Дело № 1-1/2021 (27RS0006-01-2018-002939-21)
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
08 февраля 2021 г. г.Хабаровск
Хабаровский районный суд Хабаровского края, в составе председательствующего судьи Иокша И.В., с участием:
государственного обвинителя - помощника прокурора Хабаровского района Хабаровского края Сачук О.С.,
защитников подсудимого: – адвоката НО Коллегии адвокатов Еврейской автономной области Богатыревой Л.Ю., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ., действующей на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ.,
– адвоката НО Коллегии адвокатов Еврейской автономной области Седлер Е.В., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ., действующей на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ.,
- Тарасенко Ирины Геннадьевны
потерпевших: Потерпевший №10, ФИО2, Потерпевший №1, Потерпевший №12, Потерпевший №2, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО5, Потерпевший №16, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №5, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №8, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №6, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №25,
представителей потерпевших: ФИО42, ФИО43,
подсудимого Шиванко Михаила Юрьевича
при помощнике судьи Шипицыной Д.А., секретаре Скляровой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Шиванко Михаила Юрьевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, 160 ч.4, 159 ч.4 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Шиванко М.Ю., являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО, Общество) «<данные изъяты>, осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района, Хабаровского края (далее по тексту - Застройщик), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1300 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №20, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:
Так, в соответствии с решениями учредителя ООО «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. учреждено ООО «Тополёк», сформирован уставный капитал, утвержден устав, определен состав органов управления и контроля Общества: участник, директор. Основными видами деятельности ООО «Тополёк» являются: подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудование с оператором; подготовка к продаже, покупка и продажа собственной недвижимости имущества; сдача внаем собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Исполнение обязанностей генерального директора ООО«Тополёк», на основании указанных решений учредителя возложено на Шиванко М.Ю.
В соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Тополёк» зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Хабаровскому краю.
Согласно ч.1 ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. В соответствии с п.1 и п.ч.3 ст.40 указанного федерального закона, единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Тем самым, Шиванко М.Ю., как генеральный директор ООО «Тополёк», в соответствии со свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Тополёк», утвержденным решениями учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ являясь единоличным исполнительным органом Общества, наделен правом без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения к работникам и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а так же осуществлять расчетно-кассовые операции по расчетным счетам ООО «Тополёк», с правом первой подписи платежных поручений и других расчетных документов. В связи с изложенным, Шиванко М.Ю. являясь генеральным директором ООО «Тополёк», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.
Так, Шиванко М.Ю., осуществляя строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес><адрес><адрес> (кадастровый №), с использованием собственных и привлекаемых денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ заключил с участником долевого строительства Свидетель №2 договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, стоимостью 890700 рублей, по которому Свидетель №2, добросовестно выполняя обязательства по данному договору, за счет собственных средств в форме инвестирования, полностью произвел расчет с Шиванко М.Ю., оплатив строительство указанной квартиры в сумме 890 700 рублей. Далее, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. и Свидетель №2, подан на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов осуществлена государственная регистрация вышеуказанного договора за номером №, согласно которой, в соответствии со ст.4 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Застройщик обязан в предусмотренный договором срок построить объект и после ввода его в эксплуатацию передать участнику долевого строительства, а участник обязан его принять при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию, тем самым Шиванко М.Ю. гарантировал Свидетель №2 право собственности на указанную квартиру.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Шиванко М.Ю. обратился Потерпевший №20, изъявивший желание стать участником долевого строительства и приобрести квартиру в одном из строящихся домов ООО «Тополёк» на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края. После чего, у Шиванко М.Ю., испытывающего материальные трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, по которой ранее заключен и зарегистрирован договор участия в долевом строительстве со Свидетель №2
С целью реализации своего преступного корыстного умысла, Шиванко М.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для придания правомерности своим преступным действиям, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, предложил Потерпевший №20 стать участником долевого строительства по строительству указанной квартиры, окончательной стоимостью 1 300 000 рублей, на что последний, будучи неосведомленным относительно преступных намерений Шиванко М.Ю., согласился и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту – МФЦ), расположенного в Торговом центре (далее по тексту – ТЦ) «Бронко» по адресу: <адрес>, подписал с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>.
Продолжая реализовывать преступный умысел, Шиванко М.Ю., не имея намерения исполнять условия подписанного с Потерпевший №20 договора, преследуя корыстную цель, заключающуюся в передаче последним денежных средств в указанной сумме, достоверно зная об отсутствии законных оснований для регистрации второго договора по одному объекту, намеренно умалчивая о уже заключенном и зарегистрированном договоре участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес> со Свидетель №2, для придания правомерности своим преступным действиям ДД.ММ.ГГГГ прибыл с Потерпевший №20 в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко» по вышеуказанному адресу, где совместно с последним, действующим под влиянием обмана со стороны Шиванко М.Ю., подали договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию.
Затем, Потерпевший №20, добросовестно выполняющим обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в форме инвестирования, за счет заемных денежных средств, согласно договорам беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между последним и <данные изъяты> платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> на расчетный счет ООО «Тополёк» №, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» (ранее НОМОС-РЕГИОБАНК – филиал ОАО «НОМОС-БАНК» г. Хабаровска), расположенном по адресу: г.Хабаровск, Амурский бульвар, 18, перечислены денежные средства в общей сумме 1300000 рублей, которыми в последствии Шиванко М.Ю. распорядился по собственному усмотрению.
После чего, в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> было отказано.
Таким образом, Шиванко М.Ю., являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк», осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1 300 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №20, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Он же, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк» №, осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 800 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №26, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:
Так, в соответствии с решениями учредителя ООО «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. учреждено ООО «Тополёк», сформирован уставный капитал, утвержден устав, определен состав органов управления и контроля Общества: участник, директор. Основными видами деятельности ООО «Тополёк» являются: подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудование с оператором; подготовка к продаже, покупка и продажа собственной недвижимости имущества; сдача внаем собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Исполнение обязанностей генерального директора ООО «Тополёк», на основании указанных решений учредителя возложено на Шиванко М.Ю.
В соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Тополёк» зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Хабаровскому краю.
Согласно ч.1 ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. В соответствии с п. 1 и п. ч.3 ст.40 указанного федерального закона, единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Тем самым, Шиванко М.Ю., как генеральный директор ООО «Тополёк», в соответствии со свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Тополёк», утвержденным решениями учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ являясь единоличным исполнительным органом Общества, наделен правом без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения к работникам и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а так же осуществлять расчетно-кассовые операции по расчетным счетам ООО «Тополёк», с правом первой подписи платежных поручений и других расчетных документов. В связи с изложенным, Шиванко М.Ю. являясь генеральным директором ООО «Тополёк», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.
Так, Шиванко М.Ю., осуществляя строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (кадастровый номер №), с использованием собственных и привлекаемых денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ заключил с участником долевого строительства Свидетель №2 договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стоимостью 712560 рублей, по которому Свидетель №2, добросовестно выполняя обязательства по данному договору, за счет собственных средств в форме инвестирования, полностью произвел расчет с Шиванко М.Ю., оплатив строительство указанной квартиры в сумме 712560 рублей. Далее, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. и Свидетель №2, подан на государственную регистрацию в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов осуществлена государственная регистрация вышеуказанного договора за номером №, согласно которой, в соответствии со ст.4 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Застройщик обязан в предусмотренный договором срок построить объект и после ввода его в эксплуатацию передать участнику долевого строительства, а участник обязан его принять при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию, тем самым Шиванко М.Ю. гарантировал Свидетель №2 право собственности на указанную квартиру.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, зная о том, что у Потерпевший №26 в наличии имеются денежные средства, которые тот может вложить в долевое строительство, испытывая материальные трудности, у Шиванко М.Ю. возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №26, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, по которой ранее заключен и зарегистрирован договор участия в долевом строительстве со Свидетель №2
С целью реализации своего преступного корыстного умысла, Шиванко М.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для придания правомерности своим преступным действиям, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, предложил Потерпевший №26 стать участником долевого строительства по строительству указанной квартиры, окончательной стоимостью 800000 рублей, на что последний, будучи неосведомленным относительно преступных намерений Шиванко М.Ю., согласился и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении МФЦ, расположенного в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, подписал с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>.
Затем, Потерпевший №26, добросовестно выполняющим обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в форме инвестирования, находясь в офисе РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18, посредством внесения на расчетный счет ООО «Тополёк» №, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» (ранее НОМОС-РЕГИОБАНК – филиал ОАО «НОМОС-БАНК» г. Хабаровска), расположенном по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме 800000 рублей, которыми в последующем Шиванко М.Ю. распорядился по собственному усмотрению.
Продолжая реализовывать преступный умысел, Шиванко М.Ю., не имея намерения исполнять условия подписанного с Потерпевший №26 договора, достоверно зная об отсутствии законных оснований для регистрации второго договора по одному объекту, намеренно умалчивая о уже заключенном и зарегистрированном договоре участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес> со Свидетель №2, для придания правомерности своим преступным действиям ДД.ММ.ГГГГ прибыл с Потерпевший №26 в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко» по вышеуказанному адресу, где совместно с последним, действующим под влиянием обмана со стороны Шиванко М.Ю., подали договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию.
После чего, в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Хабаровскому краю было отказано.
Таким образом, Шиванко М.Ю., являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк», осуществляющее строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 800000 рублей, принадлежащих Потерпевший №26, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, с последующим обращением денежных средств в свою пользу, получив реальную возможность ими распорядиться, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
Он же, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк» №, осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1470 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №19, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:
Так, в соответствии с решениями учредителя ООО «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. учреждено ООО «Тополёк», сформирован уставный капитал, утвержден устав, определен состав органов управления и контроля Общества: участник, директор. Основными видами деятельности ООО «Тополёк» являются: подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудование с оператором; подготовка к продаже, покупка и продажа собственной недвижимости имущества; сдача внаем собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Исполнение обязанностей генерального директора ООО«Тополёк», на основании указанных решений учредителя возложено на ШиванкоМ.Ю.
В соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Тополёк» зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Хабаровскому краю.
Согласно ч.1 ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. В соответствии с п.1 и п. ч.3 ст.40 указанного федерального закона, единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Тем самым, Шиванко М.Ю., как генеральный директор ООО «Тополёк», всоответствии со свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Тополёк», утвержденным решениями учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ являясь единоличным исполнительным органом Общества, наделен правом без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения к работникам и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а так же осуществлять расчетно-кассовые операции по расчетным счетам ООО «Тополёк», с правом первой подписи платежных поручений и других расчетных документов. В связи с изложенным, Шиванко М.Ю. являясь генеральным директором ООО «Тополёк», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.
Так, Шиванко М.Ю., осуществляя строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (кадастровый номер №), с использованием собственных и привлекаемых денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ заключил с участником долевого строительства Свидетель №2 договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, стоимостью 1 121 100 рублей, по которому Свидетель №2, добросовестно выполняя обязательства по данному договору, за счет собственных средств в форме инвестирования, полностью произвел расчет с Шиванко М.Ю., оплатив строительство указанной квартиры в сумме 1 121 100 рублей. Далее, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. и Свидетель №2, подан на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов осуществлена государственная регистрация вышеуказанного договора за номером №, согласно которой, в соответствии со ст.4 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Застройщик обязан в предусмотренный договором срок построить объект и после ввода его в эксплуатацию передать участнику долевого строительства, а участник обязан его принять при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию, тем самым Шиванко М.Ю. гарантировал Свидетель №2 право собственности на указанную квартиру.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Шиванко М.Ю. обратился Потерпевший №19, изъявивший желание стать участником долевого строительства и приобрести квартиру в одном из строящихся домов ООО «Тополёк» на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Далее, Шиванко М.Ю. предложил Потерпевший №19 стать участником долевого строительства по одной из квартир, расположенной в <адрес><адрес>, посредством подписания договора долевого участия, на что последний, согласился.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. подписал с Потерпевший №19 первоначальный договор участия в долевом строительстве б/н, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, стоимостью 1497 690 рублей. Затем, Потерпевший №19, добросовестно выполняющим обязательства по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в форме инвестирования, посредством наличного расчета, находясь по адресу: <адрес><адрес><адрес>, передал Шиванко М.Ю., согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300000 рублей, а так же находясь по адресу: <адрес><адрес><адрес>, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в сумме 300000 рублей, расписке от ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в сумме 50000 рублей, а также квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, передал денежные средства в общей сумме 70000 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 720000 рублей.
Далее, у Шиванко М.Ю., испытывающего материальные трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №19, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, по которой ранее заключен и зарегистрирован договор участия в долевом строительстве со Свидетель №2
С целью реализации своего преступного корыстного умысла, Шиванко М.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для придания правомерности своим преступным действиям, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, предложил Потерпевший №19 стать участником долевого строительства по строительству указанной квартиры, окончательной стоимостью 1470000 рублей, на что последний, будучи неосведомленным относительно преступных намерений Шиванко М.Ю., согласился и ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес><адрес><адрес>, подписал с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>. Ранее выплаченные Потерпевший №19 по первоначальному договору участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 720000 рублей, были зачтены Шиванко М.Ю. в счет договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.
Затем, Потерпевший №19, продолжающим добросовестно выполнять обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в форме инвестирования, посредством наличного расчета, находясь по адресу: <адрес><адрес><адрес>, передал Шиванко М.Ю., согласно расписке б/н денежные средства в сумме 740 000 рублей, затем без оформления расписки денежные средства в сумме 10000 рублей, а всего в общей сумме 1 470000 рублей, которыми в последствии Шиванко М.Ю. распорядился по собственному усмотрению.
Продолжая реализовывать преступный умысел, Шиванко М.Ю., не имея намерения исполнять условия подписанного с Потерпевший №19 договора, достоверно зная об отсутствии законных оснований для регистрации второго договора по одному объекту, намеренно умалчивая о уже заключенном и зарегистрированном договоре участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес> со Свидетель №2, для придания правомерности своим преступным действиям ДД.ММ.ГГГГ находясь с Потерпевший №19 в МФЦ, расположенном по адресу: <адрес> Б, совместно с последним, действующим под влиянием обмана со стороны Шиванко М.Ю., подали договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию.
После чего, в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Хабаровскому краю было отказано.
Таким образом, Шиванко М.Ю., являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк», осуществляющее строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1470000 рублей, принадлежащих Потерпевший №19, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, с последующим обращением денежных средств в свою пользу, получив реальную возможность ими распорядиться, чем причинил последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Он же, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк» №, осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №6, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес>, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:
Так, в соответствии с решениями учредителя ООО «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. учреждено ООО «Тополёк», сформирован уставный капитал, утвержден устав, определен состав органов управления и контроля Общества: участник, директор. Основными видами деятельности ООО«Тополёк» являются: подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудование с оператором; подготовка к продаже, покупка и продажа собственной недвижимости имущества; сдача внаем собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Исполнение обязанностей генерального директора ООО«Тополёк», на основании указанных решений учредителя возложено на ШиванкоМ.Ю.
В соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Тополёк» зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Хабаровскому краю.
Согласно ч.1 ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. В соответствии с п.1 и п. ч.3 ст.40 указанного федерального закона, единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Тем самым, Шиванко М.Ю., как генеральный директор ООО «Тополёк», в соответствии со свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Тополёк», утвержденным решениями учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ являясь единоличным исполнительным органом Общества, наделен правом без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения к работникам и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а так же осуществлять расчетно-кассовые операции по расчетным счетам ООО «Тополёк», с правом первой подписи платежных поручений и других расчетных документов. В связи с изложенным, Шиванко М.Ю. являясь генеральным директором ООО «Тополёк», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.
Так, Шиванко М.Ю., осуществляя строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес><адрес><адрес> (кадастровый №), с использованием собственных и привлекаемых денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ заключил с участником долевого строительства Свидетель №1 договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, стоимостью 537 200 рублей, по которому Свидетель №1, добросовестно выполняя обязательства по данному договору, за счет собственных средств в форме инвестирования, полностью произвел расчет с Шиванко М.Ю., оплатив строительство указанной квартиры в сумме 537 200 рублей. Далее, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. и Свидетель №1, подан на государственную регистрацию в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов осуществлена государственная регистрация вышеуказанного договора за номером №, согласно которой, в соответствии со ст.4 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Застройщик обязан в предусмотренный договором срок построить объект и после ввода его в эксплуатацию передать участнику долевого строительства, а участник обязан его принять при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию, тем самым Шиванко М.Ю. гарантировал Свидетель №1 право собственности на указанную квартиру.
Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Шиванко М.Ю. обратился Потерпевший №6, изъявивший желание стать участником долевого строительства и приобрести квартиру в интересах своей дочери Свидетель №3, в одном из строящихся домов ООО «Тополёк» на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района, <адрес>. После чего, у Шиванко М.Ю., испытывающего материальные трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, по которой ранее заключен и зарегистрирован договор участия в долевом строительстве с Свидетель №1
С целью реализации своего преступного корыстного умысла, Шиванко М.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для придания правомерности своим преступным действиям, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, предложил Потерпевший №6 стать участником долевого строительства по строительству указанной квартиры, окончательной стоимостью 1000 000 рублей, на что последний, будучи неосведомленным относительно преступных намерений Шиванко М.Ю., согласился и ДД.ММ.ГГГГ, находясь совместно с Свидетель №3 в помещении МФЦ, расположенного в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, подписал с последней договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>.
Затем, действующим в интересах Свидетель №3 - Потерпевший №6, добросовестно выполняющим обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в форме инвестирования, произведен расчет, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г.Хабаровск Амурский бульвар, 18, посредством внесения на расчетный счет ООО «Тополёк» №, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» (ранее НОМОС-РЕГИОБАНК – филиал ОАО «НОМОС-БАНК» г.Хабаровска), расположенном по адресу: г.Хабаровск Амурский бульвар, 18, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 100 000 рублей, посредством наличного расчета Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес><адрес><адрес>, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в сумме 100000 рублей, а так же посредством наличного расчета Потерпевший №6, находясь по адресу: <адрес><адрес><адрес>, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в сумме 350000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в сумме 100000 рублей, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в сумме 150000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в сумме 150000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в сумме 50000 рублей, таким образом в общей сумме 800000 рублей, а всего в общей сумме 1000000 рублей, которыми в последующем Шиванко М.Ю. распорядился по своему усмотрению.
После чего, в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Хабаровскому краю было отказано.
Таким образом, Шиванко М.Ю., являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк», осуществляющее строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1000000 рублей, принадлежащих Потерпевший №6, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с последующим обращением денежных средств в свою пользу, получив реальную возможность ими распорядиться, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
Он же, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк» №, осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1660900 рублей, принадлежащих Потерпевший №23, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:
Так, в соответствии с решениями учредителя ООО «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. учреждено ООО «Тополёк», сформирован уставный капитал, утвержден устав, определен состав органов управления и контроля Общества: участник, директор. Основными видами деятельности ООО«Тополёк» являются: подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудование с оператором; подготовка к продаже, покупка и продажа собственной недвижимости имущества; сдача внаем собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Исполнение обязанностей генерального директора ООО«Тополёк», на основании указанных решений учредителя возложено на ШиванкоМ.Ю.
В соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Тополёк» зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Хабаровскому краю.
Согласно ч.1 ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Обобществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. В соответствии с п. 1 и п. ч.3 ст. 40 указанного федерального закона, единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Тем самым, Шиванко М.Ю., как генеральный директор ООО «Тополёк», всоответствии со свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Тополёк», утвержденным решениями учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ являясь единоличным исполнительным органом Общества, наделен правом без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения к работникам и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а так же осуществлять расчетно-кассовые операции по расчетным счетам ООО «Тополёк», с правом первой подписи платежных поручений и других расчетных документов. В связи с изложенным, Шиванко М.Ю. являясь генеральным директором ООО «Тополёк», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.
Так, Шиванко М.Ю., осуществляя строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес><адрес><адрес> (кадастровый №), с использованием собственных и привлекаемых денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ заключил с участником долевого строительства Свидетель №7 договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, стоимостью 2320700 рублей, по которому Свидетель №7, добросовестно выполняя обязательства по данному договору, за счет собственных средств и ипотечных денежных средств Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» в сумме 1120700 рублей, в форме инвестирования, полностью произвел расчет с Шиванко М.Ю., оплатив строительство указанной квартиры в сумме 2320700 рублей. Далее, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. и Свидетель №7, подан на государственную регистрацию в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов осуществлена государственная регистрация вышеуказанного договора за номером №, согласно которой, в соответствии со ст. 4 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Застройщик обязан в предусмотренный договором срок построить объект и после ввода его в эксплуатацию передать участнику долевого строительства, а участник обязан его принять при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию, тем самым Шиванко М.Ю. гарантировал Свидетель №7 право собственности на указанную квартиру.
Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Шиванко М.Ю. обратился Потерпевший №23, изъявивший желание стать участником долевого строительства и приобрести квартиру в одном из строящихся домов ООО «Тополёк» на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района <адрес>. Далее, Шиванко М.Ю. предложил Потерпевший №23 стать участником долевого строительства по строительству одной из квартир, расположенной в <адрес><адрес>, <адрес>, посредством подписания договора долевого участия, на что последний, согласился.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. подписал с Потерпевший №23 предварительный договор участия в долевом строительстве б/н, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, стоимостью 2707000 рублей. Затем, Потерпевший №23, добросовестно выполняющим обязательства по предварительному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в форме инвестирования, посредством наличного расчета, находясь по адресу: <адрес>, передал Шиванко М.Ю., денежные средства в общей сумме 1660900 рублей.
Далее, у Шиванко М.Ю., испытывающего материальные трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, по которой ранее заключен и зарегистрирован договор участия в долевом строительстве с Свидетель №7
С целью реализации своего преступного корыстного умысла, Шиванко М.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для придания правомерности своим преступным действиям, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, предложил Потерпевший №23 стать участником долевого строительства по строительству указанной квартиры, окончательной стоимостью 1660900 рублей, на что последний, будучи неосведомленным относительно преступных намерений Шиванко М.Ю., согласился и ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, подписал с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>. Ранее выплаченные Потерпевший №23 по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1660900 рублей, были зачтены Шиванко М.Ю. в счет договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми в последующем Шиванко М.Ю. распорядился по собственному усмотрению.
Продолжая реализовывать преступный умысел, Шиванко М.Ю., не имея намерения исполнять условия подписанного с Потерпевший №23 договора, достоверно зная об отсутствии законных оснований для регистрации второго договора по одному объекту, намеренно умалчивая о уже заключенном и зарегистрированном договоре участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес> с ФИО64, на государственную регистрацию договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не предоставил.
Таким образом, Шиванко М.Ю., являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк», осуществляющее строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 1660900 рублей, принадлежащих Потерпевший №23, посредством незаконного подписания с ним договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, с последующим обращением денежных средств в свою пользу, получив реальную возможность ими распорядиться, чем причинил последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Он же, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк» №, осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 400 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №24, посредством незаконного подписания с ней договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, <адрес><адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, причинив последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:
Так, в соответствии с решениями учредителя ООО «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. учреждено ООО «Тополёк», сформирован уставный капитал, утвержден устав, определен состав органов управления и контроля Общества: участник, директор. Основными видами деятельности ООО«Тополёк» являются: подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудование с оператором; подготовка к продаже, покупка и продажа собственной недвижимости имущества; сдача внаем собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Исполнение обязанностей генерального директора ООО«Тополёк», на основании указанных решений учредителя возложено на Шиванко М.Ю.
В соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Тополёк» зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Хабаровскому краю.
Согласно ч.1 ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. В соответствии с п.1 и п. ч.3 ст.40 указанного федерального закона, единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Тем самым, Шиванко М.Ю., как генеральный директор ООО «Тополёк», в соответствии со свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Тополёк», утвержденным решениями учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ являясь единоличным исполнительным органом Общества, наделен правом без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения к работникам и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а так же осуществлять расчетно-кассовые операции по расчетным счетам ООО «Тополёк», с правом первой подписи платежных поручений и других расчетных документов. В связи с изложенным, Шиванко М.Ю. являясь генеральным директором ООО «Тополёк», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.
Так, Шиванко М.Ю., осуществляя строительство многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес><адрес><адрес>, <адрес><адрес>, <адрес><адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, с использованием собственных и привлекаемых денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ подписал с Потерпевший №5 договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес>, <адрес><адрес>, <адрес><адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью 4 143 910 рублей, по которому Потерпевший №5, добросовестно выполняя обязательства по данному договору, за счет денежных средств по социальной выплате на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, произвела расчет с Шиванко М.Ю., оплатив строительство указанной квартиры в сумме 1243 173 рубля. Далее, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. и Потерпевший №5, подан на государственную регистрацию в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>. Однако, в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ было отказано, по причине неполноты предоставленных на государственную регистрацию документов.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Шиванко М.Ю. обратилась Потерпевший №24, изъявившая желание приобрести – квартиру, в одном из построенных домов ООО «Тополёк» на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Далее, Шиванко М.Ю. предложил Потерпевший №24, посредством заключения договора купли-продажи приобрести квартиру, на что последняя, согласилась.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. подписал с Потерпевший №24 предварительный договор купли-продажи б/н, по продаже объекта - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес> А, стоимостью 4 100000 рублей. Затем, покупателем Потерпевший №24, добросовестно выполняющей обязательства по указанному предварительному договору купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ, посредством наличного расчета, находясь в помещении МФЦ, расположенного в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, передала Шиванко М.Ю., денежные средства в сумме 100 000 рублей.
Далее, у Шиванко М.Ю., испытывающего материальные трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №24, посредством незаконного подписания с ней договора участия в долевом строительстве <адрес>, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес><адрес><адрес>, <адрес>, <адрес><адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, по которой ранее был подписан договора участия в долевом строительстве с Потерпевший №5
С целью реализации своего преступного корыстного умысла, Шиванко М.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для придания правомерности своим преступным действиям, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, предложил Потерпевший №24 стать участником долевого строительства по строительству указанной квартиры, стоимостью 4124 636 рублей, на что последняя, будучи неосведомленной относительно преступных намерений Шиванко М.Ю., согласилась и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении МФЦ, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, подписала с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве №, по строительству объекта - <адрес>, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес><адрес><адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №. Ранее выплаченные Потерпевший №24 по предварительному договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100 000 рублей, были зачтены Шиванко М.Ю. в счет договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.
Затем, Потерпевший №24, продолжающая добросовестно выполнять обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в форме инвестирования, посредством наличного расчета, находясь по адресу: <адрес><адрес><адрес>, передала Шиванко М.Ю., согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300000 рублей, а всего в общей сумме 400000 рублей, которыми в последующем Шиванко М.Ю. распорядился по собственному усмотрению.
Продолжая реализовывать преступный умысел, Шиванко М.Ю., не имея намерения исполнять условия подписанного с Потерпевший №24 договора, достоверно зная об отсутствии законных оснований для регистрации второго договора по одному объекту, намеренно умалчивая о подписанном с Потерпевший №5 договоре участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес><адрес><адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, на государственную регистрацию договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не предоставил.
Таким образом, Шиванко М.Ю., являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк», осуществляющее строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 400 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №24, посредством незаконного подписания с ней договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству объекта - <адрес>, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес><адрес><адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, с последующим обращением денежных средств в свою пользу, получив реальную возможность ими распорядиться, чем причинил последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
Он же, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк» №, осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, похитил путем присвоения денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №7, ФИО2, Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №22, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №5, ФИО28, Потерпевший №9 вверенные ему последними в рамках заключенных договоров участия в долевом строительстве, для строительства квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 11244365,32 рубля, из которых Потерпевший №10 причинен ущерб на сумму 1191648,83 рублей, Потерпевший №14 на сумму 1231027,65 рублей, Потерпевший №12 на сумму 570681,12 рубль, Потерпевший №3 на сумму 530619,30 рублей, ФИО5 на сумму 328712,32 рублей, Потерпевший №18, на сумму 319581,43 рубль, Потерпевший №13 на сумму 848406,51 рублей, Потерпевший №7 на сумму 461566,89 рублей, ФИО2 на сумму 191758,59 рублей, Потерпевший №16 на сумму 321453,26 рубля, Потерпевший №4 на сумму 541316,15 рублей, Потерпевший №8 на сумму 401478,73 рублей, Потерпевший №22 на сумму 365235,92 рублей, Потерпевший №1 на сумму 994149,33 рублей, Потерпевший №2 на сумму 773103,99 рубля, Потерпевший №21 на сумму 456544,89 рубля, Потерпевший №5 на сумму 567564,29 рубля, ФИО28 на сумму 98157,15 рублей, Потерпевший №9 на сумму 1051358,97 рублей при следующих обстоятельствах:
Так, в соответствии с решениями учредителя ООО «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. учреждено ООО «Тополёк», сформирован уставный капитал, утвержден устав, определен состав органов управления и контроля Общества: участник, директор. Основными видами деятельности ООО«Тополёк» являются: подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудование с оператором; подготовка к продаже, покупка и продажа собственной недвижимости имущества; сдача внаем собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Исполнение обязанностей генерального директора ООО«Тополёк», на основании указанных решений учредителя возложено на Шиванко М.Ю.
В соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Тополёк» зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Хабаровскому краю.
Согласно ч.1 ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Обобществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. В соответствии с п.1 и п. ч.3 ст.40 указанного федерального закона, единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Тем самым, Шиванко М.Ю., как генеральный директор ООО «Тополёк», в соответствии со свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Тополёк», утвержденным решениями учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ являясь единоличным исполнительным органом Общества, наделен правом без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения к работникам и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а так же осуществлять расчетно-кассовые операции по расчетным счетам ООО «Тополёк», с правом первой подписи платежных поручений и других расчетных документов. В связи с изложенным, Шиванко М.Ю. являясь генеральным директором ООО «Тополёк», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.
Так, Шиванко М.Ю., являясь генеральным директором ООО «Тополёк», достоверно зная о том, что в соответствии с п.1 ч.3 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства, что дает реальную возможность беспрепятственно привлекать денежные средства участников долевого строительства, ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок площадью № м2 с кадастровым номером №, а так же кадастровый паспорт земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, после чегоДД.ММ.ГГГГ получил разрешение на строительство №№ многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, строительство которого планировал осуществить за счет инвестированных денежных средств участников долевого строительства, посредством заключения договоров участия в долевом строительстве, согласно которым обозначенный срок ввода и сдачи дома в эксплуатацию, обозначен не позднее второго квартала 2016 года, передача объектов долевого строительства – квартир, обозначена в срок до 2017 года.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратился Потерпевший №22
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №22 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п.2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес><адрес><адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из одной комнаты, площадью № м2, расположенную на втором этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №22, а последний в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п.5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 1380 000 рублей.
Затем, Потерпевший №22 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвел оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» № №, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г.Хабаровск Амурский бульвар, 18, на основании квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ внес денежные средства в сумме 750 000 рублей; передал Шиванко М.Ю. налично, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №22 денежные средства в общей сумме 800 000рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась ФИО5
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства ФИО5 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, 20 <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из одной комнаты, площадью № м2, расположенную на первом этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства ФИО5, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п. 5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 1486755 рублей.
Затем, ФИО5 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» № №, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г.Хабаровск Амурский бульвар, 18, на основании квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ внесла денежные средства в сумме 720 000 рублей; передала Шиванко М.Ю. налично, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от ФИО5 денежные средства в общей сумме 720000 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратился Потерпевший №9
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №9 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из двух комнат, площадью № м2, расположенную на третьем этаже трехэтажного жилого дома, участнику долевого строительства Потерпевший №9, а последний в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п.5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 2302 860 рублей.
Затем, Потерпевший №9 добросовестно выполняя обязательства по указанному договору, в форме инвестирования, ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно наличными денежными средствами, на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2302 860 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №9, денежные средства в общей сумме 2302860 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась Потерпевший №2
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №2 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, <адрес><адрес>, примыкает <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из одной комнаты, площадью № м2, расположенную на первом этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №2, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п.5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 1733 400 рублей.
Затем, Потерпевший №2 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» №№, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, Амурский бульвар, <адрес>, согласно свидетельству о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 1213 380 рублей; на карточный счет Шиванко М.Ю. №, открытыйв Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Хабаровск, ул.Льва Толстого, 15, на основании чека перевода от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей; на карточный счет Шиванко М.Ю. №, открытыйв Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на основании чеков перевода от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 30000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 30000 рублей; на карточный счет Шиванко М.Ю. №, открытыйв Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на основании чеков перевода от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей,от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей; на карточный счет Шиванко М.Ю. №, открытыйв Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на основании чеков перевода от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 20000 рублей; передала Шиванко М.Ю. налично денежные средства ДД.ММ.ГГГГ - 60000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 60000 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 1693380 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратился ЦураА.С.
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства ФИО66 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес>, 20 метров на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из двух комнат, площадью № м2, расположенную на втором этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства ФИО66, а последний в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п.5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 2444 000 рублей.
Затем, ФИО66 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвел оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» №№, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, Амурский бульвар, <адрес>, на основании квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 500 000 рублей; передал Шиванко М.Ю. налично согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 625 680 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от ФИО66 денежные средства в общей сумме 1185 680 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась Потерпевший №13
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №13 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из двух комнат, площадью № м2, расположенную на втором этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №13, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п. 5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 2014 168 рублей.
Затем, Потерпевший №13 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» №№, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, Амурский бульвар, <адрес>, согласно свидетельству о предоставлении социальных выплат на строительство жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 1258 320 рублей; на банковский счет Шиванко М.Ю. №, открытыйв Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 600000 рублей.В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №13, денежные средства в общей сумме 1858 320 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась Потерпевший №10
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №10 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, 20 <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из трех комнат, площадью № м2, расположенную на втором этаже трехэтажного жилого дома, участнику долевого строительства Потерпевший №10, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п.5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 3197 588 рублей.
Затем, Потерпевший №10 добросовестно выполняя обязательства по указанному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» №№, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, Амурский бульвар, 18, согласно свидетельству о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средствав сумме 2157120 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства материнского капитала в сумме 453026 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №10, денежные средства в общей сумме 2610 146 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась Потерпевший №14
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №14 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п.2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> Хабаровский <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из трех комнат, площадью 74,71 м2, расположенную на втором этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №14, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п. 5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 5000 000 рублей.
Затем, Потерпевший №14 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» № №, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18, согласно свидетельству о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 2696 400 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №14, денежные средства в сумме 2696 400 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась Потерпевший №7
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №7 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, 20 метров на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из двух комнат, площадью № м2, расположенную на третьем этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №7, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п.5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 1882 400 рублей.
Затем, Потерпевший №7 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» № №, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 18, на основании квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 700 000 рублей, на основании квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 311000 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 1011 000 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась Потерпевший №1
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №1 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из двух комнат, площадью № м2, расположенную на втором этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №1, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п. 5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 2177550 рублей.
Затем, Потерпевший №1 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» № №, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 18, на основании квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ, внесла денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; на банковский счет Шиванко М.Ю. №, открытыйв Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 400000 рублей, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 350000 рублей, на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 277550 рублей; передала Шиванко М.Ю. налично, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 150000 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 2177550 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратился Потерпевший №16
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №16 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, Хабаровский <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из трех комнат, площадью № м2, расположенную на третьем этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №16, а последний в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п. 5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 3197 588 рублей.
Затем, Потерпевший №16 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвел оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно передал Шиванко М.Ю. налично, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 190000 рублей, а также согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 514100 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №16 денежные средства в общей сумме 704100рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась Потерпевший №5
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №5 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п.2.1 данного договора,Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из одной комнаты, площадью №м2, расположенную на втором этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №5, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п.5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 1733 400 рублей.
Затем, Потерпевший №5 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на банковский счет Шиванко М.Ю. №, открытыйв Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу:<адрес>, согласно свидетельству о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 1243 173 рубля.В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 1243 173 рубля.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась ФИО2, которая на основании свидетельства о заключении брака №№ от ДД.ММ.ГГГГ изменила фамилию на ФИО2.
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства ФИО2. (ФИО2) заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из трех комнат, площадью № м2, расположенную на третьем этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства <адрес> (ФИО2), а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п. 5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 3197 588 рублей.
Затем, ФИО2 (ФИО2) добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно передала Шиванко М.Ю. налично, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 420021,32 рубля. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от ФИО2. (ФИО2) денежные средства в общей сумме 420021,32 рубля.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратился Потерпевший №18
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №18 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п.2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из одной комнаты, площадью № м2, расположенную на втором этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №18, а последний в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п.5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 1503 060 рублей.
Затем, Потерпевший №18 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвел оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно передал налично Шиванко М.Ю. согласно распискам от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №18 денежные средства в общей сумме 700 000 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась Потерпевший №12
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №12 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п.2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из одной комнаты, площадью № м2, расположенную на втором этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №12, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п. 5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 1250 000 рублей.
Затем, Потерпевший №12 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именнона расчетный счет ООО «Тополёк» № №, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 18, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 696 974 рубля, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 453026 рублей; передала Шиванко М.Ю. налично, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №12, денежные средства в общей сумме 1250 000 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратился Потерпевший №3
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №3 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора,Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из одной комнаты, площадью № м2, расположенную на третьем этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №3, а последний в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п.5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 1454 500 рублей.
Затем, Потерпевший №3 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвел оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» № №, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 18, на основании квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 727250 рублей, на основании квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 145000 рублей, на основании квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 145000 рублей; передал Шиванко М.Ю. налично, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 145000 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 1162 250 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась ФИО141.
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства Потерпевший №8 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п.2.1 данного договора,Застройщик ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, на земельном участке с кадастровым номером № и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из трех комнат, площадью № м2, расположенную на третьем этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства Потерпевший №8, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п. 5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 3197 588 рублей.
Затем, Потерпевший №8 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно передала Шиванко М.Ю. налично, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 879385 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №8 денежные средства в общей сумме 879385 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась Потерпевший №21
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства ФИО67, в лице Потерпевший №21 заключен договор участия в долевом строительстве №. В соответствии с п. 2.1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в срок не позднее второго квартала 2016 года с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, Хабаровский <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, и в срок до 2017 года передать объект долевого строительства – <адрес>, состоящую из двух комнат, площадью №, расположенную на втором этаже трехэтажного жилого дома участнику долевого строительства ФИО67, в лице Потерпевший №21, а последняя в свою очередь обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В соответствии с п. 5.1 данного договора, цена подлежащая оплате участником определена сторонами в размере 2200 000 рублей.
Затем, Потерпевший №21 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела оплату по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на расчетный счет ООО «Тополёк» №№, открытый в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, Амурский бульвар, <адрес>, на основании квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 750 000 рублей; на банковский счет Шиванко М.Ю. №, открытыйв Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила денежные средства в сумме 250000 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от Потерпевший №21 денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей.
Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, посредством долевого участия, к Шиванко М.Ю. обратилась ФИО28
ДД.ММ.ГГГГ между Застройщиком ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и участником долевого строительства ФИО28 заключен предварительный договор участия в долевом строительстве б/н. В соответствии с п. 1 данного договора, Застройщик ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. обязуется в будущем заключить основной договор участия в долевом строительстве, по которому у Застройщика возникнет обязанность построить и передать в собственность участнику ФИО28 жилое помещение – <адрес>, площадью 29,0 м2, в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного жилого дома, а участник ФИО28 обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства по акту приема передачи. В соответствии с п. 3 данного договора, цена договора составила 950 000 рублей.
Затем, ФИО28 добросовестно выполняя обязательства по данному договору, в форме инвестирования, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела оплату по предварительному договору участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на карточный счет Шиванко М.Ю. №, открытыйв Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, на основании чеков перевода по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 100000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 100000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГперечислила денежные средства в сумме 15000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ по предварительному договору долевого участия, осуществлен перевод денежных средств в сумме 215000 рублей. В результате чего, на строительство <адрес>, расположенной по указанному адресу, в рамках предварительного договора участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от ФИО28 денежные средства в общей сумме 215 000 рублей.
Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО «Тополёк» Шиванко М.Ю., как в безналичной, так и в наличной форме поступили денежные средства от участников долевого строительства Потерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №7, ФИО2, Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №22, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №5, ФИО28, Потерпевший №9, для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером № в общей сумме 24629265,32 рубля. То есть, Шиванко М.Ю., как генеральному директору ООО «Тополёк» были вверены денежные средства в сумме 24629265,32 рубля, и в силу своего служебного положения на основании заключенных договоров участия в долевом строительстве с указанными лицами, Шиванко М.Ю. осуществляя полномочия по распоряжению и пользованию указанными денежными средствами, был достоверно осведомлен относительно необходимости их целевого расходования.
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, генеральный директор ООО «Тополёк» Шиванко М.Ю. частично произвел строительство дома, выполнив следующие виды работ:
устройство котлована (работы по подготовке и планировке строительной площадки - снятие верхнего слоя земли с кустарными насаждениями, по разработке (отрывке) траншей и котлована); строительство подбетонной плиты (работы по устройству монолитной бетонной плиты фундамента дома); строительство фундамента (работы по устройству фундамента (цоколя) первого подъезда дома); ремонт дорожного полотна по переулку Новая, ремонт дорожного полотна по <адрес> (работы по отсыпке дорог); монтаж трубопровода водоотведения, монтаж круглых железобетонных канализационных колодцев, монтаж канализационной напорной станции (работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации); строительство трансформаторных подстанций; геологические и геодезические работы (определена порода грунта для расчета фундамента).
При выполнении указанных видов работ, на цели связанные со строительством дома, расположенного по адресу: <адрес>, Хабаровский <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, Шиванко М.Ю. освоено денежных средств на сумму 13384900 рублей.
После чего, на оставшиеся денежные средства в сумме 11244365,32 рублей, принадлежащие Потерпевший №10 в сумме 1191648,83 рублей, Потерпевший №14 в сумме 1231027,65 рублей, Потерпевший №12 в сумме 570681,12 рубль, Потерпевший №3 в сумме 530619,30 рублей, ФИО5 в сумме 328712,32 рублей, Потерпевший №18, в сумме 319581,43 рубль, Потерпевший №13 в сумме 848406,51 рублей, Потерпевший №7 в сумме 461566,89 рублей, ФИО2. (ФИО2) в сумме 191758,59 рублей, Потерпевший №16 в сумме 321453,26 рубля, Потерпевший №4 в сумме 541316,15 рублей, Потерпевший №8 в сумме 401478,73 рублей, Потерпевший №22 в сумме 365235,92 рублей, Потерпевший №1 в сумме 994149,33 рублей, Потерпевший №2 в сумме 773103,99 рубля, Потерпевший №21 в сумме 456544,89 рубля, Потерпевший №5 в сумме 567564,29 рубля, ФИО28 в сумме 98157,15 рублей, Потерпевший №9 в сумме 1051358,97 рублей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Шиванко М.Ю., являющегося генеральным директором ООО «Тополёк», выполняющего организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции единоличного исполнительного органа в данном Обществе, используя свое служебное положение, получившего в распоряжение денежные средства, вверенные ему указанными участниками долевого строительства в рамках договоров участия в долевом строительстве при строительстве обозначенного жилого дома, достоверно осведомленного о необходимости целевого расходования денежных средств, которые должны быть использованы для строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Хабаровский <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, то есть хищение вверенных ему указанных денежных средств.
Так, Шиванко М.Ю. реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, то есть хищение вверенных ему денежных средств, в сумме 11244365,32 рублей от указанных участников долевого строительства в рамках вышеуказанных договоров участия в долевом строительстве, использовал денежные средства на цели не связанные со строительством жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
Таким образом, Шиванко М.Ю. являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк», осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, похитил путем присвоения денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №7, ФИО2 (ФИО2), Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №22, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №5, ФИО28, Потерпевший №9, вверенные ему последними в рамках заключенных договоров участия в долевом строительстве, для строительства квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 11244365,32 рубля, из которых Потерпевший №10 причинен ущерб на сумму 1191648,83 рублей, Потерпевший №14 на сумму 1231027,65 рублей, Потерпевший №12 на сумму 570681,12 рубль, Потерпевший №3 на сумму 530619,30 рублей, ФИО5 на сумму 328712,32 рублей, Потерпевший №18, на сумму 319581,43 рубль, Потерпевший №13 на сумму 848406,51 рублей, Потерпевший №7 на сумму 461566,89 рублей, ФИО2 (ФИО2) на сумму 191758,59 рублей, Потерпевший №16 на сумму 321453,26 рубля, Потерпевший №4 на сумму 541316,15 рублей, Потерпевший №8 на сумму 401478,73 рублей, Потерпевший №22 на сумму 365235,92 рублей, Потерпевший №1 на сумму 994149,33 рублей, Потерпевший №2 на сумму 773103,99 рубля, Потерпевший №21 на сумму 456544,89 рубля, Потерпевший №5 на сумму 567564,29 рубля, ФИО28 на сумму 98157,15 рублей, Потерпевший №9 на сумму 1051358,97 рублей.
Он же, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк» №, осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 2050000 рублей, принадлежащих Потерпевший №25, посредством незаконного подписания с ней предварительного договора купли-продажи <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:
Так, в соответствии с решениями учредителя ООО «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. учреждено ООО «Тополёк», сформирован уставный капитал, утвержден устав, определен состав органов управления и контроля Общества: участник, директор. Основными видами деятельности ООО«Тополёк» являются: подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудование с оператором; подготовка к продаже, покупка и продажа собственной недвижимости имущества; сдача внаем собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Исполнение обязанностей генерального директора ООО«Тополёк», на основании указанных решений учредителя возложено на ШиванкоМ.Ю.
В соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Тополёк» зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Хабаровскому краю.
Согласно ч. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Обобществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. В соответствии с п.1 и п. ч.3 ст. 40 указанного федерального закона, единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Тем самым, Шиванко М.Ю., как генеральный директор ООО «Тополёк», всоответствии со свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе и свидетельством о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Тополёк», утвержденным решениями учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ являясь единоличным исполнительным органом Общества, наделен правом без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения к работникам и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а так же осуществлять расчетно-кассовые операции по расчетным счетам ООО «Тополёк», с правом первой подписи платежных поручений и других расчетных документов. В связи с изложенным, Шиванко М.Ю. являясь генеральным директором ООО «Тополёк», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.
Так, Шиванко М.Ю., осуществляя строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (кадастровый №), ДД.ММ.ГГГГ получил разрешение на ввод в эксплуатацию № №, выданное Администрацией Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на основании ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которого разрешается ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства «Жилой дом по <адрес>», расположенного по адресу: <адрес><адрес><адрес>, который является жилым домом, <адрес>
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Шиванко М.Ю., как генеральному директору ООО«Тополёк», обратилась Потерпевший №25, изъявившая желание приобрести квартиру в <адрес><адрес>. После чего, у Шиванко М.Ю. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №25, посредством незаконного подписания с ней предварительного договора купли-продажи <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, которая находится на четвертом этаже указанного дома и жилой не является.
С целью реализации своего преступного корыстного умысла, Шиванко М.Ю. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для придания правомерности своим преступным действиям, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, достоверно зная об отсутствии законных оснований на продажу квартиры, предложил Потерпевший №25 приобрести <адрес><адрес>, окончательной стоимостью 2250 000 рублей, на что последняя, будучи неосведомленной относительно преступных намерений ШиванкоМ.Ю., согласилась и ДД.ММ.ГГГГ подписала с Шиванко М.Ю., предварительный договор купли-продажи <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Согласно данного договора, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, распложенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, также, согласно договора, указанная квартира является жилой и принадлежит Шиванко М.Ю. на праве собственности. Стоимость указанной квартиры составляет 2250000 рублей.
После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, заведомо зная, что четвертый этаж <адрес>, <адрес> не является жилым, а является чердачным помещением, а также является общедомовой собственностью, а не его личной, ввел в заблуждение Потерпевший №25 относительно собственности данного помещения и обещая перевести указанное помещение из нежилого в жилое.
Затем, Потерпевший №25 добросовестно выполняя обязательства по указанному договору, произвела оплату по предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, путем перечисления денежных средств на расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Шиванко М.Ю., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1400 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на имя ШиванкоМ.Ю., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 400 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Дальневосточного банка ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, путем внесения денежных средств на расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Шиванко М.Ю., на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Шиванко М.Ю., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей. В результате чего, в рамках предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. получил в распоряжение от ТукачевойО.В., денежные средства в общей сумме 2050 000 рублей, которыми в последующем Шиванко М.Ю. распорядился по собственному усмотрению.
В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. действий по переводу четвертого этажа <адрес><адрес>, не предпринимал, квартиру по указанному адресу Потерпевший №25 в собственность не получила.
Таким образом, Шиванко М.Ю., являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк», осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 2050 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №25, посредством незаконного подписания с ней предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
В судебном заседании подсудимый Шиванко М.Ю. вину по предъявленному обвинению в отношении потерпевших: Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №6, признал частично, не соглашаясь с формулировкой предъявленного обвинения, отрицал наличие корыстного умысла при заключении договоров долевого участия в строительстве с указанными потерпевшими. По предъявленному обвинению в отношении потерпевших Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, а также по ст.160 ч.4 УК не признал. Из показаний подсудимого, данных в ходе предварительного расследования следует, что является учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк», с основным видом деятельности - строительство многоквартирных жилых домов. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при строительстве ООО «Тополёк» жилого комплекса на территории <адрес>, денежные средства передавались ему участниками долевого строительства, как налично, так и без налично, посредством переводов на расчетный счет ООО «Тополёк», № и №40№, открытые вбанке «РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <адрес><адрес>. При передаче денег налично, он писал расписки о принятии денежных средств, заполнял квитанции к приходным кассовым ордерам, которые передавал участникам долевого строительства. На приобретенном примерно в 2012 г., земельном участке, расположенном в <адрес> им построен и сдан в эксплуатацию дом, которому присвоен № по <адрес><адрес>, финансирования хватало, вложенных участниками долевого строительства денежных средств, было достаточно. Строительство данного дома осуществлялось с привлечением инвесторов – дольщиков, с которыми ООО «Тополёк» в его лице заключало договора участия в долевом строительстве. В ходе строительства <адрес>, основным инвестором являлся Свидетель №2, который предоставил ему заемные денежные средства в размере 5500000 рублей, для приобретения земельного участка под строительство <адрес><адрес>.
В 2013 ООО «Тополёк» в его лице начало строительство <адрес> в <адрес> муниципального района <адрес>. При строительстве домов <адрес><адрес>, а так же <адрес><адрес> инвесторами являлись Свидетель №1, Свидетель №2 и ФИО69, которые предоставляя займы под процент денежные средства, обеспечивали их, посредством заключения договоров участия в долевом строительстве. Заключенные договора долевого участия на строительство со Свидетель №2 и Свидетель №1 регистрировались в государственных органах, с целью обеспечения инвестиционных средств, внесенных последними. При этом Свидетель №2 и Свидетель №1 в случае невозврата денежных средств, становились собственниками недвижимости. Заключенные договора с ФИО69 не регистрировались, поскольку у нее не было заинтересованности в приобретении недвижимости, она предпочитала расчет по долгу денежными средствами. Для строительства жилого комплекса ООО «Тополёк» предоставлено: Свидетель №2 около 10000000 рублей, Свидетель №1 около 10000000 рублей, ФИО69 около 9000000 рублей, без учета процентов. Свидетель №1 долг возвращен, посредством построенных для него квартир. Свидетель №2 долг возвращен частично, поскольку несколько квартир не построены. ФИО69 денежные средства не возвращены, по причине их отсутствия, так как они вложены в строительство последующих домов.
Так, между ООО «Тополёк» и Свидетель №2 заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, оговорена цена за квартиру 890 700 рублей. Выполняя условия договора, ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства Свидетель №2 перечислил на расчетный счет ООО «Тополёк» №<адрес>. Договор долевого участия прошел регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>. Кроме того, между ООО «Тополёк» и Свидетель №2 заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес><адрес>, оговорена цена за квартиру 712 560 рублей. Выполняя условия договора, указанные денежные средства Свидетель №2 перечислил на расчетный счет ООО «Тополёк» № №. Договор долевого участия и необходимый пакет документов для государственной регистрации данного договора был подан в первой декаде сентября 2013 г. через МФЦ (Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальный услуг), расположенный в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, был зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ со Свидетель №2 по строительству <адрес> в <адрес> заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, оговорена цена за квартиру 1 121 100 рублей. Выполняя условия договора, указанные денежные средства переданы Свидетель №2 в полном объеме налично, о чем он собственноручно написал расписку о получении денежных средств и оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру. Договор долевого участия и необходимый пакет документов для государственной регистрации данного договора был подан ДД.ММ.ГГГГ, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю по адресу: <адрес>. Поданные на регистрацию документы неоднократно возвращались, по причине их неполноты (отсутствовала разрешительная документация на строительство дома и свидетельство о страховании), был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.
На конец января месяца 2014 г., имеющиеся квартиры в <адрес> были проданы, полученных денежных средств вложенных в строительство, не хватило. Получить дополнительное финансирование законным способом у него не получалось, так как в выдаче кредитов в банковских учреждениях отказывали, занимать денежные средства было не у кого. Он единолично принял решение о заключении с третьими лицами, вторых договоров участия в долевом строительстве квартир, по которым ранее получил от Свидетель №2 денежные средства, заключив соответствующие договора, зарегистрировав их в государственных органах.
С целью завершения строительства <адрес>, и имея потенциального покупателя на <адрес>, расположенную в указанном доме – Потерпевший №20, он в лице директора ООО «Тополёк», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ (Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальный услуг), расположенном в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, заключил с последним второй договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную квартиру, указав стоимость 1400000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном МФЦ он с Потерпевший №20 подали договор и все необходимые документы на государственную регистрацию, при этом он не сообщил Потерпевший №20 о том, что тот не сможет зарегистрировать свой договор.После чего, Потерпевший №20 выполняя условия заключенного договора, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ частями перевел на расчетный счет ООО «Тополёк» № №, открытый в РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, денежные средства в сумме 1300000 рублей, которые поступили от юридического лица по обязательствам Потерпевший №20 Примерно во второй декаде марта 2014 г. Потерпевший №20 сообщил, что в регистрации договора отказано, попросил повторно подать документы на регистрацию, что им не было сделано. Через некоторое время, к нему повторно обратился Потерпевший №20, сообщив, что не может зарегистрировать договор, так как по строительству указанной квартиры ранее заключен договор долевого участия со Свидетель №2 После чего, он признался Потерпевший №20 в заключении с ним второго договора на указанную квартиру
Испытывая материальные трудности, он летом в 2014 г. будучи уведомленным о том, что знакомый Потерпевший №26 желает продать земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> с.<адрес>Гаражный, 1, который его интересовал, так как планировал осуществлять строительство жилых домов, предложил Потерпевший №26 продать ему земельный участок, посредством заключения договора участия в долевом строительстве по строительству одной из квартир в <адрес> чего,
ДД.ММ.ГГГГ он собственноручно составил соглашение об исполнении обязательств, по условиям которого Потерпевший №26 передает ему в собственность земельный участок, расположенный по указанному адресу, а он передает в собственность равнозначную стоимости земельного участка – <адрес>, в <адрес>. По условиям заключенного соглашения стоимость передаваемого имущества составляла 1800000 рублей, то есть, стоимость земельного участка была обозначена 1800000 рублей. Для «чистоты» своих намерений он ДД.ММ.ГГГГ перевел Потерпевший №26 денежные средства в размере 1000000 рублей, посредством безналичного расчета. Затем, ДД.ММ.ГГГГ встретившись с Потерпевший №26 в здании МФЦ, расположенном в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, заключили договор купли-продажи указанного земельного участка. После чего, он передал Потерпевший №26 оставшуюся сумму денежных средств 800000 рублей. С целью избежать, налоговых выплат в договоре купли-продажи указана стоимость земельного участка 1000000 рублей, который был подан на регистрацию и в последующем был зарегистрирован. Далее, в этот же день, находясь в ТЦ «Бронко» по указанному выше адресу он заключил с Потерпевший №26 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, стоимостью 800000 рублей, которые имелись у Потерпевший №26 в наличии. При этом, у него не было квартиры стоимостью 1800000 рублей, в связи с чем, соглашение, которое он написал Потерпевший №26, являлось не действительным. После этого, совместно с Потерпевший №26 проследовали в офис РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г.Хабаровск Амурский бульвар, 18, где Потерпевший №26 внес на расчетный счет ООО «Тополёк» № №, 800000 рублей. Вернушись в МФЦ, расположенное в здании ТЦ «Бронко», совместно с Потерпевший №26 подали договор № от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию, в которой было отказано, в связи с регистрацией, заключенного ранее со Свидетель №2 договора долевого участия строительства на указанную квартиру.
Когда заканчивалось строительство <адрес> в <адрес>, начиналось строительство <адрес> в <адрес>. Для строительства данного дома, так же были привлечены денежные средства дольщиков – инвесторов, в том числе Свидетель №2 и Свидетель №1 К декабрю 2015 г., имеющиеся квартиры в <адрес> были распроданы, денежные средства вложены в строительство, но их не хватило. С целью окончания строительства указанного дома им было принято решение о заключении двойных договоров.
В октябре-ноябре 2014 г. к нему обратился ранее знакомый Потерпевший №19, который изъявил желание приобрести в <адрес> в <адрес> квартиру в размере 1500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Потерпевший №19 был заключен предварительный договор участие в долевом строительстве <адрес>, в <адрес><адрес>, стоимостью 1497690 рублей. Оговорен график внесения платежей. ДД.ММ.ГГГГ, находясь около <адрес> в <адрес>, Потерпевший №19 передал ему налично 300000 рублей в счет первоначального взноса, о принятии денежных средств он написал расписку, которую передал последнему. В дальнейшем по месту нахождения ООО «Тополёк» около <адрес> в <адрес>, Потерпевший №19 передал ему налично в счет оплаты по указанному договору: ДД.ММ.ГГГГ - 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 70000 рублей по факту каждого взноса он собственноручно писал расписки, которые передавал Потерпевший №19, получив от последнего 720000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО12, которая изъявила желание приобрести <адрес> за 1500 000 рублей, в связи с чем, он принял решение перезаключить договор участия в долевом строительстве данной квартиры с ФИО12, а Потерпевший №19 решил предложить другую квартиру. Так, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12 заключен договор участия в долевом строительстве указанной квартиры, произведен расчет по договору, который в последующем был зарегистрирован в государственных органах. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Потерпевший №19, сообщил, что в <адрес> проживет незнакомая девушка (ФИО12), на что он предложил Потерпевший №19 отказаться от указанной квартиры и заключить новый договор участия в долевом строительстве на <адрес> этом же доме, на что Потерпевший №19 согласился. Уплаченная ранее Потерпевший №19 сумма денежных средств 720000 рублей была зачтена в счет нового договора. ДД.ММ.ГГГГ встретившись с Потерпевший №19 около <адрес>, заключили договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> в <адрес>, стоимостью 1470000 рублей. После чего, находясь по указанному адресу, Потерпевший №19 передал ему денежные средства в сумме 740 000 рублей в счет оплаты по договору №, о чем им была написана расписка и передана Потерпевший №19 Тут же, Потерпевший №19 передал еще 10000 рублей. По факту принятия общей суммы денежных средств 1470000 рублей, он написал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, которую передал Потерпевший №19 После этого, в этот же день совместно с Потерпевший №19 проследовали в МФЦ, по адресу: <адрес> Б, где подали заключенный договор участия в долевом строительстве № на государственную регистрацию. Зная, что Свидетель №2 не проживает в указанной квартире, он разрешил Потерпевший №19 проживать в данной квартире. Через некоторое время Потерпевший №19 сообщил, что <адрес>, принадлежит Свидетель №2 Он признался, что ранее до заключения с Потерпевший №19 договора участия в долевом строительстве <адрес>, заключил аналогичный договор на строительство указанной квартиры со Свидетель №2, который зарегистрировал в государственных органах.
При строительстве <адрес> в <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ. между ним и Свидетель №1 заключен договор займа на сумму 8500000 рублей, которые были переданы ему налично. В качестве обеспечения займа ДД.ММ.ГГГГ между и ним и Свидетель №1 заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, стоимостью 537200 рублей. Так же, в июне 2014 г., на оставшуюся сумму займа, заключены иные договора участия в долевом строительстве по строительству квартир №, №, №, №, №, указанного дома. Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, после подписания, в тот же день, был подан на регистрацию через МФЦ (Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальный услуг), расположенный в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, после неоднократного возвращения, в связи с неполнотой представленных документов (отсутствовала разрешительная документация на строительство и свидетельство о страховании), данный договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.
В ДД.ММ.ГГГГ г. к нему обратился Потерпевший №6, который изъявил желание приобрести для своей дочери Свидетель №3 однокомнатную квартиру-студию. В связи с тем, что необходимые квартиры были распроданы, он решил, предложить Потерпевший №6 квартиру Свидетель №1 - №, расположенную в <адрес>, в <адрес>. Потерпевший №6 обозначил, что договор будет заключен на его дочь, а расчет будет производить сам, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ, расположенном в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, между ним и Свидетель №3 был заключен договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес>, общей площадью около № м2, стоимостью 1 000 000 рублей. При этом, он не поставил в известность семью Потерпевший №6 о ранее заключенном между ним и Свидетель №1, договора на указанную квартиру, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день он совместно с Потерпевший №6 и Свидетель №3 прибыли в офис РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г.Хабаровска Амурский бульвар, 18, где Потерпевший №6 зачислил на расчетный счет ООО «Тополёк» № №,первый платеж по договору долевого участия в сумме 100 000 рублей. В этот же день, находясь в офисе ООО «Тополек», в подвальном помещении <адрес>, Свидетель №3 передала ему налично 100000 рублей, в качестве второго платежа по указанному договору, о чем он написал расписку. В августе 2014 г. он совместно с Потерпевший №6 и Свидетель №3 прибыли в МФЦ, расположенное в ТЦ «Бронко» по указанному адресу, где приготовив документы на регистрацию, обнаружил техническую ошибку, связанную с некорректным указанием площади квартиры. Забрав у Потерпевший №6 экземпляр договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он исправил ошибки, однако подать договор на регистрацию не получилось, в связи с окончанием рабочего времени. В последующем указанный договор на регистрацию не подавался. При этом, выполняя условия договора №, Потерпевший №6 продолжил выплачивать денежные средства. Так, находясь на территории стройки <адрес> в <адрес>, Потерпевший №6 передал ему налично ДД.ММ.ГГГГ – 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 350000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50000 рублей. По факту каждого взноса, он собственноручно писал расписки, которые передавал Потерпевший №6 Всего он получил налично от ФИО123 с июня 2015 г. по январь 2016 г. 800000 рублей. Общая сумма уплаченных Потерпевший №6 денежных средств по договору составила 1000000 рублей. По некоторым фактам получения денежных средств им были заполнены квитанции к приходному кассовому ордеру, которые так же переданы Потерпевший №6ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 сообщил об осведомленности, принадлежности <адрес>Свидетель №1 После чего, он признался Потерпевший №6 в заключении договора на строительство указанной квартиры с Свидетель №1, который зарегистрирован в государственных органах.
В ДД.ММ.ГГГГ. к нему обратился Свидетель №7 с желанием приобрести по договору участия в долевом строительства двух комнатную квартиру в одном из строящихся ООО «Тополёк» домов, на территории <адрес>. Он предложил Свидетель №7 приобрести <адрес> в <адрес>, стоимостью 2320700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ, расположенном в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, они заключили договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству выше указанной квартиры. Выполняя условиям договора, Свидетель №7 в этот же день, находясь в филиале РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, Амурский бульвар, 18, на расчетный счет ООО «Тополек» № № внес наличные в сумме 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в том же отделении банка Свидетель №7 внес 800000 рублей на указанный расчетный счет ООО «Тополёк». ДД.ММ.ГГГГ заключенный договор был подан через МФЦ, расположенный по выше указанному адресу на регистрацию. В связи с окончанием срока страховки, в регистрации заключенного договора было отказано. ДД.ММ.ГГГГ он перестраховал ответственность, как застройщик и ДД.ММ.ГГГГ он с Свидетель №7 перезаключили договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, после чего указанный договор в этот же день был подан на регистрацию через МФЦ, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 120 700 рублей, были перечислены Свидетель №7 на расчётный счет ООО «Тополек» № №АО «Сбербанк России» в виде полученной ипотеки, для получения которой, он выписывал квитанцию к приходному кассовому ордеру об оплате части суммы по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, до заключения с Свидетель №7 указанного договора участия в долевом строительстве <адрес>, он ДД.ММ.ГГГГ заключил с семьей ФИО129 предварительный договор участия в долевом строительстве № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>. ФИО129 планировали приобрести двух комнатную квартиру не дороже 2500000 рублей площадью не более № кв. м. На тот момент по данным параметрам и цене подходила <адрес>, стоимостью 2482 000 рублей, был оговорен график внесения платежей. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу место жительства Потерпевший №23: <адрес>14, последний передал ему налично 1000000 рублей. Остальные денежные средства были переданы ему так же налично по тому же адресу, во ДД.ММ.ГГГГ г. - 500000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ г. - 60900 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 400000 рублей, всего передано налично 960900 рублей, общая сумма переданных по договору денежных средств составила 1960 900 рублей, о чем им собственноручно составлялись расписки. Осенью 2014 г. в связи с произошедшими изменениями в проектной документации <адрес>, частично поменялась планировка и квадратура квартир. Квартира №, по которой с Потерпевший №23 был заключен договор, стала трех комнатной, площадью около № кв.м., стоимостью 3500000 рублей, что Потерпевший №23 не подходило. Так как полученные денежные средства были вложены в строительство и он не мог их вернуть Потерпевший №23, он принял решение перезаключить новый договор по строительству <адрес>, которая устраивала последнего, при этом сделал скидку, в связи с чем, стоимость указанной квартиры составила не 2482 000 рублей, а 2118900 рублей. Уплаченные ранее ФИО70 1960900 рублей по предварительному договору, были зачтены в счет нового договора. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>14, между ним и Потерпевший №23 был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, стоимостью 2118900 рублей. При этом, он собственноручно прописал сумму денежных средств, которую ранее получил от ФИО70 в счет нового договора, который на регистрацию не подавался, в связи с ранее ДД.ММ.ГГГГ заключенным договором с Свидетель №7ДД.ММ.ГГГГ г. Потерпевший №23 сообщил, что <адрес> принадлежит Свидетель №7, после чего он признался в заключении договора на строительство указанной квартиры с Свидетель №7, который зарегистрирован в государственных органах. После чего между ним и Потерпевший №23 был заключен договор займа, согласно которому он обязался вернуть ФИО129 1960900 рублей. Согласно графику платежей по договору займа, он вернул Потерпевший №23 300000 рублей. Сумма невозвращенных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, составила 1660900 рублей.
В ДД.ММ.ГГГГ г. он планировал на денежные средства участников долевого строительства начать строительство дома по адресу: «<адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес>, <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ г. к нему обратилась Потерпевший №5 с желанием приобрести по договору участия в долевом строительства квартиру на территории <адрес> не менее № кв.м. При этом Потерпевший №5 пояснила, что является участником социальной программы «по улучшению жилищных условии в сельской местности». Исходя из условий программы, он предложил приобрести <адрес>, в доме по адресу: «<адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес>», стоимостью 4 143910 рублей. Исходя из условий социальной программы, поставил условие о необходимости перевода на его личный расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России» денежных средств в размере 30 % от стоимости квартиры. ДД.ММ.ГГГГ, посредством перевода, находясь в офисе банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> Г, Потерпевший №5 перевела на принадлежащий ему расчетный счет, №, открытый в данном банке, денежные средства в сумме 1 243 173 рублей, в счет первого взноса по заключаемому договору. После чего, в этот же день совместно с членами семьи ФИО122 прибыли в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко», по адресу: <адрес>, где заключили договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, расположенной в доме по адресу: «<адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>, который подали на регистрацию. При этом, заключенный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ он в МФЦ не забирал, поскольку знал, что регистрация не будет произведена, по причине неполноты представленных им документов. На момент заключения договора с Потерпевший №5, стройка дома по <адрес> не была начата, в связи с чем, Потерпевший №5 попросила предоставить ей другое жилье, находящееся на завершающем этапе строительства. Он предложил заключить договор купли-продажи таунхауса, расположенного по адресу: <адрес> А <адрес>, стоимостью 4200000 рублей, с доплатой в 400 000 рублей, на что Потерпевший №5 согласилась. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ расположенном в ТЦ «Бронко» по указанному выше адресу, Потерпевший №5 передала ему налично 400000 рублей, о чем, он написал расписку, подтверждающую факт получение денежных средств в счет приобретения Таунхауса и отдал последней. В ДД.ММ.ГГГГ г. к нему обратилась Потерпевший №24 с желанием приобрести по договору участия в долевом строительства квартиру на территории <адрес> не менее № кв.м., при этом пояснила, что является участником социальной программы «по улучшению жилищных условии в сельской местности». Исходя из условий программы и большой площади квартиры, он предложил приобрести <адрес>, расположенную в таунхаусе по адресу: <адрес> А, стоимостью 4100 000 рублей, на что получил согласие. Исходя из условий социальной программы, сообщил о необходимости перед заключением договора произвести выплату 30% от стоимости Таунхауса. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ, расположенном в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, между ним и Потерпевший №24 был заключен договор купли-продажи (предварительный) на приобретение <адрес> Таунхаусе по <адрес> А <адрес>. Потерпевший №24 передала ему налично денежные средства в сумме 100000 рублей, о чем он написал расписку, которую передал последней. Договор на регистрацию не подавался, поскольку по нему не произведена выплата 30%. В тот же день ему позвонила Потерпевший №24, сообщила, что их семье не подходит вариант приобретения таунхауса и попросила вернуть денежные средства. Не желая терять потенциального покупателя, поскольку необходимы были инвестиции для осуществления строительства дома по адресу: «<адрес><адрес>», он предложил семье ФИО71 вступить в долевое строительство объекта - трех комнатной <адрес>, площадью № кв.м., расположенной в строящемся доме по выше указанному адресу, стоимостью 4 124 636 рублей, на что ФИО71 согласились. Уплаченные ДД.ММ.ГГГГ, 100 000 рублей зачтены в счет первоначального взноса на строительство <адрес>. В тот же день, находясь во дворе <адрес>, Потерпевший №24 передала ему денежные средства в сумме 300000 рублей, в счет первоначального взноса по строительству <адрес>, расположенной в указанном доме, относительно <адрес>, о чем он написал расписку. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ по адресу: <адрес><адрес>», между ним и семьей ФИО71 заключен договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес>, расположенной в доме по адресу: «<адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес>». Оплатив государственную пошлину за регистрацию договора долевого участия, подал договор № от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию. После чего заверил ФИО71, что заберет документы и передаст последней. Через некоторое время Потерпевший №24 сообщила, что узнала о заключенном ранее с семьей Потерпевший №5 договоре участия в долевом строительстве <адрес>. Он признался, что действительно заключил с семьей Абуллаевых двойной договор долевого участия, по квартире, по которой ранее заключил договор с Потерпевший №5 и получил от нее денежные средства, на строительство указанной квартиры.
Во втором полугодии 2015 г. он начал строительство дома по адресу: «<адрес>». Земельный участок, на котором планировалось строительство дома, состоит из двух участков, стоимостью 1000000 рублей и 2100000 рублей, приобретенных у физических лиц, посредством договоров купли-продажи, на заемные денежные средства, полученные в займ: часть от инвестора Свидетель №2, у которого он занимал деньги на строительство домов № по <адрес> в <адрес>, и от инвестора Свидетель №1, у которого он занимал деньги на строительство <адрес> в <адрес>. При оформлении земельных участков им произведены затраты: оплата государственной пошлины в сумме - 2000 рублей; привлечение кадастрового инженера, с целью межевания земельных участков под строительство - 10000 рублей; изготовление градостроительного плана - 5000 рублей; выполнение геологических изысканий - 30000 рублей; изготовление проекта на строительство дома - 160000 рублей. Общая сумма составила 207000 рублей. Всего им было затрачено при оформлении земельных участков и получение разрешения на строительство 3307000 рублей. Указанные денежные средств являлись ранее заемными у Свидетель №2 и Свидетель №1 и не являлись денежными средствами (других) участников долевого строительства. Из общей сумму (3307000 рублей)- 3056 700 рублей - заемные денежные средства, принадлежащие Свидетель №2 «перешли» в строительство дома по <адрес>, путем неоднократного перезаключения договоров долевого участия по строительству квартир в домах № по <адрес> в <адрес>. Данный переход денежных средств являлся инвестированием по строительству дома по <адрес>. В счет обеспечения указанной суммы, ДД.ММ.ГГГГ между ним и Свидетель №2 заключен договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес>, стоимостью 1644900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес>, стоимостью 1411 800 рублей(данные денежные средства были предоставлены ранее при строительстве <адрес>). ДД.ММ.ГГГГ договор № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ договор № от ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы в государственных органах юстиции в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, между ним и Свидетель №2 были заключены другие договора участия в долевом строительстве по строительству квартир в доме по <адрес>, однако они не зарегистрированы, поскольку денежных средств на их строительство он от Свидетель №2 не получал. Далее, 250 300 рублей - заемные денежные средства, принадлежащие Свидетель №1, так же «перешли» в строительство дома по <адрес> сумма задолженности перед Свидетель №1 составляла более 3000000 рублей. Поскольку стоимость квартир по ранее заключенным и зарегистрированным договорам не покрывала в полном объеме займ. Он предложил отдельно стать участником долевого строительства квартир №, №, № в доме по <адрес>, на что Свидетель №1 согласился. После чего между ним и Свидетель №1 были заключены договоры участия в долевом строительстве: договор № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, однако они не зарегистрированы, поскольку денежных средств на их строительство он не получал.
Заемные денежные средства Фитисовой, фактически в строительство дома по <адрес> не вкладывались, они были вложены в строительство домов №, № по <адрес> и в дом по <адрес>, заемные у последней денежные средства он пытался обеспечить, посредством заключения с ней договоров долевого участия по строительству квартир, расположенных в доме по <адрес>: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. Заключенные договоры не зарегистрированы, поскольку денежных средств на их строительство ФИО69 не предоставлялись.
Всего, в доме по <адрес>, по адресу: «<адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес>» планировалось построить №. Дом, в соответствии с проектной документацией должен быть двух подъездным. Однако, из-за недостатка в финансировании, им принято решение осуществить строительство одного подъезда. Себестоимость двух подъездного дома ДД.ММ.ГГГГ. составила 50000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ г. принято решение о строительстве квартир одного подъезда, себестоимость которого составляла 25000 000 рублей. Построив один подъезд, он планировал достроить второй подъезд. С 2015 г. по 2017 г. осуществлено строительство указанного дома - выполнен «нулевой» цикл строительства, а именно: подготовка и планировка строительной площадки (снятие верхнего слоя земли с кустарными насаждениями); геологические и геодезические работы (определена порода грунта для расчета фундамента); разработка (отрывка) траншей и котлована; возведение бетонной плиты под фундамент дома; возведение фундамента дома (первого подъезда дома); подведены коммуникации: водоснабжение, канализация, произведено строительство трансформаторной подстанции, рассчитанной на три дома по <адрес>, Новой и Школьной в <адрес>. Водоснабжение и канализация централизованы. Кроме того, произведена отсыпка дороги с целью подъезда к строительному объекту. Согласно произведенных расчетов и подсчетов, он достоверно утверждает, что на выполнение указанного цикла строительства, им произведены затраты: на строительные материалы (песок, щебень, скальник, пескогравийную смесь); использование спецтехники (экскаватора, самосвалы, бульдозера, планировщика, катка, насосов), при устройстве подъезда к участку, стоимость работ составила 2391500 рублей; на строительство подбетонной плиты, с учетом используемых материалов: (бетона марки В 200, опалубки, арматуры металлической диаметром 12 мм, метизы), использования спецтехники (бетононасоса, виброустановки, нивелира, насосов откачки воды), стоимость работ составила 485 500 рублей; на строительство фундамента, с учетом используемых материалов (бетона марки В 250, арматуры пластиковой диаметром 100 мм, подставки регулирующие уровень укладки арматуры, хомутов пластиковых, проволоки вязальной, метизы, пены монтажной, использования снецтехники (крана, бетононасоса, виброустановки, нивелира), стоимость работ составила 457 100 рублей; на ремонт дорожного полотна но переулку Новому <адрес>, с учетом используемых материалов (пескогравийной смеси), использования спецтехники (экскаватора, самосвалов, бульдозера, катка, насосов), стоимость работ составила 287 500 рублей. Итоговая сумма освоенных ООО «Тополёк» средств при строительстве на объекте расположенном по адресу: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес> но <адрес>, примыкает с северо- западной стороны к земельному участку № по <адрес>, с кадастровым номером № при строительстве трёхэтажного тридцати квартирного дома составляет: 3 614 600 рублей.
Относительно устройства систем наружного водопровода и канализации при подведении на участок расположенный по строительному адресу: «<адрес>, <адрес>», им произведены следующие затраты на устройство системы водоотведения (канализации), с учетом используемых материалов (трубопровода системы «Корсис» диаметром 160 мм, фасонных частей на трубопровод, инертных материалов - песка, щебня), использования спецтехники: (экскаватора, самосвалов, насосов откачки воды), стоимость работ составила 4 400 000 рублей. Монтаж круглых железобетонных канализационных колодцев диаметром 1500 мм в количестве шести штук, с учетом используемых материалов (железобетонных колец диаметром 1500 мм, ЖБ днищ колодцев); гидроизоляции (битумная), инертных материалов песка, щебня, использования спецтехники (экскаватора, самосвалов, насосов откачки воды), стоимость работ составила 390 000 рублей. Монтаж трубопровода ПНД диаметром 100 мм. на участке протяжённостью 138 метров, с учетом используемых материалов спецтехники: (установка горизонтально направленного бурения, сварочного оборудования, экскаватора, самосвалов), стоимость работ составила 1 380000 рубле. Монтаж канализационной напорной станции, с учетом используемых материалов инертных материалов - песка, щебня, использования спецтехники (аппарата электромуфтовой сварки, экскаватора, самосвалов, насосов откачки воды), стоимость работ составил 800 000 рублей. Итого по разделу «Устройство системы водоотведения (канализации)» Общая стоимость работ, включающая в себя: стоимость материалов, стоимость аренды спецтехники и стоимость работ по монтажу составляет 6 970 000 рублей. Устройство системы водоснабжения, с учетом используемых материалов, инертных материалов - песка, щебня, использования спецтехники (установки горизонтально направленного бурения, сварочного оборудования, экскаватора, самосвалов), стоимость работ составила 2324000 рублей. Монтаж круглых железобетонных канализационных колодцев диаметром 1500 мм в количестве семи штук, с учетом используемых материалов (железобетонных колец диаметром 1500мм; ЖБ днищ колодцев, гидроизоляции (битумной), инертных материалов - песка, щебня, использования спецтехники (экскаватора, самосвалов, насосов откачки воды), общая стоимость работ, составляет 420000 рублей. Монтаж трубопровода ПНД диаметром 60 мм. На участках общей протяжённостью 4 метров, с учетом используемых материалов (труб диаметром 60 мм., фасонных частей на трубопровод), использования спецтехники (установки бурения монолитных конструкций, сварочного оборудования, Общая стоимость работ составляет 49 300 рублей. Итого по разделу «Устройство системы водоотведения (канализации), водоснабжение» общая стоимость работ, включающая в себя: стоимость материалов, стоимость аренды спецтехники и стоимость работ по монтажу составляет 2 793300 рублей.
Итоговая сумма освоенных ООО «Тополёк» средств при устройстве системы наружного водопровода и канализации на объекте, расположенном по адресу: «<адрес>», с кадастровым номером № при строительстве трёхэтажного тридцати квартирного дома составляет: 9 763 300 рублей.
Кроме того, в период закладки фундамента и подведения водоснабжения и канализации, осуществлено строительство трансформаторной подстанции, расположенной в близи <адрес> в <адрес>, на что было затрачено 1 500000 рублей. Всего на данный этап строительства указанного дома, затрачено 13384 900 рублей.
В ДД.ММ.ГГГГ все работы по строительству указанного дома приостановлены. С ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ подведены указанные коммуникации и произведены работы по строительству трансформаторной подстанции. Все понесенные затраты, в данный период времени, осуществлялись за счет денежных средств потенциальных дольщиков. То есть тех дольщиков, которые фактически осуществили оплаты по договорам долевого участия в долевом строительстве квартир, расположенных по адресу, «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>.
Всего по строительству указанного объекта заключены договоры участия в долевом строительстве (ДДУ) с 27-ю лицами (с учетом семьей в одном лице, с которым непосредственно он контактировал и получал денежные средства), а именно:
- Потерпевший №10 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ), от которой он получил 2610146 рублей.
- Потерпевший №14 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ), от которой он получил 2966 040 рублей.
- Потерпевший №12 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ), от которой он получил 1250 000 рублей (с учетом материнского капитала в сумме 453026 рублей)
- Потерпевший №3 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ), от которого он получил 1162 250 рублей.
- ФИО5 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ), от которого он получил 720 000 рублей.
- Потерпевший №18 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), от которого он получил 700 000 рублей.
- Потерпевший №13 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), от которой он получил 1858 320 рублей(с учетом выплаты по социальной программе в сумме 1258 320 рублей)
- Потерпевший №7 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), от которой он получил 1000 030 рублей
- ФИО2 (ФИО2) ФИО47 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), от которой он получил 420 021 рублей.
- Потерпевший №16 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договоры не зарегистрированы), от которого он получил на строительство квартир № –700000 рублей.
- Потерпевший №4 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ), от которого он получил 1185 680 рублей.
- Потерпевший №22 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ), от которого он получил на строительство <адрес> –800000 рублей.
- Потерпевший №1 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ), от которой он получил 2177 550 рублей.
- Потерпевший №2 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ), от которой он получил 1753 800 рублей(с учетом выплаты по социальной программе в сумме 1213 380 рублей).
- ФИО13 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), от которого он получил 1000 000 рублей.
- Потерпевший №5 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), от которой он получил 1 243173 рублей.На строительство той же квартиры он получил при заключении с семьей ФИО71 второго договора участия в долевом строительстве 400000 рублей.
- ФИО14 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), фактически денежных не получал, поскольку ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен с дочерью ФИО14 - Потерпевший №8, от которой он получил на строительство <адрес>– 879385 рублей(ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, так же в государственных органах не зарегистрирован.
- ФИО16 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), фактически денежных средств на строительство от последней он не получал, поскольку с мужем – Свидетель №14 ему были оказаны услуги по подведению электропроводки на сумму 1 526 500 руб., в <адрес> планировал расплатиться квартирой, поэтому заключил со ФИО16 ДДУ. Однако, Свидетель №14 на данную сумму услуги не выполнил. В результате невыполнения своих работ по подведению электропроводки, не получен акт технического присоединения к электросетям <адрес>.
- Потерпевший №9, (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ), от которого денежных средств, он не получал.
- ФИО17 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), от которого денежных средств он не получал.
- ФИО146ФИО57 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), от которой денежных средств, он не получал.
- ФИО18 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор не зарегистрирован), от которой денежных средств он не получал.
- Свидетель №2 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в государственных органах договора не зарегистрированы), от которого денежных средств на строительство квартир №№, 3, 1, 22, 21, 4, он не получал, поскольку ранее Свидетель №2 были предоставлены займы и его денежные средства переходили на строительство квартир в разных домах, строительством которых он занимался.
- Свидетель №1 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, которые в государственных органах договора не зарегистрированы), от которого денежных средств на строительство квартир №№, 1, 17, он не получал, поскольку ранее Свидетель №1 были предоставлены займы и его денежные средства переходили на строительство квартир в разных домах, строительством которых он занимался.
- ФИО20 (ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, которые в государственных органах не зарегистрированы, от которой денежных средств на строительство квартир он не получал, поскольку ранее ему были предоставлены займы и денежные средства переходили на строительство квартир в разных домах, строительством которых он занимался.
В общей сумме, фактически он получил от участников долевого строительства по строительному объекту по <адрес> около 21726395 рублей. Всего зарегистрировано договоров участия в долевом строительстве из 17 – 14. Иные договоры не зарегистрированы по причине отсутствия у него, как Застройщика страховки и оплаты государственной пошлины.
Для постройки указанного дома необходимы денежные средства - 25000000 рублей. В основной части полученные денежные средства от участников долевого строительства, в рамках заключенных договоров долевого участия по строительству указанного дома были потрачены на выполнение нулевого цикла строительства дома. Оставшиеся часть денежных средств затрачена: 500000 рублей на оформление страховых свидетельств. (свидетельство оформлялось на каждого дольщика при заключении ДДУ), на 500000 рублей произведена оплата Свидетель №16 за проектную документацию по дому по <адрес>, около 7000000 рублей он возвратил долги инвесторам Свидетель №2 и Свидетель №1, какую- то оставшуюся часть денежных средств, вложил в достройку дома по <адрес>, к которому произведено подведение линии электропередачи подземного типа, произведены фасадные работы, и <адрес><адрес><адрес>, где произведены так же фасадные работы.
Кроме того, просил учесть, что занимал денежные средства у Потерпевший №9, который также как и Свидетель №2, Свидетель №1 и Свидетель №11 являлся инвестором на строительство жилищного комплекса <адрес>. Между ним и Потерпевший №9 был оформлен договор займа на сумму 1500000 рублей, которые он ему передал наличными денежными средствами. По условиям договора займа, в качестве залогового имущества он должен был оформить на Потерпевший №9 квартиру, общей площадью № кв. м. в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> в районе <адрес>, в связи с чем, был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>. На 1500 000 рублей, Потерпевший №9 согласно процентной ставки по договору займа, были начислены проценты. После заключения со Потерпевший №9 договора участия в долевом строительстве, он выписал квитанции на получение данных денежных средств, которые фактически не получал, в связи с чем, не мог совершить присвоение или растрату денежных средств, переданных ему Потерпевший №9, так как эти денежные средства не имели отношения к строительству. Сумма в 2302860 рублей, указанная в приходно-кассовом ордере, являлась итоговой суммой по обязательствам займа с учетом процентов по займу и сроков действия договора займа.
Позднее при возникновении проблем, связанных с изменением курса национальной валюты, Потерпевший №9 потребовал срочного возврата денежной суммы, внесенной им по договору займа в строительство. Осенью 2016 года, он вернул Потерпевший №9 денежные средства в размере 500000 рублей. В июне 2017 года, Потерпевший №9, не получив возврата полной суммы по договору займа, воспользовался тем, что он находился на стационарном лечении, забрал принадлежащий ему автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный номер №, с места хранения, получив у третьего лица ключи и доступ к автомобилю, обманным путем. Выписавшись из больницы, он потребовал вернуть его автомобиль, на что Потерпевший №9 ответил, что вернет автомобиль после расчета по договору займа, в дальнейшем, он заявил, что ни о каком автомобиле ничего не знает. Он в течение года не подавал на Потерпевший №9 заявление в полицию так как считал, что 500000 (пятьсот тысяч) рублей, которые он лично передал Потерпевший №9 в качестве расчета по договору займа и автомобиль стоимостью 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, изъятый Потерпевший №9 без его согласия, закрывают все его долговые обязательства по договору займа, а также «обязательства» по договору, долевого участия который фактически являлся безденежным обеспечением займа до момента расчета, что прописано в самом Договоре займа денежных средств, который является основным документом, регламентирующим его со Потерпевший №9 хозяйственно-экономические отношения. Также подчеркнул, что денежные средства в качестве взноса по договору долевого участия в строительстве он от Потерпевший №9 не получал. Согласно договору займа 1500000 рублей им были получены и по встречному требованию Потерпевший №9, он выдал ему расчётно-кассовый ордер к договору долевого участия на сумму 2300000 рублей, которая складывалась из суммы займа и процентов по займу. Фактические денежные средства были получены только по договору займа – 1500000 рублей.
В отношении Потерпевший №25 пояснил, что предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с последней, он подписывал от своего имени, однако ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изменены сведения о продавце – ООО «Тополек», то есть он заключил данный договор как директор ООО «Тополек». Изменение связано с тем, что ООО «Тополек», в его лице, после введения в эксплуатацию дома, имело право собственности на четвертый этаж. На момент заключения, он предпринимал попытки узаконить наличие четвертого этажа в указанном доме, что подтверждается проведенным ДД.ММ.ГГГГ собранием собственников жилья <адрес> по вопросу проведения реконструкции и оформления в собственность квартир, расположенных на четвертом этаже указанного дома. В подтверждение его намерений узаконить помещение четвертого этажа, где расположена <адрес>, прилагает определение Хабаровского районного суда по делу 2-1230/2019 о назначении судебной строительно-технической экспертизы. Кроме того, просил учесть его обращения в <данные изъяты>» к Свидетель №16, по вопросу подготовки проекта для получения разрешения на реконструкцию <адрес>, в связи с чем, были начаты работы по подготовке проекта, но ввиду тяжелой экономической ситуации и материальных трудностей, работу с Свидетель №16 приостановил по его инициативе. Просил учесть его исковое заявление о признании права собственности на самовольно возведенное функциональное помещение четвертого этажа жилого дома по <адрес>.
В ходе судебного разьирательства выше приведенные показания подсудимый подтвердил частично, просил учесть, что согласно документам его взаимоотношения с Свидетель №1, Свидетель №2, выглядели, как отношения между застройщиком и добросовестными участниками долевого строительства. В действительности Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО129, являлись инвесторами строительства многоквартирных жилых домов по адресам: <адрес>, <адрес>. Между ним и Свидетель №1 был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, соответствии с которым, Свидетель №1 передал ему наличными денежными средствами 10000000 рублей. Цель займа строительство жилых многоквартирных домов ООО «Тополек», директором которого он являлся. Пунктом 3.3. данного договора определено, что обеспечением выполнения принятых на него обязательств по договору займа является заключение между ООО «Тополек» договоров участия в долевом строительстве с Свидетель №1 на квартиры в строящихся многоквартирных домах по вышеуказанным адресам в <адрес>. При заключении договоров он и Свидетель №1 преследовали цель не передачи в собственность Свидетель №1 этих квартир, а он, таким образом, гарантировал обеспечение займа, а Свидетель №1 обеспечивал себе возможность выполнения им условий договора займа. В настоящее время он понимает, что оформление договоров участия в долевом строительстве как обеспечение договора займа было не корректно. Фактически после заключения договора займов и договоров участия в долевом строительстве им выписывались квитанции о получении от Свидетель №1 денежных средств в уплату договоров участия в долевом строительстве на сумму основного долга и начисленных процентов по договору займа. Фактически денежные средства Свидетель №1 не передавались, что подтверждается апелляционным определением, по делу №, <адрес>вого суда, из которого следует, что Свидетель №1 в суде апелляционной инстанции пояснил, что по договорам участия в долевом строительстве в многоквартирных домах денежные средства не передавались, что данные договора заключены в обеспечении займа. Также указанное подтверждается протоколом судебного заседания по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ Хабаровского районного суда, в котором Свидетель №1 также поясняет, что он денежные средства по договорам участия в долевом строительстве ему не передавал. Его схема работы с Свидетель №1 заключалась в следующем: после получения от него денежных средств в размере 10000000 рублей, он вложил их в строительство многоквартирных домов в <адрес>. На 10000000 рублей, Свидетель №1 начислил проценты, согласно процентной ставке по договору займа, на полученную сумму, которая составляла основной долг и начисленные проценты, он заключил с Свидетель №1 договор участия в долевом строительстве и выписал квитанции на получение данных денежных средств, которые фактически не получал. В последующем, когда квартиры в многоквартирных домах были построены, он нашел покупателей на эти квартиры, о чем уведомил Свидетель №1, часть вырученных денежных средств от продажи квартир он перечислил Свидетель №1 - это проценты по договору займа, оставшуюся сумму он вложил в строительство других домов. Свидетель №1 после получения процентов по договору займа, расторгал договора долевого участия в строительстве в органе, осуществляющем государственную регистрацию объектов недвижимого имущества. Так как сумма долга по основной сумме займа, им Свидетель №1 не возвращалась, он заключал с ним новые договора участия в долевом строительстве для обеспечения возврата займа и выписывал квитанции, на то, что получил от Свидетель №1 денежные средства по данным договорам, хотя фактически, денежные средства ему Свидетель №1 не передавались. По данной схеме они с Свидетель №1 работали с момента заключения договора займа, вплоть до инкриминируемых ему событий. То есть, за период работы с Свидетель №1, он становился собственником более пяти квартир. При заключении договоров участия в долевом строительстве с Свидетель №1, цена в договорах была вдвое ниже рыночной цены, так как это являлось залогом. Таким образом, заключая договор участия в долевом строительстве с ФИО123 по <адрес>, он полагал, что Свидетель №1 поступит также как поступал ранее, получив от него процент по договору займа, расторгнет договор участия в долевом строительстве на указанную квартиру, и они с ним заключит договор на другую квартиру по адресу: <адрес>, 20 метров на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес> со стороны Свидетель №1 на переоформление договора долевого участия квартиры по адресу: <адрес> на ФИО123 он получил, о чем свидетельствует нотариально заверенное согласие супруги Свидетель №1 - ФИО73 на оформление на Залеского имущественного права на строящиеся квартиры по адресу: <адрес>, 20 метров на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес> согласие необходимо, в силу закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», однако в связи с тем, что <данные изъяты>» отказалось продлять заключенный ранее договор страхования объекта строительства по договорам долевого участия, он не смог оформить, в силу требования закона № 214-ФЗ, имущественное право на строящиеся квартиры по указанному выше адресу. Оплата процентов по займу Свидетель №1 осуществлялась как с расчетного счета ООО «Тополек» так и с его личной банковской карты на банковскую карту Свидетель №1.
В 2014 году начала работу программа строительства «По улучшению качества жизни на селе», утвержденной Правительством края, в соответствии с которой, 70% софинансируется государством, а именно Министерством Сельского хозяйства Правительства Хабаровского края. Однако с 2015 года, выплата денежных средств по данной программе была приостановлена, в том числе по договорам заключенным им с участниками долевого строительства объекта «<адрес>», а им для более эффективного использования денежных средств, повышения их оборачиваемости, были заложены новые объекты строительства, которые требовали денежных средств, выпадение доходов в размере 70 % от стоимости нереализованных квартир, привело к образованию финансового разрыва, который он пытался покрыть с помощью привлечения инвесторов, что в свою очередь удорожало строительство. Для того, чтобы не приостанавливать строительство из-за обеспеченного провала в выплате денежных средств по программе софинансирования строительства, и для того, чтобы себестоимость строительства объектов не была сильно увеличена, он был вынужден занимать денежные средства, изысканные на строительство одного объекта для строительства другого, до момента, когда Правительство Хабаровского края выполнит свои обязательства, и профинансирует уже построенные и реализованные квартиры. Таким образом, из-за неправомерных действий Правительства Хабаровского края, он недополучил финансовых средств в размере не менее 10000000 рублей по закону «О защите прав потребителя». С 2015 года, из-за такого кассового разрыва у него было всего два варианта: заморозить строительство, которое привело бы к искам; либо перераспределить имеющиеся в ООО «Тополек» денежные средства, вырученные от продажи квартир (30% от стоимости) и продолжить строительство, а денежные средства необходимые в качестве оборотных, изыскать у инвесторов. Им было принято решение перераспределить денежные средства, в связи с тем, что он предполагал, что задержка в финансировании со стороны Министерства будет краткосрочной. В декабре 2017 года программа была возобновлена, однако денежные средства так и не были перечислены на расчетный счет ООО «Тополек» в связи с отсутствием регистрации договоров долевого участия в связи с отсутствием страховки. Кроме того, в связи с несвоеверменным вводом в эксплуатацию <адрес>, участниками долевого строительства с него было взыскано не менее 10000000 рублей, расчетный счет ООО «Тополек» был арестован, что мешало изыскивать оборотные средства на строительство. Органом предварительного следствия ему инкриминируется присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного ему, в особо крупном размере. Под хищением УК РФ подразумевает безвозмездное изъятие имущества в корыстных целях. Считает, что безвозмездного изъятия суммы в размере 11244365,32 рублей им не осуществлялось, так как данные денежные средства направлены на строительство, в счет предполагаемого возврата денежных средств Минсельхозом, которое он должен ООО «Тополек» в размере не менее 10000000 рублей, он был вынужден замещать заемными средствами под 4 % в месяц, что за 2 года составило указанную сумму выплаченных процентов. Кроме того, денежные средства 1400000 рублей потрачены на подключение объекта по <адрес> посредством строительства застройщиком за свой счет и своими силами линий электропередач и трансформаторной подстанции. Также обращает внимание, что дольщики объекта строительства «<адрес>, 20 метров на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», когда увидели проблемы с вводом <адрес> в эксплуатацию, в частности задержку ввода дома на 1 год и 9 месяцев, перестали выполнять обязательства по этапной выплате денежных средств в соответствии с условиями договоров участия в долевом строительстве, в связи с чем, просроченная задолженность составила не менее 6000000 рублей.
Также отметил, что при строительстве <адрес><адрес><адрес>, он заключал договора участия в долевом строительстве в ноябре 2014 года в твердых ценах, неподлежащих изменению согласно действующего законодательства. Однако, повышение в конце декабря 2014 года курса доллара в два раза, привело к резкому удорожанию строительных материалов и рабочей силы, в связи с этим себестоимость строительства незапланированно выросла. Согласно комплексной строительной экспертизы, стоимость строительства дома в 2015 году <адрес><адрес>, составила более 41000000 рублей, при этом, сумма вырученных средств по проданным квартирам составила около 32000000 рублей, таким образом ООО «Тополек» из-за резкого возрастания курса доллара, получило чистый убыток в размере около 10000000 рублей, которые были изъяты из оборотных средств, направленных на строительство других объектов недвижимости, и которые он, был вынужден компенсировать перераспределением оборотных средств со строительства других объектов недвижимости.
Вина подсудимого Шиванко М.Ю. в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20, подтверждается:
- показаниями потерпевшего Потерпевший №20, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 6 л.д.172-180) согласно которых в 2014 году находился в приятельских отношениях с Шиванко М.Ю., который являлся генеральным директором ООО «Тополёк», которое с 2013 г. активно осуществляло строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, в том числе был построен и сдан в эксплуатацию <адрес> в <адрес>. В начале 2014 г. ООО «Тополёк» начало строительство многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. В связи с необходимостью приобретения квартиры для отца, он в 2014 г. обратился к Шиванко М.Ю. по вопросу приобретения квартиры в указанном доме. Шиванко М.Ю. заверил, что у ООО «Тополёк» достаточное денежных средств для завершения строительства, данный жилой дом будет сдан и введен в эксплуатацию не позднее 2015 года. Поверив обещаниям Шиванко М.Ю., он вступил в долевое строительство, заключив с ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес><адрес>, стоимостью 1400000 рублей. После чего, выполняя условия заключенного договора, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он произвел оплату: согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей, перечислил указанные денежные средства с расчетного счета ООО «Дальневосточный центр спутникового мониторинга» по договору беспроцентного займа на расчетный счет ООО «Тополёк» №, открытый «РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банк «ФК Открытие». В сентябре-октябре 2014 г. связавшись с Шиванко М.Ю., попросил подготовить и подать документы для государственной регистрации договора № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Шиванко М.Ю. через МФЦ подали полный пакет документов для регистрации ранее заключенного договора долевого участия в строительстве. ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю пришло уведомление о том, что в Едином государственном реестре прав на недвижимость имеется запись о регистрации договора долевого участия на указанный объект недвижимости на другое лицо. Позже стало известно, что «другим лицом» является Свидетель №2. На момент заключения договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ему не было известно о ранее заключенном договоре, по строительству одной и той же квартиры, сначала со Свидетель №2 затем с ним. Шиванко М.Ю. ничего не сказал о данном факте, при подаче документов – договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на государственную регистрацию. Позже Свидетель №2 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ заключил с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве №, который был зарегистрирован. Данное обстоятельство подтвердил Шиванко М.Ю., сообщив, что в 2013 г. заключил договор участия в долевом строительстве по строительству <адрес> в <адрес>, со Свидетель №2, который был зарегистрирован. При этом Шиванко объяснил сложившуюся ситуацию экономическим кризисом, произошедшем в 2014, и нехваткой денежных средств, в связи с чем, заключил с ним второй договор участия в долевом строительстве по строительству той же квартиры, с целью привлечения дополнительного финансирования для строительства. Шиванко М.Ю., пообещал в ближайшее время уладить сложившуюся ситуацию, договорившись со Свидетель №2, расторгнуть договор участия в долевом строительстве, а также разрешил проживать в указанной квартире. На протяжении нескольких лет, при встрече, Шиванко М.Ю. продолжал обещать расторгнуть ранее заключенный договор долевого участия со Свидетель №2 и передать жилое помещение в его собственность, однако свои обещания не исполнил. В 2017 г. на предложение Свидетель №2 выкупить у него <адрес> в <адрес>, Хабаровского муниципального района, <адрес>, собственником которой являлся, после сдачи и ввода дома в эксплуатацию, он ответил согласием и ДД.ММ.ГГГГ между ним и Свидетель №2 заключен договор купли-продажи указанной квартиры. Таким образом, он дважды приобрел данную квартиру. Просил учесть, что действиями Шиванко М.Ю. который ввел его в заблуждение, относительно приобретаемой им <адрес>, оформив двойной договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, причинен материальный ущерб на сумму 1 300000 рублей.
Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №20 судом принимается во внимание, что изложенные выше показания потерпевший давал неоднократно в том числе, при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. (том 6 л.д.199-203) в ходе которой подтвердил факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, Хабаровского муниципального района <адрес>, а так же факт расчета с Шиванко М.Ю. по договору участия в долевом строительстве в сумме 1300000 рублей. При этом, заключенный между ним и Шиванко М.Ю. договор не зарегистрирован, по причине наличия ранее заключенного и зарегистрированного договора участия в долевом строительстве по строительству указанной квартиры между Шиванко М.Ю. и Свидетель №2
Кроме того, показания потерпевшего Потерпевший №20 подтверждаются протоколами (том 6 л.д.187-189, том 7 л.д.24-105), согласно которым изъятые у Потерпевший №20 документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>; договор займ (беспроцентного) с сотрудником № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займ (беспроцентного) с сотрудником № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения о переводе с расчетного счета <данные изъяты> заемных Потерпевший №20 денежных средств на расчетный счет ООО «Тополек» № по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей; расписка в получении документов в МФЦ на государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГот ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №2 и Потерпевший №20 на <адрес> осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136-188) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
Вина подсудимого Шиванко М.Ю. в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №26 подтверждается:
- показаниями потерпевшего Потерпевший №26, данных в ходе предварительного расследования (том 8 л.д. 55-62) согласно которым в 2014 г. решил продать доставшийся ему по наследству земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> с.<адрес>. В связи с тем, что наследство не было до конца оформлено, он искал покупателя, который перед приобретением земельного участка займется оформлением всех документов. В летний период времени 2014 г. у него состоялся разговор с местным жителем села ФИО21, который является директором ООО «Тополёк», осуществляющее строительство многоквартирных жилых домов на территории <адрес>. В ходе встречи, Шиванко М.Ю. предложил заняться оформлением документов по наследству, после вступления в законную силу решения суда о переходе права собственности на указанный земельный участок, и после государственной регистрации, он продаст последнему данный участок. В декабре 2014 Шиванко М.Ю. сообщил, что все судебные процессы окончены, в связи с чем, он вступил в право собственности на указанный земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Шиванко М.Ю., который собственноручно составил соглашение об исполнении обязательств, по условиям которого он передает в собственность Шиванко М.Ю. земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> с.<адрес>, а тот передает ему в собственность равнозначную стоимости земельного участка – <адрес> муниципального района <адрес>. При этом стоимость заключенного соглашения и передаваемого имущества составляла 1800000 рублей. Согласно условий заключенного соглашения, ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. перевел ему денежные средства в размере 1000000 рублей, посредством без наличного расчета. ДД.ММ.ГГГГ находясь в здании МФЦ, расположенном в ТЦ «Бронко», он и Шиванко М.Ю. заключили договор купли-продажи, принадлежащего ему земельного участка, расположенного в с.<адрес>Гаражный, 1, там же Шиванко М.Ю. передал ему, согласно ранее заключенному соглашению, оставшуюся сумму денежных средств 800000 рублей. При этом, с целью избежать, налоговых выплат, сумму сделки в договоре купли-продажи указали 1000000 рублей. Всего он получил от Шиванко М.Ю. 1800000 рублей. После заключения указанного договора купли-продажи и подачи его на регистрацию Шиванко М.Ю. пояснил, что сделка по продаже земельного участка состоялась. Относительно передачи ему квартиры в собственность, посредством заключения договора участия в долевом строительстве, согласно условиям ранее заключенного соглашения, позиция Шиванко М.Ю. была не понятна. Шиванко М.Ю. передал всю сумму денежных средств за земельный участок, хотя обещал передать в собственность квартиру, посредством заключения договора участия в долевом строительстве, равнозначную стоимости земельного участка. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ после передачи Шиванко М.Ю. 800000 рублей, последний предложил ему приобрести ранее указанную квартиру посредством заключения договора долевого участия в строительстве, при этом по неизвестной ему причине, снизив стоимость квартиры до 800000 рублей. Учитывая, что предложение Шиванко М.Ю. было выгодным, он согласился заключить договор участия в долевом строительстве. Так, ДД.ММ.ГГГГ он с ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. заключил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, на расчет ООО «Тополёк» посредством перевода, он зачислил имеющиеся денежные средств, в сумме 800000 рублей, что подтверждается платежным поручением. Далее они вместе с Шиванко М.Ю. подали заключенный договор на государственную регистрацию. По условиям данного договора ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. должно построить за его денежные средства <адрес> муниципального района <адрес>. Через некоторое время обратившись в МФЦ с целью получения зарегистрированного договора долевого участия в строительстве указанной квартиры, получил ответ, что в регистрации отказано по основаниям: договор долевого участия в строительстве заключен после сдачи дома в эксплуатацию; квартира, на которую он претендовал, построена и уже находится в собственности. С выяснением обстоятельств произошедшего он обратился к Шиванко М.Ю., на что получил отказ объяснить происходящее, по причине занятости. При этом Шиванко М.Ю. сообщил, что он может заселяться в данную квартиру, а все остальные вопросы решит позже. Одновременно, в указанный период времени он узнал, что сделка между ним и Шиванко М.Ю. о продаже земельного участка состоялась и прошла регистрацию, то есть Шиванко М.Ю. стал собственником земельного участка. В течение года, с момента как он узнал о существовании второго собственника на указанную квартиру, он неоднократно созванивался с Шиванко М.Ю., но ситуация не менялась. Он продолжал жить в не принадлежащей ему квартире, Шиванко М.Ю. никаких действий для регистрации права собственности на квартиру, не предпринимал, а впоследствии, перестал выходить с ним на связь. ДД.ММ.ГГГГ г., на собрании жильцов <адрес>, ему стало известно, что приобретенная им <адрес>, принадлежит Свидетель №2, о чем имеется соответствующая запись в Росреестре. На протяжении всего времени, он находился в неведении, относительно действий Шиванко М.Ю., который по факту произошедшего скрывал от него информацию.
Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №26 судом принимается во внимание, что изложенные выше показания потерпевший давал неоднократно в том числе, при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. (том 8 л.д.72-76) в ходе которой подтвердил факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, Хабаровского муниципального района <адрес>, а так же факт расчета с Шиванко М.Ю. по договору участия в долевом строительстве в сумме 800000 рублей. Заключенный между Потерпевший №26 и Шиванко М.Ю. договор не зарегистрирован, по причинам того, что квартира, на которую заключен договор построена и находится в собственности Свидетель №2, с которым ранее заключен договор участия в долевом строительстве по строительству указанной квартиры. О данных фактах, на момент заключения с Шиванко М.Ю. указанного договора, на момент передачи по договору денежных средств и на момент подачи документов на регистрацию, Потерпевший №26, был не осведомлен.
Кроме того, показания потерпевшего Потерпевший №26 подтверждаются протоколами (том8 л.д.69-71, 180-216) согласно которым изъятые у Потерпевший №26 документы: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию – жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию – земельного участка по адресу: <адрес>, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал соглашения об исполнении обязательств; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Потерпевший №26 на расчетный счет ООО «Тополек» №, открытый в ОАО «Номос-Региобанк» <адрес>, 800000 рублей по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>; уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136 – 188), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
- показаниями представителя потерпевшего ФИО42, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 8 л.д.98-100) согласно которых со слов Потерпевший №26, известно о том, что летом 2015 года, последний продал своему знакомому Шиванко М.Ю. – директору ООО «Тополёк», земельный участок с домом, расположенным по адресу: <адрес> с.<адрес>Гаражный, 1, которые достались Потерпевший №26 по наследству. После этого, Потерпевший №26 решил приобрести квартиру, посредством долевого участия, заключив договор участия в долевом строительстве с ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю., которое на тот момент (в 2015 г.) занималось строительством многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес>. Подробности заключения договора участия в долевом строительстве между Потерпевший №26 и Шиванко М.Ю., ему не известны. Известно, что Потерпевший №26 оплатил строительство <адрес> в <адрес>, в сумме 800000 рублей. О факте двойного заключения договора участия в долевом строительстве, по строительству указанной квартиры, Потерпевший №26 рассказать не успел, так как ДД.ММ.ГГГГ умер.
Вина подсудимого Шиванко М.Ю. в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №19, подтверждается:
- показаниями потерпевшего Потерпевший №19, данных в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 6 л.д.1129-136) согласно которых ДД.ММ.ГГГГ г. в связи с наличием желания приобрести жилье, обратился в ООО «Тополёк», расположенное по адресу: <адрес> директору Шиванко М.Ю., который пояснил, что ООО «Тополёк» является застройщиком жилого многоквартирного <адрес>, расположенного по <адрес> в <адрес> муниципального района, <адрес>. При этом, Шиванко М.Ю. заверил, что дом будет сдан и введен в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ, так как у ООО «Тополёк» достаточное денежных средств для завершения строительства, в связи с чем, он согласился вступить в долевое строительство. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с Шиванко М.Ю. предварительный договор участия в долевом строительстве б/н на строительство <адрес> в <адрес>, стоимостью 1497690 рублей. После заключения указанного договора дом находился в завершающей стадии строительства. При заключении предварительного договора, с Шиванко М.Ю. оговорен график внесения платежей, а именно: первый платеж составлял 300 000 рублей, остаток денежных средств он должен был передать Шиванко М.Ю. после сдачи в эксплуатацию указанного дома. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г., выполняя условия предварительного договора, находясь около <адрес> в <адрес>, он передал Шиванко М.Ю. 300000 рублей в счет первоначального взноса, при этом получив от последнего расписку о принятии денежных средств. Примерно в этот же промежуток времени, Шиванко М.Ю. попросил выплатить оставшуюся сумму денежных средств по заключенному договору, мотивируя тем, что не хватает денежных средств для окончания строительства <адрес>. После чего, неоднократно находясь у <адрес> в <адрес>, он передал Шиванко М.Ю. денежные средства, на общую сумму 720000 рублей, получив от Шиванко М.Ю. расписки по факту принятия денежных средств. В июле 2016 г. он обнаружил, установленную металлическую входную дверь в <адрес>. На его вопросы, строители пояснили, что в <адрес>, девушка (ФИО12) делает ремонт. При обращении к Шиванко М.Ю., последний пояснил о продаже квартиры ФИО12, а также предложил отказаться от указанной квартиры и заключить новый договор участия в долевом строительстве на <адрес> этом же доме.На предложение Шиванко М.Ю. он согласился. ДД.ММ.ГГГГ находясь около <адрес> в <адрес> он заключил с ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он должен вложить денежные средства в строительство двухкомнатной квартиру общей площадью № м2 стоимостью 1470000 рублей. При этом уплаченные денежные средства по ранее заключенному предварительному договору были зачтены в счет нового договора. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ при подписании договора №, он передал Шиванко М.Ю. оставшуюся часть денежных средств в сумме 740 000 рублей, о чем Шиванко М.Ю., была написана расписка о получении указанной суммы. В 2017 г. Шиванко М.Ю., выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, которая свидетельствовала о выплате Шиванко М.Ю. денежных средств, указанных в договоре участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора №, на его вопросы о регистрации указанного договора, Шиванко М.Ю. сослался на занятость и отсутствие страховки на дом, как на причины невозможности регистрации заключенного договора. В первой декаде августа 2016 г., находясь совместно с Шиванко М.Ю. в МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный услуг), по адресу: <адрес> Б, при подаче документов на государственную регистрацию договора № от ДД.ММ.ГГГГ было установлено отсутствие квитанции об уплате государственной пошлины, которую не оплатил Шиванко М.Ю., пояснив, что донесет ее позднее. После чего, Шиванко М.Ю. исчез, перестал выходить на связь. ДД.ММ.ГГГГ, находясь МФЦ по указанному адресу, он получил уведомление об оставлении заявления о регистрации договора без рассмотрения, в связи с отсутствием документа об уплате государственной пошлины. В феврале 2017 г. <адрес> в <адрес>, был сдан и введен в эксплуатацию, сделав в <адрес> капитальный ремонт, он начал в ней проживать. В августе 2017 г. на собрании дольщиков <адрес>, ему стало известно, что у <адрес>, имеется собственник - Свидетель №2, который сообщил, что данная квартира является его собственностью, он собирается ее продавать и предложил ему приобрести указанную квартиру за сумму около 2 000 000 рублей. На его вопросы Шиванко М.Ю. сообщил, что в 2014 г. он заключил договор долевого участия на строительство <адрес> со Свидетель №2, который зарегистрирован в государственных органах. В 2016 г. Шиванко М.Ю. заключил с ним аналогичный договор участия в долевом строительстве по строительству той же квартиры, не сообщив о наличии у указанной квартиры собственника. Уплаченные по договору № денежные средства, Шиванко М.Ю. не возвращены, другая квартира не предоставлена.
Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №19 судом принимается во внимание, что изложенные выше показания потерпевший давал неоднократно в том числе, при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. (том 6 л.д.165-169) в ходе которой подтвердил факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство <адрес> в <адрес> муниципального района <адрес>, который зарегистрирован не был, в связи с ранее заключенным между Шиванко М.Ю. и Свидетель №2 договором участия в долевом строительстве указанной квартиры. Кроме того, подтвердил факт расчета с Шиванко М.Ю. по договору участия в долевом строительстве на сумму 1470 000 рублей.
Кроме того, показания потерпевшего Потерпевший №19 подтверждаются протоколами (том6 л.д.143-145, том 7 л.д.24-105) согласно которым изъятые у потерпевшего документы: первоначальный договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту передачи Шиванко М.Ю. Потерпевший №19 денежных средств 1 470 000 рублей на строительство квартиры по первоначальному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; расписки, написанные собственноручно директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю. по факту получения наличных денежных средств от ФИО74 на строительство <адрес>: от ДД.ММ.ГГГГ на 300000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 300000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 50000 рублей, без числа на 740000 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о возврате документов без рассмотрения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Потерпевший №19 и Свидетель №2 о предоставлении собственником Свидетель №2Потерпевший №19 в найм <адрес>, в <адрес>, в <адрес>, осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136-188) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
Кроме того, вина подсудимого Шиванко М.Ю. в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, подтверждается:
- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 6 л.д.147-155, 156-158) согласно которых с 2012 г. знаком с Шиванко Михаилом Юрьевичем, который являлся учредителем и директором ООО «Тополёк», осуществляющее строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Шиванко М.Ю., зная о наличии у него финансовой возможности, обратился с предложением участвовать в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Тополевского сельского поселения, для финансирования строительства указанных домов. ООО «Тополёк» активно строил <адрес> в <адрес>, в связи с чем, обдумав предложение Шиванко М.Ю., он согласился стать инвестором и приобрести несколько квартир в строящихся ООО «Тополёк» домах. На момент его согласия, ООО «Тополек» начало строительство <адрес>, который по заверениям Шиванко М.Ю. будет сдан и введен в эксплуатацию не ДД.ММ.ГГГГ г., что его устроило. Он заключил с ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. несколько договоров участия в долевом строительстве на 2-3 квартиры, расположенные в <адрес>, номера квартиры не помнит, в связи с чем, предоставлял Шиванко М.Ю. деньги, согласно стоимости квартир. Однако в ходе строительства квартир в <адрес> него возникали финансовые трудности, необходимы были денежные средства, в связи с чем, по квартирам в <адрес>, он расторг несколько договоров участия в долевом строительстве в интересах других участников долевого строительства, а также заключил по одной квартире договор переуступки права требования, получив обратно вложенные в строительство квартир деньги, имея при этом прибыль. Позже, между ним и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. были заключены договора участия в долевом строительстве: договор № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, стоимостью 890700 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, стоимостью 890700 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, стоимостью 1121 100 рублей, а так же два договора по строительству квартир в доме по <адрес> в <адрес> и два договора по строительству квартир в доме по <адрес>, которые прошли регистрацию в государственных органах о чем, Шиванко М.Ю. достоверно осведомлен.
Выполняя условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству <адрес> в <адрес> муниципального района, <адрес>, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 890700 рублей (стоимость квартиры) были перечислены на расчетный счет ООО «Тополёк», открытый «РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банк «ФК Открытие». Договор долевого участия был подписан собственноручно Шиванко М.Ю. в его присутствии. Затем, Шиванко М.Ю., как застройщик подготовил пакет документов для регистрации договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в первой декаде августа 2013 г., были поданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ договор № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, был зарегистрирован. В начале ДД.ММ.ГГГГ. от ранее знакомого Потерпевший №20, стало известно о заключении ДД.ММ.ГГГГ с Шиванко М.Ю. договора долевого участия на <адрес>, а также о невозможности регистрации указанного договора, так как ранее договор долевого участия на данную квартиру зарегистрирован на Свидетель №2. При этом, Потерпевший №20 сообщил, что Шиванко М.Ю. обещал решить проблему, но каким образом не известно. Шиванко М.Ю. на протяжении длительного времени бездействовал и не решал никаких проблем, в результате чего он предложил Потерпевший №20 выкупить <адрес> в <адрес>, на что последний согласился, ДД.ММ.ГГГГ между ним и Потерпевший №20 заключен договор купли-продажи указанной квартиры.
Выполняя условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 890700 рублей (стоимость квартиры), были перечислены на расчетный счет ООО «Тополёк», открытый «РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банк «ФК Открытие». Договор долевого участия был подписан собственноручно Шиванко М.Ю. Затем Шиванко М.Ю., как застройщик подготовил пакет документов для регистрации договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в третьей декаде ДД.ММ.ГГГГ г., были поданы через МФЦ <адрес>, на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве по <адрес>, в <адрес> в <адрес>, зарегистрирован. В августе 2017 года после подписания с Шиванко М.Ю. акта приема-передачи квартиры, он ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал право собственности на данную квартиру. На его требования передать ключи от квартиры, Шиванко М.Ю. сообщил, что в указанной квартире проживают люди, который освободят ее в ближайшее время. Позже стало известно, что в <адрес> проживает Потерпевший №26, который сообщил о заключении второго договора участия в долевом строительстве на указанную квартиру с Шиванко М.Ю. Через некоторое время, он попросил Потерпевший №26 освободить, принадлежащую ему квартиру. <адрес> в <адрес> сдан и введен в эксплуатацию ООО «Тополёк» в ДД.ММ.ГГГГ
Выполняя условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1121 100 рублей (стоимость квартиры) были переданы Шиванко М.Ю. в полном объеме налично, о чем Шиванко М.Ю. собственноручно составил расписки и заполнил квитанции к приходному кассовому ордеру. Договор долевого участия был подписан собственноручно им и Шиванко М.Ю. Затем, Шиванко М.Ю., как застройщик подготовил пакет документов для регистрации договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которые спустя месяц были поданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ договор № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> зарегистрирован в государственных органах. В августе 2017 года на собрании дольщиков <адрес>, ему стало известно, что в <адрес>, проживает Потерпевший №19, в ходе состоявшегося разговора с последним стало известно, что Шиванко М.Ю. в 2016 году заключил с двойной договор долевого участия по строительству <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года, <адрес> в <адрес>, за счет дополнительных взносов дольщиков введен в эксплуатацию, так как ООО «Тополёк» не предпринимало никаких действий по окончанию строительства.
После того, как факты заключения двойных договоров долевого участия в строительстве квартир: <адрес>, <адрес> в <адрес> были выявлены, осенью ДД.ММ.ГГГГ г. он пытался связаться с Шиванко М.Ю., чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, но Шиванко М.Ю. на контакт не выходил. В ноябре 2017 г. Шиванко М.Ю. вышел на связь, между ними состоялась встреча. На его вопрос о причинах заключения двойных договоров участия в долевом строительстве с Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №26, Шиванко М.Ю. ответил, что пытается данный вопрос решить, тем самым подтвердив факт заключения двойных договоров участия в долевом строительстве на принадлежащие ему квартиры.
Судом принимается во внимание, что свидетель Свидетель №2при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. (том 8 л.д.154-160) подтвердил факт заключения с Шиванко М.Ю. договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, Хабаровского муниципального района, <адрес>, где стоимость квартиры составила 890700 рублей, по которому денежные средства были переведены на расчетный счет ООО «Тополёк»; договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, Хабаровского муниципального района, <адрес>, где стоимость квартиры составила 890700 рублей, денежные средства были переведены на расчетный счет ООО «Тополёк»;договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, Хабаровского муниципального района, <адрес>, где стоимость квартиры составила 1121 100 рублей, денежные средства были переданы Шиванко М.Ю. налично. Все договора долевого участия были зарегистрированы, о чем достоверно осведомлен Шиванко М.Ю.
Выше приведенные показания свидетеля Свидетель №2 подтверждаются протоколами (том 6 л.д.161-164, том 7 л.д.24-105) согласно которых изъятые у свидетеля документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №2 на расчетный счет ООО «Тополек» № №, 890700 рублей по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об исполнении обязательств по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №2 на расчетный счет ООО «Тополек» № рублей по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с приложением); соглашение об исполнении обязательств по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением (том 9 л.д.136-188) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
Оценивая показания подсудимого Шиванко М.Ю., данные в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства по обстоятельствам совершенных им преступлений в отношении потерпевших: Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19. суд признает их достоверными только в части, не противоречащей установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, в которой они подтверждаются другими доказательствами, дополняют их и им не противоречат. Так суд, признает в качестве допустимого доказательства показания подсудимого данные в ходе предварительного расследования о незаконности заключенных с Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19 договоров участия в долевом строительстве квартир; об обстоятельствах, суммах полученных от потерпевших денежных средств и способе их получения. При этом, судом принимается во внимание, что выше приведенные показания подсудимый давал неоднократно в ходе предварительного расследования, подтверив их при проведении очных ставок: с потерпевшим Потерпевший №20 (том 6 л.д.199-203) согласно которым Шиванко М.Ю. подтвердил факт незаконного заключения с Потерпевший №20 договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес> муниципального района <адрес>, получения от Потерпевший №20 в рамках договорных отношений денежных средств в сумме 1300000 рублей, поскольку при заключении договора участия в долевом строительстве с Потерпевший №20, подачи документов на регистрацию данного договора и получении денег, он понимал и осознавал, что его действия незаконны, он не имел права заключать с Потерпевший №20 второй договор на один и тот же объект строительства;с потерпевшим Потерпевший №26 (том 8 л.д.72-79), в ходе которой Шиванко М.Ю. подтвердил факт незаконного заключения с Потерпевший №26 договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес> муниципального района <адрес>, получения от Потерпевший №26 в рамках договорных отношений, денежные средства в сумме 800000 рублей, поскольку при заключении договора участия в долевом строительстве с Потерпевший №26, подачи документов на регистрацию данного договора и получении денег, он понимал и осознавал, что его действия незаконны, он не имел права заключать с Потерпевший №26 второй договор на один и тот же объект строительства; с потерпевшим ФИО128ФИО147. (том 6 л.д.165-169) в ходе которой Шиванко М.Ю. подтвердил факт незаконного заключения с Потерпевший №19 договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, Хабаровского муниципального района, <адрес>, получения от Потерпевший №19 в рамках договорных отношений, денежные средства в сумме 1470 000 рублей, поскольку при заключении договора участия в долевом строительстве с Потерпевший №19 подачи документов на регистрацию данного договора и получении денег, он понимал и осознавал, что его действия незаконны, он не имел права заключать с Потерпевший №19 второй договор на один и тот же объект строительства.
Кроме того, выше приведенные показания подсудимый подтвердил при проведении проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.223-235) в ходе которой находясь на территории Тополевкого сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес> у <адрес>, указал, что в данном доме расположена <адрес>, по которой он незаконно заключил с Потерпевший №20 двойной договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству указанной квартиры, получив от Потерпевший №20 денежные средства в сумме 1300000 рублей, а также указал, что в данном доме расположена <адрес>, по которой он незаконно заключил с Потерпевший №26 двойной договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству указанной квартиры, получив от Потерпевший №26 денежные средства в сумме 800000 рублей. Кроме того, находясь на территории Тополевкого сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес> у <адрес>, указал, что в данном доме расположена <адрес>, по которой он незаконно заключил с Потерпевший №19 двойной договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству указанной квартиры, получив от Потерпевший №19 денежные средства в сумме 1 470 000 рублей.
В остальной части показания подсудимого о возможности расторжения договоров долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартир <адрес> и края, а также договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> и края, заключенных со Свидетель №2, признаются судом недостоверными, поскольку опровергаются показаниями последнего. Так, из показаний свидетеля Свидетель №2 данных в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования следует, что заключенные договора прошли регистрацию в государственных органах, о чем подсудимому было известно. Предложений по расторжению указанных договоров участия в долевом строительстве, а так же о переуступке права требования в интересах Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19 от Шиванко М.Ю. не поступало, о заключении двойных договоров, стало известно случайно от указанных лиц. Судом принимается во внимание, что выше приведенные показания свидетеля Свидетель №2 не оспаривались подсудимым Шиванко М.Ю. при проведении очной ставки (том 8 л.д.154-160).
Кроме того, в ходе судебного разбирательства подсудимый Шиванко М.Ю. просил учесть, что Свидетель №2 являясь инвестором, предоставляя денежные средства для строительства многоквартирных жилых домов на территории <адрес>, заключал договора долевого участия в строительстве в качестве залогового имущества, с целью обеспечения договорных отношений, заключенные договора расторгались при наличии покупателя по более выгодной цене, указанной в заключенном договоре, полученные от продажи денежные средства поступали в распоряжение последнего. Выше приведенные показания подсудимого опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования, согласно которым по заключенным с ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. договорам участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартир №, № в <адрес> и края, а также договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> и края им передавались денежные средства в размере 890700 рублей, 890700 рублей и 1121 100 рублей. Данные обстоятельства не оспаривались подсудимым в ходе проведеннойочной ставки (том 8 л.д.154-160).
Оценивая выше приведенные показания подсудимого, данные при судебном разбирательстве, судом принимается во внимание, что они противоречат показаниям, данным им в ходе предварительного расследования. По указанным основаниям показания подсудимого, данные в ходе судебного разбирательства, расцениваются судом как способ защиты не противоречащий Конституции РФ.
Вина подсудимого Шиванко М.Ю. в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, подтверждается:
- показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 8 л.д.3-8) согласно которым с целью улучшения жилищных условий в 2012 г. обратиться к генеральному директору в ООО «Тополёк» Шиванко М.Ю., осуществляющего застройку Тополевского сельского поселения многоквартирными жилыми домами. При встрече Шиванко М.Ю. пояснил, что является единственным директором ООО «Тополёк» и лично осуществляет руководство и хозяйственную деятельность данного Общества. Кроме того, Шиванко М.Ю. рассказал, что в настоящее время ООО «Тополёк» осуществляется строительство многоквартирного жилого <адрес>, Хабаровского муниципального района, <адрес>, который в ближайшее время будет сдан и введен в эксплуатацию. После чего между ним и ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве по строительству двухкомнатной <адрес> в <адрес>, который зарегистрирован, дом сдан и введен в эксплуатацию. В 2014 г. он увидел строящийся рядом многоквартирный жилой <адрес> в <адрес>. В связи с тем, что его дочь – Свидетель №3 нуждалась в собственном жилье, он решил купить дочери квартиру в указанном строящемся доме. После чего, он вновь обратился к директору ООО «Тополёк» Шиванко М.Ю., которому он сообщил о необходимости приобретения однокомнатной квартиры - студии общей площадью не превышающая № м2, не дороже 1 000 000 рублей. Шиванко М.Ю., предложил <адрес>, расположенную на первом этаже <адрес>. Данную квартиру он планировал приобрести для Свидетель №3 за свои личные денежные средства, в связи с чем, решил заключить договор долевого участия от имени своей дочери Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес>, общей площадью около № м2, стоимостью 1 000 000 рублей. В первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ, он совместно с Свидетель №3 и Шиванко М.Ю. прибыли в отделение «РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенноепо адресу: <адрес><адрес>, где он зачислил на расчетный счет ООО «Тополек» первый платеж по договору долевого участия в строительстве на сумму 100 000 рублей. Далее, во второй половине того же дня, он передал Свидетель №3 наличной суммой 100000 рублей, которые последняя, находясь в подвальном помещении <адрес>, передала Шиванко М.Ю. в качестве второго платежа по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, Шиванко М.Ю. собственноручно написал расписку о принятии от Свидетель №3 денежных средств в сумме 100000 рублей, которую передал ему. После перечисления и передачи Шиванко М.Ю. денежных средств в сумме 200000 рублей, он обратился к Шиванко М.Ю. с просьбой подачи на регистрацию заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также предложил поэтапно выплачивать ему денежные средства по договору, на что Шиванко М.Ю. согласился. ДД.ММ.ГГГГ г., он совместно с Свидетель №3 и Шиванко М.Ю. находясь в МФЦ, расположенном в торговом центре «Бронко» подали на регистрацию заключенный ранее договор долевого участия. При этом, по требованию он передал находящийся у него экземпляр договора № от ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю., с которым последний направился к регистратору. Вернувшись спустя некоторое время, Шиванко М.Ю. сообщил об обнаруженной в договоре ошибки, которую пообещал исправить. При этом, принадлежащий ему экземпляр договора, Шиванко М.Ю. не верн<адрес> условия договора №, он продолжил выплачивать Шиванко М.Ю. денежные средства, в качестве платежей по договору долевого участия, предав Шиванко М.Ю. с апреля 2015 г. по январь 2016 г., по частям оставшуюся часть денежных средств - 800000 рублей, о чем последний собственноручно писал расписки или заполнял квитанции к приходному кассовому ордеру, которую заверял оттиском печати ООО «Тополёк» и передавал ему. Всего Шиванко М.Ю. выплачено 1000000 рублей. При передаче денежных средств, он неоднократно спрашивал у Шиванко М.Ю., по поводу регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, однако последний уклонялся от ответа ссылаясь на свою занятость, при этом уверяя что все будет хорошо и скоро они зарегистрируют договор. В августе 2017 г., на собрании собственников <адрес>, стало изветно, что у <адрес>, имеется собственник – Свидетель №1, с которым ранее Шиванко М.Ю. заключил договор участия в долевом строительстве по строительству квартир №. При обращении к Шиванко М.Ю. за разъяснениями сложившейся ситуации, последний признался в заключении с Свидетель №1, договора участия в долевом строительстве, который был зарегистрирован в государственных органах, а позже заключении с ним договора № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем Шиванко М.Ю. на момент получения выплат денежных средств и в момент подачи указанного договора на регистрацию, ничего не сообщал.
Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №6 судом принимается во внимание, что изложенные выше показания потерпевший давал неоднократно в том числе, при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. (том 8 л.д.37-41) в ходе которой подтвердил факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес> муниципального района <адрес>, а так же факт расчета с Шиванко М.Ю. по договору участия в долевом строительстве в сумме 1 000000 рублей. Однако заключенный между Свидетель №3 в лице Потерпевший №6 и Шиванко М.Ю. договор не зарегистрирован, по причинам того, что ранее по данной квартире между Шиванко М.Ю. и Свидетель №1 уже был заключен договор участия в долевом строительстве, который зарегистрирован в государственных органах, о чем Потерпевший №6 на момент заключения с Шиванко М.Ю. указанного договора, на момент передачи по договору денежных средств и на момент подачи документов на регистрацию, был не осведомлен.
Кроме того, показания потерпевшего Потерпевший №6 подтверждаются протоколами (том8 л.д.14-16, том 8 л.д.180-216) согласно которым изъятые у потерпевшего документы: квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №3 на расчетный счет ООО «Тополек» №, открытый в ОАО «Номос-Региобанк» <адрес>, 1 000000 рублей по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, по факту передачи Шиванко М.Ю. ФИО75 денежных средств в сумме 300000 рублей на строительство <адрес>, по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; расписки, написанные собственноручно директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю. по факту получения наличных денежных средств от Потерпевший №6 и Свидетель №3 на строительство <адрес>: от ДД.ММ.ГГГГ на 100000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 350000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 150000 рублей, осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136-138) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
- показаниями свидетеля Свидетель №3, данных в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 8 л.д.27-31) согласно которых Потерпевший №6 является ей отцом. С целью приобретения жилья Потерпевший №6 в 2012 г. обратиться в ООО «Тополёк» к директору Шиванко М.Ю., которое осуществляло строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения. В дальнейшем между Потерпевший №6 и ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. был заключен договор долевого участия в долевом строительстве двухкомнатной <адрес> в <адрес>, который был зарегистрирован, дом сдан и введен в эксплуатацию. В указанной квартире в настоящее время проживает Потерпевший №6 В 2014 г. ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. осуществляло строительство многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>, в связи с чем, Потерпевший №6 обратился к директору ООО «Тополёк» Шиванко М.Ю., с желанием поучаствовать в долевом строительстве квартиры, расположенной в указанном доме. После разговора с Шиванко М.Ю., Потерпевший №6 сообщил, что по строительной планировке квартир в <адрес>, им выбрана однокомнатная квартира - студия №, общей площадью около 30 м2, стоимостью 1000 000 рублей, расположенная на первом этаже. Так как квартира приобреталась для нее, договор долевого участия в строительстве было решено заключать на ее имя. При этом, вопросами приобретения жилья занимался Потерпевший №6, оплата производилась за счет средств последнего. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. В первой половине ДД.ММ.ГГГГ, она совместно с Потерпевший №6 и Шиванко М.Ю. находясь в отделение «РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес> Бульвар, 18, Потерпевший №6 зачислил на расчетный счет ООО «Тополек» платеж по договору долевого участия в строительстве на сумму 100 000 рублей. Далее, во второй половине того же дня, Потерпевший №6 передал ей наличную сумму 100000 рублей, которые она, находясь в подвальном помещении <адрес> передала Шиванко М.Ю., в качестве второго платежа по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем Шиванко М.Ю. собственноручно написал расписку о принятии указанных денежных средств. В августе 2014 г. совместно с Потерпевший №6 и Шиванко М.Ю. прибыли в МФЦ, расположенный в торговом центре «Бронко» в городе Хабаровске, с целью регистрации ранее заключенного договора. При этом, Шиванко М.Ю. взял ее экземпляр договора № от ДД.ММ.ГГГГ, направился к окну регистратора, вернувшись спустя некоторое время, сообщил о наличии ошибки в составленном договоре. При этом, ее экземпляр договора, остался у Шиванко М.Ю., который сказал, что исправит указанный договор. Доверяя, Потерпевший №6 продолжил выплачивать Шиванко М.Ю. наличные денежные средства по договору долевого участия - 800000 рублей, на общую сумму 1000000 рублей. В августе 2017 г. состоялось собрание дольщиков <адрес> в <адрес>, где Потерпевший №6 стало известно, что ранее между Шиванко М.Ю. и Свидетель №1 заключен договор участия в долевом строительстве по строительству <адрес>, который зарегистрирован в государственных органах, в связи с чем последний является собственником данной квартиры. После выявленного факта Потерпевший №6 связался с Шиванко М.Ю., который пояснил, что заключил с Потерпевший №6 двойной договор участия в долевом строительстве по строительству <адрес>.
Оценивая показания свидетеля Свидетель №3 судом принимается во внимание, что изложенные выше показания свидетель давал неоднократно в том числе, при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. (том 8 л.д.32-36) в ходе которой подтвердил факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, а так же факт расчета Потерпевший №6 с Шиванко М.Ю. по договору участия в долевом строительстве в сумме 1 000000 рублей. Однако заключенный между Свидетель №3 и Шиванко М.Ю. договор не зарегистрирован, по причинам того, что ранее по данной квартире между Шиванко М.Ю. и Свидетель №1 уже был заключен договор участия в долевом строительстве, который зарегистрирован в государственных органах, о чем она и Потерпевший №6 на момент заключения с Шиванко М.Ю. указанного договора, на момент передачи по договору денежных средств и на момент подачи документов на регистрацию, были не осведомлены.
- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 8 л.д.17-22) согласно которых с 2014 г. знаком с Шиванко М.Ю., который с ДД.ММ.ГГГГ г. является учредителем и генеральным директором ООО «Тополёк», осуществляющее застройку Тополевского сельского поселения многоквартирными жилыми домами. В первой декаде мая 2014 г. Шиванко М.Ю. обратился к нему с целью займа денежных средств, в размере 10000000 рублей. При этом Шиванко М.Ю. пояснил, что займ обеспечит заключением договоров участия в долевом строительстве по строительству квартир в <адрес> в <адрес> муниципального района <адрес>, а именно на <адрес>, №, №, №, №, №. На предложение Шиванко М.Ю., он согласился. В мае 2014 между ним и Шиванко М.Ю. был заключен договор займа на сумму 8500000 рублей, согласно которому Заемщик – Шиванко М.Ю. в качестве залогового имущества оформляет на имя Заемодавца – на него указанные выше квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, стоимостью 537200 рублей. В июне 2014 были заключены договоры участия в долевом строительстве по строительству квартир №, №, №, №, № на оставшуюся сумму займа. ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ним и Шиванко М.Ю. договор займа был пролонгирован и предоставлена в займ оставшаяся сумма денежных средств 1500000 рублей, без изменения условий договора. Заемные денежные средства в сумме 10000000 рублей были переданы налично Шиванко М.Ю. под расписку. Все заключенные договора участия в долевом строительстве подписывались им и Шиванко М.Ю. лично, необходимые для регистрации договоров долевого участия документы, готовились Шиванко М.Ю. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ и иные договора были поданы на регистрацию через МФЦ, расположенном в ТЦ «Бронко», по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве на строительство <адрес>, в <адрес>, был зарегистрирован в государственных органах. Позже зарегистрированы остальные заключенные договоры. С 2014 г. по 2017 г. <адрес> строился медленными темпами, по причине отсутствия у ООО «Тополёк» денежных средств. В связи с проблемами в строительстве указанного дома, с августа 2017 г. начали собираться инициативные группы дольщиков - участники в долевом строительстве по строительству квартир в <адрес>, которыми обсуждались и обдумывались решения возникшей проблемы. По его поручению собрания посещал его представитель - Свидетель №4, который в октябре 2017 г. сообщил, что у присутствующего на собрании Потерпевший №6 имеется договор участия в долевом строительстве, заключенный между ФИО123 и ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. на <адрес>. Связавшись с Шиванко М.Ю., он поинтересовался причинами заключения двойного договора участия в долевом строительстве на квартиру, принадлежащую ему по ранее заключенному и зарегистрированному в государственных органах договору долевого участия. На что Шиванко М.Ю. ничего вразумительного не ответил, сказав не переживать, что в ближайшее время разрешит ситуацию.
Судом принимается во внимание, что свидетель Свидетель №1при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. (том 8 л.д.42-47) подтвердил факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> дома № и по <адрес>, в <адрес>, Хабаровского муниципального района, <адрес>, где стоимость квартиры составила около 500000 рублей. Денежные средства были переданы Шиванко М.Ю. налично. При этом заключенный договор являлся обеспечением займа и фактом приобретения недвижимости. Заключенный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, был зарегистрирован в государственных органах, о чем достоверно знал Шиванко М.Ю.
Кроме того, показания свидетеля Свидетель №1 подтверждаются протоколами (том8 л.д.25-26,л.д.180-216) согласно которым изъятые у свидетеля документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>; акт приема-передачи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об исполнении обязательств по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136-138) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 8 л.д.48-52) согласно которых с 2013 г. на основании доверенности представляет интересы Свидетель №1, который занимается бизнесом на территории <адрес> и не всегда располагает достаточным временем для решения, изучения ряда вопросов связанных с бизнесом, в связи с чем, выступает от имени последнего в разных учреждениях, организациях, в органах государственной власти, а так же присутствует на встречах. Ему известен Шиванко М.Ю., являющийся учредителем и директором ООО «Тополёк», которое с 2012 г. осуществляет застройку Тополевского сельского поселения многоквартирными жилыми домами. В первой декаде мая 2014 г. Шиванко М.Ю. обратился к Свидетель №1 с просьбой о займе около 10000000 рублей, которые необходимы для строительства домов в <адрес> и который он обеспечит заключением с Свидетель №1 договоров участия в долевом строительстве по строительству квартир №, №, №, №, №, № в <адрес> в <адрес>, на что Свидетель №1 согласился. В мае 2014 г. между Свидетель №1 и Шиванко М.Ю. был заключен договор займа на сумму 8500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, стоимостью 537200 рублей, который прошел регистрацию в государственных органах. ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Свидетель №1 и Шиванко М.Ю. договор займа от мая 2014 г. был пролонгирован и в займ предоставлена дополнительная сумма денежных средств 1500000 рубле, таким образом, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа на сумму 10 000000 рублей. В этот же период времени в 2014 г. были заключены иные договора участия в долевом строительстве по строительству указанных выше квартир, которые в последствие, так же были зарегистрированы в государственных органах. Обо всех указанных обстоятельствах ему известно, поскольку моменты заключения договоров, как займа, так и долевого участия с директором ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю., обсуждались с Свидетель №1, он изучал документацию по заключенным договорам, был осведомлен о их содержании. В ходе заключения договоров участия в долевом строительстве между Свидетель №1 и Шиванко М.Ю., имели место разговоры о возможных вариантах продажи указанных выше квартир при наличии потенциального покупателя, посредством расторжения заключенных договоров долевого участия, но только в том случае, если по факту денежные средства по квартире будут предоставлены сразу. Инициатором подобного разговора был Шиванко М.Ю. Предложение Шиванко М.Ю. о таком способе продажи квартир, только обговаривалось. Свидетель №1 не давал свое согласие на указанное предложение. С 2014 г. по 2017 <адрес> строился медленными темпами, по причине отсутствия у Шиванко М.Ю. денежных средств. С августа 2017 г. начали собираться инициативные группы дольщиков - участники долевого строительства квартир в <адрес>, которые обсуждали возникшие проблемы по сдаче и вводу дома в эксплуатацию, на которых он присутствовал. В октябре 2017 г. на очередном собрании установлено, наличие двух участников долевого строительства <адрес>: он, как представитель Свидетель №1 и ранее незнакомый ему Потерпевший №6, который в ходе разговора пояснил о заключенном с Шиванко М.Ю. договоре участия в долевом строительстве указанной квартиры, который был заключен позже, чем с Свидетель №1 В настоящее время Потерпевший №6 зарегистрировать в государственных органах заключенный договор не может, так как не имеет на это право – квартира ему не принадлежит. Исходя из ситуации, он понял, что имеет место заключение Шиванко М.Ю. двойного договора долевого участия. О данном факте он сразу сообщил Свидетель №1, который обратился за разъяснениями по заключению двойного договора по <адрес>, к Шиванко М.Ю., который пояснил, что все уладить. Все вопросы относительно заключения договоров участия в долевом строительстве квартир в <адрес> в <адрес> обсуждались Свидетель №1 лично с Шиванко М.Ю., который единолично осуществлял организационно-распорядительные функции и финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Тополёк».
Оценивая показания подсудимого Шиванко М.Ю., данные в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, суд признает их достоверными только в части, не противоречащей установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, в которой они подтверждаются другими доказательствами, дополняют их и им не противоречат. Так суд, признает в качестве допустимого доказательства показания подсудимого данные в ходе предварительного расследования о незаконности заключенного с Потерпевший №6 договора участия в долевом строительстве квартиры; об обстоятельствах, суммах полученных от потерпевшего денежных средств и способе их получения. При этом судом принимается во внимание, что выше приведенные показания подсудимый давал неоднократно в ходе предварительного расследования, подтверив их при проведении очной ставки с потерпевшим Потерпевший №6 (том 8 л.д.37-41) и свидетелем Свидетель №3 (том 8 л.д.32-36) согласно которым подсудимый Шиванко М.Ю. подтвердил факт незаконного заключения с Потерпевший №6 договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес> муниципального района <адрес>, получения от Потерпевший №6 в рамках договорных отношений, денежные средства в сумме 1 000000 рублей, поскольку при заключении договора участия в долевом строительстве с Потерпевший №6, подачи документов на регистрацию данного договора и получении денег, он понимал и осознавал, что его действия незаконны, он не имел права заключать с Потерпевший №6 второй договор на один и тот же объект строительства.
Кроме того, выше приведенные показания подсудимый подтвердил при проведении проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.223-235) в ходе которой находясь на территории Тополевкого сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес> у <адрес>, указал на расположенную в данном доме <адрес>, по которой он незаконно заключил с Потерпевший №6 двойной договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству указанной квартиры, получив от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 1000000 рублей.
В остальной части показания подсудимого о возможности расторжения договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> и края, заключенного с Свидетель №1 признаются судом недостоверными, поскольку опровергаются показаниями последнего. Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 данных в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования следует, что по заключенному выше указанному договору долевого участия в строительстве, им были переданы денежные средства в размере около 500 000 рублей, заключенный договор прошел регистрацию в государственных органах, о чем подсудимому было известно. Предложений по расторжению указанного договора участия в долевом строительстве, а так же о переуступке права требования в интересах Потерпевший №6 от Шиванко М.Ю. не поступало, о заключении двойного договора, стало известно случайно. Судом принимается во внимание, что выше приведенные показания свидетеля Свидетель №1 не оспаривались подсудимым Шиванко М.Ю. при проведении очной ставки (том 8 л.д.42-47).
Кроме того, судом принимается во внимание, что выше приведенные показания свидетеля Свидетель №1 согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которых инициатором предложения о возможности расторжения ранее заключенных с Свидетель №1 договоров долевого участия в строительстве, являлся Шиванко М.Ю.; при этом Свидетель №1 своего согласия на указанное предложение не давал; вопросы о возможности расторжения договора долевого участия в строительстве или переуступки права требования в интересах Потерпевший №6, с Свидетель №1 не обсуждались.
По указанным основаниям показания подсудимого, данные в ходе судебного разбирательства, расцениваются судом как способ защиты не противоречащий Конституции РФ.
Вина подсудимого Шиванко М.Ю. в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, подтверждается:
- показаниями, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования потерпевшим Потерпевший №23 (том 8 л.д.106-112) и свидетелем Свидетель №6 (том 8 л.д.119-125) согласно которых в 2013 г. Потерпевший №23 с целью приобретения недвижимости на территории Тополевского сельского поселения обратился к директору ООО «Тополек» - Шиванко М.Ю., который пояснил, что лично осуществляет руководство и хозяйственную деятельность данного Общества. ООО «Тополек» является застройщиком Тополевского сельского поселения многоквартирными жилыми домами, в том числе строительство многоквартирного <адрес> в <адрес>, который в ближайшее время (к концу 2013) будет сдан и введен в эксплуатацию, в связи с чем, Потерпевший №23 решил вступить в долевое строительство указанного дома. В ноябре 2012 г. они с ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. заключили договор участия в долевом строительстве на строительство квартиры в <адрес>, стоимостью около 2800000 рублей, который был зарегистрирован в государственных органах, к концу 2013 г., дом был сдан и введен в эксплуатацию, после чего на квартиру оформлено право собственности. В ДД.ММ.ГГГГ г. Шиванко М.Ю. обратился к Потерпевший №23 с предложением продать приобретенную квартиру в доме № ДД.ММ.ГГГГ000 рублей, на что Потерпевший №23 согласился, так как предложение было выгодным. Одновременно, Шиванко М.Ю. предложил вступить в долевое строительство <адрес> в <адрес>. Имя намерения приобрести квартиру для сына и улучшить жилищные условия, они согласились на предложение. Продажей квартиры в <адрес> занимался Шиванко М.Ю., в начале лета ДД.ММ.ГГГГ г., квартира была продана. В этот же промежуток времени Шиванко М.Ю. отдал Потерпевший №23 наличными денежные средства в сумме около 3600000 рублей, на которые они приобрели однокомнатную квартиру примерно за 2500000 рублей по адресу: <адрес>, где проживают по настоящее время. Шиванко М.Ю. было достоверно известно о том, что у Потерпевший №23 имеются денежные средства для долевого участия в строительстве новой квартиры. ДД.ММ.ГГГГ между Шиванко М.Ю. и семьей ФИО129 был заключен первоначальный договор участия в долевом строительстве на <адрес>, стоимостью 2482 000 рублей, а также оговорен график внесения платежей по договору. При этом, Шиванко М.Ю. сказал, что позже они заключат основной договор участия в долевом строительстве по строительству <адрес>. Первоначальный платеж в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ составил 1 000000 рублей, который Потерпевший №23 передал Шиавнко М.Ю. После этого, Потерпевший №23 сообщил Шиванко М.Ю., что последующие платежи будет так же передавать наличкой по адресу своего места жительства. В ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23 передал Шиванко М.Ю. наличные денежные средства в сумме 960900 рублей, о чем Шиванко М.Ю. собственноручно писал расписки об их получении. Общая сумма переданных Шиванко М.Ю. денежных средств составила 1960 900 рублей. Через некоторое время, Шиванко М.Ю. сообщил, что с квартирой №<адрес> какие - то проблемы, предложил продать другую <адрес>, расположенную на втором этаже указанного дома, сделав при этом скидку на указанную квартиру. Так по договору, стоимость квартиры определена 2118900 рублей, которую Шиванко М.Ю. снизил до 1960900 рублей. На что они ответили согласием перезаключить договор долевого участия. ДД.ММ.ГГГГ между семьей ФИО129 и ООО «Тополёк» в лице ФИО78 заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан по адресу: <адрес>. Согласно условий договора семья Потерпевший №23 приобретала двухкомнатную квартиру общей площадью № м2, стоимостью 2118900 рублей. Уплаченные денежные средства по ранее заключенному договору в сумме 1960900 рублей зачислялись в счет приобретения <адрес>, при этом, в договоре была сделана отметка об уплате всей денежной суммы 2118900 рублей, которую Шиванко М.Ю. собственноручно прописал в договоре. На вопросы Потерпевший №23 о регистрации подписанного договора, Шиванко М.Ю. сообщил о своей занятости. В ДД.ММ.ГГГГ г. на собрании собственников жилья <адрес>, Потерпевший №23, стало известно о наличии у <адрес> собственника. Обратившись к Шиванко М.Ю. по поводу сложившейся ситуации, последний сообщил, что ранее до заключения договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, он заключил договор участия в долевом строительстве этой же квартиры с другим лицом (Свидетель №7), который зарегистрировал в государственных органах. Шиванко М.Ю. признался, что заключил двойной договор долевого участия по строительству указанной квартиры. На вопрос о причинах заключения двойного договора Шиванко М.Ю. пояснил о материальных трудностях, связанных со строительством домов на территории <адрес>. Через некоторое время Шиванко М.Ю. предложил заключить договор займа, то есть переданные денежные средства в рамках договора участия в долевом строительстве на <адрес> считать, как заемные денежные средства, предоставленные Шиванко М.Ю. для строительства квартир в многоквартирных домах. На предложение Шиванко М.Ю. Потерпевший №23 согласился. Согласно графику платежей по договору займа Шиванко М.Ю. вернул 300000 рублей. Таким образом, сумма невозвращенных денежных средств составила 1660900 рублей, которые Шиванко М.Ю. не вернул по настоящее время и не предоставил другую квартиру, согласно договорных отношений.
Судом принимается во внимание, что при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. потерпевший Потерпевший №23(том 8 л.д.137- 142) свидетель Свидетель №6 (том 8 л.д.144-148) подтвердили факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес><адрес>, а так же факт расчета Потерпевший №23 с Шиванко М.Ю. по договору участия в долевом строительстве в сумме 1 660900 рублей. Однако заключенный между Потерпевший №23 и Шиванко М.Ю. договор не зарегистрирован, по причинам того, что ранее по данной квартире между Шиванко М.Ю. и Свидетель №7 уже был заключен договор участия в долевом строительстве, который зарегистрирован в государственных органах, о чем семья Свидетель №6 на момент заключения с Шиванко М.Ю. указанного договора, на момент передачи по договору денежных средств и на момент подачи документов на регистрацию, были не осведомлены.
Кроме того, показания потерпевшего Потерпевший №23 подтверждаются протоколами (том8 л.д.163-164, 180-216) согласно которым изъятые у потерпевшего документы: первоначальный договор купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (план); договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136-188) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 8 л.д.126-131) согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ г. у него возникла необходимость в приобретении жилья, для родителей. В результате мониторинга интернет сетей и из разговоров знакомых, стало известно, что ООО «Тополёк» осуществляет застройку Тополевского сельского поселения многоквартирными жилыми домами и на ДД.ММ.ГГГГ г. данным обществом построен и сдан в эксплуатацию один многоквартирный жилой дом. Директором данного Общества является Шиванко Михаил Юрьевич. В ДД.ММ.ГГГГ г. встретившись с Шиванко М.Ю., последний сообщил цену за квадратный метр в строящихся ООО «Тополёк» квартирах, рассказал о планировках и о доступности квартир для участия в долевом строительстве. На его вопрос о приобретении двух комнатной квартиры на втором этаже, Шиванко М.Ю. предложил <адрес>, стоимостью 2320700 рублей. На предложение Шиванко М.Ю., ответил согласием. После чего на недостающую часть денежных средств он подал заявку в АО «Сбербанк России» на оформление ипотеки в размере 1200000 рублей, получив одобрение по заявке, обратился к Шиванко М.Ю. с целью заключения договора участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ находясь в МФЦ, расположенном в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, он заключил с директором ООО «Тополек» первоначальный договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес>. Во исполнение условиям договора, относительно оплаты стоимости квартиры, ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в «Региобанк-Филиал ОАО Банка «ФК Открытие», внес наличными денежные средства в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ООО «Тополёк» с назначения платежа участие в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ, в том же отделении банка он внес 800000 рублей на расчетный счет ООО «Тополёк» с тем же назначением платежа. Затем, договор от ДД.ММ.ГГГГ был подан на регистрацию через МФЦ, расположенное в ТЦ «Бронко», но в регистрации указанного договора было отказано по причине отсутствия страховки. ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. застраховал ответственность как застройщик. ДД.ММ.ГГГГ он повторно заключил с ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве № на строительство <адрес>, стоимостью 2 320700. Оставшиеся денежные средства в сумме 1 120 700 рублей ДД.ММ.ГГГГ были перечислены АО «Сбербанк России» в виде ипотеки на расчётный счет ООО «Тополёк». При этом, для того чтобы банк перевел указанную сумму по ипотеке, требовалось подтверждение, что часть денег по уплате стоимости квартиры он уже оплатил. Так, ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. собственноручно выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру о получении денежных средств в сумме 1 200 000 рублей. Кроме того, для перевода по ипотеки было необходимо, чтобы договор был зарегистрирован в государственных органах. После чего Шиванко М.Ю., как застройщик подготовил пакет документов для регистрации, который они подали на регистрацию и ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по <адрес>. Затем осуществлен перевод денежных средств по ипотеке на расчетный счет ООО «Тополёк». Датой сдачи дома, согласно условиям договора являлось - ДД.ММ.ГГГГ, однако ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. не успевало окончить строительство в срок, в связи с чем стали образовываться группы участников в долевом строительстве квартир в <адрес> и обсуждать данную проблему. На тот момент Шиванко М.Ю. скрывался и не выходил с участниками на связь. В ДД.ММ.ГГГГ года проведено собрание, где он узнал, что у Потерпевший №23 с ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. заключен договор участия в долевом строительстве на его <адрес>. Кроме того, на собрании стали известны другие факты заключения двойных договоров участия в долевом строительстве на другие квартиры в указанном доме, а именно на <адрес>. Первоначальными участниками в долевом строительстве указанных квартир являлись Свидетель №1 и Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе разговора с Шиванко М.Ю. ему стало известно, что последний действительно заключил двойные договоры участия в долевом строительстве на <адрес>, №, №<адрес>, за каждую из которых последний дважды получил денежные средства.
Судом принимается во внимание, что свидетель Свидетель №7 при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. (том 8 л.д.149-153) подтвердил факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>, Хабаровского муниципального района, <адрес>, стоимостью 2320700 рублей, оплата по договору произведена в полном объеме. Заключенный договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован в государственных органах, о чем достоверно знал Шиванко М.Ю.
Кроме того, показания свидетеля Свидетель №7, подтверждаются протоколами (том 8 л.д.134-136, 180-216) согласно которым изъятые у свидетеля документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, согласно которому регистрация договора участия в долевом строительстве приостановлена до момента предоставления застройщиком договора страхования ответственности; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>; квитанции: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, по факту перевода Свидетель №7 на расчетный счет ООО «Тополек» №, открытый в ОАО «Номос-Региобанк» <адрес>, денежных средств в сумме 1 200000 рублей по договору долевого участия; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200000 рублей, по факту поступления в ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. денежных средств от Свидетель №7 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ по факту перевода ОАО «Сбербанк России» по ипотеке денежных средств в сумме 1120700 рублей Свидетель №7; акт приема-передачи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об исполнении обязательств по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136-138) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
Кроме того, вина подсудимого Шиванко М.Ю. в хищении денежных средств путем обмана, принадлежащих: Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №23, подтверждается заключением эксперта №ДД.ММ.ГГГГ, (том 8 л.д.243-247) согласно которому:
« 1. Подписи от имени Шиванко М.Ю., расположенные в графе «Реквизиты
сторон» в графе «Директор ____ Шиванко М.Ю.» в договорах участия в долевом строительстве: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Шиванко Михаилом Юрьевичем.
2. Подписи от имени Шиванко М.Ю., расположенные в графе «Реквизиты сторон Продавец - ООО «Тополек» директор Шиванко М.Ю.» в предварительных договорах: б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Шиванко Михаилом Юрьевичем.
3. Записи и подписи от имени Шиванко М.Ю., расположенные в графе «Главный бухгалтер, кассир - ООО «Тополек» Шиванко М.Ю.» в квитанциях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Шиванко Михаилом Юрьевичем.
4. Записи и подписи от имени Шиванко М.Ю., расположенные в расписках: от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и без числа, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Шиванко Михаилом Юрьевичем.
5. Записи и подпись от имени Шиванко М.Ю., расположенные в соглашении об исполнении обязательств, выполнены Шиванко Михаилом Юрьевичем.
6. Записи и подпись от имени Шиванко М.Ю., расположенные в договоре участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в разделе «Цена договора п. 5.1, 5.2», выполнены Шиванко Михаилом Юрьевичем.
Оценивая показания подсудимого Шиванко М.Ю., данные в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, суд признает их достоверными только в части, не противоречащей установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, в которой они подтверждаются другими доказательствами, дополняют их и им не противоречат. Так суд, признает в качестве допустимого доказательства показания подсудимого данные в ходе предварительного расследования о незаконности заключенного с Потерпевший №23 договора участия в долевом строительстве квартиры; об обстоятельствах, суммах полученных от потерпевшего денежных средств и способе их получения. При этом судом принимается во внимание, что выше приведенные показания подсудимый давал неоднократно в ходе предварительного расследования, подтверив их при проведении очной ставки с потерпевшим Потерпевший №23 (том 8 л.д.137-142) и свидетелем Свидетель №6 (том 8 л.д.144 - 148) согласно которым подсудимый Шиванко М.Ю. подтвердил факт незаконного заключения с семьей ФИО129 договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> края, получения от Потерпевший №23 в рамках договорных отношений, денежные средства в сумме 1 660000 рублей, поскольку при заключении договора участия в долевом строительстве с Потерпевший №23, подачи документов на регистрацию данного договора и получении денег, он понимал и осознавал, что его действия незаконны, он не имел права заключать с Потерпевший №23 второй договор на один и тот же объект строительства.
Выше приведенные показания подсудимый подтвердил при проведении проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.223-235) в ходе которой находясь на территории Тополевкого сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес> у <адрес>, указал на расположенную в данном доме <адрес>, по которой он незаконно заключил с Потерпевший №23 двойной договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству указанной квартиры, получив от Потерпевший №23 денежные средства в сумме 1660000 рублей.
Кроме того, судом принимается во внимание, что в ходе проведенной очной ставки с Свидетель №7 (том 8 л.д. 149-153) подсудимый подтвердил факт заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес> муниципального района <адрес>, стоимостью 2320700 рублей, получения от Свидетель №7 оплаты в полном объеме, регистрации заключенного договора в государственных органах. Не отрицал факта незаконности заключения вторичного договора участия в долевом строительстве с семьей Потерпевший №23, а также не оспаривал отсутствие предложений Свидетель №7 о расторжении ранее заключенного договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство квартиры, или переуступке права требования в интересах третьих лиц.
Вина подсудимого Шиванко М.Ю. в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №24, подтверждается:
- показаниями потерпевшей Потерпевший №24 (том 9 л.д.4-13) и свидетеля ФИО71(том 9 л.д.24-29) согласно которых в 2015 г. их семья решила приобрести жилье. В связи с тем, что Потерпевший №24 является многодетной матерью и социальным работником, она подпадала под программу «улучшению жилищных условии в сельской местности», согласно условий жилье должно приобретаться в сельской местности. Они узнали, что ООО «Тополёк» на территории <адрес> осуществляет строительство многоквартирных домов и таунхаусов. Согласно условий социальной программы, на каждого члена семьи должно быть не менее 18 кв.м, им требовалось жилое помещение общей площадью не менее 90 кв.м, из расчёта супруга и троих детей, которые строило ООО «Тополёк». В ноябре 2015 года Потерпевший №24 обратилась к директору ООО «Тополек» Шиванко М.Ю., который пояснил, что ООО «Тополёк», является застройщиком многоквартирных домов в <адрес>, исходя из требований социальной программы предложил купить танхаус - жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес><адрес><адрес>, на что она с мужем ФИО71 согласились. ДД.ММ.ГГГГ находясь в МЦФ, расположенном в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес> между Потерпевший №24 и ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. заключен договор купли-продажи (предварительный) на указанную квартиру, в связи с чем, она передала Шиванко М.Ю. налично денежные средства в сумме 100000 рублей, о чем последний написал расписку. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ сотрудники администрации Тополевского сельского поселения сообщили, что таунхаус не подходил под условия программы на получение сертификата первой очереди. Для получения поддержки по социальной программе необходимо вступить в долевое строительство. Социальная выплата составляла 70% от суммы приобретаемого жилья на квартиру жилой площадью № кв.м. При этом, согласно условий социальной программы, на каждого члена семьи должна быть зарегистрирована часть приобретаемого жилья, то есть при заключении договора долевого участия по строительству жилья, каждый член семьи должен быть вписан в договор. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Шиванко М.Ю., сообщили, что им не подходит вариант приобретения таунхауса, попросили вернуть уплаченные денежные средства, так как договор купли-продажи не был зарегистрирован. В этот момент, Шиванко М.Ю. предложил вступить в долевое строительство объекта - трех комнатной <адрес> площадью № кв.м., расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес> Хабаровский муниципальный район <адрес>», стоимостью 4 124 636 рублей, на что они согласились. Согласно обещаний Шиванко М.Ю. дом должен быть построен и сдан в эксплуатацию до 2017 <адрес> ранее 100 000 рублей были зачтены в счет первоначального взноса по строительству <адрес>. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии ФИО71, находясь во дворе <адрес>, Потерпевший №24 передала Шиванко М.Ю. денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем последний написал расписку. ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №24, действующей от имени семьи и ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве № по строительству - трех комнатной <адрес>, расположенной в доме по адресу: «<адрес>», который был подписан в МФЦ по адресу: <адрес> «Б» и после оплаты государственной пошлины за регистрацию договора, подан для регистрации. При этом, Шиванко М.Ю. пояснил, что заберет договор после регистрации и передаст ей. О порядке регистрации и получения договора, она не была осведомлена, в результате юридической неграмотности. В ДД.ММ.ГГГГ г. состоялось собрание участников долевого строительства, которые заключили с ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. договоры долевого участия по строительству квартир в указанном строящемся доме. Далее ФИО71 от Потерпевший №5, с которой работает в <адрес><адрес>» узнала, что последняя так же заключила с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве по строительству той же квартиры, что и ее семья. После чего, она поняла, что Шиванко М.Ю. заключил два раза договор участия в долевом строительстве на одну и ту же квартиру, при этом договор участия в долевом строительстве с Потерпевший №5 был заключен в 2015 г., а договор с ее семьей в 2016, при этом Шиванко М.Ю. дважды получил денежные средства для строительства одной квартиры. После чего, ФИО71 связался по сотовому телефону с Шиванко М.Ю., но тот отказался что-либо пояснять, начал избегать встреч.
Судом принимается во внимание, что при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. потерпевшая Потерпевший №24(том 9 л.д.56-62) свидетель ФИО71(том 9 л.д.63-68) подтвердили факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес>», а так же факт расчета с Шиванко М.Ю. по договору участия в долевом строительстве в сумме 400 000 рублей. Однако заключенный между Потерпевший №24 и Шиванко М.Ю. договор не зарегистрирован, так как ранее по строительству той же квартиры, Шиванко М.Ю. заключил договор участия в долевом строительстве с семьей ФИО122, о чем члены семьи Потерпевший №24 на момент заключения с Шиванко М.Ю. указанного договора, на момент передачи по договору денежных средств и на момент подачи документов на регистрацию, были не осведомлены.
Кроме того, показания потерпевшей Потерпевший №24 подтверждаются протоколами (том9 л.д.21-23, 88-106) согласно которым изъятые у потерпевшей документы: сообщение о рассмотрении обращения <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг, государственной регистрации прав № на недвижимое имущество и сделок с ним на трехкомнатную <адрес>, общей площадью № кв. м., расположенную на втором этаже по адресу: «<адрес>»; уведомление о возврате документов без рассмотрения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи (предварительный) от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, написанная собственноручно директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю. по факту получения наличных денежных средств в сумме 300000 рублей от Потерпевший №24; расписка б/н, написанная собственноручно директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю. по факту получения наличных денежных средств в сумме 100000 рублей от ФИО71, осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136-188) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
- показаниями данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования свидетелем Потерпевший №5 (том 9 л.д.30-35), свидетелем Свидетель №9 (том 9 л.д.36-40) согласно которых в 2015 году их семья решила приобрести жилье, по причине ветхости жилого помещения, их семья стала участником программы «по улучшению жилищных условии в сельской местности», которое планировали приобрести с помощью государственной поддержки. Согласно условий программы, жилье должно приобретаться в сельской местности <адрес>; на каждого члена семьи должна быть зарегистрирована часть приобретаемого жилья. В администрации Тополевского сельского поселения они узнали о том, что ООО «Тополёк» на территории <адрес> осуществляет строительство многоквартирных жилых домов и Таунхаусов. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №5 обратилась к директору ООО «Тополёк» Шиванко М.Ю., сообщив, что ее семья является участниками социальной программы, при этом необходимо жилое помещение не менее № кв.м. Исходя из требовании социальной программы Шиванко М.Ю. предложил приобрести трех комнатную <адрес>, площадью № кв.м., в строящемся многоквартирном доме по адресу: «<адрес>», стоимостью 4 143910 рублей. Предложение Шиванко М.Ю. о приобретении <адрес>, посредством участия в долевом строительстве устроило их семью. При этом, Шиванко М.Ю. потребовал перед заключением договора перевести на его личный расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России» 30 % от стоимости квартиры. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка Сбербанк России по адресу: <адрес> Г, посредством перевода, Потерпевший №5 перевела на расчетный счет Шиванко М.Ю. 1 243 173 рублей в счет первого взноса по заключаемому договору. В этот же день со всеми членами семьи прибыли в МФЦ, расположенное в ТЦ «Бронко», куда Шиванко М.Ю. принес договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, площадью № кв.м., расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», который был подписан членами семьи, подан на регистрацию в указанном МФЦ. Спустя месяц, Потерпевший №5 неоднократно посещала участок строительства указанного многоквартирного дома, однако на нем никаких строительных работ не производилось, в связи с чем, она обратилась к Шиванко М.Ю., высказав свое недовольство сроками строительства, попросила предложить иное жилье. На что Шиванко М.Ю. сообщил о строительстве домов Таунхаусов, предложил заключить договор купли-продажи по адресу: <адрес> А <адрес>, потребовав доплатить 400 000 рублей, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ находясь в МФЦ расположенном в ТЦ «Бронко», она передала Шиванко М.Ю. налично 400000 рублей, о чем Шиванко М.Ю. собственноручно написал расписку о получение им денежных средств. В ходе общения с Потерпевший №24, с которой Потерпевший №5 работает в <адрес><адрес>» узнала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. семья ФИО71 заключила с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве той же квартиры, что и их семья заключила с Шиванко М.Ю. договор № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего стало понятно, что Шиванко М.Ю. заключил два раза договор участия в долевом строительстве на одну и ту же квартиру, которые не были зарегистрированы в государственных органах.
Судом принимается во внимание, что при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. свидетель Потерпевший №5(том 9 л.д.69-72) свидетель Свидетель №9(том 9 л.д.75-80) подтвердили факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», а так же факт расчета с Шиванко М.Ю. по договору участия в долевом строительстве в сумме 1243 173 рублей. Однако заключенный договор не зарегистрирован. Позже был установлен факт заключения Шиванко М.Ю. второго договора участия в долевом строительстве с семьей ФИО71 по строительству той же <адрес>.
Кроме того, показания свидетеля Потерпевший №5 подтверждаются протоколами (том8 л.д.134-136) согласно которым изъятые у свидетеля документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ, написанная собственноручно директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю. по факту получения наличных денежных средств от Потерпевший №5; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию № от ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве <адрес>, осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136-188) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
- показаниями, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования свидетелем Свидетель №8 (том 9 л.д.46-50), свидетелем Свидетель №9 (том 9 л.д. 51-55) согласно которых их семья стала участником программы «по улучшению жилищных условии в сельской местности». Оформлением документов по получению сертификата на выплату в рамках социально программы, занималась мать Потерпевший №5, они в подробности не вникали. Родителями было принято решение приобрести квартиру в строящемся доме, заключив договор участия в долевом строительстве с ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной по адресу: «<адрес>». ДД.ММ.ГГГГ все члены семьи прибыли в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко», куда Шиванко М.Ю. принес договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес>», который они подписали, подали на регистрацию в указанном МФЦ. Однако, по истечению времени, по неизвестной им причине, договор не был зарегистрирован. Из разговора родителей стало известно, что их не устраивает строительство дома по <адрес> и они хотят приобрести иное жилье, но подробности данного факта не известны. Далее, от Потерпевший №5 стало известно, что в ДД.ММ.ГГГГ г. семья ФИО71 заключила с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве по строительству той же квартиры, что и их семья заключила с Шиванко М.Ю. договор № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего выяснился факт, что Шиванко М.Ю. заключил два раза договор участия в долевом строительстве на одну и ту же квартиру.
Кроме того, вина подсудимого Шиванко М.Ю. в хищении денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №24, объективно подтверждается заключение эксперта №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, (том 9 л.д.117-12) согласно которому:
«1. Подписи от имени Шиванко М.Ю., расположенные в графе «Реквизиты
сторон» в строке «Директор____Шиванко М.Ю.» в договорах участия в долевом строительстве: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Шиванко Михаилом Юрьевичем.
2. Подписи от имени Шиванко М.Ю., расположенные в графе «Реквизиты сторон Продавец - ООО «Тополек» директор Шиванко М.Ю.» в предварительном договоре участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Шиванко Михаилом Юрьевичем.
3. Рукописные тексты и подписи от имени Шиванко М.Ю., расположенные в расписках; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, и без даты, выполнены Шиванко Михаилом Юрьевичем».
Оценивая показания подсудимого Шиванко М.Ю., данные в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, суд признает их достоверными только в части, не противоречащей установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, в которой они подтверждаются другими доказательствами, дополняют их и им не противоречат. Так суд, признает в качестве допустимого доказательства показания подсудимого данные в ходе предварительного расследования о незаконности заключенного с Потерпевший №24 договора участия в долевом строительстве квартиры; об обстоятельствах, суммах полученных от потерпевшей денежных средств и способе их получения. При этом судом принимается во внимание, что выше приведенные показания подсудимый давал неоднократно в ходе предварительного расследования, подтверив их при проведении очной ставки с потерпевшей Потерпевший №24 (том 9 л.д.56-62) и свидетелем ФИО71 (том 9 л.д.63-68) согласно которым подсудимый Шиванко М.Ю. подтвердил факт незаконного заключения с семьей ФИО71 договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес>», получения от Потерпевший №24 в рамках договорных отношений, денежных средств в сумме 400000 рублей, поскольку при заключении договора участия в долевом строительстве с Потерпевший №24, подачи документов на регистрацию данного договора и получении денег, он понимал и осознавал, что его действия незаконны, он не имел права заключать с Потерпевший №24 второй договор на один и тот же объект строительства, а также при проведении очной ставки со свидетелем Потерпевший №5 (том 9 л.д.69-74) свидетелем Свидетель №9 (том 9 л.д.75-80) согласно которым подсудимый Шиванко М.Ю. подтвердил факт незаконного заключения с семьей ФИО122 договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>», получения от Потерпевший №5 в рамках договорных отношений, денежных средств в сумме 1243173 рублей.
Выше приведенные показания подсудимый подтвердил при проведении проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.223-235) в ходе которой находясь на территории Тополевского сельского поселения, Хабаровского муниципального района, <адрес> по адресу стройки дома «<адрес>» указал на постройку <адрес>, по которой он незаконно заключил с Потерпевший №24 двойной договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству указанной квартиры, получив от Потерпевший №24 денежные средства в сумме 400000 рублей.
Кроме того, договорные отношения между ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. и Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Свидетель №2, Потерпевший №6, Свидетель №1, Потерпевший №23, Свидетель №7, Потерпевший №24, Потерпевший №5 в сфере долевого участия по строительству объектов, застройщиком которых является ООО «Тополек», а также факты передачи наличных денежных средств и путем безналичных переводов на личные банковские счета Шиванко М.Ю., а также счета ООО «Тополек», в рамках указанных договорных отношений, дающему последнему возможность единолично распоряжаться полученными денежными средства подтверждаются:
- протоколами (том 6 л.д.230-241, том 7 л.д.24-105) согласно которых в ходе обыска по месту жительства у Шиванко М.Ю., изъяты: две книжки пустых бланков «расходно кассовый ордер»; 2 книжки пустых бланков «приходный кассовый ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру»; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> в <адрес>; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>, договор скреплен с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что на Шиванко М.Ю. возлагается ведение бухгалтерского учета ООО «Тополёк» с полной материальной ответственностью; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования ответственности застройщика №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о состоявшейся уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в д, № по <адрес>; предварительный договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; проектная декларация «многоквартирный жилой дом по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №-АГ 137639 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо директору филиала ОА «ДРСК» «Хабаровские электросети» ФИО79 от директора ООО «Топоплек» Шиванко М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ; сотовый телефон марки «<данные изъяты>» c сим-карой внутри оператора МТС №, провод, в котором содержится смс переписка с участником долевого строительства ФИО80; USB-накопитель, в котором содержатся образцы договоров участия в долевом строительстве, заключенные между ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. и участниками долевого строительства, которые осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136-138), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- протоколами от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д.221-225) от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д.172-176), от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д.83-88) согласно которых изъятые в ходе выемки в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>:
- заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; копия доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о рассмотрении дополнительных документов № от ДД.ММ.ГГГГ;
- заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>, заключенный между Свидетель №2 и ООО «Тополек» в лице директора Шиванко М.Ю., за оригинальной подписью указанных лиц; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о не устранении препятствий государственной регистрации №,611 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о возобновлении приостановленной ранее государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о не устранении препятствий государственной регистрации №,№ от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ об ограничении права на объект недвижимости по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ приостановлена до момента предоставления дополнительных документов; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины;
- копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;
- договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ об обременении права: ипотека в силу закона в пользу ОАО «Сбербанк России» по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; копия чека ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; нотариальное соглашение № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>;
- Дело № правоустанавливающие документы на объект недвижимости – <адрес> (том №, том №); Дело № правоустанавливающие документы на объект недвижимости – <адрес> (том №); Дело № правоустанавливающие документы на объект недвижимости – <адрес>;
- заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; платежные поручения об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права на недвижимое имущество ООО «Тополек»: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; копия чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права на недвижимое имущество Потерпевший №26 в сумме 175 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; сообщение об отказе в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ;
- заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о регистрации права собственности на <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; копия чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права на недвижимое имущество Потерпевший №26 в сумме 2000 рублей; копия решения учредителя общества с ограниченной ответственностью «Тополек» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №26 и Шиванко М.Ю.; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, согласно которому в регистрации договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ отказано, поскольку в Едином государственном реестре не содержится сведений о праве собственности Продавца на объект недвижимости; уведомление об отказе в государственной регистрации договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; копия чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по причине доработки документов; уведомление о приостановлении государственной регистрации №, № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительно представленных документов; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №-ОЗ/3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о не устранении препятствий государственной регистрации №, № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>;
- заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительно представленных документов; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права на объект – <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; акт приема-передачи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об исполнении обязательств по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю.;
- заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки: договора участия в долевом строительстве <адрес>; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ о возобновлении ранее приостановленной по заявлению государственной регистрации права на трехкомнатную <адрес>; уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, осмотрены (том 7 л.д.24-105, том 8 л.д.180-216, том 9 л.д.88-106), постановлением (том 9 л.д.136-188),признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
Кроме того, умысел подсудимого на хищение денежных средств, принадлежащих: Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №23, Потерпевший №24, путем обмана, подтверждается показаниями свидетеляСвидетель №11, данных в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 26 л.д.100-103) согласно которых с 2003 г. знаком с Шиванко Михаилом Юрьевичем, с которым периодически общались, находились в дружеских отношениях. С 2017 г. отношения с Шиванко М.Ю. испортились, они стали реже общаться. Кроме того, в кругу его общения имеются Свидетель №2 и Потерпевший №20 До ДД.ММ.ГГГГ г. Шиванко М.Ю., работал риэлтором в различных организациях <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году у Шиванко М.Ю., возникла идея заняться строительством многоквартирных жилых домов на территории <адрес>, Хабаровского муниципального района, <адрес>. На тот момент у Шиванко М.Ю., отсутствовали собственные денежные средства для строительства указанных домов, однако в собственности находился земельный участок, расположенный в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ г. Шиванко М.Ю. организовал ООО «Тополёк», в котором единолично является учредителем и генеральным директором, основным видом деятельности общества являлось строительство многоквартирных жилых домов, которое осуществлялось с ДД.ММ.ГГГГ<адрес> строились за счет денежных средств участников долевого строительства. Поскольку Шиванко М.Ю., сам является местным жителем <адрес> и состоит в доверительных отношениях с местными жителями, то проблем с привлечение участников долевого строительства жилых домов, не имел. Основная часть участников долевого строительства, являются местными жителями <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ г., Шиванко М.Ю. осуществлено строительство домов №, №, № по <адрес> в <адрес> в <адрес>, начато строительство дома по <адрес> и <адрес> в <адрес>, которое приостановлено. Кроме денежных средств участников долевого строительства, для строительства указанных домов, Шиванко М.Ю. предоставлялись займы. Так, денежные средства Шиванко М.Ю. занимал у него и знакомого Свидетель №2, который являлся не только заемщиком, но и участником долевого строительства, приобретал для себя недвижимость, так как был заинтересован в приобретении недвижимости на территории <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ г. Шиванко М.Ю. неоднократно обращался к нему с просьбой предоставить в займ денежные средства, для строительства домов № и № по <адрес>, при этом говорил, что имеет проблемы в строительстве, не хватает денежных средств. Он неоднократно входил в положение Шиванко М.Ю. и занимал денежные средства. Всего он предоставил в займ Шиванко М.Ю. 10 350 000 рублей, которые последний обещал возвратить в процессе строительства домов №, № по <адрес>, но так и не возвратил. Указанная сумма является основным долгом без процентов. Он был уверен, что Шиванко М.Ю. вернет денежные средства, поскольку они находились в дружеских отношениях. Договора займа между ними не оформлялись, Шиванко М.Ю. писал расписки при получении денежных средств. При обращении к нему за материальной помощью Шиванко М.Ю., сумма заемных денежных средств каждый раз увеличивалась. Шиванко М.Ю. объяснял это тем, что в связи с экономическим кризисом, увеличились затраты в строительстве. При этом, Шиванко М.Ю. говорил, что заемных денежных средств, полученных от него и Свидетель №2, ему не хватает. На его вопрос о способе и денежных средствах, необходимых для осуществления строительства домов, Шиванко М.Ю. рассказывал схему привлечения дополнительных денежных средств, а именно заключении двойных договоров участия в долевом строительстве по строительству квартир в домах №, № по <адрес>, которые строятся на денежные средства других дольщиков. При этом он заключает двойной договор, заведомо зная, что договор не зарегистрируют в государственных органах, регистрация будет приостановлена на несколько месяцев, в течение которых Шиванко М.Ю. планировал, что-то придумать, чтобы выполнить свои обязательства перед вторыми дольщиками, с которыми незаконно заключал двойные договоры. На его вопрос об осведомленности дольщиков по воду заключения с ними двойных договоров, Шиванко М.Ю. пояснял, что им незачем знать об этом, он не ставил их в известность, поскольку в будущем планировал перед всеми исполнить свои обязательства, но каким образом не говорил. В последующем, каким образом Шиванко М.Ю. разрешал ситуацию с двойными договорами, он не знает. Шиванко М.Ю. всегда говорил, что все нормально и ни у кого никаких претензий нет. Он знал, что действия Шиванко М.Ю. незаконны, о чем неоднократно говорил, однако Шиванко М.Ю. сообщал, что все нормально, дома строятся, скоро они будут сданы в эксплуатацию и всем участником долевого строительства будут предоставлены квартиры. Всю бухгалтерскую, экономическую и хозяйственную деятельность в ООО «Тополёк» всегда вел единолично Шиванко М.Ю. Образцы договор участия в долевом строительстве, и все расчеты, так же составлял и производил сам Шиванко М.Ю.. Никаких утвержденных сметных расчетов по строительству домов у Шиванко М.Ю. не было, имелись только черновые записи. В 2015-2016 г.г. при разговоре со Свидетель №2 и Потерпевший №20, стало известно, что Шиванко М.Ю. ввел в заблуждение указанных лиц, незаконно заключив с Потерпевший №20 двойной договор участия в долевом строительстве <адрес>, на которую ранее заключил договор участия в долевом строительстве со Свидетель №2, то есть строительство указанной квартиры осуществлялось за денежные средства Свидетель №2, а денежные средства Потерпевший №20 являлись дополнительным финансированием, при этом ни Свидетель №2, ни Потерпевший №20 об этом не знали, Шиванко М.Ю. скрывал данные обстоятельства. Подобных случаев заключения двойных договоров по дому № и дому № по <адрес>, было несколько, но конкретных лиц, с которыми Шиванко М.Ю. заключил подобного рода договоры, ему не известны.
Надуманными признаются доводы подсудимого о том, что причиной заключения двойных договоров с потерпевшими: Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №23,Потерпевший №24 явился экономический кризис, имевший место в ДД.ММ.ГГГГ., который привел в существенному удорожанию строительных материалов, а также необходимость продолжения строительства многоквартирных жилых домов на территории <адрес> и края. Так в ходе судебного разбирательства установлено, что повторный договор долевого участия № по строительству <адрес> заключен с Потерпевший №20ДД.ММ.ГГГГ, то есть до указанной подсудимым причины. При этом, из показаний подсудимого следует, что на момент незаконного заключения договора долевого участия в строительстве с Потерпевший №20<адрес> был сдан в эксплуатацию, денежных средств на его строительство хватило.
В ходе предварительного расследования подсудимый Шиванко М.Ю. не отрицал отсутствие свободных квартир в <адрес> и края на момент заключения договоров долевого участия в строительстве с Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №23,Потерпевший №24, а также получения денежных средств как от указанных лиц, так и от Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №7, Потерпевший №5 При этом, заключая договора долевого участия в строительстве Шиванко М.Ю. скрывал от потерпевших Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №6,Потерпевший №23,Потерпевший №24 информацию об их повторности и о наличии ранее заключенных со Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №7, Потерпевший №5 договоров долевого участия в строительстве.
Доводы подсудимого Шиванко М.Ю. о фиктивности заключенных со Свидетель №2 и Свидетель №1 договоров долевого участия в строительстве, поскольку последние являлись инвесторами, которые в случае наличия покупателя на квартиру должны были расторгнуть ранее заключенные договора, признаются судом несостоятельными. Так, в ходе судебного разбирательства установлено, что заключая договора долевого участия с Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, подсудимый Шиванко М.Ю. со Свидетель №2, Свидетель №1 возможность расторжения ранее заключенных договоров долевого участия в строительстве, а также возможность оформления договора переуступки права на строящиеся жилые помещения, не обсуждались.
Кроме того, судом принимается во внимание, что заключив ДД.ММ.ГГГГ повторный договор долевого участия с Потерпевший №20, спустя продолжительный период времени (год и три месяца) Шиванко М.Ю. не достигнув договоренности со Свидетель №2 по расторжению ранее заключенного договора, продолжил заключать повторные договора долевого участия в строительстве с Потерпевший №26ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №19ДД.ММ.ГГГГ
В ходе судебного разбирательства установлено, что Свидетель №7 и Потерпевший №5 какие-либо договора займа на предоставление денежных средств с Шиванко М.Ю. не заключали, инвесторами при строительстве многоквартирных жилых домов на территории <адрес> и края не являлись; возможность расторжения заключенных договоров долевого участия в строительстве, а также возможность оформления договора переуступки права на строящиеся жилые помещения в пользу Потерпевший №23,Потерпевший №24 не обсуждались.
Доводы подсудимого об ошибочном заключении двух договоров долевого участия: ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №7 и ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №23 на <адрес> в <адрес> и края, в связи с архитектурными изменениями в части перепланировки, расположения и количества квартир, внесенными при получении разрешения на строительство, признаются судом надуманными. При этом, судом принимается во внимание, что на момент заключения договора долевого участия № с ФИО131, разрешение на строительство <адрес> по ул Луговой <адрес> (том 13 л.д. 31) выдано ДД.ММ.ГГГГ сельским поселением <адрес> с согласованием этажности и расположением квартир. Согласно содержанию договоров долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Свидетель №7, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Потерпевший №23, а также установленных в ходе судебного разбирательств обстоятельств, <адрес> и края построен в конце ДД.ММ.ГГГГ года. При таких обстоятельствах, в период заключения договоров долевого участия с ФИО64 и Потерпевший №23 каких-либо изменений, в расположение квартиры, на которую заключены выше указанные договора долевого участия, не вносилось.
Кроме того, выдвинутая в ходе судебного разбирательства версия об ошибочном заключении двух договоров долевого участия в строительстве с Потерпевший №23 и Свидетель №7 на <адрес> и края, противоречит показания подсудимого, данным в ходе предварительного расследования, согласно которым при внесении архитектурных изменений в планировку выше указанного дома, <адрес> на которую с Потерпевший №23 ранее был заключен договор долевого участия в строительстве, стала трехкомнатной квартирой, что последнего не устроило; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Потерпевший №23 на регистрацию в государственные органы не подавался, в связи с ранее ДД.ММ.ГГГГ заключенным договором с Свидетель №7 Приведенные показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования свидетельствуют об осведомленности Шиванко М.Ю. о расположении и нумерации квартир, расположенных в <адрес> и края, о ранее залюченном с Свидетель №7 договора участия в долевом строительстве.
Доводы подсудимого о заключении двух договоров долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5 и № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №24 по строительству <адрес>, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес> с кадастровым номером 27:17:0302806:180, в связи с неопределенностью указанных лиц в выборе жилого помещения (квартиры, таунхауса), признаются судом надуманными. При этом, судом принимается во внимание совершенные подсудимым действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №24, а именно: введение указанных лиц в заблуждение, получения денежных средств, совершение действий по подаче документов на регистрацию, заведомо зная, что договора долевого участия не пройдут регистрацию в органах государственной власти, в связи с отсутствием необходимых документов. Кроме того, судом принимается во внимание, что подавая договора участия в долевом строительстве, заключенные с Потерпевший №5 и Потерпевший №24, на регистрацию в государственные органы власти, подсудимый Шиванко М.Ю. понимал, что документы составлены на <адрес>, расположенную в строящемся доме по выше указанному адресу.
В подтверждение доводов о получении согласия от Свидетель №1 на переоформление в пользу Потерпевший №6 договора участия в долевом строительстве <адрес> и края, подсудимый просил учесть нотариально заверенное согласие № полученное от ФИО25ДД.ММ.ГГГГ (том 42 л.д.28) данное супругу Свидетель №1 на заключение с ООО «Тополек» договоров №, №, № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ квартир №, № расположенных по строительному адресу: <адрес> выше указанный документ судом принимается во внимание, что ФИО25 участником долевого строительства не являлась, каких-либо договоров с ООО «Тополек» в лице директора Шиванко М.Ю. не заключала. Предоставленное согласие не содержит информации о которой указывает Шиванко М.Ю., а именно о переоформлении договора участия в долевом строительстве на Потерпевший №6. Кроме того, неизвестны обстоятельства при которых указанное согласие получено от ФИО25 Будучи допрошенным в ходе судебного разбирательства в качестве свидетеля Свидетель №1 отрицал возможность расторжения ранее заключенных договоров долевого участия в строительстве, а также переоформления договоров на Потерпевший №6. По указанным обстоятельствам, доводы подсудимого в данной части не нашли своего подтверждения.
Наличие у Шиванко М.Ю. умысла на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №23,Потерпевший №24 путем обмана, подтверждено выше приведенными показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №11, согласно которым подсудимый действовал самостоятельно, заключая договора долевого участия на строительство и получая денежные средства в качестве полной оплаты стоимости квартир, путем обмана заключал повторные договора долевого участия на теже объекты недвижимости, при этом, не оговаривая возможность расторжения ранее заключенных договоров с покупателями, извлекая при этом материальную прибыль.
Судом в ходе судебного разбирательства установлено, что в соответствии с решениями учредителя ООО «Тополек» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополек»,, используя свое служебное положение, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана и незаконного подписания договоров долевого участия в строительстве жилых помещений, совершил хищения денежных средств: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих Потерпевший №20 на сумму 1300000 рублей, причинив материальный ущерб в особо крупном размере; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих Потерпевший №26 на сумму 800000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих Потерпевший №19 на сумму 1470000 рублей, причинив материальный ущерб в особо крупном размере; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих Потерпевший №6, на сумму 1000000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих Потерпевший №23 на сумму 1660900 рублей, причинив материальный ущерб в особо крупном размере; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих Потерпевший №24, на сумму 400000 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере.
С учетом изложенного, суд считает, что вина подсудимого Шиванко М.Ю. доказана и квалифицирует его действия:
- за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №20 по ст.159 ч.4 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;
- за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №26 по ст.159 ч.3 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;
- за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №19 по ст.159 ч.4 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;
- за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №6 по ст.159 ч.3 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;
- за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №23 по ст.159 ч.4 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;
- за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №24 по ст.159 ч.3 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;
Учитывая, установленный в ходе судебного разбирательства, размер причиненного ущерба, а также примечание 4 к статье 158 УК РФ, суд считает, что квалифицирующий признак хищения имущества, путем обмана в отношении потерпевших: Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №23 «в особо крупном размере» и «крупном размере» в отношении потерпевших: Потерпевший №26, Потерпевший №6, Потерпевший №24 нашел свое подтверждение. Исходя из содержания Устава ООО «Тополек», а также занимаемой Шиванко М.Ю. должности учредителя и генерального директора, выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, совершение хищения имущества, путем обмана, с использованием служебного положения так же доказан в ходе судебного разбирательства, по каждому выше указанному преступлению.
Несмотря на непризнание вины, вина подсудимого в присвоении денежных средств, принадлежащихПотерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №7, ФИО2, Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №22, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №5, ФИО28, Потерпевший №9, причинении материального ущерба в особо крупном размере, подтверждается:
- показаниями потерпевшей Потерпевший №10, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 19 л.д.195-199,236-238) согласно которых в 2014 году с супругом ФИО81 решили вступить в социальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», участником которой являлся ФИО81, на которого были оформлены документы. Согласно условий данной программы, участникам предлагалась возможность приобретения жилья в сельской местности с целью улучшения жилищных условий, при этом Министерство сельского хозяйства РФ выделяло 70% стоимости на приобретаемое жилье, а оставшуюся сумму оплачивает участник программы. В 2015 году в сети интернет она нашла объявление, в котором сообщалось, что ООО «Тополёк» осуществляет строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского поселения. В начале июня 2015, с целью посмотреть строящиеся ООО «Тополек», состоялась встреча с Шиванко М.Ю. у <адрес>, в ходе которой Шиванко М.Ю. показал примерные планировки квартир и проектно-сметную документацию на строящиеся дома по <адрес> и <адрес> с ФИО81 решили заключить с Шиванко М.Ю. договор долевого участия в строительстве квартиры в жилом доме по <адрес> в <адрес>, договорившись о встрече с последним в МФЦ, находящегося в ТЦ «Бронко», расположенном по <адрес> в <адрес>. Спустя два-три дня состоялась встреча с Шиванко М.Ю. в здании указанного МФЦ, где был составлен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес> доме по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо- западной стороны к земельному участку № по <адрес>», который подписан Шиванко М.Ю., ею и ФИО81, передан на регистрацию в том же МФЦ. Через некоторое время она забрала зарегистрированный договор в Управлении Росреестра по <адрес>, который предоставила в Министерство сельского хозяйства и в августе 2015 года согласно условий социальной программы, на расчетный счет ФИО81 поступили денежные средства в сумме 2157120 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, исполняя условия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 осуществил перевод денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «Тополёк». В исполнение условий договора, в сентябре 2015 года по программе «Материнский капитал» с ее расчетного счета на расчетный счет ООО «Тополёк» переведены денежные средства в сумме 453026 рублей, в счет оплаты <адрес>. К октябрю 2015 года задолженность по заключенному договору перед ООО «Тополёк» составила 587442 рублей, от общей стоимости <адрес> рублей. С момента последнего перечисления денежных средств до настоящего времени строительство дома по <адрес> продвинулось до заливки фундамента и подведения коммуникаций, хотя сроки сдачи дома в договоре указаны не позднее второго квартала 2016 года. В середине 2016 года, строительство дома прекратилось. Неоднократно связываясь с Шиванко М.Ю., спрашивали о причинах прекращения строительства, однако последний заверял, что строительство ведется, но с задержками и дом будет достроен и сдан в ближайшее время. Однако до настоящего времени дом так и не достроен.
- протоколами (том 9 л.д.210-214, 215-229) согласно которых у потерпевшей Потерпевший №10 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №10 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу «<адрес> 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 2157120 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 453026 рублей, которые осмотрены, постановлением (том 19 л.д.230-231) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 20 л.д.8-11,12-16) согласно которых в 2015 году вступила в социальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Согласно условий данной программы участникам предлагалась возможность приобретения жилья в сельской местности с целью улучшения жилищных условий, также по условиям программы Министерство сельского хозяйства РФ выделяло 70% стоимости на приобретаемое жилье, а оставшуюся сумму оплачивает участник программы. В начале марта 2015 она встретилась с Шиванко М.Ю. у <адрес>, где Шиванко М.Ю. показал примерные планировки квартир и проектно-сметную документацию на строящиеся дома по <адрес> и <адрес> решила вступить в долевое строительство, посредством заключения договора долевого участия. В середине ДД.ММ.ГГГГ в здании МФЦ, расположенном в ТЦ «Бронко», между ней и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. был заключен первоначальный договор участия в долевом строительстве б/н по строительству <адрес>, расположенной по адресу: «<адрес>», стоимостью 5000000 рублей. При этом, директор ООО «Тополек» Шиванко М.Ю. пояснил, что позже они перезаключат новый договор по строительству другой квартиры, лучшей по планировки. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. заключен новый договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по строительству <адрес>, расположенной по адресу: «<адрес>», стоимостью 5000000 рублей, который в тот же день был подан на государственную регистрацию в МФЦ в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес> и был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что Шиванко М.Ю. сообщил, что сам заберет документы и предоставит их в Министерство сельского хозяйства <адрес> для перечисления социальных выплат, она договор № от ДД.ММ.ГГГГ не забирала. ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет, открытый в «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, по социальной программе поступили денежные средств - 1409 408,28 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1286 991,72 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2696400 рублей, были переведены ею на расчетный счет ООО «Тополёк», согласно условий заключенного договора. С момента перечисления денежных средств до настоящего времени строительство дома по <адрес> продвинулось до заливки фундамента и подведения коммуникаций. В настоящее время дом не построен, его строительство прекращено.
- протоколами (том 20 л.д.26-31, 32-47) согласно которых у потерпевшей Потерпевший №14, изъяты документы: первоначальный договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №14 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу «<адрес>, 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>»; уведомление из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (Росреестр) о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№; свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2696400 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет Потерпевший №14№ от УФК по <адрес> (Министерство) денежных средств в сумме 1409408, 28 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет Потерпевший №14№ от УФК по <адрес> (Министерство) денежных средств в сумме 1286991, 72 рубля; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Потерпевший №14 на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 2696 400 рублей; выписка по лицевому счету Потерпевший №14№, которые осмотрены, постановлением (том 20 л.д.48-49) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потерпевшей Потерпевший №12, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 15 л.д.56-61) согласно которых с целью приобретения дополнительного жилья, обратилась в ООО «Тополёк», которое планировало строительство жилого многоквартирного дома по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес> 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ, в здании ТЦ «Бронко» в ходе встречи с Шиванко М.Ю., последний предложил приобрести в доме по указанному выше адресу однокомнатную <адрес>, стоимостью 1250 000 рублей она согласилась ДД.ММ.ГГГГ она передала Шиванко М.Ю. 100 000 рублей, о чем Шиванко М.Ю. написал расписку, а также заключила с ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, расположенной в доме по адресу: «<адрес>. Хабаровский муниципальный район, <адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес>», оплатив государственную пошлину, договор долевого участия № подали на регистрацию, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе «Региобанк-филиал ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес> она перевела на расчетный счет ООО «Тополёк», денежные средства в сумме 696 974 рублей, согласно платежному поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежному поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО Тополек» был осуществлен перевод материнского капитала в сумме 453 026 рублей. В общей сумме по договору участия в долевом строительстве №, ООО Тополек» в лице Шиванко М.Ю. получило от нее 1 250 000 рублей, в счет оплаты строительства <адрес>. Однако в настоящее время дом не построен, его строительство остановлено, а сам Шиванко М.Ю. скрывается и не выходит на контакт.
- протоколами (том 15 л.д.71-76, 77-96) согласно которых у потерпевшей Потерпевший №12, изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения о переводе денежных средств на счет ООО «Тополек»: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 696974,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026,00 рублей; расписка в получении Шиванко М.Ю. денежных средств от Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ; 2-письма о переносе сдачи объекта; заявление о распоряжении средств материнского капитала; справка движения средств материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены, постановлением (том 15 л.д.97-98) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 20 л.д.136-140) согласно которых в 2015 году решил приобрести жилье, в связи с чем, обратился в ООО «Тополёк», осуществляющего строительство домов в <адрес>, директором является Шиванко Михаил Юрьевич. В июле 2015 года встретившись с Шиванко М.Ю., который показал ему примерные планировки квартир и проектно-сметную документацию в строящихся домах по <адрес> и <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании МФЦ, расположенном в ТЦ «Бронко» он заключил договор долевого участия № по строительству <адрес>, расположенной в доме по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес> 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», который был подан на регистрацию в том же МФЦ. На следующий день, совместно с Шиванко М.Ю. проследовали в один из офисов банка НОМОС Региобанк «ФК Открытие», где он осуществил перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Тополёк» в сумме 727 250 рублей, согласно квитанции об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ. Получив информацию из Управлении Росреестра по <адрес> о регистрации договора участия в долевом строительстве, он передал Шиванко М.Ю. 145 000 рублей, о чем Шиванко М.Ю. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и расписку о получении денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он осуществил платежи безналичным способом с принадлежащего ему расчетного счета на расчетный счет ООО «Тополёк» по 145000 рублей, всего 290000 рублей. В связи с тем, что выкопан котлован и залит фундамент, строительство дома не осуществляется, он принял решение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и обращении в суд с иском. Согласно заочного решения Хабаровского районного суда, его исковые требования удовлетворены, и договор расторгнут, ему выдан исполнительный лист на сумму 1 292 499, 48 рублей, из которых сумма основного долга составила 1 162 250 рублей.
- протоколами (том 20 л.д.150-155, 156-182) согласно которым у потерпевшего Потерпевший №3, изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №3 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу «<адрес>»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Шиванко М.Ю. от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 145000 рублей, в счет договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении Шиванко М.Ю. от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 145000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 145 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 727 250 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 145 000 рублей; заочное решение Хабаровского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ по делу № серия №№, которые осмотрены, постановлением (том 20 л.д.183-184) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потерпевшей ФИО5, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 20 л.д.60-64) согласно которых в 2014 году решила приобрести квартиру, в связи с чем, встретилась с директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю. в <адрес> у <адрес>, где последний показал примерную планировку квартир и проектно-сметную документацию на дом по адресу: «<адрес>, <адрес>, <адрес>». После чего, ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. она заключила договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес>, расположенной в доме по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес> 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», который ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в Управлении Росреестра по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя условия заключенного договора, она осуществила перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Тополёк» в сумме 700 000 рублей, а также передала Шиванко М.Ю. налично денежные средства в размере 20 000 рублей в счет задатка за квартиру, о чем Шиванко М.Ю. написана расписка. До стоящего времени ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. произведена заливка фундамента, подведены коммуникаций и электроэнергия дома по <адрес>.
- протоколами (том 20 л.д.74-78,79-92) согласно которым у потерпевшей ФИО5, изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №10 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу «<адрес>, 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Шиванко М.Ю. от ФИО5 денежных средств в сумме 20000 рублей, в счет договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 700 000 рублей, которые осмотрены, постановлением (том 20 л.д.93-94) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потерпевшего ФИО82, данных в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 21 л.д. 43-45) согласно которых узнав о строительстве ООО «Тополёк» в лице Шиванко М.Ю. жилых домов в <адрес> решил вступить в долевое строительство собственной однокомнатной квартиры, которая должна была располагаться в доме по адресу: «<адрес>», на втором этаже данного дома, общей площадью 33,11 кв. м. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ по <адрес>, между ним и Шиванко М.Ю. заключен договор участия в долевом строительстве №, на квартиру стоимостью 1503060 рублей. Под расписку были переданы Шиванко М. Ю. денежные средства в сумме 500000 рублей, а также достигнута договоренность о ежемесячной выплате Шиванко М.Ю., 100000 рублей в счет стоимости квартиры до полного погашения долга. ДД.ММ.ГГГГ под расписку, вблизи ТЦ «Магнит» по <адрес>, он передал Шиванко М.Ю. налично 100000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ передал 100000 рублей. В связи с неосуществлением строительства дома, он прекратил последующие выплаты. По сей день на месте обещанного Шиванко М.Ю. дома стоит котловин с фундаментом. В мае 2018 он обратился в Хабаровский районный суд с иском о расторжении договора и возмещении уплаченной до договору участия в долевом строительстве суммы денежных средств.
- протоколами (том 21 л.д.55-59, 60-76) согласно которых у потерпевшего ФИО82 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №18 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу «<адрес>»; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о передачи Потерпевший №18 Шиванко М.Ю. денежных средств в сумме 500000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ о передачи Потерпевший №18 Шиванко М.Ю. денежных средств в сумме 100000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ о передачи Потерпевший №18 Шиванко М.Ю. денежных средств в сумме 100000 рублей, которые осмотрены, постановлением (том 21 л.д.77-78) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потерпевшей Потерпевший №13, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 15 л.д.211-219) согласно которых 2015 г. вступила в социальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Согласно условий данной программы участникам предлагалась возможность приобретения жилья в сельской местности с целью улучшения жилищных условий, также по условиям программы Министерство сельского хозяйства РФ выделяло 70% стоимости на приобретаемое жилье, а оставшуюся сумму оплачивает участник программы. В третьей декаде апреля 2015 г. она встретилась с директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю., который продемонстрировал план-схемы жилых домов, строительством которых он занимается в <адрес>, а также сообщил о начале строительства дома, по адресу: «<адрес>, <адрес><адрес>». ДД.ММ.ГГГГ находясь в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, с ООО «Тополек» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. и ею заключен договор участия в долевом строительстве № на строительство <адрес>, расположенной в доме по адресу: «<адрес>, <адрес>», стоимостью 2014 168 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> она открыла расчетный счет №, на который должны перечислены 1258320 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она с Шиванко М.Ю., находясь по адресу: <адрес>, подали договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию, который зарегистрирован не был. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет были переведены по социальной программе денежные средства в сумме 1258 320 рублей, которые она, находясь в Хабаровском филиале РФ ОАО «Россельхозбанк» по указанному адресу, перевела на расчетный счет ООО «Тополёк» в счет оплаты за квартиру по договору участия в долевом строительстве. В связи с отсутствием денежных средств, договорилась с Шиванко М.Ю. о передаче 30 % денежных средств следующим летом. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> Г она перевела со своего расчетного счета № на личный расчетный счет Шиванко М.Ю. 600000 рублей, о чем Шиванко М.Ю. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств. Обратившись в Росреестр, получила уведомления: о приостановлении регистрации договора и о прекращении регистрации, в связи с отсутствием у Застройщика страхового полюса о страховании его ответственности. На данный момент указанный дом, по договору долевого участия не построен и не сдан в эксплуатацию.
- протоколами (том 15 л.д.229-231, 232-269) согласно которых у потерпевшей Потерпевший №13, изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в государственной регистрации договора долевого участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию, которые осмотрены, постановлением (том 15 л.д.270-290) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потеревшей Потерпевший №7, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 21 л.д.127-133) согласно которых Шиванко М.Ю. знает около 35 лет как местного жителя <адрес>, который является директором строительной организации ООО «Тополёк», осуществляющее строительство многоквартирных домов в <адрес>. С целью приобрести жилье в конце июня 2015 года она обратилась к Шиванко М.Ю. который пояснил, что планирует строительство многоквартирного дома по <адрес> в <адрес>. В начале июля 2015 года созвонившись с Шиванко М.Ю., она сообщила, что желает приобрести 2-х комнатную квартиру по <адрес>. Находясь по месту жительства Шиванко М.Ю. последний показал имеющиеся документы по строительству дома по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес> 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>». Она выбрала двухкомнатную <адрес>, общей площадью 47,06 кв. метров, стоимостью 1 882 400 рублей в доме по указанному адресу. В начале июля ДД.ММ.ГГГГ года встретившись с Шиванко М.Ю., последний предоставил ей договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомилась с содержанием которого, подписала. Согласно условий договора она должна была оплатить Шиванко М.Ю. денежные средства в сумме 700 000 рублей в течении 7 дней с момента государственной регистрации договора. Сумму в размере 1 182 400 рублей она должна уплатить до ДД.ММ.ГГГГ. Однако Шиванко М.Ю. уговорил ее произвести оплату по договору раньше, так как ему нужны были денежные средства для начала строительства данного дома. ДД.ММ.ГГГГ находясь в «Номос-Региобанк» по адресу: <адрес><адрес> и она внесла на расчетный счет ООО «Тополёк», 700000 рублей. После чего, совместно с Шиванко М.Ю. проехали в МЦФ в ТЦ «Бронко», где подали заключенный договор участия в долевом строительстве на регистрацию. Через некоторое время, в том же МФЦ ей вернули незарегистрированный договор, в связи с отсутствием у ООО «Тополёк» договора страхования застройщика. При этом, Шиванко М.Ю. уверил, что подготовит необходимый документ и снова подаст договор на регистрацию. Затем Шиванко М.Ю. исполнил обещание и вскоре договор был зарегистрирован в государственных органах. В течении года строительство дома не производилось. На месте застройки имеется котлован, залитый водой. ДД.ММ.ГГГГ на просьбы Шиванко М.Ю. внести оставшуюся часть денежные средств по договору, она сообщила о наличии у нее около 300000 рублей рублей, которые Шиванко М.Ю. попросил внести на расчетный счет. После чего, через отделение банка «Открытие», по адресу: <адрес><адрес>, в присутствии Шиванко М.Ю. на расчетный счет ООО «Тополёк» перевела денежные средства в сумме 311000 рублей. В связи с отсутствием строительства дома, в июне 2017 года она направила письмо в адрес ООО «Тополек» о расторжении договора участия в долевом строительстве, а также обратилась в Хабаровский районный суд с иском о расторжении заключенного договора и взыскании с ООО «Тополёк» уплаченных по договору денежных средств.
- протоколами (том 15 л.д.137-141, 142-162) согласно которым у потерпевшей Потерпевший №7 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №7 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу «<адрес>, 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>»; опись документов, принятых для оказания государственных услуг по регистрации договора № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о факте зачисления на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 700000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о факте зачисления на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 311000 рублей; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены, постановлением (том 15 л.д.163-164) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 20 л.д.196-201) согласно которых в 2014 г. вступил в социальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Согласно условий данной программы участникам предлагалась возможность приобретения жилья в сельской местности с целью улучшения жилищных условий, также по условиям программы Министерство сельского хозяйства РФ выделяло 70% стоимости на приобретаемое жилье, а оставшуюся сумму оплачивает участник программы. В Министерстве ему посоветовали обратиться в ООО «Тополёк» к Шиванко М.Ю., который на тот момент занимался застройкой Тополевского сельского поселения жилыми многоквартирными домами. Встретившись на <адрес> в <адрес>, Шиванко М.Ю. продемонстрировал расположение квартир, внешний вид подъездов уже построенного и введенного в эксплуатацию дома. При этом Шиванко М.Ю. пояснил, что в 2015 г. начнет строительство аналогичных квартир по адресу: «<адрес>». Затем Шиванко М.Ю. показал место, где будет осуществляться строительство указанного дома, который планирует сдать в эксплуатацию в 2016 г. ДД.ММ.ГГГГ находясь в МФЦ, расположенном в здании ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, между ним и ООО «Тополек» в лице генерального директора Шиванко М.Ю., был заключен договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес>, расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес>», стоимостью 2444 000 рублей. Проследовав в Региобанк-филиал ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, он внес наличные денежные средства в сумме 500000 рублей на расчетный счет ООО «Тополек» №. После чего, через указанный выше МФЦ подали договор на регистрацию. Первоначально в регистрации договора было отказано, по причине отсутствия страхового полиса Застройщика ООО «Тополёк». Затем Шиванко М.Ю. самостоятельно предоставил в МФЦ необходимые документы, после чего ДД.ММ.ГГГГ договор № от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в Росреестре. ДД.ММ.ГГГГ они с Шиванко М.Ю. встретились в ТЦ «Бронко», где он передал последнему 60000 рублей по договору долевого участия, о чем Шиванко М.Ю. собственноручно написал расписку и выписа квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ по факту получения наличных денежных средств. После регистрации договора, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории того же ТЦ «Бронко» он передал Шиванко М.Ю. налично 625680 рублей в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем Шиванко М.Ю. предоставил расписку и выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Связавшись с Шиванко М.Ю. в середине 2016 г. последний пояснил, что необходимо выплатить оставшуюся часть денежных средств за квартиру. Он несколько раз приезжал на объект, где наблюдал первоначальный этап строительства, а именно вырыт котлован, заложена часть фундамента. Всего он выплатил Шиванко М.Ю. по договору 1185680 рублей.
- протоколами (том 20 л.д.211-212, 213-225), согласно которых у потерпевшего Потерпевший №4, изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №4 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу «<адрес> 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>»; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены, постановлением (том 20 л.д.226-227) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потерпевшей ФИО2, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 19 л.д.245-249) согласно которых в 2015 году вступила в социальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Согласно условий данной программы участникам предлагалась возможность приобретения жилья в сельской местности с целью улучшения жилищных условий, также по условиям программы Министерство сельского хозяйства РФ выделяло 70% стоимости на приобретаемое жилье, а оставшуюся сумму оплачивает участник программы. Летом 2015 она встретилась с Шиванко М.Ю. возле <адрес>, где последний продемонстрировал ей построенный указанный дом, показал проектно-сметную документацию на дом по адресу: «<адрес>, <адрес>», предложил заключить договор долевого участия по строительству одной из квартир. В МФЦ, раположенном в ТЦ «Бронко», между ней и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, стоимостью 3197588 рублей. При этом сообщила, что является участником социальной программы и сумма в размере 2157120 рублей Шиванко М.Ю. будет уплачена из средств Министерства сельского хозяйства, а оставшуюся сумму она внесет из собственных средств. В сентябре 2015 года встретившись с Шиванко М.Ю. в <адрес>, она передала последнему 420 021, 32 рублей, о чем Шиванко М.Ю. выписал ей квитанцию к приходному кассовом ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку о получении денежных средств. Проехав в МФЦ, расположенный здании в ТЦ «Бронко», совместно с Шиванко М.Ю. подали документы на регистрацию договора долевого участия в строительстве. В конце сентября 2015 года из Управления Росреестра по Хабаровскому краю, получила ответ об отказе в регистрации ранее указанного договора. До настоящего времени дом по <адрес> не построен, денежные средства Шиванко М.Ю. не возвращены.
- протоколами (том 19 л.д. 259-263, 265-275), согласно которых у потерпевшей ФИО2 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу «<адрес>»; уведомление из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (Росреестр) о возврате документов без рассмотрения от ДД.ММ.ГГГГ№; уведомление из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю (Росреестр) об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче Шиванко М.Ю. ФИО2 денежных средств в сумме 420021,32 рублей в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о передаче Шиванко М.Ю. денежных средств, которые осмотрены, постановлением (Том 19 л.д. 276-277) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потерпевшего Потерпевший №16, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 20 л.д. 114-118) согласно которых в 2015 году вступил в социальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Согласно условий данной программы участникам предлагалась возможность приобретения жилья в сельской местности с целью улучшения жилищных условий, также по условиям программы Министерство сельского хозяйства РФ выделяло 70% стоимости на приобретаемое жилье, а оставшуюся сумму оплачивает участник программы. Встретившись с директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю., которой пояснил, что в конце 2015 г. начнет строительство дома по адресу: «<адрес>», который будет по планировке такой же, как и <адрес>№ по <адрес>, он согласился вступить в долевое строительство указанного дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес> между ним и ООО «Тополёк» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве № на строительство <адрес>, расположенной в доме по адресу «<адрес>». После чего он налично через супругу передал Шиванко М.Ю. денежные средства в сумме 704017 рублей, частями по 190000 рублей, 514100 рублей, о чем Шиванко М.Ю. написал расписки и заполнил квитанции к приходному кассовому ордеру. Во второй декаде августа 2015 г. Шиванко М.Ю. обратился с предложением перезаключить договор на аналогичную квартиру с аналогичной планировкой, в том же доме, в связи с допущенной ошибкой в номере квартиры, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. был заключен договор №, уплаченные ранее денежные средства вошли в оплату <адрес> по договору №. Заключенные договора подавались на регистрацию в МФЦ, расположенное в ТЦ «Бронко», однако зарегистрированы не были. В настоящее время строительство указанного дома находится на первоначальном этапе: залит фундамент, подведены коммуникации. С ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время строительство дома не осуществляется.
- протоколами (том 15 л.д. 122-125, 232-269) согласно которым у потерпевшего Потерпевший №16, изъяты документы: копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате по договору участия в долевом строительстве, 514 100 руб. 00 коп., за подписью Шиванко М. Ю., заверенной оттиском печати ООО «Тополёк»., №; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате по договору участия в долевом строительстве, 514 100 руб. 00 коп.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, написанной собственноручно директором ООО «Тополек» Шиванко М. Ю. по факту получения наличных денежных средств в сумме 514100 рублей, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, написанной собственноручно директором ООО «Тополек» Шиванко М. Ю. по факту получения наличных денежных средств в сумме 190 000 рублей, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью Шиванко М. Ю., заверенной оттиском печати «ООО Тополёк», №№; копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ дело № о взыскании с Шиванко М.Ю. денежных средств в сумме 704000 рублей, которые осмотрены, постановлением (том 5 л.д.270-290) признаны и приобщены в качестве вещественны доказательств;
- показаниями потерпевшего Потерпевший №22, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 18 л.д.86-92) согласно которых в начале 2015 г. с целью приобретения в собственность жилья, во второй декаде апреля 2015 г. встретился в ТЦ «Бронко» по <адрес> с директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю., который предложил заключить договор участия в долевом строительстве по строительству <адрес> доме по адресу: «<адрес>», стоимостью 1300000 рублей, на что он согласился. После чего между ним и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве <адрес>, расположенной на первом этаже в доме по указанному адресу. После чего, он передал Шиванко М.Ю. 50000 рублей, в качестве предоплаты по договору, о чем Шиванко М.Ю. собственноручно написал расписку. Заключенный договор на регистрацию в государственные органы не повадали, в связи с необходимость подготовки пакета документов для регистрации. В третьей декаде мая 2015 г. Шиванко предложил ему внести более 50% от стоимости квартиры и в случае их уплаты он продаст ему, посредством заключения нового договора участия в долевом строительстве, квартиру большей площадью на втором. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> бульвар, 18 в офисе ПАО «Региобанк» он перевел на расчетный счет ООО «Тополёк» 750000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в помещении ТЦ «Бронко», между ним и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес>, расположенной на втором этаже строящегося дома по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», стоимостью 1380000 рублей из которых 800000 рублей было уплачено им в счет <адрес>. Заключенный договор в тот же день был подан на регистрацию в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко» и ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в государственных органах. При этом, один раз регистрация приостанавливалась по причине отсутствия квитанции об уплате государственной пошлины Застройщиком ООО «Тополёк», однако Шиванко М.Ю. все оплатил и предоставил документы для регистрации. Дом, в котором он планировал приобрести квартиру, должен был быть сдан не позднее второго квартала 2016 г., однако до настоящего времени дом не построен и не сдан в эксплуатацию. На данный период строительство дома находится на первоначальном этапе – заложен фундамент и стройка прекращена. На протяжении всего времени, он постоянно звонил Шиванко М.Ю., просил достроить дом либо вернуть деньги в сумме 800000 рублей, но Шиванко М.Ю. уходил от разговора. Затем Шиванко М.Ю. стал скрываться. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в Хабаровский районный суд <адрес> с иском о расторжении договора участия в долевом строительстве с ООО «Тополек». ДД.ММ.ГГГГ судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований и взыскании денежных средств с ООО «Тополёк» уплаченных по договору.
- протоколами (том 18 л.д. 96-102, 141-187) согласно которым у потерпевшего Потерпевший №22, изъяты документы: исковое заявление о расторжении договора участия долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения суда от ДД.ММ.ГГГГ№; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ от Шиванко М. Ю.; письмо уведомление от ООО «Тополёк» от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №22; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства №; ответ из Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№; ответ из <адрес>, Комитета государственного строительного надзора и экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № №, которые осмотрены, постановлением (том 15 л.д.270-290), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данных в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 15 л.д.4-11) согласно которых в первой половине 2015 года, с целью приобретения жилья неоднократно встречалась с директором ООО «Тополек» - Шиванко М.Ю., который демонстрировал построенные дома по <адрес> в <адрес>, а также предложил приобрести <адрес> доме по адресу: «<адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», продемонстирировав вырытый котлован, залитый фундамент, где со слов подведены коммуникации, после чего она согласилась вступить в долевое участие по строительству квартиры. При этом, Шиванко сообщил о необходимости внести аванс за квартиру в размере 150000 рублей до заключения договора участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ, находясь около ТЦ «Бронко» в <адрес> она передала Шиванко М.Ю. 150000 рублей, о чем последний собственноручно написал расписку и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру №. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Тополёк» в лице директора Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве №, на строительство <адрес>, расположенной в доме по указанному выше адресу, стоимостью 2177550 рублей. ДД.ММ.ГГГГ находясь с Шиванко М.Ю. в офисе «Сбербанк России» по адресу: Карла Маркса, 166 Г, она сняла со своего расчетного счета денежные средства в сумме 400000 рублей, которые зачислила на личный расчетный счет Шиванко М.Ю. №, по кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Шиванко М.Ю. собственноручно написал расписку и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, совместно с Шиванко М.Ю. через в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко» <адрес>, договор № был подан на государственную регистрацию, был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за № после предоставления страховки застройщика – Шиванко М.Ю. своей ответственности. После чего она неоднократно через офис «Сбербанк России» по адресу: Карла Маркса 166 Г, со своего расчетного счета перечисляла на личный расчет Шиванко М.Ю. №, денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ 350000 рублей, о чем после подтверждения перевода, посредством получения кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. собственноручно написал расписку и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ 277 550рублей, о чем после подтверждения перевода, посредством получения кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. собственноручно написал расписку по факту получения денежных средств и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, находясь совместно с Шиванко М.Ю. в офисе «Региобан ПАО Банк «ФК Открытие»» в районе Амурского бульвара <адрес>, она внесла принадлежащие ей денежные средства в сумме 1000000 рублей на расчетный счет ООО «Тополёк», о чем после подтверждения перевода, посредством получения квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, Шиванко М.Ю. собственноручно написал расписку Всего передано и переведено Шиванко М.Ю., во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ - 2177550 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ посещала объект, на котором строительства не велось. В течение 2016 г., она неоднократно звонила Шиванко М.Ю. по поводу возобновления строительства дома, последний никаких конкретных дат не говорил, в дальнейшем отключил телефон, перестал выходить на связь.
- протоколами (том 15 л.д. 24-27, 28-46) согласно которых у потерпевшей Потерпевший №1, изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №1 и ООО «Тополек» Шиванко М.Ю.; расписки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, по факту оплаты Потерпевший №1 стоимости квартиры в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ по факту получения Шиванко М.Ю. от Потерпевший №1 денежных средств, в счет оплаты стоимости квартиры в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту перевода Потерпевший №1 денежных средств на расчетный счет ООО «Тополек», в счет оплаты стоимости квартиры в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ по факту перевода Потерпевший №1 денежных средств на расчетный счет ООО «Тополек», в счет оплаты стоимости квартиры в рамках договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГпостановлением (том 15 л.д.47-48) признаны и приобщены в качесте вещественных докзательств;
- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 15 л.д. 128-133), согласно которым в2015 году вступила в социальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Согласно условий данной программы участникам предлагалась возможность приобретения жилья в сельской местности с целью улучшения жилищных условий, также по условиям программы Министерство сельского хозяйства РФ выделяло 70% стоимости на приобретаемое жилье, а оставшуюся сумму оплачивает участник программы. В июне 2015 г., с целью приобретения жилья по социальной программе, встретилась на строительной площадке <адрес> с директором ООО «Тополек» Шианко М.Ю., который продемонстрировал находящийся на этапе окончания строительства указанный дом, сообщил об осуществлении строительства дома по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес> 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», в котором имеются свободные квартиры. При этом Шиванко М.Ю., исходя из требований социальной программы предложил приобрести однокомнатную <адрес>, площадью 40,50 кв. м., в доме по <адрес>, стоимостью 1733 400 рублей, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ находясь в ТЦ «Бронко» по адресу: <адрес>, между ней и ООО «Тополек» в лице генерального директора Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве № по строительству <адрес>, расположенной в доме по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес> 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», который был передан на регистрацию через указанное МФЦ. В регистрации договора было отказано по причине отсутствия страховки застройщика. В июле 2015, совместно с Шиванко М.Ю. поехали в Министерство сельского хозяйства, где последний предоставил незарегистрированный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Шиванко М.Ю, передал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она выплатила последнему 520020 рублей по договору участия в долевом строительстве, которые необходимы для перечисления денежных средств по социальной программе. ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет № были переведены денежные средства в сумме 1213380 рублей, которые, в тот же день, она перевела на расчетный счет ООО «Тополек» № в счет оплаты за квартиру по договору участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Росреестре по адресу: <адрес> она получила зарегистрированный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за №. После чего ДД.ММ.ГГГГ она передала наличными Шиванко М.Ю. 60000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевела на личный расчетный счет Шиванко М.Ю. № рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевела на личный расчетный счет Шиванко М.Ю. № рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевела на личный расчетный счет Шиванко М.Ю. № рублей Так же неоднократно переводила на личный расчетный счет Шиванко М.Ю. № денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей. После чего неоднократно переводила на личный расчетный счет Шиванко М.Ю. № денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей. А также передала Шиванко М.Ю. ДД.ММ.ГГГГ наличными 60000 рублей. Срок сдачи дома был запланирован в декабре 2016 года, однако дом по настоящее время не построен и не сдан.
- протоколами (том 15 л.д. 144-146, 232-269) согласно которых у потерпевшей Потерпевший №2, изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от 17.06.2015по строительству <адрес>; распоряжение администрации Синдинского сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ№; свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении №№ от ДД.ММ.ГГГГФИО26, ДД.ММ.ГГГГ р.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; квитанциия к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 30000 рублей от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Шиванко М. Ю.; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Шиванко М. Ю.; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Шиванко М. Ю.; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20000 рублей от Шиванко М. Ю.; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20 000 рублей от Потерпевший №2; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20 000 рублей от Шиванко М. Ю.; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20 000 рублей от Шиванко М. Ю.; чек перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 30 000 рублей от Потерпевший №2, которые осмотрены, постановлением (том 5 л.д.270-290) признаны и приобщены в качесте вещественных докзательств;
- показаниями потерпевшей Потерпевший №21, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 18 л.д. 62-67) согласно которых с 2012 года знакома с Шиванко Михаилом Юрьевичем, который являлся директором ООО «Тополёк», осуществляющего на тот момент строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, она заключила договор долевого участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры. Со сдачей дома никаких проблем не было. Дом был построен и сдан в эксплуатацию. В июне 2016 года с целью приобретения двухкомнатной квартиры, встретившись с Шиванко, последний сообщил о строительстве дома по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес> 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», продемонстрироовал имеющуюся документацию, проект и планировку квартир, заверил, что дом быстро построиться. ДД.ММ.ГГГГ встретившись с Шиванко М.Ю. по адресу: <адрес>, последний передал готовые экземпляры договоров в количестве трех штук, подписанные с его стороны, как директором ООО «Тополёк». Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, она приобрела для своей свекрови ФИО67<адрес> общей площадью 54, 83 кв. м и жилой площадью 32, 61 кв. м, по адресу: «<адрес>», стоимостью 2 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ совместно с Шиванко М.Ю. через Управление Росреестра, подали заключенный договор на регистрацию. В регистрации договора было отказано, по причине отсутствия страховки, о чем она сообщила Шиванко М.Ю., который перестал выходить на связь. По просьбе Шиванко М.Ю., она ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка «Сбербанка России», по адресу: <адрес>, перевела Шиванко М.Ю. на личную карту денежные средства в сумме 250 000 рублей, о чем последний выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и расписку. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в филиале банка «Открытие» по адресу: <адрес><адрес>, в присутствии Шиванко М.Ю. на расчетный счет ООО «Тополёк» перевела денежные средства в сумме 750 000 рублей. С тех пор она Шиванко М.Ю. больше не видела.
– протоколами (том 15л.д.144-146,том19 л.д.141-187) согласно которым у потерпевшей Потерпевший №21 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО67 об оплате по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ от Шиванко М. Ю.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, написанная собственноручно директором ООО «Тополек» Шиванко М. Ю. по факту получения наличных денежных средств в сумме 250 000 рублей от ФИО67 в качестве первого взноса по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> доме по строительному адресу: <адрес>, <адрес>. За подписью Шиванко М. Ю., заверенной оттиском печати «ООО Тополёк», ИНН №, которые постановлением (том 15 л.д.270-290) признаны и приобщены в качестве вещественных докзательств;
- показаниями потерпевшей Потерпевший №8, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 18 л.д.17-33) согласно которых с целью приобретения жилья, связалась с директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю., осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов в Тополевском сельском поселении. Встретившись, Шиванко М.Ю. продемонстрировал документацию по строящимся ООО «Тополек» домам, предложил вступить в долевое участие по строительству очередного многоквартирного дома по <адрес> Шиванко М.Ю. в третьей декаде марта 2016, она согласилась на его предложение о заключении договора участия в долевом строительстве по строительству <адрес> доме по <адрес>, стоимостью 1 450 000 рублей. Так же Шиванко М.Ю. сообщил о необходимости внести 150000 рублей, что бы он не перезаключил договор с другим лицом. ДД.ММ.ГГГГ находясь в ТЦ «Броско», она передала Шиванко М.Ю. налично 150 000 рублей, о чем последний написал расписку и выдал приходно-кассовый ордер с печатью ООО «Тополек». После этого, был составлен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 (ее материи для которой приобреталась квартира), согласно которому последняя стала участником долевого строительства <адрес> общей площадью 35, 51 кв.м., расположенной по строительному адресу: «<адрес>», но фактически собственником квартиры являлась она. После произошедшего инсульта у ФИО14, договор участия в долевом строительстве был перезаключен на ее имя. Последующие платежи по договору, передавались Шиванко М.Ю. налично, в помещении ТЦ «Бронко», а именно: 250000 рублей, о чем Шиванко написал расписку и выдал приходно-кассовый ордер с печатью ООО «Тополёк», а также забрал ранее заключенный с ней договор, в связи с допущенной ошибкой. ДД.ММ.ГГГГ встретившись с Шиванко М.Ю. в МФЦ по <адрес>, последний передал переделанные экземпляры договора от ДД.ММ.ГГГГ№, в котором было указано о внесенных ей денежных средствах 400 000 рублей. Подписанный заключенный договор, подали на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего жительства, она передала Шиванко М.Ю. денежные средства в сумме 479 385 рублей о чем последний написал расписку и приходно-кассовый ордер с печатью ООО «Тополек». ДД.ММ.ГГГГ приехав в МФЦ, стало известно, что в регистрации отказано, в связи с отсутствием полного пакета необходимых документов. Подав ДД.ММ.ГГГГ повторно документы на регистрацию, было отказано по причине неполноты предоставленных документов. ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту ее жительства Шиванко М.Ю. предложил расторгнуть договор, пообещав вернуть в течении трех месяцев 879 385 рублей, а также предоставил расписку, в которой обязался вернуть выше указанную сумму денег. Ранее составленные документы: договора, расписки, приходно-кассовые ордера, были возвращены Шиванко М.Ю. по требованию последнего. С тех пор она Шиванко М.Ю. не видела.
- протоколами (том 18 л.д.33-35, 36-39) согласно которым у потерпевшей Потерпевший №8 изъяты документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ о передачи Потерпевший №8 Шиванко М.Ю. денежных средств в сумме 879 385 рублей в рамках договора участия в долевом строительстве, которые осмотрены, постановлением (том 18 л.д.40-41), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
- показаниями данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования потерпевшей Потерпевший №5 (том 21 л.д.181-185), свидетелем Свидетель №9 (том 9 л.д.36-40) согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ году их семья решила приобрести жилье, по причине ветхости жилого помещения, их семья стала участником программы «по улучшению жилищных условии в сельской местности», которое планировали приобрести с помощью государственной поддержки. Согласно условий программы, жилье должно приобретаться в сельской местности <адрес>; на каждого члена семьи должна быть зарегистрирована часть приобретаемого жилья. В администрации Тополевского сельского поселения они узнали, что ООО «Тополёк» на территории <адрес> осуществляет строительство многоквартирных жилых домов и Таунхаусов. Летом ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №5 обратилась к директору ООО «Тополёк» Шиванко М.Ю., сообщив, что ее семья является участниками социальной программы, при этом необходимо жилое помещение не менее № кв.м. Исходя из требовании социальной программы Шиванко М.Ю. предложил приобрести трех комнатную <адрес>, площадью № кв.м., в строящемся многоквартирном доме по адресу: «<адрес>», стоимостью 4 143910 рублей. Предложение Шиванко М.Ю. о приобретении <адрес>, посредством участия в долевом строительстве устроило их семью. При этом, Шиванко М.Ю. потребовал перед заключением договора перевести на его личный расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России» 30 % от стоимости квартиры. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка Сбербанк России по адресу: <адрес> Г, посредством перевода, Потерпевший №5 перевела на расчетный счет Шиванко М.Ю. 1 243 173 рублей в счет первого взноса по заключаемому договору. В этот же день со всеми членами семьи прибыли в МФЦ, расположенное в ТЦ «Бронко», куда Шиванко М.Ю. принес договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, площадью № кв.м., расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес>», который был подписан членами семьи, подан на регистрацию в указанном МФЦ. Спустя месяц, Потерпевший №5 неоднократно посещала участок строительства указанного многоквартирного дома, однако на нем никаких строительных работ не производилось, в связи с чем, она обратилась к Шиванко М.Ю., высказав свое недовольство сроками строительства, попросила предложить иное жилье. На что Шиванко М.Ю. сообщил о строительстве таунхаусов, предложил заключить договор купли-продажи по адресу: <адрес> А <адрес>, потребовав доплатить 400 000 рублей, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ находясь в МФЦ расположенном в ТЦ «Бронко», она передала Шиванко М.Ю. налично 400000 рублей, о чем Шиванко М.Ю. собственноручно написал расписку о получение им денежных средств. В ходе общения с Потерпевший №24, с которой Потерпевший №5 работает в <адрес><адрес>» узнала, что в 2016 г. семья ФИО71 заключила с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве той же квартиры, что и их семья заключила с Шиванко М.Ю. договор № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего стало понятно, что Шиванко М.Ю. заключил два раза договор участия в долевом строительстве на одну и ту же квартиру, которые не были зарегистрированы в государственных органах;
Судом принимается во внимание, что при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. свидетель Потерпевший №5(том 9 л.д.69-72) свидетель Свидетель №9(том 9 л.д.75-80) подтвердили факт заключения с Шиванко М.Ю. договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес>», а так же факт расчета с Шиванко М.Ю. по договору участия в долевом строительстве в сумме 1243 173 рублей. Однако заключенный договор не зарегистрирован. Позже был установлен факт заключения Шиванко М.Ю. второго договора участия в долевом строительстве с семьей ФИО71 по строительству той же <адрес>.
Кроме того, показания свидетеля Потерпевший №5 подтверждаются протоколами (том8 л.д.134-136) согласно которым изъятые у свидетеля документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ, написанная собственноручно директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю. по факту получения наличных денежных средств от Потерпевший №5; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию № от ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве <адрес>, осмотрены, постановлением (том 9 л.д.136-188) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
- показаниями, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования свидетелем Свидетель №8 (том 9 л.д.46-50), свидетелем Свидетель №9 (том 9 л.д. 51-55) согласно которых их семья стала участником программы «Улучшения жилищных условии в сельской местности». Оформлением документов по получению сертификата на выплату в рамках социально программы, занималась мать Потерпевший №5, они в подробности не вникали. Родителями было принято решение приобрести квартиру в строящемся доме, заключив договор участия в долевом строительстве с ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ все члены семьи прибыли в МФЦ, расположенный в ТЦ «Бронко», куда Шиванко М.Ю. принес договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, расположенной в строящемся доме по адресу: «<адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>», который они подписали, подали на регистрацию в указанном МФЦ. Однако, по истечению времени, по неизвестной им причине, договор не был зарегистрирован. Из разговора родителей стало известно, что их не устраивает строительство дома по <адрес> и они хотят приобрести иное жилье, но подробности данного факта не известны. Далее, от Потерпевший №5 ей стало известно, что в ДД.ММ.ГГГГ г. семья ФИО71 заключила с Шиванко М.Ю. договор участия в долевом строительстве по строительству той же квартиры, что и их семья заключила с Шиванко М.Ю. договор № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего выяснился факт, что Шиванко М.Ю. заключил два раза договор участия в долевом строительстве на одну и ту же квартиру.
- показаниями потерпевшего Потерпевший №9, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 39 л.д.50-53) согласно которых ДД.ММ.ГГГГ между ним и директором ООО «Тополек» ИНН 2720046901, КПП 272001001 Шиванко М.Ю. был заключен договор участия в долевом строительстве № на <адрес>№ м2, расположенную в доме по строительному адресу: <адрес> (кадастровый №), который был зарегистрирован в Росреестре ДД.ММ.ГГГГ, №. Срок исполнения договора - ДД.ММ.ГГГГ. После заключенного договора, Шиванко М.Ю. вопреки прописанным в договоре условиям оплаты, начал настойчиво требовать немедленной оплаты в полном объеме, объясняя свое поведение отсутствием денежных средств на строительство. ДД.ММ.ГГГГ он передал Шиванко М.Ю. денежные средства в сумме 2 308 860 рублей, о чем последний выдал ему приходный кассовый ордер с указанной в нем суммой платежа. До настоящего времени договор не исполнен, дом не построен, денежные средства Шиванко М.Ю. не возвращены. При этом, в ноябре 2014 года Шиванко М.Ю. пояснил, что договор на участие в долевом строительстве он сразу подписать с ним не сможет, так как для его регистрации необходимо собрать большое количество документов, что требует большого количества времени, кроме того отсутствуют денежные средства на осуществление строительства. Шиванко М.Ю. предложил ему заключить договор займа, в рамках которого переданные ему денежные средства, которые он в последующем начнет расходовать на строительство объекта. После того, как соберет необходимые для регистрации договора на участие в долевом строительстве документы, договор займа не будет иметь никакую юридическую силу и с ним будет заключен договор на участие в долевом строительстве. При этом денежные средства, которые он передавал в рамках договора займа, будут зачтены в счет договора участия на долевое строительство. Таким образом, он в рамках договора займа передал Шиванко М.Ю. 1500000 рублей, а после заключения договора на участие в долевом строительстве - 808860 рублей, на общую сумму 2308860 рублей.
Кроме того, показания потерпевшего Потерпевший №9 подтверждаются протоколами (том38 л.д.129-131) согласно которым изъятые у потерпевшего документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер с указанием платежа 2308860 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, постановлением (том 39 л.д.313-314) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
- показаниями потерпевшей ФИО28, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 20 л.д.239-243) согласно которых в 2016 году обратилась к Шиванко М.Ю., являющегося директором ООО «Тополёк», которое осуществляло строительство домов в <адрес> в районе <адрес> и <адрес> состоявшихся переговоров с Шиванко М.Ю. они договорились о заключении предварительного договора долевого участия на строительство <адрес> расположенной в доме по строительному адресу: «<адрес> 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>»; и о внесении авансового платежа на сумму 215 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Шиванко М.Ю. заключен предварительный договор. После чего, осуществлены переводы денежных средств на расчетный счет Шиванко М.Ю.: ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 рублей, о чем Шиванко М.Ю. выдал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. Через некоторое время она созвонилась с Шиванко М.Ю. и попросила его заключить основной договор долевого участия в строительстве, на что Шиванко М.Ю. сообщил, что он этого сделать не может в связи с проблемами страхования проекта строительства. С момента последнего телефонного разговора с Шиванко М.Ю. до настоящего времени строительство дома по <адрес> не продвинулось.
- протоколами (том 20 л.д.252-255, 256-265) согласно которых у потерпевшей ФИО28 изъяты документы: предварительный договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО28 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. по строительству <адрес>, расположенной в доме по строительному адресу «<адрес>, 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении Шиванко М.Ю. от ФИО28 денежных средств в сумме 215000 рублей; чеки по операциям о переводе ФИО28 на счет Шиванко М.Ю. денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей, по предварительному договору, которые осмотрены, постановлением (том 20 л.д.266-267) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.
Кроме того, договорные отношения между ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. и Потерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №7, ФИО2, Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №22, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №5, ФИО28, Потерпевший №9, причинении материального ущерба в особо крупном размере, в сфере долевого участия по строительству объекта, застройщиком которых является ООО «Тополек», а также факты передачи наличных денежных средств и путем безналичных переводов на личные банковские счета Шиванко М.Ю., а также счета ООО «Тополек», в рамках указанных договорных отношений, дающему последнему возможность единолично распоряжаться полученными денежными средства подтверждаются:
- протоколами (том 16 л.д.35-36, 40-285, том 17 л.д.1-67) согласно которым в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю изъяты документы: -заявления, поданные в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю от ДД.ММ.ГГГГ., копия доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о рассмотрении дополнительных документов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, нотариальное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о не устранении препятствий государственной регистрации №,611 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о не устранении препятствий государственной регистрации №,№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; копия чека ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; нотариальное соглашение № №№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика №-ОЗ/38 от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, дела №№, №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; копия чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины в сумме 175 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю; сообщение об отказе в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей; копия решения учредителя общества с ограниченной ответственностью «Тополек» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об отказе в государственной регистрации договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ., уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, уведомление о приостановлении государственной регистрации №, № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю; договор страхования гражданской ответственности застройщика №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о не устранении препятствий государственной регистрации №, № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об исполнении обязательств по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ (4 шт.), платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, осмотрены, постановлением (том 17 л.д.28-236)признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
- протоколом (том 26 л.д.105-125, 126-128) согласно которому разрешение на строительство № №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство № о государственной регистрации права собственности № от ДД.ММ.ГГГГ., кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№, постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, чертеж градостроительного плана и линий градостроительного регулирования, включающий в себя ситуационный план, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>», на двух листах, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>», на двух листах. «Инженерно-геодезические изыскания», свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ № №, инженерно-геодезические изыскания на территории Многоквартирного жилого <адрес>; проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес> на 28 листах, календарный график, проект организации строительства от ДД.ММ.ГГГГ – ПОС жилого дома по <адрес>, в <адрес>, паспорт стройгенплана жилого дома по <адрес>, в <адрес>, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес> на 22 листах, постановление Администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером №, предварительные технические условия на канализацию № № с планом, предварительные технические условия на водоснабжение № № с планом, технические условия для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах, проектная документация на жилой дома по <адрес>, в <адрес> на 2 листах, разрешение на строительство № №от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№, постановление Администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, приказ об утверждении проектной документации № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительные технические условия на водоснабжение № № с планом, предварительные технические условия на канализацию № № с планом, технические условия для присоединения к электрическим сетям №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, градостроительный план земельного участка общей площадью № га, по адресу: <адрес>,, 95 м на запад от жилого <адрес> А по <адрес>, с кадастровым номером №, с приложением (план), решение Совета депутатов Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ на 4 листах, постановление Администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>, рабочая документация на многоквартирный жилой дом в <адрес>, проектная документация на жилой дом по пер. <адрес>, проектная документация на жилой дом по <адрес>. Топографо-геодезические изыскания, свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий №/№ с приложением на трех листах, проектная документация на жилой дом по <адрес><адрес>. Инженерно-геологические изыскания, проектная документация на жилой дом по пер<адрес>. Инженерно-геологические изыскания, паспорта испытания грунта от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий № №, ведомость результатов определения физико-технических свойств грунтов ООО «Тополёк», <адрес> из Грунтоведческой лаборатории ОАО «ДальТисиз» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>. Архитектурные решения, разрешение на строительство № №с от ДД.ММ.ГГГГ, рабочая документация на многоквартирный жилой дом в <адрес><адрес>, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>. Архитектурные решения, проектная документация на жилой дом по пер. Новому, в <адрес>. Общая пояснительная записка, проектная документация на жилой дом по пер. <адрес><адрес>. Инженерно-геологические изыскания, паспорта испытания грунта от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий № №, ведомость результатов определения физико-технических свойств грунтов ООО «Тополёк», <адрес> из Грунтоведческой лаборатории ОАО «ДальТисиз» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, проектная документация на жилой дом по <адрес>. Топографо-геодезические изыскания, свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий №, разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тополёк», сумма 3664600 рублей, справка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тополёк» об устройстве систем наружного водопровода и канализации при подведении на участок, черновой локальный сметный расчет на жилой <адрес> в <адрес> края, на 8 листах, обращение от ДД.ММ.ГГГГ, обращение в отдел документационного обеспечения и организации работы с обращениями граждан управления по обеспечению деятельности администрации Хабаровского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, обращение от ДД.ММ.ГГГГ в Администрацию Хабаровского Муниципального района Хабаровского края, выписка из единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ,заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ№,запрос в ЭКЦ УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, сообщение из ЭКЦ УМВД России по Хабаровскому краю от ДД.ММ.ГГГГ№, справка от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением на двух листах, предварительные технические условия на водоснабжение № №, справка «Ремонт дорожного полотна по переулку Новая», справка «Ремонт дорожного полотна на строительном участке по адресу: <адрес>, примыкает к северо-западной стороны к земельному участку № по <адрес>, справка «Ремонт дорожного полотна по <адрес>, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Тополёк», схема канализационной сети на одном листе от ДД.ММ.ГГГГ, схема водопроводной сети на одном листе от ДД.ММ.ГГГГ, таблица с ведомостью геологических изысканий, технические условия для присоединения к электрическим сетям, на трех листах, №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, технические условия ранее присоединенных энергопринимающих устройств Заявителя №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, технические условия для присоединения к электрическим сетям, №спр от ДД.ММ.ГГГГ, чертеж проектной документации по объекту: <адрес>, решение Хабаровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и регистрации по Хабаровскому краю о приостановлении «Государственной регистрации прав без одновременного государственного кадастрового учета» № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды земель № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи земельного участка к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка от ДД.ММ.ГГГГ№ из Единого государственного реестра недвижимости, документы – фототаблицы, предоставленные обвиняемым Шиванко М.Ю. в рамках объяснений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; фототаблица, представленная потерпевшей Потерпевший №12, приложенной к заявлению о проведении процессуальной проверки в отношении Шиванко М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, документ-справка, предоставленная обвиняемым Шиванко М.Ю. в рамках заявленного ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, постановлением (том 26 л.д.129-153) признаны в качестве иных документов.
- показаниями свидетеля ФИО87, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 15 л.д.147-155) согласно которым имеет высшее педагогическое образование по специальности учитель физики, математики, информационных технологий. С 2006 по 2007 гг. работал в структурном подразделении Хабаровских тепловых сетей службы измерений, наладки, испытаний и диагностики – инженером (осуществлял допуск в эксплуатацию приборов учета теплоносителя и горячей воды и т.д.). С 2007 по 2008 годов работал в ООО «Дальсантехмонтаж» - инженером проектировщикам (проектировал систему водоснабжения, канализации, тепловые пункты, приборы учета и т.д.). С 2008 по 2012 годов он вновь работал в структурном подразделении Хабаровских тепловых сетей службы измерений, наладки, испытаний и диагностики – слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматики (осуществлял допуск в эксплуатацию приборов учета, ультразвуковая толщинометрия, гидравлические испытания тепловых сетей, участие в гидравлических испытаниях трубопроводов тепловых сетей и т.д.). С 2012 по 2013 г работал неофициально монтажником, осуществлял работы по монтажу котельных, систем отопления, водоснабжения, канализаций, по установке шамбо, так как имел опыт работы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и канализации, что относится к инженерным коммуникациям. С 2013 г. по устной договоренности с директором ООО «Тополек» Шиванко М.Ю., работал прорабом на строительных объектах в <адрес>, где ООО «Тополек» осуществляется строительство многоквартирных жилых домов, а именно руководил процессом строительства домов №,5,4 по <адрес>, таунхауса №А по <адрес>, и строящихся объектов, по строительному адресу: «<адрес> строительстве вышеуказанных объектов, с Шиванко М.Ю. была поставлена работа, следующим образом: Шиванко М.Ю. в устной форме доводил до него информацию о необходимости и последовательности застройки объекта, в устной форме они планировали этапы строительства каждого объекта, количество необходимых денежных средств на строительство, которые рассчитывались на каждый этап, составлялись черновые сметные расчеты. Изначально он по каждому из этапов строительных работ рассчитывал необходимое количество материалов, определял вид привлекаемой спец.техники, производил подсчеты расходов, после чего информацию предоставлял Шиванко М.Ю., который соглашался либо предлагал другую альтернативу. К строительным работам на всех объектах ООО «Тополек» привлекались: бригады разнорабочих из Узбекистана, меняющиеся по численности и составу, которые осуществляли погрузочные и разгрузочные работы, разравнивание сыпучих материалов, уборку территории от строительного мусора, внутреннюю и внешнюю отделку объектов; бригада строителей из Северной Кореи, так же меняющиеся по численности и составу, которые занимались монолитными работами (заливкой фундаментной плиты, заливкой несущих стен, заливкой плит перекрытий, укладкой арматуры), сварочными работами по стропильной системе кровли, которая состояла из прочного дорогого металлического тюбинга, укладкой кровельных материалов (кровельный проф-настил), штукатурными работами, установкой внутренних перегородок из отсева блоков, укладкой вентиляционных шахт. Данные бригады привлекались Шиванко М.Ю., которым он обозначал и контролировал фронт работы, рассчитывался наличными денежными средствами. При этом, в зависимости от объема выполняемых работ, которые производились одновременно на нескольких объектах, лица из числа бригад Узбекской и Корейской национальности могли работать на одном объекте, а потом переходить и выполнять какие-либо работы на другом объекте. При этом, Шиванко М.Ю. осуществлял оплату указанным лицам не за каждый день и не за выполнение конкретной работы на конкретном объекте, а за работу по нескольким объектам в целом. Постоянного состава бригад из лиц Узбекской и Корейской национальности не существовало, они постоянно менялись, так как очень часто кто-то уезжал к себе на родину, а кто-то приезжал на заработки в Хабаровский край. Привлечением спец.техники и узко специализированных специалистов (например для бурения отверстий в бетоне под вентиляционные шахты и трубопроводы, для электромуфтовой сварки, системы наружного водопровода, для горизонтально направленного бурения, для прокладки коммуникаций – канализации и водоснабжения, для укладки канализации и водоснабжения и т.д.) занимался он, которых приискивал по объявлениям, через интернет сети, равно как и техника арендовывалась с водителем и специалистами по их управлению. Расчет со всеми происходил налично, на полученные от Шиванко М.Ю. денежные средства. Материалы, инструменты, электроинструменты для строительства в основной своей массе закупались в разных организациях как налично, так и безналично Шиванко М.Ю., а также им на предоставленные Шиванко М.Ю. денежные средства. Оформлением всех необходимых разрешительных документов по строительству занимался Шиванко М.Ю., который занимался оформлением проектной документацией. По проекту, он рассчитывал количество, объемы материалов и работы, которые нужно осуществить и сколько денежных средств на это затратить. Расчет арматуры и бетона, выемка грунта, доставка большого количества сыпучих материалов (скальника, ПГС–песчано-гравийной смеси и т.д.) оговаривались и рассчитывались совместно с Шиванко М.Ю. На строительном объекте, расположенном по адресу: «<адрес>, <адрес>» выполнен «0» цикл, а именно: произведена подготовка и планировка строительной площадки (произведено снятие верхнего слоя земли с кустарными насаждениями); произведены геодезические работы (определена порода грунта для расчета фундамента); произведена разработка (отрывка) траншей и котлована; произведено возведение бетонной плиты под фундамент дома; произведено возведение фундамента дома (первого подъезда дома); подведены коммуникации (водоснабжение, канализация, произведено строительство трансформаторной подстанции, рассчитанной на три дома по <адрес>, Новой и Школьной). При этом, водоснабжение и канализация централизованы. Произведена отсыпка дороги с целью подъезда к строительному объекту. При разработке котлована на строительном объекте с учетом используемых материалов, спец.техники и стоимости работ затрачено 2300500 рублей. При строительстве подбетонной плиты с учетом использованных материалов, спец.техники затрачено 490 000 рублей. При строительстве фундамента с учетом стоимости использованных материалов, стоимость аренды спец.техники, и работ по строительству составила 460 000 рублей. При устройстве системы водоотведения с учетом материалов, стоимости аренды спец.техники, работ по строительству затрачено 4 400 000 рублей. При монтаже круглых железобетонных канализационных колодцев диаметром 1500 мм в количестве шести штук, с учетом используемых материалов, аренды спец.техники и стоимость работ составила 390 000 рублей. Монтаж трубопровода ПНД диаметром 100 мм. на участке протяжённостью 138 метров, с учетом стоимости используемых материалов, аренды спец.техники и стоимость работ по строительству составила 1 380000рублей. Монтаж КНС с учетом стоимости материалов, стоимости аренды спец.техники и работ по строительству составил 800000рублей. При устройстве системы водоснабжения осуществлялось: монтаж трубопровода ПНД диаметром 60 мм., с учетом стоимости материалов, стоимости аренды спец.техники и работ по строительству составил 2320000рублей; монтаж круглых железобетонных канализационных колодцев диаметром 1500 мм в количестве семи штук, монтаж трубопровода ПНД диаметром 60 мм. на участках общей протяжённостью 4 метров, с учетом стоимости материалов, стоимости аренды спец.техники и работ по строительству составил 49 300 рублей.Всего на данный этап строительства указанного дома, затрачено 12 589800 рублей. Расчеты по строительствутрансформаторной подстанции были произведены лично Шиванко М.Ю.
В ходе судебного разбирательства свидетель ФИО87 ФИО87ФИО87. подтвердил выше изложенные показания, просил учесть, что руководил работами по проведению электрокабеля и подключения к электрическим сетям <адрес> и края, которые были выполнены согласно разрешительных документов на строительство. При этом ДРСК не давало разрешения на ввод дома в эксплуатацию, поскольку была изменена категория электробезопасности. После порученной Шиванко М.Ю. работы, с участием представителя ДРСК проложенные под его руководством линии электропередач были подключены к ТП, щитку <адрес>. В связи с тем, что сроки ввода дома в эксплуатацию затягивались по вине ДРСК, дольщики отказывались выплачивать денежные суммы по договорам долевого участия в строительстве. Данная информация известна со слов Шиванко и участников строительства <адрес>. Настаивал на том, что <адрес> по ул Луговой строился и сдавался в эксплуатацию как четырехэтажный дом. В обоснование указал, что на четвертый этаж были проведены коммуникации: отопление, водоснабжение, при заливке монолита предусмотрены оконные проемы, которые в дальнейшем зашиты металлическим сайдингом. При этом, согласно плану жилой <адрес> строился как трехэтажный. Свидетель №2 являлся инвестором, у которого заключены договора долевого участия в строительстве на порядка двадцати квартир, строящихся ООО «Тополек», в связи с чем, последний предоставлял денежные средства ООО «Тополек» для строительства жилых домов, оставляя квартиры в качестве залога. Учитывая количество заключенных договоров со Свидетель №2 на строительство квартир, предполагает, что в дальнейшем при наличии покупателя, договора подлежали переоформлению. После произошедшего экономического кризиса, в связи с отсутствием денежных средств на строительство, Шиванко М.Ю. пытался решить финансовую проблему путем предоставления Свидетель №2 участка, расположенного по пер.Ростовскому в <адрес>, взамен на квартиры, строительством которых занималось ООО «Тополек», по которым со Свидетель №2 были заключены договора долевого участия в строительстве, на лиц с которыми были также заключены договора долевого участия, чтобы вывести их из залогового имущества. В период строительства ООО «Тополек» жилых домов имели случаи кражи имущества, а именно с <адрес> похищен электрический генератор, системы, радиаторы отопления. Просил учесть, что ООО «Тополек» понес убытки оплачивая потребляемую жильцами домов № и № по <адрес> электроэнергию, поскольку не было определена форма правления указанными домами, стоимость электроэнергии начислялась в завышенных тарифах. Знает со слов Шиванко М.Ю.
Оценивая показания свидетеля ФИО87, данные в ходе судебного разбирательства, суд принимает во внимание, что сведения об участии Свидетель №2 в качестве инвестора, при строительстве <адрес> в <адрес> и края, о возможности расторжения и переоформления заключенных со Свидетель №2 договоров участия в долевом строительстве на иных лиц, известны ему со слов Шиванко М.Ю., носят предположительный характер. Показания свидетеля в части строительства <адрес> как четырех этажного, являются противоречивыми, опровергаются технической документацией, равно как и сведения о незаконности изменения категории электробезопасности <адрес> в <адрес><адрес>. По указанным основаниям показания свидетеля при судебном разбирательстве, оцениваются судом как данные в угоду позиции подсудимого, с которым их связывают длительные рабочие отношения.
Оценивая показания подсудимого Шиванко М.Ю., данные в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, суд признает их достоверными только в части, не противоречащей установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, в которой они подтверждаются другими доказательствами, дополняют их и им не противоречат. Так суд, признает в качестве допустимого доказательства показания подсудимого данные в ходе предварительного расследования о
заключенных с потерпевшими Потерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №7, ФИО2, Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №22, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №5, ФИО28, Потерпевший №9 договоров участия в долевом строительстве квартир; об обстоятельствах, суммах полученных от потерпевших денежных средств и способе их получения, поскольку они согласуются с показаниями указанных выше потерпевших и подтверждаются представленными документами. Кроме того, судом в качесте допустимого доказательства признаются показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования об объеме проведенных работ при строительстве дома, расположенного по адресу: <адрес> на расстоянии 20 метров на запад от жилого <адрес>, примыкает к северо-западной стороне к земельному участку <адрес>, согласно осмотру места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. (том 15 л.д.156-168), в ходе осмотра строительного объекта, расположенного по адресу: <адрес>, на расстоянии 20 метров на запад от жилого <адрес>, примыкает к северо-западной стороне к земельному участку <адрес>, установлено нахождение объекта на нулевом цикле строительства, к которому подведены коммуникации по канализации, водоснабжению; установлено наличие трансформаторной подстанции, которая согласно пояснениям Шиванко М.Ю. построена для обслуживания электроэнергией двух домов по <адрес> и строящегося дома по <адрес>; установлено наличие подъездных путем к строящему дому по <адрес> того, показания подсудимого о проведенных строительных работах согласуются с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. (том 24 л.д.16-22) согласно которому осмотрен строительный объект по строительному адресу «<адрес> 20 метров на Запад от жилого <адрес>, примыкает к северо-западной стороны земельному участку <адрес>», произведен геометрический замер котлована, длина которого составляет 51, 75 м., ширина около 27, 35 м., а также протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. (том 24 л.д.32-43) согласно которому при осмотре строительного объекта по строительному адресу «<адрес>, 20 метров на запад от жилого <адрес>, примыкает к северо-западной стороны земельному участку <адрес>», установлено нахождение под водой бетонной плиты по всему периметру котлована размером 23, 70 м. х 16 м. Фундамент расположен внутри опалубочной конструкции, которая по периметру металлическая, периметру фундамент высотой - 100 см., шириной - 140 см. Фундамент имеет 8 секций, по центру продольные перекрытия. Секции разделены между собой фундаментом. Ширина первой секции - 240 см., фундамент – 80 см., ширина второй секции - 480 см., фундамент - 100 см., ширина третьей секции - 200 см., фундамент - 100 см., ширина четвертой секции - 345 см., фундамент - 100 см.. ширина пятой секции 460 см., фундамент 140 см. С правой и левой стороны фундамент 140 см. Замеры проводятся слева на право. Правая сторона имеет секций, шестая секция шириной - 810 см., фундамент – 100 см., ширина седьмой секции 550 см., фундамент - 100 см. Высота фундамента везде 65 см. Длина перекрытия 20,64 см., ширина фундамента с левой и правой стороны 80 см.
Кроме того, показания подсудимого об объемах, видах строительных работ, фактически выполненных на объекте, расположенном по адресу: «<адрес>, с кадастровым номером №» подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ(том 24 л.д.204-213) согласно которому при визуальном осмотре, выполнены следующие виды работ: -прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации; - строительство двух трансформаторных подстанций; - подготовка (расчистка) строительной площадки; - устройство котлована под строительство здания; - устройство бетонной плиты на дне котлована; устройство части железобетонного ленточного фундамента (на половину длины бетонной плиты, расположенной на дне котлована, с предварительной установкой опалубки и армированием конструкции); -ремонт участков грунтовых дорог, необходимых для подъезда к объекту строительства; -устройство канализационной насосной станции, с монтажом насосов, запорной арматуры и системы управления. Виды работ, указанные застройщиком ООО «Тополек» в лице директора Шиванко М.Ю., на исследуемом объекте, расположенном по адресу: «<адрес>, с кадастровым номером №», отраженные в протоколе допроса обвиняемого Шиванко М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, и в документах об освоенных ООО «Тополек» денежных средств (справках), соответствуют видам работ, отраженным в протоколах осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в представленных фотоматериалах, и в план - схемах. Кроме того, показания подсудимого в выше указанной части, подтверждаются заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 26 л.д.10-15) согласного которому на строительном объекте, расположенном по адресу: «<адрес>, с кадастровым номером №» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно протоколам осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалам, план-схемам и проектной документации, выполнены следующие виды работ: - прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации (протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., справка ООО «Тополек», проект шифр: 27.04/15-ОПЗ «Предварительные технические условия на канализацию № К № от ДД.ММ.ГГГГ», «Предварительные технические условия на водоснабжение № № от ДД.ММ.ГГГГ», протокол допроса главы администрации <адрес> от 19.09.2018г.); строительство 2-х трансформаторных подстанций в районе <адрес> по пер. Новому (протокол осмотра от 01.06.2018г., справка ООО «Тополек», шифр: 27.04/15-ОПЗ, технические условия для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ); подготовка строительной площадки (протоколы осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалы); устройство котлована под строительство многоквартирного дома с отсыпкой временных дорог по периметру строительной площадки на участке с кадастровым номером 27:17:0302806:180 (протоколы осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалы, справка ООО «Тополек»); устройство фундаментной плиты на участке с кадастровым номером 27:17:0302806:180 (протоколы осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, 06.08:2018, ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалы, справка ООО «Тополек»); установка опалубки и устройство фундамента (цоколя) первого подъезда на участке с кадастровым номером 27:17:0302806:180 (протоколы осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалы, справка ООО «Тополек»); ремонт участков грунтовых дорог по пер.Новый, <адрес> (протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалы, справка ООО «Тополек», протокол допроса главы администрации <адрес> о 19.09.2018г.); устройство канализационной насосной станции (КНС), с установкой насосов, запорной арматуры и системы управления (справка ООО «Тополек» копия счета № от 25.03.2015г., копия счета № от 24.12.2014г.). Виды работ, заявленные застройщиком ООО «Тополек» на строительном объекте, расположенном по адресу: «<адрес>, с кадастровым номером 27:17:0302806:180» отраженные в протоколе допроса обвиняемого Шиванко М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, представленных Шиванко М.Ю. документах об освоенных ООО «Тополек: денежных средствах (справках), выполненные в период с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответствуют видам работ отраженным в протоколах осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в фотоматериалах, план-схемах и проектной документации.
Вместе с тем, показания подсудимого о фактически полученных денежных средствах по договорам долевого участия квартир на объект, расположенный по адресу: «<адрес>, с кадастровым номером №» опровергается заключением эксперта № о ДД.ММ.ГГГГ. (том 26 л.д.83-95) и заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 39 л.д.160-170) согласно которым по представленным документам сумма денежных средств, поступившая в распоряжение директора ООО «Тополек» Шиванко М.Ю., в наличной форме в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от участников долевого строительства по представленному реестру, по строительству объекта: «<адрес><адрес><адрес>, <адрес><адрес>» согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом предоставленной копии квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ составила 6277046 рублей 32 коп. Согласно представленным документам общая сумма денежных средств, поступивших в распоряжение директора ООО «Тополек» Шиванко М.Ю., как в безналичной, так и в наличной форме в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от участников долевого строительства по представленному реестру, по строительству объекта: «<адрес>», согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом предоставленной копии квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ составила 24629265 рублей 32 коп.
В ходе судебного разбирательства, оспаривая размер денежных средств, освоенных при строительстве дома, расположенного по адресу: <адрес>, предоставил заключение №.01 от ДД.ММ.ГГГГ. Просил учесть, что органом предварительного расследования, при установлении размера освоенных денежных средств на строительство многоквартирного дома, расположенного по указанному выше адресу не принято во внимание, понесенные затраты на приобретение двух земельных участков под строительство, производство работ в зимнее время, снегоуборочные работы, оплата по договору №/ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ. (том 56 л.д.92-94), заключенному с ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», согласно которому размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, многоквартирного жилого дома, расположенного по <адрес> в <адрес> и края составляет 1362593 рубля 84 копеек, с учетом НДС 207853 рубля 30 копеек, проведенную по указанному договору оплату в размере 310000 рублей, что подтверждается актом сверки (том 56 л.д.114).
Оценивая экспертное заключение №.01 от ДД.ММ.ГГГГсуд принимает во внимание содержание раздела 2.Исходные данные п.п.2.1 согласно которому исследуется объект капитального строительства «многоквартирный жилой дом по <адрес> и края», состоящий из здания жилого дома, дворовой территории с элементами благоустройства, наружными внутриплощадочными и внеплощадочными сетями электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Предметом исследования является определение стоимости фактически выполненных работ по объекту капитального строительства «многоквартирный жилой дом по <адрес><адрес>». Вместе с тем, подсудимому Шиванко М.Ю. органом предварительного расследования предъявлено обвинение в хищении денежных средств участников долевого строительства дома, расположенного по адресу: <адрес>, который по настоящее время является объектом незавершенного строительства (котлован). При этом, судом принимается во внимание, что ООО «Тополек» директором которого является Шиванко М.Ю. строились многоквартирные жилые дома по <адрес> в <адрес> и края. В указанном экспертном заключении не конкретизирована представленная на исследование документация, в том числе платежные документы на приобретаемые материалы, используемые конструкции, оборудование. При описании в п.5.4 о проведенных полевых экспертных исследованиях не конкретизированы результаты обмеров объекта исследования, отсутствуют расчеты с учетом проведенных замеров, на основании которых установлена стоимость проведенных работ. По указанным основаниям, выводы представленного подсудимым выше указанного заключения не могут быть признаны допустимым доказательством по данному уголовному делу.
В обоснование неучтенных затрат, понесенных на строительство дома, расположенного по адресу: <адрес>, подсудимый в ходе судебного разбирательства предоставил договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шиванко М.Ю. приобрел у ФИО85 земельный участок с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью № кв.метров, расположенный по выше указанному адресу, с кадастровым номером: 27:17:0302806:155. При получении в администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского района разрешения на строительство много квартирного жилого дома, расположенного по указанному выше адресу, Шиванко М.Ю. предоставил договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д.14-16) согласно которому на основании договоров купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ. (том 12 л.д.18) Шиванко М.Ю. предоставил во временное пользование ООО «Тополек» в лице директора Шиванко М.Ю. земельный участок площадью 2372 кв.метров, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе судебного разбирательства подсудимый не отрицал приобретения двух земельных участков на денежные средства ООО «Тополек», а также участников долевого строительства много квартирного дома по <адрес> указанным основаниям доводы подсудимого о законности расходования денежных средств, в том числе и участников долевого строительства, признаются судом несостоятельными, поскольку приобретенные для строительства многоквартирного жилого дома земельные участки не зарегистрированы в собственность ООО «Тополек», а предоставляются собственником (подсудимым) с учетом арендной платы.
Доводы подсудимого о расходовании денежных средств участников долевого строительства дома по <адрес> на оплату договора №/ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», признаются судом надуманными. При этом, судом принимается во внимание показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования о расходовании денежных средств участников долевого строительства, в том числе и на технологическое присоединение необходимое для электроснабжения многоквартирного дома по <адрес> и края. Данные обстоятельства подсудимый подтвердил неоднократно в ходе допросов, а так же при проведении осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, показания подсудимого, предоставленные ООО «Тополек», в лице Шиванко М.Ю. справки о строительстве двух трансформаторных подстанций в районе <адрес>А по пер.Новому, с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №-ТПр2037/14 от ДД.ММ.ГГГГ по договору №/ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ, (том 12 л.д.112-114) учтены в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ(том 24 л.д.204-213) и заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 26 л.д.10-15).
Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ(том 24 л.д.204-213) и заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 26 л.д.10-15) о размерах затраченных денежных средств на строительство дома, расположенного по адресу: <адрес>20м на запад от жилого <адрес>, примыкает с северо-западной стороны к земельному участку <адрес> получены на основании пояснений подсудимого, данных в ходе предварительного расследования, а также представленных последним документов. Кроме того, при получении выше указанных заключений исследовались протоколы осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, проведенных с участием подсудимого Шиванко М.Ю., с привлечением специалистов, с производством замеров и фотофиксации. Учитывая, что выше указанные заключения соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, являются полными, непротиворечивыми, научно обоснованными, выполнены квалифицированными экспертами, имеющими достаточный стаж работы, с указанием примененных методик проведенных исследований и их результатов. Оснований сомневаться в компетентности экспертов, а также в достоверности выводов, изложенных в выше указанных заключениях, у суда не имеется.
Согласно экспертному заключению № 27:17-005-24.08-2018-01.01 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 25 л.д.93-248)стоимость фактически выполненных работ на объекте, расположенном по строительному адресу: «<адрес> составляет 6 942906 (Шесть миллионов девятьсот сорок две тысячи девятьсот шесть) рублей 02(две) копейки. Стоимость фактически выполненных работ на объекте, расположенном по выше указанному строительному адресу не соответствует стоимости, заявленной ООО «Тополек» и указанной в представленных документах (в справках об освоенных ООО «Тополек» денежных средствах, в протоколе допроса обвиняемого Шиванко М.Ю.), то есть стоимость фактически выполненных работ менее заявленной стоимости на 7004993 (Семь миллионов четыре тысячи девятьсот девяносто три) рубля 98 (девяносто восемь) копеек. Судом принимается во внимание, что предоставленное подсудимым экспертное заключение №.01 от ДД.ММ.ГГГГ и экспертное заключение №27:17-005-24.08-2018-01.01 от ДД.ММ.ГГГГ, полученное в ходе предварительного расследования проведены ООО «Инженерно Конструкторской компанией «СтандартПроект». При этом, при получении экспертного заключения №.08-2018-01.01 от ДД.ММ.ГГГГисследованы материалы уголовного дела, в том числе, показания подсудимого, представленные ООО «Тополек» расчеты и документы, в связи с чем сомневаться в обоснованности, достоверности и законности изложенных выводов у суда не имеется. Вместе с тем, судом принимается во внимание требования ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, в связи с чем указанное экспертное заключение не может служить основанием для изменения подсудимому Шиванко М.Ю. обвинения, поскольку приведет к ухудшению его положения.
В ходе судебного разбирательства подсудимый Шиванко М.Ю. просил учесть невыполнение <данные изъяты> обязательств по договору№ ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ, выразившееся в несвоевременном строительстве трансформаторной подстанции и осуществлении технологического присоединения жилого <адрес> в <адрес> и края с нарушением сроков. Показания подсудимого в данной части опровергаются материалами уголовного дела. Так, согласно договору № ХЭС от 12.03.2014 (том 3 л.д. 181-184) составленному между <данные изъяты>» и Шиванко М.Ю. технологическое присоединение необходимое для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, осуществляется ОАО «ДРСК» с учетом произведенной платы в размере 919684 рубля 92 копейки, в том числе НДС 140290 рублей 92 копейки, в процентном сооотношении, в сроки предусмотренные договором и составляет один год со дня заключения указанного договора. Согласно предоставленному акту сверки № НВ00013320 от ДД.ММ.ГГГГ. взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между филиалом <данные изъяты> и Шиванко М.Ю. оплата по договору № ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ производилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что противоречит условиям указанного договора. После проведенной ООО «Тополек» части оплаты, предусмотренной договором № ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ филиал <данные изъяты> выполнив объем работ, предусмотренный указанным договором, согласовал акт о выполнении технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, (том 44 л.д.22-23), а также предоставило акт об осуществлении технологического присоединенияот ДД.ММ.ГГГГ. (том 44 л.д.21, 24) жилого <адрес> к линиям электропередач с третьей категорией надежности электроснабжения.
Доводы подсудимого о значительных материальных расходах, связанных с технологическим присоединением <адрес> к электрическим сетям по второй категории, признаются судом несостоятельными. Так согласно договору №/ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44 л.д.26-28) установлены: размер платы за технологическое присоединение 16015 рублей 90 копеек, в том числе НДС 2443 рубля 10 копеек сроки оплаты, в процентном сооотношении, в сроки предусмотренные договором и составляет четыре месяца со дня его заключения. Согласно акту сверки № НВ00013319 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44 л.д.33) взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ООО «Тополек» оплата по договору № ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ произведена ДД.ММ.ГГГГ При этом, в ходе судебного разбирательства установлено и не оспаривалось подсудимым, что указанная выплата за присоединение к линиям электропередач производена за счет дополнительных средств участников долевого строительства <адрес>. После проведенной ООО «Тополек» части оплаты, предусмотренной договором №/ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> выполнив объем работ, предусмотренный указанным договором, предоставило акт об осуществлении технологического присоединения (том 44 л.д.31) жилого <адрес> к линиям энергообеспечения со второй категорией надежности энергоснабжения.
Согласно предоставленного подсудимым Шиванко М.Ю. экспертного заключения №-ДПС-2-2019-01.01-ЭЗ от ДД.ММ.ГГГГ. общая стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ «кабельная линия 0,4кВ от ТП 2122 до МКД, расположенного по адресу: <адрес> в ценах по состоянию на 4 квартал 2015 г. составляет 355248,10 рублей.
Из содержания технических условий для присоединения к электрическим сетям жилого <адрес> и края за №ТПр 331/17 от 27.01.2017 к договору №/ХЭС от 27.01.2017г. (том 44 л.д.29-30) мероприятия для обеспечения присоединения дополнительной мощности по фидеру в РУ-0,4 кВ ТП-2122, а также действия по присоединению бъектов ООО «Тополек» от РУ-0,4 кВ ТП 1307 и проверку существующего присоединения от РУ-0,4 кВ ТП 2122 осуществляются филиалом <данные изъяты>». Кроме того, из содержания указанных технических условий следует, что на момент изменения категории электробезопасности с третьей на вторую кабельная линия 0,4 кВ ТП 2122 установлена и функционировала. Согласно технических условий для присоединения к электрическим сетям жилого <адрес> и края за № спр от ДД.ММ.ГГГГк договору № ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д.185-186) вышеуказанный объем строительно-монтажных работ возложен на <данные изъяты>». Данные обстоятельства подтверждаются решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым за ООО «Тополек» признано право собственности на линию электропередач обеспечивающую энергообеспечение дома по <адрес> и края.
Учитывая выше изложенные обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу, что выполнение строительно-монтажных работ кабельной линии 0,4кВ от ТП 2122 до МКД, расположенного по адресу: <адрес> проводилось силами ООО «Тополек» по инициативе Шиванко М.Ю., который зная, о необходимости изменения категории энергобезопасности, по собственной инициативе, с целью обеспечения <адрес> электричеством, осуществил выше указанные работы по третьей категории энергобезопасности. Данные обстоятельства в ходе судебного разбирательства подтвердил свидетель защиты Свидетель №14, согласно которымкак бывший работник <данные изъяты>» на платной основе осуществлял консультирование Шиванко М.Ю. по вопросам энергетики при строительстве жилых домов в <адрес> и края. С его участием после завершения строительства в 2015 году<адрес>, подведения систем канализации, холодного водоснабжения, предметов внутридомового отопления, было принято с представителями <данные изъяты>» решение о временном подключении данного дома к трансформаторной подстанции, снабжавших электроэнергией дома№ и № по <адрес>, в связи с чем Шиванко проложил линию электропередач. <данные изъяты>» в свою очередь, в связи с подключением <адрес> транформаторной подстанции домов № и № по <адрес> произвело замену трансформатора с 250 кВт на 400 кВт. При этом, прокладывая линию электропередач, Шиванко М.Ю. обеспечил подключение <адрес> и края по второй категории электробезопасности, в виде двух источников электропитания (двух трансформаторных подстанций).
По указанным основаниям ссылка подсудимого на экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение доводов о понесенных дополнительных материальных затратах, связанных с подключением жилого <адрес> по второй категории энергобезопасности является необоснованной. При этом, судом принимается во внимание, что Шиванко М.Ю., как директор ООО «Тополек» претензий в адрес<данные изъяты> не подавал, в суд с исковым заявлением о возмещении затрат, связанных со строительством кабельной линии 0,4кВ от ТП 2122 до МКД, расположенного по адресу: <адрес>, не обращался.
Кроме того, согласно договорам долевого участия на строительство <адрес> и края, заключенных между ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. на <адрес>: с Свидетель №2 договор № от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.42-45) и Потерпевший №19 договор № от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 52-55); <адрес>: с Свидетель №1 договор № от ДД.ММ.ГГГГ (том 42 л.д.29-35) и Потерпевший №6 договор № от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.100-106); <адрес> с Свидетель №7 договор № от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.69-72) и Потерпевший №23 договор № от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 212-215), ООО «Тополек» обязуется в срок не позднее третьего квартала 2015 г. своими силами и (или) с привлечением других лиц построить объект (получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) и в срок до 2016 г. передать объект участнику долевого строительства. Учитывая период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого Шиванко М.Ю. произвел оплату технологического присоединения для электроснабжения жилого <адрес> и края по договору № ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ, а такжеоплату, произведенную ДД.ММ.ГГГГпо договору № ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ. после чего <данные изъяты> исполнило взятые на себя обязательства, доводы подсудимого о затягивании сроков введения указанного дома в эксплутацию по вине указанной выше энергетической компании, признаются судом надуманными. На основании разрешения (том 13 л.д. 38-41)жилой <адрес> и края введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ
Ссылка подсудимого на резолюцию заместителя главы администрации Хабаровского муниципального района – председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения ФИО86 (том 4 л.д.162) о необходимости изменения проекта <адрес> и края на вторую категорию электробезопасности, в качестве подтверждения незаконности действий администрации Хабаровского муниципального района <адрес>, связанные с изменением категории энергобезопасности (надежности энергопринимающих устройств) с третьей на вторую, признаются судом надуманными и опровергаются проектной документацией «Многоквартирный жилой дом» составленный <данные изъяты> (том 13 л.д.53-57) согласно которой в разделе 5 «Инженерное оборудование» <адрес> в <адрес> и края по надежности электроснабжения относится ко второй категории.
Кроме того, выше приведенные доводы подсудимого о незаконности изменения третьей категории электробезопасности на вторую при вводе <адрес> и края в эксплуатацию противоречит требованиям разделу 5 Своду правил 31-110-2013 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» согласно которым для жилых домов с электроплитами (кроме 1-8-ми квартирных домов) установлена вторая степень обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники второй категории должны обеспечиваться электроэнергией в нормальных режимах от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Доводы подсудимого о произошедшем в конце 2014 года экономическом кризисе, который привел к удорожанию строительных материалов, в связи с чем, поступающие на банковский счет ООО «Тополек» и его личные банковские счета денежные средства, в том числе от дольщиков многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №,он направил на завершение строительства <адрес> и края, признаются судом надуманными. Так согласно показаний свидетеля Свидетель №7 данными в ходе судебного разбирательства <адрес> в <адрес>, где он являлся участником долевого строительства <адрес>, не был достроен ООО «Тополек» и сдавался в эксплуатацию силами собственников квартир с нарушением установленных договорами сроков. После того, как предусмотренные договором долевого участия сроки сдачи дома (третий квартал 2015 г.) и ввод его в эксплуатацию (до 2016 года) прошли, а директор застройщика ООО «Тополек» Шиванко М.Ю. перестал выходить на связь, была создана инициативная группа из числа застройщиков. Для ввода <адрес> в эксплуатацию на средства, собранные дополнительно с участников долевого строительства проводили работы по отделке фасада дома сайдингом, проведению систем водоснабжения, канализации, и отопления, установке радиаторов внутри квартир, утеплению крыши, установке входных подъездных дверей, а также покраска стен подъездов. Кроме того, решался вопрос по подключению дома к электроснабжению, поскольку в период строительства была изменена категория электробезопасности с третьей на вторую. Шиванко являясь единственным представителем ООО «Тополек» озвучивал различные суммы денежных средств, необходимых для подключения дома к электрическим линиям от одного миллиона, до полутора миллионов рублей, которые были дополнительно собраны участниками долевого строительства и отданы Шиванко М.Ю., который внес данные денежные средства в качестве оплаты АО «ДРСК». При этом, с каждой квартиры жильцами собиралось около 38000 рублей, в зависимости от квадратуры квартиры. О хищении внутри квартир систем водоснабжения, отопления и радиаторов знает по слухам, достоверной информацией не обладает. Из показаний потерпевшей ФИО5, данных в ходе судебного разбирательства следует, что ООО «Тополек» <адрес> в <адрес> и края в срок, установленный договором долевого участия в строительстве в эксплуатацию не введен. После того, как на поставленные вопросы Шиванко М.Ю. заявил, что денежных средств нет, указанный дом достраивался и вводился в эксплуатацию силами и на денежные средства участников долевого строительства. Она, как участник долевого строительства с целью ввода дома в эксплуатацию дополнительно потратила 50000 рублей, на которые были приобретены и установлены межподъездные двери, утеплена крыша, проведены внутри отделочные работы помещений общего пользования (укладка кафеля, выравнивание и покраска стен в подъездах), а также подключение дома к линиям электропередач. Потерпевшая Потерпевший №21 в ходе судебного разбирательства пояснила, что в связи с прекращением строительства ООО «Тополек» дома по <адрес> в <адрес>, участником которого являлась, она общалась с участниками долевого строительства <адрес>, со слов которых знала о достройке указанного дома на дополнительно собранные денежные средства и силами участников долевого строительства. Допрошенные в качестве свидетелей защиты ФИО87, ФИО88, ФИО89, подтвердили завершение строительства и введение <адрес> в <адрес> и края в эксплутацию силами и на дополнительные денежные средства участников долевого строительства. Так, из показаний указанных свидетелей в ходе судебного разбирательства установлено, что на дополнительные денежные средства участников долевого строительства проводились отделочные работы по укладке керамогранита, покраска стен в местах общего пользования, утеплялась крыша, работы по установке систем отопления, радиаторов и водоснабжения внутри квартир, а также подключения дома к линиям электроснабжения. Кроме того, из показаний свидетелей защиты ФИО88, ФИО89следует, что на проведение указанных работ с каждой квартиры собиралось не менее 30000 рублей, в том числе на проведение экспертизы с целью изменения категории электробезопасности с третьей на вторую.
Доводы подсудимого Шиванко М.Ю. о расходовании денежных средств, полученных от дольщиков по <адрес> направлялись на строительства дома по <адрес>, признаются судом надуманными и опровергаются показаниями свидетеля Аксенова, согласно которым на этапе окончания строительства <адрес> начато строительство объекта, расположенного по строительному адресу: «<адрес>». Когда были закончены общие строительные работы по строительству дома по <адрес>, а именно построена «коробка» дома, то есть выполнены основные строительные работы, оставалось произвести кровельные работы (строительство крыши) и фасадные работы (обшивку дома), осуществить внутреннюю отделку дома и подведение внутренних и внешних коммуникаций, именно в это время начато строительство дома по <адрес> указанном этапе строительства дома по <адрес>: песок, щебень, скальник, пескогравийная смесь, бетон марки В 200, апалубка, арматура металлическая, не закупались, поскольку дом был уже построен. Тяжелая спец.техника: бетононасос, виброустановка, насосы откачки воды, экскаваторы, самосвалы, бульдозера, каток, планировщик, также не использовалась.
В ходе судебного разбирательства установлено, что потерпевшими Потерпевший №10, ФИО2,Потерпевший №1, Потерпевший №12, Потерпевший №2, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО5, Потерпевший №16, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО28, Потерпевший №18, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №22, Потерпевший №21, Потерпевший №9 обязанности, в части оплаты, предусмотренные договорами долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, заключенным с ООО «Тополек» в лице директора Шиванко М.Ю., выполнены. Отсутствие у подсудимого Шиванко М.Ю. страховки гражданской ответственности застройщика, повлекло отказ в регистрации заключенных договоров долевого участия в государственных органах. При этом, судом принимается во внимание, что на момент перечисления денежных средств участниками долевого строительства, заключенные договора долевого участия должны быть зарегистрированы в государственных органах. По указанным основаниям ссылка подсудимого на непоступление порядка 13 миллионов рублей от участников долевого строительства, что привело к не возможности закончить строительство дома по выше указанному адресу, признаются судом не основанными на законе.
В связи с отказом в регистрации в государственных органах власти, договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО71; договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Потерпевший №5; договоров долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных с Потерпевший №16; договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО2, бюджетные средства Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес> по социальной программе не перечислялись ООО «Тополек». Кроме того, согласно договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Потерпевший №4 бюджетные средства, выделяемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия <адрес>, подлежат передаче застройщику (ООО «Тополек») в течение одного месяца после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. По указанным основаниям, ссылка подсудимого на невыполнение обязательств участниками долевого строительства, как на причину препятствующую строительству дома с кадастровым номером 27:17:0302806:180, признается судом несостоятельной. Кроме того, судом принимается во внимание, что будучи уведомленным о невозможности регистрации указанных выше договоров долевого участия, в связи с отсутствием страховки гражданской ответственности застройщика, предъявляя требования, совершая действия на введение указанных лиц в заблуждение относительно законности совершаемых действий, а именно подачи документов на регистрацию, получал денежные средства от указанных выше лиц.
При судебном разбирательстве подсудимый просил учесть экономический кризис конца 2014 – начала 2015 г., приведший к удорожанию строительных материалов, в связи с чем, стоимость квадратного метра и стоимость общей площади жилого помещения (квартиры, таунхауза), указанные в заключенных договорах долевого участия в строительстве не соответствовали фактически понесенным затратам. При этом, доводы подсудимого о невозможности изменения стоимости одного квадратного метра общей площади объекта долевого строительства, в связи с тем, что она является фиксированной, признаются судом несостоятельными. Так, Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" предусмотрены основания и порядок расторжения заключенных договоров долевого участия в строительстве, возвращение застройщиком денежных средств участнику долевого строительства и заключение в дальнейшем договора долевого участия на выгодных для застройщика условиях.
В ходе судебного разбирательства подсудимый просил учесть, что на момент получения разрешительных документов на строительство, стоимость дома по <адрес> и края в соответствии с проектной декларацией от ДД.ММ.ГГГГ. составляла 20125000 рублей. Согласно экспертного заключения №.01 от ДД.ММ.ГГГГ (том 45 л.д.1-133), стоимость фактически выполненных работ по объекту капитального строительства «многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес> и края составляет 40805790 рублей. Оценивая выше указанное экспертное заключение, суд принимает во внимание отсутствие перечня документов, предоставленных подсудимым, а также данных, полученных при проведении полевых исследований, на основании которых привлеченные эксперты сделали выводы о стоимости выполненных работ. Кроме того, приложенные к заключению сводные сметные расчеты не подтверждены технической документацией, в связи с чем, указанное заключение не может быть признано допустимым доказательством по данному уголовному делу. По указанным основаниям доводы подсудимого о невозможности завершения строительства жилого дома по <адрес> в <адрес> и края, в связи с экономическим кризисом и повышением стоимости строительных работ, признается судом несостоятельными.
Ссылка подсудимого на наличие единого банковского счета, открытого для осуществления строительной деятельности ООО «Тополек», а также о перераспределении денежных средств, полученных по договорам долевого участия заключенных на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №,на иные объекты строительства, противоречит нормам Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", согласно которому если застройщик привлекает денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах нескольких разрешений на строительство, такой застройщик должен иметь отдельный расчетный счет в отношении каждого разрешения на строительство. При этом, поступившие денежные средства от участников долевого строительства подлежат расходованию на конкретный объект строительства, в рамках заключенного договора. Кроме того, показания подсудимого о перераспределении денежных средств на другие объекты строительства, проводимого ООО «Тополек», опровергаются показаниями потерпевших: ФИО5, Потерпевший №21, свидетелей: Свидетель №7, ФИО87, ФИО88, ФИО89, согласно которым в ходе судебного разбирательства установлено, что завершение строительства <адрес>, подключение его к линиям электропередач и введение дома в эксплуатацию осуществлялось силами участников долевого строительства, на дополнительно собранные денежные средства в размере от 30.000 – 50000 рублей, с каждого. Из показаний свидетеля защиты ФИО103 следует, что для выполнения отделочных работ, подключения к линиям электропередач и ввода <адрес> по пер.Новый в <адрес> в эксплуатацию, собирались дополнительные денежные средства в размере 130000 рублей с каждого участника долевого строительства указанного дома.
В ходе судебного разбирательства подсудимый просил учесть наличие судебных решений на основании которых с ООО «Тополек» в связи с несвоевременным вводом <адрес> и края в эксплуатацию, взысканы неустойка, штраф, а также компенсация морального вреда, в пользу участников долевого строительства указанного дома, что негативно сказалось на материальном положении возглавляемого им общества. Вместе с тем, как видно из представленных документов с ООО «Тополек» взыскано, на основании решений Хабаровского районного суда: от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО90 139518,97 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО91 541539 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО92, ФИО93 430804, 10 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО94 1138138, 98 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО95 686057,98 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО5 730361,69 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО96 210227,88 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО97 1616268,05 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО98 1100951,22 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО99 1740647,71 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО100 1410400 рублей. Вместе с тем, согласно предоставленной информации, в отделении судебных приставов по <адрес> имеются исполнительные производства в отношении взыскателей: ФИО99, ФИО94, ФИО5, ФИО93, ФИО92, ФИО90, которые не исполнены, суммы долга, взысканные с ООО «Тополек» до настоящего времени не изменились. Кроме того, судом принимается во внимание, что на момент возбуждения исполнительных производств ОСП по <адрес>, денежные средства при наложении ареста на банковский расчетный счет ООО «Тополек», отсутствовали. Данное обстоятельство не отрицал подсудимым в ходе судебного разбирательства. При этом, судом принимается во внимание получение подсудимым от участников долевого строительства домов по <адрес>, <адрес> наличных денежных средств, а также путем переводов на принадлежащие ему банковские счета. По указанным обстоятельствам, доводы подсудимого о невозможности продолжения строительства дома <адрес> в <адрес> и края, в связи понесенными дополнительными материальными расходами, связанными с вынесением выше указанных судебных решений, а также наложением ареста на расчетный счет ООО «Тополек», признаются судом надуманными.
Доводы подсудимого Шиванко М.Ю. о том, что потерпевшие Потерпевший №23 и Потерпевший №9 являлись инвесторами, а договора участия в долевом строительстве составлены в обеспечение возврата заемных денежных средств, носили формальный характер и денежные средства по ним не передавались, признаются судом надуманными.
Так, согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №9, данных в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования, с целью приобретения квартиры в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес> и заключения договора участия в долевом строительстве, обратился к директору ООО «Тополек» Шиванко М.Ю.. В связи с отсутствием необходимых документов для регистрации договора участия в долевом строительстве квартиры по выше указанному адресу, Шиванко М.Ю. предложил заключить договор займа. Согласно содержанию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (том 38 л.д.108-109) особым условием его заключения является обязанность Заемщика (Шиванко М.Ю.) в течение одного месяца после получения займа, в качестве залогового имущества оформить на Займодавца (Потерпевший №9) квартиру общей площадью 50 кв.м. в строящемся многоквартирном доме, по выше указанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. и Потерпевший №9заключен договор участия в долевом строительстве № (том 38 л.д.19-29) двух комнатной квартиры общей площадью 54,83 кв.м., расположенной по указанному выше адресу, стоимостью 2302860 рублей 00 копеек. Доводы подсудимого о предоставлении Потерпевший №9 денежных средств в размере 1500000 рублей по договору займа, опровергается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (том 38 л.д.115)о получении 2302860 рублей 00 копеек по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Выше приведенные показания, в части передачи суммы денежных средств по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №9подтвердил в ходе очной ставки (том 39 л.д. 73-78) с Шиванко М.Ю.
Согласно материалам уголовного дела между потерпевшим Потерпевший №23, свидетелем Свидетель №6 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д.212-216) двух комнатной <адрес> общей площадью 50,45 кв.м., расположенной в <адрес> и края, стоимостью 2118900 рублей. При этом, согласно содержанию указанного договора потерпевшим Потерпевший №23 переданы Шиванко М.Ю. наличными 1960900 рублей. Из показаний потерпевшего Потерпевший №23 следует, что после выявления факта ранее заключенного договора долевого участия в строительстве <адрес> по выше указанному адресу, между Свидетель №7 и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю., по предложению последнего, с учетом процентов, заключен ДД.ММ.ГГГГ договор займа на сумму 2773200 рублей, по которому Шиванко М.Ю. вернул 300000 рублей. Выше приведенные показания подтверждены потерпевшим Потерпевший №23при проведении очной ставки с Шиванко М.Ю. (том 8 л.д.137-142) и не оспаривались последним.
Учитывая установленные при судебном разбирательстве дела обстоятельства, суд приходит к выводу, что договора займа заключались со Потерпевший №9 и Потерпевший №23 по инициативе подсудимого Шиванко М.Ю., в связи с невозможностью исполнения заключенных с указанными лицами договоров участия в долевом строительстве квартир, строящихся ООО «Тополек» директором которого являлся подсудимый. При этом, какой либо материальной заинтересованности в извлечении прибыли при заключении указанных договоров потерпевшими Потерпевший №9 и Потерпевший №23 в ходе судебного разбирательства не установлено. По указанным обстоятельствам доводы подсудимого о фиктивности договоров участия в строительстве, заключенных со Потерпевший №9 и Потерпевший №23 и наличия гражданско-правовых отношений сложившихся между ним и указанными лицами, в связи с заключением договоров займа, признаются судом надуманными.
Оспаривая достоверность показаний потерпевшего Потерпевший №9, подсудимый просил учесть сложившиеся между ними неприязненные отношения, в связи с хищением последним в один из дней июня 2017 г., принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты> регистрационный знак №, причинении материального ущерба на сумму 1500000 рублей, о чем подано заявление в правоохранительные органы. Кроме того, просил учесть действия Потерпевший №9, направленные на выселение граждан с четвертых этажей <адрес>№ по <адрес> и края, и преследование корыстных целей, направленных на присвоение и возможность распоряжаться указанными квартирами.
Как следует из представленных материалов по заявлению Шиванко М.Ю., о хищении принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>» регистрационный знак № в СО ОМВД России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ. Данное уголовное дело на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ приостановлено в соответствии со ст.208 УПК РФ, в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Учитывая, что причастность потерпевшего Потерпевший №9 к указанным противоправным действиям не установлена, доводы подсудимого в данной части признаются судом надуманными. Кроме того, в ходе судебного разбирательства установлено, что Потерпевший №9 является председателем <данные изъяты>». Сведений о переводе чердачных помещений домов № и № по <адрес> в <адрес> и края в жилые, суду не предоставлено, в связи с чем, помещения расположенные на четвертых этажах относятся к общедомовому имуществу и не могут быть присвоены Потерпевший №9 без соответствующего судебного решения, без учета мнения собственников жилья. По указанным основаниям, доводы подсудимого Шиванко М.Ю. об его оговоре со стороны потерпевшего Потерпевший №9 признаются судом несостоятельными.
В ходе судебного разбирательства подсудимый просил учесть, что Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №11 являлись инвесторами, которые предоставляли денежные средства по договорам займа под проценты, а заключенные договора долевого участия в строительстве являлись безденежными и заключались с целью обеспечительных мер. В подтверждение заявленных доводов подсудимый просил учесть переписку электронной почты, из содержания которой следует, что Свидетель №2 взял на себя обязанность вести контроль и учет оборота инвестированных им денежных средств в строительство, которую вел учет в табличной форме и периодически высылал ему, посредством электронной почты, на его электронный адрес <адрес>, со своей электронной почты <адрес>, письма, содержащие данные оборота денежных средств с письменными комментариями, с учетом начисленных и уплаченных процентов, остатка. Кроме того, просил учесть электронную переписку с Свидетель №11, который также взял на себя обязанность вести контроль и учет оборота инвестированных им денежных средств в строительство, который вел в табличной форме и периодически высылал ему, на электронный адрес <адрес>, со своей электронной почты <адрес>, письма, содержащие данные оборота денежных средств с письменными комментариями. Считал, что предоставленная в ходе судебного разбирательства электронная переписка подтверждает заключение со Свидетель №2 договора долевого участия в строительства не с целью приобретения квартиры, а с целью обеспечения договора займа. В подтверждение доводов о количестве выплаченных Свидетель №2 и Свидетель №11. денежных средств по заключенным договорам займа, просил учесть информацию, отраженную в распечатке по банковским счетам, согласно которой суммы перечисленных на счета последних денежных средств, многократно превышают суммы полученных денежных средств. Считал, что предоставленная в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства информация, свидетельствует об отсутствии у него корыстного умысла, поскольку денежные средства, полученные от участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> им не присваивались, а направлялись на строительство, осуществляемое ООО «Тополек» много квартирных домов, а также на выплату процентов по выше указанным договорам займа.
Выше приведенные доводы подсудимого и стороны защиты противоречат требованиям п. 24, 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно которым присвоение должно квалифицироваться как безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу или в пользу других лиц. Согласно п.26 обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.
В ходе судебного разбирательства допрошенные в качестве свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №11 не отрицали предоставление Шиванко денежных средств на осуществление строительства много квартирных жилых домов на территории <адрес> и края, при этом каких-либо договоров займа с подсудимым не заключались. Из показаний Свидетель №2 следует, что договора участия в долевом строительстве с ООО «Тополек» в лице Шиванко заключались с целью получения жилых помещений; расторгались договора и реализовывались построенные квартиры исходя из его материального положения. Сведений о заключении договоров долевого участия в строительстве с Свидетель №11 и оформления квартир в качестве залогового имущества, не имеется. Кроме того, судом принимается во внимание, что показания подсудимого относительно заключенных со Свидетель №2 и Свидетель №11 договоров займа не нашли своего подтверждения, указанные подсудимым договора суду не предоставлены. По указанным основаниям доводы подсудимого, признаются судом несостоятельными.
Предложения подсудимого о возможности создания строительного кооператива, поэтапного строительства дома по <адрес> в <адрес>, увеличения количества жилых помещений за счет архитектурных изменений, не были поддержаны участниками долевого строительства указанного дома, которые в категоричной форме отказались предоставлять подсудимому не уплаченную часть денежных средств по заключенным договорам участия в долевом строительстве, а также возражали по поводу изменений этажности, расположения, квадратуры квартир. По указанным основаниям показания подсудимого о возможности достройки многоквартирного жилого дома по <адрес>, признаются судом недостоверными.
В ходе судебного разбирательства установлено, что Шиванко М.Ю. используя свое служебное положение, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополек» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, посредством заключения договоров участия в долевом строительстве – квартир в много квартирном жилом доме по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № похитил, путем присвоения, вверенные ему денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №7, ФИО2, Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №22, Потерпевший №1. Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №5, ФИО28, Потерпевший №9, причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 11244365, 32 рубля.
С учетом изложенного, суд считает, что вина подсудимого Шиванко М.Ю. доказана и квалифицирует его действия по ст.160 ч.4 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Учитывая, установленный в ходе судебного разбирательства, размер причиненного ущерба, а также примечание 4 к статье 158 УК РФ, суд считает, что квалифицирующий признак хищения имущества, путем обмана в особо крупном размере нашел свое подтверждение. Исходя из содержания Устава ООО «Тополек», а также занимаемой Шиванко М.Ю. должности учредителя и генерального директора, выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, совершение хищения имущества, путем обмана, с использованием служебного положения так же доказан в ходе судебного разбирательства.
Вина подсудимого Шиванко М.Ю. в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №25, подтверждается:
-показаниями потерпевшей Потерпевший №25, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 41 л.д.102-104) согласно которым в связи с переездом в <адрес> и приобретением квартиры, в сети интернет нашла сайт застройщика ООО «Тополек», который занимался строительством квартир в <адрес>. В сентябре 2016 года, созвонившись и встретившись с директором ООО «Тополек» - Шиванко Михаилом Юрьевичем она узнала о наличии в продаже квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. При этом, Шиванко пояснил, что квартира расположена на четвертом этаже, который является чердачным помещением, которое весной 2017 года будет переведено в жилое. Кроме того, Шиванко М.Ю. посоветовал приобретать квартиру быстрее, так как на нее много покупателей. После просмотра квартиры она заключила с Шиванко М.Ю. предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, 7, стоимостью 2250000 рублей. Кроме того, в договоре было указано, что квартира принадлежит Шиванко М.Ю. на праве собственности. Денежные средства в размере 2050000 рублей она перечисляла Шиванко М.Ю. на его личный расчетный счет, указанный в договоре, несколькими платежами: ДД.ММ.ГГГГ – 1400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50000 рублей, о чем Шиванко М.Ю. писал расписку. ДД.ММ.ГГГГ Шиванко М.Ю. передал ей ключи от квартиры, расположенной по выше указанному адресу, в которую они с сыном в мае 2017 года, заселились. При передаче ключей, Шиванко М.Ю. пояснил, что занимается вопросом перевода четвертого этажа в жилое помещение. В ДД.ММ.ГГГГ, из содержания объявления стало известно об отключении на четвертом этаже дома горячей воды и света с ДД.ММ.ГГГГ. На ее вопросы председатель ТСН «Тополек» - Потерпевший №9 сообщил об ее выселении с квартиры в связи с отсутствием законных прав на нее. Полученные от нее денежные средства до настоящего времени Шиванко М.Ю. не вернул. В результате действий Шиванко М.Ю. ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 2050 000 рублей.
Показания потерпевшей Потерпевший №25 подтверждаются протоколами (том39 л.д.237-243, 244-279) согласно которым изъятые в Управлении Росреестра Хабаровского края, расположенного по адресу: <адрес>, документы: заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; Кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ№, кадастровый №; Свидетельство о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор 02 аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № №/с; проектная декларация «Многоквартирный жилой дом по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ; Изменения в проектную декларацию «Многоквартирный жилой дом по <адрес>» от «ДД.ММ.ГГГГ» от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на ввод в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ № №э, осмотрены постановлением (том 39 л.д.280-284) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств
- показаниями свидетеля ФИО101, данными в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования (том 39 л.д. 224-229) согласно которым работает с 2015 года в администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района <адрес> в должности главного специалиста, в должностные обязанности входит: правовое сопровождение деятельности администрации поселения. В 2014 году администрацией Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района <адрес> было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию <адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Тополек» в лице директора Шиванко Михаила Юрьевича. Разрешение на ввод в эксплуатацию указанного дома выдавалось в соответствии с ч.3 ст.55 Градостроительного кодекса РФ, то есть по предоставленным документам: правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство, акт подтверждающий соответствие параметров построенного объекта проектной документации. Согласно проектной документации в указанном доме имелось три этажа, документы подтверждающие соответствие объекта техническим условиям и подписанный представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, схема расположения объекта, расположение сетей в границах земельного участка и планирования организация земельного участка. Согласно ч.1 ст.36 Жилищного Кодекса РФ собственниками помещения на праве общедолевой собственности принадлежит общее имущество: п.1 ч.1 ст.36 – лестничные клетки, общие коридоры, лестницы и иные, в том числе чердачные помещения в которых имеются инженерные коммуникации. Таким образом, положение прописанное в договоре участия в долевом строительстве на объект – <адрес>, заключенных между участниками долевого строительства и ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. о том, что чердачное помещение не входит в состав общего имущества, а также, что он после получения разрешения на ввод в эксплуатацию переходит в собственность застройщику (ООО «Тополек») противоречит Жилищному Кодексу РФ. В связи с чем, ООО «Тополек» в лице директора Шиванко М.Ю., не могло являться собственником чердачного помещения <адрес>. Также он не имел права проводить реконструкцию чердачного помещения без получения на то разрешения от администрации поселения. Заявления о реконструкции чердачного помещения <адрес> в администрацию поселения от ООО «Тополек» в лице директора Шиванко М.Ю. не поступало. Для перевода нежилого помещения в жилое собственник соответствующего помещения, необходимо предоставить в администрацию поселения: заявление о переводе помещения; правоустанавливающие документы на переводимое помещение; план переводимого помещения с его техническим описанием; поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод. По указанным основаниям, Шиванко М.Ю. не являясь собственником не мог перевести чердачное помещение в жилое.
- показаниями свидетеля ФИО149., данными в ходе предварительного расследования(том 39 л.д.230-234) согласно которым проживает в <адрес> на 4 этаже (чердачное помещение) в построенной однокомнатной квартире по счету №. Ранее на данном участке стоял его дом с земельным участком. К нему обратился Шиванко Михаил Юрьевич и попросил продать участок земли с домом. За его дом Шиванко М.Ю. передал ему 750000 рублей и пообещал передать в собственность квартиру в построенном на месте его участка доме. Деньги Шиванко М.Ю. перевел ему на расчетный счет. На время строительства он проживал у родственников по месту регистрации. После постройки дома Шиванко М.Ю. заселил его в однокомнатную квартиру на четвертом этаже дома, которое по документам оформлено как чердачное помещение. Для признания права собственности на указанную квартиру, он обратился в суд. Шиванко М.Ю. обещал переделать проект дома и оформить четвертый этаж, как жилое помещение, а также передать квартиру в которой он проживает в его собственность. Какие именно составлялись документы на принадлежащий ему земельный участок, сказать не может. Все подписанные документы остались у Шиванко М.Ю. В <адрес> Шиванко М.Ю. заселил его в связи с перенесенным инсультом. Договор купли-продажи указанной квартиры он с Шиванко М.Ю. не заключал, денежные средства ему не передавал.
В ходе судебного разбирательства подсудимый просил учесть содержание заключенного с Потерпевший №25договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ (том 52 л.д.131), а также дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ. к указанному договору(том 52 л.д.132) на двух комнатную <адрес>, которые являлись предварительно заключенными и подлежали перезаключению на основной договор купли-продажи после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после проведенной реконструкции. Кроме того, подсудимый просил учесть показания потерпевшей Потерпевший №25, данные в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства об ее осведомленности на момент подписания указанных документов, что приобретаемая ею квартиры не является жилым помещением. Оценивая договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное к нему соглашение от ДД.ММ.ГГГГ судом принимается во внимание, что на момент их подписания подсудимый Шиванко М.Ю., а также ООО «Тополек» в лице директора Шиванко М.Ю. не являлись законными собственниками четвертого этажа <адрес> и края, чердачное помещение, где расположена <адрес>, не обладают статусом жилого помещения по настоящее время. Ссылка подсудимого и стороны защиты на ранее заключенные договора участия в долевом строительстве, согласно которых чердачное помещение в состав общего имущества не входит и после разрешения на ввод <адрес> переходит в собственность Застройщика (ООО «Тополек»), что отражено в п.19. Дополнительные условия, расцениваются судом как противоречащие требованиям Жилищного кодекса РФ. При этом, судом принимается во внимание, что в предварительном договоре купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ в качестве продавца <адрес> указан Шиванко М.Ю., который не обладая законными правами на указанную квартиру, убедив Потерпевший №25 в возможности дальнейшего оформления указанной квартиры, в качестве жилого помещения, получив денежные средства в размере 1400000 рублей, заключил ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение, указав в качестве продавца ООО «Тополек», в лице директора Шиванко М.Ю., что также противоречит законодательству РФ. По указанным выше основаниям доводы подсудимого о наличии в его действиях гражданско-правовых отношений при заключении предварительного договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к указанного договору от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №25, признаются судом необоснованными.
В подтверждение доводов о соответствии чердачного помещения жилому, подсудимый просил учесть заключение специалистов № № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 54 л.д.84 – 165) согласно которому этажность объекта капитального строительства «многоквартирный жилой дом», расположенный по адресу: <адрес> соответствует четырем этажам. Чердачное помещение фактически находится под перекрытием четвертого этажа, доступ осуществляется беспрепятственно с лестничной площадки. Функциональное помещение на четвертом этаже, между третьим и четвертым этажом дома и чердаком в выше указанном доме, является самостоятельным этажом с присущими самостоятельному этажу признаку. Оценивая заключение специалистов № № от ДД.ММ.ГГГГ, суд принимает во внимание, что специалисты экспертного бюро «Решение» об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения не предупреждались, их выводы основаны на представленных подсудимым документах, носят предположительный характер и не могут быть признаны доказательством по данному уголовному делу. Ссылка подсудимого на указанное выше заключение специалистов, а также на показания свидетеля защиты Свидетель №16, согласно которых при строительстве <адрес> высота кровли увеличена и отличается от спроектированной, в связи с возможностью признания четвертого этажа жилым помещением, не может свидетельствовать о законности его строительства. При этом, судом учитывается, что <адрес> и края введен в эксплуатацию как трехэтажных жилой дом, какие либо конструктивные узаконенные изменения при его строительстве не вносились. Для перевода указанного дома в четырехэтажный жилой дом необходимы разработка проекта и проведение реконструкции, что подсудимым Шиванко М.Ю. сделано не было. По указанным основаниям доводы подсудимого о строительстве <адрес> и края как четырех этажного многоквартирного жилого дома, признаются судом надуманными.
Ссылка стороны защиты и подсудимого на решение Хабаровского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым за Лопатиным признано право собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в подтверждение доводов, что квартира Потерпевший №25 является фактически жилым помещением, признается судом несостоятельной. Так, исходя из содержания выше указанного решения от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу в отношении ФИО102 вопрос о признании <адрес> расположенной на четвертом этаже, по выше указанному адресу не обсуждался, сведений о том, что данное помещение признано жилым, не имеется. Учитывая положение ст.90 УПК РФ обстоятельства, установленные решением Хабаровского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, не имеют преюдициального значения при рассмотрении уголовного дела в отношении подсудимого, поскольку фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности или невиновности обвиняемого по уголовному делу, которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, включая не исследованные при разбирательстве гражданского дела доказательства, подлежащие рассмотрению в установленных уголовно-процессуальным законом процедурах.
В ходе судебного разбирательства установлено, что Шиванко М.Ю. являясь учредителем и генеральным директором ООО «Тополек» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно из корыстных побуждений, путем обмана Потерпевший №25, посредством незаконного подписания с ней предварительного договора купли-продажи <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, находящейся на четвертом этаже, являющейся общедомой собственностью, обещая перевести указанное помещение в жилое, похитил, принадлежащие последней денежные средства в сумме 2050 000 рублей, причинив материальный ущерб в особо крупном размере.
При таких обстоятельствах, суд считает, что вина подсудимого доказана и квалифицирует его действия по ст.159 ч.4 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Суд считает, что фактические данные, содержащиеся в вышеперечисленных доказательствах, исследованных в ходе судебного разбирательства, объективно подтверждаются показаниями потерпевших, а также их представителей, свидетелей обвинения, данных в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства о времени, месте и об обстоятельствах совершенных преступлений, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
Допрошенный по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля Свидетель №17пояснил суду, что с Шиванко М.Ю. познакомился в связи с осуществлением строительной деятельности ООО «Тополек» директором которого являлся. Совместно с Шиванко М.Ю. обсуждался вопрос взаимной деятельности по строительству и введению в эксплуатацию дома, расположенного по <адрес> в <адрес> и края, просчитывались необходимые вложения денежных средств и возможность получения материальной прибыли. При этом обсуждались различные формы партнерских отношений – это займ, совместная деятельность, связанная с возведением объекта, а также возможность извлечения прибыли не исключая получение доли в объекте. На момент обсуждения на строительном объекте по <адрес> в <адрес> и края были проведены работы по возведению фундамента, подведению коммуникаций, по техническим условиям подключения. Для достройки указанного дома требовалось около 15 млн. рублей. Согласно имеющимся документам половина жилых помещений в строящемся доме были распроданы и только за половину проданных объектов поступили денежные средства. При этом разрешение на строительство жилого дома по <адрес> в <адрес> у Шиванко М.Ю. было просрочено, в связи с чем, пришли к соглашению о необходимости продления разрешения на строительство дома, после чего вернуться к обсуждению взаимной деятельности. При этом финансовые вложения в деятельность ООО «Тополек» им не производились. Ему известно, что в круг знакомых Шиванко М.Ю. входил Свидетель №11, который исходя из рода своей предпринимательской деятельности организовывал финансовый поток в сторону ООО «Тополек» и являлся заемщиком денежных средств. Исходя из официальных документов, а именно содержания исполнительных листов ему известно, что Свидетель №1 также являлся заемщиком денежных средств и одновременно дольщиком в строительстве квартир ООО «Тополек». Так же ему известно, что инвестором являлся Свидетель №2, на которого согласно выпискам Росреестра заключено порядка 28 договоров долевого участия на строящиеся ООО «Тополек» жилые объекты. Согласно содержания электронной почты Шиванко и переписки со Свидетель №2, который со своей банковской карты перечислял денежные средства на банковский счет ООО «Тополек», а Шиванко в свою очередь осуществлял перечисления процентов на занятые у Свидетель №2 денежные средств на банковский счет последнего. Кроме того, инвестором строительства домов являлся Потерпевший №9, который передал денежные средства Шиванко М.Ю. только по договору займа, и при возникновении конфликта, завладев ключами от автомобиля, принадлежащего последнему, уехал на нем. Кроме того, между Шиванко и Потерпевший №9 имеется конфликтная ситуация по поводу четвертых этажей в домах № и № по <адрес>. В связи с тем, что <адрес> своевременно не был введен в эксплуатацию, дольщики обратились в суд за взысканием неустойки, начались судебные процессы, что привело к аресту счетов, в связи с чем, ООО «Тополек» в лице Шиванко не смогло своевременно оформить страховку. Считает что кризис 2014 – 2015 г.г. негативно отразился на финансовом состоянии ООО «Тополек», поскольку привел к удорожанию строительного материала, а также лица, выступающие в роли дольщиков – заемщиков прекратили свою деятельность по развитию строительства ООО «Тополек».
Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ (том 36 л.д. 185-193) следует, что причинами, по которым дом по <адрес> в <адрес> не был достроен явилось изменение категории энергетической безопасности при сдаче <адрес> в <адрес> в эксплуатацию, строительство за счет ООО «Тополек» линии электропередач, а также требования ДРСК об оплате услуг по подключению, что привело к дополнительным материальным расходам. При этом, по договорам долевого участия в строительстве Шиванко М.Ю. не дополучил порядка 18 млн. рублей. На строительство подобного дома требуется около 25-30 млн рублей. Учитывая, что дом по <адрес> в <адрес> был подключен к коммуникациям, проведен нулевой цикл работ по строительству фундамента, в случае поступления, указанной суммы хватило бы на завершение строительства.
Допрошенная по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля Свидетель №15показала суду, что семью Шиванко знает как местных жителей, охарактеризовать может исключительно с положительной стороны. За период ее работы с 2005 – 2018 г.г., в должности Главы сельского поселения Тополево, Шиванко осуществлял строительство жилых домов на территории поселения. Кроме того, Шиванко как руководитель строительной организации принимал участие в строительстве объектов социального назначения, а именно: строительстве Свято-Никольского храма (предоставлял бетон, брусчатку), провел коммуникации в спортивном комплексе, а также подъездные пути к дому по пер.Новый, расширил канализационную систему. Сдача в эксплуатацию <адрес> откладывалась на 1 год 9 месяцев, в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон №131-ФЗ. Так на момент выдачи разрешения на строительство, заключение по вводу дома в эксплуатацию находилось в ведении Тополевского сельского поселения, после внесенных изменений, данные полномочия перешли к администрации Хабаровского района. Кроме того, была изменена категория энергетической безопасности, с третьей на вторую, что потребовало от Шиванко М.Ю. дополнительных денежных средств, а именно: на строительство электрической подстанции, строительства линий электропередач необходимых для подключения <адрес>, а также оплаты услуг по подключению указанного дома. Несмотря на невозможность своевременной сдачи дома в эксплуатацию, люди заселялись в построенные квартиры, пользовались коммунальными услугами, в связи с чем, ДРСК выставило ООО «Тополек» в лице Шиванко М.Ю. счет за потребленную электроэнергию в размере 500000 рублей. Просила учесть реализованное право дольщиков на материальную компенсацию в связи с несоблюдением сроков сдачи <адрес>, чем усугубили финансовое положение ООО «Тополек». Кроме того, имел место случай кражи радиаторов с <адрес>, в связи с чем Шиванко М.Ю. понес убытки повторно приобретая похищенное имущество. В 2014 году произошел экономический кризис, приведший к удорожанию строительного материала, при этом стоимость квартир не изменилась. <адрес> в <адрес> построен как трехэтажных дом, ввод указанного дома в эксплуатацию осуществлялся администрацией <адрес> и <адрес>. При этом, Шиванко М.Ю. с вопросом о строительстве четвертого этажа в указанном доме не обращался.
Допрошенный по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО103показал суду, что по социальной программе заключил договор долевого участия по строительству квартиры, расположенной в <адрес> по пер.Новый в <адрес> и края с ООО «Тополек» в лице директора Шиванко М.Ю. Согласно заключенному договору строительство дома планировалось закончить в 2016 г., что сделано не было в связи с отсутствием финансов, дом не был обеспечен электричеством. При этом ТП была построена, необходимо было протянуть кабель, подключить дом к электроэнергии. При этом Шиванко неоднократно проплачивал подключения домов к электроэнергии в размерах: 900000 рублей, 300 000 рублей. На момент сдачи домов по <адрес> и пер.Новый,4 в <адрес> поменялись требования с третьей категории электробезопасности на вторую категорию. После чего, была создана инициативная группа из 15 дольщиков, в которую вошел инвестор Свидетель №2, на которого была оформлена квартира в <адрес> по пер.Новому и три квартиры в <адрес>. В ходе проведенных собраний было принято решение об электрофикации дома за счет дополнительных средств участников долевого строительства, в размере 130000 рублей с каждого, всего ДРСК оплачено 980000 рублей. При этом, Свидетель №2 отказался вкладывать установленную сумму, внес около 100000 рублей, в соответствии с 26 квадратными метрами жилья. Кроме того, Свидетель №2 озвучивал, что в построенных квартирах проживать, не намерен, будет в дальнейшем их реализовывать. Просил учесть, что присутствовал при разговоре, состоявшемся на одном из собраний, в ходе которого Шиванко предлагал объект по пер.Ростовскому, а Свидетель №2 в свою очередь должен был вернуть залоговые квартиры по <адрес> застройщику ООО «Тополек». Кроме подключения <адрес> по пер.Новому к ТП, силами дольщиков были проведены работы: обшита сайдингом передняя часть фасада, балконы, проведа разводка электричества, установлены счетчики, металлические поручни, перела, входные двери квартир. Просил учесть, что <адрес> по пер.Новому был построен качественно, отделка (керамогранит на полу в подъездах, отделка кирпичем) по стоимости намного превышала утвержденный план, согласно которому полы в подъезде должны быть бетонные, отделка фасада металлическим сайдингом. Считал, что дом по <адрес> построен как четырехэтажный дом, поскольку заходил на четвертый этаж, где располагались квартиры, к которым подведены коммуникации водоснабжения, канализации, отопления.
Допрошенный по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля Свидетель №16показал суду, чтознаком с Шиванко М.Ю. с 2005 года. В период общения зная, что он является инженером проектировщиком, задумав строить жилые дома, Шиванко обратился к нему для составления проектов. В 2009-2011 годах он составил Шиванко проектную и строительную документацию по строящимся ООО «Тополек» жилых домов, а также содействовал в получении разрешения на их строительство. <адрес> в <адрес> был спроектирован, построен и сдан в эксплуатацию как трехэтажный жилой дом. Данный дом строился по утвержденному проекту и какие-либо конструктивные изменения, при его строительстве не вносились. В дальнейшем <адрес>, мог быть переведен в четырехэтажный жилой дом, но для этого требовалось создание проекта и проведение реконструкции. После того, как <адрес> был построен, к нему обратился Шиванко М.Ю. для выполнения проекта реконструкции с целью организации четвертого этажа. При этом кровля указанного дома отличалась от спроектированной, была построена выше, с целью возможной организации четвертого этажа, что обсуждалось между ним и Шиванко в период строительства. При обращении Шиванко М.Ю. с целью подготовки документов для реконструкции указанного дома из трех этажного жилого дома в четырехэтажный, общая договоренность между ними достигнута не была. Кроме того, Шиванко строил дом по <адрес> в <адрес>, фундамент под который заложен на два подъезда. В ходе строительства Шиванко обращался к нему об изменении проекта указанного строящегося дома и его строительства с одним подъездом. Данные работы не были завершены по причине отсутствия инициативы со стороны Шиванко, в связи с судебными делами. В процессе строительства жилых домов в <адрес>, при вводе домов в эксплуатацию требовалась третья категория энергообеспечения, которая требует одну линию электропередач от трансформаторной подстанции. После того, как законные полномочия сельской администрации по вводу дома в эксплуатацию прекратились, и данные полномочия перешли в администрацию Хабаровского муниципального района, изменилась категория энергообеспечения на вторую категорию, которая предполагает необходимость подключения дома к двум линиям электропередач от разных блоков питания (трансформаторных подстанций). Данные требования привели к большим материальным затратам при вводе <адрес> в эксплуатацию. Кроме того, в связи с изменившейся в 2015 году экономической ситуацией Шиванко обращался для внесения изменений в проект, а именно о замене части монолитных стен на отсевоблочные, тем самым понизив стоимость строительства. Однако, в связи с закладкой плиты и выполнением первого этажа, произвести замену монолитных конструкций на блочные, не представилось возможным без проведения соответствующих экспертиз и расчетов, чего сделано не было. По указанным основаниям построенные ООО «Тополек» дома относили по конструктиву к железобетону. Просил учесть, что построенные ООО «Тополек» жилые дома отличались своим хорошим качеством.
Допрошенный по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля Свидетель №14показал суду, что в 2010 – 2011 работая в <данные изъяты>» познакомился с Шиванко М.Ю., который занимался строительством жилых домов в <адрес> и края. Так, будучи начальником северного района электрических сетей <данные изъяты>» участвовал в приемке правильности выполнения технических условий <адрес> в <адрес>, который вводился в эксплуатацию по третьей категории энергообеспечения. При приемке <адрес> выдавалось техническое условие на третью категорию энергообеспечения, но в связи с изменением законодательства и переходом полномочий в администрацию муниципального района, возникло требование о сдаче дома в эксплуатацию со второй категорией энергообеспечения. Шиванко с целью сдачи <адрес> в эксплуатацию вел земельные работы, прокладывал две кабельные линии электропередач. Имелась трансформаторная подстанция для домов № и 7 по <адрес>, к которой изначально подключен <адрес>. В дальнейшем в связи с тем, что горячая вода, электричество и отопление <адрес> обеспечивалось от электроэнергии, силами <данные изъяты>ДРСК» около <адрес> была построена трансформаторная подстанция. Строительство трансформаторной подстанции для <адрес> затянулось на год – полтора, в связи с лимитом финансирования. При этом между ООО «Тополек» и <данные изъяты>» было заключено дополнительное соглашение с целью избежать выплат <данные изъяты>» неустоек по неисполненным обязательствам. Кроме того, ему известно о погашении Шиванко М.Ю. расходов на электроэнергию, которой до сдачи и ввода дома в эксплуатацию пользовались жильцы <адрес> – это около 200000 рублей в месяц. При этом оплата за потребленную жильцами <адрес> электроэнергию насчитывалась Шиванко М.Ю. в завышенных тарифах, как с предприятия. Просил учесть, что <данные изъяты>» потребовало получение разрешения на правильность подключения <адрес>, который при обследовании указанного дома озвучил ряд замечаний, для устранения которых потребовались дополнительные денежные средства, а также дополнительное время. При этом, без справки по согласованию с Ростехнадзором, разрешения о вводе дома в эксплуатацию <данные изъяты>» не дало.
Допрошенная по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО104 показала суду, что Шиванко М.Ю. является директором ООО «Тополек» которое осуществляло строительство жилых домов на территории <адрес> и края. С ООО «Тополек» был заключен договор долевого участия на строительство <адрес> дом построен в конце 2015 года, но сдан в эксплуатацию спустя два года. При этом заключенный договор долевого участия в строительстве не мог быть зарегистрирован в государственных органах, связи с отсутствием у ООО «Тополек» страховки. Шиванко М.Ю. предпринимал различные действия, по признанию построенной жилой площади ее собственностью, а именно: собрал и предоставил в суд необходимые документы, помог составить исковое заявление, принимал участие в судебных заседаниях, в качестве ответчика и не возражал против удовлетворения заявленных требований. На основании решения Хабаровского районного суда построенная квартира в <адрес> признана ее собственностью. Ей известно, что причиной несвоевременной сдачи дома явилось установленное в доме электрооборудование, которое в дальнейшем поменяли, что привело к дополнительным материальным затратам и необходимость перевода дома с третьей категории энергообеспечения на вторую категорию. С целью введения дома в эксплуатацию с каждой квартиры было собрано по 30000 рублей, которую она считает несущественной. На указанные денежные средства был уложен кафель в подъезде, покрашены в местах общедомового пользования стены, утеплена крыша, произведены выплаты энергетикам по проведению экспертизы порядка 200000 рублей и еще доплачивали 40000 рублей, установлены в пролетах перила, приобретен и установлен дополнительный котел. Воспользовавшись просрочкой во времени сдачи дома в эксплуатацию несколько собственников жилья обратились в суд с исками к ООО «Тополек» за выплатой им неустойки, что составило порядка 300000 рублей на каждого заявителя. При этом, известны случаи, когда собственники не выплатив стоимость жилья по заключенным договорам долевого участия в строительстве, обратились в суд за уплатой пени по просрочке сдачи дома. Действия собственников жилья <адрес> по истребованию денежных средств судебном порядке, негативно сказались на финансовом положении ООО «Тополек», которое исходя из стоимости квадратного метра, строило недорогое но очень качественное жилье. С 2016 года в <адрес> начали заселяться собственники, делать ремонты. В <адрес> имеется четвертый этаж, на который заведена канализация, вода, свет, поставлены перегородки, дверные проемы. Со слов жильцов <адрес> ей известно, что к ним обращался Потерпевший №9 с уговорами сформировать ТСЖ, при этом преследую цель захватить четвертый этаж и распорядиться в своих корыстных целях. Считает, что реализовав квартиры построенные на четвертом этаже <адрес>, на полученные деньги возможно достроить дом по <адрес>, тем самым обеспечив участников долевого строительства квартирами. Кроме того, ей известно о наличии инвесторов, одним из которых был Свидетель №2, на которых были заключены договора долевого частия в строительстве квартир, расположенных в <адрес>, от которых он должен был отказаться при наличии покупателя. Данные инвесторы не выполнили свои обязательства, в связи с чем, возникли случаи заключения двойных договоров на одни и теже квартиры. Договора с инвесторами заключались на меньшую стоимость, с целью получения последними материальной прибыли в виде процентов, при продаже недвижимости. При этом люди, заключавшие договора с ООО «Тополек» не знали о существовании инвесторов, в связи с чем, возмущались на собраниях создавшейся ситуацией. Просила учесть, что построенный Шиванко М.Ю. <адрес> хорошего качества. Шиванко М.Ю. помогал собственникам жилья в ремонтных работах, выделял рабочих.
Допрошенный по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО105показал суду, что Шиванко М.Ю. знает как местного жителя <адрес> и края длительный период времени. В 2015 г. узнав, что Шиванко занимается строительством жилых домов на территории <адрес>, обратился к последнему за приобретением квартиры, в связи с чем был заключен договор долевого участия по строительству <адрес> и края на сумму 1400000рублей. По прошествию определенного периода времени, когда он поставил входную дверь на квартиру, к нему обратился Свидетель №4 Вася, который сообщил, что квартира в <адрес> ему не принадлежит. При обращении за разъяснениями к Шиванко М.Ю., последний пояснил, что администрация Хабаровского муниципального района отказывает в разрешении на ввод в эксплуатацию <адрес>. При обращении в МФЦ, расположенное в ТЦ «Бронко» по <адрес>, через который совместно с Шиванко М.Ю. подавали заключенный договор долевого участия в строительстве, стало известно, что в регистрации указанного договора отказано. На его вопросы Шиванко пояснил о наличии инвестора Свидетель №1, с которым был ранее заключен договор долевого участия в строительстве на ту же квартиру. Подобная ситуация с квартирой произошла с ФИО152, у которого квартира за которую он внес деньги, оказалась ранее зарегистрирована на инвестора Свидетель №2.
С целью разрешения сложившейся ситуации таунхаус, принадлежащий Шиванко М.Ю. был отдан последним инвесторам за долги. После чего, связавшись с ФИО154 узнал, что у Шиванко М.Ю. имеется задолженность. После чего Шиванко М.Ю. в 2017 году таунхаус, принадлежащий его брату – Потерпевший №9 передал ему и ФИО152, с целью продажи и возвращения вложенных ими денежных средств за квартиры. Таунхаус был передан им в недостроенном виде и в дальнейшем продан. Кроме того, ему известно, что подобная ситуация произошла с ФИО128, который оплатил стоимость квартиры находящейся под инвестором. Шиванко М.Ю. собирался в счет возмещения затрат на квартиру, отписать ФИО128 завод по изготовлению брусчатки, который в дальнейшем арестовали, в связи с чем Шиванко не смог выполнить свои намерения. Шиванко рассчитывал продать квартиры в <адрес>, рассчитаться с инвесторами, которые в свою очередь переоформили документы на квартиру в его пользу. Однако, на финансовую деятельность предприятия Шиванко М.Ю. повлияли исковые требования жильцов <адрес>, которые обратились в суд за взысканием неустойки в связи с длительной сдачей указанного дома. К Шиванко М.Ю. в настоящий момент претензий не имеет. Может охарактеризовать его исключительно с положительной стороны.
Допрошенная по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО89показала суду, что Шиванко М.Ю. знает, как директора ООО «Тополек», которое занималось строительством жилых домов <адрес> и края. Работая юристом, с 2014 года оказывала юридическую помощь, в составлении договоров доволевого участия в строительстве, шаблон которых предоставил Шиванко М.Ю., проверяя их на предмет технических ошибок. Так же, работала с инвесторами: Свидетель №2, Свидетель №1, которые с целью подстраховать возможные риски, оформляли на себя договора долевого участия на строящиеся ООО «Тополек» квартиры. При этом, ей было известно, что оформляемые на инвесторов договора долевого участия в строительстве заключались в счет обеспечения договоров займа денежных средств. Служебное помещение, где заключались договора долевого участия в строительстве, находилось в ТЦ «Броско» по <адрес> рядом с территорией МФЦ, куда приходили обычные дольщики, а также инвесторы Свидетель №2 и Свидетель №1. Кроме того, являлась дольщиком в строительстве <адрес> в <адрес>. Шиванко в период заключения договоров долевого участия с каждым из дольщиков заключал договора страхования. После того, как изменилось законодательство, в 2015 – 2016 г.г. возникла необходимость заключения генерального договора страхования. Учитывая, что сроки сдачи <адрес> затягивались, дольщики обратились в суд с исковыми требованиями о взыскании неустойки. В связи с наличием судебных разбирательств страховые компании отказывали в заключении генерального договора. Она лично собирала пакеты документы, которые пересылала на электронную почту Шиванко, последний направлял их в местные и Сибирские страховые компании с целью заключения договора, но получал отказы. Отсутствие страховки гражданской ответственности привело к тому, что Шиванко М.Ю. не мог привлечь денежные средства на строительство домов. В конце 2014 года, после произошедшего экономического кризиса, сильно подорожали металл и бетон, что привело к удорожанию квадратного метра жилья, которое не соответствовало заложенным в смету ценам. Кроме того, при вводе <адрес> в эксплуатацию ресурсоснабжающая организация требовала подключние дома по второй категории электрообеспечения, что повлекло дополнительные незапланированные траты денежных средств. Силами дольщиков провели ремонт в подъезде: покраску стен, утепление крыши. Потерпевший №9 знает, как дольщика по строительству квартир, который в настоящее время является управляющим в одном из построенном ООО «Тополек» доме. Свидетель №11 знает, как бывшего мужа подруги, который познакомил ее с Шиванко М.Ю., попросил оказать юридическую помощь последнему. Какие между Свидетель №11 и Шиванко сложились отношения ей неизвестно. Свидетель №4 приходил совместно с Свидетель №1 и являлся представителем последнего, консультировал, присутствовал при заключении договоров долевого участия в строительстве. При этом, на момент заключения договоров с дольщиками на участие в строительстве большая часть квартир находилась под инвесторами Свидетель №1 и Свидетель №2, которые со слов Шиванко М.Ю. должны были в дальнейшем отказаться от квартир и перезаключить договора на дольщиков.
Допрошенный по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО106показал суду, что с начала 2015 года работал в ООО «Тополек», директором которого является Шиванко М.Ю. в должности прораба по строительству жилых домов в <адрес> и края. В его должностные обязанности входили общестроительные работы (подготовка площадки под строительство, выполнение нулевых циклов работ, возведение фундамента, стен, полотолочной плиты). С его участием закончилось строительство домов №№ по <адрес>, а также нулевые работы по установке фундамента дома по <адрес> в <адрес>. Несвоевременность сдачи <адрес> обусловлена рядом причин, в том числе, необходимостью изменения категории электробезопасности с третьей на вторую, в связи с чем, требовалось строительство дополнительной трансформаторной подстанции, которое затянулось АО «ДРСК» на год и проводились на денежные средства ООО «Тополек». Кроме того, при выполнении <данные изъяты>» работ по установлению заземляющего контура в двух местах была повреждена система канализации, которую они восстанавливали силами ООО «Тополек». При оснащении <адрес> системами водоснабжения и отопления произошло хищение материальных ценностей – радиаторов отопления, труб, которые закупались и устанавливались за счет средств ООО «Тополек». Кроме того, после введения дома в эксплуатацию, дольщики <адрес> не уплатив стоимость квартир по договорам долевого участия, обратились в суд с исками о взыскании неустойки за несвоевременную сдачу дома. В связи с отсутствием разрешения на ввод <адрес> в <адрес> в эксплуатацию и отсутствием заработка, рабочие ООО «Тополек» заключали устные соглашения с дольщиками на проведение отделочных работ внутри квартир, которые значительно ниже рыночных. <адрес> 7 по <адрес> по проектной документации строились как трехэтажные дома, но фактически это полноценные четырехэтажные жилые дома.
Допрошенная по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО107показала суду, что Шиванко М.Ю. знает как директора компании, занимавшейся строительством жилых домов на территории <адрес> и края. В 2014 году, заключив со строительной компанией в лице Шиванко М.Ю. предварительный договор, она передала последнему под расписку 800000 рублей. После чего, оформив ипотеку, заключила договор купли-продажи приобрела <адрес>, стоимостью 2500000 рублей. <адрес> построен в 2014 г. как четырехэтажный. На четвертом этаже находятся квартиры, которые не отличаются от других ниже расположенных. Потерпевший №9 знает, как председателя ТСН, который занимает указанную должность в течение двух-трех последних лет. После вступления в должность, проводя собрания собственников жилья, Потерпевший №9 выдвинул свою позицию, что квартиры расположенные на четвертом этаже указанного дома являются собственностью жильцов. При этом Потерпевший №9 озвучил намерение несколько квартир, расположенных на четвертом этаже забрать в свою собственность, а остальные сдавать в аренду взымать плату и таким образом, понизить ежемесячные платежи собственников за коммунальные услуги. Ранее на четвертом этаже в двухкомнатной квартире проживал Шиванко М.Ю., после того, как образовалось ТСН «Тополек», председателем которого назначен Потерпевший №9, четвертый этаж пустует, не отапливается.
Оценивая выше изложенные показания свидетелей Свидетель №17, Свидетель №15, ФИО103, ФИО104, ФИО89, ФИО106, Свидетель №16, Свидетель №14, ФИО105, ФИО107, судом принимается во внимание, что изложенная ими информация известна со слов Шиванко М.Ю. Какой-либо достоверной информацией по изложенным обстоятельствам указанные свидетели не обладали, источники получения информации назвать не смогли, документов, подтверждающих правдивость изложенных сведений, не предоставили. Выше приведенная информация сообщена свидетелями в ходе судебного разбирательства после неоднократных допросов подсудимого. Кроме того, судом принимаются во внимание отношения, сложившиеся между подсудимым Шиванко М.Ю. и свидетелями Свидетель №17, Свидетель №16, Свидетель №14, ФИО106, ФИО89, которые носили партнерский деловой характер, связанный с осуществлением ООО «Тополек» строительной деятельности и получением денежных средств от Шиванко М.Ю.
Оценивая показания свидетеля ФИО104, судом принимается во внимание активные действия Шиванко М.Ю. в суде по признанию за указанным свидетелем права собственности на <адрес>, на которую заключенный договор долевого участия в строительстве с ООО «Тополек» по вине подсудимого не был зарегистрирован в государственных органах власти.
Оценивая показания свидетеля Свидетель №15 суд принимает во внимание оказание Шиванко М.Ю. помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в проведении ремонтных работ, по благоустройству территории Тополевского сельского поселения, главой которого указанный свидетель являлся на период осуществления Шиванко М.Ю. деятельности по строительству многоэтажных домов в <адрес>.
Показания подсудимого и свидетеля защиты ФИО106 о краже отопительного оборудования при строительстве <адрес> и края, признаются судом недостоверными. Судом принимается во внимание, что Шиванко М.Ю. в правоохранительные органы по поводу хищения не обращался, документов подтверждающих повторное приобретение отопительного оборудования, суду не предоставлено. Выше приведенная информация известная свидетелю ФИО106 со слов подсудимого. Показания подсудимого и свидетеля ФИО106 о повреждении АО «ДРСК» в двух местах систем канализации при проведении работ по установлению заземляющего контура при строительстве трансформаторной подстанции к дому 4 по <адрес>, опровергаются условиями технического присоединения к электрическим сетям (приложение к договору №-ХЭС от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д.185 – 186), согласно п.10.1.4 которых заявитель (Шиванко М.Ю.) осуществляет выполнение контура заземления электроустановок объекта. По указанным основаниям доводы подсудимого о дополнительных материальных расходах, понесенных ООО «Тополек» признаются судом несостоятельными.
Показания свидетеля Свидетель №16 об изменении третьей категории электробезопасности на вторую при введении <адрес> в эксплуатацию противоречит вышеприведенными проектной документацией «Многоквартирный жилой дом», составленный ЗАО «Востокпроект», подписанной в том числе указанным свидетелем, а также нормативным актами.
При таких обстоятельствах, показания указанных выше свидетелей, данных в ходе судебного разбирательства, признаются судом недостоверными, как данные в угоду позиции подсудимого, обусловленными сложившими между ними отношениями.
Исходя из содержания материалов, характеризующих личность подсудимого, в том числе сведений медицинских учреждений, поведения Шиванко М.Ю. в судебном заседании, где он активно участвовал в исследовании доказательств, осознанно придерживался занятой линии защиты, у суда не имеется оснований сомневаться в его психическом состоянии, в связи с чем, признает подсудимого вменяемым по отношению к содеянному.
При определении вида и размера наказания подсудимому Шиванко М.Ю. суд учитывает тяжесть и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Шиванко М.Ю., суд признает за каждое совершенное преступление: явку с повинной, (выраженных в объяснениях), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (участие в проверках показаний на месте, осмотрах, предоставление расчетов потраченных денежных средств), признание вины в ходе предварительного расследования, раскаяние и сожаление по поводу произошедших событий в ходе судебного разбирательства, частичное признание сумм, причиненного материального ущерба потерпевшим, намерение возместить ущерб и совершение активных действий, направленных на возмещение причиненного преступлениями ущерба, выразившиеся в обращение в суды с исковыми требованиями, заявлении ходатайств о наложении ареста на имущество, состояние здоровья и психики (прохождение лечение у психиатра), наличие хронических заболеваний (кардиологических, неврологических), оказание материальной помощи матери инвалиду второй группы, оказание помощи Тополевскому сельскому поселению при проведении ремонтных работ в спорткомплексе, при строительстве храма, по благоустройству территории, ремонте дорог, наличие грамот и знака отличая за участие в ликвидации последствий подтопления, а также ходатайство главы Тополевского сельского поселения о назначении наказания не связанного с реальным лишением свободы. Кроме того, за преступления, совершенные в отношении потерпевших: Потерпевший №21, Потерпевший №10, Потерпевший №24, Потерпевший №5, ФИО42, Потерпевший №16, Потерпевший №25, суд считает необходимым признать в качестве обстоятельств смягчающих наказание мнение потерпевших, просивших не лишать подсудимого свободы, а также принесение подсудимым извинений. Кроме того, за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №25 суд считает необходимым активные действия подсудимого, связанного с признанием права за потерпевшей собственности, предоставление необходимых документов, участие в судебных заседаниях, признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Кроме того, в качестве обстоятельства, смягчающего наказания за преступления, совершенные подсудимым, по ст.160 ч.4 УК РФ и 159 ч.4 УК РФ (в отношении Потерпевший №25), суд признает активные действия, по организации собраний собственников жилья.
Направленные подсудимым денежные средства на сумму 300 рублей потерпевшим: Потерпевший №20, Потерпевший №7, Потерпевший №22, Потерпевший №19, Потерпевший №18, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №12, ФИО2, Потерпевший №14, ФИО71 А.М., Потерпевший №5, Потерпевший №21, ФИО5, Потерпевший №23, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Свидетель №3 и на сумму 600 рублей потерпевшим: ФИО28, Потерпевший №8, Потерпевший №6, представителю потерпевшего ФИО42, судом не могут учитываться при определении размера исковых требований, поскольку достоверных сведений о получении данных денежных средств потерпевшими и представителем потерпевшего не представлено. Данные действия суд расценивает, как действия подсудимого, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, которые учитываются в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Шиванко М.Ю. в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.
Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности подсудимого Шиванко М.Ю., а также влияние назначенного наказания на его исправление, суд не находит оснований для назначения наказания не связанного с лишением свободы. Учитывая изложенное, суд пришел к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений, Шиванко М.Ю. следует отбывать в местах лишения свободы, его исправление без изоляции от общества суд признает невозможным. Суд не находит оснований для применения к подсудимому требований ст.73 УК РФ. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для назначения наказания с применением требований ст.64 УК РФ, не установлено, равно как и не установлено оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ. Вместе с тем, при назначении наказания Шиванко М.Ю. за каждое совершенное преступление, суд считает необходимым применить требования ст.62 ч.1 УК РФ.
С учетом вида основного наказания назначаемого подсудимому и его исполнение в местах лишения свободы, а также учитывая наличие гражданских исков, заявленных потерпевшими, матери инвалида, суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.
С учетом фактических обстоятельств и способа совершенных преступлений, степени их общественной опасности, степени реализации преступных намерений (оконченные преступления), наличие прямого умысла на совершение указанных преступлений, корыстной цели совершения, а также размера, причиненного материального ущерба, суд не усматривает оснований для изменения категорий совершенных преступлений, на менее тяжкие в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ.
В ходе судебного разбирательства заявлены исковые требования потерпевшими: Потерпевший №12 на сумму 1 494 132 рублей 50 коп. (том 34 л.д.101-102), Потерпевший №9 на сумму 2302860 рублей (том 52 л.д.179), Потерпевший №20 на сумму 1797515 рублей (т.34 л.д.90), Потерпевший №14 на сумму 2696 400 рублей (том 54 л.д.201), Потерпевший №23 на сумму 2660900 рублей (том 52 л.д.194), Потерпевший №19 на сумму 1 770000 рублей (том 37 л.д.9-10), ФИО28 на сумму 215 000 рублей (том 34 л.д.116), Потерпевший №24(том 35 л.д.140) на сумму 400000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 1436 936 рублей 24 коп. (том 36 л.д.87-88), Потерпевший №3 на сумму 1 666 250 рублей (том 35 л.д.141-143) и представителем потерпевшего ФИО42 на сумму 800000 рублей (том 36 л.д.178-179).
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, ст.252 УПК РФ исковые требования потерпевших о взыскании материального вреда, причиненного преступлением, подлежат частичному удовлетворению в объеме предъявленного и доказанного обвинения и взысканию с подсудимого. Исковые требования представителя потерпевшего ФИО42 на сумму 800000 рублей и Потерпевший №24 на сумму 400000 рублей о взыскании материального вреда, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению и взысканию с подсудимого.
При рассмотрении исковых требований, заявленных потерпевшими Потерпевший №23 и Потерпевший №3, суд принимает во внимание, решение Хабаровского районного суда от 26.09.2017г. в отношении потерпевшего Потерпевший №3, которым удовлетворены исковые требования о взыскании суммы долга по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ., а также решение Хабаровского районного суда 27.03.2018г. в отношении потерпевшего Потерпевший №23, которым удовлетворены исковые требования о взыскании задолженности по договору займа, перезаключенному с договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.. В связи с ранее вынесенными указанными решениями, суд руководствуясь ст.309 УПК РФ, в целях установления размера гражданского иска и законности его взыскания с подсудимого, считает необходимым заявленные исковые требования оставить без рассмотрения, признав за гражданскими истцами Потерпевший №23 и Потерпевший №3, право на их удовлетворение и обращение в порядке гражданского судопроизводства.
Согласно п.57 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», обязанность причинителя вреда по уплате морального вреда, процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной момент не указан в законе, при просрочке их уплаты должником».
С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования потерпевших: Потерпевший №23, Потерпевший №19, Потерпевший №3, о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, потерпевших: Потерпевший №12, Потерпевший №2 о взыскания неустойки, Потерпевший №20 о взыскании процентов, оставить без рассмотрения, признав за гражданскими истцами право на их удовлетворение и обращение в порядке гражданского судопроизводства.
Постановлениями Хабаровского районного суда Хабаровского края от 04.05.2018г. (том 7 л.д.179-180), 29.05.2018г. (том 7 л.д.220-221), 18.09.2018г. (том 26 л.д.53) наложен арест на имущество, принадлежащие Шиванко М.Ю.: - земельный участок, кадастровый №, площадью 30000,00 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, в 19201 м северо-восточнее <адрес>; - земельный участок, кадастровый №, площадью № кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; - здание, кадастровый №, площадь 40,00 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; - автомобиль марки «<данные изъяты>» легковой универсал, 2000 года выпуска, государственный регистрационный знак №)); - автомобиль марки «<данные изъяты>» легковой универсал, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак № (двигатель, кузов -3007550, 1НGRМ 4870 EL.514682; мощность 190 (140)); - оружие <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; - оружие <данные изъяты><адрес>, №; - Apple IPad», модель №, серия: DMPMX14MF4YD, СЭ 0682; - сотовый телефон марки «<данные изъяты>» IМЕI 1: №; - нежилое (складское) помещение, расположенное по адресу: <адрес>№ кв.м., кадастровый №; -(самодельный) всесезонный строительный вагончик, находящийся по адресу: <адрес>. Арест вышеуказанного имущества, принадлежащего Шиванко М.Ю., суд, руководствуясь положениями главы 8 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», полагает необходимым сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.
Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307 – 309 УПК РФ, суд,
П Р И ГО В О Р И Л:
Шиванко Михаила Юрьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, ст.160 ч.4, 159 ч.4 УК РФ и назначить наказание:
-по ст.159 ч.4 УК РФ (за преступление совершенное в отношении Потерпевший №20) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы
- по ст.159 ч.3 УК РФ (за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №26) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;
-по ст.159 ч.4 УК РФ (за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №19) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы;
- 159 ч.3 УК РФ (за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №6) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;
- по ст.159 ч.4 УК РФ (за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №23) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы;
- по ст.159 ч.3 УК РФ (за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №24) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;
- по ст.160 ч.4 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы
- по ст.159 ч.4 УК РФ (за преступление, совершенное в отношении Потерпевший №25) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы;
На основании ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание Шиванко М.Ю. по совокупности преступлений, в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении Шиванко М.Ю. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.
Начало срока наказания Шиванко М.Ю. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания Шиванко М.Ю. под стражей с 09.02.2021г. до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Исковые требования, заявленные представителем потерпевшего ФИО42, потерпевшей Потерпевший №24 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить. Взыскать с Шиванко Михаила Юрьевича в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в пользу: представителя потерпевшего ФИО42№ рублей, Потерпевший №24№ рублей.
Исковые требования, заявленные потерпевшими: Потерпевший №12, Потерпевший №9, Потерпевший №20, Потерпевший №14, Потерпевший №19, ФИО28, о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить частично. Взыскать с Шиванко Михаила Юрьевича в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в пользу потерпевших:
- Потерпевший №12№.,
- Потерпевший №9№.,
- Потерпевший №20№,
- Потерпевший №14№.,
- Потерпевший №19№,
- ФИО28№.,
- Потерпевший №2№.
Гражданские иски, заявленные потерпевшими: Потерпевший №23, Потерпевший №3, по заключенным договорам участия в долевом строительстве, Потерпевший №12 в части взыскания неустойки в размере № коп., Потерпевший №20 в части взыскания процентов на сумму № копеек, Потерпевший №2 в части взыскания неустойки в размере №., Потерпевший №19 в части взыскания морального вреда в размере 300000 рублей, оставить без рассмотрения, признав за гражданскими истцами право на их удовлетворение и обращение в порядке гражданского судопроизводства.
Арест, наложенный на земельный участок, кадастровый №, площадью № кв.м., расположенный по адресу: относительно ориентира, расположенного за пределами участка почтовый адрес ориентира - <адрес>, <адрес><адрес>; земельный участок, кадастровый №, площадью № кв.м., расположенный по адресу: относительно <адрес>; здание, кадастровый №, площадь № кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; автомобиль марки «<данные изъяты>» - легковой универсал, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак № автомобиль марки «<данные изъяты>» - легковой универсал, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак №); оружие №; оружие №; Apple IPad», №, №; сотовый телефон марки «<данные изъяты>» №; нежилое помещение (складское помещение), расположенное по адресу: <адрес>№ кв.м., кадастровый №; (самодельный) всесезонный строительный вагончик, находящийся по адресу: <адрес>, - сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.
Вещественные доказательства в соответствии со ст. 81 УПК РФ:
Документы, изъятые у Шиванко М.Ю.:копия решения учредителя общества с ограниченной ответственностью «Тополек» № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), копия решения учредителя общества с ограниченной ответственностью «Тополек» № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Тополек» 27 № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 27 № от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Тополек», печать с оттиском ООО «Тополек» ИНН 2720046901, хранящиеся у Шиванко М.Ю., после вступления приговора в законную силу, передать в пользование и распоряжение последнего;
-две книжки пустых бланков «расходно-кассовый ордер»; 2 книжки пустых бланков «приходный кассовый ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру»; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, договор скреплен с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования ответственности застройщика №-ОЗ/7 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о состоявшейся уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, проектная декларация «многоквартирный жилой дом по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №-АГ 137639 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо директору филиала ОА «ДРСК» «Хабаровские электросети» от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиесяв материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, хранить в уголовном деле, провод, USB-накопитель, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, передать Шиванко М.Ю.
Документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №18, Потерпевший №13, Потерпевший №7, Потерпевший №4, ФИО2, Потерпевший №16, Потерпевший №22, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №21, Потерпевший №8, ФИО28, Потерпевший №9:
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа (беспроцентного) с сотрудником №-ВН от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа (беспроцентного) с сотрудником №-ВН от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей; расписка в получении документов в МФЦ на государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве № от 01.03.2014от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №20., после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последнего,
-договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию – жилого дома по адресу: <адрес>, пер. Гаражный, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию – земельного участка по адресу: <адрес>, пер. Гаражный, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал соглашения об исполнении обязательств; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН на объект недвижимости - <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №26., после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение законного владельца,
-первоначальный договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 300000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 300000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 50000 рублей, без числа на 740000 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о возврате документов без рассмотрения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №19., после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последнего,
-квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 100000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 350000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 150000 рублей; хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №6., после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последнего,
-первоначальный договор купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (план); договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №23, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последнего,
-сообщение о рассмотрении обращения <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг, государственной регистрации прав № на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомление о возврате документов без рассмотрения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи (предварительный) от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка б/н по факту получения наличных денежных средств в сумме 100000 рублей от ФИО71, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №24, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ,хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №10, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-первоначальный договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (Росреестр) о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№; свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2696400 рублей; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету Потерпевший №14№, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №14, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения о переводе денежных средств на счет ООО «Тополек»: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 696974,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026,00 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; 2-письма о переносе сдачи объекта; заявление о распоряжении средств материнского капитала; справка движения средств материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, -договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 700 000 рублей, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №12, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении Шиванко М.Ю. от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 145000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 145 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 727 250 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на расчетный счет ООО «Тополек» № денежных средств в сумме 145 000 рублей; заочное решение суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ по делу № серия ФС №, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №3, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последнего,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, расписки от ДД.ММ.ГГГГ о передаче денежных средств в сумме 500000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ о передаче денежных средств в сумме 100000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ о передаче денежных средств в сумме 100000 рублей, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №18, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последнего,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в государственной регистрации договора долевого участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №13, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов, принятых для оказания государственных услуг по регистрации договора № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о факте зачисления денежных средств в сумме 700000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о факте зачисления денежных средств в сумме 311000 рублей; договор страхования гражданской ответственности застройщика № № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №7, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №4, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последнего,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (Росреестр) о возврате документов без рассмотрения от ДД.ММ.ГГГГ№ и об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о передаче Шиванко М.Ю. денежных средств, хранящиеся у потерпевшей Серединской В.С. (ФИО2), после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копии расписок: от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 514100 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ, о получении денежных средств в сумме 190 000 рублей, копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ дело № о взыскании с Шиванко М.Ю. денежных средств в сумме 704000 рублей, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №16, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последнего,
-исковое заявление о расторжении договора участия долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения суда от ДД.ММ.ГГГГ№; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ от Шиванко М. Ю.; письмо уведомление от ООО «Тополёк» от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №22; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства №-ИП; ответ из Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№; ответ из <адрес>, Комитета государственного строительного надзора и экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № №, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №22, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последнего,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, расписки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №1, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГпо строительству <адрес>; распоряжение Администрации Синдинского сельского поселения Нанайского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-р; свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении I-ДВ № от ДД.ММ.ГГГГФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №2; чеки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №2Г., после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО67; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ от Шиванко М. Ю.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении наличных денежных средств в сумме 250 000 рублей от ФИО67, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №21., после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-расписка от ДД.ММ.ГГГГ о передаче Потерпевший №8 Шиванко М.Ю. денежных средств в сумме 879 385 рублей в рамках договора участия в долевом строительстве, хранящаяся у потерпевшей Потерпевший №8., после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-предварительный договор участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 215000 рублей; чеки по операциям о переводе ФИО28 на карт счет Шиванко М.Ю. денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей, хранящиеся у потерпевшей ФИО28, после вступления приговора в законную силу передать в пользование и распоряжение последней,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер с указанием платежа 2308860 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №9, после вступления приговора в законную силу, передать в пользование и распоряжение последнего,
Документы, изъятые у свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №7, Потерпевший №5:
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об исполнении обязательств по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (с приложением); соглашение об исполнении обязательств по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у свидетеля Свидетель №2, после вступления приговора в законную силу, передать в пользование и распоряжение последнего,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об исполнении обязательств по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у свидетеля Свидетель №1, после вступления приговора в законную силу, передать в пользование и распоряжение последнего,
-договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200000 рублей, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об исполнении обязательств по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у свидетеля Свидетель №7, после вступления приговора в законную силу, передать в пользование и распоряжение последнего,
-расписка от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у свидетеля Потерпевший №5, после вступления приговора в законную силу, передать в пользование и распоряжение последнего;
Документы, изъятые в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии:
-заявления, поданные в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., копия доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о рассмотрении дополнительных документов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, нотариальное соглашение № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о не устранении препятствий государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о не устранении препятствий государственной регистрации №,№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, в <адрес>, в <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; копия чека ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; нотариальное соглашение № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика №-ОЗ/38 от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, дела №№, №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; копия чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины в сумме 175 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; сообщение об отказе в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей; копия решения учредителя общества с ограниченной ответственностью «Тополек» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об отказе в государственной регистрации договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ., уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации №, № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; договор страхования гражданской ответственности застройщика № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о не устранении препятствий государственной регистрации №, № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об исполнении обязательств по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ (4 шт.), платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.
-Иные документы: разрешение на строительство № №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство № о государственной регистрации права собственности № от ДД.ММ.ГГГГ., кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№, постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, чертеж градостроительного плана и линий градостроительного регулирования, включающий в себя ситуационный план, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>», на двух листах, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>», на двух листах. «Инженерно-геодезические изыскания», свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ № <адрес>, инженерно-геодезические изыскания на территории Многоквартирного жилого <адрес>; проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес> на 28 листах, календарный график, проект организации строительства от ДД.ММ.ГГГГ – ПОС жилого дома по <адрес>, в <адрес>, паспорт стройгенплана жилого дома по <адрес>, в <адрес>, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес> на 22 листах, постановление Администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером №, предварительные технические условия на канализацию № № с планом, предварительные технические условия на водоснабжение № № с планом, технические условия для присоединения к электрическим сетям №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах, проектная документация на жилой дома по <адрес>, в <адрес> на 2 листах, разрешение на строительство № №от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№, постановление Администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, приказ об утверждении проектной документации № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительные технические условия на водоснабжение № № с планом, предварительные технические условия на канализацию № № с планом, технические условия для присоединения к электрическим сетям №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, градостроительный план земельного участка общей площадью 0,1059 га, по адресу: <адрес>,, <адрес><адрес><адрес>, с кадастровым номером №, с приложением (план), решение Совета депутатов Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ на 4 листах, постановление Администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>, рабочая документация на многоквартирный жилой дом в <адрес>, проектная документация на жилой дом по пер. <адрес>, проектная документация на жилой дом по пер. Новому, в <адрес>. Топографо-геодезические изыскания, свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий № с приложением на трех листах, проектная документация на жилой дом по пер. Новому, в <адрес>. Инженерно-геологические изыскания, проектная документация на жилой дом по пер. Новому, в <адрес>. Инженерно-геологические изыскания, паспорта испытания грунта от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий № №, ведомость результатов определения физико-технических свойств грунтов ООО «Тополёк», <адрес> из Грунтоведческой лаборатории ОАО «ДальТисиз» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>. Архитектурные решения, разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, рабочая документация на многоквартирный жилой дом в <адрес>, <адрес>, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>, проектная документация на жилой дом по <адрес>, в <адрес>. Архитектурные решения, проектная документация на жилой дом по пер. Новому, в <адрес>. Общая пояснительная записка, проектная документация на жилой дом по пер. Новому, в <адрес>. Инженерно-геологические изыскания, паспорта испытания грунта от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий № №, ведомость результатов определения физико-технических свойств грунтов ООО «Тополёк», <адрес> из Грунтоведческой лаборатории ОАО «ДальТисиз» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, проектная документация на жилой дом по пер. Новому, в <адрес>. Топографо-геодезические изыскания, свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий №/И-038, разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тополёк», сумма 3664600 рублей, справка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тополёк» об устройстве систем наружного водопровода и канализации при подведении на участок, черновой локальный сметный расчет на жилой <адрес> в <адрес> края, на 8 листах, обращение от ДД.ММ.ГГГГ, обращение в отдел документационного обеспечения и организации работы с обращениями граждан управления по обеспечению деятельности администрации Хабаровского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, обращение от ДД.ММ.ГГГГ в Администрацию <адрес>, выписка из единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ,заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ№,запрос в ЭКЦ УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, сообщение из ЭКЦ УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, справка от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением на двух листах, предварительные технические условия на водоснабжение № <адрес>, справка «Ремонт дорожного полотна по переулку Новая», справка «Ремонт дорожного полотна на строительном участке по адресу: <адрес>, 20 м. на запад от жилого <адрес>, примыкает к северо-западной стороны к земельному участку № по <адрес>, справка «Ремонт дорожного полотна по <адрес>, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Тополёк», схема канализационной сети на одном листе от ДД.ММ.ГГГГ, схема водопроводной сети на одном листе от ДД.ММ.ГГГГ, таблица с ведомостью геологических изысканий, технические условия для присоединения к электрическим сетям, на трех листах, №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, технические условия ранее присоединенных энергопринимающих устройств Заявителя №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, технические условия для присоединения к электрическим сетям, №спр от ДД.ММ.ГГГГ, чертеж проектной документации по объекту: <адрес>, решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и регистрации по <адрес> о приостановлении «Государственной регистрации прав без одновременного государственного кадастрового учета» № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды земель № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи земельного участка к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка от ДД.ММ.ГГГГ№ из Единого государственного реестра недвижимости, документы – фототаблицы, предоставленные обвиняемым Шиванко М.Ю. в рамках объяснений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; фототаблица, представленная потерпевшей Потерпевший №12, приложенной к заявлению о проведении процессуальной проверки в отношении Шиванко М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, документ-справка, предоставленная обвиняемым Шиванко М.Ю. в рамках заявленного ходатайства от ДД.ММ.ГГГГ;
Документы, изъятые в ходе выемки вУправлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве иных документов:
-заявление от 31.01.2015, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; заявление, поданное в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Хабаровскому краю Межрайонный отдел № от ДД.ММ.ГГГГ об исправлении технической ошибки; заявление, поданное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче нового свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, кадастровый №.; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; заявление от 21.05.2015 о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права на недвижимое имущество Шиванко М. Ю.; договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права на недвижимое имущество Потерпевший №2; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; решение учредителя общества с ограниченной ответственностью «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении 1- ДВ №ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о рассмотрении дополнительных документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, приказ № общества с ограниченной ответственностью «Тополёк» от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, нотариальное соглашение № <адрес>2; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию; решение учредителя общества с ограниченной ответственностью «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Тополёк»; проектная декларация многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес>, примыкающего с северо-западной стороны к земельному участку <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в трех экземплярах; уведомление об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; схема планировочной организации земельного участка по адресу: <адрес>; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № заявление № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов, договор страхования гражданской ответственности застройщика №-ОЗ/0083 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на трехкомнатную <адрес> общей площадью 74,71 кв. м. в <адрес>; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, уведомление о возврате документов без рассмотрения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, план-схемы этажей многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, 20 м на запад от жилого <адрес>, примыкающего с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права на недвижимое имущество ФИО108 М. Ю. в сумме 100 руб. 00 коп.; три чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины, № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, 5 чеков-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на двухкомнатную <адрес>; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, 20 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины, № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права: чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежные поручения №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение №, № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности по договору участия в долевом строительстве №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,заявление от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение №, № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальное соглашение № <адрес>2; заявление от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение №, № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, нотариальное соглашение № <адрес>3, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ (3 экз.) об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление, от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на трехкомнатную <адрес> общей площадью № кв. м. в <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; нотариальное соглашение № <адрес>6; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на трехкомнатную <адрес> общей площадью № кв. м., расположенную на 3 этаже, в <адрес>; платежное поручение №, 119 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права: чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов, платежное поручение №, 85 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве №-ОЗ/0089 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; свидетельство о рождении II-ДВ № на имя Емельянова Артёма Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение №,220 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение №, 221 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение №, 216 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение №, 76 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов по строительству двухкомнатной <адрес>, свидетельство о заключении брака I-ДВ №, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права: чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение №, 12 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на однокомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права: чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении регистрации права на двухкомнатную <адрес>, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о возобновлении ранее приостановленной по заявлению государственной регистрации, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов, договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины, договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-75-0336/15/2-25 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение №, 81 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации на однокомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на однокомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на однокомнатную <адрес>, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение №, 79 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на однокомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права: платежное поручение №,11 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении срока получения документов; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов, договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на двухкомнатную <адрес>, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на трехкомнатную <адрес>, дома в 20 м на запад от жилого <адрес>, примыкающего с северо-западной стороны к земельному участку <адрес>, в <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о возобновлении ранее приостановленной государственной регистрации права на трехкомнатную <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на трехкомнатную <адрес>, договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о невозможности приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о невозможности приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права на недвижимое имущество Потерпевший №16 в сумме 120 руб. 00 коп., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,
уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на двухкомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ (2) об уплате государственной пошлины; платежное поручение №, 27 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; копия доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ выданая Потерпевший №4; копия свидетельства заключения брака I-ДВ №; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права: чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, нотариальное соглашение № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о необходимости устранения препятствий № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении регистрации права, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о возобновлении ранее приостановленной по заявлению государственной регистрации права на однокомнатную <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ,договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; нотариальное соглашение № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о возобновлении ранее приостановленной по заявлению государственной регистрации права на двухкомнатную квартиру, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины (в 4 экз.); договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на трехкомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на двухкомнатную <адрес>, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на трехкомнатную <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на двухкомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение №, 8, 9 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, уведомление об изменении срока получения документов по однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 29,09 кв. м.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на однокомнатную <адрес>, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на однокомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов, принятых для оказания государственных услуг № заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права: платежное поручение №,3,4 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об изменении срока получения документов от ДД.ММ.ГГГГ№, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-75-0336/15/4-22 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на четырехкомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на двухкомнатную <адрес>, платежное поручение №,6,7 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству <адрес>, уведомление об изменении срока получения документов от ДД.ММ.ГГГГ№ в связи с отсутствием документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за регистрацию договора участия в долевом строительстве; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на двухкомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об изменении срока получения документов от ДД.ММ.ГГГГ№ по однокомнатной <адрес>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 33,11 кв. м., заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов, договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-75-0336/15/1-4 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов для регистрации права на однокомнатную <адрес>, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на однокомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ (4 экз.) об уплате государственной пошлины, платежное поручение №, 114 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении государственной регистрации права на трехкомнатную <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о возобновлении ранее приостановленной по заявлению государственной регистрации права на трехкомнатную <адрес>, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ (2 экз.) об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-75-0336/15/3-19 от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ об ограничении (обременении) права, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, решение учредителя общества с ограниченной ответственностью «Тополёк» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, нотариальное соглашение № <адрес>8; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на однокомнатную <адрес>, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение №, 709, 710 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; нотариальное соглашение № <адрес>8; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на однокомнатную <адрес>, платежное поручение №, 771 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права: платежное поручение №, 776 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на двухкомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; опись документов, принятых для оказания государственных услуг 27/001/217/2016-5688, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение №, 775 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,
заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на двухкомнатную <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; опись документов, принятых для оказания государственных услуг № однокомнатной <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение №, 775 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,
заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на однокомнатную <адрес>, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов, принятых для оказания государственных услуг №-№ однокомнатной <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на однокомнатную <адрес>, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов, принятых для оказания государственных услуг №, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на однокомнатную <адрес>, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,
заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на однокомнатную <адрес>, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов, принятых для оказания государственных услуг 27/001/217/2016-5677, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости или об ограничении (обременении) права, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о принятии дополнительных документов на однокомнатную <адрес>, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины, уведомление о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об отказе в государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.
-кассовый чек от 30/03/2010; доверенность, от ДД.ММ.ГГГГ; Кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ№, кадастровый №; Свидетельство о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от 01/12/2010; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор 02 аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № №; проектная декларация «Многоквартирный жилой дом по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ; Изменения в проектную декларацию «Многоквартирный жилой дом по <адрес>» от «ДД.ММ.ГГГГ» от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на ввод в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ № №э, хранящиеся у ФИО109., после вступления приговора в законную силу, передать законному владельцу
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Хабаровский районный суд Хабаровского края, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок при подаче апелляционной жалобы, либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные по делу апелляционные жалобы (представление) другими участниками процесса в течение 10 дней со дня вручения их копий.
Председательствующий: И.В.Иокша
