Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Карпинского городского суда (Свердловская область) от 17.08.2020 № 1-91/20

Дело №1-91/2020

УИД66RS0030-01-2020-000278-66

ПРИГОВОР

17 августа 2020 года город Карпинск

Карпинский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Габбасовой С.В.,

с участием государственныхобвинителей помощников прокурора города Карпинска Носовой С.А., Якимовой А.М.,

представителей <данные изъяты>ФИО18, ФИО19,

представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО20,

представителя потерпевших <данные изъяты>ФИО21,

представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО33,

подсудимого Фишера М.В.,

защитника Шумихина А.А., предоставившего удостоверение и ордер,

при секретаре судебного заседания Гнатышиной К.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Фишера Максима Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, ограниченно годного к военной службе, с начальным профессиональным образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, ФИО50ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего <данные изъяты> зарегистрированногои проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

с мерой пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ПодсудимыйФишер М.В. совершил неправомерные действия при банкротстве, то есть сокрытие и отчуждение имущества должника – юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 170.1 и статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Фишер М.В., находясь на территории <адрес>, являясь единственным учредителем и участником, а также, на основании решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом - генеральным директором <данные изъяты> (далее по тексту – <данные изъяты>), имеющего юридический адрес: <адрес>, офисы которого фактически расположены по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, согласно свидетельства о государственной регистрации серии №, с присвоением основного регистрационного государственного номера №, состоящего на налоговом учете в <данные изъяты>, ИНН №, КПП №, свидетельство о постановке на налоговый учет серии № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть будучи лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в <данные изъяты> и лицом, ответственным, согласно ст. 7 Закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», за ведение бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности, обладая правом первой подписи хозяйственных и финансовых документов, являясь распорядителем денежных средств, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, достоверно зная о наличии кредиторской задолженности <данные изъяты> перед кредиторами, будучи осведомленным о наличии у возглавляемой им организации признаков банкротства, а также зная об истинном текущем финансовом состоянии организации и ее неспособности в полном объеме удовлетворить существующие денежные обязательства, подтвержденные вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Свердловской области, первичными бухгалтерскими документами, подтверждающими неисполнение обязательств <данные изъяты>, актами сверки взаимных расчетов, осознавая и предвидя наступление общественно-опасных последствий своих действий, в виде заведомого причинения крупного ущерба кредиторам <данные изъяты>, и желая их наступления, совершил неправомерные действия при банкротстве в виде сокрытия и отчуждения имущества должника - юридического лица, что причинило кредиторам крупный ущерб на общую сумму 11 166 778, 44 рублей, при следующих обстоятельствах.

Генеральный директор <данные изъяты> Фишер М.В., выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в <данные изъяты> и являясь единственным учредителем <данные изъяты>, в вышеуказанный период времени обладал следующими полномочиями. В соответствии с п. 5.1 устава <данные изъяты>, утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим уставом и действующим законодательством РФ; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; принимать участие в распределении прибыли. Согласно п. 7.8 устава <данные изъяты> руководство текущей деятельностью общества осуществляет генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом общества, избираемый общим собранием участников общества на срок 3 года. Генеральный директор осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью общества; без доверенности представляет общество с любыми другими российскими и зарубежными юридическими, физическими лицами и государственными органами, заключает сделки от имени общества, а также выдает доверенности на представление интересов общества и совершение таких сделок; подписывает финансовые и иные документы общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами общества в пределах своей компетенции; организует исполнение решений общего собрания участников общества; на основании действующего законодательства и настоящего устава издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию; нанимает и увольняет работников общества, устанавливает должностные оклады, поощряет работников в пределах утвержденных лимитов, налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством; выполняет иные функции, необходимые для обеспечения организации работы и деятельности общества.

В соответствии с п. 1 ст. 63 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная п. 4 ст. 134 данного федерального закона очередность удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», органы управления должника могут совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с уступкой прав требования.

В соответствии с п. 4 ст. 134 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также расчеты по иным установленным настоящим Федеральным законом требованиям;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе кредиторами по нетто-обязательствам.

После расчетов с кредиторами третьей очереди производятся расчеты с кредиторами по удовлетворению требований по сделке, признанной недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 настоящего Федерального закона.

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном статьей 138 настоящего Федерального закона.

Требования кредиторов, являющихся владельцами облигаций без срока погашения, удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

05.09.2017 Арбитражным судом Свердловской области по делу А60-34640/2017 вынесено решение об удовлетворении требований <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН № о взыскании с <данные изъяты> денежных средств в размере 495 955 рублей основного долга по договору поставки продукции № 25-16/СКП от ДД.ММ.ГГГГ и судебных издержек, состоящих из расходов по оплате государственной пошлины в сумме 12 919 рублей.

06.12.2017 Определением Арбитражного суда Свердловской области принято к производству заявление <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о признании банкротом <данные изъяты>, в связи с неисполнением <данные изъяты> денежных обязательств, после чего по делу № А60-64917/2017 возбуждено производство о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом).

15.01.2018 определением Арбитражного суда Свердловской области производство по делу А60-64917/2017 прекращено в связи с принятием отказа <данные изъяты> от заявления о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом).

10.07.2017 Арбитражным судом Свердловской области по делу А60-17220/2017 вынесено решение об удовлетворении требований <данные изъяты> (далее по тексту - ФИО51 ИНН № о взыскании с <данные изъяты> денежных средств в размере 534 420 рублей основного долга по соглашению об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ и 13 688 рублей судебных расходов.

22.01.2018 Определением Арбитражного суда Свердловской области принято к производству заявление ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ о признании № несостоятельным (банкротом).

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (заказчик) (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН № и <данные изъяты> (генподрядчик) в лице генерального директора ФИО1 заключен договор № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту <данные изъяты> (далее по тексту - договор №). Согласно п. 1.1 договора №<данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по объекту: <данные изъяты>, а <данные изъяты> оплатить их. В п. 1.2 договора № определен срок окончания работ – не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 2.1 цена договора составляет 52 746 871 рублей. Согласно п. 5.2 договора № приемка выполненных работ производится после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (далее по тексту – КС-2) по состоянию на 25 число текущего месяца. В соответствии с п. 5.3 договора № на принятые заказчиком объемы работ генподрядчик составляет справку формы КС-3 о стоимости выполненных работ (далее по тексту – КС-3). Согласно п. 2.3.2 договора 10/17 расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение 15 дней с момента подписания сторонами КС-2 и КС-3 путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. Основанием для оплаты работы являются надлежащим образом оформленные акты формы КС-2, КС-3.

На основании соглашения о передаче прав и обязанностей по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> (генеральный подрядчик» в лице генерального директора Фишера М.В., <данные изъяты> (первоначальный заказчик) и <данные изъяты> (новый заказчик) (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН №, <данные изъяты> принял на себя реализацию прав иисполнение обязанностей, вытекающих из договора №. ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты> (заказчик» и <данные изъяты> (генподрядчик) в лице генерального директора Фишера М.В. срок окончания строительно-монтажных работ определен не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (генподрядчик) в лице генерального директора Фишера М.В. и <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> (субподрядчик) ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, в лице генерального директора Свидетель №6 заключен договор субподряда №С на выполнение строительно-монтажных работ по объекту <данные изъяты> (далее по тексту - договор №С). Согласно п. 1.1 договора №С <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по объекту: <данные изъяты>, а <данные изъяты> оплатить их. В п. 1.1 договора №С определен срок окончания работ - не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 2.1 цена договора составляет 24 347 221,65 рублей. Согласно п. 2.3.ДД.ММ.ГГГГ/17С расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение 15 дней с момента подписания сторонами актов формы КС-2 и КС-3 путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. Основанием для оплаты работы являются надлежащим образом оформленные акты формы КС-2, КС-3.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Фишер М.В., достоверно зная:

- о наличии у юридического лица - <данные изъяты> признаков банкротства, которые определены в ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве») как неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства, обязанности не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда онидолжны были быть исполнены, осознавая и допуская наступление общественно-опасных последствий в виде невозможности в последующем в полном объеме удовлетворить требования кредиторов <данные изъяты>, в том числе <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН №<данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН №, общества <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН №, <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН №, задолженность перед которыми подтверждена решениями Арбитражного суда Свердловской области, а также и других кредиторов,

- о рассмотрении Арбитражным судом Свердловской области заявления кредитора <данные изъяты> о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом), и что на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ выставлены инкассовые поручения о списании денежных средств на уплатунедоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам, решил совершить сокрытие и отчуждение имущества должника <данные изъяты> путем выдачи денежных средств через кассу <данные изъяты> под отчет, а также путем использования расчетных счетов третьих лиц, в том числе путем уступки права требования за произведенные работы контрагентам, проведения зачетов встречных однородных требований и перечисления денежных средств в адрес третьих лиц, минуя расчетные счета <данные изъяты>, при этом осознавая, что данными умышленными действиями причинит крупный ущерб кредиторам <данные изъяты>.

Осуществляя задуманное, Фишер М.В., действуя как генеральный директор, от имени <данные изъяты> (первоначальный кредитор), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключил с <данные изъяты> (новый кредитор) в лице генерального директора Свидетель №6, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность главного механика в <данные изъяты> в качестве основного места работы, полной занятости, а впериод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность главного механика в <данные изъяты> в качестве работы по совместительству, неполной занятости, и находился в служебной подчиненности у единственного участника и руководителя <данные изъяты> Фишера М.В., договоры уступки требования, на основании которых денежные средства по договору № поступали с расчетного счета заказчика <данные изъяты> напрямую на расчетный счет <данные изъяты>, минуя расчетные счета должника <данные изъяты>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 2 622 972, 11 рублей к <данные изъяты>, уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 1 058 300, 93 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГ Фишер М.В. направил письменные уведомления в адрес <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ и 2202/18-2 от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 1 058 300, 93 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 2 200 518, 62 рублей к <данные изъяты> уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 1 100 259, 31 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГФИО1 направил письменное уведомление в адрес <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 1 100 259, 31 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 1 171 110, 65 рублей к <данные изъяты> уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 585 555, 32 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГФИО1 направил письменное уведомление в адрес <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 585 555, 32 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты>.

После подписания между <данные изъяты> и <данные изъяты> справок формы КС-3, на основании указанных письменных уведомлений <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 2 744 115, 56 рублей следующими платежными поручениями:

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 058 300, 93 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№, по письму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 100 259, 31 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 585 555, 32 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№.

18.03.2018 Определением Арбитражного суда Свердловской области требования <данные изъяты> к должнику <данные изъяты> признаны обоснованными и в отношении <данные изъяты> по делу № А60-64917/2017 введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим должника утвержден член <данные изъяты>Свидетель №1

В продолжение своего преступного умысла, Фишер М.В., во время введенной процедуры банкротства - наблюдения, являясь генеральным директором должника <данные изъяты>, понимая, что при последующем введении процедуры банкротства - конкурсного производства, при которой он будет отстранен от выполнения обязанностей директора <данные изъяты> лишится возможности совершать и заключать какие-либо сделки, а все денежные средства, поступившие на расчетные счета <данные изъяты> и оставшиеся после расчетов по текущим платежам, будут составлять конкурсную массу, умышленно, с целью не включения в конкурсную массу денежных средств, поступающих от заказчика <данные изъяты> в качестве исполнения обязательств по договору №, совершил действия, направленные на причинение вреда интересам кредиторов, и с целью сокрытия своих преступных действий, не получив письменного согласия от временного управляющего Свидетель №1, нарушив п. 2 ст. 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которым органы управления должника могут совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с уступкой прав требования, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени <данные изъяты> (первоначальный кредитор) вновь заключил с <данные изъяты> (новый кредитор) в лице генерального директора Свидетель №6 договоры уступки требования, на основании которых денежные средства по договору подряда № также поступали с расчетного счета заказчика <данные изъяты> напрямую на расчетные счета <данные изъяты> а также его контрагентов, минуя расчетные счета должника <данные изъяты>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 2 520 286,62 рублей к <данные изъяты>», уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 1 260 143, 31 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГ Фишер М.В. направил письменное уведомление в адрес <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 1 260 143, 31 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 1 563 978, 33 рублей к <данные изъяты>, уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 781 989, 16 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГ Фишер М.В. направил письменное уведомление в адрес к <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 781 989, 16 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 832 886, 53 рублей к <данные изъяты>, уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 416 443, 26 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГ Фишер М.В. направил письменное уведомление в адрес <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 416 443, 26 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 5 959 488,63 рублей к <данные изъяты>, уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 5 959 488,63 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГ Фишер М.В. направил: письменное уведомление в адрес <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 1 061 600, 71 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты> а также перечислить денежные средства за <данные изъяты> в адрес контрагентов последнего:<данные изъяты> в сумме 664 270, 23 рублей и <данные изъяты> в сумме 1 375 800, 00 рублей на их расчетные счета и письменное уведомление в <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 460 820, 12 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты> а также перечислить денежные средства за <данные изъяты> в адрес контрагента <данные изъяты> на его расчетный счет в сумме 663 308, 32 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 556 529, 13 рублей к <данные изъяты>, уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 556 529, 13 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГФИО1 направил письменное уведомление в адрес <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 278 264, 56 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 893 659, 48 рублей к <данные изъяты>, уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 446 829, 74 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГФИО1 направил письменное уведомление в адрес <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 446 829, 74 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 603 508, 31 рублей к <данные изъяты>, уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 351 255, 94 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГФИО1 направил письменное уведомление в адрес <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства в сумме 351 255, 94 рублей за выполненные работы на расчетный счет <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № уступки требования, согласно которому <данные изъяты> уступило <данные изъяты> требование уплаты денежной суммы в размере 3 844 922, 71 рублей к <данные изъяты>, уступаемое требование согласно п. 3.1 договора оценено в 3 844 922, 71 рублей. В п. 3.2 договора указано, что оплата суммы, указанной в п. 3.1, производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ, либо путем проведения зачета встречных однородных требований по договору субподряда №С (в счет выполненных работ). О заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГФИО1 направил письменное уведомление в адрес <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой перечислить денежные средства за выполненные работы, согласно справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, на расчетный счет <данные изъяты>.

После подписания между <данные изъяты> и <данные изъяты> справок формы КС-3, на основании указанных письменных уведомлений <данные изъяты> перечислило на расчетные счета <данные изъяты> денежные средства в сумме 5 664 829, 80 рублей следующими платежными поручениями:

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 260 143, 31 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 781 989, 16 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 416 443, 26 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 061 600, 71 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ о договоре уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 460 820, 12 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ о договоре уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 278 264, 56 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ о договоре уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 446 829, 74 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ о договоре уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 351 255, 94 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ о договоре уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 605 905, 42 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ о договоре уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 577, 58 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ о договоре уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ№, акт от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, на основании указанных письменных уведомлений <данные изъяты> денежные средства в сумме 2 703 378, 55 рублей следующими платежными поручениями:

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 664 270, 23 рублей на расчетный счет <данные изъяты> с наименованием платежа за <данные изъяты> в счет уплаты процентов по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 375 800, 00 рублей на расчетный счет <данные изъяты> с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, за ООО «СК «Марк» по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№, по письму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 663 308, 32 рублей на расчетный счет <данные изъяты> с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, по уведомлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ за <данные изъяты> о договоре уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ№.

Таким образом, <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета <данные изъяты> и его контрагентов были перечислены денежные средства в общей сумме 11 112 323, 91 рублей.

Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ Фишер М.В. стал занимать должность коммерческого директора в <данные изъяты> по совместительству и имел личную заинтересованность в совершении вышеуказанных договоров уступки требования, в том числе для сохранения своей руководящей должности, а также для создания престижного имиджа и деловой репутации <данные изъяты>.

Также, Фишер М.В., в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <данные изъяты> как генеральный директор, на основании данных договоров уступки требования и договора №С, в нарушении п. 1 ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная п. 4 ст. 134 данного федерального закона очередность удовлетворения требований кредиторов, зная о наличии у <данные изъяты> задолженности перед <данные изъяты>, относящейся ко второй очереди реестра требований кредиторов, произвел зачет встречного однородного требования между <данные изъяты> и <данные изъяты> согласно актам взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 004 258,87 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 378 402,33 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 101 670,94 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 124 128,44 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 683 833,24 рублей, а всего на общую сумму 11 292 293,82 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя задуманное, генеральный директор <данные изъяты> Фишер М.В., действуя с прежним умыслом и целью, в нарушение ст.ст. 63, 64, 134 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2, 3, 4 Указания Центрального Банка РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицамии упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», из поступивших в кассу ООО «СК «Партнер» от различных источников денежных средств, обеспечил выдачу денежных средств из кассы предприятия на общую сумму 11 939, 90 рублей, в том числе, в адрес следующих лиц по следующим основаниям:

- ФИО16 с основанием «под отчет» в сумме 10 500, 00 рублей;

- ФИО14 с основанием «под отчет» в сумме 1 033, 00 рублей;

- ФИО8 с основанием «под отчет» в сумме 406, 90 рублей.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя задуманное, генеральный директор <данные изъяты> Фишер М.В., действуя с прежним умыслом и целью, в нарушение ст.ст. 63, 64, 134 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», осуществил расчеты с использованием счетов третьих лиц, а именно направил в адрес <данные изъяты> письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой оплатить задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты>, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> платежным поручением № перечислило <данные изъяты> денежные средства в сумме 42 514, 63 рублей с наименованием платежа «Оплата задолженности за <данные изъяты>.

01.04.2019, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 100 821, 92 рублей в виде процентов, возникшие на основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> (новый должник), <данные изъяты> (первоначальный должник) и <данные изъяты> (кредитор) о переводе долга по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и 9/17 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства заемщика по указанным договорам займа, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>.

В течение 2018 года и 2019 года, в ходе рассмотрения дела о банкротстве <данные изъяты>, Арбитражным судом Свердловской области установлены и включены в реестр требований кредиторов следующие требования кредиторов <данные изъяты>:

18.03.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере в размере 534 420 рублей долга, 13 688 рублей судебных расходов, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 10.07.2017 по делу № А60-17220/2017, а всего в общей сумме 548 108 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>;

06.04.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом), принятому ДД.ММ.ГГГГ к рассмотрению как заявление о вступлении в дело о банкротстве, требования <данные изъяты> в размере 1 072 606 рублей основного долга, 23 726 рублей возмещение расходов по оплате государственной пошлины, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 21.09.2017 по делу № А60-40970/2017, а всего в общей сумме 1 096 332 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>;

01.05.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 205 687, 39 рублей основного долга, 24 888,17 рублей неустойки и 7 612 рублей судебные расходы, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 15.09.2017 по делу № А-60-37881/2017, а всего в общей сумме 238 187, 56 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>;

18.05.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН № в размере 34 396 052, 97 рублей долга и 6 266 910, 36 рублей неустойки, возникшие в результате процессуального правопреемства <данные изъяты> на <данные изъяты> а всего в общей сумме 40 662 963, 33 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>. Также ДД.ММ.ГГГГ, согласно определению Арбитражного суда <адрес> о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 8 390 871, 44 рублей, возникшие на основании договора №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> Таким образом, требования <данные изъяты> в общей сумме 49 053 834,77 рублей были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты>

23.05.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 133 090 рублей по уплате недоимки по налогу на прибыль, соответствующих пеней в сумме 530, 05 рублей, недоимки по налогу на добавленную стоимость в сумме 978 556,50 рублей, соответствующих пеней в сумме 15 000, 59 рублей, а всего в общей сумме 1 127 177, 14 рублей, включено в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> Также, ДД.ММ.ГГГГ, согласно определению Арбитражного суда <адрес> о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по поступившему заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 3 810, 29 рублей основного долга в части страховых взносов в ФСС РФ, пени в размере 13 815, 59 рублей, штраф в размере 5 000 рублей, авсего в общей сумме 22 625, 88 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по поступившему заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 1 137 086,78 рублей основного долга, включены во вторую очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> Требования <данные изъяты> в размере 4 771 577, 94 рублей основного долга, пени 710 590,84 рублей, штрафы в размере 983 563, 60 рублей, а всего в общей сумме 6 465 732,38 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> Таким образом, требования <данные изъяты> в общей сумме 8 752 622, 18 рублей были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты>

24.05.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 198 699, 91 рублей, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 15.01.2018 по делу № А-60-60929/2017, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> Определением Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2019 по делу № А60-64917/2017, произведена замена кредитора <данные изъяты> в реестре требований кредиторов <данные изъяты> на <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН №;

ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН № в размере 3 903 735 рублей основного долга, 237 809,60 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-63848/2017, а всего в общей сумме 4 141 544,60 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>;

01.06.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН № в размере 6 182 810,80 рублей долга и 1 164 596, 79 рублей неустойки, возникшие на основании договоров предоставления банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между <данные изъяты> и <данные изъяты>, а всего в общей сумме 7 347 407,59 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>. Определением Арбитражного суда Свердловской области от 23.01.2019 по делу № А60-64917/2017, произведена замена кредитора <данные изъяты> в реестре требований кредиторов <данные изъяты> на <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН №. Также ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 2 514 270 рублей долга и 915 194,28 рублей неустойки, возникшие на основании договоров предоставления банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между <данные изъяты> и <данные изъяты> а всего в общей сумме 3 880 792,96 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> Таким образом, требования <данные изъяты> в общей сумме 11 228 200, 55 рублей были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты>

18.06.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН № в размере 54 927 342,35 рублей долга и 2 882 469,46 рублей долга, возникшие в результате признания определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-61413/2015 актов взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между <данные изъяты> и <данные изъяты>, недействительными и применения последствий недействительности сделки, а всего в общей сумме 57 809 811,81 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> Также 23.11.2018, согласно определению Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917-20/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 38 283 814,27 рублей, возникшие в результате признания определением Арбитражного суда Свердловской области от 25.07.2018 по делу № А60-61413/2015 актов взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акта взаимозачета б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между <данные изъяты> и <данные изъяты> недействительными и применения последствий недействительности сделки, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>. Таким образом, требования <данные изъяты> в общей сумме 96 093 626,08 рублей были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты>

24.09.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН № в размере 779 934,16 рублей долга, 447 416,59 рублей неустойки, возникшие в связи с договором уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которому <данные изъяты> получило право требования уплаты долга от <данные изъяты> по договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты> и <данные изъяты> а всего в общей сумме 1 227 350,75 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СК «Партнер»;

08.10.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования Министерства экономики территориального развития Свердловской области в размере 200 000 рублей административного штрафа, назначенного на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ начальника отдела контроля неконкурентных закупок Министерства финансов Свердловской области в качестве административного наказания за совершение ООО «СК «Партнер» административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ, в связи с нарушением законодательства о контрактной системе за изменение условий муниципального контракта №, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в случае, если закупки товаров, работ, услуг осуществляются муниципальным заказчиком, действующим от имени городского округа, сумма денежных взысканий (штрафов) подлежат зачислению в бюджет соответствующего муниципального образовании по нормативу 100 процентов, в связи с чем, штраф подлежит уплате в <данные изъяты>;

08.10.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН № в размере 2 407 113,57 рублей основного долга, 499 300,04 рублей пени, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> наосновании решений Арбитражного суда Свердловской области от 10.04.2018 по делу № А60-8319/2018, а всего в общей сумме 2 906 413,61 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

17.10.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 679 794 рублей задолженность, 66 157,10 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами, 15 000 рублей судебные расходы, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 11.01.2018 по делу № А60-56789/2017, а всего в общей сумме 760 951,10 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

07.11.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, требования <данные изъяты> (далее по тексту – <данные изъяты>) ИНН № в размере 3 408 705,71 рублей, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решений Арбитражного суда Свердловской области от 22.05.2018 по делу № А60-17940/2018 и от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-17793/2018, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>;

27.11.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН № в размере 122 000 рублей, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 05.03.2018 по делу № А60-72453/2017, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

19.12.2018, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН № в размере 75 000 рублей долга и 25 350 рублей неустойки, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 03.10.2018 по делу № А60-45132/2018, а всего в общей сумме 100 350 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

17.01.2019, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН № в размере 24 038 645 рублей и 1 745 106,29 рублей неустойки, возникшие на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения нужд <данные изъяты> заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> а всего в общей сумме 25 783 751,29 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

18.01.2019, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН № в размере 43 941 рублей, возникшие на основании договора №/к от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кирпича, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

09.02.2019, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования ФИО2 в размере 4 519 317,13 рублей основного долга и 3 384 151,15 рублей неустойки, возникшие в связи с договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (далее потексту – <данные изъяты> ИНН № и ФИО2, согласно которому ФИО2 получил право требования уплаты долга от <данные изъяты> по договору поставки № ТТ-060/16 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты> а всего в общей сумме 7 903 468,28 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

11.02.2019, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН № в размере 3 468 022,85 рублей, возникшие на основании договора на оказание транспортных услуг №У от ДД.ММ.ГГГГ, договоров поставки материалов №/П от ДД.ММ.ГГГГ и №П от ДД.ММ.ГГГГ, договора №У от ДД.ММ.ГГГГ, договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между <данные изъяты> и <данные изъяты> включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

05.11.2019, в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования индивидуального <данные изъяты> (далее по тексту – <данные изъяты> ИНН № в размере 66 900 рублей, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании судебного приказа Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2018 по делу № А60-10745/2018, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

28.08.2018 решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-64917/2017, <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим <данные изъяты> утвержден Свидетель №1

Таким образом, Фишер М.В., при наличии признаков банкротства, действуя умышленно, осуществил сокрытие и отчуждение имущества должника <данные изъяты> уменьшив имущество (активы) <данные изъяты> на сумму 11 166 778, 44 рублей, путем выдачи денежных средств через кассу <данные изъяты> под отчет, а также путем использования расчетных счетов третьих лиц, в том числе путем уступки права требования за произведенные работы контрагентам и перечисления денежных средств в адрес третьих лиц, минуя расчетные счета <данные изъяты> причинив кредиторам <данные изъяты> крупный ущерб в размере 11 166 778, 44 рублей в связи с частичной утратой возможности получения ими, в порядке и в очередности, установленной ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», удовлетворения своих имущественных прав по обязательствам должника <данные изъяты> за счет его имущества.

Подсудимый Фишер М.В. вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что с лета 2015 года он являлся единственным учредителем и генеральным директором <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> являлось строительство жилых и не жилых зданий. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор № на выполнение строительно-монтажных работ по строительству <данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту <данные изъяты> Для финансирования работы <данные изъяты> между <данные изъяты> и <данные изъяты> были заключены договоры уступки требования, на основании которых, денежные средства по договору подряда поступали с расчетного счета <данные изъяты> которым он направлял уведомления о переуступке прав требования, на расчетный счет <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму около 8 000 000 рублей. На момент процедуры банкротства, он знал об имеющейся задолженности <данные изъяты> по налоговым платежам, а также перед юридическими и физическими лицами. Заключение договора субподряда было единственным вариантом достроить объект. Не перечисление денежных средств <данные изъяты> повлекло бы приостановление работ и еще белее негативные последствия для <данные изъяты> До настоящего времени <данные изъяты> с <данные изъяты> не рассчиталось. Данная сумма была только авансом. Считает, что данная мера была вынужденной.

Согласно ст. 14 ч. 2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения.

В соответствии со ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого (обвиняемой) и лишь по предъявленному ему (ей) обвинению.

Разрешая вопрос о виновности подсудимого Фишера М.В. в совершении инкриминируемого ему деяния, суд оценил представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности.

Исследовав и проанализировав доказательства по уголовному делу, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд считает вину подсудимого Фишера М.В. в совершении указанного в приговоре преступления установленной в судебном заседании показаниями потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий и другими доказательствами.

Так представитель потерпевшего <данные изъяты>ФИО18 в судебном заседании показала, что поддерживает изложенные в обвинительном заключении доводы. Умысел Фишера М.В. на сокрытие и отчуждение имущества должника <данные изъяты> доказан. Действия Фишера М.В. были направлены на умышленное причинение ущерба. Задолженность <данные изъяты> по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам, которая по решению Арбитражного суда Свердловской области была включена в реестровую задолженность составила 8752622,18 рублей.

Представитель потерпевшего <данные изъяты>ФИО19 в судебном заседании показала, что с конца 2017 года, начала 2018 года <данные изъяты> плавно стало переводить свои средства <данные изъяты> В нарушении законодательства <данные изъяты> заключало договора купли-продажи с <данные изъяты> на продажу основных средств: техники. Также в <данные изъяты> перешли работать рабочие. УФишер М.В. был умысел на прекращение хозяйственной деятельности <данные изъяты><данные изъяты> в адрес <данные изъяты> в период с сентября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ направлялись требования по уплате налогов, страховых взносов, пеней и штрафов. Данные требования направлялись посредством почтовой связи, либо получались Фишер М.В. лично. Об имеющейся задолженности он знал. Кроме того по неисполнению обязанностей по оплате налогов <данные изъяты> были вынесены решения о взыскании налогов, сборов и страховых взносов за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>, а также инкассовые поручения. Инкассовые поручения не блокируют счета компании. Если в период процедуры наблюдения <данные изъяты> были бы выставлены счета по оплате текущей задолженности, то оплачивалась бы текущая задолженность. <данные изъяты> является кредитором второй и третьей очереди, в то время, как все остальные кредиторы являлись кредиторами пятой очереди и требования <данные изъяты> по текущим платежам были бы удовлетворены ранее, чем текущая задолженность перед <данные изъяты> Фишер об этом знал, поэтому направлял письма в <данные изъяты> о перечислении денежных средств в <данные изъяты> минуя счета <данные изъяты> Тем самым Фишер М.В. совершил неправомерные действия при наличии признаков банкротства, сокрыл имущество должника <данные изъяты>Денежные суммы, которые выдавались работникам <данные изъяты> под отчет, не были подтверждены авансовыми отчетами, что также говорит о том, что деньги выводились из предприятия.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показала, что по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> выявлены налоговые риски в виде неправомерного принятия к учету вычетов по НДС по сделкам с контрагентами с низкой социальной ответственностью. На основании Решения от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении <данные изъяты> проведена выездная налоговая проверка за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. По результатам выездной налоговой проверки составлен Акт от ДД.ММ.ГГГГ№ и установлены нарушения налогового законодательства в виде: неправомерного принятия к вычету НДС по счетам - фактурам, выставленным в адрес <данные изъяты> проблемными контрагентами; неправомерного завышения расходов при расчете налога на прибыль по взаимоотношениям с проблемными контрагентами; неправомерного не перечисления или неполного перечисления в установленный НК РФ срок сумм НДФЛ, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом (задолженность).

По результатам выездной налоговой проверки вынесено Решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ№.

По результатам выездной налоговой проверки произведены доначисления по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц в общей сумме 6385 тысяч рублей (4743 тысяч рублей налогов, 693 тысяч рублей пени, 949 тысяч рублей штрафы).

Требования направлялись по телекоммуникационным каналам связи.

Взыскание начисленных по результатам выездной налоговой проверки налогов, в случае неуплаты в добровольном порядке должно было быть произведено за счет денежных средств и имущества, находившегося в собственности ООО «СК «Партнер».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Фишером М.В. произведено отчуждение имущества <данные изъяты> в пользу взаимозависимого лица <данные изъяты> на общую сумму 3 524 900 рублей.

Также были перечислены на расчетные счета <данные изъяты>, минуя расчетные счета <данные изъяты> денежные средства от <данные изъяты> за выполненные работы по заключенным договорам подряда между <данные изъяты> (заказчик) и <данные изъяты> (подрядчик). <данные изъяты> выполняло работы на объекте <данные изъяты> по договорам субподряда, заключенным между <данные изъяты> и <данные изъяты>.

В период с марта 2018 года генеральным директором Фишером М.В. в адрес заказчика <данные изъяты> направлены письма о производстве оплаты работ по договору подряда, минуя расчетные счета <данные изъяты>, на расчетные счета аффилированного по отношению к <данные изъяты> организации-субподрядчика <данные изъяты> В общей сложности за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета <данные изъяты> было перечислено 8 408 945 рублей.

Кроме того, между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключены ряд договоров об уступке прав требования, согласно которым право требования оплаты за выполненные работы <данные изъяты> уступил <данные изъяты>

Сокрытие денежных средств и имущества <данные изъяты> за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам производилось Фишером М.В. умышленно. Фишеру М.В. на момент сокрытия имущества и денежных средств было известно об имеющейся задолженности по налогам.

В связи с тем, что налоговым законодательством предусмотрен порядок взыскания задолженности, а именно взыскание денежных средств предшествует наложению взыскания на имущество организации, на имущество <данные изъяты> арест не накладывался. Но к моменту, когда имелась возможность наложения ареста на имущество <данные изъяты> указанное имущество было отчуждено.

Всего между <данные изъяты> и <данные изъяты> было заключено 12 договоров уступки прав требования. <данные изъяты> уступало право требования <данные изъяты> оценивая требования по заниженной сумме. На тот момент Фишеру М.В. было известно о процедуре банкротства и наблюдения в отношении <данные изъяты> и им умышленно выводились деньги с предприятия. Из кассы предприятия производились выплаты ФИО55 - 10 000 руб., ФИО54 – 1000 руб., ФИО53 – 406 руб. Сделки производились умышленно, Фишер знал о задолженности перед кредиторами, действовал в период процедуры банкротства, без получения соответствующего разрешения арбитражного управляющего.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показала, что должником <данные изъяты> стало по итогам ДД.ММ.ГГГГ. До этого задолженность составляла менее 300 000 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ недоимка по налогам, сборам и страховым взносам составила более 1000 000 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> имело задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 7 675 400, 02 рублей, в том числе: по налогу на прибыль организации – 959 429, 00 рублей, по налогу на добавленную стоимость – 5 374 113, 37 рублей, по налогу на имущество – 7 258, 00 рублей, по транспортному налогу – 3 853, 00 рублей, по налогу надоходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, - 4 202, 00 рубля, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ – 1 055 556, 68 рублей, по страховым взносам на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству с ДД.ММ.ГГГГ – 26 290, 73 рублей, по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд обязательного медицинского страхования с ДД.ММ.ГГГГ – 244 697, 24 рублей; на ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> имело задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 7 571 109, 32 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> имело задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 7 861 912, 74 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> имело задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 7 371 207, 74 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в адрес <данные изъяты> направлены требования об уплате налогов, сборов и страховых взносов, не уплаченных в установленный законодательством срок, в общей сумме 7 946 213, 08 рублей.

На основании НК РФ, в связи с неисполнением в установленные сроки <данные изъяты> требований по уплате налогов, сборов и страховых взносов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> выносились решения о взыскании недоимки за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах предприятия. Так, <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> вынесено решений о взыскании налогов, сборов и страховых взносов за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств, в общей сумме 5 575 954, 52 рублей.

На основании НК РФ, в связи с неисполнением в установленные сроки <данные изъяты> требований по уплате налогов, сборов и страховых взносов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в целях взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, были приняты решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств.

Кроме того, также на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты>, были выставлены инкассовые поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, в бюджетную систему и внебюджетные фонды Российской Федерации по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму 5 575 954, 52 рублей, в том числе инкассовые поручения, которые <данные изъяты> были переданы для приобщения к материалам уголовного дела.

Показания представителей потерпевших и свидетелей подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, а именно:

- информацией <данные изъяты> в СУ СК РФ по Свердловской области зарегистрированной в СУ СК России по СО ДД.ММ.ГГГГ о нарушениях законодательства со стороны должностных лиц <данные изъяты> (т.1 л.д. 28-39);

- справками <данные изъяты> о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеней, штрафам, процентов <данные изъяты> по стоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 40-45);

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 46-47);

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 58-67);

- решением № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ лица, в отношении которого проведена налоговая проверка <данные изъяты> (т.1 л.д. 68-143);

- свидетельством серии 66 № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (т. 2, л.д. 155). Согласно свидетельству, ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> постановлено на учет по месту нахождения <данные изъяты>;

- свидетельством 66 № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> (т. 2, л.д. 154). Согласно свидетельству, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером №

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника <данные изъяты>Согласно данному решению Фишер М.В. с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора <данные изъяты>»( т.4 л.д. 46);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 47).Согласно приказу, Фишер М.В. с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность генерального директора <данные изъяты>

- должностной инструкцией генерального директора <данные изъяты> (т.4 л.д. 48-50);

- уставом <данные изъяты> (т. 2, л.д. 156-165). Согласно Уставу, основной целью Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения потребностей заказчиков в продукции и услугах предприятия, основными видами Общества являются в том числе: производство общестроительных работ по возведению зданий, организацию перевозок грузов, хранение и складирование, монтаж приборов контроля и регулирование технологических процессов, управление недвижимым имуществом, аренду прочего автомобильного транспорта и оборудования, деятельность автомобильного грузового транспорта, производство прочих отделочных и завершающих работ, малярных и стекольных работ, столярных и плотничных работ, штукатурных работ, земляных работ, разборку и снос зданий, расчистку строительных участков, монтаж прочего инженерного оборудования, производство санитарно-технических работ, изоляционных работ, электромонтажных работ, устройство покрытий зданий и сооружений.

Согласно п. 8.2 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Согласно п. 9.1 Устава генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом общества;

- решением Арбитражного суда Свердловской области от 28.08.2018 по делу № А60-64917/2017 (т.4, л.д. 53-57). Согласно решению, <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство;

- требованиями об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, направляемые в адрес <данные изъяты> а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 66 543 рублей (задолженность по налогу на прибыль), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т. 7л.д. 2);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 49850 рублей (задолженность по НДС), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 4);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 56547,00 рублей (задолженность по налогу на прибыль), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 1);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 5000 рублей (штрафы) срок уплаты ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 137);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 875 216, 36 рублей (задолженность по налогу на прибыль и страховым взносам с ДД.ММ.ГГГГ), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т. 1л.д. 148-150);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 319810 рублей (задолженность по налогу на добавленную стоимость за 4 <адрес>), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 8);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 3 853, 00 рублей (задолженность по транспортному налогу), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1л.д. 151);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 319 810, 00 рублей (задолженность по НДС за 4 квартал 2017), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1л.д. 152);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 9 981, 00 рублей (задолженность по налогу на прибыль), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 319 812, 00 рублей (задолженность по НДС за 4 квартал 2017), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 153);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 18 624,97 рублей ( налог на прибыль, транспортный налог, страховые взносы с ДД.ММ.ГГГГ), срок уплаты ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 134-135);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 2 762, 00 рублей (задолженность по налогу на имущество), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 154);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 2 379, 00 рублей (задолженность по НДС за 1 квартал 2018), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 155);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 30508,4 рублей ( налог на добавленную стоимость) срок уплаты ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 144);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 525 280, 41 рублей (задолженность по страховым взносам с ДД.ММ.ГГГГ), срок уплаты ДД.ММ.ГГГГ, (т.1 л.д. 156-157);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 4 496, 00 рублей (задолженность по налогу на имущество), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 158);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 4 743 443, 00 рублей (задолженность по налогу на прибыль), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 159-160);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 213, 20 рублей (задолженность по НДС), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 143);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 2 379, 00 рублей (задолженность по НДС за 1 квартал 2018 года), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 161);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 2 381, 00 рублей (задолженность по НДС за 1 квартал 2018 года), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.89);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 63555,51 рублей(задолженность по НДС за 1 <адрес>, налогу на прибыль, на имущество, страховые взносы, в ПФ РФ за 1 <адрес>), срок уплаты ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.132-133);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 9 410, 00 рублей (задолженность по НДС за 2 квартал 2018 года), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 86);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 296 059, 11 рублей (задолженность по страховым взносам с ДД.ММ.ГГГГ), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 162-163);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 4 297, 00 рублей (задолженность по налогу на имущество организации), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 164);

- требования № об уплате налога, сбора, пени, штрафа процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 410 руб. и пени в сумме 65467, 78 руб., срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 165);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 134 458, 00 рублей (задолженность по налогу на имущество организации), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 168169);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 4 297, 00 рублей (задолженность по НДФЛ), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 170-171);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 78 9347, 00 рублей (задолженность по налогу на имущество организации), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ,

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 321 315, 72, 00 рублей (задолженность по страховым взносам), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 173-175);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 770, 00 рублей (задолженность по НДС), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 176);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 498 850, 00 рублей (задолженность по НДС за 3 квартал 2017 года), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 151);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 66547, 00 рублей (задолженность по налогу на прибыль), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 153);

- ДД.ММ.ГГГГ требование № на сумму 319 810, 00 рублей (задолженность по НДС за 4 квартал 2017), срок уплаты по требованию ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 153);

решениями о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств, а именно:

- решение № о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, направленное в адрес <данные изъяты> в сумме 484 066,92 руб. (т.6 л.д. 231);

- решение № о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 774 241,89 рублей (т.1 л.д. 241-242);

- решениями о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств, направляемые в адрес кредитной организации банка и содержащие сведения о решение налогового органа о приостановлении расходных операций по счетам <данные изъяты>№, открытому в <данные изъяты><данные изъяты> и №, открытому в <данные изъяты> а именно: № отДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.97), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 96), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 2018), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 74), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 94), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 93) № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 70), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 71), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 91), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 90), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 88), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 87), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 101), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 102), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 85), № отДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 84), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 81), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 80), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 77), № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 78).

- инкассовыми поручениями на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, в бюджетную систему и внебюджетные фонды Российской Федерации по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму 5 575 954, 52 рублей, в том числе: инкассовые поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 426 426, 90 рублей (т.2л.д. 131); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16617,13 рублей (т.2 л.д. 132); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 853, 51 рублей (т.2л.д. 130);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3852,16 рублей (т.2 л.д. 129); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 943, 00 рублей (т.2л.д. 128);,№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12566,51 рублей (т.2 л.д. 127); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19188 рублей (т.2 л.д. 126);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 779 812, 00 рублей (т.2 л.д.125); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 566840,64 рублей (т.2 л.д. 124);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 755958,00 рублей (т.2 л.д. 123); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 863 486, 00 рублей (т.2л.д. 122); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112406,06 рублей (т.2 л.д. 121); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 172696,00 рублей (т.2 л.д. 120); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 202, 00 рублей (т.2л.д. 119);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1041, 46 рублей (т.2 л.д. 118); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 496, 00 рублей (т.2л.д. 117);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32,47 рублей (т.2 л.д. 116);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 379, 00 рублей (т.2л.д. 115); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67285,96 (т.2 л.д. 109); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 374, 75 рублей (т.2л.д. 114);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17029, 94 рублей (т.2 л.д. 111);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 352, 03 рублей (т.2л.д. 113);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 647, 79 рублей (т.2 л.д. 110); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 332, 33 рублей ( т.2л.д. 112);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3979,22 рублей (т.2 л.д. 108);№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 297, 00 рублей (т.2 л.д.107); № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110,83 рублей (т.2 л.д. 106);

- сальдо задолженности <данные изъяты> по налогам, сборам, страховым взносам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде таблицы, содержащей сведения о Плательщике (<данные изъяты>), его ИНН (№), наименовании налога, КБК, вида платежа, даты сальдо, сальдо, где отрицательное сальдо является недоимкой. Согласно указанной таблице на ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> имело задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 7 675 400, 02 рублей, в том числе: по налогу на прибыль организации – 959 429, 00 рублей, по налогу на добавленную стоимость – 5 374 113, 37 рублей, по налогу на имущество – 7 258, 00 рублей, по транспортному налогу – 3 853, 00 рублей, по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, - 4 202, 00 рубля, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ – 1 055 556, 68 рублей, по страховым взносам на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству с ДД.ММ.ГГГГ – 26 290, 73 рублей, по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд обязательного медицинского страхования с ДД.ММ.ГГГГ – 244 697, 24 рублей;

- на ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> имело задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 7 571 109, 32 рублей,

- на ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> имело задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 7 861 912, 74 рублей,

- на ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> имело задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 7 371 207, 74 рублей (т. 2 л.д.133-144);

- реестром направленных требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по ТКС. Указанные сведения представлены в таблице, имеющей столбцы с наименованием документа, номером документа, датой издания документа, датой рассылки документа, суммы по документу, ИНН плательщика документа, имени файла в формате PDF, даты формирования файла, даты выгрузки файла. Согласно указанной таблице требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, направляемые в адрес ООО «СК «Партнер», рассылаемые по ТКС, поступили в организацию (файлы выгрузились) на следующий за формированием файла день (т. 1 л.д. 177-195);

- справкой о суммах сокрытых денежных средств и (или) имущества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, о плательщике налога, сборов, страховых взносов – <данные изъяты>, имеющему по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по транспортному налогу за 2017 год, налогу на прибыль за 3 квартал 2017 года, налога на имущество за 4 квартал 2017 года, НДФЛ за 3, 4 кварталы 2017 года, НДС за 3, 4 кварталы 2017 года, страховые взносы на страхование за 4 квартал 2017 года, НДС, налог н прибыль по ВНП. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (до введения конкурсного производства) должностным лицом, фактически осуществляющим управленческие функции, являлся Фишер М.В. (т.1 л.д. 246-247);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительного письма, реестра требований банковских документов, договора субподряда №С, дополнительного соглашения, счета фактуры (т.2 л.д. 200-202);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительного письма, решений о приостановлении операций, платежных поручений, сальдо задолженности (т.2 л.д. 203-206);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ:документов финансово-хозяйственной деятельности, требований об уплате налогов, устава, свидетельств (т.2 л.д. 207-209);

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 23.05.2018 о включении в реестр требований к кредиторам <данные изъяты> в составе третьей очереди требования кредитора <данные изъяты> по уплате недоимки по налогу на прибыль в сумме 133090 руб., пеней в сумму 530,05 руб., недоимки по налогу на НДС в сумме 978 556, 50 руб., пеней в сумме 15000,59 руб. (т.5 л.д. 75-77);

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 04.06.2018 о включении в реестр требований к кредиторам <данные изъяты> в составе третьей очереди требования кредитора <данные изъяты> по уплате обязательных платежей в части страховых взносов в ФСС РФ в составе третьей очереди реестра требований в размере основного долга 3810,29, пеней в размере 13815,59, штрафа в размере 5000 руб. ( т. 5 л.д. 78-80);

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 29.04.2019 о включении требования кредитора <данные изъяты> в сумме основного долга 1137086,78 руб. в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе второй очереди. Включении требования кредитора <данные изъяты> в сумме 4771577,94 в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди (т. 5 л.д. 242-251);

- решения Арбитражного суда Свердловской области от 28.08.2018 о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом) и внесении в отношении должника конкурсного производства сроком на 6 месяцев до ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. 5 л.д. 81-83, 84-124);

- решением № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 122-125);

- решением № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 128-131).

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, чтоон является единственным учредителем <данные изъяты> коммерческим директором с конца 2018 года является Фишер М.В. <данные изъяты> осуществляет строительную деятельность. До 2017 года он работал в <данные изъяты> главным механиком. Единственным учредителем <данные изъяты> и его генеральным директором был Фишер М.В.

В 2017 году <данные изъяты> приобретало у <данные изъяты> технику, в том числе башенный кран, автомобиль УАЗ. Кроме того между <данные изъяты> и <данные изъяты> в 2017 и 2018 годах заключались договора субподряда, а также договора уступки прав требований, но на выполнение каких работ и где, а также на какую сумму он не помнит.

В судебном заседании, по заявленному государственным обвинителем ходатайству, на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с целью устранения существенных противоречий в показаниях свидетеля, данных им как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, были частично оглашены показания свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 6-7, т. 14 л.д. 184-186, 187-192).

Свидетель Свидетель №6, после разъяснения ему ст. 56 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, предупреждения об уголовной ответственности по ст. ст.307, 308 Уголовного кодекса Российской Федерации, показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в <данные изъяты> в должности главного механика, это было его основное место работы. Затем период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он работал в той же должности в <данные изъяты> по совместительству. Кроме того, он является единственным учредителем <данные изъяты> и с ДД.ММ.ГГГГ являлся его генеральным директором по совместительству, затем ДД.ММ.ГГГГ был переведен на данную должность на постоянной основе. Фишер М.В. работает в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по совместительству в должности коммерческого директора. В 2018 году у <данные изъяты> имелся единственный расчетный счет в <данные изъяты> В <данные изъяты> право подписи на банковских документах имелась только у Фишера М.В. В 2018 году в <данные изъяты> работала часть работников, также работавших в <данные изъяты> и некоторые из них принимали участие при строительстве бизнес - инкубатора. В ноябре 2017 года <данные изъяты>» на основании договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у <данные изъяты> строительную технику и автотранспорт на общую сумму 3 398 000 рублей, а именно: 1 экскаватор, 1 башенный кран КБ-403Б, 1 автомобиль УАЗ. После заключения договоров <данные изъяты> в полном объеме перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства, но перечисления были частями. О том, что у <данные изъяты> имелись кредитные обязательства перед различными организациями, он на тот момент не знал. В конце 2017 года к нему обратился Фишер и попросил выдать заем на сумму 495 955 рублей. Он согласился, после чего между <данные изъяты> и <данные изъяты> в начале января 2018 года был заключен договор займа на указанную сумму. Денежные средства в размере 508 874 рублей, из которых 495 955 рублей – основного долга и 12 919 рублей – судебные издержки, были переведены <данные изъяты> на банковский счет <данные изъяты> на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ. Произвести выплату займа в адрес <данные изъяты> его попросил Фишер М.В., было ли им написано официальное письмо, он не помнит. Он не помнит, выплатил ли <данные изъяты>» часть займа, но полностью займ точно в адрес <данные изъяты> не возвращен. 01.04.2019 Определением Арбитражного суда Свердловской области по ходатайству Свидетель №6 в реестр требований кредиторов <данные изъяты> включено <данные изъяты> в составе третей очереди с размером долга – 100 821, 92 рубль.Для включения в реестр требований кредиторов <данные изъяты> заявлял сумму 8 100 821,92 рублей, так как ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (новый должник), <данные изъяты> (первоначальный должник) и <данные изъяты> (кредитор) было заключено соглашение о переводе долга по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства заемщика по указанным договорам в размере 5 063 013,70 руб., и в размере 3 037 808,22 рублей. Данные суммы подлежали уплате новым должником <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ, а проценты до ДД.ММ.ГГГГ. Данный займ на настоящее время выплачен частично. ДД.ММ.ГГГГ в счет уплаты процентов по указанным выше договорам займа на расчетный счет <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 664 270, 23 рублей согласно Договору уступки требования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> Этот договор о переводе долга был заключен для развития <данные изъяты> Инициатором сделки был Фишер М.В., который пояснил, что потом расплатится с <данные изъяты> просил помочь, чтобы Фишер М.В. смог достроить бизнес-инкубатор, так как истекали сроки. Но Арбитражный суд Свердловской области признал обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов задолженность в пользу <данные изъяты> только в размере 100 821,92 рублей, в удовлетворении требований в части суммы основного долга в размере 8 000 000 рублей было отказано. Ему было известно, что в 2017 году между <данные изъяты> и организацией в лице <данные изъяты> был заключен договор подряда на строительство <данные изъяты>. На данном объекте он бывал, так как работал в <данные изъяты> отвечал за технику, сроки окончания работ он не знал. В декабре 2017 года Фишер обратился к нему, как к руководителю <данные изъяты> и попросил помочь достроить бизнес-инкубатор, так как все счета <данные изъяты> были арестованы. Ему было интересно данное предложение, чтобы <данные изъяты> могло получить работу по строительству, поэтому он согласился, экскаватор и кран у него были. Текст договора составил Фишер М.В., после чего ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Генподрядчик) и <данные изъяты> (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда №С на выполнение строительно-монтажных работ по объекту <данные изъяты> Срок выполнения работ был определен до ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 24 347 221, 65 рублей. Согласно п. 2.3.1 данного договора расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно с момента подписания сторонами актов выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> было заключено Дополнительное соглашение, сроком окончания работ определена дата - ДД.ММ.ГГГГ. Фактически данные работы производили работники <данные изъяты> а Фишер М.В. курировал данное строительство. Для финансирования работ <данные изъяты> на данном объекте, так как между <данные изъяты> не было договорных отношений, по предложению Фишера М.В. между <данные изъяты> были заключены договоры уступки: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (2 договора), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договорам на расчетный счет <данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты> поступили денежные средства на общую сумму 8 408 944, 78 рублей. То есть все работы, произведенные <данные изъяты> были оплачены. В договорах уступки указана сумма уступаемого требования и условие о проведении зачета авансового платежа в счет выполненных работ. Объект бизнес-инкубатор был достроен <данные изъяты> в сентябре 2018 года. При строительстве данного объекта <данные изъяты> привлекал двух субподрядчиков - <данные изъяты> и часть денежных средств от <данные изъяты> направлена данным заказчиком в адрес данных субподрядчиков. Денежные средства, перечисленные по вышеуказанным договорам уступки, <данные изъяты> использовал для продолжения данного строительства и на хозяйственные нужды. Он помнит, что между <данные изъяты> производился взаимозачет в 2018 году, но на какую сумму и по какой сделке, не помнит.

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №6 свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил.

Свидетель Свидетель №3в судебном заседании показал, что он работал в <данные изъяты> главным бухгалтером. В 2017 году в <данные изъяты> проводилась плановая налоговая проверка, по результатам которой была начислена недоимка по налогам. На конец 2017 года, начала 2018 года у <данные изъяты> была задолженность по налогам и другими кредиторами, но в какой сумме и кому не помнит. В <данные изъяты> была своя техника, но ее продали <данные изъяты> В то время у <данные изъяты> были договора на строительство домов в <адрес> и <адрес>, а также на строительство <данные изъяты>. <данные изъяты> в дальнейшем, арендовало технику. В декабре 2017 года между <данные изъяты> был заключен договор субподряда на строительство <данные изъяты>. Договора уступки прав требований заключались на сумму около 11 000 000 рублей. Выдавались ли деньги работникам из кассы на подотчет не помнит. С ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты>» была введена процедура наблюдения. ДД.ММ.ГГГГ предприятие было признано банкротом. Долги предприятия перед кредиторами были выше чем те средства, которые имелись у предприятия, учитывая и те средства, которые были должны <данные изъяты> Взаимная задолженность была у <данные изъяты>, при этом задолженность у <данные изъяты> перед <данные изъяты> была больше чем задолженность у <данные изъяты>. Задолженность передФИО48 была примерно такой же, как и задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> В настоящее время он работает в <данные изъяты> совместно с Фишер М.В.

Показания свидетелей Свидетель №6 и Свидетель №3 подтверждаются также и письменными материалами дела, а именно:

- договором субподряда №С на выполнение строительно-монтажных работ по объекту <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Договор на 9 листах. Согласно договору, <данные изъяты> принимает на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по объекту <данные изъяты>, а <данные изъяты> поручает выполнение работ и обеспечивает оплату. Цена на весь период определена в размере 24 347 221, 65 рублей. Договор подписан генеральным директором ООО «СК «Партнер» (подрядчик) ФИО1 и генеральным директором <данные изъяты> (субподрядчиком) Свидетель №6, печати скреплены печатями организаций (т.14 л.д. 224-232);

- дополнительным соглашением к договору субподряда №С на выполнение строительно-монтажных работ по объекту <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому <данные изъяты> и <данные изъяты> договорились продлить срок окончания строительно-монтажных работ. Дополнительное соглашение подписано генеральным директором <данные изъяты> (подрядчик) Фишером М.В. и генеральным директором <данные изъяты> (субподрядчиком) Свидетель №6, печати скреплены печатями организаций (т. 14 л.д. 233);

- счетами фактуры, выставленные <данные изъяты> за выполнение работ по договору субподряда №С от ДД.ММ.ГГГГ на объекте «<данные изъяты>. Согласно указанным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выставлены счета-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 444 525 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 248 256, 94 рублей,№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 529, 13 рублей (т.3 л.д. 192), № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 893 659, 48 рублей(т.3 л.д. 198), № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 603 508, 31 рублей (т.3 л.д. 204). Счета-фактуры подписаны Свидетель №6;

- письмом исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора <данные изъяты> Фишера М.В. в адрес генерального директора <данные изъяты>Свидетель №4, согласно которому генеральный директор <данные изъяты> Фишер М.В. сообщает о заключении договора субподряда с <данные изъяты> (т.2 л.д. 237);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передачи <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 1 058 300, 93 рублей (т.2 л.д. 244-245);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передаче <данные изъяты>» право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 1 100 259, 31 рублей. Договор подписан генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №6 и генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 246-247);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передаче <данные изъяты>» право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 585 555, 32 рублей. Договор подписан генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №6 и генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 248-249);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 1 260 143, 31 рублей. Договор подписан генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №6 и генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 250-251);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 781 989, 16 рублей. Договор подписан генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №6 и генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 252-253);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 416443,27 рублей. Договор подписан генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №6 и генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 254-255);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 5 959 488, 63 рублей. Договор подписан генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №6 и генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т. 3 л.д. 171-172);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 556 529, 13 рублей. Договор подписан генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №6 и генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.3 л.д. 189-190);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 446 829, 74 рублей. Договор подписан генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №6 и генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.3 л.д. 145-146);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 351 255, 94 рублей. Договор подписан генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №6 и генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.3 л.д. 201-202;

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> заключило договор о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ в размере 3884 922,71 рублей. Договор подписан генеральным директором <данные изъяты>Свидетель №6 и генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.3 л.д. 207-208;

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 1 058 300,93 рублей на расчетный счет <данные изъяты>, подписанное генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.3 л.д. 129);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2622972,11 рублей (т.3 л.д. 132);

-Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 622 972, 11 рублей (т.3 л.д. 133);

- платежным поручением № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 058 300,93 (т.3 л.д. 134);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 1 100259,31 рублей на расчетный счет <данные изъяты> подписанное генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 239);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 518,62 рублей (т.3 л.д. 138);

-Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 518,62 рублей (т.3 л.д. 139);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100 259,31 (т.3 л.д. 140);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 416443,26 рублей на расчетный счет <данные изъяты> подписанное генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 240);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 832 886, 53 рублей (т.3 л.д. 162);

- Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 832 886, 53 рублей (т.3 л.д. 163);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 416 443,26 (т.3 л.д. 164);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 781 989,16 рублей на расчетный счет <данные изъяты>, подписанное генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 241);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1563 978, 33 рублей (т.3 л.д. 156);

Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ.2018 на сумму 1 563 978,33 рублей (т.3 л.д. 157);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 781 989, 16 (т.3 л.д. 158);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 1260 143,31 рублей на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> подписанное генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 242);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 520 286,62 рублей (т.3 л.д. 150);

- Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2520 286, 62 рублей (т.3 л.д. 151);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 260 143,31 (т.3 л.д. 152);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 585 555,32 рублей на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты>, подписанное генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 243);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 171 110, 65 рублей (т.3 л.д. 144);

-Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 171 110, 65 рублей (т.3 л.д. 145);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 555,32 (т.3 л.д. 146);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 1 061 600, 71 рублей на расчетный счет ООО <данные изъяты> 40№, подписанное Генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 235-236);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 444 525, 14 рублей( т.3 л.д. 173);

- счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 444 525, 14 рублей (т.3 л.д.174);

- платежными поручениями№, №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым <данные изъяты> 664 270,23; 1375 800,00; 1 061 600, 71 рублей (т.3 л.д. 175-177);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 460 820, 12 рублей на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> 40№, подписанное Генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 234);

- справкой о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 184);

- счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2248 256,94 рублей( т.3 л.д. 185);

- платежными поручениями №, 78 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым <данные изъяты> перевел на счет <данные изъяты> 460820, 12 и 663 308,32 рублей (т.3 л.д. 186-187);

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 278 264, 56 рублей на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты>, подписанное генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 233);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 529, 13 рублей (т.3 л.д. 106);

- счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 529, 13 рублей (т.3 л.д. 132);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> 278 264, 56 рублей (т.3 л.д. 193);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 446 829, 74 рублей на расчетный счет <данные изъяты> подписанное генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 232);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 893 659, 48 рублей (т.3 л.д. 197);

- счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 893 659, 48 рублей (т.3 л.д. 198);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перевел на счет <данные изъяты> 446 829, 74 рублей (т.3 л.д. 199;

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 351 255, 94 на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты>, подписанное генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.2 л.д. 231);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 603 508,31 рублей (т.3 л.д. 203);

- счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 603 508,31 рублей (т.3 л.д. 204);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перевел на счет <данные изъяты> 351 255, 94 рублей (т.3 л.д. 205);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление об уступке права требования, согласно которому <данные изъяты> уведомляет о заключении договора о передаче <данные изъяты> право требовать оплаты стоимости произведенных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№ работ и просит перевести денежные средства в сумме 3844 922,71 рублей на расчетный счет <данные изъяты>, подписанное генеральным директором <данные изъяты> Фишером М.В. (т.3 л.д. 206);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 605 905,42 рублей (т.3 л.д. 209);

- счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 605 905,42 рублей (т.3 л.д. 210);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 605 905,42 (т.3 л.д. 211);

- справкой о стоимости выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 444 651,54 рублей (т.3 л.д. 212);

- счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 444 651,54 рублей (т.3 л.д. 213);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1577,58 (т.3 л.д. 215);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: договора 10/17, устава, свидетельств, разрешения, соглашения, дополнительного соглашения, писем, справок, счет-фактур, договоров уступки, справок о стоимости выполненных работ (т. 3 л.д. 217-234);- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств (т.3 л.д. 225-236);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 129-133).Согласно договору займа, <данные изъяты> (займодавец) передает в собственность <данные изъяты> (Заемщик) денежные средства в размере 5 000 000 рублей, а <данные изъяты> (Заемщик) обязуется возвратить полученную сумму займа с процентами не позднее сроков, оговоренных сторонами;

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 134-138).Согласно договору займа, <данные изъяты> (займодавец) передает в собственность <данные изъяты> (Заемщик) денежные средства в размере 3 000 000 рублей, а <данные изъяты> (Заемщик) обязуется возвратить полученную сумму займа с процентами не позднее сроков, оговоренных сторонами;

- Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переводе долга по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и изменений условий займа (т. 16, л.д. 139). Согласно указанному Соглашению, <данные изъяты> в полном объеме принимает на себя обязательства <данные изъяты>, возникшие по договорам займа№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в редакциях дополнительных соглашений к ним. Сумма долга по договору № составляет 5 063 013, 70 рублей. Сумма долга по договору № составляет 3 037 808, 22 рублей;

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 01.04.2019, согласно которому требования кредитора <данные изъяты> включены в реестр требований кредиторов должника <данные изъяты> в составе третьей очереди в размере 100821,92 руб. (т. 14 л.д. 238-243);

- Договором № переуступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 164-165).Согласно договору переуступки права требования, <данные изъяты> уступает <данные изъяты> право требования к должнику <данные изъяты> в размере 1375800 рублей;

- договором № переуступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 180-181).Согласно договору переуступки права требования, <данные изъяты> уступает <данные изъяты> право требования к должнику <данные изъяты> в размере 550 400 рублей;

- договором № переуступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 182-183).Согласно договору переуступки права требования, <данные изъяты> уступает <данные изъяты> право требования к должнику <данные изъяты> в размере 112 908,32 рублей.

- Платежными поручениями (т. 14, л.д. 70, 76, 82, 88, 94, 100, 111, 112, 113, 122, 123, 129, 135, 141, 147, 152);

- Согласно платежным поручениям, <данные изъяты> перечислило на расчетные счета <данные изъяты> денежные средства в сумме 5 664 829, 80 рублей следующими платежными поручениями:

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 058 300, 93 рублей с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№, по письму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ (т.14 л.д. 70);

- № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 375 800, 00 рублей на расчетный счет <данные изъяты> с наименованием платежа за выполненные работы, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, за <данные изъяты> по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ№, по письму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№ (т.14 л.д. 112);

- актами взаимозачетов между <данные изъяты> и <данные изъяты> (т. 15, л.д. 3-7).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: справок о стоимости выполненных работ, (т.3 л.д. 13-15).

- актом взаимных расчетов за период с января 2017 года по декабрь 2018 года между <данные изъяты> ( т. 5 л.д. 218-221);

Представитель потерпевшего <данные изъяты>ФИО20 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству дома. <данные изъяты><данные изъяты> было перечислено более 11000000 рублей. В сентябре 2017 года <данные изъяты> обратилось с заявлением о расторжении контракта. <данные изъяты> частично был возвращен аванс, однако задолженность составила более 3000 000 рублей. Данная сумма, с учетом процентов составила более 4000 000 рублей и была включена в реестровую задолженность.

Показания представителя потерпевшего <данные изъяты> подтверждаются:

- банковской гарантией № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 134).Согласно указанной банковской гарантии <данные изъяты> обязуется выплатить бенефициару (<данные изъяты>) суму в размере 1 190 970, 00 рублей, в случае неисполнения ил ненадлежащего исполнения принципалом (<данные изъяты>) своих обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- государственным контрактом №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 135-148).Согласно указанному государственному контракту между <данные изъяты>» (Заказчик) и <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> (Застройщик), в лице генерального директора Фишера М.В. был заключен Государственный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома в городе <адрес>, с целью предоставления жилых помещений детям – сиротам, в соответствие с которым <данные изъяты> перечисляет 15% от цены контракта в течение 30 дней с даты составления акта осмотра объекта, подтверждающего возведение фундамента здания. Цена контракта 11 909 700, 00 рублей;

- платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 151) о перечислении <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 786 455, 00 рублей;

- соглашением от 17.09.2017о расторжении государственного контракта №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 152). Согласно указанному соглашению, <данные изъяты> и <данные изъяты> расторгли контракт №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем застройщик <данные изъяты> обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ заказчику <данные изъяты> денежные средства в размере 1 786 455, 00 рублей;

- требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии № Ф/03-7506 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 153-155).Согласно указанному требованию <данные изъяты> выставило гаранту ПАО «Совкомбанк» требование об уплате требования в сумме 1 190 970, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковской гарантией №от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 157).Согласно указанной банковской гарантии <данные изъяты> обязуется выплатить бенефициару (<данные изъяты>) суму в размере 1 323 300, 00 рублей, в случае неисполнения ил ненадлежащего исполнения принципалом (<данные изъяты>) своих обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- государственным контрактом №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 158-171).Согласно указанному государственному контракту между <данные изъяты> (Заказчик) и <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Застройщик), в лице генерального директора Фишера М.В. был заключен Государственный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес> с целью предоставления жилых помещений детям – сиротам, в соответствие с которым <данные изъяты> 15% от цены контракта в течение 30 дней с даты составления акта осмотра объекта, подтверждающего возведение фундамента здания. Цена контракта 13 233 000, 00 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 174).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 984 950, 00 рублей;

- соглашением от 27.09.2017о расторжении государственного контракта №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 175). Согласно указанному соглашению <данные изъяты> и <данные изъяты> расторгли контракт №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем застройщик <данные изъяты> обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ заказчику <данные изъяты> денежные средства в размере 1 984 950, 00 рублей;

-требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии № Ф/03-7510 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 176-178).Согласно указанному требованию <данные изъяты> выставило гаранту <данные изъяты> требование об уплате требования в сумме 1 323 300, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 179).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 323 300, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковской гарантией № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 180).Согласно указанной банковской гарантии <данные изъяты> обязуется выплатить бенефициару (<данные изъяты> суму в размере 1 323 300, 00 рублей, в случае неисполнения ил ненадлежащего исполнения принципалом (<данные изъяты>) своих обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- государственным контрактом №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 181-193).Согласно указанному государственному контракту между <данные изъяты>Заказчик) и <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Застройщик), в лице генерального директора ФИО1 был заключен Государственный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома с целью предоставления жилых помещений детям – сиротам, в соответствие с которым <данные изъяты> перечисляет 15% от цены контракта в течение 30 дней с даты составления акта осмотра объекта, подтверждающего возведение фундамента здания. Цена контракта 13 233 000, 00 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 196).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 984 950, 00 рублей;

- соглашением от 27.09.2017о расторжении государственного контракта №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 197). Согласно указанному соглашению <данные изъяты> расторгли контракт №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем застройщик <данные изъяты> обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ заказчику ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» денежные средства в размере 1 984 950, 00 рублей;

- требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии № Ф/03-7509 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 198-200).Согласно указанному требованию <данные изъяты> выставило гаранту <данные изъяты> требование об уплате требования в сумме 1 323 300, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 201).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 323 300, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковской гарантией № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 202).Согласно указанной банковской гарантии <данные изъяты> обязуется выплатить бенефициару (<данные изъяты> суму в размере 1 323 300, 00 рублей, в случае неисполнения ил ненадлежащего исполнения принципалом (<данные изъяты>) своих обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- государственным контрактом №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 203-215).Согласно указанному государственному контракту между <данные изъяты> (Заказчик) и <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> (Застройщик), в лице генерального директора ФИО1 был заключен Государственный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома с целью предоставления жилых помещений детям – сиротам, в соответствие с которым <данные изъяты> перечисляет 15% от цены контракта в течение 30 дней с даты составления акта осмотра объекта, подтверждающего возведение фундамента здания. Цена контракта 13 233 000, 00 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 218).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 984 950, 00 рублей;

- соглашением от 27.09.2017о расторжении государственного контракта №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 219).Согласно указанному соглашению <данные изъяты> и <данные изъяты> расторгли контракт №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем застройщик <данные изъяты> обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ заказчику <данные изъяты> денежные средства в размере 1 984 950, 00 рублей;

- требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии № Ф/03-7507 от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 220-222).Согласно указанному требованию <данные изъяты> выставило гаранту <данные изъяты> требование об уплате требования в сумме 1 323 300, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 223).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 323 300, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковской гарантией № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 224).Согласно указанной банковской гарантии <данные изъяты> обязуется выплатить бенефициару (<данные изъяты> суму в размере 1 323 300, 00 рублей, в случае неисполнения ил ненадлежащего исполнения принципалом (<данные изъяты> своих обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- государственным контрактом №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 225-237).Согласно указанному государственному контракту между <данные изъяты>Заказчик) и <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Застройщик), в лице генерального директора ФИО1 был заключен Государственный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, с целью предоставления жилых помещений детям – сиротам, в соответствие с которым <данные изъяты> перечисляет 15% от цены контракта в течение 30 дней с даты составления акта осмотра объекта, подтверждающего возведение фундамента здания. Цена контракта 13 233 000, 00 рублей;;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 240).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 984 950, 00 рублей;

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении государственного контракта №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 241).Согласно указанному соглашению <данные изъяты> расторгли контракт №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем застройщик <данные изъяты> обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ заказчику <данные изъяты> денежные средства в размере 1 984 950, 00 рублей;

-требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии № Ф/03-7508 от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 242-244).Согласно указанному требованию <данные изъяты> выставило гаранту <данные изъяты> требование об уплате требования в сумме 1 323 300, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 224523) Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 323 300, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- банковской гарантией № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7, л.д. 246).Согласно указанной банковской гарантии <данные изъяты> обязуется выплатить бенефициару (<данные изъяты> суму в размере 1 323 300, 00 рублей, в случае неисполнения ил ненадлежащего исполнения принципалом (<данные изъяты>) своих обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- государственным контрактом №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т.8, л.д. 1-13).Согласно указанному государственному контракту между <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Застройщик), в лице генерального директора Фишера М.В. был заключен Государственный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, с целью предоставления жилых помещений детям – сиротам, в соответствие с которым <данные изъяты> перечисляет 15% от цены контракта в течение 30 дней с даты составления акта осмотра объекта, подтверждающего возведение фундамента здания. Цена контракта 13 233 000, 00 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8, л.д. 16).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> средства в сумме 1 984 950, 00 рублей;

- соглашением от 27.09.2017о расторжении государственного контракта №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 18).Согласно указанному соглашению <данные изъяты> расторгли контракт №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем застройщик <данные изъяты> обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ заказчику <данные изъяты> денежные средства в размере 1 984 950, 00 рублей;

- требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии № Ф/03-7505 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 20-22).Согласно указанному требованию <данные изъяты> выставило гаранту <данные изъяты> требование об уплате требования в сумме 1 323 300, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8, л.д. 23).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 323 300, 00 рублей, в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением застройщиком <данные изъяты> своих обязанностей по государственному контракту №-ГК/Д от ДД.ММ.ГГГГ;

- определением Арбитражного суда <адрес> о включении в реестр требований кредиторов (дело № А60-64917/207) от ДД.ММ.ГГГГ.Согласно указанному определению, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 3 903 735 рублей основного долга, 237 809,60 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2018 по делу № А60-63848/2017, а всего в общей сумме 4 141 544,60 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СК «Партнер» (т. 6 л.д.84-86).

Представитель потерпевшего <данные изъяты>ФИО33 в судебном заседании показала, что в 2016 году между <данные изъяты> был заключен муниципальный контракт на строительство жилых помещений в <адрес>. Срок строительства был установлен до ДД.ММ.ГГГГ, который продлялся до ДД.ММ.ГГГГ. За нарушение сроков строительства <данные изъяты> было привлечено к административной ответственности и ему был назначен административный штраф в размере 200 000 рублей, который в муниципальный бюджет уплачен не был. Постановление <данные изъяты> обжаловано не было. Данная задолженность определением Арбитражного суда была включена в реестровую задолженность.

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- муниципальным контрактом на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> (т.11 л.д. 104113);

- постановлением о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 81-84). Согласно постановлению, прокурором г. Карпинска Горяиновым А.В. было возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении <данные изъяты> ИНН № за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в связи с тем, что в нарушении Закона о контрактной системе <данные изъяты> неправомерно изменило условия муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ№;

- постановлением Министерства финансов Свердловской области о назначении административного наказания № 414 от 09.06.2017 (т. 11, л.д. 85-92). Согласно постановлению, <данные изъяты>» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ, назначен административный штраф в размере 200 000 рублей. Штраф должен был быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу;

- определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр кредиторов от 08.10.2018 (т. 11, л.д. 75-77), в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от 26.06.2018, требования Министерства экономики территориального развития Свердловской области в размере 200 000 рублей административного штрафа, назначенного на основании постановления от 09.06.2017 начальникаотдела контроля неконкурентных закупок Министерства финансов Свердловской области в качестве административного наказания за совершение <данные изъяты> административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ, в связи с нарушением законодательства о контрактной системе за изменение условий муниципального контракта №, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в случае, если закупки товаров, работ, услуг осуществляются муниципальным заказчиком, действующим от имени городского округа, сумма денежных взысканий (штрафов) подлежат зачислению в бюджет соответствующего муниципального образовании по нормативу 100 процентов, в связи с чем, штраф подлежит уплате в муниципальный бюджет городского округа Карпинск.

Показаниями представителя потерпевших Арбитражного управляющего <данные изъяты>ФИО21, согласно которым <данные изъяты> выступал подрядчиком по договорам о строительстве домов на территории <адрес>. <данные изъяты> по договору с <данные изъяты> было привлечено субподрядчиком» Сколько было заключено договоров и когда, не помнит.

В судебном заседании, по заявленному государственным обвинителем ходатайству, на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с целью устранения существенных противоречий в показаниях представителя потерпевших данные им как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, были частично оглашены показания указанного свидетеля, данные ею в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 32-34, 35-38, 102-111).

Представитель потерпевших <данные изъяты>ФИО21, показал, что является Арбитражным управляющим и с ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован в реестре арбитражных управляющих – членов <данные изъяты> за №. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-26845/2018 от 15.10.2018 <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), он утвержден конкурсным управляющим должника. В настоящее время общество находится в стадии ликвидации. Основным видом деятельности <данные изъяты> являлось производство строительных металлических конструкций, изделий из их частей. Он провел анализ финансового состояния <данные изъяты> и установил, что одним из должников Общества является <данные изъяты> которое занимается строительством жилых и нежилых зданий, дорог, монтажом оборудования. Его единственным руководителем и учредителем является Фишер М.В. Задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ составила 40 662 963, 33 рублей. Указанная задолженность образовалась в результате процессуальной правопреемственности между ООО <данные изъяты> задолженности в размере 34 723 941, 76 рублей – основной долг, 5 257 599, 16 рублей - пени. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о процессуальном правопреемстве ООО «<данные изъяты> На основании изложенного, ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Свердловской области было вынесено Определение об удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве, производстве замены кредитора <данные изъяты> на его правопреемника <данные изъяты> включен в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди с суммой долга в размере 40 662 963, 33 рублей. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении <данные изъяты> введена процедура банкротства и утвержден арбитражный управляющий – Свидетель №1 От сотрудников полиции летом 2019 года ему стало известно, что в ходе проверки финансовой деятельности <данные изъяты> установлено, что в конце 2017 года и в 2018 году должником <данные изъяты> были совершены сделки, направленные на отчуждение принадлежащего ему имущества и денежных средств, за счет которых могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов должника. Таким образом, совершенные руководителем <данные изъяты> Фишером М.В. указанные выше действия по отчуждению имущества, повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе <данные изъяты>

Между <данные изъяты> которое впоследствии ДД.ММ.ГГГГ прекратило деятельность, имелись договорные отношения с <данные изъяты> образовалась задолженность перед <данные изъяты> в связи с чем <данные изъяты> обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> взыскана задолженность по основному долгу в размере 3 375 557,54 рублей и 1 606 765,38 рублей неустойки. Затем было произведено доначисление неустойки в размере 445 573,60 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> взыскана задолженность по основному долгу в размере 13 709 390,61 рублей и 2 455 515,49 рублей неустойки. Затем было произведено доначисление неустойки в размере 246 769,03 рублей. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> взыскана задолженность в размере 12 021 507,11 рублей (основной долг и неустойка). Затем было произведено доначисление неустойки в размере 445 573,60 рублей. Затем было произведено доначисление неустойки в размере 216 3879,12 рублей. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> взыскана задолженность в размере 6 362 184,76 рублей и 223 312,69 рублей (состоит из основного долга и неустойки). Затем было произведено доначисление неустойки в размере 445 573,60 рублей. Затем было произведено доначисление неустойки в размере 223 312,69 рублей. Таким образом, требование кредитора <данные изъяты> составили 34 396 052, 97 рублей – долг и 6 266 910,36 рублей неустойка. Между <данные изъяты> были заключены договоры уступки требований, в которых <данные изъяты> уступило <данные изъяты> права требования к должнику:

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ – 3 375 557,54 рублей (по договору субподряда №-С от ДД.ММ.ГГГГ);

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 16 269 254,48 рублей (согласно определения Арбитражного суда СО о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ);

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 11 984 510,70 рублей (согласно определения Арбитражного суда СО о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ);

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 6 318 269,88 рублей (согласно определению 17 Арбитражного апелляционного суда о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ).

В связи с невыполнением со стороны <данные изъяты> обязательств по оплате уступленных прав по данным договорам, ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> подписаны соглашения об их расторжении. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес> поступило заявление от <данные изъяты> о включении в реестр требований кредиторов должника <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ также поступило заявление о процессуальном правопреемстве <данные изъяты> Заявление о процессуальном правопреемстве Арбитражный суд признал обоснованным, признав требование в размере 40 662 963,33 рублей (34 396 052,97 рублей - долг, 6 266 910,36 рублей - неустойка), и определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> было включено в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди с суммой долга в размере 40 662 963,33 рублей. Кроме того, между <данные изъяты> (заказчик) и <данные изъяты> (генподрядчик) были заключены договоры от ДД.ММ.ГГГГ№-С, от ДД.ММ.ГГГГ№-С, от ДД.ММ.ГГГГ№-С<данные изъяты> по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ были выполнены работы на сумму 8 390 871,44 рублей, что подтверждается актами о приемке выполненных работ. Однако, заказчик <данные изъяты> данные работы не оплатил. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о включении в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в отношении которого ведется конкурсное производство. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> включено в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди с суммой долга в размере 8 390 871,44 рублей. Таким образом, <данные изъяты> было включено в реестр требований кредиторов <данные изъяты> с общей суммой задолженности в размере 49 053 834,77 рублей. В настоящее время конкурсный управляющий <данные изъяты>Свидетель №1 обжалует в Арбитражном суде <адрес> сделки по уступке права требования, заключенные между <данные изъяты> часть из которых была совершена в период процедуры наблюдения. Данные сделки потенциально могли повлечь убытки реестровым кредиторам.

Кроме того, решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-61413/2015 от 17.06.2016 <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), он утвержден конкурсным управляющим должника. В настоящее время Общество находится в стадии ликвидации. Основными видами деятельности <данные изъяты> являются производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Он провел анализ финансового состояния <данные изъяты> и выявил, что одним из должников Общества является <данные изъяты> которое занимается строительством жилых и нежилых зданий, дорог, монтажом оборудования. Его единственным руководителем и учредителем является Фишер М.В. Задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ составила 57 809 811, 81 рубль. Указанная задолженность образовалась в результате признанными недействительными Определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А60-61413/2015 от ДД.ММ.ГГГГ Акта взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 927342, 35 рублей и Акта взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 882 469, 46 рублей, заключенных между <данные изъяты> и <данные изъяты>На основании изложенного, ДД.ММ.ГГГГ он в лице <данные изъяты> обратился в Арбитражный суд <адрес> о включении в реестр требований кредиторов должника <данные изъяты> задолженности в размере 57 809 811, 81 рубль. ДД.ММ.ГГГГ судом было вынесено Определение о включении <данные изъяты> реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди с суммой долга в размере 57 809 811, 81 рубль. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда <адрес> в отношении <данные изъяты> введена процедура банкротства и утвержден арбитражный управляющий – Свидетель №1 От сотрудников полиции летом 2019 года ему стало известно, что в ходе проверки финансовой деятельности <данные изъяты> установлено, что в конце 2017 года и в 2018 году должником <данные изъяты> были совершены сделки, направленные на отчуждение принадлежащего ему имущества и денежных средств, за счет которых могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов должника. Таким образом, совершенные руководителем <данные изъяты>» Фишером М.В. указанные выше действия по отчуждению имущества, повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела:

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 18.05.2018 (дело № А60-49177/2017).Согласно указанному определению, <данные изъяты> признан процессуальным правопреемником ООО <данные изъяты> по делу № А60-61917/2017 произведена замена истца. Произведена замена кредитора <данные изъяты> на его правопреемника <данные изъяты> Требования кредитора <данные изъяты> включены в реестр требований к <данные изъяты> в сумме 40 662 963,33 рублей в составе третьей очереди (т. 6 л.д. 87-91);

- определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов (дело № А60-64917/2017) от 30.11.2018.Согласно указанному определению, требования <данные изъяты> в размере 8 390 871 рублей 44 копейки основного долга, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>т.8 л.д. 95-97);

- решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2018 о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержденФИО21 (т. 8 л.д. 67);

- решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.06.2016 о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержденФИО21 (т. 8 л.д. 129);

- актами взаимозачета от ДД.ММ.ГГГГ задолженности <данные изъяты>) (т.8 л.д. 139140);

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 23.11.2018 включены требования кредитора <данные изъяты> в размере 38 283 814,27 рублей в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди (т. 8 л.д. 147);

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО22 (т.8л.д. 154-157) следует, что он является директором <данные изъяты> Единственным учредителем <данные изъяты> является – ФИО10, а он руководителем. Основным видом деятельности <данные изъяты> является производство изделий из бетона для использования в строительстве. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Североуральский завод «ЖБК» и ООО «СК «Партнер», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий, дорог, монтажом оборудования и так далее, в лице генерального директора ФИО1 был заключен Договор поставки №/СКП. Согласно условиям договора, <данные изъяты> взяло на себя обязательство поставлять в адрес <данные изъяты> товар – бетон, плиты перекрытия, сваи, опорные подушки и другую продукцию. Срок действия договора: с момента его подписания до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствие с указанным договором в адрес <данные изъяты> был поставлен товар на общую сумму 1 343 468, 00 рублей, который последний оплатил частично на сумму 314 930, 00 рублей. С целью взыскания образовавшейся задолженности в сумме 1 072 606, 00 рублей, из которых 1 028 538, 00 рублей – сумма основного долга, <данные изъяты> в середине 2017 года, точных дат он не помнит, были направлены претензии с требованием погасить задолженность. На претензию <данные изъяты> не отреагировало. 21.09.2017 в Арбитражный суд Свердловской области <данные изъяты> было подано исковое заявление о взыскании задолженности. Требования судом были удовлетворены, ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение о взыскании задолженности с <данные изъяты> (номер дела № А 60-40970/2017) в размере основного долга 1 072 606, 00 рублей, судебных расходов – 23 726, 00 рублей. Однако, задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> не погасило, и ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании <данные изъяты> несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда Свердловской области заявление <данные изъяты> принято к рассмотрению как заявление о вступлении в дело о банкротстве. ДД.ММ.ГГГГ судом было вынесено Определение о включении ООО <данные изъяты> в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди с суммой долга в размере основного долга 1 072 606, 00 рублей и судебных расходов – 23 726, 00 рублей. Он уведомлен о том, что ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении <данные изъяты> введена процедура банкротства и утвержден арбитражный управляющий – Свидетель №1 От сотрудников полиции летом 2019 года ему стало известно, что в ходе проверки финансовой деятельности <данные изъяты> установлено, что в конце 2017 года и в 2018 году должником были совершены сделки, направленные на отчуждение принадлежащего ему имущества и денежных средств, за счет которых могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов должника. Таким образом, совершенные руководителем <данные изъяты> Фишер М.В. указанные выше действия по отчуждению имущества, повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором поставки №/СКП от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 183-190).Согласно указанному договору <данные изъяты> (поставщик) обязуется поставить в адрес <данные изъяты>» товар, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его;

- спецификацией, товарными накладными (т.8 л.д. 188-204);

- актом сверки взаимных расчетов между <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору №/СКП от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 205-206).Согласно акту сверки, <данные изъяты> был поставлен товар на общую сумму 1 343 468, 00 рублей, оплаченный частично на сумму 314 930, 00 рублей. У <данные изъяты> имеется задолженность в сумме 1 028 538, 00 рублей;

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.04.2018 о включении требований кредитора ООО «Североуральский завод железобетонных конструкций» в размере 1072606 руб. в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди ( т. 6 л.д. 99-102)

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО23 (т.8л.д. 212-215) следует, что он состоит в должности директора <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> является оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> которое занимается строительством жилых и нежилых зданий, дорог, монтажом оборудования и так далее, в лице генерального директора Фишер М.В. был заключен Договор поставки № НТ – 606 /15. Согласно условиям договора <данные изъяты> взяло на себя обязательство поставлять в адрес <данные изъяты> водопроводное и отопительное оборудование. В соответствие с указанным договором в адрес <данные изъяты> был поставлен товар на общую сумму 205 687, 39 рублей, который последний не оплатил. С целью взыскания указанной задолженности в сумме 205 687, 39 рублей <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> были направлены претензии с требованием, погасить задолженность. На претензии <данные изъяты> не отреагировало. ДД.ММ.ГГГГ был составлен Акт сверки взаимных расчётах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с суммой долга директор <данные изъяты> Фишер М.В. был согласен, в связи с чем <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением о взыскании задолженности. Требования судом были удовлетворены, вынесено решение о взыскании задолженности с <данные изъяты> (номер дела № А 60-37881/2017 от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о включении в реестр требований кредитора должника <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ судом было вынесено Определение о включении <данные изъяты> в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди с суммой долга 238 187, 56 рублей, в том числе 205 687, 39 рублей – размер основного долга, 24 888, 17 рублей – неустойка, 7 612 рублей – судебные расходы. Он уведомлен о том, что ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда <адрес> в отношении <данные изъяты> введена процедура банкротства и утвержден арбитражный управляющий – Свидетель №1 От сотрудников полиции летом 2019 года ему стало известно, что в ходе проверки финансовой деятельности <данные изъяты> установлено, что в конце 2017 года и в 2018 году должником были совершены сделки, направленные на отчуждение принадлежащего ему имущества и денежных средств, за счет которых могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов должника. Таким образом, совершенные руководителем <данные изъяты> Фишер М.В. указанные выше действия по отчуждению имущества, повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором поставки № НТ-606/15 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 240-243).Согласно указанного договора, <данные изъяты> водопроводное и отопительное оборудование, а <данные изъяты> принять и оплатить товар;

- актом сверки взаимных расчетов между <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 250).Согласно акту сверки, <данные изъяты> был поставлен товар на общую сумму 205 687, 39 рублей. У <данные изъяты> перед <данные изъяты> имеется задолженность в сумме 205 687, 39 рублей;

- определение Арбитражного суда Свердловской области от 01.05.2018 о включении в реестр требований кредиторов (т. 6, л.д.77-79).Согласно указанному определению Арбитражного суда <адрес>, требования <данные изъяты> в размере 205 687, 39 рублей основного долга, 24 888,17 рублей неустойки и 7 612 рублей судебные расходы, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 15.09.2017 по делу № А-60-37881/2017, а всего в общей сумме 238 187, 56 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> (т.6 л.д. 77-79).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО24 следует, что (т.9л.д. 15-18) следует, что она работает в <данные изъяты> в должности юриста. В июне 2018 года <данные изъяты> было реорганизовано в форме присоединения к <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> является оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, производство электротехнической распределительной и регулирующей аппаратуры. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> которое занимается строительством жилых и нежилых зданий, дорог, монтажом оборудования и так далее, в лице генерального директора Фишер М.В. был заключен Договор поставки №/УНТГ 1/2170-2016. Согласно условиям договора <данные изъяты> взяло на себя обязательство поставлять в адрес <данные изъяты> электротехническую продукцию с отсрочкой платежа в течение 15 календарных дней с датой оформления передаточных документов на товар. Сумма полученного, но не оплаченного товара не должна превышать 200 000 рублей. В соответствие с указанным договором в адрес <данные изъяты> был поставлен товар на общую сумму 202 194, 96 рублей, которую последний оплатил частично на сумму 3 495, 5 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). С целью взыскания указанной задолженности в сумме 198 699, 91 рублей <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ была направлена претензия с требованием погасить задолженность. На претензию <данные изъяты> не отреагировало. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес><данные изъяты> было подано исковое заявление о взыскании задолженности. Требования судом были удовлетворены, вынесено решение о взыскании задолженности с <данные изъяты> (номер дела № А 60-60929/2017). ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о включении в реестр требований кредитора должника <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ судом было вынесено Определение о включении <данные изъяты> в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди с суммой долга 198 699, 91 рублей. Она уведомлена о том, что ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении <данные изъяты> введена процедура банкротства и утвержден арбитражный управляющий – Свидетель №1 От сотрудников полиции летом 2019 года ей стало известно, что в ходе проверки финансовой деятельности <данные изъяты> установлено, что в конце 2017 года и в 2018 году должником были совершены сделки, направленные на отчуждение принадлежащего ему имущества и денежных средств, за счет которых могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов должника. Таким образом, совершенные руководителем <данные изъяты> Фишер М.В. указанные выше действия по отчуждению имущества, повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором поставки №/УНТГ1/2170-2016 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 38-43).Согласно указанного договора, <данные изъяты> обязуется поставить в адрес <данные изъяты> водопроводное и отопительное оборудование, а <данные изъяты> принять и оплатить товар;

- актом сверки взаимных расчетов между <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 44).Согласно акту сверки, <данные изъяты> был поставлен товар на общую сумму 202 194, 96 рублей, которую <данные изъяты>» оплатил частично на сумму 3 495, 5 рублей. У <данные изъяты> имеется задолженность в сумме 198 699, 91 рублей;

- решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.01.2018 согласно которому с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> взыскано 198 699,91 рублей за товар, поставленный ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки №/УНТГ1/2170-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, 6961 рубль возмещение расходов по оплате гос. пошлины ( т.9 л.д. 52);

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.05.2018 о включении в реестр требований кредиторов (т. 6, л.д. 103-105).Согласно указанному определению Арбитражного суда Свердловской области, по заявлению требования <данные изъяты> в размере 198 699, 91 рублей основного долга, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2019, которым произведена замена кредитора <данные изъяты> в реестре требований кредиторов <данные изъяты><данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшей <данные изъяты>т.9л.д. 71-74) следует, что на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, она является Индивидуальным предпринимателем. Основным видом ее деятельности является производство санитарно-технических работ. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор № на производство работ: монтаж инженерных сетей отопления, водоснабжения и водоотведения, стоимость работ - 2 025 400 рублей. Работы, согласно этому Договору ею были выполнены, однако оплата по Договору от <данные изъяты> не поступила. В тот момент руководителем <данные изъяты> а также одним из учредителей являлся Фишер М.В. В адрес <данные изъяты> ею была направлена претензия о погашении задолженности. Однако оплата так и не поступила. В результате, в 2016 году она направила в Арбитражный суд Свердловской области заявление о взыскании задолженности с <данные изъяты> Арбитражным судом было вынесено Решение о признании <данные изъяты> должником. В этом же году или 2017 году, точной даты не помнит, в результате передела собственности соучредителей <данные изъяты> было признано Арбитражным судом Свердловской области банкротом. К тому времени Фишер М.В. создал <данные изъяты> занималось строительством жилых и нежилых зданий, дорог, монтажом оборудования и иными видами деятельности, где Фишер М.В. являлся генеральным директором. В целях возврата задолженности в размере 2 025 400 рублей, она предложила Фишер М.В. заключить Договор цессии о переуступке долга между тремя сторонами: <данные изъяты><данные изъяты> и <данные изъяты> который был заключен ДД.ММ.ГГГГ. То есть ФИО1 в лице генерального директора <данные изъяты> обязался выкупить долг у <данные изъяты> в сумме 2 137 680 рублей, с учетом судебных издержек. Однако и этот договор ФИО1 не исполнил. В начале 2017 года, точной даты не помнит, она вновь обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о взыскании долга <данные изъяты> на основании чего судом ей были выданы исполнительные листы от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых она нанесла обременение на банковский счет <данные изъяты> в филиале <данные изъяты> В результате удалось взыскать часть задолженности в примерном размере 800 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она также обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании <данные изъяты> банкротом, размер задолженности которого на тот момент передо ней составил 548 108 рублей. Ее заявление было принято к производству определением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А 60-64717/2017 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> ее требования признаны обоснованными, в отношение ООО «СК «Партнер» была введена процедура наблюдения, в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> были включены требования ФИО25 на указанную выше сумму. Она уведомлена о том, что ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении <данные изъяты> введена процедура банкротства и утвержден арбитражный управляющий – Свидетель №1 От сотрудников полиции летом 2019 года ей стало известно, что в ходе проверки финансовой деятельности <данные изъяты> установлено, что в конце 2017 года и в 2018 году должником были совершены сделки, направленные на отчуждение принадлежащего ему имущества и денежных средств, за счет которых могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов должника. Таким образом, совершенные руководителем <данные изъяты> Фишер М.В. указанные выше действия по отчуждению имущества, повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе ей – <данные изъяты>

Показания потерпевшей <данные изъяты>. подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 81-82).Согласно указанному договору, <данные изъяты> (Подрядчик) принимает на себя обязательства по выполнению подрядных работ на сумму 2 025 400, 00 рублей, а <данные изъяты> обязуется принять и оплатить выполненную работу;

- договором цессии от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 84).Согласно указанному договору, <данные изъяты> (цедент) уступает <данные изъяты> (цессионарий) право требования (дебиторскую задолженность) в сумме 2 137 680, 00 рублей к <данные изъяты> возникшую из договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.02.2017 о взыскании с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты>. 801 630 рублей и 19035 рублей гос. пошлину (т.9 л.д. 93);

- решением Арбитражного суда Свердловской области от 10.07.2017(т. 9, л.д. 94-95).Согласно указанному решению Арбитражного суда <адрес>, вынесено решение об удовлетворении требований <данные изъяты> о взыскании с <данные изъяты> денежных средств в размере 534 420 рублей основного долга по соглашению об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ и 13 688 рублей судебных расходов.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО26(т.9 л.д. 100-105, 106-108) следует, что он состоит в должности главного специалиста Управления собственной безопасности Департамента по оперативной работе <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Фишера М.В. был заключен Договор предоставления банковской гарантии №, в соответствии с которым банк выдал <данные изъяты>) банковскую гарантию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 475 348, 00 рублей. По гарантии №<данные изъяты> было представлено требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате в счет гарантии 889 610, 80 рублей. Данное требование соответствием требованием закона и условиями Гарантии удовлетворено Гарантом в полном объеме, денежные средства уплачены ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Должника было направлено регрессное требование по Договору предоставления банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ, с требованием в течение трех рабочих дней погасить задолженность перед банком в размере 889 610, 80 рублей, а также сумму процентов, начисленных в соответствие с пунктом 1.1.9. Договора. Указанное Требование банка не исполнено, задолженность с учетом основного долга, процентов, неустойки составила 1039 874, 89 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> был заключен Договор предоставления банковской гарантии №, в соответствие с которым банк выдал <данные изъяты> (Бенефициар) банковскую гарантию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 323 300, 00 рублей. По гарантии № Бенефициарам и Гаранту было представлено требование № Ф/03-7509 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате в счет гарантии 1 323 300, 00 рублей. Данное Требование соответствием требованием закона и условиями Гарантии удовлетворено Гарантом в полном объеме, денежные средства уплачены ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Должника было направлено регрессное требование по Договору предоставления банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ, с требованием в течение трех рабочих дней погасить задолженность перед банком в размере 1 323 300, 00 рублей, а также сумму процентов, начисленных в соответствие с пунктом 1.1.9. Договора. Указанное Требование банка не исполнено, задолженность с учетом основного долга, процентов, неустойки составила 1576 883, 15 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> был заключен Договор предоставления банковской гарантии №, в соответствие с которым банк выдал <данные изъяты>) банковскую гарантию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 323 300, 00 рублей. По гарантии № Бенефициарам и Гаранту было представлено требование № Ф/037508 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате в счет гарантии 1 323 300, 00 рублей. Данное Требование соответствием требованием закона и условиями Гарантии удовлетворено Гарантом в полном объеме, денежные средства уплачены ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Должника было направлено регрессное требование по Договору предоставления банковской гарантии № по Договору, с требованием в течение трех рабочих дней погасить задолженность перед банком в размере 1 323 300, 00 рублей, а также сумму процентов, начисленных в соответствие с пунктом 1.1.9. Договора. Указанное Требование банка не исполнено, задолженность с учетом основного долга, процентов, неустойки составила 1576 883, 15 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Гарант) и <данные изъяты> был заключен Договор предоставления банковской гарантии №, в соответствие с которым банк выдал ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» (Бенефициар) банковскую гарантию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 323 300, 00 рублей. По гарантии № Бенефициарам и Гаранту было представлено требование № Ф/03-7507 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате в счет гарантии 1 323 300, 00 рублей. Данное Требование соответствием требованием закона и условиями Гарантии удовлетворено Гарантом в полном объеме, денежные средства уплачены ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Должника было направлено регрессное требование по Договору предоставления банковской гарантии № с требованием в течение трех рабочих дней погасить задолженность перед банком в размере 1 323 300, 00 рублей, а также сумму процентов, начисленных в соответствие с пунктом 1.1.9. Договора. Указанное Требование банка не исполнено, задолженность с учетом основного долга, процентов, неустойки составила 1576 883, 15 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Гарант) и <данные изъяты> был заключен Договор предоставления банковской гарантии №, в соответствие с которым банк выдал <данные изъяты> (Бенефициар) банковскую гарантию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 323 300, 00 рублей. По гарантии № Бенефициарам и Гаранту было представлено требование № Ф/03-7510 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате в счет гарантии 1 323 300, 00 рублей. Данное Требование соответствием требованием закона и условиями Гарантии удовлетворено Гарантом в полном объеме, денежные средства уплачены ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Должника было направлено регрессное требование по Договору предоставления банковской гарантии № с требованием в течение трех рабочих дней погасить задолженность перед банком в размере 1 323 300, 00 рублей, а также сумму процентов, начисленных в соответствие с пунктом 1.1.9. Договора. Указанное Требование банка не исполнено, задолженность с учетом основного долга, процентов, неустойки составила 1576 883, 15 рублей. Таким образом, общая сумма задолженности Должника (<данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ составила 7 347 407, 59 рублей, в том числе: основной долг – 6 182 810, 80 рублей, пени – 1 164 596, 79 рублей. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о включении в реестр требований кредитора должника <данные изъяты> в составе третьей очереди в сумме 7 347 407, 59 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Свердловской области по делу № А60 – 64917/2017 было вынесено Определение о включении <данные изъяты> в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди с суммой долга 7 347 407, 59 рублей. <данные изъяты> уведомлено о том, что ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении <данные изъяты> введена процедура банкротства и утвержден арбитражный управляющий – Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Свердловской области вынесено Определение по делу № А60 – 64917/2017 о замене кредитора <данные изъяты> в реестре требования кредиторов <данные изъяты> с требованием в размере 7 347 407, 59 рублей с очередностью удовлетворения в составе третьей очереди на <данные изъяты> От сотрудников полиции летом 2019 года ему стало известно, что в ходе проверки финансовой деятельности <данные изъяты> установлено, что в конце 2017 года и в 2018 году должником <данные изъяты> были совершены сделки, направленные на отчуждение принадлежащего ему имущества и денежных средств, за счет которых могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов должника. Таким образом, совершенные руководителем <данные изъяты> Фишером М.В. указанные выше действия по отчуждению имущества, повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Свердловской области вынесено Определение о замене кредитора <данные изъяты> в реестре требования кредиторов <данные изъяты> с требованием в размере 7 347 407, 59 рублей с очередностью удовлетворения в составе третьей очереди. Между <данные изъяты>) были заключены договоры о выдаче банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым банк обязался выдать банковскую гарантию в качестве исполнения обязательств клиентом по контрактам, заключенным с ГКУ «Фонд жилищного строительства» в размере 1 323 300 рублей (по договору от ДД.ММ.ГГГГ) и в размере 1 190 970 рублей (по договору от ДД.ММ.ГГГГ). ПАО «Совкомбанк» выдало для <данные изъяты> (бенефициар) банковские гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве обеспечения обязательств <данные изъяты>принципал) по праву участие в долевом строительстве многоквартирного дома на территории <адрес>. Согласно Гарантии ПАО «Совкомбанк» обязалось выплатить <данные изъяты> сумму, не превышающую 1 190 970 рублей и 1 323 300 рублей, в случае ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств. ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> поступило требование № Ф/03-7505 от ДД.ММ.ГГГГ и Ф/03-7505 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате денежной суммы в размере лимита гарантии. По результату рассмотрения требований <данные изъяты> уплатил <данные изъяты> 2 514 270 рублей. Согласно п. 3.4. договоров о выдаче указанных банковских гарантий клиент обязан возместить банку в порядке регресса любые уплаченные банком бенефициару суммы в качестве исполнения по банковской гарантии, в том числе суммы, уплаченные банком бенефициару не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства банка перед бенефициаром. Согласно п. 3.5 Соглашения клиент обязан произвести возмещение в порядке регресса в течение 3 рабочих дней с момента получения регрессного требования. По истечение указанного срока обязательства клиента по возмещению в порядке регресса требований банка считаются просроченными. Таким образом, задолженность <данные изъяты> составила 3 880 792,96 рублей (с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки). Данную задолженность <данные изъяты> не заплатил, поэтому ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов <данные изъяты> (в отношении которого была введена процедура банкротства) с суммой требований 3 880 792,96 рублей (из них 2 514 270 рублей – долг, 915 194,28 рублей – неустойка, 451 328,68 рублей – проценты). ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Свердловской области было вынесено Определение о включении <данные изъяты> в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди с суммой долга 3 880 792,96 рублей. Таким образом, <данные изъяты> было включено в реестр требований кредиторов <данные изъяты> с общей суммой задолженности в размере 11 228 200,55 рублей.

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором предоставления банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 111-114).Согласно указанному договору, <данные изъяты> предоставлял гарантию <данные изъяты> (бенефициар) о выплате денежных средств в сумме 6 475 348, 00 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома на территории <адрес>;

- банковской гарантией № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 116-117).Согласно указанной банковской гарантии, <данные изъяты> (Гарант) обязуется выплатить денежные средства в сумме 6 475 348, 00 рублей МКУ <данные изъяты> (бенефициар), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома на территории <адрес>;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 118).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в размере 889 610, 80 рублей по банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ за ненадлежащее исполнение <данные изъяты> своих обязанностей по контракту;

- договором предоставления банковской гарантии 430266 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 119-122).Согласно указанному договору, <данные изъяты> (Гарант) предоставлял гарантию <данные изъяты> (бенефициар) о выплате денежных средств в сумме 1 323 300, 00 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома на территории <адрес>;

- банковской гарантией № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 124).Согласно указанной банковской гарантии, <данные изъяты> (Гарант) обязуется выплатить денежные средства в сумме 1 323 300, 00 рублей <данные изъяты> (бенефициар), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома на территории <адрес>;

- платежным поручением №от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 126).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> денежные средства в размере 1 323 300, 00 рублей по банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ за ненадлежащее исполнение <данные изъяты> своих обязанностей по контракту;

- договором предоставления банковской гарантии 438739 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 127-130).Согласно указанному договору, <данные изъяты> предоставлял гарантию <данные изъяты> (бенефициар) о выплате денежных средств в сумме 1 323 300, 00 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома на территории <адрес>;

- банковской гарантией № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 132-133).Согласно указанной банковской гарантии, <данные изъяты> (Гарант) обязуется выплатить денежные средства в сумме 1 323 300, 00 рублей <данные изъяты> (бенефициар), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома на территории <адрес>;

- платежным поручением №от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 134).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> денежные средства в размере 1 323 300, 00 рублей по банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ за ненадлежащее исполнение <данные изъяты> своих обязанностей по контракту;

- договором предоставления банковской гарантии 438743 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 135-138).Согласно указанному договору, <данные изъяты>) предоставлял гарантию <данные изъяты> (бенефициар) о выплате денежных средств в сумме 1 323 300, 00 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома на территории <адрес>;

- банковской гарантией № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 140-141).Согласно указанной банковской гарантии, <данные изъяты> (Гарант) обязуется выплатить денежные средства в сумме 1 323 300, 00 рублей <данные изъяты> (бенефициар), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома на территории <адрес>;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 142).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в размере 1 323 300, 00 рублей по банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ за ненадлежащее исполнение <данные изъяты> своих обязанностей по контракту;

- договором предоставления банковской гарантии 438747 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 143-146).Согласно указанному договору, <данные изъяты> (Гарант) предоставлял гарантию ГКУ <данные изъяты> (бенефициар) о выплате денежных средств в сумме 1 323 300, 00 рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома на территории <адрес>;

- банковской гарантией № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 148-149).Согласно указанной банковской гарантии, <данные изъяты> (Гарант) обязуется выплатить денежные средства в сумме 1 323 300, 00 рублей <данные изъяты> (бенефициар), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения <данные изъяты> обязательств по контракту на строительство многоквартирного дома на территории <адрес>;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 150).Согласно платежному поручению, <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в размере 1 323 300, 00 рублей по банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ за ненадлежащее исполнение <данные изъяты> своих обязанностей по контракту;

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 01.06.2018 о включении в реестр требований кредиторов, Определение Арбитражного суда Свердловской области от 23.01.2019 о замене кредитора в реестре требований кредиторов должника, Определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов (т. 10, л.д. 54-59, 60-62, 63-65);

В соответствии с указанными определениями Арбитражного суда Свердловской области, по заявлению от 18.04.2018, требования <данные изъяты> в размере 6 182 810,80 рублей долга и 1 164 596, 79 рублей неустойки, возникшие на основании договоров предоставления банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между <данные изъяты> и <данные изъяты> а всего в общей сумме 7 347 407,59 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> Определением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-64917/2017, произведена замена кредитора <данные изъяты> в реестре требований кредиторов <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты>» в размере 2 514 270 рублей долга и 915 194,28 рублей неустойки, возникшие на основании договоров предоставления банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между <данные изъяты> а всего в общей сумме 3 880 792,96 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты> Таким образом, требования <данные изъяты> в общей сумме 11 228 200, 55 рублей были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО27 (т.10 л.д.71-73) следует, что он состоит в должности заместителя директора <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> является строительство, предоставление услуг и механизмов. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Исполнитель) и <данные изъяты> (Заказчик) в лице генерального директора Фишера М.В. был заключен договор № возмездного оказания услуг, согласно которому исполнитель оказывал заказчику транспортные услуги на автосамосвале, экскаваторе и бульдозере. На основании данного договора <данные изъяты> в полном объеме выполнило свои обязательства. Однако, <данные изъяты> после мая 2017 года оплату в адрес <данные изъяты> не производил. Фишер М.В. объяснял, что скоро получит деньги и все выплатит, однако до настоящего времени задолженность не погашена. В связи с чем <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением о взыскании с <данные изъяты> задолженности по указанному договору в размере 122 200 рублей. Данное исковое требование было удовлетворено судом ДД.ММ.ГГГГ, вынесено решение о взыскании с <данные изъяты> задолженности по арендной плате в размере 122 200 рублей и 4 666 рублей в качестве возмещения расходов по уплате государственной пошлины. Узнав, что в отношении должника <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ введена процедура наблюдения, ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> о включении в реестр требований кредиторов должника в размере 126 866 рублей, определением суда ДД.ММ.ГГГГ указанное заявление принято судом к рассмотрению. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования кредитора <данные изъяты> в размере 122 200 рублей были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди, производство в части 4 666 рублей прекращено. От следователя ему стало известно, что в 2018 году <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования с <данные изъяты>», хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 78).В соответствии с указанным договором <данные изъяты> обязуется по заданию <данные изъяты> оказать транспортные услуги, а <данные изъяты> обязуется их оплатить;

- актом сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 года между <данные изъяты> (т. 10, л.д. 84).Согласно указанному акту сверки взаимных расчетов, <данные изъяты> задолженность в размере 172 200, 00 рублей;

- определение Арбитражного суда Свердловской области от 27.11.2018 (т. 10, л.д.94-96).В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области требования кредитора <данные изъяты> в размере 122 000 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО28 ( т.10л.д. 102104) следует, что она работает главным бухгалтером в <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> являются вопросы в области архитектуры. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Заказчик) и <данные изъяты> (Застройщик) в лице генерального директора Фишер М.В. был заключен муниципальный контракт для обеспечения нужд муниципального образования Серовский городской округ №, согласно которому застройщик привлекает заказчика к финансированию строительства многоквартирного дома, расположенного в <адрес>. Стоимость работ составила 64 753 480 рублей. На основании данного договора <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> 24 038 645 рублей в качестве аванса, надлежаще исполнив свои обязательства в части авансирования. Однако <данные изъяты> встречные обязательства по договору не исполнил. После чего ДД.ММ.ГГГГ было подписано соглашение о расторжении муниципального контракта. <данные изъяты> было обязано вернуть сумму неосвоенного аванса в размере 24 038 645 рублей. Кроме того, <данные изъяты> насчитал неустойку за нарушение застройщиком срока передачи объекта долевого строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 745 106,29 рублей. Данные суммы от <данные изъяты> до настоящего времени в адрес <данные изъяты> не поступали. После чего ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника <данные изъяты> с задолженностью в размере 40 250 276,56 рублей. ДД.ММ.ГГГГ требование <данные изъяты> принято и вынесено на рассмотрение в процедуре, следующей за процедурой наблюдения, введенной в отношении <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ. Определением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ требования кредитора <данные изъяты> в размере 24 038 645 рублей основного долга и 1 745 106,29 рублей неустойки были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди. От следователя ей стало известно, что в 2018 году <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования с <данные изъяты> хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Эти действия руководителя <данные изъяты> повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- муниципальным контрактом для обеспечения нужд муниципального образования Серовский городской округ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т. 10, л.д. 109-119).Согласно указанному муниципальному контракту, <данные изъяты> обязуется построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, а <данные изъяты> обязуется оплатить производство работ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 121).Согласно платежному документу, <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 6 880 331, 00 рублей в счет оплаты за строительство жилого дома по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 124).Согласно платежному документу, <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 2 000 000, 00 рублей в счет оплаты за строительство жилого дома по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 126).

Согласно платежному документу, <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 2 620 600, 00 рублей в счет оплаты за строительство жилого дома по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 128).Согласно платежному документу, <данные изъяты>

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 129).Согласно платежному документу, <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 9 537 714, 00 рублей в счет оплаты за строительство жилого дома по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- определением Арбитражного суда Свердловской области (т. 6, л.д. 131-134).В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области, требования кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 24 038 645 рублей и 1 745 106,29 рублей неустойки, возникшие на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения нужд муниципального образования Серовский городской округ, заключенного между <данные изъяты> в общей сумме 25 783 751,29 рублей, включены реестр требований в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО29 (т. 10 л.д.141-143) следует, что она работает специалистом 1 категории правового управления <данные изъяты>. На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ она представляет интересы отраслевого органа <данные изъяты>». Основным видом деятельности отраслевого органа <данные изъяты> является деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера. ДД.ММ.ГГГГ между отраслевым органом <данные изъяты>» (Арендодатель) и <данные изъяты>), в лице генерального директора ФИО1 были заключены договоры аренды земельного участка № и №, согласно которым арендодатель сдавал за арендную плату арендатору земельные участки, находящиеся в <адрес>. На основании данных договоров <данные изъяты> в полном объеме выполнил свои обязательства. Однако, <данные изъяты> после июля 2017 года арендную плату не вносил. В связи с указанным, <данные изъяты> обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о взыскании. На основании решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> в пользу Комитета взыскана задолженность по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 501 806 рублей основного долга и 201 242 рублей пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также Решением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ в пользу Комитета с <данные изъяты> взыскана задолженность по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 508 097 рублей основного долга и 197 560,71 рублей пени. После данных решений <данные изъяты> задолженность не погасило. Стало известно, что в отношении <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> введена процедура наблюдения. После чего Комитет обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о включении требований в реестр кредиторов должника <данные изъяты> Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования кредитора отраслевого органа <данные изъяты> в размере 3 408 705,71 рублей были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди. Ей известно, что в реестр требования кредиторов включено более 20 организаций. От следователя ей стало известно, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, до введения процедуры наблюдения и во время нее, <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования с <данные изъяты>, хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Данные действия руководителя <данные изъяты> повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе отраслевому органу <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются также письменными материалами дела, а именно:

- договором аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 147-151).В соответствии с указанным договором <данные изъяты> в лице отраслевого органа <данные изъяты> (Арендодатель) передало <данные изъяты> (Арендодатель) передало в аренду земельный участок по адресу: <адрес>, за арендную плату в размере 1 501 806, 00 рублей в год;

- актом сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между отраслевым органом <данные изъяты> по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 155).Согласно акту сверки взаимных расчетов, на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> с учетом начисленной пени образовалась задолженность в размере 1 713 560, 66 рублей;

- актом сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между отраслевым органом <данные изъяты> по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 156).Согласно акту сверки взаимных расчетов, на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> с учетом начисленной пени образовалась задолженность в размере 1 713 560, 66 рублей;

- актом сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между отраслевым органом <данные изъяты> по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 157).

Согласно акту сверки взаимных расчетов, на 31.12.2017у <данные изъяты> с учетом начисленной пени образовалась задолженность в размере 1 501 806, 66 рублей;

- договором аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 159-161).В соответствии с указанным договором <данные изъяты> в лице отраслевого органа <данные изъяты>) передало в аренду земельный участок по адресу: <адрес>, за арендную плату в размере 1 508 097, 00 рублей в год;

- актом сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между отраслевым органом <данные изъяты> по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 167).Согласно акту сверки взаимных расчетов, на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> с учетом начисленной пени образовалась задолженность в размере 1 705 657, 70 рублей;

- актом сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между отраслевым органом <данные изъяты> по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 168).Согласно акту сверки взаимных расчетов, на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> с учетом начисленной пени образовалась задолженность в размере 1 705 657, 71 рублей;

- актом сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между отраслевым органом <данные изъяты>» по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 169).Согласно акту сверки взаимных расчетов, на ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> с учетом начисленной пени образовалась задолженность в размере 1 508 097, 00 рублей;

- определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 182-186).В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о требования кредиторов по делу № А60-64917/2017, требования Отраслевого органа <данные изъяты> в размере 3 408 705,71 рублей, взысканные с <данные изъяты> на основании решений Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-17940/2018 и от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-17793/2018, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО30 (т. 10л.д. 193-195) следует, что она является помощником генерального директора <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> является изготовление и сбыт керамического кирпича. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Поставщик) и <данные изъяты> (Покупатель) был заключен договор №/к на поставку кирпича. На основании данного договора <данные изъяты> в полном объеме выполнило свои обязательства. Однако <данные изъяты> после ноября 2017 года, оплаты поставленного в его адрес кирпича не производило. Руководитель Фишер М.В. на связь с нашей организацией не выходил. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> выставило в адрес <данные изъяты> претензию на сумму 43 941 рублей. Фишер М.В. в период с апреля 2018 года по май 2018 года обещал произвести оплату, поясняя, что на расчетном счете <данные изъяты> стоит картотека. Однако до настоящего времени <данные изъяты> оплату не произвел. <данные изъяты> в июне 2018 года предъявило иск в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании задолженности по договору в размере 49 095 рублей, с учетом процентов по ст. 395 ГК РФ и госпошлины. Однако судом исковое заявление оставлено без рассмотрения, в связи с введением в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ процедуры конкурсного производства. После этого <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о включении в реестр требований кредиторов <данные изъяты> с суммой требования 49 095 рублей. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования кредитора <данные изъяты> в размере 43 941 рублей – основного долга были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди. Ей известно, что в реестр требования кредиторов включено 22 организации. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в адрес конкурсного управляющего с просьбой привлечь руководителя <данные изъяты> к субсидиарной ответственности. От следователя стало известно, что в 2018 году <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования, хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Данные действия руководителя <данные изъяты> повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются также письменными материалами дела, а именно:

- договором на поставку кирпича№/к от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 199-201).Согласно указанному договору, <данные изъяты> принять его и оплатить поставку;

- копией претензии от 23.042018 № на имя директора <данные изъяты> об оплате суммы долга в размере 43941рубль (т. 10 л.д. 202);

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (т. 10, л.д. 204).

Согласно указанному акту, у ООО «СК «Партнер», в пользу АО «Строительная керамика» образовалась задолженность в размере 43 941, 00 рублей;

- определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредитора от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 218-219).В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 43 941 рублей, возникшие на основании договора №/к от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кирпича, заключенного между <данные изъяты> включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО31 (т.10л.д. 225-227) следует, что она работает заместителем директора в <данные изъяты>». Основным видом деятельности являются инженерные изыскания. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Исполнитель) и <данные изъяты> (Заказчик) ИНН № в лице генерального директора Фишер М.В. был заключен договор № на выполнение инженерных изысканий, согласно которому исполнитель обязался выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания на объекте: «многоквартирный жилой дом в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Исполнитель) и <данные изъяты> (Заказчик) ИНН № в лице генерального директора Фишер М.В. был заключен договор № на выполнение инженерных изысканий, согласно которому исполнитель обязался выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания на объекте: «многоквартирный жилой дом в <адрес>, находящийся на земельных участках по <адрес>. На основании данных договоров <данные изъяты> в полном объеме выполнило свои обязательства. Однако <данные изъяты> произвело только частичную оплату. <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о взыскании с <данные изъяты> 745 935,60 рублей, из которых 679 794 рублей – задолженность, 66 141,70 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами, 17 919 рублей – государственная пошлина. Решением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования <данные изъяты> были удовлетворены. Определением от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>» в пользу <данные изъяты> взыскано 15 000 рублей расходов на оплату услуг представителя. <данные изъяты> были получены исполнительные листы, однако, <данные изъяты> задолженность перед <данные изъяты> не погасило. Впоследствии стало известно, что в отношении <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Свердловской области введена процедура наблюдения. После чего ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о включении требований в реестр кредиторов должника <данные изъяты> Определением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ требования кредитора <данные изъяты> в размере 679 794 рублей долга, 66 157,10 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 15 000 рублей судебных расходов были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди. Ему известно, что в реестр требования кредиторов включено около 20 организаций, перед одним из кредиторов у <данные изъяты> очень большая задолженность. Также ему известно, что в 2018 году <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования с <данные изъяты> хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Данные действия руководителя <данные изъяты> повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договорами на выполнение инженерных изысканий № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 233-234, 239-241).Согласно указанным договорам, <данные изъяты> (Исполнитель) обязуется выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания на объекте: «многоквартирный жилой дом в <адрес> и на объекте: «многоквартирный жилой дом в <адрес>, находящийся на земельных участках по <адрес>», а <данные изъяты> (Заказчик) обязуется принять указанные работы и оплатить их;

- копией исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ выданному по решению Арбитражного суда Свердловской области о взыскании с <данные изъяты> 745935,70 рублей (т. 10 л.д. 244-247);

- копией исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ выданному по решению Арбитражного суда Свердловской области о взыскании с <данные изъяты>» 745951,1 рублей (т.10 л.д. 248-250);

- определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 1-3).В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 679 794 рублей задолженность, 66 157,10 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами, 15 000 рублей судебные расходы, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-56789/2017, а всего в общей сумме 760 951,10 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО32 ( т.11 л.д.10-12) следует, что она является юрисконсультом <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> является деятельность в области медицины и деятельность в области связи. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Исполнитель) и <данные изъяты> (Заказчик) ИНН № в лице генерального директора Фишер М.В. был заключен договор №С, согласно которому исполнитель оказывал заказчику услуги в виде разработки технического задания и проведения лабораторных исследований на объекте «многоэтажный жилом дом в <адрес>, находящийся на земельном участке по <адрес>А». На основании данного договора <данные изъяты> в полном объеме выполнило свои обязательства. Однако <данные изъяты> свои обязательства по договору не исполнил. Поэтому <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ направило в адрес <данные изъяты> претензию. Затем <данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о взыскании с <данные изъяты> задолженности по указанному договору в размере 75 000 рублей и 25 350 рублей неустойки. Данное исковое требование было удовлетворено судом ДД.ММ.ГГГГ, вынесено решение о взыскании с <данные изъяты> задолженности в размере 75 000 рублей, неустойки в размере 25 350 рублей, 4 011 рублей в качестве возмещения расходов по оплате государственной пошлины. На принудительное исполнение решения выдан исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ. Узнав, что в отношении должника <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ введена процедура наблюдения, ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> о включении в реестр требований кредиторов должника. Определением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ требования кредитора <данные изъяты> в размере 75 000 рублей долга, 25 350 рублей неустойки были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди, производство в части 4 011 рублей прекращено. От следователя ей стало известно, что в 2018 году ООО <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования с <данные изъяты> хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе и <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором №-С от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 17-19).Согласно указанному договору, исполнитель <данные изъяты> обязуется оказать услуги в адрес заказчика <данные изъяты> в виде разработки технического задания и проведения лабораторных исследований на объекте «многоэтажный жилом дом в <адрес>, находящийся на земельном участке по <адрес>

- актом выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 20).Согласно указанному акту, <данные изъяты> выполнило работ в адрес <данные изъяты> по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000, 00 рублей;

- актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (т.11, л.д. 22).Согласно указанному акту, у <данные изъяты> образовалась задолженность в размере 75 000, 00 рублей;

- претензией от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> Фишеру М.В. о погашении задолженности по договору в размере 75000 рублей и неустойки в размере 20475 рублей (т. 11 л.д. 23-24);

- решением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований и взыскании с <данные изъяты> суммы долга в размере 75000 рублей и неустойки в размере 25350 рублей (т. 11 л.д. 31-33);

- определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 57-58).В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 75 000 рублей долга и 25 350 рублей неустойки, взысканные с <данные изъяты>» в пользу ООО «Технология СБ» на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-45132/2018, а всего в общей сумме 100 350 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СК «Партнер»;

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего <данные изъяты> (т.11 л.д.144-146) следует, что он является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>. Основным видом деятельности являются строительные работы. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Исполнитель) и <данные изъяты> (Заказчик) ИНН № в лице генерального директора Фишер М.В. был заключен договор возмездного оказания услуг, согласно которому он по заявкам заказчика предоставлял автотранспортные услуги автокрана. Со своей стороны, он выполнил обязательства в полном объеме. Однако заказчик свои обязанности по обязательствам в полном объеме не выполнил, а именно не произвел оплату по актам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 500 рублей, о чем ДД.ММ.ГГГГФИО34 в адрес <данные изъяты> направлялась претензия. ДД.ММ.ГГГГ им был получен судебный приказ Арбитражного суда Свердловской области о взыскании с <данные изъяты> задолженности по указанному договору по актам выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 400 рублей, а также № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 800 рублей, 1 338 рублей - возмещение расходов по уплате государственной пошлины. По поводу задолженности Фишер М.В. ему ничего не пояснял. Затем ему стало известно, что определением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> было введено конкурсное производство, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ он обратился в Арбитражный суд Свердловской области о включении его в реестр требований кредиторов должника с суммой требований в размере 66 900 рублей – основной долг. Определением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ его требования, как кредитора, в размере 66 900 рублей были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди. От следователя ему стало известно, что в 2018 году <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования с <данные изъяты> хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Эти действия повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе и ему.

Показания потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 149).Согласно договора, <данные изъяты> обязуется предоставлять автотранспортные услуги автокрана в адрес заказчика <данные изъяты> а заказчик обязуется оплачивать указанные услуги;

- актами выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 151, 153, 155).Согласно актам выполненных работ, <данные изъяты> выполнил работ в адрес <данные изъяты> на сумму 86 700 рублей;

- актами сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (т. 11, л.д. 157).Согласно указанному акту, у <данные изъяты> образовалась задолженность в размере 66 000, 00 рублей;

- согласно судебного приказа Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> суммы долга 66900 руб., а также судебных расходов в сумме 1338 руб. )т. 11 л.д. 175);

- определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 180-182).В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 66 900 рублей, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании судебного приказа Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-10745/2018, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний потерпевшего <данные изъяты> (т.11 л.д. 116-118) следует, что он являлся директором <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> являлась оптовая торговля. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>» было ликвидировано. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Поставщик) и <данные изъяты>» (Покупатель) ИНН № в лице генерального директора Фишера М.В. был заключен договор поставки № ТТ-060/16, согласно которому <данные изъяты> осуществлял поставку стройматериалов в адрес <данные изъяты> Также между <данные изъяты> (Кредитор) и Фишер Максимом Викторовичем (Поручитель) был заключен договор поручительства № к договору поставки № ТТ-060/16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Фишер обязался отвечать перед кредитором по всем обязательствам <данные изъяты> по указанному договору поставки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> поставил в адрес покупателя стройматериалы на сумму 11 910 544,94 рублей. Однако <данные изъяты> обязательства по оплате поставленных стройматериалов в полном объеме не выполнил, хотя неоднократно ему направлялись претензии. Фишер М.В. пояснял, что у него временные финансовые трудности, но все выплатит. Согласно акту сверки взаимных расчетов, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ задолженность <данные изъяты> по уплате неустойки составляет 3 386 490,93 рублей, задолженность по уплате процентов за пользование коммерческим кредитом составляет 4 518 808,72 рублей. Указанная задолженность была уступлена <данные изъяты> ему на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ним и <данные изъяты> Ему стало известно, что определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> введено конкурсное производство, в связи с чем, он обратился в Арбитражный суд <адрес> о своем включении в реестр требований кредиторов должника. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ его требования, как кредитора, в размере 7 903 468,28 рублей, в том числе 4 519 317,13 рублей основного долга, 3 384 151,15 рублей – неустойка (пени) были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди. От следователя ему стало известно, что в 2018 году <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования с <данные изъяты> хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Эти действия повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе и ему.

Показания потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором поручительства № к договору поставки № ТТ-060/16 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д 130-131).Согласно договору, Фишер М.В. обязуется отвечать перед кредитором <данные изъяты> по всем обязательствам <данные изъяты> по договору поставки № ТТ-060/16 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 132).Согласно договору, <данные изъяты> уступает ФИО2 право требовать с должника <данные изъяты> уплаты суммы долга, неустойки, процентов по коммерческому кредиту;

- определением Арбитражного суда Свердловской области о включении требований кредиторов должника от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 139-141).В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования ФИО2 в размере 4 519 317,13 рублей основного долга и 3 384 151,15 рублей неустойки, возникшие в связи с договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО2, согласно которому ФИО2 получил право требования уплаты долга от <данные изъяты> по договору поставки № ТТ-060/16 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между <данные изъяты>, а всего в общей сумме 7 903 468,28 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО35( т.11 л.д.187-189) следует, что она работает юрисконсультом в <данные изъяты>. Основным видом деятельности <данные изъяты> является поставка строительных материалов. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Поставщик) и <данные изъяты> (Покупатель) ИНН №, которое занимается строительством жилых и нежилых зданий, дорог, в лице генерального директора Фишера М.В. был заключен договор поставки № на поставку строительных материалов и продукцию производственно-технического назначения, указанных в спецификациях, являющихся приложением к договору. На основании данного договора <данные изъяты> в полном объеме выполнило свои обязательства. Однако <данные изъяты> с 2017 года оплаты поставленной в его адрес продукции не производило, руководитель Фишер М.В. обещал, что в ближайшее время все оплатит, пока денег нет, но он осуществляет строительство, и как только ему заплатят, он погасит задолженность перед <данные изъяты> Три раза <данные изъяты> выставляло в адрес <данные изъяты> претензии. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> поставило для <данные изъяты> материалы и продукцию на общую сумму 9 798 185 рублей. Между <данные изъяты> был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку железобетонных изделий и кирпича. Во исполнение данного договора между <данные изъяты> (Первоначальный кредитор) и <данные изъяты> (Новый кредитор) в лице генерального директора Фишера М.В. был заключен договор уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> приобрело право требования денежной суммы в размере 4 189 262,90 рублей вместо <данные изъяты> В рамках этого договора <данные изъяты> произвел в адрес <данные изъяты> оплату в размере 3 928 053,42 рублей, остаток задолженности 261 209,48 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> оплатило в адрес <данные изъяты> 34 818,55 рублей, а также был проведен взаимозачет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 246,88 рублей. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о взыскании с <данные изъяты> 2 906 413,61 рублей, из которых2 145 904,09 рублей – задолженность за поставленный товар, 297 646,31 рублей пени по договору, 261 209,48 рублей – долг по договору уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ, 201 653,73 рублей – пени за просрочку исполнения денежного обязательства по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 37 532 рублей – в счет возмещения расходов по уплате госпошлины за рассмотрение иска. Решением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования <данные изъяты> были удовлетворены, решено взыскать с <данные изъяты> 2 906 413,61 рублей. После данного решение <данные изъяты> задолженность не погасило. Впоследствии стало известно, что в отношении <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Свердловской области введена процедура наблюдения. После чего ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о включении требований в реестр кредиторов должника <данные изъяты>. Определением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ требования кредитора <данные изъяты> в размере 2 906 413,61 рублей были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди. Ей известно, что в реестр требования кредиторов включено порядка 20 организаций, самая большая задолженность <данные изъяты> перед кредитором <данные изъяты>. Также ей известно, что в 2018 году <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования с <данные изъяты> хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Данные действия руководителя <данные изъяты> повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты>, в том числе <данные изъяты>.

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. 11, л.д. 213-248, т. 12л.д. 1-24).Согласно указанному договору, <данные изъяты> обязуется поставить в адрес <данные изъяты> строительные материалы и продукцию производственно-технического назначения, указанные в спецификациях, являющихся приложением к договору, а <данные изъяты> принять и оплатить товар.

- счет-фактурами и товарными накладными на поставку товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 31-119).

- расчетом задолженности по оплате товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 201-202).Согласно указанному расчету, ООО «СК «Партнер» имеет задолженность перед ООО «Богословская строительная компания» за поставку товаров в размере 2 145 904, 09 рублей;

- договором уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> уступает право требования задолженности по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> - <данные изъяты>. Цена договора составляет 4 189 262,9 рублей (т. 12 л.д. 141-142);

- претензией <данные изъяты><данные изъяты> об исполнении обязательств по оплате поставки продукции на сумму 2145904,09 (т. 12 л.д. 138);

- претензией <данные изъяты><данные изъяты> об исполнении обязательств по оплате поставки продукции на сумму 670364,22 руб. (т.12 л.д. 140);

- решением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> 2906413 рублей (т. 11 л.д. 198-200);

- определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 210-211).В соответствии с указанным определением, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 2 407 113,57 рублей основного долга, 499 300,04 рублей пени, взысканные с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> на основании решений Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-8319/2018, а всего в общей сумме 2 906 413,61 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО36(т.12 л.д.160-163) следует, что она является арбитражным управляющим, членом <данные изъяты> На основании решения Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ она утверждена конкурсным управляющим должника – <данные изъяты> Конкурсное производство в отношении должника <данные изъяты> на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Между <данные изъяты> (заказчик) был заключен договор на оказание транспортных услуг №У от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства в период действия договора оказывать заказчику транспортные услуги, в том числе услуги по перевозке и экспедированию грузов и иные услуги, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. В рамках данного договора <данные изъяты> были оказаны транспортные услуги на сумму 239 250 рублей, что подтверждается актами оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность <данные изъяты> по оплате транспортных услуг составляет 164 250 рублей. Кроме того, между <данные изъяты> (покупатель) был заключен договор поставки материалов №/П от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого поставщик принял на себя обязательство поставить в собственность <данные изъяты> товар, а покупатель обязался принимать и оплачивать товар. По данному договору ООО «Стройцентр» в адрес <данные изъяты> была осуществлена поставка товара, что подтверждается товарными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 975 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ насумму 72 570 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 825,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 423,60 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 052,68 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 040,38 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 252,53 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 731,40 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 457,19 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 583,61 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 502,55 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 096,18 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 115,22 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ насумму 268 370,94 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 163,19 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 495,40 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 109 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 192 511,45 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 444 080,26 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 509,57 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 754,79 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 618 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 021,94 рублей. Задолженность <данные изъяты> по оплате товара составила 840 447,21 рублей. Вышеуказанная задолженность образовалась в связи с ненадлежащим исполнением <данные изъяты> обязательств по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ (частично) и накладным за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также между <данные изъяты> (поставщик) и <данные изъяты> (покупатель) заключен договор поставки №П от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого <данные изъяты> по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> поставлен товар на сумму 1 043 570 рублей. <данные изъяты> обязательство по оплате товара не исполнено, задолженность составила 1 043 570 рублей. У <данные изъяты> (заказчик) перед <данные изъяты> (исполнитель) имеется задолженность по договору №У от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнитель принял на себя обязанность на основании заявок заказчика осуществлять услуги по предоставлению автомобильной и специальной техники, а заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги. У <данные изъяты> возникла задолженность перед <данные изъяты> в размере 219 755,64 рублей. Факт оказания соответствующих услуг подтверждается актами № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 850 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 750 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 550 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 рублей, актом № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 300 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 100 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 300 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 850 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 800 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 950 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 337 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 500 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 300 рублей. У <данные изъяты> также имеется задолженность по возврату неосвоенного аванса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 200 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> произвел частичный возврат в размере 200 000 рублей. Узнав, что в отношении должника <данные изъяты> введена процедура банкротства - конкурсное производство, ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов должника с размером задолженности 3 468 022,85 рублей (164 250 рублей + 840 447,21 рублей + 1 043 570 рублей + 219 755,64 рублей + 1 200 000 рублей). Определением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ требования кредитора ООО <данные изъяты> в размере 3 468 022,85 рублей были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди. От сотрудников полиции стало известно, что в 2018 году <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования с <данные изъяты>, хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты> в том числе и <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- определением Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 169-175).В соответствии с указанным определением, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования <данные изъяты> в размере 3 468 022,85 рублей, возникшие на основании договора на оказание транспортных услуг №У от ДД.ММ.ГГГГ, договоров поставки материалов №/П от ДД.ММ.ГГГГ и №П от ДД.ММ.ГГГГ, договора №У от ДД.ММ.ГГГГ, договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между <данные изъяты> включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

- актом сверки взаимных расчетов за период с января 2016 по декабрь 2017 между <данные изъяты> (т. 12, л.д. 181-182).Согласно указанному акту, за указанный период у <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> образовалась задолженность в размере 1 726 625, 52 рублей;

- актом сверки взаимных расчетов за период с июля 2016 по декабрь 2016 между <данные изъяты> (т. 12, л.д. 186).Согласно указанному акту, за указанный период у <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> образовалась задолженность в размере 1 863 354, 08 рублей;

- товарными накладными, письмами и доверенностями на поставку товаров, актами выполненных работ, путевыми листами (т. 12, л.д. 191-250, т. 13, л.д. 1-129).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО37(т.13 л.д.201-208) следует, что он состоит в должности генерального директора <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Новый кредитор, Цессионарий) был заключен договор уступки прав требования, согласно которого цедент уступил цессионарию права требования к юридическим лицам и/иди индивидуальным предпринимателям, являющимся заемщиками цедента по кредитным договорам, а также права требования к физическим и/или юридическим лицам, являющимся поручителями по договорам поручительства. Согласно договору, к цессионарию в полном объеме перешли права по денежному требованию к <данные изъяты> в том числе права кредитора, предусмотренные: договорами об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. Датой перехода прав требования является «28» февраля 2018 года. Между <данные изъяты> (первоначальный Кредитор, банк) и <данные изъяты> (заёмщик) был заключён договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым кредитор открыл заемщику кредитную линию с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита (лимит выдачи) 132 330 рублей, срок кредита 45 дней с момента выдачи, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Сумма кредита в полном объёме была выдана заемщику ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ включительно задолженность <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 207 178 руб. 09 коп. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (первоначальный кредитор, банк) и <данные изъяты> (заёмщик) был заключён Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №, в соответствии с которым кредитор открыл заемщику кредитную линию с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита 132 330 рублей, срок кредита 45 дней, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.Сумма кредита в полном объёме была выдана заемщику ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ включительно задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 207 178 руб. 09 коп. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (первоначальный кредитор, банк) и <данные изъяты> (заёмщик) был заключён договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым кредитор открыл заемщику кредитную линию с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита (лимит выдачи): 132 330 рублей, срок кредита 45 дней, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Сумма кредита в полном объёме была выдана заемщику ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ включительно задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 207 178 руб. 09 коп. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> был заключён договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым кредитор открыл заемщику кредитную линию с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита (лимит выдачи): 132 330 рублей, срок кредита: 45 дней, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. Сумма кредита в полном объёме была выдана заемщику ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ включительно задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приложенному расчёту составляет 207 178 руб. 09 коп. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (заемщик) был заключён договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым кредитор открыл заемщику кредитную линию с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита (лимит выдачи): 132 330 рублей, срок кредита: 45 дней, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ включительно.Сумма кредита в полном объёме была выдана заемщику ДД.ММ.ГГГГ.По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ включительно задолженность <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 207 178 руб. 09 коп.ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (первоначальный кредитор, банк) и <данные изъяты> (заёмщик) был заключён договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №, в соответствии с которым кредитор открыл заемщику кредитную линию с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита (лимит выдачи): 119 097 рублей, срок кредита 45 дней, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Сумма кредита в полном объёме была выдана заемщику ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ включительно задолженность <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 191 460 руб. 30 коп. Денежных средств в счет погашения задолженности по вышеуказанным договорам не поступало. Таким образом, задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> составляет 1 227 350 руб. 75 коп. Узнав, что в отношении должника <данные изъяты> введена процедура банкротства - наблюдение, ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов должника. Определением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ требования кредитора <данные изъяты> в размере 1 227 350 руб. 75 копеек были включены в реестр требований кредиторов <данные изъяты> в составе третьей очереди. От сотрудников полиции ему стало известно, что в 2018 году <данные изъяты> совершил сделки, направленные на отчуждение имущества организации, путем заключения договоров уступки права требования с <данные изъяты>, хотя за счет данных денежных средств могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба кредиторам <данные изъяты>

Показания представителя потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договорами об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № от ДД.ММ.ГГГГ, 37241 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 37244 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 149-179).

Согласно указанным договорам, между <данные изъяты> (первоначальный Кредитор, банк) и Обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (заёмщик) был заключён договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на условиях возврата денежных средств с уплатой процентов;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 141-142).Согласно протоколу, осмотрен оптический диск с файлами, предоставленными <данные изъяты> оптический диск приобщен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу (т. 13, л.д. 186-187);

- договором уступки прав требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 179-180).

Согласно указанному договору, ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Новый кредитор, Цессионарий) был заключен договор уступки прав требования, согласно которого цедент уступил цессионарию права требования к юридическим лицам и/иди индивидуальным предпринимателям, являющимся заемщиками цедента по кредитным договорам, а также права требования к физическим и/или юридическим лицам, являющимся поручителями по договорам поручительства. Согласно договору, цессионарию в полном объеме переходят права требования к заемщикам/поручителям, предусмотренные кредитными договорами/договорами поручительства. В соответствии с п.2.2. договора уступки прав требования объем передаваемых денежных прав требования по состоянию на дату перехода прав отражен в расчете, приведенном в Приложении 1 к договору. Объем передаваемых прав требования состоит из прав требования по возврату суммы кредита, выплате неуплаченных процентов за пользование кредитом, штрафов, неустоек, начисленных в соответствии с Кредитными договорами/договорами поручительства, Прав требования по взысканию суммы задолженности по уступленным кредитным договорам/договорам поручительства, установленной судебными решениями (при их наличии на дату перехода прав), прав требования судебных расходов по вступившим на дату перехода прав в законную силу судебным решениям по спорам, связанным со взысканием задолженности по уступленным кредитным договорам/ договорам поручительства. Цессионарию переходят, в том числе, права требования процентов, штрафов, неустоек, начисленных по уступленным кредитным договорам/договорам поручительства с даты перехода прав, а также права на возмещение судебных расходов по спорам, связанным со взысканием задолженности по уступленным кредитным договорам/ договорам поручительства, судебные решения по которым вступят в законную силу после заключения настоящего договора. К цессионарию в полном объеме перешли права по денежному требованию к <данные изъяты> в том числе права кредитора, предусмотренные: договорами об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. Датой перехода Прав требования является «28» февраля 2018 года. Все Права требования переходят к Цессионарию одновременно (п.1.4 Договора уступки прав требования);

- определением Арбитражного суда <адрес> о включении в реестр требований кредиторов по делу № А60-64917/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 184-185).В соответствии с определением, по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, требования общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту - <данные изъяты>) ИНН № в размере 779 934,16 рублей долга, 447 416,59 рублей неустойки, возникшие в связи с договором уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которому <данные изъяты> получило право требования уплаты долга <данные изъяты> по договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты> а всего в общей сумме 1 227 350,75 рублей, включены в третью очередь реестра требований кредиторов <данные изъяты>

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показал, что он является генеральным директором <данные изъяты> с июня 2017 года. Основным видом деятельности предприятия, является предоставление в аренду помещений. С <данные изъяты> в июне 2017 года был заключен договор на <данные изъяты>. Срок завершения строительства был определен в сентябре 2017 года. Однако работы велись с нарушением графика, срок окончания строительства неоднократно откладывался. <данные изъяты> за нарушение сроков окончания строительства неоднократно было оштрафовано. Сумма договора составляла 52 746 871 руб. На период ввода здания в эксплуатацию, сумма составила 48 108 438 руб. На 700 000 руб. работы завершены не были. В октябре 2018 года договор был расторгнут. Строительство они завершали сами. На основании писем <данные изъяты> по договорам уступки прав требований <данные изъяты> денежные средства переводились в <данные изъяты>, так как общество являлось субподрядчиком по договору. Сколько конкретно было перечислено денежных средств <данные изъяты> сказать не может.

В судебном заседании, по заявленному государственным обвинителем ходатайству, на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с целью устранения существенных противоречий в показаниях свидетеля данные им как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, были частично оглашены показания указанного свидетеля, данные ею в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.38-44).

Свидетель Свидетель №4 показал, что оплата работ по договору производилась в следующем порядке: в течение 5 дней с момента заключения договора Заказчик (<данные изъяты>) осуществил выплату аванса в размере 15 824 061, 3 рубль Исполнителю (<данные изъяты>) (счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Зачет авансов производился ежемесячно на основании подписанных сторонами актов выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3, пропорционально размеру выполненных работ в отчетном месяце. Так, в счет выполненных работ по указанному договору <данные изъяты> перечислил на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства:

- 1 640 026, 14 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 5 112 481, 47 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 4 412 810, 13 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 438 810, 63 рубля (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 2 232 419, 08 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 3 774 944, 14 рубля (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- 1 268 262, 95 рубля (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ).

Так, ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора <данные изъяты> Фишер М.В. было получено письменное уведомление об уступке прав требования, в котором сообщалось, что <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № о передаче <данные изъяты> права требовать оплаты стоимости произведенных, но не оплаченных работ, выполненных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 058 300, 93 рублей. В связи с чем, оплату указанной суммы нужно было произвести по банковским реквизитам <данные изъяты>. Аналогичные уведомления поступили от <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 259, 31 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 555, 32 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 260 143, 31 рубля, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 781 989, 16 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 416 443, 26 рубля. В связи с чем, по факту выполненных работ, на основании указанных уведомлений на банковский счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 058 300, 93 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 259, 31 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 555, 32 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 260 143, 31 рубля;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 781 989, 16 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 416 443, 26 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора <данные изъяты> Фишер М.В. было получено письменное уведомление об уступке прав требования, в котором сообщалось, что на основании договора передачи права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с <данные изъяты>, справки стоимости выполненных работ (форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> уступило право требования оплаты стоимости выполненных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 061 600, 71 рублей, которые необходимо перечислить на расчетный счет <данные изъяты> по договору уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ№. Указанная сумма денежных средств в размере 1 061 600, 71 рублей была перечислена, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора <данные изъяты> Фишер М.В. было получено письменное уведомление об уступке прав требования, в котором сообщалось, что на основании договора передачи права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с <данные изъяты> справки стоимости выполненных работ (форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> уступило право требования оплаты стоимости выполненных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 460 820, 12 рублей, которые необходимо перечислить на банковский счет <данные изъяты> по договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма денежных средств в размере 460 820, 12 рублей была перечислена, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора <данные изъяты> Фишер М.В. было получено письменное уведомление об уступке прав требования, в котором сообщалось, что на основании договора передачи права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с <данные изъяты>, справки стоимости выполненных работ (форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> уступило право требования оплаты стоимости выполненных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 278 264, 56 рублей, которые необходимо перечислить на банковский счет <данные изъяты> по договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма денежных средств в размере 278 264, 56 рублей была перечислена, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора <данные изъяты> Фишер М.В. было получено письменное уведомление об уступке прав требования, в котором сообщалось, что на основании договора передачи права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с <данные изъяты> справки стоимости выполненных работ (форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> уступило право требования оплаты стоимости выполненных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 446 829, 74 рублей, которые необходимо перечислить на банковский счет <данные изъяты> по договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма денежных средств в размере 446 829, 74 рублей была перечислена, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора <данные изъяты> Фишер М.В. было получено письменное уведомление об уступке прав требования, в котором сообщалось, что на основании договора передачи права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с <данные изъяты> справки стоимости выполненных работ (форма КС-3) № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> уступило право требования оплаты стоимости выполненных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 351 255, 94 рублей, которые необходимо перечислить на банковский счет <данные изъяты> по договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанная сумма денежных средств в размере 351 255, 94 рублей была перечислена, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице конкурсного управляющего Свидетель №1 был составлен акт об уменьшении оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в связи просрочкой допущенной генподрядчиком в момент производства строительно-монтажных работ сроком 149 дней и начисленных пеней (неустойки). Итоговая сумма, подлежащая оплате, составила 1 577 рублей, которая была переведена <данные изъяты> согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>

Показания свидетеля подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т. 3, л.д. 72-98).

Согласно договору №, между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО11 и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1 заключен договор о том, что <данные изъяты> принимает на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по объекту Производственное помещение бизнес-инкубатора производственного типа для размещения субъектов малого предпринимательства на территории индустриального парка «Богословский» <адрес> в объеме, определенном в Техническом задании, окончание строительно-монтажных работ – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, цена договора в соответствии со сметой 52 746 871, 00 рублей. Также Договор содержит иные положения, регулирующие отношения заказчика работ и генподрядчика по поводу строительства объекта. Приложения содержат техническое задание, смету на выполнение работ, график выполнения работ, сведения о товаре. Документы подписаны сторонами <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО11 и <данные изъяты> в лице генерального директора Фишера М.В., скреплены печатями организаций;

- соглашением о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 100);

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 95-98).На основании соглашения о передаче прав и обязанностей по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> (генеральный подрядчик» в лице генерального директора Фишера М.В., АО «КРСУ» (первоначальный заказчик) и <данные изъяты> (новый заказчик) (далее по тексту - <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> принял на себя реализацию прав и исполнение обязанностей, вытекающих из договора №. ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между <данные изъяты> (заказчик» и <данные изъяты> (генподрядчик) в лице генерального директора Фишера М.В. срок окончания строительно-монтажных работ определен не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

- письмами, счетами, платежными поручениями, справками КС-3 по договору подряда№. ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 37-64).Согласно указанным письмам генеральный директор ООО «СК «Партнер» просил ООО УК «БПБИ» перечислить денежные за выполненные работы на расчетный счет ООО «СК «Марк» и в адрес контрагентов последнего: АО «КРСУ», ООО «Рус-Энерго», ООО «Анро» на их расчетные счета, минуя расчетные счета ООО «СК «Партнер»;

- счетами-фактурами, справки КС-3, свидетельствующие о стоимости выполненных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 68, 69, 74, 75, 80-81, 86, 87, 92, 93, 98, 99, 109, 110, 120, 121, 127, 128, 133, 134, 139, 140145, 146, 148, 149).

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля Свидетель №8 (т.16л.д. 123-126) следует, что онработает с ноября 2017 года руководителем юридического управления «<данные изъяты> Между <данные изъяты> было заключено два договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей. В соответствии с указанными договорами на счет <данные изъяты> перечислены 8 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> заключено соглашение о переводе долга по вышеуказанным договорам с <данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> заключен договор займа № с <данные изъяты> на сумму 8 000 000 рублей. До настоящего времени задолженность перед <данные изъяты> по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме не погашена. В соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет <данные изъяты> перечислены 664 270,23 рублей с назначением платежа «за <данные изъяты> в счет уплаты процентов по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ – 462 641,10 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ – 201 629,13 рублей без НДС. Перечисление по указанному платежному поручению производилось <данные изъяты>, в соответствии с письмом генерального директора <данные изъяты> Фишера М.В. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и договором уступки требования № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между <данные изъяты> в лице генерального директора Фишера М.В. и <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №6

Показания свидетеля подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 129).Согласно договору займа, <данные изъяты> (займодавец) передает в собственность <данные изъяты> (Заемщик) денежные средства в размере 5 000 000 рублей, а <данные изъяты> (Заемщик) обязуется возвратить полученную сумму займа с процентами не позднее сроков, оговоренных сторонами;

- договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 134).Согласно договору займа, <данные изъяты> (займодавец) передает в собственность <данные изъяты> (Заемщик) денежные средства в размере 3 000 000 рублей, а <данные изъяты> (Заемщик) обязуется возвратить полученную сумму займа с процентами не позднее сроков, оговоренных сторонами;

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переводе долга по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и изменений условий займа (т. 16, л.д. 139).

Согласно указанному Соглашению, <данные изъяты> в полном объеме принимает на себя обязательства <данные изъяты>, возникшие по договорам займа№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в редакциях дополнительных соглашений к ним. Сумма долга по договору № составляет 5 063 013, 70 рублей. Сумма долга по договору № составляет 3 037 808, 22 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля Свидетель №9 (т.16л.д. 163-165) следует, что она с 2016 года она является коммерческим директором <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> ) в лице генерального директора Фишера М.В., заключен договор поставки товарно-материальных ценностей № ОПТ66/16 на поставку электрооборудования. В соответствии с договором<данные изъяты> осуществляло поставку электрооборудования на объекты, возводимые <данные изъяты> в <адрес> и <адрес>. В адрес <данные изъяты> поставка товара <данные изъяты>» осуществляло до ДД.ММ.ГГГГ, после чего, в связи с возникшей задолженностью <данные изъяты> поставка была прекращена. Задолженность <данные изъяты> в размере 134 727 рублей до настоящего времени не погашена. В мае 2018 года Фишер М.В. предложил <данные изъяты> заключить новый договор поставки электрооборудования на объект <данные изъяты> но с другой его организацией – <данные изъяты> (№)». Они сообщили Фишеру М.В., что согласны заключить договор с <данные изъяты> только в случае перевода долга <данные изъяты> В соответствии с достигнутыми договоренностями с Фишером М.В. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> заключен договор уступки прав требования, в соответствии с которым <данные изъяты> уступило в адрес <данные изъяты> право требования задолженности к <данные изъяты> в размере 134 727,62 рублей. <данные изъяты> в свою очередь за уступаемое право обязалось платить <данные изъяты> 134 727,62 рублей. При этом со стороны <данные изъяты> договор подписал генеральный директор Свидетель №6, который ранее работал главным энергетиком в <данные изъяты> До настоящего времени за уступленное право <данные изъяты> выплату в адрес <данные изъяты> в размере 134 727, 62 рублей не произвело. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключен договор поставки №П-2 щитового оборудования на сумму 550 400 рублей. Одновременно ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> заключен договор № переуступки требования, в соответствии с которым <данные изъяты> уступил право требования задолженности в размере 550 400 рублей с <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> заключен договор поставки №П-3 кабельной продукции на сумму 112 908,32 рублей. Одновременно ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> заключен договор № переуступки требования, в соответствии с которым <данные изъяты> уступил право требования задолженности в размере 112 908,32 рублей с <данные изъяты>. <данные изъяты>, в свою очередь, право требования задолженности <данные изъяты> по договору уступки права № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 959 488 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> 668 308,32 рублей, тем самым погасив задолженность <данные изъяты> по договорам №П-2, №П-3 от ДД.ММ.ГГГГ.

Показания свидетеля подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором № переуступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 154-155).Согласно договору переуступки права требования, <данные изъяты> право требования к должнику <данные изъяты> в размере 5 959 488, 63 рублей;

- договором № переуступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 156-157).Согласно договору переуступки права требования, <данные изъяты> право требования к должнику <данные изъяты> в размере 5 959 488, 63 рублей;

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля Свидетель №10 (т.16л.д. 219-220) следует, что он около 3 лет является директором <данные изъяты> осуществляет деятельность по устройству инженерных сетей зданий, сооружений, строительные работы. Весной 2018 когда к нему обратился ранее знакомый заместитель директора по строительству <данные изъяты>ФИО12, который предложил ему выполнить работы по поставке и монтажу систем вентиляции на объекте <данные изъяты> пояснив при этом, что предыдущий подрядчик не смог выполнить указанные работы. Он предоставил ФИО12 спецификацию по расчету стоимости материалов и работ на общую сумму 1 375 800 рублей, который согласовали с <данные изъяты> После этого ФИО12 передал ему на подпись уже подготовленный договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № переуступки требования от ДД.ММ.ГГГГ с печатями и подписями второй стороны договора – ранее ему неизвестное <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №6, которого он ни разу не видел, с тем не общался. В соответствии с договором № переуступки требования от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> переуступил <данные изъяты> право требования к <данные изъяты> в размере 1 375 800 рублей. В договоре указано, что <данные изъяты> в свою очередь переуступку права требования к <данные изъяты> на общую сумму 5 959 488,63 рублей получил от <данные изъяты><данные изъяты> и его руководитель Фишер М.В. ему не знакомы. В результате <данные изъяты> выполнило все необходимые работы, в соответствии с договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, которые приняты представителем <данные изъяты>Свидетель №4ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №<данные изъяты> за выполненные работы 1 375 000 рублей.

Показания свидетеля подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- договором № переуступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 152-153).Согласно договору переуступки права требования, ООО «СК «Марк» уступает ООО «Анро» право требования к должнику ООО «СК «Партнер» в размере 5 959 488, 63 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании, в порядке ч.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний свидетеля Свидетель №1 (т. 16 л.д. 231-241) следует, что он является арбитражным управляющим и с ДД.ММ.ГГГГ. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-64917/2017 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> введена процедура банкротства – наблюдение, он утвержден временным управляющим. Наблюдение как процедура банкротства инициируется только после подачи искового заявления о признании несостоятельности в суд. Запуск процесса признания банкротства предполагает, что должник не имеет возможности выплатить свыше 300 000 рублей по долгам (в совокупности), а просрочка превышает трехмесячный срок. В данном случае, в роли инициатора выступила <данные изъяты> требования которой о признании должника - <данные изъяты> несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-64917/2017 от ДД.ММ.ГГГГ признаны обоснованными. Управляющему переданы в полном объеме полномочия по управлению имеющимся имуществом и по принятию решений, касающихся дальнейшей деятельности организации. Руководство организации сохраняет за собой возможность решать узкий спектр вопросов, например, без согласия могут быть проведены сделки на сумму менее пяти процентов общей стоимости активов организации. Не может быть проведена ликвидация или реорганизация предприятия, создаваться его филиалы. Сделки, связанные с выдачей займов, кредитов, поручительств, гарантий и другие, возможны только с разрешения временного управляющего. Согласно действующим нормам законодательства, максимальный срок процедуры наблюдения составляет 7 месяцев. Наблюдение заканчивается с даты начала финансового оздоровления должника, признанием арбитражным судом юридического лица банкротом и открытием конкурсного производства или принятием мирового соглашения. Таким образом, процедура - наблюдение является первоначальным этапом процесса признания банкротства. <данные изъяты> зарегистрировано и поставлено на учет в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес>, единственным учредителем и руководителем Общества является – Фишер М.В., а основным видом его деятельности - строительство жилых и не жилых зданий. <данные изъяты> в период его деятельности были открыты расчетные счета в кредитных учреждениях: в <данные изъяты>. СФишер М.В. до этого он лично знаком не был. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им был проведен анализ финансового состояния <данные изъяты> и сделаны следующие выводы: восстановление платежеспособности должника в сроки, установленные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» за счет финансово-хозяйственной деятельности (увеличения рентабельности), а также реализации части имущества предприятия, невозможно. Целесообразно введение конкурсного производства для расчетов с кредиторами. Был сформирован реестр требований кредиторов за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в который были включены: кредитор <данные изъяты>, размер задолженности по страховым взносам и НДФЛ – составил 22 625, 88 рублей, из которых основной долг - 3 810, 29 рублей, пени – 13 815, 59 рублей, штрафы - 5 000, 00 рублей (Определение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ), и 1 277 177, 14 рублей, из которых 978 556, 5 рублей - задолженность по НДС, 15 000, 59 рублей – пеня по НДС, 133 090 рублей – задолженность по налогу на прибыль организации, 560, 05 рублей – пеня по налогу на прибыль организации (Определение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ); а также, кредиторы третьей очереди:

- <данные изъяты> в размере 548 108, 00 рублей, из которых основного долга 534 420, 00 рублей, судебные расходы – 13 688, 00 рублей (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 18.03.2018);

- <данные изъяты> размер основного долга 1 072 606, 00 рублей, судебные расходы – 23 726, 00 рублей (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 06.04.2018);

- <данные изъяты> размер задолженности 238 187, 56 рублей (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 01.05.2018);

- <данные изъяты> размер задолженности 40 662 963, 33 рублей (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 18.05.2018);

- <данные изъяты> размер задолженности 198 699, 91 рублей (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 24.05.2018);

- <данные изъяты> – 4 141 544, 60 рублей (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 29.05.2018);

- <данные изъяты> размер задолженности 7 347 407, 59 рублей (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 01.06.2018);

- <данные изъяты> размер задолженности 57 809 811, 81 рублей (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 18.06.2018).

Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-64917/2017 от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), в отношении <данные изъяты> введена процедура конкурсного производства. Он утвержден конкурсным управляющим. Кредитные учреждения: в <данные изъяты> были уведомлены о том, что с даты открытия конкурсного производства запрещено исполнять платежи, противоречащие очередности удовлетворения требований кредиторов. ДД.ММ.ГГГГ письмом № из <данные изъяты> он был уведомлен о том, что во время процедуры банкротства Фишер М.В., являясь руководителем <данные изъяты> заключил договоры уступки с <данные изъяты> в результате чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должником <данные изъяты> были совершены сделки, направленные на отчуждение принадлежащего ему имущества и денежных средств, за счет которых, могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов должника. Руководителем <данные изъяты> Фишером М.В. до настоящего времени не предоставлены требуемые для проведения финансового анализа Общества документы и материальные ценности. По данному факту он обращался в Арбитражный суд Свердловской области, по итогу вынесено Определение Арбитражного суда, обязывающее Фишера М.В. передать мне как конкурсному управляющему необходимые документы. В связи с этим, провести качественный анализ финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты> не представляется возможным.

Им был проведен анализ финансового состояния <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что структура баланса должника была признана неудовлетворительной, а сам должник неплатежеспособным. С целью установления требований кредиторов и расчета с ними впоследствии Арбитражным судом Свердловской области Решением по делу № А60-64917/2017 от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), в отношении <данные изъяты> введена процедура конкурсного производства. Он был утвержден конкурсным управляющим. Определением Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ конкурсное производство было продлено на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время в реестр требования кредиторов должника <данные изъяты> включены:

1) вторая очередь:

- <данные изъяты> (2 очередь) с суммой требований в размере 1 137 086,78 рублей,

2) третья очередь:

- <данные изъяты> с суммой требований 548 108 рублей,

- <данные изъяты> с суммой требований 1 096 332 рублей;

- <данные изъяты> с суммой требований: 213 299,39 рублей – основной долг и 24 888,17 рублей – пени, штрафы;

- <данные изъяты> с суммой требований 42 786 924,41 рублей основной долг и 6 266 910,36 рублей – пени, штрафы;

- <данные изъяты> с суммой требований в размере 5 887 034,73 рублей – основной долг и 1 728 500,08 рублей – пени, штрафы,

- <данные изъяты> с суммой требований 198 699, 91 рублей;

- <данные изъяты> с суммой требований 3 903 735 рублей основной долг, 237 809,60 рублей – пени, штрафы;

- <данные изъяты> с суммой требований 8 697 080,80 рублей основной долг, 2 531 119,75 рублей – пени, штрафы;

- <данные изъяты> с суммой требований 96 093 626,08 рублей;

- <данные изъяты> с суммой требований 779 934,16 рублей основной долг, 447 416,59 рублей – пени, штрафы;

- <данные изъяты>» с суммой требований 2 407 113,57 рублей – основной долг, 499 300,04 рублей – пени, штрафы;

- <данные изъяты> с суммой требований 200 000 рублей - штраф;

- <данные изъяты> с суммой требований 694 794 рублей – основной долг, 66 157,1- рублей – пени, штрафы;

- <данные изъяты> с суммой требований 3 009 903 рублей основной долг, 398 802,71 рублей – пени, штрафы рублей;

- <данные изъяты> с суммой требований 122 000 рублей;

- <данные изъяты> с суммой требований 75 000 рублей- основной долг, 25 350 рублей – пени, штрафы;

- <данные изъяты> с суммой требований 24 038 645 рублей – основной долг, 1 745 106,29 рублей – пени, штрафы;

- <данные изъяты> с суммой требований 43 941 рублей;

- ФИО2 с суммой требований 4 519 317,13 рублей – основной долг, 3 384 151,15 рублей – пени, штрафы;

- <данные изъяты> с суммой требований 3 468 022,85 рублей;

- <данные изъяты> с суммой требований 100 821,92 рублей;

- <данные изъяты> с суммой требований 66 900 рублей.

Общая сумма 217 444 031,57 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> были совершены сделки, направленные на отчуждение принадлежащего ему имущества и денежных средств, за счет которых, могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований кредиторов должника, а именно, заключены договоры уступки требования с <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Сумма прав требования, которая фактически была передана в пользу <данные изъяты>, составляет 11 898 252,10 рублей. <данные изъяты> было обязано зачислить на расчетный счет <данные изъяты> данную сумму. На момент совершения договоров уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> были поданы и приняты к рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области заявления о банкротстве от кредиторов <данные изъяты> а часть этих сделок была совершена уже во время процедуры наблюдения, т.е. после ДД.ММ.ГГГГ. Осуществление передачи прав требования свидетельствует о намерении должника причинить имущественный вред конкурсным кредиторам <данные изъяты>». Им было усмотрено, что данные сделки являются мнимыми согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ, эти сделки совершены с противоправной целью вывода активов <данные изъяты> для причинения имущественного вреда кредиторам. Таким образом, замена <данные изъяты> в результате заключения сделок привела к тому, что договоры уступок были фактически совершены безвозмездно, и <данные изъяты> не получил за передачу прав требований встречного удовлетворения от <данные изъяты> в силу чего был причинен вред имущественным правам кредиторов <данные изъяты> Из конкурсной массы <данные изъяты> фактически выбыло имущество на общую сумму 11 898 252,10 рублей. Также считает, что <данные изъяты> при совершении данных договоров уступок было известно об отрицательном положении <данные изъяты> и о наличии к нему требований массы кредиторов, а также о том, что оно само не сможет выплачивать в пользу <данные изъяты> встречное требование по договорам уступок. В связи с осуществлением данных договоров уступок <данные изъяты> получил 100% прав требований к <данные изъяты> по договору подряда, заключенного с <данные изъяты> на общую сумму 11 898 252,10 рублей, тогда как кредиторы <данные изъяты> по требованиям, возникшим до этого момента, не получили от <данные изъяты> удовлетворение своих требований. В соответствии со ст. 64 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» прямо указано, что органы управления должника могут совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, сделки, связанные с уступкой прав требования. После введения процедуры наблюдения, при совершении сделок уступки прав требования, генеральный директор <данные изъяты> к нему по данному поводу не обращался, о намерении совершить сделки ни устно, ни письменно не сообщал. В тот период он являлся временным управляющим <данные изъяты> и свое согласие на совершение данных сделок он бы не дал. Если бы Фишер М.В. обратился к нему с просьбой заключения данных сделок, он бы обратился в Арбитражный суд Свердловской области для устранения разногласий. Он считает, что если бы не были совершены договоры уступки прав требования, то денежные средства от заказчика <данные изъяты> поступили бы на расчетный счет <данные изъяты> и в последующем данные денежные средства были бы включены в конкурсную массу, так как согласно закону № 127-ФЗ в конкурсную массу включаются также активы в виде денег - остатки на счетах юридического лица и дебиторская задолженность контрагентов должника. В соответствии со ст. 63 закона № 127-ФЗ с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают такие последствия, как: требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику с соблюдением установленного законом порядка. Как уже отмечалось ранее, после расчетов с текущими кредиторами, все оставшиеся на счетах должника денежные средства включаются в конкурсную массу. Таким образом, если бы от заказчика <данные изъяты> денежные средства поступили на расчетный счет <данные изъяты> а не на счет <данные изъяты> за счет них могло быть обеспечено частичное удовлетворение требований реестровых кредиторов. Во время процедуры наблюдения также не допускается проведение зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная очередность удовлетворения требований кредиторов. То есть <данные изъяты> во время процедуры наблюдения не мог проводить взаимозачетов с кредиторами 3 очереди, так как имелся кредитор 2 очереди - налоговая инспекция.

Показания свидетеля подтверждаются письменными материалами дела, а именно:

- определением Арбитражного суда Свердловской области от 18.03.2018 (т. 6, л.д. 106-109). Определением Арбитражного суда Свердловской области требования <данные изъяты> к должнику ООО <данные изъяты> признаны обоснованными и в отношении <данные изъяты> по делу № А60-64917/2017 введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим должника утвержден член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица» Свидетель №1

Вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается также материалами дела:

- постановлением о возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст. 195 УК РФ ( т.5л.д. 1);

- заявление <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное за № от ДД.ММ.ГГГГ в ММО МВД России «Краснотурьинский» о проведении проверки в отношении руководителя <данные изъяты> в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 УК РФ (т. 5 л.д. 51-57);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> (т.5 л.д. 58-67);

- протоколом осмотра места происшествия, здания, расположенного по адресу: <адрес> (т. 4, л.д. 191-194);

- протоколом осмотра места происшествия, здания, расположенного по адресу: <адрес> (т. 4, л.д.188-190);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ.Согласно протоколу осмотра документов, в установленном законом порядке осмотрен оптический диск, изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО13:

- файл в формате MicrosoftExel 97-2003: карточка счета 50, в которой в таблице Exel за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указана информация о выдаче денежных средств из кассы предприятия. Согласно указанной карточке счета ДД.ММ.ГГГГ из кассы предприятия выдано денежных средств на общую сумму 11 939, 90 рублей, в том числе, в адрес следующих лиц по следующим основаниям:

- ФИО16 с основанием «под отчет» в сумме 10 500, 00 рублей;

- ФИО14 с основанием «под отчет» в сумме 1 033, 00 рублей;

- ФИО15 с основанием «под отчет» в сумме 406, 90 рублей.

- файл в формате MicrosoftExel 97-2003: карточка счета 71, в которой в таблице Exel за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указана информация о поступлении денежных средств в кассу <данные изъяты> (т. 3, л.д. 25-32);

- списком работников <данные изъяты> согласно которому: Свидетель №6, ФИО14, Свидетель №3, ФИО15, ФИО16 являлись работниками <данные изъяты> (т.5 л.д. 156-159);

- письмом генерального директора <данные изъяты> директору <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор <данные изъяты> Фишер М.В. просит директора <данные изъяты> оплатить задолженность перед <данные изъяты> и перевести денежные средства в размере 92 514, 63 рублей на расчетный счет <данные изъяты>. (т. 4, л.д. 201).

- заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18, л.д.2-24).

В соответствии с заключением специалиста, согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ, юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 300 000,00 рублей. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об уплате труда. При этом право на обращение в арбитражный суд по денежным обязательствам возникает с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Свердловской области принято к производству заявление от <данные изъяты>. о признании <данные изъяты> (ИНН №) несостоятельным (банкротом). Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим назначен Свидетель №1. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-64917/2017 в отношении <данные изъяты> введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Свидетель №1. В число обязанностей арбитражного управляющего согласно п. 2 ст. 20.3 Федерального закона входит в частности выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ утверждены «Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства». Проведение проверки арбитражными управляющими согласно п. 2 Временных правил осуществляется за период не менее 2 лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве, а также за период проведения процедур банкротства. В соответствии с п. 6 Временных правил выявление признаков преднамеренного банкротства осуществляется в 2 этапа. На первом этапе проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа». Нормативные значения коэффициентов, приведены в методических рекомендациях «Методика проведения документальных исследований по материалам оперативно-розыскной деятельности в разрезе классификационных критериев по преступлениям экономической направленности», разработанных Нижегородской Академии МВД России, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ. В случае установления на первом этапе существенного ухудшения значений двух и более коэффициентов проводится второй этап выявления признаков преднамеренного банкротства должника, который заключается в анализе сделок должника и действий органов управления должника за исследуемый период, которые могли быть причиной такого ухудшения. Финансовое состояние организации характеризуется размещением и использованием средств (активов) и характером источников их формирования (собственного капитала и обязательств, то есть пассивов). При проведении анализа финансового состояния должника арбитражным управляющим согласно пп. «д» п. 6 Правил проведения финансового анализа коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для их расчета, определяются поквартально не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и динамика их изменения. Информация о финансовом состоянии формируется в виде бухгалтерской отчетности, которая согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№н, представляет собой единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. Оценка финансового состояния организации основывается на данных бухгалтерской отчетности за отчетный период. Отчетным периодом согласно п. 4 ПБУ 4/99 является период, за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность. П. 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№н было предусмотрено, что организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством РФ. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской отчетности согласно п. 1 ст. 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно. Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской отчетности согласно п. 4 ст. 15 указанного Федерального закона является период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно. Пп. 5 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ предусмотрена обязанность налогоплательщика представлять в налоговый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Исходя из смысла ст. 23 Налогового кодекса РФ с ДД.ММ.ГГГГ квартальная бухгалтерская отчетность в налоговые органы не представляется (Информация Министерства финансов РФ № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с ДД.ММ.ГГГГ Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Таким образом, оценка финансового состояния <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводилась на основании данных годовой бухгалтерской отчетности. Так как проведение проверки арбитражными управляющими согласно п. 2 Временных правил осуществляется за период не менее 2 лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве, а также за период проведения процедур банкротства, расчет коэффициентов произведен специалистом-ревизором за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На протяжении исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «СК «Партнер» недостаточно наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) для расчетов по всем своим текущим обязательствам. На протяжении исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ значение коэффициента текущей ликвидности находится ниже рекомендуемого диапазона. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наблюдается резкое снижение, что свидетельствует о сокращении собственных оборотных средств и снижении платежеспособности ООО «СК «Партнер». На протяжении исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ значение показателя обеспеченности обязательств организации ее активами находится ниже рекомендуемого диапазона. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наблюдается резкое снижение, что свидетельствует о том, что организации нет достаточной величины активов, пригодных для расчета по всем своим текущим обязательствам. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ срок возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки находится в не благоприятном диапазоне, что свидетельствует о неплатежеспособности должника по текущим обязательствам. Так, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ значение показателя составило 12 числовых единиц – это значит, что если предприятие направляло бы всю среднемесячную выручку на погашение своих обязательств, то оно рассчиталось бы с кредиторами примерно через 12 месяцев. На конец анализируемого периода степень платежеспособности предприятия увеличилась, составив 117 числовых единиц. Это значительный срок для расчетов с кредиторами, ситуация усугубляется тем, что всю полученную выручку, с финансово-экономической точки зрения, невозможно направлять на погашение задолженности. Таким образом, на первом этапе с ДД.ММ.ГГГГ установлено ухудшение показателей коэффициентов, характеризующих платежеспособность <данные изъяты> В соответствии со статьей 8 Постановления от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» в ходе анализа сделок должника устанавливается соответствие сделок и действий (бездействия) органов управления должника законодательству Российской Федерации, а также выявляются сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, послужившие причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ипричинившие реальный ущерб должнику в денежной форме.

В результате совершения спорных договоров уступки №, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 <данные изъяты>» должно было получить от <данные изъяты> следующие суммы, согласно условиям об оплате:

по договорам №, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 (уступались существующие права) – сумма в размере 6 279 041,53 (1 058 300,93 + 1 100 259,31 + 585 555,32 + 1 260 143,31 + 781 989,16 + 416 443,26 + 278 264,57 + 446 829,74 + 351 255,94) рублей;

по договорам №, 12 (уступались будущие права требования) – сумма в размере 9 804 411,34 (5 959 488,63 + 3 844 922,71) рублей.

Всего на сумму в размере 16 083 452,87 (6 279 041,53 + 9 804 411,34) рублей.

Фактически по договорам № и №, как уже указано ранее, уступлено больше прав, чем впоследствии возникало, а значит с учетом проведения уступок в соотношении 1:1 по договору уступки прав № в действительности переданы права требования только на сумму 4 568 653,61 рублей (3 444 525,14 + 1 124 128,47), по договору № были в действительности переданы права только на сумму 1 050 556,96 рублей (605 905,42 + 444 651,54). Всего на сумму в размере 5 619 210,57 (4 658 653,61 + 1 050 556,96) рублей.

Следовательно, сумма прав требования, которая была фактически передана <данные изъяты> по спорным договорам в пользу <данные изъяты> составляет 11 898 252,10 рублей. ( 5 619 210,57 + 6 279 041,53).

Таким образом, за фактически уступленные денежные средства со стороны <данные изъяты> должно было последовать встречное удовлетворение требований <данные изъяты> в соотношении 1:1.

Из этого следует, что <данные изъяты> обязан был зачислить на расчетный счет <данные изъяты> общую сумму в размере 11 898 252,10 рублей. Данная денежная сумма на расчетный счет <данные изъяты> никогда не поступала.

Согласно представленного реестра требований кредиторов <данные изъяты>

- суммарный размер требований кредиторов - 217 444 032,16 рублей (1 137 086,78 + 198 650 611,03 + 17 656 334,35);

- общая сумма погашенных требований кредиторов - 0,00 рублей;

- суммарный размер непогашенных требований кредиторов - 217 444 032,16 рублей.

Давая общую оценку исследованным доказательствам противоправной деятельности подсудимого, следует признать отсутствие правовых оснований для признания недопустимыми: протоколов допросов подсудимого, потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, протоколов следственных действий и других материалов уголовного дела. Исследованные в суде доказательства взаимно дополняют друг друга, а в совокупности дают полное правдивое представление об обстоятельствах совершенного преступления. Признавая эти доказательства допустимыми, суд берет их за основу обвинительного приговора.

По итогам судебного следствия сторона защиты сочла недоказанными факт совершения подсудимым Фишером М.В. инкриминируемого ему деяния, при этом защитник – адвокат Шумихин А.А. просил подсудимого Фишера М.В. оправдать, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, так как сумма ущерба должна определяться по текущим платежам. Реестровая сумма задолженности в сумму ущерба включаться не должна. Исходя из текущей задолженности перед налоговой инспекцией и кредиторами, сумма ущерба составляет менее 2250 000 рублей, что не образует состава преступления.

Разрешая вопрос о доказанности вины Фишера М.В. в совершении инкриминируемого преступления и квалификации его действий, суд исходил из следующего.

Следственные действия с участием Фишера М.В. проведены без нарушений закона, с участием адвоката, от услуг которого он не отказывался, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от них, ему разъяснялось право не свидетельствовать против себя. Замечаний от него, адвоката перед началом следственных действий по поводу применения к нему недозволенных методов ведения следствия, а также после их окончания по поводу изложенных показаний, не поступало.

Однако, к показаниям подсудимого Фишера М.В.суд относится критически, так как они противоречат показаниям потерпевших, представителей потерпевших и свидетелей, допрошенных в ходе судебного следствия, а также оглашенных в судебном заседании, материалам уголовного дела и установленным в судебном заседании обстоятельствам совершения преступления. Суд расценивает его показания как защитную позицию, преследующую цель избежать наказания.

Суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговорапоказания представителей потерпевших и потерпевших: <данные изъяты>ФИО18, ФИО19; <данные изъяты>ФИО20; <данные изъяты>ФИО21, <данные изъяты>ФИО22, <данные изъяты>ФИО23; <данные изъяты>ФИО24; <данные изъяты>ФИО26; <данные изъяты>ФИО27; <данные изъяты>ФИО28; <данные изъяты>ФИО29; <данные изъяты>ФИО30; <данные изъяты>ФИО31; <данные изъяты>ФИО32; <данные изъяты>ФИО33; <данные изъяты>ФИО35<данные изъяты>ФИО36; <данные изъяты>ФИО37; потерпевших: <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> а также показания свидетелей: Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №1

Оснований для оговора подсудимого со стороны данных участников уголовного процесса судом не установлено. Показания перечисленных выше потерпевших и свидетелей полностью согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу. Оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших и названных свидетелей, у суда не имеется.

Основания признания судом должника несостоятельным (банкротом), порядок его ликвидации устанавливаются Федеральным законом от 26.10.2002№-ФЗ"О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии со ст. 2. данного нормативного акта под банкротством понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Наличие у должника указанных признаков позволяет признать его несостоятельным. При рассмотрении арбитражного дела о несостоятельности юридического лица применяются следующие процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение.

В соответствие с диспозицией ч.1 ст. 195 УК РФ объективная сторона данного преступления выражается в следующих действиях (бездействии), совершенных при наличии признаков банкротства: сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - юридическоголица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 170.1 и статьей 172.1 УК РФ.

Под сокрытием имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях необходимо понимать их полное или частичное утаивание.

Передачей имущества во владение иным лицам признается временное избавление от него.

Отчуждение имущества - это его сбыт третьим лицам в любой форме (возмездной или безвозмездной).

Деяние является оконченным в момент причинения крупного ущерба кредитору.

В соответствии с примечанием к ст. 170.2. УК РФ под крупным ущербом в ч.ч. 1,2,3 ст 195. УК РФ понимается денежная сумма, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. С качественной стороны ущерб выражается в реальных имущественных потерях кредиторов и упущенной выгоды.

Из показаний потерпевших, представителей потерпевших достоверно установлено, что генеральный директор Фишер М.В. в течение длительного срока не выполнял обязательства по погашению кредиторской задолженности по договорам. Более того из показаний свидетелей, потерпевших и представителей потерпевших, установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Фишер М.В. очевидно осознавал наличие признаков банкротства у юридического лица <данные изъяты> поскольку данная организация не могла исполнить финансовые обязательства по договорам с указанными выше потерпевшими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Из показаний потерпевших, представителей потерпевших и свидетелей обвинения следует, что генеральный директор <данные изъяты> Фишер М.В. был надлежащим образом осведомлен о подаче <данные изъяты> в Арбитражный суд заявления о возбуждении процедуры банкротства в отношении <данные изъяты> а также о том, что определением Арбитражного суда в отношении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержденСвидетель №1

Показаниями представителя Свидетель №1, а также решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, подтверждается осведомленность подсудимого Фишера М.В. и о том, что в отношении <данные изъяты> процедура наблюдения была прекращена, Общество признано банкротом и открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Свидетель №1

Фишер М.В., являясь с 2017 года единственным учредителем и генеральным директором <данные изъяты> достоверно зная, что данное юридическое лицо неспособно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а также о том, что Арбитражным судом в отношении Общества с ДД.ММ.ГГГГ введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Свидетель №1, умышленно совершил неправомерные действия при банкротстве, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> заключил Договор № о передаче <данные изъяты> права требовать оплаты стоимости произведенных, но оплаченных работ по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 259,31 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>» заключил Договор № о передаче <данные изъяты> права требовать оплаты стоимости произведенных, но не оплаченных работ по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 555,32 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> заключил Договор № о передаче <данные изъяты> права требовать оплаты стоимости произведенных, но не оплаченных работ по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 061 600, 71 рублей. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> заключил Договор № о передаче <данные изъяты> права требовать оплаты стоимости произведенных, но не оплаченных работ по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 278 264, 57 рублей.

Указанные выше договора заключены Фишер М.В. в нарушение п.2 ст. 64 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

На основании договоров уступки прав требований, <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета <данные изъяты> и его контрагентов были перечислены денежные средства в общей сумме 11 112 323, 91 рублей.

Таким образом, судом установлено, что Фишер М.В. совершил умышленные действия по сокрытию имущества, имущественных прав, имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении, отчуждение имущества, а равно бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица.

Суд находит доказанным причинение действиями подсудимого Фишера М.В. крупного ущерба, поскольку на момент их совершения не были исполнены вступившие в законную силу решения судов о взыскании задолженности с <данные изъяты> в пользу потерпевших, не были удовлетворены требования <данные изъяты> об уплате налогов, сборов и страховых взносов. Между действиями подсудимого Фишера М.В. и причинением потерпевшим крупного ущерба имеется прямая причинная связь.

Согласно положений ст. 3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" вывод о наличии признаков банкротства юридического лица, за исключением кредитных организаций, не зависит от того, давало ли экономическое состояние организации возможность исполнить обязательства (обязанности) перед кредиторами. Признаки банкротства считаются установленными с момента, когда юридическим лицом денежные обязательства и (или) обязанности по уплате обязательных платежей не исполнены по истечении трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. При этом сумма обязательств юридического лица может и не превышать стоимость принадлежащего ему имущества.

Из приведенных положений законодательства о банкротстве следует, что начало периода, в который могут совершаться названные ч. 1 ст. 195 УК РФ действия (бездействие), не связано даже с началом рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве, тем более оно не связано с принятием решений о введении каких-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств позволяют суду сделать вывод о виновности Фишера М.В. в совершении инкриминируемого ему деяния. Действия подсудимого суд квалифицирует по ч.1 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации – как неправомерные действия при банкротстве, то есть сокрытие и отчуждение имущества должника-юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой ст. 170.1 и статьей 172.1 Уголовного кодекса российской Федерации.

Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимому Фишеру М.В. суд признал в качестве смягчающих его наказание обстоятельства наличие малолетнего ребенка у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

В соответствии со ст. ст. 6, 43, 60-61 Уголовного кодекса Российской Федерации судом учитываются фактические обстоятельства дела, личность подсудимого Фишера М.В., степень тяжести, повышенная общественная, социальная опасности и характер совершенного им умышленного преступления противсобственности, жизни и здоровья.

Судом установлено, что подсудимый Фишер М.В., участковым уполномоченным МО МВД России «Краснотурьинский» характеризуется удовлетворительно, не привлекался к административной ответственности, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, работает.

На основании изложенного, принимая во внимание установленные в судебном заседании смягчающие подсудимому Фишеру М.В. наказание обстоятельства, отсутствие у него отягчающих обстоятельств, а также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности, совершенного подсудимым Фишером М.В. преступления, обстоятельствам его совершения, личности подсудимого, восстановление социальной справедливости, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, предупреждения совершения им преступлений вновь, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимого Фишера М.В возможно без изоляции от общества, и считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа.

В силу ст. 81 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства по делу - оставить на хранении при уголовном деле.

Руководствуясь ст. 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать Фишера Максима Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу: сопроводительные письма, решения о приостановлении операций по счетам, платежные поручения, сальдо задолженности, документы, изъятые у Свидетель №6, справки о стоимости выполненных работ, сопроводительные письма с реквизитами <данные изъяты> реестр требований банковских документов, договоры субподряда и дополнительные соглашения к нему, счета – фактуры, уставы, протоколы очередного собрания, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет, разрешение Администрации, договора, соглашения о передаче прав и обязанностей, дополнительные соглашения, соглашение о расторжении договора, письма, счета на оплату, платежные поручения, информационные письма, оптический диск с файлами <данные изъяты> оптический диск <данные изъяты> - оставить на хранении при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд черезКарпинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе заявить о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо подать письменное ходатайство или указать в апелляционной жалобе.

Лицо, подавшее апелляционную жалобу или представление, в подтверждение приведенных доводов вправе заявить ходатайство об исследовании судом апелляционной инстанции доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции, о чем должно указать в жалобе или представлении, и привести перечень свидетелей, экспертов и других лиц, подлежащих в этих целях вызову в судебное заседание.

Если будет заявлено ходатайство об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом 1 инстанции (новые доказательства), то лицо обязано обосновать в апелляционной жалобе или представлении невозможность предоставления этих доказательств в суде 1 инстанции.

О своём желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении уголовного дела без защитника, осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений, применительно к статье 389.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.

Председательствующий:

Копия верна:

Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Приговор Карпинского городского суда (Свердловская область) от 17.08.2020 № 1-91/20