Дело № 1-10/2019
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
10 апреля 2019 года город Элиста
Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:
председательствующего судьи Иванова О.Н.,
при секретарях Карсаеве М.А., Аюшевой Н.Ч.,
с участием государственного обвинителя Жулябина А.В.,
подсудимого Ользятиева П.Н.,
защитника подсудимого в лице адвоката Бембеева В.Б.,
представителя потерпевшего Лавгаева К.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
Ользятиева Петра Наминовича, родившегося ДД.ММ.ГГ года в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, пенсионера, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Ользятиев П.Н. использовал заведомо подложные документы при следующих обстоятельствах.
Распоряжением № 715-р от 5 октября 2010 года Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в связи с осуществлением полномочий единственного акционера открытого акционерного общества «Манычский судоходный канал», на основании Постановления Правительства Республики Калмыкия от 22 октября 2004 года № 320 «О порядке управления находящимися в собственности Республики Калмыкия акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Республики Калмыкия на участие в управлении открытыми акционерными обществами», руководствуясь ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии со ст.ст. 12, 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 10 Устава открытого акционерного общества «Манычский судоходный канал» и обращениями открытого акционерного общества «Манычский судоходный канал» от 7 сентября 2010 года № 462, Агентства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 3 сентября 2010 года № 02-02/3366-АП - Открытое акционерное общество «Манычский судоходный канал» переименовано в Открытое акционерное общество «Калмыцкое дорожное управление» (далее по тексту - ОАО «КДУ»). Утверждена новая редакция Устава ОАО «КДУ», о чем 13 октября 2010 года внесена запись изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером (ОГРН 2100816052049) и постановлено на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Элисте от 20 августа 2008 года, с присвоением ИНН 0816005701 и КПП 081601001. При этом одним из видов экономической деятельности ОАО «КДУ» указано строительство зданий и сооружений.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 146-6 от 8 февраля 2007 года строительство «Элистинского водохранилища на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия» вошло в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2007 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 350 от 19 апреля 2012 года «О Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия» вошло в перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в части капитальных вложений.
Распоряжением Главы Республики Калмыкия № 72-рг от 6 июля 2007 года о строительстве Элистинского водохранилища в балке Гашун-Сала определено, что заказчиком является Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации берегозащитных сооружений и мониторинга прибрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия (далее по тексту – ФГУ «Калмкаспвод»).
7 июля 2011 года ФГУ «Калмкаспвод» (Заказчик) известило о проведении открытого конкурса по выбору генерального подрядчика на выполнение работ по строительству особо опасного, технически сложного объекта - «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия», с указанием места выполнения работ: Республика Калмыкия, Целинный и Яшкульский районы, балка Гашун-Сала.
29 августа 2011 года по результатам проведенного открытого конкурса ФГУ «Калмкаспвод» протоколом № 3 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе победителем признано ОАО «КДУ».
15 сентября 2011 года между ФГУ «Калмкаспвод» в лице директора ФИО2 и ОАО «КДУ» в лице генерального директора ФИО1 был заключен государственный контракт № 07 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия», с местом выполнения работ: Республика Калмыкия, Целинный и Яшкульский районы, балка Гашун-Сала, ценой государственного контракта - 1 258 394 034 руб., сроками начала строительно-монтажных работ - сентябрь 2011 года, окончания - декабрь 2015 года.
Согласно п. 2.2.1 оплата осуществлялась в следующем порядке: заказчик осуществляет платежи за выполненные виды работы по мере поступления бюджетных средств согласно актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
На основании протокола Заседания совета директоров ОАО «КДУ» от 15 мая 2015 года Ользятиев П.Н. назначен генеральным директором ОАО «КДУ». В тот же день между ОАО «КДУ» и Ользятиевым П.Н. заключен трудовой договор, согласно которому (п. 4.3.21) он обязан бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников Общества, использовать имущество, денежные средства и иные ресурсы Работодателя только в интересах работы и бизнеса Общества, принимать все разумные меры по защите имущества и имущественных интересов Работодателя от краж, расхищения, ущерба и порчи.
Согласно п. 4.1.16 Контракта № 07 от 15 сентября 2011 года на выполнение работ по строительству особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия», в соответствии с требованиями ст. 742 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 117 от 21 июня 1997 года «О безопасности гидротехнических сооружений» Подрядчик обязан застраховать строительство объекта от случайной гибели, случайного повреждения объекта строительства, материалов другого имущества, а также за причиненный вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате возможных аварий, пожаров связи с осуществлением строительства гидротехнического сооружения.
В составе цены указанного государственного контракта были включены средства федерального бюджета на покрытие затрат подрядчика ОАО «КДУ» по добровольному страхованию в размере 9 818,1 тыс. руб., которые подлежали оплате Заказчиком по представленным актам выполненных работ (формы КС-2).
15 сентября 2011 года между ОАО «КДУ» в лице генерального директора ФИО1 и ОАО «АльфаСтрахование» в лице директора Калмыцкого филиала ФИО3 был заключен договор/полис № W3925/751/00002/1 страхования строительно-монтажных работ по объекту особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г.Элиста Республики Калмыкия» (в рамках контракта № 07 от 15.09.2011 года), со сроком действия по 31 декабря 2015 года. По условиям указанного договора страхования общая страховая премия составляет 11 918 790, 35 руб., порядок и сроки оплаты страховой премии в рассрочку в следующем порядке: первый взнос в размере 1 125 369,03 рублей; второй взнос в размере 2 698 355,33 рублей; третий взнос в размере 2 698 355,33 рублей; четвертый взнос в размере 2 698 355,33 рублей; пятый взнос в размере 2 698 355,33 рублей.
Согласно договору № W3925/751/00002/1 страхования строительно-монтажных работ по объекту особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия» ОАО «КДУ» оплатило только первую часть страховой премии в размере 1 125 369, 03 руб. В последующем оплату по договору страхования не производилась, в связи с чем, ОАО «АльфаСтрахование» 4 декабря 2013 года направило в адрес генерального директора ОАО «КДУ» за исходящим № 45/13 от 04.12.2013 года уведомление о расторжении договора № W3925/751/00002/1 от 15 сентября 2011 года в связи с неуплатой второго и третьего очередных страховых взносов и через Арбитражный суд Республики Калмыкия взыскало образовавшуюся задолженность по страховой премии в размере 2 978 935,50 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 23 893,55 руб. и расходов по оплате государственной пошлине в размере 37 894,68 руб.
В последующем, 15 января 2014 года между ОАО «КДУ» и ОАО «АльфаСтрахование» был заключен новый договор страхования № 8012R/751/01136/5 только части строительно-монтажных работ сроком действия с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Договор страхования строительно-монтажных работ на 2015 год в нарушение п. 4.1.16 Государственного Контракта № 07 от 15 сентября 2011 года подрядчиком ОАО «КДУ» со страховой компанией не заключался, следовательно, затраты по страхованию строящегося объекта они не несли и компенсации заказчиком в лице ФГУ «Калмкаспвод» не подлежали.
Дополнительным соглашением № 09 к гражданско-правовому договору от 15.09.2011 г. №07 на выполнение работ по строительству особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия», заключенным между ФГУ «Калмкаспвод» в лице директора ФИО2 и ОАО «КДУ» в лице генерального директора Ользятиева П.Н., в раздел 14 и п. 14.2 был внесен пункт 14.2.1 «банковские реквизиты субподрядной организации ООО «ПМК-17», в связи с арестом счетов ОАО «КДУ».
Ользятиев П.Н., заведомо зная о том, что договор добровольного страхования по строительству особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия» не заключался, не позднее 29 мая 2015 года, находясь в офисе ОАО «КДУ», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом № 10, разработал план преступных действий, направленный на незаконную получения выплат компенсации на расходы по добровольному страхованию, согласно которого он принял решение подготовить и представить в ФГУ «Калмкаспвод» справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), подтверждающие понесенные затраты, предусмотренные п. 4.1.16 Контракта № 07 от 15 сентября 2011 года, на выполнение работ по строительству особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала, для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия».
Реализуя задуманное, Ользятиев П.Н. в период времени с 29 мая 2015 года по 25 декабря 2015 года, находясь в офисе ОАО «КДУ», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом № 10, дал устное указание своему заместителю ФИО6 подготовить справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) за отчетные периоды с 1 мая 2015 года по 25 декабря 2015 года с учетом НДС на общую сумму 142 246 924 руб. и акты о приемке выполненных работ (формы № КС-2) за данный отчетный период, в том числе с включением заведомо ложных сведений о понесенных затратах по добровольному страхованию в размере 1 % от стоимости выполненных работ на общую сумму 1 084 267,00 руб., которые Ользятиев П.Н. собственноручно подписал.
Далее, Ользятиев П.Н., осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, имея умысел, направленный на незаконное получение денежных средств, представил в ФГУ «Калмкаспвод» указанные акты о приемке выполненных работ формы КС-2 за период времени с 29 мая 2015 года по 25 декабря 2015 года, подписанные им лично со включенными средствами на покрытие затрат по добровольному страхованию в размере 1 % от стоимости выполненных работ на общую сумму 1 084 267,00 руб., согласно которым ОАО «КДУ» якобы понесло расходы по страхованию строительства по объекту особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинского водохранилища на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия», с местом выполнения работ: Республика Калмыкия, Целинный и Яшкульский районы, б. Гашун-Сала.
В свою очередь руководство ФГУ «Калмкаспвод», будучи введенными в заблуждение Ользятиевым П.Н., согласно представленных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 за период времени с 29 мая 2015 года по 25 декабря 2015 года со включенными средствами на покрытие затрат по добровольному страхованию в размере 1 % от стоимости выполненных работ на общую сумму 1 084 267,00 руб., перечислило указанную сумму денежных средств на расчетный счет № № субподрядной организации ООО «ПМК-17», открытый в ПАО «Сбербанк России».
Таким образом, Ользятиев П.Н., введя руководство ФГУ «Калмкаспвод» в заблуждение относительно наличия заключенного с ОАО «АльфаСтрахование» договора добровольного страхования строительно-монтажных работ по строительству особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия», незаконно получил денежные средства на общую сумму 1 084 267, 00 руб.
В судебном заседании подсудимый Ользятиев П.Н. вину не признал и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.
Из оглашенных в порядке ст.276 показаний подсудимого Ользятиева П.Н. следует, что в 2010 году он был назначен на должность заместителя директора ОАО «КДУ», генеральным директором которого был ФИО1. 15 сентября 2011 года в рамках федеральной целевой программы между ОАО «КДУ» в лице генерального директора ФИО1 и ФГУ «Калмкаспвод» в лице генерального директора ФИО2 был заключен госконтракт № 07 на строительство объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г.Элиста Республика Калмыкия». Сразу же после заключения указанного договора ОАО «КДУ» приступило к строительству объекта. 15 мая 2015 года он был назначен генеральным директором ОАО «КДУ» и с ним заключен трудовой договор. В соответствии с требованиями госконтракта и законодательства РФ подрядчик обязан застраховать строительство объекта от случайной гибели, случайного повреждения объекта строительства, материалов другого имущества, а также за причиненный вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате возможных аварий, пожаров связи с осуществлением строительства гидротехнического сооружения. При этом в составе цены госконтракта были включены средства федерального бюджета на покрытие им затрат по добровольному страхованию, которые оплачивались заказчиком по представленным актам выполненных работ (формы КС-2). В связи с этим 15 сентября 2011 года между ОАО «КДУ» и ОАО «АльфаСтрахование» был заключен договор страхования работ по строящемуся объекту сроком действия по 31 декабря 2015 года. По условиям указанного договора общая страховая премия составила 11 918 790, 35 руб., которая подлежала оплате в рассрочку пятью взносами. ОАО «КДУ» оплатило только первую часть страховой премии в размере 1 125 369, 03 руб. В последующем оплату по договору страхования не производила, в связи с чем ОАО «АльфаСтрахование» 4 декабря 2013 года направило в их адрес уведомление о расторжении договора и через Арбитражный Суд РК взыскало с них задолженность. 15 января 2014 года ОАО «КДУ» был заключен с ОАО «АльфаСтрахование» новый договор о страховании только части строительно-монтажных работ, сроком действия с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. При этом договор страхования строительно-монтажных работ на 2015 год ОАО «КДУ» ни с одной страховой компанией не заключался и в известность об этом заказчика они не ставили. В связи с арестом счетов ОАО «КДУ», ими было заключено с заказчиком дополнительное соглашение № 09 о внесении в госконтракт пункта 14.2.1 «банковских реквизитов субподрядной организации ООО «ПМК-17»», после чего денежные средства от заказчика стали поступать туда, минуя ОАО «КДУ». Зная об отсутствии заключенного договора добровольного страхования по строительству объекта на 2015 год, он, находясь на рабочем месте, в период времени с мая по декабрь 2015 года дал указание своему заместителю ФИО6 изготовить справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3 и акты выполненных работ формы № КС-2, где были отражены сведения о понесенных расходах в размере 1 % от стоимости выполненных работ по страхованию. Указанные документы были им подписаны лично и направлены Заказчику, который их полностью оплатил, направив деньги на расчетный счет ООО ПМК-17», после чего деньги были израсходованы ОАО «КДУ» на возмещение понесенных затрат субподрядными организациями, выплату заработной платы, налоговых платежей, то есть на производственные нужды - строительство объекта. 12 мая 2015 года УФНС России по РК обратилось в Арбитражный суд РК с иском о введении в отношении ОАО «КДУ» процедуры банкротства. В короткий срок предпринятыми им усилиями удалось погасить задолженность по заработной плате и налогам, провести инвентаризацию имущества и восстановление отсутствующих и утраченных бухгалтерских документов. С 1 сентября 2016 года, после введения Арбитражным судом РК в отношении ОАО «КДУ» процедуры конкурсного производства, он не руководит указанным предприятием. Он не довел до сведения заказчика информацию об отсутствии договора страхования на объект строительства и предоставил недостоверные сведения на выплату расходов по страхованию в размере 1 084 300 руб. (том 4 л.д. 68-72).
Исследовав материалы дела, оценив все собранные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами.
Показания представителя потерпевшего Лавгаева К.А. в судебном заседании, согласно которым он работает в должности заместителя начальника отдела по эксплуатации гидротехнических сооружений ФГУ «Калмкаспвод». 15 сентября 2011 года между ФГУ «Калмкаспвод» и ОАО «КДУ» был заключен государственный контракт № 07 на выполнение работ по строительству особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г.Элиста Республики Калмыкия». Тогда же между ОАО «АльфаСтрахование» и ОАО «КДУ» был заключен договор страхования строительно-монтажных работ. 29 мая 2015 году было заключено дополнительное соглашение №09 к основному контракту от 15.09.2011 г. №07 на выполнение работ по строительству Элистинского водохранилища. Согласно данного дополнительного соглашения и на основании письма ОАО «КДУ» оплату за выполненные работы заказчик производил напрямую через субподрядную организацию ООО «ПМК-17». На тот момент дополнительное соглашение и письмо подписывал Ользятиев П.Н., как директор подрядной организации ОАО «КДУ». Данное дополнительное соглашение было принято в связи со сложным финансовым положением ОАО «КДУ», по просьбе генерального подрядчика. Фактически работы производил ООО «ПМК-17». В 2013 году договор страхования был расторгнут по инициативе страховщика, поскольку генеральный подрядчик в лице ОАО «КДУ» не выполняло свои обязательства по выплате страховой премии. В 2014 году между ОАО «АльфаСтрахование» и ОАО «КДУ» был снова заключен договор страхования строительно-монтажных работ, при этом срок оплаты по договору был определен до 15 августа 2015 года. О том, что в 2015 году отсутствовал договор страхования Заказчику известно не было. По формам «КС2, КС3», подписанным Ользятиевым, были привлечены затраты по компенсации добровольного страхования в размере 1%.
Показания свидетеля ФИО4 в судебном заседании, согласно которым он является генеральным директором ООО «ПМК-17». В 2011 году ОАО «КДУ» совместно с «ПМК17» по договору субподряда были начаты работы по строительству водохранилища. Затем в 2015 году у ОАО «КДУ» были закрыты счета, и в отношении них началась процедура банкротства. Чтобы строительство объекта продолжалось было принято решение о перечислении денежных средств от заказчика в лице ФГУ «Калмкаспвод» за выполненные работы на расчетный счет возглавляемого им предприятия. На тот период у ОАО «КДУ» была задолженность перед их компанией более 7 000 000 рублей. Всего к ним от заказчика поступили деньги в размере 146 млн. руб., в том числе в качестве компенсации затрат по добровольному страхованию, которые по письмам генерального директора ОАО «КДУ» Ользятиева П.Н. направлялись ими для взаиморасчета с другими субподрядными организациями, приобретение запчастей, горюче-смазочных и строительных материалов.
Показания свидетеля ФИО5 в судебном заседании, согласно которым он работает в должности главного бухгалтера ОАО «КДУ». Поскольку счета ОАО «КДУ» из-за образовавшихся долгов заблокировали, ими было заключено с заказчиком соглашение, по которому денежные средства к ним стали поступать через субподрядную организацию в лице ПМК-17. Всего за 2015 год имелось поступлений в размере около 140 млн. руб., в том числе, страховые суммы согласно представленным заказчику формам КС-2 и КС-3.
Показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании, согласно которым с 1 июля 2015 г. он работал в должности заместителя генерального директора ОАО «КДУ». На тот период ОАО «КДУ» осуществляли строительные работы по объекту: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г.Элиста Республика Калмыкия». Для выполнения строительства данного объекта были заключены договоры с субподрядными организациями, в том числе ПМК-17. Также, на основании заключенного в 2011 году договора страхования с ОАО «АльфаСтрахование» была предусмотрена выплата страховой премии. Ему известно, что в связи с образовавшейся задолженностью ОАО «АльфаСтрахование» расторгла договор страхования. Для продолжения строительных работ в 2014 году был заключен новый договор страхования сроком на 1 год. В 2015 году договор добровольного страхования не заключался. Строительно-монтажные работы оплачивались на основании предоставленных субподрядными организациями актов выполненных работ (КС-2, КС-3), в которые также входила оплата страховой премии. По суммам, указанным в актах КС-2, КС-3 заказчик полностью исполнил свои обязательства. Указанные суммы направлялись на расчетный счет субподрядной организации ООО «ПМК-17».
Показаниями свидетеля ФИО15 в судебном заседании, согласно которым в настоящее время он работает в ФГУ «Калмкаспвод». С 2011 года работал в должности прораба ОАО «КДУ», и в его обязанности входило непосредственное нахождение на объекте строительства, расположенного в 15 км. от г.Элиста РК, а именно Элистинское водохранилище, организация плана задания на месяц по выполнению строительных работ, а также принимал участие в приемке объема выполненных работ ежемесячно. В ОАО «КДУ» работал ФИО6, который составлял формы КС-2, КС-3.
Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, согласно которым в 2015 году он работал в ФГУ «Калмкаспвод» в должности заместителя начальника отдела по эксплуатации гидротехнических сооружений. В его обязанности входил: проверка объемов выполненных работ подрядчиком, проверка актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, выезд на объект, строительный контроль. Генподрядчиком по строительству Элистинского водоканала было ОАО «КДУ». В акты выполненных работ также входила оплата страховой премии в размере 1 % от стоимости. В ходе проведенной Счетной палатой РФ проверки было установлено, что договор страхования между ОАО «КДУ» и ООО «АльфаСтрахование» был расторгнут.
Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым он работает в должности главного специалиста технического надзора и приемки работ КП РК Дирекция «Стройзаказчик». В 2011 году между ФГУ «Калмкаспвод» и КП РК дирекция «Стройзаказчик» был заключен контракт на ведение строительного контроля по строительству особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г.Элиста Республики Калмыкия». С мая 2015 года приказом руководителя он был закреплен за вышеназванным объектом строительства. Во время осуществления строительного контроля им подписывались акты о приемке выполненных работ формы КС-2, которые фактически выполнялись, поскольку он лично их проверял, осуществляя выезд на объект, производя замеры и лабораторные исследования. Подрядчик ОАО «КДУ» в лице генерального директора Ользятиева П.Н. не уведомлял его об отсутствии заключенного договора добровольного страхования, и он об этом не знал. (т.2 л.д.42-44)
Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО19, согласно которым он состоит в должности заместителя директора – начальник отдела эксплуатации гидротехнических сооружений ФГУ «Калмкаспвод». В его обязанности входит эксплуатация гидротехнических сооружений прибрежной полосы Каспийского моря г. Лагань, а также контроль за строительством гидротехнических сооружений и приемка выполненных работ. 15 сентября 2011 года в рамках федеральной целевой программы между ФГУ «Калмкаспвод» в лице директора ФИО2 и ОАО «КДУ» в лице генерального директора ФИО1 был заключен контракт № 07 на выполнение работ по строительству особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г.Элиста Республики Калмыкия». В ходе проведенной Счетной палатой РФ проверки был составлен акт от 20 февраля 2016 года, согласно которому в соответствии с п. 4.1.16 Государственного Контракта подрядчик в лице ОАО «КДУ» обязан в соответствии с требованиями ст. 742 ГК РФ и Федерального закона № 117 от 21 июня 1997 года «О безопасности гидротехнических сооружений» застраховать строительство объекта от случайной гибели, случайного повреждения объекта строительства, материалов другого имущества, а также за причиненный вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате возможных аварий, пожаров связи с осуществлением строительства гидротехнических сооружений. В составе цены указанного государственного контракта включены средства федерального бюджета на покрытие затрат подрядчика по добровольному страхованию, которые оплачиваются Заказчиком по актам выполненных работ формы КС-2. Договор страхования строительно-монтажных работ от 15.09.2011 г. между ОАО «АльфаСтрахование» и ОАО «КДУ» был заключен сроком до 31.12.2015 года. Однако указанный договор страхования в ходе выполнения государственного контракта был досрочно прекращен в связи с неуплатой подрядчиком страховой премии, о чем последние им не сообщили. В 2015 году договор страхования строительно-монтажных работ ОАО «КДУ» заключен не был. Основанием для оплаты по страхованию согласно контракту являются представленные акты формы КС-2 о выполненных работах в объеме 1% от стоимости строительно-монтажных работ. Им осуществлялся контроль за строительством указанного объекта, после выполнения определенных работ подрядчиком в лице генерального директора ОАО «КДУ» Ользятиева П.Н. представлялись акты выполненных работ формы КС-2, которые в 2015 году он проверял и подписывал, где также отражались расходы по добровольному страхованию в размере 1% от их общей стоимости, что составило 1 084 267 руб. (т.2 л.д.48-51)
Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетелей ФИО1 и ФИО7, согласно которым первый в период с 2010 по март 2014 года, а второй с марта 2014 по май 2015 года являлись генеральными директорами ОАО «КДУ». 15 сентября 2011 года между ОАО «КДУ» в лице ФИО1 и ФГУ «Калмкаспвод» в лице директора ФИО2 был заключен государственный контракт № 07 на строительство особо опасного, технически сложного объекта «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г.Элиста». Оплата работ по строительству указанного объекта осуществлялась следующим образом: заказчик осуществляет платежи за выполненные виды работ по мере поступления бюджетных денежных средств, согласно актам выполненных работ и справкам о их стоимости. Согласно п. 4.1.16 контракта № 07 подрядчик обязан застраховать строительство объекта, в связи с чем между ними и ОАО «Альфа страхование» был заключен договор страхования № W3925/751/00002/1 от 15 сентября 2011 года. 4 декабря 2013 года указанный договор был расторгнут по инициативе страховщика в связи с неуплатой ими страховой премии. Впоследствии ОАО «АльфаСтрахование» обратилось в Арбитражный суд Республики Калмыкия и взыскало с них образовавшуюся задолженность. (т.3 л.д.18-20, 21-23)
Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показания свидетелей ФИО26 и ФИО8, согласно которым первая работает в должности главного эксперта УЭБ ЮРЦ «АльфаСтрахование» с 2 июня 2017 года, а ФИО8 с июля 2012 года по декабрь 2014 года работала в должности директора Калмыцкого филиала ОАО «Альфастрахование», до нее в указанной должности работал ФИО3. 15 сентября 2011 года между ОАО «АльфаСтрахование» в лице директора Калмыцкого филиала ФИО3 и ОАО «КДУ» в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор страхования строительно-монтажных работ № W3925/751/00002/1, со сроком до 31 декабря 2015 года и общей страховой премией на сумму 11 918 790,35 руб. В связи с неоплатой страховых взносов в адрес ОАО «КДУ» 4 декабря 2013 года ими было направлено уведомление о расторжении указанного договора страхования. Позже решением Арбитражного суда РК с ОАО «КДУ» в их пользу взыскана образовавшаяся задолженность. (т.2 л.д.57-59, т.3 л.д.246-248)
Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО2, согласно которым в сентябре 2005 года он был назначен на должность директора ФГУ «Калмкаспвод». 15 сентября 2011 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» между ФГУ «Калмкаспвод» в его лице и ОАО «КДУ» в лице генерального директора ФИО1 был заключен контракт № 07 на выполнение работ по строительству особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия». Цена контракта составила 1 258 394 034 руб. Финансирование строительства осуществлялось из средств федерального бюджета, для чего был открыт лицевой счет в Управлении Федерального казначейства Республики Калмыкия. Оплата по объекту строительства производилась по факту выполненных работ после их проверки ГУП «Стройзаказчик» и авторского надзора в лице генерального проектировщика «Севкавгеопроект» ФИО9, а также подписания актов выполненных работ. Так, в период времени с 2011 по 2015 годы ФГУ «Калмкаспвод» в рамках указанного контракта осуществлялись перечисления денежных средств на расчетный счет генеральной подрядной организации ОАО «КДУ», а также субподрядных организаций на общую сумму 771 797 324 руб.. Так, в 2011, 2012, 2013 и 2014 г.г. денежные средства ими перечислены на расчетный счет ОАО «КДУ» № №, открытый в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» г. Элиста и расчетный счет Лаганского филиала ОАО «КДУ» № №, открытый в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» г. Элиста. В 2015 г. в соответствии с государственным контрактом № 07 и договором субподряда они осуществили перечисление денежных средств в сумме 142 246 924 руб. ООО «ПМК-17» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь. В составе цены указанного государственного контракта включены средства федерального бюджета на покрытие затрат подрядчика ОАО «КДУ» по добровольному страхованию, которые оплачивались ими по актам выполненных работ формы КС-2. Договор страхования строительно-монтажных работ №W3925/751/00002/1 от 15.09.2011 года между ОАО «АльфаСтрахование» и ОАО «КДУ» был заключен сроком до 31.12.2015 года. Основанием для оплаты по страхованию являются предоставленные подрядчиком ОАО «КДУ» в лице генерального директора Ользятиева П.Н. после выполнения определенных видов строительно-монтажных работ актов формы КС-2 в объеме 1% от общей их стоимости. В ходе исполнения контракта договор страхования был досрочно прекращен в связи с неуплатой страховой премии. В 2015 году договор страхования строительно-монтажных работ ОАО «КДУ» заключен также не был. О том, что договор страхования был расторгнут, а новые договор не заключен он не знал, подрядчик каких либо уведомлений в их адрес не направлял и в известность не ставил. (т.3 л.д.217-220)
Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым он работает в должности начальника отдела расходов Управления федерального казначейства по Республике Калмыкия. 15 сентября 2011 года в связи с заключенным между ФГУ «Калмкаспвод» и ОАО «КДУ» контрактом № 07 на выполнение работ по строительству особо опасного, технически сложного объекта: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г.Элиста Республики Калмыкия» ценой в 1 258 394 034 руб. для осуществления контроля за использованием бюджетных средств был открыт лицевой счет № №, на который стали поступать денежные средства на осуществления выплат по контракту. В период с 2012 года по 2013 год общая сумма поступления на указанный счет составила 301 207 000 руб., которые освоены в полном объеме и перечислены на расчетный счет ОАО «КДУ». В период с 2014 по 2015 г.г. осуществление операций по исполнению указанного контракта осуществлялась с другого лицевого счета №, открытого ФГУ «Калмкаспвод». За указанный период общая сумма поступления составила 791 048 330 руб., освоение денежных средств составило 340 608 724 руб. Операции по перечислению денежных средств осуществлялись на основании представленных документов: актов выполненных работ формы КС-2, счетов-фактур, подписанных и согласованных подрядчиком и заказчиком. (т.3 л.д.221-223).
Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11 в судебном заседании, согласно которым она с октября 2014 года по май 2015 года работала в ОАО «КДУ» и исполняла обязанности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерской отчетности, кроме того она занималась ведением материальных отчетов. Директором организации до 2015 года был ФИО7, затем был назначен Ользятиев П.Н. По поводу заключения ОАО «КДУ» договора страхования и расходования денежных средств, поступивших за выполненные работы на строительство объекта - «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г.Элиста» - она ничего пояснить не может. После нее на должность главного бухгалтера был назначен ФИО5 (т.3, л.д.55-57).
Протоколом выемки от 5 февраля 2018 года и фототаблицу к нему, согласно которым в служебном кабинете № 32 СО Управления МВД России по г. Элисте, расположенном по адресу: РК, г. Элиста, ул. Клыкова, д.4, у представителя потерпевшего Лавгаева К.А. изъята папка-сшив оригиналов актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 за 2015 год. (т.1 л.д.236-240).
Протоколом осмотра документов от 6 февраля 2018 года и фототаблицу к нему, согласно которым осмотрена папка-сшив оригиналов актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 за 2015 год. (т.1 л.д.241-251).
Протоколом выемки от 13 марта 2018 года и фототаблицу к нему, согласно которым в служебном кабинете № 32 СО Управления МВД России по г. Элисте, расположенном по адресу: РК, г. Элиста, ул. Клыкова, д.4, у свидетеля ФИО4 изъяты копии платежных поручений на оплату страховой премии согласно письмам ОАО «КДУ». (т.3 л.д.6-9).
Протоколом осмотра документов от 13 марта 2018 года и фототаблицу к нему, согласно которым осмотрены: копия платежного поручения № 481 от 23.07.2015 года, электронно, сумма 2 958 844,46 рублей, плательщик ООО «ПМК-17», получатель Калмыцкий филиал ОАО «АльфаСтрахование» в г. Элиста, оплата страховой премии согласно письма ОАО «КДУ» № 464 по Договору Страхования W3925/751/00002/1 по счету W3925/751/00002/1 от 21.07.2015г. на 1 листе; копия платежного поручения № 523 от 06.08.2015 года, электронно, на сумму 1 983 618,00 рублей, плательщик ООО «ПМК-17», получатель Калмыцкий филиал ОАО «АльфаСтрахование» в г. Элиста, оплата страховой премии согласно письма ОАО «КДУ» № 490а по Договору страхования 8012R/751/01135/5 по счету 8012R/751/01135/5 от 31.07.2015 г. на 1 листе. (т.3 л.д.10-12).
Протоколом осмотра документов от 6 июня 2018 года и фототаблицу к нему, согласно которым осмотрены: сшив копии выписок по операциям на счете ООО «ПМК-17» (ИНН 0814171140, КПП 081601001) № №, открытом в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. на 97 листах, диск CD-R TDK 700 МВ с файлом выписок по операциям на счете ООО «ПМК-17» (ИНН 081417114) в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк». (т.3 л.д.109-117).
Заключением эксперта № 347 от 21 марта 2018 года, согласно которому подпись от имени Ользятиева П.Н. на документах: листах 1, 4, без номера, 7, 14, 15, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 37, 41, 42, 46, 49, 52, 53, 56, 59, 63, 65, 66, 69, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 86, 90, 93, 94, 98, 108, 118, 122 папки-сшива «ФГУ «Калмкаспвод» Формы КС-2, КС-3 за 2015 год г. Элиста» выполнены подсудимым Ользятиевым П.Н. Подпись от имени ФИО6 на документах: листах 1, 4, без номера, 7, 14, 15, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 37, 41, 42, 46, 49, 52, 53, 56, 59, 63, 65, 66, 69, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 86, 90, 93, 94, 98, 108, 118, 122 папки-сшива «ФГУ «Калмкаспвод» Формы КС-2, КС-3 за 2015 год г. Элиста» выполнены ФИО6. Подпись от имени ФИО19 на документах: листах 4, без номера, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 37, 41, 42, 46, 49, 52, 53, 56, 59, 63, 65, 66, 69, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 86, 90, 93, 94, 98, 108, 118, 122 папки-сшива «ФГУ «Калмкаспвод» Формы КС-2, КС-3 за 2015 год г. Элиста» выполнены, вероятно, ФИО19 (т.2 л.д.91-97).
Заключением эксперта № 026-013-00339 от 4 июня 2018 года, согласно которому поступление денежных средств в ООО «ПМК-17» на расчетный счет №№ в Ставропольском отделении № 5320 ПАО Сбербанк за период с 01.05.2015 г. по 30.12.2015 г. от ФГУ «Калмкаспвод» в рамках строительных работ по объекту: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия» в размере 1% средства на покрытие затрат по добровольному страхованию по представленным Актам о приемке выполненных работ формы КС-2 составили на общую сумму 1 084 267,00 рублей, в т.ч. НДС на 165 395,00 рублей. Расходование денежных средств, поступившие на счет ООО «ПМК-17» от ФГУ «Калмкаспвод» в рамках строительных работ по объекту: «Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия», в период времени с 1 мая 2015 г. по 30 декабря 2015 г. в размере 1% средства на покрытие затрат по добровольному страхованию по представленным Актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и выпиской Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк, сумма 1% денежных средств на покрытие затрат по добровольному страхованию включены в общую сумму справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3 и №КС-2) и включены в общей сумме платежных поручений на перечисление денежных средств от ФГУ «Калмкаспвод». Экспертами принято решение провести Расшифровку расходования денежных средств, поступивших от ФГУ «Калмкаспвод» от даты поступления на расчетный счет ООО «ПМК-17». (т.3 л.д.77-100).
Уведомлением о расторжении договора W3925/751/00002/1 от 15 сентября 2011 года за исх. № 45/13 от 04.12.2013 года, согласно которому ОАО «АльфаСтрахование», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Директора Калмыцкого филиала ФИО8, действующей на основании Доверенности №0113/13 от 01.01.2013 г. уведомляет о досрочном прекращении Договора страхования №W3925/751/00002/1 от 15 сентября 2011 года с 21 ноября 2013 года в соответствии с пунктом 6.4. вышеназванного Договора и Дополнительного соглашения № W3925/751/00002/1-01 от 12 июля 2012 г. в связи с неуплатой второго и третьего очередных страховых взносов (т.2 л.д.73).
Поскольку никакие доказательства для суда не имеют заранее установленной силы, они подвергнуты всесторонней проверке и критической оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела.
Анализ приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенного преступления, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступного деяния подсудимого.
Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе и подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено.
При правовой оценке действий подсудимого суд исходит, в соответствии со ст. 252 УПК РФ, из объёма предъявленного и поддержанного в судебном заседании обвинения и основывает свои выводы на доказательствах, представленных и исследованных в судебном заседании.
Как установлено в судебном заседании, Ользятиев П.Н., находясь в должности генерального директора ОАО «КДУ» и зная об отсутствии заключенного договора страхования строящегося объекта, в период времени с 29 мая по 25 декабря 2015 года давал указание заместителю ФИО6 подготавливать и представлять в ФГУ «Калмкаспвод» за своей подписью акты о приемке выполненных работ (формы КС-2), с включенными туда заведомо ложными сведения о понесенных затратах в период с 1 мая по 25 декабря 2015 года по добровольному страхованию в размере 1 % от стоимости выполненных работ, что составило 1 084 267,00 руб. В свою очередь ФГУ «Калмкаспвод» на основании представленных Ользятиевым П.Н. актов о приемке выполненных работ формы КС-2 с включенными в них недостоверными данными о понесенных затратах по добровольному страхованию на общую сумму 1 084 267,00 руб., перечислило указанную сумму денежных средств на расчетный счет субподрядной организации ООО «ПМК-17». В свою очередь ПМК-17 в последующем на основании писем генерального директора ОАО «КДУ» Ользятиева П.Н. денежные средства, полученные в счет возмещения затрат по несуществующему договору страхования, были использованы ОАО «КДУ» на производственные нужды.
Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Лавгаева К.А. о том, что договор страхования в 2015 году не был заключен; свидетеля ФИО6, подтвердившего в судебном заседании факт осведомленности руководства ОАО «КДУ» об отсутствии договора страхования строящегося объекта на 2015 год; свидетеля ФИО6 о том, что ОАО «КДУ» не уведомило КП РК «Стройзаказчик» об отсутствии заключенного договора добровольного страхования, а также о том, что подписи на актах формы КС-2, КС-3 были выполнены самим Ользятиевым П.Н.; свидетеля ФИО4, согласно которым денежные средства за выполненные работы поступили на расчетный счет ПМК-17, и были израсходованы по письменному распоряжению Ользятиева П.Н.; свидетелей ФИО19, ФИО2; и письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.
Органом предварительного следствия действия Ользятиева П.Н. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.
Согласно п. 1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимается совершённое с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
В силу п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» при решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путём передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.
По смыслу закона под корыстной целью подразумевается получение материальной выгоды или избавление от материальных затрат. Материальная выгода преступления может заключаться в получении имущества, имущественных прав, иных выгод материального свойства. Цель получения материальной выгоды, которую преследует виновный, может заключаться в желании виновного единолично распоряжаться имеющимся имуществом.
Согласно предъявленному обвинению Ользятиев П.Н. при получении денежных средств, преследовал корыстную цель в целях незаконного обогащения, а потому у него возник преступный умысел на хищение денежных средств путём обмана в особо крупном размере. Однако, ни в одном из представленных стороной обвинения доказательств не содержится сведений о том, что Ользятиев П.Н., незаконно получив денежные средства в счет возмещения якобы понесенных затрат по договору страхования, незаконно обогатился обратив их в свою пользу либо в пользу третьих лиц, либо использовал полученные денежные средства от ФГУ «Калмкаспвод», для нужд не связанных с производственными нуждами.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях подсудимого Ользятиева П.Н. состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку каких-либо доказательств подтверждающих то, что он из корыстной заинтересованности обратил полученные от заказчика в лице ФГУ «Калмкаспвод» в качестве компенсации затрат на страхование строящегося объекта денежные средства в размере 1 084 267 руб. в свою пользу или пользу других лиц, в материалах дела не имеется.
Поскольку изменение судом обвинения не влечет за собой ухудшение положения подсудимого, подсудимый Ользятиев П.Н. имел возможность приводить доводы в свою защиту, в связи с чем, его право на защиту нарушено не было, суд считает, что содеянное Ользятиевым П.Н. подлежит переквалификации с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 327 УК РФ - как использование заведомо подложного документа.
При квалификации действия Ользятиева П.Н., суд также учитывает, что согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в определении от 19 мая 2009 года N 534-О-О, предусмотрев в ч.3 ст.327 УК РФ уголовную ответственность за использование заведомо подложных документов, федеральный законодатель, учитывая их разнообразие, различное предназначение и множество порождаемых ими последствий, разделил документы на официальные и иные. Общим для всех предусмотренных названной статьей составов преступлений выступает то, что документ, предоставляющий те или иные права или освобождающий от обязанностей, является поддельным, причем, если документ не обладает данным свойством, он не может быть признан предметом преступления.
Тем самым законодатель наделил правоприменителя правом в каждом конкретном случае оценивать свойства документа и признавать его либо предоставляющим права (освобождающим от обязанностей), либо нет и в зависимости от этого привлекать или не привлекать к ответственности за использование документа как подложного.
Использование поддельного документа в смысле ст.327 УК РФ означает его представление лицом в соответствующее учреждение либо должностному лицу, иным лицам в качестве подлинного с целью получения прав или освобождения от обязанностей; в других случаях лицо не несет уголовной ответственности на основании данной статьи, поскольку в его действиях отсутствует какая-либо общественная опасность. Из такого понимания смысла этой статьи исходит и сложившаяся правоприменительная практика.
В силу ст. 5 Федерального Закона от 23.11.1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" официальные документы - это документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер.
Судом, с достоверностью установлено, что Ользятиев П.Н., зная об отсутствии договора страхования на 2015 года, подписывая акту (КС-2, КС-3) и направляя их Заказчику для оплаты, с внесенными заведомо ложными сведениями о понесенных затратах по несуществующему договору страхования для их возмещения, использовал указанные акты, для получения денежных средств, которые были им потрачены на производственные нужды и дальнейшее выполнение контракта. При этом, указанные акты (КС-2 КС-3) Ользятие использовал именно как подложные документы (в части наличия договора страхования и понесенных по нему затрат), поскольку в случае отсутствия договора страхования, который является обязательным условием заключения контракта, указанный договор мог быть расторгнут, и выполненные работы подрядчиком не оплачены Заказчиком.
Учитывая вышеизложенное, а также то, что Ользятиев П.Н. на учете у врача-психиатра не состоит, суд приходит к выводу о наличии в действиях подсудимого прямого умысла на использование подложного документа, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желал этого.
Доводы защиты о том, что Ользятиеву не было известно об отсутствии договора страхования, судом признаются не состоятельными, поскольку они нашли свое опровержение, исследованными в судебном заседании доказательствами, приведенными выше, в том числе и оглашенными показаниями самого подсудимого. Доказательства, исследованные в судебном заседании, в своей совокупности напротив, свидетельствуют об осведомленности Ользятиева, об отсутствии договора страхования, в период с мая по декабрь 2015 года и не понесенных возглавляемой им организацией, затрат по выплате страховых премий ОАО «Альфа страхования» в указанный период.
Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Согласно ст. 15 УК РФ подсудимый совершил преступление небольшой тяжести, направленное против порядка управления.
Изучением личности подсудимого установлено, что он не судим, женат, лиц на иждивении не имеет, пенсионер, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно; имеет статусы «Почетный работник транспорта России», «Почетный дорожник России», «Заслуженный работник народного хозяйства», «Ветеран труда»; награжден юбилейными медалями «100 лет профсоюзам России», «А.А. Николаева». Также, согласно ответу КУ РК «Центр социальной защиты населения г.Элиста» Ользятиев П.Н. состоит на учете в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 26 ноября 2004 года № 164-III-З «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»
Такие обстоятельства, как отсутствие судимости, положительная характеристика, наличие почетных званий и медалей, а также тот факт, что он признан жертвой политических репрессий, в соответствии со ст. 61 УК РФ судом признаются обстоятельствами, смягчающими наказание.
Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ не имеется.
Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, оценивая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто посредством назначения наказания в виде штрафа.
Суд считает, что данный вид наказания, достигнет цели восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений.
В то же время, исходя из положений ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли 2 года. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.
Судом установлено, что преступление Ользятиевым П.Н. совершено в период с 29 мая 2015 года по 25 декабря 2015 года. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ, в силу ч.2 ст.15 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.
Таким образом, срок давности привлечения Ользятиева П.Н. к уголовной ответственности за преступление истек на момент постановления приговора, в связи с чем, Ользятиев П.Н. подлежит освобождению от наказания, как основного, так и дополнительного, за данное преступление.
До вступления приговора в законную силу избранная Ользятиеву П.Н. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ: копия платежного поручения № 481 от 23 июля 2015 года, копия платежного поручения № 523 от 06 августа 2015 года, диск CD-R NDK 700 MB с файлами выписки по операциям на счете Ставропольское отделение № 5230 ПАО «Сбербанк России» ООО «ПМК-17» ИНН 081417114, сшив копии выписки по операциям на счете Ставропольское отделение № 5230 ПАО «Сбербанк России» ООО «ПМК-17» ИНН 081417114 № счета № за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. на 97 л. – подлежат хранению при материалах уголовного дела; папка сшив ФГУ «Калмкаспвод» формы КС-2, КС-3 за 2015 год на 122 л. – подлежит возвращению по принадлежности.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Ользятиева Петра Наминовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.
На основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования освободить Ользятиева Петра Наминовича от назначенного наказания.
Меру пресечения Ользятиеву П.Н. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ: копия платежного поручения № 481 от 23 июля 2015 года, копия платежного поручения № 523 от 06 августа 2015 года, диск CD-R NDK 700 MB с файлами выписки по операциям на счете Ставропольское отделение № 5230 ПАО «Сбербанк России» ООО «ПМК-17» ИНН 081417114, сшив копии выписки по операциям на счете Ставропольское отделение № 5230 ПАО «Сбербанк России» ООО «ПМК-17» ИНН 081417114 № счета № за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. на 97 л. –хранить при материалах уголовного дела; папка сшив ФГУ «Калмкаспвод» формы КС-2, КС-3 за 2015 год на 122 л. – возвратить по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий О.Н. Иванов
