копия
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г.Н.Новгород 17 ноября 2015 года
Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи ФИО6,
при секретаре ФИО7,
с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора (адрес обезличен) г.Н.Новгорода ФИО54,
представителя потерпевшего ФИО5 С.А.,
защитника: адвоката ФИО8, представившей ордер (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и удостоверение (№),
подсудимого ФИО3 А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:
ФИО1, 24.06.1984г.рождения, уроженца (адрес обезличен), гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, работающего ФИО3 совета НРОО «Агентство социальных программ», зарегистрированного по адресу: г.Н.(адрес обезличен)Октября, 4-15, проживающего по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен) <...>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Органом предварительного следствия ФИО3 А.В. предъявлено обвинение в совершении в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) злоупотребления полномочиями ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» с причинением существенного вреда в размере 150000 рублей при следующих обстоятельствах:
(ДД.ММ.ГГГГ.) на основании решения собрания ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО3 А.В. избран ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», обслуживающего (адрес обезличен) г.Н.Новгорода. ТСЖ «Волжские огни» является некоммерческой организацией, формой объединения собственников помещений в доме для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества, владения, пользования и распоряжения общим имуществом, одним из предметов деятельности которой, предусмотренной ст.3.2. Устава ТСЖ, является защита прав и интересов собственников помещений в многоквартирном доме. В соответствии со ст.13 устава ТСЖ «Волжские огни» «органами управления товарищества собственников жилья являются общее собрание членов товарищества, ФИО4 товарищества». Ст.14 указанного устава наделяет общее собрание членов товарищества высшими полномочиями по управлению ТСЖ, к компетенции которого кроме прочего относится избрание ФИО4 и ревизионной комиссии товарищества, а также определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности товарищества. ФИО4 ТСЖ является исполнительным органом товарищества, подотчетным общему собранию товарищества. ФИО4 осуществляет руководство деятельностью ТСЖ и вправе принимать решение по всем вопросам деятельности товарищества за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания членов ТСЖ. В обязанности ФИО4 на основании ст.18.2 устава ТСЖ входит кроме прочего избрание ФИО3 товарищества, заключение договоров от имени товарищества, представительство товарищества, заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт недвижимого имущества. Согласно ст.19 устава ФИО3 товарищества обеспечивает выполнение решений ФИО4, руководствуясь в своей деятельности действующим законодательством РФ, уставом ТСЖ, своими должностными инструкциями, решениями общего собрания и ФИО4. На основании п.19.6.4. ФИО3 имеет право распоряжаться имуществом товарищества, в том числе денежными средствами в полном объеме в соответствии с хозяйственно-финансовым планом. Поступающие на расчетные счета товарищества денежные средства носят целевой характер, так как являются коммунальными платежами собственников помещений, и предназначаются для расчета с поставщиками коммунальных услуг и подрядчиками. Коммунальные платежи рассчитываются на основании действующих в регионе тарифов и нормативов, защищенных в Нижегородской региональной службе по тарифам, с учетом площади помещения и количества зарегистрированных лиц.Расходы денежных средств, находящихся на расчетном счете ТСЖ регламентированы сметой, утвержденной общим собранием членов товарищества в соответствии со ст.14 Устава товарищества. Застройщиком (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода являлся ЗАО «Стройинвестрегион НН». Указанный дом был введен в эксплуатацию в 2007 году с недоделками, которые устранялись в течение 3 лет по гарантийным обязательствам. К недоделкам в том числе относилось отсутствие узлов учета электроэнергии и холодного и горячего водоснабжения в квартирах собственников секций 1-7, а также 25 квартирах в секциях 8-11 введенных ранее. Согласно договорам соинвестирования ЗАО «Стройинвестрегион НН» за счет собственных средств должен был установить узлы учета электроэнергии и горячего и холодного водоснабжении в квартирах секций 1-7, а также 25 квартирах в секциях 8-11. Для устранения указанных недоделок ЗАО «Стройинвестрегион НН» в лице представителя ФИО2 выступил с инициативой заключения агентского договора с ТСЖ «Волжские огни», чтобы иметь обоснование для перевода денег на счет ТСЖ «Волжские огни», которое бы взяло на себя обязанности устранить вышеуказанные недостатки застройщика. Кроме того ЗАО «Стройинвестрегион НН» в лице ФИО2 потребовало от ТСЖ «Волжские огни» оплатить расходы за потребленную жильцами (адрес обезличен) набережная электроэнергию за период от момента ввода дома в эксплуатацию до момента заключения договора на поставку электроэнергии сбытовой компанией и ТСЖ «Волжские огни» на общую сумму 150 000 рублей. От имени ТСЖ «Волжские огни» на переговорах по данным вопросам присутствовал ФИО3 А.В. ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» (ДД.ММ.ГГГГ.) на своем собрании, проведенном в офисе ТСЖ по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен) набережная, (адрес обезличен), приняло решение об отказе в заключении агентского договора на условиях обязательного приобретения приборов учета и установки их в квартирах подрядной организацией. Кроме того ФИО4 категорически возражало против необоснованной оплаты в адрес ЗАО «Стройинвестрегион НН» суммы затрат за электроэнергию, данные затраты не были включены в смету расходов денежных средств ТСЖ. Присутствующему на заседаниях ФИО3 А.В. это решение было известно. Кроме того он лично подписал письмо от имени ТСЖ «Волжские огни» в адрес ЗАО «Стройинвестрегион НН» за исходящим (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) о принятии ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» решения о невозможности заключения агентского договора на приобретение и монтаж электросчетчиков. Однако ФИО3 А.В., являясь ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», будучи обязанным исполнять решения исполнительного органа управления ТСЖ-ФИО4, выполняя административно-распорядительные и управленческие функции в указанной некоммерческой организации, использовал свои полномочия с целью извлечения выгод для ЗАО «Стройинвестрегион НН», а также лиц, имеющих доступ к денежным средствам на расчетном счете ИП ФИО9, и вопреки интересам данного ТСЖ и собственников помещений в (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода, что выразилось в игнорировании ФИО3 А.В. решения ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» об отказе в заключении сделки по приобретению и установке счетчиков и в признании необоснованного долга перед ЗАО «Стройинвестрегион НН» по оплате затрат на электроэнергию, а именно: ФИО3 А.В., находясь в офисе ТСЖ по указанному выше адресу, в неустановленный день в период с 08 февраля по (ДД.ММ.ГГГГ.) в дневное время подписал от своего имени как ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» соглашение о возмещении затрат на электроэнергию на объекте-жилой дом, расположенный по адресу: г.Н.Нов(адрес обезличен), 5 мкр «Мещерское озеро», Волжская набережная (адрес обезличен), от (ДД.ММ.ГГГГ.) с ЗАО «Стройинвестрегион НН» в лице ФИО2, добровольно признав тем самым ничем не обоснованный долг ТСЖ перед ЗАО «Стройинвестрегион НН», приняв его без проверки и без судебного решения, а (ДД.ММ.ГГГГ.) в дневное время в офисе ЗАО «Стройинвестрегион НН» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес обезличен), от имени ТСЖ «Волжские огни» подписал агентский договор с ЗАО «Стройинвестрегион НН» в лице ФИО2, скрыв данные факты от ФИО4 и членов ТСЖ. В соответствии с указанным агентским договором ТСЖ «Волжские огни» обязалось по поручению и за счет средств ЗАО «Стройинвестрегион НН» выбрать подрядчика и заключить с ним договор на приобретение и монтаж внутриквартирного оборудования, а также приобрести и передать квартировладельцам счетчики-водомеры за вознаграждение, а ЗАО «Строинвестрегион НН» должно было произвести авансовый платеж на приобретение оборудования и материалов на счет ТСЖ «Волжские огни» после предоставления им заявки на материалы и оборудование, при этом окончательный расчет должен быть осуществлен после предоставления отчета о стоимости выполненных работ и затрат с приложением копий актов приемки работ по форме КС-2. Исполняя условия договора, ЗАО «Стройинвестрегион НН» (ДД.ММ.ГГГГ.) перечислило денежные средства в сумме 658 778,86 руб. и (ДД.ММ.ГГГГ.) – в сумме 708 124,88 руб. на расчетный счет ТСЖ «Волжские огни» (№), открытый в Нижегородском филиале ОАО «РОСГОССТРАХ Банк»(ОАО «РГС Банк») по адресу: <...> (адрес обезличен), корпус 3. Общая сумма авансового платежа составила- 1 366 903,74 руб. Для создания условий для поступления денежных средств от ЗАО «Стройинвестрегион НН» на счет ТСЖ «Волжские огни» в полном объеме и распоряжения ими в неустановленный день в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) и в неустановленном следствии местеФИО3 А.В. заключил договор подряда от (ДД.ММ.ГГГГ.) со своим знакомым ФИО9, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя ИНН <***>, ОГРИП (№), скрыв данный факт от ФИО4 ТСЖ. В соответствии с договором подряда между агентом ТСЖ «Волжские огни» и исполнителем ИП ФИО9, исполнитель по поручению агента обязуется приобрести внутриквартирное электрооборудование, осуществить его монтаж в квартирах квартировладельцев, а также приобрести счетчики-водомеры для целей их передачи в пользование квартировладельцам. Оплата расходов исполнителя должна производиться агентом путем перечисления соответствующих сумм на расчетный счет исполнителя в следующем порядке: авансовый платеж на приобретение материалов и оборудования в течение 5 дней после получения агентом от исполнителя предварительной заявки с указанием стоимости приобретаемых материалов и оборудования, а окончательный расчет должен быть осуществлен после фактически выполненных работ после подписания сторонами соответствующих документов. Достоверно зная о том, что ИП ФИО9 не имеет в своем штате работников, а поэтому не может выполнить все условия договора подряда, ФИО3 А.В. оформил платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписал его, заверил печатью ТСЖ «Волжские огни» и направил в Нижегородский филиал ОАО «РГС БАНК» для исполнения. Таким образом ФИО3 А.В. перечислил со счета ТСЖ «Волжские огни» на расчетный счет ИП ФИО9 40(№), открытый в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-БАНК» по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен), денежные средства в сумме 1366903,75 руб. На основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) от ЗАО «Стройинвестрегион НН» на расчетный счет ТСЖ «Волжские огни» поступили денежные средства в качестве окончательного расчета по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.) в сумме 232 116,60 руб., то есть, меньше суммы агентского договора от 02.09.2011г. на 150 000 рублей в связи с взаимозачетом 150 000 рублей по вышеуказанному соглашению о возмещении затрат на электроэнергию от (ДД.ММ.ГГГГ.). Кроме того по платежному поручению (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) от ЗАО «Стройинвестрегион НН» на расчетный счет ТСЖ поступили денежные средства в сумме 34 980,41 руб. - агентское вознаграждение по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.). Для перечисления окончательного расчета по договору подряда от 8.12.2011г. на расчетный счет ИП ФИО9, действуя в интересах лиц, имеющих доступ к денежным средствам на расчетном счете ИП ФИО10, ФИО3 А.В. оформил платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), на сумму 382116,59 руб., то есть, в размере, большем на 150 000 рублей, чем поступило на счет ТСЖ «Волжские огни» от ЗАО «Стройинвестрегион НН», подписал его, заверил печатью ТСЖ «Волжские огни». После этого ФИО3 А.В. передал в филиал «Нижегородский» ОАО «МОСОБЛБАНК» для исполнения, распорядившись денежными средствами ТСЖ «Волжские огни» по своему усмотрению вопреки законным интересам ТСЖ. Таким образом, ФИО3 А.В. перечислил со счета ТСЖ «Волжские огни» на расчетный счет ИП ФИО9(№), открытый в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-БАНК» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес обезличен), денежные средства в сумме 382116,59 руб., скрыв данный факт от ФИО4 ТСЖ. Таким образом, ФИО3 А.В., выполняя управленческие функции в некоммерческой организации –ТСЖ «Волжские огни», использовал свои полномочия ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» вопреки законным интересам ТСЖ «Волжские огни», игнорируя решения ФИО4 ТСЖ об отказе в заключении агентского договора с ЗАО «Стройинвестрегион НН» и признании долга по электроэнергии, заключил агентский договор и соглашение о возмещении затрат по электроэнергии с ЗАО «Стройинвестрегион НН» в целях извлечения выгод для ЗАО «Стройинвестрегион НН», а также лиц, имеющих доступ к денежным средствам на расчетном счете индивидуального предпринимателя ФИО9, причинив тем самым существенный вред ТСЖ «Волжские огни» в сумме 150000 рублей, понимая, что самовольно распорядился денежными средствами, которые должны были быть направлены на оплату коммунальных услуг, оказываемых поставщиками и подрядчиками собственникам помещений.
Тем самым ФИО3 А.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, а именно, злоупотребление полномочиями, использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций.
Суд установил, что ФИО1, в соответствии с решением (№) собрания ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» от (ДД.ММ.ГГГГ.), являлся ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», и на основании ст.ст.19.2;19.4;19.6.5 Устава ТСЖ «Волжские огни», был уполномочен решать все вопросы руководства текущей деятельностью Товарищества, руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством РФ, Уставом, действовать и подписывать от имени Товарищества платежные документы и совершать сделки, которые, в соответствии с законодательством и Уставом не подлежат обязательному одобрению ФИО4 и Общим собранием, действуя в рамках полномочий, предоставленных ст.149 Жилищного кодекса РФ, выступая от имени ТСЖ «Волжские огни», (ДД.ММ.ГГГГ.) подписал с ЗАО «Стройинвестрегион НН» соглашение о возмещении затрат на электроэнергию на объекте-жилой дом, расположенном по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен) набережная (адрес обезличен), в котором признал требования ЗАО «Стройинвестрегион НН» к ТСЖ «Волжские огни» о компенсации затрат на потребленную собственниками квартир секций №(№) указанного дома электроэнергию за период от момента допуска жильцов в квартиры для осуществления ремонта до момента заключения договора на поставку электроэнергии между сбытовой компанией и ТСЖ «Волжские огни», а именно, за период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), в сумме 150000 рублей, согласившись с расчетами суммы долга, произведенными ЗАО «Стройинвестрегион НН», и, кроме того, действуя в рамках полномочий, предоставленных ему требованиями ст.149 Жилищного кодекса РФи ст. ст.19.2; 19.4; 19.6.5 Устава ТСЖ «Волжские огни», выступая от имени ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», (ДД.ММ.ГГГГ.) подписал агентский договор с ЗАО «Стройинвестрегион НН», в соответствии с условиями которого, ТСЖ «Волжские огни» приняло на себя обязательства по поручению и за счет средств ЗАО «Стройинвестрегион НН» выбрать подрядчика и заключить с ним договор на приобретение и монтаж внутриквартирного оборудования, а также приобрести и передать квартировладельцам счетчики-водомеры за вознаграждение, а ЗАО «Строинвестрегион НН» должно было произвести авансовый платеж на приобретение оборудования и материалов на счет ТСЖ «Волжские огни» после предоставления им заявки на материалы и оборудование, при этом окончательный расчет должен быть осуществлен после предоставления отчета о стоимости выполненных работ и затрат с приложением копий актов приемки работ. Общая сумма договора составила 1 749 020 рублей 34 копеек. В соответствии с условиями договора, ЗАО «Стройинвестрегион НН» на расчетный счет ТСЖ «Волжские огни» (№), открытый в Нижегородском филиале ОАО «РОСГОССТРАХ Банк» по адресу: <...> (адрес обезличен), перечислило в качестве авансового платежа денежные средства: (ДД.ММ.ГГГГ.) - в сумме 658778 рублей 86 копеек и (ДД.ММ.ГГГГ.) – в сумме 708124 рублей 88 копеек, а всего перечислило денежные средства на общую сумму 1 366903 рублей 74 копейки. В свою очередь, ФИО3 А.В. от имени ТСЖ «Волжские огни» (ДД.ММ.ГГГГ.) заключил договор подряда с ФИО9, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН <***>, ОГРИП (№)), в котором, в соответствии с условиями данного договора подряда, ИП ФИО9, как исполнитель, по поручению ТСЖ «Волжские огни» принял на себя обязательства: приобрести внутриквартирное электрооборудование, осуществить его монтаж в квартирах квартировладельцев, а также приобрести счетчики-водомеры для целей их передачи в пользование квартировладельцам жилого (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода. Далее, ФИО3 А.В., во исполнение условий вышеуказанного договора подряда от (ДД.ММ.ГГГГ.), оформил платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и направил его в Нижегородский филиал ОАО «РОСГОССТРАХ Банк» для исполнения, перечислив со счета ТСЖ «Волжские огни» на расчетный счет ИП ФИО9 (р\с 40(№), открытый в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-БАНК» по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен)), денежные средства в сумме 1366903 рублей 75 копеек. Далее, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) от ЗАО «Стройинвестрегион НН» на расчетный счет ТСЖ «Волжские огни» поступили денежные средства в качестве окончательного расчета по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.) в сумме 232116 рублей 60 копеек, то есть, на сумму 150 000 рублей меньше суммы агентского договора от 02.09.2011г., в связи с осуществленным ЗАО «Стройинвестрегион НН» в одностороннем порядке удержанием 150 000 рублей со ссылкой на заключенное с ФИО3 А.В., как ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», соглашение о возмещении затрат на электроэнергию от (ДД.ММ.ГГГГ.). Далее, по платежному поручению (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) ЗАО «Стройинвестрегион НН» перечислило на расчетный счет ТСЖ «Волжские огни» денежные средства в сумме 34 980 рублей 41 копеек в качестве агентского вознаграждения по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.), данные денежные средства ФИО3 А.В. потратил на оплату работ сотрудников ТСЖ «Волжские огни» ФИО11, ФИО16, ФИО23 по выдаче и установке поквартирных приборов учета жильцам квартир (адрес обезличен) г.Н.Новгорода. Кроме того, ФИО3 А.В., в целях осуществления окончательного расчета по договору подряда от (ДД.ММ.ГГГГ.), оформил платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и перечислил на расчетный счет ИП ФИО9 денежные средства в сумме 382116 рублей 59 копеек, то есть, в размере, большем на 150 000 рублей, чем поступило на счет ТСЖ «Волжские огни» от ЗАО «Стройинвестрегион НН». В итоге, во исполнение агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО3 А.В. перечислил со счета ТСЖ «Волжские огни» на расчетный счет ИП ФИО9(№), открытый в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-БАНК», денежные средства в общей сумме, указанной в агентском договоре от (ДД.ММ.ГГГГ.), а именно, в размере 1749020 рублей 34 копейки.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 А.В. вину по предъявленному обвинению не признал, и показал, что ТСЖ «Волжские огни» в период 2009 г. и позднее, осуществляя обслуживание дома и представление коммунальных услуг жителям, не заключало в письменной форме договора с какими-либо организациями на поставку электроэнергии, не перечисляло куда-либо денежные средства за данный коммунальный ресурс, но при этом получало электроэнергию от ЗАО «Стройинвестрегион НН» с ведома и согласия названного общества. Договор на энергоснабжение между ТСЖ «Волжские огни» и ЗАО «Стройинвестрегион НН» не заключался, поставки электроэнергии осуществлялись без оформления договорных отношений в письменной форме. Таким образом, ТСЖ вступило с ЗАО «Стройинвестрегион НН» в гражданско-правовые отношения. Начав получать от ЗАО «Стройинвестрегион НН» электрическую энергию, ТСЖ акцептовало тем самым оферту, предложенную названным обществом. Следовательно, между ТСЖ «Волжские огни» и ЗАО «Стройинвестрегион НН» в период с марта 2009 года по октябрь 2010 года фактически сложились возмездные договорные отношения, регулируемые ст. 539–548 ГК РФ. Частью 1 статьи 539 ГК РФ предусмотрено, что абонент обязан оплачивать фактически принятую (полученную) энергию. В соответствии со ст. 8 ГК РФ, гражданские обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие иных действий граждан и юридических лиц. Согласно ст. 307 ГК РФ, обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований. В силу ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются. На момент заключения соглашения о возмещении затрат по электроэнергии подсудимому было известно о вышеназванных нормах материального закона. Таким образом, вследствие получения товариществом электрической энергии от ЗАО «Стройинвестрегион НН» у ТСЖ возникла кредиторская задолженность перед ЗАО. Именно с целью погашения указанной задолженности ЗАО удержало 150 000 рублей, осуществляя расчёты с ТСЖ по агентскому договору, поскольку ТСЖ добровольно не исполнило обязательство по оплате полученной электроэнергии. При таких обстоятельствах отсутствуют основания полагать, что неполучение денежных средств в указанном размере причинило ТСЖ какой-либо ущерб, поскольку, таким образом, была фактически погашена имевшаяся задолженность товарищества по возмездному договору. Товарищество управляло домом, являлось исполнителем коммунальных услуг и в силу своего статуса (статьи 161, 162 Жилищного кодекса РФ) обязано было с одной стороны предоставить коммунальные услуги жильцам, с другой – рассчитаться за коммунальные ресурсы с их поставщиком. При этом необходимо полагать, что фактический размер кредиторской задолженности за поставленную электроэнергию составлял именно 150 000 рублей, поскольку доказательств иного в деле нет, альтернативного расчёта стороной обвинения не представлено. Обосновывая предложенную версию обвинения, органы следствия предлагают в обвинительном заключении такой аргумент: «ФИО4 ТСЖ категорически возражало против необоснованной оплаты в адрес ЗАО «Стройинвестрегион НН» суммы затрат за электроэнергию, данные затраты не были включены в смету расходов денежных средств ТСЖ». Указанный довод является несостоятельным, поскольку «возражения» ФИО4 ТСЖ никак не влияют на законную обязанность товарищества оплачивать фактически полученную им электроэнергию. Аналогично, факт не включения суммы в 150000рублей в смету расходов не освобождает товарищество от обязанности погашать имеющуюся кредиторскую задолженность. Сам по себе факт наличия иного мнения у ФИО4 ТСЖ не свидетельствует о преступности действий подсудимого, тем более что само ФИО4 каких-либо мер к урегулированию ситуации с оплатой полученной электроэнергии не принимало, от решения вопроса с оплатой полученной электроэнергии злостно уклонялось с 2010 года, хотя членам ФИО4 было известно о претензиях ЗАО «Стройинвестрегион НН». Факт уклонения подтверждается отсутствием в материалах дела протоколов с какими-либо конкретными решениями по вопросу оплаты полученной электроэнергии. Также в обвинительном заключении указано, что подсудимый заключил соглашение о возмещении затрат по электроэнергии, приняв долг без проверки и без судебного решения. Однако, исходя из норм материального права, судебный акт не является единственным возможным основанием возникновения обязанностей по оплате долга. В данном конкретном случае долг возник у ТСЖ не из судебного решения, а из договорных отношений. Более того, подсудимый считает, что отказ от заключения соглашения о возмещении затрат по электроэнергии, и перевод спора в судебную стадию грозил бы ТСЖ повышенными расходами, за счёт взыскания пени, госпошлины, иных судебных расходов. Кроме того, в период после (ДД.ММ.ГГГГ.) подсудимый не являлся субъектом преступления, предусмотренного статьёй 201 УК РФ. На основании примечания к статье 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Из материалов дела следует, что (ДД.ММ.ГГГГ.) было проведено собрание ФИО4 ТСЖ, на котором было принято решение об освобождении подсудимого от должности ФИО3 ТСЖ. В тот же день тем же решением ФИО4 новым руководителем ТСЖ был назначен ФИО12 Данное обстоятельство не оспаривается участниками дела и подтверждается письменными доказательствами, в частности, выпиской из ЕГРЮЛ (запись 8, строка 145), а также выпиской из протокола (№) собрания ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» от (ДД.ММ.ГГГГ.) об освобождении от должности ФИО3 А.В. и избрании ФИО3ФИО12 (Т. 1 л.д. 120). Довод следствия о том, что регистрация ФИО12 в ЕГРЮЛ, как руководителя ТСЖ произошла только в июне 2014 года, несостоятелен, поскольку обновление сведений в ЕГРЮЛ никак не влияет на момент наделения руководителя полномочиями. Действия по заключению соглашения о возмещении затрат по электроэнергии с ЗАО «Стройинвестрегион НН» полностью соответствовали законным интересам ТСЖ, поскольку зафиксировали сумму долга, предупредили его возможное увеличение, избавили ТСЖ от обязанности уплачивать пени и иные сопутствующие расходы. Действия по заключению агентского договора также полностью соответствовали законным интересам ТСЖ, поскольку в результате исполнения данного договора произошло следующее: собственники жилья безвозмездно получили приборы учёта и услуги по установке этих приборов; собственники жилья в результате получения и установки приборов учёта получили возможность экономить на коммунальных услугах и выполнить требования ФЗ (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ТСЖ также получило возможность выполнить требования ФЗ от 23.11.2009г. (№) и снизить бесконтрольное потребление коммунальных ресурсов, а также получить плату от собственников за фактически потребленные коммунальные услуги. Все вышеназванные действия полностью согласуются с законными интересами ТСЖ. 5) Выводы следствия не только не соответствуют нормам Федерального закона (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ (№)), но и противоречат ему и другим правовым актам. Срок исполнения закона-до (ДД.ММ.ГГГГ.). Статьей 138 ЖК РФ предусмотрено, что ТСЖ обязано обеспечивать выполнение требований положений федеральных законов. Кроме того, в соответствии с пунктом 3.2 устава ТСЖ «Волжские огни» (Т. 2 л.д. 60–73), предметом деятельности товарищества является защита прав и интересов собственников помещений в доме. Таким образом, заключая агентский договор и договор с ИП ФИО9, подсудимый считает, что действовал в интересах собственников помещений, с целью обеспечить выполнение собственниками требований пункта 9 статьи 11 и пункта 5 статьи 13 ФЗ (№). Подсудимый считает, что действовал в интересах собственников помещений в многоквартирном доме и во исполнение Федерального закона (№). Он, как руководитель ТСЖ, обязан был принимать меры к соблюдению возглавляемым им юридическим лицом требований действующего федерального законодательства в области энергосбережения. Подсудимый не желал наступления общественно опасных последствий, а действовал, исходя из необходимости, помочь жителям получить приборы учёта, а также из стремления получить для ТСЖ агентское вознаграждение. 6) В результате действий подсудимого не был причинен вред, а тем более существенный вред, товариществу «Волжские огни». По настоящему делу установлено и не оспаривается участниками следующее: до и после перечисленных в фабуле обвинения событий ТСЖ «Волжские огни» осуществляло работу в обычном режиме; сокращения рабочих мест, уменьшения либо невыплаты заработной платы и (или) премий сотрудникам ТСЖ не происходило; неплатежеспособности либо несостоятельности (банкротства) не возникало; арбитражных исков к ТСЖ не подавалось; обслуживание дома, предоставление гражданам коммунальных услуг осуществлялось без сбоев и остановок, дезорганизации работы ТСЖ не происходило; к заёмному финансированию ТСЖ не прибегало; отказов от заключения каких-либо договоров с контрагентами по причине действий подсудимого не происходило; обязательства перед бюджетом по оплате налогов и сборов выполнялись в полном объёме и своевременно; привлечения ТСЖ к публично-правовой ответственности (налоговой, административной и т. п.) по причине действий подсудимого не происходило; размер спорных денежных средств (150000рублей) не относится к категории особо крупного и крупного; с исками в порядке статей 174, 1064 Гражданского кодекса РФ и (или) 238 Трудового кодекса РФ товарищество в суд не обращалось. Сам по себе размер денежной суммы в 150 000 рублей не свидетельствует о её существенности для ТСЖ. По данным отчетности за 2012 г. доход ТСЖ Волжские огни составил 30379581,38 рублей. Размер вменённого подсудимому «вреда» составляет всего 0,49% от дохода ТСЖ за один лишь год, что никак нельзя признать существенным. Расходы ТСЖ за 2012 г. составили 24658684,34 рублей, то есть размер «вреда» составляет всего 0,60% от общей суммы расходов ТСЖ за год, что тоже никак нельзя признать существенным. Кроме того, в результате выполнения агентского договора у ТСЖ возник доход в размере 34980,41 рублей. Размер денежных средств, накопленных и находящихся в собственности ТСЖ на момент расчётов по договорам, составлял в разные месяцы 2012г. до 11 миллионов рублей; деньги находились на счётах в РГС-Банке и Мособлбанке. Каких-либо доказательств того, что не дополучение товариществом суммы в 150000 рублей как-либо существенно отразилось на финансовом положении ТСЖ, в деле не имеется. Финансовой экспертизы следствием не проводилось. Кроме того, в результате выполнения агентского договора возникла существенная экономия денежных средств ТСЖ. Установка приборов учёта ведёт к экономии энергоресурсов, а, следовательно, – и к экономии денежных средств на их оплату. Уменьшается избыточное, бесконтрольное потребление, как воды, так и электроэнергии. В пользу агента (ТСЖ) от принципала (ЗАО «Стройинвестрегион НН») в рамках агентского договора поступили следующие платежи:658 778,86 руб. (ДД.ММ.ГГГГ.); 708 124,88 руб. (ДД.ММ.ГГГГ.);232 116, 60 руб. (ДД.ММ.ГГГГ.); 34 980,41 руб. (ДД.ММ.ГГГГ.) – агентское вознаграждение. ТСЖ «Волжские огни», действуя в рамках этого же агентского договора, перечислило в адрес ИП ФИО9 1 749 020,32 руб. по платежным поручениям: 1 366 903,75 руб. (ДД.ММ.ГГГГ.);382 116,59 руб. (ДД.ММ.ГГГГ.) Таким образом, доходом агента (ТСЖ) стали только 34 980,41 руб. в виде агентского вознаграждения. Остальные средства (общей суммой 1 599 020,34 руб.) являлись целевыми и подлежали перечислению в пользу ИП ФИО9, что и было сделано. Общая сумма перечислений в пользу ИП ФИО9 составила в итоге 1 749 020,34 руб., что на 150000рублей больше, чем сумма денег, полученных ранее от общества «Стройинвестрегион НН». Перечисление в пользу ИП ФИО9 суммы на 150 000 рублей больше, чем сумма полученных от ЗАО «Стройинвестрегион НН», привело в итоге к образованию у ТСЖ не убытков, а лишь дебиторской задолженности по отдельному договору в указанном размере, поскольку платеж на сумму 382 116,59 руб. от (ДД.ММ.ГГГГ.) осуществлялся не за счёт ТСЖ, а за счёт принципала, то есть ЗАО «Стройинвестрегион НН». Подсудимый суду заявил об отсутствии у него умысла на совершение преступления и на причинение вреда ТСЖ, действовал подсудимый в рамках исполнения ФЗ РФ (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Подсудимый заявил суду, что не участвовал в действиях ЗАО «Стройинвестрегион» в удержании 150000 рублей в рамках перечислений, производимых по агентскому договору. Подсудимый утверждал, что факт заключения договоров не скрывал, жители дома, включая членов ФИО4 ТСЖ, были информированы о факте проведения этой работы ещё в 2011 году, однако каких-либо решений по данному поводу ФИО4 не принимало, и на собраниях членов ФИО4 данный вопрос не обсуждался. Тем самым ФИО4 фактически согласилось с осуществлением деятельности по установке счётчиков, что подтверждается отсутствием соответствующих протоколов и конкретных решений ФИО4 в материалах дела. Подсудимый считает, что соглашение о возмещении затрат от (ДД.ММ.ГГГГ.) и агентский договор от (ДД.ММ.ГГГГ.) никак между собой не связаны, доказательств обратному представлено не было, каких-либо перечислений в рамках данного соглашения подсудимый не совершал, хотя, у него была реальная возможность эти перечисления совершить.
Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО13. суду пояснил, что с конца января 2013 года является членом ФИО4 ТСЖ «Волжские огни», которое обслуживает один (адрес обезличен) набережной г.Н.Новгорода, который включает 11 подъездов, 616 квартир. ФИО3 А.В. был ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.). Высшим органом ТСЖ «Волжские огни» является собрание членов ФИО4 ТСЖ «Волжские огни». Общее собрание членов ТСЖ «Волжские огни» выбирает ФИО4 ТСЖ «Волжские огни», а ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» выбирает из своего состава ФИО3 ТСЖ «Волжские огни». Согласно ст. 18.2 Устава ТСЖ «Волжские огни», заключение договоров от имени ТСЖ «Волжские огни» входит в обязанности ФИО4 ТСЖ «Волжские огни», в соответствии со ст. 19.2 Устава ТСЖ «Волжские огни» к компетенции ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» относятся все вопросы руководства текущей деятельности ТСЖ «Волжские огни», за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания членов ТСЖ «Волжские огни» и ФИО4 ТСЖ «Волжские огни». В соответствии со ст. 19.6.5 Устава ТСЖ «Волжские огни», ФИО3 имеет право действовать и подписывать от имени Товарищества платежные документы и совершать сделки, которые не подлежат обязательному одобрению ФИО4 или Общего собрания. (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода был принят в эксплуатацию в конце декабря 2007 года, а в течение 2008-2012гг компания застройщик этого дома ЗАО «Стройинвестрегион НН» осуществляла достройку дома. Жителям 8-11 секции дома удалось попасть в свои квартиры в 2009 году, а жителям 1-7 секции в течение 2011-2012гг. Представитель потерпевшего суду пояснил, что приборы учета должен был устанавливать застройщик. С самого начала своей деятельности в качестве ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. руководствовался больше своим собственным мнением, не принимая мнения, как членов ФИО4 ТСЖ «Волжские огни», так и членов ТСЖ «Волжские огни». В частности, (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО3 А.В. отправляет в адрес генерального директора ЗАО «Стройинвестрегион НН» письмо, в котором сообщил, что заключить договор по возмещению затрат по потреблению электроэнергии невозможно, и, что ТСЖ «Волжские огни» готово оплачивать затраты на электроэнергию с момента подписания акта о пуске электроустановок в эксплуатацию. Предсавитель потерпевшего показал, что узлы учета ЗАО «Стройинвестрегион НН» запустило в феврале-марте 2011 года. Однако (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО3 А.В. подписал соглашение о возмещение затрат на электроэнергию на сумму в 150 тысяч рублей с ЗАО «Стройинвестрегион НН». При этом, ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» ничего не было известно о факте заключения соглашения о возмещении затрат вплоть до второй половины 2012 года, то есть, до тех самых пор, пока ФИО3 А.В не был снят с занимаемой должности ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» и, когда от компании ЗАО «Стройинвестрегион НН» поступило письмо, в котором компания ЗАО «Стройинвестрегион НН» хотела, чтобы акт, прилагающийся к договору о возмещении затрат на электроэнергию на сумму 150 тысяч рублей, который ФИО3 А.В. не подписал, подписал бы следующий ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО12, но ФИО4 ТСЖ данный акт не подписало. Данное письмо ЗАО «Стройинвестрегион НН» писали примерно два раза. Представитель потерпевшего суду пояснил, что (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» приняло по протоколу (№) решение об отклонении предложения ФИО3 А.В. о заключении агентского договора между ТСЖ «Волжские огни» и ЗАО «Стройинвестрегион НН» на приобретение счетчиков и фильтров грубой очистки. ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» хотело заключать прямой договор, по которому установкой счетчиков и монтажом счетчиков занимались бы электрики ТСЖ «Волжские огни», которые находятся в штате ТСЖ «Волжские огни». (ДД.ММ.ГГГГ.) состоялось собрание членов ФИО4 ТСЖ «Волжские огни», на котором обсуждалось много важных вопросов по дому, но ни слова об агентском договоре, взаимоотношениях по агентскому договору между ТСЖ «Волжские огни» и ЗАО «Стройинвестрегион НН» ФИО3 А.В. не было сказано на собрании. Однако (ДД.ММ.ГГГГ.) между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» в лице ФИО3 А.В. был заключен агентский договор. ФИО3 А.В. о планах по подписанию агентского договора ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» ничего не сообщил. В ноябре 2011 года на расчетные счета ТСЖ «Волжские огни» начали поступать денежные средства по агентскому договору от ЗАО «Стройинвестрегион НН», пришла сумма в размере примерно 1370 000 рублей. На вопрос бухгалтера о том, откуда деньги, ФИО3 А.В. ничего не ответил. (ДД.ММ.ГГГГ.) от имени ЗАО «Стройинвестрегион НН» ФИО3 А.В. заключает договор с ИП ФИО9 на покупку и установку счетчиков учета электроэнергии и воды. Сумма договора 1749020, 34 рублей. Решения ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» на заключение этого договора не было. ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» узнало о заключении этого договора только во второй половине 2012 года. Чтобы пресечь дальнейшие злоупотребления ФИО3 А.В. в должности ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» (ДД.ММ.ГГГГ.) освобождает ФИО3 А.В. от занимаемой должности. Грубо нарушив эту статью 19.9 Устава ТСЖ «Волжские огни», ФИО3 А.В., не отдал печать, удерживая всю документацию, ФИО3 А.В. (ДД.ММ.ГГГГ.) перечисляет 382000 рублей со счета ТСЖ «Волжские огни» в РГС-банке на расчетный счет ФИО9(ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО3 А.В. дает команду главному бухгалтеру перечислить поступившие от ЗАО «Стройинвестрегион НН» денежные средства 1366000 рублей на расчетный счет ФИО9 На вопрос главного бухгалтера о решении ФИО4 и о первичном документе, а именно, об агентском договоре был получен отказ ФИО3 А.В., и тогда главный бухгалтер отказался перечислять денежные средства по системе клиент-банка, но, имея право одной подписи в банковских документах, ФИО3 А.В. в банке оформил платежное поручение на сумму 1366000 рублей и перечислил эти деньги от имени ТСЖ «Волжские огни» на расчетный счет ФИО9 Общая сумма перечисленных ЗАО «Стройинвестрегион НН» по агентскому договору с ТСЖ «Волжские огни» денежных средств составила 1592020,34 рубля. ФИО9 по договору подряда ФИО3 А.В. перечислил 1749020,34 рубля. Разница составила 150 тысяч рублей, которые для ТСЖ «Волжские огни» оказались убытком. Так как в штате у ФИО9, с которым был заключен договор подряда на монтаж и поставку электрических и водяных счетчиков, сотрудников не оказалось, ФИО3 А.В. силами сотрудников ТСЖ «Волжские огни» ФИО11, ФИО23 и ФИО16, в обязанности которых эта работа не входит, организовал частичную выдачу счетчиков электроэнергии и воды. На основании журнала учета выдачи счетчиков, в котором написано, кто и сколько и что получал, и акта сверки, выданного и установленного оборудования по агентскому договору между ТСЖ «Волжские огни» и ЗАО «Стройинвестрегион НН», приборов учета электроэнергии и воды было выдано на общую сумму 729600 рублей, это примерная сумма, а, учитывая, что по договору подряда ФИО9 от имени ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. было перечислено 1749020,34 рубля, то общая сумма денежных средств, не дошедших до ТСЖ «Волжские огни» и собственников помещения (адрес обезличен) набережная составила 1019000 рублей с копейками. В рамках агентского договора, который был заключен между ТСЖ «Волжские огни» и ЗАО «Стройинвестрегион НН» предполагалось перечисление денежных средств, то есть, так называемого вознаграждения по договору, и это примерно 35000 рублей. Эти денежные средства ФИО3 А.В. выплатил в качестве премии сотрудникам ТСЖ «Волжские огни» ФИО11, ФИО23, ФИО16, и с этой суммы пришлось заплатить налоги примерно на сумму 18 тысяч рублей. Таким образом, дополнительным убытком для ТСЖ «Волжские огни» по агентскому договору с ЗАО «Стройинвестрегион НН» составила сумма 167 тысяч рублей. Последствия морального вреда, который был причинен от заключения этой сделки и действий бывшего ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» ощущает до настоящего времени. На момент, когда собственники квартир первого-седьмого подъездов смогли попасть в свои квартиры для проведения ремонта, в квартирах, действительно, не было счетчиков электроэнергии и воды, но собственники при заселении самостоятельно и за свой счет устанавливали приборы учета, как это известно по заявлениям жителей, и по счетам, которые предоставлялись в ТСЖ «Волжские огни» и оплачивались. Как ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», ФИО3 А.В. об этом знал. С первого по седьмой подъезд у жителей появилась возможность попадать в свои квартиры в 2011 году, до этого там был забор. На тот момент собственники не устанавливали счетчики, поскольку подъезды были ограничены забором, где стояла охрана ЗАО «Стройинвестрегион НН». Квартиры еще не были заселены и ремонтные работы не производились. С первого и по седьмой подъезды количество квартир составляет 346, а по агентскому договору между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» общее количество счетчиков, составляло 371 счетчик, договор поставки включал 371счетчик. По поводу счетчиков учета ГВС и ХВС общее количество должно было составлять 1240 штук, а выдано было: счетчиков учета ГВС 342 штуки, счетчиков учета ХВС 342 штуки, фильтров грубой очистки 684 штуки, счетчиков учета электроэнергии 210 штук. Счетчики в ТСЖ «Волжские огни» по мере необходимости привозил ФИО3 А.В., отдавал ФИО11, и ФИО11 их выдавала. После того, как ФИО3 А.В. был снят с должности ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», жители обращались за счетчиками, но так как счетчиков не было в наличии, то счетчики не выдавались. У большинства жителей счетчики стояли, и счетчики не были нужны. ВРУ первой- седьмой секции стали передаваться в феврале – марте 2011 года, то есть, до этого времени нельзя было произвести учет, так как ЗАО «Стройинвестрегион НН» вел свои определенные работы, поэтому раздельный учет произвести было нельзя. ТСЖ «Волжские огни» стало платить за электроэнергию после того, как узлы учета (ВРУ) были сданы. Представитель потерпевшего суду показал, что 1749020,34 рубля – эта сумма перечислялась ФИО9 двумя платежами. Первая сумма была перечислена ФИО3 А.В. (ДД.ММ.ГГГГ.) со счета в РГС-банке 1366903,75 рублей, а вторая сумма была перечислена (ДД.ММ.ГГГГ.)- 382116,59 рублей. ЗАО «Стройинвестрегион НН» перечислил деньги на расчетный счет ТСЖ «Волжские огни» по агентскому договору тремя платежными поручениями. Два платежных поручения были (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.), на общую сумму 1366903,75 рублей, а последнее перечисление пришло после заседания ФИО4 ТСЖ «Волжские огни», (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 232116,60 рублей. Общая сумма, перечисленных от ЗАО «Стройинвестрегион НН» была 1599020,34 рублей. Представитель потерпевшего показал суду, что по состоянию на 2011-2012гг. месячный фонд заработной платы ТСЖ «Волжские огни» примерно составляет чуть меньше 300 тысяч рублей. Месячные расходы ТСЖ «Волжские огни» на хозяйственную деятельность, в которую входит текущий ремонт, закупка техники, оборудования составляли также порядка 300 тысяч рублей. В ТСЖ «Волжские огни» поступали денежные средства и от коммерческой деятельности, в частности, реклама в лифтах, на здании ТСЖ «Волжские огни» была размещена станция Нижегородской сотовой связи, и общая сумма этих поступлений в месяц составляла 60-70 тысяч рублей. Эта сумма очень маленькая. На сумму 150 тысяч рублей не было сделано следующее: вокруг дома не было забора, нужно было поставить отбойные дуги или заборы. Сумма после снятия с должности ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» была потрачена на это в размере 80-90 тысяч рублей. Представитель потерпевшего показал суду, что поставщики ресурсов денежные средства получали исправно. Были начислены в ТСЖ «Волжские огни» определенные штрафы за работу, которая не была сделана в ТСЖ «Волжские огни», ТСЖ не могло оплатить штрафы из-за отсутствия 150 тысяч рублей, какие именно и за что, представитель потерпевшего суду не пояснил. Представитель потерпевшего суду пояснил, что все расходы дома включаются в ежегодный финансово-хозяйственный план, на 2011 года такой план у ТСЖ был, в 2012 году отсутствовал, так как для его утверждения не собиралось ФИО4 ТСЖ. В итоге, не были сделаны работы по ремонту дома и по благоустройству территории. Ремонт территории и подъездный ремонт – это и швы, крыша, которая протекает, в частности, в первой секции, которая идет от недоделок от ЗАО «Стройинвестрегион НН». Представитель потерпевшего суду пояснил, что для более правильного распределения электроэнергии счетчики должны быть. Представитель потерпевшего суду пояснил, что в период работы ФИО3 А.В. размещались депозиты в ТСЖ «Волжские огни». На депозиты размещались суммы от одного миллиона рублей до пяти миллионов рублей в период 2011-2012 года чаще всего сроком на один месяц. Проценты по депозитам были разными. Договора заключал ФИО3 А.В. Денежные средства от депонирования были потрачены на содержание и ремонт дома ТСЖ «Волжские огни», и также из этих денежных средств были частично возращены жителям в конце года в качестве компенсации. На апрель 2012 года было размещено 5,5 миллионов рублей на депозитах и на расчетном счету ТСЖ «Волжские огни» находилось примерно порядка одного миллиона рублей. Представитель потерпевшего суду показал, что из-за действий ФИО3 А.В. арбитражные иски к ТСЖ «Волжские огни» не подавались, сбоев по коммунальным услугам не возникало, ТСЖ «Волжские огни» никогда не прибегало к заемному финансированию. Представитель потерпевшего суду пояснил, что в ТСЖ «Волжские огни» ничего не было известно о поставке электроэнергии от ЗАО «Стройинвестрегион НН», потому что ЗАО «Стройинвестрегион НН» могли сами себе поставлять электроэнергию, так как они осуществляли свою работу по достройке дома. В начале 2012 года ФИО4 стало известно о выдаче и установке счетчиков. Представитель потерпевшего суду пояснил, что вопрос о расторжении агентского договора не стоял. Иными путями, кроме обращения в полицию, ТСЖ «Волжские огни» не ставило вопрос о расторжении агентского договора с ЗАО «Стройинвестрегион НН». Документально взаимосвязи соглашения от (ДД.ММ.ГГГГ.) и от (ДД.ММ.ГГГГ.) в указанных договорах прописано не было.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО14. суду пояснила, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) работает ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», подсудимый ФИО3 А.В. ей знаком, неприязненных отношений к нему не имеет, и показала, что в декабре 2010 года ФИО3 А.В. был избран членами ФИО4 в качестве ФИО3 ТСЖ «Волжские огни». В феврале 2011 года на обсуждение ФИО3 А.В. выносил вопрос о заключении агентского соглашения с ЗАО «Стройнвестрегион НН» по поставке приборов учета электроэнергии и водоснабжения, это был агентский договор на перечисление средств от застройщика в ТСЖ «Волжские огни» и покупку на данные средства приборов учета и других видов электрических установок, однако членами ФИО4 данное предложение было отклонено. В феврале 2011 года ЗАО «Стройнвестрегион НН» стал передавать ТСЖ электроустановки. Свидетелю известно, что в марте 2011 года ФИО3 А.В. было заключено соглашение о списании с ЗАО «Стройнвестрегион НН» 150000 рублей в качестве долга ТСЖ перед застройщиком за электроэнергию, в сентябре 2011 года ФИО3 А.В. заключил агентский договор с ЗАО «Стройнвестрегион НН» на поставку указанного оборудования, в котором сумма 150000 рублей была учтена. В декабре 2011 года на счет ТСЖ «Волжские огни» от ЗАО «Стройнвестрегион НН» были перечислены денежные средства в сумме около 1360000 рублей, в мае 2012 года были перечислены денежные средства в сумме около 400000 рублей, таким образом, застройщиком ЗАО «Стройнвестрегион НН» в ТСЖ была перечислена вся сумма за вычетом 150000 рублей. ЗАО «Стройнвестрегион НН» в сентябре 2011 года заключил агентский договор на сумму 1750000 рублей, но перечислил около 1600000 рублей, ЗАО «Стройнвестрегион НН» не доперечислил 150000 рублей, поскольку в марте 2011 года ФИО3 А.В. подписал соглашение с ЗАО «Стройнвестрегион НН» о списании 150000 рублей, соответственно, ЗАО «Стройнвестрегион НН» вычел данную сумму и по агентскому договору перечислил в ТСЖ на 150000 рублей меньше, однако ФИО3 А.В. в ИП ФИО9 было перечислено 1750 000 рублей, где 150000 рублей были перечислены из средств собственников. Свидетель суду показал, что на денежные средства, перечисленные ЗАО «Стройнвестрегион НН» на расчетный счет ТСЖ «Волжские огни», должны были быть установлены поквартирные счетчики воды и электричества, то есть, это были деньги собственников квартир. На данные средства должны были быть куплены приборы учета и установлены. По данному договору у ТСЖ не имелось права расходовать деньги, поступившие от ЗАО «Стройнвестрегион НН», на какие-либо другие нужды ТСЖ. Когда в декабре 2011 года на счет ТСЖ пришла первая сумма от ЗАО «Стройнвестрегион НН», ФИО3 А.В. попросил главного бухгалтера перевести данную сумму - около 1360000 рублей на счет ИП ФИО9 Главный бухгалтер отказалась перечислять деньги, поскольку ей не был предоставлен, ни договор, ни какие-либо другие документы, также она не была уведомлена, с какой целью поступили данные денежные средства. В дальнейшем, как знает свидетель, ФИО3 А.В. сам перевел указанные денежные средства. При этом денежные средства в сумме 150000 рублей были перечислены в ИП ФИО9 из средств ТСЖ. Данные деньги шли из средств собственников. Свидетель суду показала, что в ТСЖ поступают денежные средства от собственников – это их коммунальные платежи, и небольшая сумма денежных средств поступает по договорам аренды. На тот момент в платежки не был включен сбор средств на установку счетчиков. Свидетель суду показала, что при заключении договоров купли-продажи квартир приборы учета должны были быть установлены. Данная обязанность по проектно-сметной документации лежала на застройщике ЗАО «Стройнвестрегион НН». Свидетель суду показала, что в 2011 году собственники начали самостоятельно устанавливать водоизмерительные приборы, поэтому, когда весной 2012 года ФИО3 А.В. начал выдавать счетчики, у большинства собственников приборы учета воды и электроэнергии были установлены, поэтому приборы собственникам были не нужны. Приборы выдавались единицам по журналу выдачи приборов учета. Ответственной за выдачу приборов учета была техник-смотритель ФИО11, она напоминала людям о необходимости получить приборы учета. Свидетелю известно, что данные приборы учеты многим людям выдавались не полными комплектами, потому что каких-то приборов учета не хватало. В итоге приборы учета были выданы не всем людям. Большинство тех, кто получал данные приборы, как известно свидетелю, использовали их не по назначению, то есть, не для данной квартиры. Свидетель считает, что у ТСЖ не было долга перед ЗАО «Стройнвестрегион НН» за электричество. Свидетель суду показала, что (адрес обезличен) г.Н.Новгорода вводился в эксплуатацию посекционно, 8-11 секции были введены в марте 2009 года, 2-7 секции - в конце 2010 года, но до конца введены не были, по актам были допущены жильцы для того, чтобы делать ремонт в квартирах. На данный момент в ТСЖ присутствуют только данные акты, другого ввода в эксплуатацию не было. 1-я секция введена в эксплуатацию в 2012 году. На момент введения дома в эксплуатацию в секциях с 1 по 7 счетчики не были установлены. Приемка дома до сих пор до конца не проведена. С 1 по 7 секции не приняты, на данные секции есть только акты, что люди допущены для того, чтобы делать в квартирах ремонт. Общедомовой прибор учета электроэнергии и водоснабжения был установлен, дату свидетель не помнит. Свидетель суду показала, что собственники для ремонта были допущены в квартиры в феврале 2011 года, не могла с февраля 2011 года по март 2011 года образоваться такая задолженность. До квартир доходили единицы. Свидетель считает, что они не должны были оплачивать электроэнергию, поскольку 1 по 7 секции дома не были введены в эксплуатацию. Решение на ввод в эксплуатацию подписано администрацией в 2008 году с гарантийными письмами от застройщика, в которых он обязался в течение полугода доделать дом и ввести в эксплуатацию, что сделано не было. Свидетель суду показала, что ФИО3 А.В. не имел права на распоряжение денежными средствами, которые поступили от жильцов на содержание и ремонт, все средства должны использоваться на целевые нужды. В ТСЖ установлено, что около 15000 рублей в месяц ФИО3 может использовать экстренно по собственной инициативе. Все расходы, которые свыше данной суммы, ФИО3 выносит на голосование ФИО4, то есть, все вопросы, связанные с перечислением любых не транзитных средств, то есть, по любым договорам. ФИО4 решает, давать добро на заключение договора и перечисление денежных средств или не давать. Вопрос о заключении договоров решает ФИО4 ТСЖ, ФИО3 не может единолично заключать договора. Насколько известно свидетелю, вопрос озачете 150000 рублей на обсуждение ФИО4 не выносился и положительно не решался. Данная сумма 150000 рублей была предъявлена ЗАО «Стройнвестрегион НН» в адрес ТСЖ «Волжские огни», как взаимозачет по электроэнергии. Свидетель суду показала, что в мае 2012 года ФИО3 А.В. не имел прва подписывать платежные поручения на отправку денежных средств, поскольку (ДД.ММ.ГГГГ.) состоялось собрание ФИО4, на котором было решено снять ФИО3 А.В. с поста ФИО3, ФИО3 был назначен ФИО12 На том ФИО3 А.В. документы и печать не передал, сказал, что в течение 10 дней он имеет право закончить дела и уже после этого передать документы и печать. В последствие этого сделано не было, ни в мае, ни в июне 2012 года. В итоге ФИО12 вынужден был через налоговую инспекцию получать новые учредительные документы, печать, соответственно, тоже делалась новая. Предыдущая печать осталась у ФИО3 А.В., который, кроме того, получал зарплату ФИО3 в ТСЖ «Волжские огни» до июня 2012 года, за июнь 2012 года ФИО3 А.В. зарплату также получил, хотя членами ФИО4 был снят в апреле 2012 года. Свидетель считает, что ТСЖ был причинен ущерб на сумму 150000 рублей, так как эта сумма не была перечислена ЗАО «Стройнвестрегион НН», а была перечислена ИП ФИО9 из средств собственников со счета ТСЖ. Свидетель суду показала, что на счет ТСЖ приходят поступления, собственники оплачивают коммунальные платежи и имеются небольшие поступления за аренду. Все средства поступают на счет ТСЖ и на нем находятся в общей сумме. При этом, достоверно и однозначно установить, чьи деньги 150000 рублей, это деньги собственников, либо это деньги от коммерческой деятельности ТСЖ, либо это деньги от иной деятельности, нельзя, в процентном соотношении 90 % это поступления от собственников. Существенность вреда выразилась в том, что в 2011 году собираемость коммунальных платежей от собственников была не очень хорошая, соответственно, необходимо было вести расчеты с поставщиками по отоплению, электроэнергии и по воде, поэтому данная сумма в 2011 году была очень существенная. Были задержки с оплатами по налогам. С поставщиками также были неравномерные оплаты. Имели место обращения сотрудников по вопросам повышения заработной платы. Зарплата была заморожена до 2013 года. Свидетель суду показала, что сумму 150000 рублей для ТСЖ можно сопоставить, например, с вознаграждением ФИО3 на тот момент, которое было 9000 – 10000 рублей, соответственно, сумма 150000 рублей сопоставима с зарплатой ФИО3 за период полутора лет. В ТСЖ за 150000 рублей в период 2011-2012 г.г. можно было сделать достаточно многое, например, установить забор, потратить на благоустройство. Деньги в размере 150000 рублей на счету ТСЖ, как деньги собственников, должны быть израсходованы по статьям, указанным в платежке: содержание и ремонт, электроэнергия, отопление, горячая и холодная воды, водоотведение, капитальный ремонт. В ТСЖ «Волжские огни» 616 квартир и около 20 нежилых помещений. Назвать конкретное мероприятие, которое не было выполнено в мае 2012 года из-за того, что 150000 рублей были неправомерно перечислены ИП ФИО9, свидетель не смогла, показала, что в 2012 году ФИО3 А.В. смету не принимал. Так как отсутствовала смета, то, соответственно, проведение мероприятий запланировано быть не могло, конкретного решения о проведения тех или иных мероприятий не было. Свидетель суду показала, что фактов сокращения зарплаты работникам, банкротства ТСЖ, пеней и штрафов по задержкам платежей, отключения энергетических ресурсов не было. Свидетель суду показала, что ТСЖ должно действовать в интересах собственников. В данной конкретной ситуации у большинства собственников приборы учета электроэнергии уже были установлены, и повторная выдача приборов учета и их установка жильцов не интересовала. Свидетель суду показала, что счетчики электроэнергии и воды позволяют правильно учитывать потребление соответствующих ресурсов. Данные ресурсы являются транзитными. Общедомовые нужды не сопоставимы с объемом транзитных ресурсов, которыми пользуются собственники. Общедомовые нужды оплачивают собственники. Свидетель не отрицала суду, что повышение оснащенности дома приборами учета ведет к экономии. Денежные средства в размере 150000 рублей, недоначисленные застройщиком - это деньги собственников. На эти деньги должны были быть куплены счетчики и установлены в полном объеме собственникам с 1 по 7 подъезды. Эти деньги ТСЖ не принадлежали. Свидетель суду подтвердила, что по агентскому договору было прописано агентское вознаграждение около 30000 рублей, которое поступило на счет ТСЖ, эти деньги были выплачены в качестве премии ФИО53 за выдачу счетчиков по журналу учета, ФИО56 за установку, и ФИО16, как управляющему. Решение о выплате премий было принято ФИО3- ФИО3 А.В. Эти деньги пришли на счет ТСЖ за агентский договор, на собрание членов ФИО4 должен был выноситься вопрос о том, кому и в каком размере выдавать премии. ФИО23 за установку была повторная оплата, поскольку с ИП ФИО9 был заключен договор на покупку и установку оборудования. В дальнейшем указанные премии у лиц удержаны не были.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО15. суду пояснил, что застройщиком (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода являлся ЗАО «Стройинвестрегион НН». В 2008 году жители провели общее собрание и создали ТСЖ. В ноябре 2010 года ФИО3 ТСЖ был избран ФИО3 А.В. В феврале 2011 года на обсуждение ФИО3 А.В. принес два договора - договор о компенсации 150000 рублей на поставку электроэнергии и агентский договор между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» о том, что ЗАО «Стройинвестрегион НН», который не сдал дом с установленными в квартирах приборами учета электроэнергии и водоснабжения, должен перевести деньги в ТСЖ «Волжские огни», которое закупит и установит указанные приборы учета. На собрании ФИО4, по первому договору все проголосовали против, так как речь шла о несуществующих затратах, поскольку секции №(№) были не сданы, электроэнергия не подавалась, были временные провода, ЗАО «Стройинвестрегион НН» за закрытым забором продолжало строить, ТСЖ и люди в указанные секции не допускались. По второму договору ФИО4 также отказалось подписывать данный договор, поскольку часть дома уже была сдана в эксплуатацию, в штате уже были электрики, которые могли установить счетчики в секциях с 1 по 7. Больше данный вопрос не обсуждался. В дальнейшем осенью 2011 года свидетель узнали, что ФИО3 А.В. заключил договор в обход ТСЖ. Потом на счет ТСЖ от ЗАО «Стройинвестрегион НН» пришли денежные средства в размере 1366903 рубля. ФИО3 А.В. не пояснил, что это за деньги, никаких комментариев по данному вопросу не дал. В последствии выяснилось, что указанные денежные средства необходимо оплатить ИП ФИО9 Также выяснилось, что ФИО9 не имеет отношения к электроэнергии, и является знакомым ФИО3 ФИО57 отказалась оплачивать ФИО9 указанную сумму без договора. ФИО3 А.В. сходил в банк, оформил платежное поручение и перечислил ИП ФИО9 денежные средства. В дальнейшем на 700000 рублей в ТСЖ завезли приборы учета. Со слов ФИО3 А.В. оставшуюся сумму в размере миллиона он потратил на установку приборов. Потом свидетель увидели акт о выполненных работах. Акт был от имени ФИО9, но подпись в акте стояла не его. Акт был передан застройщику, что работы выполнены. ФИО11 и ФИО16 вели журнал учета, где все, кто получал приборы учета, расписались. Люди стали ругаться, так как многие уже установили счетчики. В апреле 2012 года ФИО4 ТСЖ решило снять ФИО3 А.В. с должности ФИО3, но ФИО3 А.В. сказал, что ему еще нужно время доделать дела. Оказалось, что ФИО3 А.В. ждал денег от «Стройинвестрегион НН», когда пришли денежные средства, он оплатил сумму ИП ФИО9 Оказалось, что «Стройинвестрегион НН» проплатил меньше на 150000 рублей, а ТСЖ оплатило ИП ФИО62 все сумму полностью. Свидетель суду показал, что суммой 150000 рублей причинен существенный вред интересам ТСЖ «Волжские огни», ТСЖ является не коммерческой организацией, существует за счет денег собственников. Все денежные средства, которые имелись у ТСЖ, необходимы на существование ТСЖ, 150000 рублей это не целевые деньги. ЗАО «Стройинвестрегион НН» не доплатил ТСЖ «Волжские огни», а ФИО3 А.В. перечислил всю сумму в ИП ФИО9 Свидетель показал суду, что не понятно, зачем ФИО3 А.В. подписал договора, когда электроэнергия членами ТСЖ не потреблялась. Существенность вреда заключается в том, что в начале деятельности ТСЖ не хватало денежных средств. Когда дом на тот момент только начал заселяться, кто- то из собственников оплачивал коммунальные услуги, кто- то нет, кто- то вообще не жил. Было тяжело со всех собрать деньги. Денежных средств не хватало: ТСЖ не могло выплачивать заработную плату персоналу, конкретно, главному бухгалтеру ФИО58; не могло оплачивать платежи, была ситуация, что «Нижегородская сбытовая компания» грозилась отключить подачу электроэнергии. Была задолженность по «Водоканалу». Денежные средства в сумме 150000 рублей, которые ФИО3 А.В. перечислил в ИП ФИО9, принадлежат ТСЖ «Волжские огни». Денежные средства были на счете ТСЖ. Данные денежные средства должны были быть потрачены на содержание дома, на зарплату сотрудникам ТСЖ. В мае 2012 года, у ТСЖ была задолженность перед энергетиками и перед Водоканалом, эти затраты они покрывали потом. Свидетель суду показал, что ЗАО «Стройинвестрегион НН» перечислил ТСЖ «Волжские огни» денежные средства за счетчики, которые ими, как застройщиком, не были установлены, денежных средств было перечислено меньше на 150000 рублей, на сумму 150000 рублей ЗАО «Стройинвестрегион НН» сделали взаимозачет за якобы неоплаченную ТСЖ электроэнергию. Свидетель суду показал, что ФИО3 А.В. было подписано письмо, что как будто ТСЖ должно застройщику 150000 рублей за электроэнергию. Свидетель суду показал, что проживает в секции (№). Летом 2012 года свидетель делали ремонт в квартире. Электроэнергия была подана после заселения в квартиру, летом 2011 года. Приборы были установлены в ходе ремонта, данные приборы свидетель устанавливал сам и приобретал за свой счет. Свидетель в свою квартиру установил счетчики летом 2011 года. Свидетель в дальнейшем приборы учета не получал. После того, как было вывешено объявление о необходимости приходить и получать приборы учета, часть людей получали их, часть возмущались, что приборы уже приобретены, и сейчас им приборы учета уже не нужны. Потом люди также приходили за приборами, но их уже не хватило. Жильцы возмущались, просили компенсировать денежные средства, потраченные на приобретении приборов учета. ФИО3 А.В. говорил, чтобы обращались к ФИО9, что приборы учета установят. Общедомовые приборы были установлены. Энергоресурсы свидетель оплачивал по показаниям установленного в квартире и опломбированного счетчика. Показания по счетчику жильцы сдавали в ТСЖ. Свидетель суду подтвердил, что на расчетный счет ТСЖ поступили деньги в сумме 30000 рублей, как вознаграждение от застройщика по агентскому договору. Данные деньги выплатили сотрудникам ТСЖ, хотя счетчики должен был устанавливать ФИО9 и выполнять все, связанные с их установкой работы, ФИО9 были выплачены денежные средства собственников, хотя это должен был быть доход ТСЖ. ФИО3 А.В. был переизбран в апреле 2012 года, фактически исполнял обязанности ФИО3 ТСЖ до июня 2012 года, до этого месяца он и получал зарплату. Свидетель суду показал, что ФИО3 вправе без согласования с ФИО4 распорядиться денежные средства в сумме 15000 рублей, все, что свыше данной суммы, только по согласованию с ФИО4. В Уставе указано, что договора заключает ФИО4 ТСЖ. Свидетель пояснил, что установка приборов учета не противоречит интересам ТСЖ.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17. суду пояснил, что подсудимый ему знаком, и показал, что с 2013 года являлся членом ФИО4 ТСЖ, проживает по адресу: г.Н.Новгород, (адрес обезличен) набережная, (адрес обезличен), свидетель прописан с (ДД.ММ.ГГГГ.), а заселился в квартиру примерно за полгода до прописки, ориентировочно, с конца 2011 года, проживает в секции (№), свидетелю известно, что в 2011-2012г.г. ФИО3 А.В. был ФИО3 ТСЖ «Волжские огни». Свидетель суду показал, что приборы учета в своей квартире устанавливал за собственный счет с конца 2010 года по 2011 год. Электричество уже было. Потом приборы учета свидетель получал в ТСЖ. Было вывешено объявление об этом в подъезде, приборы полагалась получить, на них были затрачены деньги. Свидетель их получил, но в данную квартиру они уже были не нужны. Свидетель пояснил суду, что долго не заселялся в квартиру, поскольку изначально в квартиру долго не было доступа, а потом делал ремонт. Когда делал ремонт, проблем с холодной водой не было. Свидетель суду показал, что установка приборов учета, это хорошо, как и для ТСЖ, так и для собственников, так как есть фактические показания, по которым можно начислить плату, и с собственников можно спрашивать определённые суммы.
По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО17 на предварительном следствии (т.4 л.д.145-147), правильность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что с начала 2011 года свидетель избран в ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» и присутствовал на собрании в феврале 2011 года, когда ФИО3 А.В. доложил ФИО4 о результатах встречи с руководителем ЗАО «Стройинвестрегион НН» и предложении заключить агентский договор для устранения строительной недоделки- установки приборов учета в квартиры с 1 по 7 секции (адрес обезличен) набережная и требовании о возмещении затрат на электроэнергию. Члены ФИО4 приняли решение не заключать агентский договор на условиях обязательного приобретения приборов учета, так как заключение агентского договора на предлагаемых ЗАО «Стройинвестрегион НН» условиях было не выгодно для ТСЖ, так как влекло финансовые потери. ФИО3 А.В. присутствовал на этом обсуждении и знал решение ФИО4. Однако, как выяснилось значительно позже, ФИО3 А.В. все-таки заключил агентский договора на условиях ЗАО «Стройинвестрегион НН», что привело к потере бюджета ТСЖ в сумме 150 000 рублей, а также к возмущениям собственников квартир, установивших счетчики до этого и желавших получить компенсацию за это, а также к возмущениям тех жильцов, которым счетчики не достались вообще, не смотря на 100 %-ную оплату со стороны ТСЖ в адрес подрядчика. Эти обстоятельства являются существенным вредом от действий бывшего ФИО3 А.В., в связи с заключением и исполнением указанных сделок. Собственных средств до середины 2011 года ТСЖ «Волжские огни» не имело вообще, так как коммунальные платежи, поступившие на расчетный счет, перечислялись по действующим договорам с ресурсоснабжающими компаниями. Позже ТСЖ заключило договора с сотовыми компаниями на установку оборудования, но доход от этого был невелик. В 2011-2012 гг. финансовое положение ТСЖ «Волжские огни» было тяжелым.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО18. суду пояснила, что подсудимый ей знаком, и показала, что является членом ФИО4 ТСЖ «Волжские огни», ФИО3 А.В. также был членом ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» с его основания, то есть, с 2009 года. В дальнейшем, ФИО3 А.В. был избран ФИО3 ТСЖ «Волжские огни». В ходе своей деятельности ФИО3ФИО3 А.В. заключал договора от имени ТСЖ, в частности, ФИО3 А.В. заключил соглашение с ЗАО «Стройинвестрегион НН» о компенсации ТСЖ «Волжские огни» в пользу ЗАО «Стройинвестрегион НН» затрат на электроэнергию в сумме 150000 рублей. Свидетелю известно, что данное соглашение было заключено в рамках исполнения агентского договора с ЗАО «Стройинвестрегион НН» по выполнению работ по установке приборов учета электроэнергии и воды. Данное соглашение было заключено вопреки решению ФИО4, которое было категорически против заключения соглашения. ФИО4 также было категорически против заключения агентского договора, поскольку не были исполнены обязательства по предыдущему договору. Возражения были связаны с тем, что данное соглашение вызывало много неудобств, финансовые затраты, также были организационные неудобства, нужно было обзванивать собственников, большинство из которых на тот момент не проживали и были труднодоступны. Кроме того, с собственниками возникали конфликтные ситуации, поскольку некоторые из них уже установили счетчики и хотели получить денежную компенсацию за установленные счетчики. Данный договор не предусматривал перечисление наличных денежных средств собственникам. ТСЖ «Волжские огни» не хотело участвовать в установке счетчиков, поскольку обязанность установить счетчики лежала на застройщике. Застройщик должен был передать готовый дом, выполнить все строительные работы. Застройщик должен был, либо установить счетчики, либо перечислить в ТСЖ денежные средства, и ТСЖ тогда бы выступало не в роли агента, а решали бы вопрос с жильцами путем выплаты денежной компенсации, что гораздо проще, чем та схема, которая предлагалась, и по которой ТСЖ «Волжские огни» должно было выполнить функции агента для получения денежных средств и передачи их подрядчику для закупки и установки счетчиков. В ТСЖ деньги не перечислялись, деньги предназначались непосредственно исполнителю, в этом и заключалось главное неудобство. По договору деньги были перечислены ИП ФИО9, договор был заключен без участия членов ФИО4, о перечислении денег узнали позднее. Относительно суммы в 150000 рублей свидетель суду пояснила, что часть дома, а именно, с 1 по 7 подъезды, не были сданы в эксплуатацию, расходы по содержанию объекта нес застройщик до момента сдачи дома. Так как некоторые собственники имели доступ в квартиры, то ЗАО «Стройинвестрегион НН» предлагал ТСЖ заплатить за те коммунальные ресурсы, которые использовались. Однако объем используемых коммунальных ресурсов был не велик. Кроме того, ЗАО «Стройинвестрегион НН» не мог предоставить никаких конкретных цифр, называемая к оплате сумма менялась. ТСЖ не могло согласиться с выставленной суммой, поскольку она не была подтверждена документально, не возможно было достоверно рассчитать сумму затрат. Данная сумма на счете ТСЖ не появилась. ЗАО «Стройинвестрегион НН» перечислил на 150000 рублей меньше, поэтому фактически 150000 рублей ТСЖ не дополучило от ЗАО «Стройинвестрегион НН». В сумму агентского договора входила стоимость счетчиков и работ по их установке, которые составляли определенную сумму, но ЗАО «Стройинвестрегион НН» перечислил на 150000 рублей меньше, получилось, что ТСЖ дополнительно добавило свои 150000 рублей и перечислило денежные средства ИП ФИО9 Свидетель суду показала, что 150000 рублей условная сумма, которую определили ФИО3 А.В. и ЗАО «Стройинвестрегион НН» в счет компенсации электроэнергии, которую израсходовали собственники в период, когда ЗАО «Стройинвестрегион НН» достраивал дом. Свидетель суду подтвердила, что конкретные люди, кто расходовал электроэнергию, были, некоторые люди имели доступ в квартиры, вопрос был в том, сколько людей и сколько электроэнергии они израсходовали. ТСЖ приняло решение отказать ЗАО «Стройинвестрегион НН» в оплате компенсации электроэнергии, пока не будет документального подтверждения суммы, документами ЗАО «Стройинвестрегион НН» расход энергии в сумме 150000 не подтверждало. Свидетель суду показала, что 150000 рублей является существенным вредом для ТСЖ, что выражается в том, что, например, стоимость замены одного стояка составляет 3000 рублей. Дом, несмотря на то, что он новый, уже требует капитального ремонта. Нужны деньги для осуществления тех функций, для которых было создано ТСЖ. То есть, на 150000 рублей можно заменить несколько стояков. Сейчас стояки не меняются, так как закончились деньги. Перечисление денег ИП ФИО9 в сумме 150000 рублей привело к снижению оборотных средств. ТСЖ не может своевременно выполнять свои обязанности по содержанию и осуществлению текущего ремонта дома, что неблагоприятно сказывается на качестве содержания дома. Свидетель суду показала, что денег не хватало часто, поскольку заселённость дома была не высока, средств за коммунальные платежи поступало мало. Свидетель также суду показала, что по причине исполнения агентского договора сокращения заработной платы, рабочих мест, неплатежеспособности ТСЖ, сбоев в обслуживании дома и предоставлении коммунальных платежей не было, ТСЖ к заемным средствам не прибегало. Свидетель суду показала, что приобретение ТСЖ квартиры стоимостью 4000000 рублей отвечает интересам собственников ТСЖ. Свидетель суду показала, что письменные претензии в ЗАО «Стройинвестрегион НН» о возврате денежных средств в сумме 150000 рублей ФИО4 ТСЖ не направляло.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО19. суду пояснил, что подсудимый ему знаком, и показал, что является жителем (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода, с 2011 года является членом ФИО4 ТСЖ. Неоднократно принимал участие в мероприятиях, связанных с застройкой дома, с его эксплуатацией. Неоднократно они выходили на застройщика ЗАО «Стройинвестрегион НН» с требованиями об устранении всех неполадок, которые были допущены в процессе строительства данного дома. Собственники, имея на руках документы о праве собственности, не были допущены в квартиры. Свидетель настаивали на устранении всех недостатков. Зная о том, что было заключено соглашение о компенсации затрат на электроэнергию, которую потратили ЗАО «Стройинвестрегион НН» на нужды жителей дома, когда они совершали ремонтные работы. Свидетель - один из первых осуществлял ремонт в своей квартире и наблюдал, каким образом, подавалась электроэнергия, и для чего она подавалась, а именно, не с целью осуществления жителями ремонта, электроэнергия подавалась исключительно с целью достройки данного дома строителями, которые на тот момент еще активно достраивали дом. То, что электроэнергия подавалась в интересах жителей данного дома, это неправда. Свидетель, будучи собственником, получил счетчики, однако не в полном объеме и тогда, когда в его квартире счетчики уже были установлены, эксплуатировались и с них снимались показания по расходу электроэнергии и воды. Получения счетчиков свидетелю было не интересно, ему было бы интереснее возмещение затрат, потраченных на установку счетчиков за счет уменьшения квартплаты. Об этом свидетель неоднократно заявлял на собраниях членов ФИО4. Свидетель проживает в пятом подъезде, то есть, в пятой секции. Возможность доступа в квартиру появилась в 2011 году. Свидетель суду пояснил, что на время ремонта в своей квартире по поводу электричества договаривался лично со строителями за определенную плату, чтобы брать их воду и электричество. Свидетель заселился в 2011 году, электричество было, жильцов в подъезде жило трое, лифт не работал. Счетчики свидетель установил в 2011 году, как заехал. За ресурсы свидетель начал платить тогда, когда к нему стали приходить квитанции. До этого времени стоял забор, будка с охранником, в квартире не было, ни воды, ни электричества. На заседании, когда ФИО4 снимало с должности ФИО3 А.В., свидетель присутствовал. ФИО3 был избран ФИО59. Свидетель суду показал, что от того, что ТСЖ не дополучило 150000 рублей, подъезд не рухнул, но на тот момент счет ТСЖ пополнялся неактивно, потому что жило очень мало людей, а счета на оплату ТСЖ поставляющими компаниями выставлялись регулярно, поэтому недополучение каких-либо денег ТСЖ влияло на финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ. Недополучение прибыли в одном периоде нарастает, как снежный ком, и выливается в большие неприятности. Если бы ТСЖ получило 150000 рублей, то, например, детские площадки во дворе могли поставить намного раньше. Свидетель суду пояснил, что на тот момент задолженность от собственников за коммунальные платежи, была больше 150000 рублей, исчислялась миллионами. Свидетель суду подтвердил, что комплектация дома приборами учета и повышение оснащенности приборами учета соотносится с интересами ТСЖ. Однако, когда шло активное заселение дома, делались ремонты и требовались приборы учета, они были бы необходимы, но, когда шла выдача приборов учета, большинство людей на тот момент уже имели приборы учета, реакция была негативная, потому что людям приборы учета были не нужны, так как таковые уже были установлены. Свидетель суду показал, что деньги, которые поступили на счет ТСЖ от ЗАО «Стройинвестрегион НН», по другому назначению, кроме, как на покупку приборов учета, использованы быть не могли, это было целевое назначение денег.
Допрошенная в судебном заседании свидетельФИО20суду пояснила, что подсудимый ей знаком, и показала, что с апреля 2010 года по август 2013 года работала бухгалтером в ТСЖ «Волжские огни». Основной источник поступления денежных средств на счет ТСЖ - это поступление денежных средств от собственников, которые по квитанциям оплачивали коммунальные платежи. Также денежные средства перечислял «Пик Регион», как собственник части квартир. Денежные средства расходовались на оплату коммунальных ресурсов - за воду, за тепло, вывоз мусора, также на зарплату персонала, на покупку инвентаря, запасных частей, на благоустройство, то есть, денежные средства расходовались на содержание дома. Ежемесячно со счета снималось 5000 рублей на аварийные работы. Зарплату подписывал ФИО3. Счета на оплату ресурсов и хозяйственных нужд также подписывал ФИО3. Остальное все решалось на собрании ФИО4 путем голосования. Свидетель суду пояснила, что в банке есть образец подписи ФИО3, которую все ФИО3 оформляли сами. Также у ФИО3 должна была быть печать. Каждый ФИО3 держал печать при себе. Главный бухгалтер переводила деньги со счета по системе «Клиент-банк». Все счета обязательно отдавались на подпись ФИО3. Если необходимо было оплатить какие-то аварийные хознужды, то счет с разрешения ФИО3 мог подписать управляющий. Никаких платежей без ведомо руководителя никогда не проходило. Все счета всегда предоставлялись на подпись руководителю–ФИО3 ТСЖ, который их визировал, и только после этого перечислялись денежные средства. ФИО3 мог сам снять денежные средства, ежемесячно снимались наличные в размере 5000 рублей на аварийные нужды и мелкие покупки. Главный бухгалтер никогда не нарушала порядок перечисления денежных средств. Свидетелю известно, что один-два раза ФИО3 А.В. сам перечислял денежные средства ИП ФИО9 Свидетель суду пояснила, что ФИО3 имел отношение к начислению заработной платы, он подписывал приказы на премию, на дополнительную оплату за выходной день. Зарплата начислялась по штатному расписанию и согласно табелю. За время работы в ТСЖ за период, когда ФИО3 был ФИО3 А.В., в 2010-2012 году, зарплата свидетеля не увеличивалась. И свидетель, и другие сотрудники, ставили вопрос о повышении заработной платы, и перед ФИО3, и перед управляющим. Данный вопрос решался на собрании ФИО4. Свидетелю говорили, что ФИО4 не поднимает заработную плату. Свидетель суду подтвердила, что в рамках агентского договора на счет ТСЖ пришли деньги около 34000 рублей в качестве агентского вознаграждения. Свидетель суду показал, что 2-3 года назад сумма 150000 рублей являлась существенной суммой для бюджета ТСЖ «Волжские огни». Свидетель оценивает это по своей зарплате, по расходам. Свидетелю известно, что в апреле-июне 2012 года на счете ТСЖ имелись денежные средства, в сумме два миллиона рублей, дом к этому времени запустился полностью, собственники стали дисциплинированно оплачивать коммунальные платежи, средства поступали. В 2010 году было много должников, имелась задолженность по квартплате. На апрель-июнь 2012 года имелась задолженность по квартплате, на сумму пятьсот тысяч рублей. Свидетель суду показал, что задолженности по выплате зарплаты на тот период не было. Летом 2012 года в ТСЖ перечислили денежные средства «Пик-регион», который являлся собственником квартир после заключения договора на покупку квартиры до момента подписания акта, в размере пяти – пяти с половиной миллионов рублей. Поэтому к осени 2012 года на депозите была размещена уже хорошая сумма.
Допрошенная в судебном заседании свидетельФИО11суду пояснила, что подсудимый ей знаком, и показала, что в декабре 2011 года работала в должности техника-смотрителя ТСЖ «Волжские огни», ФИО3 А.В. просил свидетеля расклеить объявления про счетчики на воду и электричество. В объявлениях было написано, что поступили счетчики от такой-то организации, указана марка водосчетчиков и электросчетчиков, просьба получить счетчики в рабочее время. Вешали объявления на подъездах и около лифтов. Счетчики выдавала свидетель, сколько их было выдано, не помнит. Жители говорили, что счетчики установлены, но все равно счетчики брали. Данную работу ФИО3 А.В. оплатил свидетелю дополнительно наличными в сумме 20000 рублей, за получение денег свидетель расписалась в документах у ФИО3 А.В. Свидетель в процессе выдаче смотрела, сколько счетчиков в наличии, когда они заканчивались, она говорила об этом ФИО3 А.В., он привозил счетчики. Количество счетчиков было рассчитано с 1 по 7 подъезды. Все, кто хотел получить счетчики, всем их выдали. Счетчики выдавались в течение года. Свидетель суду показал, что в ТСЖ работает с 2010 года. В 2010 году электричества не было, в 2011 году электричество было временное.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО16. суду пояснил, что подсудимый ему знаком, и показал, что работает управляющим ТСЖ «Волжские огни», ТСЖ было создано в марте 2009 года, в 2010 году свидетель присутствовал на совещании у застройщика в ЗАО «Стройинвестрегион НН» по исполнению и заключению агентского договора по монтажу электросчетчиков в квартирах с 1 по 7 подъезды. Свидетель озвучивал, что заключение агентского договора имеет негативные стороны. Во-первых, заказчиком в договор были заложены фиксированные цены на материал и изделий, хотя рыночные цены были гораздо выше. Во-вторых, в предполагаемом договоре оговаривались сроки в 2-3 месяца, в которые ТСЖ бы не уложилось, так как еще не все жильцы проживали в своих квартирах, и свидетель их даже не знали в лицо. В-третьих, ТСЖ «Волжские огни» должно было выступить в роли посредника, а именно: должны были найти подрядчика, отдать ему деньги, получить от него документы и вернуть их в «Стройинвестрегион НН». По данному вопросу позиция свидетеля была негативной, его потом исключили из данных совещаний и перестали на них приглашать. Потом ФИО3 А.В. сказал, что договор подписан и, что они начинают работу по выдаче электросчетчиков и счетчиков воды в квартиры с 1 по 7 подъезды. Данная работа требовала определенной лицензии по производству элеткротехнических работ в квартирах, с последующим документальным оформлением, предъявлением документов в «Электронадзор», проведением каких-либо испытательных проверочных работ. У ТСЖ такой лицензии не было. Свидетель суду показал, что у застройщика проводилось совещание, на котором ставился вопрос по возмещению затрат на электроэнергию, которую жители 1-7 подъездов использовали при производстве ремонтов в квартирах. Почему получилось сумма 150000 рублей, свидетелю не понятно. ТСЖ не имели никаких юридических оснований взимать плату с жильцов, поскольку не были установлены счетчики, ТСЖ не имели договора с «Нижегородской сбытовой компанией» по той причине, что электроустановки с 1 по 7 подъезды не были достроены. В 2010 году невозможно было посчитать и определить, сколько и кто израсходовал электроэнергии, поскольку не было электроустановок. Данные обсуждения проводились параллельно с обсуждением по заключению агентского договора. Был протокол совещания у ФИО55, который потом его присылал в ТСЖ. Никаких подтверждающих документов, обосновывающих сумму долга в размере 150000 рублей, застройщиком на совещании не предоставлялось, это были чисто партнерские отношения и простые разговоры о необходимости компенсировать часть затрат. Свидетель суду показал, что, когда представителем застройщика «Стройинвестрегион НН» был ФИО21, он официально заявлял, что электроэнергию и тепло будет оплачивать застройщик. Однако документально того, что застройщик берет на себя оплату электроэнергии, зафиксировано не было. Со сменой руководства «Стройинвестрегион НН» и появлением ФИО55 в 2011 году позиция изменилась. Однако электроустановки свидетель принимали в 2011 году, и (ДД.ММ.ГГГГ.) заключали договор с Энергосбытом на обслуживание с 1 по 7 подъезды, только с этого момента ТСЖ получило право потреблять электроэнергию и обязанность ее оплачивать. Свидетель суду показал, что в 2010 году жильцы были частично заселены в дом, осуществлялись ремонты в квартирах. У ТСЖ на каждый подъезд были акты, которые составлялись между «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ, о допуске жителей в квартиры для производства ремонта, не для проживания. Вопрос о приеме подъездов для проживания на тот момент не решался. Оплата потребляемой энергии в данных актах не оговаривалась, в квартирах не было электросети, стояли «времянки», строители поставили по одному автомату, чтобы снять напряженность и сгладить ситуацию между людьми и застройщиком. Подъезды сдавались поэтапно, сначала седьмой, потом шестой, пятый, потом четвертый, третий, второй, последним сдавался первый подъезд. Общедомовых приборов учета не было, жителей допустили в квартиры для ремонта раньше, они использовали «времянку». На трансформаторных подстанциях стояли счетчики. Данные подстанции стояли во дворе. ТСЖ не имело отношения к данным счетчикам. Застройщик был в курсе, что жители будут пользоваться электроэнергией, была дана временная схема, чтобы сгладить конфликт с жителями. Свидетель суду показал, что застройщик отчитывался перед поставщиком электроэнергии по своим тарифам, как для предприятия, которые были выше, чем для граждан. На собраниях ФИО4 ТСЖ обсуждался вопрос о выплате данных денежных средств, решение ФИО4 было отказать в выплате. Позиция ФИО4 была также не заключать агентский договор. Свидетель суду показал, что, когда появились счетчики, в течение года свидетель выдавали собственникам квартир электро и водяные счетчики под роспись. Велся журнал по выдаче счетчиков. Счетчики выдавали до тех пор, пока они были в наличии. Счетчики свидетель принимал от ФИО3 А.В., за работу по выдаче счетчиков свидетель получил от подсудимого премию в размере 10000 рублей. Никто из жителей от выдачи счетчиков не отказывался. Опломбирование счетчиков производилось ТСЖ, энергетиком по заявкам жителей. Сейчас счетчики установлены у всех. Свидетель суду подтвердил, что установка приборов учета и повышение оснащенности дома приборами учета, экономически выгодно. Весной-летом 2012 года, как хозяйственный руководитель, свидетель не испытывал нехватки денежных средств, финансов хватало на оплату всех работ, которые необходимо было проводить. ТСЖ платежеспособно до сих пор. ФИО60, задолженностей не имеем, ТСЖ ведут уже крупные строительные работы по восстановлению водопровода. ТСЖ работает в плановом режиме. Сбоев и просрочек коммунальных платежей не было, зарплату не задерживали, свидетель пояснил, что у ТСЖ финансово- устойчивое положение.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО22суду пояснила, что подсудимый ей знаком, неприязненных отношений к нему не имеет, и показала, что в период с 2009 года по 2012 год входила в члены ФИО4 ТСЖ «Волжские огни», свидетелю известно, что, якобы ФИО3 А.В., как ФИО3 ТСЖ, подписал соглашение с ЗАО «Сройинвестрегион НН», которое должно было предоставить счетчики, а также о том, что ТСЖ возместило ЗАО «Стройинвестрегион НН» 150000 рублей за электричество, за которое, по мнению свидетеля, платить были не должны, так как не были заключены у ТСЖ договора в энергосбытовыми компаниями. Застройщик уплаты долга требовал постоянно, на каждом заседании ФИО4 ТСЖ этот вопрос обсуждался. Свидетель суду подтвердила, что на заседании ФИО4 ТСЖ (ДД.ММ.ГГГГ.) было оглашено предложение ФИО3 А.В. о возмещении денежных средств со стороны ТСЖ «Волжские огни» в пользу ЗАО «Стройинвестрегион НН» о заключении агентского договора, ФИО4 было принято решение отказать. Сумма задолженности 150 000 рублей стала известна после того, как ФИО3 А.В. перестал быть ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», и работала ревизионная комиссия, по результатам деятельности которой и стало известно, что имелось соглашение по установке счетчиков. Когда ЗАО «Стройинвестрегион НН» перевело ТСЖ деньги, то оказалось, что деньги переведены не в полном объеме, то есть, сумма 150 тысяч рублей была якобы взята на погашение задолженности ТСЖ «Волжские огни» за электроэнергию. ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» не признавало долг и решение было принято о том, чтобы не заключать соглашение. Свидетель суду показала, что ФИО3 А.В. был снят с должности ФИО3 в апреле 2012 года, однако он длительное время не передавал документы и печать. Свидетель суду показала, что в доме до 2010 года никто из жильцов не жил, электричество подавалась по времянке, за электричество платил застройщик. Свидетель считает сумму в 150000 рублей существенной для ТСЖ, так как на тот период времени, кроме как квартплаты жителей ТСЖ «Волжские огни», денег в ТСЖ не было, наполняемость дома была очень мизерная, а нужно было осуществлять текущий ремонт, потому что дом рассыпался, хотя дом и был новым, поэтому постоянно нужно было что-то ремонтировать, и деньги были нужны на тот момент. Свидетель считает, что для ТСЖ любая сумма значительная: нужно было снимать квартиру под деятельность ТСЖ, нужно было платить зарплату сотрудникам (техникам, бухгалтеру, паспортистке), нужно было как-то ремонтировать дом. При этом свидетель не назвала суду негативных последствий, повлекших перечисление денежных средств со счета ТСЖ в сумме 150000 рублей. Пений, штрафов, отключения энергоресурсов, невыплаты заработной платы работникам ТСЖ не было.
По ходатайству гособвинителя, судом на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО22. на предварительном следствии (т.4 л.д.158-160), правильность которых свидетель суду подтвердила, и из которых следует, что с февраля 2009 года избрана в ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» и присутствовала на собраниях в декабре 2010 года, когда был ФИО3 А.В. был назначен ФИО3 и (ДД.ММ.ГГГГ.), когда его отстранили от должности решением ФИО4, а также на совещании (ДД.ММ.ГГГГ.), когда ФИО3 А.В. доложил ФИО4 о результатах встречи с руководителем ЗАО «Стройинвестрегион НН» и предложении заключить агентский договор для устранения строительной недоделки- установки приборов учета в квартиры с 1 по 7 секции (адрес обезличен) набережная и требовании о возмещении затрат на электроэнергию. Члены ФИО4 приняли решение не заключать агентский договор на условиях обязательного приобретения и приборов учета, т.к. многие жители дома уже установили счетчики за свой счет и хотели получить компенсацию за это. А заключение договора привело бы к конфликту с жителями, в интересах которых должно работать ФИО4. Также ФИО4 приняло решение отложить обсуждение вопроса о возмещении затрат на электроэнергию, т.к. ЗАО «Стройинвестрегион НН» еще не рассчиталось по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.) и имело задолженность перед ТСЖ на сумму 624 336,74 руб. Уже после отстранения ФИО3 А.В. она узнала о наличии агентского договора и соглашения о возмещении затрат на электроэнергию, а также о наличии договора подряда с ИП ФИО9, который якобы должен был выполнить работы по приобретению, выдаче и монтажу счетчиков, хотя приобретал приборы сам ФИО3 А.В., выдавала их техник ТСЖ ФИО11, а устанавливал энергетик ТСЖ ФИО23 Работников ИП ФИО9 никто никогда не видел, они никаких работ не выполняли. Считает, что сумма денег в 150 000 рублей для бюджета ТСЖ является крупной, т.к. все поступающие коммунальные платежи от жителей дома расходуются полностью по договорам с поставщиками коммунальных услуг, а также на содержание и текущий ремонт жилья, содержание штата работников ТСЖ и аренду офиса. Финансовое положение ТСЖ оценивает как тяжелое. Необоснованная трата ФИО3 А.В. 150 000 рублей является существенным вредом для ТСЖ «Волжские огни».
Допрошенная в качестве свидетеля ФИО24. суду пояснила, что работает начальником договорного отдела в ООО «ПИК служба заказчик», подсудимый ФИО3 А.В. ей знаком, неприязненных отношений к нему не имеет, и показала, что в ЗАО «Стройинвестрегион НН» свидетель исполняла обязанности начальника договорного отдела, ее служебными обязанностями являлись составление договоров, согласование договоров с головным офисом в (адрес обезличен) в группе компаний «ПИК», также: расчет стоимости работы, условия заключения договора, погашение задолженности в условиях взаимозачета, взаимоперерасчета. В ее обязанности не входят вопросы бухгалтерии и финансового отдела. Свидетель не знает, какие были взаимозачеты между ЗАО «Стройинвестрегион НН» с ТСЖ «Волжские огни». Долги у ТСЖ «Волжские огни» были, но размеры долгов назвать не может.Задолженность перед ТСЖ «Волжские огни» у ЗАО «Стройинвестрегион НН» не имелось никогда, потому что фактически застройщик принимает на себя расходы по содержанию дома, в частности, по обеспечению дома ресурсами, потому что ТСЖ «Волжские огни» на тот период времени был наполовину заселенный дом, не было платежей за коммуналку, а помещение нужно было отапливать, места общего пользования тоже нужно было отапливать. Соответственно, застройщик вынужден был платить.ЗАО «Стройинвестрегион НН» нес затраты по энергообеспечению дома. Агентский договор между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» составляла свидетель. ЗАО «Стройинвестрегион НН» входит в ООО «ПИК служба заказчик», которое является дочерней компанией «ПИК» и группа компаний «ПИК» единственный учредитель этих организаций. Ни один договор в свободной интерпретации не выходит с дочерних предприятий, не получив согласия. Проверка согласования всех цифр, всех расчетов происходит в головном управлении. Количество приборов учета были включены в договор на основании данных производственного отдела. В большей части квартир были установлены приборы учета. Первая и седьмая секции передавались поэтапно. В 2007 году дом не был готов к сдаче, но Министерство строительства Нижегородской области и Правительство Нижегородской области для того, чтобы отчитаться за введенный объем жилья, заставили сдать дом по гарантийным обязательствам, заставили это сделать за неделю. В дальнейшем началось мородерство и грабежи на объекте. За счет грабежа на этом доме, очень хорошо нажились все наркоманы мкр. Мещерское озеро. Отрезали кабель лифтовой с 16-го этажа, отсекали, скручивали и уносили. То же самое было в квартирах: выдирали не просто счетчики, а выдирали медные провода, заштукатуренные, двери пинком открывались, стекла были перебиты. Ситуация была такая, что просто установить приборы учета было нереально. Передавать собственникам приборы учета было тоже нереально, по причине, что часть квартир была не продана, но собственники были неизвестны. Свидетель суду показала, что ЗАО «Стройинвестрегион НН» - это застройщик. Обязанность застройщика оканчивается после ввода объекта в эксплуатацию. Свидетель не знает, сколько миллионов ЗАО «Стройинвестрегион НН» потратило дополнительно, чтобы в течение трех лет восстанавливать последствия вандализма. Очень долго сдавали дом, потому что не успевали восстанавливать пожарную сигнализацию в местах общего пользования. Приходила комиссия принимать дом, но, ни проводов, ничего не было и опять нужно было снова все восстанавливать. Вопрос был решен достаточно оптимально путем передачей приборов учета, что ТСЖ работало со своими собственниками и передавали счетчики, чтобы люди получали то, что им недодали, а недодали, потому что не было возможности додать. Во всех домах, особенно, когда идет продажа квартир эконом - класса, как правило, 40% квартир покупают для перепродажи. Если не появляются собственники, то невозможно поставить приборы учета. Свидетель суду показала, что вопрос о взаимозачете обсуждался на совещании непосредственно с ТСЖ «Волжские огни» и не только по этому договору. Совещания между ТСЖ «Волжские огни» и ЗАО «Стройинвестрегион НН» носили конкретный характер, сумма в 150 тысяч рублей обсуждалась на совещании. Сумма определялась ФИО2 Насколько свидетель помнит из совещания, ФИО2 сумму занизил от той суммы, которое должно было ТСЖ «Волжские огни» за электроэнергию, потому что ситуация тогда была патовая, что Энергосбыт просто отключил рубильник и застройщик должны были что-то делать, потому-что без электричества убытки по строительству дома возрастали в разы. Свидетель суду пояснила, что агентский договор был исполнен надлежащим образом и в полном объеме перед ЗАО «Стройинвестрегион НН» со стороны ТСЖ «Волжские огни». Свидетель суду показала, что ЗАО «Стройинвестрегион НН» были более заинтересованной стороной в заключении именно агентского договора. Агентский договор был заключен именно, как самостоятельный документ, а соглашение о взаимозачете – это совершенно не имеющее отношение к вопросу установки счетчиков прибора учета. Соглашение было заключено по задолженности за электроэнергию ТСЖ «Волжские огни» перед застройщиком. По закону застройщик после ввода объекта в эксплуатацию должен прекратить финансирование объекта, потому что у застройщика для этого нет оснований. Обычная ситуация в новостройке, когда дом берет на ремонт энергию, отопление и прочее, а оплата не поступает от людей, потому что они там еще не живут, или ремонтируют, или платят кредиты по ипотеке, поэтому в данном случае застройщик продолжал платить по договорам за энергоресурсы. Во многих подъездах в местах общего пользования работали подрядчики, а потом, когда секции были переданы, то ситуация повторилась, что ТСЖ «Волжские огни» не было в состоянии оплатить, как правило, на счету ТСЖ «Волжские огни» не было средств и застройщик оплачивал. Сумма убытков была намного больше 150 тысяч рублей, и эта сумма учитывалась бухгалтерией. Свидетель суду показала, что дом был введен в эксплуатацию (ДД.ММ.ГГГГ.). Электричество потреблялось, в связи с тем, что кто-то делал ремонт, кто-то уже проживал в доме. Заселение дома началось в 2009 -2010 гг., однако с момента ввода дома в эксплуатацию ЗАО «Стройинвестрегион НН» не обязано было платить за жильцов за электроэнергию.
По ходатайству гособвинителя, судом на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО24. на предварительном следствии (т.4 л.д.80-84), правильность которых свидетель суду подтвердила, и из которых следует, что свидетель работала в должности начальника сметно-договорного отдела в ЗАО «Стройинвестрегион НН» с 2005 года, в ООО «ПИК служба заказчика» с 2011 года. У ООО «ПИК служба заказчика» с ЗАО «Стройинвестрегион НН» заключен договор на исполнение функций технического заказчика. ЗАО « Стройинвестрегион» осталось застройщиком, а функции заказчика перешли в ООО «ПИК служба заказчика» с (ДД.ММ.ГГГГ.). В служебные обязанности свидетеля входило ранее и входит сейчас составление договоров, определение стоимости работ, контроль за сроками исполнения договоров. (адрес обезличен) набережная ФИО25 был введен в эксплуатацию в 2007 году с недоделками, которые устранялись в течение 3 лет по гарантийным обязательствам. К недоделкам, в том числе, относилась установка оборудования узлов учетов в квартирах собственников секций 1-7, а также части квартир в секциях 8-11 введенных ранее. (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгород имеет 11 (одиннадцать) секций, в которых расположены 616 квартир, в том числе, в секциях с 1-ой по 7-ю находятся 346 (триста сорок шесть) квартир, в секциях с 8-ой по 11 -ую находятся 270 (двести семьдесят) квартир. Секции 8-11 (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгород были переданы ТСЖ «Волжские огни» в 2009 году, секции 1-7 в 2009-2011 годах. Согласно договорам соинвестирования, ЗАО «Стройинвестрегион НН» должен был доустановить узлы учета, и в квартирах секций 1-7, а также части квартир в секциях 8-11. В связи с тем, что дом был передан в ТСЖ «Волжские огни» и охрана подрядных организациях, работающих в секциях, была снята, из-за возможных хищений узлов учета было принято решение устанавливать узлы учета по заявкам собственников квартир, либо передавать оборудование непосредственно на руки жильцам. Для того, чтобы устранить указанные недоделки, необходимо было ЗАО «Стройинвестрегион НН» иметь обоснование для перевода денег в ТСЖ «Волжские огни». Единственным вариантом обоснования перевода денег являлось заключение договора. Заключить можно было только агентский договор, так как финансирование по строительству дома было закрыто, в связи с вводом в эксплуатацию. Другого вида договоров в данных отношениях законодательство и практика не предусматривает. Однако агентский договор имел несколько вариантов условий. Перечисленные по договору деньги, ТСЖ могло использовать для приобретения и установки оборудования, а могло использовать в качестве компенсационных выплат собственникам жилья, установившим счетчики самостоятельно. Для ЗАО «Стройинвестрегион НН» этот вопрос был непринципиален. Застройщику требовалось получить от ТСЖ «Волжские огни» отчетность о том, что оборудование собственникам жилья в ТСЖ «Волжские огни», либо выдано и установлено, либо скомпенсировано. Это бы подтверждалось актами выполненных работ при установке оборудования либо актами о взаимозачете при выплате компенсации. Так как это обсуждалось на совместных совещаниях в течение нескольких месяцев и ФИО3 А.В. и ФИО16, как представители ТСЖ «Волжские огни» присутствовали на них постоянно, то, конечно же, они знали о предложениях застройщика. Таким образом, заключение подрядного договора со стороны ТСЖ «Волжские огни» с какой-либо организацией было необязательно, тем более, что ТСЖ «Волжские огни» в своем штате имело работников, которые смогли бы выполнить все условиях агентского договора своими силами без привлечения сторонней организации. Кроме того, жестких временных рамок для исполнения условий договора ЗАО «Стройинвестрегион НН» не ставило. Согласно условиям договора, большая часть денежных средств была перечислена в качестве предоплаты для приобретения счетчиков электроэнергии, водомеров и оборудования для их монтажа, а оставшаяся часть(как правило - это оплата работы) перечислялась после предоставления акта выполненных работ. ЗАО «Стройинвестрегион НН» нужны были формы отчетности о выполнении работ по устранению данных недостатков с подписями собственников для того, чтобы устранить напряженность, которая возникла из-за этих недоделок, с жильцами данного дома и предотвратить возможность их обращения в суд по данному вопросу. Со слов ФИО3 А.В. на совещаниях было понятно, что ТСЖ «Волжские огни» в его лице не станет заниматься таким большим объемом документальных работ, составлением актов выполненных работ или соглашений о взаимозачете с владельцами каждой квартиры. Вариант заключения подрядного договора с некой организаций в данном случае был наиболее простой, т.к. в этом случае нам предоставляются те же самые документы отчетности, подписанные подрядчиком и ТСЖ «Волжские огни». Однако этот вариант менее прозрачен, его сложнее проверить. Перечисленные по договору денежные средства были целевые и их использовать для иных целей ТСЖ « Волжские огни» не могло. После многократных переговоров (ДД.ММ.ГГГГ.) был заключен агентский договор между Закрытым акционерным обществом (ЗАО) «Стройинвестрегион НН» в лице представителя ФИО2, действующего на основании доверенности 19/2 от 03.05.2011г. и Товариществом собственников жилья «Волжские огни» в лице ФИО3ФИО1, действующего на основании Устава. В рамках вышеназванного агентского договора, приложений (№) (Ведомость работ) и приложения (№) (Сметный расчет) ТСЖ «Волжские огни» по поручению ЗАО «Стройинвестрегион НН» обязуется за вознаграждение выбрать подрядчика и: заключить с ним договор на приобретение и монтаж внутриквартирного электрооборудования, состоящего из двухтарифного бытового счетчика учета потребления электрической энергии, бытовых автоматов выключателей в количестве 7 (семи) штук и монтажных элементов крепежа в секциях с 1-ой по 7-ю (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода; приобрести и передать собственникам квартир в (адрес обезличен) набережная счетчики-водомеры. Согласно договору «счетчики-водомеры» - это комплект бытовых сантехнических приборов, состоящий из одного счетчика учета потребления холодного водоснабжения, одного счетчика учета потребления горячего водоснабжения и двух фильтров грубой очистки воды в секциях с 1-ой по 7-ю (адрес обезличен) набережная ФИО25. Уточняю, что в сметный расчет была также включена стоимость 25 комплектов электрооборудования, которые были недоустановлены ранее в 8-11 секциях (адрес обезличен) г.Н.Новгорода. Стоимость оборудования и его монтажа, указанная в сметном расчете, была определена на основании строительных норм и прайс-листов организаций-поставщиков по г.Н.Новгороду. В сметном расчете не было указано, что установка 25 комплектов электрооборудования будет также производиться в секциях 8-11, так как эти секции были введены в эксплуатацию ранее. 25 вышеуказанных комплектов электрооборудования были включены в общее количество комплектов электрооборудования, подлежащих установке. На основании агентского договора и приложений к нему ЗАО «Стройинвестрегион НН» перечислил в адрес ТСЖ «Волжские огни» денежные средства. Общая сумма денежных средств, перечисленных ЗЛО «Стройинвестрегион НН» в адрес ТСЖ «Волжские огни» в рамках агентского договора составила 1 634 000,75 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи 75 копеек) за вычетом денежных средств по акту взаимозачета за пользование электроэнергией. Срок действия агентского договора был продлен дополнительным соглашением от (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.). В декабре 2011 года в ЗАО «Стройинвестрегион НН» поступили отчеты о выполнении агентского договора (№) и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) Согласно отчетам работы по агентскому договору были выполнены в полном объеме, и стоимость работ составила 1 749 020,34 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч двадцать рублей 34 копейки). Это подтверждается актом о приемке выполненных работ от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенном между ТСЖ «Волжские огни» и ИП ФИО9 В течение января-марта 2012 года в ЗАО по (адрес обезличен)ФИО25 по факту неустановленных узлов учета, ТСЖ «Волжские огни» в ответ на обращения граждан отвечало, что денежные средства по агентскому договору получены от ЗАО «Стройинвестрегион НН» не в полном объеме. Было принято решение перечислить денежные средства по агентскому договору в полном объеме, но с подписанием трехстороннего гарантийного акта. (ДД.ММ.ГГГГ.) между ЗАО «Стройинвестрегион НН», ТСЖ «Волжские огни» и ИП ФИО9 был заключен акт о том, что ИП ФИО9 выполнены работы но установке узлов учета в секциях 1-7 (адрес обезличен)ФИО25 не в полном объеме из-за отсутствия собственников квартир по месту проживания. Также в акте ИП ФИО9 обязуется доустановить узлы учета в секциях 1-7 (адрес обезличен)ФИО25. Контроль за выполнением данной работы осуществляет ТСЖ «Волжские огни». В связи с подписанием данного акта обязательства по агентскому договору со стороны ЗАО «Стройинвестрегион НН» считаются исполненным. По данному вопросу ЗАО «Стройинвестрегион НН» больше в ТСЖ «Волжские огни» не обращался. ФИО9 свидетель никогда не видела, на совещаниях по поводу взаимодействия с ТСЖ «Волжские огни» по агентскому договору он никогда не присутствовал. Свидетель показала, что данные о количестве недоустановленного оборудования в квартирах были получены от производственного отдела ЗАО «Стройинвестрегион НН». Используя действующие нормативы и тарифы, свидетель составила смету по установке счетчиков. А счетчики ГВС и ХВС занесены в договор по рыночной стоимости, прайс-листам организаций-поставщиков. Стоимость работ рассчитывается согласно действующим в строительстве нормам. И стоимость счетчиков, и стоимость работ входили в стоимость квартир. То есть, ЗАО «Стройинвестрегион НН» должно было установить данные приборы квартирах.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО26. суду пояснил, что подсудимый ему знаком и показал, что в 2011-2012 г.г. работал в ЗАО «Стройинвестрегион НН» главным энергетиком, в его обязанности входили все внешние инженерные системы от стадии проектирования дома, монтажа и ввода дома в эксплуатацию, свидетеля касались только вопросы подхода электроэнергии к дому.Свидетель суду показал, что обязанность по установке счетчиков лежала на застройщике, но с точки зрения простоты, удобства, оперативности было принято решение о передаче счетчиков в ТСЖ «Волжские огни» с целью последующей установки в квартиры. О том, были ли переданы в ТСЖ «Волжские огни» приборы учета, свидетелю достоверно не известно.В момент строительства (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода была подача электричества по временной схеме от отдельно взятой подстанции, потом, когда дом готовился к вводу в эксплуатацию, то были сделаны все инженерные сети, включая строительство ТП (№), которое обслуживало и (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода. Были проведены кабельные линии, были сделаны все работы по подключению этого жилого дома. Были получены акты допуска со стороны электронадзора и с этого момента, дом был на постоянной схеме энергообеспечения. Все показания по электричеству свидетель фиксировал и передавал Энергосбытовой компании, которые и выставляли счета, информация о потребленной энергии передавалась по счетчикам, установленным на подстанциях. ЗАО «Стройинвестрегион НН» производило оплату за электроэнергию, пока не была подключена основная схема подача электричества. ЗАО «Стройинвестрегион НН» оплачивал за электричество до того момента, пока не был перезаключен договор с ТСЖ «Волжские огни» на подачу электричества.Свидетель суду показал, что ТСЖ «Волжские огни» должно было оплачивать потребленную электроэнергию на основании приборов учета, установленных в ВРУ дома. Свидетель суду показал, что временная схема энергоснабжения действовала на момент строительства. Когда дом сдан и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, то в это время действует постоянная схема электроснабжения.
По ходатайству подсудимого ФИО3 А.В. с согласия участников судебного разбирательства судом на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО26. на предварительном следствии (т.4 л.д.231-236), правильность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что свидетель работал в ЗАО «Стройинвестрегион НН» на разных должностях с 2004 года. Последняя должность- главный энергетик. Он занимался курированием вопросов относительно наружных коммуникаций к жилым домам, строительство которых вело ЗАО «Стройинвестрегион НН», в том числе при строительстве (адрес обезличен) набережная. От ТСЖ «Волжские огни», принявшего на обслуживание указанный дом после ввода его в эксплуатацию, на совещаниях присутствовали ФИО3ФИО3 А.В. и управляющий ФИО16 Помнит, что на совещаниях обсуждались вопросы устранения недостатков в виде отсутствия приборов учета, т.к. в ЗАО «Стройинвестрегион НН» поступали жалобы и телефонные звонки от собственников квартир с требованиями устранить эту недоделку. Законные недовольства жильцов дома грозили судебными тяжбами. Поэтому для ЗАО «Стройинвестрегион НН» необходимо было решить этот вопрос. Для ЗАО было безразлично, каким образом будут удовлетворены требования владельцев квартир: путем ли фактической установки узлов или путем выдачи компенсации. Это обсуждалось на совещаниях, но он не помнит, какое решение было принято окончательно, т.к. занимался технической стороной деятельности ЗАО «Стройинвестрегион НН», в обсуждении договоров не участвовал. Поясняет, что несмотря на официальный ввод (адрес обезличен) набережная в эксплуатацию в 2007 году, строительство и передача секций дома в ТСЖ шло до мая 2011 года. В то время затраты на оплату электроэнергии несло ЗАО «Стройинвестрегион НН», а часть электроэнергии тратилось жильцами дома для ремонта в квартирах в сданных секциях. Именно поэтому ЗАО «Стройинвестрегион НН» считает, что ТСЖ «Волжские огни» имело задолженность по оплате электроэнергии. Вопрос о данной задолженности неоднократно обсуждался на совещаниях с представителями ТСЖ ФИО3 А.В. и ФИО16ФИО3 А.В. обещал заплатить, признавая долг. Сумма задолженности менялась из-за разницы примененных тарифов: тарифы для строительства выше тарифов для населения. С применением тарифов для населения сумма задолженности стала ниже. Не знает, каким образом решился это вопрос, но сделал вывод, что он решен, так как на совещаниях больше не обсуждался.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО12. суду пояснил, что подсудимый ему знаком, неприязненных отношений к нему не имеет, и показал, что был ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» в 2009-2010гг., на данном посту его сменил ФИО3 А.В., свидетель показала суду, что вопросы установки приборов учета в квартирах жителей и оплаты долга по электричеству обсуждались на заседаниях ФИО4, которое проголосовало против. Свидетель суду показал, что, несмотря на то, что официально дом был сдан в эксплуатацию в 2007 году по гарантийным обязательствам, дом был не доделан. Просто открывались подъезды и жители приступали к ремонтным работам. ЗАО «Стройинвестрегион НН» давало минимальную возможность для ремонта. Все сдавалось на протяжении двух лет. Свидетель суду показал, что 150 тысяч рублей просил ФИО2 за траты за электроэнергию по 2-му – 7-му подъездам. До ФИО2 был другой директор, который не требовал и не просил, чтобы ТСЖ скомпенсировали электроэнергию. Свидетель суду показал, что общедомовые приборы учета были установлены по секциям. 8-11 подъезды были запущены ранее, акт приема-передачи с ЗАО «Стройинвестрегион НН» был подписан на весь дом, а отдельно на эти подъезды был заключен договор в конце 2010 года на потребление электроэнергии. В каждом подъезде были самостоятельные ВРУ, и был договор с ЗАО «Стройинвестрегион НН». Непосредственно по 8-11 подъездам ЗАО «Стройинвестрегион НН» заключало договор с энергосбытом раньше, чем по 7-1 подъездам. Сначала было два договора, который потом объединили. За 8-11 подъезды оплату за электроэнергию осуществляло ТСЖ «Волжские огни», а за 7-1 подъезды платило ЗАО «Стройинвестрегион НН», потому что там стоял забор. 150 тысяч рублей эта задолженность якобы возникла у ТСЖ «Волжские огни» перед ЗАО «Стройинвестрегион НН» за потребленную электроэнергию по 2-7 подъездам. При свидетеле никаких документов по задолженности ТСЖ «Волжские огни» в 150 000 рублей не предъявлялись. Свидетель считает 150000 рублей существенным вредом для ТСЖ, поскольку 150 000 рублей в те годы – это возможность сделать ремонт на площади в 100 кв.м. или в течение года ТСЖ «Волжские огни» могло платить аренду за офис, в котором оно могло находиться. Свидетель приступил к обязанностям ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» (ДД.ММ.ГГГГ.). Свидетель суду показал, что на счетах ТСЖ «Волжские огни» на июль 2012 года было около восьми миллионов рублей.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО23. суду пояснил, что с 2011 года работает в ТСЖ «Волжские огни» главным энергетиком, подсудимый ему знаком, и показал, что в обязанности свидетеля входило передача общедомовых показаний с приборов учета. Поквартирные приборы учета жильцы ставили сами. В квартирах не было счетчиков. Свидетель не присутствовал на собраниях по обсуждению вопроса о постановке приборов учета. Свидетель поставил примерно 30 счетчиков жильцам квартир, как помнит, в 2012 году. Эти счетчики свидетелю привозил ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В., счетчики были новыми и в рабочем состоянии. Были случаи, что жильцы сами устанавливали счетчики, которые им выдавались, а свидетель их пломбировал. Свидетель получал 200-250 рублей от установки одного счетчика, эту работу ему оплачивал ФИО3 А.В. За то, что свидетель получал от ФИО3 А.В. деньги за установку счетчиков, он писал ФИО3 А.В. расписки. Если за неделю накапливалось 10-15 человек на установку счетчиков, то ФИО3 А.В. выплачивал деньги в конце недели, после установки приборов учета. Учет всех общедомовых счетчиков входили в обязанности свидетеля. Не все квартиры были заселены, поэтому учесть все счетчики было невозможно, свидетель проводили поквартирную сверку счетчиков. Свидетель составлял акты по установке счетчика и передавал сотруднику (технику), который в дальнейшем передавал показания приборов учета. Техник после того, как свидетель ему передавал акты, фиксировал все в журнале учета. Техник записывал в журнал собственника, и кто получил счетчик. В 2012 году свидетель проводили сверку приборов учета. Свидетеля жильцы приглашали в квартиры для установки счетчиков, и фактически во всем доме не было счетчиков, это свидетель видел в квартирах жильцов лично, многие жильцы приходили и просили счетчики. Свидетель суду пояснил, что зарплату в ТСЖ «Волжские огни» ему на тот период не задерживали, премию свидетель получал. Об установке счетчиков вешались объявления в подъездах, что предоставляются счетчики. В журнале записывалось, что свидетель установил счетчик, и с этим журналом шел потом к ФИО3, и, исходя из записей в журнале, ФИО3 свидетелю оплачивал работу по установке приборов учета. В журнале делалась отметка, что счетчик установили.
Допрошенный в судебном заседании свидетельФИО9суду пояснил, что подсудимый ему знаком, и показал, что с ФИО3 А.В. познакомился в 2010 году через общих друзей, в тот период свидетель был индивидуальным предпринимателем (далее ИП), деятельность заключалась в предоставлении парикмахерских услуг в салонах красоты, свидетель показал, что никогда не занимался поставкой приборов учета, в 2011 году ФИО3 А.В. обратился к свидетелю по вопросу приборов учета. ФИО3 А.В. был ФИО3 ТСЖ «Волжские огни». ФИО3 А.В. позвонил и сообщил, что есть потребность в закупке приборов учета и у свидетеля с ним пошла речь о приобретении приборов учета, свидетель ФИО9 выступал в качестве субподрядчика. У него не было сотрудников и собственно навыков для выполнения этой работы. ФИО3 А.В. сказал, что в ТСЖ есть работники, которые выполняются эту работы на регулярной основе, эта работа оплачивается, и эти работники смогут ее выполнить. Целью договора была установка в квартирах счетчиков. Роль свидетеля заключалась в формальном присутствии, то есть, есть организация, которая делает заказ на выполнение работ, а свидетель выступал в качестве субподрядчика, который выполняет эту работу. Свидетель не обладал навыками по установке приборов учета. Свидетелю предложил ФИО3 А.В. некое участие в деятельности, которая принесла бы прибыль. ФИО3 А.В. предложил свидетелю быть лицом, которое формально выступает в роли субподрядчика, а на самом деле работу по договору будут выполнять сотрудники ТСЖ «Волжские огни», со стороны свидетеля было формальное представительство, юридическое участие. Приборы учета свидетель ФИО3 А.В. не поставлял. Договор на поставку приборов учета был заключен. Договоренность заключалась в том, что все работы будут произведены силами ФИО3 А.В. и силами его работников. ФИО3 А.В. предложил свидетелю заключить договор и обеспечить выполнение данного договора силами сотрудников ТСЖ «Волжские огни», с которыми взаимодействие ФИО3 А.В. стал осуществлять сам. Никакой выгоды свидетель от этого не имел. Договор не был исполнен, свидетель условились с ФИО3 А.В., что договор должен быть исполнен. При этом свидетель предположил, что в итоге получит какую-либо прибыль, однако конкретные суммы не обговаривались. Свидетель показал суду, что на его счет переводились денежные средства, в соответствии с договором, в сумме около 1 миллиона 700 тысяч рублей-750 тысяч рублей. Свидетель закупили счетчики на эти денежные средства, и, оставшиеся деньги свидетель просто передал ФИО3 А.В. различными способами, либо лично, либо переводом на его счет в банке. ФИО3 А.В. занимался поставкой приборов учета. ФИО3 А.В. позвонил и сказал, что пора закупать счетчики, в соответствии со сметой, и так далее. Когда свидетель приехал в г.Н.Новгород, они с ФИО3 А.В. приехали в какую-то компанию, обговорили условия, что приборы учета после оплаты будут поставляться частями и будет это сделано ФИО3 А.В. на что он получил доверенность от свидетеля, как от ИП, самих счетчиков свидетель ни разу не видел. Спустя некоторое время, через несколько дней, когда свидетель был в (адрес обезличен), ФИО3 А.В. сообщил, что можно оплачивать, свидетель перевел денежные средства около 700 тысяч рублей. 300 счетчиков свидетель лично оплатил через банк-онлайн. Закупка счетчиков происходила у организации, находящейся на (адрес обезличен) г.Н.Новгорода, под названием, или в «Толедо», или в «Консим». В тот момент, когда свидетель оплачивал дистанционно покупку приборов учета, то находился в (адрес обезличен), заранее была им выписана доверенность, которая позволяла ФИО3 А.В. приезжать и получать счетчики. Свидетелю ФИО3 А.В. на его вопрос всегда говорил, что договор исполняется. Все денежные средства были переданы свидетелем ФИО3 А.В. в полном остатке, то есть, те денежные средства, которые не были потрачены на оплату приборов учета, свидетель перевел ФИО3 А.В. на счет либо ему лично отдал наличными денежными средствами. Одним из рисков при заключении договора была длительность работ, и ему сразу было сказано, что нужен предприниматель, который согласится, потому что обычный предприниматель не согласился бы ввиду длительности работ, поэтому был такой вариант, который свидетелю был предложен, а присутствие ФИО3 А.В. в ТСЖ обеспечит, что выполнение работ будет выполнено. Свидетель также суду показал, что свою печать ИП он также передал ФИО3 А.В. Свидетель суду показал, что в реальности никаких счетчиков не видел и не знал ничего относительно них. Свидетель суду показал, что передал деньги ФИО3 А.В. в полном объеме, при этом личную передачу денег ФИО3 А.В. документально свидетель подтвердить не может. Свидетель суду показал, что на момент заключения договора от (ДД.ММ.ГГГГ.) и на момент его исполнения, не имел оснований считать, что участвует в какой-то противоправной незаконной деятельности.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО27суду пояснила, что подсудимый ей знаком, ФИО3 А.В. стал ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» в конце 2010 года, в обязанности ФИО3 А.В. входило руководство хозяйственной деятельностью ТСЖ «Волжские огни», и показала, что за электричество ТСЖ «Волжские огни» не имело никаких задолженностей. Свидетелю известно, что ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» было против заключения агентского договора. Об этом договоре свидетелю стало известно после того, как появились документы, на расчетный счет ТСЖ «Волжские огни» поступили денежные средства от ЗАО «Стройинвестрегион НН» в конце 2011 года по агентскому договору, тогда и стало известно, что был заключен агентский договор. Потом еще пришли платежи, около 1600000 рублей. Эти денежные средства были перечислены ФИО9 самим ФИО3 А.В. За что ФИО3 А.В. перечислил денежные средства ФИО9, свидетелю тоже было не известно на тот момент. ФИО9 свидетель не видела ни разу. ТСЖ «Волжские огни» не получало никакие счетчики. Денежными средствами ТСЖ «Волжские огни» непосредственно распоряжался ФИО3 ТСЖ «Волжские огни». ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» обладал правом подписи, поэтому все финансовые и банковские документы все шли только за подписью ФИО3, а свидетель отправляла платежки по указанию ФИО3 по клиент-банку. Документы поступили в ТСЖ «Волжские огни» уже после увольнения ФИО3 А.В., ФИО9 свидетель ничего не оплачивала. Она отказалась оплачивать ФИО9 деньги и ФИО3 сам оплатил в банке, по платежке, которую он сам сформировал. Свидетель отказалась оплачивать счет ФИО9, потому что не было договора, и свидетель слышала, что ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» против заключения агентского договора. Свидетель суду показала, что чековая книжка постоянно находилась у ФИО3 А.В., если какие-то деньги нужны были на хозяйственные нужды, то ФИО3 А.В. шел в банк, снимал денежные средства со счета и приносил им, на хозяйственные расходы ФИО3 мог снять до 15 тысяч рублей, а более крупные денежные суммы должны были быть согласованы с ФИО4 ТСЖ «Волжские огни». От ЗАО «Стройинвестрегион НН» ТСЖ «Волжские огни» получило в районе 1600000 рублей, в ИП ФИО9 была перечислена сумма в размере 1749000 рублей, то есть, ИП ФИО9 было перечислено больше денежных средств на 150 тысяч рублей. Свидетель суду показала, что акты выполненных работ по агентскому договору также появились в бухгалтерии потом. Свидетель суду показал, что за период 2011-2012г.г. все текущие платежи ТСЖ «Волжские огни» производило, налоги оплачивались, штрафных санкций в ТСЖ, в связи с перечислением денежных средств в сумме 150000 рублей в ИП ФИО62, также не было. Зарплату выплачивали на банковскую карту и заработную плату старались регулярно выплачивать сотрудникам ТСЖ «Волжские огни». Свидетель суду показала, что поступление денежных средств в ТСЖ «Волжские огни» происходило от перечисления денежных средств от собственников и от коммерческой деятельности. В начале была очень маленькая собираемость денежных средств от собственников, примерно 30%. Коммерческая деятельность существовала и до прихода ФИО3 А.В. в ТСЖ «Волжские огни», но с его приходом она более стала развитой. Фонд заработной платы в ТСЖ «Волжские огни» составлял примерно 200 тысяч рублей. Штат сотрудников состоял из 15-ти человек. Свидетель суду показал, что на 2011 год смета доходов и расходов ТСЖ «Волжские огни» существовала, в 2012 году таковая не составлялась, поскольку никак не собиралось ФИО4 ТСЖ, которое должно было ее утвердить. Смета исполнялась, однако не поступило от жителей денег столько, сколько планировали. Свидетель суду показала, что по статье «содержание и ремонт» денежные средства как раз и расходовались на заработную плату, хозяйственные расходы, включая договора, мелкие работы. Перерасчет за отопление в указанный период жителям не производился, эти денежные средства оставались на счету ТСЖ «Волжские огни», эти денежные средства депонировались, что для ТСЖ «Волжские огни» также приносило прибыль. В конце июня 2012 годы были прекращены полномочия ФИО3 А.В., как ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», ФИО3 А.В. уволился, был приказ об увольнении. В ТСЖ «Волжские огни» за указанный период времени были, и целевые денежные средства, и денежные средства, поступающие в ТСЖ «Волжские огни» от коммерческой деятельности. Свидетель суду показала, что за рассматриваемый период времени подача энергоресурсов к дому не прекращалась, ТСЖ «Волжские огни» не прибегало к заемному финансированию. Денежные средства на депозитах хранились постоянно. За период работы подсудимого остаток денежных средств, которые хранятся на расчетном счете ТСЖ «Волжские огни» становился больше и на депозитах тоже. Свидетель суду показала, что в 2011-2012 г.г. ТСЖ «Волжские огни» располагало денежными средствами в сумме 300000 рублей ежемесячно, которые могло потратить на нужды ТСЖ «Волжские огни». Эти денежные средства по статье «содержание и текущий ремонт», то есть, порядка 3600000 рублей в год ТСЖ «Волжские огни» могло расходовать на нужды. Размещение денежных средств на депозитах приносило прибыль ТСЖ «Волжские огни», процент от размещения денег на депозитах шел в прибыль ТСЖ.
По ходатайству гособвинителя, с согласия участников судебного разбирательства, судом на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО28 на предварительном следствии (т.4 л.д.224-229), из которых следует, что свидетель работал в ЗАО «Строийнвестрегион НН» на разных должностях с 2007 года. Последняя должность - начальник производственного отдела. Занимался производственной стороной деятельности ЗАО «Стройинвестрегион НН», в том числе, при строительстве (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода, обсуждение договорных отношений его не касалось. От ТСЖ «Волжские огни», принявшего на обслуживание указанный дом после ввода его в эксплуатацию, на совещаниях присутствовали ФИО3ФИО3 А.В. и управляющий ФИО16 Свидетель помнит, что на совещаниях обсуждались вопросы устранения недостатков в виде отсутствия приборов учета путем фактической установки узлов и путем выдачи компенсации, но какое решение было принято, не помнит. Договор был заключен (ДД.ММ.ГГГГ.). Спустя некоторое время ФИО3 А.В. предоставил отчет о выполнении работ, и бухгалтерия ЗАО «Стройинвестрегион НН» оплатила сумму по договору. Несмотря на официальный ввод (адрес обезличен) набережная в эксплуатацию в 2007 году, строительство и передача секций дома в ТСЖ шло вплоть до мая 2011 года. До этого времени собственники квартир не могли находиться на объекте строительства, однако фактически в некоторых квартирах сданных секций жильцы уже делали ремонт. У ЗАО «Стройинвестрегион НН» не было физической возможности не пускать их в квартиры. Именно поэтому ЗАО «Стройинвестрегион НН» считает, что ТСЖ «Волжские огни» имело задолженность по оплате электроэнергии, так как по договору со сбытовой компанией электроэнергию по показаниям узлов учета оплачивало ЗАО «Стройинвестрегион НН», а часть электроэнергии потребляли жильцы дома для проведения ремонтных работ в квартирах.
По ходатайству гособвинителя, с согласия участников судебного разбирательства, судом на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО29 на предварительном следствии (т.5 л.д.213-215), из которых следует, что свидетель работает главным бухгалтером ООО «РегионЛогистик». (ДД.ММ.ГГГГ.) в ООО «РегионЛогистик» обратился мужчина, представившийся ФИО9, с вопросом приобретения счетчиков воды. Был составлен договор и выписан счет. (ДД.ММ.ГГГГ.) от ИП ФИО9 поступили денежные средства на сумму 290 850 руб. На основании доверенности от ИП ФИО9 счетчики воды получал ФИО3 А.В.
По ходатайству гособвинителя, с согласия участников судебного разбирательства, судом на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО30 на предварительном следствии (т.6 л.д.1-3), из которых следует, что свидетель работает офис-менеджером ООО «ЭТК Толедо». В декабре 2011 года в офис ООО «ЭТК Толедо» обратился ранее незнакомый мужчина, представившийся ФИО1, и сообщил, что ему необходимо приобрести партию электросчетчиков «Меркурий» и провода для их установки. (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО3 А.В. привез договор между ИП ФИО62 ООО «ЭТК Толедо», пояснив, что будет представлять интересы ФИО9 В графе «ФИО62» уже стояла подпись и печать. ФИО3 А.В. по доверенности ФИО9 в период с декабря 2011г. до марта 2012 года забрал половину электросчетчиков, затем после ее настоятельных звонков с мая по июнь забрал почти все оплаченные приборы. Однако с июня 2012 года ФИО3 А.В. перестал отвечать на звонки. ФИО9 свидетель никогда не видела.
По ходатайству гособвинителя, с согласия участников судебного разбирательства, судом на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО31 на предварительном следствии (т.6 л.д.64-66), из которых следует, что свидетель работает менеджером по продажам в ЗАО фирме «Проконсим». В декабре 2011 года к нему обратился незнакомый мужчина, представившийся ФИО62 и сообщил, что хотел бы приобрести 850 фильтров. ФИО31 выписал ему счет. Через неделю со счета ИП ФИО9 поступили деньги по счету. Через несколько дней из офиса ЗАО «Проконсим» фильтры забрал ФИО1, представивший доверенность от ИП ФИО9
По ходатайству гособвинителя, с согласия участников судебного разбирательства судом, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО2. (т.4 л.д.70-78), из которых следует, что свидетель работал в должности генерального директора ЗАО «Стройинвестрегион НН» в марте-апреле 2011 года. В ООО «ПИК служба заказчика» работает директором обособленного структурного подразделения в г.Н.Новгороде с (ДД.ММ.ГГГГ.). У него имелась доверенность 19/2 от (ДД.ММ.ГГГГ.) на представления интересов ЗАО «Стройинвестрегион НН» с правом подписания договоров. У ООО «ПИК служба заказчика» с ЗАО «Стройинвестрегион НН» заключен договор на исполнение функций технического заказчика. ЗАО «Стройинвестрегион НН» осталось застройщиком, а функции заказчика перешли в ООО « ПИК служба заказчика» с (ДД.ММ.ГГГГ.). (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода был введен в эксплуатацию в 2007 году с недоделками, которые устранялись в течение 3 лет по гарантийным обязательствам. К недоделкам относилось отсутствие узлов учетов в квартирах собственников секций 1-7, а также части квартир в секциях 8-11. ЗАО «Стройинвестрегион НН» должно было установить узлы учета в квартирах секций 1-7, а также части квартир в секциях 8-11. В связи с тем, что дом был передан в эксплуатацию ТСЖ «Волжские огни», и охрана подрядных организациях, работающих в секциях, была снята, из-за возможных хищений узлов учета было принято решение устанавливать узлы учета по заявкам собственников квартир, либо передавать оборудование непосредственно на руки жильцам. Для того, чтобы устранить указанные недоделки, необходимо было ЗАО «Стройинвестрегион НН» иметь обоснование для перевода денег в ТСЖ «Волжские огни». Единственным вариантом обоснования перевода денег являлось заключение договора. Заключить можно было только агентский договор, так как финансирование по строительству дома было закрыто, в связи с вводом дома в эксплуатацию. Другого вида договоров в данных отношениях законодательство и практика не предусматривает. Однако агентский договор имел несколько вариантов условий на момент обсуждений. Перечисленные по договору деньги ТСЖ могло использовать для приобретения и установки оборудования, а могло использовать в качестве компенсационных выплат собственникам жилья, установившим счетчики самостоятельно. Для ЗАО «Стройинвестрегион НН» этот вопрос был непринципиален. Требовалось получить от ТСЖ «Волжские огни» отчетность о том, что оборудование собственникам жилья в ТСЖ «Волжские огни», либо выдано и установлено, либо его стоимость скомпенсирована. Это бы подтверждалось актами выполненных работ при установке оборудования либо актами взаимозачета при выплате компенсации. Это обсуждалось на совместных совещаниях в течение нескольких месяцев с ФИО3 А.В. и ФИО16, как представителями ТСЖ «Волжские огни». Первоначально ФИО3 А.В. предъявил письмо о невозможности заключения агентского договора. Однако для ЗАО «Стройинвестрегион НН» важно было решить этот вопрос, чтобы устранить напряженность, которая возникла из-за этих недоделок, с жильцами данного дома и предотвратить возможность их обращения в суд по данному вопросу. Заключение подрядного договора со стороны ТСЖ «Волжские огни» с какой-либо организацией было необязательно, тем более, что ТСЖ «Волжские огни» в своем штате имело, и электрика, и сантехника, и бухгалтера, которые смогли бы выполнить все условиях агентского договора своими силами без привлечения сторонней организации. Кроме того, жестких временных рамок для исполнения условий договора ЗАО «Стройинвестрегион НН» не ставило. Согласно условиям договора, большая часть денежных средств была перечислена в качестве предоплаты для приобретения счетчиков электроэнергии, водомеров и оборудования для их монтажа, а оставшаяся часть (как правило – это оплата работы) перечислялась после предоставления акта выполненных работ. ЗАО «Стройинвестрегион НН» нужны были формы отчетности о выполнении работ по устранению данных недостатков с подписями ТСЖ и собственников. Со слов ФИО3 А.В. на совещаниях было понятно, что ТСЖ « Волжские огни» в его лице не станет заниматься таким большим объемом документальных работ, составлением актов выполненных работ или соглашений о взаимозачете с владельцами каждой квартиры. Вариант заключения подрядного договора с некой организаций в данном случае был наиболее простой, так как в этом случае в ЗАО «Стройинвестрегион НН» предоставляются те же самые документы отчетности, подписанные подрядчиком и ТСЖ «Волжские огни». Перечисленные по договору денежные средства были целевые и их использовать для иных целей ТСЖ «Волжские огни» не могло. Так как (ДД.ММ.ГГГГ.) был подписан агентский договор между ЗАО «Стройинвестрегион НН» в лице ФИО2 как представителя и ТСЖ «Волжские огни» в лице ФИО3 А.В. В рамках данного агентского договора, приложений (№) (ведомость работ) и приложения (№) (сметный расчет) ТСЖ «Волжские огни» по поручению ЗАО «Стройинвестрегион НН» обязуется за вознаграждение выбрать подрядчика и: заключить с ним договор на приобретение и монтаж внутриквартирного электрооборудования, состоящего из двухтарифного бытового счетчика учета потребления электрической энергии, бытовых автоматов выключателей в количестве 7 (семи) штук и монтажных элементов крепежа в секциях с 1-й по 7-ю (адрес обезличен) набережная г. Н.Новгорода; приобрести и передать собственникам квартир в (адрес обезличен) набережная г. Н.Новгорода счетчики – водомеры. Согласно договору «счетчики – водомеры» - это комплект бытовых сантехнических приборов, состоящий из одного счетчика учета потребления холодного водоснабжения, одного счетчика учета потребления горячего водоснабжения и двух фильтров грубой очистки воды в секциях с 1-й по 7-ю (адрес обезличен) набережная г. Н.Новгорода. Свидетель уточнил, что в сметный расчет была также включена стоимость 25 комплектов электрооборудования, которые были недоустановлены ранее в 8-11 секциях (адрес обезличен) набережная. Стоимость оборудования и его монтажа, указанная в сметном расчете, была определена на основании строительных норм и прайс-листов организаций-поставщиков по г. Н.Новгороду. В сметном расчете не было указано, что установка 25 комплектов электрооборудования будет также производиться в 8-11 секциях, так как эти секции были введены в эксплуатацию ранее. 25 вышеуказанных комплектов электрооборудования были включены в общее количество комплектов электрооборудования, подлежащих установке. На основании агентского договора и приложений к нему ЗАО «СтройинвестрегионНН» перечислило в адрес ТСЖ «Волжские огни» денежные средства- 1634000,75 руб. за вычетом денежных средств по акту взаимозачета за пользование электроэнергией. Вопрос об использовании электроэнергии жильцами данного дома обсуждался неоднократно на совещаниях с предъявлением расчетов суммы задолженности за электроэнергию перед ЗАО «Стройинвестрегион НН» со стороны ТСЖ «Волжские огни». Для строительства объекта застройщиком заключается договор на поставку электроэнергии. С момента передачи объекта в эксплуатацию в ТСЖ обязанность по оплате за электроэнергию должна была возникнуть. ЗАО «Стройинвестрегион НН» не могло расторгнуть договор со сбытовой компанией, так как по действующему законодательству одновременно с документами о расторжении договора поставки электроэнергии с ЗАО «Стройинвестрегион НН» должен был поступить договор о поставке электроэнергии с ТСЖ «Волжские огни». Однако ТСЖ заключать свой договор с сетевой организацией не спешило. Именно поэтому ЗАО «Стройинвестрегион НН» оплачивало расходы за потребленную жильцами электроэнергию и именно поэтому у ТСЖ перед ЗАО «Стройинвестрегион НН» возникла данная задолженность. Сумма задолженности была рассчитана по нормативам с учетом периода, тарифов и сумм оплаты в адрес сбытовой организации. Сумма в 150000 рублей устроила обе стороны, поэтому и было подписано соглашение о взаимозачете. При подписании соглашения о возмещении затрат на электроэнергию способ расчета не обсуждался, но для ЗАО «Стройинвестрегион НН» необходимо было зафиксировать факт долга на оговоренную сумму. Данный документ давал возможность для ЗАО «Стройинвестрегион НН» недоплатить 150 000 рублей при расчете с ТСЖ «Волжские огни» при исполнении любого другого договора. В суд по взысканию данной задолженности не обращались, так как смогли договориться с ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. о признании данного долга в добровольном порядке. В декабре 2011 года в ЗАО «Стройинвестрегион НН» поступили отчеты о выполнении агентского договора (№) и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(адрес обезличен) отчетам, работы по агентскому договору были выполнены в полном объеме и стоимость работ составила 1749020,34 руб. В течение января-марта 2012 года в ЗАО «Стройинвестрегион НН» поступали обращения собственников квартир (адрес обезличен) г.Н.Новгорода по факту неустановленных узлов учета. ТСЖ «Волжские огни» в ответ на обращения граждан отвечало, что денежные средства по агентскому договору получены от ЗАО «Стройинвестрегион НН» не в полном объеме. Было принято решение перечислить денежные средства по агентскому договору в полном объеме, но с подписанием трехстороннего гарантийного акта. (ДД.ММ.ГГГГ.) между ЗАО «Стройинвестрегион НН», ТСЖ «Волжские огни» и ИН ФИО9 был заключен акт о том, что ИП ФИО9 выполнены работы по установке узлов учета в секциях 1-7 (адрес обезличен) г.Н.Новгорода не в полном объеме из-за отсутствия собственников квартир по месту проживания. Также в акте ИП ФИО9 обязался доустановить узлы учета в секциях 1-7 (адрес обезличен) г.Н.Новгорода. Контроль за выполнением данной работы осуществляет ТСЖ «Волжские огни». В связи с подписанием данного акта, обязательства по агентскому договору со стороны ЗАО «Стройинвестрегион НН» считаются исполненным. По данному вопросу ЗАО «Стройинвестрегион НН» больше в ТСЖ «Волжские огни» не обращалось. ФИО9 свидетель никогда не видел, на совещаниях по поводу взаимодействия с ТСЖ «Волжские огни» по агентскому договору ФИО9 никогда не присутствовал.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО32. суду пояснил, что является жителем (адрес обезличен) набережной г.Н.Новгорода, его квартира находится в шестом подъезде, подсудимый ему знаком, неприязненных отношений к нему не имеет, и показал, что в этот дом свидетель въехал в ноябре 2011 года. Объявления о выдаче счетчиков были размещены при входе в подъезд на стенде. По объявлению в ТСЖ «Волжские огни» свидетель получил прибор учета электроэнергии – счетчик и два автомата, и получил два счетчика учета воды. Счетчики свидетель получил в 2012 году, ближе к концу весны. Свидетель суду показал, что считает, что дом был готов для проживания тогда, когда свидетель в квартире начали делать ремонт в мае 2011 года, тогда в квартире никаких приборов учета не было. На момент заселения свидетеля в квартиру приборы учета стояли по горячей, холодной воде и по электроэнергии. Свидетелю эти приборы учета были не нужны, однако он их получил и претензий по приборам учета не имеет. Каким образом, на период ремонта в отсутствии приборов учета свидетель оплачивал счета, пояснить не может.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО33. суду пояснил, что является жителем (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода, проживает в пятом подъезде, подсудимый ему знаком, неприязненных отношений к нему не имеет, и показал, что в конце 2011 года, у свидетеля в подъезде перед лифтом на лестничной площадке висело объявление с просьбой к жителям подойти в ТСЖ и получить счетчики. Свидетель лично воспользовался предложением и получил счетчики, расписывался за получение в журнале выдачи. Счетчики электричества свидетелю установили бесплатно, устанавливал электрик ТСЖ «Волжские огни». В сентябре 2011 года свидетель стал делать ремонт в своей квартире, электросчетчика на момент ремонта не было. В тот момент были какие-то аварийные подключения электричества. Свет был. Как выставляли оплату, свидетель не помнит. Свидетель суду пояснил, что ему денежную компенсацию за счетчики не предлагали, свидетелю нужны были счетчики.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО34. суду пояснила, что является жителем (адрес обезличен) по л. Волжской набережной г.Н.Новгорода, проживает в первом подъезде, подсудимый ей знаком, неприязненных отношений к нему не имеет, и показала, что в тот момент, когда осуществлялась выдача счетчиков, свидетель еще в квартире не проживали. Они заехали в квартиру только в конце 2012 года, до этого у свидетеля в квартире шел ремонт. Свидетель знала, что нужно придти и получить счетчики в ТСЖ «Волжские огни», где точно было размещено объявление, свидетель не помнит. В один из дней, после того, как свидетель заехали в квартиру, она счетчики получила, а именно, два счетчика на воду и один электросчетчик. Счетчики свидетелю выдали в ТСЖ «Волжские огни». В квартире свидетель начала фактически проживать с сентября 2012 года. До 2011 года у свидетеля секция дома была обнесена забором и секцию не передавали жильцам. Ключи от квартиры свидетель получила в марте 2011 года.
По ходатайству гособвинителя, с согласия участников судебного разбирательства, судом были исследованы письменные материалы уголовного дела:
т.1:
л.д.52-53- заявление от ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» от (ДД.ММ.ГГГГ.) о привлечении к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ, ФИО3 А.В., который, находясь на посту ФИО3 указанного ТСЖ, злоупотребил своими полномочиями, без уведомления ФИО4 и вопреки решению данного органа, подписал: (ДД.ММ.ГГГГ.) соглашение с ЗАО «Стройинвестрегион НН» о возмещении затрат и агентский договор от (ДД.ММ.ГГГГ.) на покупку и установку приборов учета воды и электроэнергии, а также договор подряда от (ДД.ММ.ГГГГ.) с ИП ФИО9, что привело к причинению ТСЖ «Волжские огни» значительного материального ущерба в сумме 150 000 рублей;
л.д.69-71- постановление от (ДД.ММ.ГГГГ.) о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО3 А.В. по ст.160 ч.3 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления,
л.д.119- выписка из протокола (№) собрания ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно содержанию которой, единогласным голосованием члены ФИО4 ТСЖ освободили от должности ФИО3ФИО12 и избрали на данную должность ФИО3 А.В.;
л.д.120- выписка из протокола (№) собрания ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно содержанию которой, большинством голосов ФИО4 приняло решение об освобождении от должности ФИО3 ТСЖ ФИО3 А.В. и избрании на данную должность ФИО12,
л.д.121-125- копия агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенного между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» в лице ФИО3 ТСЖ ФИО3 А.В., согласно условиям которого, ТСЖ «Волжские огни» обязуется за вознаграждение выбрать подрядчика, заключить с ним договор на приобретение и монтаж внутриквартирного электрооборудования, а также приобрести и передать квартировладельцам счетчики-водомеры, монтаж счетчиков-водомеров договором не предусмотрен;
л.д.126- дополнительное соглашение от (ДД.ММ.ГГГГ.) к договору от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно содержанию которого, изменен срок действия договора до (ДД.ММ.ГГГГ.);
л.д.127- ведомость, как приложение (№) к агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которой, выполнение работ по агентскому договору и стоимость установки электросчетчиков составило 1 749 020 рублей 34 копейки,
л.д.131-134- копия договора подряда от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно содержанию которого, ТСЖ «Волжские огни» в лице ФИО3 А.В. и ИП ФИО9, заключили договор, согласно которому, ИП ФИО9 обязуется осуществить приобретение внутриквартирного электрооборудования, осуществить его монтаж в квартирах, а также приобрести счетчики-водомеры для целей передачи их в пользование квартировладельцев,
л.д.135-138- копии платежных поручений: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно содержанию которых, ЗАО «Стройинвестрегион НН» перечислило в ТСЖ «Волжские огни» денежные средства в суммах: 708124 руб.88 копеек (в качестве оплаты по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.) в качестве аванса на счетчики в жилой дом на Волжской набережной) и 34980 руб. 41 коп. (агентского вознаграждения по указанному договору), соответственно, платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 232116 руб.60 копеек (оплата по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.) за выполненные СМР), платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) в сумме 658778 руб. 86 коп. (оплата по счету от (ДД.ММ.ГГГГ.), как аванс на квартирные счетчики жилого дома на Волжской набережной),
л.д.139-140, т.5 л.д.31- копии платежных поручений о перечислении денежных средств от ТСЖ «Волжские огни» в адрес ИП ФИО9: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 1366903 руб. (перечисление денежных средств электро и сантехническое оборудование на договору подряда от (ДД.ММ.ГГГГ.)), платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 382116 рублей 59 коп (оплата услуг по договору подряда от (ДД.ММ.ГГГГ.)),
л.д.141-145- соглашение от (ДД.ММ.ГГГГ.) о возмещении затрат на электроэнергию на объекте - жилой дом по адресу: г.Н.Нов(адрес обезличен) набережная,8- между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» в лице ФИО3 А.В., по договору, ТСЖ возмещает электроэнергию, потребленную собственником для проведения ремонта квартир за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), в сумме 150 000 рублей, расчет потребленной энергии, и акт взаимозачета от (ДД.ММ.ГГГГ.) на указанную сумму,
л.д.146-154- акт приемки выполненных работ от (ДД.ММ.ГГГГ.), между ЗАО «Стройинвестрегион НН», ТСЖ «Волжские огни» и ИП ФИО9 по приобретению и установке электросчетчиков и счетчиков-водомеров в квартирах и монтажу таковых, сумма работ составила 1749020 руб.34 коп, акт подписан ФИО3 А.В. и ИП ФИО9, справка о стоимости выполненных работ и отчеты ФИО3 А.В. перед ЗАО «Стройинвестрегион НН» на указанную сумму;
л.д.155-165- заявление от жильцов ТСЖ «Волжские огни» ФИО15, ФИО14, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО19, ФИО38, ФИО39, ФИО13, ФИО40, ФИО41 о получении приборов учета горячего и холодного водоснабжения, а также внутриквартирного электроборудования,
т.2:
л.д.60-76- Устав ТСЖ «Волжские огни» и копии свидетельства о государственной регистрации ТСЖ,
л.д.77- приказ (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) о назначении на должность ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО12,
л.д.78-82- копии свидетельства о регистрации ИП ФИО42 и выписка из ЕГРЮЛ ФИО9 от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которым, основной вид деятельности - обеспечение работоспособности электрических сетей,
л.д.83-87- гарантийное письмо ИП ФИО9 от (ДД.ММ.ГГГГ.) о полном завершении работ по установке и передаче собственникам квартир ТСЖ «Волжские огни» комплектов электроборудования и счетчиков-водомеров, и счет-фактура от ИП ФИО9 на сумму 1 749020 руб.34 копеек,
л.д.116- сведения о наличии расчетного счета ТСЖ «Волжские огни» в АКБ «Мособлбанк» и Нижегородский филиал «РГС Банк»,
л.д.164-175- выписка о движении денежных средств ИП ФИО9 в АО «Альфа - Банк», согласно которой, (ДД.ММ.ГГГГ.) в адрес ИП ФИО9 от ТСЖ «Волжские огни» поступили денежные средства в сумме 1366903 руб.75 коп., и (ДД.ММ.ГГГГ.) от ТСЖ «Волжские огни» в сумме 382116 руб. 59 коп.,
т.3:
л.д.2-99-распечатка движения по банковскому счету ТСЖ «Волжские огни» в АКБ ОАО «МОСОБЛЮАНК», согласно которой, (ДД.ММ.ГГГГ.) в ИП ФИО9 со счета ТСЖ были перечислены денежных средства в сумме 382116руб.59 коп. рублей 10 коп. с назначением платежа: оплата услуг по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.), а всего за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) дебитовый оборот составил 91026 938 рублей 24 копейки, кредитовый оборот- 104335740 рублей 56 копеек, исходящий остаток: 13715153 рублей,
т.4:
л.д.38- исковое заявление от представителя потерпевшего ФИО13 о взыскании с бывшего ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. денежных средств в сумме 150000 рублей в счет причиненного материального ущерба,
т.5:
л.д.19-22- протокол обыска в жилище ФИО3 А.В по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен) <...>,в ходе которого, в жилище ФИО3 А.В. были изъяты документы, связанные с приобретением от имени ИП ФИО9 приборов учета, а также документы с реквизитами ИП ФИО9,
л.д.72-74- протокол осмотра изъятых в ходе обыска в жилище ФИО3 А.В. документов, согласно которого, осмотрены: бланки и черновые записи документов, связанных с приобретением от имени ИП ФИО9 приборов учета, копия письма от имени ИП ФИО9 в адрес ЗАО « Стройинвестрегион НН» в просьбой сообщать обо всех поступавших в ЗАО «Стройинвестрегион НН» обращениях жильцов (адрес обезличен) набережная по установке счетчиков,
л.д.99-102- протоколы выемки и осмотра документов у представителя потерпевшего ФИО13, согласно которому, были изъяты документы по заключению и исполнению соглашения о возмещении затрат на электроэнергию, агентский договор от 02.09.2011г. с ЗАО «Стройинвестрегион НН» и договор подряда с ИП ФИО9,
л.д.112-142- агентский договор от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенный между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» в лице ФИО3 ТСЖ ФИО3 А.В., согласно условиям которого, ТСЖ «Волжские огни» обязуется за вознаграждение выбрать подрядчика, заключить с ним договор на приобретение и монтаж Внутриквартирного электрооборудования, а также приобрести и передать Квартировладельцам Счетчики-водомеры, монтаж счетчиков-водомеров договором не предусмотрен; ведомость, как приложение (№) к агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которой, выполнение работ по агентскому договору составило 1 749 020 рублей 34 копейки, стоимость установки электросчетчиков; дополнительное соглашение от (ДД.ММ.ГГГГ.) к договору от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно содержанию которого, изменен срок действия договора до (ДД.ММ.ГГГГ.); акт взаимозачетов от (ДД.ММ.ГГГГ.) о погашении задолженности ТСЖ «Волжские огни» перед ЗАО «Стройинвестрегион НН» в сумме 150000 рублей; договор подряда от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно содержанию которого, ТСЖ «Волжские огни» в лице ФИО3 А.В. и ИП ФИО9, заключили договор, согласно которому, ИП ФИО9 обязуется осуществить приобретение Внутриквартирного электрооборудования, осуществить его монтаж в квартирах, а также приобрести Счетчики-Водомеры для целей передачи их в пользование Квартировладельцев; ведомость работ в указанному договору на сумму 1749020 рублей 34 копейки; справка о стоимости выполненных работ на сумму 1749020 рубле 34 копейки; акт приемки выполненных работ от (ДД.ММ.ГГГГ.), между ЗАО «Стройинвестрегион НН», ТСЖ «Волжские огни» и ИП ФИО9 по приобретению и установке электросчетчиков и счетчиков-водомеров в квартирах и монтажу таковых, сумма работ составила 1749020 руб.34 коп, акт подписан ФИО3 А.В. и ИП ФИО9; справка о стоимости выполненных работ и отчеты ФИО3 А.В. перед ЗАО «Стройинвестрегион НН» на указанную сумму;
л.д.143-выписка из протокола (№) собрания ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которому, ФИО4 принято решение отклонить предложение ФИО3 А.В. о заключении агентского договора между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» на приобретение счетчиков учета воды и фильтров очистки воды, а также приобретение и монтаж электросчетчиков,
л.д.144-145- соглашение от (ДД.ММ.ГГГГ.) и расчет стоимости к таковому о возмещении затрат на электроэнергию на объекте - жилой дом по адресу: г.Н.Нов(адрес обезличен) набережная,8- между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» в лице ФИО3 А.В., по договору, ТСЖ возмещает электроэнергию, потребленную собственником для проведения ремонта квартир за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), в сумме 150 000 рублей, расчет потребленной энергии, и акт взаимозачета от (ДД.ММ.ГГГГ.) на указанную сумму,
л.д.147-205- копии: платежных поручений: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно содержанию которых, ЗАО «Стройинвестрегион НН» перечислило в ТСЖ «Волжские огни» денежные средства в суммах: 708124 руб.88 копеек (в качестве оплаты по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.) в качестве аванса на счетчики в жилой дом на Волжской набережной) и 34980 руб. 41 коп. (агентское вознаграждение по указанному договору), соответственно; а также платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 232116 руб.60 копеек (оплата по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.) за выполненные СМР), платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) в сумме 658778 руб. 86 коп. (оплата по счету от (ДД.ММ.ГГГГ.), как аванс на квартирные счетчики жилого дома на Волжской набережной), акты сверки выполненных работ по установке счетчиков, журнал выдачи и установки счетчиков жителям,
л.д.218-224- протоколы выемки и осмотра документов в ООО «Регионлогистик», согласно которым, на основании заключенного (ДД.ММ.ГГГГ.) с ИП ФИО9 договора, ему были проданы счетчики-воды в количестве 1050 штук на сумм 290850 рублей, за что в ООО «Регионлогистик» от ИП ФИО9(ДД.ММ.ГГГГ.) потупили денежные средства в указанной сумме по платежному поручению (№);
т.7:
л.д.1-98- протокол осмотра выписки с лицевого счета ТСЖ «Волжские огни» в ОАО «РОСГОССТРАХ БАНК», согласно которой, (ДД.ММ.ГГГГ.) из ЗАО «Стройинвестрегион НН» поступили денежные средства в сумме 658778 рублей 86 копеек, и (ДД.ММ.ГГГГ.) в сумме 708124 рублей 88 копеек - обе суммы с назначением платежа в качестве аванса на квартирные счетчики; (ДД.ММ.ГГГГ.) в адрес ИП ФИО9 ТСЖ перечислило денежные средства в сумме 1366903 рублей 75 копеек; (ДД.ММ.ГГГГ.) в качестве оплаты услуг по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.) на счет ГРКЦ ГУ Банка России были перечислены денежные средства в сумме 3821216 рублей 59 копеек,
т.8:
л.д.13-39- заключение бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, стоимость оборудования и работ по агентскому договору составляет 1 749 020,34 руб., сумма денежных средств, перечисленных от ТСЖ «Волжские огни» в адрес ИП ФИО9 по договору подряда составляет 1 749020, 34 руб., владельцам квартир (адрес обезличен) набережной г.Н.Новгорода выданы: электросчетчики на сумму 236 321,86 руб., счетчики ГВС и ХВС на сумму 262 200,00 руб., фильтры грубой очистки – на 52 923,00 руб.,
л.д.119-130- заключение эксперта (№), согласно выводам которого, во всех товарных накладных поставщиков ЗАО «Фирма Проконсим» и ООО «Регионлогистик», а также в накладных (№), 196881, 196890, 197484, 196308, 44544 ООО «Толедо» подпись от имени ФИО3 А.В. выполнена самим ФИО3 А.В.; в накладных (№), 180014, 17762, 17761, 9440, 281, 288, 2656 ООО «Толедо» подпись от имени ФИО3 А.В. выполнена другим лицом; установить, кем выполнена подпись в накладной (№) ЗАО «Фирма Проконсим» не представилось возможным,
л.д.142-153-заключение эксперта (№), согласно выводам которого, подпись от имени ФИО9 в следующих документах: договор подряда от 8.12.2011г., приложение (№) к договору подряда, в заявке на получение авансового платежа, в договоре поставки (№) от 14.12.2011г. от ООО «ЭТК Толедо», в договоре поставки (№) от 12.12.2011г. с ООО «РегионЛогистик», 2 экземплярах доверенности (№)от 19.12.2011г. от ИП ФИО9 в ООО «ЭТК Толедо», в доверенности (№) от 19.12.2011г. от ИП ФИО9 в ЗАО «Фирма Проконсим», в доверенности (№) от 19.12.2011г. от ИП ФИО9 в ООО «РегионЛогистик» выполнены самим ФИО9 Подписи от имени ФИО9 в остальных документах: справке о стоимости выполненных работ, в акте о приемке выполненных работ, в доверенности (№) от 16.02.2012г. от ИП ФИО62 в ЗАО «Фирма Проконсим», в заявке на получение авансового платежа, в доверенности (№) от 15.05.2012г. от ИП ФИО62 в ООО «ЭТК Толедо», в счете-фактуре (№) от 16.01.2012г. выполнены не ФИО9, а другим лицом,
т.9:
л.д.186,190,191,195,196-197- характеризующий материал в отношении подсудимого ФИО3 А.В.,
а также приобщенные в ходе судебного следствия документы, а именно, копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, №RU 52303000-161 от 29.12.2007г., копия разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки (№) от 13.11.2012г., акт осмотра электроустановки, акт приемки водомерного узла с приложением схемы узла учета ХВС в 1 экз. на 2 листах, описи передаваемой документации в ТСЖ «Волжские огни» по вводу в эксплуатацию электроустановки жилого дома по Волжской набережной, (адрес обезличен), копии платежных поручений, акты приема-передачи электрической энергии, разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (№) от 28.01.2010г., сведения из ПАО «ТНС энерго НН» о заключении с ЗАО «Стройинвестрегион НН» 01.02.2010г. договора энергоснабжения (№), копия договора (№) энергоснабжения электрической энергией, копия счетов – фактур и актов приема – передачи за сентябрь 2010г., январь 2011г., справка и копии актов сверки расчетов, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества собственников жилья Волжские огни» на 2011г., заявления от собственников ТСЖ «Волжские огни» о получении счетчиков-водомеров, фильтров грубой очистки и внутриквартирное электрооборудование; заявления от собственников ТСЖ «Волжские огни» об установке за свой счет электрооборудования и принятия мер к компенсации стоимости установки электрооборудования; докладная записка ФИО16 от (ДД.ММ.ГГГГ.), приказ (№) ахд от (ДД.ММ.ГГГГ.) о производстве выплаты в размере 3000 тысяч рублей ФИО43, приказ (№) ахд от (ДД.ММ.ГГГГ.) о работе в выходной день, служебная записка ФИО27 от (ДД.ММ.ГГГГ.), приказ (№) ахд от (ДД.ММ.ГГГГ.) о привлечении к работе в праздничные дни, приказ (№) ахд от (ДД.ММ.ГГГГ.) о работе в выходной день, докладная записка от ФИО44 от (ДД.ММ.ГГГГ.), приказ (№) ахд от (ДД.ММ.ГГГГ.) о работе в выходной день, докладная записка от (ДД.ММ.ГГГГ.) от ФИО11, приказ (№) лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о выплате единовременной премии, приказ (№) ахд от (ДД.ММ.ГГГГ.) о работе в выходной день, служебная записка от (ДД.ММ.ГГГГ.) от ФИО45; запрос ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. от (ДД.ММ.ГГГГ.) в ОАО «НСК» о выдаче акта сверки взаимных расчетов за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) включительно; сообщение ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. собственнику «Магнат-Реалти» от (ДД.ММ.ГГГГ.); ответ на запрос ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. от (ДД.ММ.ГГГГ.) в Региональную службу по тарифам Нижегородской области о предоставлении пояснений о порядке начисления платы за коммунальные услуги; ответ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. от (ДД.ММ.ГГГГ.) на заявление ФИО46 о согласовании производства работ; письмо ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. от (ДД.ММ.ГГГГ.) в Министерство строительства по вопросу сдачи заказчиком ЗАО «Стройинвестрегион НН» систем ПОС и пожарной автоматики; ответ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. от (ДД.ММ.ГГГГ.) ООО «Дебют» о необходимости восстановления разрушенного фасада МКД; приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. от (ДД.ММ.ГГГГ.) о поощрение работников за апрель 2012 года; приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. от (ДД.ММ.ГГГГ.) о поощрение работников за май 2012 года; приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о выплате единовременной премии; приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№)лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о доплате за аварийный вызов; приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о выплате единовременной премии; приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о выплате единовременной премии; приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о выплате единовременной премии; приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о возложении обязанностей; докладная записка ФИО11 от (ДД.ММ.ГГГГ.); приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о доплате за аварийный вызов; докладная ФИО11 от (ДД.ММ.ГГГГ.); приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) о предоставлении отпуска; приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) ахд от (ДД.ММ.ГГГГ.) о работе в выходной день; служебная записка ФИО27 от (ДД.ММ.ГГГГ.); приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о выплате единовременной премии; докладная записка ФИО11 от (ДД.ММ.ГГГГ.); приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о возложении обязанностей и служебная записка к данному приказу; приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№)л/с от (ДД.ММ.ГГГГ.).2012 года о предоставлении отпуска; заявление ФИО47 от (ДД.ММ.ГГГГ.); приказ ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. (№) лс от (ДД.ММ.ГГГГ.) о выплате единовременной премии; выписка из ЕГРИП по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) в отношении ФИО3 А.В.; выписка из ЕГРИП по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) в отношении ФИО9; отчет об исполнении смет доходов и расходов ТСЖ «Волжские огни» на 2011 год; докладная записка ФИО20 от (ДД.ММ.ГГГГ.) об отсутствии документов; карточка счета 71.(ДД.ММ.ГГГГ.) год; докладная записка ФИО20 от (ДД.ММ.ГГГГ.) о пропаже документов; сводная ведомость по (адрес обезличен)(ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.); протокол очередного общего собрания членов ТСЖ «Волжские огни» от (ДД.ММ.ГГГГ.); протокол совещания ЗАО «Стройинвестрегион НН» с ТСЖ «Волжские огни» от (ДД.ММ.ГГГГ.); протокол совещания ЗАО «Стройинвестрегион НН» с ТСЖ «Волжские огни» от (ДД.ММ.ГГГГ.); бухгалтерская справка от (ДД.ММ.ГГГГ.) о начислении собственникам жилых помещений за период 2011-2013 гг по статье «взнос на капитальный ремонт дома»; бухгалтерская справка от (ДД.ММ.ГГГГ.) о процентах по депозиту; договор на оказание юридических услуг (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); договор от (ДД.ММ.ГГГГ.) с НОУ «Теплоэнерго Инфо»; договор на оказание юридических услуг от (ДД.ММ.ГГГГ.); договор (№) на выполнение подрядных работ от (ДД.ММ.ГГГГ.); договор (№) НП от (ДД.ММ.ГГГГ.) с ЗАО «Деликатный переезд»; договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с ООО «Оранжевое настроение»; договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с ООО «Авен-НН», поскольку при допросе представителя потерпевшего вопросы содержания данных документов были поставлены представителю потерпевшего сторонами.
Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд не усматривает препятствий в вынесении резолютивного решения в рамках предъявленного ФИО3 А.В. обвинения, и рассматривает представленные сторонами доказательства, в соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ, то есть, в пределах такового.
Суд считает не доказанной вину подсудимого ФИО3 А.В. в совершении преступления по предъявленному ему обвинению по следующим основаниям.
Суд установил, что на основании Разрешения от (ДД.ММ.ГГГГ.), за подписью главы Администрации г.Н.Новгороду ФИО48, объект ((№)) - жилой дом по адресу: г.Н.(адрес обезличен) набережная, 8 - был введен в эксплуатацию.
Застройщиком дома являлось ЗАО «Стройинвестрегион НН».
(ДД.ММ.ГГГГ.) ТСЖ «Волжские огни», обслуживающее (адрес обезличен) г.Н.Новгорода, было зарегистрировано в реестр юридических лиц и поставлено на налоговый учет (т.2 л.д.74-75).
На основании решения (№) собрания ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» от (ДД.ММ.ГГГГ.) (т.1 л.д.119), ФИО3 А.В. был избран ФИО3 указанного ТСЖ.
Суд установил, что, на основании утвержденного (ДД.ММ.ГГГГ.) Устава ТСЖ «Волжские огни» (т.2 л.д.60-76), а именно, статьи 1: п.1.2 и п.1.7, таковое является некоммерческой организацией, формой объединения собственников 616 помещений в (адрес обезличен) г.Н.Новгорода для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества, владения, пользования и, в установленных законом пределах, распоряжения общим имуществом.
В соответствии со ст.3.2 Устава ТСЖ «Волжские огни» (т. 2 л д. 60-73), предметом деятельности товарищества является защита прав и интересов собственников помещений в доме.
В соответствии со ст.6: п.6.1 и п.6.3Устава (т.2 л.д.64), Товарищество собственников жилья обязано обеспечивать выполнение требований федеральных законов, иных нормативно правовых актов.
В соответствии со ст.19: п.2, п.19.4 и п.19.6.5 Устава, ФИО3 ТСЖ компетентен решать все вопросы руководства текущей деятельности ТСЖ, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества и ФИО4 Товарищества; руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством РФ, Уставом, имеет право: действовать и подписывать от имени ФИО4 платежные документы и совершать сделки, которые, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом не подлежат обязательному одобрению ФИО4 или Общего собрания ТСЖ.
В соответствии с требованиями ст.148 Жилищного кодекса РФ, в обязанности ФИО4 ТСЖ входит, в части договорных обязательств: управление многоквартирным домом или заключение договоров на управление им; заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с требованиями ст.149 Жилищного кодекса РФ, ФИО3 ТСЖ действует без доверенности от имени товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом товарищества не требуют обязательного одобрения ФИО4 Товарищества или общим собранием членов товарищества.
Суд установил, что (ДД.ММ.ГГГГ.) между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» в лице ФИО3 А.В. было заключено соглашение о возмещении затрат на электроэнергию на объекте «Жилой дом, расположенном по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен) набережная, 8».
Суд установил, что заключению данного соглашения предшествовал тот факт, что в период с 2010 года застройщик ЗАО «Стройинвестрегион НН», несмотря на продолжение осуществления ремонтно-строительных работ, открыл собственникам доступ в квартиры и разрешил жителям дома осуществлять ремонт в таковых, в частности, в секциях 2-7 указанного дома.
Суд установил, что на данный период времени электричество в указанные секции подавалось, что не оспаривают представители потерпевшего и гособвинитель, а также следует из показаний свидетелей по делу.
Суд установил, что оплату электроэнергии поставщику таковой осуществляло ЗАО «Стройинвестрегион НН».
Согласно платежным документам, ЗАО «Стройинвестрегион НН» осуществляло платежи в ПАО «ТНС энерго НН» за электроэнергию по объекту жилого (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода ежемесячно суммами, в несколько раз превышающими сумму в 150000 рублей, а всего, согласно представленному суду ПАО «ТНС энерго НН» акту сверки, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ЗАО «Стройинвестрегион НН» оплатило электроэнергию на общую сумму 3809356 рублей 70 копеек за объект: Жилой дом по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен) набережная,8.
_______________________________________________________________________________________________________________________________Согласно условиям соглашения от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанного со стороны ТСЖ «Волжские огни» его ФИО3ФИО3 А.В., ТСЖ «Волжские огни» приняло на себя обязательство возместить застройщику ЗАО «Стройинвестрегион НН» электроэнергию, фактически потребленную жителями дома для проведения ремонта в квартирах, в количестве 102040 кВт-час в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в сумме 150000 рублей, при этом от имени ЗАО «Стройинвестрегион НН» к соглашению был представлен расчет данной суммы в секциях №(№) указанного дома (т.1 л.д.142-144).
Оценив содержание соглашения от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенного ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В., суд установил, что таковое включало в себя лишь обязательство о возмещении затрат на электроэнергию. Более того, согласно ст.2 п.2.2 указанного соглашения таковое подлежало исполнению единовременно в течение 10 банковских дней после представления ЗАО «Стройинвестрегион НН» счетов на оплату, и, как обоснование понесенных затрат, платежных поручений на «Нижегородскую Сбытовую Компанию». Суд установил на основании представленных документов, что застройщиком одновременно с соглашением был предоставлен только расчет задолженности в размере 150000 рублей, который был подписан сторонами (ДД.ММ.ГГГГ.). Счетов на оплату застройщик в ТСЖ не предоставил.
При этом суд установил, что никаких действий, направленных на перечисление указанной суммы долга в пользу ЗАО «Стройинвестрегион НН», подсудимый ФИО3 А.В. в рамках данного соглашения не произвел.
Суд оценивает, что ФИО3 А.В., как ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», имел возможность перечислить указанные денежные средства застройщику незамедлительно и располагал указанной суммой денежных средств на расчетном счете ТСЖ «Волжские огни» (согласно фактическому нахождению на счете ТСЖ денежных средств, что следует из представленных доказательств, и реальной возможности для подсудимого в распоряжении таковыми), однако данной возможностью ФИО3 А.В. не воспользовался. Доказательств иному суду не представлено.
Суд установил из показаний представителя потерпевшего ФИО13 и свидетелей по делу - членов ФИО4 ТСЖ, что ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» было против возмещения выставленных в их адрес ЗАО «Строинвестрегион НН» требований о возмещении затрат на электроэнергию за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в сумме 150000 рублей.
Суд установил, что, несмотря на утверждения стороны обвинения о том, что соглашение от (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО3 А.В. заключил вопреки воле ФИО4, данный факт документальным подтверждением в виде решения ФИО4, стороной обвинения обоснован не был.
Стороной обвинения не представлено суду доказательств, что заключенное ФИО3 А.В. вопреки воле ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» (ДД.ММ.ГГГГ.) соглашение о возмещении затрат на электроэнергию на объекте «Жилой дом, расположенный по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен) набережная,8», противоречило закону и выходило за рамки полномочий подсудимого, как ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», в связи с чем, являлось бы общественно-опасным деянием, подпадающим под признаки умышленного преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ.
Суд считает, что в вину ФИО3 А.В. не обосновано вменено нарушение требований ст.ст.3.2,14,18.2,19,19.6.4 Устава ТСЖ «Волжские огни», поскольку, в соответствии с требованиями ст.ст.145,148 Жилищного кодекса РФ, изложенная в ст.18 Устава ТСЖ «Волжские огни» общая норма правомочий для ФИО4 Товарищества - по заключению договоров от имени Товарищества, не расширяет, в соответствии с указанным законом, данных полномочий для ФИО4 ТСЖ, а также не расширяет полномочий Общего собрания членов товарищества (ст.14 Устава), и не предписывает для ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» обязанностей в согласовании с указанными органами управления многоквартирным домом заключенного ФИО3 А.В. с ЗАО «Стройинвестрегион НН» соглашения от (ДД.ММ.ГГГГ.) о компенсации затрат на электроэнергию. В связи с изложенным, требования в данной части представителей потерпевшего и стороны обвинения являются не законными, поскольку противоречат требованиям ст.ст.145,147,148,149 Жилищного кодекса РФ.
В соответствии со ст.148 ЖК РФ, соглашение от (ДД.ММ.ГГГГ.) о компенсации затрат на электроэнергию не относится к перечню договоров, конкретно, на управление многоквартирным домом или заключение договоров на управление им; на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, относящихся к исключительной компетенции ФИО4 товарищества собственников жилья.
Суд установил, что действия ФИО3 А.В., как ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», не противоречат требованиям ст.ст.145,148,149 ЖК РФ, а, следовательно, не выходят за рамки закона.
Суд установил, что при заключении указанного соглашения ФИО3 А.В., действуя от имени ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» не вышел за пределы полномочий, предоставленных ему ст.149 ЖК РФ и Уставом, а также не превысил таковые, в соответствии с требованиями ст.ст.145,148 ЖК РФ.
Суд установил, что возмещение затрат на электроэнергию в сумме 150000 рублей ЗАО «Стройинвестрегион НН» осуществило, спустя 6 месяцев, путем самостоятельного удержания, а именно, недоначисления денежных средств в рамках не имеющего никакого отношения к соглашению о возмещении затрат на электроэнергию от (ДД.ММ.ГГГГ.) агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.), также заключенного ФИО3 А.В., как ФИО3 ТСЖ «Волжские огни».
Суд установил, что подсудимым ФИО3 А.В. не был подписан представленный органом следствия в обоснование виновности подсудимого в совершении преступления акт взаимозачета (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) (т.1 л.д.145), согласно которому, ЗАО «Стройинвестрегион НН» при перечислении денежных средств по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.) произвел зачет суммы долга ТСЖ за электроэнергию в сумме 150000 рублей.
Суд установил, что в указанном документе стоит только подпись руководителя застройщика ЗАО «Стройинвестрегион НН» ФИО49
При этом подпись ФИО3 А.В. в указанном документе отсутствует.
Суду не представлено каких-либо доказательств, что в рамках заключенного соглашения о возмещении затрат на электроэнергию в сумме 150000 рублей подсудимый ФИО3 А.В. во исполнение данного соглашения принял решение о списании либо перечислил указанные денежные средства застройщику ЗАО «Строинвестрегион НН».
Факт согласия на указанный взаимозачет подсудимый суду не подтвердил.
Доказательств обратному стороной обвинения суду не представлено.
В связи с изложенным, суд не разделяет позицию стороны обвинения о совершении подсудимым ФИО3 А.В. в данной части умышленных преступных действий в интересах ЗАО «Стройинвестрегион НН» либо иных лиц, в том числе, имеющих доступ к расчетному счету ИП ФИО9, и, соответственно, какого-либо злоупотребления подсудимым своими полномочиями, поскольку доказательств указанным выводам автором обвинительного заключения, а также стороной обвинения в ходе судебного следствия, суду не представлено.
Оценив представленные сторонами доказательства, суд считает, что установленный в судебном заседании спор между ЗАО «Стройинвестрегион НН», представителями потерпевшего и подсудимым ФИО3 А.В. об обязанностях по возмещению затрат на электроэнергию выходит за рамки общеуголовного, и регламентирован требованиями гражданского законодательства РФ, в том числе, ст.ст.309,310,438,544 ГК РФ.
Кроме того, суд установил, что (ДД.ММ.ГГГГ.) между ЗАО «Стройинвестрегион НН» и ТСЖ «Волжские огни» в лице ФИО3 А.В. был заключен агентский договор, согласно которому (т.1 л.д.121-125), ТСЖ «Волжские огни» обязалось за агентское вознаграждение выбрать подрядчика и заключить с ним договор на приобретение и монтаж Внутриквартирного электрооборудования (счетчиков), а также приобрести и передать квартиросъемщикам Счетчики-водомеры, а ЗАО «Строинвестрегион НН» должно было произвести авансовый платеж на приобретение оборудования и материалов на счет ТСЖ «Волжские огни» после предоставления им заявки на материалы и оборудование, при этом окончательный расчет должен быть осуществлен после предоставления отчета о стоимости выполненных работ и затрат, с приложением копий актов приемки работ.
Суд установил, что объем и стоимость работ были определены на общую сумму 1749 020 рублей 34 копейки (т.1 л.д.127).
Суд установил, в том числе, из показаний директора ЗАО «Стройинвестрегион НН» - свидетеля ФИО2, что, согласно договорам соинвестирования, установка поквартирных счетчиков электроэнергии и водоснабжения горячей и холодной воды являлась обязанностью застройщика ЗАО «Стройинвестрегион НН», именно за его счет должны были быть установлены счетчики электроэнергии и предоставлены счетчики водоснабжения, в частности, в квартирах секций №(№), а также в 25 квартирах в секция 8-11 указанного дома.
Суд установил, что к моменту ввода дома в эксплуатацию поквартирные счетчики учета электроэнергии и воды в указанных секциях дома застройщиком установлены не были.
Суд установил, что, в соответствии со ст.36 ЖК РФ, указанные счетчики к общему имуществу собственников помещений многоквартирного (адрес обезличен) г.Н.Новгорода не относятся.
Из показаний представителей застройщика - свидетелей ФИО50, ФИО24 следует, что заключение агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.) с ТСЖ «Волжские огни» имело целью обеспечение интересов: собственников жилого дома, большинство из которых застройщику были не известны; и сохранности принадлежащего жильцам имущества- поквартирных приборов учета-счетчиков электроэнергии и воды, так как не все собственники квартир были известны и не во все квартиры имелся доступ, а также не все квартиры отвечали условиям обеспечения сохранности имущества.
Суд установил, что в рамках выполнения указанного агентского договора ЗАО «Стройинвестрегион НН» на расчетный счет ТСЖ «Волжские огни» (№), открытый в Нижегородском филиале ОАО «РОСГОССТРАХ Банк»: (ДД.ММ.ГГГГ.) перечислило в качестве авансового платежа денежные средства в сумме 658778 рублей 86 копеек и (ДД.ММ.ГГГГ.) – в сумме 708124 рублей 88 копеек.
Общая сумма авансового платежа составила- 1 366903 рублей 74 копеек.
Кроме того, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) от ЗАО «Стройинвестрегион НН» на расчетный счет ТСЖ «Волжские огни» были перечислены денежные средства в качестве расчета по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.) в сумме 232116 рублей 60 копеек.
Таким образом, всего в рамках агентского договора ЗАО «Стройинвестрегион НН» перечислило в адрес ТСЖ «Волжские огни» денежные средства в общей сумме 1599020 рублей 34 копейки.
Кроме того, в рамках агентского договора ЗАО «Стройинвестрегион НН» перечислило в адрес ТСЖ «Волжские огни» в качестве агентского вознаграждения денежные средства в сумме 34980 рублей 41 копейка.
Суд установил, что общая сумма удержанных «Стройинвестрегион НН» в рамках агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежных средств составила 150000 рублей.
Суд установил из показаний представителя потерпевшего и свидетелей, что ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» было против заключения указанного агентского договора, о чем (ДД.ММ.ГГГГ.) состоялось решение ФИО4 ТСЖ.
Суд установил, что агентский договор от (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО3 А.В. был заключен.
Суд считает, что при заключении указанного агентского договора ФИО3 А.В. не вышел за рамки полномочий, предоставленных ему ст.149 Жилищного кодекса РФ, а также ст.19.6.5 Устава ТСЖ «Волжские огни», поскольку заключение указанного договора к исключительной компетенции ФИО4 Товарищества и Общего собрания членов ТСЖ, в соответствии с требованиями ст.ст.145,147,148 ЖК РФ, не относится. По этой же причине нарушения требований ст.ст.3.2;14;18.2;19;19.6.4 Устава ТСЖ «Волжские огни» в вину ФИО3 А.В. в данной части автором обвинительного заключения вменено также не обоснованно.
Суд считает, что самостоятельное расширение своих функций собранием ФИО4 ТСЖ, прописанное в Уставе ТСЖ - по заключению договоров от имени Товарищества, противоречит требованиям ст.ст.145,147,148 Жилищного кодекса РФ.
Напротив, суд установил, что действия ФИО3 А.В. по заключению агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.) за рамки закона не выходили.
Суд установил, что во исполнение обязательств по агентскому договору, а именно, по выбору подрядчика- ФИО3 А.В.заключил с ФИО9, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН <***>, ОГРИП (№)), договор подряда (т.1 л.д.131-134) от (ДД.ММ.ГГГГ.), на приобретение и установку счетчиков электроэнергии и на приобретение счетчиков воды, при этом ФИО3 А.В. перечислил: (ДД.ММ.ГГГГ.): со счета ТСЖ «Волжские огни» на расчетный счет ИП ФИО9(№), открытый в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-БАНК», денежные средства в сумме 1366903 рублей 75 копеек (т.1 л.д.139); со счета ТСЖ «Волжские огни» на расчетный счет ИП ФИО9(№), открытый в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-БАНК», денежные средства в сумме 382116 рублей 59 копеек по платежному поручению (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) (т.1 л.д.140).
Суд установил, что указанные перечисления денежных средств в общей сумме 1749 020 рублей 34 копейки ФИО3 А.В. осуществил во исполнение условий агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.), и, в полной сумме, указанной в данном договоре.
Суд оценивает, что при совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ, действия подсудимого ФИО3 А.В. должны были осуществляться вопреки законным интересам граждан либо организаций.
Суд учитывает, что, в соответствии с п.1 ст.138 ЖК РФ, товарищество собственников жилья обязано обеспечивать выполнение требований положений федеральных законов.
В соответствии с пунктом 9 статьи 11 Федерального закона (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; собственники в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие многоквартирных домов установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Пунктом 5 статьи 13 данного ФЗ (№) установлено, что до (ДД.ММ.ГГГГ.) собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу указанного Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены, как коллективными (общедомовыми) приборами учёта указанных энергоресурсов, так и индивидуальными приборами учёта используемой воды, электрической энергии.
На основании ст.2 указанного Федерального закона (№), лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, является лицо, на которое, в соответствии с жилищным законодательством, возложены обязанности по управлению многоквартирным домом.
На основании пункта 4 статьи 12 этого же закона, лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Суд установил, что Управление многоквартирным домом по адресу <...> (адрес обезличен) осуществляется ТСЖ «Волжские огни».
Суду не представлено доказательств тому, что подсудимый ФИО3 А.В. при заключении агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.) действовал в нарушение требований указанного закона либо иных нормативных актов.
По этой причине несогласие ФИО4 на заключение указанного агентского договора не свидетельствует о нарушении ФИО3 А.В. федерального закона.
В связи с чем, действия ФИО3 А.В. по подписанию соглашения от (ДД.ММ.ГГГГ.) и агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.), а также заключения договора с ИП ФИО9 от 08.12.2011г. вопреки решению ФИО4 ТСЖ, но в рамках обязанностей, возложенных на него, как на ФИО3 ТСЖ, федеральным законом, не могут рассматриваться, как злоупотребление служебными полномочиями и, как использование таковых вопреки законным интересам ТСЖ «Волжские огни», в том числе, в рамках уголовной ответственности.
Оценив представленные доказательства, суд установил, что ФИО3 А.В., как ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», осуществил деятельность по оснащению жителей дома индивидуальными приборами учета в рамках агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.), и во исполнение требований федерального закона.
Свидетель ФИО9 суду показал, что фактическую деятельность по приобретению и установке счетчиков электроэнергии и воды осуществлял подсудимый ФИО3 А.В., что также следует из показаний свидетелей по делу и представителя потерпевшего.
Подсудимый ФИО3 А.В. суду показал, что по доверенности и, действуя в интересах жильцов дома и во исполнение заключенного агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.), в связи с тем, что ФИО9 фактически устранился от исполнения условий договора, ФИО3 А.В. участвовал в исполнении договора.
Суд установил, что от имени ИП ФИО9 была осуществлена закупка счетчиков-воды в количестве 1050 штук на сумму 290590 рублей; счетчиков электроэнергии в количестве 350 штук на сумму 379064 рублей 03 копеек; фильтров в количестве 850 штук на сумму 53549 рублей 99 копеек.
Суд установил, что всего жителям (адрес обезличен) г.Н.Новгорода было выдано оборудования на сумму 973636 рублей 07 копеек (т.1 л.д.204-207).
Представленные в данной части органом предварительного следствия доказательства также свидетельствуют о выполнении подсудимым ФИО3 А.В. условий договора и совершении действий в интересах ТСЖ «Волжские огни», а конкретно, жителей, которым и должны были быть переданы, а в итоге, переданы счетчики, подлежащие установке в квартирах.
Суд установил, что счетчики, приобретенные от имени ИП ФИО9 и переданные в ТСЖ «Волжские огни», были получены жильцами дома и по их требованиям установлены в квартирах (согласно журналу выдачи счетчиков -т.1 л.д.166-207), несмотря на утверждения стороны обвинения об отсутствии нуждаемости в таковых. Допрошенные в судебном заседании свидетели по делу факт получения счетчиков подтвердили.
Суду не представлено доказательств тому, что ФИО3 А.В. при заключении (ДД.ММ.ГГГГ.) агентского договора действовал не в законных интересах собственников помещений в доме.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО9 суду пояснил, что никакой выгоды от заключенного договора не имел, закупкой и установкой счетчиков в ТСЖ «Волжские огни» фактически занимался один подсудимый ФИО3 А.В., с которым свидетель иногда ездил закупать таковые.
Свидетель ФИО9 показал суду, что все денежные средства по заключенному между ними агентскому договору передал ФИО3 А.В., при этом никакой выгоды ему подсудимым обещано не было, и ФИО9 таковую не получил.
Доказательств, опровергающих данный факт, стороной обвинения суду не представлено.
Таким образом, доказательств тому, что ФИО3 А.В. действовал в интересах извлечения выгод самим ФИО9, суду стороной обвинения не представлено.
Доказательств тому, что ФИО3 А.В. действовал в интересах извлечения выгоды для иных лиц, имеющих доступ к расчетному счету ИП ФИО9, и в чем заключалась указанная выгода, суду не представлено.
Доказательств использования расчетного счета ИП ФИО9 иными лицами, и связи данных лиц с подсудимым ФИО51, суду не представлено.
Доказательств тому, что ФИО3 А.В. действовал в интересах ЗАО «Стройинвестрегион НН» в целях извлечения указанной организацией выгод, в чем таковые выражались, суду не представлено.
Доказательств тому, что ЗАО «Стройинвестрегион НН» имело от указанного агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.) выгоду, которую извлекло в результате действий ФИО3 А.В. по заключению данного договора, суду не представлено.
Напротив, суд установил, что в рамках исполнения обязательств по указанному договору ЗАО «Стройинвестрегион НН» по платежному поручению (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) (т.5 л.д.150) перечислило в ТСЖ «Волжские огни» денежные средства в сумме 34980 рублей 41 копейки (в качестве агентского вознаграждения). Иными словами ТСЖ «Волжские огни» получило прибыть в размере 34980 рублей 41 копейки, в связи с чем, данный факт не учтен органом предварительного следствия при оценке действий подсудимого, как преступных.
Суд установил, что данные денежные средства ФИО3 А.В. потратил на оплату работ сотрудников ТСЖ «Волжские огни» ФИО11, ФИО52 и ФИО23 по выдаче и установке поквартирных приборов учета жильцам квартир (адрес обезличен) г.Н.Новгорода.
Суду не представлено доказательств тому, что указанные денежные средства в сумме 34980 рублей 41 копейки, а также в сумме 150000 рублей, подсудимый потратил на иные, не связанные с выполнением условий агентского договора, преступные цели.
Суду не представлено доказательств тому, что ФИО3 А.В., совершая действия, изложенные в обвинительном заключении и инкриминированные ему в вину, извлек выгоду для себя самого.
Кроме того, суд оценивает, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО3 А.В. по подозрению в хищении им денежных средств в рамках заключенного агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.) было прекращено за отсутствие в действиях ФИО3 А.В. состава преступления (т.2 л.д.69-71).
Суд установил, что, несмотря на то, что ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» было не согласно с заключением агентского договора и, зная о том, что ФИО3 А.В. осуществляет поставку счетчиков в ТСЖ и выдачу их жителям, ФИО4 ТСЖ «Волжские огни» не обратилось к застройщику с требованием о расторжении агентского договора.
Суд установил, что до настоящего времени ТСЖ «Волжские огни» также не обратились к застройщику с требованием о зачислении на счет ТСЖ недостающей суммы 150000 рублей, которую ЗАО «Стройинвестрегион НН» самостоятельно удержало в рамках выполнения условий указанного агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.).
Подсудимый ФИО3 А.В. суду пояснил, что не знал о том, что денег в рамках агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.) поступило на счет ТСЖ от застройщика меньше на 150000 рублей. Данные показания подсудимого стороной обвинения не опровергнуты.
Оценив представленные сторонами доказательства, суд признает несостоятельной позицию обвинения о том, что недоначисление ЗАО «Стройинвестрегион НН» денежных средств в сумме 150000 рублей на счет ТСЖ «Волжские огни» по агентскому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.), и заключенное соглашение на возмещение затрат от (ДД.ММ.ГГГГ.) на ту же сумму, объединены единым умыслом подсудимого на совершение преступления в рамках предъявленного ФИО3 А.В. обвинения.
Оценив представленные сторонами доказательства, суд установил, что стороной обвинения не представлено суду доказательств тому, что в результате умышленных действий подсудимого ФИО3 А.В. для ТСЖ «Волжские огни», и конкретно для жителей (адрес обезличен) набережная г.Н.Новгорода наступили негативные последствия в форме реально наступившего материального ущерба в размере 150000 рублей либо ущерба иного характера, связанные с перечислением ФИО3 А.В. со счета ТСЖ «Волжские огни» в ИП ФИО9 суммы денежных средств в размере 150000 рублей, которые могли бы являться предметом оценки с точки зрения уголовной ответственности.
В данной части суд оценивает совокупность юридически значимых обстоятельств, установленных на основании представленных доказательств.
Суд установил, что за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) на лицевом счете ТСЖ «Волжские огни» в АО «Мособлбанк» (т.3 л.д.2-99) имело место движение денежных средств на общую сумму (дебетовый оборот 91026 938 рублей 24 копейки; кредитовый оборот 104335 740 рублей 56 копеек; исходящий остаток-13715153 рублей 38 копеек). Представленные суду документы, кроме того, свидетельствуют о размещении денежных средств в суммах до 6000000 рублей на депозитных счетах ТСЖ.
Суд установил, согласно показаниям свидетеля ФИО27 (на период 2011-2012г.г. главного бухгалтера ТСЖ «Волжские огни»), что в распоряжении ТСЖ «Волжские огни» ежемесячно находились денежные средства порядка 300000 рублей, а за год порядка 3600 000 рублей (с возможностью использования таковых на текущие расходы).
Из содержания показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей по делу (в том числе, членов ФИО4 и жителей дома) и самого представителя потерпевшего ФИО13, а также представленных суду документов, суд не установил, что от действий ФИО3 А.В. (по перечислению им денежных средств в сумме 150000 рублей на расчетный счет ИП ФИО9) наступили какие- либо негативные последствия для деятельности ТСЖ «Волжские огни»: как в форме штрафных санкций со стороны государственных органов за невозможность уплаты обязательных платежей, в форме санкций за неуплату налогов, отключения от энергоресурсов в результате не уплаты за таковые, привлечения ТСЖ к административной ответственности, предъявление арбитражных исков, так и в форме невыплат заработной платы работникам ТСЖ, сокращения рабочих мест, привлечения заемных средств; а также иных последствий, повлекших существенный вред.
Утверждения свидетелей и представителей потерпевшего об обратном соответствующими документами суду не подтверждено, в связи с чем, вызывают сомнения в достоверности, который, в соответствии с требованиями ст.14 ч.3 УПК РФ, суд толкует в пользу подсудимого ФИО3 А.В.
Суд установил, что в ТСЖ «Волжские огни» не существовало сметы расходов на 2012 год (когда ФИО3 А.В. осуществил перечисление со счета ТСЖ денежных средств в сумме 150000 рублей в объеме предъявленного обвинения) по причине, что таковую не утвердило ФИО4 ТСЖ, в связи с чем, не обоснованы доводы представителя потерпевшего и свидетелей о возможном расходовании 150000 рублей на конкретные нужды дома, поскольку конкретное назначение указанных денег определено не было. Доказательств реально причиненного ущерба по делу суду стороной обвинения не представлено. Ущерб в форме упущенной для потерпевшей стороны выгоды суду не доказан.
Доказательств причинно-следственной связи между действиями подсудимого ФИО3 А.В. в рамках предъявленного ему обвинения и какими-либо негативными последствиями для деятельности ТСЖ «Волжские огни» в рамках предъявленного обвинения суду не представлено.
Довод стороны обвинения, что по вине подсудимого ФИО3 А.В. не был разрешен вопрос об увеличении работникам ТСЖ заработной платы, суд также признает несостоятельным, поскольку в компетенцию ФИО3 ТСЖ «Волжские огни», в соответствии с Уставом и законом, разрешение данного вопроса не входит.
Таким образом, суд установил, что по делу не представлено доказательств совершения подсудимым ФИО3 А.В. умышленных преступных действий, осуществленных вопреки законным интересам ТСЖ «Волжские огни», и непосредственно жителей дома, с целью извлечения выгод, как для ЗАО «Стройинвестрегион НН», так и для иных лиц, имеющих доступ к счетам ИП ФИО9
Суду не представлено доказательств тому, что ФИО3 А.В. в рамках предъявленного ему обвинения действовал вопреки закону, и вопреки соответствующим таковому интересам потерпевшей стороны в лице жителей дома, которым и были предназначены закупленные в рамках агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.) счетчики, а также законным интересам ТСЖ «Волжские огни». Суд установил, что все предоставленные счетчики, несмотря о наличии заявлений об отсутствии нуждаемости, жители дома получили.
Факты причинения действиями ФИО3 А.В. какого-либо ущерба ТСЖ, в том числе, в сумме 150000 рублей, и существенность такового, стороной обвинения суду не доказаны.
По смыслу закона под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате злоупотребления полномочиями следует понимать создание препятствий в удовлетворении гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих нормам права и общественной нравственности, а также нарушения прав физических или юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституции РФ, Федеральными законами.
Доказательств тому, что ТСЖ «Волжские огни» действиями подсудимого ФИО3 А.В. причинен такой ущерб, стороной обвинения суду не представлено.
Показания свидетелей по делу и представителя потерпевшей об обратном, носящие предположительный характер, суд не принимает в данной части в качестве достоверных доказательств по делу, подтверждающих правильность предъявленного ФИО3 А.В. обвинения.
Доказательств тому, что подсудимый ФИО3 А.В. при подписании соглашения от (ДД.ММ.ГГГГ.) и агентского договора от (ДД.ММ.ГГГГ.), действовал с единым прямым преступным умыслом, суду не представлено.
Суд признает необоснованными формулировки предъявленного ФИО3 А.В. обвинения, что подсудимый заключал инкриминированные ему в вину: соглашение от (ДД.ММ.ГГГГ.) и агентский договор от (ДД.ММ.ГГГГ.), в иные, не установленные следствием даты. Доказательств данным выводам стороной обвинения суду не представлено.
Суд оценивает, что подсудимый ФИО3 А.В. вину по предъявленному обвинению не признал, заявил об отсутствии в его действиях состава преступления. Свою позицию обосновал, его позиция по делу последовательна.
Оценив представленные сторонами доказательства, суд установил, что в действиях подсудимого ФИО3 А.В. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст.201 ч.1 УК РФ, в связи с чем, ФИО3 А.В. подлежит оправданию, а уголовное дело и уголовное преследование ФИО3 А.В. по данному обвинению прекращению.
В связи с оправданием ФИО3 А.В. за отсутствием в его действиях состава преступления, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска, заявленного представителем потерпевшего ФИО13 (т.4 л.д.38), о взыскании с бывшего ФИО3 ТСЖ «Волжские огни» ФИО3 А.В. денежных средств в сумме 150000 рублей в счет причиненного материального ущерба.
Вещественные доказательства суд, в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ, постановляет: документы приобщены к материалам уголовного дела: изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 А.В., выемка у ФИО13, выемка в ООО «ЭТК Толедо», выемка в ООО ЗАО «Фирма Проконсим», выемка в ООО «РегионЛогистик», выемка в МРИ ФНС России по (адрес обезличен) г.Н.Новгорода, выемка в ОАО «Альфа-Банк», выемка у ФИО3 А.В., по запросу в ОАО «РГС БАНК», в АКБ «МОСОБЛБАНК», хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при деле.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.24 ч.1 п.2, 27 ч.1 п.2, 302 ч.2 п.3, 304-306 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1, 24.06.1984г.рождения, невиновным по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.1 УК РФ, и оправдать его за отсутствием состава преступления.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 А.В. отменить.
Признать за оправданнымФИО1, 24.06.1984г.рождения, право на реабилитацию, предусмотренное главой 18 УПК РФ.
Разъяснить ФИО3 А.В. порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.
Отказать в удовлетворении гражданского иска, заявленного представителем потерпевшего ТСЖ «Волжские огни» ФИО13 в счет компенсации материального ущерба в сумме 150000 рублей.
Вещественные доказательства суд, в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ, постановляет: документы приобщены к материалам уголовного дела: изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 А.В., выемка у ФИО13, выемка в ООО «ЭТК Толедо», выемка в ООО ЗАО «Фирма Проконсим», выемка в ООО «РегионЛогистик», выемка в МРИ ФНС России по (адрес обезличен) г.Н.Новгорода, выемка в ОАО «Альфа-Банк», выемка у ФИО3 А.В., по запросу в ОАО «РГС БАНК», в АКБ «МОСОБЛБАНК», хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы подсудимые вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья. Подпись.
Копия верна.
Судья Н.Н. Мраморова
Подлинник приговора находится в уголовном деле (№)в Канавинском районном суде г.Н.Новгорода.
Секретарь ФИО7
Приговор не вступил в законную силу.
Копия верна.
Судья:
ФИО61
