П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Химки «07» апреля 2021 года
Судья Химкинского городского суда Московской области Федорченко Л.В., с участием государственного обвинителя - помощника Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Разливаевой В.Б., представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО12, подсудимого Дмитроченко Д.В., защитника - адвоката Саксогона Е.Ю., представившего удостоверение <№ обезличен> и ордер <№ обезличен>, при секретаре Багинской В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Дмитроченко Дмитрия Владимировича, <данные изъяты>,ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Подсудимый Дмитроченко Д.В. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:
Приказом начальника <данные изъяты><№ обезличен> от <дата>, Дмитроченко Д.В. назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский).
В соответствии с п. 1, 2, 4 ч. 8.1, п. 1, 2, 12, 13, 26, 30 ч. 8.8 должностного регламента СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) <№ обезличен>, утвержденного <дата> начальником Шереметьевской таможни, Дмитроченко Д.В. обязан: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; выполнять приказы и распоряжения таможни, правовые акты таможенного поста; осуществлять таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами и помещаемых под таможенные процедуры, и таможенный контроль товаров с использованием системы управления рисками; осуществлять контроль за достоверностью и достаточностью сведений, содержащихся в документах, представляемых для таможенных целей, и проверку соблюдения порядка проведения таможенных операций; контролировать в пределах свей компетенции правильность декларирования товаров, страны происхождения товара, а также выбора физическими лицами формы декларирования товаров; осуществлять контроль за товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, принятие мер по обеспечению соблюдения права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации; возбуждать дела об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами и отнесенных к компетенции таможенных органов.
Таким образом, Дмитроченко Д.В., занимая должность СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский), постоянно осуществлял функции представителя власти, будучи наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, то есть являлся должностным лицом.
В период времени с 21 час. 00 мин. <дата> по 09 час. 00 мин. <дата>, более точное время в ходе следствия не установлено, Дмитроченко Д.В., находясь на своем рабочем месте, расположенном в ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) по адресу: <адрес> выполняя предусмотренные своим должностным регламентом должностные обязанности по осуществлению таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами, обнаружил, что гражданином иностранного государства ValentinoDimitrios при оформлении документа (чека) <№ обезличен> для компенсации суммы налога в размере 3844 руб. в порядке ст. 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации, не указаны реквизиты банковской карты, на которую должна поступить указанная компенсация суммы налога.
В этот момент у Дмитроченко Д.В. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана.
Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 21 час. 00 мин. <дата> по 09 час. 00 мин. <дата>, более точное время в ходе следствия не установлено, Дмитроченко Д.В., находясь на своем рабочем месте, расположенном в ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) по адресу: <адрес> дождавшись, когда гражданин иностранного государства ValentinoDimitrios поместит документ (чек)
<№ обезличен> для компенсации суммы налога в специализированный ящик, предназначенный для хранения указанных чеков, расположенный на таможенном посту Аэропорт Шереметьево (пассажирский) по вышеуказанному адресу, и покинет зону таможенного поста, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная в силу своего служебного положения о том, что указанный иностранный гражданин при оформлении документа (чека) <№ обезличен> не указал реквизиты банковской карты, на которую должна поступить компенсация суммы налога, подошел к указанному специализированному ящику, после чего убедившись, что за его действиями никто не наблюдает извлек из него документ (чек) <№ обезличен> и с целью хищения чужого имущества в виде незаконного получения компенсации суммы налога в размере 3844 руб., лично вписал в соответствующую графу документа (чека) <№ обезличен> реквизиты банковской карты <№ обезличен>, находящейся в его (Дмитроченко Д.В.) пользовании, открытой на имя ФИО13 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, после чего обратно поместил документ (чек) <№ обезличен> в специализированный ящик, предназначенный для хранения указанных чеков, вводя таким образом сотрудников <данные изъяты> (ОГРН <№ обезличен>, ИНН <№ обезличен>), осуществляющих компенсацию суммы налога, в заблуждение путем обмана.
Однако, довести свой преступный до конца Дмитроченко Д.В. не смог по независящим от него обстоятельствам, а именно в связи с поступлением в адрес <данные изъяты> обращения иностранного гражданина ValentinoDimitrios относительно отсутствия компенсации суммы налога и выявлением, в связи с этим противоправных действий Дмитроченко Д.В.
Совершая свои противоправные действия, Дмитроченко Д.В. осознавал их преступный характер, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желал этого.
Он же (Дмитроченко Д.В.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:
Приказом начальника Шереметьевской таможни <№ обезличен> от <дата>, Дмитроченко Д.В. назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский).
В соответствии с п. 1, 2, 4 ч. 8.1, п. 1, 2, 12, 13, 26, 30 ч. 8.8 должностного регламента СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) <№ обезличен>, утвержденного <дата> начальником Шереметьевской таможни, Дмитроченко Д.В. обязан: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; выполнять приказы и распоряжения таможни, правовые акты таможенного поста; осуществлять таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами и помещаемых под таможенные процедуры, и таможенный контроль товаров с использованием системы управления рисками; осуществлять контроль за достоверность и достаточностью сведений, содержащихся в документах, представляемых для таможенных целей, и проверку соблюдения порядка проведения таможенных операций; контролировать в пределах свей компетенции правильность декларирования товаров, страны происхождения товара, а также выбора физическими лицами формы декларирования товаров; осуществлять контроль за товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, принятие мер по обеспечению соблюдения права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации; возбуждать дела об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами и отнесенных к компетенции таможенных органов.
Таким образом, Дмитроченко Д.В., занимая должность СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский), постоянно осуществлял функции представителя власти, будучи наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, то есть являлся должностным лицом.
В период времени с 09 час. 00 мин. по 21 час. 00 мин. <дата>, более точное время в ходе следствия не установлено, Дмитроченко Д.В., находясь на своем рабочем месте, расположенном в ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) по адресу: <адрес> выполняя предусмотренные своим должностным регламентом должностные обязанности по осуществлению таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами, обнаружил, что гражданином иностранного государства FERNANDEZROZADOJAVIER при оформлении документа (чека) <№ обезличен> для компенсации суммы налога в размере 3241 руб. в порядке ст. 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации, не указаны реквизиты банковской карты, на которую должна поступить указанная компенсация суммы налога.
В этот момент у Дмитроченко Д.В. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана.
Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 09 час. 00 мин. по 21 час. 00 мин. <дата>, более точное время в ходе следствия не установлено, Дмитроченко Д.В., находясь на своем рабочем месте, расположенном в ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) по адресу: <адрес> дождавшись, когда гражданин иностранного государства FERNANDEZROZADOJAVIER поместит документ (чек) <№ обезличен> для компенсации суммы налога в специализированный ящик, предназначенный для хранения указанных чеков, расположенный на таможенном посту Аэропорт Шереметьево (пассажирский) по вышеуказанному адресу, и покинет зону таможенного поста, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная в силу своего служебного положения о том, что указанный иностранный гражданин при оформлении документа (чека) <№ обезличен> не указал реквизиты банковской карты, на которую должна поступить компенсация суммы налога, подошел к указанному специализированному ящику, после чего убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, извлек из него документ (чек) <№ обезличен> и с целью хищения чужого имущества в виде незаконного получения компенсации суммы налога в размере 3241 руб., лично вписал в соответствующую графу документа (чека) <№ обезличен> реквизиты банковской карты <№ обезличен>, находящейся в его (Дмитроченко Д.В.) пользовании, открытой на имя ФИО14 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> после чего обратно поместил документ (чек) <№ обезличен> в специализированный ящик, предназначенный для хранения указанных чеков, вводя таким образом сотрудников <данные изъяты> (ОГРН <№ обезличен>, ИНН <№ обезличен>), осуществляющих компенсацию суммы налога, в заблуждение путем обмана.
В последующем, сотрудники <данные изъяты>, неосведомленные о преступных намерениях Дмитроченко Д.В. и действуя под воздействием обмана с его стороны, <дата> перечислили с банковского счета ООО «Глобал блю» (<№ обезличен>, открытого в банке BankSEBStockholm, Швеция, Стокгольм) на банковскую карту <№ обезличен>, находящуюся в пользовании Дмитроченко Д.В. деньги в размере 44 евро 23 цента (3009 руб. 63 коп. по курсу Центрального банка Российской Федерации на <дата>) в качестве компенсации суммы налога по документу (чеку) <№ обезличен>, которые Дмитроченко Д.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО «Глобал блю» имущественный ущерб на указанную сумму.
Совершая свои противоправные действия, Дмитроченко Д.В. осознавал их преступный характер, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желал этого.
Он же (Дмитроченко Д.В.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:
Приказом начальника Шереметьевской таможни <№ обезличен> от <дата>, Дмитроченко Д.В. назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский).
В соответствии с п. 1, 2, 4 ч. 8.1, п. 1, 2, 12, 13, 26, 30 ч. 8.8 должностного регламента СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) <№ обезличен>, утвержденного <дата> начальником Шереметьевской таможни, Дмитроченко Д.В. обязан: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; выполнять приказы и распоряжения таможни, правовые акты таможенного поста; осуществлять таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами и помещаемых под таможенные процедуры, и таможенный контроль товаров с использованием системы управления рисками; осуществлять контроль за достоверность и достаточностью сведений, содержащихся в документах, представляемых для таможенных целей, и проверку соблюдения порядка проведения таможенных операций; контролировать в пределах свей компетенции правильность декларирования товаров, страны происхождения товара, а также выбора физическими лицами формы декларирования товаров; осуществлять контроль за товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, принятие мер по обеспечению соблюдения права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации; возбуждать дела об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами и отнесенных к компетенции таможенных органов.
Таким образом, Дмитроченко Д.В., занимая должность СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский), постоянно осуществлял функции представителя власти, будучи наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, то есть являлся должностным лицом.
В период времени с 09 час. 00 мин. по 21 час. 00 мин. <дата>, более точное время в ходе следствия не установлено, Дмитроченко Д.В., находясь на своем рабочем месте, расположенном в ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) по адресу: <адрес> выполняя предусмотренные своим Должностным регламентом должностные обязанности по осуществлению таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами, обнаружил, что гражданином иностранного государства LIUXIAOXUAN при оформлении документа (чека) <№ обезличен> для компенсации суммы налога в размере 6840 руб. в порядке ст. 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации, не указаны реквизиты банковской карты, на которую должна поступить указанная компенсация суммы налога.
В этот момент у Дмитроченко Д.В. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана.
Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 09 час. 00 мин. по 21 час. 00 мин. <дата>, более точное время в ходе следствия не установлено, Дмитроченко Д.В., находясь на своем рабочем месте, расположенном в ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) по адресу: <адрес> дождавшись, когда гражданин иностранного государства LIUXIAOXUAN поместит документ (чек) <№ обезличен> для компенсации суммы налога в специализированный ящик, предназначенный для хранения указанных чеков, расположенный на таможенном посту Аэропорт Шереметьево (пассажирский) по вышеуказанному адресу, и покинет зону таможенного поста, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная в силу своего служебного положения о том, что указанный иностранный гражданин при оформлении документа (чека) <№ обезличен> не указал реквизиты банковской карты, на которую должна поступить компенсация суммы налога, подошел к указанному специализированному ящику, после чего убедившись, что за его действиями никто не наблюдает извлек из него документ (чек) <№ обезличен> и с целью хищения чужого имущества в виде незаконного получения компенсации суммы налога в размере 6840 руб., лично вписал в соответствующую графу документа (чека) <№ обезличен> реквизиты банковской карты <№ обезличен>, находящейся в его (Дмитроченко Д.В.) пользовании, открытой на имя ФИО15 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, после чего обратно поместил документ (чек) <№ обезличен> в специализированный ящик, предназначенный для хранения указанных чеков, вводя таким образом сотрудников <данные изъяты> (ОГРН <№ обезличен>, ИНН <№ обезличен>), осуществляющих компенсацию суммы налога, в заблуждение путем обмана.
В последующем, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Дмитроченко Д.В. и действуя под воздействием обмана с его стороны, <дата> перечислили с банковского счета <данные изъяты> (<№ обезличен>, открытого в банке BankSEBStockholm, Швеция, Стокгольм) на банковскую карту <№ обезличен>, находящуюся в пользовании Дмитроченко Д.В. деньги в размере 91 евро 69 цента (6394 руб. 73 коп. по курсу Центрального банка Российской Федерации на <дата>) в качестве компенсации суммы налога по документу (чеку) <№ обезличен>, которые Дмитроченко Д.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив <данные изъяты> имущественный ущерб на указанную сумму.
Совершая свои противоправные действия, Дмитроченко Д.В. осознавал их преступный характер, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желал этого.
Он же (Дмитроченко Д.В.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:
Приказом начальника Шереметьевской таможни <№ обезличен> от <дата>, Дмитроченко Д.В. назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский).
В соответствии с п. 1, 2, 4 ч. 8.1, п. 1, 2, 12, 13, 26, 30 ч. 8.8 должностного регламента СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) <№ обезличен>, утвержденного <дата> начальником Шереметьевской таможни, Дмитроченко Д.В. обязан: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; выполнять приказы и распоряжения таможни, правовые акты таможенного поста; осуществлять таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами и помещаемых под таможенные процедуры, и таможенный контроль товаров с использованием системы управления рисками; осуществлять контроль за достоверность и достаточностью сведений, содержащихся в документах, представляемых для таможенных целей, и проверку соблюдения порядка проведения таможенных операций; контролировать в пределах свей компетенции правильность декларирования товаров, страны происхождения товара, а также выбора физическими лицами формы декларирования товаров; осуществлять контроль за товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, принятие мер по обеспечению соблюдения права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации; возбуждать дела об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами и отнесенных к компетенции таможенных органов.
Таким образом, Дмитроченко Д.В., занимая должность СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский), постоянно осуществлял функции представителя власти, будучи наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, то есть являлся должностным лицом.
В период времени с 21 час. 00 мин. <дата> по 09 час. 00 мин. <дата> более точное время в ходе следствия не установлено, Дмитроченко Д.В., находясь на своем рабочем месте, расположенном в ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) по адресу: <данные изъяты> выполняя предусмотренные своим Должностным регламентом должностные обязанности по осуществлению таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами, обнаружил, что гражданином иностранного государства ZHAOSUYAN при оформлении документа (чека) <№ обезличен> для компенсации суммы налога в размере 1656 руб. в порядке ст. 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации, не указаны реквизиты банковской карты, на которую должна поступить указанная компенсация суммы налога.
В этот момент у Дмитроченко Д.В. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана.
Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 21 час. 00 мин. <дата> по 09 час. 00 мин. <дата>, более точное время в ходе следствия не установлено, Дмитроченко Д.В., находясь на своем рабочем месте, расположенном в ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) по адресу: <адрес> дождавшись, когда гражданин иностранного государства ZHAOSUYAN поместит документ (чек) <№ обезличен> для компенсации суммы налога в специализированный ящик, предназначенный для хранения указанных чеков, расположенный на таможенном посту Аэропорт Шереметьево (пассажирский) по вышеуказанному адресу, и покинет зону таможенного поста, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная в силу своего служебного положения о том, что указанный иностранный гражданин при оформлении документа (чека) <№ обезличен> не указал реквизиты банковской карты, на которую должна поступить компенсация суммы налога, подошел к указанному специализированному ящику, после чего убедившись, что за его действиями никто не наблюдает извлек из него документ (чек) <№ обезличен> и с целью хищения чужого имущества в виде незаконного получения компенсации суммы налога в размере 6840 руб., лично вписал в соответствующую графу документа (чека) <№ обезличен> реквизиты банковской карты <№ обезличен>, находящейся в его (Дмитроченко Д.В.) пользовании, открытой на имя ФИО16 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, после чего обратно поместил документ (чек) <№ обезличен> в специализированный ящик, предназначенный для хранения указанных чеков, вводя таким образом сотрудников <данные изъяты> (ОГРН <№ обезличен>, ИНН <№ обезличен>), осуществляющих компенсацию суммы налога, в заблуждение путем обмана.
В последующем, сотрудники <данные изъяты>, неосведомленные о преступных намерениях Дмитроченко Д.В. и действуя под воздействием обмана с его стороны, <дата> перечислили с банковского счета <данные изъяты> (№ <№ обезличен>, открытого в банке <данные изъяты>) на банковскую карту <№ обезличен>, находящуюся в пользовании Дмитроченко Д.В. деньги в размере 21 евро 82 цента (1521 руб. 82 коп. по курсу Центрального банка Российской Федерации на <дата>) в качестве компенсации суммы налога по документу (чеку) <№ обезличен>, которые Дмитроченко Д.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив <данные изъяты> имущественный ущерб на указанную сумму.
Совершая свои противоправные действия, Дмитроченко Д.В. осознавал их преступный характер, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желал этого.
Он же (Дмитроченко Д.В.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:
Приказом начальника Шереметьевской таможни <адрес> от <дата>, Дмитроченко Д.В. назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский).
В соответствии с п. 1, 2, 4 ч. 8.1, п. 1, 2, 12, 13, 26, 30 ч. 8.8 должностного регламента СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) <№ обезличен>, утвержденного <дата> начальником Шереметьевской таможни, Дмитроченко Д.В. обязан: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; выполнять приказы и распоряжения таможни, правовые акты таможенного поста; осуществлять таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами и помещаемых под таможенные процедуры, и таможенный контроль товаров с использованием системы управления рисками; осуществлять контроль за достоверность и достаточностью сведений, содержащихся в документах, представляемых для таможенных целей, и проверку соблюдения порядка проведения таможенных операций; контролировать в пределах свей компетенции правильность декларирования товаров, страны происхождения товара, а также выбора физическими лицами формы декларирования товаров; осуществлять контроль за товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, принятие мер по обеспечению соблюдения права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации; возбуждать дела об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами и отнесенных к компетенции таможенных органов.
Таким образом, Дмитроченко Д.В., занимая должность СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский), постоянно осуществлял функции представителя власти, будучи наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, то есть являлся должностным лицом.
В период времени с 21 час. 00 мин. <дата> по 09 час. 00 мин. <дата>, более точное время в ходе следствия не установлено, Дмитроченко Д.В., находясь на своем рабочем месте, расположенном в ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) по адресу: <адрес> выполняя предусмотренные своим Должностным регламентом должностные обязанности по осуществлению таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами, обнаружил, что гражданином иностранного государства LANYULIпри оформлении документа (чека) <№ обезличен> для компенсации суммы налога в размере 10956 руб. в порядке ст. 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации, не указаны реквизиты банковской карты, на которую должна поступить указанная компенсация суммы налога.
В этот момент у Дмитроченко Д.В. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана.
Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 21 час. 00 мин. <дата> по 09 час. 00 мин. <дата>, более точное время в ходе следствия не установлено, Дмитроченко Д.В., находясь на своем рабочем месте, расположенном в ОСТП № 1 таможенного поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) по адресу: <адрес> дождавшись, когда гражданин иностранного государства LANYULI поместит документ (чек) <№ обезличен> для компенсации суммы налога в специализированный ящик, предназначенный для хранения указанных чеков, расположенный на таможенном посту Аэропорт Шереметьево (пассажирский) по вышеуказанному адресу, и покинет зону таможенного поста, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная в силу своего служебного положения о том, что указанный иностранный гражданин при оформлении документа (чека) <№ обезличен> не указал реквизиты банковской карты, на которую должна поступить компенсация суммы налога, подошел к указанному специализированному ящику, после чего убедившись, что за его действиями никто не наблюдает извлек из него документ (чек) <№ обезличен> и с целью хищения чужого имущества в виде незаконного получения компенсации суммы налога в размере 6840 руб., лично вписал в соответствующую графу документа (чека) <№ обезличен> реквизиты банковской карты <№ обезличен>, находящейся в его (Дмитроченко Д.В.) пользовании, открытой на имя ФИО17 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, после чего обратно поместил документ (чек) <№ обезличен> в специализированный ящик, предназначенный для хранения указанных чеков, вводя таким образом сотрудников <данные изъяты> (ОГРН <№ обезличен>, ИНН <№ обезличен>), осуществляющих компенсацию суммы налога, в заблуждение путем обмана.
В последующем, сотрудники <данные изъяты>, неосведомленные о преступных намерениях Дмитроченко Д.В. и действуя под воздействием обмана с его стороны, <дата> перечислили с банковского счета <данные изъяты> (<№ обезличен>, открытого в банке <данные изъяты>) на банковскую карту <№ обезличен>, находящуюся в пользовании Дмитроченко Д.В. деньги в размере 147 евро 16 центов (10263 руб. 57 коп. по курсу Центрального банка Российской Федерации на <дата>) в качестве компенсации суммы налога по документу (чеку) <№ обезличен>, которые Дмитроченко Д.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив <данные изъяты> имущественный ущерб на указанную сумму.
Совершая свои противоправные действия, Дмитроченко Д.В. осознавал их преступный характер, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желал этого.
Подсудимый Дмитроченко Д.В. показал, что виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, признает полностью. Их подтверждает, и с ними согласен. Более добавить ничего не желает. Искренне раскаивается в содеянном. Причиненный материальный ущерб потерпевшему возместил полностью.
Виновность подсудимого Дмитроченко Д.В. подтверждается следующими доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, свидетеля, протоколами следственных действий и иными письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.
Представитель потерпевшего ФИО18 показал, что <дата> в <данные изъяты> поступил запрос от гражданина <данные изъяты>, в котором последний указал о невыплате возмещения налога на добавленную стоимость по заявлению о компенсации суммы уплаченного НДС при вывозе, приобретенного товаров за пределы Российской Федерации. В ходе проверки было установлено, что указанный гражданин не получал никаких денежных средств от <данные изъяты>. Выяснилось, что по форме (чеку) <№ обезличен> компанией <данные изъяты> была произведена выплата на банковскую карту <№ обезличен>, о чем было сообщено гражданину, однако тот пояснил, что указанная карта ему не принадлежит и он никаких выплат не получал. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что пассажир вылетал из международного аэропорта Шереметьево 06.11.2019, а дата проставления отметки таможенного органа указана <дата>. Через информационную систему <данные изъяты> был получен список всех транзакций (выплат сумм компенсации НДС), которые были произведены на данную банковскую карту. <дата> по запросу из таможенного поста аэропорт Шереметьево <данные изъяты> были предоставлены сканы всех заявлений на компенсацию сумм НДС, которые были подготовлены и подписаны различными иностранными туристами, но во всех была указана только одна банковская карта №5100691489175889 в качестве способа получения суммы компенсации НДС. В ходе общения с представителями отдела противодействия коррупции Шереметьевской таможни стало известно, что было проведено почерковедческое исследование по формам (чекам) «taxfree» и образцам почерка одного из сотрудников таможенного поста Аэропорт Шереметьево. Данное исследование показало, что во всех формах (чеках) «taxfree» реквизиты банковской карты <№ обезличен> были внесены одним лицом - сотрудником таможенного поста Аэропорт Шереметьево Дмитроченко Д.В. Таким образом, Дмитроченко Д.В. совершил хищение денежных средств, принадлежащих компании <данные изъяты> на общую сумму 21189 руб. 75 коп., а также совершил покушение на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> на общую сумму 3844 руб.
Из показаний свидетеля ФИО19, данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.1 л.д.116-122) следует, что в <дата> в управление по противодействию коррупции ФТС России поступило обращение от представителя <данные изъяты>ФИО20 из которого следовало, что <данные изъяты> является оператором системы возврата НДС («taxfree») и, действуя на основании соглашений с организациями розничной торговли, оказывает услуги по компенсации сумм НДС иностранным физическим лицам при вывозе такими лицами товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с положением ст. 169.1 НК РФ. По требованию покупателей, торговые организации оформляют чеки «taxfree». При вывозе за пределы таможенной территории Евразийского таможенного союза иностранное физическое лицо обязано предъявить вывозимый товар должностному лицу таможенного пункта для проставления отметки таможенного органа на документы, после чего бланк «taxfree» пассажир помещает в специализированный ящик для сбора и хранения указанных бланков, либо направляет почтой России в адрес организации. В случае, если бланк помещается в ящик, расположенный на территории таможенного поста международного аэропорта Шереметьево, то на ежедневной основе коммерческим банком «Новый Московский банк» осуществляется выемка и доставление всех бланков «taxfree» в адрес <данные изъяты>. Также из обращения ФИО21 следовало, что в <данные изъяты> поступило обращение гражданина <данные изъяты>ФИО22 из которого следовало, что по ранее направленному им чеку «taxfree» <№ обезличен> не поступили денежные средства в качестве налога на добавленную стоимость. После поступления указанного обращения, сотрудниками <данные изъяты> были проверены все бланки «taxfree», по которым осуществлялся возврат денежных средств на банковскую карту <№ обезличен>. В ходе проверки сотрудниками <данные изъяты> были выявлены следующие бланки «taxfree» <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен><№ обезличен>, <№ обезличен>. После поступления обращения в адрес управления по противодействию коррупции ФТС России им были проведены проверочные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления. Так, в ходе проведения проверки было установлено, что в дни проведения таможенного контроля, когда заполнялись бланки «taxfree» №<№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, на таможенном посту осуществлял дежурство СГТИ ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево Дмитроченко Д.В., также было установлено, что в вышеуказанных бланках «taxfree» проставлена печать № <№ обезличен>, которая ранее была выдана Дмитроченко Д.В. Также в ходе проверки по обращению ФИО23 было назначено проведение почерковедческого исследования. Согласно заключению исследования, рукописные записи номера банковской карты № <№ обезличен> в формах «taxfree» №№<№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен> выполнены Дмитроченко Д.В. Также в ходе проверки и изучения журнала расстановки сотрудников при осуществлении дежурства было установлено, что Дмитроченко Д.В. осуществлял дежурство в красном коридоре терминала «F» международного аэропорта Шереметьево <дата>, <дата>, <дата>, <дата>.
-заключением эксперта, согласно которого рукописные цифровые записи <№ обезличен> и цифровые записи, обозначающие дату, изображения которых расположены соответственно в строке под бланковым текстом «способ возврата» и в графе озаглавленной «отметка таможни» в представленных копиях чеков системы «taxfree» компании GlobalBlue: <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, выполнены Дмитроченко Д.В. Рукописные цифровые записи <№ обезличен> и цифровые записи, обозначающие дату, изображения которых расположены соответственно в строке под бланковым текстом «способ возврата» и в графе озаглавленной «отметка таможни» в представленных копиях чеков системы «taxfree» компании GlobalBlue: <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, выполнены одним лицом (т.2 л.д. 34-43);
-протоколом обыска (т.1л.д.131-140), из которого следует, что в ходе обыска по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты: банковская карта «Росгосстрах-банк» №<№ обезличен>; банковская карта «Sodexo» №<№ обезличен>; сберегательная книга № <№ обезличен> на имя Дмитроченко Д.В.; сберегательная книга № <№ обезличен> на имя Дмитроченко Д.В.; приходный кассовый ордер № <№ обезличен> на 1 л.; заявление № <№ обезличен> на перевод без открытия счета <дата> на 1 л.; приходный кассовый ордер № <№ обезличен> на 1 л.; приходный кассовый ордер № <№ обезличен> на 1 л.; приходный кассовый ордер № <№ обезличен> на 1 л.; платежное поручение № <№ обезличен> на 1 л.; копия реквизитов на имя Дмитроченко Д.В. в <данные изъяты> на 1 л.; памятка по обслуживанию кредита в <данные изъяты> на 1 л.; договор накопительного счета № <№ обезличен> от <дата> на 1 л.; длительное распоряжение о перечислении денежных средств на имя Дмитроченко Д.В. на 1 л.; договор возмездного оказания услуг от <дата> на 1 л.; кредитный договор № <№ обезличен> в <данные изъяты> на 1 л.; соглашение о замене залогодателя от <дата> на 1 л.; заявление о переводе в рублях на территории Российской Федерации от <дата> на 1 л.; платежное поручение № <№ обезличен> от <дата> на 1 л.; договор на оказание услуг от <дата> с приложением на 2 л.; соглашение с продавцом от <дата> с приложением на 3 л.; акт выбора объекта по дополнительному соглашению с покупателем на поиск и последующее приобретение к договору на оказание услуг от <дата> на 1 л.; договор поручения от <дата> на 1 л.; соглашение с продавцом от <дата> на 2л.; договор потребительского кредита № <№ обезличен> от <дата> на 6 л., которые были осмотрены (т.1 л.д.165-196) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.219-224);
-протоколом обыска (т.1л.д.149-160), из которого следует, что в ходе обыска, проводимого по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты: заграничный паспорт серия/номер <№ обезличен> на имя Дмитроченко Д.В.; планшет марки AppleiPad № <№ обезличен>; планшет марки SonyXperia; мобильный телефон марки XiaomiMEE7; мобильный телефон марки Samsung<№ обезличен>; копия паспорта гражданина Российской Федерации серия <№ обезличен> на имя ФИО24 на 1 л.; сим-карты оператора «Теле2» в количестве 3 шт., сим-карта оператора «МТС» в количестве 1 шт., сим-карта оператора «Мегафон» в количестве 1 шт.; разрешение на хранение и ношение серия <№ обезличен> на имя Дмитроченко Д.В.; договор купли-продажи от <дата> на 4 л.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия <№ обезличен> на 1 л.; акт приема-передачи недвижимого имущества от <дата> на 1 л.; расписка от <дата> на 2 л.; кредитный договор <№ обезличен> от <дата> на 9 л.; постановление от <дата> на 1 л.; постановление от <дата> на 1 л.; выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый номер <№ обезличен> на 2 л.; передаточный акт от <дата> на 1 л.; договор купли-продажи земельного участка <№ обезличен> от <дата> на 3 л.; памятка по программе страхования жизни и здоровья заемщиков ипотечного и иных видов кредитов, а также их имущественных интересов на 3 л.; выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый номер <№ обезличен> на 3 л.; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении Дмитроченко Д.В. на 14 л.; отчет о получении расчетной карты на 1 л.; банковская карта <№ обезличен>; зарядное устройство «DELL» <№ обезличен>; зарядное устройства «Acer» <№ обезличен>; ноутбук марки «Acer<№ обезличен>»; ноутбук марки «<№ обезличен>», которые были осмотрены (т.1 л.д.165-196) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1л.д.219-224);
-протоколом обыска (т.1л.д.199-202), из которого следует, что в ходе обыска, проводимого в ОСТП № 1 таможенного поста Аэродром Шереметьево (пассажирский) по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты: флеш-накопитель IOMOIntelligenceMobile 16 GB; мобильный телефон марки BQFORTUNEimei: <№ обезличен>; мобильный телефон марки Verteximei: <№ обезличен>; мобильный телефон марки Xiaomiimei: <№ обезличен>; мобильный телефон марки «Redmi» модель <№ обезличен>, которые были осмотрены (т.1 л.д.203-218) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.219-224);
-протоколом осмотра (т.1 л.д.244-253), постановлением (т.2 л.д.1-2), из которых следует, что были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств бланки «taxfree» №№<№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, <№ обезличен>, а также приложения к указанным формам «taxfree», представленные ОПК Шереметьевской таможни совместно с материалом доследственной проверки <дата>;
-протоколом осмотра (т.2 л.д.10-14), постановлением (т.2 л.д.1-2), из которых следует, что была осмотрена и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств выписка по банковской карте №<№ обезличен>, представленная ОПК Шереметьевской таможни совместно с материалом доследственной проверки <дата>;
-выпиской по операциям на счете № <№ обезличен> из АО «Райффайзенбанк», из которой следует, что сотрудниками ООО «Глобал блю» на счет №<№ обезличен> были осуществлены следующие возвраты денежных средств за покупки: <дата> осуществлен возврат покупки по карте **5889 в сумме 44.23 EUR, <дата> осуществлен возврат покупки по карте **5889 в сумме 147.16 EUR, <дата> осуществлен возврат покупки по карте **5889 в сумме 91.69 EUR, <дата> осуществлен возврат покупки по карте **5889 в сумме 21.82 EUR (т.1л.д.77-85);
-обращением представителя ООО «Глобал блю» из которого следует, что Шарыкин А.В. просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неустановленного должностного лица Шереметьевской таможни, который совершил хищение денежных средств ООО «Глобал блю»;
-приказом начальника Шереметьевской таможни <№ обезличен> от <дата>, из которого следует, что Дмитроченко Д.В. назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) (т.1 л.д. 36);
-должностным регламентом <№ обезличен>, утвержденным <дата>, из которого следует, что на Дмитроченко Д.В. возложены права и обязанности, предусмотренные должностным регламентом старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни;
-приказом начальника Шереметьевской таможни <№ обезличен> от <дата>, из которого следует, что старшему государственному таможенному инспектору отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Дмитроченко Д.В. выдано и введено в действие личная номерная печать <№ обезличен> (т.1 л.д. 57-58).
Вышеприведенные в приговоре доказательства по уголовному делу, представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74,83,84 УПК РФ, в связи с чем, признаются судом допустимыми доказательствами.
Обвинение Дмитроченко Д.В. обоснованно, подтверждается доказательствами собранными по уголовному делу, оснований для прекращения дела или оправдания подсудимого не имеется.
Из представленных стороной обвинения доказательств, следует, что показания представителя потерпевшего, свидетеля, последовательны и не противоречивы, их показания подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетеля, у суда не имеется, суд считает, что у них нет оснований для оговора подсудимого. По мнению суда показания свидетеля и представителя потерпевшего, помимо прочих доказательств, полностью отражают фактические обстоятельства дела.
Суд считает вину Дмитроченко Д.В. в совершении покушения на мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения; в совершении четырех эпизодов преступлений мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше и квалифицирует действия Дмитроченко Д.В. по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ.
При назначении наказания подсудимому Дмитроченко Д.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности виновного, положительно его характеризующие, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, обстоятельств, отягчающих наказание Дмитроченко Д.В., предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает.
Как обстоятельства, смягчающие наказание Дмитроченко Д.В., суд учитывает его отношение к содеянному, полное признание вины, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение материального ущерба потерпевшему.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенных Дмитроченко Д.В. преступлений, данных о личности виновного положительно его характеризующих, в том числе совокупности смягчающих его наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи и на исправление, суд приходит к выводу о возможности исправления Дмитроченко Д.В. при назначении ему наказания в виде штрафа в пределах санкций инкриминированных ей норм уголовного закона, предусмотренных для данного вида наказания, с учетом положений ст.ст. 62,66 УК РФ
Оснований для назначения Дмитроченко Д.В. наказания с применением ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступлений на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает.
Совокупность смягчающих наказание Дмитроченко Д.В. обстоятельств, отношение подсудимого к содеянному, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, данные о личности виновного, положительно его характеризующие, его состояние здоровья, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможности получения им заработной платы или иного дохода, суд учитывает при определении размера наказания.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Дмитроченко Дмитрия Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание
- по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,
-по каждому из четырех эпизодов преступления по ч.3 ст.159 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей,
в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Дмитроченко Дмитрию Владимировичу наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Меру пресечения Дмитроченко Д.В. в виде подписки о невыезде, отменить по вступлении приговора в законную силу.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по г. Москва (Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ), л/сч 04731А59160, ИНН 7708732773, КПП 770801001, БИК 044525000, р/с 40101810045250010041 ГУ Банка России по ЦФО, КБК 41711621010016000140, ОКТМО 45378000.
Для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, не снимать наложенный арест на имущество Дмитроченко Д.В.: денежные средства в размере 320000 рублей, хранящиеся в финансово-экономическом отделе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
Вещественные доказательства – флеш-накопитель IOMOIntelligenceMobile 16 GB; мобильный телефон марки BQFORTUNEimei: <№ обезличен>; мобильный телефон марки Verteximei: <№ обезличен>; мобильный телефон марки Xiaomiimei: <№ обезличен>; мобильный телефон марки «Redmi» модель <№ обезличен>; банковская карта «Росгосстрах-банк» №<№ обезличен>; банковская карта «Sodexo» №<№ обезличен>; сберегательная книга <№ обезличен> на имя Дмитроченко Д.В.; сберегательная книга <№ обезличен> на имя Дмитроченко Д.В.; приходный кассовый ордер № <№ обезличен> на 1 л.; заявление <№ обезличен> на перевод без открытия счета <дата> на 1 л.; приходный кассовый ордер <№ обезличен> на 1 л.; приходный кассовый ордер <№ обезличен> на 1 л.; приходный кассовый ордер <№ обезличен> на 1 л.; платежное поручение <№ обезличен> на 1 л.; копия реквизитов на имя Дмитроченко Д.В. в «Росбанке» на 1 л.; памятка по обслуживанию кредита в «Росбанк» на 1 л.; договор накопительного счета <№ обезличен> от <дата> на 1 л.; длительное распоряжение о перечислении денежных средств на имя Дмитроченко Д.В. на 1 л.; договор возмездного оказания услуг от <дата> на 1 л.; кредитный договор <№ обезличен> в «Росбанке» на 1 л.; соглашение о замене залогодателя от <дата> на 1 л.; заявление о переводе в рублях на территории Российской Федерации от <дата> на 1 л.; платежное поручение <№ обезличен> от <дата> на 1 л.; договор на оказание услуг от <дата> с приложением на 2 л.; соглашение с продавцом от <дата> с приложением на 3 л.; акт выбора объекта по дополнительному соглашению с покупателем на поиск и последующее приобретение к договору на оказание услуг от <дата> на 1 л.; договор поручения от <дата> на 1 л.; соглашение с продавцом от <дата> на 2 л.; договор потребительского кредита <№ обезличен> от <дата> на 6 л.; квитанция к поручению <№ обезличен> на 1 л.; 1 л. формата А4 с рукописными заметками; паспорт гражданина Российской Федерации серия <№ обезличен>, выданный ОВД Дубровского района Брянской области <дата>, код подразделения 322-009 на имя ФИО25; полис обязательного медицинского страхования на имя ФИО26, 1 л. с рукописными заметками; справка <№ обезличен> от <дата> на имя ФИО27 на 1 л.; заграничный паспорт серия/номер <№ обезличен> на имя Дмитроченко Д.В.; планшет марки AppleiPad № DMPQKCGZG5W1; планшет марки SonyXperia; мобильный телефон марки XiaomiMEE7; мобильный телефон марки Samsung<№ обезличен>; копия паспорта гражданина Российской Федерации серия <№ обезличен> на имя ФИО28 на 1 л.; сим-карты оператора «Теле2» в количестве 3 шт., сим-карта оператора «МТС» в количестве 1 шт., сим-карта оператора «Мегафон» в количестве 1 шт.; разрешение на хранение и ношение серия <№ обезличен> на имя Дмитроченко Д.В.; договор купли-продажи от <дата> на 4л.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия <№ обезличен> на 1 л.; акт приема-передачи недвижимого имущества от <дата> на 1 л.; расписка от <дата> на 2 л.; кредитный договор <№ обезличен> от <дата> на 9 л.; постановление от <дата> на 1 л.; постановление от <дата> на 1 л.; выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый номер <№ обезличен> на 2 л.; передаточный акт от <дата> на 1 л.; договор купли-продажи земельного участка <№ обезличен> от <дата> на 3 л.; памятка по программе страхования жизни и здоровья заемщиков ипотечного и иных видов кредитов, а также их имущественных интересов на 3 л.; выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый номер <№ обезличен> на 3 л.; справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении Дмитроченко Д.В. на 14 л.; отчет о получении расчетной карты на 1 л.; банковская карта <№ обезличен>; зарядное устройство «DELL» <№ обезличен>; зарядное устройства «Acer» <№ обезличен>; ноутбук марки «<№ обезличен>»; ноутбук марки «<№ обезличен>», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации – вернуть по принадлежности; форма «taxfree» <№ обезличен> от <дата>, форма «taxfree» № <№ обезличен> от <дата>, форма «taxfree» <№ обезличен> от <дата>, форма «taxfree» <№ обезличен> от <дата> на имя ZHAOSUYAN, с суммой возврата 1 656 рублей; форма «taxfree» <№ обезличен> от <дата>, приложение к форме taxfree<№ обезличен>, приложение к форме taxfree<№ обезличен>, выписка из АО «Райффайзенбанк» по банковской карте <№ обезличен> на 9л., хранящиеся в материалах дела – оставить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий:
