Приговор Элистинского городского суда (Республика Калмыкия) от 22.02.2022 № 1-437/20

Дело № 1-6/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 февраля 2022 года г. Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего - судьи Чимидова А.А.,

при секретарях судебного заседания - Кокеляеве Б.С., Ботаеве Б.Б., Сангаджиевой А.Д. и Менкеновой А.Л.,

с участием:

государственных обвинителей - прокуроров отдела прокуратуры Республики Калмыкия Семенова А.О., Дарбаковой К.В., Теблеева Д.М., Басанговой Г.В. и Дамбинова С.О.,

подсудимой - Бадмаевой Е.В.,

её защитников в лице адвокатов - Болдыревой П.Г. и Педашева Г.И.,

подсудимого - Госинкеева Б.В.,

его защитников в лице адвокатов - Федоровой Г.П., Мухлаева А.Б. и Кекешкеева А.С.,

подсудимой - Жигун М.С.,

её защитника в лице адвоката - Сулейманова М.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

БАДМАЕВОЙ Евгении Владимировны, родившейся ДД.ММ.ГГ года в , гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, получившей высшее образование, состоящей в фактических брачных отношениях, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, временно неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ; ранее несудимой;

в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 и п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ГОСИНКЕЕВА Бориса Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГ года в , гражданина Российской Федерации, военнообязанного, получившего среднее специальное образование, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, временно неработающего, зарегистрированного по адресу: ; фактически проживающего: ; несудимого;

в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст. 173.1 и п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ЖИГУН Марины Сергеевны, родившейся ДД.ММ.ГГ года в , гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, получившей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении двоих несовершенолентих детей, временно неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ; ранее несудимой;

в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. своими умышленными действиями образовали (создали) юридические лица через подставных лиц, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору; кроме того, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно в составе организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее августа 2014 года у Бадмаевой Е.В. возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

В целях реализации своих преступных намерений Бадмаева Е.В. разработала преступный план по осуществлению незаконных банковских операций, предусматривающий осуществление переводов и расчётов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по подконтрольным им банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, путем использования фиктивных коммерческих организаций, находящихся под контролем и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также открытых в кредитных организациях расчетных счетов указанных юридических лиц и лицевых счетов, открытых на имя физических лиц.

В соответствии с разработанным преступным планом Бадмаева Е.В. намеревалась создавать юридические лица через подставных лиц, неосведомленных о противоправном характере указанных действий, и представлять в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах (далее по тексту - подконтрольные организации).

Так, Бадмаева Е.В. в неустановленном следствием месте не позднее августа 2014 года предложила доверенному ей лицу Госинкееву Б.В. совершить данное преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, посвятив его в разработанный ею план преступных действий. В свою очередь, Госинкеев Б.В. из корыстных побуждений, понимая, что ему предложено стать соучастником преступления, дал добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

В целях обеспечения преступной деятельности Бадмаева Е.В., как создатель и группы, распределила преступные роли и функциональные обязанности между каждым ее участником, разработала порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, разработала меры конспирации. Согласно разработанному и предложенному Бадмаевой Е.В. плану, преступные роли между участниками группы лиц были распределены следующим образом.

Так, Бадмаева Е.В., как организатор и руководитель группы лиц, должна была осуществлять общее руководство группы с целью координирования и планирования её деятельности; подыскать помещение для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; оборудовать его оргтехникой и доступом в сеть Интернет; осуществлять поиск лиц, убеждая на возмездной и безвозмездной основе выступать в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах, осуществлять контроль за подготовкой и изготовлением членами организованной группы учредительных и иных необходимых для предоставления в налоговые инспекции и нотариусам документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах - их директорах и учредителях; осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц и предоставление им необходимых документов и печатей при их обращении в налоговые органы и кредитные учреждения для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций и представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Госинкеев Б.В., как участник группы лиц по предварительному сговору, должен был выполнять указания руководителя данной группы - Бадмаевой Е.В., осуществлять поиск лиц, убеждая на возмездной основе выступать в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах, после чего предоставить членам организованной группы печать, регистрационные и учредительные документы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной группы лиц Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. в целях конспирации договорились сохранять в тайне от других свои преступные намерения, совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение преступлений осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам данной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени - не позднее августа 2014 года по 5 апреля 2018 года.

Указанная группа лиц, в состав которой вошли Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В., характеризовалась наличием руководителя - роль которой выполняла Бадмаева Е.В., устойчивостью, которая выражалась в сплочённости преступных связей, в длительности существования и осуществления противоправной деятельности, которая продолжалась в период времени - не позднее августа 2014 года по 5 апреля 2018 года, в неоднократности и систематичности совершения членами организованной группы банковских операций, образующих незаконную банковскую деятельность (банковских операций), а также действий по созданию фиктивных организаций через подставных лиц и предоставлению в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, повлекших внесение изменений в ЕГРЮЛ, слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, выразившейся в наличии у них единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней; соблюдением участниками организованной группы принципа конспирации и безопасности, сокрытием своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц; существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем; распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы.

Для реализации преступного плана Бадмаева Е.В. подыскала и использовала в период времени с декабря 2014 года до 18 февраля 2019 года принадлежащую ее знакомой ФИО1 квартиру по адресу: , которую оборудовала компьютером с возможностью выхода в сеть Интернет, с установленными на них бухгалтерскими программами и Интернет-браузерами, посредством которых обеспечивался доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя совместный преступный умысел, Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, не позднее 12 августа 2014 года по г. Элисте Республики Калмыкия, подыскали подконтрольных лиц, не имеющих опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, а также у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, не посвящая их в свои преступные намерения, получили от них согласие за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе, обусловленной доверительными отношениями, выступить в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах, с целью использования их в процессе незаконной банковской деятельности. Для чего Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. изготовили необходимые документы и передали их указанным лицам для их последующего предоставления в ИФНС России по г. Элисте, расположенную по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4, решениями которой в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации организаций и о подставных лицах, выступавших их директорами и учредителями.

Так, Бадмаева Е.В. с таким предложением не позднее 25 декабря 2014 года обратилась к своей знакомой ФИО2, не позднее 26 ноября 2015 года обратилась к своей знакомой ФИО3, не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы, получила от них согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителей при создании юридических лиц ООО «Интеропт» и ООО «Торгмаркет», соответственно, и стать номинальными генеральными директорами, фактически, не осуществляя управление данных организацией, тем самым выполнить роль подставного лица. Далее, не позднее 25 декабря 2014 года, не позднее 26 ноября 2015 года участники организованной группы в составе Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, изготовили необходимые документы для создания ООО «Интеропт», ООО «Торгмаркет», и регистрации его в налоговом органе: уставы, решения единственного учредителя о создании ООО «Интеропт», ООО «Торгмаркет», заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, а также иные документы, согласно которым ФИО4 и ФИО5 выступали учредителями и генеральными директорами организации, после чего заверили их своей подписью. Далее, ФИО6 и ФИО7, выполняя указания Бадмаевой Е.В., находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, 26 декабря 2014 года и 30 ноября 2015 года, соответственно, предоставили подготовленные ранее документы в ИФНС России по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4. По результатам проверки представленных документов работники ИФНС России по г. Элисте 13 января 2015 года и 7 декабря 2015 года, соответственно, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, приняли решения о государственной регистрации, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «Интеропт» и ООО «Торгмаркет» на подставных лиц - ФИО8 и ФИО9, соответственно, выступивших в качестве генеральных директоров и единственных учредителей данных юридических лиц, которые, получив учредительные документы передали их вместе с печатью членам организованной преступной группы.

Аналогичным способом через своих знакомых, которые также были введены в заблуждение, Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. зарегистрировали в ИФНС России по г. Элисте 23 сентября 2016 года ранее существующее ООО «Оценка Плюс» на подставное лицо - ФИО134, 28 ноября 2016 года ранее существующее ООО «Элиспэй» на подставное лицо - ФИО11, 17 июня 2016 года через ФИО12 и ФИО13 ранее существующее ООО «ЮгЭнерготех» на подставное лицо - ФИО14, 17 августа 2016 года ранее существующее ООО «Астрея» на подставное лицо - ФИО15, 30 сентября 2016 года ООО «Снабтрейд» на подставное лицо - ФИО16, 3 октября 2016 года ООО «Омега» на подставное лицо - ФИО17, 8 ноября 2016 года ООО «Гелиос» на подставное лицо - ФИО18, 17 ноября 2016 года ООО «Карат» на подставное лицо - ФИО19, 23 января 2017 года ранее существующее ООО «Флора» на подставное лицо - ФИО1177, 20 января 2017 года ООО «Евростиль» на подставное лицо - Харченко Б.В., 9 февраля 2017 года ООО «Чингиз» на подставное лицо - ФИО20, 31 марта 2017 года ранее существующее ООО «Нептун» на подставное лицо - ФИО21, 28 июля 2017 года об изменении генерального директора ООО «Нептун» на подставное лицо - ФИО22, 28 августа 2017 года об изменении генерального директора ООО «Нептун» на подставное лицо - ФИО23, 15 февраля 2017 года ООО «Долан» на подставное лицо - ФИО24, 13 июня 2017 года ООО «Бриз» на подставное лицо - ФИО92, 20 июня 2017 года ранее существующее ООО «Глобус» на подставное лицо - ФИО26, 30 сентября 2016 года ООО «Байр» на подставное лицо - ФИО27, 30 октября 2017 года ранее существующее ООО «У Карима» на подставное лицо - ФИО28, 2 ноября 2017 года ранее существующее ООО «Верхолаз» на подставное лицо - ФИО28, 7 марта 2018 года ранее существующее ООО «Алтн Тег» на подставное лицо - ФИО30, 4 апреля 2018 года ранее существующее ООО «Тенгри» на подставное лицо - ФИО31, 5 апреля 2018 года ранее существующее ООО «Оптимал» на подставное лицо - ФИО32.

Таким образом, в период времени с 22 декабря 2014 года по 5 апреля 2018 года Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - незаконно создали (образовали) юридические лица, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах - учредителях и генеральных директорах следующих организаций: ООО «Интеропт», ООО «Торгмаркет», ООО «Оценка Плюс», ООО «Элиспэй», ООО «ЮгЭнерготех», ООО «Астрея», ООО «Снабтрейд», ООО «Омега» ООО «Байр», ООО «Гелиос», ООО «Карат», ООО «Флора», ООО «Евростиль», ООО «Чингиз», ООО «Нептун», ООО «Долан», ООО «Бриз», ООО «Глобус», ООО «У Карима», ООО «Верхолаз», ООО «Алтн Тег», ООО «Тенгри» и ООО «Оптимал», неимеющих цели управлять ими, а также исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Не позднее августа 2014 года у Бадмаевой Е.В., находившейся в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Для достижения противоправной цели Бадмаева Е.В., обладая организаторскими способностями, имея познания в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства, действуя из корыстных побуждений, понимая, что реализовать свой преступный умысел в одиночку не сможет и, нуждаясь в соучастниках на роль соисполнителей, решила создать организованную группу, объединенную общей целью совершения данных преступлений, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность.

В целях реализации своих преступных намерений Бадмаева Е.В. также разработала преступный план по осуществлению незаконных банковских операций, предусматривающий осуществление переводов и расчётов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по подконтрольным им банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, путем использования фиктивных коммерческих организаций, находящихся под контролем и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также открытых в кредитных организациях расчетных счетов указанных юридических лиц и лицевых счетов, открытых на имя физических лиц.

Во исполнение преступного плана Бадмаева Е.В. намеревалась осуществить следующее: подыскать доверенных лиц для совершения преступления; подыскать помещение для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; оборудовать его оргтехникой и обеспечить доступ в сеть Интернет; создавать юридические лица через подставных лиц, не осведомленных о противоправном характере указанных действий, и представлять в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; приискать физических лиц, не осведомленных о противоправном характере указанных действий, согласных за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе открыть на свое имя счета по вкладам (депозитам) в кредитных организациях и передать в распоряжение участников организованной преступной группы полученные банковские карты с логинами и паролями; приискать юридических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для использования их расчетных счетов в целях обналичивания денежных средств, осуществлять поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную форму (далее по тексту - клиенты), заключая с ними мнимые сделки без цели создания соответствующих правовых последствий; получать от Клиентов безналичные денежные средства на счета Подконтрольных организаций под видом расчетов по мнимым сделкам, обналичивать и передавать их Клиентам, удерживая за это комиссию от суммы перечисленных либо обналиченных денежных средств, тем самым осуществлять банковские операции, предусмотренные п.4 и п.5 ст.5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»), исключив таким образом все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. С целью завуалирования своей преступной деятельности и придания ей законного вида, Бадмаева Е.В. планировала вести бухгалтерский учет подконтрольных юридических лиц, составлять отчетность и изготавливать фиктивные документы, якобы подтверждающие реальность заключаемых сделок, послуживших основанием для перечисления денежных средств Клиентов на подконтрольные счета соучастников, предоставлять их в налоговые органы и кредитные учреждения.

Так, Бадмаева Е.В. в неустановленном следствием месте не позднее августа 2014 года предложила доверенному ей лицу - Госинкееву Б.В. войти в состав организованной группы под её руководством для совершения преступления, посвятив его в разработанный ею план преступных действий. Госинкеев Б.В. из корыстных побуждений, понимая, что ему предложено стать соучастником преступления, дал добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в составе организованной группы.

В целях обеспечения преступной деятельности Бадмаева Е.В., как создатель и руководитель организованной группы, распределила преступные роли и функциональные обязанности между каждым ее участником, разработала порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, разработала меры конспирации и установила размер оплаты вознаграждения каждого участника организованной группы. Согласно разработанному и предложенному Бадмаевой Е.В. плану, преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом.

Бадмаева Е.В., как организатор и руководитель организованной группы, должна была осуществлять общее руководство организованной группы с целью координирования и планирования её деятельности; подыскать помещение для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; оборудовать его оргтехникой и доступом в сеть Интернет; подыскивать Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые с целью обналичивания должны были перечислять денежные средства на счета организаций, подконтрольных организованной группе, и вести переговоры об этом; определять размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные услуги по обналичиванию, удерживать комиссию от суммы обналиченных денежных средств; предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств; осуществлять поиск лиц, убеждая на возмездной и безвозмездной основе выступать в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах, при этом открывая банковские счета и карты, передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; осуществлять поиск физических лиц, не осведомленных о противоправном характере указанных действий, согласных за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе открыть на свое имя счета по вкладам (депозитам) в кредитных организациях и передать в распоряжение участников организованной преступной группы полученные банковские карты с логинами и паролями; приискать юридических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для использования их расчетных счетов в целях обналичивания денежных средств, осуществлять контроль за подготовкой и изготовлением членами организованной группы учредительных и иных необходимых для предоставления в налоговые инспекции и нотариусам документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах - их директорах и учредителях; организовывать открытие в банках расчетных счетов для указанных выше организаций с подключением электронных систем дистанционного банковского обслуживания; осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц и предоставление им необходимых документов и печатей при их обращении в налоговые органы и кредитные учреждения для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций и представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, открытия и закрытия счетов и банковских карт; составлять фиктивные первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств между счетами подконтрольных организованной группе организаций и перечисления на них денежных средств Клиентов; организовывать и осуществлять контроль за проведением безналичных платежей на счета Подконтрольных организаций, последующем обналичиванием денежных средств и их передачу Клиентам, а также членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам - номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения; организовывать снятие наличных денежных средств, дальнейшую передачу денег членам организованной группы; осуществлять контроль за своевременным и верным документооборотом, за предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных организаций; осуществлять управление расчетными счетами подконтрольных ей и членам организованной группы организаций, дистанционно осуществляя расчетные операции с денежными средствами на расчетных счетах и непосредственно проводить их с целью обналичивания; соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг; осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы их функциональных обязанностей, давая обязательные для исполнения указания; получая денежные средства от осуществления незаконных банковских операций, вести их учет, распределять в интересах организованной группы.

Госинкеев Б.В., как участник организованной группы, должен был выполнять указания руководителя организованной группы Бадмаевой Е.В., осуществлять поиск лиц, убеждая на возмездной основе выступать в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах, открывать на данных лиц банковские счета и карты, передавая впоследствии членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; вести переговоры с Клиентами; осуществлять поиск физических лиц, не осведомленных о противоправном характере указанных действий, согласных за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе открыть на свое имя счета по вкладам (депозитам) в кредитных организациях и передать в распоряжение участников организованной преступной группы полученные банковские карты с логинами и паролями; по указанию Бадмаевой Е.В. предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств; по указанию Бадмаевой Е.В. организовывать обналичивание денежных средств и их передачу Клиентам, а также членам организованной группы; выступить в качестве директора в ранее созданных коммерческих организациях, имеющих открытые в банках расчетные счета с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания, либо открыть в банке расчетный счет в таких организациях и подключить электронные системы дистанционного банковского обслуживания, которые с реквизитами, регистрационными, учредительными документами и печатью предоставить членам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности; соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы; по указанию Бадмаевой Е.В. удерживать комиссию от суммы обналиченных денежных средств при совершении незаконных банковских операций, получать от Бадмаевой Е.В. в виде вознаграждения денежные средства от осуществления незаконных банковских операций.

Осознав, что в указанном составе организованной группы, затруднительно реализовать преступный замысел, обусловленный значительным объемом выполняемых действий для совершения преступления, Бадмаева Е.В., как организатор и руководитель организованной группы, решила привлечь в неустановленном следствием месте, но не позднее сентября 2016 года доверенное ей лицо - Жигун М.С., обладающую познаниями в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства, предложив последней войти в состав организованной группы под её руководством и участия Госинкеева Б.В., посвятив ее в ранее разработанный план преступных действий. Жигун М.С. из корыстных побуждений, понимая, что ей предложено стать соучастником преступления, дала добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере.

Жигун М.С., как участник организованной группы должна была выполнять указания руководителя организованной группы Бадмаевой Е.В.; осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц и предоставление им документов и печатей при их обращении в банки для открытия и закрытия счетов и банковских карт; предоставлять Клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые с целью обналичивания должны были перечислять денежные средства на счета организаций, реквизиты и расчетные счета Подконтрольных организаций; проводить платежные операции по расчетным счетам Подконтрольных организаций с использованием систем банковского дистанционного обслуживания с целью обналичивания денежных средств Клиентов; по указанию Бадмаевой Е.В. организовывать обналичивание денежных средств и их передачу членам организованной группы; отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета Подконтрольных юридических лиц от Клиентов и сообщать об этом членам организованной группы; составлять фиктивные первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств между счетами подконтрольных организованной группе организаций и перечисления на них денежных средств Клиентов; осуществлять контроль за своевременным и верным документооборотом, за предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных организаций; соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг; получать от Бадмаевой Е.В. в виде вознаграждения денежные средства от осуществления незаконных банковских операций.

Таким образом, Бадмаева Е.В. не позднее августа 2014 года создала сплоченную, устойчивую организованную группу, в состав которой вошли Госинкеев Б.В., а впоследствии с сентября 2016 года Жигун М.С., которые объединились для ведения в течение длительного времени незаконной банковской деятельности и осуществления банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной группы Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. в целях конспирации договорились ограничить её состав только собственным членством, сохраняя в тайне от других свои преступные намерения, совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение преступления осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам организованной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени с августа 2014 года до 18 февраля 2019 года.

Организованная группа, в состав которой вошли Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., характеризовалась наличием руководителя, который распределил преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении преступления, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы; устойчивостью и сплочённостью преступных связей, так как её участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом, в длительности существования и осуществления противоправной деятельности, которая продолжалась с августа 2014 года до 18 февраля 2019 года, в неоднократности и систематичности совершения членами организованной группы финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность (банковские операций), а также действий по созданию фиктивных организаций через подставных лиц и предоставлению в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, повлекших внесение изменений в ЕГРЮЛ; слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, выразившейся в наличии у них единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней; соблюдением участниками организованной группы принципа конспирации и безопасности, сокрытием своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц; существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем; распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы.

Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность (банковские операции) может осуществляться исключительно юридическими лицами, в установленном порядке зарегистрированными в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. решили в нарушение Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также иных подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, не регистрировать юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность (банковские операции) под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции по не соответствующим действительности основаниям.

При этом Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. достоверно знали, что планируемые ими действия по перечислению через находящиеся в их распоряжении расчетные счета денежных средств Клиентов на другие счета по указанию и под контролем последних, а также обналичивание денежных средств, их сбор, хранение, перевозка и выдача Клиентам, с получением выгоды в виде определенного процента от сумм перечислений, осуществленных Клиентами, в соответствии с п.4 и п.5 ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», являются банковскими операциями, а именно: осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; которые должны осуществляться согласно требованиям законодательства.

Не позднее 12 августа 2014 года Бадмаева Е.В., реализуя задуманное, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, обратилась к своей знакомой ФИО1 и, не посвящая ее в преступные намерения членов организованной группы, получила от нее согласие выступить в качестве генерального директора в ранее образованной ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416), фактически, не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица. Далее, не позднее 12 августа 2014 года участники организованной группы в составе Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, изготовили заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО1 возложены полномочия генерального директора указанной организации, передав его последней. После чего, ФИО1, выполняя указания Бадмаевой Е.В., не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416), 12 августа 2014 года обратилась к нотариусу нотариального округа г. Элисты Республики Калмыкия ФИО36 для удостоверения своей подписи в заявлении формы № Р14001. В свою очередь, нотариус ФИО37, не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных документов совершила указанные нотариальные действия. После чего, ФИО1, выполняя указания Бадмаевой Е.В., не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416), находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, 12 августа 2014 года предоставила нотариально удостоверенное при изложенных выше обстоятельствах заявление формы № Р14001 в ИФНС России по г. Элисте, расположенную по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4. По результатам проверки представленного заявления работники ИФНС России по г. Элисте, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, приняли решение о государственной регистрации № 1587 от 19 августа 2014 года, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения в отношении органа управления, а именно о подставном лице - ФИО1, выступившей в качестве генерального директора ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416), которая, получив соответствующие документы указанного общества и, открыв 7 мая 2015 года расчетный счет № , в отделении Дополнительного офиса № 8579/024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, передав их и реквизиты банковского счета членам организованной преступной группы.

Бадмаева Е.В. с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операции) представила в распоряжение участникам организованной группы имеющиеся у неё реквизиты, печати, учредительные и иные документы следующих зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций: ООО «Даласай» ИНН 0816027543 (учредителем и директором которого являлась неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы ФИО40); ООО «Байн-Сай» ИНН 0816031797, (учредителем и директором которого являлась неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы ФИО41), а также полученные при неустановленных следствием обстоятельствах печать и банковские реквизиты ООО «Аюка» ИНН 0816028018, с подключенной к нему системой дистанционного управления данным счетом.

При этом, Бадмаевой Е.В. представлены реквизиты своих банковских счетов: № с прикрепленной к нему картой, открытой 19 апреля 2018 года в дополнительном офисе № 3349/7/7 Ростовского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 87; № с прикрепленной к нему картой № , открытой в МСБ мини-офисе № 271 ПАО «Совкомбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 243, банковская карта, привязанная к расчетному счету № и открытая 26 сентября 2017 года в Южном филиале ПАО «РОСБАНК» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, дом 7/1; банковская карта, привязанная к расчетному счету № и открытая 26 сентября 2017 года в Южном филиале ПАО «РОСБАНК» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, дом 7/1

Кроме того, Госинкеев Б.В. не позднее 11 ноября 2015 года, находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, реализуя задуманное, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, совместно с иными членами организованной группы, изготовил документы, необходимые для внесения изменений в сведения о ранее зарегистрированном юридическом лице - ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789), согласно которым он вошел в состав учредителей данного общества и на него возложены полномочия генерального директора, которые предоставил в ИФНС России по г. Элисте, расположенную по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4, не намереваясь при этом осуществлять реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность от имени данной организации. По результатам проверки представленных Госинкеевым Б.В. документов работниками ИФНС России по г. Элисте 23 ноября 2015 года вынесено решение о государственной регистрации, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789) Госинкееве Б.В. Продолжая подготовку к совершению данного преступления, в соответствии с отведенной ему ролью Госинкеев Б.В. открыл 26 ноября 2015 года на ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789) расчетный счет № в отделении Дополнительного офиса № 8579/024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, с подключенной к нему системой дистанционного управления данным счетом, после чего с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операции) представил в распоряжение участников организованной группы имеющиеся у него реквизиты, печати, учредительные и иные документы, а также доступ к управлению указанным расчетным счетом посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

Далее, Госинкеев Б.В. не позднее 30 августа 2016 года, находясь в г. Элисте, реализуя задуманное, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, совместно с иными членами организованной группы, изготовил документы, необходимые для внесения изменений в сведения о ранее зарегистрированном юридическом лице - ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575), согласно которым на него возложены полномочия генерального директора, которые предоставил в ИФНС России по г. Элисте, расположенную по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4, не намереваясь при этом осуществлять реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность от имени данной организации. По результатам проверки представленных Госинкеевым Б.В. документов работниками ИФНС России по г. Элисте 8 сентября 2016 года вынесено решение о государственной регистрации, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о генеральном директоре ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575) Госинкееве Б.В. Продолжая подготовку к совершению данного преступления, в соответствии с отведенной ему ролью Госинкеев Б.В. получил доступ к управлению ранее открытому 4 октября 2010 года расчетному счету № ООО «Амуланга» в отделении Дополнительного офиса № 8579/024 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, и подключил его к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) представил в распоряжение участников организованной группы имеющиеся у него реквизиты, печати, учредительные и иные документы, а также доступ к управлению указанным расчетным счетом посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

Госинкеев Б.В. с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) представил в распоряжение участников организованной группы следующие банковские карты, открытые на его имя: банковская карта № (Maestro), привязанная к расчетному счету № и открытая 27 апреля 2012 года в офисе № 8579/12 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул. Пионерская, 77; банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 28 октября 2015 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305; банковская карта № (Visa Gold); привязанная к расчетному счету № и открытая 28 октября 2015 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305; банковская карта № , привязанная к расчетному счету № и открытая 14 апреля 2017 года дистанционно в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1; банковская карта, привязанная к расчетному счету № и открытая 20 июня 2018 года в МСБ мини-офисе № 271 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 243.

Для реализации преступного плана Бадмаевой Е.В. принято решение об использовании в период времени с декабря 2014 года до 18 февраля 2019 года в качестве места совершения преступления принадлежащую ее знакомой ФИО1 квартиру, расположенную по адресу: , которую оборудовала компьютером для управления системами удаленного банковского обслуживания с возможностью выхода в сеть Интернет.

Реализуя совместный преступный умысел, Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В., действуя в соответствии с отведенными им ролями, в период времени с 12 августа 2014 года по 5 апреля 2018 года в г. Элисте Республики Калмыкия, согласно разработанному плану, подыскали подконтрольных им лиц из числа знакомых и родственников и, не посвящая их в свои преступные намерения, получили от них согласие за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе выступить в качестве подставных лиц при создании либо в ранее зарегистрированных коммерческих организациях. Для этих целей Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. изготовили необходимые документы и передали их указанным лицам для их последующего предоставления в ИФНС России по г. Элисте, расположенную по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4, и после регистрации организаций получили данные документы для использования их в процессе незаконной банковской деятельности (банковских операций).

После регистрации и постановки на налоговый учет в качестве налогоплательщика юридических лиц ООО «Интеропт» (ИНН 0816028628), ООО «Торгмаркет» (ИНН 0816031109), ООО «Оценка Плюс» (ИНН 0816025088), ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711), ООО «ЮгЭнерготех» (ИНН 0816016118), ООО «Астрея» (ИНН 0816024038), ООО «Снабтрейд» (ИНН 0816033346), ООО «Омега» (ИНН 0816033360), ООО «Байр» (ИНН 0816033321), ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804), ООО «Карат» (ИНН 0816033917), ООО «Флора» (ИНН 0816026349), ООО «Евростиль» (ИНН 0816034318), ООО «Чингиз» (ИНН 0816034533), ООО «Нептун» (ИНН 0816013220), ООО «Долан» (ИНН 0816034572), ООО «Бриз» (ИНН 0816035248), ООО «Глобус» (ИНН 0816035167), ООО «У Карима» (ИНН 0817000287), ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980), ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283), ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596), ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928), Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В., находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, организовали изготовление печатей вновь созданных организаций, а также получение печатей коммерческих организации ранее зарегистрированных в налоговом органе с целью их дальнейшего использования ими для совершения преступления.

После чего, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С., действуя согласно разработанному преступному плану, организовали открытие расчетных и карточных счетов либо обеспечили возможность управления ранее открытыми расчетными счетами для перечисленных выше юридических лиц с подключением систем дистанционного банковского обслуживания. При этом, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. проинструктировали указанных лиц о правилах поведения в банках и отражения в банковских документах необходимой информации о деятельности организаций, сопроводили их в банки, снабдили необходимыми документами, печатями, подтверждающими их статус генерального директора.

Кроме того, члены организованной группы - Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С., действуя согласно разработанному преступному плану, в период времени с августа 2014 года по февраль 2019 года в г. Элисте Республики Калмыкия подыскали подконтрольных им лиц из числа знакомых и родственников, в том числе являющихся номинальными директорами подконтрольных им организаций и, не посвящая их в свои преступные намерения, получили от них согласие открыть на свое имя банковские счета и карты, которые впоследствии передать им, а также получили у данных лиц уже имеющиеся открытые карты и реквизиты счетов, которые члены организованной группы использовали в процессе незаконной банковской деятельности.

Так, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. получили от подконтрольных им лиц реквизиты действующих банковских счетов и карт, а также организовали открытие ими следующих банковских счетов и карт:

ФИО43 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 26 ноября 2012 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО44 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 28 июня 2016 года в офисе № 8579/1 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, третий микрорайон, дом 22;

ФИО45 - банковская карта № (Visa Classic), привязанная к расчетному счету № и открытая 4 мая 2016 года в офисе № 8579/19 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, девятый микрорайон, дом 25;

ФИО46 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчётному счету № и открытая 28 октября 2015 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО47 - банковская карта № , привязанная к расчетному счету № , на ООО «Чингиз» открытому дистанционно в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1;

ФИО48 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчётному счету № и открытая 24 августа 2016 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 240;

ФИО49 - банковская карта, привязанная к расчетному счету № и открытая 17 июня 2016 года в Южном филиале ПАО «Росбанк» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, дом 7/1;

ФИО50 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 2 августа 2016 года в офисе № 8621/672 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, дом 50 «А»;

ФИО52 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 2 августа 2016 года в офисе № 8621/672 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, дом 50 «А»;

ФИО51 - банковская карта № (Maestro), привязанная к расчетному счету № и открытая 16 апреля 2012 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО53 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 2 августа 2016 года в офисе № 8621/672 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, дом 50 «А»;

ФИО54 - банковская карта № (Visa Classic), привязанная к расчетному счету № и открытая 13 мая 2016 года в офисе № 8579/21 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, дом 13 «Б»;

ФИО55 - банковская карта № , привязанная к расчетному счету № и открытая 20 июня 2017 года дистанционно в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1;

ФИО56 - банковская карта № , привязанная к расчетному счету № и открытая 26 декабря 2018 года в МСБ мини-офисе № 271 ПАО «Совкомбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 243;

ФИО57 - банковская карта № от 20 декабря 2018 года, привязанная к расчетному счету № , открытому на ООО «Глобус» в МСБ мини-офисе № 271 ПАО «Совкомбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 243;

ФИО58 - банковская корпоративная карта № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус» и открытая 16 августа 2017 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО59 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 11 февраля 2016 года в офисе № 8579/1 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, третий микрорайон, дом 22;

ФИО60 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 25 августа 2016 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО61 - банковская корпоративная карта № , привязанная к расчетному счету № , открытому 24 апреля 2017 года на ООО «Нептун» в офисе № 8579/024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО62 - банковская карта № Standard MasterCard), привязанная к расчетному счету № и открытая 30 мая 2013 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО63 - банковская карта № (Visa Momentum), привязанная к расчетному счету № и открытая 23 октября 2015 года в офисе 8579/1 № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, третий микрорайон, дом 22;

ФИО64 - банковская карта, привязанная к расчетному счету № и открытая 13 июня 2018 года в МСБ мини-офисе № 271 ПАО «Совкомбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 243;

ФИО65 - банковская карта № (Visa Platinum), привязанная к расчетному счету № и открытая 22 мая 2018 года в офисе № 7978/1306 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Харьковская, дом 8, корпус 2, строение 2;

ФИО66 - банковская карта № (Standard MasterCard), привязанная к расчетному счету № и открытая 16 января 2015 года в офисе № 8579/21 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, дом 13 «Б»;

ФИО67 - банковская карта № (Visa Classic), привязанная к расчетному счету № и открытая 25 декабря 2014 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО68 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 28 июня 2016 года в офисе № 8579/1 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, третий микрорайон, дом 22;

ФИО69 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 3 июня 2016 года в офисе № 8579/14 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, ул. Буденного, дом 1 «А»;

ФИО69 - банковская карта , (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 3 июня 2016 года в офисе № 8579/14 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, ул. Буденного, дом 1 «А»;

ФИО71 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № открытая 2 августа 2016 года в офисе № 8621/672 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, дом 50 «А»;

ФИО31 - банковская карта № , привязанная к расчетному счету № ООО «Тенгри» и открытая 22 марта 2018 года в офисе № 8579/024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО31 - банковская карта, привязанная к расчетному счету № , открытая 26 апреля 2018 года в мини-офисе № 271 ПАО «СовКомБанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 243;

ФИО74 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 25 августа 2016 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО75 - банковская карта № (Visa Platinum), привязанная к расчетному счету № и открытая 20 мая 2016 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО76 - банковская карта № (Visa Classic), привязанная к расчетному счету № и открытая 14 августа 2014 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО28 - банковская карта № , привязанная к расчетному счету № , открытому на ООО «Верхолаз» дистанционно в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1;

ФИО28 - банковская карта № , привязанная к расчетному счету № и открытая 13 февраля 2018 года дистанционно в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1;

ФИО28 - банковская корпоративная карта № , привязанная к расчетному счету № ИП «ФИО80» и открытая 28 декабря 2017 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО28 - банковская корпоративная карта № , привязанная к расчетному счету № ООО «У Карима» и открытая 26 января 2018 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО134 - банковская карта (Visa Gold) № , привязанная к расчетному счету № и открытая 12 апреля 2016 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО134 - банковская карта № (Standard MasterCard), привязанная к расчетному счету № и открытая в 18 февраля 2012 года № 8579/1 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, третий микрорайон, дом 22;

ФИО134 - банковская карта (Visa Gold) № , привязанная к расчетному счету № и открытая 12 апреля 2016 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО134 - банковская карта (Visa Gold) № , привязанная к расчетному счету № и открытая 12 апреля 2016 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО142 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 3 августа 2016 года в офисе № 8621/343 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, дом 44;

ФИО88 - банковская карта № (Maestro), привязанная к расчетному счету № и открытая 6 августа 2015 года в офисе № 8579/15 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, дом 38;

ФИО88 - банковская карта, привязанная к расчетному счету № и открытая в ПАО «Сбербанк России»;

ФИО89 - банковская карта № , привязанная к расчетному счету № и открытая 21 февраля 2018 года дистанционно в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1;

ФИО90 - банковская карта № (Maestro Momentum), привязанная к расчетному счету № и открытая 9 декабря 2015 года в офисе № 8579/1 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, третий микрорайон, дом 22;

ФИО91 - банковская карта № (Maestro Momentum), привязанная к расчетному счету № и открытая 17 августа 2016 года;

ФИО92 - банковская корпоративная карта № , привязанная к расчетному счету № ООО «Бриз» и открытая 26 июля 2017 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО93 - банковская карта № (Visa Electron), привязанная к расчетному счету № и открытая 11 ноября 2010 года в офисе № 8579/19 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, девятый микрорайон, дом 25;

ФИО94 - банковская карта № (Visa Gold), привязанная к расчетному счету № и открытая 3 февраля 2015 года в офисе № 8579/20 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, дом 7 «А»;

ФИО95 - банковская карта № (Visa Platinum), привязанная к расчетному счету № и открытая 6 июня 2016 года в офисе № 8579/24 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ФИО96 - банковская карта № (Visa Classic), привязанная к расчетному счету № и открытая 4 июня 2014 года в офисе № 8621/7771 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т Университетский, дом 40;

ФИО97 - банковская корпоративная карта № , привязанная к расчетному счету № ООО «Элиспэй» и открытая 28 июля 2016 года в офисе № 8579/024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305.

Указанные выше учредительные, регистрационные, бухгалтерские, банковские и иные документы, печати зарегистрированных юридических лиц, банковские карты члены организованной группы - Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. хранили и систематизировали в квартире, используемой в качестве офиса и расположенной по адресу: , доступ к которой не имели посторонние лица, в том числе номинальные директора указанных организаций и владельцы банковских карт, и использовали их для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). При этом, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. достоверно знали, что ни они сами и ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

Таким образом, члены организованной группы - Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. в целях реализации своего совместного преступного умысла, имея в распоряжении подконтрольные им организации: ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416); ООО «Даласай» (ИНН 0816027543); ООО «Байн-Сай» (ИНН 0816031797); ООО «Аюка» (ИНН 0816028018); ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789); ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575), ООО «Интеропт» (ИНН 0816028628), ООО «Торгмаркет» (ИНН 0816031109), ООО «Оценка Плюс» (ИНН 0816025088), ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711), ООО «ЮгЭнерготех» (ИНН 0816016118), ООО «Астрея» (ИНН 0816024038), ООО «Снабтрейд» (ИНН 0816033346), ООО «Омега» (ИНН 0816033360), ООО «Байр» (ИНН 0816033321), ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804), ООО «Карат» (ИНН 0816033917), ООО «Флора» (ИНН 0816026349), ООО «Евростиль» (ИНН 0816034318), ООО «Чингиз» (ИНН 0816034533), ООО «Нептун» (ИНН 0816013220), ООО «Долан» (ИНН 0816034572), ООО «Бриз» (ИНН 0816035248), ООО «Глобус» (ИНН 0816035167), ООО «У Карима» (ИНН 0817000287), ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980), ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283), ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596), ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928) с действующими расчетными счетами, а также банковскими картами и счетами, открытыми на свои имена и имена вышеуказанных подконтрольных им лиц, использовали их в качестве средств совершения преступления при ведении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. в период времени с августа 2014 года по февраль 2019 года для совершения банковских операций по переводу денежных средств по поручению юридических лиц с расчетных счетов подконтрольных организаций использовали следующие реквизиты следующих организаций и индивидуальных предпринимателей, а именно:

ИП ФИО98 - расчетный счет № , открытый 25 мая 2012 года в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ИП ФИО99 - расчетный счет № , от 26 августа 2016 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ИП ФИО100 - расчетный счет № от 2 марта 2015 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ИП ФИО101 - расчетный счет № от 23 октября 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ИП ФИО102 - расчетный счет № от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ИП ФИО103 - расчетный счет № от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ИП ФИО104 - расчетный счет № от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ИП ФИО105 - от 25 апреля 2018 года, открытый в операционном офисе № 3349/7/7 Ростовского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 87;

ИП ФИО106 - расчетный счет № от 22 марта 2018 года, открытый в операционном офисе «Калмыцкий» ПАО «Росбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, дом 15 «А»;

ИП ФИО107 - расчетный счет № ;

ООО «Антарес» - расчетный счет № , открытый 16 ноября 2015 года в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ООО «Алекс» - расчетный счет № от 17 февраля 2017 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ООО «Альянс» - расчётный счет № от 5 ноября 2015 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ООО «Багира» - расчетный счет № от 12 мая 2016 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ОАО «ВЭБ-Лизинг» - расчетный счет № , открытый 17 ноября 2004 года в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 19;

ООО «Дисконт плюс»» - расчетный счет № от 30 декабря 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ООО «Прогресс» - расчетный счет № от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ООО «Ваш инфо» - расчетный счет № от 26 февраля 2016 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ООО «Легион» - расчетный счет № от 7 августа 2017 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ООО «Оборудованиеторг» - расчетный счет № от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ОАО «Калмавтотранс» - расчетный счет № от 1 января 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

КПК «Кредитный центр Богдо» - расчетный счет № от 1 августа 2014 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

КПК «ВИКТОРИЯ ПЛЮС» - расчетный счет от 16 ноября 2015 года, открытый в дополнительном офисе № 8579/024 Ставропольского отделения № 5230 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305;

ООО «СК Согласие» - расчетный счет № , открытый 14 января 2010 года в ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 10;

ООО «Спектор» - расчетный счет № от 27 февраля 2010 года, открытый в операционном офисе № 3349/36 Калмыцкого РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 87;

ООО «Стройкомплект» - расчетный счет № от 10 октября 2014 года, открытый в операционном офисе «Калмыцкий» ПАО «Росбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, дом 15 «А»;

ООО «Компания «Тензор»» - расчетный счет № , открытый в АО «Альфа-Банк»;

ООО «Начин-Технические средства охраны» - расчетный счет № 40702810836020103046 от 30 октября 2009 года, открытый в операционном офисе № 3349/36 Калмыцкого РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 87;

ООО «Эл-Строй» - расчетный счет № от 30 марта 2018 года, открытый в ПАО «СовКомБанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 243.

Далее, в период времени с 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. в целях реализации своего преступного умысла подыскали Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в получении наличных денежных средств, с представителями которых посредством личных встреч, телефонных переговоров, переписки в мессенджерах, переписки через электронные почтовые ящики, а также иными неустановленными следствием способами, достигали договоренностей о том, что после поступления безналичных денежных средств Клиентов на подконтрольные соучастникам счета, последние обязались выполнять распоряжения Клиентов о выдаче наличных денег, а Клиенты обязались оплачивать их услуги по совершению данных операций с их денежными средствами, в соответствии с установленной Бадмаевой Е.В. расценкой в размере 9% от перечисляемых сумм Клиентами.

Так, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. от представителей Клиентов: ООО «Агронива» (ИНН 0814068174), ООО «Агроресурс» (ИНН 0801003613), ООО «Агро-Строй» (ИНН 0816026927), ООО «АлексСтрой» (ИНН 0814155998), ООО «Актив» (ИНН 7728378506), ООО «АЦБ-Брокер» (ИНН 7715854660), ООО «Агроиндустрия» (ИНН 2636209957), ООО «Агро-М» (ИНН 2635211488), ООО «Арта» (ИНН 2602000523), ООО «Альянс» (ИНН 0816029082), ООО «Агростар» (ИНН 2602004550), ООО «Амалфея» (ИНН 7729789932), ООО «Алмаз» (ИНН 2602006941), ООО «Альфа Ойл» (ИНН 2309131877), ООО «Автомасло» (ИНН 7814578322), ООО «Базис Строй» (ИНН 0816034251), ООО «Велес» (ИНН 5263122826), ООО «Водоканал» (ИНН 4711008759), КПК «Виктория Плюс» (ИНН 0816030881), ООО «Гарант» (ИНН 7725417531), ООО «Главзерно» (ИНН 2602001012), ООО «Гаранталикстрой» (ИНН 0816034188), ООО «Гидропромстрой» (ИНН 6165137061), ИП «Доланов Савр Григорьевич» (ИНН 081300518822), ООО «Дороги» (ИНН 0816031846), ООО «Дэвид и Ко» (ИНН 7704359663), ООО «Дженерал Инвестинг» (ИНН 7720341215), КП РК «ДСК» (ИНН 0816013710), ООО «Евромода» (ИНН 0816015523), ООО «ЗерноПродукт» (ИНН 2614021253), ООО «ЗСК» (ИНН 8911028414), ИП «ФИО108» (ИНН ), ИП Глава КФХ «ФИО109» (ИНН ), ООО «Интер Строй» (ИНН 7813400752), ООО «Интерстрой» (ИНН 3023004977), ООО «Империя» (ИНН 7722392254), ООО «Кедр» (ИНН 0817002012), ОАО «Калмсельэлектросетьстро» (ИНН 0814044141), ООО «Кристалл» (ИНН 0816026162), КАЛМРО ВЭП (ИНН 0814061877), ООО «Лотос-Пластик» (ИНН 0817001700), ООО «Лабиринт» (ИНН 2602006772), ИП КФХ «ФИО116» (ИНН ), ООО «Магистраль» (ИНН 0816025169), ООО «Мирт» (ИНН 2602006927), ООО «МДА» (ИНН 0816021615), ООО «Мегаполис» (ИНН 0814174888), ООО «Планета Снов» (ИНН 7724632688), ООО «ПрогрессФинанс» (ИНН 7722366504), ООО «Пангея Вест» (ИНН 7726400403), ООО «Регионстроймонтаж» (ИНН 6164285853), ООО «Ростинтер» (ИНН 6161074420), ООО «Опторгзерно» (ИНН 2602800400), ООО «Орбита» (ИНН 3444259547), ООО «ОптАгро» (ИНН 2635218324), ООО «Платина» (ИНН 2635227760), ООО «ПМК-17» (ИНН 0814171140), ООО ПКЦ «ВДВ» (ИНН 3016032941), ООО «Парус» (ИНН 2635223807), ООО «Рао» (ИНН 2901277428), ООО «Республиканская управляющая компания» (ИНН 0816027800), ИП «ФИО119» (), ООО «Светторг» (ИНН 7816580528), ООО «СтройМонтаж» (ИНН 7703722676), ООО «Строй Монтаж» (ИНН 7722369505), ООО «Стройинвестмонтаж» (ИНН 0816031564), ООО «Стройдинамика» (ИНН 7816544689), ООО «СибЛес» (ИНН 7719868840), ООО «Сельхозпоставка» (ИНН 2635215482), ООО «Стройиндастри» (ИНН 7728352160), ООО «Ставзернотранс» (ИНН 2602003404), ООО «СТС» (ИНН 7838018190), ООО «Трина» (ИНН 0816007106), ООО «Торгсельхозпродукт» (ИНН 0816030850), ИП КФХ «ФИО117», ИП «ФИО113» (ИНН ), ООО «ФинансАудит» (ИНН 7715857029), ООО «Фортис» (ИНН 9715273757), ООО «Фараон» (ИНН 2310183904), ООО «Харада» (ИНН 0817000424), ЗАО «ХимПластСтрой» (ИНН 7702306095), ООО «Цифровые технологии» (ИНН 7813539240), ОАО «Центр развития инвестиционного строительства РК» (ИНН 0816026490), ООО НПП «Центр готовых решений для малого бизнеса» (ИНН 2634084043), ИП «ФИО123» (ИНН ), ООО «Эволюция» (ИНН 7720333863), ООО «Эльбрус Компани» (ИНН 7720332517), ООО «Эко-вуул» (ИНН 0816031691), ООО «ЭКей» (ИНН 7720332517), ООО «Экос» (ИНН 9729125269), ООО «Эверест Компани» (ИНН 7718158741), ООО «Юпитер» (ИНН 3444259530), ООО «ЮгЗерно» (ИНН 2635223388), указанным выше способом принимались к исполнению распоряжения о проведении конкретных банковских операций, для чего Клиентами предоставлялись необходимые реквизиты для безналичного платежа: наименование плательщика, ИНН, реквизиты счета, сумма, основание платежа, сумма наличных денежных средств, желаемая к получению Клиентом.

Затем, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С., находясь по адресу: , а также в иных неустановленных следствием местах, осознавая, что банки, в которых открыты расчетные счета подконтрольных им организаций, обязаны исполнять поручения клиентов о перечислении денежных средств, находящихся на расчетных счетах, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года осуществляли в составе организованной группы привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций от указанных выше Клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств. Далее, Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., действуя в составе организованной группы, исполняя отведенные им роли, в период времени не позднее 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года, находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, в том числе по адресу: , а также в иных неустановленных следствием местах, направляли Клиентам реквизиты вышеуказанных подконтрольных организованной группе организаций, содержащие сведения, необходимые для формирования платежного поручения, а именно: ИНН, наименование организаций, номера расчетных счетов, информацию о видах деятельности, осуществляемых подконтрольными юридическими лицами, копии уставных и учредительных документов, сканированные изображения оттисков печатей и подписей, анкетные данные руководителей этих организаций, проводили с представителями Клиентов сверки взаимных расчетов. При этом с момента зачисления денежных средств на банковские счета данных организаций эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денег и вели их учет. На счетах подконтрольных соучастникам юридических лиц поступившие денежные средства аккумулировались, обезличивались.

Кроме того, в целях прикрытия противоправного характера совершаемых Бадмаевой Е.В., Госинкеевым Б.В. и Жигун М.С. Б.В. с Клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве оснований платежей недостоверных сведений о, якобы, проведенных хозяйственных сделках: об оплате за поставку и приобретение продукции, выполнение работ и оказание услуг, которые соответственно фактически не поставлялись, не приобретались и не оказывались.

Так, согласно достигнутой договоренности между Бадмаевой Е.В., Госинкеевым Б.В. и Жигун М.С. с одной стороны и представителями Клиентов с другой, в период времени с 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц со счетов Клиентов с целью обналичивания привлечены денежные средства в общей сумме 218 805 827 рублей 18 копеек:

1) на расчетный счет ООО «Астрея» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 4 697 800 рублей а именно:

- 15 августа 2016 года - 1 080 000 рублей от ООО «Эко-вуул» в качестве оплаты по договору № 2016/0812 от 12 августа 2016 года за шерсть;

- 16 августа 2016 года - 1 420 000 рублей от ООО «Эко-вуул» в качестве оплаты по договору № 2016/0812 от 12 августа 2016 года за шерсть;

- 17 августа 2016 года - 2 197 800 рублей от ООО «Светторг» в качестве оплаты за электрооборудование по счету № 147 от 17 августа 2016 года;

2) на расчетный счет ООО «Алтн Тег» № АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в общей сумме 61 200 рублей, а именно:

- 7 марта 2018 года - 25 200 рублей от ООО «Кедр» в качестве оплаты согласно счету № 1 от 6 марта 2018 года за плитку тротуарную;

- 13 апреля 2018 года - 36 000 рублей от ООО «Кедр» в качестве оплаты согласно счету № 2 от 12 апреля 2018 года;

3) на расчетный счет ООО «Амуланга» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 14 826 739 рублей 03 копейки, а именно:

- 1 сентября 2016 года - 333 000 рублей от ООО «Планета Снов» в качестве оплаты по счету № 24 от 29 августа 2016 года за текстиль;

- 1 сентября 2016 года - 999 900 рублей от ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» по договору поставки материалов б/н от 1 сентября 2016 года за щебень;

- 2 сентября 2016 года - 200 000 рублей от ООО «Планета Снов» в качестве оплаты по счету № 24 от 29 августа 2016 года за текстиль;

- 8 сентября 2016 года - 150 000 рублей от ООО «Трина» в качестве оплаты по счету № 356 от 30 июля 2016 года за ремонт ДВС;

- 8 сентября 2016 года - 150 000 рублей от ООО «Регионстроймонтаж» в качестве оплаты по счету № 35 от 7 сентября 2016 года за СМР.;

- 9 сентября 2016 года - 2 000 рублей от ООО «Трина» в качестве оплаты по счету № 356 от 30 июля 2016 года за ремонт ДВС;

- 9 сентября 2016 года - 2 235 173 рубля от ООО «Опторгзерно» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору;

- 13 сентября 2016 года - 2 450 000 рублей от ООО «Опторгзерно» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору;

- 14 сентября 2016 года - 945 000 рублей от ООО «Дороги» в качестве оплаты за щебень, битум, мазут, согласно счета 8 от 14 сентября 2016 года;

- 23 сентября 2016 года - 500 000 рублей от ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» в качестве оплаты по договору поставки материалов б/н от 1 сентября 2016 года;

- 23 сентября 2016 года - 1 000 000 рублей от ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» в качестве оплаты по договору поставки материалов б/н от 1 сентября 2016 года ;

- 4 октября 2016 года - 614 500 рублей от ООО «Орбита» в качестве оплаты за кукурузу согласно договору № 09/2016/2 от 30 сентября 2016 года;

- 4 октября 2016 года - 615 000 рублей от ООО «Юпитер» в качестве оплаты за кукурузу по договору № 09/2016 от 30 сентября 2016 года;

- 7 октября 2016 года - 1 141 340 рублей от ООО «ПМК-17» в качестве оплаты за строительные материалы по договору поставки от 15 августа 2016 года;

- 17 октября 2016 года - 1 000 000 рублей от ИП КФХ ФИО116 в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 14 октября 2016 года;

- 18 октября 2016 года - 1 000 000 рублей от ИП КФХ ФИО116 в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 14 октября 2016 года;

- 20 октября 2016 года - 1 490 826 рублей от ООО «ПМК-17» в качестве оплаты за строительные материалы по договору поставки от 15 августа 2016 года;

- 21 октября 2016 года - 0 рублей 03 копейки от ООО «Регионстроймонтаж» в качестве оплаты по счету № 35 от 7 сентября 2016 года за СМР;

4) на расчетный счет ООО «Байн-Сай» № ПАО «Росбанк» поступили денежные средства в общей сумме 2 993 941 рубль 10 копеек:

- 22 июня 2016 года - 152 100 рублей от ООО «Эволюция» в качестве оплаты по договору № 1/Х6 от 21 июня 2016 года за оптимизацию бизнес-процессов;

- 23 июня 2016 года - 156 400 рублей от ООО «ПрогрессФинанс» в качестве оплаты по договору № 1БУ от 20 июня 2016 года за оказание бухгалтерских услуг за 2-й квартал 2016 года;

- 23 июня 2016 года - 167 342 рубля от ООО «Эльбрус Компани» в качестве оплаты по договору № 1Ю от 21 мая 2016 года за бухгалтерские услуги за 2-й квартал 2016 года;

- 27 июня 2016 года - 157 540 рублей от ООО «ЭКей» в качестве оплаты по договору № 3Ю от 23 мая 2016 года за юридические услуги за 2-й квартал 2016 года;

- 29 июня 2016 года - 154 700 рублей от ООО «Эволюция» в качестве оплаты по договору № 1/БУ от 24 июня 2016 года за оказание бухгалтерских услуг за 2-й квартал 2016 года;

- 30 июня 2016 года - 150 448 рублей от ООО «Дэвид и Ко» в качестве оплаты по договору № 3Ю от 23 мая 2016 года за бухгалтерские услуги за 3-й квартал 2016 года;

- 30 июня 2016 года - 167 341 рубль 10 копеек от ООО «Эльбрус Компани» в качестве оплаты по договору № 2Ю от 27 июня 2016 года за бухгалтерские услуги за 3-й квартал 2016 года;

- 4 июля 2016 года - 157 210 рублей от ООО «Эверест Компани» в качестве оплаты по договору № 4/БУ от 30 июня 2016 года за бухгалтерские услуги за 3-й квартал 2016 года;

- 5 июля 2016 года - 157 210 рублей от ООО «Эверест Компани» авансовый платеж по договору № 4/БУ от 30 июня 2016 года за бухгалтерские услуги за 3-й квартал 2016 года;

- 6 июля 2016 года - 156 750 рублей от ООО «Эволюция» в качестве оплаты по договору № 2/БУ от 1 июля 2016 года за оказание бухгалтерских услуг за 3-й квартал 2016 года;

- 7 июля 2016 года - 167 200 рублей от ООО «ПрогрессФинанс» в качестве оплаты по договору № 2/БУ от 27 июля 2016 года за оказание бухгалтерских услуг за 3-й квартал 2016 года;

- 14 июля 2016 года - 167 200 рублей от ООО «Дэвид и Ко» в качестве оплаты по договору № 3Ю от 23 июня 2016 года за бухгалтерские услуги за 4-й квартал 2016 года;

- 14 июля 2016 года - 167 250 рублей от ООО «Дженерал Инвестинг» в качестве оплаты по договору № 1Ж от 27 мая 2016 года за бухгалтерские услуги за 2-й квартал 2016 года;

- 15 июля 2016 года - 314 250 рублей от ООО «ЭКей» в качестве оплаты по договору № 4Ю от 1 июля 2016 года за юридические услуги за 3-й квартал 2016 года;

- 18 июля 2016 года - 17 300 рублей от ООО «Дженерал Инвестинг» в качестве оплаты по договору № 1ДИ от 18 июля 2016 года;

- 18 июля 2016 года - 95 450 рублей от ООО «Строй Монтаж» в качестве оплаты по договору № 1СМ от 18 июля 2016 года;

- 18 июля 2016 года - 197 500 рублей от ООО «Дэвид и Ко» в качестве оплаты по договору № 3Ю от 23 июня 2016 года;

- 19 июля 2016 года - 77 750 рублей от ООО «Строй Монтаж» в качестве оплаты по договору № 1СМ от 18 июля 2016 года;

- 19 июля 2016 года - 213 000 рублей от ООО «Дэвид и Ко» в качестве оплаты по договору № 3Ю от 23 июня 2016 года;

5) на расчетный счет ООО «Бриз» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 2 410 000 рублей:

- 31 июля 2017 года - 1 200 000 рублей от ООО «Платина» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору поставки от 3 июля 2017 года;

- 1 августа 2017 года - 1 210 000 рублей от ООО «Платина» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору поставки от 3 июля 2017 года;

6) на расчетные счета ООО «Верхолаз» поступили денежные средства в общей сумме 7 870 000 рублей:

- на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» в сумме 5 910 000 рублей:

- 19 декабря 2017 года - 80 000 рублей от ООО «Ростинтер» в качестве оплаты по договору подряда № 3 от 19 декабря 2017 года за строительные работы;

- 27 декабря 2017 года - 950 000 рублей от ООО «Ростинтер» в качестве оплаты по договору подряда № 4 от 19 декабря 2017 года за строительные работы;

- 25 января 2018 года - 2 920 000 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды транспортных средств согласно договору 18-11/2017 от 30 ноября 2017 года;

- 6 февраля 2018 года - 1 960 000 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды транспортных средств согласно договору 18-11/2017 от 30 ноября 2017 года;

- на расчетный счет № АО «Тинькофф Банк» в сумме 1 960 000 рублей, а именно:

- 21 февраля 2018 года - 1 960 000 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды транспортных средств согласно договору 18-11/2017 от 30 ноября 2017 года;

7) на расчетный счет ООО «Гелиос» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 1 534 798 рублей 24 копейки:

- 17 ноября 2016 года - 934 787 рублей 74 копейки от ООО «Велес» в качестве оплаты по договору № 6 от 10 ноября 2016 года;

- 18 ноября 2016 года - 600 010 рублей 50 копеек от ООО «Арта» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 16 ноября 2016 года;

8) на расчетные счета ООО «Глобус» поступили денежные средства в общей сумме 4 422 468 рублей, из них:

- на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» в сумме 2 980 000 рублей, а именно:

- 16 августа 2017 года - 1 100 000 рублей от ООО «Алмаз» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору поставки от 1 августа 2017 года;

- 17 августа 2017 года - 1 130 000 рублей от ООО «Алмаз» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору поставки от 1 августа 2017 года;

- 18 августа 2017 года - 1 170 000 рублей от ООО «Алмаз» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору поставки от 1 августа 2017 года;

- 22 августа 2017 года - 580 000 рублей от ООО «Мирт» в качестве оплаты за поставленную сельхозпродукцию согласно договору поставки от 25 июля 2017 года;

- на расчетный счет № ПАО «Совкомбанк» в сумме 1 442 468 рублей, а именно:

- 26 декабря 2018 года - 250 000 рублей от ООО «Гаранталикстрой» в качестве оплаты по договору уступки прав требования (цессии) от 16 августа 2018 года за АО «Энергосервис» по агентскому договору №б/н от 18 января 2018 года по письму № 119 от 26 декабря 2018 года;

- 29 декабря 2018 года - 712 468 рублей от ООО «Дороги» в качестве оплаты за выполненные работы согласно счету № 120 от 28 декабря 2018 года;

- 25 января 2019 года - 480 000 рублей от ИП КФХ ФИО117 в качестве оплаты за пленку бахчевую, по счету № 001 от 18 января 2019 года, согласно договору купли-продажи № 1 от 18 января 2019 года;

9) на расчетные счета ООО «Даласай» поступили денежные средства в общей сумме 11 292 122 рубля, из них:

- на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» в сумме 9 662 322 рубля, а именно:

- 21 апреля 2015 года - 316 500 рублей от КП РК «ДСК» в качестве оплаты по счету № 1 от 20 апреля 2015 года за транспортные услуги по доставке керамзита;

- 28 апреля 2015 года - 405 000 рублей от ООО «Магистраль» в качестве оплаты за оказание услуг по транспортировке груза по счету № 3 от 24 апреля 2015 года;

- 29 апреля 2015 года - 100 000 рублей от ООО «Кристалл» в качестве оплаты за юридические услуги, по счету № 3 от 28 апреля 2015 года;

- 5 мая 2015 года - 895 000 рублей от ООО «Кристалл» в качестве оплаты по договору займа (6,5%) № 1 от 28 апреля 2015 года;

- 22 мая 2015 года - 950 000 рублей от ЗАО «ХимПластСтрой» в качестве оплаты счету № 17 от 22 мая 2015 года аванс за отд. работы по договору № 22/5-2015 от 22 мая 2015 года;

- 11 ноября 2015 года - 2 864 300 рублей от ООО «Интер Строй» в качестве оплаты согласно договору с/п от 22 октября 2015 года;

- 13 ноября 2015 года - 766 922 рубля от ООО «Интер Строй» в качестве оплаты за выполненные работы согласно договору с/п от 22 октября 2015 года;

- 17 февраля 2016 года - 364 600 рублей от ИП ФИО118 в качестве оплаты за а/м , счет на оплату № от 16 февраля 2016 года;

- 9 августа 2016 года - 2 000 000 рублей от ООО «Эко-Вуул» в качестве оплаты по договору № 2016/0808 от 8 августа 2016 года за шерсть;

- 12 августа 2016 года - 1 000 000 рублей от ООО «Эко-Вуул» в качестве оплаты по договору № 2016/0808 от 8 августа 2016 года за шерсть;

- на расчетный счет № АО «Россельхозбанк» в сумме 1 629 800 рублей, а именно:

- 12 декабря 2016 года - 210 000 рублей от ООО НПП «Центр готовых решений для малого бизнеса» в качестве оплаты за монтаж пандусов, сборку мебели, пуско-наладку радиоклассов по договору от 1 декабря 2016 года;

- 21 декабря 2016 года - 275 800 рублей от ООО «Альянс» в качестве оплаты по договору № 38 от 19 декабря 2016 года за выполненные работы;

- 3 марта 2017 года - 197 000 рублей от ИП ФИО119 в качестве оплаты за строительный материал согласно договору № 42 от 30 декабря 2016 года;

- 3 марта 2017 года - 197 000 рублей от ИП ФИО119 в качестве оплаты за строительный материал согласно договору № 42 от 30 декабря 2016 года ;

- 6 марта 2017 года - 213 000 рублей от ИП ФИО119 в качестве оплаты за строительный материал согласно договору № 42 от 30 декабря 2016 года;

- 13 марта 2017 года - 537 000 рублей от ИП ФИО119 в качестве оплаты за строительный материал согласно договору № 42 от 30 декабря 2016 года;

10) на расчетный счет ООО «Долан» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 3 071 199 рублей, а именно:

- 21 апреля 2017 года - 325 000 рублей от ООО «Главзерно» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 18 апреля 2017 года;

- 21 апреля 2017 года - 500 000 рублей от ООО «Главзерно» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 18 апреля 2017 года;

- 24 апреля 2017 года - 900 000 рублей от ООО «Лабиринт» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 18 апреля 2017 года;

- 27 апреля 2017 года - 495 000 рублей от ООО «Агростар» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору от 10 апреля 2017 года;

- 2 мая 2017 года - 851 199 рублей от ООО «Пангея Вест» в качестве оплаты по счёту № 08770205 за материалы для х/б изделий;

11) на расчетный счет ООО «ИнтерОпт» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 6 524 000 рубля, а именно:

- 13 февраля 2015 года - 520 000 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 1 от 12 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 24 февраля 2015 года - 520 000 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 1 от 12 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 26 февраля 2015 года - 223 000 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 2 от 16 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 27 февраля 2015 года - 297 000 рублей от ИП ФИО123 в качестве оплаты по счету № 12 от 25 февраля 2015 года за мясную продукцию;

- 2 марта 2015 года - 300 000 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 2 от 16 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 3 марта 2015 года - 130 000 рублей от ИП ФИО124 в качестве оплаты по счету № 27 от 27 февраля 2015 года за мясную продукцию;

- 6 марта 2015 года - 203 000 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 3 от 19 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 10 марта 2015 года - 421 524 рубля от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 4 от 6 марта 2015 года за компьютерную технику;

- 10 марта 2015 года - 466 526 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 5 от 10 марта 2015 года за компьютерную технику;

- 12 марта 2015 года - 52 250 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 2 от 16 февраля 2015 года за компьютерную технику;

- 12 марта 2015 года - 783 750 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 6 от 11 марта 2015 года за компьютерную технику;

- 17 марта 2015 года - 522 500 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 12/2015 от 16 марта 2015 года за вывоз ТБО;

- 18 марта 2015 года - 574 750 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 12/2015 от 16 марта 2015 года за вывоз ТБО;

- 19 марта 2015 года - 407 550 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 13/2015 от 17 марта 2015 года за вывоз ТБО;

- 20 марта 2015 года - 502 150 рублей от ООО «Амалфея» в качестве оплаты по счету № 13/2015 от 17 марта 2015 года за вывоз ТБО;

- 28 мая 2015 года - 600 000 рублей от ООО «Магистраль» в качестве оплаты за цемент согласно счету №3 от 26 мая 2015 года;

12) на расчетный счет ООО «Карат» № ПАО «Сбербанк России» 19 декабря 2016 года поступили денежные средства в сумме 1 510 080 рублей от ООО «Арта» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 10 декабря 2016 года;

13) на расчетный счет ООО «Нептун» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 5 649 657 рублей, а именно:

- 29 марта 2017 года - 497 475 рублей от ООО «Лотос-Пластик» в качестве оплаты за ПЭТ-бутылку прессованную по договору № 12 от 16 февраля 2017 года;

- 31 марта 2017 года - 479 688 рублей от ООО «Лотос-Пластик» в качестве оплаты за ПЭТ-бутылку прессованную по договору № 12 от 16 февраля 2017 года;

- 4 апреля 2017 года - 603 024 рубля от ООО «Агростар» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки от 3 апреля 2017 года;

- 17 апреля 2017 года - 300 159 рублей от ООО «Стройиндастри»;

- 17 апреля 2017 года - 301 877 рублей от ООО «Стройиндастри» в качестве оплаты по договору № 188 за транспортные грузоперевозки от 14 апреля 2017 года;

- 19 апреля 2017 года - 910 000 рублей от ООО «Империя» в качестве оплаты по договору № 191 за транспортные грузоперевозки от 17 апреля 2017 года;

- 21 апреля 2017 года - 71 000 рубль от ООО «Империя» в качестве оплаты по дополнительному соглашению к договору № 191 за транспортные грузоперевозки от 17 апреля 2017 года;

- 26 апреля 2017 года - 490 000 рублей от ООО «Ставзернотранс» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 26 апреля 2017 года;

- 2 мая 2017 года - 901 111 рублей от ООО «Пангея Вест» в качестве оплаты по договору № 202 за транспортные грузоперевозки;

- 4 мая 2017 года - 55 323 рубля от ООО «Пангея Вест» в качестве оплаты по договору № 202 за транспортные грузоперевозки;

- 12 мая 2017 года - 540 000 рублей от ООО «Оптагро» в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно заключенному договору поставки от 1 апреля 2017 года;

- 8 сентября 2017 года - 500 000 рублей от ООО «Альянс» в качестве оплаты по договору подряда № 35 от 1 сентября 2017 года;

14) на расчетный счет ООО «Омега» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 4 700 000 рублей, а именно:

- 18 октября 2016 года - 2 000 000 рублей от ИП КФХ ФИО116 в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 17 октября 2016 года;

- 21 октября 2016 года - 1 200 000 рублей от ИП КФХ ФИО116 в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 17 октября 2016 года;

- 28 октября 2016 года - 700 000 рублей от ИП КФХ ФИО116 в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 17 октября 2016 года;

- 28 октября 2016 года - 800 000 рублей от ИП КФХ ФИО116 в качестве оплаты по договору купли-продажи пшеницы от 17 октября 2016 года;

15) на расчетный счет ООО «Оптимал» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 2 848 430 рублей, а именно:

- 10 мая 2018 года - 495 000 рублей от ООО «Ростинтер» в качестве оплаты аванса за строительно-монтажные работы согласно договору № 03/05 от 3 мая 2018 года;

- 15 мая 2018 года - 495 000 рублей от ООО «Ростинтер» в качестве оплаты аванса за строительно-монтажные работы согласно договору № 03/05 от 3 мая 2018 года;

- 17 мая 2018 года - 219 450 рублей от ООО «ЗСК» в качестве оплаты по договору № 3 от 5 мая 2018 года счет № 12 от 16 мая 2018 года;

- 31 мая 2018 года - 154 980 рублей от ООО «ЗСК» в качестве оплаты по договору № 3 от 5 мая 2018 года счет № 14 от 28 мая 2018 года;

- 7 июня 2018 года - 498 000 рублей от ООО «Ростинтер» в качестве оплаты за строительно-монтажные работы согласно договору № 03/05 от 3 мая 2018 года;

- 29 июня 2018 года - 486 000 рублей от ООО «Ростинтер» в качестве оплаты за строительно-монтажные работы согласно договору № 03/05 от 3 мая 2018 года;

- 3 июля 2018 года - 500 000 рублей от ООО «ЗСК» в качестве оплаты по договору № 003 от 05.05.2018 счет № 14 от 28 июня 2018 года;

16) на расчетный счет ООО «Оценка Плюс» № в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 41 144 300 рублей:

- 22 июня 2016 года - 2 000 000 рублей от ООО «Эко-Вуул» в качестве оплаты по договору 2016/0621 от 21 июня 2016 года за шерсть;

- 28 июня 2016 года - 50 000 рублей от КАЛМРО ВЭП в качестве оплаты за оказание транспортных услуг (счет №3 от 28 июня 2016 года);

- 4 июля 2016 года - 2 000 000 рублей от ООО «Эко-Вуул» в качестве оплаты по договору 2016/0621 от 21 июня 2016 года за шерсть;

- 7 июля 2016 года - 1 000 000 рублей от ООО «Эко-Вуул» в качестве оплаты по договору 2016/0621 от 21 июня 2016 года за шерсть;

- 20 июля 2016 года - 350 000 рублей от ООО «Агроиндустрия» в качестве оплаты за пшеницу по договору б/н от 20 июля 2016 года;

- 21 июля 2016 года - 2 000 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 22 июля 2016 года - 1 000 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 25 июля 2016 года - 2 000 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 26 июля 2016 года - 2 140 000 рублей от ООО «Арта» в качестве оплаты за транспортные услуги согласно договору от 25 июля 2016 года;

- 27 июля 2016 года - 2 000 000 рублей от ООО «Сельхозпоставка» в качестве оплаты за пшеницу по договору купли-продажи № 7 от 20 июля 2016 года;

- 27 июля 2016 года - 2 000 000 рублей от ООО «Сельхозпоставка» в качестве оплаты за пшеницу по договору купли-продажи № 7 от 20 июля 2016 года;

- 28 июля 2016 года - 2 120 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 1 августа 2016 года - 3 000 000 рублей от ООО «Сельхозпоставка» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору № 7 от 20 июля 2016 года;

- 3 августа 2016 года - 3 240 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 20 июля 2016 года;

- 4 августа 2016 года - 2 700 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 20 июля 2016 года;

- 8 августа 2016 года - 2 200 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 20 июля 2016 года;.

- 8 августа 2016 года - 2 210 000 рублей от ООО «Автомасло» в качестве оплаты за материалы по договору от 2 августа 2016 года;

- 11 августа 2016 года - 306 600 рублей от ООО «Ресурс-М» в качестве оплаты за материалы по договору от 4 августа 2016 года;

- 11 августа 2016 года - 1 903 400 рублей от ООО «Автомасло» в качестве оплаты за материалы по договору от 2 августа 2016 года;

- 12 августа 2016 года - 2 300 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 15 августа 2016 года - 2 222 300 рублей от ООО «СТС» текущий платеж в связи с процедурой наблюдения ст.134 ФЗ за поставленные строительные материалы по Договору № СТС/Дог/4 от 1 августа 2016 года;

- 16 августа 2016 года - 2 250 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 15 июля 2016 года;

- 24 августа 2016 года - 152 000 рублей от ООО «Трина» в качестве оплаты по счету № 155 от 25 июля 2016 года за ремонт ДВС а/м ;

17) на расчетный счет ООО «СнабТрейд» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 2 952 950 рублей, а именно:

- 26 октября 2016 года - 756 000 рублей от ООО «Стройинвестмонтаж» в качестве оплаты по счету № 69 от 25 октября 2016 года за СМР;

- 31 октября 2016 года - 499 950 рублей от ООО «Орбита» в качестве оплаты согласно договору № 05/10/2016 от 5 октября 2016 года за мясо говядины;

- 31 октября 2016 года - 957 000 рублей от ООО «Орбита» в качестве оплаты согласно договору № 05/10/2016 от 5 октября 2016 года за мясо говядины;

- 1 ноября 2016 года - 495 000 рублей от ООО «Орбита» в качестве оплаты согласно договору № 05/10/2016 от 5 октября 2016 года за мясо говядины;

- 2 ноября 2016 года - 245 000 рублей от ООО «Орбита» в качестве оплаты согласно УПД № 5 от 2 ноября 2016 года по договору № 05/10/2016 от 5 октября 2016 года за мясо говядины;

- 18) на расчетные счета ООО «Тенгри» поступили денежные средства в общей сумме 9 457 246 рублей 82 копейки, из них:

- на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства 21 марта 2018 года в сумме 1 020 744 рубля от ООО «Актив» в качестве оплаты за строительные материалы по договору № 51 от 14 марта 2018 года;

- на расчетный счет № ПАО «Совкомбанк» в сумме 8 436 502 рубля 82 копейки, а именно:

- 23 марта 2018 года - 491 502 рубля 82 копейки от ООО «Гарант» в качестве оплаты по договору № 70 от 20 марта 2018 года за строительные материалы;

- 20 марта 2018 года - 907 500 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 5 апреля 2018 года;

- 20 апреля 2018 года - 907 500 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 5 апреля 2018 года;

- 10 мая 2018 года - 800 000 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 7 мая 2018 года;

- 10 мая 2018 года - 900 000 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 7 мая 2018 года;

- 15 июня 2018 года - 597 500 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 15 июня 2018 года;

- 15 июня 2018 года - 597 500 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 15 июня 2018 года;

- 15 июня 2018 года - 855 000 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 15 июня 2018 года;

- 15 июня 2018 года - 855 000 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 15 июня 2018 года;

- 9 сентября 2018 года - 762 500 рубля от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 9 июля 2018 года за июнь 2018 года;

- 9 июля 2018 года - 762 500 рублей от ООО ПКЦ «ВДВ» в качестве оплаты за услуги субаренды согласно акту от 9 июля 2018 года за июнь 2018 года;

19) на расчетный счет ООО «ТоргМаркет» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 27 111 381 рубль 86 копеек, а именно:

- 14 декабря 2015 года - 4 100 000 рублей от ООО «АлексСтрой» в качестве оплаты по счету №13 от 10 декабря 2015 года за выполненные работы по оштукатуриванию внутренних помещений на ж/д по ул. Клыкова, 6;

- 15 декабря 2015 года - 943 000 рублей от ИП Глава КФХ в качестве оплаты за нефтепродукты согласно договору № 14/12 от 14 декабря 2015 года;

- 16 декабря 2015 года - 967 600 рублей от ООО «Альфа Ойл» в качестве оплаты за нефтепродукты согласно договору № 10/12 от 10 декабря 2015 года;

- 17 декабря 2015 года - 4 000 000 рублей от ООО «Мегаполис» в качестве оплаты за материалы по договору от 1 декабря 2015 года;

- 18 декабря 2015 года - 505 000 рублей от ООО «АлексСтрой» в качестве оплаты по счету № 14 от 17 декабря 2015 года за выполненные работы по кирпичной кладке помещений на ж/д по ул. Клыкова, 6;

- 21 декабря 2015 года - 805 000 рублей от ИП Глава КФХ ФИО129 в качестве оплаты за дизельное топливо согласно счету № 4 от 18 декабря 2015 года;

- 21 декабря 2015 года - 900 000 рублей от ООО «Альфа Ойл» в качестве оплаты за нефтепродукты согласно договору № 10/12 от 10 декабря 2015 года;

- 25 декабря 2015 года - 452 835 рублей 44 копейки от КПК «Виктория Плюс» в качестве возврата денежных средств в связи ошибочным перечислением;

- 2 марта 2016 года - 892 500 рублей от ООО «АлексСтрой» в качестве оплаты по счету № 1 от 2 марта 2016 года за выполненные работы по кирпичной кладке по договору б/н от 1 февраля 2016 года;

- 18 марта 2016 года - 841 402 рубля от ООО «АлексСтрой» в качестве оплаты по счету №4 от 17 марта 2016 года за выполненные работы по кирпичной кладке стен на объекте Клыкова, 6;

- 12 апреля 2016 года - 507 200 рублей от ООО «АЦБ-Брокер» в качестве оплаты по договору № 33 от 8 апреля 2016 года за материалы;

- 12 апреля 2016 года - 1 054 850 рублей от ООО «АЦБ-Брокер» в качестве оплаты по договору 26 от 1 апреля 2016 года за материалы;

- 13 апреля 2016 года - 609 872 рубля от ООО «ИК-Сервис» в качестве оплаты по договору № 35 от 8 апреля 2016 года за материалы;

- 18 апреля 2016 года - 210 600 рублей от ООО «ФинансАудит» в качестве оплаты по счету № 68 от 15 апреля 2016 года за материалы;

- 18 апреля 2016 года - 230 300 рублей от ООО «СтройМонтаж» в качестве оплаты по счету № 65 от 15 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 19 апреля 2016 года - 215 400 рублей от ООО «СтройМонтаж» в качестве оплаты по счету № 68 от 18 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 19 апреля 2016 года - 236 200 рублей от ООО «СтройМонтаж» в качестве оплаты по счету № 70 от 18 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 19 апреля 2016 года - 245 778 рублей от ООО «ФинансАудит» в качестве оплаты по счету № 69 от 15 апреля 2016 года за материалы;

- 20 апреля 2016 года - 320 100 руб. от ООО «СтройМонтаж» в качестве оплаты по счету № 71 от 20 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 20 апреля 2016 года - 430 100 рублей от ООО «СтройМонтаж» в качестве оплаты по счету № 73 от 20 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 20 апреля 2016 года - 490 170 рублей от ООО «СтройМонтаж» в качестве оплаты по счету № 74 от 20 апреля 2016 годаза стройматериалы;

- 21 апреля 2016 года - 304 700 рублей от ООО «СтройМонтаж» в качестве оплаты по счету № 78 от 20 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 22 апреля 2016 года - 248 750 рублей от ООО «СтройМонтаж» в качестве оплаты по счету № 85 от 24 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 22 апреля 2016 года - 295 980 рублей от ООО «СтройМонтаж» в качестве оплаты по счету № 84 от 20 апреля 2016 года за стройматериалы;

- 22 апреля 2016 года - 3 604 000 рублей 42 копейки от ООО «Агро-Строй» в качестве оплаты за строительный материал по счету № 18/4 от 18 апреля 2016 года;

- 22 апреля 2016 года - 3 700 044 рубля от ООО «Агро-Строй» в качестве оплаты за строительный материал по счету № 14/4 от 14 апреля 2016 года;

20) на расчетный счет ООО «У Карима» № ПАО «Сбербанк России» 18.10.2017 поступили денежные средства в общей сумме 471 323 рубля от ООО «Экос» в качестве оплаты по договору № 1 за строительные материалы;

21) на расчетный счет ООО «Флора» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 4 900 082 рубля, а именно:

- 24 января 2017 года - 1 200 000 рублей от ООО «ОптАгро в качестве оплаты за пшеницу согласно договору;

- 24 января 2017 года - 1 800 000 рублей от ООО «ОптАгро» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору;

- 30 января 2017 года - 1 200 082 рубля от ООО «Арта» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 9 января 2017 года;

- 31 января 2017 года - 120 000 рублей от ООО «Арта» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору от 9 января 2017 года;

- 31 января 2017 года - 230 000 рублей от ООО «Евромода» в качестве оплаты за зерно по договору № 1 от 31 января 2017 года;

- 31 января 2017 года - 350 000 рублей от ООО «Парус» в качестве оплаты за продукцию согласно договору;

22) на расчетный счет ООО «Чингиз» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 4 184 466 рублей 30 копеек:

- 17 февраля 2017 года - 18 000 рублей от ООО «Рао» в качестве оплаты по счёту № 2 от 16 февраля 2017 года;

- 20 февраля 2017 года - 600 000 рублей от ООО «Опторгзерно» в качестве оплаты по договору поставки пшеницы от 20 февраля 2017 года;

- 22 февраля 2017 года - 600 000 рублей от ООО «Опторгзерно» в качестве оплаты по договору поставки пшеницы от 20 февраля 2017 года;

- 28 февраля 2017 года - 600 000 рублей от ООО «Опторгзерно» в качестве оплаты по договору поставки пшеницы от 22 февраля 2017 года;

- 3 марта 2017 года - 400 000 рублей от ООО «Опторгзерно» в качестве оплаты по договору поставки пшеницы от 22 февраля 2017 года;

- 3 марта 2017 года - 476 466 рублей 30 копеек от ООО «ЗерноПродукт» в качестве оплаты по счету № 24 от 22 февраля 2017 года за пшеницу продовольственную урожая 2016 года;

- 15 марта 2017 года - 1 490 000 рублей от ООО «ЮгЗерно» в качестве оплаты за пшеницу согласно договору;

23) на расчетный счет ООО «Элиста-Логистик» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 10 649 667 рублей 01 копейка, а именно:

- 12 мая 2015 года - 828 000 рублей от ООО «Магистраль» в качестве оплаты по счету № 5 от 5 мая 2015 года за транспортные услуги;

- 12 мая 2015 года - 2 000 000 рублей от ОАО «Центр развития инвестиционного строительства РК» в качестве оплаты по договору займа б\н от 12 мая 2015 года за КП РК «ДСК», согласно финансового поручения от 12 мая 2015 года за выполнение СМР по счету № 7 от 12 мая 2015 года;

- 20 мая 2015 года - 755 000 рублей от ООО «Магистраль» в качестве оплаты по счету № 6 от 8 мая 2015 года за транспортные услуги;

- 21 мая 2015 года - 216 000 рублей от ООО «СибЛес» в качестве оплаты по счету № 10 от 21 мая 2015 года за пиломатериалы из лиственницы;

- 28 мая 2015 года - 600 000 рублей от ООО «Магистраль» в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № 7 от 28 мая 2015 года;

- 15 июня 2015 года - 550 000 рублей от ООО «МДА» в качестве оплаты за автотранспортные грузоперевозки по договору оказания услуг 11/06-Р от 11 июня 2015 года;

- 16 июня 2015 года - 254 000 рублей от ООО «МДА» в качестве оплаты за автотранспортные грузоперевозки по договору оказания услуг 11/06-р от 11 июня 2015 года;

- 17 июня 2015 года - 369 250 рублей от КП РК «ДСК» в качестве оплаты по счету № 17 от 15 июня 2015 года за СМР;

- 1 июля 2015 года - 400 000 рублей от ООО «Гидропромстрой» в качестве оплаты согласно письму ООО «Тандем» исх.№ 20 от 19 июня 2015 года за кирпич согласно счету № 12 от 19 июня 2015 года;

- 3 июля 2015 года - 28 000 рублей от ООО «Республиканская управляющая компания» в качестве оплаты по договору № 91 фрахтования автомобильного транспорта от 3 июля 2015 года за ОАО «Энергосервис»;

- 3 июля 2015 года - 431 057 рублей 01 копейку от ООО «Магистраль» в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № 133 от 3 июля 2015 года;

- 3 июля 2015 года - 1 600 000 рублей от ООО «Магистраль» в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № 132 от 1 июля 2015 года;

- 8 июля 2015 года - 630 000 рублей от КП РК «ДСК» в качестве оплаты по счету № 20 от 7 июля 2015 года за СМР;

- 21 июля 2015 года - 1 575 000 рублей от КП РК «ДСК» в качестве оплаты по счету № 21 от 21 июля 2015 года за строительно-монтажные работы;

- 5 августа 2015 года - 413 360 рублей от ООО «Гидропромстрой» в качестве оплаты согласно письму ООО «Тандем» исх.№ 25 от 27 июля 2015 года за кирпич согласно акту сверки от 27 июля 2015 года;

24) на расчетный счет ООО «ЭлисПэй» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 6 369 097 рублей 56 копеек, а именно:

- 28 июля 2016 года - 167 200 рублей от ООО «Эверест Компани» в качестве оплаты по договору 2/05 от 1 июля 2016 года за рекламные услуги;

- 17 ноября 2016 года - 1 200 000 рублей от ООО «Арта» в качестве оплаты за транспортные услуги согласно договору от 1 ноября 2016 года;

- 23 ноября 2016 года - 950 000 рублей от ООО «Торгсельхозпродукт» в качестве оплаты за транспортные услуги;

- 23 ноября 2016 года - 999 936 рублей от ООО «Фараон» в качестве оплаты за д/ топливо согласно договору № 01/11/2016 от 23 ноября 2016 года по счету № 7 от 23 ноября 2016 года;

- 24 ноября 2016 года - 355 476 рублей от ООО «Фараон» в качестве оплаты за д/ топливо согласно договору № 01/11/2016 от 23 ноября 2016 года по счету № 8 от 23 ноября 2016 года;

- 29 ноября 2016 года - 523 158 рублей от ООО «Интерстрой» в качестве оплаты по договору поставки от 28 ноября 2016 года за арматуру;

- 2 декабря 2016 года - 145 527 рублей 56 копеек от ООО «Велес» в качестве оплаты по договору № 6 от 4 июля 2016 года;

- 2 декабря 2016 года - 705 000 рублей от ООО «Интерстрой» в качестве оплаты по договору поставки от 28 ноября 2016 года за арматуру;

- 6 декабря 2016 года - 445 500 рублей от ООО «ПМК-17» в качестве оплаты за строительные материалы согласно договору поставки от 14 ноября 2016 года;

- 6 декабря 2016 года - 610 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за транспортные услуги согласно договору от 7 ноября 2016 года;

- 7 декабря 2016 года - 267 300 рублей от ООО «ПМК-17» в качестве оплаты за строительные материалы согласно договору поставки от 14 ноября 2016 года;

25) на расчетный счет ООО «ЮгЭнергоТех» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 5 398 420 рублей, а именно:

- 24 августа 2016 года - 129 730 рублей от ООО «Цифровые технологии» в качестве оплаты за комплектующие;

- 24 августа 2016 года - 136 690 рублей от ООО «Водоканал» в качестве оплаты по счету № 116 от 12 декабря 2016 года;

- 25 августа 2016 года - 395 400 рублей от ООО «Ресурс-М» в качестве оплаты за материалы;

- 25 августа 2016 года - 710 000 рублей от ООО «Стройдинамика» в качестве оплаты на строительно-монтажные работы;

- 25 августа 2016 года - 1 814 600 рублей от ООО «Автомасло» в качестве оплаты за материалы;

- 29 августа 2016 года - 2 212 000 рублей от ООО «Автомасло» в качестве оплаты за материалы;

26) на расчетный счет ООО «Цааджи» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 11 436 480 рублей, а именно:

- 27 ноября 2015 года - 2 500 000 рублей от ООО «Мегаполис» в качестве аванса за материалы по договору поставки;

- 24 декабря 2015 года - 4 000 000 рублей от ООО «Мегаполис» в качестве оплаты за материалы по договору поставки;

- 13 января 2016 года - 1 000 000 рублей от ООО «Агронива» в качестве оплаты за щебень, ПГС и отсев;

- 14 января 2016 года - 995 280 рублей от ООО «Агроресурс» в качестве оплаты за диз. топливо;

- 22 января 2016 года - 950 000 рублей от ООО «ИнтерСтрой» в качестве оплаты по договору на поставку материалов;

- 25 января 2016 года - 1 991 200 рублей от ООО «ИнтерСтрой» в качестве оплаты по договору на поставку материалов;

27) на расчетный счет ООО «Байр» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 19 112 978 рублей 26 копеек, а именно:

- 21 октября 2016 года - 1 099 574 рубля от ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО116 в качестве оплаты по договору купли-продажи и пшеницы;

- 24 октября 2016 года - 1 359 898 рублей от ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО116 в качестве оплаты по договору купли-продажи и пшеницы;

- 3 ноября 2016 года - 609 000 рублей от ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО116 в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 9 ноября 2016 года - 1 100 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 15 ноября 2016 года - 1 200 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 16 ноября 2016 года - 374 373 рубля 26 копеек от ООО «Велес» в качестве оплаты по договору № 6 от 3 октября 2016 года;

- 16 ноября 2016 года - 600 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 22 ноября 2016 года - 600 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 22 ноября 2016 года - 600 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 23 ноября 2016 года - 600 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 25 ноября 2016 года - 1 210 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 28 ноября 2016 года - 1 190 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 29 ноября 2016 года - 1 010 050 рублей от ООО «Фортис» в качестве оплаты за строительные материалы;

- 29 ноября 2016 года - 1 220 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 30 ноября 2016 года - 600 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 1 декабря 2016 года - 615 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 2 декабря 2016 года - 1 130 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 5 декабря 2016 года - 1 195 000 рублей от ООО «Агро-М» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 6 декабря 2016 года - 850 008 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 7 декабря 2016 года - 830 000 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

- 8 декабря 2016 года - 1 120 075 рублей от ООО «АРТА» в качестве оплаты за пшеницу по договору;

28) на расчетный счет ООО «Аюка» № ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 1 205 000 рублей а именно:

- 18 января 2017 года - 600 000 рублей от ООО «Харада» в качестве оплаты за автоуслуги согласно договору;

- 19 января 2017 года - 605 000 рублей от ООО «ОптАгро» в качестве оплаты за автоуслуги согласно договору.

Привлеченные безналичные денежные средства Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. хранили на вышеуказанных банковских счетах подконтрольных им юридических лиц и в последующем использовали при осуществлении расчетов безналичным порядком посредством банковских систем удаленного доступа, позволяющих дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание счетов.

От перечисленных Клиентами денежных средств Бадмаевой Е.В. удерживалась ранее установленная ею комиссия в виде вознаграждения за услуги по обналичиванию, равная 9 %, которая в денежном выражении составила 19 692 524 рублей 44 копейки.

Продолжая реализацию своего преступного умысла Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С., действуя в составе организованной группы и отведенным им ролям, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, выводя из-под финансового контроля государственных органов в «теневую экономику» реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств в нарушение ст.5 и ст.13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положения Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», заведомо зная о том, что переводы денежных средств по поручению юридических лиц, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц относятся к банковским операциям и могут осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России, в период времени с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года, находясь в г. Элисте, в том числе, по адресу: , при помощи установленного по указанному адресу персонального компьютера, оборудованного доступом к сети Интернет и позволяющего управлять системой удаленного банковского обслуживания, а также в иных неустановленных следствием местах, с целью обеспечения кассовых операций по выдаче наличных денежных средств Клиентам осуществляли перевод безналичных денежных средств Клиентов с расчетных счетов подконтрольных организаций на свои счета, счета и карты подконтрольных им физических лиц, специальные карточные счета и иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также организовали снятие наличных денежные средств Клиентов по чекам в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия с расчетных счетов подконтрольных организаций. После зачисления денежных средств на указанные счета, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. в период времени с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года на территории г. Элисты Республики Калмыкия, действуя в соответствии с распределёнными ролями, организовали самостоятельное, а также при непосредственном участии подконтрольных им указанных выше лиц, снятие наличных денежных средств в банкоматах и со счетов в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия. Снятые таким образом наличные денежные средства, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. перевозили, инкассировали, аккумулировали у себя в офисе и при неустановленных следствием обстоятельствах передали Клиентам за вычетом установленного процента вознаграждения от перечисленной суммы безналичных денежных средств, также предоставляли указанные денежные средства подконтрольным им физическим лицам - номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения.

Так, с расчетного счета ООО «Астрея» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 10 августа 2016 года по 28 февраля 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены на банковские карты следующим образом:

- 16 августа 2016 года - выдача по чеку № 700203 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО133;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту ФИО71, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту ФИО142, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - выдача по чеку № 700202 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 18 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту ФИО138, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98 100 рублей на банковскую карту ФИО139, привязанную к расчетному счету №

- 18 августа 2016 года - перечислено 98 200 рублей на банковскую карту ФИО140, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту ФИО71, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту ФИО142, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту ФИО143, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту ФИО144, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 августа 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту ФИО142, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 августа 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту ФИО71, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 августа 2016 года - выдача по чеку № 700205 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО147;

- 19 августа 2016 года - выдача по чеку № 700209 в сумме 521 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.

С расчетного счета ООО «Алтн Тег» № ФИО148, открытого в АО «Райффайзенбанк», за период времени с 26 января 2017 года по 4 июля 2018 года денежные средства переведены на банковские карты и расчетные счета иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей следующим образом:

- 5 марта 2018 года - перечислено 97 052 рубля на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 7 марта 2018 года - перечислено 25 200 рублей на расчетный счет № ИП ФИО106;

- 14 марта 2018 года - перечислено 306 500 рублей на расчетный счет № ООО «Ваш Инфо»;

- 13 апреля 2018 года - перечислено 35 000 рублей на расчетный счет № ИП ФИО106;

- 27 июня 2018 года - перечислено 99 950 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 27 июня 2018 года - перечислено 79 900 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 27 июня 2018 года - перечислено 21 000 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 4 июля 2018 года - перечислено 99 150 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 4 июля 2018 года - перечислено 84 650 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № .

С расчетного счета ООО «Амуланга» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 1 сентября 2016 года по 3 ноября 2016 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты и расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 1 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591529 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 2 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591530 в сумме 590 000 рублейна имя Госинкеева Б.В.;

- 5 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591531 в сумме 322 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 9 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591532 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 12 сентября 2016 года - перечислено 1 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 12 сентября 2016 года - перечислено 2 000 рублей на расчетный счет № ООО «Антарес»;

- 12 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591534 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 13 сентября 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту ФИО88, привязанную к расчетному счету № ;

- 13 сентября 2016 года - перечислено 100 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 13 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591535 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 14 сентября 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту ФИО154, привязанную к расчетному счету № ;

- 14 сентября 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту ФИО88, привязанную к расчетному счету № ;

- 14 сентября 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту ФИО156, привязанную к расчетному счету № ;

- 14 сентября 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 14 сентября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 14 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591536 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 28 800 рублей на банковскую карту ФИО157, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту ФИО158, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту ФИО159, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 98 700 рублей на банковскую карту ФИО160, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 98 100 рублей на банковскую карту ФИО161, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 сентября 2016 года - перечислено 99 200 рублей на банковскую карту ФИО162, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591539 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту ФИО88, привязанную к расчетному счету № ;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 300 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 400 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 550 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

-16 сентября 2016 года - перечислено 99 600 рублей на банковскую карту ФИО165, привязанную к расчетному счету № ;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 600 рублей на банковскую карту ФИО91, привязанную к расчетному счету № ;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 650 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 16 сентября 2016 года - перечислено 99 700 рублей на банковскую карту ФИО168, привязанную к расчетному счету № ;

- 16 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591540 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 19 сентября 2016 года - перечислено 2 000 рублей на банковскую карту ФИО170, привязанную к расчетному счету № ;

- 19. сентября 2016 года - перечислено 37 000 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 сентября 2016 года - перечислено 51 990 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 19 сентября 2016 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 сентября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 23 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591541 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО16;

- 26 сентября 2016 года - перечислено 44 550 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 сентября 2016 года - перечислено 48 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 26 сентября 2016 года - перечислено 98 880 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 26 сентября 2016 года - перечислено 99 450 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 сентября 2016 года - выдача по чеку № 591542 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО16;

- 28 сентября 2016 года - перечислено 350 рублей на расчетный счет № ООО «Компания «Тензор»»;

- 3 октября 2016 года - перечислено 1 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 4 октября 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 4 октября 2016 года - перечислено 99 100 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 октября 2016 года - перечислено 99 450 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 октября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 5 октября 2016 года - перечислено 24 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 5 октября 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту ФИО179, привязанную к расчетному счету № ;

- 5 октября 2016 года - перечислено 99 900 рублей на банковскую карту ФИО180, привязанную к расчетному счету № ;

- 5 октября 2016 года - выдача по чеку № 591543 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 10 октября 2016 года - выдача по чеку № 591544 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 11 октября 2016 года - выдача по чеку № 591547 в сумме 530 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 17 октября 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 18 октября 2016 года - перечислено 51 050 рублей на банковскую карту ФИО88, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 октября 2016 года - перечислено 52 100 рублей на банковскую карту ФИО182, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 октября 2016 года - перечислено 55 500 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 октября 2016 года - перечислено 59 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 18 октября 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 октября 2016 года - перечислено 52 100 рублей на банковскую карту ФИО185, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 октября 2016 года - перечислено 99 100 рублей на банковскую карту ФИО186, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 октября 2016 года - перечислено 99 200 рублей на банковскую карту ФИО88, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 октября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 19 октября 2016 года - перечислено 39 550 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 19 октября 2016 года - перечислено 53 300 рублей на банковскую карту ФИО88, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 октября 2016 года - перечислено 58 800 рублей на банковскую карту ФИО189, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 октября 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту ФИО190, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 октября 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту ФИО191, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 октября 2016 года - перечислено 99 300 рублей на банковскую карту ФИО88, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 октября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 20 января 2016 года - перечислено 21 500 рублей на банковскую карту ФИО90, привязанную к расчетному счету № ;

- 20 октября 2016 - перечислено 50 899 рублей на банковскую карту ФИО195, привязанную к расчетному счету № ;

- 20 октября 2016 года - перечислено 51 500 рублей на банковскую карту ФИО88, привязанную к расчетному счету № ;

- 20 октября 2016 года - перечислено 98 999 рублей на банковскую карту ФИО197, привязанную к расчетному счету № ;

- 20 октября 2016 - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 20 октября 2016 года - перечислено 99 500 рублей на банковскую карту ФИО88, привязанную к расчетному счету № ;

- 20 октября 2016 года - перечислено 99 550 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 20 октября 2016 года - перечислено 99 699 рублей на банковскую карту ФИО199, привязанную к расчетному счету № ;

- 20 октября 2016 года - перечислено 1 490 826 рублей на расчетный счет № ООО «ПМК-17»;

- 3 ноября 2016 года - перечислено 1 490 826 рублей на расчетный счет № ООО «ПМК-17».

С расчетного счета ООО «Байн-Сай» № , открытого в ПАО «Росбанк», за период времени с 21 июня 2016 года по 14 декабря 2016 года выданы по чекам, переведены на банковскую карту и расчетные счета иных коммерческой организации и индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 22 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612127 в сумме 70 000 рублей на имя ФИО200;

- 23 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612129 в сумме 233 000 рублей на имя ФИО201;

- 24 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612130 в сумме 160 000 рублей на имя ФИО202;

- 28 июня 2016 года - перечислено 3 000 рублей на расчетный счет № ООО «Ваш Инфо»;

- 28 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612132 в сумме 154 000 рублей на имя ФИО203;

- 30 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612133 в сумме 151 431 рубль 22 копейки на имя ФИО204.;

- 30 июня 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612136 в сумме 163 000 рублей на имя ФИО205;

- 1 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612137 в сумме 145 000 рублей на имя ФИО206;

- 5 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612138 в сумме 157 000 рублей на имя ФИО207;

- 6 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612139 в сумме 152 000 рублей на имя ФИО208;

- 7 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612140 в сумме 151 500 рублей на имя ФИО209;

- 8 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612142 в сумме 161 350 рублей на имя ФИО211;

- 13 июля 2016 года - перечислено 1 300 рублей на расчетный счет № ИП ФИО212;

- 15 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612143 в сумме 321 000 рублей на имя ФИО213;

- 18 июля 2016 года - перечислено 10 400 рублей на расчетный счет № ООО «Ваш Инфо»;

- 18 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612144 в сумме 300 000 рублей на имя ФИО214;

- 19 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612146 в сумме 113 860 000 рублей на имя ФИО215;

- 20 июля 2016 года - перечислено 6 019 рублей на банковскую карту ФИО216 привязанную к расчетному счету № ;

- 20 июля 2016 года - выдача по чеку № НЖ 7612148 в сумме 264 860 рублей на имя ФИО217;

- 21 июля 2016 года - перечислено 202 400 рублей на расчетный счет № ООО «Ваш Инфо».

С расчетного счета ООО «Бриз» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 15 июня 2017 года по 9 октября 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены на корпоративные банковские карты следующим образом:

- 31 июля 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Бриз», на имя ФИО92;

- 1 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 5 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Бриз», на имя ФИО92;

- 1 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Бриз», на имя ФИО92;

- 1 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837128 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 2 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837129 в сумме 464 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 3 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 762 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Бриз», на имя ФИО92;

- 4 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 540 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Бриз», на имя ФИО92.

С расчетного счета ООО «Верхолаз» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 19 декабря 2017 года по 13 февраля 2018 года денежные средства выданы по чекам и переведены на корпоративные банковские карты следующим образом:

- 20 декабря 2017 года - выдача по чеку № 4136252 в сумме 75 600 рублей на имя ФИО28;

- 27 декабря 2017 года - выдача по чеку № 4136253 в сумме 500 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 28 декабря 2017 года - выдача по чеку № 4136554 в сумме 430 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 26 января 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 26 января 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 10 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 26 января 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 26 января 2018 года - выдача по чеку № 4136255 в сумме 520 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 29 января 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 99 887 рублей 08 копеек посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 6 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 169 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 7 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 169 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 8 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 169 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 9 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 12 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 12 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 12 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 169 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28;

- 12 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 169 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № на имя ФИО28.

С расчетного счета ООО «Верхолаз» № , открытого в АО «Тинькофф Банк», за период времени с 13февраля 2018 года по 1 марта 2018 года денежные средства выданы по чекам, переведены на корпоративную банковскую карту и расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 13 февраля 2018 года - перечислено 10 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 13 февраля 2018 года - перечислено 95 655 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 13 февраля 2018 года - перечислено 99 550 рублей на банковскую карту Сангаджиев Б.А., привязанную к расчетному счету № ;

- 14 февраля 2018 года - перечислено 49 000 рублей на банковскую карту Сангаджиев Б.А., привязанную к расчетному счету № ;

- 14 февраля 2018 года - перечислено 66 000 рублей на банковскую карту Сангаджиев Б.А., привязанную к расчетному счету № ;

- 15 февраля 2018 года - перечислено 42 000 рублей на банковскую карту Сангаджиев Б.А., привязанную к расчетному счету № ;

- 15 февраля 2018 года - перечислено 51 000 рублей на банковскую карту Сангаджиев Б.А., привязанную к расчетному счету № ;

- 15 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Верхолаз», на имя ФИО28;

- 19 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 526 80 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Верхолаз», на имя ФИО28;

- 19 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Верхолаз», на имя ФИО28;

- 19 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Верхолаз», на имя ФИО28;

- 20 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 33 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Верхолаз», на имя ФИО28;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 252 000 рублей на расчетный счет № ООО «Ваш Инфо»;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 63 100 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 38 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 31 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 56 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 37 450 рублей на банковскую карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 55 960 рублей на банковскую карту ФИО89, привязанную к расчетному счету № ;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 25 150 рублей на банковскую карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 45 180 рублей на банковскую карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 21 февраля 2018 года - перечислено 59 750 рублей на банковскую карту ФИО89, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 февраля 2018 года - перечислено 33 805 рублей на банковскую карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 февраля 2018 года - перечислено 36 590 рублей на банковскую карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 февраля 2018 года - перечислено 60 900 рублей на банковскую карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Верхолаз», на имя ФИО28;

- 26 февраля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Верхолаз», на имя ФИО28;

- 1 марта 2018 года - перечислено 655 289 рублей 45 копеек на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № .

С расчетного счета ООО «Гелиос» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени 18 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года денежные средства выданы по чекам и перечислены на расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 18 ноября 2016 года - выданы по чеку № 695776 денежные средства в сумме 590 000 рублей на имя ФИО251;

- 30 ноября 2016 года - перечислено 334 036 рублей 39 копеек на расчетный счет № ООО «Велес»;

- 30 ноября 2016 года - перечислено 599 975 рублей 50 копеек на расчетный счет № ООО «Арта».

С расчетного счета ООО «Глобус» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 26 июля 2017 года по 29 августа 2017 года денежные средства выданы денежные средства по чекам и корпоративным банковским картам и переведены на банковские карты следующим образом:

- 1 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837101 в сумме 510 000 рублей на имя ФИО252;

- 2 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837105 в сумме 538 000 рублей на имя ФИО253;

- 16 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837109 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 16 августа 2017 года - перечислено 545 000 рублей на расчетный счет № ООО «Прогресс»;

- 17 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО254;

- 17 августа 2017 года - перечислено 250 000 рублей на банковскую карту ФИО255, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2017 года - перечислено 320 000 рублей на банковскую карту ФИО256, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837110 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 18 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 320 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО257;

- 18 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО258;

- 18 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 9 680 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО260;

- 18 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО259;

- 18 августа 2017 года - выдача по чеку № 5837112 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО261;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 183 рублей 82 копейки посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО262;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 183 рубля 82 копейки посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО263;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 2 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО264;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО265;

- 21 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 155 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО266;

- 22 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 183 рубля 82 копейки посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО267.;

- 22 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 183 рубля 82 копейки посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО268;

- 22 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 133 264 рубля 72 копейки посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО269;

- 23 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 796 рублей 18 копеек посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО270;

- 24 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО271;

- 24 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ;

- 28 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 118 928 рублей 54 копейки посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО272;

- 28 августа 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанная к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО274.

С расчетного счета ООО «Глобус» № , открытого в ПАО «Совкомбанк», за период времени с 20 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года денежные средства переведены на банковскую карту и расчетные счета иных коммерческой организации и индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 27 декабря 2018 года - перечислено 239 000 рублей на расчетный счет № ООО «Легион»;

- 29 декабря 2018 года - перечислено 411 000 рублей на расчетный счет № ИП ФИО275;

- 29 декабря 2018 года - перечислено 56 690 рублей на банковскую карту № ФИО276, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 января 2019 года - перечислено 96 129 рублей на банковскую карту № ФИО277, привязанную к расчетному счету № .

С расчетного счета ООО «Глобус» № , открытого в ПАО «Совкомбанк», за период времени с 20 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года денежные средства выданы денежные средства по корпоративной банковской карте следующим образом:

- 3 января 2019 года - выдача наличных денежных средств в сумме 90 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО278;

- 3 января 2019 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО279;

- 3 января 2019 года - выдача наличных денежных средств в сумме 8 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО280.;

- 9 января 2019 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО281;

- 14 января 2019 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 100 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Глобус», на имя ФИО282.

С расчетного счета ООО «Даласай» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 14 апреля 2015 года по 26 августа 2016 года денежные средства выданы по чекам и переведены на банковские карты следующим образом:

- 22 апреля 2015 года - выдача по чеку № 691756 в сумме 309 000 рублей на имя ФИО283;

- 29 апреля 2015 года - выдача по чеку № 691758 в сумме 398 000 рублей на имя ФИО284;

- 30 апреля 2015 года - перечислено 101 500 рублей на банковскую карту № ФИО285, привязанную к расчетному счету №;

- 6 мая 2015 года - выдача по чеку № 691760 в сумме 878 000 рублей на имя ФИО286;

- 13 мая 2015 года - выдача по чеку № 691761 в сумме 510 000 рублей на имя ФИО287;

- 14 мая 2015 года - перечислено 133 000 рублей на банковскую карту № ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 14 мая 2015 года - перечислено 145 000 рублей на банковскую карту № ФИО289, привязанную к расчетному счету №;

- 22 мая 2015 года - перечислено 55 000 рублей на банковскую карту № ФИО290, привязанную к расчетному счету №;

- 22 мая 2015 года - перечислено 68 000 рублей на банковскую карту № ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 мая 2015 года - перечислено 73 500 рублей на банковскую карту № ФИО292., привязанную к расчетному счету №;

- 25 мая 2015 года - выдача по чеку № 691764 в сумме 735 000 рублей на имя ФИО293;

- 12 ноября 2015 года - перечислено 431 000 рублей на банковскую карту № ФИО294, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 ноября 2015 года - перечислено 453 000 рублей на банковскую карту № ФИО295, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 ноября 2015 года - перечислено 533 000 рублей на банковскую карту № ФИО296, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 ноября 2015 года - выдача по чеку № 691769 в сумме 990 000 рублей на имя ФИО297;

- 13 ноября 2015 года - выдача по чеку в сумме 416 500 рублей;

- 16 ноября 2015 года - выдача по чеку № 691771 в сумме 755 000 рублей на имя ФИО298;

- 18 февраля 2016 года - выдача по чеку в сумме 361 000 рублей;

- 5 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356979 в сумме 592 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 8 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356980 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 9 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356982 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 10 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356983 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 11 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356985 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО134;

- 12 августа 2016 года - перечислено 15 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 95 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту № ФИО134., привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту № ФИО134., привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356987 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 15 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356988 в сумме 587 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 16 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356989 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 17 августа 2016 года - выдача по чеку № 9356991 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.

С расчетного счета ООО «Даласай» № , открытому в АО «Россельхозбанк», за период времени с 12 декабря 2016 года по 20 марта 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены на расчетный счет индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 13 декабря 2016 года - перечислено 206 000 рублей на расчетный счет № ИП ФИО307;

- 20 декабря 2016 - выдача по чеку № НВ 8598676 в сумме 300 000 рублей на имя ФИО308;

- 21 декабря 2016 года - выдача по чеку в сумме 100 000 рублей на имя ФИО309;

- 22 декабря 2016 года - выдача по чеку № НВ 8598680 в сумме 100 000 рублей на имя ФИО310;

- 26 декабря 2016 года - выдача по чеку № НВ 8598681 в сумме 68 000 рублей на имя ФИО311;

- 26 января 2017 года - выдача по чеку в сумме 300 000 рублей на имя ФИО312;

- 27 января 2017 года - выдача по чеку в сумме 299 000 рублей на имя ФИО313;

- 6 марта 2017 года - выдача по чеку № НВ 8598684 в сумме 100 000 рублей на имя ФИО314;

- 7 марта 2017 года - выдача по чеку № НВ 8598686 в сумме 300 000 рублей на имя ФИО315;

- 17 марта 2017 года - выдача по чеку № НВ 8598690 в сумме 659 298 рублей 60 коппек на имя ФИО316

С расчетного счета ООО «Даласай» № , открытого в ПАО «МосОблБанк», 29 апреля 2015 года денежные средства выданы по чеку на сумму 50 000 рублей.

С расчетного счета ООО «Долан» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 7 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены на расчетные счета иных коммерческих организаций: следующим образом

- 21 апреля 2017 года - выдача по чеку № 4135351 в сумме 530 000 рублей на имя ФИО317;

- 24 апреля 2017 года - выдача по чеку № 4135353 в сумме 280 000 рублей на имя ФИО318;

- 26 апреля 2017 года - выдача по чеку № 4135363 в сумме 525 000 рублей на имя ФИО319;

- 27 апреля 2017 года - перечислено 1 500 рублей на расчетный счет № ООО «Антарес»;

- 28 апреля 2017 года - перечислено 493 000 рублей на расчетный счет № ООО «Альянс»;

- 3 мая 2017 года - выдача по чеку № 4135364 в сумме 540 000 рублей на имя ФИО320;

- 10 мая 2017 года - выдача по чеку в сумме 266 950 рублей 35 копеек, 266 950 рублей 35 копеек..

С расчетного счета ООО «Евростиль» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», 30 января 2017 года денежные средства выданы по чеку № 690826 в сумме 586 000 рублей на имя ФИО89.

С расчетного счета ООО «ИнтерОпт» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 20 февраля 2015 года по 29 мая 2015 денежные средства выданы по чеку и переведены на банковскую карту физического лица и расчетный счет индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 20 февраля 2015 года - перечислено 305 000 рублей на банковскую карту № ФИО94, привязанную к расчетному счету № ;

- 24 февраля 2015 года - перечислено 195 000 рублей на банковскую карту № ФИО94, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 февраля 2015 года - перечислено 500 000 рублей на банковскую карту № ФИО94, привязанную к расчетному счету № ;

- 2 марта 2015 года - перечислено 500 000 рублей на банковскую карту № ФИО94, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 марта 2015 года - перечислено 430 000 рублей на банковскую карту № ФИО94, привязанную к расчетному счету № ;

- 10 марта 2015 года - перечислено 500 000 рублей на банковскую карту № ФИО94, привязанную к расчетному счету № ;

- 10 марта 2015 года - перечислено 550 000 рублей на расчетный счет № ИП ФИО328;

- 12 марта 2015 года - перечислено 400 000 рублей на расчетный счет № ИП ФИО329;

- 12 марта 2015 года - перечислено 500 000 рублей на банковскую карту № ФИО94, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 марта 2015 года - перечислено 500 000 рублей на банковскую карту № ФИО94, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 марта 2015 года - перечислено 500 000 рублей на банковскую карту № ФИО94, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 марта 2015 года - перечислено 505 100 рублей на расчетный счет № ИП ФИО333;

- 24 марта 2015 года - перечислено 502 500 рублей на банковскую карту № ФИО94, привязанную к расчетному счету № ;

- 29 мая 2015 года - выдача по чеку № 698103 в сумме 589 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.

С расчетного счета ООО «Карат» № , открытого в ПАО «Сбербанк России» 23 декабря 2016 года денежные средства перечислены в сумме 1 208 058 рублей 65 копеек на расчетный счет № ООО «Арта».

С расчетного счета ООО «Нептун» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 29 марта 2017 года по 26 июня 2018 года денежные средства выданы по чекам, переведены на корпоративную банковскую карту и расчетный счет индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 30 марта 2017 года - выдача по чеку № 5846982 в сумме 486 000 рублей на имя ФИО335;

- 3 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846987 в сумме 469 000 рублей на имя ФИО336;

- 6 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846988 в сумме 539 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 18 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846990 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 19 апреля 2017 года - перечислено 3 000 рублей на расчетный счет № ООО «Антарес»;

- 20 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846994 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 21 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846995 в сумме 400 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 24 апреля 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 56 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО337;

- 26 апреля 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 160 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО338;

- 27 апреля 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 160 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО339;

- 27 апреля 2017 года - выдача по чеку № 5846996 в сумме 472 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 28 апреля 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 32 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО340;

- 3 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 15 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО341;

- 3 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 144 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО342;

- 3 мая 2017 года - выдача по чеку № 5846998 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 4 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 159 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО343;

- 5 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 27 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО344;

- 5 мая 2017 года - перечислено 39 873 рублей на расчетный счет № ИП ФИО103;

- 10 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 15 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО346;

- 12 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 154 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО347;

- 12 мая 2017 года - выдача по чеку № 5846999 в сумме 375 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 15 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 987 рублей 86 копеек посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО348;

- 15 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 987 рублей 86 копеек посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО349;

- 15 мая 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 987 рублей 86 копеек посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО351;

- 11 сентября 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 159 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО352;

- 12 сентября 2017 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Нептун», на имя ФИО353;

- 12 сентября 2017 года - выдача по чеку в сумме 327 000 рублей.

С расчетного счета ООО «Омега» № , открытого в ПАО «Сбербанк России» за период времени с 11 октября 2016 года по 10 ноября 2016 года денежные средства выданы по чекам и переведены на расчетный счет индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 19 октября 2016 года - выдача по чеку № 4148876 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО354;

- 20 октября 2016 года - выдача по чеку № 4148882 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО355;

- 21 октября 2016 года - выдача по чеку № 4148885 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО356;

- 24 октября 2016 года - выдача по чеку № 4148886 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО357;

- 25 октября 2016 года - выдача по чеку № 4148887 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО358;

- 31 октября 2016 - выдача по чеку № 4148889 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО359;

- 1 ноября 2016 года - выдача по чеку № 4148890 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО360;

- 10 ноября 2016 года - перечислено 487 787 рублей 20 копеек на расчетный счет № ИП ГКФХ ФИО116.

С расчетного счета ООО «Оптимал» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 11 апреля 2017 года по 13 июля 2018 года денежные средства выданы по чекам следующим образом:

- 11 мая 2018 года - выдача по чеку № 5852901 в сумме 540 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 14 мая 2018 года - выдача по чеку № 5852903 в сумме 469 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 16 мая 2018 года - выдача по чеку № 5852904 в сумме 485 000 рублей на имя Жигун М.С.

С расчетного счета ООО «Оптимал» № , открытого в ПАО «Росбанк», за период времени с 6 июня 2018 года по 28 января 2019 года денежные средства выданы по чекам и переведены на банковские карты физических лиц следующим образом:

- 8 июня 2018 года - выдача по чеку № 4176002 в сумме 365 000 рублей на имя ФИО362;

- 9 июня 2018 года - выдача по чеку № 4176004 в сумме 487 000 рублей на имя ФИО363;

- 4 июля 2018 года - перечислено 8 000 рублей на банковскую карту ФИО364, привязанную к расчётному счету № ;

- 4 июля 2018 года - перечислено 71 880 рублей на банковскую карту ФИО365, привязанную к расчётному счету № ;

- 4 июля 2018 года - перечислено 115 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № .

С расчетного счета ООО «Оценка Плюс» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 25 апреля 2016 года по 30 августа 2016 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты и расчетные счета иной коммерческой организации и индивидуального предпринимателя:

- 27 апреля 2016 года - выдача по чеку № 5844301 в сумме 1 500 000 рублей на имя ФИО366;

- 13 мая 2016 года - перечислено 4 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 23 июня 2016 года - перечислено 78 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 23 июня 2016 года - перечислено 80 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 23 июня 2016 года - перечислено 80 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 23 июня 2016 года - перечислено 80 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 23 июня 2016 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 23 июня 2016 года - выдача по чеку № 5844302 в сумме 1 500 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 24 июня 2016 года - перечислено 67 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 28 июня 2016 года - перечислено 22 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 28 июня 2016 года - перечислено 24 000 рублей на расчетный счет № ИП ФИО372;

- 29 июня 2016 года - перечислено 1 700 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 июля 2016 года - перечислено 80 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 4 июля 2016 года - перечислено 89 700 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 июля 2016 года - перечислено 91 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 4 июля 2016 года - перечислено 94 800 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 июля 2016 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 5 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844304 в сумме 1 526 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 7 июля 2016 года - выдача по чеку № 58443045 в сумме 984 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 20 июля 2016 года - перечислено 78 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 20 июля 2016 года - перечислено 88 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 20 июля 2016 года - перечислено 89 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 20 июля 2016 года - перечислено 95 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 21 июля 2016 года - перечислено 70 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 21 июля 2016 года - перечислено 87 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 21 июля 2016 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 21 июля 2016 года - перечислено 94 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 21 июля 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 21 июля 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 21 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844307 в сумме 1 434 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 22 июля 2016 года - перечислено 45 000 рублей на банковскую карту ФИО380, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2016 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту ФИО381, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2016 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту ФИО382, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2016 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту ФИО383, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2016 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту ФИО384, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844308 в сумме 578 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 25 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844310 в сумме 1 970 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 26 июля 2016 года - перечислено 77 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 июля 2016 года - перечислено 96 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 26 июля 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 июля 2016 года - перечислено 97 700 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 26 июля 2016 года - перечислено 99 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 26 июля 2016 года - перечислено 99 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 26 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844312 в сумме 1 548 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 27 июля 2016 года - перечислено 49 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 27 июля 2016 года - перечислено 54 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 27 июля 2016 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 27 июля 2016 года - перечислено 91 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 27 июля 2016 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 27 июля 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 27 июля 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 27 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844313 в сумме 1 578 000 рублей на имя ФИО134;

- 28 июля 2016 года - перечислено 64 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 28 июля 2016 года - перечислено 66 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 28 июля 2016 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 28 июля 2016 года - перечислено 91 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 28 июля 2016 года - перечислено 94 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 28 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844314 в сумме 1 580 000 рублей на имя ФИО134;

- 29 июля 2016 года - перечислено 60 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 29 июля 2016 года - перечислено 86 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 29 июля 2016 года - перечислено 90 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 29 июля 2016 года - перечислено 91 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 29 июля 2016 года - перечислено 94 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 29 июля 2016 года - выдача по чеку № 5844315 в сумме 1 485 000 рублей на имя ФИО134;

- 1 августа 2016 года - перечислено 91 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 1 августа 2016 года - перечислено 93 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 1 августа 2016 года - перечислено 95 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 1 августа 2016 года - перечислено 95 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 1 августа 2016 года - перечислено 96 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 1 августа 2016 года - перечислено 90 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 1 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844316 в сумме 1 900 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 2 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844318 в сумме 485 000 рублей на имя ФИО134;

- 3 августа 2016 года - перечислено 66 000 рублей на банковскую карту ФИО406, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 91 000 рублей на банковскую карту ФИО407, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 92 000 рублей на банковскую карту ФИО408, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 95 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 95 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 96 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № 40817810760300151729;

- 3 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 98 100 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 3 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844320 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 4 августа 2016 года - перечислено 20 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 4 августа 2016 года - перечислено 96 800 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 августа 2016 года - перечислено 97 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 4 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 августа 2016 года - перечислено 98 200 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 августа 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 4 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 4 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844321 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 5 августа 2016 года - перечислено 95 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 5 августа 2016 года - перечислено 95 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 5 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту № Сангаджиева Э.А., привязанную к расчетному счету № ;

- 5 августа 2016 года - перечислено 96 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 5 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 5 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 5 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844322 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 8 августа 2016 года - перечислено 92 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 95 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 96 600 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 96 600 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 96 900 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 8 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844324 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 9 августа 2016 года - перечислено 87 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 88 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97 200 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97 700 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 97 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 98 300 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 августа 2016 года - выдача по чеку № 5844325 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 10 августа 2016 года - перечислено 70 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту ФИО438, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 96 900 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту ФИО441, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту ФИО443, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 700 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 11 августа 2016 года - выдача по чеку № 700076 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО134;

- 12 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 97 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 97 900 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 97 900 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 700 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 98 900 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 12 августа 2016 года - выдача по чеку № 700077 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту ФИО455, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 200 рублей на банковскую карту ФИО457, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 200 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 200 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 300 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 300 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту ФИО461, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту ФИО462, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту ФИО464, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 700 рублей на банковскую карту ФИО466, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 700 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - перечислено 98 800 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 августа 2016 года - выдача по чеку № 700078 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 16 августа 2016 года - перечислено 97 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 16 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 16 августа 2016 года - перечислено 98 300 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 16 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 16 августа 2016 года - перечислено 98 700 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 16 августа 2016 года - перечислено 99 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 16 августа 2016 года - выдача по чеку № 700079 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 17 августа 2016 года - перечислено 95 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - перечислено 96 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - перечислено 97 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98 400 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - перечислено 98 600 рублей на банковскую карту № ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 17 августа 2016 года - выдача по чеку № 700081 в сумме 599 000 рублей на имя ФИО134;

- 30 августа 2016 года - перечислено 152 000 рублей на расчетный счет № ООО «Трина».

С расчетного счета ООО «СнабТрейд» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 10 октября 2016 года по 9 ноября 2016 года денежные средства выданы по чекам и переведены на расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 27 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344151 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО89;

- 28 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344155 в сумме 150 000 рублей на имя ФИО89;

- 31 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344161 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО89;

- 1 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344165 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО89;

- 9 ноября 2016 года - перечислено 848 438 рублей на расчетный счет № ООО «Орбита».

С расчетного счета ООО «Тенгри» № , открытого в ПАО «Совкомбанк», за период времени с 7 марта 2018 года по 7 мая 2018 года денежные средства переведены на банковские карты и расчетные счета иных коммерческих организаций и индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 27 марта 2018 года - перечислено 9 964 рубля на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 27 марта 2018 года - перечислено 9 054 рубля на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 28 марта 2018 года - перечислено 68 000 рублей на банковскую карту ФИО484, привязанную к расчетному счету № ;

- 28 марта 2018 года - перечислено 160 000 рублей на расчетный счет № ООО «Ваш Инфо»;

- 20 апреля 2018 года - перечислено 322 000 рублей на расчетный счет № ООО «Ваш Инфо»;

- 20 апреля 2018 года - перечислено 36 549 рублей 25 копеек на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 20 апреля 2018 года - перечислено 50 000 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2018 года - перечислено 319 300 рублей на расчетный счет № ООО «Эл-Строй»;

- 11 мая 2018 года - перечислено 221 000 рублей на расчетный счет № ООО «Эл-Строй»;

- 14 мая 2018 года - перечислено 58 155 рублей на банковскую карту ФИО485, привязанную к расчетному счету № ;

- 14 мая 2018 года - перечислено 89 030 рублей на банковскую карту ФИО486, привязанную к расчетному счету № ;

- 14 мая 2018 года - перечислено 335 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 15 мая 2018 года - перечислено 8 000 рублей на банковскую карту ФИО31, привязанную к расчетному счету № ;

- 16 мая 2018 года - перечислено 463 000 рублей на расчетный счет № ИП ФИО105;

- 16 мая 2018 года - перечислено 86 554 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 21 мая 2018 года - перечислено 429 000 рублей на расчетный счет № ООО «АЛЕКС»;

- 18 июня 2018 года - перечислено 8 000 рублей на банковскую карту ФИО31, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 июня 2018 года - перечислено 325 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 19 июня 2018 года - перечислено 89 655 рублей 25 копеек на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № .

С расчетного счета ООО «Тенгри» № , открытого в ПАО «Совкомбанк», за период времени с 7 марта 2018 года по 7 мая 2018 года денежные средства выданы посредством корпоративной банковской карты следующим образом:

- 29 марта 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 45 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 29 марта 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 2 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 2 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 2 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 23 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 60 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 23 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 24 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 руб. посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 24 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 24 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 24 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 26 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 26 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 28 апреля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31.

С расчетного счета ООО «Тенгри» № , открытого в ПАО «Росбанк», за период времени с 18 июня 2018 года по 18 июля 2018 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты и расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 19 июня 2018 года - выдача по чеку № 4176076 в сумме 450 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 20 июня 2018 года - перечислено 288 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 20 июня 2018 года - выдача по чеку № 4176077 в сумме 400 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 25 июня 2018 года - перечислено 98 000 рублей на банковскую карту ФИО65, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 июня 2018 года - перечислено 198 000 рублей на расчетный счет № ООО «Эл-Строй»;

- 26 июня 2018 года - перечислено 54 000 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 26 июня 2018 года - перечислено 277 500 рублей на расчетный счет № ООО «Эл-Строй»;

- 2 июля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 36 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 2 июля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 12 июля 2018 года - выдача по чеку № 4176081 в сумме 600 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 13 июля 2018 года - выдача по чеку № 4176082 в сумме 650 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 16 июля 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 5 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 17 июля 2018 года - выдача по чеку № 4176083 в сумме 589 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 18 июля 2018 года - перечислено 4 000 рублей на банковскую карту Бадмаевой Е.В., привязанную к расчетному счету № .

С расчетного счета ООО «Тенгри» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 21 марта 2018 года по 28 марта 2018 года денежные средства выданы по чекам и корпоративной банковской карте следующим образом:

- 22 марта 2018 года - выдача по чеку № 5852151 в сумме 350 000 рублей на имя ФИО31;

- 23 марта 2018 года - выдача по чеку № 5852152 в сумме 447 000 рублей на имя ФИО31;

- 26 марта 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 1 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31;

- 27 мата 2018 года - выдача наличных денежных средств в сумме 159 000 рублей посредством корпоративной банковской карты № , привязанной к расчетному счету № ООО «Тенгри», на имя ФИО31.

С расчетного счета ООО «ТоргМаркет» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 10 декабря 2015 года по 27 апреля 2016 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты физических лиц и расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 11 декабря 2015 года - выдача по чеку № 684202 в сумме 195 000 рублей на имя ФИО512;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 150 000 рублей на банковскую карту ФИО513, привязанную к расчетному счету № ;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 394 400 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 496 200 рублей на расчетный счет № «Виктория Плюс»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 516 500 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 582 600 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 585 000 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 586 000 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 15 декабря 2015 года - перечислено 592 000 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 16 декабря 2015 года - перечислено 567 300 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 16 декабря 2015 года - перечислено 572 700 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 17 декабря 2015 года - перечислено 467 200 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 17 декабря 2015 года - перечислено 497 800 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»

- 17 декабря 2015 года - перечислено 534 500 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 17 декабря 2015 года - перечислено 546 350 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 17 декабря 2015 года - перечислено 567 800 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 18 декабря 2015 года - перечислено 173 850 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 18 декабря 2015 года - перечислено 486 200 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 18 декабря 2015 года - перечислено 538 900 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 18 декабря 2015 года - перечислено 553 800 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 18 декабря 2015 года - перечислено 598 250 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 21 декабря 2015 года - перечислено 320 000 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 21 декабря 2015 года - перечислено 485 500 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 21 декабря 2015 года - перечислено 504 900 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 22 декабря 2015 года - перечислено 419 500 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 22 декабря 2015 года - перечислено 485 000 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 28 декабря 2015 года - перечислено 453 000 рублей на банковскую карту ФИО514, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 марта 2016 года - выдача по чеку № 684205 в сумме 599 000 рублей на имя ФИО515;

- 4 марта 2016 года - выдача по чеку № 684207 в сумме 267 000 рублей на имя ФИО515;

- 22 марта 2016 года - выдача по чеку № 684209 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО515;

- 23 марта 2016 года - выдача по чеку № 684211 в сумме 234 500 рублей на имя ФИО515;

- 12 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684214 в сумме 590 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 13 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684212 в сумме 943 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 14 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684215 в сумме 598 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 18 апреля 2016 года - перечислено 55 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 апреля 2016 года - перечислено 73 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 апреля 2016 года - перечислено 75 500 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 апреля 2016 года - перечислено 81 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 апреля 2016 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 19 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684218 в сумме 511 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 20 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684222 в сумме 546 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 21 апреля 2016 года - перечислено 65 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 21 апреля 2016 года - перечислено 66 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 21 апреля 2016 года - перечислено 69 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 21 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684223 в сумме 1 005 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 22 апреля 2016 года - перечислено 46 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 апреля 2016 года - перечислено 61 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 апреля 2016 года - перечислено 67 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 апреля 2016 года - перечислено 69 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 апреля 2016 года - перечислено 71 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684224 в сумме 980 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 2 400 рублей на расчетный счет № ООО «Антарес»;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 56 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 59 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 61 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 63 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 65 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 65 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 76 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 77 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 78 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 80 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 84 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - перечислено 108 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 25 апреля 2016 года - выдача по чеку № 684225 в сумме 1 500 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 26 апреля 2016 года - перечислено 76 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 апреля 2016 года - перечислено 88 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 26 апреля 2016 года - перечислено 106 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 26 апреля 2016 года - перечислено 110 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 26 апреля 2016 года - перечислено 188 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 26 апреля 2016 года - выдача по чеку в сумме 2 021 285 рублей 45 копеек.

С расчетного счета ООО «У Карима» № , открытого в ПАО «Сбербанк России» установлено, что за период времени с 18 октября 2017 года по 14 марта 2018 года денежные средства выданы по чекам и переведены на банковскую карту следующим образом:

- 25 октября 2017 года - выдача по чеку № 4145230 в сумме 458 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 26 января 2018 года - перечислено 30 000 рублей на банковскую корпоративную карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 января 2018 года - перечислено 40 000 рублей на банковскую корпоративную карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 января 2018 года - перечислено 40 000 рублей на банковскую корпоративную карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 января 2018 года - перечислено 40 000 рублей на банковскую корпоративную карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 января 2018 года - выдача по чеку № 4145236 в сумме 500 000 рублей на имя ФИО545;

- 29 января 2018 года - перечислено 155 000 рублей на банковскую корпоративную карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 29 января 2018 года - перечислено 155 000 рублей на банковскую корпоративную карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 29 января 2018 года - выдача по чеку № 4145239 в сумме 530 000 рублей на имя ФИО548;

- 29 января 2018 года - перечислено 160 000 рублей на банковскую корпоративную карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 30 января 2018 года - выдача по чеку № 4145240 в сумме 520 000 рублей на имя ФИО550;

- 1 февраля 2018 года - перечислено 1 179 рублей 80 копеек на банковскую корпоративную карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

- 1 февраля 2018 года - перечислено 1 707 рублей на банковскую корпоративную карту ФИО28, привязанную к расчетному счету № ;

С расчетного счета ООО «Флора» № , открытого в ПАО «Сбербанк России» установлено, что за период времени с 24 января 2017 года по 6 февраля 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 25 января 2017 года - выдача по чеку № 690352 в сумме 590 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 26 января 2017 года - выдача по чеку № 690353 в сумме 590 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 30 января 2017 года - выдача по чеку № 690354 в сумме 590 000 рублей на имя Жигун М.С.;

- 3 февраля 2017 года - перечислено 118 972 рубля 64 копейки на расчетный счет ООО «АРТА» № ;

- 3 февраля 2017 года - перечислено 229 965 рублей ООО «Евромода» № ;

- 3 февраля 2017 года - перечислено 349 965 рублей ООО «Парус» № .

С расчетного счета ООО «Чингиз» № , открытого в АО «Россельхозбанк» установлено, что за период времени с 13 апреля 2017 года по 25 апреля 2017 года денежные средства выданы по чекам следующим образом:

- 14 апреля 2017 года - выдача по чеку № 8588204 в сумме 300 000 рублей на имя ФИО553;

- 17 апреля 2017 года - выдача по чеку № 8588208 в сумме 297 000 рублей на имя ФИО554.

С расчетного счета ООО «Чингиз» № , открытого в АО «Тинькофф Банк» установлено, что за период времени с 5 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года денежные средства выданы по корпоративной банковской карте и переведены на банковские карты физических лиц и расчетный счет индивидуального предпринимателя следующим образом:

- 7 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 5 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО555;

- 10 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 47 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО556;

- 11 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 40 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО557;

- 11 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 7 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО558;

- 11 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 100 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО559;

- 12 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 53 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО560;

- 13 апреля 2017 года - перечислено 1 600 рублей на расчетный счет ИП ФИО107 № ;

- 13 апреля 2017 года - перечислено 25 080 рублей на банковскую карту ФИО562, привязанную к расчетному счету № ;

- 13 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 99 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО563;

- 14 апреля 2017 года - перечислено 115 330 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 14 апреля 2017 года - перечислено 84 055 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В., привязанную к расчетному счету № ;

- 14 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 5 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО564;

- 17 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 40 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО565;

- 17 апреля 2017 года - выдача наличных в сумме 3 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО566;

- 17 апреля 2017 года - перечислено 9 190 рублей на банковскую карту ФИО567, привязанную к расчетному счету № ;

- 4 мая 2017 года - выдача наличных в сумме 20 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО568;

- 4 мая 2017 года - выдача наличных в сумме 40 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО569;

- 4 мая 2017 года - выдача наличных в сумме 40 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО570;

- 5 мая 2017 года - выдача наличных в сумме 99 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО571;

- 10 мая 2017 года - выдача наличных в сумме 75 000 рублей по корпоративной банковской карте, привязанной к расчетному счету № ООО «Чингиз» на имя ФИО572.

С расчетного счета ООО «Чингиз» № , открытого в ПАО «Сбербанк России» установлено, что за период времени с 17 февраля 2017 года по 7 апреля 2017 года денежные средства выданы по чекам и переведены расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 17 февраля 2017 года - перечислено 18 000 рублей на расчетный счет ООО «Ваш Инфо» № ;

- 17 февраля 2017 года - выдача по чеку № 690679030 в сумме 32 000 рублей на имя ФИО89;

- 20 февраля 2017 года - выдача по чеку № 690679032 в сумме 588 000 рублей на имя ФИО89;

- 22 февраля 2017 года - выдача по чеку № 690679038 в сумме 588 000 рублей на имя ФИО89;

- 1 марта 2017 года - выдача по чеку № 690679040 в сумме 588 000 рублей на имя ФИО89;

- 3 марта 2017 года - выдача по чеку № 690679042 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО89;

- 6 марта 2017 года - выдача по чеку № 690679044 в сумме 269 000 рублей на имя ФИО89.

С расчетного счета ООО «Элиста-Логистик» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 12 мая 2015 года по 27 октября 2015 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты, расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 13 мая 2015 года - перечислено 5 500 рублей на расчетный счет № ОАО «Калмавтотранс»;

- 13 мая 2015 года - перечислено 7 448 рублей на расчетный счет № ИП ФИО579;

- 13 мая 2015 года - перечислено 45 000 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 13 мая 2015 года - перечислено 51 000 рублей на банковскую карту ФИО584, привязанную к расчетному счету № ;

- 13 мая 2015 года - перечислено 75 000 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 13 мая 2015 года - перечислено 95 000 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 13 мая 2015 года - перечислено 101 000 рублей на банковскую карту ФИО581, привязанную к расчетному счету № ;

- 13 мая 2015 года - выдача по чеку № 687801 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО585;

- 13 мая 2015 года - перечислено 3 000 рублей на расчетный счет № ИП ФИО586;

- 14 мая 2015 года - выдача по чеку № 687803 в сумме 1 028 000 рублей на имя ФИО1;

- 25 мая 2015 года - перечислено 20 000 рублей на банковскую карту ФИО588, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 мая 2015 года - перечислено 60 000 рублей на банковскую карту ФИО589, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 мая 2015 - перечислено 66 000 рублей на банковскую карту ФИО590, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 мая 2015 года - еречислено 115 000 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 мая 2015 года - выдача по чеку № 687804 в сумме 550 000 рублей на имя ФИО592;

- 27 мая 2015 года - выдача по чеку № 687805 в сумме 144 000 рублей на имя ФИО593;

- 29 мая 2015 года - перечислено 10 133 рублей 10 копеек на расчетный счет № ООО «ОборудованиеТорг»;

- 29 мая 2015 года - перечислено 34 649 рублей 01 копейка. на расчетный счет № ООО «ОборудованиеТорг»;

- 29 мая 2015 года - перечислено 200 000 рублей на расчетный счет № ООО «ОборудованиеТорг»;

- 29 мая 2015 года - перечислено 100 794 рублей 93 копейки на расчетный счет № ООО «ООО «Начин-Технические средства охраны»;

- 29 мая 2015 года - выдача по чеку № 687806 в сумме 249 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 17 июня 2015 года - перечислено 796 000 рублей на расчетный счет № Кредитный потребительский кооператив «Кредитный центр Богдо»;

- 18 июня 2015 года - перечислено 50 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 18 июня 2015 года - перечислено 65 000 рублей на банковскую карту ФИО599, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 июня 2015 года - перечислено 79 500 рублей на банковскую карту ФИО598, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 июня 2015 года - перечислено 85 000 рублей на банковскую карту ФИО96, привязанную к расчетному счету № ;

- 18 июня 2015 года - перечислено 96 000 рублей на банковскую карту ФИО96, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июня 2015 года - перечислено 24 000 рублей на банковскую карту ФИО595, привязанную к расчетному счету № ;

- 2 июля 2015 года - перечислено 392 000 рублей на расчетный счет № ООО «Дисконт плюс»;

- 3 июля 2015 года - перечислено 47 500 рублей на банковскую карту ФИО594, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 июля 2015 года - перечислено 57 000 рублей на банковскую карту ФИО600, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 июля 2015 года - перечислено 60 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 3 июля 2015 года - перечислено 76 000 рублей на банковскую карту ФИО601, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 июля 2015 года - перечислено 78 000 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 июля 2015 года - перечислено 83 000 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 3 июля 2015 года - перечислено 90 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 6 июля 2015 года - перечислено 100 000 рублей на расчетный счет № ООО «Спектор»;

- 6 июля 2015 года - выдача по чеку № 687807 в сумме 678 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 6 июля 2015 года - перечислено 782 000 рублей на расчетный счет № ООО «Стройкомплект»;

- 9 июля 2015 года - перечислено 38 000 рублей на банковскую карту ФИО604, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 июля 2015 года - перечислено 47 000 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 июля 2015 года - перечислено 51 000 рублей на банковскую карту Госинкеева Б.В. привязанную к расчетному счету № ;

- 9 июля 2015 года - перечислено 54 000 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 июля 2015 года - перечислено 87 000 рублей на банковскую карту ФИО607, привязанную к расчетному счету № ;

- 9 июля 2015 года - выдача по чеку № 687810 в сумме 348 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 22 июля 2015 года - перечислено 34 700 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2015 года - перечислено 44 700 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2015 года - перечислено 46 400 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2015 года - перечислено 53 000 рублей на банковскую карту ФИО611, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2015 года - перечислено 56 000 рублей на банковскую карту ФИО612, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2015 года - перечислено 61 000 рублей на банковскую карту ФИО613, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2015 года - перечислено 64 780 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2015 года - перечислено 68 000 рублей на банковскую карту ФИО615, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 июля 2015 года - перечислено 77 000 рублей на банковскую карту ФИО616, привязанную к расчетному счету № ;

- 23 июля 2015 года - перечислено 10 569 рублей 66 копеек на расчетный счет № ООО «СК Согласие»;

- 23 июля 2015 года - перечислено 44 700 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 23 июля 2015 года - перечислено 46 100 рублей на банковскую карту ФИО618, привязанную к расчетному счету № ;

- 23 июля 2015 года - выдача по чеку № 687812 в сумме 943 000 рублей на имя ФИО89;

- 29 июля 2015 года - перечислено 2 042 рублей 19 копеек на расчетный счет № ОАО «ВЭБ-Лизинг»;

- 6 августа 2015 года - перечислено 6 000 рублей на банковскую карту ФИО76, привязанную к расчетному счету № ;

- 6 августа 2015 года - перечислено 405 000 рублей на расчетный счет № ООО «Дисконт плюс»;

- 27 октября 2015 года - выдача по чеку № 687814 в сумме 70 741 рубль 17 копеек на имя Госинкеева Б.В.

С расчетного счета ООО «ЭлисПэй» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 30 июня 2016 года по 7 сентября 2017 года денежные средства выданы по чекам и корпоративной карте и переведены на расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 1 августа 2016 года - выдано 160 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 18 августа 2016 года - выдано 2 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 15 ноября 2016 года - выдано 20 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 15 ноября 2016 года - выдано 130 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 16 ноября 2016 года - выдано 10 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 16 ноября 2016 года - выдано 150 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

-16 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356177 в сумме 288 000 рублей на имя ФИО89;

- 17 ноября 2016 года - выдано 160 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 17 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356178 в сумме 199 000 рублей на имя ФИО89;

- 18 ноября 2016 года - выдано 5 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 18 ноября 2016 года - выдано 5 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 18 ноября 2016 года - выдано 150 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 18 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356181 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО89;

- 21 ноября 2016 года - выдано 160 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 21 ноября 2016 года - выдано 160 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 22 ноября 2016 года - выдано 105 959 рублей 17 копеек по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 22 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356184 в сумме 585 000 рублей на имя ФИО89;

- 23 ноября 2016 года - выдано 160 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 23 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356186 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО89;

- 24 ноября 2016 года - выдано 160 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 24 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356183 в сумме 587 000 рублей на имя ФИО89;

- 25 ноября 2016 года - перечислено 3 000 рублей на расчетный счет № ООО «Антарес»;

- 25 ноября 2016 года - выдано 10 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 25 ноября 2016 года - выдано 150 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 25 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356187 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО89;

- 28 ноября 2016 года - выдано 13 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 28 ноября 2016 года - выдано 160 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 28 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356189 в сумме 594 000 рублей на имя ФИО89;

- 29 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9356191 в сумме 595 000 рублей на имя ФИО89;

- 30 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695352 в сумме 599 000 рублей на имя ФИО96;

- 1 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695354 в сумме 400 000 рублей на имя ФИО96;

- 2 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695355 в сумме 598 000 рублей на имя ФИО96;

- 5 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695357 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО96;

- 6 декабря 2016 года - выдано 150 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 6 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695358 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО96;

- 7 декабря 2016 года - выдано 150 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 7 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695359 в сумме 508 000 рублей на имя ФИО96;

- 8 декабря 2016 года - выдано 150 000 рублей по банковской корпоративной карте № , привязанной к расчетному счету № ООО «Элиспэй», на имя ФИО97;

- 8 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695360 в сумме 588 000 рублей на имя ФИО96.

С расчетного счета ООО «ЮгЭнергоТех» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 9 августа 2016 года по 3 октября 2016 года денежные средства выданы по чекам и переведены на банковские карты физических лиц следующим образом:

- 26 августа 2016 года - перечислено 96 400 рублей на банковскую карту ФИО69, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 141 100 рублей на банковскую карту ФИО74, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 196 000 рублей на банковскую карту ФИО69, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 197 600 рублей на банковскую карту ФИО75, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 235 600 рублей на банковскую карту ФИО95, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 258 200 рублей на банковскую карту ФИО95, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 288 400 рублей на банковскую карту ФИО75, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 292 700 рублей на банковскую карту ФИО69, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 293 900 рублей на банковскую карту ФИО668, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 294 400 рублей на банковскую карту ФИО68, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 295 500 рублей на банковскую карту ФИО670, привязанную к расчетному счету № ;

- 26 августа 2016 года - перечислено 296 500 рублей на банковскую карту ФИО671, привязанную к расчетному счету № ;

- 7 сентября 2016 года - выдача по чеку № 700679 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО672;

- 8 сентября 2016 года - выдача по чеку № 700680 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО673;

- 9 сентября 2016 года - выдача по чеку № 700682 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО674;

- 12 сентября 2016 года - выдача по чеку № 700683 в сумме 532 000 рублей на имя ФИО675.

С расчетного счета ООО «Цааджи» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 26 ноября 2015 года по 1 февраля 2016 года денежные средства выданы по чекам, переведены на банковские карты и расчетный счет иной коммерческой организации следующим образом:

- 30 ноября 2015 года - перечислено 37 000 рублей на банковскую карту ФИО676, привязанную к расчетному счету № ;

- 30 ноября 2015 года - перечислено 2 462 500 рублей на расчетный счет № КПК «Виктория Плюс»;

- 25 декабря 2015 года - выдача по чеку № 4115401 в сумме 2 000 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 29 декабря 2015 года - выдача по чеку № 4115402 в сумме 1 940 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 12 января 2016 года - перечислено 4 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 13 января 2016 года - выдача по чеку № 4115404 в сумме 982 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 14 января 2016 года - выдача по чеку № 4115406 в сумме 981 000 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 18 января 2016 года - перечислено 1 900 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 января 2016 года - перечислено 20 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № ;

- 25 января 2016 года - выдача по чеку в сумме 913 000 рублей;

- 26 января 2016 года - выдача по чеку № 4115410 в сумме 1 959 рублей на имя Госинкеева Б.В.;

- 27 января 2016 года - перечислено 7 000 рублей на банковскую карту ФИО134, привязанную к расчетному счету № .

С расчетного счета ООО «Байр» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 11 октября 2016 года по 8 декабря 2016 года выданы по чекам, переведены на банковскую карту и расчетные счета иных коммерческих организаций следующим образом:

- 24 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344002 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО681;

- 25 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344003 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО682;

- 26 октября 2016 года - выдача по чеку в сумме 590 000 рублей;

- 27 октября 2016 года - выдача по чеку № 9344005 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО683;

- 2 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344008 в сумме 193 000 рублей на имя ФИО684;

- 7 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344014 в сумме 599 000 рублей на имя ФИО685;

- 9 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344016 в сумме 560 000 рублей на имя ФИО96;

- 10 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344018 в сумме 518 000 рублей на имя ФИО96;

- 15 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344019 в сумме 586 000 рублей на имя ФИО96;

- 16 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344020 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО96;

- 22 ноября 2016 года - перечислено 1 000 рублей на банковскую карту ФИО690, привязанную к расчетному счету № ;

- 22 ноября 2016 года - выдача по чеку № 9344025 в сумме 588 000 рублей на имя ФИО96;

- 23 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695951 в сумме 588 000 рублей на имя ФИО96;

- 24 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695953 в сумме 411 000 рублей на имя ФИО96;

- 25 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695954 в сумме 588 000 рублей на имя ФИО96;

- 28 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695956 в сумме 581 000 рублей на имя ФИО96;

- 29 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695957 в сумме 599 000 рублей на имя ФИО96;

- 30 ноября 2016 года - выдача по чеку № 695958 в сумме 504 000 рублей на имя ФИО96;

- 1 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695959 в сумме 587 000 рублей на имя ФИО96;

- 2 декабря 2016 года - перечислено 520 100 рублей на расчетный счет № «Альянс»;

- 2 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695960 в сумме 599 000 рублей на имя ФИО96;

- 5 декабря 2016 года - перечислено 582 500 рублей на расчетный счет № «Альянс»;

- 5 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695961 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО96;

- 5 декабря 2016 года - перечислено 1 000 рублей на расчетный счет № ООО «Компания «Тензор»»;

- 6 декабря 2016 года - перечислено 365 000 рублей на расчетный счет № «Альянс»;

- 6 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695962 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО96;

- 7 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695964 в сумме 570 000 рублей на имя ФИО96;

- 8 декабря 2016 года - выдача по чеку № 695965 в сумме 446 265 рублей 73 копейки на имя ФИО96.

С расчетного счета ООО «Аюка» № , открытого в ПАО «Сбербанк России», за период времени с 17 января 2017 года по 15 января 2018 года денежные средства выданы по чекам и переведены на расчетный счет коммерческой организации следующим образом:

- 20 января 2017 года - выдача по чеку № 690578 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО704;

- 20 января 2017 года - перечислено 600 000 рублей на расчетный счет № ООО «Багира»;

- 25 января 2017 года - выдача по чеку № 690579 в сумме 590 000 рублей на имя ФИО705;

- 26 января 2017 года - выдача по чеку № 690586 в сумме 570 000 рублей на имя ФИО706.

Совершая данное преступление, участники организованной группы Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. действовали умышленно, преследовали корыстную цель, осознавали общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, выводя из-под финансового контроля государственных органов в «теневую экономику» реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств от осуществления таких банковских операций в этой системе.

В результате противоправной деятельности общий преступный доход членов организованной группы в денежном выражении составил 19 692 524,44 руб., что в соответствии с примечанием ст 170.2 УК РФ является особо крупным размером.

Привлеченные безналичные денежные средства Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. хранили на вышеуказанных банковских счетах подконтрольных им юридических лиц и в последующем использовали при осуществлении расчетов безналичным порядком посредством банковских систем удаленного доступа, позволяющих дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание счетов.

От перечисленных Клиентами денежных средств Бадмаевой Е.В. удерживалась ранее установленная ею комиссия в виде вознаграждения за услуги по обналичиванию, равная 9 %, которая в денежном выражении составила 19 692 524 рубля 44 копейки.

Продолжая реализацию своего преступного умысла Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., действуя в составе организованной группы и отведенным им ролям, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, выводя из-под финансового контроля государственных органов в «теневую экономику» реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств в нарушение ст.5 и ст.13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положения Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», заведомо зная о том, что переводы денежных средств по поручению юридических лиц, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц относятся к банковским операциям и могут осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России, в период времени с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года, находясь в г. Элисте, в том числе, по адресу: , при помощи установленного по указанному адресу персонального компьютера, оборудованного доступом к сети Интернет и позволяющего управлять системой удаленного банковского обслуживания, а также в иных неустановленных следствием местах, с целью обеспечения кассовых операций по выдаче наличных денежных средств Клиентам осуществляли перевод безналичных денежных средств Клиентов с расчетных счетов подконтрольных организаций на свои счета, счета и карты подконтрольных им физических лиц, специальные карточные счета и иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также организовали снятие наличных денежных средств Клиентов по чекам в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия с расчетных счетов подконтрольных организаций. После зачисления денежных средств на указанные счета, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. в период времени с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года на территории г. Элисты Республики Калмыкия, действуя в соответствии с распределёнными ролями, организовали самостоятельное, а также при непосредственном участии подконтрольных им указанных выше лиц, снятие наличных денежных средств в банкоматах и со счетов в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия. Снятые таким образом наличные денежные средства, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. перевозили, инкассировали, аккумулировали у себя в офисе и при неустановленных следствием обстоятельствах передали Клиентам за вычетом установленного процента вознаграждения от перечисленной суммы безналичных денежных средств, также предоставляли указанные денежные средства подконтрольным им физическим лицам - номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения.

В целях сокрытия следов преступления, маскировки своих незаконных действий и придания видимости надлежащего функционирования подконтрольных организаций, члены организованной группы Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., действуя в составе организованной группы, исполняя отведенные им роли, в период времени с 13 февраля 2015 года по 4 февраля 2019 года, находясь в г. Элисте Республики Калмыкия, в том числе, по адресу: , осуществляли бухгалтерское сопровождение подконтрольных юридических лиц, включающее в себя: изготовление фиктивных документов, якобы подтверждающих реальность заключаемых сделок, на основании которых перечислялись денежные средства Клиентов на подконтрольные участникам организованной группы счета (договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, счета на оплату, закупочные акты и другие), а также документов, якобы подтверждающих реальность оснований, послуживших для перечислений денежных средств на счета и карты соучастников и подконтрольных им физических лиц для их обналичивания; лично осуществляли обмен указанными выше документами с Клиентами, указанными выше; составляли от имени подконтрольных номинальных директоров организаций и возглавляемых участниками организованной группы организации ежеквартальные бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках, декларации по налогу на добавленную стоимость и прибыль, иную отчетность и направляли ее в государственные внебюджетные фонды и налоговые инспекции; вели переговоры с работниками налоговых инспекцией и банков по урегулированию вопросов, связанных с бухгалтерским сопровождением подконтрольных организаций и предоставлением им запрашиваемых документов в рамках контрольных и проверочных мероприятий.

Таким образом, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., действуя в составе организованной группы, фактически, произвели банковские операции: осуществление переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, инкассация и кассовое обслуживание юридических и физических лиц, предусмотренные п.4 и п.5 ст.5 Закона, не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителями зарегистрированных в установленном порядке кредитных организаций, с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку в результате противоправной деятельности общий преступный доход членов организованной группы в денежном выражении составил 19 692 524 рубля 44 копейки.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Бадмаева Е.В. свою вину в предъявленном обвинении по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ признала в полном объеме, пояснив, что не знала, что совершает уголовно-наказуемое деяние. С 2014 года она состоит в фактических брачных отношениях с Госинкеевым Б.В., в связи с чем просила его периодически помочь в создании юридических лиц через подставных лиц, при этом она не является организатором данной преступной схемы, как указано в предъявленном обвинении. Вину в предъявленном ей обвинении по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ не признала, пояснив, что просила Жигун М.С., с которой она состоит в дружеских отношениях на протяжении шести лет, оказать помощь, при этом выплачивала ей заработную плату. Жигун М.С. выполняла только техническую работу: напечатать, распечатать, отнести документы, никаких поручений по осуществлению незаконной банковской деятельности она ей не давала. В остальной части от дачи от дачи показаний отказалась, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Госинкеев Б.В. свою вину в предъявленном обвинении по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ признал частично, не оспаривая фактических обстоятельств дела, выразил несогласие с квалификацией его действий, полагая, что совершил преступление по ч.1 ст.170.1 УК РФ - фальсификация единого государственного реестра юридических лиц. При этом, указал, что в его действиях отсутствовал признак «организованной группы», поскольку никакого сговора с Бадмаевой Е.В. у них не было, по просьбе последней он подыскивал лиц, которые зарегистрировали бы на себя подставные фирмы, и они были в курсе, что будут «номинальными» директорами и соглашались на это, с Жигун М.С. он лично не знаком, видел ее два-три раза. По п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ вину не признал, пояснив, что банковской деятельностью не занимался. В остальной части от дачи от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Жигун М.С. свою вину в предъявленном ей обвинении по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ не признала, указав, что в середине 2016 года Бадмаева Е.В. попросила её помочь по работе за ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Она выполняла техническую работу - отнести, принести, распечатать, сходить куда-то. В частности, она работала с документами по реорганизации фирм, сдавала отчеты в налоговую по доверенности от фирм, при этом сама их не изготавливала. Про организованную группу она ничего пояснить не может, работала с Бадмаевой Е.В. до середины 2018 года. В остальной части от дачи от дачи показаний отказалась, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Исследовав материалы уголовного дела, оценив все собранные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимых Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. в совершении инкриминируемых им преступлений полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля ФИО95 в судебном заседании, согласно которым об ООО «ЮгЭнергоТех» он слышит впервые, с генеральным директором ООО «ЮгЭнергоТех» ФИО708 не знаком, каких-либо финансовых взаимоотношений с ООО «ЮгЭнергоТех» он не имел. Примерно в 2016 году к нему обратился его знакомый ФИО709 с просьбой открыть на его имя дебетовую банковскую карту ПАО «Сбербанк России», предоставив ее за вознаграждение в сумме примерно 5 000 рублей. Со слов ФИО709 никаких проблем с законом у него в последующем не возникнет. Он доверился ФИО709 и решил ему помочь. Данную карту он оформил в головном офисе ПАО «Сбербанк России» г. Элисты по ул. Ленина, после чего передал с PIN-кодом ФИО709. Через некоторое время на его абонентский номер поступил звонок от специалиста ПАО «Сбербанк России», в ходе разговора тот сообщил ему, что по его карте проводятся «сомнительные», по их мнению, операции, также спросили, известно ли ему о них, не зная, что ответить специалисту, он положил трубку. После чего дозвонился до ФИО709 и начал высказывать ему свои претензии по поводу указанных операций, попросив вернуть карту, на что ФИО709 сказал, что ничего противоправного по его карте не совершалось и в скором времени она будет возвращена. Не дождавшись от ФИО709 карты, он обратился в офис ПАО «Сбербанк России», где заблокировал свою карту и закрыл расчетный счет по ней. Никакой заем ООО «ЮгЭнергоТех» не предоставлял, также как и данная организация не предоставляла ему какой-либо заем, никакие денежные средства по открытой при вышеуказанных обстоятельствах банковской карте нему лично не поступали, так как, фактически, картой в тот период времени он не распоряжался.

Показаниями свидетеля ФИО716 в судебном заседании, согласно которым с марта 2015 года по настоящее время она работает бухгалтером в ОАО «Калмавтотранс». На основании выписанных генеральным директором ОАО «Калмавтотранс» ФИО717 доверенностей заключались договоры на предоставление в аренду коммерческих помещений ОАО «КалмАвтоТранс» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 5. ООО «Байр», ООО «Омега» и ООО «СнабТрейд», а также их генеральные директора ФИО718, ФИО719 и ФИО16, соответственно, ей не знакомы, однако в программе 1С она установила в разделе «карточка счета контрагента» о наличии указанных организаций, при этом с октября 2016 года ими производилась оплата на протяжении нескольких месяцев за аренду предоставленных помещений. После этого в виду неоплаченной аренды они в одностороннем порядке расторгли с ними договоры. Непосредственно с арендаторами контактировала их бухгалтер-кассир ФИО721.

Показаниями свидетеля ФИО722, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «Оценка Плюс» он никогда не состояли не знаком с её генеральным директором. Обозрев выписку ООО «Оценка Плюс» по расчетному счету № , где на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО723) произведены три операции по перечислению денежных средств в общей сумме 291 000 рублей (96 000 + 97 000 + 98 000), при этом в назначении платежа указано: «Агентское вознаграждение, согласно договору», и на расчетный счет № произведены три операции по перечислению денежных средств в общей сумме 294 600 рублей (98 000 + 98 200 + 98 400), при этом в назначении платежей указано: «Агентское вознаграждение, согласно договора», пояснил, что примерно в 2016 году его мама проходила медицинское обследование в связи с плохим состоянием здоровья. В этой связи они нуждались в деньгах в целях приобретения дорогостоящих лекарств необходимых для курса лечения. В тот же период времени, при разговоре с соседом - ФИО71, последний сообщил, что есть возможность «легким» способом получить денежные средства в сумме 5 000 рублей на каждого. На их вопрос как это сделать, ФИО71 пояснил, что его знакомой Бадмаевой Евгении для осуществления предпринимательской деятельности необходимы любые активные (неарестованные, незаблокированные) банковские карты физических лиц ПАО «Сбербанк России», в этой связи и им необходимо открыть на своё имя банковские карты, после чего передать ей их с соответствующими PIN-кодами, и за это Бадмаева Е. выплачивала по 5 000 рублей. ФИО71 пояснил, что с её слов каких-либо проблем с законом у тех людей, кто предоставит карты, не возникнет. После разговора с ФИО71 он позвонил своему другу - ФИО728 и предложил ему открыть карту, чтобы заработать «легкие» деньги, на что тот ответил согласием. Через некоторое время он совмнстно с ФИО729, ФИО71 и ФИО731 выехали в г. Волгоград, где в одном из офисов ПАО «Сбербанк России» открыли на себя банковские карты, которые сразу отдали ФИО71 для последующей передачи Бадмаевой Е.В. При этом карты находились в конвертах, где также были указаны их PIN-коды. Спустя несколько дней ФИО71 передал ему 15 000 рублей, которые он разделил совместно с ФИО734 и ФИО735. Никакие денежные средства по открытой на его имя карте ему лично не поступали, о них он ничего не знал.

(том 16 л.д. 152-156)

Показаниями свидетеля ФИО736, оглашенными в судебном заседании, аналогичным показаниям свидетеля ФИО737.

(том 16 л.д. 172-176)

Показаниями свидетеля ФИО142, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «Астрея» он никогда он не состоял, с ФИО739 не знаком. Обозрев выписку ООО «Астрея» по расчетному счету № , где на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» (ФИО142) от указанной организации 17 августа 2016 года и 18 августа 2016 года произведены три операции по перечислению денежных средств в общей сумме 296 700 рублей (98 800 + 98 900 + 99 000), при этом в назначении платежей указано: «Агентское вознаграждение, согласно договору», пояснил, что в 2016 году в беседе со своим окружением узнал, что есть возможность получить 5 000 рублей при открытии на своё имя банковской карты и дальнейшей ее передачи заинтересованным лицам. Он решил поучаствовать в этом и заработать деньги. Через некоторое время на его мобильный телефон: позвонил неизвестный ему ранее номер, при разговоре у него спросили, желает ли он открыть на свое имя карту и передать её за вознаграждение в сумме 5 000 рублей, на что он согласился. Спустя несколько дней по ранее достигнутой договоренности он выехал с неизвестным ему мужчиной в г. Волгоград, где в одном из офисов ПАО «Сбербанк России» открыл на свое имя золотые банковские карты, которые сразу же отдал водителю. При этом карты находились в конвертах, где также были указаны их PIN-коды. Никакие денежные средства ему лично не поступали, о совершенных операциях по банковской карте он ничего не знал, картой распоряжались с момента его открытия третьи лица.

(том 16 л.д. 157-161)

Показаниями свидетеля ФИО94, оглашенными в судебном заседании, согласно которым никаких финансовых взаимоотношений с ООО «ИнтерОпт» он никогда не имел, о генеральном директоре ООО «ИнтерОпт» ФИО742 слышит впервые, с ней и какими-либо представителями данной фирмы не знаком. В отношении банковских операций, отраженных по выписке ООО «ИнтерОпт» по расчетному счету № и связанных с перечислением на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО94), а именно: 20 февраля 2015 года в сумме 305 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Возврат согласно договора займа от 2 февраля 2015 года под 15 % годовых»; 24 февраля 2015 года в сумме 195 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Возврат согласно договора займа от 2 февраля 2015 года под 15 % годовых», пояснил, что никакой заем указанной фирме он не предоставлял, поскольку никогда не располагал такими денежными средствами. Об указанных операциях по его карте он ничего не знал, указанными денежными средствами не распоряжался. Каким образом через его карту произошло обналичивание указанных денежных средств, не знает.

(том 16 л.д. 166-171)

Показаниями свидетеля ФИО71, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «Астрея» он никогда не состоял, с генеральным директором ООО «Астрея» ФИО745 не знаком. По произведенным банковским операциям по его расчетному счету № 40817810011000496573 ПАО «Сбербанк России», связанных с зачислением денежных средств с расчетного счета № ООО «Астрея» (ПАО «Сбербанк России»): 17 августа 2016 года и 18 августа 2016 года в общей сумме 295 500 рублей (98 000 + 98 500 + 99 000), где в назначении платежей указано: «Агентское вознаграждение», пояснил, что примерно в 2016 году он познакомился с Бадмаевой Евгений, которая в ходе одной из бесед предложила ему заработать 5 000 рублей - от него требовалось открыть на своё имя золотую банковскую карту ПАО «Сбербанк России» в г. Волгоград и вместе с PIN-кодом передать ей. Он подумал, что у него могут с этим возникнуть какие-либо проблемы, но Бадмаева Е.В. пояснила, что никаких проблем у него в этой связи не возникнет. Он доверился ей и согласился. После чего Бадмаева Е.В. спросила, есть ли у него знакомые, кто также откроет банковскую карту на своё имя за 5 000 рублей, на что он ответил, что узнает и позже ей сообщит. После беседы с Бадмаевой Е.В. он встретился со своими друзьями - ФИО746 и ФИО747, предложив им заработать по 5 000 рублей, по схеме, предложенной Бадмаевой Е., на что те ответили согласием. Позже он узнал, что с ними открывать карту поедет и их - ФИО748. О них он сообщил Бадмаевой Е.В., на что последняя одобрила это, сообщив, что выплатит каждому оговоренную сумму денег. Кроме того, Бадмаева Е.В. перед выездом передала денежные средства в сумме не более 5 000 рублей, которые предназначались для оплаты бензина и питания. В г. Волгоград в одном из офисов ПАО «Сбербанк России» они открыли на себя «золотые» банковские карты, которые ФИО749, ФИО750 и ФИО751 отдали ему для передачи Бадмаевой Е.В. Карты их находились в конвертах, где также были указаны PIN-коды от них. В тот же период времени, он уговорил свою маму - ФИО74 открыть также золотую карту в ПАО «Сбербанк России» в головном офисе, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, что и было ею сделано. За эту карту Бадмаева Е.В. обещала заплатить 5 000 рублей. Через несколько дней он созвонился с Бадмаевой Е.В. и при встрече передал ей 5 золотых карт, открытых ими при вышеуказанных обстоятельствах, на что та передала ему 25 000 рублей, 15 000 из которых он передал ФИО753. Никакие денежные средства по открытым на его имя и имя его мамы картам не поступали, о них он ничего не знал, картами распоряжалась Бадмаева Е.В.

(том 16 л.д. 182-187)

Показаниями свидетеля ФИО134, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с Бадмаевой Е.В. он познакомился примерно в 2005 году. В августе 2016 года к нему обратилась Бадмаева Е.В. и попросила выступить в качестве генерального директора в ООО «Оценка Плюс», на что он ответил согласием. Они с Бадмаевой Е.В. обратились к нотариусу для подписания заявления, касающегося смены генерального директора в ООО «Оценка Плюс», затем он по её просьбе представил их в налоговую инспекцию г. Элисты на первом этаже. При этом, в штате ООО «Астрея» он никогда не состоял, о генеральном директоре ООО «Астрея» ФИО755 слышит впервые, с ним не знаком. По произведенным операциям по расчетному счету № ООО «Астрея», согласно которым на расчетный счет (ФИО134) от указанной организации перечислены денежные средства 17 августа 2016 года в общей сумме 197 000 рублей (98 000 + 99 000), он пояснил, что примерно в 2016 году по просьбе Бадмаевой Е.В. он открыл в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, на свое имя банковскую карту, которую передал в конверте Бадмаевой Е.В., где был также указан PIN-код его карты. Для каких именно целей это нужно было, Бадмаева Е.В. ему не поясняла. Никакие денежные средства ему лично не поступали, о них он ничего не знает, указанной картой распоряжалась Бадмаева Е.В. По произведенным операциям по расчетному счету № ООО «Оценка плюс» с физическими и юридическими лицами: ФИО93; ООО «Эко-Вуул», Госинкеев Борис Владимирович; ФИО134; ИП ФИО759; ООО «АгроИндустрия»; ООО «Агро-М»; ФИО760; ООО «У Карима»; ООО «Арта»; ООО «Сельхозпоставка»; ООО «Даласай»; ООО «АвтоМасло»; ФИО761; ООО «Ресурс-M»; ФИО763; ФИО764; ООО «Астрея»; ООО «СТС» и ООО «Трина», пояснил, что он является номинальным директором. Предполагает, что все операции совершены Бадмаевой Е.В. от лица «его» фирмы. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые. По существу произведенных операций по расчетным счетам ООО «Астрея», ООО «Оценка Плюс», ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», связанных с перечислением и последующим снятием с лицевых счетов (банковских карт), открытых на его имя, где общая сумма составила около 7 000 000 рублей, состоял ли он в штате указанных организаций, оказывал ли какие-либо услуги, поставлял товары, пояснил, что в штате указанных организаций он не состоял, за исключением ООО «Оценка Плюс», где являлся номинальным генеральным директором. Никакие услуги, товары, работы он не поставлял и не выполнял, с представителями не знаком, договоры и иные документы он не подписывал. Обозрев денежные чеки, где он снимает денежные средства с расчетных счетов ООО «Оценка Плюс» и ООО «Даласай», заявил, что указанные денежные средства по денежным чекам он снимал по просьбе Бадмаевой Е.В. Снятые денежные средства он в полном объеме передавал Бадмаевой Е.В. в пакетах. Откуда она располагала такими средствами ему неизвестно. Он считал, что она действительно занимается предпринимательской деятельностью, а он ей всего лишь помогает и в этом ничего противоправного нет. При этом никакого отношения к ООО «Даласай» он не имеет, предполагает, что на него была выписана доверенность.

(том 5 л.д. 242-249, том 28 л.д. 66-69)

Показаниями свидетеля ФИО765, оглашенными в судебном заседании, согласно которым никаких финансовых взаимоотношений с ООО «Оценка Плюс» он никогда не имел, с её генеральным директором и представителями не знаком. В отношении банковских операций, отраженных по выписке ООО «Оценка Плюс» по расчетному счету № ПАО «Сбербанк России» и связанных с перечислением на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО766), а именно: 26 декабря 2014 года в сумме 230 000 рублей, где в назначении платежа указано: «По договору займа № 03/14 от 24 декабря 2014 года, пояснил, что никакие договоры, в том числе займа, с ООО «Оценка Плюс» не подписывал, никто ему заем от указанной организации не предоставлял. Об указанных операциях по его карте он ничего не знает, указанными денежными средствами не распоряжался. Каким образом через его карту произошло обналичивание указанных денежных средств, не знает.

(том 16 л.д. 188-192)

Показаниями свидетеля ФИО74, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «ЮгЭнергоТех» она никогда не состояла, с генеральным директором ФИО768 она не знакома. Обозрев выписку ООО «ЮгЭнергоТех» по расчетному счету № , где на расчетный счет № произведена операция по перечислению денежных средств в сумме 141 100 рублей, где в назначении платежей указано: «Оплата по договору займа № 11 от 15 августа 2016 года, пояснила, что примерно летом 2016 года к ней обратился её сын - ФИО71, который сообщил, что его знакомая за «золотую» банковскую карту, открытую на своё имя в ПАО «Сбербанк России», выдает по 5 000 рублей. При этом, карта должна быть предоставлена с PIN-кодом в целях использования. Также он сказал, что такую карту он уже оформил и попросил её также открыть данную карту, заработав на этом деньги, на что она согласилась. Указанную карту она оформила в головном офисе ПАО «Сбербанк России» г. Элиста по ул. Ленина, после чего передала с PIN-кодом сыну. Через некоторое время её сын сообщил, что карту он предоставил своей знакомой и в последующем передал ФИО74 от неё 5 000 рублей. Никакой заем ООО «ЮгЭнергоТех» она не предоставляла, также как и данная организация не предоставляла ей какой-либо заем, при этом в тот период времени она не располагала такими денежными средствамиНикакие денежные средства по открытой при вышеуказанных обстоятельствах банковской карте ей лично не поступали, так как, фактически, ею распоряжалась знакомая сына.

(том 16 л.д. 195-198)

Показаниями свидетеля ФИО771, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «Глобус» он никогда не состоял, с генеральным директором ООО «Глобус» ФИО772, а также с учредителем ФИО773 не знаком, каких-либо финансовых взаимоотношений с ООО «Глобус» не имел. Обозрев выписку ООО «Глобус» по расчетному счету № , где на счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО774) от указанной организации 17 августа 2017 года произведена операция по перечислению денежных средств в сумме 250 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Оплата аренды ТС», пояснил, что в августе 2017 года в г. Элисте в первом микрорайоне он встретил своего знакомого - Госинкеева Бориса, который обратился к нему с просьбой о перечислении на его банковскую карту денег для последующего их снятия и передачи Госинкееву Б. Со слов Госинкеева Б. ему должны вернуть долг путем зачисления на банковскую карту, которой у него, якобы, не имелось в тот период времени. Он решил помочь Госинкееву Б. и предоставил ему реквизиты своей карты, после чего через некоторое время на его телефон пришло уведомление о поступлении денежных средств в сумме 250 000 рублей. Далее Госинкеев Б. вместе с ним проследовали к зданию Сбербанка по ул. Джангара г. Элисты, где он, используя свою банковскую карту, снял часть поступивших денежных средств, а оставшуюся часть перевел по реквизитам, указанным Госинкеевым Б. Он не знает от кого поступили указанные денежные средства, а также кому именно он перевел часть денежных средств.

(том 16 л.д. 240-244)

Показаниями свидетеля ФИО775, оглашенными в судебном заседании, согласно которым ему известно, что он является учредителем и генеральным директором ООО «Чингиз». В начале 2017 года к нему обратился ФИО89 с просьбой зарегистрировать на свое имя фирму, после чего открыть на неё расчетные счета в банковских организациях. На его вопрос, для чего это нужно, ФИО89 ответил, что для осуществления его знакомыми предпринимательской деятельности от лица этой фирмы. Какой именно деятельностью ФИО89 так и не пояснил, при этом предложил ему за это вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Ввиду сложившихся на тот момент у него материальных затруднений он согласился с предложением ФИО89 Далее, ФИО89 познакомил его с Госинкеевым Борисом, который разъяснил весь порядок действий по регистрации организации и открытии счетов в банковских учреждениях. Затем, они с ФИО89, действуя по ранее полученным инструкциям от Госинкеева Б., прибыли в ИФНС по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4, где он зарегистрировал на свое имя ООО «Чингиз» по документам, которые ему были представлены Госинкеевым Б. Возле налоговой инспекции они с ФИО89 заказали и получили печать ООО «Чингиз». Все учредительные документы и печать ООО «Чингиз» он сразу же передал ФИО89. В феврале 2017 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б., они с ФИО89 прибыли в офис ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, где он открыл расчетный счет на свою фирму, там же оформил банковскую карту на свое имя и чековую книжку, а также подсоединил расчетный счет к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Все оформленные банковские документы, в том числе банковскую карту с PIN-кодом, он также передал ФИО89. Через некоторое время ФИО89 сообщил ему, что со слов Госинкеева Б., необходимо открыть еще расчетные счета на свою фирму в АО «Тинькофф Банк» и АО «Россельхозбанк», что и было им сделано. Так, расчетный счет в АО «Россельхозбанк» с помощью ФИО89 он открыл в головном офисе, расположенном по ул. Клыкова г. Элисты, при этом в банке он оформил чековую книжку по расчетному счету, которую также передал ФИО89 Расчетный счет в АО «Тинькофф Банк» ему оформила знакомая Госинкеева Б. и ФИО89 - Бадмаева Евгения дистанционно через их сайт в квартире по адресу: , после чего указанную карту курьер банка доставил по вышеназванному адресу, так как он был указан при регистрации. В одной из встреч с ФИО89, последний сказал ему, что они выпишут от его имени доверенности на право представления ими интересов ООО «Чингиз» в ИФНС по г. Элиста, подписывал ли он их в настоящее время не помнит, но помнит, что неоднократно по просьбе ФИО89 и Госинкеева Б. подписывал какие-то документы. Также он неоднократно по просьбе Госинкеева Б. снимал денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «Чингиз» в офисе АО «Россельхозбанк» по ул. Клыкова г. Элисты. Для этого он обращался в указанный офис к одному из специалистов банка и сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «Чингиз» по выписанному чеку, который заранее ему уже предоставлял Госинкеев Б. При этом графы о суммах уже были заполнены. После чего он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали соответствующие суммы. Какую-либо отчетность ООО «Чингиз» он не формировал, но может предположить, что этим занималась Бадмаева Е. По поводу совершения банковских операций по зачислению/перечислению/снятию денежных средств, в том числе между своими счетами № (АО «Россельхозбанк») с 13 апреля 2017 года по 25 апреля 2017 года на сумму 870 000 рублей, № (ПАО «Сбербанк») с 15 февраля 2017 года по 7 апреля 2017 года на сумму более 4 000 000 рублей, № (АО «Тинькоффбанк») с 5 апреля 2017 года по 1 июня 2017 года, на сумму более 1 800 000 рублей пояснил, что является номинальным директором, предполагает, что все операции совершены ФИО89, Госинкеевым Б. либо Бадмаевой Е. от лица ООО «Чингиз». Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые, за исключением Госинкеева Б. Обозрев предъявленные документы ООО «Чингиз» на 190 листах, изъятые 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: , пояснил, что действительно среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «Чингиз» в налоговом органе. Кроме того, среди предъявленных документов имеется банковская карта Тинькофф, которая также была им открыта по просьбе ФИО89 и Госинкеева Б. Помимо этого в документах имеются налоговые декларации, а также договоры, счета-фактуры, которые он не подписывал, а также некоторые содержат его подписи, которые были им проставлены по их просьбе. Представленные договоры, фактически, им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. Кроме того, весной 2017 года, то есть после регистрации в налоговых органах ООО «Чингиз», к нему вновь обратился через ФИО89 Госинкеев Б. с просьбой оформить на его имя сим-карту сотового оператора «Билайн», на что он ответил согласием, оформив её в офисе «Билайн» по ул. Сусеева г. Элисты, после чего передал её Госинкееву Б.В. Что-либо об ООО «Бриз» ему неизвестно, каких-либо финансовых операций по расчетному счету указанной организации он не осуществлял.

(том 16 л.д. 225-235, том 36 л.д. 113-115)

Показаниями свидетеля ФИО89, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2014 года по 2016 год по договору найма он работал в качестве водителя в ООО «Элиста-Логистик», где руководителем являлась Бадмаева Евгения Владимировна. Официально в штате ООО «Элиста-Логистик» он не числился, но предоставлял транспортные услуги по перевозке пассажиров в различные города России. С Бадмаевой Е.В. он познакомился тогда, когда устраивался к ней на работу в качестве водителя. Примерно в 2015-2016 годах Бадмаева Е.В. познакомила его со своим знакомым Госинкеевым Борисом Владимировичем. В 2017 году к нему обратился Госинкеев Б.В. и спросил, нет ли у него хороших знакомых, на кого можно зарегистрировать фирму, затем открыть на нее расчетные счета в банковских организациях, после чего передать фирму в его распоряжение. На его вопрос для чего это ему, Госинкеев Б.В. ответил, что для осуществления предпринимательской деятельности, какой именно не пояснил, при этом утверждал, что всё будет законно и никаких проблем у его знакомых не возникнет. За данную услугу Госинкеев Б.В. предложил вознаграждение в сумме 15 000 рублей. В этой связи он позвонил своему другу - ФИО796 и предложил зарегистрировать на его имя ООО за 15 000 рублей, затем открыть расчетные счета и передать все документы, связанные с деятельности указанной организации, в распоряжение третьим лицам. Ввиду того, что ФИО797 в тот период времени испытывал материальные затруднения и, будучи убежденным в том, что никаких проблем в этой связи у него не возникнет, он на эту просьбу ответил согласием. В начале 2017 года он познакомил ФИО798 с Госинкеевым Б.В., где последний разъяснил ФИО799 весь порядок действий по регистрации организации и открытию счетов в банковских учреждениях. Далее, они с ФИО800, действуя по ранее полученным инструкциям, прибыли в ИФНС по г. Элисте, где последний зарегистрировал на свое имя ООО «Чингиз» по документам, которые ему были представлены Госинкеевым Б.В. Возле налоговой службы они с ФИО801 заказали и получили печать ООО «Чингиз». Все учредительные документы и печать ООО «Чингиз» ФИО802 сразу же передал ему, а он в свою очередь их сразу же отвез Госинкееву Б.В., передав лично в руки. В феврале 2017 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., они вместе с ФИО803 прибыли в офис ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, где последний оформил банковскую карту на своё имя. Карту он передал ему с PIN-кодом, которую в последующем он также отдал Госинкееву Б.В. лично в руки. Далее, через некоторое время к нему вновь обратился Госинкеев Б.В. и сказал, что необходимо также открыть расчетные счета на ООО «Чингиз» в АО «Тинькофф Банк» и АО «Россельхозбанк», об этом он сообщил ФИО804. Так, расчетный счет в АО «Россельхозбанк» они открыли на имя ФИО805 в головном офисе, расположенном по ул. Клыкова г. Элисты, при этом в банке ФИО806 оформил чековую книжку по расчетному счету, которая также была передана Госинкееву Б.В. Расчетный счет в АО «Тинькофф Банк» ФИО807 оформила Бадмаева Е.В. дистанционно через сайт банка, после чего указанную карту он получил от курьера банка по адресу: . Указанную карту с PIN-кодом ФИО808 по просьбе Бадмаевой Е.В. оставил в квартире. Госинкеев Б.В. передал через него ФИО809 15 000 рублей, как и было оговорено. Во время встреч с Госинкеевым Б.В., последний неоднократно представлял для подписи ФИО810 какие-то документы, но ни он, ни ФИО811 не вдавались в подробности их содержания. Также ФИО812 неоднократно по просьбе Госинкеева Б.В. снимал денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «Чингиз» в офисе АО «Россельхозбанк» по ул. Клыкова г. Элисты. Для этого они с ФИО813 обращались в указанный офис, где последний к одному из специалистов банка сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «Чингиз» по выписанному чеку, который заранее уже предоставлял Госинкеев Б.В. При этом графы о суммах уже были заполнены. После чего ФИО814 подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали соответствующие суммы денежных средств. Во время снятия денежных средств он всегда находился рядом с ФИО815, при этом указанные денежные средства в полном объеме ФИО816 всегда передавал ему, затем он их отвозил Госинкееву Г.В. По просьбе Госинкеева Б.В. он предоставил последнему три банковские карты в пользование, которые в тот период времени находились нем - свою карту, карту его тети - ФИО91 и подруги его супруги - ФИО818. Со слов Госинкеева Б.В. ему срочно через банковские карты необходимо было перевести денежные средства, для каких именно целей он ему не сообщил. При передаче карт он сообщил Госинкееву Б.В. их PIN-коды. Через несколько дней он забрал у него предоставленные ему карты, после чего спустя несколько недель он узнал, что они заблокированы. Никакие денежные средства по произведенным Госинкеевым Б.В. операциям по картам ни ему, ни ФИО91, ни ФИО818 лично не поступали, так как в тот период времени ими распоряжался Госинкеев Б.В. С генеральным директором ООО «Оценка Плюс» ФИО28 он не знаком, в штате в штате ООО «Верхолаз» он никогда не состоял. Обозрев выписку ООО «Верхолаз», где по расчетному счету № (АО «Тинькофф») на расчетный счет № , который принадлежит нему, от указанной организации 21 февраля 2018 года поступили денежные средства в суммах 55 960 рублей и 59 750 рублей, соответственно, в качестве «выплаты заработной платы за январь 2018 года», пояснил, что указанные денежные средства ему лично не поступали, его банковская карта находилась в тот период времени в распоряжении Госинкеева Б.В. При этом в штате ООО «Верхолаз» он никогда не числился. Об этих поступлениях он узнал в ходе допроса. Ознакомившись с копиями заявления ф-1П на имя Бадмаевой Евгении Владимировны и Госинкеева Бориса Владимировича, пояснил, что на фотографиях изображены Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. С Жигун М.С. он знаком, их познакомила Бадмаева Е.В. Ему известно, что Жигун М.С. и Бадмаеву Е.В. связывала какая-то общая деятельность, так как они зачастую находились в квартире по адресу: . Обозрев копии чеков ООО «Снабтрейд», ООО «Чингиз», ООО «Элиспэй», ООО «Элиста-Логистик» и ООО «Евростиль», согласно которым он снимал наличные денежные средства с расчетных счетов указанных организаций, пояснил, что действительно снимал в указанные дни с расчетных счетов денежные средства по просьбе Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., однако, какие именно суммы и с расчетного счета какой организации он не знал. Чтобы снять указанные денежные средства Бадмаева Е.В. выписывала на его имя соответствующие доверенности на распоряжение расчетными счетами. Так, для снятия денежных средств они предоставляли ему заполненные чеки по расчетным счетам ООО с указанием необходимых сумм для снятия. После чего, действуя по их установке, он с паспортом и чеком обращался в офис ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305. Полученные денежные средства он в полном объеме передавал Бадмаевой Е.В либо Госинкееву Б.В., которые ожидали его возле офиса в машине. О том, что он снимал денежные средства с расчетных счетов ООО «Снабтрейд», ООО «Чингиз», ООО «Элиспэй», ООО «Элиста-Логистик» и ООО «Евростиль» он узнал только в ходе допроса.

(том 17 л.д. 1-7, том 26 л.д. 58-62)

Показаниями свидетеля ФИО91, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с Госинкеевым Б.В. и представителями ООО «Амуланга» она не знакома. Финансовых взаимоотношений с ООО «Амуланга» не имела. Обозрев выписку ООО «Амуланга» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому на счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО91) 16 сентября 2016 года поступили денежные средства в сумме 99 600 рублей в качестве «выплаты по договору займа б/н от 15 сентября 2016 года НДС не облагается», пояснила, что примерно в 2015 году она по просьбе своего племянника - ФИО89 оформила на себя потребительский кредит в сумме 800 000 рублей в ПАО «Сбербанк России» на срок до 2024 года. Ежемесячный платеж составлял примерно 20 000 рублей и списывался с её банковской карты, лицевой счет которого использовался при вышеуказанных операциях. Указанную карту с момента оформления кредита она передала с PIN-кодом в пользование ФИО89, она всегда находилась при нем. Никакие денежные средства по карте с момента оформления кредита - с 2015 года ей лично не поступали, так как в тот период времени картой распоряжался её племянник. С ООО «Амуланга» она никакие договора, в том числе договор займа, не подписывала и заем ей никто не предоставлял. Об указанных операциях она ничего знает.

(том 18 л.д. 103-107)

Показаниями свидетеля ФИО90, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с Госинкеевым Б.В. и представителями ООО «Амуланга» она не знакома, в штате ООО «Амуланга» никогда не состояла. Обозрев выписку ООО «Амуланга» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой на счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО90) перечислялись следующие денежные средства, пояснила, что указанный лицевой счет действительно принадлежит ей и привязан к банковской карте ПАО «Сбербанк России». Примерно в 2016 году к ней обратился её друг - ФИО89 и попросил её предоставить ему свою банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», на её вопрос для чего, тот ответил в целях личного использования, при этом пояснив, что банковскими картами, открытыми в указанном банке, он не располагал. Почему именно ему нужна была банковская карта ПАО «Сбербанк России» он так ей не объяснил. Она доверилась и предоставила ему свою карту с PIN-кодом. Ввиду того, что к её банковской карте была подключена услуга мобильный банк она на протяжении месяца наблюдала поступления денежных средств с помощью входящих сообщений от номера «900», однако, никаких подозрений у неё это не вызвало, так как предполагала, что все денежные средства принадлежат ФИО89. Через некоторое время на её телефон поступило сообщение от номера «900» о том, что её карта заблокирована. В этой связи она обратилась в офис ПАО «Сбербанк России» г. Элисты, где специалист банка сообщил, что карта заблокирована по причине проведения по ней сомнительных операций. Об этом она сразу сообщила ФИО89, на что тот сказал, что решит проблему, однако, по сей день карту так и не разблокировали. Никакие денежные средства по карте с момента передачи ФИО89 - с 2016 года ей лично не поступали, так как в тот период времени ею распоряжался ФИО89 ООО «Амуланга» никакие командировочные расходы ей не возмещало, при этом в штате указанной организации она никогда не состояла.

(том 18 л.д 134-138)

Показаниями свидетеля ФИО833, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «Оценка Плюс» она никогда не состояла, заработную плату также не получала, как и агентские вознаграждения, финансовые взаимоотношения с ООО «Оценка Плюс» она никогда не имела, с учредителем и генеральным директором ООО «Оценка Плюс» ФИО134 не знакома. Обозрев выписку ООО «Оценка Плюс» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), где на счет свидетеля ФИО835 от ООО «Оценка плюс» производятся операции по перечислению денежных средств, пояснила, что с ООО «Оценка Плюс» она никаких договоров, в том числе договоры займов, не подписывала. Никто заем и агентские вознаграждения ей от этой организации не предоставлял. Об указанных операциях она узнала только в ходе допроса. В 2016 году к ней обратилась её родственница ФИО836 и сказала, что её подруге Бадмаевой Евгении, необходима банковская карта ПАО «Сбербанк России» для перевода её собственных денежных средств на какие-то расчетные счета. При этом, ФИО837 пояснила, что в настоящее время не располагает указанной картой, а карта Бадмаевой Е. заблокирована, и попросила воспользоваться её картой, на что она ответила согласием, передав Бадмаевой Е. свою дебетовую карту лично в руки. Через некоторое время ей позвонила Бадмаева Е. и сказала, что на её номер телефона поступит сообщение от Сбербанка России по номеру 900, ей необходимо будет сообщить поступивший пароль в виде цифр, что и было ею сделано. После чего Бадмаева Е. попросила её позвонить на горячую линию Сбербанка России и подтвердить специалисту банка о состоявшемся переводе, что она и сделала. Примерно через две недели Бадмаева Е. передала её карту через ФИО838. В сентябре 2016 года к ней вновь обратилась ФИО839 с аналогичной просьбой - предоставить карту её подруге Бадмаевой Е. Однако, в связи с тем, что в тот период времени в отношении нее было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты ранее полученного кредита, она побоялась давать Бадмаевой Е. свою карту, так как в любой момент расчётный счет, привязанный к карте, могли арестовать. В этой связи она предоставила Бадмаевой Е. карту своего брата - ФИО840 с PIN-кодом, о факте передачи она своему брату не сообщила. Данную карту Бадмаева Е. вернула в течение недели, затем в октябре 2016 года Бадмаева Е. вновь попросила воспользоваться картой, на что она ответила согласием. После возвращения Бадмаевой Е. банковской карты, она решила ею воспользоваться в одном из банкоматов г. Элисты - пополнить баланс, однако банкомат карту не принимал и выдавал ошибку. На следующий день они с братом обратились в офис ПАО «Сбербанк России» г. Элисты, где специалист банка сообщил им, что карта заблокирована по причине проведения сомнительных операций по ней. Выйдя из офиса, она позвонила Бадмаевой Е. и высказала свои возмущения по поводу блокировки карты, на что та сказала, что не причастна к этому. Больше она с Бадмаевой Е. не общалась. По произведенным Бадмаевой Е. операциям по картам денежные средства лично им не поступали, так как в тот период времени ими распоряжалась Бадмаева Е. Кроме того, обозрев копии заявления ф-1П и копию паспорта на имя Бадмаевой Е.В., пояснила, что на фотографиях изображена Бадмаева Е.В.

(том 17 л.д. 197-202)

Показаниями свидетеля ФИО841, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «Амуланга» он не состоял, с генеральным директором ООО «Амуланга» Госинкеевым Б.В. и учредителем ФИО842 не знаком. Обозрев выписку ООО «Амуланга» по расчетному счету № ПАО «Сбербанк России», где на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО843) от указанной организации произведены операции по перечислению денежных средств, показал, что в штате ООО «Амуланга» он никогда не числился, о ней слышит впервые, в этой связи никакие агентские вознаграждения от этой организации не получал. Об указанных операциях он узнал только в ходе допроса. Осенью 2016 года к нему обратилась его двоюродная сестра - ФИО844 с просьбой предоставить ей на время его банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», в пользование. Примерно через месяц он встретился с ФИО845 и последняя вернула ему банковскую карту, пояснив, что она заблокирована. На его вопрос по какой причине, ФИО846 ответила, что не знает. В этой связи они обратились в офис ПАО «Сбербанк России» г. Элисты, где специалист банка сообщил, что карта заблокирована по причине проведения по ней «сомнительных» операций. Выйдя из офиса, ФИО847 призналась в том, что карту она несколько раз передавала по просьбе её золовки ФИО848 в пользование некой Бадмаевой Евгении, которая являлась хорошей подругой ФИО849. После чего ФИО850 при нем позвонила Бадмаевой Е. и высказала свои претензии по поводу блокировки карты и проведения неизвестных по ней операциям, на что Бадмаева Е. сказала, что не знала о блокировке карты и предложила возместить ущерб путем предоставления денежных средств в сумме около 40 000 рублей, но они отказались от денег и просили просто решить проблему с блокировкой карты, на что Бадмаева Е. после данного разговора перестала отвечать на звонки и избегала встреч. Денежные средства по произведенным Бадмаевой Е. операциям по его карте, лично ему и ФИО851 не поступали, так как в тот период времени ею распоряжалась Бадмаева Е. Когда они с ФИО852 совершали звонки Бадмаевой Е., на один их звонок ответил мужчина, который представился Госинкеевым Борисом и сообщил, что готов решить проблему определенной суммой денежных средств, на что они вновь ответили отказом. После этого разговора на их звонки уже никто не отвечал.

(том 17 л.д. 210-215)

Показаниями свидетеля ФИО853, оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно летом 2016 года её знакомая - Бадмаева Евгения Владимировна обратилась к ней с просьбой предоставить на время в пользование её банковскую карту ПАО «Сбербанк России», однако она ответила отказом, так как в тот период времени не располагала банковской картой, открытой именно в этом банке. На вопрос для чего Бадмаевой Е.В. нужна карта, последняя отвечала для получения каких-то переводов, а ее карта, якобы, была заблокирована. После чего Бадмаева Е.В. попросила спросить банковскую карту у ее снохи - ФИО854. Она в тот же день позвонила ФИО855 и озвучила просьбу Бадмаевой Е.В., на что та ответила согласием, после чего ФИО856 при встрече передала Бадмаевой Е.В. свою банковскую карту ей лично в руки, затем Бадмаева Е.В. вернула ФИО857 карту в течение недели. Через некоторое время она узнала от ФИО858 о том, что карта брата ФИО859 - ФИО860 заблокирована. При этом, ФИО861 пояснила, что указанную карту также предоставляла в пользование Бадмаевой Е.В. В результате чего ФИО862 с ФИО863 предположили, что это произошло из-за произведенных по ней операциям Бадмаевой Е.В., после чего она лично позвонила Бадмаевой Е.В. и высказала свои претензии по этому поводу, на что Бадмаева Е.В. ответила что разберется, однако, после этого разговора перестала отвечать на её звонки. С Госинкеевым Борисом Владимировичем она знакома примерно с 2016 года, с ним её познакомила Бадмаева Е.В.

(том 17 л.д. 236-240)

Показаниями свидетеля ФИО88, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «Амуланга» она никогда не состояла, с генеральным директором ООО «Амуланга» Госинкеевым Б.В. и учредителем ФИО842 не знакома. Обозрев выписку ООО «Амуланга» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), где на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО88) от указанной организации произведены операции по перечислению денежных средств, пояснила, что указанный расчетный счет принадлежит ей и был привязан к банковской карте. Однако, в 2016 году она потеряла указанную карту, в каком городе и при каких именно обстоятельствах не помнит. Денежные средства по вышеуказанным операциям по её карте лично ей не поступали, так как в тот период времени она была утеряна. Указанную карту она также никому не предоставляла, а также не снимала какие-либо денежные средства по чьей-либо просьбе.

(том 17 л.д. 203-207)

Показаниями свидетеля ФИО867, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2013 году она зарегистрировала в налоговых органах ООО «Астрея» (ИНН 0816024038), где была учредителем и генеральным директором. Основным видом экономической деятельности её организации являлась деятельность туристических агентств и туроператоров. В планах она хотела организовать туры в Калмыкию и экскурсии по Калмыкии, однако в виду недостатка денежных средств дело у неё так и не пошло. Расчетные счета в банковских организациях в тот период времени на ООО «Астрея» она не открывала. В 2016 году она решила продать свою организацию и для этого обратилась к своей знакомой - Бадмаевой Евгении Владимировне, последняя согласилась выкупить фирму за 10 000 рублей. Для этого Бадмаева Е.В. потребовала у нее все учредительные документы и печать организации ООО «Астрея». После предоставления указанных документов и печати Бадмаева Е.В. сказала ей, что в скором времени сменит учредителя и генерального директора на своего человека. Затем, примерно в августе 2016 года ей позвонила Бадмаева Е.В. и сказала подойти к нотариусу, офис которого располагался в том же здании где и офис Бадмаевой Е.В. По прибытии в указанном офисе у нотариуса уже находилась Бадмаева Е.В. и они начали составлять документы об увеличения уставного капитала ООО «Астрея» за счет принятия ФИО868, которого она не знала и никогда не видела, этот человек был знакомым Бадмаевой Е.В. Она освободила себя от должности генерального директора и назначила ФИО869. Затем, она подписала решение № 2 участника ООО «Астрея» от 9 августа 2016 года, которое также изготовила Бадмаева Е.В. После этого Бадмаева Е.В. выплатила ей 10 000 рублей. На следующий день ей позвонила Бадмаева Е.В. и сказала, что ей необходимо открыть расчетный счет на ООО «Астрея» в ПАО «Сбербанк России», на вопрос для чего это, Бадмаева Е.В. ответила, что это нужно для внесения суммы в уставной капитал ООО «Астрея» и этим самым сменится учредитель в её организации на ФИО870. Для этого она с Бадмаевой Е.В. обратилась в офис ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, где она по указанию Бадмаевой Е.В. на втором этаже открыла расчетный счет на ООО «Астрея», при этом она подключила по просьбе Бадмаевой Е.В. к расчетному счету дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн». После чего документы, связанные с открытием счета - договор на открытие и обслуживание расчетного счета, заявление о присоединении клиента, логин и пароль в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», чековую книжку, она сразу передала Бадмаевой Е.В. лично в руки. Обозрев выписку из лицевого счета № ООО «Астрея» (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой ООО «Астрея» имеет финансовые взаимоотношения с организациями и физическими лицами на общую сумму более 4 000 000 рублей, при этом с указанного расчетного счета снимаются денежные средства по чековой книжке более 1 500 000 рублей, пояснила, что об этих операциях она узнала только в ходе допроса. Все операции совершены Бадмаевой Е.В. либо ФИО871 от лица её фирмы. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм она не знакома, о них слышит впервые. Также денежные средства по чековой книжке она не снимала. Кроме того, обозрев копии заявления ф-1П и паспорта РФ на имя Бадмаевой Евгении Владимировны, пояснила, что на фотографиях изображена Бадмаева Е.В. о которой она показала в ходе допроса. Ознакомившись со сшивом документов ООО «Астрея», состоящим из 125-ти листов, изъятым 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: , пояснила, что в сшиве имеются договоры, счет-фактуры, которые она видит впервые. В сшиве также имеются документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета и присоединении к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые она оформляла в офисе банка при вышеуказанных обстоятельствах. Кроме того, юридическим адресом с момента регистрации ООО «Астрея» действительно являлся адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Канукова, дом 53, до августа 2016 года. С момента перерегистрации ООО «Астрея» - с августа 2016 года на неизвестного ей ФИО872, юридический адрес ООО «Астрея» является недействительным. Так как с того периода времени договор аренды ни с кем не заключался на данное жилое помещение и юридический адрес ООО «Астрея» больше не согласовался. С того периода времени никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО «Астрея» не осуществлялась по этому адресу.

(том 18 л.д. 81-87, том 37 л.д. 61-64)

Показаниями свидетеля ФИО873, оглашенными в судебном заседании, согласно которым летом 2016 года он проживал у своей гражданской супруги - ФИО874. К жилому дому ФИО875 решила возвести пристройку и попросила его подыскать строительную бригаду в этих целях. Он через своих знакомых познакомился со строителями - ФИО876 и ФИО877. Также в тот период времени к нему обратилась его одноклассница - Бадмаева Евгения Владимировна с просьбой помочь в её предпринимательской деятельности, а именно, ввиду того, что у неё, якобы, были слишком большие обороты по продажам каких-то товаров, ей необходимы были новые организации для перевода денежных средств от её клиентов на расчетные счета в целях их последующего снятия. В этой связи она попросила его найти людей, на которых можно зарегистрировать новые организации и в последующем открыть на них расчетные счета в банковских учреждениях. Кроме того, попросила найти людей, которые готовы открыть банковские карты со статусом «золотой» и «платинум» в ПАО «Сбербанк России», чтобы через них также снимать её денежные средства. С ее слов таким людям практически ничего делать не надо, а только выступить в качестве генерального директора на несколько месяцев и предоставить «пустые» банковские карты с PIN-кодами, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься она лично со своими знакомыми. Она обещала каждому выплачивать за это заработную плату, а также за каждую банковскую карту обещала выплачивать какое-то вознаграждение. На его вопрос, почему она не зарегистрирует ООО от своего имени, она пояснила, что на ней числится более 20 организаций и налоговая инспекция ей уже отказывает при рассмотрении заявлений на регистрацию новых организаций. В ходе состоявшегося разговора также присутствовала ФИО878. На следующий день об этом «легком» заработке он сообщил своим друзьям - ФИО13 и ФИО709. В ходе беседы он убедил их в том, что это всё законно и никаких негативных последствий от этого не наступит. Их предложение заинтересовало, они начали искать таких людей. Через некоторое время ФИО709 предоставил нему банковские карты своих знакомых - ФИО95 и ФИО75. ФИО13 представил нему банковские карты - ФИО885, ФИО69 и ФИО68, сообщив, что он нашел человека, на которого можно оформить ООО. Все банковские карты он с PIN-кодами передал Бадмаевой Е.В. лично в руки, сказав, что его друг - ФИО13 нашел человека, на которого можно зарегистрировать ООО, на что Бадмаева Е.В. попросила, чтобы его друг сам лично, по её установке оформил либо перерегистрировал «чистую» ООО на того человека, и открыл на указанное общество затем расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». Об этом он сообщил ФИО13 и он через некоторое время сам лично на своего знакомого перерегистрировал ООО «ЮгЭнергоТех» и открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». После чего он представил им все учредительные документы указанной организации и печать ООО, а также банковские документы, связанные с открытием банковского счета. Кроме того, он обратился к ФИО890., чтобы она попросила их строителей также помочь Бадмаевой Е.В. открыть банковские карты и оформить на них ООО. Так, по его просьбе она обратилась к ФИО891 и ФИО892, на что они дали своё согласие и через некоторое время они с ФИО893 познакомили Бадмаеву Е.В. с ФИО894 и ФИО895. На следующий день за ФИО896 заехала Бадмаева Е.В. и они поехали к нотариусу для переоформления на него ООО «Астрея», после чего она открыла на него банковскую карту, которую ФИО897 также как и учредительные документы, связанные с ООО «Астрея», передал ФИО898, а та в свою очередь Бадмаевой Е.В. Затем, ФИО899 также по просьбе ФИО900 открыл и представил банковскую карту, которую она также передала Бадмаевой Е.В. Спустя некоторое время ему позвонила Бадмаева Е.В. и сообщила, чтобы лишний раз не тревожить генерального директора ООО «ЮгЭнергоТех» - ФИО13, необходимо выписать доверенность на распоряжение банковским счетом на её человека - ФИО902. После чего, она предоставила нему установочные данные на указанного мужчины. Её слова он передал ФИО13 и отправил ему смс-сообщение с установочными данными ФИО904, в тот же день ФИО13 сообщил ФИО906 о том, что они выписали соответствующую доверенность в офисе банка. Ему также знакомы Госинкеев Б.В. - гражданский супруг Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., которая являлась, якобы, бухгалтером Бадмаевой Е.В. Их офис в тот период времени располагался по адресу: . Обозрев копии заявлений формы № 1П о выдаче паспорта на имя Госинкеева Б.В., Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., пояснил, что указанные лица ему знакомы, о них он показал в ходе допроса. Обозрев выписки ООО «ЮгЭнергоТех» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), где с 24 августа 2016 года по 12 сентября 2016 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 5 500 000 рублей со следующими юридическими организациями/физическими лицами: ООО «Цифровые технологии» ИНН 7813539240, ООО «Водоканал» ИНН 4711008759, ООО «Ресурс-М» ИНН 17736677933, ООО «Стройдинамика» ИНН 7816544689, ООО «Автомасло» ИНН 7814578322, ФИО74, ФИО75, ФИО95, ФИО910, ФИО69, ФИО68, ФИО913, ФИО914; ООО «Астрея» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), где с 13 апреля 2017 года по 25 апреля 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими физическими/юридическими лицами: ООО «Эко-Вуул», ООО «Светторг», ФИО915, ФИО71, ФИО142, ФИО918, ФИО134, на общую сумму более 8 000 000 рублей, пояснил, что об этих операциях он ничего не знает, узнал только в ходе допроса. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями ни он, ни ФИО920, а также «номинальные директоры» указанных фирм, не подписывали и не исполняли, с представителями указанных фирм он не знаком. Денежными средствами, поступавшими на расчетный счет ООО «ЮгЭнергоТех» и ООО «Астрея», он не распоряжался. Всей финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе расчетными счетами, указанных фирм занималась Бадмаева Е.В., так как вся документация, включая банковские документы, и печати организаций находились у неё. По предъявленным копиям чеков ООО «Астрея», согласно которым он снимает наличные денежные средства с расчетного счета данной организации в офисе ПАО «Сбербанк России», пояснил, что указанные денежные средства он снимал по просьбе Бадмаевой Е.В. При этом, Бадмаева Е.В. сказала ему, что её человек, который ранее снимал денежные средства куда-то уехал и ей срочно нужны были деньги. В целях снятия денежных средств Бадмаева Е.В. предоставляла нему заполненные чеки по расчетному счету ООО «Астрея» с указанием необходимых сумм для снятия. После чего, действуя по инструкции Бадмаевой Е.В., он с паспортом и чеком обращался в офис ПАО «Сбербанк России». Далее, он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали надлежащую сумму. Полученные денежные средства он в полном объеме передавал Бадмаевой Е.В., которая всегда ожидала его на выходе из офиса банка. Откуда она располагала такими денежными средствами, не знает. О том, что он снимал денежные средства с расчетного счета ООО «Астрея» он узнал только в ходе допроса, обозрев указанные чеки.

(том 26 л.д. 44-51)

Показаниями свидетеля ФИО921, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «Астрея» она никогда не состояла, с его генеральным директором ФИО922 познакомилась, когда ее бывший гражданский супруг - ФИО926 нанял строительную бригаду, в состав которой входил и ФИО923. О том, являлся ли ФИО924 гендиректором ООО «Астрея», ей неизвестно. По выписке о движении средств по расчетному счету ООО «Астрея» № в ПАО Сбербанк, где на ее расчетный счет в ПАО Сбербанк № от указанной организации переведены следующие денежные средства: 18 августа 2016 года перечислены 98 100 рублей (назначение платежа - «возмещение командировочных расходов»), 18 августа 2016 года перечислены 98 100 рублей (назначение платежа -«агентское вознаграждение»), 18 августа 2016 года перечислены 98 800 (назначение платежа -«возмещение командировочных расходов»), пояснила, что примерно весной ее бывший сожитель ФИО925 познакомил ее со своей одноклассницей - Бадмаевой Е.В. Из их разговора ей стало известно, что Бадмаевой Е.В. надо было найти людей для последующей регистрации от их имени юридических лиц, а также открытия банковских карт. При этом, Бадмаева Е.В. пообещала, что за участие в качестве директора юридического лица она будет платить по 15 000 рублей ежемесячно, а за открытие банковской карты - по 5 000 рублей. В ходе обсуждения указанных вопросов Бадмаева Е.В. пообещала оплачивать ФИО927 денежное вознаграждение за посреднические услуги. В этих целях ФИО928 обратился к ФИО929, который на тот момент занимался строительством дома ее матери и к ФИО930. При этом, она также присутствовала при переговоре ФИО931 с ФИО932. По поводу вышеуказанных перечислений денежных средств пояснила, что по просьбе Бадмаевой Е.В. она передала ей свою банковскую карту ПАО Сбербанк с ПИН-кодом, ввиду якобы того, что её карты были заблокированы банком, однако, ей должны были поступить денежные средства, в связи с чем ей понадобилась ее карта. Ей известно, что ФИО933 обратился к своему знакомому - ФИО709 для оказания помощи в поиске людей, готовых открыть банковские карты и передать им за вознаграждение.

(том 23 л.д. 1-10)

Показаниями свидетеля ФИО935, оглашенными в судебном заседании, согласно которым летом 2016 года он осуществлял строительные работы с бригадой под руководством ФИО936 - возводили пристройку к жилому дому по адресу: , по просьбе ФИО937, ранее с указанной девушкой он знаком не был. Помимо ФИО938 в указанном доме проживали её мама и гражданский супруг - ФИО939. В ходе строительства ФИО940 сказала, что у неё есть денежные средства, она готова оплатить работы, однако, ей необходимо помочь их вывести, так как они зависли на расчетном счете другой организации, для этого она попросила открыть на его имя организацию, через расчетный счет которой будут выведены её личные денежные средства. Также попросила оформить на его имя и ФИО941 в банке банковские карты для этих целей. Во время обсуждения её просьбы также присутствовал ФИО942. Убедив его, что всё с их стороны будет законно, он согласился и доверился ей. Через некоторое время они познакомила его с девушкой по имени «Евгения», сказав, что та поможет в оформлении банковской карты и регистрации ООО. На следующий день они с «Евгенией» обратились к нотариусу, где следуя инструкциям «Евгении» он подписал какие-то документы, после чего с подготовленными «Евгенией» документами они обратились в налоговую, где он их сдал специалисту. Он обратил внимание на то, что документы были связаны с деятельностью ООО «Астрея». Далее, в офисе ПАО «Сбербанк России» он оформил «золотую» банковскую карту, которую передал ФИО943 в конверте с PIN-кодом. Какие-либо финансовые взаимоотношения с ООО «ЮгЭнергоТех» он не имел, в штате ООО «ЮгЭнергоТех» никогда не состоял, слышет о ней впервые, с генеральным директором ООО «ЮгЭнергоТех» ФИО944 не знаком. Обозрев выписку ООО «ЮгЭнергоТех» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой на расчетный счет ФИО946 № ПАО «Сбербанк России» (ФИО947) от указанной организации 26 августа 2016 года произведено перечисление денежных средств в сумме 296 500 рублей, где в назначении платежа указано: «оплата по договору займа № 14 от 16 августа 2016 года», пояснил, что «ЮгЭнергоТех» ему не знакомо. Никакие займы он не получал и не предоставлял. Денежными средствами, поступившими на его карту, распоряжалась ФИО948, которой он предоставил свою карту с PIN-кодом. Об этой операции он узнал только в ходе допроса. Ознакомившись с документами ООО «Астрея» на 125-ти листах, изъятыми в ходе обыска в жилище по адресу: , пояснил, что среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «Астрея» в налоговом органе. Помимо этого в документах имеются налоговые декларации, а также договор, счета-фактура, счет на оплату, акты взаиморасчетов которые он не подписывал. Представленный договор поставки № 47 от 17 августа 2016 года, заключенный между ООО «Астрея» и ООО «Светторг», фактически, им никогда не заключался и не исполнялся, в связи с отсутствием такой возможности. О том, по какому адресу располагаются офисные помещения организации ООО «Астрея», известно ли ему ФИО сотрудников, работавших в штате организации, выплачивалась ли им заработная плата, в каком размере и каким образом, кем выдавалась заработная плата сотрудникам, каким образом он формировал бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО, каким образом представлял ее в налоговый орган, где хранятся документация и печати организации, предусмотрена ли в организации должность главного бухгалтера, пояснил, что он не знает, так как являлся номинальным директором, в этой связи какую-либо отчетность не формировал. Обозрев копии заявления ф-1П и паспорта на имя Бадмаевой Евгении Владимировны, заявил, что на фотографиях изображена девушка по имени «Евгения», о которой он показал выше. Ознакомившись с выпиской ООО «Астрея» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой с 13 апреля 2017 года по 25 апреля 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими физическими/юридическими лицами: ООО «Эко-Вуул», ООО «Светторг», ФИО949, ФИО71, ФИО142, ФИО952, ФИО134, на общую сумму более 8 000 000 рублей, заявил, что никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые.

(том 20 л.д. 201-207, том 28 л.д. 59-61)

Показаниями свидетеля ФИО954, оглашенными в судебном заседании, согласно которым на вопрос никаких финансовых взаимоотношений с ООО «ЮгЭнергоТех» он не имел, в штате ООО «ЮгЭнергоТех» никогда не состоял, слышет о ней впервые, с генеральным директором ООО «ЮгЭнергоТех» ФИО955 не знаком. Обозрев выписку ООО «ЮгЭнергоТех» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), где на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО956) от указанной организации 26 августа 2016 года произведена операция по перечислению денежных средств в размере 295 500 рублей, пояснил, что примерно в 2016 году он осуществлял строительные работы по просьбе девушки по имени «Саглара» в жилом доме по ул. Хомутникова г. Элисты. Во время строительства указанная девушка обратилась к нему со своим гражданским супругом - ФИО958 с просьбой открыть на свое имя банковскую карту. Со слов «Саглары», её все карты по какой-то причине были заблокированы и ей необходимы были реквизиты банковской карты для обналичивания собственных денежных средств. При этом, последние убеждали его в том, что ничего в этом противоправного нет и все будет законно, на что он доверился им и согласился. Далее, он проехал с «Сагларой» к многоквартирному дому в первом микрорайоне г. Элисты, из одного из подъездов вышла женщина, которая представилась «Евгенией». Затем, вместе с «Евгенией» они прибыли в офис ПАО «Сбербанк России», где он оформил банковскую карту со статусом «золотая». После того, как он её получил, «Саглара» сказала, что на неё поступили денежные средства и их необходимо снять, что он и сделал, после чего денежные средства в полном объеме передал «Сагларе». Обозрев копии заявления ф-1П и паспорта на имя Бадмаевой Евгении Владимировны, пояснил, что на фотографиях изображена женщина по имени «Евгения», о которой он показал выше.

(том 16 л.д. 236-239, том 28 л.д. 52-54)

Показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в судебном заседании, согласно которым летом 2016 года к нему обратился его знакомый - ФИО960 с просьбой подыскать ему человека для регистрации либо переоформления на него ООО, на вопрос для чего ему это нужно ФИО961 пояснил, что он со своими знакомыми желает заниматься предпринимательской деятельностью, не пояснив какой именно. При этом, для осуществления предпринимательской деятельности ФИО962 и его знакомым необходимы были банковские карты ПАО «Сбербанк России» со статусом «платинум» либо «золотой». Кроме того, тот сказал, что они готовы выплатить этим людям вознаграждение - за регистрацию либо переоформления ООО в размере 15 000 рублей, а за карты - по 5 000 рублей за каждую. Его это смутило, однако, ФИО963 убедил его в том, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от человека требуется лишь выступить в качестве номинального директора на несколько месяцев, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будут заниматься его знакомые. Доверившись ФИО964, он сказал, что сообщит об этом своим знакомым. Через несколько дней он встретил своего знакомого ФИО965 и сообщил ему о возможности подзаработать путем регистрации либо переоформления ООО на его имя, на что ФИО966 доверился ему и согласился. Об этом он сообщил ФИО967, на что тот попросил его подыскать для него «чистую» организацию и сменить там генерального директора на ФИО968, на это он также не мог отказать, так как уже начал помогать ФИО969 в этом вопросе. Через своих знакомых, кого именно в настоящее время не помнит, он узнал об ООО «ЮгЭнергоТех», генеральный директор которого хотел закрыть её либо перерегистрировать на другого человека. Так, по предоставленному нему абонентскому номеру он связался с генеральным директором ООО «ЮгЭнергоТех», на звонок ответила женщина, которая представилась ему «Еленой», он сообщил, что желает «приобрести» у неё ООО «ЮгЭнергоТех». На перерегистрацию он явился с ФИО970 и сказал «Елене», что фирма будет переоформляться на него, далее они прошли к нотариусу, где составили заявление на перерегистрацию ООО на ФИО971, после чего она передала ему все учредительные документы и печать организации. Через несколько дней нему позвонил ФИО972 и сказал, чтобы он попросил ФИО973 открыть расчетный счет на ООО «ЮгЭнергоТех» и после этого он выплатит ему обещанное вознаграждение. Об этом он сообщил ФИО974, в этой связи они обратились в офис ПАО «Сбербанк России», где тот открыл расчетный счет на ООО «ЮгЭнергоТех. Открыв расчетный счет, они подключили его по установке ФИО975 к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и ФИО976 оформил чековую книжку. Все документы, оформленные в офисе ПАО «Сбербанк России», включая логин/пароль к расчётному счету и чековую книжку, ФИО977 передал лично ему в руки. Кроме того, о «легком» заработке он сообщил своим знакомым - ФИО978, ФИО69 и ФИО68, в результате чего предложение, касающееся открытие за вознаграждение банковских карт, их заинтересовало и они открыли лицевые счета/банковские карты, после чего предоставили их нему с PIN-кодами. Он в свою очередь их, а также все учредительные и банковские документы ООО «ЮгЭнергоТех» и печать организации передал ФИО981. На следующий день он встретился с ФИО982, и тот сообщил, чтобы лишний раз не тревожить ФИО983 по проведению каких-то банковских операций по расчетному счету ООО «ЮгЭнергоТех» необходимо выписать доверенность на распоряжение указанным счетом на их человека. После чего, предоставил ему установочные данные на ФИО984, с которым он ранее не был знаком. По его просьбе ФИО985 проследовал в офис ПАО «Сбербанк России», где ранее он открывал расчетный счет, и выписал доверенность по форме банка на ФИО986. Обозрев выписку ООО «ЮгЭнергоТех», где по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России») с 24 августа 2016 года по 12 сентября 2016 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 5 500 000 рублей со следующими юридическими организациями/физическими лицами: ООО «Цифровые технологии» ИНН 7813539240, ООО «Водоканал» ИНН 4711008759, ООО «Ресурс-М» ИНН 17736677933, ООО «Стройдинамика» ИНН 7816544689, ООО «Автомасло» ИНН 7814578322, ФИО74, ФИО75, ФИО95, ФИО990, ФИО69, ФИО68, ФИО993, ФИО994, при этом 2 000 000 рублей снимались в виде наличных в офисах банка по чековой книжке, пояснил, что об этих операциях узнал только в ходе допроса. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями ФИО995 не подписывал и не исполнял, с представителями указанных фирм он не знаком, о них слышит впервые. Денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «ЮгЭнергоТех», ни он, ни ФИО996 не распоряжались. Ознакомившись со сшивом документов ООО «ЮгЭнергоТех», состоящим из 22-х листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: , пояснил, что налоговые декларации, расчеты по страховым взносам по ООО «ЮгЭнергоТех» он видит впервые и никогда их не составлял. Помимо этого в документах имеются часть договора с ООО «Цифровые технологии», который ни он, ни ФИО997 никогда не заключал и не подписывал и в этой связи не исполнял.

(том 26 л.д. 26-32)

Показаниями свидетеля ФИО998, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в августе 2016 года к нему обратился его друг - ФИО13 с просьбой помочь его знакомым - занять на несколько месяцев должность генерального директора в ООО «ЮгЭнергоТех», для чего это было нужно, не пояснил, сказав лишь, что через несколько месяцев они сменят его на другого человека. Какой основной вид деятельности ООО «ЮгЭнергоТех» он не знает, кроме того, ему неизвестно для чего создавалась указанная организация. Далее, ФИО13 пояснил, что указанная организация действительно осуществляет какую-то предпринимательскую деятельность и ничего в этом противоправного нет. Также ФИО13 сказал, что за оказанную помощь его знакомые пообещали ежемесячно выплачивать по 15 000 рублей, то есть до снятия его с должности. Его это заинтересовало и он согласился. Спустя некоторое время они с ФИО13 обратились к нотариусу, офис которого располагался по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 5, где оформили заявление на перерегистрацию ООО «ЮгЭнергоТех». Далее, они прошли в налоговую инспекцию, где передали специалисту необходимый пакет документов для смены генерального директора. Указанный пакет документов ФИО13 помогла оформировать некая девушка, с которой он часто созванивался, она пошагово указывала ему, что необходимо сделать по этой организации. Через несколько дней они с ФИО13 обратились в офис ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, где он по установке ФИО13 открыл расчетный счет на ООО «ЮгЭнергоТех. Открыв расчетный счет, он также по просьбе ФИО13 подключил его к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и оформил чековую книжку. Все документы, оформленные в офисе ПАО «Сбербанк России», включая логин/пароль к расчётному счету и чековую книжку, он передал сразу же ФИО13 лично в руки. В конце августа 2016 года ему позвонил ФИО13 и сказал, чтобы он выписал доверенность по форме банка на некого ФИО1009, с которым он не был знаком. На вопрос для чего это, ФИО13 пояснил, что его знакомые это делают для того, чтобы лишний раз не беспокоить его. Так, в этот же день, он прибыл в тот же офис банка и заполнил доверенность на распоряжение расчетным счетом ООО «ЮгЭнергоТех» на указанного мужчину. Обозрев доверенность ООО «ЮгЭнергоТех» от 17 января 2017 года, согласно которой он, как генеральный директор ООО «ЮгЭнергоТех» доверяет Бадмаевой Евгении Владимировне, представлять интересы Общества в ИФНС по г. Элисте, для чего ей предоставляется право представлять и получать необходимые заявления, справки, документы и дубликаты документов, выписки, налоговые вычета и т.д. от имени Общества, пояснил, что подпись в указанном документе напротив его фамилии ему не принадлежит, при этом имеющийся на документе оттиск печати действительно проставлены печатью ООО «ЮгЭнергоТех». Все учредительные документы и печать указанной организации находились у ФИО13 Ознакомившись с выпиской ООО «ЮгЭнергоТех», где по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России») с 24 августа 2016 года по 12 сентября 2016 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 5 500 000 рублей, со следующими юридическими организациями/физическими лицами: ООО «Цифровые технологии» ИНН 7813539240, ООО «Водоканал» ИНН 4711008759, ООО «Ресурс-М» ИНН 17736677933, ООО «Стройдинамика» ИНН 7816544689, ООО «Автомасло» ИНН 7814578322, ФИО74, ФИО75, ФИО95, ФИО1015, ФИО69, ФИО68, ФИО1018, ФИО1019, при этом 2 000 000 рублей снимались в виде наличных в офисах банка по чековой книжке, пояснил, что никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал и не исполнял, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые. Денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «ЮгЭнергоТех», он, фактически, не распоряжался. Обозрев сшив документов ООО «ЮгЭнергоТех», состоящий из 22-х листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: , пояснил, что среди них налоговые декларации, расчеты по страховым взносам по ООО «ЮгЭнергоТех», которые он видит впервые и никогда не составлял. Помимо этого в документах имеются часть договора с ООО «Цифровые технологии», который он никогда не заключал и не подписывал и в этой связи не исполнял.

(том 26 л.д. 13-18)

Показаниями свидетеля ФИО69, оглашенными в судебном заседании, согласно которым никаких финансовых взаимоотношений с ООО «ЮгЭнергоТех» (ОГРН 1110816001295) он не имел, в штате ООО «ЮгЭнергоТех» никогда не состоял, о ней слышит впервые. Обозрев выписку ООО «ЮгЭнергоТех» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), где на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» () от указанной организации 26 августа 2016 года тремя операциями перечислены денежные средства в общей сумме 585 100 рублей, при этом в обоснование операций указано: «Оплата по договору займа», пояснил, что об указанных операциях ему ничего неизвестно, вышеуказанные денежные средства ему на банковскую карту не поступали и он ими не распоряжался. Примерно в середине 2016 года к нему обратился знакомый - ФИО13 и попросил открыть на его имя дебетовую банковскую карту ПАО «Сбербанк России» со статусом «Золотая/GOLD», предоставитв ему в пользование. На его вопрос, для чего это нужно, ФИО13 ответил, что для ведения какой-то деятельности, убедив его в том, что никаких негативных последствий для него не наступит, в этой связи он согласился. Далее, он обратился в офис ПАО «Сбербанк России» в с. Троицкое Целинного района Республики Калмыкия, и оформил указанную карту, после чего предоставил её с PIN-кодом Чучееву Э.Д.

(том 37 л.д. 1-5)

Показаниями свидетеля ФИО709, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016 году его знакомый ФИО1024 познакомил его со своей сожительницей - ФИО1025. Через некоторое время в ходе беседы с ФИО1026 и ФИО1027, последние обратились к нему с просьбой помочь некой их знакомой Бадмаевой Евгении, с которой он ранее знаком не был, якобы в предпринимательской деятельности, а именно: в виду того, что у неё, якобы, были слишком большие обороты по продажам каких-то товаров, ей необходимы были организации для перевода денежных средств от её клиентов на расчетные счета в целях их последующего снятия. В этой связи они попросили его найти людей, на которых можно зарегистрировать организации и в последующем открыть на них расчетные счета в банковских учреждениях. Кроме того, попросили найти людей, которые готовы открыть банковские карты со статусом «золотой» и «платинум» в ПАО «Сбербанк России», чтобы через них также снимать её денежные средства. Они пояснили, что таким людям практически ничего делать не надо, а только выступить в качестве генерального директора на несколько месяцев, предоставив «пустые» банковские карты с PIN-кодами, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься Бадмаева Е. лично. При этом, с их слов, Бадмаева Е. обещала каждому выплачивать за это заработную плату, в какой именно сумме он в настоящее время не помнит, а также за каждую банковскую карты обещала выплачивать вознаграждение в сумме 5 000 - 10 000 рублей. Его их просьба смутила, однако они убедили его в том, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно. Так как ФИО1028 приходился ему хорошим знакомым он доверился им и согласился. Далее, в ходе встречи со своим знакомым ФИО95 рассказал ему о том, что есть возможность заработать деньги в сумме 10 000 рублей и для этого ФИО95 надо было открыть на свое имя дебетовую банковскую карту ПАО «Сбербанк России», предоставив ему для передачи его знакомым в целях использования. Затем, он пояснил ФИО95, что никаких негативных последствий ему от этого не будет, убедив его в том, что его знакомые порядочные люди и не подставят его. Через некоторое время ему позвонил ФИО95 и сказал, что он оформил карту, после чего они договорились о встрече, в ходе которой тот передал нему свою банковскую карту с PIN-кодом в конверте, которую он предоставил ФИО1033 лично в руки в тот же день. Кроме того, через его знакомого «Николая», фамилию и отчества не помнит, он познакомился с ФИО75 и предложил ей также заработать на банковской карте, на что та ответила согласием. Банковскую карту она оформила в головном офисе ПАО «Сбербанк России» г. Элисты по ул. Ленина. Все документы, связанные с открытием указанной карты и саму карту с PIN-кодом, она передала ему лично в руки, а он в свою очередь передал ей за неё 5 000 рублей, которые предоставил ему ранее ФИО1035. Через некоторое время ему позвонил ФИО95 и выразил свое недовольство по поводу невыплаченного ему вознаграждения, пояснив, что его карту заблокировали из-за операций, связанных с обналичиванием денежных средств. О заблокированной карте ему позже также сообщила ФИО75. Он сразу позвонил ФИО1038 либо ФИО1039 и спросил, что это за операции, за которые заблокировали карту ФИО75 и ФИО95, попросив выплатить последнему вознаграждение, однако они ничего вразумительного ему не ответили, поговорили с ним в грубой форме и сказали ожидать. Ему не было известно о том, что через указанные карты незаконно будут обналичиваться денежные средства, об этом ФИО1042 и ФИО1043 ему не сообщали. Ему известно, что все вышеназванные им действия осуществлялись по инициативе ФИО1044 и ФИО1045, которые действовали по просьбе некой их знакомой Бадмаевой Е.

(том 17 л.д. 216-221)

Показаниями свидетеля ФИО75, оглашенными в судебном заседании, согласно которым финансовых взаимоотношений с ООО «ЮгЭнергоТех» (ОГРН 1110816001295) она не имела, ли в штате ООО «ЮгЭнергоТех» не состояла, с представителями либо генеральным директором ООО «ЮгЭнергоТех» ФИО1047 не знакома. Обозрев выписку ООО «ЮгЭнергоТех» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО75) от указанной организации 26 августа 2016 года поступили денежные средства в сумме 288 400 рублей, где в назначении платежа указано: «Предоплата по договору займа № 3 от 4 июля 2016 года», и денежные средства в сумме 197 600 рублей, где в назначении платежа указано: «Предоплата по договору займа № 5 от 27 июля 2016 года», пояснила, что вышеуказанный лицевой счет в ПАО «Сбербанк России» принадлежит ей, однако никому она займы не предоставляла, в том числе ООО «ЮгЭнергТех», при этом никто займы ей также не предоставлял. Указанными денежными средствами она не распоряжалась и не снимала их, так как её банковской картой в тот период времени распоряжались другие лица. В 2016 году летом она познакомилась через своего знакомого с ФИО709, который в ходе беседы рассказал, что есть возможность заработать деньги в сумме 5 000 рублей, для этого ей надо было открыть на свое имя дебетовую банковскую карту ПАО «Сбербанк России» со статусом «платиновая» и предоставить ему. ФИО709 заявил, что, данную карту в последующем он предоставит своим хорошим знакомым в целях использования, а именно для перевода денежных средств. После чего ФИО709 пояснил, что никаких негативных последствий ей от этого не будет, убедив, что его знакомые порядочные люди и не подставят её. После чего она доверилась и согласилась. Данную карту она оформила в головном офисе ПАО «Сбербанк России» г. Элисты по ул. Ленина. Через несколько дней ей позвонил специалист банка и сообщил о готовности карты, об этом она сообщила ФИО709. В тот же день за ней заехал ФИО709 и они проехали в тот же офис банка, где ей специалист банка выдал платиновую карту. Все документы, связанные с открытием указанной карты, и саму карту с PIN-кодом она передала ФИО709 сразу же лично в руки, он в свою очередь передал ей за карту 5 000 рублей.

(том 18 л.д. 88-92)

Показаниями свидетеля ФИО68, оглашенными в судебном заседании, согласно которым какие-либо финансовые взаимоотношения с ООО «ЮгЭнергоТех» он не имел, слышит о ней впервые, в штате ООО «ЮгЭнергоТех» не состоял, с генеральным директором ООО «ЮгЭнергоТех» ФИО1056, а также иными представителями указанной организации не знаком. Ознакомившись с выпиской ООО «ЮгЭнергоТех» по расчетному счету № ФИО1057 (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой на счет № ФИО1058 ПАО «Сбербанк России» (ФИО68) от указанной организации 26 августа 2016 года перечислены денежные средства в сумме 294 400 рублей, где в назначении платежа указано: «Оплата по договору займа № 2 от 11 июля 2016 года», пояснил, что об указанной операции ему ничего не известно, вышеуказанные денежные средства ему на банковскую карту не поступали, и он соответственно ими не распоряжался. Примерно в 2016 году к нему обратился его знакомый - ФИО13 и попросил, чтобы он открыл на своё имя ИП в налоговых органах. На вопрос, для чего ему это нужно, тот ответил, что это нужно для ведения какой-то деятельности, при этом ФИО13 убедил, что никаких негативных последствий для него не наступит, в этой связи он доверился ему и согласился. По просьбе ФИО13 он обратился в налоговый орган и представил все необходимые документы для регистрации ИП на свое имя, которые подготовил и передал ему ФИО13. Далее, ФИО13 попросил его выписать на него генеральную доверенность, которую они оформили у нотариуса в с. Троицкое Целинного района Республики Калмыкия. Через некоторое время он узнал, что его банковская карта ПАО «Сбербанк России» заблокирована. В этой связи он обратился в офис ПАО «Сбербанк России» г. Элисты, где специалист банка сообщил, что все его счета в их банке заблокированы по причине проведения по ним сомнительных операций, он понял, что помимо его карты есть еще какие-то счета, открытые на его имя. В этой связи он позвонил ФИО13 и спросил, почему все его счета в ПАО «Сбербанк России» заблокированы, на что тот извинился и сказал, что не знал, что так выйдет. Со слов ФИО13 к нему кто-то обратился с просьбой провести какие-то операции, однако, кто именно ФИО13 так и не сказал. Указанными денежными средствами он не распоряжался.

(том 18 л.д. 219-223)

Показаниями свидетеля ФИО1068, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2013 году она вместе со своим знакомым - ФИО1069 решили заняться предпринимательской деятельностью - заключать и исполнять договоры субподряда с управляющими компаниями в г. Элисте, связанные с уборкой мусора на улицах города. Для этого им необходимо было зарегистрировать в налоговых органах ООО. Через некоторое время ей позвонил ФИО1070 и сообщил, что нашёл человека, который продает свою фирму, пояснив, что на данную организацию открыт счет в Росбанке, однако никаких операций по нему он не проводил. Ее это предложение устроило, и она с ФИО1071 назначила встречу с указанным человеком. В ходе встречи указанный мужчина представился ФИО1072 и пояснил, что он является генеральным директором в ООО «ЮгЭнергоТех». Далее, они прошли к нотариусу, где составили заявление на смену генерального директора в ООО «ЮгЭнергоТех», в результате чего ее назначили генеральным директором указанной фирмы, после чего ФИО1073 передал ей все учредительные документы и печать организации, а также все банковские документы, связанные с открытием счетов. Они заключили и исполнили договор субподряда, заключенный с УК «Престиж» на общую сумму более 150 000 рублей. Указанную сделку они проводили через расчетный счет ООО «ЮгЭнергоТех», открытый в ПАО «Росбанк». Однако, ввиду того, что заработать на этом у них хорошо не получалось, они решили закрыть указанную фирму. Для этого он закрыла счет в ПАО «Росбанк» и обратилась в налоговую, где ей пояснили, что указанная процедура займет продолжительное время. В этой связи она обратилась в несколько бухгалтерских центров для возможной передачи её фирмы лицам, интересующимся приобретением ООО. Через некоторое время на её абонентский номер позвонил мужчина, который представился Эрдней и сообщил, что он желает приобрести ООО «ЮгЭнергоТех». Далее, они назначили встречу в районе торгового центра «Гранд». «Эрдня» явился на встречу со своим другом и сказал, что фирма будет переоформляться на него. Затем, они прошли к нотариусу, где она переписала фирму на его друга, после чего передала все учредительные документы и печать организации «Эрдне». Никакие счета в ПАО «Сбербанк России» она не открывала.

(том 25 л.д. 29-34)

Показаниями свидетеля ФИО1074, оглашенными в судебном заседании, согласно которым ей известно, что она является учредителем и генеральным директором ООО «ИнтерОпт». Примерно в декабре 2014 года к ней обратилась её знакомая - Бадмаева Евгения и попросила её зарегистрировать на своё имя ООО в налоговых органах, после чего открыть расчетный счет в банке и выписать на нее (Бадмаеву Е.) доверенности на предоставление интересов ООО в налоговых органах и распоряжение расчетным счетом. При этом, Бадмаева Е. за это предложила ежемесячно выплачивать по 5 000 рублей. На вопрос, для чего ей это нужно, Бадмаева Е. ответила, что это нужно для осуществления предпринимательской деятельности от лица этой фирмы. Какой именно деятельностью Бадмаева Е. так и не пояснила. В виду того, что в тот период времени она испытывала материальные затруднения и, будучи убежденной Бадмаевой Е. в том, что никаких проблем в этой связи у неё не возникнет, она ответила согласием. Так, следуя инструкциям Бадмаевой Е., она зарегистрировала в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4, на свое имя ООО «ИнтерОпт» по документам, которые ей были представлены Бадмаевой Е. Возле налоговой службы она заказала и получила печать ООО «ИнтерОпт». Оплату государственной пошлины за регистрацию организации и за изготовление печати производила Бадмаева Е. Все учредительные документы и печать ООО «ИнтерОпт» она сразу же передала Бадмаевой Е. лично в руки. Затем, Бадмаева Е. познакомила ее с Госинкеевым Борисом, который должен был помочь открыть расчетный счет в банке. В ходе беседы с Госинкеевым Б. она поняла, что они с Бадмаевой Е. связаны каким-то общим делом, так как он был также заинтересован этой фирмой, открытой по просьбе Бадмаевой Е. Так, для открытия счета они с Госинкеевым Б. прибыли в офис ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, где последний указывал, куда именно ей необходимо пройти для открытия счета на её организацию, и что необходимо говорить специалисту банка, в результате чего счет она открыла на втором этаже офиса банка. Далее, по его указанию там же оформила банковскую карту на своё имя. Банковскую карту и все документы по расчетному счету ООО «ИнтерОпт», полученные в офисе ПАО «Сбербанк России», она передала Госинкееву Б. лично в руки в тот же день. После чего по просьбе Бадмаевой Е. она выписала на неё генеральную доверенность от имени ООО «ИнтерОпт» в ее лице у нотариуса, который располагался по ул. Чкалова, дом 19. О том, по какому адресу располагаются офисные помещения организации ООО «ИнтерОпт», кто работал в штате организации, выплачивалась ли им заработная плата, в каком размере и каким образом, кем выдавалась заработная плата сотрудникам, каким образом она формировала бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО, каким образом представляла ее в налоговый орган, где хранятся документация и печати ООО «ИнтерОпт», предусмотрена ли в организации должность главного бухгалтера, пояснила, что ей ничего не известно, так как она являлась номинальным генеральным директором. Всю отчетность по ООО «ИнтерОпт» оформляла Бадмаева Е. и сама лично по выписанной ею доверенности предоставляла в налоговый орган. Вся документация, связанная с деятельностью ООО «ИнтерОпт», и печать хранились у Бадмаевой Е. и Госинкеева Б. Обозрев копии заявлений ф-1П на имя Бадмаевой Евгении Владимировны и Госинкеева Бориса Владимировича, пояснила, что на фотографиях изображены Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. Ознакомившись с выпиской ООО «ИнтерОпт» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк») с 16 января 2015 года по 20 марта 2019 года, где совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств со следующими физическими и юридическими лицами: ООО «Амалфея», ФИО94, ИП ФИО1076, ИП ФИО1077, ООО «Магистраль», на сумму более 6 500 000 рублей, пояснила, что вышеуказанные операции совершены Бадмаевой Е. и Госинкеевым Б. от лица её фирмы, так как они распоряжались расчетным счетом ООО. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм она не знакома, о них слышит впервые, указанными денежными средства она не распоряжалась. В штате ООО «Даласай» (ИНН 0816027543) она никогда не состаяла, слышит о ней впервые, с генеральным директором ООО «Даласай» ФИО1078 не знакома. Обозрев выписку ООО «Даласай» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), где на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» от указанной организации произведены операции по перечислению денежных средств, пояснила, что в штате указанной организации она не состояла, при этом никакой заем она указанной фирме не предоставляла и от них не получала. Указанную банковскую карту она открыла по просьбе Бадмаевой Е. и Госинкеева Б., которую передала им, указанными денежными средствами она не распоряжалась. Обозрев сшив документов ООО «ИнтеОпт», который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: , пояснила, что действительно среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «ИнтерОпт» в налоговом органе, которая была осуществлена ею при вышеописанных обстоятельствах. Помимо этого в документах имеются налоговые декларации, которые она не подписывала. Она действительно присоединила расчетный счет ООО «ИнтерОпт» к дистанционному банковскому обслуживанию «Сбербанк Бизнес Онлайн». Госинкеев Б.В. предоставил ей заполненный лист бумаги с необходимыми данными, которые она предоставила специалисту, в том числе данные об абонентском номере телефона: 8-. При этом ФИО1080 ей не знаком. Для регистрации в налоговом органе указанного общества необходим был юридический адрес. Для этого Бадмаева Е. попросила ее в этих целях использовать свою квартиру, в которой она проживала. Указанная квартира находилась в собственности ее бабушки - ФИО1081 и располагалась по адресу: . Далее, Бадмаева Е. вновь убедила ее, что в этом ничего противоправного нет, адрес ей нужен был только для формальной регистрации и не более того, то есть фактически квартира не будет использоваться под офис указанной организацией. С её слов от нее требовалось предоставить для составления необходимых документов копию паспорта ее бабушки. С момента регистрации ООО «ИнтерОпт» никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО «ИнтерОпт» не осуществлялась по этому адресу.

(том 17 л.д. 222-230, том 37 л.д. 89-92)

Показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в конце 2016 года к ней обратилась её племянница - ФИО1083 с просьбой помочь её подруге Бадмаевой Евгении Владимировне ликвидировать какую-то организацию, позже ей стало известно, что это ООО КК «Байн-Сай». Со слов ФИО1084 от неё требовалось выступить на непродолжительное время в качестве генерального директора, после чего Бадмаева Е.В. совершит определенные действия, связанные с ликвидацией данной ООО. При этом, ФИО1085 убедила её в том, что ничего в этом криминального нет и проблем с этим никаких не возникнет, в этой связи она доверилась ей и согласилась. Когда она проходила лечение в Республиканской больнице к ней в палату зашли ФИО1086 и ранее незнакомая Бадмаева Е.В., которая в ходе беседы попросила ее паспорт для составления необходимых документов, связанных с назначением её на должность генерального директора ООО КК «Байн-Сай». Через некоторое время ей позвонила ФИО1087 и попросила подъехать к налоговой по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4. Прибыв в назначенное место, она встретила Бадмаеву Е.В., которая передала ей составленные документы на смену генерального директора в ООО КК «Байн-Сай», попросив их сдать специалисту налоговой на первом этаже, что и было ею сделано. Затем, спустя несколько дней ей позвонила ФИО1088 и сказала, что на указанную организацию необходимо открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» и для этого необходимо её личное присутствие. В этой связи за ней в тот же день заехала Бадмаева Е.В., они проехали к офису указанного банка. По прибытии Бадмаева Е.В. передала ей необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, однако после проверки специалист банка отказал в открытии счета, не назвав причину. Обозрев выписку ООО «Байн-Сай» по расчетному счету № (ПАО «Росбанк»), согласно которой совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 3 000 000 рублей со следующими юридическими организациями: ООО «Эволюция», ООО «Прогрессфинанс», ООО «Эльбрус - Компани», ООО «Экей», ООО «Оценка Плюс», ООО «Ваш Инфо», ООО «Давид и КО», ООО «Эверест - Компани», ООО «Дженерал Инвестинг», ООО «Строй Монтаж» на общую сумму более 2 500 000 рублей пояснила, что является номинальным генеральным директором и об этих операциях узнала только в ходе допроса, указанные операции были совершены до её назначения на должность. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с вышеназванными организация и их представителями она не знакома, о них слышит впервые. В 2017 году она также по просьбе ФИО1089 перерегистрировала на себя какую-то организацию, с её слов это также необходимо было для её подруги Бадмаевой Е.В., однако для каких целей ей не известно. Теперь ей известно, что этой организацией является ООО «Нептун». Для перерегистрации данного общества они с Бадмаевой Е.В. и ФИО1090 проделали ту же самую процедуру, что и с ООО «Байн-Сай», однако расчетный счет на указанную организацию она не открывала. Обозрев выписку ООО «Нептун» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк»), где с 7 февраля 2017 года по 12 сентября 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств со следующими физическими и юридическими лицами: ФИО1091, ФИО1092, ООО «Лотос-Пластик», ООО «Чингиз», ООО «Агростар», ООО «Антарес», ООО «Империя», ООО «Ставзернотранс», ООО «Долан», ООО «Пангея Вест», ООО «Оптагро», от ООО «Альянс», ФИО1093, на сумму более 10 000 000 рублей пояснила, что являлась номинальным генеральным директором. Об этих операциях она ничего не знает. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала и не исполняла, с лицами и представителями указанных фирм и физическими лицами она не знакома, о них слышит впервые, указанными денежными средства она не распоряжалась.

(том 17 л.д. 244-249, том 26 л.д. 9-12)

Показаниями свидетеля ФИО1094, оглашенными в судебном заседании, согласно которым ему известно о том, что в 2017 году ФИО1095 образовал и зарегистрировал в налоговых органах ООО «Алтн Тег» для осуществления сельскохозяйственной деятельности. В феврале 2018 года он встретился с ФИО1095 в г. Элисте, где в ходе беседы последний сообщил нему, что намеревается закрыть своё ООО «Алтн Тег», на что он ему предложил её не закрывать, а «продать», переоформив на другого человека, заработать на этом. ФИО1095 сообщил, что на ООО «Алтн Тег» открыты два расчетных счета в АО «Альфа-Банк» и АО «Райффазенбанк» в г. Волгоград, по которым он никаких операций не совершал. В этой связи он предложил своей знакомой Бадмаевой Е.В. приобрести «чистую» ООО, на что та дала своё согласие, попросив представить ей для обозрения учредительные документы указанной организации. Он в свою очередь сообщил об этом ФИО1095 и попросил выслать все учредительные документы ООО «Алтн Тег» и печать организации, а также копию его паспорта, что и было им сделано через таксиста, так как он находился в тот период времени в Волгоградской области. Кроме того, он предоставил все банковские документы, связанные с открытием расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» и АО «Райффазенбанк», включая чековые книжки. Вышеуказанные документы он представил для обозрения Бадмаевой Е.В., которая внимательно их изучив, сказала, что её все устраивает, она готова выплатить за неё 25 000 рублей. Предложенная сумма его тоже устроила и он ей предоставил указанные документы для перерегистрации ООО «Алтн Тег» на её человека. Обозрев копии заявления ф-1П и паспорта РФ на имя Бадмаевой Евгении Владимировны, показал, что на фотографиях изображена Бадмаева Е.В. Обозрев выписку ООО «Алтн Тег», где по расчетному счету № (АО «Райффайзен Банк») с 6 февраля 2017 года по 4 июля 2018 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств со следующими физическими и юридическими лицами: ООО «Верхолаз», ООО «У Карима», Бадмаева Евгения Владимировна, ИП ФИО106, ООО «Кедр», ООО «Ваш Инфо», Госинкеев Борис Владимирович, ООО «Тенгри», ООО «Оптимал», на общую сумму более 1 000 000 рублей пояснил, что об указанных операциях он ничего не знает, поскольку, фактически, в представленный период времени указанной организацией управляла Бадмаева Е.В., у которой имелись все учредительные документы и печать организации, кроме того банковские документы, связанные с расчетными счетами ООО «Алтн Тег». Ознакомившись со сшивом документов ООО «Алтн Тег», состоящим из 141 листа, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: , пояснил, что среди них имеются учредительные документы, связанные с образованием ООО «Алтн Тег» в налоговом органе, банковские документы, а также копия паспорта ФИО1095, которые были переданы им Бадмаевой Е.В. для переоформления. Однако, представленные договоры он видит впервые, они не заключались ФИО1095, в этой связи не исполнялись ни им, ни ФИО1095, в связи с отсутствием такой возможности. Прослушав аудиозапись, находящуюся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «E8A715E0» от 14.02.2018 пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора Бадмаева Е.В. интересуется, есть ли у него копия паспорта на имя ФИО1095 для составления необходимых документов для смены генерального директора ООО «Алтн Тег», на что он ей ответил, что есть и готов ей предоставить.

(том 26 л.д. 36-43)

Показаниями свидетеля ФИО1095, оглашенными в судебном заседании, аналогичным показаниям свидетеля ФИО1105 свидетель добавил, что, ознакомившись со сшивом документов ООО «Алтн Тег», состоящим из 141 листа, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: , может сказать, что среди них имеются учредительные документы, связанные с образованием ООО «Алтн Тег» в налоговом органе, а также копия его паспорта. Кроме того, среди документов имеются заявление от ООО «Алтн Тег» на подключение SMS-ОТР в АО Райфайзенбанк по номеру: 8- и заявление от ООО «Алтн Тег» на подключение SMS-ОТР в АО Райфайзенбанк по номеру: 8-, которые он не оформлял, подписи в заявлениях ему не принадлежат, указанные номера никогда не находились у него в пользовании. Помимо этого в документах имеются налоговые декларации, а также договоры, платежные поручения, которые он никогда ранее не видел и не подписывал.

(том 25 л.д. 14-20)

Показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2018 году он познакомился через своего одноклассника ФИО1107 с Госинкеевым Борисом, с которым встречался возле многоэтажного дома 27 первого микрорайона г. Элисты. Насколько ему было известно, тот проживал в указанном доме, однако никогда не приглашал в квартиру. Со слов Госинкеева Б.В. он со своими знакомыми - Бадмаевой Евгенией и девушкой по имени «Марина» занимались какой-то предпринимательской деятельностью. Ему известно, что Бадмаева Е. также проживала в указанном доме вместе с Госинкеевым Б.В., так как неоднократно выносила ему ключи от их квартиры. У него сложилось впечатление, что Бадмаева Е. является в их деятельности главной, так как любой свой шаг Госинкеев Б.В. согласовывал с ней. О «Марине» они всегда упоминали в беседах между собой. В ходе одной из встреч ФИО1107 и Госинкеев Б. предложили нему подзаработать - помочь последнему, якобы, в его предпринимательской деятельности, поскольку ввиду слишком больших оборотов по продажам каких-то товаров, Госинкееву Б. необходимы были новые организации для перевода денежных средств от его клиентов на расчетные счета в целях их последующего снятия. В этой связи они попросили его подыскать человека, на которого можно зарегистрировать организацию и в последующем открыть на неё расчетный счет в банковском учреждении за определенное денежное вознаграждение. Далее, Госинкеев Б. добавил, что указанному человеку практически ничего делать не надо, а только выступить в качестве генерального директора на несколько месяцев, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будут заниматься они с Бадмаевой Е. и девушкой по имени «Марина». При этом, Госинкеев Б. обещал выплачивать за это заработную плату. На следующий день об этом он сообщил своим знакомым. Через некоторое время его приятели предоставили ему абонентский номер ФИО1109, с которым он ранее знаком не был, и сказали, что он ждет его звонка. В ходе телефонного разговора он озвучил указанное предложение, на что ФИО1109 сказал, что согласен. Об этом телефонном разговоре он сообщил Госинкееву Б., на что тот сказал, что от ФИО1109 нужны паспортные данные для составления необходимых документов для регистрации ООО. Получив фотографии паспорта ФИО1109, он переслал Госинкееву Б. Через некоторое время ему позвонил Госинкеев Б. и попросил подъехать к его дому в первом микрорайоне г. Элисты. По прибытию из подъезда вышли Бадмаева Е. и Госинкеев Б., которые передали необходимый пакет документов для смены генерального директора в ООО «Алтн Тег» на ФИО1109. После чего, он созвонился с ФИО1109 и попросил его подъехать к налоговой инспекции, расположенной по ул. Губаревича г. Элисты. Встретившись с ним, он передал ФИО1109 пакет документов и, действуя по указанию Госинкеева Б. и Бадмаевой Е., попросил сдать документы специалистам налоговой. Спустя некоторое время ему позвонил Госинкеев Б.В. и сказал, что документы на смену генерального директора ООО «Алнт Тег» готовы и необходимо их забрать в налоговой, после чего с его слов, необходимо было открыть на ООО «Алтн Тег» расчетный счет в офисе ПАО «Сбербанк России», подключить его к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», привязав к расчетному счету абонентский номер, который он отправил нему сообщением в мессенджере WhatsApp. Об этом разговоре он сообщил ФИО1109, который забрал указанные документы в налоговой и передал ему. Далее, они с ФИО1109 прошли в головной офис ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты, где ФИО1109 открыл расчетный счет на ООО «Алтн Тег», к которому подключили систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Все документы, связанные с открытием расчетного счета ООО «Алтн Тег», ФИО1109 сразу же передал ему, а он в последующем их вместе с налоговыми документами передал Госинкееву Б.В. Примерно в марте 2018 года ему Госинкеев Б. и попросил его связаться с ФИО1109, чтобы выписать от имени «Алтн Тег» генеральную доверенность на ФИО1121, что и было сделано ФИО1109. Обозрев копии заявлений ф-1П и паспортов РФ на имя Госинкеева Бориса Владимировича и Бадмаевой Евгении Владимировны, он пояснил, что с указанными лицами он знаком, о которых он показал в ходе допроса.

(том 34 л.д. 203-209)

Показаниями свидетеля ФИО1107, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в феврале 2018 года он познакомил Госинкеева Б.В. со своим знакомым - Эрендженовым Ю.А. В ходе разговора Госинкеев Б.В. попросил ФИО30 подыскать человека, на которого можно зарегистрировать ООО, при этом Госинкеев Б.В. предложил за это денежное вознаграждение. Насколько ему известно, ФИО30 подыскал ему такого человека. Бадмаева Е.В. приходилась Госинкееву Б.В. гражданской супругой, при этом познакомился он с ней через Госинкеева Б.В. примерно в феврале 2018 года. Бадмаева Е.В. помогала Госинкееву Б.В. в его, якобы, предпринимательской деятельности, у него сложилось впечатление, что она фактически выполняла всю бухгалтерскую работу в их деятельности. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «D9D5FFFD» от 28 февраля 2020 года пояснил, что указанный разговор изначально состоялся между ФИО30 и Госинкеевым Б.В., далее с телефона последнего он начинает продолжать беседу с ФИО30. В разговоре речь идет о регистрации организации на человека, которого подыскал ФИО30 по просьбе Госинкеева Б.В., однако какой именно ООО нему неизвестно. Он понял, что ФИО30 высказывает Госинкееву Б.В. какие-то претензии по поводу сложившихся проблем при регистрации организации. Так как, он хорошо знал ФИО30 он перехватил у Госинкеева Б.В. телефон и сказал, чтобы ФИО30 перестал переживать.

(том 34 л.д. 210-213)

Показаниями свидетеля ФИО1109, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в феврале 2018 года к нему обратились знакомые, кто именно не помнит, и предложили заработать, с их слов у них есть знакомый, который ищет человека, на которого необходимо зарегистрировать ООО за определенное вознаграждение. Так как в тот период времени он нуждался в деньгах, его это предложение заинтересовало, он попросил их передать указанному человеку его номер телефона. Через некоторое время ему позвонил на телефон мужчина и представился «Эдиком», после чего спросил, хочет ли он заработать деньги в сумме 5 000 рублей. «Эдик» пояснил, что необходимо на полгода занять должность генерального директора в ООО «Алтн Тег», так как предыдущий генеральный директор был снят, в этом ничего криминального нет, все будет законно и от него требуется лишь выступить в качестве номинального директора. В результате чего он доверился и согласился. Через некоторое время ему вновь позвонил «Эдик» и сказал, что необходимо подойти к налоговой по адресу: г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4. Возле налоговой его ждал «Эдик», который передал ему пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «Алтн Тег», после чего он по его указанию передал их специалисту налоговой для регистрации. За это «Эдик» передал ему 3 000 рублей, сказав, что остальную часть отдаст тогда, когда они откроют расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» на ООО «Алтн Тег». Спустя некоторое время ему позвонил «Эдик» и сказал, что документы на смену генерального директора ООО «Алнт Тег» готовы и необходимо их забрать в налоговой, что и было сделано. В тот же день они с «Эдиком» прошли в головной офис ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты, где он по указанию последнего открыл расчетный счет на ООО «Алтн Тег». Все документы, связанные с расчетным счетом ООО «Алтн Тег», он сразу же передал «Эдику», после чего тот сообщил, что на следующий день передаст ему остаток в сумме 2 000 рублей. Через несколько дней нему позвонил «Эдик» и сказал подъехать к торговому центру «Гранд», где его будут ожидать. Прибыв в обозначенное место, он, встретившись с незнакомым мужчиной, по указанию «Эдика» вместе с мужчиной прошел к нотариусу, офис которого располагался по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 6, где он начал оформлять на указанного мужчину генеральную доверенность. Во время оформления он позвонил «Эдику» и спросил для чего им нужна генеральная доверенность от его имени, на что тот сказал, чтобы распоряжаться расчетными счетами ООО «Алтн Тег» и представлять интересы от имени указанной организации в налоговой. Ему неизвестно, каким образом формировали бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО, каким образом представлял ее в налоговый орган, где хранятся документация и печати ООО «Алтн Тег», по какому адресу располагаются офисные помещения организации ООО «Алтн Тег», поскольку являлся номинальным директором. Обозрев выписку ООО «Алтн Тег» по расчетному счету № (АО «Райффайзен Банк»), согласно которой с 6 февраля 2017 года по 4 июля 2018 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств со следующими физическими и юридическими лицами: ООО «Верхолаз», ООО «У Карима», Бадмаева Евгения Владимировна, ИП ФИО106, ООО «Кедр», ООО «Ваш Инфо», Госинкеев Борис Владимирович, ООО «Тенгри», ООО «Оптимал» на общую сумму более 1 000 000 рублей пояснил, что об указанных операциях он ничего не знает. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм он не знаком. При этом, расчетный счет был в АО «Райффайзен Банк» на ООО «Алтн Тег» был открыт не им, большая часть операций прошла до его назначения на должность генерального директора - до 7 марта 2018 года. Обозрев сшив документов ООО «Алтн Тег», изъятый 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: , пояснил, что действительно среди них имеются документы, связанные со сменой генерального директора в ООО «Алтн Тег» в налоговом органе, которые были переданы нему парнем по имени «Эдуард». Помимо этого в документах имеются налоговые декларации, а также договоры, платежные поручения, которые он никогда ранее не видел и не подписывал. Представленные договоры, фактически, им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. По предъявленной для ознакомления копией паспорта РФ на имя ФИО30, пояснил, что указанный мужчина является «Эдиком». В настоящее время он вспомнил, что его действительно зовут Юрий. В виду давности произошедших событий он ошибся в его имени

(том 18 л.д. 15-22, том 36 л.д. 142-145)

Показаниями свидетеля ФИО1121, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в марте 2018 года они вместе со своим другом - ФИО1135 решили открыть ООО для заготовки и последующей реализации шерсти. Затем, ФИО1136 предложил не открывать организацию, а выкупить её у общего знакомого Госинкеева Бориса Владимировича. В тот период времени в распоряжении Госинкеева Б.В. имелась организация ООО «Алтн Тег», при этом с его слов, фирма была создана недавно и на неё оформлены расчетные счета в различных банках. Это предложение их заинтересовало, после чего они решили выкупить указанную организацию. Так, чтобы распоряжаться расчетными счетами ООО «Алтн Тег» и действовать от его имени они решили оформить генеральную доверенность на его имя. Об этом они сообщили Госинкееву Б.В., на что тот пояснил, что, фактически, генеральным директором является не он, а его человек, сказав, что в ближайшее время организует встречу с ним, что и было им сделано. 26 марта 2018 года он встретился с ранее неизвестным ему ФИО1109, после чего они прошли в офис нотариуса, где ФИО1109 выписал ему указанную доверенность. Через несколько дней позвонил Госинкеев Б.В. и сказал, что отказывается продавать им указанную фирму, так как сам решил заняться предпринимательской деятельностью. Фактически, финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Алтн Тег» ни он, ни ФИО1139 не занимались. Расчетными счетами ООО «Алтн Тег» они не распоряжались, никакие операции по ним не проводили. В августе 2017 года к нему обратился Госинкеев Б.В. с просьбой помочь, так с его слов, на какой-то организации Госинкеева Б.В. на расчетном счете находились денежные средства, однако, он их не мог снять по каким-то причинам, в связи с этим попросил свидетеля предоставить ему реквизиты свидетеля банковских карт для того, чтобы перечислить денежные средства с расчетного счета этой организации, затем их обналичить. Ввиду того, что в распоряжении свидетеля не было банковских карт, он попросил об этом своего знакомого ФИО1140, который предоставил нему реквизиты своей карты. Затем, об этой карте он сообщил Госинкееву Б.В. Через некоторое время ему позвонил Госинкеев Б.В. и сообщил, что перечислил на указанную банковскую карту денежные средства в сумме 320 000 рублей, в связи с этим они с ФИО1141 сняли их в банкомате ПАО «Сбербанк России» в г. Элисте. После чего указанные денежные средства он передал Госинкееву Б.В. в полном объеме. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «DF063584» от 1 марта 2018 года пояснил, что разговор состоялся между ним и Госинкеевым Б.В. Предполагает, что речь идет о перерегистрации ООО «Алтн Тег», которая находилась у Госинкеева Б.В. в распоряжении.

(том 24 л.д.116-122, том 28 л.д. 55-58)

Показаниями свидетеля ФИО1142, оглашенными в судебном заседании, согласно которым финансовых взаимоотношений с ООО «Глобус» (ИНН 0816035167) он не имел, об этой организации слышит впервые, с генеральным директором ООО «Глобус» ФИО1143, а также с учредителем ФИО1144 не знаком. Обозрев выписку ООО «Глобус» по расчетному счету № , где на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО1145) от указанной организации 17 августа 2017 года произведена операция по перечислению денежных средств в сумме 320 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Оплата аренды ТС» пояснил, что в августе 2017 года к нему обратился его знакомый - ФИО1121 с просьбой помочь получить денежные средства от, якобы, его должника. Для этого ФИО1121 необходима была банковская карта свидетеля ПАО «Сбербанк России» со статусом «золотая», на которую должник ФИО1121 должен был перечислить денежные средства в сумме около 300 000 рублей. Ввиду того, что ФИО1121 не располагал какими-либо банковскими картами, он согласился помочь ему и предоставил ему лицевой счет от банковской карты для перечисления денежных средств. Через несколько часов ФИО1121 сообщил ему о том, что денежные средства в сумме 320 000 рублей перечислены на его карту, после чего они с ФИО1121 прошли к одному из банкоматов ПАО «Сбербанк России», где он лично снял указанные денежные средства с банковской карты и передал их в полном объеме ФИО1121. Указанная операция не соответствует действительности, так как он не предоставлял представителям ООО «Глобус» в аренду транспортное средство и узнал об этом в ходе допроса.

(том 25 л.д.50-54)

Показаниями свидетеля ФИО1153, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она в 2014 году зарегистрировала в налоговых органах ООО «Даласай», где была учредителем и генеральным директором. Основным видом деятельности ООО «Даласай» была деятельность в области права - она предоставляла юридические услуги в сфере недвижимости. В штате указанной организации помимо нее никого не было. На указанную организацию она открыла три расчетных счета в следующих банках: МосОблБанк, Сбербанк России и Россельхозбанк, однако, фактически, никакие операции по ним не проводились и никакие денежные средства на них не поступали. В 2015 году она решила ликвидировать ООО «Даласай», для чего обратилась к своей подруге - Бадмаевой Евгении Владимировне, которая обладала специальными знаниями в указанной сфере, попросив её ликвидировать указанную организацию. Бадмаева Е.В. на ее просьбу ответила согласием, попросив её для ликвидации предоставить все документы, связанные с ООО «Даласай», а также печати организации, что и было ею сделано. Она передала ей логины и пароли от своих расчетных счетов, позволяющие дистанционно через Интернет осуществлять операции по переводам денежных средств по системам «Сбербанк Бизнес» и «Клиент Банк». За ликвидацию ООО Бадмаева Е.В. денег не брала, однако, попросила зарегистрировать на её имя организацию якобы для процедуры ликвидации путём слиянии группы различных организаций. Для этого она подготовила от ее имени пакет документов, необходимый для регистрации ООО, в результате чего она зарегистрировала в налоговых органах по указанию Бадмаевой Е.В. ООО «ТоргМаркет», где была учредителем и генеральным директором. При этом, Бадмаева Е.В. пояснила, что в ближайшее время сменит генерального директора на своего человека. По указанию Бадмаевой Е.В. она также открыла в офисе ПАО «Сбербанк России» расчетный счет на ООО «ТоргМаркет» и оформила чековую книжку по расчетному счету, для чего это Бадмаевой Е.В. было необходимо, не знает. Ей известно, что на Бадмаевой Е.В. в то время числилось несколько организаций, в том числе ООО «Элиста-Логистик», через которые она осуществляла свою трудовую деятельность, так как все время совершала через них какие-то банковские операции и заключала различные договоры, при этом в какой сфере она предоставляла ей услуги, не знает. Обозрев выписки ООО «Даласай» по расчетным счетам № (ПАО «Сбербанк России»), № (АО «Россельхозбанк»), № (ПАО «МосОблБанк»), согласно которым совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств со следующими физическими и юридическими лицами: КП РК ДС, ФИО1154, ООО Магистраль, ФИО76, ООО Кристалл, ФИО1156, ООО Элиста-Логистик, ФИО134, ЗАО Химпластстрой, ООО Интерстрой, ИП ФИО1158, ФИО1159, ООО Оценка плюс, ООО Эко-Вуул, ООО Астрея, на общую сумму более 13 000 000 рублей, а также ООО НПП «Центр готовых решений для малого бизнеса», ИП ФИО1160, ООО КК «БАИН-САИ», ООО «КАРАТ», ООО «Альянс», ООО «Даласай», ООО «Флора», ИП ФИО119, пояснила, что после того как она передала все документы по ООО «Даласай» для ликвидации Бадмаевой Е.В., последняя через некоторое время сказала, что расчётные счета организаций, принадлежащих Бадмаевой Е.В., якобы, заблокированы по каким-то причинам и попросила воспользоваться расчетными счетами ООО «Даласай» для перевода и снятия денежных средств, поступавших от её клиентов, на это она ответила согласием. При этом, Бадмаева Е.В. сказала, чтобы все операции по расчетным счетам она проводила легально и не допустила блокировку счетов. Так, в течение нескольких месяцев она по просьбе Бадмаевой Е.В. снимала наличные денежные средства в различных суммах в офисах банка и передавала Бадмаевой Е.В. лично в руки в полном объеме. Бадмаева Е.В. говорила, что всё у неё законно, при этом перед снятием денежных средств последняя представляла ей на подпись различные договоры, заключенные между ООО «Даласай» с неизвестными ей организациями и людьми, подтверждающие перевод денежных средств. Все вышеуказанные операции по расчетным счетам ООО «Даласай» совершены Бадмаевой Е.В. С лицами и представителями указанных фирм она не знакома, за исключением ООО «Элиста-Логистик», которая находилась в распоряжении Бадмаевой Е.В. В ходе осмотра выписок она обнаружила, что в назначении платежей отражены оплаты по выдаче заработных оплат, по различным договорам, по предоставлению различных услуг и займов, которые, фактически, ей не осуществлялись. Обозрев выписку ООО «ТоргМаркет» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств со следующими физическими и юридическими лицами: МКУ «Дез», ООО «АлексСтрой», ФИО1162, КПК «Виктория Плюс», ИП Глава КФХ ФИО1163, ООО «Альфа Ойл», ООО «Мегаполис», ООО «АЦБ-Брокер», ООО «ИК-Сервис», ФИО134, ООО «ФинансАудит», ООО «СтройМонтаж», ООО «АГРО-Строй», ООО «Антарес», Госинкеев Борис Владимирович, ООО «Оценка Плюс», на общую сумму более 27 000 000 рублей пояснила, что об этих операциях ей также ничего не известно, поскольку были совершены Бадмаевой Е.В., так как она распоряжалась указанным расчетным счетом, предполагает через систему «Сбербанк Бизнес». Примерно с середины 2015 года всю бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Даласай» и ООО «ТоргМаркет» формировала Бадмаева Е.В. После их составления по просьбе Бадмаевой Е.В. она их сдавала в ИФНС России по г. Элисте. С Жигун М.С. ее познакомила Бадмаева Е.В. примерно в 2015-2016 годах. Ей известно, что Госинкеев Б.В. приходился ей хорошим другом, а Жигун М.С. являлась помощником Бадмаевой Е.В. в её трудовой деятельности, так как она лично видела ее несколько раз в офисе (квартире) Бадмаевой Е.В. по адресу: , где Жигун М.С. работала за персональным компьютером. По просьбе Бадмаевой Е.В. она выписывала различные доверенности на неизвестных ей людей. Она выписывала доверенности по формам, выдаваемым банками, на распоряжения расчетными счетами ООО «Даласай» и ООО «ТоргМаркет». Наличные денежные средства с расчетных счетов ООО «Даласай» и ООО «ТоргМаркет» также снимались неизвестными ей людьми. Обозрев сшив сшив документов ООО «Даласай», состоящий из 452-х листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: , пояснила, что в сшиве имеются налоговые декларации, а также договоры, счета-фактуры, которые она не подписывала, а также некоторые документы содержат её подписи, которые были ей проставлены по просьбе Бадмаевой Е., не вникая в их существо. Представленные договоры, фактически, ей никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. Также, обозрев сшив документов ООО «ТоргМаркет», состоящий из 273-х листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснила, что среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «ТоргМаркет» в налоговом органе, которая была осуществлена ею при вышеописанных обстоятельствах. Помимо этого имеются договоры, товарные накладные, которые она не подписывала, а также некоторые документы действительно содержат её подписи, которые были проставлены по просьбе Бадмаевой Е., не вникая в их существо. Представленные договоры, фактически, ей никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. В штате ООО «Элиста-Логистик» она никогда не состояла. Обозрев выписку ООО «Элиста-Логистик» по расчетному счету № (АО «Россельхозбанк»), согласно которой на ее расчетный счет № ПАО «Сбербанк России» (ФИО1165) от указанной организации произведено перечисление денежных средств в сумме 53 000 рублей, где в обоснование операции указано: «Заработная плата за июнь 2015 года», пояснила, что об этой операции ей ничего не известно, указанными денежными средствами она не распоряжалась. Свою банковскую карту по просьбе Бадмаевой Е.В. она неоднократно передавала ей в целях использования и для этого сообщала PIN-код от своей карты. Кроме того, Бадмаева Е.В. обратилась к ней с просьбой попросить ее родную тетю - ФИО22 выступить в качестве генерального директора в её организации. Так как Бадмаева Е.В. приходится ей подругой и, зная, что та не подставит ни ее, ни её знакомых, она предложила выступить в качестве генерального директора в организации Бадмаевой Е.В. своей родной тете - ФИО22, которую убедила в законности этих действий, на что последняя согласилась. Для этого она познакомила тетю с Бадмаевой Е.В., которая в ходе беседы попросила у ФИО22 копию паспорта, сказав, что подготовит необходимые документы для её назначения генеральным директором и свяжется с ней. Насколько ей известно, Бадмаева Е.В. действительно назначила ФИО22 генеральным директором в какой-то организации. В последующем, когда они с Бадмаевой Е.В. вышли из квартиры - «офиса» последней по адресу: , возле подъезда оно случайно встретила своего знакомого - ФИО28 и познакомила его с Бадмаевой Е.В. Через некоторое время ей позвонил ФИО28 и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал высказывать претензии в отношении Бадмаевой Е.В. Так, с его слов, Бадмаева Е.В. обманула его - назначила в каких-то организациях генеральным директором, пообещав ежемесячно выплачивать заработную плату, однако, на связь перестала выходить и пропала. На его слова оно ответила, почему он звонит по этому поводу ей, на что тот ответил, что она их познакомила. По предъявленным денежным чекам, согласно которым она снимает наличные денежные средства с расчетных счетов ООО «Даласай», открытых в ПАО «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк», пояснила, что к ней обращалась Бадмаева Е.В. и просила снять денежные средства, которые находились на расчетном счете ООО «Даласай», где она являлась на тот период уже номинальным директором, так как всей финансово-хозяйственной деятельностью занималась Бадмаева Е.В., при этом откуда поступили указанные денежные средства ей не известно. Со слов Бадмаевой Е.В. денежные средства находились на счете организации законно, а именно в виде дохода, полученного от какой-то её предпринимательской деятельности, в связи с этим заверила, что проблем у нее не возникнет. Для снятия денежных средств Бадмаева Е.В. предоставляла ей заполненные чеки по расчетным счетам ООО «Даласай» с указанием необходимых сумм для снятия. После чего, действуя по инструкции Бадмаевой Е.В., она с паспортом и чеком обращалась в офис ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, и офис АО «Россельхозбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 87. Далее, она подписывала подготовленные специалистами банков соответствующие документы, затем в кассах ей выдавали надлежащие суммы, которые в полном объеме она передавала Бадмаевой Е.В. На тот период она использовала абонентский номер: 8-, который был привязан к расчетному счету ООО «Даласай». Так, когда Бадмаева Е.В. осуществляла вход в личный кабинет для осуществления каких-то операций по расчетному счету ООО «Даласай» она звонила ей и просила сообщить код безопасности, который приходил на её телефон сообщением от номера «900». По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «E1246D92» от 1 марта 2018 года пояснила, что указанный разговор состоялся между ней и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора она интересуется у Бадмаевой Е., когда выплатят какую-то заработную плату «Бадику» (ФИО28), которую ему, якобы, ранее обещала Бадмаева Е.В., на что последняя ответила, что поговорит с ним об этом и решит вопрос.

(том 18 л.д. 37-60, том 34 л.д. 219-224)

Показаниями свидетеля ФИО76, оглашенными в судебном заседании, согласно которым Бадмаева Е.В. приходится ей двоюродной сестрой. Финансовые взаимоотношения с ООО «Даласай» (ИНН 0816027549) она не имела, в штате ООО «Даласай» не состояла, с представителями либо генеральным директором ООО «Даласай» ФИО1174 не знакома. Финансовые взаимоотношения с ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416) также не имела, в штате ООО «Элиста-Логистик» не состояла, с представителями либо генеральным директором ООО «Элиста-Логистик» ФИО1 не знакома. Обозрев выписки ООО «Даласай» по расчетному счету № (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой на расчетный счет № 40817810560300676541 ПАО «Сбербанк России» (Педорова Юлия Викторовна) от указанной организации 14 мая 2015 года поступили денежные средства в сумме 133 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Возврат долга по договору беспроцентного займа от 4 сентября 2015 года», 22 мая 2019 года в сумме 197 600 рублей, где в назначении платежа указано: «заработная плата за первую половину мая 2015 года», а также ООО «Элиста-Логистик» по расчетному счету № 40702810460300000256 (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой на расчетный счет № 40817810560300676541 ПАО «Сбербанк России» (Педорова Юлия Викторовна) от указанной организации поступили следующие денежные средства: 13 мая 2015 года в сумме 45 000 рублей, в назначении платежа указано: «заработная плата за 1 половину мая 2015 года»; 13 мая 2015 года в сумме 75 000 рублей, в назначении платежа указано: «заработная плата за апрель 2015 года»; 13 мая 2015 года в сумме 95 000 рублей, в назначении платежа указано: «Возврат займа по договору беспроцентного займа от 1 апреля 2015 года»; 25 мая 2015 года в сумме 115 000 рублей, в назначении платежа указано: «Возврат займа по договору займа № 2 от 23 мая 2015 года»; 3 июля 2015 года в сумме 78 000 рублей, в назначении платежа указано: «заработная плата за май 2015 года»; 3 июля 2015 года в сумме 83 000 рублей, в назначении платежа указано: «заработная плата за июнь 2015 года»; 9 июля 2015 года в сумме 47 000 рублей, в назначении платежа указано: «возмещение командировочных расходов»; 9 июля 2015 года в сумме 54 000 рублей, в назначении платежа указано: «возмещение командировочных расходов»; 9 июля 2015 года в сумме 34 700 рублей, в назначении платежа указано: «возмещение командировочных расходов»; 22 июля 2015 года в сумме 34 700 рублей, в назначении платежа указано: «возмещение командировочных расходов»; 22 июля 2015 года в сумме 44 700 рублей, в назначении платежа указано: «возмещение командировочных расходов»; 22 июля 2015 года в сумме 46 900 рублей, в назначении платежа указано: «заработная плата за 1 половину июля 2015 года»; 22 июля 2015 года в сумме 69 780 рублей, в назначении платежа указано: «заработная плата за июнь 2015 года»; 23 июля 2015 года в сумме 44 700 рублей, в назначении платежа указано: «возмещение командировочных расходов»; 6 августа 2015 года в сумме 6 000 рублей, в назначении платежа указано: «возмещение командировочных расходов», пояснила, что никому займы не предоставляла, при этом никто займы ей также не предоставлял, в командировки от имени указанных ООО не ездила, возмещение никакое не получала, а также не получала в указанных организациях заработную плату.

(том 25 л.д. 40-46)

Показаниями свидетеля Манжикова Б.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «Торгмаркет» он не состоял, с руководителем указанной организации не знаком, однако, его знакомые - Доланов Савр Григорьевич и Доланова Ирина Юрьевна имели какое-то отношение к указанной организации. Об этом ему стало известно в марте 2016 года, когда они обратились к нему с просьбой снять наличные денежные средства с расчетного счета ООО «ТоргМаркет», за это готовы были предоставить ему вознаграждение в сумме 2 000 рублей. На его вопрос, не возникнут ли вопросы к нему со стороны специалистов банка, Доланов С.Г. и Доланова И.Ю. сказали, что выпишут ему соответствующую доверенность. Для снятия денежных средств Доланов С.Г. и Доланова И.Ю. предоставляли ему заполненные чеки по расчетному счету ООО «ТоргМаркет» с указанием необходимых сумм для снятия. После чего, действуя по инструкции Долановых, он с паспортом и чеком обращался в офис ПАО «Сбербанк России». Далее, он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали надлежащую сумму. Полученные денежные средства он в полном объеме передавал Доланову С.Г. либо Долановой И.Ю. Он являлся учредителем и генеральным директором КПК «Виктория Плюс». В 2015 году он по просьбе своего друга - Доланова С.Г. образовал в налоговых органах КПК «Виктория Плюс». В тот период времени Доланов С.Г. действительно хотел заниматься предпринимательской деятельностью в сфере страхования и предоставления финансовых услуг. С его слов, на тот период времени на нем числилось несколько организаций и была большая вероятность в том, что на основании этого ему откажут в регистрации ООО при рассмотрении соответствующего заявления. В связи с этим тот попросил его зарегистрировать ООО в этих целях, что и было им сделано. Далее, по его просьбе на КПК «Виктория Плюс» он открыл расчетный счет в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305. Так как всей финансово-хозяйственной деятельностью организации занимался непосредственно Доланов С.Г., он передал последнему весь пакет документов, связанный с открытием расчетного счета, включая чековую книжку и логин/пароль от личного кабинета в «Сбербанк Бизнес Онлайн». В отношении совершенных банковских операций по расчетному счету № 40702810460300000515 (ПАО «Сбербанк России») ООО «Торгмаркет», с которого произвелись перечисления на расчетный счет № 40701810760300000009 КПК «Виктория Плюс» (ИНН 0816030881) на общую сумму более 12 000 000 пояснил, что ООО «Торгмаркет» ему не знакомо, с руководителями и представителями данного общества он не знаком. Данная организация никому займы на такие суммы не предоставляла и не получала. Он не подписывал никакие связанные с этим договоры. В указанные дни к нему обращался Доланов С.Г. и просил снять денежные средства, которые находились на расчетном счете его организации, при этом откуда они поступали ему не было известно. Кроме того, последний пояснил ему, что в этом ничего противоправного нет, денежные средства находятся на счете законно и проблем в связи с этим у него не возникнет, на что он доверился ему и согласился. Так, для снятия денежных средств Доланов С.Г. предоставлял нему заполненные чеки по расчетному счету КПК «Виктория Плюс» с указанием необходимых сумм для снятия. После чего, действуя по инструкции Доланова С.Г., он с паспортом и чеком обращался в офис ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305. Далее, он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали надлежащую сумму. Полученные денежные средства он в полном объеме передавал Доланову С.Г., который всегда ожидал его в своей машине возле операционного офиса. В отношении совершенной банковской операции по расчетному счету № 40702810560300000499 ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816006416), согласно которой указанная организация 30 ноября 2015 года перечисляет на расчетный счет № 40701810760300000009 КПК «Виктория Плюс» (ИНН 0816030881) 2 462 500 рублей, где в назначении платежа указано: «по договору процентного займа № 3 от 27 ноября 2015 года», он пояснил, что ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» ему не знакомо, с руководителями и представителями данного общества он не знаком. Указанные денежные средства он снимал по просьбе Доланова С.Г., после чего передавал их последнему.

(том 20 л.д. 192-196, том 28 л.д. 208-212)

Показаниями свидетеля Долановой И.Ю., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2016 года она является генеральным директором ООО «Прогресс». В августе 2017 года к ней обратилась Бадмаева Е.В. и попросила помочь ей обналичить денежные средства, пояснив, что снять их со своего счета у нее не получается, по какой причине она уже не помнит. Далее, Бадмаева Е.В. убедила ее в том, что денежные средства получены законным путем и проблем у нее не возникнет с этой банковской операцией. Согласившись, Бадмаева Е.В. попросила предоставить банковские реквизиты ее организации для перечисления денежных средств. Позже сообщила, что перечислила денежные средства на ООО «Прогресс» в сумме 545 000 рублей, попросив их снять с расчетного счета, и передать ей, что она и сделала. О том, что денежные средства были зачислены с расчетного счета ООО «Глобус» она не знала. Договор, который, якобы, был указан в назначении платежа «за автомобильные детали и принадлежности», является фиктивным, так как официально никакую сделку они между собой не заключали и не исполняли. К ООО «ТоргМаркет» ни она, ни ее супруг - Доланов С.Г. никакого отношения не имеют, в штате указанной организации они не состояли. Обращалась ли она лично к Манжикову Б.А. с вышеуказанной просьбой, не помнит. Насколько ей известно, Манжиков Б.А. действительно передавал ей какие-то пакеты, которые она передавала своему супругу, однако, о том, что там находились денежные средства, она утверждать не может. О том, обращалась ли к ней или Доланову С.Г. Бадмаева Е.В. с просьбой помочь снять денежные средства с расчетного счета ООО «ТоргМаркет» она не помнит, но не исключает такого обращения к Доланову С.Г., так как, как они поддерживали хорошие отношения.

(том 28 л.д. 1-5, том 26 л.д. 5-8)

Показаниями свидетеля Госинкеевой Н.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в апреле 2010 года она создала и зарегистрировала в налоговых органах ООО «У Карима», где являлась учредителем и генеральным директором. Основным видом деятельности ООО является «торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах». Для осуществления вышеуказанной предпринимательской деятельности она приобрела магазин по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, п. Песчаный, ул. Городовикова, дом 14, назвав его в честь своего внука «У Карима». В первые три года магазин работал под ее руководством, затем она его передала в аренду своим же продавцам. Также для регистрации ООО «У Карима» в налоговых органах ей было необходимо открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», что и было сделано, однако, никаких операций она по нему не проводила. Ознакомившись с регистрационным делом ООО «У Карима», где она приняла решение освободить себя от занимаемой должности генерального директора и назначить Сангаджиева Б.А. на эту должность, при этом в указанном решении добавлены виды экономической деятельности, пояснила, что об изменении видов экономической деятельности и о смене генерального директора на Сангаджиева Б.А. она ничего не знает, Сангаджиева Б.А. не знает, никакого решения о смене генерального директора она не принимала. Обозрев указанный документ, показала, что действительно подпись в указанном документе похожа на её, однако, данный документ она не подписывала, видит его впервые. Оттиск печати на документе действительно проставлен печатью ООО «У Карима». Каким образом это произошло, не знает. С Бадмаевой Е.В. она познакомилась примерно в 2015 году, когда ей стало известно, что в тот период времени та состояла с её сыном - Госинкеевым Б.В. в близких отношениях. Считает, что учредительные документы ООО «У Карима» и печать организации забрал её сын - Госинкеев Б.В., так как она не может их найти настоящее время, Бадмаевой Е. она ничего не передавала, возможно, их ей передал её Госинкеев Б.В. без её ведома. Обозрев сшив документов ООО «У Карима», изъятый 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснила, что среди документов имеются договоры, счет-фактуры, квитанции, кассовые чеки, платежные поручения, которые она не подписывала. Представленные договоры, фактически, ей никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности и являются фиктивными. Кроме того, от имени ООО «У Карима» какие-либо финансовые операции по расчетному счету данной организации она не осуществляла. Заявлений на выдачу чековых книжек ООО «У Карима» Жигун М.С. она не подписывала и не знакома с ней. Доверенности на предоставление интересов ООО «У Карима» в ИФНС России по г. Элисте на имя Бадмаевой Е.В. она не выдавала.

(том 18 л.д. 61-72)

Показаниями свидетеля Микуляева С.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является государственным налоговым инспектором контрольного отдела Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Калмыкия. Согласно поступившим поручениям в 2018 году он несколько раз выезжал по месту регистрации ООО «У Карима» по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, п. Песчаный, ул. Городовикова, дом 14, в целях обследования указанного адреса, где на момент обследования располагался продуктовый магазин, который был закрыт. После чего он связывался с собственником указанного помещения - Госинкеевой Н.С., в ходе беседы с которой понял, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «У Карима» по указанному адресу давно не ведется, а действующий генеральный директор ООО «У Карима» Сангаджиев Б.А. ей неизвестен и никогда не арендовал у неё указанное помещение. Кроме того, Госинкеева Н.С. сообщила ему о том, что ранее являлась учредителем и генеральным директором ООО «У Карима», однако год назад передала все учредительные документы, печать организации, своей снохе - Бадмаевой Е.В., которая с того периода времени осуществляет финансово-хозяйственную деятельность данной организации. По результатам обследования им несколько раз был составлен акт, в котором указывал то, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «У Карима» по указанному адресу не осуществляется и сама организация по адресу отсутствует.

(том 26 л.д. 68-73)

Показаниями свидетеля Балтыковой Г.Б., оглашенными в судебном заседании, согласно которым она в 2013 году зарегистрировала в налоговых органах ООО «ЭлисПэй», где являлась учредителем, а своего сына - Шитвирова В.А. назначила генеральным директором. Основным видом деятельности организации являлась «деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса», то есть её деятельность была связана с платежными терминалами. Примерно 2016 году терминалы перестали приносить прибыль, в этой связи она их продала, поручив сыну ООО «ЭлисПэй» закрыть в налоговых органах. Для этого она передала ему все учредительные документы, документы, связанные с регистрацией ООО и печать ООО «ЭлисПэй». Через некоторое время её сын сообщил, что ликвидировал ООО «ЭлисПэй». По решению от 18 ноября 2016 года, содержащемуся в регистрационном деле ООО «ЭлисПэй», согласно которому она приняла решение освободить от занимаемой должности генерального директора Шитвирова В.А. и назначить Васькаева Л.Х., пояснила, что о смене генерального директора на Васькаева Л.Х. она ничего не знает. Васькаева Л.Х. не знает, никакого решения о смене генерального директора она не принимала. Подпись напротив её фамилии в указанном решении ей не принадлежит, оттиск печати на документе действительно проставлен печатью ООО «ЭлисПэй», каким образом это произошло, не знает. О том, что в ходе обыска 18 февраля 2019 года в жилище Бадмаевой Е.В. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, обнаружены регистрационные документы и печать организации ООО «ЭлисПэй», пояснила, что ей неизвестно, каким образом они оказались там, поскольку хранились у её сына. Обозрев сшив документов ООО «ЭлисПэй», изъятый по вышеуказанному адресу, пояснила, что среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «ЭлисПэй» в налоговом органе, которая была осуществлена ею при вышеописанных обстоятельствах. Помимо этого имеются договоры, счет-фактуры, товарные накладные, акты, которые она видит впервые. Представленные договоры, фактически, её организацией ООО «ЭлисПэй» не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности и являются фиктивными. Обозрев выписку по расчетному счету № 40702810760300000778 ООО «ЭлисПэй», согласно которой её организация имеет финансовые взаимоотношения со следующими организациями: ООО «Байр», ООО «Арта», ООО «Торгсельхозпродукт», ООО «Фараон», ООО «ИнтерСтрой», ООО «Велес», ООО «ПМК-17», ООО «Агро-М», на общую сумму более 11 000 000 рублей пояснила, что не имеет отношения к указанным операциям, ничего о них не знает, при этом расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» она на свою фирму не открывала и не распоряжалась им. Ее сын по настоящее время является единственным собственником подвального помещения по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, четвертый микрорайон, дом 17. В этой связи в 2013 году в целях регистрации и осуществления предпринимательской деятельности ООО «ЭлисПэй» она предоставила указанное помещение в аренду и заключила соответствующий договор 9 июля 2013 года со своим сыном. С 28 ноября 2016 года - со времени смены генерального директора юридический адрес ООО «Элиспэй»: Республика Калмыкия, г. Элиста, четвертый микрорайон, дом 17, подвальное помещение, является недействительным, так как с того периода договор аренды на данное помещение ни с кем не заключался, в том числе с Васькаевым Л.Х.

(том 18 л.д. 73-80, том 36 л.д. 105-107)

Показаниями свидетеля Очировой Б.И., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году она решила открыть аптечный пункт в пятом микрорайоне г. Элисты, для чего создала и зарегистрировала в налоговом органе ООО «Флора», получив лицензию на аптечную деятельность и арендовав помещение. Также для регистрации ООО «Флора» в налоговых органах ей было необходимо открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», что и было ею сделано, однако, никаких операций крупных сумм по нему не проходило. В виду плохой проходимости спрос на лекарства был очень низким, в связи с чем она решила прекратить аптечную деятельность. Помощь в формировании и отправки налоговых деклараций по её ООО оказывала специалист учебно-информационного центра по имени «Ирина». Указанный центр располагался по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 5, на 3 этаже. Примерно в 2015 году она уехала на заработки в г. Сочи, попросив «Ирину» ежеквартально отправлять налоговые декларации по её ООО за определенную оплату. В начале 2017 года на её телефон позвонила «Ирина» и поинтересовалась, не хочет ли она перерегистрировать ООО «Флора», пояснив, что есть женщина по имени «Евгения», которая хочет выкупить указанную фирму за стартовый уставной капитал в размере 10 000 рублей, на что она ответила согласием. После чего на её телефон позвонила ранее незнакомая Бадмаева Е.В. и поинтересовалась, когда она приедет в г. Элисту, на что она сообщила, что примерно через неделю. Прибыв в г. Элисту, она взяла с собой все учредительные документы, печать ООО «Флора», а также документы, связанные с открытием расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» и встретилась с Бадмаевой Е.В., передав их последней лично в руки. Далее, они с Бадмаевой Е.В. прошли к нотариусу для оформления заявления на смену генерального директора в ООО «Флора», при этом в офисе помимо нотариуса уже присутствовали неизвестные ей ранее двое мужчин, один из которых представился Цакировым - он выступал в качестве нового генерального директора. Государственную пошлину за нотариальные действия оплачивала Бадмаева Е.В. После этого она потребовала у Бадмаевой Е.В. обещанные деньги, на что та сообщила, что сейчас у неё денег нет, передаст их чуть позже, однако, по настоящее время деньги она так ей и не передала. На звонки Бадмаева Е.В. отвечать перестала, а через некоторое время её номер вообще был не доступен. Позвонив «Ирине», она узнала, что та также плохо знает Бадмаеву Е.В. и не может с ней связаться. Затем, она начала её искать через своих знакомых, в результате чего узнала, что та проживает в доме 27 первого микрорайона г. Элисты, однако с ней так и не встретилась, забыла про эту ситуацию. Обозрев выписку по расчетному счету ООО «Флора», согласно которой по счету № 40702810360300004103 (ПАО «Сбербанк России») с 24 января 2017 года по 6 февраля 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 4 000 000 рублей, со следующими юридическими организациями: ООО «ОптАрго», ООО «Даласай», ООО «Аюка», ООО «Евростиль», ООО «Арта», ООО «Евромода», ООО «Парус» (более 1 500 000 рублей снимались в виде наличных в офисах банка по чековой книжке), пояснила, что об этих операциях она ничего не знает. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм не знакома, о них слышит впервые. Денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Флора», она, фактически, не распоряжалась. В указанный период времени она уже не состояла в должности генерального директора ООО «Флора» и учредительные документы, печать ООО «Флора» хранились у Бадмаевой Е.В. Ознакомившись со сшивом документов ООО «Флора», состоящий из 125-ти листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска в жилище - «офисе» Бадмаевой Е.В. по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснила, что среди них имеются документы, связанные со сменой генерального директора ООО «Флора», которая была осуществлена ею при вышеописанных обстоятельствах.

(том 18 л.д. 192-197)

Показаниями свидетеля Цакирова А.Л., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в начале 2017 года к нему обратился Харченко Б.В. с просьбой помочь его знакомой некой Бадмаевой Евгении. Со слов Харченко Б.В. он должен был занять на несколько месяцев должность генерального директора в ООО «Флора». При этом, Харченко Б.В. объяснил, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от свидетеля на указанный период времени требуется лишь выступить в качестве номинального директора. В случае оказания указанной услуги, со слов Харченко Б.В., Бадмаева Евгения выплатит нему 8 000 рублей. Доверившись Харченко Б.В., он согласился. Спустя некоторое время он встретился в центре г. Элисты с Харченко Б.В. и неизвестной ему ранее Бадмаевой Е.В., которая в ходе беседы вкратце озвучила то, что говорил ему Харченко Б.В., после чего они вместе проехали к нотариусу, офис которого располагался по ул. Губаревича. Прибыв в офис, Харченко Б.В. с Бадмаевой Е.В. объяснили нотариусу, что, якобы, он хочет составить заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ, вносимых в учредительные документы ООО «Флора» на смену генерального директора, что и было сделано нотариусом. В ходе проведения нотариальных действий в офис также прибыла бывший генеральный директор Очирова Болвсана. После составления указанного заявления Бадмаева Е.В. заплатила нотариусу соответствующую государственную пошлину. Через несколько дней нему позвонил Харченко Б.В. и попросил подъехать к налоговой г. Элисты по ул. Губаревича. Прибыв в обозначенное место и, встретив Харченко Б.В., тот передал пакет документов нему, необходимый для смены генерального директора в ООО «Флора», после чего он по указанию Харченко Б.В. передал их специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Примерно через день ему позвонил Харченко Б.В. и сказал, что документы ООО «Флора», переданные им на перерегистрацию, готовы и необходимо их забрать в налоговой, что и было им сделано. После чего указанные документы он передал Харченко Б.В. лично в руки и за это тот передал ему 8 000 рублей, пояснив, что это, якобы, от Бадмаевой Е.В. В тот же день, Харченко Б.В. сказал, что Бадмаева Е. также попросила уведомить банк, в котором ранее был открыт расчетный счет на ООО «Флора», о смене генерального директора и выписать новую чековую книжку на указанный расчетный счет. В этой связи они с Харченко Б.В. проследовали в головной офис ПАО «Сбербанк России», где на втором этаже составили уведомление о смене генерального директора и приобщили к нему документы, являющиеся основанием для этого. После чего он написал заявление о выдаче новой чековой книжки. Все документы, оформленные в тот день в банке, в том числе чековую книжку, он передал сразу же Харченко Б.В. На следующий день ему позвонила Бадмаева Е.В. и попросила встретиться. В ходе встречи Бадмаева Е. достала чековую книжку, оформленную им Цакировым А.Л., попросив его расписаться в графах «подписи» в чеках, которые были не заполнены, что он и сделал. По поводу того, что в ходе выемки в ИНФС России по г. Элисте изъяты доверенности ООО «Флора» от 20 января 2019 года, от 9 января 2018 года и от 23 июля 2018 года, согласно которым он, как генеральный директор ООО «Флора» доверяет Жигун М.С. представлять интересы Общества в ИФНС по г. Элисте пояснил, что подписи в указанных документах напротив его фамилии ему не принадлежат, имеющиеся на документах оттиски печати действительно проставлены печатью ООО «Флора». С Жигун М.С. он незнаком, предполагает, что доверенности были составлены от его имени Бадмаевой Е.В., так как в её распоряжении находились все учредительные документы и печать ООО «Флора». Обозрев выписку по расчетному счету ООО «Флора», согласно которой по счету № 40702810360300004103 (ПАО «Сбербанк России») с 24 января 2017 года по 6 февраля 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 4 000 000 рублей, со следующими юридическими организациями: ООО «ОптАрго», ООО «Даласай», ООО «Аюка», ООО «Евростиль», ООО «Арта», ООО «Евромода», ООО «Парус», а также более 1 500 000 рублей снимались в виде наличных в офисах банка по чековой книжке, показал, что все операции совершены Харченко Б.В. и Бадмаевой Е.В. от лица его фирмы. Об этих банковских операциях ему ничего не известно. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые. Денежными средствами, поступавшими на расчетный счет ООО «Флора», он, фактически, не распоряжался. Обозрев сшив документов ООО «Флора», состоящий из 125-ти листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснил, что в документах имеются налоговые декларации, а также договоры, которые он не подписывал. Представленные договоры, фактически, им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности.

(том 18 л.д. 96-102)

Показаниями свидетеля Харченко Б.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым вначале 2017 года к нему обратилась родная сестра его супруги - Бадмаева Евгения Владимировна и предложила подзаработать - выступить в качестве учредителя и генерального директора в одной организации. На его вопрос для чего это, та пояснила, что планирует заниматься предпринимательской деятельностью, однако с её слов, она еще не определилась чем именно, но для начала якобы необходимо открыть ООО. Заработок с её слов зависел от непосредственной прибыли полученной организацией. Его это предложение заинтересовало, так как он нуждался в деньгах и согласился. Далее, она попросила предоставить ей его паспорт для составления необходимых документов. Затем, через несколько дней ему позвонила Бадмаева Е.В. и попросила подъехать к налоговой инспекции г. Элисты по ул. Губаревича. Прибыв в обозначенное место и, встретив Бадмаеву Е.В., последняя передала нему пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Евростиль», после чего он по её указанию передал их специалисту налоговой на первом этаже. Далее, примерно через несколько дней ему вновь позвонила Бадмаева Е.В. и сказала, что необходимо открыть расчетный счет на ООО «Евростиль» в ПАО «Сбербанк России». Указанный расчетный счет он, по указанию Бадмаевой Е.В., открыл по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305. Кроме того, по инструкции Бадмаевой Е.В. в указанном офисе он подключил расчетный счет к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», оформил чековую книжку, а также выписал доверенность по форме банка на какого-то мужчину, по просьбе Бадмаевой Е.В., с которым ранее знаком не был. После этого он передал все оформленные банковские документы, включая логин и пароль от расчетного счета Бадмаевой Е.В. Ему известно, что офис Бадмаевой Е.В. располагался в квартире, расположенной в доме 27 первого микрорайона г. Элисты. В указанном офисе он подписывал изготовленные документы Бадмаевой Е.В., однако какие именно в настоящее время не помнит. Обозрев выписку ООО «Евростиль», где по расчетному счету № 40702810460300000971 (ПАО «Сбербанк России») 30 января 2017 года отражено поступление денежных средств в сумме 598 000 рублей от ООО «Флора», где в назначении платежа указано: «за транспортные услуги», которые в тот же день по денежному чеку снимаются Убушиевым Э.Б. пояснил, что он являлся на тот период времени номинальным руководителем, так как все учредительные документы, печать и банковские документы на распоряжение счетом ООО «Евростиль» находились у Бадмаевой Е.В. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями, он не подписывал, с лицами и представителями ООО «Флора» он не знаком, об указанной организации слышит впервые. Кроме того никакие услуги, в том числе транспортные, он не оказывал, а также он не знаком с Убушиевым Э.Б. Денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Евростиль», он, фактически, не распоряжался. Ознакомившись со сшивом документов ООО «Евростиль», состоящим из 50-ти листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, 1 микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснил, что указанные налоговые декларации он не оформлял и не подписывал, видит их впервые. Кроме того, в тот же период времени Бадмаева Е.В. попросила его подыскать еще одного человека, на которого необходимо переоформить ООО «Флора, пояснив, что всё будет законно и никакие негативные последствия для этого человека не наступят. В связи с этим в начале 2017 года он обратился к своему другу - Цакирову А.Л. с просьбой помочь его родственнице - Бадмаевой Е.В., предложив занять на несколько месяцев должность генерального директора ООО «Флора». При этом, он объяснил, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от него на указанный период времени требуется лишь выступить в качестве номинального директора, в случае оказания им указанной услуги Бадмаева Е.В. обещала выплатить 8 000 рублей, на что тот согласился. Спустя некоторое время он познакомил Цакирова А.Л. с Бадмаевой Е.В., после чего они вместе проехали к нотариусу, офис которого располагался по ул. Губаревича. Прибыв в офис, Бадмаева Е.В. объяснила нотариусу, что Цакиров А.Л. хочет составить заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ, вносимых в учредительные документы ООО «Флора» на смену генерального директора, что и было сделано нотариусом. Затем, через несколько дней он позвонил Цакирову А.Л. и попросил подъехать к налоговой инспекции г. Элисты по ул. Губаревича. В ходе состоявшейся встречи он передал Цакирову А.Л. пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «Флора», который ранее подготовила Бадмаева Е.В., после чего Цакиров А.Л. передал их специалисту налоговой инспекции на первом этаже. Примерно через день нему позвонила Бадмаева Е.В. и сказала, что документы ООО «Флора» по перерегистрации готовы и их необходимо забрать в налоговой инспекции, при этом попросила уведомить ПАО «Сбербанк России» о смене генерального директора в целях распоряжения расчетным счетом, ранее открытым предыдущим генеральным директором в указанном банке, а также выписать новую чековую книжку по данному расчетному счету. В связи с этим он позвонил Цакирову А.Л. и сообщил об этом, после чего документы полученные в налоговой он передал лично ему. Далее, они с Цакировым А.Л. проследовали в головной офис ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина, где составили уведомление о смене генерального директора, приобщив к нему документы, являющиеся основанием для этого. После чего Цакиров А.Л. написал заявление о выдаче новой чековой книжки. Все документы, оформленные в тот день в банке, в том числе чековую книжку, Цакиров А.Л. передал сразу же ему, а он свою очередь передал все учредительные документы ООО «Флора», а также банковские документы, оформленные в тот день, в том числе новую чековую книжку, Бадмаевой Е.В.

(том 28 л.д. 46-51, 62-65)

Показаниями свидетеля Боктаевой С.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в штате ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596) она не состояла, с генеральным директором ООО «Амуланга» Надбитовым Т.П. и учредителем Манкаевым С.А. не знакома. Обозрев выписку ООО «Тенгри» по расчетному счету № 40702810111010035607 ПАО «Совкомбанк», согласно которой на расчетный счет № 408178020000349141 АО «Тинькофф Банк» (Боктаева Светлана Саранговна) от указанной организации произведены операции по перечислению денежных средств, пояснила, что в указанной организации она никогда не работала и заработную плату не получала. Указанные операции совершила Бадмаева Е.В., после чего последняя просила её снять денежные средства, поступившие на ее банковскую карту, и передать Бадмаевой Е.В. в полном объеме, что она и делала, так как Бадмаева Е.В. являлась ей хорошей знакомой. Для чего это ей было нужно ей неизвестно. В марте 2015 года она создала и зарегистрировала в налоговом органе ООО «Альянс», где являлась учредителем и генеральным директором. Данная организация изначально предоставляла услуги пассажирских перевозок и уборок организаций в г. Москве. Для предоставления услуг такси она арендовала у транспортной компании «ASAP» 200 автомобилей, которые в последующем предоставляла юридическим/физическим лицам в субаренду. Стоянка для арендованных автомобилей и офис располагались на базе «ASAP», которые она также у них арендовала. Для ведения предпринимательской деятельности она на ООО «Альянс» открыла два расчетных счета в ПАО «Сбербанк России». По операциям, связанным с зачислением денежных средств по расчетному счету ООО «Альянс», а именно: 21 декабря 2016 года в сумме 275 800 рублей на расчетный счет АО «Российский Сельскохозяйственный банк» № 40702810207500107400 ООО «Даласай» (Оплата по договору № 38 от 19 декабря 2016 года, за выполненные работы) и 8 сентября 2017 года в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № 40702810660300003192 ООО «Нептун» (оплата по договору подряда № 35 от 1 сентября 2017 года) пояснила, что указанные денежные средства перечислялись Бадмаевой Е.В. с подконтрольных ей организаций для их обналичивания через расчетный счет ООО «Альянс». Ее организация состоит на общей системе налогообложения и расходы ООО в тот период были значительными, что позволяло проводить такие мнимые/фиктивные операции и об этом знала Бадмаева Е.В., так как она приходилась ей хорошей знакомой. Она помогла Бадмаевой Е.В. обналичить вышеуказанные денежные средства через расчетный счет ООО «Альянс» по чековой книжке, после чего их в полном объеме передавала Бадмаевой Е.В. При этом, при переводе указанных денежных средств она указывала различные основания, касающиеся видов экономической деятельности её ООО. Пояснила, что указанные перечисления носят фиктивный характер, так как договоры на выполнение электромонтажных работ и покупку строительных материалов они никогда не подписывали и никакие услуги она Бадмаевой Е.В. по вышеуказанным операциям не предоставляла. Кроме того, Бадмаева Е.В. пояснила, что подготовит от организаций фиктивные договоры, являющиеся, якобы, подтверждением произведенных операций, и предоставит их в налоговый орган и в банк. При этом, ей неизвестно, чем именно занималась в тот период времени Бадмаева Е.В. Позже она попросила Бадмаеву Е.В. также оказать ей услугу обналичить денежные средства, которые находились на расчетном счете ООО «Альянс». После чего, Бадмаева Е.В. передала ей реквизиты расчетных счетов её подконтрольных организаций, куда она перечислили денежные средства. При этом, Бадмаева Е.В. при обналичивании денежных средств удерживала с неё проценты за оказанные услуги в размере от 10-15% от общей суммы. Составляли ли они фиктивные договоры на данные операции, она не помнит. В конце 2017 года она решила открыть Интернет-магазин одежды и заниматься также строительством только уже через другую фирму, а ООО «Альянс» она хотела ликвидировать, начав всё с нуля, для этого она хотела выкупить две «чистые», то есть без задолженностей организации. В поиске указанных фирм ей помог ее знакомый - Кекеев Батр, который сообщил, что его знакомые продают ООО «Оптимал» и ООО «Алекс», за каждую просят по 10 000 рублей. Она согласилась, передав ему необходимую сумму денег, также попросив его найти людей, готовых на несколько месяцев занять должность генерального директора и учредителя в указанных ООО за вознаграждение в сумме 5 000 рублей. В результате чего тот нашёл таких людей и помог назначить их на указанные в должности и внести в состав учредителей, так в ООО «Оптимал» они назначили Мендеева К.Д., а в ООО «Алекс» - Болдырева Е.С. После чего он передал ей все учредительные документы и печати данных организаций. Для осуществления предпринимательской деятельности она добавляла соответствующие ОКВЭД, в этой связи ею менялся и сам устав ООО. При этом расчетные счета на ООО «Оптимал» и ООО «Алекс» в ПАО «Сбербанк России» были открыты предыдущими генеральными директорами, в этой связи Болдырев Е.С. по ее просьбе уведомил о смене руководителя банк для того чтобы распоряжаться счетом ООО «Алекс», а также подключили его к системе дистанционного обслуживания. Счетом ООО «Алекс» непосредственно распоряжалась она, в банке на её имя Болдыревым Е.С. была выписана соответствующая доверенность. В результате чего через ООО «Альянс» она прекратила вообще проводить какие-либо операции и действовала уже от имени ООО «Алекс». В 2018 году в связи с тяжелым заболеванием, а также низким спросом на работы/услуги и нехваткой специалистов она решила прекратить деятельность ООО «Алекс» в указанной сфере, а Интернет-магазин она так и не открыла. Узнав об этом, Бадмаева Е.В. выкупила у неё ООО «Оптимал», пообещав сменить руководителя указанной фирмы на своих людей. Так, в ООО «Оптимал» Бадмаева Е.В. сменила генерального директора на Лукина В.А., однако из состава учредителей ООО Мендеева К.Д. так и не исключила. Для чего ей необходимо была данная организация ей не известно. Позже она решила продать также ООО «Алекс» Бадмаевой Е.В., однако не успела, так как в отношении неё было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, все учредительные документы ООО «Алекс» она передала Бадмаевой Е.В., которые через несколько дней были изъяты сотрудниками УФСБ России по Республике Калмыкия в ходе обыска. О том, что на расчетный счет ООО «Алекс» 21 мая 2018 года произведена банковская операция по перечислению денежных средств в сумме 429 000 рублей за строительные работы от организации ООО «Тенгри» с расчетного счета ПАО «Совкомбанк» № 40702810111010035607, а также с расчетного счета ООО «Алекс» 24 августа 2018 года произведена операция по зачислению денежных средств в сумме 120 000 рублей по договору поставки № 13 от 23 августа 2018 года на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810851090000218 ООО «Тенгри», ей ничего неизвестно. Расчетным счетом ООО «Тенгри», фактически, распоряжалась Бадмаева Е.В. Составляли ли они фиктивные договоры на данные операции она не помнит. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Алекс», она сняла в офисе ПАО «Сбербанк России» по выписанной ей доверенности Болдыревым Е.С. и передала лично в руки Бадмаевой Е.В. С Жигун М.С. и Госинкеевым Б.В. она лично незнакома, но ей было известно, что это приближенные Бадмаевой Е.В. люди. Обозрев папку-скоросшиватель, изъятую 18 февраля 2019 года в ходе обыска в жилище Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 1, содержащую документы, касающиеся ООО «Алекс», пояснила, что среди них имеются учредительные документы ООО «Алекс», заявление на открытие счета в ПАО «Сбербанк России», различные решения от имени Болдырева Е.С. Это пакет документов, который она передавала Бадмаевой Е.В. в целях продажи ей ООО «Алекс». Ознакомившись с документами, изъятыми 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, касающиеся взаимоотношений ООО «Альянс» с различными организациями, пояснила, что они изготовлены Бадмаевой Е.В. в целях предоставления в налоговый орган и банк, и являются фиктивными. При этом ей известно, что в указанном адресе располагался офис Бадмаевой Е.В.. Договорные обязательства, фактически, её организациями не исполнялись, а банковские операции были проведены в целях обналичивания денежных средств. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «2A0B3437» от 29 октября 2018 года пояснила, что указанный разговор состоялся между ней и Бадмаевой Е.В. Изначально летом 2018 года к ней обратилась ее знакомая Канинова Эльвира с просьбой помочь найти человека, который сможет обналичить денежные средства её отца - Утяева Д.Н., находящиеся на расчетном счете его ИП. Ей было известно, что этим занимается ее знакомая Бадмаева Е.В., в связи с этим она познакомила последнюю с Каниновой Э. Насколько ей было тогда известно, Канинова Э. обратилась к Бадмаевой Е.В. за обналичиваем денежных средств, однако какие суммы денежных средств она обналичивала посредством подконтрольных организаций Бадмаевой Е.В., ей неизвестно. В ходе прослушанного разговора Бадмаева Е.В. сообщила ей о том, что ей звонил предприниматель Утяев с номера Каниновой Эльвиры, и требовал вернуть так называемую «комиссию» в сумме 45 000 рублей, которые взыскала с них Бадмаева Е.В. за оказанные услуги, связанные с обналичиванием их денежных средств. Ситуация заключалась в том, что у них с Бадмаевой Е.В. возникли какие-то недопонимания, в результате чего Бадмаева Е.В. несвоевременно подала декларацию своей подконтрольной организации, где учитывалась мнимая сделка с ИП «Утяев Дала Нармушевич». По итогам им пришлось заплатить налог за мнимую операцию, так еще и комиссию Бадмаевой Е.В. за якобы обналиченные денежные средства. Кроме того, она сообщила Бадмаевой Е.В. о том, что с нее они также требуют возврата указанных денег, так как она свела их с ней.

(том 18 л.д 161-170, том 28 л.д. 170-173)

Показаниями свидетеля Болдырева Е.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в конце 2017 года к нему обратился Кекеев Батр с просьбой помочь его знакомой Боктаевой С.С. Со слов Кекеева Б. он должен был занять на три месяца должность генерального директора ООО «Алекс» и вступить в состав его учредителей. Кекеев Б. объяснил, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от него требуется лишь выступить в качестве номинального руководителя. За это, со слов Кекеева Б. Боктаева С.С. обещала ежемесячно выплачивать по 5 000 рублей до тех пор, пока его не снимут с должности. На его просьбу он ответил согласием. Спустя некоторое время они вместе с Кекеевым Б. по инициативе последнего прошли к нотариусу по ул. Клыкова г. Элисты, где с его участием проводились нотариальные действия, связанные со сменой генерального директора в ООО «Алекс». Через несколько дней ему позвонил Кекеев Б. и попросил подъехать к налоговой г. Элисты по ул. Губаревича. Прибыв в обозначенное место, Кекеев Б. передал ему пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «Алекс» и включения его в состав учредителей, после чего он по его указанию передал их специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Примерно через неделю ему вновь позвонил Кекеев Б. и сказал, что документы ООО «Алекс», переданные на перерегистрацию, готовы, необходимо их забрать в налоговой, что и было им сделано. После чего указанные документы он передал Кекееву Б. лично в руки. Затем, Кекеев Б. сообщил, что предыдущий генеральный директор ранее уже открыл расчетный счет на ООО «Алекс» в ПАО «Сбербанк России», и для того чтобы распоряжаться указанным счетом от его лица необходимо уведомить указанный банк о смене генерального директора и выписать новую чековую книжку на указанный расчетный счет. В этой связи они вместе с Кекеевым Б. проследовали в головной офис ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты, где на втором этаже он по указанию Кекеева Б. составил уведомление о смене генерального директора и приобщил к нему документы, являющиеся основанием для этого, при этом написал заявление о внесении изменений в документы ООО «Алекс», представленные при открытии банковского счета. При этом специалист банка получил от него образцы подписей. После чего он написал заявление о выдаче новой чековой книжки. Как сообщил сотрудник банка, указанный расчетный счет был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Чтобы не доставлять неудобства, касающиеся неоднократных обращений в офис банка для совершения по инициативе Боктаевой С.С. каких-либо операций по расчетному счету, Кекеев Б. сказал нему выписать на Боктаеву С.С. доверенность на распоряжение счетом ООО «Алекс» в ПАО «Сбербанк России», что и было им сделано Все документы, полученные в банке, в том числе логин и пароль в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и чековую книжку он передал сразу же Кекееву Б. Он является номинальным директором ООО «Алекс», в этой связи он не принимал никакого участия в ведении её финансово-хозяйственной деятельности, каких-либо документов: договоров, дополнительных соглашений, актов выполненных работ, платежных документов, он от лица этой организации не подписывал. Все учредительные документы и печать ООО «Алекс» хранились у Кекеева Б. либо у Боктаевой С.С. По поводу произведенных банковских операций по расчетному счету ООО «Алекс»: 21 мая 2018 года перечислены денежные средства в сумме 429 000 рублей за строительные работы от организации ООО «Тенгри» с расчетного счета ПАО «Совкомбанк» № 40702810111010035607, кроме того с расчетного счета ООО «Алекс» 24 августа 2018 года перечислены денежные средства в сумме 120 000 рублей по договору поставки № 13 от 23 августа 2018 года на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810851090000218 ООО «Тенгри» пояснил, что об этих операциях он ничего не знает, указанные операции он не производил, никакие договоры в связи с этим не подписывал, указанными денежными средствами не распоряжался. Данные операции произвела Боктаева С.С. от имени ООО «Алекс», так как она распоряжалась данным расчетным счетом, имея соответствующую доверенность и доступ к расчетному счету через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».

(том 18 л.д. 198-204)

Показаниями свидетеля Кекеева Б.Н., оглашенными в судебном заседании, согласно которым его знакомая Боктаева С.С. попросила найти действующие организации без задолженностей для ведения предпринимательской деятельности. В этой связи он подыскал для неё ООО «Оптимал» и ООО «Алекс», по просьбе Боктаевой С.С. предложил своим знакомым - Мендееву К. и Болдыреву Е. на несколько месяцев выступить учредителем и генеральным директором в указанных организациях, так как они оба являлись безработными и сами просили оказать помощь в трудоустройстве. Кто из них в какой организации числился, он не помнти. В 2017 году кто-то из его знакомых попросил отыскать помещение для использования в качестве офиса (юридического адреса) при регистрации ООО. В этой связи он обратился к своему знакомому Болтырову А.П., у которого на тот период времени имелось свободное помещение по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Илишкина, дом 4. Однако, подробности заключения договора аренды, не помнит. С аналогичной просьбой он обратился к своей знакомой Комаевой И.В., в результате чего та предоставила свое помещение по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Республиканская, дом 39, для использования в качестве юридического адреса ООО «Оптимал». Он не помнит, по чьей просьбе действовал и для каких именно целей нужны были данные помещения.

(том 37 л.д. 100-104)

Показаниями свидетеля Мендеева К.Д., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в конце 2017 года к нему обратился его знакомый Кекеев Батр, с просьбой помочь его знакомой некой «Светлане Саранговне». Со слов Кекеева Б. он должен был занять на полгода должность генерального директора в ООО «Оптимал» и вступить в состав его учредителей, якобы, в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от него требуется лишь выступить в качестве номинального директора. За это «Светлана Саранговна» обещала выплатить 5 000 рублей, а также ежемесячно выплачивать по 5 000 рублей до тех пор, пока его не снимут с должности. В виду того что в тот период времени он нуждался в деньгах и его об этом просил хороший знакомый, он согласился. Спустя некоторое время они вместе с Кекеевым Б. по инициативе последнего прошли к нотариусу по ул. Клыкова г. Элисты, где проводились какие-то нотариальные действия, в чем именно он расписывался, в настоящее время не помнит, при этом государственную пошлину оплачивал Кеекев Б. Затем, через несколько дней ему позвонил Кекеев Б. и попросил подъехать к налоговой г. Элисты по ул. Губаревича. Прибыв в обозначенное место, Кекеев Б. передал ему пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «Оптимал» и включения его в состав учредителей, после чего он по указанию Кекеева Б. передал их специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Далее, через два-три дня ему вновь позвонил Кекеев Б. и сказал, что документы ООО «Оптимал», переданные им на перерегистрацию, готовы и необходимо их забрать в налоговой, что и было им сделано. После чего указанные документы он передал Кекееву Б. лично в руки. Он являлся номинальным директором ООО «Оптимал», в этой связи не принимал никакого участия в ведении её финансово-хозяйственной деятельности, каких-либо документов: договоров, дополнительных соглашений, актов выполненных работ, платежных документов, он от лица этой организации не подписывал. Все учредительные документы и печать ООО «Оптимал» хранились у Кекеева Б. либо у «Светланы Саранговны». По имеющемуся решению от 28 марта 2018 года в регистрационном деле ООО «Оптимал», согласно которому он, как генеральный директор указанной организации, 28 марта 2018 года принял решение освободить себя от занимаемой должности генерального директора и назначить Лукина В.А., добавив виды деятельности, ему ничего неизвестно, данное решение он не принимал, с Лукиным В.А. он не знаком.

(том 18 л.д. 113-117)

Показаниями свидетеля Лукина В.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016 году они супругой - Лиджиновой А.А. решили заниматься издательством газеты «Рекламный вестник». В этих целях они зарегистрировали в налоговом органе г. Элисты ООО «Тенгри», основным видом деятельности являлось «издание газет». Помощь в регистрации данного ООО оказала Бадмаева Е.В., которая предоставляла в тот период времени консультационные услуги по регистрации и ликвидации ООО, тогда они с ней и познакомились. При регистрации ООО «Тенгри» с Бадмаевой Е.В. в основном контактировала» его супруга. Учредителем указанной фирмы выступил родной брат его супруги - Манкаев С.А., а генеральным директором - друг его супруги Надбитов Т.П. В 2018 году они решили ликвидировать фирму, для этого они вновь обратились к Бадмаевой Е.В., на что та предложила продать указанную фирму ей за 10 000 рублей. На её предложение они ответили согласием, попросив сменить учредителя и генерального директора, тогда Бадмаева Е.В. попросила познакомить её с действующим на то время генеральным директором - Надбитовым Т.П., что и было ими сделано. Ему известно, что Бадмаева Е.В. уговорила Надбитова Т.П. дальше числиться в качестве генерального директора за вознаграждение в сумме 8 000 рублей в месяц. Для каких целей ей необходима была их организация, ему неизвестно. Далее, они передали Бадмаевой Е.В. все учредительные документы ООО «Тенгри» и печать организации, а та в свою очередь передала им 10 000 рублей. Примерно через месяц к его супруге обратилась Бадмаева Е.В. и предложила им немного подзаработать. С её слов Лукин В.А. должен был занять на несколько месяцев должность генерального директора в ООО «Оптимал», при этом Бадмаева Е.В. объяснила, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от него требуется лишь выступить в качестве номинального директора в указанной организации. За это Бадмаева Е.В. обещала выплачивать в качестве вознаграждения по 8 000 рублей в месяц до тех пор, пока его не снимут с должности. Также она пояснила, что на указанную фирму ему необходимо открыть расчетный счет в каком-то банке г. Элисты в целях ведения её предпринимательской деятельности, какой именно она не сообщила. В виду того что с Бадмаевой Е.В. у них сложились доверительные отношения и в тот период времени они нуждались в деньгах, он доверился ей и согласился. После чего, Бадмаева Е.В. познакомила его с Жигун М.С. и сказала, что последняя является помощником в её деятельности, она поможет ему открыть расчетный счет в банковской организации на ООО «Оптимал». Спустя некоторое время они вместе с Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. по их инициативе прошли к нотариусу г. Элисты, где с его участием проводились какие-то нотариальные действия, в чем именно он расписывался, не помнит. Затем, через несколько дней ему позвонила Бадмаева Е.В. и попросила подъехать к налоговой г. Элисты по ул. Губаревича. Прибыв в обозначенное место, его ожидали Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., после чего они прошли внутрь здания налоговой службы, где последние передали ему пакет документов, необходимый для смены генерального директора в ООО «Оптимал», затем по их указанию он передал их специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Примерно через неделю он получил в налоговой готовые документы, связанные со сменой генерального директора, после чего он в тот же день передал их Бадмаевой Е.В. лично в руки, затем последняя сообщила ему о том, что предыдущий генеральный директор ранее уже открыл расчетный счет на ООО «Оптимал» в ПАО «Сбербанк России», для того чтобы распоряжаться указанным счетом от его лица ему, с её слов, необходимо уведомить указанный банк о смене генерального директора и выписать новую чековую книжку на указанный расчетный счет. В этой связи он вместе с Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. проследовал в головной офис ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты, где на втором этаже по указанию Бадмевой Е.В. и Жигун М.С. составил уведомление о смене генерального директора, приобщив к нему документы, являющиеся основанием для этого, при этом написал заявление о внесении изменений в документы ООО «Оптимал», представленные при открытии банковского счета. Далее, специалист банка получил от него образцы его подписей, после чего он написал заявление о выдаче новой чековой книжки. Со слов сотрудника банка указанный расчетный счет был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Чтобы не доставлять ему неудобства в части неоднократных обращений банка для совершения по их инициативе каких-либо операций по расчетному счету, Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. уговорили его выписать на последнюю доверенность на распоряжение счетом ООО «Оптимал» в ПАО «Сбербанк России». Все документы, полученные в банке, в том числе логин и пароль в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», и чековую книжку, он передал сразу же Бадмаевой Е.В., при этом последняя попросила его расписаться в графах «подписи» в чеках, которые были не заполнены, что и было им сделано. Затем, примерно в июне 2018 года, продолжая действовать согласно инструкциям Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., он открыл расчетный счет на ООО «Оптимал» в офисе ПАО «Росбанк» по ул. Номто Очирова г. Элисты, там же он оформил чековую книжку к расчетному счету. Во время написания заявлений на открытие расчётных счетов и банковских карт в офисах банков с ним всегда рядом находилась Жигун М.С., а в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалиста банка Жигун М.С. разъясняла, что, якобы, ему необходимо. В указанном офисе он по указанию Жигун М.С. написал заявление на комплексное оказание банковских услуг, куда было включено следующее: заключение договора банковского счета, подключение пользователя к системе Интернет Клиент-Банк, оформление карты «Мобильная касса», а также написал заявление на выпуск корпоративной банковской карты. Все документы, оформленные в офисе ПАО «Росбанк», в том числе чековую книжку и корпоративную карту с PIN-кодом, он передал сразу же Жигун М.С. Через несколько дней он по просьбе Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. снял денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «Оптимал» в офисе ПАО «Росбанк» по ул. Номто Очирова г. Элисты Республики Калмыкия. Для этого он, действуя по инструкции последних, обращался в указанный офис к одному из специалистов банка и сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «Оптимал» по выписанному чеку, который заранее ему уже предоставила Жигун М.С. При этом в графе «сумма прописью» было указано «365 000 рублей». После чего, он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали соответствующую сумму. Во время снятия денежных средств Жигун М.С. всегда находилась рядом с ним, указанные денежные средства после их получения он в полном объеме передал Жигун М.С. лично в руки. Он являлся номинальным директором, в этой связи какую-либо отчетность не формировал, этим занимались Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., так как все учредительные документы ООО «Оптимал» и печать хранились у них. Обозрев выписки по расчетным счетам ООО «Оптимал», согласно которым по расчетному счету ПАО «Сбербанк» № 40702810060300001008 совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств, в том числе между своим счетом, открытым в ПАО «Росбанк», а также со следующими юридическими организациями/физическими лицами: ООО «Тенгри», ООО «ЗСК», ООО «РосИнтеР», на общую сумму более 2 500 000 рублей, при этом более 1 500 000 рублей снимались с расчетного счета по чековой книжке; по расчетному счету ПАО «Росбанк» № 40702810351090000365 совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств, в том числе между своим счетом, открытым в ПАО «Сбербанк России», а также со следующими юридическими организациями/физическими лицами: Лукин Владимир Аркадьевич, Бадмаева Евгения Владимировна, Госинкеев Борис Владимирович, ООО «Алтн Тег», ООО «Тенгри» на сумму более 1 500 000 рублей пояснил, что вышеуказанные операции совершены Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. от лица его фирмы, так как все банковские документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «Оптимал», а также пароли и логины, предоставляющие доступ к системам дистанционного обслуживания, банковские карты и чековые книжки к расчетным счетам, находились в распоряжении последних. При этом он выписал доверенность на Жигун М.С. на распоряжение счетом ООО «Оптимал» в ПАО «Сбербанк России». Об этих операциях он узнал только в ходе допроса. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, указанными денежными средствами не распоряжался. Обозрев сшив документов ООО «Оптимал», состоящий из 192-х листов, и денежную чековую книжку на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ5852901 до 5852925 по счету № 4070281006030000100, которые изъяты 18 февраля 2019 года в ходе обыска в квартире - офисе Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснил, что указанная чековая книжка по расчетному счету ООО «Оптимал» была у Бадмаевой Е.В., в сшиве имеются документы, связанные с регистрацией ООО «Оптимал», платежные поручения, счета на оплату, договоры, счет-фактуры, приходные кассовые ордера, которые он не подписывал. Представленные договоры, фактически, им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. Он являлся номинальным директором ООО «Оптимал», в этой связи не принимал никакого участия в ведении её финансово-хозяйственной деятельности, каких-либо документов: договоров, дополнительных соглашений, актов выполненных работ, платежных документов, он от лица этой организации не подписывал. Все учредительные документы и печать ООО «Оптимал» хранились у Бадмаевой Е.В. либо у Жигун М.С. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «440635F5» от 30 мая 2018 года пояснил, что разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора последняя просит подойти его к операционному офису ПАО «Росбанк» по ул. Номто Очирова г. Элисты. Далее, она пояснила, что его будет ожидать там её помощница Жигун Марина, которая при себе будет иметь все документы и печать ООО «Оптимал» для открытия расчетного счета в указанном банке от его имени. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «55F72DD1» от 31 мая 2018 года пояснил, что разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора он попросил Бадмаеву Е.В. назначить встречу с Жигун Мариной пораньше для подписания каких-то документов. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «56065371» от 31 мая 2018 года пояснил, что разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора Бадмаева Е.В. сообщила ему, что Жигун Марина ожидает звонка из банка, его вызовут в банк не раньше вечера, в крайнем случае, на следующий день. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «351953EF» от 4 июля 2018 года пояснил, что разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора Бадмаева Е.В. спрашивает, поступила ли ему зарплата на его карту, на что он ответил, что пока не видел указанного зачисления. После чего она спросила, подключил ли он смс-уведомление к банковской карте, на что он ответил, что подключил.

(том 18 л.д. 171-181, том 28 л.д. 126-130)

Показаниями свидетеля Лиджиновой А.А. - супруги Лукина В.А., оглашенными в судебном заседании, аналогичным показаниям свидетеля Лукина В.А. При этом, свидетель добавила, что со слов супруга ей известно, что по просьбе Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. он снимал денежные средства в ПАО «Росбанк» по расчетному счету ООО «Оптимал» по чековой книжке и передавал им лично в руки в полном объеме. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «E8B754A2» от 14 февраля 2018 года пояснила, что разговор состоялся между ней и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора последняя сообщила, что нашла человека, которого можно включить в состав учредителей ООО «Тенгри» в целях исключения её брата - Манкаева С.А. в качестве участника данного общества. В связи с этим попросила ее предоставить все имеющиеся учредительные документы общества, а также копию паспорта Манкаева С.А. На ее вопрос, куда ей подойти для их передачи, Бадмаева Е.В. ответила, что к ней в офис, который располагался в квартире в доме 27 первого микрорайона г. Элисты. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «94991AD6» от 7 марта 2018 года пояснила, что разговор состоялся между ней и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора Бадмаева Е.В. просит её позвонить Надбитову Т.П. и попросить сходить в какой-то банк в целях открытия счета на ООО «Тенгри». Бадмаева Е.В. пояснила, что ходить в банк и в налоговую это его часть работы, за это она будет выплачивать ему вознаграждение. В разговоре она напоминает, чтобы Бадмаева Е.В. поторопилась исключить Манкаева С.А. из состава учредителей ООО «Тенгри». По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «09DE4D3F» от 13 марта 2018 года пояснила, что разговор состоялся между ней и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора она спрашивает у Бадмаевой Е.В., когда та выплатит им денежные средства за ООО «Тенгри» в сумме 10 000 рублей и зарплату Надбитову Т.П. в сумме 8 000 рублей, на что Бадмаева Е.В. ответила, что сейчас у неё проблемы с какими-то клиентами, далее рассказала про заблокированные расчетные счета, он же не понимала о чем идет речь, после чего Бадмаева Е.В. попросила их подождать. Далее, в ходе разговора Бадмаева Е.В. спрашивает у нее, сможет ли Надбитов Т.П. выступить в еще одной организации в качестве генерального директора за отдельное вознаграждение, на что она ответила, что спросит у него. Далее, она спросила у Бадмаевой Е.В., почему та не выступит сама в качестве генерального директора, на что Бадмаева Е.В. ответила, что за шестнадцать лет её деятельности она числилась в 200 организациях как руководитель и учредитель, в связи с этим налоговый орган отказывает при рассмотрении заявления на регистрацию. Кроме того, она сообщила, что её знакомые уже выступали в качестве руководителей несколько раз и их уже не получается использовать вновь, так как это будет подозрительно. Со слов Бадмаевой Е.В., указанные лица также зачастую оказывались ненадежными - могли «уйти в запой» и это доставляло проблемы её каким-то клиентам, так как они несвоевременно получали денежные средства.

(том 18 л.д. 182-191, том 28 л.д. 118-121)

Показаниями свидетеля Манкаева С.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2016 году его сестра - Лиджинова А.А. со своим супругом - Лукиным В.А. решили заниматься издательством газеты под названием «Рекламный вестник». В этих целях они зарегистрировали в налоговом органе г. Элисты ООО «Тенгри», учредителем которой просьбе его сестры выступил он, а генеральным директором - их друг Надбитов Т.П. В 2018 году сестра со своим супругом решили продать фирму, для чего обратились к своей знакомой - Бадмаевой Е.В., на что последняя предложила сама выкупить у них ООО «Тенгри» за 10 000 рублей. Для каких целей Бадмаевой Е.В. нужна их организация он не знает. Он попросил свою сестру вывести его из состава учредителей ООО перед её продажей, для чего они с сестрой встретились с Бадмаевой Е.В., в ходе встречи он познакомился с последней, затем его сестра передала Бадмаевой Е.В. все учредительные документы ООО «Тенгри» и печать организации, а та в свою очередь передала 10 000 рублей. После чего, в тот же день они со своей сестрой и Бадмаевой Е.В. обратились к нотариусу для оформления заявления на смену учредителя в ООО «Тенгри», насколько ему известно, с того периода времени он был исключен из состава участников Общества.

(том 18 л.д. 209-218)

Показаниями свидетеля Надбитова Т.П., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016 году к нему обратились его друзья - Манкаев С.А. и Манкаева А.А. с просьбой зарегистрировать на его имя фирму, пояснив, что хотят заниматься предпринимательской деятельностью, Манкаев С.А. выступит в качестве учредителя, а он в качестве генерального директора, на что он согласился, в результате чего они зарегистрировали в налоговом органе г. Элисты ООО «Тенгри», основным видом деятельности указанной организации являлось издание газет. Однако, в 2018 году они решили продать либо ликвидировать фирму. В этой связи они связались с Бадмаевой Е.В., как они с ней познакомились ему неизвестно, в результате чего они либо продали ей ООО «Тенгри», либо просто попросили её ликвидировать указанную фирму. Затем, они познакомили его с Бадмаевой Е.В., которая в ходе беседы, предложила ему дальше числиться в качестве генерального директора в ООО «Тенгри», пообещав ежемесячно выплачивать ему вознаграждение в сумме 8 000 рублей. Она пояснила, что на указанную фирму ему необходимо открыть расчетные счета в различных банках г. Элисты в целях ведения её предпринимательской деятельности, однако какой именно, не сообщила, но пояснила, что всё будет законно и проблем в этой связи не возникнет. Доверившись ей, он согласился. После чего, Бадмаева Е.В. познакомила его с Жигун М.С., сказав, что последняя является ее помощником, она также будет помогать нему открывать расчетные счета в банковских организациях на ООО «Тенгри». Примерно в марте 2018 года, продолжая действовать согласно инструкциям Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., он открыл расчетные счета на «свою» фирму в офисах ПАО «Совкомбанк» (2 счета), ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Росбанк», там же он оформил чековые книжки к расчетным счетам и банковские карты на свое имя. Во время написания заявлений на открытие расчётных счетов и банковских карт в офисах банков с ним всегда рядом находилась Бадмаева Е.В. или Жигун М.С., при этом в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалистов банков они разъясняли, что конкретно необходимо. Все документы, оформленные в банках, в том числе чековые книжки и банковские карты с PIN-кодами, он передавал сразу же Бадмаевой Е.В. или Жигун М.С., при этом они просили его сразу же расписаться в графах «подписи» в чеках, которые были не заполнены, что он и делал. Также он неоднократно по указанию Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. снимал денежные средства по чековым книжкам по расчетным счетам ООО «Тенгри» в офисах ПАО «Росбанк» по ул. Номто Очирова г. Элисты Республики Калмыкия, и ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты Республики Калмыкия. Для этого он обращался в соответствующие офисы к специалистам и сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «Тенгри» по выписанному чеку, который заранее ему уже предоставляли Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. При этом графы о суммах уже были заполнены. После чего он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали надлежащие суммы. Во время снятия денежных средств Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. всегда находились с ним рядом, при этом указанные денежные средства в полном объеме он всегда передавал им лично в руки. На тот период времени у Жигун М.С. в пользовании находился автомобиль модели «LADA GRANTA» с государственным регистрационным знаком Е 535 ВМ 08 RUS, на котором под её управлением они разъезжали по городу для выполнения вышеуказанных «задач». Ему известно, что их офис располагался в квартире дома 27 первого микрорайона г. Элисты, так как они неоднократно возвращались к указанному дому, где забирали недостающие документы либо печать ООО «Тенгри» для открытия счетов. Он являлся номинальным директором, в этой связи какую-либо отчетность не формировал, предполагает, что этим занимались Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. При этом учредительные документы ООО «Тенгри» и печать хранились у последних, так как их им передали Манкаевы. Обозрев выписки по расчетным счетам ООО «Тенгри», согласно которым по расчетному счету ПАО «Совкомбанк» № 40702810311920035607 совершены банковские операции по зачислению/снятию денежных средств на общую сумму более 800 000 рублей, по расчетному счету ПАО «Совкомбанк» № 40702810111010035607 совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств, в том числе между своими счетами, открытыми в ПАО «Росбанк» и ПАО «Совкомбанк», а также со следующими юридическими организациями/физическими лицами: ООО «Гарант», Боктаевой Светлане Саранговне, ООО «Ваш Инфо», ООО «Эл-Строй», ООО «Оптимал», ООО «ПКЦ ВДВ», Госинкеев Борис Владимирович, ИП Сумьянов Данзн Львович, ООО «Алекс», на общую сумму более 7 000 000 рублей по расчетному счету ПАО «Сбербанк» № 40702810360300001164 совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств, в том числе между своими счетами, открытыми в ПАО «Совкомбанк», а также с ООО «Актив» на сумму более 1 000 000 рублей по расчетному счету ПАО «Росбанк» № 40702810851090000218 совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств, в том числе между своими счетами, открытыми в ПАО «Совкомбанк», а также со следующими юридическими организациями/физическими лицами: ООО «Эл-Строй», Госинкеев Борис Владимирович, Марковский Виталий Сергеевич, Бадмаева Евгения Владимировна, ООО «Алтн Тег», ООО «Эл-Строй», ООО «Оптимал», ООО «Алекс», ИП Утяев Дала Нармушевич, ООО «Базис Строй» на сумму более 5 000 000, пояснил, что вышеуказанные операции совершены Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. от лица его фирмы, так как все банковские документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «Тенгри», а также банковские карты и чековые книжки к расчетным счетам находились в распоряжении последних. Об этих операциях он ничего не знает. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые. Ознакомившись со сшивом документов ООО «Тенгри», состоящим из 325-ти листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон дом 27, квартира 34, пояснил, что среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «Тенгри» в налоговом органе, которая была осуществлена им и Манкаевым С.А. при вышеописанных обстоятельствах. Помимо этого в документах имеются акты об оказании услуг, налоговые декларации, договоры аренд, счет-фактуры, платежные поручения, товарные накладные, договоры поставок и др., которые он не подписывал, а также некоторые содержат действительно его подписи, которые были им проставлены по просьбе Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., не вникая в их существо. Представленные договоры, фактически, им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. Обозрев чеки на выдачу наличных № 5852151 от 22 марта 2018 года на сумму 350 000 рублей и № 5852152 от 23 марта 2018 года на сумму 447 000 рублей, согласно которым он снимает указанные денежные средства в офисе ПАО «Сбербанк России», пояснил, что в указанные дни он по указанию Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. снимал наличные денежные средства в таких суммах. Во время снятия денежных средств Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. всегда находились с ним, при этом указанные денежные средства в полном объеме он всегда передавал им лично в руки. Обозрев заявление ООО «Тенгри» от 2 марта 2018 года о присоединении к договору-конструктору, включая предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк Бизнес Онлайн», изъятое 21 июня 2019 года в ходе выемки в Калмыцком отделении № 8579 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, пояснил, что действительно присоединил расчетный счет ООО «Тенгри» к дистанционному банковскому обслуживанию «Сбербанк Бизнес Онлайн», так как подписи в указанном заявлении принадлежат ему, однако, в его составлении ему полностью помогли Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., которые находились вместе с ним во время его заполнения в офисе банка и диктовали необходимые данные специалисту, в том числе данные об абонентском номере телефона: 8-961-696-65-18. Указанный номер телефона ему не известен, он никогда его не использовал.

(том 18 л.д. 139-149, том 37 л.д. 119-122)

Показаниями свидетеля Дорджиева В.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2017 года по настоящее время он работает в ИФНС России по г. Элисте. Он познакомился с Бадмаевой Е.В. примерно в 2014 году, когда работал в ООО «учебно-информационный центр» в качестве специалиста. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «Е9FF43C8» от 27 февраля 2018 года пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора Бадмаева Е.В. спросила у него, прошли ли документы на регистрацию по ООО «Алтн Тег», на что он ответил, что нет, так как неправильно заполнена форма заявления - указали добавление ОКВЭД не в той графе. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «F3372129» от 27 февраля 2018 года пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В тот период времени к нему обратился его знакомый с просьбой помочь обналичить денежные средства, которые находились на расчетном счете организации. В связи с этим через своих знакомых он узнал о том, что Бадмаева Е.В. занимается обналичиванием денежных средств через свои организации (однодневки) за определенный процент (комиссию), после чего связался с ней. В ходе разговора с Бадмаевой Е.В., последняя подтвердила то, что действительно занимается незаконным обналичиванием денежных средств и предоставила нему абонентский номер мужчины по имени «Борис» и сказала, что он работает вместе с ней, и он может в настоящее время обратиться к нему с этим вопросом, так как она была занята. Позвонив по предоставленному номеру мужчине по имени «Борис», он узнал, что тот действительно занимается обналичиванием денежных средств вместе с Бадмаевой Е.В., однако, попросил немного подождать, так как в их распоряжении не было организации, посредством которой можно было вывести денежные средства. В указанном разговоре он перезванивает Бадмаевой Е.В. и интересуется, надежен ли «Борис», этим самым он подразумевал, не скроется ли он от его знакомого после того, как он переведет денежные средства. На это Бадмаева Е.В. ответила, что можем ему доверять, так как работает с ним на протяжении 4-х лет, однако добавила, что может он «не доделать», то есть не довести дело до конца, а именно снять только часть суммы, а остальную необходимо снимать через другую его организацию либо искать другого такого человека. Далее, в ходе разговора он поясняет, что указанные мнимые сделки будут касаться «мяса», на что Бадмаева Е.В. сказала, что сможет помочь ему, но нужно немного подождать. В ходе разговора она также упоминает «Марину», в части допущенных ею ошибок при заполнении заявления при регистрации какой-то организации. С девушкой по имени «Марина» он лично знаком не был, однако понимал, что она является помощником Бадмаевой Е.В. По окончании разговора с Бадмаевой Е.В., он поинтересовался что там «по цене», на что она отвечает: «ну также 9», под этим понимался размер процента, установленной и извлекаемой Бадмаевой Е.В. от суммы перечисляемых денежных средств на её расчетные счета подконтрольных фирм, которые в последующем она обязалась обналичить.

(том 28 л.д. 217-223)

Показаниями свидетеля Тавлеевой А.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым ООО «Дисконт Плюс» в 2015 году образовал и зарегистрировал в налоговых органах её отец - Очиров А.Д. Основным видом деятельности являлось производство строительно-монтажных работ. 25 декабря 2016 года её отец скончался. С того периода времени всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Дисконт Плюс» занималась она. Так, после завершения ремонтных работ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия она решила прекратить деятельность указанной организации, однако, официально в налоговую инспекцию она не обращалась. После чего она решила открыть собственную организацию, так сказать с «нуля», продолжив вести предпринимательскую деятельность отца на его базе. 23 июня 2017 года она зарегистрировала в налоговой инспекции г. Элисты ООО «Эл-Строй» и по настоящее время занимается производством кирпичей и их реализацией. В апреле 2018 года к ней обратилась её знакомая - Бадмаева Евгения Владимировна и попросила помочь ей в снятии денежных средств, находившихся на расчетном счете её организации. Со слов Бадмаевой Е.В. у неё возникли какие-то проблемы в банке, она не может их снять с расчетного счета ООО «Тенгри», что ничего противозаконного в этом нет и никаких проблем в этой связи у свидетеля не возникнет. Она, довершись Бадмаевой Е.В., согласилась помочь, передав реквизиты банковского счета своей организации. Через несколько дней Бадмаева Е.В. позвонила и сообщила, что денежные средства перечислены с расчетного счета ООО «Тенгри». После их снятия она передала Бадмаевой Е.В. денежные средства лично в руки в полном объеме. Кроме того, с аналогичной просьбой она обращалась к ней несколько раз в мае и июне 2018 года. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Эл-Строй» не превышала 1 000 000 рублей. Все снятые денежные средства она передала в полном объеме также Бадмаевой Е.В. Обозрев выписку, где по расчетному счету № 40702810460300000256 ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416) указанная организация 2 июля 2015 года и 6 августа 2015 года перечисляет ООО «Дисконт плюс» 392 000 рублей и 405 000 рублей, соответственно, где в назначении платежа указано: «за кирпич КСЛ-ПР-25», пояснила, что ей ничего не известно, более того, в тот период времени генеральным директором ООО «Дисконт плюс» являлся её отец.

(том 26 л.д. 143-148)

Показаниями свидетеля Шитвирова В.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которому в 2013 году они с матерью - Балтыковой Г.Б. зарегистрировали в налоговых органах ООО «ЭлисПэй», где мать выступила учредителем, а он - генеральным директором. Основным видом деятельности их организации являлось «деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса», то есть их деятельность была связана с платежными терминалами. Также для регистрации ООО «ЭлисПэй» в налоговых органах им было необходимо открыть расчетный счет в банковских организациях, что и было ими сделано в ПАО «МосОблБанк», однако никаких операций они по нему не проводили, за исключением различных комиссий за обслуживание счета. Примерно в 2016 году мать поручила ему закрыть в налоговых органах ООО «ЭлисПэй», в связи с чем он обратился к своей знакомой - Бадмаевой Е.В., с которой он знаком примерно с 2014 года. Ему было известно, что Бадмаева Е.В. занималась продажей, ликвидацией, слиянием организаций. В тот период времени она проживала либо работала в многоквартирном доме, расположенном в первом микрорайоне г. Элисты - напротив гипермаркета «Кит». Бадмаева Е.В. пояснила, что закрывать ООО нынче дорого и предложила просто сменить генерального директора и учредителя на «её» человека, на что он ответил согласием. Для этого она потребовала у него все учредительные документы его организации и печать ООО «ЭлисПэй». После предоставления указанных документов и печати Бадмаева Е.В. сказала, что в скором времени сменит учредителя и генерального директора на своего человека и этим самым его и его мать выведет из организации. Обозрев регистрационное дело ООО «ЭлисПэй», в котором имеется решение учредителя ООО «ЭлисПэй» Балтыковой Г.Б. от 18 ноября 2016 года об освобождении от занимаемой должности генерального директора Шитвирова В.А., и назначении Васькаева Л.Х., пояснил, что о смене генерального директора на Васькаева Л.Х. он ничего не знает, Васькаева Л.Х. не знает, никакого решения о смене генерального директора его мать не принимала, однако, он был осведомлен о том, что Бадмаева Е.В. сменит генерального директора. Обозрев указанный документ, также пояснил, что подпись напротив фамилии его матери в указанном решении ей не принадлежит. Оттиск печати на документе действительно проставлен печатью ООО «ЭлисПэй», этот документ был изготовлен Бадмаевой Е.В., так как на тот период времени она уже распоряжалась всеми учредительными документами ООО «ЭлисПэй» и печатью их организации. Ознакомившись с сшивом документов ООО «ЭлисПэй», изъятым 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, показал, что среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «ЭлисПэй» в налоговом органе, которая была осуществлена ими при вышеописанных обстоятельствах. Помимо этого имеются договоры, счет-фактуры, товарные накладные, акты, которые он видит впервые. Представленные договоры, фактически, его организацией ООО «ЭлисПэй» не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности, и являются фиктивными. Среди указанных документов имеется выписка из лицевого счета № 40702810760300000778 ООО «ЭлисПэй» (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой его организация имеет финансовые взаимоотношения со следующими организациями: ООО «Байр», ООО «Арта», ООО «Торгсельхозпродукт», ООО «Фараон», ООО «ИнтерСтрой», ООО «Велес», ООО «ПМК-17», ООО «Агро-М», на общую сумму более 11 000 000 рублей, но к указанным операциям он отношения не имеет, о них он ничего не знает, при этом расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» он действительно открывал по просьбе Бадмаевой Е.В. и оформлял банковскую карту «VISA BUSINESS» на своё имя, которую сразу же передал в пользование Бадмаевой Е.В. с PIN-кодом. В 2008 году он также зарегистрировал в налоговых органах ООО «ТрейдКом», позже указанная организация была переименована в «Ваш Инфо». В процедуре переименования организации в налоговых органах ему также помогала Бадмаева Е.В. Должность генерального директора в указанной фирме занимал он. Его организация изначально занималась ремонтом компьютеров и заправкой картриджей, далее они начали выпускать рекламную газету, в настоящее время занимаются производством рекламы. Их офис располагается по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пюрбеева, дом 28 «В». На ООО «Ваш Инфо» открыт один расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», на который ООО «Ваш Инфо» Бадмаевой Е.В. перечислялись денежные средства с подконтрольных ей организаций (ООО «Алтн Тег», ООО «Верхолаз», ООО «Тенгри», ООО «Байн Сай», ООО «Чингиз»). Изначально, то есть первую операцию она произвела, якобы, за изготовление рекламы, однако, позже сообщила ему, что от услуг отказывается и просила вернуть ей денежные средства в виде наличных, для чего ей это было нужно ему неизвестно, что и было им сделано, при этом денежные средства он возвращал ей с вычетом суммы налогов в виде 10 %. Далее, она начала обращаться к нему с просьбами помочь обналичить денежные средства, которые находятся на расчетных счетах её фирм, и он ей в этом помогал. Для этого она перечисляла на расчетный счет его организации «Ваш Инфо» вышеуказанные денежные средства, где указывала различные основания, касающиеся деятельности его ООО, после чего он собирал соответствующую сумму в виде наличных и передавал ей лично в руки. Представителем вышеуказанных фирм являлась Бадмаева Е.В. Для чего ей это было необходимо, ему неизвестно. Указанные перечисления носят фиктивный характер, так как договоры на предоставление услуг они никогда не подписывали и никакие услуги он Бадмаевой Е.В. по вышеуказанным операциям не предоставлял. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в следующем файле: «3D2563B4» от 26 февраля 2018 года пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. К нему с просьбами помочь несколько раз обналичить денежные средства обращалась в тот период Бадмаева Е.В. В указанном разговоре он сообщил ей о том, что собрал 300 000 рублей и готов ей их предоставить, в этой связи просит её сразу же перечислить денежные средства на его расчетный счет. В тот период времени ему уже было известно, что Бадмаева Е.В. занимается незаконным обналичиванием денежных средств.

(том 18 л.д. 118-127, том 26 л.д. 232-235)

Показаниями свидетеля Лардиной С.К., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2017 году она со своей сестрой - Бамбушевой Н.К. решили организовать турагентство, в этой связи весной зарегистрировали в налоговых органах ООО «Глобус» (ИНН 0816035167), где она выступила учредителем и генеральным директором. Расчетные счета в банковских организациях в тот период времени на ООО «Глобус» они не открывали. По семейным обстоятельствам они с сестрой решили прекратить деятельность ООО, для чего Бамбушева Н.К. встретилась со своей знакомой Бадмаевой Е.В., которая предложила не ликвидировать организацию, а передать ей в распоряжение. При этом, пояснила, что перерегистрирует данную фирму на «своего» человека, на что она согласилась, после чего Бамбушева Н.К. попросила собрать все учредительные документы и печать ООО «Глобус», что и было ею сделано. После чего, Бадмаева Е.В. попросила привезти документы и печать в офис нотариуса, который располагался по ул. Губаревича г. Элисты. Прибыв в обозначенное место, ее с сестрой в офисе ожидали помимо нотариуса Бадмаева Е.В. и неизвестная им ранее девушка. Далее, они составили заявление на смену генерального директора, после чего она передала Бадмаевой Е.В. все учредительные документы и печать ООО «Глобус» лично в руки.

(том 18 л.д. 224-228)

Показаниями свидетеля Бамбушевой Н.К., оглашенными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля Лардиной С.К.

(том 18 л.д. 229-233)

Показаниями свидетеля Бочаевой Н.М., оглашенными в судебном заседании, согласно которым летом 2017 года к ней обратился её знакомый - Госинкеев Б.В. с просьбой на некоторое время занять должность генерального директора в ООО «Глобус», после чего отрыть на организацию расчетные счета в банковских организациях. На вопрос, для чего ему это нужно, тот ответил. что это надо для осуществления предпринимательской деятельности от лица этой фирмы. Также он предложил за это вознаграждение в сумме 10 000 рублей, убедив, что никаких проблем в этой связи не возникнет, то есть все будет законно, на что она согласилась. Далее, Госинкеев Б.В. познакомил её с Бадмаевой Е.В., пояснив, что последняя будет помогать ей в заполнении всех необходимых документов для смены генерального директора в ООО «Глобус». Она не знакома с действующими на тот период руководителями этой организации. Далее, они с Бадмаевой Е.В. прошли к нотариусу по ул. Губаревича г. Элисты, где составили заявление на смену генерального директора в ООО «Глобус», при этом в офисе нотариуса присутствовали две женщины, это были действующие руководители ООО «Глобус», где в ходе беседы они передали Бадмаевой Е.В. все учредительные документы указанной организации и печать. Затем, они с Бадмаевой Е.В. прошли в налоговую службу г. Элисты по ул. Губаревича, где Бадмаева Е.В. передала ей необходимый пакет для смены генерального директора, попросив их сдать специалистам налоговой, что она и сделала. В июле 2017 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., он открыла расчетный счет на фирму в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, при этом счет подключила к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», там же оформила чековую книжку и корпоративную банковскую карту на свое имя. Карту с PIN-кодом, чековую книжку и все документы, связанные с открытием счета, она передала Госинкееву Б.В. лично в руки. Также по указанию Госинкеева Б.В. она подключила к корпоративной карте услугу «Мобильный банк», указав абонентский номер: 8-961-543-32-42, который ему продиктовал Госинкеев Б.В. Далее, по просьбе Госинкеева Б.В. она подъехала к дому 27 в первом микрорайоне г. Элисты, после чего он попросил ее подняться на 3 или 4 этаж и пройти в квартиру 34, где её ожидали Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и ранее незнакомая Жигун М.С. Указанная квартира являлась однокомнатной и представляла собой некий офис, в котором вышеуказанные лица занимались какой-то деятельностью, связанной с различными организациями. Просидев несколько минут в квартире она обратила внимание на то, что они обсуждали снятие денежных средств с каких-то расчетных счетов. После чего, Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. предоставили ей доверенности на имя незнакомых ей Жигун М.С. и Гаряевой И.Б. на распоряжение счетом ООО «Глобус», их данные они представили в заполненных бланках доверенности, затем она по их просьбе подписала. В чековой книжкой она по просьбе Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. расписалась в графах «подписи» во всех чеках, которые были не заполнены. Это делалось, с их слов, для того, чтобы не беспокоить её при совершении каких-либо операций по расчетному счету. Она являлась номинальным директором, фактическими руководителями являлись Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. В этой связи какую-либо отчетность она не формировала, предполагает, что этим занималась Бадмаева Е.В., так как она со слов Госинкеева Б.В. она обладала специальными знаниями в этой области. Обозрев выписки ООО «Глобус», где по расчетному счету № 40702810560300001058 (ПАО «Сбербанк России») совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между ООО «Мирт», ООО «Алмаз», ООО «Бриз», Бочаева Н.М. на сумму более 9 000 000 рублей, по расчетному счету № 4070281001101045380 (ПАО «СовКомБанк») совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между ООО «ГАРАНТАЛИКСТРОЙ», ООО «Легион», ООО «Дороги», ИП Джимбеева Татьяна Матвеевна, ИП Талыков Андрей Александрович, Бочаева Н.М., счетами ООО «Глобус», на сумму более 1 500 000 рублей, по расчетному счету № 407028110211920453800 (ПАО «СовКомБанк») совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между счетами ООО «Глобус», на сумму более 300 000 рублей, пояснила, что никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм не знакома, о них слышит впервые. Вышеназванные операции от лица её фирмы могли совершить только Госинкеев Б.В., Бадмаева Е. и Жигун М.С., так как они, фактически, имели полный доступ к её расчетным счетам. Кроме того, в выписках имеются сведения о снятии денежных средств по чековой книжке, однако, она никогда по данному расчетному счету их не снимала и ими не распоряжалась. Ознакомившись со сшивом документов ООО «Глобус», состоящим из 130 листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснила, что среди них имеются учредительные документы ООО «Глобус». Кроме того, среди документов имеется заявление о присоединении расчетного счета ООО «Глобус» к Сбербанк-онлайн. Помимо этого в документах имеются договоры на оказание услуг, поставку товаров, купли-продажи, счета-фактуры к ним, которые она видит впервые, их она не подписывала и не исполняла в виду отсутствия такой возможности. С представителями указанных фирм не знакома.

(том 20 л.д. 115-121)

Показаниями свидетеля Хамурова Н.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2017 году к нему обратился его знакомый - Госинкеев Б.В. с просьбой зарегистрировать на его имя фирму, после чего открыть расчетный счет в банковской организации. На вопрос, для чего ему это нужно, Госинкеев Б.В. ответил, что это нужно для осуществления предпринимательской деятельности от лица этой фирмы. Какой именно Госинкеев Б.В. хотел заниматься деятельностью он так и не пояснил, хотя он у него спрашивал. Тот также предложил ему за это вознаграждение в сумме 10 000 рублей, на что он ответил согласием. Госинкеев Б.В. убедил его, что никаких проблем в этой связи у него не возникнет, все будет законно. Далее, Госинкеев Б.В. пояснил, что для регистрации ООО необходимо подготовить и подать в налоговую соответствующие документы, помощь в их подготовке должна была оказать девушка Госинкеева Б.В. -Бадмаева Е.В.. Для этого он с Госинкеевым Б.В. на автомобиле последнего марки LADA GRANTA проехал к многоквартирному дому 27 в первом микрорайоне г. Элисты. После чего, Госинкеев Б.В. позвонил Бадмаевой Е.В. и попросил её спуститься. Встретив Бадмаеву Е.В., он передал ей свой паспорт, с которого она сняла у себя в квартире копию и сразу вернула его. Через несколько дней ему позвонил Госинкеев Б.В. и попросил подъехать к налоговой г. Элисты по ул. Губаревича. По прибытию в обозначенное место его встретили Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е. и передали ему пакет документов, необходимый для регистрации ООО «БРИЗ», который он по их указанию передал специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Все учредительные документы и печать ООО «БРИЗ» он сразу же передал Госинкееву Б.В. В июне 2017 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., он открыл расчетный счет на «свою» фирму в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, при этом счет подключил к системе дистанционного обслуживания, там же оформил корпоративную банковскую карту на свое имя. Карту с PIN-кодом и все документы, связанные с открытием счета, он передал Госинкееву Б.В. В офисе банка он также выписал доверенность на незнакомую ему Жигун М.С. на распоряжение счетом ООО «Бриз», её данные предоставил Госинкеев Б.В. Он являлся номинальным директором, фактическими руководителями являлись Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е., в этой связи какую-либо отчетность не формировал. Он предполагает, что этим занималась Бадмаева Е.В., так как она со слов Госинкеева Б.В. обладала специальными знаниями в этой области. Обозрев доверенности ООО «БРИЗ» от 20 января 2019 года, от 9 января 2018 года и от 10 июля 2017 года, согласно которым он доверяет Жигун М.С. представлять интересы Общества в ИФНС по г. Элисте, для чего ей предоставляется право представлять и получать необходимые заявления, справки, документы и дубликаты документов, выписки, налоговые вычета и т.д. от имени Общества, пояснил, что подписи в указанных документах напротив его фамилии ему не принадлежат, имеющиеся на документах оттиски печати действительно проставлены печатью ООО «БРИЗ». Он предполагает, что доверенности были составлены от его имени Госинкеевым Б.В. или Бадмаевой Е.В., так как в её распоряжении находились все учредительные документы и печать ООО «БРИЗ». Ознакомившись с выпиской ООО «БРИЗ», согласно которой по расчетному счету № 40702810660300001042 (ПАО «Сбербанк России») с 31 июля 2017 года по 2 августа 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между ООО «Бриз» и ООО «Глобус», ООО «Платина», Хамуров Н.В. на сумму более 4 000 000 рублей пояснил, что указанные операции он не совершал, о них ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые. Вышеназванные операции от лица его фирмы могли совершить только Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., так как они, фактически, имели полный доступ к расчетному счету ООО «Бриз». Денежные средства он никогда по данному расчетному счету не снимал и ими не распоряжался. Обозрев сшив документов ООО «Бриз», состоящий из 97 листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, показал, что среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «Бриз» в налоговом органе, которая была осуществлена по указанию Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е. Кроме того, среди документов имеется заявление о присоединении расчетного счета ООО «Бриз» к Сбербанк-онлайн. Помимо этого в документах имеется договор поставки от 3 июля 2017 года, заключенный между ООО «Бриз» в его лице и ООО «Платина» на поставку зерна, который он не подписывал, так как представленный договор фактически им никогда не заключался и не исполнялся, в связи с отсутствием такой возможности.

(том 18 л.д 234-240)

Показаниями свидетеля Карманова Н.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он являлся генеральным директором ООО «Юридическая фирма ООО «Цааджи»» (ИНН 0816023789). Фирма предоставляла юридические услуги в сфере страхования и защиты прав потребителей. Также на ООО «Юридическая фирма ООО «Цаджи»» был открыт расчетный счет в ПАО «Росбанк», где проходили незначительные расчеты с клиентами, а также периодически выплачивалась заработная плата нему. В связи с тем, что хорошо заработать на юридических услугах они с Харченко А.В. (учредитель данного ООО) решили продать организацию либо кому-либо передать. Через некоторое время ему на телефон позвонила ранее незнакомая Бадмаева Е.В., сказав, что желает приобрести организацию и попросила о встрече. Встретившись с ней, она просмотрела все учредительные документы их фирмы и задала несколько вопросов по ней, после того как её все устроило, он сказал ей, чтобы она вывела с этой организации его и Харченко А.В., на что та сказала, что сменит генерального директора и учредителя на «своих» людей. Спустя несколько дней Бадмаева Е.В. подготовила документы на смену генерального директора, а именно на Госинкеева Б.В., и передала их ему для сдачи в налоговый орган, что и было им сделано. После чего, он передал ей лично в руки все учредительные документы и печать ООО «Юридическая фирма «Цааджи»».

(том 20 л.д. 53-60)

Показаниями свидетеля Харченко А.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2013 году он в налоговых органах зарегистрировал ООО «Юридическая фирма» «Цааджи». Фирма предоставляла юридические услуги в сфере страхования и защиты прав потребителей. В основном деятельностью данной фирмы занимался его хороший знакомый Карманов Н.А., в этой связи через некоторое время он назначил его генеральным директором в указанной организации, передав ему все учредительные документы и печать организации. Через какое-то время они с Кармановым Н.А. решили закрыть организацию либо кому-либо передать. Для этого Карманов Н.А. обратился к своим знакомым, чтобы помогли ему в этом деле. Через некоторое время он узнал от Карманова Н.А. о том, что он нашел некую девушку, которая готова была перерегистрировать фирму, при этом Карманов Н.А. попросил её обязательно вывести их из состава учредителей данной организации. Со слов Карманова Н.А., указанная девушка работала в каком-то офисе по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 5. Спустя некоторое время Карманов Н.А. пояснил, что передал организацию вышеуказанной девушке. О том, что на ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» 26 ноября 2015 года открыт расчетный счет № 40702810560300000499 в ПАО «Сбербанк России» ему ничего неизвестно, к указанному счету он никакого отношения не имеет, он открыт после смены генерального директора в ООО «Юридическая фирма «Цааджи»». С ООО «Мегаполис», ООО «Агронива», ООО «Агроресурс», ООО «Интер Строй» никакие сделки не заключались и не исполнялись, о них он также ничего не знает, с их представителями он не знаком, денежными средствами, поступившими на данный расчетный счет в сумме более 11 000 000 рублей они не распоряжались. Обозрев сшив документов ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», состоящих из 276 листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснил, что среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «Юридическая фирма «Цааджи» в налоговом органе, которая была осуществлена им. Помимо этого имеются договоры, счет-фактуры, товарные накладные, акты, которые он видит впервые. Представленные договоры, фактически, «Юридическая фирма «Цааджи»» не заключались и не исполнялись в связи с отсутствием такой возможности. Вышеуказанные документы (договоры, счет-фактуры, товарные накладные накладные) заключены после смены генерального директора Карманова Н.А. от имени нового генерального директора - Госинкеева Б.В.

(том 25 л.д. 21-28)

Показаниями свидетеля Черкасова С.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым осенью 2016 года его знакомый - Госинкеев Б.В. попросил его зарегистрировать на свое имя ООО в налоговых органах и открыть на неё расчетный счет в банковской организации. На вопрос, для чего ему это нужно Госинкеев Б.В. ответил, что для ведения какой-то предпринимательской деятельности, якобы, на него уже зарегистрировано несколько организаций и в этой связи у него нет больше возможности открыть на себя еще фирму. Госинкеев Б.В. также пояснил, что фирма проработает несколько месяцев и после этого он её ликвидирует, в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от него требуется лишь выступить в качестве номинального руководителя в указанной организации, в этой связи он доверился ему и согласился. Затем, через несколько дней за ним Черкасовым С.А. на автомобиле черного цвета марки «LADA GRANTA» приехал Госинкеев Б.В. со своей девушкой - Бадмаевой Е.В., после чего они проехали к налоговой службе по ул. Губаревича г. Элисты, где Бадмаева Е.В. передала ему необходимый пакет документов для регистрации ООО «Снабтрейд», в которой он выступал в качестве учредителя и генерального директора. После подписания им каких-то документов по инструкции Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. он передал их специалисту налоговой на первом этаже. Всю документацию по регистрации ООО от его имени изготавливала Бадмаева Е.В. в своей квартире по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34. Затем, примерно вначале октября 2016 года, продолжая действовать согласно инструкциям Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., он открыл расчетный счет на ООО «Снабтрейд» в офисе ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты, там же оформил чековую книжку к расчетному счету. Во время написания заявления на открытие расчётного счета с ним рядом находилась Бадмаева Е.В., при этом в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалиста банка Бадмаева Е.В. разъясняла, что, якобы, ему необходимо. В указанном офисе он по указанию Бадмаевой Е.В. подключил расчетный счет к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Все документы, оформленные в офисе ПАО «Сбербанк России», включая логин/пароль к расчётному счету и чековую книжку, он передал сразу же Бадмаевой Е.В. лично в руки. В конце октября 2016 года Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. попросили его выписать в офисе ПАО «Сбербанк России» доверенность на некого Убушиева Э.Б. на распоряжение счетом ООО «Снабтрейд», что и было им сделано. Для этого они на отдельном листе предоставили ему его паспортные данные, однако с указанным человеком он знаком не был. Бадмаева Е.В. попросила его расписаться в незаполненных денежных чеках в графах «Подписи» в чековой книжке для получения денежных средств по расчетному счету ООО «Снабтрейд». С их слов это было для того, чтобы лишний раз не тревожить его по банковским операциям, проходящим по расчетному счету ООО «Снабтрейд». Он лично не проводил никакие операции по указанному счету и не распоряжался денежными средствами, поступившими на счет. Также по просьбе Госинкеева Б.В. он снял денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «Амуланга» в офисе ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты. Для этого он, действуя по инструкции Госинкеева Б.В., обращался в указанный офис к одному из специалистов банка и сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «Амуланга» по выписанному чеку, который заранее ему уже предоставил Госинкеев Б.В. При этом в графе «сумма прописью» было указано «590 000 рублей». После чего он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали соответствующую сумму. Указанные денежные средства после их получения он в полном объеме передал Госинкееву Б.В. лично в руки. Как ему пояснил Госинкеев Б.В., указанная фирма принадлежит ему и он выписал на его имя доверенность на распоряжение расчетным счетом ООО «Амуланга», в этой связи проблем со снятием денежных средств у него не возникло. В тот период с ним проживал его родной дядя - Васькаев Л.Х. В ходе беседы Госинкеев Б.В. также предложил Васькаеву Л.Х. за вознаграждение зарегистрировать ООО, на что тот ответил согласием. Однако, какую именно организацию Госинкеев Б.В. оформил на Васькаева Л.Х. ему не известно, так как регистрацией они уже занимались без его участия. Обозрев изъятые в ИФНС России по г. Элисте доверенности от 17 января 2017 года, 9 января 2018 года, 23 июля 2018 года и 20 января 2019 года, где он доверяет Жигун М.С. и Бадмаевой Е.В., соответственно, представлять интересы ООО «Снабтрейд» в ИФНС по г. Элисте, ПФР в г. Элиста, ФСС РФ по РК, МВД России по РК, Министерстве экономики и торговли РК, для чего предоставляется право подавать и получать все необходимые документы, справки, выписки, заявления, налоговые декларации, расчеты, дубликаты и копии документов, а также расписываться и совершать все необходимые действия, связанные с этим поручением, пояснил, что подписи в них ему не принадлежат, указанные документы он видит впервые, данные доверенности он не выписывал, однако, ему известно, что Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. от его имени изготавливают какие-то документы, связанные с деятельностью ООО «Снабтрейд». Он являлся номинальным директором, в этой связи, где располагались офисы ему не известно, при этом какую-либо отчетность он не формировал, предполагает, что этим занималась Бадмаева Е.В., так как все учредительные документы ООО «Снабтрейд» и печать хранились у неё. Ознакомившись с выпиской по расчетному счету ООО «Снабтрейд», согласно которой по счету ПАО «Сбербанк» № 40702810660300000881 совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими юридическими организациями: ООО «Стройинвестмонтаж», ООО «Орбита», ООО «Байр» на общую сумму более 3 000 000 рублей, при этом более 1 900 000 рублей снимались с расчетного счета по чековой книжке пояснил, что вышеуказанные операции совершены Бадмаевой Е.В., Госинкеевым Б.В. либо Убушиевым Э.Б. от лица его фирмы, так как все банковские документы, связанные с открытием расчетного счета ООО «Снабтрейд», а также пароль и логин, предоставляющие доступ к системе дистанционного обслуживания, и чековая книжка к расчетному счету, находились в распоряжении последних. При этом он выписал доверенность на Убушиева Э.Б. на распоряжение счетом ООО «Снабтрейд» в ПАО «Сбербанк России». Об этих операциях ему ничего неизвестно, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, указанными денежными средствами не распоряжался. Обозрев сшив документов ООО «Снабтрейд», состоящий из 172 листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснил, что среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «Снабтрейд», при этом в документах имеются договоры, счет-фактуры, которые он не подписывал и видит их впервые. Представленные договоры, фактически, им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. Он являлся номинальным директором ООО «Снайбтрейд», в этой связи не принимал никакого участия в ведении её финансово-хозяйственной деятельности, каких-либо документов: договоров, дополнительных соглашений, актов выполненных работ, платежных документов, от лица этой организации не подписывал. Все учредительные документы и печать ООО «Снайбтрейд» хранились у Бадмаевой Е.В. на указанной квартире.

(том 20 л.д. 74-81)

Показаниями свидетеля Бадмаева Д.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он являлся руководителем ООО «Верхолаз» с 2009 года. Его организация занималась ремонтно-строительными работами в Республике Калмыкия и выполняла ряд государственных контрактов. В сентябре 2017 года его семья переехала в г. Санкт-Петербург на постоянное место жительства и в этой связи он решил прекратить деятельность ООО «Верхолаз» и ликвидировать указанную фирму. Бухгалтерские услуги в тот период времени ему оказывала Дорджиева А.Б., которую попросил помочь в ликвидации ООО «Верхолаз», однако, последняя предложила продать указанную организацию, на что он ответил согласием. Через некоторое время Дорджиева А.Б. позвонила ему и сказала, что её знакомая - Бадмаева Е.В. желает приобрести эту организацию, для чего требует все учредительные документы и печать ООО «Верхолаз» для ознакомления. Он отправил указанные документы в г. Элисту через автобус. Получив документы, Дорджиева А.Б. передала их Бадмаевой Е.В., которая после ознакомления пояснила, что её все устраивает, и она готова за неё предоставить 12 000 рублей. Об этом ему сообщила Дорджиева А.Б., а он одобрил данную сделку. После передачи документов Бадмаевой Е.В., последняя так и не передала денежные средства за ООО «Верхолаз», перестав выходить на связь, не отвечала на звонки Дорджиевой А.Б. При этом, Бадмаева Е.В. сменила генерального директора в ООО «Верхолаз» на Сангаджиева Б.А., которого ни он, ни Дорджиева А.Б. не знали. В этой связи он обратился по этому поводу в налоговую г. Элисты, где написал он заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, а именно о том, что решение о назначении генеральным директором ООО «Верхолаз» Сангаджиева Б.А. не принимал и указанные сведения являются недостоверными. В 2014 году им в ПАО «Сбербанк России» был открыт расчетный счет, через который осуществлялись операции, связанные с коммерческой деятельностью ООО «Верхолаз». Однако, после передачи документов Бадмаевой Е.В., то есть после сентября 2017 года он перестал проводить какие-либо операции и управлять расчетным счетом. С Бадмаевой Е. он никогда не встречался, с ней контактировала непосредственно Дорджиева А.Б. Обозрев выписки по расчетным счетам ООО «Верхолаз»: № 40702810460300004074 ПАО «Сбербанк», согласно которой совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими физическими лицами/юридическими организациями: ООО «Росинтер», ООО «ПКЦ ВДВ», ООО «У Карима», Сангаджиев Б.А. и между своими счетами, на общую сумму более 10 000 000 рублей, а также № 40702810710000268264 АО «Тинькофф Банк», согласно которой совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими физическими лицами/юридическими организациями: ООО «ПКЦ ВДВ», ООО «Ваш Инфо», ООО «Премиум», ООО «Фармтехнологии», ООО «Премиум», Госинкеев Б.В., Сангаджиев Б.А., Убушиев Э., и между своими счетами, на общую сумму более 2 000 000 рублей пояснил, что на тот период времени он уже не являлся генеральным директором, при этом все учредительные документы и печать ООО «Верхолаз» находились в распоряжении Бадмаевой Е.В. Вышеуказанные операции совершены Бадмаевой ЕВ.. либо Сангаджиевым Б.А. Об этих операциях он узнал только в ходе допроса. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, указанными денежными средствами он не распоряжался. Кроме того, расчетный счет в АО «Тинькофф Банк» он не открывал и им не распоряжался, как видно из выписки он открыт 5 февраля 2018 года. Обозрев выписку по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк России», пояснил, что в период времени с 20 мая 2014 года (дата открытия) по 1 ноября 2017 года операции связаны с его коммерческой деятельностью. Ознакомившись с документами - с сшивом документов ООО «Верхолаз», состоящий из 372 листов, пояснил, что среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «Верхолаз», при этом в документах имеются договоры, счет-фактуры, которые он не подписывал. Представленные договоры, фактически, им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности.

(том 20 л.д. 89-96)

Показаниями свидетеля Дорджиевой А.Б., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2015 году она познакомилась с генеральным директором ООО «Верхолаз» Бадмаевым Д.В., который предложил ей подработать у него в качестве бухгалтера для составления квартальной и годовой отчетности, проработала она примерно два года. На ООО «Верхолаз» был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», по которому Бадмаев Д.В. проводил банковские операции, касающиеся его предпринимательской деятельности, после чего предоставлял ей выписки о движении денежных средств по данному расчетному счету, на основе которых она составляла вышеуказанные отчеты. Примерно в сентябре 2017 года ей на мобильный телефон позвонил Бадмаев Д.В., сообщив, что в связи с переездом в г. Санкт- Петербург он прекратил деятельность ООО «Верхолаз» и решил закрыть организацию, в связи чем не нуждается в её услугах. В свою очередь она предложила ему не закрывать её, а продать данное общество одной её знакомой - Бадмаевой Е.В., которая в тот период времени занималась куплей-продажей ООО. С Бадмаевой Е.В. она знакома примерно с 2012 года, в тот период времени она предоставляла бухгалтерские услуги и обратилась к ней для переоформления какой-то фирмы, в чем та ей помогла. Далее, она позвонила Бадмаевой Е. и предложила приобрести данное общество, на что последняя согласилась, сообщив, что для этого необходимы учредительные документы и печать ООО «Верхолаз». О разговоре с Бадмаевой Е.В. она сообщила Бадмаеву Д.В., тот согласился, предупредив, чтобы перед осуществлением какой-либо финансово-хозяйственной деятельности он уже не был ни учредителем, ни генеральным директором. Затем, через какое-то время, Бадмаев Д.В. передал нему учредительные документы на ООО «Верхолаз» (ИНН, ОГРН, выписка из реестра, бухгалтерские документы за последние 3 года), а также печать данной организации. В конце сентября 2017 года они встретились с Бадмаевой Е. на автобусной остановке - напротив гипермаркета «Кит» в первом микрорайоне г. Элисты, и передала ей учредительные документы ООО «Верхолаз» и печать данной организации. После этого она с помощью сети «Интернет» узнала, что в ООО «Верхолаз» произведена смена генерального директора на Сангаджиева Б.А., а Бадмаев Д.В. остался учредителем организации.

(том 25 л.д. 55-60)

Показаниями свидетеля Сангаджиева Б.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым осенью 2017 года он встретил свою знакомую - Берикову Делгер, в ходе разговора с которой узнал, что она подыскивает людей для регистрации на них ООО и за это готова выплатить вознаграждение. Он ей пояснил, что в настоящее время безработный и готов ей помочь в оформлении на себя ООО, на это та пояснила, что на самом деле это нужно её знакомой - Бадмаевой Е.В. С её слов, указанные организации Бадмаевой Е.В. нужны для осуществления предпринимательской деятельности, какой именно, не помнит. Также пояснила, что на неё зарегистрированы уже несколько фирм и налоговая инспекция отклоняет её заявления на оформление новых организаций. Далее, Берикова Делгер познакомила его с Бадмаевой Е.В. и последняя объяснила ему, что предоставит ему вознаграждение за каждую организацию по 10 000 рублей. На вопрос, не подставит ли она его при регистрации ООО на его имя, она ответила, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от него на указанный период времени требуется лишь выступить в качестве номинального директора, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься она. Он доверился ей и согласился. Далее, Бадмаева Е.В. попросила предоставить его свой паспорт для составления документов, необходимых для регистрации ООО, что он и сделал. Спустя некоторое время он встретился с Бадмаевой Е.В., которая пояснила, что подготовила документы для перерегистрации ООО «Верхолаз» и ООО «У Карима» на его имя и попросила их подписать, что он и сделал. Об этих организациях он узнал только в ходе той встречи, с бывшими руководителями указанных организаций он не знаком. Далее, они вместе проехали к нотариусу, офис которого располагался по ул. Губаревича г. Элисты. Прибыв в офис, Бадмаева Е.В. объяснила нотариусу, что он хочет составить заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ, вносимых в учредительные документы ООО «У Карима» на смену генерального директора, что и было сделано нотариусом. После чего, он по просьбе Бадмаевой Е.В. передал пакет с какими-то документами специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Через несколько дней они ту же процедуру повторили с ООО «Верхолаз». Примерно через день ему вновь позвонила Бадмаева Е.В. и сказала, что документы ООО «У Карима» и ООО «Верхолаз» готовы и необходимо их забрать в налоговой, что он и сделал. После чего указанные документы передал Бадмаевой Е.В. лично в руки. В тот же день Бадмаева Е.В. попросила его уведомить банк, в котором ранее были открыты расчетные счета на ООО «Верхолаз» и ООО «У Карима», о смене генеральных директоров и выписать новые чековые книжки на указанные расчетные счета. В этой связи он с Бадмаевой Е.В. проследовал в головной офис ПАО «Сбербанк России», где на втором этаже они составили уведомления о смене генеральных директоров и приобщили к нему документы, являющиеся основанием для этого. После чего, он написал заявления о выдаче новых чековых книжек. Все документы, оформленные в тот день в банке, в том числе чековые книжки, он передал сразу же Бадмаевой Е.В. Офис Бадмаевой Е.В. в тот период времени располагался по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34. Офис представлял из себя однокомнатную квартиру, в которой находилось рабочее место Бадмаевой Е.В. - компьютерный стол и персональный компьютер, на котором она осуществляла какие-то операции. В указанной квартире он был несколько раз, где подписывал по просьбе Бадмаевой Е.В. какие-то документы, не вникая в их существо. В указанной квартире Бадмаева Е.В. через сеть Интернет на сайте банка АО «Тинькофф» заключила договор на открытие расчетного счета на ООО «Верхолаз» от его имени. В целях подтверждения факта заключения договора Бадмаева Е.В. сфотографировала его и договор, отправив электронно в банк АО «Тинькофф». Через несколько дней в квартиру Бадмаевой Е.В. прибыл курьер АО «Тинькофф» и попросил его подписать какие-то документы, вручив ему вторые их экземпляры и карту банка на его имя, которые он сразу же передал Бадмаевой Е.В. Обозрев копию чека на выдачу наличных № 4136252 от 20 декабря 2017 года на сумму 75 600 рублей на имя «Сангаджиев Борис Александрович», пояснил, что в конце декабря Бадмаева Е.В. попросила его снять денежные средства с расчетного счета ООО «Верхолаз», на что он согласился. Она попросила ее поехать с ним в офис банка, чтобы помочь снять денежные средства и забрать их для последующей передачи Бадмаевой Е.В., что и было ими сделано. Снятые денежные средства он в полном объеме передал Бериковой Д. для последующей передачи Бадмаевой Е.В. Факт снятия денежных средств смутил его, он сказал Бадмаевой Е.В., что больше не желает этим заниматься, на что она сказала выписать доверенность по форме банка на её знакомую Жигун М.С., с которой ранее он знаком не был, что и было им сделано, при этом она попросила расписаться в чековых книжках, оформленных им при вышеуказанных обстоятельствах, а именно в графах «подписи» в чеках, которые были не заполнены, что также было им сделано. Обозрев выписки ООО «Верхолаз», где по расчетному счету ПАО «Сбербанк» № № 40702810460300004074 совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими физическими лицами/юридическими организациями: ООО «Росинтер», ООО «ПКЦ ВДВ», ООО «У Карима», Сангаджиев Б.А. и между своими счетами, на общую сумму более 10 000 000 рублей, по расчетному счету АО «Тинькофф Банк» № 40702810710000268264 совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими физическими лицами/юридическими организациями: ООО «ПКЦ ВДВ», ООО «Ваш Инфо», ООО «Премиум», ООО «Фармтехнологии», ООО «Премиум», Госинкеев Б.В., Сангаджиев Б.А., Убушиев Э., и между своими счетами, на общую сумму более 2 000 000 рублей, по расчетному счету ПАО «Сбербанк» № 40702810860300003073 совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими физическими лицами/юридическими организациями: ООО «ЭКОС», ООО «Верхолаз», ООО «Алтн Тег», на общую сумму более 2 800 000 рублей, пояснил, что он являлся номинальным директором и считает, что все операции совершены Бадмаевой Е.В. от его лица. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые. Денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО «Верхолаз» и ООО «У Карима», он, фактически, не распоряжался. Ознакомившись со сшивом документов ООО «Верхолаз», состоящим из 372 листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснил, что среди них имеются документы, связанные со сменой генерального директора ООО «Верхолаз», которая была осуществлена им при вышеописанных обстоятельствах. Помимо этого в документах имеются налоговые декларации, а также договоры, которые он видит впервые. Представленные договоры им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. Обозрев сшив документов ООО «У Карима», состоящий из 205 листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснил, что среди них имеются документы, связанные со сменой генерального директора ООО «У Карима». Помимо этого в документах имеются налоговые декларации, а также договоры, которые он видит впервые. Представленные договоры им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности.

(том 25 л.д. 61-74)

Показаниями свидетеля Патаевой В.Б., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2008 году она решила открыть продуктовый магазин, для чего она создала и зарегистрировала в налоговых органах ООО «Амуланга», где являлась учредителем и генеральным директором. Помощь в составлении налоговых деклараций по ООО «Амуланга» оказывала Дорджиева З.Р., при этом в организации она выполняла роль бухгалтера. В 2016 году она решила закрыть магазин и в этой связи ликвидировать ООО «Амуланга», на что Дорджиев З.Р. предложила продать указанную организацию ранее незнакомой Бадмаевой Е.В., на что она согласилась. Далее, она составила решение в налоговый орган о том, что снимает себя с должности генерального директора и назначает некого Госинкеева Б.В., его данные предоставила бухгалтер Дорджиева З.Р. После чего она передала указанное решение с учредительными документами и печатью ООО «Амуланга» Дорджиевой З.Р. для дальнейшей передачи Бадмаевой Е.В., что и было ею сделано. С Бадмаевой Е.В. она встретилась впервые в офисе ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты, где уведомила банк о смене генерального директора в ООО «Амуланга», новым генеральным директором был незнакомый мужчина, на которого указала Бадмаевой Е.В. Обозрев выписку ООО «Амуланга», где по расчетному счету № 40702810460300003020 (ПАО «Сбербанк России») в период времени с 1 сентября 2016 года по 3 ноября 2016 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 16 000 000 рублей, со следующими юридическими организациями/физическими лицами: ОАО «Калмсельэлектросетьстрой», ООО «Планета Снов», ООО «Трина», ООО «РегионСтройМонтаж», ООО «Опторгзерно», Госинкеев Борис Владимирович, ООО «Антарес», Уциева Займан, Манджиев Арлтан Баатрович, ООО «Дороги», Убушиева Зинаида Петровна, ООО «У Карима», Убушаева Евгения Викторовна, ООО «Орбита», ООО «Юпитер», ООО «ПМК-17», ИП Мисливская Алла Викторовна, Дорджиев Роберт Романович, пояснила, что об этих операциях она ничего не знает. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм она не знакома, о них слышит впервые. Денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Амуланга», в этот период времени она, фактически, не распоряжалась, посколькув указанный период времени она уже не состояла в должности генерального директора ООО «Амуланга» и учредительные документы и печать ООО «Амуланга» хранились у Бадмаевой Е.В. Обозрев сшив документов ООО «Амуланга», состоящий из 196 листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон дом 27, квартира 34, пояснила, что среди них имеют документы, связанные со сменой генерального директора ООО «Амуланга», которая осуществлена ею при вышеописанных обстоятельствах. Помимо этого в документах имеются договоры, счета-фактуры, товарные накладные которые она не подписывала. Представленные договоры ею никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. При этом договоры заключены не от её имени, а от имени Госинкеева Б.В.

(том 20 л.д. 102-109)

Показаниями свидетеля Барванциковой З.Р., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2010 года она оказывала бухгалтерские услуги ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575), однако в штате указанной организации не состояла. В 2016 году Патаева В.Б. - учредитель и генеральный директор ООО «Амуланга» решила закрыть магазин и в этой связи ликвидировать ООО «Амуланга», на что она предложила продать указанную организацию своей знакомой - Бадмаевой Е.В., которая в тот период времени подыскивала организации для приобретения, однако, для каких именно целей ей неизвестно. На данное предложение Патаева В.Б. согласилась, после чего передала ей учредительные документы ООО «Амуланга» и печать организации, а она в свою очередь передала их Бадмаевой Е.В. для составления документов, необходимых для смены генерального директора и учредителя. Далее, она познакомила Патаеву В.Б. с Бадмаевой Е.В. За посреднические услуги Бадмаева Е.В. выплатила ей вознаграждение в сумме 2 000 рублей, которое по её просьбе перевела на банковскую карту её сына - Дорджиева Р.Р. Обозрев выписку ООО «Амуланга» по расчетному счету № 40702810460300003020 (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому на расчетный счет № 40817810060300151115 ПАО «Сбербанк России» (Дорджиев Роберт Романович) от указанной организации 19 сентября 2016 года произведена операция по перечислению денежных средств в сумме 2 000 рублей в качестве возмещения командировочных расходов, он пояснила, что об этой операции она сообщила выше, однако не знала, что Бадмаева Е.В. совершила указанное перечисление с расчетного счета ООО «Амуланга».

(том 20 л.д. 171-175)

Показаниями свидетеля Дорджиева Р.Р., оглашенными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля Барванциковой З.Р.

(том 20 л.д. 163-165)

Показаниями свидетеля Арлуевой М.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с учредителем ООО КК «Байн-Сай» Бадмаевой А.Г. она познакомилась летом 2016 года, когда последняя обратилась к ней как клиент за помощью в составлении и сдаче в налоговую инспекцию отчетностей ООО КК «Байн-Сай» за 2 квартал 2016 года РСВ (расчет по страховым взносам) и НДС, что и было ею сделано. За оказанные услуги Бадмаева А.Г. выплатила ей денежные средства в сумме 1 000 рублей, путем перечисления указанных средств на её банковскую карту. С Бадмаевой Е.В. она познакомилась примерно в 2011 году, так как их офисы тогда располагались по соседству в одном здании и на одном этаже по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 5. Она предоставляла юридические услуги, связанные с регистрацией ООО и ИП в налоговых органах. В 2016 году в одной из бесед она попросила Бадмаеву Е.В. помочь куда-либо трудоустроить её родного брата - Арлуева Р.В., на что та предложила ему стать её помощником. Насколько ей известно, он занимался приемом документов, необходимых для регистрации ООО, от различных лиц, а также выступал в качестве курьера, а именно сдавал налоговые декларации и другие отчетности в налоговую инспекцию.

(том 20 л.д. 166-170)

Показаниями свидетеля Васькаева Л.Х., оглашенными в судебном заседании, согласно которым от своего приятеля - Госинкеева Б.В. ему стало изестно, что тот подыскивает людей для регистрации на них ООО и за это готов платить вознаграждение в сумме 8 000 рублей. Это предложение заинтересовало его, он поинтересовался у Госинкеева Б.В. о цели создания таких ООО и что от указанных людей требуется, на что последний ответил ему, что указанные лица будут всего лишь номинальными руководителями, а всю финансово-хозяйственную деятельность будут осуществлять Госинкеев Б.В. и его знакомые, при этом данные организации создаются для ведения их какой-то предпринимательской деятельности и в данный момент они не могут зарегистрировать в налоговой на себя новые общества ввиду того, что они уже числятся в других организациях. Также Госинкеев Б.В. пояснил, что всё будет законно, и они этим самым никого не подставят. Доверившись ему, он согласился на данное предложение, после чего Госинкеев Б.В. сообщил, что за него подготовят всю необходимую документацию для регистрации ООО и попросил предоставить паспорт, что и было им сделано. Через несколько дней Госинкеев Б.В. в ходе встречи передал ему паспорт и пакет документов для регистрации ООО «Байр», после чего тот сдал их в налоговую инспекцию. В начале октября 2016 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., он открыл расчетный счет на ООО «Байр» в офисе ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты, там же оформил чековую книжку к расчетному счету. Во время написания заявления на открытие расчётного счета с ним рядом, помимо Госинкеева Б.В., находилась знакомая последнего - Бадмаева Е.В., при этом в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалиста банка Бадмаева Е.В. разъясняла, что ему необходимо. В указанном офисе он по их установке подключил расчетный счет к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Все документы, оформленные в офисе ПАО «Сбербанк России», включая логин/пароль к расчётному счету и чековую книжку, он передал сразу же Бадмаевой Е.В. лично в руки. Также по просьбе Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. он более пяти раз снимал денежные средства по чековой книжке по расчетному счету ООО «Байр» в офисе ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты, где, действуя согласно инструкции Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., он обращался к одному из специалистов банка и сообщал, что хочет получить денежные средства по расчетному счету ООО «Байр» по выписанным чекам, которые заранее ему предоставлялись Госинкеевым Б.В. и Бадмаевой Е.В., при этом в графах «сумма прописью» были уже указаны необходимые для снятия суммы. После чего он подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали денежные средства, которые сразу после их получения он в полном объеме передавал Госинкееву Б.В. и Бадмаевой Е.В. Во время снятия денежных средств они всегда были вместе. В ноябре 2016 года Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. попросили его выписать в офисе ПАО «Сбербанк России» доверенность на незнакомую ему Шининову И.А. на распоряжение счетом ООО «Байр», что и было им сделано. Для этого они на отдельном листе предоставили ему её паспортные данные. При этом Бадмаева Е.В. попросила его расписаться в незаполненных денежных чеках в графах «Подписи» в чековой книжке для получения денежных средств по расчетному счету ООО «Байр». Как они пояснили, это было нужно для того, чтобы лишний раз не тревожить его по банковским операциям, проходящим по расчетному счету ООО «Байр». Лично он никакие операции по указанному счету не проводил и не распоряжался денежными средствами, поступившими на счет. В конце ноября 2016 года к нему вновь обратились Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. с просьбой занять должность генерального директора в уже существующей ООО «Элиспэй», которая принадлежала с их слов им, при этом пояснили, что он там также будет числиться как номинальный руководитель, при этом предложили вознаграждение в размере 8 000 рублей, на что он согласился. Для смены генерального директора они обратились к нотариусу для составления заявления. После чего они уведомили ПАО «Сбербанк России» о том, что произошла смена генерального директора в ООО «Элиспэй» в целях распоряжения ранее открытым расчетным счетом и выписали новую чековую книжку к расчетному счету, в которой он также по просьбе последних проставил свои подписи в незаполненных чеках в соответствующих графах. После чего Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. попросили его выписать в указанном банке доверенности на распоряжение расчетным счетом ООО «Элиспэй» на незнакомых ему Убушиева Э.Б.и Шининову И.А. Или он, или Черкасов С.А. познакомил Госинкеева Б.В. с братом - Васькаевым Ю.И. Насколько ему известно, Госинкеев Б.В. также зарегистрировал на него какую-то организацию, однако подробностей ему не известны. Ознакомившись с выписками по расчетным счетам: ООО «Байр» по счету № 4070281026030000896 ПАО «Сбербанк», согласно которому совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими юридическими организациями: ООО «Эверест Компани», от ООО «Байр», ООО «Арта», ООО «Торгсельхозпродукт», ООО «Фараон», ООО «Интерстрой», ООО «Велес», ООО «ПМК-17», ООО «Агро-М» на общую сумму более 11 000 000 рублей; ООО «Элиспэй» по счету № 40702810760300000778 ПАО «Сбербанк», согласно которому совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими юридическими организациями: ИП Мисливская Алла Викторовна, ООО «Снабтрейд», ООО «Арта», ООО «Агро-М», ООО «Фортис» на общую сумму более 18 000 000 рублей, пояснил, что он является номинальным директором. Вышеуказанные операции совершены Бадмаевой Е.В. и Госинкеевым Б.В. от лица его фирм, так как все банковские документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «Байр», а также пароль и логин, предоставляющие доступ к системе дистанционного обслуживания, и чековая книжка к расчетному счету, находились в их распоряжении. Он выписал доверенность на Убушиева Э.Б. и Шининову И.А. на распоряжение счетами ООО «Байр» и ООО «Элиспэй» в ПАО «Сбербанк России». Об этих операциях он ничего не знал, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, указанными денежными средствами не распоряжался. Обозрев сшив документов ООО «Байр», состоящий из 82-х листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, заявил, что среди них имеются договоры, счет-фактуры, товарные накладные ООО «Байр» и ООО «Элиспэй» с различными неизвестными ему организациями, которые он не подписывал и видит их впервые, представленные договоры фактически им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. Насколько ему известно, Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В. также не имели какой-либо возможности исполнить заключенные договоры. Он являлся номинальным руководителем ООО «Байр» и ООО «Элиспэй», в этой связи не принимал никакого участия в ведении их финансово-хозяйственной деятельности, какие-либо документы: договоры, платежные поручения, счет-фактуры, акты, товарные накладные он от лица этих организаций не подписывал. Все учредительные документы, банковские документы и печати ООО «Байр» и ООО «Элиспэй» хранились у Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. По чекам ПАО «Сбербанк России» (№ 9344002, № 9344003, № 9344004, № 9344005, № 9344008, № 93440014) он снял наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Байр» на общую сумму 3 152 000 рублей по просьбе Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. По расчетному счету ООО «Байр» им была подключена услуга дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» к указанному абонентскому номеру, зарегистрированному ранее на его имя, по просьбе Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. указанная сим-карта была предоставлена в их распоряжение. Каких-либо финансовых операций по расчетному счету указанной организации он не осуществлял, в том числе с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Примерно через месяц к нему вновь обратился Госинкеев Б.В. с просьбой оформить на его имя сим-карту сотового оператора «Билайн». После того, как он поинтересовался, для чего это нужно, Госинкеев Б.В. пояснил, что для дистанционного управления расчетным счетом ООО «Байр» необходимо подключение нового абонентского номера, зарегистрированного на его имя, в связи с блокировкой ранее подключенного абонентского номера: 8-961-843-68-13. Доверившись Госинкееву Б.В., он оформил в офисе «Билайн» и передал ему указанную сим-карту. ООО «Гелиос» и «Карат» ему неизвестны, каких-либо финансовых операций по расчетным счетам указанных организаций, в том числе с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», он не осуществлял.

(том20 л.д. 176-186, том 36 л.д. 116-119)

Показаниями свидетеля Шуняева Г.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2013 году он образовал и зарегистрировал в налоговых органах ООО «Оценка Плюс». В 2016 году в связи с ненадобностью он решил её «продать». С этой целью он обратился к своим знакомым, кому именно не помнит, которые познакомили его с Бадмаевой Е.В., пояснив, что она может помочь ему с ликвидацией и продажей ООО. Они договорились с последней о том, что она подыщет покупателя, а он в свою очередь передал ей учредительные документы ООО «Оценка Плюс» и печать организации для составления необходимых документов для перерегистрации. Через некоторое время Бадмаева Е.В. сообщила, что нашла покупателя и ему необходимо подъехать к нотариусу, офис которого располагался по ул. Хонинова г. Элисты. После чего он приехал в указанный офис и подписал необходимые документы в присутствии нотариуса, при этом там также находился покупатель организации, молодой парень. Сангаджиев Э.А. ему не знаком, предполагает, что это тот парень, который находился в офисе нотариуса при оформлении заявления на смену генерального директора в ООО «Оценка Плюс». Обозрев копию чека № 5844301 от 27 апреля 2016 года, согласно которому он снимает наличные денежные средства в сумме 1 500 000 с расчетного счета ООО «Оценка Плюс» в офисе ПАО «Сбербанк России», пояснил, что когда происходило переоформление ООО «Оценка Плюс» на вышеуказанного человека, Бадмаева Е.В. обратилась к нему с просьбой помочь ей снять небольшую сумму денежных средств через расчетный счет ООО «Оценка Плюс», который еще находился в его распоряжении. Доверившись ей, он согласился. Далее, Бадмаева Е.В. перевела на расчетный счет ООО «Оценка Плюс» денежные средства, от кого и в каком именно размере он не знает, попросив их снять по чеку, который она уже подготовила. Денежные средства он передал Бадмаевой Е.В. в полном объеме лично в руки. После смены генерального директора, расчетным счетом он уже не распоряжался.

(том 20 л.д. 187-191)

Показаниями свидетеля Васькаева Ю.И., оглашенными в судебном заседании, согласно которым осенью 2016 года его двоюродный брат - Васькаев Л.Х. познакомил его с Госинкеевым Б.В., пояснил, что последний подыскивает людей для регистрации на них ООО и за это готов выплатить вознаграждение в сумме 8 000 рублей. Это предложение заинтересовало его и он поинтересовался у Госинкеева Б.В. о цели создания таких ООО и что от указанных людей требуется, на что тот ответил, что указанные лица будут всего лишь номинальными руководителями, а всю финансово-хозяйственную деятельность будут осуществлять он со своими знакомыми, при этом пояснил, что данные организации создаются для ведения какой-то их предпринимательской деятельности, также Госинкеев Б.В. добавил, что всё будет законно и проблем в этой связи никаких не возникнет. Доверившись ему, он согласился стать номинальным руководителем ООО, на что Госинкеев Б.В. сообщил, что за него подготовят всю необходимую документацию для регистрации ООО, после чего попросил предоставить ему копию паспорта свидетеля, что и было им сделано. Через несколько дней ему позвонил Госинкеев Б.В. и попросил подъехать к налоговой по ул. Губаревича г. Элисты, где в ходе встречи передал пакет документов для регистрации ООО «Карат», после чего по просьбе последнего он сдал их в налоговую инспекцию. В декабре 2016 года, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., он открыл расчетный счет на ООО «Карат» в офисе ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина г. Элисты. Во время написания заявления на открытие расчётного счета рядом с ним помимо Госинкеева Б.В. находилась знакомая последнего - Бадмаева Е.В., при этом в случае возникновения каких-либо вопросов со стороны специалиста банка Бадмаева Е.В. разъясняла, что ему необходимо. Также в указанном офисе он по инструкции Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. подключил расчетный счет к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», сразу же передав все документы, оформленные в указанном офисе, включая логин/пароль к расчётному счету, Бадмаевой Е.В. лично в руки. Ознакомившись с выпиской ООО «Карат» по расчетному счету ПАО «Сбербанк» № 40702810760300000943, согласно которой совершены банковские операции по зачислению/перечислению денежных средств между следующими юридическими организациями: ООО «Арта» и ООО «Даласай» на общую сумму более 3 000 000 рублей, показал, что вышеуказанные операции совершены Бадмаевой Е.В. либо Госинкеевым Б.В. от лица зарегистрированной на него фирмы, так как все банковские документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «Карат», а также пароль и логин, предоставляющие доступ к системе дистанционного обслуживания, находились в их распоряжении, об этих операциях он ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, указанными денежными средствами не распоряжался. Обозрев сшив документов ООО «Карат», состоящий из 88-ми листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, показал, что среди них имеются документы, связанные с регистрацией ООО «Карат» в налоговом органе. Помимо этого в документах имеются налоговые декларации, договор поставки № 11 от 10 декабря 2016 года, заключенный между ООО «Карат» и ООО «Арта», который им никогда не заключался и не исполнялся, в связи с отсутствием такой возможности. Он не принимал никакого участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО, какие-либо документы: договоры, платежные поручения, счет-фактуры, акты, товарные накладные он от лица этой организации не подписывал. Все учредительные документы, банковские документы и печати ООО «Карат» хранились у Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В.

(том 20 л.д. 208-213)

Показаниями свидетеля Гаряевой И.Б., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016-2017 годах Бадмаева Е.В. обратилась к ней с просьбой снять наличные денежные средства с расчетных счетов ООО «Гелиос», ООО «Глобус», ООО «Долан» и ООО «У Карима», при этом в штате указанных организаций она никогда не состояла, однако Бадмаева Е.В. имела к ним какое-то отношение. Для снятия денежных средств Бадмаева Е.В. предоставляла ей заполненные чеки по расчетным счетам ООО «Гелиос», ООО «Глобус», ООО «Долан» и ООО «У Карима» с указанием необходимых сумм для снятия. После чего, действуя по инструкции Бадмаевой Е.В., в назначенное ею время она с паспортом и чеком обращалась в офис ПАО «Сбербанк России», где подписывала подготовленные специалистом банка соответствующие документы, и в кассе ей выдавали надлежащую сумму. Затем, она по телефону сообщала Бадмаевой Е.В. о том, что сняла денежные средства, на что последняя отвечала, что её на улице ожидает человек, которому необходимо передать всю необходимую сумму денег, что она и делала. Откуда Бадмаева Е.В. располагала такими денежными средствами ей неизвестно. Ей было известно, что Бадмаева Е.В. предоставляла бухгалтерские услуги населению и проживала на тот период времени в квартире по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34.

(том 20 л.д. 214-217)

Показаниями свидетеля Арлуева Р.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016 году его сестра - Арлуева М.В. предложила ему подработать у её подруги - Бадмаевой Е.В. в качестве помощника, он должен был заниматься приемом документов от различных лиц, необходимых для регистрации ООО, а также сдавать налоговые декларации и другие отчетности в налоговую инспекцию. Он согласился на указанное предложение, после чего Арлуева М.В. познакомила его с Бадмаевой Е.В., которая пообещала выплачивать ему ежемесячное вознаграждение по 10 000 рублей. Свою деятельность Бадмаева Е.В. осуществляла в квартире по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, где вместе со своим гражданским мужем - Госинкеевым Б.В. и подругой - Жигун М.С. занималась налоговыми, бухгалтерскими отчетами неизвестных ему организаций, переводами денежных средств на различные расчётные счета, через имеющейся в квартире персональный компьютер. Бадмаева Е.В., Жигун М.С. и Госинкеев Б.В. часто приходили в квартиру с пакетами, в которых находились денежные средства, однако, кому они принадлежали и в каких размерах, ему неизвестно. По поводу снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «ЮгЭнергоТех» пояснил, что действительно в указанные дни снимал указанные денежные средства по указанию Бадмаевой Е.В., при этом ООО «ЮгЭнергоТех» ему ранее не было знакомо. В целях снятия денежных средств Бадмаева Е.В. предоставляла ему заполненные чеки по расчетному счету ООО «ЮгЭнергоТех» с указанием необходимых для снятия сумм. Далее, действуя по инструкции Бадмаевой Е.В., он с паспортом и чеком обращался в офис ПАО «Сбербанк России», где подписывал подготовленные специалистом банка соответствующие документы, затем в кассе ему выдавали надлежащую сумму. После чего полученные денежные средства он в полном объеме передавал Бадмаевой Е.В., которая всегда ожидала его на выходе из офиса банка. Откуда она располагала такими денежными средствами ему неизвестно.

(том 20 л.д. 218-223)

Показаниями свидетеля Жуковской Е.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в начале 2017 года она узнала от своего супруга - Жуковского В.Ю. о том, что её знакомая - Бадмаева Е.В. предложила ему зарегистрировать на него ООО, обещав за это выплачивать ему ежемесячное вознаграждение, на что он согласился, однако зарегистрировал ли он ООО, ей неизвестно. Кроме того, через несколько месяцев Бадмаева Е.В. попросила её оформить на себя банковскую карту в ПАО «Сбербанк России» и передать ей в пользование, на что она согласилась, после чего они с Бадмаевой Е.В. и её знакомым - Госинкеевым Б.В. обратились в офис ПАО «Сбербанк России», где она написала заявление на открытие банковской карты, а также по просьбе Бадмаевой Е.В. указала её в заявлении о лице, имеющем право получить указанную карту. Обозрев выписку ООО «Чингиз» по расчетному счету № 40702810610000100875 (АО «Тинькоффбанк»), согласно которой на её лицевой счет от указанной организации произведены следующие операции по зачислению денежных средств: 13 апреля 2017 года в сумме 25 080 рублей, где в назначении платежа указано: «Заработная плата март 2017 года»; 17 апреля 2017 года в сумме 9 190 рублей, где в назначении платежа указано: «Заработная плата март 2017 года», пояснила, что указанные денежные средства получила Бадмаева Е.В., так как данной картой она, фактически, не распоряжалась, о них ничего не знает. Офис Бадмаевой Е.В. располагался по ул. Губаревича г. Элисты - возле торгового центра «Гранд». В офисе в её деятельности ей помогала Жигун М.С. Также ей звонила Бадмаева Е.В. с неизвестного номера и сообщила, что 26 сентября 2019 года её вызывают на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Бадмаевой Е.В. и попросила о встрече. В ходе встречи Бадмаева Е.В. инструктировала её - что необходимо говорить следователю во время допроса, попросила ссылаться на то, что она ничего не помнит и ей неизвестна Бадмаева Е.В.

(том 20 л.д. 224-228)

Показаниями свидетеля Анджушевой И.Б., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в начале 2017 года она решила закрыть ООО «Аюка», в связи с чем обратилась к специалистам, предоставляющим бухгалтерские и юридические услуги в этой сфере, офис которых располагался по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 5, 3 этаж. Специалист указанного центра посоветовал ей не закрывать организацию, а продать её, тем самым покрыть свои расходы, затраченные на государственные пошлины при открытии ООО. Она согласилась на указанное предложение и предоставила специалисту свой номер телефона для связи. Через некоторое время на её абонентский номер позвонила женщина, представилась Нарминовой Людмилой Николаевной и сказала, что желает приобрести её организацию. В ходе встречи она передала Нарминовой Л.Н. для обозрения уставные документы и печать ООО, после чего та сказала, что её все устраивает, она готова заплатить за неё 50 000 рублей, пояснив, что подготовит все необходимые документы по перерегистрации ООО на своего человека. Ввиду того, что перерегистрация занимает определенное время, Нарминова Л.Н. попросила ее открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», чтобы проводить по нему какие-то банковские переводы, касающиеся её предпринимательской деятельности, однако, какой именно, так и не пояснила. По просьбе Нарминовой Л.Н. она открыла расчетный счет на ООО «Аюка» в офисе ПАО «Сбербанк России», после чего предоставила последней все банковские документы, связанные с открытием расчетного счета, и чековую книжку, кроме того, по установке Нарминовой Л.Н. подписала незаполненные чеки. Через несколько дней ей позвонила Нарминова Л.Н. и сказала, что на расчетный счет ООО «Аюка» поступили денежные средства и их срочно необходимо снять, после чего в офисе банка по заполненному чеку она сняла наличные денежные средства по расчетному счету ООО «Аюка» в сумме более 500 000 рублей, которые сразу же передала Нарминовой Л.Н. лично в руки в полном объеме. В этот же день Нарминова Л.Н. попросила в офисе банка выписать доверенность на имя Бамбушева А.Б. на распоряжение расчетным счетом ООО «Аюка». Его паспортные данные ей предоставила Нарминова Л.Н. Обозрев чек на выдачу наличных 690 578 рублей от 20 января 2017 года ООО «Аюка», пояснила, что указанные денежные средства она снимала по указанию Нарминовой Л.Н. Обозрев выписку ООО «Аюка» по расчетному счету № 40702810260300000964 (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой в период времени с 18 января 2017 года по 26 января 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 2 000 000 рублей, со следующими юридическими организациями лицами: ООО «Харада», ООО «ОптАгро», ООО «Флора», ООО «Багира», пояснила, что об этих операциях ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм не знакома, о них слышит впервые, денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Аюка», в этот период времени она не распоряжалась, поскольку в указанное время уже не состояла в должности генерального директора ООО «Аюка», учредительные документы и печать ООО «Аюка» хранились у Нарминовой Л.Н. Обозрев договор на транспортные услуги от 10 января 2017 года, заключенный между ООО «Аюка» и ООО «ОптАгро» на сумму 605 000 рублей, счет на оплату № 2 от 18 января 2017 года и акт № 2 от 18 января 2017 года на выполнение работ-услуг, показала, что указанные документы видит впервые, ООО «ОптАгро» ей не знакомо, при этом никакие транспортные услуги она и её организация не предоставляли.

(том 24 л.д. 48-53)

Показаниями свидетеля Блохина Н.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в январе 2017 года в г. Элисте во время распития спиртных напитков он познакомился с парнями по имени «Бадма» и «Алексей», которые в ходе разговора предложили ему подзаработать, пояснив, что хотят открыть строительный магазин в г. Элиста, а от него требуется выступить в качестве генерального директора в указанной организации, в связи с этим ему будет выплачиваться заработная плата. С их слов, данная деятельность будет законной и проблем у него не возникнет, после чего он согласился с указанным предложением, предоставив им свой паспорт для составления необходимых документов. Через несколько часов они на автомашине подъехали к какому-то многоквартирному дому, из которого вышла женщина, которая села в машину и они проехали к офису нотариуса, где указанная женщина предоставила нотариусу пакет документов от его имени, необходимый для смены генерального директора. Затем, они прибыли в налоговую инспекцию г. Элисты, где передали специалисту налоговой какой-то пакет документов. Никакие расчетные счета на организацию он не открывал и не обращался в банковские учреждения. Обозрев выписку ООО «Аюка» по расчетному счету № 40702810260300000964 (ПАО «Сбербанк России»), где в период времени с 18 января 2017 года по 26 января 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 2 000 000 рублей, со следующими юридическими организациями лицами: ООО «Харада», ООО «ОптАгро», ООО «Флора», ООО «Багира», пояснил, что об этих операциях он ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые. В этой связи денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Аюка», в этот период времени он не распоряжался.

(том 28 л.д. 135-138)

Показаниями свидетеля Бамбушева А.Б., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в начале 2017 года он встретил свою знакомую - Нарминову Л.Н., которая предложила ему подработать в качестве бухгалтера в какой-то организации, обещав выплачивать ему по 15 000 рублей в месяц, на что он согласился, поскольку считал, что не совершает каких-либо противоправных действий. По её просьбе он предоставил ей свою копию паспорта. Через некоторое время ему позвонила Нарминова Л.Н. и попросила подъехать к головному офису ПАО «Сбербанк России» г. Элисты по ул. Ленина, дом 305. Войдя в офис, он встретил Нарминову Л.Н., которая предоставила ему чековую книжку и попросила снять сумму около 500 000 рублей, пояснив, что необходимо снять денежные средства с расчетного счета ООО «Аюка», предоставив ему его реквизиты. В кассе он получил денежные средства, которые в офисе в полном объеме передал Нарминовой Л.Н. На следующий день она вновь обратилась к ему с аналогичной просьбой, в том же офисе банка он снял денежные средства с расчетного счета ООО «Аюка» в сумме около 500 000 рублей и передал Нарминовой Л.Н.

(том 26 л.д. 236-240)

Показаниями свидетеля Даваджинова С.Б., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2015 году он зарегистрировал на свое имя в налоговых органах ИП «Даваджинов Санан Батрович», однако никакой предпринимательской деятельностью не занимался, в связи с чем решить закрыть своё ИП. Через некоторое время ему на телефон позвонил неизвестный мужчина и пояснил, что ему известно о том, что он хочет закрыть ИП, в этих целях попросил предоставить ему все учредительные документы ИП, а также документы, связанные с открытием банковского счета, что и было им сделано при личной встрече. Указанный мужчина пояснил, что является представителем ООО «ИнтерОпт», о которой он ранее ничего не слышал. Спустя некоторое время ему снова позвонил данный мужчина и сказал, что воспользовался его расчетным счетом ИП «Даваджинов Санан Батрович» для проведения каких-то операций, однако указанные операции служба безопасности ПАО «Сбербанк России» «заморозила» и потребовала предоставить документы, подтверждающие совершение сделок. В этой связи мужчина попросил его предоставить в офис банка подготовленные им документы и снять денежные средства, проходившие по банковским операциям, что и было им сделано - он обналичил денежные средства, поступившие 10 марта 2015 года в сумме 650 000 рублей, 12 марта 2015 года - 400 000 рублей, 19 марта 2015 года - 505 100 рублей. Указанные суммы он снял в полном объеме и передал указанному мужчине лично в руки.

(том 24 л.д. 111-115)

Показаниями свидетеля Босчиевой (Гецеловой) Б.Х., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в марте 2017 года она встретила свою знакомую Бадмаеву Е.В., которая предложила немного подзаработать - занять на несколько месяцев должность генерального директора в ООО «Нептун», пояснив, что она будет номинальным руководителем, а всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься лично Бадмаева Е.В., все будет законно. За это Бадмаева Е.В. обещала выплатить вознаграждение в сумме 8 000 рублей, она доверилась и согласилась, после чего предоставила ей ксерокопию паспорта для составления необходимых документов для смены генерального директора. Спустя некоторое время Бадмаева Е.В. попросила её подойти к нотариусу. Там её ожидали Бадмаева Е.В. и бывший генеральный директор ООО «Нептун» Хуцаев Геннадий. После перерегистрации ООО «Нептун» на её имя, Бадмаева Е.В. забрала все учредительные документы и печать ООО у Хуцаева Г. и оставила у себя на хранении. Далее, она выписала по установке Бадмаевой Е.В. доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документов, заявлений, писем, обращений в ИФНС России по г. Элисте. Жигун М.С. являлась помощницей Бадмаевой Е.В., познакомились они с ней в их офисе по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34. Бадмаева Е. попросила уведомить банк, в котором ранее был открыт расчетный счет на ООО «Нептун», о смене генерального директора и выписать новую чековую книжку на указанный расчетный счет. После чего они с Бадмаевой Е.В., находясь в головном офисе ПАО «Сбербанк России», составили уведомление о смене генерального директора и приобщили к нему документы, являющиеся основанием для этого. Затем, она написала заявление о выдаче новой чековой книжки. Кроме того, по просьбе Бадмаевой Е.В. она оформила корпоративную карту на своё имя. Все документы, оформленные в банке, в том числе чековую книжку и корпоративную карту с PIN-кодом, она сразу же передала Бадмаевой Е.В. Через несколько дней ей позвонила Бадмаева Е.В. и попросила её срочно подъехать к головному офису ПАО «Сбербанк России», где её будет ожидать Жигун М.С. Встретившись с Жигун М.С., последняя сообщила, что с расчетного счета ООО «Нептун» необходимо снять денежные средства и для этого выдала ей заполненный чек, и попросила подписать его в графе «Подпись генерального директора». После чего, действуя по инструкции Жигун М.С., она с паспортом и чеком прошла в указанный офис ПАО «Сбербанк России» и подписала подготовленные специалистом банка соответствующие документы, после чего в кассе ей выдали надлежащую сумму. Полученные денежные средства она в полном объеме передала Жигун М.С. Спустя некоторое время ей вновь позвонила Бадмаева Е.В. и попросила помочь им снять денежные средства таким же образом, после чего она вновь сняла денежные средства и передала их в полном объеме Жигун М.С. Затем, она сообщила Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. о том, что не намерена больше участвовать в снятии денежных средств с расчетного счета ООО «Нептун», на что те предложили выписать доверенность по форме банка на имя Жигун М.С., что и было ею сделано. Кроме того, они попросили ее расписаться в графах «подписи» во всех чеках, которые были не заполнены, что и было ею сделано. С того периода они перестали её беспокоить. Ей неизвестно, откуда поступали указанные денежные средства на расчетный счет ООО «Нептун». Обозрев сшив документов ООО «Нептун», на 358 листах, изъятый в ходе обыска в жилище по адресу: Республикам Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, заявила, что среди них имеются документы, связанные со сменой генерального директора ООО «Нептун», которая была осуществлена ею при вышеописанных обстоятельствах. Помимо этого в документах имеются налоговые декларации, договоры, счет-фактуры, акты, акты-передачи, которые она не подписывала и видит их впервые. Так, представленные договоры ею никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. Ознакомившись с выпиской ООО «Нептун» по расчетному счету № 40702810660300003192 (ПАО «Сбербанк»), согласно которой с 7 февраля 2017 года по 12 сентября 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств со следующими физическими и юридическими лицами: Муниева Байрта Станиславовна, Хулаев Роман Васильевич, ООО «Лотос-Пластик», ООО «Чингиз», ООО «Агростар», ООО «Антарес», ООО «Империя», ООО «Ставзернотранс», ООО «Долан», ООО «Пангея Вест», ООО «Оптагро», от ООО «Альянс», Гецелова Булгун Хольевна, на сумму более 10 000 000 рублей пояснила, что вышеуказанные операции совершены Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., об этих операциях она ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывала, с лицами и представителями указанных фирм не знакома, о них слышит впервые, указанными денежными средства не распоряжалась. Кроме того, в указанной выписке имеются операции по перечислению денежных средств на банковскую карту, оформленную на её имя. Она оформляла корпоративную карту на своё имя и сразу же вместе с PIN-кодом передала в пользование Бадмаевой Е.В., при этом денежными средствами, поступившими на её корпоративную карту, она также не распоряжалась. Обозрев копии чеков ООО «Нептун», пояснила, что снимала указанные денежные средства по просьбе Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. Она действительно присоединила расчетный счет ООО «Нептун» к дистанционному банковскому обслуживанию «Сбербанк Бизнес Онлайн», по заявлению, в составлении которого ей полностью помогла Бадмаева Е.В., которая находилась вместе с ней во время его заполнения в офисе банка и диктовала необходимые данные специалисту, в том числе данные об абонентском номере телефона, который ей неизвестен, у нее в пользовании никогда не находился, с Абдуллаевым Б.Х. она не знакома.

(том 24 л.д. 123-132, том 36 л.д. 123-125)

Показаниями свидетеля Манкаева С.П., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в августе 2017 года во время распития спиртных напитков он познакомился с «Володей» - мужчиной азиатской внешности, на вид около 35 лет. На следующий день «Володя» позвонил ему на мобильный телефон и предложил немного подзаработать, заняв на несколько дней должность генерального директора в ООО «Нептун». Через некоторое время он встретился с «Володей» и передал ему копию своего паспорта в целях подготовки необходимых документов для смены генерального директора. После чего «Владимир» позвонил ему и сказал проехать в налоговую инспекцию либо к нотариусу, где его будет ожидать его брат с пакетом документов. Прибыв в обозначенное место, он встретился с братом «Володи», после чего они оформили заявление на смену генерального директора. Обозрев сшив документов ООО «Нептун», на 358 листах, изъятый в ходе обыска по адресу: Республикам Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснил, что в документах имеются налоговые декларации, договоры, счет-фактуры, акты, акты-передачи, которые он не подписывал и видит впервые. Представленные договоры им никогда не заключались и не исполнялись, в связи с отсутствием такой возможности. Кроме того, все они составлены не от его имени, а от имени бывших руководителей ООО «Нептун». Ознакомившись с выпиской ООО «Нептун», где по расчетному счету № 40702810660300003192 (ПАО «Сбербанк») с 7 февраля 2017 года по 12 сентября 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств со следующими физическими и юридическими лицами: Муниева Байрта Станиславовна, Хулаев Роман Васильевич, ООО «Лотос-Пластик», ООО «Чингиз», ООО «Агростар», ООО «Антарес», ООО «Империя», ООО «Ставзернотранс», ООО «Долан», ООО «Пангея Вест», ООО «Оптагро», от ООО «Альянс», Гецелова Булгун Хольевна, на сумму более 10 000 000 рублей пояснил, что вышеуказанные операции совершены не им, из всех указанных операций, только одна подпадает на период его «руководства» - 8 сентября 2017 года перечисление денежных средств на сумму 500 000 рублей от ООО «Альянс». Об указанных операциях он не знал, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые, указанными денежными средства не распоряжался.

(том 25 л.д. 6-13)

Показаниями свидетеля Санджиева Д.Б., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в августе 2017 года в ходе встречи его знакомый - Госинкеев Б.В. предложил ему немного подзаработать - помочь в предпринимательской деятельности, для этого ему нужно было выступить в качестве генерального директора в его организации ООО «Нептун» на несколько дней, что всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься лично Госинкеев Б.В., подготовит все необходимые для этого документы. Данное предложение смутило его, так как Госинкеев Б.В. не объяснил, чем он планирует заниматься от лица этой организации, однако Госинкеев Б.В. сразу пояснил, что ничем противоправным заниматься не планирует и вся его деятельность будет законной, за это обещал выплатить ему вознаграждение в зависимости от полученной его организацией прибыли. На указанное предложение он согласился, после чего предоставил Госинкееву Б.В. по его просьбе ксерокопию паспорта для составления необходимых документов для смены генерального директора. Спустя некоторое время ему позвонил Госинкеев Б.В. и попросил подъехать к дому 27 в первом микрорайоне г. Элисты, где из подъезда вышел Госинкеев Б.В. и ранее неизвестная ему Бадмаева Е.В., которая предоставила ему пакет документов. Они сообщили ему, что документы необходимо заверить их у нотариуса, а после передать в налоговую инспекцию для государственной регистрации. Затем, они с Госинкеевым Б.В. прибыл в офис нотариуса, где он в присутствии нотариуса заверил своей подписью заявление на смену генерального директора. После этого указанные документы он предоставил для регистрации в налоговую инспекцию г. Элисты. Примерно через неделю нему позвонил Госинкеев Б.В. и сообщил, что у него не получается никак реализовать данную организацию, в этой связи он решил перерегистрировать ООО «Нептун» на другого своего человека, чтобы она дальше не числилась на нем. Обозрев выписку ООО «Нептун», где по расчетному счету № 40702810660300003192 (ПАО «Сбербанк») с 7 февраля 2017 года по 12 сентября 2017 года совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств со следующими физическими и юридическими лицами: Муниева Байрта Станиславовна, Хулаев Роман Васильевич, ООО «Лотос-Пластик», ООО «Чингиз», ООО «Агростар», ООО «Антарес», ООО «Империя», ООО «Ставзернотранс», ООО «Долан», ООО «Пангея Вест», ООО «Оптагро», от ООО «Альянс», Гецелова Булгун Хольевна, на сумму более 10 000 000 рублей пояснил, что счет он не открывал, при этом об этих операциях ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, не исполнял, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые, указанными денежными средства не распоряжался, большая часть операций произведена до его назначения на должность генерального директора ООО «Нептун».

(том 28 л.д. 70-74)

Показаниями свидетеля Жуковского В.Ю., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в конце 2016 года через свою бывшую супругу - Жуковскую Е.А. он познакомился с её подругой - Бадмаевой Евгенией Владимировной. Примерно в начале 2017 года ему позвонила Бадмаева Е.В. и предложила ему подзаработать - он должен был зарегистрировать на своё имя ООО в налоговых органах и выступить в организации в качестве учредителя и генерального директора. Бадмаева Е.В. объяснила, что в этом ничего противоправного нет, все будет законно и от него требуется лишь выступить в качестве номинального руководителя на несколько месяцев, кроме того заявила, что всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься она лично. За это она предложила ему выплатить 5 000 рублей, на что он Спустя некоторое время ему позвонила Бадмаева Е.В. и попросила подъехать к дому 27 первого микрорайона г. Элисты. Встретившись с ней, он передал последней свой паспорт, она ушла в свою квартиру для составления необходимых документов для регистрации ООО. Через несколько минут она спустилась с неизвестным ему ранее Госинкеевым Б.В., и они на его автомобиле последнего марки «LADA» черного цвета проехали к налоговой инспекции по ул. Губаревича г. Элисты. Далее, Бадмаева Е.В. передала ему пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Долан», после чего он по её указанию передал их специалисту налоговой для регистрации на первом этаже. Государственную пошлину за регистрацию ООО оплачивала Бадмаева Е.В. Затем, они возле налоговой заказали печать ООО «Долан», оплату за изготовление печати также осуществила Бадмаева Е.В. Печать после изготовления хранилась у Бадмаевой Е.В. Примерно через день нему вновь позвонила Бадмаева Е.В. и сказал, что документы ООО «Долан», переданные ему на регистрацию, готовы и необходимо их забрать в налоговой. Для этого Госинкеев Б.В. с Бадмаевой Е.В. заехали за ним и довезли его до налоговой, где он забрал указанные документы, который сразу передал Бадмаевой Е.В. Затем, они попросили его открыть расчетный счет на ООО «Долан», в этой связи они с Госинкеевым Б.В. и Бадмаевой Е.В. подъехали к головному офису ПАО «Сбербанк России», где на втором этаже оформили заявление на открытие счета и чековой книжки к нему. Все документы, оформленные в банке, в том числе чековую книжку, он передал Бадмаевой Е.В. По установке Бадмаевой Е.В. он выписал доверенность по форме банка на имя ранее незнакомой ему Жигун М.С. на распоряжение расчетным счетом ООО «Долан». Обозрев сшив документов ООО «Долан» на 109 листах, изъятый 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснил, что среди них имеются учредительные документы ООО «Долан», при этом имеются договоры, счет-фактуры, товарные накладные, которые он видит впервые, указанные документы он не изготавливал, не подписывал, с представителями данных фирм не знаком, сделки не заключал и в этой связи не исполнял, в виду отсутствия такой возможности. По предъявленной для ознакомления доверенностям ООО «Долан» от 17 апреля 2017 года и от 23 июля 2018 года, согласно которым он, как генеральный директор ООО «Долан» доверяет Жигун М.С., представлять интересы Общества в ИФНС по г. Элисте, для чего ей предоставляется право представлять и получать необходимые заявления, справки, документы и дубликаты документов, выписки, налоговые вычета и т.д. от имени Общества, пояснил, что подписи в указанных документах напротив его фамилии ему не принадлежат, имеющиеся на документах оттиски печати действительно проставлены печатью ООО «Долан». Предполагает, что доверенности были составлены от его имени Бадмаевой Е.В., так как в её распоряжении находились все учредительные документы и печать ООО «Долан». Обозрев выписку ООО «Долан» по расчетному счету № 40702810160300001005 (ПАО «Сбербанк России»), согласно которой совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 3 000 000 рублей, со следующими юридическими организациями: ООО «Главзерно», ООО «Лабиринт», ООО «Антарес», ООО «Нептун», ООО «Агростар», ООО «Пангея Вест» и ООО «Альянс», пояснил, что он является номинальным директором, полагает, что все операции совершены Бадмаевой Е.В., Жигун М.С. или Госинкеевым Б.В. от лица его фирмы, так как у них в распоряжении находились все необходимые документы для совершения указанных операций, включая доверенности. Никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями он не подписывал, с лицами и представителями указанных фирм не знаком, о них слышит впервые, денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Долан», не распоряжался.

(том 24 л.д. 138-145)

Показаниями свидетеля Алиева К.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым обозрев выписки по расчетным счетам: ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» по счету № 40702810560300000499, где на расчетный счет № 40817810260300151740 ПАО «Сбербанк России» (Алиев Камиль Алиевич) от указанной организации 30 ноября 2015 года перечислено 37 000 рублей, где в назначении платежа указано заработная плата за ноябрь 2015 года, а также ООО «Даласай» по счету № 40702810560300000499, где на расчетный счет № 40817810260300151740 ПАО «Сбербанк России» (Алиев Камиль Алиевич) от указанной организации 12 ноября 2015 года произведены три операции по перечислению денежных средств в общей сумме 1 371 000 рублей (431 000+453 000+533 000), где в обосновании операций указано: «Возврат денежных средств по договору займа», пояснил, что в штате указанных организаций никогда не состоял, заработную плату не получал, не предоставлял никому заем на такую сумму. В 2015 году к нему обратился его знакомый - Госинкеев Б.В. и попросил открыть карту в ПАО «Сбербанк России» со статусом «золотая» и передать ему в целях использования, так как его карты были, якобы, заблокированы, на что он согласился. После чего Госинкеев Б.В. познакомил его с Бадмаевой Е.В., и они вместе проехали в офис ПАО «Сбербанк России», расположенный в г. Элисте, где он оформил на свое имя золотую банковскую карту, после чего сразу же передал её в конверте вместе с PIN-кодом Госинкееву Б.В. и Бадмаевой Е.В. Об этих операциях он ничего не знает. Дальнейшая судьба поступивших денежных средств ему неизвестна, так как банковская карта находилась в пользовании у Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. Через некоторое время он узнал, что его карта заблокирована, однако, причины ему неизвестны.

(том 26 л.д. 1-4)

Показаниями свидетеля Коокуевой Н.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в сентябре 2016 года на обратилась к подруге - Шининовой И.А. с просьбой одолжить денежные средства, на что последняя сказала, что не располагает денежными средствами, но предложила обратиться к её сожителю - Госинкееву Б.В., с которым познакомила ее в тот же день. В ходе беседы Госинкеев Б.В. сказал, что готов одолжить ей 4 000 рублей, но при условии, что она согласится помочь ему в его, якобы, предпринимательской деятельности - ей необходимо было зарегистрировать на себя ООО и на несколько месяцев занять должность генерального директора в указанной организации, после чего отрыть на организацию расчетный счет в банковском учреждении. В начале октября 2016 года ей позвонил Госинкеев Б.В. и попросил подъехать к налоговой инспекции г. Элисты, где в ходе встречи передал ей пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Омега», попросив их сдать специалистам налоговой инспекции, что она и сделала. Через несколько дней, продолжая действовать согласно инструкциям Госинкеева Б.В., она открыла расчетный счет на ООО «Омега» в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, при этом счет подключила к системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», там же оформила чековую книжку и корпоративную банковскую карту, куда со слов Госинкеев Б.В. должна была поступать её заработная плата. Карту с PIN-кодом, чековую книжку и все документы, связанные с открытием счета, она также передала Госинкееву Б.В., который находился рядом с ней в офисе банка лично в руки. После чего, Госинкеев Б.В. представил ей за это 4 000 рублей. Она являлась номинальным директором, фактическими руководителями являлись Госинкеев Б.В. и его знакомые. Обозрев выписку ООО «Омега», где по расчетному счету № 40702810060300000892 (ПАО «Сбербанк России») совершены банковские операции по зачислению от ИП Мисливская Алла Викторовна на общую сумму 4 700 000 рублей, пояснила, что указанные операции она не совершала, и о них ничего не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями она не подписывала, с ИП Мисливской А.В. и её представителями не знакома, о них слышит впервые. Вышеназванные операции от лица её фирмы мог совершить только Госинкеев Б.В. и его знакомые, так как они, фактически, имели полный доступ к её расчетному счету. Ознакомившись со сшивом документов ООО «Омега», состоящим из 95 листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснила, что среди документов товарные накладные, счет-фактуры, налоговые декларации, какие-то бухгалтерские отчеты по ООО «Омега», которые она видит впервые, их она не подписывала и не исполняла в виду отсутствия такой возможности. По предъявленным чекам, согласно которым она снимает денежные средства с расчетного счета ООО «Омега» в офисе ПАО «Сбербанк России» пояснила, что в указанные дни Госинкеев Б.В. просил её снимать денежные средства с расчетного счета ООО «Омега», так как она являлась генеральным директором указанной фирмы. В указанные дни Госинкеев Б.В. заезжал за ней на своей автомашине темного цвета, марки «LADA», после чего они подъезжали к головному офису ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, в машине он представлял ей чековую книжку по расчетному счету ООО «Омега», после чего она с его слов заполняла денежный чек, где указывала также с его слов необходимую сумму для снятия. Далее, по его установке он обращалась к специалистам банка в целях снятия указанных сумм, затем подписывала соответствующие документы, подготовленные специалистом, затем в кассе ей выдавали надлежащую сумму. Госинкеев Б.В. в то время ожидал её на выходе из офиса банка, после чего в машине она передавала ему пакет с выданными денежными средствами в полном объеме.

(том 26 л.д. 74-80)

Показаниями свидетеля Чимидовой Л.М., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016 году она познакомилась с Госинкеевым Б.В., в ходе беседы с которым поняла, что тот занимается какой-то предпринимательской деятельностью, после чего Госинкеев Б.В. предложил заработать на этом «легкие» деньги, на что она согласилась. Со слов Госинкеева Б.В. ему в целях осуществления предпринимательской деятельности необходимо было подписать какие-то документы для проведения переводов денежных средств, в связи с этим он нуждался в поручителе для совершения сделок, однако, какие сделки, какие переводы и с чем они связаны, ей неизвестно. Он убедил её, что все будет правомерно и никаких негативных последствий не наступит. После этого она передала Госинкееву Б.В. по его просьбе копию своего паспорта для составления каких-то документов. Через некоторое время Госинкеев Б.В. заехал за ней и они поехали до его специалиста - Бадмаевой Е.В., которая в машине предоставила ей пакет документов, попросив их подписать, что она и сделала, после чего они поехали в налоговую инспекцию г. Элисты для сдачи подписанных ею документов. На первом этаже налоговой инспекции Бадмаева Е.В. указывала ей кому обратиться из специалистов и что необходимо говорить. В тот же день они проехали к офису банка ПАО «Сбербанк России», где она по указанию Госинкеева Б.В. открыла расчетный счет, после чего в машине Госинкеев Б.В. предоставил ей желтую чековую книжку и попросил расписаться в денежных чеках, которые не были заполнены. Все подписанные документы она передавала Госинкееву Б.В. либо Бадмаевой Е.В. Обозрев выписку ООО «Гелиос», где по расчетному счету № 4070281096030000921 (ПАО «Сбербанк России») совершены банковские операции по зачислению от ООО «Велес» и ООО «Арта», операции по снятию денежных средств и возврата ранее перечисленных денежных средств на общую сумму более 1 500 000 рублей, показала, что указанные операции она не совершала, ничего о них не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывала, с ООО «Велес» и ООО «Арта», а также их представителями не знакома, о них слышит впервые. Вышеназванные операции от лица её фирмы мог совершить только Госинкеев Б.В. и Бадмаева Е.В., так как они, фактически, имели полный доступ к её расчетному счету. Никакие денежные средства по указанному расчетному счету она не снимала и не распоряжалась ими. Ознакомившись со сшивом документов ООО «Гелиос», состоящим из 68 листов, который изъят 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, показала, что среди документов имеются налоговые декларации, какие-то бухгалтерские отчеты по ООО «Гелиос», договоры поставки, которые она видит впервые, она их не подписывала и не исполняла в виду отсутствия такой возможности.

(том 28 л.д. 32-37)

Показаниями свидетеля Бадмаевой А.Г., оглашенными в судебном заседании, согласно которым 20 апреля 2016 года они со своим знакомым образовали и зарегистрировали в налоговом органе ООО КК «Байн-Сай», где оба являлись соучредителями, она была назначена в качестве генерального директора. В целях осуществления предпринимательской деятельности ею лично открыт расчетный счет в операционном офисе ПАО «Росбанк» г. Элисты, который она подключила к системе дистанционного банковского обслуживания, оформила чековую книжку и корпоративную карту, а также привязала к указанному счету свой сотовый номер телефона: 8-961-546-58-44 для смс-оповещений. Ввиду состоявшейся ссоры со своим знакомым она решила закрыть их организацию, так и не начав предпринимательскую деятельность. Её хороший знакомый Шитвиров В.А. посоветовал ей обратиться к его знакомой - Бадмаевой Е.В. по этому вопросу и дал ее номер телефона Бадмаевой Е.В., сказав, что её офис располагается в квартире в одном из многоквартирных домов первого микрорайона г. Элисты. В тот же день она созвонилась с Бадмаевой Е.В. и рассказала о своей проблеме, на что та сказала подъехать к ней в офис, где по приезду они познакомилась, она передала Бадмаевой Е.В. на обозрение пакет документов по ООО КК «Байн-Сай» - учредительные документы, банковские документы (договоры, логин и пароль от личного кабинета, рутокен, банковскую карту, чековую книжку), а также печать, и попросила закрыть указанную организацию. Обозрев документы, Бадмаева Е.В. предложила указанную организацию не закрывать, а передать ей путем перерегистрации, попросив её оставить все документы у неё, сказав, что в скором времени позвонит. Через несколько дней ей поступило смс-сообщение от ПАО «Росбанк» о поступлении денежных средств более 100 000 рублей. В этой связи она сразу же позвонила Бадмаевой Е.В. и спросила, что это за денежные средства, на что та пояснила, что они принадлежат ей и попросила ее их снять в офисе банка по чековой книжке. Кроме того, Бадмаева Е.В. пояснила, что ввиду того, что процедура перерегистрации занимает определенное время, она решила воспользоваться заблаговременно расчетным счетом организации. После чего она передала ей чековую книжку по расчетному счету ООО КК «Байн-Сай». Бадмаева Е. убедила её, что в снятии денежных средств ничего противоправного. Доверившись ей, она сняла денежные средства по чековой книжке и передала Бадмаевой Е.В. в полном объеме. На протяжении всего месяца она по просьбе Бадмаевой Е. снимала с указанного расчетного счета различные суммы денежные средств, которые также передавала последней. От кого поступали указанные денежные средства ей не было известно, она видела только поступление суммы денег. В квартире - офисе Бадмаевой Е.В. в один из дней она встретила ранее незнакомого Госинкеева Б.В., который обсуждал с Бадмаевой Е.В. процент, какой им установить с каких-то денежных переводов, при этом они обсуждали банковские карты, позволяющие снимать большие лимиты денежных средств. Обозрев выписку ООО «Байн-Сай» по расчетному счету № 40702810951090000228 (ПАО «Росбанк»), где совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств на общую сумму более 3 000 000 рублей, со следующими юридическими организациями: ООО «Эволюция», ООО «Прогрессфинанс», ООО «Эльбрус - Компани», ООО «Экей», ООО «Оценка Плюс», ООО «Ваш Инфо», ООО «Давид и КО», ООО «Эверест - Компани», ООО «Дженерал Инвестинг», ООО «Строй Монтаж» на общую сумму более 2 500 000 рублей, пояснила, что на тот период времени, фактически, она не являлась руководителем организации, так как все учредительные, банковские документы и печать находились в распоряжении Бадмаевой Е.В. в целях перерегистрации. Указанные операции она не совершала, ничего о них не знает, никакие договоры, поручения, связанные с указанными операциями не подписывала, с вышеназванными организация и их представителями не знакома, о них слышит впервые. Вышеназванные операции от лица ее фирмы могла совершить только Бадмаева Е.В., так как она имела полный доступ к расчетному счету организации. Обозрев сшив документов ООО КК «Байн-Сай», состоящий из 136 листов, пластиковую карту, на которой имеются следующие надписи: «Росбанк 4231 6920 0800 0975 Alla Badmaeva»; договор № 5109 860565 об использовании электронных документов от 21 июня 2016 года, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой А.Г., на 11 листах; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № 5109/860565/01 от 21 июня 2016 года, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой А.Г., которые изъяты 18 февраля 2019 года в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, пояснила, что среди документов имеются учредительные документы ООО КК «Байн-Сай», которые она передала Бадмаевой Е.В. при вышеописанных обстоятельствах, имеются банковские документы и корпоративная карта на ее имя, кроме того, имеются иные документы, связанные с бухгалтерскими отчетами и какие-то решения, которые она не формировала и не принимала. Юридическим адресом с момента регистрации ООО «КК Байн-Сай» действительно являлся адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, третий микрорайон, дом 8, квартира 39, однако, указанный адрес являлся действительным до конца июня 2016 года - до передачи всех учредительных и банковских документов ООО КК «Байн-Сай» Бадмаевой Е.В., которая позже перерегистрировала ее организацию на своего человека, с которым она не знакома. С момента передачи всех учредительных и банковских документов ООО КК «Байн-Сай» Бадмаевой Е. - с конца июня 2016 года, юридический адрес ООО КК «Байн-Сай»: Республика Калмыкия, г. Элиста, третий микрорайон, дом 8, квартира 39, является недействительным, так как с того периода времени договор аренды она ни с кем не заключала на данное помещение, с того периода времени никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО КК «Байн-Сай» не осуществлялась по этому адресу. Она не знакома с новоизбранным генеральным директором указанного общества.

(том 28 л.д. 38-45, том 37 л.д. 70-73)

Показаниями свидетеля Тимоновой Е.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с декабря 2014 года она проживает в г.Москве. По выписке ООО «Элиста-Логистик» по расчетному счету № 40702810460300000256 (ПАО «Сбербанк России»), где в период времени с 12 мая 2015 года по 27 октября 2015 года - в период её руководства в указанной организации совершены банковские операции по зачислению/перечислению/снятию денежных средств между следующими физическими лицами/юридическими организациями: ООО «Магистраль», ОАО «Центр развития инвестиционного строительства», ОАО «Калмавтотранс», ИП Казарин Д.В., Педорова Ю.В., Манджиева А.Н., ООО «Даласай», ООО «Сиблес», Берикова Д.А., ООО «ОборудованиеТорг», ООО «Начин-Технические средства охраны», ООО «МДА», ООО «Кредитный Центр Богдо», Госинкеев Б.В., Шининова И.А., БУ РК «РДНТ», ООО «Гидропромстрой», ООО «Дисконт плюс», ООО «Республиканская управляющая компания», ООО «Спектор», ООО «Стройкомплект», КП РК «ДСК», ООО «У Карима», ООО «СК Согласие», ООО «ГидроПромСтрой», на общую сумму более 10 000 000 рублей, пояснила, что, фактически, к ООО «Элиста-Логистик» отношение не имела и не имеет, озвученные организации и лица ей не известны, никакие доверенности она не подписывала. Она является собственником квартиры по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34. О том, что указанная квартира использовалась Бадмаевой Е.В., Жигун М.С. и Госинкеевым Б.В. в качестве офиса, ей ничего неизвестно. Какой именно деятельностью указанные лица занимались в данной квартире, она также ничего не знает. В декабре 2014 года, когда она уезжала в г. Москву, Бадмаева Е.В. попросила её пожить в этой квартире, сославшись на свое трудное материальное и семейное положение, она разрешила ей пожить в этой квартире на неопределенный период с условием оплаты коммунальных платежей.

(том 22 л.д. 99-105)

Показаниями свидетеля Шининовой И.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым по выписке ООО «Элиста-Логистик» по расчетному счету № 40702810460300000256 (ПАО «Сбербанк России»), где на её расчетный счет № 40817810911004328527 ПАО «Сбербанк России» (Шининова И.А.) от указанной организации произведены следующие операции по перечислению денежных средств: 18 августа 2015 года перечисление на ее расчетный счет денежных средств в сумме 85 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Агентское вознаграждение согласно договору № 2 от 10 апреля 2015 года», 18 августа 2015 года перечисление на ее расчетный счет денежных средств в сумме 96 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Агентское вознаграждение согласно договору № 2 от 10 апреля 2015 года», пояснила, что затрудняется вспомнить обстоятельства указанных перечислений денежных средств, но может предположить, что данные банковские операции были совершены с использованием ее счета по инициативе ее бывшего гражданского супруга - Госинкеева Б.В. Ей достоверно известно, что Госинкеев Б.В. совместно со своей нынешней гражданской супругой - Бадмаевой Е.В. занимался какой-то деятельностью в сфере банковских операций, связанной с постоянным регулярным снятием наличных денежных средств. В этой связи, две вышеуказанные операции, скорее всего, были совершены непосредственно в интересах Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. Ей ничего не известно об ООО «Байр» и ООО «Элиспэй», она не знакома с руководителями указанных организаций. Обозрив копии чеков ООО «Байр» и ООО «Элиспэй», согласно которым она снимает наличные денежные средства с расчетных счетов данных организаций, пояснила, что все указанные факты снятия наличных денежных средств по чекам совершались ею по просьбе Госинкеева Б.В. и Бадмаевой Е.В. Как правило, снятие денежных средств по чекам осуществлялось следующим образом. Сначала они с Госинкеевым Б.В. посещали квартиру в доме 27 первого микрорайона г. Элиста, в котором располагалась вся бухгалтерия Бадмаевой Е.В. Там Бадмаева Е.В. готовила какие-то необходимые документы, после чего они с Госинкеевым Б.В. на его автомобиле (черная Лада Гранта) направлялись в офис «Сбербанка» (г. Элиста, ул. Ленина, дом 315). Она поднималась на второй этаж в офис обслуживания юридических лиц, предъявляла необходимые документы, после чего ей выдавали указанную в чеке сумму наличных денежных средств. В автомобиле она передавала всю сумму обналиченных денежных средств Госинкееву Б.В., иногда с ними в автомобиле находилась Бадмаева Е.В. Со слов Госинкеева Б.В. в дальнейшем он передавал указанные денежные средства различным лицам. Иногда она задавала Госинкееву Б.В. вопросы об источнике происхождения данных крупных сумм денежных средств, однако, он ей в резкой форме отвечал, что это не должно ее касаться и ей не стоит этим интересоваться. С Жигун М.С. она знакома, последняя работала вместе с Бадмаевой Е.В. в указанной квартире, ей известно, что Жигун М.С. отвечала за подготовку документов, осуществляла какие-то бухгалтерские функции.

(том 22 л.д. 234-241)

Показаниями свидетеля Болдырева С.Д., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в марте 2016 года он зарегистрировал в налоговых органах на свое имя ИП «Болдырев Санал Дорджиевич». В отношении банковской операции - 13 декабря 2016 года с расчетного счета № 40702810207500107400 ООО «Даласай» на расчётный счет № 40802810460300000800 ИП «Болдырев Санал Дорджиевич» перечислено 206 000 рублей, где в назначении платежа указано: «по договору займа от 11 декабря 2016 года» пояснил, что ООО «Даласай» ему не знакомо, а также он не знаком с представителями указанной организации. В декабре 2016 года ему срочно потребовались денежные средства для приобретения животноводческой стоянки, в связи с чем он обратился к Баденову Станиславу являлся гражданским супругом его родной сестры - Болдыревой С.Д. с просьбой помочь найти в долг денежные средства в сумме 206 000 рублей на несколько дней. Через некоторое время Баденов С. познакомил его Бадмаевой Е.В. и сказал, что она сможет одолжить необходимую сумму денег. Бадмаева Е.В. добавила, что предоставит денежные средства только в безналичной форме, так с её слов, у неё имелась организация, через расчетный счет которой она перечислит необходимую сумму денег на расчетный счет его ИП, на что он согласился. О том, что Бадмаева Е.В. перечислила денежные средства в сумме 206 000 рублей с расчетного счета ООО «Даласай» он не знал. Через несколько дней он созвонился с Бадмаевой Е.В. по ранее представленному номеру: 8-905-400-55-59 и спросил, каким образом вернуть ей денежные средства, на что та ответила только в наличной форме.

(том 28 л.д. 160-164)

Показаниями свидетеля Мугинова Г.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым по прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «8E90541D» от 9 ноября 2018 года, он пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В конце 2018 года они со своим другом решили заняться предпринимательской деятельностью в сфере пассажирских перевозок и с этой целью планировали открыть либо «приобрести» чистую организацию, после чего оформить на неё автокредит для приобретения двух минивэнов либо взять их в лизинг. Ему было известно, что у Бадмаевой Е.В. находились в распоряжении какие-то организации, в связи с этим он позвонил ей и поинтересовался, имеется ли у неё организация без долгов, которую она сможет перерегистрировать на них. В ходе разговора последняя пояснила нему, что у неё в распоряжении множество организаций, но они все «работают» лишь несколько кварталов, с её слов «она на них наделает долги, после чего сливает либо бросает». Далее пояснила, что «все её фирмы в банках идут как обнальные, банки обнальщиков сразу видят», в этой связи она не рекомендовала брать у неё эти организации.

(том 28 л.д. 165-169)

Показаниями свидетеля Тавлеева Л.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым его супруга поддерживала дружеские отношения с Бадмаевой Е.В. Они с супругой часто были гостях у Бадмаевой Е.В. - в однокомнатной квартире многоэтажного дома 27 первого микрорайона г. Элисты. Ему известно, что она предоставляла юридические услуги в сфере создания, перерегистрации, ликвидации ООО. В указанной квартире он познакомился с помощником Бадмаевой Е.В. – Жигун М.С., которая с Бадмаевой Е.В. подготавливала какие-то документы на их персональном компьютере. Спустя некоторое время к нему обратилась Бадмаева Е.В. и попросила выступить в качестве генерального директора в какой-то их организации, он поинтересовался, для чего это нужно, на что та ответила, что их действующий генеральный директор является необязательным - не является к ним на заключение каких-то сделок и не совершает по их указанию какие-то банковские операции. Бадмаева Е.В. убедила, что в этом ничего противоправного нет и все действия, связанные с перерегистрацией ООО и совершением каких-то сделок от имени указанной организации будут законными. После чего попросила предоставить копию его паспорта, при этом перерегистрировать организацию на него у них не получилось, так как ими были допущены какие-то ошибки при составлении документов и нотариус в этой связи не смог совершить нотариальные действия при заполнении заявления на смену генерального директора. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «37402B74» от 4 июля 2018 года пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. Речь в указанном разговоре идет о перерегистрации их организации на его имя. Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С. был подготовлен пакет документов, после чего он встретился в центре города с Жигун М.С., и они обратились для составления соответствующего заявления к нотариусу Балабиной. Изучив документы, нотариус указал им с Жигун М.С. на допущенные ошибки при составлении документов и попросила привести их в соответствие. Выйдя из офиса, Жигун М.С. сказала, что они позвонят ему, как исправят документы, однако больше по этому поводу они с ним не связывались.

(том 34 л.д. 214-218)

Показаниями свидетеля Марковского В.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в отношении банковской операции, согласно которой с расчетного счета № 40702810851090000218 (ПАО Росбанк) ООО «Тенгри» на расчетный счет № 40817810538066357177 ПАО «Сбербанк России» (Марковский Виталий Сергеевич) от указанной организации 25 июня 2018 года перечислены денежные средства в сумме 98 000 рублей, где в назначении платежа указано: «Оплата за аренду ТС», пояснил, что в начале 2018 года в г. Ипатово Ставропольского края он через своего хорошего друга - Барадюка Ю. познакомился с Госинкеевым Б.В., в ходе разговора с которым понял, что тот, якобы, занимался какой-то предпринимательской деятельностью и проживал в г. Элисте Республики Калмыкия, в тот период времени Госинкеев Б.В. приехал в г. Ипатово как раз для решения каких-то вопросов, связанных с его, якобы, бизнесом. Во время проживания в г. Москве Госинкеев Б.В. попросил его открыть в ПАО «Сбербанк России» банковскую карту со статусом «платинум», на его вопрос, для чего это нужно, тот ответил, что для снятия им каких-то денег, при этом сослался на то, что все его карты по какой-то причине заблокированы, на что он ответил соглшасием. В связи с этим он обратился в г. Москва в один из офисов ПАО «Сбербанк России» и оформил указанную карту на свое имя и в тот же день передал её в конверте с PIN-кодом Госинкееву Б. О вышеуказанной банковской операции он ничего не знает, денежными средствами, поступившими на карту, не распоряжался, так как она находилась в пользовании Госинкеева Б.

(том 36 л.д. 101-104)

Показаниями свидетеля Ким А.М., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2004 году он познакомился с Бадмаевой Е.В. По прослушанным аудиозаписям, находящимся на лазерном диске CD-R в файлах: «6B69413D» и «6C17398B» от 22 октября 2018 года, пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В тот период времени к нему обратился его знакомый с просьбой помочь обналичить денежные средства его организации в размере 20 000 000 рублей путем совершения фиктивных сделок, которые были только на бумаге. Он согласился ему помочь, так как ему было известно, что Бадмаева Е.В. занимается обналичиванием денежных средств через свои организации (однодневки) за определенный процент (комиссию), после чего он связался с ней посредством сотовой связи. В ходе состоявшихся разговоров он спросил у Бадмаевой Е.В., сможет ли она обналичить денежные средства в общей сумме 20 000 000 рублей, на что та сказала, что перезвонит, так как была занята. В следующем разговоре Бадмаева Е.В. сообщила нему о том, что за раз (за один день) она сможет обналичить денежные средства в банке не больше 1 000 000 рублей либо 1 500 000 рублей, на это он выразил свое удивление, на что она добавила, что если обналичивать суммы больше, то расчетный счет её подконтрольной организации банк сразу же заблокирует за совершение сомнительных операций. Затем, Бадмаева Е.В. спросила, на какой товар будут оформляться фиктивные договоры, на что он ответил, что товар касается каких-то продуктов питания. Предположил, что этот вопрос был задан для подбора её организации по видам экономической деятельности. В конце беседы он сказал, что на днях встретится с ней и более подробно обсудит детали обналичивания. Через несколько дней он встретился с Бадмаевой Е.В., в ходе беседы последняя озвучила комиссию в виде 9 %, извлекаемую от суммы перечисляемых денежных средств на её расчетные счета подконтрольных фирм, которые в последующем она обязалась обналичить. Об этом он сообщил своему приятелю, однако, последний, узнав о проценте и сроках обналичивания, отказался от этой затеи. Ему известно, что офис Бадмаевой Е.В. располагался по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, в однокомнатной квартире на 4-м этаже.

(том 36 л.д. 108-112)

Показаниями свидетеля Колпаковой И.И., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2015 года она является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Антарес». Её организация оказывает бухгалтерские и информационные услуги в сфере бухгалтерского учета. Обозрев изъятые в ходе выемки 14 мая 2019 года в ИФНС России по г. Элисте копии и оригиналы доверенностей на ООО «Антарес» от ООО «Снабтрейд», ООО «Аюка», ООО «Торгмаркет», ООО «Элиста-Логистик», ООО «Байр», ООО «Юридическая фирма «Цааджи», ООО «Даласай», ООО «Оценка Плюс», ООО «Чингиз» на представление интересов указанных организаций в налоговых органах, пояснила, что указанные доверенности изготавливались в её офисе через программу «СБиС», судя по оформлению и шрифту текста. Представителями указанных организаций выступали Бадмаева Е.В. и Жигун М.С., которые поочередно приносили в её офис налоговые отчеты для отправки. Указанные в доверенностях генеральные директоры ей не знакомы, они в офис никогда не обращались. С Госинкеевым Б.В. она лично незнакома, но он обращался в их офис к её специалисту Барванциковой З.Р., которая свела его через Бадмаеву Е.В. с генеральным директором ООО «Амуланга» Патаевой В.Б. для перерегистрации на его имя ООО «Амуланга». Насколько помнит, у них возникли какие-то проблемы с исключением из состава учредителей ООО «Амуланга» Патаевой В.Б.

(том 26 л.д. 156-160)

Показаниями свидетеля Мангуль З.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. неоднократно обращались к ней за оказанием бухгалтерских услуг посредством сотовой связи - отправить налоговые декларации в ИФНС России по г. Элисте от имени, якобы, их организаций, каких именно, не помнит. Указанные декларации формировались непосредственно ими, а она отправляла их в налоговую инспекцию по телекоммуникационному каналу связи (сдача отчетности в электронном виде) на основании представленных доверенностей. В основном переписку с ними он осуществляла через свою электронную почту «79615483124@yandex.ru» (Зоя Мангуль). Они в свою очередь использовали электронный адрес «tengri.ten@yandex.ru». Обозрев протокол осмотра предметов от 25 мая 2019 года, согласно которому детально осматривается переписка, осуществляемая между адресатами «tengri.ten@yandex.ru» и «79615483124@yandex.ru», пояснила, что действительно вела переписку с Бадмаевой Е.В. и Жигун М.С., где речь идет об отправке налоговых деклараций в ИФНС России по г. Элисте по их организациям ООО «Тенгри» и ООО «Оптимал», кроме того, в беседе она просит их предоставить достоверные сведения в декларациях, так как иногда программа «Сбис», через которую она формирует декларацию, выдавала ошибку в виде «несоответствие данных». В переписке она сообщает им, что декларацию ООО «Оптимал» налоговая инспекция не приняла, так как она является фиктивной. Более того, на момент отправки деклараций по ООО «Тенгри» и ООО «Оптимал» пришла к выводу, что они действительно фиктивные, в частности в 4-м квартале 2018 года они подавали корректирующие декларации за 1-й и 2-й кварталы того же года, у них не имелось цифровых подписей генеральных директоров организаций, более того в книге покупок и продаж отражались разовые операции, которые не подтверждались банковскими выписками по расчетным счетам организаций, не имелось нумераций в первичных бухгалтерских документах - в счетах-фактурах. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «1142784F» от 26 октября 2018 года пояснила, что указанный разговор состоялся между ней и Бадмаевой Е.В., в ходе которого она интересуется у Бадмаевой Е., что ей необходимо изменить в книге покупок и продаж ООО «Тенгри», так как ранее они отправили ей письмо о необходимости изменения сведений в части продавцов, а именно сменить ООО «ТоргМаркет» на ООО «Алмаз». Бадмаева Е.В. подтверждает внесения указанных изменений.

(том 34 л.д. 188-192

)

Показаниями свидетеля Патаева Б.Д., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2008-2009 годах его супруга - Патаева В.Б. образовала в налоговых органах либо перерегистрировала ранее открытое на себя ООО «Амуланга», где являлась учредителем и генеральным директором. Для регистрации указанного общества в качестве юридического адреса было предоставлено жилое помещение по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Радонежского, дом 37, которое находилось и находится по настоящее время в его собственности. В 2016 году его супруга решила закрыть магазин и в этой связи ликвидировать ООО «Амуланга», на что её бухгалтер Занда Робертовна предложила продать указанную организацию неизвестным ему людям. С момента перерегистрации ООО «Амуланга» на неизвестных ему людей, юридический адрес ООО «Амуланга» является недействительным, так как с того периода времени договор аренды ни с кем не заключался на данное жилое помещение и юридический адрес ООО «Амуланга» больше не согласовывался.

(том 36 л.д. 97-100)

Показаниями свидетеля Болтырова А.П., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в феврале 2017 года к нему обратился его знакомый - Кекеев Батр с просьбой подыскать ему помещение для использования в качестве офиса в их какой-то предпринимательской деятельности. У его сына - Болтырова В.А. в тот период времени пустовало помещение по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Илишкина, дом 4, в связи с чем он решил помочь им, предоставив указанное нежилое помещение в аренду. Договор аренды № 01/2017 нежилого помещения они заключили 17 февраля 2017 года, где с одной стороны выступал он, действующий от имени своего сына на основании генеральной доверенности № 02 АА3040450, с другой стороны неизвестный ему генеральный директор ООО «Долан» Жуковский В.Ю., однако, фактически, на момент заключения договора аренды от его имени действовал Кеекев Б. Он 17 февраля 2017 года встретился с Кекеевым Б., который при себе имел составленный договор аренды в нескольких экземплярах, уже заверенные со стороны Жуковского В.Ю. и печатями ООО «Долан». Указанные договоры он предоставил ему для заверения, однако, фактически, их офис с того времени в указанном помещение не размещался, какую-либо деятельность они не вели, не производили оплату аренды помещения несколько месяцев. В последующем он встретился с Кекеевым Б. и поинтересовался будут ли они продолжать арендовать помещение, на что тот сказал, что у них что-то не получается в их деятельности. В этой связи примерно в мае 2017 года он расторг в одностороннем порядке указанный договор аренды.

(том 36 л.д. 126-132)

Показаниями свидетеля Улюмджиева М.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в январе 2017 года к нему обратилась его супруга - Улюмджиева Э.Б-Г. с просьбой помочь её подруге - Бадмаевой Е.В., которой необходимо было для регистрации ООО «Евростиль» в налоговом органе указать юридический адрес, в этой связи та подыскивала свободное помещение для использования в качестве офиса в её какой-то предпринимательской деятельности. Он решил помочь и представил свой офис для осуществления их деятельности по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 264 «А». Со слов супруги, Бадмаева Е.В. обещала ежемесячно оплачивать аренду представленного помещения. Указанное помещение находится в собственности его матери - Ткаченко Л.И., однако фактически, на основании генеральной доверенности распоряжался им он. Через несколько дней его супруга представила ему заполненную форму гарантийного письма от его имени для заверения, что и было им сделано. Согласно данному письму он гарантировал заключить договор аренды с ООО «Евростиль» после регистрации данного общества. После регистрации ООО «Евростиль» договор аренды с ним никто так и не заключил, Бадмаева Е.В. больше с ними по этому поводу не связывалась, юридический адрес ООО «Евростиль» больше не согласовывался. Офис не использовался указанной организацией и ему не знакомы представители ООО «Евростиль». По указанному адресу с момента регистрации никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО «Евростиль» не осуществлялась.

(том 37 л.д. 24-28)

Показаниями свидетеля Цедеевой С.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2015 года она работает в качестве главного бухгалтера у ИП Исаев Р.Х. Их деятельность основана на сдаче в аренду нежилых коммерческих помещений, которые располагаются в г. Элисте по адресам: Элиста, ул. Горького, дом 25 и ул. Нейман, дом 1. С мая 2017 года на протяжении одного месяца ООО «Глобус» в лице генерального директора Лардиной С.К. арендовало помещение по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, дом 25. Однако, с июня 2017 года в виду сложившихся финансовых проблем Лардина С.К. прекратила арендовать помещение. В этой связи с июня 2017 года никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО «Глобус» не осуществлялась, при этом указанный адрес с того периода не является юридическим адресом данного общества, так как договор на продление аренды они ни с кем не заключали. С Бочаевой Н.М. она не знакома, о ней слышит впервые.

(том 37 л.д. 29-33)

Показаниями свидетеля Мухлынова Э.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 1996 году он образовал в налоговых органах ИП. Его деятельность основана на сдаче в аренду нежилых коммерческих помещений, которые располагаются в г. Элисте по адресам: ул. Хонинова, дом 18 и ул. Басангова, дом 4. В феврале 2017 года к нему обратилась ранее незнакомая Бадмаева Е.В., которая подыскивала помещение для осуществления какой-то предпринимательской деятельности, ей необходим был для регистрации в налоговом органе ООО «Чингиз» юридический адрес. Он предложил офис № 1 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хонинова, дом 18, цокольный этаж. Бадмаева Е.В. попросила выписать ей гарантийное письмо, согласно которому он гарантировал предоставить в аренду указанное нежилое помещение для использования под офис, что и было им сделано, после чего она попросила составить соответствующий договор аренды, сказав, что после регистрации ООО «Чингиз» она обязательно с ним свяжется для его подписания. Для связи она представила ему свой абонентский номер телефона: 8-905-400-55-59. После регистрации ООО «Чингиз» он связался с Бадмаевой Е.В. и попросил её представить реквизиты её общества, включая ИНН, для составления договора. В результате он составил соответствующий договор, однако, на заключение указанного договора аренды никто со стороны ООО «Чингиз» так и не явился, более того офис, фактически, не использовался указанной организацией, арендную плату она не осуществляла. В этой связи с момента регистрации никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО «Чингиз» по указанному адресу не осуществлялась. С генеральным директором ООО «Чингиз» Байчхаевым Ч.Г. он не знаком.

(том 37 л.д. 34-42)

Показаниями свидетеля Цидеевой О.Д., оглашенными в судебном заседании, согласно которым ООО «Элиста-Логистик» ей не знакомо, она никогда не предоставляла в аренду свое помещение по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, четвертый микрорайон, дом 17 «А». О факте использования её помещения при регистрации ООО «Элиста-Логистик» в качестве юридического адреса узнала от сотрудника налоговой инспекции. Никакой финансово-хозяйственной деятельности указанное общество по данному адресу не осуществляло.

(том 37 л.д. 43-47)

Показаниями свидетеля Атеева Б.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2016 года к нему обратилась ранее незнакомая Бадмаева Е.В. и попросила предоставить ей в аренду в целях регистрации ООО «Карат» в налоговом органе коммерческое помещение по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 81 «Г», корпус 2, помещение 20., которое находится в собственности его тещи - Балаевой С.Ц., но, фактически, на основании генеральной доверенности распоряжается им он. Он решил предоставить ей в аренду под офис помещение за 5 000 рублей. Далее, Бадмаева Е.В. попросила выписать ей гарантийное письмо, согласно которому он гарантировал заключить договор аренды с ООО «Карат» после регистрации данного общества. Через некоторое время он от своих знакомых узнал, что она зарегистрировала ООО «Карат», однако, договор аренды с ним никто так и не заключил, Бадмаева Е.В. больше с ним по этому поводу не связывалась, юридический адрес ООО «Карат» больше не согласовывался. Офис, фактически, не использовался указанной организацией и ему не знакомы представители ООО «Карат», в том числе генеральный директор Васькаев Ю.И. По указанному адресу с момента регистрации ООО «Карат» никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность данного общества не осуществлялась.

(том 37 л.д. 48-53)

Показаниями свидетеля Сангаджиевой Е.М., оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает кассиром в ОАО «Калмавтотранс», в ее обязанности входит предоставление по согласованию с генеральным директором ОАО «Калмавтотранс» в аренду помещений, расположенных по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 5, ознакомление арендаторов с условиями аренды, составление от имени генерального директора гарантийных писем и принятие оплаты за аренду помещений. С генеральными директорами ООО «Байр» (ИНН 0816033321), ООО «Омега» (ИНН 0816033360) и ООО «СнабТрейд» (ИНН 0816033346) Васькаевым Л.Х., Коокуевой Н.В. и Черкасовым С.А., соответственно, она не знакома. Фактически, указанные ООО действительно арендовали на начальном этапе помещения, однако аренда носила формальный характер и необходима была только для регистрации ООО, так как представители указанных организаций отказались рассматривать офисы при аренде, их не интересовали условия аренды, с момента заключения договоров аренд ими не занимались указанные офисы. Фактически ООО «Байр», ООО «Омега» и ООО «СнабТрейд» какую-либо финансово-хозяйственную или иную деятельность на протяжении двух месяцев с октября 2016 года в их помещениях не осуществляли. А с декабря 2016 года вообще перестали числиться в качестве арендаторов в виду неоплаченной аренды.

(том 37 л.д. 65-69)

Показаниями свидетеля Насакаевой Л.Б., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2005 года она является генеральным директором ООО «ЭлПо», деятельность которой основана на сдаче в аренду нежилых коммерческих помещений по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 329 «Б», второй этаж. В мае 2017 года к ней обратилась Бадмаева Е.В. с просьбой предоставить в аренду свободное помещение для использования в качестве офиса для какой-то организации. Она решила помочь ей и предоставила один из своих офисов для осуществления её деятельности по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 329 «Б», помещение № 15. Далее, Бадмаева Е.В. представила заполненную форму гарантийного письма от ее имени для заверения. Однако, офис, фактически, организацией Бадмаевой Е.В. не использовался и ей не знакомы представители ООО «Бриз». По указанному адресу никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО «Бриз» не осуществлялась. Арендную плату указанное общество не производило.

(том 37 л.д. 74-77)

Показаниями свидетеля Бадма-Гаряева А.Э., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2011 году его отец - Бадма-Гаряев Э.А. со своим знакомым Егоровым А.В. решили заняться предпринимательской деятельностью - строительством фундаментов жилых домов. В этой связи 29 марта 2011 года зарегистрировали в налоговых органах ООО «ЮгЭнергоТех», юридический адрес организации: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пашкова, дом 88 «Б». 5 июля 2013 года в связи с ненадобностью они перерегистрировали указанное общество на неизвестных ему людей. С момента перерегистрации ООО «ЮгЭнергоТех» на неизвестных ему людей юридический адрес ООО «ЮгЭнергоТех» является недействительным, так как с того периода договор аренды ни с кем не заключался на данное жилое помещение и юридический адрес ООО «ЮгЭнергоТех» больше не согласовался. По указанному адресу с 5 июля 2013 года - после перерегистрации общества никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО «ЮгЭнергоТех» не осуществлялась.

(том 37 л.д. 78-81)

Показаниями свидетеля Улюмджиевой Э.Б-Г., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2016 года к ней обратилась ее знакомая - Бадмаева Е.В. и попросила помочь подыскать коммерческое помещение в целях использования в качестве офиса, а также юридического адреса при регистрации ООО «Гелиос» в налоговом органе. Чем она планировала заниматься, ей неизвестно. Она решила помочь и предоставила помещение в аренду, подписав соответствующий договор, своей подписью заверила документы, связанные с указанным адресом и необходимые при регистрации в налоговом органе. Однако, помещение не использовалось указанной организацией и ей не знакомы представители ООО «Гелиос», кроме Бадмаевой Е.В. Арендную плату они не производили. С момента регистрации никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО «Гелиос» по указанному адресу не осуществлялась.

(том 37 л.д. 82-85)

Показаниями свидетеля Комаевой И.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в марте 2017 года к ней обратился ее знакомый - Кекеев Батр с просьбой помочь его знакомой в регистрации организации в налоговом органе, в части, связанной с определением место нахождения ООО. В этой связи он попросил предоставить им в аренду находившееся в ее собственности помещение по адресу: г. Элиста, ул. Республиканская, дом 39, в целях использования в качестве офиса, на что она согласилась. Кекеев Б. предоставил предоставил составленный договор аренды в нескольких экземплярах, все они были уже заверены со стороны генерального директора ООО «Оптимал» и печатями данной организации. Фактически, их офис с того времени в указанном помещение не размещался, какую-либо деятельность они не вели, при этом не производили оплату аренды помещения несколько месяцев.

(том 36 л.д. 133-136)

Показаниями свидетеля Очиргоряевой В.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в начале 2015 года она предоставляла свое помещение ООО «Юридическая фирма «Цааджи» в качестве юридического адреса. На протяжении нескольких месяцев указанное общество в лице генерального директора Карманова Н.А. арендовало ее помещение для предоставления юридических услуг. В ноябре 2015 года тот перерегистрировал свою организацию на какого-то человека и сказал, что последний также продолжит арендовать ее помещение и свяжется с ней для пересоставления договора аренды. Однако, с момента перерегистрации, офис, фактически, никем не арендовался, тот человек так с ней и не связался, какую-либо предпринимательскую или иную деятельность данное общество с того периода времени не вело, при этом не производило оплату аренды помещения. С Госинкеевым Б.В. она не знакома.

(том 36 л.д. 154-156)

Показаниями свидетеля Синглеевой Е.И., оглашенными в судебном заседании, согласно которым кто-то из ее знакомых попросил предоставить неизвестному ей ранее Оконову С.Б. - генеральному директору ООО «Алтн Тег» нежилое помещение в целях регистрации организации в налоговом органе и использования в качестве юридического адреса. Она решила помочь, в этой связи составила указанное гарантийное письмо и передала им для представления в налоговый орган. Однако, с момента регистрации ни Оконов С.Б., ни Омаев З.Б. договор аренды на указанное помещение с ОАО «ИСТ МИЛ» так и не заключили, офис ООО «Алтн Тег» не арендовался, какую-либо предпринимательскую или иную деятельность данное общество с того периода времени не вело, при этом не производило оплату аренды помещения.

(том 36 л.д. 157-160)

Показаниями свидетеля Надбитовой З.Х., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016 году к ней обратился её сын - Надбитов Т.П. с просьбой помочь его друзьям Лукину В. и Лиджиновой А. в регистрации ООО, которые, якобы, решили заняться предпринимательской деятельностью - изданием газет, а для регистрации ООО им необходим юридический адрес. В этой связи её сын попросил предоставить их квартиру для использования в качестве юридической адреса. Она предоставила им свою квартиру по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хонинова, дом 9, квартира 13, при регистрации ООО, подписав изготовленные Лукиным В. и Лиджиновой А. документы, в том числе гарантийное письмо. Однако, фактически, офис ими не использовался с момента регистрации ООО «Тенгри» по настоящее время. С момента регистрации ООО «Тенгри» по настоящее время юридический адрес ООО «Тенгри» является недействительным, так как офис по указанному адресу не размещался, с того периода времени никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность ООО «Тенгри» не осуществлялась по этому адресу.

(том 37 л.д. 123-127)

Показаниями свидетеля Никитина В.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2015 году он познакомился с мужчиной по имени «Адьян», в ходе беседы с которым последний предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей выступить в качестве генерального директора в ООО «Агро-Строй», при этом всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО будет заниматься «Адьян, а он - выступить лишь в качестве номинального генерального директора, на что он ответил согласием. После этого он предоставил копию своего паспорта для составления каких-то документов. О том, что он будет выступать в качестве генерального директора в ООО «Агро-Строй» он узнал в момент подписания документов, изготовленных и представленных ему «Адьяном». После заверения пакета документов на смену генерального директора в ООО «Агро-Строй» он по указанию «Адьяна» передал специалисту налоговой инспекции. Обозрев выписку по расчетному счету № 40702810460300000515 ООО «ТоргМаркет» (ИНН 0816031109), где 22 апреля 2016 года поступили денежные средства с расчетного счета № 40702810460300004029 ООО «Агро-Строй» в общей сумме 7 304 044 рубля 42 копейки, пояснил, что с представителями ООО «ТоргМаркет» он не знаком, являлся номинальным директором ООО «Агро-Строй», в этой связи об этих операциях ему ничего неизвестно, никакие договоры он не подписывал, никакие товары не принимал, указанные операции не проводил.

(том 38 л.д. 113-118)

Показаниями свидетеля Утяева Д.Н., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2013 году он образовал и зарегистрировал в налоговых органах ИП «Утяев Дала Нармушевич». ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596) лично ему не знакомо, он не знаком с представителями указанной фирмы, однако, в августе 2018 года они проводили работы по договору субподряда по проведению системы оптоволоконной связи в г. Элисте, в этих целях для перевозки кабелей, столбов, оборудования ПАО «Ростелеком» они наняли КАМАЗ на месяц. После завершения работ человек, у которого они нанимали указанный автотранспорт, выставил им счет в сумме 1 030 000 рублей. После чего он сообщил, чтобы он представил нему реквизиты его организации для перечисления соответствующей суммы, на что тот пояснил, что у него такого расчетного счета нет и ему нужны только наличные денежные средства. Вместе с тем, пояснил, что оплатить смогут только перечислением денежных средств с учетом НДС через расчетный счет ИП. На это тот сказал, что подыщет организацию, на которую можно перечислить указанные денежные средства. Через некоторое время предоставил ему реквизиты расчетного счета незнакомого ему ООО «Тенгри», сказав, что поговорил с их представителями и они готовы принять указанные денежные средства, предоставив соответствующую документацию для представления в налоговую инспекцию. Кроме того, ему предоставили номер Бадмаевой Е.В., которая, якобы, была бухгалтером в ООО «Тенгри». В конце августа 2018 года на указанный расчетный счет он со своего ИП перечислил ему аванс в сумме 500 000 рублей, после чего позвонил Бадмаевой Е.В. и сообщил, что деньги он перевел и попросил её предоставить им соответствующую бухгалтерскую документацию для передачи в налоговую инспекцию - счет-фактуры, акты-выполненных работ, накладные и т.д., на что та попросила немного подождать. Однако, указанные документы она нему так и не предоставила, в налоговой инспекции г. Элисты при сдаче ежеквартальных отчетов его дочери - Каниновой Э.Д. специалисты пояснили, что ООО «Тенгри» числится у них как «обнальная» организация и посоветовали не иметь с ней никаких финансовых взаимоотношений. ООО «Тенгри» так и не представило отчеты в налоговую инспекцию по произведенной операции. Об этом ему сообщила его дочь, после чего он позвонил Бадмаевой Е.В. и выразил свои претензии по поводу несвоевременной передачи бухгалтерских документов с их стороны и просил возврата денежных средств, которые он в результате чего выплатил в качестве начисленных налогов.

(том 26 л.д. 52-57)

Показаниями свидетеля Манжикова С.П., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2015 году к нему через его знакомых обратился мужчина с просьбой оформить на его имя организацию в целях осуществления предпринимательской деятельности, связанной с розничной торговлей моторным топливом, на что он согласился помочь ему. После чего они подали подготовленные документы от его имени в налоговую инспекцию и зарегистрировали ООО «Стройкомплект», открыли расчетный счет в ПАО «Росбанк» и он передал указанному мужчине все банковские документы. Насколько ему известно, от лица этой организации действительно осуществлялась предпринимательская деятельность в области закупки и продажи нефтепродуктов, где располагался офис ООО «Стройкомлект» и складские помещения, а также какое имущество числилось на балансе организации и кто входил в её штат нему не известно. ООО «Элиста-Логистик» ему неизвестно, также он не знаком с руководителями и представителями указанной организации.

(том 28 л.д. 155-159)

Показаниями свидетеля Борисенкова В.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является начальником юридического отдела ЗАО «Аояма Моторс», которому ранее на праве собственности принадлежало здание по адресу: г. Москва, ул. Домостроительная, дом 4, строение 4. В последующем вышеуказанное здание было полностью демонтировано. ООО «Амалфея» ему не знакомо, о факте фиктивной регистрации ООО «Амалфея» по адресу: г. Москва, ул. Домостроительная, дом 4, строение 4, ими уведомлялись УФНС России по г. Москве и ИФНС России № 46 по г. Москва.

(том 21 л.д. 31-36)

Показаниями свидетеля Симановской А.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает адвокатом адвокатской фирмы «Шалаес и Спивак» Ярославской областной коллегии адвокатов, с марта 2018 года у нее на облуживании находится ООО «Юридическая компания «Региональная служба правозащиты». С мая 2018 года ООО «Юридическая компания «Региональная служба правозащиты» находится по адресу: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, дом 17, помещение 5, комната. 8. Кот Г.В. и ООО «Стройиндастри» (ИНН 7728352160), ей незнакомы. За время ее работы в вышеуказанном помещении по адресу: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, дом 17, помещение 5, комната. 8, она ничего не слышала об ООО «Стройиндастри» и его сотрудниках. Адреса по адресу: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, дом 17, помещение 5, комната 8 и комната 9, являются адресами массовой регистрации. По данным налогового органа о проверке массовости регистрации адресов, по адресу: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, дом 17, помещение 5, комната 8, зарегистрировано 41 юридическое лицо, а в комнате 9 - 39 юридических лиц. В этой связи по данным адресам часто приходят сотрудники правоохранительных органов в целях отыскания той или иной фирмы.

(том 21 л.д. 37-43)

Показаниями свидетеля Гусейнова З.Ш.О., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с января 2018 года он является управляющими продуктового магазина ООО «Успех М» по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, дом 42, корпус 3, помещение 1, комната 2 «Л». По указанному адресу ООО «Пангея Вест» (ИНН 7726400403) никогда не располагалась, генеральный директор данного ООО Чикалев С.В. ему неизвестен.

(том 21 л.д. 54-56)

Показаниями свидетеля Шитова А.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с января 2018 года он служит участковым уполномоченным полиции опорного пункта полиции № 6 ОМВД России по району Отрадное в г. Москве, в его обеспечении находятся ул. Отрадная, ул. Декабристов и проезд Якушкина. ООО «АЦБ-Брокер» (ИНН 7715854660), зарегистрированное по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, дом 15, помещение 11 «А» и его генеральный директор Узденова Г.А. ему незнакомы.

(том 21 л.д. 96-98)

Показаниями свидетеля Ситакова А.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он занимает должность начальника договорного отдела ГБУ г. Москвы «Жилищник района Хамовники» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, дом 19. ООО «Дэвид и КО» (ИНН 7704359663), зарегистрированное по юридическому адресу: г. Москва, ул. Ефремова, дом 20, помещение 1, комата 4, ему неизвестна. Указанный жилой дом находится в управлении вышеуказанного ГБУ и его собственником является администрация г. Москвы в лице Департамента имущества г. Москвы. Дьякон Д.В. - генеральный директор ООО «Дэвид и КО» ему незнаком.

(том 21 л.д. 101-105)

Показаниями свидетеля Воробьевой А.Н., оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает заместителем генерального директора ООО «ФорбЭкс», зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, дом 12, корпус 3, на основании доверенности № 77 АБ 6771900 является представителем ИП Геворкяна В.Г. по вопросам представления договоров аренды на любые нежилые помещения, регистрации при необходимости соответствующих договоров в компетентных органах. 21 марта 2011 года с ООО «ФинансАудит» (ИНН 7715857029) был заключен договор аренды индивидуального рабочего места № 15-110302/001 сроком на 11 месяцев, который по его истечении был расторгнут. По адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, дом 14, офис 21, вышеуказанное ООО «ФинансАудит», фактически, никогда не располагалось, финансово-хозяйственная деятельность им не велась, генеральный директор данного ООО Записецкая В.В. ей незнакома.

(том 21 л.д. 108-118)

Показаниями свидетеля Заидовой К.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2009 года она является заместителем директора ООО «Агроторг» (продуктового магазина «Пятерочка»), и фактически проживает по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, квартира 198. ООО «ИК-Сервис» (ИНН 7714657651), зарегистрированное по юридическому адресу: г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение VI, комата 1-4, ей незнакома, по данному адресу работает вышеуказанный магазин «Пятерочка», генеральный директор ООО «ИК-Сервис» Шуленина О.А. ей незнакома.

(том 21 л.д. 119-123)

Показаниями свидетеля Менжунова А.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является старшим смены охраны ТЦ «Мандарин» по адресу: г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, строение 1, в его обязанности входит знать всех владельцев и продавцов магазинов и павильонов указанного ТЦ. ООО «Эверест Компани» (ИНН 7718158741) ему неизвестно, указанная организация свою деятельность в ТЦ «Мандарин» по вышеуказанному адресу не осуществляет, генеральный директор данного ООО Евгенов Э.П. ему незнаком.

(том 21 л.д. 153-157)

Показаниями свидетеля Главацкого А.П., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он занимает должность генерального директора ЗАО «ТЭК-Недвижимость», которое является собственником здания по адресу: г. Москва, пер. Последний, дом 22. Ему неизвестно ЗАО «ХимПластСтрой» (ИНН 7702306095), зарегистрированное по вышеуказанному адресу, так как указанная организация не арендовала помещений у ЗАО «ТЭК-Недвижимость», генеральный директор ЗАО «ХимПластСтрой» Худошин А.А. ему также неизвестен.

(том 21 л.д. 183-193)

Показаниями свидетеля Слесарева И.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает заместителем генерального директора ООО «ТД «Бансана», являющегося собственником БЦ «Рогожская Застава». ООО «ПрогрессФинанс» (ИНН 7722366504), зарегистрированное по юридическому адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 11, строение 26, помещение А56/002А и его генеральный директор Буграев Д.А., ООО «Империя» (ИНН 7722392254), зарегистрированное по адресу: Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 11, строение 26, помещение А51/24 и его генеральный директор Георгобиани Ю.А., ООО «Строй Монтаж» (ИНН 7722369505), зарегистрированное по адресу: Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 11, строение 26, помещение А56/002 и его генеральный директор Очиров С.С., ему незнакомы, о них слышит впервые.

(том 21 л.д. 203-206)

Показаниями свидетеля Бочаровой А.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с марта 2019 года она работает менеджером в ООО «Оливия» по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 50 «А», строение 3, офис 307, и занимается организацией аренды офисных помещений, принадлежащих Назаровой А.В. и расположенных в БЦ «RIVERDALE» по адресу: г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1. ООО «Гарант» (ИНН 7725417531), зарегистрированное по юридическому адресу: г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1, э. 2, пом. IV, к. 18, ОГФ 42, ей неизвестна, по указанному юридическому адресу находится помещение, расположенное на 2-м этаже БЦ «RIVERDALE» и принадлежащее Назаровой А.В. ООО «Гарант» никогда ранее не арендовало указанное офисное помещение, также ей незнаком генеральный директор ООО «Гарант» Бамбушев В.М.

(том 21 л.д. 209-214)

Показаниями свидетеля Шулениной О.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2006 году она устроилась в одну из коммерческих организаций при коммерческом банке «Глобэкс», при этом работа заключалась в бухгалтерском сопровождении около 10-ти коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в интересах банка «Глобэкс». Примерно в октябре 2008 года одна из её коллег, кто именно не помнит, предложила заработать дополнительные денежные средства, став на время директором в одной из коммерческих организаций. Ей пояснили, что данная фирма будет заниматься законной деятельностью, связанной с перечислением денежных средств по кредитным договорам и договорам займа, на что она ответила согласием. Спустя некоторое время ей дали на подпись пакет документов, которые она подписала, после чего стала директором ООО «ИК-Сервис» (ИНН 7714657651). По поводу операции по расчетному счету ООО «ТоргМаркет» по расчетному счету № 40702810460300000515, а именно: от ООО «ИК-Сервис» (расчетный счет №'47401810100100000104) 12 апреля 2016 года перечислено 609 872 рубля в качестве оплаты по договору 35 от 8 апреля 2016 года за материалы, сообщила, что ничего об этом не знает, не имеет никакого фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИК- Сервис». Об ООО «ТоргМаркет» она никогда ничего не слышала. С Бадмаевой Е.В., Жигун М.С. и Госинкеевым Б.В. не знакома.

(том 21 л.д. 215-220)

Показаниями свидетеля Мирошникова Д.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является начальником производства ООО «Каскад-ФТО», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Энтузиастов, дом 5. ООО «Эволюция» (ИНН 7720333863), юридически зарегистрированное по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Энтузиастов, дом 5, помещение 5, комната 20, и его генеральный директор Фуджиев В.С., ООО «Эльбрус Компани»/«ЭКей» (ИНН 7720332517), юридически зарегистрированное по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Энтузиастов, дом 5, помещение 5, комната 20, и его генеральный директор Стенькин С.Д., ему неизвестны. ООО «Эволюция» (ИНН 7720333863) и ООО «Эльбрус Компани»/«ЭКей» (ИНН 7720332517) ранее каких-либо помещений по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Энтузиастов, дом 5, не арендовали.

(том 21 л.д. 221-225)

Показаниями свидетеля Шидловского В.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является собственником здания по адресу: г. Москва, ул. Плеханова, дом 15, строение 2. Он предоставил право управления на безвозмездной основе Мизякину А.А. в соответствии с нотариально заверенной доверенностью № 77 А5 6851639 от 23 октября 2015 года. В марте 2016 года Мизякин А.А. заключил договор аренды сроком на 6 месяцев с ООО «Дженерал Инвестинг» (ИНН 7720341215).

(том 21 л.д. 245-250)

Показаниями свидетеля Мизякина А.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, занимается заключением договоров аренды и представляет юридические адреса для вновь создаваемых организаций. 11 мая 2016 года сотрудники ИП Мизякин А.А. на основании выданной владельцем недвижимости Шидловским В.В. доверенности серии 77 АБ № 6851639 от 23 октября 2015 года заключили договор аренды с ООО «Дженерал Инвестинг» (ИНН 7720341215) и предоставили ему в соответствии с договором индивидуальное рабочее место по адресу: г. Москва, ул. Плеханова, дом 15, строение 2. Срок договора - 6 месяцев. Представители ООО «Дженерал Инвестинг» оплатили за рабочее место 9 000 рублей наличными и больше данный договор не продлевали. Генеральный директор ООО «Дженерал Инвестинг» Эняев Н.С. ему незнаком, при заключении договора аренды он контактировал с неким «Максимом», использующим телефонный номер: 8-903-547-57-77 и электронную почту mini.ipad.retina@yandex.ru.

(том 22 л.д. 1-8)

Показаниями свидетеля Лейбова А.Н., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2011 году к нему обратился его знакомый по фамилии Семин, который предложил стать директором в строительной организации ООО «СтройМонтаж», в которой последний на тот момент был генеральным директором. Он согласился стать генеральным директором. Примерно в начале 2013 года он стал гендиректором данной организации, которая фактически располагалась по адресу: г. Москва, ул. Верейская, дом 29 «А», строение 1, офис 315. Юридический адрес: г. Москва, пер. Столярный, дом 18, офис 19, но он никогда там не был, так как регистрацией ООО занимался Семин, который примерно в 2015 году умер от онкологии. В период времени с 2013 по 2017 годы ООО «СтройМонтаж» занималось строительством зданий и сооружений путем выполнения работ на нулевом цикле. Через некоторое время ему стало известно, что со счета ООО «СтройМонтаж» в банке «Русский финансовый альянс» осуществляются переводы денежных средств, которые совершались без его ведома и других представителей ООО, в связи с этим они посетили офис банка «Русский финансовый альянс», по приезду обнаружили представителей других коммерческих организаций, которые тоже пострадали от действий этого банка. Он написал заявление о закрытие счета в банке. Согласно выписке о движении денежных средств ООО «ТоргМаркет» на его расчетный счет 40702810460300000515 от ООО «СтройМонтаж» (счет № 40702810400100000979) перечислены денежные средства девятью платежами в период с 18 по 22 апреля 2016 года, сообщил, что не имеет никакого отношения к данным платежам. ООО «ТоргМаркет» ему незнакомо. За период его руководства ООО «СтройМонтаж» у данной организации не было контрагентов из Калмыкии, директор ООО «ТоргМаркет» Госинкеев Б.В. ему неизвестен.

(том 22 л.д. 9-15)

Показаниями свидетеля Щуровой М.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в сентябре 2014 года она начала искать работу на сайте «Авито», где оставила своё резюме. Через некоторое время ей позвонил Каляев М.В., представился работодателем и предложил работу курьера. Через несколько дней они встретились у метро «Партизанская», откуда он провел её в офис и в ходе собеседования попросил представить документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, анкету. При себе у неё был только паспорт, на следующий день она представила ему недостающие документы. Далее, Каляев М.В. лично либо через своих знакомых отвозил ее в различные нежилые помещения, где она подписывала какие-то документы, содержание которых ей неизвестно. О том, что ее зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя, она не знала. ООО «ИнтерОпт» ей незнакомо. О наличии расчетного счета ИП Щурова М.А. № 4080281032540000280 и перечислении на него 27 февраля 2015 года денежных средств в размере 297 000 рублей в качестве оплаты по счету № 12 от 28 февраля 2015 года за мясную продукцию она ничего не знает, Бадмаеву Е.В., Жигун М.С. и Госинкеева Б.В. также не знает.

(том 22 л.д. 16-30)

Показаниями свидетеля Записецкой В.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно весной 2013 года к ней обратилась ее знакомая Шумилина В.А. и предложила заработать денежные средства путем открытия коммерческой организации, пояснив, что весь процесс будет полностью законным, никаких негативных последствий для нее не будет, на что она ответила согласием. После этого к ней домой пришел муж Шумилиной В.А. - Шумилин С.С. и его друг Алексей Сергеевич, которые предложили подписать различные документы, содержание которых она не помнит. Через пару месяцев к ней домой пришли Шумилин С.С. и указанный Алексей Сергеевич, которые попросили ее сходить с ними в нотариусу «Панарин» (Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе). В присутствии нотариуса она подписала доверенность на имя Шумилина С.С., предоставлявшую право открывать от её имени коммерческие организации. Из разговора с Шумилиным С.С. ей стало известно, что она стала новым директором ООО «ФинансАудит», однако, чем занималась данная организация, ей неизвестно, так как она не имела отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации. Согласно выписки о движении денежных средств ООО «ТоргМаркет» по ее расчетному счету № 40702810460300515 на данный счет от ООО «ФинансАудит» (счет № 40701810100100000856) 18 апреля 2016 года перечислено 210 000 рублей в качестве оплаты по счету № 68 от 15 апреля 2016 года за материалы, 19 апреля 2016 года перечислено 245 778 рублей в качестве оплаты по счету № 69 от 15 апреля 2016 года за материалы, однако, об этом ей ничего неизвестно, так как фактически никакой хозяйственной деятельностью не занималась.

(том 22 л.д. 37-45)

Показаниями свидетеля Дьякона Д.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016 году он проживал в г. Москва, работая менеджером в сети кофеен «Кофе Хауз». Примерно в мае 2016 года он познакомился с парнем по имени «Дмитрий». В ходе их общения он поделился с «Дмитрием» своими планами по ведению бизнеса, на что тот пообещал помочь в этом вопросе, сказав, что для начала необходимо открыть свою фирму (юридическое лицо), на что он ответил согласием. Спустя некоторое время «Дмитрий» дал ему пакет документов для их подписания и последующей регистрации в налоговых органах, а также открытия счетов в коммерческих банках. Таким образом, он стал учредителем и директором ООО «Дэвид и Ко». После регистрации ООО он посетил офисы банков «Альфа-Банк» и «ВТБ» для открытия расчетных счетов, данные банки были рекомендованы ему «Дмитрием». Все документы, которые ему были выданы в налоговых органах и банке «ВТБ», а также ключи для удаленного управления расчетным счетом, он передал «Дмитрию». В августе 2016 года он вынужден был срочно уехать в г. Элиста по семейным обстоятельствам. С этого времени он больше ничего не слышал и никогда не видел «Дмитрия». Также он не интересовался состоянием ООО «Дэвид и Ко», считая, что фирма не работает и простаивает. ООО «Дэвид и Ко» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности никогда не осуществляло. Им, как директором ООО «Дэвид и Ко», никакие финансово-хозяйственные документы, налоговая и бухгалтерская отчетность никогда не подписывались, за исключением описанной выше ситуации при регистрации ООО и открытии счета в банке «ВТБ». Ему ничего не известно об ООО «Байн-Сай», он никогда ничего не слышал о его руководителях и учредителях. Никаких взаимоотношений с ООО «Байн-Сай» у ООО «Дэвид и Ко» никогда не было.

(том 22 л.д. 61-66)

Показаниями свидетеля Азыдова Э.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым в апреле 2016 года он встретился со своим знакомым Утеевым Д., который попросил его оказать ему содействие в регистрации коммерческой организации, поскольку он не мог являться директором организации по каким-то неизвестным нему причинам, в связи с чем тот попросил его стать генеральным директором в новой организации. Утеев Д. пообещал, что данные действия являются законными, никаких юридических и финансовых проблем у него не возникнет, на что он ответил согласием. Спустя некоторое время он встретился с Утеевым Д., который передал ему пакет документов для подписи. Затем, Утеев Д. отвез его в одну из налоговых инспекций на севере Москвы, где он подал документы на регистрацию ООО «Экей» (в некоторых документах оно называлось ООО «Эльбрус Компани»). Таким образом, спустя некоторое время он стал генеральным директором ООО «Экей»/ООО «Эльбрус Компани». Также по просьбе Утеева Д. он открыл расчетные счета данной организации в Московском банке ПАО «Сбербанк» и «ВТБ», при этом данные банки были рекомендованы ему Утеевым Д. Все документы, которые ему были выданы в налоговых органах и банках, а также ключи для удаленного управления расчетными счетами, он передал Утееву Д. ООО «Экей»/ООО «Эльбрус Компани» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности никогда не осуществляло. Им, как директором, никакие действия по управлению организацией не предпринимались. Ему ничего не известно об ООО «Байн-Сай», он никогда ничего не слышал о его руководителях и учредителях. Никаких взаимоотношений с ООО «Байн-Сай» у ООО «Экей»/ООО «Эльбрус Компани» никогда не было.

(том 22 л.д. 68-73)

Показаниями свидетеля Фуджиева В.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с осени 2015 года по конец лета 2016 года он работал комплектовщиком автомобильных прицепов на заводе интернет-магазина «Авто8800», расположенном по ул. Волочаевская в г. Москва. Примерно в начале 2016 года к нему обратился его знакомый по имени «Дмитрий» с предложением получения дополнительного заработка, пояснив, что на него будет зарегистрирована коммерческая организация, которая будет осуществлять реальную коммерческую деятельность, за это он будет ежемесячно получать 10 000 рублей. По словам «Дмитрия», он не мог сам зарегистрировать юридическое лицо по причине наличия у него нескольких организаций. «Дмитрий» пообещал, что данные действия являются законными, никаких юридических и финансовых проблем у него не возникнет, на что он согласился. Спустя некоторое время во время очередной встречи «Дмитрий» передал ему пакет документов для их подписания и последующей регистрации в налоговой инспекции в районе станции метро «Сходненская», а также открытия счета в банке «ВТБ». Таким образом, он стал учредителем и директором ООО «Эволюция». Все документы, которые ему были выданы в налоговых органах и банке «ВТБ», а также ключи для удаленного управления расчетным счетом, он передал «Дмитрию». ООО «Эволюция» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности никогда не осуществляло. Им, как директором ООО «Эволюция», никакие финансово-хозяйственные документы, налоговая и бухгалтерская отчетность никогда не подписывались (за исключением описанной выше ситуации при регистрации ООО и открытии счета в банке «ВТБ»). Ему ничего не известно об ООО «Байн-Сай», он никогда ничего не слышал о его руководителях и учредителях. Никаких взаимоотношений с ООО «Байн-Сай» у ООО «Эволюция» никогда не было.

(том 22 л.д. 74-79)

Показаниями свидетеля Буграева Д.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым ему знакомо ООО «Прогрессфинанс» (ИНН 7722366504), зарегистрированное по юридическому адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, строение 26, поскольку ранее номинально он являлся генеральным директором данного ООО. В его лице ООО «Прогрессфинанс» никакой хозяйственной деятельности не вело. Фирма открывалась для заключения одноразовой сделки, которая не состоялась.

(том 22 л.д. 85-88)

Показаниями свидетеля Зверевой С.И., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно летом 2016 года ее сын - Зверев А.А. сообщил ей, что с ним познакомились неизвестные ему люди, которые предложили заработать путем открытия ИП на его имя, а также путем заверения им доверенностей на право представлять его интересы от имени данного ИП. Её сын согласился на указанные условия. В последующем он этих людей больше не видел, контактов с ними не поддерживал. В дальнейшем по адресу предыдущей регистрации ее сына (г. Москва, ул. Голубинская, дом 15/10, кв. 448) начали поступать письма с уведомлениями о наличии больших сумм задолженностей перед различными учреждениями. В связи с возникшими проблемами они с супругом погасили задолженности, после чего 29 ноября 2016 года её сын прекратил деятельность как ИП.

(том 22 л.д. 89-93)

Показаниями свидетеля Чикалева С.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым весной 2017 года, когда он работал в г. Москве на стройке, к нему обратились несколько человек с предложением заработать денег путем оформления на него фирмы, сказав, что ему в дальнейшем ничего не нужно будет делать и пообещали платить зарплату в размере 15 000 рублей в месяц. После того, как он согласился, его сопроводили в одно из отделений налоговой службы г. Москвы, где ему сказали подписать различные документы, какие именно документы он подписывал, не знает, так как даже не смотрел их. За данные действия ему заплатили 2 000 рублей. Какая организация, по какому адресу на него была зарегистрирована, не знает. По выписке о движении денежных средств ООО ««Долан» по расчетному счету № 40702810160300001005, где от ООО «ПАНГЕЯ ВЕСТ» (расчетный счет № 40702810702140001521), 2 мая 2017 года перечислено 851 199 рублей в качестве оплаты по счёту № 08770205 за материалы для х/б изделий, и по выписке о движении денежных средств ООО ««Нептун» по расчетному счету № 40702810660300003192, где от ООО «ПАНГЕЯ ВЕСТ» (расчетный счет № 40702810702140001521) 2 мая 2017 года перечислено 901 111 рублей в качестве оплаты по договору № 202 за транспортные грузоперевозки, а 4 мая 2017 года перечислено 55 323 рублей в качестве доплаты по договору № 202 за транспортные грузоперевозки, он ничего не знает, так как являлся номинальным руководителем.

(том 22 л.д. 94-98)

Показаниями свидетеля Кризманича Г.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является управляющим финансово-договорного отдела бизнес-парка «Дорохофф» по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 28, строение 2. При этом, ООО «Экос» на территории бизнес-парка «Дорохофф» не находится и не находилось, никакой информацией о данной организации и ее сотрудниках он не располагает.

(том 22 л.д. 126-129)

Показаниями свидетеля Очирова С.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2016 году во время работы в ресторане «Кофемания» в районе станции метро «Чистые пруды» в г. Москва он познакомился с парнем, который работал вместе с ним около двух-трех месяцев. Примерно в июне 2016 года данный парень обратился к нему с предложением получения дополнительного заработка, ему нужно было открыть на свое имя счет в банке «Промсвязьбанк», за это ему будут ежемесячно платить 10 000 рублей. Тот пообещал, что данные действия являются законными, никаких юридических и финансовых проблем у него не возникнет. Спустя некоторое время во время их встречи данный парень принес пакет документов, который был им подписан, после чего он посетил налоговую инспекцию и банк «Промсвязьбанк». Таким образом, он стал учредителем и директором ООО «Строй Монтаж». Несмотря на то, что изначально не было договоренности о регистрации на его имя фирмы, он не стал отказываться, так как на тот момент полностью доверял своему знакомому. По выписке о движении денежных средств ООО ««Байн-Сай» по расчетному счету в ПАО «Росбанк» № 407028109510900000228, где от ООО «Строй Монтаж» (расчетный счет № 40702810900000056717) 18 июля 2016 года перечислено 95 450 рублей в качестве оплаты по договору № 1СМ от 18 июля 2016 года, 19 июля 2016 года перечислено 77 750 рублей в качестве оплаты по договору № 1СМ от 18 июля 2016 года, сообщил, что ООО «Строй Монтаж» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности никогда не осуществляло. Им, как директором ООО «Строй Монтаж» никакие финансово-хозяйственные документы, налоговая и бухгалтерская отчетность никогда не подписывались (за исключением описанной выше ситуации при регистрации ООО и открытии счета в банке «Промсвязьбанк»). Ему ничего не известно об ООО «Байн-Сай», он никогда ничего не слышал о его руководителях и учредителях, никаких взаимоотношений с ООО «Байн-Сай» у ООО «Строй Монтаж» никогда не было.

(том 22 л.д. 143-148)

Показаниями свидетеля Солдатова А.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он занимает должность генерального директора ООО «ПМК» (ИНН 78253400901), его отец - Солдатов А.В. является генеральным директором ООО «НСК» (ИНН 7805663860), которая на протяжении более 25-ти лет на основании договора № 05/3K-03982 аренды земельного участка от 15 марта 2006 года арендует у Администрации г. Санкт-Петербурга земельный участок «Зона 8» (кадастровый номер 78:8224В: 1014) площадью 11757 кв.м, который, в свою очередь сдает в субаренду различным коммерческим организациям. Он никогда ничего не слышал об ООО «ИнтерСтрой» (ИНН 7813400752) и о его директоре Басхамджиеве Д.Б. На протяжении более 20-ти лет он практически ежедневно посещает офисное помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, дом 20, корпус 4. Кроме того, в период с 2000 по 2013 год он занимал должность главного инженера ООО «НСК». С 2000 года по настоящее время ООО «ИнтерСтрой» никогда не являлось субарендатором помещения по адресу: г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, дом 20, корпус 4.

(том 22 л.д. 169-178)

Показаниями свидетеля Фомченко Р.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым с июля 2012 года он занимает должность генерального директора ООО «Цифровые технологии» (ИНН 7813539240, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 14 «А», лит. Д, помещение 1Н, 2Н ЗН). Фактически данная организация располагается по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 47, корпус 4, лит. А, помещения 115—1Н8, и занимается поставкой рекламной и сувенирной продукции. В его должностные обязанности входит ведение переговоров с клиентами, оплата счетов, сопровождение сделок и другое. 15 августа 2016 года ООО «Цифровые технологии», ИНН 7813539240, в его лице заключен договор № 15/08/16 с ООО «Югэнерготех», ИНН 0816016118, в лице Гаряева Ц.А., на покупку товаров на общую сумму 129 730 рублей. ООО «ЮгЭнергоТех» использовалось для оптимизации налогообложения (формирования налоговых вычетов) в интересах ООО «Цифровые технологии», а также для обналичивания денежных средств в интересах ООО «Цифровые технологии». Однако, ввиду давности произошедших событий он затрудняется вспомнить обстоятельства их взаимоотношений с представителями ООО «ЮгЭнергоТех», как и затрудняется вспомнить, с кем конкретно он контактировал, и каким образом осуществлялась передача обналиченных денежных средств. Предполагает, что наличные деньги ему привозили курьеры нарочно. Никаких работ и услуг ООО «ЮгЭнергоТех» для ООО «Цифровые технологии» не осуществляло, никакой поставки товаров не было. Руководитель ООО «Югэнерготех» ему лично не знаком, представителей организации он не знает, никаких взаимоотношений с ним не было. Ранее и по настоящее время ООО «Югэнерготех» никаких услуг и работ для ООО «Цифровые технологии» не выполняло, никаких товаров не поставляло. Факта заключения сделки с ООО «Югэнерготех» он не помнит. Подготовкой большей части документов в организации он занимается лично. Но в случае ООО «ЮгЭнергоТех» вышеуказанный договор нам направлен по электронной почте.

(том 22 л.д. 244-250)

Показаниями свидетеля Мегрелишвили А.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2015-2016 годах ее односельчанин - Гаджиев С.Ш.о. предложил зарегистрировать на неё ООО «Арта» (ИНН 260200523) за вознаграждение в размере 11 000 рублей, сказав, что необходимо подписать документы, а фактической работы от нее не требуется, к уголовной и иной ответственности ее никто не привлечет, на что она ответила согласием. В финансово-хозяйственной деятельности ООО «Арта» она участия не принимала, о взаимоотношениях ООО «Арта» и иных юридических и физических лиц ей ничего не известно. Из налоговых органов Республики Калмыкия и Ставропольского края ей неоднократно присылали письма по вопросам нарушения ООО «Арта» налогового законодательства.

(том 23 л.д. 78-83)

Показаниями свидетеля Кичкиной О.Н., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно с марта 2017 года она занимает должность генерального директора ООО «Лабиринт» (ИНН 2602006772), которое зарегистрировано по адресу: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Чкалова, дом 39, квартира 1, а с мая 2018 года она выкупила ООО «СтавЗерноТранс» (ИНН 2602003404), которое расположено по адресу: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Куйбашева, дом 99, став его генеральным директором. О работе указанных организаций ей ничего не известно, так как зарегистрировать ООО «Лабиринт» (ИНН 2602006772) и выкупить ООО «СтавЗерноТранс» (ИНН 2602003404) ее попросила ее знакомая Лиманская М.Г. Она ничего не знает по взаимоотношениям ООО «Лабиринт» (ИНН 2602006772) с ООО «Нептун» (ИНН 0816013220).

(том 23 л.д. 106-110)

Показаниями свидетеля Алюшина А.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в октябре 2017 года во время распития спиртного ему предложили стать директором коммерческой организации, на что он ответил согласием. Затрудняется вспомнить обстоятельства регистрации его в качестве генерального директора ООО «Агроиндустрия», так как находился в длительном запое, он подписал ряд документов. Фактически, никогда не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агроиндустрия», никогда не посещал налоговые инспекции и банки по вопросам деятельности данной организации.

(том 23 л.д. 113-118)

Показаниями свидетеля Стариковой Н.И., оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в ноябре 2016 года к ней обратился знакомый ее супруга Абдуллаев Тимур, проживающий в с. Дивное Ставропольского края, предложив зарегистрировать на нее коммерческую организацию для ведения бизнеса по купле-продаже зерна. Он пояснил, что данные действия будут законными, без каких-либо негативных последствий для нее, предложив ей ежемесячное вознаграждение в размере 3 000 рублей. Через некоторое время по просьбе Абдуллаева Т. она съездила в районную налоговую инспекцию в г. Ипатово и подала документы на регистрацию ООО «АгроСтар», при этом комплект документов был предоставлен ей Абдуллаевым Т. Кроме того, она посетила отделение ПАО Сбербанк и еще одного коммерческого банка для открытия расчетных счетов ООО «АгроСтар». Все документы, а также USB-токены для удаленного управления расчетным счетом, полученные в банке, она передала Абдуллаеву Т. Фактически, финансово-хозяйственной деятельностью ООО «АгроСтар» она не занималась, об ООО «Долан» и ООО «Нептун» ничего не слышала.

(том 23 л.д. 239-245)

Показаниями свидетеля Борисова В.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является единственным собственником объекта недвижимости расположенного по адресу: Краснодарский край, станица Северская, ул. Ленина, дом 125. С ООО «Фараон» никогда никаких договоров аренды офисных помещений не заключал.

(том 24 л.д. 73-75)

Показаниями свидетеля Савицкой О.В., оглашенными в судебном заседании, согласно которым она является директором торгового центра «Диамант на Бакинской», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Бакинская, дом 8. ООО «Юпитер» по данному адресу не располагается.

(том 24 л.д. 248-250)

Ответом из УФНС России по РК № 14-07/0125дсп от 28 января 2019 года, согласно которому Бадмаева Е.В. является (являлась) уполномоченным представителем следующих налогоплательщиков: ООО «Торгмаркет» (ИНН 0816031109); ООО «Астрея» (ИНН 0816024038); ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596); ООО «Нептун» (ИНН 0816013220); ООО «Омега» (ИНН 0816033360); ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804); ООО «Даласай» (ИНН 0816027543); ООО «Байн-Сай (ИНН 0816031797); ООО «Карат» (ИНН 0816033917); ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789); ООО «Чингиз» (ИНН 0816034533); ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416); ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980); ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575); ООО «Интеропт» (ИНН 0816028628); ООО «Оценка Плюс» (ИНН 0816025088); ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711); ООО «ЮгЭнерготех» (ИНН 0816016118); ООО «Флора» (ИНН 0816026349); ООО «Байр» (ИНН 0816033321); ООО «Снабтрейд» (ИНН 0816033346); Госинкеев Б.В. является учредителем и руководителем ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789), а также руководителем ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575); ООО «Торгмаркет» (ИНН 0816031109); Жигун М.С. является (являлась) уполномоченным представителем следующих налогоплательщиков: ООО «Астрея» (ИНН 0816024038), ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575); ООО «Торгмаркет» (ИНН 0816031109); ООО «Глобус» (ИНН 0816035167); ООО «Евростиль» (ИНН 0816034318); ООО «Долан» (ИНН 0816034572); ООО «Бриз» (ИНН 0816035248); ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711); ООО «Флора» (ИНН 0816026349); ООО «Снабтрейд» (ИНН 0816033346); ООО «Байр» (ИНН 0816033321); ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928); ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283); ООО «Оценка Плюс» (ИНН 0816025088); ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789); ООО «Даласай» (ИНН 0816027543); ООО «Чингиз» (ИНН 0816034533); ООО «Нептун» (ИНН 0816013220).

(том 1 л.д. 162-169)

Ответом из отделения Национального банка по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации № Т-385-15-5-6/990 от 13 марта 2019 года, согласно которому отсутствуют сведения о государственной регистрации и выдачи лицензий на право осуществление банковских операций в отношении ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928), ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980), ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596), ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711), ООО «Карат» (ИНН 0816033917), ООО «Байр» (ИНН 0816033321), ООО «Оценка Плюс» (ИНН 0816025088), ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804), ООО «Флора» (ИНН 0816026349), ООО «Даласай» (ИНН 0816027543), ООО «Югэнерготех» (ИНН 0816016118), ООО «Торгмаркет» (ИНН 0816031109), ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575), ООО «Юридическая фирма «Цааджи» (ИНН 0816023789), ООО «У Карима» (ИНН 0817000287).

(том 5 л.д. 2-3)

Копией ответа из отделения Национального банка по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации № Т-385-5-33/433 от 7 февраля 2020 года, согласно которому отсутствуют сведения о государственной регистрации и выдачи лицензий на право осуществление банковских операций в отношении ООО «Астрея» (ИНН 0816024038), ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283), ООО «Аюка» (ИНН 0816028018), ООО «Байн-Сай» (ИНН 0816031797), ООО «Бриз» (ИНН 0816035248), ООО «Глобус» (ИНН 0816035167), ООО «Долан» (ИНН 0816034572), ООО «Евростиль» (ИНН 0816034318), ООО «ИнтерОпт» (ИНН 0816028628), ООО «Нептун» (ИНН 0816013220), ООО «Омега» (ИНН 0816033360), ООО «СнабТрейд» (ИНН 0816033346), ООО «Чингиз» (ИНН 0816034533), ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416).

(том 5 л.д. 5)

Ответом из отделения Национального банка по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации № Т-385-9-20/1941 от 15 июля 2020 года, согласно которому с учетом установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельств осуществление переводов денежных средств, их инкассация, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются разновидностями банковских операций, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

(том 37 л.д. 137-139)

Протоколом осмотра помещения от 13 августа 2019 года, согласно которому ООО «Амалфея» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, ул. Домостроительная, дом 4, владение 1, не располагается.

(том 21 л.д. 24-30)

Протоколом осмотра помещения от 13 августа 2019 года, согласно которому ООО «Стройиндастри» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, дом 17, помещение 5, комната 9, не располагается.

(том 21 л.д. 46-53)

Протоколом осмотра помещения от 14 августа 2020 года, согласно которому ООО «Пангея Вест» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, ул. Кировоградская, дом 42, корпус 3, помещение 1, не располагается.

(том 21 л.д. 57-61)

Протоколом осмотра помещения от 14 августа 2020 года, согласно которому ООО «Строймонтаж» (ИНН 7703722676) по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, переулок Столярный, дом 18, не располагается.

(том 21 л.д. 64-73)

Протоколом осмотра помещения от 15 августа 2020 года, согласно которому ООО «Ресурс-М» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, Ленинский проспект, дом 52, не располагается.

(том 21 л.д. 76-87)

Протоколом осмотра помещения от 15 августа 2020 года, согласно которому ООО «АЦБ-Брокер» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, ул. Отрадная, дом 15, помещение IIА, не располагается.

(том 21 л.д. 90-95)

Протоколом осмотра помещения от 16 августа 2020 года, согласно которому ООО «ИК-Сервис» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение VI, комната 1-4, не располагается.

(том 21 л.д. 126-130)

Протоколом осмотра помещения от 16 августа 2020 года, согласно которому ООО «Гарант» (ИНН 7725417531) по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 5, строение 1, не располагается.

(том 21 л.д. 133-139)

Протоколом осмотра помещения от 16 августа 2020 года, согласно которому ООО «СибЛес» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, шоссе Измайловское, дом 3 «А», не располагается.

(том 21 л.д. 142-152)

Протоколом осмотра помещения от 16 августа 2020 года, согласно которому ООО «Эверест Компани» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, строение 1, не располагается.

(том 21 л.д. 160-164)

Протоколом осмотра помещения от 19 августа 2019 года, согласно которому ЗАО «ХимПластСтрой» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, пер. Последний, дом 22, не располагается.

(том 21 л.д. 177-182)

Протоколом осмотра помещения от 19 августа 2019 года, согласно которому ООО «Империя», ООО «Строй Монтаж» и ООО «ПрогрессФинанс» по юридическим адресам, указанным при регистрации: г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, строение 26, помещение А51/24; г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, строение 26, помещение А56/002 и г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, строение 26, кабинет А56/002А, соответственно, не располагаются.

(том 21 л.д. 200-202)

Протоколом осмотра помещения от 20 августа 2019 года, согласно которому ООО Эволюция» (ИНН 7720333863) и ООО «Эльбрус Компани» (ИНН 7720332517) по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, ул. 2-ая Энтузиастов, дом 5, помещение 5, комната 20, не располагаются.

(том 21 л.д. 230-236)

Протоколом осмотра помещения от 20 августа 2019 года, согласно которому ООО «Дженерал Инвестинг» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Москва, ул. Плеханова, дом 15, строение 2, не располагается.

(том 21 л.д. 239-244)

Протоколом осмотра помещения от 24 сентября 2019 года, согласно которому ООО «Интер Строй» по юридическому адресу, указанному при регистрации: г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, дом 20, корпус 4, не располагается.

(том 22 л.д. 181-185)

Протоколом выемки от 25 сентября 2019 года, согласно которому в ООО «Цифровые Технологии» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 47, корпус 4, литер «А», офис 115, произведена выемка документов: заверенная копия решения № 1 от 4 июля 2012 года на 1-м листе, заверенная копия требования № 06/11555-э о представлении документов (информации) на 3-х листах, заверенная копия счет-фактуры № 11 от 24 августа 2016 года на 1-м листе, заверенная копия товарной накладной № 11 от 24 августа 2016 года на 1-м листе, заверенная копия договора № 15/08/16 от 15 августа 2016 года на 4-х листах, заверенная копия акта сверки взаимных расчетов за 9 месяцев 2016 года между ООО «Цифровые технологии» и ООО «ЮГЭНЕРГОТЕХ» по договору на 1-м листе.

(том 22 л.д. 228-229)

Протоколом осмотра документов от 5 октября 2019 года, согласно которому изъятые в ходе выемки в ООО «Цифровые Технологии» документы в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств.

(том 22 л.д. 230-232, 233)

Протоколом осмотра помещения от 10 октября 2019 года, согласно которому ООО «Гидропромстрой» по юридическому адресу, указанному при регистрации: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, дом 79 «Б», не располагается.

(том 23 л.д. 27-33)

Протоколом осмотра помещения от 10 октября 2019 года, согласно которому ООО «РостИнтер» по юридическому адресу, указанному при регистрации: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Заводская, дом 11, квартира 77, не располагается.

(том 23 л.д. 36-42)

Протоколом выемки от 17 октября 2019 года, согласно которому в ходе выемки у ИП - главы КФХ «Зулпукаров Хайбулах Рабаданович» по адресу: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Шоссейная, дом 1, изъяты договор поставки нефтепродуктов № 14/12 от 14 декабря 2015 года; счет-фактура № 4 от 18 декабря 2015 года; товарная накладная № 4 от 18 декабря 2015 года; товарная накладная № 3 от 15 декабря 2015 года; счет-фактура № 3 от 15 декабря 2015 года; платежное поручение № 137 от 15 декабря 2015 года; платежное поручение № 140 от 21 декабря 2015 года.

(том 23 л.д. 93-97)

Протоколом осмотра документов от 27 октября 2019 года, согласно которому изъятые в ходе выемки у ИП - главы КФХ «Зулпукаров Хайбулах Рабаданович» документы в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 23 л.д. 98-100, 101)

Протоколом выемки от 17 октября 2019 года, согласно которому в ходе выемки в ООО «СельхозПоставка» по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 44, корпус Б, офис 79, изъята документация, касающейся взаимоотношений ООО «Сельхозпоставка» и ООО «ОценкаПлюс»: опись документов, изымаемых в ООО «Сельхозпоставка» исх. № 8 от 17 октября 2019 года; сшив документов ООО «Сельхозпоставка» на 129 листах.

(том 23 л.д. 127-132)

Протоколом осмотра документов от 24 октября 2019 года, согласно которому изъятые в ходе выемки в ООО «СельхозПоставка» документы в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 23 л.д. 133-138, 139-140)

Протоколом выемки от 16 октября 2019 года, согласно которому в ходе выемки в ООО «НПП Центр готовых решений для малого бизнеса» по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, дом 280, корпус 6, изъяты договор на выполнение работ между ООО «НПП Центр готовых решений для малого бизнеса» и ООО «Даласай» от 1 декабря 2016 года и акт сдачи-приемки выполненных работ по договору № б/н от 1 декабря 2016 года.

(том 23 л.д. 157-160)

Протоколом осмотра документов от 25 декабря 2019 года, согласно которому в ходе выемки в ООО «НПП Центр готовых решений для малого бизнеса» документы в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 23 л.д. 161-163, 164)

Протоколом осмотра помещения от 17 октября 2019 года, согласно которому ООО «Главзерно» (ИНН 2602001012) по юридическому адресу, указанному при регистрации: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Коминтерна, дом 136, не располагается.

(том 23 л.д. 225-230)

Протоколом осмотра помещения от 17 октября 2019 года, согласно которому ООО «АгроСтар» по юридическому адресу, указанному при регистрации: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Первомайская, дом 59, не располагается.

(том 24 л.д. 3-8)

Протоколом обыска от 7 ноября 2019 года, согласно которому в ходе обыска в ООО «Велес» по адресу: Нижний Новгород, ул. Ивана Романова, дом 2, помещение П8, изъяты документы, касающиеся взаимоотношений ООО «Велес» с ООО «Байр», ООО «Гелиос» и ООО «Элиспэй»: копия договора поставки № 6 от 4 июля 2016 года; копия книги продаж ООО «Велес» за период с 1 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года; копия товарной накладной № 15 от 4 июля 2016 года; копия счет-фактуры № 15 от 4 июля 2016 года; копия товарной накладной № 17 от 14 июля 2016 года; копия счет-фактуры № 17 от 14 июля 2016 года; копия товарной накладной № 19 от 21 июля 2016 года; копия счет-фактуры № 19 от 21 июля 2016 года; копия товарной накладной № 21 от 15 августа 2016 года; копия счет-фактуры № 21 от 15 августа 2016 года; копия товарной накладной № 23 от 29 сентября 2016 года; копия счет-фактуры № 23 от 29 августа 2016 года; письмо ООО «Велес» исх. № 5 от 22 ноября 2016 года в адрес ООО «Гелиос»; копия карты партнера ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575); копия карты партнера ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804); копия карты партнера ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711); копия карты партнера ООО «Байр» (ИНН 0816033321).

(том 24 л.д. 90-101)

Протоколом осмотра документов от 5 декабря 2019 года, согласно которому изъятые в ходе обыска в ООО «Велес» документы в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 24 л.д. 102-104, 105)

Протоколом выемки от 31 октября 2019 года, согласно которому в ходе выемки в ООО ПКЦ «ВДВ» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Савушкина, дом 47, изъяты документы, касающиеся финансовых взаимоотношений ООО ПКЦ «ВДВ» с ООО «Верхолаз» и ООО «Тенгри»: договор субаренды транспортного средства с экипажем № 1-04/2018, заключенный между ООО «Тенгри» и ООО ПКЦ «ВДВ» от 1 февраля 2018 года; копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 9 июля 2018 года; копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 15 июня 2018 года; копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 15 июня 2018 года; копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 7 мая 2018 года; копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 5 апреля 2018 года; акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 7 мая 2018 года; акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 9 июля 2018 года; акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 15 июня 2018 года; акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 15 июня 2018 года; акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 5 апреля 2018 года; акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 1 февраля 2018 года) от 9 июля 2018 года; копия платежного поручения № 573 от 20 апреля 2018 года; копия платежного поручения № 574 от 20 апреля 2018 года; копия платежного поручения № 670 от 10 мая 2018 года; копия платежного поручения № 675 от 10 мая 2018 года; копия платежного поручения № 886 от 15 июня 2018 года; копия платежного поручения № 887 от 15 июня 2018 года; копия платежного поручения № 888 от 15 июня 2018 года; копия платежного поручения № 889 от 15 июня 2018 года; копия платежного поручения № 1031 от 9 июля 2018 года; копия договора № 18-11/2017 от 30 ноября 2017 года, заключенный между ООО «Верхолаз» и ООО ПКЦ «ВДВ»; копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 18-11/2017 от 30 ноября 2017 года) от 10 января 2018 года; акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 18-11/2017 от 30 ноября 2017 года) от 6 февраля 2018 года; счет-фактура № 2 от 10 января 2018 года; счет-фактура № 9 от 6 февраля 2018 года; копия платежного поручения № 112 от 25 января 2018 года; копия платежного поручения № 186 от 6 февраля 2018 года; копия платежного поручения № 236 от 15 февраля 2018 года; копия платежного поручения № 273 от 21 февраля 2018 года.

(том 24 л.д. 154-159)

Протоколом осмотра документов от 9 ноября 2019 года, согласно которому изъятые в ходе выемки в ООО ПКЦ «ВДВ» документы в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 24 л.д. 160-167, 168-169)

Протоколом осмотра помещения от 7 апреля 2020 года, согласно которому ООО «ИнтерСтрой» по юридическому адресу, указанному при регистрации: Астраханская область, г. Астрахань, ул. 8 Марта, дом 6, не располагается.

(том 24 л.д. 214-219)

Протоколом осмотра помещения от 5 ноября 2019 года, согласно которому ООО «Юпитер» по юридическому адресу, указанному при регистрации: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Бакинская, дом 8, не располагается.

(том 24 л.д. 226-231)

Протоколом осмотра помещения от 5 ноября 2019 года, согласно которому ООО «Орбита» по юридическому адресу, указанному при регистрации: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, дом 22, не располагается.

(том 24 л.д. 232-236)

Протоколом осмотра помещения от 5 ноября 2019 года, согласно которому ООО «Волгаторгснаб-Комплекс» по юридическому адресу, указанному при регистрации: Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Ленина, дом 65 «К», офис 3, не располагается.

(том 24 л.д. 237-244)

Справкой-меморандумом по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 8 февраля 2019 года, в которой отражено дословное содержание состоявшихся телефонных переговоров, свидетельствующих о причастности Бадмаевой Е.В., Госинкева Б.В. и Жигун М.С. к совершению незаконных банковских операций с использованием подконтрольных юридических организаций, а также к незаконному образованию юридических лиц.

(том 2 л.д. 1-91)

Протоколом осмотра предметов от 2 марта 2019 года, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R, зарегистрированный за № 140/5609/CD-R от 8 февраля 2019 года, содержащий записи телефонных переговоров, свидетельствующих о причастности Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. к совершению незаконных банковских операций с использованием подконтрольных юридических организаций, а также к незаконному образованию юридических лиц.

(том 2 л.д. 103-200)

Протоколом обыска от 18 февраля 2019 года, согласно которому в жилище Бадмаевой Е.В. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 81 «Б», квартира 26, изъят системный блок «IMANGO» (заводской номер 401734).

(том 2 л.д. 205-208)

Протоколом осмотра предметов от 26 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен системный блок «IMANGO» в ходе обыска в жилище Бадмаевой Е.В. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 81 «Б», квартира 26, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Верхолаз», ООО «Элиста-Логистик», ООО «Интеропт», ООО «Альянс», ООО «Глобус», ООО «Тенгри», ООО «Оптимал», ООО «Торгмаркет», ООО «Аюка», ООО «Алтн Тег», ООО «Нептун», ООО «ПКЦ ВДВ», ООО «Альянс», ООО «Стройиндастри», ООО «РосИнтер», ООО «Гарант», ООО «Эл-Строй», а также фотоизображения и отсканированные файлы: карты Тинькофф банк на имя Госинкеева Б.В., паспорта на имя Боктаевой С.С., паспорта на имя Тимоновой Е.А., паспорта на имя Бериковой Д.А., сведений о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Надбитова Т.П., приказ о продлении полномочий генерального директора Надбитова Т.П., карты Тинькофф банк на имя Бериковой Д.; паспорта на имя Сангаджиева Б.А.

(том 2 л.д. 213-219)

Протоколом обыска от 18 февраля 2019 года, согласно которому в жилище Бадмаевой Е.В. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пер. Школьная, дом 25, изъяты: извещение № ZK-2947 от 7 февраля 2019 года; извещение № ZK-12504 от 21 декабря 2018 года; извещение № ZK-12030 от 21 декабря 2018 года; расчет по страховым взносам ООО «Глобус» от 28 января 2019 года; расчет по страховым взносам ООО «Глобус» от 28 января 2019 года, а также системный блок фирмы «DNS» модель «Home», серийный номер № S/N FSLEAO16278-04.

(том 3 л.д. 4-7)

Протоколом осмотра предметов от 23 февраля 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище Бадмаевой Е.В. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пер. Школьный, дом 25, извещение № ZK-2947 от 7 февраля 2019 года; извещение № ZK-12504 от 21 декабря 2018 года; извещение № ZK-12030 от 21 декабря 2018 года; расчет по страховым взносам ООО «Глобус» от 28 января 2019 года; расчет по страховым взносам ООО «Глобус» от 28 января 2019 года, а также системный блок фирмы «DNS» модель «Home», серийный номер № S/N FSLEAO16278-04, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Верхолаз», ООО «Прогресс», ООО «Западно-Сибирская Компания», ООО «Оптимал», ООО «Глобус», ООО «Дороги», ООО «Аюка», ООО «У Карима», ООО «Эл-Строй», ООО «Омега», ООО «Чингиз», ООО «Ваш инфо», ИП Утяев Д.Н., ООО «Тенгри».

(том 3 л.д. 12-20)

Протоколом обыска от 18 февраля 2019 года, согласно которому в жилище Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 1, изъяты: расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, единые (упрощенные) налоговые декларации, доверенности, квитанции о приеме налоговой декларации, приказы, договор поставки, платежные поручения, касающиеся следующих организаций: ООО «Автономия», ООО «Глобус», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Восход», ООО «Карат», ООО «Гелиос», ООО «Евростиль», ООО «Амуланга», ООО «Байн-Сай», ООО «Астрея», ООО «Бриз», ООО «Долан», ООО «Снабтрейд», ООО «Алекс», ООО «Байр», ООО «Алтн Тег», ООО «ЭнергоИнвест», ООО «Элиста Фарм Трейд», ООО «Вершина», ООО «Флора», ООО «ЭлисПэй», ООО «Верхолаз», ООО «Лотос-Л», ООО «Оптимал», ООО «Даласай»; системный блок «SUNRISE» модели «teg» (заводской номер 5848), мобильный телефон фирмы «Galaxy А8» модели «SM-A530F» s/n: R58KA5V6EXF, с установленными в нем сим-картами сотовых операторов Билайн (897019916118422570с*#) и Мегафон (897010273717316277); ноутбук марки «FUJITSU», серийный номер которого YLLT015369.

(том 3 л.д. 27-33)

Протоколом осмотра документов от 19 февраля 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 1: расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 12 октября 2017 года ООО «Автономия»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 12 октября 2017 года ООО «Аранзал»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 12 октября 2017 года ООО «Глобус»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Нептун»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Омега»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Восход»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Карат»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Гелиос»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Евростиль»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 года ООО «Амуланга»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 года ООО «Байн-Сай»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 года ООО «Астрея»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 12 октября 2017 года ООО «Астрея»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Бриз»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Долан»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Снабтрейд»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 12 октября 2017 года ООО «Байр»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 года ООО «Алтн Тег»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 года ООО «Глобус»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Вершина»; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег по счету № 40702810851090000218 ООО «Тенгри»; нотариальная доверенность 08АА0273908 от 19 июня 2018 года, согласно которой генеральный директор ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596) Надбитов Темир Петрович уполномочил Жигун Марину Сергеевну представлять ООО «Тенгри» в ПАО «Росбанк»; доверенность от 7 февраля 2019 года, согласно которой генеральный директор ООО «Элиста Фарм Трейд» Джушхинова Л.А. доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте; доверенность от 5 июля 2018 года, согласно которой генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест» Госинкеев Борис Владимирович доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте; доверенность от 5 июля 2018 года, согласно которой генеральный директор ООО «Оптимал» Лукин Владимир Аркадьевич доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Евростиль» за 2018 год от 20 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Долан» за 2018 год от 20 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Бриз» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Омега» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Elispay» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Снабтрейд» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Амуланга» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Флора» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Оптимал» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Глобус» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Астрея» за 2018 год от 19 октября 2018 года; приказ № 4 от 3 ноября 2017 года генерального директора ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980); квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лотос-Л» (ИНН 0816021774); договор поставки № 42 от 30 декабря 2016 года, согласно которому ИП Редька Тимофей Васильевич планирует приобрести строительные материалы у ООО «Даласай» в лице генерального директора Бериковой Делгеры Александровны»; платежное поручение № 7 от 14 февраля 2019 года, согласно которому ООО «Глобус» произвело оплату по договору оказания транспортных услуг ООО «ЭлистаФармТрейд» на общую сумму 382 000 рублей; платежное поручение № 7 от 14 февраля 2019 года, согласно которому ООО «Глобус» произвело оплату по договору оказания транспортных услуг ООО «ЭлистаФармТрейд» на общую сумму 382 000 рублей; финансово-хозяйственная документация ООО «Алекс» ИНН 0816034251, содержащиеся в папке-скоросшивателе.

(том 3 л.д. 38-51)

Протоколом осмотра предметов от 27 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище Жигун М.С. системный блок «SUNRISE» модели «teg» (заводской номер 5848), содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Тенгри», ООО «Верхолаз», ООО «Чингиз», ООО «Оптимал», ООО «Росинтер», ООО «Амуланга», ООО «Непутн», ООО «Элиспэй», ООО «Глобус», ООО «Бриз».

(том 3 л.д. 55-59)

Протоколом осмотра предметов от 26 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен в ходе обыска в жилище Жигун М.С. ноутбук марки «FUJITSU», серийный номер которого YLLT015369, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Оптимал», и выходы на электронные адреса «Aro.2000@yandex.ru» и «tengri.ten@yandex.ru» с сайта «Яндекс.почта» (https://mail.yandex.ru/).

(том 3 л.д. 61-66)

Протоколом осмотра предметов от 4 марта 2019 года, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище Жигун М.С. мобильный телефон фирмы «Galaxy А8» модели «SM-A530F» s/n: R58KA5V6EXF, с установленными в нем сим-картами сотовых операторов Билайн (897019916118422570с*#) и Мегафон (897010273717316277), в числе контактах которого обнаружена запись «Женя Бадмаева» (8-937-466-46-79, 8-905-400-55-59).

(том 3 л.д. 71-74, 75)

Протоколом обыска от 18 февраля 2019 года, согласно которому в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, изъяты: системный блок «IMANGO» № S/N 032353312 (заводской номер 119023); денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ9356976 до 93557000 по счету № 40702810460300010039; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ0700076 до 0700100 по счету № 40702810060300003815; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0700201 до 0700225 по счету № 40702810560300000826; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0690826 до 0690850 по счету № 40702810460300000971; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ9350426 до 9350450 по счету № 40702810060300000009; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 7612126 до 7612150 по счету № 0702810951090000228; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5833201 до НЕ 5833225 по счету № 40702810160300003362; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 6118076 до НЕ 6118092 по счету № 407028102260300003453; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ 9344151 до АБ 9344175 по счету № 40702810660300000881; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА 0690351 до 0690375 по счету № 40702810360300004103; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5837101 до 58317125 по счету № 40702810560300001058; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 0591526 до 0591550 по счету № 40702810460300003020; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА 0698101 до АА 0698125 по счету № 40702810860300000144; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ 4148876 до 4148900 по счету № 40702810060300000892; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5844301 до 5844325 по счету № 40702810060300003815; приходный кассовый ордер № 15 от 16 июня 2016 года, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 36 250 рублей; приходный кассовый ордер № 14 от 15 июня 2016 года, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № 9 от 12 мая 2016 года, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № 10 от 13 мая 2016 года, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 95 000 рублей; приходный кассовый ордер № 11 от 16 мая 2016 года, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 5 400 рублей; приходный кассовый ордер № 31 от 3 июня 2016 года, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 40 900 рублей; приходный кассовый ордер № 30 от 2 июня 2016, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № 29 от 1 июня 2016, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 100 000 рублей; пластиковая карта, на которой имеются следующие надписи: «Сбербанк 5479 6000 1008 0636 B.Gosinkeev OOO Alyans»; пластиковая карта, на которой имеются следующие надписи: «Росбанк 4231 6920 0800 0975 Alla Badmaeva»; токен, на котором имеются следующие надписи: «Росбанк е0229ф73D»; лист бумаги размерами 24Х13 см, на котором имеются данные в отношении ООО «Восход»; договор № 5109 860565 об использовании электронных документов от 21 июня 2016 года, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой Аллы Геннадьевны; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № 5109/860565/01 от 21 июня 2016 года, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой Аллы Геннадьевны; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ4145226 до 4145250 по счету № 40702810860300003073; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АГ5047726 до АГ5047750 по счету № 40702810036000104878; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ5837126 до 5837150 по счету № 40702810660300001042; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ4136251 до АБ4136275 по счету № 40702810460300004074; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ4115401 до АБ4115425 по счету № 40702810560300000499; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ5852901 до 5852925 по счету № 4070281006030000100; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от 4176001 до 4176025 по счету № 40702810351090000365; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от БУ7824051 до БУ7824100 по счету № 4070281080002000008; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от БВ94119826 до БВ9419850 по счету № 40702810336130105065; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ5852151 до НЕ5852175 по счету № 40702810360300001164; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ4135351 до 4135375 по счету № 40702810160300001005; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0687801 до АА0687825 по счету № 4070281046030000256; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ0589426 до НЖ0589450 по счету № 4070281036030000246; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НГ9657676 до НГ9657699 по счету № 40702810336000102444; лист бумаги формата А-4, на котором имеются сведения о более 30 юридических лиц, их ИНН и ФИО ген. директоров; лист бумаги, размерами 8,7Х5,5 см, на котором имеются сведения о адресах электронных почт; чек сбербанк онлайн от 31 августа 2018 года, размерами 8Х12 см, на котором содержаться логин и пароль для карты ****7125; чек ОАО «Сбербанк России» от 7 мая 2015 года, размерами 8Х13,5 см, на котором содержится постоянный пароль для карты хххххххххххх7246; чек ОАО «Сбербанк России» от 27 июля 2015 года, размерами 8Х14,5 см, на котором содержится постоянный пароль для карты хххххххххххх1384; чек ОАО «Сбербанк России» от 7 мая 2015 года, размерами 8Х14,5 см, на котором содержатся пароли для карты хххххххххххх7246; чек сбербанк онлайн от 18 января 2018 года, размерами 8Х9 см, на котором содержатся логин и пароль для карты 5469 60** ****2961; чек ОАО «Сбербанк России» от 25 апреля 2017 года, размерами 8Х13 см, на котором содержатся пароли для карты хххххххххххх2934; чек ОАО «Сбербанк России» от 15 декабря 2015 года, размерами 8Х13,5 см, на котором содержится постоянный пароль для карты хххххххххххх5403; чек ОАО «Сбербанк России» от 21 ноября 2015 года, размерами 8Х13,5 см, на котором содержится постоянный пароль для карты хххххххххххх3309; квитанция, согласно которой ООО «Пандора» от ООО «Даласай» через Берикову Д.А. за содействие в оформлении сделки принято 55 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 489 от 30 мая 2015 года, согласно которой ООО «ГРК Славянский Посад» от ООО «Даласай» через Берикову Д.А. за проживание принято 63 650 рублей; квитанция, согласно которой ООО «АвтоСтенд» от ООО «Даласай» через Берикову Д.А. за услуги пассажирских перевозок принято 97 500 рублей; квитанция, согласно которой ИП Бериков С.А. от ООО «Даласай» за аренду транспортного средства принято 17 000 рублей; квитанция № 156, согласно которой ООО «Оптима» от ООО «Даласай» через Берикову Д.А. за изготовление рекламных щитов, банеров и проспектов принято 80 700 рублей; квитанция, согласно которой ООО «Агродом-Волгоград» от Бериковой Д.А. содействие за аренду коммерческого помещения принято 93 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 11 мая 2015 года, согласно которой ООО «Лотос» от ООО «Даласай» через Берикову Д.А. за содействие принято 96 900 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 94 от 12 мая 2015 года, согласно которой ООО «Дан_2005» от ООО «Даласай» через Берикову Д.А. за содействие принято 100 000 рублей; квитанция, согласно которой ИП Бериков С.А. от ООО «Даласай» за аренду транспортного средства принято 17 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 21 от 22 декабря 2016 года, согласно ООО «Даласай» принята выручка от Бериковой Д.А. в сумме 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 22 от 26 декабря 2016 года, согласно ООО «Даласай» принята выручка от Бериковой Д.А. в сумме 68 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 24 от 7 марта 2017 года, согласно ООО «Даласай» принята выручка от Бериковой Д.А. в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 19 от 19 декабря 2016 года, согласно ООО «Даласай» принята выручка от Бериковой Д.А. в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 20 от 21 декабря 2016 года, согласно ООО «Даласай» принята выручка от Бериковой Д.А. в сумме 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 23 от 6 марта 2017 года, согласно ООО «Даласай» принята выручка от Бериковой Д.А. в сумме 100 000 рублей; квитанция, согласно которой ООО «Пандора» от ООО «Даласай» через Берикову Д.А. за оказание юридических услуг принято 63 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 453 оты 8 мая 2015 года, согласно которой ООО «ГРК Славянский Посад» от ООО «Даласай» через Берикову Д.А. за проживание принято 58 900 рублей; печать «Общество с ограниченной ответственностью «У Карима» Приютненский район * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100817000217. ИНН 0817000287»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛАСАЙ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816004174. ИНН 0816027543»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнерготех» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816001296. ИНН 0816016118»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «БАЙР» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053562. ИНН 0816033321»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЮКА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816005868. ИНН 0816028018»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816054244. ИНН 0816033917»; Печать «ИФНС России по г. Элисте. ПРИНЯТО»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АМУЛАНГА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816005511. ИНН 0816006575»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Тенгри» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816050526. ИНН 0816031596»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ФЛОРА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816000500. ИНН 0816026349»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Нептун» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816001934. ИНН 0816013220»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТИЛЬ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000145. ИНН 0816034318»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816001245. ИНН 0816035167»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «БАЙН-САЙ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816051120. ИНН 0816031797»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Цааджи» * зарh-зергин кампань «ЦАА?» * Российская Федерация * Хальмг Та?hч * Республика Калмыкия * г. Элиста * ОГРН 1130816011116. ИНН 0816023789»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Астрея» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816013943. ИНН 0816024038»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Верхолаз» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1090816007908. ИНН 0816010980»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОПТ» г. Элиста * Российская Федерация Республика Калмыкия * ОГРН 1150816000026. ИНН 0816028628»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816001333. ИНН 0816035248»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЛТН ТЕГ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000112. ИНН 0816034283»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053606. ИНН 0816033360»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Элиста-Логистик» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816005313. ИНН 0816006416»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Долан» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000464. ИНН 0816034572»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГМАРКЕТ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002699. ИНН 0816031109»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Плюс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816020620. ИНН 0816025088»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЛТН ТЕГ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000112. ИНН 0816034283»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИСПЭЙ» * elispay * г. Элиста * ОГРН 1130816017133. ИНН 0816024711»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Чингиз» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000410. ИНН 0816034533»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Оптимал» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000960. ИНН 0816034928»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816010820. ИНН 0816023740»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816054145. ИНН 0816033804»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «СНАБТРЕЙД» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053584. ИНН 0816033346»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Дисконт плюс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1050866757160. ИНН 0814164897»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Элиста-Логистик» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816005313. ИНН 0816006416»; Мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «БАИР» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053562 ИНН 0816033321»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Platinum». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 2700 1375 4460 05/21 VITALY MARKOVSKY 7978/1306 R»; Пластиковая банковская карта «Совкомбанк MasterCard Карта Рассрочки «Халва». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 0933 5975 2562 09/23 HALVA CARD»; Пластиковая банковская карта «Совкомбанк MasterCard Карта Рассрочки «Халва». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 0917 0189 6897 12/22 HALVA CARD»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 6000 1761 3090 04/20 OOO NIEPTUN BULGUN GETSELOVA»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK VISA». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4405 0321 0855 6867 04/17 VLADIMIR KHOMUTNIKOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 6000 2261 2822 07/20 GLOBUS NADEJDA BOCHAEVA»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Gold». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4173 9800 6436 7176 10/18 BORIS GOSINKEEV 8579/0024 R; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Gold». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4173 9800 9685 4894 10/18 BORIS GOSINKEEV 8579/0024 R»; Пластиковая банковская карта «РОСБАНК VISA». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4405 0326 0875 7486 07/20 ELECTRONIC USE ONLY 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru BUSINESS MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5534 2000 2170 2329 03/22 CHINGIZ BAYCHKHAEV»; Пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru PLATINUM MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 9137 5013 2934 04/22 BORIS GOSINKEEV»; Пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru PLATINUM MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 9137 6655 7132 01/23 BORIS SANGADZHIEV»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5469 6000 1188 5407 02/18 ERDM SANGADZHIEV 8579/0001 Z 60301816»; Пластиковая банковская карта «Otpbank MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5268 3966 1992 4721 05/23 BAYRTA MANDZHIEVA»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5479 6000 1008 1451 07/18 BATR BEMBEEV OOO KRISTALL»; Пластиковая банковская карта «National Clearing Bank MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5294 4900 0108 1303 11/13 MIKHAIL MANDZHIEV»; Пластиковая банковская карта «National Clearing Bank MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5294 4900 0106 4986 12/12 ANASTASIYA CHUDAEVA»; Пластиковая банковская карта «РоссельхозБанк MasterCard». На лицевой стороне карты имеется надпись: «5244 4800 7353 1476 11/20 0700 10276489»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 6000 2428 9850 07/19 LLC ELISPAY VITALIY SHITVIROV»; Пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5379 6530 0970 5821 07/22 EVGENIYA BADMAEVA 606 RUB»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4231 6920 5256 8174 05/21 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK». На лицевой стороне карты имеется надпись: «6031 2733 4202 9363 05/20 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK». На лицевой стороне карты имеется надпись: «6031 2733 3517 3111 05/20 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4231 6920 5298 6350 05/21 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «СОВКОМБАНК MasterCard». На лицевой стороне карты имеется надпись: «5335 9503 2737 4907 08/25 CORPORATE CARD»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4274 6000 1863 4863 11/19 OOO VERHOLAZ BORIS SANGADZHIEV»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4274 6000 2251 3913 12/20 U KARIMA BORIS SANGADZHIEV»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк MasterCard Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «5479 6000 1659 4358 03/21 TEMIR NADBITOV OOO TENGRI»; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273724200712. Ваш номер: +7 927 5974359 20.06.2023». Также на обратной стороне держателя имеется надпись, выполненная рукописным способом черными чернилами: «9374664676». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(961)6966518 ICC 897019917100742020 0970103975 Дата сборки 06/02/18». Также на обратной стороне держателя имеется надпись, выполненная рукописным способом простым карандашом: «Тенгри». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529980 ICC 8970120 623 532945 391 5». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273717233548. Ваш номер: +7 937 1957152». Также на обратной стороне имеется надпись, выполненная рукописным способом черными чернилами: «9371977449». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273718006281 16.01.2023». Также на обратной стороне имеется надпись, выполненная рукописным способом черными чернилами: «7449». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897019916112924990d#*». Также на обратной стороне имеется надпись, выполненная рукописным способом синими чернилами: «9061767937 (500)». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(960)8766410 ICC: 897019917100740223 0970104591. Дата сборки 06/02/18». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(961)6572634 ICC: 897019917073705574 0970103975. Дата сборки 22/12/17». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(961)6571956 ICC: 897019917073705570 0970103975. Дата сборки 22/12/17». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529974 ICC 8970120 623 532945 386 5». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529973 ICC 8970120 623 532945 385 7». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529979 ICC 8970120 623 532945 390 7». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «Номер телефона: +7(961)8406651. SIM: 897019916101322976». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273717201842 Ваш номер: +79371915644». Также на обратной стороне имеется плохо читаемая надпись, выполненная рукописным способом красным маркером: «9374695753». В ячейке держателя присутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273717201859 Ваш номер: +79371915690». Также на обратной стороне имеется плохо читаемая надпись, выполненная рукописным способом красным маркером: «9374695739». В ячейке держателя присутствует sim-карта в формате «micro-SIM»; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Элиста-Логистик» на 1104 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «У Карима» на 195 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Торгмаркет» на 273 листах; финансово-хозяйственная документация ООО «ЮгЭнергоТех», на 22 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, приказы, решения, свидетельства, договоры и др. ООО «Байн-Сай», на 136 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Чингиз», на 190 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Снабтрейд», на 172 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Долан», на 109 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Оптимал», на 192 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Альянс», на 367 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Нептун», на 358 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Омега», на 95 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Элиспэй», на 220 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Флора», на 125 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Амуланга», на 196 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Верхолаз», на 372 листах; налоговые декларации ООО «Евростиль» и документы по страховым взносам ООО «Магистраль», на 65 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», на 97 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Аюка», на 223 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Байр», на 168 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Карат», на 88 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ИнтерОпт», на 100 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», на 264 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Глобус», на 130 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Оценка Плюс», на 219 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Даласай», на 452 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Алтн Тег», на 141 листе; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Астрея», на 125 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», на 97 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Гелиос», на 68 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Тенгри», на 325 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», на 97 листах; мобильный телефон «Meizu» модель «М611H» (IMEI 1: 863059038014561 и IMEI 2: 86305938014579), с установленными в нем сим-картами Билайн «897019917073705574с#*» и Тele2 «897012062353294538573/46»; мобильный телефон «Fly» модель «FF179» (IMEI 1: 863595034880661 и IMEI 2: 863595034880679), установленной в нем сим-картой Билайн 897019917100742020с; мобильный телефон «Philips» модель «E120» (IMEI 1: 865832023804370 и IMEI 2: 865832023804388), с установленной в нем сим-картой Билайн 897019917073705569с; мобильный телефон «Nokia» модель «TA-1034» (IMEI 1: 355820099606396 и IMEI 2: 355828097606391), с установленными в нем сим-картами Билайн 897019915064071464 и Мегафон 897010273724200712.

(том 3 л.д. 99-111)

Протоколом осмотра предметов от 22 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен системный блок «IMANGO» № S/N 032353312 (заводской номер 119023), изъятый в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Бриз», ООО «Долан», ООО «Байр», ООО «Амуланга», ООО «Чингиз», ООО «Глобус», ООО «Даласай», ООО «Евростиль», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Снабтрейд», ООО «Торгмаркет», ООО «Элиспэй», ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», ООО «РосИнтер», ООО «Алтн Тег», ООО «Автомасло», ООО «АгроРесурс», ООО «Аюка», ООО «Астрея», ООО «Байн-Сай», ООО «Ваш Инфо», ООО «Верхолаз», ООО «Гелиос», ООО «ЗСК», ООО «СтройИндастри», ООО «Оптимал», ООО «Оценка Плюс», ООО «Ресурс-М», ООО «Тенгри», ООО «У Карима», ООО «Флора», ООО «Элиста-Логистик», ООО «ЮгЭнергоТех», ООО «Светторг», ООО «Альянс», ООО «Орбита», ООО «Велес», ООО «Прогресс», ООО «ИнтерСтрой», ООО «Сельхозпоставка», ИП Зурганов Г.В., ИП Сумьянов Д.Л., ИП Цыгаменко Г.А., ООО «Кедр», ООО «Агро-М», ООО «Алекс», а также отсканированные файлы и фотографии, связанные с Коокуевой Н.В., Госинкеевым Б.В., Гецеловой Б.Х., Тимоновой Е.А., Бадмаевой Е.В., Жигун М.С., Мендеевым К.Д., Лукиным В.А., Боктаевой С.С., Надбитовым Т.П., Оконовым С.Б., Байчхаевым Ч.Г., Госинкеевой Н.С., Абрековым Р.А., Болдаевым Э.Э.

(том 3 л.д. 116-123)

Протоколом осмотра документов от 1 марта 2019 года, согласно которому изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, предметы и документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 3 л.д. 127-145, 146-148)

Протоколом осмотра документов от 8 марта 2019 года, согласно которому изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, денежные чековые книжки, чеки, листы бумаги, квитанции к приходным кассовым ордерам осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 3 л.д. 149-163, 164-167)

Протоколом осмотра предметов от 15 марта 2019 года, согласно которому изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: печати, пластиковыеа банковские карты, держатели сим-карт с сим-картами осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 3 л.д. 168-186, 187-203)

Протоколом осмотра документов от 17 марта 2019 года, согласно которому изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Элиста-Логистик» на 1104 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «У Карима» на 195 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Торгмаркет» на 273 листах; финансово-хозяйственная документация ООО «ЮгЭнергоТех», на 22 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, приказы, решения, свидетельства, договоры и др. ООО «Байн-Сай», на 136 листах, в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 4 л.д. 1-100, 101-102)

Протоколом осмотра документов от 18 марта 2019 года, согласно которому изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Чингиз», ООО «Снабтрейд», ООО «Долан», ООО «Оптимал», ООО «Альянс», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Элиспэй», ООО «Флора», ООО «Амуланга», ООО «Верхолаз», ООО «Евростиль» и ООО «Магистраль» в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 4 л.д. 103-155, 156-157)

Протоколом осмотра документов от 19 марта 2019 года, согласно которому изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», ООО «Аюка», ООО «Байр», ООО «Карат», ООО «ИнтерОпт» и ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 4 л.д. 158-197, 193-194)

Протоколом осмотра документов от 21 марта 2019 года, согласно которому изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Глобус», ООО «Оценка Плюс», ООО «Даласай», ООО «Алтн Тег», ООО «Астрея», ООО «Бриз», ООО «Гелиос», ООО «Тенгри» и ООО «Бриз», в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 4 л.д. 195-231, 232-233)

Протоколом осмотра предметов от 15 ноября 2019 года, согласно которому изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: мобильный телефон «Meizu» модель «М611H» (IMEI 1: 863059038014561 и IMEI 2: 86305938014579), с установленными в нем сим-картами Билайн «897019917073705574с#*» и Тele2 «897012062353294538573/46»; мобильный телефон «Fly» модель «FF179» (IMEI 1: 863595034880661 и IMEI 2: 863595034880679), установленной в нем сим-картой Билайн 897019917100742020с; мобильный телефон «Philips» модель «E120» (IMEI 1: 865832023804370 и IMEI 2: 865832023804388), с установленной в нем сим-картой Билайн 897019917073705569с; мобильный телефон «Nokia» модель «TA-1034» (IMEI 1: 355820099606396 и IMEI 2: 355828097606391), с установленными в нем сим-картами Билайн 897019915064071464 и Мегафон 897010273724200712, присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. В ходе осмотра мобильного телефона Бадмаевой Е.В. «Meizu» в контактах обнаружены абонентские номера, используемые Шуняевым Г.В., Шитвировым В.А., Долановой И.Ю., Сангаджиевым Э.А., Боктаевой С.С., Педеровой Ю.В., Бамбушевой Н.К., Манжиевым В.В., сведения в отношении ООО «Глобус», ООО «Чингиз», ООО «У Карима», фотоизображение банковской карты Марковского В., переписка в мессенджере «Viber» с пользователем по имени «Марина», связанная с ООО «РосИнтер», ООО «Западно-Сибирская Компания», ООО «Тенгри», ООО «Чингиз», а также используемых ими адресов электронных почт «тенгри» и «аро». В ходе осмотра мобильного телефона «Fly» обнаружено входящее сообщение от Совкомбанка на имя Темира Петровича (Надбитов Т.П. номинальный генеральный директор ООО «Тенгри») о рассмотрении обращения, а также исходящее сообщение об отправке адреса электронной почты «Aro.2000@yandex.ru». В ходе осмотра мобильного телефона «Philips» в контактах обнаружены абонентские номера, используемые Бюрчиевым Б.О., Сакиловой Е.Б., Барванциковой З.Р., Очировой Б.И., Байчхаевым Ч.Г., Педоровой Ю.В. В ходе осмотра мобильного телефона «Nokia» в контактах обнаружены абонентские номера, используемые Бадмаевым Б.Н., Долановой И.Ю., Харкчиновой (Лиджиевой) С.В., Гецеловой (Босчиевой) Б.Х. и Убушиевым Э.Б.

(том 4 л.д. 234-249)

Ответом из ПАО «СовКомБанк» № 51782648 от 24 января 2020 года, согласно которому изъятые в ходе обыска в жилище по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, банковские карты № 5536 0933 5975 2562, № 5536 0917 0189 6897 и № 5335 9503 2737 4907, оформлялись на имя Бочаевой Н.М., Бадмаевой Е.В. и ООО «Глобус» (на имя Бочаевой Н.М.), соответственно.

(том 33 л.д. 143)

Ответом из ПАО «Сбербанк России» № 217-22Е/109981679 от 19 февраля 2020 года, согласно которому расчетные счета: ООО «Алтн Тег» № 40702810560300001168; ООО «Амуланга» № 40702810460300003020; ООО «Астрея» № 40702810560300000826; ООО «Аюка» № 40702810260300000964; ООО «Байр» № 40702810260300000896; ООО «Бриз» № 40702810660300001042; ООО «Верхолаз» № 40702810460300004074; ООО «Гелиос» № 40702810960300000921; ООО «Глобус» № 40702810560300001058; ООО «Даласай» № 40702810460300010039; ООО «Долан» № 40702810160300001005; ООО «Евростиль» № 40702810460300000971; ООО «Интеропт» № 40702810860300000144; ООО «Карат» № 40702810760300000943; ООО «Нептун» № 40702810660300003192; ООО «Омега» № 40702810060300000892; ООО «Оптимал» № 40702810060300001008; ООО «Оценка плюс» № 40702810060300003815; ООО «СнабТрейд» № 40702810660300000881; ООО «Тенгри» № 40702810360300001164; ООО «Торгмаркет» № 40702810460300000515; ООО «У Карима» № 40702810860300003073; ООО «Флора» № 40702810360300004103; ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» № 40702810560300000499; ООО «Чингиз» № 40702810860300000979; ООО «Элиспэй» № 40702810760300000778; ООО «Элиста-Логистик» № 40702810460300000256; ООО «ЮгЭнергоТех» № 40702810060300000821, подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», при этом представлены сведения об абонентских номерах, подключенных к расчетным счетам, а также адреса и даты открытия указанных расчетных счетов.

(том 33 л.д. 148-150)

Ответом из АО «Россельхозбанк» № Е01-5-01/1494 от 13 февраля 2020 года, согласно которому представлены сведения об адресах и датах открытия расчетных счетов ООО «Чингиз» № 40702810707500000065 и ООО «Даласай» № 40702810207500107400.

(том 33 л.д. 153-154)

Ответом из АО «Райффайзенбанк» № МСК-ГЦО3/20 от 9 апреля 2020 года, согласно которому представлены сведения об адресе и дате открытия расчетного счета ООО «Алтн Тег» № 40702810326000006348.

(том 33 л.д. 175)

Ответом из АО «Райффайзенбанк» № МСК-ГЦО3/20 от 20 марта 2020 года, согласно которому расчетный счет ООО «Алтн Тег» № 40702810326000006348 подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Эльбрус», при этом представлены сведения об абонентском номере, подключенном к расчетному счету.

(том 33 л.д. 179)

Ответами из ПАО «Росбанк» № 205/3116 от 12.02.2020, № 205/4172 от 25 февраля 2020 года, согласно которым расчетные счета: ООО «Байн-Сай» № 40702810951090000228; ООО «Тенгри» № 40702810851090000218; ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» № 40702810651090000191; ООО «ЮгЭнергоТех» № 40702810251090000070, подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», при этом представлены сведения об абонентских номерах, подключенных к расчетным счетам, а также адреса и даты открытия указанных расчетных счетов.

(том 33, л.д. 156, 158)

Ответом из АО «Тинькофф Банк» № КБ-11032020.005.74 от 11 марта 2020 года, согласно которому расчетные счета ООО «Верхолаз» расчетный счет № 4070281071000026864 и ООО «Чингиз» расчетный счет № 40702810610000100875 подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», при этом представлены сведения об абонентских номерах, подключенных к расчетным счетам.

(том 33 л.д. 177)

Ответом из АО «Тинькофф Банк» № КБ-11032020.00048 от 11 мата 2020 года, согласно которому представлены сведения о датах открытия расчетных счетов ООО «Верхолаз» № 4070281071000026864 и ООО «Чингиз» № 40702810610000100875, а также выпущенных корпоративных карт.

(том 33 л.д. 160)

Ответом из АО «Тинькофф Банк» № КБ-5-1AD2F4KG8 от 20 апреля 2020 года, согласно которому представлены сведения о датах открытия расчетных счетов: Боктаева С.С. № 40817810200003495141; Сангаджиев Б.А. № 40817810400004714870; Госинкеев Б.В. № 40817810300003200362; Убушиев Э.Б. № 40817810900003239034, а также выпущенных корпоративных карт.

(том 34 л.д. 2-5)

Ответом из ПАО «Сбербанк России» № ЗН00112138506 от 19 марта 2020 года, согласно которому представлены сведения о выпущенных корпоративных картах, с указанием даты выдачи, на имя следующих лиц: Надбитов Т.П. № 5479600016594358 (ООО «Тенгри»), Хамуров Н.В. № 4274600029789128; (ООО «Бриз»), Сангаджиев Б.А. № 4274600018634863; № 4274600022513913 (ООО «У Карима»), Бочаева Н.М. № 4274600022612822 (ООО «Глобус»), Гецелова Б.Х. № 4274600017613090; (ООО «Нептун»), Шитвиров В.А. № 4274600024289850 (ООО «Элиспэй»).

(том 33 л.д. 162)

Ответом из ПАО «МосОблБанк» № 500-5431 от 5 марта 2020 года, согласно которому представлены сведения об адресах и датах открытия расчетных счетов ООО «Даласай» расчетный счет № 40702810611140002610 и ООО «Элиспэй» расчетный счет № 40702810515310011918.

(том 33 л.д. 164)

Ответом из ПАО «СовКомБанк» № 54357187 от 6 марта 2020 года, согласно которому представлены сведения об адресах и датах открытия расчетных счетов ООО «Тенгри» № 40702810311920035607 и № 40702810111010035607; ООО «Глобус» № 40702810211920453800 и № 40702810011010453800.

(том 33 л.д. 171)

Ответом из ПАО «СовКомБанк» № 54846168 от 25 марта 2020 года, согласно которому расчетные счета ООО «Тенгри» №№ 40702810311920035607 и 40702810111010035607; ООО «Глобус» №№ 40702810211920453800 и 40702810011010453800 подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Чат-Банк», при этом представлены сведения об абонентских номерах, подключенных к расчетным счетам.

(том 33 л.д. 181)

Ответом из ПАО «Мегафон» № 63/2636 от 19 марта 2019 года, согласно которому абонентский номер: 8-937-197-74-49 зарегистрирован на Бадмаеву Е.В., номера сим-карт: 897010273717201842 и 897010273717201859 привязаны к ООО «Верхолаз».

(том 5 л.д. 90-91)

Ответом из ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03/5931-К от 5 марта 2019 года, согласно которому абонентский номер: 8-905-400-55-59 зарегистрирован на Бадмаеву Е.В., абонентский номер: 8-909-397-13-99 зарегистрирован на Жигун М.С.

(том 5 л.д. 93-99)

Ответом из ПАО «Мегафон» № 63/452 от 30 января 2020 года, согласно которому абонентские номера: 8-927-592-72-22, 8-927-596-99-49 и 8-937-466-82-22 зарегистрированы на Госинкеева Б.В.

(том 33 л.д. 112-114)

Ответом из ПАО «Мегафон» № 107313 от 25 марта 2020 года, согласно которому представлены сведения о владельцах следующих абонентских номеров: 8-937-466-21-44 (с 14 марта 2018 года по 18 февраля 2019 года); 8-937-891-22-52 (с 15 апреля 2015 года по 18 февраля 2019 года); 8-937-466-82-22 (с 10 октября 2016 года по 18 февраля 2019 года); 8-937-891-96-97 (с 11 апреля 2017 года по 18 февраля 2019 года); 8-937-466-86-37 (с 10 декабря 2015 года по 18 февраля 2019 года); 8-937-460-10-61 (с 29 декабря 2014 года по 18 февраля 2019 года), которые подключены к дистанционному обслуживанию расчетными счетами организаций.

(том 34 л.д. 67-71)

Ответом из ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03/6224-К от 6 марта 2020 года, согласно которому представлены сведения о владельцах следующих абонентских номеров: 8-961-546-58-44; 8-964-777-64-80; 8-909-398-97-07 и 8-905-400-05-66, которые были подключены к дистанционному обслуживанию расчетными счетами организаций.

(том 34 л.д. 73-75)

Ответом из ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03/6220-К от 13 марта 2020 года, согласно которому представлены сведения о владельцах следующих абонентских номеров: 8-961-394-89-57 (с 5 марта 2015 года по 18 февраля 2019 года); 8-905-400-55-59 (с 10 августа 2016 года по 18 февраля 2019 года); 8-961-544-75-10 (с 17 января 2017 года по 18 февраля 2019 года); 8-961-843-68-13 (с 11 октября 2016 года по 18 февраля 2019 года); 8-906-176-96-51 (с 15 июня 2017 года по 18 февраля 2019 года); 8-906-176-79-37 (с 20 мая 2014 года по 18 февраля 2019 года); 8-961-546-53-58 (с 16 ноября 2016 года по 18 февраля 2019 года); 8-961-543-32-42 (с 27 июля 2017 года по 18 февраля 2019 года); 8-961-840-66-57 (с 7 апреля 2017 года по 18 февраля 2019 года); 8-909-396-36-44 (с 20 января 2015 года по 18 февраля 2019 года); 8-961-546-53-58 (с 14 декабря 2016 года по 18 февраля 2019 года); 8-906-437-16-42 (с 6 июня 2013 года по 18 февраля 2019 года); 8-960-899-15-15 (с 12 мая 2014 года по 18 февраля 2019 года); 8-961-843-47-64 (с 4 октября 2016 года по 18 февраля 2019 года); 8-961-696-65-18 (со 2 марта 2018 года по 18 февраля 2019 года); 8-961-549-16-83 (с 24 января 2017 года по 18 февраля 2019 года); 8-962-770-69-21 (с 15 февраля 2017 года по 18 февраля 2019 года); 8-905-409-89-89 (с 6 июля 2016 года по 18 февраля 2019 года); 8-905-409-40-22 (с 8 мая 2015 года по 18 февраля 2019 года); 8-961-843-00-80 (с 9 августа 2016 года по 18 февраля 2019 года), которые были подключены к дистанционному обслуживанию расчетными счетами организаций.

(том 34 л.д. 77-100)

Ответом из ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03/1369-К от 22 января 2020 года, согласно которому абонентские номера: 8-962-713-91-58, 8-906-437-48-94, 8-909-396-65-34 и 8-961-399-19-80 зарегистрированы на Госинкеева Б.В.

(том 33 л.д. 118-124)

Ответом из ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03/5942-К от 5 марта 2019 года, согласно которому на основании судебного постановления представлена детализация абонентских номеров: 8-905-400-55-59 (фактически используемый Бадмаевой Е.В.) и 8-909-397-13-99 (фактически используемый Жигун М.С.) на CD-R диске.

(том 5 л.д. 59)

Ответом из ПАО «Мегафон» № 63/2637 от 19 марта 2019 года, согласно которому на основании судебного постановления представлена детализация абонентского номера: 8-937-197-74-49 (фактически используемый Бадмаевой Е.В.) на CD-R диске.

(том 5 л.д. 66)

Ответом из ООО «Т2 Мобайл» № 18/19-3853 от 4 апреля 2019 года, согласно которому на основании судебного постановления представлена детализации абонентских номеров: 8-977-152-99-73 и 8-977-152-99-74 (фактически используемые Бадмаевой Е.В.) на CD-R диске.

(том 5 л.д. 74)

Протоколом осмотра предметов от 7 декабря 2019 года, согласно которому три оптических диска, содержащих детализацию абонентского номера: 8-937-197-74-49, полученного из ПАО Мегафон; детализации абонентских номеров: 8-905-400-55-59 и 8-909-397-13-99, полученных из ПАО ВымпелКом; детализации абонентских номеров: 8-977-152-99-73 и 8-977-152-99-74, полученных из ООО «Т2 Мобайл», в присутствии понятых осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по делу. В ходе осмотра детализации абонентского номера: 8-937-197-74-49 (фактически используемого Бадмаевой Е.В.) за период времеи с 1 февраля 2016 года по 18 февраля 2019 года установлено, что абонент связывался со следующими абонентскими номерами: 8-905-409-66-63 (фактический используемый Убушиевым Э.Б.), 8-906-437-02-00 (фактический используемый Баргаевой Е.Е.), 8-937-891-22-52 (фактический используемый Бериковой Д.А.), 8-905-409-89-89 (фактический используемый Шитвировым В.А.), 8-961-547-67-40 (фактический используемый Барванциковой З.Р.), 8-960-898-23-02 (фактический используемый Долановой И.Ю.), 8-909-397-13-99 (фактический используемый Жигун М.С.), 8-937-466-82-22 (фактический используемый Госинкеевым Б.А.). В ходе осмотра детализации абонентского номера: 8-905-400-55-59 (фактически используемого Бадмаевой Е.В.) за период времени с 4 марта 2016 года по 18 февраля 2019 года установлено, что абонент связывался со следующими абонентскими номерами: 8-909-397-13-99 (фактический используемый Жигун М.С.), 8-937-466-82-22 (фактический используемый Госинкеевым Б.В.), 8-961-844-01-23 (фактический используемый Сангаджиевым Э.А.); 8-905-484-46-45 (фактический используемый Хуцаевым Г.Ч.), 8-961-544-42-12 (фактический используемый Байчхаевым Ч.Г.), 8-937-195-08-28 (фактический используемый Бадмаевым Б.Н.), 8-905-409-66-63 (фактический используемый Убушиевым Э.Б.), 8-909-395-33-99 (фактический используемый Манджиевой Д.Н.); 8-906-437-02-00 (фактический используемый Баргаевой Е.Е.), 8-937-464-19-66 (фактический используемый Сакиловой Е.Б.), 8-937-891-22-52 (фактический используемый Бериковой Д.А.), 8-961-395-09-19 (фактический используемый Харкчиновой С.В.), 8-905-409-07-74 (фактический используемый Цакировой А.Л.), 8-961-549-16-83 (фактический используемый Очировой Б.И.), 8-905-409-40-41 (фактический используемый Бамбушевой Н.К.), 8-937-461-66-63 (фактический используемый Хамуровым Н.В.), 8-917-680-72-47 (фактический используемый Кармановым Н.А.), 8-906-176-72-28 (фактический используемый Цыгаменко Г.А.), 8-961-540-82-77 (фактический используемый Черкасовым С.А.), 8-961-547-67-40 (фактический используемый Барванциковой З.Р.), 8-961-547-04-20 (фактический используемый Васькаевым Л.Х.), 8-929-730-05-33 (фактический используемый Шуняевым Г.В.), 8-977-879-47-70 (фактический используемый Педеровой Ю.В.), 8-960-898-23-02 (фактический используемый Долановой И.Ю.), 8-961-840-32-99 (фактический используемый Дорджиевой А.Б.), 8-961-549-04-32 (фактический используемый Манджиевым В.В.). В ходе осмотра детализации абонентского номера: 8-909-397-13-99 (фактически используемого Жигун М.С.) за период времени с 4 марта 2016 года по 18 февраля 2019 года установлено, что абонент связывался со следующими абонентскими номерами: 8-905-409-66-63 (фактический используемый Убушиевым Э.Б.), 8-937-891-22-52 (фактический используемый Бериковой Д.А.), 8-905-409-31-44 (фактический используемый Боктаевой С.С.), 8-962-770-74-44 (фактический используемый Надбитовым Т.П.), 8-961-844-55-36 (фактический используемый Лукиным В.А.), 8-960-898-23-02 (фактический используемый Долановой И.Ю.), 8-961-547-67-40 (фактический используемый Барванциковой З.Р.), 8-905-400-55-59 (фактический используемый Бадмаевой Е.В.), 8-937-197-74-49 (фактический используемый Бадмаевой Е.В.); 8-977-152-99-73 (фактический используемый Бадмаевой Е.В.), 8-977-152-99-74 (фактический используемый Бадмаевой Е.В.), 8-937-466-82-22 (фактический используемый Госинкеевым Б.В.). В ходе осмотра детализации абонентского номера: 8-977-152-99-73 (фактически используемого Бадмаевой Е.В.) за период времени с 1 марта 2016 года по 18 февраля 2019 года установлено, что абонент связывался со следующими абонентскими номерами: 8-961-844-01-23 (фактический используемый Сангаджиевым Э.А.), 8-905-409-66-63 (фактический используемый Убушиевым Э.Б.), 8-961-398-84-55 (фактический используемый Пузиковым В.Н.), 8-937-891-22-52 (фактический используемый Бериковой Д.А.), 8-977-879-47-70 (фактический используемый Педоровой Ю.В.), 8-960-898-23-02 (фактический используемый Долановой И.Ю.), 8-961-549-04-32 (фактический используемый Манджиевым В.В.). В ходе осмотра детализации абонентского номера: 8-977-152-99-74 (фактически используемого Бадмаевой Е.В.) за период времни с 1 марта 2016 года по 18 февраля 2019 годаустановлено, что абонент связывался со следующими абонентскими номерами: 8-961-844-01-23 (фактический используемый Сангаджиевым Э.А.), 8-937-891-22-52 (фактический используемый Бериковой Д.А.), 8-977-879-47-70 (фактический используемый Педоровой Ю.В.), 8-960-898-23-02 (фактический используемый Долановой И.Ю.), 8-961-549-04-32 (фактический используемый Манджиевым В.В.).

(том 5 л.д. 75-88)

Ответами УФНС России по Республике Калмыкия № 05-11/1/05710 от 19июня 2019 года и № 05-11/1/2027 от 3 марта 2020 года, согласно которым представлены сведения об юридических/фактических адресах, обо всех руководителях (установочные данные и их контакты, период времени исполнения ими своих полномочий) следующих коммерческих организаций/индивидуальных предпринимателей: ООО «Эко-Вулл» ИНН 0816031691; ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» ИНН 0814044141; ООО «Дороги» ИНН 0816031846; ООО «Трина» ИНН 0816007106; ООО «ПМК-17» ИНН 0814171140; ООО «Харада» ИНН 0817000424; ООО «Багира» ИНН 0816031853; ООО «Снабтрейд» ИНН 0816033346; ООО «Альянс» ИНН 0816029082; ООО «Прогресс» ИНН 0816025835; ООО «ГАРАНТАЛИКСТРОЙ» ИНН 0816034188; ООО «Легион» ИНН 0816035505; ИП Джимбеева Татьяна Матвеевна ИНН 0816035167; ООО «Дороги» ИНН 0816031846; КП РК «ДСК» ИНН 0816013710; ИП Болдырев Санал Дорджиевич; ИП Редька Тимофей Васильевич ИНН 081408565017; ООО «Антарес» ИНН 0816006367; ИП Даваджинову Санану Батровичу ИНН 081409906851; ООО «Лотос-Пластик» ИНН 0817001700; ООО «Антарес» ИНН 0816006367; ООО «Трина» ИНН 0816007106; ООО «Атлас» ИНН 0817001308; ООО «СаБ» ИНН 0814103478; ООО «Эл-Строй» ИНН 0816035262; ИП Сумьянов Данзан Львович ООО «Алекс» ИНН 0816034251; ИП Утяев Дала Нармушевич ИНН 0816034251; ООО «Базис Строй» ИНН 0816034251; МКУ ДЕЗ ИНН 0814091840; ООО «Алекстрой» ИНН 0814155998; КПК «Виктория Плюс» ИНН 0816030881; ООО «Мегаполис» ИНН 0814174868; ООО «Агро-Строй» ИНН 0816026927; ООО «МДА» ИНН 0816021615; ООО Кредитный Центр Богдо» ИНН 0816027712; КП РК «ДСК» ИНН 0816013710; БУ РК «РДНТ» ИНН 0814174091; ООО «Дисконт плюс» ИНН 0814164897; ООО «Республиканская управляющая компания» ИНН 0816027800; ООО «Спектор» ИНН 0816011945; ООО «Стройкомплект» ИНН 0816028113; ООО «Торгсельхозпродукт» ИНН 0816030850; КПК «Виктория Плюс» ИНН 0816030881; ООО «Агронива» ИНН 0814068174; ООО «Агроресурс» ИНН 0801003613.

(том 18 л.д. 130-133, том 28 л.д. 77-79)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 05-11/1/1491дсп от 6 августа 2019 года, согласно которому представлены сведения об юридических/фактических адресах и руководителях (установочные данные и их контакты) следующих коммерческих организаций: ООО «ИнтерСтрой» ИНН 78134000752; ООО «Автомасло» ИНН 7814678322; ООО «СТС» ИНН 7838018190; ООО «Цифровые технологии» ИНН 7813539240; ООО «Водоканал» ИНН 4711008759; ООО «Стройдинамика» ИНН 7816544689; ООО «Планета снов» ИНН 7724632688; ООО «Фортис» ИНН 9715273757; ООО «ХимПластСтрой» ИНН 7702306096; ООО «Пангея Вест» ИНН 7726400403; ООО «Амолфея» ИНН 7729789932; ИП Щуровой М.А. ИНН 772395003527; ИП Зверев Антон Алексеевич ИНН 772852213609; ООО «Стройиндастри» ИНН 7728352160; ООО «Империя» ИНН 7722392254; ООО «Гарант» ИНН 7725417531; ООО «АЦБ-Брокер» ИНН 7715854660; ООО «ИК-Сервис» ИНН 7714657651; ООО «ФинансАудит» ИНН 7715857029; ООО «СтройМонтаж» ИНН 7703722676; ООО «Сиблес» ИНН 7719868840; ООО «Эверест Компани» ИНН 7718158741; ООО «Ресурс-М» ИНН 7736677933; ООО «Эволюция» ИНН 7720333863; ООО «Прогрессфинанс» ИНН 7720332517; ООО «Экей» ИНН 7720332517; ООО «Давид и КО» ИНН 7704359663; ООО «Эльбрус-Компани» ИНН 7720332517; ООО «Эверест-Компани» ИНН 7718158741; ООО «Дженерал Инвестинг» ИНН 7720341215; ООО «Строй Монтаж» ИНН 7722369505; ООО «Регионстроймонтаж» ИНН 6164285853; ООО «РосИнтер» ИНН 6161074420; ООО «Гидропромстрой» ИНН 6165137061; ООО «Орбита» ИНН 3444259547; ООО «Юпитер» ИНН 3444259530; ООО «Волгаторгснаб-комплекс» ИНН 3459063265; ООО «Опторгзерно» ИНН 2602800400; ООО «Зернопродукт» ИНН 2614021253; ООО «ОптАгро» ИНН 2635218324; ИП Мисливская Алла Викторовна ИНН 260200179373; ООО «Платина» ИНН 2635227760; ООО «Агро-М» ИНН 2635211488; ООО «Алмаз» ИНН 2602006941; ООО «Мирт» ИНН 2602006927; ООО НПП «Центр готовых решений для малого бизнеса» ИНН 2634084043; ООО «Главзерно» ИНН 2602001012; ООО «Лабиринт» ИНН 2602006772; ООО «Агростар» ИНН 2602004550; ООО «Арта» ИНН 2602000523; ООО «Сельхозпоставка» ИНН 2635215482; ООО «Ставзернотранс» ИНН 2602003404; ООО «Агроиндустрия» ИНН 2636209957; глава КФХ Зуллукаров Хайбулах Рабаданович ИНН 260600079743; ООО «ПКЦ ВДВ» ИНН 3016032941; глава КФХ Талыков Андрей Александрович ИНН 300301045356; ООО «Интерстрой» ИНН 3023004977; ООО «Альфа Ойл» ИНН 2309131877; ООО «Фараон» ИНН 2310183904; ООО «ЮгЗерно» ИНН 2635223388; ООО «Экос» ИНН 9729125269.

(том 20 л.д. 45-52)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 05-11/1/1458дсп от 31 июля 2019 года, согласно которому представлены сведения об юридических/фактических адресах и руководителях (установочные данные и их контакты) следующих коммерческих организаций: ООО «Велес» (ИНН 5263122826); ООО «Западно-Сибирская компания» (ИНН 8911028414); ООО «Альфа Ойл» (ИНН 2309131877); ООО «Фараон» (ИНН 2310183904); ООО «РАО» (ИНН 2901277428).

(том 20 л.д. 87-88)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 09-11/2484дсп от 10 декабря 2019 года, согласно которому отсутствуют сведения о работниках, числящихся в штате следующих ООО с учетом указанного периода времени: ООО «Астрея» (ИНН 0816024038) с 10 августа 2016 года по 28 февраля 2017 года; ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283) с 26 января 2017 года по 4 июля 2018 года; ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575) с 1 сентября 2016 года по 3 ноября 2016 года; ООО «Аюка» (ИНН 0816028018) с 17 января 2017 года по 15 января 2018 года; ООО «Байр» (ИНН 0816033321) с 11 октября 2016 года по 8 декабря 2016 года; ООО «Байн-Сай» (ИНН 0816031797) с 21 июня 2016 года по 14 декабря 2016 года; ООО «Бриз» (ИНН 0816035248) с 15 июня 2017 года по 9 октября 2017 года; ООО«Верхолаз» (ИНН 0816010980) с 19 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года ; ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804) с 16 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года; ООО «Глобус» (ИНН 0816035167) с 26 июля 2017 года по 4 февраля 2019 года; ООО «Даласай» (ИНН 0816027543) с 14 апреля 2015 года по 20 марта 2017 года; ООО «Долан» (ИНН 0816034572) с 7 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года; ООО «Евростиль» (ИНН 0816034318) с 25 января 2017 года по 31 августа 2017 года; ООО «ИнтерОпт» (ИНН 0816028628) с 16 января 2015 года по 20 июля 2017 года; ООО «Карат» (ИНН 0816033917) с 14 декабря 2016 года по 23 декабря 2016 года; ООО «Нептун» (ИНН 0816013220) с 29 марта 2017 года по 26 июня 2018 года; ООО «Омега» (ИНН 0816033360) с 11 октября 2016 года по 10 ноября 2016 года; ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928) с 11 апреля 2017 года по 28 января 2019 года; ООО «Оценка Плюс» (ИНН 0816025088) с 25 апреля 2016 года по 30 августа 2016 года; ООО «СнабТрейд» (ИНН 0816033346) с 10 октября 2016 года по 9 ноября 2016 года; ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596) с 7 марта 2018 года по 18 июля 2018 года; ООО «ТоргМаркет» (ИНН 0816031109) с 10 декабря 2015 года по 27 апреля 2016 года; ООО «У Карима» (ИНН 0817000287) с 18 октября 2017 года по 14 марта 2018 года; ООО «Флора» (ИНН 0816026349) с 24 января 2017 года по 6 февраля 2017 года; ООО «Чингиз» (ИНН 0816034533) с 17 февраля 2017 года по 10 мая 2017 года; ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416) с 12 мая 2015 года по 27 октября 2015 года; ООО «ЭлисПэй» (ИНН 0816024711) с 30 июня 2016 года по 7 сентября 2017 года; ООО «ЮгЭнергоТех» (ИНН 0816016118) с 9 августа 2016 года по 3 октября 2016 года; ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789) с 26 ноября 2015 года по 1 февраля 2016 года.

(том 26 л.д. 35)

Протоколом осмотра документов и предметов от 30 ноября 2019 года, согласно которому осмотрены документы, полученные из кредитных организаций: выписка по расчетному счету № 40702810560300000826 за период с 10 августа 2016 года по 20 марта 2019 года ООО «АСТРЕЯ» ИНН 0816024038, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810460300003020 за период с 1 января 2013 года по 3 ноября 2016 года ООО «Амуланга» ИНН 0816006575, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810260300000964 за период с 17 января 2017 года по 15 января 2018 года ООО «Аюка» ИНН 0816028018, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810260300000896 за период с 11 октября 2016 года по 20 марта 2019 года ООО «Байр» ИНН 0816033321, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810660300001042 за период с 15 июня 2017 года по 20 марта 2019 года ООО «Бриз» ИНН 0816035248, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810460300004074 за период с 20 мая 2014 года по 30 марта 2018 года ООО «Верхолаз» ИНН 0816010980, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810960300000921 за период с 16 ноября 2016 года по 1 декабря 2016 года ООО «Гелиос» ИНН 0816033804, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810560300001058 за период с 26 июля 2017 года по 20 марта 2019 года ООО «Глобус» ИНН 0816035167, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810460300010039 за период с 14 апреля 2015 года по 21 февраля 2019 года ООО «Даласай» ИНН 0816027543, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810160300001005 за период с 14 апреля 2015 года по 21 февраля 2019 года ООО «Долан» ИНН 0816034572, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810460300000971 за период с 25 января 2017 года по 20 марта 2019 года ООО «ЕВРОСТИЛЬ» ИНН 0816034318, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810860300000144 за период с 16 января 2015 года по 20 марта 2019 года ООО «ИНТЕРОПТ» ИНН 0816028628, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810760300000943 за период с 14 декабря 2016 года по 23 декабря 2016 года ООО «КАРАТ» ИНН 0816033917, поступившая из письме ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810660300003192 за период с 1 января 2013 года по 20 марта 2019 года ООО «НЕПТУН» ИНН 0816013220, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810060300000892 за период с 10 октября 2016 года по 10 ноября 2016 года ООО «ОМЕГА» ИНН 0816033360, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810060300001008 за период с 11 апреля 2017 года по 27 августа 2018 года ООО «ОПТИМАЛ» ИНН 0816034928, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810060300003815 за период с 17 сентября 2013 года по 30 августа 2016 года ООО «Оценка Плюс» ИНН 0816025088, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810660300000881 за период с 4 октября 2016 года по 9 ноября 2016 года ООО «СнабТрейд» ИНН 0816033346, поступившая изе ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810360300001164 за период со 2 марта 2018 года по 20 марта 2019 года ООО «Тенгри» ИНН 0816031596, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810460300000515 за период с 10 декабря 2015 года по 27 апреля 2016 года ООО «ТоргМаркет» ИНН 0816031109, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810860300003073 за период с 1 января 2014 года по 28 апреля 2018 года ООО «У Карима» ИНН 0817000287, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810360300004103 за период с 23 июня 2014 года по 20 марта 2019 года ООО «Флора» ИНН 0816026349, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810860300000979 за период с 15 февраля 2017 года по 7 апреля 2017 года ООО «Чингиз» ИНН 0816034533, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810460300000256 за период с 7 мая 2015 года по 27 октября 2015 года ООО «Элиста-Логистик» ИНН 0816006416, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810760300000778 за период с 30 июня 2016 года по 20 марта 2019 года ООО «Элиспэй» ИНН 0816024711, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810060300000821 за период с 9 августа 2016 года по 27 февраля 2019 года ООО «ЮгЭнергоТех» ИНН 0816016118, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810560300000499 за период с 26 ноября 2015 года по 24 сентября 2018 года ООО «Юридическая фирма «ЦААДЖИ»» ИНН 0816023789, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810351090000365 за период с 5 июня 2018 года по 2 апреля 2019 года ООО «ОПТИМАЛ» ИНН 0816034928, поступившая из ПАО «Росбанк»; выписка по расчетному счету № 40702810851090000218 за период с 22 мая 2018 года по 9 октября 2018 года ООО «Тенгри» ИНН 0816031596, поступившая из ПАО «Росбанк»; выписка по расчетному счету № 40702810951090000228 за период с 21 июня 2016 года по 3 апреля 2019 года ООО «Байн-Сай» ИНН 0816031797, поступившая из ПАО «Росбанк»; выписка по расчетному счету № 40702810611140002610 за период с 13 февраля 2015 года по 23 декабря 2015 года ООО «Даласай» ИНН 0816027543, поступившая из ПАО «МосОблБанк»; выписка по расчетному счету № 40702810610000100875 за период 5 апреля 2017 года по 1 июня 2017 года ООО «Чингиз» ИНН 0816034533, поступившая из АО «Тинькофф Банк»; выписка по расчетному счету № 40702810710000268264 за период с 5 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года ООО «Верхолаз» ИНН 0816010980, поступившая из АО «Тинькофф Банк»; выписка по расчетному счету № 40702810326000006348 за период с 26 января 2017 года по 26 марта 2019 года ООО «Алтн Тег» ИНН 0816034283, поступившая из АО «Райффазенбанк»; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Астрея» № 40702810560300000826, ООО «Амуланга» № 40702810460300003020, ООО «Бриз» № 40702810660300001042, ООО «Верхолаз» № 40702810460300004074, ООО «Гелиос» № 40702810960300000921, ООО «Глобус» № 40702810560300001058, ООО «Даласай» № 40702810460300010039, ООО «Долан» № 40702810160300001005, ООО «Евростиль» № 40702810460300000971, ООО «ИнтерОпт» № 40702810860300000144, ООО «Карат» № 40702810760300000943, ООО «Нептун» № 40702810660300003192, ООО «Омега» № 40702810060300000892, ООО «Оптимал» № 40702810060300001008, ООО «Оценка Плюс» № 40702810060300003815, ООО «СнабТрейд» № 40702810660300000881, ООО «Тенгри» № 40702810360300001164, ООО «ТоргМаркет» № 40702810460300000515, ООО «У Карима» № 40702810860300003073, ООО «Флора» № 40702810360300004103, ООО «Чингиз» № 40702810860300000979, ООО «Элиста-Логистик» № 40702810460300000256, ООО «Элиспэй» № 40702810760300000778, ООО «ЮгЭнергоТех» № 40702810060300000821, ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» № 40702810560300000499, ООО «Байр» № 40702810260300000896, ООО «Аюка» № 40702810260300000964, поступивший из ПАО «Сбербанк России»; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Чингиз» № 40702810707500000065 и ООО «Даласай» № 40702810207500107400, поступивший из АО «Россельхозбанк»; оптический диск CD-R, содержащий электронный файл выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Даласай» № 40702810611140002610, поступивший из ПАО «МосОблБанк»; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Тенгри» № 40702810311920035607 и № 40702810111010035607, поступивший из ПАО «Совкомбанк»; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобус» № 40702810011010453800 и № 40702810211920453800, поступивший из ПАО «Совкомбанк»; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Чингиз» № 40702810610000100875 и ООО «Верхолаз» № 40702810710000268264, поступивший из АО Тинькофф Банк».

(том 13 л.д. 80-234)

Протоколом осмотра предметов от 27 августа 2019 года, согласно которому осмотрен ответ из АО «Россельхозбанк» (исх. № 007/7-01-20/2589 от 14 августа 2019 года) с приложением: копия денежного чека ООО «Чингиз» НВ 8288204 на сумму 300 000 рублей от 14 апреля 2017 года на имя Байчхаева Чингиза Геимовича; копия денежного чека ООО «Чингиз» НВ 8288208 на сумму 297 000 рублей от 17 апреля 2017 года на имя Байчхаева Чингиза Геимовича; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598676 на сумму 300 000 рублей от 20 декабря 2016 года на имя Бериковой Делгер Александровны; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598680 на сумму 100 000 рублей от 22 декабря 2016 года на имя Бериковой Делгер Александровны; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598681 на сумму 68 000 рублей от 26 декабря 2016 года на имя Бериковой Делгер Александровны; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598684 на сумму 100 000 рублей от 6 марта 2016 года на имя Бериковой Делгер Александровны; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598686 на сумму 300 000 рублей от 3 марта 2017 года на имя Бериковой Делгер Александровны; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598690 на сумму 659 298 рублей 60 копеек от 17 марта 2017 года на имя Бериковой Делгер Александровны.

(том 19 л.д. 12-15)

Протоколом осмотра предмета от 27 августа 2019 года, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R, содержащий электронные копии чеков ООО «Амуланга», ООО «Астрея», ООО «Аюка», ООО «Байр», ООО «Бриз», ООО «Верхолаз», ООО «Гелиос», ООО «Глобус», ООО «Даласай», ООО «Долан», ООО «Евростиль», ООО «Интеропт», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Оптимал», ООО «Оценка плюс», ООО «СнабТрейд», ООО «Тенгри», ООО «Торгмаркет», ООО «У Карима», ООО «Флора», ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», ООО «Чингиз», ООО «Элиспэй», ООО «Элиста-Логистик», ООО «ЮгЭнергоТех».

(том 19 л.д. 24-222)

Протоколом осмотра документов от 3 сентября 2019 года, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «Росбанк» (исх. №91-06-02/36391 от 3 сентября 2019 года) с приложением к нему копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612127 от 22 июня 2016 года на сумму 70 000 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612146 от 19 июля 2016 года на сумму 113 860 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612137 от 1 июля 2016 года на сумму 145 000 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612133 от 30 июня 2016 года на сумму 151 431 рубль на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612140 от 7 июля 2016 года на сумму 151 500 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612139 от 6 июля 2016 года на сумму 152 000 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; на данном чеке имеются тексты, исполненные рукописным способом, а также оттиск печати ООО «Байн-Сай»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612132 от 28 июня 2016 года на сумму 154 000 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612138 от 5 июля 2016 года на сумму 157 000 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612130 от 24 июня 2016 года на сумму 160 000 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612142 от 8 июля 2016 года на сумму 161 350 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612136 от 30 июня 2016 года на сумму 163 000 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612129 от 23 июня 2016 года на сумму 233 000 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612148 от 20 июля 2016 года на сумму 264 860 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612144 от 18 августа 2016 года на сумму 300 000 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612143 от 15 июля 2016 года на сумму 321 000 рублей на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Оптимал» НД 4176002 от 8 июня 2018 года на сумму 365 000 рублей на имя «Лукина Владимира Аркадьевича»; копия денежного чека ООО «Оптимал» НД 4176004 от июня 2018 года на сумму 487 000 рублей на имя «Лукина Владимира Аркадьевича»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176077 от 20 июля 2016 года на сумму 400 000 рублей на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176076 от 19 июня 2018 года на сумму 450 000 рублей на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176083 от 17 июля 2018 года на сумму 589 000 рублей на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176081 от 12 июля 2018 года на сумму 600 000 рублей на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176082 от 13 июля 2018 года на сумму 650 000 рублей на имя «Жигун Марины Сергеевны».

(том 20 л.д. 28-30)

Протоколом осмотра документов и предметов от 26 июля 2020 года, согласно которому осмотрены документы и предметы, полученные из кредитных организаций: выписка по расчетному счету № 40802810051090001030 ИП Цыгаменко Галины Александровны, поступившая из ПАО «Росбанк»; выписка по расчетному счету № 40817810951090016440 ИП Бадмаевой Аллы Геннадьевны, поступившая из ПАО «Росбанк»; выписка по расчетному счету № 40702810051090000238 ООО «Стройкомплект», поступившая из ПАО «Росбанк»; выписка по расчетному счету № 40817810550115912147 Госинкеева Бориса Владимировича, поступившая из ПАО «Совкомбанк»; выписка по расчетному счету № 40817810550115849799 Лукина Владимира Аркадьевича, поступившая из ПАО «Совкомбанк»; выписка по расчетному счету № 40817810950115076599 Бадмаевой Евгении Владимировны, поступившая из ПАО «Совкомбанк»; выписка по расчетному счету № 40817810550115435967 Надбитова Темира Петровича, поступившая из ПАО «Совкомбанк»; выписка по расчетному счету № 40817810250117758337 Бочаевой Надежды Михайловны, поступившая из ПАО «Совкомбанк»; выписка по расчетному счету № 40702810711010040490 ООО «Эл-Строй», поступившая из ПАО «Совкомбанк»; выписка по расчетному счету № 40702810360300000246 ООО «Альянс», поступившая из ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40817810460360022952 за период с 1 января 2000 года по 11 августа 2020 года Уциевой Займан, поступившая из ПАО «Сбербанк России»; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам Абреков Руслан Абдулович № 40817810760300042663; Аверьянов Владимир Борисович № 40817810360300173178; Агильчанова Алёна Александровна № 40817810360300116119; Алиев Камиль Алиевич № 40817810260300151740; Бадмаев Бадга Нурунович № 40817810360300175260; Бембеев Савр Николаевич № 40817810311000496574; Бембеев Мингиян Николаевич № 40817810211000496580; Берикова Делгер Александровна № 40817810060300036094; Блинников Игорь Николаевич № 40817810211000496577; Болдаев Энкер Эдуардович № 40817810860302212045; Болдырева Саглар Дорджиевна № 40817810060300164160; Бюрчиев Байнтуг Олегович № 40817810760300175284; Госинкеев Борис Владимирович № 40817810360301202792; Госинкеев Борис Владимирович № 40817810760300151729; Госинкеев Борис Владимирович № 40817810660300151735; Даваев Валерий Васильевич № 40817810960300045415; Дорджиев Роберт Романович № 40817810060300151115; Марковский Виталий Сергеевич № 40817810538066357177; Манджиев Арлтан Баатрович № 40817810060300094447; Манджиева Алла Николаевна № 40817810060300098702; Манханов Мингиян Павлович № 40817810160300173103; Мушаев Эренцен Константинович № 40817810460301408247; Мушаев Эренцен Константинович № 40817810160301408246; Надбитов Игорь Геннадьевич № 40817810011000496573; Надбитова Галина Васильевна № 40817810960300175291; Найминова Наталия Ивановна № 40817810860301408180; Педорова Юлия Викторовна № 40817810560300076541; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810060300170691; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810860300105617; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810560300170683; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810360300170689; Санкаев Дмитрий Олегович № 40817810511000250989; Уциева Займан № 40817810860300140067; Убушаева Евгения Викторовна № 40817810460300102560; Убушуева Зинаида Петровна № 40817810660300037516; Хуцаев Геннадий Чудяевич № 40817810960302106284; Церенов Вячеслав Санджиевич № 40817810760300112166; Шаглинов Николай Анатольевич № 40817810960301305905; Шининова Илона Андреевна № 40817810911004328527, поступивший из ПАО «Сбербанк России»; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам: ИП Арлуева Мария Владимировна № 40817810660300037121; ИП Болдырев Санал Дорджиевич № 40802810460300000800; ИП Даваджинов Санан Батрович № 40802810560300000218; ИП Зурганов Геннадий Валериевич № 40802810760300000050; ИП Казарин Денис Игоревич № 40802810260300003890; ИП Улюмджиев Семен Бадмаевич № 40802810260300003939; ИП Джимбеева Татьяна Матвеевна № 40802810060300003061; ООО «АЛЕКС» № 40702810160300000983; ООО «Альянс» № 40702810860300000487; ООО «Багира» № 40702810660300000726; ООО «Дисконт плюс»» № 40702810460300010013; ООО «Прогресс» № 40701810860300000103; ООО «Ваш инфо» № 40702810060300000627; ООО Легион № 40702810060300001066; ООО «Оборудованиеторг» № 40702810911000130138; ОАО «Калмавтотранс»№ 40702810960300109259; КПК «Кредитный центр Богдо» № 40701810360300000111; КПК «ВИКТОРИЯ ПЛЮС» № 40701810760300000009, поступивший из ПАО «Сбербанк России»; оптический диск DVD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам: ООО «СПЕКТОР» № 40702810036000103361; ООО «Начин-Технические средства охраны» № 40702810836020103046; ИП Сумьянов Данзн Львович 40802810107500000125; Бадмаева Евгения Владимировна № 40817810107500006981, поступивший из АО «Россельхозбанк».

(том 34 л.д. 6-60)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 474 от 10 октября 2017 года, согласно которому ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 201)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 338 от 25 ноября 2019 года, согласно которому ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 202)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 547 от 25 ноября 2019 года, согласно которому ООО «Астрея» (ИНН 0816024038) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 203)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 16 от 22 января 2019 года, согласно которому установить нахождение ООО КК «Байн-Сай» (ИНН 0816031797) или отсутствие организации по юридическому адресу не представилось возможным.

(том 25 л.д. 204)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 1176 от 11 октября 2017 года, согласно которому ООО «Байр» (ИНН 0816033321) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 205)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 11 от 18 января 2019 года, согласно которому ООО «Бриз» (ИНН 0816035248) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 208)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 72 от 22 марта 2018 года, согласно которому ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 210)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 450 от 12 сентября 2018 года, согласно которому ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 211)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 550 от 22 октября 2019 года, согласно которому установить нахождение ООО «Даласай» (ИНН 0816027543) или отсутствие организации по юридическому адресу не представилось возможным.

(том 25 л.д. 213)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 1208 от 23 октября 2017 года, согласно которому ООО «Долан» (ИНН 0816034572) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 214)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 13 от 23 января 2019 года, согласно которому ООО «Евростиль» (ИНН 0816034318) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 215)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 162 от 6 апреля 2018 года, согласно которому ООО «Карат» (ИНН 0816033917) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 219)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 42 от 6 февраля 2018 года, согласно которому ООО «Нептун» (ИНН 0816013220) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 221)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 449 от 12 сентября 2018 года, согласно которому ООО «Омега» (ИНН 0816033360) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 224)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 211 от 30 мая 2018 года, согласно которому ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 226)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 523 от 30 ноября 2018 года, согласно которому ООО «Оценка Плюс» (ИНН 08160025088) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 228)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 421 от 12 сентября 2018 года, согласно которому ООО «Снабтрейд» (ИНН 0816033346) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 230)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 562 от 25 октября 2019 года, согласно которому ООО «ТоргМаркет» (ИНН 0816031109) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 232)

Копией акта обследования Межрайонной ИФНС России по № 1 по Республике Калмыкия № 3 от 18 июня 2018 года, согласно которому ООО «У Карима» (ИНН 0817000287) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 233)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 20 от 22 января 2019 года, согласно которому ООО «Флора» (ИНН 0816026349) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 234)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 370 от 6 августа 2018 года, согласно которому ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 235)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 12 от 28 января 2019 года, согласно которому ООО «Чингиз» (ИНН 08160034533) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 237)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 25 от 21 января 2019 года, согласно которому ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 238)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 43 от 22 января 2019 года, согласно которому ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 240)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 304 от 24 апреля 2017 года, согласно которому ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 241)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 383 от 21 апреля 2017 года, согласно которому ООО «Нептун» (ИНН 0816013220) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 242)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 63 от 19 апреля 2017 года, согласно которому ООО «Байр» (ИНН 0816033321) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 243)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 386 от 21 апреля 2017 года, согласно которому ООО «ЮгЭнергоТех» (ИНН 0816016118) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 244)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 399 от 24 апреля 2017 года, согласно которому ООО «Флора» (ИНН 0816026349) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 245)

Копией акта обследования ИФНС России по г. Элисте № 337 от 24 апреля 2017 года, согласно которому ООО «ИнтерОпт» (ИНН 0816028628) по юридическому адресу отсутствует.

(том 25 л.д. 246)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02084 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Алтн Тег» ИНН 0816034283 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Алтн Тег» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Согласно анализу выписки банка по расчетному счету организации в 2017 году были перечисления заработной платы в адрес Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., однако уплата НДФЛ, страховых взносов не производилась, расчеты по исчислению налогов не представлялись. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 135-137)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02123 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Амуланга» ИНН 0816006575 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Амуланга» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. По расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее. Согласно сведениям, содержащимся в ИР «Предпроверочный анализ» установлено, что указанная организация имеет признак фирма-«однодневка».

(том 27 л.д. 140)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02085 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что у ООО «Астрея» ИНН 0816024038 отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 143-144)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02087 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Аюка» ИНН 0816028018 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Аюка» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За 1 квартала 2017 года представлена уточненная налоговая декларация по НДС с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 147-148)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02088 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «КК «Байн Сай» ИНН 0816031797 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «КК «Байн Сай» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями, расчеты по страховым взносам с нулевыми значениями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 151-152)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/021024 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Байр» ИНН 0816033321 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Байр» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями, расчеты по страховым взносам с нулевыми значениями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее. Согласно сведениям, содержащимся в ИР «Предпроверочный анализ» установлено, что указанная организация имеет признак фирма-«однодневка».

(том 27 л.д. 155)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/01985 от 3 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Бриз» ИНН 0816035248 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Бриз» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее. Согласно сведениям, содержащимся в ИР «Предпроверочный анализ» установлено, что указанная организация имеет признак фирма-«однодневка».

(том 27 л.д. 158)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/01986 от 3 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Верхолаз» ИНН 0816010980 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Верхолаз» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее. Согласно сведениям, содержащимся в ИР «Предпроверочный анализ» установлено, что указанная организация имеет признак фирма-«однодневка».

(том 27 л.д. 161-162)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/01987 от 3 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Гелиос» ИНН 0816033804 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Гелиос» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2016-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее. Согласно сведениям, содержащимся в ИР «Предпроверочный анализ» установлено, что указанная организация имеет признак фирма-«однодневка».

(том 27 л.д. 165)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/01988 от 3 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Глобус» ИНН 0816010980 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Глобус» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 168-169)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/01989 от 3 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Даласай» ИНН 0816027543 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Даласай» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2016-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 172-173)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/01990 от 3 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Долан» ИНН 0816034572 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Долан» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями, расчеты по страховым взносам с нулевыми значениями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее. Согласно сведениям, содержащимся в ИР «Предпроверочный анализ», установлено, что указанная организация имеет признак «техническая компания».

(том 27 л.д. 176-177)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/01991 от 3 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Интеропт» ИНН 0816028628 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Интеропт» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2016-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями, расчеты по страховым взносам с нулевыми значениями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 180-181)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/01992 от 3 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Карат» ИНН 0816033917 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Карат» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2016-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 184)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/01993 от 3 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Нептун» ИНН 0816013220 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Нептун» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2016-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 187-188)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02089 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Омега» ИНН 0816033360 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Омега» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями, расчеты по страховым взносам с нулевыми значениями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 191-192)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02090 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Оптимал» ИНН 0816034928 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Оптимал» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 195-196)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02091 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Оценка Плюс» ИНН 0816025088 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Оценка Плюс» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями, расчеты по страховым взносам с нулевыми значениями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 199-200)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02092 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Снабтрейд» ИНН 0816033346 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Снабтрейд» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями, расчеты по страховым взносам с нулевыми значениями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 203-204)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02093 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Тенгри» ИНН 0816031596 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Тенгри» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 207-208)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02125 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Торгмаркет» ИНН 0816031109 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Торгмаркет» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее. Согласно сведениям, содержащимся в ИР «Предпроверочный анализ» установлено, что указанная организация имеет признак фирма-«однодневка».

(том 27 л.д. 211)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/021026 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «У Карима» ИНН 0817000287 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «У Карима» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. В 2018 году представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 214)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/021027 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Флора» ИНН 0816026349 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Флора» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 217)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/021028 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Чингиз» ИНН 0816031596 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Чингиз» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 220)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02095 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Элиспэй» ИНН 0816024711 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Элиспэй» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2017-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее. Согласно сведениям, содержащимся в ИР «Предпроверочный анализ» установлено, что указанная организация имеет признак фирма-«однодневка».

(том 27 л.д. 223-224)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/01995 от 3 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Элиста-Логистик» ИНН 08160064161 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Элиста-Логистик» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За период 2016-2018 годы представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 227)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02129 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Югэнерготех» ИНН 0816016118 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Югэнерготех» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За 2017 год представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями, расчеты по страховым взносам с нулевыми значениями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

(том 27 л.д. 230)

Ответом УФНС России по Республике Калмыкия № 08-07/02096 от 5 марта 2020 года, согласно которому проведенной проверкой установлено, что ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» ИНН 0816023789 являлось участником сомнительных финансовых операций. У ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. За 2017 год представлена единая налоговая декларация с нулевыми показателями, расчеты по страховым взносам с нулевыми значениями. Также по расчетному счету отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее. Согласно сведениям, содержащимся в ИР «Предпроверочный анализ» установлено, что указанная организация имеет признак фирма-«однодневка».

(том 27 л.д. 233-234)

Ответом из ОГИБДД МВД по РК № 8/438 от 11.02.2020, согласно которому за ООО «Астрея» (ИНН 0816024038); ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283); ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575); ООО «Аюка» (ИНН 0816028018); ООО «Байр» (ИНН 0816033321); ООО «Байн-Сай» (ИНН 0816031797); ООО «Бриз» (ИНН 0816035248); ООО«Верхолаз» (ИНН 0816010980); ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804); ООО «Глобус» (ИНН 0816035167); ООО «Даласай» (ИНН 0816027543); ООО «Долан» (ИНН 0816034572); ООО «Евростиль» (ИНН 0816034318); ООО «ИнтерОпт» (ИНН 0816028628); ООО «Карат» (ИНН 0816033917); ООО «Нептун» (ИНН 0816013220); ООО «Омега» (ИНН 0816033360); ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928); ООО «Оценка Плюс» (ИНН 0816025088); ООО «СнабТрейд» (ИНН 0816033346); ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596); ООО «ТоргМаркет» (ИНН 0816031109); ООО «У Карима» (ИНН 0817000287); ООО «Флора» (ИНН 0816026349); ООО «Чингиз» (ИНН 0816034533); ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416); ООО «ЭлисПэй» (ИНН 0816024711): ООО «ЮгЭнергоТех» (ИНН 0816016118); ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789), транспортные средства не зарегистрированы.

(том 33 л.д. 131)

Ответом из УФНС России по Республике Калмыкия № 09-12/0283дсп от 11 февраля 2020 года, согласно которому отсуствует информация о движимом и недвижимом имуществе на балнсе следующий организаций: ООО «Астрея» (ИНН 0816024038); ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283); ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575); ООО «Аюка» (ИНН 0816028018); ООО «Байр» (ИНН 0816033321); ООО «Байн-Сай» (ИНН 0816031797); ООО «Бриз» (ИНН 0816035248); ООО«Верхолаз» (ИНН 0816010980); ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804); ООО «Глобус» (ИНН 0816035167); ООО «Даласай» (ИНН 0816027543); ООО «Долан» (ИНН 0816034572); ООО «Евростиль» (ИНН 0816034318); ООО «ИнтерОпт» (ИНН 0816028628); ООО «Карат» (ИНН 0816033917); ООО «Нептун» (ИНН 0816013220); ООО «Омега» (ИНН 0816033360); ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928); ООО «Оценка Плюс» (ИНН 0816025088); ООО «СнабТрейд» (ИНН 0816033346); ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596); ООО «ТоргМаркет» (ИНН 0816031109); ООО «У Карима» (ИНН 0817000287); ООО «Флора» (ИНН 0816026349); ООО «Чингиз» (ИНН 0816034533); ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416); ООО «ЭлисПэй» (ИНН 0816024711): ООО «ЮгЭнергоТех» (ИНН 0816016118); ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789).

(том 33 л.д. 134-135)

Протоколом выемки от 14 мая 2019 года, согласно которому в ходе выемки в ИФНС России по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4, изъяты: регистрационные дела ООО «Алтн Тег» ИНН 0816034283, ООО «Амуланга» ИНН 0816006575, ООО «Астрея» ИНН 0816024038, ООО «Байн-Сай» ИНН 0816031797, ООО «Байр» ИНН 0816033321, ООО «Бриз» ИНН 0816035248, ООО «Верхолаз» ИНН 0816010980, ООО «Гелиос» ИНН 0816033804, ООО «Глобус» ИНН 0816035167, ООО «Даласай» ИНН 0816027543, ООО «Долан» ИНН 0816034572, ООО «Евростиль» ИНН 0816034318, ООО «Интеропт» ИНН 0816028628, ООО «Карат» ИНН 0816033917, ООО «Нептун» ИНН 0816013220, ООО «Омега» ИНН 0816033360, ООО «Оптимал» ИНН 0816034928, ООО «Оценка плюс» ИНН 0816025088, ООО «Снабтрейд» ИНН 0816033346, ООО «Тенгри» ИНН 0816031596, ООО «Торгмаркет» ИНН 0816031109, ООО «У Карима» ИНН 0817000287, ООО «Флора» ИНН 0816026349, ООО «Чингиз» ИНН 0816034533, ООО «Элиспэй» ИНН 0816024711, ООО «Элиста-Логистик» ИНН 0816006416, ООО «Югэнерготех» ИНН 0816016118, ООО «ЮФ «ЦААДЖИ» ИНН 0816023789; доверенности ООО «Астрея» (ИНН 0816024038); ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283); ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575); ООО «Байн-Сай» (ИНН 0816031797); ООО «Байр» (ИНН 0816033321); ООО «Бриз» (ИНН 0816035248); ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980); ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804); ООО «Глобус» (ИНН 0816035167); ООО «Даласай» (ИНН 0816027543); ООО «Долан» (ИНН 0816034572); ООО «Евростиль» (ИНН 0816034318); ООО «Интеропт» (ИНН 0816028628); ООО «Карат» (ИНН 0816033917); ООО «Нептун» (ИНН 0816013220); ООО «Омега» (ИНН 0816033360); ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928); ООО «Оценка Плюс» (ИНН 0816025088); ООО «Снабтрейд» (ИНН 0816033346); ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596); ООО «Торгмаркет» (ИНН 0816031109); ООО «У Карима» (ИНН 0817000287); ООО «Флора» (ИНН 0816026349); ООО «ЧИНГИЗ» (ИНН 0816034533); ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416); ООО «ЭЛИСПЭЙ» (ИНН 0816024711); ООО «ЮгЭнерготех» (ИНН 0816016118) и ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789).

(том 15 л.д. 131-140)

Протоколом осмотра документов от 18 мая 2019 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4: доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Омаева З.Б., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Алтн Тег»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 19 апреля 2018 года, где имеется подпись генерального директора Омаева З.Б., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Алтн Тег»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 19 апреля 2018 года, где имеется подпись генерального директора Омаева З.Б., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Алтн Тег»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Амуланга»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 10 июля 2017 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Амуланга»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Амуланга»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 17 апреля 2017 года, где имеется подпись генерального Бюрчиева Б.О., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Астрея»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 19 марта 2018 года, где имеется подпись генерального Бюрчиева Б.О., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Астрея»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального директора Сакиловой Е.Б., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Байн-Сай»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Сакиловой Е.Б., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Байн-Сай»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Байр»; доверенность на имя Лысенкова А.Ю. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 27 апреля 2017 года, где имеется подпись генерального Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Байр»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Байр»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 23 июля 2018 года, где имеется подпись генерального Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Байр»; доверенность № 969 на ООО «Антарес» в лице руководителя Колпаковой И.И. (ОГРН 1080816005269) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 25 октября 2016 года, где имеется подпись генерального Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Байр»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Байр»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 23 июля 2018года, где имеется подпись руководителя ООО «Бриз» - Хамурова Н.В., а также имеется оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Бриз»; доверенность на представление интересов ООО «Верхолаз» в отношениях с Инспекцией ФНС по г. Элисте на имя Дорджиевой А.Б. с предоставлением ей права представлять в ИФНС налоговую и бухгалтерскую отчетность, получать в ИФНС требования, справки, решения по результатам проверки, совершать иные законные действия и иными способами представлять интересы ООО «Верхолаз», где имеется подпись генерального директора Бадмаева Д.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Верхолаз»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Сангаджиева Б.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Верхолаз»; доверенность на представление интересов ООО «Верхолаз» в отношениях с Инспекцией ФНС по г. Элисте на имя Дорджиевой А.Б. с предоставлением ей права представлять в ИФНС налоговую и бухгалтерскую отчетность, получать в ИФНС требования, справки, решения по результатам проверки, совершать иные законные действия и иными способами представлять интересы ООО «Верхолаз» от 4 марта 2016 года, где имеется подпись генерального директора Бадмаева Д.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Верхолаз»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального Чимидовой Л.М., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Гелиос»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 10 ноября 2016 года, где имеется подпись генерального директора Чимидовой Л.М., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Гелиос»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Чимидовой Л.М., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Гелиос»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 10 июля 2017 года, где имеется подпись генерального Бочаевой Н.М., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Глобус»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального Бочаевой Н.М., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Глобус»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 23 июля 2018 года, где имеется подпись генерального Бочаевой Н.М., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Глобус»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального Бочаевой Н.М., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Глобус»; доверенность № 142803 на ООО «Лотос-Л» в лице руководителя Басанговой Ц.А. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком до 20 июня 2020 года от 20 июня 2017 года, где имеется подпись руководителя Бериковой Д.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Даласай»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 17 апреля 2017 года, где имеется подпись руководителя – Бериковой Д.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Даласай»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись руководителя Бериковой Д.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Даласай»; доверенность № 760 на ООО «Антарес» в лице руководителя Колпаковой И.И. (ОГРН 1080816005269) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 03.02.2016г., где имеется подпись руководителя - Бериковой Д.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Даласай»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись руководителя - Бериковой Д.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Даласай»; доверенность № 674 на ООО «Дисконт-Тревел» в лице Бухгалтера Бадмаевой Д.С. на предоставление полномочий подписывать налоговые декларации, предоставлять налоговую декларацию и вносить изменения в документы налоговой отчетности от 6 сентября 2017 года, где имеется подпись руководителя ООО «Долан» - Жуковского В.Ю., а также имеется оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Долан»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 17 апреля 2017 года, где имеется подпись руководителя ООО «Долан» - Жуковского В.Ю., а также имеется оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Долан»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 23 июля 2018 года, где имеется подпись руководителя ООО «Долан» - Жуковского В.Ю., а также имеется оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Долан»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 10 июля 2017 года, где имеется подпись генерального Харченко Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Евростиль»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального Харченко Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Евростиль»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 23 июля 2018 года, где имеется подпись генерального Харченко Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Евростиль»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального Харченко Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Евростиль»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 10 июля 2017 года, где имеется подпись генерального Коокуевой А.Н., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Интеропт»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Васькаева Ю.И., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Карат»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 ноября 2016 года, где имеется подпись генерального директора Васькаева Ю.И., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Карат»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Васькаева Ю.И., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Карат»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Манкаева С.П., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Нептун»; доверенность № 4 на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 30 июля 2017 года, где имеется подпись генерального директора Сакиловой Е.Б., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Нептун»; доверенность № 142788 на ООО «Лотос-Л» в лице руководителя Басановой Ц.А. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком до 7 июня 2020 года от 7 июня 2017 года, где имеется подпись руководителя - Гецеловой Б.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Нептун»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 17 апреля 2017 года, где имеется подпись руководителя - Гецеловой Б.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Нептун»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Сангаджиева Э.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Нептун»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Коокуева Н.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Омега»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Коокуева Н.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Омега»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального директора Коокуева Н.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Омега»; доверенность на имя Жигун М.С. от 19 апреля 2018 года, где имеется подпись генерального директора Лукина В.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Оптимал»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Лукина В.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Оптимал»; доверенность № 142823 на ООО «Лотос-Л» в лице руководителя Басановой Ц.А. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком до 7 июня 2020 года от 12 июля 2017 года, где имеется подпись генерального директора Лукина В.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Оптимал»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 12 января 2015 года, где имеется подпись генерального директора Шуняева Г.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Оценка плюс»; доверенность на имя Доржиева А.О. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 1 марта 2016 года, где имеется подпись генерального директора Шуняева Г.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Оценка плюс»; доверенность № 945 на ООО «Антарес» в лице руководителя Колпаковой И.И. (ОГРН 1080816005269) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 7 октября 2016 года, где имеется подпись генерального директора Шуняева Г.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Оценка плюс»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального директора Сангаджиева Э.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Оценка плюс»; доверенность № 635 на ООО «Антарес» в лице руководителя Колпаковой И.И. (ОГРН 1080816005269) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 7 октября 2016 года, где имеется подпись генерального директора Сангаджиева Э.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Оценка плюс»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 19 апреля 2018 года, где имеется подпись генерального директора Сангаджиева Э.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Оценка плюс»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального Черкасова С.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Снабтрейд»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 23 июля 2018 года, где имеется подпись генерального Черкасова С.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Снабтрейд»; доверенность № 976 на ООО «Антарес» в лице руководителя Колпаковой И.И. (ОГРН 1080816005269) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 25 октября 2016 года, где имеется подпись генерального Черкасова С.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Снабтрейд»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального Черкасова С.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Снабтрейд»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального Черкасова С.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Снабтрейд»; доверенность № 249579 на ИП Зинченко Наталья Николаевна (ОГРН 306081403400035) на предоставление интересов ООО «Тенгри» в органах ОФНС от 26 июля 2018 года, где имеется подпись руководителя Надбитова Т.П., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Тенгри»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись руководителя Надбитова Т.П., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Тенгри»; доверенность № 1 на ИП Арлуева М.В. (ОГРН 309081729600119) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 1 апреля 2016 года, где имеется подпись генерального директора Бериковой Д.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «ТОРГМАРКЕТ»; доверенность № 971 на ООО «Антарес» в лице руководителя Колпаковой И.И.(ОГРН 1080816005269) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 25 октября 2016 года, где имеется подпись генерального директора Бериковой Д.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «ТОРГМАРКЕТ»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «ТОРГМАРКЕТ»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 7 марта 2018 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «ТОРГМАРКЕТ»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Цакирова А.Л., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Флора»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 23 июля 2018 года, где имеется подпись генерального директора Цакирова А.Л., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Флора»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Цакирова А.Л., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Флора»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального директора Очировой Б.И., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Флора»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Цааджи»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 17 апреля 2017 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Цааджи»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Цааджи»; доверенность на имя Доржиева А.О. с предоставлением полномочий на предоставление в налоговый орган по месту учета налоговых деклараций и др. от 13 апреля 2016 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Цааджи»; доверенность на имя Бериковой Д. А. с предоставлением полномочий на предоставление в налоговый орган по месту учета налоговых деклараций и др. от 11 января 2016 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Цааджи»; доверенность на имя на ООО «Лотос-Л» в лице руководителя Басанговой Ц.А. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы от 26 апреля 2016 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Цааджи»; доверенность №1 на ИП Арлуева М.В. (ОГРН 309081729600119) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 1 апреля 2016 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Цааджи»; доверенность № 760 на ООО «Антарес» в лице руководителя Колпаковой И.И. (ОГРН 1080816005269) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 25 октября 2016 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Цааджи»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального директора Госинкеева Б.В., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Цааджи»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Байчхаева Ч.Г., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Чингиз»; доверенность № 675 на ООО «Дисконт-Тревел» в лице Бухгалтера Бадмаевой Д.С. на предоставление полномочий подписывать налоговые декларации, предоставлять налоговую декларацию и вносить изменения в документы налоговой отчетности от 6 сентября 2017 года, где имеется подпись руководителя ООО «Чингиз» - Байчхаева Ч.Г., а также имеется оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Чингиз»; доверенность № 1/2017 на ИП Душина Е.М., дейстующая на овновании свидетельства о постановке на учет, выданого за ОГРН 312504703700020/ ИНН 504700400037 на предоставление полномочий подписывать налоговые декларации, предоставлять налоговую декларацию и вносить изменения в документы налоговой отчетности от 1 августа 2017 года, где имеется подпись руководителя ООО «Чингиз» - Байчхаева Ч.Г., а также имеется оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Чингиз»; доверенность № 1065 на ООО «Антарес» в лице генерального директора Колпаковой И.И. от 25 мая 2017 года, где имеется подпись руководителя ООО «Чингиз» - Байчхаева Ч.Г., а также имеется оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Чингиз»; доверенность № 142787 на ООО «Лотос-Л» в лице генерального директора Басанова Ц.А. от 25 июня 2017 года, где имеется подпись руководителя ООО «Чингиз» - Байчхаева Ч.Г., а также имеется оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Чингиз»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 апреля 2017 года, где имеется подпись генерального директора Байчхаева Ч.Г., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Чингиз»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Байчхаева Ч.Г., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Чингиз»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «elispay»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 17 апреля 2017 года, где имеется подпись генерального директора Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «elispay»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «elispay»; доверенность на имя Жигун М.С. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 6 месяцев от 23 июля 2018 года, где имеется подпись генерального директора Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «elispay»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального директора Васькаева Л.Х., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «elispay»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 20 января 2019 года, где имеется подпись генерального директора Тимоновой Е.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Элиста-Логистик»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 9 января 2018 года, где имеется подпись генерального директора Тимоновой Е.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Элиста-Логистик»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком до 31 декабря 2015 года от 12 января 2015 года, где имеется подпись генерального директора Тимоновой Е.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Элиста-Логистик»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком до 31 декабря 2015 года от 20 января 2015 года, где имеется подпись генерального директора Тимоновой Е.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Элиста-Логистик»; доверенность № 635 на ООО «Антарес» в лице руководтеля Колпаковой И.И.(ОГРН 1080816005269) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 6 октября 2015 года, где имеется подпись генерального директора Тимоновой Е.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Элиста-Логистик»; доверенность № 579 на ООО «Антарес» в лице руководителя Колпаковой И.И. (ОГРН 1080816005269) на представление интересов предприятия во всех учреждениях от 6 октября 2015 года, где имеется подпись генерального директора Тимоновой Е.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Элиста-Логистик»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального директора Тимоновой Е.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «Элиста-Логистик»; доверенность на имя Бадмаевой Е.В. с предоставлением полномочий на предоставление налоговых деклараций, документы, заявления, письма, обращения и получать ответы, сроком на 12 месяцев от 17 января 2017 года, где имеется подпись генерального директора Гаряева Ц.А., а также оттиск печати круглой формы синего цвета с реквизитами ООО «ЮгЭнерготех».

(том 15 л.д. 141-163)

Протоколом осмотра документов от 23 мая 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 14 мая 2019 года в ходе выемки в ИФНС России по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4, документы: регистрационные дела ООО «Алтн Тег» ИНН 0816034283, ООО «Амуланга» ИНН 0816006575, ООО «Астрея» ИНН 0816024038, ООО «Байн-Сай» ИНН 0816031797, ООО «Байр» ИНН 0816033321, ООО «Бриз» ИНН 0816035248, ООО «Верхолаз» ИНН 0816010980, ООО «Гелиос» ИНН 0816033804, ООО «Глобус» ИНН 0816035167, ООО «Даласай» ИНН 0816027543, ООО «Долан» ИНН 0816034572, ООО «Евростиль» ИНН 0816034318, ООО «Интеропт» ИНН 0816028628, ООО «Карат» ИНН 0816033917, ООО «Нептун» ИНН 0816013220, ООО «Омега» ИНН 0816033360, ООО «Оптимал» ИНН 0816034928, ООО «Оценка плюс» ИНН 0816025088, ООО «Снабтрейд» ИНН 0816033346, ООО «Тенгри» ИНН 0816031596, ООО «Торгмаркет» ИНН 0816031109, ООО «У Карима» ИНН 0817000287, ООО «Флора» ИНН 0816026349, ООО «Чингиз» ИНН 0816034533, ООО «Элиспэй» ИНН 0816024711, ООО «Элиста-Логистик» ИНН 0816006416, ООО «Югэнерготех» ИНН 0816016118, ООО «ЮФ «ЦААДЖИ» ИНН 0816023789; доверенности ООО «Астрея» (ИНН 0816024038); ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283); ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575); ООО «БАЙН-САЙ» (ИНН 0816031797); ООО «БАЙР» (ИНН 0816033321); ООО «БРИЗ» (ИНН 0816035248); ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980); ООО «ГЕЛИОС» (ИНН 0816033804); ООО «Глобус» (ИНН 0816035167); ООО «ДАСАЛАЙ» (ИНН 0816027543); ООО «ДОЛАН» (ИНН 0816034572); ООО «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 0816034318); ООО «ИНТЕРОПТ» (ИНН 0816028628); ООО «КАРАТ» (ИНН 0816033917); ООО «НЕПТУН» (ИНН 0816013220); ООО «ОМЕГА» (ИНН 0816033360); ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928); ООО «ОЦЕНКА ПЛЮС» (ИНН 0816025088); ООО «СНАБТРЕЙД» (ИНН 0816033346); ООО «ТЕНГРИ» (ИНН 0816031596); ООО «ТОРГМАРКЕТ» (ИНН 0816031109); ООО «У Карима» (ИНН 0817000287); ООО «ФЛОРА» (ИНН 0816026349); ООО «ЧИНГИЗ» (ИНН 0816034533); ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416); ООО «ЭЛИСПЭЙ» (ИНН 0816024711); ООО «ЮгЭнерготех» (ИНН 0816016118) и ООО «Юридическая фирма «ЦААДЖИ»» (ИНН 0816023789).

(том 16 л.д. 1-78)

Протоколом выемки от 28 февраля 2020 года, согласно которому в ходе выемки в ИФНС России по г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича, дом 4, изъяты регистрационное дело ООО «Аюка» ИНН 0816028018 и доверенность ООО «Аюка» № 142801 от 20 июня 2017 года.

(том 28 л.д. 104-106)

Протоколом осмотра документов от 29 февраля 2020 года, согласно которому изъятые в ходе выемки в ИФНС России по г. Элисте регистрационное дело ООО «Аюка» и доверенность ООО «Аюка» осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

(том 28 л.д. 107-110)

Протоколом выемки от 15 мая 2019 года, согласно которому в ООО «Яндекс» по адресу: г. Москва, ул. Толстого, дом 16, изъят компакт-диск SmartTrack «CD-R», содержащий переписку электронного почтового ящика «tengri.ten@yandex.ru».

(том 16 л.д. 94-96)

Протоколом осмотра предмета от 25 мая 2019 года, согласно которому осмотрен изъятый в ООО «Яндекс» компакт-диск SmartTrack «CD-R», содержащий переписку электронного почтового ящика «tengri.ten@yandex.ru», связанную с ООО «Тенгри», ИП Утяев Д.Н., ООО «Эл-Строй», ООО «Оптимал», ООО «Трина», ООО «Базис-Строй», ООО «Чингиз», ООО «ЗСК», ООО «Глобус» и ООО «Дороги».

(том 16 л.д. 97-146)

Протоколом выемки от 21 июня 2019 года, согласно которому в ходе выемки в Калмыцком отделении № 8579 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом 305, изъяты юридические дела по расчетным счетам следующих организаций: ООО «Астрея» № 40702810560300000826, ООО «Алтн Тег» № 40702810560300001168, ООО «Амуланга» № 40702810460300003020, ООО «Аюка» № 40702810260300000964, ООО «Байр» № 40702810260300000896, ООО «Бриз» № 40702810660300001042, ООО «Верхолаз» № 40702810460300004074, ООО «Гелиос» № 40702810960300000921, ООО «Глобус» № 40702810560300001058, ООО «Даласай» № 40702810460300010039, ООО «Долан» № 40702810160300001005, ООО «Евростиль» № 40702810460300000971, ООО «Интеропт» № 40702810860300000144, ООО «Карат» № 40702810760300000943, ООО «Нептун» № 40702810660300003192, ООО «Омега» № 40702810060300000892, ООО «Оптимал» № 40702810060300001008, ООО «Оценка плюс» № 40702810060300003815, ООО «СнабТрейд» № 40702810660300000881, ООО «Тенгри» № 40702810360300001164, ООО «Торгмаркет» № 40702810460300000515, ООО «У Карима» № 40702810860300003073, ООО «Флора» № 40702810360300004103, ООО «Юридическая фирма «Цааджи» № 40702810560300000499, ООО «Чингиз» № 40702810860300000979, ООО «Элиспэй» № 40702810760300000778, ООО «Элиста-Логистик» № 40702810460300000256 и ООО «ЮгЭнергоТех» № 40702810060300000821.

(том 17 л.д. 19-57)

Протоколом осмотра предметов от 27 июня 2019 года, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки в Калмыцком отделении № 8579 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» юридические дела по расчетным счетам следующих: ООО «АСТРЕЯ», ООО «Алтн Тег», ООО «Амуланга», ООО «АЮКА», ООО «Байр», ООО «БРИЗ», ООО «Верхолаз», ООО «ГЕЛИОС», ООО «Глобус», ООО «ДАЛАСАЙ», ООО «ДОЛАН», ООО «Евростиль», ООО «Интеропт», ООО «КАРАТ», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Оптимал», ООО «Оценка плюс», ООО «СнабТрейд», ООО «Тенгри», ООО «Торгмаркет», ООО «У Карима», ООО «Флора», ООО «Юридическая фирма «Цааджи», ООО «Чингиз», ООО «Элиспэй», ООО «Элиста-Логистик» и ООО «ЮгЭнергоТех».

(том 17 л.д. 58-107)

Протоколом выемки от 18 июня 2019 года, согласно которому в ходе выемки в операционном офисе «Калмыцкий» Южного филиала ПАО «РОСБАНК» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, улица Н. Очирова, дом 15 «А», изъяты юридические дела по расчетным счетам следующих организаций: ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» № 40702810951090000228, ООО «ОПТИМАЛ» № 40702810351090000365, ООО «ТЕНГРИ» № 40702810851090000218, ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» № 40702810651090000191 и ООО «ЮгЭнерготех» № 40702810251090000070.

(том 17 л.д. 140-141)

Протоколом осмотра предметов от 22 июня 2019 года, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки в операционном офисе «Калмыцкий» Южного филиала ПАО «РОСБАНК» юридические дела по расчетным счетам ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай», ООО «ОПТИМАЛ», ООО «ТЕНГРИ», ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» и ООО «ЮгЭнерготех».

(том 17 л.д. 142-156)

Протоколом выемки от 25 июня 2019 года, согласно которому в ходе выемки в помещении Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Ростовского регионального филиала акционерного общества «Россельхозбанк» по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 87, изъяты юридические дела по расчетным счетам ООО «Чингиз» № 40702810707500000065, ООО «Даласай» № 40702810707500107400 и ООО «Элиста-Логистик» № 40702810307500102444.

(том 17 л.д. 162-169)

Протоколом осмотра предметов от 29 июня 2019 года, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки в помещении Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Ростовского регионального филиала акционерного общества «Россельхозбанк» юридические дела по расчетным счетам ООО «Чингиз», ООО «Даласай» и ООО «Элиста-Логистик».

(том 17 л.д. 170-183)

Протоколом осмотра предметов от 20 мая 2020 года, согласно которому осмотрены, изъятые у Госинкеева Б.В. при личном обыске мобильный телефон марки «Huawei» модели «CAM-L21», серийный номер LHTDU16927002217, IMEI 1: 863128034337357, IMEI 2: 863128034337363, с установленными в нем сим-картой сотового оператора «Мегафон» s/n: 8970102 216 120 5776 9 и картой памяти MicroSd ADATA объемом 2 гб, G02G120308881A, и банковская карта ВТБ № 4893 4704 4531 0714, Master Account Debit, Valid 06/22.

(том 36 л.д. 25-33, 34)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-4 от 10 апреля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло», «Алло», «Алло, мужчина», и заканчивающегося словами: «...Давай, спасибо», «Давай», в аудиофайле «Е8A715EО», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 годжа, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло», «Если есть то внизу, мне кажется, Ира. Алло, Августина?», и заканчивающегося словами: «До свидания», в аудиофайле «Е8В754А2», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Аллё», «Алло, Марина? Да?», и заканчивающегося словами: «...Посмотришь «Сбер» «Верхолаз», «Хорошо, угу», «Ага», в аудиофайле «F67B114B», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё», Алло, Марина?», «Да», и заканчивающегося словами: «...Посмотришь «Сбер» «Верхолаз», «Хорошо, угу», «Ага», в аудиофайле «F67B114B», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 6 л.д. 9-41)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-6 от 22 апреля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Обе суммы списались?», и заканчивающегося словами: «…Ясно, ну ладно, давай», в аудиофайле «F6AF2B27», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Обе суммы списались?», и заканчивающегося словами: «…Ясно, ну ладно, давай», в аудиофайле «F6AF2B27», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голоса) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. В Сбербанке заблокирована учетная запись» и заканчивающегося словами: «Ну, ладно, давай, я жду тебя», в аудиофайле «F6CF644D», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. В Сбербанке заблокирована учетная запись» и заканчивающегося словами: «Ну, ладно, давай, я жду тебя», в аудиофайле «F6CF644D», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Мариночка, короче я сняла, да, с двух карт», и заканчивающегося словами: «Ага, ну давай, там не проблема, наверху есть по тысяче. Ага. Ну, давай тогда», в аудиофайле «F7505DB6», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Мариночка, короче я сняла, да, с двух карт», и заканчивающегося словами: «Ага, ну давай, там не проблема, наверху есть по тысяче. Ага. Ну, давай тогда», в аудиофайле «F7505DB6», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 6 л.д. 53-85)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-5 от 16 апреля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло», и заканчивающегося словами: «Ну ладно. Ладно», в аудиофайле «FA4BBCA5», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло», и заканчивающегося словом: «Спасибо», в аудиофайле «03932943», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло» и заканчивающегося словом: «Давай», в аудиофайле «20FF34A7», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 6 л.д. 97-129)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-7 от 19 апреля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словом: «Давай», в аудиофайле «9F7011D5», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Ага, (неразборчиво)», в аудиофайле «3D2E60D8», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Ага, (неразборчиво)», в аудиофайле «3D2E60D8», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устной речи (голоса) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Аллё. Аллё», и заканчивающегося словами: «Спасибо. Ага, давай», в аудиофайле «38Е25115», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Аллё. Аллё» и заканчивающегося словами: «Спасибо. Ага, давай», в аудиофайле «38Е25115», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 6 л.д. 141-173)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-8 от 23 апреля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло» и заканчивающегося словом: «Хорошо», в аудиофайле «3D2563B4», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло» и заканчивающегося словами: «Ага. Хорошо, хорошо. Я поняла», в аудиофайле «A73A312F», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Алло! Алло», и заканчивающегося словами: «Давайте, спасибо», в аудиофайле «CE13402F», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 6 л.д. 185-212)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-9 от 26 апреля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Вова. А. Привет, я извиняюсь, ты уже вышел на обед, да?», и заканчивающегося словами: «…Давай, спасибо. Всё, пока», в аудиофайле «CBFC6D38», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е..;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Женя. А? Часть на карту можете кинуть?...», и заканчивающегося словами: «...Я здесь, у себя уже. Ага, хорошо, хорошо, давайте», в аудиофайле «CCBF7478», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Вова. А? Скажи мне, пожалуйста, «Алтн Цег» регистрацию сделали…», и заканчивающегося словами: «…Хорошо, ну ладно, давай, спасибо. Ага», в аудиофайле «E9FF43C8», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 7 л.д. 9-38)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-10 от 26 апреля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло» и заканчивающегося словом: «Ага, давай» и заканчивающегося словами: «Ага, давай», в аудиофайле «F3372129», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е..;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Ага, давайте», в аудиофайле «044C1CD2», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Ага. Да, у меня тут проблема, и я тебя вспомнила», и заканчивающегося словом: «Давай», в аудиофайле «065A4912», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 7 л.д. 50-82)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-11 от 6 мая 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Аллё! Аллё!» и заканчивающегося словами: «Ага, давайте», в аудиофайле «04207A40», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё!» и заканчивающегося словами: «Ага, давайте», в аудиофайле «0E273A70», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Да», и заканчивающегося словами: «Ага, давай, спасибо», в аудиофайле «E1246D92», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 7 л.д. 94-123)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-12 от 7 мая 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Спрашивал Катю. Хотел, наверное, на нас пожаловаться», и заканчивающегося словами: «Ну, позвони. Дай мне его номер», в аудиофайле «E88E7BF4.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло, да, Женя, здравствуйте», и заканчивающегося словами: «От меня только паспорт, да? Да, паспорт. Всё, все с собой у меня. Спасибо. Ага, всего хорошего», в аудиофайле «440635F5.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Алло, Марин. Да? Ты скинула этой дуре, да?...», и заканчивающегося словами: «…Я сейчас сканирую и поеду в банк. Давай, ага», в аудиофайле «45704448.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Алло, Марин. Да? Ты скинула этой дуре, да?...», и заканчивающегося словами: «…Я сейчас сканирую и поеду в банк. Давай, ага», в аудиофайле «45704448.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 7 л.д. 135-169)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-13 от 13 мая 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Алло, Женя, доброе утро…», и заканчивающегося словами: «…Перезвоните тогда. Угу», в аудиофайле «55F72DD1.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Марин, привет. Привет…», и заканчивающегося словами: «…Ну, ладно, поищу, в почте найду, давай», в аудиофайле «55FE48BD.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Марин, привет. Привет…», и заканчивающегося словами: «…Ну, ладно, поищу, в почте найду, давай», в аудиофайле «55FE48BD.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Я обновила, короче...», и заканчивающегося словами: «…Ладно. Давай», в аудиофайле «66AE29D2.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) подозреваемой Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Я обновила, короче...», и заканчивающегося словами: «…Ладно. Давай», в аудиофайле «66AE29D2.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 7 л.д. 181-213)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-15 от 5 июня 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло, да, Женя. Володяя…», и заканчивающегося словами: «…Это не от неё зависит, ага, давайте», в аудиофайле «56065371.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Марина. А? Подойдешь на работу раньше меня?...», и заканчивающегося словами: «Ага. Ага. Ну, давай», в аудиофайле «E0AC53FE.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Марина. А? Подойдешь на работу раньше меня?...», и заканчивающегося словами: «Ага. Ага. Ну, давай», в аудиофайле «E0AC53FE.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Алло, привет. Слушай, «Тенгрин» пришла…», и заканчивающегося словами: «…Хорошо, ладно. Угу. Давай», в аудиофайле «E28C59FA.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Алло, привет. Слушай, «Тенгрин» пришла…», и заканчивающегося словами: «…Хорошо, ладно. Угу. Давай», в аудиофайле «E28C59FA.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 8 л.д. 9-42)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-17 от 17 июня 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Ты далеко, Женечка?…», и заканчивающегося словами: «…Ну, хорошо. Ладно, давай. Ага», в аудиофайле «EACF5E03.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Ты далеко, Женечка?…», и заканчивающегося словами: «…Ну, хорошо. Ладно, давай. Ага», в аудиофайле «EACF5E03.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Алло. Здравствуйте...», и заканчивающегося словами: «…где-нибудь в центре пересечемся, да? Хорошо, хорошо. Давайте», в аудиофайле «A1E07FE9.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Марина, четыреста восемьдесят семь было, да?…», и заканчивающегося словами: «…Четыреста восемьдесят семь было? Да, да. Давай, спасибо», в аудиофайле «FB483F33.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Марина, четыреста восемьдесят семь было, да?…», и заканчивающегося словами: «…Четыреста восемьдесят семь было? Да, да. Давай, спасибо», в аудиофайле «FB483F33.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 8 л.д. 54-87)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-18 от 20 июня 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «…Ага, Марина. Всё, отправила. Ага, поступили», и заканчивающегося словами: «…Хорошо. Ага, давай», в аудиофайле «2A01281A.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «…Ага, Марина. Всё, отправила. Надежда Саранговна», и заканчивающегося словами: «…Хорошо. Ага, давай», в аудиофайле «2A01281A.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Да, алло А? Просят второй квартал НДС два миллиона на себя взять...», и заканчивающегося словами: «…Десять процентов, как всегда. Всё, сейчас позвоню, скажу», в аудиофайле «2E7B37E3.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Алло, Батр, получил документы в обед?…», и заканчивающегося словами: «…Я позвоню тебе, давай. Угу, давай», в аудиофайле «2E356513.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 8 л.д. 99-133)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-19 от 21 июня 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «…Алло. Алло. Да, здравствуйте», и заканчивающегося словами: «…Да я думаю, часа два-три, я поеду, заберу. Хорошо, хорошо, ладно тогда», в аудиофайле «33A7177B.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Алло, я хотела сказать, что я еду к себе...», и заканчивающегося словами: «…сейчас я перезвоню. Ага», в аудиофайле «37CB5003.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Остаток четыреста сорок шесть?…», и заканчивающегося словами: «…Ну, хорошо, я жду вас», в аудиофайле «37D57CA0.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 8 л.д. 145-171)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-21 от 4 июля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «…Алло. Алло, Женя, привет», и заканчивающегося словами: «…В течение получаса, хорошо, хорошо, давай, давай», в аудиофайле «37402B74.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло, да, Женя...», и заканчивающегося словами: «…Всё, до свидания, спасибо», в аудиофайле «351953EF.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Марина, ты еще не ушла?…», и заканчивающегося словами: «…И пойдёшь к нотариусу, давай, делай пока», в аудиофайле «67C954A6.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Марина, ты еще не ушла?…», и заканчивающегося словами: «…И пойдёшь к нотариусу, давай, делай пока», в аудиофайле «67C954A6.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 9 л.д. 9-41)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-24 от 9 июля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. В общем, мы на завтра с ним договорились…», и заканчивающегося словами: «…Ладно, давай», в аудиофайле «68DF2051.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. В общем, мы на завтра с ним договорились…», и заканчивающегося словами: «…Ладно, давай», в аудиофайле «68DF2051.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Алло, Юрий?...», и заканчивающегося словами: «…Хорошо, наберёте и скажите тогда», в аудиофайле «A2A22222.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Юрий. А зачем срочно надо было его делать?…», и заканчивающегося словами: «…Ясно, я поняла, хорошо», в аудиофайле «A2BD5A04.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 9 л.д. 53-85)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-27 от 22 июля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Ну вот сейчас Маринке позвоню, скажу, чтобы кинула карту нормальную» и заканчивающегося междометьем: «Ага», в аудиофайле «FD64474E», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Ну вот сейчас Маринке позвоню, скажу, чтобы кинула карту нормальную» и заканчивающегося междометьем: «Ага», в аудиофайле «FD64474E», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Б…дь! Ладно, давай» в аудиофайле «0C825AC1», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Б…дь! Ладно, давай» в аудиофайле «0C825AC1», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло» и заканчивающегося словом: «Хорошо» в аудиофайле «0D335A00», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 9 л.д. 97-130)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-28 от 29 июля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло» и заканчивающегося словами: «Ага, ну давай, я перезвоню», в аудиофайле «0DDD3D65», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло» и заканчивающегося словами: «Ага, ну давай, я перезвоню», в аудиофайле «0DDD3D65», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло» и заканчивающегося междометьем: «Ага» в аудиофайле «0E213605», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло, Женя!» и заканчивающегося словом: «Хорошо» в аудиофайле «08Е53451», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 9 л.д. 142-174)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-29 от 31 июля 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словом: «Давай», в аудиофайле «0891492D», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словом: «Давай», в аудиофайле «0891492D», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. (говорит в сторону) Нет, не спрашивала. Алло» и заканчивающегося словами: «Хорошо. Давай. Угу» в аудиофайле «6B69413D», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Давай. Давай» в аудиофайле «6C17398B», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 9 л.д. 186-218)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-30 от 2 августа 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося междометьем: «Ага», в аудиофайле «09DB6F64», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося междометьем: «Ага», в аудиофайле «09DB6F64», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Давай. Спасибо» в аудиофайле «09DF7E53», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Давай. Спасибо» в аудиофайле «09DF7E53», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Спасибо. До свидания» в аудиофайле «09EA44FE», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 10 л.д. 9-40)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-44 от 27 сентября 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося междометьем: «Ага», в аудиофайле «49071A6F», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Давай. Спасибо» в аудиофайле «6392176D», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Спасибо. До свидания» в аудиофайле «58A91A32», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 10 л.д. 52-79)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-45 от 1 октября 2019 года, согласно выовдам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Ага. Ну давай. Спасибо», в аудиофайле «6B8D3764», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло!» и заканчивающегося словами: «Ладно. Давай. Спасибочки» в аудиофайле «6BA44E98», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло!» и заканчивающегося словами: «Ладно. Давай. Спасибочки» в аудиофайле «6BA44E98», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло!» и заканчивающегося словами: «Угу. Давай. Ага. Удачи» в аудиофайле «6BA44E98», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 10 л.д. 91-124)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-46 от 4 октября 2019 года, согласно которому:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё» и заканчивающегося словами: «Давай. Ага», в аудиофайле «0A2057B4», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё!» и заканчивающегося словами: «Давай. Ага», в аудиофайле «0A2057B4», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Идешь?» и заканчивающегося словами: «Ладно. Давай» в аудиофайле «0BC32188», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Идешь?» и заканчивающегося словами: «Ладно. Давай» в аудиофайле «0BC32188», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё!» и заканчивающегося словами: «Ага. Пока» в аудиофайле «0F17D123», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 08.02.2019, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё!» и заканчивающегося словами: «Ага. Пока» в аудиофайле «0F17D123», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 10 л.д. 136-170)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-48 от 17 октября 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло, Марина, привет, дозвониться не могу до тебя …», и заканчивающегося словами: «…Ну, ладно, давай, я позвоню», в аудиофайле «ACA44029.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «…Ну, ладно, давай, я позвоню», в аудиофайле «ACA44029.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло, алло, Да-да, здрасти...», и заканчивающегося словами: «…Ладно, выздоравливайте. Спасибо, до свидания», в аудиофайле «DB564DB9.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Марина, я извиняюсь, ты спишь уже да?…», и заканчивающегося словами: «…Я позвоню. Давай, спасибо», в аудиофайле «B55216CA.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Марина, я извиняюсь, ты спишь уже да?…», и заканчивающегося словами: «…Я позвоню. Давай, спасибо», в аудиофайле «B55216CA.wav», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 10 л.д. 182-216)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-48А от 15 ноября 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Ага, Мариночка, а то мне уже ехать пора. Давай» и заканчивающегося словами: «Ага. Давай», в аудиофайле «12426C55», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Ага, Мариночка, а то мне уже ехать пора. Давай» и заканчивающегося словами: «Ага. Давай», в аудиофайле «12426C55», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло!» и заканчивающегося словами: «Угу. Хорошо. Спасибо» в аудиофайле «1142784F», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Да. Да. Аллё!» и заканчивающегося словами: «Ага. Давай. Спасибочки» в аудиофайле «10361804», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 11 л.д. 9-42)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-49 от 19 ноября 2019 года, согласно которому:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло, Света!» и заканчивающегося словами: «И вообще, нахера они давали взятку…», в аудиофайле «2A0B3437», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло!» и заканчивающегося словами: «Ужас какой-то!» в аудиофайле «29F74203», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Аллё!» и заканчивающегося словами: «Ну давай» в аудиофайле «285EFAB6», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Аллё!» и заканчивающегося словами: «Ну давай» в аудиофайле «285EFAB6», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.

(том 11 л.д. 54-88)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-50 от 29 ноября 2019 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алле!» и заканчивающегося словами: «…Давай, спасибо», в аудиофайле «381A5739», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алле!» и заканчивающегося словами: «…Давай, спасибо», в аудиофайле «381A5739», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Все равно будет останавливаться. Вай фай же!» и заканчивающегося словами: «Галина. Угу» в аудиофайле «4B3E7B63», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Все равно будет останавливаться. Вай фай же!» и заканчивающегося словами: «Галина. Угу» в аудиофайле «4B3E7B63», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Жигун М.С.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Да, Жень!» и заканчивающегося словами: «Ага. Ладно» в аудиофайле «48EFB5C», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 11 л.д. 100-132)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/125-52 от 3 декабря 2019 года, согласно выводам которой среди участников разговора, начинающегося со слова: «Алло!» и заканчивающегося словом: «…Выздоравливай!», в аудиофайле «В5147321», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Бадмаевой Е.В.

(том 11 л.д. 143-170)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/166-21 от 16 июля 2020 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Хотела наверное на нас пожаловаться?...», и заканчивающегося словами: «...Дай мне его номер я сейчас сам ему позвоню», в аудиофайле «E88E7BF4», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Госинкеева Б.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Блин, мне надо было самому взять...», и заканчивающегося словами: «...Наберешь тогда потом? Ага, давай», в аудиофайле «D9B61CB9», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Госинкеева Б.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Да- да. Братан, а че она говорит.. .», и заканчивающегося словами: «...А ты в городе? Них...я ты. Да. Ну, давай-давай на связи» в аудиофайле «D9D5FFFD», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Госинкеева Б.В.

(том 36 л.д. 178-206)

Заключением фонографической судебной экспертизы № 32/166-22 от 21 июля 2020 года, согласно выводам которой:

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Да? Наконец-то они хотят отправлять...», и заканчивающегося словами: «...Да, вчерашнюю дату. Ладно», в аудиофайле «DF063584», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Госинкеева Б.В;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Да. Алло. А? Зай, просят второй квартал...», и заканчивающегося словами: «...Ну, десять процентов, как всегда. Всё, сейчас позвоню, скажу. Ага», в аудиофайле «2Е7В37ЕЗ», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативнорозыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Госинкеева Б.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. А, привет-привет. Зай, привет.. .», и заканчивающегося словами: «...Ладно, я наберу попозже. Хорошо», в аудиофайле «0D335A00», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Госинкеева Б.В.;

- среди участников разговора, начинающегося со слов: «Алло. Что делаешь?...», и заканчивающегося словами: «...Ну, ладно, давай. Давай», в аудиофайле «9F7011D5», находящемся на компакт-диске «CD-R» №140/5609/ CD-R от 8 февраля 2019 года, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», имеется устная речь (голос) Госинкеева Б.В.

(том 36 л.д. 218-246)

Заключением специалиста № 32/175-4 от 15 апреля 2020 года, согласно выводам которого:

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Астрея» от 10 августа 2016 года», исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Алтн Тег» от 14 марта 2018 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Алтн Тег» от 14 марта 2018 года» исполнен не печатью, представленной на исследование, а другой печатью;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Омега» от 10 октября 2016 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Долан» от 7 апреля 2017 года» исполнен печатью, представленной на исследование.

(том 35 л.д. 10-38)

Заключением специалиста № 32/175-2 от 13 апреля 2020 года, согласно выводам которого:

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «АЮКА» от 17 января 2017 года», исполнен не печатью, представленной на исследование, а другой печатью;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Элиста-Логистик» от 12 мая 2015 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭЛИСПЭЙ» от 29 ноября 2016 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Евростиль» от 25 января 2017 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оценка Плюс» от 11 мая 2016 года» исполнен печатью, представленной на исследование.

(том 35 л.д. 46-74)

Заключением специалиста № 32/175-5 от 16 апреля 2020 года, согласно выводам которого:

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Нептун» от 30 марта 2017 года», исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гелиос» от 16 ноября 2016 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Баир» от 11 октября 2016 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Интеропт» от 19 января 2015 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Снабтрейд» от 4 октября 2016 года» исполнен печатью, представленной на исследование.

(том 35 л.д. 82-111)

Заключением специалиста № 32/175-1 от 10 апреля 2020 года, согласно выводам которого:

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Тенгри» от 2 марта 2018 года», исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Тенгри» от 22 мая 2018 года», содержащемся в юридическом деле ООО «ТЕНГРИ» по расчетному счету № 40702810851090000218 на 7-м листе, был нанесен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оптимал» от 21 октября 2017 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Заявление о присоединении к правилам выпуска и использования корпоративных карт юридических лиц от 2 июня 2018 года», содержащемся в юридическом деле ООО «ОПТИМАЛ» по расчетному счету № 40702810351090000365 на 10-м листе, исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ДАЛАСАЙ» от 4 апреля 2015 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Даласай» от 8 декабря 2015 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц от 21 июня 2016 года», содержащемся в юридическом деле ООО «Байн-Сай» по расчетному счету № 40702810951090000228 на 58-м листе, исполнен печатью, представленной на исследование.

(том 35 л.д. 119-159)

Заключением специалиста № 32/175-3 от 14 апреля 2020 года, согласно выводам которого:

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «У Карима» от 1 ноября 2017 года», исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Верхолаз» от 11 ноября 2017 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Карат» от 14 декабря 2016 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Глобус» от 27 июля 2017 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Торгмаркет» от 11 декабря 2015 года» исполнен печатью, представленной на исследование.

(том 35 л.д. 167-197)

Заключением специалиста № 32/175-6 от 17 апреля 2020 года, согласно выводам которого:

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Чингиз» от 15 февраля 2017 года», исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Форма самосертификации для целей FATCA для клиентов - юридических лиц от 5 апреля 2017 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Бриз» от 15 июня 2017 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юридическая фирма «Цааджи» от 27 ноября 2015 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Флора» от 31 января 2017 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Амуланга» от 12 сентября 2016 года» исполнен печатью, представленной на исследование;

- оттиск печати в документе «Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЮгЭнерготех» от 9 августа 2016 года» исполнен печатью, представленной на исследование.

(том 35 л.д. 205-246)

Заключением специалиста № 3/211 от 31 января 2020 года, согласно выводам которого:

- общая сумма денежных средств, поступивших от иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей (без учета переводов денежных средств, произведенных подконтрольными организациями между собой и своими расчетными счетами) на расчетные счета организаций составляет в общей сумме 218 805 827 рублей 18 копеек, в том числе: ООО «Астрея» - 4 697 800 рублей, ООО «Алтн Тег» - 61 200 рублей, ООО «Амуланга» - 14 826 739 рублей 03 копейки, ООО «Байн-Сай» - 2 993 941 рубль 10 копеек, ООО «Бриз» - 2 410 000 рублей, ООО «Верхолаз» - 5 910 000 рублей, ООО «Верхолаз» - 1 960 000 рублей, ООО «Гелиос» - 1 534 798 рублей 24 копейки, ООО «Глобус» - 2 980 000 рублей, ООО «Глобус» - 1 442 468 рублей, ООО «Даласай» - 9 662 322 рублей, ООО «Даласай» - 1 629 800 рублей, ООО «Долан» - 3 071 199 рублей, ООО «ИнтерОпт» - 6 524 000 рублей, ООО «Карат» 1 510 080 рублей, ООО «Нептун» - 5 649 657 рублей, ООО «Омега» - 4 700 000 рублей, ООО «Оптимал» - 2 848 430 рублей, ООО «Оценка Плюс» - 41 144 300 рублей, ООО «СнабТрейд» - 2 952 950 рублей, ООО «Тенгри» - 1 020 744 рубля, ООО «Тенгри» - 8 436 502 рубля 82 копейки, ООО «ТоргМаркет» - 27 111 381 рубль 86 копеек, ООО «У Карима» - 471 323 рубля, ООО «Флора» - 4 900 082 рубля, ООО «Чингиз» - 4 184 466 рублей 30 копеек, ООО «Элиста-Логистик» - 10 649 667 рублей 01 копейка, ООО «ЭлисПэй» - 6 369 097 рублей 56 копеек, ООО «ЮгЭнергоТех» - 5 398 420 рублей, ООО «Юридическая фирма «Цааджи» - 11 436 480 рублей, ООО «Байр» - 19 112 978 рублей 26 копеек, ООО «Аюка» - 1 205 000 рублей;

- общая сумма извлеченного дохода, полученного участниками организованной группы в размере 9% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета следующих организаций составляет в общей сумме 19 692 524 рубля 44 копейки.

(том 27 л.д. 16-130)

Анализируя и оценивая представленные доказательства по каждому эпизоду преступной деятельности как каждое в отдельности, так и в совокупности, суд приходит к выводу, что они отвечают признакам относимости, собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, допустимы и достаточны для признания подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимых, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено.

Так, виновность подсудимых Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. в незаконном образовании (создании) юридических лиц помимо собственных признательных показаний в судебном заседании, подтверждается оглашенными показаниями свидетелей: Манджиевой Д.Н., Бериковой Д.А., Сангаджиева Э.А., Васькаева Л.Х., Баденова С.В.,Чучеева Э.Д., Гаряева Ц.А., Бюрчиева Б.О., Черкасова С.А., Коокуевой Н.В., Чимидовой Л.Н., Васкаева Ю.И., Цакирова АЛ., Харченко Б.В., Байчхаева Ч.Г., Гецеловой Б.Х., Сакиловой Е.Б., Санджиева Д.Б., Жуковского В.Ю., Хамурова Н.В., Бочаевой Н.М., Васькаева Л.Х., Сангаджиева Б.А., Эрендженова Ю.А., Надбитова Т.П. и Лукина В.А., которые по предложению подсудимых, а также их родственников или знакомых согласились за денежное вознаграждение либо на безвозмездной основе, обусловленной доверительными отношениями, выступить в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц, а также сведения о которых были внесены в ЕГРЮЛ в результате представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующих данных, в отношении следующих юридических лиц: ООО «Интеропт», ООО «Торгмаркет», ООО «Оценка Плюс», ООО «Элиспэй», ООО «ЮгЭнерготех», ООО «Астрея», ООО «Снабтрейд», ООО «Омега» ООО «Байр», ООО «Гелиос», ООО «Карат», ООО «Флора», ООО «Евростиль», ООО «Чингиз», ООО «Нептун», ООО «Долан», ООО «Бриз», ООО «Глобус», ООО «У Карима», ООО «Верхолаз», ООО «Алтн Тег», ООО «Тенгри» и ООО «Оптимал», представивших подготовленные Бадмаевой Е.В. и Госинкеевым Б.В. документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и передававших после осуществления регистрационных действий все учредительные документы и печати указанных юридических лиц непосредственно или через своих родственников, знакомых подсудимым Бадмаевой Е.В. и Госинкееву Б.В.

Так, из показаниями свидетеля Арлуева Р.В. - помощника Бадмаевой Е.В., оглашеных в судебном заседании следует, что подсудимые Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. осуществляли свою деятельность в квартире, расположенной по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34. Они занимались налоговыми, бухгалтерскими отчетами неизвестных ему организаций, переводами денежных средств на различные расчётные счета, через имеющейся в квартире персональный компьютер, зачастую в квартиру они приходили с пакетами, в которых находились денежные средства, однако кому они принадлежали и в каких размерах, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля Мугинова Г.А., оглашенных в судебном заседании следует, что в распоряжении у Бадмаевой Е.В. находилось множество организаций, при этом, фактически, финансово-хозяйственная и производственная деятельность ими не осуществлялась, так как со слов Бадмаевой Е.В. все её фирмы в банках шли, как «обнальные», «работали» они лишь несколько кварталов, с её слов «она на них наделает долги, после чего сливает либо бросает». Прослушав аудиозапись на лазерном диске CD-R в файле: «8E90541D» от 9 ноября 2018 года, свидетель Мугинов Г.А. пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В конце 2018 года он со своим другом решили заняться предпринимательской деятельностью в сфере пассажирских перевозок. В этих целях планировали открыть либо «приобрести» чистую организацию, после чего оформить на неё автокредит для приобретения двух минивэнов либо взять их в лизинг. Ему было известно, что у Бадмаевой Е.В. находились в распоряжении какие-то организации, в связи с этим он позвонил ей и поинтересовался, имеется ли у неё организация без долгов, которую она сможет перерегистрировать на них. В ходе разговора она пояснила нему, что у неё в распоряжении множество организаций, но они все «работают» лишь несколько кварталов, с её слов «она на них наделает долги, после чего сливает либо бросает». Далее пояснила, что «все её фирмы в банках идут как обнальные, банки обнальщиков сразу видят», в этой связи она не рекомендовала брать у неё эти организации.

Из показаний свидетеля Микуляева С.А. - государственного налогового инспектора контрольного отдела Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Калмыкия, оглашенных в судебном заседании следует, что согласно поступившим поручениям в 2018 году он несколько раз выезжал по месту регистрации ООО «У Карима» по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, п. Песчаный, ул. Городовикова, дом 14, в целях обследования указанного адреса. В ходе беседы с собственником указанного помещения - Госинкеевой Н.С. понял, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «У Карима» по указанному адресу давно не ведется. Действующий генеральный директор ООО «У Карима» - Сангаджиев Б.А. Госинкеевой Н.С. неизвестен и никогда не арендовал у неё указанное помещение. Кроме того, Госинкеева Н.С. сообщила ему, что ранее являлась учредителем и генеральным директором ООО «У Карима», однако год назад передала все учредительные документы, печать организации, своей снохе - Бадмаевой Е.В., которая с того периода осуществляет финансово-хозяйственную деятельность данной организации. По результатам обследования им несколько раз был составлен акт, в котором он указывал то, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «У Карима» по указанному адресу не осуществляется и сама организация по адресу отсутствует.

Кроме того, вина подсудимых Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. в совершении данного преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра предмета от 26 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен системный блок «IMANGO» (заводской номер 401734), изъятый 18 февраля 2019 года в ходе обыска в жилище Бадмаевой Е.В. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 81 «Б», квартира 26, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Верхолаз», ООО «Элиста-Логистик», ООО «Интеропт», ООО «Альянс», ООО «Глобус», ООО «Тенгри», ООО «Оптимал», ООО «Торгмаркет», ООО «Аюка», ООО «Алтн Тег», ООО «Нептун», ООО «ПКЦ ВДВ», ООО «Альянс», ООО «Стройиндастри», ООО «РосИнтер», ООО «Гарант», ООО «Эл-Строй», а также фотоизображения и отсканированные файлы: карты Тинькофф банк на имя Госинкеева Б.В., паспорта на имя Боктаевой С.С., паспорта на имя Тимоновой Е.А., паспорта на имя Бериковой Д.А., сведений о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Надбитова Т.П., приказ о продлении полномочий генерального директора Надбитова Т.П., карты Тинькофф банк на имя Бериковой Д.А.; паспорта на имя Сангаджиева Б.А. (том 2 л.д. 213-219);

- протоколом осмотра предметов от 22 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен системный блок «IMANGO» № S/N 032353312 (заводской номер 119023), изъятый 18 февраля 2019 года в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Бриз», ООО «Долан», ООО «Байр», ООО «Амуланга», ООО «Чингиз», ООО «Глобус», ООО «Даласай», ООО «Евростиль», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Снабтрейд», ООО «Торгмаркет», ООО «Элиспэй», ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», ООО «РосИнтер», ООО «Алтн Тег», ООО «Автомасло», ООО «АгроРесурс», ООО «Аюка», ООО «Астрея», ООО «Байн-Сай», ООО «Ваш Инфо», ООО «Верхолаз», ООО «Гелиос», ООО «ЗСК», ООО «СтройИндастри», ООО «Оптимал», ООО «Оценка Плюс», ООО «Ресурс-М», ООО «Тенгри», ООО «У Карима», ООО «Флора», ООО «Элиста-Логистик», ООО «ЮгЭнергоТех», ООО «Светторг», ООО «Альянс», ООО «Орбита», ООО «Велес», ООО «Прогресс», ООО «ИнтерСтрой», ООО «Сельхозпоставка», ИП Зурганов Г.В., ИП Сумьянов Д.Л., ИП Цыгаменко Г.А., ООО «Кедр», ООО «Агро-М», ООО «Алекс», а также отсканированные файлы и фотографии, связанные с Коокуевой Н.В., Госинкеевым Б.В., Гецеловой Б.Х., Тимоновой Е.А., Бадмаевой Е.В., Жигун М.С., Мендеевым К.Д., Лукиным В.А., Боктаевой С.С., Надбитовым Т.П., Оконовым С.Б., Байчхаевым Ч.Г., Госинкеевой Н.С., Абрековым Р.А., Болдаевым Э.Э. (том 3 л.д. 116-123).

Кроме того, вина подсудимых также подтверждается:

- протоколами осмотра предметов - оптических дисков с материалами ОРД - прослушивание телефонных переговоров, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R, представленный 11 февраля 2019 года УФСБ России по Республике Калмыкия и зарегистрированный за № 140/5609/CD-R от 8 февраля 2019 года, содержащий записи телефонных переговоров, свидетельствующих о причастности Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. к незаконному образованию юридических лиц (том 2 л.д. 103-200);

- справкой-меморандумом по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 8 февраля 2019 гола, в которой отражено дословное содержание состоявшихся телефонных переговоров, свидетельствующих о причастности Бадмаевой Е.В. и Госинкева Б.В. к незаконному образованию юридических лиц (т.2, л.д. 1-91).

Вышеперечисленные доказательства подробны, логичны, последовательны, согласуются между собой, не противоречат показаниям подсудимых. Оснований не доверять показаниям свидетелей: Манджиевой Д.Н., Бериковой Д.А., Сангаджиева Э.А., Васькаева Л.Х., Баденова С.В., Чучеева Э.Д., Гаряева Ц.А., Бюрчиева Б.О., Черкасова С.А., Коокуевой Н.В., Чимидовой Л.Н., Васкаева Ю.И., Цакирова АЛ., Харченко Б.В., Байчхаева Ч.Г., Гецеловой Б.Х., Сакиловой Е.Б., Санджиева Д.Б., Жуковского В.Ю., Хамурова Н.В., Бочаевой Н.М., Васькаева Л.Х., Сангаджиева Б.А., Эрендженова Ю.А., Надбитова Т.П., Лукина В.А., Арлуева Р.В., Мугинова Г.А. и Микуляева С.А., чьи показания были оглашены в судебном заседании, у суда не имеется, причин для оговора ими подсудимых никем не указывается. Показания данных свидетелей не противоречивы, объективно подтверждены иными исследованными по данному эпизоду доказательствами, стороной защиты не оспариваются. Письменные доказательства также получены с соблюдением требований УПК РФ, оснований для признания каких-либо из перечисленных выше доказательств недопустимыми у суда не имеется.

Виновность подсудимых Бадмаевой Е.В., Госинкева Б.В. и Жигун М.С. в осуществлении незаконной банковской деятельности также нашла свое полное подтверждение и подтверждается показаниями свидетелей:

- показаниями свидетеля Арлуева Р.В. - об организации работы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. в квартире по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, согласно которым последние занимались в указанной квартире налоговыми, бухгалтерскими отчетами неизвестных ему организаций, переводами денежных средств на различные расчётные счета, через имеющейся в квартире персональный компьютер. Бадмаева Е.В., Жигун М.С. и Госинкеев Б.В. зачастую в квартиру приходили с пакетами, в которых находились денежные средства, однако кому они принадлежали и в каких размерах, ему неизвестно;

- показаниями свидетелей Болтырова А.П., Цедееевой С.А., Мухлынова Э.В., Атеева Б.А., Сангаджиевой Е.М. и Насакаевой Л.Б., предоставивших в аренду подконтрольным подсудимым юридическим лицам помещения по договорам аренды, при этом, фактически, в арендованных помещениях никакая финансово-хозяйственная и производственная деятельность не осуществлялась.

- показаниями свидетелей: Байчхаева Ч.Г., Убушиева Э.Б. и Гаряева Ц.А., которые по просьбе подсудимых, их родственников либо знакомых открывали расчетные счета с подключенной системой дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», от имени организаций, зарегистрированных на них, впоследствии передавали банковские документы об этом подсудимым либо третьим лицам;

- показаниями свидетелей Бембеева С.Н., Бембеева М.Н., Санкаева Д.О., Надбитова И.Г., Сангаджиева Э.А. и Надбитовой Г.В., согласно которым по просьбе подсудимых либо родственников или знакомых подсудимых они оформляли на свое имя банковские карты в различных банках и передавали впоследствии эти карты в пользование иным лицам вместе с документами по открытию счетов и пин-кодами;

- показаниями свидетелей Ким А.М., Боктаевой С.С., Фомченко Р.В. и Дорджиева В.А. о том, что как руководителей ряда организаций, а также просто физических лиц, осуществлявших в связи с необходимостью обналичивание денежных средств через организации, данные о которых предоставляли подсудимые, при этом договоренности о проведении необходимых операций обсуждались, как правило, с Бадмаевой Е.С. заранее с определением процента их вознаграждения за каждую банковскую операцию. Причем, указанные свидетели поясняют о систематическом характере данных взаимоотношений на протяжении длительного периода времени с составлением фиктивных первичных бухгалтерских документов, по которым фактически товар не поставлялся, работы не проводились и услуги не оказывались;

Так, из показаний свидетеля Дорджиева В.А. следует, что с 2017 года он работает в ИФНС России по г. Элисте. Он познакомился с Бадмаевой Е.В. примерно в 2014 году, в тот период времени, когда работал в ООО «учебно-информационный центр» в качестве специалиста. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «Е9FF43C8» от 27 февраля 2018 года пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В ходе разговора Бадмаева Е.В. спросила у него, прошли ли документы на регистрацию по ООО «Алтн Тег», на что он ответил, что нет, так как неправильно заполнена форму заявления - указали добавление ОКВЭД не в той графе. По прослушанной аудиозаписи, находящейся на лазерном диске CD-R в файле: «F3372129» от 27 февраля 2018 года пояснил, что указанный разговор состоялся между ним и Бадмаевой Е.В. В тот период времени к нему обратился его знакомый с просьбой помочь обналичить денежные средства, которые находились на расчетном счете организации. В связи с этим через своих знакомых он узнал о том, что Бадмаева Е.В. занимается обналичиванием денежных средств через свои организации (однодневки) за определенный процент (комиссию), после чего связался с ней. В ходе разговора с Бадмаевой Е.В., последняя подтвердила то, что действительно занимается незаконным обналичиванием денежных средств и предоставила нему абонентский номер мужчины по имени «Борис», сказав, что тот работает вместе с ней, он может в настоящее время обратиться к нему с этим вопросом, так как она занята. Позвонив по предоставленному номеру мужчине по имени «Борис», он узнал, что тот действительно занимается обналичиванием денежных средств вместе с Бадмаевой Е.В., однако в то время он попросил немного подождать, так как в их распоряжении не было организации, посредством которой можно было вывести денежные средства. В указанном разговоре он перезванивает Бадмаевой Е.В. и интересуется, надежен ли «Борис», этим самым он подразумевал, не скроется ли он от его знакомого после того, как он переведет денежные средства. На это Бадмаева Е.В. ответила, что можно ему доверять, так как она работает с ним на протяжении 4-х лет, добавив, что тот может «не доделать», то есть не довести дело до конца, а именно снять только часть суммы, а остальную необходимо снимать через другую его организацию либо искать другого такого человека. Далее, в ходе разговора он поясняет, что указанные мнимые сделки будут касаться «мяса», на что Бадмаева Е.В. сказала, что сможет помочь ему, но нужно немного подождать. В ходе разговора она также упоминает «Марину», в части допущенных ею ошибок при заполнении заявления при регистрации какой-то организации. С девушкой по имени «Марина» он лично знаком не был, однако понимал, что она является помощником Бадмаевой Е.В. По окончании разговора с Бадмаевой Е.В., он поинтересовался что там «по цене», на что она отвечает: «ну также 9», под этим понимался размер процента, установленной и извлекаемой Бадмаевой Е.В. от суммы перечисляемых денежных средств на её расчетные счета подконтрольных фирм, которые в последующем она обязалась обналичить.

- копиями актов обследования ИФНС России по г. Элисте от различных дат, согласно которым ООО «Алтн Тег», ООО «Амуланга», ООО «Астрея», ООО КК «Байн-Сай», ООО «Байр», ООО «Бриз», ООО «Верхолаз», ООО «Гелиос», ООО «Даласай», ООО «Долан», ООО «Евростиль», ООО «Карат», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Оптимал», ООО «Оценка Плюс», ООО «Снабтрейд», ООО «ТоргМаркет», ООО «У Карима», ООО «Флора», ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», ООО «Чингиз» по юридическому адресу отсутствуют; ответами УФНС России по Республике Калмыкия, согласно которым проведенной проверкой установлено, что ООО «Алтн Тег», ООО «Амуланга», ООО «Астрея», ООО «Аюка», ООО «КК «Байн Сай», ООО «Байр», ООО «Бриз», ООО «Верхолаз», ООО «Гелиос», ООО «Глобус», ООО «Даласай», ООО «Долан», ООО «Интеропт», ООО «Карат», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Оптимал», ООО «Оценка Плюс», ООО «Снабтрейд», ООО «Тенгри», ООО «ТоргМаркет», ООО «У Карима», ООО «Флора», ООО «Чингиз», ООО «Элиспэй», ООО «Элиста-Логистик», ООО «Югэнерготех» являлись участниками сомнительных финансовых операций, у них отсутствует в собственности недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, а также трудовые ресурсы. Также по их расчетным счетам отсутствуют платежи, характеризующие ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, такие как арендные платежи, коммунальные платежи и прочее.

- протоколом осмотра предметов от 26 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен системный блок «IMANGO» (заводской номер 401734), изъятый 18 февраля 2019 года в ходе обыска в жилище Бадмаевой Е.В. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 81 «Б», квартира 26, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Верхолаз», ООО «Элиста-Логистик», ООО «Интеропт», ООО «Альянс», ООО «Глобус», ООО «Тенгри», ООО «Оптимал», ООО «Торгмаркет», ООО «Аюка», ООО «Алтн Тег», ООО «Нептун», ООО «ПКЦ ВДВ», ООО «Альянс», ООО «Стройиндастри», ООО «РосИнтер», ООО «Гарант», ООО «Эл-Строй», а также фотоизображения и отсканированные файлы: карты Тинькофф банк на имя Госинкеева Б.В., паспорта на имя Боктаевой С.С., паспорта на имя Тимоновой Е.А., паспорта на имя Бериковой Д.А., сведений о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Надбитова Т.П., приказ о продлении полномочий генерального директора Надбитова Т.П., карты Тинькофф банк на имя Бериковой Д.А.; паспорта на имя Сангаджиева Б.А. (том 2 л.д. 213-219);

- протоколом осмотра документов от 19 февраля 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 1: расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 12 октября 2017 года ООО «Автономия»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 12 октября 2017 года ООО «Аранзал»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 12 октября 2017 года ООО «Глобус»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Нептун»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Омега»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Восход»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Карат»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Гелиос»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Евростиль»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 года ООО «Амуланга»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 года ООО «Байн-Сай»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 года ООО «Астрея»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 12 октября 2017 года ООО «Астрея»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Бриз»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Долан»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Снабтрейд»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 12 октября 2017 года ООО «Байр»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 года ООО «Алтн Тег»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 года ООО «Глобус»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 года от 5 октября 2017 года ООО «Вершина»; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег по счету № 40702810851090000218 ООО «Тенгри»; нотариальная доверенность 08АА0273908 от 19 июня 2018 года, согласно которой генеральный директор ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596) Надбитов Темир Петрович уполномочил Жигун Марину Сергеевну представлять ООО «Тенгри» в ПАО «Росбанк»; доверенность от 7 февраля 2019 года, согласно которой генеральный директор ООО «Элиста Фарм Трейд» Джушхинова Л.А. доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте; доверенность от 5 июля 2018 года, согласно которой генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест» Госинкеев Борис Владимирович доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте; доверенность от 5 июля 2018 года, согласно которой генеральный директор ООО «Оптимал» Лукин Владимир Аркадьевич доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Евростиль» за 2018 год от 20 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Долан» за 2018 год от 20 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Бриз» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Омега» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Elispay» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Снабтрейд» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Амуланга» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Флора» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Оптимал» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Глобус» за 2018 год от 19 октября 2018 года; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Астрея» за 2018 год от 19 октября 2018 года; приказ № 4 от 3 ноября 2017 года генерального директора ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980); квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лотос-Л» (ИНН 0816021774); договор поставки № 42 от 30 декабря 2016 года, согласно которому ИП Редька Тимофей Васильевич планирует приобрести строительные материалы у ООО «Даласай» в лице генерального директора Бериковой Делгеры Александровны»; платежное поручение № 7 от 14 февраля 2019 года, согласно которому ООО «Глобус» произвело оплату по договору оказания транспортных услуг ООО «ЭлистаФармТрейд» на общую сумму 382 000 рублей; платежное поручение № 7 от 14 февраля 2019 года, согласно которому ООО «Глобус» произвело оплату по договору оказания транспортных услуг ООО «ЭлистаФармТрейд» на общую сумму 382 000 рублей; финансово-хозяйственная документация ООО «Алекс» ИНН 0816034251, содержащиеся в папке-скоросшивателе (том 3 л.д. 38-51);

- протоколом осмотра предметов от 27 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище Жигун М.С. системный блок «SUNRISE» модели «teg» (заводской номер 5848), содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Тенгри», ООО «Верхолаз», ООО «Чингиз», ООО «Оптимал», ООО «Росинтер», ООО «Амуланга», ООО «Непутн», ООО «Элиспэй», ООО «Глобус», ООО «Бриз» (том 3 л.д. 55-59);

- протоколом осмотра предметов от 26 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен в ходе обыска в жилище Жигун М.С. ноутбук марки «FUJITSU», серийный номер которого YLLT015369, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Оптимал», и выходы на электронные адреса «Aro.2000@yandex.ru» и «tengri.ten@yandex.ru» с сайта «Яндекс.почта» (https://mail.yandex.ru/) (том 3 л.д. 61-66);

- протоколом осмотра предметов от 4 марта 2019 года, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище Жигун М.С. мобильный телефон фирмы «Galaxy А8» модели «SM-A530F» s/n: R58KA5V6EXF, с установленными в нем сим-картами сотовых операторов Билайн (897019916118422570с*#) и Мегафон (897010273717316277), в числе контактах которого обнаружена запись «Женя Бадмаева» (8-937-466-46-79, 8-905-400-55-59) (том 3 л.д. 71-74);

- протоколом осмотра предметов от 22 февраля 2019 года, согласно которому осмотрен системный блок «IMANGO» № S/N 032353312 (заводской номер 119023), изъятый в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, содержащий электронные файлы, связанные с ООО «Бриз», ООО «Долан», ООО «Байр», ООО «Амуланга», ООО «Чингиз», ООО «Глобус», ООО «Даласай», ООО «Евростиль», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Снабтрейд», ООО «Торгмаркет», ООО «Элиспэй», ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», ООО «РосИнтер», ООО «Алтн Тег», ООО «Автомасло», ООО «АгроРесурс», ООО «Аюка», ООО «Астрея», ООО «Байн-Сай», ООО «Ваш Инфо», ООО «Верхолаз», ООО «Гелиос», ООО «ЗСК», ООО «СтройИндастри», ООО «Оптимал», ООО «Оценка Плюс», ООО «Ресурс-М», ООО «Тенгри», ООО «У Карима», ООО «Флора», ООО «Элиста-Логистик», ООО «ЮгЭнергоТех», ООО «Светторг», ООО «Альянс», ООО «Орбита», ООО «Велес», ООО «Прогресс», ООО «ИнтерСтрой», ООО «Сельхозпоставка», ИП Зурганов Г.В., ИП Сумьянов Д.Л., ИП Цыгаменко Г.А., ООО «Кедр», ООО «Агро-М», ООО «Алекс», а также отсканированные файлы и фотографии, связанные с Коокуевой Н.В., Госинкеевым Б.В., Гецеловой Б.Х., Тимоновой Е.А., Бадмаевой Е.В., Жигун М.С., Мендеевым К.Д., Лукиным В.А., Боктаевой С.С., Надбитовым Т.П., Оконовым С.Б., Байчхаевым Ч.Г., Госинкеевой Н.С., Абрековым Р.А., Болдаевым Э.Э. (том 3 л.д. 116-123);

- протоколом осмотра документов от 1 марта 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, предметы и документы (том 3 л.д. 127-145);

- протоколом осмотра документов от 8 марта 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, денежные чековые книжки, чеки, листы бумаги, квитанции к приходным кассовым ордерам (том 3 л.д. 149-163, 164-167);

- протоколом осмотра предметов от 15 марта 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: печати, пластиковыеа банковские карты, держатели сим-карт с сим-картами (том 3 л.д. 168-186, 187-203);

- протоколом осмотра документов от 17 марта 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Элиста-Логистик» на 1104 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «У Карима» на 195 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Торгмаркет» на 273 листах; финансово-хозяйственная документация ООО «ЮгЭнергоТех», на 22 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, приказы, решения, свидетельства, договоры и др. ООО «Байн-Сай», на 136 листах (том 4 л.д. 1-100, 101-102);

- протоколом осмотра документов от 18 марта 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Чингиз», ООО «Снабтрейд», ООО «Долан», ООО «Оптимал», ООО «Альянс», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Элиспэй», ООО «Флора», ООО «Амуланга», ООО «Верхолаз», ООО «Евростиль» и ООО «Магистраль» (том 4 л.д. 103-155, 156-157);

- протоколом осмотра документов от 19 марта 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», ООО «Аюка», ООО «Байр», ООО «Карат», ООО «ИнтерОпт» и ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (том 4 л.д. 158-197, 193-194);

- протоколом осмотра документов от 21 марта 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Глобус», ООО «Оценка Плюс», ООО «Даласай», ООО «Алтн Тег», ООО «Астрея», ООО «Бриз», ООО «Гелиос», ООО «Тенгри» и ООО «Бриз» (том 4 л.д. 195-231, 232-233);

- протоколом осмотра предметов от 15 ноября 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище, используемом участниками организованной группы Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34: мобильный телефон «Meizu» модель «М611H» (IMEI 1: 863059038014561 и IMEI 2: 86305938014579), с установленными в нем сим-картами Билайн «897019917073705574с#*» и Тele2 «897012062353294538573/46»; мобильный телефон «Fly» модель «FF179» (IMEI 1: 863595034880661 и IMEI 2: 863595034880679), установленной в нем сим-картой Билайн 897019917100742020с; мобильный телефон «Philips» модель «E120» (IMEI 1: 865832023804370 и IMEI 2: 865832023804388), с установленной в нем сим-картой Билайн 897019917073705569с; мобильный телефон «Nokia» модель «TA-1034» (IMEI 1: 355820099606396 и IMEI 2: 355828097606391), с установленными в нем сим-картами Билайн 897019915064071464 и Мегафон 897010273724200712. В ходе осмотра мобильного телефона Бадмаевой Е.В. «Meizu» в контактах обнаружены абонентские номера, используемые Шуняевым Г.В., Шитвировым В.А., Долановой И.Ю., Сангаджиевым Э.А., Боктаевой С.С., Педеровой Ю.В., Бамбушевой Н.К., Манжиевым В.В., сведения в отношении ООО «Глобус», ООО «Чингиз», ООО «У Карима», фотоизображение банковской карты Марковского В., переписка в мессенджере «Viber» с пользователем по имени «Марина», связанная с ООО «РосИнтер», ООО «Западно-Сибирская Компания», ООО «Тенгри», ООО «Чингиз», а также используемых ими адресов электронных почт «тенгри» и «аро». В ходе осмотра мобильного телефона «Fly» обнаружено входящее сообщение от Совкомбанка на имя Темира Петровича (Надбитов Т.П. номинальный генеральный директор ООО «Тенгри») о рассмотрении обращения, а также исходящее сообщение об отправке адреса электронной почты «Aro.2000@yandex.ru». В ходе осмотра мобильного телефона «Philips» в контактах обнаружены абонентские номера, используемые Бюрчиевым Б.О., Сакиловой Е.Б., Барванциковой З.Р., Очировой Б.И., Байчхаевым Ч.Г., Педоровой Ю.В. В ходе осмотра мобильного телефона «Nokia» в контактах обнаружены абонентские номера, используемые Бадмаевым Б.Н., Долановой И.Ю., Харкчиновой (Лиджиевой) С.В., Гецеловой (Босчиевой) Б.Х. и Убушиевым Э.Б. (том 4 л.д. 234-249).

- справкой-меморандумом по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 8 февраля 2019 года, в которой отражено дословное содержание состоявшихся телефонных переговоров, свидетельствующих о причастности Бадмаевой Е.В., Госинкева Б.В. и Жигун М.С. к совершению незаконных банковских операций с использованием подконтрольных юридических организаций (том 2 л.д. 1-91);

- протоколом осмотра предметов от 2 марта 2019 года, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R, представленный 11 февраля 2019 года УФСБ России по Республике Калмыкия и зарегистрированный за № 140/5609/CD-R от 8 февраля 2019 года, содержащий записи телефонных переговоров, свидетельствующих о причастности Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. к совершению незаконных банковских операций с использованием подконтрольных юридических организаций (том 2 л.д. 103-200);

- копиями актов обследования ИФНС России по г. Элисте, согласно которым ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283), ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575), ООО «Астрея» (ИНН 0816024038), ООО КК «Байн-Сай» (ИНН 0816031797), ООО «Байр» (ИНН 0816033321), ООО «Бриз» (ИНН 0816035248), ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980), ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804), ООО «Даласай» (ИНН 0816027543), ООО «Долан» (ИНН 0816034572), ООО «Евростиль» (ИНН 0816034318), ООО «Карат» (ИНН 0816033917), ООО «Нептун» (ИНН 0816013220), ООО «Омега» (ИНН 0816033360), ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928), ООО «Оценка Плюс» (ИНН 08160025088), ООО «Снабтрейд» (ИНН 0816033346), ООО «ТоргМаркет» (ИНН 0816031109), ООО «У Карима» (ИНН 0817000287), ООО «Флора» (ИНН 0816026349), ООО «Юридическая фирма «Цааджи» (ИНН 0816023789)», ООО «Чингиз» (ИНН 08160034533), ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711), ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416), ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789), ООО «Нептун» (ИНН 0816013220), ООО «Байр» (ИНН 0816033321), ООО «ЮгЭнергоТех» (ИНН 0816016118), ООО «Флора» (ИНН 0816026349) и ООО «ИнтерОпт» (ИНН 0816028628) по указанным юридическим адресам отсутствуют (том 25 л.д. 201-205, 208, 210-211, 213-215, 219, 221, 224, 226, 228, 230, 232-235, 237-238, 240-246);

- ответом из отделения Национального банка по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации № Т-385-15-5-6/990 от 13 марта 2019 года, согласно которому отсутствуют сведения о государственной регистрации и выдачи лицензий на право осуществление банковских операций в отношении ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928), ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980), ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596), ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711), ООО «Карат» (ИНН 0816033917), ООО «Байр» (ИНН 0816033321), ООО «Оценка Плюс» (ИНН 0816025088), ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804), ООО «Флора» (ИНН 0816026349), ООО «Даласай» (ИНН 0816027543), ООО «Югэнерготех» (ИНН 0816016118), ООО «Торгмаркет» (ИНН 0816031109), ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575), ООО «Юридическая фирма «Цааджи» (ИНН 0816023789) и ООО «У Карима» (ИНН 0817000287) (том 5 л.д. 2-3);

- ответом из отделения Национального банка по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации № Т-385-9-20/1941 от 15 июля 2020 года, согласно которому с учетом установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельств осуществление переводов денежных средств, их инкассация, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются разновидностями банковских операций, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации (том 37 л.д. 137-139);

- заключением специалиста № 3/211 от 31 января 2020 года, согласно выводам которого:

- общая сумма денежных средств, поступивших от иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей (без учета переводов денежных средств, произведенных подконтрольными организациями между собой и своими расчетными счетами) на расчетные счета организаций составляет в общей сумме 218 805 827 рублей 18 копеек, в том числе: ООО «Астрея» - 4 697 800 рублей, ООО «Алтн Тег» - 61 200 рублей, ООО «Амуланга» - 14 826 739 рублей 03 копейки, ООО «Байн-Сай» - 2 993 941 рубль 10 копеек, ООО «Бриз» - 2 410 000 рублей, ООО «Верхолаз» - 5 910 000 рублей, ООО «Верхолаз» - 1 960 000 рублей, ООО «Гелиос» - 1 534 798 рублей 24 копейки, ООО «Глобус» - 2 980 000 рублей, ООО «Глобус» - 1 442 468 рублей, ООО «Даласай» - 9 662 322 рублей, ООО «Даласай» - 1 629 800 рублей, ООО «Долан» - 3 071 199 рублей, ООО «ИнтерОпт» - 6 524 000 рублей, ООО «Карат» 1 510 080 рублей, ООО «Нептун» - 5 649 657 рублей, ООО «Омега» - 4 700 000 рублей, ООО «Оптимал» - 2 848 430 рублей, ООО «Оценка Плюс» - 41 144 300 рублей, ООО «СнабТрейд» - 2 952 950 рублей, ООО «Тенгри» - 1 020 744 рубля, ООО «Тенгри» - 8 436 502 рубля 82 копейки, ООО «ТоргМаркет» - 27 111 381 рубль 86 копеек, ООО «У Карима» - 471 323 рубля, ООО «Флора» - 4 900 082 рубля, ООО «Чингиз» - 4 184 466 рублей 30 копеек, ООО «Элиста-Логистик» - 10 649 667 рублей 01 копейка, ООО «ЭлисПэй» - 6 369 097 рублей 56 копеек, ООО «ЮгЭнергоТех» - 5 398 420 рублей, ООО «Юридическая фирма «Цааджи» - 11 436 480 рублей, ООО «Байр» - 19 112 978 рублей 26 копеек, ООО «Аюка» - 1 205 000 рублей;

- общая сумма извлеченного дохода, полученного участниками организованной группы в размере 9% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета следующих организаций составляет в общей сумме 19 692 524 рубля 44 копейки (том 27 л.д. 16-130).

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей у суда не имеется, их показания последовательны, логичны, подробны, согласуются с другими представленными по делу доказательствами. Оснований, по которым свидетели могли бы оговаривать подсудимых, не установлено. Каких-либо нарушений норм УПК РФ при производстве допросов данных лиц не установлено. Таким образом, отсутствуют основания для признания показаний вышеперечисленных лиц недопустимыми доказательствами.

Виновность подсудимых в совершении преступления также подтверждается совокупностью письменных материалов дела, а именно протоколами обысков у подсудимых по месту их жительства и в квартире-офисе, где изымались предметы и документы, которые впоследствии осматривались, признавались вещественными доказательствами по делу, в частности, ноутбуков, банковских карт, бухгалтерских документов, переписки, денежных чековых книжек, чеков, листов бумаги, квитанций к приходным кассовым ордерам, печатей, из осмотра которых установлено, что какой-либо реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществлялось, напротив, активно обсуждались вопросы обналичивания денежных средств, процента за оказываемые услуги и последующего подтверждения этого первичными бухгалтерскими документами с целью придания видимости законности, якобы, заключаемых сделок; протоколами выемки в банках выписок по расчетным счетам, которые также осматривались и признавались вещественными доказательствами, при этом в указанных выписках представлена полная информация по всем операциям, проводимым как с клиентами по перечислению в адрес подконтрольных организаций денежных средств, так и по перечислению денежных средств между самими подконтрольными организациями с целью выведения денежных средств для обналичивания и придания вида законности осуществляемой подконтрольными организациями финансово-хозяйственной деятельности; заключением специалиста о суммах денежных средств, перечисленных на подконтрольные подсудимым расчетные счета ООО «Астрея» - 4 697 800 рублей, ООО «Алтн Тег» - 61 200 рублей, ООО «Амуланга» - 14 826 739 рублей 03 копейки, ООО «Байн-Сай» - 2 993 941 рубль 10 копеек, ООО «Бриз» - 2 410 000 рублей, ООО «Верхолаз» - 5 910 000 рублей, ООО «Верхолаз» - 1 960 000 рублей, ООО «Гелиос» - 1 534 798 рублей 24 копейки, ООО «Глобус» - 2 980 000 рублей, ООО «Глобус» - 1 442 468 рублей, ООО «Даласай» - 9 662 322 рубля, ООО «Даласай» - 1 629 800 рублей, ООО «Долан» - 3 071 199 рублей, ООО «ИнтерОпт» - 6 524 000 рублей, ООО «Карат» - 1 510 080 рублей, ООО «Нептун» - 5 649 657 рублей, ООО «Омега» - 4 700 000 рублей, ООО «Оптимал» - 2 848 430 рублей, ООО «Оценка Плюс» - 41 144 300 рублей, ООО «СнабТрейд» - 2 952 950 рублей, ООО «Тенгри» - 1 020 744 рублей, ООО «Тенгри» - 8 436 502 рубля 82 копейки, ООО «ТоргМаркет» - 27 111 381 рубль 86 копекк, ООО «У Карима» - 471 323 рубля, ООО «Флора» - 4 900 082 рубля, ООО «Чингиз» - 4 184 466 рублей 30 копеек, ООО «Элиста-Логистик» - 10 649 667 рублей 01 копейка, ООО «ЭлисПэй» - 6 369 097 рублей 56 копеек, ООО «ЮгЭнергоТех» - 5 398 420 рублей, ООО «Юридическая фирма «Цааджи» - 11 436 480 рублей, ООО «Байр» - 19 112 978 рублей 26 копеек, ООО «Аюка» - 1 205 000 рублей; при этом общая сумма извлеченного дохода, полученного участниками организованной группы в размере 9 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета следующих организаций составила в общей сумме 19 692 524 рубля 44 копейки; сведениями, предоставленными ИФНС о проведении проверок, установивших, что ряд вышеперечисленных юридических лиц не находятся по арендованным адресам; материалами оперативно-розыскной деятельности в отношении подсудимых о прослушивании их телефонных переговоров.

Все перечисленные выше письменные доказательства также получены в полном соответствии с нормами УПК РФ, обыски в жилищах проводились на основании постановлений судов; выемки - в соответствии с положениями ст.183 УПК РФ, изъятые при производстве обысков и выемок предметы и документы осмотрены в соответствии с положениями ст.ст.176 и 180 УПК РФ. При проведении судебных экспертиз по настоящему уголовному делу судом нарушений также не установлено. Все экспертизы проведены на основании вынесенных следователем постановлений, с которыми ознакомлены обвиняемые и их защитники, им разъяснены положения ст.198 УПК РФ. Судебные экспертизы проводились государственными судебными экспертами, порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы, установленный ст.199 УПК РФ, во всех случаях соблюден. Эксперты предупреждались по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, о чем имеются соответствующие подписи экспертов. Заключения экспертов составлены в соответствии со ст.204 УПК РФ. Каких-либо противоречивых выводов заключения не содержат, экспертами даны ответы на все поставленные вопросы в формулировках, исключающих неоднозначное их толкование.

Порядок предоставления материалов оперативно-розыскной деятельностью органу предварительного расследования соблюден. Каких-либо нарушений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при их проведении не установлено. Прослушивание телефонных переговоров подсудимых осуществлялось в соответствии с постановлениями суда. Таким образом, результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в доказывании по уголовному делу. Условий, запрещающих их использование, предусмотренных ст.89 УПК РФ, по делу не имеется. При этом, ряд свидетелей опознали голоса свои, а также подсудимых, подтвердили содержание имеющихся там переговоров при воспроизводстве им фонограмм, полученных в результате ОРД.

При таких обстоятельствах, оснований для признания недопустимыми доказательствами каких-либо письменных материалов уголовного дела у суда не имеется.

Действия подсудимых Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - как образование (создание) юридических лиц через подставных лиц и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

О совершении данного преступного деяния группой лиц по предварительному сговору свидетельствует последовательность и согласованность действий Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В., направленных на достижение общего преступного результата.

При этом, по мнению суда, изменение обвинения в части описания преступного деяния, а именно: указание на совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, а не в составе организованной группы, не свидетельствует о неподтверждении данного обстоятельства, а лишь призвано обеспечить соответствие юридической квалификации, предусмотренной законом, поскольку ст.173.1 УК РФ не предусматривает квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой.

В свои преступные намерения данных подконтрольных лиц ни Бадмаева Е.В., ни Госинкеев Б.В. не посвящали, указывая, что будут сами вести всю финансово-хозяйственную деятельность организации от имени подконтрольных лиц, а также обещая денежное вознаграждение при регистрации (создании) в налоговом органе коммерческой организации в качестве директора и учредителя, а также если подставное лицо выступает новым учредителем и директором в уже действующей организации. Предварительный сговор на совершение преступления подтверждается согласованным характером действий подсудимых по образованию (созданию) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, при этом, непосредственно государственной регистрации юридического лица предшествовала подготовка необходимых в соответствии со ст.12 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов. Подсудимые Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В., получая согласие выступить в качестве учредителя при создании юридического лица либо в качестве нового учредителя и директора уже созданной организации от своих родственников, знакомых либо знакомых родственников, изготавливали необходимые документы, передавали их указанным лицам для подписания. При этом, Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. понимали, что в результате их противоправных действий будут незаконно созданы (образованы) юридические лица, а также представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах. Преследуя именно эту цель, понимая, что подставные лица не имеют цели управления юридическими лицами и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. в длительный период - с августа 2014 года по 5 апреля 2018 года незаконно создали (образовали) юридические лица, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах - учредителях и директорах организаций - ООО «Интеропт», ООО «Торгмаркет», ООО «Оценка Плюс», ООО «Элиспэй», ООО «ЮгЭнерготех», ООО «Астрея», ООО «Снабтрейд», ООО «Омега» ООО «Байр», ООО «Гелиос», ООО «Карат», ООО «Флора», ООО «Евростиль», ООО «Чингиз», ООО «Нептун», ООО «Долан», ООО «Бриз», ООО «Глобус», ООО «У Карима», ООО «Верхолаз», ООО «Алтн Тег», ООО «Тенгри», ООО «Оптимал». Неоднократно и систематически совершая действия по созданию фиктивных организаций через подставных лиц и представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, повлекших внесение изменений в ЕГРЮЛ, Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. совершили единое продолжаемое оконченное преступление.

Довод подсудимых Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. о том, что их действия не могут быть квалифицированы по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ввиду отсутствия между ними предварительного сговора на совершение указанного преступления, поскольку Госинкеев Б.В. просто помогал своей гражданской супруге - Бадмаевой Е.В. и не знал о фиктивности созданных юридических лиц, был тщательно проверен судом и не нашел своего подтверждения. Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств установлен факт наличия у Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. предварительного сговора на совершение данного преступления.

Доводы стороны защиты подсудимого Госинкеева Б.В. о том, что эпизод по созданию юридического лица ООО «Интеропт», совершенный 25 декабря 2014 года, должен быть квалифицирован в редакции от 8 марта 2015 года, а уголовное преследование в отношении Госинкеева Б.В. должно быть прекращено на основании акта амнистии (п.7 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов») являются необоснованными.

Так, на основании совокупности исследованных доказательств судом установлено, что Бадмаева Е.В. и Госинкеев Б.В. совершили единое продолжаемое оконченное преступление, выразившееся в неоднократном и систематическом совершении действий по созданию фиктивных организаций через подставных лиц и представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, повлекших внесение изменений в ЕГРЮЛ. Действия подсудимых Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. складывались из тождественных действий по подбору подставных лиц и регистрации в нарушение установленного порядка образования на их имена юридических лиц, а также были направлены на достижение единой цели - совершение незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с использованием указанных «фиктивных» юридических лиц.

Таким образом, совершение подсудимыми Бадмаевой Е.В. и Госинкеевым Б.В. тождественных действий, напрвленных на создание десяти новых юридических лиц и на внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении тринадцати ранее существующих юридических лиц, охватывалось единым умыслом и правильно квалифицировано, как единое продолжаемое преступление, не подлежащее разделению по эпизодам на самостоятельные преступления.

Кроме того, по смыслу уголовного закона, преступление, предусмотренное ст.173.1 УК РФ, считается оконченным с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, что завершает и государственную регистрацию при образовании юридического лица (ч 2 ст.11 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). При этом продолжаемое преступление считается оконченным в момент совершения последнего из тождественных деяний, направленных на совершение конкретного преступления.

Противоправная деятельность подсудимых Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. длилась продолжительное время - с августа 2014 года по 5 апреля 2018 года, то есть последнее из тождественных преступных действий - эпизод от 5 апреля 2018 года по перерегистрации ранее существующего ООО «Оптимал» на подставное лицо - Лукина В.А. совершено после издания Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в связи с чем данный акт амнистии неприменим к настоящему преступлению.

Согласно примечанию к ст.173.1 УК РФ к подставным лицам относятся также лица, являющиеся органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. По делу установлено, что все свидетели, являющиеся подставными лицами, указанные в качестве учредителей и единоличных исполнительных органов юридических лиц, заявляли, что совершали регистрационные действия в связи с тем, что нуждались в деньгах, цели управления юридическим лицом не имели.

Фактическим руководителем ООО «Элиста-Логистик» являлась Бадмаева Е.В., что подтверждается показаниями свидетеля Убушиева Э.Б., кроме того, из показаний свидетеля Тимоновой Е.А. следует, что с декабря 2014 года она постоянно проживает в г. Москве, о том, что она является генеральным директором ООО «Элиста-Логистик», она не знала, никакие доверенности и какие-либо другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности указанного общества она не подписывала.

Кроме того, из ответа УФНС России по РК № 14-07/0125дсп от 28 января 2019 года следует, что Госинкеев Б.В. является учредителем и руководителем ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» (ИНН 0816023789), а также руководителем ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575), то есть указанные общества были перерегистрированы на самого подсудимого, а не на каких-либо третьих, «подставных» лиц.

В этой связи эпизоды создания подсудимой Бадмаевой Е.В. ООО «Элиста-Логистик», а также смены генерального директора в ООО «Юридическая фирма «Цааджи» и ООО «Амуланга» на Госинкеева Б.В. не включены в объем обвинения.

Довод подсудимого Госинкеева Б.В. о том, что его действия необходимо квалифицировать по ч.1 ст.170 УК РФ является неубедительным и несостоятельным, поскольку не соответствуют установленным по делу обстоятельствам и прямо опровергается приведенными выше доказательствами.

Вышеизложенные выводы суда подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных выше, неоспоримо свидетельствуют о виновности подсудимых, и дают основание для квалификации действий подсудимых Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, поскольку в судебном заседании было достоверно установлено как образование (создание) вышеуказанных юридических лиц через подставных лиц, так и представление соответствующий орган данных, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, при указанных в установочной части приговора обстоятельствах.

Таким образом, действия Бадмаевой Е.В. и Госинкеева Б.В. содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору.

Также суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. в совершении незаконной банковской деятельности, то есть в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенном организованной группой, сопряженным с извлечением дохода в особо крупном размере.

При этом свои выводы суд основывает на следующем.

В силу ч.3 ст.35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. По смыслу закона организованная группа характеризуется обязательными признаками - предварительным сговором и устойчивостью. Под устойчивостью понимается наличие постоянных связей между членами группы, специфические методы деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость предполагает соорганизованность действий, подтверждающуюся наличием в группе постоянных членов и распределением ролей между ними. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток её существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к совершению преступлений в сфере экономической деятельности).

Понимая, что осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) и привлечение клиентов, заинтересованных в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание), а также перечисление денежных средств с расчетных счетов по указанным клиентам реквизитам (транзит или транзитные операции) невозможны без использования юридических лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке, с внесенными о них в ЕГРЮЛ данными, у которых имеются действующие расчетные счета, а также осознавая, что управлять данными расчетными счетами можно дистанционно, используя электронные системы дистанционного банковского обслуживания, подсудимые Бадмаева Е.В., имея познания в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности, налогового законодательства, осознавая возможные негативные последствия для руководителя юридического лица в случае ненадлежащего исполнения обязательств по его управлению, с намерением переложить предусмотренную законом ответственность на подставное лицо, привлекла Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. При этом, Госинкеев Б.В. на протяжении длительного времени подыскивал подконтрольных лиц, не имеющих опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, а также у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Жигун М.С., в свою очередь, осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц, предоставляла им документы и печати при их обращении в банки для открытия и закрытия счетов и банковских карт; предоставляла Клиентам реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций; проводила платежные операции по расчетным счетам подконтрольных организаций с использованием систем банковского дистанционного обслуживания с целью обналичивания денежных средств Клиентов; по указанию Бадмаевой Е.В. организовывала обналичивание денежных средств, осуществляла контроль за своевременным и верным документооборотом, за предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных организаций

О наличии у Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. общего, единого умысла, направленного на незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, указывают подтвержденные доказательствами обстоятельства: ими использовались заранее разработанные конкретные схемы, о которых все участники группы были осведомлены, планы и четкий алгоритм действий каждого участника с целью осуществления функционирования группы; роли каждого соучастника в организованной группе были четко распределены. Так, Бадмаева Е.В., реализуя умысел на незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, как организатор и руководитель организованной группы, обладая соответствующими познаниями, привлекла к участию в совершении преступления доверенных лиц - Госинкеева Б.В. и Жигун М.С., которая также обладала познаниями в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства, распределила между ними роли и функции в соответствии с разработанным планом и поставленными целями и задачами, тем самым организовала совершение незаконной банковской деятельности, а именно перевод денежных средств из безналичной формы в наличную форму (обналичивание) и их последующую выдачу клиенту, с удержанием за это комиссии от суммы перечисленных либо обналиченных денежных средств, получение от Клиентов безналичных денежных средств на счета Подконтрольных организаций под видом расчетов по мнимым сделкам, то есть осуществление банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», исключив таким образом все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход.

При этом, Бадмаева Е.В., Госинкеев Б.В. и Жигун М.С., достоверно зная о том, что переводы денежных средств по поручению юридических лиц, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц относятся к банковским операциям и могут осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном Законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России, в период времени - с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года, находясь в г. Элисте, в том числе в своей квартире-офисе по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, первый микрорайон, дом 27, квартира 34, при помощи установленного по указанному адресу персонального компьютера, оборудованного доступом к сети Интернет и позволяющего управлять системой удаленного банковского обслуживания, а также в иных неустановленных следствием местах, с целью обеспечения кассовых операций по выдаче наличных денежных средств Клиентам осуществляли перевод безналичных денежных средств Клиентов с расчетных счетов подконтрольных организаций на свои счета, счета и карты подконтрольных им физических лиц, специальные карточные счета и иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также организовали снятие наличных денежных средств Клиентов по чекам в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия с расчетных счетов подконтрольных организаций. После зачисления денежных средств на указанные счета, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. в период с 20 февраля 2015 года до 18 февраля 2019 года на территории г. Элисты Республики Калмыкия, действуя в соответствии с распределёнными ролями, организовали самостоятельное, а также при непосредственном участии подконтрольных им указанных выше лиц, снятие наличных денежных средств в банкоматах и со счетов в кредитных учреждениях г. Элисты Республики Калмыкия. Снятые таким образом наличные денежные средства, Госинкеев Б.В., Бадмаева Е.В. и Жигун М.С. перевозили, инкассировали, аккумулировали у себя в в вышеуказанной квартире-офисе и при неустановленных следствием обстоятельствах передали Клиентам за вычетом установленного процента вознаграждения от перечисленной суммы безналичных денежных средств, также предоставляли указанные денежные средства подконтрольным им физическим лицам - номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения.

О наличии предварительного сговора на осуществление незаконной банковской деятельности свидетельствует предоставление в распоряжение группы каждым её членом реквизитов, печатей, учредительных и иных документов юридических лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Так, Бадмаева Е.В. с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операции) представила в распоряжение участникам организованной группы имеющиеся у неё реквизиты, печати, учредительные и иные документы следующих зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций: ООО «Даласай» ИНН 0816027543 (учредителем и директором которого являлась неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы Берикова Д.А.); ООО «Байн-Сай» ИНН 0816031797 (учредителем и директором которого являлась неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы Бадмаева А.Г.), а также полученные при неустановленных следствием обстоятельствах печать и банковские реквизиты ООО «Аюка» ИНН 0816028018, с подключенной к нему системой дистанционного управления данным счетом.

Организатором группы Бадмаевой Е.В. предоставлялись клиентам реквизиты расчетных счетов подконтрольных группе организаций в целях обналичивания денежных средств, а также был организован сам процесс проведения незаконных банковских операций по перечислению денег клиентов по их поручениям, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств путем дачи указаний иным участникам преступной группы, а также подконтрольным группе лицам.

Для обеспечения сплоченности и устойчивости организованной группы подсудимые ограничили её состав только собственным членством, хотя и привлекали третьих лиц для осуществления конкретных действий, однако не посвящали посторонних в свои преступные намерения, которые сохраняли в тайне, в целях конспирации придавая своим действиям вид законно осуществляемой деятельности. Для осуществления преступной деятельности участники группы создали необходимые рабочие места, технически оснастив их, финансировали создание, государственную регистрацию многих подконтрольных фиктивно созданных организаций, которые использовали в течение длительного времени, при этом организовывая открытие большого количества расчетных счетов с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания; также использовали лиц, открывавших на свое имя в банках счета и карты, которые оказывались в полном распоряжении преступной группы.

Группа с тщательностью стремилась к соблюдению мер конспирации и безопасности, в том числе по уходу от внимания правоохранительных органов и органов финансового контроля либо по тому, как нужно вести себя при возникновении у этих органов соответствующих вопросов к кому-либо из членов группы либо подконтрольных им лиц.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что данная группа, осуществлявшая свою преступную деятельность на протяжении длительного периода времени, характеризовалась устойчивостью преступных связей, так как её участники в процессе совершения практически ежедневно общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом; наличием руководителя и стабильностью состава группы, согласованностью действий всех её членов в целях реализации общих преступных намерений; четким распределением между участниками группы ролей и функций; сокрытием ими своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам группы лиц.

Таким образом, на основании совокупности исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что Бадмаева Е.В, Госинкеев Б.В. и Жигун М.С., действуя систематически, своими согласованными действиями без получения разрешения (лицензии), игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за её осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием её возможностей, осуществляя действия по возмездному преобразованию безналичных денежных средств, предварительно перечисленных на банковские счета подставных лиц либо зарегистрированных на их имя, в наличную форму; за вознаграждение перечисляя по фиктивным основаниям зачисленные ранее денежные средства клиентов, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций в адреса индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, указанных клиентами; осуществляя действия по сбору денежных средств и выдаче их клиентам, в том числе субъектам предпринимательской деятельности, нуждавшимся в наличных денежных средствах для обеспечения деятельности своих организаций, в выводе их из-под государственного и налогового контроля, и одновременно желавшим снизить налоговую нагрузку; которые по своему содержанию соответствовали таким видам банковских операций как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц; переводы денежных средств по контролируемым расчетным счетам юридических и физических лиц, а также их ведение, предусмотренным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», тем самым осуществляли незаконную банковскую деятельность. Их действия носили умышленный характер, поскольку, осознавая, что они нарушают установленный законом порядок, Бадмаева Е.В, Госинкеев Б.В. и Жигун М.С. систематически осуществляли деятельность по ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, относящиеся к функциям кредитной организации по осуществлению банковской деятельности, фактически занимались банковской деятельностью - осуществлением банковских операций без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой нашел свое полное подтверждение по изложенным выше основаниям. В связи с чем, доводы защиты в этой части являются необоснованными.

Квалифицирующий признак извлечения дохода в особо крупном размере также нашел свое полное подтверждение.

Так, в судебном заседании на основании тщательно исследованных доказательств установлено, что подсудимыми Бадмаевой Е.В, Госинкеевым Б.В. и Жигун М.С. по предварительной договоренности с представителями клиентов в период с 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц со счетов Клиентов с целью обналичивания привлечены денежные средства в общей сумме 218 805 827 рублей 18 копеек. Вышеуказанное подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, в частности, заключением специалиста, которыми установлены размеры привлеченных денежных средств на расчетные счета: общая сумма денежных средств, поступивших от иных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей (без учета переводов денежных средств, произведенных подконтрольными организациями между собой и своими расчетными счетами) на расчетные счета организаций составляет в общей сумме 218 805 827 рублей 18 копеек: ООО «Астрея» - 4 697 800 рублей, ООО «Алтн Тег» - 61 200 рублей, ООО «Амуланга» - 14 826 739 рублей 03 копейки, ООО «Байн-Сай» - 2 993 941 рубль 10 копеек, ООО «Бриз» - 2 410 000 рублей, ООО «Верхолаз» - 5 910 000 рублей, ООО «Верхолаз» - 1 960 000 рублей, ООО «Гелиос» - 1 534 798 рублей 24 копейки, ООО «Глобус» - 2 980 000 рублей, ООО «Глобус» - 1 442 468 рублей, ООО «Даласай» - 9 662 322 рублей, ООО «Даласай» - 1 629 800 рублей, ООО «Долан» - 3 071 199 рублей, ООО «ИнтерОпт» - 6 524 000 рублей, ООО «Карат» 1 510 080 рублей, ООО «Нептун» - 5 649 657 рублей, ООО «Омега» - 4 700 000 рублей, ООО «Оптимал» - 2 848 430 рублей, ООО «Оценка Плюс» - 41 144 300 рублей, ООО «СнабТрейд» - 2 952 950 рублей, ООО «Тенгри» - 1 020 744 рубля, ООО «Тенгри» - 8 436 502 рубля 82 копейки, ООО «ТоргМаркет» - 27 111 381 рубль 86 копеек, ООО «У Карима» - 471 323 рубля, ООО «Флора» - 4 900 082 рубля, ООО «Чингиз» - 4 184 466 рублей 30 копеек, ООО «Элиста-Логистик» - 10 649 667 рублей 01 копейка, ООО «ЭлисПэй» - 6 369 097 рублей 56 копеек, ООО «ЮгЭнергоТех» - 5 398 420 рублей, ООО «Юридическая фирма «Цааджи» - 11 436 480 рублей, ООО «Байр» - 19 112 978 рублей 26 копеек, ООО «Аюка» - 1 205 000 рублей.

Общая сумма извлеченного дохода, полученного участниками организованной группы в размере 9 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета следующих организаций составляет в общей сумме 19 692 524 рубля 44 копейки.

Таким образом, извлеченный группой доход от незаконной банковской деятельности в период времени с 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года составил 19 692 524 рубля 44 копейки, что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ относится к особо крупнонму доходу.

Доводы подсудимых о том, что они, фактически, не осуществляли незаконную банковскую деятельность и не занимались инкассацией денежных средств, а просто использовали возможности банковской системы в рамках своих финансовых операций с юридическими лицами, выполняя роль посредников при обналичивании денежных средств, был тщательно исследован в судебном заседании и не нашел своего подтверждения. Оценивая его в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами, суд признает этот довод неубедительным, несостоятельным, поскольку он не соответствуют установленным по делу обстоятельствам и прямо опровергается приведенными выше доказательствами, в частности, ответом из отделения Национального банка по Республике Калмыкия Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации № Т-385-9-20/1941 от 15 июля 2020 года, из которого следует, что с учетом установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельств осуществление переводов денежных средств, их инкассация, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются разновидностями банковских операций, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Довод стороны защиты о необоснованном установлении платы за обналичивание в размере 9 % от суммы перечисленных денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц и об отсутствии реальных доказательств получения указанного процента от каждой сделки, является необоснованным.

Оценивая его в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами, суд признает этот довод неубедительным, несостоятельным, поскольку он не соответствуют установленным по делу обстоятельствам и прямо опровергается приведенными выше доказательствами, в частности показаниями свидетелей Ким А.М., Фомченко Р.В., Дорджиева В.А., прослушанным в судебном заседании диском CD-R № 140/5609/ от 8 февраля 2019 года, записанным в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», а также выписками по расчетным счетам подконтрольных подсудимым юридических лиц, согласно которым сумма извлеченного дохода, полученного участниками организованной группы, составяла 9 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций.

В ходе предварительного расследования на основании постановления следователя по ОВД СО УФСБ России по Республике Калмыкия Басангова А.Г. от 3 декабря 2019 года по настоящему уголовному делу была проведено финансово-экономическое исследование. При этом следователем при назначении указанного исследования была соблюдена надлежащая процедура, предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством. Согласно ее заключению № 1011/10-1 от 6 мая 2013 года доход от незаконной банковской деятельности в период времени с 13 февраля 2015 года по 25 января 2019 года составил 19 692 524 рубля 44 копейки

Указанное исследование проводилось специалистом-ревизором группы документальных исследований ОЭБиПК МВД по Республике Калмыкия Шириповой М.Г. в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, ей были представлены все выписки о движении денежных средств по расчетным счетам на электронном носителе, при этом Ширипова М.Г. имеет высшее экономическое образование по специальности «финансы и кредит», а также достаточно большой стаж работы - более 10-ти лет и, как и требует закон, была предупреждены по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Исследовав указанное заключение, суд приходит к выводу о том, что оно соответствует требованиям процессуального закона, поскольку в них содержатся подробное и обоснованное описание проведенного исследования, сделанные выводы достаточно ясные, полные и не имеют противоречий, необходимости в проведении экспертизы, суд не находит, суд соглашается с его выводами.

В связи с чем, доводы защиты о том, что данное заключение не является доказательством, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства получения подсудимыми дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в размере более 19 000 000 рублей, является необоснованным.

Таким образом, действия Бадмаевой Е.В., Госинкеева Б.В. и Жигун М.С. содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно в составе организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, состояние их здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Подсудимой Бадмаевой Е.В. совершено два преступления в сфере экономической деятельности, одно из которых в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких (ч.2 ст.172 УК РФ), другое (ч.2 ст.173.1 УК РФ) - к категории преступлений средней тяжести.

Изучением личности подсудимой Бадмаевой Е.В. установлено, что ей 40 лет; она невоеннообязанная; ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности; получила высшее юридическое образование; с 2014 года состоит в фактических брачных отношениях; имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых малолетний (11 лет и 1 год); временно не работает; имеет постоянные места жительства и регистрации, откуда характеризуется с положительной стороны; на учетах в БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» и в БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» не состоит; вину в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, признала в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялась, дала своим действиям отрицательную оценку.

К обстоятельствам, смягчающим подсудимой Бадмаевой Е.В. наказание по двум составам преступлений, суд на основании ст.61 УК РФ относит отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику, наличие на иждивении двоих детей; а также по эпизоду по п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, дачу своим действиям отрицательной оценки.

Вместе с тем, признавая вышеуказанные обстоятельства в качестве смягчающих наказание, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступлений на более мягкие, а также применения положений ст.64 УК РФ и назначении подсудимой более мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом за данные преступления.

Обстоятельств, отягчающих Бадмаевой Е.В. наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

По смыслу ст.ст.2, 6, 7 и 60 УК РФ суд, применяя меры уголовного наказания к лицам, виновным в совершении преступлений, должен исходить из того, что наказание имеет целью перевоспитание осужденного.

В соответствии со ст.43 УК РФ наказание, как мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Таким образом, в соответствии с общими началами назначения наказания более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных Бадмаевой Е.В., их тяжесть, характеризующие данные ее личности, состояние здоровья, семейное и имущественное положение, степень фактического участия подсудимой в совершении групповых преступлениях, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что Бадмаева Е.В. представляет опасность для общества, и приходит к выводу о необходимости ее исправления посредством назначения ей наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества по обоим составам преступлений в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ - в исправительной колонии общего режима, что будет способствовать достижению целей назначения наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, и восстановлению социальной справедливости. По мнению суда, данный вид наказания достигнет цели восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ею новых преступлений, поскольку назначение Бадмаевой Е.В. условного осуждения, с применением ст.73 УК РФ, не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений на основании ч.3 ст.69 УК РФ с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний.

Между тем, принимая во внимание наличие у подсудимой Бадмаевой Е.В. на иждивении малолетнего ребенка - сына Госинкеева Эльвега Борисовича, 3 декабря 2020 года рождения, непосредственным воспитанием которой занимается Бадмаева Е.В., отсутствие обстоятельств, препятствующих применению ст.82 УК РФ, суд считает возможным применить в отношении подсудимой отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ до достижения Госинкеевым Э.Б. четырнадцатилетнего возраста.

Санкция вменяемого Бадмаевой Е.В. преступления по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Изучением личности Бадмаевой Е.В. установлено, что ей 40 лет; она имеет на иждивении двоих детей; временно не работает; единственным источником дохода является пенсия по потере кормильца в размере 11 000 рублей и социальные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет в размере 7 000 рублей.

С учетом данных о личности подсудимой, ее семейного, социального и имущественного положения, наличия смягчающих наказания обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Контроль в период отсрочки за поведением осужденной Бадмаевой Е.В. возложить на Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия».

В целях действенного влияния назначенного наказания на Бадмаеву Е.В. с учетом ее личности и обстоятельств совершенного преступления суд считает необходимым возложить на Бадмаеву Е.В. обязанность в период отсрочки не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Мера пресечения Бадмаевой Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

Подсудимым Госинкеевым Б.В. совершено два преступления в сфере экономической деятельности, одно из которых в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких (ч.2 ст.172 УК РФ), другое (ч.2 ст.173.1 УК РФ) - к категории преступлений средней тяжести.

Изучением личности подсудимого Госинкеева Б.В. установлено, что ему 41 год; он военнообязанный; не судим; получил среднее специальное образование; с 2014 года состоит в фактических брачных отношениях; имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых малолетний (15 лет и 1 год); временно не работает; имеет постоянные места жительства и регистрации, откуда характеризуется с положительной стороны; на учетах в БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» и в БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» не состоит; вину в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, фактически признал (не оспаривая фактических обстоятельств дела, выразил несогласие с квалификацией его действий), в содеянном чистосердечно раскаялся, дал своим действиям отрицательную оценку.

К обстоятельствам, смягчающим подсудимому Госинкееву Б.В. наказание по двум составам преступлений, суд на основании ст.61 УК РФ относит отсутствие судимости, положительную характеристику, наличие на иждивении двоих детей, а также по эпизоду по п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - фактическое признание вины, чистосердечное раскаивание, дачу своим действиям отрицательной оценки.

Вместе с тем, признавая вышеуказанные обстоятельства в качестве смягчающих наказание, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категорий преступлений на более мягкие, а также применения положений ст.64 УК РФ и назначении подсудимому более мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом за данные преступления.

Обстоятельств, отягчающих Госинкееву Б.В. наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

По смыслу ст.ст.2, 6, 7 и 60 УК РФ суд, применяя меры уголовного наказания к лицам, виновным в совершении преступлений, должен исходить из того, что наказание имеет целью перевоспитание осужденного.

В соответствии со ст.43 УК РФ наказание, как мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Таким образом, в соответствии с общими началами назначения наказания более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных Госинкеевым Б.В., их тяжесть, характеризующие данные его личности, состояние здоровья, семейное и имущественное положение, степень фактического участия подсудимого в совершении групповых преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что Госинкеев Б.В. представляет опасность для общества, и приходит к выводу о необходимости его исправления посредством назначения ему наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества по обоим составам преступлений в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ - в исправительной колонии общего режима, что будет способствовать достижению целей назначения наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, и восстановлению социальной справедливости. По мнению суда, данный вид наказания достигнет цели восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, поскольку назначение Госинкееву Б.В. условного осуждения, с применением ст.73 УК РФ, не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений на основании ч.3 ст.69 УК РФ с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний.

Санкция вменяемого Госинкееву Б.В. преступления по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Однако, с учетом данных о личности подсудимого, его семейного, социального и имущественного положения, наличия смягчающих наказания обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Мера пресечения Госинкееву Б.В. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

Срок наказания подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбывания наказания в виде лишения свободы подлежит зачету время содержания Госинкеева Б.В. под стражей - с 19 мая 2020 года и до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Подсудимой Жигун М.С. совершено преступление в сфере экономической деятельности, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких.

Изучением личности подсудимой Жигун М.С. установлено, что ей 37 лет; она невоеннообязанная; ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности; получила среднее специальное бухгалтерское образование; замужем; имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых малолетний (10 лет и 1 год); малолетний ребенок имеет ряд хронических заболеваний и является инвалидом детства; временно не работает; имеет постоянные места жительства и регистрации, откуда характеризуется с положительной стороны; на учетах в БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» и в БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» не состоит.

К обстоятельствам, смягчающим подсудимой Жигун М.С. наказание, суд на основании ст.61 УК РФ относит отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику, наличие на иждивении двоих детей, в том числе ребенка-инвалида, страдающего рядом хронических заболеваний.

Вместе с тем, признавая вышеуказанные обстоятельства в качестве смягчающих наказание, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступления на более мягкую, а также применения положений ст.64 УК РФ и назначении подсудимой более мягкого наказания, чем предусмотрено уголовным законом за данное преступление.

Обстоятельств, отягчающих Жигун М.С. наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

По смыслу ст.ст.2, 6, 7 и 60 УК РФ суд, применяя меры уголовного наказания к лицам, виновным в совершении преступлений, должен исходить из того, что наказание имеет целью перевоспитание осужденного.

В соответствии со ст.43 УК РФ наказание, как мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Таким образом, в соответствии с общими началами назначения наказания более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, совершенного Жигун М.С., его тяжесть, характеризующие данные ее личности, состояние здоровья, семейное и имущественное положение, степень фактического участия подсудимой в совершении группового преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что Жигун М.С. представляет опасность для общества, и приходит к выводу о необходимости ее исправления посредством назначения ей наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества в исправительной колонии общего режима, что будет способствовать достижению целей назначения наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, и восстановлению социальной справедливости. По мнению суда, данный вид наказания достигнет цели восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ею новых преступлений, поскольку назначение Жигун М.С. условного осуждения, с применением ст.73 УК РФ, не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Между тем, принимая во внимание наличие у подсудимой Жигун М.С. на иждивении малолетнего ребенка - сына Жигун Максима Дмитриевича, 22 июня 2020 года рождения, непосредственным воспитанием которой занимается Жигун М.С., отсутствие обстоятельств, препятствующих применению ст.82 УК РФ, суд считает возможным применить в отношении подсудимой отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ до достижения Жигун М.Д. четырнадцатилетнего возраста.

Санкция вменяемого Жигун М.С. преступления предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Изучением личности Жигун М.С. установлено, что ей 37 лет; она имеет на иждивении двоих детей, в том числе ребенка-инвалида; временно не работает; единственным источником дохода является пенсия ребенка по инвалидности в размере 13 000 рублей и социальные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 000 рублей.

С с учетом данных о личности подсудимой, ее семейного, социального и имущественного положения, наличия смягчающих наказания обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Контроль в период отсрочки за поведением осужденной Жигун М.С. возложить на Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия».

В целях действенного влияния назначенного наказания на Жигун М.С. с учетом ее личности и обстоятельств совершенного преступления суд считает необходимым возложить на Жигун М.С. обязанность в период отсрочки не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Мера пресечения Жигун М.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Разрешая вопрос о распределении процессуальных издержек, суд приходит к следующему.

Постановлением следователя по ОВД следственного отделения УФСБ России по Республике Калмыкия Басангова А.Г. от 29 ноября 2019 года из средств федерального бюджета выплачено 1 330 рублей за участие адвоката Манжиковой Д.Э. в следственных действиях в порядке ч.5 ст.50 УПК РФ.

Данные расходы в силу ст.131 УПК РФ признаются по делу процессуальными издержками.

В силу ч.6 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Изучением личности Бадмаевой Е.В. установлено, что ей 40 лет; она имеет на иждивении двоих детей; временно не работает; единственным источником дохода является пенсия по потере кормильца в размере 11 000 рублей и социальные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет в размере 7 000 рублей.

Указанные обстоятельства, в том числе имущественная несостоятельность подсудимой Бадмаевой Е.В., в силу ч.6 ст.132 УПК РФ, являются основанием для освобождения ее от уплаты процессуальных издержек.

Постановлением следователя по ОВД следственного отделения УФСБ России по Республике Калмыкия Басангова А.Г. от 28 мая 2020 года из средств федерального бюджета выплачено 1 680 рублей за участие адвоката Беркасиновой К.Г. в следственных действиях в порядке ч.5 ст.50 УПК РФ.

Данные расходы в силу ст.131 УПК РФ признаются по делу процессуальными издержками.

Перечисленных в ч.ч.4 и 6 ст.132 УПК РФ оснований для освобождения подсудимого Госинкеева Б.В. от уплаты процессуальных издержек не установлено. Согласно исследованным в судебном заседании материалам уголовного дела Госинкеев Б.В. трудоспособен, инвалидности, хронических заболеваний, препятствующих трудовой деятельности, не имеет, имеет подсобное хозяйство - 20 голов КРС и 150 голов овец.

С учетом этих обстоятельств в соответствии с ч.2 ст.132 УПК РФ с Госинкеева Б.В. подлежат взысканию процессуальные издержки в размере 1 680 рублей.

Постановлением следователя по ОВД следственного отделения УФСБ России по Республике Калмыкия Басангова А.Г. от 29 ноября 2019 года из средств федерального бюджета выплачено 1 330 рублей за участие адвоката Абдурахманова Р.К. в следственных действиях в порядке ч.5 ст.50 УПК РФ.

Данные расходы в силу ст.131 УПК РФ признаются по делу процессуальными издержками.

В силу ч.6 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Изучением личности Жигун М.С. установлено, что ей 37 лет; она имеет на иждивении двоих детей, в том числе ребенка-инвалида; временно не работает; единственным источником дохода является пенсия ребенка по инвалидности в размере 13 000 рублей и социальные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 000 рублей.

Указанные обстоятельства, в том числе имущественная несостоятельность подсудимой Жигун М.С., в силу ч.6 ст.132 УПК РФ, являются основанием для освобождения ее от уплаты процессуальных издержек.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ арест на имущество Жигун М.С. в виде: транспортного средства: автомобиля марки LADА-219020, с идентификационным номером VIN XTA 219020D0106440, 2012 года выпуска, наложенный постановлением судьи Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 8 апреля 2019 года, по вступлению приговора в законную силу подлежит отмене.

В соответствии со статьей 81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу: оптический CD-R диск, зарегистрированный за № 140/5609/CD-R от 08.02.2019, содержащий телефонные переговоры, записанные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»; извещение № ZK-2947 от 07.02.2019, на 1-м листе; извещение № ZK-12504 от 21.12.2018, на 1-м листе; извещение № ZK-12030 от 21.12.2018, на 1-м листе; расчет по страховым взносам ООО «Глобус» от 28.01.2019, на 1-м листе; расчет по страховым взносам ООО «Глобус» от 28.01.2019, на 1-м листе, изъятые 18.02.2019 в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пер. Школьная, дом 25; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 12.10.2017 ООО «Автономия», на 3 л., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 12.10.2017 ООО «Аранзал», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 12.10.2017 ООО «Глобус», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Нептун», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Омега», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Восход», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Карат», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Гелиос», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Евростиль», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 г. ООО «Амуланга», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 г. ООО «Байн-Сай», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 г. ООО «Астрея», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 12.10.2017 ООО «Астрея», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Бриз», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Долан», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Снабтрейд», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 12.10.2017 ООО «Байр», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 г. ООО «Алтн Тег», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 г. ООО «Глобус», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Вершина», на 3 л.; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег по счету № 40702810851090000218 ООО «Тенгри»; нотариальная доверенность 08АА0273908 от 19.06.2018, согласно которой генеральный директор ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596) Надбитов Темир Петрович уполномочил Жигун Марину Сергеевну представлять ООО «Тенгри» в ПАО «Росбанк», на 1 листе; доверенность от 07.02.2019, согласно которой генеральный директор ООО «Элиста Фарм Трейд» Джушхинова Л.А. доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте, на 1 листе; доверенность от 05.07.2018, согласно которой генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест» Госинкеев Борис Владимирович доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте, на 1 листе; доверенность от 05.07.2018, согласно которой генеральный директор ООО «Оптимал» Лукин Владимир Аркадьевич доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Евростиль» за 2018 г. от 20.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Долан» за 2018 г. от 20.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Бриз» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Омега» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Elispay» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Снабтрейд» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Амуланга» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Флора» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Оптимал» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Глобус» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Астрея» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; приказ № 4 от 03.11.2017 генерального директора ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980), на 1 листе; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лотос-Л» (ИНН 0816021774); договор поставки № 42 от 30.12.2016, согласно которому ИП Редька Тимофей Васильевич планирует приобрести строительные материалы у ООО «Даласай» в лице генерального директора Бериковой Делгеры Александровны», на 3 листах; платежное поручение № 7 от 14.02.2019, согласно которому ООО «Глобус» произвело оплату по договору оказания транспортных услуг ООО «ЭлистаФармТрейд» на общую сумму 382 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № 7 от 14.02.2019, согласно которому ООО «Глобус» произвело оплату по договору оказания транспортных услуг ООО «ЭлистаФармТрейд» на общую сумму 382 000 руб. на 1 листе; финансово-хозяйственная документация ООО «Алекс» ИНН 0816034251, на 65 листах, содержащиеся в папке-скоросшивателе, денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ9356976 до 93557000 по счету № 40702810460300010039; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ0700076 до 0700100 по счету № 40702810060300003815; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0700201 до 0700225 по счету № 40702810560300000826; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0690826 до 0690850 по счету № 40702810460300000971; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ9350426 до 9350450 по счету № 40702810060300000009; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 7612126 до 7612150 по счету № 0702810951090000228; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5833201 до НЕ 5833225 по счету № 40702810160300003362; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 6118076 до НЕ 6118092 по счету № 407028102260300003453; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ 9344151 до АБ 9344175 по счету № 40702810660300000881; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА 0690351 до 0690375 по счету № 40702810360300004103; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5837101 до 58317125 по счету № 40702810560300001058; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 0591526 до 0591550 по счету № 40702810460300003020; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА 0698101 до АА 0698125 по счету № 40702810860300000144; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ 4148876 до 4148900 по счету № 40702810060300000892; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5844301 до 5844325 по счету № 40702810060300003815; приходный кассовый ордер № 15 от 16.06.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 36 250 руб.; приходный кассовый ордер № 14 от 15.06.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 9 от 12.05.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 10 от 13.05, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 95000 руб.; приходный кассовый ордер № 11 от 16.05.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 5400 руб.; приходный кассовый ордер № 31 от 03.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 40900 руб.; приходный кассовый ордер № 30 от 02.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 29 от 01.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; пластиковая карта, на которой имеются следующие надписи: «Сбербанк 5479 6000 1008 0636 B.Gosinkeev OOO Alyans»; пластиковая карта, на которой имеются следующие надписи: «Росбанк 4231 6920 0800 0975 Alla Badmaeva»; токен, на котором имеются следующие надписи: «Росбанк е0229ф73D»; лист бумаги размерами 24Х13 см, на котором имеются данные в отношении ООО «Восход»; договор № 5109 860565 об использовании электронных документов от 21.06.2016, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой Аллы Геннадьевны, на 11 листах; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № 5109/860565/01 от 21.06.2016, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой Аллы Геннадьевны, на 4 листах; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ9356976 до 93557000 по счету № 40702810460300010039; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ0700076 до 0700100 по счету № 40702810060300003815; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0700201 до 0700225 по счету № 40702810560300000826; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0690826 до 0690850 по счету № 40702810460300000971; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ9350426 до 9350450 по счету № 40702810060300000009; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 7612126 до 7612150 по счету № 0702810951090000228; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5833201 до НЕ 5833225 по счету № 40702810160300003362; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 6118076 до НЕ 6118092 по счету № 407028102260300003453; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ 9344151 до АБ 9344175 по счету № 40702810660300000881; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА 0690351 до 0690375 по счету № 40702810360300004103; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5837101 до 58317125 по счету № 40702810560300001058; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 0591526 до 0591550 по счету № 40702810460300003020; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА 0698101 до АА 0698125 по счету № 40702810860300000144; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ 4148876 до 4148900 по счету № 40702810060300000892; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5844301 до 5844325 по счету № 40702810060300003815; приходный кассовый ордер № 15 от 16.06.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 36 250 руб.; приходный кассовый ордер № 14 от 15.06.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 9 от 12.05.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 10 от 13.05, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 95000 руб.; приходный кассовый ордер № 11 от 16.05.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 5400 руб.; приходный кассовый ордер № 31 от 03.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 40900 руб.; приходный кассовый ордер № 30 от 02.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 29 от 01.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; пластиковая карта, на которой имеются следующие надписи: «Сбербанк 5479 6000 1008 0636 B.Gosinkeev OOO Alyans»; пластиковая карта, на которой имеются следующие надписи: «Росбанк 4231 6920 0800 0975 Alla Badmaeva»; токен, на котором имеются следующие надписи: «Росбанк е0229ф73D»; лист бумаги размерами 24Х13 см, на котором имеются данные в отношении ООО «Восход»; договор № 5109 860565 об использовании электронных документов от 21.06.2016, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой Аллы Геннадьевны, на 11 листах; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № 5109/860565/01 от 21.06.2016, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой Аллы Геннадьевны, на 4 листах; печать «Общество с ограниченной ответственностью «У Карима» Приютненский район * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100817000217. ИНН 0817000287»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛАСАЙ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816004174. ИНН 0816027543»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнерготех» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816001296. ИНН 0816016118»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «БАЙР» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053562. ИНН 0816033321»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЮКА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816005868. ИНН 0816028018»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816054244. ИНН 0816033917»; Печать «ИФНС России по г. Элисте. ПРИНЯТО»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АМУЛАНГА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816005511. ИНН 0816006575»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Тенгри» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816050526. ИНН 0816031596»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ФЛОРА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816000500. ИНН 0816026349»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Нептун» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816001934. ИНН 0816013220»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТИЛЬ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000145. ИНН 0816034318»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816001245. ИНН 0816035167»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «БАЙН-САЙ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816051120. ИНН 0816031797»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Цааджи» * зарh-зергин кампань «ЦАА?» * Российская Федерация * Хальмг Та?hч * Республика Калмыкия * г. Элиста * ОГРН 1130816011116. ИНН 0816023789»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Астрея» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816013943. ИНН 0816024038»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Верхолаз» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1090816007908. ИНН 0816010980»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОПТ» г. Элиста * Российская Федерация Республика Калмыкия * ОГРН 1150816000026. ИНН 0816028628»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816001333. ИНН 0816035248»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЛТН ТЕГ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000112. ИНН 0816034283»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053606. ИНН 0816033360»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Элиста-Логистик» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816005313. ИНН 0816006416»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Долан» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000464. ИНН 0816034572»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГМАРКЕТ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002699. ИНН 0816031109»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Плюс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816020620. ИНН 0816025088»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЛТН ТЕГ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000112. ИНН 0816034283»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИСПЭЙ» * elispay * г. Элиста * ОГРН 1130816017133. ИНН 0816024711»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Чингиз» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000410. ИНН 0816034533»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Оптимал» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000960. ИНН 0816034928»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816010820. ИНН 0816023740»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816054145. ИНН 0816033804»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «СНАБТРЕЙД» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053584. ИНН 0816033346»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Дисконт плюс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1050866757160. ИНН 0814164897»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Элиста-Логистик» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816005313. ИНН 0816006416»; Мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «БАИР» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053562 ИНН 0816033321»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Platinum». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 2700 1375 4460 05/21 VITALY MARKOVSKY 7978/1306 R»; Пластиковая банковская карта «Совкомбанк MasterCard Карта Рассрочки «Халва». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 0933 5975 2562 09/23 HALVA CARD»; Пластиковая банковская карта «Совкомбанк MasterCard Карта Рассрочки «Халва». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 0917 0189 6897 12/22 HALVA CARD»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 6000 1761 3090 04/20 OOO NIEPTUN BULGUN GETSELOVA»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK VISA». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4405 0321 0855 6867 04/17 VLADIMIR KHOMUTNIKOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 6000 2261 2822 07/20 GLOBUS NADEJDA BOCHAEVA»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Gold». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4173 9800 6436 7176 10/18 BORIS GOSINKEEV 8579/0024 R; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Gold». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4173 9800 9685 4894 10/18 BORIS GOSINKEEV 8579/0024 R»; Пластиковая банковская карта «РОСБАНК VISA». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4405 0326 0875 7486 07/20 ELECTRONIC USE ONLY 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru BUSINESS MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5534 2000 2170 2329 03/22 CHINGIZ BAYCHKHAEV»; Пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru PLATINUM MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 9137 5013 2934 04/22 BORIS GOSINKEEV»; Пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru PLATINUM MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 9137 6655 7132 01/23 BORIS SANGADZHIEV»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5469 6000 1188 5407 02/18 ERDM SANGADZHIEV 8579/0001 Z 60301816»; Пластиковая банковская карта «Otpbank MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5268 3966 1992 4721 05/23 BAYRTA MANDZHIEVA»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5479 6000 1008 1451 07/18 BATR BEMBEEV OOO KRISTALL»; Пластиковая банковская карта «National Clearing Bank MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5294 4900 0108 1303 11/13 MIKHAIL MANDZHIEV»; Пластиковая банковская карта «National Clearing Bank MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5294 4900 0106 4986 12/12 ANASTASIYA CHUDAEVA»; Пластиковая банковская карта «РоссельхозБанк MasterCard». На лицевой стороне карты имеется надпись: «5244 4800 7353 1476 11/20 0700 10276489»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 6000 2428 9850 07/19 LLC ELISPAY VITALIY SHITVIROV»; Пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5379 6530 0970 5821 07/22 EVGENIYA BADMAEVA 606 RUB»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4231 6920 5256 8174 05/21 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK». На лицевой стороне карты имеется надпись: «6031 2733 4202 9363 05/20 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK». На лицевой стороне карты имеется надпись: «6031 2733 3517 3111 05/20 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4231 6920 5298 6350 05/21 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «СОВКОМБАНК MasterCard». На лицевой стороне карты имеется надпись: «5335 9503 2737 4907 08/25 CORPORATE CARD»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4274 6000 1863 4863 11/19 OOO VERHOLAZ BORIS SANGADZHIEV»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4274 6000 2251 3913 12/20 U KARIMA BORIS SANGADZHIEV»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк MasterCard Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «5479 6000 1659 4358 03/21 TEMIR NADBITOV OOO TENGRI»; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273724200712. Ваш номер: +7 927 5974359 20.06.2023». Также на обратной стороне держателя имеется надпись, выполненная рукописным способом черными чернилами: «9374664676». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(961)6966518 ICC 897019917100742020 0970103975 Дата сборки 06/02/18». Также на обратной стороне держателя имеется надпись, выполненная рукописным способом простым карандашом: «Тенгри». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529980 ICC 8970120 623 532945 391 5». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273717233548. Ваш номер: +7 937 1957152». Также на обратной стороне имеется надпись, выполненная рукописным способом черными чернилами: «9371977449». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273718006281 16.01.2023». Также на обратной стороне имеется надпись, выполненная рукописным способом черными чернилами: «7449». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897019916112924990d#*». Также на обратной стороне имеется надпись, выполненная рукописным способом синими чернилами: «9061767937 (500)». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(960)8766410 ICC: 897019917100740223 0970104591. Дата сборки 06/02/18». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(961)6572634 ICC: 897019917073705574 0970103975. Дата сборки 22/12/17». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(961)6571956 ICC: 897019917073705570 0970103975. Дата сборки 22/12/17». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529974 ICC 8970120 623 532945 386 5». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529973 ICC 8970120 623 532945 385 7». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529979 ICC 8970120 623 532945 390 7». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «Номер телефона: +7(961)8406651. SIM: 897019916101322976». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273717201842 Ваш номер: +79371915644». Также на обратной стороне имеется плохо читаемая надпись, выполненная рукописным способом красным маркером: «9374695753». В ячейке держателя присутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273717201859 Ваш номер: +79371915690». Также на обратной стороне имеется плохо читаемая надпись, выполненная рукописным способом красным маркером: «9374695739». В ячейке держателя присутствует sim-карта в формате «micro-SIM»; Финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Элиста-Логистик» на 1104 листах; Финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «У Карима» на 195 листах; Финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Торгмаркет» на 273 листах; Финансово-хозяйственная документация ООО «ЮгЭнергоТех», на 22 листах; Финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, приказы, решения, свидетельства, договоры и др. ООО «Байн-Сай», на 136 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Чингиз», на 190 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Снабтрейд», на 172 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Долан», на 109 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Оптимал», на 192 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Альянс», на 367 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Нептун», на 358 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Омега», на 95 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Элиспэй», на 220 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Флора», на 125 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Амуланга», на 196 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Верхолаз», на 372 листах; налоговые декларации ООО «Евростиль» и документы по страховым взносам ООО «Магистраль», на 65 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», на 97 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Аюка», на 223 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Байр», на 168 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Карат», на 88 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ИнтерОпт», на 100 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», на 264 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Глобус», на 130 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Оценка Плюс», на 219 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Даласай», на 452 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Алтн Тег», на 141 листе; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Астрея», на 125 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», на 97 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Гелиос», на 68 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Тенгри», на 325 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», на 97 листах; CD-R диск, полученный из ПАО «Мегафон» и содержащий детализацию абонентского номера 9371977449; CD-R диск, полученный из ПАО «ВымпелКом» и содержащий детализации абонентских номеров 89054005559 и 89093971399; CD-R диск, полученный из ООО «Т2 Мобайл» и содержащий детализации абонентских номеров 89771529973 и 89771529974; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Астрея» № 40702810560300000826, ООО «Амуланга» № 40702810460300003020, ООО «Бриз» № 40702810660300001042, ООО «Верхолаз» № 40702810460300004074, ООО «Гелиос» № 40702810960300000921, ООО «Глобус» № 40702810560300001058, ООО «Даласай» № 40702810460300010039, ООО «Долан» № 40702810160300001005, ООО «Евростиль» № 40702810460300000971, ООО «ИнтерОпт» № 40702810860300000144, ООО «Карат» № 40702810760300000943, ООО «Нептун» № 40702810660300003192, ООО «Омега» № 40702810060300000892, ООО «Оптимал» № 40702810060300001008, ООО «Оценка Плюс» № 40702810060300003815, ООО «СнабТрейд» № 40702810660300000881, ООО «Тенгри» № 40702810360300001164, ООО «ТоргМаркет» № 40702810460300000515, ООО «У Карима» № 40702810860300003073, ООО «Флора» № 40702810360300004103, ООО «Чингиз» № 40702810860300000979, ООО «Элиста-Логистик» № 40702810460300000256, ООО «Элиспэй» № 40702810760300000778, ООО «ЮгЭнергоТех» № 40702810060300000821, ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» № 40702810560300000499, ООО «Байр» № 40702810260300000896, ООО «Аюка» № 40702810260300000964, и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № 270-02Е-05/88366790 от 24.07.2019; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Чингиз» № 40702810707500000065 и ООО «Даласай» № 40702810207500107400, и поступивший при сопроводительном письме АО «Россельхозбанк» исх. № Е01-5-1/13709 от 15.03.2019; оптический диск CD-R, содержащий электронный файл выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Даласай» № 40702810611140002610, и поступивший при сопроводительном письме ПАО «МосОблБанк» № 500-12835 от 25.07.2019; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Тенгри» № 40702810311920035607 и № 40702810111010035607, и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 7758 от 11.04.2019; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобус» № 40702810011010453800 и № 40702810211920453800, и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 7066 от 04.04.2019; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Чингиз» № 40702810610000100875 и ООО «Верхолаз» № 40702810710000268264, и поступивший при сопроводительном письме АО Тинькофф Банк» № КБ-21082019.00090 от 21.08.2019; оптический диск SmartTrack «CD-R», содержащий переписку электронного почтового ящика «tengri.ten@yandex.ru»; ответ из АО «Россельхозбанк» (исх. № 007/7-01-20/2589 от 14.08.2019) с приложением к нему следующих копий чеков: копия денежного чека ООО «Чингиз» НВ 8288204 на сумму 300 000 руб. от 14.04.2017, на имя Байчхаева Чингиза Геимовича, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Чингиз» НВ 8288208 на сумму 297 000 руб. от 17.04.2017, на имя Байчхаева Чингиза Геимовича, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598676 на сумму 300 000 руб. от 20.12.2016, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598680 на сумму 100 000 руб. от 22.12.2016, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598681 на сумму 68 000 руб. от 26.12.2016, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598684 на сумму 100 000 руб. от 06.03.20167, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598686 на сумму 300 000 руб. от 03.03.2017, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598690 на сумму 659 298 руб. 60 коп. от 17.03.2017, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; оптический диск CD-R, поступивший из ПАО «Сбербанк России» (исх. № 270-02Е-05/90485515 от 20.08.2019) в качестве приложения и содержащий электронные копии чеков ООО «Амуланга», ООО «АСТРЕЯ», ООО «АЮКА», ООО «Байр», ООО «БРИЗ», ООО «Верхолаз», ООО «ГЕЛИОС», ООО «Глобус», ООО «ДАЛАСАЙ», ООО «ДОЛАН», ООО «Евростиль», ООО «Интеропт», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Оптимал», ООО «Оценка плюс», ООО «СнабТрейд», ООО «Тенгри», ООО «Торгмаркет», ООО «У Карима», ООО «Флора», ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», ООО «Чингиз», ООО «Элиспэй», ООО «Элиста-Логистик», ООО «ЮгЭнергоТех»; ответ из ПАО «Росбанк» (исх. №91-06-02/36391 от 03.09.2019) с приложением к нему следующих копий чеков: копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612127 от 22.06.2016 на сумму 70000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612146 от 19.07.2016 на сумму 113860 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612137 от 01.07.2016 на сумму 145000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612133 от 30.06.2016 на сумму 151431 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612140 от 07.07.2016 на сумму 151500 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612139 от 06.07.2016 на сумму 152000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; на данном чеке имеются тексты, исполненные рукописным способом, а также оттиск печати ООО «Байн-Сай»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612132 от 28.06.2016 на сумму 154000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612138 от 05.07.2016 на сумму 157000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612130 от 24.06.2016 на сумму 160000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612142 от 08.07.2016 на сумму 161350 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612136 от 30.06.2016 на сумму 163000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612129 от 23.06.2016 на сумму 233000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612148 от 20.07.2016 на сумму 264860 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612144 от 18.08.2016 на сумму 300000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612143 от 15.07.2016 на сумму 321000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Оптимал» НД 4176002 от 08.06.2018 на сумму 365000 руб. на имя «Лукина Владимира Аркадьевича»; копия денежного чека ООО «Оптимал» НД 4176004 от 09.06.2018 на сумму 487000 руб. на имя «Лукина Владимира Аркадьевича»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176077 от 20.07.2016 на сумму 400000 руб. на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176076 от 19.06.2018 на сумму 450000 руб. на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176083 от 17.07.2018 на сумму 589000 руб. на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176081 от 12.07.2018 на сумму 600000 руб. на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176082 от 13.07.2018 на сумму 650000 руб. на имя «Жигун Марины Сергеевны»; заверенная копия решения № 1 от 04.07.2012 г., на 1 листе; заверенная копия требования № 06/11555-э о представлении документов (информации), на 3 листах; заверенная копия счет-фактуры № 11 от 24.08.2016, на 1 листе; заверенная копия товарной накладной № 11 от 24.08.2016, на 1 листе; заверенная копия договора № 15/08/16 от 15.08.2016, на 4 листах; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г. между ООО «Цифровые технологии» и ООО «ЮГЭНЕРГОТЕХ» по договору, на 1 листе; договор поставки нефтепродуктов № 14\12 от 14 декабря 2015г., на 4 листах; счет-фактура № 4 от 18.12.2015, на 1 листе; товарная накладная № 4 от 18.12.2015, на 1 листе; счет-фактура № 3 от 15.12.2015, на 1 листе; товарная накладная № 4 от 18.12.2015, на 1 листе; платежное поручение № 137 от 15.12.2015, на 1 листе; платежное поручение № 140 от 21.12.2015, на 1 листе; опись документов, изымаемых в ООО «Сельхозпоставка», исх. № 8 от 17.10.2019, на 4 л.; сшив документов ООО «Сельхозпоставка», на 129 листах, содержащие следующие документы: Договор купли-продажи № 7 от 20.07.2016, с приложением, на 5 л.; товарная накладная № 11 от 20.07.2016 на пшеницу 4 класса урожая 2016 года весом 246 тонн 914 кг, на 1 л.; счет-фактура № 11 от 20.07.2016, на 1 л.; товарная накладная № 12 от 20.07.2016 на пшеницу 3 класса урожая 2016 года весом 179 тонн 398 кг, на 1 л.; счет-фактура №12 от 20.07.2016, на 1 л.; товарная накладная № 13 от 20.07.2016 на пшеницу 4 класса урожая 2016 года весом 53 тонны 782 кг, на 1 л.; счет-фактура № 13 от 20.07.2016, на 1л.; товарная накладная №14 от 20.07.2016 на пшеницу 4 класса урожая 2016 года весом 405 тонн 405 кг, на 1 л.; счет-фактура №14 от 20.07.2016, на 1 л.; копия товарно-транспортной накладной № 7/1 от 20.07.16 на пшеницу, на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 17/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 21/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно¬транспортная накладная № 22/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 20/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 18/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 19/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 16/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 14/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 13/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 15/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 5/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», ша 1 л.; товарно-транспортная накладная № 4/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 6/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 3/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 11/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 2/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 1/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 9/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 12/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 10/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 8/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; платежное поручение №156 от 27.07.2016 на сумму 2 000 000 рублей, на 1 л.; платежное поручение №158 от 27.07.2016 на сумму 2 000 000 рублей, на 1 л.; платежное поручение №165 от 01.08.2016 на сумму 3 000 000 рублей,, на 1 л.; книга продаж от 20.07.2016 г. «Оценка плюс», на 1 л.; скриншот входящего сообщения с предоставленными документами от ООО «Оценка плюс» от 11.10.2016, на 1 л.; скриншот входящего сообщения с предоставленными документами от ООО «Оценка плюс» от 23.03.2017, на 1 л.; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Оценка плюс» за 3 квартал 2016 года, на 1 л.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 г. номер корректировки, на 3 л.; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016г. ООО «Сельхозпоставка», на 3 л.; книга покупок за период 01.07.2016г по 30.09.16 по контрагенту ООО «Оценка плюс», на 1 л.; книга продаж за период 01.07.2016г по 30.09.2016 000 «Сельхозпоставка», на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость по контрагенту ООО «Оценка плюс» за 3 квартал 2016 года, на 1 л.; требование № 33083 о предоставлении пояснений от 22.03.2017г., на 3 л.; ответ на требование 33083 о предоставлении пояснений от 22.03.2017, на 1 л.; копия Счета-фактуры № 11 от 20.07.2016, на 1 л.; копия Счета-фактуры № 12 от 20.07.2016, на 1 л.; копия Счета-фактуры №14 от 20.07.2016, на 1 л.; обращение ООО «Сельхозпоставка», на 2 л.; подтверждение даты отправки, на 1 л.; извещение о получении электронного документа, на 1 л.; требование № 82235-А о предоставлении документов (информации) от 08.1 1.2016 в адрес ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; поручение № 5119 об истребовании документов (информации) от 07.11.2016, на 2 л.; ответ ООО «Сельхозпоставка» на требование о предоставлении документов от 15.11.2016, на 3 л.; копия договора купли-продажи № 7 от 20.07.2016, на 2 л., копия дополнительного соглашения № 1 к договору купли продажи № 7 от 20.07.2016, на 1 л., копия дополнительного соглашения № 2 к договору купли продажи № 7 от 20.07.2016, на 1 л., копия дополнительного соглашения № 3 к договору купли продажи № 7 от 20.07.2016, на 1 л., копия дополнительного соглашения № 4 к договору купли продажи № 7 от 20.07.2016, на 1 л.; копия товарной накладной № 11 от 20.07.2016, на 1 л.; копия счета-фактуры № 11 от 20.07.2016, на 1 л.; копия товарной накладной № 12 от 20.07.2016, на 1 л.; копия счета-фактуры № 12 от 20.07.2016, на 1 л.; копия товарной накладной № 13 от 20.07.2016, на 1 л.; копия счета-фактуры 13 от 20.07.2016, на 1 л.; копия товарной накладной № 14 от 20.07.2016, на 1 л.; копия счета-фактуры № 14 от 20.07.2016, на 1 л.; книга покупок ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; карточка счета 41.01 от 20.07.2016, на 1 л.; карточка счета 41.01 за 01.01.2016-20.07.2016, на 1 л.; карточка счета 19.03 за 9 месяцев 2016, на 1 л.; карточка счета 60 за 9 месяцев, на 1 л.; карточка счета 76 за 9 месяцев, на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 19.03 за 9 месяцев 2016, на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 9 месяцев 2016, на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 9 месяцев 2016, на 1 л.; копия договора № 60110599 от 22.07.2016г. с приложением, на 5 л., согласно которому ООО «Сельхозпоставка» обязуется реализовать ООО «БУНГЕ СНГ» пшеницу продовольственную 3 класса урожая 2016 года. Согласно приложению № 1 к Договору количество товара составило 3 000 метрических тонн, цена - 27 000 0000 рублей; копия товарной накладной № 9 от 22.07.2016 на пшеницу в количестве 3 000 тонн между ООО «Сельхозпоставка» и ООО «БУНГЕ СНГ», на 1 л.; копия счета- фактуры № 9 от 22.07.2016, на 1 л.; копия договора № 60110734 от 22.07.2016 с приложением, на 5 л.; копия товарной накладной № 8 от 22.07.2016 на пшеницу в количестве 3 600 тонн между ООО «Сельхозпоставка» и ООО «БУНГЕ СНГ», на 1 л.; копия счета-факту ры № 8 от 22.07.2016, на 1 л.; копия договора № 60111043 от 25.07.2016 с приложением, на 5 л.; копия товарной накладной № 10 от 25.07.2016 на пшеницу в количестве 2 000 тонн между ООО «Сельхозпоставка» и ООО «БУНГЕ СНГ», на 1 л.; копия счета-фактуры № 10 от 25.07.2016, на 1 л.; копия контракта № ССР70900 от 21.07.2016, на 2 л., согласно которому ООО «Сельхозпоставка» обязуется реализовать ООО «Каргилл» пшеницу 4 класса в количестве 3 000 тонн; копия товарной накладной № 6 от 21.07.2016 на пшеницу между ООО «Сельхозпоставка» и ООО «Каргилл», на 1 л., копия счета-фактуры № 6 от 21.07.2016, на 1 л.; книга продаж ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; акт сдачи-приемки выполненных работ по договору № б/н от 01 декабря 2016 года от 09.12.2016, на 1 листе; договор на выполнение работ от 01.12.2016г., заключенный между ООО «Даласай» и ООО НПП «Центр готовых решений для малого бизнеса», на 2 листах; копия договора поставки № 6 от 04.07.2016, на 1 листе; копия книги продаж ООО «Велес», на 1 листе, за период 01.07.2016 по 30.09.2016; копия товарной накладной № 15 от 04.07.2016, на 1 листе; копия счет-фактуры № 15 от 04.07.2016, на 1 листе; копия товарной накладной № 17 от 14.07.2016; копия счет-фактуры № 17 от 14.07.2016, на 1 листе; копия товарной накладной № 19 от 21.07.2016, на 1 листе; копия счет-фактуры № 19 от 21.07.2016, на 1 листе; копия товарной накладной № 21 от 15.08.2016, на 1 листе; копия счет-фактуры № 21 от 15.08.2016, на 1 листе; копия товарной накладной № 23 от 29.08.2016, на 1 листе; копия счет-фактуры № 23 от 29.08.2016, на 1 листе; письмо ООО «Велес» исх. № 5 от 22.11.2016 в адрес ООО «Гелиос», на 1 листе; копия карты партнера ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575), на 1 листе; копия карты партнера ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804), на 1 листе; копия карты партнера ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711), на 1 листе; копия карты партнера ООО «Байр» (ИНН 0816033321), на 1 листе; договор субаренды транспортного средства с экипажем № 1-04/2018, заключенный между ООО «Тенгри» и ООО ПКЦ «ВДВ» от 01.02.2018 г., на 4 листах; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 09.07.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 15.06.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 15.06.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 07.05.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 05.04.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 07.05.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 09.07.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 15.06.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 15.06.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 05.04.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 09.07.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Копия платежного поручения № 573 от 20.04.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 574 от 20.04.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 670 от 10.05.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 675 от 10.05.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 886 от 15.06.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 887 от 15.06.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 888 от 15.06.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 889 от 15.06.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 1031 от 09.07.2018 г., на 1 листе; Копия договора № 18-11/2017 от 30.11.2017 г., заключенный между ООО «Верхолаз» и ООО ПКЦ «ВДВ», на 5 листах; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 18-11/2017 от 30.11.2017 г.) от 10.01.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем № 18-11/2017 от 30.11.2017 г.) от 06.02.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Счет-фактура № 2 от 10 января 2018 г., на 1 листе; Счет-фактура № 9 от 6 февраля 2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 112 от 25.01.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 186 от 06.02.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 236 от 15.02.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 273 от 21.02.2018 г., на 1 листе; Оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам: ИП Арлуева Мария Владимировна № 40817810660300037121; ИП Болдырев Санал Дорджиевич № 40802810460300000800; ИП Даваджинов Санан Батрович № 40802810560300000218; ИП Зурганов Геннадий Валериевич № 40802810760300000050; ИП Казарин Денис Игоревич № 40802810260300003890; ИП Улюмджиев Семен Бадмаевич № 40802810260300003939; ИП Джимбеева Татьяна Матвеевна № 40802810060300003061; ООО «Алекс» № 40702810160300000983; ООО «Альянс» № 40702810860300000487; ООО «Багира» № 40702810660300000726; ООО «Дисконт плюс»» № 40702810460300010013; ООО «Прогресс» № 40701810860300000103; ООО «Ваш инфо» № 40702810060300000627; ООО Легион № 40702810060300001066; ООО «Оборудованиеторг» № 40702810911000130138; ОАО «Калмавтотранс»№ 40702810960300109259; КПК «Кредитный центр Богдо» № 40701810360300000111; КПК «ВИКТОРИЯ ПЛЮС» № 40701810760300000009 и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № 270-22Е/112181877 от 12.03.2020; Оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам: Абреков Руслан Абдулович № 40817810760300042663; Аверьянов Владимир Борисович № 40817810360300173178; Агильчанова Алёна Александровна № 40817810360300116119; Алиев Камиль Алиевич № 40817810260300151740; Бадмаев Бадга Нурунович № 40817810360300175260; Бембеев Савр Николаевич № 40817810311000496574; Бембеев Мингиян Николаевич № 40817810211000496580; Берикова Делгер Александровна № 40817810060300036094; Блинников Игорь Николаевич № 40817810211000496577; Болдаев Энкер Эдуардович № 40817810860302212045; Болдырева Саглар Дорджиевна № 40817810060300164160; Бюрчиев Байнтуг Олегович № 40817810760300175284; Госинкеев Борис Владимирович № 40817810360301202792; Госинкеев Борис Владимирович № 40817810760300151729; Госинкеев Борис Владимирович № 40817810660300151735; Даваев Валерий Васильевич № 40817810960300045415; Дорджиев Роберт Романович № 40817810060300151115; Марковский Виталий Сергеевич № 40817810538066357177; Манджиев Арлтан Баатрович № 40817810060300094447; Манджиева Алла Николаевна № 40817810060300098702; Манханов Мингиян Павлович № 40817810160300173103; Мушаев Эренцен Константинович № 40817810460301408247; Мушаев Эренцен Константинович № 40817810160301408246; Надбитов Игорь Геннадьевич № 40817810011000496573; Надбитова Галина Васильевна № 40817810960300175291; Найминова Наталия Ивановна № 40817810860301408180; Педорова Юлия Викторовна № 40817810560300076541; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810060300170691; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810860300105617; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810560300170683; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810360300170689; Санкаев Дмитрий Олегович № 40817810511000250989; Уциева Займан № 40817810860300140067; Убушаева Евгения Викторовна № 40817810460300102560; Убушуева Зинаида Петровна № 40817810660300037516; Хуцаев Геннадий Чудяевич № 40817810960302106284; Церенов Вячеслав Санджиевич № 40817810760300112166; Шаглинов Николай Анатольевич № 40817810960301305905; Шининова Илона Андреевна № 40817810911004328527 и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № ЗНО0112496890 от 19.03.2020; Оптический диск DVD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам: ООО «Спектор» № 40702810036000103361; ООО «Начин-Технические средства охраны» № 40702810836020103046; ИП Сумьянов Данзн Львович 40802810107500000125; Бадмаева Евгения Владимировна № 40817810107500006981 и поступивший при сопроводительном письме АО «Россельхозбанк» исх. № Е01-5-01/12930 от 11.03.2020 - подлежат хранению при материалах уголовного дела; оптический CD-R диск, являющийся копией CD-R диска, зарегистрированного за № 140/5609/CD-R от 08.02.2019, содержащий телефонные переговоры, записанные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» - подлежит уничтожению за ненадобностью; системный блок «IMANGO» (заводской номер 401734), изъятый 18.02.2019 в ходе обыска в жилище по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 81 «Б», квартира 26, системный блок фирмы «DNS» модель «Home» серийный номер № S/N FSLEAO16278-04, изъятые 18.02.2019 в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пер. Школьная, дом 25, Системный блок «IMANGO» № S/N 032353312 (заводской номер 119023), изъятый 18.02.2019 в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, дом 27, квартира 34; мобильный телефон «Meizu» модель «М611H» (IMEI 1: 863059038014561 и IMEI 2: 86305938014579), с установленными в нем сим-картами Билайн «897019917073705574с#*» и Тele2 «897012062353294538573/46»; мобильный телефон «Fly» модель «FF179» (IMEI 1: 863595034880661 и IMEI 2: 863595034880679), установленной в нем сим-картой Билайн 897019917100742020с; мобильный телефон «Philips» модель «E120» (IMEI 1: 865832023804370 и IMEI 2: 865832023804388), с установленной в нем сим-картой Билайн 897019917073705569с; мобильный телефон «Nokia» модель «TA-1034» (IMEI 1: 355820099606396 и IMEI 2: 355828097606391), с установленными в нем сим-картами Билайн 897019915064071464 и Мегафон 897010273724200712 - подлежат возвращению по принадлежности Бадмаевой Е.В.; системный блок «SUNRISE» модели «teg» (заводской номер 5848), изъятый 18.02.2019 в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 1 - подлежат возвращению по принадлежности Жигун М.С.; выписка по расчетному счету № 40702810560300000826 за период с 10.08.2016 по 20.03.2019 ООО «Астрея» ИНН 0816024038, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75057187 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300003020 за период с 01.01.2013 по 03.11.2016 ООО «Амуланга» ИНН 0816006575, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75057187 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810260300000964 за период с 17.01.2017 по 15.01.2018 ООО «Аюка» ИНН 0816028018, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/78555080 от 24.04.2019; выписка по расчетному счету № 40702810660300001042 за период с 15.06.2017 по 20.03.2019 ООО «Бриз» ИНН 0816035248, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75055984 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300004074 за период с 20.05.2014 по 30.03.2018 ООО «Верхолаз» ИНН 0816010980, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75055785 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810960300000921 за период с 16.11.2016 по 01.12.2016 ООО «Гелиос» ИНН 0816033804, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75054846 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810560300001058 за период с 26.07.2017 по 20.03.2019 ООО «Глобус» ИНН 0816035167, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75054140 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300010039 за период с 14.04.2015 по 21.02.2019 ООО «Даласай» ИНН 0816027543, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» №270-02Е-05/75053890 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810160300001005 за период с 14.04.2015 по 21.02.2019 ООО «Долан» ИНН 0816034572, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75053703 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300000971 за период с 25.01.2017 по 20.03.2019 ООО «Евростиль» ИНН 0816034318, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75053529 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810860300000144 за период с 16.01.2015 по 20.03.2019 ООО «Интеропт» ИНН 0816028628, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75053452 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810760300000943 за период с 14.12.2016 по 23.12.2016 ООО «Карат» ИНН 0816033917, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75053251 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810660300003192 за период с 01.01.2013 по 20.03.2019 ООО «Нептун» ИНН 0816013220, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75052551 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810060300000892 за период с 10.10.2016 по 10.11.2016 ООО «Омега» ИНН 0816033360, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75052167 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810060300001008 за период с 11.04.2017 по 27.08.2018 ООО «Оптимал» ИНН 0816034928, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75051135 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810060300003815 за период с 17.09.2013 по 30.08.2016 ООО «Оценка Плюс» ИНН 0816025088, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75050977 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810660300000881 за период с 04.10.2016 по 09.11.2016 ООО «СнабТрейд» ИНН 0816033346, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75050735 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810360300001164 за период с 02.03.2018 по 20.03.2019 ООО «Тенгри» ИНН 0816031596, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75050137 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300000515 за период с 10.12.2015 по 27.04.2016 ООО «ТоргМаркет» ИНН 0816031109, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75049831 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810860300003073 за период с 01.01.2014 по 28.04.2018 ООО «У Карима» ИНН 0817000287, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/84956566 от 26.06.2019; выписка по расчетному счету № 40702810360300004103 за период с 23.06.2014 по 20.03.2019 ООО «Флора» ИНН 0816026349, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75049115 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810860300000979 за период с 15.02.2017 по 07.04.2017 ООО «Чингиз» ИНН 0816034533, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75047444 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300000256 за период с 07.05.2015 по 27.10.2015 ООО «Элиста-Логистик» ИНН 0816006416, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75046911 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810760300000778 за период с 30.06.2016 по 20.03.2019 ООО «Элиспэй» ИНН 0816024711, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75046733 от 21.03.2019, хранится в материалах уголовного дела № 11907850001000002; выписка по расчетному счету № 40702810060300000821 за период с 09.08.2016 по 27.02.2019 ООО «ЮгЭнергоТех» ИНН 0816016118, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75046594 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810560300000499 за период с 26.11.2015 по 24.09.2018 ООО «Юридическая фирма «ЦААДЖИ»» ИНН 0816023789, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75046346 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40817810460360022952 за период с 01.01.2000 по 11.08.2020 Уциевой Займан, на 3 листах; выписка по расчетному счету № 40702810360300000246 ООО «Альянс», на 17 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № 270-22Е/0125031005 от 12.08.2020 - подлежат возвращению в ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810351090000365 за период с 05.06.2018 по 02.04.2019 ООО «Оптимал» ИНН 0816034928, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/10868 от 03.04.2019; выписка по расчетному счету № 40702810851090000218 за период с 22.05.2018 по 09.10.2018 ООО «Тенгри» ИНН 0816031596, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/11181 от 05.04.2019; выписка по расчетному счету № 40702810951090000228 за период с 21.06.2016 по 03.04.2019 ООО «Байн-Сай» ИНН 0816031797, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/11020 от 05.04.2019; выписка по расчетному счету № 40802810051090001030 ИП Цыгаменко Галины Александровны, на 2 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 205/5356 от 05.03.2020; выписка по расчетному счету № 40817810951090016440 ИП Бадмаевой Аллы Геннадьевны, на 1 листе, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 205/5356 от 05.03.2020; выписка по расчетному счету № 40702810051090000238 ООО «Стройкомплект», на 7 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 205/5356 от 05.03.2020 - подлежат возвращению в ПАО «Росбанк»; выписка по расчетному счету № 40702810611140002610 за период с 13.02.2015 по 23.12.2015 ООО «Даласай» ИНН 0816027543, поступившая при сопроводительном письме ПАО «МосОблБанк» №500-5464 от 29.03.2019 - подлежит возвращению в ПАО «МосОблБанк»; выписка по расчетному счету № 40702810610000100875 за период 05.04.2017 по 01.06.2017 ООО «Чингиз» ИНН 0816034533, поступившая при сопроводительном письме АО «Тинькофф Банк» исх. № КБ-23042019.00157 от 23.04.2019; выписка по расчетному счету № 40702810710000268264 за период с 05.02.2018 по 12.03.2018 ООО «Верхолаз» ИНН 0816010980, поступившая при сопроводительном письме АО «Тинькофф Банк»№ КБ-23042019.00163 от 23.04.2019 - подлежат возвращению в АО «Тинькофф Банк»; выписка по расчетному счету № 40702810326000006348 за период с 26.01.2017 по 26.03.2019 ООО «Алтн Тег» ИНН 0816034283, поступившая при сопроводительном письме АО «Райффазенбанк» № 5014-РЕГ-ГЦОЗ/19 от 29.03.2019 - подлежит возвращению в АО «Райффазенбанк»; регистрационное дело ООО «Алтн Тег», ИНН 0816034283, на 43 листах; регистрационное дело ООО «Амуланга», ИНН 0816006575, на 129 листах; регистрационное дело ООО «Астрея», ИНН 0816024038, на 75 листах; регистрационное дело ООО «Байн-Сай», ИНН 0816031797, на 102 листах; регистрационное дело ООО «Байр», ИНН 0816033321, на 42 листах; регистрационное дело ООО «Бриз», ИНН 0816035248, на 28 листах; регистрационное дело ООО «Верхолаз», ИНН 0816010980, на 76 листах; регистрационное дело ООО «Гелиос», ИНН 0816033804, на 48 листах; регистрационное дело ООО «Глобус», ИНН 0816035167, на 52 листах; регистрационное дело ООО «Даласай», ИНН 0816027543, на 44 листах; регистрационное дело ООО «Долан», ИНН 0816034572, на 47 листах; регистрационное дело ООО «Евростиль», ИНН 0816034318, на 36 листах; регистрационное дело ООО «Интеропт», ИНН 0816028628, на 42 листах; регистрационное дело ООО «Карат», ИНН 0816033917, на 27 листах; регистрационное дело ООО «Нептун», ИНН 0816013220, на 188 листах; регистрационное дело ООО «Омега», ИНН 0816033360, на 27 листах; регистрационное дело ООО «Оптимал», ИНН 0816034928, на 89 листах; регистрационное дело ООО «Оценка плюс», ИНН 0816025088, на 75 листах; регистрационное дело ООО «Снабтрейд», ИНН 0816033346, на 33 листах; регистрационное дело ООО «Тенгри», ИНН 0816031596, на 50 листах; регистрационное дело ООО «Торгмаркет», ИНН 0816031109, на 64 листах; регистрационное дело ООО «У Карима», ИНН 0817000287, на 42 листах; Регистрационное дело ООО «Флора», ИНН 0816026349, на 106 листах; регистрационное дело ООО «Чингиз», ИНН 0816034533, на 26 листах; регистрационное дело ООО «Элиспэй», ИНН 0816024711, на 65 листах; регистрационное дело ООО «Элиста-Логистик», ИНН 0816006416, на 174 листах; регистрационное дело ООО «Югэнерготех», ИНН 0816016118, на 151 листе; регистрационное дело ООО «ЮФ «ЦААДЖИ», ИНН 0816023789, на 170 листах; доверенности ООО «Астрея» (ИНН 0816024038); ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283); ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575); ООО «БАЙН-САЙ» (ИНН 0816031797); ООО «БАЙР» (ИНН 0816033321); ООО «БРИЗ» (ИНН 0816035248); ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980); ООО «ГЕЛИОС» (ИНН 0816033804); ООО «Глобус» (ИНН 0816035167); ООО «ДАСАЛАЙ» (ИНН 0816027543); ООО «ДОЛАН» (ИНН 0816034572); ООО «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 0816034318); ООО «ИНТЕРОПТ» (ИНН 0816028628); ООО «КАРАТ» (ИНН 0816033917); ООО «НЕПТУН» (ИНН 0816013220); ООО «ОМЕГА» (ИНН 0816033360); ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928); ООО «ОЦЕНКА ПЛЮС» (ИНН 0816025088); ООО «СНАБТРЕЙД» (ИНН 0816033346); ООО «ТЕНГРИ» (ИНН 0816031596); ООО «ТОРГМАРКЕТ» (ИНН 0816031109); ООО «У Карима» (ИНН 0817000287); ООО «ФЛОРА» (ИНН 0816026349); ООО «ЧИНГИЗ» (ИНН 0816034533); ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416); ООО «ЭЛИСПЭЙ» (ИНН 0816024711); ООО «ЮгЭнерготех» (ИНН 0816016118) и ООО «Юридическая фирма «ЦААДЖИ»» (ИНН 0816023789); регистрационное дело ООО «Аюка», ИНН 0816028018, на 58 листах; доверенность ООО «Аюка» № 142801 от 20.06.2017, на 1 листе - подлежат возвращению по принадлежности в ИФНС России по г. Элисте; юридические дела по расчетным счетам ООО «АСТРЕЯ» № 40702810560300000826; ООО «Алтн Тег» № 40702810560300001168; ООО «Амуланга» № 40702810460300003020; ООО «АЮКА» № 40702810260300000964; ООО «Байр» № 40702810260300000896; ООО «БРИЗ» № 40702810660300001042; ООО «Верхолаз» № 40702810460300004074; ООО «ГЕЛИОС» № 40702810960300000921; ООО «Глобус» № 40702810560300001058; ООО «ДАЛАСАЙ» № 40702810460300010039; ООО «ДОЛАН» № 40702810160300001005; ООО «Евростиль» № 40702810460300000971; ООО «Интеропт» № 40702810860300000144; ООО «КАРАТ» № 40702810760300000943; ООО «Нептун» № 40702810660300003192; ООО «Омега» № 40702810060300000892; ООО «Оптимал» № 40702810060300001008; ООО «Оценка плюс» № 40702810060300003815; ООО «СнабТрейд» № 40702810660300000881; ООО «Тенгри» № 40702810360300001164; ООО «Торгмаркет» № 40702810460300000515; ООО «У Карима» № 40702810860300003073; ООО «Флора» № 40702810360300004103; ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» № 40702810560300000499; ООО «Чингиз» № 40702810860300000979; ООО «Элиспэй» № 40702810760300000778; ООО «Элиста-Логистик» № 40702810460300000256; ООО «ЮгЭнергоТех» № 4070281006030000082 - подлежат возвращению в Калмыцкое отделение № 8579 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России»; юридические дела по расчетным счетам: ООО «ДАЛАСАЙ» № 40702810207500107400, ООО «Чингиз» № 40702810707500000065 и ООО «Элиста-Логистик» № 40702810307500102444 - подлежат возвращению в АО «Россельхозбанк» в лице Ростовского регионального филиала акционерного общества «Россельхозбанк»; юридические дела по расчетным счетам: ООО «Байн-Сай» № 40702810951090000228, ООО «Оптимал» № 40702810351090000365, ООО «Тенгри» № 40702810851090000218, ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» № 40702810651090000191, ООО «ЮгЭнергоТех» № 40702810251090000070 - подлежат возвращению в операционный офис «Калмыцкий» Южного филиала ПАО «РОСБАНК»; выписка по расчетному счету № 40817810550115912147 Госинкеева Бориса Владимировича, на 3 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494-1 от 29.07.2020; выписка по расчетному счету № 40817810550115849799 Лукина Владимира Аркадьевича, на 1 листе, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494-1 от 29.07.2020; выписка по расчетному счету № 40817810950115076599 Бадмаевой Евгении Владимировны, на 8 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494-1 от 29.07.2020; выписка по расчетному счету № 40817810550115435967 Надбитова Темира Петровича, на 3 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494-1 от 29.07.2020; выписка по расчетному счету № 40817810250117758337 Бочаевой Надежды Михайловны, на 2 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494-1 от 29.07.2020; выписка по расчетному счету № 40702810711010040490 ООО «Эл-Строй», на 6 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494 от 06.03.2020 - подлежат возвращению в ПАО «Совкомбанк»; мобильный телефон марки «Huawei» модели «CAM-L21», серийный номер LHTDU16927002217, IMEI 1: 863128034337357, IMEI 2: 863128034337363, с установленными в нем сим-картой сотового оператора «Мегафон» s/n: 8970102 216 120 5776 9 и картой памяти MicroSd ADATA объемом 2 гб, G02G120308881A; банковская карта ВТБ № 4893 4704 4531 0714, Master Account Debit, Valid 06/22 - подлежат возвращению по принадлежности Госинкееву Б.В.; электронный носитель информации - мобильный телефон фирмы «Galaxy А8» модели «SM-A530F» s/n: R58KA5V6EXF, с установленными в нем сим-картами сотовых операторов Билайн (897019916118422570с*#) и Мегафон (897010273717316277), электронный носитель информации - ноутбук марки «FUJITSU», серийный номер которого YLLT015369 - подлежат оставлению по принадлежности у Жигун М.С.; финансово-хозяйственная документация ООО «Опти-Трейд», на 23 листах; документация ООО «Буйнта», на 14 листах; финансово-хозяйственная документация ООО «Каталония», на 9 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, приказы, решения, свидетельства, договоры и др. ООО «Вершина», на 171 листе; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и др. ООО «Хан», на 46 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, приказы, решения, свидетельства, договоры и др. ООО «Эльтон», на 161 листе; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Энергоинвест», на 182 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Магистраль», на 116 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Автономия», на 104 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Металлснабторг», на 92 листах; финансово-хозяйственная документация и другие документы фирмы ООО «ЭлистаФармТрейд», на 53 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Тюльпан», на 152 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Пандора», на 111 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ЕвроТорг», на 120 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ЭлВторМет», на 189 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ТеплоПрибор», на 228 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Кристалл», на 201 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Восход», на 285 листах; бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Пандора», на 16 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Гермес», на 89 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ГрузТрейд», на 84 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Алмаз», на 171 листе; Предметы, изъятые 18.02.2019 в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, д. 27, кв. 34, а именно: печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭлВторМет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816015054. ИНН 0816024197»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «МетТех» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816007289. ИНН 0816021260»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1090816007347. ИНН 0816010444»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Теплоприбор» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816003639. ИНН 0816014600; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816003208. ИНН 0816020308»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Лотос» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816004793. ИНН 0816018193»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Арно» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816002604. ИНН 0816016728»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ДАН - 2005» г. Калининград * ОГРН 1052306471425. ИНН 2311083540»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816005472. ИНН 0816027913»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ООО «Перспектива») г. Москва * ОГРН 5107748024084. ИНН 7728758113»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Регионмет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816016045. ИНН 0816022376»; печать «Индивидуальный предприниматель Беренкеев Санал Анатольевич * ?р?с?н Федерац Российская Федерация Хальмг Та?hч Республика Калмыкия * ОГРНИП 310081710900196. ИНН 080900324714»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Охотник» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000558. ИНН 0816015869»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНСТЕР» г. Элиста * ?р?с?н Федерац Российская Федерация Хальмг Та?hч Республика Калмыкия * ИНН 0814137773»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Восход» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816006618. ИНН 0816021051»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Империя» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 110081600218. ИНН 0816011511»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Агенство КАРИНА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816000064. ИНН 0816011374»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Гранд» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816002175. ИНН 0816016319»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Агродом-Волгоград» Российская Федерация г. Волгоград * ОГРН 1133443019489. ИНН 3460008950»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЛТН» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002127. ИНН 0816030507»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Виза-тур» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1030800752730. ИНН 0814140134»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Стальмаш-ТК» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ИНН 0814143600»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АУРА» г. Ростов-на-Дону * Российская Федерация* ОГРН 1156196047314. ИНН 6163141094»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Агро-М» г. Ставрополь * Российская Федерация * ОГРН 1152651017243. ИНН 2635211488»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АВТОНОМИЯ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816001687. ИНН 0816029942»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816001347. ИНН 0816030507»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Славянский посад» Россия г. Волгоград Дзержинский район * ОГРН 1063443052749. ИНН 3443072345»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЮКА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002006. ИНН 0816030338»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Индастри» г. Тольятти * Россия, Самарская область * ОГРН 1156313122480. ИНН 6321414678»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «МАГНУМ» г. Ростов-на-Дону * Российская Федерация * ОГРН 1156196047292. ИНН 6167129884»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «КОМИССИОНЕР» Ростовская область Ростов-на-Дону * ОГРН 1156196049052. ИНН 6163141337»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» * Россия Республика Калмыкия Целинный район * ОГРН 1120817000150. ИНН 0817001001»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Агенство КАРИНА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 110816000064. ИНН 0816011374»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройинвест» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816007245. ИНН 0816021245»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Восход» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816001340. ИНН 0816012635»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АГРОРЕСУРС» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002523. ИНН 0817001820»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИС-ТОРГ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816023535. ИНН 0816026229»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Эльтон» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816005935. ИНН 0816022880»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Восход» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816006618. ИНН 0816021051»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Аранзал» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816003826. ИНН 0816014791»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Лига» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000624. ИНН 0816015925»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Фолиант» г. Элиста * Российская Федерация Республика Калмыкия * ОГРН 1120816006300. ИНН 0274900726»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Восход» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816006618. ИНН 0816021051»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Далина» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816002693. ИНН 0816013830»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Центромет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000228. ИНН 0816015587»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ХАН» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816008213. ИНН 0816021397»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Лига» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000624. ИНН 0816015925»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АРАНЗАЛ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816052957. ИНН 0816032840»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Лотос» г. Тверь * Российская Федерация * ОГРН 1176952003678. ИНН 6950204050»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816023315. ИНН 0816026162»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «РегионВторМет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816015989. ИНН 0816024486»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЛТН» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002127. ИНН 0816030507»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ МЯСА» * Москва * ОГРН 1157746110070»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Металл-Плюс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816002648. ИНН 0816016767»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ИНН 0814050931»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтенд» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130818005210. ИНН 0815022810»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Пандора» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816015164. ИНН 0816024214»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Росмет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816007620. ИНН 0816021291»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «МеталлСнабТорг» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000085. ИНН 0816015428»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Центромет» г. Волгоград * ОГРН 1163443055390. ИНН 3460062241»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЯТАГАН» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1090816002331. ИНН 0816008759»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «МеталлСнабТорг» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000085. ИНН 0816015428»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛФИНАНС» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816000775. ИНН 0816026645»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Буйнта» * Российская Федерация г. Элиста * ОГРН 1140816004064. ИНН 0816027430»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Метроном» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816013107. ИНН 0816023852»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Металл-опт» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816000667. ИНН 0816019528»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Интермет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816013888. ИНН 0816023980»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Тюльпан» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816022622. ИНН 0816026010»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Индастри» г. Тольятти * Россия Самарская область * ОГРН 1166313122480. ИНН 6321414678»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816000711. ИНН 0816019581»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Электрик» * Российская Федерация Республика Калмыкия г. Элиста * ОГРН 1030800793187. ИНН 0814157787»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Лотос» * Российская Федерация Республика Калмыкия г. Элиста * ОГРН 1040866723468. ИНН 0814162219»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Фемида» * Россия Республика Калмыкия г. Элиста * ОГРН 1130816015032. ИНН 0816024172»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Ломпромсервис» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816004620. ИНН 0816005839»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100818003243 ИНН 0816014287»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «МинералПром» * Россия г. Волгоград * ОГРН 1163443050385 ИНН 3459066763»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «КАТАЛОНИЯ» * РФ г. Камышин * ОГРН 1143453001141 ИНН 3453002403»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «КрокусГрупп» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816004903 ИНН 0816018299»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Астра Инвест» * Россия г. Ростов-на-Дону * ОГРН 1056164203061 ИНН 6164239977»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» * РФ Республика Северная Осетия-Алания * ОГРН 1105658003846 ИНН 5614051493»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816003540 ИНН 0816014537»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» * Российская Федерация г. Элиста * ОГРН 1030800723241 ИНН 0816000784»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Дельта» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816005276 ИНН 0816020837»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1030800767216 ИНН 0814153408»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ШельфОйл» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816000900 ИНН 0816012233»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральская торговая компания» * РФ. Республика Северная Осетия-Алания * ОГРН 1095658002142 ИНН 5614047592»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой» * Российская Федерация город Волгоград * ОГРН 1063459057144 ИНН 3442088335»; мастичный оттиск печати «Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства * Россия Республика Калмыкия * ОГРНИП 315081600008685 ИНН 081701136235»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816005265 ИНН 0816020820»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «КОМТЕК» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816002596 ИНН 0816004360»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Карат» г. Казань * Россия Республика Татарстан * ОГРН 1022301821915 ИНН 2311038530»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Феррум» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816000550 ИНН 0816002517»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Ламарк» г. Элиста * Российская Федерация Республика Калмыкия * ОГРН 1036602631636 ИНН 6658139468»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Система» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816002453 ИНН 0816004240»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816000711. ИНН 0816019581»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Международный консалтинговый центр «Ракурс» * Москва * ОГРН 1077759282831. ИНН 7714708955»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерМедиаГрупп» «InteMediaGroup» Liability Limited Company г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1090816007798. ИНН 0816010885»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «СТОЛИЦА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816000207. ИНН 0816011504»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816000726. ИНН 0816002676»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «КАЛМОЙЛ» * г. Элиста * Российская Федерация * Республика Калмыкия * ИНН 0814121290»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСервис» * Республика Калмыкия * ОГРН 1100816000559. ИНН 0816011906»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Термо-строй-комплект» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1050866761956. ИНН 0814165097»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Мир техники» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816006311. ИНН 0816018940»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Аква Сервис» г. Элиста * ?р?с?н Федерац Российская Федерация Хальмг Та?hч Республика Калмыкия * ОГРН 1040866726350. ИНН 0814162650»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ЛегМет» * Россия г. Волгоград Дзержинский район * ОГРН 1073443000641 ИНН 3443075106»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ЭлМет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 111081600257. ИНН 0816016693»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ТрансАгент» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816001021. ИНН 0816012360»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816004851. ИНН 0816006053»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ЗИГЗАГ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816002838. ИНН 0816004585»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» * Москва * ИНН 7715614611»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Дубль-строй» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1069673063338. ИНН 6673149407»; записная книжка «Officeline», на 140 листах, изъятая 18.02.2019 в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 1; Оптический диск DVD-RW, содержащий выписки из ЕГРЮЛ в отношении следующих юридических лиц: «АВТОНОМИЯ» (ИНН 0816029942); «Астрея» (ИНН 0816024038); «Алтн Тег» (ИНН 0816034283); «Амуланга» (ИНН 0816006575); «АРАНЗАЛ» (ИНН 0816032840); «БАЙН-САЙ (ИНН 0816031797); «БАЙР» (ИНН 0816033321); «БРЕОН» (ИНН 0816026081); «БРИЗ» (ИНН 0816035248); «Верхолаз» ИНН 0816010980); «ГЕЛИОС» (ИНН 0816033804); «Глобус» (ИНН 0816035167); «ДАСАЛАЙ» (ИНН 0816027543); «Диатон» (ИНН 0816022400); «ДОЛАН» (ИНН 0816034572); «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 0816034318); «ИНТЕРОПТ» (ИНН 0816028628); «КАРАТ» (ИНН 0816033917); «КРИСТАЛЛ» (ИНН 0816026162); «ЛАГУНА» (ИНН 0816016904); «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 0816025169); «НЕПТУН» (ИНН 0816013220); «ОМЕГА» (ИНН 0816033360); «Оптимал» (ИНН 0816034928); «ОЦЕНКА ПЛЮС» (ИНН 0816025088); «СНАБТРЕЙД» (ИНН 0816033346); «Сочинский строитель» (ИНН 0816023958); «СОЮЗЭНЕРГОФИНАНС» (ИНН 0814106077); «Строй Инвест» (ИНН 0814172658); «ТАНТАЛ» (ИНН 0816025899); «ТЕНГРИ» (ИНН 0816031596); «ТОРГМАРКЕТ» (ИНН 0816031109); «ТЮЛЬПАН» (ИНН 0816026010); «У Карима» (ИНН 0817000287); «ФЛОРА» (ИНН 0816026349); «ЧЕЗА» (ИНН 0814114127); «ЧИНГИЗ» (ИНН 0816034533); «Шандиб» (ИНН 0816019493); «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416); «ЭЛИСПЭЙ» (ИНН 0816024711); «ЮгЭнерготех» (ИНН 0816016118); «Юридическая фирма «ЦААДЖИ»» (ИНН 0816023789); ГОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет (ИНН 0814062599); Потребительский Кооператив «Народная казна» (ИНН 0816018884), и поступивший при сопроводительном письме от 20.03.2019 из УФНС России по РК; Оптический диск CD-R, содержащий выписки из ЕГРЮЛ в отношении следующих юридических лиц: ООО «Эко-Вулл» ИНН 0816031691; ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» ИНН 0814044141; ООО «Дороги» ИНН 0816031846; ООО «Трина» ИНН 0816007106; ООО «ПМК-17» ИНН 0814171140; ООО «Харада» ИНН 0817000424;ООО «Багира» ИНН 0816031853;ООО «ГАРАНТАЛИКСТРОЙ» ИНН 0816034188; ООО «Легион» ИНН 0816035505; ООО «Дороги» ИНН 0816031846; КП РК «ДСК» ИНН 0816013710; ООО «Антарес» ИНН 0816006367; ООО «Лотос-Пластик» ИНН 0817001700; ООО «Антарес» ИНН 0816006367; ООО «Трина» ИНН 0816007106; ООО «Эл-Строй» ИНН 0816035262;ООО «Базис Строй» ИНН 0816034251; МКУ ДЕЗ ИНН 0814091840; ООО «Алексстрой» ИНН 0814155998; КПК «Виктория Плюс» ИНН 0816030881; ООО «Мегаполис» ИНН 0814174868; ООО «Агро-Строй» ИНН 0816026927; ООО «МДА» ИНН 0816021615; ООО «Кредитный Центр Богдо» ИНН 0816027712; КП РК «ДСК» ИНН 0816013710; БУ РК «РДНТ» ИНН 0814174091; ООО «Дисконт плюс» ИНН 0814164897; ООО «Республиканская управляющая компания» ИНН 0816027800; ООО «Спектор» ИНН 0816011945; ООО «Стройкомплект» ИНН 0816028113; ООО «Торгсельхозпродукт» ИНН 0816030850; КПК «Виктория Плюс» ИНН 0816030881; ООО «Агронива» ИНН 0814068174; ООО «Агроресурс» ИНН 0801003613, и поступивший при сопроводительном письме от 20.03.2019 из ИФНС России по г. Элисте; оптический диск CD-R, содержащий сведения о датах открытия следующих расчетных/лицевых счетов и в каких офисах/отделениях банка (с указанием адресов) счета были открыты: Абреков Руслан Абдулович - расчетный счет № 40817810760300042663; Аверьянов Владимир Борисович - расчетный счет № 40817810360300173178; Агильчанова Алёна Александровна - расчетный счет № 40817810360300116119; Алиев Камиль Алиевич - расчетный счет № 40817810260300151740; Бадмаев Бадга Нурунович – расчетный счет № 40817810360300175260; Бембеев Савр Николаевич - расчетный счет № 40817810311000496574; Бембеев Мингиян Николаевич - расчетный счет № 40817810211000496580; Берикова Делгер Александровна - расчетный счет № 40817810060300036094; Блинников Игорь Николаевич - расчетный счет № 40817810211000496577; Болдаев Энкер Эдуардович - расчетный счет 40817810860302212045; Болдырева Саглар Дорджиевна - расчетный счет № 40817810060300164160; Бюрчиев Байнтуг Олегович - расчетный счет № 40817810760300175284; Госинкеев Борис Владимирович - расчетный счет № 40817810360301202792; Госинкеев Борис Владимирович - расчетный счет № 40817810760300151729; Госинкеев Борис Владимирович - расчетный счет 40817810660300151735; Даваев Валерий Васильевич - расчетный счет № 40817810960300045415; Дорджиев Роберт Романович - расчетный счет № 40817810060300151115; Марковский Виталий Сергеевич - расчетный счет № 40817810538066357177; Манджиев Арлтан Баатрович - расчетный счет № 40817810060300094447; Манджиева Алла Николаевна - расчетный счет № 40817810060300098702; Манханов Мингиян Павлович - расчетный счет № 40817810160300173103; Мушаев Эренцен Константинович - расчетный счет № 40817810460301408247; Мушаев Эренцен Константинович - расчетный счет № 40817810160301408246; Надбитов Игорь Геннадьевич - расчетный счет № 40817810011000496573; Надбитова Галина Васильевна - расчетный счет № 40817810960300175291; Найминова Наталия Ивановна - расчетный счет № 40817810860301408180; Педорова Юлия Викторовна - расчетный счет № 40817810560300076541; Сангаджиев Эрдм Андреевич - расчетный счет № 40817810060300170691; Сангаджиев Эрдм Андреевич - расчетный счет № 40817810860300105617; Сангаджиев Эрдм Андреевич - расчетный счет № 40817810560300170683; Сангаджиев Эрдм Андреевич - расчетный счет 40817810360300170689; Санкаев Дмитрий Олегович - расчетный счет № 40817810511000250989; Уциева Займан - расчетный счет № 40817810860300140067; Убушаева Евгения Викторовна - расчетный счет № 40817810460300102560; Убушуева Зинаида Петровна - расчетный счет № 40817810660300037516; Хуцаев Геннадий Чудяевич - расчетный счет № 40817810960302106284; Церенов Вячеслав Санджиевич - расчетный счет № 40817810760300112166; Шаглинов Николай Анатольевич - расчетный счет № 40817810960301305905; Шининова Илона Андреевна - расчетный счет № 40817810911004328527, и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № SD0124460278 от 26.02.2020; экспериментальные образцы голоса и речи подозреваемой Бадмаевой Е.В., полученные в ходе следственного действия и записанные на СD-R компакт-диск; экспериментальные образцы голоса и речи подозреваемой Жигун М.С., полученные в ходе следственного действия и записанные на СD-R компакт-диск; свободные образцы голоса обвиняемого Госинкеева Б.В., содержащиеся в мессенджере «WhatsApp» в голосовых сообщениях, полученных в ходе осмотра мобильного телефона Госинкеева Б.В. марки «Huawei» модели «CAM-L21» (s/n: LHTDU16927002217) и записанных на СD-R компакт-диск; свободные образцы голоса обвиняемого Госинкеева Б.В., полученные в ходе ОРМ «Опрос» и записанные на СD-R компакт-диск - подлежат хранению при материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296, 297, 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать БАДМАЕВУ Евгению Владимировну виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 и п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и на основании санкции данных частей указанных статей назначить ей наказание:

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 и ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бадмаевой Е.В. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ назначить Бадмаевой Е.В. отбывание наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Отсрочить осужденной Бадмаевой Евгении Владимировне отбывание наказания в виде лишения свободы в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ до достижения ее ребенком - Госинкеевым Эльвегом Борисовичем, 3 декабря 2020 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Контроль за поведением осужденной Бадмаевой Е.В. возложить на ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Калмыкия.

Обязать осужденную Бадмаеву Е.В. в период отсрочки отбывания наказания не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения Бадмаевой Е.В. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Освободить Бадмаеву Е.В. полностью от уплаты процессуальных издержек.

Признать ГОСИНКЕЕВА Бориса Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 и п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и на основании санкции данных частей указанных статей назначить ей наказание:

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии с ч.3 и ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Госинкееву Б.В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ назначить Госинкееву Б.В. отбывание наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Срок наказания, назначенного Госинкееву Б.В., исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Госинкеева Б.В. - с 19 мая 2020 года и до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительного колонии общего режима.

Меру пресечения Госинкееву Б.В. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Взыскать с осужденного Госинкеева Бориса Владимировича в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в размере 1 680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей.

Признать ЖИГУН Марину Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и на основании санкции данной части указанной статьи назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ назначить Жигун М.С. отбывание наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Отсрочить осужденной Жигун Марине Сергеевне отбывание наказания в виде лишения свободы в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ до достижения ее ребенком - Жигун Максимом Дмитриевичем, 22 июня 2020 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Контроль за поведением осужденной Жигун М.С. возложить на ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Калмыкия.

Обязать осужденную Жигун М.С. в период отсрочки отбывания наказания не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения Жигун М.С. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Освободить Жигун М.С. полностью от уплаты процессуальных издержек.

Наложенный постановлением судьи Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 8 апреля 2019 года арест на принадлежащее Жигун М.С. транспортное средство: автомобиль марки LADА-219020, идентификационный номер VIN XTA 219020D0106440, 2012 года выпуска, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

В соответствии со статьей 81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: оптический CD-R диск, зарегистрированный за № 140/5609/CD-R от 08.02.2019, содержащий телефонные переговоры, записанные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»; извещение № ZK-2947 от 07.02.2019, на 1-м листе; извещение № ZK-12504 от 21.12.2018, на 1-м листе; извещение № ZK-12030 от 21.12.2018, на 1-м листе; расчет по страховым взносам ООО «Глобус» от 28.01.2019, на 1-м листе; расчет по страховым взносам ООО «Глобус» от 28.01.2019, на 1-м листе, изъятые 18.02.2019 в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пер. Школьная, дом 25; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 12.10.2017 ООО «Автономия», на 3 л., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 12.10.2017 ООО «Аранзал», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 12.10.2017 ООО «Глобус», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Нептун», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Омега», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Восход», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Карат», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Гелиос», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Евростиль», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 г. ООО «Амуланга», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 г. ООО «Байн-Сай», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 г. ООО «Астрея», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 12.10.2017 ООО «Астрея», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Бриз», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Долан», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Снабтрейд», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 12.10.2017 ООО «Байр», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 г. ООО «Алтн Тег», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 12 месяцев 2018 г. ООО «Глобус», на 3 л.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 9 месяцев 2017 г. от 05.10.2017 ООО «Вершина», на 3 л.; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег по счету № 40702810851090000218 ООО «Тенгри»; нотариальная доверенность 08АА0273908 от 19.06.2018, согласно которой генеральный директор ООО «Тенгри» (ИНН 0816031596) Надбитов Темир Петрович уполномочил Жигун Марину Сергеевну представлять ООО «Тенгри» в ПАО «Росбанк», на 1 листе; доверенность от 07.02.2019, согласно которой генеральный директор ООО «Элиста Фарм Трейд» Джушхинова Л.А. доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте, на 1 листе; доверенность от 05.07.2018, согласно которой генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест» Госинкеев Борис Владимирович доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте, на 1 листе; доверенность от 05.07.2018, согласно которой генеральный директор ООО «Оптимал» Лукин Владимир Аркадьевич доверяет Жигун Марине Сергеевне представлять интересы общества в ИФНС по г. Элисте, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Евростиль» за 2018 г. от 20.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Долан» за 2018 г. от 20.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Бриз» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Омега» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Elispay» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Снабтрейд» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Амуланга» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Флора» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Оптимал» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Глобус» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Астрея» за 2018 г. от 19.10.2018, на 1 листе; приказ № 4 от 03.11.2017 генерального директора ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980), на 1 листе; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Лотос-Л» (ИНН 0816021774); договор поставки № 42 от 30.12.2016, согласно которому ИП Редька Тимофей Васильевич планирует приобрести строительные материалы у ООО «Даласай» в лице генерального директора Бериковой Делгеры Александровны», на 3 листах; платежное поручение № 7 от 14.02.2019, согласно которому ООО «Глобус» произвело оплату по договору оказания транспортных услуг ООО «ЭлистаФармТрейд» на общую сумму 382 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № 7 от 14.02.2019, согласно которому ООО «Глобус» произвело оплату по договору оказания транспортных услуг ООО «ЭлистаФармТрейд» на общую сумму 382 000 руб. на 1 листе; финансово-хозяйственная документация ООО «Алекс» ИНН 0816034251, на 65 листах, содержащиеся в папке-скоросшивателе, денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ9356976 до 93557000 по счету № 40702810460300010039; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ0700076 до 0700100 по счету № 40702810060300003815; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0700201 до 0700225 по счету № 40702810560300000826; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0690826 до 0690850 по счету № 40702810460300000971; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ9350426 до 9350450 по счету № 40702810060300000009; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 7612126 до 7612150 по счету № 0702810951090000228; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5833201 до НЕ 5833225 по счету № 40702810160300003362; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 6118076 до НЕ 6118092 по счету № 407028102260300003453; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ 9344151 до АБ 9344175 по счету № 40702810660300000881; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА 0690351 до 0690375 по счету № 40702810360300004103; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5837101 до 58317125 по счету № 40702810560300001058; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 0591526 до 0591550 по счету № 40702810460300003020; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА 0698101 до АА 0698125 по счету № 40702810860300000144; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ 4148876 до 4148900 по счету № 40702810060300000892; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5844301 до 5844325 по счету № 40702810060300003815; приходный кассовый ордер № 15 от 16.06.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 36 250 руб.; приходный кассовый ордер № 14 от 15.06.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 9 от 12.05.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 10 от 13.05, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 95000 руб.; приходный кассовый ордер № 11 от 16.05.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 5400 руб.; приходный кассовый ордер № 31 от 03.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 40900 руб.; приходный кассовый ордер № 30 от 02.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 29 от 01.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; пластиковая карта, на которой имеются следующие надписи: «Сбербанк 5479 6000 1008 0636 B.Gosinkeev OOO Alyans»; пластиковая карта, на которой имеются следующие надписи: «Росбанк 4231 6920 0800 0975 Alla Badmaeva»; токен, на котором имеются следующие надписи: «Росбанк е0229ф73D»; лист бумаги размерами 24Х13 см, на котором имеются данные в отношении ООО «Восход»; договор № 5109 860565 об использовании электронных документов от 21.06.2016, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой Аллы Геннадьевны, на 11 листах; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № 5109/860565/01 от 21.06.2016, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой Аллы Геннадьевны, на 4 листах; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ9356976 до 93557000 по счету № 40702810460300010039; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ0700076 до 0700100 по счету № 40702810060300003815; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0700201 до 0700225 по счету № 40702810560300000826; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА0690826 до 0690850 по счету № 40702810460300000971; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ9350426 до 9350450 по счету № 40702810060300000009; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 7612126 до 7612150 по счету № 0702810951090000228; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5833201 до НЕ 5833225 по счету № 40702810160300003362; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 6118076 до НЕ 6118092 по счету № 407028102260300003453; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ 9344151 до АБ 9344175 по счету № 40702810660300000881; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА 0690351 до 0690375 по счету № 40702810360300004103; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5837101 до 58317125 по счету № 40702810560300001058; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЖ 0591526 до 0591550 по счету № 40702810460300003020; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА 0698101 до АА 0698125 по счету № 40702810860300000144; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АБ 4148876 до 4148900 по счету № 40702810060300000892; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5844301 до 5844325 по счету № 40702810060300003815; приходный кассовый ордер № 15 от 16.06.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 36 250 руб.; приходный кассовый ордер № 14 от 15.06.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 9 от 12.05.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 10 от 13.05, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 95000 руб.; приходный кассовый ордер № 11 от 16.05.16, согласно которой ООО «Интеропт» от ООО «Вашинфо» принято 5400 руб.; приходный кассовый ордер № 31 от 03.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 40900 руб.; приходный кассовый ордер № 30 от 02.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; приходный кассовый ордер № 29 от 01.06.16, согласно которой ООО «Торгмаркет» от ООО «Вашинфо» принято 100000 руб.; пластиковая карта, на которой имеются следующие надписи: «Сбербанк 5479 6000 1008 0636 B.Gosinkeev OOO Alyans»; пластиковая карта, на которой имеются следующие надписи: «Росбанк 4231 6920 0800 0975 Alla Badmaeva»; токен, на котором имеются следующие надписи: «Росбанк е0229ф73D»; лист бумаги размерами 24Х13 см, на котором имеются данные в отношении ООО «Восход»; договор № 5109 860565 об использовании электронных документов от 21.06.2016, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой Аллы Геннадьевны, на 11 листах; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № 5109/860565/01 от 21.06.2016, заключенный между ПАО «Росбанк» и ООО «Консалтинговая Компания Байн-Сай» в лице Бадмаевой Аллы Геннадьевны, на 4 листах; печать «Общество с ограниченной ответственностью «У Карима» Приютненский район * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100817000217. ИНН 0817000287»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛАСАЙ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816004174. ИНН 0816027543»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнерготех» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816001296. ИНН 0816016118»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «БАЙР» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053562. ИНН 0816033321»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЮКА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816005868. ИНН 0816028018»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816054244. ИНН 0816033917»; Печать «ИФНС России по г. Элисте. ПРИНЯТО»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АМУЛАНГА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816005511. ИНН 0816006575»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Тенгри» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816050526. ИНН 0816031596»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ФЛОРА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816000500. ИНН 0816026349»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Нептун» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816001934. ИНН 0816013220»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТИЛЬ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000145. ИНН 0816034318»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816001245. ИНН 0816035167»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «БАЙН-САЙ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816051120. ИНН 0816031797»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Цааджи» * зарh-зергин кампань «ЦАА?» * Российская Федерация * Хальмг Та?hч * Республика Калмыкия * г. Элиста * ОГРН 1130816011116. ИНН 0816023789»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Астрея» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816013943. ИНН 0816024038»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Верхолаз» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1090816007908. ИНН 0816010980»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОПТ» г. Элиста * Российская Федерация Республика Калмыкия * ОГРН 1150816000026. ИНН 0816028628»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816001333. ИНН 0816035248»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЛТН ТЕГ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000112. ИНН 0816034283»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053606. ИНН 0816033360»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Элиста-Логистик» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816005313. ИНН 0816006416»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Долан» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000464. ИНН 0816034572»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГМАРКЕТ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002699. ИНН 0816031109»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Плюс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816020620. ИНН 0816025088»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЛТН ТЕГ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000112. ИНН 0816034283»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИСПЭЙ» * elispay * г. Элиста * ОГРН 1130816017133. ИНН 0816024711»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Чингиз» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000410. ИНН 0816034533»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Оптимал» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1170816000960. ИНН 0816034928»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816010820. ИНН 0816023740»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816054145. ИНН 0816033804»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «СНАБТРЕЙД» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053584. ИНН 0816033346»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Дисконт плюс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1050866757160. ИНН 0814164897»; Печать «Общество с ограниченной ответственностью «Элиста-Логистик» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816005313. ИНН 0816006416»; Мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «БАИР» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816053562 ИНН 0816033321»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Platinum». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 2700 1375 4460 05/21 VITALY MARKOVSKY 7978/1306 R»; Пластиковая банковская карта «Совкомбанк MasterCard Карта Рассрочки «Халва». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 0933 5975 2562 09/23 HALVA CARD»; Пластиковая банковская карта «Совкомбанк MasterCard Карта Рассрочки «Халва». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 0917 0189 6897 12/22 HALVA CARD»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 6000 1761 3090 04/20 OOO NIEPTUN BULGUN GETSELOVA»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK VISA». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4405 0321 0855 6867 04/17 VLADIMIR KHOMUTNIKOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 6000 2261 2822 07/20 GLOBUS NADEJDA BOCHAEVA»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Gold». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4173 9800 6436 7176 10/18 BORIS GOSINKEEV 8579/0024 R; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Gold». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4173 9800 9685 4894 10/18 BORIS GOSINKEEV 8579/0024 R»; Пластиковая банковская карта «РОСБАНК VISA». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4405 0326 0875 7486 07/20 ELECTRONIC USE ONLY 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru BUSINESS MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5534 2000 2170 2329 03/22 CHINGIZ BAYCHKHAEV»; Пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru PLATINUM MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 9137 5013 2934 04/22 BORIS GOSINKEEV»; Пластиковая банковская карта «Tinkoff.ru PLATINUM MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5536 9137 6655 7132 01/23 BORIS SANGADZHIEV»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5469 6000 1188 5407 02/18 ERDM SANGADZHIEV 8579/0001 Z 60301816»; Пластиковая банковская карта «Otpbank MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5268 3966 1992 4721 05/23 BAYRTA MANDZHIEVA»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5479 6000 1008 1451 07/18 BATR BEMBEEV OOO KRISTALL»; Пластиковая банковская карта «National Clearing Bank MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5294 4900 0108 1303 11/13 MIKHAIL MANDZHIEV»; Пластиковая банковская карта «National Clearing Bank MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5294 4900 0106 4986 12/12 ANASTASIYA CHUDAEVA»; Пластиковая банковская карта «РоссельхозБанк MasterCard». На лицевой стороне карты имеется надпись: «5244 4800 7353 1476 11/20 0700 10276489»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «4274 6000 2428 9850 07/19 LLC ELISPAY VITALIY SHITVIROV»; Пластиковая банковская карта «Raiffeisen BANK MasterCard». На лицевой стороне карты имеется эмбоссированная надпись: «5379 6530 0970 5821 07/22 EVGENIYA BADMAEVA 606 RUB»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4231 6920 5256 8174 05/21 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK». На лицевой стороне карты имеется надпись: «6031 2733 4202 9363 05/20 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK». На лицевой стороне карты имеется надпись: «6031 2733 3517 3111 05/20 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «ROSBANK VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4231 6920 5298 6350 05/21 TEMIR NADBITOV 5109 R008»; Пластиковая банковская карта «СОВКОМБАНК MasterCard». На лицевой стороне карты имеется надпись: «5335 9503 2737 4907 08/25 CORPORATE CARD»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4274 6000 1863 4863 11/19 OOO VERHOLAZ BORIS SANGADZHIEV»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк VISA Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «4274 6000 2251 3913 12/20 U KARIMA BORIS SANGADZHIEV»; Пластиковая банковская карта «Сбербанк MasterCard Business». На лицевой стороне карты имеется надпись: «5479 6000 1659 4358 03/21 TEMIR NADBITOV OOO TENGRI»; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273724200712. Ваш номер: +7 927 5974359 20.06.2023». Также на обратной стороне держателя имеется надпись, выполненная рукописным способом черными чернилами: «9374664676». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(961)6966518 ICC 897019917100742020 0970103975 Дата сборки 06/02/18». Также на обратной стороне держателя имеется надпись, выполненная рукописным способом простым карандашом: «Тенгри». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529980 ICC 8970120 623 532945 391 5». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273717233548. Ваш номер: +7 937 1957152». Также на обратной стороне имеется надпись, выполненная рукописным способом черными чернилами: «9371977449». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273718006281 16.01.2023». Также на обратной стороне имеется надпись, выполненная рукописным способом черными чернилами: «7449». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897019916112924990d#*». Также на обратной стороне имеется надпись, выполненная рукописным способом синими чернилами: «9061767937 (500)». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(960)8766410 ICC: 897019917100740223 0970104591. Дата сборки 06/02/18». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(961)6572634 ICC: 897019917073705574 0970103975. Дата сборки 22/12/17». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «VLG +7(961)6571956 ICC: 897019917073705570 0970103975. Дата сборки 22/12/17». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529974 ICC 8970120 623 532945 386 5». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529973 ICC 8970120 623 532945 385 7». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «TELE2». На обратной стороне имеется надпись: «+79771529979 ICC 8970120 623 532945 390 7». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «Билайн». На обратной стороне держателя имеется надпись: «Номер телефона: +7(961)8406651. SIM: 897019916101322976». В ячейке держателя отсутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273717201842 Ваш номер: +79371915644». Также на обратной стороне имеется плохо читаемая надпись, выполненная рукописным способом красным маркером: «9374695753». В ячейке держателя присутствует sim-карта; Держатель sim-карты «МегаФон». На обратной стороне держателя имеется надпись: «897010273717201859 Ваш номер: +79371915690». Также на обратной стороне имеется плохо читаемая надпись, выполненная рукописным способом красным маркером: «9374695739». В ячейке держателя присутствует sim-карта в формате «micro-SIM»; Финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Элиста-Логистик» на 1104 листах; Финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «У Карима» на 195 листах; Финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Торгмаркет» на 273 листах; Финансово-хозяйственная документация ООО «ЮгЭнергоТех», на 22 листах; Финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, приказы, решения, свидетельства, договоры и др. ООО «Байн-Сай», на 136 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Чингиз», на 190 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Снабтрейд», на 172 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Долан», на 109 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Оптимал», на 192 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Альянс», на 367 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Нептун», на 358 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Омега», на 95 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Элиспэй», на 220 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Флора», на 125 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Амуланга», на 196 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Верхолаз», на 372 листах; налоговые декларации ООО «Евростиль» и документы по страховым взносам ООО «Магистраль», на 65 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», на 97 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Аюка», на 223 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Байр», на 168 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Карат», на 88 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ИнтерОпт», на 100 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», на 264 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Глобус», на 130 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Оценка Плюс», на 219 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Даласай», на 452 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Алтн Тег», на 141 листе; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Астрея», на 125 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», на 97 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Гелиос», на 68 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Тенгри», на 325 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Бриз», на 97 листах; CD-R диск, полученный из ПАО «Мегафон» и содержащий детализацию абонентского номера 9371977449; CD-R диск, полученный из ПАО «ВымпелКом» и содержащий детализации абонентских номеров 89054005559 и 89093971399; CD-R диск, полученный из ООО «Т2 Мобайл» и содержащий детализации абонентских номеров 89771529973 и 89771529974; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Астрея» № 40702810560300000826, ООО «Амуланга» № 40702810460300003020, ООО «Бриз» № 40702810660300001042, ООО «Верхолаз» № 40702810460300004074, ООО «Гелиос» № 40702810960300000921, ООО «Глобус» № 40702810560300001058, ООО «Даласай» № 40702810460300010039, ООО «Долан» № 40702810160300001005, ООО «Евростиль» № 40702810460300000971, ООО «ИнтерОпт» № 40702810860300000144, ООО «Карат» № 40702810760300000943, ООО «Нептун» № 40702810660300003192, ООО «Омега» № 40702810060300000892, ООО «Оптимал» № 40702810060300001008, ООО «Оценка Плюс» № 40702810060300003815, ООО «СнабТрейд» № 40702810660300000881, ООО «Тенгри» № 40702810360300001164, ООО «ТоргМаркет» № 40702810460300000515, ООО «У Карима» № 40702810860300003073, ООО «Флора» № 40702810360300004103, ООО «Чингиз» № 40702810860300000979, ООО «Элиста-Логистик» № 40702810460300000256, ООО «Элиспэй» № 40702810760300000778, ООО «ЮгЭнергоТех» № 40702810060300000821, ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» № 40702810560300000499, ООО «Байр» № 40702810260300000896, ООО «Аюка» № 40702810260300000964, и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № 270-02Е-05/88366790 от 24.07.2019; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Чингиз» № 40702810707500000065 и ООО «Даласай» № 40702810207500107400, и поступивший при сопроводительном письме АО «Россельхозбанк» исх. № Е01-5-1/13709 от 15.03.2019; оптический диск CD-R, содержащий электронный файл выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Даласай» № 40702810611140002610, и поступивший при сопроводительном письме ПАО «МосОблБанк» № 500-12835 от 25.07.2019; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Тенгри» № 40702810311920035607 и № 40702810111010035607, и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 7758 от 11.04.2019; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобус» № 40702810011010453800 и № 40702810211920453800, и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 7066 от 04.04.2019; оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Чингиз» № 40702810610000100875 и ООО «Верхолаз» № 40702810710000268264, и поступивший при сопроводительном письме АО Тинькофф Банк» № КБ-21082019.00090 от 21.08.2019; оптический диск SmartTrack «CD-R», содержащий переписку электронного почтового ящика «tengri.ten@yandex.ru»; ответ из АО «Россельхозбанк» (исх. № 007/7-01-20/2589 от 14.08.2019) с приложением к нему следующих копий чеков: копия денежного чека ООО «Чингиз» НВ 8288204 на сумму 300 000 руб. от 14.04.2017, на имя Байчхаева Чингиза Геимовича, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Чингиз» НВ 8288208 на сумму 297 000 руб. от 17.04.2017, на имя Байчхаева Чингиза Геимовича, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598676 на сумму 300 000 руб. от 20.12.2016, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598680 на сумму 100 000 руб. от 22.12.2016, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598681 на сумму 68 000 руб. от 26.12.2016, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598684 на сумму 100 000 руб. от 06.03.20167, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598686 на сумму 300 000 руб. от 03.03.2017, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; копия денежного чека ООО «Даласай» НВ 8598690 на сумму 659 298 руб. 60 коп. от 17.03.2017, на имя Бериковой Делгер Александровны, на 1 листе; оптический диск CD-R, поступивший из ПАО «Сбербанк России» (исх. № 270-02Е-05/90485515 от 20.08.2019) в качестве приложения и содержащий электронные копии чеков ООО «Амуланга», ООО «АСТРЕЯ», ООО «АЮКА», ООО «Байр», ООО «БРИЗ», ООО «Верхолаз», ООО «ГЕЛИОС», ООО «Глобус», ООО «ДАЛАСАЙ», ООО «ДОЛАН», ООО «Евростиль», ООО «Интеропт», ООО «Нептун», ООО «Омега», ООО «Оптимал», ООО «Оценка плюс», ООО «СнабТрейд», ООО «Тенгри», ООО «Торгмаркет», ООО «У Карима», ООО «Флора», ООО «Юридическая фирма «Цааджи»», ООО «Чингиз», ООО «Элиспэй», ООО «Элиста-Логистик», ООО «ЮгЭнергоТех»; ответ из ПАО «Росбанк» (исх. №91-06-02/36391 от 03.09.2019) с приложением к нему следующих копий чеков: копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612127 от 22.06.2016 на сумму 70000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612146 от 19.07.2016 на сумму 113860 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612137 от 01.07.2016 на сумму 145000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612133 от 30.06.2016 на сумму 151431 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612140 от 07.07.2016 на сумму 151500 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612139 от 06.07.2016 на сумму 152000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; на данном чеке имеются тексты, исполненные рукописным способом, а также оттиск печати ООО «Байн-Сай»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612132 от 28.06.2016 на сумму 154000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612138 от 05.07.2016 на сумму 157000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612130 от 24.06.2016 на сумму 160000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612142 от 08.07.2016 на сумму 161350 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612136 от 30.06.2016 на сумму 163000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612129 от 23.06.2016 на сумму 233000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612148 от 20.07.2016 на сумму 264860 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612144 от 18.08.2016 на сумму 300000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Байн-Сай» НЖ 7612143 от 15.07.2016 на сумму 321000 руб. на имя «Бадмаевой Аллы Геннадьевны»; копия денежного чека ООО «Оптимал» НД 4176002 от 08.06.2018 на сумму 365000 руб. на имя «Лукина Владимира Аркадьевича»; копия денежного чека ООО «Оптимал» НД 4176004 от 09.06.2018 на сумму 487000 руб. на имя «Лукина Владимира Аркадьевича»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176077 от 20.07.2016 на сумму 400000 руб. на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176076 от 19.06.2018 на сумму 450000 руб. на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176083 от 17.07.2018 на сумму 589000 руб. на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176081 от 12.07.2018 на сумму 600000 руб. на имя «Жигун Марины Сергеевны»; копия денежного чека ООО «Тенгри» НД 4176082 от 13.07.2018 на сумму 650000 руб. на имя «Жигун Марины Сергеевны»; заверенная копия решения № 1 от 04.07.2012 г., на 1 листе; заверенная копия требования № 06/11555-э о представлении документов (информации), на 3 листах; заверенная копия счет-фактуры № 11 от 24.08.2016, на 1 листе; заверенная копия товарной накладной № 11 от 24.08.2016, на 1 листе; заверенная копия договора № 15/08/16 от 15.08.2016, на 4 листах; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г. между ООО «Цифровые технологии» и ООО «ЮГЭНЕРГОТЕХ» по договору, на 1 листе; договор поставки нефтепродуктов № 14\12 от 14 декабря 2015г., на 4 листах; счет-фактура № 4 от 18.12.2015, на 1 листе; товарная накладная № 4 от 18.12.2015, на 1 листе; счет-фактура № 3 от 15.12.2015, на 1 листе; товарная накладная № 4 от 18.12.2015, на 1 листе; платежное поручение № 137 от 15.12.2015, на 1 листе; платежное поручение № 140 от 21.12.2015, на 1 листе; опись документов, изымаемых в ООО «Сельхозпоставка», исх. № 8 от 17.10.2019, на 4 л.; сшив документов ООО «Сельхозпоставка», на 129 листах, содержащие следующие документы: Договор купли-продажи № 7 от 20.07.2016, с приложением, на 5 л.; товарная накладная № 11 от 20.07.2016 на пшеницу 4 класса урожая 2016 года весом 246 тонн 914 кг, на 1 л.; счет-фактура № 11 от 20.07.2016, на 1 л.; товарная накладная № 12 от 20.07.2016 на пшеницу 3 класса урожая 2016 года весом 179 тонн 398 кг, на 1 л.; счет-фактура №12 от 20.07.2016, на 1 л.; товарная накладная № 13 от 20.07.2016 на пшеницу 4 класса урожая 2016 года весом 53 тонны 782 кг, на 1 л.; счет-фактура № 13 от 20.07.2016, на 1л.; товарная накладная №14 от 20.07.2016 на пшеницу 4 класса урожая 2016 года весом 405 тонн 405 кг, на 1 л.; счет-фактура №14 от 20.07.2016, на 1 л.; копия товарно-транспортной накладной № 7/1 от 20.07.16 на пшеницу, на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 17/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 21/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно¬транспортная накладная № 22/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 20/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 18/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 19/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 16/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 14/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 13/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 15/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 5/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», ша 1 л.; товарно-транспортная накладная № 4/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 6/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 3/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 11/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 2/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 1/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 9/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 12/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 10/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; товарно-транспортная накладная № 8/1 от 20.07.16 на пшеницу между ООО «Оценка плюс» и ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; платежное поручение №156 от 27.07.2016 на сумму 2 000 000 рублей, на 1 л.; платежное поручение №158 от 27.07.2016 на сумму 2 000 000 рублей, на 1 л.; платежное поручение №165 от 01.08.2016 на сумму 3 000 000 рублей,, на 1 л.; книга продаж от 20.07.2016 г. «Оценка плюс», на 1 л.; скриншот входящего сообщения с предоставленными документами от ООО «Оценка плюс» от 11.10.2016, на 1 л.; скриншот входящего сообщения с предоставленными документами от ООО «Оценка плюс» от 23.03.2017, на 1 л.; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Оценка плюс» за 3 квартал 2016 года, на 1 л.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 г. номер корректировки, на 3 л.; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016г. ООО «Сельхозпоставка», на 3 л.; книга покупок за период 01.07.2016г по 30.09.16 по контрагенту ООО «Оценка плюс», на 1 л.; книга продаж за период 01.07.2016г по 30.09.2016 000 «Сельхозпоставка», на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость по контрагенту ООО «Оценка плюс» за 3 квартал 2016 года, на 1 л.; требование № 33083 о предоставлении пояснений от 22.03.2017г., на 3 л.; ответ на требование 33083 о предоставлении пояснений от 22.03.2017, на 1 л.; копия Счета-фактуры № 11 от 20.07.2016, на 1 л.; копия Счета-фактуры № 12 от 20.07.2016, на 1 л.; копия Счета-фактуры №14 от 20.07.2016, на 1 л.; обращение ООО «Сельхозпоставка», на 2 л.; подтверждение даты отправки, на 1 л.; извещение о получении электронного документа, на 1 л.; требование № 82235-А о предоставлении документов (информации) от 08.1 1.2016 в адрес ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; поручение № 5119 об истребовании документов (информации) от 07.11.2016, на 2 л.; ответ ООО «Сельхозпоставка» на требование о предоставлении документов от 15.11.2016, на 3 л.; копия договора купли-продажи № 7 от 20.07.2016, на 2 л., копия дополнительного соглашения № 1 к договору купли продажи № 7 от 20.07.2016, на 1 л., копия дополнительного соглашения № 2 к договору купли продажи № 7 от 20.07.2016, на 1 л., копия дополнительного соглашения № 3 к договору купли продажи № 7 от 20.07.2016, на 1 л., копия дополнительного соглашения № 4 к договору купли продажи № 7 от 20.07.2016, на 1 л.; копия товарной накладной № 11 от 20.07.2016, на 1 л.; копия счета-фактуры № 11 от 20.07.2016, на 1 л.; копия товарной накладной № 12 от 20.07.2016, на 1 л.; копия счета-фактуры № 12 от 20.07.2016, на 1 л.; копия товарной накладной № 13 от 20.07.2016, на 1 л.; копия счета-фактуры 13 от 20.07.2016, на 1 л.; копия товарной накладной № 14 от 20.07.2016, на 1 л.; копия счета-фактуры № 14 от 20.07.2016, на 1 л.; книга покупок ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; карточка счета 41.01 от 20.07.2016, на 1 л.; карточка счета 41.01 за 01.01.2016-20.07.2016, на 1 л.; карточка счета 19.03 за 9 месяцев 2016, на 1 л.; карточка счета 60 за 9 месяцев, на 1 л.; карточка счета 76 за 9 месяцев, на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 19.03 за 9 месяцев 2016, на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 9 месяцев 2016, на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 9 месяцев 2016, на 1 л.; копия договора № 60110599 от 22.07.2016г. с приложением, на 5 л., согласно которому ООО «Сельхозпоставка» обязуется реализовать ООО «БУНГЕ СНГ» пшеницу продовольственную 3 класса урожая 2016 года. Согласно приложению № 1 к Договору количество товара составило 3 000 метрических тонн, цена - 27 000 0000 рублей; копия товарной накладной № 9 от 22.07.2016 на пшеницу в количестве 3 000 тонн между ООО «Сельхозпоставка» и ООО «БУНГЕ СНГ», на 1 л.; копия счета- фактуры № 9 от 22.07.2016, на 1 л.; копия договора № 60110734 от 22.07.2016 с приложением, на 5 л.; копия товарной накладной № 8 от 22.07.2016 на пшеницу в количестве 3 600 тонн между ООО «Сельхозпоставка» и ООО «БУНГЕ СНГ», на 1 л.; копия счета-факту ры № 8 от 22.07.2016, на 1 л.; копия договора № 60111043 от 25.07.2016 с приложением, на 5 л.; копия товарной накладной № 10 от 25.07.2016 на пшеницу в количестве 2 000 тонн между ООО «Сельхозпоставка» и ООО «БУНГЕ СНГ», на 1 л.; копия счета-фактуры № 10 от 25.07.2016, на 1 л.; копия контракта № ССР70900 от 21.07.2016, на 2 л., согласно которому ООО «Сельхозпоставка» обязуется реализовать ООО «Каргилл» пшеницу 4 класса в количестве 3 000 тонн; копия товарной накладной № 6 от 21.07.2016 на пшеницу между ООО «Сельхозпоставка» и ООО «Каргилл», на 1 л., копия счета-фактуры № 6 от 21.07.2016, на 1 л.; книга продаж ООО «Сельхозпоставка», на 1 л.; акт сдачи-приемки выполненных работ по договору № б/н от 01 декабря 2016 года от 09.12.2016, на 1 листе; договор на выполнение работ от 01.12.2016г., заключенный между ООО «Даласай» и ООО НПП «Центр готовых решений для малого бизнеса», на 2 листах; копия договора поставки № 6 от 04.07.2016, на 1 листе; копия книги продаж ООО «Велес», на 1 листе, за период 01.07.2016 по 30.09.2016; копия товарной накладной № 15 от 04.07.2016, на 1 листе; копия счет-фактуры № 15 от 04.07.2016, на 1 листе; копия товарной накладной № 17 от 14.07.2016; копия счет-фактуры № 17 от 14.07.2016, на 1 листе; копия товарной накладной № 19 от 21.07.2016, на 1 листе; копия счет-фактуры № 19 от 21.07.2016, на 1 листе; копия товарной накладной № 21 от 15.08.2016, на 1 листе; копия счет-фактуры № 21 от 15.08.2016, на 1 листе; копия товарной накладной № 23 от 29.08.2016, на 1 листе; копия счет-фактуры № 23 от 29.08.2016, на 1 листе; письмо ООО «Велес» исх. № 5 от 22.11.2016 в адрес ООО «Гелиос», на 1 листе; копия карты партнера ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575), на 1 листе; копия карты партнера ООО «Гелиос» (ИНН 0816033804), на 1 листе; копия карты партнера ООО «Элиспэй» (ИНН 0816024711), на 1 листе; копия карты партнера ООО «Байр» (ИНН 0816033321), на 1 листе; договор субаренды транспортного средства с экипажем № 1-04/2018, заключенный между ООО «Тенгри» и ООО ПКЦ «ВДВ» от 01.02.2018 г., на 4 листах; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 09.07.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 15.06.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 15.06.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 07.05.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 05.04.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 07.05.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 09.07.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 15.06.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 15.06.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 05.04.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 1-04/2018 от 01.02.2018 г.) от 09.07.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Копия платежного поручения № 573 от 20.04.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 574 от 20.04.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 670 от 10.05.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 675 от 10.05.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 886 от 15.06.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 887 от 15.06.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 888 от 15.06.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 889 от 15.06.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 1031 от 09.07.2018 г., на 1 листе; Копия договора № 18-11/2017 от 30.11.2017 г., заключенный между ООО «Верхолаз» и ООО ПКЦ «ВДВ», на 5 листах; Копия акта об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем (№ 18-11/2017 от 30.11.2017 г.) от 10.01.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Акт об оказании услуг в рамках договора субаренды транспортных средств с экипажем № 18-11/2017 от 30.11.2017 г.) от 06.02.2018 г., г. Астрахань, на 1 листе; Счет-фактура № 2 от 10 января 2018 г., на 1 листе; Счет-фактура № 9 от 6 февраля 2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 112 от 25.01.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 186 от 06.02.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 236 от 15.02.2018 г., на 1 листе; Копия платежного поручения № 273 от 21.02.2018 г., на 1 листе; Оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам: ИП Арлуева Мария Владимировна № 40817810660300037121; ИП Болдырев Санал Дорджиевич № 40802810460300000800; ИП Даваджинов Санан Батрович № 40802810560300000218; ИП Зурганов Геннадий Валериевич № 40802810760300000050; ИП Казарин Денис Игоревич № 40802810260300003890; ИП Улюмджиев Семен Бадмаевич № 40802810260300003939; ИП Джимбеева Татьяна Матвеевна № 40802810060300003061; ООО «Алекс» № 40702810160300000983; ООО «Альянс» № 40702810860300000487; ООО «Багира» № 40702810660300000726; ООО «Дисконт плюс»» № 40702810460300010013; ООО «Прогресс» № 40701810860300000103; ООО «Ваш инфо» № 40702810060300000627; ООО Легион № 40702810060300001066; ООО «Оборудованиеторг» № 40702810911000130138; ОАО «Калмавтотранс»№ 40702810960300109259; КПК «Кредитный центр Богдо» № 40701810360300000111; КПК «ВИКТОРИЯ ПЛЮС» № 40701810760300000009 и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № 270-22Е/112181877 от 12.03.2020; Оптический диск CD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам: Абреков Руслан Абдулович № 40817810760300042663; Аверьянов Владимир Борисович № 40817810360300173178; Агильчанова Алёна Александровна № 40817810360300116119; Алиев Камиль Алиевич № 40817810260300151740; Бадмаев Бадга Нурунович № 40817810360300175260; Бембеев Савр Николаевич № 40817810311000496574; Бембеев Мингиян Николаевич № 40817810211000496580; Берикова Делгер Александровна № 40817810060300036094; Блинников Игорь Николаевич № 40817810211000496577; Болдаев Энкер Эдуардович № 40817810860302212045; Болдырева Саглар Дорджиевна № 40817810060300164160; Бюрчиев Байнтуг Олегович № 40817810760300175284; Госинкеев Борис Владимирович № 40817810360301202792; Госинкеев Борис Владимирович № 40817810760300151729; Госинкеев Борис Владимирович № 40817810660300151735; Даваев Валерий Васильевич № 40817810960300045415; Дорджиев Роберт Романович № 40817810060300151115; Марковский Виталий Сергеевич № 40817810538066357177; Манджиев Арлтан Баатрович № 40817810060300094447; Манджиева Алла Николаевна № 40817810060300098702; Манханов Мингиян Павлович № 40817810160300173103; Мушаев Эренцен Константинович № 40817810460301408247; Мушаев Эренцен Константинович № 40817810160301408246; Надбитов Игорь Геннадьевич № 40817810011000496573; Надбитова Галина Васильевна № 40817810960300175291; Найминова Наталия Ивановна № 40817810860301408180; Педорова Юлия Викторовна № 40817810560300076541; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810060300170691; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810860300105617; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810560300170683; Сангаджиев Эрдм Андреевич № 40817810360300170689; Санкаев Дмитрий Олегович № 40817810511000250989; Уциева Займан № 40817810860300140067; Убушаева Евгения Викторовна № 40817810460300102560; Убушуева Зинаида Петровна № 40817810660300037516; Хуцаев Геннадий Чудяевич № 40817810960302106284; Церенов Вячеслав Санджиевич № 40817810760300112166; Шаглинов Николай Анатольевич № 40817810960301305905; Шининова Илона Андреевна № 40817810911004328527 и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № ЗНО0112496890 от 19.03.2020; Оптический диск DVD-R, содержащий электронные файлы выписок о движении денежных средств по расчетным счетам: ООО «Спектор» № 40702810036000103361; ООО «Начин-Технические средства охраны» № 40702810836020103046; ИП Сумьянов Данзн Львович 40802810107500000125; Бадмаева Евгения Владимировна № 40817810107500006981 и поступивший при сопроводительном письме АО «Россельхозбанк» исх. № Е01-5-01/12930 от 11.03.2020 - хранить при материалах уголовного дела; оптический CD-R диск, являющийся копией CD-R диска, зарегистрированного за № 140/5609/CD-R от 08.02.2019, содержащий телефонные переговоры, записанные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» - подлежит уничтожению за ненадобностью; системный блок «IMANGO» (заводской номер 401734), изъятый 18.02.2019 в ходе обыска в жилище по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 81 «Б», квартира 26, системный блок фирмы «DNS» модель «Home» серийный номер № S/N FSLEAO16278-04, изъятые 18.02.2019 в ходе обыска по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, пер. Школьная, дом 25, Системный блок «IMANGO» № S/N 032353312 (заводской номер 119023), изъятый 18.02.2019 в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, дом 27, квартира 34; мобильный телефон «Meizu» модель «М611H» (IMEI 1: 863059038014561 и IMEI 2: 86305938014579), с установленными в нем сим-картами Билайн «897019917073705574с#*» и Тele2 «897012062353294538573/46»; мобильный телефон «Fly» модель «FF179» (IMEI 1: 863595034880661 и IMEI 2: 863595034880679), установленной в нем сим-картой Билайн 897019917100742020с; мобильный телефон «Philips» модель «E120» (IMEI 1: 865832023804370 и IMEI 2: 865832023804388), с установленной в нем сим-картой Билайн 897019917073705569с; мобильный телефон «Nokia» модель «TA-1034» (IMEI 1: 355820099606396 и IMEI 2: 355828097606391), с установленными в нем сим-картами Билайн 897019915064071464 и Мегафон 897010273724200712 - подлежат возвращению по принадлежности Бадмаевой Е.В.; системный блок «SUNRISE» модели «teg» (заводской номер 5848), изъятый 18.02.2019 в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 1 - подлежат возвращению по принадлежности Жигун М.С.; выписку по расчетному счету № 40702810560300000826 за период с 10.08.2016 по 20.03.2019 ООО «Астрея» ИНН 0816024038, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75057187 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300003020 за период с 01.01.2013 по 03.11.2016 ООО «Амуланга» ИНН 0816006575, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75057187 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810260300000964 за период с 17.01.2017 по 15.01.2018 ООО «Аюка» ИНН 0816028018, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/78555080 от 24.04.2019; выпискау по расчетному счету № 40702810660300001042 за период с 15.06.2017 по 20.03.2019 ООО «Бриз» ИНН 0816035248, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75055984 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300004074 за период с 20.05.2014 по 30.03.2018 ООО «Верхолаз» ИНН 0816010980, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75055785 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810960300000921 за период с 16.11.2016 по 01.12.2016 ООО «Гелиос» ИНН 0816033804, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75054846 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810560300001058 за период с 26.07.2017 по 20.03.2019 ООО «Глобус» ИНН 0816035167, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75054140 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300010039 за период с 14.04.2015 по 21.02.2019 ООО «Даласай» ИНН 0816027543, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» №270-02Е-05/75053890 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810160300001005 за период с 14.04.2015 по 21.02.2019 ООО «Долан» ИНН 0816034572, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75053703 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300000971 за период с 25.01.2017 по 20.03.2019 ООО «Евростиль» ИНН 0816034318, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75053529 от 21.03.2019; выписку по расчетному счету № 40702810860300000144 за период с 16.01.2015 по 20.03.2019 ООО «Интеропт» ИНН 0816028628, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75053452 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810760300000943 за период с 14.12.2016 по 23.12.2016 ООО «Карат» ИНН 0816033917, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75053251 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810660300003192 за период с 01.01.2013 по 20.03.2019 ООО «Нептун» ИНН 0816013220, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75052551 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810060300000892 за период с 10.10.2016 по 10.11.2016 ООО «Омега» ИНН 0816033360, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75052167 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810060300001008 за период с 11.04.2017 по 27.08.2018 ООО «Оптимал» ИНН 0816034928, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75051135 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810060300003815 за период с 17.09.2013 по 30.08.2016 ООО «Оценка Плюс» ИНН 0816025088, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75050977 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810660300000881 за период с 04.10.2016 по 09.11.2016 ООО «СнабТрейд» ИНН 0816033346, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75050735 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810360300001164 за период с 02.03.2018 по 20.03.2019 ООО «Тенгри» ИНН 0816031596, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75050137 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300000515 за период с 10.12.2015 по 27.04.2016 ООО «ТоргМаркет» ИНН 0816031109, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75049831 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810860300003073 за период с 01.01.2014 по 28.04.2018 ООО «У Карима» ИНН 0817000287, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/84956566 от 26.06.2019; выписка по расчетному счету № 40702810360300004103 за период с 23.06.2014 по 20.03.2019 ООО «Флора» ИНН 0816026349, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75049115 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810860300000979 за период с 15.02.2017 по 07.04.2017 ООО «Чингиз» ИНН 0816034533, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75047444 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810460300000256 за период с 07.05.2015 по 27.10.2015 ООО «Элиста-Логистик» ИНН 0816006416, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75046911 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810760300000778 за период с 30.06.2016 по 20.03.2019 ООО «Элиспэй» ИНН 0816024711, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75046733 от 21.03.2019, хранится в материалах уголовного дела № 11907850001000002; выписка по расчетному счету № 40702810060300000821 за период с 09.08.2016 по 27.02.2019 ООО «ЮгЭнергоТех» ИНН 0816016118, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75046594 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40702810560300000499 за период с 26.11.2015 по 24.09.2018 ООО «Юридическая фирма «ЦААДЖИ»» ИНН 0816023789, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. №270-02Е-05/75046346 от 21.03.2019; выписка по расчетному счету № 40817810460360022952 за период с 01.01.2000 по 11.08.2020 Уциевой Займан, на 3 листах; выписка по расчетному счету № 40702810360300000246 ООО «Альянс», на 17 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № 270-22Е/0125031005 от 12.08.2020 - подлежат возвращению в ПАО «Сбербанк России»; выписка по расчетному счету № 40702810351090000365 за период с 05.06.2018 по 02.04.2019 ООО «Оптимал» ИНН 0816034928, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/10868 от 03.04.2019; выписка по расчетному счету № 40702810851090000218 за период с 22.05.2018 по 09.10.2018 ООО «Тенгри» ИНН 0816031596, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/11181 от 05.04.2019; выписка по расчетному счету № 40702810951090000228 за период с 21.06.2016 по 03.04.2019 ООО «Байн-Сай» ИНН 0816031797, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/11020 от 05.04.2019; выписка по расчетному счету № 40802810051090001030 ИП Цыгаменко Галины Александровны, на 2 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 205/5356 от 05.03.2020; выписка по расчетному счету № 40817810951090016440 ИП Бадмаевой Аллы Геннадьевны, на 1 листе, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 205/5356 от 05.03.2020; выписка по расчетному счету № 40702810051090000238 ООО «Стройкомплект», на 7 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Росбанк» исх. № 205/5356 от 05.03.2020 - подлежат возвращению в ПАО «Росбанк»; выписка по расчетному счету № 40702810611140002610 за период с 13.02.2015 по 23.12.2015 ООО «Даласай» ИНН 0816027543, поступившая при сопроводительном письме ПАО «МосОблБанк» №500-5464 от 29.03.2019 - подлежит возвращению в ПАО «МосОблБанк»; выписка по расчетному счету № 40702810610000100875 за период 05.04.2017 по 01.06.2017 ООО «Чингиз» ИНН 0816034533, поступившая при сопроводительном письме АО «Тинькофф Банк» исх. № КБ-23042019.00157 от 23.04.2019; выписка по расчетному счету № 40702810710000268264 за период с 05.02.2018 по 12.03.2018 ООО «Верхолаз» ИНН 0816010980, поступившая при сопроводительном письме АО «Тинькофф Банк»№ КБ-23042019.00163 от 23.04.2019 - подлежат возвращению в АО «Тинькофф Банк»; выписка по расчетному счету № 40702810326000006348 за период с 26.01.2017 по 26.03.2019 ООО «Алтн Тег» ИНН 0816034283, поступившая при сопроводительном письме АО «Райффазенбанк» № 5014-РЕГ-ГЦОЗ/19 от 29.03.2019 - подлежит возвращению в АО «Райффазенбанк»; регистрационное дело ООО «Алтн Тег», ИНН 0816034283, на 43 листах; регистрационное дело ООО «Амуланга», ИНН 0816006575, на 129 листах; регистрационное дело ООО «Астрея», ИНН 0816024038, на 75 листах; регистрационное дело ООО «Байн-Сай», ИНН 0816031797, на 102 листах; регистрационное дело ООО «Байр», ИНН 0816033321, на 42 листах; регистрационное дело ООО «Бриз», ИНН 0816035248, на 28 листах; регистрационное дело ООО «Верхолаз», ИНН 0816010980, на 76 листах; регистрационное дело ООО «Гелиос», ИНН 0816033804, на 48 листах; регистрационное дело ООО «Глобус», ИНН 0816035167, на 52 листах; регистрационное дело ООО «Даласай», ИНН 0816027543, на 44 листах; регистрационное дело ООО «Долан», ИНН 0816034572, на 47 листах; регистрационное дело ООО «Евростиль», ИНН 0816034318, на 36 листах; регистрационное дело ООО «Интеропт», ИНН 0816028628, на 42 листах; регистрационное дело ООО «Карат», ИНН 0816033917, на 27 листах; регистрационное дело ООО «Нептун», ИНН 0816013220, на 188 листах; регистрационное дело ООО «Омега», ИНН 0816033360, на 27 листах; регистрационное дело ООО «Оптимал», ИНН 0816034928, на 89 листах; регистрационное дело ООО «Оценка плюс», ИНН 0816025088, на 75 листах; регистрационное дело ООО «Снабтрейд», ИНН 0816033346, на 33 листах; регистрационное дело ООО «Тенгри», ИНН 0816031596, на 50 листах; регистрационное дело ООО «Торгмаркет», ИНН 0816031109, на 64 листах; регистрационное дело ООО «У Карима», ИНН 0817000287, на 42 листах; Регистрационное дело ООО «Флора», ИНН 0816026349, на 106 листах; регистрационное дело ООО «Чингиз», ИНН 0816034533, на 26 листах; регистрационное дело ООО «Элиспэй», ИНН 0816024711, на 65 листах; регистрационное дело ООО «Элиста-Логистик», ИНН 0816006416, на 174 листах; регистрационное дело ООО «Югэнерготех», ИНН 0816016118, на 151 листе; регистрационное дело ООО «ЮФ «ЦААДЖИ», ИНН 0816023789, на 170 листах; доверенности ООО «Астрея» (ИНН 0816024038); ООО «Алтн Тег» (ИНН 0816034283); ООО «Амуланга» (ИНН 0816006575); ООО «БАЙН-САЙ» (ИНН 0816031797); ООО «БАЙР» (ИНН 0816033321); ООО «БРИЗ» (ИНН 0816035248); ООО «Верхолаз» (ИНН 0816010980); ООО «ГЕЛИОС» (ИНН 0816033804); ООО «Глобус» (ИНН 0816035167); ООО «ДАСАЛАЙ» (ИНН 0816027543); ООО «ДОЛАН» (ИНН 0816034572); ООО «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 0816034318); ООО «ИНТЕРОПТ» (ИНН 0816028628); ООО «КАРАТ» (ИНН 0816033917); ООО «НЕПТУН» (ИНН 0816013220); ООО «ОМЕГА» (ИНН 0816033360); ООО «Оптимал» (ИНН 0816034928); ООО «ОЦЕНКА ПЛЮС» (ИНН 0816025088); ООО «СНАБТРЕЙД» (ИНН 0816033346); ООО «ТЕНГРИ» (ИНН 0816031596); ООО «ТОРГМАРКЕТ» (ИНН 0816031109); ООО «У Карима» (ИНН 0817000287); ООО «ФЛОРА» (ИНН 0816026349); ООО «ЧИНГИЗ» (ИНН 0816034533); ООО «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416); ООО «ЭЛИСПЭЙ» (ИНН 0816024711); ООО «ЮгЭнерготех» (ИНН 0816016118) и ООО «Юридическая фирма «ЦААДЖИ»» (ИНН 0816023789); регистрационное дело ООО «Аюка», ИНН 0816028018, на 58 листах; доверенность ООО «Аюка» № 142801 от 20.06.2017, на 1 листе - подлежат возвращению по принадлежности в ИФНС России по г. Элисте; юридические дела по расчетным счетам ООО «АСТРЕЯ» № 40702810560300000826; ООО «Алтн Тег» № 40702810560300001168; ООО «Амуланга» № 40702810460300003020; ООО «АЮКА» № 40702810260300000964; ООО «Байр» № 40702810260300000896; ООО «БРИЗ» № 40702810660300001042; ООО «Верхолаз» № 40702810460300004074; ООО «ГЕЛИОС» № 40702810960300000921; ООО «Глобус» № 40702810560300001058; ООО «ДАЛАСАЙ» № 40702810460300010039; ООО «ДОЛАН» № 40702810160300001005; ООО «Евростиль» № 40702810460300000971; ООО «Интеропт» № 40702810860300000144; ООО «КАРАТ» № 40702810760300000943; ООО «Нептун» № 40702810660300003192; ООО «Омега» № 40702810060300000892; ООО «Оптимал» № 40702810060300001008; ООО «Оценка плюс» № 40702810060300003815; ООО «СнабТрейд» № 40702810660300000881; ООО «Тенгри» № 40702810360300001164; ООО «Торгмаркет» № 40702810460300000515; ООО «У Карима» № 40702810860300003073; ООО «Флора» № 40702810360300004103; ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» № 40702810560300000499; ООО «Чингиз» № 40702810860300000979; ООО «Элиспэй» № 40702810760300000778; ООО «Элиста-Логистик» № 40702810460300000256; ООО «ЮгЭнергоТех» № 4070281006030000082 - подлежат возвращению в Калмыцкое отделение № 8579 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России»; юридические дела по расчетным счетам: ООО «ДАЛАСАЙ» № 40702810207500107400, ООО «Чингиз» № 40702810707500000065 и ООО «Элиста-Логистик» № 40702810307500102444 - подлежат возвращению в АО «Россельхозбанк» в лице Ростовского регионального филиала акционерного общества «Россельхозбанк»; юридические дела по расчетным счетам: ООО «Байн-Сай» № 40702810951090000228, ООО «Оптимал» № 40702810351090000365, ООО «Тенгри» № 40702810851090000218, ООО «Юридическая фирма «Цааджи»» № 40702810651090000191, ООО «ЮгЭнергоТех» № 40702810251090000070 - подлежат возвращению в операционный офис «Калмыцкий» Южного филиала ПАО «РОСБАНК»; выписка по расчетному счету № 40817810550115912147 Госинкеева Бориса Владимировича, на 3 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494-1 от 29.07.2020; выписка по расчетному счету № 40817810550115849799 Лукина Владимира Аркадьевича, на 1 листе, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494-1 от 29.07.2020; выписка по расчетному счету № 40817810950115076599 Бадмаевой Евгении Владимировны, на 8 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494-1 от 29.07.2020; выписка по расчетному счету № 40817810550115435967 Надбитова Темира Петровича, на 3 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494-1 от 29.07.2020; выписка по расчетному счету № 40817810250117758337 Бочаевой Надежды Михайловны, на 2 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494-1 от 29.07.2020; выписка по расчетному счету № 40702810711010040490 ООО «Эл-Строй», на 6 листах, поступившая при сопроводительном письме ПАО «Совкомбанк» исх. № 54357494 от 06.03.2020 - подлежат возвращению в ПАО «Совкомбанк»; мобильный телефон марки «Huawei» модели «CAM-L21», серийный номер LHTDU16927002217, IMEI 1: 863128034337357, IMEI 2: 863128034337363, с установленными в нем сим-картой сотового оператора «Мегафон» s/n: 8970102 216 120 5776 9 и картой памяти MicroSd ADATA объемом 2 гб, G02G120308881A; банковская карта ВТБ № 4893 4704 4531 0714, Master Account Debit, Valid 06/22 - подлежат возвращению по принадлежности Госинкееву Б.В.; электронный носитель информации - мобильный телефон фирмы «Galaxy А8» модели «SM-A530F» s/n: R58KA5V6EXF, с установленными в нем сим-картами сотовых операторов Билайн (897019916118422570с*#) и Мегафон (897010273717316277), электронный носитель информации - ноутбук марки «FUJITSU», серийный номер которого YLLT015369 - подлежат оставлению по принадлежности у Жигун М.С.; финансово-хозяйственная документация ООО «Опти-Трейд», на 23 листах; документация ООО «Буйнта», на 14 листах; финансово-хозяйственная документация ООО «Каталония», на 9 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, приказы, решения, свидетельства, договоры и др. ООО «Вершина», на 171 листе; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и др. ООО «Хан», на 46 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, приказы, решения, свидетельства, договоры и др. ООО «Эльтон», на 161 листе; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Энергоинвест», на 182 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Магистраль», на 116 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Автономия», на 104 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Металлснабторг», на 92 листах; финансово-хозяйственная документация и другие документы фирмы ООО «ЭлистаФармТрейд», на 53 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Тюльпан», на 152 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Пандора», на 111 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ЕвроТорг», на 120 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ЭлВторМет», на 189 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ТеплоПрибор», на 228 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Кристалл», на 201 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Восход», на 285 листах; бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Пандора», на 16 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Гермес», на 89 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «ГрузТрейд», на 84 листах; финансово-хозяйственная документация, бухгалтерская отчетность и другие документы фирмы ООО «Алмаз», на 171 листе; Предметы, изъятые 18.02.2019 в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, д. 27, кв. 34, а именно: печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭлВторМет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816015054. ИНН 0816024197»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «МетТех» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816007289. ИНН 0816021260»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1090816007347. ИНН 0816010444»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Теплоприбор» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816003639. ИНН 0816014600; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816003208. ИНН 0816020308»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Лотос» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816004793. ИНН 0816018193»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Арно» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816002604. ИНН 0816016728»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ДАН - 2005» г. Калининград * ОГРН 1052306471425. ИНН 2311083540»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816005472. ИНН 0816027913»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ООО «Перспектива») г. Москва * ОГРН 5107748024084. ИНН 7728758113»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Регионмет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816016045. ИНН 0816022376»; печать «Индивидуальный предприниматель Беренкеев Санал Анатольевич * ?р?с?н Федерац Российская Федерация Хальмг Та?hч Республика Калмыкия * ОГРНИП 310081710900196. ИНН 080900324714»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Охотник» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000558. ИНН 0816015869»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНСТЕР» г. Элиста * ?р?с?н Федерац Российская Федерация Хальмг Та?hч Республика Калмыкия * ИНН 0814137773»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Восход» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816006618. ИНН 0816021051»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Империя» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 110081600218. ИНН 0816011511»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Агенство КАРИНА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816000064. ИНН 0816011374»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Гранд» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816002175. ИНН 0816016319»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Агродом-Волгоград» Российская Федерация г. Волгоград * ОГРН 1133443019489. ИНН 3460008950»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЛТН» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002127. ИНН 0816030507»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Виза-тур» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1030800752730. ИНН 0814140134»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Стальмаш-ТК» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ИНН 0814143600»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АУРА» г. Ростов-на-Дону * Российская Федерация* ОГРН 1156196047314. ИНН 6163141094»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Агро-М» г. Ставрополь * Российская Федерация * ОГРН 1152651017243. ИНН 2635211488»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АВТОНОМИЯ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816001687. ИНН 0816029942»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816001347. ИНН 0816030507»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Славянский посад» Россия г. Волгоград Дзержинский район * ОГРН 1063443052749. ИНН 3443072345»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЮКА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002006. ИНН 0816030338»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Индастри» г. Тольятти * Россия, Самарская область * ОГРН 1156313122480. ИНН 6321414678»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «МАГНУМ» г. Ростов-на-Дону * Российская Федерация * ОГРН 1156196047292. ИНН 6167129884»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «КОМИССИОНЕР» Ростовская область Ростов-на-Дону * ОГРН 1156196049052. ИНН 6163141337»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» * Россия Республика Калмыкия Целинный район * ОГРН 1120817000150. ИНН 0817001001»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Агенство КАРИНА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 110816000064. ИНН 0816011374»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройинвест» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816007245. ИНН 0816021245»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Восход» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816001340. ИНН 0816012635»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АГРОРЕСУРС» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002523. ИНН 0817001820»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИС-ТОРГ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816023535. ИНН 0816026229»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Эльтон» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816005935. ИНН 0816022880»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Восход» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816006618. ИНН 0816021051»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Аранзал» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816003826. ИНН 0816014791»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Лига» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000624. ИНН 0816015925»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Фолиант» г. Элиста * Российская Федерация Республика Калмыкия * ОГРН 1120816006300. ИНН 0274900726»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Восход» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816006618. ИНН 0816021051»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Далина» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816002693. ИНН 0816013830»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Центромет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000228. ИНН 0816015587»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ХАН» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816008213. ИНН 0816021397»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Лига» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000624. ИНН 0816015925»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АРАНЗАЛ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1160816052957. ИНН 0816032840»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Лотос» г. Тверь * Российская Федерация * ОГРН 1176952003678. ИНН 6950204050»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816023315. ИНН 0816026162»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «РегионВторМет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816015989. ИНН 0816024486»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АЛТН» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1150816002127. ИНН 0816030507»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ МЯСА» * Москва * ОГРН 1157746110070»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Металл-Плюс» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816002648. ИНН 0816016767»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ИНН 0814050931»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтенд» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130818005210. ИНН 0815022810»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Пандора» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816015164. ИНН 0816024214»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Росмет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816007620. ИНН 0816021291»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «МеталлСнабТорг» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000085. ИНН 0816015428»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Центромет» г. Волгоград * ОГРН 1163443055390. ИНН 3460062241»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЯТАГАН» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1090816002331. ИНН 0816008759»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «МеталлСнабТорг» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816000085. ИНН 0816015428»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛФИНАНС» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1140816000775. ИНН 0816026645»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Буйнта» * Российская Федерация г. Элиста * ОГРН 1140816004064. ИНН 0816027430»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Метроном» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816013107. ИНН 0816023852»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Металл-опт» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816000667. ИНН 0816019528»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Интермет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816013888. ИНН 0816023980»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Тюльпан» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1130816022622. ИНН 0816026010»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Индастри» г. Тольятти * Россия Самарская область * ОГРН 1166313122480. ИНН 6321414678»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816000711. ИНН 0816019581»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Электрик» * Российская Федерация Республика Калмыкия г. Элиста * ОГРН 1030800793187. ИНН 0814157787»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Лотос» * Российская Федерация Республика Калмыкия г. Элиста * ОГРН 1040866723468. ИНН 0814162219»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Фемида» * Россия Республика Калмыкия г. Элиста * ОГРН 1130816015032. ИНН 0816024172»; печать «Общество с ограниченной ответственностью «Ломпромсервис» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816004620. ИНН 0816005839»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100818003243 ИНН 0816014287»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «МинералПром» * Россия г. Волгоград * ОГРН 1163443050385 ИНН 3459066763»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «КАТАЛОНИЯ» * РФ г. Камышин * ОГРН 1143453001141 ИНН 3453002403»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «КрокусГрупп» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816004903 ИНН 0816018299»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Астра Инвест» * Россия г. Ростов-на-Дону * ОГРН 1056164203061 ИНН 6164239977»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» * РФ Республика Северная Осетия-Алания * ОГРН 1105658003846 ИНН 5614051493»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816003540 ИНН 0816014537»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» * Российская Федерация г. Элиста * ОГРН 1030800723241 ИНН 0816000784»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Дельта» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816005276 ИНН 0816020837»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1030800767216 ИНН 0814153408»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ШельфОйл» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816000900 ИНН 0816012233»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральская торговая компания» * РФ. Республика Северная Осетия-Алания * ОГРН 1095658002142 ИНН 5614047592»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой» * Российская Федерация город Волгоград * ОГРН 1063459057144 ИНН 3442088335»; мастичный оттиск печати «Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства * Россия Республика Калмыкия * ОГРНИП 315081600008685 ИНН 081701136235»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816005265 ИНН 0816020820»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «КОМТЕК» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816002596 ИНН 0816004360»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Карат» г. Казань * Россия Республика Татарстан * ОГРН 1022301821915 ИНН 2311038530»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Феррум» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816000550 ИНН 0816002517»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Ламарк» г. Элиста * Российская Федерация Республика Калмыкия * ОГРН 1036602631636 ИНН 6658139468»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Система» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816002453 ИНН 0816004240»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1120816000711. ИНН 0816019581»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Международный консалтинговый центр «Ракурс» * Москва * ОГРН 1077759282831. ИНН 7714708955»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерМедиаГрупп» «InteMediaGroup» Liability Limited Company г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1090816007798. ИНН 0816010885»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «СТОЛИЦА» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816000207. ИНН 0816011504»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816000726. ИНН 0816002676»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «КАЛМОЙЛ» * г. Элиста * Российская Федерация * Республика Калмыкия * ИНН 0814121290»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСервис» * Республика Калмыкия * ОГРН 1100816000559. ИНН 0816011906»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Термо-строй-комплект» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1050866761956. ИНН 0814165097»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Мир техники» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1110816006311. ИНН 0816018940»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Аква Сервис» г. Элиста * ?р?с?н Федерац Российская Федерация Хальмг Та?hч Республика Калмыкия * ОГРН 1040866726350. ИНН 0814162650»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ЛегМет» * Россия г. Волгоград Дзержинский район * ОГРН 1073443000641 ИНН 3443075106»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ЭлМет» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 111081600257. ИНН 0816016693»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ТрансАгент» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1100816001021. ИНН 0816012360»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816004851. ИНН 0816006053»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «ЗИГЗАГ» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1080816002838. ИНН 0816004585»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» * Москва * ИНН 7715614611»; мастичный оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «Дубль-строй» г. Элиста * Россия Республика Калмыкия * ОГРН 1069673063338. ИНН 6673149407»; записная книжка «Officeline», на 140 листах, изъятая 18.02.2019 в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 1; Оптический диск DVD-RW, содержащий выписки из ЕГРЮЛ в отношении следующих юридических лиц: «АВТОНОМИЯ» (ИНН 0816029942); «Астрея» (ИНН 0816024038); «Алтн Тег» (ИНН 0816034283); «Амуланга» (ИНН 0816006575); «АРАНЗАЛ» (ИНН 0816032840); «БАЙН-САЙ (ИНН 0816031797); «БАЙР» (ИНН 0816033321); «БРЕОН» (ИНН 0816026081); «БРИЗ» (ИНН 0816035248); «Верхолаз» ИНН 0816010980); «ГЕЛИОС» (ИНН 0816033804); «Глобус» (ИНН 0816035167); «ДАСАЛАЙ» (ИНН 0816027543); «Диатон» (ИНН 0816022400); «ДОЛАН» (ИНН 0816034572); «ЕВРОСТИЛЬ» (ИНН 0816034318); «ИНТЕРОПТ» (ИНН 0816028628); «КАРАТ» (ИНН 0816033917); «КРИСТАЛЛ» (ИНН 0816026162); «ЛАГУНА» (ИНН 0816016904); «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 0816025169); «НЕПТУН» (ИНН 0816013220); «ОМЕГА» (ИНН 0816033360); «Оптимал» (ИНН 0816034928); «ОЦЕНКА ПЛЮС» (ИНН 0816025088); «СНАБТРЕЙД» (ИНН 0816033346); «Сочинский строитель» (ИНН 0816023958); «СОЮЗЭНЕРГОФИНАНС» (ИНН 0814106077); «Строй Инвест» (ИНН 0814172658); «ТАНТАЛ» (ИНН 0816025899); «ТЕНГРИ» (ИНН 0816031596); «ТОРГМАРКЕТ» (ИНН 0816031109); «ТЮЛЬПАН» (ИНН 0816026010); «У Карима» (ИНН 0817000287); «ФЛОРА» (ИНН 0816026349); «ЧЕЗА» (ИНН 0814114127); «ЧИНГИЗ» (ИНН 0816034533); «Шандиб» (ИНН 0816019493); «Элиста-Логистик» (ИНН 0816006416); «ЭЛИСПЭЙ» (ИНН 0816024711); «ЮгЭнерготех» (ИНН 0816016118); «Юридическая фирма «ЦААДЖИ»» (ИНН 0816023789); ГОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет (ИНН 0814062599); Потребительский Кооператив «Народная казна» (ИНН 0816018884), и поступивший при сопроводительном письме от 20.03.2019 из УФНС России по РК; Оптический диск CD-R, содержащий выписки из ЕГРЮЛ в отношении следующих юридических лиц: ООО «Эко-Вулл» ИНН 0816031691; ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» ИНН 0814044141; ООО «Дороги» ИНН 0816031846; ООО «Трина» ИНН 0816007106; ООО «ПМК-17» ИНН 0814171140; ООО «Харада» ИНН 0817000424;ООО «Багира» ИНН 0816031853;ООО «ГАРАНТАЛИКСТРОЙ» ИНН 0816034188; ООО «Легион» ИНН 0816035505; ООО «Дороги» ИНН 0816031846; КП РК «ДСК» ИНН 0816013710; ООО «Антарес» ИНН 0816006367; ООО «Лотос-Пластик» ИНН 0817001700; ООО «Антарес» ИНН 0816006367; ООО «Трина» ИНН 0816007106; ООО «Эл-Строй» ИНН 0816035262;ООО «Базис Строй» ИНН 0816034251; МКУ ДЕЗ ИНН 0814091840; ООО «Алексстрой» ИНН 0814155998; КПК «Виктория Плюс» ИНН 0816030881; ООО «Мегаполис» ИНН 0814174868; ООО «Агро-Строй» ИНН 0816026927; ООО «МДА» ИНН 0816021615; ООО «Кредитный Центр Богдо» ИНН 0816027712; КП РК «ДСК» ИНН 0816013710; БУ РК «РДНТ» ИНН 0814174091; ООО «Дисконт плюс» ИНН 0814164897; ООО «Республиканская управляющая компания» ИНН 0816027800; ООО «Спектор» ИНН 0816011945; ООО «Стройкомплект» ИНН 0816028113; ООО «Торгсельхозпродукт» ИНН 0816030850; КПК «Виктория Плюс» ИНН 0816030881; ООО «Агронива» ИНН 0814068174; ООО «Агроресурс» ИНН 0801003613, и поступивший при сопроводительном письме от 20.03.2019 из ИФНС России по г. Элисте; оптический диск CD-R, содержащий сведения о датах открытия следующих расчетных/лицевых счетов и в каких офисах/отделениях банка (с указанием адресов) счета были открыты: Абреков Руслан Абдулович - расчетный счет № 40817810760300042663; Аверьянов Владимир Борисович - расчетный счет № 40817810360300173178; Агильчанова Алёна Александровна - расчетный счет № 40817810360300116119; Алиев Камиль Алиевич - расчетный счет № 40817810260300151740; Бадмаев Бадга Нурунович – расчетный счет № 40817810360300175260; Бембеев Савр Николаевич - расчетный счет № 40817810311000496574; Бембеев Мингиян Николаевич - расчетный счет № 40817810211000496580; Берикова Делгер Александровна - расчетный счет № 40817810060300036094; Блинников Игорь Николаевич - расчетный счет № 40817810211000496577; Болдаев Энкер Эдуардович - расчетный счет 40817810860302212045; Болдырева Саглар Дорджиевна - расчетный счет № 40817810060300164160; Бюрчиев Байнтуг Олегович - расчетный счет № 40817810760300175284; Госинкеев Борис Владимирович - расчетный счет № 40817810360301202792; Госинкеев Борис Владимирович - расчетный счет № 40817810760300151729; Госинкеев Борис Владимирович - расчетный счет 40817810660300151735; Даваев Валерий Васильевич - расчетный счет № 40817810960300045415; Дорджиев Роберт Романович - расчетный счет № 40817810060300151115; Марковский Виталий Сергеевич - расчетный счет № 40817810538066357177; Манджиев Арлтан Баатрович - расчетный счет № 40817810060300094447; Манджиева Алла Николаевна - расчетный счет № 40817810060300098702; Манханов Мингиян Павлович - расчетный счет № 40817810160300173103; Мушаев Эренцен Константинович - расчетный счет № 40817810460301408247; Мушаев Эренцен Константинович - расчетный счет № 40817810160301408246; Надбитов Игорь Геннадьевич - расчетный счет № 40817810011000496573; Надбитова Галина Васильевна - расчетный счет № 40817810960300175291; Найминова Наталия Ивановна - расчетный счет № 40817810860301408180; Педорова Юлия Викторовна - расчетный счет № 40817810560300076541; Сангаджиев Эрдм Андреевич - расчетный счет № 40817810060300170691; Сангаджиев Эрдм Андреевич - расчетный счет № 40817810860300105617; Сангаджиев Эрдм Андреевич - расчетный счет № 40817810560300170683; Сангаджиев Эрдм Андреевич - расчетный счет 40817810360300170689; Санкаев Дмитрий Олегович - расчетный счет № 40817810511000250989; Уциева Займан - расчетный счет № 40817810860300140067; Убушаева Евгения Викторовна - расчетный счет № 40817810460300102560; Убушуева Зинаида Петровна - расчетный счет № 40817810660300037516; Хуцаев Геннадий Чудяевич - расчетный счет № 40817810960302106284; Церенов Вячеслав Санджиевич - расчетный счет № 40817810760300112166; Шаглинов Николай Анатольевич - расчетный счет № 40817810960301305905; Шининова Илона Андреевна - расчетный счет № 40817810911004328527, и поступивший при сопроводительном письме ПАО «Сбербанк России» исх. № SD0124460278 от 26.02.2020; экспериментальные образцы голоса и речи подозреваемой Бадмаевой Е.В., полученные в ходе следственного действия и записанные на СD-R компакт-диск; экспериментальные образцы голоса и речи подозреваемой Жигун М.С., полученные в ходе следственного действия и записанные на СD-R компакт-диск; свободные образцы голоса обвиняемого Госинкеева Б.В., содержащиеся в мессенджере «WhatsApp» в голосовых сообщениях, полученных в ходе осмотра мобильного телефона Госинкеева Б.В. марки «Huawei» модели «CAM-L21» (s/n: LHTDU16927002217) и записанных на СD-R компакт-диск; свободные образцы голоса обвиняемого Госинкеева Б.В., полученные в ходе ОРМ «Опрос» и записанные на СD-R компакт-диск - подлежат хранению при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: А.А. Чимидов