К делу №1-4/2020г.
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ст.Каневская Краснодарского края 08 июля 2020 года.
Каневской районный суд, Краснодарского края, в составе:
председательствующего судьи Малецкого А.А.,
при секретаре Черниковой А.С.
с участием: государственного обвинителя
ст.помощника прокурора Каневского района Переверзева А.Г.,
потерпевших: Потерпевший №11, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №5,
представителя потерпевшей Потерпевший №12 - ФИО68,
представителя потерпевшей Потерпевший №6 – ФИО26,
представителя потерпевшего Потерпевший №1 – ФИО42,
представителя потерпевшей Потерпевший №2 – ФИО67,
защитников подсудимого Уули Л.Ю.:
адвоката Тесленко А.Б. предоставившего удостоверение №7026 и ордер № 319 621 от 09.12.2019г.
адвоката Шереметьева А.П. предоставившего удостоверение №3428 и ордер № 224371 от 15.12.2019г.
адвоката Терещенко П.Е. предоставившего удостоверение №5920 и ордер № 334125 от 03.02.2020г.
рассмотрев в открытом судебном заседании в заочном порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:
ФИО2, <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Уули Л.Ю. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
ФИО2, являясь с ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем ООО «КА-Строй», Потерпевший №1 2311125398, осуществляющим деятельность по подготовке строительного участка, производству общестроительных работ, устройству покрытий зданий и сооружений, производству прочих строительных работ, производству отделочных работ, занимая на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора, а также на основании Устава ООО «КА-Строй» являясь единоличным исполнительным органом Общества, выполняющим согласно Устава организационно-распорядительные функции, связанные с определением организационной структуры Общества; распоряжением имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, Уставом и действующим законодательством; открытием расчетных, валютных и других счетов Общества в банковских учреждениях, заключением договоров и совершением иных сделок, выдачей доверенности от имени Общества; утверждением договорных тарифов на услуги и продукцию Общества; организацией бухгалтерского учета и отчетности, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома по <адрес> литер «А» в <адрес>, в период с июня 2015 года по май 2017 года, точное время следствием не установлено, совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> являющихся участниками долевого строительства объекта по <адрес> литер «А» в <адрес>, в общей сумме 22 322 311 рублей, при следующих обстоятельствах.
В неустановленное следствием время, но не ранее июня 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, у ФИО2 из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих лицам намеревавшимся стать участниками долевого строительства объекта по <адрес> литер «А» в <адрес>, путем обмана и сообщения им ложных сведений о своих намерениях по строительству и передаче каждому в собственность квартиры из многоквартирного дома по <адрес> литер «А» в <адрес>. С целью хищения денежных средств, под видом получения инвестиций необходимых для осуществления строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома ФИО2 публично разместил на различных интернет-сайтах, в газетах и рекламных щитах информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме по <адрес> литер «А», <адрес> на условиях долевого строительства, а также для придания видимости успешной строительной организации, разместил на официальном интернет сайте www ka-stroi.ru сведения о выполненных ООО «КА-Строй» значительных объемов строительных работ на территории <адрес>, и указал о том, что ООО «КА-Строй» ведется собственное строительство жилых и коммерческих зданий и сооружений, разместив при этом необходимые документы разрешения на строительство, и проектную декларацию.
Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя из корыстных побуждений, не имея намерения исполнить взятые перед участниками долевого строительства на себя обязательства построить, ввести в эксплуатацию и передать в собственность квартиры из многоквартирного дома по <адрес> литер «А» в <адрес>, Уули Л.Ю., в июне 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив разрешение на строительство №RU№ от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного объекта, руководствуясь ч.2 ст.1 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только: 1) на основании договора участия в долевом строительстве, решил привлечь для его строительства денежные средства граждан, с которыми в последствии заключил договоры участия в долевом строительстве квартир в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом по <адрес> литер «А» в <адрес>.
Во исполнения своего преступного умысла ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, заключил договоры участия в долевом строительстве квартир в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом по <адрес> литер «А» в <адрес>, обещая в последствии предоставить гражданам в собственность жилые помещения (квартиры) до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта», то есть сообщил им сведения не соответствующие действительности.
Так ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. уполномочил Свидетель №14, не осведомленную о его преступных намерениях, на получение денежных средств от Потерпевший №1 и заключение от имени ООО «КА-Строй» договора, после чего между ООО «КА-Строй» и Потерпевший №1 в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №1, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 350 000 рублей, которые в кассу организации ООО «Ка-строй», согласно кассовых документов (отчеты кассира, ПКО) ООО «КА-Строй» не поступали, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Таким образом, ФИО2, будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №1 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 350 000 рублей, что является крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО2 в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №2, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил наличными денежные средства в сумме 1 330 000 рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили № рублей, в кассу организации, согласно кассовых документов (отчеты кассира, ПКО) в сумме № рублей, а часть денежных средств в сумме 100 000 рублей оприходованы не были, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №2 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №2 материальный ущерб на сумму 1 330 000 рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. уполномочил Свидетель №14, не осведомленную о его преступных намерениях, на получение денежных средств от Потерпевший №3 и заключение от имени ООО «КА-Строй» договора, после чего между ООО «КА-Строй» и Потерпевший №3 в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №3, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил наличными денежные средства в сумме 731 000 рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 150 000 рублей, в кассу организации, согласно кассовых документов (отчеты кассира, ПКО) в сумме 200 000 рублей, а часть денежных средств в сумме 381 000 рублей оприходованы не были, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №3 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №3 материальный ущерб на сумму № рублей, что является крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. уполномочил Здоровенко Ю.Н., не осведомленную о его преступных намерениях, на получение денежных средств от Потерпевший №13 и заключение от имени ООО «КА-Строй» договора, после чего между ООО «КА-Строй» и Потерпевший №13 в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №13, по которому ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 1 524 501 рубль, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 1 437 240 рублей, и в кассу организации, согласно кассовых документов (отчеты кассира, ПКО) в сумме 87 261 рубль, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №13 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №13 материальный ущерб на сумму № рубль, что является особо крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №12, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 1 221 600 рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 750 000 рублей, и в кассу организации, согласно кассовых документов (отчеты кассира, ПКО) в сумме 471 600 рублей, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №12 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил ФИО44 материальный ущерб на сумму № рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. уполномочил Свидетель №14, не осведомленную о его преступных намерениях, на получение денежных средств от Потерпевший №4 и заключение от имени ООО «КА-Строй» договора, после чего между ООО «КА-Строй» и Потерпевший №4 в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №4, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 880 712 рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 330 712 рублей, и в кассу организации, согласно кассовых документов (отчеты кассира, ПКО) в сумме № рублей, переданы наличными денежные средства в сумме № рублей, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №4 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №4 материальный ущерб на сумму 880 712 рублей, что является крупным.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №5, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 1 700 000 рублей, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №5 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №5 материальный ущерб на сумму 1 700 000 рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. уполномочил Свидетель №14, не осведомленную о его преступных намерениях, на получение денежных средств от Потерпевший №6 и заключение от имени ООО «КА-Строй» договора, после чего между ООО «КА-Строй» и Потерпевший №6 в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №6, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 900 000 рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 600 000 рублей, переданы наличными денежные средства в сумме 300 000 рублей, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №6 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №6 материальный ущерб на сумму 900 000 рублей, что является крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. уполномочил Свидетель №14, не осведомленную о его преступных намерениях, на получение денежных средств от Потерпевший №7 и заключение от имени ООО «КА-Строй» договора, после чего между ООО «КА-Строй» и Потерпевший №7 в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №7, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 1 607 100 рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 1 407 100,00 рублей, и в кассу организации, согласно кассовых документов (отчеты кассира, ПКО) в сумме 200 000 рублей, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако ФИО2, будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №7 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №7 материальный ущерб на сумму 1 607 100 рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №8, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 1 595 666,5 рублей, из которых на расчетный счет ООО «Ка-Строй» № поступили 1 595 666,5 рублей, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако ФИО2, будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №8 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №8 материальный ущерб на сумму № рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №9, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2016 года получил денежные средства в сумме 1 877 370 рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 1 877 370, 00 рублей, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №9 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №9 материальный ущерб на сумму № рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №10, по которому ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 2 019 595 рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 2 019 595,00 рублей, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №10 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №10 материальный ущерб на сумму № рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №16, по которому ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме № рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 2 124 817,5 рублей, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №16 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №16 материальный ущерб на сумму № рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А». <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Шамшура Ю.Н., по которому ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме № рубля, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 2 100 192 рубля, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Шамшура Ю.Н. не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Шамшура Ю.Н. материальный ущерб на сумму № рубля, что является особо крупным размером.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Уули Л.Ю. в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> заключил договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №14, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме 1 079 680 рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 1 079 680 рублей, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед Потерпевший №14 не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №14 материальный ущерб на сумму №
№Ю. в офисном помещении ООО «КА-Строй», расположенном по <адрес> «А», <адрес> заключил договор долевого участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №11, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в сумме № рублей, из которых на расчетный счет ООО «КА-Строй» № поступили 250 000 рублей, и в кассу организации, согласно кассовых документов (отчеты кассира, ПКО) в сумме № рублей, денежные средства в сумме 77 рублей оприходованы не были, и по которому ООО «КА-Строй» в его лице являлся «Застройщиком», принял на себя обязательства по строительству вышеуказанного многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 5 «Срок и порядок передачи объекта». Однако Уули Л.Ю., будучи обязанным, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в соответствии с которой использование денежных средств застройщиком поступивших на расчетный счет застройщика могут использоваться только на строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, условия указанного договора перед <данные изъяты> не выполнил, обратив денежные средства в указанной сумме в свою пользу, тем самым похитив их, путем обмана, чем причинил Потерпевший №11 материальный ущерб на сумму № рублей, что является особо крупным размером.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2 находясь на территории <адрес>, получил по вышеуказанным договорам долевого участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом от Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №16, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №5, ФИО43, Потерпевший №12, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №6 денежные средства, в общей сумме № рублей.
Понимая, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 3 Федерального закона №14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, Уули Л.Ю., как генеральный директор ООО «КА-Строй», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ формально, под видом совершения сделки купли-продажи переоформил ряд объектов недвижимости и земельных участков, принадлежащих на праве собственности ООО «КА-Строй» на аффилированных лиц, а именно ДД.ММ.ГГГГ, переуступил право принадлежащих ООО «КА-Строй» 6 квартир № – кадастровой стоимостью №, № – кадастровой стоимостью № рублей, № – кадастровой стоимостью № рублей, № – кадастровой стоимостью № рублей, № – кадастровой стоимостью 1784204,48 рублей, № – кадастровой стоимостью № рублей, нежилые помещения №, 3, 5, общей кадастровой стоимостью № рублей, на общую сумму № рублей, без получения денег по договорам купли-продажи в сданном в эксплуатацию многоквартирном доме первой очереди, расположенном по <адрес>, заинтересованному лицу, проживающей совместно с ФИО2ФИО15 Н.Н., которая кроме того являлась сотрудником ООО «КА-Строй» и её близким родственникам ФИО15 Л.Н. и ФИО15 Н.П., которые впоследствии по безденежным договорам купли-продажи переуступили право на <адрес>, №, №, №, №, нежилые помещения №, 3, 5, расположенные по <адрес> работнику ООО «КА-Строй», заместителю генерального директора Уули Л.Ю., Комарову А.С.
Также ДД.ММ.ГГГГ переуступил право аренды на принадлежащий ООО «КА-Строй» земельный участок с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, квартал 130, с кадастровой стоимостью № рублей, и земельный участок с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, пер. Солнечный, <адрес>, с кадастровой стоимостью № рублей, заинтересованному лицу, проживающей совместно с Уули Л.Ю. ФИО15 Н.Н., которая кроме того являлась сотрудником ООО «КА-Строй».
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ переуступил право аренды на принадлежащий ООО «КА-Строй» земельный участок с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, вблизи <адрес>, с кадастровой стоимостью № рублей, заинтересованному лицу - работнику ООО «КА-Строй» заместителю генерального директора Уули Л.Ю. Свидетель №2
ДД.ММ.ГГГГ ООО «КА-Строй», в лице генерального директора Уули Л.Ю. переуступило право аренды на земельный участок с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, Каневское сельское поселение, <адрес>, кадастровой стоимостью № рублей, заинтересованному лицу Реуцкой О.Б., которая также является знакомой ФИО2, и которая ДД.ММ.ГГГГ переуступила свои права по договору аренды земельного участка заинтересованному лицу ООО «Южная энергосбытовая компания», Потерпевший №1 2334024237, в лице директора Свидетель №12
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Уули Л.Ю. формально переуступил право на объекты недвижимости и земельные участки, принадлежащие ООО «КА-Строй» заинтересованным лицам на общую кадастровую стоимость в размере № рублей.
Одновременно во исполнение своего преступного умысла, для придания видимости законности своих действий, Уули Л.Ю. осуществил часть строительно-монтажных работ при возведении объекта - четырехэтажного (впоследствии трехэтажного) многоквартирного жилого дома по <адрес> литер «А» в <адрес>, стоимость которых согласно заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ повторной судебной строительно-технической экспертизы составила № рублей. Общая стоимость строительных материалов, находящихся на строительной площадке объекта незавершенного строительства четырехэтажного (впоследствии трехэтажного) многоквартирного жилого дома по <адрес> литер «А» в <адрес>, на момент их приобретения составила № рублей.
Таким образом, Уули Л.Ю. для придания видимости законности своих действий осуществил часть строительно-монтажных работ и закупку строительных материалов при возведении объекта - четырехэтажного (впоследствии трехэтажного) многоквартирного жилого дома по <адрес> литер «А» в <адрес>, на общую сумму № рубля.
Имея в реальности финансовые возможности, исполнить перед вышеперечисленными участниками долевого строительства обязательства по строительству и передаче им квартир в собственность, так как согласно заключения эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ за исследуемый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КА-Строй» перечислены денежные средства на банковскую карту № (счет №) ФИО2 в общей сумме № рублей, данные обязательства перед участниками долевого строительства не выполнил, обманул Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №16, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №5, ФИО43, Потерпевший №12, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №6 относительно истинности своих намерений, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «КА-Строй» № в сумме 18 № рубля, в кассу организации ООО «КА-Строй» в сумме № рубль, а также не оприходованные ООО «КА-Строй» в сумме № рублей, в общей сумме 22 322 311 рублей обратил в свою пользу, чем причинил Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №16, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №5, ФИО43, Потерпевший №12, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №6 материальный ущерб на общую сумму № рублей, что является особо крупным размером.
Согласно оглашенным в соответствии с п.2 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании показаниям Уули Л.Ю., данным в ходе предварительного расследования, с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО «КА-Строй» единственным участником и учредителем общества. Основным видом деятельности общества является строительство промышленных и гражданских объектов. Строительство многоквартирных жилых домов осуществляется обществом в соответствии с ФЗ № «О долевом строительстве». В период с декабря 2014 года в штате работали он, Свидетель №7, ФИО51 до начала декабря 2016 года, ФИО15 Н.Н. до апреля 2017 года, которая выполняла его отдельные поручения, Свидетель №2, который занимается муниципальными подрядами и работает в <адрес>. С ним у него дружеские отношения. С ФИО15 Н.Н. у него также дружеские отношения, периодически она остается у него ночевать, близких отношений у них нет.
Доход общество получает от продажи построенных обществом квартир и выполнения по найму строительно-монтажных работ в коммерческих и государственных организациях.
Ведением бухгалтерского учета он занимается лично сам с момента назначения его на должность генерального директора. Иногда просит консультации у разных бухгалтеров. В ООО «КА-Строй» кассы нет и никогда не было, кассового аппарата не было, нет даже сейфа по той причине, что у организации небольшой оборот наличных денежных средств. Все денежные
средства, поступающие от дольщиков в счет инвестиций за квартиры, хранятся на двух расчетных счетах организации и на его четырех личных расчетных счетах, которые привязаны к его четырем банковским картам.
С 2013 года общество занимается строительством многоквартирных жилых домов по <адрес>. Строительство первого дома по указанному адресу было окончено в августе 2015 года, сдан дом в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. Из квартир, которые были проданы по договорам долевого участия дольщикам, в собственности у общества остались 9 квартир, из которых он, от имени общества продал Михайловым, и 8 квартир, номера не помнит, а также цокольные помещения были проданы Свидетель №6, ФИО32 и ФИО30 на общую сумму около 19 млн. рублей. Все ФИО15 от них поступили наличными ему как директору и единственному собственнику. Договоры купли-продажи были заключены в мае-июне 2016 года, ФИО15 были переданы в офисе Ка-строя в Каневской. Поступление денежных средств оформлялось приходно-кассовыми ордерами. ФИО15 от Свидетель №6 и ФИО32 передавала Свидетель №3 по доверенности, она же от их имени заключала договоры. Как именно, всей суммой или частями передавались ФИО15, он не помнит. При передаче денег были он и ФИО30. Никого из посторонних не было. Бланки договоров составлял лично он, где именно, он не помнит. Полученные от Свидетель №3 он передал себе в подотчет как физическому лицу. Был ли это займ у фирмы, он не помнит. Передача денег в подотчет была оформлена по кассовой ведомости. Получив от ФИО15, он с ними уехал в Краснодар, и потратил эти ФИО15 на нужды предприятия, частично на погашение займов предприятия, кому и в каких суммах, он не помнит, но это все отражено в кассовых книгах. За какой период были израсходованы эти ФИО15, он не помнит.
За период с июня 2016 года по май 2017 года он получил от дольщиков второй очереди около 19 млн рублей. Ему известно, что часть квартир ФИО15 была продана Свидетель №2, так как он просил его о дальнейшей продаже квартир, то есть в оказании риэлтерских услуг. Эти услуги выражаются в рекламе в печатных СМИ, сети Интернет, прием звонков его знакомой Екатериной, а также демонстрацией квартир потенциальным покупателям Свидетель №7. Сколько квартир и за сколько они продавались, он не помнит. Как заключались договоры, где передались ФИО15, он не знает. А какой целью были продажи квартир Свидетель №2, ему не известно. Куда ФИО15 дели ФИО15 за полученные квартиры, он не знает. Указанные 9 квартир были созданы до ДД.ММ.ГГГГ за счет собственных средств «Ка-Строй», без привлечения денежных средств дольщиков первой и второй очереди. При этом, на любом этапе строительства как первой так и второй очереди, денежных средств на строительство было затрачено больше, чем привлечено денег дольщиков. Свою вину в совершении мошенничества в отношении дольщиков он не признает, мошенничества не совершал, так как строительство дома второй очереди продолжалось до мая 2017 года. (т. 5 л.д. 42-45)
- В соответствии с протоколом дополнительного допроса подозреваемого Уули Л.Ю., комплект исполнительной документации составлялся только по ФИО69 при строительстве этого объекта как 4-х этажного в период действия разрешения на его строительство при контроле департамента по надзору в сфере строительства по <адрес>, исполнительная документация передана в территориальный отдел <адрес>. По первому объекту по <адрес> никакой строительной документации не велось, акты КС-1, КС-2, акты скрытых работ, исполнительные схемы, проектная документация им не составлялись, также эти документы не составлялись по первому объекту производителем работ Свидетель №7
В <адрес> планировалось строительство жилого комплекса «Рубин», состоящего из двух 4-х этажных многоквартирных жилых дома. Проект жилого комплекса направлялся им на экспертизу в коммерческую краснодарскую организацию, точное название не помнит, проведение экспертизы длилось около года, и чтобы не ждать в 2014 году ООО «КА-Строй» получило разрешение на строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в ЖК «Рубин» по вышеуказанному адресу, чтобы начать строительство, а потом в процессе строительства, было получено разрешение на строительство 4-хэтажного жилого дома по <адрес>. А когда дом был построен в 2015 году, территориальный отдел <адрес> департамента по надзору в сфере строительства по <адрес> отказал ООО «КА-Строй» в осуществлении надзора за объектом, потому что не контролировал строительство с самого начала. Надзору подлежат строительные объекты свыше 3-х этажей и площадью свыше 1,5 тысяч квадратных метров.
Учет расходования строительных материалов, наемной силы, техники, денежных средств, при строительстве объектов ЖК «Рубин» в <адрес> велся путем ведения бухгалтерского и налогового учета в рамках и в соответствии с требованиям департамента по надзору в сфере долевого строительства в электронной форме в программе 1СБухгалтерия им. Часть документов у него дома, часть документов в аутсерсинговой фирмы «Христюк и К». Им велся контроль в рамках бухгалтерского и налогового учета с предоставлением ежеквартальных отчетов в департамент по долевому строительству. Закупка стройматериалов осуществлялась им и производителем работ Свидетель №7. (т. 8 л.д. 6-8)
Согласно протокол допроса обвиняемого Уули Л.Ю., вину в предъявленном обвинении он не признал, показал, что договоры долевого участия являются инвестиционными договорами и по 214-му ФЗ предусмотрен случай недостроя объекта договора при недостатке взносов дольщиков. Требования на наличие у застройщика финансовых возможностей для полного завершения объекта договора в законе отсутствуют. Также отсутствуют требования внесения личных средств учредителя организации застройщика в строительство объекта договора. Указанная в постановлении финансовая возможность в виде выручки от реализации 6 квартир и нежилого помещения отсутствовала по причине необходимости гашения кредиторской задолженности перед инвестором первой очереди строительства в объеме около 20 млн рублей, так как средств дольщиков на строительство первой очереди было привлечено около № рублей, а его себестоимость составляет около 45 млн рублей. Инвестором первой очереди строительства в объеме около 20 млн рублей является учредитель как физическое лицо Уули Л.Ю.. В случае невыполнения ООО «КА-Строй» требования гашения указанной кредиторской задолженности последовало бы неминуемое банкротство застройщика с переходом всего имущества ООО «КА-Строй» в пользу кредитора, то есть его. Поэтому им как директором ООО «КА-Строй» в целях продолжения деятельности предприятия было принято решение погасить эту кредиторскую задолженность. Иных требований к ООО «КА-Строй» в июне 2016 года не было.
Ответственность застройщика перед дольщиками в объеме денежных средств согласно договоров участников долевого строительства, по второй очереди строительства застрахованы ООО «КА-Строй» на полную сумму за счет ООО «КА-Строй» в страховых компаниях, допущенных ЦБ РФ: ООО «РИНКО», ООО «РЕСПЕКТ», ООО «ПРОМИНСТРАХ».
Причиной замедления темпов строительства к настоящему времени послужило совершение Свидетель №14 хищения денежных средств предприятия, в связи с чем дольщики второй очереди строительства обратились в суд для расторжения договоров долевого участия, представив в суд подделанные ФИО79 финансовые документы. Суд в обеспечение исковых требований наложил арест на активы предприятия, а именно: счета, материал, оборудование, что парализовало деятельность предприятия по строительству второго объекта. Объем требований составил более 7 млн. рублей. Кроме этого, организации был нанесен ущерб деловой репутации и с декабря 2016 года граждане перестали заключать договоры долевого участия. Тем не ФИО1 ООО «Ка-строй» продолжало активное строительство до апреля 2017 года за счет собственных средств.
Все внесенные дольщиками денежные средства, включая Потерпевший №11, в объеме около 20 млн. рублей, были вложены в строительство объекта второй очереди, а также собственных средств ООО «Ка-Строй» вложено около 10 млн рублей. При этом, по характеру и очередности возводимых конструкций очевидно, что предусматривалось завершение строительства второй очереди, а именно прежде всего были построены и введены в эксплуатацию наружные инженерные сети и лишь затем были возведены конструкции самого здания.
Он считает, что никакого ущерба дольщикам, он не причинил, так как при любом случае недостроя страховая компания обязана возместить внесенные средства дольщиков с выплатой дополнительных процентов. Указанные 6 квартир и нежилое помещение являются продуктом, произведенным ООО «КА-Строй» за счет инвестора первой очереди и другого назначения кроме как их продажи, не имели. За время строительства домов он никаких дорогостоящих покупок не совершал, на отдых за границу не выезжал. Все имущество ООО «КА-Строй» было им продано как директором из-за нерентабельности, увеличения кадастровой стоимости и отсутствия положительной экономической перспективы. При этом, объект незавершенного строительств второй очереди является прибыльным: продано 13 квартир, свободных 15 квартир, стадия строительства – около 60 %, учитывая наружные сети, что неоднократно им заявлялось на планерных совещаниях по оздоровлению ситуации по объекту с участием прокурора района, начальника РОВД, главы района и дольщиков, и было оформлено утвержденным планом оздоровления, содержащим схему завершения объекта. Он собирался следовать указанной утвержденной схеме и надеется, что остальные участники совещания выполнят взятые на себя обязательства. Когда, у кого, за сколько был приобретен земельный участок по <адрес>, где ООО «КА-Строй» построило один дом и начало строить второй дом, он не помнит.
Согласно протокола дополнительного допроса обвиняемого Уули Л.Ю., показал, что заявленный Потерпевший №12 иск не признает в полном объеме по причине того, что договор долевого участия с ней до настоящего времени не расторгнут, право требования денежных средств у ФИО77 к ООО «КА-Строй» отсутствует. Согласно договора долевого участия, у ФИО77 возникло право на долю в строящемся доме, которого её никто не лишал. Денежные средства ФИО77 направлены на строительство второго дома по <адрес>ФИО69 в <адрес> в полном объеме.
(т. 14 л.д. 157-159)
Несмотря на позицию подсудимого на стадии расследования и позицию его защитников ФИО62 и ФИО61, ФИО60 суд находит вину Уули Л.Ю. установленной исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №11, которая в судебном заседании показала, что в декабре 2016г. она в интернете нашла объявление, о том,что в <адрес> строятся монолитные дома. Созвонившись по телефону с менеджером компании ООО «Ка-Строй» ФИО51, она договорилась о встрече. Та показала в уже построенном доме планировку квартир, но в данном доме квартиры остались только на первом и на четвертом этажах. В связи с чем, она решила взять квартиру в строящемся доме, у которого был уже возведен бетонный каркас. Позже ей позвонила ЗдоровенкоЮ.Н. и сообщила, что ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес> приедет директор ООО «Ка-Строй» Уули Л.Ю. и подпишет с ней договор долевого строительства. В указанный день в офисе компании по адресу: <адрес> «А», она и Уули Л.Ю. подписали договор. В договоре было указано, что до 31.07.2017г. квартира будет ей передана. Стоимость однокомнатной квартиры составляла 1 320 000 рублей. 20.12.2016г. она перевела первоначальный взнос в размере № рублей через банк на счет указанный в договоре. Остальные ФИО15 согласно оговоренного с ФИО2 графиком она должна была перевести до мая 2017г.. Через одну или две недели, ей позвонила менеджер ООО «Ка-Строй» по имени ФИО30 и сказала, что ей дали уже проданную квартиру и попросила прийти и подписать другой договор. Когда она пришла в офис компании, ФИО2 забрал у неё старый договор и выдал новый на другую квартиру датированный старой датой. В новом договоре был изменен номер квартиры и счет для перечисления денежных средств. Она говорила Уули Л.Ю., что её ФИО15 лежат на банковском счете под проценты до марта 2017г.и она с ним рассчитается. Затем позвонила менеджер ФИО15 Н. и сказала, что Уули Л.Ю. предложил скидку, так как ему нужен срочно цемент. Договор еще и не был зарегистрирован в юстиции. Она приехала в офис и Уули Л.Ю, переписал договор снова, сделав ей уступку в № рублей. Сняв ФИО15 с вклада в сумме 500 000 рублей она перевела их на личную карточку Уули Л.Ю., поскольку со слов последнего сегодня завтра ему нужно оплатить цемент, предложенный по более дешевой цене. Она думала, что ФИО2 купит цемент и в марте начнется строительство дома. Согласно акта сверки, она перечислила ему 500 000 рублей - 07.02.2017г., потом 04.04.2017г. -110 000 рублей, 19.04.2017г. – 290 000 рублей, а 16.05.2017г. перечислила последние 130 000 рублей, а всего 1 280 077 рублей. ФИО15 перечисляла на карту Уули Л.Ю., так как он лично об этом сказал, а потом звонила менеджер Катя, и просила перечислять платежи лично на карту ФИО2. Увидев, что в строительство дома стоит, она звонила Кате и на все телефоны, которые у неё были, но никто не отвечал. В июне 2017г. в офисе она увиделась с Уули Л.Ю., который сказал, что дом достроить не может, офис закрывается, будет банкротиться, но по страховке она все получит обратно. Но в страховой компании, случай признали не страховым. До настоящего времени обязательства не исполнены, ни квартиры, ни денег. Она пенсионер и причиненный ущерб для неё является значительным.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №12, которая в судебном заседании показала, что в декабре 2015г. она заключила договор с представителем ООО «Ка-Строй» Свидетель №14 по адресу: <адрес>№ «А. Первый взнос сделала на сумму № рублей 03.12.2015г. путем денежного перевода через Сбербанк на расчетный счет ООО «Ка-Строй». Другие платежи по совету Свидетель №14 с мужем перечисляла на карту директора ООО «Ка-Строй» ФИО2 по графику, который был оговорен со ФИО51. Вносили по № рублей и по 100 000 рублей. Полную сумму внесла в размере № рублей. Квартиру в собственность должны были предоставить в июле 2016г.. Потом в 2017г. было предложено подписать дополнительное соглашение, поскольку квартиры плохо продаются, денег нет, и они не успевают построить дом в срок, указанный в договоре. Затем Уули Л.Ю. говорил, что находиться на грани банкротства, и чтобы обращались в страховую компанию, но та случай признала не страховым. Уули Л.Ю. подписал акт сверки.
По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №12, данные при её допросе в ходе предварительного следствия в согласно которым она в начале декабря 2015 года в Интернете нашла объявление о продаже квартир ООО «КА-Строй» в строящемся доме по <адрес> «А» в <адрес> по договорам участия в долевом строительстве с рассрочкой платежа по договору. Через несколько дней, после осмотра строящихся объектов, в начале декабря 2015 года, она вместе с мужем пришла в офис ООО «КА-Строй». Представитель застройщика ФИО28 передала им бланк договора с подписью ФИО79 и печатью ООО «КА-Строй», а также сведения о расчетном счете ООО «КА-Строй». ДД.ММ.ГГГГ она через кассу ПАО "Сбербанк" внесла первый платеж в сумме 700 000 рублей на расчетный счет ООО "КА-Строй". В конце декабря 2015 года ФИО28 позвонила и сказала приехать в юстицию для подписания договора. Она с мужем поехала в юстицию, где она подписала договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом №, а также его подписала ФИО28 как представитель ООО «КА-Строй», после чего договор был сдан на регистрацию. О том, что в договоре стояла дата - ДД.ММ.ГГГГ, она не обратила внимание. Цена договора составила № рублей 00 копеек. Объектом договора являлась <адрес>, расположенная на 1 этаже Комплекса, находящегося по адресу: <адрес>№ФИО69 Согласно договора Застройщик - ООО «КА-Строй», обязан передать Участнику объект до ДД.ММ.ГГГГ. Также был подписан и договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ.
В январе 2016 года она получила в юстиции свой экземпляр договора. Согласно условиям договора, она должна была внести оставшиеся ФИО15 в сумме 521 600 рублей до конца строительства. Однако после получения договора ФИО28 стала ей звонить и просить сделать взносы за квартиру, ссылаясь на то, что директор ФИО71 требует с неё взносы дольщиков. ДД.ММ.ГГГГ она внесла второй платеж в сумме 50 000 рублей, через кассу ПАО "Сбербанк" на расчетный счет ООО "КА-Строй". В мае 2016 года ФИО28 в очередной раз стала звонить и просить сделать взнос за квартиру. Она помнит, что в одном из разговоров ФИО28 говорила, что платить можно и по карте, и она давала реквизиты ФИО71 с его номером. Так как платить на карту было удобнее, ДД.ММ.ГГГГ ее муж ФИО45 через "Сбербанк Онлайн" перечислил третий платеж в сумме № рублей на личную карту ФИО2.
Срок сдачи дома был указан в договоре – ДД.ММ.ГГГГ. Однако было очевидно, что к тому времени дом сдан не будет. В один из разговоров с ФИО28 по поводу сроков, та сказала, что на несколько месяцев сдвинется срок сдачи дома, о чем будет заключено дополнительное соглашение. Также ФИО28 поясняла, что у фирмы нет денег. К концу июля 2016 году были выведены только колонны и второй этаж из бетона, больше ничего не было сделано, на стройке были строительные материалы, были какие-то рабочие, но никакой техники не было. При этом Юля продолжала звонить и просить вносить ФИО15 за квартиру, так как с неё это требует директор. Она же ей отвечала, что так как строительство не ведется, то они пока платить не будут. В конце декабря 2016 года ей позвонила новый менеджер ФИО30, и потребовала в категоричной форме внести оставшуюся сумму по договору, иначе с ней будет расторгнут договор. Через время ей позвонила девушка с номера «Ка-Строя» и представилась новым менеджером Екатериной, которая сказала, что сроки стройки перенесены, стройка будет продолжена в течение года, что проблемы возникли из-за непродаж квартир, которые перестали покупать из-за противоправных действий ФИО28. В январе 2017 года муж пошел в офис, где тогда встретился с директором ФИО71 и которому передал ФИО15 в сумме 50 000 рублей, на что мужу была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. С ФИО71 состоялся разговор о сроках строительства, на что тот говорил, что есть проблемы со сроками, что денег не хватает, но при этом уверял, что дом будет достроен, и они получат квартиру. При этом ФИО71 просил вносить плату за квартиру, так как в договоре были неверно указаны сроки рассрочки, и сообщил, что с ней будет заключено дополнительное соглашение. Во исполнение договора ДД.ММ.ГГГГ ее муж через "Сбербанк Онлайн" перечислил очередной платеж в сумме № рублей на личную карту Уули Л.Ю. Перевод денежных средств подтверждается выпиской из программы "Сбербанк Онлайн". ДД.ММ.ГГГГ она через кассу ПАО "Сбербанк", перечислила № рублей, на личную карту Уули Л.Ю..
В марте 2017 года ей позвонила Екатерина и сказала, что надо приехать и подписать дополнительное соглашение по просьбе Уули Л.Ю. Она поехала в МФЦ, где подписала дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором был указан срок окончания строительства - ДД.ММ.ГГГГ<адрес> время в офисе Екатерина передала ей и дополнительное соглашение к договору страхования, который действует до ДД.ММ.ГГГГ. После подписания допсоглашения Екатерина продолжала звонить и просить внести ФИО15 по договору, так как этого требует ФИО71. ДД.ММ.ГГГГ она через кассу ПАО "Сбербанк" перечислила очередной платеж в сумме 100 000 рублей на личную карту Уули Л.Ю. Перевод денежных средств подтверждается чеком от 13.04.2017г. Последнюю сумму она предполагала внести до ДД.ММ.ГГГГ, но Екатерина позвонила в очередной раз и попросила внести оставшуюся сумму в размере № рублей, мотивируя тем, что фирме нужны ФИО15. ДД.ММ.ГГГГ муж через "Сбербанк Онлайн" перечислил последний платеж в размере № рублей на карту Уули Л.Ю..
Однако после внесения последней суммы было очевидно, что дом не будет достроен до ДД.ММ.ГГГГ, так как никаких строительных работ на объекте не велось. Весной 2017 года она со своим мужем приходили в офис ООО "КА-Строй", где Уули Л.Ю., пояснил, что фирма находиться на грани банкротства и при наступлении страхового случая, сумма, которую она затратила, будет возмещена в полном объеме страховой компанией.
По истечении срока сдачи объекта она стала направлять претензионные письма о расторжении договора в связи с неисполнением условий договора по срокам строительства в адрес ООО "КА-Строй", однако ни на одно из писем ответа не получено. Также ей стало известно, от кого точно, она уже не помнит, что Уули как директор ООО "КА-Строй" заключил с гражданами ФИО15 Л.Н., ФИО15 Н.П. и ФИО15 Н.Н. договоры купли-продажи квартир и нежилого помещения в первом построенном доме, выведя таким образом имущество из собственности ООО «КА-Строй» с целью избежать на него взыскания. Причиненный ей имущественный ущерб на общую сумму № рублей, для нее является значительным.
Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №12 подтвердила, пояснила, что прошло много времени со дня событий. Настаивал на своих показаниях, данных в ходе допроса её в качестве потерпевшей на предварительном следствии.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, которая в судебном заседании показала, что в 2016 году она с мужем решила купить однокомнатную квартиру по <адрес>. Сразу купить готовую, средств не было. Свидетель №14 предложила приобрести квартиру в доме, который собирались строить рядом с уже готовым домом. В августе 2016г. они позвонили Свидетель №14 и сказали, что готовы приобрести квартиру, но у них только 1 040 000 рублей, а стоимость квартиры была № рублей. Свидетель №14 ответила, что они могут внести сумму, которая есть, а дату внесения оставшейся суммы, пропишут в договоре. Директор ООО «Ка-Строй» идет на встречу и согласен подождать оплаты. 25.08.2016г. она приехала в офис ООО «Ка-Строй» по адресу: <адрес>№ «А», Свидетель №14 дала ей готовый договор, с которым она ознакомилась и подписала. Затем они поехали в юстицию, сдали договор, и поехали в Сбербанк на <адрес> она сняла ФИО15, доложила те, что были с собой, в общей сумме получилось 1 040 000 рублей, и отдала все ФИО15Свидетель №14. Последняя дала ей кассовый ордер и квитанцию на данную сумму, на которых имелась синяя печать ООО «Ка-Строй», подпись Свидетель №14 и ФИО2. Затем Свидетель №14 пошла по ступенькам в Сбербанк, пояснив, что положит ФИО15 на счет организации. Через некоторое время, она созванивалась с Свидетель №14 сказав, что потеряла ордер на оплату, Юля пояснила, что когда закроет весь долг, та выпишет новый ордер на всю сумму. 8 декабря договорились встретиться в офисе для того чтобы внести окончательную сумму, но Свидетель №14 находилась в больнице, и предложила приехать туда. В больнице она отдала ей 116 800 рублей, и ФИО51 передала ей чек на общую сумму 1 154 800 рублей. По договору дом должен быть сдан в июле 2017г., но в мае пришло письмо от ООО «Ка-Строй», в котором было вложено дополнительное соглашение за подписью Свидетель №14. Созвонившись, та пояснила, что им не дают разрешение на строительство четырехэтажного дома, и дом будет трехэтажный. Подписав дополнительное соглашение, они отнесли его в юстицию на регистрацию. В декабре ей поступил звонок от менеджера компании ООО «Ка-Строй», о проведении сверки и необходимости представить чек об оплате. Она отправила фото квитанции по телефону. После праздников, в январе 2017г. она пошла в офис по адресу: <адрес>№ «А». где были новый менеджер Катя и директор ФИО2. Он хотел дать ей новый договор. Она спросила, почему не идет строительство дома. ФИО2 сказал, что факт заключения договора он подтверждает, но денежные средства от неё не поступали. Он посоветовал обратиться в правоохранительные органы. Она написала претензионное письмо. В феврале 2017 года от ООО «КА-Строй» пришел ответ о том, что она внесла ФИО15 в сумме № рублей, а ФИО15 в сумме 806 800 рублей должна фирме. Она обратилась с иском в суд, с ООО «Ка-Строй» взыскана сумма, но до настоящего времени ей ничего не возвращено.
Показаниями потерпевшей ФИО46, которая в судебном заседании показала, что она стала участником краевой программы по предоставлению жилья работникам бюджетной сферы. В 2015 году из ГКУ Краснодарского края «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка» ей пришел ответ о том, что ей будут выделены денежные средства для приобретения жилья только застройщику, который работает по 214-му федеральному закону. Т.к. в Каневской только один такой застройщик - ООО «Ка-Строй», ей пришлось выбрать их. Она с мужем несколько раз встречались с ФИО2 и Свидетель №14. Те предлагали однокомнатную квартиру уже в построенном доме, но стоимость данной квартиры на № больше, чем в только возводимом доме. Поэтому они решили подождать, и в сентябре 2015г. заключили договор с ООО «Ка-Строй». Денежные средства были перечислены на расчетный счет, указанный в договоре. Когда заключили договор, она возила копию договора в ГКУ Краснодарского края «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка», там все проверили, и их все устроило. Сначала перечислена была субсидия в сумме 438 000 рублей. Она открывала счет в банке, куда поступила субсидия, а потом она перевела ФИО15 на расчетный счет ООО «Ка-Строй». Следующая сумма была перечислена в ООО «Ка-Строй» из кредитных средств, который погасила за счет средств материнского капитала. Всего сумма по договору была №. Было два платежа.
По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО46, данные при её допросе в ходе предварительного следствия в согласно которым в 2015 году из ГКУ <адрес> «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка» ей пришел ответ о том, что ей будут выделены денежные средства в рамках данной программы по ипотечному жилищному кредиту, который был получен ею на основании свидетельства, выданного в размере 489 916 рублей. По данной программе она могла приобрести жилье в долевом строительстве и застройщик работал по 214-му федеральному закону на территории <адрес>. Проведя переговоры с представителями застройщика ФИО2 и Свидетель №14 они приняли решение о покупке квартиры в ООО «КА-Строй». В сентябре 2015 года в Сбербанке она получила кредит в сумме 589864 рубля. Данная сумма находилась на ее расчетном счете, также на этот счет была зачислена и субсидия в сумме 489816 рублей. После чего Свидетель №14 подготовила договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. По договору она приобретала квартиру за 1 079 680 рублей. Оплата за квартиру должна была быть осуществлена из кредита в сумме 589864 рубля и субсидии в сумме 489816 рублей. Договор подписала она, и на сколько она помнит, он был подписан уже другой стороной, стояла печать ООО «КА-Строй», ФИО79 при ней договор не подписывала. Также ФИО79 передала ей генеральный договор (полис) 21В-10290 страхования гражданской ответственности застройщика. В начале октября 2015 года она забрала договор и ДД.ММ.ГГГГ внесла первую часть суммы № рубля на счет ООО "КА-Строй" указанный в договоре через ПАО "Сбербанк". ДД.ММ.ГГГГ она внесла вторую часть 489 816 рублей на расчетный счет ООО "КА-Строй" также через ПАО "Сбербанк". В счет погашения кредита, полученного для приобретения жилья в вышеуказанном доме, был израсходован в полном объеме её материнский капитал в сумме № рублей. Срок окончания строительства по договору – ДД.ММ.ГГГГ. Строительство второго дома началось летом 2016 года, шло вяло, к сроку окончания строительства – ДД.ММ.ГГГГ дом построен не был. Свидетель №14 поясняла, что фирма не успевает, квартиры плохо продаются в обоих домах, и что срок сдачи дома будет продлен до лета 2017 года. С ноября 2016 года строительство было прекращено.
В марте 2017 года ей позвонила из ООО «КА-Строй» новый менеджер Екатерина и сказала, что она должна подписать допсоглашение по срокам окончания строительства. Они настояли на встрече с Уули, который в офисе им рассказал, что из-за противоправных действий ФИО79 вокруг фирмы образовался негативный фон, квартиры не продаются, и что у фирмы трудный период, фирме надо продать несколько квартир, на эти ФИО15 достроить дом, и предложил все-таки заключить допсоглашение. В конце марта 2017 года они заключили дополнительное соглашение, в котором сроки передачи в собственность приобретаемого жилья были перенесены до ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же менеджером Екатериной ей был выдан новый страховой полис фирмы «Респект». Затем встретились с ФИО71 еще раз в офисе. ФИО71 стал рассказывать, что к фирме предъявлено много исков на большие суммы и что ООО «КА-Строй» не может достроить второй дом, и что они могут вернуть себе ФИО15 через страховую компанию.
В начале мая 2017 года на собрании дольщиков, у заместителя главы района Уули Л.Ю. сказал, что денег нет, фирма достроить дом не может, и все дольщики получат страховку.
В результате чего ей причинен имущественный ущерб на общую сумму № рублей, который для ее является значительным (т. 16 л.д. 79-82)
Оглашенные показания потерпевшая ФИО46 подтвердила, пояснила, что прошло много времени со дня событий. Настаивала на своих показаниях, данных в ходе допроса её в качестве потерпевшей на предварительном следствии.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №6, которая в судебном заседании показала, что 04.02.2016г. она подписала договор на приобретение двухкомнатной <адрес> на третьем этаже по адресу: <адрес>№ «А» за № руб. При заключении договора она общалась со Свидетель №14 по адресу: <адрес>№ «А». В договоре было указано, что при заключении договора необходимо оплатить № рублей, потом № рублей, а затем до мая 2017г. оставшуюся сумму. 05.02.2016г. она со своей сберегательной книжки перевела № рублей на расчетный счет, указанный в договоре. Потом Свидетель №14 сказала, что ей Уули Л.Ю. разрешил брать ФИО15 в офисе, зачем ходить в банк, стоять в очередях можем приносить ФИО15 ей. При внесении второй суммы № в начале марта 2016г. она спросила, почему дом не строиться. ФИО51 говорила, что должны прийти спонсоры и дело закипит. ФИО2 жестом руки показывал, чтобы они ФИО15 отдали Свидетель №14. При передаче очередного платежа в сумме № руб. в апреле 2016г. в офисе также был Уули Л.Ю.. В мае, когда они снова пришли в офис, ФИО15 в сумме № руб. отдали Свидетель №14, не дожидаясь Уули Л.Ю., поскольку было жарко, и в машине был ребенок. В июне 2016г., очередной платеж № руб. отнесла её дочь ФИО26, а она сидела в машине. Поскольку на стройке была тишина, у них начались сомнения. В конце июля 2016г. дочь заплатила 50 000 рублей и Уули Л.Ю. при этом тоже присутствовал. Дочь вернулась без корешка, поскольку сам ФИО2 ей пояснил, что компьютеры не работают, и он не может дать ей документ, что оплата произведена. Пообещал сделать все завтра. Приехав на следующий день, дочь попросила сверку. Так как стройка стояла, сроки прошли, она решила больше не платить. В начале августа 2016г. она обратилась к Свидетель №14, попросила расторгнуть договор и вернуть ФИО15. 17.10.2016г. они вместе пошли в МФЦ, чтобы сдать договор о расторжении. Но его не приняли, т.к. в договоре было указано, что материальных претензий стороны не имеют, а у неё были претензии к ООО «Ка-Строй» о возвращении выплаченных № рублей. Уули Л.Ю. перестал выходить на связь, поэтому она была вынуждена обратиться в суд с иском. 09.03.2017г. состоялось решение суда, согласно которому с ООО «Ка-Строй» в её пользу было взыскано № рублей, а также № рублей проценты за пользование чужими денежными средствами, 8 000 рублей морального ущерба. До настоящего времени квартира не передана и деньги не возвращены. 18.01.2018г. дольщики встречались с Уули Л.Ю. в администрации, он сказала, что они ничего не получат, посоветовал бежать в страховую компанию. Он заявил, что строиться ему не выгодно, что он будет банкротиться.
Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №6 – ФИО26, которая в судебном заседании показала, что 04.02.2016г. был заключен договор долевого строительства между её матерью Потерпевший №6 и ООО «Ка-Строй» на строительство квартиры по адресу: <адрес>№ «А». Изначально она должна была контролировать чистоту сделки и попытаться сделать так, чтобы мать никто не обидел. Она всегда приносила ФИО15 и рассчитывалась. 05.02.2016г. в её присутствии мать перечислила № рублей со своего счета на счет ООО «Ка-Строй». Со Свидетель №14 был договор, что они по определенной схеме должны приносить ФИО15. Примерно через две недели им позвонила Свидетель №14 и сказала, что если удобно, то они могут передавать ей ФИО15 в офисе. Через каждые две недели Свидетель №14 звонила на счет платежей. Следующие встречи состоялись ориентировочно 05.03.2016г., 08.04.2016г., в мае 2016г., 24.06.2016г. и 28.07.2016г.. Ориентировочно, т.к. квитанции не соответствовали дате передачи денег. Свидетель №14 объясняла это тем, что квитанции готовила заранее. 05.03.2016г. она передала ФИО15 в сумме № рублей в офисе ООО «Ка-Строй» по адресу: <адрес>№ «А» в присутствии директора ФИО2. ФИО15 переданы Свидетель №14 поскольку, когда она протянула ФИО15ФИО2, тот указал, чтобы отдала их Свидетель №14, для пересчета. В последующие встречи, она передавала ФИО15 сразу Свидетель №14. 08.04.2016г. она передала ФИО15 в сумме № рублей в офисе ООО «Ка-Строй» в присутствии директора ФИО2. Следующую оплату она вносила в сумме 50 000 рублей в мае 2016г.. Когда она пришла 24.06.2016г. квитанцию на сумму 50 000 рублей ей подписывал сам ФИО2. 28.07.2016г. она передала Свидетель №14ФИО15 в сумме № рублей в офисе ООО «Ка-Строй» в присутствии ФИО2, но квитанцию не дали. ФИО2 объяснил, что у них проблемы с компьютером и предложит прийти в другой раз. Ей это не понравилось, и она попросила приготовить акт сверки. В августе 2016г. Свидетель №14 отдала ей акт сверки, в котором было указано, что они оплатили ООО «Ка-Строй» 950 000 рублей и оставались должны еще 501 600 рублей. Потом оказалось, что у ООО «Ка-Строй» бухгалтерии не было. На собраниях в администрации и архитектуре они услышали, как ФИО2 говорил, что не выгодно строиться. В конце августа 2016г. мать сказала, что необходимо расторгнуть договор и забрать ФИО15. 18.10.2016г. в МФЦ Свидетель №14 принесла соглашение о расторжении договора, в котором было указано, что стороны финансовых претензий не имеют. Благодаря этой строчке работники юстиции регистрацию договора приостановили, и сказали, чтобы они разобрались с претензиями. Когда забирали договор, менеджер воспользовалась, что она отвлеклась, подошла к маме и попросила подписать договор о том, что Уули Л.Ю. вернул ей все ФИО15. В декабре 2016г. ими был подан гражданский иск. В марте 2017г. иск удовлетворен. Но на сегодняшний день ни квартиры, ни денег ими не получено. Когда был гражданский процесс, Уули Л.Ю. сказал, что её мать вообще не видел, и что кроме 600 000 рублей от них ничего не получал. Несмотря на то, что в договоре действительно было прописано, что оплата должна производиться через банк, ФИО15 они передавали наличными с согласия самого Уули Л.Ю.. Им ФИО15 не возвращены, обязательства не исполнены.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №4, который в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ООО «КА-Строй», офис которого расположен по <адрес> «А» в <адрес>. В офисе находилась девушка, которая представилась менеджером фирмы Свидетель №14, пояснив, что занимается заключением договоров участия в долевом строительстве, купли-продажи квартир, на основании доверенности. В этот же день между ними ООО «Ка-строй» в лице представителя Свидетель №14, заключен договор купли-продажи однокомнатной <адрес> по адресу: <адрес>, «А». Цена данной квартиры составляла № рублей. Согласно условиям договора, он должен был перечислить ФИО15 на расчетный счет застройщика ООО «Ка-Строй». Все ФИО15 выплатил в три платежа. ДД.ММ.ГГГГ он через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по <адрес>, № в <адрес>, перечислил денежные средства в сумме 350 000 рублей на лицевой счет карты директора ФИО2. Перечислять ФИО15 на личную карту ФИО2 сказала Свидетель №14 по согласованию с ФИО2.
15.06.2016г. – № рублей перечислил на счет ООО «Ка-Строй». После перечисления этих двух сумм он приходил в офис, и Свидетель №14 звонила ФИО2, чтобы уточнить прошли ли через банк ФИО15. ФИО2 подтвердил перечисления.
15.04.2016г. он передал лично в руки Свидетель №14№ рублей. Она пересчитала ФИО15 и положила их в шкаф. ФИО2 спросил, проверила ли она ФИО15. Она сказала, проверьте сами у вас аппарат. ФИО2 взял ФИО15, проверил и сказал ей выписать чек. Свидетель №14 выписала чек, подписала корешок, поставила печать. Когда им был полностью оплачен договор, он понял, что договор не будет исполнен, поскольку ФИО2 изменил проектную документацию, решил строить только три этажа. А его квартира должна быть на четвертом этаже. Срок исполнения обязательств истекал 31.07.2016г. и он общался как со Свидетель №14, так и с ФИО2, последний говорил, что денег нет. ФИО2 суммы его оплаты он не отрицал. Он хотел забрать свои ФИО15 и подал заявление в Каневской районный суд <адрес>, по которому ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение. Из всей суммы ФИО2 вернул ему только № рублей и договор расторгли. Иск о взыскании с Уули Л.Ю. материального вреда в размере № рублей, и морального вреда № рублей, поддержал.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №7, который в судебном заседании пояснил, что решил купить квартиру. По объявлению в интернете он созвонился со Свидетель №14 и весной 2016г. приехал посмотрели квартиру в уже построенном ООО «Ка-Строй» доме по <адрес> в <адрес>. Дом не был введен в эксплуатацию, а рядом был выкопан котлован для нового дома. Она предложила купить квартиру в строящемся доме, поскольку в готовом квартиры стоили дороже. Обещала, что в 2017г. дом будет построен. Они договорились, что он привезет задаток в сумме 200 000руб. По адресу: <адрес> «А» они составили договор о покупке им двухкомнатной <адрес> площадью 55 кв.м. стоимостью № рублей. Он должен был внести всю сумму тремя платежами. Первую сумму в № рублей он передал Свидетель №14 весной 2016г., а она дала ему чек. На оставшуюся сумму № рублей, он взял ипотеку в Сбербанке и перевел ФИО15 25.04.2016г. на расчетный счет ООО «Ка-Строй». Сбербанк проверял сделку. Третий платеж это средства материнского капитала в сумме № рублей были перечислены на счет ООО «Ка-Строй» 28.06.2016г.. Свидетель №14 просила вносить ФИО15 как можно быстрее. По наступлению лета стройка не шла. В телефонном разговоре Свидетель №14, это объяснила тем, что они меняют бетонщиков, с которыми не сошлись по цене. Осенью началась стройка. Был возведен каркас двух этажей и перекрытия. Перед новым годом снова все замораживается. После нового 2017 года увидел Свидетель №14 в районе милиции, позвал ее и понял, что она испугана и что какие-то проблемы. Позже узнал, что на нее заведено уголовное дело. ФИО2 собрал некоторых дольщиков у себя в кабинете, рассказал, что Свидетель №14 украла у него № рублей. Заверил их, что все буде нормально. Стал расспрашивать, кто и как платил. Он пояснил, что 200 000 рублей передал Свидетель №14 наличными и показал чек. Позже при второй встрече ФИО2 подтвердил наличие оплаты. С лета 2017г. он понял, что проблемы со стройкой. Уули Л.Ю. много говорил и в середине лета 2017г., он подписал дополнительное соглашение о переносе срока строительства. После истечения срока, к которому должна быть выделена квартира, Уули Л.Ю. говорил, что у него нет средств, что их украли. На предупреждения о жалобах, тот пояснял, что ему все равно. При третьей встрече, Уули Л.Ю. посоветовал обратиться в страховую компанию, чтобы та выплатила ФИО15 и на эти ФИО15 он достроит дом. По обращению адвоката в страховую компанию, был получен отказ в виду не страхового случая.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, которая в судебном заседании показала, что в июне 2015 года она обратилась в офис «КА-Строй», расположенный в <адрес> «А» с целью приобретения квартиры. В офисе находилась менеджер Свидетель №14, которая занималась заключением договоров. Они осмотрели квартиру в уже построенном доме и решили приобрести аналогичную в строящемся доме на рядом находящемся с тем земельном участке. Подписание договора № осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в управлении юстиции на <адрес> в <адрес> между ней и Свидетель №14. Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ она является участником долевого строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> «А». По окончании строительства ООО «КА-Строй» в срок до ДД.ММ.ГГГГ должно было предоставить ей <адрес> стоимостью № рублей. По условиям договора № рублей в качестве первоначального взноса она должна внести застройщику до регистрации договора в Росреестре. № руб. после государственной регистрации договора и № руб. до 02.04.2016г.. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ согласно графика она стала выплачивать ООО «КА-Строй» ФИО15 за квартиру, отдавая их наличными представителю ООО «КА-Строй» Свидетель №14 в их офисе. Как поясняла Свидетель №14 та имеет право принимать ФИО15, и потом передает их в ООО «КА-Строй». Все ФИО15 за квартиру отдавал её отец - ФИО25, так как она была на работе. Оплата происходила по графику. При получении от отца денег Свидетель №14 выдавала ему квитанции к приходному кассовому ордеру, в которой была указана сумма полученных денежных средств, дата, подписи - от имени ФИО2 и от имени Свидетель №14. ДД.ММ.ГГГГ на её электронную почту, пришло письмо в котором было указанно, что она обязана внести на счет ООО « Ка-Строй» № рублей до 02.04.2016г. поскольку ФИО15 на счет общества не поступили. 18.12.2016г. в офисе компании она впервые встретилась с ФИО2, который пояснил, что запрещал Свидетель №14 принимать ФИО15 от граждан за квартиры и, что ФИО15 на счет ООО «КА-Строй» от неё не поступили ни в какой сумме. После чего она обратилась в суд о признании факта оплаты денежных средств в сумме № руб. и исполнения условий договора участия в долевом строительстве. Решением Каневского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ её иск был удовлетворен. Решение суда ФИО2 не исполнил, стройка заморожена.
Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №1 – ФИО25, который в судебном заседании показал, что в 2015г. с целю приобретения квартиры он вместе со своей дочерью Потерпевший №1 обратился в офис ООО «КА-Строй». Менеджер Свидетель №14 – показала уже готовую квартиру по адресу: <адрес>№ и место строительства нового дома. Им понравилось, и дочь заключила договор, по условиям которого необходимо было внести первоначальный взнос № рублей до регистрации договора, потом 250 000 рублей после регистрации и 671 840 рублей до ДД.ММ.ГГГГ по графику. Передача всех денежных средств происходила в офисе ООО «КА-Строй», по адресу: <адрес>№ «А». Дочь предварительно созванивалась с Свидетель №14, и они договаривались о дате. Он приходил в офис и платил. Первый платеж был в размере 100 000 рублей 17.06.2015г. Он лично передал Свидетель №14ФИО15. Та пересчитала их, положила в сейф и дала ему чек, с указанием суммы, печатью и подписями Свидетель №14 и ФИО2. 10.07.2015г. он передал Свидетель №14 сумму № рублей, 05.10.2015г. - 300 000 рублей, 30.12.2015г. – № рублей. 20.04.2016г. - 121 840 рублей. Итого была внесена за квартиру сумма 1 021 840 рублей. До настоящего время обязательства застройщиком не исполнены. Звонила Свидетель №14 и сказала, что у фирмы возникли финансовые трудности, они к сроку не успевают выполнить обязательства и необходимо прибыть в офис фирмы и расторгнуть договор, либо подписать дополнительное соглашение о продлении срока строительства. Дочь доверилась и подписала дополнительное соглашение о продлении срока строительства до 31.07.2017г.. Кроме того, еще были внесены изменения в этажность дома. Ему стало известно, что приезжала комиссия Департамента по надзору в сфере строительства и они проверяли качество выполнения работ. Их не устроило качество бетона. Были высказаны замечания в адрес застройщика, соответственно застройщик вместо того, чтобы усилить конструкцию и достроить, как положено дом, решил просто уменьшить этажность дома. На общих собраниях, он встречался с Уули Л.Ю., который говорил, что менеджер Свидетель №14 украла у фирмы ФИО15 и он не может достроить дом.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №5, которая в судебном заседании показала, что в 2015 году она хотела приобрести квартиру для сына, который работает на дальнем востоке. Она обратилась в офис ООО «Ка-Строй». Менеджер Свидетель №14 рассказала о новом строящемся доме, дала проспекты. Эти проспекты она направила сыну и невестке, тем понравилось. Сын занимался переводами денежных средств. 22.12.2015г. она с ООО «КА-Строй» заключила договор. С одной стороны договор подписала она, а со стороны ООО «Ка-Строй» Свидетель №14. ФИО15 сын перечислял на счет ООО «КА-Строй» указанный в договоре. 22.12.2015г. сумма перечислена № рублей, 12.01.2016г. – 500 000 рублей, 13.01.2016г. – 500 000 рублей. 14.01.2016г. – № рублей. Примерно в 2017 году она попросила, акт сверки. Согласно которому она заплатила 1 700 000 руб. А 48 000 рублей не перечислила, поскольку стройка не велась. Она подписала дополнительное соглашение о переносе сроков строительства. Потом в 2017 году приехал ФИО2 и собрал всех дольщиков, предлагал заключить договор со страховой компанией и она заключила. Также в 2017г. когда Уули Л.Ю. собирал дольщиков в администрации, говорил, что денег нет, и он достроить дом не может. Потом приехал её сын. Они подали в суд на страховую компанию. Страховая компания выплатила им, только два платежа по № рублей.
По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №5, данные при её допросе в ходе предварительного следствия согласно которым в 2015 году она решила приобрести в собственность квартиру в <адрес>. В офисе ООО «КА-Строй» менеджер Свидетель №14 показала планировку квартиры, пояснив, что строит дом по <адрес> и скоро приступит к строительству второго дома под литером «А». Стоимость двухкомнатной квартиры составляет 1 № рублей. Покупку квартиры она согласовывала со своим сыном ФИО47, который проживает в <адрес>. Денежные средства для покупки квартиры ей предоставил сын. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор участия в долевом строительстве № с ООО "КА-Строй", в лице менеджера Свидетель №14. Объектом договора являлась <адрес>, расположенная на 3 этаже Комплекса, находящегося по адресу: <адрес>№ФИО69 Согласно договора застройщик обязан передать объект до ДД.ММ.ГГГГ. После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ, она внесла первый платеж в сумме № рублей, который осуществил ее сын ФИО47 через банк на расчетный счет ООО "КА-Строй", указанный в договоре. ДД.ММ.ГГГГ она внесла второй платеж № рублей, который осуществил ее сын ФИО47 через "Сбербанк Онлайн", на расчетный счет ООО "КА-Строй", указанный в договоре. ДД.ММ.ГГГГ она внесла третий платеж № рублей, который осуществил сын через "Сбербанк Онлайн", на расчетный счет ООО "КА-Строй", указанный в договоре. ДД.ММ.ГГГГ она внесла четвертый платеж в сумме № рублей, которую осуществил также сын через "Сбербанк Онлайн", на расчетный счет ООО "КА-Строй", указанный в договоре. Через какое-то время ей позвонила Свидетель №14 и сказала, что надо подписать дополнительное соглашение, так как увеличивается срок строительства второго дома на 1 год – до ДД.ММ.ГГГГ. Данное дополнительное соглашение она подписала. В декабре 2016 года она заметила, что строительство данного дома не ведется, в связи с чем решила не вносить оставшуюся сумму № руб. по договору. Она пыталась выяснить причину прекращения стройки по номеру телефона, который ей предоставила Свидетель №14, но на звонки никто не отвечал. Потом Уули Л.Ю. перезвонил ей сам и сказал, что если он не достроит дом, то она получит страховку. Больше она с Уули Л.Ю. не созванивалась, с ним не встречалась. (т. 16 л.д. 186-188)
Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №5 подтвердила, пояснила, что прошло много времени со дня событий. Настаивала на своих показаниях, данных в ходе допроса её в качестве потерпевшей на предварительном следствии.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №13, которая в судебном заседании показала, что 18.06.2015г. Министерством сельского хозяйства на приобретение жилья в многоквартирных домах с долевым участием, ей был выдан сертификат на сумму № рублей. Она обратилась в офис ООО «Ка-Строй», расположенный в <адрес>, где менеджер фирмы Свидетель №14 рассказала о продаваемых квартирах и их стоимости. Прораб по имени ФИО27 показал аналогичную квартиру, в уже построенном доме. Она решила приобрести двухкомнатную квартиру, площадью 53,4 кв.м. стоимость № рублей. В мае 2015г. она заключила договор с ООО «Ка-Строй» на покупку данной квартиры. В Сбербанке она взяла ипотеку на № 25.09.2015г. через Крайинвестбанк, расположенный по адресу: <адрес>№ на счет ООО «Ка-Строй» она перевела сумму № рублей двумя платежами перечислила с сертификата № руб., и ипотеки – 569 423 руб. Так как ипотеку на всю сумму не одобрили, то 21.08.2015г. она внесла наличными средствами еще 87 261 руб. Эту сумму в офисе «Ка-Строй» по <адрес> её сестра ФИО48 отдавала менеджеру Свидетель №14. Со слов сестры, при передаче денег присутствовал сам Уули Л.Ю. и у неё остался чек, с подписью последнего. По условиям договора она должны была получить квартиру в 2016 году. Потом сдача квартиры была перенесена до 31.07.2017г., так как застройщик не успевал, и было заключено дополнительное соглашение. 31.07.2017г. квартиру ей так и не отдали, строительные работы не велись. Из телефонного разговора со Свидетель №14, она узнала, что дом строиться не будет. В администрации района собрали всех дольщиков и объявили, что ООО «Ка-Строй» банкрот. Сам Уули Л.Ю. пояснял, что ему строить не выгодно, и он будет банкротиться. В страховой компании они ничего не получили, так как признали случай не страховым, в связи с тем, что на Уули Л.Ю. заведено уголовное дело.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №16, которая в судебном заседании пояснила, что в 2015 году она с мужем подала документы на получении субсидии по программе устойчивое развитие сельского хозяйства в администрацию. В марте им позвонили и сказали, что подошла их очередь и необходимо предоставить предварительный договор участия в долевом строительстве. В Каневской было две фирмы, которые им подходили. Поскольку у «ЮгСтройУниверсал» были только дорогие трехкомнатные квартиры, они обратились в ООО «Ка-Строй». В мае 2016г. в офисе компании по адресу: <адрес>№ «А» Свидетель №14, показала проекты квартир. В июне 2016г. они поехали по адресу: <адрес>№ и посмотрели в готовом доме аналогичные квартиры. Их дом должен был стоиться рядом по адресу: <адрес>№ «А». В июле 2016г. они определились с выбором, позвонили Свидетель №14, и та подготовила договор, сбросив ей на электронную почту. Уже в МФЦ 23.07.2016г. они встретились со Свидетель №14, которая по доверенности от ООО «Ка-Строй» подписала договор. По условиям договора площадь квартиры составляла 60.4 кв.м. стоимостью №. Квартиру должны были передать 31.07.2017г. Договор она передала через работника администрации ФИО49, в министерство сельского хозяйства на согласование. После того как договор вернулся одобренный, она в Крайинвестбанке в один день оплатила всю сумму. Свои наличные ФИО15 в размере № руб. она внесла в кассу, банк перечислил их на счет ООО «Ка-Строй». Также субсидию в размере № руб. через банк она перечислила на счет ООО «Ка-Строй». Затем ей позвонила Свидетель №14 и сказала, что ФИО15 поступили на счет. В декабре 2016г. она звонила в офис ООО «Ка-Строй» и Свидетель №14 сказала, что весной начнутся строительные работы. В мае 2017г. дольщиков позвали в администрацию. ФИО2 сообщил, что у него нет средств достраивать дом. Страховая компания случай признала не страховым.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №10, которая в судебном заседании пояснила, что вместе с семьей 2016 году она решила приобрести квартиру в <адрес>. По федеральной целевой программе «устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017г и на период до 2020 года». Им была выдана субсидия в размере 1 128 784 руб. Необходимо было найти строящееся жилье в <адрес>, чтобы вложить полученную субсидию в строящееся жилье по договору долевого участия в строительстве. Специалист администрации <адрес>ФИО49 предложил обратиться к застройщикам на территории <адрес> - фирму «Юг-универсал» и ООО «Ка-Строй», которые строили дома по 214 Федеральному закону. В «Юг-универсал», не было в продаже двухкомнатных квартир. Они решили приобрести квартиру в ООО «Ка-Строй» во втором строящемся доме, под который уже был вырыт котлован, построен цокольный этаж и возведены сваи. По предложению менеджера ООО «Ка-Строй» Свидетель №14 они осмотрели аналогичные квартиры в уже построенном доме. Стоимость этих квартир была значительно выше, по сравнению с квартирами, которые продавались в <адрес> на вторичном рынке. ДД.ММ.ГГГГ она с мужем заключила письменный договор участия в долевом строительстве квартиры с ООО «Ка-Строй» в лице директора ФИО2. Объектом договора являлась квартира, стоимостью № рублей, расположенная по адресу <адрес> литер «А». Согласно договора, застройщик обязан передать квартиру до ДД.ММ.ГГГГ. На момент заключения договора ФИО2 не присутствовал. Договор подписывался в МФЦ в присутствии менеджера Свидетель №14, которая передала полис страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Дополнительное соглашение к договору также имелось уже в МФЦ. После подписания договора в МФЦ договор был подписан представителями администрации, что являлось для неё гарантом добросовестности застройщика. Двумя платежами, переводами средств через кассу ПАО «Крайинвестбанк» на расчетный счет ООО «Ка-Строй» она полностью оплатила стоимость квартиры, что подтверждался платежным поручением № и № от 22.07.2016г.. Из которых субсидия в сумме 1 128 784 рублей, ипотечный кредит в сумме 800 000 рублей (который в последующем гасила из средств материнского капитала), и личные сбережения в сумме 90 811 рублей. После заключения договора она с мужем периодически приезжала на объект и видела, что ведутся строительные работы. Был возведен каркас из бетона на 2,5 этажа. Примерно с ноября или декабря 2016г. работы были прекращены. Она звонила в ООО «Ка-Строй», и новый менеджер Екатерина, поясняла, что завозятся материалы, и строительство будет продолжаться. Весной 2017г. они видели, что на объект, завезен кирпич, но строительные работ не ведутся. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО49 и попросил прибыть в администрацию на собрание дольщиков. На собрании она впервые увидела директора ООО «Ка-Строй» ФИО2. Цель собрания была осведомить дольщиков о финансовой неустойчивости застройщика, о том, что денежных средств на достройку дома у него нет и скорее всего он будет признан банкротом. Уули Л.Ю. предложил воспользоваться страховыми полисами и ждать выплат после банкротства. Второй вариант - создать ЖСК, от которого все дольщики отказались, т.к. в последующем он требовал внесение своих личных средств. На собрании Уули Л.Ю. предоставлял неточную информацию о вложенных в строительство денежных средствах. По его словам, никто не имеет полномочий контролировать его финансовую деятельность, ввиду того, что он частное лицо. В июне 2017г. она приехала в офис, но он был закрыт, из соседних кабинетов сказал, что ООО «Ка-Строй» по этому адресу уже нет. Попытки связаться с ООО «Ка-Строй» были безуспешными. В декабре 2017г. от страховой компании «Проминстрах» пришел ответ, что в отношении ООО «Ка-Строй» страховой случай не наступил. Договор она не расторгала. На данный момент они не могут отчитаться перед министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, т.к. не оформили в собственность жилые помещений всех членов семьи, указанных в свидетельстве. Согласно рекомендациям, полученным из департамента в строительной сфере, она подала иск по защите прав потребителя к ООО «Ка-Строй». По решению суда с ООО «Ка-Строй» взыскана неустойка в сумме № рублей. Договор с ООО «Ка-Строй» она нерасторгала.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №15, который в судебном заседании показал, что в марте 2015г. он с женой решил приобрести жилье на вторичном рынке и стали на очередь по получению субсидии - помощь молодым семьям. В апреле 2016г. их вызвал к себе работник администрации района ФИО49, пояснив, что есть вариант получить субсидию в этом году на первичное жилье у двух застройщиков, предоставив им буклеты. Созвонившись с менеджером ООО «Ка-Строй» Свидетель №14 они приехали в офис компании, по адресу: <адрес>№ «А» и та рассказала об условиях. Они подобрали квартиру и заключили предварительный договор для получения субсидии. 05.05.2016г. он получил субсидию в размере № рублей, и стал заниматься документами получению ипотеки. В сентябре 2016г. ему одобрили ипотечный кредит на сумму 789 967 рублей. 19.09.2016г. в МФЦ он встретился со Свидетель №14 и заключили договор на приобретение двухкомнатной квартиры стоимостью 2 100 192 рубля, расположенной по <адрес>№ «А» <адрес>. Сразу было подписано дополнительное соглашение, в котором был указан срок сдачи <адрес>.07.2017г. Так же Свидетель №14 выдала полис страхования. В начале октября в МФЦ он получил зарегистрированный договор и 12.10.2016г. перевел ФИО15 на счет ООО «Ка-Строй», указанный в договоре. Субсидию и ипотеку перевел в один день двумя платежами. С этого дня у него появились подозрения о надежности ООО «Ка-Строй». Так как Уули Л.Ю. сообщил о поступлении денег только через 10 дней. 03.05.2017г. их вызвали в администрацию, где на собрании Уули Л.Ю. сказал, что будет делать себя банкротом, так как у него нет денег достраивать дом. Предлагал идти в страховую компанию, получать страховые выплаты.
Показаниями потерпевшего ФИО50, который в судебном заседании пояснил, что с женой решил приобрести квартиру. Работник администрации района ФИО49 посоветовал собрать необходимые документы для получения субсидии. Собрав, документы они выбрали фирму застройщика ООО «Ка-Строй». В офисе фирмы, по адресу <адрес> поговорили с менеджерами Свидетель №14 и еще одним мужчиной, съездили на объект, расположенный по адресу: <адрес>№ «А», смотрели идентичные квартиры в готовом доме, увидели котлован для нового дома. После чего в офисе фирмы он подписал договор с менеджером ООО «Ка-Строй» ФИО51. По условиям договора застройщик должен был передать <адрес>.07.2017г., а он оплатить её стоимость в размере №. Дат оплаты за квартиру он уже не помнит, но после получения субсидии он через «Крайинвестбанк» перевел ФИО15 на счет ООО «Ка-Строй». 1 137 145 рублей это средства субсидии, 433 026 рублей средства материнского капитала, перечисленные через пенсионный фонд. Оставшуюся сумму кредитные средства в размере 307 199 руб. также перевели через банк на счет ООО «Ка-Строй». По телефону он разговаривал со Свидетель №14, и та говорила, что работы не ведутся, так как не хватает стройматериалов. В администрации района весной 2018г. Уули Л.Ю. говорил, что проблемы со штрафами и подбивал всех обращаться в страховую компанию.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №8, который в судебном заседании показал, что 17.05.2016г. он заключил договор с ООО «Ка-Строй» о приобретении двухкомнатной квартиры стоимостью № рублей в доме расположенном по адресу: <адрес>№ «А». По условиям договора, застройщик обязался передать ему квартиру до 31.07.2017г.. Департамент сельского хозяйства выделил ему субсидию в размере 1 231 210 рублей, которые он перечислил на расчетный счет ООО «Ка-Строй» 26.05.2016г.. Из личных сбережений в этот же день он также перечислил на счет застройщика еще 364 456,50 рублей. Оставшуюся сумму материнский капитал в размере № рублей он должен был перечислить, но т.к. пока ребенку не было трех лет, пенсионный фонд отказал в выдаче средств. Ребенку только 10.08.2017г. исполнилось 3 года. Он лично передавал ФИО2 26 000 рублей, для того, чтобы тот подождал. Эти ФИО15 он передавал в офисе в присутствии Екатерины, но поскольку не было света, чек нему не выписали, сказали приезжай завтра, но потом не отдали. Поскольку дом не строился он ходил в офис, но ему говорили, что финансовые вопросы, чтобы не переживал и все будет хорошо. Также он подписал дополнительное соглашение о переносе срока строительства до 31.07.2017г.. Потом он уехал в командировку, а по приезду работы на стройке не велись. Примерно в конце декабря 2017г. он встретился с Уули Л.Ю., тот пояснил, что Свидетель №14 украла у него № рублей, но заверил, что все будет хорошо. Квартиры он так и не получил.
Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №2 - ФИО67, который в судебном заседании показал, что в августе 2015г. он с женой решил приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся в доме по адресу: <адрес>№ «А». Для этого они обратились в офис ООО «Ка-Строй» по <адрес>№ «А» <адрес>. В офисе находились ФИО2 и Свидетель №14. Стоимость квартиры составила 1 577 600 рублей с выплатой денег до конца строительства. ФИО15 на квартиру брали у его матери Потерпевший №2. В августе 2015г. его супруга отдала 100 000 рублей лично ФИО2, о чем был выписан ордер. После передачи денег с Потерпевший №2 был оформлен договор долевого участия, для чего он ее привозил в офис фирмы. Со стороны ООО «Ка-Строй» договор подписал ФИО2. Свидетель №14 также предложила заключить договор страхования. Потом 06.11.2015г. на расчетный счет ООО «Ка-Строй» были перечислены денежные средства в сумме 900 000 рублей. ФИО15 дала мать, он, вместе женой и сестрой жены пришли в банк, положили эти ФИО15 на счет сестры жены и перевели на счет ООО «Ка-Строй». На момент внесения этой суммы начались строительные работы, рылся котлован под второй дом. Оставалось по договору оплатить № рублей до конца строительства, т.е. до 31.07.2016г.. До этого времени дом построен не был. ФИО2 позвонил ему и сообщил, что с Потерпевший №2 необходимо заключить дополнительное соглашение о продлении сроков строительства до 31.07.2017г.. Для этой цели в конце мая 2016г. он вместе супругой привезли его мать в МФЦ, где уже находилась Свидетель №14 и мать подписала дополнительное соглашение. Продление сроков было мотивировано тем, что не было денежных средств, поскольку «Ка-Строй» вложили большие средства, чтобы врезаться в центральную канализацию. В феврале 2016г. он передал ФИО2№ рублей, и тот выписал приходной ордер. После подписания дополнительного соглашения, ему позвонил ФИО2 и сказал, что денежные средства теперь нужно перечислять ему на личную карту. Супруга переводила на личную карту ФИО2№ рублей. В июле 2016г. был перевод в 100 000 рублей. С августа по ноябрь 2016г. они внесли последнюю сумму. ФИО79 позвонила ему и сказала, чтобы он срочно привез в офис № в связи с тем, что им необходимо закупать стройматериалы. Он взял у Потерпевший №2№ рублей, и привез в фирму ООО «Ка-Строй». На следующий день она отдала ему ордер. В конце декабря 2016г. ему позвонил ФИО25 и сообщил, что ФИО79 брала ФИО15 с дольщиков, но в кассу общества ФИО15 не вносила. Он позвонил на рабочий телефон ООО «Ка-Строй» и девушка имени ФИО30, сообщила, что ФИО79 уже уволили и что оплата за квартиру по Потерпевший №2 прошла полностью и ФИО2 ее подтверждает. До настоящего момента квартира ими не получена. Страховая компания возмещать ФИО15 отказывается, поскольку введена временная администрация, компания на грани банкротства.
Показаниями свидетеля Свидетель №14, которая в судебном заседании показала, что работала с ФИО2, который в декабре 2014г. сделал на неё нотариальную доверенность на продажу квартир в долевом строительстве по адресу: <адрес>№ и в дальнейшем по <адрес>№ «А». В её обязанности входило размещение объявлений на «Авито», встреча с дольщиками. На устной основе ФИО2 в её обязанности включил прием денежных средств от дольщиков. Когда звонили дольщики и говорили какую сумму и за какую квартиру хотят внести средства, она созванивалась с ФИО2 и когда тот разрешал, она подготавливала ордера на указанные суммы и принимала ФИО15. Когда дольщики перечисляли ФИО15 на расчетный счет ООО «Ка-Строй», она также звонила ему и говорила об этом. Еще в её обязанности входило вести электронную таблицу о том, какой именно дольщик и за какую квартиру вносил ФИО15. Суммы и остатки она заносила в таблицу по согласованию с ФИО2.
В июле 2016г., с Потерпевший №3 был заключен договор на покупку однокомнатной квартиры стоимостью № рублей. Часть денег около № рублей та сразу отдала в здании Сбербанка России по <адрес>, и она ей передала приходно-кассовый чек на эту сумму. Данные ФИО15 в последствии передала ФИО2. Остальные денежные средства через несколько дней Потерпевший №3 с согласия ФИО2 передала ей наличными. Всего было два платежа.
Также по объявлению на «Авито» в офис обратились Потерпевший №1 и её отец ФИО25. Выбрав квартиру и определившись по сумме, они заключили договор, который зарегистрировали в юстиции. Договор был согласован с Уули Л.Ю.. Денежные средства ФИО72 вносили частями согласно графика, предоставленного ФИО42. Данный график направлялся по электронной почте ФИО2, и был с ним согласован. Сначала ФИО72 внесли № рублей, потом меньше. Все ФИО15 вносились лично папой, или приносила Потерпевший №1. ФИО15 передавались ей наличными, после чего лежали в сейфе в офисе. О переданных суммах выдавались ордера, на которых она ставила свою подпись и подписывала от имени ФИО2 с его разрешения. Договора с дольщиками подписывала она сама на основании нотариальной доверенности. Также у неё имелась доверенность от той или иной страховой компании. Таких фирм было две или три. ФИО2 как генеральный директор ООО «Ка-Строй» заключал договора со страховыми компаниями. Страховка нужна была для регистрации договоров долевого участия в юстиции. С каждым дольщиком был заключен подобный договор. Страховки выдавала она и заключала договор от страховых компаний с дольщиками. Насколько помнит, сумма по договору с ФИО72 была № рублей. Когда ФИО2 забирал ФИО15 никакого акта не составляли.
В августе 2015-2016г. ФИО2 заключил договор с Косалап на покупку однокомнатной квартиры стоимостью около № руб.. По нему часть денег около № руб. вносились на расчетный счет, а часть передавались наличными ей или ФИО2. Ей от Косалап было передано около 250 000 рублей, а ФИО2 оставшаяся сумма. В офисе Потерпевший №2 отдавали ФИО15 и им выписывался ордер. За квартиру Потерпевший №2 была внесена вся сумма.
В июне 2016г. с Потерпевший №13 был заключен договор долевого участия на двухкомнатную квартиру стоимостью около 1 500 000 рублей. У Потерпевший №13 была субсидия, та взяла ипотеку, и оставалось доплатить около № рулей. ФИО15 в её присутствии наличными были вручены сестрой Потерпевший №13 лично в руки ФИО2 в офисе ООО «Ка-Строй». О том, что Потерпевший №13 перевела ФИО15 на счет ООО «Ка-Строй», та сообщила ей по телефону. Потерпевший №13 в полном объеме оплатила договор.
По ФИО78 тоже была субсидия. Они взяли ипотеку и заключили договор долевого участия с фирмой ООО «Ка-Строй», после чего тоже вся сумма № рублей по договору была перечислена на счет ООО «Ка-Строй». Расчет в полном объеме произведен.
Потерпевший №4 хотел взять квартиру на 4 этаже, на мансарде, стоимостью № руб. Часть денег он отдал ей наличными, в сумме 250 000 рублей. Их забрал ФИО2, такой вывод она сделала в связи с тем, что ключи от офиса были у неё и ФИО2, доступ к сейфу имели только они, таблица XL была заполнена и краж из офиса не было. 350 000 рублей он перечислил на личную карту ФИО2, так как последний сказал, чтобы она дала Потерпевший №4 реквизиты его личной карты и чтобы Потерпевший №4 туда перевел ФИО15. А часть денег Потерпевший №4 перевел на расчетный счет ООО «Ка-Строй» в сумме 312 000 рублей.
ФИО77 по объявлению «Авито», с мужем пришла в офис и все переговоры вели с ФИО2. ФИО15 передавали ФИО2 лично и на тот момент, когда она ушла из ООО «Ка-Строй», они еще не всю сумму внесли. Сумма по договору составила около № рублей. № рублей, они внесли на расчетный счет ООО «Ка-Строй». ФИО15 от них она не получала.
С ФИО74 договор на строительство двухкомнатной квартиры заключала она. ФИО15 были перечислены полностью на расчетный счет ООО «Ка-Строй». О перечислении средств ей сбрасывались платежки, которые она по электронной почте пересылала ФИО2. Также она звонила и говорила, о поступление денег. Доступа к расчетному счету она не имела.
Потерпевший №6 также по объявлению на «Авито» нашли их фирму. С представителем посмотрели квартиру, согласовали договор долевого участия, который зарегистрировали в юстиции. Квартира была двухкомнатная стоимостью около № руб. Первые № они внесли на расчетный счет ООО «Ка-Строй». В дальнейшем во избежание уплаты процентов за перевод около 3 000 рублей, с согласия ФИО2 средства вносили наличными в офисе по адресу: <адрес>№ «А». ФИО15 приносила дочь Потерпевший №6 - ФИО26. Вносимые суммы были различны, от 50 000 до 70 000 рублей, о чем она выписывала ордер. 50 000 руб. ФИО2 попросил перевести ему на карту, что она и сделала, остальные ФИО15 находились в офисе, и когда тот их забирал ей не известно. Внесли они до 1000 000 руб., оставшуюся сумму, они не заплатили, так как захотели расторгнуть договор.
С Потерпевший №7 был заключен договор на двухкомнатную квартиру стоимостью около № рублей. Первый взнос тот сделал на сумму 20 000 рублей. Данные средства к Уули Л.Ю. не попали, она их присвоила. Потом Потерпевший №7 полностью перевел ипотеку на расчетный счет ООО «Ка-Строй». 20 000 рублей она возместила Потерпевший №7 по своему уголовному делу.
С Потерпевший №8 был заключен договор на двухкомнатную квартиру стоимостью около № рублей. Средства были полностью оплачены за счет субсидии и ипотеки, которые поступили на расчетный счет ООО «Ка-Строй».
С ФИО75 она также заключала договор на строительство двухкомнатной квартиры, но на какую сумму и каким образом перечислялись ФИО15, она не помнит, была субсидия и ипотека.
С Потерпевший №10 был договор на двухкомнатную квартиру стоимостью № рублей. Тоже субсидия и ипотека переведены на расчетный счет ООО «Ка-Строй».
С Потерпевший №16 договор заключен на сумму около № рублей. Субсидию и ипотеку перевели на расчетный счет ООО «Ка-Строй».
С ФИО76 договор на сумму № рублей. Субсидию и ипотеку перевели на расчетный счет ООО «Ка-Строй».
На сколько она поняла, дольщики не получили квартиры во втором доме поскольку не хватило финансирования были проблемы с документами по этажности второго дома. Первый дом был сдан не вовремя. Со слов ФИО2 люди перестали покупать квартиры. Всего во втором доме была 21 квартира, но сколько не купили, она не знает.
Её уволили за то, что она присвоила у ООО «Ка-Строй» часть денег дольщиков ФИО73, Потерпевший №6, Косалап и ФИО72 в сумме 1 500 000 руб. В счет возмещения вреда она перевела на расчетный счет ООО «Ка-Строй» № рублей. Приговором суда она осуждена по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В процессе следствия было доказано, что часть денег дольщиков Потерпевший №7, Потерпевший №4 и Свидетель №10 присвоил именно ФИО2. Свидетель №3 была гражданской женой Уули Л.Ю., это они не скрывали, и об этом говорила сама ФИО15. Квартиры, которые остались в первом доме
ООО «Ка-Строй», были переоформлена на Свидетель №3, либо ее сестру, маму. Поступали от ФИО15 денежные средства в ООО «Ка-Строй» ей не известно.
По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №14, данные при её допросе в ходе предварительного следствия, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Ка-Строй». С момента начала выполнения ее обязанностей ни трудовой договор, ни должностная инструкция, ни договор о материальной ответственности с ней не заключались. В устной беседе ФИО15 Н.Н. ей рассказала об обязанностях, а именно: она должна была размещать объявление на Авито о продаже квартир, находить потенциальных клиентов, заключать договоры долевого участия в строительстве, регистрировать договоры в органах юстиции, обзванивать должников, представлять интересы общества во всех государственных организациях. ДД.ММ.ГГГГФИО2, выдал ей нотариально заверенную доверенность на представление интересов общества на три года, также передал ей печать общества, устав общества, копию свидетельства на землю, штамп «Копия верна» и корпоративный телефон с номером №. ФИО2 разрешил ей ставить от его имени подписи на почтовых, судебных документах, приходно-кассовых ордерах, на договорах долевого участия в строительстве под ипотеку. На момент ее трудоустройства по поводу приема денег от клиентов ФИО2 ей никаких указаний не давал. Кассового аппарата в офисе не было. Общество занималось строительством жилого дома по <адрес>, строительством дома занимались наемные рабочие, которых она не знала. С момента приема на работу она занималась подготовкой объявлений, пока входила в курс работы. ФИО2 сам лично приезжал и заключал договоры долевого участия в строительстве с клиентами, при этом получал от клиентов наличные денежные средства, выдавал квитанции к приходно-кассовым ордерам и клал ФИО15 в карман. Как он оприходовал ФИО15 граждан, она не знает. В январе 2015 года офис переехал на <адрес> в <адрес>, офис 52. В офисе было ее рабочее место, в нем она находилась одна, а также стоял рабочий стол ФИО2, ключи от стола были у нее. Изучив работу организации, она с января 2015 года приступила сама к заключению договоров долевого строительства с клиентами. Образец бланка договора долевого строительства ей по электронной почте прислал ФИО71, он был стандартный, единый и заключался по единому образцу со всеми клиентами. В договоре ООО «КА-Строй» выступало в качестве застройщика, а она по доверенности представляла интересы застройщика, то есть могла принимать ФИО15 от дольщиков, так как в договорах прописывалось, что ФИО15 передаются застройщику. Если возникали какие-то проблемы при заключении договора, она ставила в известность ФИО71, все согласовывалось лично с ним. С октября 2015 года с ней был заключен трудовой договор ООО «КА-Строй».
В мае 2015 года в ООО «КА-Строй» обратилась Потерпевший №3 для покупки однокомнатной квартиры стоимостью 1 156 800 рублей за наличные ФИО15. Однако Потерпевший №3 ей сказала, что всей суммы у неё нет и есть наличными чуть более 1 миллиона рублей, а оставшуюся сумму она сможет внести до конца года. Она сообщила об этом ФИО2, и тот разрешил заключить договор. Она подготовила договора № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком сдачи дома ДД.ММ.ГГГГ. Также в условиях договора было прописано, что вся сумма по договору в размере 1 156 800 рублей будет передана Потерпевший №3 застройщику до государственной регистрации договора. Данный проект договора она отправила на согласование по электронной почте ФИО2, который сказал, что договор в порядке. С утра ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3 позвонила и они договорились, что та привезет ФИО15 в офис, они подпишут договор и отвезут его в юстицию на регистрацию. Потерпевший №3 сказала, что она сможет внести 1 040 000 рублей. Она подготовила приходный кассовый ордер, номер которого согласовывала с ФИО2. Самих бланков у неё не было, все приходные кассовые ордера были в компьютерной программе. Напечатав приходный кассовый ордер с квитанцией к нему, указав в нем сумму 1 040 000 рублей, распечатала, подписала от имени ФИО2 и от своего имени. Получение денег от Потерпевший №3 согласовывалось с ФИО2 и он сам разрешил получить ФИО15 от Потерпевший №3 наличными. Однако Потерпевший №3 по телефону сообщила, что не успевает снять ФИО15 в банке, но так как регистрация договора была определена на конкретное время, она ей сказала, чтобы та приехала в офис для подписания договора, сдачи его в юстицию, а затем поедем в банк, чтобы снять ФИО15. Так как она ехала в банк, то решила перевести № руб. полученные ею ранее у дольщика ФИО72 на карту ФИО2Потерпевший №3 в послеобеденное время приехала в офис, подписала договор, который затем они сдали на регистрацию. После чего они поехали в отделение Сбербанка на <адрес>, где Потерпевший №3 сняла и передала ей № рублей, а она отдала ей квитанцию на эту сумму, сказав, что положит ФИО15 в банк. Она сообщила ФИО2, что положит ФИО15 на его карту, на что он сказал, чтобы она положила 150 000 рублей на счет, что она и сделала, а остальные ФИО15ФИО73 в сумме № рублей сказал оставить в офисе, и потом он их заберет. Она в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка перевела ФИО15 в сумме № рублей на карту ФИО2, получив чек взноса. Оставшиеся ФИО15 в сумме 890 000 рублей она принесла в офис. ДД.ММ.ГГГГ она из этих денег снова перевела на карту ФИО2ФИО15 в сумме 281 000 рублей. Оставшиеся ФИО15 в сумме 609 000 рублей, которые остались из денег ФИО73, лежали в офисе. В конце ноября 2015 года ФИО2 попросил перевести ФИО15 на его карту, но только не с её карты, а с чьей-нибудь другой. Она попросила карту Сбербанка у своей подруги ФИО52 и ДД.ММ.ГГГГ положила ФИО15 в общей сумме 200 000 рублей, по несколько платежей, принадлежащие ФИО73, на свою карту Сбербанка через банкомат, потом перевела их на карту Сбербанка ФИО52 и ДД.ММ.ГГГГ перевела ФИО15 на сумме № рублей на карту ФИО71 через Сбербанк-Онлайн, со своей карты. Также 25, 26 и ДД.ММ.ГГГГ она перевела ФИО15ФИО73 в сумме по 50 000 рубле, а всего 150 000 рублей также через карту Конопелько на один их двух расчетных счетов ООО «Ка-Строй» через Сбербанк-Онлай. В офисе оставались ФИО15ФИО73 в сумме № рублей. В начале декабря 2015 года, ФИО73 ей позвонила и сказала, что она может внести оставшуюся сумму денег, и попросила выписать ей дубликат квитанции, так как свою квитанцию на сумму № рублей та потеряла. Она позвонила ФИО2 и тот разрешил так сделать. ФИО73 приехала к больнице, передала ей ФИО15 в сумме № рублей, а она ей передала квитанцию на всю сумму договора в размере 1 156 800 рублей. На следующий день она отвезла ФИО15 в офис. В конце декабря 2015 года ФИО2 попросил ее снова перевести ФИО15 на его карту через другую карту. Она снова положила ФИО15 в сумме 100000 рублей из переданных Укранской ДД.ММ.ГГГГ на карту Конопелько, а потом ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ она перевела их с карты Конопелько на карту ФИО71 двумя суммами по 50 000 рублей через Сбербанк-Онлайн, а оставшиеся в офисе ФИО15 в сумме 425800 рублей она не отдала ФИО2, а в конце декабря 2015 года, забрала их и потратила на личные нужды.
В июне 2015 года в офис обратилась Потерпевший №1 для покупки квартиры. Та осмотрела предложенные варианты, остановила свой выбор на <адрес>. Она подготовила бланк договора №, и согласовала его по электронной почте с ФИО2ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Ка-строй» в ее лице, как представителя, был заключен указанный договор. Цена данной квартиры составляла 1021840 рублей. Согласно данного договора, ФИО72 должна была передать ФИО15 в три этапа до ДД.ММ.ГГГГ. Она также звонила ФИО2 и говорила о том, что ФИО72 принесла ФИО15, и спрашивала, что с ними делать. На что ФИО2 говорил о том, чтобы она приняла ФИО15 по приходно-кассовому ордеру, выдала клиенту квитанцию, и получила наличные. Первая сумма была внесена ФИО72 в размере № рублей в офисе лично ей ДД.ММ.ГГГГ, за несколько дней до заключения договора, о получении денег она выписала ФИО72 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставила свою подпись как кассир, и расписалась от имени ФИО2 с его разрешения, копию которой выдала ФИО72. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 через своего отца ФИО25 снова в офисе внесла в кассу 250 000 рублей, передав ФИО15 лично ей, о чем она выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставила свою подпись как кассир, и расписалась от имени ФИО71 с его разрешения, а также поставила печать организации. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов она через кассу Сбербанка на личную карту ФИО71 перевела ФИО15 в сумме 500 тысяч рублей, среди которых находились и ФИО15ФИО72 в размере № рублей ФИО15Потерпевший №3. ДД.ММ.ГГГГФИО72 через своего отца ФИО25 снова в офисе внесла в кассу 300 000 рублей, передав ФИО15 лично ей, о чем она выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставила свою подпись как кассир, и расписалась от имени ФИО71 с его разрешения, а также поставила печать организации. Через время ФИО71 снова приехал в офис и она передала ему ФИО15 в сумме 300 000 рублей, ничем не оформляя это. ДД.ММ.ГГГГФИО72 через своего отца ФИО25 снова в офисе внесла в кассу 250 000 рублей, передав ФИО15 лично ей, о чем она выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставила свою подпись как кассир, и расписалась от имени ФИО71 с его разрешения, а также поставила печать организации. ФИО15ФИО72 лежали в офисе в надежном месте, никто об этом не знал. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «КА-Строй» был составлен договор купли-продажи гаража и земельного участка № ГН-1, по цене в 250000 рублей. В этот же день ФИО72 передала ей через отца ФИО15 в сумме 50 000 рублей, о чем она выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставила свою подпись как кассир, и расписалась от имени ФИО71 с его разрешения, а также поставила печать организации. О продаже гаражей говорил ФИО71. Она предложила ФИО72 купить гараж, та согласилась. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по вышеуказанному адресу она получила от ФИО72ФИО15 в сумме 200 000 рублей за гараж, о чем выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставила свою подпись как кассир, и расписалась от имени ФИО71 с его разрешения, а также поставила печать организации. ФИО15 снова остались в офисе, и ФИО71 она их не передавала. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по вышеуказанному адресу она получила от ФИО72ФИО15 в сумме 121 840 рублей за квартиру, последний платеж, о чем она выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставила свою подпись как кассир, и расписалась от имени ФИО71 с его разрешения, а также поставила печать организации. Денежные средства, полученные от Потерпевший №1 частично она также перечислила в ООО «КА-Строй», а оставшиеся в офисе ФИО15 в сумме 921840 рублей она не отдала ФИО71, и получив от ФИО72 последний взнос ДД.ММ.ГГГГ, она забрала ФИО15 себе и потратила. В июле 2016 года дом сдан не был, по этому поводу общество получило новое разрешение на строительство с продлением сроков строительства и сдачи в эксплуатацию дома до ДД.ММ.ГГГГ, о чем ей стало известно от ФИО71, само разрешение получала она лично в управлении архитектуры <адрес>. В связи с чем с ФИО72 было заключено дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию, для регистрации которого она с ФИО72 ходила в МФЦ.
В августе 2015 года в офис на <адрес> в <адрес> обратились Потерпевший №2 Александр и Эскерханова Махи. Она присутствовала при разговоре Потерпевший №2 и ФИО71, которые определились с покупкой двухкомнатной квартиры на первом этаже во втором доме. Они не знали, на кого оформлять договор. ФИО71 предложил оформить пока предварительный договор квартиры на сумму 1 577 600 рублей. Ею был подготовлен предварительный договор на Махи ДД.ММ.ГГГГ. Они внесли первоначальный взнос в сумме 100 000 рублей, ФИО15 были переданы лично ФИО71, но она не помнит, кем именно Александром или Махи, на что ФИО71 лично выписал приходный кассовый ордер на указанную сумму и квитанцию к нему, сам их подписал, поставил печать, и передал квитанцию Потерпевший №2. В ноябре 2015 года договор был переделан на Потерпевший №2, и от Махи она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ они перечислили на расчетный счет общества ФИО15 в сумме 900 000 рублей. По договору Потерпевший №2 должны были вносить ФИО15 частями. В феврале 2016 Махи позвонила ей и сказала, что они хотят внести 230 000 рублей. Она позвонила ФИО71 и сказала, что придут Потерпевший №2 для внесения денег. В конце феврале 2016 года, Потерпевший №2 пришли в офис, и кто-то их них передали лично ФИО71ФИО15 в сумме 230 000 рублей. После чего ФИО71 сказал Потерпевший №2, что они могут приносить ФИО15 наличными за квартиру ей. В конце августа 2016 года, Махи принесла 97 600 рублей, которые она положила в стол ФИО71. В начале и в конце октября 2016 года, точные даты она не помнит, Александр приходил в офис и приносил ФИО15 в сумме по 50 000 рублей и 75 000 рублей, которые он передавал ей, и она выписывала приходные кассовые ордера и квитанции к ним. Все ФИО15 она оставляла в офисе. В конце ноября 2016 года, точную дату она не помнит, Александр принес в офис 23 000 рублей, она положила ФИО15 в столе в офисе. Всего она лично приняла от Потерпевший №2ФИО15 в сумме № рублей, которые не передала ФИО71.
В июле или августе 2015 года в офис на <адрес> в <адрес> обратилась Потерпевший №13 с целью приобрести квартиру во втором строящемся доме ООО «КА-Строй» по <адрес> «А» в <адрес>. Та пояснила, что получила субсидию на покупку строящегося жилья в рамках долевого строительства. Кроме субсидии, Потерпевший №13 брала еще и ипотеку в Сбербанке под покупку жилья. Общая стоимость двухкомнатной квартиры составила № рубль, а общая сумма субсидии и ипотеки составила 1437240 рублей, разница в 87261 руб., Потерпевший №13 через свою сестру внесла наличными в кассу общества в присутствии ФИО71. В сентябре 2015 года она подготовила договор №, позвонила Потерпевший №13 и та приехала в Росреестр где его подписала. После чего договор от 14.09.2015г. был сдан на регистрацию. Затем Потерпевший №13 ей позвонила и сообщила, что перечислила на счет общества ФИО15 в счет оплаты за квартиру – субсидию и ипотеку. Всего Потерпевший №13 было внесено 1524501 рубль. Срок сдачи объекта был до ДД.ММ.ГГГГ. Но потом в связи с тем, что дом не был сдан своевременно, срок окончания строительства был переносен на год, со Потерпевший №13 было подписано допсоглашение, в котором было указано, что срок передачи объекта до ДД.ММ.ГГГГ.
Летом 2015 года, ФИО46 с мужем обратились в офис фирмы «КА-Строй» по <адрес> в <адрес>, где был ФИО71. ФИО78 все переговоры по покупке квартиры вела лично с ФИО71. ФИО78 говорила, что платить за квартиру они будут безналичным расчетом за счет субсидий, и кредита. Проведя переговоры, те приняли решение о покупке квартиры. В сентябре 2015 года ФИО78 позвонила, сообщила, что она получила субсидию и кредит, и они могут оплатить за квартиру. Она подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с которым они ознакомились. По договору та приобретала квартиру за № рублей. Договор с ФИО78 был подписан лично ФИО71, а затем его подписала ФИО78. Также она передала ФИО78 договор страхования. После получения договора с регистрации ФИО78 внесла на расчетный счет ООО "КА-Строй" указанные в договоре долевого участия денежные средства, о чем сообщала ей.
В конце ноября 2015 года в офис обратился Потерпевший №4, который выбрал квартиру во втором доме по <адрес> литера «А» в <адрес>, которая стоила с учетом скидки 880 712 рублей. Она подготовила договора № который согласовала с ФИО2. Сам договор был подписан ДД.ММ.ГГГГ, но дата в договоре была указана ДД.ММ.ГГГГ для заключения договора страхования с фирмой, которая была в реестре страховщиков по состоянию на сентябрь 2015 года, а по состоянию на декабрь 2015 года у ООО «КА-Строй» не было заключено договора о сотрудничестве со страховой фирмой. Потерпевший №4 против этого не возражал, и между Потерпевший №4 и ООО «Ка-строй» в её лице, как представителя, был заключен договор. Согласно данного договора, Потерпевший №4 должен был передать ООО «КА-Стро» ФИО15 в два этапа, путем перечисления на расчетный счет застройщика в сумме 350 000 рублей до регистрации договора в Россреестре, и 450 712 рублей до конца строительства. При этом номер расчетного счета в договоре указан не был. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ она сказала Потерпевший №4 прийти в офис после обеда, когда приедет ФИО71, чтобы определиться с оплатой. После обеда приехал ФИО71, Потерпевший №4 пришел в офис. ФИО71 при Потерпевший №4 сказал, чтобы тот перевел ФИО15 на его личную карту, для чего прислал номер своей карты. В этот же день через время ей позвонил Потерпевший №4 и сообщил, что он перевел ФИО15 в сумме 350 000 рублей на счет ФИО71. Договор был передан в Росреестр для регистрации, где был зарегистрирован в конце декабря. В конце января 2016 года ФИО71 позвонил ей и сказал, что его не устраивает условие в договоре об окончательной оплате за квартиру по окончании строительства, и заставил её заключить с Потерпевший №4 дополнительное соглашение к договору, в котором указать, что 200 000 рублей Потерпевший №4 внесет до ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления на расчетный счет застройщика, 330 712 рублей - до ДД.ММ.ГГГГ также путем перечисления на расчетный счет. ФИО71 сказал, что ему проще расторгнуть договор с Потерпевший №4 и вернуть ему 350 000 рублей. Потерпевший №4 был возмущен, не хотел подписывать, но потом согласился и подписал это дополнительное соглашение ДД.ММ.ГГГГ, которое было сдано для регистрации в Росреестре. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Потерпевший №4 сказав, что хочет внести № рублей в счет оплаты за квартиру. Она созвонилась с ФИО71 и тот сказал принимать ФИО15 наличными. Потерпевший №4 в офисе передал ей 200 000 рублей, о чем выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем она позвонила ФИО71 и тот пояснил, что надо поехать к прорабу Свидетель №7 и забрать у него банковскую карту ФИО71, и положить на неё 200 000 рублей, которые передал Потерпевший №4, что она и сделала. В середине июня 2016 года от Потерпевший №4 ей пришло смс-сообщение о том, что он перевел на расчетный счет общества последний платеж согласно допсоглашения 330712 рублей. В июле 2016 года дом сдан не был, по этому поводу общество получило новое разрешение на строительство с продлением сроков строительства и сдачи в эксплуатацию дома до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно этого разрешения дом стал трехэтажный, а квартира Потерпевший №4 должна была быть на 4-м этаже. В связи с чем ею было направлено письмо Потерпевший №4 о том, что договор расторгается по причине
получения нового разрешения на строительство дома с изменением этажности и уменьшением с четырех этажей до трех этажей. В конце августа 2016 года ей позвонили из Каневского районного суда и сказали, что ей необходимо явиться в суд, где её ожидает Потерпевший №4. Она сообщила об этом ФИО71, и тот сказал брать имеющуюся доверенность и идти в суд представлять интересы общества. В ходе судебного рассмотрения, она узнала, что Потерпевший №4 требовал расторжения договора долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ. В сентябре 2016 года судом вынесено определение о заключении с Потерпевший №4 мирового соглашения. Возвращал ли какие-то ФИО15ФИО71Потерпевший №4 по решению суда, она не знает.
В начале декабря 2015 года позвонила Потерпевший №12, и сообщила, что хотела бы приобрести квартиру в ООО «КА-Строй» в строящемся доме. После осмотра квартир через несколько дней, она передала Потерпевший №12 бланк договора, со сведениями о расчетном счете ООО «КА-Строй». О получении от Потерпевший №12 наличных речи не было. Через некоторое время Потерпевший №12 позвонила и сказала, что она внесла на расчетный счет ООО "КА-Строй" ФИО15 в сумме № рублей. В конце декабря 2015 года она подготовила договор, позвонила Потерпевший №12 и сказала приехать в юстицию для подписания договора. Та с мужем приехала в юстицию, где Потерпевший №12 подписала договор №, после чего договор был сдан на регистрацию. О том, что в договоре стояла дата - ДД.ММ.ГГГГ, она не обратила внимание, ошиблась, когда печатала договор. Цена договора составила № рублей. Объектом договором являлась <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>№ФИО69 Согласно договора ООО «КА-Строй», обязан передать квартиру до ДД.ММ.ГГГГ. Также был подписан и договор страхования от 15.12.2015г. Потерпевший №12 должна была внести оставшиеся ФИО15 в сумме 521 600 рублей до конца строительства. Однако требованию ФИО2, она просила от дольщиков вносить взносы раньше и в январе 2016 года Потерпевший №12 внесла второй платеж на счет ООО "КА-Строй" в сумме 50 000 рублей. В одном из разговоров с Потерпевший №12, она сказала, той, что платить можно и на карту ФИО2, и дала реквизиты. Ей известно, что Потерпевший №12 вносила ФИО15 на карту ФИО2. До ДД.ММ.ГГГГ дом достроен не был и с Потерпевший №12 было заключено дополнительное соглашение. Со слов ФИО2, он говорил, что у фирмы нет денег на строительство, о чем она говорила дольщикам. К концу июля 2016 года были выведены только колонны и второй этаж из бетона. При этом она продолжала звонить и просить вносить ФИО15 за квартиру, так как с нее это требовал ФИО2. Потерпевший №12 ей ответила, что так как строительство не ведется, то она пока платить не будет. С декабря 2016 года она перестал работать в ООО «КА-Строй», и ей не известно, внесла ли Потерпевший №12 всю сумму по договору.
В конце декабря 2015 года в офис пришла Потерпевший №5, которая хотела приобрести двухкомнатную квартиру на третьем этаже. Она сказала, что стоимость <адрес>№ рублей. После обсуждения покупки квартиры с сыном, Потерпевший №5 позвонила и сказала, что готова заключить договор. Она подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписывался Потерпевший №5 в Росреестре по <адрес>, и был сдан на регистрацию. С Потерпевший №5 обсуждалось, что она будет платить на расчетный счет фирмы за квартиру, реквизиты которого были указаны в договоре. После подписания договора Потерпевший №5 внесла на расчетный счет ООО "КА-Строй" № рублей, остаток суммы по договору составил 48100 рублей. Так как сдвинулись сроки стройки, с Потерпевший №5 было подписано допсоглашение, в котором срок передачи объекта указан до ДД.ММ.ГГГГ, и оставшуюся сумму 48 100 рублей та должна была внести после регистрации этого допсоглашения, но внесла ли та эту сумму, она не знает, так как перестала работать в «КА-Строе».
Одним из дольщиков ООО «КА-Строй» является Потерпевший №6, которая решила приобрести квартиру во втором строящемся доме ООО «КА-Строй» по <адрес> «А» в <адрес>. Потерпевший №6 вместе со своей дочерью ФИО26 пришли в офис в начале февраля 2016 года. Со Потерпевший №6 был заключен договор долевого участия на сумму 1 851 600 рублей который был согласован с ФИО2. Оплата за квартиру Потерпевший №6 должна была произвести частями, что было прописано в условиях договора. В ходе переговоров ФИО26 сказала, что она будет представлять интересы матери и осуществлять платежи по договору. Первый взнос по договору Потерпевший №6 внесла на расчетный счет ООО «КА-Строй» в сумме № рублей. Доступ к расчетному счету организации имел только ФИО2 который говорил, что с января 2016 года дольщики должны будут перечислять ФИО15 на счет общества, но потом сам же и сказал, что можно вносить ФИО15 ей наличными. В начале марта 2016г., ФИО26 пришла в офис, где в присутствии ФИО2, передала ей № рублей, за что была выдана квитанция. Дата в квитанции была указана со слов ФИО2 05.03.2016г., но передача денег была не 05.03.2016г. Из этих денег с разрешения ФИО2 она взяла 50 000руб., так как 37 000 рублей необходимо было передать Свидетель №7 на бетон, а оставшуюся часть оставила на столе. ФИО15 в сумме № рублей она передала ФИО2 вместе с приходным кассовым ордером. ФИО2 положил ФИО15 в себе в карман и уехал, как он их оприходовал, она не знает. В это же день она отвезла 37000 рублей Свидетель №7. В начале апреля 2016г., точную дату она не помнит, ФИО26 в присутствии ФИО2 передала ей 70 000 рублей, и она выдала квитанцию на указанную сумму. Дата в квитанции ею указана со слов ФИО2, 08.04.2016г., но передача денег была не 08.04.2016г. Данные ФИО15 забрал ФИО2 вместе с приходным кассовым ордером. В начале мая 2016 года, точную дату она не помнит, ФИО26 пришла в офис и передал ей 50 000 рублей. Она сказала, что директор скоро приедет, но та ждать не стала, и, возможно, она выдала ей квитанцию указанную сумму. ФИО15 она оставила в офисе и ФИО2 их не отдала. В конце июня 2016 года, точную дату она не помнит, ФИО26 в присутствии ФИО2 передала ей 50 000 рублей, и она выдала квитанцию по указанию ФИО2 с датой 24.06.2016г.. Данные ФИО15 вместе с приходным кассовым ордером забрал ФИО2. ДД.ММ.ГГГГФИО26 в офисе в присутствии ФИО2 снова передала ей № рублей. Так как не работали компьютеры, она не смогла напечатать приходный кассовый ордер. Так как за двери общество должно было ФИО15, то она предложила ФИО2 оставить ФИО15 в офисе, чтобы передать их установщикам. ФИО2 согласился. На следующий день она изготовила приходный кассовый ордер с квитанцией, поставила в них свои подписи и подписи ФИО2, печать организации, и позвонила ФИО26 и та её забрала. Но за двери она ФИО15 никому не отдала, так как ФИО2 через несколько дней написал сообщение, чтобы она указанные ФИО15 внесла на его карту, что она и сделала. В общей сумме ФИО26, являясь представителем Потерпевший №6, внесла за квартиру ФИО15 в сумме 950 000 рублей. О том, какая сумма внесена, ФИО26 попросила подтвердить актом сверки, об этом она сообщила ФИО71, и от его бухгалтера ФИО26 по электронной почте пришел акт сверки, в который она внесла сведения о том, что от Потерпевший №6 приняты ФИО15 в сумме 950 000 рублей, а задолженность составляет № рублей. Этот акт она распечатала на своем компьютере в двух экземплярах, расписалась от имени ФИО2 и передала ФИО26 вместе с последней квитанцией. Больше ФИО26ФИО15 не вносила, говорила, что они, наверное, не будут покупать квартиру, так как сроки строительства были продлены. Она предложила ФИО26 заключить дополнительное соглашение, которое по причине ошибки не было зарегистрировано в юстиции. В октябре 2016 года ФИО26 позвонила и сказала, что они будут расторгать договор. Об этом она сообщила ФИО71, и тот не возражал. Она подготовила соглашение о расторжении договора, которое было подписано ею и Потерпевший №6, и сдала его в ноябре 2016 года в МФЦ. Но так как в соглашении было прописано, что ФИО15 общество должно вернуть в течение месяца после подписания соглашения о расторжении, юстиция не пропустила это соглашение, и регистрация была приостановлена на три месяца. Однако потом ФИО26 позвонила ФИО15 Н. и сообщила, что в адрес общества не поступили ФИО15 в сумме 350 000 рублей. После чего ФИО26 в интересах Потерпевший №6 обратилась в суд расторжении договора и взыскании с ООО «КА-Строй» денег в сумме 950 000 рублей. Данный иск судом был удовлетворен. Полученные от Потерпевший №6ФИО15 в мае 2016 года она также оставила в офисе и не отдала их ФИО71. ФИО15 лежали в офисе на хранении, и после получения последней суммы денег от Потерпевший №2 через сына Александра, в общей сумме 245600 рублей, которые также хранились в офисе, в конце ноября 2016 года, присвоила и потратила. Желание присвоить денежные суммы ФИО73, ФИО72, Потерпевший №6 и Потерпевший №2 возникало у неё каждый раз по каждой конкретной сделке.
ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «КА-Строй» Потерпевший №7 передал ей 200000 рублей в счет задатка за приобретение квартиры, о чем она выдала ему квитанцию. В этот же день она перевела данную сумму на карту ФИО71. Через время в юстиции, она передала тому договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей. Со стороны общества договор был подписан лично ФИО71. Потерпевший №7 говорил, что приобретает квартиру за материнский капитал и кредит. Срок окончания строительства был определен в договоре до ДД.ММ.ГГГГ. После регистрации договора в органах юстиции Потерпевший №7 перечислил на расчетный счет ООО «КА-строй» кредитные ФИО15. В июне 2016 года в МФЦ с Потерпевший №7 было подписано дополнительное соглашение о переносе срока строительства дома до 31.07.2017г.. Потом Потерпевший №7 перечислил материнский капитал на расчетный счет ООО «КА-строй». Больше по данному договору Потерпевший №7 никаких денег не передавал.
В конце 2015 года в офис по <адрес> в здании банка «Кубань-Кредит» в <адрес> фирмы «КА-Строй» Потерпевший №8 обсуждал с ФИО71 покупку квартиры. Потерпевший №8 сказал, что предполагает осуществить оплату средствами материнского капитала, собственными денежными средствами, а также средствам за счет субсидии, выделенной ему по целевой программе. В середине мая 2016 года, Потерпевший №8 с женой приехали в офис, и ФИО71 им сказал, что первый дом уже построен и строящимся не считается, поэтому в нем они по договору участия в долевом строительстве, они купить квартиру не могут и Потерпевший №8 согласился купить квартиру во втором доме. Она подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры за 2 025 075 рублей, который был подписан ею и Потерпевший №8 и сдан на регистрацию. После чего Потерпевший №8 осуществил перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КА-Строй», а материнский капитал он не перечислил, потому что на момент заключения договора второму ребенку не исполнилось 3 года. Наличных денежных средств он ей не передавал.
Весной 2016 года в офис фирмы по <адрес> обратился Потерпевший №9, который хотел купить квартиру в первом построенном доме. Однако пока он собрал все необходимые документы, и получал субсидию, в первом доме квартиры были проданы и договор он мог заключать на квартиру во втором строящемся доме, о чем она сообщила ФИО75, и он согласился. Она подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и в конце мая 2016 года, в Росреестре <адрес>, подписали его и сдали на регистрацию. Цена договора составила 1 877 370 рублей. Объектом договора являлась <адрес>, по адресу: <адрес>№ФИО69 Согласно договора застройщик обязан передать объект до ДД.ММ.ГГГГ. Также она передала ФИО75 полис (договор страхования) №Г страхования гражданской ответственности застройщика. В конце мая или начале июня 2016 года ФИО75 получил в Росрестре зарегистрированный договор и сообщил, что осуществил перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КА-Строй». Наличных денежных средств он ей не передавал. Также в счет оплаты за квартиру ФИО75 перевел личные денежные средства в сумме 307 199 рублей, а в июле 2016 года на расчетный счет ООО «КА-Строй» Пенсионным фондом был перечислен материнский капитал в сумме 433 026 рублей. ФИО75 звонил и спрашивал, поступили ли ФИО15 на счет фирмы, на что она, узнав у ФИО71, что ФИО15 поступили на счет организации, говорила, что ФИО15 в полном объеме поступили в фирму.
В июне 2016 года Потерпевший №10 с мужем посмотрела построенные квартиры, решили приобрести двухкомнатную квартиру на втором этаже строящегося дома по договору участия в долевом строительстве, сказав, что платить за квартиру будут субсидией и ипотекой. Об оплате наличными ФИО15 речи никто не вел. В июне или июле 2016 года, она подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и дополнительное соглашение к нему и в МФЦ они подписали его. По договору, Потерпевший №10, и Потерпевший №10 Денис, приобретали квартиру за 2 019 595 рублей, так как это требовала администрация. Оплата за квартиру должна была быть осуществлена из денег ипотеки, личных сбережений Потерпевший №10, а также субсидии. Также она передала им полис (договор страхования) страхования гражданской ответственности застройщика. После получения договора в МФЦ, Потерпевший №10 осуществила перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КА-Строй». Наличных денежных средств ей не передавали. Больше с Потерпевший №10 она не виделась.
В июне 2016 года в офис фирмы «КА-Строй» обратилась Потерпевший №16 по вопросу приобретения квартиры за субсидию и личные сбережения находящимися на расчетном счете в банке. Об оплате наличными ФИО15 речи никто не вел. В конце июля 2016 года, она подготовила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, который они подписали в МФЦ и сдали на регистрацию. По договору Потерпевший №16 приобретала квартиру за 2 124 817 рублей. Оплата за квартиру должна была быть осуществлена из личных сбережений и субсидии. Также она передала Потерпевший №16 полис (договор страхования) страхования гражданской ответственности застройщика. После получения договора с регистрации Потерпевший №16 осуществила перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КА-Строй». Наличных денежных средств она ей не передавала. Больше она с Потерпевший №16 не виделась.
В апреле 2016 года в офис компании пришли Потерпевший №15 и ФИО28 для приобретения квартиры. Она им рассказала о квартирах. ФИО15 за квартиру ФИО76 предполагали перечислять через банк на расчетный счет фирмы, поэтому речи о передаче наличных денег не было. В сентябре 2016 года, она подготовила договор, на двоих с учетом требований администрации. ФИО76 с женой приехали в МФЦ в Каневской, где подписали договор № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. Срок сдачи объекта был до ДД.ММ.ГГГГ. По договору они приобретали квартиру за 2 100 192 рублей. Договор был сдан на регистрацию. Также она выдала ФИО76 договор страхования (полис) страхования гражданской ответственности застройщика. В начале октября 2016 года осуществил перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КА-Строй». Больше с ФИО76 она не общалась.
В период её работы в июне 2016 года ООО «КА-Строй» продало 7 квартир и цокольные помещения из первого построенного дома по <адрес> семье ФИО15 из <адрес>, что она увидела из свидетельств о регистрации права собственности, которые ей передал ФИО71. За сколько были проданы эти квартиры, как вносились ФИО15 за них в общество, ей не известно. Свидетель №3, которая являлась представителем по данным сделкам, периодически приезжала в офис, они поддерживал отношения с ФИО71.
В начале декабря 2016 года она была уволена, как сказал ФИО71, из-за проблем, возникших с дольщиком Потерпевший №4 и с ДД.ММ.ГГГГ она на работу не вышла. (т. 19 л.д. 120-136)
Оглашенные показания свидетель Свидетель №14 подтвердила, противоречия объяснила тем, что прошло много времени со дня событий. Настаивет на своих показаниях, данных в ходе её допроса в качестве свидетеля на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля Свидетель №2, который в судебном заседании показал, что в 2016г. к нему обратился его знакомый ФИО2, с просьбой переоформить несколько квартир принадлежащих ООО «Ка-Строй» на него. Для каких целей он не уточнял. Поскольку ФИО2 ему неоднократно помогал, ранее формально оформил его в ООО «Ка-Строй» заместителем директора, он согласился. В марте 2016 году, ему позвонил ФИО2 и сказал, что нужно подъехать в МФЦ по <адрес> в <адрес>. Когда он приехал, там находились ФИО2 и ФИО15 Н.Н.. Он узнал, что квартиры по документам принадлежат не ООО «Ка-Строй», а сестре и матери подруги ФИО2 – Свидетель №3, с которой ФИО2 проживал. Он подписал договор о приобретении 4 или 5 квартир, а также нежилых цокольных помещений расположенных в <адрес>. Денежные средства за указанную недвижимость он никому не передавал. Он считал, что ничего не законного в этом нет, так как дом был сдан в эксплуатацию, в нем жили люди и продаются квартиры. Рядом строиться другой дом. Он понимал, что фактически в данной ситуации мог пострадать только он, если скажут вернуть ФИО15. Также на него, по просьбе ФИО2 был переоформлен земельный участок расположенный в <адрес>№. За него он тоже ничего не платил. На данном земельном участке ФИО2 хотел строиться.
Показаниями свидетеля ФИО15 Н.Н., которая в судебном заседании показала, что в <адрес> она снимала одну комнату в двухэтажном доме ФИО2. Тот проживал там со своей мамой. Сожительницей его она не являлась. С 2015г. она работала в ООО «Ка-Строй» менеджером и выполняла мелкие поручения ФИО2, представляла документы по городу Краснодару, в Сбербанк, в сельское поселение. Свидетель №14 она видела 4-5 раз. В обязанности последней входило общение с клиентами, регистрация договоров в МФЦ. Прежде чем идти в МФЦ, Свидетель №14 должна была согласовывать образец договора с ФИО2. Прием денег от дольщиков осуществлял ФИО2, который выписывал кассовые ордера. Полномочий принимать ФИО15 от дольщиков Свидетель №14 не имела.
В 2016г. когда дом еще не был введен в эксплуатацию, она купила первую двухкомнатную <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>№ за 920 000 рублей. Также для себя в 2016 году она купила у ООО «Ка-Строй» еще одну квартиру, земельный участок расположенный в <адрес> за № рублей и земельный участок в <адрес> за 800 000 рублей. Указанное имущество она приобретала за счет личных сбережений. В конце августа 2018г. она продала одну квартиру мужчине и женщине фамилии которых она не помнит. Также в 2016 года она приобрела пять квартир и цокольные помещения по доверенности для сестры и мамы ФИО15 Л.Н. и ФИО15 Н.П.. Их общая стоимость составила 16 – 17 млн. рублей. За данное имущество рассчитывалась она, но денежные средства давали мама и сестра. Недвижимость приобретали с целью перепродажи, поскольку имелась возможность приобрести его по недорогой цене. ФИО15 она передавала ФИО2 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>№ «А». Со слов ФИО2 данные средства он потратил на погашение кредитов.
Когда уволили Свидетель №14, по просьбе ФИО2 она звонила дольщикам, у которых имелись задолженности по оплате за квартиры, согласно переданного ей списка. Люди говорили, что уже расплатились. Выяснилось, что Свидетель №14 брала у людей ФИО15, но в кассу ООО «Ка-Строй» не отдала. Из-за этого пошли слухи, что застройщик не надежный и люди перестали покупать квартиры. В связи с этим ФИО2 не смог достроить дом. В строительство он вносил все ФИО15 дольщиков, а также личные средства. В марте 2017г. квартиры, которые она приобрела для своих родственников, по доверенностям от последних она продала Свидетель №2, который также работал в ООО «Ка-Строй». Заработать не получилось, так как начались проблемы с продажей квартир, и Свидетель №2 продала по той же цене. Свидетель №2 за квартиры ФИО15 рассчитывался с ней. В МФЦ по <адрес> она приехала одна, ФИО2 там она не видела. Передача денежных средств в сумме 17 000 000 руб. происходила в машине Свидетель №2. Полученные средства она передала родителям и сестре.
С ООО «Ка-Строй» она уволилась по собственному желанию, так как в организации начались проблемы, продажа квартир приостановилась, заработная плата уменьшилась. В 2018г. она переехала на другую квартиру, так как стали приходить различные люди стучали по ночам в двери и ворота, требовали ФИО15. До работы в ООО «Ка-Строй» с 2011 по 2014г. она работала консультантом в алкогольном отделе компании «Диарджои», 2 года работала в игровом клубе, затем в специалистом в центре занятости. - консультант по алкогольной продукции. Своих денег для приобретения недвижимости она потратила около № рублей. Остальные ФИО15 сестры и родителей. Сестра работала в Лукойле главным специалистом. Родители, а именно папа работал на ферме, и параллельно в рыбколхозе, мама главным бухгалтером. Какие у них были доходы она не знает.
Показаниями свидетеля ФИО15 Н.П., которая в судебном заседании показала, что в июне 2016г. её дочь Свидетель №3 рассказала, что в <адрес> закончилось строительство многоэтажного дома и можно приобрести квартиры за небольшие ФИО15. Она посоветовалась с мужем, и решила купить 3 квартиры, для чего оформила доверенность на ФИО15 Н.Н.. В июне месяце, она собрала ФИО15 и отдала дочери в сумме 5 994 000 руб.. Данные средства из личных накоплений. Муж работал в рыбхозе и параллельно занимался фермерским хозяйством, она тоже работала. Вторая дочь ФИО33 тоже решила приобрести квартиры, но сколько она не знает. К концу года ФИО15 Н.Н., сообщила, что дела в организации идут не совсем хорошо, поэтому они решили продать квартиры. Дочь продала квартиры Свидетель №2. Его она не знает и ранее с ним никогда не встречалась. Ей вернули 5 994 000 рублей, которые она хранит дома. Для покупки квартир дочери ФИО33 денег она не давала, а ФИО30 давала частями, но когда и сколько не помнит. Помнит суммы 300-400 рублей.
Протоколом допроса свидетеля ФИО15 Л.Н., оглашенному в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которому, ее сестра ФИО15 Н.Н. работала в ООО «КА-Строй» в должности менеджера. Также ей известно, что директором ООО «КА-Строй» являлся ФИО2. Примерно в начале лета 2016 года ей позвонила сестра ФИО30 и пояснила, что ООО «КА-Строй», построила дом в <адрес> и сейчас продаются квартиры и цокольный этаж по недорогой цене, в связи с чем, можно вложить денежные средства. Так как она откладывала денежные средства на протяжении многих лет, то решила вложить их в квартиры, а цокольный этаж купить для последующей коммерции. Она сказала ФИО15 Н.Н., что у нее есть примерно 11 000 000 руб., с расчетом занять еще денег. Ей перезвонила ФИО15 Н.Н. и сказала, что нашла 3 квартиры: за 1 225 000 руб., за 1 785 000 руб. и за 1 696 000 руб., а также цокольный этаж за № руб., на общую сумму 11 236 000 руб. Она понимала, что у нее не хватает денег на приобретение всего недвижимого имущества, так как у нее было около №.. В связи с чем, она обратилась к своему состоятельному мужчине (называть его и где он проживает, не желает, так как он женат и это может повлиять на их отношения), чтобы он занял ей денег. Когда ей мужчина занял 7 000 000 руб., она позвонила ФИО15 Н.Н. и сообщила, что у нее имеется необходимая сумма для приобретения данного недвижимого имущества. Так как у нее не было возможности ехать в <адрес> из-за работы, то она попросила ФИО15 Н.Н. купить и оформить на нее указанную недвижимость, для чего оформила нотариальную доверенность.
Примерно в 20-х числах июня 2016г. она передала приехавшей к ней ФИО15 Н.Н. № руб. Через некоторое время ФИО15 Н.Н. сообщила ей, что она заключила договора купли-продажи на квартиры №№, 27 и 28, а также на помещения цокольного этажа №№, 3 и 5, расположенные по адресу: <адрес>, после чего все документы сдала в МФЦ на регистрацию. Также ей известно, что сестра ФИО30 купила себе 2 квартиры и 3 квартиры от имени мамы по доверенности. При каких обстоятельствах были приобретены данные квартиры ей не известно, однако она знает, что ее родители и ФИО15 Н.Н. тоже постоянно откладывали ФИО15. У кого какие сбережения были ей не известно, но все откладывали постоянно и долгое время.
Так как долгое время квартиры не продавались, а цена на них упала, она решила продать квартиры по той же цене, по которой купила их, чтоб не потерять ФИО15. Продажей ее имущества занималась ФИО15 Н.Н., согласно выданной доверенности. В декабре 2016 г. ФИО15 Н.Н. продала одну ее квартиру за № рублей. Также в декабре 2016 года, дома у родителей ФИО15 Н.Н. передала ей 1 000 000 рублей, остальные ФИО15 Н.Н. должна была отдать после того, как покупатель ей отдаст 120 000 рублей, так как у последней не было всей суммы, и та написала расписку на оставшуюся сумму. Из договора следовало, что покупательницей квартиры была Королева, более ей ничего не известно.
Примерно в феврале 2017 года ей позвонила сестра ФИО15 Н. и сообщила, что из-за слухов, связанных с хищением денежных средств дольщиков, в отношении работника ООО «КА-Строй» Свидетель №14 возбуждено уголовное дело и поэтому продажа квартир еще больше упала и люди покупать квартиры в домах, построенных ООО «КА-Строй», боялись.
В марте 2017г. ФИО15 Н.Н. сообщила ей, что нашла покупателя по имени ФИО31, на ее недвижимое имущество в <адрес>. Как и при каких обстоятельствах ФИО15 Н.Н. заключала сделку с ФИО31 о продаже квартир и цокольного этажа, ей не известно. ФИО15 Н.Н. в конце марта 2017 года позвонила и сообщила, что продала все ее недвижимое имущество в <адрес>. Примерно в мае-июне 2017 года она приехала в <адрес> к родителям, где сестра Свидетель №3, передала ей 10 131 000 рублей. По приезду в <адрес> она вернула ранее взятый долг своему знакомому мужчине, а остальные ФИО15 отложила. В период с 2006 года по август 2016 года она работала в компании Лукойл в <адрес> после чего попав под сокращение, была уволена. Какая была заработная плата, она не помнит, так как она была разная, сколько она зарабатывала в год, она не считала. Квартиру, в которой она проживает, она приобрела в ипотеку в феврале 2008 года. Ипотеку, она уже погасила. (т. 6 л.д. 114-117)
Протоколом допроса свидетеля ФИО15 Н.А., оглашенному в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которому, у него есть две дочки Свидетель №3, которая проживает с ними и Свидетель №6, которая проживает в <адрес>. Он работает рабочим стадиона «Виктория» с 2013 года, после выхода на пенсию, до этого он работал трактористом в Рыбхозе в <адрес>, где отработал 38 лет. Примерно в 2016 году дочь Свидетель №3 ему и его жене Свидетель №5 предложила купить квартиры по адресу: <адрес>, так как там недорого продавали квартиры. Он посоветовался женой, и вместе решили вложить ФИО15, которые собирали долгое время, в три квартиры, с целью заработка при их последующей перепродаже. В 2016 году, точную дату он не помнит, к ним приехала дочь Свидетель №3, которой Свидетель №5 передала ФИО15 на покупку 3-х квартир. ФИО15 сняла со счетов в банках, а основная часть денег хранилась у них дома. Ему известно со слов, жены, что она передала дочери ФИО15 в сумме около 6 миллионов рублей. Также ему известно, что Свидетель №3 взяла свои денежные средства, которые хранились у них. В какой сумме хранились ФИО15, он не знает. Через некоторое время от Свидетель №5 ему стало известно, что Свидетель №3 купила им 3 <адрес>, 22 и 23 по адресу: <адрес> они были оформлены на жену Свидетель №5. В 2017 году, когда точно, он не помнит, от жены ему стало известно, что дочь Свидетель №3 продала указанные квартиры, которые принадлежали жене, но кому и за сколько, он не знает, какой был получен доход от продажи квартир, он не знает. В марте 2017 года дочь ФИО30 передала ФИО15 за проданные ранее квартиры его жене. Данные обстоятельства ему стали известны от жены. В подробности купли и продажи квартир он никогда не вникал. Также ему известно, что его дочери ФИО30 и ФИО33 тоже купили квартиры по данному адресу. Обстоятельства покупки квартир дочерями ему не известны. Денежные средства 6 миллионов рублей он скопил, так как всю жизнь он работал, держал кров, свиней, когда распался Рыбхоз, получил выплату № рублей за проданные паи. Также с 1998 года по настоящее время он является главой КФХ. У него в собственности 10 га земли, трактор Т70. На земле он сажает пшеницу, и в 2017 году он сдал пшеницы на 360 тысяч рублей. Сколько дохода он получил в 2016 году, он не помнит. (т. 7 л.д. 240-242)
Показаниями свидетеля ФИО53, который в судебном заседании показал, что при изготовлении обвинительного заключения по уголовному делу им была допущена опечатка в указании года времени заключения договора долевого участия в строительстве между ООО «КА-Строй» в лице ФИО2 и Потерпевший №11, а именно вместо 2016г. ошибочно указан 2017г.
Протокол очной ставки от 01.10.2017г. между свидетелем Свидетель №2 и подозреваемым ФИО2, согласно которому Свидетель №2, подтвердил свои показания данные при допросе его в качестве свидетеля. (т. 5 л.д. 50-51)
Протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем ФИО15 Н.Н., согласно которому Свидетель №2, подтвердил свои показания данные при допросе его в качестве свидетеля. (т. 5 л.д. 52-53)
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на участке местности, расположенном по адресу: <адрес> находится строящееся здание. (т. 1 л.д. 16-21)
Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на участке местности расположенном по адресу: <адрес> литер «А», находится недостроенное здание, строительные работы не ведутся. (т. 1 л.д. 72-78)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №11 изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования (полис) №Г страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 077 рублей.(т. 3 л.д. 93-95).
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 26.09.2017г. у потерпевшей Потерпевший №11 и осмотренными протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 3 л.д. 96-113).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №5, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 260-262)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 04.10.2017г. у потерпевшей Потерпевший №5 и осмотренными протоколом осмотра документов от 06.10.2017 (т. 7 л.д. 263-277).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №12, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом №- от 25.09.2015г., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №ГОЗ-75-0389/15/4 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору страхования №ГОЗ-75-0389/15/4 от 15.12.2015г., реквизиты счета на карту №***********8874, чек - ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; чек взноса наличных от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; чек перевод с карты на карту ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 600 рублей; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КА-Строй» и Потерпевший №12, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КА-Строй» и Потерпевший №12 (т. 9 л.д. 189-191)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 10.11.2017г. у потерпевшей Потерпевший №12 и осмотренными протоколом осмотра документов от 26.09.2017г. (т. 9 л.д. 192-226).
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №8, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в 3-х этажном многоквартирном жилом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в 3-х этажном многоквартирном жилом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в 3-х этажном многоквартирном жилом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, полис (договор страхования) №Г страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 249-251)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 14.11.2017г. у потерпевшего Потерпевший №8 и осмотренными протоколом осмотра документов от 14.11.2017 (т. 10 л.д. 1-25)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №10, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в 3-х этажном многоквартирном жилом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в 3-х этажном многоквартирном жилом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования (полис) №Г страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 44-46)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 16.11.2017г. у потерпевшей Потерпевший №10 и осмотренными протоколом осмотра документов от 17.11.2017г. (т. 10 л.д. 47-69).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №16, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в 3-х этажном многоквартирном жилом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования (полис) №Г страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 119-120)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 17.11.2017г. у потерпевшей Потерпевший №16 и осмотренными протоколом осмотра документов от 17.11.2017г. (т.10 л.д. 121-138).
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Шамшура Ю.Н., изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования (полис) №Г страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 207-209)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 18.11.2017г. у потерпевшего Шамшура Ю.Н. и осмотренными протоколом осмотра документов от 18.11.2017г. (т. 10 л.д. 210-232).
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО54, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в 3-х этажном многоквартирном жилом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в 3-х этажном многоквартирном жилом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный договор (полис) №В-10290 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №ГОЗ-75-0027/17/5 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 42-44)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 17.11.2017г. у потерпевшей ФИО54 и осмотренными протоколом осмотра документов от 24.11.2017г.(т. 12 л.д. 45-61).
Протоколом выемки от 25.11.2017г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №13, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №ГОЗ-0027/17/1/А страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 74-76)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 25.11.2017г. у потерпевшей Потерпевший №13 и осмотренными протоколом осмотра документов от 25.11.2017г.
(т. 12 л.д. 77-93)
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №7, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ УФПР в <адрес>, договор №ГОЗ-75-0027/17/15 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 954074 рубля. (т. 15 л.д. 186-189)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 27.01.2018г. у потерпевшей Потерпевший №7 и осмотренными протоколом осмотра документов от 27.01.2018г. (т. 15 л.д. 190-205)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № (очередь-этаж-квартира) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ (очередь-этаж-квартира) от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер Краснодарского отделения № филиала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей, квитанция ООО «КА-Строй» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, чек Сбербанк -Онлайн о переводе 100 000 рублей, квитанция ООО «КА-Строй» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей. (т. 15 л.д. 225-227)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 28.01.2018г. у потерпевшей Потерпевший №2 и осмотренными протоколом осмотра документов от 30.01.2018г. (т. 15 л.д. 229-243)
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № (очередь-этаж-квартира) от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «КА-Строй» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 16 л.д. 24-25)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 25.11.2017г. у потерпевшей Потерпевший №1 и осмотренными протоколом осмотра документов от 28.01.2018г. (т. 16 л.д. 26-38)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО55, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный договор (полис) 21В-10290 Договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «КА-Строй», квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 156 800 рублей. (т. 16 л.д. 45-48)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 28.01.2018г. у потерпевшей ФИО55 и осмотренными протоколом осмотра документов от 29.01.2018г. (т. 16 л.д. 49-67)
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № (очередь-этаж-квартира) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ (очередь-этаж-квартира) от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер Краснодарского отделения № филиала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330712,00 рублей, чек подтверждения взноса Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей, чек взноса наличных от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей от Потерпевший №4, квитанция ООО «КА-Строй» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме от Потерпевший №4 денежных средств в сумме 200000 рублей. (т. 16 л.д. 106-108)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 29.01.2018г. у потерпевшего Потерпевший №4 осмотренными протоколом осмотра документов от 29.01.2018г. (т. 16 л.д. 109-124).
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КА-Строй» и Потерпевший №6, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей. (т. 16 л.д. 137-139)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 29.01.2018г. у потерпевшей Потерпевший №6 и осмотренными протоколом осмотра документов от 29.01.2018г. (т. 16 л.д. 141-167).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №9, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, полис (договор страхования)№г страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № от 23.05.2016г., справки лицу имеющему право на дополнительные меры государственной поддержки от 14.09.2017г., справки от 23.06.2016г. от ООО «Ка-Строй», договор № о взаимодействии по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых специалистов, проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года» и государственной программы <адрес> «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» от 25.05.2016г., платежного поручения№ от 03.06.2016г., о приеме от Потерпевший №9 денежных средств в сумме 1 137 145 рублей. платежного поручения № от 03.06.2016г. о приеме от Потерпевший №9 денежных средств в сумме 307199 рублей. (т. 10 л.д. 85-87)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 17.11.2017г. у потерпевшего Потерпевший №9 и осмотренными протоколом осмотра документов от 17.11.2017г. (т. 10 л.д. 88-102).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицами к нему, согласно которому, в жилище ФИО2 расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: печать ООО «КА-Строй» в корпусе красного и белого цвета; печать ООО «КА-Строй» в корпусе черного и белого цвета; печать в корпусе синего и серого цвета, с надписью: «КА-Строй ОГРН 1102311003222», сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 8-ми листах; сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2016 г на сумму 7 420 864,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив технических паспортов жилых помещении на <адрес>,3,7,8,9,5,11,13,16 на 27 листах; сшив технических паспортов жилых помещении на <адрес>, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 на 30 листах; сшив технического плана здания на 80 листах; сшив приходных кассовых ордеров на 9 листах, а именно: приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№; договор № поставки природного газа на коммунально-бытовые нужды населения от ДД.ММ.ГГГГ на 22-х листах; заявление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; свидетельство о государственной регистрации права 23-АЖ №; копия решения № единственного учредителя ООО «КА-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КА-Строй» и ФИО56 по договору ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КА-Строй»; акт разграничения границ балансовой принадлежности между ООО «Кубаньтрансэнерго» и ООО «КА-Строй» №-А от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом
многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес>-ЛБ-2-08 от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Предварительный договор купли-продажи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию предварительного договора купли-продажи гаража и земельного участка № ГН-1 от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию договора участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Кассовую книгу ООО «КА-Строй» за 2016 год на 38-ми листах; Сшив вкладных листов кассовой книги за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 18-ти листах; Сшив вкладных листов кассовой книги с расходным кассовым ордером и платежной ведомостью за ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах формата А4; Сшив вкладных листов кассовой книги с приходным кассовым ордером, расходным кассовым ордером и платежной ведомостью за январь 2017 г. на 10-ти листах; Сшив вкладных листов кассовой книги с приходными кассовыми ордерами, расходными кассовыми ордерами и платежными ведомостями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 22-ти листах; Сшив вкладных листов кассовой книги с расходными кассовыми ордерами, приходными кассовыми ордерами и платежной ведомостью за март 2017 г. на 14-ти листах; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарные накладные на 8 листах, а именно: Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Акты выполненных работ на 12 листах, а именно: Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2015 г., на сумму №; Акт о приемке выполненных работ за январь 2016 г., на сумму 3 156 000 рублей, свидетельство о государственной регистрации права в копиях на 5 листах; Срочный трудовой договор №-Т от ДД.ММ.ГГГГ; Кадастровую выписку о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 214-219)
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы изъятые в жилище ФИО2ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска по адресу: <адрес>. (т. 3 л.д. 220-252).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Свидетель №2, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО15 Н.П. и Свидетель №2 (объекты договора – квартиры №№, 22, 23, многоквартирного <адрес>) договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО15 Л.Н. и Свидетель №2 (объекты договора – квартиры №№, 28, помещения 1, 3, 5, многоквартирного <адрес>) (т. 4 л.д. 228-229)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые 30.09.2017г. в ходе обыска в жилище Свидетель №2 (т. 4 л.д. 230-232).
Договором от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО15 Н.П. и Свидетель №2, договором от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО15 Л.Н. и Свидетель №2. (т. 4 л.д. 235-236).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в жилище ФИО15 Н.Н., расположенном по адресу: <адрес> «Б», обнаружены и изъяты: предварительный договор купли-продажи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договоры от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 251-252)
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы изъятые 30.09.2017г. в жилище ФИО15 Н.Н.. (т. 4 л.д. 253-256).
Предварительным договором купли-продажи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ, договором от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ, договором от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ, договором от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 259-268).
- Протоколом выемки от 12.10.2017г., согласно которому, в управлении строительства администрации МО <адрес>, изъяты: сшив проектной документации 01-ЖД-2015-1-АР на 23 листах, сшив проектной документации 01-ЖД-2015-1-ПЗУ на 14 листах, сшив проектной документации 01-ЖД-2015-1-КР, сшив проектной документации 01-ЖД-2015-ПОС на 27 листах, сшив проектной документации 01-ЖД-2015-1-ПЗУ на дом по адресу: <адрес> литер «А» на 14 листах, сшив проектной документации 01-ЖД-2015-1-АР на 21 листе на 3-х этажный дом по <адрес>№ литер «А», сшив документов на 5 листах (постановление на разрешение на строительство), сшив документов на 7 листах (постановление на разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ), сшив документов на 4 листах (постановление на разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ), сшив документов на 11 листах (постановление на разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ), сшив документов на 10 листах (документы об отказе в выдаче разрешения). (т. 6 л.д. 175-176)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые в управлении строительства администрации МО <адрес>, в ходе выемки 12.10.2017г. (т. 6 л.д. 177-180).
Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: отчет о движении денежных средств по счетам от ДД.ММ.ГГГГ №№ от «Сбербанк» г. Н. Новгород с приложением на CD-диске TDK Life on Record CD-R RECORDABLE 52X 80 MIN 700 MB с номером вокруг установочного кольца L№, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ в СО ОМВД России по <адрес> из Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <адрес> ПАО Сбербанк, а также CD-R диск SmartTrack оранжевого цвета с буквенными обозначениями Neon 52X 700 MB 80 MIN с номером вокруг установочного кольца №, полученный в ходе осмотра предметов, документов ДД.ММ.ГГГГ, на который были перезаписаны сведения о выписках по счетам на имя ФИО2 (т. 7 л.д. 6-11).
Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, письмо от ДД.ММ.ГГГГ№ с выписками по расчетным счетам ФИО15 Н.Н., ФИО15 Н.П., письмо от филиала Южный ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» исх. №Ф-4/1652-ВА от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по расчетным счетам ФИО15 Л.Н., письмо от ПАО «Крайинвестбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по расчетному счету ФИО15 Н.П. (т. 7 л.д. 84-88).
Письмом от ДД.ММ.ГГГГ№ с выписками по расчетным счетам ФИО15 Н.Н., ФИО15 Н.П., письмом от филиала Южный ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» исх. №Ф-4/1652-ВА от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по расчетным счетам ФИО15 Л.Н., письмом от ПАО «Крайинвестбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по расчетному счету ФИО15 Н.П. (т. 7 л.д. 18-39, 41-54, 56-83).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в вагончике, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.9 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи оборудования; акт приема-передачи опалубки от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документации электроснабжение жилого 3 этажного многоквартирного дома в <адрес> на 25 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.1 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.1 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; сшив документации "Система водоснабжения и водоотведения" на 18-ти листах; сшив документации ведомость рабочих чертежей основного комплекта и ведомость ссылочных и прилагаемых документов на 11-ти листах; сшив проектной документации 01-ЖД-2015-2-ОВ литер 2 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" на 15-ти листах; сшив документации ведомости чертежей основного комплекта АР на 15-ти листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт по услугам бетононасоса от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 137-141)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно осмотрены документы изъятые в вагончике, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе обыска 12.10.2017г. (т. 7 л.д. 142-144).
Протокол выемки от 12.10.2017г. с фототаблицами, согласно которому в ОМВД России по <адрес> у ФИО2 изъят: список затрат на проект <адрес> / 4-х этажный жилой дом по <адрес>ФИО69 (т.7 л.д.166-169)
Вышеуказанным списком затрат на проект изъятым у ФИО57 в ходе выемки 12.10.2017г. и осмотренным с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 7 л.д. 170-171, 174-176).
Протоколом выемки от 21.10.2017г. согласно которому в ОМВД России по <адрес> у Свидетель №7, изъяты: книга «Приход материала бетон ООО «КА-Строй». (т. 7 л.д. 251-252)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена книга «Приход материала бетон ООО «КА-Строй». (т. 7 л.д. 253-254).
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно осмотрены, материалы оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «КА-Строй»: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо в ПАО «Сбербанк» на 1 листе, постановление Каневского районного суда о разрешении получения сведений, составляющих банковскую тайну, на 1 листе, письмо №E-04-40/25510226 на 1 листе, DVD-диск Mirex DVD+R 16X/4,7 Gb/120 min (т. 8 л.д. 1-3).
Протокол выемки от 19.10.2017г., согласно которому в ОМВД России по <адрес>, у ФИО2, изъяты: кассовая книга ООО «КА-Строй» за 2015 год, кассовая книга ООО «КА-Строй» за 2016 год. (т. 8 л.д. 12-15)
Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, кассовая книга ООО «КА-Строй» за 2015 год, кассовая книга ООО «КА-Строй» за 2016 год. (т. 8 л.д. 16-22).
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, у ФИО2, изъяты: акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за июль 2016 года основание – Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за июнь 2015 года основание – Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, сшив Оригиналы товарно-транспортных накладных, актов выполненных работ, счет-фактур ООО «КА-Строй», книги покупок за 2017 год на 34 листах, сшив Поступление Книга покупок 2 квартал 2015 года на 126 листах, сшив Поступление Книга покупок 4 квартал 2015 года на 238 листах, сшив Поступление Книга покупок 1 квартал 2015 года на 90 листах, сшив Поступление Книга покупок 3 квартал 2015 года на 186 листах, сшив Оригиналы товарно-транспортных накладных, актов выполненных работ ООО «КА-Строй», счет-фактур, книги покупок за 2016 год (1-12 месяцев) на 409 листах. (т. 8 л.д. 69-72)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: документы изъятые у ФИО2 в ходе выемки 25.10.2017г. (т. 8 л.д. 73-82).
Актом № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за июль 2016 года по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, актом № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за июнь 2015 года по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 8 л.д. 85-86).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделе муниципальных районов и городских округов Департамента по надзору в строительной сфере <адрес>, изъяты: 1) дело №-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом. <адрес>, ФИО69 на 98 листах; 2) сшив негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий 4-1-1-0142-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 53 листах; 3) Сшив 3-х этажный многоквартирный жилой дом по <адрес>ФИО69<адрес>. 3 этажный жилой дом. Проектная документация. Архитектурные решения 01-ЖД-2016-АР на 19 листах; 4) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом по <адрес>ФИО69<адрес>. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Схема планировочной организации земельного участка 01-ЖД-2015-ПЗУ на 13 листах; 5) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 1. Пояснительная записка 01-ЖД-2015-ПЗ на 30 листах; 6) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 4.1. Конструктивные решения. Литер 1. 01-ЖД-2015-1-КР на 45 листах; 7) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 3.1. Архитектурные решения Литер 1. 01-ЖД-2015-1-АР на 21 листе; 8) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 2-я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Конструктивные решения 01-ЖД-2015-2-КР на 39 листе; 9) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>.2-я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 9. Проект организации строительства. 01-ЖД-2015-2-ПОС на 24 листах; 10) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений. Подразделы 5.7 «Сети связи». 01-ЖД-2015-1,2-СС на 28 листах; 11) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес>. 2- я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 3.2. Архитектурные решения. Литер 2. 01-ЖД-2015-2-АР на 22 листах; 12) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес>. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 4.2. Конструктивные решения. Литер 2. 01-ЖД-2015-2-КР на 27 листах; 13) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес>. 2- я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Архитектурные решения. 01-ЖД-2015-2-АР на 16 листах; 14) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка 01-ЖД-2015-ПЗУ на 13 листах; 15) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес>. 2- я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. ЖД-2015-2-ОДИ на 10 листах; 16) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес>. 2- я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 01-ЖД-2015-2-ПБ на 45 листах; 17) Сшив 4-х этажных многоквартирных жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 2-я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Система электроснабжения. 01-ЖД-2015-2-ЭС на 13 листах; 18) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес>. 1,2-я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Наружные сети водоснабжения. 01-ЖД-2015-ИОС.НВК.ПЗ на 11 листах; 19) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 2-я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Мероприятия по обеспечению соблюдению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 01-ЖД-2015-2-ЭЭ на 29 листах; 20) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 1,2-я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 9. Проект организации строительства. 01-ЖД-2015-1,2-ПОС на 26 листах; 21) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 1,2-я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Наружный газопровод 01-ЖД-2015-ГСН на 14 листах; 22) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Внутреннее газовое оборудование 01-ЖД-2015-ГСВ на 13 листах; 23) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 2-я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений. Подразделы 5.2 и 5.3. «Система водоснабжения и водоотведения». 01-ЖД-2015-2-ВК на 17 листах; 24) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 2-я очередь. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений. Подразделы 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». 01-ЖД-2015-2-ОВ на 13 листах; 25) сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений. Подразделы 5.6 «Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре». 01-ЖД-2015-1,2-ПС на 24 листах; 26) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес>. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Литер 1. 01-ЖД-2015-1-ОДИ на 14 листах; 27) сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 9.3 «Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре». 01-ЖД-2015-1ПС на 8 листах; 28) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Литер 1. 01-ЖД-2015-1-ПБ на 47 листах; 29) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 5.1.1. Система электроснабжения. Литер 1. 01-ЖД-2015-1-ЭС на 13 листах; 30) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Литер 1. 01-ЖД-2015-1-ЭЭ на 31 листе; 31) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 10.3 Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Литер 1. 01-ЖД-2015-1-ТБЭ на 29 листах; 32) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 6. Проект организации строительства 01-ЖД-2015-ПОС на 26 листах; 33) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений. Подразделы 5.2.1 и 5.3.1. «Система водоснабжения и водоотведения». Литер 1. 01-ЖД-2015-1-ВК на 17 листах; 34) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес>. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 5.2. и 5.3. Система водоснабжения. Система водоотведения. Наружные сети. 01-ЖД-2015-НВК на 12 листах; 35) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес>. 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.4.1. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Литер 1. 01-ЖД-2015-1-ОВ на 13 листах; 36) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.5.3 «Наружные сети связи». 01-ЖД-2015-НСС на 7 листах; 37) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> 4 этажный жилой дом. Проектная документация. Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.7. «Сети связи» 01-ЖД-2015-1,2-СС на 15 листах; 38) Сшив электроснабжение жилого 3 этажного многоквартирного дома в <адрес>. Внешнее электроснабжение на 24 листах; 39) Сшив жилой комплекс из двух 4-х этажных многоквартирных жилых домов с цокольным этажом по <адрес> Внешнее электроснабжение на 28 листах; 40) Сшив 4-х этажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом по <адрес>. 01-ЖД-2015-1,2-ООС на 270 листах. (т. 8 л.д. 105-109)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые в отделе муниципальных районов и городских округов Департамента по надзору в строительной сфере <адрес> в ходе выемки 26.10.2017г. (т. 8 л.д. 110-121).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОМВД России по <адрес>, у ФИО2 изъяты: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КА-Строй», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «КА-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учете ФИО1 организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «КА-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учете ФИО1 организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КА-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «КА-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «КА-Строй» от 2011 года, изменения, вносимые в устав ООО «КА-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «КА-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ новая редакция №. (т. 10 л.д. 147-150)
Выше перечисленными документами изъятыми в ходе выемки от 17.11.2017г. у ФИО2. осмотренными протоколом осмотра документов от 18.11.2017г. (т. 10 л.д. 151-180).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2, изъяты: сшив карточки счета 50 за 2015 год, сшив карточки счета 5ДД.ММ.ГГГГ год ООО «КА-Строй», сшив карточки счета 71.ДД.ММ.ГГГГ год, сшив карточки счета 50 за 2016 год, сшив карточки счета 5ДД.ММ.ГГГГ год ООО «КА-Строй», сшив карточки счета 71.ДД.ММ.ГГГГ год, сшив карточки счета 50 за 2017 год, сшив карточки счета 5ДД.ММ.ГГГГ год ООО «КА-Строй», сшив карточки счета 71.ДД.ММ.ГГГГ год (т. 16 л.д. 231-234)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые у ФИО2 в ходе выемки 09.02.2018г. (т. 16 л.д. 235-239).
Приговором Каневского районного суда <адрес> от 03.08.2018г. в соответствии с которым Свидетель №14 признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, а именно в присвоении, то есть хищении денежных средств ООО «КА-Строй» в общей сумме № руб., полученных от участников долевого строительства Потерпевший №3 в сумме 425 800 руб., Потерпевший №1 в сумме № руб., Потерпевший №6 в сумме №, Потерпевший №2 в сумме № (т. 27 л.д.207-247)
Определением судебной коллегии по уголовным делам <адрес>вого суда от 19.12.2018г. которым указанный приговор от 03.08.2018г. оставлен без изменения. (т.27л.д.248-252)
Постановлением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 26.12.2019г., которым в передаче кассационной жалобы ООО «Ка-Строй» на приговор Каневского районного суда от 03.08.2018г. и определение судебной коллегии по уголовным делам <адрес>вого суда от 19.12.2018г., было отказано. (т. 27 л.д.253-256)
Заключением экспертов №э бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «КА-Строй» № и в кассу ООО «КА-Строй» поступали денежные средства от дольщиков: Потерпевший №11 – <данные изъяты>
(т. 17 л.д. 5-36).
Заключением экспертов №э бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ за исследуемый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КА-Строй» перечислены денежные средства на банковскую карту № (счет №) ФИО2 в общей сумме № 17 л.д. 51-100).
Заключение эксперта №.1 повторной строительно-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, стоимость строительно-монтажных работ при возведении объекта - четырехэтажного (впоследствии трехэтажного) многоквартирного жилого дома по <адрес> литер «А» в <адрес>, составила 9 221 745,00 рублей. Общая стоимость строительных материалов, находящихся на строительной площадке объекта незавершенного строительства четырехэтажного (впоследствии трехэтажного) многоквартирного жилого дома по <адрес> литер «А» в <адрес>, на момент их приобретения составила № рублей. (т. 24 л.д. 137-233).
Государственным обвинителем в качестве доказательств вины Уули Л.Ю. в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ представлены: протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО58, изъяты: договор участия в долевом строительстве квартиры в жилом многоквартирном доме с цокольным этажом № от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2101400 рублей, решение Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 145-148) Выше перечисленные документы изъятые в ходе выемки у ФИО58 и протокол их осмотра (т. 12 л.д. 149-168). постановление о возвращении вещественных доказательств от 27.09.2017г. (т.3 л.д.116,117), постановление о возвращении вещественных доказательств от 07.10.2017г. (т.7 л.д.280,281)
Данные документы и протоколы следственных действий не подтверждают и не опровергают причастность Уули Л.Ю. к совершению инкриминируемого деяния, а также не подтверждают ни одного обстоятельства, подлежащего доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ, поэтому суд признает их не относимыми к делу.
При исследовании доказанности виновности подсудимого в совершении преступления суд руководствуется требованиями, предусмотренными гл.11 УПК РФ.
Оценивая доказательства по делу в их совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Уули Л.Ю. в предъявленном ему обвинении, исходя из следующего.
В соответствии с показаниями потерпевших и их представителей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потерпевшие заключили с ООО «КА-Строй», директором которого являлся подсудимый, договора долевого участия в строительстве квартир в жилом многоквартирном доме по <адрес> литер «А» <адрес>, различными способами передали и внесли на счета фирмы и лично Уули Л.Ю. в качестве оплаты денежные средства в общей сумме № рублей, после чего строительство дома прекратилось, денежные средства потерпевшим возвращены не были;
Согласно показаний свидетелей Свидетель №2, ФИО15 Н.Н., ФИО15 Н.П., данных в судебном заседании, а также оглашенных показаний свидетелей ФИО15 Л.Н., ФИО15 Н.А., протоколов очных ставок между Свидетель №2 и ФИО15 Н.Н., между Свидетель №2 и ФИО2, следует, что ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переоформил на указанных лиц права собственности и аренды, реализовав и уступив им право аренды на ряд объектов недвижимости в том числе квартиры и цокольные помещения в строящемся доме по <адрес>, земельные участки в Каневском, Староминском и <адрес>х, принадлежащих ООО «Ка-Строй».
В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №2 указанная недвижимость была переоформлена на него формально по просьбе самого ФИО2, сделки носили безденежный характер, так как денежных средств на приобретение недвижимости у него не было. Суд принимает за основу и признает достоверными и правдивыми показания свидетеля Свидетель №2, поскольку совокупный доход последнего предшествующий сделкам не позволял приобрести недвижимость на сумму указанную в договорах. Его показания носили последовательный характер, были подтверждены в ходе проведения очных ставок между ним, свидетелем ФИО15 Н.Н. и подозреваемым ФИО2.
Суд критически относится к показаниям свидетелей ФИО15 Н.Н., ФИО15 Н.П. ФИО15 Л.Н. и ФИО15 Н.А. о возмездности сделок заключенных между ними ООО «Ка-Строй» и Свидетель №2, поскольку ФИО15 Н.Н. находилась в дружеских отношениях с ФИО2, проживала с последним, а ФИО15 Н.П., ФИО15 Л.Н., ФИО15 Н.А. являются близкими родственниками ФИО15 Н.Н.; Указанную позицию свидетелей ФИО15 опровергает также тот факт, что денежные средства якобы полученные от них за приобретение имущества ООО «КА-Строй» данному обществу не поступили.
Из показаний свидетеля ФИО59 следует, что она подтвердила факты заключения договоров потерпевших с ООО «КА-Строй» и факты передачи ими денежных средств ей (которые она в дальнейшем передала или перевела на счет ФИО2), передачи денег непосредственно самому ФИО2 или перевода их на счет ФИО2 либо ООО «КА-Срой», чему она являлась очевидцем или знала со слов самого ФИО2
Также вина подсудимого подтверждается протоколами осмотров мест происшествий, осмотра предметов и документов, выемок, непосредственно самими договорами участия в долевом строительстве и документами по оплате их исполнения, заключениями экспертов, согласно которым установлены место преступления, факты передачи потерпевшими денежных средств и внесения их на банковские счета подсудимого и руководимого им общества, факт неоконченного строительства дома, а также то, что стоимость строительно-монтажных работ объекта незавершенного строительства (9 221 745 рублей) и приобретенного материала №) несоизмеримо меньше, чем количество денежных средств, полученных ФИО2 от обманутых им дольщиков, кроме того в период совершения преступления со счета ООО «КА-Сртрой» на личный счет ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме № рублей, что опровергает позицию защиты о том, что дом не удалось достроить по независящим от ФИО2 причинам из-за нехватки денежных средств.
Суд доверяет выводам проведенных судебных экспертиз, так как эксперты был предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Доказательств, опровергающих заключение экспертов, или позволяющих усомниться в правильности или обоснованности заключений, защитой не представлено.
В соответствии с приговором Каневского районного суда Краснодарского края от 03.08.2018г. вступившем в законную силу Здоровенко Ю.Н. признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, а именно в присвоении, то есть хищении денежных средств ООО «КА-Строй» в общей сумме 1 643 240 руб., полученных от участников долевого строительства. Хищение указанной суммы, по мнению суда не могло привести к прекращению строительства.
По убеждению суда вина подсудимого в совершении преступления доказана показаниями потерпевших, свидетелей, которые полностью соответствуют письменным доказательствам. Судом не выявлено противоречий в представленных стороной обвинения доказательствах. Так же не выявлено какой-либо заинтересованности потерпевших обвинения в исходе дела. Их показания последовательны, полностью соответствуют друг другу, согласуются с письменными доказательствами и со всеми иными доказательствами стороны обвинения, что объективно свидетельствует об их правдивости. Письменные документы отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, и могут использоваться в процессе доказывания.
Совокупность изложенного объективно свидетельствует о достоверности доказательств стороны обвинения. Стороной защиты не представлено доказательств, опровергающих или подвергающих сомнению доказательства стороны обвинения. Вина подсудимого доказана совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.
Оценив приведенные доказательства в их совокупности, действия подсудимого Уули Л.Ю. суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
При определении вида и размера наказания подсудимому Уули Л.Ю., суд учитывает требования ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое отнесено к категории тяжких преступлений. Суд также учитывает данные о личности подсудимого Уули Л.Ю., влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую. (ч.6 ст.15 УК РФ)
Согласно общественной характеристики ТОС№, Уули Л.Ю., по месту жительства характеризуется положительно. (т.21 л.д.179)
Судом также исследованы иные данные о личности подсудимого Уули Л.Ю., который у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т.21 л.д.176,178).
Согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, Уули Л.Ю. каким-либо хроническим, временным психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным расстройством психической деятельности не страдал в момент совершения инкриминируемого ему деяния и не страдает в настоящее время, на что указывают данные настоящего психиатрического обследования, выявившего у подэкспертного сохранность всех психических функций, полную ориентировку, наличие критики к совершенному правонарушению, отсутствие галлюцинаторно-бредовой симптоматики (Z04.6 по МКБ-10). Как видно из материалов уголовного дела в момент совершения правонарушения он не обнаруживал признаков и какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности. По своему психическому состоянию как в момент совершения инкриминируемого ему деяния, так и в настоящее время он может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По состоянию своего психического здоровья Уули Л.Ю. может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях, самостоятельно осуществлять право на защиту. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.
При таких обстоятельствах, с учетом вывода заключения комиссии экспертов первичной амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы, суд признает Уули Л.Ю. вменяемым и подлежащим наказанию за совершенное им преступление.
Обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание подсудимому Уули Л.Ю., судом не установлено.
Никаких исключительных обстоятельств, для применения ст.64 УК РФ по делу не имеется.
При таких обстоятельствах исходя из принципа разумности и справедливости, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказаний: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, установленные ч.2 ст.43 УК РФ, могут быть достигнуты исключительно в условиях изоляции подсудимого от общества, назначением наказания в виде лишения свободы.
Оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает.
Отбытие наказания подсудимому ФИО2, в соответствии со ст.58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии общего режима.
С учетом характера совершенного преступления, личности подсудимого, а также его материального положения, суд считает возможным не применять в отношении него, дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
В счет возмещения вреда причиненного преступлением потерпевшими были заявлены гражданские иски, а именно Потерпевший №12 на <данные изъяты>
Поскольку в судебном заседании установлено, что потерпевшие обращались в суд с исковыми требованиями о защите прав потребителей к «КА-Строй», учитывая наличия у учредителя общества субсидиарной ответственности, а также необходимости по заявленным искам произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, суд полагает, что заявленные гражданские иски, в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ необходимо оставить без рассмотрения, признав за истцами право на удовлетворение гражданских исков, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Кроме того Потерпевший №6 заявлен иск о признании сделок совершенных ФИО2 с квартирами №, №, №, №, №, №, и нежилыми помещениями №, 3, 5, расположенными по <адрес> мнимыми и о применении последствий их недействительности. (т.19 л.д.16-20). Данные исковые требования в силу ч.1 ст.44 УПК РФ следует оставить без рассмотрения, поскольку указанные требования не подлежат рассмотрению в уголовно-процессуальном порядке.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 303,304, 307-309 УПК РФ, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО2, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в виде заключения под стражей Уули Л.Ю. оставить прежней, продолжив розыск осужденного.
Срок наказания Уули Л.Ю. исчислять со дня его фактического задержания.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Уули Л.Ю. в срок лишения свободы время содержания под стражей со дня его фактического задержания и до дня вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Исковые заявления Потерпевший №12, Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №4 о возмещении вреда причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Исковое заявление Потерпевший №6 о признании сделок мнимыми и о применении последствий их недействительности, оставить без рассмотрения.
Обеспечительные меры, принятые при производстве расследования и в ходе рассмотрения уголовного дела оставить прежними до окончания судебных разбирательств по гражданским искам потерпевших.
Вещественные доказательства по уголовному делу: возвращенные и хранящиеся у потерпевших и свидетелей, обвиняемого оставить им же по принадлежности.
Вещественное доказательство по уголовному делу: хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Каневскому району, возвратить по принадлежности.
Вещественные доказательства по уголовному делу: хранящиеся при уголовном деле хранить там же.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарский краевой суд через Каневской районный суд в течение десяти суток со дня провозглашения.
С учетом рассмотрения дела в порядке заочного производства в отсутствие Уули Л.Ю., осужденный или его защитник после задержания и исполнения приговора могут обжаловать приговор в порядке главы 47.1 УПК РФ.
Судья:
