёв К.Е.. Где в настоящее время находится документация и рабочий компьютер ООО «Домашний клуб» ей не известно (т.7 л.д.96-99).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 от 13 мая 2019 года следует, что собственником здания по адресу: <адрес> он никогда не являлся и не является. Ранее в данном здании располагается тир, который принадлежал администрации <адрес>. Примерно в 2010-2013 г.г., точную дату не помнит, данное здание перешло в частную собственность. По устной просьбе собственников данного здания он приглядывал за ним, что делает по настоящее время, поскольку рядом с данным зданием располагается стадион, на котором занимаются воспитанники МКУ ДО Заволжская ДЮСШ, а в здании располагается раздевалка для спортсменов. Примерно на протяжении двух-трех лет в здании по адресу: <адрес> располагались офисы ООО «Домашний клуб» и ООО «УЮТ». Данные организации располагались в здании насколько ему известно, по договору безвозмездного пользования. Кто, с кем и от какой организации заключал данный договор, он не знает. Были ли еще какие-либо организации, он не знает. Директорами ООО «Домашний клуб» в разное время являлись Потерпевший №2, Воробьёв ФИО27 он к данным организациям какого-либо отношения не имел и не имеет в настоящее время. В здании располагались письменные столы, рабочие компьютеры и документация. Насколько ему известно, в декабре 2018 года из здания по вышеуказанному адресу, где располагался офис ООО «Домашний клуб» и ООО «УЮТ» была вынесена часть имущества ООО «Домашний клуб» и ООО «УЮТ» (документы и оргтехника). Данное имущество перенесли в другую часть здания, где ранее располагался тир. Но по какой причине и кто именно, он не знает, так как вход в занимаемую данными организациями часть здания отдельный, у руководства этих организаций был свой ключ, который лично ему в начале января 2019 года, точную дату он не помнит, отдал либо Свидетель №7 либо Воробьёв К.Е. В настоящее время эта часть здания, где ранее был офис фирм, пустует. Имущество, которое находится в тире, должны были забрать, но до настоящего времени оно находится там (т.7 л.д.103-105).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 от 15 мая 2019 года следует, что с 03 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года она работала по гражданско –правовому договору в ООО «Домашний клуб», который заключал с нею лично директор Воробьёв К.Е.. В ее обязанности по данному договору входила обработка документации ООО «Домашний клуб». Оплата по договору составляла около 25000 рублей ежемесячно. Офис ООО «Домашний клуб» располагался по адресу: <адрес> (юридический адрес фирмы: <адрес>). В офисе находилась документация, рабочие компьютеры и офисная мебель. Приходя в офис ООО «Домашний клуб» она вносила данные из первичной бухгалтерской документации в рабочий компьютер, на котором была программа «1С: Бухгалтерия» сведения, оформляла кадровые документы. Всего работников в ООО «Домашний клуб», которые были официально трудоустроены, было около 20 человек, точное количество не помнит. Когда она пришла работать в данную организацию, там уже имелась задолженность по выплате заработной платы, которая была фактически вся просужена через мировой суд. Точную сумму задолженности и перед какими работниками она не помнит. Руководство в лице Воробьёва К.Е. объясняло это отсутствием поступлений на счет ООО «Домашний клуб» денежных средств за оказанные услуги и от дебиторов. Также у ООО «Домашний клуб» имелась кредиторская задолженность перед бюджетом по налогам. Проработав в данной организации незначительное количество времени и не получив оплату по договору за свои услуги, она договор расторгла и более услуг не предоставляла. Задолженность по договору за оказанные услуги руководством ООО «Домашний клуб» перед нею до настоящего времени не погашена. В суд она не обращалась. Общая сумма задолженности составляет около 50000 рублей. Более пояснить нечего (т.7 л.д.106-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 данных ею 05 мая 2019 года следует, что до ноября 2018 года она работала по гражданско-правовому договору, а перед увольнение по договору подряда в ООО «Домашний клуб». В ее обязанности входило начисление заработной платы работникам организации, начисление налогов, предоставление отчетов в ПФ РФ, органы статистики, МИНФС, ФСС, оформление кадровых документов. Генеральным директором ООО «Домашний клуб» был Воробьёв К.Е., на него же приказом были возложены обязанности главного бухгалтера. То есть Воробьёв К.Е. как генеральный директор, был единоличным исполнительным органом данной организации, обладающим исключительным правом подписи всех документов фирмы. В 2017 и 2018 году она не каждый день, а по необходимости приходила в офис ООО «Домашний клуб» на <адрес>, где Воробьёв К.Е. определял ей фронт работы, а именно кого-то принять или уволить, оформить какие-либо документы, отчеты и т.д. После чего она уходила домой. Других вопросов текущей деятельности организации она не касалась, это не входило в ее обязанности. Бухгалтером в ООО «Домашний клуб» была Свидетель №2, которая также как и она работала по гражданско-правовому договору или договору подряда. В офисе как правило, находились только она, Свидетель №2 и Воробьёв ФИО28 работники, в том числе технические, находились по месту осуществления своих трудовых функций, либо в помещении гаража недалеко от офиса. Заместителем генерального директора в ООО «Домашний клуб» была Потерпевший №2, которую в офисе она видела нечасто, что конкретно входило в ее обязанности она точно не помнит. Правом подписи финансовых документов она не обладала, все документы были за подписью Воробьёва К.Е. О том, что перед работниками ООО «Домашний клуб» имелась задолженность по выплате заработной платы в 2017 году она достоверно знала, поскольку занималась оформлением всех документов на работников по задолженности, в том числе документов, предоставляемых в мировой суд для оформления судебных приказов. Точную сумму задолженности перед работниками и конкретных работников ООО «Домашний клуб» с периодом задолженности назвать затрудняется. Вся задолженность ею лично просужена у мирового судьи, все документы для этого она оформляла сама лично. Судебные приказы с заявлениями и копиями паспортов работников направлялись в банк для помещения в картотеку, вторые экземпляры приказов направлялись работникам. Судебных приказов, которые предъявлялись к исполнению в кассу организации не было. Какие-то судебные приказы исполнялись судебными приставами. Воробьёв К.Е. мотивировал необходимость оформления судебных приказов на работников по выплате задолженности заработной платы и все задержки, отсутствием денежных средств у организации на счете в банке и в кассе. Банком и кассой занималась Свидетель №2 Были ли в действительности поступления в кассу и на расчетный счет организации в 2017 году и 2018 году, она не знает. Если деньги поступали, то они тратились на погашение задолженности по зарплате работникам. Относительно выдач сумм под отчет пояснила, что все выданные лично ей из кассы или с расчетного счета деньги под отчет, точные суммы и периоды выдачи она не помнит, она тратила исключительно на выплату алиментов, она ходила в банк и через банкомат или оператора перечисляла суммы на счета получателей алиментов, при этом все подтверждающие документы с авансовыми отчетами она сдавала Свидетель №2 Документы должны храниться в кассовых или банковских документах в офисе ООО «Домашний клуб». Деньги под отчет она получала исключительно по указанию Воробьёва К.Е. и за его подписью. Себе лично она каких-либо денежных средств для личного пользования под отчет не получала. Кому еще выдавались деньги под отчет она не знает. В 2017 и 2018 году у ООО «Домашний клуб» сложилась критическая финансовая ситуация, росла задолженность по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам. Такая ситуация сложилась из-за большой дебиторской задолженности, которую не смотря на просуженность, организации-должники не платили. Самым крупным дебитором ООО «Домашний клуб» был МУП «Заволжское коммунальное хозяйство», задолженность которого составляла более 10000000 рублей. Со стороны ООО «Домашний клуб» перед нею также сложилась задолженность по оплате ее услуг по гражданско-правовому договору и договору подряда, которая составляет около 300000 рублей. Данная задолженность также просужена ею, но до настоящего времени не погашена. В настоящее время, насколько ей известно ООО «Домашний клуб» свою деятельность не осуществляет. Следователем ей предъявлен список работников ООО «Домашний клуб» в количестве 27 человек, перед которыми в 2017 году сложилась задолженность по выплате заработной платы с марта по декабрь 2017 года. Из списка представленных ей работников может пояснить, что перед работниками ФИО29, Потерпевший №6, ФИО30, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО31, Свидетель №7, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО22, задолженности по зарплате не имеется, им все выплачено. Перед остальными работниками из списка задолженность имеется, но за значительно поздний период, нежели чем за 2017 год (т.7 л.д.118-121).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО92 Ал.Н. данных им 10 сентября 2019 года следует, что в ООО «Домашний клуб» он был трудоустроен в период февраль-май 2016 года на должности генерального директора по совместительству. С ним был заключен трудовой договор. На момент его трудоустройства и работы в начале 2016 года ООО «Домашний клуб» было малоубыточным, стабильным. Задолженности по выплате заработной платы не имелось. Уволился он по собственному желанию, поскольку основным его местом работы было ООО «Газпром теплоэнерго ФИО94» и совмещать обе должности возможности не было. В период его работы в ООО «Домашний клуб» на него были возложены обязанности по должности главного бухгалтера, то есть он являлся единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Право подписи бухгалтерских документов было только у него. В период его работы в ООО «Домашний клуб» его заместителем был главный инженер Потерпевший №4, бухгалтером была Свидетель №2, также в офисе организации по адресу: <адрес>, работали Потерпевший №6 и Свидетель №6 При увольнении с ним был произведен окончательный расчет, задолженности по выплате заработной платы не было. Претензий он не имел. После увольнения директором ООО «Домашний клуб» стала Потерпевший №2 О дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Домашний клуб» после его увольнения ему ничего не известно. Он лишь знает о том, что в данной организации стали образовывать долги, в связи с чем перед работниками стали задерживать заработную плату. По факту получения им в период его работы денежных средств «под отчет» поясняет, что в период с февраля по май 2016 года он денежные средства под отчет ни из кассы организации, ни с расчетного счета не получал. Ему предъявлено приложение № к заключению эксперта ФИО32 (таблица – анализ поступления и расходования денежных средств, выданных подотчет работникам ООО «Домашний клуб» за период с 01 марта 2017 по 31 декабря 2018), согласно которого в январе 2018 года у него значится долг перед организацией в сумме 843783,04 рублей. По данному факту поясняет, что указанные денежные средства ни в 2016 году, когда он работал в ООО «Домашний клуб», ни в 2017 и 2018 году он не получал, поскольку к данной организации уже никакого отношения не имел. Каким образом образовался данный долг, он не знает. Если б эти деньги были получены им в период с февраля по май 2016 года, то при увольнении с него бы их взыскали, поскольку отсутствуют подтверждающие документы. А в 2017 и 2018 годах он эти деньги получить не мог, так как был уже уволен. Откуда были получены такие сведения, и кто их внес в бухгалтерские документы и для чего, он не знает. Каких-либо исковых и иных требований к нему по возврату данной суммы никто никогда не предъявлял. Также он в 2018 году не возвращал никакие денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «Домашний клуб», и не предоставлял подтверждающих документов на израсходованные суммы. Кто это мог сделать от его имени, он не знает. Насколько ему известно, с 2016 года у ООО «Домашний клуб» стала образовываться задолженность по выплате заработной платы работникам, но конкретных работников, суммы и периоды задолженности он не знает. Он лишь знает, что это произошло из-за большой дебиторской задолженности предприятий, с которыми у ООО «Домашний клуб» были заключены договоры, например МУП «Заволжское коммунальное хозяйство» (директор ФИО33). В настоящее время ООО «Домашний клуб» с конца 2018 года финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет (т.7 л.д.122-124).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ - ОГРН/ИНН ООО «Долмашний клуб» - 107370001778/ 3703040700, юридический адрес: 155412, <адрес>, адрес фактического местонахождения: 155412, <адрес> (т.4, л.д.215-225).

Из копии устава ООО «Домашний клуб» (новая редакция), утвержденного решением единственного учредителя от 20 января 2015 года, следует, что основной целью создания Общества является расширение рынка услуг по управлению эксплуатацией жилого и нежилого фонда, осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли (п.3.1.). В соответствии с п.7.1., 8.2, 8.4. Устава генеральный директор ООО «Домашний клуб» Воробьёв К.Е. является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников; в том числе, без согласования с Общим собранием участников Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право подписи финансовых документов, представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиал и представительства Общества, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издает приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе (т.5, л.д.96-109)

Из копия приказа № от 29 апреля 2016 года генерального директора ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 «По основной деятельности О введении в действие «Положения об оплате и стимулировании труда персонала», следует, что с 01 мая 2016 года вводятся в действие Положение об оплате и стимулировании труда персонала ООО «Домашний клуб» на 2016-2019 годы в редакции (приложение №), и приложение № Положение об оплате и стимулировании труда ООО «Домашний клуб», копия приказа № от 15 февраля 2016 года генерального директора ООО «Домашний клуб» Свидетель №7 «О введении в действие «Правил внутреннего трудового распорядка», которым 15 февраля 2016 года утверждены прилагаемые правила внутреннего трудового распорядка ООО «Домашний клуб» и Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Домашний клуб», согласно которых заработная плата за отработанный месяц выплачивается 25 числа данного месяца и 10 числа месяца, следующего за отработанным. При прекращении действия трудового договора Работников окончательный расчет по причитающейся ему заработной плате производится в последний день работы, оговоренный в приказе об увольнении Работников. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайший день выдачи заработной платы, следующей за датой предоставления надлежаще оформленного листка временной нетрудоспособности в бухгалтерию Работодателя. (т.8, л.д.49, 50-55, 56, 57-81).

Согласно письму генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 17 июля 2017 у ООО «Домашний клуб» имеется один действующий расчетный счет в АО «Россельхозбанк» (т.4, л.д.93). Аналогичная информация содержится в сообщении МИФНС № России по Ивановской области (т.4, л.д.162).

Из письма генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 04 октября 2018 года, следует, что у ООО «Домашний клуб» на балансе какого-либо имущества, основных средств и материальных активов не числится (т.5, л.д.2).

Из ответа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области от 12 декабря 2018 года, следует, что в отношении правообладателя ООО «Домашний клуб» отсутствует информация о правах на объекты недвижимости с 11 декабря 2007 по 12 декабря 2018 года (т.5, л.д.50).

Из копии бухгалтерского баланса ООО «Домашний клуб» за 2017 год, следует, что на 31 декабря 2016 года кредиторская задолженность составил 3730000 рублей, а на 31 декабря 2017 года - 8387 000 рублей, дебиторская задолженность на 31 декабря 2016 года составила 20764 000 рублей, на 31 декабря 2017 года - 26147000 рублей (т.5, л.д.13).

Из копии трудового договора № от 28 февраля 2017 года с Генеральным директором, следует, что Воробьёв К.Е. принят в ООО «Домашний клуб» на должность генерального директора по внутреннему совместительству с 02 марта 2017 года в офис организации по адресу: <адрес> (т.8, л.д.106-107).

Из копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 01 марта 2017 года по основной деятельности «О возложении обязанностей главного бухгалтера», следует, что в связи с отсутствием в штатном расписании ООО «Домашний клуб» должности главного бухгалтера на Воробьёва К.Е. возложены обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и предоставлению ее в контролирующие органы. Также Воробьёву К.Е. предоставлено право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете организации с 02 марта 2017 года (т.5, л.д.61).

Из копии приказа доверительного управляющего ООО «Домашний клуб» ФИО23№ от 20 сентября 2017 года о приеме работника на работу, следует, что Воробьёв К.Е. с 20 сентября 2017 года принят в ООО «Домашний клуб» на должность генерального директора по внешнему совместительству, с ним перезаключен трудовой договор № от 20 сентября 2017 года (т.8, л.д.85).

Из копии решения № доверительного управляющего ООО «Домашний клуб» от 10 января 2019 года, следует, что Воробьёв К.Е. с 10 января 2019 года освобожден от должности генерального директора ООО «Домашний клуб» (т.4, л.д.67).

Из копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 29 июня 2017 года по основной деятельности «О простое», и копия приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. №а от 03 июля 2017 по основной деятельности «О простое (дополнение)», следует, что работникам ООО «Домашний клуб» с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года объявлен простой (т.5, л.д.62, 63).

Из копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 23 августа 2018 года по основной деятельности «О простое» в связи с приостановлением трудовой деятельности, следует, что с 01 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года объявлен простой для работников ООО «Домашний клуб» (т.5, л.д.64, т.8, л.д.103).

Из копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 23 августа 2018 года по основной деятельности «О приостановлении деятельности предприятия» в связи с приостановлением трудовой деятельности, следует, что с 01 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года деятельность ООО «Домашний клуб» приостановлена (т.8, л.д.104).

Из копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 31 октября 2018 года по основной деятельности «О приостановлении деятельности предприятия», следует, что в связи с расторжением договоров, отсутствием объема работ, непоступлением денежных средств от должников, с 01 ноября 2018 года приостановлена деятельность ООО «Домашний клуб» на неопределенный срок (т.5, л.д.65, т.8, л.д.102).

Из копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 31 октября 2018 года по основной деятельности «О простое», следует, что с 01 ноября 2018 года на неопределенный срок объявлен простой для работников ООО «Домашний клуб» (т.8, л.д.105).

Из копии письма № от 06 августа 2018 года генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е., следует, что причиной несвоевременной выплаты заработной платы работникам ООО «Домашний клуб» являются неплатежи за выполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных сетей: задолженность МУП «Заволжское коммунальное хозяйство» составляет порядка 28,0 млн.рублей. Вся задолженность просужена (т.5, л.д.66).

Из копии договора беспроцентного займа между юридическими лицами: № от 20 июня 2017 года, согласно которому ООО «Домашний клуб» в лице генерального директора Воробьёва К.Е. предоставило займ ООО «Заволжское ЖХ» в лице генерального директора Воробьёва К.Е. на сумму 3000 рублей путем оплате за ООО «Заволжское ЖХ» задолженности за услуги связи ПАО «Ростелеком» на срок до 31 декабря 2017 года; № от 22 мая 2017 года, согласно которому ООО «Домашний клуб» в лице генерального директора Воробьёва К.Е. предоставило займ ООО «Заволжское ЖХ» в лице генерального директора Воробьёва К.Е. на сумму 5000 рублей на срок до 31 декабря 2017 года; № от 28 февраля 2017 года, согласно которому ООО «Домашний клуб» в лице генерального директора Потерпевший №2 предоставило займ ООО «Заволжское ЖХ» в лице генерального директора Потерпевший №2 на сумме 30000 рублей путем оплате за ООО «Заволжское ЖХ» задолженности за услуги связи ПАО «Ростелеком» на срок до 31 декабря 2017 года (т.8, л.д.82, 83, 84).

Из копии трудового договора № от 03 октября 2016 года, следует, что с 03 октября 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность системного администратора по основному месту работу прията Потерпевший №1, ей установлен должностной оклад в размере 6204,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.108-109).

Из копии трудового договора № от 01 марта 2017 года, согласно которому с 01 марта 2017 года в ООО «Домашний клуб» на должность заместителя генерального директора по внешнему совместительству принята Потерпевший №2, ей установлен должностной оклад в размере 76640,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% пропорционально отработанному времени (т.8, л.д.110-111).

Из копии трудового договора № от 03 июля 2017 года, согласно которому заместитель генерального директора ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 принята на указанную должность по основному месту работы с окладом и ежемесячной премией в этом же размере (т.8, л.д.112).

Из копии трудового договора № от 22 августа 2017 года, следует, что с 22 августа 2017 года в ООО «Домашний клуб» на должность инженера по информатике по внешнему совместительству прият Потерпевший №3, ему установлен должностной оклад в размере 21460,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% пропорционально отработанному времени (т.8, л.д.113).

Из копии трудового договора № от 01 июня 2016 года, следует, что с 01 июня 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность главного инженера по внешнему совместительству принят Потерпевший №4, ему установлен должностной оклад в размере 30660,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% пропорционально отработанному времени (т.8, л.д.114-115).

Из копии трудового договора № от 05 июля 2017 года, согласно которому главный инженер ООО «Домашний клуб» Потерпевший №4 принят на указанную должность по основному месту работы с окладом и ежемесячной премией в этом же размере (т.8, л.д.116).

Из копии трудового договора № от 01 июня 2016 года, следует, что с 01 июня 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность бухгалтера-кассира по совместительству принята Потерпевший №5, ей установлен должностной оклад в размере 7670,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% пропорционально отработанному времени (т.8, л.д.117-118).

Согласно копии трудового договора № от 01 августа 2017 бухгалтер, кассир ООО «Домашний клуб» Потерпевший №5 принята на указанную должность по основному месту работы с окладом в размере 12270,00 рублей и ежемесячной премий в размере 50% (т.8, л.д.119).

Согласно копии трудового договора № от 01 июня 2016 года с 01 июня 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность специалиста по работе с абонентами по совместительству принята Потерпевший №6, ей установлен должностной оклад в размере 15340,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% пропорционально отработанному времени (т.8, л.д.120-121).

Согласно копии трудового договора № от 30 апреля 2016 года с 04 мая 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность водителя по основному месту работы принят Потерпевший №7, ему установлен должностной оклад в размере 13800,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.122-124).

Согласно копии трудового договора № от 02 ноября 2016 года с 02 ноября 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность водителя по основному месту работы принят Потерпевший №8, ему установлен должностной оклад в размере 11495,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. (т.8, л.д.125-126).

Согласно копии трудового договора № от 03 июля 2017 года с 03 июля 2017 года в ООО «Домашний клуб» на должность электромонтера по основному месту работы принят Потерпевший №9, ему установлен должностной оклад в размере 13800,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.127).

Согласно копии трудового договора № от 03 июля 2017 года с 03 июля 2017 года в ООО «Домашний клуб» на должность плотника по основному месту работы принят Потерпевший №10, ему установлен должностной оклад в размере 13800,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.128).

Согласно копии трудового договора № от 17 июня 2016 года с 17 июня 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность водителя по основному месту работы принят Потерпевший №11, ему установлен должностной оклад в размере 15330,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.129-130).

Согласно копии трудового договора № от 17 июня 2016 года с 17 июня 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность водителя по основному месту работы принят Потерпевший №12, ему установлен должностной оклад в размере 15330,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.131-132).

Согласно копии трудового договора № от 30 апреля 2016 года с 04 мая 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность тракториста по основному месту работы принят Потерпевший №14, ему установлен должностной оклад в размере 19170,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.133-134).

Согласно копии трудового договора № от 24 октября 2016 года с 24 октября 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность тракториста по основному месту работы принят Потерпевший №15, ему установлен должностной оклад в размере 11495,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.135).

Согласно копии трудового договора № от 31 мая 2016 года с 31 мая 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность подсобного рабочего по основному месту работы принят Потерпевший №16, ему установлен должностной оклад в размере 9200,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.136).

Согласно копии трудового договора № от 03 июля 2017 года с 03 июля 2017 года в ООО «Домашний клуб» на должность слесаря АВР по основному месту работы принят Потерпевший №17, ему установлен должностной оклад в размере 13800,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.137).

Согласно копии трудового договора № от 07 мая 2017 года с 08 июня 2017 года в ООО «Домашний клуб» на должность подсобного рабочего по основному месту работы принят Потерпевший №19, ему установлен должностной оклад в размере 9200,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.138-139).

Согласно копии трудового договора № от 03 апреля 2017 года с 03 апреля 2017 года в ООО «Домашний клуб» на должность техника участка водоснабжения и канализации по основному месту работы принята Потерпевший №20, ей установлен должностной оклад в размере 7667,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.140).

Согласно копии трудового договора № от 07 октября 2016 года с 10 октября 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность тракториста по основному месту работы принят Потерпевший №21, ему установлен должностной оклад в размере 11495,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.8, л.д.141-142).

Согласно копии трудового договора № от 13 марта 2017 года с 13 марта 2017 года в ООО «Домашний клуб» на должность слесаря по ремонту по основному месту работы принят Потерпевший №22, ему установлен должностной оклад в размере 11495,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. (т.8, л.д.143-144).

Согласно копии трудового договора № от 26 августа 2016 года с 26 августа 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность слесаря по ремонту по основному месту работы принят Потерпевший №23, ему установлен должностной оклад в размере 11495,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50%. (т.8, л.д.145-146).

Согласно копии трудового договора № от 30 апреля 2016 года с 04 мая 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность подсобного рабочего по основному месту работы принят Потерпевший №18, ему установлен должностной оклад в размере 9200,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.10, л.д.35-36).

Согласно копии трудового договора № от 31 мая 2016 года с 31 мая 2016 года в ООО «Домашний клуб» на должность водителя по основному месту работы принят Потерпевший №13, ему установлен должностной оклад в размере 13800,00 рублей и ежемесячная премия в размере 50% (т.10, л.д.85-86).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 27 июня 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) прекращено действие трудового договора от 17 июня 2016 года № с работником Потерпевший №11, который уволен 14 июня 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.86).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 30 июня 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), согласно которому прекращено действие трудового договора от 02 ноября 2016 года № с работником Потерпевший №8, который уволен 30 июня 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.87).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 16 мая 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), согласно которому прекращено действие трудового договора от 31 мая 2016 года № с работником Потерпевший №16, который уволен 16 мая 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.88).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 30 апреля 2017 года о предоставлении отпуска работнику Потерпевший №1 по беременности и родам (т.8, л.д.89).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 14 апреля 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) прекращено действие трудового договора от 24 октября 2016 года № с работником Потерпевший №15, который уволен 14 апреля 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.90).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 13 октября 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) прекращено действие трудового договора от 13 марта 2017 года № с работником Потерпевший №22, который уволен 13 октября 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.91).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 31 октября 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) прекращено действие трудового договора от 07 октября 2016 года № с работником Потерпевший №21, который уволен 31 октября 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.92).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 26 сентября 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), согласно которому прекращено действие трудового договора от 17 июня 2016 года № с работником Потерпевший №12, который уволен 26 сентября 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.93).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 14 сентября 2017 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), согласно которому прекращено действие трудового договора от 07 июня 2017 года № с работником ФИО16, который уволен 14.09.2017 по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.94).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. №б/н от 25 августа 2017 года о предоставлении отпуска по уходу за ребенком Потерпевший №1 (т.8, л.д.95).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 14 августа 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) прекращено действие трудового договора от 30 апреля 2016 года № с работником Потерпевший №7, который уволен 14 августа 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.96).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 07 августа 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) прекращено действие трудового договора от 26 августа 2016 года № с работником ФИО22, который уволен 07 августа 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.97).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 28 июля 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) прекращено действие трудового договора от 03 июля 2017 № с работником ФИО15, который уволен 28 июля 2017 по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ). (т.8, л.д.98).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 26 июля 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) прекращено действие трудового договора от 03 июля 2017 № с работником Потерпевший №17, который уволен 26 июля 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.99).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 25 июля 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), согласно которому прекращено действие трудового договора от 03 июля 2017 года № с работником Потерпевший №9, который уволен 25 июля 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.100).

Согласно копии приказа генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 14 июля 2017 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) прекращено действие трудового договора от 01 июня 2016 года № с работником Потерпевший №6, которая уволена 14 июля 2017 года по инициативе работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) (т.8, л.д.101).

Согласно Постановлению прокурора Заволжского района о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 05 марта 2019, в ходе прокурорской проверки установлено, что генеральным директором ООО «Домашний клуб» Воробьёвым К.Е. допущена полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы работникам ООО «Домашний клуб», в том числе в период с 02 марта 2017 по 31 ноября 2017 на сумму более 500000 рублей. (т.4, л.д.55-57).

Согласно заявлению Потерпевший №9 и его представителя ФИО34 от 18 мая 2018 (КРСП № пр/звж-18), они просят привлечь к ответственности работодателя за невыплату в полном объеме ФИО93, как работнику ООО «Домашний клуб» заработной платы за июль 2017 года свыше двух месяцев (т.4, л.д.81-82).

Согласно постановлению о производстве обыска и протоколу обыска от 14 мая 2019 года в помещении бывшего тира по адресу: <адрес> обнаружена и изъята документация ООО «Домашний клуб», упакованная в две картонные коробки. (т.7. л.д.148-149, 150-159).

Согласно заключению эксперта ФИО32 б/н от 07 августа 2019 года в период с 10 апреля 2017 года по 30 ноября 2017 года у ООО «Домашний клуб» образовалась задолженность свыше двух месяцев по выплате заработной платы и иных установленных законом выплат перед следующими работниками (без учета удержаний):

Потерпевший №1:-за апрель 2017 года в сумме 9780,54 рублей, за май 2017 года в сумме 16350, 33 рублей, за июль 2017 года сумме 289,36 рублей, за август 2017 года – 50, 00 рублей, а всего за период с апреля по август 2017 года на общую сумму 26470, 23 рублей.

Потерпевший №2:- за март 2017 года в сумме 50008,00 рублей, за апрель 2017 года в суме 50 0007,00 рублей, за май 2017 года в сумме 50008,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 25003,50 рублей, за июль 2017 года в сумме 57969,65 рублей, за август 2017 года в суме 50007, 50 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 283003,65 рублей.

ФИО17:- за август 2017 года в сумме 4870,26 рублей.

Потерпевший №4:- за март 2017 года в сумме 20006, 00 рублей, за апрель 2017 года в сумме 20006,00 рублей, за май 2017 года в сумме 20005, 00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 21842,98 рублей, за июль 2017 года в сумме 25483,52 рублей, за август 2017 года в сумме 40011,00 рублей, а всего в период с марта по август 2017 года на общую сумму 147354,50 рублей

Потерпевший №5:- за апрель 2017 года в сумме 6005,50 рублей, за май 2017 года в сумме 6004,50 рублей, за июнь 2017 года в сумме 7920,18 рублей, за июль 2017 года в сумме 1278,52 рублей, за август 2017 года в сумме 12116,00 рублей, а всего за период с апреля по август 2017 года на общую сумму 33324,70 рублей,

Потерпевший №6:- за май 2017 года в сумме 10 009,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 13854,19 рублей, за июль 2017 года в сумме 423,98 рублей, а всего за период с мая по июль 2017 года на общую сумму 24287,17 рублей.

Потерпевший №7:- за март 2017 года в сумме 18009,00 рублей, за апрель 2017 года в сумме 18009,00 рублей, за май 2017 года в сумме 18009,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 18009,00 рублей, за июль 2017 года в сумме 7945,59 рублей, за август 2017 года в сумме 9468,90 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 89450, 49 рублей,

Потерпевший №8:- за март 2017 года в сумме 14000, 50 рублей, за апрель 2017 года в сумме 20 001,50 рублей, за май 2017 года в сумме 18000, 50 рублей, за июнь 2017 года в сумме 29540,02 рублей, а всего за период с марта по июнь 2017 года на общую сумму 81542,52 рублей.

Потерпевший №9:- за июль 2017 года в сумме 7171,62 рублей.

Потерпевший №10:- за июль 2017 года в сумме 8342,77 рублей.

Потерпевший №11:- за март 2017 года в сумме 9006,00 рублей, за апрель 2017 года в сумме 20006,00 рублей, за май 2017 года в сумме 18005,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 30566,16 рублей, а всего за период с марта по июнь 2017 года на общую сумму 77583,16 рублей.

Потерпевший №12:- за март 2017 года в сумме 19006,00 рублей, за апрель 2017 года в сумме 17249,12 рублей, за май 2017 года в сумме 20005,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 20006,00 рублей, за июль 2017 года в сумме 8891,00 рублей, за август 2017 года в сумме 8892,00 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 94049,12 рублей.

Потерпевший №13:- за март 2017 года в сумме 14324,91 рублей, за апрель 2017 года в сумме 21954,00 рублей, за май 2017 года в сумме 14407,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 18009,00 рублей, за июль 2017 года в сумме 15009, 00 рублей, за август 2017 года в сумме 18145,32 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 101849,23 рублей.

Потерпевший №14:- за март 2017 года в сумме 25017,00 рублей, за апрель 2017 года в сумме 25016,00 рублей, за май 2017 года в сумме 25017,00 рублей, за июнь 2017 года в сумме 25017,00 рублей, за июль 2017 года в сумме 9530,29 рублей, за август 2017 года в сумме 6305,76 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 115903,05 рублей.

Потерпевший №15:- за март 2017 года в сумме 10000,25 рублей, за апрель 2017 года в сумме 7353,06 рублей, а всего за период с марта по апрель 2017 года на общую сумму 17353,31 рублей.

Потерпевший №16:- за апрель 2017 года в сумме 8915,88 рублей, за май 2017 года в сумме 15095,80 рублей, а всего за период с апреля по май 2017 года на общую сумму 24011,68 рублей.

Потерпевший №17:- за июль 2017 года в сумме 7562,99 рублей.

Потерпевший №18: - за март 2017 года в сумме 10559,84 рублей, за апрель 2017 года в сумме 12006, 00 рублей, за май 2017 года в сумме 10163,38 рублей, за июнь 2017 года в сумме 9220,09 рублей, за июль 2017 года в сумме 10712,44 рублей, за август 2017 года в сумме 12006,00 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 64667,75 рублей.

Потерпевший №19:- за июнь 2017 года в сумме 9147,28 рублей, за июль 2017 года в сумме 12006,00 рублей, за август 2017 года в сумме 12006,00 рублей, а всего за период с июня по август 2017 года на общую сумму 33159,28 рублей.

Потерпевший №20:- за апрель 2017 года в сумме 10005,50 рублей, за май 2017 года в сумме 10005,50 рублей, за июнь 2017 года в сумме 10005,50 рублей, за июль 2017 года в сумме 4446,33 рублей, за август 2017 года в сумме 4447,33 рублей, а всего за период с апреля по август 2017 года на общую сумму 38910,16 рублей.

Потерпевший №21:- за март 2017 года в сумме 19000,50 рублей, за апрель 2017 года в сумме 20001,50 рублей, за май 2017 года в сумме 20000,50 рублей, за июнь 2017 года в сумме 20000,50 рублей, за июль 2017 года в сумме 5485,08 рублей, за август 2017 года в сумме 4999,66 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 89487,74 рублей.

Потерпевший №22:- за март 2017 года в сумме 10228,25 рублей, за апрель 2017 года в сумме 15000,50 рублей, за май 2017 года в сумме 15001,50 рублей, за июнь 2017 года в сумме 15000,50 рублей, за июль 2017 года в сумме 8651,08 рублей, за август 2017 года в сумме 1667,33 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 65549, 16 рублей.

Потерпевший №23:- за март 2017 года в сумме 5718,99 рублей, за апрель 2017 года в сумме 12075,80 рублей, за май 2017 года в сумме 13501,25 рублей, за июнь 2017 года в сумме 11429,15 рублей, за август 2017 года в сумме 8256,96 рублей, а всего за период с марта по август 2017 года на общую сумму 50982,15 рублей.

Всего в период с 10 апреля 2017 года по 30 ноября 2017 года в ООО «Домашний клуб» совершена полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат вышеуказанным работникам за период их работы с 01 марта 2017 года по 31 августа 2017 года на общую сумму 1486886,70 рублей.

В период с 01 марта 2017 года по 30 ноября 2017 года в кассу ООО «Домашний клуб» от покупателей (сч.62) поступили денежные средства на общую сумму 2119807,19 рублей, которые с учетом остатка на 01 марта 2017 года в сумме 860,06 рублей, были израсходованы на следующие цели:

- расчеты с поставщиками (сч.60) на общую сумму 23750,00 рублей,

- расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70) на общую сумму 183392,40 рублей,

- расчеты с подотчетными лицами (сч.71) на общую сумму 1295290,00 рублей (из них выдано Свидетель №6 – 16100,00 рублей для оплаты алиментов, выдано заместителю генерального директора ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2 – 1282190,00 рублей, без подтверждающих расходование данной суммы документов),

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76) (финансовая помощь ООО «Заволжское ЖХ», генеральным директором которого также являлся Воробьёв К.Е.) на общую сумму 5 000,00 рублей,

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76) (ФССП) на общую сумму 613180,00 рублей.

В период с 01 марта 2017 по 30 ноября 2017 на расчетный счет ООО «Домашний клуб» поступили денежные средства от покупателей (сч.62) в сумме 2297922,44 рублей, которые в указанный период времени были израсходованы на общую сумму 2297922,44 рублей:

- расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70) – 2207432,44 рублей,

-расчеты с подотчетными лицами (сч.71) – 90490 рублей (из них заместителю генерального директора ООО «Домашний клуб» Потерпевший №2- 90490 рублей, без подтверждающих расходование данной суммы документов).

В период с 01 марта 2017 по 30 ноября 2017 сумма денежных средств из кассы и расчетного счета ООО «Домашний клуб», израсходованных на цели, не связанные с выплатой заработной платы, обязательными перечислениями в бюджетную систему, исполнением судебных решений составила 1414530, 00 рублей (т.8, л.д.220-244).

Указанное экспертное заключение суд находит обоснованными, поскольку содержащиеся в нем выводы, согласуются с иными, исследованными судом доказательствами, а лицо, производившее исследование, имеет специальные познания в соответствующих областях.

Перечисленные доказательства, положенные в основу приговора, суд считает достаточными для объективного рассмотрения дела, достоверными и допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуальных норм.

Оценивая признательные показания подсудимого Воробьева, данные им в судебном заседании, суд находит, что сообщенные им сведения подтверждаются всей совокупностью представленных суду и приведённых выше доказательств.

Показания потерпевших и свидетелей в целом согласуются с показаниями подсудимого. При этом у суда не имеется оснований не доверять их показаниям, а также предполагать самооговор Воробьева.

Кроме показаний вышеуказанных лиц, факт совершения преступления Воробьевым подтверждается изученными и исследованными в ходе рассмотрения дела документами.

Судом также установлено, что преступление совершено подсудимым из корыстной и иной личной заинтересованности, поскольку как установлено в судебном заседании у предприятия имелись денежные средства, которые без подтверждающих впоследствии документов выдавались под отчет сотрудникам организации по распоряжению директора Воробьева. Суммы и периоды невыплаченных заработных плат, пособий и иных установленных законом выплат, указанные выше, подтверждены материалами дела, стороны их не оспаривали, в связи с чем суд соглашается с ними в полном объеме.

В связи с этим в действиях подсудимого является обоснованным квалифицирующий признак преступления, предусмотренного частью второй статьи 145.1 УК Российской Федерации в виде полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных, установленных законом выплат, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

При этом суд полагает ходатайство защитника о прекращении уголовного преследования Воробьева ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности необоснованным, т.к. позиция защитника опровергается не только имеющимися в материалах дела доказательствами (в т.ч. сведениями о приеме Воробьева на работу и увольнении), но и показаниями самого подсудимого.

Виновность Воробьева К.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается совокупностью относимых и допустимых доказательств, исследованных в ходе судебного заседания, а именно: показаниями представителей потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО65 показала, что она является председателем Совета многоквартирного <адрес>, управляющей компанией дома являлось ООО «Уют». В период времени 2016-2017гг. фактически никакие работы ООО «Уют» не выполняло, мы обращались с многочисленными претензиями в адрес организации. Процесс перехода в другую компанию затянулся, в связи с трудностями документального оформления смены управляющей организации фактически ООО «Уют» продолжал управление домом до 01 июня 2018 года. До 01 июня 2018года фонд капитального ремонта нашего МКД формировался на специальном счете, на который должны были перечисляться деньги от жителей. Владельцем специального счета было ООО «Уют». ООО «Уют» через РКЦ выставляло квитанции на оплату на содержание жилья и на капитальный ремонт. - Получателем в квитанции являлось ООО «Уют». Пояснила, что она брала в банке выписки и посчитала, что разница между деньгами переведенными в ПК «Труд» и по деньгам, которые были на счете составляет 51629 рублей 12 копеек, но денег на счете нет, жители все расстроены. Никаких работ по капитальному ремонту не выполняли, разрешения на снятие денег нет. На указанную сумму работы ООО «Уют» не выполнялись, жителей дома не ставили в известность, что на счете нет денег. Оплату за кап.ремонт жители производили через кассу ООО «Заволжское РКЦ», некоторые производили оплату через Онлайн-банк, однако денежные средства, внесенные жителями через РКЦ на спец счет дома не попадали. Денежные средства просто так со счета снять нельзя, жители должны составит протокол, согласно сметных работ и только по протоколу, управляющая компания может снять деньги. Должно быть решение собственников, однако за указанный период никаких протоколов жители не выносили, однако деньги до счета не дошли. На оплату капитального ремонта жителям приходила отдельная квитанция. Ресурсоснабжающим организациям также платили через РКЦ. ООО «Уют» не отчитывалось перед собственниками по поступлению и расходованию денежных средств за капитальный ремонт. В управляющую компанию платили за содержание общего имущества, текущий ремонт и капитальный ремонт. Денежные средства, перечисленные за капитальный ремонт ООО «Уют» тратить не могло. Пояснила, что полностью согласна с указанными в обвинительном заключении суммой денежных средств не поступивших на счет МКД и периодом совершения преступления, вменяемым Воробьеву.

Представитель потерпевшего ФИО67 показал, что на основании протокола общего собрания № он является председателем многоквартирного <адрес>, переизбирается уже 10 лет. Управление домом № осуществляло ООО «Уют» с 2015 года до 01 июня 2018 года. Показал, что ООО «Уют» в отношении дома в АО «Россельхозбанк» был открыт специальный счет для зачисления на него средств капитального ремонта, с 2015 года номер счета не менялся. ООО «Уют» был заключен договор с расчетно-кассовым центром <адрес>, через который жители дома оплачивали выставленные от имени ООО «Уюта» квитанции по оплате кап.ремонта. Деньги до специального счета должно довести ООО «Уют», деньги должны храниться на специальном счете и сниматься по решению собранию собственников. Поскольку никаких работ по капитальному ремонту в отношении <адрес> не проводилось, все денежные средства, оплаченные жителями по услуге за кап.ремонт должны были храниться на спец.счете и соответственно управляющая компания должна передать другой все денежные средства со спец.счета. На счет не поступило 35399 рублей 92 копейки. В 2015 году были расходы по капитальному ремонту крыши. Потом руководитель сменился, счета передали. С 2016 года деньги поступали, по итогу не поступила указанная выше сумма. ООО «Уют» никогда не отчитывалось перед собственниками дома о поступлении на спец.счет денежных средств. Последний раз по дому №<адрес> капитальный ремонт проводился до принятия на работу в качестве директора ООО «Уют» Воробьева. Согласно протоколу, жители передали право управления домом управляющей компании ООО «Уют», она несет все обязанности по управлению домом, открывает спец.счета, значит руководство организации распоряжалось денежными средствами как хотело. В последний год управляющая компания фактически никакую деятельность по текущему содержанию жилого фонда не осуществляло, жители неоднократно обращались с жалобами, а квитанции выставляли. Пока не передали дом в ПК «Труд», никто ничего не делал. Воробьев вообще не мог исполнять обязанности, на то время у него не было лицензии на право управления многоквартирным домом.

Представитель потерпевшего ФИО70 в судебном заседании показал, что он является председателем <адрес> по пер.Строителей <адрес>. с 2013 года по 04 мая 2018 года деятельность по управлению многоквартирным домом осуществляло ООО «Уют». Согласно решению собственников в 2015 году, денежные средства в фонд капитального ремонта перечислялись на специальный счет. Выбрали владельца спец.счета ООО «Уют», был утвержден номер счета, номер счета не помнит. Взносы на кап.ремонт уплачивались отдельной квитанцией, предоставляемой управляющей компанией, платили кто на почте, кто через Онлайн-банк, через РКЦ. Показал, что на спец.счет дома не поступили денежные средства в размере 68 644 рубля 46 копеек, при этом каких либо разрешений по распоряжению данными денежными средствами представителю ООО «Уют» жители дома не давали. Капитальный ремонт дома в течение 2017, 2018 года не проводился.

Представитель потерпевшего ФИО68 в судебном заседании показала, что она является председателем совета <адрес>. С 2015 года до мая 2018 года управляющей организацией к их МКД было ООО «Уют». Поскольку ООО «Уют» прекратило выполнять работу, жители были не довольны качеством работы. В 2018 года у главного бухгалтера ООО «Уют» взяли справку о перечислении денежных средств на капитальный ремонт, оказалось, что не перечислена сумма, указанная в обвинительном заключении. Жители дома в основном оплачивали услугу по кап.ремонту через РКЦ <адрес>, некоторые жители оплачивали через Онлайн-банк, в этом случае деньги сразу зачислялись на спец счет дома в АО «Россельхозбанк».Денежные средства, оплаченные через РКЦ также должны были поступать на спец.счет, но доходили частично. Жители встречались с руководством ООО «Уют» по поводу ненадлежащего обслуживания дома, но лучше не стало, Воробьев по поводу образования задолженности на спец.счете ничего не пояснил. В мае 2018 года, после перехода МКД в управляющую компанию ПК «Труд», она просила у главного бухгалтера про задолженность, она сказала, что за ООО «Уют» осталась та же самая задолженность. Спец.счет дома на кап.ремонт был открыт в АО «Россельхозбанк» в 2015 году. С 2015 года по май 2018 года никаких затрат с этого счета не было, первый раз потратили деньги в 2018 году. В период с января по май 2018 года никаких движений со стороны жителей по снятию денег не было. Пояснила, что согласна с заключением эксперта о том, что дому причинен ущерб на сумму 14878 рублей 15 копеек за период с 01 января 2018 года по 31 января 2018 года, что денежные средства не дошли до спец.счета

Представитель потерпевшего ФИО81 в судебном заседании показала следующее. Она является председателем совета <адрес>. До мая 2018 года управляющей компанией по отношению к дому являлось ООО «Уют». Жители дома оплачивали денежные средства за капитальный ремонт, которые должны были поступать на спец.счет дома, открытый в АО «Россельхозбанк». В основном жители платили через РКЦ, но несколько человек платили через Онлайн-банк. ООО «Уют» выставляло данные счета через РКЦ. В октября 2017 года из-за неудовлетворительной работы ООО «Уют» во главе Воробьева жители дома решили перейти в другую управляющую компанию, собрали собрание, проголосовали. В ноябре 2017 года как председатель дома она написала письмо на имя Воробьева, чтобы им подготовили акт сверки по сбору средств на капитальный ремонт, ответа не было. Поскольку ПК «Труд» лицензию не получил, ООО «Уют» управляло дальше, между тем работы никакой не производилось. Денежные средства оплаченные жителями шли в РКЦ, а куда распределялись потом не знает. Пояснила, что согласна с суммой причиненного дому ущерба 4025 рублей 12 копеек. При этом капитальный ремонт дома не проводился, решения о снятии денег со спец.счета жителями не принималось.

В судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания представителей потерпевших, данных ими в ходе предварительного расследования.

Так из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО64 от 01 апреля 2019 года, следует, что она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку избрана общим собранием жителей и является председателем Совета дома. Управляющей организацией по отношению к их дому до января 2017 года являлось ООО «УЮТ». В декабре 2017 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход управления, ввиду переоформления необходимой документации произошел в мае 2018 года. У <адрес> в АО «Россельхозбанке» был открыт спец.счет, владельцем которого было ООО «УЮТ». На данный спецсчет поступали денежные средства, уплаченные жителями дома в виде взносов на капремонт. Оплата жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги напрямую зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», которое впоследствии перечисляло поступившие от граждан денежные средства ООО «УЮТ», которое обязано было зачислить денежные средства на специальный счет дома. Ежемесячно жители дома осуществляли оплату взносов на кап.ремонт, между тем, ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и поступившие на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были переведены на спец.счет дома. Считает, что ООО «Уют » использовало денежные средства жителей дома для своих нужд, полагает действия ООО «УЮТ» незаконными, т.к. нанесли прямой ущерб жителям МКД № по ул, Строителей <адрес> (т.5 л.д.137-140).

Будучи допрошенной в качестве представителя потерпевшего ФИО74 01 апреля 2019 года показала, что она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку общим собранием жителей избрана председателем Совета дома. В октябре 2017 года на общем собрании собственники помещений МКД № решили заключить договор управления с ПК «Труд», переход управления, ввиду переоформления необходимой документации произошел в мае 2018 года. У <адрес> АО «Россельхозбанке» был открыт спец.счет, владельцем которого было ООО «УЮТ». Фактически ООО «Уют» выступало посредником по зачислению на спец.счет денежных средств, поступающих в виде взносов на кап.ремонт. Оплата жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк, в данном случае деньги напрямую зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», которое впоследствии перечисляло поступившие от граждан денежные средства ООО «УЮТ», которое обязано было зачислить денежные средства на специальный счет дома. Ежемесячно жители дома осуществляли оплату взносов на кап.ремонт, между тем, ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и поступившие на счет ООО «Уют», данной организацией не были переведены на спец.счет дома. Считает, что ООО «Уют » использовало денежные средства жителей дома для своих нужд, полагает действия ООО «Уют» незаконными, т.к. они нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.5, л.д.157-160).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО76 от 01 апреля 2019 года, она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку избрана общим собранием жителей председателем Совета дома. В октябре 2017 года на общем собрании собственники помещений МКД № решили заключить договор управления с ПК «Труд», ввиду переоформления необходимой документации переход управления произошел в мае 2018 года. У <адрес> АО «Россельхозбанке» был открыт спец.счет, владельцем которого было ООО «УЮТ». Фактически ООО «Уют» выступало посредником по зачислению на спец.счет денежных средств, поступающих в виде взносов на кап.ремонт. Оплата жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк, в данном случае деньги напрямую зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», которое впоследствии перечисляло поступившие от граждан денежные средства ООО «УЮТ», которое обязано было зачислить денежные средства на специальный счет дома. Ежемесячно жители дома осуществляли оплату взносов на кап.ремонт, между тем, ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и поступившие на счет ООО «Уют», данной организацией не были переведены на спец.счет дома. Считает, что ООО «Уют » использовало денежные средства жителей дома для своих нужд, полагает действия ООО «Уют» незаконными, т.к. они нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.5, л.д.167-170).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО66 данных им 04 апреля 2019 года следует, что он представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку избран общим собранием жителей председателем Совета дома. В декабре 2017 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход в данную организацию из управляющей компании ООО «Уют» из-за переоформления документов состоялся только в мае 2018 года. У <адрес> был открыт спецсчет в АО «Россельхозбанке», владельцем которого являлось ООО «УЮТ». На данный спецсчет поступали деньги, уплаченные жителями их дома в виде взносов на капремонт. Оплата жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ». Поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Взносы жители платили ежемесячно. Ему известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были переведены на спец.счет дома, а были потрачены для своих нужд. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД (т.5, л.д.177-180).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО73 данных ею 08 апреля 2019 года, следует, что она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>А по <адрес>, т.к. избрана общим собранием жителей председателем Совета дома. Управляющей организацией по отношению к их дому ранее являлось ООО «УЮТ». Осенью 2017 года, на общем собрании жители дома решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход в данную организацию из ООО «Уют» ввиду переоформления документов состоялся в мае 2018 года. У дома в АО «Россельхозбанке» был открыт спец.счет, для зачисления средств на кап. ремонт. Оплата жителями средств на кап.ремонта производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ». Поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Взносы жители платили ежемесячно. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были переведены на спец.счет дома, а были потрачены для своих нужд. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД №а по <адрес>(т.5, л.д.207-210).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО72 от 08 апреля 2019 года следует, что она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку избрана общим собранием жителей председателем Совета дома. В декабре 2017 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход в данную организацию из ООО «Уют» в связи с переоформлением документов состоялся в мае 2018 года. У дома был открыт спец.счет в АО «Россельхозбанке» для перечисления средств на кап.ремонт. Оплата жителями средств на кап.ремонт производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ». Поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Взносы жители платили ежемесячно. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были переведены на спец.счет дома, а были потрачены для своих нужд. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.5, л.д.217-220).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО71 данных ею 08 апреля 2019 года следует, что она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку избрана общим собранием жителей председателем Совета дома. В декабре 2017 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход в данную организацию из ООО «Уют» в связи с переоформлением документов состоялся лишь в мае 2018 года. У дома был открыт спец.счет в АО «Россельхозбанке», владельцем которого было ООО «УЮТ». Оплата жителями средств на кап.ремонт производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ». Поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Взносы жители платили ежемесячно. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были переведены на спец.счет дома, а были потрачены для своих нужд. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.5, л.д.227-230).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО75 от 09 апреля 2019 года следует, что она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку избрана общим собранием жителей председателем Совета дома. В декабре 2017 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход из ООО «Уют» в ПК «Труд» в связи с переоформлением документов состоялся в мае 2018 года. У дома был открыт спецсчет в АО «Россельхозбанке» для оплаты средств на кап.ремонт. Оплата жителями взносов на кап.ремонт производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», при этом поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Взносы жители платили ежемесячно. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были переведены на спецсчет дома, а были потрачены для своих нужд. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.5, л.д.237-240).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО69 от 09 апреля 2019 года, она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку общим собранием жителей избрана председателем Совета дома. В декабре 2017 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход из ООО «Уют» в ПК «Труд» в связи с переоформлением документов состоялся только в мае 2018 года. У дома был открыт спецсчет в АО «Россельхозбанке» для зачисления средств на кап.ремонт. Оплата жителями взносов на кап.ремонт производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», при этом поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Взносы жители платили ежемесячно. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были переведены на спец.счет дома, а были потрачены для своих нужд. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.5, л.д.247-250).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО77 данных ею 09 апреля 2019 года следует, что которых она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку избрана общим собранием жителей председателем Совета дома. В апреле 2018 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход из ООО «Уют» в ПК «Труд» в связи с переоформлением документов состоялся только в июне 2018 года. В АО «Россельхозбанке», у МКД был открыт счет по зачислению средств на кап.ремонт. Оплата взносов жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», при этом поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Взносы жители платили ежемесячно. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были переведены на спец.счет дома, а были потрачены для своих нужд. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.6, л.д.6-9).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО78 данных ею 11 апреля 2019 года следует, что она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес> по пер.Парковый <адрес>, поскольку избрана общим собранием жителей председателем Совета дома. Осенью 2018 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход из ООО «Уют» в ПК «Труд» в связи с переоформлением документов состоялся только в декабре 2018 года. В АО «Россельхозбанке», у МКД был открыт счет по зачислению средств на кап.ремонт. фактически ООО «Уют» выступало посредником по зачислению денежных средств. Оплата взносов жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», при этом поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Ежемесячно жители платили взносы на кап.ремонт. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были зачислены на спец.счет дома, а были потрачены на свои нужды. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес><адрес> (т.6 л.д.16-19).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО83 данных ею 11 апреля 2019 года видно, что он по доверенности представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, общим собранием жителей его супруга ФИО36 выбрана председателем Совета дома. Управляющей организацией по отношению к их дому ранее являлось ООО «УЮТ». В ноябре 2017 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход из ООО «Уют» в ПК «Труд» в связи с переоформлением документов состоялся только в мае 2018 года. В АО «Россельхозбанке», у МКД был открыт счет по зачислению средств на кап.ремонт. Фактически ООО «Уют» выступало посредником по зачислению денежных средств. Оплата взносов жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», при этом поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Ежемесячсно жители платили взносы на кап.ремонт. Ему известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были зачислены на спец.счет дома, а были потрачены на свои нужды. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.6, л.д.26-29).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО82 от 11 апреля 2019 года следует, что она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку избрана общим собранием жителей председателем Совета дома. В октябре 2017 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход из ООО «Уют» в ПК «Труд» в связи с переоформлением документов состоялся только в мае 2018 года. В АО «Россельхозбанке», у МКД был открыт спец.счет по зачислению средств на кап.ремонт. Фактически ООО «Уют» выступало посредником по зачислению денежных средств. Оплата взносов жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», при этом поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Ежемесячно жители платили взносы на кап.ремонт. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были зачислены на спец.счет дома, а были потрачены на свои нужды. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.6, л.д.36-39).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО79 от 11 апреля 2019 года, согласно которым она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку избрана общим собранием жителей председателем Совета дома следует. Осенью 2018 года жители дома на общем собрании решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход из ООО «Уют» в ПК «Труд» в связи с переоформлением документов состоялся в ноябре 2018 года. В АО «Россельхозбанке», у МКД был открыт спец.счет по зачислению средств на кап.ремонт. Фактически ООО «Уют» выступало посредником по зачислению денежных средств. Оплата взносов жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», при этом поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Ежемесячно жители платили взносы на кап.ремонт. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были зачислены на спец.счет дома, а были потрачены на свои нужды. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.6, л.д.56-59).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО80 данных ею 12 апреля 2019 года следует, что она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>А по <адрес>, поскольку избрана председателем Совета дома. Управляющей организацией по отношению к их дому ранее являлось ООО «УЮТ». В сентябре 2018 года на общем собрании жители дома решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход из ООО «Уют» в ПК «Труд» в связи с переоформлением документов состоялся в ноябре 2018 года. В АО «Россельхозбанке», у МКД был открыт спец.счет по зачислению средств на кап.ремонт. Фактически ООО «Уют» выступало посредником по зачислению денежных средств. Оплата взносов жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», при этом поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Ежемесячсно жители платили взносы на кап.ремонт. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были зачислены на спец.счет дома, а были потрачены на свои нужды. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД №А по <адрес> (т.6, л.д.66-69).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО84 данных ею 12 апреля 2019 года следует, что на основании доверенности она представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>. Ее супруг ФИО37 был избран председателем Совета дома. Управляющей организацией по отношению к их дому ранее являлось ООО «УЮТ». В ноябре 2017 года на общем собрании жители дома решили заключить договор управления с ПК «Труд», однако переход из ООО «Уют» в ПК «Труд» в связи с переоформлением документов состоялся в мае 2018 года. В АО «Россельхозбанке», у МКД был открыт спец.счет по зачислению средств на кап.ремонт. Фактически ООО «Уют» выступало посредником по зачислению денежных средств. Оплата взносов жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», при этом поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Ежемесячно жители платили взносы на кап.ремонт. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были зачислены на спец.счет дома, а были потрачены на свои нужды. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД № по <адрес> (т.6 л.д.76-79).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО8 от 12 апреля 2019 года следует, что он представляет интересы собственников помещений многоквартирного <адрес>, поскольку избран общим собранием жителей председателем Совета дома. Управляющей организацией по отношению к их дому ранее являлось ООО «УЮТ». Осенью 2018 года на общем собрании жители дома решили заключить договор управления с ООО «Заволжский коммунальщик», однако переход из ООО «Уют» в ООО «Заволжский коммунальщик» до настоящего времени так и не произошел. В АО «Россельхозбанке», у МКД был открыт спец.счет по зачислению средств на кап.ремонт. Фактически ООО «Уют» выступало посредником по зачислению денежных средств. Оплата взносов жителями производилась как самостоятельно через онлайн-банк и тогда деньги сразу зачислялись на спец.счет, так и через кассу ООО «Заволжский РКЦ», при этом поступившие в кассу ООО «Заволжский РКЦ» денежные средства, данная организация впоследствии перечисляла на счет ООО «УЮТ», которое должно было перечислить средства на спец.счет дома. Ежемесячно жители платили взносы на кап.ремонт. Ей известно, что денежные средства, оплаченные жителями через кассу ООО «Заволжский РКЦ» и перечисленные на счет ООО «УЮТ», данной организацией не были зачислены на спец.счет дома, а были потрачены на свои нужды. Действия ООО «УЮТ» являются незаконными и нанесли прямой ущерб жителям МКД №А по <адрес> (т.6, л.д.96-99).

В судебном заседании свидетель Морозова (до заключения брака ФИО95) А.В. показала следующее. С 2008 года по апрель 2018 года она являлась руководителем ООО «Заволжский РЦК». Данная организация заключала договоры с энергосберегающими организациями, управляющими компаниями, занималась начисление платы за оказанные ресурсоснабжающими и управляющими организациями услуг, принимало оплату, занималось доставкой квитанций абонентам. Организации предоставляли списки абонентов по которым сотрудники РКЦ начисляли плату за конкретные коммунальные услуги. Между ООО «Уют» и РКЦ был заключен договор по начислению и приему платежей, доставке квитанций. Договор был заключен приблизительно в 2010 году с прежним руководителем ФИО18 Было заключено три договора по начислению платы, приему платежей и доставке квитанций. Начисление платы было по содержанию жилья и капитальному ремонту, абонентам выставлялись две разные квитанции. Абоненты оплачивали квитанции, а РКЦ перечислял денежные средства на счет ООО «Уют», указанный в договоре. Деньги перечисляли в банк. В конце каждого дня сотрудники РКЦ сдавали деньги в банк, сдавали в кассу и потом делали проводки на какие организации и какую сумму нужно было перевести. Сумма указывалась в ежедневном отчете. Через расчетный счет РКЦ денежные средства переходили на счет наших контрагентов, с которыми заключены договора. При заключении договора с ООО «Уют» был указан расчетный счет, на который перечислялись денежные средства, он не изменялся. Ежедневно ООО «Уют» предоставлялся отчет на какую сумму и на какой счет приняты денежные средства. РКЦ отчитывался по условиям договора перед ООО «Уют», сколько денежных средств принято. Затем через Банк деньги переводились в ООО «Уют», куда переводились деньги с расчетного счета ООО «Уют» она сказать не может. Через РКЦ денежные средства на спец.счета домов не зачислялись, этим занималось ООО «УЮТ». В 2017 году абоненты обращались с претензиями о том, что не поступали денежные средства на спец.счет домов за капитальный ремонт. РКЦ направляло их в бухгалтерию ООО «Уют», объяснив, что распределением денежных средств занимается управляющая компания.

Реестры поступивших денежных средств составлялись ежедневно и передавались в ООО «Уют». На квитанциях абонентов действительно стояли расчетные счета домов, поскольку РКЦ ежедневно, ежемесячно формировал отчет, который передавался в ООО «Уют», с указанием конкретных сведений на какой дом, какая поступила сумма, а также сведения по квартире. На счета домов распоряжения перечислять денежные средства не было. Списки должников ООО «Уют» запрашивал у РКЦ, а потом предоставлял сведения о просуженных суммах. По ежедневным отчетам РКЦ ООО «Уют» было видно за что, кому и куда были оплачены денежные средства. Отчеты сверялись, реестры подписывались, постоянно делались акты сверки.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что по гражданско-правовому договору работала в ООО «Уют», оказывала услуги по ведению бухгалтерского учета. Главного бухгалтера в штате не было, данная обязанность была возложена на руководителя. ООО «Уют» занималось содержанием и управлением многоквартирных домов. ООО «Заволжский РКЦ» выставлял счета на капитальный ремонт и собирал денежные средства от жителей, на основании договора, заключенного между ООО «Уют» и Заволжский РКЦ. РКЦ выставлял счета, сотрудники разносили по домам физическим лицам квитанции. Многоквартирных домов было более 10. РКЦ отчитывался перед ООО «Уют» о сборе денежных средств ежемесячно сдавая отчеты в ООО «Уют»: оборотные ведомости, реестры платежей отдельно за содержание жилья, отдельно за капитальный ремонт, разбивали по домам, по отчетам можно было увидеть по какому дому сколько поступило денежных средств. В жилищную инспекцию отчет по фонду капитального ремонта формировала она. Отчет делался раз в месяц и подписывался руководителем. В ООО «Уют» был открыт спец.счет, на который РКЦ перечислял все денежные средства, за содержание домов и капитальный ремонт, окончание счета ***№ или ***№, так было предусмотрено договором. Далее со счета организация должна была распределять средства, в части содержания отправлять на расчетный счет, в части капитального ремонта, отправлять на спец.счета домов. В 2018 году было распоряжение директора Воробьева перегонять денежные средства на расчетный счет ООО «Уют», он поручил перечислять деньги со счета № перевести на ***№. какие были суммы она не помнит. Куда дальше уходили деньги не знает, возможно тратились на нужды предприятия. Когда деньги поступали на расчетный счет, они были обезличены, по каждодневному отчету не было видно за что поступали деньги, это можно было видеть только раз в месяц, но в конце месяца этих денег уже не оставалось. Руководителя ставили в известность, что необходимо перечислить недостающую сумму на счет капитального ремонта, он ничего не отвечал, отчеты подписывал и знал, сколько нужно было перечислить деньги на счет капитального ремонта. Все денежные средства со счета капитального ремонта расходовались по распоряжению руководителя. Руководитель знал о поступлении денежных средств, после его распоряжений перечисляли деньги со счета на счет.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8 данных ею 18 сентября 2019 года, согласно которых она работает в должности ведущего специалиста-эксперта отдела по контролю за формированием фонда капитального ремонта, сводной отчетности Службы государственной жилищной инспекции <адрес>. В ее обязанности входит ведение реестров специальных счетов и уведомлений, анализ сведений о поступлении взносов на капитальный ремонт, рассмотрение обращений и прочие согласно должностной инструкции. В сентябре 2018 года в службу государственной жилищной инспекции <адрес> поступило обращении жительницы <адрес>ФИО80, в котором заявителем сообщалось о неправомерном удержании денежных средств, уплаченных жителями данного многоквартирного дома в качестве взносов на капитальный ремонт, со стороны управляющей организации ООО «УЮТ», которая на основании протокола общего собрания жителей данного многоквартирного дома выбрана управляющей организацией и владельцем специального счета для перечисления взносов на капремонт, уплаченных жителями данного дома. ООО «УЮТ» являлось владельцем спецсчета указанного дома в ОА Россельхозбанке в период с 01 января 2015 года по 20 мая 2018 года. За период с 01 января 2015 года по июнь 2018 года капитальный ремонт вышеуказанного дома не производился. С конца мая 2018 года управление данным многоквартирным домом и владением спец.чета перешло по решению собственников дома к ПК «Труд». В соответствии со ст.175 ЖК РФ владельцем спец.счета может быть выбрана управляющая организация осуществляющая управление многоквартирным домом на основании договора управления. ООО «УЮТ» являлась по отношению к дому 11а по <адрес> управляющей организацией, имеющей для этого соответствующую лицензию. Согласно ст.162ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. В соответствии со ст.154ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, а именно плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственников жилищного фонда. В соответствии с ч.1 ст.169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячныевзносына капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренныхзаконом, в размере, установленном в соответствии счастью 8.1 статьи 156ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере. Постановлением <адрес> от 31.12.2013 №-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории <адрес>» размер минимального взноса на капремонт установлен в размере 6,4 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. В соответствии с ч.1 ст.170 ЖК РФ взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, средства финансовой поддержки, предоставленной в соответствии состатьей 191ЖК РФ, а также кредитные и (или) иные заемные средства, привлеченные собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, образуют фонд капитального ремонта. Таким образом, взносы на капремонт, уплаченные собственниками многоквартирных домов, являются их собственностью, образуют фонд капитального ремонта и имеют целевое назначение. В соответствии с ч.2 ст.171 ЖК РФ в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя управляющей организации, взносы на капитальный ремонт уплачиваются на такой специальный счет в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Взносы на капитальный ремонт уплачиваются собственниками жилых помещений на основании платежного документа, предоставляемого в порядке и на условиях, которые установленычастью 2 статьи 155ЖК РФ, если иные порядок и условия не определены решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять формирование фонда капитального ремонта только на одном специальном счете. На специальном счете могут аккумулироваться средства фонда капитального ремонта собственников помещений только в одном многоквартирном доме. В случае смены собственниками владельца спец.счета или способа формирования фонда капитального ремонта, до момента определения нового владельца специального счета по основаниям и в порядке, которые установленыдействующим законодательством, лица, являющиеся владельцами специального счета, обеспечивают надлежащее исполнение обязательств в соответствии с требованиями, установленными ЖК РФ для владельцев специального счета. Согласно ч.3 ст.172 ЖК РФ владелец специального счета обязан представлять в орган государственного жилищного надзора в порядке и в сроки, которые установлены законом субъекта Российской Федерации, сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, сведения о размере остатка средств на специальном счете, сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров. В соответствии с <адрес> «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах <адрес>» от 27 июня 2013 года N 51-ОЗ контроль за формированием фонда капитального ремонта в <адрес> возложен на Службу государственной жилищной инспекции <адрес>, куда владелец специального счета обязан представлять следующие сведения:

- уведомление о выбранном собственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта с приложением: а) копии протокола общего собрания собственников помещений о принятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации; б) справки банка об открытии специального счета; в) информации о многоквартирном доме (адрес многоквартирного дома, площадь жилых помещений в многоквартирном доме, площадь нежилых помещений в многоквартирном доме, количество жилых и нежилых помещений, год ввода в эксплуатацию, год проведения последнего капитального ремонта) – данные сведения предоставляются в течение 5 дней с момента открытия спец.счета.

- сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт;

- сведения о размере остатка средств на специальном счете;

- сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт;

- сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета;

- сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров.

Их служба ведет реестр уведомлений, указанных в части 1 настоящей статьи, реестр специальных счетов, информирует орган местного самоуправления муниципального образования <адрес> и регионального оператора о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его.

Во исполнение ч.3 ст.172 ЖК РФ ежемесячно до двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным, владельцы специальных счетов предоставляют в Службу сведения о поступлении взносов на капремонт от собственников помещений в многоквартирном доме, о размере остатка средств на спец.счете (далее- Сведения). В случае изменения владельца специального счета такие сведения предоставляются как бывшим владельцем (ООО «УЮТ»), так и новым (ПК «Труд»). Указанные сведения представляются в орган государственного жилищного надзора <адрес> на бумажном носителе и в электронном виде.

В ходе анализа указанных сведений Службой выявлено, что сумма денежных средств на специальном счете указанного многоквартирного дома в отчете бывшего владельца ООО «УЮТ» больше, чем сумма денежных средств в отчете настоящего владельца счета ПК «Труд». Таким образом в ходе анализа обращения ФИО80 было установлено несоответствие сумм денежных средств на спец.счете данного многоквартирного дома по представленным отчетам со стороны ООО «УЮТ» и ПК «Труд. В связи с тем, что приятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности входит в компетенцию подразделений ЭБ И ПК УМВД России по <адрес>, в соответствии с положениями ФЗ № от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», обращение заявителя направлено в данный правоохранительные орган для рассмотрения по существу. Аналогичная ситуация по непоступлению взносов на капремонт сложилась, насколько ей известно, и по другим домам, находящимся в управлении ООО «УЮТ», которыми данная управляющая организация была выбрана в качестве владельца спецсчетов по каждому дому в <адрес>: <адрес>, пер.Строителей, <адрес>А, <адрес>, пер. Парковый, <адрес>. В настоящее время все вышеуказанные дома, кроме <адрес>, перешли в управление ПК «Труд», данная организация также является владельцем спец.счетов указанны домов для перечисления взносов на капремонт. ООО «УЮТ» лишено лицензии по управлению многоквартирными домами (т.7, л.д. 127-131).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УЮТ», ИНН/ОГРН общества №, с 31 января 2018 юридический адрес и адрес фактического нахождения: 155412, <адрес>. 16 апреля 2015 Службой государственной жилищной инспекции <адрес> ООО «УЮТ» выдана лицензия № для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. С 15 января 2018 Воробьёв К.Е. является единственным участником и учредителем данного общества (т.2, л.д.7-17, т.9, л.д.1-6).

Из копии устава ООО «УЮТ», утвержденного 23 ноября 2009 года решения участника общества ФИО18 и копии устава ООО «УЮТ» (новая редакция), утвержденного решением единственного участника общества 31 января 2018 №, следует, что ООО «УЮТ» является юридическим лицом, коммерческой организацией; имеет самостоятельный баланс, вправе открывать банковские счета (расчетные и иные счета) на территории Российской Федерации и за ее пределами; имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование и указание на его местонахождения; целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли; основной целью создания Общества является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в предоставлении качественных жилищно-коммунальных услуг, развитие предпринимательской деятельности, а также осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли; Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом; к основным видам деятельности Общества относятся, в том числе, управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту имущества Собственников помещений (квартир) в многоквартирном доме, выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту имущества Собственников нежилых помещений многоквартирного дома, производство, передача и распределение электрической энергии, производство и распределение газообразного топлива, услуги газоснабжения, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), сбор, очистка и распределение воды, удаление и обработка сточных вод, уборка территории и аналогичная деятельность, предоставление коммунальных услуг, в том числе по уборке и содержанию мест общего пользования в многоквартирных домах и придомовой территории, сбор твердых коммунальных отходов и т.д.; для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и уставу. ООО «УЮТ» является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности; осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества; имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. Единоличным исполнительным органом ООО «УЮТ» является директор, который обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями единственного учредителя Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договором и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством. В компетенцию директора входит без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности и т.д. (т.8, л.д. 29-46, т.10, л.д.240-244).

Согласно копии бухгалтерского баланса ООО «УЮТ» за 2017 год, на 31 декабря 2016 г. кредиторская задолженность составила 1064 000 рублей, а на 31 декабря 2017 г. - 4 145 000 рублей, дебиторская задолженность на 31 декабря 2016 составила 4547 000 рублей, на 31 декабря 2017 - 5000 000 рублей. (т.11, л.д.116-129).

Из копии решении № единственного участника ООО «УЮТ» от 05 сентября 2017, следует, что в связи с освобождением с 06 сентября 2017 года от занимаемой должности директора ООО «УЮТ» ФИО33, с 20 сентября 2017 года директором ООО «УЮТ» назначен Воробьёв К.Е. (т.1, л.д.102, т.3, л.д.144, т.8, л.д.28). Из копии трудового договора с работником № от 20 сентября 2017, следует, что с Воробьёвым К.Е. заключен трудовой договор, он принят на должность директора ООО «УЮТ» с 20 сентября 2017 г. (т.1 л.д.115).

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах ООО «УЮТ» в кредитных организациях от 31 июля 2018 из МИФНС № России по <адрес> у ООО «УЮТ» в АО «Россельхозбанк» имеются расчетные, ссудные и специальные счета (т.1, л.д.104-105).

Из копии должностной инструкции директора ООО «УЮТ», утвержденной 20 сентября 2017 г., следует, что Воробьёв К.Е. обладает организационно-распорядтельными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации – ООО «УЮТ» (т.1, л.д.117-118).

Из копии приказа директора ООО «УЮТ» № от 01 ноября 2017 по основной деятельности «О возложении обязанностей главного бухгалтера», следует, что Воробьёв К.Е. с 01 ноября 2017 в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, возложил на себя обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и предоставлению ее в контролирующие органы, а также предоставил себе право единолично распоряжаться средствами на расчетном счете организации (т.1, л.д.116, т.3, л.д.156).

Из копии приказа генерального директора ООО «УЮТ» № от 31 января 2018 по основной деятельности «На переименование должности» О внесении изменений в штатное расписание», согласно которому должность «директор» ООО «УЮТ» переименована в «генеральный директор» (т.1, л.д.112).

Из копии трудового договора с Генеральным директором от 31 января 2018, следует, что в связи с переименованием должности, с Воробьёвым К.Е. перезаключен трудовой договор (т.1, л.д.113-114).

Из копии договора №-Н возмездного оказания услуг от 01 июня 2016, заключенного между директором ООО «УЮТ» ФИО18 и директором ООО «Заволжский РКЦ» Свидетель №1, согласно которого ООО «Заволжский РКЦ» обязуется производить начисление платы за ЖКУ, распечатку платежных извещений, выдавать справки на предоставление льгот, субсидий и прочих собственникам (нанимателям) жилых помещений, указанных в приложении. К договору прилагаются приложение № и дополнительные соглашения (т.8, л.д. 16-24).

Письмом № от 30 марта 2018 директора ООО «Заволжский РКЦ» Свидетель №1 в адрес ООО «УЮТ» указано о намерении расторгнуть возмездный договор оказания услуг с 01 мая 2018 (т.8, л.д.25).

Из копии агентского договора № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от 03 октября 2011, заключенного между ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» и ООО «УЮТ», следует, что ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» приняло на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет ООО «УЮТ» действия по приему платежей физических лиц, направленные на исполнение денежных обязательств физических лиц перед ООО «УЮТ» по оплате работ (услуг) и в течение трех банковских дней перечислять полученные денежные средства от физических лиц на счет ООО «УЮТ», а ООО «УЮТ» обязуется уплатить ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» вознаграждение за исполнение поучения (т.8, л.д.26-27).

Из письма от генерального директора ООО «УЮТ» Воробьёва К.Е. № от 18 июля 2018 г., следует, что капитальный ремонт по адресу: <адрес>, пер. Строителей, <адрес>, не осуществлялся. 01 мая 2018 ООО «Заволжский РКЦ» прекратило осуществление начислений и сбор денежных средств по домам, находящимся в управлении и обслуживании ООО «УЮТ», в связи с чем направлено письмо в МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик», как предприятию, оказывающему услуги по начислению и приему платежей, о заключении договора возмездного оказания услуг, по истечении месяца был получен отказ. Самостоятельно ООО «УЮТ» начисления и прием платежей производить не может (т.1, л.д.78).

Из копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 22 октября 2014, следует, что способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.1, л.д. 95-97).

Из копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Строителей, <адрес>, от 23 октября 2014, следует, что способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.1, л.д. 172-175).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>-А, от 28.10.2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.1, л.д. 176-178).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 22 октября 2014 г., способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.1, л.д. 179-181).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 27 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 36-38).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 29 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 53-55).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 25 декабря 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 73-75).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 16 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 91-93).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 20 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 109-111).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Строителей, <адрес>, от 23 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 138-147).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 17 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 162-164).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 19 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 180-182).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>А, от 18.10.2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01.01.2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 200-202).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 19 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 224-226).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 29 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.2, л.д. 246-248).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 23 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01.01.2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.3, л.д. 21-23).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 29 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.3, л.д. 37-39).

Согласно копии протокола №б/н общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 30 января 2016, согласно которому способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 июля 2016, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 июля 2016 – ООО «УЮТ» (т.3, л.д. 52-54).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Парковый, <адрес>, от 26 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.3, л.д. 78-80).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 27 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.3, л.д. 95-97).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 28 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.3, л.д. 157-159).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 12 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спецсчет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.3, л.д. 234-236).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 29 октября 2014 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01.01.2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.4, л.д. 1-3).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 03 декабря 2015 и копии протокола № общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме от 18 мая 2015 способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 июня 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 июня 2015 – ООО «УЮТ», спецсчет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.4, л.д. 23-24).

Согласно копии протокола № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 27 октября 2014, способ управления многоквартирным домом выбран в виде управляющей организации с 01 января 2015, способ формирования фонда капитального ремонта выбрано формирование фонда на специальном счете, владелец счета с 01 января 2015 – ООО «УЮТ», спец.счет открыть в ОАО «Россельхозбанке», размер взноса на капитальный ремонт утвержден в размере, установленном <адрес> (т.4, л.д. 41-43).

Согласно копии договора №СТР-4/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес> от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор, согласно которому управляющая организация- ООО «УЮТ» за плату приняла на себя обязанности оказывать собственникам помещений в многоквартирных домах и пользующимся помещениями в этих домах услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц, действуя от своего имени и за счет собственников; обеспечивать предоставление собственникам помещений в вышеуказанных многоквартирных домах коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабжения) и газоснабжения путем вовлечения ресурсоснабжающих организаций, действуя от своего имени и за счет собственников; в отношениях с ресурсоснабжающими организациями, поставляющими коммунальные ресурсы, действует от своего имени, по поручению и за счет собственников и т.д. По заданию собственников ООО «УЮТ» приняло на себя обязательства, в том числе, осуществлять ведение финансово-лицевых счетов, производить начисление, сбор и расчет обязательных платежей (за содержание и прочие услуги) собственников с правом передачи этих полномочий по договору другим лицам, в том числе единому расчетно-кассовому центру или другим организациям; проинформировать председателя совета многоквартирного дома и/или уполномоченное собственниками лицо о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества и финансировании таких работ (т.1, л.д. 79-86).

Согласно копии договора №М-31/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом. (т.2, л.д.30- 35).

Согласно копии договора №С-1/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом. (т.2, л.д.41- 52).

Согласно копии договора №М-11/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом. (т.2, л.д.58-73).

Согласно копии договора №М-80/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом. (т.2, л.д.78-89).

Согласно копии договора №СП-9/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015, собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.2, л.д.101-108).

Согласно копии договора №СТР-7/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом. (т.2, л.д.126-137).

Согласно копии договора №М-19/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.2, л.д.156-161).

Согласно копии договора №М-13/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес> от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом. (т.2, л.д.167-178).

Согласно копии договора №СП-9А/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>А, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.2, л.д.185-196).

Согласно копии договора №СТР-2/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.2, л.д.205-223).

Согласно копии договора №С-5/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.2, л.д.229-245).

Согласно копии договора №К-33/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.3, л.д.1-20).

Согласно копии договора №СП-15/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.3, л.д.26-36).

Согласно копии договора №К-29/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 июля 2016 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.3, л.д.42-51).

Согласно копии договора №П-12/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, пер. Парковый, <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.3, л.д.57-77).

Согласно копии договора №М-25/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом. (т.3, л.д.83-94).

Согласно копии договора №СП-11-А/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>А, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом. (т.3, л.д.201-216).

Согласно копии договора №М-26/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес> от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом. (т.3, л.д.222-233).

Согласно копии договора №С-3/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом. (т.3, л.д.244-255).

Согласно копии договора №К-31/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 июня 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.4, л.д.8-22).

Согласно копии оговора №Г-2/У/2015 управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, от 01 января 2015 собственники помещений указанного многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников заключили с ООО «УЮТ» договор управления данным домом (т.4, л.д.29-40).

Согласно заявлению ФИО64 от 06 июля 2018 г. в ОП №<адрес>, от имени собственников квартир в <адрес> она просила провести проверку нецелевого использования денежных средств, уплаченных жителями данного дома в виде взносов на капитальный ремонт (т.1, л.д.38).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 02 октября 2018 г. и фототаблицы к нему, осмотрен офис ООО «УЮТ» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра в офисе обнаружены и изъяты документы ООО «УЮТ», упакованные в мешок зеленого цвета и картонную коробку (т.1, л.д.40-49).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 10 октября 2018 г. и фототаблица к нему, согласно которых осмотрен офис ООО «УЮТ» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра в офисе обнаружены и изъяты документы ООО «УЮТ», упакованные в картонную коробку (т.1, л.д.50-59).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 20 февраля 2019 г. которых осмотрен офис ООО «УЮТ» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра в офисе обнаружены и изъяты документы ООО «УЮТ», упакованные в картонную коробку (т.1, л.д.60-74).

Из постановления о производстве выемки от 06 марта 2019 г. и протокол выемки от 06 марта 2019 г., следует, что в помещении кабинета бухгалтерии ПК «Труд» по адресу: <адрес>, у свидетеля Свидетель №1 изъят компьютер ООО «Заволжский РКЦ» в сборе, включающий в себя системный блок с сетевым шнуром, беспроводной мышью, клавиатурой, монитором и шнуром к монитору (т.7, л.д.132, 133-135).

18 марта 2019 года осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела изъятый в ходе выемки 06 марта 2019 г. у свидетеля Свидетель №1 компьютер ООО «Заволжский РКЦ» в сборе. В ходе осмотра получены реестры платежных ведомостей по взносам на капитальный ремонт по 22 многоквартирным домам в <адрес> за период с 01 марта 2018 г. по 01 июня 2018 г., которые зафиксированы путем фотосъемки (т.7, л.д.161-163, 164-294, 295-296).

17 сентября 2019 года осмотрены и признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу изъятые 02 октября 2018 г, 10 октября 2018 г. и 20 февраля 2019 г. в ходе осмотров места происшествия – офиса ООО «УЮТ» по адресу: <адрес>: выписка из лицевого счета №, копии реестров платежных ведомостей, копии договоров возмездного оказании услуг с Свидетель №6, Потерпевший №5, Свидетель №2 для ООО «УЮТ», папка-скоросшиватель с выпиской из лицевого счета №, папка-скоросшиватель с выпиской из лицевого счета №, картонная папка-скоросшиватель с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, картонная папка- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «УЮТ» Кассовая книга 2018 год», картонная папка- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «УЮТ» Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт», прозрачный файл с письмом от 30 марта 2018 г. исх. № от ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» в адрес ООО «УЮТ», Договор №-Н возмездного оказания услуг от 01 июня 2016 г., заключенный между директором ООО «УЮТ» ФИО18 и директором ООО «Заволжский РКЦ» Свидетель №1, с приложением № и дополнительными соглашениями, картонная папка- скоросшиватель с выпиской из лицевого счета №, письмо от 30 марта 2018 г. исх.№ от ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» в адрес ООО «УЮТ» с сообщением о намерении расторгнуть Договор №-Н возмездного оказания услуг от 01 июня 2016 г. с 01 мая 2018 г., прозрачный файл с агентским договором № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от 03 октября 2011 г., письмом № от 30 марта 2018 г. от директора ООО «Заволжский РКЦ» Свидетель №1 о намерении расторгнуть данный договор с 01 мая 2018 г., картонная папка- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «УЮТ» Капитальный ремонт – сальдовые ведомости отчеты по начислению оборотно-сальдовая 2017», картонная папка- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «УЮТ» Кассовые документы январь 2018 – август 2018», пластиковая папка синего цвета с авансовыми отчетами за январь-июнь 2018 года, картонная папка- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «УЮТ» Ж.о № «Касса» 2018 год ноябрь декабрь 2017 -2018», прозрачный файл с выпиской по лицевого счета №, картонная папка- скоросшиватель с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, прозрачный файл с выпиской из лицевого счета №, синяя папка с выпиской из лицевого счета №, картонная папка- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «УЮТ» Ж.о. № Расчетный счет сч.51 ноябрь 2017 – 2018 год», картонная папка- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «УЮТ» Ж.о. № Спецсчета 55.04 2018 год», прозрачный файл с письмом из ОА «Россельхозбанк» в адрес ООО «УЮТ» об открытии специальных счетов на платежного агента № в дополнительном офисе регионального оператора по адресу:155410, <адрес>а; заявлением о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента ОАО «Россельхозбанк» от 28 января 2015 г.; договор на кассовое обслуживание №К от 28 января 2015 г.; Решением № единственного участника ООО «УЮТ» от 05 сентября 2017 г., Уставом ООО «УЮТ» (новая редакция), утвержденным решением единственного участника Общества Воробьёвым К.Е. 31 января 2018 г. №, свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, вносимых в устав ООО «УЮТ»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «УЮТ», свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (т.8, л.д. 1-14, 147-154).

ООО «Уют» ежемесячно направляло в службу Государственной жилищной инспекции сведения о поступлении вносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, и о размере остатка средств на специальном счете (т.1 л.д.144-150, 151-157, 158-164, 165-171, т.9 л.д.189-281).

Согласно копии письма первого заместителя начальника Службы государственной жилищной инспекции <адрес>ФИО38 от 23 августа 2018 в Службу обратился собственник <адрес> о неправомерном удержании со стороны владельца спец.счета – ООО «УЮТ», взносов на капитальный ремонт, владельцем которого являлся ООО «УЮТ» с 01 января 2015 по 20 мая 2018. С 20 мая 2018 владельцем специального счета является ПК «Труд». В ходе анализа сведений, предоставленных ООО «УЮТ» и ПК «Труд» установлено несоответствие сумм в отчете ООО «УЮТ» с отчетом ПК «Труд». (т.1, л.д.125).

Из заключения эксперта ФИО39 б/н от 05 апреля 2019 г., согласно которому в период с 01 января 2018 г. по 31 мая 2018г., на счет ООО «УЮТ» №, открытый в Ивановском филиале АО «Россельхозбанк», от ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» поступили денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт на общую сумму 599131, 13 рублей, в том числе по каждому дому:

- <адрес> – 9318, 97 рублей,

- <адрес>, пер.Строителей, <адрес> – 68644, 46 рублей,

- <адрес>А -19131, 32 рублей,

- <адрес> – 14878, 15 рублей,

- <адрес> -23724,79 рублей,

- <адрес> -46740,42 рублей,

- <адрес> -17099,77 рублей,

- <адрес> -35399,92 рублей,

- <адрес>А -11832,32 рублей,

- <адрес> -17771,12 рублей,

- <адрес> – 9403, 97 рублей,

- <адрес> – 4025,12 рублей,

- <адрес> – 51629, 12 рублей,

-<адрес> – 5738, 40 рублей,

- <адрес> -9011, 62 рублей,

- <адрес> – 16116, 34 рублей,

- <адрес> -15198, 40 рублей,

- <адрес> -3798, 24 рублей,

- <адрес> -84487,33 рублей,

- <адрес> -101158,16 рублей,

- <адрес>, пер. Парковый, <адрес> -18348,20 рублей,

- <адрес> – 15675, 68 рублей.

В период с 01 января 2018 г. по 31 мая 2018 г. ООО «УЮТ» перечислило со счета № на расчетный счет № денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт на общую сумму 599131, 13 рублей, поступившие от ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр».

В период с 01 января 2018 г. по 31 мая 2018 г. со счета №, на котором находились денежные средства, полученные в ходе осуществления своей текущей деятельности, в том числе денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт на общую сумму 599131, 13 рублей, поступившие от ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр», ООО «УЮТ» произвело перечисление денежных средств в сумме 1993264,38 рублей, в том числе:

- комиссия банка в сумме 27131,00 рублей,

- товары, услуги в сумме 36208,27 рублей,

- взыскание по решениям МИФНС № в сумме 95915,55 рублей,

- заработная плата в сумме 173109,56 рублей,

- подотчет в сумме 1660900, 00 рублей.

В период с 01 января 2018 г. по 31 мая 2018 г. ООО «УЮТ» перечислило с расчетного счета № на счет Воробьёва К.Е. подотчет денежные средства в общей сумме 1280400, 00 рублей (т.8, л.д.164-202).

Указанное экспертное заключение суд находит обоснованными, поскольку содержащиеся в нем выводы, согласуются с иными, исследованными судом доказательствами, а лицо, производившее исследование, имеет специальные познания в соответствующих областях.

Перечисленные доказательства, положенные в основу приговора, суд считает достаточными для объективного рассмотрения дела, достоверными и допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуальных норм.

Оценивая показания подсудимого, данные им в судебном заседании, суд находит, что сообщенные им сведения подтверждаются всей совокупностью представленных суду и приведённых выше доказательств.

Показания потерпевших и свидетелей в целом согласуются с показаниями подсудимого. При этом у суда не имеется оснований не доверять их показаниям, а также предполагать самооговор Воробьева.

Кроме показаний вышеуказанных лиц, факт совершения преступления Воробьевым подтверждается изученными и исследованными в ходе рассмотрения дела документами.

При квалификации действий подсудимого суд принимает во внимание, что его действия были направлены на расходование вверенного ему имущества против воли собственника. Суд признает ущерб, причиненный Воробьевым, крупным, поскольку он превышает 250000 руб.

Учитывая обстоятельства совершённого Воробьевым преступлений в период занимаемой им должности руководителя ООО «Уют», выполняемые им управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, правомочия по определению порядка управления и распоряжения вверенным ему имуществом, суд квалифицирует действия Воробьева по ч.3 ст.160 УК РФ как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При этом размер ущерба достаточно подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в том числе заключением эксперта, в связи с чем позиция защитника об исключении квалифицирующего признака в крупном размере несостоятельна.

Согласно справкам Кинешемского филиала ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское», ОБУЗ «<адрес> наркологический диспансер» Воробьев под наблюдением психиатра/нарколога не состоит и не состоял. При таких обстоятельствах, основываясь на поведении подсудимого в момент и после совершения преступления, а также исходя из поведения подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, суд признаёт Воробьева вменяемым, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Воробьевым преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Воробьевым К.Е. совершены два умышленных преступления одно из которых (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ отнесено к категории преступлений небольшой тяжести, другое (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в соответствии с ч.5 ст.15 УК РФ отнесено к категории тяжких, ранее он не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на него не поступало, на профилактических учетах в ОП № (<адрес>) МО МВД РФ «Кинешемский».

В соответствии со ст.61 УК РФ суд признаёт смягчающими наказание Воробьеву К.Е. обстоятельствами за совершённое преступление по ч.2 ст.145.1 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, по преступлению по ч.3 ст.160 УК РФ данную им явку с повинной, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, в соответствии с положениями ст.63 УК РФ отягчающих подлежащее назначению Воробьеву К.Е. наказание, не имеется.

Обсуждая вопрос о назначении наказания Воробьеву, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, фактические обстоятельства их совершения, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учётом данных о личности виновного, его имущественное и материальное положение, суд приходит к убеждению о возможности назначения Воробьеву наказания в виде штрафа, что будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений. Иные, наиболее строгие виды наказаний из числа, предусмотренных санкцией ч.2 ст.145.1, ч. 3 ст. 160 УК РФ, по мнению суда, являются чрезмерно суровыми.

При определении размера штрафа подсудимому по каждому совершенному преступлению, суд учитывает тяжесть совершённого преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также имущественное положение виновного, возможность получения им заработной платы и иного дохода.

В связи с наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств при назначении Воробьеву наказания по ч.3 ст.160 УК РФ, суд руководствуется правилами ч.1 ст.62 РФ.

Поскольку Воробьевым совершена совокупность преступлений, одно из которых является тяжким, за их совершение ему должно быть назначено наказание по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, то есть путем частичного или полного сложения назначенных наказаний.

Принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности Воробьева, суд считает необходимым окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

Исходя из обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Судьбу вещественных доказательств необходимо определить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Воробьева Константина Евгеньевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1, ч.3 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.2 ст.145.1 УК РФ в виде штрафа в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;

по ч.3 ст.160 УК РФ в виде штрафа в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Воробьеву Константину Евгеньевичу наказание в виде штрафа в размере 330000 (Триста тридцать тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель <данные изъяты>

Разъяснить Воробьеву К.Е., что согласно ч.5 ст.46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф может быть заменён на иное наказание, за исключением лишения свободы.

Меру пресечения Воробьеву К.Е. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: компьютер в сборе, включающий в себя системный блок марки «Nim ni» в корпусе черного цвета №, с сетевым шнуром, беспроводной мышью, клавиатурной, монитором марки «Philips» и шнуром к монитору, упакованные в два полиэтиленовых пакета черного цвета, с находящейся в памяти системного блока программой «РКЦ: Офис 7.2» - выдать представителю ООО «Заволжский РКЦ»; выпискуу из лицевого счета №, копии реестров платежных ведомостей, копии договоров возмездного оказании услуг с Свидетель №6, Потерпевший №5, Свидетель №2 для ООО «Уют», папку-скоросшиватель с выпиской из лицевого счета №, папку-скоросшиватель с выпиской из лицевого счета №, папку-скоросшиватель с выпиской из лицевого счета №; файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, папку- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «Уют» Кассовая книга 2018 год», папку- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «Уют» Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт», файл с письмом от 30.03.2018 исх.№ от ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» в адрес ООО «Уют», Договор №-Н возмездного оказания услуг от 01.06.2016, заключенный между директором ООО «Уют» ФИО18 и директором ООО «Заволжский РКЦ» Свидетель №1, с приложением № и дополнительными соглашениями, папку- скоросшиватель с выпиской из лицевого счета №, письмо от 30.03.2018 исх.№ от ООО «Заволжский расчетно-кассовый центр» в адрес ООО «Уют» с сообщением о намерении расторгнуть Договор №-Н возмездного оказания услуг от 01.06.2016 с 01.05.2018, файл с агентским договором № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от 03.10.2011, письмом № от 30.03.2018 от директора ООО «Заволжский РКЦ» Свидетель №1 о намерении расторгнуть данный договор с 01.05.2018, папку- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «Уют» Капитальный ремонт – сальдовые ведомости отчеты по начислению оборотно-сальдовая 2017», папку- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «Уют» Кассовые документы январь 2018 – август 2018», папку синего цвета с авансовыми отчетами за январь-июнь 2018 года, папку- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «Уют» Ж.о № «Касса» 2018 год ноябрь декабрь 2017 -2018», файл с выпиской по лицевого счета №, папку- скоросшиватель с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, файл с выпиской из лицевого счета №, папку с выпиской из лицевого счета №, папку- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «Уют» Ж.о. № Расчетный счет сч.51 ноябрь 2017 – 2018 год», папку- скоросшиватель с рукописным тексом на обложке «ООО «Уют» Ж.о. № Спецсчета 55.04 2018 год», файл с письмом из ОА «Россельхозбанк» в адрес ООО «Уют» об открытии специальных счетов на платежного агента №; заявлением о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента ОАО «Россельхозбанк» от 28.01.2015; договор на кассовое обслуживание №К от 28.01.2015; Решением № единственного участника ООО «Уют» от 05.09.2017, Уставом ООО «Уют» (новая редакция), утвержденным решением единственного участника Общества Воробьёвым К.Е. 31.01.2018 №, свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, вносимых в устав ООО «Уют»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «Уют», свидетельством о постановке на учет в налоговом органе – выдать представителю ООО «Уют»; приказ № от 29.04.2016, приказ № от 15.02.2016, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой стороне «Больничные листы ООО «Домашний клуб», папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой стороне «Сведения о численности работников начало 01.01.2011» со списками работников ООО «Домашний клуб», перед которыми имеется задолженность по заработной плате; оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 60, 67.03, 68.01, 69.11, 69.03.1, 69.02.1, 68.12, 69.13.2, 70, 76.41 за 01.01.2018- 12.11.2018; договором № беспроцентного займа между юридическими лицам от 20.06.2017, договором № беспроцентного займа между юридическими лицам от 22.05.2017, договором № беспроцентного займа между юридическими лицам от 28.02.2017, зеленой папкой, в которой находятся обороты и анализ счета 51 за октябрь 2018 года; полиэтиленовым файлом с трудовым договором с генеральным директором ООО «Домашний клуб» Воробьёвым К.Е. от 28.02.2017, договором доверительного управления доли в уставном капитале от 26.12.2016 и решением доверительного управляющего № от 28.02.2017; бланком в налоговый орган, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой стороне «Кассовые документы за июль 2017 года, август 2017 года, сентябрь 2017 года, октябрь 2017 года, ноябрь 2017 года, декабрь 2017 года», папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой стороне «Кассовые документы за апрель 2017 г. май 2017 г., июнь 2017 г», папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой стороне «Кассовые документы за январь 2017 года, февраль, март 2017», папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой стороне «ООО «Домашний клуб» Документы по начисленной зарплате Начало: 15.02.2016 Окончание:30.06.2017», с приказами генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Потерпевший №11, Потерпевший №8, Потерпевший №16, Потерпевший №15, приказом генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. № от 30.04.2017 о предоставлении отпуска работнику Потерпевший №1 по беременности и родам; папку -скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой стороне «ООО «Домашний клуб» Документы по заработной плате Начало: 01.07.2017 Окончание:31.12.2017», с приказами генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Потерпевший №22, Потерпевший №21, Потерпевший №12, ФИО16, Потерпевший №6, Потерпевший №7, ФИО22, ФИО15, Потерпевший №17, Потерпевший №9, приказом доверительного управляющего ООО «Домашний клуб» ФИО23№ от 20.09.2017 о приеме работника на работу, согласно которому Воробьёв К.Е. с 20.09.2017 принят в ООО «Домашний клуб» на должность генерального директора по внешнему совместительству, с ним перезаключен трудовой договор №.-17 от 20.09.2017, приказом генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. №б/н от 25.08.2017 о предоставлении отпуска по уходу за ребенком ФИО35, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «Выписки по расчетном счету № ИРФ АО Россельхозбанк январь-март 2017 года, апрель-июнь 2017 года, июль-август 2017 года, сентябрь – нет выписок, октябрь-декабрь 2017 года, ноябрь, декабрь 2017», папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «ООО Домашний клуб» Начисление зар.платы и соц.налогов ж.о.№г.-», папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «График отпусков», папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «ЦЗН», папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «ООО «Домашний клуб» Расчетные ведомости начало:15.02.2016 окончание: 31.12.2017», папку с анализом счета 50 за 9 месяцев 2018 года, книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них ООО «Домашний клуб», папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «ООО «Домашний клуб»авансовые отчеты ст.71 «Подотчетные суммы» 2018 год», приказ № от 31.10.2018 генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. По основной деятельности «О приостановлении деятельности предприятия», приказ № от 23.08.2018 генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. По основной деятельности «О простое», приказ № от 23.08.2018 генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. По основной деятельности «О приостановлении деятельности предприятия», приказ № от 31.10.2018 генерального директора ООО «Домашний клуб» Воробьёва К.Е. По основной деятельности «О простое», приказ от 30.08.2018 б/н «По основной деятельности «О введении в действие штатного расписания», папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «ООО «Домашний клуб» Трудовые договоры уволенных работников», с трудовыми договорами, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «ООО «Домашний клуб» Трудовые договоры уволенных работников» начало: 15.02.2016 Окончено:» с документами, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «Зарплата… мировые судьи…приставы Начало: 01.01.2017 Окончание 31.12.2017» с документами, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «Заработная плата через мирового судью Начало: 13.01.2017 Окончание 28.04.2017» с документами, расчетные листки на работников ООО «Домашний клуб» в 38 подшивках с картонными обложками и пояснительными надписями по каждому работнику, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «Ж.о. № Расчетный счет январь-декабрь 2017 года» с документами, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «Ж.о. № Расчетный счет январь-декабрь 2018 года» с документами, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «Ж.о. № Касса январь-декабрь 2017 года» с документами, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «Ж.о. №1 Касса 2018 год» с документами, папку-скоросшиватель с рукописной надписью на лицевой части «Кассовая книга» с документами - выдать представителю ООО «Домашний клуб».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Кинешемский городской суд <адрес> в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: О.А.Быкова