П Р И Г О В О Р
ИФИО1
<адрес> 26 октября 2018 года
Калужский районный суд <адрес> в составе:
председательствующего - судьи Тетерина Ю.В.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес>ФИО77,
подсудимых Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С.,
защитников:
- адвоката ФИО78 (осуществляет защиту Крупновой Л.В.), представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
- адвоката ФИО79 (осуществляет защиту Решетниковой А.С.), представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
при секретаре судебного заседания ФИО80,
рассмотрев в ходе открытого судебного заседания уголовное дело в отношении:
Крупновой Лады Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, незамужней, имеющей детей 2003 и 2011 года рождения, работающей директором в ООО «<данные изъяты>», зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: г.ФИО69, <адрес>, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ, ст.327 ч.2 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.327 ч.2 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.327 ч.2 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.327 ч.2 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.327 ч.2 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.327 ч.2 УК РФ, ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.327 ч.2 УК РФ, ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.327 ч.2 УК РФ, ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ,
Решетниковой Анны Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, замужней, имеющей малолетних детей 2007 и 2013 года рождения, работающей старшим кладовщиком в ПАО «<данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Крупнова Л.В. совершила два мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере.
Кроме того, Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. совершили 6 мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Кроме того, Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. совершили 4 покушения на преступления, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступления не были доведены до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.
Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.
Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решила совершить хищение денежных средств граждан, проживающих на территории <адрес>, выделенных в качестве средств материнского (семейного) капитала. С целью совершения преступления Крупнова решила найти женщину, имеющую право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательницу сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающую направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убедить ее в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищения и доведения преступления до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений Крупнова решила, что должна будет убедить держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенности у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, после чего организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал к нотариусу.
Кроме того, Крупнова с целью реализации преступного умысла, решила, что должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, а также договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», директором которого являлась Крупнова, как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения, якобы, свидетельствующие о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого Крупнова для реализации своего преступного умысла решила использовать документы, полученные ею ранее: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который не продавался. Затем Крупнова, действуя в соответствии с выданной ей доверенностью лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой, а также о фиктивности документов по сделке купли-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой, должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда полный пакет документов, изготовленных и полученных Крупновой для удовлетворения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которая фактически сделку купли-продажи не совершала. Затем Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», получив в свое распоряжение средства материнского (семейного) капитала, должна будет распорядятся полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова знала и понимала, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1 имеющая в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ и желающая воспользоваться им на улучшение жилищных условий, обратилась к своей знакомой Решетниковой А.С., не посвященной на тот момент о преступных планах Крупновой, с просьбой помочь приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала, на что Решетникова согласилась.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Решетникова сопроводила ФИО181 в г.ФИО69. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в г.ФИО69 у нотариуса ФИО201 О.Е. ФИО181, по указанию Крупновой, будучи обманутой ею относительно реальности приобретения жилья, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой, в соответствии с которой уполномочила последнюю купить любое недвижимое имущество с целью улучшения жилищных условий, находящееся на территории Российской Федерации, представлять интересы в УПФР в <адрес> по всем вопросам, связанным с использованием средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, выданному на имя Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, подавать и получать разрешительные документы в соответствующих органах.
Продолжая реализацию задуманного, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО181, с целью придания законного вида преступным действиям получила договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили Потерпевший №1 займ в сумме 457026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств, в соответствии с которым Потерпевший №1, якобы, приобрела земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, ул.Центральная, д.100 от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило на расчетный счет Потерпевший №1№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства в сумме 457026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности Потерпевший №1 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 457026 рублей. Также с целью совершения преступления, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО181, Крупнова получила для последующего использования выписку по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №1, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, якобы, были выданы денежные средства со счета №, в сумме 457026 рублей, переведенные со счета ООО «<данные изъяты>» по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Помимо этого, Крупнова, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение средствами материнского (семейного) капитала ФИО181, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права имя Потерпевший №1 на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №1 не произошло, т.к. собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему жилого дома и согласия на это не давал.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО181, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Крупновой в <адрес> у нотариуса ФИО82 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Крупнова, введя в заблуждение ФИО181 относительно улучшения ее жилищных условий, действуя на основании выданной нотариальной доверенности, обратилась в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №1 сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда указанные договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, свидетельство на имя Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, хотя фактически собственник указанный объект недвижимости не реализовывал.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой, действовавшей с целью хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО181, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление Крупновой, ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления Крупновой, представляющей на основании нотариальной доверенности интересы ФИО181 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №1, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №№, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» филиала № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г.ФИО69, Октябрьский проспект, <адрес>. После этого, Крупнова возвратила ФИО181 денежные средства в сумме 30000 рублей.
Похитив таким образом средства материнского (семейного) капитала ФИО181 в сумме 403026 рублей, Крупнова, имеющая доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. При этом ФИО181 фактическим собственником жилья по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, не стала, поскольку фактический собственник указанного объекта недвижимости не был осведомлен о реализации принадлежащей ему жилого дома, согласия на это не давал и жилой дом не продавал. В результате преступных действий Крупновой, Потерпевший №1, как держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, причинен материальный ущерб в сумме 403026 рублей, в крупном размере.
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложила Решетниковой А.С. совместно с ней совершить хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом Крупнова разъяснила Решетниковой способ хищения средств граждан и сообщила ей, какие действия будут выполнять Крупнова и Решетникова, распределив тем самым преступные роли. Решетникова, осознавая преступный характер указанной деятельности, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период на предложение Крупновой согласилась, вступив тем самым с ней в преступный сговор.
Согласно с распределением ролей Крупнова и Решетникова должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова и Решетникова должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова и Решетникова должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу. Кроме того, Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова и Решетникова для реализации своего преступного умысла должны будут использовать документы, полученные ими ранее - договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой и Решетниковой указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой и Решетниковой держательнице сертификата не передавались, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой и Решетниковой не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой схеме преступных действий, в продолжение реализации совместного преступного умысла Крупнова и Решетникова, действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, а также о фиктивности документов по сделке купли-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой или Решетниковой должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку купли-продажи не совершали. Затем, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», совместно с Решетниковой должны будут распорядиться полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова и Решетникова знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В целях реализации задуманного, Решетникова, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с Крупновой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что Потерпевший №2 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала предложила ФИО183 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом и ФИО183 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова, обманывая ФИО183, в указанный период умолчала об истинных целях, направленных на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности ФИО183 жилье не получит. ФИО183, будучи уверенной в реальности и выполнимости обещаний, данных Решетниковой, законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средствматеринского (семейного) капитала ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Решетникова, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Крупновой, сопроводила ФИО183 в <адрес>, где у нотариуса ФИО83ФИО183, по указанию Решетниковой, будучи обманутая ею, оформила доверенность от своего имени на имя Решетниковой, в соответствии с которой уполномочила Решетникову купить любое недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, с правом оплаты по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-3 №, выданному УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, подавать и получать разрешительные документы в соответствующих органах.
Кроме того в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, с целью совместного с Решетниковой хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО183, получила договор купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО183 якобы, приобрела земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и размещенную на земельном участке квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», перечислило на расчетный счет Потерпевший №2№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства в сумме 453026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности Потерпевший №2 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 453026 рублей, которые Крупнова передала Решетниковой. Также с целью совершения преступления, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №2, Крупнова и Решетникова в указанный период получили для последующего использования: договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, предоставили ФИО183 займ в сумме 453026 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выписку по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №2, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2, якобы, были выданы денежные средства со счета №, в сумме 453026 рублей, переведенные со счета ООО «<данные изъяты>» по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку по месту требования из банка ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой обороты денежных средств по банковскому счету клиента Потерпевший №2 составили 453026 рублей, которые поступили ДД.ММ.ГГГГ на счет № от ООО «<данные изъяты>».
Помимо этого, используя указанные документы, Крупнова, продолжая свои преступные действия, направленные на совместное с Решетниковой завладение средствами материнского (семейного) капитала ФИО183, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права на имя Потерпевший №2 на квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №2 не произошло, собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры и согласия на это не давал.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО183, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию и в сопровождении Крупновой и Решетниковой в <адрес> у нотариуса ФИО83 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Решетникова, действуя совместно и согласованно с Крупновой, в составе группы лиц по предварительному сговору, введя в заблуждение ФИО183 относительно улучшения ее жилищных условий, действуя на основании выданной нотариальной доверенности, обратилась в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №2 сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Крупновой: договор купли - продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, а также свидетельство на имя Потерпевший №2 о государственной регистрации права на квартиру: <адрес>, <адрес>, <адрес>, договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, выписку по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №2, справку по месту требования из банка ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также нотариально заверенное обязательство от имени Потерпевший №2
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, которые действовали от имени ФИО183, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление Решетниковой, представляющей на основании нотариальной доверенности интересы ФИО183, после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления Решетниковой, представляющей на основании нотариальной доверенности интересы ФИО183 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 417 194 рубля 22 копейки в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №2, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>. После этого Крупнова и Решетникова возвратили ФИО183 денежные средства в сумме 40000 рублей.
Таким образом Крупнова, имеющая доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», и Решетникова похитили средства материнского (семейного) капитала Потерпевший №2 в сумме 377 194 рублей 22 копейки, в последствии распорядились похищенным по своему усмотрению. При этом Потерпевший №2 фактическим собственником жилья по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, не стала, поскольку фактический собственник указанного объекта недвижимости не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры, согласия на это не давал и квартиру не продавал. В результате преступных действий Крупновой и Решетниковой ФИО183 причинен материальный ущерб в сумме 377194 рубля 22 копейки, что является крупным размером.
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решила совершить хищение денежных средств граждан, проживающих на территории <адрес>, выделенных в качестве средств материнского (семейного) капитала. С целью совершения преступления Крупнова решила найти женщину, имеющую право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательницу сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающую направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убедить ее в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищения и доведения преступления до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений Крупнова решила, что должна будет убедить держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенности у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, после чего организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал к нотариусу.
Кроме того, Крупнова с целью реализации преступного умысла, решила, что должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, а также договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», директором которого являлась Крупнова, как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения, якобы, свидетельствующие о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова для реализации своего преступного умысла решила использовать документы, полученные ею ранее: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который не продавался. Затем Крупнова, действуя в соответствии с выданной ей доверенностью лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой, а также о фиктивности документов по сделке купли-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой, должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда полный пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которая фактически сделку купли-продажи не совершала. Затем Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», получив в свое распоряжение средства материнского (семейного) капитала, должна будет распорядятся полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова знала и понимала, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, достоверно зная о том, что Потерпевший №3 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения ее личных денежных средств и средств ее материнского (семейного) капитала предложила Потерпевший №3 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом и Потерпевший №3 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Крупнова, обманывая Потерпевший №3, в указанный период умолчала об истинных целях, направленных на хищение ее личных денежных средств и средств материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит. Кроме того, Крупнова, обманывая Потерпевший №3, в указанный период сообщила последней, что приобретет для нее жилье на сумму, превышающую средства материнского (семейного) капитала и что Потерпевший №3 дополнительно из личных денежных средств необходимо будет заплатить Крупновой денежные средства в сумме 300000 рублей.
Потерпевший №3, будучи уверенная в реальности и выполнимости обещаний, данных Крупновой, законности ее действий, в указанный период времени решила использовать средства материнского (семейного) капитала и личные денежные средства на улучшение жилищных условий. С целью придания законного вида своим противоправным действиям в указанный период Крупнова пригласила Потерпевший №3 приехать во <адрес>, где показала ей объект недвижимости - квартиру, расположенную по <адрес> д<адрес><адрес>, пригодную для жилья, убедив ее в том, что именно данную квартиру она приобретет для Потерпевший №3 с использованием средств ее материнского (семейного) капитала и личных денежных средств Потерпевший №3.
После этого, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств Потерпевший №3 и средств ее материнского (семейного) капитала ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Крупнова сопроводила Потерпевший №3 в <адрес>, где у нотариуса ФИО84Потерпевший №3, по указанию Крупновой, будучи обманутая ею, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой, в соответствии с которой уполномочила последнюю купить любое недвижимое имущество на территории РФ, в том числе с правом оплаты покупки по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-7 №, выданному УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, подавать и получать разрешительные документы в соответствующих органах.
Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>Потерпевший №3, будучи обманутой Крупновой относительно ее истинных намерений, передала в <адрес> Крупновой денежные средства в сумме 300000 рублей в счет приобретения для нее квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в то время как собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры и согласия на это не давал. Таким образом, Крупнова в указанный период незаконно завладела денежными средствами Потерпевший №3 в сумме 300000 рублей, которые похитила, в последующем распорядилась по своему усмотрению.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова получила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», перечислило на расчетный счет Потерпевший №3№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» денежные средства в сумме 453026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности у Потерпевший №3 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 453026 рублей. Кроме того, с целью совершения преступления, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №3, Крупнова получила для последующего использования договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставил Потерпевший №3 займ в сумме 453026 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, договор купли - продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №3, якобы, приобрела земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и размещенную на земельном участке квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой.
Помимо этого, Крупнова, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение личными денежными средствами Потерпевший №3 и средствами ее материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права имя Потерпевший №3 на квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №3 не произошло, т.к. собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры и согласия на это не давал.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №3, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой, направленных на завладение ее личными денежными средствами и средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Крупновой в <адрес> у нотариуса ФИО84 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №3, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Крупновой обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №3 сертификату серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Крупновой договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой, а также нотариально заверенное обязательство от имени Потерпевший №3.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой, руководившей действиями Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление Потерпевший №3, после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления Потерпевший №3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета № ОПФР по <адрес>, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №3, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>.
Похитив таким образом личные денежные средств Потерпевший №3 в сумме 300000 рублей и средства ее материнского (семейного) капитала в сумме 433026 рублей, всего в общей сумме 733026 рублей, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. При этом Потерпевший №3 фактическим собственником жилья по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, не стала, поскольку фактический собственник указанного объекта недвижимости не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры, согласия на это не давал и квартиру не продавал. В результате преступных действий Крупновой, Потерпевший №3 причинен материальный ущерб в сумме 733026 рублей, что является крупным размером.
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложила Решетниковой А.С. совместно с ней совершить хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом Крупнова разъяснила Решетниковой способ хищения средств граждан и сообщила ей, какие действия будут выполнять Крупнова и Решетникова, распределив тем самым преступные роли. Решетникова, осознавая преступный характер указанной деятельности, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период на предложение Крупновой согласилась, вступив тем самым с ней в преступный сговор.
Согласно с распределением ролей Крупнова и Решетникова должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова и Решетникова должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова и Решетникова должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу. Кроме того, Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова и Решетникова для реализации своего преступного умысла должны будут использовать документы, полученные ими ранее - договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой и Решетниковой указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой и Решетниковой держательнице сертификата не передавались, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой и Решетниковой не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой схеме преступных действий, в продолжение реализации совместного преступного умысла Крупнова и Решетникова, действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, а также о фиктивности документов по сделке купли-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой или Решетниковой должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку купли-продажи не совершали. Затем, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», совместно с Решетниковой должны будут распорядиться полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова и Решетникова знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В целях реализации задуманного, Решетникова, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с Крупновой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что ФИО74 Т.А. в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, предложила ФИО74 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом, и ФИО74 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова, обманывая ФИО74, в указанный период времени умолчала об истинных целях, направленных на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит. ФИО74, будучи уверенной в реальности и выполнимости обещаний, данных Решетниковой, законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средствматеринского (семейного) капитала ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ в период с времени 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Решетникова, действуя совместно и согласованно с Крупновой, сопроводила ФИО74 в <адрес>, где у нотариуса ФИО85ФИО74, по указанию Решетниковой, будучи обманутая ею, оформила доверенность от своего имени на имя Решетниковой, которой уполномочила Решетникову купить любое жилое помещение на территории Российской Федерации с привлечением денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-7 №, выданному УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, подавать и получать разрешительные документы в соответствующих органах.
Затем, действуя согласно заранее разработанного преступного плана ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Решетникова, действуя совместно и согласно с Крупновой, находясь в <адрес> у нотариуса ФИО85, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой Л.В., в соответствии с которой уполномочила последнюю купить любое жилое помещение на территории Российской Федерации, в том числе с привлечением денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-7 №, выданному УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, предоставлять и получать необходимые документы в соответствующих органах.
После этого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, с целью совместного с Решетниковой хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО74, получила договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО74, якобы, приобрела квартиру по адресу: <адрес>, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило на расчетный счет ФИО74 Т.А. №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства в сумме 433026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности ФИО74 Т.А. перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 433026 рублей. После этого указанные документы Крупнова передала Решетниковой. Также с целью совершения преступления, Крупнова получила для последующего использования договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433026 рублей в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили ФИО74 Т.А. займ в сумме 433026 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>.
Продолжая преступные действия, Крупнова, из корыстных побуждений, действуя на основании переданной ей Решетниковой нотариальной доверенности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права имя ФИО74 на квартиру по адресу: <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника ФИО74 не произошло, так как собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры и согласия на это не давал.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, ФИО74, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Решетниковой, находясь в <адрес> у нотариуса ФИО85 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО74, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, вместе с Решетниковой, действующей совместно и согласованно с Крупновой, и контролирующей ее действия, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей сертификату серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, а также свидетельство на имя ФИО74 Т.А о государственной регистрации права на квартиру: <адрес>, договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433026 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, а также нотариально заверенное обязательство от имени ФИО74 Т.А.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой,, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО74, после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления ФИО74 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО199, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» филиала № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г.ФИО69, Октябрьский проспект, <адрес>.
Таким образом, Крупнова, имеющая доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», и Решетникова, похитили средства материнского (семейного) капитала ФИО74 в сумме 433026 рублей, распорядились похищенным по своему усмотрению. При этом ФИО74 фактическим собственником жилья по адресу: <адрес>, не стала, поскольку фактический собственник указанного объекта недвижимости не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры, согласия на это не давал и квартиру не продавал. В результате совместных преступных действий Крупновой и Решетниковой, ФИО74 причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, что является крупным размером.
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложила Решетниковой А.С. совместно с ней совершить хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом Крупнова разъяснила Решетниковой способ хищения средств граждан и сообщила ей, какие действия будут выполнять Крупнова и Решетникова, распределив тем самым преступные роли. Решетникова, осознавая преступный характер указанной деятельности, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период на предложение Крупновой согласилась, вступив тем самым с ней в преступный сговор.
Согласно с распределением ролей Крупнова и Решетникова должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова и Решетникова должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова и Решетникова должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу. Кроме того, Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова и Решетникова для реализации своего преступного умысла должны будут использовать документы, полученные ими ранее - договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой и Решетниковой указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой и Решетниковой держательнице сертификата не передавались, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой и Решетниковой не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой схеме преступных действий, в продолжение реализации совместного преступного умысла Крупнова и Решетникова, действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, а также о фиктивности документов по сделке купли-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой или Решетниковой должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку купли-продажи не совершали. Затем, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», совместно с Решетниковой должны будут распорядиться полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова и Решетникова знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В целях реализации задуманного, Решетникова, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с Крупновой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что ФИО75 М.Ю. в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала предложила ФИО75 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом, и ФИО75 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова, обманывая ФИО75, в указанный период умолчала об истинных целях, направленных на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит. ФИО75, будучи уверенной в реальности и выполнимости обещаний, данных Решетниковой, законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средствматеринского (семейного) капитала ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Решетникова, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Крупновой, сопроводила ФИО75 в <адрес>, где у нотариуса ФИО85ФИО75 по указанию Решетниковой и под ее контролем, будучи обманутой ею, оформила доверенность от своего имени на имя Решетниковой, в соответствии с которой уполномочила Решетникову купить любое жилое помещение на территории Российской Федерации с привлечением денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, предоставлять и получать необходимые документы в соответствующих органах.
После этого, действуя согласно заранее разработанного преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Решетникова, действуя совместно и согласованно с Крупновой, находясь в <адрес> у нотариуса ФИО85 оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой, в соответствии с которой уполномочила ее купить любое жилое помещение на территории Российской Федерации, в том числе с привлечением денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-5 №, выданному УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, предоставлять и получать необходимые документы в соответствующих органах.
В свою очередь, выполняя свою преступную роль, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, с целью совместного с Решетниковой хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО75, получила договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» якобы предоставило ФИО75 займ в сумме 558000 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств, в соответствии с которым ФИО75 М.Ю., якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, в то время как собственник жилья принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило на расчетный счет ФИО75 М.Ю. №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства в сумме 558 000 рублей, в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности ФИО75 М.Ю. перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 558000 рублей, в последствии указанные документы Крупнова передала Решетниковой.
Помимо этого, используя указанные документы, Крупнова, продолжая свои преступные действия, направленные на совместное с Решетниковой завладение средствами материнского (семейного) капитала ФИО75, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права имя ФИО75 М.Ю. на квартиру по адресу: <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника ФИО75 не произошло, так как собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры и согласия на это не давал.
После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО75, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию последней в <адрес> у нотариуса ФИО85 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО75 будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой, действующей совместно и согласованно с Крупновой Л.В., обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей сертификату серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, в то время как собственник жилья принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, свидетельство на имя ФИО75 М.Ю. о государственной регистрации права на квартиру: <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, а также нотариально заверенное обязательство от имени ФИО75 М.Ю.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО75, после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления ФИО75 М.Ю. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществило перечисление денежных средств в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Курынцевой М.Ю., якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>.
Таким образом, Крупнова, имеющая доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», и Решетникова, похитили средства материнского (семейного) капитала ФИО75 в сумме 433026 рублей, распорядились похищенным по своему усмотрению. При этом ФИО75 фактическим собственником жилья по адресу: <адрес>, не стала, поскольку фактический собственник указанного объекта недвижимости не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры, согласия на это не давал и квартиру не продавал. В результате совместных преступных действий Крупновой и Решетниковой, ФИО75 причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, что является крупным размером.
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложила Решетниковой А.С. совместно с ней совершить хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом Крупнова разъяснила Решетниковой способ хищения средств граждан и сообщила ей, какие действия будут выполнять Крупнова и Решетникова, распределив тем самым преступные роли. Решетникова, осознавая преступный характер указанной деятельности, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период на предложение Крупновой согласилась, вступив тем самым с ней в преступный сговор.
Согласно с распределением ролей Крупнова и Решетникова должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова и Решетникова должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова и Решетникова должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу. Кроме того, Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова и Решетникова для реализации своего преступного умысла должны будут использовать документы, полученные ими ранее - договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой и Решетниковой указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой и Решетниковой держательнице сертификата не передавались, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой и Решетниковой не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой схеме преступных действий, в продолжение реализации совместного преступного умысла Крупнова и Решетникова, действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, а также о фиктивности документов по сделке купли-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой или Решетниковой должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку купли-продажи не совершали. Затем, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», совместно с Решетниковой должны будут распорядиться полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова и Решетникова знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В целях реализации задуманного, Решетникова, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с Крупновой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что ФИО20 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, предложила ФИО185 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом, и ФИО185 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова, обманывая ФИО185, умолчала об истинных целях, направленных на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит. ФИО185, будучи уверенной в реальности и выполнимости обещаний Решетниковой, законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Решетникова, действуя совместно и согласно в составе группы лиц по предварительному сговору с Крупновой, сопроводила ФИО185 в <адрес>, где у нотариуса ФИО83ФИО185, по указанию Решетниковой, будучи обманутой ею, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой и Решетниковой, уполномочив их купить любое недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, с правом оплаты по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-8 №, выданному УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, предоставлять и получать необходимые документы в соответствующие органы.
Кроме того в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО185 получила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило на расчетный счет ФИО20№, открытый в банке «ВТБ 24» (ПАО) денежные средства в сумме 433026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности у ФИО20 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 433026 рублей. Указанные документы Крупнова передала Решетниковой. Также для совершения преступления Крупнова и Решетникова получили для последующего использования договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили ФИО20 займ в сумме 433026 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>-а, <адрес>, договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО20, якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>-а, <адрес>, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, выписку по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО20, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГФИО20, якобы, выданы денежные средства со счета № в сумме 433026 рублей, переведенные со счета ООО «<данные изъяты>» по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Помимо этого Крупнова, продолжая свои преступные действия, направленные на совместное с Решетниковой завладение средствами материнского (семейного) капитала ФИО185, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство на имя ФИО20 на квартиру по адресу: <адрес>-а, <адрес>, при этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника ФИО185 не произошло, так как собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры и согласия на это не давал.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО185, по указанию Решетниковой, находясь в <адрес> у нотариуса ФИО85 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО185, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой, действующей совместно и согласованно с Крупновой Л.В., обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей сертификату серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой указанные свидетельство на имя ФИО20 о государственной регистрации права на квартиру: <адрес>-а, <адрес>, хотя фактически собственник указанный объект недвижимости не реализовывал, договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433026 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, выписку по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО20, а также нотариально заверенное обязательство от имени ФИО20,
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления ФИО185 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО20, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» филиала № ВТБ24 (ПАО) по адресу: г.ФИО69, Октябрьский проспект, <адрес>.
Таким образом, Крупнова, имеющая доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», и Решетникова, похитили средства материнского (семейного) капитала ФИО20 в сумме 433026 рублей, распорядились похищенным по своему усмотрению. При этом ФИО20 фактическим собственником жилья по адресу: <адрес>-а, <адрес>, не стала, поскольку фактический собственник указанного объекта недвижимости не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры, согласия на это не давал и квартиру не продавал. В результате совместных преступных действий Крупновой и Решетниковой, ФИО185 причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, что является крупным размером.
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложила Решетниковой А.С. совместно с ней совершить хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом Крупнова разъяснила Решетниковой способ хищения средств граждан и сообщила ей, какие действия будут выполнять Крупнова и Решетникова, распределив тем самым преступные роли. Решетникова, осознавая преступный характер указанной деятельности, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период на предложение Крупновой согласилась, вступив тем самым с ней в преступный сговор.
Согласно с распределением ролей Крупнова и Решетникова должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова и Решетникова должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова и Решетникова должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу. Кроме того, Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова и Решетникова для реализации своего преступного умысла должны будут использовать документы, полученные ими ранее - договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой и Решетниковой указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой и Решетниковой держательнице сертификата не передавались, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой и Решетниковой не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой схеме преступных действий, в продолжение реализации совместного преступного умысла Крупнова и Решетникова, действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, а также о фиктивности документов по сделке ФИО63-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой или Решетниковой должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку ФИО63-продажи не совершали. Затем, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», совместно с Решетниковой должны будут распорядиться полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова и Решетникова знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В целях реализации задуманного, Решетникова, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с Крупновой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что Потерпевший №6 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> государственного сертификата серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала предложила ФИО186 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом и ФИО186 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова, обманывая ФИО186, умолчала об истинных целях, направленных на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит. ФИО186, будучи уверенной в реальности и выполнимости обещаний, данных Решетниковой, законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО186, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Решетникова, действуя совместно и согласованно с Крупновой, сопроводила ФИО186 в <адрес>, где у нотариуса ФИО84ФИО186, по указанию Решетниковой, будучи обманутой ею, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой, уполномочив ее купить любое недвижимое имущество на территории Российской Федерации, в том числе с правом оплаты покупки по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-7 №, выданному УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, представлять и получать необходимые справки в соответствующие органы.
Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, с целью реализации совместного с Решетниковой преступного плана, выполняя отведенную ей преступную роль получила договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» якобы предоставило Потерпевший №6 займ в сумме 453026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств, в соответствии с которым Потерпевший №6, якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило Потерпевший №6 денежные средства в сумме 453026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности Потерпевший №6 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 453026 рублей, указанные документы Крупнова передала Решетниковой.
Помимо этого, Крупнова, выполняя отведенную ей преступноую роль, действуя совместно и согласованно с Решетниковой, из корыстных побуждений, на основании нотариальной доверенности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права имя Потерпевший №6 на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №6 не произошло, так как собственник не был осведомлен о реализации принадлежащего ему жилого дома и согласия на это не давал.
После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО186, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Решетниковой, находясь в <адрес> у нотариуса ФИО84 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО186, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой, действующей совместно и согласованно с Крупновой, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №6 сертификату серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, свидетельство на имя Потерпевший №6 о государственной регистрации права на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, хотя фактически собственник указанный объект недвижимости не реализовывал, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, а также нотариально заверенное обязательство от имени ФИО186.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления Потерпевший №6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №6, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>.
Таким образом, Крупнова, имеющая доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», и Решетникова, совместно похитили средства материнского (семейного) капитала Потерпевший №6 в сумме 433026 рублей, распорядились похищенным по своему усмотрению. При этом ФИО186 собственником жилья по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, не стала, поскольку фактический собственник указанного объекта недвижимости не был осведомлен о реализации принадлежащего ему жилья, согласия на это не давал и жилье не продавал. В результате совместных преступных действий Крупновой и Решетниковой, ФИО186 причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, что является крупным размером.
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложила Решетниковой А.С. совместно с ней совершить хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом Крупнова разъяснила Решетниковой способ хищения средств граждан и сообщила ей, какие действия будут выполнять Крупнова и Решетникова, распределив тем самым преступные роли. Решетникова, осознавая преступный характер указанной деятельности, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период на предложение Крупновой согласилась, вступив тем самым с ней в преступный сговор.
Согласно с распределением ролей Крупнова и Решетникова должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова и Решетникова должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова и Решетникова должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу. Кроме того, Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова и Решетникова для реализации своего преступного умысла должны будут использовать документы, полученные ими ранее - договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой и Решетниковой указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой и Решетниковой держательнице сертификата не передавались, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой и Решетниковой не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой схеме преступных действий, в продолжение реализации совместного преступного умысла Крупнова и Решетникова, действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, а также о фиктивности документов по сделке ФИО63-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой или Решетниковой должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку ФИО63-продажи не совершали. Затем, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», совместно с Решетниковой должны будут распорядиться полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова и Решетникова знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В целях реализации задуманного, Решетникова, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с Крупновой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что Потерпевший №7 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения ее личных денежных средств и средств ее материнского (семейного) капитала, предложила ФИО190 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом и ФИО190 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова, обманывая ФИО190, в указанный период умолчала об истинных целях, направленных на хищение ее личных денежных средств и средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит. Кроме того Решетникова, обманывая ФИО190 в указанный период сообщила последней, что приобретет для нее жилье на сумму, превышающую средства материнского (семейного) капитала, и что ФИО190 дополнительного, из личных денежных средств, необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 100000 рублей. ФИО190, будучи уверенная в реальности и выполнимости обещаний, данных Решетниковой, законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала и личные денежные средства на улучшение жилищных условий.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Решетникова, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Крупновой, сопроводила ФИО190 в <адрес>, где у нотариуса ФИО84, ФИО190, по указанию Решетниковой, будучи обманутой ею, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой которой уполномочила последнюю быть ее представителем во всех компетентных органах и организациях по вопросам регистрации права собственности на любые объекты недвижимого имущества на территории РФ, представлять и получать необходимые справки в соответствующие органы. Кроме того в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО190, будучи обманутой Решетниковой относительно истинных намерений, передала в <адрес> Решетниковой, которая действовала совместно и согласованно с Крупновой, денежные средства в сумме 100000 рублей в счет приобретения для нее квартиры по адресу: <адрес>, в то время как Крупнова не намеревалась фактически продавать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, и действовала исключительно с целью хищения личных денежных средств ФИО190 и средств ее материнского (семейного) капитала. Таким образом, Решетникова, действуя совместно и согласованно с Крупновой в составе группы лиц по предварительному сговору, в указанный период незаконно завладела денежными средствами ФИО190 в сумме 100000 рублей.
Кроме того в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова с целью совместного с Решетниковой хищения личных денежных средств ФИО190 и средств ее материнского (семейного) капитала получила договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили Потерпевший №7 займ в сумме 453026 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, договор купли - продажи квартиры в соответствии с которым Потерпевший №7 у Крупновой Л.В., якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, в то время как Крупнова не намеревалась ее продавать, и действовала совместно и согласованно с Решетниковой исключительно с целью хищения личных денежных средств ФИО190 и средств ее материнского (семейного) капитала, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» перечислило якобы Потерпевший №7 на счет №, открытый в банке «ВТБ 24» (ПАО) денежные средства в сумме 453026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности у Потерпевший №7 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 453026 рублей, в последствии указанные документы Крупнова передала Решетниковой.
Помимо этого, Крупнова, продолжая свои преступные действия, направленные на совместное с Решетниковой завладение личными денежными средствами Потерпевший №7 и средствами ее материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права имя Потерпевший №7 на квартиру по адресу: <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника ФИО190 не произошло, так как Крупнова, являющаяся собственником указанного объекта недвижимости, не намеревалась фактически продавать принадлежащую ей на праве собственности квартиру.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО190, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, направленных на завладение ее личными денежными средствами и средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Решетниковой, находясь в <адрес> у нотариуса ФИО84 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО190, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой, действующей совместно и согласованно с Крупновой, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №7 сертификату серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой указанные: договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, договор купли - продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, в то время как Крупнова принадлежащую ей на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждала, не намеревалась этого делать, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, нотариально заверенное обязательство от имени Потерпевший №7
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления ФИО190 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществило перечисление денежных средств в сумме 408026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО190, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» филиала № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г.ФИО69, Октябрьский проспект, <адрес>. В последующем Решетникова и Крупнова возвратили ФИО190 39000 рублей.
Таким образом, Крупнова, имеющая доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», и Решетникова, совместно похитили личные денежные средств Потерпевший №7 в сумме 61000 рублей и средства ее материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей, всего в общей сумме 469026 рублей, впоследствии распорядились похищенным по своему усмотрению. При этом ФИО190 фактическим собственником жилья по адресу: <адрес>, не стала, поскольку Крупнова, являющаяся собственником указанного объекта недвижимости, не намеревалась фактически продавать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, и действовала совместно и согласованно с Решетниковой исключительно с целью хищения личных денежных средств ФИО190 и средств ее материнского (семейного) капитала. В результате совместных преступных действий Крупновой и Решетниковой, ФИО190 причинен материальный ущерб в сумме 469 026 рублей, что является крупным размером
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложила Решетниковой А.С. совместно с ней совершить хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом Крупнова разъяснила Решетниковой способ хищения средств граждан и сообщила ей, какие действия будут выполнять Крупнова и Решетникова, распределив тем самым преступные роли. Решетникова, осознавая преступный характер указанной деятельности, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период на предложение Крупновой согласилась, вступив тем самым с ней в преступный сговор.
Согласно с распределением ролей Крупнова и Решетникова должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова и Решетникова должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова и Решетникова должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу. Кроме того, Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова и Решетникова для реализации своего преступного умысла должны будут использовать документы, полученные ими ранее - договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой и Решетниковой указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой и Решетниковой держательнице сертификата не передавались, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой и Решетниковой не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой схеме преступных действий, в продолжение реализации совместного преступного умысла Крупнова и Решетникова, действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, а также о фиктивности документов по сделке ФИО63-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой или Решетниковой должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку ФИО63-продажи не совершали. Затем, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», совместно с Решетниковой должны будут распорядиться полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова и Решетникова знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В целях реализации задуманного, Решетникова, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с Крупновой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что Потерпевший №8 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, предложила ФИО191 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом, и ФИО191 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова, обманывая ФИО191, в указанный период умолчала об истинных целях, направленных на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит. ФИО191, будучи уверенной в реальности и выполнимости обещаний, данных Решетниковой, законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Кроме того в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, выполняя отведенную ей роль с целью совместного с Решетниковой хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО191 получила договор купли - продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с использованием заемных средств, в соответствии с которым ФИО191, якобы, приобрела земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило на расчетный счет Потерпевший №8№, открытый в банке «ВТБ 24» (ПАО) денежные средства в сумме 453026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности у Потерпевший №8 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 453026 рублей, которые Крупнова в последствии передала Решетниковой. Также с целью совершения преступления, Крупнова и Решетникова получили для последующего использования договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили Потерпевший №8 займ в сумме 453026 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №8, якобы, является собственником объекта недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выписку по контракту клиента банка «ВТБ 24» (ПАО) на имя Потерпевший №8, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №8, якобы, были выданы денежные средства со счета №, в сумме 453026 рублей, переведенные со счета ООО «<данные изъяты>» по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО191, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Решетниковой, находясь в <адрес> у нотариуса ФИО86 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО191, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой, действующей совместно и согласованно с Крупновой, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №8 сертификату серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой указанные: договор купли - продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с использованием заемных средств и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, а также договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №8, якобы, является собственником объекта недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выписку по контракту клиента банка «ВТБ 24» (ПАО) на имя Потерпевший №8, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №8, якобы, были выданы денежные средства со счета №, в сумме 453026 рублей, переведенные со счета ООО «<данные изъяты>» по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, а также нотариально заверенное обязательство от имени Потерпевший №8
Однако преступные действия Крупновой и Решетниковой, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №8 в сумме 408000 рублей 26 копеек не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку УПФР в городе <адрес>ДД.ММ.ГГГГ отказало Потерпевший №8 в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не перечислило.
В случае доведения Крупновой и Решетниковой своих преступных действий до конца Потерпевший №8 был бы причинен материальный ущерб в сумме 408000 рублей 26 копеек, что является крупным размером.
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложила Решетниковой А.С. совместно с ней совершить хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом Крупнова разъяснила Решетниковой способ хищения средств граждан и сообщила ей, какие действия будут выполнять Крупнова и Решетникова, распределив тем самым преступные роли. Решетникова, осознавая преступный характер указанной деятельности, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период на предложение Крупновой согласилась, вступив тем самым с ней в преступный сговор.
Согласно с распределением ролей Крупнова и Решетникова должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова и Решетникова должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова и Решетникова должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу. Кроме того, Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова и Решетникова для реализации своего преступного умысла должны будут использовать документы, полученные ими ранее - договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой и Решетниковой указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой и Решетниковой держательнице сертификата не передавались, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой и Решетниковой не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой схеме преступных действий, в продолжение реализации совместного преступного умысла Крупнова и Решетникова, действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, а также о фиктивности документов по сделке ФИО63-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой или Решетниковой должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку ФИО63-продажи не совершали. Затем, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», совместно с Решетниковой должны будут распорядиться полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова и Решетникова знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В целях реализации задуманного, Решетникова, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с Крупновой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что Потерпевший №9 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала предложила Потерпевший №9 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом, и Потерпевший №9 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова, обманывая Потерпевший №9, в указанный период умолчала об истинных целях, направленных на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит. Потерпевший №9, будучи уверенной в реальности и выполнимости обещаний, данных Решетниковой, законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Продолжая преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ в период с времени 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Крупнова и Решетникова, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сгвору, сопроводили Потерпевший №9 в <адрес>, где у нотариуса ФИО87Потерпевший №9, по указанию Крупновой и Решетниковой, будучи ими обманутая, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой, уполномочив ее купить любую квартиру во <адрес> или городе ФИО69.
Кроме того в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, выполняя отведенную ей преступную роль, с целью совместного с Решетниковой хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9, получила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило на расчетный счет Потерпевший №9№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» денежные средства в сумме 453026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности у Потерпевший №9 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 453026 рублей, которые Крупнова в последствии передала Решетниковой. Также с целью совершения преступления, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9, Крупнова и Решетникова получили для последующего использования договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили Потерпевший №9 займ в сумме 453026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес>, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №9, якобы, является собственником недвижимости по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес>, выписку по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №9, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №9, якобы, были выданы денежные средства со счета №, в сумме 453026 рублей, переведенные со счета ООО «<данные изъяты>» по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Потерпевший №9, якобы, приобрела земельный участок по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес>, и жилой дом по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес>, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой.
Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №9, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Решетниковой в <адрес> у нотариуса ФИО86 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой, действующей совместно и согласованно с Крупновой Л.В., обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №9 сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой указанные договор купли- продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №9, якобы, является собственником объекта недвижимости по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес>, выписку по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №9, нотариально заверенное обязательство от имени Потерпевший №9
Однако преступные действия Крупновой и Решетниковой, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9 в сумме 408000 рублей 26 копеек не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку УПФР в городе <адрес>ДД.ММ.ГГГГ отказало Потерпевший №9 в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не перечислило. В случае доведения Крупновой и Решетниковой своих преступных действий до конца Потерпевший №9 был бы причинен материальный ущерб в сумме 408000 рублей 26 копеек, что является крупным размером.
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложила Решетниковой А.С. совместно с ней совершить хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом Крупнова разъяснила Решетниковой способ хищения средств граждан и сообщила ей, какие действия будут выполнять Крупнова и Решетникова, распределив тем самым преступные роли. Решетникова, осознавая преступный характер указанной деятельности, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период на предложение Крупновой согласилась, вступив тем самым с ней в преступный сговор.
Согласно с распределением ролей Крупнова и Решетникова должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова и Решетникова должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова и Решетникова должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу. Кроме того, Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова и Решетникова для реализации своего преступного умысла должны будут использовать документы, полученные ими ранее - договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой и Решетниковой указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой и Решетниковой держательнице сертификата не передавались, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой и Решетниковой не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой схеме преступных действий, в продолжение реализации совместного преступного умысла Крупнова и Решетникова, действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, а также о фиктивности документов по сделке ФИО63-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой или Решетниковой должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку ФИО63-продажи не совершали. Затем, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», совместно с Решетниковой должны будут распорядиться полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова и Решетникова знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В целях реализации задуманного, Решетникова, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с Крупновой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что Потерпевший №10 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала предложила ФИО193 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом, и ФИО193 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова, обманывая ФИО193, в указанный период умолчала об истинных целях, направленных на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит. ФИО193, будучи уверенной в реальности и выполнимости обещаний, данных Решетниковой, законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Продолжая преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО193, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00минут до 20 часов 00 минут, Крупнова и Решетникова, действуя совместно и согласованно, сопроводили ФИО193 в <адрес>, где у нотариуса ФИО87, ФИО193, по указанию Крупновой и Решетниковой, будучи ими обманутая, оформила доверенность от своего имени на имя Решетниковой, уполномочив ее купить любую квартиру во <адрес> или городе ФИО69.
Кроме того в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, выполняя отведенную ей преступную роль, с целью совместного с Решетниковой хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО193 получила договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №10, якобы, приобрела квартиру по адресу: <адрес> «В», <адрес>, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, а также справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности у Потерпевший №10 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 453026 рублей, которую Крупнова в последствии передала Решетниковой. Также для совершения преступления Крупнова и Решетникова получили для последующего использования договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили Потерпевший №10 займ в сумме 453026 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес> «В», <адрес>, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №10, якобы, является собственником недвижимости по адресу: <адрес> «В», <адрес>.
Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО193, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Решетниковой в <адрес> у нотариуса ФИО86 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 мигнут ФИО193, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой, действующей совместно и согласованно с Крупновой, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №10 сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой указанный договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, а также договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, справку о размерах остатка основного долга, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную прав регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №10, якобы, является собственником объекта недвижимости по адресу: <адрес> «В», <адрес>, а также нотариально заверенное обязательство от имени ФИО193.
Однако преступные действия Крупновой и Решетниковой, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №10 в сумме 408000 рублей не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку УПФР в городе <адрес>ДД.ММ.ГГГГ отказало Потерпевший №10 в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не перечислило.
В случае доведения Крупновой и Решетниковой своих преступных действий до конца Потерпевший №10 был бы причинен материальный ущерб в сумме 408000 рублей, что является крупным размером.
Кроме того, Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложила Решетниковой А.С. совместно с ней совершить хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом Крупнова разъяснила Решетниковой способ хищения средств граждан и сообщила ей, какие действия будут выполнять Крупнова и Решетникова, распределив тем самым преступные роли. Решетникова, осознавая преступный характер указанной деятельности, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период на предложение Крупновой согласилась, вступив тем самым с ней в преступный сговор.
Согласно с распределением ролей Крупнова и Решетникова должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова и Решетникова должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова и Решетникова должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу. Кроме того, Крупнова с целью реализации совместного с Решетниковой преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого, Крупнова и Решетникова для реализации своего преступного умысла должны будут использовать документы, полученные ими ранее - договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой и Решетниковой указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой и Решетниковой держательнице сертификата не передавались, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой и Решетниковой не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой схеме преступных действий, в продолжение реализации совместного преступного умысла Крупнова и Решетникова, действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, а также о фиктивности документов по сделке ФИО63-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой или Решетниковой должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда пакет документов для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку ФИО63-продажи не совершали. Затем, Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», совместно с Решетниковой должны будут распорядиться полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова и Решетникова знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В целях реализации задуманного, Решетникова, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно с Крупновой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что Потерпевший №11 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала предложила Потерпевший №11 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом, и Потерпевший №11 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова, обманывая Потерпевший №11, в указанный период умолчала об истинных целях, направленных на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит. Потерпевший №11, будучи уверенной в реальности и выполнимости обещаний, данных Решетниковой, законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Крупнова и Решетникова, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сопроводили Потерпевший №11 в <адрес>, где у нотариуса ФИО87, Потерпевший №11, по указанию Крупновой и Решетниковой, будучи ими обманутой, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой, уполномочив ее купить земельный участок и расположенный на нем жилой дом во <адрес> или городе ФИО69.
Кроме того в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, выполняя отведенную ей преступную роль, с целью совместного с Решетниковой хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11, получила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило на расчетный счет Потерпевший №11№, открытый в банке «ВТБ24» (ПАО) денежные средства в сумме 453026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности у Потерпевший №11 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 453026 рублей, которые Крупнова в последствии передала Решетниковой. Также с целью совершения преступления, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11 Крупнова Л.В. и Решетникова получили договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили Потерпевший №11 займ в сумме 453026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №11, якобы, является собственником недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выписку по контракту клиента банка «ВТБ 24» (ПАО) на имя Потерпевший №11, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №11, якобы, были выданы денежные средства со счета №, в сумме 453026 рублей, переведенные со счета ООО «<данные изъяты>» по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Потерпевший №11, якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой.
Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №11, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Решетниковой, находясь в <адрес> у нотариуса ФИО86 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №11, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой, действующей совместно и согласованно с Крупновой, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №11 сертификату серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой указанные: договор купли - продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №11, якобы, является собственником объекта недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выписку по контракту клиента банка «ВТБ 24» (ПАО) на имя Потерпевший №11, а также нотариально заверенное обязательство от имени Потерпевший №11
Однако УПФР в городе <адрес>ДД.ММ.ГГГГ отказало Потерпевший №11 в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не перечислило.
Продолжая реализацию задуманного, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Решетникова, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Крупновой, привезла Потерпевший №11 в <адрес>, где у нотариуса ФИО88Потерпевший №11, по указанию Решетниковой, будучи обманутой ею, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой, уполномочив ее купить любой объект недвижимого имущества, расположенный на территории РФ и представлять интересы в любом отделении УПФР по вопросам подготовки документов, подписания и подачи заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
Кроме того в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, выполняя отведенную ей преступную роль, с целью совместного с Решетниковой хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11, получила платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило на расчетный счет Потерпевший №11№, открытый в ПАО Сбербанк России денежные средства в сумме 453026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности у Потерпевший №11 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 453026 рублей, которые Крупнова Л.В. в последствии передала Решетниковой. Также с целью совершения преступления, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11, Крупнова и Решетникова получили договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили Потерпевший №11 займ в сумме 453026 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Потерпевший №11, якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой.
Помимо этого, выполняя отведенную ей преступную роль, Крупнова, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права имя Потерпевший №11 на квартиру по адресу: <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №11 не произошло, так как собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры и согласия на это не давал.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №11, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой и Решетниковой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Решетниковой в <адрес> у нотариуса ФИО84 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №11, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой, действующей совместно и согласованно с Крупновой, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №11 сертификату серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой указанные документы: договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой и Решетниковой, договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №11, якобы, является собственником объекта недвижимости по адресу: <адрес>, а также нотариально заверенное обязательство от имени Потерпевший №11.
Однако преступные действия Крупновой и Решетниковой, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11 в сумме 408026 рублей не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ отказало Потерпевший №11 в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не перечислило. В случае доведения Крупновой и Решетниковой своих мошеннических действий до конца Потерпевший №11 был бы причинен материальный ущерб в сумме 408026 рублей, что является крупным размером.
В судебном заседании подсудимая Крупнова Л.В. виновной себя в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично, при этом указала, что умысла на хищение денежных средств потерпевших у нее не было, Крупнова лично по всем эпизодам, и Решетникова совместно с ней по фактам хищения средств ФИО200, ФИО75, ФИО185, ФИО186, ФИО190, ФИО191, Потерпевший №9, ФИО193 и Потерпевший №11 помогали потерпевшим обналичивать их средства материнского (семейного) капитала. Данная деятельность по оказанию данного вида услуг, в том числе риелторских, предусмотрена уставом ООО «<данные изъяты>», директором которого она является. Крупнова указала, что она является директором ООО «<данные изъяты>», основное направление деятельности компании производство стекла, офис компании располагался по адресу: <адрес>, в последствии располагался в г.ФИО69. При осуществлении выдачи займов в компании Крупновой помогали сотрудники по фамилии ФИО202 и ФИО243, официально трудоустроены не были, выполняли функции агентов, получали в качестве заработной платы агентские вознаграждения. Несколько лет назад к ней в офис обратилась ранее незнакомая Решетникова и сказала, что она хочет приобрести недвижимость во <адрес> на средства материнского (семейного) капитала, помощь в приобретении недвижимости Решетниковой оказывали сотрудники агентства Крупновой. После этого Крупнова и Решетникова долгое время не общались, и встретились вновь при оформлении ФИО183 доверенности на имя Крупновой, в ходе данной встречи Крупнова предложила Решетниковой заняться поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий, убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.ФИО69 и <адрес> по невысокой цене, оформлять доверенности и передавать документы, за данную деятельность Крупнова обещала платить Решетниковой по 50000 рублей, на данное предложение Решетникова согласилась. Крупнова отметила, что Решетниковой было достоверно известно, что держатели сертификатов жилье в собственность не получат, а лишь получат обналиченные денежные средства за вычетом расходов Решетниковой и Крупновой. Крупнова отметила, что к ней в офис обращались жители <адрес> по вопросам приобретения недвижимости на средства материнского капитала, с ними в основном общались ФИО203 и ФИО244, оформляли договоры и договоры займов. Крупнова указала, что ФИО181 она впервые увидела в конце 2015 года, ее привез в г.ФИО69 мужчина по имени ФИО262, знакомый ФИО204. Крупнова встретилась с ФИО181, у ФИО181 с собой был пакет документов, а именно выписка о состоянии лицевого счета, выданная УПФР, свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении брака и паспорт. В ходе общения Крупнова спросила у ФИО181 о том, в курсе ли она того, что под предлогом купли-продажи объекта недвижимости будет обналичен ее сертификат на материнский (семейный) капитал, и что в действительности собственником жилья она не станет, поскольку стоимость якобы приобретаемого объекта недвижимости значительно больше суммы материнского (семейного) капитала. ФИО181 ответила, что она все понимает и согласна на обналичивание своего материнского (семейного) капитала. Затем у нотариуса г.ФИО69ФИО181 оформила на имя Крупновой доверенность на право покупки недвижимости на средства материнского (семейного) капитала, за оформление доверенности, а также за удостоверение копий документов заплатила Крупнова. За то, что ФИО181 обратилась к ней за услугами, Крупнова заплатила ей в г.ФИО69 наличными деньги в сумме 300000 рублей, при этом ФИО181 написала соответствующую расписку. После этого ФИО181 уехала. Затем ФИО205 или ФИО245 напечатали договор беспроцентного займа, в соответствии с которым на банковский счет ФИО181 ООО «<данные изъяты>» перечислило займ на покупку недвижимости. Фактически денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>» не перечислялись, откуда взялось платежное поручение, в соответствии с которым на счет ФИО181 были перечислены денежные средства, Крупнова не знает, ей договор и справку о размерах остатка основного долга ФИО181 передали сотрудники агентства, кто точно оформлял и подписывал договор купли-продажи объекта недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, Крупнова не знает, собственник жилья ФИО2 была в курсе предстоящей сделки ФИО63-продажи ее жилья, получала за данные действия денежные средства. Крупнова указала, что ФИО2 в 2013 году обратилась к ней с просьбой оформить вышеуказанный объект недвижимости, но поскольку денег у нее не было, Крупнова помогла оформить ей дом в собственность на личные денежные средства, в качестве оплаты за свои услуги они договорились, что Крупнова формально продаст принадлежащий ей объект недвижимости, а затем вновь оформит право собственности на нее. Затем все документы Крупнова отнесла в Росреестр г.ФИО69, где оформила на основании доверенности право собственности на ФИО181. Второй раз ФИО181 согласно договоренности приехала в <адрес>, где оформила у нотариуса обязательство, с женщинами, которые хотели обналичить свой материнский (семейный) капитал всегда первоначально общались ФИО246 или ФИО206. Крупнова также в ходе общения всегда разъясняла женщинам, что их материнский (семейный) капитал будет обналичен. Кто подавал заявление и документы в УПФР от имени ФИО181, она уже не помнит. После рассмотрения заявления УПФР <адрес> перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства, в какой сумме не помнит. Право собственности на ФИО2 Крупнова до настоящего времени обратно не оформила. После перечисления денежных средств органами УПФР Крупнова брала за свои услуги деньги в сумме 50000 рублей, остальные денежные средства она передавала ФИО247 и ФИО207. Крупнова указала, что ФИО183 она видела только один раз когда она оформляла обязательство в <адрес>. Крупнова платила денежные средства у нотариуса за оформление обязательства. Кто привез ФИО183 к нотариусу, Крупнова не помнит, но с ней были Решетникова и мужчина по имени ФИО263. Крупнова с ФИО183 не общалась, спросила только о том, рассчитались ли с ней, и есть ли у нее претензии. ФИО183 ответила, что претензий у нее нет и с ней рассчитались. ФИО208 в начале 2016 года привез ей пакет документов в отношении ФИО183 и сказал, что данная женщина хочет обналичить свой материнский (семейный) капитал. Крупнова подготовила договор купли-продажи объекта недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, между ФИО10 и ФИО183. ФИО10 Крупнова помогала в 2013 году оформить право собственности на квартиру, и она за ее услуги разрешила формально продать ее квартиру. Они не договаривались, что Крупнова заплатит ей за эти услуги. Впоследствии после обналичивания Крупнова намеревалась вновь оформить право собственности на ФИО10. Кто готовил договор беспроцентного займа с ФИО183, платежное поручение о перечислении денег на ее счет со счета ООО «<данные изъяты>» она не помнит. Крупнова готовила только справку о размерах остатка основного долга ФИО183 перед ООО «<данные изъяты>». Сотрудники ФИО248 и ФИО209 могли самостоятельно подготовить документы и дать ей на подпись. Для передачи ФИО183 Крупнова передала в <адрес>ФИО210 денежные средства в сумме 280 000 рублей наличными. Каким образом ФИО211 распорядился данными денежными средствами, Крупновой неизвестно. Пакет готовых документов в отношении ФИО183 Крупнова передала Решетниковой или мужчине по имени ФИО264. Через некоторое время органы УПФР перечислили на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в счет погашения займа, выданного организацией на покупку недвижимости. Право собственности на квартиру по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, на ФИО10 Крупнова Л.В. не оформила. Крупнова пояснила, что женщины, которые обращались в ООО «<данные изъяты>» были осведомлены о том, что от их имени могут подписываться различные документы, Крупнова действительно подписывала документы от имени нескольких потерпевших при оформлении сделок ФИО63-продажи, обращалась в <адрес> с документами. С Потерпевший №3 Крупнова познакомилась в 2016 году, когда приехала в <адрес>, они договорились, что Крупнова оформит фиктивный договор купли-продажи для того, чтобы обналичить средства ее материнского (семейного) капитала, Крупнова передаст Потерпевший №3 денежные средства в сумме 280000 рублей, 50000 рублей возьмет за свои услуги, а на оставшуюся от средств материнского (семейного) капитала сумму приобрет для нее земельный участок во <адрес>, который оформит законным образом с разрешением на дальнейшее строительство. Потерпевший №3 приезжала в <адрес>, ездила смотреть какую-то квартиру в д.Перово. Кто готовил документы в отношении Потерпевший №3, а именно договор беспроцентного займа, платежное поручение и договор купли –продажи квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, Крупнова не знает. В 2014 году Крупнова помогала ФИО197 оформить квартиру в собственность, после этого за ее услуги она разрешила Крупновой формально продать ее квартиру. Никакого вознаграждения за это ФИО197 ей не платила. Оформив право собственности на вышеуказанную квартиру, документы в отношении Потерпевший №3 были поданы в органы УПФР. Через некоторое время органы УПФР перечислили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» средства материнского (семейного) капитала. Крупнова уже не помнит, при каких обстоятельствах и когда она выплатила Потерпевший №3 денежные средства в сумме 280000 рублей наличными, ей Потерпевший №3 деньги в сумме 300000 рублей на покупку жилья не давала. Денежные средства на оформление доверенностей, обязательств и другие услуги при оформлении документов Крупнова перечисляла на расчетный счет Решетниковой или передавала ей денежные средства наличными. Относительно обналичивания средств материнского (семейного) капитала ФИО74 Т.А., ФИО75 М.Ю., ФИО20, Потерпевший №6 Крупнова ничего не пояснила, поскольку ФИО74 Т.А., ФИО75 М.Ю., ФИО20 и Потерпевший №6 она не помнит, не исключает, что через ООО «<данные изъяты>» были обналичены средства их материнского капитала. ФИО15, проживающая по адресу: <адрес>, и ФИО19, проживающая по адресу: <адрес>, являются знакомыми Крупновой, и они были в курсе того, что она формально продаст принадлежащие им объекты недвижимости. ФИО89, проживающая по адресу: <адрес>-а, <адрес>, разрешила ей формально продать принадлежащую ей квартиру. ФИО29 проживающий по адресу: <адрес>, МО Демидовское, д.Перово, <адрес>, обращался к Крупновой Л.В. с просьбой оформить вышеуказанный дом в собственность. Крупнова Л.В. помогла ему, и за свои услуги он разрешил ей формально продать его дом, при этом она ему никакого вознаграждения не платила. Относительно обналичивания средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №7 Крупнова пояснила, что ФИО190 она ни разу не видела. Она действительно подготовила договор - ФИО63 продажи квартиры по адресу: <адрес>, между Потерпевший №7 и Крупновой Л.В., поскольку указанная квартира принадлежала ей по завещанию, однако данную квартиру Крупнова ФИО190 продавать не собиралась. Договор беспроцентного займа и справку о размерах ссудной задолженности в отношении Потерпевший №7 готовила Крупнова Л.В. Кто печатал платежное поручение, пояснить не может. Документы в отношении Потерпевший №7 она передавала частично через Решетникову А.С., и частично через ФИО212 В. Денежные средства в сумме 300 000 рублей для дальнейшем передачи Потерпевший №7 Крупнова передала наличными ФИО213 в <адрес>, при каких обстоятельствах, не помнит. Денежные средства по материнскому (семейному) капиталу органами УПФР в отношении ФИО190 были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Относительно того, что Потерпевший №7 передала Решетниковой А.С. денежные средства в сумме 100000 рублей, Крупновой Л.В. ничего не известно. Относительно Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 Крупнова Л.В. пояснила, что вышеуказанные женщины действительно хотели приобрести недвижимость на средства материнского (семейного) капитала через ООО «<данные изъяты>». Решетникова попросила ее приехать в <адрес> осенью 2016 года, Крупнова согласилась, при этом сообщила Решетниковой конкретную дату приезда, и они договорились встретиться в <адрес>. В ходе общения с Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 Крупнова сказала им, что как директор ООО «<данные изъяты>» предоставит каждой займ на покупку недвижимости на средства материнского (семейного) капитала, и что сотрудники ООО «<данные изъяты>» оформят все необходимые документы на покупку объектов недвижимости, и что стоимость ее риелторских услуг будет составлять 50000 рублей. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 согласились, после чего у нотариуса были оформлены доверенности на имя Крупновой. Когда Крупнова приехала в <адрес> она передала ФИО249 и ФИО214 доверенности и сказала, что необходимо подобрать жилье. Через некоторое время ФИО250 и ФИО215 передали ей пакет документов в отношении Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9 и Потерпевший №11, среди которых были договоры беспроцентного займа, платежные поручения, справки о размерах ссудной задолженности, договоры купли-продажи с передаточными актами и выписки из ЕГРП в отношении указанных лиц, из перечисленных документов Крупнова подписала только справки о ссудной задолженности. Со слов ФИО216 и ФИО251 ей известно, что они зарегистрировали права собственности в <адрес> в отношении Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 самостоятельно. Все документы забрал ФИО217 и отвез их в <адрес>, где передал Решетниковой. Через некоторое время Крупнова позвонила в УПФР <адрес> и узнала, что органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского капитала, не пояснив причину. После этого она сделала самостоятельно запросы в <адрес> в отношении Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9 и Потерпевший №11, и узнала, что они собственниками жилья во <адрес> не являются. После этого в конце 2016 года Крупнова Л.В. сказала ФИО218 и ФИО252, что с ними работать больше не будет. При этом у Крупновой Л.В. были две круглые печати ООО «<данные изъяты>», одна из которых осталась у ФИО219. Относительно второго обращения Потерпевший №11 в органы УПФР в январе 2017 года Крупнова Л.В. ничего пояснить не может, поскольку не помнит. Крупнова пояснила, что потерпевшие обращались к ней именно с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала добровольно. Она всегда в ходе личного общения разъясняла женщинам, что обналичивание материнского капитала является уголовно наказуемым деянием. При этом всем потерпевшим Крупнова разъясняла, что для обналичивания материнского (семейного) капитала с ними будет заключаться формальный договор займа, в соответствии с которым им будет формально ООО «<данные изъяты>» предоставляться займ. Затем с ними будет заключаться формальный договор купли-продажи объектов недвижимости, после чего документы будут подаваться в органы УПФР. Со всеми потерпевшими они договаривались о том, что они выделят доли своим детям в любом жилье, которое у них есть, после перечисления денежных средств органами УПФР они оформят у нотариуса доверенность на продажу жилья, которое было оформлено на них для получения средств материнского (семейного) капитала. Денежные средства за обращение в ее организацию Крупнова выплачивала лично потерпевшим либо передавала их ФИО220, один раз передавала денежные средства Решетниковой для дальнейшей передачи одной из потерпевших. Денежные средства со счетов ООО «<данные изъяты>» на банковские счета потерпевших, с которыми заключались договоры беспроцентного займа, не перечислялись. Относительно расписок от имени Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9 и Потерпевший №11, от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которыми они получили от Крупновой Л.В. денежные средства в сумме 100000 рублей, она пояснила, что лично передала Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 денежные средства в сумме 100000 рублей в день написания расписок – ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Детчино в долг. Указанные денежные средства не относятся к обналичиваниию средств материнского (семейного) капитала.
В судебном заседании подсудимая Решетникова А.С. виновной себя в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, при этом указала, что умысла на хищение денежных средств потерпевших у нее не было, все действия выполняла Крупнова, сомнений в законности действий Крупновой у нее не было поскольку у Решетниковой не возникало подозрений в достоверности передаваемых ей документов. Потерпевшая Потерпевший №1 является родственницей ее знакомой – ФИО90 Решетникова отметила, что ею на средства материнского капитала было приобретено жилье в <адрес>, при этом оформлением сделки занимались сотрудники риэлтерского агентства, возглавляемого Крупновой Л.В. Решетникова отметила, что лично с Крупновой она познакомилась, только при оформлении доверенности ФИО183 на имя Крупновой. Осенью 2015 года ФИО90 попросила Решетникову, чтобы она помогла Потерпевший №1 с приобретением жилья за счет средств материнского капитала. Решетникова, согласилась. В ходе дальнейшего общения Потерпевший №1 пояснила, что намеревается приобрести на средства материнского капитала жилье и попросила помочь ей. Решетникова рассказала про своих знакомых, ФИО181 попросила, чтобы данные знакомые помогли ей приобрести дом на сумму 433026 рублей, оставшихся от средств материнского (семейного) капитала, без каких-либо дополнительных доплат. Решетникова созвонилась с сотрудниками агентства, те пояснили, какие потребуются документы, сказали, что ФИО181 будет необходимо оформить доверенность на имя Крупновой Л.В., поскольку всеми вопросами будет заниматься она, назначили дату оформления доверенности. Данную информацию Решетникова сообщила ФИО181, та попросила съездить с ней во <адрес>. В назначенный день ФИО181 и Решетникова поехали в г.ФИО69, однако по дороге Решетниковой позвонил сотрудник агентства и перенес оформление доверенности на следующий день, Решетникова вернулась домой, а ФИО181 не следующий день поехала в г.ФИО69. Спустя некоторое время Решетниковой позвонил сотрудник агентства и сказал, что ФИО181 должна оформить обязательство на своих детей, в связи с чем приехать в <адрес>. Поскольку Решетниковой нужно было ехать в указанный город по делам ФИО183, Решетникова и ФИО181 поехали вместе, там при оформлении обязательства Решетникова лично познакомилась с Крупновой, в ходе общения Крупнова предложила Решетниковой осуществлять в <адрес> поиск лиц, желающих за счет средств материнского капитала, приобрести жилье, звонить непосредственно Крупновой, минуя сотрудников агентства, помогать в оформлении и пересылке документов, при этом за выполненную работу Крупнова обещала платить Решетниковой по 50000 рублей, на данное предложение Решетникова согласилась. В последующем ФИО181 по поводу оформления дома общалась лично с Крупновой, в начале 2016 года сотрудник агентства передал через Решетникову для ФИО181 30000 рублей. В последующем аналогичным образом Решетникова помогала ФИО183, ФИО74, ФИО75, ФИО185, ФИО186, ФИО190, ФИО191, Потерпевший №9, ФИО193 и Потерпевший №11, денежные средства в сумме 100000 рублей, полученные Решетниковой у ФИО190 она передала лично Крупновой.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. по факту хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 являются:
- показания потерпевшей Потерпевший №1, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым осенью 2015 года ей позвонила Решетникова А.С., которая является подругой свекрови потерпевшей – ФИО90, и пояснила, что ФИО90 ей рассказала, что потерпевшая намеревается приобрести на средства материнского капитала жилье и попросила помочь Решетникову. Решетникова сообщила, что у нее есть знакомые, через которых она оформила себе покупку дома во <адрес>, ФИО181 попросила, чтобы данные знакомые помогли ей приобрести дом на сумму 433026 рублей, оставшихся от средств материнского (семейного) капитала, без каких-либо дополнительных доплат, Решетникова согласилась безвозмездно помочь ФИО181. Потерпевшая отметила, что в силу сложившихся семейных обстоятельств для нее не имело значение месторасположение жилья и его состояние, главным условием была его стоимость, не превышающая указанный остаток средств материнского капитала. Решетникова сказала, что позвонит своим знакомым и затем скажет ей, какие документы нужно оформить. Спустя некоторое время Решетникова указала ФИО181, чтобы она оформила СНИЛС на детей, пояснила, что для оформления ФИО181 понадобятся СНИЛС, паспорт, свидетельства о рождении детей, выписка из УПФР о состоянии счета, паспорт мужа, пояснила, что ФИО181 нужно поехать в г.ФИО69 чтобы оформить доверенность на лиц, которые будут заниматься покупкой жилья. В октябре 2015 года ФИО181, по указанию Решетниковой, поехала в г.ФИО69, там в нотариальной конторе ФИО181 познакомилась с Крупновой Л.В., которая посмотрела документы ФИО181, забрала у нее сертификат на материнский (семейный) капитал. Крупнова разъяснила, что она будет подыскивать ФИО181 жилье на средства материнского капитала, но для оформления документов ФИО181 нужно будет оформить доверенность на имя Крупновой, поскольку именно она от имени ФИО181 будет покупать жилье, Крупнова и ФИО181 договорились, что перед покупкой ФИО181 сможет его предварительно посмотреть. Кроме того, Крупнова пояснила, что ФИО181 нужно будет оформить договор займа в организации Крупновой, мотивировав это тем, что младшему ребенку ФИО181 еще нет трех лет, на деньги, полученные по договору займа, Крупнова купит жилье для ФИО181, а потом из полученных средств материнского капитала этот займ будет оплачен. Крупнова заверила ФИО181, что жилье будет с коммуникациями, пригодно для жилья, и что перед покупкой она его обязательно покажет и только после ее одобрения жилье купит. Также перед тем, как зайти к нотариусу Крупнова проинструктировала ФИО181, как себя вести при оформлении доверенности, пояснила, что все расходы Крупнова оплатит сама, пояснила, что если будет разница между размером материнского капитала и стоимостью жилья, то эту разницу Крупнова вернет ФИО181. У нотариуса ФИО181 оформила доверенность на имя Крупновой, уполномочив ее от своего имени заключить с ООО «<данные изъяты>» договор беспроцентного займа на сумму 460000 рублей, покупать жилье, представлять интересы ФИО181 в различных организациях, ФИО181 расписалась в подготовленной доверенности, оформление документов оплачивала Крупнова. После оформления документов, Крупнова пояснила, что будет заниматься поиском жилья и позвонит ФИО181, как только найдет подходящее. Спустя некоторое время ФИО181 позвонила Решетникова и сказала, что ФИО181 у нотариуса нужно будет оформить обязательство, с этой целью ФИО181 и Решетникова приехали к нотариусу в <адрес>, где встретились с Крупновой. Крупнова зашла к нотариусу, после чего позвала ФИО181, у нотариуса ФИО181 оформила обязательство, за оформление документа платила Крупнова. После этого Крупнова пояснила, что примерно через две недели она приедет в <адрес> для подачи документов. Однако на протяжении нескольких месяцев Крупнова не позвонила ФИО181, ФИО181 от Решетниковой узнала номер Крупновой и сама стала ей звонить, вначале Крупнова под всякими предлогами просила ФИО181 еще подождать, потом перестала отвечать на звонки. Кроме того, в ходе общения с Решетниковой по данному вопросу, Решетникова передала ФИО181 30000 рублей, пояснив, что данные денежные средства являются разницей между ценой дома и средствами материнского капитала. О том, что средствами материнского капитала ФИО181 распорядились в полном объеме, она узнала из уведомления УПФР весной 2016 года. В последующем, от сотрудников полиции ФИО181 стало известно о том, что она является собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, муниципальное образование Демидовское, д.Перово, <адрес>, в котором проживают иные лица, однако ФИО181 никаких документов не видела, и не знала, что на нее оформлен дом. ФИО181 пояснила, что доверенность серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ год и обязательство серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, составленные нотариусом, подписывались ФИО181, а в договоре беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от ее имени выполнена не ею. ФИО181 считает, что Крупнова ее обманула, воспользовались доверчивостью, средства материнского капитала ФИО181 хотела потратить только на приобретения жилья, однако до настоящего времени жилье она не приобрела, утратила право на распоряжение средствами материнского капитала в размере 433026 рублей. ФИО181 считает, что в результате преступления ей был причинен значительный материальный ущерб в сумме 433026 рублей, поскольку больше воспользоваться данными средствами материнского капитала она не сможет, и у нее на иждивении находятся трое малолетних детей, один из которых является инвалидом, она в настоящее время не работает, доход семьи в месяц составляет около 30000 рублей.
- показания свидетеля ФИО2, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым она с 1989 года проживает постоянно со своей семьей по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, фактически указанный дом принадлежит колхозу «<данные изъяты>». Свидетель пояснила, что в 2014 году жители <адрес> начали оформлять свои дома в собственность для подключения газа, с этой целью ФИО2 совместно с другими жителями деревни обратились к Крупновой Л.В., которая занималась оформлением дома в собственность, за данные услуги ФИО2 оплатила Крупновой 10000 рублей, для оформления ФИО2 на имя Крупновой выписана доверенность. В 2014 году Крупнова оформила дом ФИО2 дом в собственность, однако председатель колхоза «Перовский» обжаловал решение суда, оформление в собственность было отменено. ФИО2 отметила, что она не отзывала доверенность на имя Крупновой. Кроме того, свидетель указала, что договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к данному договору она не подписывала, указанный дом продавать никогда не собиралась, никогда раньше не видела ФИО181, сделки с ней не заключала.
- показаниями подсудимой Решетниковой А.С., данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым потерпевшая Потерпевший №1 является родственницей ее знакомой – ФИО90 Решетникова отметила, что ею на средства материнского капитала было приобретено жилье в <адрес>, при этом оформлением сделки занимались сотрудники риэлтерского агентства, возглавляемого Крупновой Л.В. Решетникова отметила, что лично с Крупновой она познакомилась, только при оформлении доверенности ФИО183 на имя Крупновой. Осенью 2015 года ФИО90 попросила Решетникову, чтобы она помогла Потерпевший №1 с приобретением жилья за счет средств материнского капитала. Решетникова, согласилась. В ходе дальнейшего общения Потерпевший №1 пояснила, что намеревается приобрести на средства материнского капитала жилье и попросила помочь ей. Решетникова рассказала про своих знакомых, ФИО181 попросила, чтобы данные знакомые помогли ей приобрести дом на сумму 433026 рублей, оставшихся от средств материнского (семейного) капитала, без каких-либо дополнительных доплат. Решетникова созвонилась с сотрудниками агентства, те пояснили, какие потребуются документы, сказали, что ФИО181 будет необходимо оформить доверенность на имя Крупновой Л.В., поскольку всеми вопросами будет заниматься она, назначили дату оформления доверенности. Данную информацию Решетникова сообщила ФИО181, та попросила съездить с ней во <адрес>. В назначенный день ФИО181 и Решетникова поехали в г.ФИО69, однако по дороге Решетниковой позвонил сотрудник агентства и перенес оформление доверенности на следующий день, Решетникова вернулась домой, а ФИО181 не следующий день поехала в г.ФИО69. Спустя некоторое время Решетниковой позвонил сотрудник агентства и сказал, что ФИО181 должна оформить обязательство на своих детей, в связи с чем приехать в <адрес>. Поскольку Решетниковой нужно было ехать в указанный город по делам ФИО183, Решетникова и ФИО181 поехали вместе, там при оформлении обязательства Решетникова лично познакомилась с Крупновой, в ходе общения Крупнова предложила Решетниковой осуществлять в <адрес> поиск лиц, желающих за счет средств материнского капитала, приобрести жилье, звонить непосредственно Крупновой, минуя сотрудников агентства, помогать в оформлении и пересылке документов, при этом за выполненную работу Крупнова обещала платить Решетниковой по 50000 рублей, на данное предложение Решетникова согласилась. В последующем ФИО181 по поводу оформления дома общалась лично с Крупновой, в начале 2016 года сотрудник агентства передал через Решетникову для ФИО181 30000 рублей.
- показания свидетеля ФИО253 З.А., данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.185-187), согласно которым в ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала, денежных средств в виде агентских вознаграждений не получала, сделки по ФИО63 - продажи недвижимости гражданам осуществлять не помогала, женщину по имени ФИО60 видела один раз.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, <адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО377 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО378 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.155), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые похитили принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 433026 рублей под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>, <адрес>), <адрес>, в результате преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, который является для нее значительным.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.131-153), согласно которому установлено, что:
1.удостоверительные записи «ФИО2», расположенные в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1, на 3-ем листе в строке «Продавец»,
- электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1» в строке «Продавец»,
- договоре купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело правоустанавливающих документов №№» т.2б+2с на 2-ом листе на лицевой стороне в строке «Продавец»,
- передаточном акте к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело правоустанавливающих документов №№» т.2б+2с, в строке «Продавец»,
выполнены не ФИО2, а другим лицом.
2.Подписи от имени ФИО2», расположенные в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1» на 3-ем листе в строке «Продавец» справа от удостоверительной записи,
- электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1» в строке «продавец» справа от удостоверительной записи;
- договоре купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке Дело правоустанавливающих документов №№» т. 2б+2с на 2-ом листе на лицевой стороне в строке «Продавец» справа от удостоверительной записи,
- передаточном акте к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащегося в папке «Дело правоустанавливающих документов №№» т. 2б+2с, в строке «продавец» справа от удостоверительной записи,
выполнены не самой ФИО2, а другим лицом.
3. Подписи от имени Потерпевший №1, изображения которых расположены в:
- электрофотографической копии договора беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №1, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1», на 3-ем листе в графе «Заемщик:»,
- электрофотографической копии беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №1, содержащегося в папке Дело правоустанавливающих документов №№» т. 2с, на 3-ем листе в графе «Заемщик:»
выполнены, вероятно, не самой Потерпевший №1, а другим лицом.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.130-151), согласно которому удостоверительные записи «ФИО2», расположенные в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1» на 3-ем листе в строке «Продавец»,
- электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1» в строке «продавец»,
- договоре купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке Дело правоустанавливающих документов №№» т. 2б+2с) на 2-ом листе на лицевой стороне в строке «Продавец»,
- передаточном акте к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, содержащегося в папке «Дело правоустанавливающих документов №№» т. 2б+2с, в строке «Продавец»,
выполнены Крупновой Ладой Владимировной.
- акт-заключение № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ВТБ 24 (ПАО), на данный расчетный счет поступали денежные средства из УФК по <адрес> (ОПРФ по <адрес>) в счет погашения задолженности по целевым займам в соответствии с договором займа на имя Потерпевший №1 (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 433 026 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Из выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк», и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №1 не поступали.
- протокол выемки (т.4 л.д.167-168), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъят сотовый телефон «ВQ» ИМЭЙ 1 «№», ИМЭЙ 2 «№».
- протокол осмотра предметов (документов) (т.12 л.д.227-230), согласно которому осмотрен и описан изъятый у Потерпевший №1 сотовый телефон «ВQ», в папке «Сообщения» обнаружены входящие сообщения, датированные ДД.ММ.ГГГГ, от абонентского номера +79209329088, находящегося в пользовании Крупновой Л.В.
- протокол обыска (т.6 л.д.3-8), согласно которому у ИП ФИО132 в агентстве недвижимости «Русский Дом» по адресу: <адрес>-а, офис 10, произведен обыск, изъяты документы в электронном виде.
- протокол осмотра предметов (документов) (т.12 л.д.211), согласно которому осмотрены электронные документы, изъятые в ходе обыска в агентстве недвижимости «Русский Дом». Установлено, что в электронной папке «ФИО181», содержится файл «КП дом и зем уч Перово Центральная» с текстом договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к договору, согласно текста договор заключен между продавцом ФИО2 и покупателем Крупновой Ладой Владимировной, действующей от имени Потерпевший №1.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в <адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъяты: регистрационное дело на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (дело правоустанавливающих документов №), в папке, в которой среди прочих содержатся: копия доверенности <адрес>1 от Потерпевший №1 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО181 уполномочила Крупнову заключить с ООО «<данные изъяты>» договор беспроцентного займа на сумму 460000 рублей, купить любое недвижимое имущество, находящееся на территории РФ; копия договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставил ФИО181 займ в сумме 457026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; копия доверенности от ФИО2 на Крупнову от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО2 уполномочила Крупнову быть ее представителем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> по вопросам регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, копия кадастрового паспорта земельного участка; заявление о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Крупновой, действующей в интересах ФИО181, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации ограничения права от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой, действующей в интересах ФИО181, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой, представляющей интересы ФИО181 и ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка с жилым домом по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО2 и покупателем Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №1, с передаточным актом; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело на земельный участок по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1», в котором среди прочих содержатся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал Потерпевший №1 в размере 429408 рублей 50 копеек; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№ согласно которому УПФР в <адрес> удовлетворил заявление Потерпевший №1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433 026 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» согласно которому ФИО181 (ФИО277) Д.О. через представителя Крупнову Ладу Владимировну просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433 026 рублей; сведения датированные ДД.ММ.ГГГГ к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу)», согласно которому в качестве организации - получателя указаны реквизиты ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №1 о предоставлении беспроцентного займа в размере 457026 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; справка о размерах остатка основного долга, выданная ООО «<данные изъяты>» согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 457026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В.Крупновой и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Потерпевший №1 имеет в собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; обязательство <адрес>7, согласно которому Потерпевший №1 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой квартира по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, <адрес>, <адрес>, находится в собственности Потерпевший №1; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «<данные изъяты>» перечислил на счет Потерпевший №1 денежные средства в размере 457026 рублей; копия доверенности, согласно которой Потерпевший №1 уполномочивает Крупнову Л.В. осуществлять сделки с недвижимостью от ее имени; уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№ согласно которому УПФР в <адрес> уведомило Потерпевший №1 о вынесении решения об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий в сумме 433 026 рублей; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ за застрахованное лицо Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 433 026 рублей; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому УПФР в <адрес> информирует Потерпевший №1 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; копия договора купли–продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 через представителя - Крупнову Л.В. приобрела у ФИО2 земельный участок и жилой дом, общей площадью 55,1 кв.м., по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, д.Перово, <адрес> по цене 457 026 рублей предоставленных в качестве займа ООО «<данные изъяты>»; передаточный акт к договору, согласно которому ФИО2 передала Потерпевший №1 через представителя - Крупнову Л.В. земельный участок и жилой дом; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговые органы, копия устава ООО «<данные изъяты>»; копия решения единственного участника ООО «<данные изъяты>»; приказ № ООО «<данные изъяты>».
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес> были обнаружены и изъяты: доверенность <адрес>1 от имени Потерпевший №1 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом г.ФИО69ФИО221 О.Е., документ имеет регистрацию в реестре №, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1 на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, на основании договора купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и копия указанного документа, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1 на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, на основании договора купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и копия указанного документа, расписка-уведомление (извещение) о регистрации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документов Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о внесении изменений в ЕГРП на имя Потерпевший №1 из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о внесении изменений в ЕГРП на имя Потерпевший №1 из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на имя Потерпевший №1, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО2 и покупателем Крупновой Л.В., действующей в интересах Потерпевший №1, на земельный участок и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, с передаточным актом, в двух экземплярах, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1, выданная ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 168-566-274 19 на имя Потерпевший №1, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО222 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО5, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО223 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО6, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО224 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия свидетельства серии 1-НК № о заключении брака между ФИО94 и ФИО95, в соответствии с которым жене присвоена фамилия ФИО181, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО225 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО6, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО226 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО5, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО227 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 191-786-683 29 на имя ФИО6,, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО228 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 191-786-682 28 на имя ФИО5, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО229 О.Е., зарегистрировано в реестре №, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. предоставил Потерпевший №1 займ в сумме 457026 рублей на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, выписка развернутая по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №1, в соответствие с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» перечислило на счет, открытый на имя Потерпевший №1 денежные средства в сумме 457026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства были сняты с банкомате с личного счета Потерпевший №1, доверенность серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, ФИО10 на имя Крупновой Л.В. и ФИО96, на представление интересов, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО97, зарегистрировано в реестре №Д-730, справка о составе семьи, выданная ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> на имя ФИО2; копия удостоверения матери (отца) многодетной семьи № на имя ФИО2, заверенная заместителем главы МО Демидовское <адрес>ФИО98, копия заявления на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: <адрес>, <адрес>, ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Гусь-Хрустальный отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта серии 1713 № на имя ФИО2, удостоверенная ДД.ММ.ГГГГ главой МО Демидовское <адрес>ФИО99, копия заявления на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1133304000103 ИНН <адрес>», жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя межрайонного прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора по <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Пенсионного фонда в городе Гусь-Хрустальный, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела судебных приставов <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы МО <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера 920-932-90-88 и 999-612-76-69 зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров 920-932-90-88 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 920-872-38-54 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 999-612-76-69 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 920-875-22-27 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 910-773-58-07, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 905-145-00-21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 900-571-40-89 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (т.4 л.д.11-12), согласно которых ООО «<данные изъяты>» в Филиале № ВТБ24 (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №.
- справка ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.21), согласно которой для территориальных органов ПФ РФ в <адрес> открыт расчетный счет № в отделении по <адрес> Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по <адрес> (отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрена и описана выписка о движении денежных средств по операциям на счете (специальном) банковском счете ООО «<данные изъяты>» № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей перечислены из отделения банка в <адрес> код банка 042908001 от УФК по <адрес> ( ОПФР по <адрес>) в качестве перечисления средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №1 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (3№ л/с12374А00060).
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1,3), согласно которому УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) с расчетного счета №, осуществило перечисление денежных средств в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №1 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в банке ВТБ 24 (ПАО).
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- справка ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.21), согласно которой расчетный счет № открыт ООО «<данные изъяты>» в ОО «Октябрьский проспект» (г.ФИО69, Октябрьский проспект, 47), филиал № ВТБ 24 ПАО.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой счет № отсутствует в ПАО «Промсвязьбанк», списание денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № в ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенному по адресу: <адрес>, МО Демидовское (СП), д.Перово, <адрес> (т.14 л.д.121-126), согласно которой указанный объект недвижимости - жилой дом принадлежит на праве собственности Потерпевший №1 с ДД.ММ.ГГГГ, основанием для государственной регистрации права указан договор купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено обременение в пользу ООО «<данные изъяты>», основание обременения -ипотека.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по факту хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №2 являются:
- показания потерпевшей Потерпевший №2, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым в конце 2015 года знакомая потерпевшей – Потерпевший №1 рассказала, что на средства материнского капитала она купила себе дом во <адрес>, при этом помощь в покупке ей оказывала Решетникова А.С. Поскольку у ФИО183 имелись неиспользованные средства материнского (семейного) капитала в сумме 417194 рублей 22 копейки, ФИО183 также решила обратиться за помощью к Решетниковой, чтобы та помогла ей купить жилье на средства материнского (семейного) капитала. Встретившись с Решетниковой, ФИО183 сообщила ей, что желает приобрести жилой дом или часть дома с коммуникациями, стоимость которого не превышала размер материнского капитала. Решетникова согласилась помочь ФИО183, пояснив, что для покупки жилья она должна выписать доверенность у нотариуса, а оформлением всех документов будет заниматься Решетникова, попросила, чтобы ФИО183 ей передала ксерокопии свидетельств о рождении детей, СНИЛС и своего паспорта. Также Решетникова пояснила, что в ближайшее время она поедет в г.ФИО69 вместе с ФИО181 и сможет начать поиск подходящей недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ Решетникова отвезла ФИО183 к нотариусу в <адрес>, где она оформила доверенность на имя Решетниковой, в соответствии с которой уполномочила ее купить за цену и на условиях по ее усмотрению любое недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, с правом оплаты по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-3 №, выданному УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий и строительство жилья со всеми вытекающими полномочиями, которые перечислены в доверенности. При оформлении доверенности присутствовала Решетникова, именно она сказала, что нужно писать в доверенности, за оформление платила также она. В этот же день около офиса нотариуса ФИО183 передала Решетниковой ксерокопии всех документов и сертификат на материнский капитал. ДД.ММ.ГГГГФИО183 встретилась с Решетниковой в <адрес>, вместе с ФИО183 была женщина, как позже ФИО183 узнала – Крупнова Л.В., Решетникова пояснила, что именно Крупнова занимается покупкой дома во <адрес>. На автомобиле под управлением Крупновой, ФИО183 и Решетникова поехали к нотариусу в <адрес>, Решетникова пояснила ФИО183, что для покупки жилья будет оформлен договор займа в соответствие с которым Крупнова, как директор компании, предоставит займ ФИО183 на покупку квартиры. ФИО183 сказала, что никаких займов брать не будет, на это Решетникова пояснила, что договор будет оформлен формально, чтобы получить средства материнского капитала и погасить ими займ. К нотариусу вместе с ФИО183 заходила Решетникова, и это именно она объяснила нотариусу, что нужно оформить обязательство, и оплатила оформление документа. В кабинете у нотариуса ФИО183 подписала какой-то документ, не читая, считая, что подписывает договор займа. Также ФИО183 видела документ, в котором был указан адрес дома, который она покупает, и данные продавца объекта недвижимости, но что это был за документ, не знает. Точный адрес дома ей неизвестен, она во <адрес> не ездила, полностью доверилась Решетниковой при покупке дома на средства материнского капитала. Всего ФИО183 ставила свои подписи в доверенности и обязательстве, которые были оформлены у нотариуса, и в каком-то документе, который не читала. Больше она никаких документов не подписывала. После оформления обязательства у нотариуса ФИО183 видела, что Решетникова передала все документы Крупновой, сказала ФИО183, что когда Крупнова привезет Решетниковой документы на квартиру, Решетникова сообщит ФИО183, сказала ФИО183, что документы в пенсионный фонд отнесет сама Решетникова. В последующем из УПФР в <адрес>ФИО183 пришло уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, после чего она позвонила Решетниковой и спросила о том, когда она получит документы на квартиру, Решетникова ответила, что в ближайшее время Крупнова привезет документы. В последующем документы на право собственности жилья ФИО183 переданы не были, Решетникова убеждала ФИО183, что документы она получит в ближайшее время, а затем перестала отвечать на ее телефонные звонки. Кроме того ФИО183 пояснила, что Решетникова вернула ей 40000 рублей, пояснив, что это денежные средства являются разницей между суммой материнского капитала и стоимостью дома. ФИО183 пояснила, что почерк и подписи в договоре купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО100 и Потерпевший №2, передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО100 и Потерпевший №2, в соответствии с которым ФИО100 продала и передала Потерпевший №2 земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, договоре беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №2 на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. выполнены не ею. ФИО183 считает, что Решетникова и Крупнова ее обманули, воспользовались доверчивостью и сложной жизненной ситуацией, средства материнского капитала ФИО183 хотела потратить только на приобретения жилья, однако до настоящего времени жилье она не приобрела, утратила право на распоряжение средствами материнского капитала в размере 417194 рубля 22 копейки. ФИО183 считает, что в результате преступления ей был причинен значительный материальный ущерб в сумме 417194 рубля 22 копейки, поскольку больше воспользоваться данными средствами материнского капитала она не сможет, и у нее на иждивении находятся двое малолетних детей, доход потерпевшей в месяц составляет около 10000 рублей.
- показания свидетеля ФИО10, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.146-149, т.6 л.д.162-163), согласно которым с 1996 года она вместе со своей семьей проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, данный дом принадлежит СПК «Перовский». В связи с тем, что в 2013-2014 годах проводили газопровод, требовалось оформление жилья в собственность. ФИО10 вместе с другими жителями деревни обратилась к женщине по имени ФИО60, которая обещала оформить всем дома в собственность, ФИО10 лично ФИО60 никогда не видела, все документы передала через жителей деревни для их дальнейшей передачи ФИО60. К нотариусу для оформления доверенности на Крупнову Л.В. ФИО10 не ездила, но подписывала какие-то документы. В 2014 году Крупнова оформила в собственность дом ФИО10, но СПК «Перовский» в лице председателя оспорил в суде ее право. ФИО10 пояснила, что принадлежащие ей земельный участок и квартиру по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, она никому и никогда продавать не собиралась, и если таковое имело место быть, то она была введена в заблуждение Крупновой, доверенность на оформление права собственности на объект недвижимости возможно ФИО10 выдавала, но доверенность на продажу своего жилья нет, сделки по продаже жилья не осуществляла, договор не подписывала. ФИО101, ФИО102, ФИО100, Потерпевший №2ФИО10 не знает, данные люди ей не знакомы, она их никогда не видела и договоры не заключала.
- показания свидетеля ФИО100, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.133-136), согласно которым в 2014 году она обращалась к юристу для оказания помощи в покупке недвижимости с использованием средств материнского капитала. Фамилию женщины, которая помогла ей купить квартиру в <адрес>, она не помнит, но по просьбе данной женщины она подписывала какие-то документы, среди которых возможно была доверенность. О том, что Дубинкина являлась собственником недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, Дубинкина не знала. ФИО102 и Потерпевший №2 ей не знакомы, в <адрес> она никогда не была.
- показания свидетеля ФИО102, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.76-79), согласно которым примерно в ноябре 2014 года она обратилась к Крупновой Л.В. для оказания юридической услуги по оформлению ФИО63-продажи жилого помещения во <адрес> с использованием средств материнского капитала. По просьбе Крупновой ФИО278 оформила у нотариуса на ее имя доверенность, а также предоставила копию паспорта. ФИО279 пояснила, что недвижимость по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, она не приобретала и не продавала, договоры купли-продажи указанной квартиры не подписывала, с ФИО101 и ФИО100 незнакома.
- показаниями подсудимой Решетниковой А.С., данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым потерпевшая Потерпевший №2 является знакомой Потерпевший №1 Решетникова отметила, что ею на средства материнского капитала было приобретено жилье в <адрес>, при этом оформлением сделки занимались сотрудники риэлтерского агентства, возглавляемого Крупновой Л.В. Осенью 2015 года ФИО183 попросила Решетникову, чтобы она помогла ей с приобретением жилья за счет средств материнского капитала. Решетникова, согласилась. ФИО183 пояснила, что намеревается приобрести на средства материнского капитала жилье и попросила помочь ей приобрести дом на сумму 417194 рубля 22 копейки, оставшихся от средств материнского (семейного) капитала, без каких-либо дополнительных доплат. Решетникова созвонилась с сотрудниками агентства Крупновой, те пояснили, что будут искать подходящее жилье, какие потребуются документы, сказали, что ФИО183 будет необходимо оформить доверенность на имя Решетниковой. Данную информацию Решетникова сообщила ФИО183, которая оформила доверенность на имя Решетниковой. Спустя некоторое время Решетниковой позвонил сотрудник агентства и сказал, что ФИО181 должна оформить обязательство на своих детей, в связи с чем приехать в <адрес>, ФИО181 попросила Решетникову съездить с ней. У нотариуса в <адрес> Решетникова лично познакомилась с Крупновой, в ходе общения Крупнова предложила Решетниковой осуществлять в <адрес> поиск лиц, желающих за счет средств материнского капитала, приобрести жилье, звонить непосредственно Крупновой, минуя сотрудников агентства, помогать в оформлении и пересылке документов, при этом за выполненную работу Крупнова обещала платить Решетниковой по 50000 рублей, на данное предложение Решетникова согласилась. В последующем Решетникова осуществляла поиск указанных лиц, помогала с оформлением необходимых документов, в начале 2016 года сотрудник агентства передал через Решетникову для ФИО183 40000 рублей.
- показания свидетеля ФИО254 З.А., данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.185-187), согласно которым в ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала, денежных средств в виде агентских вознаграждений не получала, сделки по ФИО63 - продажи недвижимости гражданам осуществлять не помогала, женщину по имени ФИО60 видела один раз.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, <адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО379 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО380 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.69), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые похитили принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 417194 рублей 22 копейки под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. В результате преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 417194 рубля 22 копейки, который является для нее значительным.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2». Установлено, что в деле в том числе содержаться: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал Потерпевший №2 в размере 343378 рублей 8 копеек; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому УПФР в <адрес> удовлетворил заявление Потерпевший №2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 417194 рублей 22 копеек; заявление о распоряжениями средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, согласно которому Потерпевший №2 через представителя Решетникову А.С. просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 417194 рублей 22 копейки; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения» от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №2 о предоставлении беспроцентного займа в размере 453026 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, Гусь - <адрес>, д.Перово, <адрес>, общей площадью 73,2 кв.м.; справка о размерах остатка основного долга», выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 453026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В.Крупновой, оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2, имеет в собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Гусь – <адрес>, <адрес><адрес>; обязательство серии <адрес>0, согласно которому Потерпевший №2 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому согласно которому плательщик ООО «<данные изъяты>» перечислил получателю Потерпевший №2 денежные средства в размере 453026 рублей; копия доверенности, согласно которому Потерпевший №2 уполномочивает Решетникову А.С. осуществлять сделки с недвижимостью от ее имени; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№ согласно которой у ФИО183 в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, <адрес>; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки», согласно которому УПФР в <адрес> информирует Потерпевший №2 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «<данные изъяты>»; копия решения единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; копия договора купли – продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Потерпевший №2 приобрела у ФИО100 земельный участок и квартиру, общей площадью 73,2 кв.м., находящуюся по адресу: <адрес>, <адрес> по цене 473 026 рублей, из которых 453 026 рублей предоставлены в качестве займа ООО «<данные изъяты>».
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.62-77), в соответствии с выводами которого:
1. изображения удостоверительных записей «Потерпевший №2, расположенные в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2»),
- электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2»),
выполнены не Потерпевший №2, а другим лицом.
2. изображения подписей от имени Потерпевший №2, расположенных в:
- электрофотографической копии договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №2 на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2»,
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2»),
- электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2»),
вероятно выполнены не самой Потерпевший №2, а другим лицом, с подражанием подписям Потерпевший №2.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.96-117), в соответствии с выводами которого изображения удостоверительных записей «Потерпевший №2, расположенные в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2»),
- электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2»),
выполнены Крупновой Ладой Владимировной.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», на данный расчетный счет поступили денежные средства из УФК по <адрес> (ОПРФ по <адрес>) в счет погашения задолженности по целевым займам в соответствии с договором займа на имя Потерпевший №2 (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 417194 рубля 22 копейки (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Из представленных на исследование выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №2 не поступали.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>, произведен обыск. В ходе обыска обнаружены и изъяты: договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. предоставил Потерпевший №2 займ в сумме 453026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес><адрес>, договор купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО100 и покупателем Потерпевший №2 на квартиру по адресу: <адрес><адрес> передаточным актом, расписка-уведомление (извещение) о получении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о рождении серии 1-ЕД № на имя ФИО8, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО82, зарегистрирована в реестре за №, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 192-110-609 32 на имя ФИО9, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО82, зарегистрировано в реестре за №, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 192-110-614 29 на имя ФИО8, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО82, зарегистрировано в реестре за №, копия свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО9, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО82, зарегистрировано в реестре за №, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО9, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО82, зарегистрировано в реестре за №, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 138-543-602 70 на имя Потерпевший №2, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО82, зарегистрировано в реестре за №, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № на имя Потерпевший №2, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2, выданная ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копия решения УФМС России по <адрес>№ в отношении ФИО8, о принятии гражданства РФ, договор купли-продажи (купчая) земельного участка с квартирой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО10 и покупателем ФИО103 на квартиру по адресу: <адрес>, МО Демидовское, д.Перово, <адрес>, с передаточным актом, доверенность серия <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, ФИО10 на имя Крупновой Л.В. и ФИО96, на представление интересов, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО97, зарегистрировано в реестре за №Д-730, справка о составе семьи, выданная ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> на имя ФИО10; заявление на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>; ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Гусь-Хрустальный отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта серии 17 11 № на имя ФИО10, доверенность от имени ФИО10 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выданную начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО381 Т.В., номер в реестре №; договор купли-продажи (купчая) земельного участка с квартирой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО10 и покупателем ФИО103 на квартиру по адресу: <адрес>, МО Демидовское, д.Перово, <адрес>, с передаточным актом, справка о составе семьи от ДД.ММ.ГГГГ администрации МО Демидовское <адрес> на имя ФИО10; заявление на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>; копия паспорта серии 17 11 № на имя ФИО10, удостоверенная ДД.ММ.ГГГГ главой МО Демидовское <адрес>ФИО99, ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Гусь-Хрустальный отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <адрес>9 от имени Потерпевший №2 на имя Решетниковой Анны Сергеевны от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО83, зарегистрирована в реестре №, доверенность <адрес>8 от имени Решетниковой А.С., действующей в интересах Потерпевший №2, на имя Крупновой Л.В., выданная нотариусом <адрес>ФИО82, зарегистрирована в реестре №, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1133304000103 ИНН <адрес>», жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя межрайонного прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора по <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Пенсионного фонда в городе Гусь-Хрустальный, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела судебных приставов <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы МО <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера № и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера №, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.32-80), согласно которому осмотрены и описаны сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № и №, находящихся в пользовании Крупновой Л.В., №, находящийся в пользовании Решетниковой А.С. В ходе осмотра установлено, что на протяжении длительного промежутка времени имеются многочисленные телефонные соединения между указанными абонентами.
- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» (т.14 л.д.175-176), согласно которому на имя Решетниковой А.С. открыты счета: №, № и №.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.115-116), согласно которому в Калужском ОСБ № по адресу: <адрес>-а, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: №, №, №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрены и описаны выписки о движении денежных средств по открытым на имя Решетниковой Анны Сергеевны счетам в ПАО Сбербанк России: №, № и №. Установлено, что на карты зачислялись денежные средства от Крупновой Лады Владимировны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей с карты 6390…0230, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 45000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519. При осмотре выписки по счету № установлено, что имеются зачисления денежных средств от Крупновой Л.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей с карты 6390…0519. Кроме того установлено, что согласно выписке на карту зачислены денежные средства от ФИО101: 40000 рублей и 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, 30000 рублей и 2000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей и 100000 рублей и 51000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрена и описана выписка по счету № ООО «<данные изъяты>» в Ярославском филиале ПАО «ПромсвязьБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ из отделения банка в <адрес> код банка 042908001 от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) перечислены денежные средства в сумме 417194 рублей 22 копейки в качестве перечисления средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №2 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (3№ л/с12374А00060).
- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (т.15 л.д.103-199), согласно которому в нем среди прочих содержатся: свидетельство о государственной регистрации права на имя ФИО10 на квартиру по адресу: <адрес>, МО <адрес>, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о регистрации ограничения права (ипотека в силу закона) от представителя Потерпевший №2 – Крупновой Л.В. на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о регистрации права собственности от представителя Потерпевший №2 – Крупновой Л.В. на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ.
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1,4), согласно которому УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) с расчетного счета № осуществило перечисление денежных средств в сумме 417194 рубля 22 копейки в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №2 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, из Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (т.4 л.д.11-12), согласно которому ООО «<данные изъяты>» в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.23), согласно которой расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открыт в операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой счет № отсутствует в ПАО «Промсвязьбанк», списание денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № в ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес>, р-н Гусь-Хрустальный, МО Демидовское ( СП), д.Перово, <адрес> (т.14 л.д.104-109), согласно которой указанный объект недвижимости-квартира принадлежит на праве собственности Потерпевший №2 с ДД.ММ.ГГГГ, основанием для государственной регистрации права указан договор купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено обременение в пользу ООО «<данные изъяты>», основание обременения -ипотека.
- справка ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.8), согласно которой для территориальных органов ПФ РФ в <адрес> открыт расчетный счет № в отделении по <адрес> Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по <адрес> (отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. по факту хищения средств материнского (семейного) капитала и личных денежных средств Потерпевший №3 являются:
- показания потерпевшей Потерпевший №3, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым в сентябре–октябре 2015 года Потерпевший №3 в <адрес> детской больнице случайно познакомилась с Крупновой Л.В., в ходе общения выяснилось, что у Потерпевший №3 и Крупновой есть общая знакомая – Решетникова А.С., Крупнова рассказала, что у нее <адрес> и в <адрес> имеются компании, которые занимаются сделками с недвижимостью. Через несколько дней на улице в <адрес>Потерпевший №3 встретилась с Крупновой и Решетниковой, в ходе общения Крупнова показала Потерпевший №3 несколько фотографий с изображением квартиры, расположенной в д.Перово <адрес>, и спросила о том, не хочет ли Потерпевший №3 купить данную квартиру с земельным участком за 700000 рублей с использованием средств материнского капитала и доплатой. Потерпевшая отметила, что ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № в размере 453026 рублей 00 копеек от ДД.ММ.ГГГГ, в последующем Потерпевший №3 получала единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в сентябре 2015 года в размере 20000 рублей. Перерву заинтересовало данное предложение, она взяла номер телефона Крупновой, решила в последующем посмотреть данную квартиру. В середине июня 2016 года Потерпевший №3 по предварительной договоренности с Крупновой приехала в г.ФИО69 на поезде. Крупнова встретила ее на вокзале, после чего на автомобиле Крупновой они поехали в д.Перово <адрес> чтобы осмотреть квартиру. По приезду около подъезда одного из домов по <адрес> их ждала ФИО104, которая показала Потерпевший №3 земельный участок за домом и <адрес>, при этом Зиновьева пояснила, что данная квартира принадлежит ей. Потерпевший №3 отметила, что ФИО281 выглядела как человек, злоупотребляющий спиртными напитками, пояснила, что квартиру нужно продать срочно. Потерпевший №3 согласилась купить квартиру, после чего передала Зиновьевой 1500 рублей для того чтобы она огородила забором земельный участок. Крупнова рассказала, что у нее имеется компания «<данные изъяты>», для покупки квартиры Потерпевший №3 должна будет оформить доверенность на имя Крупновой, затем Крупнова оформит договор беспроцентного займа под средства материнского капитала Потерпевший №3, после передаст все документы в Кадастровую палату. После этого Крупнова и Потерпевший №3 поехали в <адрес>, где они заехали в офис по <адрес>, где договорились, что Потерпевший №3 передаст Крупновой наличными деньгами на покупку квартиры средства в сумме 300000 рублей, из которых Крупнова заберет 30000 рублей за свои услуги. ДД.ММ.ГГГГ Крупнова приехала в <адрес>, где она встретилась с Потерпевший №3, в автомобиле Крупновой Потерпевший №3 передала Крупновой деньги в сумме 300000 рублей. Затем Крупнова ушла, вернувшись через некоторое время Крупнова передала Потерпевший №3 расписку, в которой стояла круглая печать и была написано «Заверено» и стояла подпись. Затем Крупнова отвезла Потерпевший №3 к нотариусу, где на имя Крупновой Потерпевший №3 оформила доверенность, в соответствии с которой уполномочила ее купить на ее имя за цену и на условиях по ее усмотрению любое недвижимое имущество, в том числе с правом оплаты покупки по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-7 №, выданному УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ со всеми вытекающими полномочиями, которые перечислены в доверенности. За оформление Потерпевший №3 заплатила 1800 рублей личными денежными средствами. После этого Крупнова отвезла ФИО282 домой, по дороге Потерпевший №3 передала Крупновой оформленную доверенность, Крупнова передала Потерпевший №3 на подпись документы, среди которых был договор беспроцентного займа № на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой и Потерпевший №3. Пререрва прочитала договор, в соответствии с указанным договором ей был предоставлен беспроцентный займ в сумме 453 026 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, который должен быть перечислен на банковский счет № ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, открытый на имя Потерпевший №3, однако по поводу данного счета Потерпевший №3 у Крупновой ничего не спрашивала, и последняя в свою очередь ничего не говорила. Также Потерпевший №3 подписала договор купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ею и Зиновьевой, в соответствии с которым ФИО283 продала Потерпевший №3 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и квартиру, размещенную на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>., и передаточный акт. Потерпевший №3 отметила, что в момент подписания документов они уже были подписаны продавцом. Также среди документов было платежное поручение о перечислении денег со счета ООО «<данные изъяты>» на счет, открытый на имя Потерпевший №3. Через несколько дней Крупнова приехала Потерпевший №3 и привезла ей документы, среди которых были доверенность от ее имени, договор беспроцентного займа, договор купли-продажи земельного участка и квартиры, оформленные в Управлении Федеральной службы государственной регистрации по <адрес>. При этом она сказала, что Потерпевший №3 должна взять из Пенсионного фонда справку о размере средств материнского капитала и оформить у нотариуса обязательство, договорились встретиться на следующий день у нотариуса <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время Потерпевший №3 приехала в <адрес> и оформила у нотариуса обязательство, в соответствии с которым она обязалась оформить квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в собственность на себя, а также супруга и детей с определением размера долей по соглашению, в течении 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. За услуги нотариуса она заплатила 1200 рублей денежными средствами, которые ей дала Крупнова, при этом она к нотариусу с ней не ходила. После этого в этот же день ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3 пошла в МФЦ «Мои документы» <адрес>, где подала документы в УПФР в <адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала и предоставила все оформленные документы, которые ей передала Крупнова, а также предварительно сделанные копии своего паспорта, свидетельств о рождении детей и свидетельства о заключении брака, СНИЛС. Вечером ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3 по телефону сообщила Крупновой, что подала документы. Примерно через месяц Крупнова сообщила Потерпевший №3, что деньги поступили, затем примерно через 2 недели Крупнова передала Потерпевший №3 договор беспроцентного займа №, договор купли-продажи земельного участка и квартиры с передаточным актом, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельство о государственной регистрации права, ключи от квартиры, при этом пояснила, что за квартиру кварплату пока будет Зиновьева. В апреле 2017 года Потерпевший №3 сообщили, что квартира, которая оформлена на ее имя по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в действительности принадлежит другому человеку, Потерпевший №3 пыталась дозвониться до Крупновой, однако все номера были заблокированы. Потерпевший №3 считает, что Крупнова ее обманула, воспользовавшись ее доверчивостью, средства материнского капитала Потерпевший №3 хотела потратить только на приобретение дома, однако до настоящего времени жилье она не приобрела, утратила право на распоряжение средствами материнского капитала в размере 433026 рублей, а также Крупнова похитила денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые Потерпевший №3 передала Крупновой наличными для покупки жилья. Потерпевший №3 узнала, что фактический собственник ФИО56 свою квартиру по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, не продавала, в течении нескольких лет указанная квартира была перепродана нескольким лицам. Потерпевший №3 считает, что в результате преступления ей был причинен значительный материальный ущерб в сумме 733026 рублей, поскольку больше воспользоваться средствами материнского капитала она не сможет, и у нее на иждивении находятся двое малолетних детей, совокупный доход семьи потерпевшей в месяц составляет около 30000 рублей.
- показания свидетеля ФИО56, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым она с 1983 года постоянно проживает со своей семьей по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>. В связи с тем, что в 2013-2014 годах к деревне проводили газопровод, ФИО197 решила провести газ к своему дому, было необходимо оформить право собственности на дом. С это целью ФИО197 вместе с другими жителями <адрес> обратилась к Крупновой Л.В., у нотариуса оформила на нее доверенность на разрешение осуществлять сделки по оформлению дома ФИО197 в собственность. В 2014 году Крупнова оформила в собственность дом, но председатель СПК «Перовский» оспорил в суде ее право. Свидетель указала, что указанный дом и земельный участок она продавать никогда не собиралась, с ФИО101, ФИО104 и Потерпевший №3 она не знакома, никогда не встречалась с ними и сделки по продаже дома не заключала.
- показания свидетеля ФИО104, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.221-224), согласно которым она обращалась к Крупновой Л.В. по поводу приобретения недвижимости с использованием средств материнского капитала. По просьбе Крупновой ФИО284 оформила на ее имя доверенность, кроме того передала Крупновой копии документов, в том числе паспорта на свое имя. ФИО285 указала, что земельный участок и квартиру по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> она никогда не приобретала и не продавала, подписи в договоре купли–продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО286 и Потерпевший №3 с передаточным актом и договоре купли–продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО287 и покупателем ФИО288 с передаточным актом от ее имени выполнены не ею, с ФИО289 и Потерпевший №3 свидетель не знакома.
- показания свидетеля ФИО132, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.155-158), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве предпринимателя без образования юридического лица и занимается оказанием услуг населению по оформлению сделок с недвижимостью. С Крупновой Л.В. свидетель знакома около 4 лет, Крупнова находила потенциальные объекты недвижимости для осуществления сделок с ними и получала за это приблизительно 10 процентов от суммы сделки, указанные договоры не были связаны с получением средств материнского капитала. Относительно наличия на ее рабочем компьютере договора займа и договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №3ФИО290 пояснила, что Крупнова неоднократно приходила к ней в офис и распечатывала разные договоры на ее компьютере, могла редактировать документы на компьютере ФИО291.
- показания свидетеля ФИО105, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.208-210), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает у индивидуального предпринимателя ФИО132 в агентстве недвижимости «Русский дом», основным направлением деятельности агентства является оказание услуг населению по оформлению сделок с недвижимостью. Крупнову Л.В. свидетель знает около 2 лет, она общалась в их офис за помощью в составлении договоров с недвижимостью, Крупнова иногда приносила договоры на электронных носителях и распечатывала, при этом могла корректировать документы на компьютере. В связи с этим в рабочем компьютере ФИО292 оказался договор займа и договор купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №3 Договоры, которые приносила Крупнова, ФИО294 не корректировала, при ней данные договоры в офисе никто не подписывал. Агентство недвижимости «Русский Дом» не участвовало в сделках с недвижимостью между жительницами <адрес> и ООО «<данные изъяты>», данные договоры могла перенести на компьютер ФИО293 только Крупнова. В июне 2016 года ФИО295 запретила Крупновой пользоваться ее рабочим компьютером.
- показания свидетеля ФИО106, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.53-55), согласно которым она работает в должности ведущего специалиста в филиале ГБУ КО «МФЦ <адрес>» в <адрес>. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплате процентов от Потерпевший №3 вместе с другими документами принимала свидетель.
- показания свидетеля ФИО255 З.А., данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.185-187), согласно которым в ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала, денежных средств в виде агентских вознаграждений не получала, сделки по ФИО63 - продажи недвижимости гражданам осуществлять не помогала, женщину по имени ФИО60 видела один раз.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО382 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО383 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.97), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые похитили принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 433026 рублей под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>, <адрес>), <адрес>, а также денежные средства в сумме 300000 рублей, которые она передала наличными для приобретения жилья по вышеуказанному адресу. В результате преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 733026 рублей, который является для нее значительным.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», на данный расчетный счет поступили денежные средства из УФК по <адрес> (ОПРФ по <адрес>) в счет погашения задолженности по целевым займам в соответствии с договором займа на имя Потерпевший №3 (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 433 026 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Из представленных на исследование выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета ФИО107 не поступали.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъято регистрационное дело на объект недвижимости – земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, дело правоустанавливающих документов №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на объект недвижимости - земельный участок дом по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес> (дело правоустанавливающих документов №), в которых среди прочих содержатся: копия доверенности от ФИО56 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО197 уполномочила Крупнову быть ее представителем в государственных и иных организациях, учреждениях Гусь–<адрес> по вопросам регистрации права собственности на земельный участок по адресу: <адрес>, д<адрес>, <адрес>, и квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, заверенная Крупновой; заявление о государственной регистрации перехода права собственности от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах ФИО101, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации перехода права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах ФИО101, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО101 и ФИО104; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО101 и ФИО104 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах ФИО56 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации ограничения (обременения) права (ипотека в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №3, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №3, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО104 и Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №3.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №3», в котором среди прочих содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал Потерпевший №3 в размере 453026 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала)» Потерпевший №3 (ФИО296) Ю.С., согласно которому ФИО297 просит направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433026 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), согласно которым организация получатель средств материнского капитала Потерпевший №3 - ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №3 в размере 453026 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, <адрес>, <адрес>; справка о размерах остатка основного долга, выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 453026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В. Крупновой, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 имеет в собственности квартиру по адресу: <адрес>, Гусь – <адрес>, <адрес>, <адрес>; обязательство серии <адрес>4, согласно которому Потерпевший №3 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик «<данные изъяты>» перечислил получателю Потерпевший №3 денежные средства в размере 453026 рублей содержит оттиски печати ООО «<данные изъяты>» и «Ярославский филиал ПАО Промсвязьбанк ДО «Гусь – Хрустальный» ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №3 приобрела у ФИО104 земельный участок с кадастровым номером 33:14:002126:410 для ведения личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: <адрес>, <адрес>–<адрес>, <адрес><адрес> размещенную на участке квартиру с кадастровым номером 33:14:002126:426, находящуюся по адресу: <адрес>, <адрес> – <адрес>, д<адрес>, <адрес> по цене 553 026 рублей, из которых 100000 рублей собственные средства покупателя, 453 026 рублей - заемные средства, предоставленные ООО «<данные изъяты>»; передаточный акт к договору; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому за застрахованное лицо ФИО108ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства являющиеся средствами материнского (семейного капитала) в размере 433026 рублей.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.112-114), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №3, свидетельство о государственной регистрации права на квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.227), согласно которому осмотрены и описаны договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с использованием заемных средств земельного участка по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, и квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, между ФИО104 и Потерпевший №3 с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №3 на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права на квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>, произведен обыск, обнаружены и изъяты: заявление на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО56 о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д<адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес><адрес> отдел на имя Крупновой Л.В. в отношении ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <адрес>6 от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах ФИО29, ФИО109, ФИО110, ФИО56, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО46, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО355 В.В., на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов, удостоверенная нотариусом г.ФИО69ФИО230 О.Е., зарегистрировано в реестре №, справка о составе семьи на имя ФИО56, копии паспорта серии 1704 № на имя ФИО56 удостоверенные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ главой <адрес><адрес>ФИО99, круглая печать ООО «<данные изъяты>».
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрена и писана выписка по счету № ООО «<данные изъяты>» в Ярославском филиале ПАО «ПромсвязьБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей перечислены из отделения банка в <адрес> код банка № от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) в качестве перечисления средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №3 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (3№ л/№).
- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости по адресу: <адрес>, МО Демидовское, д.Перово, <адрес> (т.15 л.д.200-278), согласно которому в деле, помимо прочих, содержатся: заявление о регистрации ограничения права (ипотека в силу закона) на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, от представителя Потерпевший №3 – Крупновой Л.В. на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной нотариусом нотариального округа <адрес>ФИО84, от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о регистрации права собственности на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, от представителя Потерпевший №3 – Крупновой Л.В. на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной нотариусом нотариального округа <адрес>ФИО84, от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>2 от Потерпевший №3 на имя Крупновой Л.В. на покупку любого недвижимого имущества с правом оплаты покупки по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала, выданная ДД.ММ.ГГГГ нотариусом нотариального округа <адрес>ФИО84, договор купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО104 и покупателем Потерпевший №3 на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с передаточным актом, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №3
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1,5), согласно которому УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) с расчетного счета №, осуществило перечисление денежных средств в сумме 433036 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №3 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк».
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, из Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (т.4 л.д.11-12), согласно которому ООО «<данные изъяты>» в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.23), согласно которой расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открыт в операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>
- справка ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.8), согласно которой для территориальных органов ПФ РФ в <адрес> открыт расчетный счет № в отделении по <адрес> Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по <адрес> (отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой счет № открыт в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО123, списание денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № в ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес>, МО Демидовское (СП), д.Перово, <адрес> (т.14 л.д.127-132), согласно которой указанный объект недвижимости - квартира принадлежит на праве собственности Потерпевший №3 с ДД.ММ.ГГГГ, основанием для государственной регистрации права послужил договор купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено обременение в пользу ООО «<данные изъяты>», основание обременения - ипотека.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по факту хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО74 Т.А. являются:
- показания потерпевшей ФИО74 Т.А., данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым в связи с рождением второго ребенка в 2014 году она получила право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, в апреле 2015 года обратилась в УПФР в <адрес> с заявлением о выдаче ей сертификата на материнский (семейный) капитал, был выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей. В период с мая по июнь 2015 года ФИО74 обратилась в УПФР в <адрес> с заявлением на получение единовременной выплаты в размере 20000 рублей из средств материнского капитала, в последствие она получила указанную выплату. Остальную сумму средств материнского капитала ФИО74 планировала использовать на приобретение жилья для своей семьи, однако указанных денежных средств на покупку жилья на территории <адрес> не хватало. От знакомых ФИО74 узнала, что ее знакомая Решетникова А.С. может помочь приобрести жилье во <адрес> на средства материнского капитала. Весной 2016 года Решетникова согласилась помочь ФИО74, подтвердив, что может ей помочь приобрести дом во <адрес>, так как там дешевле цены, пояснила, что для оформления документов потребуется наличие паспорта, свидетельств о рождении детей, сертификат на материнский капитал. Через несколько дней Решетникова встретилась с ФИО74 около автовокзала <адрес>, там Решетникова сняла копии документов ФИО74, потом отвела к нотариусу, объяснила нотариусу какие документы нужно оформить. ФИО74 подписала какие-то документы у нотариуса, за оформление документа платила Решетникова, все оформленные документы Решетникова взяла себе. После этого, в тот же день, Решетникова привела ФИО74 в МФЦ в <адрес>, где передала ФИО74 пачку с документами, сказала, что их нужно подать сотруднику МФЦ. ФИО74 сделала так, как ей сказала Решетникова, подписала заявление на предоставление средств материнского капитала. После этого Решетникова пояснила, что будет подыскивать дом и позвонит, когда найдет. Через некоторое время ФИО74 позвонили из УПФР по <адрес> и сказали, что поступивших документов недостаточно, Решетникова сказала, что сама подаст необходимые документы. Через некоторое время ФИО74 пришло уведомление из пенсионного фонда о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала. ФИО74 тогда позвонила Решетниковой, которая сказала, что деньги действительно сняли, идет поиск дома. После этого ФИО74 несколько раз еще звонила Решетниковой, но та перестала отвечать на звонки. О том, что она числится собственником квартиры в <адрес>, ФИО74 узнала от сотрудников полиции, у нее никаких документов на приобретенное жилье нет, Решетникова ей никаких документов не давала. ФИО74 пояснила, что она никогда не подписывала договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО74 Т.А. и договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем ФИО74 Т.А. на покупку квартиры по адресу: <адрес>, район Гусь-Хрустальный, <адрес>, с передаточным актом. О займе денежных средств в ООО «<данные изъяты>» ей ничего не известно, ей никто средства в размере 433026 рублей не давал, счетов в ОАО «Промсвязьбанке» она не открывала, с ФИО124ФИО74 не знакома. ФИО74 считает, что Крупнова и Решетникова ее обманули, воспользовавшись ее доверчивостью, средства материнского капитала ФИО74 хотела потратить только на приобретение дома, однако до настоящего времени жилье она не приобрела, утратила право на распоряжение средствами материнского капитала в размере 433026 рублей. ФИО74 считает, что в результате преступления ей был причинен значительный материальный ущерб в сумме 433026 рублей, поскольку больше воспользоваться средствами материнского капитала она не сможет, и у нее на иждивении находятся двое малолетних детей, она не работает, совокупный доход семьи потерпевшей в месяц составляет около 34000 рублей.
- показания свидетеля ФИО15, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.186-189), согласно которым она с 2005 года проживает по адресу: <адрес>. В 2014-2015 годах она просила Крупнову Л.В. помочь в получении средств материнского капитала, у нотариуса составила доверенность на имя Крупновой на представление своих интересов. ФИО15 отметила, что квартиру никому и никогда не продавала, ФИО124 и ФИО74 Т.А. она никогда не видела, квартиру им не продавала и с ними не встречалась
- показания свидетеля ФИО124, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.69-71), согласно которым она в 2015 года обратилась к Крупновой Л.В. с целью оформить средства материнского капитала на постройку пристройки к своему дому по адресу: <адрес>, передала ей паспорт, а также оформила на ее имя доверенность в Администрации <адрес>. Крупнова оформила ФИО298 материнский капитал под пристройку к дому. Квартиру по адресу: <адрес>, Соловьева не покупала и не продавала, с ФИО15 и ФИО74 Т.А. не знакома.
- показания свидетеля ФИО132, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.155-158), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве предпринимателя без образования юридического лица и занимается оказанием услуг населению по оформлению сделок с недвижимостью. С Крупновой Л.В. свидетель знакома около 4 лет, Крупнова находила потенциальные объекты недвижимости для осуществления сделок с ними и получала за это приблизительно 10 процентов от суммы сделки, указанные договоры не были связаны с получением средств материнского капитала. Относительно наличия на ее рабочем компьютере договора займа и договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №3 Чернова пояснила, что Крупнова неоднократно приходила к ней в офис и распечатывала разные договоры на ее компьютере, могла редактировать документы на компьютере ФИО299.
- показания свидетеля ФИО105, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.208-210), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает у индивидуального предпринимателя ФИО132 в агентстве недвижимости «Русский дом», основным направлением деятельности агентства является оказание услуг населению по оформлению сделок с недвижимостью. Крупнову Л.В. свидетель знает около 2 лет, она общалась в их офис за помощью в составлении договоров с недвижимостью, Крупнова иногда приносила договоры на электронных носителях и распечатывала, при этом могла корректировать документы на компьютере. В связи с этим в рабочем компьютере Черновой оказался договор займа и договор купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №3 Договоры, которые приносила Крупнова, Сердцева не корректировала, при ней данные договоры в офисе никто не подписывал. Агентство недвижимости «Русский Дом» не участвовало в сделках с недвижимостью между жительницами <адрес> и ООО «<данные изъяты>», данные договоры могла перенести на компьютер Черновой только Крупнова. В июне 2016 года Чернова запретила Крупновой пользоваться ее рабочим компьютером.
- показания свидетеля ФИО125, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.59-61), согласно которым она работает в филиале ГБУ КО «МФЦ <адрес>» в <адрес> в должности специалиста 1 категории. В ее обязанности входит прием документов предоставленных гражданам для получения перечня государственных и муниципальных услуг предоставляемых в ГБУ МФЦ <адрес>. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплате процентов от ФИО74 Т.А. вместе с другими документами принимала она.
- показания свидетеля ФИО256 З.А., данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.185-187), согласно которым в ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала, денежных средств в виде агентских вознаграждений не получала, сделки по ФИО63 - продажи недвижимости гражданам осуществлять не помогала, женщину по имени ФИО60 видела один раз.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, д<адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО384 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО385 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление ФИО74 Т.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.169), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые похитили принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 433026 рублей под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>. В результате преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, который является для нее значительным.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.3-8), согласно которому у ИП ФИО132 в агентстве недвижимости «Русский Дом» по адресу: <адрес>-а, офис <адрес> произведен обыск, изъяты электронные документы.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.209-211), согласно которому осмотрены и описаны электронные документы в папке под названием «<данные изъяты>». Установлено, что файл под названием «ДОГОВОР ЗАЙМА Потерпевший №4», который содержит текст договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Лады Владимировны и Потерпевший №4. Файл «ДОГОВОР КУПЛИ Потерпевший №4 займ» содержит текст договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к указанному договору, договор заключен между продавцом ФИО105, действующей от имени ФИО126 и покупателем ФИО74 Т.А. Предметом договора является передача продавцом покупателю в собственность земельного участка с жилым домом, расположенным по адресу: <адрес><адрес>.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в <адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъято регистрационное дело на объект недвижимости – квартиру по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), в которых среди прочих содержатся: копия доверенности от имени ФИО124 на имя ФИО127 и Крупновой Л.В., в соответствии с которой ФИО301 уполномочила Крупнову продать любой принадлежащий ей объект недвижимости, расположенный на территории <адрес>; копия доверенности от имени Решетниковой А.С., действующей от имени ФИО74 Т.А., на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Решетникова А.С. уполномочила Крупнову Л.В. купить любое жилое помещение на территории РФ, в том числе с привлечением денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия СМК-7 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, заверенная Крупновой Л.В.; копия доверенности от имени ФИО74 Т.А. на имя Решетниковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО74 Т.А. уполномочила Решетникову А.С. купить любое жилое помещение на территории РФ, в том числе с привлечением денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия СМК-7 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, заверенная Крупновой Л.В.; копия договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставил ФИО74 Т.А. займ в сумме 433026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, заверенная Крупновой Л.В.; копия решения единственного участника ООО «<данные изъяты>», заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке № от Крупновой Л.В., действующей от имени ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО74 Т.А. на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о переходе права собственности № от ДД.ММ.ГГГГ от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО124; заявление об ограничении права (ипотека в силу закона) № от ДД.ММ.ГГГГ от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО74 Т.А. от ДД.ММ.ГГГГ, выданной нотариусом <адрес>ФИО85, зарегистрированной в реестре за №; заявление о принятии дополнительных документов № от ДД.ММ.ГГГГ от Крупновой Л.В., действующей от имени ООО «<данные изъяты>»; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО124, от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО124 и ФИО74 Т.А., от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО74 Т.А., от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО124 продала ФИО74 Т.А. квартиру по адресу: <адрес>, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО124 продала ФИО74 Т.А. квартиру по адресу: <адрес>.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №4.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №4», в котором среди прочих содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал ФИО74 Т.А. в размере 453026 рублей; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому УПФР в <адрес> удовлетворил заявление ФИО74 Т.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433 026 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» ФИО74 Т.А. о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433 026 рублей; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу)», согласно которому в качестве организации - получателя указаны реквизиты ООО «<данные изъяты>», датированы ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения» от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице ФИО74 Т.А. о предоставлении беспроцентного займа в размере 433026 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, Гусь - <адрес>; справка о размерах остатка основного долга», выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 433026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В.Крупновой, оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО74 Т.А. имеет в собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>; обязательство <адрес>9, согласно которому ФИО74 Т.А. обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «<данные изъяты>» перечислил получателю ФИО74 Т.А. денежные средства в размере 433026 рублей; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «<данные изъяты>»; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, о переходе прав на объект недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой квартира, расположенная по адресу: <адрес>, Гусь – <адрес> находится в собственности ФИО74 Т.А.; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки», согласно которому УПФР в <адрес> информирует ФИО74 Т.А. о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ за застрахованное лицо ФИО74 Т.А. перечислены денежные средства в размере 433 026 рублей;копия договора купли – продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО74 Т.А. приобрела у ФИО124 квартиру с кадастровым номером 33:14:000000:442, находящуюся по адресу: <адрес>, Гусь – <адрес> по цене 433 026 рублей, которые предоставлены «<данные изъяты>»; передаточный акт к договору.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.71-89), согласно которому:
рукописная запись «Потерпевший №4» в копии договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем ФИО74 Т.А. на покупку квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Потерпевший №4»), выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом.
рукописная запись «Потерпевший №4» в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем ФИО74 Т.А. на покупку квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (содержащегося в т. 4с регистрационного дела №), выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом.
рукописная запись «Потерпевший №4» в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО74 Т.А. и покупателем ФИО15 на покупку квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (содержащегося в т. 4с регистрационного дела №), выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом.
Подпись от имени ФИО74 Т.А. в электрографической копии договора беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО74 Т.А. (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Потерпевший №4»), выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом.
Подпись от имени ФИО74 Т.А. в копии договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем ФИО74 Т.А. на покупку квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Потерпевший №4»), выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом.
Подпись от имени ФИО74 Т.А. в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем ФИО74 Т.А. на покупку квартиры по адресу: <адрес> (содержащегося в регистрационном деле №), выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом.
Подпись от имени ФИО74 Т.А. в передаточном акте договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем ФИО74 Т.А. на покупку квартиры по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> (содержащегося в регистрационном деле №), выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом.
Подпись от имени ФИО74 Т.А. в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО74 Т.А. и покупателем ФИО15 на покупку квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (содержащемся в т.4с регистрационного дела №), выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом.
Подпись от имени ФИО74 Т.А. в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО74 Т.А. и покупателем ФИО15 на покупку квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (содержащееся в т. 4с регистрационного дела №) выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом.
Рукописная запись и подпись от имени ФИО15 договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО74 Т.А. и покупателем ФИО15 на покупку квартиры по адресу: <адрес>, район <адрес><адрес> (содержащемся в т.4с регистрационного дела №),
Подпись в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО74 Т.А. и покупателем ФИО15 на покупку квартиры по адресу: <адрес>, район <адрес>, <адрес> (содержащееся в т. 4с регистрационного дела №), выполнены не ФИО15, а другим лицом.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.199-222), согласно которому рукописные записи «Потерпевший №4», расположенные в:
договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем ФИО74 Т.А. на покупку квартиры по адресу: <адрес> «Дело правоустанавливающих документов № т.3б, 3с»,
передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем ФИО74 Т.А. на покупку квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащимся в папке «Дело правоустанавливающих документов № т.3б, 3с»,
выполнены Крупновой Ладой Владимировной.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ВТБ 24 (ПАО), на данный расчетный счет поступали денежные средства из УФК по <адрес> (ОПРФ по <адрес>) в счет погашения задолженности по целевым займам в соответствии с договором займа на имя Потерпевший №4 (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 433 026 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Из представленных на исследование выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №4 не поступали.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>, произведен обыск. В ходе обыска было обнаружены и изъяты: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем ФИО74 Т.А. на квартиру по адресу: <адрес>, с передаточным актом, доверенность <адрес>9 от имени Решетниковой А.С., действующей от имени ФИО74 Т.А., на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО85, зарегистрирована в реестре №, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО15 и покупателем ФИО124 на квартиру по адресу: <адрес>, с передаточным актом, доверенность от имени ФИО15 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выданная начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО386 Т.В., номер в реестре №, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО74 Т.А. на квартиру по адресу: <адрес>, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № на имя ФИО74 Т.А., выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым ООО «<данные изъяты>» перечислило на счет ФИО128 в ПАО «Промсвязьбанк» денежные средства в сумме 433026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента на имя ФИО74 Т.А., в соответствие с которой на счет ФИО74 Т.А. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 433026 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства сняты, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО74 Т.А. и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 433026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, расписка о принятии документов в филиале ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> у заявителя ФИО74 Т.А. от ДД.ММ.ГГГГ, копия обязательства <адрес>9 от имени ФИО74 Т.А., выданного ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес>ФИО85, зарегистрированное в реестре 1-822, копия справки о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО74 Т.А., выданная ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копия справки о размерах остатка основного долга на имя ФИО74 Т.А., выданная директором ООО «<данные изъяты>», в соответствие с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности ФИО74 Т.А. составляет 433026 рублей, копия паспорта серии 2914 №, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1133304000103 ИНН <адрес>», жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя межрайонного прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора по <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Пенсионного фонда в городе Гусь-Хрустальный, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела судебных приставов <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы МО <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера № и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера №, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 900-571-40-89 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.32-80), согласно которому осмотрены и описаны сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № и №, находящихся в пользовании Крупновой Л.В., №, находящийся в пользовании Решетниковой А.С. В ходе осмотра установлено, что на протяжении длительного промежутка времени имеются многочисленные телефонные соединения между указанными абонентами.
- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» (т.14 л.д.175-176), согласно которому на имя Решетниковой А.С. открыты счета: №, № и №.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.115-116), согласно которому в Калужском ОСБ № по адресу: <адрес>-а, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: №, №, №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрены и описаны выписки о движении денежных средств по открытым на имя Решетниковой Анны Сергеевны счетам в ПАО Сбербанк России: №, № и №. Установлено, что на карты зачислялись денежные средства от Крупновой Лады Владимировны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей с карты 6390…0230, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 45000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519. При осмотре выписки по счету № установлено, что имеются зачисления денежных средств от Крупновой Л.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей с карты 6390…0519. Кроме того установлено, что согласно выписке на карту зачислены денежные средства от ФИО101: 40000 рублей и 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, 30000 рублей и 2000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей и 100000 рублей и 51000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрена и описана выписка о движении денежных средств по операциям на счете (специальном) банковском счете ООО «<данные изъяты>» № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей перечислены из отделения банка в <адрес> код банка 042908001 от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) в качестве перечисления средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №4 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (3№ л/с12374А00060).
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1,9), согласно которому УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) с расчетного счета №, перечислило денежные средства в сумме 433026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО302 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в банке ВТБ 24 (ПАО).
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (т.4 л.д.11-12), согласно которым ООО «<данные изъяты>» в Филиале № ВТБ24 (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №.
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, из Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (т.4 л.д.11-12), согласно которому ООО «<данные изъяты>» в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- справка ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.8), согласно которой для территориальных органов ПФ РФ в <адрес> открыт расчетный счет № в отделении по <адрес> Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по <адрес> (отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>.
- справка ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.21), согласно которой расчетный счет № открыт ООО «<данные изъяты>» в ОО «Октябрьский проспект» (г.ФИО69, Октябрьский проспект,47), филиал № ВТБ 24 ПАО.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой счет № открыт в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО129, списание денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № в ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес> (т.14 л.д.150-154), согласно которой указанный объект недвижимости - квартира принадлежит на праве собственности с ДД.ММ.ГГГГФИО15, обременения отсутствуют.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по факту хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО75 М.Ю. являются:
- показания потерпевшей ФИО75 М.Ю., данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Управление ПФР в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 № в размере 408960 рублей 50 копеек от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем ФИО75 получала единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в июне 2015 года в размере 20000 рублей. Средства материнского (семейного) капитала ежегодно индексировались, на май 2016 года сумма составила 433 026 рублей. Решетникова А.С. является хорошей знакомой потерпевшей. В начале 2016 года ФИО75 сообщила Решетниковой, что ей очень хотелось бы приобрести жилье на средства материнского капитала, однако жилье очень дорого стоит, на что Решетникова рассказала, что во <адрес> можно купить квартиру значительно дешевле, чем в <адрес>, и для покупки будет достаточно средств материнского капитала, согласилась помочь ФИО75 в покупке жилья, сказала, что ФИО75 достаточно будет оформить у нотариуса на нее доверенность, после чего оформлением всех документов будет заниматься Решетникова. ДД.ММ.ГГГГ согласно договоренности ФИО75 встретилась с Решетниковой, они совместно поехали на автобусе в <адрес>, по дороге Решетникова показала ФИО75 документы и рассказала, что она также приобрела дом с использованием средств материнского капитала, и выделила доли своим детям, сказала, что в покупке дома ей помогла Крупнова Л.В., которая оказывает риелторские услуги, уверила ФИО75, что все будет оформлено законно. В <адрес> у нотариуса ФИО75 оформила доверенность, в соответствии с которой уполномочила Решетникову купить за цену и на условиях по ее усмотрению любое жилое помещение на территории РФ, в том числе за счет собственных средств и с привлечением средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий по государственному по сертификату серии МК-5 №, выданному УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ со всеми вытекающими полномочиями, которые перечислены в доверенности. При этом Решетникова присутствовала при оформлении доверенности, и именно она сказала, какая доверенность нужна. За оформление документа заплатила ФИО75. Через некоторое время Решетникова позвонила ФИО75 и сказала, что нужно сделать копии свидетельств о рождении детей, СНИЛС, копию свидетельства о заключении брака, справку о месте регистрации, данные документы, а также сертификат на материнский (семейный) капитал и доверенность ФИО75 передала Решетниковой. Спустя несколько дней Решетникова сообщила, что Крупнова привезла документы. При встрече Решетникова передала ФИО75 пакет документов, среди которых находились копии ее документов, сертификат на материнский (семейный) капитал, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств между ФИО75 М.Ю. и ФИО131 по адресу: <адрес>, с передаточным актом и договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 758000 рублей между ею и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. При этом Решетникова сказала, что по договору займа Потерпевший №5 платить не должна, поскольку он беспроцентный, и оформляется формально. Счет в банке Решетникова ее открыть не просила и ничего не говорила о том, что на ее имя будет открываться банковский счет. Договор беспроцентного займа и договор купли-продажи с передаточным актом ФИО75 не подписывала, кто подписывал данные документы от ее имени, ей неизвестно. В конце апреля 2016 года по указанию Решетниковой ФИО75 поехала к нотариусу <адрес>, где оформила обязательство об оформлении квартиры по адресу: <адрес>, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала, в свою общую собственность и собственность супруга и детей с определением размера долей по соглашению, в течении 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. После этого ФИО75 подала документы в УПФР в <адрес>. В июле 2016 года ФИО75 получила уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала, сообщила об этом Решетниковой. Поскольку у ФИО75 на руках был договор купли - продажи квартиры, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации по <адрес>, она была уверена, что является собственником квартиры по адресу: <адрес>, при этом Решетникова пояснила ФИО75, что она может посмотреть квартиру в любое время, пояснила, что квитанции на оплату коммунальных услуг приходить пока не будут, поскольку не закрыт беспроцентный займ. В конце апреля 2017 года ФИО75 узнала, что она собственником квартиры по адресу: <адрес> не является, Решетникова пояснила, что у нее есть официально зарегистрированные документы, квартира принадлежит ФИО75 на законных основаниях. В последующем Решетникова перестала выходить на связь. ФИО75 считает, что Решетникова и Крупнова обманули ее, воспользовались доверчивостью. Средства материнского капитала ФИО75 хотела потратить только на приобретения жилья и никак иначе. Поскольку причитающиеся ей средства материнского капитала в размере 433026 рублей были перечислены пенсионным фондом на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному на приобретение жилья, а собственником жилья ФИО75 не стала, ФИО75 считает, что Решетникова и Крупнова мошенническим способом завладели средствами ее материнского капитала в размере 433026 рублей. В результате преступления ФИО75 причинен материальный ущерб в сумме 433 026 рублей, который является для нее значительным, поскольку у нее на иждивении находятся четверо малолетних детей, она не работает, ежемесячный доход семьи в месяц составляет около 40000 рублей.
- показания свидетеля ФИО131, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым в январе 2016 года она обращалась к Крупновой Л.В. с целью оформления доли в праве собственности на своего ребенка, при этом передала Крупновой своей паспорт и подписывала какие-то документы, представленные ей Крупновой на подпись. Примерно в феврале 2016 года Крупнова сообщила ФИО303, что помочь ей в оформлении доли в праве собственности на ребенка она не сможет. К квартире по адресу: <адрес> она никого отношения не имеет, ФИО75 М.Ю. ей незнакома.
- показания свидетеля ФИО132, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.155-158), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве предпринимателя без образования юридического лица и занимается оказанием услуг населению по оформлению сделок с недвижимостью. С Крупновой Л.В. свидетель знакома около 4 лет, Крупнова находила потенциальные объекты недвижимости для осуществления сделок с ними и получала за это приблизительно 10 процентов от суммы сделки, указанные договоры не были связаны с получением средств материнского капитала. Относительно наличия на ее рабочем компьютере договора займа и договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств между ООО «<данные изъяты>» и ФИО75 М.Ю. ФИО305 пояснила, что Крупнова неоднократно приходила к ней в офис и распечатывала разные договоры на ее компьютере, могла редактировать документы на компьютере ФИО304.
- показания свидетеля ФИО105, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.208-210), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает у индивидуального предпринимателя ФИО132 в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», основным направлением деятельности агентства является оказание услуг населению по оформлению сделок с недвижимостью. Крупнову Л.В. свидетель знает около 2 лет, она общалась в их офис за помощью в составлении договоров с недвижимостью, Крупнова иногда приносила договоры на электронных носителях и распечатывала, при этом могла корректировать документы на компьютере. В связи с этим в рабочем компьютере Черновой оказался договор займа и договор купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств между ООО «<данные изъяты>» и ФИО75 М.Ю. Договоры, которые приносила Крупнова, ФИО306 не корректировала, при ней данные договоры в офисе никто не подписывал. Агентство недвижимости «<данные изъяты>» не участвовало в сделках с недвижимостью между жительницами <адрес> и ООО «<данные изъяты>», данные договоры могла перенести на компьютер ФИО307 только Крупнова. В июне 2016 года ФИО308 запретила Крупновой пользоваться ее рабочим компьютером.
- показания свидетеля ФИО130, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.49-52), согласно которым она работает в филиале ГБУ КО «МФЦ <адрес>» в <адрес> в должности специалиста 1 категории. В ее обязанности входит прием документов предоставленных гражданам для получения перечня государственных и муниципальных услуг предоставляемых в ГБУ МФЦ <адрес>. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплате процентов от ФИО75 М.Ю. вместе с другими документами принимала она.
- показания свидетеля ФИО257 З.А., данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.185-187), согласно которым в ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала, денежных средств в виде агентских вознаграждений не получала, сделки по ФИО63 - продажи недвижимости гражданам осуществлять не помогала, женщину по имени ФИО60 видела один раз.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО387 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО388 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление ФИО75 М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.115), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые похитили принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 433026 рублей под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>. В результате преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, который является для нее значительным.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.3-8), согласно которому у ИП ФИО132 в агентстве недвижимости «<данные изъяты><данные изъяты>» по адресу: <адрес>-а, офис 10, произведен обыск, изъяты электронные документы.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.209-211), согласно которому осмотрены и описаны электронные документы в папке под названием «<данные изъяты>». Установлено, что файл под названием «ДОГОВОР КУПЛИ Потерпевший №5 займ», содержит текст договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к указанному договору между продавцом ФИО105, действующей от имени ФИО126 и покупателем ФИО75 М.Ю. Предметом договора является передача продавцом покупателю в собственность земельного участка с жилым домом, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Папка под названием «ФИО75» содержит файл «ДОГОВОР ЗАЙМА Потерпевший №5» с текстом договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. и ФИО75 М.Ю.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъято регистрационное дело на объект недвижимости – квартиру по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), в котором среди прочего содержатся: заявление об ограничении (обременении) права (ипотека в силу закона) № от ДД.ММ.ГГГГ от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО75 М.Ю.; заявление на регистрацию права собственности № от ДД.ММ.ГГГГ от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО75 М.Ю.; заявление регистрации перехода права собственности № от ДД.ММ.ГГГГ от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО131; заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ№ от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО131; расписка в получении документов на государственную регистрацию от Крупновой Л.В. - представителя заявителя ФИО75 М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ год; расписка в получении документов на государственную регистрацию от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО131 и ФИО75 М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО131 и ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанций о приеме платежей УФСГР от Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1450 рублей (получатель УФК по <адрес> (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>); копия доверенности от имени ФИО131 на имя Крупновой Л.В., копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Решетниковой А.С., действующей от имени ФИО75 М.Ю. на имя Крупновой Л.В., в соответствии с которой Решетникова А.С. уполномочила Крупнову Л.В. купить любое жилое помещение на территории РФ, в том числе с привлечением денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО75 М.Ю. на имя Решетниковой А.С., в соответствии с которой ФИО75 М.Ю. уполномочила Решетникову А.С. купить любое жилое помещение на территории РФ, в том числе с привлечением денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>; копия доверенности от имени ФИО131 на имя Крупновой Л.В., выданная нотариусом <адрес>, в соответствии с которой ФИО131 уполномочила Крупнову Л.В. и ФИО132 купить квартиру, находящуюся на территории <адрес>; копия доверенности от имени ФИО19 на имя Крупновой Л.В., выданная нотариусом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО19 уполномочила Крупнову Л.В. и ФИО132 продать принадлежащую ей квартиру по адресу: <адрес>; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО131 и ФИО75 М.Ю. на квартиру по адресу: <адрес>; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО131 и ФИО75 М.Ю., в соответствии с которым ФИО131 продала ФИО75 М.Ю. квартиру по адресу: <адрес>; заявление от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО131 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; копия договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставил ФИО75 М.Ю. займ в сумме 558000 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, заверенная Крупновой Л.В.; заявление на государственную регистрацию прекращения ограничения (обременения) права № от ДД.ММ.ГГГГ год; расписка в получении документов на государственную регистрацию от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО133 и ФИО19
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №5.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №5», в котором среди прочих содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал ФИО75 М.Ю. в размере 408960 рублей 50 копеек; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому УПФР в <адрес> удовлетворил заявление ФИО75 (ФИО410) М.Ю.о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433 026 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала)» на имя ФИО75 (ФИО409) М.Ю. о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433026 рублей; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) каптала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), согласно которым организация получатель средств материнского капитала ФИО75 М.Ю. – ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения» между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице ФИО75 М.Ю. о предоставлении беспроцентного займа в размере 558000 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, справка о размерах остатка основного долга, выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 558000 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В.Крупновой, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации права», согласно которой у ФИО75 М.Ю. имеется в собственности квартира по адресу: <адрес>; обязательство серии <адрес>1, согласно которому ФИО75 М.Ю. обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик «<данные изъяты>» перечислил получателю ФИО75 М.Ю. денежные средства в размере 558000 рублей; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, о переходе прав на объект недвижимого имущества, согласно которому квартира, расположенная по адресу: <адрес>. находится в собственности ФИО134; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому ФИО75 М.Ю. уведомлена УПФР в <адрес> о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому за застрахованное лицо ФИО75 М.Ю. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства являющиеся средствами материнского (семейного капитала) в размере 433026 рублей; копия договора купли – продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО75 М.Ю. приобрела у ФИО131 квартиру, находящуюся по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, общей площадью 56,5 кв. м по цене 758000 рублей, из которых 200000 рублей собственные средства покупателя, 558 000 рублей - заемные средства предоставленные ООО «<данные изъяты>»; передаточный акт к договору, согласно которому ФИО131 передала ФИО75 М.Ю. квартиру.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.29-48), в соответствии с выводами которого изображения удостоверительных записей «Потерпевший №5», расположенных в электрофотографической копии договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: ФИО69ская область, <адрес> (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО411ФИО57»), и «Потерпевший №5» в электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес> (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №5»), выполнены не Потерпевший №5.
Удостоверительные записи «Потерпевший №5», расположенные:
в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,
передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,
в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, (содержится в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.5б),
в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,
выполнены не Потерпевший №5, а другим лицом.
Изображения подписей от имени Потерпевший №5, расположенных:
в электрофотографической копии договора беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и ФИО75 М.Ю. (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №5»),
в электрофотографической копии договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: ФИО69ская область, <адрес> (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Курынцевой ФИО57»),
в электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес> (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №5»),
в электрофотографической копии договора беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и ФИО75 М.Ю. (содержится в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.56),
выполнены не Потерпевший №5, а другим лицом с подражанием подписям Потерпевший №5.
Подписи от имени Потерпевший №5, расположенные в:
в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,
передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,
договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, (содержится в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.5б),
в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,
выполнены не Потерпевший №5, а другим лицом с подражанием подписям Потерпевший №5.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.35-50), согласно которому подпись от имени ФИО75 М.Ю. и рукописная запись «Потерпевший №5» в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,
подпись от имени ФИО75 М.Ю. и рукописная запись «Потерпевший №5» в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,
подпись от имени ФИО75 М.Ю. в договоре беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и ФИО75 М.Ю.
подпись от имени ФИО75 М.Ю. и рукописная запись «Потерпевший №5» в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, (содержится в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.5б),
подпись от имени ФИО75 М.Ю. и рукописная запись «Потерпевший №5» в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,
изображение подписи от имени ФИО75 М.Ю. в копии беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и ФИО75 М.Ю. (содержится в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.5б)
выполнены Крупновой Ладой Владимировной.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», на данный расчетный счет поступили денежные средства из УФК по <адрес> (ОПРФ по <адрес>) в счет погашения задолженности по целевым займам в соответствии с договорами займов на имя Потерпевший №5 (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 433 026 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Из представленных на исследование выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №5 не поступали.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.246-247), согласно которому у ФИО75 М.Ю. изъяты: договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО131 и ФИО75 М.Ю. с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и ФИО75 М.Ю. на сумму 558 000 рублей 00 копеек, доверенность серии <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО75 М.Ю. на имя Решетниковой А.С.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.218-224), согласно которому осмотрены и описаны договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО131 и ФИО75 М.Ю. с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и ФИО75 М.Ю. на сумму 558 000 рублей 00 копеек, доверенность серии <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО75 М.Ю. на имя Решетниковой А.С.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>, произведен обыск, обнаружены и изъяты: заявление в управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии <адрес> от имени Крупновой Л.В., действующей от имени ФИО75 М.Ю., договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО131 и покупателем ФИО75 М.Ю. по адресу: <адрес>, с передаточным актом, в двух экземплярах, доверенность <адрес>8 от имени Решетниковой А.С., действующей в интересах ФИО75 М.Ю., на имя Крупновой Л.В., выданная нотариусом <адрес>ФИО85, зарегистрирована в реестре №, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН № ИНН <адрес>», жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя межрайонного прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора по <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Пенсионного фонда в городе Гусь-Хрустальный, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела судебных приставов <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы МО <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера №88 и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров №88 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера №, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.32-80), согласно которому осмотрены и описаны сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № и №, находящихся в пользовании Крупновой Л.В., №, находящийся в пользовании Решетниковой А.С. В ходе осмотра установлено, что на протяжении длительного промежутка времени имеются многочисленные телефонные соединения между указанными абонентами.
- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» (т.14 л.д.175-176), согласно которому на имя Решетниковой А.С. открыты счета: №, № и №.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.115-116), согласно которому в Калужском ОСБ № по адресу: <адрес>-а, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: №, №, №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрены и описаны выписки о движении денежных средств по открытым на имя Решетниковой Анны Сергеевны счетам в ПАО Сбербанк России: №, № и №. Установлено, что на карты зачислялись денежные средства от Крупновой Лады Владимировны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей с карты 6390…0230, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 45000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519. При осмотре выписки по счету № установлено, что имеются зачисления денежных средств от Крупновой Л.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей с карты 6390…0519. Кроме того установлено, что согласно выписке на карту зачислены денежные средства от ФИО101: 40000 рублей и 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, 30000 рублей и 2000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей и 100000 рублей и 51000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрена и описана выписка по счету № ООО «<данные изъяты>» в Ярославском филиале ПАО «ПромсвязьБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей перечислены из отделения банка в <адрес> код банка 042908001 от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) в качестве перечисления средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №5 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (3№ л/с12374А00060).
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1,7), согласно которому УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) с расчетного счета № перечислило денежные средства в сумме 433036 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Курынцевой М.Ю. в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (т.4 л.д.11-12), согласно которым ООО «<данные изъяты>» в Филиале № ВТБ24 (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка ГБУ КО «МФЦ <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.11-12), согласно которой филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>, филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- справка ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.8), согласно которой для территориальных органов ПФ РФ в <адрес> открыт расчетный счет № в отделении по <адрес> Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по <адрес> (отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.23), согласно которой расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открыт в операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой счет № отсутствует в ПАО «Промсвязьбанк».
- справка Филиала № ВТБ 24 (ПАО) (т.14 л.д.74), согласно которой платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ООО «<данные изъяты>» № в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) отсутствуют.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес> (т.14 л.д.113-114), согласно которой указанный объект недвижимости- квартира с ДД.ММ.ГГГГ принадлежит на праве собственности. ФИО19, обременения отсутствуют.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по факту хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО20 являются:
- показания потерпевшей ФИО20, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2015 года ФИО185 обратилась с заявлением в УПФР <адрес> для выдачи ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ. Весной 2016 года она обращалась в УПФР в <адрес> с заявлениями о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала и получила выплату в размере 20000 рублей. Остаток средств материнского (семейного) капитала составил 433026 рублей. Материнский капитал ФИО185 намеревалась использовать исключительно для покупки жилья, но средств материнского капитала не хватало. От знакомой - Потерпевший №1ФИО185 узнала, что на средства материнского капитала она покупает жилье во <адрес> через свою знакомую – Решетникову А.С. ФИО185 решила купить жилье без доплат, только на средства материнского капитала. Примерно в апреле 2016 года ФИО185 встретилась с Решетниковой, та пояснила, что осуществляет деятельность вместе с Крупновой Л.В., которая проживает во <адрес>. Решетникова пояснила ФИО185, что за свои услуги она в дальнейшем возьмет деньги из средств материнского капитала ФИО185, от ФИО185 требуется только подать документы в МФЦ для распоряжения средствами материнского капитала, а также оформить на Решетникову и Крупнову доверенность на представление ее интересов и совершения сделок от ее имени, а все остальные необходимые документы они оформят сами. Спустя несколько дней Решетникова отвезла ФИО185 к нотариусу для оформления доверенности, по дороге Решетникова объяснила, что нужно будет оформить договор займа для получения средств материнского капитала для покупки жилья, но платить по договору займа ФИО185 не будет. Решетникова объяснила нотариусу, что необходимо оформить доверенность от имени ФИО185 на Решетникову и Крупнову, которой уполномочивала их заключить кредитный договор займа и купить любое недвижимое имущество в правом оплаты по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала. За оформление доверенности заплатила Решетникова, забрала оформленную доверенность себе. Через несколько дней ФИО185 позвонила Решетникова и сказала, что через несколько дней они должны будем поехать в <адрес> для подачи документов в МФЦ, сказала, чтобы ФИО185 взяла с собой паспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство о смерти ребенка, СНИЛС. В назначенный день, ФИО185 встретилась с Решетниковой, вместе с ней была ФИО74 Т.А. Они на автобусе поехали к <адрес>, по дороге Решетникова сказала, что перед подачей документов необходимо оформить обязательство у нотариуса, передала необходимые документы. За оформление обязательства платила Решетникова, когда ФИО185 вышла от нотариуса, Решетникова забрала у нее обязательство и документы, которые передала ей. После этого Решетникова отвела ФИО185 и ФИО74 в МФЦ, проинструктировала, что необходимо говорить сотруднику, дала пакет документов. Сотрудник МФЦ сама оформила от имени ФИО185 заявление на распоряжение средствами материнского капитала, ФИО185 подписала его. О том, что среди поданных документов находилось свидетельство о праве собственности на квартиру на ее имя, ФИО20 не видела, она была уверена, что покупка будет совершена после подачи документов в МФЦ. После этого Решетникова сказала, чтобы ФИО185 ждала звонка. Спустя несколько месяцев ФИО185 стала звонить Решетниковой, та сначала говорила, что документы еще не готовы, но квартира уже куплена. ФИО185 отметила, что уведомление из пенсионного фонда о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала ей не приходило. Под различными предлогами Решетникова не давала ФИО185 осмотреть квартиру, после чего вообще перестала отвечать на звонки. В конце 2016 года ФИО185 дозвонилась до Решетниковой, потребовала отдать документы на квартиру или вернуть сертификат, пояснив, что обратится в полицию, на что Решетникова стала угрожать ФИО185. В январе 2017 года Решетникова передала ФИО185 договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО135 и покупателем ФИО20 на покупку квартиры кадастровый №, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес>, передаточный акт к нему и свидетельство о государственной регистрации права на эту квартиру на имя ФИО20ФИО185 отметила, что в документах, которые ей передала Решетникова, она не расписывалась, подписи в них стоят не ее. Съездить и осмотреть квартиру ФИО185 не смогла, потом к ней приехали сотрудники полиции и сообщили, что приобретенная ФИО185 квартира по адресу: <адрес>-а, <адрес>, уже была продана много раз, в том числе ФИО185 якобы продала квартиру по договору купли-продажи ФИО136, которую ФИО185 не знает и никогда не видела. ФИО185 отметила, что договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО20 договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО135 и покупателем ФИО20 на покупку квартиры кадастровый №, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес>, она никогда не подписывала. ФИО185 считает, что Крупнова и Решетникова ее обманули, воспользовались доверчивостью. Средства материнского капитала ФИО185 хотела потратить только на приобретения жилья и никак иначе. ФИО185 считает, что в результате преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, который является для нее значительным, поскольку у нее на иждивении находится малолетний ребенок, которого она воспитывает одна, доход в месяц составляет около 33000 рублей.
- показания свидетеля ФИО137, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.242-245), согласно которым она проживает по адресу: <адрес>-а, <адрес>, вместе со своей семьей. ФИО89 является ее матерью и собственником вышеуказанной квартиры. Указанный объект недвижимости ФИО310 никому не продавала, она плохо видит и совсем не может подписывать документы. Вышеуказанную квартиру ФИО311 приобрела у ФИО138, и для оформления сделки документы представлялись ее племяннице Крупновой Л.В., которая в 2015 году принесла документы, в соответствии с которыми ФИО89 является собственником квартиры по адресу: <адрес>-а, <адрес>. В начале 2017 года ФИО312 узнала, что ее мать якобы продала квартиру. А в апреле 2017 года свидетелю стало известно от сотрудников полиции о том, что квартира ее матери была продана несколько раз.
- показания свидетеля ФИО139, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.56-58), согласно которым она работает в филиале ГБУ КО «МФЦ <адрес>» в <адрес> в должности ведущего специалиста. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплате процентов от ФИО20 принимала она вместе с другими документами.
- показания свидетеля ФИО258 З.А., данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.185-187), согласно которым в ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала, денежных средств в виде агентских вознаграждений не получала, сделки по ФИО63 - продажи недвижимости гражданам осуществлять не помогала, женщину по имени ФИО60 видела один раз.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, <адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО389 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО390 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.194), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые похитили принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 433026 рублей под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>-а, <адрес>. В результате преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, который является для ФИО185 значительным.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.3-8), согласно которому у ИП ФИО132 в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>-а, офис <адрес>, произведен обыск, изъяты электронные документы.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.209-211), согласно которому осмотрены и описаны электронные документы. Установлено, что файл «ДОГОВОР ЗАЙМА ФИО185» содержит текст договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. и ФИО20 Файл «ДОГОВОР КУПЛИ ФИО185 займ» содержит договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к указанному договору, между продавцом ФИО105, действующей от имени ФИО126 и покупателем ФИО20 Предметом договора является передача продавцом покупателю в собственность земельного участка с жилым домом, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.
- протокол выемки, от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъято регистрационное дело на объект недвижимости – квартиру по адресу: <адрес>-а, <адрес> (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на земельный участок и дом по адресу: <адрес>-а, <адрес> (дело правоустанавливающих документов №), в котором среди прочих содержатся: копия доверенности от имени ФИО89 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная Крупновой Л.В.; копия доверенности от имени ФИО135 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности <адрес>8 от имени ФИО20 на имя Решетниковой А.С. и Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО20 уполномочила Решетникову А.С. и Крупнову Л.В. купить любое недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, с правом оплаты по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала МК-8 №; копия договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставил ФИО20 займ в сумме 433026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>-а, кв.; заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО20, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО135; заявление о регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах ФИО20 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО135 и ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи между продавцом ФИО135 и покупателем ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>-а, <адрес> передаточным актом.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО20.
- протокол осмотр предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО20», в котором среди прочих содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал ФИО20 в размере 453026 рублей; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которого УПФР в <адрес> удовлетворил заявление ФИО20 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433026 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» ФИО20 о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу ) на приобретение жилья в размере 433 026 рублей; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу)», согласно которому в качестве организации - получателя указаны реквизиты ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения» от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице ФИО20 о предоставлении беспроцентного займа в размере 433026 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, Гусь - <адрес>; справка о размерах остатка основного долга», выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 433026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В.Крупновой, оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО20 имеет в собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>; обязательство серии <адрес>8 согласно которому ФИО20 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «<данные изъяты>» перечислил получателю ФИО20 денежные средства в размере 433026 рублей; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, о переходе прав на объект недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой квартира, расположенная по адресу: <адрес>, <адрес> находится в собственности ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО89, ФИО135ФИО20; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки согласно которому УПФР в <адрес> информировало ФИО20 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ за застрахованное лицо ФИО20 перечислены денежные средства в размере 433 026 рублей; копия договора купли – продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО20 приобрела у ФИО135 квартиру, общей площадью 45,8 кв.м., с кадастровым номером 33:14:002245:124, находящуюся по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> по цене 633 026 рублей, из которых 433 026 рублей - это заемные средства, предоставляемые ООО «<данные изъяты>», 200000 рублей - собственные средства покупателя; передаточный акт к договору.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.93-115), согласно которому удостоверительные записи «ФИО20», расположенные в:
в электрофотографической копии договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес> (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО20»),
в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес>,
в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес> (содержится в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.3б, 3с),
выполнены не ФИО20, а другим лицом.
Изображение подписей от имени ФИО20, расположенных:
- в копии договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес> (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО20»),
- в копии передаточного акта к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес> (содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО20»),
- в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес>,
- в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес>,
- в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес> (содержится в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.3б, 3с),
- в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>-а, <адрес> (содержится в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.3б, 3с),
выполнены, вероятно, не ФИО20, а другим лицом с подражанием подписям ФИО20.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписки по расчетному счету по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ВТБ 24 (ПАО), на данный расчетный счет поступали денежные средства из УФК по <адрес> (ОПРФ по <адрес>) в счет погашения задолженности по целевым займам в соответствии с договорами займов на имя ФИО20(договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 433 026 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Из представленных на исследование выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета ФИО20 не поступали.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.88-91), согласно которому у ФИО20 изъяты: свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>А, <адрес>, кадастровый №; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>А, <адрес>, кадастровый №; договор купли-продажи между продавцом ФИО135 и покупателем ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>А, <адрес>, кадастровый №; расписка-предупреждение ФИО20 с рукописными записями и подписью ФИО20; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с работником ФИО20, договор о полной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ с работником ФИО20
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.227-230), согласно которому осмотрены и описаны: свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>А, <адрес>, кадастровый №; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>А, <адрес>, кадастровый №; договор купли-продажи между продавцом ФИО135 и покупателем ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>А, <адрес>, кадастровый №; расписка-предупреждение ФИО20 с рукописными записями и подписью ФИО20 на 1 листе; 5/ трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с работником ФИО20, договор о полной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ с работником ФИО20
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес> произведен обыск. Обнаружены и изъяты: копия паспорта серии 2911 № на имя ФИО20, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 114-747-530 55 на имя ФИО20, копия свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО21 выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по <адрес> в <адрес>, копия свидетельства о заключении брака серии 1-НК № между ФИО146 и ФИО147, в соответствие с которым после заключения брака жене присвоена фамилия ФИО185, копия свидетельства о смерти серии 1-НК № на имя ФИО22, копия страхового свидетельства обязательного медицинского страхования № на имя ФИО21, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 633026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>-а, <адрес>, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО22, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО21, справка о состоянии финансовой части лицевого счета на имя ФИО20, выданная ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, расписка-уведомление (извещение) о регистрации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документов ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о принятии документов филиалом ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> у заявителя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО135 и покупателем ФИО20 на квартиру по адресу: <адрес>-а, <адрес> передаточным актом в двух экземплярах, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1133304000103 ИНН <адрес>», жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя межрайонного прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора по <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Пенсионного фонда в городе Гусь-Хрустальный, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела судебных приставов <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы МО <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера № и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 910-773-58-07, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 905-145-00-21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 900-571-40-89 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.32-80), согласно которому осмотрены и описаны сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № и №, находящихся в пользовании Крупновой Л.В., №, находящийся в пользовании Решетниковой А.С. В ходе осмотра установлено, что на протяжении длительного промежутка времени имеются многочисленные телефонные соединения между указанными абонентами.
- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» (т.14 л.д.175-176), согласно которому на имя Решетниковой А.С. открыты счета: №, № и №.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.115-116), согласно которому в Калужском ОСБ № по адресу: <адрес>-а, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: №, №, №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрены и описаны выписки о движении денежных средств по открытым на имя Решетниковой Анны Сергеевны счетам в ПАО Сбербанк России: №, № и №. Установлено, что на карты зачислялись денежные средства от Крупновой Лады Владимировны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей с карты 6390…0230, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 45000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519. При осмотре выписки по счету № установлено, что имеются зачисления денежных средств от Крупновой Л.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей с карты 6390…0519. Кроме того установлено, что согласно выписке на карту зачислены денежные средства от ФИО101: 40000 рублей и 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, 30000 рублей и 2000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей и 100000 рублей и 51000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрена и описана выписка о движении денежных средств по операциям на счете (специальном) банковском счете ООО «<данные изъяты>» № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей перечислены из отделения банка в <адрес> код банка 042908001 от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) в качестве перечисления средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО20 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ( 3№ л/с12374А00060).
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1,8), согласно которому УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) с расчетного счета №, перечислило денежные средства в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО20 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в банке ВТБ 24 (ПАО).
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (т.4 л.д.11-12), согласно которым ООО «<данные изъяты>» в Филиале № ВТБ24 (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка ГБУ КО «МФЦ <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.11-12), согласно которой филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>, филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- справка ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.8), согласно которой для территориальных органов ПФ РФ в <адрес> открыт расчетный счет № в отделении по <адрес> Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по <адрес> (отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>.
- справка ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.21), согласно которой расчетный счет № открыт ООО «<данные изъяты>» в ОО «Октябрьский проспект» (г.ФИО69, Октябрьский проспект, <адрес>), филиал № ВТБ 24 ПАО.
- справка Филиала № ВТБ 24 (ПАО) (т.14 л.д.74), согласно которой расчетный счет № в указанном банке не обслуживается, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ООО «<данные изъяты>» № в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) отсутствует.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес> (т.14 л.д.133-137), согласно которой указанный объект недвижимости - квартира принадлежит на праве собственности ФИО23 с ДД.ММ.ГГГГ, основанием для государственной регистрации права послужил договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, установлено обременение в пользу ООО «<данные изъяты>», основание обременения - ипотека.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по факту хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №6 являются:
- показания потерпевшей Потерпевший №6, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым весной 2015 года ФИО186 обратилась в Управление ПФР в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № в размере 453026 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. С момента получения указанного сертификата потерпевшая решила его использовать для покупки жилья для своих детей и купить комнату в общежитии, подыскивала необходимую комнату, но денег на покупку не хватало. В апреле-июне 2016 года ФИО186 позвонила Решетникова А.С. и сказала, что узнала о том, что ФИО186 ищет жилье для покупки на средства материнского капитала, сказала, что знает, где можно купить подходящее жилье на средства материнского капитала. При встрече Решетникова сообщила ФИО186, что у нее есть знакомая, которая может помочь в покупке подходящего жилья на средства материнского капитала, сказала, что для оформления документов необходимы ксерокопии паспорта, ксерокопии свидетельств о рождении детей, ксерокопия свидетельства о браке, ксерокопии СНИЛС, Решетникова пояснила, что указанные документы она передаст своей знакомой. Также Решетникова сказала, что необходимо будет у нотариуса оформить доверенность, ФИО186 сказала, что хотела бы купить квартиру, комнату в общежитии или частный дом, можно в другом регионе. Спустя некоторое время Решетникова и ФИО186 совместно поехали к нотариусу в <адрес>, по дороге сняли копии с документов ФИО186. У нотариуса Решетникова объяснила нотариусу какие документы требуется оформить, нотариус изготовила доверенность на представление интересов ФИО186 знакомой Решетниковой – Крупновой Л.В. Нотариус подготовил доверенность, ФИО186 расписалась. Через несколько дней Решетникова позвонила ФИО186 и сказала, что нужно ехать в <адрес> для подачи документов в МФЦ, по дороге Решетникова сказала, что нужно оформить у нотариуса еще один документ, в соответствии с которым ФИО186 выделит доли в приобретенном жилье своему супругу и детям. В <адрес> у нотариуса Решетникова объяснила, какой документ необходимо оформить, ФИО186 оформила обязательство, за оформление документа заплатила Решетникова. После оформления обязательства Решетникова привела ФИО186 в МФЦ, передала ей документы, пояснив, что их нужно отдать сотруднику МФЦ. Сотрудник оформила заявление, ФИО186 передала копии имеющихся у нее документов: паспортов, свидетельств о браке, о рождении детей, СНИЛС. Через некоторое время ФИО186 пришло уведомление, что ее документы приняты. Спустя некоторое время Решетникова передала ФИО186 договор купли-продажи квартиры, в соответствии с которым ФИО186 приобрела дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, передаточный акт к указанному договору, свидетельство о регистрации права на земельный участок и дом. Также среди переданных документов находился договор займа и копия платежного поручения, Решетникова пояснила, что без заключения договора займа, купить недвижимость было нельзя. При этом открыть счет в банке Решетникова не просила, о том, что на ее имя будет открыт банковский счет, ФИО186 было неизвестно, ключи от дома Решетникова не передала. Весной 2017 года ФИО313 сотрудника полиции узнала, что в доме, который по документам является ее собственностью, проживает другой человек, который и является собственником объекта недвижимости. По данному обстоятельству Решетникова пояснил, что все документы оформлены законно. Потерпевшая указала, что в договоре купли-продажи земельного участка с жилым домом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО324 И.А. и Потерпевший №6, передаточном акте и договоре беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> на предоставление Потерпевший №6 беспроцентного займа в сумме 453026 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, который должен быть перечислен на банковский счет № ПАО «Промсвязьбанк» <адрес> подписи выполнены не ею, указанные документы она не видела и не подписывала, ФИО186ФИО325 никогда не видела. ФИО186 считает, что Решетникова и Крупнова ее обманули, воспользовались доверчивостью. Средства материнского капитала ФИО186 хотела потратить только на приобретение недвижимости для своих детей. Поскольку причитающиеся ей средства материнского капитала в размере 433 026 рублей были перечислены на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному на приобретение жилья, а собственником жилья ФИО186 не стала, то считает, что Решетникова и Крупнова мошенническим способом завладели средствами ее материнского капитала в размере 433 026 рублей. В результате преступления ФИО186 причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, который является для нее значительным, поскольку у нее на иждивении находятся трое малолетних детей, она не работает, доход семьи в месяц составляет не более 33000 рублей.
- показания свидетеля ФИО29, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым он с 1991 года проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, вместе со своей семьей. Фактически указанный дом принадлежит колхозу «<данные изъяты>», но в связи с тем, что в 2013-2014 годах в деревне проводили газ, требовалось оформление дома в собственность. ФИО29 вместе с остальными жителями деревни обратился к Крупновой Л.В. В 2014 году Крупнова оформила в собственность дом, но председатель колхоза обжаловал данные документы в суде. Свидетель отметил, что указанный дом он никогда продавать не собирался, доверенности на продажу дома Крупновой никогда не выдавал, ФИО124, ФИО326 И.А. и Потерпевший №6 не знает, никогда сделки по продаже своего дома не заключал.
- показания свидетеля ФИО124, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.69-71), согласно которым в 2015 года она обратилась к Крупновой Л.В. с целью оформить средства материнского капитала на постройку пристройки к своему дому по адресу: <адрес>. По просьбе Крупновой ФИО314 передала ей паспорт, а также оформила на ее имя доверенность в Администрации <адрес>. Крупнова оформила ФИО315 материнский капитал под пристройку к дому. В сентябре 2016 года ФИО316 пришло уведомление об уплате налога на собственность по адресу: <адрес>, <адрес>. После этого ФИО317 позвонила Крупновой, последняя попросила ФИО318 оплатить квитанции, пообещав вернуть денежные средства. В 2017 году ФИО319 пришла повестка из суда по вопросу аннулирования свидетельств о праве собственности на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО320 позвонила Крупновой, она пояснила, что ошиблась в составлении документов и без согласия ФИО321 оформила на ее имя собственность в <адрес>. К оформлению сделок по купле-продаже недвижимости по адресу: <адрес>, ФИО322 никакого отношения не имеет, ФИО29 и ФИО327 И.А. ей незнакомы.
- показания свидетеля ФИО328 И.А., данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.139-140), согласно которым в 2015 года она познакомилась с Крупновой Л.В., которая предложила ФИО329 купить дом с земельным участком с использованием средств материнского капитала по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, на что ФИО330 согласилась. С целью приобретения дома ФИО331 оформила на Крупнову доверенность, ДД.ММ.ГГГГ Крупнова заключила договор купли-продажи. С Потерпевший №6ФИО332 не знакома, договор купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости с ней не подписывала, о том, что дом продан ФИО186ФИО333 не знала, вырученные с продажи денежные средства Крупнова ФИО334 не передавала.
- показания свидетеля ФИО125, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.59-61), согласно которым она работает в филиале ГБУ КО «МФЦ <адрес>» в <адрес> в должности специалиста 1 категории. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплате процентов от Потерпевший №6 вместе с другими документами принимала она.
- показания свидетеля ФИО259 З.А., данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.185-187), согласно которым в ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала, денежных средств в виде агентских вознаграждений не получала, сделки по ФИО63 - продажи недвижимости гражданам осуществлять не помогала, женщину по имени ФИО60 видела один раз.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, д<адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО391 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО392 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.125), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые похитили принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 433026 рублей под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>, <адрес>), <адрес>. В результате преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, который является для нее значительным.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъяты: регистрационное дело на объект недвижимости – жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости – земельный участок по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), в котором среди прочих содержатся: копия доверенности от ФИО124 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО124 уполномочила Крупнову Л.В. быть ее представителем по вопросам регистрации перехода жилого дома с земельным участком, находящегося по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>; заявление о регистрации ограничения (обременения) права (ипотека в силу закона) № от ДД.ММ.ГГГГ от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО335 И.А. на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о регистрации переходе права собственности № от ДД.ММ.ГГГГ от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО124 на основании доверенности; заявление о регистрации права собственности № от ДД.ММ.ГГГГ от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО336 И.А.; расписка в получении документов на государственную регистрацию от Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО337 И.А., от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем Крупновой Л.В. на покупку дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. с передаточным актом; копия доверенности от ФИО29 на Крупнову Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой ФИО29 уполномочил Крупнову Л.В. быть его представителем по вопросам регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д.Перово. <адрес>, и расположенный на нем объект недвижимости; копия доверенности от ФИО338 И.А. на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО339 И.А. уполномочила Крупнову Л.В. быть ее представителем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии <адрес> по вопросам регистрации перехода права собственности на любой объект недвижимости, находящийся во <адрес>; заявление на государственную регистрацию ограничения права от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №6, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на государственную регистрацию права собственности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №6 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №6 и ФИО340 И.А., от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №6; договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО341 И.А. и Потерпевший №6 на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с передаточным актом; регистрационное дело на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №6.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №6», в котором среди прочих содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал Потерпевший №6 в размере 453026 рублей; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный» капитал ФИО186 (ФИО27) ФИО58; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№ согласно которому УПФР в <адрес> рассмотрев заявление Потерпевший №6 удовлетворил заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433 026 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала)» Потерпевший №6 согласно которому Потерпевший №6 просит направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433026 рублей; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), согласно которым организация получатель средств материнского капитала Потерпевший №6 – ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения» между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №6 о предоставлении бсепроцентного займа в размере 453026 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, МО Демидовское, д.Перово, <адрес>, общей площадью 84,3 кв.м.; справка о размерах остатка основного долга», выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 453026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В.Крупновой, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации права», согласно которой у Потерпевший №6 имеется в собственности квартира площадью 84,3 кв.м., по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; обязательство серии <адрес>2, согласно которому Потерпевший №6 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик «<данные изъяты>» перечислил получателю Потерпевший №6 денежные средства в размере 453026 рублей; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому Потерпевший №6 уведомлена УПФР в <адрес> о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.136-138), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты: договор купли-продажи участка с жилым домом с использованием заемных средств по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО342 И.А. и Потерпевший №6 с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №6 на приобретение дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.227-230), согласно которому осмотрены и описаны договор купли-продажи участка с жилым домом с использованием заемных средств по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО343 И.А. и Потерпевший №6 с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №6 на приобретение дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.218-229), согласно которому подпись от имени Потерпевший №6 и рукописная запись «Потерпевший №6» в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры по адресу: ФИО69ская область, <адрес><адрес>, выполнены не Потерпевший №6, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №6 в договоре беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №6, содержащегося в папке «Дело правоустанавливающих документов №№» выполнена не Потерпевший №6, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №6 в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры по адресу: ФИО69ская область, <адрес>, <адрес>, выполнена не Потерпевший №6, а другим лицом.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.163-186), в соответствии с выводами которого рукописная запись «Потерпевший №6» в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры по адресу: ФИО69ская область, <адрес>, <адрес>,
подпись от имени Потерпевший №6 в договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры по адресу: ФИО69ская область, <адрес>, <адрес>,
подпись от имени Потерпевший №6 в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и квартиры по адресу: ФИО69ская область, <адрес>, <адрес>, <адрес>,
подпись от имени Потерпевший №6, расположенная в договоре беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №6
выполнены Крупновой Ладой Владимировной.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», на данный расчетный счет поступили денежные средства из УФК по <адрес> (ОПРФ по <адрес>) в счет погашения задолженности по целевым займам в соответствии с договором займа на имя Потерпевший №6 (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 433 026 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Из представленных на исследование выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №6 не поступали.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>, произведен обыск. Обнаружены и изъяты: договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО344 И.А. и покупателем Потерпевший №6 на земельный участок и дом по адресу: <адрес>, с передаточным актом, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Потерпевший №6, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО25, копия свидетельства о заключении брака 1-НК № между ФИО26, и ФИО27, в соответствие с которым после заключения брака жене присвоена фамилия ФИО186, копия свидетельства о рождении 1-НК № на имя ФИО25, копия свидетельства о рождении 1-НК № на имя ФИО28, копия паспорта серии 2913 № на имя Потерпевший №6, доверенность серии <адрес>2 от имени Потерпевший №6 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО84, зарегистрирована в реестре №, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Крупновой Л.В., действующей в интересах ФИО29, и покупателем ФИО124 по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, с передаточным актом, и указанный договор без передаточного, доверенность <адрес>6 от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах: ФИО29, ФИО109, ФИО110, ФИО56, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО46, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО356 В.В., на имя ФИО122, от ДД.ММ.ГГГГ, на представление интересов, удостоверенная нотариусом г.ФИО69ФИО231 О.Е., зарегистрировано в реестре №, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО29 на имя ФИО149 и Крупновой Л.В., выданная консультантом, юристом администрации <адрес>ФИО393 Т.В., зарегистрировано в реестре за №, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО29 на имя Крупновой Л.В., на продажу земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>, удостоверенная начальником организационно-правого отдела, юристом администрации <адрес>ФИО394 Т.В., зарегистрирована в реестре 1-799, справка о составе семьи, выданная ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> на имя ФИО29; заявление на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>, ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес><адрес> отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта серии 17 11 № на имя ФИО29, удостоверенная ДД.ММ.ГГГГ главой <адрес><адрес>ФИО99, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1133304000103 ИНН <адрес>», жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя межрайонного прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора по <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Пенсионного фонда в городе <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела судебных приставов <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы МО <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера № и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера №, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.32-80), согласно которому осмотрены и описаны сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № и № находящихся в пользовании Крупновой Л.В., №, находящийся в пользовании Решетниковой А.С. В ходе осмотра установлено, что на протяжении длительного промежутка времени имеются многочисленные телефонные соединения между указанными абонентами.
- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» (т.14 л.д.175-176), согласно которому на имя Решетниковой А.С. открыты счета: №, № и №.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.115-116), согласно которому в Калужском ОСБ № по адресу: <адрес>-а, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: №, №, №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрены и описаны выписки о движении денежных средств по открытым на имя Решетниковой Анны Сергеевны счетам в ПАО Сбербанк России: №, № и №. Установлено, что на карты зачислялись денежные средства от Крупновой Лады Владимировны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей с карты 6390…0230, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 45000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519. При осмотре выписки по счету № установлено, что имеются зачисления денежных средств от Крупновой Л.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей с карты 6390…0519. Кроме того установлено, что согласно выписке на карту зачислены денежные средства от ФИО101: 40000 рублей и 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, 30000 рублей и 2000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей и 100000 рублей и 51000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрена и описана выписка по счету № ООО «<данные изъяты>» в Ярославском филиале ПАО «ПромсвязьБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей перечислены из отделения банка в <адрес> код банка 042908001 от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) в качестве перечисления средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №6 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (3№ л/с12374А00060).
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1,6), согласно которому УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) с расчетного счета №, перечислило денежные средства в сумме 433036 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №6 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (т.4 л.д.11-12), согласно которым ООО «<данные изъяты>» в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка ГБУ КО «МФЦ <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.11-12), согласно которой филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>, филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- справка ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.8), согласно которой для территориальных органов ПФ РФ в <адрес> открыт расчетный счет № в отделении по <адрес> Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по <адрес> (отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.23), согласно которой расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открыт в операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой счет № в ПАО «Промсвязьбанк» отсутствует, списание денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № в ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> (т.14 л.д.138-143), согласно которой указанный объект недвижимости - жилой дом принадлежит на праве собственности Потерпевший №6 с ДД.ММ.ГГГГ, основанием для государственной регистрации права послужил договор купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено обременение в пользу ООО «<данные изъяты>», основание обременения -ипотека.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по факту хищения средств материнского (семейного) капитала и личных денежных средств Потерпевший №7 являются:
- показания потерпевшей Потерпевший №7, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым после рождения второго ребенка ФИО190 она обратилась в УПФР в <адрес> и получила сертификат на материнский капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ. В июне 2016 года ФИО190 познакомилась с Решетниковой А.С., в ходе общения ФИО190 сообщила Решетниковой, что нуждается улучшении жилищных условий, но на средства материнского капитала не может приобрести жилье. Решетникова сказала, что она является риелтором и работает в сфере недвижимости, и что в <адрес> продается дом стоимостью 765000 рублей. ФИО190 заинтересовалась данным предложением, так как имела небольшие денежные накопления и со средствами материнского капитала этих накоплений ей бы хватило для покупки дома. Спустя около 2 недель ФИО190 позвонила Решетниковой и сказала, что хочет приобрести дом, хотела осмотреть его. Решетникова ответила, что ехать в другой не надо, дом можно посмотреть на сайте объявлений. ФИО190 на сайте осмотрела дом, он ей понравился, уточнила у Решетниковой порядок приобретения дома. Решетникова сообщила, что для покупки дома необходимо будет оформить договор беспроцентного займа, объяснив это тем, что купить жилье с использованием средств материнского капитала без заключения договора займа нельзя, в действительности никакого займа не будет, открывать счет в банке ФИО190 не потребуется. Убеждая ФИО190 в законности данных действий, Решетникова указала, что она сама с использованием средств материнского капитала приобрела своим родителям дом во <адрес> и очень довольна покупкой. Также Решетникова сообщила ФИО190, что для покупки дома ФИО190 нужно будет сходить к нотариусу, чтобы оформить документы. В утреннее время ДД.ММ.ГГГГФИО190 встретилась с Решетниковой около офиса нотариуса в <адрес>, Решетникова передала ФИО190 документы и сказала, что у нотариуса необходимо оформить доверенность на имя Крупновой Л.В., за оформление доверенности платила ФИО190. После оформления доверенности ФИО190 передала ее Решетниковой, вернула ей документы. В последующем Решетникова сказала, чтобы ФИО190 передала ей залог в размере 100000 рублей. Согласно предварительной договоренности, ФИО190 с Решетниковой встретилась в центре <адрес>, недалеко от офиса нотариуса, у которого была оформлена доверенность, ФИО190 передала Решетниковой деньги в сумме 100000 рублей. В конце августа 2016 года Решетникова позвонила ФИО190 и сказала, что ей нужно будет идти в МФЦ, они договорились встретиться в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ около здания МФЦ в <адрес>. Во время встречи Решетникова разъяснила, что перед подачей документов в МФЦ необходимо вновь обратиться к нотариусу, у которого оформить обязательство, вновь передала какие-то документы. С данными документами ФИО190 пошла к нотариусу, у которого оформляла доверенность, оформила обязательство. Затем ФИО190 вернулась к зданию МФЦ, где Решетникова сказала, что теперь ФИО190 нужно подать документы в МФЦ, передала ФИО190 новый пакет документов. В здании МФЦ ФИО190 сделала копии необходимых документов, среди переданных ей Решетниковой документов ФИО190 увидела договор купли-продажи и договор беспроцентного займа. Сотрудник МФЦ уточнила у ФИО190 при изучении документов, ее ли подписи стоят в документах, в частности в договоре купли-продажи и договоре беспроцентного займа, ФИО190 сказала, что расписывалась в документах лично, хотя в действительно не знала кто подписывал документы от ее имени. Решетникова сказала, что после того, как пенсионный фонд перечислит деньги, она позвонит и передаст ФИО190 документы и ключи от дома. За свои услуги Решетникова денег у ФИО190 не брала. После подачи документов в МФЦ ФИО190 неоднократно звонила Решетниковой и спрашивала о том, когда она передаст документы на дом. Решетникова убеждала, что деньги еще не перечислены, и как только деньги переведут, она сразу же позвонит. Когда в конце осени 2016 года ФИО190 пришло уведомление из пенсионного фонда о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала, ФИО190 вновь позвонила Решетниковой, и сказала об этом. При встрече Решетникова передала ФИО190 договор купли-продажи на квартиру по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ между Крупновой Л.В. и Потерпевший №7 с передаточным актом, выписку из ЕГРП о праве собственности на эту квартиру, платежное поручение на перечисление 453026 рублей ООО «<данные изъяты>», договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве на наследство по завещанию на имя Крупновой Л.В. Документы ФИО190 забрала себе, Решетникова пояснила, что ключи собственник квартиры передаст позже, оплату коммунальных услуг Решетникова произведет сама, а ФИО190 сможет выделить доли на детей в течение года. В последующем ФИО190 звонила Решетниковой, но та вначале перестала отвечать на звонки, потом пояснила, что ее обманули и что она поможет вернуть ФИО190 хотя бы 100000 рублей. После этого Решетникова несколько раз перечисляла ФИО190 на банковскую карту денежные средства, всего перечислила 39000 рублей. ФИО190 отметила, что в договоре купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> между Крупновой Л.В. и Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ и передаточным актом к нему; договоре беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения по адресу: <адрес>, на предоставление Потерпевший №7 беспроцентного займа в сумме 453026 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, который должен быть перечислен на банковский счет № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> подписи от имени Потерпевший №7 выполнены не ею. Кроме того ФИО190 указала, что счет в банке «ВТБ24» (ПАО) она не открывала. ФИО190 считает, что Решетникова и Крупнова ее обманули, воспользовались доверчивостью. Средства материнского капитала и личные денежные средства ФИО190 хотела потратить только на приобретение недвижимости. Поскольку причитающиеся ей средства материнского капитала в размере 408 026 рублей были перечислены на погашение займа, заключенному на приобретение жилья, и личные денежные средства в сумме 61000 рублей также переданы Решетниковой и Крупновой на те же нужду, а собственником жилья ФИО190 не стала, то считает, что Решетникова и Крупнова мошенническим способом завладели средствами ее материнского капитала в размере 408 026 рублей и личными денежными средствами в сумме 61000 рублей. В результате преступления ФИО190 причинен материальный ущерб в сумме 469026 рублей, который является для нее значительным, поскольку у нее на иждивении находятся двое малолетних детей, доход семьи в месяц составляет не более 45000 рублей.
- показания Крупновой Л.В., данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым квартира по адресу: <адрес>, была получена Крупновой в собственность по наследству, при этом в действительности указанную квартиру Крупнова продавать ФИО190 не собиралась, переоформление на ФИО190 указанной квартиры носило формальный характер, было связано с необходимостью перечисления на счет ООО «<данные изъяты>» и обналичиванию денежных средств материнского капитала ФИО190. Крупнова отметила, что право собственности на данную квартиру было переоформлено на Потерпевший №10, ФИО150, после чего на Крупнову Л.В., а после возбуждения уголовного дела на ФИО151 При этом Крупнова не смогла объяснить по какой причине договор купли продажи, передаточный акт к нему и договор займа был составлен еще до момента оформления право собственности Крупновой на указанную квартиру.
- показания Решетниковой А.С., данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым денежные средства, переданные ей ФИО190 в счет оплаты за квартиру по адресу: <адрес>, в сумме 100000 рублей она передала Крупновой Л.В.
- показания потерпевшей Потерпевший №10, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым она не приобретала у ФИО190 квартиру по адресу: <адрес>, по какой причине квартира была переоформлена на ФИО193 она не смогла ответить.
- показания свидетеля ФИО152, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.88-89), согласно которым она проживает по адресу: <адрес>, с 2014 года. В <адрес> по указанному адресу никто не проживает и не проживал последние 10 лет.
- показания свидетеля ФИО153, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.182-185), согласно которым с 2005 года она является главой Администрации МО «<адрес>», в ее должностные обязанности входит в том числе взаимодействие с населением поселка. Свидетель отметила, что она проживает в <адрес> с 1993 года, в квартире по адресу: <адрес>, с 2005 года никто не проживает, указанная квартира не пригодна для жилья, окна и двери данной квартиры заколочены.
- показания свидетеля ФИО139, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.182-185), согласно которым
- показания свидетеля ФИО139, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым она работает в филиале ГБУ КО «МФЦ <адрес>» в <адрес> в должности ведущего специалиста. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплате процентов от Потерпевший №7 принимала она вместе с другими документами.
- показания свидетеля ФИО132, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.155-158), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве предпринимателя без образования юридического лица и занимается оказанием услуг населению по оформлению сделок с недвижимостью. С Крупновой Л.В. свидетель знакома около 4 лет, Крупнова находила потенциальные объекты недвижимости для осуществления сделок с ними и получала за это приблизительно 10 процентов от суммы сделки, указанные договоры не были связаны с получением средств материнского капитала. Относительно наличия на ее рабочем компьютере договора займа и договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №7ФИО348 пояснила, что Крупнова неоднократно приходила к ней в офис и распечатывала разные договоры на ее компьютере, могла редактировать документы на компьютере ФИО349.
- показания свидетеля ФИО105, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.208-210), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает у индивидуального предпринимателя ФИО132 в агентстве недвижимости «Русский дом», основным направлением деятельности агентства является оказание услуг населению по оформлению сделок с недвижимостью. Крупнову Л.В. свидетель знает около 2 лет, она общалась в их офис за помощью в составлении договоров с недвижимостью, Крупнова иногда приносила договоры на электронных носителях и распечатывала, при этом могла корректировать документы на компьютере. В связи с этим в рабочем компьютере ФИО351 оказался договор займа и договор купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №7 Договоры, которые приносила Крупнова, ФИО352 не корректировала, при ней данные договоры в офисе никто не подписывал. Агентство недвижимости «Русский Дом» не участвовало в сделках с недвижимостью между жительницами <адрес> и ООО «<данные изъяты>», данные договоры могла перенести на компьютер ФИО350 только Крупнова. В июне 2016 года ФИО353 запретила Крупновой пользоваться ее рабочим компьютером.
- показания свидетеля ФИО260 З.А., данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.185-187), согласно которым в ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала, денежных средств в виде агентских вознаграждений не получала, сделки по ФИО63 - продажи недвижимости гражданам осуществлять не помогала, женщину по имени ФИО60 видела один раз.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, д<адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО395 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО396 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.80), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые похитили принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>, а также денежные средства в сумме 61000 рублей, которые она передала наличными для приобретения жилья по вышеуказанному адресу. В результате преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 469 026 рублей, который является для нее значительным.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъято регистрационное дело на объект недвижимости - жилой дом по адресу: <адрес> (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на жилой дом по адресу: <адрес> (дело правоустанавливающих документов №), в котором среди прочих содержатся: копия доверенности от Потерпевший №7 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах Потерпевший №7, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №7; доверенность <адрес>5 от Потерпевший №7 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №7 на объект недвижимости – квартиру по адресу: <адрес>; копия доверенности <адрес>5 от Потерпевший №7 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности <адрес>5 от Потерпевший №7 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации перехода права собственности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах Потерпевший №7, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В.; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №7 и Потерпевший №10; заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах Потерпевший №7, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №7, от ДД.ММ.ГГГГ год; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №7, от ДД.ММ.ГГГГ год; копия договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставил Потерпевший №7 займ в сумме 453026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, заверенная от имени Крупновой Л.В.; договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, между продавцом Крупновой Л.В. и покупателем Потерпевший №7 с передаточным актом; свидетельство о праве на наследство по завещанию на имя Крупновой Л.В.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №7.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №7», в котором среди прочих содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал Потерпевший №7 в размере 453026 рублей; заявление ФИО190 (Абозиной) ФИО59 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; список прилагается к заявлению документов, предоставленных Потерпевший №7; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №7; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала)» ФИО190 (Абозиной ) М.А. согласно которому Потерпевший №7 просит направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 408026 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) каптала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), согласно которым организация получатель средств материнского капитала Потерпевший №7 – ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №7, согласно которого - займодавец предоставляет заемщику беспроцентный займ в размере 453026 рублей, для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, общей площадью 38,9 кв.м; справка о размерах остатка основного долга», выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 453026 рублей; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, согласно которой у Потерпевший №7 имеется в собственности квартира площадью 38,9 кв.м., по адресу: <адрес>; обязательство <адрес>8, согласно которому ФИО190 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик «<данные изъяты>» перечислил получателю Потерпевший №7 денежные средства в размере 453026 рублей, содержит оттиски печати ООО «<данные изъяты>» и «Ярославский филиал ПАО Промсвязьбанк ДО «Гусь – Хрустальный» ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, о переходе прав на объект недвижимого имущества, согласно которому у Потерпевший №7 имеется в собственности квартира, расположенная по адресу: <адрес>, дата ДД.ММ.ГГГГ, основание регистрации права – Договор купли – продажи квартиры; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому Потерпевший №7 уведомлена УПФР в <адрес> о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; копия договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №7 приобрела у Крупновой Л.В. квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, Гусь – <адрес>, общей площадью 38.9 кв. м., по цене 653026 рублей, из которых 200000 рублей собственные средства покупателя, 453 026 рублей - заемные средства, предоставленные ООО «<данные изъяты>»; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому за застрахованное лицо Потерпевший №7ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства являющиеся средствами материнского (семейного капитала) в размере 408026 рублей.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.93-95), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №7 изъяты платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №7 является собственником квартиры по адресу: <адрес>, выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) на имя Потерпевший №7 на сумму 453026 рублей.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.227-230), согласно которому осмотрены и описаны: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №7 является собственником квартиры по адресу: <адрес>, выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) на имя Потерпевший №7 на сумму 453026 рублей.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.10-12), согласно которому у Потерпевший №7 были изъяты: заявление от имени Потерпевший №7, расписка от имени Решетниковой А.С. на сумму 100000 рублей, договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ между Крупновой Л.В. и Потерпевший №7 с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №7 на сумму 453026 рублей 00 копеек, свидетельство о праве на наследство по завещанию на имя Крупновой Л.В.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.218-224), согласно которому осмотрены и описаны заявление от имени Потерпевший №7, расписка от имени Решетниковой А.С. на сумму 100000 рублей, договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ между Крупновой Л.В. и Потерпевший №7 с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №7 на сумму 453026 рублей 00 копеек, свидетельство о праве на наследство по завещанию на имя Крупновой Л.В.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.154-177), согласно которому удостоверительные записи «Потерпевший №7», расположенные в:
договоре купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, заключенном между Крупновой Л.В. и Потерпевший №7 на 3-ем листе в строке «покупатель»,
электрофотографической копии договора купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Крупновой Л.В. и Потерпевший №7 (содержащемся в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Потерпевший №7»), на 3-ем листе в строке «покупатель»
выполнены не Потерпевший №7, а другим лицом.
Подписи от имени Потерпевший №7, расположенные в:
договоре купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, заключенном между Крупновой Л.В. и Потерпевший №7 (содержащемся в т.1б регистрационного дела №) на 3-ем листе в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи,
передаточном акте к договору купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ (содержащемся в т.1б регистрационного дела №) в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи,
электрофотографической копии договора беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения по адресу: <адрес> (содержащемся в т.1б регистрационного дела №), на 2-ом листе в графе «Заемщик»,
электрофотографической копии договора купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Крупновой Л.В. и Потерпевший №7 (содержащемся в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Потерпевший №7»), на 3-ем листе в строке «покупатель справа от удостоверительной записи,
электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ (содержащемся в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Потерпевший №7») в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи,
выполнены не самой Потерпевший №7, а другим лицом.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.39-67), согласно которому удостоверительные записи «Потерпевший №7», расположенные в договоре купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, заключенном между Крупновой Л.В. и Потерпевший №7, содержащемся в папке «Дело правоустанавливающих документов №№, т.1б», на 3-ем листе в строке «покупатель», выполнены Крупновой Ладой Владимировной.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ВТБ 24 (ПАО), на данный расчетный счет поступали денежные средства из УФК по <адрес> (ОПРФ по <адрес>) в счет погашения задолженности по целевым займам в соответствии с договорами займов на имя Потерпевший №7 (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 408 026 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Из выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №7 не поступали.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>, произведен обыск. В ходе обыска обнаружены и изъяты: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Крупновой Л.В. и покупателем Потерпевший №7 по адресу: <адрес> передаточным актом в двух экземплярах на 4 листах каждый, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №7 и покупателем Потерпевший №10 на квартиру по адресу: <адрес> передаточным актом в трех экземплярах, свидетельство о праве на наследство по завещанию <адрес>2 на имя Крупновой Л.В. на квартиру по адресу: <адрес>, удостоверенное нотариусом <адрес>ФИО97, зарегистрировано в реестре за №, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1133304000103 ИНН <адрес>», жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя межрайонного прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора по <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Пенсионного фонда в городе Гусь-Хрустальный, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела судебных приставов <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы МО <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера № и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 999-612-76-69 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера №, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.32-80), согласно которому осмотрены и описаны сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № и №, находящихся в пользовании Крупновой Л.В., №, находящийся в пользовании Решетниковой А.С. В ходе осмотра установлено, что на протяжении длительного промежутка времени имеются многочисленные телефонные соединения между указанными абонентами.
- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» (т.14 л.д.175-176), согласно которому на имя Решетниковой А.С. открыты счета: №, № и №.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.115-116), согласно которому в Калужском ОСБ № по адресу: <адрес>-а, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: №, №, №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрены и описаны выписки о движении денежных средств по открытым на имя Решетниковой Анны Сергеевны счетам в ПАО Сбербанк России: №, № и №. Установлено, что на карты зачислялись денежные средства от Крупновой Лады Владимировны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей с карты 6390…0230, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 45000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519. При осмотре выписки по счету № установлено, что имеются зачисления денежных средств от Крупновой Л.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей с карты 6390…0519. Кроме того установлено, что согласно выписке на карту зачислены денежные средства от ФИО101: 40000 рублей и 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, 30000 рублей и 2000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей и 100000 рублей и 51000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрена и описана выписка о движении денежных средств по операциям на счете (специальном) банковском счете ООО «<данные изъяты>» № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 408026 рублей были перечислены из отделения банка в <адрес> код банка 042908001 от УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) в качестве перечисления средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №7 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ( 3№ л/с12374А00060).
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1-2), согласно которому УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) с расчетного счета №, осуществило перечисление денежных средств в сумме 408026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №7 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в банке ВТБ 24 (ПАО).
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (т.4 л.д.11-12), согласно которым ООО «<данные изъяты>» в Филиале № ВТБ24 (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка ГБУ КО «МФЦ <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.11-12), согласно которой филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>, филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- справка ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.21), согласно которой расчетный счет № открыт ООО «<данные изъяты>» в ОО «Октябрьский проспект» (г.ФИО69, Октябрьский проспект,47), филиал № ВТБ 24 ПАО.
- справка Филиала № ВТБ 24 (ПАО) (т.14 л.д.74), согласно расчетный счет № в указанном банке не обслуживается.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой списание денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № в ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес> (т.14 л.д.169-173), согласно которой указанный объект недвижимости - квартира принадлежит на праве собственности ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ, основанием для государственной регистрации права послужил договор купли-продажи квартиры с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ установлено обременение в пользу Крупновой Лады Владимировны, основание обременения -ипотека.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по факту покушения на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №8 являются:
- показания потерпевшей Потерпевший №8, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым после рождения второго ребенка в 2013 году она обратилась в УПФР в <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей. После этого ФИО191 дважды обращалась в УПФР в <адрес> с заявлениями о предоставлении единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала, и получила эти выплаты в размере 20000 и 25000 рублей, оставшиеся средства материнского капитала планировала использовать на покупку жилья. В сентябре 2016 года ФИО191 решила приобрести для своей семьи комнату в общежитии в Детчино. Она случайно встретила свою знакомую Решетникову А.С., ФИО191 рассказала Решетниковой о своей проблеме, на что Решетникова сказала, что у нее есть знакомый риэлтор, которая живет во <адрес>, помогает приобретать жилье во <адрес> на средства материнского капитала без доплаты, так как там жилье дешевле. В последующем ФИО191 искала жилье в Детчино, но ничего найти на средства материнского капитала не смогла. От своей подруги Потерпевший №10ФИО191 узнала, что Решетникова также ей предлагала услуги по приобретению жилья во <адрес>, и что там действительно можно купить квартиру. ФИО191 решила, что, купив во <адрес> квартиру, ее можно будет сдавать, а на эти средства уже в Детчино начать строительство своего дома на земельном участке, который приобрели родители ее мужа. Примерно через месяц ФИО191 позвонила Решетникова, сказала, что для оформления документов потребуется паспорт ФИО191 и супруга, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и сертификат на материнский (семейный) капитал. В октябре 2016 года ФИО191 подошла к назначенному Решетниковой месту встречи, туда же подошли Потерпевший №11, ФИО193, Потерпевший №9 и Решетникова, Решетникова сказала, что они поедут в <адрес> для подачи документов в МФЦ, а после того, как согласуют выплату материнского капитала, приедет ее знакомая риэлтор – Крупнова Л.В. и отвезет потерпевших посмотреть жилье. На автомашине под управлением супруга ФИО193, ФИО191, Потерпевший №11, Потерпевший №9, ФИО193 и Решетникова приехали в <адрес>, по дороге Решетникова отдала ФИО191 пакет с документами и сказала, что в МФЦ нужно будет снять копии с ее личных документов, переданные документы ФИО191 не читала и не просматривала. Приехав в <адрес>, они сначала пошли к нотариусу, где оформили по указанию Решетниковой обязательства на дальнейшее оформление жилья в собственность детей, за оформление документов платила Решетникова, пояснила, что все дальнейшее оформление также будут оплачивать она и Крупнова. После посещения нотариуса, в помещении МФЦ на <адрес>, ФИО191, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО193, Решетникова везде ходила вместе с ними, передала бланки заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которые потерпевшие заполнили. Какие документы требовалось приложить к заявлению, ФИО191 написала со слов Решетниковой. ФИО191 отметила, что среди документов, переданных ей Решетниковой, находился договор купли-продажи квартиры с земельным участком и договор беспроцентного займа. ФИО191 поинтересовалась, что это за договор беспроцентного займа, Решетникова пояснила, что у Крупновой есть своя компания, и что согласно этого договора она оформляет беспроцентный займ на покупку жилья, и что выплачивать данный займ не нужно, средств материнского капитала будет достаточно для покупки жилья. В МФЦ ФИО191 выполняла указания Решетниковой, то, что в договоре купли-продажи и договоре беспроцентного займа имеются подписи от ее имени, ФИО191 не поняла. После подачи документов, Решетникова забрала у ФИО191 сертификат на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, сказав, что указанные документы передаст Крупновой. При этом у ФИО191 осталось платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, две выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копия справки о размерах остатка основного долга. ФИО191 отметила, что в договоре купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в передаточном акте, а также в договоре беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ она не расписывалась, в них уже стояли подписи, чьи ей не известно. В последующем Решетникова не выходила на связь, пенсионный фонд отказал ФИО191 в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ФИО191 попросила Решетникову вернуть документы. Денежные средства от Решетниковой и Крупновой она не получала, ей никаких денег для приобретения жилья и получения для этого материнского капитала не обещали, расписку от имени ФИО191 от ДД.ММ.ГГГГ о якобы получения ею 100000 рублей от Крупновой, ФИО191 написала по просьбе Решетниковой. С Крупновой и продавцом квартиры ФИО154, ФИО191 не знакома и никогда их не видела, только общалась с Крупновой по телефону. Через некоторое время Решетникова вернула ФИО191 ее документы, за исключением сертификата на материнский (семейный) капитал. ФИО191 отметила, что она получила дубликат сертификата, доверенность на имя Крупновой аннулировала. Счетов в банках по указанию Решетниковой и других лиц ФИО191 не открывала. ФИО191 считает, что если бы средства материнского капитала были перечислены пенсионным фондом, а она не стала бы собственником жилья, ей был причинен материальный ущерб в сумме 408000 рублей 26 копеек, который является для нее значительным, так как у ФИО191 на иждивении трое малолетних детей, совместный с супругом доход составляет около 60000 рублей в месяц.
- показания потерпевшей Потерпевший №10, данные в ходе судебного заседания, согласно которым в связи с рождением второго ребенка в 2014 году ФИО193 получила право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал и обратилась в Управление ПФР в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-6 № в размере 429408 рублей 50 копеек от ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО193 дважды обращалась с заявлением в ПФ <адрес> на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала и получила соответственно 20000 рублей и 25 000 рублей, после чего на 2016 год остаток средств материнского капитала с учетом его индексации государством составил 408 026 рублей. Оставшиеся средства материнского (семейного) капитала ФИО193 хотела использовать на покупку квартиры для своей семьи. В конце августа 2016 года ФИО193 встретилась с Решетниковой А.С., рассказала, что на средства материнского капитала хочет приобрести жилье, но в <адрес> жилье очень дорогое. Решетникова сказала, что ей в покупке земельного участка помогала ее знакомая Крупнова Л.В., которая работает риелтором, дала ФИО193 телефон Крупновой. В ходе телефонного разговора ФИО193 сообщила Крупновой, что хочет приобрести квартиру в г.ФИО69, на что Крупнова пояснила, сможет помочь с приобретением. Примерно через две недели Крупнова назначила ФИО193 встречу в <адрес> в конце сентября 2016 года. В ходе общения ФИО193 сообщила Крупновой, что у нее есть средства материнского капитала, дополнительно она может вложить еще сумму не более 350000 рублей, и квартира должна стоить около 700000 рублей, Крупнова озвучила стоить ее услуг, пояснила, что для покупки квартиры нужно у нотариуса оформить доверенность. После этого через несколько дней ФИО193 позвонила Решетникова, назначила встречу с Крупновой в <адрес>. Согласно договоренности ФИО193 на своем автомобиле, подъехала к остановке, где увидела Решетникову, Потерпевший №11 и Потерпевший №9, они все вместе поехали в Обнинск. Крупнова ожидала их перед въездом в <адрес>, они все вместе приехали к офису нотариуса в <адрес>. Крупнова и ФИО193 вдвоем прошли в офис нотариуса, Крупнова передала ФИО193 документы в прозрачном файле и пояснила, что она должна оформить доверенность у нотариуса на покупку от ее имени недвижимости. Нотариус оформил доверенность на имя Решетниковой, которую ФИО193 подписала, в последующем передала Крупновой, оформление доверенности оплачивала Крупнова. Через несколько дней ФИО193 позвонила Крупнова и сказала, что необходимо ехать в МФЦ <адрес> для подачи документов, договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ, однако ДД.ММ.ГГГГФИО193 позвонила Решетникова и сказала, что Крупнова поехать не сможет, для подачи документов ФИО193 поедет совместно с Решетниковой, сказала взять с собой сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, паспорт, СНИЛС. Кроме того ФИО193 созвонилась со своей знакомой ФИО191 и сообщила, что обратилась за помощью в покупке квартиры, расположенной по <адрес> к риелтору, оформила на ее имя уже доверенность у нотариуса и собирается ехать в <адрес> для оформления необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов 00 минут ФИО193 встретилась с Решетниковой, ФИО191, Потерпевший №11 и Потерпевший №9, после чего они все поехали в <адрес>. По дороге Решетникова объяснила всем, что в МФЦ необходимо будет подать заявление на получение беспроцентного займа в счет материнского капитала, и только когда пенсионный фонд одобрит займ, можно будет приобрести недвижимость. В <адрес>ФИО193, по указанию Решетниковой, у нотариуса оформила обязательство, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 также заходили к нотариусу вместе с Решетниковой. Затем они все вместе, по указанию Решетниковой, проехали к зданию МФЦ, Решетникова взяла у них личные документы, спустя некоторое время Решетникова передала ФИО193 документы, которые ФИО193 подписала. Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 также подавали документы в МФЦ, после подачи документов все уехали домой. Спустя некоторое время ФИО193 позвонила Крупнова и сообщила, что пенсионный фонд отказал в перечислении денежных средств.
- показания потерпевшей Потерпевший №9, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым осенью 2009 года в связи с рождением ребенка она обратилась в УПФР в <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 312162 рубля 50 копеек. Сертификат на материнский (семейный) капитал она собиралась использовать для покупки жилья для своей семьи, в течении длительного времени искала подходящее жилье. В сентябре 2016 года Решетникова в ходе разговора с Потерпевший №9 пояснила, что у нее есть знакомые, которые занимаются подбором жилья в г.ФИО69 или <адрес>, где оно дешевле, которые найдут Потерпевший №9 подходящее жилье, что от Потерпевший №9 требуется только собрать документы, а именно государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, паспорт, документы на детей. На предложение Решетниковой Потерпевший №9 согласилась, подготовила необходимые документы. В октябре 2016 года Решетникова позвонила Потерпевший №9, и назначила встречу на автобусной остановке в Детчино. Придя на место, Потерпевший №9 увидела, что там находятся Решетникова, ФИО193, Потерпевший №11 и ФИО191. На автомобиле они все вместе поехали к нотариусу, где их встретила Крупнова Л.В., пояснила, что ФИО193, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 необходимо оформить у нотариуса доверенности. У нотариуса Потерпевший №9 оформила доверенность на имя Крупновой, передала его Крупновой. После этого Крупнова пояснила Потерпевший №9, что в ее фирме открыт банковский счет на который будут переведены деньги из пенсионного фонда, но для этого необходимо оформить займ, который выплачивать не нужно. О том, что на имя Потерпевший №9 будет оформлен банковский счет, Крупнова ничего не говорила. Крупнова сказала, что есть в продаже имеется дом площадью 60 кв. м. на 6 сотках земли, данное предложение устроило Потерпевший №9. После оформления документов они все вместе вернулись в <адрес>. Через некоторое время Потерпевший №9 позвонила Решетникова, назначила встречу на автобусной остановке в <адрес> и сказала, чтобы Потерпевший №9 взяла с собой сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, паспорта. Согласно договоренности Потерпевший №9 пришла на остановку, там уже находились ФИО191, ФИО193, Потерпевший №11 и Решетникова, Решетникова пояснила, что в <адрес> необходимо оформить обязательство и подать документы в МФЦ. По дороге Решетникова передала Потерпевший №9 пакет документов в файле, сказала, что у нотариуса необходимо оформить обязательства на выделение долей детей. Когда они приехали к офису нотариуса, Решетникова зашла к нотариусу одна и вышла через несколько минут. После этого они поочередно заходили к нотариусу, где Потерпевший №9 передала пакет документов, оформила обязательство, за оформление Потерпевший №9 заплатила деньги, которые ей предварительно дала Решетникова. Когда Потерпевший №9 подошла к сотруднику МФЦ, то сказала, что ей нужно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитал, Потерпевший №9 заполнила заявление, после чего подала пакет документов, который ей дала Решетникова. После подачи заявления в МФЦ, Решетникова забрала все документы себе. После этого Потерпевший №9 несколько раз звонила Решетниковой и спрашивала о том, когда будут документы, однако та говорила, что документы не готовы. Через некоторое время Потерпевший №9 вызвали в УПФР в <адрес> и сообщили, что дом, который она хотела приобрести с использованием средств материнского (семейного) капитала, принадлежит другому гражданину, отказали в заявлении. Потерпевший №9 пыталась звонить Решетниковой и Крупновой, однако они не отвечали. Средства материнского капитала у Потерпевший №9 не были использованы, и уже в 2017 году она частично сама использовала их на реконструкцию дома, который приобрела на средства субсидии, полученные ею в 2017 году.
- показания потерпевшей Потерпевший №11, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в УПФР по <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 960 рублей 50 копеек. Затем в 2015 году и в 2016 году Потерпевший №11 обращалась в УПФР в <адрес> с заявлениями о предоставлении единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала и получила соответственно 20000 и 25000 рублей. Средства материнского капитала Потерпевший №11 хотела потратить на приобретение жилья для своей семьи. Весной 2016 года Потерпевший №11 позвонила ее знакомая - Решетникова, и поинтересовалась о том, воспользовалась ли она средствами материнского капитала, сообщила, что у нее есть знакомая, которая живет во <адрес> и занимается куплей-продажей жилья во <адрес> на средства материнского (семейного) капитала, и что во <адрес> жилье дешевле и его можно купить жилье без доплат только на сумму материнского капитала. В октябре 2016 года Потерпевший №11 согласилась на предложение Решетниковой, Решетникова сказала, что на следующий день нужно будет поехать в <адрес> к нотариусу для оформления доверенности на знакомую Решетниковой, назначила встречу на автобусной остановке в Детчино. Придя на место, Потерпевший №11 увидела, что там находятся Решетникова, ФИО193, Потерпевший №9 и ФИО191. На автомобиле они все вместе поехали к нотариусу, где Решетникова пояснила, что ФИО193, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 необходимо оформить у нотариуса доверенности. У нотариуса Потерпевший №11 оформила доверенность на имя Крупновой, передала его Решетниковой. Через некоторое время Решетникова позвонила Потерпевший №11, назначила встречу на автобусной остановке в <адрес> и сказала, чтобы Потерпевший №11 взяла с собой сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, паспорта. Согласно договоренности Потерпевший №11 пришла на остановку, там уже находились ФИО191, ФИО193, Потерпевший №9 и Решетникова, Решетникова пояснила, что в <адрес> необходимо оформить обязательство и подать документы в МФЦ. По дороге Решетникова передала Потерпевший №11 пакет документов в файле, сказала, что у нотариуса необходимо оформить обязательства на выделение долей детей. Когда они приехали к офису нотариуса, Решетникова зашла к нотариусу одна и вышла через несколько минут. После этого они поочередно заходили к нотариусу, где Потерпевший №11 передала пакет документов, оформила обязательство, за оформление Потерпевший №11 заплатила деньги, которые ей предварительно дала Решетникова. Когда Потерпевший №11 подошла к сотруднику МФЦ, то сказала, что ей нужно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитал, Потерпевший №11 заполнила заявление, после чего подала пакет документов, который ей дала Решетникова. После подачи заявления в МФЦ, Решетникова забрала все документы себе. Потерпевший №11 отметила, что в МФЦ она посмотрела пакет документов, которые ей передала Решетникова, там находился договор купли-продажи дома с земельным участком. Потерпевший №11 спросила у Решетниковой, что это за договор беспроцентного займа, Решетникова пояснила, что Крупнова от какой-то организации по этому договору предоставила займ Потерпевший №11, на который Крупнова купила жилье, после перечисления пенсионным фондом денег из средств материнского капитала, займ будет погашен. О том, что на ее имя будет открываться счет в банке, Решетникова не говорила, счет Потерпевший №11 открыть не просила. Также Потерпевший №11 отметила, что в договоре купли-продажи и договоре беспроцентного займа уже стояли подписи от имени Потерпевший №11, в указанных документах Потерпевший №11 не расписывалась. Примерно через месяц Потерпевший №11 позвонили из УПФР и сообщили, что в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ей отказано. Потерпевший №11 позвонила Решетниковой, и она объяснила, что отказ связан с тем, что УПФР закрывает последний квартал года, никаких особых причин для отказа не было.
- показания свидетеля ФИО357 В.В., данные им в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.174-177), согласно которым с 1993 года он проживает в доме по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, который предоставлен ему в соответствии с Решением собрания членов товарищества «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. В 2013- 2014 годах к деревне проводили газ, для присоединения к дому газа требовалось оформление дома в собственность. Для этого ФИО358 вместе с остальными жителями деревни обратился к Крупновой Л.В., которая обещала ему оформить дом в собственность. В период с мая 2015 года по май 2016 год ФИО359 отбывал наказание в местах лишения свободы, договор купли-продажи своего дома не заключал, доверенность на имя Крупновой Л.В. на продажу дома не составлял и не подписывал, к нотариусу для этого никогда не ходил. ФИО154, ФИО37, Потерпевший №8 он не знает, указанные лица в его доме никогда не жили.
- показания свидетеля ФИО154, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.178-181), согласно которым она обращалась к Крупновой Л.В. с целью покупки недвижимости с использованием средств материнского капитала. По просьбе Крупновой ФИО372 выписала на нее имя доверенность у нотариуса и подписывала какие-то документы. Кроме того Крупновой ФИО373 был показан дом для приобретения, однако он ей не понравился, и ФИО374 покупать его отказалась. О том, что она является собственником земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО375 было неизвестно, с Потерпевший №8 она не знакома, и ей ничего не продавала.
- показания свидетеля ФИО155, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.229-232), согласно которым она работает ведущим специалистом-экспертом отдела регистрации Управления Росреестра по Владимирской области. Свидетель указала, что выписку из ЕГРП от 25 октября 2016 года на объект недвижимости с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО154 и Потерпевший №8 она никогда не видела и не выдавала, на ней стоит не ее подпись.
- показания свидетеля ФИО156, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.22-25), согласно которым она работает в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> в должности главного специалиста- эксперта отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> поступили документы из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №8 В соответствии с требованиями №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» специалисты отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий по <адрес> начали проводить процедуру проверки поступивших документов, в том числе были сформулированы запросы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о переходе права собственности на недвижимое имущество. Согласно полученного ответа из Федеральной службы государственной регистрации, а именно выписки из единого государственного реестра прав недвижимое имущество от 2 и ДД.ММ.ГГГГ№ и №Потерпевший №8 правообладателем квартиры по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, <адрес>, не является и не являлась ранее. С этого ДД.ММ.ГГГГ Прониной было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления Потерпевший №8 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № по причине нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении. ДД.ММ.ГГГГФИО191 направлено соответствующее уведомление.
- показания свидетеля ФИО157, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым она работает в ГБУ МФЦ <адрес> в должности ведущего специалиста. ДД.ММ.ГГГГ в отделение МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>, около 14 часов 00 минут обратились четыре женщины, проживающие на территории <адрес>, вместе с ними была Решетникова А.С., которая руководила всеми, в том числе кто и как из данных заявительниц будет подавать документы. У сотрудников центра возникли вопросы по поводу обращения в МФЦ в <адрес>, а не по месту регистрации, на что Решетникова настояла на приеме документов, между ФИО376 и Решетниковой возник словесный конфликт.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, <адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО397 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО398 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.182), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые пытались похитить принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 408000 рублей 26 копеек под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>. В случае доведения виновными лицами мошеннических действий до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб в сумме 408000 рублей 26 копеек.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №8.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №8», в котором среди прочих содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал Потерпевший №8 в размере 453026 рублей; решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому УПФР в <адрес> отказал Потерпевший №8 в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в сумме 408 000 рублей 26 копеек по основанию – нарушение установленного порядка подачи заявления о расторжении; заявление о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала» ФИО191 (ФИО192) Т.П. о направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору беспроцентного займа в размере 408000 рублей 26 копеек, от ДД.ММ.ГГГГ; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу)», согласно которому в качестве организации - получателя указаны реквизиты ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения» от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №8 о предоставлении беспроцентного займа в размере 453026 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>; справка о размерах остатка основного долга», выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 453026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В.Крупновой, оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; копия договора купли – продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №8 приобрела у ФИО158 квартиру, общей площадью 71,7 кв.м., с кадастровым номером 33:14:002126:316, находящуюся по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, д.Перово, <адрес> по цене 463 026 рублей, из которых 453 026 рублей, предоставляются ООО «<данные изъяты>» в качестве займа, 10000 рублей – личные средства; обязательство» серии <адрес>9, согласно которому Потерпевший №8 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «<данные изъяты>» перечислил получателю Потерпевший №8 денежные средства в размере 453026 рублей; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в собственности Потерпевший №8 находится квартира по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, д.Перово, <адрес>; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, о переходе прав на объект недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой квартира расположенная по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, д.Перово, <адрес> находится в собственности ФИО37; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, о переходе прав на объект недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой квартира расположенная по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес> находится в собственности Крупновой Л.В., ФИО158, ФИО37; уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала) согласно которому УПФ РФ в <адрес> приняло решение об отказе в удовлетворении заявления и направлении средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 408000 рублей в связи с отсутствием в едином государственном реестре прав сведений о наличии у Потерпевший №8 права собственности на объект недвижимости, располагающейся по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, д.Перово, <адрес>.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.64-66), согласно которому у Потерпевший №8 изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №8 на земельный участок по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> (кадастровый №), выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №8 на квартиру по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> (кадастровый №), договор купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 земельного участка по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> (кадастровый №) и квартиру по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> (кадастровый №); передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 на земельный участок по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> квартиру по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №8, копия справки о размерах остатка основного долга на имя Потерпевший №8, выданная ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.218-224), согласно которому осмотрены и описаны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №8 на земельный участок по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> (кадастровый №), выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №8 на квартиру по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> (кадастровый №), договор купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 земельного участка по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> (кадастровый №) и квартиру по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> (кадастровый №); передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 на земельный участок по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> квартиру по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №8, копия справки о размерах остатка основного долга на имя Потерпевший №8, выданная ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.127-141), согласно которому удостоверительные записи «Потерпевший №8», расположенные в:
договоре купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 (на покупку земельного участка и квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>) на 3-ем листе в строке «покупатель»,
электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 (на покупку земельного участка и квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>) на 3-ем листе в строке «покупатель»,
выполнены не Потерпевший №8, а другим лицом.
Подписи от имени Потерпевший №8, расположенные в:
договоре купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 (на покупку земельного участка и квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>) на 3-ем листе в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи,
передаточном акте к договору купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, составленном между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 (на покупку земельного участка и квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>) в строке «покупатель»,
электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 (на покупку земельного участка и квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>) на 3-ем листе в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи
электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, составленном между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 (на покупку земельного участка и квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>) в строке «покупатель»,
выполнены не самой Потерпевший №8, а другим лицом.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.78-87), согласно которому удостоверительная запись «Потерпевший №8», расположенная в договоре купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 (на покупку земельного участка и квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>) на 3-ем листе в строке «покупатель»,
выполнена Крупновой Ладой Владимировной.
Подписи от имени Потерпевший №8, расположенные в:
договоре купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 (на покупку земельного участка и квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>) на 3-ем листе в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи,
передаточном акте к договору купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 на покупку земельного участка и квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, в строке «покупатель»
выполнены Крупновой ладой Владимировной.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №8 не поступали.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>, произведен обыск. В ходе обыска обнаружены и изъяты: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № на имя Потерпевший №8, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №8, выданная УПФР в <адрес>, копия паспорта серии 2914 № на имя Потерпевший №8, заверенная нотариусом <адрес>ФИО88, зарегистрировано в реестре №, копия паспорта серии 2914 № на имя Потерпевший №8, заверенная нотариусом <адрес>ФИО97, зарегистрировано в реестре №, доверенность <адрес>6 от имени Потерпевший №8 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО88, зарегистрирована в реестре №, копия свидетельства о заключении брака серии 1-НК № между ФИО34 и ФИО159 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым после заключения брака жене присвоена фамилия ФИО191, копия свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО33, выданная ОУФМС РФ по <адрес> в <адрес>, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО33, копия свидетельства об установлении отцовства серии 1-НК № на имя ФИО34, в соответствие с которым он признан отцом ребенка ФИО35 с присвоением ребенку фамилии ФИО191, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО36, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 138-377-190 90 на имя Потерпевший №8, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 138-377-190 90 на имя Потерпевший №8, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО85ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №8 по адресу: г.ФИО69, микрорайон Энергетик, <адрес>Б, <адрес>, выданное ОУФМС России по <адрес> в г.ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта серии 2914 №, копия заявления на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО360 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>; расписка от имени Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она получила от Крупновой Л.В. денежные средства в сумме 100000 рублей, доверенность от имени ФИО361 В.В. на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выданная начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО399 Т.В., номер в реестре №; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО362 В.В и покупателем Крупновой Л.В. на земельный участок с квартирой, находящиеся по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, доверенность от имени ФИО363 В.В. на имя Крупновой Л.В. и ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО400 Т.В., номер в реестре №; справка, выданная ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> в отношении лиц, проживающих по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1133304000103 ИНН <адрес>», жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя межрайонного прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора по <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Пенсионного фонда в городе Гусь-Хрустальный, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела судебных приставов <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы МО <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера № и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 910-773-58-07, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 905-145-00-21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 900-571-40-89 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.32-80), согласно которому осмотрены и описаны сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров 920-932-90-88 и 999-612-76-69, находящихся в пользовании Крупновой Л.В., 920-872-38-54, находящийся в пользовании Решетниковой А.С. В ходе осмотра установлено, что на протяжении длительного промежутка времени имеются многочисленные телефонные соединения между указанными абонентами.
- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» (т.14 л.д.175-176), согласно которому на имя Решетниковой А.С. открыты счета: №, № и №.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.115-116), согласно которому в Калужском ОСБ № по адресу: <адрес>-а, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: №, №, №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрены и описаны выписки о движении денежных средств по открытым на имя Решетниковой Анны Сергеевны счетам в ПАО Сбербанк России: №, № и №. Установлено, что на карты зачислялись денежные средства от Крупновой Лады Владимировны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей с карты 6390…0230, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 45000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519. При осмотре выписки по счету № установлено, что имеются зачисления денежных средств от Крупновой Л.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей с карты 6390…0519. Кроме того установлено, что согласно выписке на карту зачислены денежные средства от ФИО101: 40000 рублей и 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, 30000 рублей и 2000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей и 100000 рублей и 51000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.
- копии дела правоустанавливающих документов № на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (т.15 л.д.3-102), в которых помимо других содержится свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО364 В.В. на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Сведения в отношении Потерпевший №8 отсутствуют.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка ГБУ КО «МФЦ <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.11-12), согласно которой филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>, филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- сведения, предоставленные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (т.4 л.д.35-36, 41-42), согласно которому собственником объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 33:14:002126:316 по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, является ФИО37 В отношении объекта недвижимого имущества зарегистрировано обременение (залог в силу закона) в пользу ООО «<данные изъяты>». Номер государственной регистрации 33-33/010-33/010/004/2016-2553/1, как номер государственной регистрации ограничения (обременения) в виде ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ в базе ПК ИС ЕГРП отсутствует.
- справка Филиала № ВТБ 24 (ПАО) (т.14 л.д.74), согласно которой расчетный счет № в указанном банке не обслуживается.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой списание денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № в ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес>, МО Демидовское (СП), д.Перово, <адрес> (т.14 л.д.163-168), согласно которой указанный объект недвижимости - квартира принадлежит на праве собственности ФИО37 с ДД.ММ.ГГГГ, основанием для государственной регистрации права послужил договор купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, установлено обременение в пользу ООО «<данные изъяты>», основание обременения -ипотека.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по факту покушения на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9 являются:
- показания потерпевшей Потерпевший №9, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым осенью 2009 года в связи с рождением ребенка она обратилась в УПФР в <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 312162 рубля 50 копеек. Сертификат на материнский (семейный) капитал она собиралась использовать для покупки жилья для своей семьи, в течении длительного времени искала подходящее жилье. В сентябре 2016 года Решетникова в ходе разговора с Потерпевший №9 пояснила, что у нее есть знакомые, которые занимаются подбором жилья в г.ФИО69 или <адрес>, где оно дешевле, которые найдут Потерпевший №9 подходящее жилье, что от Потерпевший №9 требуется только собрать документы, а именно государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, паспорт, документы на детей. На предложение Решетниковой Потерпевший №9 согласилась, подготовила необходимые документы. В октябре 2016 года Решетникова позвонила Потерпевший №9, и назначила встречу на автобусной остановке в Детчино. Придя на место, Потерпевший №9 увидела, что там находятся Решетникова, ФИО193, Потерпевший №11 и ФИО191. На автомобиле они все вместе поехали к нотариусу, где их встретила Крупнова Л.В., пояснила, что ФИО193, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 необходимо оформить у нотариуса доверенности. У нотариуса Потерпевший №9 оформила доверенность, передала его Крупновой. После этого Крупнова пояснила Потерпевший №9, что в ее фирме открыт банковский счет на который будут переведены деньги из пенсионного фонда, но для этого необходимо оформить займ, который выплачивать не нужно. О том, что на имя Потерпевший №9 будет оформлен банковский счет, Крупнова ничего не говорила. Крупнова сказала, что есть в продаже имеется дом площадью 60 кв. м. на 6 сотках земли, данное предложение устроило Потерпевший №9. После оформления документов они все вместе вернулись в Детчино. Через некоторое время Потерпевший №9 позвонила Решетникова, назначила встречу на автобусной остановке в Детчино и сказала, чтобы Потерпевший №9 взяла с собой сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, паспорта. Согласно договоренности Потерпевший №9 пришла на остановку, там уже находились ФИО191, ФИО193, Потерпевший №11 и Решетникова, Решетникова пояснила, что в <адрес> необходимо оформить обязательство и подать документы в МФЦ. По дороге Решетникова передала Потерпевший №9 пакет документов в файле, сказала, что у нотариуса необходимо оформить обязательства на выделение долей детей. Когда они приехали к офису нотариуса, Решетникова зашла к нотариусу одна и вышла через несколько минут. После этого они поочередно заходили к нотариусу, где Потерпевший №9 передала пакет документов, оформила обязательство, за оформление Потерпевший №9 заплатила деньги, которые ей предварительно дала Решетникова. Когда Потерпевший №9 подошла к сотруднику МФЦ, то сказала, что ей нужно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитал, Потерпевший №9 заполнила заявление, после чего подала пакет документов, который ей дала Решетникова. После подачи заявления в МФЦ, Решетникова забрала все документы себе. После этого Потерпевший №9 несколько раз звонила Решетниковой и спрашивала о том, когда будут документы, однако та говорила, что документы не готовы. Через некоторое время Потерпевший №9 вызвали в УПФР в <адрес> и сообщили, что дом, который она хотела приобрести с использованием средств материнского (семейного) капитала, принадлежит другому гражданину, дом разобран, и на земельном участке нет никаких строений, пригодных для жилья, отказали в заявлении. Потерпевший №9 пыталась звонить Решетниковой и Крупновой, однако они не отвечали. Средства материнского капитала у Потерпевший №9 не были использованы, и уже в 2017 году она частично сама использовала их на реконструкцию дома, который приобрела на средства субсидии, полученные ею в 2017 году. Потерпевшая отметила, что в договоре беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №9; договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО162 и покупателем Потерпевший №9 на покупку земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>, район Гусь-Хрустальный, Купреевский МО, д.Филатово, <адрес>, с передаточным актом, доверенности на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выданной МО <адрес>, зарегистрированной в реестре за №, стоят не ее подписи, подписи в них от ее имени выполнены не ею, Грушина она не знает, никогда с ним не встречалась. При оформлении документов Потерпевший №9 была уверена, что Решетникова и Крупнова помогут ей приобрести на средства материнского (семейного) капитала дом во <адрес>, средства материнского капитала она хотела использовать исключительно для покупки жилья и никак иначе. Считает, что Решетникова и Крупнова обманули ее при оформлении документов, воспользовались ее доверчивостью, а также тем, что она не разбиралась в оформлении документов. Если бы средства материнского капитала были перечислены пенсионным фондом, а Потерпевший №9 не стала собственником квартиры, ей был причинен материальный ущерб в сумме 408000 рублей 26 копеек, который является для нее значительным, так как у Потерпевший №9 на иждивении семь детей, четверо из которых являются малолетними, она не работала, жила на детские пособия.
- показания потерпевшей Потерпевший №8, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым после рождения второго ребенка в 2013 году она обратилась в УПФР в <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей. После этого ФИО191 дважды обращалась в УПФР в <адрес> с заявлениями о предоставлении единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала, и получила эти выплаты в размере 20000 и 25000 рублей, оставшиеся средства материнского капитала планировала использовать на покупку жилья. В сентябре 2016 года ФИО191 решила приобрести для своей семьи комнату в общежитии в Детчино. Она случайно встретила свою знакомую Решетникову А.С., ФИО191 рассказала Решетниковой о своей проблеме, на что Решетникова сказала, что у нее есть знакомый риэлтор, которая живет во <адрес>, помогает приобретать жилье во <адрес> на средства материнского капитала без доплаты, так как там жилье дешевле. В последующем ФИО191 искала жилье в Детчино, но ничего найти на средства материнского капитала не смогла. От своей подруги Потерпевший №10ФИО191 узнала, что Решетникова также ей предлагала услуги по приобретению жилья во <адрес>, и что там действительно можно купить квартиру. ФИО191 решила, что, купив во <адрес> квартиру, ее можно будет сдавать, а на эти средства уже в Детчино начать строительство своего дома на земельном участке, который приобрели родители ее мужа. Примерно через месяц ФИО191 позвонила Решетникова, сказала, что для оформления документов потребуется паспорт ФИО191 и супруга, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и сертификат на материнский (семейный) капитал. В октябре 2016 года ФИО191 подошла к назначенному Решетниковой месту встречи, туда же подошли Потерпевший №11, ФИО193, Потерпевший №9 и Решетникова, Решетникова сказала, что они поедут в <адрес> для подачи документов в МФЦ, а после того, как согласуют выплату материнского капитала, приедет ее знакомая риэлтор – Крупнова Л.В. и отвезет потерпевших посмотреть жилье. На автомашине под управлением супруга ФИО193, ФИО191, Потерпевший №11, Потерпевший №9, ФИО193 и Решетникова приехали в <адрес>, по дороге Решетникова отдала ФИО191 пакет с документами и сказала, что в МФЦ нужно будет снять копии с ее личных документов, переданные документы ФИО191 не читала и не просматривала. Приехав в <адрес>, они сначала пошли к нотариусу, где оформили по указанию Решетниковой обязательства на дальнейшее оформление жилья в собственность детей, за оформление документов платила Решетникова, пояснила, что все дальнейшее оформление также будут оплачивать она и Крупнова. После посещения нотариуса, в помещении МФЦ на <адрес>, ФИО191, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО193, Решетникова везде ходила вместе с ними, передала бланки заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которые потерпевшие заполнили. Какие документы требовалось приложить к заявлению, ФИО191 написала со слов Решетниковой. ФИО191 отметила, что среди документов, переданных ей Решетниковой, находился договор купли-продажи квартиры с земельным участком и договор беспроцентного займа. ФИО191 поинтересовалась, что это за договор беспроцентного займа, Решетникова пояснила, что у Крупновой есть своя компания, и что согласно этого договора она оформляет беспроцентный займ на покупку жилья, и что выплачивать данный займ не нужно, средств материнского капитала будет достаточно для покупки жилья. В МФЦ ФИО191 выполняла указания Решетниковой, то, что в договоре купли-продажи и договоре беспроцентного займа имеются подписи от ее имени, ФИО191 не поняла. После подачи документов, Решетникова забрала у ФИО191 сертификат на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, сказав, что указанные документы передаст Крупновой. При этом у ФИО191 осталось платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, две выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копия справки о размерах остатка основного долга. ФИО191 отметила, что в договоре купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в передаточном акте, а также в договоре беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ она не расписывалась, в них уже стояли подписи, чьи ей не известно. В последующем Решетникова не выходила на связь, пенсионный фонд отказал ФИО191 в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ФИО191 попросила Решетникову вернуть документы. Денежные средства от Решетниковой и Крупновой она не получала, ей никаких денег для приобретения жилья и получения для этого материнского капитала не обещали, расписку от имени ФИО191 от ДД.ММ.ГГГГ о якобы получения ею 100000 рублей от Крупновой, ФИО191 написала по просьбе Решетниковой. С Крупновой и продавцом квартиры ФИО154, ФИО191 не знакома и никогда их не видела, только общалась с Крупновой по телефону. Через некоторое время Решетникова вернула ФИО191 ее документы, за исключением сертификата на материнский (семейный) капитал. ФИО191 отметила, что она получила дубликат сертификата, доверенность на имя Крупновой аннулировала. Счетов в банках по указанию Решетниковой и других лиц ФИО191 не открывала. ФИО191 считает, что если бы средства материнского капитала были перечислены пенсионным фондом, а она не стала бы собственником жилья, ей был причинен материальный ущерб в сумме 408000 рублей 26 копеек, который является для нее значительным, так как у ФИО191 на иждивении трое малолетних детей, совместный с супругом доход составляет около 60000 рублей в месяц.
- показания потерпевшей Потерпевший №10, данные в ходе судебного заседания, согласно которым в связи с рождением второго ребенка в 2014 году ФИО193 получила право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал и обратилась в Управление ПФР в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-6 № в размере 429408 рублей 50 копеек от ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО193 дважды обращалась с заявлением в ПФ <адрес> на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала и получила соответственно 20000 рублей и 25 000 рублей, после чего на 2016 год остаток средств материнского капитала с учетом его индексации государством составил 408 026 рублей. Оставшиеся средства материнского (семейного) капитала ФИО193 хотела использовать на покупку квартиры для своей семьи. В конце августа 2016 года ФИО193 встретилась с Решетниковой А.С., рассказала, что на средства материнского капитала хочет приобрести жилье, но в <адрес> жилье очень дорогое. Решетникова сказала, что ей в покупке земельного участка помогала ее знакомая Крупнова Л.В., которая работает риелтором, дала ФИО193 телефон Крупновой. В ходе телефонного разговора ФИО193 сообщила Крупновой, что хочет приобрести квартиру в г.ФИО69, на что Крупнова пояснила, сможет помочь с приобретением. Примерно через две недели Крупнова назначила ФИО193 встречу в <адрес> в конце сентября 2016 года. В ходе общения ФИО193 сообщила Крупновой, что у нее есть средства материнского капитала, дополнительно она может вложить еще сумму не более 350000 рублей, и квартира должна стоить около 700000 рублей, Крупнова озвучила стоить ее услуг, пояснила, что для покупки квартиры нужно у нотариуса оформить доверенность. После этого через несколько дней ФИО193 позвонила Решетникова, назначила встречу с Крупновой в <адрес>. Согласно договоренности ФИО193 на своем автомобиле, подъехала к остановке, где увидела Решетникову, Потерпевший №11 и Потерпевший №9, они все вместе поехали в Обнинск. Крупнова ожидала их перед въездом в <адрес>, они все вместе приехали к офису нотариуса в <адрес>. Крупнова и ФИО193 вдвоем прошли в офис нотариуса, Крупнова передала ФИО193 документы в прозрачном файле и пояснила, что она должна оформить доверенность у нотариуса на покупку от ее имени недвижимости. Нотариус оформил доверенность на имя Решетниковой, которую ФИО193 подписала, в последующем передала Крупновой, оформление доверенности оплачивала Крупнова. Через несколько дней ФИО193 позвонила Крупнова и сказала, что необходимо ехать в МФЦ <адрес> для подачи документов, договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ, однако ДД.ММ.ГГГГФИО193 позвонила Решетникова и сказала, что Крупнова поехать не сможет, для подачи документов ФИО193 поедет совместно с Решетниковой, сказала взять с собой сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, паспорт, СНИЛС. Кроме того ФИО193 созвонилась со своей знакомой ФИО191 и сообщила, что обратилась за помощью в покупке квартиры, расположенной по <адрес> к риелтору, оформила на ее имя уже доверенность у нотариуса и собирается ехать в <адрес> для оформления необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов 00 минут ФИО193 встретилась с Решетниковой, ФИО191, Потерпевший №11 и Потерпевший №9, после чего они все поехали в <адрес>. По дороге Решетникова объяснила всем, что в МФЦ необходимо будет подать заявление на получение беспроцентного займа в счет материнского капитала, и только когда пенсионный фонд одобрит займ, можно будет приобрести недвижимость. В <адрес>ФИО193, по указанию Решетниковой, у нотариуса оформила обязательство, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 также заходили к нотариусу вместе с Решетниковой. Затем они все вместе, по указанию Решетниковой, проехали к зданию МФЦ, Решетникова взяла у них личные документы, спустя некоторое время Решетникова передала ФИО193 документы, которые ФИО193 подписала. Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 также подавали документы в МФЦ, после подачи документов все уехали домой. Спустя некоторое время ФИО193 позвонила Крупнова и сообщила, что пенсионный фонд отказал в перечислении денежных средств.
- показания потерпевшей Потерпевший №11, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в УПФР по <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 960 рублей 50 копеек. Затем в 2015 году и в 2016 году Потерпевший №11 обращалась в УПФР в <адрес> с заявлениями о предоставлении единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала и получила соответственно 20000 и 25000 рублей. Средства материнского капитала Потерпевший №11 хотела потратить на приобретение жилья для своей семьи. Весной 2016 года Потерпевший №11 позвонила ее знакомая - Решетникова, и поинтересовалась о том, воспользовалась ли она средствами материнского капитала, сообщила, что у нее есть знакомая, которая живет во <адрес> и занимается ФИО63-продажей жилья во <адрес> на средства материнского (семейного) капитала, и что во <адрес> жилье дешевле и его можно купить жилье без доплат только на сумму материнского капитала. В октябре 2016 года Потерпевший №11 согласилась на предложение Решетниковой, Решетникова сказала, что на следующий день нужно будет поехать в <адрес> к нотариусу для оформления доверенности на знакомую Решетниковой, назначила встречу на автобусной остановке в Детчино. Придя на место, Потерпевший №11 увидела, что там находятся Решетникова, ФИО193, Потерпевший №9 и ФИО191. На автомобиле они все вместе поехали к нотариусу, где Решетникова пояснила, что ФИО193, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 необходимо оформить у нотариуса доверенности. У нотариуса Потерпевший №11 оформила доверенность на имя Крупновой, передала его Решетниковой. Через некоторое время Решетникова позвонила Потерпевший №11, назначила встречу на автобусной остановке в Детчино и сказала, чтобы Потерпевший №11 взяла с собой сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, паспорта. Согласно договоренности Потерпевший №11 пришла на остановку, там уже находились ФИО191, ФИО193, Потерпевший №9 и Решетникова, Решетникова пояснила, что в <адрес> необходимо оформить обязательство и подать документы в МФЦ. По дороге Решетникова передала Потерпевший №11 пакет документов в файле, сказала, что у нотариуса необходимо оформить обязательства на выделение долей детей. Когда они приехали к офису нотариуса, Решетникова зашла к нотариусу одна и вышла через несколько минут. После этого они поочередно заходили к нотариусу, где Потерпевший №11 передала пакет документов, оформила обязательство, за оформление Потерпевший №11 заплатила деньги, которые ей предварительно дала Решетникова. Когда Потерпевший №11 подошла к сотруднику МФЦ, то сказала, что ей нужно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитал, Потерпевший №11 заполнила заявление, после чего подала пакет документов, который ей дала Решетникова. После подачи заявления в МФЦ, Решетникова забрала все документы себе. Потерпевший №11 отметила, что в МФЦ она посмотрела пакет документов, которые ей передала Решетникова, там находился договор купли-продажи дома с земельным участком. Потерпевший №11 спросила у Решетниковой, что это за договор беспроцентного займа, Решетникова пояснила, что Крупнова от какой-то организации по этому договору предоставила займ Потерпевший №11, на который Крупнова купила жилье, после перечисления пенсионным фондом денег из средств материнского капитала, займ будет погашен. О том, что на ее имя будет открываться счет в банке, Решетникова не говорила, счет Потерпевший №11 открыть не просила. Также Потерпевший №11 отметила, что в договоре купли-продажи и договоре беспроцентного займа уже стояли подписи от имени Потерпевший №11, в указанных документах Потерпевший №11 не расписывалась. Примерно через месяц Потерпевший №11 позвонили из УПФР и сообщили, что в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ей отказано. Потерпевший №11 позвонила Решетниковой, и она объяснила, что отказ связан с тем, что УПФР закрывает последний квартал года, никаких особых причин для отказа не было.
- показания свидетеля ФИО162, данные им в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.173-177), согласно которым он являлся собственником жилья по адресу: <адрес>. В 2006 году жилой дом на принадлежащем ему земельном участке был разобран до фундамента и продан. В 2017 году ФИО412 решил продать принадлежащий ему земельный участок с находящимися на нем автомобильным гаражом и фундаментом, и с этой целью обратился к ранее незнакомому риелтору по имени ФИО60. По просьбе ФИО60 он оформил на нее доверенность. ФИО413 указал, что договор купли продажи земельного участка с жилым домом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, с передаточным актом он не подписывал, с Потерпевший №9 не знаком, в октябре 2016 года находился в <адрес>.
- показания свидетеля ФИО156, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.22-25), согласно которым она работает в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> в должности главного специалиста- эксперта отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> поступили документы из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №9 В соответствии с требованиями №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» специалисты отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий по <адрес> начали проводить процедуру проверки поступивших документов, в том числе были сформулированы запросы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о переходе права собственности на недвижимое имущество. Согласно полученного ответа из Федеральной службы государственной регистрации, а именно выписки из единого государственного реестра прав недвижимое имущество от 2 и ДД.ММ.ГГГГ№ и №Потерпевший №9 правообладателем жилого дома по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес>, не является и не являлась ранее. Прониной ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления Потерпевший №9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № по причине нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №9 направлено соответствующее уведомление.
- показания свидетеля ФИО160, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.150-153), согласно которым в период с 2015 по 2017 годы она работала в ГБУ КО «МФЦ <адрес>» в должности специалиста 1 категории. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплате процентов от Потерпевший №9 вместе с другими документами принимала она.
- показания свидетеля ФИО161, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.217-220), согласно которым она работает ведущим специалистом-экспертом отдела регистрации Управления Росреестра по <адрес>. Осина указала, что ею правовая экспертиза договора купли-продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО162 и Потерпевший №9 и передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ не проводилась, сведения о праве собственности Потерпевший №9 и ипотеки в силу закона в пользу ООО «<данные изъяты>» не вносились, выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную регистрацию права Потерпевший №9, не выдавалась. За регистрационным номером 33-33/010-33/010/003/2016-518/1 запись в ЕГРП не вносилась, сделка с имуществом с кадастровым номером 33:33:050032006:512 в 2016 году не регистрировались, более того объекта недвижимости с кадастровым номером 33:33:050032006:512 не существует.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, <адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО401 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО402 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.208), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые пытались похитить принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 408000 рублей 26 копеек под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>, Купреевский МО, д.Филатово, <адрес>. В случае доведения виновными лицами мошеннических действий до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб в сумме 408000 рублей 26 копеек.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъяты: регистрационное дело на объект недвижимости – жилой дом по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости – земельный участок по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), в которой среди прочих содержатся: копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО162 на имя Крупновой Л.В., в соответствии с которой ФИО162 уполномочил Крупнову Л.В. продать принадлежащие ему земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, удостоверенная Крупновой Л.В.; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которой ООО «<данные изъяты>» предоставило Потерпевший №9 займ в сумме 452026 рублей на покупку жилого дома по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес>; заявление на государственную регистрацию права от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №9, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на государственную регистрацию перехода права от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах ФИО162, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на государственную регистрацию ограничения права от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах Потерпевший №9, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на государственную регистрацию ограничения права от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах Потерпевший №9 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет от Крупновой Л.В., действующей в интересах ФИО162 и Потерпевший №9, от ДД.ММ.ГГГГ год; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет от Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет от Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ год; договор купли-продажи земельного участка с жилым домом с передаточным актом от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО162 и покупателем Потерпевший №9 на покупку земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес><адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО162 на жилой дом по адресу: <адрес>, регистрационное дело на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №9.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №9», в котором среди прочих содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Потерпевший №9 в размере 312162 рублей 5 копеек, решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому УПФР в <адрес> отказал Потерпевший №9 в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по основанию – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении; заявление о распоряжениями средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Потерпевший №9 о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) в размере 408000 рублей 26 копеек; сведения к заявлению о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу, согласно которому получатель денежных средств материнского капитала Потерпевший №9 – ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения» от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №9 о предоставлении беспроцентного займа в размере 453026 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес><адрес>, общей площадью 52,2 кв.м.; справка о размерах остатка основного долга, выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 453026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В.Крупновой, оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; копия договора купли – продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №9 приобрела у ФИО162 земельный участок и жилой дом, общей площадью 3500 кв.м., находящейся по адресу: <адрес>, Гусь – <адрес>, Купреевский МО, д.Филатово, <адрес> по цене 463 026 рублей, из которых 453 026 рублей, предоставлены в качестве займа ООО «<данные изъяты>», а 10000 являются личными; обязательство серии <адрес>8, согласно которому Потерпевший №9 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому плательщик ООО «<данные изъяты>» перечислил получателю Потерпевший №9 денежные средства в размере 453026 рублей; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №9, имеет в собственности жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, <адрес>; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес><адрес> находится в собственности ФИО162; уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) каптала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому УПФ РФ вынесло решение об отказе в удовлетворении заявления и направлении средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408000 рублей 26 копеек по основанию отсутствие в едином государственном реестре прав сведений о наличии права собственности на объект недвижимости по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, д.Филатово, <адрес>.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.101-115), согласно которому удостоверительные записи и изображение удостоверительной записи «Потерпевший №9», расположенные в:
договоре купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО162 и Потерпевший №9, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, на 3-ем листе в строке «Покупатель»,
подписи и изображения подписей от имени Потерпевший №9, расположенные в:
договоре купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО162 и Потерпевший №9, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, на 3-ем листе в строке «Покупатель» справа от удостоверительной записи,
-передаточном акте, составленном между ФИО162 и Потерпевший №9 к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес><адрес>, в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи,
выполнены не Потерпевший №9, а другим лицом.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №9 не поступали.
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.135-145), согласно которому по адресу: <адрес>, отсутствуют какие-либо жилые постройки.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>, произведен обыск. В ходе обыска обнаружены и изъяты: договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО162 и покупателем Потерпевший №9 по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> передаточным актом в двух экземплярах, доверенность <адрес>1 от имени Потерпевший №9 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО87, зарегистрировано в реестре №, расписка от имени Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она получила от Крупновой Л.В. денежные средства в сумме 100000 рублей, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1133304000103 ИНН 3314007757.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера № и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера №, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.32-80), согласно которому осмотрены и описаны сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № и №, находящихся в пользовании Крупновой Л.В., № находящийся в пользовании Решетниковой А.С. В ходе осмотра установлено, что на протяжении длительного промежутка времени имеются многочисленные телефонные соединения между указанными абонентами.
- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» (т.14 л.д.175-176), согласно которому на имя Решетниковой А.С. открыты счета: №, № и №.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.115-116), согласно которому в Калужском ОСБ № по адресу: <адрес>-а, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: №, №, №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрены и описаны выписки о движении денежных средств по открытым на имя Решетниковой Анны Сергеевны счетам в ПАО Сбербанк России: №, № и №. Установлено, что на карты зачислялись денежные средства от Крупновой Лады Владимировны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей с карты 6390…0230, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 45000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519. При осмотре выписки по счету № установлено, что имеются зачисления денежных средств от Крупновой Л.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей с карты 6390…0519. Кроме того установлено, что согласно выписке на карту зачислены денежные средства от ФИО101: 40000 рублей и 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, 30000 рублей и 2000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей и 100000 рублей и 51000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка ГБУ КО «МФЦ <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.11-12), согласно которой филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>, филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- ответ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (т.4 л.д.35-36, 39-40), согласно которому собственником объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 33:14:003304:174 по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес>, является ФИО162 Номер государственной регистрации № как номер государственной регистрации ограничения (обременения) в виде ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ в базе ПК ИС ЕГРП отсутствует.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой счет № отсутствует в ПАО «Промсвязьбанк», списание денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № в ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес>, д.Филатово, <адрес> (т.14 л.д.155-158), согласно которой указанный объект недвижимости - жилой дом принадлежит на праве собственности с ДД.ММ.ГГГГФИО39, основанием для государственной регистрации права послужил договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, установлено обременение.
- справка нотариуса ФИО87№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.29), согласно которой нотариусом удостоверялась доверенность от имени Потерпевший №9 на имя Крупновой Л.В. ДД.ММ.ГГГГ, по реестру №, предоставляющая полномочия купить за цену и на условиях по своему усмотрению любую квартиру во <адрес> или в г.ФИО69.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по факту покушения на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №10 являются:
- показания потерпевшей Потерпевший №10, данные в ходе судебного заседания, согласно которым в связи с рождением второго ребенка в 2014 году ФИО193 получила право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал и обратилась в Управление ПФР в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-6 № в размере 429408 рублей 50 копеек от ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО193 дважды обращалась с заявлением в ПФ <адрес> на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала и получила соответственно 20000 рублей и 25 000 рублей, после чего на 2016 год остаток средств материнского капитала с учетом его индексации государством составил 408 026 рублей. Оставшиеся средства материнского (семейного) капитала ФИО193 хотела использовать на покупку квартиры для своей семьи. В конце августа 2016 года ФИО193 встретилась с Решетниковой А.С., рассказала, что на средства материнского капитала хочет приобрести жилье, но в <адрес> жилье очень дорогое. Решетникова сказала, что ей в покупке земельного участка помогала ее знакомая Крупнова Л.В., которая работает риелтором, дала ФИО193 телефон Крупновой. В ходе телефонного разговора ФИО193 сообщила Крупновой, что хочет приобрести квартиру в г.ФИО69, на что Крупнова пояснила, сможет помочь с приобретением. Примерно через две недели Крупнова назначила ФИО193 встречу в <адрес> в конце сентября 2016 года. В ходе общения ФИО193 сообщила Крупновой, что у нее есть средства материнского капитала, дополнительно она может вложить еще сумму не более 350000 рублей, и квартира должна стоить около 700000 рублей, Крупнова озвучила стоить ее услуг, пояснила, что для покупки квартиры нужно у нотариуса оформить доверенность. После этого через несколько дней ФИО193 позвонила Решетникова, назначила встречу с Крупновой в <адрес>. Согласно договоренности ФИО193 на своем автомобиле, подъехала к остановке, где увидела Решетникову, Потерпевший №11 и Потерпевший №9, они все вместе поехали в Обнинск. Крупнова ожидала их перед въездом в <адрес>, они все вместе приехали к офису нотариуса в <адрес>. Крупнова и ФИО193 вдвоем прошли в офис нотариуса, Крупнова передала ФИО193 документы в прозрачном файле и пояснила, что она должна оформить доверенность у нотариуса на покупку от ее имени недвижимости. Нотариус оформил доверенность на имя Решетниковой, которую ФИО193 подписала, в последующем передала Крупновой, оформление доверенности оплачивала Крупнова. Через несколько дней ФИО193 позвонила Крупнова и сказала, что необходимо ехать в МФЦ <адрес> для подачи документов, договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ, однако ДД.ММ.ГГГГФИО193 позвонила Решетникова и сказала, что Крупнова поехать не сможет, для подачи документов ФИО193 поедет совместно с Решетниковой, сказала взять с собой сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, паспорт, СНИЛС. Кроме того ФИО193 созвонилась со своей знакомой ФИО191 и сообщила, что обратилась за помощью в покупке квартиры, расположенной по <адрес> к риелтору, оформила на ее имя уже доверенность у нотариуса и собирается ехать в <адрес> для оформления необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов 00 минут ФИО193 встретилась с Решетниковой, ФИО191, Потерпевший №11 и Потерпевший №9, после чего они все поехали в <адрес>. По дороге Решетникова объяснила всем, что в МФЦ необходимо будет подать заявление на получение беспроцентного займа в счет материнского капитала, и только когда пенсионный фонд одобрит займ, можно будет приобрести недвижимость. В <адрес>ФИО193, по указанию Решетниковой, у нотариуса оформила обязательство, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 также заходили к нотариусу вместе с Решетниковой. Затем они все вместе, по указанию Решетниковой, проехали к зданию МФЦ, Решетникова взяла у них личные документы, спустя некоторое время Решетникова передала ФИО193 документы, которые ФИО193 подписала. Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 также подавали документы в МФЦ, после подачи документов все уехали домой. Спустя некоторое время ФИО193 позвонила Крупнова и сообщила, что пенсионный фонд отказал в перечислении денежных средств. Во время одной из последующих встреч, Крупнова высказала, что опасается того, что ФИО193 откажется от сделки, и предложила ей в качестве гарантии последующей сделки оформить расписку, согласно которой она якобы взяла у Крупновой в долг 70000 рублей, при этом никаких денег в действительности Крупнова ФИО193 не давала. Спустя некоторое время Решетникова передала ФИО193 расписку, которую та подписала, передала Решетниковой для дальнейшей передаче Крупновой. Весной 2017 года ФИО193 узнала, что Крупнова и Решетникова пытались ее обмануть, в УПФР в <адрес> узнала, что средства материнского капитала не использованы, после этого ФИО193 аннулировала доверенность, получила дубликат сертификата на материнский (семейный капитал). После этого ФИО193 звонила Крупновой и просила ее вернуть оригиналы документов, на что Крупнова ответила отказом, а через несколько дней оригиналы документов, кроме сертификата на материнский семейный капитал, она обнаружила в своем почтовом ящике. ФИО193 указала, что договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №10, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО41 и покупателем Потерпевший №10 на покупку квартиры по адресу: <адрес>, с передаточным актом она не подписывала, ранее никогда не видела. Если бы средства материнского капитала были перечислены пенсионным фондом, а она бы не стала собственником квартиры, ФИО193 был бы причинен материальный ущерб в сумме 408000 рублей, который являлся бы для нее значительным, так как у нее на иждивении двое малолетних детей, совместный с супругом доход составляет около 50000 рублей в месяц.
- показания потерпевшей Потерпевший №8, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым после рождения второго ребенка в 2013 году она обратилась в УПФР в <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей. После этого ФИО191 дважды обращалась в УПФР в <адрес> с заявлениями о предоставлении единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала, и получила эти выплаты в размере 20000 и 25000 рублей, оставшиеся средства материнского капитала планировала использовать на покупку жилья. В сентябре 2016 года ФИО191 решила приобрести для своей семьи комнату в общежитии в Детчино. Она случайно встретила свою знакомую Решетникову А.С., ФИО191 рассказала Решетниковой о своей проблеме, на что Решетникова сказала, что у нее есть знакомый риэлтор, которая живет во <адрес>, помогает приобретать жилье во <адрес> на средства материнского капитала без доплаты, так как там жилье дешевле. В последующем ФИО191 искала жилье в Детчино, но ничего найти на средства материнского капитала не смогла. От своей подруги Потерпевший №10ФИО191 узнала, что Решетникова также ей предлагала услуги по приобретению жилья во <адрес>, и что там действительно можно купить квартиру. ФИО191 решила, что, купив во <адрес> квартиру, ее можно будет сдавать, а на эти средства уже в Детчино начать строительство своего дома на земельном участке, который приобрели родители ее мужа. Примерно через месяц ФИО191 позвонила Решетникова, сказала, что для оформления документов потребуется паспорт ФИО191 и супруга, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и сертификат на материнский (семейный) капитал. В октябре 2016 года ФИО191 подошла к назначенному Решетниковой месту встречи, туда же подошли Потерпевший №11, ФИО193, Потерпевший №9 и Решетникова, Решетникова сказала, что они поедут в <адрес> для подачи документов в МФЦ, а после того, как согласуют выплату материнского капитала, приедет ее знакомая риэлтор – Крупнова Л.В. и отвезет потерпевших посмотреть жилье. На автомашине под управлением супруга ФИО193, ФИО191, Потерпевший №11, Потерпевший №9, ФИО193 и Решетникова приехали в <адрес>, по дороге Решетникова отдала ФИО191 пакет с документами и сказала, что в МФЦ нужно будет снять копии с ее личных документов, переданные документы ФИО191 не читала и не просматривала. Приехав в <адрес>, они сначала пошли к нотариусу, где оформили по указанию Решетниковой обязательства на дальнейшее оформление жилья в собственность детей, за оформление документов платила Решетникова, пояснила, что все дальнейшее оформление также будут оплачивать она и Крупнова. После посещения нотариуса, в помещении МФЦ на <адрес>, ФИО191, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО193, Решетникова везде ходила вместе с ними, передала бланки заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которые потерпевшие заполнили. Какие документы требовалось приложить к заявлению, ФИО191 написала со слов Решетниковой. ФИО191 отметила, что среди документов, переданных ей Решетниковой, находился договор купли-продажи квартиры с земельным участком и договор беспроцентного займа. ФИО191 поинтересовалась, что это за договор беспроцентного займа, Решетникова пояснила, что у Крупновой есть своя компания, и что согласно этого договора она оформляет беспроцентный займ на покупку жилья, и что выплачивать данный займ не нужно, средств материнского капитала будет достаточно для покупки жилья. В МФЦ ФИО191 выполняла указания Решетниковой, то, что в договоре купли-продажи и договоре беспроцентного займа имеются подписи от ее имени, ФИО191 не поняла. После подачи документов, Решетникова забрала у ФИО191 сертификат на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, сказав, что указанные документы передаст Крупновой. При этом у ФИО191 осталось платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, две выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копия справки о размерах остатка основного долга. ФИО191 отметила, что в договоре купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в передаточном акте, а также в договоре беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ она не расписывалась, в них уже стояли подписи, чьи ей не известно. В последующем Решетникова не выходила на связь, пенсионный фонд отказал ФИО191 в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ФИО191 попросила Решетникову вернуть документы. Денежные средства от Решетниковой и Крупновой она не получала, ей никаких денег для приобретения жилья и получения для этого материнского капитала не обещали, расписку от имени ФИО191 от ДД.ММ.ГГГГ о якобы получения ею 100000 рублей от Крупновой, ФИО191 написала по просьбе Решетниковой. С Крупновой и продавцом квартиры ФИО154, ФИО191 не знакома и никогда их не видела, только общалась с Крупновой по телефону. Через некоторое время Решетникова вернула ФИО191 ее документы, за исключением сертификата на материнский (семейный) капитал. ФИО191 отметила, что она получила дубликат сертификата, доверенность на имя Крупновой аннулировала. Счетов в банках по указанию Решетниковой и других лиц ФИО191 не открывала. ФИО191 считает, что если бы средства материнского капитала были перечислены пенсионным фондом, а она не стала бы собственником жилья, ей был причинен материальный ущерб в сумме 408000 рублей 26 копеек, который является для нее значительным, так как у ФИО191 на иждивении трое малолетних детей, совместный с супругом доход составляет около 60000 рублей в месяц.
- показания потерпевшей Потерпевший №9, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым осенью 2009 года в связи с рождением ребенка она обратилась в УПФР в <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 312162 рубля 50 копеек. Сертификат на материнский (семейный) капитал она собиралась использовать для покупки жилья для своей семьи, в течении длительного времени искала подходящее жилье. В сентябре 2016 года Решетникова в ходе разговора с Потерпевший №9 пояснила, что у нее есть знакомые, которые занимаются подбором жилья в г.ФИО69 или <адрес>, где оно дешевле, которые найдут Потерпевший №9 подходящее жилье, что от Потерпевший №9 требуется только собрать документы, а именно государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, паспорт, документы на детей. На предложение Решетниковой Потерпевший №9 согласилась, подготовила необходимые документы. В октябре 2016 года Решетникова позвонила Потерпевший №9, и назначила встречу на автобусной остановке в Детчино. Придя на место, Потерпевший №9 увидела, что там находятся Решетникова, ФИО193, Потерпевший №11 и ФИО191. На автомобиле они все вместе поехали к нотариусу, где их встретила Крупнова Л.В., пояснила, что ФИО193, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 необходимо оформить у нотариуса доверенности. У нотариуса Потерпевший №9 оформила доверенность на имя Крупновой, передала его Крупновой. После этого Крупнова пояснила Потерпевший №9, что в ее фирме открыт банковский счет на который будут переведены деньги из пенсионного фонда, но для этого необходимо оформить займ, который выплачивать не нужно. О том, что на имя Потерпевший №9 будет оформлен банковский счет, Крупнова ничего не говорила. Крупнова сказала, что есть в продаже имеется дом площадью 60 кв. м. на 6 сотках земли, данное предложение устроило Потерпевший №9. После оформления документов они все вместе вернулись в Детчино. Через некоторое время Потерпевший №9 позвонила Решетникова, назначила встречу на автобусной остановке в Детчино и сказала, чтобы Потерпевший №9 взяла с собой сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, паспорта. Согласно договоренности Потерпевший №9 пришла на остановку, там уже находились ФИО191, ФИО193, Потерпевший №11 и Решетникова, Решетникова пояснила, что в <адрес> необходимо оформить обязательство и подать документы в МФЦ. По дороге Решетникова передала Потерпевший №9 пакет документов в файле, сказала, что у нотариуса необходимо оформить обязательства на выделение долей детей. Когда они приехали к офису нотариуса, Решетникова зашла к нотариусу одна и вышла через несколько минут. После этого они поочередно заходили к нотариусу, где Потерпевший №9 передала пакет документов, оформила обязательство, за оформление Потерпевший №9 заплатила деньги, которые ей предварительно дала Решетникова. Когда Потерпевший №9 подошла к сотруднику МФЦ, то сказала, что ей нужно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитал, Потерпевший №9 заполнила заявление, после чего подала пакет документов, который ей дала Решетникова. После подачи заявления в МФЦ, Решетникова забрала все документы себе. После этого Потерпевший №9 несколько раз звонила Решетниковой и спрашивала о том, когда будут документы, однако та говорила, что документы не готовы. Через некоторое время Потерпевший №9 вызвали в УПФР в <адрес> и сообщили, что дом, который она хотела приобрести с использованием средств материнского (семейного) капитала, принадлежит другому гражданину, отказали в заявлении. Потерпевший №9 пыталась звонить Решетниковой и Крупновой, однако они не отвечали. Средства материнского капитала у Потерпевший №9 не были использованы, и уже в 2017 году она частично сама использовала их на реконструкцию дома, который приобрела на средства субсидии, полученные ею в 2017 году.
- показания потерпевшей Потерпевший №11, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в УПФР по <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 960 рублей 50 копеек. Затем в 2015 году и в 2016 году Потерпевший №11 обращалась в УПФР в <адрес> с заявлениями о предоставлении единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала и получила соответственно 20000 и 25000 рублей. Средства материнского капитала Потерпевший №11 хотела потратить на приобретение жилья для своей семьи. Весной 2016 года Потерпевший №11 позвонила ее знакомая - Решетникова, и поинтересовалась о том, воспользовалась ли она средствами материнского капитала, сообщила, что у нее есть знакомая, которая живет во <адрес> и занимается ФИО63-продажей жилья во <адрес> на средства материнского (семейного) капитала, и что во <адрес> жилье дешевле и его можно купить жилье без доплат только на сумму материнского капитала. В октябре 2016 года Потерпевший №11 согласилась на предложение Решетниковой, Решетникова сказала, что на следующий день нужно будет поехать в <адрес> к нотариусу для оформления доверенности на знакомую Решетниковой, назначила встречу на автобусной остановке в Детчино. Придя на место, Потерпевший №11 увидела, что там находятся Решетникова, ФИО193, Потерпевший №9 и ФИО191. На автомобиле они все вместе поехали к нотариусу, где Решетникова пояснила, что ФИО193, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 необходимо оформить у нотариуса доверенности. У нотариуса Потерпевший №11 оформила доверенность на имя Крупновой, передала его Решетниковой. Через некоторое время Решетникова позвонила Потерпевший №11, назначила встречу на автобусной остановке в Детчино и сказала, чтобы Потерпевший №11 взяла с собой сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, паспорта. Согласно договоренности Потерпевший №11 пришла на остановку, там уже находились ФИО191, ФИО193, Потерпевший №9 и Решетникова, Решетникова пояснила, что в <адрес> необходимо оформить обязательство и подать документы в МФЦ. По дороге Решетникова передала Потерпевший №11 пакет документов в файле, сказала, что у нотариуса необходимо оформить обязательства на выделение долей детей. Когда они приехали к офису нотариуса, Решетникова зашла к нотариусу одна и вышла через несколько минут. После этого они поочередно заходили к нотариусу, где Потерпевший №11 передала пакет документов, оформила обязательство, за оформление Потерпевший №11 заплатила деньги, которые ей предварительно дала Решетникова. Когда Потерпевший №11 подошла к сотруднику МФЦ, то сказала, что ей нужно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитал, Потерпевший №11 заполнила заявление, после чего подала пакет документов, который ей дала Решетникова. После подачи заявления в МФЦ, Решетникова забрала все документы себе. Потерпевший №11 отметила, что в МФЦ она посмотрела пакет документов, которые ей передала Решетникова, там находился договор купли-продажи дома с земельным участком. Потерпевший №11 спросила у Решетниковой, что это за договор беспроцентного займа, Решетникова пояснила, что Крупнова от какой-то организации по этому договору предоставила займ Потерпевший №11, на который Крупнова купила жилье, после перечисления пенсионным фондом денег из средств материнского капитала, займ будет погашен. О том, что на ее имя будет открываться счет в банке, Решетникова не говорила, счет Потерпевший №11 открыть не просила. Также Потерпевший №11 отметила, что в договоре купли-продажи и договоре беспроцентного займа уже стояли подписи от имени Потерпевший №11, в указанных документах Потерпевший №11 не расписывалась. Примерно через месяц Потерпевший №11 позвонили из УПФР и сообщили, что в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ей отказано. Потерпевший №11 позвонила Решетниковой, и она объяснила, что отказ связан с тем, что УПФР закрывает последний квартал года, никаких особых причин для отказа не было.
- показания свидетеля ФИО41, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.195-198), согласно которым в период с 2000 по 2016 года она проживала со своей семьей по адресу: <адрес>»в», <адрес>. В апреле 2016 года ФИО41 обратилась к Крупновой для оформления договора купли-продажи указанной квартиры, и она познакомила ее с ФИО163, с которой ФИО41 заключила договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>»в», <адрес>. При заключении договора купли-продажи квартиры ФИО41 выписала у нотариуса доверенность на имя Крупновой. Свидетель указала, что договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО41 и Потерпевший №10 на продажу квартиры по адресу: <адрес>»в», <адрес>, и передаточный акт к нему ФИО41 никогда не видела, не заключала и не подписывала, ФИО193 никогда не видела и не знакома с ней.
- показания свидетеля ФИО161, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.217-220), согласно которым она работает ведущим специалистом-экспертом отдела регистрации Управления Росреестра по <адрес>. В ее обязанности входит проведение правовой экспертизы документов, предоставленных физическими и юридическими лицами, внесение записей в ЕГРН (ЕГРП) о правах и правообладателях. За регистрационным номером 33-33/010-33/010/003/2016-517/1 запись в ЕГРП не вносилась.
- показания свидетеля ФИО164, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.225-228), согласно которым она работает ведущим специалистом-экспертом отдела регистрации Управления Росреестра по <адрес>. ФИО164 пояснила, что ею правовая экспертиза договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО41 и Потерпевший №10, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ не проводилась, сведения о праве собственности Потерпевший №10 и ипотеки в силу закона в пользу ООО «<данные изъяты>» не вносились, выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную регистрацию права Потерпевший №10, не выдавалась. За регистрационным номером №1 запись в ЕГРП не вносилась, сделка с имуществом с кадастровым номером № в 2016 году не регистрировалась, объект с кадастровым номером 33:14:002207:327 по данным ЕГРП не существует.
- показания свидетеля ФИО156, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.22-25), согласно которым она работает в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> в должности главного специалиста- эксперта отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> поступили документы из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10 В соответствии с требованиями №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» специалисты отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий по <адрес> начали проводить процедуру проверки поступивших документов, в том числе были сформулированы запросы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о переходе права собственности на недвижимое имущество. Согласно полученного ответа из Федеральной службы государственной регистрации, а именно выписки из единого государственного реестра прав недвижимое имущество от 2 и ДД.ММ.ГГГГ№ и №Потерпевший №10 правообладателем квартиры по адресу: <адрес>»в», <адрес>, не является и не являлась ранее. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления Потерпевший №10 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № по причине нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №10 направлено соответствующее уведомление.
- показания свидетеля ФИО165, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым она работает в ГБУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделение МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>, в послеобеденное время обратилась Потерпевший №10, у которой документы были заполнены, кроме графы «подпись заявителя», и еще несколько женщин с <адрес>. Вместе с ними была Решетникова А.С., которая руководила, в том числе кто и как из данных заявительниц будет подавать документы, помогала с заполнением документов. При этом у сотрудника центра ФИО157 и Решетниковой возник словесный конфликт по порядку приема документов.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, <адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО403 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО404 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.45), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые пытались похитить принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 408000 рублей под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>. В случае доведения виновными лицами мошеннических действий до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб в сумме 408000 рублей.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъято регистрационное дело на объект недвижимости – квартиру по адресу: <адрес>-б, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на объект недвижимости – квартиру по адресу: <адрес>-б, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), в которой среди прочих содержатся: заявление о внесении в ЕГРП прав на недвижимой имущество и сделок с ним № от имени ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации перехода права собственности от имени ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом в соответствии с которым ФИО41 продала ФИО44 квартиру по адресу: <адрес>-б, <адрес>.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №10.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №10», в котором среди прочих содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал Потерпевший №10 в размере 429408 рублей 50 копеек; решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому УПФР в <адрес>, отказал Потерпевший №10 в распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в сумме 408 000 рублей по основанию – нарушение установленного порядка подачи заявления о расторжении; заявление о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала ФИО193 (Семеняк) О.А. на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 408000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу)», согласно которому в качестве организации - получателя указаны реквизиты ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения» от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №10 заключили договор о предоставлении займа в размере 453026 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>; справка о размерах остатка основного долга», выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 453026 рублей, копия договора купли – продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №10 приобрела у ФИО41 квартиру, общей площадью 44,9 кв.м., с кадастровым номером 33:33:05/019/2005-327, находящуюся по адресу: <адрес>, Гусь – <адрес>, по цене 453 026 рублей, которые предоставлены в качестве займа ООО «<данные изъяты>»; передаточный акт к договору; обязательство серии <адрес>7, согласно которому Потерпевший №10 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в собственности Потерпевший №10 находится квартира расположенная по адресу: <адрес>, Гусь – <адрес>; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, о переходе прав на объект недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой квартира, расположенная по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, принадлежит ФИО44; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, о переходе прав на объект недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой квартира расположенная по адресу: <адрес>, принадлежит ФИО44; уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала)» согласно которому УПФ РФ в <адрес> отказало в удовлетворении заявления и направлении средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 408000 рублей в связи с отсутствием в едином государственном реестре прав сведений о наличии у Потерпевший №10 права собственности на объект недвижимости, располагающейся по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.154-177), согласно которому удостоверительная запись «Потерпевший №10», изображение которой расположено в электрофотографической копии договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между продавцом ФИО41 и покупателем Потерпевший №10 на покупку квартиры по адресу: <адрес>, район Гусь-Хрустальный, <адрес>В, <адрес>, на 2-ом листе в строке «Покупатель» выполнена, вероятно, не Потерпевший №10, а другим лицом.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.39-67), согласно которому удостоверительная запись «ФИО41, расположенная в электрофотографической копии договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО41 и покупателем Потерпевший №10 на покупку квартиры по адресу: <адрес>, район Гусь-Хрустальный, <адрес>В, <адрес>, содержащемся в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №10», в строке «Продавец» выполнена Крупновой Ладой Владимировной.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.97-109), согласно которого рукописный текст расписки от ДД.ММ.ГГГГ, данной от имени Потерпевший №10 о получении от Крупновой Л.В. денежных средств в сумме 100000 (сто тысяч) рублей выполнен Решетниковой Анной Сергеевной.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытому в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №10 не поступали.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.113-116), согласно которому осмотрен и описан реестр для регистрации нотариальных действий Администрации Муниципального образования <адрес> на 2015 год. В ходе осмотра установлено, что в реестре за ДД.ММ.ГГГГ регистрационных номеров нет.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>, произведен обыск, обнаружены и изъяты: копия паспорта серии 2913 619689 на имя Потерпевший №10, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО88, зарегистрировано в реестре за №, копия паспорта серии 2913 619689 на имя Потерпевший №10 удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО97, зарегистрировано в реестре за №, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО42, копия свидетельства о заключении брака серии 1-НК № между ФИО166 и ФИО167, в соответствие с которым жене присвоена фамилия ФИО193, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО43, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на имя Потерпевший №10, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, выданная ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>Потерпевший №10, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 129-698-258 23 на имя Потерпевший №10, соглашение о внесении изменений в договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №10, обязательство <адрес>4 от имени Потерпевший №10, выданное нотариусом <адрес>ФИО88ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано в реестре №, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №10 и покупателем ФИО168 по адресу: <адрес> передаточным актом, в двух экземплярах, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 129-698-25823 на имя Потерпевший №10, доверенность <адрес>0 от имени Потерпевший №10 на имя Решетниковой А.С. и ФИО169, выданная нотариусом <адрес>ФИО87, зарегистрирована в реестре №, расписка от имени Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она получила от Крупновой Л.В. денежные средства в сумме 100000 рублей, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1133304000103 ИНН <адрес>», жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя межрайонного прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора по <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Пенсионного фонда в городе Гусь-Хрустальный, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела судебных приставов <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы МО <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера № и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 910-773-58-07, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 905-145-00-21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 900-571-40-89 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.32-80), согласно которому осмотрены и описаны сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № и №, находящихся в пользовании Крупновой Л.В., №, находящийся в пользовании Решетниковой А.С. В ходе осмотра установлено, что на протяжении длительного промежутка времени имеются многочисленные телефонные соединения между указанными абонентами.
- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» (т.14 л.д.175-176), согласно которому на имя Решетниковой А.С. открыты счета: №, № и №.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.115-116), согласно которому в Калужском ОСБ № по адресу: <адрес>-а, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: №, №, №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрены и описаны выписки о движении денежных средств по открытым на имя Решетниковой Анны Сергеевны счетам в ПАО Сбербанк России: №, № и №. Установлено, что на карты зачислялись денежные средства от Крупновой Лады Владимировны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей с карты 6390…0230, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 45000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519. При осмотре выписки по счету № установлено, что имеются зачисления денежных средств от Крупновой Л.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей с карты 6390…0519. Кроме того установлено, что согласно выписке на карту зачислены денежные средства от ФИО101: 40000 рублей и 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, 30000 рублей и 2000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей и 100000 рублей и 51000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка ГБУ КО «МФЦ <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.11-12), согласно которой филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>, филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> расположен по адресу: <адрес>
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- ответ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (т.4 л.д.35-36, 43-44), согласно которому собственником объекта недвижимого имущества с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, является ФИО44 Номер государственной регистрации 33-33/001-№ как номер государственной регистрации ограничения (обременения) в виде ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ в базе ПК ИС ЕГРП отсутствует.
- справка Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.17-19), согласно которой в отношении объекта недвижимости под кадастровым номером 33:14:002207:31 при выполнении процедуры о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости по заявлению ФИО44 выявлена техническая ошибка в сведениях об объекте, в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ изменен адрес объекта: с «<адрес>» на «<адрес>». В качестве оснований для внесения изменений представлено постановление администрации МО «<адрес>» <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ «Об изменении адресного хозяйства на территории муниципального образования <адрес>»; постановление администрации МО «<адрес>» <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ «Об изменении адресного хозяйства на территории муниципального образования <адрес>», согласно которому жилое помещение, имеющее адресацию: <адрес>, считать, расположенной по адресу: <адрес>
- справка нотариуса ФИО87№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.29), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ удостоверялась доверенность от имени Потерпевший №10 на имя Решетниковой Анны Сергеевны, по реестру №, предоставляющая полномочия купить за цену и на условиях по своему усмотрению любую квартиру во <адрес> или в г.ФИО69.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес>, МО <адрес> (т.14 л.д.159-162), согласно которой указанный объект недвижимости - квартира принадлежит на праве собственности с ДД.ММ.ГГГГФИО44, обременений нет.
Доказательствами, подтверждающими виновность Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по факту покушения на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11 являются:
- показания потерпевшей Потерпевший №11, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в УПФР по <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 960 рублей 50 копеек. Затем в 2015 году и в 2016 году Потерпевший №11 обращалась в УПФР в <адрес> с заявлениями о предоставлении единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала и получила соответственно 20000 и 25000 рублей. Средства материнского капитала Потерпевший №11 хотела потратить на приобретение жилья для своей семьи. Весной 2016 года Потерпевший №11 позвонила ее знакомая - Решетникова, и поинтересовалась о том, воспользовалась ли она средствами материнского капитала, сообщила, что у нее есть знакомая, которая живет во <адрес> и занимается ФИО63-продажей жилья во <адрес> на средства материнского (семейного) капитала, и что во <адрес> жилье дешевле и его можно купить жилье без доплат только на сумму материнского капитала. В октябре 2016 года Потерпевший №11 согласилась на предложение Решетниковой, Решетникова сказала, что на следующий день нужно будет поехать в <адрес> к нотариусу для оформления доверенности на знакомую Решетниковой, назначила встречу на автобусной остановке в Детчино. Придя на место, Потерпевший №11 увидела, что там находятся Решетникова, ФИО193, Потерпевший №9 и ФИО191. На автомобиле они все вместе поехали к нотариусу, где Решетникова пояснила, что ФИО193, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 необходимо оформить у нотариуса доверенности. У нотариуса Потерпевший №11 оформила доверенность на имя Крупновой, передала его Решетниковой. Через некоторое время Решетникова позвонила Потерпевший №11, назначила встречу на автобусной остановке в Детчино и сказала, чтобы Потерпевший №11 взяла с собой сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, паспорта. Согласно договоренности Потерпевший №11 пришла на остановку, там уже находились ФИО191, ФИО193, Потерпевший №9 и Решетникова, Решетникова пояснила, что в <адрес> необходимо оформить обязательство и подать документы в МФЦ. По дороге Решетникова передала Потерпевший №11 пакет документов в файле, сказала, что у нотариуса необходимо оформить обязательства на выделение долей детей. Когда они приехали к офису нотариуса, Решетникова зашла к нотариусу одна и вышла через несколько минут. После этого они поочередно заходили к нотариусу, где Потерпевший №11 передала пакет документов, оформила обязательство, за оформление Потерпевший №11 заплатила деньги, которые ей предварительно дала Решетникова. Когда Потерпевший №11 подошла к сотруднику МФЦ, то сказала, что ей нужно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитал, Потерпевший №11 заполнила заявление, после чего подала пакет документов, который ей дала Решетникова. После подачи заявления в МФЦ, Решетникова забрала все документы себе. Потерпевший №11 отметила, что в МФЦ она посмотрела пакет документов, которые ей передала Решетникова, там находился договор купли-продажи дома с земельным участком. Потерпевший №11 спросила у Решетниковой, что это за договор беспроцентного займа, Решетникова пояснила, что Крупнова от какой-то организации по этому договору предоставила займ Потерпевший №11, на который Крупнова купила жилье, после перечисления пенсионным фондом денег из средств материнского капитала, займ будет погашен. О том, что на ее имя будет открываться счет в банке, Решетникова не говорила, счет Потерпевший №11 открыть не просила. Также Потерпевший №11 отметила, что в договоре купли-продажи и договоре беспроцентного займа уже стояли подписи от имени Потерпевший №11, в указанных документах Потерпевший №11 не расписывалась. Примерно через месяц Потерпевший №11 позвонили из УПФР и сообщили, что в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ей отказано. Потерпевший №11 позвонила Решетниковой, и она объяснила, что отказ связан с тем, что УПФР закрывает последний квартал года, никаких особых причин для отказа не было, предложила Потерпевший №11 повторно подать документы, но пояснила, что для этого надо опять оформить доверенность на Крупнову, на что Потерпевший №11 согласилась. Через некоторое время Решетникова позвонила Потерпевший №11 и сказала, что нужно поехать в <адрес> для оформления новой доверенности, вместе с Потерпевший №11 в <адрес> к нотариусу поехала ФИО191. Решетникова заходила вместе с ней к нотариусу и объяснила, что нужно оформить доверенность на покупку недвижимости с использованием средств материнского капитала, она же передала нотариусу копию паспорта Крупновой, за оформление доверенности платила Решетникова. В ходе общения с ФИО191Потерпевший №11 узнала, что ей также отказал пенсионный фонд в удовлетворении средствами материнского капитала, и она оформила у нотариуса <адрес> новую доверенность. Затем они вернулись в Детчино, и Решетникова сказала, что перезвонит. Через три дня Решетникова снова назначила встречу в Детчино. Они встретились согласно договоренности в обеденное время, на автомобиле Решетниковой под ее управлением поехали в <адрес>, где Потерпевший №11 оформила обязательство у нотариуса, к которому ее привезла Решетникова. Перед оформлением обязательства Решетникова дала Потерпевший №11 папку с документами, которые она не читала. Данные документы Потерпевший №11 показывала нотариусу. Затем они вернулись в Детчино и пошли в МФЦ, расположенный по <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Потерпевший №11 вместе с Решетниковой прошла к сотруднику МФЦ, она сказала, зачем они пришли, после чего подписала представленное ей сотрудником МФЦ заявление. Решетникова передала сотруднику в ее присутствии пакет документов. Потерпевший №11 видела, что среди документов был договор купли-продажи, но она его не читала. Сотрудница МФЦ, осмотрев документы, сказала, что она не может их принять, так как не хватает справки, Решетникова стала настаивать на принятии документов, начала ругаться, говорила, что требуемые документы не нужны, что она уже раньше подавала с другим человеком заявление на распоряжение средствами материнского капитала в МФЦ Детчино, и что эту справку не требовали. В результате сотрудница все-таки приняла у Потерпевший №11 заявление с документами. Через некоторое время домой к Потерпевший №11 приехали Решетникова и Крупнова, которая сказала, что ей для оформления покупки дома необходимы сертификат на материнский (семейный) капитал и СНИЛС на имя Потерпевший №11 Она передала ей указанные документы, при этом они больше ни о чем не разговаривали. Примерно через месяц Потерпевший №11 пришел письменный отказ о выдаче средств материнского капитала. Она позвонила Решетниковой, рассказала об отказе. Потерпевший №11 несколько раз звонила Крупновой, та обещала вернуть документы в ближайшее время через посредника, однако до настоящего времени сертификат на материнский (семейный) капитал и СНИЛС на ее имя Потерпевший №11 не возвращены. Причины, по которым пенсионный фонд отказал в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Потерпевший №11 неизвестны. Через некоторое время к Потерпевший №11 приехали сотрудники полиции и взяли объяснения по поводу подачи заявлений на распоряжение средствами материнского сертификата. Потерпевший №11 считала, что Решетникова и Крупнова помогают ей купить жилье на средства материнского капитала. Потерпевший №11 указала, что договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №11, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и Потерпевший №11 на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, район Гусь-Хрустальный, д.Перово, <адрес>, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО49 и Потерпевший №11 на покупку квартиры по адресу: <адрес> передаточным актом; договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №11 она не подписывала, кто их подписывал от ее имени, ей неизвестно. ФИО46 она не знает, относительно ФИО49 пояснила, что ей известно, что она проживает в Детчино, но они не знакомы. При оформлении доверенности на имя Крупновой Л.В. Потерпевший №11 была уверена, что она совместно с Решетниковой А.С. помогут ей приобрести дом во <адрес>, средства материнского капитала она хотела использовать исключительно для покупки жилья и никак по-другому. Если бы средства материнского капитала были перечислены пенсионным фондом, а Потерпевший №11 не стала бы собственником квартиры, ей был бы причинен материальный ущерб в сумме 408026 рублей, который являлся бы для нее значительным, т.к. у нее на иждивении находятся трое малолетних детей, она не замужем, находится в отпуске по уходу за ребенком, ее доход складывается из детских пособий составляет 9800 рублей в месяц, материально ей помогает мама.
- показания потерпевшей Потерпевший №8, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым после рождения второго ребенка в 2013 году она обратилась в УПФР в <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей. После этого ФИО191 дважды обращалась в УПФР в <адрес> с заявлениями о предоставлении единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала, и получила эти выплаты в размере 20000 и 25000 рублей, оставшиеся средства материнского капитала планировала использовать на покупку жилья. В сентябре 2016 года ФИО191 решила приобрести для своей семьи комнату в общежитии в Детчино. Она случайно встретила свою знакомую Решетникову А.С., ФИО191 рассказала Решетниковой о своей проблеме, на что Решетникова сказала, что у нее есть знакомый риэлтор, которая живет во <адрес>, помогает приобретать жилье во <адрес> на средства материнского капитала без доплаты, так как там жилье дешевле. В последующем ФИО191 искала жилье в Детчино, но ничего найти на средства материнского капитала не смогла. От своей подруги Потерпевший №10ФИО191 узнала, что Решетникова также ей предлагала услуги по приобретению жилья во <адрес>, и что там действительно можно купить квартиру. ФИО191 решила, что, купив во <адрес> квартиру, ее можно будет сдавать, а на эти средства уже в Детчино начать строительство своего дома на земельном участке, который приобрели родители ее мужа. Примерно через месяц ФИО191 позвонила Решетникова, сказала, что для оформления документов потребуется паспорт ФИО191 и супруга, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и сертификат на материнский (семейный) капитал. В октябре 2016 года ФИО191 подошла к назначенному Решетниковой месту встречи, туда же подошли Потерпевший №11, ФИО193, Потерпевший №9 и Решетникова, Решетникова сказала, что они поедут в <адрес> для подачи документов в МФЦ, а после того, как согласуют выплату материнского капитала, приедет ее знакомая риэлтор – Крупнова Л.В. и отвезет потерпевших посмотреть жилье. На автомашине под управлением супруга ФИО193, ФИО191, Потерпевший №11, Потерпевший №9, ФИО193 и Решетникова приехали в <адрес>, по дороге Решетникова отдала ФИО191 пакет с документами и сказала, что в МФЦ нужно будет снять копии с ее личных документов, переданные документы ФИО191 не читала и не просматривала. Приехав в <адрес>, они сначала пошли к нотариусу, где оформили по указанию Решетниковой обязательства на дальнейшее оформление жилья в собственность детей, за оформление документов платила Решетникова, пояснила, что все дальнейшее оформление также будут оплачивать она и Крупнова. После посещения нотариуса, в помещении МФЦ на <адрес>, ФИО191, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО193, Решетникова везде ходила вместе с ними, передала бланки заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которые потерпевшие заполнили. Какие документы требовалось приложить к заявлению, ФИО191 написала со слов Решетниковой. ФИО191 отметила, что среди документов, переданных ей Решетниковой, находился договор купли-продажи квартиры с земельным участком и договор беспроцентного займа. ФИО191 поинтересовалась, что это за договор беспроцентного займа, Решетникова пояснила, что у Крупновой есть своя компания, и что согласно этого договора она оформляет беспроцентный займ на покупку жилья, и что выплачивать данный займ не нужно, средств материнского капитала будет достаточно для покупки жилья. В МФЦ ФИО191 выполняла указания Решетниковой, то, что в договоре купли-продажи и договоре беспроцентного займа имеются подписи от ее имени, ФИО191 не поняла. После подачи документов, Решетникова забрала у ФИО191 сертификат на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, сказав, что указанные документы передаст Крупновой. При этом у ФИО191 осталось платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, две выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копия справки о размерах остатка основного долга. ФИО191 отметила, что в договоре купли-продажи земельного участка и квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в передаточном акте, а также в договоре беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ она не расписывалась, в них уже стояли подписи, чьи ей не известно. В последующем Решетникова не выходила на связь, пенсионный фонд отказал ФИО191 в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ФИО191 попросила Решетникову вернуть документы. Денежные средства от Решетниковой и Крупновой она не получала, ей никаких денег для приобретения жилья и получения для этого материнского капитала не обещали, расписку от имени ФИО191 от ДД.ММ.ГГГГ о якобы получения ею 100000 рублей от Крупновой, ФИО191 написала по просьбе Решетниковой. С Крупновой и продавцом квартиры ФИО154, ФИО191 не знакома и никогда их не видела, только общалась с Крупновой по телефону. Через некоторое время Решетникова вернула ФИО191 ее документы, за исключением сертификата на материнский (семейный) капитал. ФИО191 отметила, что она получила дубликат сертификата, доверенность на имя Крупновой аннулировала. Счетов в банках по указанию Решетниковой и других лиц ФИО191 не открывала. ФИО191 считает, что если бы средства материнского капитала были перечислены пенсионным фондом, а она не стала бы собственником жилья, ей был причинен материальный ущерб в сумме 408000 рублей 26 копеек, который является для нее значительным, так как у ФИО191 на иждивении трое малолетних детей, совместный с супругом доход составляет около 60000 рублей в месяц.
- показания потерпевшей Потерпевший №9, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым осенью 2009 года в связи с рождением ребенка она обратилась в УПФР в <адрес> и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 312162 рубля 50 копеек. Сертификат на материнский (семейный) капитал она собиралась использовать для покупки жилья для своей семьи, в течении длительного времени искала подходящее жилье. В сентябре 2016 года Решетникова в ходе разговора с Потерпевший №9 пояснила, что у нее есть знакомые, которые занимаются подбором жилья в г.ФИО69 или <адрес>, где оно дешевле, которые найдут Потерпевший №9 подходящее жилье, что от Потерпевший №9 требуется только собрать документы, а именно государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, паспорт, документы на детей. На предложение Решетниковой Потерпевший №9 согласилась, подготовила необходимые документы. В октябре 2016 года Решетникова позвонила Потерпевший №9, и назначила встречу на автобусной остановке в Детчино. Придя на место, Потерпевший №9 увидела, что там находятся Решетникова, ФИО193, Потерпевший №11 и ФИО191. На автомобиле они все вместе поехали к нотариусу, где их встретила Крупнова Л.В., пояснила, что ФИО193, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 необходимо оформить у нотариуса доверенности. У нотариуса Потерпевший №9 оформила доверенность на имя Крупновой, передала его Крупновой. После этого Крупнова пояснила Потерпевший №9, что в ее фирме открыт банковский счет на который будут переведены деньги из пенсионного фонда, но для этого необходимо оформить займ, который выплачивать не нужно. О том, что на имя Потерпевший №9 будет оформлен банковский счет, Крупнова ничего не говорила. Крупнова сказала, что есть в продаже имеется дом площадью 60 кв. м. на 6 сотках земли, данное предложение устроило Потерпевший №9. После оформления документов они все вместе вернулись в Детчино. Через некоторое время Потерпевший №9 позвонила Решетникова, назначила встречу на автобусной остановке в Детчино и сказала, чтобы Потерпевший №9 взяла с собой сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, паспорта. Согласно договоренности Потерпевший №9 пришла на остановку, там уже находились ФИО191, ФИО193, Потерпевший №11 и Решетникова, Решетникова пояснила, что в <адрес> необходимо оформить обязательство и подать документы в МФЦ. По дороге Решетникова передала Потерпевший №9 пакет документов в файле, сказала, что у нотариуса необходимо оформить обязательства на выделение долей детей. Когда они приехали к офису нотариуса, Решетникова зашла к нотариусу одна и вышла через несколько минут. После этого они поочередно заходили к нотариусу, где Потерпевший №9 передала пакет документов, оформила обязательство, за оформление Потерпевший №9 заплатила деньги, которые ей предварительно дала Решетникова. Когда Потерпевший №9 подошла к сотруднику МФЦ, то сказала, что ей нужно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитал, Потерпевший №9 заполнила заявление, после чего подала пакет документов, который ей дала Решетникова. После подачи заявления в МФЦ, Решетникова забрала все документы себе. После этого Потерпевший №9 несколько раз звонила Решетниковой и спрашивала о том, когда будут документы, однако та говорила, что документы не готовы. Через некоторое время Потерпевший №9 вызвали в УПФР в <адрес> и сообщили, что дом, который она хотела приобрести с использованием средств материнского (семейного) капитала, принадлежит другому гражданину, отказали в заявлении. Потерпевший №9 пыталась звонить Решетниковой и Крупновой, однако они не отвечали. Средства материнского капитала у Потерпевший №9 не были использованы, и уже в 2017 году она частично сама использовала их на реконструкцию дома, который приобрела на средства субсидии, полученные ею в 2017 году.
- показания потерпевшей Потерпевший №10, данные в ходе судебного заседания, согласно которым в связи с рождением второго ребенка в 2014 году ФИО193 получила право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал и обратилась в Управление ПФР в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-6 № в размере 429408 рублей 50 копеек от ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО193 дважды обращалась с заявлением в ПФ <адрес> на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала и получила соответственно 20000 рублей и 25 000 рублей, после чего на 2016 год остаток средств материнского капитала с учетом его индексации государством составил 408 026 рублей. Оставшиеся средства материнского (семейного) капитала ФИО193 хотела использовать на покупку квартиры для своей семьи. В конце августа 2016 года ФИО193 встретилась с Решетниковой А.С., рассказала, что на средства материнского капитала хочет приобрести жилье, но в <адрес> жилье очень дорогое. Решетникова сказала, что ей в покупке земельного участка помогала ее знакомая Крупнова Л.В., которая работает риелтором, дала ФИО193 телефон Крупновой. В ходе телефонного разговора ФИО193 сообщила Крупновой, что хочет приобрести квартиру в г.ФИО69, на что Крупнова пояснила, сможет помочь с приобретением. Примерно через две недели Крупнова назначила ФИО193 встречу в <адрес> в конце сентября 2016 года. В ходе общения ФИО193 сообщила Крупновой, что у нее есть средства материнского капитала, дополнительно она может вложить еще сумму не более 350000 рублей, и квартира должна стоить около 700000 рублей, Крупнова озвучила стоить ее услуг, пояснила, что для покупки квартиры нужно у нотариуса оформить доверенность. После этого через несколько дней ФИО193 позвонила Решетникова, назначила встречу с Крупновой в <адрес>. Согласно договоренности ФИО193 на своем автомобиле, подъехала к остановке, где увидела Решетникову, Потерпевший №11 и Потерпевший №9, они все вместе поехали в Обнинск. Крупнова ожидала их перед въездом в <адрес>, они все вместе приехали к офису нотариуса в <адрес>. Крупнова и ФИО193 вдвоем прошли в офис нотариуса, Крупнова передала ФИО193 документы в прозрачном файле и пояснила, что она должна оформить доверенность у нотариуса на покупку от ее имени недвижимости. Нотариус оформил доверенность на имя Решетниковой, которую ФИО193 подписала, в последующем передала Крупновой, оформление доверенности оплачивала Крупнова. Через несколько дней ФИО193 позвонила Крупнова и сказала, что необходимо ехать в МФЦ <адрес> для подачи документов, договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ, однако ДД.ММ.ГГГГФИО193 позвонила Решетникова и сказала, что Крупнова поехать не сможет, для подачи документов ФИО193 поедет совместно с Решетниковой, сказала взять с собой сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, паспорт, СНИЛС. Кроме того ФИО193 созвонилась со своей знакомой ФИО191 и сообщила, что обратилась за помощью в покупке квартиры, расположенной по <адрес> к риелтору, оформила на ее имя уже доверенность у нотариуса и собирается ехать в <адрес> для оформления необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов 00 минут ФИО193 встретилась с Решетниковой, ФИО191, Потерпевший №11 и Потерпевший №9, после чего они все поехали в <адрес>. По дороге Решетникова объяснила всем, что в МФЦ необходимо будет подать заявление на получение беспроцентного займа в счет материнского капитала, и только когда пенсионный фонд одобрит займ, можно будет приобрести недвижимость. В <адрес>ФИО193, по указанию Решетниковой, у нотариуса оформила обязательство, Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 также заходили к нотариусу вместе с Решетниковой. Затем они все вместе, по указанию Решетниковой, проехали к зданию МФЦ, Решетникова взяла у них личные документы, спустя некоторое время Решетникова передала ФИО193 документы, которые ФИО193 подписала. Потерпевший №11, Потерпевший №9 и ФИО191 также подавали документы в МФЦ, после подачи документов все уехали домой. Спустя некоторое время ФИО193 позвонила Крупнова и сообщила, что пенсионный фонд отказал в перечислении денежных средств. Во время одной из последующих встреч, Крупнова высказала, что опасается того, что ФИО193 откажется от сделки, и предложила ей в качестве гарантии последующей сделки оформить расписку, согласно которой она якобы взяла у Крупновой в долг 70000 рублей, при этом никаких денег в действительности Крупнова ФИО193 не давала. Спустя некоторое время Решетникова передала ФИО193 расписку, которую та подписала, передала Решетниковой для дальнейшей передаче Крупновой. Весной 2017 года ФИО193 узнала, что Крупнова и Решетникова пытались ее обмануть, в УПФР в <адрес> узнала, что средства материнского капитала не использованы, после этого ФИО193 аннулировала доверенность, получила дубликат сертификата на материнский (семейный капитал). После этого ФИО193 звонила Крупновой и просила ее вернуть оригиналы документов, на что Крупнова ответила отказом, а через несколько дней оригиналы документов, кроме сертификата на материнский семейный капитал, она обнаружила в своем почтовом ящике.
- показания свидетеля ФИО46, данные им в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.164-166), согласно которым он проживает с 1996 года вместе со своей семьей по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, фактически указанный дом принадлежит колхозу «Перовский». В 2013-2014 годах ФИО194 решил подключить свой дом к газопроводу, для подключения требовалось оформление дома в собственность. Для оформления права собственности на дом он совместно с другими жителями деревни обратился к Крупновой, которая за плату пообещала жителям оформить дома в собственность. ФИО194 оформил доверенность на Крупнову для регистрации и оформления права собственности на его дом. На основании данной доверенности Крупнова оформила дом в собственность ФИО194, однако в 2016 году председатель колхоза «Перовский» обратился в суд за признанием недействительным права собственности, по результатам рассмотрения дела право собственности на дом ФИО194 вновь перешло колхозу. ФИО194 пояснил, что свой дом он никому не продавал, доверенности на продажу дома не выписывал, сделки по продаже дома не совершал. Потерпевший №11 он не знает, дом, в котором он проживает с 1996 года, ФИО46 ей не продавал.
- показания свидетеля ФИО265 Е.А., данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.91-93), согласно которым в начале марта 2015 года она обратилась к Крупновой Л.В. с просьбой оформить и зарегистрировать право собственности на вновь построенный жилой дом. По просьбе Крупновой свидетель оформила доверенность в Администрации <адрес>. В конце 2015 года ФИО266 стали приходить повестки из Гусь-Хрустального городского суда <адрес>. Она позвонила Крупновой Л.В., и последняя пояснила, что в суде перепутали данные. Затем ФИО267 узнала от судебных приставов, что она является собственником дома по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>. После чего вновь позвонила Крупновой Л.В., которая сказала, что все ошибочно и что она лично пойдет и разберется. Жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, у ФИО46ФИО268 не покупала и не продавала, договор купли-продажи не подписывала.
- показания свидетеля ФИО170, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.221-224), согласно которым она работает главным специалистом-экспертом отдела регистрации Управления Росреестра по <адрес>. Крутякова пояснила, что ею правовая экспертиза договора купли-продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и Потерпевший №11, передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ и выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ не проводилась, сведения о праве собственности Потерпевший №11 и ипотеки в силу закона в пользу ООО «<данные изъяты>» не вносились, выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную регистрацию права Потерпевший №11, не выдавалась. За регистрационным номером № запись в ЕГРП не вносилась, сделка с имуществом с кадастровым номером № в 2016 году не регистрировалась.
- показания свидетеля ФИО156, данные ею в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.22-25), согласно которым она работает в Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес> в должности главного специалиста- эксперта отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> поступили документы из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №11 В соответствии с требованиями №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» специалисты отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий по <адрес> начали проводить процедуру проверки поступивших документов, в том числе были сформулированы запросы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о переходе права собственности на недвижимое имущество. Согласно полученного ответа из Федеральной службы государственной регистрации, а именно выписки из единого государственного реестра прав недвижимое имущество от 2 и ДД.ММ.ГГГГ№ и №Потерпевший №11 правообладателем жилого дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, не является и не являлась ранее. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления Потерпевший №11 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № по причине нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №11 было направлено соответствующее уведомление.
- показания свидетеля ФИО171, данные им в ходепредварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.6 л.д.30-33), согласно которым он работает в филиале ГБУ КО «МФЦ <адрес>» в должности специалиста 1 категории по работе с заявителями. ДД.ММ.ГГГГ он принял у Потерпевший №11 заявление на распоряжение средствами (частью средств) материнского капитала на погашение основного долга и уплате процентов по договору безвозмездного займа. Потерпевший №11 пришла еще с одной девушкой. При подаче заявления у нее не хватало некоторых документов, но заявительница и сопровождавшая ее девушка, настояли на приеме документов. У Потерпевший №11 не было выписки с лицевого счета, в связи с чем сумма материнского капитала была записана в заявлении со слов заявительницы.
- показания свидетеля ФИО172, данные ею в ходесудебного заседания (т.6 л.д.26-29), согласно которым она работает в ГБУ МФЦ <адрес> в должности специалиста 1 категории. ДД.ММ.ГГГГ в отделение МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> обратились четыре женщины вместе с ними была женщина, которая руководила всеми. В том числе кто и как из данных заявительниц будет подавать документы, помогала с заполнением документов и торопила женщин, особенно активно она помогала при заполнении приложения № (реквизиты получателя денежных средств). Заявительница Потерпевший №11 беспрекословно слушалась данную женщину, как и все женщины, которые одновременно с ней пришли. При этом возникли вопросы по поводу обращения именно в отделение, в котором ФИО172 работает, а не по месту регистрации. На что женщина, которая руководила всеми заявительницами, настояла на приеме документов. Также она выразила неудовольствие к заявительнице, относительного того, что она долго находится на приеме.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, <адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО405 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО406 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. Также было установлено, что ФИО101, фигурирующая в документах потерпевших, является родной сестрой Крупновой Л.В. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.139), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые пытались похитить принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей под предлогом приобретения жилья по адресам: <адрес>, и <адрес>. В случае доведения виновными лицами мошеннических действий до конца ей был бы причинен значительный материальный ущерб в сумме 408026 рублей.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъяты регистрационное дело на объект недвижимости – жилой дом по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости – земельный участок по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на объект недвижимости - жилой дом по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), в которой среди прочих содержатся копия доверенности от имени ФИО46 на Крупнову Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО46 уполномочил Крупнову Л.В. быть его представителем в государственных и иных организациях, учреждениях <адрес> по вопросам регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, и расположенный на нем объект недвижимости, заверенная Крупновой Л.В., регистрационное дело на объект недвижимости – земельный участок по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), в папке которой среди прочих содержатся копия доверенности от имени ФИО46 на Крупнову Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО46 уполномочил ФИО149 и Крупнову Л.В. быть его представителем в государственных и иных организациях, учреждениях <адрес> по вопросам регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, и расположенный на нем объект недвижимости, заверенная Крупновой Л.В., выписка из постановления главы Демидовского сельского Совета <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, кадастровый паспорт, уведомления о приостановлении государственной регистрации на имя Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО46
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №11.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №11», в котором среди прочих содержатся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал Потерпевший №11 в размере 408960 рублей 50 копеек; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный» капитал Потерпевший №11; решение об отказе в удовлетворении заявления Потерпевший №11 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому УПФР в <адрес> рассмотрев заявление Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ№ отказаз в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в сумме 408000 рублей 26 копеек по основанию нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», согласно которому Потерпевший №11 просит предоставить средства материнского (семейного) капитала в размере 408000 рублей 26 копеек на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по кредитному займу на приобретение жилья; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) каптала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), согласно которым организация получатель средств материнского капитала Потерпевший №7 – ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения» от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №11 о предоставлении беспроцентного займа в размере 453026 рублей для приобретения в собственность заемщика жилого дома, находящейся по адресу: <адрес>, Гусь - <адрес>, д.Перово, <адрес>; справка о размерах остатка основного долга», выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 453026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л. В. Крупновой, оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; копия договора купли – продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №11 приобрела у ФИО46 земельный участок и жилой дом, общей площадью 85,4 кв.м., находящиеся по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, д.Перово, <адрес> по цене 453 026 рублей, предоставленные в качестве займа ООО «<данные изъяты>»; передаточный акт к договору, согласно которому ФИО46 передал Потерпевший №11 земельный участок и дом; обязательство <адрес>6, согласно которому Потерпевший №11 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому плательщик ООО «<данные изъяты>» перечислил получателю Потерпевший №11 денежные средства в размере 453026 рублей; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у Потерпевший №11 в собственности имеется жилой дом, расположенная по адресу: <адрес>, <адрес>; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, р-<адрес>. находится в собственности ФИО46, ФИО269 Е.А.; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> – <адрес>. находится в собственности ФИО46, ФИО270 Е.А. Также осмотрены и описаны заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) каптала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), согласно которым организация получатель средств материнского капитала – ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения» от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №11 о предоставлении беспроцентного займа в размере 453026 рублей для приобретения в собственность заемщика жилого дома, находящейся по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>; справка о размерах остатка основного долга», выданная ООО «<данные изъяты>» в пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 453026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В.Крупновой, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой квартира, расположенная по адресу: <адрес> находится в собственности Потерпевший №11; обязательство» серии <адрес>7, согласно которому Потерпевший №11 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому плательщик ООО «<данные изъяты>» перечислил получателю Потерпевший №11 денежные средства в размере 453026 рублей. На платежном поручении имеются отметки, свидетельствующие о проведении платежа; выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости согласно которому помещение расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, находится в собственности Потерпевший №11; уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала)» согласно которому УПФР в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ приняло решение об отказе в удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья в сумме 408026 рублей в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении; копия договора купли– продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого гражданка Потерпевший №11 приобрела у ФИО49 квартиру, общей площадью 55,4 кв.м., находящуюся по адресу: <адрес>, Гусь – <адрес> – Апостола, <адрес> по цене 453 026 рублей, предоставленный в качестве займа ООО «<данные изъяты>»; передаточный акт к договору, согласно которому гр. ФИО49 передала Потерпевший №11 квартиру.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.1-13), согласно которому удостоверительные записи «Потерпевший №11», изображения которые расположены в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, заключенного между ФИО46 и Потерпевший №11, на 3-ем листе в строке «Покупатель» выполнены, вероятно, не Потерпевший №11, а другими лицами.
2. подписи от имени Потерпевший №11, изображения которых расположены в:
- электрофотографической копии договора беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №11 на 3-ем листе в графе «Заемщик»,
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, заключенном между ФИО46 и Потерпевший №11, на 3-ем листе в строке «Покупатель» справа от удостоверительной подписи
- электрофотографической копии передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ составленном между ФИО46 и Потерпевший №11 к договору купли-продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, <адрес>, в строке «покупатель», выполнены, вероятно, не Потерпевший №11, а другими лицами.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.165-173), в соответствии с выводами которого:
Удостоверительная запись «ФИО46», изображение которой расположено в электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, <адрес>, заключенного между ФИО46 и Потерпевший №11 на 3-ем листе в строке «Продавец»,
Подписи от имени ФИО47, изображения которых расположены в:
- в электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО46 и Потерпевший №11 на 3-ем листе в строке «Продавец» справа от удостоверительной записи,
- в электрофотографической копии передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, составленном между ФИО46 и Потерпевший №11 к договору купли-продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, в строке «продавец» выполнены не самим ФИО46, а другим лицом.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.104-108), согласно которому в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъято регистрационное дело на объект недвижимости – квартиру по адресу: <адрес> (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) (т.12 л.д.133-234), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), в котором среди прочих содержится: заявление на осуществление государственной регистрации прав от имени Потерпевший №11, которое представлено Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, содержит записи «Крупнова Л.В.» и подписи, выполненные от имени Крупновой Л.В.; заявление на осуществление государственной регистрации прав от имени Потерпевший №11, которое представлено Крупновой, от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении имеются рукописные записи «Крупнова Л.В.» и подписи, выполненные от имени Крупновой Л.В.; заявление от Крупновой Л.В., действующей от имени Потерпевший №11, от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым продавец Потерпевший №11 продала покупателю ФИО48 квартиру по адресу: <адрес>, в договоре имеются рукописные записи «Потерпевший №11 и ФИО48» и подписи от имени Потерпевший №11 и ФИО48; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ к договору, в котором имеются рукописные записи «Потерпевший №11 и ФИО48» и подписи от имени Потерпевший №11 и ФИО48; заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество № от имени Потерпевший №11, которое представлено Крупновой Ладой Владимировной, от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении имеются рукописные подписи, выполненные от имени Крупновой Л.В.; заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество № от имени ФИО49, которое представлено Крупновой Ладой Владимировной, от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении имеются рукописные подписи, выполненные от имени Крупновой Л.В.; заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество № от имени Потерпевший №11, которое представлено Крупновой Ладой Владимировной, от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении имеются рукописные подписи, выполненные от имени Крупновой Л.В.; заявление от имени Крупновой Л.В., действующей от имени ФИО49; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым продавец ФИО49 продала покупателю Потерпевший №11 квартиру по адресу: <адрес>; передаточный акт к договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от имени ФИО49 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО84; копия договора беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №11
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.1-13), согласно которому:
1. удостоверительные записи «Потерпевший №11», изображения которые расположены в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>, заключенном между ФИО49 и Потерпевший №11 на оборотной стороне в строке «покупатель»,
- электрофотографической копии передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, составленном между ФИО49 и Потерпевший №11 в строке «покупатель» выполнены, вероятно, не Потерпевший №11, а другими лицами.
2. подписи от имени Потерпевший №11, изображения которых расположены в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>, заключенном между ФИО49 и Потерпевший №11 на оборотной стороне в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи,
- электрофотографической копии передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, составленном между ФИО49 и Потерпевший №11 в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи выполнены, вероятно, не Потерпевший №11, а другими лицами.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.216-236), в соответствии с выводами которого:
удостоверительные записи «Потерпевший №11», расположенные в:
- договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>, содержащемся в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.6б,6с на 3-ем листе в строке «продавец»,
- передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>, содержащемся в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.6б,6с, в строке «продавец»,
- договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>, содержащемся в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.8б, на 2-ом листе в строке «покупатель»,
- передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>, содержащемся в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.8б, в строке «покупатель» и
подписи от имени Потерпевший №11, расположенные в:
- договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>, содержащемся в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.6б,6с на 3-ем листе в строке «продавец» справа от удостоверительной записи,
- передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>, содержащемся в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.6б,6с, в строке «продавец» справа от удостоверительной записи,
- договоре купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>, содержащемся в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.8б, на 2-ом листе в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи,
- передаточном акте к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку квартиры по адресу: <адрес>, содержащемся в папке «Дело правоустанавливающих документов №№П» т.8б, в строке «покупатель» справа от удостоверительной записи выполнены не самой Потерпевший №11, а другим лицом.
- акт (заключение) № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), в соответствии с которым из представленных на исследование выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №11 не поступали.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.113-116), согласно которому осмотрен и описан реестр для регистрации нотариальных действий Администрации Муниципального образования <адрес> на 2015. В ходе осмотра установлено, что в реестре за ДД.ММ.ГГГГ имеются регистрационные номера 1-519, 1-520, 1-521.
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>, обнаружены и изъяты: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № на имя Потерпевший №11, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копия паспорта серии 2908 № на имя Потерпевший №11, заверенная нотариусом <адрес>ФИО88, зарегистрировано в реестре №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 133-536-532 45 на имя Потерпевший №11, и копия указанного документа, доверенность <адрес>7 от имени Потерпевший №11 на имя Крупновой Л.В. на покупку любых объектов недвижимого имущества, расположенного на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО88, зарегистрировано в реестре №, расписка о принятии документов ДД.ММ.ГГГГ филиалом ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> у заявителя Потерпевший №11, доверенность <адрес>9 от имени Потерпевший №11 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО87, зарегистрировано в реестре №, копия договора купли продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО46 и покупателем ФИО271 Е.А. по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, справку о составе семьи, выданная ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия паспорта серии 1708 № на имя ФИО46, удостоверенная ДД.ММ.ГГГГ главой МО Демидовское <адрес>ФИО99, копия справки серии МСЭ-2012 № на имя ФИО46, заверенная заместителем главы МО Демидовское <адрес>ФИО98, копия заявления на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>, ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Гусь-Хрустальный отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она получила от Крупновой Л.В. денежные средства в сумме 100000 рублей, справка о размерах остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №11, выданную директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., в соответствие с которой размер остатка ссудной задолженности Потерпевший №11 составляет 453026 рублей, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №11 и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 453 026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, договор купли – продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО49 и покупателем Потерпевший №11 на квартиру по адресу: <адрес> передаточным актом в двух экземплярах, доверенность <адрес>7 от имени Потерпевший №11 на имя Крупновой Л.В. на покупку любых объектов недвижимого имущества, расположенного на территории РФ, от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО88, зарегистрировано в реестре №, расписка о принятии документов ДД.ММ.ГГГГ филиалом ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> у заявителя Потерпевший №11, доверенность <адрес>9 от имени Потерпевший №11 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО87, зарегистрировано в реестре №, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №11 и покупателем ФИО48 на квартиру по адресу: <адрес>, с передаточным актом в двух экземплярах, выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №11 на квартиру по адресу: <адрес>, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО48
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера № и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 910-773-58-07, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 905-145-00-21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера 900-571-40-89 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.32-80), согласно которому осмотрены и описаны сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № и №, находящихся в пользовании Крупновой Л.В., №, находящийся в пользовании Решетниковой А.С. В ходе осмотра установлено, что на протяжении длительного промежутка времени имеются многочисленные телефонные соединения между указанными абонентами.
- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» (т.14 л.д.175-176), согласно которому на имя Решетниковой А.С. открыты счета: №, № и №.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.115-116), согласно которому в Калужском ОСБ № по адресу: <адрес>-а, изъяты выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: №, №, №.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрены и описаны выписки о движении денежных средств по открытым на имя Решетниковой Анны Сергеевны счетам в ПАО Сбербанк России: №, № и №. Установлено, что на карты зачислялись денежные средства от Крупновой Лады Владимировны: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 рублей с карты 6390…0230, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 5 000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 45000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 2 500 рублей с карты 6390…0519. При осмотре выписки по счету № установлено, что имеются зачисления денежных средств от Крупновой Л.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачислено 4 500 рублей с карты 6390…8079, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50000 рублей с карты 6390…0519, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 50 000 рублей с карты 6390…0519. Кроме того установлено, что согласно выписке на карту зачислены денежные средства от ФИО101: 40000 рублей и 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей, 30000 рублей и 2000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей и 100000 рублей и 51000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 7000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес>, МО <адрес> (т.14 л.д.115-119), согласно которой указанный объект недвижимости- квартира принадлежит на праве собственности с ДД.ММ.ГГГГФИО48, основанием для государственной регистрации права послужил договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, установлено обременение в пользу Потерпевший №11 до полного расчета между сторонами, основание обременения- ипотека.
- сведения, предоставленные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (т.4 л.д.35-38), согласно которым обственником объекта недвижимого имущества с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, является ФИО272 Е.А. Номер государственной регистрации 33-№/1, как номер государственной регистрации ограничения (обременения) в виде ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ в базе ПК ИС ЕГРП отсутствует.
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- справка ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.8), согласно которой для территориальных органов ПФ РФ в <адрес> открыт расчетный счет № в отделении по <адрес> ГУ Центрального Банка Российской Федерации по <адрес> (отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес>, р-н Гусь-Хрустальный, МО Демидовское ( СП), д.Перово, <адрес> (т.14 л.д.144-149), согласно которой указанный объект недвижимости - жилой дом принадлежит на праве собственности ФИО273 Елене Александровне с ДД.ММ.ГГГГ, основанием для государственной регистрации права послужил договор купли-продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено обременение в пользу ООО «<данные изъяты>», основание обременения -ипотека.
- справка филиала № ВТБ 24 (ПАО) (т.14 л.д.74), согласно которой расчетный счет № в банке не обслуживается.
- справка ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.94), согласно которой расчетный счет № во владимирском отделении № ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №11 не открывался.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой списание денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ и по платежному поручению без номера от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № в ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись.
- справка нотариуса ФИО87№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.29), согласно которой нотариусом удостоверялись доверенности от имени Потерпевший №11 на имя Крупновой Лады Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ удостоверена доверенность по реестру №, предоставляющая полномочия купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок и расположенный на нем жилой дом во <адрес> или в г.ФИО69.
- справка нотариуса ФИО88№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.46), согласно которой нотариусом удостоверялись доверенности от имени Потерпевший №11 на имя Крупновой Лады Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ удостоверена доверенность на покупку любых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории РФ, зарегистрирована в реестре №.
Исследовав и оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства по делу – в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к следующим выводам.
Виновность подсудимых Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. в совершении вышеуказанных преступлений установлена показаниями потерпевших и их заявлениями, показаниями свидетелей, протоколами выемок и осмотров документов, результатами проведенных экспертиз, другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Данные доказательства суд признает правдивыми и достоверными, дополняющими друг друга и достаточными для вывода о виновности подсудимых. Причин, по которым потерпевшие и свидетели могут оговаривать подсудимых, судом не усматривается.
Органом предварительного расследования действия Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по фактам хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11 по каждому эпизоду квалифицированны по ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ, как покушения на преступления, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, в крупном размере, с использованием служебного положения, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.
Государственный обвинитель в судебном заседании данную квалификацию не подержал, просил объединить указанные эпизоды в одно единое продолжаемое преступление. Свою позицию государственный обвинитель мотивировал тем, что объектом преступного посягательства подсудимых по этим двум эпизодам являлись одни и те же средства Потерпевший №11, все описанные в обвинении Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по двум эпизодам действия охватывались их единым преступным умыслом, носили продолжаемый характер, един был способ совершения преступления.
Мнение государственного обвинителя мотивированно, выражено после исследования всех доказательств по делу, и предполагает принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.
Суд, учитывая обстоятельства совершенного преступления, показания потерпевших и подсудимых, соглашается с мнением государственного обвинителя и полагает возможным объединить эпизоды хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11 в одно единое продолжаемое преступление.
Действия Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. при хищении денежных средств и средств материнского (семейного) капитала потерпевших квалифицированы как совершенные путем обмана. В ходе судебного заседания установлено, что Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. по фактам совершения преступлений в отношении Потерпевший №2, ФИО74 Т.А., ФИО75 М.Ю., ФИО20, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 и Потерпевший №11 действуя совместно и согласованно, с единой целью, совместно исполняя объективную роль преступлений, а именно хищения денежных средств, а по фактам хищения денежных средств Потерпевший №1 и Потерпевший №3 Крупнова Л.В. действуя единолично с указанной целью, не имея намерения возвращать похищенное, под предлогом приобретения потерпевшим жилья на средства материнского (семейного) капитала потерпевших, а по фактам хищения в отношении Потерпевший №7 и Потерпевший №3 еще и на дополнительные денежные средства потерпевших, обманывали потерпевших и сотрудников государственных органов – УПФР по <адрес>, использовали договоры займа между каждой из потерпевшей и ООО «<данные изъяты>», договоры купли-продажи недвижимости, тогда как действительные собственники указанных жилых помещений не намеревались продавать свое жилье и не знали о заключении указанных договоров и переоформлении права собственности на других лиц, получали соответствующие документы, необходимые для получения средств материнского (семейного) капитала, лично либо посредством потерпевших предоставляли указанные документы в соответствующие государственные органы, а после перевода УПФР по <адрес> средств материнского (семейного) капитала потерпевших на счет ООО «<данные изъяты>», распоряжались ими по своему усмотрению. Данные выводы следуют из показаний потерпевших, свидетелей, собственных показаний Крупновой Л.В. о том, что действительно договоры займа являлись фиктивными, денежные средства на приобретение потерпевшими жилья ООО «<данные изъяты>» потерпевшим не перечисляло, договоры купли-продажи жилых помещений также являлись фиктивными поскольку после совершения преступлений Крупновой Л.В. предполагалось переоформление права собственности на жилье их истинным владельцам, то есть фактически право собственности на жилые помещения к потерпевшим не переходило, а посредством использования данных договоров у Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. появлялась предусмотренная законом возможность распоряжения средствами материнского (семейного) капитала потерпевших. При этом как это следует из показаний свидетелей ФИО2, ФИО10, ФИО56, ФИО15, ФИО131, ФИО137, ФИО29, ФИО365 В.В., ФИО41, ФИО274 Е.А. и ФИО46, принадлежащее им жилье они потерпевшим не продавали, договоры купли-продажи не заключали, отметили, что ранее на имя Крупновой Л.В. оформляли различные доверенности, в том числе, дающие право на оформление имущества. При этом, как следует из исследованных судом доказательств, потерпевшие, а также указанные выше свидетели, уверенно утверждали, что подписи в договорах купли-продажи жилых помещений и иных документах, поданных для перечисления на счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств материнского семейного капитала, принадлежат не им, данные показания подтверждаются приведенным выше результатам почерковедческих экспертиз, а также собственными показаниями подсудимой Крупновой Л.В. При этом из показаний Крупновой Л.В. следует, что это именно она разработала план совершения преступлений, а в момент оформления обязательства Потерпевший №1, то есть перед совершением преступления в отношении Потерпевший №2, предложила Решетниковой А.С. совместно совершать преступления, доведя до нее свой преступный план, объяснив порядок распределения похищенных денежных средств, на что Решетникова А.С. согласилась.
Доводы Решетниковой А.С. и ее защитника о том, что Решетникова не была осведомлена о преступных намерениях Крупновой Л.В., в связи с чем не выполняла совместно с Крупновой Л.В. объективную сторону преступлений а лишь помогала потерпевшим в оформлении и пересылке Крупновой соответствующих документов, получая при этом от Крупновой заработную плату, полностью опровергаются вышеуказанными показаниями подсудимой Крупновой Л.В. и показаниями потерпевших. Кроме того, длительность совместной с Крупновой Л.В. преступной деятельности, ее многоэпизодность, конкретные действия Решетниковой А.С. как в момент совершения преступлений, так и после их совершения направленные на их сокрытие, изложенные в судебном заседании потерпевшими, также, по мнению суда, свидетельствует об умысле Решетниковой А.С. на хищение средств Потерпевший №2, ФИО74 Т.А., ФИО75 М.Ю., ФИО20, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 и Потерпевший №11 и выполнении Решетниковой А.С. объективной стороны указанных преступлений.
Доводы подсудимой Крупновой Л.В. и ее защитника о том, что подсудимые действовали лишь с умыслом на совершение обналичивания средств материнского (семейного) капитала, а при совершении преступлений подробно разъясняли потерпевшим особенности получения средств материнского (семейного) капитала, в том числе незаконность указанных действий, после совершения преступлений передавали потерпевшим часть похищенных денежных средств, в связи с чем действия подсудимых надлежит переквалифицировать на ст.159.2 УК РФ, суд отвергает по следующим основаниям.
Во-первых, в соответствии со ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемых и лишь по предъявленному им обвинению, в связи с чем суд при рассмотрении уголовного дела лишен возможности решить вопрос о виновности или невиновности лиц, в отношении которых уголовное преследование не производится.
Во-вторых, в ходе судебного заседания все потерпевшие уверенно утверждали, что они на средства материнского (семейного) капитала намеревались приобрести жилье во <адрес>, денежные средства, полученные в результате обналичивания средств материнского (семейного) капитала от подсудимых не получали, кроме того потерпевшие Потерпевший №3 и Потерпевший №7 дополнительно передавали собственные денежные средства. Из показаний подсудимой Решетниковой А.С. следует, что она действительно получала от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 100000 рублей, которые передала Крупновой Л.В. В свою очередь из показаний подсудимой Крупновой Л.В. также следует, что она получила от Потерпевший №3 300000 рублей, которые после возбуждения уголовного дела Крупнова возвратила Потерпевший №3 в счет возмещения причиненного ущерба. Из показаний свидетелей по уголовному делу, в том числе ФИО2, ФИО10, ФИО56, ФИО15, ФИО131, ФИО137, ФИО29, ФИО366 В.В., ФИО41, ФИО275 Е.А. и ФИО46, следует, что действительные владельцы жилых помещений принадлежащее им жилье потерпевшим не продавали, договоры купли-продажи не заключали. Изложенное, по мнению суда, свидетельствует о том, что умысел подсудимых был направлен именно на хищение средств потерпевших, которые в результате совершения преступлений теряли возможность распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. В свою очередь вопреки доводам защитника Крупновой Л.В. – адвоката ФИО78, в предъявленном подсудимым обвинении указано время и место получения подсудимыми денежный средств Потерпевший №3 в сумме 300000 рублей и Потерпевший №7 в сумме 100000 рублей, подтверждено исследованными судом доказательствами.
В соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей, что, исходя из установленного причиненного потерпевшим размера ущерба, дает суду основания для квалификации действий подсудимых по каждому эпизоду хищения денежных средств как хищение в крупном размере.
По факту хищения средств Потерпевший №3 государственный обвинитель в соответствии с ч.7 ст.246 УПК РФ отказался от обвинения Решетниковой Ю.С. по ст.159 ч.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, указав, что каких-либо доказательств совершения подсудимой Решетниковой А.С. данного преступления не имеется, в связи с чем в отношении нее в указанной части необходимо прекратить уголовное преследование на основании п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ. Постановлением Калужского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование Решетниковой А.С. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ (по факту хищения средств Потерпевший №3), прекращено по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, за Решетниковой А.С. признано право на реабилитацию.
Действия подсудимых по каждому эпизоду хищения денежных средств органом предварительного расследования квалифицированы как совершенные «с использованием служебного положения» и «организованной группой». Данная квалификация, за исключением факта хищения средств потерпевшей Потерпевший №3, в судебном заседании поддержана государственным обвинителем.
Проанализировав представленные доказательства, суд находит данную квалификацию подлежащей изменению по следующим основаниям.
Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечаний к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечаний к ст.201 УК РФ.
Должностными лицами, указанными в п.1 примечаний к ст.285 УК РФ признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в ВС РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.
Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях Главы 23, а также в ст.199.2 УК РФ и ст.304 УК РФ признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
В обоснование наличия квалифицирующего признака совершения хищения «с использованием служебного положения» органом предварительного расследования указано, что Крупнова Л.В., используя свое служебное положение в ООО «<данные изъяты>», имея доступ ко всем учредительным документам данной организации, банковским расчетным счетам, печатям общества, самостоятельно изготавливала фиктивные договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения, иные документы, а после поступления средств материнского (семейного) капитала на счет ООО «<данные изъяты>» обналичивала их и распределяла между участниками организованной преступной группы, которая состояла из Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. Как установлено в судебном заседании ООО «<данные изъяты>» занималось производством стекла, являлось действующей организацией, Решетникова А.С. в указанной организации никогда не числилась. В свою очередь, как это следует из предъявленного подсудимым обвинения и подтверждено исследованными судом доказательствами, при совершении преступлений подсудимыми использовался только расчетный счет ООО «<данные изъяты>» для перечисления на него средств потерпевших, однако перечислений с указанного расчетного счета денежных средств по договорам займа потерпевшим фактически не производилось. При этом как следует из показаний Крупновой Л.В. фактически руководством указанной организации не занималась, данную функцию выполняли иные сотрудники, которые имели в пользовании реквизиты и печать организации и которые изготавливали фиктивные справки, платежные поручения и иные документы, которые в последующем передавались Крупновой Л.В. и использовались подсудимыми при совершении преступлений. Доказательств, опровергающих указанные показания Крупновой Л.В., стороной государственного обвинения суду представлено не было. Таким образом, как установлено в судебном заседании Решетникова в ООО «<данные изъяты>» организационно-распорядительные, административно-хозяйственные или управленческие функции, в смысле изложенном законом, не выполняла. В свою очередь стороной государственного обвинения не представлено доказательств того, что именно Крупнова Л.В. и именно при совершении мошенничеств использовала свое служебное положение в ООО «<данные изъяты>». Таким образом суд считает, что в действиях Решетниковой А.С. и Крупновой Л.В. отсутствует наличие квалифицирующего признака «с использованием служебного положения».
Также, суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимых по эпизодам хищения средств Потерпевший №2, ФИО74 Т.А., ФИО75 М.Ю., ФИО20, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 и Потерпевший №11 как совершенные «группой лиц по предварительному сговору». Судом установлено, что Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. по каждому указанному эпизоду хищений заранее договорились о неправомерном завладении средствами Потерпевший №2, ФИО74 Т.А., ФИО75 М.Ю., ФИО20, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 и Потерпевший №11, распределили между собой роли, действуя в соответствии с которыми и совместно выполняя объективную сторону хищений, похитили средства указанных потерпевших. Совместность и согласованность действий подсудимых обеспечивала им достижение общего преступного результата, после совершения преступления подсудимые совместно распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
При описании совершения преступлений, в предъявленном обвинении при квалификации действий подсудимых по признаку совершения преступлений в составе организованной группы, органы предварительного следствия ссылались на то, что данная организованная группа, созданная и руководимая Крупновой Л.В., характеризовалась устойчивостью, высокой степенью организованности, под чем органы предварительного следствия и государственный обвинитель, поддержавший обвинение, подразумевают длительный период деятельности организованной группы, стабильность ее состава, взаимоосведомленность участников об осуществлении преступной деятельности, взаимной материальной заинтересованности, тщательном планировании преступлений, наличии способов сокрытия преступлений.
Вместе с тем, в судебном заседании своего достаточного подтверждения указанное обвинение не нашло. Уголовным законом, в частности ст.35 ч.3 УК РФ, признается совершение преступления организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. При этом в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Однако таких обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о сплоченности и организованности подсудимых, орган предварительного следствия не установил, а ряд обстоятельств, приведенных в обвинительном заключении в подтверждение наличия организованной группы, в судебном заседании подтверждения не нашло. Не установлены судом и не подтверждены в ходе рассмотрения дела данные, свидетельствующие о высоком, достаточном для признания ее организованной, уровне организованности этой группы, состоящей всего из двух человек, о том, что Решетниковой, при совершения преступлений, беспрекословно выполнялись указания Крупновой.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что бесспорных доказательств создания и деятельности организованной группы с участием в ней подсудимых суду стороной обвинения не представлено, а судом в совокупности представленных доказательств их не добыто.
Также суд считает необходимым исключить из обвинения Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по всем эпизодам хищения средств, указание на причинение потерпевшим значительного материального ущерба, поскольку судом установлено, что потерпевшим причинен ущерб в крупном размерах. При таких обстоятельствах квалификация одних и тех же действий, применительно к размеру похищенного, как причинение значительного ущерба, и одновременно, как совершенных в крупном размерах, является излишне вмененной.
Учитывая то обстоятельство, что по фактам хищения средств Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 и Потерпевший №11 преступления не были доведены до конца по независящим от Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. обстоятельствам, поскольку сотрудниками УПФР в <адрес> было отказано в перечислении средств материнского (семейного) капитала на счет ООО «<данные изъяты>», содеянное подсудимыми по указанным эпизодам по каждому эпизоду следует квалифицировать на покушение на преступление.
Учитывая то обстоятельство, что в процессе совершения преступлений в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №7 и Потерпевший №2 подсудимыми возвращались потерпевшим денежные средства: Потерпевший №1 – 30000 рублей, Потерпевший №7 – 39000 рублей и Потерпевший №2 – 40000 рублей, что, по мнению суда, свидетельствует об отсутствии умысла на хищение указанных денежных средств, суд считает необходимым снизить размер ущерба, причиненного указанными преступлениями: по эпизоду хищения средств Потерпевший №1 на 30000 рублей – до 403026 рублей, по эпизоду хищения средств Потерпевший №7 на 39000 рублей – до 469026 рублей, и по эпизоду хищения средств Потерпевший №2 на 40000 рублей - до 377194 рублей 22 копеек.
Кроме того, органом предварительного расследования действия Крупновой Л.В., помимо прочего квалифицированы по восьми эпизодам преступления, предусмотренного ст.327 ч.2 УК РФ – как подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.
Согласно предъявленного подсудимой Крупновой Л.В. обвинения, по версии органа предварительного расследования преступления совершены Крупновой Л.В. при следующих обстоятельствах:
Крупнова Л.В., с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в составе организованной группы совместно с Решетниковой А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте решила совершить подделку официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования при совершении преступления посредством предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
В указанный период Крупнова Л.В. в неустановленном месте на территории РФ при неустановленных обстоятельствах при помощи неустановленных технических средств на бумажном носителе изготовила фиктивные документы, имеющие все формальные признаки и удостоверяющие факты совершения сделок: 1/ договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., предоставили Потерпевший №1 займ в сумме 457026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, предоставляющий право требования возврата, якобы предоставленных Потерпевший №1 денежных средств, который Крупнова Л.В., действуя как директор ООО «<данные изъяты>» заверила своей подписью и оттиском круглой печати ООО «<данные изъяты>», при этом фактически ООО «<данные изъяты>» займ Потерпевший №1 предоставлен не был, 2/ договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №1, якобы, приобрела земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, и передаточный акт к нему, которые подписала от имени фактического собственника ФИО2, предоставляющие Потерпевший №1 право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как фактический собственник ФИО2 принадлежащую ей на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждала.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Крупнова Л.В., действуя совместно с Решетниковой А.С. в составе организованной преступной группы с целью завладения средствами материнского (семейного) капитала Потерпевший №1, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, используя подделанный ею официальный документ - договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, предоставляющие Потерпевший №1 право собственности на объект недвижимости, получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права на имя Потерпевший №1 на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>), <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №1 не произошло, т.к. собственник не был осведомлен о реализации принадлежащего ему жилого дома и согласия на это не давал.
ДД.ММ.ГГГГ с 08.00 часов до 20.00 часов Крупнова Л.В., действуя совместно и согласованно с Решетниковой А.С. в составе организованной преступной группы, введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно улучшения ее жилищных условий, действуя на основании выданной нотариальной доверенности, обратилась в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №1 сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда фиктивные документы, содержащие недостоверные и ложные сведения, в том числе изготовленные ею поддельные официальные документы: 1/ договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставил Потерпевший №1 займ в сумме 457026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, предоставляющий право требования возврата, якобы предоставленных Потерпевший №1 денежных средств, при этом фактически ООО «<данные изъяты>» займ Потерпевший №1 предоставлен не был, 2/ договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №1, якобы, приобрела земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, и передаточный акт к нему, предоставляющие Потерпевший №1 право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., которые действовали от имени Потерпевший №1, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление Крупновой Л.В., представляющей на основании нотариальной доверенности интересы Потерпевший №1, после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления Крупновой Л.В., представляющей на основании нотариальной доверенности интересы Потерпевший №1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №1, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» филиала № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г.ФИО69, Октябрьский проспект, <адрес>.
Подделка Крупновой Л.В. официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования облегчила в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 в сумме 433026 рублей.
Кроме того, Крупнова Л.В., с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в составе организованной группы совместно с Решетниковой А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном месте решила совершить подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования при совершении преступления посредством предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
В указанный период Крупнова Л.В. в неустановленном месте на территории РФ при неустановленных обстоятельствах при помощи неустановленных технических средств на бумажном носителе изготовила фиктивный документ, имеющий все формальные признаки и удостоверяющий факт совершения сделки: договор купли - продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №2, якобы, приобрела земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, и размещенную на земельном участке квартиру по адресу: <адрес>, и передаточный акт к нему, которые подписала от имени Потерпевший №2, предоставляющие последней право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Крупнова Л.В., действуя совместно с Решетниковой А.С. в составе организованной преступной группы с целью завладения средствами материнского (семейного) капитала Потерпевший №2, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, используя подделанный ею официальный документ - договор купли - продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, предоставляющий Потерпевший №2 право собственности на объект недвижимости, получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права на имя Потерпевший №2 на квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №2 не произошло, т.к. собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры и согласия на это не давал.
ДД.ММ.ГГГГ с 08.00 часов до 20.00 часов Решетникова А.С., действуя совместно и согласованно с Крупновой Л.В. в составе организованной преступной группы, введя в заблуждение Потерпевший №2 относительно улучшения ее жилищных условий, действуя на основании выданной нотариальной доверенности, обратилась в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №2 сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда фиктивные документы, содержащие недостоверные и ложные сведения, в том числе изготовленный Крупновой Л.В. поддельный официальный документ: договор купли - продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №2, якобы, приобрела земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>), <адрес>, и размещенную на земельном участке квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, и передаточный акт к нему, предоставляющие Потерпевший №2 право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., которые действовали от имени Потерпевший №2, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление Решетниковой А.С., представляющей на основании нотариальной доверенности интересы Потерпевший №2, после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления Решетниковой А.С., представляющей на основании нотариальной доверенности интересы Потерпевший №2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 417 194 рубля 22 копейки в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №2, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>.
Подделка Крупновой Л.В. официального документа, предоставляющего права, в целях его использования облегчила в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №2 в сумме 417194 рублей 22 копейки.
Кроме того, Крупнова Л.В., с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в составе организованной группы совместно с Решетниковой А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном месте решила совершить подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования при совершении преступления посредством предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
В указанный период Крупнова Л.В. в неустановленном месте на территории РФ при неустановленных обстоятельствах при помощи неустановленных технических средств на бумажном носителе изготовила фиктивный документ, имеющий все формальные признаки и удостоверяющий факт совершения сделки: договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО74 Т.А., якобы, приобрела квартиру по адресу: <адрес>, и передаточный акт к нему, которые подписала от имени ФИО74 Т.А., предоставляющие последней право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Крупнова Л.В., действуя совместно с Решетниковой А.С. в составе организованной преступной группы с целью завладения средствами материнского (семейного) капитала ФИО74 Т.А., из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, используя подделанный ею официальный документ - договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к нему, предоставляющие ФИО74 Т.А. право собственности на объект недвижимости, получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г<адрес>, свидетельство о государственной регистрации права на имя ФИО74 Т.А. на квартиру по адресу: <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника ФИО74 Т.А. не произошло, т.к. собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры и согласия на это не давал.
ДД.ММ.ГГГГ с 08.00 часов до 20.00 часов ФИО74 Т.А., будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, вместе с Решетниковой А.С., действующей совместно и согласованно с Крупновой Л.В. в составе организованной преступной группы и контролирующей ее действия, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей сертификату серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой А.С. фиктивные документы, содержащие недостоверные и ложные сведения, в том числе изготовленный Крупновой Л.В. поддельный официальный документ, предоставляющий права: договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО74 Т.А., якобы, приобрела квартиру по адресу: <адрес>, и передаточный акт к нему, предоставляющие ФИО74 Т.А. право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., которые руководили действиями ФИО74 Т.А. с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО74 Т.А., после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления ФИО74 Т.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Томаровой Т.А., якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» филиала № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г.ФИО69<адрес>.
Подделка Крупновой Л.В. официального документа, предоставляющего права, в целях его использования облегчила в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО74 Т.А. в сумме 433026 рублей.
Кроме того, Крупнова Л.В., с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в составе организованной группы совместно с Решетниковой А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном месте решила совершить подделку официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования при совершении преступления посредством предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
В указанный период Крупнова Л.В. в неустановленном месте на территории РФ при неустановленных обстоятельствах при помощи неустановленных технических средств на бумажном носителе изготовила фиктивные документы, имеющие все формальные признаки и удостоверяющие факты совершения сделок: 1/ договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. предоставили ФИО75 М.Ю. займ в сумме 558000 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, предоставляющий право требования возврата, якобы предоставленных ФИО75 М.Ю. денежных средств, который Крупнова Л.В., действуя как директор ООО «<данные изъяты>» заверила своей подписью и оттиском круглой печати ООО «<данные изъяты>», а также подписала от имени ФИО75 М.Ю., при этом фактически ООО «<данные изъяты>» займ Курынцевой М.Ю. предоставлен не был, 2/ договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО75 М.Ю., якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>, и передаточный акт к нему, которые подписала от имени ФИО75 М.Ю., предоставляющие последней право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Крупнова Л.В., действуя совместно с Решетниковой А.С. в составе организованной преступной группы с целью завладения средствами материнского (семейного) капитала ФИО75 М.Ю., из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, используя подделанный ею официальный документ - договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, предоставляющие ФИО75 М.Ю. право собственности на объект недвижимости, получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права на имя ФИО75 М.Ю. на квартиру по адресу: <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника ФИО75 М.Ю. не произошло, т.к. собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему квартиры и согласия на это не давал.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 часов до 20.00 часов ФИО75 М.Ю., будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой А.С., действующей совместно и согласованно с Крупновой Л.В. в составе организованной преступной группы и контролирующей ее действия, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей сертификату серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой А.С. фиктивные документы, содержащие недостоверные и ложные сведения, в том числе изготовленные Крупновой Л.В. поддельные официальные документы: 1/ договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. предоставили ФИО75 М.Ю. займ в сумме 558000 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, предоставляющий право требования возврата, якобы предоставленных ФИО75 М.Ю. денежных средств, при этом фактически ООО «<данные изъяты>» займ Курынцевой М.Ю. предоставлен не был, 2/ договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО75 М.Ю., якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>, и передаточный акт к нему, предоставляющий ФИО75 М.Ю. право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., которые руководили действиями ФИО75 М.Ю., с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО75 М.Ю., после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления ФИО75 М.Ю. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО414., якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>.
Подделка Крупновой Л.В. официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования облегчила в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО75 М.Ю. в сумме 433026 рублей.
Кроме того, Крупнова Л.В., с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в составе организованной группы совместно с Решетниковой А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном месте решила совершить подделку официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования при совершении преступления посредством предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
В указанный период Крупнова Л.В. в неустановленном месте на территории РФ при неустановленных обстоятельствах при помощи неустановленных технических средств на бумажном носителе изготовила фиктивные документы, имеющие все формальные признаки и удостоверяющие факты совершения сделок: 1/ договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. предоставили Потерпевший №6 займ в сумме 453026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, предоставляющий право требования возврата, якобы предоставленных Потерпевший №6 денежных средств, который Крупнова Л.В., действуя как директор ООО «<данные изъяты>» заверила своей подписью и оттиском круглой печати ООО «<данные изъяты>», а также подписала от имени Потерпевший №6, при этом фактически ООО «<данные изъяты>» займ Потерпевший №6 предоставлен не был, 2/ договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №6, якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, и передаточный акт к нему, которые подписала от имени Потерпевший №6, предоставляющие последней право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Крупнова Л.В., действуя совместно с Решетниковой А.С. в составе организованной преступной группы с целью завладения средствами материнского (семейного) капитала Потерпевший №6, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, используя подделанный ею официальный документ - договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, предоставляющие Потерпевший №6 право собственности на объект недвижимости, получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права на имя Потерпевший №6 на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №6 не произошло, т.к. собственник не был осведомлен о реализации принадлежащего ему жилого дома и согласия на это не давал.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 часов до 20.00 часов Потерпевший №6, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой А.С., действующей совместно и согласованно с Крупновой Л.В. в составе организованной преступной группы и контролирующей ее действия, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №6 сертификату серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой А.С. фиктивные документы, содержащие недостоверные и ложные сведения, в том числе изготовленный Крупновой Л.В. поддельный официальный документ - договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. предоставили Потерпевший №6 займ в сумме 453026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, МО <адрес><адрес>, предоставляющий право требования возврата, якобы предоставленных Потерпевший №6 денежных средств, при этом фактически ООО «<данные изъяты>» займ Потерпевший №6 предоставлен не был.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., которые руководили действиями Потерпевший №6, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление Потерпевший №6, после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления Потерпевший №6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №6, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «Гусь-Хрустальный» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>.
Подделка Крупновой Л.В. официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования облегчила в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №6 в сумме 433026 рублей.
Кроме того, Крупнова Л.В., с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в составе организованной группы совместно с Решетниковой А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном месте решила совершить подделку официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования при совершении преступления посредством предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
В указанный период Крупнова Л.В. в неустановленном месте на территории РФ при неустановленных обстоятельствах при помощи неустановленных технических средств на бумажном носителе изготовила фиктивные документы, имеющие все формальные признаки и удостоверяющие факты совершения сделок: 1/ договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. предоставили Потерпевший №7 займ в сумме 453026 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, предоставляющий право требования возврата, якобы предоставленных Потерпевший №7 денежных средств, который Крупнова Л.В., действуя как директор ООО «<данные изъяты>» заверила своей подписью и оттиском круглой печати ООО «<данные изъяты>», при этом фактически ООО «<данные изъяты>» займ Потерпевший №7 предоставлен не был, 2/ договор купли - продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №7 у Крупновой Л.В., якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>, и передаточный акт к нему, которые подписала от имени Потерпевший №7, предоставляющий последней право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как Крупнова Л.В., являющаяся собственником указанного объекта недвижимости не намеревалась его продавать, и действовала совместно и согласованно с членом организованной преступной группы Решетниковой А.С. исключительно с целью хищения личных денежных средств Потерпевший №7 и средств ее материнского (семейного) капитала.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Крупнова Л.В., действуя совместно с Решетниковой А.С. в составе организованной преступной группы с целью завладения средствами материнского (семейного) капитала Потерпевший №7, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, используя подделанный ею официальный документ - договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, предоставляющие Потерпевший №7 право собственности на объект недвижимости, получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права на имя Потерпевший №7 на квартиру по адресу: <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №7 не произошло, т.к. Крупнова Л.В., являющаяся собственником указанного объекта недвижимости, не намеревалась фактически продавать принадлежащую ей на праве собственности квартиру.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 часов до 20.00 часов Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой А.С., действующей совместно и согласованно с Крупновой Л.В. в составе организованной преступной группы и контролирующей ее действия, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №7 сертификату серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой А.С. фиктивные документы, содержащие недостоверные и ложные сведения, в том числе изготовленные Крупновой Л.В. поддельные официальные документы: 1/ договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили Потерпевший №7 займ в сумме 453026 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, предоставляющий право требования возврата, якобы предоставленных Потерпевший №7 денежных средств, при этом фактически ООО «<данные изъяты>» займ Потерпевший №7 предоставлен не был, 2/ договор купли - продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №7 у Крупновой Л.В., якобы, приобрела недвижимость по адресу: <адрес>, и передаточный акт к нему, предоставляющие Потерпевший №7 право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как Крупнова Л.В. принадлежащую ей на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждала, не намеревалась этого делать.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., которые руководили действиями Потерпевший №7 с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление Потерпевший №7, после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления Потерпевший №7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществило перечисление денежных средств в сумме 408026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО174, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» филиала № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г.ФИО69, <адрес>.
Подделка Крупновой Л.В. официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования облегчила в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. хищение личных денежных средств Потерпевший №7 в сумме 100000 рублей и средств ее материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей, всего в общей сумме 508026 рублей.
Кроме того, Крупнова Л.В., с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в составе организованной группы совместно с Решетниковой А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном месте решила совершить подделку официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования при совершении преступления посредством предоставления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
В указанный период Крупнова Л.В. в неустановленном месте на территории РФ при неустановленных обстоятельствах при помощи неустановленных технических средств на бумажном носителе изготовила фиктивный документ, имеющий все формальные признаки и удостоверяющий факт совершения сделки: договор купли - продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №8 приобрела земельный участок по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, и квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>), <адрес>, и передаточный акт к нему, которые подписала от имени Потерпевший №8, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 часов до 20.00 часов Потерпевший №8, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой А.С., действующей совместно и согласованно с Крупновой Л.В. в составе организованной преступной группы и контролирующей ее действия, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №8 сертификату серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой А.С. фиктивные документы, содержащие недостоверные и ложные сведения, в том числе изготовленный Крупновой Л.В. поддельный официальный документ: договор купли - продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №8, якобы, приобрела земельный участок по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, и квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>), <адрес>, и передаточный акт к нему, предоставляющий Потерпевший №8 право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С.
Однако преступные действия членов организованной преступной группы в составе Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №8 в сумме 408000 рублей 26 копеек не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку УПФР в городе <адрес>ДД.ММ.ГГГГ отказало Потерпевший №8 в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не перечислило.
Кроме того, Крупнова Л.В., с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в составе организованной группы совместно с Решетниковой А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном месте решила совершить подделку официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования при совершении преступления посредством предоставления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
В указанный период Крупнова Л.В. в неустановленном месте на территории РФ при неустановленных обстоятельствах при помощи неустановленных технических средств на бумажном носителе изготовила фиктивный документ, имеющий все формальные признаки и удостоверяющий факт совершения сделки: договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №10, якобы, приобрела квартиру по адресу: <адрес><адрес><адрес>, и передаточный акт к нему, которые подписала от имени фактического собственника ФИО41, предоставляющие Потерпевший №10 право собственности на объект недвижимости после его регистрации в установленном законом порядке, в то время как фактический собственник ФИО41 принадлежащую ей на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждала.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 часов до 20.00 часов Потерпевший №10, будучи введенной в заблуждение относительно улучшения ее жилищных условий, по указанию Решетниковой А.С., действующей совместно и согласованно с Крупновой Л.В. в составе организованной преступной группы и контролирующей ее действия, обратилась в УПФР в <адрес> через филиал ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №10 сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда переданные ей Решетниковой А.С. фиктивные документы, содержащие недостоверные и ложные сведения, в том числе изготовленный Крупновой Л.В. поддельный официальный документ: договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Потерпевший №10, якобы, приобрела квартиру по адресу: <адрес> «В», <адрес>, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С.
Однако преступные действия членов организованной преступной группы в составе Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №10 в сумме 408000 рублей не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку УПФР в городе <адрес>ДД.ММ.ГГГГ отказало Потерпевший №10 в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не перечислило.
Проанализировав предъявленное Крупновой Л.В. обвинение, доказательства по делу, суд считает, предъявленное подсудимой Крупновой Л.В. обвинение по восьми эпизодам преступлений, предусмотренных ст.327 ч.2 УК РФ излишне вмененным по следующим обстоятельствам.
По смыслу закона хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ.
В ходе судебного заседания подсудимая Крупнова Л.В. уверенно утверждала, что она никаких указанных в предъявленном обвинении документов самостоятельно не изготавливала поскольку этим занимались исключительно сотрудники риэлтерского агентства, возглавляемого Крупновой Л.В., после передачи ей уже изготовленных документов Крупнова Л.В. с целью совершения хищений передавала их либо Решетниковой А.С., либо сама, используя доверенность, подавала в соответствующие органы. Совокупность исследованных судом доказательств свидетельствует о том, что все описанные в указанном обвинения действия подсудимой Крупновой Л.В. были направлены на совершение хищений, в связи с чем действия подсудимой Крупновой Л.В. полностью охватываются составом соответствующих преступлений, предусмотренных ст.159 ч.3 УК РФ и ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ, и дополнительной квалификации действий по ст.327 ч.2 УК РФ не требуют.
Проанализировав перечисленные доказательства и считая вину Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. в содеянном установленной и доказанной, суд квалифицирует:
действия Крупновой Л.В.:
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №2), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения денежных средств и средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №3), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО74 Т.А.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО75 М.Ю.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО20), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №6), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения денежных средств и средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №7), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №8), как покушение на преступление, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9), как покушение на преступление, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №10), как покушение на преступление, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11), как покушение на преступление, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам,
действия Решетниковой А.С.:
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №2), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО74 Т.А.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО75 М.Ю.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО20), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №6), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения денежных средств и средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №7), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №8), как покушение на преступление, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9), как покушение на преступление, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №10), как покушение на преступление, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11), как покушение на преступление, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.
Кроме того, органами предварительного следствия Решетниковой А.С. предъявлено обвинение в том, что Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в составе организованной группы, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с целью совершения нескольких тяжких преступлений решила организовать преступную группу, занимающуюся хищением денежных средств граждан, в том числе выделенных в качестве средств материнского (семейного) капитала. С целью совершения преступлений, Крупнова Л.В. решила воспользоваться своим служебным положением директора ООО «<данные изъяты>», состоящем на налоговом учете в МИФНС России № по <адрес>, где она в указанный период выполняла организационно-исполнительные и административно-хозяйственные функции:
- руководила деятельностью общества,
- имела право первой подписи финансовых документов,
- подготавливала необходимые материалы и предложения для рассмотрения общим собранием и обеспечивала исполнение принятых им решений, обеспечивала выполнение текущих и перспективных планов общества,
- представляла интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах,
- распоряжалась имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом общества,
- выдавала доверенность на право представительства от имени общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывала в банках расчетные счета и другие счета общества,
- подготавливала проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, утверждала должностные инструкции сотрудников общества,
- осуществляла прием и увольнение работников общества, заключала и расторгала с ними контракты, издавала приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий,
- распределяла обязанности между заместителями, устанавливала степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ,
- принимала решения и издавала приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательных для исполнения работниками общества,
- вносила предложения на общее собрание участников общества об изменении структуры общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории РФ и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими,
- организовывала бухгалтерский учет и отчетность в обществе,
- представляла на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс общества.
В указанный период Крупнова Л.В. в неустановленном месте, используя свое служебное положение, будучи директором ООО «<данные изъяты>» и имея доступ ко всем учредительным документам данной организации, банковским расчетным счетам, печатям общества, а также осведомленная о процедуре предоставления средств материнского капитала для приобретения жилья, разработала преступный план, предусматривающий хищение, как личных денежных средств граждан, так и средств материнского (семейного) капитала посредством обмана держательниц материнского капитала под предлогом приобретения для них жилых помещений с использованием средств материнского капитала и последующей подачей в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал жилья с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>».
Для осуществления своего преступного умысла Крупнова Л.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, предложила своей знакомой Решетниковой Анне Сергеевне, войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем ее преступных замыслов. Крупнова Л.В. в указанный период разъяснила Решетниковой А.С. способ хищения средств граждан путем обмана и использования подложных документов и сообщила ей, какие действия в организованной группе будут выполнять ее члены и какие действия должна выполнить Решетникова А.С., тем самым распределив преступные роли. Решетникова А.С., осознавая преступный характер деятельности организации, понимая последствия осуществления предлагаемой ей совместной преступной деятельности, в указанный период согласилась на предложение Крупновой Л.В., вступив с ней в преступный сговор, и согласилась исполнять ее указания.
Схема совершения преступлений, разработанная Крупновой Л.В. и доведенная до сведения Решетниковой А.С. заключалась в следующем:
Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. должны будут заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убеждать их в возможности приобретения объектов недвижимости в г.<адрес> и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищений и доведения преступлений до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений женщин - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. должны будут убедить их в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенностей у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, тем самым демонстрируя держательницам материнского капитала, якобы, законность своих намерений. После чего, Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. должны будут организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу.
Кроме того, Крупнова Л.В. с целью реализации совместного с Решетниковой А.С. преступного умысла, направленного на хищение личных денежных средств граждан и средств их материнского (семейного) капитала, должна будет изготовить фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, а также с использованием служебного положения Крупновой Л.В. в ООО «<данные изъяты>» - договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения, якобы, свидетельствующие о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала, для чего Крупнова Л.В., используя свое служебное положение, предоставит реквизиты ООО «<данные изъяты>», а также печати общества. Помимо этого, Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. для реализации своего преступного умысла должны будут использовать фиктивные документы, полученные ими при не установленных в ходе следствия обстоятельствах: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который заведомо для Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, которые заведомо для Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. не перечислялись, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который заведомо для Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. не продавался.
После чего, согласно разработанной Крупновой Л.В. схеме преступных действий, в продолжение реализации преступного умысла Крупнова Л.В. и Решетникова А.С., действуя в соответствии с доверенностями лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях членов организованной преступной группы, а также о фиктивности документов по сделке купли-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой Л.В. или Решетниковой А.С. должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда полный пакет документов, изготовленных Крупновой Л.В. и полученных членами организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. при неустановленных обстоятельствах, и переданных им для удовлетворения заявления о распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которые фактически сделку купли-продажи не совершали. Затем, Крупнова Л.В., используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», имеющего доступ к счетам общества должна будет распределить похищенные в результате совершения преступления средства материнского (семейного) капитала и личные денежные средства граждан между членами организованной преступной группы - собой и Решетниковой А.С. после чего, Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. распорядятся полученными преступным путем денежными средствами.
При этом члены организованной преступной группы Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. знали и понимали, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В качестве места совершения преступления Крупновой Л.В. была выбрана <адрес>, т.к. в <адрес> проживала Решетникова А.С., что облегчало совершение преступления.
Крупнова Л.В. в указанный период в неустановленном месте возложила на себя роль организатора и руководителя организованной преступной группы, при этом являлась и исполнителем совершаемых преступлений.
Действия участников организованной группы в составе Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений средств материнского (семейного) капитала, принадлежащих держательницам сертификатам на материнский (семейный) капитал, и их личных денежных средств, в крупном размере.
Таким образом, созданная Крупновой Л.В. организованная группа характеризовалась следующими признаками:
- организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей каждого, наличии руководителя (организатора), тщательном планировании совершаемых преступных действий, согласованности совместных действий участников в целях достижения единого преступного результата;
- устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, постоянстве форм и методов преступной деятельности, стабильности состава и сплоченности ее участников, рассчитывающих на совместную преступную деятельность в течение продолжительного времени, действующих в тесном взаимодействии, совместно и согласованно друг с другом.
В составе указанной выше организованной группы, под руководством Крупновой Л.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, была совершена серия тяжких преступлений при следующих обстоятельствах:
Решетникова А.С., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, в составе организованной группы совместно с Крупновой Л.В., использующей свое служебное положение, реализуя единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, в <адрес>, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что Потерпевший №1 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ и желает воспользоваться им на улучшение жилищных условий, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала предложила Потерпевший №1 приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала и взять на себя оформление необходимых для приобретения объекта недвижимости документов, уверяя, что все документы будут оформлены законным образом, и Потерпевший №1 станет собственником жилого помещения приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала. При этом Решетникова А.С., обманывая Потерпевший №1, в указанный период умолчала об истинных целях, направленных на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, и что в действительности она жилье не получит.
Потерпевший №1, будучи уверенная в реальности и выполнимости обещаний, данных Решетниковой А.С., законности ее действий, в указанный период решила использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий при посредничестве Решетниковой А.С.
Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средствматеринского (семейного) капитала Потерпевший №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Решетникова А.С., действуя совместно и согласованно в составе организованно-преступной группы с Крупновой Л.В., сопроводила Потерпевший №1 в г.ФИО69. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 часов до 20.00 часов в г.ФИО69 у нотариуса ФИО232 О.Е. Потерпевший №1 по указанию Крупновой Л.В. и под ее контролем, действующей совместно и согласованно с Решетниковой А.С., будучи ими обманутая, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой Л.В., в соответствии с которой последняя была уполномочена купить любое недвижимое имущество с целью улучшения жилищных условий, находящееся на территории Российской Федерации, представлять интересы в УПФР в <адрес> по всем вопросам, связанным с использованием средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, выданному на имя Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, подавать и получать разрешительные документы в соответствующих органах.
Кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова Л.В., используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>» и имея доступ к печатям и реквизитам организации, с целью совместного с Решетниковой А.С. хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №1, в неустановленном месте с целью придания законного вида преступным действиям изготовила поддельные официальные документы, предоставляющие права: 1/ договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили Потерпевший №1 займ в сумме 457026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, который, действуя как директор ООО «<данные изъяты>» заверила своей подписью и оттиском круглой печати ООО «<данные изъяты>», 2/ договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств, в соответствии с которым Потерпевший №1, якобы, приобрела земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., а также изготовила фиктивные документы, не являющиеся официальными: 1/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило на расчетный счет Потерпевший №1№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства в сумме 457026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, которое, действуя как директор ООО «<данные изъяты>» заверила своей подписью и оттиском круглой печати ООО «<данные изъяты>», 2/ справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности Потерпевший №1 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 457026 рублей, которые Крупнова Л.В., действуя как директор ООО «<данные изъяты>» заверила своей подписью и оттиском круглой печати ООО «<данные изъяты>». Также с целью совершения преступления, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 члены организованной преступной группы Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. при не установленных обстоятельствах в указанный период получили для последующего использования фиктивный документ - выписку по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №1, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, якобы, были выданы денежные средства со счета №, в сумме 457026 рублей, переведенные со счета ООО «<данные изъяты>» по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Помимо этого, используя фиктивные документы, Крупнова Л.В., продолжая свои преступные действия, направленные на совместное с Решетниковой А.С. завладение средствами материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права имя Потерпевший №1 на жилой дом по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №1 не произошло, т.к. собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему жилого дома и согласия на это не давал.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 часов до 20.00 часов Потерпевший №1, не осведомленная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Крупновой Л.В. в сопровождении Решетниковой А.С. в <адрес> у нотариуса ФИО82 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ с 08.00 часов до 20.00 часов Крупнова Л.В., действуя совместно и согласованно с Решетниковой А.С. в составе организованной преступной группы, введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно улучшения ее жилищных условий, действуя на основании выданной нотариальной доверенности, обратилась в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №1 сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда подделанные ею официальные документы, предоставляющие права: 1/ договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставил Потерпевший №1 займ в сумме 457026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, 2/ договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств, в соответствии с которым Потерпевший №1, якобы, приобрела земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., а также фиктивные документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: 1/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислил на расчетный счет Потерпевший №1№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства в сумме 457026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, 2/ справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности Потерпевший №1 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 457026 рублей, 3/ свидетельство на имя Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права на жилой дом по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, хотя фактически собственник указанный объект недвижимости не реализовывал.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., которые действовали от имени Потерпевший №1, с целью хищения средств ее материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление Крупновой Л.В., представляющей на основании нотариальной доверенности интересы Потерпевший №1, после чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления Крупновой Л.В., представляющей на основании нотариальной доверенности интересы Потерпевший №1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №1, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» филиала № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г.<адрес>, <адрес>.
Похитив таким образом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 в сумме 433026 рублей, Крупнова Л.В., используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», имеющая доступ к счетам общества, в указанный период распределила их между членами организованной преступной группы - собой и Решетниковой А.С., которыми они распорядились по своему усмотрению.
При этом Потерпевший №1 фактическим собственником жилья по адресу: <адрес>, МО Демидовское (сельское поселение), <адрес>, не стала, поскольку фактический собственник указанного объекта недвижимости не был осведомлен о реализации принадлежащей ему жилого дома, согласия на это не давал и жилой дом не продавал.
В результате преступных действий членов организованной преступной группы в составе Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. Потерпевший №1, как держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, был причинен значительный материальный ущерб в сумме 433026 рублей, что согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.
Допросив подсудимую Решетникову А.С., которая свою вину в совершении указанного преступления не признала, при этом указала, что с Крупновой Л.В. она лично познакомилась только при оформлении доверенности на имя потерпевшей Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ, а до этого времени Крупнову Л.В. не знала, соответственно не состояла с ней в преступном сговоре, по просьбе Потерпевший №1 познакомила ее с сотрудниками риэлтерского агентства и помогала в оформлении документов, подсудимую Крупнову Л.В., потерпевших и свидетелей, указанных в списке лиц, исследовав представленные сторонами иные доказательства, суд установил другие обстоятельства уголовного дела, которые заключаются в следующем:
Крупнова Л.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решила совершить хищение денежных средств граждан, проживающих на территории <адрес>, выделенных в качестве средств материнского (семейного) капитала. С целью совершения преступления Крупнова решила найти женщину, имеющую право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательницу сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающую направить его на улучшение жилищных условий и обманным путем убедить ее в возможности приобретения объектов недвижимости в г.<адрес> и <адрес> по невысокой цене, которые в действительности фактическими собственниками не продавались. Помимо этого, с целью совершения хищения и доведения преступления до конца, а также введения в заблуждение относительно истинности своих намерений Крупнова решила, что должна будет убедить держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал в необходимости передачи прав на совершение сделок через оформление доверенности у нотариуса, а также оформления обязательства на дальнейшую регистрацию в общую долевую собственность членов семьи, якобы, приобретаемого жилого помещения, после чего организовать оформление указанных документов посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал к нотариусу.
Кроме того, Крупнова с целью реализации преступного умысла, решила, что должна будет получить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, а также договоры займа (на приобретение жилого помещения) между ООО «<данные изъяты>», директором которого являлась Крупнова, как заемщика и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как займодавца о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на покупку объектов недвижимости; справки от ООО «<данные изъяты>» о размерах остатка основного долга по договорам займов перед обществом; платежные поручения, якобы, свидетельствующие о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами пенсионного фонда РФ средств материнского капитала. Помимо этого Крупнова для реализации своего преступного умысла решила использовать документы, полученные ею ранее: договоры купли-продажи объектов недвижимости с передаточными актами, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал выступала покупателем объекта недвижимости у продавца, который указанный объект недвижимости не продавал, выписки из банков, согласно которым держательнице сертификата на материнский (семейный) капитал по фиктивному договору беспроцентного займа с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства, а также выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав, согласно которым держательница сертификата на материнский (семейный) капитал являлась собственником объекта недвижимости, который не продавался. Затем Крупнова, действуя в соответствии с выданной ей доверенностью лично либо женщина (держательница сертификата на материнский (семейный) капитал), не осведомленная о преступных намерениях Крупновой, а также о фиктивности документов по сделке купли-продажи жилых помещений с использованием заемных средств у ООО «<данные изъяты>» под контролем Крупновой, должны будут обратиться в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив туда полный пакет документов, изготовленных и полученных Крупновой для удовлетворения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, согласно которым средства материнского капитала должны будут перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения, якобы, полученного займа для приобретения жилого помещения держательницей материнского капитала у собственника, которая фактически сделку купли-продажи не совершала. Затем Крупнова, имея доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», получив в свое распоряжение средства материнского (семейного) капитала, должна будет распорядятся полученными преступным путем денежными средствами. При этом Крупнова знала и понимала, что фактические собственники объектов недвижимости во <адрес> намерений на продажу жилья не имели и фактически его не продавали.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1 имеющая в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, согласно выданного ей УПФР в <адрес> соответствующего государственного сертификата серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ и желающая воспользоваться им на улучшение жилищных условий, обратилась к своей знакомой Решетниковой А.С., не посвященной на тот момент о преступных планах Крупновой, с просьбой помочь приобрести недвижимость для нее на средства материнского (семейного) капитала, на что Решетникова согласилась.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Решетникова сопроводила ФИО181 в г.ФИО69. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в г.<адрес> у нотариуса ФИО233 О.Е. ФИО181, по указанию Крупновой, будучи обманутой ею относительно реальности приобретения жилья, оформила доверенность от своего имени на имя Крупновой, в соответствии с которой уполномочила последнюю купить любое недвижимое имущество с целью улучшения жилищных условий, находящееся на территории Российской Федерации, представлять интересы в УПФР в <адрес> по всем вопросам, связанным с использованием средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, выданному на имя Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, подавать и получать разрешительные документы в соответствующих органах.
Продолжая реализацию задуманного, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Крупнова, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО181, с целью придания законного вида преступным действиям получила договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В., якобы, предоставили Потерпевший №1 займ в сумме 457026 рублей на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств, в соответствии с которым Потерпевший №1, якобы, приобрела земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», якобы, перечислило на расчетный счет Потерпевший №1№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства в сумме 457026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, в соответствии с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности Потерпевший №1 перед ООО «<данные изъяты>», якобы, составляет 457026 рублей. Также с целью совершения преступления, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО181, Крупнова получила для последующего использования выписку по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №1, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, якобы, были выданы денежные средства со счета №, в сумме 457026 рублей, переведенные со счета ООО «<данные изъяты>» по договору беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ.
Помимо этого, Крупнова, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение средствами материнского (семейного) капитала ФИО181, из корыстных побуждений, действуя на основании нотариальной доверенности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила через Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: г.ФИО69, <адрес>-а, свидетельство о государственной регистрации права имя Потерпевший №1 на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. При этом фактического перехода права на указанный объект недвижимости от фактического собственника Потерпевший №1 не произошло, т.к. собственник не был осведомлен о реализации принадлежащей ему жилого дома и согласия на это не давал.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО181, не осведомленная о преступных намерениях Крупновой, направленных на завладение средствами ее материнского (семейного) капитала, по указанию Крупновой в <адрес> у нотариуса ФИО82 оформила обязательство по оформлению, якобы, приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Крупнова, введя в заблуждение ФИО181 относительно улучшения ее жилищных условий, действуя на основании выданной нотариальной доверенности, обратилась в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному Потерпевший №1 сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив туда указанные договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, в то время как фактический собственник принадлежащую ему на праве собственности указанную недвижимость фактически не отчуждал, не намеревался этого делать и не был осведомлен о преступных действиях Крупновой, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, свидетельство на имя Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, хотя фактически собственник указанный объект недвижимости не реализовывал.
Представители УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, будучи обманутыми, не зная о преступных намерениях Крупновой, действовавшей с целью хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО181, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление Крупновой, ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>), на основании заявления Крупновой, представляющей на основании нотариальной доверенности интересы ФИО181 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с расчетного счета №, открытого в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 433026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №1, якобы, выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №№, открытый в операционном офисе «Октябрьский проспект» филиала № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г.<адрес>. После этого, Крупнова возвратила ФИО181 денежные средства в сумме 30000 рублей.
Похитив таким образом средства материнского (семейного) капитала ФИО181 в сумме 403026 рублей, Крупнова, имеющая доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. При этом ФИО181 фактическим собственником жилья по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, не стала, поскольку фактический собственник указанного объекта недвижимости не был осведомлен о реализации принадлежащей ему жилого дома, согласия на это не давал и жилой дом не продавал. В результате преступных действий Крупновой, Потерпевший №1, как держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, причинен материальный ущерб в сумме 403026 рублей, в крупном размере.
В судебном заседании государственный обвинитель поддержал квалификацию, предложенную следственными органами, в части совершения подсудимой Решетниковой А.С. преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ (по факту хищения средств ФИО175).
В качестве доказательств вины подсудимой Решетниковой А.С. по данному эпизоду сторона обвинения привела:
- показания потерпевшей Потерпевший №1, данные ею в ходе предварительного расследования и в ходе судебного заседания, согласно которым осенью 2015 года ей позвонила Решетникова А.С., которая является подругой свекрови потерпевшей – ФИО90, и пояснила, что ФИО90 ей рассказала, что потерпевшая намеревается приобрести на средства материнского капитала жилье и попросила помочь Решетникову. Решетникова сообщила, что у нее есть знакомые, через которых она оформила себе покупку дома во <адрес>, ФИО181 попросила, чтобы данные знакомые помогли ей приобрести дом на сумму 433026 рублей, оставшихся от средств материнского (семейного) капитала, без каких-либо дополнительных доплат, Решетникова согласилась безвозмездно помочь ФИО181. Потерпевшая отметила, что в силу сложившихся семейных обстоятельств для нее не имело значение месторасположение жилья и его состояние, главным условием была его стоимость, не превышающая указанный остаток средств материнского капитала. Решетникова сказала, что позвонит своим знакомым и затем скажет ей, какие документы нужно оформить. Спустя некоторое время Решетникова указала ФИО181, чтобы она оформила СНИЛС на детей, пояснила, что для оформления ФИО181 понадобятся СНИЛС, паспорт, свидетельства о рождении детей, выписка из УПФР о состоянии счета, паспорт мужа, пояснила, что ФИО181 нужно поехать в г<адрес> чтобы оформить доверенность на лиц, которые будут заниматься покупкой жилья. В октябре 2015 года ФИО181, по указанию Решетниковой, поехала в г.ФИО69, там в нотариальной конторе ФИО181 познакомилась с Крупновой Л.В., которая посмотрела документы ФИО181, забрала у нее сертификат на материнский (семейный) капитал. Крупнова разъяснила, что она будет подыскивать ФИО181 жилье на средства материнского капитала, но для оформления документов ФИО181 нужно будет оформить доверенность на имя Крупновой, поскольку именно она от имени ФИО181 будет покупать жилье, Крупнова и ФИО181 договорились, что перед покупкой ФИО181 сможет его предварительно посмотреть. Кроме того, Крупнова пояснила, что ФИО181 нужно будет оформить договор займа в организации Крупновой, мотивировав это тем, что младшему ребенку ФИО181 еще нет трех лет, на деньги, полученные по договору займа, Крупнова купит жилье для ФИО181, а потом из полученных средств материнского капитала этот займ будет оплачен. Крупнова заверила ФИО181, что жилье будет с коммуникациями, пригодно для жилья, и что перед покупкой она его обязательно покажет и только после ее одобрения жилье купит. Также перед тем, как зайти к нотариусу Крупнова проинструктировала ФИО181, как себя вести при оформлении доверенности, пояснила, что все расходы Крупнова оплатит сама, пояснила, что если будет разница между размером материнского капитала и стоимостью жилья, то эту разницу Крупнова вернет ФИО181. У нотариуса ФИО181 оформила доверенность на имя Крупновой, уполномочив ее от своего имени заключить с ООО «<данные изъяты>» договор беспроцентного займа на сумму 460000 рублей, покупать жилье, представлять интересы ФИО181 в различных организациях, ФИО181 расписалась в подготовленной доверенности, оформление документов оплачивала Крупнова. После оформления документов, Крупнова пояснила, что будет заниматься поиском жилья и позвонит ФИО181, как только найдет подходящее. Спустя некоторое время ФИО181 позвонила Решетникова и сказала, что ФИО181 у нотариуса нужно будет оформить обязательство, с этой целью ФИО181 и Решетникова приехали к нотариусу в <адрес>, где встретились с Крупновой. Крупнова зашла к нотариусу, после чего позвала ФИО181, у нотариуса ФИО181 оформила обязательство, за оформление документа платила Крупнова. После этого Крупнова пояснила, что примерно через две недели она приедет в <адрес> для подачи документов. Однако на протяжении нескольких месяцев Крупнова не позвонила ФИО181, ФИО181 от Решетниковой узнала номер Крупновой и сама стала ей звонить, вначале Крупнова под всякими предлогами просила ФИО181 еще подождать, потом перестала отвечать на звонки. Кроме того, в ходе общения с Решетниковой по данному вопросу, Решетникова передала ФИО181 30000 рублей, пояснив, что данные денежные средства являются разницей между ценой дома и средствами материнского капитала. О том, что средствами материнского капитала ФИО181 распорядились в полном объеме, она узнала из уведомления УПФР весной 2016 года. В последующем, от сотрудников полиции ФИО181 стало известно о том, что она является собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в котором проживают иные лица, однако ФИО181 никаких документов не видела, и не знала, что на нее оформлен дом. ФИО181 пояснила, что доверенность серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ год и обязательство серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, составленные нотариусом, подписывались ФИО181, а в договоре беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от ее имени выполнена не ею. ФИО181 считает, что Крупнова ее обманула, воспользовались доверчивостью, средства материнского капитала ФИО181 хотела потратить только на приобретения жилья, однако до настоящего времени жилье она не приобрела, утратила право на распоряжение средствами материнского капитала в размере 433026 рублей. ФИО181 считает, что в результате преступления ей был причинен значительный материальный ущерб в сумме 433026 рублей, поскольку больше воспользоваться данными средствами материнского капитала она не сможет, и у нее на иждивении находятся трое малолетних детей, один из которых является инвалидом, она в настоящее время не работает, доход семьи в месяц составляет около 30000 рублей.
- показания свидетеля ФИО2, данные ею в ходе предварительного расследования и в ходе судебного заседания, согласно которым она с 1989 года проживает постоянно со своей семьей по адресу: <адрес>, <адрес>, фактически указанный дом принадлежит колхозу «<адрес>». Свидетель пояснила, что в 2014 году жители <адрес> начали оформлять свои дома в собственность для подключения газа, с этой целью ФИО2 совместно с другими жителями деревни обратились к Крупновой Л.В., которая занималась оформлением дома в собственность, за данные услуги ФИО2 оплатила Крупновой 10000 рублей, для оформления ФИО2 на имя Крупновой выписана доверенность. В 2014 году Крупнова оформила дом ФИО2 дом в собственность, однако председатель колхоза «Перовский» обжаловал решение суда, оформление в собственность было отменено. ФИО2 отметила, что она не отзывала доверенность на имя Крупновой. Кроме того, свидетель указала, что договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к данному договору она не подписывала, указанный дом продавать никогда не собиралась, никогда раньше не видела ФИО181, сделки с ней не заключала.
- показаниями подсудимой Решетниковой А.С. и Крупновой Л.В., данными ими в ходе судебного заседания и в ходе предварительного расследования.
- показания свидетеля ФИО261 З.А., данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д.185-187), согласно которым в ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала, денежных средств в виде агентских вознаграждений не получала, сделки по купле - продажи недвижимости гражданам осуществлять не помогала, женщину по имени ФИО60 видела один раз.
- показания свидетеля ФИО92, данные им в ходе предварительного расследования и в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2016 года в УМВД России по <адрес> из Управления Пенсионного фонда в <адрес> поступила информация о предоставлении в управление из ГБУ КО «МФЦ <адрес>» Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и Потерпевший №8 подложных документов с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на приобретение жилья. В ходе проведенной проверки было установлено, что от имени ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №11 и ФИО191 были предоставлены документы, в том числе, договоры беспроцентного займа на приобретение жилого помещения, заключенные с директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., справки о размерах остатка основного долга, выданные директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договоры купли-продажи объектов недвижимости во <адрес>, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с которыми вышеуказанные лица являются собственниками объектов недвижимости. В ходе проведенной проверки, было установлено, что ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 собственниками жилых помещений, указанных в представленных для получения выплат материнского капитала документам, фактически не являются, данные сведения в соответствующих базах отсутствуют. Также в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что договоры беспроцентного займа от имени директора ООО «<данные изъяты>» Крупновой были заключены с жителями <адрес>Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, ФИО20, ФИО74 Т.А., Потерпевший №6, ФИО75 М.Ю. В Управлении <адрес> изучены регистрационные дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по адресам: <адрес>, д.Курлово, <адрес>, <адрес><адрес>, было установлено, что документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> подавались директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., которая представляла интересы заявителей – продавцов и покупателей объектов недвижимости. В регистрационных делах содержались доверенности граждан на имя Крупновой Л.В., выданные начальником организационно-правового отдела, юристом администрации <адрес>ФИО407 Т.В., на представление интересов по вопросам регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на территории <адрес>. В ходе опроса ФИО408 было установлено, что часть доверенностей ею не выдавалась, в реестрах не регистрировалась. Также в делах находились нотариально заверенные доверенности на имя Крупновой и Решетниковой А.С. от имени держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе опроса собственников жилья, расположенного по указанным адресам во <адрес> было установлено, что они обращались к Крупновой по поводу оформления принадлежащего им жилья в собственность, и оформляли на ее имя нотариальные доверенности. При этом принадлежащее им жилье они не продавали и никому не поручали это делать. В ходе опросов ФИО181, ФИО186, Потерпевший №3, ФИО190, ФИО75, ФИО74, ФИО183 и ФИО185 они пояснили, что хотели приобрести на средства материнского капитала жилье, в оформлении документов им помогали Решетникова и Крупнова. ФИО193, ФИО191, Потерпевший №9 и Потерпевший №11 пояснили, что также хотели приобрести на средства материнского капитала жилье во <адрес>, оформлением документов занималась Решетникова и Крупнова, однако соответствующие органы пенсионного фонда отказали в удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала.
- заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.155), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые похитили принадлежащие ей средства материнского (семейного) капитала в сумме 433026 рублей под предлогом приобретения жилья по адресу: <адрес>, <адрес>, в результате преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 433026 рублей, который является для нее значительным.
- протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №1 и обвиняемой Крупновой Л.В. (т.7 л.д.38-41), согласно которому потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, Решетникова А.С. предложила ей помочь в покупке недвижимости на средства материнского (семейного) капитала во <адрес> или в г.<адрес>, пояснив, что у нее есть знакомые. Потерпевший №1 согласилась на ее предложение, собрала все необходимые документы, которые ей сказала Решетникова А.С. Затем она приехала в г.<адрес>, это было в конце 2015 года, точную дату не помнит. С Крупновой Л.В. Потерпевший №1 познакомилась в офисе нотариуса. Крупнова Л.В. пояснила ей, что именно она будет заниматься покупкой дома, и что все вопросы будут решаться через нее, и для этой цели необходимо будет оформить у нотариуса на ее имя доверенность. Перед тем как зайти в кабинет к нотариусу, Крупнова Л.В. сказала, чтобы Потерпевший №1 не обращала внимания на слова нотариуса, который будет спрашивать о том, не боится ли она быть обманутой, поскольку это формальность. Крупнова Л.В. зашла в кабинет нотариуса первой, затем вошла Потерпевший №1 У нотариуса она оформила на Крупнову Л.В. доверенность, за оформление документа платила Крупнова Л.В., оформленную доверенность она забрала себе, также Потерпевший №1 отдала ей все документы, среди которых был сертификат на материнский (семейный) капитал, копии паспортов, СНИЛС, свидетельств о рождении детей. При этом Крупнова Л.В. сказала, что когда будут готовы все документы, необходимо будет еще раз приехать для оформления обязательства. Через некоторое время примерно через 1-1,5 месяца Потерпевший №1 позвонила Решетникова и сказала, что нужно ехать для оформления обязательства. Она приехала совместно с Решетниковой А.С. в <адрес>, где оформила у нотариуса обязательство в присутствии Крупновой Л.В., какой адрес был указан в обязательстве, Потерпевший №1 не обратила внимание. Ей лично никаких документов Крупнова Л.В. не передавала, она кроме доверенности и обязательства никаких документов не подписывала, Крупнова Л.В. ей документы на покупку недвижимости не показывала. Оформленное обязательство забрала себе Крупнова Л.В., она же платила за оформление документа. Крупнова Л.В. сказала, что когда документы будут готовы, Потерпевший №1 необходимо будет еще раз к ней приехать. Однако ей так никто и не позвонил. У Решетниковой А.С. Потерпевший №1 узнала номер телефона Крупновой Л.В. В ходе телефонного разговора Крупнова Л.В. пояснила ей, что ее обманули, при этом она обещала вернуть документы, в том числе по почте, однако до настоящего времени никаких документов на покупку недвижимости во <адрес>Потерпевший №1 не получила.
- протокол получения образцов для сравнительного исследования (т.5 л.д.74), в соответствии с которым у Потерпевший №1 были получены образцы почерка и подписи.
- протокол получения образцов для сравнительного исследования (т.5 л.д.170-171), в соответствии с которым у свидетеля ФИО2 были получены образцы почерка и подписи.
- протокол получения образцов для сравнительного исследования (т.11 л.д.94), в соответствии с которым у обвиняемой Крупновой Л.В. были получены образцы почерка и подписи.
- показания специалиста-ревизора ОДПиИ УЭБиПК УМВД России по <адрес>ФИО176, данные ею в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.200-202), согласно которым ею на основании постановления о назначении документального исследования от ДД.ММ.ГГГГ проведено документальное исследование документов в отношении ООО «<данные изъяты>» по поставленным вопросам, в ходе которого установлено, что согласно представленной на исследование выписке по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ВТБ 24 (ПАО), на данный расчетный счет поступали денежные средства из УФК по <адрес> (ОПРФ по <адрес>) в счет погашения задолженности по целевым займам в соответствии с договором займа на имя Потерпевший №1 (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 433026 руб. (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Из представленных на исследование выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №1 не поступали.
- вещественные доказательства.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.131-153), согласно которому установлено, что:
1.удостоверительные записи «ФИО2», расположенные в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1, на 3-ем листе в строке «Продавец»,
- электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1» в строке «Продавец»,
- договоре купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело правоустанавливающих документов №№» т.2б+2с на 2-ом листе на лицевой стороне в строке «Продавец»,
- передаточном акте к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело правоустанавливающих документов №№» т.2б+2с, в строке «Продавец»,
выполнены не ФИО2, а другим лицом.
2.Подписи от имени ФИО2», расположенные в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1» на 3-ем листе в строке «Продавец» справа от удостоверительной записи,
- электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1» в строке «продавец» справа от удостоверительной записи;
- договоре купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке Дело правоустанавливающих документов №№» т. 2б+2с на 2-ом листе на лицевой стороне в строке «Продавец» справа от удостоверительной записи,
- передаточном акте к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело правоустанавливающих документов №№» т. 2б+2с, в строке «продавец» справа от удостоверительной записи,
выполнены не самой ФИО2, а другим лицом.
3. Подписи от имени Потерпевший №1, изображения которых расположены в:
- электрофотографической копии договора беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №1, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1», на 3-ем листе в графе «Заемщик:»,
- электрофотографической копии беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №1, содержащегося в папке Дело правоустанавливающих документов №№» т. 2с, на 3-ем листе в графе «Заемщик:»
выполнены, вероятно, не самой Потерпевший №1, а другим лицом.
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.130-151), согласно которому удостоверительные записи «ФИО2», расположенные в:
- электрофотографической копии договора купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1» на 3-ем листе в строке «Продавец»,
- электрофотографической копии передаточного акта к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1» в строке «продавец»,
- договоре купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке Дело правоустанавливающих документов №№» т. 2б+2с) на 2-ом листе на лицевой стороне в строке «Продавец»,
- передаточном акте к договору купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, содержащегося в папке «Дело правоустанавливающих документов №№» т. 2б+2с, в строке «Продавец»,
выполнены Крупновой Ладой Владимировной.
- акт-заключение № экономического исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.186-198), согласно которому из выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ВТБ 24 (ПАО), на данный расчетный счет поступали денежные средства из УФК по <адрес> (ОПРФ по <адрес>) в счет погашения задолженности по целевым займам в соответствии с договором займа на имя Потерпевший №1 (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 433 026 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Из выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк», и №, открытом в ВТБ 24 (ПАО) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>»на расчетные счета Потерпевший №1 не поступали.
- протокол выемки (т.4 л.д.167-168), согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъят сотовый телефон «ВQ» ИМЭЙ 1 «№», ИМЭЙ 2 «№».
- протокол осмотра предметов (документов) (т.12 л.д.227-230), согласно которому осмотрен и описан изъятый у Потерпевший №1 сотовый телефон «ВQ», в папке «Сообщения» обнаружены входящие сообщения, датированные ДД.ММ.ГГГГ, от абонентского номера +№, находящегося в пользовании Крупновой Л.В.
- протокол обыска (т.6 л.д.3-8), согласно которому у ИП ФИО132 в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, произведен обыск, изъяты документы в электронном виде.
- протокол осмотра предметов (документов) (т.12 л.д.211), согласно которому осмотрены электронные документы, изъятые в ходе обыска в агентстве недвижимости «Русский Дом». Установлено, что в электронной папке «ФИО181», содержится файл «КП дом и зем уч Перово Центральная» с текстом договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к договору, согласно текста договор заключен между продавцом ФИО2 и покупателем Крупновой Ладой Владимировной, действующей от имени Потерпевший №1.
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.12-18), согласно которому в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъяты: регистрационное дело на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.168-246), согласно которому осмотрено и описано регистрационное дело на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (дело правоустанавливающих документов №), в папке, в которой среди прочих содержатся: копия доверенности <адрес>1 от Потерпевший №1 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО181 уполномочила Крупнову заключить с ООО «<данные изъяты>» договор беспроцентного займа на сумму 460000 рублей, купить любое недвижимое имущество, находящееся на территории РФ; копия договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставил ФИО181 займ в сумме 457026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>; копия доверенности от ФИО2 на Крупнову от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО2 уполномочила Крупнову быть ее представителем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> по вопросам регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, копия кадастрового паспорта земельного участка; заявление о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Крупновой, действующей в интересах ФИО181, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации ограничения права от ДД.ММ.ГГГГ от имени Крупновой, действующей в интересах ФИО181, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой, представляющей интересы ФИО181 и ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка с жилым домом по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО2 и покупателем Крупновой Л.В., представляющей интересы Потерпевший №1, с передаточным актом; расписка в получении документов на государственную регистрацию от имени Крупновой Л.В., представляющей интересы ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело на земельный участок по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес> (дело правоустанавливающих документов №).
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.44-48), согласно которому в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.119-165), согласно которому осмотрено и описано «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1», в котором среди прочих содержатся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал Потерпевший №1 в размере 429408 рублей 50 копеек; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№ согласно которому УПФР в <адрес> удовлетворил заявление Потерпевший №1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433 026 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» согласно которому ФИО181 (Белобородова) Д.О. через представителя Крупнову Ладу Владимировну просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 433 026 рублей; сведения датированные ДД.ММ.ГГГГ к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу)», согласно которому в качестве организации - получателя указаны реквизиты ООО «<данные изъяты>»; договор беспроцентного займа № на приобретение жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между «Займодавец» в лице ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» в лице Потерпевший №1 о предоставлении беспроцентного займа в размере 457026 рублей для приобретения в собственность заемщика квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>; справка о размерах остатка основного долга, выданная ООО «<данные изъяты>» согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 457026 рублей, содержит подпись директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Л.В.Крупновой и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Потерпевший №1 имеет в собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; обязательство <адрес>7, согласно которому Потерпевший №1 обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и детей; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой квартира по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, <адрес>, <адрес>, находится в собственности Потерпевший №1; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «<данные изъяты>» перечислил на счет Потерпевший №1 денежные средства в размере 457026 рублей; копия доверенности, согласно которой Потерпевший №1 уполномочивает Крупнову Л.В. осуществлять сделки с недвижимостью от ее имени; уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» от ДД.ММ.ГГГГ№ согласно которому УПФР в <адрес> уведомило Потерпевший №1 о вынесении решения об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий в сумме 433 026 рублей; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ за застрахованное лицо Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 433 026 рублей; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому УПФР в <адрес> информирует Потерпевший №1 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; копия договора купли–продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 через представителя - Крупнову Л.В. приобрела у ФИО2 земельный участок и жилой дом, общей площадью 55,1 кв.м., по адресу: <адрес>, Гусь–<адрес>, <адрес>, <адрес> по цене 457 026 рублей предоставленных в качестве займа ООО «<данные изъяты>»; передаточный акт к договору, согласно которому ФИО2 передала Потерпевший №1 через представителя - Крупнову Л.В. земельный участок и жилой дом; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговые органы, копия устава ООО «<данные изъяты>»; копия решения единственного участника ООО «<данные изъяты>»; приказ № ООО «<данные изъяты>».
- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-37), согласно которому по месту жительства Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес> были обнаружены и изъяты: доверенность <адрес>1 от имени Потерпевший №1 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом г.ФИО69ФИО234 О.Е., документ имеет регистрацию в реестре №, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1 на жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, на основании договора купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и копия указанного документа, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1 на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, на основании договора купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и копия указанного документа, расписка-уведомление (извещение) о регистрации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документов Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о внесении изменений в ЕГРП на имя Потерпевший №1 из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о внесении изменений в ЕГРП на имя Потерпевший №1 из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на имя Потерпевший №1, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО2 и покупателем Крупновой Л.В., действующей в интересах Потерпевший №1, на земельный участок и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, с передаточным актом, в двух экземплярах, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1, выданная ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 168-566-274 19 на имя Потерпевший №1, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО235 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО5, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО236 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО6, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО237 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия свидетельства серии 1-НК № о заключении брака между ФИО94 и ФИО95, в соответствии с которым жене присвоена фамилия ФИО181, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО238 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО6, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО239 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО5, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО240 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 191-786-683 29 на имя ФИО6,, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО241 О.Е., зарегистрировано в реестре №, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 191-786-682 28 на имя ФИО5, заверенная нотариусом г.ФИО69ФИО242 О.Е., зарегистрировано в реестре №, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. предоставил Потерпевший №1 займ в сумме 457026 рублей на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, выписка развернутая по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №1, в соответствие с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» перечислило на счет, открытый на имя Потерпевший №1 денежные средства в сумме 457026 рублей в качестве оплаты по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства были сняты с банкомате с личного счета Потерпевший №1, доверенность серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, ФИО10 на имя Крупновой Л.В. и ФИО96, на представление интересов, удостоверенная нотариусом <адрес>ФИО97, зарегистрировано в реестре №Д-730, справка о составе семьи, выданная ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> на имя ФИО2; копия удостоверения матери (отца) многодетной семьи № на имя ФИО2, заверенная заместителем главы МО Демидовское <адрес>ФИО98, копия заявления на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>, ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Гусь-Хрустальный отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта серии 1713 № на имя ФИО2, удостоверенная ДД.ММ.ГГГГ главой МО Демидовское <адрес>ФИО99, копия заявления на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>, круглая печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН № ИНН <адрес>», жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя межрайонного прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, жалоба на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя прокурора по <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника Пенсионного фонда в городе Гусь-Хрустальный, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника отдела судебных приставов <адрес>, копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя Главы МО <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-104), согласно которому осмотрены и описаны документы, изъятые в ходе обыска в жилище Крупновой Л.В. по адресу: г.ФИО69, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.231-233), согласно которому абонентские номера № и № зарегистрированы на имя Крупновой Л.В., абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С. КРО ЦФ ПАО «Мегафон» предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.244-245), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.230), согласно которому абонентский № зарегистрирован на имя Решетниковой А.С.
- ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера №, зарегистрированного на ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ПАО «ВымпелКом» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.28), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- ответ из ООО «Т2Мобайл» на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.30-31), согласно которому предоставлены сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (т.4 л.д.11-12), согласно которых ООО «<данные изъяты>» в Филиале № ВТБ24 (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №.
- справка ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.21), согласно которой для территориальных органов ПФ РФ в <адрес> открыт расчетный счет № в отделении по <адрес> Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по <адрес> (отделение Калуга в <адрес>) по адресу: <адрес>.
- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.164-173), согласно которому осмотрена и описана выписка о движении денежных средств по операциям на счете (специальном) банковском счете ООО «<данные изъяты>» № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей перечислены из отделения банка в <адрес> код банка 042908001 от УФК по <адрес> ( ОПФР по <адрес>) в качестве перечисления средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №1 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (3№ л/с12374А00060).
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.1,3), согласно которому УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) с расчетного счета №, осуществило перечисление денежных средств в сумме 433 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу Потерпевший №1 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в банке ВТБ 24 (ПАО).
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (т.4 л.д.11, 13-20), согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, директором является Крупнова Л.В.
- решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.11, 21), согласно которого Крупнова Л.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», создала ООО «<данные изъяты>», утвердила устав общества и назначила себя директором ООО «<данные изъяты>».
- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-23).
- справка Управления ОПФР по <адрес> в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.6), согласно которой Управление ОПФР по <адрес> в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: <адрес>А.
- справка ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.21), согласно которой расчетный счет № открыт ООО «<данные изъяты>» в ОО «Октябрьский проспект» (г.ФИО69, Октябрьский проспект, 47), филиал № ВТБ 24 ПАО.
- справка ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.54), согласно которой счет № отсутствует в ПАО «Промсвязьбанк», списание денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № в ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись.
- выписка из ЕРРП по объекту недвижимости кадастровый №, расположенному по адресу: <адрес><адрес> (т.14 л.д.121-126), согласно которой указанный объект недвижимости - жилой дом принадлежит на праве собственности Потерпевший №1 с ДД.ММ.ГГГГ, основанием для государственной регистрации права указан договор купли-продажи земельного участка с жилым домом с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено обременение в пользу ООО «<данные изъяты>», основание обременения -ипотека.
Проанализировав совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает, что Решетникову А.С. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ (по факту хищения средств Потерпевший №1), следует оправдать по следующим основаниям.
В поддержание обвинения Решетниковой А.С. в совершении указанного преступления, государственный обвинитель предположил, что подсудимые при совершении указанного преступления действовали в составе организованной Крупновой Л.В. преступной группы, в которую в качестве непосредственного исполнителя совершения преступления вошла Решетникова А.С., которая выполнила объективную сторону преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ.
Что касается доказательств, приведенных в обвинительном заключении и представленных государственным обвинителем в судебном заседании, то они как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода о виновности подсудимой Решетниковой А.С. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ (по факту хищения средств Потерпевший №1).
В соответствии со ст. 14 ч.4 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, в связи с чем указанное утверждение государственного обвинителя суд считает не подтвержденным доказательствами по делу.
Между тем, как следует из показаний подсудимых Решетниковой А.С. и Крупновой Л.В. на момент совершения преступления в отношении Потерпевший №1, Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. знакомы еще не были, а соответственно в преступный сговор вступить не могли, познакомились лишь ДД.ММ.ГГГГ при оформлении доверенности потерпевшей Потерпевший №2 и обязательства Потерпевший №1 Данные показания подтверждаются показаниями потерпевшей Потерпевший №1 из которых следует, что для оформления доверенности она и Решетникова А.С. проследовали во <адрес>, однако Решетникова А.С. с Крупновой Л.В. не встречалась и не знакомилась, вернулась домой, все переговоры с Крупновой ФИО181 вела через третье лицо, с Крупновой лично до ДД.ММ.ГГГГ встречалась только ФИО181 и обговаривала с ней все вопросы относительно приобретения жилья. При этом суд отмечает, что согласно предъявленному Решетниковой А.С. обвинения, все фактические действия, связанные с совершением указанного деяния, совершены до ДД.ММ.ГГГГ, то есть еще до ее знакомства с Крупновой Л.В.
Таким образом, анализируя предъявленное подсудимым обвинение и представленные доказательства, суд приходит к выводу что хищения средств Потерпевший №1 было совершено Крупновой Л.В. единолично, каких либо доказательств, свидетельствующих о наличии у Решетниковой А.С. умысла на хищение средств Потерпевший №1 и совершения ею указанного преступления стороной государственного обвинения не представлено.
В соответствии со ст. 302 ч. 4 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. По смыслу закона суду надлежит исходить из того, что обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных обстоятельствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены; при этом следует неукоснительно соблюдать конституционное положение, согласно которому неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу.
Из предъявленного Решетниковой А.С. обвинения и установленных в суде обстоятельств следует, что действия Решетниковой А.С. по указанному эпизоду были направлены на помощь Потерпевший №1 в приобретении жилья, а поэтому состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ (по факту хищения средств Потерпевший №1) действия Решетниковой А.С. не содержат, в связи с чем суд считает необходимым подсудимую Решетникову А.С. по данному эпизоду оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления. Признать за Решетниковой А.С. право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотренном ст.133-138 УПК РФ.
Фактические обстоятельства дела, данные о личностях подсудимых Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. и их поведении в судебном заседании, не дают суду оснований сомневаться в психическом здоровье Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, что в отношении содеянного подсудимых следует признать вменяемыми.
При назначении вида и размера наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личности Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С., а также влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, другие обстоятельства дела.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Крупновой Л.В., являются наличие несовершеннолетнего и малолетнего детей, частичное признание вины и раскаяние в содеянном, по эпизоду хищения средств Потерпевший №3 – добровольное частичное возмещение причиненного преступлением ущерба.
Обстоятельств, отягчающих наказание Крупновой Л.В., судом не усматривается.
Крупнова Л.В. ранее не судима (т.16 л.д.163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 181), на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.16 л.д.171, 173, 175, 177, 182), по месту проживания участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.16 л.д.180).
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Решетниковой А.С., являются наличие малолетних детей, частичное признание вины и раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание Решетниковой А.С., судом не усматривается.
Решетникова А.С. ранее не судима (т.17 л.д.6, 7, 8, 9), на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.17 л.д.10, 11, 15, 16, 18), по месту проживания участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (т.17 л.д.21).
С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, данных о личностях подсудимых, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ст. 15 ч.6 УК РФ, по мнению суда, не имеется.
С учетом изложенного, конкретных обстоятельств совершения преступлений, материального положения подсудимых, суд назначает подсудимым Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. наказание в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, поскольку не находит оснований для назначения им менее строгого вида наказания, так как менее строгое наказание не позволит обеспечить достижение его целей. При этом наказание Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. по фактам хищения средств ФИО191, Потерпевший №9, ФИО193 и Потерпевший №11 назначается с применением ст.66 ч.3 УК РФ, а наказание Крупновой Л.В. по факту хищения средств Потерпевший №3 с применением ст.62 ч.1 УК РФ.
При этом суд приходит к выводу, что исправление Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем не находит оснований и возможности для применения к ним положений ст.73 УК РФ. Также суд не усматривает исключительных обстоятельств, позволяющих применить при назначении наказания Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. положения ст. 64 УК РФ.
Местом отбывания наказания Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. суд, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, назначает исправительную колонию общего режима, поскольку они впервые совершили тяжкие преступления, ранее не судимы.
Вместе с тем, Крупнова Л.В. и Решетникова А.С. имеют малолетних детей: Крупнова – сына ФИО415, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, страдающего тяжким заболеванием и которого Крупнова воспитывает одна, Решетникова – сыновей Решетникова Михаила Денисовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которых воспитывает Решетникова, в связи с чем, в целях охраны материнства, жизнедеятельности и воспитания малолетних детей, суд приходит к выводу о том, что исправление Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. может быть достигнуто без реальной изоляции от общества, в условиях занятости воспитанием собственных детей, поэтому суд считает возможным применить к Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. положения ст.82 ч.1 УК РФ и отсрочить Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. реальное отбывание наказания до достижения детьми четырнадцатилетнего возраста.
До вступления приговора в законную силу суд считает возможным Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.
Судьбу вещественных доказательств суд решает на основании ст.81 ч.3 УПК РФ.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №2 о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 417194 рубля 22 копейки – удовлетворить частично. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу Потерпевший №2 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 377194 рубля 22 копейки.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №7 о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 469026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу Потерпевший №7 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 469026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №3 о взыскании с Крупновой Л.В. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны в пользу Потерпевший №3 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей ФИО75 М.Ю. о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу Потерпевший №5 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №6 о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу Потерпевший №6 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №1 о взыскании с Крупновой Л.В. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей – удовлетворить частично. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны в пользу Потерпевший №1 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 403026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей ФИО74 Т.А. о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу Потерпевший №4 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей ФИО20 о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу ФИО20 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей.
Наложение ареста на имущество Крупновой Л.В. - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, площадью 42,8 кв.м., кадастровый № – до исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших подлежит сохранению.
Наложение ареста на имущество Решетниковой А.С. - долю в праве 1/4 на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, площадью 3008 кв.м., кадастровый №, и долю в праве 1/4 на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>., кадастровый № – до исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших подлежит сохранению.
Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Решетникову Анну Сергеевну невиновной по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренногост.159 ч.4 УК РФ (по факту хищения средств Потерпевший №1),и оправдать ее в совершении названного преступления на основании ст.24 ч.1 п.2 УПК РФ в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления.
Признать за Решетниковой А.С. право на реабилитацию и обращение в Калужский районный суд <адрес> с требованием о возмещении имущественного и морального вреда.
Признать Крупнову Ладу Владимировну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №1), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №2), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения денежных средств и средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №3), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО74 Т.А.), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО75 М.Ю.), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО20), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №6), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения денежных средств и средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №7), ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №8), ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9), ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №10), ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11), и назначить ей наказание:
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №1), - в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы,
- пост.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №2), - в виде 3 лет лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения денежных средств и средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №3), - в виде 2 лет лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО74 Т.А.), - в виде 3 лет лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО75 М.Ю.), - в виде 3 лет лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО20), - в виде 3 лет лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №6), - в виде 3 лет лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения денежных средств и средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №7), - в виде 3 лет лишения свободы,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №8), - в виде 2 лет лишения свободы,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9), - в виде 2 лет лишения свободы,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №10), - в виде 2 лет лишения свободы,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11), - в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Крупновой Л.В. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании ст. 82 ч.1 УК РФ, осужденной Крупновой Ладе Владимровне отсрочить реальное отбывание наказание до достижения ее ребенком – ФИО416, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.
Признать Решетникову Анну Сергеевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №2), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО74 Т.А.), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО75 М.Ю.), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО20), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №6), ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения денежных средств и средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №7), ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №8), ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9), ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №10), ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11), и назначить ей наказание:
- пост.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №2), - в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО74 Т.А.), - в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО75 М.Ю.), - в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО20), - в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №6), - в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы,
- по ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения денежных средств и средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №7), - в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №8), - в виде 2 лет лишения свободы,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №9), - в виде 2 лет лишения свободы,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №10), - в виде 2 лет лишения свободы,
- по ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ (факт хищения средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №11), - в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Решетниковой А.С. наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании ст. 82 ч.1 УК РФ, осужденной Решетниковой Анне Сергеевне отсрочить реальное отбывание наказание до достижения ее ребенком – ФИО417, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.
До вступления в законную силу приговора суда Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №2 о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 417194 рубля 22 копейки – удовлетворить частично. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу Потерпевший №2 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 377194 рубля 22 копейки.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №7 о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 469026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу Потерпевший №7 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 469026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №3 о взыскании с Крупновой Л.В. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны в пользу Потерпевший №3 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей ФИО75 М.Ю. о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу Потерпевший №5 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №6 о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу Потерпевший №6 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №1 о взыскании с Крупновой Л.В. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей – удовлетворить частично. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны в пользу Потерпевший №1 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 403026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей ФИО74 Т.А. о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу Потерпевший №4 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей.
Гражданский иск, предъявленный потерпевшей ФИО20 о взыскании с Крупновой Л.В. и Решетниковой А.С. компенсации причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей - удовлетворить. Взыскать с Крупновой Лады Владимировны и Решетниковой Анны Сергеевныв солидарном порядкев пользу ФИО20 компенсацию причиненного преступлением материального ущерба в сумме 433026 рублей.
Наложение ареста на имущество Крупновой Л.В. - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, площадью 42,8 кв.м., кадастровый №, до исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших, - сохранить.
Наложение ареста на имущество Решетниковой А.С. - долю в праве 1/4 на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, площадью 3008 кв.м., кадастровый №, и долю в праве 1/4 на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, площадью 35 кв.м., кадастровый №, до исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших, - сохранить.
Вещественные доказательства по делу после вступления приговора суда в законную силу:
- регистрационное дело на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - жилой дом по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес><адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес><адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - жилой дом по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес><адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>-а, <адрес> (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости - жилой дом по адресу: <адрес> (дело правоустанавливающих документов №), регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: <адрес>, (дело правоустанавливающих документов №), - возвратить в <адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>,
- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №7, на имя Потерпевший №3, на имя Потерпевший №10, на имя Потерпевший №8, на имя ФИО74 Т.А., на имя ФИО20, на имя Потерпевший №1, на имя Потерпевший №2, на имя Потерпевший №9, на имя Потерпевший №11, на имя ФИО75 М.Ю., на имя Потерпевший №6 – возвратить в УПФР в <адрес>,
- реестры для регистрации нотариальных действий Администрации Муниципального образования <адрес> на 2014 год (часть 1,2), на 2016 год, - возвратить в Администрацию Муниципального образования <адрес>,
- доверенность от имени ФИО75 М.Ю. на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии <адрес> от имени Крупновой Л.В., действующей от имени ФИО75 М.Ю. без подписи, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО131 и покупателем ФИО75 М.Ю. по адресу: <адрес>, с передаточным актом, в двух экземплярах, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО75 М.Ю. и покупателем Крупновой Л.В. на квартиру по адресу: <адрес>, с передаточным актом, доверенность <адрес>8 от имени Решетниковой А.С. в интересах ФИО75 М.Ю., на имя Крупновой Л.В., выданную нотариусом <адрес>ФИО85, зарегистрирована в реестре №, договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО345 И.А. и покупателем Потерпевший №6 на земельный участок и дом по адресу: <адрес>, с передаточным актом, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 127-479-712 93 на имя Потерпевший №6, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 182-509-521 72 на имя ФИО25, копию свидетельства о заключении брака 1-НК № между ФИО26 и ФИО27, копию свидетельства о рождении 1-НК № на имя ФИО25, копию свидетельства о рождении 1-НК № на имя ФИО28, копию паспорта серии 2913 № на имя Потерпевший №6, доверенность серии <адрес>2 от имени Потерпевший №6 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Крупновой Л.В., действующей в интересах ФИО29, и покупателем ФИО124 по адресу: <адрес>, с передаточным актом, и договор без передаточного акта, доверенность от имени Потерпевший №11 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №11, выданную директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №11 и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 453 026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, договор купли - продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО49 и покупателем Потерпевший №11 на квартиру по адресу: <адрес> передаточным актом, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № на имя Потерпевший №11, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копию паспорта серии 2908 № на имя Потерпевший №11, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 133-536-532 45 на имя Потерпевший №11, доверенность <адрес>7 от имени Потерпевший №11 на имя Крупновой Л.В. на покупку любых объектов недвижимого имущества, расположенного на территории РФ, от ДД.ММ.ГГГГ, расписку о принятии документов ДД.ММ.ГГГГ филиалом ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> у заявителя Потерпевший №11, доверенность <адрес>9 от имени Потерпевший №11 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №11 и покупателем ФИО48 на квартиру по адресу: <адрес>, с передаточным актом, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО48 и покупателем Потерпевший №11 на квартиру по адресу: <адрес>, с передаточным актом, выписку из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №11 на квартиру по адресу: <адрес>, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО48, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО124 и покупателем ФИО74 Т.А. на квартиру по адресу: <адрес>, с передаточным актом, доверенность <адрес>9 от имени Решетниковой А.С, действующей от имени ФИО74 Т.А., на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО15 и покупателем ФИО124 на квартиру по адресу: <адрес>, с передаточным актом, доверенность от имени ФИО15 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от имени ФИО74 Т.А, на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО74 Т.А. на квартиру по адресу: <адрес>, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО74 Т.А. и покупателем ФИО15 на квартиру по адресу: <адрес>, с передаточным актом, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № на имя ФИО74 Т.А., выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента на имя ФИО74 Т.А., договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО74 Т.А. и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 433 026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, расписку о принятии документов в филиале ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> у заявителя ФИО74 Т.А. от ДД.ММ.ГГГГ, копию обязательства <адрес>9 от имени ФИО74 Т.А., копию справки о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО74 Т.А., выданную ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копию справки о размерах остатка основного долга на имя ФИО74 Т.А., выданную директором ООО «<данные изъяты>», копию паспорта серии 2914 №, копию паспорта серии 2911 № на имя ФИО20, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 114-747-530 55 на имя ФИО20, копию свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО21, копию свидетельства о заключении брака серии 1-НК № между ФИО146 и ФИО147, копию свидетельства о смерти серии 1-НК № на имя ФИО22, копию страхового свидетельства обязательного медицинского страхования 171-459-585 92 на имя ФИО21, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 633 026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>-а, <адрес>, копию свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО22, копию свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО21, справку о состоянии финансовой части лицевого счета на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, расписку-уведомление (извещение) о регистрации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документов ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку о принятии документов филиалом ГБУ КО «МФЦ <адрес>» по <адрес> у заявителя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО20 и покупателем ФИО136 на квартиру по адресу: <адрес>-а, <адрес> передаточным актом, доверенность от имени ФИО20 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО135 и покупателем ФИО20 на квартиру по адресу: <адрес>-а, <адрес>, с передаточным актом, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № на имя Потерпевший №8, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №8, копии паспорта серии 2914 № на имя Потерпевший №8, доверенность <адрес>6 от имени Потерпевший №8 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о заключении брака серии 1-НК № между ФИО34 и ФИО159 от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО33, копию свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО33, копию свидетельства об установлении отцовства серии 1-НК № на имя ФИО34, копию свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО36, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 138-377-190 90 на имя Потерпевший №8, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 138-377-190 90 на имя Потерпевший №8, свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя Потерпевший №8, копию паспорта серии 2914 №, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №10 и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 453 026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, доверенность <адрес>3 от имени Потерпевший №10 на имя Крупновой Л.В., от ДД.ММ.ГГГГ, справку по месту требования, выданную ПАО Сбербанк, справку о размерах остатка основного долга, выданная директором ООО «<данные изъяты>» Крупновой Л.В., в соответствие с которой ФИО177 получила займа в сумме 453 026 рублей, соглашение о внесении изменений в договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №10, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта серии 2913 619689 на имя Потерпевший №10, копию свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО42, копию свидетельства о заключении брака серии 1-НК № между ФИО166 и ФИО167, копию свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО43, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на имя Потерпевший №10, справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 129-698-258 23 на имя Потерпевший №10, соглашение о внесении изменений в договор беспроцентного займа (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. и Потерпевший №10, обязательство <адрес>4 от имени Потерпевший №10, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №10 и покупателем ФИО168 по адресу: <адрес> передаточным актом, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Потерпевший №10, доверенность <адрес>0 от имени Потерпевший №10 на имя Решетниковой А.С. и ФИО169, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО178 на имя Крупновой Л.В., выписку из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №10 на квартиру по адресу: <адрес>, договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО162 и покупателем Потерпевший №9 по адресу: <адрес>, Купреевский МО, д.Филатово, <адрес> передаточным актом, договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №9 и покупателем ФИО39 на земельный участок и дом по адресу: <адрес>, Купреевский МО, <адрес> передаточным актом, доверенность <адрес>1 от имени Потерпевший №9 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от имени Потерпевший №9 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>6 от имени Крупновой Л.В., действующей в интересах: ФИО29, ФИО109, ФИО110, ФИО56, Калинина A.M., ФИО112, ФИО113, Артемовой A.M., ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО46, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО367 В.В., на имя ФИО122, от ДД.ММ.ГГГГ, на представление интересов, доверенность <адрес>1 от имени Потерпевший №1 на имя Крупновой Л.В., от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1 на жилой дом по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1 на земельный участок по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, расписка-уведомление (извещение) о регистрации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документов Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о внесении изменений в ЕГРП на имя Потерпевший №1 из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о внесении изменений в ЕГРП на имя Потерпевший №1 из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на имя Потерпевший №1, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО2 и покупателем Крупновой Л.В., действующей в интересах Потерпевший №1, на земельный участок и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, с передаточным актом, справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1, выданную ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 168-566-274 19 на имя Потерпевший №1, копию свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО5, копию свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО6, копию свидетельства серии 1-НК № о заключении брака между ФИО94 и ФИО95, копию свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО6, копию свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО5, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 191-786-683 29 на имя ФИО6, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 191-786-682 28 на имя ФИО5, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора Крупновой Л.В. предоставил Потерпевший №1 займа в сумме 457 026 рублей на покупку земельного участка и дома по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, выписку по контракту клиента ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №1, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Крупновой Л.В. и покупателем Потерпевший №7 по адресу: <адрес> передаточным актом, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №7 и покупателем Потерпевший №10 на квартиру по адресу: <адрес> передаточным актом, доверенность <адрес>9 от имени Потерпевший №2 на имя Решетниковой Анны Сергеевны от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>8 от имени Решетниковой А.С, действующей в интересах Потерпевший №2, на имя Крупновой Л.В., договор купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО100 и покупателем Потерпевший №2 на квартиру по адресу: <адрес>, МО Демидовское, д.Перово, <адрес> передаточным актом, расписку-уведомление (извещение) о получении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о рождении серии 1-ЕД № на имя ФИО8, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 192-110-609 32 на имя ФИО9, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 192-110-614 29 на имя ФИО8, копию свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО9, копию свидетельства о рождении серии 1-НК № на имя ФИО9, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 138-543-602 70 на имя Потерпевший №2, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № на имя Потерпевший №2, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №2, выданную ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, копию решения УФМС России по <адрес>№ в отношении ФИО8, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи (купчая) земельного участка с квартирой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО10 и покупателем ФИО103 на квартиру по адресу: <адрес>, МО Демидовское, д.Перово, <адрес>, с передаточным актом, доверенность серия <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, ФИО10 на имя Крупновой Л.В. и ФИО96, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ имени ФИО2 на имя Крупновой Л.В., доверенность от ДД.ММ.ГГГГ имени ФИО2 на имя ФИО149 и Крупновой Л.В., копию договора купли продажи земельного участка и жилого дома с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО46 и покупателем ФИО276 Е.А. по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО29 на имя ФИО149 и Крупновой Л.В., свидетельство о праве на наследство по завещанию <адрес>2 на имя Крупновой Л.В. на квартиру по адресу: <адрес>, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО29 на имя Крупновой Л.В., на продажу земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>, справку о составе семьи, выданную ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> на имя ФИО29, справку о составе семьи, выданную ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> на имя ФИО46, справку о составе семьи, выданную ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> на имя ФИО56, справку о составе семьи, выданную ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> на имя ФИО2, копию паспорта серии 1708 № на имя ФИО46, копию паспорта серии 1704 № на ФИО56, копию паспорта серии 1704 № на ФИО56, справку о составе семьи, выданную ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> на имя ФИО10, справку, выданную ДД.ММ.ГГГГ администрацией МО Демидовское <адрес> в отношении лиц, проживающих по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, копию справки серии МСЭ-2012 № на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию удостоверения матери (отца) многодетной семьи № на имя ФИО2, заявление на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>, заявление на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО56 о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО368 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>, копию заявления на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>, заявление на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении земельного участка в бессрочное пользование для ведения ЛПХ, находящегося по адресу: д.Перово, <адрес>, копию заявления на имя Главы МО Демидовское от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Гусь-Хрустальный отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Гусь-Хрустальный отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Гусь-Хрустальный отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Гусь-Хрустальный отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Гусь-Хрустальный отдел на имя Крупновой Лады Владимировны в отношении ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта серии 17 11 № на имя ФИО29, копию паспорта серии 17 11 № на имя ФИО10, копию паспорта серии 1713 № на имя ФИО2, расписку от имени Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она получила от Крупновой Л.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, расписку от имени Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от имени Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от имени Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она получила от Крупновой Л.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, доверенность от имени ФИО369 В.В. на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО370 В.В и покупателем Крупновой Л.В. на земельный участок с квартирой, находящиеся по адресу: <адрес>, доверенность от имени ФИО371 В.В. на имя Крупновой Л.В. и ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от имени ФИО10 на имя Крупновой Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, фрагменты листов бумаги №№ с буквенно-цифровым текстом и оттисками штампов и печатей, выписки о движении денежных средств по счетам ПАО Сбербанк России: № на имя Решетниковой А.С., № на имя Решетниковой А.С., № на имя Решетниковой А.С., выписку по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в банке «ВТБ24» (ПАО), выписку по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №7 на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>, выписку по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №7, договор купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО104 и покупателем Потерпевший №3 земельного участка по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, и на квартиру по адресу: <адрес>, с передаточным актом, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 453 026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №3 на земельный участок по адресу: <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №3 на квартиру по адресу: <адрес>, договор купли-продажи земельного участка и квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО346 И.А. и покупателем Потерпевший №6 земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>, МО Демидовское, <адрес>, с передаточным актом, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 453 026 рублей на покупку жилого дома по адресу: <адрес>, МО Демидовское, <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 на земельный участок по адресу: <адрес>, МО Демидовское, <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 на жилой дом по адресу: <адрес>, МО Демидовское, <адрес>, копию платежного поручения ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО135 и покупателем ФИО20 квартиры по адресу: <адрес>-а, <адрес>, с передаточным актом, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 на квартиру по адресу: <адрес>-а, <адрес>, платежное поручение ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №8 на объект недвижимости - квартиру по адресу: <адрес>, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №8 на объект недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес>, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №8 и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 453 026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, копию справки о размерах остатка основного долга на имя Потерпевший №8, выданную директором ООО «<данные изъяты>», в соответствие с которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности Потерпевший №8 составляет 453 026 рублей, договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО154 и покупателем Потерпевший №8 земельного участка по адресу: <адрес>, д.Перово, <адрес>, и квартиры <адрес>, д.Перово, <адрес>, с передаточным актом, договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО131 и покупателем ФИО75 М.Ю. квартиры по адресу: <адрес>, с передаточным актом, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО75 М.Ю. и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 558 000 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, доверенность <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО75 М.Ю. на имя Решетниковой А.С, договор купли-продажи с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Крупновой Л.В. и покупателем Потерпевший №7 квартиры по адресу: <адрес>, Гусь-<адрес>, с передаточным актом, договор беспроцентного займа № (на приобретение жилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО174 и ООО «<данные изъяты>» в лице Крупновой Л.В. на сумму 453 026 рублей на покупку квартиры по адресу: <адрес>, расписку от имени Решетниковой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о праве на наследство по завещанию от ДД.ММ.ГГГГ на имя Крупновой Л.В., выписку о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Потерпевший №2 в ПАО «Сбербанк России», выписку о движении денежных средств по банковской карте №, открытой на имя Потерпевший №7 в ПАО «Сбербанк России», сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров № документы, изъятые в ходе обыска в офисе ИП ФИО132 по адресу: <адрес>-а, <адрес>, в электронном виде на диске CD-R Mirex – хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения уголовного дела,
- круглую печать ООО «<данные изъяты>» ОГРН № ИНН <адрес>», - возвратить Крупновой Л.В.,
- телефон «BQ» ИМЭЙ «№», «№», - возвратить потерпевшей Потерпевший №1
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд, через Калужский районный суд <адрес>, в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии жалобы или представления, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий: Ю.В.Тетерин
Копия верна: Судья Ю.В.Тетерин
