Приговор Калининского районного суда г. Чебоксар (Чувашская Республика) от 16.11.1979 № 1-425/20

УИД 21RS0024-01-2020-004636-75

№ 1-7/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 апреля 2021 года г. Чебоксары

Калининский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Орлова С.С.,

при секретарях судебного заседания Исмукове С.В., Исаевой Л.Р.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Калининского района города Чебоксары Мигушовой Е.А., Тарапыгина А.В., Дельмана А.О.,

потерпевших (гражданских истцов) ФИО, ФИО1., ФИО2, ФИО3, ФИО4

потерпевшего ФИО20

представителя потерпевшего (гражданского истца) ООО «Снабрегион» ФИО6

представителя потерпевшего (гражданского истца) ООО «Стройэффект» ФИО7.,

представителя потерпевшего (гражданского истца) Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике ФИО9.,

подсудимого (гражданского ответчика) Хвандеева С.В.,

его защитника - адвоката Арапова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Хвандеева С.В., 16 ноября 1979 года рождения, уроженца <адрес>, состоящего на регистрационном учёте по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, работающего техническим директором ООО «Строительная компания «Стройсфера», не состоящего в зарегистрированном браке, имеющего малолетнего и несовершеннолетнего детей, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159 (по четырём эпизодам), частью 5 статьи 159, частью 6 статьи 159, частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Хвандеев С.В. совершил сокрытие имущественных прав, а равно фальсификацию бухгалтерского документа, отражающего экономическую деятельность юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.06.2018 по 28.02.2019 Хвандеев С.В., являясь директором ООО «Строительная компания «Стройсфера» (далее также ООО «СК «Стройсфера»), находящегося по адресу: <адрес>, вступил в предварительный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (далее также установленное лицо), являвшимся фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «ТрансБетон», на сокрытие имущественных прав ООО «ТоргСнаб», а также фальсификацию бухгалтерского документа, отражающего экономическую деятельность ООО «ТоргСнаб» при наличии признаков банкротства последнего.

С этой целью, действуя по предварительному сговору с Хвандеевым С.В., в период с 01.06.2018 по 28.02.2019, установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, дало указание подконтрольным сотрудникам - финансовому директору ООО «СК «Стройсфера» ФИО10, специалисту по персоналу ООО «СК «Стройсфера» ФИО5., лицу, оказывавшему юридические услуги, ФИО11, не осведомлённым о преступных намерениях, изготовить проект фиктивного договора уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ТрансБетон» на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек, в котором вместо Хвандеева С.В. указать подконтрольное установленному лицу ООО «ТрансБетон», и организовать его подписание от имени номинального руководителя ООО «ТоргСнаб» ФИО12, от имени номинального руководителя ООО «ТрансБетон» ФИО25 К.В., при заведомом отсутствии у установленного лица и Хвандеева С.В. намерения погашать указанную дебиторскую задолженность перед ООО «ТоргСнаб».

В один из дней в период с 01.06.2018 по 28.02.2019 Хвандеев С.В., находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, исполняя отведённую ему роль, подписал как директор ООО «СК «Стройсфера» фиктивный договор уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ТрансБетон» на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек, тем самым сфальсифицировал указанный бухгалтерский документ, отражающий экономическую деятельность ООО «ТоргСнаб».

В период с 01.06.2018 по 28.02.2019 установленное лицо организовало передачу конкурсному управляющему ООО «ТоргСнаб» ФИО16., не осведомлённому о преступном умысле, указанного сфальсифицированного договора, тем самым Хвандеев С.В., действуя по предварительному сговору с установленным лицом, сокрыл от конкурсного управляющего имущественные права о непогашенной дебиторской задолженности Хвандеева С.В. на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек, в результате чего сокрытая дебиторская задолженность не вошла в конкурсную массу, за счёт которой должны удовлетворяться требования кредиторов должника ООО «ТоргСнаб».

Таким образом в период с 01.06.2018 по 28.02.2019 Хвандеев С.В., действуя по предварительному сговору с установленным лицом, умышленно сокрыл имущественные права ООО «ТоргСнаб» и фальсифицировал бухгалтерский документ, отражающий экономическую деятельность ООО «ТоргСнаб», при наличии признаков банкротства, причинив ущерб кредитору второй и третьей очереди - Российской Федерации в лице УФНС России по Чувашской Республике на сумму 1 729 239 рублей 85 копеек, кредитору третьей очереди ООО «Снабрегион» на сумму 2 724 546 рублей 15 копеек, кредитору третьей очереди ООО «Стройэффект» на сумму 4 338 757 рублей 36 копеек, кредитору третьей очереди индивидуальному предпринимателю (далее также ИП) ФИО на сумму 876 501 рубль, а всего на общую сумму 9 669 044 рублей 36 копеек, что является крупным ущербом.

Подсудимый Хвандеев С.В. вину по предъявленному обвинению признал частично, в суде показал, что незаконно подписал сфальсифицированный договор уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ТрансБетон» на сумму 23 493 605,19 руб., в котором он как должник был заменён на ООО «ТрансБетон». С помощью данного договора были сокрыты имущественные права ООО «ТоргСнаб» на взыскание с него задолженности на сумму 23493605,19 руб. Указанная задолженность на сумму 23493605,19 руб. изначально образовалась у него перед ООО «СК «Стройсфера» путём выдачи ему из кассы в течение определённого периода времени под отчёт различных денежных сумм. Данные суммы он фактически никогда не получал, их всегда получал ФИО17 для решения текущих финансово-хозяйственных вопросов, связанных с деятельностью его компаний, для решения которых требовались наличные денежные средства. При этом на него (Хвандеева С.В.) лишь оформлялись расходно-кассовые ордера. Однажды он напомнил ФИО17 что по кассе ООО «СК «Стройсфера» за ним числится указанная задолженность, и попросил его списать эту задолженность каким-либо путём, что ФИО17 пообещал сделать, сказав, что даст указание финансовому директору ФИО10 оформить необходимые документы для списания с него задолженности. Впоследствии по указанию ФИО17ФИО10 был подготовлен договор уступки прав требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и им как физическим лицом, согласно которому его задолженность перед ООО «СК «Стройсфера» на сумму 23493605 рублей 19 копеек была уступлена в пользу ООО «ТоргСнаб». Он подписал данный договор по указанию ФИО17, сообщившего, что в отношении ООО «ТоргСнаб» будет введено банкротство, и никто не будет взыскивать с него эту сумму. Через какое-то время он случайно узнал, что действительно в отношении ООО «ТоргСнаб» введено банкротство. Однако кто-то ему сказал, что у ООО «ТоргСнаб» есть кредиторы, которые могут взыскать с него в ходе банкротства 23493605 рублей 19 копеек. Тогда он снова обратился к ФИО17 с тем, чтобы тот окончательно решил этот вопрос. ФИО17 вновь пообещал ему решить данный вопрос. Спустя некоторое время ФИО10 ему сообщила, что он должен подписать ещё один договор уступки прав требования долга от 30.04.2017 на сумму 23493605,19 рублей, в котором вместо него будет вписано ООО «ТрансБетон», также находившееся в «предбанкротном» состоянии. Она сказала, что это надо сделать по указанию ФИО17, и что это теперь единственный способ списать с него эту сумму задолженности перед ООО «ТоргСнаб», так как все документы по ООО «ТоргСнаб» нужно будет передать конкурсному управляющему. Хотя он понимал, что это незаконно, но подписал сфальсифицированный договор уступки прав требования долга от 30.04.2017 на сумму 23493605,19 рублей, в котором вместо него как должника было вписано ООО «ТрансБетон», так как он находился в зависимом положении от ФИО17 и боялся материальной ответственности на большую сумму. При этом он не имеет отношения к оформлению фиктивной квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 на сумму 1000000 рублей о возврате займа ФИО17 в кассу ООО «ТоргСнаб», так как в ООО «ТоргСнаб» он никогда не работал. О наличии указанной фиктивной квитанции он узнал только в ходе предварительного следствия.

В ходе предварительного расследования Хвандеев С.В. вину не признавал, показал, что с 15.01.2009 по 01.06.2014 он работал в ООО «СК «Стройсфера» директором по совместительству, с 02.06.2014 по 20.03.2019 - директором ООО «СК «Стройсфера», с 21.03.2019 - техническим директором ООО «СК «Стройсфера». Фактически в ООО «СК «Стройсфера» всем руководил и управлял ФИО17 Договор уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей подписан им 30.04.2017 по указанию ФИО17 по адресу: <адрес>. Договор уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «ТрансБетон» на сумму 23493605,19 рублей подписан им в один из дней начала 2019 года по указанию ФИО17 по адресу: <адрес> (том 40 л.д. 25-28, том 42 л.д. 98-101).

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

В ходе выемки 05.08.2020 в ИФНС России по г. Чебоксары были изъяты, 15.08.2020 осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств регистрационные дела ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «ТрансБетон» (том 26 л.д. 136-140, том 31 л.д. 143-253).

ООО «Строительная компания «Стройсфера», ОГРН №, ИНН №, с местонахождением по адресу <адрес> <адрес>, создано решением единственного участника ФИО17№ от 22.12.2008. Директором Общества назначен Хвандеев С.В. (том 31 л.д. 149).

28.03.2019 в ЕГРЮЛ внесены сведения о директоре ООО «СК «Стройсфера» ФИО18 (том 40 л.д. 93-100).

Видами деятельности Общества согласно Уставу являются: строительство зданий и сооружений; производство изделий из бетона для использования в строительстве, производство товарного бетона и другие.

Единоличным исполнительным органом общества является директор, который без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдаёт доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издаёт приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесённые Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом к компетенции общего собрания участников общества (том 31 л.д. 150-152).

Решением единственного участника ФИО17 от 08.10.2015 адрес ООО «СК «Стройсфера» изменён на новый адрес: <адрес>, 4 (том 31 л.д. 171).

ООО «ТоргСнаб», ОГРН № ИНН №, с местонахождением по адресу: <адрес>, создано решением учредителя ФИО12№ от 04.03.2015, которая приняла на себя обязанности директора Общества (том 23 л.д. 104-108, том 31 л.д. 219).

ООО «ТрансБетон», ОГРН 1142130004576, ИНН 2130135394, с местонахождением по адресу: <адрес>, 4, создано на основании протокола Общего собрания участников Общества ФИО17 и ФИО19 от 14.03.2014. Директором Общества назначен Фёдоров А.С. (том 31 л.д. 209).

21.07.2017 в ЕГРЮЛ внесены сведения о директоре ООО «ТрансБетон» ФИО25 К.В. (том 23 л.д. 109-113).

На основании заявления ООО «ВолгаЦемент» о возбуждении производства о несостоятельности (банкротстве) от 13.11.2017 определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 19.12.2017 по делу № <данные изъяты> в отношении ООО «ТоргСнаб» введена процедура банкротства - наблюдение (том 23 л.д.179-180, том 24 л.д. 52-54).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 16.07.2018 ООО «ТоргСнаб» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждён ФИО20 (том 24 л.д. 55-57).

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 01.03.2018 в реестр требований кредиторов ООО «ТоргСнаб» включено требование ООО «Снабрегион» на сумму 2724546 рублей 15 копеек с удовлетворением в третью очередь. Согласно данному определению указанная задолженность была взыскана с ООО «ТоргСнаб» в пользу ООО «Снабрегион» решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 04.09.2017 (том 23 л.д. 52-53).

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Снабрегион» ФИО7 следует, что задолженность, включённая в реестр требований кредиторов ООО «ТоргСнаб», возникла на основании договора поставки № от 24.02.2015, заключённого между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «СК «Стройсфера», и договора поставки № от 24.11.2015, заключённого между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «ТоргСнаб». На основании данных договоров ООО «Газтрубокомплект» поставляло стройматериалы на строительные объекты. Все долги ООО «СК Стройсфера» в 2016 году по предложению ФИО17 были переписаны на ООО «ТоргСнаб» на основании договора перевода долга от 04.07.2016 между первоначальным должником ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», кредитором ООО «Газтрубокомплект» на сумму 799267,49 рублей. В связи с тем, что ООО «Газтрубокомплект» готовилось к ликвидации, то был заключён договор уступки права требования исполнения обязательств от 10.02.2017 между первоначальным кредитором ООО «Газтрубокомплект», новым кредитором ООО «Снабрегион», должником ООО «ТоргСнаб» на сумму 2993856,23 рублей. В начале 2017 года он обратился к знакомому конкурсному управляющему ФИО21 с предложением выступить арбитражным управляющим при процедуре банкротства ООО «ТоргСнаб», где он выступает кредитором, так как сам намеревался подать заявление на банкротство ООО «ТоргСнаб» из-за неплатёжеспособности. В тот день ФИО21 сообщил ему, чтобы он был осторожен, ФИО17 не собирается платить кредиторам, так как к нему ФИО17 уже обращался по поводу банкротства трёх подконтрольных фирм, включая ООО «ТоргСнаб». Со слов ФИО21 они с ФИО17 не договорились, в результате ФИО17 нашёл другого конкурсного управляющего ФИО16., который согласился вести контролируемое банкротство. Позднее ему стало известно, что заявителем при банкротстве ООО «ТоргСнаб» выступила аффилированная фирма ФИО17 ООО «ВолгаЦемент». На основании определения суда от 01.03.2018 ООО «Снабрегион» вошло в реестр требований кредиторов ООО «ТоргСнаб» на сумму 2724546 рублей 15 копеек. В результате незаконных действий ООО «Снабрегион» был причинён ущерб на указанную сумму (том 10 л.д. 205-206, том 23 л.д. 136-141, том 36 л.д. 83-84, том 40 л.д. 113-114, том 41 л.д. 58-59).

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля арбитражный управляющий ФИО21 показал, что в начале 2017 года ФИО17 обратился к нему с просьбой вести дела о банкротстве нескольких фирм ФИО17 ООО «ТоргСнаб», ООО «Бизнестранзит», ООО «ТрансБетон», при этом сообщил, что заявления о банкротстве будет подавать через свои другие фирмы. Но впоследующем ФИО17 начал указанные банкротства через другого арбитражного управляющего. В феврале-марте 2017 года после разговора с ФИО17 к нему обратился его знакомый ФИО6, которому он сообщил, что ФИО17 уже к нему обращался по поводу начала введения банкротства в фирме ООО «ТоргСнаб» (том 36 л.д. 135-137).

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 26.04.2018 в реестр требований кредиторов ООО «ТоргСнаб» включено требование Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в размере 210731 руб. 56 коп., с удовлетворением во вторую очередь, в том числе 50209 руб. налога на доходы физических лиц, 160522 руб. 56 коп. страховых вносов на обязательное пенсионное страхование; в размере 1805141 руб. 56 коп., с удовлетворением в третью очередь, в том числе 1518508 руб. 29 коп. долга, а также 225453 руб. 62 коп. пеней и 61179 руб. 09 коп. штрафа, учитывающихся отдельно в реестре требований кредиторов и подлежащих удовлетворению после погашения основной суммы задолженности (том 23 л.д. 40-43).

Представитель потерпевшего Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике ФИО8 в суде и в ходе предварительного расследования показала, что кроме ООО «Стройэффект», ООО «Снабрегион», УФНС России по Чувашской Республике, индивидуального предпринимателя ФИО в реестр требований кредиторов ООО «ТоргСнаб» вошли ООО «ВолгаЦемент», ООО «СМУ-Монолит», ООО «Бизнестранзит», индивидуальный предприниматель ФИО22 ООО «СК «ДЭКС», ООО «ВВМ», ООО «Кетра», ООО «Диалог С», ООО «СК «Стройсфера». 4 марта 2020 года состоялось собрание кредиторов, на котором ООО «ВолгаЦемент», ООО «СМУ-Монолит», ООО «Бизнестранзит», индивидуальный предприниматель ФИО43 в лице представителя ФИО11 предложили голосовать по поводу заключения мирового соглашения. УФНС России по Чувашской Республике возражало против подписания мирового соглашения. Как стало известно, был изготовлен недостоверный договор уступки права требования долга от 30.04.2017, который был использован для сокрытия дебиторской задолженности, имевшейся у Хвандеева С.В. перед ООО «ТоргСнаб». ООО «ТрансБетон» находится в процессе ликвидации, не имеет оборотов по расчётному счёту, не сдаёт отчётность, поэтому взыскать с указанной организации задолженность невозможно. Аналогичным образом сокрыта дебиторская задолженность ФИО17 на сумму 1057554,63 рублей. В результате данных незаконных действий по сокрытию имущества причинён крупный ущерб кредиторам ООО «ТоргСнаб», в том числе УФНС по Чувашской Республике на сумму 1729239,85 рублей (том 23 л.д. 145-146, том 40 л.д. 86-87, 121-122).

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 12.10.2018 в реестр требований кредиторов ООО «ТоргСнаб» включено требование ООО «Стройэффект» в размере 4535269 руб. 05 коп. с удовлетворением в третью очередь, в том числе: 4338757 руб. 36 коп. долга и 196511 руб. 69 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 03.02.2017 по 19.12.2017 (том 23 л.д. 46-48).

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Стройэффект» ФИО7. следует, что указанная задолженность возникла по договорам поставки № от 02.02.2017 и № от 08.08.2017, заключённым между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб». В середине 2018 года она узнала, что ООО «ТоргСнаб» было признано несостоятельным (банкротом). Она сразу же обратилась к ФИО17 который её уверил, что никакого банкротства не будет и чтобы она продолжила поставку на условиях предоплаты в адрес его фирмы ООО «СК «Стройсфера» (позднее в адрес его фирмы ООО «ГОСТ-бетон») (том 21 л.д. 59-61, том 23 л.д. 129-131, том 40 л.д. 115-116).

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 26.11.2018 в реестр требований кредиторов ООО «ТоргСнаб» включено требование индивидуального предпринимателя ФИО на сумму 876501 рубль с удовлетворением в третью очередь (том 23 л.д. 49-51).

Согласно показаниям потерпевшего ФИО задолженность, включённая в реестр требований кредиторов ООО «ТоргСнаб», возникла на основании договора от 10.04.2017, заключённого им как индивидуальным предпринимателем с ООО «ТоргСнаб». Когда его включили в реестр кредиторов, он ходил на собрания кредиторов, которые проводил конкурсный управляющий Свидетель №17 по адресу: <адрес>. Но из ответов ФИО16. он знал, что имущества в ООО «ТоргСнаб» практически нет. В реестр с большинством голосов вошли аффилированные с ФИО17 кредиторы ООО «ВолгаЦемент», ООО «СК «Стройсфера», поэтому он понимал, что ничего не получит. В результате незаконных действий ему причинён ущерб на сумму 876501 рубль (том 10 л.д. 210-212, том 23 л.д. 124-126).

Из показаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 следует, что ООО «ТоргСнаб» было создано им в составе группы компаний «Стройсфера» в 2015 году для снабжения, оформлено оно было по его инициативе на Свидетель №11, которая только подписывала документы. В 2017 году он решил ввести контролируемое банкротство в ООО «ТоргСнаб». Он обратился с этой целью в начале 2017 года к арбитражному управляющему ФИО21, но договориться с ним не удалось. После этого оказывавшие ему юридические услуги ФИО23 и Свидетель №12 нашли другого арбитражного управляющего ФИО16. В один из дней июня 2018 года Свидетель №12 и финансовый директор ФИО10 ему сообщили, что перед ООО «ТоргСнаб» остаётся непогашенная дебиторская задолженность по Хвандееву С.В. на сумму на 23493365,19 рублей, также имеется непогашенная дебиторская задолженность его как физического лица на сумму 1000000 рублей по договору займа между займодавцем ООО «ТоргСнаб» и им как заёмщиком. После этого в один из дней в период с июня 2018 года по январь 2019 года он и Хвандеев С.В. решили указанную дебиторскую задолженность скрыть, дав указание ФИО10 и ФИО11 составить документы, которые позволят ему и Хвандееву С.В. не выплачивать данную задолженность. В период с января 2019 года по февраль 2019 года ФИО10 и Свидетель №12 изготовили поддельный договор уступки, заменив по его указанию Хвандеева С.В. на ООО «ТрансБетон», прекратившее свою фактическую деятельность и готовившееся по его указанию к ликвидации. Хвандеев С.В., действуя с ним по сговору, подписал указанный поддельный договор уступки. Аналогичным образом в период с января по февраль 2019 года была скрыта его задолженность по договору займа за счёт изготовления ФИО10 квитанции к приходно-кассовому ордеру ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 на сумму 1000000 рублей. Указанные поддельные документы в феврале 2019 года через ФИО23 и Свидетель №12 были переданы ФИО16., который не владел всей информацией о бухгалтерском учёте ООО «ТоргСнаб», так как он дал указание ФИО10 не передавать ФИО16. базу «1С» по ООО «ТоргСнаб». Подпись от имени Свидетель №11 в вышеуказанном поддельном договоре уступки между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником ООО «ТрансБетон», а также в квитанции к приходно-кассовому ордеру ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 на сумму 1000000 рублей в один из дней в период с июня 2018 года по январь 2019 года подписала по его указанию подчинённый сотрудник Свидетель №40 Кредиторам, вошедшим в реестр, ООО «СМУ-Монолит», ООО «Бизнестранзит», ИП ФИО22 ООО «СК «Стройсфера», ООО «ВолгаЦемент», ущерб не причинён, так как они ему подконтрольны и претензий не имеют (том 40 л.д. 33-36, 69-80, том 42 л.д. 172-185, 211-221).

Свидетель ФИО10 в суде и в ходе предварительного расследования показала, что в ООО «СК «Стройсфера» занимала должности главного бухгалтера с 25.06.2015 по 31.08.2016, финансового директора с 01.09.2016 по 29.05.2020. У ФИО17 было много фирм и индивидуальных предпринимателей (далее также ИП), где он фактически был руководителем: ООО «СК «Стройсфера», ООО «Бизнестранзит», ООО «УК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «Стройсфера-Недвижимость», ООО «ТрансБетон», ООО «СфераТрансСервис», ООО «СМУ-Монолит», ООО «ВолгаЦемент», ООО «Стройсфера-Агро», ООО «Стройсфера-Бетон», ООО «ГОСТ-Бетон», ООО «Випстрой», ИП ФИО44, ИП ФИО22 ИП ФИО17, ИП Свидетель №28, ИП ФИО17. В указанных фирмах и ИП руководил только ФИО17, остальные подчинялись. По указанию ФИО17 она также неофициально контролировала бухгалтерский и налоговый учёт в вышеуказанных организациях и ИП, все базы «1С» которых находились на сервере в офисе по адресу: <адрес>. В 2017 году ФИО17 сообщил, что намерен ликвидировать ООО «ТоргСнаб» через банкротство. Свидетель №12 и ФИО23 стали сопровождать данное банкротство. В 2018 году бухгалтерские документы и печать ООО «ТоргСнаб» были переданы через Свидетель №12 и ФИО23 конкурсному управляющему ФИО16. По указанию ФИО17 база «1С» по ООО «ТоргСнаб» ФИО16. не передавалась. В ходе проверки задолженности выяснилось, что перед ООО «ТоргСнаб» имеется непогашенная дебиторская задолженность по Хвандееву С.В. на сумму 23493605,19 рублей по договору уступки от 30.04.2017 и непогашенная дебиторская задолженность по ФИО40 на сумму 1000000 рублей по договору займа. ФИО17 дал указание ей, ФИО11 и Свидетель №39 убрать указанную дебиторскую задолженность. В один из дней 2019 года ФИО11 она по электронной почте передала предыдущий договор уступки от 30.04.2017 с Хвандеевым С.В. Данный договор Свидетель №12 переделала на аналогичный договор с ООО «ТрансБетон». Затем указанный договор уступки от 30.04.2017 с ООО «ТрансБетон» на сумму 23493605,19 рублей в офисе ООО «СК «Стройсфера» подписали Хвандеев С.В., ФИО25 (ранее <данные изъяты>) К.В. Аналогично по указанию ФИО17 в один из дней 2019 года кем-то из работников ФИО17 была изготовлена квитанция № от 28.04.2016 на сумму 1000000 рублей о том, что ФИО17 будто бы данный заём погасил, после чего указанную квитанцию она передала в офисе в один из дней 2019 года ФИО11 и Свидетель №39 Задолженности ФИО17 на сумму 1000000 рублей и Хвандеева С.В. на сумму 23493605,19 рублей перед ООО «ТоргСнаб» не погашены. Расходные кассовые ордера, на основании которых возникла задолженность Хвандеева С.В. перед ООО «СК «Стройсфера», Хвандеев С.В. подписывал не в дни выдачи денежных средств, а позднее, при этом денежных средств по этим расходным ордерам он никогда фактически не получал (том 25 л.д. 103-105, том 36 л.д. 233-235, том 40 л.д. 101-105).

В ходе осмотра электронной переписки свидетеля ФИО11 было обнаружено электронное письмо от 13.02.2019 между электронным почтовым ящиком nataliaklimova21@gmail.com, которым пользовалась Свидетель №12, и электронным почтовым ящиком 489611@bk.ru, которым пользовалась финансовый директор ФИО10, с приложенным к нему трёхсторонним подписанным договором уступки права требования долга между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ТрансБетон» на сумму 23493605,19 рублей. Таким образом, к ФИО11 от ФИО10 поступил в виде приложения файл, содержащий указанный договор уступки права требования (том 30 л.д. 94-107).

Из показаний свидетеля Свидетель №44, работавшей в должности главного бухгалтера ООО «СК «Стройсфера», следует, что по указанию ФИО17 она вела бухгалтерский учёт и в других организациях и ИП, подконтрольных ему. От финансового директора ФИО10 она узнала, что в ООО «ТоргСнаб» было введено банкротство. Позднее она готовила различные документы и сведения по ООО «ТоргСнаб» для ФИО23 и ФИО11, включая сведения о дебиторской и кредиторской задолженности. До лета 2018 года бухгалтерские документы ООО «ТоргСнаб» продолжали оставаться в офисе группы компаний «Стройсфера». Затем от ФИО17 и ФИО10 ей поступило указание подготовить бухгалтерские документы ООО «ТоргСнаб» и передать через ФИО23 арбитражному управляющему ФИО16. В один из дней июня 2018 года она данное указание выполнила и, подготовив все документы ООО «ТоргСнаб», передала их Свидетель №39 По указанию ФИО17 и ФИО10 она копию базы «1С» ООО «ТоргСнаб» не делала и ФИО16. не передавала. ФИО10 сообщила, что автоматизированный учёт по ООО «ТоргСнаб» и отчётность для ФИО16. должна будет вести она. Для этого в базе «1С» ООО «ТоргСнаб» вместо бывшего директора Свидетель №11 она внесла сведения о Свидетель №17 (том 38 л.д. 37-39).

Свидетель Свидетель №30 в ходе предварительного расследования показала, что по указанию ФИО17 вела бухгалтерский учёт по ООО «Бизнестранзит», ООО «ТрансБетон», ООО «СфераТрансСервис», ООО «Стройсфера-Бетон». Что касается подписания документов ООО «ТрансБетон» (договоров, накладных и других документов), то учитывая, что Фёдоров А.С. и ФИО46 были формальными директорами, то и подписывали они у них документы не всегда, поэтому часто она и другие бухгалтера по указанию ФИО17 имитировали подписи от их имени в документах ООО «ТрансБетон». В 2018 году сдача налоговой отчётности по ООО «ТрансБетон» по указанию ФИО17 была прекращена, так как фирму он готовил к ликвидации. Представленный ей на обозрение договор уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником ООО «ТрансБетон» на сумму 23493605,19 рублей не является подлинным, так как подписан от имени ФИО25, которая в это время ещё директором ООО «ТрансБетон» не являлась (том 36 л.д. 222-224).

Согласно свидетельским показаниям ФИО5. в группе компаний «Стройсфера» она была единственным сотрудником, отвечавшим за ведение кадровых вопросов. Подписи в договоре уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником ООО «ТрансБетон» на сумму 23493605,19 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 на сумму 1000000 рублей были выполнены ею путём имитации подписи Свидетель №11 Данные подписи от имени Свидетель №11 она выполнила в один из дней в период с лета 2018 года по начало 2019 года, находясь на рабочем месте по адресу <адрес>, по указанию ФИО17, будучи его подчинённой. Дала ей указанные документы на подпись финансовый директор ФИО10 Денежные средства в размере 1000000 рублей, указанные в данной квитанции, она не видела и не получала, с Свидетель №11 по поводу подписания указанных документов не общалась (том 37 л.д. 218-219, том 40 л.д. 109-110).

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что под влиянием уговоров ФИО17 она вынужденно стала по его указанию учредителем и директором ООО «ТоргСнаб». Для регистрации этой организации ФИО17 использовал копию паспорта, которую ранее получил от неё при создании ООО «Стройсфера». Формально она числилась в данных организациях учредителем и директором, но фактически и реально там никакой деятельности не вела. Бухгалтерию вели работники ООО «СК «Стройсфера», всю работу по этой фирме также осуществляли эти же работники ООО «СК «Стройсфера», подчинённые ФИО17 Она лишь по звонку ФИО17 или кого-либо от его имени приходила 1-2 раза в месяц в офис по адресу: <адрес>, и подписывала там документы, которые ей готовили и давали на подпись из приёмной ФИО17 Печать ООО «ТоргСнаб» хранилась у ФИО10 Ей известно, что в настоящее время проводится процедура банкротства ООО «ТоргСнаб» в Арбитражном суде Чувашской Республике. Представление интересов ООО «ТоргСнаб» и организаций из группы компаний «Стройсфера» осуществляют ФИО23 и Свидетель №12, которые иногда звонили ей и просили подписать приготовленные ими документы по этому делу. Подпись в договоре уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей принадлежит ей, указанный договор она среди прочих документов подписала по просьбе ФИО17 в офисе по адресу: <адрес>, в один из дней апреля 2017 года. Что касается договора уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником ООО «ТрансБетон» на сумму 23493605,19 рублей, то подпись от её имени поддельная. Подписи в квитанции к приходно-кассовому ордеру ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 на сумму 1000000 рублей от её имени поддельные, никаких миллионов рублей никогда, в том числе 28.04.2016, ФИО17 ей не передавал. В ООО «ТоргСнаб» она никогда не выполняла обязанности кассира (том 10 л.д. 35-40, том 36 л.д. 189-192).

Свидетель ФИО25 (ранее <данные изъяты>) К.В. в ходе предварительного расследования показала, что в июле 2017 года она решила стать директором ООО «ТрансБетон», учредителем которого был её знакомый ФИО44, но работа у неё в данной фирме не пошла, и в июле 2017 года все бухгалтерские документы и печати ООО «ТрансБетон» по просьбе ФИО15 она оставила в офисе по адресу: <адрес>, у бухгалтеров ФИО10 и ФИО1 М.Н. С июля 2017 года по настоящее время она не ведёт никакой деятельности от имени ООО «ТрансБетон», лишь иногда приходит в офис по указанному адресу к ФИО10 и ФИО1 М.Н. и подписывает различные договоры и другие документы от имени ООО «ТрансБетон». Подпись в договоре уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником ООО «ТрансБетон» на сумму 23493605,19 рублей принадлежит ей. Указанный документ на подпись в офисе по адресу: <адрес>, ей дала ФИО10 Когда она его подписывала, то не заметила, что договор датируется апрелем 2017 года, в то время она ещё не числилась директором ООО «ТрансБетон» (том 36 л.д. 217-218).

Из свидетельских показаний ФИО23 следует, что в 2017 году по приглашению ФИО17 он и его супруга Свидетель №12 стали оказывать юридические услуги в интересах фирм, которыми фактически руководил ФИО17, В 2017 году ФИО17 сообщил ему и ФИО11, что собирается обанкротить свои фирмы ООО «ТоргСнаб» и ООО «Бизнестранзит». Для этого ФИО17 поручил ФИО11 найти арбитражного управляющего для ведения банкротств. Иски о банкротстве ООО «ТоргСнаб» и ООО «Бизнестранзит» по указанию ФИО17 также подавались по имени других подконтрольных ему фирм, в частности иск о введении банкротства в отношении ООО «ТоргСнаб» подало ООО «ВолгаЦемент». В ООО «ВолгаЦемент» представителем по данному иску выступила знакомая ФИО11 - Свидетель №21 Для ведения банкротства ООО «ТоргСнаб» Свидетель №12 попросила поучаствовать арбитражного управляющего ФИО16., который полностью доверился ему и ФИО11, многие вопросы по анализу дебиторской задолженности и имуществу Свидетель №17 доверил ФИО11 Летом 2018 года по указанию ФИО17 он и Свидетель №12 забрали бухгалтерские документы и печать ООО «ТоргСнаб» у финансового директора ФИО10 и передали ФИО16. База «1С» ООО «ТоргСнаб» по указанию ФИО17ФИО16. не передавалась, чтобы Свидетель №17 не владел полной информацией об учёте. В ходе анализа дебиторской задолженности Свидетель №12 установила, что перед ООО «ТоргСнаб» имеется непогашенная дебиторская задолженность по ФИО17 возникшая по договору займа на 1 миллион рублей, и по Хвандееву С.В., возникшая по договору уступки на 23 миллиона рублей. Когда ФИО17 об этом узнал, то в начале 2019 года дал указание финансовому директору ФИО10 и ФИО11 заменить указанные документы и не показывать дебиторскую задолженность. В результате силами подчинённых работников ФИО17 при участии финансового директора ФИО10 были изготовлены подложные документы. Договор уступки с Хвандеевым С.В. был переделан на аналогичный с ООО «ТрансБетон». По долгу ФИО17 был изготовлен поддельный приходный кассовый ордер на 1 миллион рублей. Свидетель №17, не обладая всей информацией об имущественном положении ООО «ТоргСнаб», об имеющейся дебиторской задолженности, не имея доступа к «1С», не включил дебиторскую задолженность по Хвандееву С.В. и ФИО40 в конкурсную массу (том 25 л.д. 52-54, том 37 л.д. 165-167).

Аналогичные показания были даны свидетелями ФИО11 и Свидетель №21 (том 11 л.д. 1-7, том 15 л.д. 141-143, том 17 л.д. 156-169, том 25 л.д. 49-51, том 36 л.д. 151-152).

Свидетель Свидетель №17 в ходе предварительного расследования и в суде показал, что 17.12.2017 года Арбитражным судом Чувашской Республики он был назначен временным управляющим, а 16.07.2018 – конкурсным управляющим ООО «ТоргСнаб». В один из дней июня 2018 года все бухгалтерские документы и печать ООО «ТоргСнаб» ему привезли Свидетель №12 и ФИО23 в офис по адресу: <адрес>. На его вопрос о наличии автоматизированного бухгалтерского учёта в «1С» по ООО «ТоргСнаб» Свидетель №12 ответила ему, что ФИО17 ничего не передавал. Формированием бухгалтерской и налоговой отчётности ООО «ТоргСнаб» в период банкротства он не занимался, этими вопросами должны были заниматься бухгалтера ФИО17, ему отчётность только передавали через Свидетель №12 По результатам проведённых процедур (поданных исков, оценки) в конкурсную массу ООО «ТоргСнаб» вошла дебиторская задолженность на сумму 8953 тысяч рублей. В его отчёт как конкурсного управляющего ООО «ТоргСнаб» не вошла дебиторская задолженность Хвандеева С.В. и ФИО17, потому что он о ней не знал. О наличии договора уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей он не знал, поскольку с указанными документами работала Свидетель №12, когда помогала ему формировать конкурсную массу ООО «ТоргСнаб» и взыскивать дебиторскую задолженность. Договор уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником ООО «ТрансБетон» на сумму 23493605,19 рублей Свидетель №12 передала ему в один из дней 2019 года. Документы он не сравнивал, доверившись ФИО11 О том, что указанный договор уступки права требования долга имеет признаки подделки, он узнал на заседаниях суда при рассмотрении иска к ООО «ТрансБетон». В результате из-за возникших сомнений в подлинности документа от данного иска он отказался. Квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от 28.04.2016 о внесённой сумме в размере 1000000 рублей в кассу ООО «ТоргСнаб» он получил через Свидетель №12 в один из дней ноября 2018 года (том 10 л.д. 110-113, том 36 л.д. 85-87).

Данные показания подтверждаются определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 17.03.2020 о прекращении производства по делу №А79-12075/2019, согласно которому ООО «ТоргСнаб» в лице конкурсного управляющего ФИО16. обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «ТрансБетон» о взыскании 23493365 руб. 19 коп. со ссылкой на договор уступки от 30.04.2017 между ООО «Строительная компания «Стройсфера» (кредитор), ООО «ТоргСнаб» (новый должник) и ООО «ТрансБетон» (должник), а также договор займа от 29.04.2017. От конкурсного управляющего ООО «ТоргСнаб» ФИО16. поступило ходатайство от 16.03.2020 об отказе от иска в полном объёме, прекращении производства по делу (том 24 л.д. 215).

В материалах дела имеется акт приёма-передачи документов от 22..06.2018 между ООО «ТоргСнаб» в лице Свидетель №11 и временным управляющим Свидетель №17 (том 29 л.д. 133).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №34 следует, что на основании договора № от 12.11.2018, заключённого между ООО «Институт оценки и консалтинга» и конкурсным управляющим ООО «ТоргСнаб» Свидетель №17 им была проведена оценка запасов и дебиторской задолженности ООО «ТоргСнаб». Согласно представленной ему инвентаризационной описи им была проведена оценка дебиторской задолженности, куда вошла задолженность ООО «ТрансБетон». Итоговая рыночная стоимость задолженности ООО «ТрансБетон» составляет 7660195 рублей. Все документы ООО «ТоргСнаб» от ФИО16. для оценки к нему поступили по электронной почте в начале 2019 года, включая договор уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником ООО «ТрансБетон» на сумму 23493605,19 рублей. Договор уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей к нему не поступал, он его не оценивал, должник Хвандеев С.В. в инвентаризационную опись ООО «ТоргСнаб» № от 11.10.2018 не включён (том 37 л.д. 92-93).

Свидетель Фёдоров А.С. в ходе предварительного расследования показал, что работал у ФИО17 юрисконсультом. ФИО17 не выполнял обязательства перед своими поставщиками, покупателями, тянул сроки оплаты под видом судебных тяжб и впоследующем под своим же контролем банкротил какую-нибудь свою организацию с долгами. В мае 2015 года ФИО17 было принято решение о создании ООО «ТоргСнаб», которое было оформлено на номинального учредителя и директора Свидетель №11 При этом вся документация указанного общества фактически находилась у ФИО17 В начале 2017 года ФИО17 было принято решение о завершении использования в его бизнесе ООО «ТоргСнаб» и прекращении его деятельности путём банкротства. ФИО17, зная, что в 2017 году начнёт процедуру контролируемого банкротства ООО «ТоргСнаб», неофициально в разговорах с ним говорил, что с рядом поставщиков договоры надо заключать не от имени ООО «СК Стройсфера», а от имени ООО «ТоргСнаб». Сам он (Фёдоров А.С.) числился директором ООО «ТрансБетон» с момента его создания по 14.07.2017. Договор уступки права требования от 30.04.2017 являлся предметом судебного разбирательства в рамках дела № А79-12075/2019, в ходе которого конкурсный управляющий ООО «ТоргСнаб» Свидетель №17 17.03.2020 отказался от исковых требований по данному договору в полном объёме. При этом указанный договор от имени ООО «ТрансБетон» подписан якобы директором ФИО25, однако на дату составления этого договора директором ООО «ТрансБетон» был он, а не ФИО46 Таким образом, какой-либо дебиторской задолженности у ООО «ТрансБетон» перед ООО «ТоргСнаб» не имеется (том 10 л.д. 119-124, 131-133, том 37 л.д. 173-175, том 38 л.д. 210-215).

Из показаний свидетеля ФИО26, заместителя начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных ИФНС России по г. Чебоксары, следует, что ООО «ТрансБетон» в последнее время деятельность не ведёт, не сдаётся отчётность за 2018, 2019 годы, отсутствуют операции по расчётному счёту, в связи с чем 16.04.2020 налоговым органом вынесено решение об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица ООО «ТрансБетон» как недействующего. В настоящее время исключение произвести невозможно, так как имеется постановление судебных приставов о запрете на распоряжение долей, принадлежащей учредителю ФИО44 (том 37 л.д. 76-77).

Показания свидетеля ФИО26 подтверждаются письмом УФНС России по Чувашской Республике № от 17.07.2020 о том, что бухгалтерская отчётность ООО «ТрансБетон» за 2018-2019 годы не предоставлялась (том 23 л.д. 200).

Согласно свидетельским показаниям Свидетель №1 для занятия бизнесом он зарегистрировал ООО «ВолгаЦемент». В 2017 году он решил полностью отойти от дел и передал своему знакомому ФИО40 все документы и печати по ООО «ВолгаЦемент». После этого по приглашению бухгалтера ФИО10 он иногда приходил в офис по адресу: <адрес>, и подписывал различные документы от имени ООО «ВолгаЦемент». Заявление ООО «ВолгаЦемент» о возбуждении дела о банкротстве ООО «ТоргСнаб» он подписал по просьбе ФИО17 в один из дней 2017 года в офисе ООО «СК Стройсфера». Документы на подпись ему передали Свидетель №12 и ФИО23 (том 7 л.д. 193-197, том 36 л.д. 220-221, том 37 л.д. 111-112).

Согласно заключению судебной экономической экспертизы № от 14.08.2020 анализ финансового состояния ООО «ТоргСнаб» и оценка его платёжеспособности позволяет сделать вывод о неудовлетворительной структуре баланса Общества, утере Обществом финансовой устойчивости и платёжеспособности и как следствие, признание Общества банкротом. Из анализа расчётов ООО «ТоргСнаб» с контрагентами на основании данных бухгалтерского учёта Общества можно сделать вывод о наличии признаков банкротства ООО «ТоргСнаб», предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». У Общества имеется задолженность перед поставщиками в размере более 300000 рублей и непогашенная в течение более трёх месяцев. Можно сделать вывод, что на дату 12.12.2017 имелись признаки банкротства ООО «ТоргСнаб». Дебиторская задолженность, возникшая по договору уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб» и должником Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей согласно данным автоматизированного бухгалтерского учёта ООО «ТоргСнаб» не погашена на 31.12.2018. Указанная дебиторская задолженность не вошла в конкурсную массу при банкротстве ООО «ТоргСнаб» по данным отчёта конкурсного управляющего ООО «ТоргСнаб» ФИО16. от 04.03.2020. Дебиторская задолженность, возникшая по договору займа № от 18.03.2016 между заёмщиком ФИО17 и заимодавцем ООО «ТоргСнаб» на сумму 1057554,63 руб. согласно данным автоматизированного бухгалтерского учёта ООО «ТоргСнаб» не погашена на 31.12.2018. Указанная дебиторская задолженность не вошла в конкурсную массу при банкротстве ООО «ТоргСнаб» по данным отчёта конкурсного управляющего ООО «ТоргСнаб» ФИО16. от 04.03.2020 (том 27 л.д. 150-161).

17.03.2020 у конкурсного управляющего ООО «ТоргСнаб» ФИО16. были изъяты документы ООО «ТоргСнаб», которые 21.03.2020 были и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 10 л.д. 115, том 30 л.д. 1-93).

Согласно тексту договора уступки права требования долга от 30.04.2017, заключённому между ООО «СК «Стройсфера» (кредитор), ООО «ТоргСнаб» (новый должник), Хвандеевым С.В. (должник), должник с согласия кредитора уступает новому должнику, а новый должник принимает на себя обязанности первого и становится должником кредитора, возникшего на основании договора займа от 29.04.2017 на оставшуюся сумму в размере 23493605,19 рублей. Должник погашает задолженность перед новым должником в размере 23493605,19 рублей любым не запрещённым действующим законодательством РФ способом до 31.12.2017 (том 30 л.д. 84).

Из заключения почерковедческой судебной экспертизы № от 18.08.2020 следует, что подпись в графе «Кредитор Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Стройсфера»... Директор _ С.В. Хвандеев» в подлиннике договора уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей выполнена Хвандеевым С.В. (том 27 л.д. 112-125).

Из содержания договора уступки права требования долга, датированного 30.04.2017 и заключённого между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником ООО «ТрансБетон», следует, что должник с согласия кредитора уступает новому должнику, а новый должник принимает на себя обязанности первого и становится должником кредитора, возникшего на основании договора займа от 29.04.2017 на оставшуюся сумму в размере 23493605,19 рублей. Должник погашает задолженность перед новым должником в размере 23493605,19 рублей любым не запрещённым действующим законодательством РФ способом до 31.12.2017. От имени ООО «СК «Стройсфера» договор подписан Хвандеевым С.В. (том 24 л.д. 217, том 30 л.д. 151, 152).

В ходе обыска 06.03.2020 у конкурсного управляющего ООО «ТоргСнаб» ФИО16. были изъяты документы по текущей деятельности конкурсного управляющего по делу о банкротстве ООО «ТоргСнаб», которые были 16.03.2020 осмотрены и признаны вещественными доказательствами (том 25 л.д. 85-87, том 29 л.д. 127-134).

В частности, согласно изъятому договору займа № от 18.03.2016 между заимодавцем ООО «ТоргСнаб» и заёмщиком ФИО17 заимодавец передал заёмщику 1000000 рублей (том 29 л.д. 132).

Из содержания квитанции к приходно-кассовому ордеру ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 следует, что от ФИО17 поступили денежные средства в сумме 1000000 рублей в счёт возврата по договору займа от 18.03.2016 (том 29 л.д. 131).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от 03.08.2020 установлено, что в бухгалтерском учёте ООО «ТоргСнаб» за период с 30.04.2017 по 05.03.2020 отражена задолженность Хвандеева С.В. перед ООО «ТоргСнаб» согласно договору уступки права требования долга от 30.04.2017, заключённого между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб» и должником Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей, которая по состоянию на 05.03.2020 не погашена. В автоматизированном бухгалтерском учёте ООО «ТоргСнаб» за период с 30.04.2017 по 01.07.2019 (дата последней бухгалтерской проводки в программе 1С:Предприятие ТоргСнаб) отражена задолженность Хвандеева С.В. перед ООО «ТоргСнаб» согласно договору уступки права требования долга от 30.04.2017, заключённого между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб» и должником Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей. По состоянию на 01.07.2019 (дата последней бухгалтерской проводки в программе 1С:Предприятие ТоргСнаб) задолженность Хвандеева С.В. перед ООО «ТоргСнаб» согласно договору уступки права требования долга от 30.04.2017, заключённого между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб» и должником Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей не погашена. В автоматизированном бухгалтерском учёте ООО «ТоргСнаб» за период с 18.03.2016 по 01.07.2019 задолженность ФИО17 перед ООО «ТоргСнаб» согласно договору займа № от 18.03.2016 на сумму 1000000 рублей отражена. По состоянию на 01.07.2019 задолженность ФИО17 перед ООО «ТоргСнаб» согласно договору займа № от 18.03.2016 на сумму 1000000 рублей не погашена, поскольку по состоянию на 01.07.2019 дебиторская задолженность ФИО17 составляет 1057554,63 руб. В автоматизированном бухгалтерском учёте ООО «ТоргСнаб» за 2016 год погашение задолженности ФИО17 перед ООО «ТоргСнаб» по договору займа № от 18.03.2016 на сумму 1000000 рублей согласно приходно-кассовому ордеру № от 28.04.2016 на сумму 1000000 рублей не отражено (том 27 л.д. 7-52).

Основания признания судом должника несостоятельным (банкротом), порядок его ликвидации устанавливаются Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии со статьёй 2 которого под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

По смыслу закона объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, выражается, в частности, в следующих действиях (бездействии), совершенных при наличии признаков банкротства: сокрытии имущественных прав, фальсификация бухгалтерских документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица, повлёкших причинение крупного ущерба.

При этом под сокрытием имущественных прав понимается их полное или частичное утаивание, а под фальсификацией бухгалтерских документов - их подделка, направленная на изменение подлинности.

Имущественные права – это права юридического лица или индивидуального предпринимателя на получение имущества во владение, пользование или распоряжение, вытекающие из гражданско-правовых и иных законных отношений (в том числе и права, вытекающие из договоров уступки прав требований).

Деяние является оконченным в момент причинения крупного ущерба кредитору.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации под крупным ущербом в части 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации понимается сумма, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Исходя из смысла статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с качественной стороны ущерб, причинённый имущественным правам кредиторов, может выражаться в следующем: уменьшением стоимости или размера имущества должника и (или) увеличении размера имущественных требований к должнику, а также иных последствиях совершённых должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счёт его имущества.

Положенные судом в основу приговора доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а потому суд, признавая их допустимыми, достоверными и достаточными, считает соответствующими фактическим обстоятельствам дела, не имея оснований подвергать сомнению.

В основу приговора суд кладёт показания подсудимого, данные в ходе судебного следствия, потерпевшего, представителей потерпевших и свидетелей, поскольку они согласуются другом с другом и с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе с заключениями экспертиз.

Также суд учитывает показания ФИО17 в той части, в которой они не противоречат иным доказательствам.

Мотивов, свидетельствующих об оговоре Хвандеева С.В. либо его самооговоре при даче указанных показаний, судом не установлено.

Показания, данные подсудимым Хвандеевым С.В. в ходе предварительного расследования, в которых он отрицал свою вину, суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются доказательствами, положенными судом в основу приговора, и фактически опровергнуты самим подсудимым в ходе судебного следствия.

Заключения судебных экспертиз являются научно обоснованными, эксперты обладают достаточными знаниями и опытом работы по специальности, подписали составленные заключения. Сомневаться в их компетенции у суда оснований не имеется. В связи с этим заключения экспертов являются допустимыми и могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Судом установлено, что в период с 01.06.2018 по 28.02.2019 Хвандеев С.В. по предварительному сговору с установленным лицом, подписав как директор ООО «СК «Стройсфера» договор уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником ООО «ТрансБетон» на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек, умышленно сокрыл имущественные права ООО «ТоргСнаб» и фальсифицировал бухгалтерский документ, отражающий экономическую деятельность юридического лица ООО «ТоргСнаб» при наличии признаков банкротства, причинив ущерб кредиторам Российской Федерации в лице УФНС России по Чувашской Республике на сумму 1 729 239 рублей 85 копеек, ООО «Снабрегион» на сумму 2 724 546 рублей 15 копеек, кредитору ООО «Стройэффект» на сумму 4 338 757 рублей 36 копеек, кредитору ИП ФИО на сумму 876 501 рубль, а всего на общую сумму 9 669 044 рублей 36 копеек, что является крупным ущербом.

Наличие признаков банкротства ООО «ТоргСнаб» подтверждается заключением судебной экономической экспертизы № от 14.08.2020.

При этом мотивом преступления явилось желание Хвандеева С.В. списать с себя задолженность в размере 23493605 рублей 19 копеек перед ООО «СК «Стройсфера» и стремление не допустить взыскания с него указанной задолженности кредиторами ООО «ТоргСнаб».

Как следует из показаний самого подсудимого, подтверждёнными иными доказательствами, в частности, показаниями свидетеля ФИО10, Хвандеев С.В. действовал умышленно, понимая, что совершает незаконные действия, которыми кредиторам ООО «ТоргСнаб» будет причинён крупный ущерб.

Признак преступления - группой лиц по предварительному сговору - нашёл своё подтверждение в судебном заседании, поскольку действия Хвандеева С.В. и установленного лица носили согласованный характер, при этом каждый из них действовал согласно заранее распределённым между собой ролям. Они действовали с единым умыслом и осознавали факт участия друг друга в преступлении.

Анализируя доказательства, положенные судом в основу приговора, в их совокупности, которые являются относимыми и допустимыми, суд квалифицирует действия подсудимого Хвандеева С.В. по части 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сокрытие имущественных прав, а равно фальсификацию бухгалтерского документа, отражающего экономическую деятельность юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Преступление, совершенное подсудимым, является оконченным.

Органом предварительного расследования подсудимому Хвандееву С.В. также вменено, что установленное лицо, действуя совместно и согласованно с Хвандеевым С.В., в один из дней в период с 01.06.2018 по 28.02.2019, находясь по адресу: <адрес>, заведомо имея намерение совершить фальсификацию бухгалтерских документов, отражающих экономическую деятельность ООО «ТоргСнаб», дало указание подконтрольным сотрудникам ФИО10, ФИО5., ФИО11 изготовить проект фиктивного приходного кассового ордера ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 на сумму 1 000 000 рублей о якобы возврате займа в кассу ООО «ТоргСнаб» и организовать его подписание от имени номинального руководителя ООО «ТоргСнаб» Свидетель №11, что было ими выполнено.

Однако, неопровержимых доказательств соучастия Хвандеева С.В. в совершении преступления в данной части, суду не представлено.

Подсудимый Хвандеев С.В. отрицал свою причастность к изготовлению фиктивного приходного кассового ордера, указывая, что узнал о его существовании лишь в ходе предварительного расследования. В деятельности ООО «ТоргСнаб» он участия не принимал.

Свидетели ФИО10, ФИО23, Свидетель №12 и другие также не указывали на Хвандеева С.В. как на лицо, участвовавшее в изготовлении указанного документа.

Подпись Хвандеева С.В. в приходном кассовом ордере ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 отсутствует.

Показания ФИО17 в данной части являются неконкретными, производны от его показаний в части изготовления договора уступки права требования долга от 30.04.2017 между кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым должником ООО «ТоргСнаб», должником ООО «ТрансБетон» на сумму 23 493 605 рублей 19 копеек.

Все сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу, в связи с чем суд исключает из предъявленного подсудимому обвинения факт участия в изготовлении фиктивного приходного кассового ордера ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 на сумму 1 000 000 рублей.

Уменьшение объёма обвинения в данной части не влияет на основную квалификацию содеянного.

Органом предварительного расследования Хвандееву С.В. также предъявлено обвинение в совершении семи эпизодов мошенничества, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159 (по четырём эпизодам), частью 5 статьи 159, частью 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Из предъявленного обвинения по эпизоду № (в отношении ООО «Стройэффект») следует, что в период с 02.02.2017 по 16.07.2018 директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. по предварительному сговору с фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера», ООО «ВолгаЦемент» и ООО «ТоргСнаб» умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение, путём обмана и злоупотребления доверием генерального директора ООО «Стройэффект» ФИО7., совершил мошенничество в отношении ООО «Стройэффект», сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлёкшее причинение материального ущерба ООО «Стройэффект» в крупном размере на сумму 5 665 339 рублей 56 копеек, при следующих обстоятельствах.

В период с неустановленного времени по 02.02.2017, находясь на территории г. Чебоксары установленное лицо посвятило Хвандеева С.В. в свои преступные планы, направленные на совершение мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, направленного на хищение имущества ООО «Стройэффект» путём обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, предложило совершить мошенничество и, получив его согласие, вступило с Хвандеевым С.В. в преступный сговор и распределило роли.

Согласно отведённой Хвандееву С.В. роли он должен был умышленно злоупотребить доверием руководителей ООО «Стройэффект» и преднамеренно уклониться от исполнения договорных обязательств перед ООО «Стройэффект», связанных с выкупом имущественных прав на участие в долевом строительстве квартир ООО «СК «Стройсфера» у собственника АО «ГУКС» и их передаче ООО «Стройэффект» в счёт расчётов между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» по договорам поставок, в том числе путём совершения сделки от имени ООО «СК «Стройсфера» по отчуждению имущественных прав на одну из квартир, выкупаемых у АО «ГУКС» и предназначенных ООО «Стройэффект» по договору поставки.

С этой целью в один из дней в период с неустановленного времени по 02.02.2017 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, используя сложившиеся ранее доверительные отношения с генеральным директором ООО «Стройэффект» ФИО7., злоупотребляя этим доверием, обмануло ФИО7 убедив вступить в договорные отношения с ООО «ТоргСнаб», введя в заблуждение Потерпевший №7 о том, что ООО «ТоргСнаб» будут в полном объёме и в срок оплачены поставленные товарно-материальные ценности путём передачи имущественных прав на участие в долевом строительстве <адрес>. При этом установленное лицо обмануло ФИО7 заведомо не намереваясь оплачивать в полном объёме поставленные ООО «Стройэффект» товарно-материальные ценности. После этого в один из дней в период с 02.02.2017 по 31.03.2017 по указанию установленного лица был составлен договор поставки продукции от 02.02.2017 №, который подписали ФИО12 от имени ООО «ТоргСнаб», действующая по поручению установленного лица, и введённая в заблуждение ФИО7 от имени ООО «Стройэффект».

С этой же целью в один из дней в период с 01.08.2017 по 08.08.2017 установленное лицо, находясь по тому же адресу, убедил директора ООО «Стройэффект» Потерпевший №7 заключить с ООО «ТоргСнаб» договор поставки товарно-материальных ценностей, введя её в заблуждение о том, что ООО «ТоргСнаб» будут в полном объёме и в срок оплачены поставленные товарно-материальные ценности путём передачи имущественных прав на участие в долевом строительстве <адрес> жилом доме по адресу: <адрес>, ул. Свидетель №38, <адрес>. При этом установленное лицо заведомо не намеревалось оплачивать в полном объёме поставленные ООО «Стройэффект» товарно-материальные ценности. После этого в один из дней в период с 01.08.2017 по 08.08.2017 по указанию установленного лица был составлен договор поставки продукции от 08.08.2017 №, который подписали ФИО12 от имени ООО «ТоргСнаб», и введённая в заблуждение ФИО7 от имени ООО «Стройэффект».

Доверяя установленному лицу в силу финансово-хозяйственных отношений, ранее сложившихся с юридическими лицами, где он является фактическим руководителем, будучи введённая им в заблуждение о благонадёжности ООО «ТоргСнаб» как контрагента и относительно того, что ООО «ТоргСнаб» в полном объёме выполнит обязательства в рамках заключённых договоров поставки продукции от 02.02.2017 № № и 08.08.2017 № № по оплате подлежащих поставке товарно-материальных ценностей, генеральный директор ООО «Стройэффект» Савельева Н.К. в период 02.02.2017 по 06.04.2018 давала указание подчинённым работникам о поставке в адрес ООО «ТоргСнаб» товарно-материальных ценностей в виде комплексной добавки для производства цементосодержащих смесей, а установленное лицо, действуя совместно и согласованно с Хвандеевым С.В., в период с 02.02.2017 по 06.04.2018, находясь по адресу: <адрес>, а также <адрес>, при участии подконтрольных сотрудников получило в распоряжение ООО «ТоргСнаб» от ООО «Стройэффект» эти товарно-материальные ценности на общую сумму 5 870 979 рублей 56 копеек, в соответствии со следующими товаросопроводительными документами: товарная накладная ООО «Стройэффект» (далее также ТН) № от 02.02.2017 на сумму 23 609 рублей 90 копеек, счёт-фактура ООО «Стройэффект» (далее также СЧ) № от 02.02.2017 на сумму 23 609 рублей 90 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 773 рубля 30 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 773 рубля 30 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 699 рублей 69 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 699 рублей 69 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 626 рублей 08 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 626 рублей 08 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 396 рублей 03 копейки, СЧ 87 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 396 рублей 03 копейки; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 180 рублей 38 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 180 рублей 38 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 616 рублей 86 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 616 рублей 86 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 553 рубля 65 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 553 рубля 65 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 382 рубля 43 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 382 рубля 43 копейки; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 568 рублей 84 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 568 рублей 84 копейки; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 388 рублей 04 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 388 рублей 04 копейки; ТН № от 19.04.2017 на сумму 47 072 рубля 57 копеек, СЧ № от 19.04.2017 на сумму 47 072 рубля 57 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 929 рублей 69 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 929 рублей 69 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей, – СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 779 рублей 50 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 779 рублей 50 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 893 рубля 50 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 893 рубля 50 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 132 рубля, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 132 рубля; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 120 рублей 70 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 120 рублей 70 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей 02 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 664 рубля, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 664 рубля; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 081 рубль 89 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 081 рубль 89 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 930 рублей 70 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 930 рублей 70 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 931 рубль 50 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 931 рубль 50 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 539 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 539 рублей; ТН № от 25.09.2017 на сумму 12 820 рублей 70 копеек, СЧ № от 25.09.2017 на сумму 12 820 рублей 70 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 403 рубля 81 копейка, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 403 рубля 81 копейка; универсальный передаточный документ (счёт-фактура и передаточный документ) ООО «Стройэффект» (далее также УДН) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 180 рублей; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 109 рублей 38 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 733 рубля 62 копейки; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 575 рублей 26 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 464 рубля 84 копейки; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 280 рублей 82 копейки; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 317 рублей 63 копейки; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 391 рубль 24 копейки; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 391 рубль 24 копейки; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 354 рубля 43 копейки; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 464 рубля 84 копейки; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 575 рублей 26 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 398 рублей 99 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 829 рублей 69 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 218 рублей 75 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 743 рубля 29 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 829 рублей 69 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 971 рубль 68 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 774 рубля 48 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 774 рубля 48 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 719 рублей 28 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 719 рублей 28 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 788 рублей 70 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; УДН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 893 рубля 31 копейка, которые Хвандеев С.В., действуя совместно с установленным лицом, частично не оплатил на сумму 5 665 339 рублей 56 копеек, после чего в указанные время и месте противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу установленного лица указанные товарно-материальные ценности на сумму 5 665 339 рублей 56 копеек и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их.

18.05.2017 ООО «СК Стройсфера» в лице директора Хвандеева С.В. приобрело имущественные права на <адрес> АО «ГУКС» согласно договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. <адрес> от 11.05.2017 №, однако Хвандеев С.В. по предварительному сговору с установленным лицом преднамеренно не исполнил договорные обязательства перед ООО «Стройэффект», не передал имущественные права на <адрес> ООО «Стройэффект» до 31.07.2017, а совершил возмездную сделку по передаче имущественных прав на указанную квартиру 29.05.2017 за 2 928 660 рублей по договору уступки прав требования от 19.05.2017, заключённому между цедентом ООО «СК Стройсфера» в лице директора Хвандеева С.В. и цессионарием ФИО18.

Хвандеев С.В., злоупотребляя доверием ФИО7., преднамеренно не выполнил условия договора поставки продукции от 08.08.2017 №, не выкупил имущественные права на участие в долевом строительстве <адрес> собственника АО «ГУКС» и не передал их ООО «Стройэффект» в счёт расчётов между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» по договору поставки до 31.12.2017.

13.11.2017 установленное лицо, не желая восстанавливать платёжеспособность ООО «ТоргСнаб» и рассчитываться с его кредиторами, намереваясь после завершения контролируемого банкротства безвозмездно списать требования кредитора ООО «Стройэффект» к должнику ООО «ТоргСнаб» за полученные товарно-материальные ценности, действуя через не осведомлённых о преступном умысле лиц, с целью введения в ООО «ТоргСнаб» процедуры контролируемого банкротства, подало в Арбитражный суд ФИО1 Республики от имени подконтрольного ООО «ВолгаЦемент» заявление о возбуждении производства о банкротстве ООО «ТоргСнаб».

Действия Хвандеева С.В. органом предварительного расследования квалифицированы по части 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершённое в крупном размере.

Подсудимый Хвандеев С.В. вину в совершении преступления не признал, показал, что он никогда не вступал в какой-либо предварительный сговор с ФИО17 на совершение преступных действий в отношении ООО «Стройэффект», ООО «Газтрубокомплект», ФИО4ФИО3, ФИО1., ФИО20ФИО2 Он лишь, как и все сотрудники ООО «СК «Стройсфера» и иных организаций группы компаний «Стройсфера», выполнял указания ФИО17, которому он доверял, находился в его подчинении и был в зависимом от него материальном положении. Никаких дополнительных денежных средств в размере от 5000 до 20000 рублей за заключённые с вышеуказанными лицами договоры он от ФИО17 не получал. Фактически он всегда исполнял в ООО «СК «Стройсфера» обязанности помощника или заместителя ФИО17 по строительной части. ФИО17 всегда являлся реальным руководителем и собственником ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «ТрансБетон» и иных подконтрольных ему организаций. Все вопросы по финансово-хозяйственной деятельности решались только с его (ФИО17) личного ведома и прямого указания. Сотрудники всех организаций, входящих в группу компаний «Стройсфера», подчинялись только ему и принимались на работу лично им. Он (Хвандеев С.В.) не имел реального отношения к распоряжению денежными средствами организации, ведению переговоров с целью заключения договоров и обсуждению непосредственных условий заключения договоров с контрагентами ООО «СК «Стройсфера». Все контрагенты ООО «СК Стройсфера» и иных организаций группы компаний «Стройсфера» знали, что реальным собственником является ФИО17, именно его они воспринимали как фактического генерального директора, а его (Хвандеева С.В.) воспринимали как заместителя или помощника ФИО17 Генеральным директором ООО «СК Стройсфера» он числился по указанию ФИО17, который сказал, что фактически исполнять обязанности генерального директора также будет он, то есть именно ФИО17 будет давать ему все необходимые указания, а он будет подписывать документы, на которые укажет ФИО17 Сам он (Хвандеев С.В.) никогда проекты договоров не составлял, этим занимались либо юрисконсульты, либо ФИО10, а он лишь подписывал уже готовые договоры по указанию ФИО17, который убедил его, что занимается легальным бизнесом. Он никогда не позиционировал себя как реальный генеральный директор, а всем говорил, что окончательно все решения принимает только ФИО17 Все сотрудники ООО «СК «Стройсфера» знали это и подчинялись только ФИО40 Он и другие формальные директора группы компаний «Стройсфера» подписывали уже готовые договоры в последнюю очередь. К договору прикладывался «листок резолюций», в котором расписывались готовившие договор юрисконсульты организаций, финансовый директор ФИО10, а также сам ФИО17, который всегда лично проверял каждый договор, и только после этого он (Хвандеев С.В.) по его указанию подписывал договор. Кроме того ФИО17 лично проверял поступавшие от поставщиков в адрес ООО «СК «Стройсфера» и других подконтрольных ему организаций различные товарно-материальные ценности. Он никогда не имел отношения к процессу ведения переговоров и обсуждению условий заключённых договоров между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» на поставку добавки для производства цементосодержащих смесей. С директором ООО «Стройэффект» ФИО7. для этих целей он никогда не встречался. Ему известно, что впоследствии продукция действительно поставлялась ООО «Стройэффект» в адрес ООО «ТоргСнаб» для нужд ООО «СК «Стройсфера». К вопросам оплаты ООО «ТоргСнаб» за поставленную продукцию он никакого отношения также не имел, и ему не известно, из-за чего образовалась задолженность перед ООО «Стройэффект». В 2018 году он по указанию ФИО17 подписывал договор уступки прав требования, согласно которому долги ООО «ТоргСнаб» перед ООО «Стройэффект» на сумму примерно 5 500 000 рублей будут оплачены ООО «СК «Стройсфера». Он не видел в этом ничего незаконного, так как ранее между ООО «Стройэффект» и ООО «СК Стройсфера» уже были хозяйственные отношения по поставке аналогичной продукции, и ООО «СК Стройсфера» полностью исполнило свои обязательства по оплате. Договор он подписал, не читая, так как он был согласован с юрисконсультами, финансовым директором ФИО10 и самим ФИО17, которому он полностью подчинялся и доверял. Почему ФИО17 не смог погасить задолженность перед ООО «Стройэффект», ему неизвестно (том 10 л.д. 80-82, 178-179, том 38 л.д. 138-141, 180-181, том 40 л.д. 25-28, том 42 л.д.98-101).

В ходе судебного разбирательства исследованы помимо вышеупомянутых следующие доказательства, представленные сторонами.

Представитель потерпевшего ООО «Стройэффект» ФИО7 в суде и в ходе предварительного расследования показала, что с ФИО17 знакома более пяти лет, с тех пор как ООО «Стройэффект», руководителем которого она является, начало поставлять ФИО40 для руководимого им ООО «СК «Стройсфера» химдобавку для производства цементосодержащих смесей, при этом за поставленный при тех взаимоотношениях товар ФИО17 от имени ООО «СК «Стройсфера» ей была передана квартира в <адрес>. В один из дней января-февраля 2017 года у неё состоялся разговор с ФИО17 по его инициативе в его офисе. ФИО17 сказал, что ООО «СК «Стройсфера» для АО «ГУКС» будет строить <адрес>. ФИО17 сообщил, что хочет работать с их химдобавками при производстве бетона для указанной стройки. Расчёт за поставленную продукцию он пообещал произвести за счёт передачи ей имущественных прав на квартиры в указанном доме. Она согласилась на это, так как ранее имевшиеся взаимоотношения её полностью устраивали, и ФИО17 выполнял перед ней свои обязательства по оплате. При этом ФИО17 сказал, что поставки надо осуществлять на одну из его фирм под наименованием ООО «ТоргСнаб», при этом он сам будет отвечать за всё. С 02.02.2017 они начали поставки. Со слов ФИО17 она должна будет получить имущественные права на двухкомнатную квартиру в строящемся <адрес><адрес> не позднее 31.07.2017. После этого по предложению ФИО17 она проехала к его менеджеру ФИО19 и выбрала <адрес>. Затем в один из дней начала марта 2017 года ей в офисе ООО «СК «Стройсфера» представили для подписания договор поставки № от 02.02.2017 между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб», который она подписала. К маю 2017 года ООО «Стройэффект» выполнило свои обязательства, и она стала просить ФИО17 передать квартиру. Приехав к менеджеру ФИО19, она от неё узнала, что <адрес> была продана с разрешения ФИО17 другому покупателю, а вместо этого им предлагается аналогичная <адрес>. Она созвонилась с ФИО17, и он ей пообещал, что больше такого не повторится, квартира за ними будет забронирована и больше меняться не будет. С этой целью Свидетель №3 подготовила в мае 2017 года акт бронирования на <адрес>, который был передан ей в офисе ООО «СК «Стройсфера». ФИО17 попросил с передачей квартиры подождать и продолжить поставки химдобавок. После этого она продолжила отгружать ФИО40 химдобавки. После того, как ООО «Стройэффект» свои условия по договору выполнила, ФИО17 в один из дней августа 2017 года пригласил её к себе в офис и под предлогом продолжения поставок попросил заключить второй договор с ООО «ТоргСнаб» и продолжить поставку химдобавок. Она согласилась и по предложению ФИО17 у менеджера ФИО19 выбрала и забронировала однокомнатную <адрес>. В один из дней августа 2017 года в офисе ФИО17 она подписала второй договор поставки № от 08.08.2017 между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» с условием передачи указанной квартиры не позднее 31.12.2017 путём заключения договора уступки. После этого она продолжила отгружать ФИО40 химдобавку на основании указанного договора № от 08.08.2017. После этого она стала неоднократно обращаться к ФИО40 с требованием произвести с ней расчёт, однако он каждый раз находил какой-нибудь предлог и стал уклоняться от встреч с ней. Затягивание передачи квартир ФИО17 объяснял тем, что АО «ГУКС» с ним своевременно не рассчитывается и не передаёт квартиры. В мае-июне 2018 года она случайно узнала, что в ООО «ТоргСнаб» введена процедура банкротства - наблюдение. Она сразу же обратилась у ФИО17 который уверил её, что никакого банкротства не будет и чтобы она продолжила поставку химдобавок на условиях предоплаты в адрес ООО «СК «Стройсфера» (позднее в адрес ООО «ГОСТ-бетон»), пообещав, что указанные квартиры он передаст при первой возможности, когда получит их от АО «ГУКС». Летом-осенью 2019 года она в очередной раз обратилась к ФИО40 по поводу выплаты ей задолженности. ФИО17 вновь уверил, что он будет с ней расплачиваться, для чего уговорил её оформить задним числом договор уступки права требования (цессии) от 09.04.2018 на сумму задолженности ООО «ТоргСнаб» в размере 5665339,56 руб. на ООО «СК «Стройсфера». Все работники, принимавшие от неё товар и использовавшие его по прямому назначению, являлись сотрудниками ООО «СК «Стройсфера» и подчинялись ФИО40 Финансовый директор ФИО10 каждый раз говорила ей, что вопрос об оплате необходимо обсуждать непосредственно и исключительно только с ФИО17 В результате мошенничества ФИО17 ООО «Стройэффект» причинён особо крупный ущерб на сумму 5665339 рублей 56 копеек. Хвандеева С.В. она знала как директора ООО «СК «Стройсфера», но всерьёз его не воспринимала, понимая, что все вопросы, в том числе и финансовые, решает только ФИО17 Договоры поставки продукции № от 02.02.2017 и № от 08.08.2017 она с Хвандеевым С.В. непосредственно не обсуждала. Однажды она встретила Хвандеева С.В. в коридоре офиса ООО «СК «Стройсфера» и обратилась к нему с вопросом о передаче квартир, на что он ответил, что эти вопросы решает только ФИО17 (том 21 л.д. 59-61, том 23 л.д. 129-131, том 40 л.д. 115-116).

В то же время в ходе предварительного расследования ФИО7 показала, что рассчитывала на то, что ФИО17 и Хвандеев С.В. исполнят свои обязательства по передаче квартир, поэтому считает, что ФИО17 и Хвандеев С.В. злоупотребили её доверием и сознательно не исполнили обязательства по передаче квартир.

После их оглашения свои показания в данной части ФИО7 не подтвердила, показав, что Хвандеев С.В. её не обманывал и не мог злоупотребить её доверием, поскольку с ним она никогда не обсуждала условий договоров поставки.

Аналогичные в целом показания дала свидетель Свидетель №27, главный бухгалтер ООО «Стройэффект» (том 36 л.д. 204-205).

Из показаний свидетеля Свидетель №25, водителя ООО «Стройэффект», следует, что в рамках договоров поставок продукции № от 02.02.2017, № от 08.08.2017 ООО «Стройэффект» поставляло в ООО «ТоргСнаб» химдобавки в период с февраля 2017 года по апрель 2018 года. Химдобавки для ООО «ТоргСнаб» он лично привозил на базу по адресу: <адрес>, где у ООО «СК Стройсфера» расположено производство раствора и бетона. От ФИО7. он слышал, что фирмами ООО «ТоргСнаб» и ООО «СК «Стройсфера» управляет один человек по фамилии ФИО17, который её обманул (том 36 л.д. 202-203).

Согласно свидетельским показаниям Свидетель №42, начальника технической лаборатории ООО «Стройсфера», в её обязанности входила приёмка инертных материалов (песка, гравия, химдобавок) необходимых для изготовления бетона, проведение лабораторных испытаний, выезд на строительные объекты. Все основные рабочие вопросы она согласовывала непосредственно с ФИО17 Поставщиком химдобавок для изготовления бетона в 2017-2018 годы было ООО «Стройэффект». Приёмка товара от ООО «Стройэффект» производилась ею по указанию ФИО17 на одну из его фирм под наименованием ООО «ТоргСнаб». В дальнейшем указанная химдобавка использовалась по указанию ФИО17 на его производстве по адресу: <адрес>, при изготовлении бетона (том 38 л.д. 7-10).

Из показаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17, данных в суде следует, что всей деятельностью группы компаний «Стройсфера» руководил только он единолично. Хвандеев С.В. фактически являлся его подчинённым, выполнявшим все его указания под угрозой немедленного увольнения в случае неподчинения. Хвандеев С.В. был лишь одним из номинальных директоров подконтрольных ему фирм, не решавших финансовых или иных важных вопросов, в том числе не имевших права заключать сделки и подписывать договоры без его указания. Заработная плата Хвандеева С.В. была несколько выше заработной платы других номинальных директоров, поскольку ООО «СК «Стройсфера» было самой крупной из подконтрольных ему организаций. С руководителем ООО «Стройэффект», с которым он сотрудничал несколько лет, он договорился о заключении сделки. Все условия по договорам всегда обсуждались только с ним. Хвандеев С.В. только подписывал документы от имени руководителя ООО «СК «Стройсфера». Обсуждал ли он условия данной сделки с Хвандеевым С.В., он не помнит.

Однако в ходе предварительного расследования после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 показал, что в один из дней февраля 2017 года он и Хвандеев С.В., находясь по адресу: <адрес> либо в другом месте на территории <адрес>, решили ввести в заблуждение руководство ООО «Стройэффект» и завладеть товаром без намерения его оплаты. В качестве оплаты он пообещал директору ООО «Стройэффект» ФИО7. передачу квартир №, 286 и 317, хотя делать этого не намеревался. Изначально он уговорил директора ООО «Стройэффект» Потерпевший №7 заключить договор с подконтрольной ему фирмой ООО «ТоргСнаб». В один из дней февраля 2017 года он уговорил директора ООО «Стройэффект» Потерпевший №7 начать поставки химдобавок под видом ложных обещаний передать квартиры. В тот же период на рабочем месте либо находясь где-то ещё на территории г. Чебоксары он договорился с Хвандеевым С.В. о том, что тот примет участие в обмане, при этом указанные квартиры они ООО «Стройэффект» передавать не собирались, рассчитывая продать квартиры третьим лицам. В дальнейшем он и Хвандеев С.В. рассчитывали ввести контролируемое банкротство в ООО «ТоргСнаб» и причинить ущерб отдельным кредиторам, с которыми не собирались изначально рассчитываться. Хвандеев С.В. помогал ему в совершении указанного преступления путём заключения сделок от имени ООО «СК Стройсфера» по продаже квартир. Товары, которые были получены от ООО «Стройэффект», в результате были использованы в интересах ООО «ТоргСнаб» и ООО «СК Стройсфера», которыми он и Хвандеев С.В. распорядились по своему усмотрению. Корысть Хвандеева С.В. в совершении указанного преступления заключалась в том, что Хвандеев С.В. ежемесячно получал более 100000 рублей в качестве заработной платы в ООО «СК Стройсфера» взамен Хвандеев С.В. выполнял любую его просьбу, в том числе вводил в заблуждение поставщиков, контрагентов ООО «СК «Стройсфера», подписывал различные документы, включая вышеуказанные договоры, кроме этого он из личных накоплений передал Хвандееву С.В. без оформления каких-либо документов 5-20 тысяч рублей в один из дней 2017 года на рабочем месте в качестве вознаграждения за соучастие в данном преступлении (том 36 л.д. 105-109, 127-134, том 40 л.д. 33-36, 69-80, том 42 л.д. 172-185, 211-221).

После оглашения данных показаний ФИО17 указал, что их подтверждает, поскольку заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в то же время подтвердил и показания, данные в суде, показав, что Хвандеев С.В. мог лишь догадываться о том, что он (ФИО17) не собирался выполнять свои обязательства перед контрагентами, поскольку об этом он Хвандееву С.В. не говорил. Премии он Хвандееву С.В. выдавал, но из собственных средств.

Свидетель ФИО10, работавшая в должности финансового директора ООО «СК Стройсфера», в суде и в ходе предварительного расследования показала, что все финансовые вопросы, включая зарплату, расчёты с контрагентами она и другие бухгалтеры согласовывали только с ФИО17, на согласованных документах он ставил свою визу на резолюции. Она также как финансовый директор ставила подписи на данных резолюциях. В ООО «ТрансБетон» директорами числились Фёдоров А.С., ФИО46, в ООО «ТоргСнаб» ФИО12, но они все были зависимы от ФИО17 и без его разрешения ничего не подписывали. Все работники бухгалтерии ФИО17 находились по адресу: <адрес>, и подчинялись только ему. Размер заработной платы для работников ООО «СК «Стройсфера», ООО «Бизнестранзит», ООО «УК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «Стройсфера-Недвижимость», ООО «ТрансБетон», ООО «СфераТрансСервис», ООО «СМУ-Монолит», ООО «ВолгаЦемент», ООО «Стройсфера-Агро», ООО «Стройсфера-Бетон», ООО «ГОСТ-Бетон», ООО «Випстрой», ИП ФИО44, ИП ФИО22 ИП ФИО17, ИП Свидетель №28, ИП ФИО17. определял только ФИО17 Всю бухгалтерскую и налоговую отчётность по данным фирмам и ИП формировали бухгалтера и с ней согласовывали, она в свою очередь эту отчётность согласовывала с ФИО17 Хвандеев С.В. каких-либо финансовых вопросов в группе компаний «Стройсфера» не решал, она их с ним не обсуждала. Договоры и иные документы, касающиеся деятельности ООО «СК «Стройсфера», Хвандеев С.В., подписывал в последнюю очередь лишь после того, как в листах согласования проставлялись резолюции ФИО17 и после проверки содержания данных документов юрисконсультами и ею как финансовым директором (том 25 л.д. 103-105, том 36 л.д. 233-235, том 40 л.д. 101-105).

Аналогичные показания об организации деятельности группы компаний «Стройсфера», о том, что Хвандеев С.В. числился директором ООО «СК Стройсфера», фактическим же руководителем данной фирмы являлся ФИО17, дали допрошенные в качестве свидетелей работавшие в разное время в компаниях ФИО17Свидетель №44 (том 38 л.д. 37-39), Свидетель №40 (том 37 л.д. 218-219, том 40 л.д. 109-110), Свидетель №37 (том 37 л.д. 168-169), Свидетель №30 (том 36 л.д. 222-224), Свидетель №35 (том 37 л.д. 101-102).

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного расследования показала, что работала у ФИО17 менеджером по продаже квартир. Все продажи квартир она производила по согласованию с ФИО17 В 2017 году ООО «СК «Стройсфера» как генподрядчик выполняло строительно-монтажные работы для АО «ГУКС» при строительстве многоквартирного <адрес>. За выполненные работы застройщик расплачивался с ООО «СК «Стройсфера» квартирами, заключая договоры участия в долевом строительстве. В это же время ФИО17 заключил от имени ООО «ТоргСнаб» договор поставки, пообещав в качестве оплаты передать ООО «Стройэффект» квартиру под номером 276. К ним в офис в начале 2017 года по адресу: <адрес>, приходила директор ООО «Стройэффект» ФИО7 и выбирала квартиру. После выбора квартиры она забронировала квартиру по указанию ФИО17 за ООО «Стройэффект», сделав отметку в таблице напротив указанной квартиры. 18 мая 2017 года АО «ГУКС» передало указанную квартиру ООО «СК «Стройсфера» на основании договора участия в долевом строительстве от 11.05.2017, однако по решению ФИО17 указанная квартира ООО «Стройэффект» передана на была. По указанию ФИО17 в мае 2017 году она продала указанную квартиру покупателю Свидетель №46 на основании договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Свидетель №38<адрес>№ от 19.05.2017, составленного от имени ООО «СК Стройсфера». Цену договора в размере 2 928 660 рублей она согласовывала с ФИО17 Затем указанный договор в один из дней мая 2017 года составила на рабочем месте по адресу: <адрес>, и дала там же на подпись директору Хвандееву С.В. Полученную от Свидетель №46 основную сумму денежных средств за данную квартиру она сразу передала Хвандееву С.В. в один из дней мая 2017 года. Когда ФИО1278 узнала об этом, то стала возмущаться. В ответ на это ФИО17 дал ей указание закрепить за ООО «Стройэффект» другую аналогичную квартиру, в результате ФИО7 выбрала <адрес>, на что она по указанию ФИО17 выписала ФИО7. акт бронирования, согласованный подписью ФИО17 В один из дней августа 2017 года ФИО7 выбрала вторую квартиру под номером 317 также в счёт оплаты за поставки. Она по указанию ФИО17 указанную <адрес> также забронировала за ООО «Стройэффект». Однако с ООО «Стройэффект» ФИО17 не рассчитался, <адрес> он у АО «ГУКС» не выкупил и не передал, а квартира № была передана 27.06.2018 вместо ООО «Стройэффект» другому подрядчику (поставщику) ФИО17 ООО «Элтех». Договор № участия в долевом строительстве с ООО «Элтех» в один из дней июня 2018 года приготовила она на рабочем месте. На момент заключения договоров поставок с ООО «Стройэффект» юридических прав на <адрес>, 286, 317 у ООО «ТоргСнаб» и ООО «СК «Стройсфера» ещё не было, указанные квартиры ООО «СК Стройсфера» должно было выкупить у АО «ГУКС» (том 5 л.д. 183-185, т. 10 л.д. 134-136, том 36 л.д. 199-201, том 38 л.д. 204-207).

Из показаний свидетеля Свидетель №11, по указанию ФИО17 числившейся директором ООО «ТоргСнаб», следует, что договоры поставки продукции № от 02.02.2017, № от 08.08.2017, договор уступки права требования от 09.04.2018, заключённые между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» она подписала по указанию ФИО17, не вчитываясь. Ей на подпись их передал ФИО17 по адресу: <адрес>, либо его юрисконсульты и бухгалтера. К указанным сделкам она отношения не имеет. В ООО «Стройэффект» она никого не знает, указанные договоры с ними не обсуждала. Исполнены ли указанные договора перед ООО «Стройэффект» по оплате, ей не известно (том 36 л.д. 189-192).

Свидетель Фёдоров А.С. в ходе предварительного расследования показал, что работал у ФИО17 юрисконсультом. Хвандеев С.В. полностью подчинялся ФИО17 был его помощником по общим вопросам, сам никаких решений без разрешения ФИО17 не принимал. Все свои указания ФИО17 давал устно либо письменно, расписываясь на листах резолюций, которые прикреплялись к документам группы компаний «Стройсфера». Проект договора поставки № от 02.02.2017 между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» готовил он по указанию ФИО17 в период с февраля по март 2017 года на рабочем месте по адресу <адрес>. В данный проект была включена <адрес>. Проект договора поставки № от 08.08.2017 между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» готовил он по указанию ФИО17 в один из дней августа 2017 года на рабочем месте по адресу: <адрес>. По указанию ФИО17 в данный проект была включена <адрес>. В дальнейшем ФИО17 ему прямо говорил в 2017 году, что он ООО «ТоргСнаб» обанкротит (том 10 л.д. 119-124, том 37 л.д. 173-175, том 38 л.д. 210-211).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, директора АО «ГУКС» с декабря 2015 года по май 2019 года, на основании договора генерального подряда № от 30.12.2015, заключённого между МУП «ГУКС», правопреемником которого является АО «ГУКС», (застройщиком), и ООО «СК «Стройсфера» (генеральным подрядчиком), ООО «СК «Стройсфера» выполнялись строительно-монтажные работы на объекте «Многоквартирный жилой <адрес> по ул. Свидетель №38<адрес>». Все переговоры по заключению договора (в том числе по видам работ, стоимости, срокам, видам оплаты) велись с ФИО17, которого он считал генеральным директором ООО «СК «Стройсфера», а Хвандеева С.В. воспринимал как его подчинённого. С Хвандеевым С.В. никаких переговоров по заключению данного договора он не вёл, Хвандеев С.В. просто подписал договор по указанию ФИО17 В декабре 2018 года ООО «СК «Стройсфера» были предоставлены АО «ГУКС» недостоверные документы о выполнении работ на указанном объекте. Фактически строительство не было завершено, объект не был готов в полном объёме к вводу в эксплуатацию, в связи с чем вышеуказанные работы не были приняты АО «ГУКС». Фактически все ключевые решения по деятельности ООО «СК «Стройсфера» принимал ФИО17 Что касается Хвандеева С.В., хоть Хвандеев С.В. и являлся по документам руководителем ООО «СК «Стройсфера», но ФИО17 вёл себя с ним как с подчинённым, давая ему различные указания, которые подлежали безусловному выполнению (том 8 л.д. 83-86).

Показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №5, дал в суде и в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №7, работавший в АО «ГУКС» в должности главного специалиста производственно-технического отдела. Кроме того, показал, что ему приходилось периодически приезжать в офис ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, где он наблюдал, что у Хвандеева С.В. отдельного кабинета не было, он сидел с другими работниками ООО «СК «Стройсфера». При этом у ФИО17 имелся отдельный кабинет с приёмной. По его наблюдениям ФИО17 вёл себя с Хвандеевым С.В. как с подчинённым, давая ему различные указания. Были случаи, когда он обращался к Хвандееву С.В. по вопросам, связанным со строительством объекта, на что тот говорил, что необходимо предварительно согласовать эти вопросы с ФИО17 (том 8 л.д. 87-90).

Такие же в целом показания дали в ходе предварительного расследования свидетели Свидетель №4, ведущий юрисконсульт АО «ГУКС» (том 8 л.д. 6-8), и Свидетель №8, главный бухгалтер АО «ГУКС», которая дополнительно показала, что для расчётов с генподрядчиком ООО «СК «Стройсфера» при строительстве <адрес> в качестве оплаты со стороны заказчика АО «ГУКС» было передано 78 квартир. Кроме этого ряд квартир были оплачены покупателями напрямую в ООО «СК «Стройсфера», в связи с чем договоры долевого участия АО «ГУКС» заключались напрямую с гражданами или юридическими лицами, о которых просил ФИО17 Зачёт задолженности происходил на основании договора уступки и соглашения о зачёте, которые подписывались со стороны АО «ГУКС» в обязательном порядке. К таким квартирам, в частности, относится №, права на которую переданы ООО «Элтех». Квартира в <адрес> под условным номером 276 была продана ООО «СК «Стройсфера» на основании договора № от 11.05.2017. Квартира в <адрес> под условным номером 286 была продана ООО «Элтех» на основании договора № от 27.06.2018. Квартира в <адрес> под условным номером 287 была продана Свидетель №41 на основании договора № от 16.07.2018 (том 8 л.д. 91-96, том 9 л.д. 23-25).

Согласно свидетельским показаниям ФИО18. 19.05.2017 на основании договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. <адрес>№ от 19.05.2017 она приобрела <адрес>. В тот же в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, она в присутствии ФИО19 подписала указанный договор, подпись директора ООО «СК «Стройсфера» Хвандеева С.В. уже была. 30.05.2017 она пришла в отдел продаж ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, где передала ФИО19 2768920 рублей наличными, которая их пересчитала и при ней передала лично директору Хвандееву С.В., приехавшему за деньгами (том 38 л.д. 193-194).

Свидетель Свидетель №31, директор ООО «Элтех», в ходе предварительного расследования показал, что в один из дней мая 2018 года его пригласил к себе ФИО17 по адресу: <адрес>, для того, чтобы обговорить очередную поставку на объект - жилой <адрес> по ул. Свидетель №38. ФИО17 предложил поставить электротехническое оборудование в его фирму под наименованием ООО «СК «Стройсфера», сообщив, что передаст им двухкомнатную <адрес> указанном доме. При нем ФИО17 дал указание своему менеджеру ФИО19 готовить документы о передаче квартиры. После этого был заключён договор поставки № от 28.05.2018 года между ООО «Элтех» в его лице и ООО «СК Стройсфера» в лице Хвандеева С.В. Самого Хвандеева С.В. он не знает, все договорённости были с ФИО17 06.07.2018 заказчик АО «ГУКС» по договорённости с ФИО17 передало им <адрес> согласно договору № от 27.06.2018. При этом ФИО17 ему ничего не говорил о брони на эту квартиру для ООО «Стройэффект» (том 37 л.д. 1-2).

Из показаний свидетеля Свидетель №41 следует, что 27 июля 2018 года на основании договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. <адрес>№ от 16.07.2018 она приобрела <адрес>. В январе 2019 года в АО «ГУКС» ей сообщили, что указанная квартира предназначалась другому покупателю, взамен ей была предложена <адрес>. В результате с ней АО «ГУКС» заключило дополнительное соглашение от 24.01.2019 к вышеназванному договору, заменив <адрес> на 317 (том 37 л.д. 228-229).

В ходе выемки 06.08.2020 у генерального директора ООО «Стройэффект» ФИО7. были изъяты, 10.08.2020 осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

- договор поставки продукции № от 02.02.2017 между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб», согласно п. 3.1 которого покупатель осуществляет оплату продукции исключительно путём заключения в срок не позднее 31.07.2017 между сторонами отдельного договора уступки права требования (цессии) по договору на участие в долевом строительстве многоквартирного <адрес> на долевое строительство жилой двухкомнатной <адрес>. Договор со стороны ООО «ТоргСнаб» подписан от имени Свидетель №11 (том 31 л.д. 36-41);

- договор поставки продукции № от 08.08.2017 между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб», согласно п. 3.1 которого покупатель осуществляет оплату продукции исключительно путём заключения в срок не позднее 31.12.2017 между сторонами отдельного договора уступки права требования (цессии) по договору на участие в долевом строительстве многоквартирного <адрес> на долевое строительство жилой однокомнатной <адрес>. Договор со стороны ООО «ТоргСнаб» подписан от имени Свидетель №11 (том 31 л.д. 42-47);

- договор уступки права требования (цессии) от 09.04.2018 между кредитором ООО «Стройэффект» и новым кредитором ООО «СК «Стройсфера», согласно п. 1.1 которого кредитор уступил, а новый кредитор принял право требования к должнику ООО «ТоргСнаб» в размере 5665339,56 рублей, возникшее по договорам поставки продукции № от 02.02.2017 и № от 08.08.2017. Со стороны ООО «СК «Стройсфера» договор подписан директором Хвандеевым С.В. (том 31 л.д. 48-49);

- акт бронирования в ООО «СК «Стройсфера» на <адрес> за ООО «Стройэффект»;

– товарная накладная ООО «Стройэффект» (далее также ТН) № от 03.02.2017 на сумму 100 773 рубля 30 копеек, счёт-фактура ООО «Стройэффект» (далее также СЧ) № от 03.02.2017 на сумму 100 773 рубля 30 копеек; ТН № от 17.02.2017 на сумму 100 699 рублей 69 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 699 рублей 69 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 626 рублей 08 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 626 рублей 08 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 396 рублей 03 копейки, СЧ 87 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 396 рублей 03 копейки; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 180 рублей 38 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 180 рублей 38 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 616 рублей 86 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 616 рублей 86 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 553 рубля 65 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 553 рубля 65 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 382 рубля 43 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 382 рубля 43 копейки; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 568 рублей 84 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 568 рублей 84 копейки; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 388 рублей 04 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 388 рублей 04 копейки; ТН № от 19.04.2017 на сумму 47 072 рубля 57 копеек, СЧ № от 19.04.2017 на сумму 47 072 рубля 57 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 929 рублей 69 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 929 рублей 69 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 779 рублей 50 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 779 рублей 50 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 893 рубля 50 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 893 рубля 50 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 132 рубля, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 132 рубля; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 120 рублей 70 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 120 рублей 70 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей 02 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 664 рубля, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 664 рубля; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 081 рубль 89 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 081 рубль 89 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 930 рублей 70 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 930 рублей 70 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 931 рубль 50 копеек, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 931 рубль 50 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 539 рублей, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 539 рублей; ТН № от 25.09.2017 на сумму 12 820 рублей 70 копеек, СЧ № от 25.09.2017 на сумму 12 820 рублей 70 копеек; ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 403 рубля 81 копейка, СЧ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 403 рубля 81 копейка; универсальный передаточный документ (счёт-фактура и передаточный документ) ООО «Стройэффект» (далее также УПД) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 180 рублей; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 109 рублей 38 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 733 рубля 62 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 575 рублей 26 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 464 рубля 84 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 280 рублей 82 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 317 рублей 63 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 391 рубль 24 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 391 рубль 24 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 354 рубля 43 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 464 рубля 84 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 575 рублей 26 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 398 рублей 99 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 829 рублей 69 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 218 рублей, 75 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 743 рубля 29 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 829 рублей 69 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 971 рубль 68 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 774 рубля 48 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; УПД № от 13.03.2018 на сумму 70 774 рубля 48 копеек; УПД № от 19.03.2018 на сумму 70 719 рублей 28 копеек; УПД № от 22.03.2018 на сумму 70 719 рублей 28 копеек; УПД № от 23.03.2018 на сумму 37 788 рублей 70 копеек; УПД № от 28.03.2018 на сумму 70 664 рубля 06 копеек; УПД № от 06.04.2018 на сумму 65 893 рубля 31 копейка (том 26 л.д. 110-113, том 31 л.д.30-142).

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 26.08.2020 установлено, что подписи от имени ФИО17, расположенные в договоре поставки продукции № от 08.08.2017 между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб», договоре поставки продукции № от 02.02.2017 между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» выполнены ФИО17 (том 27 л.д. 134-142).

На основании договора генерального подряда № от 30.12.2015, заключённого между МУП «ГУКС», правопреемником которого является АО «ГУКС», (застройщиком), и ООО «СК «Стройсфера» (генеральным подрядчиком), ООО «СК «Стройсфера» выполняло строительно-монтажные работы на объекте «Многоквартирный жилой <адрес><адрес>». Стоимость работ составила 332000000 руб. Согласно п. 12.3 договора после фактического несения расходов, необходимых для начала строительства объекта, и выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта, на общую сумму, ориентировочно составляющую 50000000 руб., после принятия их заказчиком, указанная сумма засчитывается в счёт оплаты генеральным подрядчиком стоимости жилых помещений в строящемся <адрес><адрес> по цене 44000 руб. за 1 кв.м. (том 2 л.д. 207-214, том 8 л.д. 12-26).

Из акта бронирования, подписанного директором АО «ГУКС» Свидетель №5 и директором ООО «СК «Стройсфера» Хвандеевым С.В., следует, что за ООО «СК «Стройсфера» был закреплён ряд квартир в <адрес><адрес>, в том числе <адрес>, 317 (том 2 л.д. 215-216).

Согласно договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. <адрес> от 11.05.2017, заключённому между АО «ГУКС» и ООО «СК «Стройсфера» в лице директора Хвандеева С.В., ООО «СК «Стройсфера» приобрело у АО «ГУКС» права на две квартиры под условным номером 276 и 351, общей стоимостью 5559960 рублей (том 34 л.д.237-242).

По договору уступки права требований по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. <адрес> от 19.05.2017 между цедентом ООО «СК «Стройсфера» в лице директора Хвандеева С.В. и цессионарием ФИО18. последняя приобрела у ООО «СК «Стройсфера» права на участие в долевом строительстве двухкомнатной квартиры под условным номером 276 (том 34 л.д.245-246).

Согласно договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома по <адрес> от 27.06.2018, заключённому между АО «ГУКС» (застройщик) и ООО «Элтех» застройщик обязался передать последнему двухкомнатную квартиру под условным номером 286 (том 37 л.д. 6-16).

Из предъявленного обвинения по эпизоду № (в отношении ФИО4.) следует, что в период с 03.11.2017 по 31.12.2018 директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. по предварительному сговору с фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера» умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение, совершил мошенничество в особо крупном размере, направленное на хищение чужого имущества в виде наличных денежных средств ФИО4. путём обмана и злоупотребления доверием, причинив ФИО4. ущерб в особо крупном размере на сумму 3300000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В период с неустановленного времени по 03.11.2017, находясь на территории <адрес>, установленное лицо посвятило Хвандеева С.В. в свои преступные планы, направленные на совершение мошенничества в отношении ФИО4 предложило совершить мошенничество и, получив его согласие, вступило с Хвандеевым С.В. в преступный сговор и распределило роли.

Согласно отведённой Хвандееву С.В. роли он должен был путём дачи указаний подчинённым работникам ООО «СК «Стройсфера» обеспечить оформление проекта предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества между ООО «СК «Стройсфера» и ФИО4 а также квитанции к приходно-кассовому ордеру, отражающей не соответствующие действительности сведения о внесении полученных от ФИО4. денежных средств в кассу ООО «СК «Стройсфера». Хвандеев С.В. должен был подписать указанный договор как директор ООО «СК «Стройсфера».

Действуя совместно и согласованно с Хвандеевым С.В., 03.11.2017 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», обмануло Потерпевший №3, убедив вступить в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера», охарактеризовав это общество как благонадёжного контрагента, убедив передать лично ему наличные денежные средства в размере 3300000 рублей под предлогом последующего внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера», введя в заблуждение Потерпевший №3 о том, что ООО «СК «Стройсфера» будут в полном объёме и в срок до 31.12.2018 выполнены обязательства по передаче ей в собственность земельного участка под условным номером 272 ориентировочной площадью 1000 квадратных метров в составе земельного участка с кадастровым номером 21:01:011102:161, расположенного на территории <адрес> (далее также земельный участок 272). При этом установленное лицо обмануло Потерпевший №3, дав ей заведомо ложное обещание передать в собственность земельный участок 272, который оно готово якобы выкупить через подконтрольное ООО «СК «Стройсфера» у собственника ООО «Отделфинстрой» и передать ФИО4. до 31.12.2018. При этом установленное лицо заведомо не намеревалось выкупать данный земельный участок 272 у ООО «Отделфинстрой» и передавать ФИО4.

03.11.2017 Хвандеев С.В. согласно отведённой ему преступной роли, находясь по адресу: <адрес>, дал указание подчинённым сотрудникам, в том числе финансовому директору ООО «СК «Стройсфера» ФИО10, не осведомлённым о преступном умысле, изготовить предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 03.11.2017, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» обязалось заключить основной договор купли-продажи с ФИО4. до 31.12.2018 и передать в её собственность земельный участок 272, а также дал указание ФИО10 и бухгалтеру ООО «СК «Стройсфера» ФИО88 изготовить фиктивную квитанцию к приходно-кассовому ордеру ООО «СК «Стройсфера» от 03.11.2017 № на сумму 3300000 рублей, содержащую не соответствующие действительности сведения о внесении этих денег в кассу ООО «СК «Стройсфера», что указанными лицами было исполнено, и данный договор был подписан Хвандеевым С.В. как директором ООО «СК «Стройсфера» и введённой в заблуждение ФИО4.

Доверяя установленному лицу, 03.11.2017 Потерпевший №3, находясь по адресу: <адрес>, выполняя условия вышеуказанного договора, передала установленному лицу 3300000 рублей, которые Хвандеев С.В., действуя совместно и согласованно с установленным лицом, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу установленного лица и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их.

Действия Хвандеева С.В. органом предварительного расследования квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимый Хвандеев С.В. вину в совершении преступления не признал, в суде показал, что им по прямому указанию ФИО17 в 2017 году был подписан уже готовый предварительный договор купли-продажи земельного участка в коттеджном посёлке «Тихая слобода» между ООО «СК Стройсфера» и ФИО4 то есть он никогда не имел отношения к процессу ведения переговоров с ФИО4. и обсуждению условий заключённого предварительного договора купли-продажи, так как этим всем занимался лично ФИО17 С ФИО4. он для этих целей отдельно никогда не встречался. Уже готовый договор он как обычно подписал в офисе ООО «СК «Стройсфера», практически не читая, так как полностью подчинялся ФИО40 и доверял ему. Данный предварительный договор он сам не готовил, кто его изготовил, он не знает, скорее всего, ФИО10 по указанию ФИО17 Договор был как обычно согласован с юрисконсультами, финансовым директором ФИО10 и самим ФИО17 Денежные средства в размере 3300000 рублей он от ФИО4. не получал, так как никогда не принимал деньги по договорам от контрагентов ООО «СК «Стройсфера». В то время ООО «СК «Стройсфера» выполняло строительные работы для ООО «Отделфинстрой», собственника земельных участков в коттеджном посёлке «Тихая слобода», и были случаи, когда за выполненные ООО «СК «Стройсфера» строительные работы ООО «Отделфинстрой» расплачивалось предоставлением земельных участков, которые впоследствии ООО «СК «Стройсфера» самостоятельно продавало третьим лицам. Почему ФИО17 как реальный собственник и фактический генеральный директор ООО «СК «Стройсфера» не смог погасить задолженность перед ФИО4 ему не неизвестно, сам ФИО17 ему об этом ничего не говорил. От дачи дальнейших показаний отказался.

Ранее в ходе предварительного расследования Хвандеев С.В. показал, что, заключая договор с ФИО4 ООО «СК «Стройсфера» не получило от неё никаких денежных средств, а обязалось предоставить ей в будущем земельный участок, который перешёл бы в последующем ФИО3 в счёт процентов за ранее полученные от него денежные средства. ООО «СК «Стройсфера» не смогло передать земельный участок в оговорённые в договоре сроки ввиду того, что ООО «Отделфинстрой» часть планируемых к выполнению строительно-монтажных работ перенесло на следующий год, соответственно и передача земельных участков, которые были забронированы за ООО «СК «Стройсфера», в том числе и участок № они планировали передать только впоследующем после завершения ООО «СК «Стройсфера» строительно-монтажных работ (том 5 л.д. 156-164, том 10 л.д. 80-82, том 40 л.д. 25-28, том 42 л.д. 98-101).

В ходе судебного разбирательства исследованы помимо вышеназванных следующие доказательства, представленные сторонами.

Потерпевшая Потерпевший №3 в суде и в ходе предварительного расследования показала, что в 2016 году она и её супруг Свидетель №2 решили приобрести земельный участок для строительства дома в коттеджном посёлке «Тихая слобода», находящемся в д. Чандрово <адрес>. Её супруг через своего знакомого ФИО3 с этой целью обратился в ООО «СК «Стройсфера». 03.11.2017 она приехала в офис ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, где в присутствии ФИО3 обсудила с ФИО40, условия сделки. В процессе переговоров в кабинет подошёл Хвандеев С.В., какую он занимал должность в данной организации ей на тот момент не было известно, но она была уверена, что ФИО17 является фактическим руководителем ООО «СК «Стройсфера». Все переговоры по условиям сделки, цены велись между ней и ФИО17 С Хвандеевым С.В. они не общались, Хвандееву С.В. она передала паспорт для составления договора, с которым Хвандеев С.В. ушёл. ФИО17 сказал ей, что нужно как можно быстрее внести денежные средства в кассу, так как позже цена на земельные участки может вырасти. Наличные денежные средства в сумме 3300000 рублей она передала там же лично в руки ФИО17 который пересчитав их, спрятал в сейф. При этом присутствовали она, ФИО4 Она достоверно не помнит, присутствовал ли при этом Хвандеев С.В. На тот момент ФИО17 что-то объяснял по поводу того, что общая площадь участка 20 соток, поэтому нужно ждать межевания, и в связи с этим, пока не завершится вся эта процедура, нужно будет заключить предварительный договор купли-продажи земельного участка, пообещав, что основной договор будет заключён до 31.12.2018. Она полностью доверилась словам ФИО17 Через какое-то время в кабинет пришёл Хвандеев С.В. и предоставил ей на подпись предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 03.11.2017, заключённого между ней как покупателем и ООО «СК «Стройсфера» как продавцом. Хвандеев С.В. принёс ей договор уже подписанным и передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03.11.2017 на сумму 3300000 руб. Таким образом, заключение предварительного договора купли-продажи земельного участка было инициативой ФИО17 Ввиду доверия, которое у неё появилось к данному человеку, она не стала требовать предъявления документов, подтверждающих право собственности на приобретаемый ею у ООО «СК «Стройсфера» земельный участок. После этой встречи она никогда не видела ФИО17 и Хвандеева С.В. Далее ФИО17 стал тянуть время. От её имени был подан иск в Московский районный суд г. Чебоксары, от которого она отказалась по причине обещаний ФИО17 погасить задолженность перед ней и ФИО4 путём передачи помещения. В результате незаконных действий ей причинён ущерб на сумму 3300000 рублей (том 10 л.д. 190-191, том 21 л.д. 93-95, том 38 л.д. 219-220).

Свидетель Свидетель №2, аналогичным образом изложивший обстоятельства дела, также показал, что в 2018 году, учитывая, что основной договор купли-продажи земельного участка не оформлялся, он лично звонил ФИО40 с вопросом об оформлении основного договора. ФИО17 уклонялся от разговора, не желал общаться и избегал встреч. Также в 2018 году он позвонил в отдел продаж ООО «Отделфинстрой», где ему сообщили, что данный участок переоформляться с ООО «Отделфинстрой» на ООО «СК «Стройсфера» не будет, так как ООО «Отделфинстрой» больше не сотрудничает с ООО «СК «Стройсфера». Также он постоянно просил ФИО3 решить вопрос с ФИО17 о передаче им земельного участка, на что ему ФИО4 сказал, что ФИО17 его также игнорирует (том 36 л.д. 171-172),

Из показаний потерпевшего (по другому эпизоду) ФИО3 следует, что в 2017 году, зная, что ООО «СК «Стройсфера» является подрядной организацией ООО «Отделфинстрой», его знакомый Свидетель №2 попросил его поинтересоваться в ООО «СК «Стройсфера» стоимостью земельных участков, расположенных в «Тихой слободе». Он поговорил об этом с ФИО17, решавшим все финансово-хозяйственные вопросы в ООО «СК «Стройсфера», который сообщил, что у него есть 20 соток, 10 из которых оплачены, и пояснил, что нужно размежевать данные участки. ФИО17 сообщил, что стоимость сотки будет составлять 330000 рублей. Документы, подтверждающие право собственности на землю, ФИО17 не показал, но назвал номера участков. При этом ФИО17 попросил привезти всю сумму в размере 3300000 рублей. 03.11.2017 года он, Потерпевший №3 и ФИО17 в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, обговорили условия сделки. ФИО17 сообщил, что сначала будет заключён предварительный договор купли-продажи, так как необходимо размежевать землю, но деньги по договору в полном объёме нужно внести сейчас. Основной договор обещал заключить до 31.12.2018. После этого Потерпевший №3 наличными передала ФИО40 в руки 3300000 рублей, которые тот пересчитал при них и положил в близстоящую тумбочку либо сейф. Далее они спустились с Хвандеевым С.В. в его кабинет для оформления договора. Затем был подписан предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 03.11.2017 между ООО «СК «Стройсфера» и ФИО4. Хвандеев С.В. передал ФИО4. квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03.11.2017 на сумму 3300000 рублей. Осенью 2018 года со слов Свидетель №2 он узнал, что земельный участок № в «Тихой слободе» не принадлежит ООО «СК «Стройсфера» и что ООО «Отделфинстрой» больше не работает с ООО «СК «Стройсфера» (том 5 л.д. 81-85).

Согласно свидетельским показаниям Свидетель №24 весной 2018 года к нему обратился Свидетель №2 с просьбой посмотреть земельный участок площадью 10 соток в д. Чандрово, на котором Свидетель №2 для супруги ФИО4. хотел построить коттедж. Он с ФИО4. проехали к земельному участку. Потерпевший №3 ему сообщила, что у неё есть проект на будущий дом. На его вопрос, есть ли у неё документы, подтверждающие собственность на земельный участок, она ответила, что купила указанный участок у ФИО17 в ООО «СК Стройсфера», деньги полностью внесла и ждёт заключения окончательного договора купли-продажи, то есть в собственность ещё земельный участок не был передан. В ответ на это он пояснил, что начинать работать на указанном участке не имеет смысла, пока нет права собственности, так как без него разрешительную документацию никто не даст (том 36 л.д. 169-170).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что ФИО4 обратился к ней с просьбой помочь с составлением досудебной претензии к ООО «СК «Стройсфера» по предварительному договору купли-продажи земельного участка, заключённому с ФИО4. В результате на неё была оформлена доверенность и был подан иск в Московский районный суд <адрес> в интересах ФИО4. в октябре 2019 года. В ноябре 2019 года от указанного иска было принято решено отказаться, так как должник ООО «СК Стройсфера» обязалось погасить указанный долг путём передачи помещения для закрытия долгов перед ФИО4 и ФИО4. (том 36 л.д. 173-174).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 в суде показал, что он договорился с ФИО4. о покупке ею участка земли размером 10 соток в <адрес>. Этот участок принадлежал ООО «Отделфинстрой», которое должно было передать его и другие участки в собственность ООО «СК «Стройсфера» в качестве оплаты за выполненные работы. ООО «СК «Стройсфера» был заключён предварительный договор купли-продажи этих участков земли с ООО «Отделфинстрой». В офисе по адресу: <адрес>, при обсуждении сделки по покупке земли присутствовал он, Потерпевший №3, её супруг и их знакомый ФИО4 После обсуждения всех условий сделки, цены и местонахождения участка он дал поручение Хвандееву С.В. о дальнейшем проведении сделки. Потерпевший №3 передала ему в счёт оплаты 3300000 руб. У ООО «СК «Стройсфера» сорвалась сделка с ООО «Отделфинстрой», поэтому он не смог исполнить договор с ФИО4. Вопрос о вознаграждении за совершение этой сделки с Хвандеевым С.В. он не обсуждал.

Однако в ходе предварительного расследования после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 показал, что в один из дней ноября 2017 года он и Хвандеев С.В., находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, либо в другом месте на территории <адрес>, решили ввести в заблуждение ранее незнакомую Потерпевший №3 и завладеть её деньгами без намерения их возврата. Они познакомились с ФИО4. через ФИО3 03.11.2017 на своём рабочем месте он дал ФИО4. ложное обещание о передаче земельного участка и получил под этим предлогом наличными 3300000 рублей. В тот же период на рабочем месте он договорился с Хвандеевым С.В. о том, что тот примет участие в обмане путём изготовления договора купли-продажи земельного участка и оформления приходного ордера на денежные средств, которые ни он, ни Хвандеев С.В. возвращать не собирались. Он рассчитывал, эти денежные средства не вернёт за счёт истечения сроков давности, максимально оттягивая сроки погашения по надуманным основаниям. Изначально земельный участок у ООО «Отделфинстрой» он и Хвандеев С.В. выкупать полностью и передавать ФИО4. не собирались. Указанные похищенные денежные средства он и Хвандеев С.В. потратили по собственному усмотрению на личные нужды, в кассу ООО «СК «Стройсфера» не приходовали, приходно-кассовый ордер на имя ФИО4. был оформлен формально. В совершении указанного преступления поучаствовал Хвандеев С.В., который подписал предварительный договор купли-продажи с ФИО4. и организовал составление приходного кассового ордера. Корысть Хвандеева С.В. в совершении преступления заключалась в том, что Хвандеев С.В. ежемесячно получал более 100000 рублей в качестве заработной платы в ООО «СК «Стройсфера», взамен выполнял любую его просьбу, в том числе вводил в заблуждение поставщиков, контрагентов ООО «СК «Стройсфера», подписывал различные документы, включая вышеуказанный договор, кроме этого он передал Хвандееву С.В. без оформления каких-либо документов 5-20 тысяч рублей в один из дней 2017 года на рабочем месте в качестве вознаграждения за соучастие в данном преступлении, эти средства из его личных накоплений и похищенных у ФИО4. средств (том 36 л.д. 105-109, 127-134, том 40 л.д. 33-36, 69-80, том 42 л.д. 172-185, 211-221).

После оглашения данных показаний ФИО17 указал, что их подтверждает, поскольку заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в то же время подтвердил и показания, данные в суде, показав, что Хвандеев С.В. мог лишь догадываться о том, что он (ФИО17) не собирался выполнять свои обязательства перед контрагентами, поскольку об этом он Хвандееву С.В. не говорил.

Свидетель ФИО10, финансовый директор ООО «СК «Стройсфера» в суде и в ходе предварительного расследования показала, что квитанцию № от 03.11.2017 о принятии денежных средств в сумме 3300000 рублей она приготовила по просьбе Хвандеева С.В. 03.11.2017 и подписалась вместе с кассиром ФИО1 М.Н. Никаких денежных средств ей и ФИО1 М.Н. ни Хвандеев С.В., ни ФИО17 по указанной квитанции не передавали, поэтому указанный документ по автоматизированному учёту «1С» и кассовой книге ООО «СК «Стройсфера» отражён не был (том 36 л.д. 233-235, том 40 л.д. 101-105).

Аналогичные показания в ходе предварительного расследования дала свидетель ФИО1 М.Н. (том 36 л.д. 138-140).

Из показаний свидетеля Свидетель №18, ведущего менеджера отдела продаж ООО «СЗ Отделфинстрой», следует, что ООО «Отделфинстрой» некоторое время имело финансовые отношения с ООО «СК «Стройсфера», которым руководят ФИО17 и Хвандеев С.В. ООО «СК «Стройсфера» в интересах ООО «Отделфинстрой» выполняло строительно-монтажные работы на различных объектах, взамен ООО «СК «Стройсфера» получало земельные участки. 23.01.2015 года между ООО «Отделфинстрой» и ООО «СК «Стройсфера» был заключён предварительный договор купли продажи земельного участка ориентировочной площадью 2068 кв.м. с условным номером 260/272, расположенного в составе земельного участка с кадастровым номером 21:01:011102:161, по цене 6013744 рублей. По условиям договора оплата должна была быть произведена до 15.12.2015, в этом случае ООО «Отделфинстрой» обязалось заключить основной договор до 15.02.2016. После заключения указанного договора ООО «СК «Стройсфера» произвело частично оплату договора на сумму 2971369,52 рублей путём заключения трёх протоколов зачёта встречных требований между ООО «СК Стройсфера», ООО «СМУ-115», ООО «Отделфинстрой» от 31.10.2016 на сумму 1000000 рублей, от 30.11.2016 на сумму 600000 рублей, от 31.03.2017 на сумму 1371369,52 рублей. Но после этого оплата полностью прекратилась. Хвандеев С.В. в 2017 году либо в 2018 году устно спросил у неё, имеется ли возможность размежевать указанный земельный участок на два участка по 10 соток, она ответила, что межевание невозможно, так как один из участков останется без коммуникаций. В сентябре-октябре 2018 года ООО «СК «Стройсфера» в лице Хвандеева С.В. ей сообщило, что земельный участок они выкупить не смогут из-за финансовых проблем, и просят расторгнуть вышеуказанный договор и вернуть ранее внесённый аванс. В результате 26.10.2018 было заключено соглашение о расторжении предварительного договора от 23.01.2015. По предложению Хвандеева С.В. предварительная оплата возвращалась не напрямую в ООО «СК «Стройсфера», а согласно договору уступки от 29.10.2018 года переуступалось другой фирме под наименованием ООО «ВолгаЦемент» на сумму 2409897,37 рублей, оставшаяся задолженность списывалась на основании двух протоколов зачёта встречных требований между ООО «СК «Стройсфера», ООО «СМУ-115», ООО «Отделфинстрой» от 26.10.2018 на сумму 190988 рублей, от 26.10.2018 на сумму 370484,15 рублей. После подписания договора уступки в тот же день 2409897,37 рублей ООО «Отделфинстрой» перечислило на расчётный счёт ООО «ВолгаЦемент» (том 36 л.д. 111-112).

Аналогичные показания в ходе предварительного расследования дал свидетель Свидетель №43, директор по развитию ООО «СЗ Отделфинстрой» (том 38 л.д. 33-34).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 договор уступки права требования (цессии) от 29.10.2018 между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «ВолгаЦемент» на сумму 2409897,37 рублей по предварительному договору № купли-продажи земельного участка от 23.01.2015 он как директор ООО «ВолгаЦемент» подписал, не вчитываясь, по просьбе ФИО17 в один из дней 2018 года в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес> Документы на подпись ему передала ФИО10 (том 36 л.д. 220-221).

21.11.2019 в ходе выемки у потерпевшего ФИО3 были изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных (том 5 л.д. 105-117, том 26 л.д. 171-195) доказательств:

- предварительный договор купли-продажи земельных участков от 03.11.2017 между ООО «СК «Стройсфера» и ФИО4 согласно которому ООО «СК «Стройсфера» в лице директора Хвандеева С.В. обязалось заключить основной договор с ФИО4. до 31.08.2018 и передать в её собственность земельный участок под условны номером 272, стоимость подлежащего продаже земельного участка составляет 3300000 руб. (том 26 л.д. 192-193);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру ООО «СК «Стройсфера» № от 03.11.2017 о приёме от ФИО4. 3300000 рублей в качестве оплаты по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 03.11.2017 (том 26 л.д. 194).

На основании предварительного договора № купли-продажи земельного участка от 23.01.2015 ООО «Отделфинстрой» (продавец) и ООО «СК «Стройсфера» (покупатель) обязались заключить договор купли-продажи земельного участка, по которому продавец обязуется продать земельный участок ориентировочной площадью 2068 кв.м., условный №, расположенный в составе земельного участка с кадастровым номером 21:01:011102:161, общей площадью 13135 кв.м., стоимостью 6013744 руб. (том 36 л.д. 113-115).

Указанный договор 26.10.2018 был расторгнут на основании соглашения, при этом продавец возвратил уплаченную по предварительному договору сумму 2971369,52 руб. (том 36 л.д. 116-126).

14.10.2019 ООО «СК «Стройсфера» и Потерпевший №3 по соглашению расторгли предварительный договор купли-продажи от 03.11.2017 (том 5 л.д. 65-67).

На основании договора уступки требования (цессии) № от 15.10.2019 Потерпевший №3 уступила ФИО3 право требования от должника ООО «СК «Стройсфера» 3300000 руб. по предварительному договору купли-продажи от 03.11.2017 (том 5 л.д. 62-64).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 18.08.2020 подпись в графе «Продавец...Директор____С.В. Хвандеев» на втором листе предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 03.11.2017 между продавцом ООО «СК Стройсфера» и покупателем ФИО4. выполнена Хвандеевым С.В. (том 27 л.д. 112-125).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №э от 03.08.2020 установлено, что в автоматизированном бухгалтерском учёте ООО «СК «Стройсфера» приход денежных средств согласно приходно-кассовому ордеру № от 3 ноября 2017 года на сумму 3300000 рублей согласно предварительному договору купли продажи от 03.11.2017, заключённому между ООО «СК «Стройсфера» и ФИО4. по факту приобретения земельного участка с условным номером № стоимостью 3300000 рублей не отражён (том 27 л.д. 8-52).

Из предъявленного обвинения по эпизоду № (в отношении ООО «Снабрегион») следует, что Хвандеев С.В. в период 01.02.2015 по 16.07.2018, занимая должность директора ООО «СК «Стройсфера», умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному преступному сговору с установленным лицом, фактически руководившим в указанный период ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб» и ООО «ВолгаЦемент», используя служебное положение, путём обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, направленное на хищение чужого имущества в виде товарно-материальных ценностей общества с ограниченной ответственностью ООО «Газтрубокомплект», причинив ООО «Снабрегион» (правопреемнику ООО «Газтрубокомплект») значительный ущерб на сумму 2724546 рублей 15 копеек, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 01.02.2015 по 24.02.2015, находясь на территории <адрес> установленное лицо посвятило Хвандеева С.В. в свои преступные планы, направленные на совершение мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, направленного на хищение имущества ООО «Снабрегион» путём обмана и злоупотребления доверием в значительном размере, предложило совершить мошенничество и, получив его согласие, вступило с Хвандеевым С.В. в преступный сговор и распределило роли.

Согласно отведённой Хвандееву С.В. роли он должен был обеспечить подписание договора поставки между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Газтрубокомплект», затем должен был обеспечить подписание договора с ООО «Газтрубокомплект» о переводе долга с должника ООО «СК «Стройсфера» на нового должника ООО «ТоргСнаб», в котором установленное лицо должно было организовать контролируемое банкротство.

С этой целью в один из дней в период с 01.02.2015 по 24.02.2015 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, используя сложившиеся ранее доверительные отношения с заместителем директора ООО «Газтрубокомплект» ФИО56, злоупотребляя этим доверием, действуя через подконтрольных сотрудников, не осведомлённых о преступных намерениях, обманул ФИО6 убедив вступить в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера», охарактеризовав это общество как благонадёжного контрагента, убедив произвести поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «СК «Стройсфера», введя в заблуждение о том, что ООО «СК «Стройсфера» будет в полном объёме и в срок оплачены поставленные товарно-материальные ценности. При этом установленное лицо обмануло ФИО6 дав ему заведомо ложное обещание своевременно оплатить поставку товарно-материальных ценностей, при этом заведомо не намеревалось оплачивать в полном объёме поставленные ООО «Газтрубокомплект» товарно-материальные ценности.

В один из дней в период с 01.02.2015 по 24.02.2015 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, дало указание подконтрольным ему работникам изготовить договор поставки продукции между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «СК «Стройсфера» от 24.02.2015 №, который в один из дней в указанный период времени, находясь там же, исполняя отведённую ему преступную роль, подписал Хвандеев С.В. как директор ООО «СК «Стройсфера», от имени ООО «Газтрубокомплект» подписал ФИО27 после доклада о надёжности сделки ФИО6 ведённого в заблуждение установленным лицом.

Доверяя установленному лицу, руководители ООО «Газтрубокомплект» ФИО6 и ФИО27 в период с 11.03.2015 по 23.11.2015 давали указание подчинённым работникам о поставке в адрес ООО «СК «Стройсфера» в рамках указанного договора товарно-материальных ценностей в виде строительных материалов, а установленное лицо в тот же период времени, находясь по адресам: <адрес> «Е» и иных адресах на территории ФИО1 Республики, при участии подконтрольных сотрудников получило в распоряжение ООО «СК «Стройсфера» от ООО «Газтрубокомплект» эти товарно-материальные ценности на общую сумму 3557789 рублей 34 копейки, которые Хвандеев С.В., действуя совместно с установленным лицом, частично не оплатил на сумму 799267 рублей 49 копеек, после чего противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу установленного лица и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их.

После этого в один из дней в период с 01.07.2016 по 04.07.2016, установленное лицо, заведомо не намереваясь в полном объёме оплачивать задолженность в размере 799267 рублей 49 копеек, имевшуюся у ООО «СК «Стройсфера» перед ООО «Газтрубокомплект», находясь по адресу: <адрес>, используя доверительные отношения с заместителем директора ООО «Газтрубокомплект» ФИО56, злоупотребляя этим доверием, действуя через подконтрольных сотрудников, обмануло ФИО959 убедив вступить в договорные отношения с ООО «ТоргСнаб», убедил ФИО56 заключить с ООО «ТоргСнаб» договор о переводе долга и замене должника с ООО «СК «Стройсфера» на нового должника ООО «ТоргСнаб», согласно которому имущественные права ООО «Газтрубокомплект» в виде непогашенной дебиторской задолженности ООО «СК «Стройсфера» переводились на ООО «ТоргСнаб».

В один из дней в период с 01.07.2016 по 04.07.2016 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, дало указание подконтрольным ему работникам изготовить договор о переводе долга между ООО «Газтрубокомплект», ООО «СК «Стройсфера» на ООО «ТоргСнаб», в котором указать, что оплата имущественных прав будет производиться ООО «ТоргСнаб» вместо ООО «СК «Стройсфера», после чего в один из дней в указанный период, находясь там же, исполняя отведённую ему преступную роль, подписал Хвандеев С.В. как директор ООО «СК «Стройсфера», от имени ООО «Газтрубокомплект» подписал ФИО27 после доклада о надёжности сделки ФИО6 введённого в заблуждение установленным лицом, а также подписала ФИО12 от имени ООО «ТоргСнаб», действующая по поручению установленного лица, не осведомлённая о преступном умысле.

Кроме этого, в один из дней в период с 01.11.2015 по 24.11.2015 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, используя доверительные отношения с заместителем директора ООО «Газтрубокомплект» ФИО56, злоупотребляя этим доверием, действуя через подконтрольных сотрудников, обмануло ФИО6 убедив вступить в договорные отношения с ООО «ТоргСнаб» и произвести поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «ТоргСнаб», при этом заведомо не намеревалось оплачивать в полном объёме поставленные ООО «Газтрубокомплект» товарно-материальные ценности.

После этого в один из дней в период с 01.11.2015 по 24.11.2015 установленное лицо, находясь там же, дало указание подконтрольным ему работникам изготовить договор поставки продукции между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «ТоргСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ№, который в один из дней указанного периода времени, находясь по этому же адресу, от имени ООО «Газтрубокомплект» подписал ФИО27 после доклада о надёжности сделки ФИО6 введённого в заблуждение, а также неустановленное лицо из числа подконтрольных установленному лицу сотрудников от имени директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №11

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по 10.02.2017 установленное лицо, заведомо не имея намерения оплачивать ООО «Газтрубокомплект» и его правопреемнику ООО «Снабрегион» в полном объёме товарно-материальные ценности, которые поставило ООО «Газтрубокомплект», находясь по адресу: <адрес>, дало указание подконтрольным сотрудникам, в том числе финансовому директору ООО «СК «Стройсфера» ФИО10, изготовить договор уступки права требования исполнения обязательств от 10.02.2017 между ООО «Газтрубокомплект», ООО «Снабрегион» и ООО «ТоргСнаб», согласно которому право требования задолженности с ООО «ТоргСнаб» перешло от ООО «Газтрубокомплект» к правопреемнику ООО «Снабрегион», который подписали от имени ООО «Газтрубокомплект» ФИО27 после доклада о надёжности сделки ФИО6 введённого в заблуждение, от имени ООО «Снабрегион» ФИО6, а также неустановленное лицо из числа подконтрольных установленному лицу сотрудников от имени директора ООО «ТоргСнаб» Свидетель №11

Доверяя руководители ООО «Газтрубокомплект» ФИО6 и ФИО27 в период с ДД.ММ.ГГГГ по 10.02.2017 давали указание подчинённым работникам о поставке в адрес ООО «ТоргСнаб» в рамках указанного договора товарно-материальных ценностей в виде строительных материалов, а установленное лицо в тот же период времени, находясь по адресам: <адрес> «Е» и иных адресах на территории Чувашской Республики, при участии подконтрольных сотрудников, получило в распоряжение ООО «ТоргСнаб» от ООО «Газтрубокомплект» эти товарно-материальные ценности на общую сумму 2194588 рублей 74 копейки, в соответствии со следующими товаросопроводительными документами: универсальный передаточный документ (счёт-фактура и передаточный документ) ООО «Газтрубокомплект» (далее также УПД) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 567 рублей 69 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 597 рублей 44 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 367 рублей 74 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 256 рублей 79 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 рубля 14 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 054 рубля 32 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 912 рублей 09 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 754 рубля 02 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 076 рублей 41 копейка; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 991 рубль 42 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 440 рублей; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 698 рублей 94 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 555 рублей 39 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 рублей 02 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 398 рублей 50 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 242 рубля 59 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 858 рублей 49 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 987 рублей 59 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 001 рубль 02 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 112 рублей 80 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000 рублей 10 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 472 рубля 01 копейка; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 539 рублей 99 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 499 рублей; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 356 рублей 34 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 600 рублей 02 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 619 рублей 97 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760 рублей; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 501 рубль 24 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 164 рубля 29 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 557 рублей 93 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 399 рублей 56 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 202 рубля 15 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 221 рубль 96 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 рублей 60 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 581 рубль 56 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286 рублей 01 копейка; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 401 рубль 40 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 466 449 рублей 52 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 052 рубля 96 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 953 рубля 67 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 696 рублей 96 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 781 рубль 93 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 911 рублей 23 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 815 рублей 90 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 654 рубля 66 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 782 рубля 86 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 479 рублей 77 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 891 рубль 58 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 348 рублей 12 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 166 рублей 94 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 789 рублей 76 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 227 рублей 25 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 320 рублей 01 копейка; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947 рублей; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 552 рубля 75 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 734 рубля 80 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 553 рубля; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 126 рублей 98 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 569 рублей 31 копейка; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 093 рубля 24 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 908 рублей 46 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 874 рубля 50 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 538 рублей 33 копейки, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 912 рублей 50 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 930 рублей 14 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 252 рубля 92 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 127 рублей 60 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715 рублей 08 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 248 рублей 54 копейки; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 217 рублей 76 копеек; УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 632 рубля 48 копеек; УПД № от 10.02.2017 на сумму 689 рублей 70 копеек, которые Хвандеев С.В., действуя по предварительному сговору с установленным лицом, частично не оплатил на сумму 1925278 рублей 66 копеек, после чего в указанные время и месте получил указанные товарно-материальные ценности, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу установленного лица и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их. С учётом хищения товарно-материальных ценностей в размере 799267 рублей 49 копеек, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств по договору поставки продукции от 24.02.2015 №, общий размер похищенных Хвандеевым С.В. и установленным лицом товарно-материальных ценностей составил 2724546 рублей 15 копеек, что причинило значительный ущерб ООО «Снабрегион».

13.11.2017 установленное лицо, не желая восстанавливать платёжеспособность ООО «ТоргСнаб» и рассчитываться с его кредиторами, намереваясь после завершения контролируемого банкротства безвозмездно списать требования кредитора ООО «Снабрегион» к должнику ООО «ТоргСнаб» за полученные товарно-материальные ценности, действуя через не осведомлённых о преступном умысле лиц, с целью введения в ООО «ТоргСнаб» процедуры контролируемого банкротства, подало в Арбитражный суд Чувашской Республики от имени подконтрольного ООО «ВолгаЦемент» заявление о возбуждении производства о банкротстве ООО «ТоргСнаб».

Действия Хвандеева С.В. органом предварительного расследования квалифицированы по части 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Подсудимый Хвандеев С.В. вину в совершении преступления не признал, показал, что им был подписан в 2015 году по указанию ФИО17 уже готовый договор между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «СК «Стройсфера» на поставку сантехнических материалов. Он никогда не имел отношения к процессу ведения переговоров и обсуждению условий этого договора поставки. Этим занимался непосредственно ФИО17 С директором ООО «Газтрубокомплект» Свидетель №22 и заместителем директора ФИО56 он для этих целей никогда не встречался. Договор он подписал, не читая, так как договор был согласован с юрисконсультами, финансовым директором ФИО10 и самим ФИО17, которому он полностью подчинялся и доверял. Он не имеет отношения к заключению в 2015 году договора между ООО «ТоргСнаб» и ООО «Газтрубокомплект» на поставку сантехнических материалов, так как никогда не являлся директором ООО «ТоргСнаб». Кто его подписал, он не знает, но этот договор мог быть заключён и подписан от имени ООО «ТоргСнаб» только с прямого указания ФИО17, и только он мог вести переговоры с представителями ООО «Газтрубокомплект» по обсуждению условий заключения этого договора поставки. В 2016 году он по указанию ФИО17 подписал в офисе ООО «СК «Стройсфера» уже готовый договор о переводе долга между ООО «Газтрубокомплект», ООО «СК «Стройсфера» и ООО «ТоргСнаб». Кто изготовил данный договор, ему не известно, он не участвовал в предварительных переговорах с Потерпевший №8 ООО «Газтрубокомплект» по обсуждению условий заключения договора перевода долга. Он подписал этот договор, почти не читая, так как договор был согласован с юрисконсультами, финансовым директором ФИО10 и самим ФИО17 Почему ФИО17 как реальный собственник и фактический генеральный директор ООО «СК «Стройсфера» и ООО «ТоргСнаб», не смог погасить задолженность перед ООО «Газтрубокомплект», ему не известно (том 38 л.д. 138-139, том 40 л.д. 25-28, том 42 л.д. 98-101).

В ходе судебного разбирательства исследованы помимо вышеназванных следующие доказательства, представленные сторонами.

Представитель потерпевшего ООО «Снабрегион» ФИО6 в суде и в ходе предварительного расследования показал, что занимается оптовой продажей строительных материалов. Экономическую деятельность он осуществлял через ООО «Газтрубокомплект», с января 2017 года - через ООО «Снабрегион». В ООО «Газтрубокомплект» директором работал его сын ФИО27, он сыну помогал в должности заместителя директора. Деятельность он ведёт по адресу: <адрес> «Е», там же находится офис ООО «Газтрубокомплект» и ООО «Снабрегион» и склад под стройматериалы. С ФИО17 он знаком более 15 лет. Закупками в фирмах ФИО17 занимались коммерческий директор по имени Самвел, а также менеджер Свидетель №33 Между ООО «СК Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», с одной стороны и ООО «Газтрубокомплект», с другой, были заключены договоры поставок, согласно которым он обязался поставлять сантехнические материалы: договор поставки № от 24.02.2015 между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «СК «Стройсфера», договор поставки № от 24.11.2015 между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «ТоргСнаб». Договор поставки № от 24.02.2015 был заключён по инициативе ФИО17, о чем ему сообщил подчинённый ФИО17 по имени Самвел. Самвел его убеждал, что ФИО17 как фактический руководитель его не подведёт и обеспечит своевременную оплату, поэтому он и ФИО27 согласились сотрудничать с ООО «СК Стройсфера», тем более это была не первая сделка с фирмами, принадлежащими ФИО40 В один из дней февраля 2015 года ФИО27 в его присутствии по адресу: <адрес>, подписал указанный договор. Со стороны ООО «СК «Стройсфера» договор подписал Хвандеев С.В. Договор поставки № от 24.11.2015 был заключён по инициативе ФИО17, о чем ему сообщил подчинённый ФИО17 по имени Самвел. Самвел его также убеждал, что ФИО17 как фактический руководитель его не подведёт и обеспечит своевременную оплату, поэтому он и ФИО27 согласились сотрудничать с ООО «ТоргСнаб». В один из дней ноября 2015 года ФИО27 в его присутствии, находясь по тому же адресу, подписал указанный договор. За поставленные материалы он получал квартиры, бетон. Все долги ООО «СК «Стройсфера» по предложению ФИО17 были переписаны на ООО «ТоргСнаб» на основании договора перевода долга от 04.07.2016 между первоначальным должником ООО «СК Стройсфера», нового должника ООО «ТоргСнаб», кредитора ООО «Газтрубокомплект» на сумму 799267,49 рублей, указанное предложение до него довёл Самвел. Указанный договор перевода долга был составлен работниками ООО «СК «Стройсфера» в один из дней июля 2016 года, после чего Хвандеев С.В. пригласил его для подписания договора к себе на работу. Здесь он и ФИО27 согласились на данный перевод долга, после чего ФИО27 в его присутствии подписал договор перевода долга от 04.07.2016. При них указанный договор подписал Хвандеев С.В. Все вопросы он согласовывал с фактическим руководителем ООО «ТоргСнаб» и ООО «СК «Стройсфера» ФИО17, которому эти фирмы была подконтрольны. Хвандеев С.В. в его понимании был помощником ФИО17, который просто приезжал подписывать документы. В связи с тем, что ООО «Газтрубокомплект» готовилось к ликвидации, то был заключён договор уступки права требования исполнения обязательств от 10.02.2017 между первоначальным кредитором ООО «Газтрубокомплект», новым кредитором ООО «Снабрегион», должником ООО «ТоргСнаб» на сумму 2993856,23 рублей. Указанный договор также был им согласован с ФИО17 через Самвела. Когда начались проблемы с оплатой он в апреле 2017 года начал направлять письменные претензии. ФИО17 ему только обещал и продолжал тянуть время. Под видом оплаты поставки материалов ему предлагались ФИО17 помещения и квартиры. Документы на указанные квартиры и помещения ему не показывали, ключи от квартир на <адрес> Хвандеев С.В. по указанию ФИО17 вначале ему дал для просмотра, затем сразу же забрал. На основании решения суда от 04.09.2017 с ООО «ТоргСнаб» была взыскана сумма долга в пользу ООО «Снабрегион» в размере 2993856 рублей 23 копейки. ФИО17 продолжал давать пустые обещания. В один из дней августа 2017 года перед решением суда ФИО17 при личной встрече предлагал ему заведомо убыточный способ оплаты долга. Лишь однажды ФИО17 в качестве взаимозачёта отгрузил ему кирпич в качестве оплаты долга на сумму 269310 рублей 08 копеек. В результате незаконных действий ООО «Снабрегион» был причинён значительный ущерб на сумму 2724546 рублей 15 копеек (том 10 л.д. 205-206, том 23 л.д. 136-137, том 36 л.д. 83-84, том 40 л.д. 113-114, том 41 л.д. 58-59).

Аналогичные показания были даны в суде и в ходе предварительного расследования свидетелем Свидетель №22 (том 36 л.д. 153-155), ранее занимавшим должность директора ООО «Газтрубокомплект», и свидетелем Свидетель №23, бухгалтером ООО «Снабрегион» (том 36 л.д. 167-168).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 в суде показал, что изначально был заключён договор с ООО «Газтрубокомплект». Затем руководители этой организации ликвидировали ООО «Газтрубокомплект» и все обязательства перевели на ООО «Снабрегион». Большая часть обязательств в рамках данных отношений с его стороны была исполнена, неисполненной осталась малая часть. Хвандеев С.В. по его указанию подписывал документы от имени ООО «СК «Стройсфера», так как был директором компании. Все переговоры он (ФИО17) вёл единолично.

Однако в ходе предварительного расследования после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО17 показал, что в 2015 году он уговорил представителей ООО «Газтрубокомплект» в лице отца и сына ФИО97 заключить договор с подконтрольными ему ООО «ТоргСнаб» и ООО «СК «Стройсфера». Расплачиваться с ООО «Газтрубокомплект» за полученный товар он и Хвандеев С.В. полностью не собирались. В тот же период в один из дней 2015 года на рабочем месте либо находясь в другом месте в <адрес> он договорился с Хвандеевым С.В. на совместное совершение преступления путём обмана, в том числе подписания договоров о переводе долгов с ООО «СК «Стройсфера» на ООО «ТоргСнаб», которое он и Хвандеев С.В. собирались обанкротить. В дальнейшем он ввёл контролируемое банкротство ООО «ТоргСнаб», чтобы причинить ущерб отдельным кредиторам, с которыми не собирался изначально рассчитываться. После поставки товара в период с 2015 по 2017 годы он и Хвандеев С.В. не выполнили обязательства перед ООО «Газтрубокомплект» и не рассчитались перед ним. Хвандеев С.В. помогал ему в совершении указанного преступления путём заключения сделок от имени ООО «СК «Стройсфера» и перевода долгов на ООО «ТоргСнаб». Товары, которые были получены от ООО «Газтрубокомплект» в результате были использованы в интересах ООО «ТоргСнаб» и ООО «СК Стройсфера», ими он и Хвандеев С.В. распорядились по своему усмотрению. Корысть Хвандеева С.В. в совершении указанного преступления заключалась в том, что тот ежемесячно получал более 100000 рублей в качестве заработной платы в ООО «СК «Стройсфера», взамен Хвандеев С.В. выполнял любую его просьбу, в том числе вводил в заблуждение поставщиков, контрагентов ООО «СК «Стройсфера», подписывал различные документы, включая вышеуказанный договор, кроме этого он передал Хвандееву С.В. без оформления каких-либо документов 5-20 тысяч рублей в один из дней 2017 года на рабочем месте в качестве вознаграждения за соучастие в данном преступлении, эти средства были из его личных накоплений (том 36 л.д. 105-109, 127-134, том 40 л.д. 33-36, 69-80, том 42 л.д. 172-185, 211-221).

После оглашения данных показаний ФИО17 указал, что их подтверждает, поскольку заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в то же время подтвердил и показания, данные в суде, показав, что Хвандеев С.В. мог лишь догадываться о том, что он (ФИО17) не собирался выполнять свои обязательства перед контрагентами, поскольку об этом он Хвандееву С.В. не говорил.

Из показаний свидетеля Свидетель №33 следует, что с 2016 года она работала у ФИО17 менеджером, и, числясь в одной из фирм, неофициально выполняла обязанности и в интересах других фирм ФИО17 по его указанию. В указанных фирмах и ИП руководил ФИО17, остальные только подчинялись. У ФИО17 она относилась к отделу снабжения, коммерческим директором в котором был Мамиконян ФИО47 закупке товара в ООО «Газтрубокомплект» она отправляла им перечень необходимого и просила выставить счёт на оплату. Для переписки от имени ООО «ТоргСнаб» она использовала рабочую электронную почту stroysfera@mail.ru (том 37 л.д. 78-79).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО10, финансовый директор ООО «СК «Стройсфера», показала, что договор уступки от 10.02.2017 между ООО «Газтрубокомплект», ООО «Снабрегион», ООО «ТоргСнаб» на сумму 2993856, 23 рублей она изготовила по указанию ФИО17 в один из дней февраля 2017 года на рабочем месте по адресу: <адрес>, после чего он был подписан участниками договора (том 40 л.д. 101-105).

Согласно свидетельским показаниям Свидетель №35, работавшей главным бухгалтером ООО «ТоргСнаб», в данной организации ФИО17 являлся фактическим руководителем, все подчинялись ему, в том числе и она. ФИО12 там только числилась, управлением ООО «ТоргСнаб» не занималась. В предъявленном ей на обозрение акте сверки между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «ТоргСнаб» от 17.11.2016 содержится её подпись в графе «От ООО «ТоргСнаб», где она расписалась как главный бухгалтер (том 37 л.д. 101-102).

Свидетель ФИО12 в ходе предварительного расследования показала, что договор перевода долга от 04.07.2016 между ООО «СК Стройсфера», ООО «Газтрубокомплект», ООО «ТоргСнаб» она подписала по указанию ФИО17, не вчитываясь. Ей на подпись его передал ФИО17 в своём офисе по адресу:: <адрес>, либо его юрисконсульты и бухгалтеры. К указанной сделке она отношения не имеет. В ООО «Газтрубокомплект» она никого не знает, указанный договор с ними не обсуждала. Договор поставки № от 24.11.2015 между ООО «Газтрубокомплект» и ООО «ТоргСнаб», договор уступки права требования исполнения обязательств от 10.02.2017 между ООО «Газтрубокомплект», ООО «ТоргСнаб» и ООО «Снабрегион» содержат поддельные подписи от её имени. Указанные договоры изготовлены по указанию фактического руководителя ООО «ТоргСнаб» ФИО17 (том 36 л.д. 189-192).

Из показаний свидетеля ФИО19, менеджера по продаже квартир, следует, что ООО «Газтрубокомплект» полностью оплатило <адрес>, приобретённую по договору № от 09.11.2015 в ООО «СК Стройсфера», что подтверждается соглашением о прекращении взаимных обязательств зачётом встречных однородных требований от 17.12.2015 года, согласно которому в счёт ранее поставленных товаров ООО «Газтрубокомплект» была зачтена стоимость указанной квартиры. Она лично по указанию ФИО17 занималась составлением документов о зачёте по указанной квартире с ООО «Газтрубокомплект» (том 36 л.д. 199-201).

07.08.2020 в ходе выемки у директора ООО «Снабрегион» ФИО56 были изъяты, 09.08.2020 осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств следующие документы:

- договор поставки № от 24.11.2015 между ООО «Газтрубокомплект» (поставщик) в лице директора Свидетель №22 и ООО «ТоргСнаб» (покупатель) в лице директора Свидетель №11 на поставку продукции материально-технического назначения (том 30 л.д. 246);

- договор перевода долга от 04.07.2016 между ООО «СК «Стройсфера» (первоначальный должник) в лице директора Хвандеева С.В., ООО «Газтрубокомплект» (кредитор) в лице директора Свидетель №22 и ООО «ТоргСнаб» (новый должник) в лице директора Свидетель №11, согласно которому первоначальный должник переводит, а новый должник принимает на себя обязательство по оплате кредитору задолженности в размере 799267,49 руб. (том 30 л.д. 247);

- договор уступки права требования исполнения обязательств от 10.02.2017 между ООО «Газтрубокомплект» (первоначальный кредитор) в лице директора Свидетель №22, ООО «Снабрегион» (новый кредитор) в лице директора ФИО56 и ООО «ТоргСнаб» (должник) в лице директора Свидетель №11, по которому первоначальный кредитор уступает новому кредитору право требования с должника принадлежащих первоначальному кредитору по договору поставки № от 24.11.2015 на сумму 2993856,23 руб. (том 30 л.д. 243);

- универсальные передаточные документы ООО «Газтрубокомплект» № от 03.03.2015 на сумму 539 рублей 99 копеек, № от 24.11.2015 на сумму 13 567 рублей 69 копеек, № от 25.11.2015 на сумму 2597 рубля 44 копейки, № от 02.12.2015 на сумму 11 367 рублей 74 копеек, № от 03.12.2015 на сумму 2256 рублей 79 копеек, № от 07.12.2015 на сумму 174 рубля 14 копейки, № от 08.12.2015 на сумму 5054 рублей 32 копеек, № от 10.12.2015 на сумму 12 912 рублей 09 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 754 рублей 02 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 076 рублей 41 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2440 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 928 рублей 40 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1555 рублей 39 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 рублей 02 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5398 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2242 рублей 59 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6858 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 987 рублей 59 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1001 рублей 02 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5112 рублей 80 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 472 рублей 01 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000 рублей 10 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 499 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 356 рублей 34 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 600 рублей 02 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1619 рублей 97 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 501 рублей 24 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7164 рублей 29 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3557 рублей 93 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 202 рублей 15 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 399 рублей 56 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 221 рублей 96 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 рублей 60 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 581 рублей 56 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286 рублей 01 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1401 рублей 40 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 466 449 рублей 52 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3052 рублей 96 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 953 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 696 рублей 96 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 781 рублей 93 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 911 рублей 23 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3815 рублей 90 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 654 рублей 66 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 782 рублей 86 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 479 рублей 77 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 891 рублей 58 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2348 рублей 12 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1166 рублей 94 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 789 рублей 76 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 227 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1320 рублей 01 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 552 рублей 75 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5734 рублей 80 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 553 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2126 рублей 98 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3569 рублей 31 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 093 рублей 24 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 908 рублей 46 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1874 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5538 рублей 33 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 912 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6930 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2252 рублей 92 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 127 рублей 60 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715 рублей 08 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 248 рублей 54 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 217 рублей 76 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 632 рублей 48 копеек, № от 10.02.2017 на сумму 689 рублей 70 копеек (том 26 л.д. 101, том 30 л.д.159-248).

По договору поставки № от 24.02.2015 ООО «Газтрубокомплект» поставило ООО «СК «Стройсфера» продукцию материально-технического назначения (том 22 л.д. 19-20).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 18.08.2020 подпись в графе «Первоначальный должник ООО «СК Стройсфера»...Директор _ С.В.Хвандеев» в подлиннике договора перевода долга от 04.072016 ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «Газтрубокомплект» на сумму 799267,49 рублей выполнена Хвандеевым С.В. Нижняя из двух подписей на резолюции (листе согласования), прикреплённой к правому верхнем углу подлинника договора уступки права требования от 10.02.2017 между ООО «Газтрубокомплект», ООО «Снабрегион», ООО «ТоргСнаб» на сумму 2993856,23 рублей, выполнена ФИО17 (том 27 л.д. 112-125).

Из предъявленного обвинения по эпизоду № (в отношении ФИО3) следует, что Хвандеев С.В. в период с 01.03.2013 по 16.04.2013, занимая должность директора ООО «СК «Стройсфера» умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с установленным лицом, фактически руководившим в указанный период ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, путём обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество, направленное на хищение чужого имущества в виде наличных денежных средств на сумму 1500000 рублей, причинив ФИО3 ущерб в особо крупном размере на сумму 1500000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 01.03.2013 по 31.03.2013, находясь на территории <адрес> установленное лицо посвятило Хвандеева С.В. в свои преступные планы, направленные на совершение мошенничества, направленного на хищение имущества ФИО3 путём обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, предложило совершить мошенничество и, получив его согласие, вступило с Хвандеевым С.В. в преступный сговор и распределило роли.

Согласно отведённой Хвандееву С.В. роли он, используя доверительные отношения с ФИО4, которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений, злоупотребляя этим доверием, представляясь директором ООО «СК «Стройсфера», должен был обратиться к ФИО3 с инициативой вступления с ним в финансовые отношения, связанные с предоставлением денежных средств в виде займа, обмануть, введя в заблуждение ФИО3 относительно намерений в полном объёме и в срок исполнить условия предоставления займа и убедив в благонадёжности его как заёмщика, убедив в благонадёжности ООО «СК «Стройсфера», на деятельность которого якобы заёмные средства будут использованы. Также Хвандеев С.В. должен был убедить ФИО3 передать лично ему наличные денежные средства в качестве займа под видом последующего использования в деятельности ООО «СК «Стройсфера». Продолжая обманывать, для создания у ФИО3 убеждённости в благонадёжности его как заёмщика и создания видимости исполнения обязательств по займу Хвандеев С.В. должен был составить и передать ФИО3 расписки, якобы гарантирующие возврат займа в полном объёме и срок.

С этой целью в один из дней в период с 01.03.2013 по 31.03.2013 Хвандеев С.В., находясь по адресу: <адрес>, представляясь директором ООО «СК «Стройсфера», используя сложившиеся ранее доверительные отношения с ФИО4, злоупотребляя этим доверием, обманул его, убедив вступить в финансовые отношения, связанные с предоставлением ему, то есть Хвандееву С.В., денежных средств в виде займа, и передать ему наличные денежные средства в размере 1500000 рублей. При этом Хвандеев С.В. обманул ФИО3, дав ему заведомо ложное обещание о том, что указанные денежные средства будут использованы в деятельности ООО «СК «Стройсфера», а он будет в полном объёме и в срок исполнять обязательства по своевременному возврату займа, которые установленное лицо и Хвандеев С.В. заведомо исполнять не намеревались.

Установленное лицо в один из дней в период с 01.03.2013 по 02.04.2013 находясь по тому же адресу, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», также обманул ФИО3, убедив вступить в финансовые отношения, связанные с предоставлением Хвандееву С.В. денежных средств в виде займа в размере 1 500 000 рублей.

Доверяя установленному лицу и Хвандееву С.В., 02.04.2013 ФИО4, находясь возле дома по адресу: <адрес>, выполняя условия вышеуказанного займа, передал Хвандееву С.В. 150000 рублей для внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера», а Хвандеев С.В., получив указанные денежные средства от ФИО3, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу установленного лица и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, похитив их. Для создания у ФИО3 убеждённости в благонадёжности его как заёмщика и создания видимости исполнения обязательств по займу Хвандеев С.В. составил, подписал и передал ФИО3 расписку на сумму 150000 рублей, якобы гарантирующую возврат займа в полном объёме и срок.

04.04.2013 ФИО4, находясь возле дома по тому же адресу, передал Хвандееву С.В. 600000 рублей, которые Хвандеев С.В. похитил, передав ФИО3 расписку на сумму 600000 рублей, якобы гарантирующую возврат займа в полном объёме и срок.

16.04.2013 ФИО4, находясь возле дома по тому же адресу, передал Хвандееву С.В. 750000 рублей, которые Хвандеев С.В. похитил, передав ФИО3 расписку на сумму 750000 рублей, якобы гарантирующую возврат займа в полном объёме и срок.

В период с 02.04.2013 по 16.04.2013 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, получило от Хвандеева С.В. указанные денежные средства на сумму 1500000 рублей, принадлежащие ФИО3, похитив их.

Действия Хвандеева С.В. органом предварительного расследования квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимый Хвандеев С.В. вину в совершении преступления не признал, показал, что он по указанию ФИО17 много раз на протяжении нескольких лет брал деньги в долг по распискам у ФИО1. и ФИО3, которые были лично знакомы с ним и знали, что ФИО17 является реальным собственником и фактическим генеральным директором ООО «СК «Стройсфера». Денежные средства брались им взаймы и передавались ФИО40 для нужд ООО «СК «Стройсфера», так как ФИО17 говорил ему, что периодически в хозяйственной деятельности ООО «СК «Стройсфера» возникают проблемы, для разрешения которых требуются наличные денежные средства. При этом ФИО17 говорил ему, что он сам не может по каким-то причинам писать расписки о получении денег взаймы у ФИО1. и ФИО3, и поэтому просил его об этом. Я соглашался на это, так как верил и подчинялся ФИО40 Кроме того, финансов-хозяйственная деятельность ООО «СК «Стройсфера» в то время шла успешно, и все полученные ранее таким образом денежные средства ФИО17 всегда возвращал через него Потерпевший №1 и ФИО3 с процентами. Потерпевший №1 и ФИО4, будучи друг с другом в дружеских и деловых отношениях, никогда бы не дали ему лично эти денежные средства взаймы, если бы не понимали, что фактически эти деньги получает ФИО17 для развития и нужд своего бизнеса. Полученные им в несколько этапов (по частям) от ФИО3 денежные средства в общем размере 1500000 рублей он сразу же передавал в полном объёме ФИО40ФИО4 это знал, так как он лично приезжал в офис ООО «СК «Стройсфера» и разговаривал на эту тему с ФИО17, то есть денежные средства он выдал ему по распискам только благодаря гарантиям и обещаниям возврата со стороны ФИО17 Как именно ФИО17 впоследствии распорядился данными денежными средствами, ему не известно. Через определённое время в ходе случайного разговора ФИО17 ему сказал, что данный долг перед ФИО4 он закрыл. С 2013 года по 2019 год ФИО4 к нему лично не обращался с претензиями по поводу невозврата ему долга в размере 1500000 рублей, а также не обращался в суд с иском о взыскании с него данной суммы долга. До момента обращения ФИО3 в правоохранительные органы он был уверен, что ФИО17 уже давно рассчитался с ФИО4 по этим обязательствам. От дальнейшей дачи показаний отказался (том 40 л.д. 25-28, том 42 л.д. 98-101).

Давая показания в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, Хвандеев С.В. показал, что денежные средства ФИО3 вернул, включая проценты, в противном случае тот уже давно бы обратился в суд с исковым заявлением о взыскании долга по указанным распискам, так как срок исковой давности составляет три года (том 5 л.д. 156-164).

В ходе судебного разбирательства исследованы помимо вышеназванных следующие доказательства, представленные сторонами.

Потерпевший ФИО4 в суде и в ходе предварительного расследования показал, что с Хвандеевым С.В. знаком с 2011 года через своего знакомого ФИО1. В марте 2013 года Хвандеев С.В. пригласил его в офис ООО «СК «Стройсфера», расположенный по адресу: <адрес>, где показал ему предприятие, сказал, что ООО «СК «Стройсфера» расширяется и обществу требуются инвестиции для развития. В тот день Хвандеев С.В. ему сообщил, что ФИО17 просит у него взаймы денежные средства в размере 1500000 рублей под 3% в месяц. В вечернее время 02.04.2013 он передал ФИО40 через Хвандеева С.В. 150000 рублей. В вечернее время 04.04.2013 года он передал ФИО40 через Хвандеева С.В. 600000 рублей. В вечернее время 16.04.2013 он передал ФИО40 через Хвандеева С.В. 750000 рублей, таким образом, всего передал 1500000 рублей. Вышеуказанные факты передачи Хвандееву С.В. денег происходили всегда в одном и том же месте, во дворе по адресу: <адрес>, возле третьего подъезда, где он проживает. Деньги он передавал в автомобиле «Хендай Соната», на которой Хвандеев С.В. приезжал к нему. При передаче денежных средств Хвандеев С.В. был всегда один, после передачи денег Хвандеев С.В. писал собственноручно расписку и передавал ему. В период с 02.04.2013 по 16.04.2013 он также бывал в офисе ООО «СК «Стройсфера», где ФИО17 также убеждал его передать для него 1500000 руб. через Хвандеева С.В., данные деньги с его слов были нужны для деятельности ООО «СК «Стройсфера». Он доверял ФИО17 так как тот был убедителен, уверял его в надёжности их как заёмщиков. Впоследующем ФИО17 и Хвандеев С.В. проценты ему в размере 3% ни разу не платили, а долг в сумме 1500000 рублей не вернули. У ФИО17 и Хвандеева С.В. он впоследующем неоднократно требовал возврата указанного долга, в том числе неоднократно звонил по телефону. Но Хвандеев С.В. ему отвечал, что по данному вопросу надо обращаться к ФИО40 Все ключевые решения по деятельности ООО «СК «Стройсфера» принимал ФИО17, который являлся фактическим руководителем данной организации. Хвандеев С.В. не был самостоятелен в принятии решений и беспрекословно подчинялся ФИО40 Он неоднократно наблюдал, как Хвандеев С.В. докладывал ФИО40 о деятельности ООО «СК «Стройсфера», а тот в грубой форме отчитывал Хвандеева С.В. Заявление о привлечении к уголовной ответственности Хвандеева С.В. он написал только потому, что расписки были составлены от имени Хвандеева С.В. Фактически деньги ему должен был вернуть ФИО17 (том 4 л.д. 225-227, том 8 л.д. 66-68, том 36 л.д. 96-99, том 37 л.д. 40-41, том 38 л.д. 202-203, том 40 л.д. 117-118).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 в суде показал, что группе компаний «Стройсфера» в связи с нехваткой оборотных средств требовались деньги для участия в торгах. Он обратился к ФИО3 с просьбой дать 1500000 рублей в долг, обговорил с ним все условия, после чего сообщил, что всеми остальными вопросами займётся Хвандеев С.В. Он (ФИО17) со своей стороны дал устное поручительство, что все денежные средства будут возвращены в срок. Впоследующем ФИО4 передал деньги Хвандееву С.В., а тот уже передал всю сумму ему. Вся полученная от ФИО48 денежная сумма была использована на развитие фирмы. Никаких премий Хвандеев С.В. от этого не получил.

Однако в ходе предварительного расследования после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 показал, что в один из дней марта 2013 года он и Хвандеев С.В., находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, либо в другом месте на территории <адрес>, решили ввести в заблуждение ФИО3, завладеть его денежными средствами без намерения возврата. После этого он и Хвандеев С.В. обратились к ФИО3 с просьбой предоставить заём под предлогом развития их бизнеса. В марте 2013 года Хвандеев С.В. и ФИО4 в офисе ООО «СК «Стройсфера» встретились и договорились о займе для него. В тот день Хвандеев С.В. сообщил ФИО3, что ему нужны денежные средства в размере 1500000 рублей под 3% в месяц. ФИО4 дал согласие. Он также встречался с ФИО4 у себя в офисе в один из дней апреля 2013 года и просил дать Хвандееву С.В. заём на вышеуказанных условиях для развития бизнеса. В вечернее время 02.04.2013 ФИО4 передал Хвандееву С.В. 150000 рублей, в этот же день указанные денежные средства Хвандеев С.В. привёз и передал ему в офисе по адресу: <адрес>, документы о передаче денег между ними не оформлялись. В вечернее время 04.04.2013 ФИО4 передал Хвандееву С.В. 600000 рублей, в этот же день указанные денежные средства Хвандеев С.В. привёз и передал ему в том же офисе, документы о передаче денег между ними не оформлялись. 16.04.2013 ФИО4 передал Хвандееву С.В. 750000 рублей, в этот же день указанные денежные средства Хвандеев С.В. привёз и передал ему в том же офисе, документы о передаче денег между ними не оформлялись. Общая сумма занятых средств составила 1500000 рублей, Хвандеев С.В. писал собственноручно расписки на указанные суммы. Он рассчитывал, что эти денежные средства в размере 1500000 рублей не вернёт за счёт дачи надуманных обещаний ФИО3, затягивания и истечения сроков давности. Указанные похищенные денежные средства он и Хвандеев С.В. потратили по собственному усмотрению на личные нужды, в том числе на собственный бизнес. Корысть Хвандеева С.В. в совершении указанного преступления заключалась в том, что Хвандеев С.В. ежемесячно получал более 100000 рублей в качестве заработной платы в ООО «СК «Стройсфера», взамен Хвандеев С.В. выполнял любую его просьбу, в том числе вводил в заблуждение поставщиков, контрагентов ООО «СК «Стройсфера», подписывал различные документы, включая расписки, кроме этого он передал Хвандееву С.В. без оформления каких-либо документов 5-20 тысяч рублей в один из дней 2013 года на рабочем месте в качестве вознаграждения за соучастие в данном преступлении, эти средства были из его личных накоплений и похищенных у ФИО3 средств (том 36 л.д. 105-109, 127-134, том 40 л.д. 33-36, 69-80, том 42 л.д. 172-185, 211-221).

После оглашения данных показаний ФИО17 указал, что их подтверждает, поскольку заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в то же время подтвердил и показания, данные в суде, показав, что Хвандеев С.В. мог лишь догадываться о том, что он (ФИО17) не собирался выполнять свои обязательства перед контрагентами, поскольку об этом он Хвандееву С.В. не говорил. Когда Хвандеев С.В. говорил ему о поступающих звонках от ФИО3 и ФИО1., он отвечал Хвандееву С.В., что нужно тянуть время, так как в тот момент денег для возврата не было. При этом сам Хвандеев С.В. такие суммы возвратить бы не смог, у него не было такой возможности. Эти деньги должен был вернуть он (ФИО17) сам.

В ходе выемки 15.10.2019 у ФИО3 были изъяты, осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 231-250, том 26 л.д. 171-195):

- расписка, выполненная 02.04.2013 от имени Хвандеева С.В., согласно которой он С.В. взятые в долг у ФИО3 150000 рублей обязался вернуть первому требованию (том 26 л.д. 176);

- расписка, выполненная 04.04.2013 от имени Хвандеева С.В., согласно которой он взял в долг у ФИО3 600000 руб. до 09.04.2013 (том 26 л.д. 175);

- расписка, выполненная 16.04.2013 от имени Хвандеева С.В., согласно которой он взятые в долг у ФИО3 750000 рублей обязался вернуть по первому требованию (том 26 л.д. 177).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 18.08.2020 подпись в графе «Хвандеев С.В.», расположенная в нижней части расписки, выполненная 02.04.2013 от имени Хвандеева С.В. о получении у ФИО3 денежных средств на сумму 150000 рублей, выполнена Хвандеевым С.В. Подпись в графе «Хвандеев С.В.», расположенная в нижней части расписки, выполненная 04.04.2013 от имени Хвандеева С.В. о получении у ФИО3 денежных средств на сумму 600000 рублей, выполнена Хвандеевым С.В. Подпись в графе «Хвандеев С.В.», расположенная в нижней части расписки, выполненная 16.04.2013 от имени Хвандеева С.В. о получении у ФИО3 денежных средств на сумму 750000 рублей, выполнена Хвандеевым С.В. (том 27 л.д. 112-125).

Из заключения судебной бухгалтерской экспертизы № от 05.08.2020 следует, что в автоматизированном бухгалтерском учёте ООО «СК «Стройсфера» за апрель 2013 года приход денежных средств от ФИО17 и Хвандеева С.В. в виде займов не отражён (том 27 л.д. 59-103).

Из предъявленного обвинения по эпизоду № (в отношении ФИО1.) следует, что Хвандеев С.В. в период с 04.12.2015 по 31.12.2015, занимая должность директора ООО «СК «Стройсфера», умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с установленным лицом, фактически руководившим в указанный период ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, совершил мошенничество, направленное на хищение чужого имущества в виде наличных денежных средств на сумму 300000 рублей, причинив Потерпевший №1 ущерб в крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с неустановленного времени по 04.12.2015, находясь на территории <адрес> установленное лицо посвятило Хвандеева С.В. в свои преступные планы, направленные на совершение мошенничества, направленного на хищение имущества ФИО1. в крупном размере, предложило совершить мошенничество и, получив его согласие, вступило с Хвандеевым С.В. в преступный сговор и распределило роли.

Согласно отведённой Хвандееву С.В. роли он, используя доверительные отношения с ФИО1, которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с установленным лицом и Хвандеевым С.В., злоупотребляя этим доверием, представляясь директором ООО «СК «Стройсфера», должен был обратиться к Потерпевший №1 с инициативой вступления с ним в финансовые отношения, связанные с предоставлением денежных средств в виде займа, обмануть, введя в заблуждение ФИО1. относительно намерений в полном объёме и в срок исполнить условия предоставления займа и убедив в благонадёжности его как заёмщика, убедив в благонадёжности ООО «СК «Стройсфера», на деятельность которого якобы заёмные средства будут использованы. Также Хвандеев С.В. должен был убедить ФИО1. передать лично ему наличные денежные средства в качестве займа под видом последующего использования в деятельности ООО «СК «Стройсфера». Хвандеев С.В. должен был составить и передать Потерпевший №1 расписку, якобы гарантирующую возврат займа в полном объёме и срок, а также передать Потерпевший №1 часть полученных денежных средств под видом возврата займа.

С этой целью 04.12.2015 Хвандеев С.В., находясь по адресу: <адрес>, представляясь директором ООО «СК «Стройсфера», используя сложившиеся ранее доверительные отношения с ФИО1, злоупотребляя этим доверием, обманул его, убедив вступить в финансовые отношения, связанные с предоставлением ему, то есть Хвандееву С.В., денежных средств в виде займа, охарактеризовав себя и ООО «СК «Стройсфера», которое он возглавляет, как благонадёжных заёмщиков, и передать ему наличные денежные средства в размере 1000000 рублей. При этом Хвандеев С.В. обманул ФИО1., дав ему заведомо ложное обещание о том, что указанные денежные средства будут использованы в деятельности ООО «СК «Стройсфера», а он будет в полном объёме и в срок исполнять обязательства по своевременному возврату займа, которые установленное лицо и Хвандеев С.В., заведомо исполнять не намеревались.

04.12.2015 установленное лицо, находясь там же, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», также обмануло ФИО1., убедив вступить в финансовые отношения, связанные с предоставлением Хвандееву С.В., денежных средств в виде займа.

04.12.2015, доверяя установленному лицу и Хвандееву С.В., Потерпевший №1, находясь возле дома по адресу: <адрес>», выполняя условия вышеуказанного займа, передал Хвандееву С.В. наличными 1000000 рублей для внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера», а Хвандеев С.В., действуя по предварительному преступному сговору с установленным лицом, получив указанные денежные средства, часть из них в размере 300000 рублей похитил. В указанные время и месте для создания у ФИО1. убеждённости в благонадёжности его как заёмщика и создания видимости исполнения обязательств по займу Хвандеев С.В. передал Потерпевший №1 расписку на сумму 2000000 рублей, отразив в ней заведомо ложное обещание вернуть денежные средства до 09.12.2015.

04.12.2015 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, получило от Хвандеева С.В. часть указанных денежных средств на сумму 300000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, и похитило их.

В один из дней в период с 05.12.2015 по 31.12.2015 Хвандеев С.В., находясь возле дома по адресу: <адрес> для создания у ФИО1. убеждённости в благонадёжности его как заёмщика и создания видимости исполнения обязательств по займу, часть вышеуказанных наличных денежных средств в размере 700000 рублей вернул Потерпевший №1

Действия Хвандеева С.В. органом предварительного расследования квалифицированы по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Подсудимый Хвандеев С.В. вину в совершении преступления не признал, показал, что по указанию ФИО17 в декабре 2015 года получил от ФИО1. 1000000 рублей. В написанной им Потерпевший №1 расписке была указана якобы полученная им сумма в размере 2000000 рублей, однако фактически он выдал ему 1000000 руб. с условием их возврата через 5 дней плюс 50000 рублей в качестве процентов за пользование, то есть необходимо было вернуть 1050000 рублей. Так часто делают люди, которые занимаются бизнесом по выдаче денег в долг. 1000000 рублей были выданы ФИО1 для дальнейшей передачи этих денег ФИО17 которому они срочно требовались для нужд ООО «СК «Стройсфера». Потерпевший №1 это знал, так как в тот день он лично приезжал в офис ООО «СК «Стройсфера» и разговаривал на эту тему с ФИО17, то есть денежные средства он выдал ему вечером того же дня только благодаря гарантиям и обещаниям возврата со стороны ФИО17 Примерно через 5 дней ФИО17 в офисе ООО «СК «Стройсфера» передал ему 700000 рублей и сказал, чтобы он вернул их Потерпевший №1, а остальное он вернёт ему чуть позже. Он сразу же вернул Потерпевший №1 700000 рублей. Впоследствии в связи с тем, что ФИО17 по каким-то причинам не смог вернуть Потерпевший №1 оставшиеся 300000 рублей плюс 50000 рублей в качестве процентов, Потерпевший №1 взыскал с него (Хвандеева С.В.) 2000000 рублей. Он обратился по этому поводу к ФИО17 на что тот сказал, что он решит этот вопрос с ФИО1 (том 5 л.д. 156-164, том 10 л.д. 66-68, том 36 л.д. 90-91, том 40 л.д. 25-28, том 42 л.д. 98-101).

В ходе судебного разбирательства исследованы помимо вышеназванных следующие доказательства, представленные сторонами.

Потерпевший Потерпевший №1 показал, что знаком с Хвандеевым С.В. с 2005 года. Хвандеев С.В. часто обращался к нему с просьбой о займе денежных средств в суммах от 1000000 руб. до 3000000 руб. для хозяйственной деятельности ООО «СК «Стройсфера». Он Хвандееву С.В. не отказывал, так как займы Хвандеев С.В. ранее всегда возвращал. В один из дней декабря 2015 года Хвандеев С.В. обратился к нему с просьбой предоставить заём для бизнеса ФИО17 Он сказал Хвандееву С.В., что лично Хвандееву С.В. он денег не даст, так как он знал, что строительным бизнесом в ООО «СК «Стройсфера» фактически руководит ФИО17 04.12.2015 Хвандеев С.В. его пригласил в офис к ФИО40 по адресу: <адрес>, где ФИО17 в присутствии Хвандеева С.В. лично попросил его дать взаймы на 5 суток 1000000 рублей до 09.12.2015. ФИО17 сообщил, что указанные деньги он берёт для развития бизнеса в ООО «СК Стройсфера», обещал, что вернёт вовремя и не обманет. Он доверился ФИО40 и согласился передать 1000000 рублей на 5 суток до 09.12.2015. Он хотел, чтобы сам ФИО17 выдал ему расписку о получении денег, но ФИО17, сославшись на занятость, попросил, чтобы деньги он передал через Хвандеева С.В., который напишет ему расписку на 2 миллиона рублей. Вечером 04.12.2015 года возле автомойки «Бош-Сервис» по адресу: <адрес>, пр. М. Горького, <адрес> «А», он передал наличными денежные средства 1000000 рублей Хвандееву С.В. в автомобиле «Хендай Соната», о чём Хвандеев С.В. ему написал расписку на 2 миллиона рублей. Из одного миллиона полученных у него денежных средств ФИО17 через Хвандеева С.В. вернул ему только 700000 рублей в один из дней третьей декады декабря 2015 года возле автомойки «Бош-Сервис». Оставшийся долг в 300000 рублей, а также проценты не возвращены до сегодняшнего дня. Он неоднократно высказывал претензии ФИО40 и Хвандееву С.В. в период с декабря 2015 года по начало 2020 года о возврате указанного долга. Все ключевые решения по деятельности ООО «СК «Стройсфера» принимал ФИО17, который являлся фактическим руководителем данной организации. Хвандеев С.В. не был самостоятелен в принятии решений и беспрекословно подчинялся ФИО40 Он периодически наблюдал, как ФИО17 вызывал Хвандеева С.В. в свой кабинет как подчинённого и с использованием нецензурной брани кричал на Хвандеева С.В. По его мнению при получении от него денег Хвандеев С.В. собирался вернуть ему долг, и если бы ФИО17 передал Хвандееву С.В. оставшиеся деньги, то Хвандеев С.В. возвратил бы ему долг в полном объёме, поскольку ранее всегда возвращал долги (том 4 л.д. 215-217, том 8 л.д. 79-82, том 36 л.д. 90-91, 92-95, том 38 л.д 208-209).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 показал, что Потерпевший №1 является другом ФИО3 У него также брался заём в сумме 1000000 рублей для пополнения оборотных средств организации. Эти деньги Потерпевший №1 передал Хвандееву С.В., а тот передал их ему. Когда у него появилась возможность, он возвратил Потерпевший №1 700000 руб. Впоследующем Хвандеев С.В. постоянно спрашивал у него про остаток в размере 300000 рублей, когда ему звонил Потерпевший №1 по этому вопросу. Он отвечал Хвандееву С.В., что пока возможности вернуть всю сумму нет, а как появится такая возможность, всё сразу же будет Потерпевший №1 возвращено.

Однако в ходе предварительного расследования после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 показал, что в один из дней декабря 2015 года он и Хвандеев С.В., находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, либо в другом месте на территории <адрес>, решили ввести в заблуждение ФИО1., завладеть его денежными средствами без намерения возврата. После этого Хвандеев С.В. обратился к Потерпевший №1 с просьбой предоставить заём под предлогом развития их бизнеса. 04.12.2015 Хвандеев С.В. пригласил ФИО1. к нему в офис, где он в присутствии Хвандеева С.В. лично попросил ФИО1. дать ему взаймы на 5 суток 1000000 рублей до 09.12.2015. Он сообщил, что указанные деньги берёт для развития бизнеса в ООО «СК Стройсфера», дал ложное обещание, что вернёт вовремя и не обманет. В результате Потерпевший №1 согласился передать ему 1000000 рублей, так ранее уже давал им в займы и считал, что они надёжные заёмщики. Он попросил, чтобы деньги Потерпевший №1 передал через Хвандеева С.В., о чем Хвандеев С.В. напишет расписку. Вечером 04.12.2015 года возле автомойки «Бош-Сервис» Потерпевший №1 передал наличными 1000000 рублей Хвандееву С.В., о чем Хвандеев С.В. написал расписку на 2 миллиона рублей. В тот же день вечером 04.12.2015 Хвандеев С.В. передал указанный 1000000 рублей ему в офисе, документы при этом не оформлялись. Указанные деньги он и Хвандеев С.В. использовали на личные нужды и в бизнесе ООО «СК «Стройсфера». Для создания видимости он и Хвандеев С.В. вернули Потерпевший №1 700000 рублей. Оставшийся долг в 300 000 рублей, а также проценты по нему он и Хвандеев С.В. возвращать не собирались. Он рассчитывал, что 300000 рублей не вернёт за счёт дачи надуманных обещаний Потерпевший №1, затягивания и истечения сроков давности. Корысть Хвандеева С.В. в совершении указанного преступления заключалась в том, что Хвандеев С.В. ежемесячно получал более 100000 рублей в качестве заработной платы в ООО «СК «Стройсфера», взамен Хвандеев С.В. выполнял любую его просьбу, в том числе вводил в заблуждение поставщиков, контрагентов ООО «СК «Стройсфера», подписывал различные документы, включая расписки, кроме этого он передал Хвандееву С.В. без оформления каких-либо документов 5-20 тысяч рублей в один из дней 2015 года на рабочем месте в качестве вознаграждения за соучастие в данном преступлении, эти средства были из его личных накоплений и похищенных у ФИО1. средств (том 36 л.д. 105-109, 127-134, том 40 л.д. 33-36, 69-80, том 42 л.д. 172-185, 211-221).

После оглашения данных показаний ФИО17 указал, что их подтверждает, поскольку заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в то же время подтвердил и показания, данные в суде, показав, что Хвандеев С.В. мог лишь догадываться о том, что он (ФИО17) не собирался выполнять свои обязательства перед контрагентами, поскольку об этом он Хвандееву С.В. не говорил. Когда Хвандеев С.В. говорил ему о поступающих звонках от ФИО3 и ФИО1., он отвечал Хвандееву С.В., что нужно тянуть время, так как в тот момент денег для возврата не было. При этом сам Хвандеев С.В. такие суммы возвратить бы не смог, у него не было такой возможности. Эти деньги должен был вернуть он (ФИО17) сам.

В ходе выемки 08.10.2019 у ФИО1. была изъята, впоследующем осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства (том 4 л.д. 219-221, 235-249, том 26 л.д. 171-195) расписка, составленная 04.12.2015 от имени Хвандеева С.В., согласно которой он взятые в долг у ФИО1. 2000000 рублей обязуется вернуть до 09.12.2015, а в случае несвоевременного возврата – выплачивать неустойку в размере 1 % за каждый день просрочки (том 26 л.д. 174).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 18.08.2020 подпись в графе «Хвандеев С.В.», расположенная в нижней части расписки, выполненная 04.12.2015 от имени Хвандеева С.В. о получении у ФИО1. денежных средств на сумму 2000000 рублей, выполнена Хвандеевым С.В. (том 27 л.д. 112-125).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №э от 05.08.2020 установлено, что в автоматизированном бухгалтерском учёте ООО «СК «Стройсфера» за декабрь 2015 года приход денежных средств от ФИО17 и Хвандеева С.В. в виде займов не отражён (том 27 л.д. 59-103).

Заочным решением Калининского районного суда <адрес>ФИО1 Республики от 15.01.2018 с Хвандеева С.В. в пользу ФИО1. взыскан долг по договору займа от 04.12.2015 в размере 2000000 руб., расходы по оплате услуг Потерпевший №8 в размере 10000 руб., расходы по отправке претензии в размере 165,42 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 18200 руб.

Согласно расписке от 18.02.2021 Потерпевший №1 получил от Хвандеева С.В. 300000 руб. в счёт возврата основной суммы займа по расписке от 04.12.2015 и 300000 руб. в счёт возмещения процентов за несвоевременный возврат займа по расписке от 04.12.2015 (том 46 л.д. 107).

Из предъявленного обвинения по эпизоду № (в отношении Потерпевший №5) следует, что Хвандеев С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по 24.08.2018, занимая должность директора ООО «СК «Стройсфера», умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с установленным лицом, фактически руководившим в указанный период ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, путём обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество в особо крупном размере, направленное на хищение чужого имущества причинив Потерпевший №5 ущерб в особо крупном размере на сумму 1727150 рублей, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 01.07.2018 по 31.07.2018, находясь на территории <адрес> установленное лицо посвятило Хвандеева С.В. в свои преступные планы, направленные на совершение мошенничества, направленного на хищение имущества Потерпевший №5 путём обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, предложило совершить мошенничество и, получив его согласие, вступило с Хвандеевым С.В. в преступный сговор и распределило роли.

Согласно отведённой Хвандееву С.В. роли он должен был обеспечить подписание договора уступки права требования от 24.08.2018 между первоначальным кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым кредитором Потерпевший №5 и должником АО «ГУКС», а также после неправомерного завладения денежными средствами Потерпевший №5 передать их ФИО40

С этой целью в один их дней в период с 01.07.2018 по 31.07.2018 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, используя доверительные отношения с ФИО20 которые сложились ранее в силу устойчивых финансово-хозяйственных отношений с юридическими лицами, где установленное лицо являлось фактическим руководителем, злоупотребляя этим доверием, обмануло его, убедив Потерпевший №5 под видом содействия в заключении договора между АО «ГУКС» и Потерпевший №5 на участие в долевом строительстве <адрес> стоимостью 2588040 рублей вступить в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера» по уступке задолженности АО «ГУКС» на аналогичную сумму 2588040 рублей под видом дальнейшей оплаты стоимости имущественных прав на <адрес>, охарактеризовав ООО «СК «Стройсфера» как благонадёжного контрагента. При этом установленное лицо обмануло ФИО20 убедив внести в кассу ООО «СК «Стройсфера» наличными 1727150 рублей во исполнении договорных отношений с ООО «СК «Стройсфера», дав заведомо ложное обещание Потерпевший №5 о том, что исполнение договора уступки права требования между первоначальным кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым кредитором Потерпевший №5 и должником АО «ГУКС» позволит в дальнейшем оплатить стоимость <адрес>.

После этого в один из дней в период с 01.08.2018 по 24.08.2018 установленное лицо, находясь по тому же адресу, дало указание подконтрольным сотрудникам, не осведомлённым о преступном умысле, изготовить проект договора № от 24.08.2018 между АО «ГУКС» и Потерпевший №5 на участие в долевом строительстве многоквартирного дома по улице Свидетель №38<адрес> и передаче имущественных прав на <адрес> стоимостью 2588040 рублей, проект договора уступки права требования от 24.08.2018 между первоначальным кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым кредитором Потерпевший №5 и должником АО «ГУКС» на сумму 2588040 рублей, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» уступало Потерпевший №5 право требования долга с АО «ГУКС» в сумме 2588040 рублей, фиктивную квитанцию к приходно-кассовому ордеру ООО «СК «Стройсфера» от 24.08.2018 № на сумму 1727150 рублей, содержащую не соответствующие действительности сведения о внесении этих денег в кассу ООО «СК «Стройсфера».

Вышеуказанный проект договора уступки права требования 24.08.2018, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, проспект 9-ой Пятилетки, <адрес>, исполняя отведённую ему преступную роль, подписал Хвандеев С.В. как директор ООО «СК «Стройсфера», и введённый в заблуждение Потерпевший №5

Доверяя установленному лицу, 24.08.2018 Потерпевший №5, находясь по адресу: <адрес>, пр. 9-ой Пятилетки, <адрес>, выполняя условия вышеуказанного договора, передал подконтрольному сотруднику установленного лица наличные денежные средства в размере 1727150 рублей для внесения их в кассу ООО «СК «Стройсфера» и получил приходно-кассовый ордер ООО «СК «Стройсфера» от 24.08.2018 №, а Хвандеев С.В. в указанные время и месте получил указанные денежные средства от подчинённого сотрудника, похитив их.

24.08.2018 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, получило от Хвандеева С.В. указанные 1727150 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, похитив их.

Действия Хвандеева С.В. квалифицированы органом предварительного расследования по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимый Хвандеев С.В. вину в совершении преступления не признал, в суде показал, что в 2018 году по указанию ФИО17 им был подписан уже готовый договор уступки права требования от 24.08.2018, из которого следовало, что ООО «СК «Стройсфера» уступило Потерпевший №5 право требования денежных средств с АО «ГУКС» в размере 2588040 рублей. Он никогда не имел отношения к процессу ведения переговоров с Потерпевший №5 и обсуждению условий заключённого договора уступки права требования от 24.08.2018, так как этим занимался лично ФИО17 С Потерпевший №5 он для этих целей отдельно никогда не встречался. Уже готовый договор он подписал в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, пр. 9-й Пятилетки, <адрес>, куда он приехал по указанию ФИО17 Договор он подписал, не читая, так как полностью подчинялся ФИО40 и доверял ему. Данный договор он сам не готовил, его ему дала на подпись менеджер Свидетель №3 Также по указанию ФИО17 он забрал у ФИО19 денежные средства, которые, как он понял, она получила от Потерпевший №5 за приобретаемую им квартиру, после чего сразу же отвёз их в основной офис ООО «СК «Стройсфера», где передал их в полном объёме лично ФИО40 Примерно в середине января 2020 года до возбуждения уголовного дела долг в общем размере примерно 2400000 рублей были возвращены Потерпевший №5 по указанию ФИО17

В ходе предварительного расследования подсудимый, давая в целом аналогичные показания, также показал, что в соответствии с разрешением на строительство № от 25.12.2015 АО «ГУКС» выступило застройщиком многоэтажного жилого дома по ул. Свидетель №38<адрес>. На строительство объекта заказчик АО «ГУКС» привлекло по договору генерального подряда № от 30.12.2015 подрядчика ООО «СК «Стройсфера». Письмами от 17.12.2018 №, от 31.01.2019 № ООО «СК «Стройсфера» уведомило АО «ГУКС» о завершении строительно-монтажных работ по договору генподряда. Между руководством АО «ГУКС» и ООО «СК «Стройсфера» была достигнута договорённость, что заказчик в счёт оплаты выполненных работ по вышеуказанному договору генерального подряда передаст генеральному подрядчику квартиры в данном строящемся многоквартирном жилом доме по цене 44000 руб. за 1 кв.м. Для этого стороны подписали между собой два акта бронирования квартир от 21.03.2017 и 01.04.2017, согласно которым застройщик планировал передать ООО «СК «Стройсфера» квартиры общей площадью 5987,61 кв.м. В данных актах указаны номера квартир, подлежащих передаче. Потерпевший №5, у которого есть и другие коммерческие организации, работавший с ООО «СК «Стройсфера» длительное время и знавший о том, что они выполняют работы по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Свидетель №38<адрес>, предложил руководству ООО «СК «Стройсфера» уступить право требования квартир или право требования долга с АО «ГУКС». Для оформления договора уступки прав требований Потерпевший №5 24.08.2018 по своей инициативе внёс в кассу общества 1727150 рублей. После этого планировалось заключить трёхсторонний договор уступки прав требования с АО «ГУКС». Однако в нарушение ранее достигнутых договорённостей и условий договора генерального подряда, не исполнив свои обязательства по оплате, АО «ГУКС» незаконно начало реализовывать третьим лицам квартиры, которые согласно актам брони должны были быть переданы ООО «СК «Стройсфера». Ввиду сложившихся обстоятельств без участия АО «ГУКС» 14.02.2019 между ООО «СК «Стройсфера» и ИП Потерпевший №5 заключён договор уступки, по условиям которого Цедент уступил Цессионарию Потерпевший №5 право требования задолженности с АО «ГУКС» в размере 2403179 рублей. О совершенной уступке Потерпевший №5 уведомил АО «ГУКС» 05.03.19. На данный момент в Арбитражном суде Чувашской Республики находится дело № А 79-2402/2019 по иску ООО «СК «Стройсфера» к АО «ГУКС» и одновременно встречному иску АО «ГУКС» к ООО «СК «Стройсфера». Предметом данного спора является разногласия по поводу определения видов, объёма и стоимости фактически выполненных строительных работ по возведению <адрес>. В данном деле Потерпевший №5 участвует в качестве третьего лица. Впоследующем имевшаяся задолженность в сумме 2403179 рублей перед Потерпевший №5 была погашена в полном объёме на основании платёжных поручений ООО «Випстрой» № от 15.01.2020 на сумму 512389 рублей 27 копеек, № от 15.01.2020 на сумму 163640 рублей 62 копейки, № от 15.01.2020 на сумму 1727150 рублей (том 5 л.д. 156-164, том 9 л.д. 3-4, том 38 л.д. 138-139, том 40 л.д. 25-28, том 42 л.д. 98-101).

В ходе судебного разбирательства исследованы помимо вышеизложенных следующие доказательства, представленные сторонами.

Потерпевший Потерпевший №5 показал, что он как индивидуальный предприниматель и его организация ООО «ГОЛАНАЛ» с 2015 года сотрудничал с ФИО40, и его организациями. Так, по договору подряда № от 01.07.2015, заключённому сначала с ИП Свидетель №1, а затем с ООО «ТоргСнаб», у ФИО17 имелась перед ним задолженность в размере 575749 руб. 27 коп. Кроме того, на основании заключённого договора цессии от 26.07.2016 к нему перешло право требования к ООО «ТоргСнаб» в сумме 163640,62 руб. В конце июля 2018 года ФИО17 предложил ему приобрести квартиру под условным №, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. Свидетель №38, по цене 2588040 руб. ФИО17 предложил ему оплатить квартиру следующим образом: путём зачёта взаимных требований на сумму 676029 руб. 89 коп. в результате заключения договоров уступки прав требования (цессии) к ООО «ТоргСнаб» и к ИП Свидетель №1; путём внесения оставшейся части в сумме 1727150 руб. наличными в кассу ООО «СК «Стройсфера». Данное предложение о покупке квартиры поступило к нему лично от ФИО17 в кабинете, расположенном на 2 этаже по адресу: <адрес>. Согласившись на это предложение, 24.08.2018 он приехал в офис продаж ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, обратился к менеджеру по продажам ФИО19, которая созванивалась по телефону с ФИО17, инструктировавшим её. Свидетель №3 показала ему неподписанный договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. <адрес>№ от 24 августа 2018 г. В тот же день он разговаривал с ФИО17по телефону, который также уверял его, что в тот же день договор будет подписан Потерпевший №8 АО «ГУКС» и ООО СК «Стройсфера», добавив, что ему необходимо внести 1727150 рублей в кассу ООО «СК «Стройсфера» и подписать ещё несколько документов. Он внёс в кассу ООО «СК «Стройсфера», расположенную там же в офисе продаж, 1727150 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 24.08.2018, а также подписал предоставленные договор уступки права требования (цессии) от 24.08.2018, согласно которому он уступил ООО «СК «Стройсфера» право требование денежных средств с ИП Свидетель №1 в размере 512389 рублей 27 копеек; договор уступки права требования от 24.08.2018, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» уступило ему право требовании денежных средств с АО «ГУКС» в сумме 2588040 рублей, возникшее на основании договора № от 30.12.2015. В тот же день в этот офис по указанию ФИО17 к ФИО19 пришёл Хвандеев С.В. С Хвандеевым С.В. он никаких переговоров по поводу приобретения квартиры и оформления договоров на её приобретение он не вёл, так как все вопросы были обговорены ранее с ФИО17 Как он понял, Хвандеев С.В. ничего в указанной организации не решал, а лишь подписывал по указанию ФИО17 необходимые документы. Он лишь задал один вопрос Хвандееву С.В. как директору ООО «СК «Стройсфера», когда именно договор долевого участия с ним подпишет АО «ГУКС», на что получил ответ от Хвандеева С.В., что сегодня или завтра. 1727150 руб. он передал лично ФИО19, которая в присутствии него, Хвандеева С.В. и ещё какой-то сотрудницы пересчитала их и выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 24.08.2018. Впоследующем ФИО17 ему сообщил, что директор АО «ГУКС» Свидетель №5 заболел и выйдет на работу через несколько недель, в связи с чем договор не может быть подписан. Однако в дальнейшем подписанный договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Свидетель №38<адрес> ему не был предоставлен ООО «СК «Стройсфера», в результате ему был причинён ущерб в размере 1727150 руб. 15.01.2020 данный ущерб ему был возмещён перечислением на общую сумму 2403179,89 руб. (том 8 л.д. 147-153, том 10 л.д. 194-195, том 40 л.д. 111-112).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 в суде показал, что Потерпевший №5 являлся субподрядчиком на строительстве нескольких объектов, с которым он расплачивался готовыми квартирами. После последнего договора он оставался должен Потерпевший №5 700 тысяч рублей, которых не хватало для приобретения квартиры, поэтому Потерпевший №5 доплатил разницу. Данные квартиры находились в собственности АО «ГУКС», с которыми у него был заключён договор брони квартир в строящемся доме по ул. Свидетель №38. Одну из этих квартир он и должен был передать Потерпевший №5 Впоследующем АО «ГУКС» не приняло у его организации большой объем проделанной работы, в связи с чем ООО «СК «Стройсфера» обратилось в суд, поэтому он не смог передать квартиру Потерпевший №5 Поскольку судебное разбирательство шло долго, он расплатился с ФИО20 возвратив ему деньги. Изначально он хотел исполнить обязательства перед ФИО20 получив квартиру от АО «ГУКС» и передав её Потерпевший №5, но из-за ситуации с АО «ГУКС» этого сделать не получилось. Все условия сделки с Потерпевший №5 обсуждал только он, а Хвандеев С.В. лишь подписывал документы.

Однако в ходе предварительного расследования после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 показал, что в один из дней июля 2018 года он и Хвандеев С.В., находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, либо в другом месте на территории <адрес>, решили ввести в заблуждение Потерпевший №5 и завладеть его денежными средствами без намерения возврата. В конце июля 2018 года он предложил Потерпевший №5 приобрести квартиру под условным № в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. Свидетель №38, по цене 2588040 руб. Предлагая заключить указанный договор, он и Хвандеев С.В. понимали, что указанную квартиру он и Хвандеев С.В. продавать Потерпевший №5 не собирались, так как у них не было на неё прав и выкупать её у АО «ГУКС» не собирались. Он решил обмануть ФИО20 так как ему требовались денежные средства для личных нужд и для решения финансовых вопросов ООО «СК Стройсфера». Предложение о покупке квартиры он лично озвучил Потерпевший №5 в своём кабинете, расположенном на 2 этаже по адресу: <адрес>. Заниматься оформлением необходимых документов по договору долевого участия и уступке по указанной квартире он поручил Хвандееву С.В., а также финансовому директору ФИО10 и менеджеру ФИО19, не осведомлённых о его намерениях. Хвандеев С.В. был осведомлён о его намерениях, связанных с обманом Потерпевший №5 по завладению денежными средствами, и помогал ему путём подписания документов (договоров), которые они не собирались исполнять. В результате ФИО10 и Свидетель №3 по его указанию составили и предоставили Потерпевший №5 проект договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Свидетель №38<адрес>№ от 24.08.2018, который никто не собирался исполнять. Потерпевший №5 он уверял, что в тот же день договор будет подписан Потерпевший №8 АО «ГУКС» и ООО «СК «Стройсфера», а пока договор подписывается, Потерпевший №5 необходимо внести 1727150 рублей в кассу ООО «СК «Стройсфера». В результате Потерпевший №5 доверился его обещаниям и передал ФИО19 указанную сумму наличными, которую в тот же день Хвандеев С.В. забрал у ФИО19 и передал ему. Хвандеев С.В. знал, что указанные денежные средства они по кассе ООО «СК «Стройсфера» не оприходуют. Похищенные денежные средства он и Хвандеев С.В. использовали по собственному усмотрению. Кроме этого, создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО20 Хвандеев С.В. подписал следующие документы: договор уступки права требования (цессии) от 24.08.2018, согласно которому Потерпевший №5 уступает ООО «СК «Стройсфера» право требования денежных средств с ИП Свидетель №1 в размере 512389 рублей 27 копеек, договор уступки права требования от 24.08.2018, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» уступает Потерпевший №5 право требовании денежных средств с АО «ГУКС» в сумме 2588040 рублей, возникшее на основании договора № от 30.12.2015. Дальше он и Хвандеев С.В. начали тянуть время. У ООО «СК «Стройсфера» на указанную квартиру прав не было, квартиру они у АО «ГУКС» не выкупали, поэтому и заключать договоры долевого участия с Потерпевший №5 не имели право. Указанные похищенные денежные средства он и Хвандеев С.В. потратили по собственному усмотрению на личные нужды, в том числе на собственный бизнес. Корысть Хвандеева С.В. в совершении указанного преступления заключалась в том, что Хвандеев С.В. ежемесячно получал более 100000 рублей в качестве заработной платы в ООО «СК «Стройсфера», взамен Хвандеев С.В. выполнял любую его просьбу, в том числе вводил в заблуждение поставщиков, контрагентов ООО «СК «Стройсфера», подписывал различные документы, включая вышеуказанные договоры, кроме этого он передал Хвандееву С.В. без оформления каких-либо документов 5-20 тысяч рублей в один из дней 2018 года на рабочем месте в качестве вознаграждения за соучастие в данном преступлении, эти средства были из его личных накоплений и похищенных у Потерпевший №5 средств. После того как Потерпевший №5 написал на них заявление о привлечении к уголовной ответственности, ущерб они Потерпевший №5 погасили (том 36 л.д. 105-109, 127-134, том 40 л.д. 33-36, 69-80, том 42 л.д. 172-185, 211-221).

После оглашения данных показаний ФИО17 указал, что их подтверждает, поскольку заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в то же время подтвердил и показания, данные в суде, показав, что Хвандеев С.В. мог лишь догадываться о том, что он (ФИО17) не собирался выполнять свои обязательства перед контрагентами, поскольку об этом он Хвандееву С.В. не говорил.

Из показаний свидетеля ФИО19 следует, что ООО «СК «Стройсфера» было привлечено в качестве генерального подрядчика при строительстве <адрес>, застройщиком которого было АО «ГУКС». В счёт оплаты АО «ГУКС» предоставляло ООО «СК «Стройсфера» определённое количество квартир, список которых был ей представлен. Данные забронированные за ООО «СК «Стройсфера» квартиры она как менеджер должна была продавать. В один из дней июля-августа 2018 года ФИО17 и Потерпевший №5 договорились о продаже квартиры под условным № в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. Свидетель №38, которую ООО «СК «Стройсфера» должно было выкупить у АО «ГУКС». ФИО17 предложил Потерпевший №5 оплатить квартиру следующим образом. 24.08.2018 она по указанию ФИО17 предложила Потерпевший №5 приехать в офис продаж ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, пр. 9-й Пятилетки, <адрес>, для заключения необходимых договоров, связанных с указанным предложением ФИО17 В один из дней августа 2018 года, находясь на рабочем месте по тому же адресу, по указанию ФИО17 она изготовила проект договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. <адрес>№ от 24.08.2018 и сказала Потерпевший №5, что в ближайшее время руководство его подпишет и предоставит подписанный договор. Затем Потерпевший №5 передал ей наличными 1727150 рублей, а также подписал договоры уступки права требования. Проекты указанных договоров уступки перед подписанием с Потерпевший №5 готовила финансовый директор ФИО10 по указанию ФИО17 в один из дней августа 2018 года по адресу: <адрес>. Затем указанные документы 24.08.2018 приехал и подписал Хвандеев С.В. как директор ООО «СК Стройсфера» у неё на рабочем месте, в тот же день Хвандеев С.В. забрал указанные денежные средства у неё на рабочем месте (том 5 л.д. 183-185, том 36 л.д. 199-201, том 38 л.д. 204-207).

Согласно свидетельским показаниям ФИО10, финансового директора ООО «СК «Стройсфера», договор уступки прав требования (цессии) от 23.04.2018 между Потерпевший №5 и ООО «СК «Стройсфера» на сумму 163640,62 руб. изготовила она по указанию ФИО17 в один из 2018 года на рабочем месте по адресу: <адрес>, после чего передала Хвандееву С.В. для подписания. Договор уступки права требования от 24.08.2018 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО20 АО «ГУКС» на сумму 2588040 рублей в один из августа 2018 года готовила она по указанию ФИО17 на рабочем месте по адресу: <адрес>. Данный договор она в дальнейшем передала менеджеру ФИО19 Денежные средства по приходному кассовому ордеру № от 24.08.2018 в кассу ООО «СК «Стройсфера» не поступали, поэтому указанный документ по автоматизированному учёту 1С ООО «СК «Стройсфера» отражён не был. Никаких денежных средств ни Хвандеев С.В., ни ФИО17, ни менеджер Свидетель №3 по указанной квитанции не передавали (том 36 л.д. 233-235, том 40 л.д. 101-105).

Свидетель Свидетель №44 в ходе предварительного расследования показала, что денежные средства на сумму 1727150 рублей от Потерпевший №5 в августе 2018 года не поступали, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «СК «Стройсфера» № от 24.08.2018 в бухгалтерию ООО «СК «Стройсфера» также не поступала, поэтому она не отражена в кассовых отчётах, подписанных от её имени как главного бухгалтера ООО «СК Стройсфера» (том 38 л.д. 37-40).

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что договор уступки права требования от 26 июля 2016 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «Глонал», ООО «ТоргСнаб» на сумму 163640,62 рублей готовил он на рабочем месте по адресу: <адрес>, по указанию ФИО17 (т. 37 л.д. 173-175).

Свидетель ФИО17. в ходе предварительного расследования показал, что договор уступки права требования от 31.08.2018 между ООО «СК «Стройсфера», Потерпевший №5 на сумму 512389,27 рублей, не вчитываясь, он подписал в один из дней 2018 года в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, по просьбе ФИО17 Документы на подпись ему передала ФИО10 (том 7 л.д. 193-195, том 36 л.д. 220-221).

Согласно свидетельским показаниям Свидетель №11 с Потерпевший №5 она лично не знакома. Договор уступки права требования от 26.07.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «Глонал», ООО «ТоргСнаб» на сумму 163640,62 рублей как директор ООО «ТоргСнаб» она подписала, не вчитываясь, по указанию ФИО17 Ей на подпись договор передали ФИО17 либо его юрисконсульты и бухгалтеры по адресу: <адрес>,. К указанной сделке она отношения не имеет (том 36 л.д. 189-192).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, главного бухгалтера АО «ГУКС», следует, что квартира в <адрес> под условным номером 342 проектной площадью 61,62 кв.м. была продана АО «ГУКС» Свидетель №38 по цене 2400000 рублей на основании договора № от 29.08.2018, зарегистрированного 15.09.2018 (том 9 л.д. 23-25).

Свидетель ФИО25 М.С. показал, что через риелторов он обратился в АО «ГУКС» с целью приобретения двухкомнатной квартиры. Ему подобрали двухкомнатную квартиру № <адрес>. В результате на основании договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. <адрес>№ от 29.08.2018 он приобрёл указанную квартиру по цене 2400000 рублей. 30.03.2020 он оформил указанную квартиру в собственность (том 37 л.д. 163-164).

В ходе выемки у Потерпевший №5 были изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 26 л.д.104, 141-170):

- договор подряда № от 01.07.2015 между крестьянским (фермерским) хозяйством Потерпевший №5 (подрядчик) и индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 (заказчик), согласно которому подрядчик обязуется изготовить свето-прозрачные конструкции из ПВХ, а заказчик – принять изделия и оплатить их стоимость (том 26 л.д. 166-167);

- договор цессии от 26.07.2016 между КФХ Потерпевший №5 (цессионарий) и ООО «Глонал» (цедент), согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает на себя право требования задолженности ООО «ТоргСнаб» на сумму 163640,62 рубля. Договор согласован с ООО «ТоргСнаб» в лице директора Свидетель №11 (том 26 л.д. 165);

- договор уступки права требования (цессии) от 23.04.2018 между ИП Потерпевший №5 (кредитор) и ООО «СК Стройсфера» (новый кредитор) в лице директора Хвандеева С.В., по которому кредитор уступает, а новый кредитор принимает право требования к должнику ООО «ТоргСнаб» на сумму 163640,62 рубля (том 26 л.д. 161-164);

- договор уступки права требования от 24.08.2018 между первоначальным кредитором ООО «СК Стройсфера» в лице директора Хвандеева С.В., новым кредитором ФИО20 должником АО «ГУКС», согласно которому первоначальный кредитор уступает новому кредитору право требования долга с должника, возникшего на основании договора № от 30.12.2015, в размере 2588040 рублей. Новый кредитор оплачивает стоимость уступаемого права в следующем порядке: 676029,89 рублей путём зачёта взаимных требований; 1727150 рублей оплачивает в день подписания настоящего договора; 184860 рублей оплачивает в срок до 17.09.2018. В графе согласования должником АО «ГУКС» подпись директора Свидетель №5 отсутствует (том 26 л.д. 143);

- договор уступки права требования (цессии) от 24.08.2018 между ООО «СК «Стройсфера» (новый кредитор) в лице директора Хвандеева С.В., индивидуальным предпринимателем Потерпевший №5 (кредитор), по которому кредитор уступает, а новый кредитор принимает право требования к должнику (ИП Свидетель №1) на сумму 512389,27 рублей (том 26 л.д. 148);

- проект договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. <адрес>№ от 24.08.2018 года между АО «ГУКС» (застройщик) и Потерпевший №5 (участник долевого строительства) на 2-комнатную квартиру под условным номером № стоимостью ориентировочно 2588040 руб. Договор сторонами не подписан (том 26 л.д. 152-155);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру ООО «СК Стройсфера» № от 24.08.2018, согласно которой от КФХ Потерпевший №5 в качестве погашения по договору уступки права требования принято 1727150 руб. В графах «Главный бухгалтер», «Кассир» имеются подписи от имени ФИО19 (том 26 л.д. 168);

- соглашение о проведении зачёта требований между ИП Потерпевший №5 и ООО «СК «Стройсфера» от 14.02.2019, по которому ИП Потерпевший №5 уменьшает задолженность перед ООО «СК «Стройсфера» на сумму 676029,89 рублей (том 26 л.д. 146);

- договор уступки права требования от 14.02.2019 между ООО «СК Стройсфера» (цедент) в лице директора Хвандеева С.В., ИП Потерпевший №5 (цессионарий), согласно условиям которого цедент передаёт цессионарию право требования задолженности с должника АО «ГУКС» на сумму 2403179,89 рублей (том 26 л.д. 147);

- ответ АО «ГУКС» № от 20.03.2019 на письмо Потерпевший №5 с указанием об отсутствии задолженности у АО «ГУКС» перед ООО «СК «Стройсфера» и недействительности уступки прав между ООО «СК «Стройсфера» и Потерпевший №5 (том 26 л.д. 144).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 18.08.2020 нижняя из двух подписей на резолюции (листе согласования), прикреплённой к левому верхнему углу копии договора уступки права требования от 31.08.2018 между ООО «СК «Стройсфера», КФХ Потерпевший №5 на сумму 512389,27 рублей выполнена ФИО17 Подпись в графе «Новый кредитор Общество с ограниченной ответственностью «СК Стройсфера»...Директор Хвандеев С.В.» в подлиннике договора уступки права требования от 31.08.2018 между ООО «СК «Стройсфера», КФХ Потерпевший №5 на сумму 512389,27 рублей выполнена Хвандеевым С.В. Подпись в графе «Должник Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Стройсфера»... Директор _ ФИО6» в подлиннике договора уступки права требования от 26.07.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «Глонал», ООО «ТоргСнаб» на сумму 163640,62 рублей выполнена Хвандеевым С.В. Подпись в графе «Новый кредитор Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройсфера»... Директор __ Хвандеев С.В.» в подлиннике договора уступки прав требования (цессии) от 23.04.2018 между КФХ Потерпевший №5 и ООО «СК «Стройсфера» на сумму 163640,62 рублей выполнена Хвандеевым С.В. (том 27 л.д. 112-125).

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 26.08.2020 установлено, что подпись, расположенная в договоре уступки права требования от 24.08.2018 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО20 АО «ГУКС» на сумму 2588040 рублей, выполнена Хвандеевым С.В. (том 27 л.д. 134-142).

Из заключения судебной бухгалтерской экспертизы № от 05.08.2020 следует, что в автоматизированном бухгалтерском учёте ООО «СК «Стройсфера» за 2018 год приход денежных средств от Потерпевший №5 согласно приходно-кассовому ордеру № от 24.08.2018 на сумму 1727150 рублей во исполнение договора уступки права требования от 24.08.2018 между первоначальным кредитором ООО «СК «Стройсфера», новым кредитором Потерпевший №5 и должником АО «ГУКС» на сумму 2588040 рублей не отражён (том 27 л.д. 59-103).

Из предъявленного обвинения по эпизоду № (в отношении ФИО2) следует, что Хвандеев С.В. в период с 01.01.2016 по 30.04.2016, занимая должность директора ООО «СК «Стройсфера», умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с установленным лицом, фактически руководившим в указанный период ООО «СК «Стройсфера», используя служебное положение, путём обмана и злоупотребления доверием совершил мошенничество, направленное на хищение чужого имущества в виде транспортных средств ФИО2, причинив ему ущерб в особо крупном размере на сумму 7450000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 01.01.2016 по 19.01.2016, находясь на территории г. Чебоксары, установленное лицо посвятило Хвандеева С.В. в свои преступные планы, направленные на совершение мошенничества, направленного на хищение имущества ФИО2 путём обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, предложило совершить мошенничество и, получив его согласие, вступило с Хвандеевым С.В. в преступный сговор и распределило роли.

Согласно отведённой Хвандееву С.В. роли он должен был обеспечить подписание проекта договора купли-продажи земельных участков между ООО «СК «Стройсфера» в его лице как директора и ФИО2., проектов соглашений о погашении взаимной задолженности между ООО «СК «Стройсфера» в его лице, ФИО2. и Свидетель №28, а также получить у введённого в заблуждение ФИО2 транспортные средства.

С этой целью в один из дней в период с 01.01.2016 по 19.01.2016 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, представляясь руководителем ООО «СК «Стройсфера», используя сложившиеся ранее доверительные отношения с ФИО2., злоупотребляя этим доверием, обманул его, убедив ФИО2 вступить в договорные отношения с ООО «СК «Стройсфера», охарактеризовав это общество как благонадёжного контрагента, и передать его брату транспортные средства в качестве расчётов с ООО «СК «Стройсфера», введя в заблуждение ФИО2 о том, что ООО «СК «Стройсфера» будут в полном объёме и в срок выполнены обязательства передаче в собственность ФИО2 четырёх земельных участка под условными номерами 255, 256, 276, 277. При этом установленное лицо обмануло ФИО2, дав заведомо ложное обещание заключить основной договор купли-продажи земельных участков с ФИО2. до 30.04.2016 и передать в его собственность указанные земельные участки, которые он готов якобы выкупить через подконтрольное ООО «СК «Стройсфера» у собственника ООО «Отделфинстрой» и передать ФИО3 При этом установленное лицо не намеревалось этого делать.

В один из дней в период с 01.01.2016 по 19.01.2016 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, дало указание подконтрольным сотрудникам изготовить предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.01.2016 с ФИО2., согласно которому ООО «СК «Стройсфера» обязалось заключить основной договор купли-продажи с ФИО2. до 30.04.2016 и передать в собственность ФИО2 указанные земельные участки, изготовить договор № от 19.01.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 купли-продажи транспортного средства, имеющего номер А 561 ОХ 21 рус, стоимостью 2200000 рублей, договор № от 19.01.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 купли-продажи транспортного средства, имеющего номер В 114 ТА 21 рус, стоимостью 1750000 рублей, а также трёхстороннее соглашение о погашении взаимной задолженности от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28 на сумму 2200 000 рублей, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» частично погашало задолженность ФИО2 согласно вышеуказанному предварительному договору купли-продажи земельных участков на сумму 2200000 рублей, трёхстороннее соглашение о погашении взаимной задолженности от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28 на сумму 1750000 рублей, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» частично погашало задолженность ФИО2 согласно вышеуказанному предварительному договору купли-продажи земельных участков на сумму 1750000 рублей. 19.01.2016, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, исполняя отведённую ему преступную роль, указанные договоры подписал Хвандеев С.В. как директор ООО «СК «Стройсфера» и введённый в заблуждение ФИО3

Доверяя установленному лицу, ФИО3 в один из дней в период с 19.01.2016 по 31.01.2016, находясь по адресу: <адрес> <адрес> передал Хвандееву С.В. транспортное средства, имеющее номер № 21 рус, стоимостью 2200000 рублей, транспортное средство, имеющее номер В № 21 рус, стоимостью 1750000 рублей, а Хвандеев С.В. эти транспортные средства на общую сумму 3950000 рублей обратил в свою пользу и пользу установленного лица, похитив их.

В один из дней в период с 01.03.2016 по 23.03.2016 установленное лицо, находясь по адресу: <адрес>, дало указание подконтрольным сотрудникам изготовить договор № от 23.03.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 купли-продажи транспортного средства, имеющего номер № 21 рус, стоимостью 1250000 рублей, договор № от 23.03.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 купли-продажи транспортного средства, имеющего государственный регистрационный номер № 21 рус, стоимостью 2250000 рублей, а также трёхстороннее соглашение о погашении взаимной задолженности от 25.03.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28 на сумму 1250000 рублей, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» частично погашало задолженность ФИО2 согласно вышеуказанному предварительному договору купли-продажи земельных участков на сумму 1250000 рублей, трёхстороннее соглашение о погашении взаимной задолженности от 25.03.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28 на сумму 2250000 рублей, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» частично погашало задолженность ФИО2 согласно вышеуказанному предварительному договору купли-продажи земельных участков на сумму 2250000 рублей. В период с 23.03.2016 по 25.03.2016, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, исполняя отведённую ему преступную роль, подписал Хвандеев С.В. как директор ООО «СК «Стройсфера» и введённый в заблуждение ФИО3

Доверяя установленному лицу, ФИО3 в один из дней в период 23.03.2016 по 31.03.2016, находясь по адресу: Чувашская <адрес> <адрес> «А», передал транспортное средство, имеющее номер № 21 рус, стоимостью 1250000 рублей, транспортное средство, имеющее государственный регистрационный номер № 21 рус, стоимостью 2250000 рублей, а установленное лицо в один из дней в период 23.03.2016 по 31.03.2016, находясь по адресу: <адрес>, а также <адрес>, при участии подконтрольных сотрудников получило эти транспортные средства на общую сумму 3500000 рублей, которые Хвандеев С.В. противоправно безвозмездно обратил в свою пользу и пользу установленного лица, похитив их.

Действия Хвандеева С.В. органом предварительного расследования квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимый Хвандеев С.В. вину в совершении преступления не признал, в суде показал, что в 2016 году по указанию ФИО17 он подписал уже готовый предварительный договор купли-продажи четырёх земельных участков между ФИО2. и ООО «СК «Стройсфера», договор купли-продажи четырёх грузовых автомобилей между ФИО2. и Свидетель №28, трёхстороннее соглашение о погашении взаимной задолженности между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28 Он никогда не имел отношения к процессу ведения переговоров с ФИО2. и обсуждению условий вышеуказанных заключаемых с ФИО2. договоров, так как этим всем также занимался лично ФИО17 До дня подписания договоров с ФИО2. он для этих целей отдельно никогда не встречался. Уже готовые договоры он подписал по предварительному указанию ФИО17 в разные дни в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, практически не читая их и не вдаваясь в подробности, так как договоры был согласованы с юрисконсультами, финансовым директором ФИО10 и самим ФИО17, которому он полностью подчинялся и доверял. Данные договоры он сам не готовил. Впоследующем по указанию ФИО17 он с механиком и водителями ООО «СК «Стройсфера» ездил на базу в <адрес>, где находились на хранении проданные ФИО2. автомобили, чтобы их забрать. О том, на каких условиях были заключены все эти договоры, он узнал только впоследствии от ФИО17, когда в его адрес как номинальному директору ООО «СК «Стройсфера» начались телефонные звонки и претензии со стороны ФИО2 по факту непередачи ему в собственность земельных участков в коттеджном посёлке «Тихая слобода», неоплаты за проданные им автомобили. Он сразу сообщил ФИО40 о звонках и претензиях ФИО2, но тот ответил, что сам разберётся с ФИО2., и чтобы он не лез в эти вопросы, а занимался своими делами по строительной части. ФИО17 при этом всегда ему говорил, что вопрос с исполнением обязательств перед ФИО2. в любом случае будет решён им лично, по этому вопросу он будет общаться с ФИО2. только лично сам. ФИО3 при заключении вышеуказанных договоров изначально знал и понимал, что фактическим собственником и генеральным директором ООО «СК «Стройсфера» является ФИО17, и поэтому все переговоры по конкретным условиям заключаемых договоров он вёл именно с ФИО17, а не с ним. ФИО3 был давно знаком с ФИО17 Почему впоследствии ФИО17 не смог погасить задолженность перед ФИО2., ему не известно.

В ходе предварительного расследования подсудимый Хвандеев С.В. показал, что при заключении предварительного договора с ФИО2. ООО «СК «Стройсфера» было полностью уверено в том, что в оговорённые сроки заключит с ФИО2. основной договор купли-продажи, так как на тот момент ООО «Отделфинстрой» уже неоднократно передавало ООО «СК «Стройсфера» земельные участки за выполненные работы (том 5 л.д.156-164, том 40 л.д. 25-28, том 42 л.д. 98-101).

В ходе судебного разбирательства исследованы помимо вышеизложенных следующие доказательства, представленные сторонами.

Потерпевший ФИО3 в суде и в ходе предварительного расследования показал, что в 2015 году он решил продать имеющиеся у него восемь транспортных средств. Для этого он стал искать покупателей, в частности, в начале января 2016 года позвонил ФИО17 которого знает с 2006 года. ФИО17 проявил интерес и пригласил его на переговоры в офис ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>.Там ФИО17 сказал, что хочет осмотреть автомобили, и с этой целью направил своих специалистов, которые после осмотра у него на базе по адресу: <адрес>, выбрали четыре из восьми автомобилей. В качестве оплаты за указанные транспортные средства ФИО17 предложил приобрести земельные участки, расположенные в д. Чандрово <адрес> в коттеджном посёлке «Тихая Слобода», на что он согласился. 19.01.2016, находясь в офисе ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, между ним и Свидетель №28, родным братом ФИО17, был заключён договор купли-продажи транспортного средства марки SHACMAH №, идентификационный номер (VIN) № по цене 1750000 рублей, а также договор купли-продажи транспортного средства марки Scania №, идентификационный номер (VIN) № по цене 2200000 рублей. В качестве оплаты за переданные транспортные средства ФИО17 ему предложил в тот же день заключить с ООО «СК «Стройсфера» предварительный договор купли-продажи земельных участков, согласно которому продавец ООО «СК «Стройсфера» обязался продать ему земельные участки с условными номерами №, стоимостью 4042500 рублей, №, стоимостью 3808200 рублей, №, стоимостью 4240500 рублей, №, стоимостью 4210800 рублей. В тот же день были подписаны акты приёма-передачи на автомобили, а также предварительный договор купли-продажи земельных участков. В ходе заключения указанных договоров присутствовали: Хвандеев С.В., ФИО17, Свидетель №28 В период с 20 по 22 января 2016 года Хвандеев С.В., механик и два водителя ООО «СК «Стройсфера» приехали, чтобы забрать указанные автомобили. В середине марта 2016 года ему позвонил ФИО17 либо Хвандеев С.В. и предложил приобрести у него ещё два транспортных средства, а оплату также провести взаимозачётом по предварительному договору купли продажи земельных участков от 19.01.2016. Он согласился на это предложение, и 23.03.2016 в офисе ООО «СК «Стройсфера», по адресу: <адрес>, между ним и Свидетель №28 был заключён договор купли-продажи транспортного средства марки SHACMAH №, идентификационный номер (VIN) №, по цене 2250000 рублей и договор купли-продажи транспортного средства марки SHACMAH №, идентификационный номер (VIN) №, по цене 1250000 рублей. В ходе заключения указанных договоров присутствовали: Хвандеев С.В., ФИО17, Свидетель №28 25.03.2016 в том же офисе между ООО «СК «Стройсфера», Свидетель №28 и ним были заключены соглашения о погашения взаимной задолженности, согласно которым задолженность Свидетель №28 по оплате приобретённых транспортных средств погашалась путём зачёта по предварительному договору купли-продажи земельных участков от 19.01.2016, заключённому между ним и ООО «СК «Стройсфера», на сумму 2250000 рублей и на сумму 1250000 рублей. Переданные четыре транспортных средства использовались в хозяйственной деятельности ООО «СК Стройсфера». Впоследствии выяснилось, что на момент заключения предварительного договора купли-продажи земельных участков от 19.01.2016 земельные участки не были сформированы, на кадастровый учёт не были поставлены, право собственности продавца не зарегистрировано, не принадлежали ООО «СК «Стройсфера», а принадлежали ООО «Отделфинстрой». ФИО17 с 2018 года неоднократно обещал вернуть ему долг, в том числе и за счёт передачи недвижимости, но до настоящего времени обещанные земельные участки ему не предоставил, денежные средства не верн<адрес> стоимость проданных им транспортных средств составляет 7450000 рублей при стоимости земельных участков по предварительному договору купли-продажи от 19.01.2016 16302000 рублей. Разницу он собирался оплатить следующим образом: на сумму 3705000 рублей он должен был приобрести деревянные окна у третьего лица, которые впоследствии должны были быть установлены в строящемся коттедже, принадлежащем ФИО40 и Свидетель №28 в коттеджном посёлке «Тихая слобода». Окна он приобрёл в компании «Авангард ДРЕВ», однако в адрес ФИО17 окна не поставлены по причине того, что земельные участки ему не переданы. Оставшуюся часть денежных средств в размере 5147000 рублей он должен был передать наличными средствами. По его наблюдениям с 2016 года по настоящее время в ООО «СК «Стройсфера» фактически все ключевые решения по деятельности ООО «СК «Стройсфера» принимал ФИО17, который является фактическим руководителем данной организации. Хоть Хвандеев С.В. и являлся по документам руководителем ООО «СК «Стройсфера», но подчинялся ФИО40 Он неоднократно наблюдал, как Хвандеев С.В. докладывает ФИО40 по деятельности ООО «СК «Стройсфера» как подчинённый. 22.01.2016 к ФИО3 на телефон пришло MMC-cообщение с телефона Хвандеева С.В. в виде письма директора ООО «СК «Стройсфера» Хвандеева С.В. № от 19.01.2016 в адрес директора ООО «Отделфинстрой», содержащее просьбу заключить предварительные договоры купли-продажи на земельные участки 255, 256, 276, 277. Также от Хвандеева С.В. по электронной почте 29.06.2017 пришло сообщение, пересланное из ООО «Отделфинстрой» о том, что якобы они согласовывают проекты договоров на все четыре указанных земельных участка. Также летом 2018 года Хвандеев С.В. прислал ему на телефон поддельный договор на один из земельных участков, якобы подписанный ООО «Отделфинстрой». Начиная с осени 2018 года он стал требовать с ФИО17 и Хвандеева С.В. вернуть ему хоть что-то в качестве погашения ущерба, но они уклонялись от ответа. ФИО17 стал говорить ему, что ООО «Отделфинстрой» ему должно вернуть аванс на сумму 2971369,52 рублей. Для этого юрисконсульты ФИО17 изготовили договор уступки по земельному участку №2 на 2971369,52 рублей между ООО «Отделфинстрой», ООО «СК «Стройсфера» и ним, но в итоге данный аванс ему так и не достался. Осенью 2018 года ФИО17 обещал ему в качестве компенсации ущерба передать помещение по адресу: <адрес>, и две квартиры на <адрес>, но в итоге опять обманул. Затем он решил подать в суд на Свидетель №28, рассчитывая признать данную сделку недействительной. Первая инстанция его иск удовлетворила, но апелляция отменила (том 4 л.д. 139-142, том 8 л.д. 76-78, том 37 л.д. 115-116, 178-180, том 38 л.д. 216-218).

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 в суде показал, что ФИО3 обратился к нему с предложением купить у него по бартеру грузовые автомашины, а взамен получить земельные участки в <адрес>. Он с ФИО2. обсудил все условия сделки, решил, что машины будут оформлены на его брата Свидетель №28 Но в итоге вся сделка с ФИО2. также сорвалась по той же причине, что не совершилась сделка с ФИО4 а именно из-за того, что он не смог получить от ООО «Отделфинстрой» земельные участки.

Однако в ходе предварительного расследования после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО17 показал, что в один из дней января 2016 года он и Хвандеев С.В., находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, либо в другом месте на территории <адрес>, решили ввести в заблуждение ФИО2 и завладеть его транспортными средствами без намерения возврата. Он и Хвандеев С.В. получили у ФИО2 четыре автомобиля под предлогом передачи земельных участков №, 256, 276, 277, на которые у него юридических прав не имелось, у ООО «Отделфинстрой» указанные земельные участки он и Хвандеев С.В. выкупать не собирались. Указанными автомобилями он распорядился по собственному усмотрению. В итоге ФИО3 не получил ни земельных участков, ни компенсацию за автомобили. В январе 2016 года к нему позвонил ФИО3, предложив купить грузовые транспортные средства. Он пригласил ФИО2 в офис ООО «СК «Стройсфера» для переговоров. В качестве оплаты за указанные транспортные средства он предложил приобрести земельные участки, расположенные в д. Чандрово <адрес>. Договоры купли-продажи по его инициативе были оформлены на его брата Свидетель №28, который не был осведомлён о преступном умысле. В результате были заключены договоры купли-продажи транспортных средств и предварительный договор купли-продажи земельных участков, на которые у ООО «СК «Стройсфера» прав не было. Указанные земельные участки принадлежали ООО «Отделфинстрой», поэтому их продавать права у них не было. Указанные земельные участки он и Хвандеев С.В. выкупать не намеревались, делали только вид, общаясь с Потерпевший №8 ООО «Отделфинстрой», включая Свидетель №43. После этого он и Хвандеев С.В. завладели указанными автомобилями. За автомобилями ездил Хвандеев С.В. с подчинёнными работниками. В середине марта 2016 года он вновь позвонил ФИО3 и предложил приобрести ещё два транспортных средства, а оплату также провести взаимозачётом по предварительному договору купли-продажи земельных участков от 19.01.2016. В результате 23.03.2016 в офисе ООО «СК «Стройсфера» между ФИО2. и Свидетель №28 был заключены договоры купли-продажи транспортных средств. Указанные документы помогала готовить подчинённый сотрудник ФИО10 25.03.2016 в офисе ООО «СК «Стройсфера» между ООО «СК «Стройсфера», Свидетель №28 и ФИО2. были заключены соглашения о погашения взаимной задолженности. В один из дней марта 2016 года по его указанию подчинённые сотрудники забрали вышеуказанные автомобили ФИО2 со стоянки. На момент заключения предварительного договора от 19.01.2016 вышеуказанные земельные участки не принадлежали ООО «СК «Стройсфера», а принадлежали ООО «Отделфинстрой», соответственно они не могли быть предметом предварительного договора купли-продажи. Он рассчитывал, что эти транспортные средства не вернёт за счёт дачи надуманных обещаний ФИО3, затягивания и истечения сроков давности. Указанные похищенные транспортные средства он и Хвандеев С.В. использовали в личных интересах при ведении хозяйственной деятельности, после чего продали в 2017-2018 году различным покупателям через малознакомого перекупщика по имени Дмитрий. Денежные средства от продажи указанных транспортных средств он разрешил забрать родному брату Свидетель №28 Корысть Хвандеева С.В. в совершении указанного преступления заключалась в том, что Хвандеев С.В. ежемесячно получал более 100000 рублей в качестве заработной платы в ООО «СК «Стройсфера», взамен Хвандеев С.В. выполнял любую его просьбу, в том числе вводил в заблуждение поставщиков, контрагентов ООО «СК «Стройсфера», подписывал различные документы, включая вышеуказанные договоры, кроме этого он передал Хвандееву С.В. без оформления каких-либо документов 5-20 тысяч рублей в один из дней 2016 года на рабочем месте в качестве вознаграждения за соучастие в данном преступлении, эти средства были из его личных накоплений (том 36 л.д. 105-109, 127-134, том 40 л.д. 33-36, 69-80, том 42 л.д. 172-185, 211-221).

После оглашения данных показаний ФИО17 указал, что их подтверждает, поскольку заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в то же время подтвердил и показания, данные в суде, показав, что Хвандеев С.В. мог лишь догадываться о том, что он (ФИО17) не собирался выполнять свои обязательства перед контрагентами, поскольку об этом он Хвандееву С.В. не говорил.

Согласно свидетельским показаниям Свидетель №28 в январе 2016 года ФИО17 попросил его временно оформить на себя четыре машины (три SHACMAH и одна Scania), которые он купил у ФИО2 в обмен на четыре участка. Он не вникал в подробности данной сделки, так как машины оформлялись на него формально. После приобретения данных машин в один из дней марта 2016 года ФИО17 сообщил ему, что указанные четыре машины он может оставить себе, это его подарок. Письменный договор дарения они не заключали, договорились устно. После весны 2016 года он уже сам без разрешения ФИО17 мог распоряжаться данными машинами. В результате в период с 2017 года по 2018 год он продал три из указанных машин ранее незнакомым покупателям. Где находится четвёртая машина SHACMAH, он не знает. Денежные средства, которые он выручил от продажи данных машин, он потратил на личные нужды (том 36 л.д. 212-215).

Из показаний свидетеля ФИО10, финансового директора ООО «СК «Стройсфера», следует, что она по указанию ФИО17 в период с января по март 2016 года, находясь на рабочем месте, изготовила соглашения о зачёте с ФИО2. на сумму 7450000 рублей, которые в дальнейшем подписали Хвандеев С.В., Свидетель №28 и ФИО3 На основании данных соглашений о зачёте ФИО3 погасил часть задолженности по предварительному договору купли-продажи земельных участков от 19.01.2016 на сумму 7450000 руб., что отражено ею в автоматизированном бухгалтерском учёте 1С ООО «СК «Стройсфера» (том 25 л.д. 103-105, том 40 л.д. 101-105).

Свидетель Свидетель №13 в ходе предварительного расследования показал, что как юрисконсульт ФИО17 он знал о сделке с ФИО2., документы по сделке готовились и подписывались по указанию ФИО17 в январе и марте 2016 года. Машины по решению ФИО17 оформили на его брата Свидетель №28 (том 37 л.д. 173-175).

Согласно свидетельским показаниям Свидетель №43 с 2012 года в его обязанности как директора по производству ООО «Отделфинстрой» входила организация производства, в том числе на территории коттеджного посёлка «Тихая Слобода» в д. Чандрово. ООО «СК «Стройсфера» было одним из подрядчиков ООО «Отделфинстрой». Договоры на выполнение работ ООО «Отделфинстрой» заключало с подрядчиками через свою дочернюю организацию ООО «СМУ-115». Письмо ООО «СК «Стройсфера» № от 19.01.2016, направленное в адрес директора ООО «Отделфинстрой» ФИО49, имелось на рассмотрении в ООО «Отделфинстрой», на нём имеется его резолюция с текстом «Считаю заключение договора возможным, договор подряда подписан. Необходимо учесть особенности формирования з/у согласно правил землепользования, не более 12 соток». По указанному письму и земельным участкам у него был предварительный разговор в январе 2016 года с ФИО17, который сообщил, что готов выполнить работы в обмен на указанные земельные участки. Само письмо подписано от имени Хвандеева С.В. Он помнит, что Хвандеев С.В. обычно по поручению ФИО17 привозил документы к ним на подпись. Все основные вопросы по заключению договоров и оплате по ООО «СК «Стройсфера» он всегда обсуждал с ФИО17, не с Хвандеевым С.В. В итоге ООО «СК Стройсфера» по собственной инициативе свои обязательства в одностороннем порядке выполнять отказалось, работы они в интересах ООО «Отделфинстрой» либо ООО «СМУ-115» не провели, по этой причине земельные участки под номерами 255, 256, 276, 277 ООО «СК «Стройсфера» переданы не были. С ООО «СК «Стройсфера» никогда предварительные договоры купли-продажи на указанные земельные участки не заключались, так как работы не выполнялись. ФИО3 приходил к нему на личный приём и говорил, что земельные участки под номерами 255, 256, 276, 277 ООО «СК «Стройсфера» продало ему по предварительным договорам. Он сообщил ФИО3, что указанные земельные участки ООО «СК «Стройсфера» не продавались (том 38 л.д. 33-34).

Из показаний свидетеля Свидетель №18, ведущего менеджера отдела продаж ООО «СЗ Отделфинстрой», кроме ранее изложенных обстоятельств также следует, что осенью 2018 года приходил ФИО3, который показывал ей копию предварительного договора на земельный участок на один из земельных участков под номером либо 255, либо 256, либо 276, либо 277 с ООО «СК «Стройсфера». Она обратила внимание, что в данной копии содержались недостоверные оттиски печати и подписей ООО «Отделфинстрой», так как она знала, что данные договоры ООО «Отделфинстрой» официально подписаны не были, о чем она сообщила ФИО3 Договор уступки с ФИО2. и ООО «СК «Стройсфера» по данному участку ООО «Отделфинстрой» не заключало. На рассмотрении в ООО «Отделфинстрой» имелось письмо ООО «СК «Стройсфера» № от 19.01.2016. По просьбе Хвандеева С.В. 29.06.2017 она отправила на его электронную почту проекты четырёх предварительных договоров на земельные участки под номерами 255, 256, 276, 277 для предварительного изучения (том 36 л.д. 111-112, том 38 л.д. 35-36).

Свидетель Свидетель №45 в суде и в ходе предварительного расследования показал, что является директором ООО «СМУ-115», его фирма занимается выполнением строительных работ. Одним из учредителей ООО «СМУ-115» является ООО «СЗ Отделфинстрой». Среди контрагентов ООО «СМУ-115» было ООО «СК «Стройсфера», которое выполняло для них отдельные субподрядные работы. В качестве оплаты за выполненные работы ООО «СЗ Отделфинстрой» передавало ООО «СК «Стройсфера» земельные участки, квартиры. В ООО «СК «Стройсфера» он взаимодействовал с руководителем ФИО17 и Хвандеевым С.В., который подписывал документы как директор ООО «СК «Стройсфера». Запись в письме ООО «СК «Стройсфера» № от 19.01.2016 «Считаю заключение договора возможным, договор подряда подписан. Необходимо учесть особенности формирования з/у согласно правил землепользования, не более 12 соток» означала, что между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «СМУ-15» заключались текущие договоры подряда, в качестве оплаты которых ООО «Отделфинстрой» могло передать земельные участки, однако он сам не участвовал при обсуждении вопросов передачи земельных участков. Эти вопросы решались между ООО «Отделфинстрой» и ООО «СК «Стройсфера» (том 38 л.д. 143-144).

Свидетель Свидетель №9, работавший начальником транспортного отдела в организации ФИО2 ООО «Волгастройтранс», показал, что весной 2016 года три автомобиля SHACMAH и один автомобиль Scania ФИО3 продал ООО «СК «Стройсфера». Указанные машины приезжали забирать несколько человек.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что он работал в должности механика в ООО «Бизнестранзит» по адресу: <адрес>. Все распоряжения в ООО «Бизнестранзит» и ООО «СК «Стройсфера» отдавал ФИО17 В начале 2016 года по указанию ФИО17 он вместе с ФИО2. поехал смотреть его автомобили SHACMAH и Scania в г. Новочебоксарск. В течение недели он ездил на базу ФИО2 и более тщательно осматривал каждую машину, после чего сообщил ФИО17 что можно приобрести три SHACMAH и одну Scania, которые находились в хорошем состоянии. После этого он ездил забирать указанные автомобили (том 8 л.д. 195-196).

Свидетели Свидетель №15 и Свидетель №16 показали, что приобрели соответственно в 2018 году грузовой самосвал марки SHACMAN за 1250000 рублей, в 2017 году грузовой самосвал SCANIA № за 1300000 рублей у мужчины по имени Дмитрий и Свидетель №28 (том 26 л.д. 230-233, 236-237).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №26 с 2014 года по 2019 год он являлся генеральным директором ООО «Авангард-Древ», которое занималось деревообработкой, изготовлением деревянных окон. В один из дней февраля-марта 2016 года к нему обратился ФИО3 с просьбой изготовить для ранее незнакомого ему ФИО17 окна. Со слов ФИО2 он узнал, что ФИО3 собирается выкупить у ФИО17 четыре земельных участка в д. Чандрово, в обмен ФИО3 передаёт ФИО40 четыре транспортных средства, поставляет окна в коттедж и доплачивает разницу. Он согласился изготовить указанные окна в счёт долга перед ФИО2. по аренде помещений на сумму 3705029 рублей. В результате окна были им изготовлены примерно в 2017 году, но никто их не забрал, так как со слов ФИО2ФИО17 земельные участки так и не передал, стоимость переданных машин не вернул (том 36 л.д. 206-207).

В ходе выемки 04.10.2019 у ФИО2 были изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 145-146, 235-250, том 26 л.д. 171-195) следующие документы:

- предварительный договор купли-продажи земельных участков от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера» (продавец) и ФИО2. (покупатель), согласно которому стороны обязались заключить договор купли-продажи земельных участков с условными номерами №, стоимостью 4042500 рублей, №, стоимостью 3808200 рублей, №, стоимостью 4240500 рублей, №, стоимостью 4210800 рублей (том 26 л.д. 190-191);

- договор № купли-продажи транспортного средства от 19.01.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 на автомобиль марки Scania №, идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак № 21, стоимостью 2200000 рублей (том 26 л.д. 178);

- акт приёма-передачи от 19.01.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 на указанный автомобиль (том 26 л.д. 179);

- соглашение о погашении взаимной задолженности от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28, согласно которому стороны производят между собой уменьшение и зачёт задолженности на сумму 2200000 рублей (том 26 л.д. 180);

- договор № купли-продажи транспортного средства от 19.01.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 на автомобиль SHACMAH №, идентификационный номер (VIN) LZGJLDR<адрес>, государственный регистрационный знак № 21, стоимостью 1750000 рублей (том 26 л.д. 181);

- акт приёма-передачи от 19.01.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 на указанный автомобиль (том 26 л.д. 182);

- соглашение о погашении взаимной задолженности от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28, согласно которому стороны производят между собой уменьшение и зачёт задолженности на сумму 1750000 рублей (том 26 л.д. 183);

- договор № купли-продажи транспортного средства от 23.03.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 на автомобиль SHACMAH №, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 1250000 рублей (том 26 л.д. 184);

- акт приёма-передачи от 23.03.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 на указанный автомобиль (том 26 л.д. 185);

- соглашение о погашении взаимной задолженности от 25.03.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28, согласно которому стороны производят между собой уменьшение и зачёт задолженности на сумму 1250000 рублей (том 26 л.д. 186);

- договор № купли-продажи транспортного средства от 23.03.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 на автомобиль SHACMAH №, идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный номер № 21, стоимостью 2250000 рублей (том 26 л.д. 187);

- акт приёма-передачи от 23.03.2016 между продавцом ФИО2. и покупателем Свидетель №28 на указанный автомобиль (том 26 л.д. 188);

- соглашение о погашении взаимной задолженности от 25.03.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28, согласно которому стороны производят между собой уменьшение и зачёт задолженности на сумму 2250000 рублей (том 26 л.д. 189).

Из письма директора ООО «СК «Стройсфера» Хвандеева С.В. № от 19.01.2016, направленного в адрес директора ООО «Отделфинстрой» ФИО49, следует, что ООО «СК «Стройсфера» просит заключить предварительный договор купли-продажи на земельные участки в коттеджном посёлке «Тихая слобода» под условными номерами № в счёт выполнения строительно-монтажных работ. В письме имеется резолюция с текстом «Считаю заключение договора возможным, договор подряда подписан. Необходимо учесть особенности формирования з/у согласно правил землепользования, не более 12 соток» (том 37 л.д. 117).

В материалах дела имеются копии неподписанных сторонами предварительных договоров купли-продажи земельного участка № от 28.06.2017, № от 28.06.2017, № от 03.07.2017, № от 03.07.2017 между ООО «Отделфинстрой» и ООО «СК «Стройсфера» на земельные участки под такими же номерами (том 37 л.д. 120-135, том 38 л.д. 21-31).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № от 18.08.2020 подпись в графе «Директор ООО «СК «Стройсфера»_____ Хвандеев С.В.» в соглашении о погашении взаимной задолженности от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28 на сумму 1750000 рублей выполнена Хвандеевым С.В. Подпись в графе «Директор ООО «СК «Стройсфера»_____Хвандеев С.В.» в соглашении о погашении взаимной задолженности от 25.03.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28 на сумму 1250000 рублей выполнена Хвандеевым С.В. Подпись в графе «Директор ООО «СК «Стройсфера»______Хвандеев С.В.» в соглашении о погашении взаимной задолженности от 25.03.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28 на сумму 2250000 рублей выполнена Хвандеевым С.В. Подпись в графе «Директор ООО «СК «Стройсфера»______Хвандеев С.В.» в соглашении о погашении взаимной задолженности от 19.01.2016 между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28 на сумму 2200000 рублей выполнена Хвандеевым С.В. Подпись в графе «Директор ООО «СК «Стройсфера»_______ФИО6» в предварительном договоре купли-продажи земельных участков от 19.01.2016 между продавцом ООО «СК «Стройсфера» и покупателем ФИО2., содержащем обязательство продать и передать земельные участки с условными номерами №, №, №, №, выполнена Хвандеевым С.В. (том 27 л.д. 112-125).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от 05.08.2020 установлено, что в автоматизированном бухгалтерском учёте ООО «СК «Стройсфера» за 2016 год предварительный договор купли-продажи земельных участков от 19.01.2016 отражён. Предварительный договор купли-продажи земельных участков от 19.01.2016 ФИО2. исполнен на сумму 7450000 руб. (том 27 л.д. 59-103).

Исследовав доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты, суд приходит к выводу, что обвинение в совершении указанных выше мошенничеств, предъявленное Хвандееву С.В., не нашло своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 29 января 2009 г. № 61-О-О, привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки, возможно лишь в случае, если будет доказано, что, заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель хищения имущества или приобретения права на чужое имущество. При этом преступный умысел лица входит в предмет доказывания по уголовному делу.

По смыслу закона в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учётом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

Проверив и оценив собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что доводы стороны обвинения о наличии у Хвандеева С.В. преступного умысла на хищение имущества потерпевших до его получения в ходе судебного следствия не нашли подтверждения и, по существу, основаны на предположениях, которые в силу части 4 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации исключают постановление по делу обвинительного приговора.

Подсудимый Хвандеев С.В. на протяжении всего предварительного расследования и судебного следствия отрицал наличие у него умысла на хищение имущества потерпевших.

В основу обвинения органом предварительного расследования положены показания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, данные в ходе предварительного расследования после заключения этого соглашения.

Вместе с тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 20 июля 2016 г. № 17-П, обеспечивая действие презумпции невиновности в качестве принципа уголовного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает, что обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном данным Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда; подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном данным Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого; обвинительный приговор не может быть основан на предположениях (статья 14).

Факт дачи показаний лицом, чьё уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в установленном главой 40.1 УПК Российской Федерации порядке, не освобождает органы обвинения от обязанности доказывания виновности и иными средствами и не может расцениваться как опровергающий презумпцию невиновности обвиняемого по основному делу, при рассмотрении которого показания лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, не только не имеют заранее установленной силы, но и, напротив, подлежат проверке и оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности по всем правилам уголовно-процессуального закона (статьи 17, 73, 74, 85 - 88 и 299 УПК Российской Федерации). В силу статьи 90 данного Кодекса даже те обстоятельства, которые установлены вступившим в законную силу приговором суда, вынесенным в порядке его главы 40.1, не могут быть признаны без дополнительной проверки, - во всяком случае такой приговор не может предрешать виновность лиц, являющихся обвиняемыми по основному уголовному делу, как не участвовавших ранее в выделенном в отдельное производство уголовном деле в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, процедура допроса лиц, уголовные дела по обвинению которых были выделены в отдельное производство, должна обеспечивать право обвиняемого по основному уголовному делу на эффективную судебную защиту, включая право допрашивать показывающих против него лиц или право на то, чтобы эти лица были допрошены (статья 46, часть 1, Конституции Российской Федерации, подпункт "e" пункта 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и подпункт "d" пункта 3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Тем самым в ходе судебного разбирательства по основному уголовному делу не упраздняется необходимость установления виновности лица, обвиняемого по данному делу, на основе состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты и по результатам анализа и оценки достаточной совокупности полученных в соответствии с законом и всесторонне исследованных по делу доказательств, подтверждающих виновность. При этом неустранимые сомнения, возникающие при оценке показаний с точки зрения их допустимости и достоверности, должны истолковываться в пользу обвиняемого исходя из требований Конституции Российской Федерации, в том числе принципа презумпции невиновности лица, обвиняемого в совершении преступления, которая может быть опровергнута только в рамках уголовного судопроизводства и только посредством надлежащих, обязательных для суда, прокурора и иных его участников процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом (статья 49; статья 118, часть 2, Конституции Российской Федерации).

Таким образом, показания лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, не имеют заранее установленной силы по настоящему уголовному делу, а должны быть проверены и оценены с точки зрения относимости, допустимости и достоверности по всем правилам уголовно-процессуального закона, то есть должны быть подтверждены либо опровергнуты совокупностью иных доказательств, исследованных судом.

Однако, иных доказательств, помимо показаний лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, данных в ходе предварительного расследования после заключения данного соглашения, неопровержимо свидетельствующих о наличии у Хвандеева С.В. умысла на хищение чужого имущества до его получения, суду представлено не было.

Кроме того, сам ФИО17 после оглашения данных показаний, формально подтвердив их и показав, что подтверждает их по причине заключения досудебного соглашения, в то же время продолжал настаивать на том, что Хвандеев С.В. мог лишь догадываться о том, что он (ФИО17) не собирался выполнять свои обязательства перед контрагентами, поскольку об этом он Хвандееву С.В. не говорил.

Тем самым, ФИО17 фактически опроверг свои показания, данные после заключения досудебного соглашения, о наличии у Хвандеева С.В. умысла на хищение имущества потерпевших.

При этом суд учитывает, что показания, данные после заключения досудебного соглашения, не содержат конкретных сведений о времени и месте предварительного сговора между Хвандеевым С.В. и ФИО17 Данные показания являются однотипными по всем семи эпизодам мошенничеств.

Показания ФИО17, данные в суде о том, что он не говорил Хвандееву С.В. о своём намерении не выполнять обязательства перед потерпевшими, не опровергнуты стороной обвинения.

При таких обстоятельствах, толкуя все сомнения в пользу подсудимого, суд признаёт недостоверными показания, данные ФИО17 в ходе предварительного расследования после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве о наличии у Хвандеева С.В. умысла на хищение чужого имущества до его получения, поскольку они не подтверждаются иными исследованными судом показаниями.

Суд учитывает, что у ФИО17 имелся мотив для оговора Хвандеева С.В. в данной части, связанный с применением к нему благоприятных для него последствий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

Из исследованных судом доказательств, в том числе показаний потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, самого подсудимого следует, что фактическим руководителем организаций и ИП, входивших в группу компаний «Стройсфера», в том числе и ООО «СК «Стройсфера», являлся ФИО17, которому беспрекословно подчинялись все номинальные директора подконтрольных ему организации, в том числе Хвандеев С.В., ФИО12, ФИО17., Фёдоров А.С., ФИО25 К.В. и другие подчинённые сотрудники. Все ключевые решения, в том числе в части заключения сделок с контрагентами, принимал только ФИО17 Переговоры со всеми контрагентами, в частности и с потерпевшими по настоящему уголовному делу, вёл сам ФИО17

Как указали потерпевшие и представители потерпевших, условия сделок были ими обговорены лично с ФИО17 Именно его гарантиям исполнения обязательств по заключённым сделкам они доверяли, понимая, что от Хвандеева С.В. фактически ничего не зависело, что он лишь подписывал договоры от имени ООО «СК «Стройсфера».

При этом Хвандеев С.В., являясь номинальным директором ООО «СК «Стройсфера», подписывал документы в последнюю очередь, лишь после того, как данные документы были согласованы ФИО17, юрисконсультами и финансовым директором ФИО10

Таким образом, подписание Хвандеевым С.В. документов, в том числе и тех, на основании которых было получено имущество потерпевших, не является безусловным доказательством наличия у него умысла на хищение этого имущества.

Судом установлено, что Хвандеев С.В. не принимал участия в обсуждении условий сделок с генеральным директором ООО «Стройэффект» ФИО7., следовательно не мог ввести её в заблуждение либо злоупотребить её доверием.

Между ООО «СК «Стройсфера» и МУП «ГУКС» был заключён договор генерального подряда № от 30.12.2015, по условиям которого после выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта ООО «СК «Стройсфера» получало права на квартиры в строящемся <адрес>.

Таким образом, отсутствуют основания полагать, что на момент возникновения договорных отношений между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Стройэффект» у Хвандеева С.В. как директора ООО «СК «Стройсфера» заведомо отсутствовала реальная возможность исполнить обязательство в соответствии с условиями договора.

Подписание Хвандеевым С.В. договора уступки права требований от 19.05.2017 между цедентом ООО «СК «Стройсфера» и цессионарием ФИО18., по которому последняя приобрела у ООО «СК «Стройсфера» права на участие в долевом строительстве двухкомнатной квартиры под условным номером №, также не свидетельствует об умысле Хвандеева С.В. на обман, поскольку он не принимал участие в обсуждении условий договоров между ООО «ТоргСнаб» и ООО «Стройэффект» № от 02.02.2017 и № от 08.08.2017 и не подписывал их.

Кроме того, из показаний свидетеля ФИО19 следует, что данную квартиру ФИО18. она продала по прямому указанию ФИО17, договор с ФИО18. составила она и дала на подпись Хвандееву С.В.

При этом суд учитывает также, что впоследующем между ООО «СК «Стройсфера» и АО «ГУКС» возникли разногласия по поводу видов и объёмов работ, выполненных ООО «СК «Стройсфера» на указанном объекте строительства, в связи с чем АО «ГУКС» приостановило предоставление ООО «СК «Стройсфера» прав на квартиры в строящемся доме. Данный спор в рамках дела № <данные изъяты> по иску ООО «СК «Стройсфера» к АО «ГУКС» о взыскании 36160114,91 руб., встречному иску АО «ГУКС» к ООО «СК «Стройсфера» о признании недействительными актов в настоящее время не разрешён Арбитражным судом Чувашской Республики (том 8 л.д. 40-52).

Согласно указанным документам разногласия между ООО «СК «Стройсфера» и АО «ГУКС» возникли в декабре 2018 года, то есть после заключения договоров между ООО «ТоргСнаб» и ООО «Стройэффект».

По аналогичным основаниям суд приходит к выводу об отсутствии у Хвандеева С.В. умысла на обман потерпевшего ФИО20 который показал, что все переговоры об условиях передачи ему квартиры № № в строящемся д. <адрес> он вёл с ФИО17 в августе 2018 года.

Подписание Хвандеевым С.В. от имени ООО «СК «Стройсфера» договора с ФИО20 а также получение от подконтрольного ФИО40 менеджера ФИО19 и немедленная передача в полном объёме денежных средств, внесённых ФИО20ФИО40 также не свидетельствует о корыстном мотиве Хвандеева С.В.

При этом Потерпевший №5 как индивидуальный предприниматель был привлечён к участию в деле № <данные изъяты> в качестве третьего лица.

15.01.2020 задолженность ООО «СК «Стройсфера» перед Потерпевший №5 была погашена в полном объёме.

Также с ФИО17 свои переговоры о приобретении земельных участков в коттеджном посёлке «Тихая слобода» <адрес> вели потерпевшие Потерпевший №3 и ФИО3

Судом установлено, что ООО «СК «Стройсфера» выполняло строительно-монтажные работы в рамках договорных отношений с ООО «Отделфинстрой», которое путём взаимозачётов расплачивалось с ООО «СК «Стройсфера» земельными участками в коттеджном посёлке «Тихая слобода». Данное обстоятельство не свидетельствует о наличии у Хвандеева С.В. при подписании договоров с потерпевшими умысла на обман указанных потерпевших, поскольку не является доказательством того, что у ООО «СК «Стройсфера» заведомо отсутствовала реальная возможность исполнить обязательство в соответствии с условиями договора.

Вопреки предъявленному обвинению судом не установлено, что Хвандеев С.В. действовал с умыслом на хищение чужого имущества, давая указание подконтрольным ФИО40 сотрудникам о подготовке квитанции № от 03.11.2017 о принятии денежных средств в сумме 3300000 рублей от ФИО4 поскольку указанные денежные средства были получены не Хвандеевым С.В., а непосредственно ФИО17 При этом сам факт невнесения ФИО17 указанных средств в кассу ООО «СК «Стройсфера» не свидетельствует о преступном умысле Хвандеева С.В.

23.01.2015 года между ООО «Отделфинстрой» и ООО «СК «Стройсфера» был заключён предварительный договор купли продажи земельного участка ориентировочной площадью 2068 кв.м. с условным номером №, расположенного в составе земельного участка с кадастровым номером №, который был частично оплачен ООО «СК «Стройсфера». Данный договор был расторгнут лишь 26.10.2018, то есть спустя почти год после заключения договора с ФИО4. о приобретении ею части указанного участка.

В материалах дела имеется письмо директора ООО «СК «Стройсфера» Хвандеева С.В. № от 19.01.2016 в адрес директора ООО «Отделфинстрой» ФИО49, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» просит заключить предварительный договор купли-продажи на земельные участки в коттеджном посёлке «Тихая слобода» под условными номерами №, №, №, № в счёт выполнения строительно-монтажных работ. В письме имеется резолюция директора по производству ООО «Отделфинстрой» Свидетель №43 о том, что он считает заключение договора возможным, договор подряда подписан.

О том, что данное письмо находилось на рассмотрении в ООО «Отделфинстрой», показали свидетели Свидетель №43 и Свидетель №18

Таким образом, на момент заключения договоров с ФИО2. на передачу указанных земельных участков, между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Отделфинстрой» велись переговоры об их купле-продаже.

Тот факт, что Хвандеев С.В. часть автомобилей ФИО2 с его базы забрал сам, также не свидетельствует о преступном умысле Хвандеева С.В., поскольку, несмотря на то, что эти автомобили по договору были приобретены Свидетель №28, они использовались в деятельности ООО «СК «Стройсфера».

То, что Хвандеев С.В. согласно показаниям потерпевшего ФИО3 летом 2018 года прислал ему на телефон поддельный договор на один из земельных участков, якобы подписанный ООО «Отделфинстрой», также не является безусловным доказательством наличия у Хвандеева С.В. умысла на хищение чужого имущества при заключении сделок с ФИО2. в январе и марте 2016 года, то есть более, чем за два года до этого.

При этом из показаний свидетеля Свидетель №18, ведущего менеджера отдела продаж ООО «СЗ Отделфинстрой», следует, что 29.06.2017 она отправила по просьбе Хвандеева С.В. на его электронную почту проекты четырёх предварительных договоров на земельные участки под номерами 255, 256, 276, 277 для предварительного изучения, что также свидетельствует о том, что ещё в то время между ООО «Отделфинстрой» и ООО «СК «Стройсфера» велись переговоры по данным земельным участкам.

Что касается предъявленного Хвандееву С.В. обвинения в совершении мошенничеств в отношении ФИО3 и ФИО1., то суд учитывает, что согласно их показаниям Хвандеев С.В. и ранее заключал с ними договоры займа для нужд ООО «СК «Стройсфера», задолженность по которым возвращал.

При этом и ФИО4, и Потерпевший №1 фактически займы предоставляли ФИО17 хоть расписки и оформлялись на Хвандеева С.В., который полученные от потерпевших деньги сразу же передавал ФИО40

Учитывая, что Хвандеев С.В. получение денежных средств от ФИО3 и ФИО1. оформлял на себя как заёмщика, согласно показаниям ФИО17 постоянно интересовался у него, когда потерпевшим будут возвращены деньги, суд приходит к выводу, что Хвандеев С.В. при получении денежных средств от потерпевших рассчитывал, что ФИО17 исполнит обязательства по договорам займа. Во всяком случае неопровержимых доказательств обратного суду не представлено.

Согласно предъявленному Хвандееву С.В. обвинению его роль в совершении мошенничества в отношении ООО «Газтрубокомплект» заключалась в подписании договора поставки от 24.02.2015 № между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Газтрубокомплект» и договора о переводе долга от 04.07.2016 с должника ООО «СК «Стройсфера» на нового должника ООО «ТоргСнаб», в котором установленное лицо должно был организовать контролируемое банкротство.

Однако каких-либо неопровержимых доказательств наличия у Хвандеева С.В. при подписании указанных договоров преступного умысла на преднамеренное неисполнение договорных обязательств суду не представлено.

Представитель потерпевшего ООО «Снабрегион» (правопреемника ООО «Газтрубокомплект») ФИО6 показал, что все переговоры он вёл с ФИО17 и коммерческим директором по имени Самвел, а не с Хвандеевым С.В.

По смыслу статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации под мошенничеством понимаются совершенные с прямым умыслом действия, направленные хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. При этом согласно пункту 1 примечания к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации хищением является совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Таким образом, обязательным признаком хищения является корыстная цель, то есть стремление лица изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным.

Судом установлено, что полученное от потерпевших имущество было использовано в хозяйственной деятельности группы компаний «Стройсфера»; во всяком случае доказательств того, что оно было обращено Хвандеевым С.В. в свою пользу, суду не представлено.

Положенные органом предварительного расследования в основу обвинения показания ФИО17, данные в ходе предварительного расследования после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, о том, что за соучастие в совершении каждого мошенничества он передавал Хвандееву С.В. по 5-20 тысяч рублей, какими-либо объективными доказательствами не подтверждаются.

Получение Хвандеевым С.В. заработной платы также не может свидетельствовать о преступном умысле Хвандеева С.В., поскольку судом установлено, что он хоть и являлся в ООО «СК «Стройсфера» номинальным руководителем, но фактически занимался в группе компаний «Стройсфера» вопросами строительства.

Согласно сведениям, представленным УФНС России по Чувашской Республике, доход Хвандеева С.В. составил: в 2013 году <данные изъяты> рублей, в 2014 году <данные изъяты> рублей, в 2015 году <данные изъяты> рублей, в 2016 году <данные изъяты> рублей, в 2017 году <данные изъяты> рублей, в 2018 году <данные изъяты> рублей, в 2019 году <данные изъяты> рублей (том 29 л.д. 158-160).

В силу статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 20 июля 2016 г. № даже те обстоятельства, которые установлены вступившим в законную силу приговором суда, вынесенным в порядке главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не могут быть признаны без дополнительной проверки, - во всяком случае такой приговор не может предрешать виновность лиц, являющихся обвиняемыми по основному уголовному делу, как не участвовавших ранее в выделенном в отдельное производство уголовном деле в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Таким образом, приговор Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 12.11.2020 (с учётом изменений, внесённых апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от 26.01.2021), которым ФИО17 осуждён за совершение мошенничеств в отношении потерпевших ООО «Стройэффект», ФИО4 ООО «Газтрубокомплект» (ООО «Снабрегион»), ФИО3, ФИО1., ФИО20ФИО2 (том 46 л.д. 112-153), не имеет преюдициального значения при правовой оценке действий Хвандеева С.В.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты, суд приходит к выводу о том, что у Хвандеева С.В. до получения имущества потерпевших по эпизодам 1-7 отсутствовал умысел, направленный на хищение чужого имущества, также как и отсутствовал корыстный мотив.

В соответствии со статьёй 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, толкуются в пользу обвиняемого.

В соответствии со статьёй 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Вина подсудимого в совершении мошенничеств в отношении ООО «Стройэффект», ФИО4 ООО «Газтрубокомплект» (ООО «Снабрегион»), ФИО3, ФИО1., ФИО20ФИО2 при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, не доказана, в связи с чем по делу в этой части постановляется оправдательный приговор в связи с непричастностью Хвандеева С.В. к совершению преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159 (по четырём эпизодам), частью 5 статьи 159, частью 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В связи с оправданием Хвандеева С.В. по части 3 статьи 159, части 4 статьи 159 (по четырём эпизодам), части 5 статьи 159, части 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 133 Уголовного кодекса Российской Федерации за ним следует признать право на реабилитацию.

Исходя из данных, характеризующих личность подсудимого, обстоятельств дела, его поведения в быту, в стадии предварительного следствия и в суде, того обстоятельства, что под наблюдением в психиатрической больнице он не состоит, у суда не возникает сомнений в психической полноценности подсудимого во время совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, и в настоящее время.

При назначении наказания подсудимому суд исходит из положений статей 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации и учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личности подсудимого, в том числе смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Согласно статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление, предусмотренное частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Хвандеев С.В. не судим (том 5 л.д. 180, том 10 л.д. 69, том 39 л.д. 71-74), на учёте в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит (том 5 л.д. 181, 182, том 10 л.д. 70, 71).

Согласно характеристике участкового уполномоченного полиции от 07.12.2019 Хвандеев С.В. характеризуется в целом удовлетворительно, жалоб на него не поступало (том 5 л.д. 179), из характеристики участкового уполномоченного полиции от 03.03.2020 следует, что Хвандеев С.В. характеризуется отрицательно, к административной ответственности не привлекался (том 10 л.д. 73); по месту работы в ООО «СК «Стройсфера» характеризуется положительно (том 38 л.д. 142).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Хвандеева С.В., в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает наличие малолетнего ребёнка Хвандеевой В.С., 22 октября 2015 года рождения, и несовершеннолетнего ребёнка Хвандеева Д.С., 16 июня 2003 года рождения (том 38 л.д. 140, 141), на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины, раскаяние в содеянном.

Как указывалось ранее, признак предварительного сговора в действиях Хвандеева С.В. нашёл своё подтверждение в ходе судебного разбирательства, в связи с чем на основании пункта «в» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признаёт отягчающим наказание Хвандееву С.В. обстоятельством совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Иных обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Хвандееву С.В., не установлено.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством совершение преступления в силу служебной или иной зависимости суд не усматривает, поскольку мотивом Хвандеева С.В. явилось желание избавиться от числящейся на нём же самом задолженности перед ООО «СК «Стройсфера», а затем – ООО «ТоргСнаб», то есть совершение данного преступления было выгодно самому Хвандееву С.В.

Также суд не находит оснований для признания смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку судом установлено, что Хвандеев С.В. ущерб, причинённый потерпевшим УФНС России по Чувашской Республике, ООО «Снабрегион», ООО «Стройэффект», индивидуальному предпринимателю ФИО, не возместил ни полностью, ни частично; каких-либо денежных сумм от него лично не поступало.

C учётом обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого суд не усматривает исключительных обстоятельств для применения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, суд приходит к выводу, что цели наказания будут достигнуты при назначении Хвандееву С.В. наказания в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершённого преступления, имущественное положение подсудимого.

Поскольку на день постановления приговора истёк предусмотренный пунктом «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации двухлетний срок давности уголовного преследования по части 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, Хвандеев С.В. подлежит освобождению от назначенного ему наказания на основании пункта 3 статьи 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Ранее избранная в отношении подсудимого мера пресечения в виде домашнего ареста подлежит отмене.

В рамках уголовного дела предъявлены гражданские иски к Хвандееву С.В. и ФИО40 о возмещении ущерба, причинённого преступлениями:

- ФИО2. на сумму 7450000 рублей (том 40 л.д. 127);

- ФИО4. на сумму 3300000 рублей (том 40 л.д. 132);

- ФИО1 на сумму 300000 рублей (том 40 л.д. 137);

- ООО «Снабрегион» на сумму 2724546 рублей 15 копеек (том 40 л.д. 142);

- ФИО4 на сумму 1500000 рублей (том 40 л.д. 147);

- ООО «Стройэффект» на сумму 5665339 рублей 56 копеек (том 40 л.д. 152-153);

- ФИО на сумму 876501 рубль (том 40 л.д. 159).

Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике предъявлен гражданский иск к Хвандееву С.В. на сумму 1729239 рублей 85 копеек (том 46 л.д. 158-165).

В соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причинённый личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

В ходе судебного разбирательства производство по гражданским искам ФИО1., ООО «Стройэффект», ФИО к Хвандееву С.В. было прекращено в связи с отказом данных гражданских истцов от исков.

В силу части 2 статьи 306 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в отношении Хвандеева С.В. постановлен оправдательный приговор по эпизодам преступлений в отношении ФИО2, ФИО4ФИО3 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд отказывает в удовлетворении гражданских исков данных лиц к Хвандееву С.В.

Что касается исковых требований ООО «Снабрегион» и Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, суд принимает во внимание, что данные гражданские истцы включены в реестр требований кредиторов ООО «ТоргСнаб», процедура банкротства в отношении ООО «ТоргСнаб» не завершена, а потому суд не усматривает оснований для повторного взыскания указанных сумм с Хвандеева С.В.

В связи с изложенным в удовлетворении гражданских исков ООО «Снабрегион» и Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике к Хвандееву С.В. следует отказать.

Отказ в удовлетворении гражданских исков не препятствует данным гражданским истцам обратиться с новыми исками о взыскании с Хвандеева С.В. сумм, не выплаченных в рамках конкурсного производства, при изменении оснований для их предъявления.

Исковые требования к ФИО40 разрешены вступившим в законную силу приговором Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года.

В ходе предварительного расследования на основании постановлений Московского районного суда г. Чебоксары от 16 марта 2020 г. были наложены аресты на имущество, принадлежащее Хвандееву С.В.:

- денежные средства на счёте в АО «Альфа-Банк» №;

- денежные средства на счетах в ПАО «Банк ВТБ» №, №, №, №, №, №, №;

- 1/5 доли в праве собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 66,2 кв.м.;

- денежные средства на счёте в АО «Российский сельскохозяйственный банк» №;

- денежные средства на счетах в ПАО «Сбербанк России» №, №;

- денежные средства на счёте в АО «Банк Русский Стандарт» № (том 39 л.д. 3, 8, 13, 18, 23).

Поскольку подсудимый освобождён от наказания в виде штрафа, гражданские иски к нему оставлены без удовлетворения, суд считает необходимым данные аресты отменить после вступления приговора в законную силу.

Судьба вещественных доказательств по делу судом разрешается в соответствии с положениями статей 81, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 296-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ХВАНДЕЕВА С.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

На основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить Хвандеева С.В. от назначенного по части 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Хвандеев С.В. в виде домашнего ареста отменить.

Хвандеева С.В. признать невиновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159 (по четырём эпизодам), частью 5 статьи 159, частью 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и оправдать на основании пункта 1 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с его непричастностью к совершению преступлений.

В связи с оправданием Хвандеева С.В. по части 3 статьи 159, части 4 статьи 159 (по четырём эпизодам), части 5 статьи 159, части 6 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации признать за Хвандеевым С.В. право на реабилитацию, разъяснив ему право на обращение в суд по вопросу возмещения имущественного ущерба и морального вреда, связанного с уголовным преследованием за данные преступления, а также восстановления иных прав реабилитированного в соответствии с положениями главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В удовлетворении иска ФИО3 о взыскании с Хвандеева С.В. 7450000 рублей отказать.

В удовлетворении иска ФИО4 о взыскании с Хвандеева С.В. 3300000 рублей отказать.

В удовлетворении иска Общества с ограниченной ответственностью «Снабрегион» о взыскании с Хвандеева С.В. 2724546 рублей 15 копеек отказать.

В удовлетворении иска ФИО4 о взыскании с Хвандеева С.В. 1500000 рублей отказать.

В удовлетворении иска Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике о взыскании с Хвандеева С.В. 1729239 рублей 85 копеек отказать.

После вступления приговора в законную силу отменить аресты, наложенные постановлениями Московского районного суда г. Чебоксары от 16 марта 2020 г. на следующее принадлежащее Хвандееву С.В. имущество:

- денежные средства на счёте в АО «Альфа-Банк» №;

- денежные средства на счетах в ПАО «Банк ВТБ» №, №, №, №, №, №, №;

- 1/5 доли в праве собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>, <данные изъяты>.;

- денежные средства на счёте в АО «Российский сельскохозяйственный банк» №;

- денежные средства на счетах в ПАО «Сбербанк России» №, №;

- денежные средства на счёте в АО «Банк Русский Стандарт» №.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- договор перевода долга от 04.07.2016 между ООО «СК Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «Газтрубокомплект» на сумму 799267, 49 рублей, договор уступки права требования от 26.07.2016 между ООО «СК Стройсфера», ООО «Глонал», ООО «ТоргСнаб» на сумму 163640, 62 рублей, договор цессии от 26.07.2016 между КФХ Потерпевший №5 ООО «Глонал», ООО «ТоргСнаб» на сумму 163640, 62 рублей; договор уступки права требования от 10.02.2017 между ООО «Газтрубокомплект», ООО «Снабрегион», ООО «ТоргСнаб» на сумму 2993856,23 рублей; договор уступки права требования долга от 30.04.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей; договор уступки прав требования (цессии) от 23.04.2018 между КФХ Потерпевший №5 и ООО «СК Стройсфера» на сумму 163 640, 62 рублей; договор уступки прав требования (цессии) от 23.04.2018 между КФХ Потерпевший №5 и ООО «СК Стройсфера» на сумму 163 640, 62 рублей; неподписанный акт взаимозачёта №от 18.09.2018 между ООО «СК «Стройсфера» и ИП Свидетель №1 на сумму 512 389,27 рублей; неподписанный акт взаимозачёта № от 13.09.2018 между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «ТоргСнаб» на сумму 163 640, 62 рублей; папку документов № ООО «ТоргСнаб», содержащую 86 л.; договор поставки № от 09.03.2016 года между ООО «Авангард-Древ» и ООО «ТоргСнаб»; коммерческое предложение/заказ № ООО «Авангард-Древ» на изготовление окон в коттедже; договор поставки продукции № от 08.08. 2017 между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб»; письмо генерального директора ООО «Стройэффект» ФИО7. № от 07.08.2017; дополнительное соглашение № к договору подряда от 10.04.2017; заявление ИП ФИО в адрес директора ООО «СК Стройсфера» Хвандеева С.В.; договор поставки продукции № от 02.02.2017 между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб»; копия УПД ООО «Газтрубокомплект» № от 06.07.2016 на сумму 466 449, 52 рублей; договор подряда от 10.04.2017 между ООО «ТоргСнаб» и ИП ФИО ; локальная смета между подрядчиком ООО «ТоргСнаб» и субподрядчиком ИП ФИО ; папки документов ООО «ТоргСнаб» № на 251 л., № на 365 л.; № на 224 л.; № ООО на 243 л.; № на 290 л.; № на 158 л.; № на 555 л.; № на 516 л.; № на 20 л.; № на 342 л.; № на 466 л.; № на 615 л.; № на 102 л.; № на 521 л.; № на 481 л.; № на 416 л.; № на 490 л.; № на 261 л.; № на 174 л.; документы по текущей деятельности конкурсного управляющего ФИО16. в синей прозрачной папке всего на 89 л.; папку скоросшиватель чёрного цвета с наименованием ООО «ТоргСнаб» № дело № А79-13433/2017 с документами на 465 л.; папку скоросшиватель чёрного цвета с наименованием ООО «ТоргСнаб» № дело № А79-13433/2017 с документами на 399 л.; отчёт ООО «Институт оценки и консалтинга» об оценке стоимости ТМЦ ООО «ТоргСнаб» на 104 л.; отчёт ООО «Институт оценки и консалтинга» об оценке рыночной стоимости дебиторской задолженности ООО «ТоргСнаб» на 195 л.; папку скоросшиватель серого цвета с наименованием ООО «ТоргСнаб» № дело № А79-13433/2017 с документами на 307 л.; документы по собранию кредиторов от 04.03.2020 на 67 л.; реестр требований кредиторов ООО «ТоргСнаб» на 04.03.2020 на 19 л.; прозрачный файл с упакованной печатью ООО «ТоргСнаб»; папку скоросшиватель серого цвета с документами по конкурсному производству дело № А79-6110/2019 на 166 л.; запрос конкурсного управляющего ООО «ТоргСнаб» ФИО16. от 20.11.2018 в адрес ФИО17 на 1 л.; копию договора займа № от 18.03.2016 между заимодавцем ООО «ТоргСнаб» и заёмщиком ФИО17; копию квитанции к приходно-кассовому ордеру ООО «ТоргСнаб» № от 28.04.2016 на сумму 1 000 000 рублей - возвратить конкурсному управляющему ООО «ТоргСнаб» ФИО16.;

- график строительства многоэтажного жилого дома по ул. <адрес> - возвратить АО «ГУКС»;

- регистрационное дело 1092124000011 на 243 л.; подшивку копий документов, представленных для государственной регистрации ООО «СК «Стройсфера» на 11 л.; подшивку документов, представленных для государственной регистрации ООО «ТоргСнаб» на 29 л.; подшивку с документами, представленными для государственной регистрации ООО «ТрансБетон» на 12 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СК «Стройсфера» на 10 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СК «Стройсфера» на 17 л.; регистрационное дело 114230004576 на 109 л.; подшивку с документами, содержащую справки ИФНС России по г. Чебоксары в отношении ООО «ТрансБетон» и решение № от 16.03.2020 на 2-х л.; регистрационное дело 1151215001475 в отношении ООО «ТоргСнаб» на 31 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СК «Стройсфера» на 9 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СК «Стройсфера» на 8 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СК «Стройсфера» на 9 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СК «Стройсфера» на 17 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СК «Стройсфера» на 10 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «ТоргСнаб» на 25 л.; регистрационное дело 1152124000170 по ООО «СМУ-Монолит» на 28 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СМУ-Монолит» на 8 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СМУ-Монолит» на 13 л.; подшивку, содержащую лист записи ЕГРЮЛ ООО «СМУ-Монолит», справку №-С, решение №И от 30.06.2020 на 3-х л., подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СМУ-Монолит» на 7 л.; подшивку с копиями документов, представленных для государственной регистрации ООО «СМУ-Монолит» на 9 л.; решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 16.07.2018 по делу № А79-13433/2017 о признании ООО «ТоргСнаб» банкротом на 3 л. - возвратить ИФНС России по г. Чебоксары;

- подшивки с документами: № на 250 л., № на 242 л., № на 252 л., № на 243 л., № на 250 л., № на 242 л., № на 250 л., № на 250 л., № на 250 л., № на 249 л., № на 249 л., № на 245 л., № на 250 л., № на 196 л., № на 250 л., № на 252 л., № на 250 л., № на 256 л., № на 250 л., № на 249 л., № на 249 л.; штамп «копия верна», штамп-факсимиле с надписью в виде подписи «Хр…»; подшивку - папку с документами с обложками «Подшивка № Документы, изъятые из кабинета №» на 402 л., «Подшивка № Документы, изъятые из кабинета №» на 531 л., «Подшивка № Документы, изъятые из кабинета №» на 471 л., договор уступки права требования от 31.08.2018 между ООО «СК Стройсфера», КФХ Потерпевший №5 на сумму 512389,27 рублей; акт взаимозачёта № от 18.09.2018 между ООО «СК «Стройсфера» и ИП Свидетель №1; копию договора уступки права требования от 31.08.2018 между ООО «СК «Стройсфера», КФХ Потерпевший №5 на сумму 512389,27 рублей; акт взаимозачёта № от 13.09.2018 между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «ТоргСнаб» на 1 л.; договора уступки прав требования (цессии) от 23.04.2018 между КФХ Потерпевший №5 и ООО «СК Стройсфера» на сумму 163640,62 рублей; подшивку с документами с названием «Подшивка № Документы изъятые из кабинета 10», содержащую листы №№, - два договора уступки права требования долга от 30.04.2017 года между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», Хвандеевым С.В. на сумму 23493605,19 рублей, подшивку с документами с обложкой «Подшивка № Документы, изъятые из кабинета №», на 215 л., подшивку с документами с обложкой «Подшивка № Документы, изъятые из кабинета №» на 547 л., подшивку с документами с обложкой «Подшивка № Документы, изъятые из кабинета №» на 483 л., системный блок с надписью «Zalman», системный блок с надписью на корпусе «Supermicr», системный блок с наклейкой на тыльной стороне, на которой указан серийный номер AZP03160164 - возвратить ООО «СК «Стройсфера»;

- предварительный договор купли-продажи земельных участков от 03.11.2017 между ООО «СК «Стройсфера» и ФИО4 квитанцию к приходно-кассовому ордеру ООО «СК «Стройсфера» № от 03.11.2017 на сумму 3300000 рублей; расписку, выполненную 02.04.2013 от имени Хвандеева С.В. на сумму 150000 рублей, расписки, выполненную 04.04.2013 от имени Хвандеева С.В. на сумму 600000 рублей, расписку, выполненную 16.04.2013 от имени Хвандеева С.В. на сумму 750000 рублей - возвратить потерпевшему ФИО3;

- расписку, выполненную 04.12.2015 от имени Хвандеева С.В. на сумму 2000000 рублей - возвратить потерпевшему Потерпевший №1;

- квитанцию к приходно-кассовому ордеру ООО «СК «Стройсфера» № от 10.02.2016 на сумму 120000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2. и Свидетель №28; акт приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о погашении взаимной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК «Стройсфера», ФИО2. и Свидетель №28; копию ПТС <адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2. и Свидетель №28; акт приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о погашении взаимной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; копию ПТС <адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2. и Свидетель №28; акт приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о погашении взаимной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2. и Свидетель №28; акт приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о погашении взаимной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; копию ПТС <адрес>.; предварительный договор купли-продажи земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК «Стройсфера» и ФИО2. - возвратить потерпевшему ФИО3;

- уведомление Потерпевший №5 в адрес директора АО «ГУКС» со входящим номером Г-21 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о проведении зачёта требований между ИП Потерпевший №5 и ООО «СК Стройсфера» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 676029,89 рублей; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК «Стройсфера», ИП Потерпевший №5 на сумму 2403179,89 руб.; договор уступки права требования (цессии) от 24.08.2018 между ООО «СК «Стройсфера», ИП Потерпевший №5 на сумму 512389,27 рублей; проект договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. <адрес>№ от 24.08.2018; копию заявления Потерпевший №5 со входящим номером 2411 от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления Потерпевший №5 со входящим номером 852 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки между ИП Свидетель №1 и КФХ Потерпевший №5 за 2015 год; акт сверки между ООО «ТоргСнаб» и КФХ Потерпевший №5 за 2016 год; акт сверки между ИП Свидетель №1 и КФХ Потерпевший №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования (цессии) от 23.04.2018 между ИП Потерпевший №5 и ООО «СК Стройсфера» на сумму 163640,62 руб.; договор цессии от 26.07.2016 между КФХ Потерпевший №5 и ООО «Глонал» на сумму 163640,62 руб.; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ Потерпевший №5 и Свидетель №1 ; квитанция к приходно-кассовому ордеру ООО «СК Стройсфера» № от 24.08.2018 на сумму 1727150 руб. - возвратить потерпевшему Потерпевший №5;

- подшивку документов по взаимоотношениям между ООО «Газтрубокомплект», ООО «Снабрегион» и ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», - возвратить потерпевшему ООО «Снабрегион»;

- договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» с приложениями; договора поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройэффект» и ООО «ТоргСнаб» с приложениями; договор уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки между ООО «Стройэффект» и ООО «Торгснаб» за 1 полугодие 2017 года; акт сверки между ООО «Стройэффект» и ООО «Торгснаб» за апрель 2018 года; акт бронирования в ООО «СК «Стройсфера» на <адрес>; копию письма генерального директора ООО «Стройэффект» ФИО7. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма генерального директора ООО «Стройэффект» ФИО7. № от ДД.ММ.ГГГГ; подлинники товарных накладных, счетов-фактур, УПД ООО «Стройэффект»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 609 рублей 90 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 609 рублей 90 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 773 рубля 30 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 773 рубля 30 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 699 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 699 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 626 рублей 08 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 626 рублей 08 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 086 рублей 14 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 396 рублей 03 копейки; 87 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 396 рублей 03 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 180 рублей 38 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 180 рублей 38 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 616 рублей 86 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 616 рублей 86 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 553 рубля 65 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 553 рубля 65 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 382 рубля 43 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 382 рубля 43 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 568 рублей 84 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 568 рублей 84 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 388 рублей 04 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 388 рублей 04 копейки; № от 19.04.2017 на сумму 47 072 рубля 57 копеек; № от 19.04.2017 на сумму 47 072 рубля 57 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 929 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 929 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 779 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 779 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 893 рубля 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 893 рубля 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 132 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 132 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 284 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 120 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 120 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 664 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 664 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 081 рубль 89 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 081 рубль 89 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей 02 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 930 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 930 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 436 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 931 рубль 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 931 рубль 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 208 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 740 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 539 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 539 рублей; № от 25.09.2017 на сумму 12 820 рублей 70 копеек; № от 25.09.2017 на сумму 12 820 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 403 рубля 81 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 403 рубля 81 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 180 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 109 рублей 38 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 733 рубля 62 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 575 рублей 26 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 464 рубля 84 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 280 рублей 82 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 317 рублей 63 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 391 рубль 24 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 391 рубль 24 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 354 рубля 43 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 464 рубля 84 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 575 рублей 26 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 398 рублей 99 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 829 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 218 рублей, 75 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 743 рубля 29 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 829 рублей 69 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 971 рубль 68 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 774 рубля 48 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 774 рубля 48 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 719 рублей 28 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 719 рублей 28 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 788 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 664 рубля 06 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 893 рубля 31 копейку - возвратить потерпевшему ООО «Стройэффект»;

- сотовый телефон марки «Honor 9 Lite», Imei №, № с сим-картами номеров №, №, хранящийся у свидетеля ФИО14 - оставить по принадлежности ФИО14.;

телефон марки IPhone 6 серийный номер № Imei № – возвратить Хвандееву С.В.;

- регистрационные дела в отношении объектов недвижимости: земельных участка с кадастровыми номерами №, №, №, №, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, - возвратить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике;

- документы, содержащие электронную переписку, приложенную к протоколу допроса свидетеля ФИО11 от 18.03.2020; копию договора уступки права требования долга от 30.04.2017 на сумму 23493605,19 рублей между ООО «СК «Стройсфера», ООО «ТоргСнаб», ООО «ТрансБетон», копия решения единственного участника ООО «ТрансБетон» ФИО15 от 14.07.2017; подшивку с документами, содержащую электронную переписку через электронный ящик <данные изъяты>.ru с ФИО17 и его подчинёнными на 169 л., копию договора № от 09.11.2015 между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Газтрубокомплект» на 3 л., копию дополнительного соглашения от 30.09.2016 к договору № от 09.11.2015 между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Газтрубокомплект» на 3 л., копию договора уступки права требования от 27.03.2017 между ООО «СК «Стройсфера», ООО «Газтрубокомплект» и ООО «СК «Волгаремстрой» на 3 л., копию справки ООО «СК Стройсфера» о полной оплате ООО «Газтрубокомплект» стоимости квартиры № №; диск CD-R № L№, диск CD-R, приложенный к ответу Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) № от 13.04.2020, диск СD-R № №, диск CD-R № №, диск CD-R, приложенный к ответу АКБ «Чувашкредитпромбанк» № исх-№ от 13.04.2020, диск CD-R № №, диск CD-R № №, диск CD-R № №, диск CD-R №, диск CD-R №, диск DVD+R № №, диск формата CD-R №, диск CD-R, имеющий рукописную запись «УФНС России по Чувашской Республике №», диск CD-R, имеющий рукописную запись «УФНС России по Чувашской Республике…№», диск DVD-R с информацией, обнаруженной в ходе осмотра телефона марки «Айфон 7»; носитель информации №; диск DVD-R с надписью на корпусе «Оптический диск к заключению эксперта №» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики.

Судья С.С. Орлов