Приговор Калининского районного суда г. Чебоксар (Чувашская Республика) от 06.12.2018 № 1-265/18

Дело № 1-265/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

6 декабря 2018 года г. Чебоксары

Калининский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Орлова С.С.,

при секретарях судебного заседания Герасимовой М.В., Григорьевой Г.О., Егоровой Л.В., Исаевой Л.Г.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Калининского района города Чебоксары Тарапыгина А.В.,

представителя потерпевшего ОООАверьянов А.Н.,

подсудимого Давыдов Я.И., его защитника - адвоката Васильева Я.Ю.,

подсудимого Варламов Е.В., его защитника - адвоката Яковлева Д.В.,

подсудимой Алексееву Т.П., ее защитника - адвоката Гайнуллина М.М.,

подсудимой Ефимову Е.В., ее защитника - адвоката Никифорова Э.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Давыдов Я.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, состоящего на регистрационном учете по <адрес>, проживающего по <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не состоящего в зарегистрированном браке, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 146, пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Варламов Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, состоящего на регистрационном учете по <адрес>, проживающего по <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее общее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего троих малолетних детей, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Алексееву Т.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, состоящей на регистрационном учете и проживающей по <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, не состоящей в зарегистрированном браке, невоеннообязанной, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Ефимову Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, состоящей на регистрационном учете по <адрес>, проживающей по <адрес>, гражданки Российской Федерации, работающей в <данные изъяты> инспектором по режиму в бассейне, имеющей высшее образование, не состоящей в зарегистрированном браке, невоеннообязанной, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

По эпизоду совершения Давыдов Я.И., Ефимову Е.В., Варламов Е.В., Алексееву Т.П. преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Давыдов Я.И., Ефимову Е.В., Варламов Е.В., Алексееву Т.П. совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В один из дней 2013 года Давыдов Я.И., зная, что статьями 12, 26 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещен оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками (далее также немаркированная алкогольная продукция), создал организованную группу, деятельность которой под его непосредственным руководством и с его участием была направлена на совершение тяжкого преступления, связанного с приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и продажей на территории Чувашской Республики немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере через находящиеся под его контролем ООО №, имевшее лицензию №, регистрационный № от 8 июля 2011 года на бланке А 647840 на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, ООО №, имевшее лицензии № от 2 июля 2014 года, № от 30 апреля 2015 года, № от 29 декабря 2015 года, № от 6 июня 2016 года, № от 19 июля 2016 года, № от 29 августа 2016 года, регистрационный №, № на розничную продажу алкогольной продукции, ООО №, имевшее лицензии № от 9 октября 2012 года, № от 16 марта 2016 года, № от 19 сентября 2016 года, № от 25 января 2017 года, регистрационный №, № на розничную продажу алкогольной продукции, ООО №, имевшее лицензии № от 27 ноября 2015 года, № от 08 ноября 2016 года, регистрационный №, №, на розничную продажу алкогольной продукции.

Давыдов Я.И. с целью подбора и вовлечения в состав организованной группы новых участников в один из дней 2013 года вовлек в состав организованной группы Ефимову Е.В., в один из дней 2014 года – Варламов Е.В., в один из дней 2014 года – Алексееву Т.П.

При этом Ефимову Е.В., Варламов Е.В. и Алексееву Т.П., зная, что статьями 12, 26 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещен оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, вступили в организованную группу добровольно и с целью обогащения от незаконной преступной деятельности, действовали согласно отведенным им ролям под руководством организатора и руководителя организованной группы Давыдов Я.И., отчитываясь перед ним о результатах выполненных действий в совершении преступления.

Структура организованной группы предполагала включение в ее состав организатора, исполнителей, при этом каждый участник организованной группы выполнял строго определенную для него роль.

Так, Давыдов Я.И., создал организованную преступную группу и руководил ею, являясь генеральным директором ООО №, фактическим руководителем ООО №, ООО №, ООО №, контролировал членов организованной преступной группы Алексееву Т.П., Варламов Е.В., Ефимову Е.В., руководил работниками ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, не осведомленными о его преступных намерениях, руководил и непосредственно участвовал в приобретении немаркированной алкогольной продукции путем определения цены и объемов приобретаемой немаркированной алкогольной продукции в переговорах с неустановленными лицами, в хранении немаркированной алкогольной продукции на территории г. Чебоксары Чувашской Республики с целью последующего сбыта, путем аренды помещений, не включенных в лицензию, для хранения указанной продукции, руководил перевозкой с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции путем управления водителями и грузчиками, осуществлявшими погрузку со складов ООО № и перевозку указанной продукции на транспортных средствах по территории Чувашской Республики, руководил продажами немаркированной алкогольной продукции путем определения цены, объемов и выбора покупателей среди контрагентов ООО №, торговых точек ООО №, ООО №, ООО №, руководил распределением незаконных доходов, извлеченных в результате преступления, путем выплаты вознаграждений членам преступной группы.

Ефимову Е.В., являлась исполнителем в организованной группе, занимая должность заведующей складом ООО №, участвовала в хранении немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта путем подготовки помещений, не включенных в лицензию, для хранения указанной продукции, разгрузки немаркированной алкогольной продукции в указанные помещения с привлечением грузчиков и водителей ООО №, не осведомленных о преступных намерениях, участвовала в перевозке с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции путем управления водителями и грузчиками, осуществлявшими погрузку со складов ООО № и перевозку указанной продукции на транспортных средствах по территории Чувашской Республики, участвовала в продаже немаркированной алкогольной продукции путем разгрузки и передачи немаркированной алкогольной продукции контрагентам ООО №, в торговые точки ООО №, ООО №, ООО № на территории Чувашской Республики через водителей и грузчиков, извлекала незаконный доход, полученный в результате их преступной деятельности в виде неофициального вознаграждения.

Варламов Е.В., являлся исполнителем в организованной группе, занимая должности генерального директора, а впоследствии коммерческого директора ООО №, торгового представителя ООО №, участвовал в хранении немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта путем поиска и аренды помещений, не включенных в лицензию, для хранения указанной продукции, участвовал в продаже немаркированной алкогольной продукции контрагентам ООО №, торговым точкам ООО №, ООО №, ООО №, путем регулирования продаж немаркированной алкогольной продукции в период проведения проверок правоохранительными органами и дачи указаний и советов членам организованной группы и торговым представителям ООО №, не осведомленным о преступных намерениях, о приостановлении продаж и сокрытия с прилавков торговых точек ООО №, ООО №, ООО № немаркированной алкогольной продукции на период проведения проверок правоохранительными органами и о возобновлении продаж после завершения указанных проверок, участвовал в заранее обещанных действиях по сокрытию преступной деятельности путем уговоров работников Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии, направленных на оформление протоколов об административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.12 КоАП РФ, не на юридическое, а должностное лицо, с целью уменьшения штрафа и избежания аннулирования лицензии организаций, через которые осуществлялись продажи немаркированной алкогольной продукции, путем переговоров с представителями торговых точек ООО №, ООО №, ООО № и контрагентов ООО № о неофициальной компенсации убытков, связанных с изъятием немаркированной алкогольной продукции правоохранительными органами и назначенных административных штрафов в целях продолжения продажи указанным лицам, не осведомленным об их преступной деятельности, немаркированной алкогольной продукции, извлекал незаконный доход, полученный в результате преступления в виде неофициального вознаграждения.

Алексееву Т.П., являлась исполнителем в организованной группе, занимая должность начальника отдела продаж, коммерческого директора ООО №, директора ООО №, а затем являясь участником ООО №, ООО №, участвовала в приобретении немаркированной алкогольной продукции путем определения цены и объемов приобретаемой немаркированной алкогольной продукции в переговорах с неустановленными лицами, участвовала в хранении немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта на территории Чувашской Республики путем разгрузки немаркированной алкогольной продукции с привлечением грузчиков и водителей ООО №, не осведомленных о преступных намерениях, участвовала в перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, путем управления водителями и грузчиками, осуществлявшими погрузку со складов ООО № и перевозку указанной продукции по территории Чувашской Республики, руководила и участвовала в продаже немаркированной алкогольной продукции на территории Чувашской Республики путем определения цены, объемов и выбора покупателей среди контрагентов ООО №, торговых точек ООО №, ООО №, ООО № путем коммерческих предложений, ведения переговоров с покупателями через подчиненных торговых представителей ООО №, путем разгрузки и передачи немаркированной алкогольной продукции контрагентам ООО №, в торговые точки ООО №, ООО №, ООО № через водителей и грузчиков, путем ведения документального учета и сбора незаконных доходов, полученных в результате продажи немаркированной алкогольной продукции через работников бухгалтерии, операторов и торговых представителей ООО №, не осведомленных о преступных намерениях, путем дачи указаний торговым представителям о приостановлении продаж в ООО № и сокрытия с прилавков торговых точек ООО №, ООО №, ООО № немаркированной алкогольной продукции на период проведения проверок правоохранительными органами и о возобновлении продаж после завершения указанных проверок, участвовала в заранее обещанных действиях по сокрытию преступной деятельности путем переговоров с представителями торговых точек ООО №, ООО №, ООО № и контрагентов ООО № о неофициальной компенсации убытков, связанных с изъятием немаркированной алкогольной продукции правоохранительными органами и назначенных административных штрафов в целях продолжения продажи указанным лицам, не осведомленным о преступной деятельности, немаркированной алкогольной продукции, извлекала незаконный доход, полученный в результате преступления в виде неофициального вознаграждения.

В период с 2013 года по январь 2014 года Давыдов Я.И. и Ефимову Е.В., действуя совместно в составе организованной группы, находясь на территории Чувашской Республики по <адрес>, и других неустановленных местах, приобрели немаркированную алкогольную продукцию у неустановленных лиц, после чего неустановленные лица, находясь на территории г. Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации, по указанию Давыдов Я.И. перевезли немаркированную алкогольную продукцию на неустановленных транспортных средствах на складское помещение, площадью 107,7 квадратных метра по <адрес>, не включенное в лицензию, где Давыдов Я.И. и Ефимову Е.В. хранили немаркированную алкогольную продукцию в целях сбыта. Продолжая преступные действия, Давыдов Я.И. и Ефимову Е.В., действуя совместно в составе организованной группы, находясь на территории Чувашской Республики, используя транспортные средства ГАЗ 2747 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 2790 с государственным регистрационным №, ГАЗ 172412 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 3302 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 172412 с государственным регистрационным знаком №, при участии грузчиков, водителей, торговых представителей ООО №, не осведомленных об их преступных намерениях, перевезли немаркированную алкогольную продукцию в целях сбыта со складского помещения площадью 107,7 квадратных метра, расположенного по <адрес>, и осуществили продажу немаркированной алкогольной продукции следующим покупателям:

- в период с 15 октября 2013 года по 20 декабря 2013 года в магазин <данные изъяты> ООО № по <адрес>, 7 бутылок водки «Ивушка люкс» емкостью 0,5 литра по цене 140 рублей за каждую, 2 бутылки водки «Ивушка люкс» емкостью 0,25 литра по цене 71,20 рублей за каждую, на общую сумму 1122,40 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-00005599 от 15 октября 2013 года, № А-00007510 от 20 декабря 2013 года, получив в период с 5 ноября 2014 года по 19 января 2015 года незаконный доход на общую сумму 1122,40 рублей на основании платежных поручений № 255 от 5 ноября 2014 года, № 15 от 19 января 2015 года;

- в период с 17 октября 2013 года по 3 декабря 2013 года в магазин <данные изъяты> ООО № по <адрес>, 4 бутылки водки «Ивушка люкс» емкостью 0,5 литра по цене 140 рублей за каждую, на общую сумму 560 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-00005678 от 17 октября 2013 года, № А-00006074 от 31 октября 2013 года, № А-00006271 от 7 ноября 2013 года, № А-00006782 от 28 ноября 2013 года, № А-00006783 от 28 ноября 2013 года, № А-00006784 от 28 ноября 2013 года, № А-00006785 от 28 ноября 2013 года, № А-00006786 от 28 ноября 2013 года, № А-00006815 от 28 ноября 2013 года, № А-00006894 от 3 декабря 2013 года, № А-00006782 Бонус от 28 ноября 2013 года, получив в период с 12 ноября 2013 года по 15 октября 2015 года незаконный доход на сумму 560 рублей на основании платежных поручений № 832 от 12 ноября 2013 года, № 871 от 23 декабря 2013 года, № 905 от 9 января 2014 года, № 628314 от 15 октября 2015 года;

- 31 октября 2013 года в кафе <данные изъяты> ООО № по <адрес>, 2 бутылки водки «Ивушка люкс» емкостью 0,75 литра по цене 220 рублей за каждую, на общую сумму 440 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-00006092 от 31 октября 2013 года;

- 24 декабря 2013 года в магазин <данные изъяты> ООО № по <адрес>, 65 бутылок водки «Ивушка люкс» емкостью 0,5 литра по цене 140 рублей за каждую, на сумму 9100 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-00007617 от 24 декабря 2013 года;

- в период с 18 декабря 2013 года по 19 декабря 2013 года в магазин <данные изъяты> ООО № по <адрес>, 16 бутылок водки «Ивушка люкс» емкостью 0,5 литра по цене 150 рублей за каждую, 27 бутылок водки «Ивушка люкс» емкостью 0,25 литра по цене 75 рублей за каждую, 21 бутылку водки «Балтийская волна», объемом 0,25 литра по цене 75 рублей за каждую, на сумму 6000 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-АЛ007457 от 19 декабря 2013 года, № А-АЛ007457 БОНУС от 18 декабря 2013 года;

- в период с 27 марта 2013 года по 22 января 2014 года в кафе <данные изъяты> ООО № по <адрес>, 8 бутылок водки «Антоновка» объемом 0,5 литра по цене 163 рубля за каждую, 11 бутылок водки «Ивушка люкс» объемом 0,5 литра по цене 140 рублей за каждую, 6 бутылок водки «Ивушка люкс» объемом 1 литр по цене 300 рублей за каждую, на общую сумму 4644 рубля на основании товарных накладных ООО № № А-00001297 от 27 марта 2013 года, № А-00005006 от 24 сентября 2013 года, № А-АЛ007610 от 24 декабря 2013 года, № А-АЛ000247 от 22 января 2014 года, получив в период с 22 апреля 2013 года по 24 февраля 2014 года незаконный доход на сумму 4644 рубля на основании расходных кассовых ордеров ООО № № 269 от 22 апреля 2013 года, № 274 от 23 апреля 2013 года, № 718 от 11 октября 2013 года, № 722 от 14 октября 2013 года, № 728 от 15 октября 2013 года, № 734 от 18 октября 2013 года, № 739 от 21 октября 2013 года, № 750 от 22 октября 2013 года, № 026 от 10 января 2014 года, № 56 от 24 января 2014 года, № 152 от 24 февраля 2014 года;

- 15 января 2014 года в магазин ООО № по <адрес>, 20 бутылок водки «Антоновка» емкостью 0,5 литра, по цене 167 рублей за каждую, на общую сумму 3340 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-00000148 от 15 января 2014 года, получив 11 декабря 2014 года незаконный доход на основании платежного поручения № 71 от 11 декабря 2014 года.

В период с 2014 года по март 2017 года Давыдов Я.И., Ефимову Е.В., Варламов Е.В., Алексееву Т.П., действуя совместно в составе организованной группы, находясь на территории Чувашской Республики по <адрес>, и других неустановленных местах, приобрели немаркированную алкогольную продукцию у неустановленных лиц, после чего неустановленные лица, находясь на территории г. Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации, по указанию Давыдов Я.И. перевезли немаркированную алкогольную продукцию на неустановленных транспортных средствах на складское помещение, площадью 107,7 квадратных метра по <адрес>, складское помещение, площадью 134 квадратных метра по адресу: г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1, не включенные в лицензию, где Давыдов Я.И., Ефимову Е.В., Варламов Е.В., Алексееву Т.П. хранили немаркированную алкогольную продукцию в целях сбыта. Продолжая преступные действия, Давыдов Я.И., Ефимову Е.В., Варламов Е.В., Алексееву Т.П., действуя совместно в составе организованной группы, находясь на территории Чувашской Республики, используя транспортные средства ГАЗ 2747 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 2790 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 172412 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 3302 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 172412 с государственным регистрационным знаком №, при участии грузчиков, водителей, торговых представителей ООО №, не осведомленных об их преступных намерениях, перевезли немаркированную алкогольную продукцию в целях сбыта со складского помещения площадью 107,7 квадратных метра, расположенного по <адрес>, складского помещения площадью 134 квадратных метра, расположенного по <адрес>, и осуществили продажу немаркированной алкогольной продукции следующим покупателям:

- 17 июля 2015 года в торговую точку ООО № - магазин №, расположенный по <адрес>, 4 бутылки водки «Финский стандарт люкс», емкостью 0,25 литра по цене 94,60 рублей каждая, на общую сумму 378,40 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0001843 от 17 июля 2015 года, получив 14 июля 2015 года незаконный доход на сумму 378,40 рублей на основании расходного кассового ордера ООО № № 6 от 18 августа 2015 года;

- 6 октября 2015 года в магазин ОДО № по <адрес>, 7 бутылок водки «Доброе застолье» емкостью 0,5 литра по цене 172,50 рублей за каждую, на общую сумму 1207,50 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0003321 от 6 октября 2015 года, получив в период с 26 октября 2015 года по 2 ноября 2015 года незаконный доход на сумму 1207,50 рублей на основании приходного кассового ордера ООО № № 2004 от 28 октября 2015 года, расходного кассового ордера ОДО «№» №478 от 2 ноября 2015 года;

- 30 ноября 2015 года в торговую точку ООО № - магазин №, расположенный по <адрес>, 1 бутылку водки «Арктик лайн», емкостью 0,25 литра по цене 86 рублей, 1 бутылку водки «Арктик лайн», емкостью 0,5 литра по цене 172,50 рублей, на общую сумму 258,50 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0004540 от 30 ноября 2015 года, получив в период с 4 января 2016 года по 3 февраля 2016 года незаконный доход на сумму 258,50 рублей на основании доверенности ООО № № 161 от 4 января 2016 года;

- в период с 1 октября 2015 года по 25 декабря 2015 года в кафе <данные изъяты> ООО № по <адрес>, 1 бутылку водки «Охотный двор Березовая», емкостью 0,5 литра по цене 172,50 рублей, 1 бутылку водки «Арктик Лайн», емкостью 0,5 литра по цене 172,50 рублей, на общую сумму 345 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-М0003194 от 1 октября 2015 года, № А-М0005127 от 25 декабря 2015 года;

- в период с 8 октября 2015 года по 17 ноября 2015 года в магазин ООО № по <адрес>, 1 бутылку водки «Охотный двор мягкая», объемом 0,5 литра по цене 172,50 рублей, 1 бутылку водки «Доктор Столетов», объемом 0,5 литра по цене 172 рубля, 1 бутылку водки «Спецзаказ» объемом 0,25 литра по цене 86 рублей, 1 бутылку водки «Спецзаказ для мужчин» объемом 0,25 литра по цене 86 рублей, на общую сумму 516,50 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-М0003351 от 8 октября 2015 года, № А-М0003597 от 23 октября 2015 года, № А-М0003777 от 30 октября 2015 года, № А-М0003773 от 30 октября 2015 года, № А-М0004121 от 17 ноября 2015 года;

- 31 декабря 2015 года в кафе <данные изъяты> ООО № по <адрес>, 402 бутылки водки «Деловой город», емкостью 0,5 литра по цене 175,50 рублей за каждую, на общую сумму 70551 рубль на основании товарных накладных ООО № № А-М0005650 от 31 декабря 2015 года, № А-М0005651 от 31 декабря 2015 года, получив в период с 24 февраля 2016 года по 9 марта 2016 года незаконный доход на сумму 70551 рубль на основании доверенностей ООО № № 00000420 от 24 февраля 2016 года, № 00000525 от 9 марта 2016 года;

- в период с 24 ноября 2015 года по 29 декабря 2015 года в магазин ООО № по <адрес>, 1 бутылку водки «Деловой город» емкостью 0,5 литра по цене 175,50 рублей, 1 бутылку водки «Доброе застолье» емкостью 0,5 литра по цене 172,50 рубля, 1 бутылку водки «Арктик Лайн» емкостью 0,5 литра по цене 172,50 рублей, на общую сумму 520,50 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-М0004288 от 24 ноября 2015 года, № А-М0005178 от 29 декабря 2015 года;

- 30 ноября 2015 года в торговую точку ООО № - магазин <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, 1 бутылку водки «Арктик Лайн», емкостью 0,25 литра по цене 86 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0004546 от 30 ноября 2015 года;

- 22 декабря 2015 года в магазин № ООО № по <адрес>, 12 бутылок водки «Бочаров ручей премиум бренд», объемом 0,5 литра по цене 172,50 рублей за каждую, на общую сумму 2070 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0005001 от 22 декабря 2015 года, получив в период с 6 января 2016 года по 20 февраля 2016 года незаконный доход на сумму 2070 рублей на основании расходных кассовых ордеров ООО № № 16 от 6 января 2016 года, № 22 от 11 января 2016 года, № 51 от 20 января 2016 года, от 8 февраля 2016 года, на основании платежных поручений № 3 от 11 января 2016 года, № 14 от 18 января 2016 года, № 24 от 25 января 2016 года, № 43 от 1 февраля 2016 года, № 71 от 12 февраля 2016 года, № 74 от 15 февраля 2016 года, № 83 от 20 февраля 2016 года;

- в период с 31 декабря 2015 года по 26 мая 2016 года в торговую точку ООО № - магазин №, расположенный по <адрес>, 1 бутылку водки «Арктик лайн клюквенная», емкостью 0,25 литра по цене 86,50 рублей, 1 бутылку водки «Охотный двор мягкая», емкостью 0,5 литра, по цене 172,50 рублей, на общую сумму 259 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-М0005418 от 31 декабря 2015 года, № А-М0001910 от 26 мая 2016 года, получив в период с 12 января 2016 года по 31 мая 2016 года незаконный доход на сумму 259 рублей на основании расходных кассовых ордеров ООО № № 23 от 12 января 2016 года, № 42 от 31 мая 2016 года;

- 25 марта 2016 года в торговую точку ООО № - магазин <данные изъяты> по <адрес>, 9 бутылок водки «Арктик лайн», емкостью 0,25 литра по цене 86,50 рублей за каждую, на общую сумму 778,50 рублей на основании товарной накладной ООО № №А-М0000789 от 25 марта 2016 года, получив в период с 26 апреля 2016 года по 6 мая 2016 года незаконный доход на сумму 778,50 рублей на основании доверенности торгового представителя ООО № № 2 от 26 апреля 2016 года;

- 11 октября 2016 года в магазин № ООО №, расположенный по <адрес>, 1 бутылку водки «Старая марка классическая», объемом 0,5 литра по цене 175 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-00004222 от 11 октября 2016 года;

- 8 ноября 2016 года в магазин № ООО №, расположенный по <адрес>, 94 бутылки водки «Званая классическая» объемом 0,5 литра по цене 175 рублей за каждую, 99 бутылок водки «Званая кедровая» объемом 0,5 литра по цене 175 рублей за каждую, 90 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0,25 литра по цене 88 рублей за каждую, 89 бутылок водки «Званая на березовых почках» объемом 0,25 литра, по цене 88 рублей за каждую, на общую сумму 49527 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0004795 от 8 ноября 2016 года;

- в период с 26 сентября 2016 года по 24 октября 2016 года в торговую точку ООО № - кафе <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, 65 бутылок водки «Званая классическая», емкостью 0,25 литра по цене 88 рублей каждая, 18 бутылок водки «Бочаров ручей премиум бренд», емкостью 0,5 литра по цене 190 рублей каждая, на общую сумму 9140 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-12000326 от 26 сентября 2016 года, № А-М0004496 от 24 октября 2016 года;

- 31 марта 2016 года в магазин <данные изъяты> ООО №, расположенный по <адрес> 10 бутылок водки «Арктик Лайн», емкостью 0,25 литра по цене 86,50 рублей за каждую, на сумму 865 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0000991 от 31 марта 2016 года;

- 24 октября 2016 года в торговую точку ООО № - магазин <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, 45 бутылок водки «Званая классическая», емкостью 0,25 литра по цене 88 рублей за каждую, на общую сумму 3960 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0004494 от 24 октября 2016 года;

- в период с 12 сентября 2016 года по 28 октября 2016 года в торговую точку ООО № - кафе №, расположенное по <адрес>, 181 бутылку водки «Первая слеза классическая», емкостью 0,25 литра по цене 88 рублей за каждую, 30 бутылок водки «Старая марка классическая», емкостью 0,5 литра по цене 196 рублей за каждую, на общую сумму 21808 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-00003768 от 12 сентября 2016 года, накладной ООО № № 12С0000042 от 28 октября 2016 года;

- 13 марта 2016 года в магазин № ООО №, расположенный по <адрес>, 1 бутылку водки «Арктик лайн клюквенная», емкостью 0,25 литра по цене 86,50 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0000498 от 16 марта 2016 года, получив 20 июля 2016 года незаконный доход в сумме 86,50 рублей на основании расходного кассового ордера ООО № от 20 июля 2016 года;

- 26 октября 2016 года в торговую точку ООО № - магазин <данные изъяты>, расположенный по адресу<адрес>, 1 бутылку водки «Званая на березовых почках», емкостью 0,5 литра по цене 196 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0004562 от 26 октября 2016 года;

- в период с 31 декабря 2015 года по 25 мая 2016 года в торговую точку ООО № - магазин <данные изъяты>, расположенный по адресу<адрес>, 3 бутылки водки «Арктик лайн клюквенная», емкостью 0,25 литра по цене 86,50 рублей за каждую, 1 бутылку водки «Охотный двор мягкая», емкостью 0,5 литра по цене 172,50 рублей, 1 бутылку водки «Царица хлебов», емкостью 0,5 литра по цене 175,50 рублей, на общую сумму 607,50 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-М0005375 от 31 декабря 2015 года, № А-М0001901 от 25 мая 2016 года;

- в период с 23 сентября 2016 года по 7 октября 2016 года в кафе <данные изъяты> ООО №, расположенное по <адрес>, 249 бутылок водки «Старая марка классическая», емкостью 0,5 литра по цене 175 рублей каждая, на общую сумму 43575 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-00004001 от 23 сентября 2016 года, № А-00004107 от 7 октября 2016 года;

- 20 сентября 2016 года в кафе <данные изъяты> ООО №», расположенное по <адрес>, 1 бутылку водки «Старая марка классическая», емкостью 0,5 литра по цене 175 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-00003924 от 20 сентября 2016 года, получив в период с 3 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года незаконный доход в сумме 175 рублей на основании расходных кассовых ордеров ООО № от 16 ноября 2016 года, от 16 ноября 2016 года, от 28 ноября 2016 года, от 28 ноября 2016 года, от 7 октября 2016 года, от 3 октября 2016 года, от 12 октября 2016 года, от 24 октября 2016 года, от 26 октября 2016 года, от 28 октября 2016 года, от 27 октября 2016 года;

- в период с 22 августа 2016 года по 20 октября 2016 года в торговую точку ООО № - магазин №, расположенный по <адрес>, 1 бутылку водки «Званая классическая», емкостью 0,5 литра по цене 196 рублей, 1 бутылку водки «Званая классическая», емкостью 0,25 литра по цене 88 рублей, 1 бутылку водки «Старая марка классическая», объемом 0,5 литра по цене 196 рублей, на общую сумму 480 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-00003211 от 22 августа 2016 года, № А-М0004415 от 20 октября 2016 года;

- 3 ноября 2016 года в магазин <данные изъяты> ООО №, расположенный по <адрес>, 35 бутылок водки «Званая на березовых почках», объемом 0,5 литра по цене 175 рублей за каждую, на общую сумму 6125 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-М0004771 от 3 ноября 2016 года;

- в период с 31 августа 2016 года по 11 октября 2016 года в магазин <данные изъяты> ООО №, расположенный по <адрес>, 10 бутылок водки «Старая марка классическая», объемом 0,5 литра по цене 175 рублей за каждую, 6 бутылок водки «Бочаров ручей премиум бренд», объемом 0,5 литра по цене 175 рублей за каждую, 2 бутылки водки «Бочаров ручей», объемом 0,5 литра по цене 175 рублей за каждую, на общую сумму 3150 рублей на основании товарных накладных ООО № № А-00003560 от 31 августа 2016 года, № А-00004214 от 11 октября 2016 года;

- 11 октября 2016 года в магазин <данные изъяты> ООО №, расположенный по <адрес>, 1 бутылку водки «Старая марка классическая», объемом 0,5 литра по цене 175 рублей на основании товарной накладной ООО № №А-00004213 от 11 октября 2016 года, получив 31 октября 2016 года незаконный доход в сумме 175 рублей на основании расходного кассового ордера ООО № от 31 октября 2016 года;

- 4 октября 2016 года в кафе <данные изъяты> ООО №, расположенное по <адрес>, 1 бутылку водки «Старая марка классическая», объемом 0,5 литра, на сумму 175 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-00004120 от 4 октября 2016 года, получив в период с 7 ноября 2016 года по 28 ноября 2016 года незаконный доход на сумму 175 рублей на основании расходных кассовых ордеров ООО № № 666 от 7 ноября 2016 года, № 666 от 7 ноября 2016 года, № 683 от 14 ноября 2016 года, № 696 от 21 ноября 2016 года, № 710 от 28 ноября 2016 года;

- 31 октября 2016 года в торговую точку ООО № - магазин <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, 3 бутылки водки «Званая классическая», емкостью 0,25 литра по цене 88 рублей за каждую, на общую сумму 264 рубля на основании товарной накладной ООО № № А-М0004710 от 31 октября 2016 года;

- 18 мая 2016 года в торговую точку ООО № - магазин <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, 7 бутылок водки «Арктик лайн», объемом 0,25 литра по цене 86,50 рублей за каждую, на общую сумму 605,50 рублей на основании товарной накладной ООО № № А-12000196 от 18 мая 2016 года, получив в период с 21 октября 2016 года по 31 октября 2016 года незаконный доход на сумму 605,50 рублей на основании доверенности торгового представителя ООО № № 12/224 от 21 октября 2016 года;

- 15 июня 2016 года в торговую точку ООО № - магазин <данные изъяты>, расположенный по <адрес>, 1 бутылку водки «Первая слеза березовая», объемом 0,25 литра по цене 87,90 рублей на основании товарной накладной ООО № №А-00002311 от 15 июня 2016 года;

- в период со 2 июня 2016 года по 20 сентября 2016 года в магазин <данные изъяты> ООО №, расположенный по <адрес>, 6 бутылок водки «Первая слеза березовая», объемом 0,5 литра по цене 172 рубля за каждую, 1 бутылку водки «Старая марка классическая», объемом 0,5 литра по цене 175 рублей, на общую сумму 1207 рублей на основании товарных накладных ООО № А-00002065 от 2 июня 2016 года, № А-00003931 от 20 сентября 2016 года, получив в период с 9 августа 2016 года по 28 сентября 2016 года незаконный доход на сумму 1207 рублей на основании платежных поручений № 2088 от 9 августа 2016 года, № 2570 от 28 сентября 2016 года.

Помимо этого Давыдов Я.И., Ефимову Е.В., Варламов Е.В., Алексееву Т.П., действуя совместно в составе организованной группы, в период с 2014 года по 6 марта 2017 года в целях сбыта приобрели в неустановленных местах и хранили в складском помещении площадью 107,7 квадратных метра, расположенном по <адрес>, в складском помещении площадью 134 квадратных метра, расположенном по <адрес>, немаркированную алкогольную продукцию, в том числе: водку емкостью 0,25 литра под наименованиями «Званая на березовых почках» в количестве 25215 бутылок, «Финский стандарт люкс» в количестве 8055 бутылок, «Арктик лайн клюквенная» в количестве 31 бутылки, «Первая слеза классическая» в количестве 1350 бутылок, «Званая классическая» в количестве 8629 бутылок, водку емкостью 0,5 литра под наименованиями «Ивушка люкс» в количестве 12 бутылок, «Званая классическая» в количестве 2892 бутылок, «Званая кедровая» в количестве 9042 бутылки, «Старая марка классическая» в количестве 24 бутылок, «Деловой город» в количестве 2914 бутылок, «Бочаров ручей» в количестве 150 бутылок, «Бочаров ручей премиум бренд» в количестве 884 бутылок, «Царская охота платиновая» в количестве 39 бутылок, «Званая на березовых почках» в количестве 16842 бутылок, то есть, исходя из минимальных цен, установленных в соответствии со статьей 11 Федерального Закона Российской Федерации от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Приказом Минфина России от 11 мая 2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции, действовавшей по состоянию на 6 марта 2017 года), на общую сумму 9472386 рублей.

Таким образом, Давыдов Я.И. и Ефимову Е.В., действуя совместно в составе организованной группы в период с 2013 года по 6 марта 2017 года, а в период с 2014 года по 6 марта 2017 года - с Варламов Е.В. и Алексееву Т.П., совершили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере на сумму 9716797,70 рублей, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в крупном размере на сумму 244411,70 рублей.

Варламов Е.В. и Алексееву Т.П., действуя совместно с Давыдов Я.И. и Ефимову Е.В. в составе организованной группы, в период с 2014 года по 6 марта 2017 года, совершили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере на сумму 9691741,30 рубль, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в крупном размере на сумму 219355,30 рублей.

Подсудимый Давыдов Я.И. вину признал частично, а именно в приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, не признал вину в части совершения преступления в составе организованной группы. В суде показал, что в 2008 году руководство ООО № назначило его генеральным директором подконтрольного ООО № для развития розничной сети в Чувашской Республике. В разные годы он принял на работу Ефимову Е.В., Варламов Е.В. и Алексееву Т.П. В силу общепринятой практики заводы-изготовители производят алкогольную продукцию в несколько смен, в первую и вторую смену – с легальной маркировкой, в третью смену – с маркировкой, дублирующей легальную маркировку, то есть имеющей аналогичные номера федеральных специальных и акцизных марок (далее также ФСМ). При этом акциз оплачивается лишь по алкоголю, имеющему официальные ФСМ. В 2015 году ООО № оформило на ООО № кредит, после чего он уже не мог влиять на поставки алкоголя. Он понимал, что в ООО № поставляется алкогольная продукция, маркированная дублированными ФСМ, но никого в свои планы не посвящал. После того, как ООО № достигло объема реализации алкогольной продукции в Чувашской Республике в 1 процент, конкурирующие организации стали инициировать проверки продукции, поставляемой ООО №. Варламов Е.В. по его указанию лишь занимался юридическим сопровождением деятельности организации, а также компенсацией убытков крупным клиентам. Сам он лично с сотрудниками правоохранительных органов не общался и никому это не поручал. Когда начались изъятия алкоголя, он, понимая, что руководство ООО № не станет ему помогать, сообщил в ООО №, чтобы они забрали продукцию обратно, однако они не успели этого сделать. По его указанию была в электронном виде составлена возвратная накладная на немаркированную алкогольную продукцию, изъятую 6 марта 2017 года. Он хотел отказаться от сотрудничества с ООО №, для чего создал ООО №, ООО №, ООО №, приобрел долю в ООО №. Вся продукция, реализованная ООО №, соответствовала нормам по качеству.

В ходе предварительного расследования 6 марта 2017 года подсудимый Давыдов Я.И. показал, что приобретенную алкогольную продукцию ООО № приходует на единственном складе площадью 622,7 кв.м. На указанном единственном складе ООО № не может храниться контрафактный алкоголь с поддельными ФСМ. Незаконной деятельностью, связанной с распространением контрафактной алкогольной продукции, ООО № не занимается. К складам площадью 107,7 кв.м. и 134 кв.м. он отношения не имеет, откуда там алкогольная продукция, ему не известно (том 2 л.д. 24-27).

Давая показания 13 марта 2017 года, 5 июля 2017 года, 30 ноября 2017 года, 25 декабря 2017 года, 18 января 2018 года, 23 мая 2018 года, а также в ходе очной ставки с Варламов Е.В. 10 июля 2017 года, подсудимый Давыдов Я.И. показал, что в 2013 году он решил заняться незаконной деятельностью, связанной с реализацией на территории Чувашской Республики контрафактной алкогольной продукции, содержащей поддельные ФСМ. Помимо легальной алкогольной продукции ООО № стало продавать отдельные виды алкоголя, в частности водку «Старая марка», «Первая слеза», «Званая», «Деловой город», «Бочаров ручей», «Finsky», «Артик лайн» и другие, которая содержала поддельные ФСМ. Немаркированную алкогольную продукцию в ООО № поставляли различные оптовые компании на собственном транспорте. В некоторых случаях накладных и других документов на указанную немаркированную алкогольную продукцию не было, и ООО № принимало ее по факту. Затем в указанную незаконную деятельность он вовлек Алексееву Т.П., Ефимову Е.В., Варламов Е.В.Алексееву Т.П. под его руководством контролировала приобретение и незаконную продажу указанной немаркированной алкогольной продукции через ООО №, Ефимову Е.В. отвечала за приемку, хранение и отпуск алкогольной продукции, содержащей поддельные ФСМ, на неофициальном складе, площадью 107 кв.м. Через Ефимову Е.В. также собиралась незаконная выручка от продажи указанного немаркированного алкоголя за наличный расчет, которую впоследующем она неофициально без оформления каких-либо документов передавала ему. Варламов Е.В. под его руководством отвечал за сокрытие следов их незаконной деятельности. Варламов Е.В. общался с контрагентами ООО №, у которых Минэкономразвития, Роспотребнадзор или правоохранительные органы выявляли алкоголь с поддельными ФСМ, по вопросам компенсации им убытков, связанных с привлечением их к административной ответственности, то есть компенсации штрафов, по вопросам компенсации стоимости конфискованного сотрудниками полиции алкоголя, содержавшего поддельные ФСМ, по вопросам оплаты услуг юристов. Кроме этого Варламов Е.В. по его поручению предупреждал работников ООО №, ООО № о временном приостановлении продажи немаркированного алкоголя до завершения правоохранительных проверок и во избежание очередных его изъятий и штрафов. Когда правоохранительная проверка завершалась, Варламов Е.В. по его указанию сообщал Алексееву Т.П. о возобновлении продаж алкогольной продукции с поддельными ФСМ через ООО №, ООО №. Также по его указанию Варламов Е.В. давал ложные показания в правоохранительных органах, отрицая осведомленность о поддельности марок на изъятом алкоголе, принадлежность изъятого алкоголя фирме ООО №, несмотря на наличие их накладных о поставках контрагентам. Ежемесячно в период с 2016 года по начало 2017 года для прикрытия их незаконной деятельности по его распоряжению выдавались Варламов Е.В. по 200000 рублей наличными. Указанные деньги ему выдавались из кассы ООО № и оформлялись бухгалтером как выданные под отчет на его (Давыдов Я.И.) имя. Со слов Варламов Е.В. он знал, что последний встречался с сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов для исключения или минимизации административных штрафов по изъятому алкоголю с поддельными марками. Алексееву Т.П., Ефимову Е.В., Варламов Е.В. знали, что занимаются под его руководством незаконной реализацией на территории Чувашской Республики немаркированной алкогольной продукции, содержащей поддельные ФСМ. Периодически он, Алексееву Т.П., Ефимову Е.В., Варламов Е.В. обсуждали то, что занимаются незаконной деятельностью по реализации немаркированного алкоголя, и за это может наступить уголовная ответственность. Он, Алексееву Т.П., Ефимову Е.В. и Варламов Е.В. знали о минимальных розничных и оптовых ценах, установленных государством, ниже которых нельзя реализовывать алкогольную продуцию, это они обсуждали между собой. Состав лиц, сознательно умышленно участвовавших в незаконной продаже алкогольной продукции, содержащей поддельные ФСМ, был стабилен и включал его, Алексееву Т.П., Ефимову Е.В., Варламов Е.В. Незаконный доход каждого из них от продажи немаркированной алкогольной продукции выражался в дополнительной неофициальной заработной плате, которая выплачивалась по его указанию через бухгалтеров ООО № помимо официальной, и составлял от 5 до 20 тысяч рублей ежемесячно. Указанная неофициальная заработная плата формировалась им, в том числе на основании преступных доходов от продажи немаркированного алкоголя, содержащего поддельные ФСМ. Распределял их между Алексееву Т.П., Ефимову Е.В., Варламов Е.В. только он (том 2 л.д. 157-158, том 9 л.д. 154-158, 162-166, том 12 л.д. 118-119, том 13 л.д. 173-176, том 51 л.д. 138-139, том 52 л.д. 252-253).

После оглашения данных показаний подсудимый Давыдов Я.И. их подтвердил частично, сообщив, что его показания, изобличающие Ефимову Е.В., Варламов Е.В. и Алексееву Т.П., не соответствуют действительности. Их он дал по инициативе следователя с целью изменения в отношении него меры пресечения с заключения под стражу на не связанную с изоляцией от общества.

Подсудимая Ефимову Е.В. вину признала частично, а именно в приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы. В суде показала, что с 27 июня 2010 года работала в ООО № в должности заведующей склада, площадью 623 кв.м. по <адрес>. В 2013 году появился второй склад по тому же адресу, площадью 107 кв.м., который был открыт в связи с нехваткой места для хранения алкогольной продукции и на котором стали хранить алкоголь с просроченными акцизными марками. Третий склад по <адрес> был также открыт в связи большой загруженностью других складов. При поступлении товара от поставщиков она относила образцы продукции операторам для проверки в системе «ЕГАИС», и они всегда проходили такую проверку. Давыдов Я.И. разрешил ей продавать со второго склада уцененную в связи с просрочкой акцизных марок алкогольную продукцию работникам ООО №. Такие продажи она учитывала в тетради, которую для отчета предъявляла Давыдов Я.И., а полученные денежные средства сдавала кассиру Свидетель №15Варламов Е.В. ей был представлен как юрист, с ним она по заданию Давыдов Я.И. занималась лицензированием склада, площадью 107 кв.м. Ее ежемесячная заработная плата составляла 15000 рублей, причем 8000 рублей выплачивалось официально, 7000 рублей – неофициально. При этом до получения результатов экспертиз она не знала достоверно, что реализовывалась алкогольная продукция с поддельными ФСМ.

Однако в ходе предварительного расследования подсудимая Ефимову Е.В. показала, что под руководством Давыдов Я.И., по договоренности с Алексееву Т.П., Варламов Е.В. в период с 2013 года по март 2017 года через ООО №, ООО №, ООО №, ООО № умышленно занималась продажами алкогольной продукции, которая содержала поддельные ФСМ. Хранение с целью сбыта вышеуказанной водки они осуществляли на складах ООО №, не включенных в официальную лицензию, то есть складских помещениях площадью 107,7 кв.м. и 134 кв.м. В их отношениях при реализации водки с поддельными марками между нею, Давыдов Я.И., Варламов Е.В., Алексееву Т.П. была определенная дисциплина, каждый отвечал за свои обязанности. Давыдов Я.И. руководил незаконными действиями ее, Варламов Е.В., Алексееву Т.П. и других работников ООО № по продаже данной водки, осуществлял закупки данной водки у поставщиков, с поддельными марками, подыскивал вышеуказанные склады, не включенные в лицензию, для неофициального хранения водки с поддельными марками, руководил продажами данной продукции и сбором незаконных доходов. Алексееву Т.П. как его заместитель руководила продажами водки с поддельными марками через торговых представителей ООО №, отвечала за их приостановление и возобновление во время полицейских рейдов. Она как заведующая складом для неофициального хранения водки с поддельными марками отвечала за ее хранение, по указанию Давыдов Я.И. и Алексееву Т.П. осуществляла проверку с помощью прибора «Девис» на подлинность марок, осуществляла отгрузку со склада водки с поддельными марками различным покупателям как на основании накладных, так и за наличный расчет, отражая продажи в тетради, по наличной выручке отчитывалась напрямую Давыдов Я.И. В ходе проверок с помощью прибора «Девис» она выявляла, что ФСМ на водке, хранящейся на складе площадью 107,7 кв.м., являются поддельными, о чем сообщала Давыдов Я.И. и Алексееву Т.П. В 2012-2013 годах она осматривала склад площадью 107,7 кв.м. на предмет его пригодности для хранения водки с поддельными марками. Летом 2016 года она и Варламов Е.В. осматривали склад площадью 134 кв.м. на предмет его пригодности для хранения водки с поддельными марками. Она по указанию Давыдов Я.И. для сокрытия их незаконной деятельности давала ложное объяснение сотруднику полиции, что вся продукция проверяется на подлинность марок прибором «Девис», и поддельность марок ею не выявлялась. Варламов Е.В. отвечал за прикрытие их незаконной деятельности, связанной с продажей водки с поддельными марками. Варламов Е.В. знал из их разговоров, что через ООО № сбывается водка с поддельными марками, и регулировал продажи такой водки в период правоохранительных проверок. В 2016 году она сама несколько раз слышала, как Варламов Е.В. предупреждал Алексееву Т.П. о необходимости приостановки продаж определенных видов водки с поддельными марками. В некоторых случаях она лично консультировалась в 2016 году с Варламов Е.В. по поводу очередной партии водки, содержавшей поддельные марки, пришедшей от поставщиков, о необходимости отражать ее в «ЕГАИС». Размер их доходов от преступной деятельности Давыдов Я.И. определял лично, выплачивая через работников бухгалтерии ООО № в виде неофициальной заработной платы. В начале 2017 года Алексееву Т.П. ей говорила, что водку «Званая», которая хранилась на складе по ул. Калинина г. Чебоксары надо возвращать поставщикам. Однако водку «Званая» продолжали по указанию Давыдов Я.И. и Алексееву Т.П. привозить для продажи со склада по ул. Калинина г. Чебоксары на склад площадью 107 кв.м. до обыска 6 марта 2017 года. Водку «Званая» для продажи привозили на ее склад еженедельно по 10-15 ящиков. Ей никогда не говорили ни Давыдов Я.И., ни Алексееву Т.П. о том, что продажа водки прекращается, так как она возвращена поставщику (том 2 л.д. 81-90, 91-95, том 3 л.д. 4-6, том 6 л.д. 196-197, том 7 л.д. 203-204, том 12 л.д. 120-121, том 13 л.д. 217-219, 230-233, том 51 л.д. 50-51, 216-217, том 52 л.д. 273-274).

После оглашения данных показаний подсудимая Ефимову Е.В. их не подтвердила, пояснив, что, хотя следователь и не оказывал на нее давления, но она в связи с привлечением к уголовной ответственности находилась в таком шоковом состоянии, что подписывала все протоколы допроса, которые для нее готовил следователь.

Подсудимый Варламов Е.В. вину не признал, в суде, также как и в ходе предварительного расследования показал, что в марте 2014 года он, отправив резюме на сайт ООО №, познакомился с Давыдов Я.И., который предложил ему заняться получением для ООО № лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Для того, чтобы начать работу, он был трудоустроен в ООО № торговым представителем, но этих обязанностей не выполнял. После этого Давыдов Я.И. предложил ему формально возглавить ООО № и стать генеральным директором. Фактическое управление ООО № оставалось за Давыдов Я.И. Вся алкогольная продукция в розничную сеть ООО № развозилась исключительно по указанию Давыдов Я.И. У ООО № было два склада, расположенные по адресу: г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.11, площадью около 600 кв.м. и около 100 кв.м. Позднее по указанию Давыдов Я.И. были созданы еще две розничные компании ООО №, ООО №, где руководителями числились Алексееву Т.П. и Свидетель №62 После того, как в июле-августе 2015 года в торговой точке ООО № произошло изъятие алкогольной продукции с поддельными ФСМ, он не захотел оставаться генеральным директором ООО № и стал занимать должность коммерческого директора. С 2016 года по февраль 2017 года сотрудниками полиции продолжались выявляться факты продажи алкогольной продукции с поддельными ФСМ у контрагентов ООО №. В этих случаях Давыдов Я.И. поручал ему выяснять обстоятельства поставки данной алкогольной продукции, работу и дачу объяснений от имени ООО №, ООО № в правоохранительных органах, привлечение юристов для участия в судах. Денежные средства для этого ему выдавались бухгалтерией ООО №, ООО № по поручению Давыдов Я.И. Все торговые представители ООО № в случае выявления контрафактного алкоголя давали данным контрагентам его телефон для урегулирования вопросов. По указанию Давыдов Я.И. данным контрагентам ООО № оплачивало юридическую помощь и компенсировало штрафы, которые были назначены контрагентам за продажу контрафактного алкоголя. В качестве юристов для участия в судах им привлекались адвокат ФИО129 и его помощник Дружинин. Денежные средства для этого выделял Давыдов Я.И. Он не знал о контрафактности изъятой в ООО № алкогольной продукции, не знал о минимальных розничных ценах, которые установлены для реализации алкогольной продукции. Никаких связей в правоохранительных и контролирующих органах у него не было (том 5 л.д. 102-105, том 9 л.д. 162-166, 209-210, том 12 л.д. 85-87, том 13 л.д. 83-85, 146-150, 241-252, том 51 л.д. 81-84).

Подсудимая Алексееву Т.П. вину признала частично, а именно в приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, не признала вину в части совершения преступления в составе организованной группы. В суде показала, что была принята на работу в ООО № на должность начальника отдела продаж в конце ноября 2014 года, затем была переведена на должность коммерческого директора ООО №. В это же время на ООО № был оформлен кредит на сумму более 700 миллионов рублей, небольшая часть которого осталась у ООО № для приобретения продукции, а большая часть изъята ООО № как учредителем ООО №. Кроме того, ООО № повысило норму продаж для ООО №. При этом ООО № постоянно отчитывалось перед ООО №, которое являлось поставщиком большей части продукции ООО №, о своей финансовой деятельности. В октябре 2016 года было решено, что руководителем розничной сети ООО № лучше назначить местного человека со знанием чувашского языка, в связи с чем она стала участником ООО № и ООО №. С осени 2016 года начались массовые изъятия алкогольной продукции ООО № у его контрагентов и торговых точек. Она подозревала, что алкогольная продукция ООО № содержит поддельные ФСМ, хотя эта продукция и проходила проверку в системе «ЕГАИС», однако, боясь потерять работу, продолжала заниматься этой деятельностью. Она и Давыдов Я.И. поставили в известность руководство ООО № о наличии немаркированной алкогольной продукции, поступившей от ООО №, однако последнее дало указание продолжить продажи. В начале 2017 года Давыдов Я.И. решил прекратить продажи немаркированной алкогольной продукции, о чем сообщил руководству ООО №, однако оно не забирало товар со складов ООО №. Было ли известно Ефимову Е.В. и Варламов Е.В. о том, что ООО № реализует немаркированную алкогольную продукцию, ей не известно.

Однако в ходе предварительного расследования подсудимая Алексееву Т.П. показала, что ООО № имеет собственную розничную сеть, куда входят ООО №, включающая 75 торговых точек, ООО №, включающая 33 торговых точки, ООО №, включающая 8 торговых точек. ООО № помимо легальной алкогольной продукции продавало алкогольную продукцию, содержащую поддельные ФСМ. Контрафакт по указанию Давыдов Я.И. хранился и распространялся через склад, площадью около 107 кв.м., расположенный по <адрес>, и склад, находящийся в гаражном боксе по <адрес>. На складе площадью около 107 кв.м. ответственной была начальник склада Ефимову Е.В., которая вела тетрадь с отражением количества проданного контрафактного алкоголя за наличный расчет. К ним от поставщиков поступала легальная алкогольная продукция наравне с нелегальной, причем в одной партии могли полностью совпадать номера ФСМ, изготовленных ФГУП «Гознак», с номерами ФСМ на контрафактных бутылках. Проблем с этим у ООО № не возникало, так как сдвоенные ФСМ могли отразиться в «ЕГАИС» при сбыте конечному потребителю в разное время, поэтому Росалкогольрегулирование не успевало реагировать. Алкоголь со сдвоенными поддельными специальными марками приобретался ООО № в лице Давыдов Я.И. в оптовых компаниях г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Начиная с 2015 года она знала о том, что отдельные партии водки, которая реализовывалась ООО № на территории Чувашии, была нелегальной, и содержала поддельные ФСМ: во-первых, ей об этом говорил сам Давыдов Я.И., во-вторых, отпускная цена на алкоголь была заведомо ниже той, что установлена, в-третьих, неоднократно были возвраты алкогольной продукции от покупателей, которые сообщали о поддельности ФСМ, в-четвертых, ей было известно, что к ним от поставщиков поступала легальная алкогольная продукция наравне с нелегальной. Выручка от продаж контрафактного алкоголя скапливалась либо у Ефимову Е.В., которая отпускала алкоголь за наличные, либо торговые представители ООО №, забиравшие выручку в розничных магазинах за продажу, в том числе от контрафакта, относили ее бухгалтеру Свидетель №15 Ее официальная заработная плата составляла 10000 рублей, плюс ежемесячно она получала неофициально 40000 рублей. Варламов Е.В. наряду с ней, Давыдов Я.И., Ефимову Е.В. умышленно занимался продажей контрафактной алкогольной продукцией, содержащей поддельные федеральные специальные марки. Роль Варламов Е.В. в данной незаконной деятельности заключалась в том, что в случае изъятия контрафактной алкогольной продукции сотрудниками полиции в торговых точках розничной сети ООО №, ООО №, ООО № либо в торговых точках контрагентов ООО №Варламов Е.В. по указанию Давыдов Я.И. и по ее указанию выезжал на места изъятий алкоголя и выяснял подробности у представителей торговых точек. После этого в случае привлечения контрагента ООО №, попавшегося на продаже контрафакта, к административной ответственности, Варламов Е.В. по указанию Давыдов Я.И. предлагал таким контрагентам компенсировать убытки, связанные со стоимостью конфискованного контрафактного алкоголя и назначенными административными штрафами. Также осведомленность Варламов Е.В. об их преступной деятельности выражалась в том, что в период с 2015 года по март 2017 года после каждого изъятия контрафактной алкогольной продукции сотрудниками полиции в торговых точках, приобретших ее у ООО №, Варламов Е.В. ее предупреждал, чтобы продажа определенных видов контрафактной алкогольной продукции, выявленной сотрудниками полиции, временно приостанавливалась. Она передавала данную информацию торговым представителям ООО №, которые предупреждали об этом торговые точки на местах и контрагентов ООО №. Через какое-то время Варламов Е.В. ей сообщал, что изъятия контрафактного алкоголя сотрудниками полиции завершены, после чего продажа алкогольной продукции, содержащей поддельные ФСМ, ими вновь возобновлялась. Варламов Е.В. знал о размере минимальных цен, установленных государством на алкоголь, ниже которых оборот алкоголя запрещен. После прослушивания аудиозаписи Алексееву Т.П. показала, что на ней записан ее разговор с Варламов Е.В., в ходе которого у Варламов Е.В. она спрашивает разрешение о начале возобновления продаж в ООО № водки «Званая», продажи которой ранее были приостановлены по инициативе Варламов Е.В. во избежание дальнейших изъятий водки «Званая» с поддельными марками сотрудниками полиции (том 2 л.д. 109-111, том 5 л.д. 156-158, том 6 л.д. 18-19, том 9 л.д. 204-205, 209-210, том 13 л.д. 221-222, том 51 л.д. 176-178).

После оглашения данных показаний подсудимая Алексееву Т.П. подтвердила их частично, показав, что ее показания, изобличающие Ефимову Е.В. и Варламов Е.В., не соответствуют действительности, эти показания были даны под давлением следователя и под его диктовку.

Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

ООО №, ОГРН №, ИНН №, расположенное по <адрес>, создано решением № 1 общего собрания учредителей от 5 августа 2004 года.

Видами деятельности Общества согласно Уставу, утвержденному протоколом общего собрания № 26 от 12 января 2010 года, являются: оптовая торговля алкогольными и другими напитками, оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями и другие.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Протоколом общего собрания № 23 от 18 сентября 2008 года генеральным директором Общества избран Давыдов Я.И.

ООО № имело лицензию №, регистрационный № от 8 июля 2011 года на бланке А 647840 на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции.

ООО №, ОГРН №, ИНН №, расположенное по <адрес>, создано решением № 1 единственного учредителя Давыдов Я.И. от 13 января 2014 года, на должность генерального директора назначен Давыдов Я.И.

Видами деятельности Общества согласно Уставу, утвержденному решением единственного учредителя № 1 от 30 января 2014 года, являются: розничная торговля алкогольными и другими напитками, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями и другие.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Решением единственного учредителя от 26 марта 2015 года Давыдов Я.И. освободил себя от должности генерального директора ООО №, назначив на эту должность Варламов Е.В.

Решением единственного учредителя от 14 октября 2015 года Давыдов Я.И. сложил полномочия генерального директора ООО № с Варламов Е.В., назначив на эту должность Свидетель №62

ООО № имело лицензии № от 2 июля 2014 года, № от 30 апреля 2015 года, № от 29 декабря 2015 года, № от 6 июня 2016 года, № от 19 июля 2016 года, № от 29 августа 2016 года, регистрационный № 1591, № на розничную продажу алкогольной продукции.

ООО №, ОГРН №, ИНН №, создано решением № 1 единственного учредителя ФИО130 от 1 августа 2012 года.

По договору купли-продажи от 5 июня 2013 года ФИО130 продала Свидетель №101 долю размером 100 процентов в уставном капитале ООО №.

Впоследующем по договору купли-продажи от 17 мая 2016 года Свидетель №101 продал Давыдов Я.И. долю размером 100 процентов в уставном капитале ООО №.

Видами деятельности Общества согласно Уставу в редакции, утвержденной решением единственного учредителя № 1 от 16 ноября 2016 года, являются: розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах, розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах и другие.

Решением единственного учредителя № 2 от 28 ноября 2016 года Алексееву Т.П. распределила долю в уставном капитале ООО №, определив, что доля Алексееву Т.П. составляет 100 процентов.

ООО № имело лицензии № от 9 октября 2012 года, № от 16 марта 2016 года, № от 19 сентября 2016 года, № от 25 января 2017 года, регистрационный №, № на розничную продажу алкогольной продукции.

ООО №, расположенное по <адрес>, создано решением № 1 единственного учредителя Давыдов Я.И. от 26 августа 2015 года, на должность директора назначена Алексееву Т.П.

Видами деятельности Общества согласно Уставу, утвержденному решением единственного учредителя № 1 от 26 августа 2015 года, являются: розничная торговля алкогольными и другими напитками, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями и другие.

Решением единственного учредителя № 2 от 28 ноября 2016 года Алексееву Т.П. распределила долю в уставном капитале ООО №, определив, что доля Алексееву Т.П. составляет 100 процентов.

ООО № имело лицензии № от 27 ноября 2015 года, № от 08 ноября 2016 года, регистрационный №, №, на розничную продажу алкогольной продукции.

Ефимову Е.В. с 28 июня 2010 года занимала должность заведующей складом ООО №.

Варламов Е.В. являлся с 3 февраля 2014 года торговым представителем ООО №, с 14 октября 2015 года – коммерческим директором ООО №.

Алексееву Т.П. с 1 декабря 2014 года являлась начальником отдела продаж ООО №, с 1 августа 2015 года – коммерческим директором ООО №.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии. За последние годы неоднократно выявлялись факты незаконного оборота алкогольной продукции, содержащей поддельные федеральные специальные марки со стороны ООО №, ее аффилированных розничных организаций ООО №, ООО №, ООО №. По фактам продажи водки «Старая марка», «Первая слеза», «Званая», «Деловой город», «Доброе Застолье», «Охотный двор», «Бочаров ручей», «Finsky», «Ивушка люкс», «Царская охота», «Артик лайн», содержащей поддельные ФСМ, к административной ответственности по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ были привлечены следующие организации, занимавшиеся розничной продажей алкогольной продукции: ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, ОДО «№», ООО №, ООО № (том 6 л.д. 36-37, 180-181).

Свидетель Свидетель №3 с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования, в суде показала, что ранее работала ведущим специалистом-экспертом сектора регулирования алкогольного рынка и лицензирования Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. В период с 2016 года по март 2017 года неоднократно выявлялись факты незаконного оборота алкогольной продукции, содержащей поддельные ФСМ со стороны оптовой организации ООО №. Также известно, что ООО № и розничные сети ООО №, ООО №, ООО № являются аффилированными лицами. В результате незаконного оборота алкогольной продукции, содержащей поддельные ФИО4, приобретенной в ООО № за период с 2016 года по март 2017 года к административной ответственности по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ были привлечены несколько организаций, занимавшихся розничной продажей алкогольной продукции, в том числе ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, ООО №. По результатам внеплановой выездной проверки, проведенной МРУ Росалкогольрегулирование были выявлены факты оборота алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в ЕГАИС, факты оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов, с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и оборота такой продукции, изготовленными в том числе путем их дублирования, факты оборота алкогольной продукции с поддельными ФСМ (том 3 л.д. 118-120).

Аналогичные показания в ходе предварительного расследования дала свидетель Свидетель №2, заведующая сектором регулирования алкогольного рынка и лицензирования Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (том 3 л.д. 8-9, 163-164, том 12 л.д. 193-194).

Свидетель Свидетель №40, главный специалист-эксперт сектора регулирования алкогольного рынка и лицензирования Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, давшая в ходе предварительного расследования аналогичные показания, дополнительно показала, что в один из дней октября 2017 года в рабочее время к ней подошел Свидетель №41 В., работавший в Министерстве в отделе проектной деятельности и региональных программ, и обратился к ней с неофициальным вопросом о перспективе составления административного протокола по ООО № по факту незаконного оборота алкогольной продукции с поддельными ФСМ под названием «Арктик лайн» и о наличии возможности составления протокола не на ООО №, а на должностное лицо, чтобы не лишать эту фирму лицензии. Она ему ответила, что материалы, представленные полицией, собраны в полном объеме, поэтому протокол будет в любом случае составлен на юридическое лицо ООО №, после чего информация будет направлена в Росалкогольрегулирование для лишения лицензии во внесудебном порядке (том 11 л.д. 77-78).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №84, являющегося оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Чебоксары, следует, что в его производстве было несколько материалов по факту незаконного оборота алкогольной продукции, содержащей поддельные марки, в том числе в отношении ООО «Галс», ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, ООО № (кафе «Вечерний город»). 3 августа 2016 года он опросил Варламов Е.В. по изъятиям в ООО № и ООО №. Варламов Е.В. ему сообщил, что он является супервайзером ООО №, что перед тем, как поставить алкоголь, проводилась проверка прибором «Девис». Со слов Варламов Е.В. на данный момент ООО № в ассортименте водку «Арктик лайн», «Охотный двор», «Деловой город» не имеет, последние ее отгрузки были в начале 2016 года. 31 января 2017 года он опросил Давыдов Я.И., который сообщил, что ООО №, ООО №, ООО №, ООО № являлись контрагентами ООО №. Давыдов Я.И. утверждал, что после того как сотрудники полиции изъяли алкоголь под наименованием «Арктик лайн», «Деловой город», «Охотный двор», «Званая», контрагенты вернули ее в адрес ООО №, а они в свою очередь осуществили возврат алкогольной продукции поставщикам. Давыдов Я.И. ему говорил, что ООО № поставляет алкоголь с подлинными марками, откуда продукция по их товарным накладным с поддельными марками, он не знает. 31 января 2017 года он опросил Алексееву Т.П., которая сообщила, что ФИО248 «Званая» в ООО № нет, так как она возвращена поставщикам. Алексееву Т.П. ему заявила, что она не знает, как у контрагентов ООО № оказалась алкогольная продукция с поддельными ФСМ (том 13 л.д. 214-215).

В ходе судебного следствия свидетель Свидетель №62 показала, что с октября 2015 года работала генеральным директором ООО №, с 2016 года – генеральным директором ООО №. Эти организации располагались по адресу: <адрес>. До нее должность генерального директора ООО № занимал Варламов Е.В., который после ее назначения стал коммерческим директором и которого она просила представлять интересы ООО № и ООО № в судах, на что выдавала доверенности.

Давая показания в ходе предварительного расследования, свидетель Свидетель №62 показала, что в процессе работы она узнала, что ООО № и ООО № являлись аффилированными организациями, одним из собственников и фактическим руководителем которых являлся Давыдов Я.И. У ООО № была собственная розничная сеть ООО №, ООО № и ООО №. В 2016 году сотрудниками полиции постоянно в торговых точках ООО №, ООО № и у контрагентов ООО № происходили изъятия алкогольной продукции с поддельными ФСМ. Алексееву Т.П. требовала от нее, чтобы она незамедлительно сообщала ей и Варламов Е.В. об изъятиях алкогольной продукции. Когда сотрудники полиции начинали изымать алкогольную продукцию с поддельными марками определенного вида, поставленного ООО №, Алексееву Т.П. и Варламов Е.В. в срочном порядке доводили информацию до нее и торговых представителей и давали указания о приостановлении продаж данного алкоголя, во избежание дальнейших изъятий и штрафов. В один из дней декабря 2015 года Давыдов Я.И. приказал ей сделать то, что ей объяснит его знакомый по имени ФИО53. ФИО53 конфиденциально ей сообщил, что в ноябре 2015 года у контрагента ООО № под названием ОДО «№» была изъята водка «Доброе застолье», что фактически данная водка поставлена в адрес ОДО «№» от ООО №, но ей необходимо пойти в полицию и дать вымышленное объяснение о том, что в октябре-ноябре 2015 года она временно неофициально работала в ОДО «№» продавцом, и изъятая водка «Доброе застолье» принадлежала ей. Она никогда не работала в указанном магазине ОДО «№» и не продавала водку «Доброе застолье». Через несколько дней в декабре 2015 года Варламов Е.В. ей сказал, что вопросом по изъятию алкоголя в ОДО «№» займется он, что необходимо пойти в полицию и дать вымышленное объяснение о том, что она купила указанную водку у неизвестного мужчины и пыталась продавать через магазин ОДО «№», не ставя в известность владельцев магазина. Она согласилась, так как знала, что это указание ФИО249ФИО144 Е.В. также попросил сообщить о результатах поездки в полицию. В один из дней декабря 2015 года днем на машине торгового представителя ООО №Свидетель №32 она приехала в межмуниципальный отдел МВД России «Цивильский» по адресу: г. Цивильск, ул. Николаева, д. 8, и дала оперуполномоченному Крыловой вымышленное объяснение. В этот же день она сообщила Варламов Е.В., что выполнила его просьбу и дала нужное ему объяснение. В один из дней июня 2016 года в Минэкономразвития она получила письменное требование о предоставлении документов на водку «Арктик лайн», проданную в магазине № 3 февраля 2016 года. Это требование она показала Варламов Е.В., который в один из дней июня 2016 года распорядился не предоставлять в Минэкономразвития документы о поставке алкоголя и дал указание составить ответ, в котором нужно было отрицать факт реализации, что она и сделала, хотя накладные ООО № о поставке данной водки в ООО № имелись и их можно было представить. В один из дней мая 2016 года Варламов Е.В. ей сказал, что надо дать объяснение в полицию, что изъятую в марте-апреле 2016 года в магазине «5 звездочек» водку «Арктик Лайн» они проверяли прибором «Девис-07» через базу Росалкогольрегулирование, хотя это была неправда. 6 мая 2016 года она по данному факту дала такое объяснение участковому уполномоченному полиции ФИО131 Затем со слов Варламов Е.В. ей стало известно, что в августе 2016 года Варламов Е.В. ездил в Батыревский Роспотребнадзор и договорился с сотрудником Свидетель №89 о том, чтобы протокол об административном правонарушении оформили на нее или него как должностных лиц, а не на юридическое лицо. Когда она приехала в Батыревский Роспотребнадзор, выяснилось, что протокол был оформлен все-таки на юридическое лицо. В один из дней сентября 2016 года Варламов Е.В. ей сказал, что надо с ним съездить в с. Аликово и дать объяснение в полиции, что изъятую в августе 2016 года в магазине «№» водку они проверяли прибором «Девис-07» через базу Росалкогольрегулирование, хотя это была неправда. После этого она и Варламов Е.В. съездили в с. Аликово, где 17 сентября 2016 года заместителю начальника ФИО132 она в присутствии Варламов Е.В. сообщила то, что просил Варламов Е.В. (том 12 л.д. 178-181, том 13 л.д. 138-139, 141-142, 223-227).

Данные показания свидетель Свидетель №62 подтвердила и в ходе очной ставки с Варламов Е.В. (том 13 л.д. 146-150).

После оглашения данных показаний свидетель Свидетель №62 их не подтвердила, сообщив, что большая часть данных показаний записаны со слов следователя, при этом он ее периодически вызывал и просил поменять некоторые места в протоколах допроса. Перед очной ставкой с Варламов Е.В. следователь несколько раз ее вызывал и готовил ответы на вопросы. При этом следователь оказывал на нее давление, угрожая привлечь ее к уголовной ответственности и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Она действительно давала объяснения сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов, однако делала это не по указанию Варламов Е.В., а посоветовавшись с ним.

Свидетель Свидетель №8 в суде и в ходе предварительного расследования показала, что в период с 2008 года по 31 октября 2016 года она работала главным бухгалтером ООО №, с 1 ноября 2016 года осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета ООО № на основании договора сопровождения программных комплексов. Согласно лицензии у ООО № был единственный склад площадью 623 кв.м., располагающийся по адресу: <адрес>, где было разрешено хранить алкогольную продукцию. Однако для хранения и последующей реализации алкогольной продукции Давыдов Я.И. использовал еще два неофициальных склада: склад площадью 107 кв.м. по адресу: <адрес>, где заведующей была Ефимову Е.В., а также склад по адресу: <адрес>, откуда алкоголь привозили на склад Ефимову Е.В. Неофициальный склад площадью 107 кв.м. начал использоваться с 2015 года с момента введения системы «ЕГАИС». На этом складе Давыдов Я.И. начал хранить алкогольную продукцию, которая не проходила систему «ЕГАИС». Для ее розничной реализации алкогольная продукция была оформлена с ООО № на ООО №. Со склада площадью 107 кв.м. Ефимову Е.В. неофициально продавала алкогольную продукцию в розницу по ценам ниже тех, что установлены государством. Последние несколько лет у контрагентов ООО № и в розничной сети ООО №, ООО № периодически изымалась алкогольная продукция с поддельными ФСМ. Вопросами урегулирования проблем по указанию Давыдов Я.И. занимался Варламов Е.В., которому выдавались денежные средства для решения вопросов (том 10 л.д. 29-30).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №24 следует, что в ООО № он работал главным бухгалтером с 4 декабря 2016 года. Одновременно по указанию Давыдов Я.И. он неофициально занимался налоговой отчетностью розничной сети ООО №, ООО №, ООО №. С каждой из торговых точек ООО №, ООО №, ООО № был заключен договор аренды и оформлен один из продавцов на полставки для узаконивания продаж через эти точки. Налоги за указанных продавцов платили ООО №, ООО №, ООО №. Фактически торговые точки сами закупали продукцию у ООО №, ООО №, ООО № за наличный расчет, по ценам указанным в накладных на отгрузку. Оплату передавали через торговых представителей ООО № на основании представленных ими доверенностей. В накладных на отгрузку алкогольной продукции контрагентам ООО № всегда указывались минимальные оптовые цены, установленные государством, однако фактическая продажная цена по указанию Давыдов Я.И. и Алексееву Т.П. могла быть ниже, с дисконтом для контрагентов (том 10 л.д. 69-70).

Свидетель Свидетель №60 в ходе предварительного расследования показала, что с 2010 года по 20 августа 2017 года работала в ООО № юрисконсультом. У контрагентов ООО № иногда изымалась алкогольная продукция с поддельными марками, и они обращались в суд к ООО № по поводу убытков, связанных с привлечением их к административной ответственности и назначением штрафов. Она знала, что на складе ООО № у Ефимову Е.В. можно было купить дешёвую водку по 100-120 рублей за бутылку емкостью 0,5 л. В 2014-2015 годах она несколько раз покупала водку «Ивушка люкс» емкостью 0,5 л по ящику на личные праздники. Водку она забирала с основного склада площадью около 600 кв.м., но при ней по указанию Ефимову Е.В. грузчики привозили водку с какого-то другого склада на погрузчике. Ефимову Е.В. продавала ей водку за наличные денежные средства без оформления каких-либо документов (том 12 л.д. 122-123, 136-137).

Свидетель Свидетель №14 с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования, в суде показала, что с 2012 года по 21 июля 2017 года она работала в ООО № оператором, а позднее старшим оператором. В ее обязанности входили приход алкогольной продукции, сбор заявок от покупателей, распечатка документов на отгрузку (товарных накладных, счетов-фактур, товарно-транспортного раздела, сертификатов соответствия, деклараций, удостоверений качества, справок А и Б). Помимо легального алкоголя ООО № занималось продажами нелегального алкоголя, как позднее выяснилось, с поддельными ФСМ. Для продаж алкоголя с поддельными федеральными специальными и акцизными марками Давыдов Я.И. начал неофициально арендовать второй склад площадью 107 кв.м., не включенный в лицензию, где заведующей была Ефимову Е.В. Для продажи алкоголя с поддельными федеральными специальными и акцизными марками Давыдов Я.И. дал ей указание использовать специальные номера накладных «А-М…» и «А-12…». В накладных «А-12…» включался алкоголь, который они не могли отразить по «ЕГАИС». Алкоголь с поддельными марками в накладных «А-М…» отражался в «ЕГАИС», и впоследующем она отражала его в ежеквартальных декларациях, которые рассылала покупателям ООО №. Легальный алкоголь реализовывался на основании накладных с реквизитами «А-000…». По указанию Давыдов Я.И. печати с факсимильными подписями для заверения накладных с реквизитами «А-М…» и «А-12…» операторами хранились в недоступном месте. Выручку от продажи со склада площадью 107 кв.м. Ефимову Е.В. относила напрямую Давыдов Я.И. В любой накладной ООО № при отгрузке алкоголя указывались оптовые цены, не ниже государственных. Однако цена, указанная в накладной, не всегда совпадала с фактической. Когда от поставщика поступал алкоголь в ООО №, она вносила сведения в «1С» из приходной накладной, затем распечатывала для Давыдов Я.И. список поступившего алкоголя, в котором он собственноручно писал оптовые цены для контрагентов ООО № и торговых точек ООО №. Затем при продаже в программе «1С» она составляла товарную накладную, в которой помимо официальной цены она в отдельном столбце печатала фактическую цену. Часть продукции в 2015-2016 годах привозилась от поставщиков ООО № и разгружалась на склад Ефимову Е.В., но на нее не было сопроводительных документов, то есть накладных, товарно-транспортных накладных, справок А и Б, в связи с чем она учитывалась и приходовалась ею по указанию Давыдов Я.И. и его заместителя Алексееву Т.П. не в официальной базе «1С» ООО №, а в неофициальной. Приход данной алкогольной продукции, поступившей на склад ООО № без сопроводительных документов, в неофициальной базе «1С» она отражала от имени вымышленных поставщиков, либо от имени реальных поставщиков, у которых в поступившей партии были неучтенные в документах излишки алкогольной продукции. В некоторых случаях алкогольная продукция разгружалась на склад Ефимову Е.В. вообще без сопроводительных документов от поставщиков. В дальнейшем, если поставщик сопроводительные документы не досылал, такая алкогольная продукция учитывалась и продавалась через указанную неофициальную базу «1С» и, в основном, поставлялась и продавалась в розничные точки ООО № на основании накладных со специальной нумерацией «А-12…». Такие продажи по указанию Давыдов Я.И. и его заместителя Алексееву Т.П. через «ЕГАИС» ею не отражались, так как для учета использовалась неофициальная база «1С». В декабре 2015 года перед введением системы «ЕГАИС» кладовщики и грузчики ООО № по указанию Давыдов Я.И. отсканировали алкогольную продукцию, стоявшую на складе у Свидетель №81, площадью около 600 кв.м., с помощью специального штрих-сканера с целью постановки алкогольной продукции на баланс ООО № через систему «ЕГАИС». На втором складе, площадью 100 кв. м., где заведовала Ефимову Е.В., марки у алкоголя не сканировались с помощью специального штрих-сканера с целью постановки алкогольной продукции на баланс ООО № через систему «ЕГАИС». Кроме этого грузчики ООО №, которые сканировали данную продукцию, предоставили ей файл в виде таблицы, на котором штрих-сканер сохранил номера отсканированных марок. Когда она начала вводить в систему «ЕГАИС» номера отсканированных марок, то система показала, что около 10000 бутылок имеют зеркальные, одинаковые ФСМ. Зеркальные марки, которые не приняла система «ЕГАИС» по указанию Давыдов Я.И. она сохранила в отдельной таблице. Алкогольная продукция, не прошедшая в систему «ЕГАИС» до 1 января 2016 года, была задним числом по указанию Давыдов Я.И. списана как проданная из ООО № в ООО №. В дальнейшем она продавалась по указанию Давыдов Я.И. через торговые точки ООО №, а также со склада Ефимову Е.В., площадью около 100 кв.м., за наличный расчет, где и хранилась. Накладные ООО № на продажу такой продукции также имели номера «А-12…» и учитывались ею в неофициальной базе «1С» ООО №. Кроме этого на складе Ефимову Е.В. хранилась водка «Бочаров ручей», «Званая», «Первая слеза», «Деловой город», «Старая марка», которая поступала уже в течение 2016 года во время работы системы «ЕГАИС», но там со слов Ефимову Е.В. выявлялись поддельные ФСМ с помощью специального прибора «Девис». Водка «Званая», «Бочаров ручей», «Арктик лайн», «Первая слеза», «Деловой город», «Охотный двор», «Старая марка» в течение 2016 года - начала 2017 года поставщикам ООО № фактически не возвращалась. В начале 2017 года Алексееву Т.П. ей сказала отразить в «ЕГАИС» возврат водки «Званая» обратно поставщику, но фактически бумажная накладная на ее возврат так и не была подписана поставщиком, и водка фактически поставщику не передавалась. Свидетель №14 слышала от Ефимову Е.В., что по указанию Давыдов Я.И. и Алексееву Т.П. она продолжала продавать водку «Званая» со склада площадью около 100 кв.м. за наличный расчет вплоть до начала марта 2017 года (том 10 л.д. 31-32, том 51 л.д. 48-49).

Аналогичные в целом показания в ходе предварительного расследования дали свидетели Свидетель №20 и Свидетель №22, также работавшие операторами ООО № (том 11 л.д. 54-55, 61-63).

Свидетель Свидетель №21, давшая в ходе предварительного расследования аналогичные показания, дополнительно сообщила, что с июля 2016 года по май 2017 года она работала в ООО № оператором «ЕГАИС», кроме этого с ноября 2016 года по март 2017 года неофициально работала кассиром в ООО №. Пока она работала в ООО № с лета 2016 года по март 2017 года сотрудниками полиции периодически в торговых точках ООО № и у контрагентов ООО № происходили изъятия алкогольной продукции с поддельными ФСМ. В таких случаях она и другие операторы получали от Давыдов Я.И. указания о приостановлении составления накладных об отгрузке определенного вида алкоголя, в том числе водки «Званая», до завершения правоохранительной проверки. Приостановка продаж определенного вида алкоголя длилась от нескольких дней до недели, до завершения мероприятий и операций по изъятию контрафакта, проводимых полицией. По его же указанию составление накладных возобновлялось. О приостановлении продаж определенного вида алкоголя и снятия его с торговых полок на период правоохранительной проверки торговым представителям ООО № указания давала Алексееву Т.П. Когда начинались правоохранительные проверки по изъятому алкоголю с поддельными ФСМ, в офисе ООО № часто появлялся Варламов Е.В.Варламов Е.В., Давыдов Я.И. и Алексееву Т.П. часто закрывались в кабинете Давыдов Я.И. для конфиденциальных разговоров. В ООО № она выполняла обязанности кассира, то есть приходовала выручку, поступающую с торговых точек ООО № через торговых представителей ООО №. Всю выручку по ООО № она передавала Давыдов Я.И. для инкассирования ее на расчетный счет ООО № или отдавала Свидетель №15 как погашение кредиторской задолженности перед ООО №, о чем составлялся расходно-кассовый ордер ООО № (том 10 л.д. 57-59).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №15, исполнявшей обязанности бухгалтера-кассира ООО № и давшей в ходе предварительного следствия показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №21, также следует, что полученную выручку от неофициальных продаж со склада площадью 107 кв.м. Ефимову Е.В. приносила Давыдов Я.И. В дальнейшем Давыдов Я.И. мог оприходовать указанную выручку как возврат собственной подотчетной суммы по счету 71 ООО №, либо не приходовал вообще, оставляя себе. Это она знает из разговоров с Ефимову Е.В., когда они с ней неофициально сравнивали наличные денежные средства, переданные Ефимову Е.В.Давыдов Я.И., и денежные средства, переданные Давыдов Я.И. ей для официального прихода. То есть Ефимову Е.В. учитывала выручку в тетради и под роспись отдавала Давыдов Я.И., а он в свою очередь приходовал по приходно-кассовому ордеру меньше, отдавая ей только часть денег. Потом из этих подотчетных сумм по указанию Давыдов Я.И. каждый месяц ей как бухгалтером-кассиром выдавалась дополнительная неофициальная заработная плата Алексееву Т.П., Варламов Е.В. и другим работникам. Последние несколько лет у контрагентов ООО № и в розничной сети ООО №, ООО № были проблемы с правоохранительными органами, периодически изымалась алкогольная продукция с поддельными ФСМ. В таких случаях она выдавала Давыдов Я.И. наличные денежные средства под отчет по его распоряжению. Деньги она заносила в кабинет Давыдов Я.И., иногда в этот момент там присутствовал Варламов Е.В. Кроме этого Давыдов Я.И. компенсировал стоимость изъятого контрафактного алкоголя контрагентам путем списания их дебиторской задолженности за поставленный алкоголь. Списание происходило путем пробития кассового чека ею в ООО № о якобы оплаченной сумме контрагентом. Фактически никаких денег от контрагента за алкоголь не поступало. Чтобы закрыть указанную недостачу по кассе, формально оформлялся расходно-кассовый ордер о якобы выданной сумме в подотчет Давыдов Я.И. Фактически Давыдов Я.И. эти деньги в подотчет не получал. Помимо зарплаты Варламов Е.В. ежемесячно в 2016 году она неофициально выдавала по указанию Давыдов Я.И. из кассы ООО № наличные денежные средства, размер которых в среднем составлял около ста тысяч рублей. Эти деньги она передавала Варламов Е.В. в кабинете Давыдов Я.И. в его присутствии, иногда, когда Давыдов Я.И. не было на месте, то деньги Варламов Е.В. она выдавала у себя в кабинете по звонку Давыдов Я.И. Фактически указанные деньги, выданные Варламов Е.В., в дальнейшем она по кассе ООО № оформляла как выданные под отчет на Давыдов Я.И. За эти деньги Варламов Е.В. нигде не расписывался и не отчитывался (том 10 л.д. 34-35, 41-42, том 12 л.д. 190).

Свидетель ФИО28 М.Ю., работавший грузчиком в ООО №, в суде и в ходе предварительного следствия показал, что он и другие грузчики подчинялись заведующей складом Ефимову Е.В. У ООО № с 2012 года было два склада площадью около 600 кв.м. и около 100 кв.м., которые располагались по <адрес>. Всю алкогольную продукцию от поставщиков принимала Ефимову Е.В., для этого она изучала документацию на поступившую продукцию и применяла прибор «Девис» для проверки подлинности акцизных марок. Поступающая алкогольная продукция Ефимову Е.В. распределялась либо на склад около 600 кв.м. либо на второй склад около 100 кв.м. Через Ефимову Е.В. для себя можно было купить дешевую водку, которую Ефимову Е.В. за наличные денежные средства продавала только со второго склада площадью 100 кв.м. без каких-либо документов, делая отметку в своей тетради. Иногда по поручению Ефимову Е.В. он сам продавал работникам ООО № или работникам <данные изъяты> без документов указанную дешевую водку за наличный расчет, делая записи в своей тетради, потом всю эту выручку отдавал Ефимову Е.В. Со слов Ефимову Е.В. ему известно, что всю выручку от продажи дешевой водки со склада она затем относила Давыдов Я.И. По поручению Ефимову Е.В., когда ее не было на месте, он один раз в конце 2016 года отдал выручку за две недели Давыдов Я.И. в его рабочем кабинете, около 100 тысяч рублей от продажи вышеуказанной дешевой водки. Осенью 2016 года у ООО № открылся третий склад по ул. Калинина г. Чебоксары, где хранилась водка «Званая». На тот склад было разгружено около 4 фур общим количеством около 4,5 тысяч ящиков водки «Званая». За отгрузки с третьего склада отвечал он и отчитывался перед Ефимову Е.В. Водка «Званая» для контрагентов ООО № или в торговые точки ООО №, ООО №, ООО № сразу отгружалась с третьего склада, либо небольшими партиями без сопроводительных документов привозилась на второй склад площадью 100 кв.м. и дальше развозилась на автомобилях «Газель» покупателям. В 2016 году - начале 2017 года приезжали представители Росалкогольрегулирование, и Ефимову Е.В. запретила грузчикам появляться на втором складе площадью 100 кв.м. и на третьем складе по ул. Калинина г. Чебоксары. На складе Ефимову Е.В. площадью 100 кв.м. хранилась водка определенных видов «Званая», «Деловой город», «Бочаров ручей», «Спецзаказ», «Антоновка», «Царская охота», «Первая слеза», «Доброе Застолье», «Финский стандарт», «Арктик лайн». Данные виды водки на большом складе, площадью 600 кв.м., где работала Свидетель №81, никогда не разгружались и не хранились. Иногда определенные виды водки разгружались и к Ефимову Е.В., и к Свидетель №81 на склады, в частности водка «Ивушка люкс», «Балтийская волна», «Старая марка», «Охотный двор». По указанию Ефимову Е.В. с каждой поступающей партии алкоголя на склад Ефимову Е.В. им проверялись несколько бутылок на подлинность марок с помощью переносного прибора серого и черного цвета. «Бочаров ручей», «Первая слеза», «Артик лайн», «Спецзаказ», «Антоновка», «Старая марка», «Финский стандарт», «Деловой город» не звенели этим прибором вообще, водка «Ивушка», «Охотный двор», «Званая» звенели только иногда. Этим же прибором другие образцы проверял Давыдов Я.И. лично, когда он по указанию Ефимову Е.В. относил образцы водки в офис ООО № для Давыдов Я.И. Даже если Давыдов Я.И. и Ефимову Е.В. убеждались, что акцизная марка не звенит, они все равно продавали и отгружали водку покупателям ООО №. Ему не известно, чтобы такая водка возвращалась поставщикам ООО № и увозилась обратно. На складе по <адрес>, с 2016 года по 6 марта 2017 года хранилась водка ООО №, вначале водка под названием «Первая слеза», затем «Званая». Водка «Первая слеза» была распродана в 2016 году, поэтому 6 марта 2017 года сотрудники полиции изъяли только водку «Званая». Образцы акцизных марок с водки «Первая слеза» и «Званая» также не звенели вышеуказанным прибором. Для продажи данная водка со склада по ул. Калинина г. Чебоксары привозилась на автомобилях «Газель» на склад Ефимову Е.В., площадью 100 кв.м. Указаний от Давыдов Я.И., Алексееву Т.П., Ефимову Е.В. о прекращении продаж водки «Званая» из-за того, что она возвращена поставщику, к нему не поступало (том 13 л.д. 1-2, том 51 л.д. 9-10).

В судебном заседании была допрошена в качестве свидетеля Свидетель №81, показавшая, что работала в ООО № с июня 2011 года до декабря 2017 года в должности кладовщицы на складе, расположенном по <адрес>. О каких-либо других складских помещениях ООО №, ей ничего не известно. Также она ничего не знает о нарушениях ООО №, связанных с реализацией алкогольной продукции.

Однако согласно оглашенным показаниям, данным свидетелем Свидетель №81 в ходе предварительного расследования, в 2012 году у ООО № появился второй склад по <адрес>, для хранения алкогольной продукции, площадью 100 кв.м. На втором складе начала работать Ефимову Е.В. О начале продаж поступающей алкогольной продукции на первый и второй склад указания давал Давыдов Я.И. после выборочной проверки подлинности ФСМ с помощью специального прибора. За все время работы с 2012 года по март 2017 года на официальном складе ООО №, площадью 623 кв.м., она никогда не приходовала и не хранила водку «Деловой город», «Арктик лайн», «Званая», «Антоновка», «Царская охота», «Охотный двор», «Капля времени», «Бочаров ручей», «Первая слеза», «Старая марка», «Доброе застолье», «Финский стандарт». Ящики с данными видами водки она видела на втором складе, площадью 100 кв.м. В 2014-2015 годах она от Ефимову Е.В. узнала, что по согласованию с руководством ООО №, товарные накладные на отгрузку с их складов будут отдельные. Помимо отгрузки алкогольной продукции со складов на основании товарных накладных водка по указанию Давыдов Я.И. продавалась за наличный расчет работникам ООО №, их родственникам и знакомым (том 13 л.д. 161-162, 163-165, 172).

После оглашения данных показаний свидетель Свидетель №81 их подтвердила частично, пояснив, что ей было известно о втором складе ООО №, но что на нем хранилось, она не знала. Протоколы допросов она не читала, но подписала их.

Свидетель ФИО322 в суде, также как и в ходе предварительного следствия, показал, что с 2009 года по сентябрь 2017 года работал в ООО № сначала грузчиком, а потом водителем. В его обязанности входила перевозка алкогольной продукции контрагентам ООО № и точки розничной сети ООО №, ООО № и ООО №. В ООО № работали три водителя на автомобилях «Газель» с государственными регистрационными знаками №, №, № и №. Иногда, когда торговые представители были заняты, он и другие водители забирали наличную выручку у контрагентов за алкоголь по доверенности и сдавали кассирам ООО № и ООО №. У ООО № был большой склад площадью около 600 кв.м., который располагался по адресу: <адрес>. На этом складе заведующей была Свидетель №81 Второй склад находился по тому же адресу и имел площадь около 100 кв.м., на нем заведующей была Ефимову Е.В. На данном втором складе хранился дешевый алкоголь, продажи которого за наличный расчет осуществляла Ефимову Е.В. без оформления каких-либо официальных документов. Проданную водку она отражала в своей тетради. Осенью 2016 года появился третий склад по ул. Калинина г. Чебоксары, где хранилась водка «Званая». Водка «Званая» для контрагентов ООО № или в торговые точки ООО №, ООО №, ООО № отгружалась с третьего склада по ул. Калинина, либо небольшими партиями без сопроводительных документов им и другими водителями привозилась на второй склад площадью 100 кв.м. по Хозяйственному проезду г. Чебоксары и дальше развозилась на автомобилях «Газель» покупателям (том 13 л.д. 8-9).

Аналогичные в целом показания в ходе предварительного расследования дал свидетель Свидетель №45, также работавший водителем в ООО № (том 11 л.д. 91-92, том 50 л.д. 93-94).

Свидетель Свидетель №33 с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования, в суде показал, что с 4 февраля 2016 года по 26 апреля 2017 года работал в ООО № супервайзером. В его обязанности входило развитие бизнеса, увеличение розничной сети, подбор торговых представителей. Официальную заработную плату он получал в ООО № в размере 9 тысяч рублей, плюс 60-100 тысяч рублей неофициально. И официальную и неофициальную заработную плату ему выдавала Свидетель №15 Торговые представители ООО № заключали с контрагентами договоры, собирали с них заявки на алкоголь, собирали выручку от реализации алкоголя на основании доверенностей ООО №, ООО №, ООО №, ООО №. Алкоголь развозился водителями ООО № на автомобилях «Газель». С каждой из торговых точек ООО №, ООО №, ООО № был заключен договор аренды и оформлен один из продавцов по совместительству для узаконивания продаж через эти точки. Торговые точки сами закупали продукцию у ООО №, ООО №, ООО № за наличный расчет по ценам, указанным в накладных на отгрузку. Оплату передавали через торговых представителей на основании представленных ими доверенностей, так как в ООО №, ООО №, ООО № торговые представители не числились. В накладных на отгрузку алкогольной продукции контрагентам ООО № всегда указывались минимальные оптовые цены, установленные государством, однако фактическая продажная цена по указанию Давыдов Я.И. и Алексееву Т.П. могла быть ниже, с дисконтом. Когда контрагент ООО № приобретал алкогольную продукцию, то он платил по цене, указанной в накладной, а затем торговые представители неофициально возвращали указанный дисконт контрагенту без оформления каких-либо документов. Наличные денежные средства для возврата переплаченного дисконта он и торговые представители получали у кассира Свидетель №15 на основании служебных записок, утвержденных Алексееву Т.П. У ООО № было три склада, причем на втором складе, где заведующей была Ефимову Е.В., хранился дешевый алкоголь. Алексееву Т.П. в один из дней весны-лета 2016 года ему сказала, что в основном на указанном складе хранится и реализуется алкоголь, имеющий дубликаты ФСМ. С ее слов водка «Бочаров Ручей», «Старая марка», «Арктик Лайн», «Званая», «Деловой город» с поддельными марками поставляется официальными поставщиками наряду с легальным алкоголем. У ООО № с осени 2016 года появился третий склад по ул. Калинина г. Чебоксары, где хранилась водка «Званая». Осенью 2016 года Алексееву Т.П. ему сообщила, что водка «Званая» содержит дубликаты ФСМ. Алексееву Т.П. на планерках, проводимых с участием торговых представителей, требовала незамедлительно сообщать ей и Варламов Е.В. об изъятиях алкогольной продукции. В личных беседах Алексееву Т.П. ему говорила, что иногда удается договориться с сотрудниками полиции, чтобы они вообще не изымали алкогольную продукцию с поддельными марками, иногда удавалось договориться с владельцем точки или продавцом, чтобы он как физическое лицо взял вину на себя, чтобы не оформлять штраф на юридическое лицо, который гораздо выше, иногда, когда проводились экспертизы, они меняли изъятую водку с поддельными марками на водку с легальными марками, тем самым экспертиза ничего не выявляла. Алексееву Т.П. ему сообщила, что в решении указанных вопросов ей помогает Варламов Е.В., который выезжает на места изъятий алкогольной продукции с поддельными марками, общается с владельцами торговых точек и продавцами, ходит в правоохранительные органы. О Варламов Е.В. он впервые узнал от торгового представителя Свидетель №32 в феврале 2016 года, когда только устроился на работу в ООО №. Свидетель №32 сказал, что Варламов Е.В. в ООО № занимается решением вопросов с правоохранительными органами по изъятому алкоголю с поддельными марками (том 10 л.д. 130-132).

Свидетель Свидетель №32, бывший торговый представитель ООО №, дал в суде и в ходе предварительного следствия аналогичные показания, дополнительно сообщил, что в один из дней ноября 2015 года через неделю после изъятия водки «Доброе застолье» в ОДО «№» к нему позвонила руководитель ОДО «№» и сообщила, что у них сотрудники полиции изъяли вышеуказанную водку. Об изъятии он сообщил Давыдов Я.И. В один из дней декабря 2015 года к себе в кабинет его пригласил Давыдов Я.И. и сообщил, что для минимизации штрафа Свидетель №62 выступит по данному инциденту свидетелем, добавив, что подробности мне объяснит его знакомый по имени ФИО53. После чего ФИО53 ему сообщил, что Свидетель №62 даст объяснение в полиции о том, что в октябре-ноябре 2015 года она временно неофициально работала в ОДО «№» продавцом, и изъятая водка «Доброе застолье» принадлежала ей, а не ООО №, то есть как будто она купила указанную водку у неизвестного мужчины и пыталась продавать через магазин ОДО «№», не ставя в известность владельцев магазина. Присутствовал ли при этом разговоре Давыдов Я.И., он не помнит, но Давыдов Я.И. в один из дней декабря 2015 года в офисе дал ему указание передать данную информацию собственникам ОДО «№». Он сообщил об этом собственникам ОДО «№». Кроме этого в декабре 2015 года он и Свидетель №62 ездили в отдел полиции в г. Цивильске, где она дала вышеуказанное объяснение. При этом Варламов Е.В. ему говорил, что занимается решением вопроса по минимизации штрафа по данному изъятию водки (том 10 л.д. 126-128, 141-143, том 12 л.д. 185-189).

Аналогичные в целом показания в части порядка реализации алкогольной продукции контрагентам ООО № и об изъятиях алкогольной продукции ООО № в ходе предварительного расследования дали допрошенные в качестве свидетелей ранее работавшие торговыми представителями ООО №Свидетель №26, Свидетель №28, ФИО21 А.Г., Свидетель №23, Свидетель №67, Свидетель №63 и Свидетель №64 (том 10 л.д. 65-67, 88-89, 103-105, 122-123, том 12 л.д. 191-192, 195-196, том 13 л.д. 10-11).

Свидетель Свидетель №67 подтвердил свои показания и в суде.

Свидетели Свидетель №63 и Свидетель №64 после оглашения их показаний сообщили, что не помнили таких подробностей на момент их допроса следователем; данные показания были заранее составлены следователем; протокол допроса после его составления они не читали.

Такие же в основном, как и свидетель Свидетель №33, показания в части порядка реализации алкогольной продукции контрагентам ООО № и об изъятиях алкогольной продукции ООО № дал в суде и в ходе предварительного расследования свидетель ФИО321, также работавший в ООО № торговым представителем.

Вместе с тем из показаний, данных свидетелем Свидетель №27 в ходе предварительного расследования, следует также, что Варламов Е.В. ему заявлял, что у него есть знакомые в правоохранительных и контролирующих органах, с которыми он может решить вопрос, чтобы не доводить до административного штрафа или минимизировать его размер в случае изъятия алкоголя (том 10 л.д. 100-101, том 11 л.д. 38-40, том 13 л.д. 98-99).

Свидетель ФИО92 О.А. показания в данной части не подтвердил, объяснив их тем, что следователь менял текст его показаний, кроме того, он испугался, что сам может быть привлечен к уголовной ответственности.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в один из дней ноября 2015 года он позвонил к своему знакомому Варламов Е.В., который работал в ООО № с просьбой порекомендовать водку, на что Варламов Е.В. сообщил, что у них есть дешевая водка «Бочаров ручей» емкостью 0,5 л стоимостью 150 рублей за бутылку. Варламов Е.В. сам привез ему данную водку, пояснив, что такую водку делают на заводах в четвертую, пятую смену. Аналогичным образом он еще несколько раз заказывал дешевую водку «Бочаров ручей» у Варламов Е.В. (том 5 л.д. 9-10).

Свидетель ФИО320 в ходе предварительного расследования показал, что весной 2016 года познакомился с Варламов Е.В., работавшим в ООО №. С 2016 года он стал заказывать Варламов Е.В. алкогольную продукцию для личного потребления. Варламов Е.В. и его брат Свидетель №41 В. дружат семьями (том 5 л.д. 3-4).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО319 в суде и в ходе предварительного расследования показал, что занимает должность консультанта отдела проектной деятельности и региональных программ в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. В 2012 году он познакомился с Варламов Е.В., с тех пор они стали дружить. Ему стало известно, что Варламов Е.В. работает в ООО №, точнее в аффилированной организации ООО №, где являлся коммерческим директором. В один из дней октября 2016 года Варламов Е.В. ему сообщил, что у ООО № сотрудниками полиции была изъята контрафактная алкогольная продукция с поддельными ФСМ, в частности водка «Арктик лайн». Варламов Е.В. ему рассказал, что знал о том, что через ООО № продается контрафактная водка, которая приходит из ООО №. На нарушение они шли осознанно по указанию руководителя Давыдов Я.И., который хочет решить эту проблему, избежать составления административного протокола на юридическое лицо и лишения лицензии, либо при неизбежности составления протокола оформить его на должностное лицо, а не на юридическое лицо. Со слов Варламов Е.В. он узнал, что Давыдов Я.И. готов заплатить незаконное финансовое вознаграждение тем, кто решит его проблему, сумма называлась в пределах от 100000 до 300000 рублей. Он по просьбе Варламов Е.В. уточнил в Минэкономразвитии о перспективах составления протокола в секторе регулирования алкогольного рынка и лицензирования у знакомой Свидетель №40 в один из дней октября 2016 года. Она ему сообщила, что нарушений со стороны ООО № и его аффилированных организаций, включая ООО №, много, поэтому протокол об административном правонарушении будет в любом случае составлен. После этого в один из дней октября 2016 года он вновь встретился с Варламов Е.В. и сообщил, что протокол будет составлен на юридическое лицо ООО №. На это Варламов Е.В. ему сообщил, что есть еще некий Свидетель №86, у которого много знакомых в правоохранительных органах, и он попробует решить этот вопрос по изъятой контрафактной водке через него. Он неоднократно в октябре-ноябре 2016 года предупреждал Варламов Е.В. о прекращении незаконной деятельности по продаже контрафактного алкоголя с поддельными ФСМ. Кроме того, один раз он обратился по поводу изъятия водки ООО № к своему знакомому сотруднику полиции Свидетель №22, однако тот сообщил, что уже не работает в правоохранительных органах. После прослушивания аудиозаписей свидетель ФИО317 сообщил, что аудиозаписи содержат разговоры между ним и Варламов Е.В. по поводу изъятой водки с поддельными марками (том 5 л.д. 6-7, том 11 л.д. 81-82, том 12 л.д. 182-184, том 13 л.д. 83-85).

После оглашения его показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО318. показал, что эти показания были записаны следователем с его слов, однако при их даче он вкладывал в них несколько иной смысл, в частности, он думал, что Давыдов Я.И., возможно, предлагал вознаграждение в пределах от 100000 до 300000 рублей юристам, которые смогут решить его проблему. Кроме того, он опасался, что после произошедшего будет уволен с занимаемой должности, а потому не стал уточнять содержание протоколов допроса.

Свидетель Свидетель №86 в суде показал, что является знакомым Варламов Е.В. О том, что Варламов Е.В. работает в ООО №, он не знал. Разговоров о деятельности данной организации, о правоохранительных органах у него с Варламов Е.В. не было. Однажды Варламов Е.В. к нему обращался по какому-то делу об административных правонарушениях, и он посоветовал Варламов Е.В. адвоката Синичкина. Кроме того, один раз Варламов Е.В. попросил ему помочь найти складские помещения для аренды, и он передал Варламов Е.В. номер телефона своего знакомого.

Вместе с тем, в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №86 показал, что весной 2016 года через Свидетель №41 В. познакомился с Варламов Е.В., который представился заместителем генерального директора ООО №, у них возникли приятельские отношения. В ходе встреч в 2016 году Варламов Е.В. ему признавался, что они в ООО № занимаются продажами как нормальной водки, которую хранят на официальном складе, который находится на территории <данные изъяты>, так и сознательными продажами водки с поддельными марками, которую они хранят отдельно на неофициальном складе там же, в частности, водки «Деловой город», «Арктик лайн», «Званая». Варламов Е.В. ему говорил, что водка «Деловой город», «Арктик лайн», «Званая» с нормальными марками у них хранилась на официальном складе, и еще была одноименная водка «Деловой город», «Арктик лайн», «Званая» с поддельными марками, которая хранилась и продавалась со второго неофициального склада. При этом Варламов Е.В. ему сообщил, что Давыдов Я.И. указания о продаже водки с поддельными марками дают из Москвы. Также Варламов Е.В. ему говорил, что Давыдов Я.И. создал свою розничную сеть, и в одной из этих фирм под названием ООО №Варламов Е.В. является директором. В 2016 году к нему неоднократно обращался Варламов Е.В., сообщая, что у контрагентов ООО № изымается продукция с поддельными марками, и просил помочь в поиске людей в правоохранительной системе или Министерстве экономического развития, которые помогут ему решить вопросы по минимизации административных штрафов либо избежания этих штрафов. Варламов Е.В. неоднократно говорил при встречах, что Давыдов Я.И. готов оплатить такие услуги. Он ответил Варламов Е.В., что у него таких знакомых нет, посоветовав нанять адвокатов из коллегии «Защитник», в частности адвоката Синичкина. Летом 2016 года он познакомил Варламов Е.В. с Синичкиным, далее они уже общались самостоятельно. В один из дней 2016 года Варламов Е.В. ему сообщил, что некий ФИО53 ранее помогал Давыдов Я.И. в решении вопросов с правоохранительными органами по изъятой у ООО № водке с поддельными марками, так как у ФИО53 там работают знакомые. Еще от Варламов Е.В. он слышал в 2016 году в разговорах, что кто-то из правоохранительной системы предупреждает его о датах начала и сроках операций по изъятию контрафактной водки, которые проводит полиция. Летом - осенью 2016 года Варламов Е.В. просил его найти помещение под склад для ООО №, где они смогут хранить большую партию водки. Он позвонил директору АО «Энергозапчасть» ФИО133 и попросил помочь с помещением. В конце 2016 года он от Варламов Е.В. узнал, что там они хранят водку с поддельными марками, так как на неофициальном складе на территории <данные изъяты> все не помещается. Также Варламов Е.В. сообщил, что они с Давыдов Я.И. открывают другую фирму под названием № взамен ООО №, чтобы больше не работать с москвичами. После прослушивания аудиозаписей, свидетель Свидетель №86 сообщил, что аудиозаписи содержат разговоры между ним и Варламов Е.В. относительно изъятия водки ООО № (том 13 л.д. 253-255).

После оглашения данных показаний свидетель Свидетель №86 их подтвердил частично, показав, что Варламов Е.В. ему не сразу сообщил о том, что в ООО № возникали проблемы с алкоголем, об этом он узнал позже. Варламов Е.В. не говорил, что их кто-то из правоохранительных органов предупреждает о датах операций по изъятию алкоголя. Когда Варламов Е.В. у него спрашивал про склад, он сказал, что у них не помещается продукция, но он не говорил, что с поддельными марками. Противоречия в показаниях свидетель Свидетель №86 пояснил тем, что давал их следователю в плохом самочувствии, поскольку был вызван для допроса из больницы, где находился на стационарном лечении.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №35 следует, что в ее обязанности как экономиста <данные изъяты> входит и составление договоров с арендаторами. ООО № начало арендовать помещения <данные изъяты> с 2009 года. Под офис оно арендовало помещение площадью 69,6 кв.м. по <адрес>. Склад ООО № арендовало по тому же адресу в здании пристроя к ремонтной мастерской площадью 623,2 кв.м. Склад предназначался для хранения, сбыта алкогольной продукции, поэтому для оформления лицензии договор был заключен на 5 лет и зарегистрирован в УФРС. Кроме этого, в здании административно-бытового корпуса помещение площадью 14,9 кв.м. с 5 августа 2015 года начало арендовать ООО № в лице Варламов Е.В. 7 февраля 2017 года Свидетель №62 попросила предоставить ООО № помещение большей площадью, и в тот же день им было предоставлено помещение площадью 32,5 кв.м. Помимо этого складское отапливаемое помещение площадью 107,7 кв.м., находящееся в пристрое к зданию ремонтно-механической мастерской, с 1 декабря 2013 года начало арендовать ООО № в лице ФИО134 21 августа 2015 года в связи с переименованием ООО № в ООО № было заключено дополнительное соглашение с Свидетель №91 31 марта 2017 года данный договор аренды с ООО № был расторгнут (том 11 л.д. 29-30).

Свидетель Свидетель №91 в ходе предварительного и судебного следствия показал, что в 2011-2012 годах Давыдов Я.И. предложил ему помочь с оформлением лицензии на оптовую торговлю алкогольной продукцией на ООО №. Он согласился и был назначен директором ООО №. Для оформления лицензии Давыдов Я.И. собирался взять в долгосрочную аренду помещение в <данные изъяты> площадью 107 кв.м. по адресу: <адрес>. По поводу аренды указанного помещения договаривался Давыдов Я.И. напрямую с руководством <данные изъяты>, а он лишь подписывал договоры аренды. В 2015 году он был освобожден от должности директора ООО № (том 50 л.д. 111-112).

На основании договоров аренды нежилого помещения № 95/АР от 15 октября 2009 года, № 166/АР от 15 сентября 2010 года, № 008-2/АР от 1 января 2011 года, № 047/АР от 1 декабря 2011 года, № 075/АР от 1 ноября 2011 года, № 100/АР от 1 октября 2013 года, № 122/АР от 1 сентября 2014 года, № 16/АР от 1 августа 2015 года, № 42/АР от 1 июля 2016 года, № 026/АР от 1 июня 2011 года <данные изъяты> (Арендодатель) предоставило ООО № (Арендатор) за плату во временное пользование помещения, находящиеся в здании административно-бытового корпуса, площадью 69,6 кв.м., помещение, площадью 632,2 кв.м., по <адрес> (том 10 л.д. 150-202).

На основании договоров аренды нежилого помещения № 17/АР от 5 октября 2015 года, № 44/АР от 1 июля 2016 года, № 52/АР от 7 февраля 2017 года <данные изъяты> (Арендодатель) предоставило ООО № (Арендатор) за плату во временное пользование помещения, площадью 14,9 и 32,5 кв.м., по <адрес> (том 10 л.д. 215-224).

На основании договоров аренды нежилого помещения № 108/АР от 1 декабря 2013 года, № 52/АР от 7 февраля 2017 года <данные изъяты> (Арендодатель) предоставило ООО № (Арендатор) за плату во временное пользование нежилое одноэтажное кирпичное здание, площадью 107,7 кв.м., по <адрес> (том 10 л.д. 237-245).

На основании договоров аренды нежилого помещения №/АР от 1 декабря 2015 года, №/АР от 1 сентября 2016 года <данные изъяты> (Арендодатель) предоставило ООО № (Арендатор) за плату во временное пользование нежилое помещение, площадью 107,7 кв.м., по <адрес> (том 10 л.д. 246-252).

Из показаний свидетеля Свидетель №38, данных в ходе предварительного и судебного следствия, следует, что она, являясь бухгалтером <данные изъяты>, занимается, в том числе и составлением договоров с арендаторами. С 1 июля 2016 года ООО № стало арендовать под склад помещение на территории <данные изъяты> площадью 134,0 кв.м. по <адрес>. С ООО № был заключен договор № 56 от 1 июля 2016 года. Позднее она узнала, что на данном складе ООО № можно было купить бутылку ФИО248 по сто рублей, покупали работники <данные изъяты>. После изъятия 6 марта 2017 года сотрудниками полиции на данном складе большого количества алкоголя необходимость аренды отпала, и 31 марта 2017 года по акту склад был возвращен (том 11 л.д. 66).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что в сентябре 2015 года Давыдов Я.И. предложил ему работать в ООО № и помогать в расширении торговой сети. Получив его согласие, Давыдов Я.И. назначил его начальником отдела маркетинга. У Давыдов Я.И. кроме этого была своя розничная сеть, куда входили фирмы ООО №, ООО №, ООО №, там руководили Алексееву Т.П. и Свидетель №62 В 2016 году Давыдов Я.И. предложил ему приобрети долю в ООО №, после чего 49 процентов доли ООО №Давыдов Я.И. оформил на его знакомую ФИО135 Директором ООО № с согласия Давыдов Я.И. был назначен его родственник Свидетель №10 После этого они занимались оформлением лицензии и склада по <адрес>. Практически никакой деятельности с 2016 года по март 2017 года ООО № не вело, в том числе по продаже алкоголя, так как не было лицензии. В 2016 году Давыдов Я.И. попросил его оформить договор аренды на небольшой склад площадью 107 кв.м., расположенный по <адрес>, на ООО №. Указанный склад был арендован и передан в субаренду ООО №. В одном из разговоров с Ефимову Е.В. он узнал, что на данном складе хранился дешевый алкоголь, продаваемый по указанию Давыдов Я.И. ниже цен, установленных государством. Продажи за наличный расчет с данного склада осуществляла сама Ефимову Е.В. без оформления каких-либо официальных документов. Объем проданной водки она записывала в тетради. Затем по указанной выручке Ефимову Е.В. напрямую отчитывалась Давыдов Я.И. (том 10 л.д. 79-80, том 50 л.д. 104-105).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №10, согласно которым по предложению родственника Свидетель №25 он летом 2016 года согласился стать директором ООО №. Всеми документами ООО № занимался Свидетель №25, а он их лишь подписывал по его просьбе. Фактически к своим обязанностям он не приступал. Он никогда не занимался оптовой и розничной продажей алкогольной продукции, и никаких указаний на это никому не давал. Он никогда не арендовал какие-либо помещения по <адрес> (том 9 л.д. 147).

На основании договора аренды нежилых помещений № 56 от 1 июля 2016 года <данные изъяты> (Арендодатель) предоставило ООО № (Арендатор) во временное пользование нежилое помещение, площадью 134 кв.м., по <адрес> (том 11 л.д. 60-73).

В ходе обыска 6-7 марта 2017 года на складе по <адрес>, изъято 837 ящиков водки «Деловой город», «Первая слеза», «Званая», «Бочаров ручей», «Finsky», «Арктик лайн», «Ивушка люкс», «Старая марка» емкостью 0,25 и 0,5 л, по 20-30 бутылок в каждом ящике, из которых отобраны образцы для проведения экспертизы (том 43 л.д. 29-86).

В ходе обыска 6, 7, 10, 11 марта 2017 хода на складе по <адрес>, изъято 3228 ящиков водки «Званая на березовых почках», «Званая Кедровая», «Званая классическая» емкостью 0,25 и 0,5 л, по 20-30 бутылок в каждом ящике, из которых отобраны образцы для проведения экспертизы (том 44 л.д. 3-93).

Данная алкогольная продукция, а также федеральные специальные и акцизные марки были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 44 л.д. 97-131, 149-269, том 45 л.д. 1-265, том 46 л.д. 1-249, том 47 л.д. 5-276).

Из заключения технико-криминалистической экспертизы документов № 713 от 30 августа 2017 года следует, что в образцах алкогольной продукции, изъятой 6-7 марта 2017 года в ходе обыска со складского помещения площадью 107 кв.м. по <адрес>:

1. Федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 101 471402931; 101 471402073; 101 471403685; 101 471403502; 101 471403417; 101 471403642; 101 471402748; 101 471403429; 101 471402926; 101 471403465; 101 471403721; 101 471403481; 101 471403729; 101 471403082; 101 471404991; 101 471403097; 101 471402265; 101 471403687; 101 471402568; 101 471403515; 101 471403333, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ДЕЛОВОЙ ГОРОД» в количестве 21 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 101 471401397; 101 471401306; 101 459626023; 101 459626289; 101 459626232; 101 471400643; 101 459626082; 101 459626109; 101 459626101; 101 459627052; 101 471400850; 101 459626914; 101 459626679; 101 471401013; 101 459626527; 101 471400806; 101 471400785; 101 471401298; 101 459626727; 101 471400627, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ДЕЛОВОЙ ГОРОД» в количестве 20 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 101 459626770; 101 459626929; 101 459626433; 101 471402861; 101 459626511; 101 459626244; 101 471403594; 101 459626489; 101 459627001; 101 471402798; 101 459626464; 101 471402912; 101 471403047; 101 471403356; 101 459626939; 101 459626183; 101 471403023; 101 471403810; 101 471403555; 101 471403258; 101 471403249; 101 471403629; 101 471403647; 101 471403768; 101 471403302, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ДЕЛОВОЙ ГОРОД» в количестве 25 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 101 459627127; 101 459626747; 101 459627031; 101 471401568; 101 471400601; 101 471401524; 101 459626699; 101 471400945; 101 459626436; 101 471400558; 101 471401632; 101 459627075; 101 459627096; 101 459626782; 101 471400874; 101 471401018; 101 459626265; 101 459626714; 101 459626954, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ДЕЛОВОЙ ГОРОД» в количестве 19 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 101 471400575; 101 459626991; 101 459626614; 101 459626868; 101 471401183; 101 471400907; 101 459626545; 101 459626875; 101 471401193; 101 459627125; 101 459626566; 101 459626273; 101 471400722; 101 471401431; 101 459626846; 101 471401355; 101 459626840; 101 471401535; 101 471401221; 101 459627133,

на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ДЕЛОВОЙ ГОРОД» в количестве 20 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 101 471401069; 101 471400843; 101 471401107; 101 471400891; 101 471401441; 101 471400756; 101 471401486; 101 459626308; 101 459626492; 101 471401166; 101 471400683; 101 459626142; 101 471401485; 101 471401141; 101 471401123; 101 471400935; 101 471401349; 101 471401060, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ДЕЛОВОЙ ГОРОД» в количестве 18 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 101 471401728; 101 459626373; 101 471400681; 101 471401271; 101 471400968; 101 471400742; 101 459626827; 101 471401378; 101 459626571; 101 459626657; 101 459626197; 101 471400764; 101 471401241; 101 459626151; 101 459626629; 101 459626364; 101 471400975; 101 459626386; 101 471401380; 101 471401099; 101 471401603, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ДЕЛОВОЙ ГОРОД» в количестве 21 шт.;

-федеральной специальной маркой водка до 0,5 л №101 493512016, на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ИВУШКА ЛЮКС»,

изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом <данные изъяты>

Бутылки из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ДЕЛОВОЙ ГОРОД» в количестве 2 шт. без федеральных специальных марок.

Федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 164068127; 103 164068418; 103 164064445; 103 173845932; 103 173845753; 103 164064383; 103 164068021; 103 164067989; 103 173845734; 103 164068425; 103 164068486; 103 173845506; 103 173845927; 103 164068196; 103 164068268; 103 164068176; 103 164067684; 103 164068770; 103 173845775; 103 164068307, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 20 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 173854738; 103 173854017; 103 174483976; 103 173854953; 103 173854362; 103 173854802; 103 174484112; 103 173854604, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ» в количестве 8 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 173855794; 103 174484234; 103 173854219; 103 174484278; 103 174484237; 103 174484590; 103 174484536; 103 174484330; 103 174484430; 103 173855922; 103 174484175; 103 174484577; 103 174484415; 103 174484315; 103 173855818; 103 174484677; 103 174484369; 103 174484556; 103 174484424; 103 174484490, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ» в количестве 20 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 174484581; 103 174484845; 103 174484676; 103 174484736; 103 174484720; 103 174484625; 103 174484814; 103 174484690; 103 174484884; 103 174484633; 103 174484906; 103 174484880, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ» в количестве 12 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 174484783; 103 174484952; 103 174484776; 103 174484832; 103 174484919; 103 174484997, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ» в количестве 6 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 174375102; 103 174376932; 103 097256284; 103 097256278; 103 174376400; 103 174376821; 103 174368260; 103 174368262; 103 174375428; 103 174376399, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЕДРОВАЯ» в количестве 10 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 174376257; 103 174376896; 103 174376816; 103 174376562; 103 174376952; 103 175224999; 103 174376749; 103 174376991; 103 174376793; 103 174376779; 103 174376355; 103 175224989; 103 174376681; 103 174376744; 103 174367800; 103 174376602; 103 174376306; 103 174376543, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЕДРОВАЯ» в количестве 18 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 174376282; 103 174376810; 103 174376178; 103 174375999; 103 174376877; 103 174376947; 103 174376194; 103 174376611; 103 174376074; 103 174376039; 103 174376418; 103 174376530; 103 174376227; 103 174376156; 103 174376528; 103 174376898, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЕДРОВАЯ» в количестве 16 шт.;

-акцизные марки водка до 0,5 л №№: 049 82938782; 049 82938657; 049 82937341; 049 82938790; 049 82938667; 049 82938721; 049 82937783; 049 82937734; 049 82937390; 049 82938683; 049 82937414, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА БОЧАРОВ РУЧЕЙ Premium brand» в количестве 11 шт.,

-акцизные марки водка до 0,5 л №№049 82926874 и 049 82927858 на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА БОЧАРОВ РУЧЕЙ» в количестве 2 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 174376325; 103 174376109; 103 174376409; 103 174376099; 103 174376148; 103 174376234; 103 174376078, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЕДРОВАЯ» в количестве 7 шт.;

-акцизные марки водка до 0,5 л №№: 049 82937387; 04* ********; 049 82937699; 049 82937113; 049 82937496; 049 82937272; 049 82937089; 049 82937445; 049 82937378; 049 82937374; 049 82937335; 049 82937459; 049 82937503; 049 82938756; 049 82937300, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА БОЧАРОВ РУЧЕЙ Premium brand» в количестве 15 шт.,

-акцизные марки водка до 0,5 л №№: 049 82937809; 049 82939459; 049 82937083; 049 82938448; 049 82937082; 049 82937745; 049 82937036; 049 82937852; 049 82937164; 049 82937067; 049 82937068; 049 82938067; 049 82939454; 049 82937232, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА БОЧАРОВ РУЧЕЙ Premium brand» в количестве 14 шт.;

-акцизные марки водка до 0,5 л №№: 049 82937213; 049 82937247; 049 82937214; 049 82937192; 049 82937192; 049 82938587; 049 82937189; 049 82937048; 049 82937438; 049 82937173; 049 82938616; 049 82937150; 049 82937260; 049 82937055; 049 82937107; 049 82939999; 049 82937220; 049 82937515, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА БОЧАРОВ РУЧЕЙ Premium brand» в количестве 18 шт.;

-акцизная марка водка до 0,5 л №049 82937196 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА БОЧАРОВ РУЧЕЙ Premium brand»;

-акцизная марка водка до 0,5 л №049 82925365 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА БОЧАРОВ РУЧЕЙ»,

-федеральная специальная марка водка до 0,5 л №103 164068087 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ»;

-акцизные марки водка до 0,5 л №№: 049 82926798; 049 82926657; 049 82926739; 049 82926829; 049 82927387; 049 82927326, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА БОЧАРОВ РУЧЕЙ» в количестве 6 шт.;

-акцизная марка водка до 0,5 л №049 82937928 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА БОЧАРОВ РУЧЕЙ Premium brand»;

-федеральная специальная марка водка до 0,5 л №103 174365920 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЕДРОВАЯ»;

-акцизная марка водка до 0,5 л №049 82927278 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА БОЧАРОВ РУЧЕЙ»;

-федеральные специальные марки водка 0,5 л №№:102 663159165 и 102 663151289 на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА СТАРАЯ МАРКА КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 2 шт.;

-федеральная специальная марка водка до 0,5 л №103 174375501 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЕДРОВАЯ»,

изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом <данные изъяты>.

Федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 332878259; 103 332878120; 103 332878597; 103 332878303; 103 332878500; 103 332877799; 103 332878528; 103 332878722; 103 332862254; 103 332877757; 103 332877804; 103 332878490; 103 332878632; 103 332877979; 103 332862322; 103 332878077; 103 332878401, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 17 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 332877941; 103 332878345; 103 332878173; 103 332878090; 103 332878212; 103 332878161; 103 332862747; 103 332877902; 103 332878598; 103 332862176; 103 332878137; 103 332877964; 103 332878336; 103 332878005; 103 332877869; 103 332878399; 103 332878484; 103 332878244; 103 332862499; 103 332878658, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 20 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 332862543; 103 332862512; 103 332878957; 103 332879188; 103 332862600; 103 332879150; 103 332877853; 103 332878684; 103 332878786; 103 332879128; 103 332862421; 103 332862175; 103 332862717; 103 332878790; 103 332878908; 103 332879148; 103 332862783; 103 332862304; 103 332879007; 103 332878813, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 20 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 332879086; 103 332878912; 103 332878921; 103 332879034; 103 332879085; 103 332879233; 103 332879224; 103 332879058; 103 332878827, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 9 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382684551; 100 382681871; 100 382683981; 100 382680354; 100 382684647; 100 382683688; 100 382680878; 100 382682104; 100 382684020; 100 382681603; 100 382684225; 100 382684063; 100 382683375; 100 382680613; 100 382680340; 100 382680150; 100 382680480; 100 382680941; 100 382684819; 100 382684152; 100 382680324; 100 382681246; 100 382680255; 100 382684655; 100 382684603; 100 382684334; 100 382681245; 100 382681151; 100 382682290; 100 382680540, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 30 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382684415; 100 382682498; 100 382681195; 100 382681408; 100 382680975; 100 382684097; 100 382681537; 100 382681694; 100 382684752; 100 382684021; 100 382680823; 100 382681230; 100 382681197; 100 382684980; 100 382681115; 100 382681888; 100 382680852; 100 382681648; 100 382680716; 100 382681434, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 20 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382681854; 100 382680754; 100 382683804; 100 382680744; 100 382680390; 100 382682367; 100 382684461; 100 382680447; 100 382684007; 100 382683352; 100 382682605; 100 382684456; 100 382681327; 100 382680749; 100 382682762; 100 382684211; 100 382682167; 100 382683161; 100 382682577; 100 382684436, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 20 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382682757; 100 382683746; 100 382682146; 100 382683034; 100 382684313; 100 382681475; 100 382682019; 100 382680653; 100 382681372; 100 382684322; 100 382683545; 100 382683665; 100 382684308; 100 382684146; 100 382681160; 100 382684196; 100 382680980; 100 382681236; 100 382684825; 100 382682477, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 20 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382683993; 100 382684252; 100 382683862; 100 382682029; 100 382684781; 100 382680635; 100 382680509; 100 382681671; 100 382684374; 100 382680107; 100 382684288; 100 382681565; 100 382682356; 100 382680671; 100 382681032; 100 382681819; 100 382680037; 100 382684201; 100 382684479; 100 382681961; 100 382680580; 100 382684335; 100 382682279; 100 382680205; 100 382680998; 100 382684576; 100 382684885; 100 382682115; 100 382682258, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 29 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382681104; 100 382684965; 100 382680692; 100 382683804; 100 382681331; 100 382684722; 100 382683281; 100 382680412; 100 382682756; 100 382683896; 100 382680911; 100 382683793; 100 382684555; 100 382683362; 100 382682738; 100 382684890; 100 382683051; 100 382683485; 100 382683484; 100 382683923; 100 382682691; 100 382683578; 100 382680745; 100 382681283; 100 382683862; 100 382682016; 100 382683284; 100 382683996; 100 382683267; 100 382680593; 100 382682698; 100 382680335, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 32 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382684514; 100 382683425; 100 382684546; 100 382683848; 100 382684106; 100 382684437; 100 382683855; 100 382684989; 100 382683601; 100 382683904; 100 382683693; 100 382683687; 100 382680280; 100 382683435; 100 382681227; 100 382683196; 100 382684943; 100 382683756; 100 382683910; 100 382684554; 100 382683075; 100 382683842, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 22 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382680839; 100 382683865; 100 382684376; 100 382681059; 100 382680319; 100 382680121; 100 382684715; 100 382684020; 100 382680524; 100 382680154; 100 382684582; 100 382683893; 100 382683614; 100 382683316; 100 382680024; 100 382684617; 100 382683517; 100 382684057; 100 382683768; 100 382684486; 100 382684908; 100 382683731; 100 382680176; 100 382680654; 100 382683344; 100 382680435; 100 382681931; 100 382683265; 100 382683702; 100 382684720; 100 382680093; 100 38268350, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 32 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382683882; 100 382683457; 100 382683886; 100 382680135; 100 382683960; 100 382683946; 100 382683502; 100 382683514; 100 382684384; 100 382680479; 100 382683754; 100 382683591; 100 382682016; 100 382683939; 100 382680009; 100 382682953; 100 382684067; 100 382683585; 100 382681423; 100 382680598; 100 382683721; 100 382683186; 100 382684570; 100 382684340; 100 382684673; 100 382684041; 100 382684199; 100 382683066; 100 382683448; 100 382681302; 100 382681185; 100 382683649; 100 382683675; 100 382684415; 100 382683480; 100 382683249; 100 382683903; 100 382684278, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 38 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382682084; 100 382680452; 100 382684687; 100 382684644; 100 382680825; 100 382684251; 100 382680078; 100 382684028; 100 382684304; 100 382681826; 100 382682149; 100 382680614; 100 382681494; 100 382684678; 100 382680310; 100 382681901; 100 382680612; 100 382680591; 100 382680859; 100 382684266; 100 382684823; 100 382682470; 100 382682158; 100 382684867; 100 382684905; 100 382684010; 100 382681762; 100 382681436, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 28 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 100 382680651; 100 382683835; 100 382680309, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» в количестве 3 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 332864487; 103 332861420; 103 332864687; 103 332877218; на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 4 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 332861400; 103 332864656; 103 332864833; 103 332875138; на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 4 шт.;

-федеральная специальная марка водка 0,25 л №100 371007828 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ARCTIC LINE CRANBERRY»;

-федеральная специальная марка водка 0,25 л №100 371033792 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ARCTIC LINE CRANBERRY»;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 330005178; 103 330005142; 103 330005055; на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ПЕРВАЯ СЛЕЗА КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 3 шт.,

изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом <данные изъяты>.

Федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 330009397; 103 330009324; 103 330008994; 103 330009125; 103 330009759; 103 330009151; 103 330009072; 103 330009903; 103 330009471; 103 330009438; 103 330008966; 103 330009205; 103 330009028; 103 330005244; 103 330009560; 103 330009819; 103 330009677; 103 330009857; 103 330009299; 103 330009584; 103 330009576; 103 330009706; 103 330009363; 103 330009092; 103 330009217; 103 330009660; 103 330009455; 103 330009646; 103 330009266; 103 330009270, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ПЕРВАЯ СЛЕЗА КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 30 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 330005468; 103 330005498; 103 330005706; 103 330005399; 103 330005804; 103 330005282; 103 330009719; 103 330005527; 103 330005191; 103 330005270; 103 330009904; 103 330009519; 103 330005612; на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ПЕРВАЯ СЛЕЗА КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 13 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 332045488; 103 332048489; 103 332045767; 103 332048396; 103 332047956; 103 332048796; 103 332048625; 103 332048169; 103 332048444; 103 332048659; 103 332045539; 103 332048446; 103 332045969; 103 332048695, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ» в количестве 14 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 332048359; 103 332048899; 103 332048929; 103 332048244; 103 332048353; 103 332048809; 103 332048577; 103 332048517; 103 332048745; 103 332048541; 103 332048205; 103 332048265; 103 332048610; 103 332048297; 103 332048718, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ» в количестве 15 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 332049083; 103 332049236; 103 332049321; 103 332048847; 103 332049258; 103 332049207; 103 332049012; 103 332049426; 103 332048882; 103 332049437; 103 332049350; 103 332049285; 103 332049057; 103 332049170; 103 332049374; 103 332048980; 103 332049478; 103 332049167; 103 332048984, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ» в количестве 19 шт.,

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 331740047; 103 331740095; 103 331740173; на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 3 шт.;

-федеральная специальная марка водка до 0,5 л №100 216360222 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЦАРСКАЯ ОХОТА ПЛАТИНОВАЯ»;

-федеральная специальная марка водка до 0,5 л №100 216343624 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЦАРСКАЯ ОХОТА ПЛАТИНОВАЯ»;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 331743187; 103 331756148; 103 331759543; 103 331744979; на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 4 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 331743281; 103 331759728; на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 2 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№:103 332049121 и 103 332045025 на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ» в количестве 2 шт.,

изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом <данные изъяты>.

Федеральная специальная марка водка до 0,5 л №103 105489314 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ПЕРВАЯ СЛЕЗА БЕРЕЗОВАЯ»;

-федеральная специальная марка водка до 0,5 л №103 101431594 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ПЕРВАЯ СЛЕЗА КЛАССИЧЕСКАЯ»;

-федеральная специальная марка водка 0,25 л №100 503564986 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ПЕРВАЯ СЛЕЗА КЛАССИЧЕСКАЯ»;

-федеральная специальная марка водка 0,25 л №103 331452616 на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ПЕРВАЯ СЛЕЗА КЛАССИЧЕСКАЯ»;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№:103 332863746 и 103 332863804 на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 2 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 331790239; 103 331790547; 103 331790296; 103 331790206; 103 331790241, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ» в количестве 5 шт.;

-федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 332863776; 103 332863705; 103 332863862, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 3 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 105489416; 103 104922407; 103 104922172, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ПЕРВАЯ СЛЕЗА БЕРЕЗОВАЯ» в количестве 3 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 174483957; 103 174483871; 103 174471530; 103 174484022; 103 174483128, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ НА БЕРЕЗОВЫХ ПОЧКАХ» в количестве 5 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 097198744; 103 097198791; 103 097198703; 103 097198745; 103 097198976, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЕДРОВАЯ» в количестве 5 шт.;

-федеральные специальные марки водка до 0,5 л №№: 103 164069755; 103 164069529; 103 164069214; 103 164069399; 103 164069186, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с надписью на этикетке «ВОДКА ЗВАНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 5 шт.,

изготовлены производством ФГУП «Гознак» (том 15 л.д.68-126).

Заключением экспертизы спиртосодержащих жидкостей № 712 от 24 августа 2017 года установлено, что представленные на исследование жидкости, изъятые с 6 по 11 марта 2017 года в ходе обыска в складском помещении, расположенном по адресу: г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1, жидкость №№1-20 (коробка №7) «Званая классическая» 0,5 л, №8-20 (коробка №12) «Званая классическая» 0,5 л, №1-20 (коробка №100) «Званая кедровая» 0, 5 л, являются спиртосодержащими, с показателями, приведенными в таблице №1, №2 и отвечают требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водка и водки особые. Общие технические условия».

Представленные на исследование жидкости №1-7 (коробка №12) «Званая на березовых почках» 0,5 л, №1-20 (коробка №18) «Званая на березовых почках» 0,5 л, №1-20 (коробка № 90) «Званая на березовых почках» 0.5 л. №1-20 (коробка №98) «Званая на березовых почках« 0,5 л, №1-35 (коробка № 119)«3ваная классическая» 0,25 л, №1-35 (коробка № 131) «Званая на березовых почках» 0,25 л являются спиртосодержащими и по физико-химическим (крепости, полноте налива) не отвечают требованиям ГОСТ Р 12712-2013 «Водка и водки особые. Общие технические условия».

Крепость жидкости составила: от 39,9 до 40,1%об №1-20 (коробка №7), от 39,0 до 39,2 %об №1-7 (коробка №12), от 39,8 до 40,1%об №8-20 (коробка №12), от 38,9 до 39,2% об №1-20 (коробка №18), от 38,7 до 39,2% об №1-20 (коробка № 90), от 38,6 до 39,1 % об №1 20 (коробка №98), от 39,8 до 40,2 % об №1-20 (коробка №100), от 38,5 до 39,1 % об №1-35 (коробка№ 119), от 38,6 до 39,3% об №1-35 (коробка№ 131) (том 15 л.д. 128-133).

Согласно выводам экспертизы спиртосодержащих жидкостей № 779 от 20 июля 2017 года представленные на исследование жидкости, изъятые 06.03.2017 года в ходе осмотра места происшествия в магазине № по <адрес>, 06.03.2016 года в магазине «Мельница» по <адрес> 07.10.2016 года в кафе «Пельменная» по <адрес>, 11.10.2016 года, 18.08.2016 года, 07.10.2016 года, 11.10.2016 года, 16.10.2016 года, 28.01.2017 года, 04.02.2017 года, 05.02.2017 года, 22.02.2017 года №12-14 (коробка №1), №15,16 (коробка №1), №18 (коробка №1), №1-5 (коробка №17), №6-10 (коробка №17), №11-13 (коробка №17), №14-16 (коробка №17), №1-2 (пакет), представленные на исследование, являются спиртосодержащими, с показателями, приведенными в таблице №1, №2 и отвечают требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водка и водки особые. Общие технические условия». Анализируемые жидкости, представленные на исследование №№1-11 (коробка №1), №17(коробка №1), №1-22 (коробка № 22) являются спиртосодержащими, с показателями, приведенными в таблице №1, №2 и не отвечают требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водка и водки особые. Общие технические условия» по крепости (том 15 л.д. 135-139).

Из заключения технико-криминалистической экспертизы документов № 1446 от 8 декабря 2017 года следует, что в образцах изъятой 6-7 марта 2017 года в ООО № алкогольной продукции

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРКИ ВОДКА ДО 0,5 Л.:

103 173851750; 103 173851897; 103 173851633; 103 173851658; 103 173851679

103 173851456; 103 173851621; 103 173846325; 103 173852398; 103 173845987

103 173851805; 103 173846021; 103 173852070; 103173852546; 103 164057737

103 164057916; 103 173852513; 103 173852016; 103 164057754; 103 173851882

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 173851600; 103 173851978; 103 175851717; 103 173851998; 103 164059760

103 173851765; 103 173851733; 103 173851690; 103 173851404; 103 173851851

103 173850186; 103 173847305; 103 164060826; 103 164060789; 103 164060910

103 164057732; 103 173850314; 103 173846122; 103 173849954; 103 173850428

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 173850285 103 164060961 103 173850041 103 173847218 103 173850046

103 173850265 103 173850151 103 173849604 103 174480245 103 174480493

103 173849928 103 173850006 103 174480913 103 174480569 103 174480328

103 174480803 103 174480352 103 174480605 103 174481212 103 174480553

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 174480502; 103 174480330; 103 174480357; 103 174480403; 103 174480261

103 174480593; 103 174480404; 103 173846739; 103 174480664; 103 173849221

103 173846113; 103 173849317; 103 173849734; 103 173849887; 103 173849882

103 173850126; 103 173849682; 103 173849582; 103 174480693; 103 174480421

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая», «Званая на березовых почках»

№

103 173846057; 103 173846077; 103 173849471; 103 173849806; 103 164057575

103 164057657; 103 173849188; 103 173849919; 103 173850132; 103 164057824

№

№

103 173849014; 103 173852319; 103 173852095; 103 173852889; 103 173852423

103 173849046; 103 173849121; 103 173852850; 103 173852919; 103173849135

103173852240; 103 164065929; 103 173852693; 103 164065902; 103 173849068

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 164060845; №

103 164060105; 103 164060176; 103 164060272; 103 164060164; 103 173850906

103 173850705; 103 173850786; 103 164060016; 103 173850551; 103 173850581

№

№; 103 173852803; 103 164065749; 103 164065800; 103 173852131

103 173852463; 103 173852194; 103 164058458; 103 164058515; 103 164058139

103 164058971; 103 174476987; 103 164058190; 103 164058340; 103 164058581

103 164058509; 103 164058263; 103 164058282; 103 164058485; 103 164058198

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

№

103 173850755; 103 164060347; 103 164060223; 103 173850721; 103 173850637

103 164060445; 103 173850083; 103 173850087; 103 173850563; 103 164060722

№

№; 103 164058355; 103 174476686; 103 174476601; 103 164058366

103 164058368; 103 164058613; 103 174476841; 103 164058535; 103 164058207

103 164058054; 103 164058107; 103 164058144; 103 164058075; 103 164058301

103 164058289; 103 164058142; 103 164058644; 103 164060524; 103 164060316

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

№

103 173850963; 103 173850947; 103 173850630; 103 164060197; 103 173850887

103 174475269; 103 174476089; 103 174475888; 103 174475188; 103 174475581

№

№ 103 164058720; 103 164069467; 103 164068956; 103 164058785

103 164058578; 103 164058795; 103 164058702; 103 164058968; 103 164058838

103 174475492; 103 164058901; 103 174470618; 103 174475395; 103 174475180

103 174475463; 103 164058905; 103 164058866; 103 174475416; 103 174475099

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 174475538; №

№ 103 164069484; 103 164069073; 103 174475873; 103 174475878

103 164069027; 103 174475533; 103 174475920; 103 174475868; 103 174475714

№

№; 103 164058850; 103 174470609; 103 164058763; 103 174475016

103 164058762; 103 174475324; 103 174475114; 103 174475241; 103 174475117

103 174475175; 103 174475799; 103 174475041; 103 174475083; 103 174475164

103 174475267; 103 174475237; 103 174475336; 103 164058762; 103 164058725

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая», «Званая на березовых почках»

103 164069660; 103 164069119; 103 164069093; 103 164069565; 103 164069512

103 164069285; 103 164069200; 103 164069172; 103 164069861; 103 164069420

103 164068987; 103 164069733; 103 164069012; 103 164069366; 103 164069388

103 164069804; 103 164069526; 103 164069439; 103 164069217; 103 164069382

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 164058222; 103 164069792; 103 164069821; 103 164069668; 103 164069887

103 164058591; 103 164069740; 103 164069559; 103 164069604; 103 164069333

103 164058743; 103 164069894; 103 164069818; 103 164069546; 103 164069627

103 164058536; 103 164069702; 103 164069968; 103 164069251; 103 164069799

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 175221679; 103 175223501; 103 175223474; 103 175221021; 103 174379073

103 175223494; 103 174379117; 103 175221153; 103 175221099; 103 175220994

103 174379033; 103 174379068; 103 175221384; 103 175221464; 103 175221801

103 175221082; 103 175221147; 103 175223872; 103 175223891; 103 175221402

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 174479419; 103 174481621; 103 174481705; 103 174479468; 103 174479507

103 174479347; 103 174470279; 103 174478430; 103 174481621; 103 174470403

103 174470502; 103 174479969; 103 174478574; 103 174479819; 103 174481373

103 174481186; 103 174481005; 103 174478372; 103 174474678; 103 174481534

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 174371739; 103 174473795; 103 174478794; 103 174471158; 103 174478695

103 174478610; 103 174479295; 103 174473955; 103 174474889; 103 174474945

103 174474731; 103 174478552; 103 174478204; 103 174481533; 103 174481651

103 174481480; 103 174481852; 103 174481836; 103 174481864; 103 174481469

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

№; 103 174472760; 103 174472742; 103 173858054; 103 173858450

103 173858336; 103 173858081; 103 174472907; 103 173858323; 103 174472808

103 174478080; №

№; 103 174479812; 103 174478995

103 174473804; 103 174479285; 103 174479499; 103 174479504; 103 174479088

103 174471117; 103 174471465; 103 174471053; 103 174473763; 103 174471397

103 174479432; 103 174479148; 103 174479106; 103 174471125; 103 174471168

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

№; 103 174379205; 103 174378942; 103 174379144; 103 174379253

103 174378943; 103 174378711; 103 175220996; 103 097198866; 103 097198495

103 174379232; №

№; 103 174368483; 103 174367428; 103 175221946

103 174378539; 103 174379451; 103 174378245; 103 174368197; 103 174367517

103 174378378; 103 174378126; 103 174378299; 103 097198101; 103 174378019

103 175221895; 103 174379762; 103 174378140; 103 174378200; 103 097198130

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 174368222; №

103 174367385; 103 174369998; 103 174369519; 103 175223288; 103 174378189

103 097198963; 103 174369098; 103 174379441; 103 174379768; 103 174369336

103 174368460; №

№; 103 174472628; 103 174472657

103 173858159; 103 174472815; 103 174472564; 103 174472889; 103 174472803

103 174472905; 103 174472964; 103 174472682; 103 174472743; 103 174472820

103 174472881; 103 174472730; 103 174472871; 103 174472795; 103 174472575

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 164065114; 103 164061395; 103 164061214; 103 164061335; 103 164061714

103 164065147; 103 164065499; 103 164059997; 103 164061538; 103 164061536

103 164061500; №

№; 103 164061843; 103 164059998

103 164061147; 103 164061841; 103 164061360; 103 164061353; 103 164065231

103 164065548; 103 164065196; 103 164065344; 103 164061582; 103 164065405

103 164061906; 103 164061718; 103 164065194; 103 164065429; 103 164061668

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 173856415; №

103 173856285; 103 174480969; 103 174480647; 103 174480724; 103 174480642

103 174480931; 103 173856068; 103 174484978; 103 174480825; 103 174480765

103 174480905; №

№; 103 174379483; 103 175223098

103 174367405; 103 097198137; 103 097198224; 103 097198278; 103 097198229

103 174378438; 103 175221262; 103 174379531; 103 174378401; 103 174279725

103 174379680; 103 174378596; 103 174367059; 103 174367175; 103 174368120

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 164061795; №

103 164061993; 103 164065589; 103 173852190; 103 164065869; 103 164065598

103 164065308; 103 173852047; 103 164065646; 103 164065847; 103 173852109

103 164065726; №

№; 103 174379564; 103 175223372

103 174368056; 103 174378507; 103 174368085; 103 174368333; 103 174379603

103 174378356; 103 174367607; 103 174379784; 103 174379573; 103 174379510

103 174367504; 103 174378617; 103 175223344; 103 174379801; 103 174368175

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 173852613; №

103 173849414; 103 173852870; 103 173852847; 103 173849546; 103 173852926

103 173852738; 103 164065708; 103 173846632; 103 173852689; 103 173852426

103 173852359; №

№; 103 164062763; 103 164059946

103 164059669; 103 164062869; 103 164059026; 103 164062717; 103 164059086

103 164059256; 103 164062723; 103 164059070; 103 164059317; 103 164059433

103 164059379; 103 164059650; 103 164062666; 103 164059730; 103 164062578

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 164059369; №

103 164059136; 103 164059361; 103 164059269; 103 164059177; 103 164059944

103 164059576; 103 164059374; 103 164059914; 103 164059530; 103 164059795

103 164059607; №

№; 103 174366717; 103 097198573

103 097198652; 103 097198508; 103 174366979; 103 097198511; 103 097198783

103 097198713; 103 097198604; 103 174378770; 103 174378865; 103 174378917

103 097198893; 103 174378688; 103 174378811; 103 174378888; 103 174378676

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 173849231; №

№; 103 173852282; 103 173849016; 103 173849091; 103 173849130

103 164065787; 103 173852287; 103 173849141; 103 173852976; 103 173852328

103 173852764; №

№; 103 174470834; 103 174478952; 103 173857726

103 174478875; 103 174470701; 103 174479071; 103 173857531; 103 173857518

103 173857644; 103 174478990; 103 173857710; 103 173857681; 103 174479052

103 173857371; 103 173857627; 103 174470359; 103 173857757; 103 173857754

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 174470807; 103 173857303; 103 174470971; 103 174470388; 103 174470969

103 174473498; 103 174473386; 103 174474291; 103 174470489; 103174470648

103 174473399; 103 174473613; №

№; 103 164057876; 103 173845971; 103 164062988

103 173849772; 103 173846863; 103 164062269; 103 1164061979; 103 164062175

103 173846672; 103 173846957; 103 173846711; 103 173846695; 103 173846884

103 164057891; 103 164062434; 103 164065950; 103 164062072; 103 164062158

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

№

103 174470255; 103 174470115; 103 174479170; 103 173856605; 103 173856539

103 174478043; 103 174479245; 103 174483064; 103 173856664; 103 173856970

103 173856801; №

№; 103 173857583; 103 173*57902

103 174470882; 103 174474522; 103 174474799; 103 174474426; 103 174474356

103 174470734; 103 173857922; 103 174470867; 103 174481341; 103 174474582

103 174474994; 103 174474538; 103 174481141; 103 174481315; 103 174478977

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 174476520; 103 174476448; 103 174476313; 103174476498; 103 174476670

103 174476214; 103 174476375; 103 174476176; 103 174476294; 103 174476644

103 174476563; №

№; 103 164059885; 103 164059889

103 164059627; 103 164062344; 103 164059850; 103 164059765; 103 164059511

103 164062590; 103 164059138; 103 164062619; 103 164062838; 103 173751390

103 164059436; 103 164059444; 103 164059558; 103 164052815; 103 164062333

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 164069246; 103 164069182; 103 164061774; 103 164061550; 103 164069775

103 164069133; 103 164061455; 103 164065286; 103 164065159; 103 164065459

103 164065390; №

№; 103 173856723; 103 173856651

103 173856627; 103 173856870; 103 173856768; 103 173856722; 103 173856836

103 173856753; 103 173856589; 103 173856875; 103 173856921; 103 173856713

103 173856571; 103 173856359; 103 173856510; 103 173856463; 103 173856830

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 173856568; 103 173856264; 103 173856171; 103 173856126; 103 173856151

103 173856446; 103 173856409; 103 173856313; 103 173856117; 103 173856169

103 173856204; №

№; 103 174482415; 103 174482808

103 174482388; 103 174482500; 103 174476622; 103 174476883; 103 174470935

103 174476574; 103 174476870; 103 174476779; 103 174482855; 103 174482546

103 174471570; 103 174482438; 103 174476897; 103 174477213; 103 174476813

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 173859716; 103 173859420; 103 173859474; 103 173859774; 103 173859540

103 173859439; 103 173859117; 103 173857562 ; 103 173859151; 103 173859054

103 173859082; №

№; 103 164060756; 103 173750512

103 173846993; 103 173747223; 103 173847460; 103 173850213; 103 164058065

103 164060993; 103 173846606; 103 173847066; 103 164060734; 103 173850530

103 164060364; 103 164060403; 103 173847471; 103 164060674; 103 164057995

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

№

103 174482200; 103 174481721; 103 174482634; 103 174481733; 103 174481990

103 174477480; 103 174477756; 103 174482358; 103 174471057; 103 174473318

№

№; 103 174477786; 103 174477704; 103 174482926; 103 174482646

103 174482540; 103 174477751; 103 174482296; 103 174482187; 103 174482168

103 174482305; 103 174481995; 103 174477540; 103 174477888; 103 174477602

103 174473522; 103 174473337; 103 174477655; 103 174482267; 103 174473251

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 173846996; 103 164062006; 103 164062106; 103 164057770; 103 164062057

103 173846772; 103 164062308; 103 173846102; 103 173850461; 103 164062126

103 173846783; №

№; 103 164061153; 103 164061112; 103 164061171

103 164061068; 103 164061007; 103 164061268; 103 164061391; 103 164061447

103 164061488; 103 164061374; 103 164061444; 103 164061298; 103 164061253

103 164061637; 103 173846980; 103 164061814; 103 164061935; 103 164061095

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 173859227; №

103 097195472; 103 173825968; 103 173859338; 103 173859280; 103 173859207

103 173859882; 103 173859639; 103 173859161; 103 173859731; 103 173859569

№

№; 103 173857797; 103 173857618; 103 174480259

103 173859557; 103 173857901; 103 173857513; 103 173857826; 103 173857667

103 173857880; 103 174480144; 103 174480017; 103 174480524; 103 173857295

103 173857418; 103 173857479; 103 174480453; 103 173857953; 103 174480196

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

№; 103 175223154; 103 174379101; 103 174378037; 103 174378336

103 174379296; 103 174379308; 103 174379270; 103 174379686; 103 174379653

№

№; 103 164057148; 103 164057309; 103 173846347; 103 173846722

103 173846187; 103 164057081; 103 164057334; *** 164060717; 103 164060586

103 164057033; 103 173846205; 103 173846305; 103 173846490; 103 173846463

103 173846211; 103 164057433; 103 164060931; 103 164060435; 103 173847690

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 174369689; №

103 174378111; 103 174369696; 103 174369406; 103 174369919; 103 174367447

103 174368517; 103 174366880; 103 174378067; 103 174366825; 103 174366882

103 174366638; 103 174369923; №

№; 103 174480115; 103 174480155; 103 173859718; 103 174480287

103 174480114; 103 174480174; 103 173859602; 103173859933; 103 173859856

103 173859871; 103 173859920; 103 174480139; 103 174480040; 103 174474997

103 174480059; 103 173859649; 103 173859010; 103 173859816; 103 173859786

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 174369503; №

103 174369819; 103 174366107; 103 174366185; 103 174369306; 103 174369450

103 174369610; 103 174369815; 103 174366608; 103 174366791; 103 174369873

103 097198172; 103 174366478; №

№; 103 164062567; 103 164062459; 103 164059302; 103 164062135

103 164061022; 103 164062501; 103 164062881; 103 173846138; 103 164062229

103 164062375; 103 164058983; 103 164058970; 103 164062649; 103 164062762

103 164060984; 103 164061065; 103 164062497; 103 164062900; 103 164062580

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

№

103 173847047; 103 164057114; 103 164060495; 103 173847326; 103 173747286

103 164062405; 103 164059309; 103 164059035; 103 164062519; 106 173847825

103 164062435; №

№; 103 175223916; 103 174369634; 103 175223579; 103 175223635

103 175223412; 103 175223614; 103 175223840; 103 175221316; 103 175221553

103 175221193; 103 175221167; 103 175223755; 103 175223913; 103 175223955

103 175223960; 103 175221348; 103 175221843; 103 175221045; 103 175221873

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 174473295; №

103 174481906; 103 174482091; 103 174473936; 103 174477413; 103 174471583

103 174473164; 103 174471223; 103 174473812; 103 174477353; 103 174482328

103 174477185; №

№; 103 174477110; 103 174477422; 103 174477517; 103 174478082

103 174472009; 103 174477017; 103 174477051; 103 174477582; 103 174477563

103 174482239; 103 174477811; 103 17477193; 103 174477261; 103 174477366

103 174477479; 103 174477326; 103 174477265; 103 174477591; 103 174477176

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 174479788; 103 174470032; 103 174478045; 103 174476958; 103 174471649

103 174477044; 103 174477068; 103 174470176; 103 174479332; 103 174479377

103 174470465; №

№; 103 174470065; 103 174479990; 103 174470218

103 174470419; 103 174470539; 103 174478005; 103 173858825; 103 173858935

103 173858792; 103 173858661; 103 174479167; 103 174477937; 103 174470004

103 174478428; 103 174470088; 103 174478200; 103 173858657; 103 173858680

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 174474806; 103 173858490; 103 173858350; 103 173858186; 103 173858518

103 173858576; 103 177478790; 103 174474467; 103 174481348; 103 174481042

103 174474175; №

№; 103 175224074; 103 175220507; 103 175224096; 103 175224205

103 175220336; 103 175220483; 103 175223800; 103 175220564; 103 175220482

103 175220716; 103 175220405; 103 175220685; 103 175220870; 103 175224199

103 175220231; 103 175220372; 103 175220731; 103 175224052; 103 175220272

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

№

№; 103 174366166; 103 175223469; 103 174366312; 103 174366104

103 175223849; 103175323386; 103 174366492; 103 175223651; 103 097198612

103 174366560; 103 №

№; 103 097195752; 103 097095677; 103 097195217; 103 297195549

103 097195744; 103 097195839; 103 097195869; 103 097195533; 103 097195047

103 097195844; 103 097195923; 103 097195763; 103 097195806; 103 097195882

103 174482787; 103 097195876; 103 097195720; 103 097195499; 103 097195421

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 175220938; №

№; 103 175220607; 103 175224255; 103 175220455; 103 175220637

103 175221006; 103 175224013; 103 175220470; 103 175220959; 103 175220580

103 175224059; №

№; 103 097195247; 103 174471455; 103 174471420

103 097195626; 103 097195564; 103 174482669; 103 174471278; 103 174471319

103 097195661; 103 097195798; 103 174482955; 103 174471305; 103 174471307

103 174471360; 103 097195726; 103 097195317; 103 174482743; 103 174471422

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 173849518; №

103 173846567; 103 173846511; 103 164057196; 103 164057286; 103 173849346

103 173849467; 103 164065679; 103 173846275; 103 164057542; 103 164057031

103 173846381; №

№; 103 173749203; 103 173847612; 103 164060616

103 173847440; 103 173847102; 103 173847385; 103 173849399; 103 173849376

103 173852704; 103 173846586; 103 173847127; 103 164060561; 103 173849339

103 173847088; 103 173847247; 103 164060326; 103 173850281; 103 173849724

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 174477144; №

103 174472523; 103 174472332; 103 174472240; 103 174477386; 103 174472257

103 174472302; 103 174472292; 130 174472439; 103 174472455; 103 174472563

103 174471348; №

№; 103 174379962; 103 097198372; 103 097255010

103 097198870; 103 174378268; 103 174378994; 103 174366355; 103 097198544

103 097198661; 103 097198117; 103 097198254; 103 097198334; 103 175223088

103 174379864; 103 174366084; 103 099198434; 103 097198361; 103 097198654

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 174483980; №

103 174483180; 103 174483501; 103 174483912; 103 174483771; 103 174483631

103 174483795; 103 174483936; 103 174483397; 103 174483708; 103 174483715

103 174483941; №

№; 103 174483212; 103 174483505; 103 174483575; 103 174483339

103 174483031; 103 174483523; 103 174483202; 103 174483278; 103 174483290

103 174483808; 103 174483378; 103 174483423; 103 174483333; 103 174483126

103 174483434; 103 174483490; 103 174483167; 103 174483882; 103 174483862

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 164057559; 103 173847629; 103 173847424; 103 173847537; 103 173847823

103 173847557; 103 173848003; 103 164057062; 103 173847936; 103 173847578

103 164057143; №

№; 103 174482265; 103 174473342; 103 174473031; 103 174482105

103 174473142; 103 174473662; 103 174474054; 103 174481952; 103 174482034

103 174474775; 103 174473236; 103 174471004; 103 174473104; 103 174474239

103 174482027; 103 174473004; 103 174473093; 103 174473242; 103 174473631

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 164057290; 103 173850665; 103 164060536; 103 164057513; 103 173847142

103 164060681; 103 164057387; 103 164060994; 103 173847709; 103 173847183

103 173847761; 103 164057326; №

№; 103 175220135; 103 174369474; 103 175220869

103 175220800; 103 175220255; 103 175220895; 103 175220183; 103 175224866

103 175224434; 103 175220286; 103 175220376; 103 175220127; 103 175220830

103 174366764; 103 175220104; 103 175220326; 103 175220052; 103 175223679

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 174477635; №

103 174472034; 103 174477870; 103 174477959; 103 174477839; 103 174477881

103 174472002; 103 174372116; 103 174472162; 103 174472184; 103 174472206

103 174472101; №

№; 103 174478823; 103 174473747; 103 174471505

103 174471921; 103 174473846; 103 174478512; 103 174481825; 103 174471239

103 174473879; 103 174479860; 103 174471027; 103 174473884; 103 174473453

103 174473625; 103 174473788; 103 174471253; 103 174473676; 103 174473695

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 174478660; 103 174479734; 103 174481816; 103 174471803; 103 174478821

103 174471213; 103 174471552; 103 174478246; 103 174479732; 103 174478532

103 174478318; №

№; 103 175224707; 103 175224970; 103 175224693

103 175224785; 103 175224462; 103 175224526; 103 175224608; 103 174366926

103 174366450; 103 175224646; 103 175224574; 103 175224185; 103 175224783

103 175224118; 103 175224751; 103 175224602; 103 175224671; 103 174369257

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 174471740; №

103 174471582; 103 174473012; 103 174477389; 103 174473018; 103 174471961

103 174471896; 103 174471867; 103 174471691; 103 174473533; 103 174473176

№

№; 103 174470449; 103 174478671; 103 174474053; 103 174478390

103 174478773; 103 174479601; 103 174478305; 103 174478106; 103 174478144

103 174479833; 103 174478123; 103 174481739; 103 174474176; 103 174478366

103 174474840; 103 174479576; 103 174470396; 103 174479693; 103 174479398

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

№

103 173858850; 103 173858743; 103 173858828; 103 173858601; 103 173858409

103 173858915; 103 173858895; 103 173858546; 103 173858712; 103 173858433

103 173858870; №

№; 103 174482892; 103 097195444; 103 173859972; 103 097195494

103 097195274; 103 097195346; 103 097195413; 103 097195145; 103 174482752

103 097195230; 103 173854245; 103 097195063; 103 097195311; 103 097195445

103 097195190; 103 097195303; 103 097195310; 103 174482939; 103 174482952

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

б/н; 103 174368423; 103 174368431; 103 175221587; 103 174369412

103 174369823; 103 174368295; 103 174368357; 103 174367459; 103 174367568

103 174368310; 103 174367237; 103 174369404; 103 174369288; 103 174369088

103 174369569; 103 174367284; 103 174368627; 103 174367337; 103 174367313

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 175221634; 103 175221648; 103175221961; 103 175221660; 103 175223179

103 174379367; 103 175223054; 103 175221774; 103 175221938; 103 174366699

103 174366787; 103 174367062; 103 174369225; 103 174369379; 103 174369862

103 174369681; 103 174368030; 103 174366244; 103 097259969; 103 174366661

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 174474469; 103 174474654; 103 174474370; 103 174474491; 103 174474203

103 174474073; 103 174474334; 103 174474133; 103 174479835; 103 174474579

103 174474865; 103 174474002; 103 174478597; 103 174479825; 103 174478275

103 174479561; 103 174478219; 103 174470817; 103 174470845; 103 174471673

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 174367547; 103 174378419; 103 097198357; 103 17467070; 103 174379606

103 174379820; 103 097257360; 103 174369134; 103 174378635; 103 174368144

103 175224814; 103 175224280; 103 175224492; 103 175220031; 103 175224733

103 175224546; 103 175224145; 103 175220400; 103 175220099; 103 175224400

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 174481219; 103 174481407; 103 174481595; 103 174481472; 103 174481578

103 174481144; 103 174481436; 103 174481290; 103 174481027; 103 174481245

103 174481363; 103 174474014; 103 174474400; 103 174474358; 103 174474103

103 174481087; 103 174481258; 103 174474737; 103 174474313; 103 174481071

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 174366347; 103 174366081; 103 174369167; 103 174367086; 103 174366278

103 174366544; 103 174366229; 103 174366194; 103 174369974; 103 174369768

103 174369738; 103 174367144; 103 174366129; 103 174367109; 103 097198072

103 174367208; 103 097198186; 103 174369180; 103 174369055; 103 174369676

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 174379965; 103 175221474; 103 175223228; 103 175223174; 103 174378661

103 174378484; 103 174378737; 103 174378315; 103 174378516; 103 175221541

103 174379009; 103 174378970; 103 175223225; 103 175223304; 103 175223074

103 174378783; 103 175223598; 103 175223248; 103 175221791; 103 174378852

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 174480990; 103 174474937; 103 174474920; 103 174481115; 103 174474952

103 174478925; 103 174478832; 103 174478762; 103 174479623; 103 174478494

103 174479916; 103 174478195; 103 174478936; 103 174479769; 103 174479587

103 174479936; 103 174482688; 103 174483124; 103 174482983; 103 174479891

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 175223269; 103 175224291; 103 174368907; 103 175224491; 103 097255003

103 175224165; 103 175220216; 103 175224313; 103 175224826; 103 175224367

103 175224342; 103 174379918; 103 174379847; 103 175223539; 103 175224424

103 175223692; 103 175220011; 103 175224508; 103 175221168; 103 175223535

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая»

103 174476059; 103 174476087; 103 174476007; 103 174476012; 103 174476434

103 174476147; 103 174476067; 103 174475950; 103 174483832; 103 174476416

103 174483682; 103 174483641; 103 174476236; 103 174476491; 103 174476454

103 174476336; 103 174476146; 103 174476288; 103 174476058; 103 174376113

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 164057002; 103 164057960; 103 164057173; 103 164057510; 103 164057328

103 164060412; 103 173846295; 103 164057240; 103 173846536; 103 173846845

103 173846365; 103 173846413; 103 173846554; 103 173847787; 103 164060797

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

103174367593; 103174368237; 103174367472; 103174367336; 103174481179

103174481413; 103174481238; 103174481279; 103174481564;

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с надписью на этикетке «Званая кедровая», «Званая на березовых почках»

103 331750195

на бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,25 л. с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 331750247; 103 331750118

на бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25 л. с надписью на этикетке «Званая классическая»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРКИ ВОДКА 0,25 Л.:

103 331785375; 103 331780919; 103 331794005; 103 331787043; 103 331???????

103 331785379; 103 331794565; 103 331798313; 103 331798198; 103 331780491

103 331799021; 103 331794266; 103 331789133; 103 332046333; 103 331781009

103 331784686; 103 331781042; 103 331785461; 103 331785202; 103 331784806

103 331787135; 103 331784761; 103 332053591; 103 331783671; 103 331780801

103 331797717; 103 331785547; 103 331797086; 103 331780703; 103 331784184

103 331780525; 103 331784337; 103 331798123; 103 331784618; №

103 331788348; 103 332046480; 103 331785610; 103 331785132; 103 332047692

103 331783800; 103 331797935; 103 331785323; 103 331781285; 103 332053691

103 331794123; №

103 331785667; 103 331784773; 103 331780835; 103 331784841; 103 332053003

103 331785543; 103 332046854; 103 331785091; 103 331787987; 103 331781385

103 331783243; 103 331780677; 103 331780740; 103 332050330; 103 332053313

103 331798568; 103 331784474; 103 331781343; №; 103 331750766; 103 331745320; 103 331752729; 103 331745060 103 331746846; 103 331752645; 103 331751627; 103 331750533; 103 331753375 103 331750742; 103 331753403; 103 331752478; 103 331740958; 103 331751009 103 331753266; 103 331747374; 103 331751064; 103 331745318; 103 331745195 №

№; 103 331759130; 103 331740636; 103 331750310; 103 331757896

103 331758350; 103 331759314; 103 331741181; 103 331745024;

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 331752622; 103 331752150; 103 331753408; 103 331747193; 103 331746937

103 331753259; 103 331745853; 103 331752926; 103 331747023; 103 331747162

103 331752951; 103 331741470; 103 331747297; 103 331747532; 103 331746971

103 331746438; №

103 331740839; 103 331754133; 103 331740989; 103 331747538; 103 331748193

103 331754310; 103 331741384; 103 331754514; 103 331741131; 103 331740152

103 331745163; №

№; 103 331750488; 103 331750358; 103 331745560; 103 331740744

103 331740254; 103 331758621; 103 331758499; 103 331758981; 103 331759434

103 331747341; №

103 331759056; 103 331754479; 103 331754002; 103 331740567; 103 331754460

103 331751547; 103 331745578; 103 331745259; 103 331745416; 103 331752200

103 331751154; 103 331751733; 103 331752164; 103 331745430; 103 331740535

№

№; 103 331781192; 103 331781488; 103 331793637; 103 331786786

103 331788025; 103 332053325; 103 332046621; 103 332050395; 103 332051159

103 332047169; 103 331781644; №

103 331789034; 103 331793638; 103 331788791; 103 332052674; 103 331793861

103 331793178; 103 332053130; 103 331783144; 103 331783535; 103 331797389

103 331789048; №

№; 103 331782995; 103 331793228; 103 332054174

№

№

103 331794871; 103 331792951; 103 331796115; 103 331790522; 103 331799029

103 331788483; 103 331788698; 103 331795776; 103 332049617; 103 331791228

103 331782766; 103 331782390; №

№; 103 331750272; 103 331754370; 103 331741192

103 331750153; 103 331751543; 103 331741722; 103 331754902; 103 331745112

103 331750427; 103 331750180; 103 331754998; 103 331758534; 103 331759317

103 331759207; 103 331758747; 103 331758696; 103 331758988; 103 331751321

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 331752513; 103 331753034; 103 331750869; 103 331745752; 103 331754604

103 331752058; 103 331745395; 103 331758439; 103 331751836; 103 331753174

103 331752840; 103 331745643; 103 331745834; 103 331746034; 103 331750954

103 331752980; 103 331745674; 103 331751924; 103 331752805; 103 331741412

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 331782777; 103 331780610; 103 331793916; 103 331787183; 103 331789611

103 331785402; 103 332050835; 103 331780019; 103 331790027; 103 331798763

№

103 331791520; 103 331798967; 103 331784199; 103 331790297; 103 332050098

103 331799715; 103 331786369; 103 331796056; №; 103 331789237

103 331788264; 103 331780380; 103 331780134; 103331790292; 103 331789974

№

№; 103 331757930; 103 331741322

103 331740587; 103 331748249; 103 331758135; 103 331758047; 103 331754581

103 331751756; 103 331750429; 103 331750375; 103 331745507; 103 331752273

103 331740403; 103 331754387; 103 331757987; 103 331752320; 103 331752053

103 331750910; 103 331752120; 103 331758256; 103 331754958; 103 331741528

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 331786676; 103 331786865; 103 332051795; 103 332053483; 103 332053062

103 331780891; 103 331793411; 103 331786374; 103 331786626; 103 331786611

103 332046473; 103 331784926; 103 331787627; 103 332053847; 103 331787852

№

103 331784383; 103 331795703; 103 331786499; 103 331787492; 103 332046765

103 332052590; 103 331798668; 103 332053235; 103 331788866; 103 332047122

103 332052968; №

№; 103 331746755; 103 331747113

103 331748019; 103 331751814; 103 331747134; 103 331746882; 103 331747223

103 331754043; №

103 331752407; 103 331754201; 103 331753851; 103 331754245; 103 331754883

103 331747503; 103 331753713; 103 331754752; 103 331753793; 103 331754398

103 331745809; 103 331747078; 103 331746815; 103 331747899; 103 331747430

103 331758786; №

№ 103 331798488; 103 332053042; 103 332051601

103 331797340; 103 332043421; 103 331793763; 103 331787179; 103 331786455

103 331785956; 103 331792875; 103 331782003; 103 332051880; 103 331792206

103 331793724; 103 331784596; 103 331784970; 103 331793546; 103 332053376

103 332052570; 103 331797066; 103 331797790; 103 331790946; 103 332051190

103 331797872; 103 332046587; 103 331784293; ;

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 332053752; 103 331793586; 103 331795926; 103 331783896; 103 331798206

103 331785877; 103 332053801; 103 331799502; 103 331783570; 103 331794816

103 331789520; 103 331788572; 103 332054142; 103 332046740; 103 331785230

103 332046298; 103 332053505; 103 331780470; 103 331787875; 103 332053981

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 331785507; 103 331793136; 103 331783368; №

103 332052790; 103 331794683; 103 331793312; 103 331795770; 103 332047319

103 332050194; 103 332052858; 103 332050584; 103 331794770; 103 331799699

103 332052812; 103 332050010; 103 332046540; 103 332047258; 103 332046539

103 332051782; 103 331794154; 103 331795724; 103 331781459; 103 331789336

103 331795302; №

№; 103 331751382; 103 331751409

103 331757973; 103 331746186; 103 331754833; 103 331754670; 103 331759024

103 331746252; 103 331758300; 103 331747370; 103 331758871; 103 331741713

103 331753805; 103 331751590; 103 331740516; 103 331746713; 103 331751983

103 331740841; 103 331745735; 103 331751285; 103 331753664; 103 331740358

103 331750297; 103 331758039

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая классическая»

103 331793090; 103 331794669; 103 332047555; 103 332047273; 103 331794521

103 331789222; 103 331798972; 103 331785012; 103 331789123; 103 331787526

103 332050631; 103 331781340; 103 332051906; 103 332053270; 103 332052871

103 331787818; 103 332046251; 103 332053977; 103 331788608; 103 331787580

103 331783475; 103 331784054; 103 331787934; 103 332047610; 103 331798380

103 331783574; 103 331787258; 103 331751820; ;

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 331798486; 103 331797222; 103 331799767; 103 331795583; 103 332050845

103 332050778; 103 332053556; 103 332050102; 103 331799960; 103 332054086

103 332054172; 103 331795186; 103 331799904; 103 331799627; №

103 332050198; 103 331794732; 103 331794151; 103 332050402; 103 331798409

103 331795470; 103 331794963; 103 331789142; 103 332050511; 103 331795960

103 331799866; 103 331799794; 103 331795643; 103 331793251; 103 331787974

103 331795116; №

№; 103 331782484; 103 331783414; 103 331782630; 103 331795817

103 331795398; 103 331798784; 103 331780200; 103 332051212; 103 332050230

103 331791333; №

103 331787303; 103 331793789; 103 331790013; 103 331799429; 103 332051821

103 331783382; 103 331799164; 103 331784114; 103 331791244; 103 332053714

103 331795863; 103 332052733; 103 331786097; 103 332046412; 103 331796269

103 331795331; №

№; 103 331786968; 103 332050811

103 331782960; 103 331790871; 103 331789751; 103 331786172; 103 331789661

103 331786289; №

103 332049555; 103 331789914; 103 331799237; 103 331780459; 103 331791886

103 331796153; 103 331793187; 103 331786236; 103 332049505; 103 332052278

103 332049527; 103 331799763; 103 331786353; 103 331795092; 103 331782481

103 331795188; 103 331797239; №

№; 103 331049782; 103 332051261; 103 331052311; 103 331785688

103 331789653; 103 331796113; 103 331796219; 103 331793990; 103 331796855

103 331786273; №

103 332052249; 103 331782149; 103 331789596; 103 331792001; 103 331789564

103 332051950; 103 331780251; 103 332051678; 103 331791420; 103 331785731

103 331784020; 103 331791596; 10 3331791033; 103 331791040; 103 332051138

103 332049722; №

№; 103 331790341; 103 331797429; 103 331796531

103 331797275; 103 331792290; 103 331792168; 103 331781866; 103 331780287

103 331799080; №

103 331792475; 103 331796690; 103 331782020; 103 332047589; 103331780950

103 331785865; 103 332049980; 103 331798111; 103 332051661; 103 331781850

103 331796029; 103 331790980; 103 331782865; 103 331796603; 103 331792659

103 332047354; №

№; 103 331792353; 103 332047823

103 331797822; 103 331794481; 103 332046917; 103 331798299; 103 331793085

103 331796509; №

103 332047462; 103 331799067; 103 331781761; 103 332046666; 103 332051521

103 331793680; 103 331794036; 103 331782661; 103 331785765; 103 331784291

103 332046260; 103 331794514; 103 331792752; 103 331797121; 103 332046914

103 331792327; №

№; 103 331790481; 103 331785004

103 331781754; 103 331786885; 103 331786194; 103 331797208; 103 332052327

103 331797461; №

103 332052393; 103 331780336; 103 331791201; 103 331782819; 103 332052797

103 332052118; 103 331783741; 103 331796733; 103 332052052; 103 331780112

103 331784158; 103 331790195; 103 332052465; 103 331798934; 103 331797383

103 331790563; №

№; 103 331746529; 103 331746405

103 331751890; 103 331746535; 103 331751079; 103 331753758; 103 331753918

103 331751470; №

103 331746086; 103 331746375; 103 331752679; 103 331754230; 103 331753942

103 331746247; 103 331746473; 103 331753562; 103 331752317; 103 331754649

103 331746156; 103 331753464; 103 331751017; 103 331747960; 103 331747624

№

№; 103 331794606; 103 332051327; 103 331792566; 103 331790672

103 331794423; 103 331796782; 103 331791526; 103 331796499; 103 331791628

103 332051276; 103 331792616№

103 331796804; 103 331796387; 103 331789465; 103 331791243; 103 331781730

103 331783620; 103 331783307; 103 331792508; 103 331789717; 103 331792411

103 331791794; 103 332049679; 103 331781688; 103 332049656; 103 331789898

103 331791339; №

№; 103 331746065; 103 331746565

103 331759379; 103 331751658; 103 331758639; 103 331752382; 103 331740678

103 331740279; 103 331750769; 103 331750526; 103 331741143; 103 331740762

103 331758272; 103 331758512; 103 331752820; 103 331759427; 103 331740871

103 221753330; 103 331750581; 103 331752455; 103 331754771; 103 331754547

103 331754741; 103331752680; 103 331747635; ;

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 332052388; 103 332052433; 103 332052098; 103 332052144; 103 331780144

103 331792129; 103 331792412; 103 332052015; 103 331782656; 103 331790527

103 332051500; 103 331784388; №

103 331789934; 103 332052199; 103 331799201; 103 331781243; 103 331782332

103 331792684; 103 331784877; 103 331782269; 103 331790374; 103 332049836

103 331790197; 103 331798860; 103 331790958; 103 332051459; 103 331790734

103 331790464; №

№; 103 331794800; 103 331799593; 103 331795219; 103 331799478

103 332054000; 103 331799471; 103 331791394; 103 331792791; 103 331783699

103 331791557; №

103 331790690; 103 332052974; 103 331789459; 103 332050061; 103 332050983

103 331797589; 103 331783938; 103 331789836; 103 331795258; 103 331788872

103 331782573; №

№ 103 331792769; 103 331795973; 103 331795518; 103 331799979

103 331799653; 103 331795120; 103 331799375; 103 332050550; 103 331788065

103 331799572; №

103 331787877; 103 332051030; 103 331793384; 103 331788214; 103 331794090

103 331788529; 103 332050374; 103 331795001; 103 332050134; 103 331794885

103 331795367; №

№; 103 332051109; 103 331796673; 103 331796867; 103 331796637

103 331796053; 103 331799244; 103 331782239; 103 331790077; 103 331792172

103 331796256; №

103 221786906; 103 331790901; 103 331796598; 103 331783478; 103 331786810

103 331798729; № 103 331796744; 103 331796944; 103 332051086

103 33*782386; 103 331796466; 103 331780048; 103 331791441; 103 331786703

**3 331786394; 103 №

№; 103 331793495; 103 332053859; 103 331798849

103 332053611; 103 331793735; 103 331788179 ; 103 331788767; 103 331788162

103 332053947; 103 331791353; 103331792978; 103 331788856; 103 331788421

103 331791106; 103 331799281; 103 332053807; 103 331797821; 103 332050640

103 331793945; 103 331798837; 103 332053898; 103 331788298;

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103331791737; 103332050891; 103331796426; 103331791970; 103331790627

103331794400; 103331790388; 103331780256; 103331796419; 103331791142

103331792062; 103331789464; 103331792239; 103332051364; 103331798006

103331785736; 103331791814; 103331792681; 103331782302; 103331782361

103331791828;

на бутылках из бесцветного стекла с надписью на этикетке «Званая на березовых почках»

103 331784096; 103 331791734; 103 331781921; 103 331786540; 103 331797506

103 331782540; 103 332047443; 103 331782058№

103 332052511; 103 331786576; 103 331786964; 103 331781553; 103 331780347

103 332047488; 103 331782586; 103 331797298; 103 331781908; 103 331782094

103 332050957; 103 331783174; 103 331784663; 103 331790774; 103 331784249

103 331792494; 103 332047822; 103 331792037; 103 331787210; 103 331785825

103 331792621; №

Согласно заключению экспертизы спиртосодержащих жидкостей № 2025 от 28 ноября 2017 года представленные на исследование жидкости, изъятые 6-7 марта 2017 года в ходе обыска со складского помещения по <адрес>: №№1-20(коробка №1), №1-20 (коробка №2), №1-30 (коробка №8), №1-19 (коробка № 13), №1-19 (коробка № 13), № 1-12 (коробка № 17), № 13-20 (коробка №17),№ 1-12 (коробка №19), №1-14 (коробка №25), №1-18 (коробка №26), №1-20 (коробка №28), №1-20 (коробка №29), №1-3 №36), №4-12 (коробка №36), №1(коробка №37), №2-8 (коробка №37), №1-14 (коробка №38), №1 (коробка №39), №2-9 (коробка №39), №1 (коробка №40), №2-12 (коробка №40) являются спиртосодержащими, с показателями, приведенными в таблице №1, №2 и не отвечают требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водка и водки особые. Общие технические условия» по крепости. Представленные на исследование жидкости №№1-20 (коробка №1), №1-20 (коробка №2) не отвечают требованиям ГОСТ по наличию осадка. Анализируемые жидкости в коробке №38 (объекты №1,2) представленные на исследование являются спиртосодержащими и отвечают требованиям ГОСТ Р 52192-2003 (том 16 л.д. 74-89).

Заключением экспертизы спиртосодержащих жидкостей № 2580 от 29 декабря 2017 года установлено, что представленные на исследование жидкости, изъятые в период с начала 2016 года по 06 марта 2017 года в результате закупок и осмотров мест происшествий (объекты №4-8, №9-10, № 13-18, № 20), являются спиртосодержащими с показателями, приведенными в таблице №1 и № 2, и отвечают требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водка и водки особые. Общие технические условия». Крепость жидкостей составила: от 39,5 до 40,1% об (объекты №4-8, №9-10, № 13-18, №20).

Представленные на исследование жидкости (объекты № 1-3, № 11-12, № 19) являются спиртосодержащими и по физико-химическим (крепости, полноте налива) и органолептическим (осадку в виде микроволокон и микрочастиц) показателям не отвечают требованиям ГОСТ Р 12712-2013 «Водка и водки особые. Общие технические условия». Крепость жидкостей составила от 38,6 до 39,2 % об (в объектах № 1-3, № 11-12, № 19) (том 16 л.д.91-97).

Таким образом, на основании вышеуказанных экспертиз судом установлено, что изъятая в период с 6 по 11 марта 2017 года на складах ООО № следующая алкогольная продукция содержит поддельные ФСМ:

- водка «Арктик лайн клюквенная» в количестве 31 бутылки емкостью 0,25 л с ФСМ № 100371007872, 100371007828, 100371007826, 100371007835, 100371007844, 100371007823, 100371007855, 100371007854, 100371033792, 100371007845, 100371007818, 100371007865, 100371007817, 100371007836, 100371007864, 100371007846, 100371007863, 100371007814, 100371007825, 100371007816, 100371007822, 100371007852, 100371007871, 100371007861, 100371007824, 100371007856, 100371007827, 100371007815, 100371007838, 100371007837, 100371007847;

- водка «Финский стандарт люкс» в количестве 8055 бутылок емкостью 0,25 л с ФСМ в диапазоне № 100382663806 - № 103382684999;

- водка «Бочаров ручей Премиум Бренд» в количестве 884 бутылок емкостью 0,5 л с ФСМ в диапазоне № 04982925363 - № 04982940000;

- водка «Бочаров ручей» в количестве 150 бутылок емкостью 0,5 л с ФСМ № 04982926747, 04982926228, 04982926648, 04982938726, 04982925463, 04982926812, 04982926324, 04982926289, 04982937259, 04982926756, 04982926759, 04982927644, 04982926807, 04982925496, 04982927384, 04982925489, 04982926755, 04982925458, 04982925453, 04982926650, 04982925459, 04982937285, 04982926894, 04982938715, 04982926823, 04982925365, 04982927882, 04982927386, 04982927945, 04982926831, 04982927388, 04982926214, 04982925492, 04982927360, 04982925461, 04982925468, 04982938720, 04982926287, 04982938713, 04982926832, 04982927345, 04982937261, 04982927492, 04982926793, 04982926750, 04982925460, 04982926172, 04982937203, 04982938729, 04982926824, 04982938719, 04982937284, 04982926653, 04982926126, 04982926745, 04982927322, 04982937258, 04982926288, 04982927326, 04982937256, 04982926176, 04982927321, 04982926743, 04982926209, 04982938718, 04982926658, 04982926800, 04982926177, 04982926835, 04982926765, 04982927362, 04982926736, 04982927321, 04982926651, 04982938714, 04982927365, 04982926382, 04982925467, 04982937263, 04982927884, 04982926125, 04982926834, 04982926215, 04982926766, 04982927858, 04982926285, 04982927387, 04982927278, 04982926652, 04982927320, 04982927339, 04982938724, 04982937204, 04982926837, 04982937257, 04982926828, 04982925494, 04982926123, 04982926644, 04982925469, 04982926234, 04982925454, 04982926286, 04982927283, 04982938712, 04982938727, 04982926752, 04982926806, 04982927363, 04982926178, 04982926829, 04982926746, 04982938716, 04982926824, 04982926756, 04982926384, 04982938725, 04982926383, 04982926233, 04982926739, 04982926734, 04982925462, 04982925455, 04982925452, 04982938717, 04982926737, 04982926323, 04982926657, 04982926830, 04982927234, 04982926645, 04982927271, 04982925498, 04982926761, 04982926218, 04982937283, 04982937205, 04982926008, 04982926749, 04982926757, 04982926733, 04982926874, 04982926804, 04982922048, 04982937262, 04982925451, 04982926798, 04982926741, 04982926231, 04982937202; &#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;«Деловой город» в количестве 2914 бутылок емкостью 0,5 л с ФСМ в диапазоне № 101459126134 - № 101471404991;

- водка «Званая кедровая» в количестве 9042 бутылок емкостью 0,5 л с ФСМ в диапазоне № 103097198005 - № 103175323386;

- водка «Званая классическая» в количестве 8629 бутылок емкостью 0,25 л с ФСМ в диапазоне № 103164064383 - № 103332879999;

- водка «Званая классическая» в количестве 2892 бутылок емкостью 0,5 л с ФСМ в диапазоне № 103064061810 – № 103332879188;

- водка «Званая на березовых почках» в количестве 25215 бутылок емкостью 0,25 л с ФСМ в диапазоне № 103174483941 - № 103332054998;

- водка «Званая на березовых почках» в количестве 16842 бутылок емкостью 0,5 л с ФСМ в диапазоне № 103097095677 - № 103474482441;

- водка «Ивушка люкс» в количестве 12 бутылок емкостью 0,5 л с ФСМ № 101493332191, 101493501823, 101493501826, 101493501827, 101493512007, 101493512008, 101493512009, 101493512012, 101493512013, 101493512015, 101493512016, 101493512017;

- водка «Первая слеза классическая» в количестве 1350 бутылок емкостью 0,25 л с ФСМ в диапазоне № 100503564000 - № 103331452623;

- водка «Старая марка классическая» в количестве 24 бутылок емкостью 0,5 л с ФСМ № 102663151163, 102663151164, 102663151169, 102663151284, 102663151287, 102663151288, 102663151289, 102663151430, 102663151432, 102663151436, 102663159041, 102663159043, 102663159046, 102663159047, 102663159052, 102663159058, 102663159076, 102663159083, 102663159098, 102663159099, 102663159101, 102663159165, 102663151163, 102663151289;

- водка «Царская охота платиновая» в количестве 39 бутылок емкостью 0,5 л с ФСМ № 100216360224, 100216343614, 100216343608, 100216343623, 100216343611, 100216360219, 100216360220, 100216360230, 100216343609, 100216343617, 100216360234, 100216343616, 100216360218, №Свидетель ФИО55 В.А., ранее являвшийся директором ООО №, с учетом показаний, данных им в ходе пре

Свидетель ФИО325, ранее являвшийся директором ООО №, с учетом показаний, данных им в ходе предварительного расследования, в суде показал, что ООО № осуществляло реализацию алкогольной продукции в магазине по адресу: <адрес>. 26 декабря 2013 года сотрудниками полиции в указанном магазине была изъята водка «Ивушка Люкс», содержащая поддельные ФИО4. Указанную водку в ООО № поставило ООО № на основании накладных № А-00005599 от 15 октября 2013 года, № А-00007510 от 20 декабря 2013 года. 19 мая 2014 года мировой судья судебного участка № <адрес> вынес постановление о привлечении ООО № к административной ответственности по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, назначив штраф в размере 40000 рублей с конфискацией ФИО248 «Ивушка» в количестве 2 бутылок емкостью 0,25 л и 7 бутылок емкостью 0,5 л. Данная алкогольная продукция была оплачена на основании платежных поручений № и № (том 11 л.д. 104-150).

На основании товарных накладных № А-00005599 от 15 октября 2013 года, № А-00007510 от 20 декабря 2013 года ООО № поставило ООО № водку «Ивушка Люкс» объемом 0,25 л стоимостью 71,20 рубль за бутылку и объемом 0,5 л стоимостью 140 рублей за бутылку (том 22 л.д. 172).

26 декабря 2013 года указанная алкогольная продукция была изъята оперуполномоченным УЭБиПК МВД по Чувашской Республике из магазина № по адресу: <адрес> (том 35 л.д. 103-110).

Из постановления мирового судьи судебного участка № <адрес> Республики от 19 мая 2014 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 40000 рублей, следует, что в изъятой 26 декабря 2013 года продукции обнаружены бутылки водки «Ивушка Люкс» с поддельными ФСМ 101480333932, 103013103783, 103013102887, 101493514555, 101493510554, 101493510876, 101493510733, 101480331540, 101493510690 (том 35 л.д. 145-146).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 22 октября 2014 года с ООО № в пользу ООО № взыскано 38758,90 рублей долга, 7829,30 рублей процентов, 2000 рублей расходов по оплате государственной пошлины, в том числе и за продукцию, поставленную на основании накладных № А-00005599 от 15 октября 2013 года, № А-00007510 от 20 декабря 2013 года (том 22 л.д. 163-165).

Платежными поручениями № 255 от 5 ноября 2014 года и № 15 от 19 января 2015 года взысканная решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 22 октября 2014 года сумма была перечислена ООО № на счет ООО № (том 11 л.д. 154, 155).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № и оплаченной ФИО248 «Ивушка Люкс» в количестве 2 бутылок емкостью 0,25 л стоимостью 71,20 рубль за бутылку и 7 бутылок емкостью 0,5 л стоимостью 140 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 1122,40 рублей.

Свидетель Свидетель №1 в суде и в ходе предварительного расследования показала, что ООО «Галс», директором которого она является, осуществляло деятельность по реализации продуктов питания и алкогольной продукции в магазине, расположенном по <адрес>. Одним из поставщиков алкогольной продукции являлось ООО №, с которым был заключен договор поставки № 862 от 6 февраля 2013 года. В числе поставленной от ООО № алкогольной продукции имелась водка с наименованием «Ивушка Люкс» емкостью 0,5 л, которая была поставлена в ООО «Галс» в период с 17 октября по 28 ноября 2013 года по товарным накладным с приложением сертификатов и всех сопутствующих документов в количестве 4771 бутылка. 26 декабря 2013 года была проведена проверочная закупка, в ходе которой сотрудниками полиции была закуплена водка «Ивушка Люкс», поставленная ООО №. В ходе проверки установлено, что на данную водку наклеены поддельные ФСМ. За данное правонарушение ООО «Галс» было привлечено к административной ответственности. Первоначально она добровольно оплатила ООО № стоимость поставленной алкогольной продукции на основании платежных поручений № 832 от 12 ноября 2013 года на сумму 30000 рублей, № 871 от 23 декабря 2013 года на сумму 50000 рублей, № 905 от 9 января 2014 года на сумму 80000 рублей. Позднее на основании решения Арбитражного суда Чувашской Республики она еще заплатила ООО № 7686,40 рублей за водку «Ивушка Люкс» на основании платежного поручения № 628314 от 15 октября 2015 года (том 2 л.д. 152-153, том 13 л.д. 211).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО136, оперуполномоченного УЭБ и ПК МВД по Чувашской Республике, следует, что в его производстве находился материал по факту незаконного оборота алкогольной продукции, содержащей поддельные марки, в отношении ООО «Галс» и ООО №. Для выяснения всех обстоятельств незаконного оборота алкогольной продукции 21 октября 2016 года он выехал на место происшествия по <адрес>, где в офисе ООО № опросил генерального директора ООО №Давыдов Я.И., который сообщил, что не знал о поддельности ФИО4ФИО73, содержащихся на указанных изъятых бутылках водки, что у ООО № имеется только один склад, с которого отгружалась и поставлялась алкогольная продукция в ООО «Галс». Затем Давыдов Я.И. было предложено пройти на указанный склад и предъявить его к осмотру. В ходе осмотра склада площадью около 600 кв.м. водка под наименованием «Ивушка люкс» не была обнаружена (том 50 л.д. 95).

На основании договора поставки № 862 от 6 февраля 2013 года ООО № поставило ООО «Галс» водку «Ивушка Люкс» объемом 0,5 л стоимостью 140 рублей за бутылку по товарным накладным: № А-00005678 от 17 октября 2013 года 150 бутылок, № А-00006074 от 31 октября 2013 года 105 бутылок, № А-00006271 от 7 ноября 2013 года 300 бутылок, № А-00006782 от 28 ноября 2013 года 705 бутылок, № А-00006782 Бонус от 28 ноября 2013 года 1216 бутылок, № А-00006783 от 28 ноября 2013 года 705 бутылок, № А-00006784 от 28 ноября 2013 года 705 бутылок, № А-00006785 от 28 ноября 2013 года 78 бутылок, № А-00006786 от 28 ноября 2013 года 705 бутылок, № А-00006815 от 28 ноября 2013 года 102 бутылки, а также водку «Ивушка Люкс» объемом 0,25 л стоимостью 71,20 рубль за бутылку по товарной накладной № А-00006894 от 3 декабря 2013 года (том 33 л.д. 86, 99, том 34 л.д. 50-193).

26 декабря 2013 года 4 бутылки указанной водки были изъяты оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД по г. Новочебоксарск из магазина «Галс» по <адрес> (том 33 л.д. 17-21).

Из постановления мирового судьи судебного участка № 1 Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 30 мая 2014 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 40000 рублей, следует, что в изъятой 26 декабря 2013 года продукции обнаружены бутылки водки «Ивушка Люкс» емкостью 0,5 л с поддельными ФСМ серии 101 № 493504678, 493505067, 480330468, 493512909 (том 13 л.д. 202-203).

Платежными поручениями № 832 от 12 ноября 2013 года на сумму 30000 рублей, № 871 от 23 декабря 2013 года на сумму 50000 рублей, № 905 от 9 января 2014 года на сумму 80000 рублей, № 628314 от 15 октября 2015 года на сумму 7686,40 рублей стоимость указанной водки «Ивушка Люкс» была перечислена ООО «Галс» на счет ООО № (том 13 л.д. 212, том 33 л.д. 38, 39).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО «Галс» и оплаченной водки «Ивушка Люкс» в количестве 4 бутылок емкостью 0,5 л стоимостью 140 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 560 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №95 следует, что ООО №, директором которого он является, занимается розничной продажей продуктов питания, включая продажу алкогольной продукции. 31 октября 2013 года в закусочную «Экспресс» ООО № по <адрес>, ООО № поставило очередную партию алкогольной продукции на основании товарной накладной № А-00006092 от 31 октября 2013 года, водку «Ивушка Люкс», емкостью 0,7 л, по цене 220 рублей за бутылку. Алкогольная продукция содержала товарные знаки и федеральные марки, их подлинность не вызывала сомнений. 31 декабря 2013 года сотрудниками полиции были изъяты две бутылки водки «Ивушка Люкс», емкостью 0,7 л, с ФСМ № 020 929220945, 020 931376453 из вышеуказанной партии, поставленной ООО №. В ходе процессуальной проверки, проведенной полицией, выяснилось, что марки на указанных бутылках поддельные. 3 октября 2014 года мировым судьей было вынесено решение о прекращении административного производства в отношении ООО № ввиду недоказанности вины на умышленную реализацию алкогольной продукции с поддельными марками (том 50 л.д. 118-119).

На основании товарной накладной № А-00006092 от 31 октября 2013 года ООО № поставило ООО № водку «Ивушка Люкс» объемом 0,7 л стоимостью 220 рублей за бутылку (том 23 л.д. 128).

В ходе проверочной закупки 31 декабря 2013 года 2 бутылки указанной водки были изъяты оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД по г. Новочебоксарск из магазина «Экспресс» ООО № по <адрес> (том 23 л.д. 122-124).

Из постановления мирового судьи судебного участка № 3 г. Новочебоксарск Чувашской Республики от 3 октября 2014 года, которым производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ, в отношении ООО № прекращено, следует, что в изъятой 31 декабря 2013 года продукции обнаружены две бутылки водки «Ивушка Люкс» емкостью 0,7 л с поддельными ФСМ серии 101 № 020 929229945, 020 931376453 (том 23 л.д. 117-118).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № водки «Ивушка Люкс» в количестве 2 бутылок емкостью 0,7 л стоимостью 220 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 440 рублей.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №82, бывшего директора ООО №, согласно которым ООО № занималось розничной продажей продуктов питания, в том числе алкогольной продукцией. 24 декабря 2013 года ООО № завезло в магазин «Салам» ООО №, расположенный по <адрес>, несколько ящиков водки «Ивушка Люкс» на основании товарной накладной № А-00007617 от 24 декабря 2013 года на 10500 рублей, из расчета 140 рублей за бутылку. Уже через день сотрудники полиции в ходе осмотра изъяли всю партию этой водки «Ивушка Люкс» в количестве 65 бутылок. В момент изъятия указанная водка находилась в магазине для продажи населению. Впоследующем ООО № оштрафовали на 40000 рублей за незаконный оборот алкоголя с поддельными марками. В один из дней июля 2014 года ООО № обратилось к ООО № с иском о взыскании задолженности, включая долг по изъятой водке «Ивушка» с поддельными марками. В один из дней ноября 2014 года он встретился с Давыдов Я.И., который заявил, что он лично не виноват, его подвел торговый представитель. Также Давыдов Я.И. сказал, что указанную продукцию с поддельными марками оплачивать не надо, они ее в ООО № по бухгалтерии спишут безденежным кассовым чеком (том 13 л.д. 168-169).

Аналогичные в целом показания в ходе предварительного расследования дала свидетель Свидетель №74, работавшая заведующей магазина «Салам» ООО № (том 13 л.д. 121-122).

На основании товарной накладной № А-00007617 от 24 декабря 2013 года ООО № поставило ООО № 75 бутылок водки «Ивушка Люкс» объемом 0,5 л стоимостью 140 рублей за бутылку (том 23 л.д. 128).

В ходе проверочной закупки 26 декабря 2013 года 65 бутылок указанной водки были изъяты оперуполномоченным УЭБиПК МВД по Чувашской Республике из магазина «Салам» ООО № по <адрес>, с ФСМ 101493505568; 101512224680; 101512224677; № (том 29 л.д. 191-193). Из постановления мирового судьи судебного участка № 6 Московского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 15 мая 2014 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 40000 (том 29 л.д. 191-193).

Из постановления мирового судьи судебного участка № 6 Московского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 15 мая 2014 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 40000 рублей, следует, что в изъятой 26 декабря 2013 года продукции обнаружена водка «Ивушка Люкс» емкостью 0,5 л с поддельными ФСМ (том 37 л.д. 65-66).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № водки «Ивушка Люкс» в количестве 65 бутылок емкостью 0,5 л стоимостью 140 рублей за бутылку с поддельной ФСМ составила 9100 рублей.

Свидетель Свидетель №77, директор ООО №, в ходе предварительного следствия показала, что ООО № имеет лицензию на розничную реализацию алкогольной продукции. 29 декабря 2013 года сотрудниками полиции в ходе проведения проверки в магазине «Магия вкуса», расположенном по <адрес>, была изъята водка «Ивушка Люкс», объемом 0,5 л в количестве 46 бутылок, водка «Ивушка Люкс», объемом 0,25 л в количестве 90 бутылок, водка «Балтийская волна», объемом 0,25 л в количестве 75 бутылок. До этого указанную водку ООО № поставило в ООО № на основании накладной № А-АЛ007457 от 19 декабря 2013 года на 27000 рублей, из расчета 150 рублей за бутылку водки «Ивушка Люкс», объемом 0,5 л, из расчета 75 рублей за бутылку водки «Ивушка Люкс», объемом 0,25 л, из расчета 75 рублей за бутылку водки «Балтийская волна», объемом 0,25 л. Еще ООО № практиковало бонусы в виде бесплатного алкоголя в случае приобретения определенного количества. Поэтому с данной поставкой было еще отгружено 9 бутылок водки «Ивушка Люкс», объемом 0,5 литра бесплатно на основании накладной №А-АЛ007457 БОНУС от 18 декабря 2013 года. У поставленной водки имелись и товарные знаки и федеральные специальные марки, поэтому подлинность их не вызывала сомнений. Впоследствии она узнала, что были проверены 15 бутылок водки «Ивушка Люкс», объемом 0,5 л, 27 бутылок водки «Ивушка Люкс», объемом 0,25 л, 21 бутылка водки «Балтийская волна», объемом 0,25 л, у которых марки были поддельные. 13 мая 2014 года мировой судья назначил ООО № административный штраф на сумму 40000 рублей. 21 августа 2014 года во время встречи с Давыдов Я.И. он ей сообщил, что готов списать стоимость изъятого алкоголя, и в тот же день бухгалтер ООО № составила три безденежных приходных кассовых ордера № 1497 от 21 августа 2014 года на сумму 27000 рублей, № 1498 от 21 августа 2014 года на сумму 6556 рублей, № 1499 от 21 августа 2014 года на сумму 1860 рублей и пробила три безденежных кассовых чека на аналогичные суммы (том 13 л.д. 131-132, том 51 л.д. 11-12).

На основании товарной накладной № А-АЛ007457 от 19 декабря 2013 года ООО № поставило ООО № 45 бутылок водки «Ивушка Люкс», объемом 0,5 л, из расчета 150 рублей за бутылку, 135 бутылок водки «Балтийская волна», объемом 0,25 л, из расчета 75 рублей за бутылку, 135 бутылок водки «Ивушка Люкс», объемом 0,25 л, из расчета 75 рублей за бутылку, а также 9 бутылок водки «Ивушка Люкс», объемом 0,5 л на основании накладной №А-АЛ007457 БОНУС от 18 декабря 2013 года (том 29 л.д. 234-235).

29 декабря 2013 года указанная водка была изъята оперуполномоченным УЭБиПК МВД по Чувашской Республике из магазина «Магия вкуса» ООО № по <адрес> (том 29 л.д. 230-233).

Из постановления мирового судьи судебного участка № 2 Московского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 13 мая 2014 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 40000 рублей, следует, что в изъятой 29 декабря 2013 года продукции обнаружено следующее:

ФСМ № 103 012099369; 103 012099372; 103 012099373; 103 012099374; 103 012099370; 103 012099371; 103 012099359; 103 012099375; 103 012099382; 103 012099386; 103 012099390; 103 012099353; 103 012099354; 103 012099360; 103 012099395; 103 012099362; 103 012099363; 103 012099364; 103 012099355; 103 012099356; 103 012099361; 103 012099365; 103 012099366; 103 012099367; 103 012099368; 103 012099357; 103 012099358 на бутылках в количестве 27 штук емкостью 0,25 л с этикеткой «Водка «Ивушка Люкс»;

ФСМ № 103 013002483; 103 013002460; 103 013002485; 103 013002458; 103 013002481; 103 013002487; 103 013002475; 103 013002479; 103 013002486; 103 013002482; 103 013002459; 103 013002480; 103 013002461; 103 013002488; 103 013002489; 103 013002490; 103 013002462; 103 013002493; 103 013002463; 103 013002473; 103 013002474 на бутылках в количестве 21 штука емкостью 0,25 л с этикеткой «Водка «Балтийская волна»;

ФСМ № 101 493505793; 101 493505798; 101 493505796; 101 493505804; 101 493505792; 101 493505921; 101 493505802; 101 493505799; 101 493505797; 101 493505803; 101 493505791; 101 493505805; 101 493505795; 101 493505789; 101 493505790 на бутылках емкостью 0,5 л с этикеткой «Водка «Ивушка Люкс» изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 36 л.д. 202-203).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № водки «Ивушка Люкс» в количестве 27 бутылок емкостью 0,25 л стоимостью 75 рублей за бутылку, водки «Балтийская волна в количестве 21 бутылки емкостью 0,25 л стоимостью 75 рублей за бутылку, водки «Ивушка Люкс» в количестве 16 бутылок емкостью 0,5 л стоимостью 150 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 6000 рублей.

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №57 показала, что ООО №, директором которого она является, имеет кафе под названием «Бистро» по <адрес>, где осуществляется реализация алкогольной продукции. 28 января 2014 года сотрудниками полиции в данном кафе была обнаружена алкогольная продукция, поставленная ООО №, содержащая поддельные ФСМ. В этот день была изъята водка «Антоновка» емкостью 0,5 л в количестве 8 бутылок, водка «Ивушка Люкс» емкостью 0,5 л в количестве 11 бутылок, водка «Ивушка Люкс» емкостью 1 л в количестве 7 бутылок, настойка «Балтийская волна» емкостью 0,5 л в количестве 1 бутылки, поставленные ООО № на основании накладной № А-00001297 от 27 марта 2013 года на сумму 12067,80 рублей, которая была оплачена на основании расходных ордеров № 269 от 22 апреля 2013 года на сумму 10000 рублей, накладной № А-00005006 от 24 сентября 2013 года на сумму 90000 рублей, которая была оплачена на основании расходных ордеров № 718 от 11 октября 2013 года на сумму 15000 рублей, № 722 от 14 октября 2013 года на сумму 15000 рублей, № 728 от 15 октября 2013 года на сумму 15000 рублей, № 734 от 18 октября 2013 года на сумму 15000 рублей, № 739 от 21 октября 2013 года на сумму 20000 рублей, № 750 от 22 октября 2013 года на сумму 10000 рублей, накладной № А-АЛ007610 от 24 декабря 2013 года на сумму 63000 рублей, накладной № А-АЛ000247 от 22 января 2014 года на сумму 3260 рублей, которая была оплачена на основании расходных ордеров № 026 от 10 января 2014 года на сумму 20000 рублей, № 56 от 24 января 2014 года на сумму 40000 рублей и № 152 от 24 февраля 2014 года на сумму 16000 рублей. За данное нарушение к административной ответственности была привлечена продавец ООО № Охримова. Кроме того, как ей стало известно, 11 октября 2016 года сотрудниками полиции была проведена проверочная закупка, в ходе которой в кафе «Бистро» была реализована одна бутылка водки «Старая марка классическая», объемом 0,5 л с поддельной ФСМ 102663150144. Указанную водку ООО № приобрело 4 октября 2016 года у ООО № на основании товарной накладной № А-00004120 от 4 октября 2016 года на сумму 87420 рублей, из расчета 175 рублей за 1 бутылку «Старая марка». Данная поставка на сумму 87420 рублей была оплачена на основании расходных ордеров № 666 от 7 ноября 2016 года на сумму 20000 рублей, № 683 от 14 ноября 2016 года на сумму 20000 рублей, № 696 от 21 ноября 2016 года на сумму 30000 рублей, № 710 от 28 ноября 2016 года на сумму 25000 рублей, куда вошли вышеуказанные 87420 рублей (том 12 л.д. 8-9, том 43 л.д. 152-153).

На основании товарных накладных № А-00005006 от 24 сентября 2013 года № А-АЛ007610 от 24 декабря 2013 года, № А-АЛ000247 от 22 января 2014 года ООО № поставило ООО № водку «Антоновка» емкостью 0,5 л стоимостью 163 рубля за бутылку, водку «Ивушка Люкс» емкостью 0,5 л стоимостью 140 рубля за бутылку, водку «Ивушка Люкс» стоимостью 300 рублей за бутылку (том 12 л.д. 15, 28, 35).

Данная продукция была оплачена на основании расходных ордеров № 718 от 11 октября 2013 года на сумму 15000 рублей, № 722 от 14 октября 2013 года на сумму 15000 рублей, № 728 от 15 октября 2013 года на сумму 15000 рублей, № 734 от 18 октября 2013 года на сумму 15000 рублей, № 739 от 21 октября 2013 года на сумму 20000 рублей, № 750 от 22 октября 2013 года на сумму 10000 рублей, № 026 от 10 января 2014 года на сумму 20000 рублей, № 56 от 24 января 2014 года на сумму 40000 рублей и № 152 от 24 февраля 2014 года на сумму 16000 рублей (том 12 л.д. 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 31, 36).

28 января 2014 года указанная алкогольная продукция была изъята следователем СО Отдела МВД России по г. Канашу из кафе <данные изъяты> ООО № по <адрес> (том 22 л.д. 3-6).

Из постановления мирового судьи судебного участка № 3 г. Канаш Чувашской Республики от 3 июня 2014 года, которым работник ООО №ФИО137 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 4000 рублей, следует, что в изъятой 28 января 2014 года продукции обнаружены:

ФСМ № 100591779374, 100591779369, 100591779366, 100591779365, 100591779377, 100591779368, 100591779364 на бутылках вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка АНТОНОВКА с яблочным соком»;

ФСМ № 101493508786‚ 101493508778, 101493500440, 101493508787, 101493508777, 101493500433, 101493500436, 101493500435, 101493500444, 101493508779, 101493508782 на 11 бутылках вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка Ивушка Люкс»;

ФСМ № 017086172937, 017086174268, 017086172919, 017086174275, 017086174281, 017086171589 на 6 бутылках вместимостью 1 л с этикеткой «Водка Ивушка Люкс», изготовленные не производством ФГУП «Гознак» (том 37 л.д. 113-115).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в период с 24 сентября 2013 года по 22 января 2014 года в адрес ООО № и оплаченной водки «Антоновка» емкостью 0,5 л стоимостью 163 рубля за бутылку в количестве 8 бутылок, водки «Ивушка Люкс» емкостью 0,5 л стоимостью 140 рубля за бутылку в количестве 11 бутылок, водки «Ивушка Люкс» емкостью 1 л стоимостью 300 рублей за бутылку в количестве 6 бутылок с поддельными ФСМ составила 4644 рубля.

Помимо этого по товарной накладной № А-00004120 от 4 октября 2016 года на сумму 87420 рублей ООО № поставило ООО № водку «Старая марка классическая» объемом 0,5 л стоимостью 175 рублей за бутылку (том 12 л.д. 38), которая была оплачена на основании расходных ордеров № 666 от 7 ноября 2016 года на сумму 20000 рублей, № 683 от 14 ноября 2016 года на сумму 20000 рублей, № 696 от 21 ноября 2016 года на сумму 30000 рублей, № 710 от 28 ноября 2016 года на сумму 25000 рублей (том 12 л.д. 42, 44, 46, 48).

В ходе проверочной закупки 11 октября 2016 года сотрудником полиции в кафе «Бистро» ООО № по <адрес> была приобретена бутылка водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л с ФСМ № 102 663150144 (том 1 л.д. 173).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 780 от 13 июня 2017 года на представленной бутылке из бесцветного стекла вместимостью 0,5 л с надписью на этикетке «ВОДКА СТАРАЯ МАРКА КЛАССИЧЕСКАЯ» ФСМ № 102 663150144 изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а выполнена способом плоской офсетной печати. Защитная нить имитирована полосой из фольги, находящаяся между листами (том 14 л.д.122-130).

Таким образом, стоимость поставленной ООО № 4 октября 2016 года в адрес ООО № и оплаченной водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 1 бутылки с поддельной ФСМ составила 175 рублей.

Свидетель Свидетель №68 с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования, в суде показала, что работала в ООО № заместителем директора с 2012 года по 2015 год. ООО № осуществляло реализацию алкогольной продукции в магазине № по <адрес>. 24 января 2014 года в указанном магазине была продана одна бутылка водки «Антоновка» емкостью 0,5 л с ФСМ 100591789045, как выяснилось, купила ее представитель Минэкономразвития ФИО138 за 192 рубля. После продажи бутылки в тот же день к ним пришли сотрудники полиции и в ходе осмотра места происшествия в магазине ООО № изъяли, в том числе водку «Антоновка» емкостью 0,5 л в количестве 21 бутылки. В момент изъятия указанная водка находилась в магазине с целью продажи населению. В ходе проверки в правоохранительных органах было установлено, что она содержит поддельные ФСМ. Указанную водку в количестве 20 бутылок ООО № поставило в ООО № на основании накладной № А-00000148 от 15 января 2014 года из расчета 167 рублей за бутылку. В этот же день еще две бутылки водка «Антоновка» емкостью 0,5 л им поставило ООО № бесплатно в качестве бонусов за сотрудничество без каких-либо документов. 16 сентября 2014 года ООО № было оштрафовано мировым судьей на 200000 рублей по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. ООО № заплатило за указанную продукцию ООО № на основании платежного поручения № 71 от 11 декабря 2014 года на сумму 20683,80 рублей (том 13 л.д. 26-27).

На основании договора поставки № 853 от 1 февраля 2013 года и товарной накладной № А-00000148 от 15 января 2014 года ООО № поставило ООО № 20 бутылок водки «Антоновка» емкостью 0,5 л стоимостью 167 рублей за бутылку (том 36 л.д. 44).

Данная продукция была оплачена платежным поручением № 71 от 11 декабря 2014 года на сумму 20683,80 рублей (том 13 л.д. 29).

24 января 2014 года 21 бутылка указанной водки была изъята и.о. дознавателя МО МВД России «Цивильский» из магазина № по <адрес> ФСМ №: 100591789044, 100591772476, 100591772478, 100591774772, 100591772468, 100591774779, 100591772472, 100591779281, 100591779280, 100591772479, 100591774771, 100591789047, 100591789051, 100591789050, 100591789046, 100591789042, 100591779297, 100591779279, 100591789036, 100591789034, 100591789033 (том 27 л.д. 171-174).

Из постановления мирового судьи судебного участка № 1 Цивильского района Чувашской Республики от 16 сентября 2014 года (с учетом решения Цивильского районного суда Чувашской Республики от 1 декабря 2014 года), которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 50000 рублей, следует, что в изъятой 24 января 2014 года продукции обнаружены бутылки водки «Антоновка» емкостью 0,5 л с ФСМ, изготовленными не производством ФГУП «Гознак», а выполненными способом плоской офсетной печати (том 36 л.д. 75-76, 78-80).

Учитывая, что подсудимыми Давыдовым Я.И. и Ефимовой Е.В. осуществлена продажа 20 бутылок водки «Антоновка», суд, не выходя за пределы предъявленного обвинения, считает установленным, что общая стоимость проданной ООО № ООО № и оплаченной водки «Антоновка» в количестве 20 бутылок емкостью 0,5 л стоимостью 167 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 3340 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №55 следует, что он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет торговлю продуктами и алкоголем через магазин «№1», расположенный по <адрес>, и магазин №, расположенный по <адрес>. В один из дней начала 2015 года Варламов Е.В. предложил ему торговать алкоголем под лицензией ООО № с условием, что он будет платить по оптовым ценам в накладной, а всю розничную наценку будут оставлять себе. При этом Варламов Е.В. ему сообщил, что если возникнут проблемы с легальностью водки, то Варламов Е.В. их решит. После оформления всех документов оба магазина были включены в лицензию ООО № на розничную продажу алкоголя. С весны 2015 года ООО № начало поставлять им алкоголь как в розничную точку ООО №. 23 июля 2015 года в магазине № сотрудниками полиции была изъята, в том числе водка «Финский стандарт люкс» емкостью 0,25 л с поддельными марками в количестве 44 бутылок, которые в магазин как торговой точке ООО № поставило ООО № на основании товарной накладной № А-М0001843 от 17 июля 2015 года на сумму 11352 рубля, из расчета 94 рубля 60 копеек за одну бутылку водки «Финский стандарт люкс». Оплату по указанной поставке они произвели через торгового представителя Свидетель №32 по расходно-кассовому ордеру № 6 от 18 августа 2015 года на сумму 22000 рублей, куда вошли 11352 рубля. 16 июня 2016 года в магазине «№1» сотрудниками полиции в ходе проведения проверки при реализации продукции была изъята, в том числе водка «Арктик лайн клюквенная» емкостью 0,25 л в количестве 13 бутылок, водка «Охотный двор» емкостью 0,5 л в количестве 11 бутылок. Указанную водку «Арктик лайн клюквенная» поставило ООО № на основании товарной накладной № А-М0001910 от 26 мая 2016 года на сумму 7785 рублей из расчета 86,50 рублей за бутылку водки. Оплату по указанной поставке он произвел через торгового представителя Свидетель №32 по расходно-кассовому ордеру № 42 от 31 мая 2016 года на сумму 27000 рублей, куда вошли 7785 рублей. Водку «Охотный двор» ему поставило ООО № на основании товарной накладной № А-М0005418 от 31 декабря 2015 года на сумму 24150 рублей из расчета 172,50 рублей за бутылку водки. Оплату по указанной поставке он произвел через торгового представителя Свидетель №32 по расходно-кассовому ордеру № 23 от 12 января 2016 года на сумму 40000 рублей, куда вошли 24150 рублей (том 11 л.д. 173-174, том 13 л.д. 100).

Аналогичные показания в ходе предварительного расследования дала свидетель Свидетель №75 (том 13 л.д. 123-124).

21 мая 2015 года между индивидуальным предпринимателем Свидетель №55 (Исполнитель) и ООО № (Заказчик) был заключен договор на оказание услуг, по которому Исполнитель принял обязательства по розничной продаже алкогольной продукции, действуя от имени Заказчика (том 25 л.д. 100-101).

На основании товарной накладной № А-М0001843 от 17 июля 2015 года ООО № поставило ООО № в магазин № по <адрес>, 60 бутылок водки «Финский стандарт люкс» емкостью 0,25 л стоимостью 94,60 рублей за бутылку (том 25 л.д. 112).

Данная продукция была оплачена по расходному кассовому ордеру № 6 от 18 августа 2015 года на сумму 22000 рублей (том 13 л.д. 103).

23 июля 2015 года 43 бутылки указанной водки были изъяты сотрудниками полиции из магазина № по адресу<адрес> (том 25 л.д. 91-95).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 713 от 30 августа 2017 года на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25 л с надписью на этикетке «ВОДКА FINSKY STANDART LUX» федеральные специальные марки водка 0,25 л № 100 382683665, 100 382683284, 100 382683352 изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 15 л.д. 68-126).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в торговую точку ООО № - магазин № по <адрес>, и оплаченной водки «Финский стандарт люкс» в количестве 4 бутылок емкостью 0,25 л стоимостью 94,60 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 378,40 рублей.

Кроме того, по товарным накладным № А-М0005418 от 31 декабря 2015 года и № А-М0001910 от 26 мая 2016 года ООО № поставило ООО № в магазин «№», расположенный по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, водку «Арктик лайн клюквенная» емкостью 0,25 л в количестве 90 бутылок стоимостью 86,50 рублей за бутылку, водку «Охотный двор» емкостью 0,5 л в количестве 140 бутылок стоимостью 172,50 рублей за бутылку (том 25 л.д. 179, 191).

Данная продукция была оплачена по расходным кассовым ордерам № 23 от 12 января 2016 года на сумму 40000 рублей и № 42 от 31 мая 2016 года на сумму 27000 рублей (том 13 л.д. 101, 105).

16 июня 2016 года 13 бутылок водки «Арктик лайн клюквенная» и 11 бутылок водки «Охотный двор» были изъяты сотрудниками полиции из магазина «№1» по <адрес> (том 25 л.д. 175-176).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Аликовского района Чувашской Республики от 27 февраля 2017 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, установлено, что в изъятой 16 июня 2016 года продукции ФСМ № 100 371031077 на представленной бутылке вместимостью 0,25 л с этикеткой «Арктик лайн», а также ФСМ № 102 362080728 на представленной бутылке вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка охотный двор мягкая» изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 21 л.д. 97-99).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в торговую точку ООО № - магазин «№», расположенный по <адрес>, и оплаченной водки «Арктик лайн клюквенная» в количестве 1 бутылки емкостью 0,25 л стоимостью 86,50 рублей за бутылку и ФИО248 «Охотный двор» в количестве 1 бутылки емкостью 0,5 л стоимостью 172,50 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 259 рублей.

Свидетель ФИО326 в ходе предварительного расследования показал, что является учредителем и директором ОДО «№». По <адрес>, у него имеется магазин, в котором ОДО «№» осуществляет розничную продажу продовольственных товаров, в том числе алкогольной продукции. 6 октября 2016 года им была получена от ООО № на основании товарной накладной № А-М0003321 от 6 октября 2016 года водка «Доброе застолье» объемом 0,5 л в количестве 200 бутылок на сумму 34500 рублей, из расчета 172,50 рублей за одну бутылку. Плата по указанной поставке была произведена в полном объеме путем передачи наличных денежных средств через торгового представителя Свидетель №32 26 октября 2015 года ему было передано 20000 рублей, которые ООО № оприходовало 28 октября 2015 года согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО № № 2004 от 28 октября 2015 года и кассовому чеку № 00000010 от 28 октября 2015 года. Оставшиеся 14500 рублей были уплачены через торгового представителя ООО №Свидетель №32 2 ноября 2015 года по расходному кассовому ордеру № 478 от 2 ноября 2015 года на сумму 14500 рублей. 13 ноября 2015 года в магазине ОДО «№» работниками полиции была сделана закупка водки «Доброе застолье» объемом 0,5 л в количестве одной бутылки. В тот же день были изъяты еще шесть бутылок водки «Доброе застолье» объемом 0,5 л. Об этом он сообщил Свидетель №32 В конце декабря 2015 года в с. Чурачики приехал Свидетель №32 и сообщил, что его руководство в середине декабря 2015 года отправило в полицию Свидетель №62, которая дала там вымышленные объяснения о том, что якобы в октябре-ноябре 2015 года она временно неофициально работала в ОДО «№» продавцом, и изъятая водка «Доброе застолье» с поддельными марками принадлежала ей, а не ООО №. Свидетель №32 ему сказал, что надо подтвердить эти слова в суде, тогда небольшой штраф будет назначен Свидетель №62, а не ОДО «№» как юридическому лицу. В результате в суде он соврал, сказав что якобы Свидетель №62 временно работала у него, купила в неизвестном месте у неизвестного мужчины водку «Доброе застолье» и выставила без его ведома в его магазине на продажу свою водку вместе с остальной легально приобретенной алкогольной продукцией. Это не помогло, и 10 марта 2016 года мировой судья назначил ОДО «№» штраф в размере 100000 рублей. В марте 2016 года Свидетель №32 ему сказал, что руководство ООО № в качестве компенсации штрафа будет ему делать дополнительную скидку около 10 процентов. В 2016 году за счет скидки ОДО «№» было компенсировано около 20000 рублей (том 10 л.д. 144-145, том 11 л.д. 34-35, том 43 л.д. 98-100).

Свидетель Свидетель №39 в ходе предварительного расследования показала, что состоит в должности оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Цивильский». В ее производстве находился материал проверки по факту хранения и сбыта 13 ноября 2015 года в магазине ОДО «№» алкогольной продукции, содержащей поддельные ФСМ. 16 декабря 2015 года к ней в отдел приехали представитель ООО №Свидетель №32 и Свидетель №62, которая представилась бывшей продавщицей магазина ОДО «№» и сообщила, что в октябре-ноябре 2015 года она временно неофициально работала в ОДО «№» продавцом и изъятая водка «Доброе застолье» с поддельными марками принадлежала ей, а не ООО №, то есть будто Свидетель №62 купила указанную водку у неизвестного мужчины и пыталась продавать через магазин ОДО «№», не ставя в известность хозяев (том 11 л.д. 74-75).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №42, специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе, следует, что в ее производстве находилось административное дело по факту хранения и сбыта 13 ноября 2015 года в магазине, принадлежащем ОДО «№», водки «Доброе застолье», содержащей поддельные ФСМ. При изучении объяснения Свидетель №62 она обратила внимание на слова последней о том, что будто Свидетель №62 в октябре-ноябре 2015 года временно неофициально работала в ОДО «№» продавцом, и изъятая водка «Доброе застолье» с поддельными марками принадлежала ей. В тоже время в материалах имелись документы, говорящие об обратном, в частности, водку «Доброе застолье» ОДО «№» закупало в ООО №, сам директор ФИО324 об этом пояснял. Поэтому протокол об административном правонарушении № 35 от 18 февраля 2016 года по факту совершения правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, она составила в отношении ОДО «№», а не Свидетель №62, которая пыталась взять вину на себя (том 11 л.д. 83-84).

На основании договора поставки № 833 от 15 января 2013 года и товарной накладной № А-М0003321 от 6 октября 2016 года ООО № поставило ОДО «№» в магазин по <адрес>, 200 бутылок водки «Доброе застолье» объемом 0,5 л на сумму 34500 рублей из расчета 172,50 рублей за одну бутылку (том 20 л.д. 25-27).

Данная продукция была оплачена по квитанции к приходному кассовому ордеру ООО № № 2004 от 28 октября 2015 года и кассовому чеку № 00000010 от 28 октября 2015 года на сумму 20000 рублей и по расходному кассовому ордеру № 478 от 2 ноября 2015 года на сумму 14500 рублей (том 11 л.д. 36-37).

13 ноября 2015 года указанная водка в количестве 7 бутылок с ФСМ № 100 971003001, 100 971002941, 100 971002987, 100 971002974, 100 971003018, 100 971003031, 100 971002996 была изъята оперуполномоченным ОЭБиПК МО МВД России Цивильский из магазина «№» по <адрес> (том 36 л.д. 8, 11-13).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Цивильского района Чувашской Республики от 10 марта 2016 года, которым ОДО «№» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100000 рублей, установлено, что в изъятой 13 ноября 2015 года продукции ФСМ на представленных бутылках вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка Доброе застолье» изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 20 л.д. 205-207).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ОДО «№» и оплаченной водки «Доброе застолье» в количестве 7 бутылок емкостью 0,5 л стоимостью 172,50 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 1207,50 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №54 следует, что ранее ООО №, директором которого она являлась, осуществляло продажу алкоголя через магазин №, расположенный по <адрес>. Весной 2015 года Варламов Е.В., представившийся директором ООО №, предложил ей работать под лицензией ООО №, на что она согласилась, и ее магазин был включен в лицензию ООО № на розничную продажу алкоголя. 3 февраля 2016 года, когда она торговала в магазине №, молодой человек и девушка приобрели за наличный расчет водку «Арктик лайн» емкостью 0,25 л, 0,5 л. Поняв, что проводится проверка, она сразу сообщила по телефону Варламов Е.В., который поинтересовался, кто приехал, как выглядели, на какой машине приехали, какую именно водку купили. Данная водка была поставлена ООО № на основании товарной накладной № 0004540 от 30 ноября 2015 года на сумму 9480 рублей, а именно водка «Арктик лайн» емкостью 0,25 л по цене 86 рублей за бутылку, водка «Арктик лайн» емкостью 0,5 л по цене 172,50 рублей за бутылку. Указанную поставку она оплатила полностью, передав 4 января 2016 года через торгового представителя ООО № 10000 рублей наличными, куда вошли вышеуказанные 9480 рублей. 21 ноября 2016 года в магазине № сотрудниками полиции в ходе проведения проверки при реализации продукции была изъята водка «Званая классическая» емкостью 0,5 л в количестве 28 бутылок, водка «Званая классическая» емкостью 0,25 л в количестве 38 бутылок, водка «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 1 бутылки. Указанную водку им поставило ООО № на основании товарной накладной № А-М0004415 от 20 октября 2016 года на сумму 13120 рублей, из расчета 88 рублей за бутылку водки «Званая классическая» емкостью 0,25 л, 196 рублей за бутылку емкостью 0,5 л, товарной накладной № А-00003211 от 22 августа 2016 года на сумму 11760 рублей из расчета 196 рублей за бутылку водки «Старая марка классическая». После изъятия она сразу позвонила Варламов Е.В. и сообщила ему перечень изъятого алкоголя, кто из сотрудников полиции приходил. За указанную изъятую водку она платить не стала (том 11 л.д. 171-172, том 12 л.д. 66-67).

Свидетель Свидетель №50 с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования, показал, что является председателем ассоциации алкогольного рынка при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики (далее также ТПП). В рамках проекта «Добровольная проверка качества алкогольной продукции», начиная с 2012 года компании, занимающиеся оптовыми поставками алкогольной продукции на территорию Чувашской Республики, заключили с ТПП договоры на добровольную проверку качества ввозимой продукции. Все оптовые компании, за исключением ООО №, участвовали в этом проекте. 3 феврале 2016 года он совместно с экспертом Свидетель №44 выехали на контрольную закупку в магазин № д. Салабайкасы, где по их информации могла продаваться алкогольная продукция с поддельными марками. На основании товарного чека № 1 от 3 февраля 2016 года продавцом магазина была реализована за наличный расчет водка «Арктик лайн» емкостью 0,25 л с ФСМ 100371013283, водка «Арктик лайн» емкостью 0,5 л с ФСМ 101747866378. Экспертом Свидетель №44 при визуальном осмотре федеральных специальных марок с помощью УФ фонаря установлено, что в УФ излучении не проявлялись люминесцирующие волокна на марках «Арктик лайн». Для проведения правоохранительной проверки вышеуказанная водка, товарный чек были направлены в МВД по Чувашской Республике (том 11 л.д. 105-106).

Аналогичные показаниям Свидетель №50 показания дали свидетели Свидетель №43, начальник отдела экспертизы и сертификации ТПП, и Свидетель №44, ранее работавшая экспертом отдела экспертизы и сертификации ТПП (том 11 л.д. 86, 89).

7 июля 2015 года между ООО № (Исполнитель) и ООО № (Заказчик) был заключен договор на оказание услуг, по которому Исполнитель принял обязательства по розничной продаже алкогольной продукции в торговой точке ООО № по <адрес> (том 24 л.д. 143-145).

На основании товарной накладной № от 30 ноября 2015 года ООО № поставило ООО № 30 бутылок водки «Арктик лайн» емкостью 0,25 л по цене 86 рублей за бутылку, 40 бутылок водки «Арктик лайн» емкостью 0,5 л по цене 172,50 рублей за бутылку (том 12 л.д. 70).

Данная продукция была оплачена торговому представителю Свидетель №45 по доверенности № 161 от 4 января 2016 года на сумму 10000 рублей (том 12 л.д. 83).

3 февраля 2016 года по товарному чеку № 1 Свидетель №50 и Свидетель №44 в магазине № по <адрес>, были приобретены водка «Арктик лайн» емкостью 0,25 л, «Арктик лайн» емкостью 0,5 л по одной бутылке (том 38 л.д. 109).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 2579 от 12 декабря 2017 года на бутылке водки «Арктик лайн» емкостью 0,25 л ФСМ 100371013283, водки «Арктик лайн» емкостью 0,5 л ФСМ 101 747866378 изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 16 л.д. 99-101).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № 30 ноября 2015 года в торговую точку ООО № - магазин № по <адрес>, и оплаченной 1 бутылки ФИО248 «Арктик лайн» емкостью 0,25 л стоимостью 86 рублей и 1 бутылки водки «Арктик лайн» емкостью 0,5 л стоимостью 172,50 рублей с поддельными ФСМ составила 258,50 рублей.

Кроме того, на основании товарных накладных № А-М0004415 от 20 октября 2016 года на сумму 13120 рублей, № А-00003211 от 22 августа 2016 года на сумму 11760 рублей ООО № поставило ООО № водку «Званая классическая», «Старая марка классическая» из расчета 88 рублей за бутылку водки «Званая классическая» емкостью 0,25 л, 196 рублей за бутылку емкостью 0,5 л, из расчета 196 рублей за бутылку водки «Старая марка классическая» (том 12 л.д. 68-69).

21 ноября 2016 года указанная продукция была изъята в магазине № по <адрес> (том 24 л.д. 1222-123).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Чебоксарского района Чувашской Республики от 31 мая 2017 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 210000 рублей, установлено, что в изъятой 21 ноября 2016 года из магазина № по <адрес>, продукции ФСМ № 103 332862797 на бутылке вместимостью 0,25 л с этикеткой «Водка Званая Классическая», ФСМ № 103 097256169 на бутылке вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка Званая Классическая», ФСМ № 102 663155890 на бутылке вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка Старая марка Классическая» изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 42 л.д. 266-267).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в период с 22 августа по 20 октября 2016 года в торговую точку ООО № - магазин № по <адрес>, 1 бутылки водки «Званая классическая» емкостью 0,25 л из расчета 88 рублей, 1 бутылки водки «Званая классическая» емкостью 0,5 л из расчета 196 рублей, 1 бутылки водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л из расчета 196 рублей с поддельными ФСМ составила 480 рублей.

Свидетель Свидетель №48 с учетом его показаний, данных в ходе предварительного следствия, в суде показал, что ООО №, директором которого он является, осуществляет реализацию алкогольной продукции в кафе под названием «Приятного аппетита» по <адрес>. 15 июня 2016 года сотрудниками полиции в ходе проведения проверки в указанном кафе была изъята водка «Охотный двор Березовая» емкостью 0,5 л в количестве 11 бутылок, водка «Арктик Лайн» объемом 0,5 л в количестве 22 бутылок. Указанную водку «Охотный двор» ООО № поставило в ООО № на основании накладной № А-М0003194 от 1 октября 2015 года на сумму 86250 рублей из расчета 172,50 рублей за одну бутылку, водку «Арктик Лайн» ООО № поставило на основании накладной № А-М0005127 от 25 декабря 2015 года на сумму 94875 рублей из расчета 172,5 рублей за одну бутылку. Он позвонил к торговому представителю ООО № по имени ФИО52, которая сообщила, что в ООО № работает юрист по имени ФИО20, который занимается решением данных вопросов по изъятой алкогольной продукции с поддельными марками. В ходе телефонного разговора с ФИО20 последний ему сказал, что руководство ООО № готово компенсировать ООО № стоимость изъятого алкоголя и назначенный административный штраф. 13 декабря 2016 года мировой судья вынес постановление о признании ООО № виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 100000 рублей. За изъятый алкоголь ООО № в адрес ООО № платить не стало (том 11 л.д. 102-103).

На основании товарных накладных № А-М0003194 от 1 октября 2015 года, № А-М0005127 от 25 декабря 2015 года ООО № поставило ООО № 500 бутылок водки «Охотный двор» из расчета 172,50 рублей за одну бутылку, 550 бутылок водки «Арктик Лайн» из расчета 172,50 рублей за одну бутылку (том 32 л.д. 53-56).

15 июня 2016 года указанная водка в количестве соответственно 11 и 22 бутылок была изъята оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г. Чебоксары из кафе «Приятного аппетита» <адрес> (том 32 л.д. 6-8).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 2579 от 12 декабря 2017 года на образцах изъятой 15 июня 2016 года водки ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 16 л.д. 99-101).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 13 декабря 2016 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100000 рублей, установлено, что в изъятой 15 июня 2016 года продукции ФСМ № 102 361773808 на бутылке вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка Охотный двор Березовая», ФСМ № 101 747867836 на бутылке вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка Арктик лайн» изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 39 л.д. 74-77).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № водки «Охотный двор» в количестве 1 бутылки емкостью 0,5 л стоимостью 172,50 рублей, водки «Арктик лайн» в количестве 1 бутылки емкостью 0,5 л стоимостью 172,50 рублей с поддельными ФСМ составила 345 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что ООО №, директором которого он является, занимается реализацией продовольственных товаров через магазин №, расположенный по <адрес>. 18 ноября 2015 года сотрудниками полиции в ходе проведения проверки в данном магазине была изъята водка «Охотный двор» объемом 0,5 л в количестве 58 бутылок, «Доктор Столетов» объемом 0,5 л в количестве 230 бутылок, «Спецзаказ» объемом 0,25 л в количестве 6 бутылок, «Спецзаказ Special order» объемом 0,25 л в количестве 6 бутылок. Указанную водку ООО № поставило в ООО № на основании накладных № А-М0003351 от 8 октября 2015 года, № А-М0003597 от 23 октября 2015 года, № А-М0003773 от 30 октября 2015 года, № А-М0003777 от 30 октября 2015 года, № А-М0004121 от 17 ноября 2015 года, № А-М0005178 от 29 декабря 2015 года. 11 мая 2016 года мировой судья вынес постановление о признании ООО № виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 200000 рублей. В один из дней начала 2016 года он встретился с представителем ООО №Алексееву Т.П., которая сообщила, что ООО № готово компенсировать ООО № стоимость изъятого сотрудниками полиции вышеуказанного контрафактного алкоголя, а также административного штрафа в размере 200000 рублей путем небольшой процентной скидки с будущих поставок алкоголя, однако его это не устроило (том 10 л.д. 36-37).

Аналогичные показания в ходе предварительного расследования и в суде дала свидетель Свидетель №17 (том 10 л.д. 38-39, том 13 л.д. 125).

Свидетель Свидетель №85 в ходе предварительного расследования показал, что ранее занимал должность старшего оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК ОМВД России по г. Новочебоксарск. В его производстве было несколько материалов по факту незаконного оборота алкогольной продукции, содержащей поддельные марки, в том числе в отношении ООО №, ООО № (магазины «Мечта», №). 15 февраля 2016 года он опросил Давыдов Я.И., который по поводу изъятой у ООО № водки «Доктор Столетов», «Охотный двор», «Спецзаказ» заявил, что ее закупали год назад, на складах ООО № ее не осталось. Давыдов Я.И. ему говорил, что ООО № поставляет только сертифицированную алкогольную продукцию, и он не знает где ООО № могло приобрести контрафактную алкогольную продукцию. Однажды в 2016 году в период проведения операции по выявлению контрафактного алкоголя он выехал в точку № для совершения проверочной закупки. Но когда приехал, то обнаружил, что магазин закрыт, а на двери написано «Алкоголя нет до определенной даты», которая совпадала с днем завершения операции по изъятию контрафакта (том 13 л.д. 216).

На основании договора поставки № 1132 от 2 апреля 2015 года и товарных накладных № А-М0003351 от 8 октября 2015 года, № А-М0003597 от 23 октября 2015 года, № А-М0003773 от 30 октября 2015 года, № А-М0003777 от 30 октября 2015 года, № А-М0004121 от 17 ноября 2015 года, № А-М0005178 от 29 декабря 2015 года ООО № поставило ООО № водку «Охотный двор мягкая» объемом 0,5 литра по цене 172,50 рублей, водку «Доктор Столетов» объемом 0,5 л по цене 172 рубля, водку «Спецзаказ» объемом 0,25 л по цене 86 рублей, водку «Спецзаказ для мужчин» объемом 0,25 л по цене 86 рублей (том 24 л.д. 19, 34, 41, 59, 68, 78, 86).

18 ноября 2016 года указанная водка была изъята оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по г. Новочебоксарск из магазина № по <адрес> (том 24 л.д. 10-11).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Чебоксарского района Чувашской Республики от 11 мая 2016 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что в изъятой 18 ноября 2015 года продукции ФСМ № 102 362082519 на бутылке вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка Охотный двор Мягкая», ФСМ № 101 605310822 на бутылке вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка Доктор Столетов», ФСМ № 100 371069616 на бутылке вместимостью 0,25 л с этикеткой «Водка Спецзаказ экспорт», ФСМ № 100 371038405 на бутылке вместимостью 0,25 л с этикеткой «Водка Спецзаказ Для мужчин» изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 40 л.д. 185-186).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № 1 бутылки водки «Охотный двор мягкая» объемом 0,5 л по цене 172,50 рублей, 1 бутылки водки «Доктор Столетов» объемом 0,5 л по цене 172 рубля, 1 бутылки водки «Спецзаказ» объемом 0,25 л по цене 86 рублей, 1 бутылки водки «Спецзаказ для мужчин» объемом 0,25 л по цене 86 рублей с поддельными ФСМ составила 516,50 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №29 следует, что ООО №, где она ранее занимала должность заместителя генерального директора, занималось предоставлением услуг общественного питания в кафе «На привале» по <адрес>. 31 декабря 2015 года ими была получена от ООО № на основании товарных накладных № А-М0005650 от 31 декабря 2015 года на сумму 52650 рублей, № А-М0005651 от 31 декабря 2015 года на сумму 52650 рублей водка «Деловой город» объемом 0,5 л в количестве 600 бутылок из расчета 175,50 рублей за 1 бутылку водки. Оплата за поставленный товар ими произведена в полном объеме наличными денежными средствами путем выдачи из кассы кафе «На привале» ООО № торговому представителю ООО №ФИО52 на основании ее доверенностей № 00000420 от 24 февраля 2016 года на сумму 45150 рублей, № 00000525 от 9 марта 2016 года на сумму 87500 рублей, куда вошли вышеуказанные суммы товарных накладных в размере 105300 рублей. 16 июня 2016 года в кафе «На привале» работниками полиции была сделана закупка водки «Деловой город» объемом 0,5 л в количестве одной бутылки. После этого вся водка, поставленная ООО №, была изъята, всего 402 бутылки на сумму 70551 рубль из расчета 175,50 рублей за 1 бутылку водки. 21 октября 2016 года мировой судья вынес постановление о признании ООО № виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 200000 рублей. В сентябре-октябре 2016 года юрист ООО №ФИО20 ей сообщил, что руководство ООО № может компенсировать указанный штраф, но способ и сроки не сообщил (том 10 л.д. 119-120, том 12 л.д. 61-62, том 13 л.д. 21-22).

На основании договора поставки № 1088 от 25 декабря 2014 года и товарных накладных № А-М0005650 от 31 декабря 2015 года на сумму 52650 рублей, № А-М0005651 от 31 декабря 2015 года ООО № поставило ООО № водку «Деловой город» объемом 0,5 л в количестве 600 бутылок из расчета 175,50 рублей за 1 бутылку водки (том 13 л.д. 23, том 30 л.д. 16, 19).

Данная продукция была оплачена торговому представителю ООО №Свидетель №90 по доверенностям № 00000420 от 24 февраля 2016 года на сумму 45150 рублей, № 00000525 от 9 марта 2016 года на сумму 87500 рублей (том 13 л.д. 24-25).

16 июня 2016 года указанная водка в количестве 402 бутылок была изъята оперуполномоченным УЭБиПК МВД России по г. Чебоксары из кафе «На привале» по <адрес>, в том числе с ФСМ №: 101471398119, 101471398118, 101471398099, 101471398098, 101471398114, 101471398102, 101471398094, 101471398092, 101471398103, 101471398095, 101471398125, 101471398124, 101471398113, 101471398128, 101471398089, 101471398129, 101471398106, 101471398107, 101471398109, 101471398110; 101459629644, 101459625028, 101459629651, 101459625042, 101459625041, 101459629641, 101459625032, 101459625031, 101459625046, 101459625045, 101459629648, 101459625035, 101459625034, 101459625050, 101459625047, 101459629645, 101459625038, 101459625037, 101459625056, 101459625053; 101471397804, 101471397808, 101471397809, 101471397813, 101471397812, 101471397835, 101471397834, 101471398820, 101471397811, 101471397806, 101471397937, 101471397886, 101471397847, 101471397846, 101471397842, 101471397838, 101471397854, 101471397857, 101471397885, 101471397929; 101459629526, 101459629522, 101459629591, 101459629569, 101459629577, 101459629528, 101459629525, 101459629578, 101459629563, 101459629584, 101459629600, 101459629527, 101459629574, 101459629566, 101459629581, 101459629605, 101459629611, 101459629557, 101459629573, 101459629587; 101459625314, 101459625318, 101471397231, 101459625323, 101459625324, 101459625315, 101459625319, 101459625322, 101471397229, 101471395012, 101459625316, 101459625320, 101459625321, 101471397227, 101471397246, 101459625317, 101471396832, 101471397252, 101471397267, 101471397230; 101471395054, 101471395055, 101471395050, 101471395052, 101471395056, 101471395057, 101471395063, 101471395064, 101471395069, 101471395051, 101471395059, 101471395053, 101471395066, 101471395049, 101471395073, 101471395067, 101471395048, 101471395060, 101471395070, 101471395072; 101459625325, 101471397240, 101471397239, 101471397234, 101471397245, 101459625326, 101471397241, 101471397262, 101471397233, 101471397268, 101459625327, 101459625330, 101471397257, 101471399135, 101471397000, 101459625328, 101459625329, 101471397238, 101471397269, 101471396903; 101459629476, 101459629492, 101459629473, 101459629480, 101459629493, 101459629479, 101459629488, 101459629494, 101459629491, 101459629516, 101459629509, 101459629515, 101459629487, 101459629489, 101459629512, 101459629501, 101459629506, 101459629497, 101459629500, 1 бутылка без ФСМ; 101471395359, 101471395360, 101471395336, 101471395337, 101471395324, 101471395369, 101471395370, 101471395341, 101471395342, 101471395321, 101471395372, 101471395375, 101471395344, 101471395345, 101471395334, 101471395378, 101471395379, 101471395350, 101471395351, 101471395331; 101471395354, 101471395335, 101471395312, 101471395338, 101471395353, 101471395365, 101471395349, 101471395313, 101471395343, 101471395357, 101471395316, 101471395317, 101471395327, 101471395355, 101471395358, 101471395320, 101471395347, 101471395330, 101471395361, 101471395362; 101471395144, 101471395100, 101471395079, 101471395076, 101471395025, 101471395119, 101471395097, 101471395043, 101471395029, 101471395042, 101471395116, 101471395094, 101471395036, 101471395028, 101471395003, 101471395115, 101471395091, 101471395033, 101471395032, 101471395002; 101459629604, 101459629595, 101459629610, 101459629603, 101459629594, 101459629585, 101459629599, 101459629583, 101459629586, 101459629575, 101459629579, 101459629576, 101459629580, 101459629598, 101459629582, 101459629589, 101459629606, 101459629588, 101459629620, 101459629616; 101459625105, 101459625107, 101459625106, 101459625114, 101459625112, 101459625104, 101459625087, 101459625086, 101459625091, 101459625090, 101459625111, 101459625083, 101459625082, 101459625085, 101459625084, 101459625113, 101459625079, 101459625078, 101459625073, 101459625074; 101471398169, 101471398165. 101471398166, 101471398147, 101471398148, 101471398174, 101471398170, 101471398162, 101471398151, 101471398143, 101471398178, 101471398179, 101471398161, 101471398152, 101471398144, 101471398182, 101471398183, 101471398155, 101471398158, 101471398140; 101459629519, 101459629490, 101459629409, 101459629483, 101459629406, 101459629403, 101459629366, 101459629384, 101459629367, 101459629469, 101459629472, 101459629444, 101459629364, 101459629365, 101459629462, 101459629414, 101459629465, 101459629468, 101459629447, 101459629415;

10149629580, 101459629560, 101459629535, 101459629536, 101459629530, 101459629564, 101459629565, 101459629561, 101459629544, 101459629529, 101459629567, 101459629568, 101459629547, 101459629550, 101459629532, 101459629571, 101459629572, 101459629553, 101459629554, 101459629531; 101471397706, 101471397707, 101471397709, 101471397710, 101471397716, 101471397725, 101471397726, 101471397721, 101471397722, 101471397717, 101471397728, 101471397729, 101471397733, 101471397734, 101471397740, 101471397748, 101471397749, 101471397744, 101471397745, 101471397741; 101459629371, 101459629382, 101459629375, 101459629378, 101459629368, 101459629395, 101459629392, 101459629374, 101459629396, 101459629389, 101459629410, 101459629411, 101459629381, 101459629407, 101459629405, 101459629408, 101459629386, 101459629402, 101459629401, 101459629404; 101471398131, 101471398171, 101471398188, 101471398208, 101471398203,101471398229, 101471398230, 101471398193, 101471398181, 101471398185, 101471398135, 101471398184, 101471398192, 101471398130, 101471398136, 101471398137, 101471398146, 101471398180, 101471398145, 101471398189; 101459629477, 101459629482, 101459629481, 101459629485, 101459629484, 101459629478, 101459629475, 101459629474, 101459629471, 101459629470, 101459629453, 101459629461, 101459629460, 101459629467, 101459629466, 101459629463, 101459629464, 101459629457, 101459629458, 101459629434 (том 30 л.д. 7-11).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 2579 от 12 декабря 2017 года на образцах изъятой 16 июня 2016 года водки ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 16 л.д. 99-101).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Московского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 21 октября 2016 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей с конфискацией 402 бутылок водки Деловой город», установлено, что изъятая 16 июня 2016 года продукция содержит ФСМ, изготовленные не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 21 л.д. 121-122).

Таким образом, общая стоимость поставленных ООО № в адрес ООО № и оплаченных 402 бутылок водки «Деловой город» объемом 0,5 л из расчета 175,50 рублей за 1 бутылку водки с поддельными ФСМ составила 70551 рубль.

Свидетель Свидетель №18 в суде, также как и в ходе предварительного расследования показала, что ООО «Калина», директором которого она является, занимается реализацией продовольственных товаров через магазин «Калина», расположенный по <адрес>. 2 февраля 2016 года сотрудниками полиции в ходе проведения проверки в магазине «Калина» ООО «Калина» была изъята водка «Деловой город» емкостью 0,5 л в количестве 24 бутылок, водка «Арктик Лайн» емкостью 0,5 л в количестве 15 бутылок, водка «Доброе застолье» емкостью 0,5 л в количестве 11 бутылок. Указанную водку ООО № поставило в ООО № на основании накладных № А-М0004288 от 24 ноября 2015 года, № А-М0005178 от 29 декабря 2015 года. Торговый представитель ООО № по имени ФИО52 ей сообщила, что в ООО № работает Варламов Е.В., который занимается решением данных вопросов. ООО № в один из дней апреля-июня 2016 года ей была списана кредиторская задолженность на сумму алкоголя, изъятого сотрудниками полиции, путем составления безденежного расходно-кассового ордера и доверенности на получение денег от ФИО52. В течение 2016 года она несколько раз встречалась с Варламов Е.В., который обещал, что ее не привлекут к административному штрафу. Для этого она ходила вместе с Варламов Е.В. к адвокату, услуги которого оплачивал Варламов Е.В. Под диктовку Варламов Е.В. она составляла различные документы для представления в суд. 6 сентября 2016 года мировой судья вынес постановление о признании ООО «Калина» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей. Она несколько раз ездила в офис №, но с директором переговорить не смогла. В итоге штраф ей никто не компенсировал (том 10 л.д. 44-45).

На основании товарных накладных № А-М0004288 от 24 ноября 2015 года, № А-М0005178 от 29 декабря 2015 года ООО № поставило ООО «Калина» водку «Деловой город» емкостью 0,5 л в количестве 200 бутылок из расчета 175,50 рублей за 1 бутылку, водку «Арктик Лайн» емкостью 0,5 л в количестве 360 бутылок из расчета 172,50 рублей за 1 бутылку, водку «Доброе застолье» емкостью 0,5 л в количестве 200 бутылок из расчета 172,50 рублей за 1 бутылку (том 24 л.д. 254, 256).

2 февраля 2016 года часть указанной водки была изъята оперуполномоченным УЭБиПК ОМВД России по г. Новочебоксарск из магазина «Калина» по <адрес> (том 24 л.д. 234-237).

Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 3 Чебоксарского района Чувашской Республики от 6 сентября 2016 года, которым ООО «Калина» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100000 рублей, установлено, что изъятая 2 февраля 2016 года согласно справке специалиста № 102 от 4 февраля 2016 года продукция содержит ФСМ № 101 471395441 на бутылке водки «Деловой город» емкостью 0,5 л, ФСМ № 101 747867004 на бутылке водки «Арктик Лайн» емкостью 0,5 л, ФСМ № 100 970999190 на бутылке водки «Доброе застолье» емкостью 0,5 л, изготовленные не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 40 л.д. 40-41).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № водки «Деловой город» емкостью 0,5 л в количестве 1 бутылки стоимостью 175,50 рублей, водки «Арктик Лайн» емкостью 0,5 л в количестве 1 бутылки стоимостью 172,50 рублей, водки «Доброе застолье» емкостью 0,5 л в количестве 1 бутылки стоимостью 172,50 рублей с поддельными ФСМ составила 520,50 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №94 следует, что с 2012 года он является собственником помещения по <адрес>, площадью 209 кв.м., из которых 70,1 кв.м. начало арендовать ООО № в лице генерального директора Варламов Е.В. После заключения договора ООО № начало осуществлять продажу продуктов питания, в том числе алкогольной продукции. Он к их деятельности отношения не имел, помещение они назвали магазин «Продукты» (том 50 л.д. 117).

Свидетель ФИО117 А.Ю., оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Новочебоксарск, в ходе предварительного расследования показал, что 30 августа 2016 года он опросил Свидетель №62 по факту сбыта водки «Артик лайн» в магазине «Продукты» (ООО №) по <адрес>, которая ему сообщила, что изъятая продукция поставлена из ООО № на основании накладной № А-М0004546 от 30 ноября 2015 года, она лично проверяла данную продукцию специальными приборами, но подделку не выявила (том 50 л.д. 114).

По договору аренды от 15 сентября 2015 года Свидетель №94 (Арендодатель) предоставил ООО № (Арендатор) во временное возмездное владение и пользование встроенно-пристроенное нежилое помещение площадью 70,10 кв.м., расположенное по <адрес> (том 31 л.д. 33-34).

На основании договора поставки № 1250 от 27 ноября 2015 года и товарной накладной № А-М0004546 от 30 ноября 2015 года ООО № поставило ООО № в магазин «Продукты» по <адрес>, водку «Арктик лайн» емкостью 0,25 л в количестве 30 бутылок из расчета 86 рублей за 1 бутылку (том 31 л.д. 28, 31-32).

5 августа 2016 года 1 бутылка указанной ФИО248 была изъята оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Новочебоксарск из магазина «Продукты» по <адрес> «б» (том 31 л.д. 10-11).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 2579 от 12 декабря 2017 года на изъятой 5 августа 2016 года бутылке водки «Арктик лайн» ФСМ № 100 371014305 изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а выполнена способом плоской офсетной печати (том 16 л.д. 99-101).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 6 декабря 2016 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что изъятая 5 августа 2016 года продукция содержит ФСМ № 100 371014305 на бутылке вместимостью 0,25 л с этикеткой «ARCTIC LINE VODKA», изготовленную не производством ФГУП «Гознак», а выполненную способом плоской офсетной печати (том 19 л.д. 85).

Таким образом, стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № в магазин «Продукты» по <адрес> «б», водки «Арктик лайн» емкостью 0,25 л в количестве 1 бутылки с поддельной ФСМ составила 86 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №70 следует, что она работала заведующей в магазине № по адресу: <адрес>. 6 сентября 2016 года в этом магазине была продана алкогольная продукция, в том числе водка «Бочаров ручей премиум бренд» в количестве 12 бутылок. Впоследующем ей стало известно, что в Алатырском районе Чувашской Республики покупатель на «Газели» был задержан сотрудниками полиции с указанной водкой, на которой выявлены поддельные акцизные марки. Указанную водку «Бочаров ручей» в количестве 12 бутылок ООО № приобрело в ООО № на основании товарной накладной № А-М0005001 от 22 декабря 2015 года из расчета 172,50 рублей за 1 бутылку. Вся указанная продукция была оплачена ООО № в период с 6 января по 20 февраля 2016 года на общую сумму 44883,50 рублей, куда вошли вышеуказанные 2070 рублей по изъятой водке (том 13 л.д. 37).

На основании договора поставки № 686/4 от 6 октября 2015 года и товарной накладной № А-М0005001 от 22 декабря 2015 года ООО № поставило ООО № 15 бутылок ФИО248 «Бочаров ручей премиум бренд» емкостью 0,5 л по цене 172,50 рублей за бутылку (том 13 л.д. 38, 40).

Данная продукция была оплачена на основании расходно-кассовых ордеров № 16 от 6 января 2016 года на сумму 2000 рублей, № 22 от 11 января 2016 года на сумму 1500 рублей, № 51 от 20 января 2016 года на сумму 2000 рублей, от 8 февраля 2016 года на сумму 2000 рублей, платежных поручений № 3 от 11 января 2016 года на сумму 5000 рублей, № 14 от 18 января 2016 года на сумму 5000 рублей, № 24 от 25 января 2016 года на сумму 5000 рублей, № 43 от 1 февраля 2016 года на сумму 5000 рублей, № 71 от 12 февраля 2016 года на сумму 5000 рублей, № 74 от 15 февраля 2016 года на сумму 5000 рублей, № 83 от 20 февраля 2016 года на сумму 7383,50 рублей (том 13 л.д. 70-80).

6 сентября 2016 года по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, в автомобиле «ГАЗ 2747-0000010» с государственным регистрационным знаком № было обнаружено и изъято 12 бутылок водки «Бочаров ручей премиум бренд» емкостью 0,5 л с ФСМ № 04982930228, 04982930230, 04982930103, 04982930226, 04982930102, 04982930114, 04982930229, 04982930224, 04982930233, 04982930065, 04982930227, 04982930118 (том 28 л.д. 18-31).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 2000 от 10 октября 2016 года на бутылке водки «Бочаров ручей» емкостью 0,5 л ФСМ № 04982930118 изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а выполнена способом плоской офсетной печати (том 28 л.д. 69-71).

Из заключения технико-криминалистической экспертизы документов № 2579 от 12 декабря 2017 года на образцах изъятой 6 сентября 2016 года ФИО248 ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 16 л.д. 99-101).

Таким образом, стоимость поставленных ООО № в ООО № и оплаченных 12 бутылок ФИО248 «Бочаров ручей премиум бренд» емкостью 0,5 л по цене 172,50 рублей за 1 бутылку с поддельными ФСМ составила 2070 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №76 следует, что он, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную продажу продуктов питания, включая алкогольную продукцию в своем магазине «5 звездочек» по <адрес> С 2015 года его магазин стал торговой точкой ООО №, то есть стал работать в их розничной сети. Алкоголь ООО № привозило на «Газелях». 10 апреля 2016 года, когда он торговал в магазине «5 звездочек» сотрудник полиции Блинов купил одну бутылку водки «Арктик Лайн» емкостью 0,25 л по розничной цене 118 рублей, после чего он выдал ему товарный чек № 8 от 10 апреля 2016 года. После этой покупки Блинов в ходе осмотра еще изъял у него аналогичную водку «Арктик Лайн» емкостью 0,25 л в количестве 8 бутылок. Данная водка была поставлена ООО № на основании накладной № А-М0000789 от 25 марта 2016 года на сумму 5190 рублей из расчета 86,5 рублей за одну бутылку. По указанной поставке оплату он произвел наличными денежными средствами через торгового представителя ООО №ФИО139 в один из дней апреля 2016 года в магазине «5 звездочек», передав на основании доверенности № 2 от 26 апреля 2016 года 25000 рублей, включая вышеуказанные 5190 рублей (том 13 л.д. 129-130, 170).

Свидетель Свидетель №101 в ходе предварительного расследования показал, что в 2013 году он создал ООО №, через которое начал заниматься розничной продажей алкогольной продукцией. В январе 2016 года от директора ООО №Давыдов Я.И. поступило предложение выкупить его розничную сеть ООО № полностью, на что он согласился. После февраля 2016 года периодически к нему продолжали звонить представители торговых точек ООО № с просьбами о заявках на поставку продукции, данную информацию он сообщал Алексееву Т.П. или Свидетель №62 В апреле 2016 года к нему позвонил ФИО327 и сообщил, что полиция изъяла водку, поставленную ООО №, которая имела признаки подделки марок. До апреля 2016 года он несколько раз покупал дешевую водку со склада ООО № по <адрес>, у заведующей складом Ефимову Е.В., цена за бутылку была 130-150 рублей. Платил он Ефимову Е.В. наличными без оформления документов. Дешевая водка хранилась на небольшом складе, площадью до 100 кв.м. (том 51 л.д. 5-6).

Свидетель Свидетель №89 с учетом показаний, данных им в ходе предварительного расследования, показал, что ранее занимал должность специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Батыревском районе. В его производстве находилось административное дело по факту хранения и сбыта 10 апреля 2016 года в магазине «5 звездочек» ООО № водки «Арктик лайн» с поддельными ФСМ. Для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, он направил извещение в адрес ООО №. В назначенное время явился представитель ООО № по доверенности Варламов Е.В., который стал его убеждать, что сами они марки не клеят, проверяют через «ЕГАИС» и с помощью специальных проборов, стал его уговаривать, чтобы протокол об административном правонарушении был оформлен не на юридическое лицо ООО №, а на должностное лицо. Он отказал Варламов Е.В., ответив, что протокол будет оформлен только на юридическое лицо. С участием Варламов Е.В. он составил протокол об административном правонарушении № 275 от 26 августа 2016 года в отношении ООО № по факту незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции в магазине «5 звездочек» ООО № (том 50 л.д. 96).

На основании товарной накладной А-М0000789 от 25 марта 2016 года ООО № поставило ООО № в магазин «5 звездочек» по <адрес>, водку «Арктик лайн» емкостью 0,25 л в количестве 30 бутылок из расчета 86,50 рублей за 1 бутылку (том 27 л.д. 17).

10 апреля 2016 года 9 бутылок указанной водки были изъяты оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России Комсомольский из магазина «5 звездочек» по <адрес> (том 27 л.д. 7-11).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 622 от 21 апреля 2016 года на образцах изъятой 10 апреля 2016 года водки ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 16 л.д. 246).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Яльчикского района Чувашской Республики от 19 сентября 2016 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что изъятая 10 апреля 2016 года продукция содержит поддельные ФСМ № 100 371007310, 100 371007300, 100 371007301, 100 371007302, 100 371007303, 100 371007324, 100 371007325, 100 371007326, 100 371007327 на 9 бутылках вместимостью 0,25 л с этикеткой «ARCTIC LINE» (том 35 л.д. 81-88).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № в магазин «5 звездочек» по <адрес>, и оплаченной водки «Арктик лайн» емкостью 0,25 л в количестве 9 бутылок стоимостью 86,50 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 778,50 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №53 следует, что ООО №, где она является директором, занималось розничной реализацией алкогольной продукции в кафе «Клондайк», расположенном по <адрес>. 13 ноября 2016 года сотрудниками полиции в ходе проведения проверки в кафе «Клондайк» при реализации продукции была изъята одна бутылка водки «Званая на березовых почках» объемом 0,5 л и одна бутылка водки «Званая классическая» объемом 0,5 л. Указанную водку «Званая на березовых почках» поставило ООО № на основании товарной накладной № А-М0004793 от 3 ноября 2016 года на сумму 7000 рублей из расчета 175 рублей за бутылку. За изъятую водку в количестве одной бутылки водки «Званая на березовых почках» и одной бутылки водки «Званая классическая» ООО № платить ООО № не стало (том 11 л.д. 170).

На основании договора поставки № 1402 от 29 июля 2016 года и товарных накладных № А-М0004667 от 28 октября 2016 года, № А-М0004793 от 3 ноября 2016 года ООО № поставило ООО № водку «Званая на березовых почках» объемом 0,5 л из расчета 175 рублей за 1 бутылку и водку «Званая классическая» объемом 0,5 л из расчета 175 рублей за 1 бутылку (том 13 л.д. 113, том 30 л.д. 134, 160-162).

13 ноября 2016 года дознавателем из кафе «Клондайк» по <адрес>, были изъяты одна бутылка водки «Званая на березовых почках» объемом 0,5 л и одна бутылка водки «Званая классическая» объемом 0,5 л (том 30 л.д. 126-128).

Свидетель Свидетель №46 в ходе предварительного расследования показала, что ООО №, директором которого она является, осуществляет реализацию алкогольной продукции в магазине <адрес>. 11 октября 2016 года сотрудниками полиции проведена проверочная закупка, в ходе которой в указанном магазине была реализована одна бутылка водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л с поддельной ФСМ 102663150801. Указанную водку они приобрели 11 октября 2016 года в ООО № на основании товарной накладной № А-00004222 от 11 октября 2016 года на сумму 10500 рублей из расчета 175 рублей за 1 бутылку. 12 ноября 2016 года сотрудниками полиции в ходе проведения проверки в магазине ООО № была изъята водка «Званая», которую ООО № поставило в ООО № на основании накладной № А-М0004795 от 8 ноября 2016 года. 4 мая 2017 года мировой судья вынес постановление о признании ООО № виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 200000 рублей (том 11 л.д. 93-94, 113-114).

На основании товарной накладной № А-00004222 от 11 октября 2016 года ООО № поставило ООО № водку «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 60 бутылок из расчета 175 рублей за 1 бутылку (том 11 л.д. 141).

11 октября 2016 года в магазине по <адрес> была изъята одна бутылка водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л (том 1 л.д. 166, том 50 л.д. 24).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 780 от 13 июня 2017 года на бутылке водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л ФСМ № 102 663150801 изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а выполнена способом плоской офсетной печати (том 14 л.д. 122-130).

Таким образом, стоимость поставленной 11 октября 2016 года ООО № в адрес ООО № водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л в количестве 1 бутылки стоимостью 175 рублей с поддельной ФСМ составила 175 рублей.

Помимо этого, на основании товарной накладной № А-М0004795 от 8 ноября 2016 года ООО № поставило ООО № водку «Званая классическая» объемом 0,25 л в количестве 90 бутылок из расчета 88 рублей за 1 бутылку, водку «Званая на березовых почках» объемом 0,25 л в количестве 90 бутылок из расчета 88 рублей за 1 бутылку, водку «Званая кедровая» объемом 0,5 л в количестве 100 бутылок из расчета 175 рублей за 1 бутылку, водку «Званая классическая» объемом 0,5 л в количестве 100 бутылок из расчета 175 рублей за 1 бутылку (том 11 л.д. 116).

12 ноября 2016 года указанная алкогольная продукция была обнаружена в магазине по <адрес> (том 30 л.д. 76-80).

В ходе осмотра места происшествия 6 марта 2017 года в магазине № по <адрес> данная продукция была изъята, в том числе:

18 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0,5 л с ФСМ 103173845642; 103173845651; 103173845650; 103171845655; 103173845647; 103173845641; 103173845644; 103173845652; 103173845646; 103173845645; 103173845658; 103173845672; 103173845667; 103173845643; 103173845657; 103173845656; 103173845671; 103173845666;

19 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0,5 л с ФСМ 103173845858; 103173845864; 103173845854; 103173845839; 103173845825; 103173845860; 101173845867; 103173845856; 103173845845; 103173845826; 103173845833; 103173845836; 103173845831; 103173845821; 103173845838; 103173845841; 103173845828; 103173845840; 103173845822;

19 бутылок водки «Званая кедровая» объемом 0,5 л с ФСМ 103175222541; 103175222560; 103175222554; 103175222559; 103175222557; 103175222544; 103175222555; 103175222562; 103175222558; 103175222540; 103175222547; 103175222545; 103175222552; 103175222551; 103175222539; 103175222549; 103175222546; 103175222553; 103175222550;

19 бутылок водки «Званая кедровая» объемом 0,5 л с ФСМ 103175222436; 103175222435; 103175222426; 103175222427; 103175222422; 103175222437; 103175222438; 103175222424; 103175222425; 103175222423; 103175222445; 103175222432; 103175222433; 103175222428; 103175222441; 103175222444; 103175222430; 103175222431; 103175222429;

19 бутылок водки «Званая кедровая» объемом 0,5 л с ФСМ 103175222565; 103175222564; 103175222571; 103175222604; 103175222591; 103175222566; 103175222563; 103175222598; 103175222590; 103175222570; 103175222568; 103175222573; 101175222593; 103175222631; 103175222569; 103175222567; 103175222572; 103175222285; 103175222575;

19 бутылок водки «Званая кедровая», объемом 0,5 л с ФСМ 103175222542; 103175222548; 103175222535; 103175222537; 103175222523; 103175222543; 103175222561; 103175222538; 103175222524; 103175222531; 103175222533; 103175222526; 103175222530; 103175222521; 103175222532; 103175222534; 103175222527; 103175222528; 103175222520;

20 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0,5 л с ФСМ 103173845845; 103173845872; 103173845875; 103173845869; 103173845897; 103173845888; 103173845870; 103173850210; 103173845868; 103173845889; 103173845882; 103173845865; 103173845883; 103173845881; 103173845896; 103173845863; 103173845880; 103173845876; 103173845899; 103173845891;

19 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0,5 л с ФСМ 103173845851; 103173845855; 103173845850; 103173845847; 103173845852; 103173845849;

10317384586]; 103173845843; 103173845842; 103173845871; 103173845874; 103173845857; 103173845873; 103173845848; 103173845862; 103173845866; 103173845853; 103173845859; 103173845837;

12 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0,5 л с ФСМ 103173845786; 103173845820; 103173845792; 103173845819; 103173845816; 103173845805; 103173845794; 103173845817; 103173845800; 103173845813; 103173845823; 103173845815;

17 бутылок водки «Званая кедровая» объемом 0,5 л с ФСМ 103175222376; 103175222385; 103175222391; 103175222378; 103175222389; 103175222379; 103175222381; 103175222380; 103175222390; 103175222393; 103175222395; 103175222399; 103175222382; 103175222384; 103175222397; 103175222403; 103175222402;

29 бутылок водки «Званая на березовых почках» объемом 0,25 л с ФСМ 10333204583; 103332045830; 103332045839; 103332045837; 103332045836; 103332045838; 103332045846; 103332045701; 103332045854; 103332045852; 103332045862; 103332045847; 103332045845; 103332045855; 103332045853; 103332045863; 103332045861; 103332045869; 103332045868; 103332045877; 103332045876; 103332045889; 10333204588; 103332045871; 103332045870; 103332045880; 103332045878; 103332045898; 103332045890;

29 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0,25 л с ФСМ 103332875624; 103332875633; ]03332875616; 103332875617; 103332875606; 103332875620; 103332875661; 103332875656; 103332875648; 103332875640; 103332875634; 103332875626; 103332875662; 103332875657; 103332875649; 103332875635; 103332875632; 103332875668; 103332875659; 103332875651; 103332875647; 103332875643; 103332875638; 103332875663; 103332875658; 103332875652; 103332875646; 103332875642; 103332875645;

29 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0,25 л с ФСМ 103332875522; 103332875535; 10333287552]; 103332875514; 10333287551; 103332875512; 103332875598; 103332875565; 103332875555; 103332875553; 103332875544; 103332875541; 103332875570; 103332875562; 103332875557; 103332875543; 103332875537; 103332875625; 103332875568; 103332875561; 103332875554; 103332875552; 103332875542; 103332875577; 103332875564; 103332875559; 103332875551; 103332875550; 103332875538;

28 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0.25 л с ФСМ 103332875504; 103332875536; 103332875546; 103332875563; 103332875548; 103332875556; 103332875497; 103332875513; 103332875545; 103332875576; 103332875560; 103332875569; 103332875494; 103332875498; 103332875529; 103332875540; 103332875558; 103332875493; 103332875519; 103332875530; 103332875527; 103332875520; 103332875487; 103332875488; 103332875505; 103332875528; 103332875547; 103332045844;

27 бутылок водки «Званая на березовых почках» объемом 0,25 л с ФСМ 103332045647; 103332045654; 103332045653; 103332045655; 103332045656; 103332045648; 103332045662; 103332045678; 103332045693; 103332045694; 103332045679; 103332045663; 103332045660; 103332045676; 103332045691; 103332045661; 103332045670; 103332045686; 103332045700; 103332045687; 103332045671; 103332045668; 103332045684; 103332045698; 103332045699; 103332045685; 103332045669;

29 бутылок водки «Званая на березовых почках» объемом 0,25 л с ФСМ 103332046151; 103332046152; 103332046147; 103332046361; 103332046132; 103332046134; 103332046149; 103332046150; 103332046142; 103332046148; 103332046131; 103332046133; 103332046125; 103332046126; 103332046116; 103332046108; 103332046110; 103332046123; 103332046124; 103332046115; 103332046117; 103332046107; 103332046109; 103332046139; 103332046140; 103332046141; 103332046100; 1033320 103332046102;

бутылка водки «Званая кедровая» объемом 0,5 л с ФСМ 103175222536; бутылка водки «Званая кедровая» объемом 0,5 л с ФСМ № 103175222556; бутылка водки «Званая классическая» объемом 0,5 л с ФСМ № 103173845844; бутылка водки «Званая кедровая» объемом 0,5 л с ФСМ № 103175222454; бутылка водки «Званая классическая» объемом 0,5 л с ФСМ № 1113173845827; бутылка водки «Званая кедровая» объемом 0,5 л с ФСМ № 103175222383; бутылка водки «Званая кедровая» объемом 0,5 л с ФСМ № 103175222574; бутылка водки «Званая классическая» объемом 0,5 л с ФСМ № 103173845904; бутылка водки «Званая классическая» объемом 0,5 л с ФСМ № 103173845802; бутылка водки «Званая классическая» объемом 0,5 л с ФСМ № 103173845648; бутылка водки «Званая на березовых почках» объемом 0,25 л с ФСМ № 103332045677; бутылка водки «Званая классическая» объемом 0,25 л с ФСМ № 103332875549; бутылка водки «Званая классическая» объемом 0,25 л с ФСМ № 103332875539; бутылка водки «Званая на березовых почках» объемом 0,25 л с ФСМ № 103332045860; бутылка водки «Званая на березовых почках» объемом 0,25 л с ФСМ № 103332046118; бутылка водки «Званая классическая», объемом 0,25 л с ФСМ № 103332875641 (том 23 л.д. 207-211).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 780 от 13 июня 2017 года на образцах водки, изъятой 6 марта 2017 года в магазине №, ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 14 л.д. 122-130).

Заключением технико-криминалистической экспертизы документов № 2579 от 12 декабря 2017 года на образцах изъятой 6 марта 2016 года водки ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати либо флексографии (том 16 л.д. 99-101).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 4 мая 2017 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что обнаруженная в магазине № по <адрес>, 12 ноября 2016 года продукция содержит поддельные ФСМ (том 23 л.д. 204-205).

13 июня 2017 года изъятая алкогольная продукция была приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 47 л.д. 1-3).

Таким образом, стоимость поставленных ООО № 8 ноября 2016 года в адрес ООО № 94 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0,5 л по цене 175 рублей за каждую, 99 бутылок водки «Званая кедровая» объемом 0,5 л по цене 175 рублей за каждую, 90 бутылок водки «Званая классическая» объемом 0,25 л по цене 88 рублей за каждую, 89 бутылок водки «Званая на березовых почках» объемом 0,25 литра по цене 88 рублей за каждую с поддельными ФСМ составила 49527 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО140 следует, что ООО №, директором которого он ранее являлся, занималось реализацией продовольственной продукции через кафе «Вечерний город», расположенное по адресу: <адрес>. С 2016 года они стали реализовывать алкогольную продукцию под лицензией ООО № в вышеупомянутом кафе. Он помнит иногда им звонили торговые представители ООО № и просили временно убрать определенные позиции алкоголя, поставленного в кафе из ООО №, с продажи во избежание изъятия его сотрудниками полиции. В первой декаде ноября 2016 года ему позвонила торговый представитель по имени ФИО50 и попросила убрать с прилавков определенные виды алкоголя, такие как водка «Бочаров ручей» и «Званая», так как у сотрудников полиции начались очередные проверки. Был выходной день, и он подумал, что в выходные сотрудники полиции работать не будут, поэтому часть водки «Бочаров ручей» и «Званая» вновь выставили на прилавок. Однако в воскресенье 13 ноября 2016 года в кафе «Вечерний город» пришли сотрудники полиции и сделали закупку водки «Званая», после чего стали изымать водку «Званая» и «Бочаров ручей». Всего было изъято 65 бутылок водки «Званая классическая» емкостью 0,25 л, 18 бутылок водки «Бочаров ручей премиум бренд» емкостью 0,5 л. На данную водку «Званая классическая» емкостью 0,25 л у них была накладная ООО № № А-М0004496 от 24 октября 2016 года на сумму 7920 рублей из расчета 88 рублей за бутылку. На 15 бутылок водки «Бочаров ручей премиум бренд» емкостью 0,5 л у них была накладная ООО № № А-12000326 от 26 сентября 2016 года на сумму 2850 рублей из расчета 190 рублей за бутылку. 13 или 14 ноября 2016 года он позвонил Свидетель №62 и сообщил, что у них изъяли их водку «Званая» и «Бочаров ручей». В ответ на это Свидетель №62 продиктовала ему номер телефона ранее незнакомого человека по имени ФИО20, пояснив, что он у них занимается решением вопросов с проверяющими органами по изъятой алкогольной продукции. В один из дней ноября 2016 года в ходе разговора с указанным ФИО20, тот стал интересоваться, сколько изъяли водки, кто из сотрудников полиции занимается материалом по изъятию, после чего сказал, что решит этот вопрос. Стоимость изъятой водки они ООО № оплачивать не стали (том 12 л.д. 117, том 43 л.д. 190-194).

На основании товарных накладных № А-М0004496 от 24 октября 2016 года и № А-12000326 от 26 сентября 2016 года ООО № поставило ООО № в кафе «Вечерний город», расположенное по <адрес>, водку «Званая классическая» емкостью 0,25 л из расчета 88 рублей за бутылку, «Бочаров ручей премиум бренд» емкостью 0,5 л из расчета 190 рублей за бутылку (том 30 л.д. 225, том 50 л.д. 25).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 2579 от 12 декабря 2017 года на образцах изъятой 13 ноября 2016 года водки ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 16 л.д. 99-101).

Таким образом, общая стоимость поставленных ООО № в адрес ООО № в кафе «Вечерний город», расположенное по <адрес>, 65 бутылок водки «Званая классическая» емкостью 0,25 л по цене 88 рублей каждая, 18 бутылок водки «Бочаров ручей премиум бренд» емкостью 0,5 л по цене 190 рублей каждая с поддельными ФСМ составила 9140 рублей.

Свидетель Свидетель №12 в ходе предварительного расследования показала, что работает в должности администратора магазина «Натали» ООО №, расположенного по <адрес>. 1 апреля 2016 года сотрудниками полиции в ходе проведения проверки в магазине «Натали» при реализации продукции было изъято 11 бутылок водки «Арктик Лайн» объемом 0,25 л с поддельными ФСМ, поставленной ООО № на основании накладной № А-М0000991 от 31 марта 2016 года из расчета 86,50 рублей за бутылку. 21 ноября 2016 года мировой судья вынес постановление о признании ООО № виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 200000 рублей. Изъятую полицией водку «Арктик Лайн» ООО № в адрес ООО № оплачивать не стало ввиду поддельности марок (том 9 л.д. 171-172, том 13 л.д. 120, том 43 л.д. 118-119).

Аналогичные показания в ходе предварительного следствия дал свидетель ФИО328, работавший в указанный период директором ООО № (том 9 л.д. 170).

На основании договора поставки № 856/3 от 15 марта 2016 года и товарной накладной № А-М0000991 от 31 марта 2016 года ООО № поставило ООО № водку «Арктик лайн» емкостью 0,25 л в количестве 60 бутылок из расчета 86,50 рублей за 1 бутылку (том 31 л.д. 53, 77).

1 апреля 2016 года 10 бутылок указанной водки были изъяты оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Новочебоксарск из магазина «Натали» ООО №, расположенного по <адрес> (том 31 л.д. 49-50).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 21 ноября 2016 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что изъятая 1 апреля 2016 года продукция содержит поддельные ФСМ № 100 371006948, 100 371009367, 100 371009215, 100 371007393, 100 371009397, 100 371009216, 100 371009222, 100 371009219, 100 371009359, 100 371009220 на 10 бутылках вместимостью 0,25 л с этикеткой «Арктик лайн» (том 41 л.д. 72-73).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № водки «Арктик лайн» емкостью 0,25 л в количестве 10 бутылок стоимостью 86,50 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 865 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №71 следует, что с марта 2015 года до начала 2017 года ее мать, индивидуальный предприниматель ФИО141, сотрудничала с ООО № и осуществляла в качестве торговой точки ООО № розничную продажу алкогольной продукции в магазине «Мечта» по <адрес>. 12 ноября 2016 года, когда она торговала в магазине «Мечта», молодой человек приобрел одну бутылку водки «Званая классическая» емкостью 0,25 л по розничной цене 125 рублей. После этой покупки в магазин вошли сотрудники полиции и в ходе осмотра еще изъяли у них алкоголь, в том числе аналогичную водку «Званая классическая» емкостью 0,25 л в количестве 44 бутылок, поставленной на основании накладной № А-М0004494 от 24 октября 2016 года из ООО № из расчета 88 рублей за одну бутылку. За эти бутылки оплату они ООО № не производили (том 13 л.д. 81-82).

Аналогичные в целом показания в ходе предварительного расследования дала свидетель Свидетель №104 (том 43 л.д. 137-138).

На основании товарной накладной А-М0004494 от 24 октября 2016 года ООО № поставило ООО № в магазин по <адрес>, водку «Званая классическая» емкостью 0,25 л в количестве 120 бутылок из расчета 88 рублей за одну бутылку (том 31 л.д. 220).

12 ноября 2016 года 45 бутылок указанной водки были изъяты оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Новочебоксарск из магазина «Мечта» по <адрес> (том 31 л.д. 151-160).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 2579 от 12 декабря 2017 года на образцах изъятой 12 ноября 2016 года водки ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 16 л.д. 99-101).

Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Чебоксарского района Чувашской Республики от 22 мая 2017 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 210000 рублей, установлено, что изъятая 12 ноября 2016 года продукция содержит поддельные ФСМ на бутылках вместимостью 0,25 л с этикеткой «Водка Званая Классическая» (том 19 л.д. 55-56).

Таким образом, стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № в магазин «Мечта» по <адрес>, водки ««Званая классическая» емкостью 0,25 л в количестве 45 бутылок с поддельными ФСМ составила 3960 рублей.

Свидетель Свидетель №96 в ходе предварительного расследования показал, что является директором ООО №, осуществляющего свою деятельность через магазин и кафе, расположенные по <адрес>. Примерно с августа-сентября 2016 года через кафе ООО № стала осуществляться розничная торговля винно-водочными изделиями ООО №, так как данное общество арендовало у ООО № торговое помещение. Вся алкогольная продукция в период с августа по ноябрь 2016 года поставлялась ООО № автотранспортом ООО № (том 50 л.д. 124-126).

По договору аренды от 10 мая 2016 года Свидетель №96 (Арендодатель) предоставил ООО № (Арендатор) во временное возмездное владение встроенное нежилое помещение площадью 89,60 кв.м., расположенное по <адрес> (том 26 л.д. 98-99).

На основании товарной накладной ООО № №А-00003768 от 12 сентября 2016 года, накладной ООО № № 12С0000042 от 28 октября 2016 года ООО № поставило ООО № по <адрес>, водку «Первая слеза классическая» емкостью 0,25 л по цене 88 рублей за 1 бутылку, водку «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л по цене 196 рублей за 1 бутылку (том 26 л.д. 100).

15 ноября 2016 года 181 бутылка водки «Первая слеза классическая» емкостью 0,25 л, 30 бутылок водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л были изъяты оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «Шумерлинский» из кафе «Лесной» по <адрес>, в том числе:

29 бутылок водки «Первая слеза классическая» объемом 0,25 л с ФСМ № 103330006152, 103330006188, 103330006161. 103330006162, 103330006187, 103330006148, 103330006157, 103330006159, 103330006137, 103330006189, 103330006140, 103330006169, 103330006074, 103330006168, 103330006190, 103330006165, 103330006166, 103330006170, 103330006160, 103330006163, 103330006185, 103330006176, 103330006183, 103330006181, 103330006173, 103330006177, 103330006172, 103330006179, 103330006174,

29 бутылок водки «Первая слеза классическая» объемом 0,25 л с ФСМ № 103330006540, 103330006541, 103330006554, 103330006497, 103330006527, 103330006531, 103330006546, 103330006526, 103330006528, 103330006556. 103330006523. 103330006539. 103330006532, 103330006517, 103330006534, 103330006537. 103330006519, 103330006547, 103330006529, 103330006524, 103330006507, 103330006535, 103330006493. 103330006536. 103330006522, 103330006533, 103330006530, 103330006518, 103330006551,

29 бутылок водки «Первая слеза классическая» объемом 0.25 л с ФСМ № 103330005846, 103330005858, 103330005844, 103330005851, 103330005849, 103330005859, 103330005840, 103330005850, 103330005843, 103330005857, 103330005835, 103330005837, 103330005839, 103330005854, 103330005853, 103330005852, 103330005855, 103330005836, 103330005856, 103330005005, 103330005045, 103330005838, 103330005847, 103330005022, 103330005845, 103330005011, 103330005848, 103330005842, 103330005841,

29 бутылок водки «Первая слеза классическая» объемом 0,25 л с ФСМ № 103330006939, 103330006937, 103330006931, 103330006934, 103330006927, 103330006932, 103330006920, 103330006929, 103330006933, 103330006908, 103330006935, 103330006930, 103330006902, 103330006928, 103330006944, 103330006915, 103330006942, 103330006949, 103330006938, 103330006943, 103330006941, 103330006945, 103330006948, 103330006940: 103330006936, 103330006922, 103330006947, 103330006926, 103330006917,

29 бутылок водки «Первая слеза классическая» объемом 0,25 л с ФСМ № 103330006908, 103330006855, 103330006858, 103330006869, 103330006850, 103330006905, 103330006859, 103330006933, 103330006874, 103330006878, 103330006919: 103330006837, 103330006918, 103330006917, 103330006877, 103330006849, 103330006875, 103330006925&apos;, 103330006870, 103330006911, 103330006853, 103330006854, 103330006887, 103330006865, 103330006926, 103330006847, 103330006931, 103330006867, 103330006868,

29 бутылок водки «Первая слеза классическая» объемом 0,25 л с ФСМ № 103330006909, 103330006879, 103330006587, 103330006929, 103330006941, 103330006904, 103330006891, 103330006584, 103330006928, 103330006958, 103330006896, 103330006934, 103330006959, 103330006921, 103330006915, 103330006856, 103330006873, 103330006570, 103330006930, 103330006576, 103330006864, 103330006920, 103330006902, 103330006846, 103330006927, 103330006844, 103330006923, 103330006880, 103330006885,

11 бутылок водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л с ФСМ № 102663155560, 102663155559, 102663155019, 102663155556, 102663155032, 102663155020, 102663155557, 102663155021, 102663155562, 102663155558, 102663155022,

11 бутылок водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л с ФСМ № 102663155161, 102663155164, 102663155158, 102663155155, 102663155163, 102663155160, 102663155154, 102663155157, 102663155153, 102663155159, 102663155156,

7 бутылок водки «Первая слеза классическая» объемом 0,25 л с ФСМ № 103330006548, 103330006924, 103330005833, 103330005946, 103330006876, 103330006186, 103330006974,

8 бутылок «Старая марка классическая» объемом 0,5 л с ФСМ №102 663155555, 102 663155162, 102 663155031, 102 663155034, 102 663155036. 102 663155027, 102 663155561, 102 663155005 (том 26 л.д. 88-91)

Изъятая алкогольная продукция была приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 47 л.д. 4).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 1416 от 5 июля 2017 года в образцах изъятой 15 ноября 2016 года в ходе проверочной закупки и осмотра места происшествия в кафе № по <адрес>, образцах водки:

Федеральные специальные марки водка 0,5 л №№: 102 663155034; 102 663155036; 102 663155027; 102 663155561; 102 663155005; 102 663155031; 102 663155555; 102 663155162, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,5л с этикеткой: «ВОДКА СТАРАЯ МАРКА КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 8 шт. изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати. Защитная нить имитирована полосой из фольги, находящаяся между листами.

Федеральные специальные марки водка 0,25 л №№: 103 330005946; 103 330006186; 103 330005833; 103 330006548; 103 330006924: 103 330006974; 103 330006876, на представленных бутылках из бесцветного стекла вместимостью 0,25л с этикеткой: «ВОДКА ПЕРВАЯ СЛЕЗА КЛАССИЧЕСКАЯ» в количестве 7 шт. изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом флексографии (том 15 л.д. 145-147).

Из заключения экспертизы спиртосодержащей жидкости № 1417 от 26 июля 2017 года следует, что представленная на исследование жидкость, изъятая 15 ноября 2016 года, в пятнадцати бутылках объекты №№1-15, являются спиртосодержащими, объекты №№1-7 не отвечают требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водка и водки особые. Общие технические условия» по наличию осадка в виде микроволокон и микрочастиц, объект №7-14 по заниженной крепости, а также (объекте №7) по полноте налива, объект №15 отвечает требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водка и водки особые. Общие технические условия». Крепость жидкости составила: 39,8-39,9%об. (объекты №№1-6), 35,2% об. (объект №7), 5.0-36,0%об. (объекты №№8-14), 39,9%об. (объект №15) (том 15 л.д. 141-143).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № и ООО № в адрес ООО № в кафе № по <адрес>, 181 бутылки водки «Первая слеза классическая» емкостью 0,25 л по цене 88 рублей за 1 бутылку, 30 бутылок водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л по цене 196 рублей за 1 бутылку с поддельными ФСМ составила 21808 рублей.

Свидетель Свидетель №47 с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, показала, что ООО №, директором которого она является, осуществляет розничную реализацию алкогольной продукции в магазине № по <адрес>. 8 апреля 2016 года сотрудниками полиции в ходе проведения проверки в магазине ООО № была изъята водка «Арктик Лайн клюквенная» емкостью 0,25 л в количестве 5 бутылок, из расчета 86,50 рублей за бутылку. Указанную водку ООО № поставило в ООО № на основании накладной № А-М0000498 от 16 марта 2016 года. 31 октября 2016 года мировой судья назначил ООО № штраф в размере 100000 рублей. Убытки по изъятым 5 бутылкам водки «Арктик Лайн клюквенная» емкостью 0,25 л ООО № им никак не компенсировало. За указанные бутылки они заплатили 20 июля 2016 года на основании расходно-кассового ордера от 20 июля 2016 года на сумму 4537 рублей 60 копеек (том 11 л.д. 95-96).

Аналогичные показания в суде и в ходе предварительного расследования дал свидетель Свидетель №51 (том 11 л.д. 107-108).

На основании договора поставки № 1297 от 9 февраля 2016 года и товарной накладной № А-М0000498 от 16 марта 2016 года ООО № поставило ООО № водку «Арктик Лайн клюквенная» емкостью 0,25 л в количестве 30 бутылок, из расчета 86,50 рублей за бутылку (том 25 л.д. 52).

Данная продукция была оплачена на основании расходно-кассового ордера от 20 июля 2016 года на сумму 4537 рублей 60 копеек (том 11 л.д. 100).

8 апреля 2016 года 5 бутылок указанной водки были изъяты оперуполномоченным из магазина № по <адрес> (том 25 л.д. 47).

Постановлением мирового судьи судебного участка № <адрес> Чувашской Республики от 31 октября 2016 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100000 рублей, установлено, что изъятая 8 апреля 2016 года продукция содержит поддельную ФСМ № 100 371005719 на бутылке вместимостью 0,25 л с этикеткой «Водка Арктик лайн» (том 21 л.д. 19-20).

Таким образом, стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № и оплаченной водки «Арктик Лайн клюквенная» емкостью 0,25 л в количестве 1 бутылки с поддельной ФСМ составила 86,50 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №98 следует, что с 15 сентября 2016 года по 15 декабря 2017 года он работал продавцом ООО № в магазине «Каштан» по <адрес>. 26 октября 2016 года по товарной накладной № А-М0004562 в магазин «Каштан» была поставлена водка «Званая на березовых почках» 0,5 л в количестве 60 бутылок. 13 ноября 2016 года в магазине «Каштан» была осуществлена продажа этой водки, содержащей поддельные ФСМ (том 50 л.д. 133-138).

Согласно трудовому договору № 40/16 ООО № приняло на работу в качестве продавца Свидетель №98 с 15 сентября 2016 года (том 50 л.д. 142).

На основании товарной накладной № А-М0004562 от 26 октября 2016 года ООО № поставило ООО № в магазин по <адрес>, водку «Званая на березовых почках» емкостью 0,5 л в количестве 60 бутылок, из расчета 196 рублей за бутылку (том 50 л.д. 139).

13 ноября 2016 года 30 бутылок указанной водки были изъяты участковым уполномоченным полиции из магазина «Каштан» по <адрес> (том 27 л.д. 48-57).

Постановлением мирового судьи судебного участка № <адрес> Чувашской Республики от 10 марта 2017 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100000 рублей, установлено, что изъятая 13 ноября 2016 года продукция содержит ФСМ № на бутылке вместимостью 0,5 л с этикеткой «Водка Званая на березовых почках», изготовленную не производством ФГУП «Гознак», а выполненную способом плоской офсетной печати (том 37 л.д. 94-95).

Таким образом, стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № в магазин «Каштан» по <адрес>, водки «Званая на березовых почках» емкостью 0,5 л в количестве 1 бутылки с поддельной ФСМ составила 196 рублей.

В ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №97 показала, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляет продажу продуктов питания и товаров повседневного спроса через свой магазин «Визит», расположенный по <адрес>. Также по трудовому договору с ООО № она осуществляла функции продавца алкогольной продукции ООО № через магазин «Визит». 31 декабря 2015 года по товарной накладной № А-М0005375 от ООО № в магазин ООО № «Визит» была поставлена алкогольная продукция «Арктик-Лайн» 0,25 л, «Охотный двор» 0,5 л, «Царица хлебов» 0,5 л. 16 июня 2016 года при проверке сотрудниками полиции алкогольной продукции выяснилось, что акцизные марки данной алкогольной продукции поддельные (том 50 л.д. 127-132).

По договору аренды недвижимого имущества от 30 октября 2014 года ФИО62 В.В. (Арендодатель) предоставил ООО № (Арендатор) во временное возмездное пользование нежилое помещение площадью 91,40 кв.м., расположенное по <адрес> (том 27 л.д. 96-99).

На основании товарных накладных № А-М0005375 от 31 декабря 2015 года и № А-М0001901 от 25 мая 2016 года ООО № поставило ООО № в магазин по адресу<адрес>, водку «Арктик-Лайн клюквенная» емкостью 0,25 л в количестве 30 бутылок из расчета 86,50 рублей за бутылку, «Охотный двор» объемом 0,5 л в количестве 40 бутылок, из расчета 172,50 рублей за бутылку, «Царица хлебов» объемом 0,5 л в количестве 40 бутылок, из расчета 175,50 рублей за бутылку (том 27 л.д. 115, 125).

16 июня 2016 года оперуполномоченным ОЭБ и ПК МВД России «Комсомольский» из магазина «Визит» по <адрес> были изъяты три бутылки водки «Арктик-Лайн клюквенная» емкостью 0,25 л с ФСМ № 100 371031544, 100 371031552, 100 371031547, «Охотный двор» объемом 0,5 л с ФСМ № 102 362080040, «Царица хлебов» объемом 0,5 л с ФСМ № 100 872508464 (том 27 л.д. 83-91).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Яльчикского района Чувашской Республики от 27 октября 2016 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что изъятая 16 июня 2016 года продукция содержит поддельные ФСМ (том 19 л.д. 134-136).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № в магазин «Визит», расположенный по <адрес>, водки «Арктик-Лайн клюквенная» емкостью 0,25 л в количестве 3 бутылок из расчета 86,50 рублей за бутылку, «Охотный двор» объемом 0,5 л в количестве 1 бутылки стоимостью 172,50 рублей, «Царица хлебов» объемом 0,5 л в количестве 1 бутылки стоимостью 175,50 рублей с поддельными ФСМ составила 607,50 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №52 следует, что она является директором ООО №, которое занимается розничной реализацией алкогольной продукции, в том числе, в закусочной «Пельменная» по <адрес>. 7 октября 2016 года сотрудниками полиции в ходе проведения проверки в закусочной «Пельменная» при реализации продукции была изъята водка «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 249 бутылок. Указанную продукцию поставило ООО № на основании товарной накладной № А-00004107 от 7 октября 2016 года на сумму 57750 рублей из расчета 175 рублей за бутылку. За изъятую водку в количестве 249 бутылок ООО № платить ООО № не стало (том 11 л.д. 160).

На основании товарных накладных № А-М0004001 от 23 сентября 2016 года и № А-00004107 от 7 октября 2016 года ООО № поставило ООО № водку «Старая марка классическая» емкостью 0,2 л в количестве 300 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку (том 11 л.д. 161, 165, 166).

7 октября 2016 года оперуполномоченным ОЭБ и ПК МВД России «Шумерлинский» из закусочной «Пельменная» по <адрес>, было изъято 249 бутылок водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л с ФСМ № 102663152260, 102663152908, 102663151973, 102663152319, 102663152277, 102663152640, 102663152897, 102663152629, 102663156904, 102663156795, 102663156934, 102663156871, 102663156780, 102663156908, 102663156862, 102663156819, 102663156820, 102663156946, 102663156961, 102663156968, 102663156791, 102663156930, 102663156787, 102663156936, 102663156956, 102663156887, 102663156813, 102663156790, 102663156926, 102663156950, 102663155610, 102663155614, 102663155611, 102663155608, 102663155558, 102663155561, 102663155563, 102663155625, 102663155637, 102663155553, 102663155624, 102663155552, 102663155547, 102663155568, 102663155535, 102663155570, 102663155619, 102663155531, 102663155560, 102663155556, 102663155616, 102663155542, 102663157436, 102663157266, 102663157318, 102663157440, 102663157354, 102663157457, 102663157272, 102663157313, 102663157304, 102663157273, 102663157446, 102663155618, 102663155586, 102663155615, 102663155607, 102663155520, 102663155604, 102663155643, 102663155541, 102663155640, 102663155517, 102663155620, 102663157000, 102663156984, 102663156827, 102663156831, 102663156978, 102663156971, 102663156992, 102663156942, 102663156937, 102663156931, 102663156997, 102663159517, 102663159702, 102663159742, 102663159613, 102663159587, 102663159071, 102663159682, 102663159498, 102663159751, 102663159533, 102663159476, 102663157077, 102663157192, 102663157067, 102663157201, 102663157055, 102663157064, 102663157025, 102663157186, 102663157189, 102663157030, 102663157102,

102663155413, 102663155357, 102663155387, 102663155428, 102663155391, 102663155418, 102663155411, 102663155463, 102663155396, 102663155352, 102663155429, 102663155414, 102663155249, 102663155402, 102663155207, 102663155466, 102663155405, 102663155375, 102663155353, 102663155227, 102663155379, 102663155479, 102663155715, 102663155641, 102663155501, 102663155701, 102663155719, 102663155572, 102663155642, 102663155551, 102663155644, 102663155646, 102663155612, 102663155467, 102663155372, 102663155346, 102663155446, 102663155369, 102663155450, 102663155373, 102663155445, 102663155363, 102663155468, 102663155480, 102663155282, 102663155349, 102663155250, 102663155322, 102663155109, 102663155286, 102663155464, 102663155412, 102663155383, 102663155229, 102663155453, 102663155578, 102663155631, 102663155374, 102663155461, 102663155635, 102663155622, 102663155617, 102663155564, 102663155574, 102663155623, 102663155566,

102663155386, 102663155554, 102663155481, 102663155703, 102663155503, 102663155555, 102663155508, 102663155529, 102663155530, 102663155639, 102663155510, 102663155577, 102663155579, 102663155720, 102663155522, 102663155702, 102663155569, 102663155518, 102663155682, 102663159761, 102663155723, 102663155633, 102663155360, 102663155297, 102663155420, 102663155388, 102663155279, 102663155223, 102663155448, 102663155788, 102663155394, 102663155245, 102663155256, 102663155495, 102663155512, 102663155493, 102663155609, 102663155681, 102663155567, 102663155580, 102663155526, 102663155519, 102663155525, 102663155504, 102663155340, 102663155288, 102663155341, 102663155266, 102663155219, 102663155335, 102663155208, 102663155285, 102663155293, 102663155274, 102663155316, 102663156837‚ 102663156951, 102663155537, 102663155538, 102663156761, 102663155630‚ 102663156944, 102663159579, 102663157057, 102663155462, 102663155406, 102663155500‚ 102663155473, 102663155248, 102663155632, 102663155645, 102663155700, 102663155233, 102663155494, 102663152285, 102663155277 (том 1 л.д. 156, том 7 л.д. 113-154).

Данные предметы были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 47 л.д. 1-3).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 2296 от 12 октября 2016 года в изъятых 7 октября 2016 года в закусочной «Пельменная» по <адрес>, образцах водки «Первая слеза классическая» емкостью 0,25 л, водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 7 л.д. 172-173).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 780 от 13 июня 2017 года на образцах изъятых 7 октября 2016 года бутылок водки «Старая марка классическая» ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 14 л.д. 122-130).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 249 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 43575 рублей.

Свидетель Свидетель №56 в ходе предварительного следствия показал, что ООО «Беркут 21», генеральным директором которого он является, осуществляло розничную реализацию алкогольной продукции в кафе под названием «Беркут» по <адрес> Б. 11 октября 2016 года сотрудниками полиции в данном кафе была реализована одна бутылка водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л с поддельной ФСМ № 102663158161. Указанную водку они приобрели 20 сентября 2016 года в ООО № на основании товарной накладной № А-00003924 на сумму 28383 рубля из расчета 175 рублей за 1 бутылку. Данная поставка на сумму 28383 рубля была оплачена в период с 3 октября по 28 ноября 2016 года (том 11 л.д. 175).

На основании договора поставки № 1139/7 от 20 апреля 2016 года и товарной накладной № А-00003924 от 20 сентября 2016 года ООО № поставило ООО «Беркут 21» водку «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 120 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку (том 11 л.д. 176-178).

Данная продукция была оплачена на основании расходных кассовых ордеров от 16 ноября 2016 года на сумму 5500 рублей, от 16 ноября 2016 года на сумму 700 рублей, от 28 ноября 2016 года на сумму 3000 рублей, от 28 ноября 2016 года на сумму 3000 рублей, от 3 октября 2016 года на сумму 2500 рублей, от 7 октября 2016 года на сумму 3000 рублей, от 12 октября 2016 года на сумму 2000 рублей, от 24 октября 2016 года на сумму 2000 рублей, от 26 октября 2016 года на сумму 4000 рублей, от 28 октября 2016 года на сумму 8383 рубля, от 27 октября 2016 года на сумму 5000 рублей (том 11 л.д. 182-192).

11 октября 2016 года 1 бутылка указанной водки с ФСМ № 102663158161 была изъята из кафе «Беркут» по <адрес>. Кассовый чек от 11 октября 2016 года, подтверждающий факт проверочной закупки приобщен к материалам уголовного дела (том 1 л.д. 180, том 50 л.д. 24).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 780 от 13 июня 2017 года на изъятой 11 октября 2016 года бутылке водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л ФСМ № 102663158161 изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а выполнена способом плоской офсетной печати (том 14 л.д. 122-130).

Таким образом, стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № и оплаченной водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л в количестве 1 бутылки с поддельной ФСМ составила 175 рублей.

Свидетель ФИО329 с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования, в суде показал, что является директором ООО №, которое имеет магазин «Мельница» по <адрес> А. 12 ноября 2016 года сотрудниками полиции в ходе проведения проверки в магазине «Мельница» была изъята водка «Званая на березовых почках» объемом 0,5 л в количестве 35 бутылок (1 в ходе закупки, 34 в ходе осмотра места происшествия). Указанную водку ООО № поставило в ООО № на основании накладной № А-М0004771 от 3 ноября 2016 года на сумму 7000 рублей из расчета 175 рублей за бутылку. Он же оплачивать указанную поставку не стал ввиду несоответствия водки требованиям законодательства, написав в ООО № письменное уведомление об отказе от договора (том 13 л.д. 136).

Аналогичные показания в суде и в ходе предварительного следствия дала свидетель Свидетель №73, заведующая магазином «Мельница» (том 13 л.д. 10, том 43 л.д. 176-177).

На основании товарной накладной № А-М0004771 от 3 ноября 2016 года ООО № поставило ООО № водку «Званая на березовых почках» объемом 0,5 л из расчета 175 рублей за бутылку (том 38 л.д. 129).

12 ноября 2016 года 35 бутылок указанной водки были изъяты из магазина «Мельница» по <адрес> А, в том числе с ФСМ № 103097196530; 103097196501; 103097196496; 103097196516; 103097196547; 103097196507; 103097196531; 103097196502; 103097196523; 103097196535; 103097196520; 103097196538; 103097196517; 103097196519; 103097196543; 103097196521; 103097196579; 103097196540; 103097196498; 103097196537; 103097196513; 103097196497; 103097196526; 103097196491; 103097196518; 103097196505; 103097196527; 103097196529; 103097196975; 103097196524; 103097196503; 103097196532; 103097196509; 103097196494, 103097196546 (том 38 л.д. 124-126).

Данные предметы были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 47 л.д. 1-3).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 780 от 13 июня 2017 года на образцах изъятых 12 ноября 2016 года бутылок водки «Званая на березовых почках» объемом 0,5 л ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 14 л.д. 122-130).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № водки «Званая на березовых почках» объемом 0,5 л в количестве 35 бутылок из расчета 175 рублей за 1 бутылку с поддельными ФСМ составила 6125 рублей.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №19, данным в суде и в ходе предварительного следствия, ООО №, директором которого она является, осуществляет розничную продажу продовольственных товаров, в том числе алкогольной продукции в магазинах №, расположенном по <адрес>, и «Шевле», расположенном по <адрес>. 31 августа 2016 года была получена от ООО № на основании товарной накладной № А-00003560 от 31 августа 2016 года водка «Бочаров ручей Премиум» объемом 0,5 л в количестве 12 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку и водка «Бочаров ручей» объемом 0,5 л в количестве 12 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку. 11 октября 2016 года была получена от ООО № на основании товарной накладной № А-00004214 от 11 октября 2016 года водка «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 24 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку. 12 ноября 2016 года в магазине «Шевле» работниками полиции была сделана закупка вышеуказанной водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве одной бутылки. После этого в их магазине сотрудники полиции изъяли еще водку «Бочаров ручей» 0,5 л в количестве 8 бутылок, водку «Старая марка классическая» 0,5 л. в количестве 10 бутылок, включая пробитую бутылку при проверочной закупке. В ходе телефонного разговора с юристом ООО № по имени ФИО20 последний попросил ее направить с помощью телефонного сообщения копию протокола изъятия алкоголя, обещав согласовать вопросы компенсации стоимости изъятого алкоголя и штрафа с руководством ООО №. По факту вышеуказанной проверки судом был назначен штраф по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. Кроме того, 11 октября 2016 года была получена от ООО № на основании товарной накладной № А-00004213 от 11 октября 2016 года на сумму 4200 рублей водка «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 24 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку. Оплата данной поставки была произведена через торгового представителя ООО №ФИО23 31 октября 2016 года на основании расходного кассового ордера от 31 октября 2016 года на сумму 5650 рублей, куда вошли 4200 рублей (том 10 л.д. 49-50, том 13 л.д. 34-35).

На основании договора поставки № 839/2 от 5 апреля 2016 года и товарных накладных № А-00003560 от 31 августа 2016 года и № А-00004214 от 11 октября 2016 года ООО № поставило ООО № в магазин «Шевле», расположенном по <адрес>, водку «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 24 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку, «Бочаров ручей Премиум» объемом 0,5 л в количестве 12 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку и «Бочаров ручей» объемом 0,5 л в количестве 12 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку (том 22 л.д. 136, 144, том 28 л.д. 106-107).

12 ноября 2016 года оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес> из магазина «Шевле», расположенном по <адрес>, были изъяты: водка «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 10 бутылок с ФСМ № 102 663155192, 102 663155184, 102 663155206, 102 663155100, 102 663155092, 102 663155204, 102 663155069, 102 663155096, 102 663155089, 102 663155174, «Бочаров ручей» объемом 0,5 л в количестве 2 бутылок с ФСМ № 049 82691902, 049 82691897 и «Бочаров ручей Премиум» объемом 0,5 л в количестве 6 бутылок с ФСМ № 049 82932940, 049 82932944, 049 82932941, 049 82932377, 049 82932942, 049 82932943 (том 22 л.д. 131-134).

Постановлением судьи Канашского районного суда Чувашской Республики от 2 августа 2017 года, которым директор ООО №Свидетель №19 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 10000 рублей, установлено, что изъятая 12 ноября 2016 года продукция содержит поддельные ФСМ, изготовленные не производством ФГУП «Гознак», а выполненные способом плоской офсетной печати (том 37 л.д. 139-140).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № в магазин «Шевле», расположенный по <адрес>, водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 10 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку, «Бочаров ручей Премиум» объемом 0,5 л в количестве 6 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку и «Бочаров ручей» объемом 0,5 л в количестве 2 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 3150 рублей.

Помимо этого на основании договора поставки № 839/2 от 5 апреля 2016 года и товарной накладной № А-00004213 от 11 октября 2016 года ООО № поставило ООО № водку «Старая марка классическая» объемом 0,5 л в количестве 24 бутылок из расчета 175 рублей за бутылку (том 50 л.д. 22-23).

Данная продукция была оплачена на основании расходного кассового ордера от 31 октября 2016 года на сумму 5650 рублей (том 13 л.д. 236).

11 октября 2016 года 1 бутылка указанной водки с ФСМ № 102663155144 была изъята. Кассовый чек от 11 октября 2016 года, подтверждающий факт проверочной закупки, приобщен к материалам уголовного дела (том 1 л.д. 194, том 50 л.д. 24).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 780 от 13 июня 2017 года на изъятой 11 октября 2016 года бутылке водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л ФСМ № 102663155144 изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а выполнена способом плоской офсетной печати (том 14 л.д. 122-130).

Таким образом, стоимость поставленной ООО № в адрес ООО № и оплаченной водки «Старая марка классическая» емкостью 0,5 л в количестве 1 бутылки с поддельной ФСМ составила 175 рублей.

Свидетель Свидетель №102 с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования, в суде показала, что работала старшим продавцом-кассиром в магазине «Надежда», расположенном по <адрес>, где производилась реализация алкогольной продукции, которая поставлялась ООО №. С августа 2016 года ООО № начало поставлять алкоголь в данный магазин как в розничную точку ООО № с оформлением накладных о поставке алкоголя в ООО №. Алкоголь ООО № привозило на автомашинах поставщика. 11 ноября 2016 года сотрудники полиции произвели изъятие ФИО248 «Званая классическая» емкостью 0,25 л, на которую была накладная ООО № № А-М0004710 от 31 октября 2016 года на сумму 10560 рублей за 120 бутылок из расчета 74,58 рублей за бутылку (том 51 л.д. 25-26).

Аналогичные показания в ходе предварительного следствия и в суде дал свидетель Свидетель №103 (том 51 л.д. 27-28).

На основании товарной накладной № А-М0004710 от 31 октября 2016 года ООО № поставило ООО № в магазин «Надежда», расположенный по <адрес>, 120 бутылок водки «Званая классическая» емкостью 0,25 л из расчета 88 рублей за бутылку (том 19 л.д. 148).

11 ноября 2016 года 93 бутылки указанной водки были изъяты из магазина «Надежда» по <адрес> (том 19 л.д. 143-146).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 2730 от 24 ноября 2016 года на трех изъятых 11 ноября 2016 года бутылках водки «Званая классическая» емкостью 0,25 л ФСМ № 103 331748806, 103 331748807, 103 331748853 изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом флексографии (том 19 л.д. 149-150).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Комсомольского района Чувашской Республики от 9 марта 2017 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 150000 рублей, установлено, что изъятая 11 ноября 2016 года продукция содержит поддельные ФСМ (том 19 л.д. 157-159).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в ООО № в магазин «Надежда», расположенный по адресу<адрес>, водки «Званая классическая» емкостью 0,25 л в количестве 3 бутылок из расчета 88 рублей за 1 бутылку с поддельными ФСМ составила 264 рубля.

Свидетель Свидетель №79 в суде, также как и в ходе предварительного следствия, показала, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла продажу продуктов питания в магазине «Теремок», расположенном по <адрес>. С мая 2015 года она в данном магазине под лицензией ООО № стала продавать алкоголь как розничная точка ООО №. Алкоголь им поставляли на основании накладных из ООО № на автомобилях «Газель». 16 июня 2016 года в магазине «Теремок» установлен факт реализации водки «Арктик Лайн» объемом 0,25 л, содержащей поддельные ФСМ, поставленной на основании товарно-транспортной накладной ООО № № А-12000196 от 18 мая 2016 года, из расчета 86,50 рублей за бутылку. За 1-2 дня до этого изъятия ей позвонил торговый представитель ООО № по имени ФИО28 и попросил убрать с продажи их водку под названием «Арктик Лайн», сообщив, что будет проверка контролирующими органами. Однако убирать данную водку с продажи она не стала. 16 июня 2016 года к ней пришел сотрудник полиции Мавлютов и в ходе осмотра места происшествия изъял у нее водку, поставленную из ООО №, в том числе, 7 бутылок водки «Арктик Лайн» объемом 0,25 л. В один из дней октября 2016 года ФИО28 приехал к ней в магазин, и она заплатила ему наличными 11151 рубль по накладной № А-12000196 от 18 мая 2016 года, о чем он оставил доверенность ООО № № А12/224 от 21 октября 2016 года (том 13 л.д. 156-157).

На основании товарно-транспортной накладной № А-12000196 от 18 мая 2016 года ООО № поставило ООО № в магазин «Теремок» по <адрес>, 90 бутылок водки «Арктик Лайн» объемом 0,25 л из расчета 86,50 рублей за бутылку (том 35 л.д. 167).

Данная продукция была оплачена торговому представителю ООО №Свидетель №28 на основании доверенности № А12/224 от 21 октября 2016 года на сумму 11151 рубль (том 13 л.д. 158).

16 июня 2016 года 7 бутылок указанной водки были изъяты из магазина «Теремок» по <адрес>, с ФСМ № 100 371013422, 100 371012539, 100 371013412, 100 371012703, 100 371013426, 100 371014123, 100 371012439 (том 35 л.д. 162-166).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 1284 от 8 июля 2016 года на образцах изъятых 16 июня 2016 года бутылок водки «Арктик Лайн» объемом 0,25 л ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 35 л.д. 177-180).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Комсомольского района Чувашской Республики от 5 сентября 2016 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что изъятая 16 июня 2016 года продукция содержит поддельные ФСМ (том 19 л.д. 173).

Таким образом, общая стоимость поставленной ООО № в ООО № в магазин «Теремок», расположенный по <адрес>, и оплаченной водки «Арктик Лайн» объемом 0,25 л в количестве 7 бутылок из расчета 86,50 рублей за 1 бутылку с поддельными ФСМ составила 605,50 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №100 следует, что помещение, расположенное по <адрес>, он приобрел в середине 2016 года. В 2016 году к нему по телефону позвонили незнакомые ему люди, представившиеся работниками ООО №, с просьбой сдать им в аренду помещение, на что он согласился, после чего был составлен договор аренды. Примерно в начале 2017 года ООО № съехало с торгового помещения (том 50 л.д. 145-146).

На основании товарной накладной № А-00002311 от 15 июня 2016 года ООО № поставило ООО № в магазин по <адрес>, 90 бутылок водки «Первая слеза березовая» емкостью 0,25 л из расчета 87,90 рублей за бутылку (том 19 л.д. 202).

12 октября 2016 года указанная водка была изъята из магазина «Виктория» по <адрес> (том 19 л.д. 195-196).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № от 2 ноября 2016 года на изъятой 11 октября 2016 года бутылке ФИО248 «Первая слеза березовая» емкостью 0,25 л ФСМ № 103 329802325 изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а выполнена способом плоской офсетной печати (том 19 л.д. 228-230).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Урмарского района Чувашской Республики от 10 апреля 2017 года, которым ООО № признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что изъятая 12 октября 2016 года продукция содержит поддельную ФСМ (том 19 л.д. 236-237).

Таким образом, стоимость поставленной ООО № в ООО № в магазин «Виктория», расположенный по адресу<адрес>, водки «Первая слеза березовая» емкостью 0,25 л в количестве 1 бутылки с поддельной ФСМ составила 87,90 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №37 следует, что в ООО № она является заведующей магазина «Санар-1», расположенного по <адрес>, где осуществляется розничная реализация алкогольной продукции. 29 января 2017 года и 4 февраля 2017 года сотрудниками полиции в ходе проверочных закупок в магазине «Санар-1» была изъята водка «Старая марка» объемом 0,5 л с ФСМ 102663158465, водка «Первая слеза» объемом 0,5 л с ФСМ 101763092515, 101763092498. Вышеуказанную водку «Первая слеза» объемом 0,5 л с ФСМ 101763092515, 101763092498 № приобрело в ООО № на основании товарной накладной № А-00002065 от 2 июня 2016 года на сумму 15884,20 рубля из расчета 172 рубля за одну бутылку. Указанную поставку № оплатило по безналичному расчету на основании платежного поручения № от 9 августа 2016 года, куда вошли вышеуказанные 15884,20 рубля. Водку «Старая марка» объемом 0,5 л с ФСМ 102663158465 № приобрело в ООО № на основании товарной накладной № А-00003931 от 20 сентября 2016 года на сумму 10500 рублей из расчета 175 рублей за одну бутылку. Указанную поставку № оплатило по безналичному расчету на основании платежного поручения № 2570 от 28 сентября 2016 года, куда вошли вышеуказанные 10500 рублей (том 11 л.д. 50-51, том 43 л.д. 182-184).

Аналогичные в целом показания в ходе предварительного расследования дала свидетель Свидетель №36, директор № (том 11 л.д. 48).

На основании товарных накладных № А-00002065 от 2 июня 2016 года и № А-00003931 от 20 сентября 2016 года ООО № поставило № 40 бутылок водки «Первая слеза березовая» емкостью 0,5 л из расчета 172 рубля за бутылку, 60 бутылок водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л из расчета 175 рублей за бутылку (том 11 л.д. 52, 60).

Данная продукция была оплачена на основании платежных поручений № 2088 от 9 августа 2016 года на сумму 55496,70 рублей, № 2570 от 28 сентября 2016 года на сумму 25328,65 рублей (том 11 л.д. 53, 61).

29 января 2017 года и 4 февраля 2017 года в ходе проверочных закупок из магазина «Санар-1» были изъяты бутылки водки «Старая марка классическая» с ФСМ № 102 663158465 и «Первая слеза березовая» с ФСМ № 101 763092515, 101 763092498. Кассовые чеки от 29 января 2017 года и 4 февраля 2017 года приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 201, 208, том 50 л.д. 24).

6 марта 2016 года 4 бутылки водки «Первая слеза березовая» емкостью 0,5 л с ФСМ № 101 763092497, 101 763092516, 101 763092508, 101 763092505 были изъяты из магазина «Санар-1», расположенного по <адрес> (том 43 л.д. 178-181).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 780 от 13 июня 2017 года на образцах изъятых 29 января 2017 года и 4 февраля 2017 года бутылок водки ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 14 л.д. 122-130).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № 2579 от 12 декабря 2017 года на образцах изъятой 6 марта 2016 года водки ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 16 л.д. 99-101).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 19 декабря 2017 года, которым ООО «Торговая компания «Вурнарский мясокомбинат» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что в изъятых 29 января 2017 года бутылках водки «Старая марка классическая» ФСМ № 102 663158465 и «Первая слеза березовая» ФСМ № 101 763092515 изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 3 л.д. 197-200).

Другим постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 19 декабря 2017 года, которым ООО «Торговая компания «Вурнарский мясокомбинат» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что в изъятой 4 февраля 2017 года бутылке водки «Первая слеза березовая» ФСМ № 101 763092498 изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а выполнена способом плоской офсетной печати (том 3 л.д. 202-205).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 5 марта 2018 года, которым ООО «Торговая компания «Вурнарский мясокомбинат» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200000 рублей, установлено, что в изъятых 6 марта 2017 года бутылках водки «Первая слеза березовая» ФСМ № 101 763092497, 101 763092516, 101 763092508, 101 763092505 изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (том 52 л.д. 161-164).

Таким образом, стоимость поставленных ООО № в ООО «Торговая компания «Вурнарский мясокомбинат» и оплаченных 6 бутылок ФИО248 ««Первая слеза березовая» емкостью 0,5 л из расчета 172 рубля за бутылку, 1 бутылки водки «Старая марка классическая» объемом 0,5 л из расчета 175 рублей за бутылку с поддельными ФСМ составила 1207 рублей.

Соответствующими постановлениями результаты оперативно-розыскной деятельности были рассекречены и переданы следователю (том 1 л.д. 32-39, 63-72, 101-116, 121-132, 136-141, 263-272, 275-276, 311-313, том 5 л.д. 29-32, 49-54, 58-61, 69-72, 75-78, 82-83, 86-89, 95-96).

В частности, проводились оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» в отношении подсудимых.

Так, 4 июля 2016 года состоялся разговор между Ефимову Е.В. и Варламов Е.В., в ходе которого последний ведет речь о «липовых» сертификатах соответствия, которые не совпадают по номерам и кодам.

6 октября 2016 года в ходе разговора с ним же Ефимову Е.В. спрашивает, уверен ли он, что «оно» нормальное, в противном случае нежелательно заглядывать в «ЕГАИС», потом что сразу увидят, что это их фирма, и заинтересуются.

5 августа 2016 года в ходе разговора между Ефимову Е.В. и Свидетель №65, грузчиком ООО №, последний ей сообщает, что в магазине попались «расклеенные акцизки», а она ему отвечает, что «без акцизки» они продадут покупателям за «наличку».

19 сентября 2016 года между ними же состоялся разговор, в ходе которого Ефимову Е.В. сообщила, что со слов некоего Эдика у него 3 бутылки были с «плохими» марками, просила их поменять (том 1 л.д. 40-60).

11 ноября 2016 года в ходе разговора между Давыдов Я.И. и Варламов Е.В. последний сообщает, что на изъятие выезжал Чебоксарский УБЭП совместно с Комсомольским, и что он сейчас же туда едет, на что Давыдов Я.И. отвечает, что эта продукция на экспертизе быть не должна.

12 ноября 2016 года между Варламов Е.В. и Свидетель №86 состоялся разговор, в ходе которого Варламов Е.В. сообщил, что съездил по «Званой» и что он попробует через кого-то ее «выдернуть, пока далеко не ушло», на что Свидетель №86 ему предлагает «прессануть» оперуполномоченного Свидетель №85.

13 ноября 2016 года состоялся разговор между Варламов Е.В. и ФИО330, который сообщил, что завтра встретится с «МВДшниками», на что Варламов Е.В. ответил, что поедет в офис и решит вопрос с деньгами.

На следующий день между ними же состоялся разговор, в ходе которого ФИО331 сообщает, что «эти» ответили положительно, готовы решать вопрос (том 5 л.д. 33-48, том 48 л.д. 1-38).

CD-R диски с указанными аудиозаписями были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 50 л.д. 1).

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 893 от 15 августа 2017 года реализация алкогольной продукции ООО № за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года по накладным «А-М» составила сумму 40855928,80 рублей; реализации алкогольной продукции ООО № за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года по накладным «А-12» не установлено; реализация алкогольной продукции ООО № за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года по накладным «А-М» составила сумму 7235435,50 рублей; реализации алкогольной продукции ООО № за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года по накладным «А-12» не установлено (том 15 л.д.4-66).

В ходе судебного следствия были изучены документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО №, ООО №, ООО №, ООО № и первичные бухгалтерские документы, в том числе договоры с поставщиками и покупателями алкогольной продукции, товарные и товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, платежные поручения, расходные и приходные кассовые ордера и другие, приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно товарно-транспортным накладным перевозка продукции осуществлялась на транспортных средствах ГАЗ 2747 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 2790 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 172412 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 3302 с государственным регистрационным знаком №, ГАЗ 172412 с государственным регистрационным знаком №.

Положенные судом в основу приговора доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а потому суд, признавая их допустимыми, достоверными и достаточными, считает соответствующими фактическим обстоятельствам дела, не имея оснований подвергать сомнению.

В соответствии со статьями 12, 26 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным законом марками, не допускается. Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе. Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями - покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. За правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается оборот алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» изготовление федеральных специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак» (ранее ФГУП «Гознак») в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность считывания с них двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор единой информационной системы, с использованием технических средств единой информационной системы.

Судом установлено, что Давыдов Я.И. и Ефимову Е.В., действуя совместно в составе организованной группы в период с 2013 года по 6 марта 2017 года, а в период с 2014 года по 6 марта 2017 года - с Варламов Е.В. и Алексееву Т.П., совершили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере на сумму 9716797,70 рублей, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в крупном размере на сумму 244411,70 рублей.

Варламов Е.В. и Алексееву Т.П., действуя совместно с Давыдов Я.И. и Ефимову Е.В. в составе организованной группы, в период с 2014 года по 6 марта 2017 года, совершили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере на сумму 9691741,30 рубль, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в крупном размере на сумму 219355,30 рублей.

Анализируя доказательства в их совокупности, которые являются относимыми и допустимыми, суд квалифицирует действия подсудимых Давыдов Я.И., Ефимову Е.В., Варламов Е.В., Алексееву Т.П. по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, совершенные организованной группой.

В основу приговора суд кладет показания подсудимых Давыдов Я.И. (кроме его показаний от 6 марта 2017 года), Ефимову Е.В., Алексееву Т.П., свидетелей Свидетель №62, ФИО332, Свидетель №86, Свидетель №81, Свидетель №27, Свидетель №63, Свидетель №64, данные в ходе предварительного расследования, а также показания других свидетелей, поскольку они согласуются другом с другом и с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе с заключениями экспертиз.

Мотивов, свидетельствующих об оговоре свидетелями подсудимых либо самооговоре подсудимых при даче указанных показаний, судом не установлено.

При этом суд учитывает, что подсудимые, а также свидетель Свидетель №62 были допрошены следователем в присутствии их адвокатов, подсудимым разъяснялись их права, в том числе право на отказ от дачи показаний, чем они не раз воспользовались.

О том, что показания подсудимыми были даны добровольно и свободно, свидетельствует и тот факт, что органами предварительного расследования они изначально также обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных и федеральных специальных марок, однако подсудимые с самого начала следствия отрицали свою причастность к совершению данного преступления.

Кроме того, показания подсудимых содержали в себе подробности, которые не были известны органам следствия до допросов подсудимых.

Изменение подсудимыми Давыдов Я.И., Ефимову Е.В., Алексееву Т.П. показаний в ходе судебного следствия суд расценивает как способ смягчить свое наказание за совершенное деяние.

Аналогичным образом как к попытке улучшить положение подсудимых суд относится к показаниям свидетелей Свидетель №62, ФИО333, Свидетель №86, Свидетель №81, Свидетель №27, Свидетель №63, Свидетель №64, данным в суде. Изменение ими показаний связано, по мнению суда, со сложившимися между ними и подсудимыми отношениями в ходе предыдущей совместной трудовой деятельности, а также отношениями личного характера.

К показаниям, данным подсудимым Давыдов Я.И. 6 марта 2017 года, то есть в день изъятия немаркированной алкогольной продукции со складов ООО №, в которых он полностью отрицал свою причастность к совершению преступления, суд относится критично, поскольку Давыдов Я.И. впоследующем от них отказался ввиду их явной неправдивости.

Причем свои показания, изобличающие Варламов Е.В., подсудимые Давыдов Я.И., Алексееву Т.П., свидетели Свидетель №62, ФИО334 подтвердили и в ходе очных ставок с Варламов Е.В.

Показания подсудимого Варламов Е.В., отрицавшего свою вину как в суде, так и в ходе предварительного расследования, суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются доказательствами, положенными судом в основу приговора, в том числе показаниями иных подсудимых, данными в ходе следствия, а также свидетелей.

Несостоятельным является довод подсудимого Варламов Е.В. о том, что им никаких незаконных действий не совершалось, он лишь осуществлял юридическое сопровождение деятельности ООО №, для чего участвовал в судебных заседаниях у мировых судей, обращался за помощью к адвокатам, а также давал объяснения правоохранительным и контролирующим органам.

При квалификации данных действий подсудимого Варламов Е.В. имеет значение то, с какой целью они совершались.

Судом установлено, что данные действия были совершены Варламов Е.В. с целью сокрытия преступной деятельности организованной группы, для чего предпринимались и меры непроцессуального характера в виде частных переговоров с сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов, в том числе и с помощью иных лиц, что следует, в частности, из показаний подсудимого Давыдов Я.И., данных в ходе предварительного расследования, свидетелей ФИО335, Свидетель №40, Свидетель №89, Свидетель №32, Свидетель №27, результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, из показаний подсудимых и свидетелей следует, что Варламов Е.В. заранее становилось известно о датах начала проведения правоохранительными и контролирующими органами проверок у покупателей продукции ООО №, о чем он предупреждал других соучастников преступления с целью сокрытия следов преступления.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №62, данным в ходе предварительного расследования, Варламов Е.В. неоднократно давал ей указания о даче ложных объяснений сотрудникам полиции и Роспотребнадзора.

Доводы стороны защиты о том, что на подсудимых и указанных свидетелей следователем оказывалось давление с целью получения нужных следствию показаний, своего подтверждения в суде не нашел.

Так, допрошенный в качестве свидетеля следователь ФИО142, в чьем производстве находилось настоящее уголовное дело, в суде показал, что при допросах указанных лиц все процессуальные действия были совершены в полном соответствии с нормами уголовно-процессуального закона. Подсудимые, а также свидетель Свидетель №62 были допрошены в присутствии их адвокатов. В одном из протоколов свидетель Свидетель №62 указала, что у нее имеются замечания на протокол допроса, которые она намеревается представить позже, однако впоследствии никаких замечаний ни от нее, ни от ее адвоката не поступило, а сама Свидетель №62, будучи допрошенной впоследствии, подтвердила ранее данные показания. Никто из подсудимых и свидетелей не жаловался на плохое самочувствие.

При этом представленная стороной защиты справка из медицинского учреждения, свидетельствующая о том, что свидетель Свидетель №86 в день его допроса находился на стационарном лечении, не влечет признание протокола допроса данного свидетеля недопустимым доказательством, поскольку ни из показаний свидетеля Свидетель №86, ни из показаний свидетеля ФИО143 не следует, что следователю представлялось заключение врача о невозможности проведения допроса.

Суд исходит из того, что все оперативно-розыскные мероприятия по делу проведены в соответствии с Федеральным законом № 144-ФЗ от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»). Их результаты органом предварительного следствия надлежащим образом и в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, были проверены и закреплены путем допроса подсудимых и свидетелей, проведением судебных экспертиз и другими процессуальными действиями. При проведении оперативно-розыскных мероприятий никаких нарушений закона не было допущено, все процессуальные документы оформлены в присутствии понятых, и участвующие лица никаких замечаний по поводу правильности отражения в них сведений не заявляли. Оперативно-розыскные мероприятия проведены на основании постановлений об их проведении в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Приобщенные к делу заключения экспертов являются научно обоснованными, эксперты обладают достаточными знаниями и опытом работы по специальности, ответили на поставленные перед ними вопросы и подписали составленные заключения. Сомневаться в их компетенции у суда оснований не имеется. В связи с этим заключения экспертов являются допустимыми и могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Экспертами выполнены требования пункта 3.3 «ГОСТ 32035-2013. Межгосударственный стандарт. Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа», введенного в действие Приказом Росстандарта от 27 июня 2013 года № 260-ст, согласно которым для проверки водки проводят отбор единиц продукции (бутылок) в выборку методом случайного отбора: при количестве бутылок водки в партии до 500 отбирается 8 образцов, от 501 до 1200 – 20, от 1201 до 10000 – 32, от 10001 до 35000 – 50, от 35001 до 50000 – 80, свыше 50000 - 125.

В соответствии с Приказом Минфина России от 11 мая 2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции, действовавшей на 6 марта 2017 года) минимальная цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей закупку у иной организации, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей закупку у иной организации, на водку за 0,5 литра готовой продукции, составляет 174 рубля. Стоимость аналогичной алкогольной продукции в иных емкостях рассчитывается пропорционально.

Следовательно, стоимость немаркированной алкогольной продукции, изъятой у подсудимых, из расчета 32799 бутылок емкостью 0,5 литра по цене не ниже 174 рублей за бутылку, 43280 бутылок емкостью 0,25 литра по цене не ниже 87 рублей за бутылку, составляет 9472386 рублей, что в соответствии с примечанием 2 к статье 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером.

Квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой – также нашел свое подтверждение.

В соответствии с частью 3 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществления преступного умысла.

Исследованными судом доказательствами подтверждается наличие указанных признаков при совершении подсудимыми преступления.

Так, организованная группа, созданная Давыдов Я.И., в состав которой вошли Ефимову Е.В., Варламов Е.В. и Алексееву Т.П., характеризовалась тщательной подготовкой и планированием преступления, стабильностью состава, узкой преступной специализацией, направленной на незаконную продажу немаркированной алкогольной продукции, длительностью существования с 2013 года до марта 2017 года, четким распределением ролей, строгой дисциплиной, наличием руководителя организованной группы, взаимозаменяемостью соучастников, наличием финансовой дисциплины, выражавшейся в распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполняемой соучастником роли, применяемыми мерами конспирации путем использования для продажи немаркированной алкогольной продукции бухгалтерских документов подконтрольных организаций ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, имевших официальные лицензии, использования для хранения немаркированной алкогольной продукции складов, не включенных в лицензию, и сокрытия их от правоохранительных и контролирующих органов, путем дачи заведомо ложных объяснений в правоохранительных и контролирующих органах с целью введения в их заблуждение, путем принятия незаконных мер, направленных на оформление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.12 КоАП РФ, не на юридическое, а должностное лицо, путем компенсации убытков торговым точкам ООО №, ООО №, ООО № и контрагентам ООО №, связанных с изъятием немаркированной алкогольной продукции правоохранительными органами и назначенных административных штрафов.

Довод стороны защиты о том, что Давыдов Я.И. давал распоряжения как директор организации, а все действия подсудимыми были совершены в рамках трудовых отношений, не свидетельствует об отсутствии данного квалифицирующего признака, поскольку приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции осуществлялась подсудимыми, хотя и с помощью производственных и кадровых ресурсов ООО №, ООО №, ООО № и ООО №, однако в конечном итоге подсудимыми преследовалась цель незаконного извлечения прибыли под видом нормальной хозяйственной деятельности организаций. Реализация немаркированной алкогольной продукции наряду с легальной через организации, имевшие лицензии на оптовую и розничную торговлю алкогольной продукцией, облегчала деятельность данной организованной группы.

Показания подсудимого Давыдов Я.И. о том, что он пытался возвратить ООО № поставленную немаркированную алкогольную продукцию, для чего по его указанию была в электронном виде составлена возвратная накладная, не опровергают виновности подсудимых.

Судом установлено, что продукция, изъятая сотрудниками полиции на складах ООО № 6 марта 2017 года, была приобретена и хранилась с целью сбыта. Данное преступление считается оконченным с момента приобретения и начала хранения немаркированной алкогольной продукции.

По смыслу статьи 31 Уголовного кодекса Российской Федерации в данном случае отсутствуют признаки добровольного отказа от преступления, поскольку из показаний подсудимого Давыдов Я.И. следует, что он принял решение о возврате немаркированной алкогольной продукции лишь после начавшихся изъятий, то есть он понимал, что не сможет довести преступление до конца.

Помимо этого из показаний подсудимой Ефимову Е.В., данных в ходе предварительного расследования, показаний свидетеля Свидетель №65 следует, что водку продолжали по указанию Давыдов Я.И. и Алексееву Т.П. привозить для продажи со склада по ул. Калинина г. Чебоксары на склад площадью 107 кв.м. до обыска 6 марта 2017 года, и указаний о прекращении продажи ФИО248 не поступало.

Кроме того, подсудимым предъявлено обвинение в приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции:

- в период с 17 октября по 3 декабря 2013 года в магазин «Галс» ООО № по <адрес>, 14 бутылок водки «Ивушка люкс» емкостью 0,5 литра по цене 140 рублей за каждую, на общую сумму 1960 рублей,

- в период с 28 октября по 3 ноября 2016 года в кафе «Клондайк» ООО №, расположенное по <адрес>, 1 бутылки водки «Званая на березовых почках», объемом 0,5 литра по цене 175 рублей, 1 бутылки водки «Званая классическая», объемом 0,5 литра по цене 175 рублей, на общую сумму 350 рублей.

Вместе с тем, судом установлено, что подсудимые Давыдов Я.И. и Ефимову Е.В. в указанный период поставили 4 бутылки водки «Ивушка люкс» с поддельными ФСМ в ООО «Галс», что нашло свое отражение при описании преступного деяния.

В отношении остальных 10 бутылок водки «Ивушка люкс», поставленных в ООО «Галс», а также 1 бутылки водки «Званая на березовых почках», 1 бутылки водки «Званая классическая», поставленных в ООО №, суду не представлено доказательств поддельности ФСМ на изъятых бутылках, которые бы отвечали требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, к допустимости доказательств.

Экспертиз в отношении ФСМ на данных бутылках не проводилось. Постановлений по делам об административных правонарушениях, которыми бы устанавливалась поддельность ФСМ на указанных бутылках либо отсутствие на них ФСМ, не имеется.

Справки специалиста № 421 от 23 апреля 2015 года, № 1630 от 17 ноября 2016 года (том 30 л.д. 147, том 33 л.д. 151) не отвечают критериям допустимости, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к доказательствам, поскольку специалисты не предупреждались об уголовной ответственности за составление заведомо ложного заключения, в справках отсутствуют ссылки на методики исследований, выводы экспертиз никак не мотивированы и в них отсутствуют научные обоснования.

Все сомнения в виновности подсудимых толкуются в их пользу, в связи с чем суд исключает из предъявленного подсудимым обвинения факты приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции в период с 17 октября по 3 декабря 2013 года в магазин «Галс» ООО «Галс» в количестве 10 бутылок водки «Ивушка люкс» емкостью 0,5 литра на общую сумму 1400 рублей, в период с 28 октября по 3 ноября 2016 года в кафе «Клондайк» ООО № 1 бутылки водки «Званая на березовых почках», объемом 0,5 литра, 1 бутылки водки «Званая классическая», объемом 0,5 литра, на общую сумму 350 рублей, как не доказанные стороной обвинения.

Преступление, совершенное подсудимыми с прямым умыслом из корыстных побуждений, является продолжаемым, поскольку их действия, установленные судом, охватывались единым умыслом, направленным на приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

Оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

По эпизоду совершения Давыдов Я.И. преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации

Давыдов Я.И. незаконно использовал объекты авторского права, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В период с 18 сентября 2015 года по 6 марта 2017 года Давыдов Я.И., являясь генеральным директором ООО № (ИНН 2127006416) (далее также Общество), расположенного по <адрес>, осуществляя руководство данным Обществом и выполняя административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в нарушение части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации, статей 1225, 1229, 1233, 1259, 1270, 1280, 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих отношения в области создания, использования, распространения и охраны объектов авторского права, запрещающих их использование без разрешения правообладателя, определяющих сферу действия авторского права, относящих программы для электронно-вычислительных машин, в том числе операционные системы и программные комплексы к объектам авторского права, и охраняющих имущественные права автора на произведение, умышленно, незаконно использовал в текущей деятельности указанного Общества объекты авторского права в крупном размере, а именно: контрафактные экземпляры программных продуктов, установленных на электронные носители информации системных блоков компьютеров, находящихся в помещении ООО №, расположенном по указанному адресу.

Так, в период с 18 сентября 2015 года по 23 марта 2016 года по указанию Давыдов Я.И. неустановленным лицом на электронные носители информации системных блоков персональных компьютеров ООО №, расположенного по <адрес>, были установлены следующие контрафактные программные продукты, исключительные права на которые принадлежат ООО «1С», которые использовались в текущей деятельности Общества вплоть до их обнаружения сотрудниками полиции 6 марта 2017 года:

- на жестком диске системного блока в корпусе черного цвета, на боковой панели которого имеется надпись «TAC», один экземпляр программного продукта «1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB», стоимостью 146000 рублей, один экземпляр программного продукта «1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами», стоимостью 25000 рублей;

- на жестком диске системного блока в корпусе черного цвета с серебристой вставкой на передней панели с надписью «Formoza», имеющего серийный номер 1311036 и пояснительную надпись «сервер», один экземпляр программного продукта «1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB», стоимостью 78000 рублей, один экземпляр программного продукта «1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами», стоимостью 25000 рублей;

- на жестком диске системного блока в корпусе черного цвета с серебристой вставкой на передней панели с надписью «Eextremer», имеющего пояснительную надпись «главный бухгалтер», один экземпляр программного продукта «1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB», стоимостью 78000 рублей, один экземпляр программного продукта «1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами», стоимостью 25000 рублей.

Таким образом, общая стоимость незаконно использованных в период с 18 сентября 2015 года по 6 марта 2017 года по указанию Давыдов Я.И. программных продуктов, исключительные права на которые принадлежат ООО «1С», на системных блоках персональных компьютеров ООО № в процессе осуществления деятельности Общества составляет 377000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимый Давыдов Я.И. в судебном заседании вину признал, показал, что, являясь генеральным директором ООО №, был вынужден установить контрафактные экземпляры программ «1С:Предприятие» для использования в деятельности организации, поскольку учредители ООО №, не выделили ему средств для приобретения лицензионных программ. Впоследующем он полностью возместил ущерб правообладателю ООО «1С», заключив мировое соглашение.

Из показаний подсудимого Давыдов Я.И., данных в ходе предварительного расследования следует, что он знал о том, что копии программных продуктов «1С» являются нелицензионными. Когда в 2015 году к нему обратился бухгалтер ООО № о необходимости приобрести еще одну копию программы «1С» для работы, он решил сэкономить и купить нелицензионную версию программы «1С». Он нашел программиста, который пришел в офис по <адрес>, в один из дней сентября 2015 года и установил на компьютер нелицензионную копию программы «1С:Предприятие 7.7 (сетевая вервия) SQL», за что он заплатил ему наличными без оформления каких-либо документов 3-5 тысяч рублей. Аналогичным образом были установлены остальные копии программы «1С» в один из дней декабря 2015 года и марта 2016 года, когда пришел тот же программист и установил на компьютеры, изъятые 6-7 марта 2017 года в офисе ООО №, две нелицензионные копии программ «1С:Предприятие 7.7». За их установку в тот же день программист получил от него 3-5 тысяч рублей наличными без оформления документов. В дальнейшем указанные три копии программ «1С» использовались в работе ООО № (том 9 л.д. 154-158, 224-228).

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО №Аверьянов А.Н. с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования, показал, что для защиты своих программных продуктов ООО «1С» использует разные способы, большинство «лицензионных» программ «1С: Предприятие» оснащены защитой от незаконного использования посредством аппаратного ключа защиты - «HASP» ключа, электронного ключа, с установленной в нем микросхемой, который подключается к LPT или USB порту компьютера и работает наподобие ключа для домофона, то есть при запуске программы, последняя обращается к «HASP» ключу, и проверяет его наличие, и только после такой проверки начинает работать. В ходе изучения протоколов осмотров и заключений экспертов системных блоков, изъятых в офисе ООО №, выявлены признаки контрафактности программных продуктов. На указанных системных блоках установлены две копии программ «1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB», три копии программы «1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами», одна копия программы «1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB», правообладателем которых является ООО «1С». Розничная стоимость одного лицензионного экземпляра программного продукта «1С; Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB» составляет 78000 рублей, розничная стоимость одного лицензионного экземпляра программного продукта «1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами» составляет 25000 рублей, розничная стоимость одного лицензионного экземпляра программного продукта «1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB», составляет 146000 рублей. Основными признаками контрафактности данных программных продуктов ООО «1С» являются: отсутствие на системном блоке компьютера «HASP» ключа, электронного ключа, предназначенного от незаконного использования, который должен подключатся к USB порту компьютера; запуск программного продукта без HASP ключа; отсутствие на установленный программный продукт информации, на какое лицо он зарегистрирован. В результате незаконного использования руководством ООО № контрафактных экземпляров указанных программных продуктов ООО «1С» был причинен материальный ущерб на общую сумму 377000 рублей, официальных разрешений и договоров у ООО № и Давыдов Я.И. на использование указанных программных продуктов не имеется. 8 ноября 2017 года с Давыдов Я.И. подписано мировое соглашение о заглаживании вреда, ущерб погашен в полном объеме на сумму 377000 рублей (том 7 л.д. 11-12, том 9 л.д. 191-192, том 50 л.д. 115-116).

Свидетель Свидетель №8 в суде и на предварительном следствии показала, что в период с 2008 года по 31 октября 2016 года она работала главным бухгалтером ООО №. С 1 ноября 2016 года она осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета ООО № на основании договора сопровождения программных комплексов. На указанном системном блоке с надписью «Eextremer», имеющем пояснительную надпись «Главный бухгалтер» она вела бухгалтерский учет ООО №, в том числе учет заработной платы работников в программе «1С 7.7. сетевая версия». Об установке данной программы она попросила Давыдов Я.И. в один из дней марта 2016 года. Кто по указанию Давыдов Я.И. установил на данный системный блок программу «1С 7.7. сетевая версия», ей неизвестно. Официально приобретение указанной программы «1С 7.7. сетевая версия» в 2015-2017 годах по бухгалтерскому учету ООО № не отражалось, по 97 счету не проходило, документов на ее приобретение в бухгалтерском учете ООО № нет. В данной программе в 2016 году она вела автоматизированный бухгалтерский учет ООО № (том 7 л.д. 100).

Согласно протоколу обыска от 7 марта 2017 года в офисном помещении ООО № по <адрес>, были изъяты наряду с иными предметами системный блок в корпусе черного цвета фирмы «TAC», системный блок в корпусе черного цвета с серебристыми вставками на передней панели с надписью «Formoza», номер 1311036, системный блок в корпусе черного цвета с серебристой вставкой на передней панели с надписью «Eextremer» (том 43 л.д. 8-27).

Изъятые системные блоки были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 48 л.д. 39-43, 50-51).

Согласно заключению судебной компьютерной экспертизы № 824 от 29 мая 2017 года на твердотельном накопителе фирмы «Kingston» модели «SUV300S37A» серийный номер «50026В725В035029» представленного системного блока в корпусе черного цвета с серебристой вставкой на передней панели с надписью «Eextremer» и пояснительной надписью «главный бухгалтер» имеется один экземпляр программного продукта фирмы «1С» для автоматизированного бухгалтерского учета - «1С:Предприятие 7.7. (сетевая версия) (7.70.027)», конфигурация - «Расчет зарплаты, версия 2.0 ПРОФ», с установленными компонентами - «Бухгалтерский учет», «Оперативный учет», «Расчет», «Управление распределенными ИБ». На носителях информации представленного на исследование системного блока имеются каталоги содержащие информационные базы данных и файлы архивов с информационными базами данных, в том числе удаленные, для работы с программным продуктом «1С:Предприятие» (том 14 л.д. 143-149).

Из заключения судебной компьютерной экспертизы № 823 от 15 июня 2017 года следует, что на накопителе на жестких магнитных дисках представленного на исследование системного блока в корпусе черного цвета с надписью «TAC» имеется один экземпляр программного продукта фирмы «1С» для автоматизированного бухгалтерского учета - «1С:Предприятие 7.7 для SQL». Конфигурация; «Разработано фирмой «DокументА» на базе комплексной конфигурации «Бухгалтерия+Торговля+Склад+ Зарплата+Кадры» редакция 4.2 (7.70.424)» с установленными компонентами - «Бухгалтерский учет», «Оперативный учет», «Расчет», «Управление распределенными ИБ». На накопителе на жестких магнитных дисках представленного на исследование системного блока имеются каталоги и файлы архивов, содержащие информационные базы данных, в том числе удаленные, для работы с программным продуктом «1С:Предприятие» (том 14 л.д. 164-169).

Заключением судебной компьютерной экспертизы № 826 от 12 июня 2017 года установлено, что на накопителе жестких магнитных дисках фирмы «Seagate» модели «WD2500JB-00EVA0» серийный номер «WMAEH2076295» представленного системного блока в корпусе черного цвета с серебристыми вставками на передней панели с надписью «Formoza», имеющего серийный номер 1311036 и пояснительную надпись «сервер», имеются два экземпляра программного продукта фирмы «1С» для автоматизированного бухгалтерского учета - «1С: Предприятие 8.3 (8.3.4.408)», Конфигурация: «Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.37)» и два экземпляра программного продукта фирмы «1С» для автоматизированного бухгалтерского учета - «1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1186)», Конфигурация; «Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.37)», имеются каталоги и файлы, характерные для программных продуктов фирмы «1С:Предприятие», имеются сведения о ранее удаленных каталогах с исполняемыми файлами, а также иными файлами характерными для программного продукта «1С; Предприятие 7.7».

На накопителе жестких магнитных дисках фирмы «НIТАСНI» модели «HDT721025SLA380» серийный номер «МТ0ЕАМ4С» представленного системного блока имеется один экземпляр программного продукта фирмы «1С» для автоматизированного бухгалтерского учета - «1С:Предприятие 7.7. (сетевая версия) (7.70.027)», конфигурация - «Разработано фирмой «DокументА» на базе комплексной конфигурации «Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры» редакция 4.2 (7.70.424)», с установленными компонентами - «Бухгалтерский учет», «Оперативный учет», «Расчет «Управление распределенными ИБ», имеются сведения о ранее удаленных каталогах с исполняемыми файлами, а также иными файлами характерными для программного продукта «1С; Предприятие 7.7.».

На накопителе жестких магнитных дисках фирмы «Seagate» модели
«WD2500JB-00EVA0» серийный номер «WMAEH2076295» представленного на исследование системного блока информационных баз данных для
работы с программным продуктом «1С:Предприятие» не обнаружено, имеются сведения о ранее удаленных каталогах содержащих файлы информационных баз данных для работы с программным продуктом «1С:Предприятие».

На накопителе жестких магнитных дисках фирмы «НIТАСНI» модели «HDT721025SLA380» серийный номер «МТ0ЕАМ4С» имеются каталоги содержащие файлы информационных баз данных и файлы архивов с информационными базами данных, в том числе удаленные, для работы с программным продуктом «1С:Предприятие» (том 14 л.д. 171-179).

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 894 от 13 июня 2017 года в регистрах бухгалтерского учета «1С Предприятие 7.7» ООО № на счете 97 «Расходы будущих периодов» за период с 1 января 2015 года по 6 марта 2017 года приобретение одного программного продукта «1С; Предприятие 7.7 для SOE- Комплексная поставка + ИТС USB» и одного программного продукта «1С:Предприятие 7.7 Управление распределенными информационными базами» не отражено. Анализируя регистры бухгалтерского учета по счету 44.1 «издержки обращения» за период с 1 января 2015 года по 6 марта 2017 года факты списания программного продукта «1С:
Предприятие 7.7 для SOE- Комплексная поставка + И ГС USB» и одного программного
продукта «1С:Предприятие 7.7 Управление распределенными информационными базами» на счете не отражены (том 14 л.д. 119-120).

Из заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 893 от 15 августа 2017 года следует, что в период с 1 января 2015 года по 6 марта 2017 года в бухгалтерском учете ООО № приобретение двух программных продуктов «1С Предприятие 7.7 (сетевая версия) Комплексная поставка + ИТС USB», двух программных продуктов «1С Предприятие 7.7. Управление распределительными информационными базами» на счете 97 «Расходы будущих периодов» не отражены. Операции по списанию двух программных продуктов «1С Предприятие 7.7. Управление распределительными информационными базами» в регистрах бухгалтерского учета «1С Предприятие 7.7» по счету 44.1 «издержки обращения» за период с 1 января 2015 года по 6 марта 2017 года также не отражены (том 15 л.д. 4-66).

Согласно мировому соглашению от 8 ноября 2017 года между ООО № и Давыдов Я.И., чеку-ордеру от 1 декабря 2017 года Давыдов Я.И. возместил ООО № ущерб в размере 377000 рублей (том 13 л.д. 184-186).

Анализируя доказательства в их совокупности, которые являются относимыми и допустимыми, суд считает доказанной вину подсудимого Давыдов Я.И. в совершении преступления и квалифицирует его действия по пункту «г» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Незаконным следует считать умышленное использование объектов авторских прав, осуществляемое в нарушение положений действующего законодательства Российской Федерации, которым регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания.

В соответствии с положениями статей 1225, 1229, 1233, 1259, 1261, 1270, 1280, 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ). Интеллектуальная собственность охраняется законом. Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами. К объектам авторских прав относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Судом установлено незаконное использование объектов авторского права, чем были нарушены исключительные права ООО №

Причиненный ООО № действиями Давыдов Я.И. ущерб в сумме 377000 рублей в соответствии с примечанием к статье 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к крупному размеру.

Признак совершения преступления – лицом с использованием своего служебного положения - нашел свое подтверждение в судебном заседании по следующим основаниям.

По смыслу закона по пункту «г» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит уголовной ответственности лицо, использующее для совершения преступления служебное положение. Им может быть и лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (то есть лицо, выполняющее в коммерческой или некоммерческой организации функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях).

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

Согласно должностным обязанностям Давыдов Я.И., являясь генеральным директором ООО №, то есть его единоличным исполнительным органом, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Преступление совершено с прямым умыслом, имеет оконченный состав.

Исходя из данных, характеризующих личности подсудимых, обстоятельств дела, их поведения в быту, в стадии предварительного следствия и в суде, того обстоятельства, что под наблюдением в психиатрической больнице они не состоят, у суда не возникает сомнений в психической полноценности подсудимых на момент инкриминируемых деяний и в настоящее время.

При назначении наказания подсудимым суд исходит из положений статей 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации и учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личности подсудимых, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Согласно статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступления, предусмотренные пунктом «г» части 3 статьи 146, пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, относятся к категории тяжких преступлений.

Давыдов Я.И. не судим (том 2 л.д. 43-44), на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит (том 9 л.д. 50-51, 133).

Участковым уполномоченным полиции Давыдов Я.И. характеризуется в целом положительно, жалоб и заявлений в его адрес не поступало (том 2 л.д. 45); также положительно он характеризуется руководителями спортивных организаций, членом которых он является (том 9 л.д. 187-189).

Свидетель Свидетель №13 охарактеризовала Давыдов Я.И. с положительной стороны как внимательного, заботливого сына, не имеющего вредных привычек (том 9 л.д. 179).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Давыдов Я.И., в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает по обоим эпизодам активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; по эпизоду преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; по эпизоду преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - положительные характеристики.

Иных обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Давыдов Я.И., не установлено.

Варламов Е.В. не судим (том 5 л.д. 117), на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит (том 9 л.д. 50-51).

По месту жительства Варламов Е.В. характеризуется в целом положительно, жалоб и заявлений в отношении него не поступало, в нарушении общественного порядка не замечен (том 5 л.д. 116).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Варламов Е.В., в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает наличие малолетних детей ФИО144, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО145, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО144, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - положительную характеристику.

Иных обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Варламов Е.В., не установлено.

Алексееву Т.П. не судима (том 2 л.д. 72), на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит (том 9 л.д. 50-51).

По месту жительства Алексееву Т.П. характеризуется в целом положительно, жалоб на нее не поступало, является активной участницей общественной жизни <адрес>, ухаживает за престарелой матерью (том 2 л.д. 71).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Алексееву Т.П., в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - положительные характеристики, уход за престарелой матерью.

Иных обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Алексееву Т.П., не установлено.

Ефимову Е.В. не судима (том 2 л.д. 103), на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит (том 9 л.д. 50-51).

Участковым уполномоченным полиции Ефимову Е.В. характеризуется положительно, жалоб и заявлений в отношении нее не поступало (том 2 л.д. 104).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Ефимову Е.В., в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - положительную характеристику, уход за престарелой матерью.

Иных обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Ефимову Е.В., не установлено.

C учетом обстоятельств совершения преступлений, личностей подсудимых суд не усматривает исключительных обстоятельств для применения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении подсудимых.

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, суд также не усматривает оснований для изменения подсудимым категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении наказания подсудимым Давыдов Я.И., Алексееву Т.П., Ефимову Е.В. суд учитывает положения, предусмотренные частью 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, суд приходит к выводу, что цели наказания будут достигнуты при назначении Варламов Е.В., Алексееву Т.П., Ефимову Е.В. каждому по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а Давыдов Я.И. по пункту «г» части 3 статьи 146, пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации наказания в виде лишения свободы, считая, что назначение альтернативных видов наказаний, предусмотренных санкциями указанных статей, не будет отвечать целям наказания.

Оснований для применения положений части 2 статьи 531 Уголовного кодекса Российской Федерации суд, исходя из личностей подсудимых и обстоятельств совершенных преступлений, не усматривает.

Кроме того, учитывая обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 146, пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание данные о личности подсудимого Давыдов Я.И., суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа по каждому эпизоду.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого Давыдов Я.И., возможность получения им заработной платы или иного дохода.

С учетом имущественного положения подсудимых Варламов Е.В., Алексееву Т.П., Ефимову Е.В., того, что на иждивении Варламов Е.В. находятся три несовершеннолетних ребенка, два из которых являются малолетними, а Алексееву Т.П. и Ефимову Е.В. осуществляют уход за престарелыми родителями, суд считает возможным не назначать указанным подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкции части 3 статьи 146 и части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не предусматривают назначение дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.

Однако, исходя из целенаправленных преступных действий Давыдов Я.И., являвшегося генеральным директором ООО № и в силу занимаемой должности осуществлявшего организационно-распорядительную и административно-хозяйственную деятельность, суд считает отвечающим целям наказания назначение Давыдов Я.И. по обоим эпизодам преступлений в соответствии с частью 3 статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений наказание Давыдов Я.И. следует назначить путем частичного сложения основных и дополнительных наказаний.

На основании изложенного, с учетом личностей подсудимых, характеризующихся положительно, впервые совершивших преступление в сфере предпринимательской деятельности, а Давыдов Я.И. также преступление в сфере авторских прав, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, отсутствия тяжких последствий содеянного подсудимыми, суд приходит к выводу, что их исправление возможно при назначении каждому из них наказания в виде лишения свободы с применением условного осуждения в порядке статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с возложением ряда обязанностей, предусмотренных законом и других, способствующих их исправлению. Назначение подсудимым условного осуждения не противоречит принципу справедливости, способствуя их исправлению и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Дополнительные наказания в отношении Давыдов Я.И. в виде штрафа и лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, подлежат исполнению самостоятельно.

Постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 20 июля 2017 года наложен арест на находящиеся на банковских картах и счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» денежные средства, принадлежащие Давыдов Я.И. (том 9 л.д. 230-231).

Постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 12 января 2018 года наложен арест на наличные денежные средства в сумме 6000 рублей, принадлежащие Давыдов Я.И. (том 51 л.д. 140-141).

Во исполнение приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Давыдов Я.И., следует обратить взыскание на арестованные в ходе предварительного расследования денежные средства, а на оставшуюся часть денежных средств следует сохранить арест до исполнения приговора в данной части.

До вступления приговора в законную силу ранее избранная в отношении подсудимых мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения.

Судьба вещественных доказательств по делу судом разрешается в соответствии с положениями статьями 81, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Имеющиеся по делу вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу подлежат соответственно уничтожению, передаче по принадлежности, хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных документов; имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей органов, осуществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (далее - органы государственного надзора) при проверке таких продуктов, материалов и изделий; не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сроки годности которых истекли; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

Хранящаяся алкогольная продукция, на которой содержатся поддельные либо отсутствуют ФСМ, согласно пункту 2 части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, - подлежит уничтожению.

Руководствуясь статьями 296-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Давыдов Я.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 146, пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по пункту «г» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей и с лишением в соответствии с частью 3 статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 1 (один) год;

- по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей и с лишением в соответствии с частью 3 статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с частями 3, 4 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных и дополнительных наказаний, окончательное наказание Давыдов Я.И. назначить в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 2 (два) года.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Давыдов Я.И. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Давыдов Я.И. обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы (в случае трудоустройства) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный специализированный государственный орган по месту жительства для регистрации с периодичностью и в дни, определенные этим органом.

В случае отмены Давыдов Я.И. условного осуждения зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 6 марта 2017 года по 25 июля 2017 года включительно, время домашнего ареста с 26 июля 2017 года по 23 мая 2018 года включительно.

Дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель – УФК по Чувашской Республике (Министерство внутренних дел по Чувашской Республике), расчетный счет № 40101810900000010005 в отделении – НБ Чувашской Республики г. Чебоксары, ИНН 2128015830, код ОКТМО 97701000, КБК 18811621040046000140, БИК 049706001, КПП 213001001.

Меру пресечения Давыдов Я.И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Варламов Е.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Варламов Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Варламов Е.В. обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы (в случае трудоустройства) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный специализированный государственный орган по месту жительства для регистрации с периодичностью и в дни, определенные этим органом.

В случае отмены Варламов Е.В. условного осуждения зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 21 марта 2017 года по 22 марта 2017 года включительно, время домашнего ареста с 23 марта 2017 года по 23 мая 2018 года включительно.

Меру пресечения Варламов Е.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Алексееву Т.П. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Алексееву Т.П. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ей испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Алексееву Т.П. обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы (в случае трудоустройства) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный специализированный государственный орган по месту жительства для регистрации с периодичностью и в дни, определенные этим органом.

В случае отмены Алексееву Т.П. условного осуждения зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 6 марта 2017 года по 7 марта 2017 года включительно; время домашнего ареста с 8 марта 2017 года по 6 марта 2018 года включительно.

Меру пресечения Алексееву Т.П. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ефимову Е.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Ефимову Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ей испытательный срок 1 (один) год.

Возложить на Ефимову Е.В. обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный специализированный государственный орган по месту жительства для регистрации с периодичностью и в дни, определенные этим органом.

Меру пресечения Ефимову Е.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Во исполнение приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Давыдов Я.И., обратить взыскание на арестованные в ходе предварительного расследования денежные средства в сумме 6000 рублей, принадлежащие на праве собственности осужденному Давыдов Я.И., переданные в ЦФО МВД по Чувашской Республике для зачисления на депозитный счет (квитанция МВД по ЧР № 002193 от 19 января 2018 года).

До исполнения дополнительного наказания, назначенного Давыдов Я.И. в виде штрафа, сохранить арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 20 июля 2017 года, на находящиеся на банковских картах и счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» по адресу г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, денежные средства, принадлежащие Давыдов Я.И., в размере:

- 11,40 рублей на счете №,

- 10,80 рублей на счете №,

- 180,42 рублей на счете №,

- 49025,80 рублей на счете №,

- 4373,10 рублей на счете №,

- 20247,17 долларов США на счете №,

- 30 рублей на счете №,

- 900 евро на счете №,

- 900 долларов США на счете №,

- 47366,11 евро на счете №.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- водку «Званая классическая», объемом 0,5 литра с ФСМ, «Званая классическая», объемом 0,25 литра с ФСМ, «Званая кедровая», объемом 0,5 литра с ФСМ, «Званая на березовых почках», объемом 0,25 литра с ФСМ, хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике в ящиках с № 1 по № 17, изъятую 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в магазине № по <адрес>,

- водку «Званая на березовых почках», объемом 0,5 литра с ФСМ, хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике в ящиках с № 1 по № 2, в пакете № 3, изъятую 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в магазине «Мельница» по <адрес>,

- водку «Старая марка классическая», объемом 0,5 литра с ФСМ, хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике в ящиках с № 0 по № 20, № 22, изъятую 7 октября 2016 года в ходе осмотра места происшествия в кафе «Пельменная» по <адрес>,

- водку «Старая марка классическая», объемом 0,5 литра с ФСМ, «Первая слеза березовая», объемом 0,5 литра с ФСМ, «ARCТIC LINЕ CRANBERRY», объемом 0,25 литра с ФСМ, «Бочаров ручей», объемом 0,5 литра с ФСМ, «Званная классическая», объемом 0,25 литра с ФСМ, «Званная кедровая», объемом 0,5 литра с ФСМ, хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике, упакованную в коробку, изъятую в ходе негласных проверочных закупок,

- водку «Первая слеза классическая», объемом 0,25 литра с ФСМ, «Старая марка классическая», объемом 0,5 литра с ФСМ, хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике в ящиках с № 1 по № 9, изъятую в торговой точке ООО № в кафе № по <адрес>,

- водку «Деловой город» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Первая слеза классическая» емкостью 0,25 литра с ФСМ, «Первая слеза Классическая» емкостью 0,5 литра, с ФСМ, «Первая слеза Березовая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Званая на березовых почках» емкостью 0,25 литра с ФСМ, «Званая классическая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Званая классическая» емкостью 0,25 литра с ФСМ «Званая кедровая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Званая кедровая» емкостью 0,25 литра с ФСМ, «Званая кедровая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Званая на березовых почках» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Званая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Первая слеза Березовая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Бочаров ручей» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Бочаров ручей Премиум Бренд» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Finsky standart lux» емкостью 0,25 литра с ФСМ, водку «Finsky standart lux Стандарт» емкостью 0,25 литра с ФСМ, «Ивушка люкс» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Царская охота платиновая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Царская охота» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «джин Дубль настойка горькая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Дубль мягкая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Казак» и «Станичная волость» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Дубль вкус виски» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «DIXON SILVER» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «ARCTIC LINE CRANBERRY» емкостью 0,25 литра с ФСМ, «Старая станичная волость» емкостью 0,5 литра, с ФСМ, «Казак атаман» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Старая марка классическая» с ФСМ, хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике в ящиках с № 1 по № 159, № 161-394, № 396-435, № 437-463.1, № 465-486, №488-505, № 507-657, № 659-774, № 776, № 779-804, № 806-814, № 816-818, № 820-835, изъятую 6-7 марта 2017 года в ходе обыска в складском помещении ООО № по <адрес>,

- водку «Званая на березовых почках» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Званая на березовых почках» емкостью 0,25 литра с ФСМ, «Званая кедровая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Званая классическая» емкостью 0,5 литра с ФСМ, «Званая классическая» емкостью 0,25 литра с ФСМ, хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике в ящиках № 1, № 4-7, № 9-13, № 16, № 18, №20-24, № 26-28, № 30-74, № 76-127, № 129-232, № 234-301, № 303-675, № 677-684, № 685-687, № 689-693, № 695-705, №706-736, № 739-756, № 758-759, № 761-763, № 765-791, № 793-796, № 798-800, №802-813, № 815, № 817-865, № 867, № 869-907, № 909-968, № 970-1021, № 1023-1038, № 1040-1100, № 1102-1153, № 1155-1262, 1264-1327, № 1329-1416, № 1418-1558, 1560-1745, № 1747-1798, 1800-1947, 1949-2045, 2047-2632, № 2634-3092, № 3094-3102, № 3105-3115, № 3117, № 3120-3128, №3130-3132, № 3134-3136, № 3138-3147, № 3149, № 3151-3160, № 3162-3163, № 3165-3170, № 3172-3175, № 3177-3178, № 3180-3181, № 3183-3205, № 3208, № 3215-3217, №3220, № 3222, № 3224, № 3226-3228, изъятую на складском помещении ООО №, расположенном по <адрес>,

- 1 бутылку водки «Бочаров ручей премиум бренд», объемом 0,5 литра с акцизной маркой, хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике, изъятую в транспортном средстве ГАЗ 2747-0000010 с государственным регистрационным знаком № по <адрес>,

- водку «Бочаров ручей Премиум Бренд» емкостью 0,5 литра, содержащую акцизную марку, водку «Званая классическая» емкостью 0,25 литра с ФСМ, «Талка» емкостью 0,5 литра с ФСМ, хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике в картонных ящиках №№ 1-7, изъятую в ходе осмотра места происшествия и закупки 13 ноября 2016 года в кафе «Вечерний город» по <адрес>,

- 2 бутылки водки «Деловой город», объемом 0,5 литра с ФСМ, упакованные в отдельный полиэтиленовый пакет, хранящиеся в камере хранения МВД по Чувашской Республике, изъятые в кафе «На привале» ООО № по <адрес>,

- 1 бутылку водки «Арктик лайн», объемом 0,25 литра с ФСМ, упакованную в бумажный конверт, хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике, изъятую 5 августа 2016 года в ходе осмотра места происшествия и закупки в магазине «Продукты» ООО № по <адрес>,

- водку «Званая классическая» емкостью 0,25 литра с ФСМ, настойку горькую «Тещин самогон» емкостью 0,5 литра, водку «Taiga» емкостью 0,5 литра, «Русский путь платиновая», хранящуюся в камере хранения МВД по Чувашской Республике, упакованную в пакет, изъятую 12 ноября 2016 года в ходе осмотра места происшествия и закупки в магазине «Мечта» ООО № по <адрес>,

- 1 бутылку водки «Охотный двор», объемом 0,5 литра с ФСМ, 1 бутылку водки «Арктик Лайн», объемом 0,5 литра с ФСМ, упакованные в отдельный полиэтиленовый пакет, хранящиеся в камере хранения МВД по Чувашской Республике, изъятые 15 июня 2016 года в ходе осмотра места происшествия и закупки в кафе ООО № по <адрес>,

- 4 бутылки водки «Первая слеза березовая», объемом 0,5 литра с ФСМ, упакованные в два пакета, хранящиеся в камере хранения МВД по Чувашской Республике, изъятые 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в магазине «Санар-1» по <адрес>,

- 1 бутылку водки «Арктик Лайн» емкостью 0,25 литра с ФСМ, 1 бутылку водки «Арктик Лайн» емкостью 0,5 литра с ФСМ, 1 бутылку водки «Капля времени» емкостью 0,5 литра с ФСМ, упакованные в полиэтиленовый пакет, хранящиеся в камере хранения МВД по Чувашской Республике, изъятые 3 февраля 2016 года в ходе закупки в магазине №, расположенном по <адрес>,

- 1 бутылку водки «Званая классическая» объемом 0,5 литра с ФСМ, 1 бутылку водки «Званая кедровая» объемом 0,5 литра с ФСМ, 1 бутылку водки «Званая классическая» объемом 0,25 литра с ФСМ, 1 бутылку водки «Званая на березовых почках» объемом 0,25 литра с ФСМ, упакованные в полиэтиленовый пакет, хранящиеся в камере хранения МВД по Чувашской Республике, изъятые 12 ноября 2016 года в ходе осмотра места происшествия в магазине № ООО № по <адрес>,

- 11 бутылок водки «Бочаров ручей Премиум Бренд» емкостью 0,5 литра, содержащие АМ, упакованные в картонный ящик и бумажный конверт, хранящиеся в камере хранения МВД по Чувашской Республике, изъятые 6 сентября 2016 года в автомобиле Газ по <адрес>,

уничтожить;

- две федеральные специальные марки водки «Гжелка», емкостью 0,5 литра под номерами 103787859902 и 103787859903, упакованные в конверт, изъятые 6-7 марта 2017 года в ходе обыска в офисе ООО № по <адрес>, уничтожить;

- имущество, обнаруженное в сейфе марки «Safeguard» c надписью «Документы строгой отчетности», а именно: тюбик белого цвета с надписью «Московская Печатная фабрика ГОЗНАКА…» с жидкостью, три ручки с надписью «Jaguar», пластиковую подушку от печати, сертификат соответствия АА № на 1 листе, четыре чековые книжки, договор от 28 ноября 2016 года на 2 листах в шести экземплярах, три пластиковые карты белого цвета, упакованные в конверт, изъятые 6-7 марта 2017 года в ходе обыска в офисе ООО № по <адрес>,

- блокнот с черновыми записями в переплете черного цвета с надписью на обложке «2010»; сотовый телефон марки «Sony Ericsson», имей №; папку с накладными; блокнот с изображением «Венеция», содержащий черновые записи; блокнот размером 35*16,5 см, имеющий обложку бордового цвета с надписью «Гохран России» с находящимся внутри вторым блокнотом размером 16*9 см, имеющим обложку бордового цвета с надписью «Гохран России»; отчет по ДС за 02.03.17 на 1 листе; оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 ООО № за февраль 2017 года на 1 листе; сведения об электронной переписке <адрес> на 2 листах; взаиморасчеты по проектам за период с 01.01.17 по 27.01.17 на 13 листах; карту клиента ООО № на 1 листе; сведения в табличном варианте за период с 07.07.2015 по 27.02.2017 года на 4 листах; акт сверки взаимных расчетов между ООО № и ООО № по состоянию на 28.02.2017 года на 2 листах; три извещения о необходимости явки для составления протокола об административном правонарушении по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО №, каждое на 1 листе; протокол № 06-12/65/2017 от 22.02.17 года об административном правонарушении на 6 листах; протокол № 06-12/66/2017 от 22.02.17 года об административном правонарушении на 5 листах; протокол № 06-12/67/2017 от 22.02.17 года об административном правонарушении на 6 листах, упакованные в коробку № 2, изъятые 6-7 марта 2017 года в ходе обыска в офисе ООО № по <адрес>,

- папку с названием «Реализация с 01.02.2016г. по 28.02.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 04.01.2017г. по 17.01.2017г.» с документами,

- папку «Реализация с 18.01.2017г. по 31.01.2017г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.03.2017г.» с документами,

- папку «Реализация январь 2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.02.2016г. по 25.02.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 26.02.2016г. по 29.02.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.03.2016г. по 14.03.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 15.03.2016г. по 18.03.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 21.03.2016г. по 25.03.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 28.03.2016г. по 30.03.02.2016г.» с документами,

- папку «Реализация 31.03.2016 г. с документами,

- папку «Реализация с 01.04.2016г. по 11.04.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 12.04.2016г. по 19.04.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 20.04.2016г. по 27.04.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 28.04.2016г. по 29.04.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 04.05.2016г. по 16.05.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 17.05.2016г. по 26.05.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 27.05.2016г. по 31.05.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.06.2016г. по 07.06.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 08.06.2016г. по 15.06.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 16.06.2016г. по 22.06.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 23.06.2016г. по 25.06.2016г.» с документами,

- папку «Реализация с 04.07.2016 г. по 19.07.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 20.07.2016 г. по 29.07.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.08.2016 г. по 10.08.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 11.08.2016 г. по 16.08.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 17.08.2016 г. по 18.08.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 19.08.2016 г. по 26.08.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 30.08.2016 г. по 31.08.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.09.2016 г. по 02.09.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 03.09.2016 г. по 14.09.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 15.09.2016 г. по 21.09.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 22.09.2016 г. по 30.09.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.10.2016 г. по 14.10.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 17.10.2016 г. по 20.10.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 21.10.2016 г. по 25.10.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 26.10.2016 г. по 31.10.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.11.2016г. по 08.11.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 09.11.2016 г. по 22.11.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 23.11.2016 г. по 30.11.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.12.2016 г. по 14.12.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 15.12.2016 г. по 28.12.2016 г.» с документами,

- папку «Реализация с 29.12.2016 г. по 30.12.2016 г.» с документами,

- тетрадь с изображением желтого автомобиля на обложке, содержащую 48 листов,

- тетрадь в обложке красного цвета, с изображением «эйфеловой башни», содержащую 40 листов,

- папку «Товарно-транспортные накладные ООО №, содержащую 514 листов,

- папку «Накладные ООО №» с документами, содержащую 278 листов,

- папку «Договора с покупателями ООО № с документами,

- папку «Договора с покупателями ООО № с документами,

- папку «Договора с поставщиками за 2015 г. ООО № с документами,

- папку «Договора с поставщиками за 2016 г. ООО № с документами,

- печать круглой формы ООО № ИНН: №,

- печать круглой формы с факсимильной подписью в форме «Еф»,

- печать круглой формы с факсимильной подписью в форме «Д»,

- печать круглой формы для сертификатов ООО №,

- печать круглой формы ООО № для накладных ИНН №,

- печать круглой формы для сертификатов ООО №,

- печать с факсимильной подписью в виде буквы «Д»,

- печать с факсимильной подписью в виде «…ихай»,

- печать с факсимильной подписью в виде буквы,

- печать круглой формы для накладных ООО №, ИНН №,

- печать прямоугольной формы ООО № ИНН:№,

- печать с факсимильной подписью в виде буквы «Д»,

- печать с факсимильной подписью в виде «…ихай»,

- печать с факсимильной подписью в виде буквы,

- печать с факсимильной подписью в виде буквы,

- журнал регистрации выдачи доверенностей ООО № с 05.05.2016г. по 30.12.2016г. с документами,

- кассовую книгу ООО № за 2016 год с документами,

- кассовую книгу ООО № за 2017 год с документами, содержащую 387 листов, включая подлинники кассы, приходные и расходные кассовые ордера,

- папку «Счета на оплату» с документами,

- доверенности ООО №,

- печать круглой формы ООО № ИНН №,

- печать круглой формы для документов ООО № ИНН №,

- прямоугольную печать ООО № с данными ИНН/КПП,

- печать «Копия верна Генеральный директор ФИО146»,

- печать с факсимильной подписью в виде «…ихай»,

- договоры между ООО № и ООО № с документами,

- справку с логином,

- заявление на изготовление сертификата,

- акты взаиморасчетов с транспортными компаниями и ООО №,

- журнал регистрации выдачи доверенностей ООО № за 2017 год с документами,

- карточку счета №.1 ООО №,

- реестр сведений о доходах физических лиц за 2016 г. ООО №,

- папку ООО № синего цвета с должностными инструкциями,

- папку «Трудовые договора 2014-2016 г.г.» с документами,

- папку «Служебные записки ООО №,

- папку «Авансовые отчеты 2016 г.» с документами,

- папку «Договора между ООО № и ООО № с документами,

- папку ООО № «Услуги 2 кв. 2016 г.» с подлинниками товарных накладных, актов, счетов-фактур об оказанных услугах по перевозке в ООО <данные изъяты>, <данные изъяты>, услуг связи, интернета, охранных услуг ООО №, аренде транспорта в ООО №, помещений в <данные изъяты>,

- протокол заседаний финансового комитета ООО №№ от 30.12.2016 г. с документами,

- папку «Приказы ООО № с документами,

- папку синего цвета «Договора поставки 2016 г. ООО № с подлинниками договоров поставок, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур ООО № за 2016 год с контрагентами ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, ООО №, ООО №,

- папку «Услуги 1 кв. 2016 г.» с подлинниками товарных накладных, актов, счетов-фактур об оказанных услугах по перевозке в ООО <данные изъяты>, услуг связи, интернета, охранных услуг ООО <данные изъяты>, аренде транспорта в ООО №, помещений в <данные изъяты>,

- папку «Касса декабрь 2016 г. ООО № с документами,

- папку «Банк июль 2016 г. ООО № с документами,

- папку «Банк июнь 2016 г. ООО № с документами,

- папку «Требования, накладные 2013-2016 г.г.» с документами,

- папку ООО № под названием «Акты сверок» с документами,

- папку «Переписка ООО № с 2010-2012 г.г.» с документами,

- папку «Переписка ООО № с 2009-2011 г.г.» с документами,

- папку «Решения арбитражных судов» с документами,

- папку «Учредительные документы ООО № с документами,

- папку «Светокопии учредительных документов» с документами,

- папку «Светокопии учредительных документов №» с документами,

- папку «Документы организаций» с документами,

- папку «Учредительные документы ООО № с документами,

- папку «Договора» с документами,

- папку красного цвета «Светокопии» с документами,

- папку «Учредительные документы ООО № с документами,

- папку «Microsoft» с документами,

- папку «Госты» с документами,

- доверенности,

- печать круглой формы для документов ООО «Мир вкусов» ИНН: №,

- круглую печать ООО «Мир вкусов» ИНН: №,

- круглую печать № ИНН:№,

- сотовый телефон марки «CROMAX»,

- папку «Банк август 2016 г.» с документами,

- папку «Банк сентябрь 2016 г.» с документами,

- товарные накладные между ООО № и ООО № - оригиналы с № 24 от 24.05.2016 г. по № 34 от 16.06.2016 г. с документами,

- папку-скоросшиватель «Документы ООО № с документами,

- ответ на запрос от ООО № в МРУ <данные изъяты> по ПФО № 3 от 23.01.2017 г. на 2 листах,

- представление № 08/7888 от 04.10.2013 года ОМВД России по г. Новочебоксарск об устранении причин и условий, способствовавших совершению противоправного деяния, о недопущении сбыта алкоголя с поддельными ФСМ на 1 листе, объяснение ООО № №17 от 17 октября 2013 года на указанное представление на 1 листе,

- папку «Реализация с 12.08.2015 г.- 19.08.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.07.2015 г. - 16.07.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 18.12.2015 г. – 23.12.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 20.08.2015 г. – 28.08.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.05.2015 г. – 21.05.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 19.11.2015 г. – 25.11.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 13.11.2015 г. – 18.11.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.10.2015 г. – 08.10.2015 г.г.» с документами,

- папку-скоросшиватель «Реализация с 28.09.2015г. – 29.09.2015 г.г.» с документами,

- папку-скоросшиватель «Реализация с 26.11.2015г. – 27.11.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация 31.08.2015 г.» с документами,

- папку «Реализация с 25.06.2015 г. – 30.06.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 23.04.2015 г. – 30.04.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 13.03.2015 г. – 31.03.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 26.12.2015 г.» с документами,

- папку «Реализация с 16.07.2015 г. – 23.07.2015 г.г.» с документами,

- папку «Авансовые отчеты ООО № 2015 г.» с документами,

- папку «Реализация с 24.12.2015 г. – 28.12.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 04.01.2015 г. – 23.01.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 31.12.2015 г.» с документами,

- папку «Реализация с 30.12.2015 г.» с документами,

- папку «Реализация с 29.12.2015 г.- 30.12.2015 г.» с документами,

- папку «Реализация с 11.12.2015 г. – 17.12.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.12.2015 г. – 10.12.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 02.02.2015 г. – 19.02.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 26.01.2015 г. – 30.01.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 30.11.2015 г.» с документами,

- папку «Реализация с 15.06.2015 г. – 24.06.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 20.02.2015 г. – 27.02.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 02.03.2015 г. – 12.03.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 22.05.2015 г. – 31.05.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.06.2015 г. – 11.06.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.11.2015 г. – 19.11.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 24.11.2015 г. – 30.11.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.04.2015 г. – 10.04.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 02.11.2015 г. – 12.11.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 29.10.2015 г. – 30.10.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 21.09.2015 г. – 25.09.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 21.10.2015 г. – 28.10.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.09.2015 г. – 09.09.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 09.10.2015 г. – 20.10.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 10.09.2015 г. – 18.09.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 24.07.2015 г. – 31.07.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 01.08.2015 г. – 11.08.2015 г.г.» с документами,

- папку «Реализация с 13.04.2015 г. – 22.04.2015 г.г.» с документами,

возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- системный блок в корпусе чёрного цвета с серебристой вставкой на передней панели, содержащий лист белой бумаги с оттиском печати ООО №, имеющий пояснительную надпись «оператор №2 по выписке ТТН», исследованный в ходе экспертизы №825,

- системный блок в корпусе чёрного цвета с серебристой вставкой на передней панели с надписью «Eextremer», имеющий пояснительную надпись «главный бухгалтер», исследованный в ходе экспертизы №824,

- системный блок в корпусе чёрного цвета с надписью «Lenovo» на передней панели, с надписью s/n ES13272500 на боковой панели, имеющий пояснительную надпись «оператор №1 ПК по выписке ТТН», исследованный в ходе экспертизы №828,

- системный блок в корпусе чёрного цвета с серебристой вставкой на передней панели с надписью «Formoza», имеющего серийный номер 1311036 и пояснительную надпись «сервер», исследованный в ходе экспертизы №826,

- системный блок в корпусе чёрного цвета с серебристой вставкой на передней панели, имеющий пояснительную надпись «оператор №3 по выписке ТТН» и наклейку с надписью «8618С100300175», исследованный в ходе экспертизы №827,

- системный блок в корпусе чёрного цвета, на боковой панели которого имеется надпись «TAC», исследованный в ходе экспертизы №823,

- системный блок чёрного цвета с серебристой вставкой на передней панели, имеющий на листе пояснительную надпись «2130132587, Давыдов Я.И.», исследованный в ходе экспертизы №1388/03-1,

- системный блок в корпусе чёрного цвета с серебристой вставкой на передней панели, содержащий лист белой бумаги с оттиском печати ООО №, имеющий рукописную пояснительную надпись «коммерческий директор», исследованный в ходе экспертизы №1391/03-1,

- системный блок в корпусе чёрного цвета с серебристой вставкой на передней панели с надписью «EZ COOL», содержащий лист белой бумаги с оттиском печати ООО №, имеющий рукописную пояснительную надпись «касса», исследованный в ходе экспертизы №1389/03-1,

- системный блок в корпусе чёрного цвета с серебристой вставкой на передней панели, имеющий пояснительную надписью «оператор ЕГАИС» и наклейку с надписью «1628А048600257», исследованный в ходе экспертизы №1390/03-1,

- системный блок в корпусе чёрного цвета с серебристой вставкой на передней панели, имеющий на задней панели наклейку «16205068300067», исследованный в ходе экспертизы №1385/03-1,

- ноутбук Lenovo B590 с серийным номером WB 14395716 в комплекте с кабелем, исследованный в ходе экспертизы №1387/03-1,

- ноутбук в корпусе чёрного цвета с надписью «Asus», номером «87N0AS219237294», исследованный в ходе экспертизы №1387/03-1,

- съемный жесткий диск марки «VERBATIM» в корпусе желто-золотистого цвета объемом 500 GB № CP 0632160267, исследованный в ходе экспертизы №1386/03-1, изъятые 6-7 марта 2017 года в ходе обыска в офисе ООО №, ООО № по <адрес>,

после удаления нелицензионных экземпляров программ «1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB», «1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB», 1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами» возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- папку ООО № «Работники» с подлинниками приказов, трудовых договоров ООО №, платежных ведомостей, расходно-кассовых ордеров на выплату зарплаты, с подлинником приказа ООО №№-к от 26 августа 2015 года о принятии на должность директора ООО №Алексееву Т.П. на 1 листе,

- папку ООО № «Отчетность 2015-2016 г.г.» с документами,

- папку «Услуги ООО № с документами,

- папку ООО № «Банк» с документами,

- папку «Касса ООО № 2-й квартал 2016 г.» с документами,

- печать круглой формы для документов № ООО № ИНН №,

возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- папку ООО № «Работники» с документами,

- папку ООО № «О постановке на учет в налоговом органе» с документами,

- папку ООО № «Договора поставки» с документами,

- папку «Управленческая деятельность ООО № с документами,

- печать круглой формы для документов ООО № ИНН №,

возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- папку «Акты сверок и балансы ООО № с документами,

- папку ООО № «Отчетность 2016 г.» с документами,

- папку ООО № «Закрытые ОП» с документами,

- папку «Работники ООО № с трудовыми договорами с документами,

- папку ООО № с трудовыми договорами и приказами о смене руководителей ООО №, протоколом, постановлением судов об административных правонарушениях ООО №, со сведениями о владельцах ЭЦП, имуществе в ООО №, с подлинником трудового договора №03/15 от 26 марта 2015 года с генеральным директором ООО №Варламов Е.В. на 1 листе, подлинником приказа ООО № № 1 от 26 марта 2015 года о назначении Варламов Е.В. генеральным директором ООО № на 1 листе, подлинником приказа ООО № № 12 от 26 марта 2015 года о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора ООО №Варламов Е.В. на 1 листе, подлинником трудового договора № 05/15 от 14 октября 2015 года с коммерческим директором ООО №Варламов Е.В. на 2 листах, подлинником приказа ООО № № 2 от 14 октября 2015 года о назначении Варламов Е.В. коммерческим директором ООО № на 1 листе,

- штамп с надписью «Генеральный директор ФИО147»,

- печать круглой формы для документов ООО № ИНН №,

- штамп «Генеральный директор Варламов Е.В.»,

- штамп «Коммерческий директор Варламов Е.В.»,

- штамп «Копия верна Ген.директор Варламов Е.В.»,

- папку «ООО № Банк: апрель, май 2016 <адрес>-банк» с документами,

- папку «ООО № Банк IV квартал 2015 <адрес>-банк» с документами,

- папку «ООО № Банк III квартал 2015 <адрес>-банк» с документами,

- папку «ООО № Банк I, II квартал 2015 <адрес>-банк» с документами,

- кассу с 01.2015 г. по 30.11.2015 г., содержащую 169 пронумерованных листов кассы ООО №,

- папку «ООО № октябрь 2015 г.» с подлинниками кассы, приходными и расходными кассовыми ордерами и доверенностями, всего на 246 листах,

- доверенности, квитанции «ООО № за 2015 год с документами,

- папку «ООО № касса II квартал 2015 г.» с подлинниками кассы, приходными и расходными кассовыми ордерами и доверенностями, всего на 239 листах,

- папку «ООО № касса I квартал 2015 г.», с подлинниками кассы, приходными и расходными кассовыми ордерами и доверенностями, всего на 235 листах,

- папку «ООО № III квартал 2015 г.» с подлинниками кассы, приходными и расходными кассовыми ордерами и доверенностями, всего на 414 листах, упакованные в коробки №№ 1, 3-54, 69-70, изъятые 6-7 марта 2017 года в ходе обыска в офисе ООО № по <адрес>,

- два журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, кассовую книгу магазина «Мечта» ООО № 4 квартал 2016 года, содержащую 96 листов, упакованные в конверт, изъятые 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в торговой точке ООО № в магазине «Мечта», расположенном по <адрес>,

- подшивку с пронумерованными документами ООО № на 146 листах, с сопроводительными документами к алкогольной продукции: со справками раздела А и Б, декларациями и сертификатом соответствия, удостоверением качества; подшивку с пронумерованными документами ООО № на 46 листах, с подлинниками товарных накладных ООО № о поставке алкогольной продукции за 2016-2017 годы, упакованные в конверт, изъятые 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в кафе «Вечерний город» ООО №,

- журнал учета реализации продукции за период с 17 мая 2016 года по 13 ноября 2016 года, подлинники товарной накладной ООО № №А-12000326 от 26 сентября 2016 года на сумму 2850 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе с сопроводительными документами на 6 листах (ТТН, справки раздела А и Б, декларации соответствия, удостоверения качества), товарной накладной ООО № №А-М0004496 от 24 октября 2016 года на сумму 7920 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе с сопроводительными документами на 5 листах (ТТН, справки раздела А и Б, декларации и сертификат соответствия, удостоверения качества), товарного чека №2575222459 от 05 ноября 2016 года на 1 листе, кассового чека 00039593 от 05 ноября 2016 года на 1 листе, копии лицензии ООО №№ от 29 августа 2016 года на 2 листах, свидетельств ООО № на 2 листах, устава ООО № на 2 листах, подлинник договора субаренды нежилого помещения от 24 февраля 2016 года между ООО № и ООО № с актом приема-передачи и планом арендуемой части помещения, всего на 5 листах, сопроводительные документы к накладной №А-00004246 от 11 октября 2016 года на 13 листах (справки раздела А и Б, декларации и сертификат соответствия, удостоверения качества), упакованные в конверт, изъятые 13 ноября 2016 года в ходе осмотра места происшествия в кафе «Вечерний город» ООО №,

возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- подлинники пояснений директора ООО №Свидетель №62 по административному правонарушению ООО №, предусмотренному ч.4 ст.15.12 КоАП РФ на 2 листах в 3 экземплярах; сведений об открытых, закрытых счетах ООО № на 1 листе; справки ПАО «Сбербанк» № 8613-40/235 от 14 февраля 2017 года об остатках денежных средств на счетах ООО № на 1 листе; справки АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО № 37/016 от 15 февраля 2017 года об остатках денежных средств на счетах ООО № на 1 листе; справки АО «АЛЬФА-БАНК» №2904-С/22 от 14 февраля 2017 года об остатках денежных средств на счетах ООО № на 1 листе; извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации ООО №, в электронной форме на 1 листе; бухгалтерского баланса ООО № на 31 декабря 2016 года на 3 листах; отчета о финансовых результатах ООО № за 2016 года на 1 листе; платежного поручения ООО № № 237 от 20 декабря 2016 года об уплате административного штрафа в размере 20000 рублей на 1 листе; постановления о возбуждении исполнительного производства от 09 января 2017 года в отношении ООО № на 1 листе; судебной повестки по административному делу № о явке представителя ООО № в судебный участок №1 Комсомольского района Чувашской Республики на 1 листе; постановления по делу об административном правонарушении № от 05 сентября 2016 года в отношении ООО № по факту незаконного оборота водки «Арктик лайн» в магазине «Теремок» д.Вотланы на 2 листах; договора аренды транспортного средства без экипажа № от 29 декабря 2015 года между ООО «Мир вкуса» и ООО № в отношении аренды автомобиля г/н № рус на 2 листах; акта приема-передачи автомобиля по договору аренды № от 29 декабря 2015 года на 1 листе; письма ООО №№ от 20.02.2017 года в адрес ООО «Перспектива» на 1 листе; жалобы ФИО148 от 07 июня 2016 года в адрес прокурора Козловского района на действия сотрудника полиции ФИО149 на 1 листе; жалобы ФИО148 от 20 апреля 2016 года в адрес прокурора Козловского района на действия сотрудника полиции ФИО149 на 2 листах; доверенности генерального директора ООО №Свидетель №62 на имя Варламов Е.В. от 10 февраля 2017 года на 1 листе; доверенности генерального директора ООО №Свидетель №62 на имя Варламов Е.В. от 10 февраля 2017 года на 1 листе; доверенности генерального директора ООО №Свидетель №62 на имя Варламов Е.В. от 07 февраля 2017 года на 1 листе; копии справки 2 НДФЛ за 2007 год в отношении работника ООО «Родник» ФИО150 на 1 листе; справки 2 НДФЛ за 2007 год в отношении работника ООО «Родник» ФИО148 на 1 листе; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Родник» серии № на 1 листе; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Родник» серии 21 №0039296 на 1 листе, упакованные в конверт, изъятые 21 марта 2017 года в ходе обыска в жилище Варламов Е.В. по <адрес>,

- сотовый телефон модели PHILIPS в корпусе черного цвета Imei №, №, в комплекте с сим-картой Билайн №, изъятый 22 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия по <адрес>, у Варламов Е.В.,

возвратить Варламов Е.В. по принадлежности, а в случае невостребования – уничтожить;

- подлинник товарной накладной ООО № № А-М0004795 от 8 ноября 2016 года на сумму 50840 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе с сопроводительными документами на 15 листах (ТТН, справки раздела А и Б, декларации и сертификаты соответствия, удостоверения качества), упакованные в конверт, изъятые 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в ООО №,

возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования- уничтожить;

- папку-скоросшиватель, содержащую 77 пронумерованных листа финансово-хозяйственной деятельности между ООО № и ООО №, в том числе акты сверки между № и ООО № на 2 листах (листы 1, 2), подлинник договора поставки № от 20 апреля 2016 года между ООО № и ООО № на 1 листе (лист 3), подлинник товарной накладной ООО № № А-00003924 от 20.09.2016 года на сумму 28383 рубля о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе с сопроводительными документами на 24 листах: ТТН, справки раздела А и Б, декларации и сертификаты соответствия, удостоверения качества (листы 28-52), упакованные в конверт, изъятые 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в ООО №,

возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- подлинники ценника магазина Санар-1 на водку «Первая слеза», емкостью 0,5 литра стоимостью 220 рублей на 1 листе, товарной накладной ООО № № А-00002065 от 02 июня 2016 года на сумму 15884, 20 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № с сопроводительными документами (ТТН, справки раздела А и Б, декларации и сертификаты соответствия, удостоверения качества) на 28 листах, упакованные в конверт, изъятые 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в магазине «Санар-1» ООО №, хранящиеся при уголовном деле,

возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- подлинник товарной накладной ООО № № А-00003506 от 30 августа 2016 года на сумму 5702, 55 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе с сопроводительными документами (ТТН, справки раздела Б) на 7 листах, упакованный в конверт, два экземпляра подлинника товарной накладной ООО № № А-00004213 от 11 октября 2016 года на сумму 4200 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе каждый с сопроводительными документами (ТТН, счет-фактура, справки раздела А и Б, декларации соответствия, удостоверения качества) на 6 листах; два экземпляра подлинника товарной накладной ООО № № А-00004556 от 26 октября 2016 года на сумму 1710 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе каждый с сопроводительными документами (ТТН, счет-фактура, справки раздела А и Б, декларации и сертификат соответствия, удостоверения качества) на 6 листах, два экземпляра подлинника товарной накладной ООО № № А-00003914 от 20 сентября 2016 года на сумму 5689,20 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе каждый с сопроводительными документами (ТТН, счет-фактура, справки раздела А и Б, декларации и сертификат соответствия, удостоверения качества) на 19 листах, два экземпляра подлинника товарной накладной ООО № № А-00003505 от 30 августа 2016 года на сумму 8094,75 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе каждый с сопроводительными документами (ТТН, счет-фактура, справки раздела А и Б, декларации и сертификат соответствия, удостоверения качества) на 34 листах, подлинник товарной накладной ООО № № А-00004214 от 11 октября 2016 года на сумму 4200 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе с сопроводительными документами (ТТН, счет-фактура) на 2 листах, подлинник товарной накладной ООО № № А-00003560 от 31 августа 2016 года на сумму 4200 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе с сопроводительными документами (ТТН, справки раздела А и Б, декларации соответствия, удостоверения качества) на 6 листах, упакованные в общий конверт, изъятые 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в магазине «Шевле» ООО №,

возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- папку «2016 год по ООО № касса – на 103 листах» с пронумерованными доверенностями торгового представителя ООО № и расходно-кассовыми ордерами ООО № за 2016 год об оплате ООО № поставок вино-водочных изделий на 103 листах, упакованную в конверт, изъятую 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в кафе «Бистро» ООО №,

возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- папку «Дело №1 Накладные за октябрь 2015 года» с подлинниками документов ОДО «№», товарной накладной ООО № №А-М0003321 от 06 октября 2016 года о поставке в адрес ОДО «№» водки «Доброе застолье» объемом 0,5 л в количестве 200 бутылок на сумму 34500 рублей на 1 листе, счета-фактуры ООО № №А-М0003321 от 06 октября 2016 года на 1 листе, товарно-транспортной накладной ООО № №А-М0003321 от 06 октября 2016 года на 1 листе, доверенности ООО № №00001834 от 16 октября 2015 гола на имя торгового представителя Свидетель №32 на 1 листе, квитанции к приходно-кассовому ордеру ООО №№ от 28 октября 2015 года на сумму 20000 рублей, кассового чека ООО № №00000010 от 28 октября 2015 года на 1 листе, упакованные в конверт, изъятые 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в ОДО «№»,

возвратить ОДО «№» по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- подлинники товарной накладной ООО № №А-00000319 от 02 марта 2016 года на сумму 4397 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе с сопроводительными документами на 23 листах (ТТН, справки раздела А и Б, декларации и сертификаты соответствия, удостоверения качества), товарной накладной ООО № №А-00000068 от 02 февраля 2016 года на сумму 3631 рубль о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе с сопроводительными документами на 13 листах (ТТН, справки раздела А и Б, декларации и сертификаты соответствия, удостоверения качества), товарной накладной ООО № №А-00000625 от 22 марта 2016 года на сумму 5294 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе с сопроводительными документами на 13 листах (ТТН, справки раздела А и Б, декларации и сертификаты соответствия, удостоверения качества, накладной №А-00000625 бонус от 22.03.2016), два подлинника товарной накладной ООО № №А-М0000624 от 22 марта 2016 года на сумму 5190 рублей о поставке алкогольной продукции в адрес ООО № на 1 листе каждая с сопроводительными документами на 12 листах (ТТН, справки раздела А и Б, декларации и сертификаты соответствия, удостоверения качества), упакованные в конверт, изъятые 6 марта 2017 года в ходе осмотра места происшествия в ООО №,

возвратить ООО № по принадлежности, а в случае невостребования - уничтожить;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №348 от 06 июля 2016 года на 33 листах;

- подшивку с копиями документов о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №508 от 27 ноября 2015 года на 59 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №428 от 09 августа 2016 года на 40 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №468 от 26 августа 2016 года на 34 листах;

- подшивку с копиями документов об отказе в переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №572 от 13 октября 2016 года на 33 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №353-лп от 22 марта 2017 года на 38 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №128-лп от 30 января 2017 года на 37 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №611/1 от 08 ноября 2016 года на 39 листах;

- копию решения Росалкогольрегулирования №Р-2262/11-01 от 19 мая 2017 года об аннулировании лицензии ООО № на 1 листе;

- подшивку с копиями документов о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №510 от 09 октября 2012 года на 59 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №87 от 16 марта 2016 года на 23 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №522 от 19 сентября 2016 года на 36 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №378 от 21 августа 2013 года на 22 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №410 от 04 сентября 2013 года на 18 листах;

- подшивку с копиями документов об отказе в переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №570 от 21 ноября 2013 года на 15 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №780 от 05 декабря 2014 года на 17 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №170 от 27 марта 2014 года на 18 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №627/1 от 21 октября 2014 года на 33 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №115 от 27 марта 2015 года на 22 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №157 от 30 апреля 2015 года на 22 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №273 от 17 июля 2015 года на 19 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №420 от 16 октября 2015 года на 23 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №481 от 17 ноября 2015 года на 24 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №469 от 29 августа 2016 года на 46 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №500 от 12 сентября 2016 года на 44 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №625 от 15 ноября 2016 года на 43 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №683 от 13 декабря 2016 года на 72 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №741 от 30 декабря 2016 года на 38 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №108-лп от 25 января 2017 года на 52 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №342/1-лп от 20 марта 2017 года на 40 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №539/1-лп от 27 апреля 2017 года на 42 листах;

- копию решения Росалкогольрегулирования №Р-1665/11-01 от 12 апреля 2017 года об аннулировании лицензии ООО № на 1 листе;

- подшивку с копиями документов о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №396 от 02 июля 2014 года на 51 листе;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №843/1-лп от 23 декабря 2014 года на 39 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №156 от 30 апреля 2015 года на 24 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №298 от 05 августа 2015 года на 32 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №365 от 09 сентября 2015 года на 30 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №474 от 12 ноября 2015 года на 53 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №505 от 27 ноября 2015 года на 41 листе;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №591 от 28 декабря 2015 года на 37 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №196 от 28 апреля 2016 года на 45 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №211 от 05 мая 2016 года на 52 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №254 от 25 мая 2016 года на 41 листе;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №269 от 06 июня 2016 года на 42 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №305 от 20 июня 2016 года на 65 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №597 от 29 декабря 2015 года на 29 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №77 от 11 марта 2016 года на 57 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №91 от 17 марта 2016 года на 53 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №114 от 29 марта 2016 года на 64 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №138 от 08 апреля 2016 года на 39 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №156 от 14 апреля 2016 года на 47 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №342 от 04 июля 2016 года на 46 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №382/1 от 19 июля 2016 года на 55 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №425 от 09 августа 2016 года на 58 листах;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №459 от 24 августа 2016 года на 51 листе;

- подшивку с копиями документов о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО № согласно приказу Минэкономразвития Чувашии №470 от 29 августа 2016 года на 47 листах, упакованные в коробку,

- копии административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в кафе <данные изъяты> ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине № ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО <данные изъяты> по адресу: Чувашская Республика, <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в кафе <данные изъяты> ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине № ООО № по <адрес> административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине № ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО № по <адрес>, изъятые в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 12 октября 2017 года,

- материал проверки по факту продажи в магазине № по <адрес>, алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками, изъятый в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 14 ноября 2017 года,

возвратить в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики по принадлежности;

- копии административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО № по адресу<адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в кафе «<данные изъяты> ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине «№» ОДО «№» по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине ООО № по <адрес>, административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине «ФИО22» ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в закусочной № ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО № по <адрес> административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи в магазине <данные изъяты> ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине «ФИО42 1» ООО № по <адрес>, административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине «5 звездочек» ООО № по <адрес>; административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине № ООО № по <адрес> административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине <данные изъяты> ООО № по <адрес>, изъятые в Управлении Роспотребнадзора по Чувашской Республике,

- копии запроса ООО № № 42 от 29 апреля 2014 года, направленного в адрес Роспотребнадзора на 1 листе, ответа Роспотребнадзора № 02/3627 от 22.05.2014 года на 1 листе, административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине «Телей» ООО № по <адрес>, административного дела по факту продажи немаркированной алкогольной продукции в магазине «Изобилие» ООО № по <адрес>, изъятые в Управлении Роспотребнадзора по Чувашской Республике 22 ноября 2017 года,

- материал проверки КУСП № 22881 от 12.11.2016 года, изъятый в Управлении Роспотребнадзора по Чувашской Республике 13 декабря 2017 года,

возвратить в Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике по принадлежности;

- учетное дело ООО №, ИНН №, содержащее 119 листов, с подлинниками протокола общего собрания участников ООО № №20 от 26 марта 2007 года протокола общего собрания участников ООО № №22 от 17 сентября 2007 года (листы 57-59), копией договора аренды нежилого помещения от 11 августа 2007 года между ФИО151 и ООО №;

- регистрационное дело ООО №, ИНН № содержащее 119 листов, включая подлинники договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО № от 18 сентября 2008 года между ФИО152 и ФИО153, договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО № от 18 сентября 2008 года между ФИО154 и ООО №, договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО № от 18 сентября 2008 года между ФИО155 и ООО №, договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО № от 18 сентября 2008 года между ФИО156 и ООО №, изменений в уставе и учредительном договоре ООО №, утвержденных протоколом от 18 сентября 2008 года, протокола общего собрания участников ООО № № 23 от 18 сентября 2008 года, изменений в уставе ООО №, утвержденных протоколом от 27 января 2009 года, протокола общего собрания участников ООО № №24 от 27 января 2009 года, изменений в уставе и учредительном договоре ООО №, утвержденных протоколом от 13 апреля 2009 года, изменений в учредительном договоре ООО №, утвержденных протоколом от 13 апреля 2009 года, протокола общего собрания участников ООО № №25 от 13 апреля 2009 года, протокола общего собрания участников ООО № №26 от 12 января 2010 года, устава ООО №, утвержденного протоколом №26 от 12 января 2010 года,

- регистрационное дело ООО №, ИНН №, содержащее 207 листов,

- учетное дело ООО №, ИНН №, содержащее 6 листов,

- документы, представленные для государственной регистрации ООО №, содержащие 11 листов;

- документы, представленные для государственной регистрации ООО №, ИНН №, содержащие 27 листов, включая подлинник устава ООО №, утвержденного решением №1 от 16 ноября 2016 года (листы 11-20), копию решения № 1 единственного участника ООО №Давыдов Я.И. от 16.11.2016 года,

- документы, представленные для государственной регистрации ООО №, ИНН №, содержащие 15 листов, включая подлинник решения № единственного учредителя ООО №Давыдов Я.И. от 28.11.2016 года,

- учетное дело ООО №, ИНН №, содержащее 37 листов, включая подлинник решения № 1 единственного учредителя ООО №ФИО130 от 29.03.2013 года,

- регистрационное дело ООО №, ИНН №, содержащее 212 листов, включая подлинники решения № 1 единственного учредителя ООО №ФИО130 от 01.08.2012 года, решения № 1 единственного учредителя ООО №ФИО130 от 31.07.2012 года, решения № 1 единственного учредителя ООО №ФИО130 от 29.03.2013 года, решения № 2 единственного учредителя ООО №ФИО130 от 21.05.2013 года, договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО № от 05 июня 2013 года между ФИО130 и Свидетель №101, приказа директора ООО № №1 от 10 июня 2013 года, решения № 1 единственного участника ООО №Свидетель №101 от 28.03.2014 года, изменений в уставе ООО №, утвержденных решением от 28 марта 2014 года (листы 187), решения единственного участника ООО №Свидетель №101 от 03.02.2016 года,

- регистрационное дело ООО №, ИНН №, содержащее 61 лист, включая подлинники решения № 1 единственного учредителя ООО №Давыдов Я.И. от 13.01.2014 года, устава ООО №, утвержденного решением от 30 января 2014 года, решения единственного участника ООО №Давыдов Я.И. от 26.03.2015 года о назначении генеральным директором Варламов Е.В., решения единственного участника ООО №Давыдов Я.И. от 14.10.2015 года об избрании генеральным директором Свидетель №62,

- документы, представленные для государственной регистрации ООО №, ИНН №, содержащие 15 листов, включая копию протокола № 41 общего собрания участников ООО № от 04.04.2017 года,

- регистрационное дело ООО №, ИНН №, содержащее 27 листов, включая подлинники решения № 1 единственного учредителя ООО №Давыдов Я.И. от 26.08.2015 года, устава ООО №, утвержденного решением от 26 августа 2015 года,

- документы, представленные для государственной регистрации ООО №, ИНН №, содержащие 27 листов, включая подлинник устава ООО №, утвержденного решением от 16 ноября 2016 года, копию решения № 1 единственного участника ООО №Давыдов Я.И. от 16.11.2016 года,

- документы, представленные для государственной регистрации ООО №, ИНН №, содержащие 15 листов, включая подлинник решения № 2 единственного учредителя ООО №Алексееву Т.П. от 28.11.2016 года о распределении долей в связи с выходом из состава участников Давыдов Я.И., копию заявления участника ООО №Давыдов Я.И. от 28.11.2016 года о выходе из состава участников, упакованные в коробку, изъятые 7 декабря 2017 года в ходе выемки в ИФНС России по г. Чебоксары,

возвратить ИФНС России по г. Чебоксары по принадлежности;

- подлинники кассового чека ООО № от 05.02.2017 года о продаже водки «Славянской мягкой на березовых почках» на 1 листе; кассового чека ООО № от 11.10.2016 года о продаже водки «Старая марка» на 1 листе; кассового чека ООО № от 11.10.2016 года о продаже алкоголя на 1 листе; кассового чека ООО № от 07.10.2016 года на сумму 250 рублей на 1 листе; кассового чека ООО № от 07.10.2016 года 17 часов 33 минуты на сумму 250 рублей на 1 листе; кассового чека ООО № от 07.10.2016 года 17 часов 48 минуты на сумму 250 рублей на 1 листе; кассового чека ООО № от 11.10.2016 года на сумму 250 рублей на 1 листе; кассового чека ООО № от 11.10.2016 года на сумму 400 рублей на 1 листе; кассового чека ООО № от 29.01.2017 года на водку «Старая марка классическая» и водку «Первая слеза березовая» на общую сумму 439 рублей на 1 листе; кассового чека ООО № от 04.02.2017 года на водку «Первая слеза березовая» на сумму 220 рублей на 1 листе; кассового чека ООО № от 05.02.2017 года на сумму 150 рублей на 1 листе; кассового чека ООО № от 16.10.2016 года на сумму 380 рублей на 1 листе; товарного чека ИП Свидетель №104 от 12.10.2016 года на водку «Русский путь» на сумму 220 рублей на 1 листе; товарного чека ООО №№ от 22.02.2017 года на водку «Старая марка классическая» на сумму 236 рублей на 1 листе; товарного чека ИП ФИО157 от 22.02.2017 года на водку «Старая марка» на сумму 245 рублей на 1 листе, упакованные в конверт,

- диск, приложенный к заключению №1387/03-1, имеющий номер MAP640UL03024162 2, диск, приложенный к заключению №1386/03-1, имеющий номер MAP640UL03024166 6, диск, приложенный к заключению №825 от 05.06.17 г, диск, приложенный к заключению №827 от 12.06.17 г., имеющий номер ZJX309224823LF12, диск №1, приложенный к заключению №824 от 29.05.17 г., диск №2, приложенный к заключению №824 от 29.05.17 г., диск, приложенный к заключению №828 от 19.06.17 г., имеющий номер 1PRH609R128181218 26A, диск, приложенный к заключению №826 от 12.06.17 г., имеющий номер BRF6G4RL251739457RA13, диск, приложенный к заключению №823 от 15.06.17 г., имеющий номер 1PRH609R128181216 15A, диск, приложенный к заключению №1385/03-1, имеющий номер MAP640UL03024164 4, диск, приложенный к заключению №1388/03-1, имеющий номер MAP640UL03050547 5, диск, приложенный к заключению №1391/03-1, имеющий номер MAP640UL03050537 1, диск, приложенный к заключению №1389/03-1, имеющий номер MAP640UL03050545 3, диск, приложенный к заключению №1390/03-1, имеющий номер MAP640UL03050541 5, упакованные в общий конверт,

- диск формата CD-R № LH6111SE13013386D0, приложенный к письму Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики № 15/10-12553 от 09.11.2017 года,

- диск формата DVD-R № MAP6 79VD101424992, приложенный к ответу Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу № у4-1201/06-15, упакованный в конверт,

- диск формата CD-R, на одной стороне которого имеется надпись, выполненная красителем черного цвета и рукописным способом «373 с вх. № 107 с- 06.03.17 г.», диск формата CD-R, на одной стороне которого имеется надпись, выполненная красителем черного цвета и рукописным способом «Вх. № 112 с от 06.03.17 380 с», диск формата CD-R, на одной стороне которого имеется надпись, выполненная красителем черного цвета и рукописным способом «Вх. № 109с от 06.03.17 376с», диск формата CD-R диск, на одной стороне которого имеется надпись, выполненная красителем черного цвета и рукописным способом «378с вх. № 104с -06.03.17 г.», диск формата CD-R, на одной стороне которого имеется надпись, выполненная красителем черного цвета и рукописным способом «374с вх. № 108с -06.03.2017 г.», диск формата CD-R диск, на одной стороне которого имеется надпись, выполненная красителем черного цвета и рукописным способом «375с вх. № 105с - 06.03.2017 г.», диск формата CD-R диск, на одной стороне которого имеется надпись, выполненная красителем черного цвета и рукописным способом «372с вх. №106с - 06.03.2017 г.», упакованные в отдельный конверт,

- служебный носитель информации s/n WCC6Y6ND8542, упакованный в бумажный конверт, находящийся на хранении в СУ МВД по Чувашской Республике по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 45,

- диск формата СD-R №112TG15D8010280D1, приложенный к ответу ПАО «Сбербанк» № 270-06Т-02/75966 от 29 апреля 2017 года, диск формата CD-R LH6111SE13013380D6, приложенный к ответу ИФНС России по г.Чебоксары № 10-46/04200дсп от 06.04.2017 года, диск формата CD-R LH6111SE13013377D0, приложенный к ответу ИФНС России по г.Чебоксары № 08-21/1252дсп от 10.04.2017 года, диск формата CD-R LH 3155UH18200087D3, приложенный к ответу АО «Россельхозбанк» № Е02-5-04/13887 от 22.03.2017 года, диск формата CD-R 126331027182, приложенный к ответу АО АКБ «Международный финансовый клуб» № 51-5/1508С от 16.11.2017 года, диск формата CD-R 6077101RA11058, приложенный к ответу Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк № 270-02Н-03-20/34563 от 29.03.2017 года, диск формата CD-R 6077101RA17589, приложенный к ответу Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк № 270-02Н-03-15/308386 от 30.03.2017 года, диск формата DVD-R MAP679VD10150439, приложенный к акту внеплановой выездной проверки ООО №, диск формата CD-R LH6111SE13013385D1, приложенный к ответу ПАО «ВымпелКом» № ЦР-03/70138-К от 05.10.2017 года, диск формата СD-R №LH6111SE13013498D2, приложенный к ответу Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу № у4-14032/08-22 от 13 ноября 2017 года,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в ООО №,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию 21.11.2016 года алкогольной продукции в магазине № ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в магазине № ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в торговой точке ООО № в магазине №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в торговой точке ООО № в магазине «№», расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в торговой точке ООО № в кафе №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в торговой точке ООО № в магазине «5 звездочек», расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в торговой точке ООО № в магазине «Каштан», расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в торговой точке ООО № в магазине «Визит», расположенном по адресу<адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в магазине ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в транспортном средстве ГАЗ 2747-0000010 с государственным регистрационным знаком № 21 рус по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в магазине «Продукты» ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в магазине ООО «Натали» ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в закусочной «Экспресс» ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в магазине «Мечта» ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в кафе «На привале» ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции 12 ноября 2016 года в магазине № ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в кафе «Клондайк» ООО №, расположенном по <адрес> А,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в кафе «Вечерний город», расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в магазине «Салам» ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в магазине «Магия вкуса» ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в кафе «Приятного аппетита» ООО №, расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в магазине ООО «Калина», расположенном по <адрес>,

- документы, приложенные к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в закусочной «Пельменная» ООО №, расположенной по <адрес>,

- подлинник кассового чека ООО №№ от 26 декабря 2013 года на сумму 170 рублей на 1 листе, приложенный к материалу проверки по изъятию алкогольной продукции в магазине № ООО № по <адрес>,

хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики, в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, о чем они должны указать в своих апелляционных жалобах.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденных, когда они вправе подать свои возражения и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи, осужденные вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Судья С.С. Орлов