ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Егорьевск Московской области «20» октября 2021 года
Судья Егорьевского городского суда Московской области Голубева Л.М., с участием:
государственного обвинителя Силантьева Д.Н. - Егорьевского городского прокурора; Беляевой С.Е. - помощника Егорьевского городского прокурора,
подсудимой Маркиной Л.П.
защитника: Воздвиженской Ю.Е., предоставившей ордер № удостоверение №
представителя потерпевшего ФИО12
при секретаре Семяхиной М.Ю., Смирновой У.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Маркина Л.П., <данные изъяты>
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ
Установил:
Подсудимая Маркина Л.П. совершила пособничество в совершении мошенничества, то есть содействие совершению хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у установленного следствием лица 1, находившейся в точно неустановленном следствием месте на <адрес>, которая являлась директором <данные изъяты> на основании приказа <данные изъяты> о назначении на должность №-К от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) <данные изъяты> о приеме работника на работу №-К от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в права и обязанности которой согласно данному трудовому договору входит: руководство деятельностью учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом Предприятия, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Предприятия; осуществление в установленном порядке приема на работу работников Предприятия, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; организация административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Предприятия; обеспечение планирования деятельности Предприятия с учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством РФ; обеспечение целевого и эффективного использования денежных средств Предприятия; обеспечение выплаты в полном объеме заработной платы, пособий и иных выплат работникам Предприятия в соответствии с законодательством РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами; обеспечение соблюдения законодательства РФ при выполнении финансово-хозяйственных операций, то есть являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в муниципальном предприятии, возник единый преступный умысел направленный на совершение хищения путем обмана с использованием своего служебного положения, совместно с другими сотрудниками <данные изъяты> бюджетных денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, посредством фиктивного трудоустройства в <данные изъяты> на должность уборщика санитарных помещений административно управленческого персонала установленного следствием лица 4. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> установленного следствием лица 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в силу которого выполняла управленческие функции в <данные изъяты>, пользуясь тем, что ее распоряжения обязательны для исполнения подчиненными ей сотрудниками указанного предприятия, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в своем служебном кабинете в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сообщила о своих преступных намерениях установленному следствием лицу 2., которая являлась главным бухгалтером административно управленческого персонала <данные изъяты> на основании приказа (распоряжения) <данные изъяты> о приеме работника на работу №-К от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в обязанности которой согласно ее должностной инструкции входило: осуществление организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности учреждения и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением; обеспечение законности, своевременности и правильности оформления документов, расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты; осуществление контроля за соблюдением порядка, оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фондов заработной платы, за установлением должностных окладов работникам предприятия, проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности; принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; контроль и ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплин; контроль правильности заключения договоров, заполнения реквизитов, своевременности их подписания, регистрации и наличия на них финансовых средств, то есть являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в муниципальном предприятии, и установленному следствием лицу 3, которая являлась начальником отдела кадров/делопроизводителем административно управленческого персонала <данные изъяты> на основании приказа (распоряжения) <данные изъяты> о приема работника на работу №-К от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в обязанности которой согласно ее должностной инструкции входило: организация своевременного оформления приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами директора предприятия, ведение учета личного состава, заполнение, учет и хранение трудовых книжек, производство подсчета общего трудового стажа и ведение установленной документации по кадрам; контроль исполнения руководителями подразделений законодательных актов и постановлений Правительства РФ, постановлений, приказов и распоряжений руководителей учреждения по вопросам кадровой политики и работы с персоналом; организация табельного учета, то есть являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в муниципальном предприятии, и получила согласие от установленного следствием лица 2 и установленного следствием лица 3 на совместное совершение указанного преступления, тем самым установленное следствием лицо 1, установленное следствием лицо 2, и установленное следствием лицо 3, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения путем обмана бюджетных денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> После чего в тот же период времени, находясь в том же месте, установленное следствием лицо 1, совместно с установленным следствием лицом 2, и установленным следствием лицом 3 разработали преступный план, направленный на хищение бюджетных денежных средств, согласно которому намеревались привлечь к совершению преступления в качестве пособников бухгалтеров <данные изъяты> установленное следствием лицо 6 и Маркина Л.П., а также мать последней установленное следствием лицо 4, после чего в целях реализации разработанного ими преступного плана, Маркина Л.П., оказывая пособничество в совершении хищения бюджетных денежных средств, должна была уговорить свою мать установленное следствием лицо 4 фиктивно трудоустроиться в <данные изъяты> на должность уборщика и передать свои зарплатные банковские карты установленному следствием лицу 1, при этом установленное следствием лицо 4, оказывая пособничество в совершении хищения бюджетных денежных средств, должна была предоставить установленному следствием лицу 3 свои персональные данные, необходимые для трудоустройства в <данные изъяты> подать заявление о приеме на работу, подписать трудовой договор и приказ (распоряжение) о приеме работника на работу и предоставить свои зарплатные банковские карты в распоряжение установленному следствием лицу 1.
Установленное следствием лицо 3 выполняя свою преступную роль, действуя совместно и согласованно в группе лиц по предварительному сговору совместно с установленным следствием лицом 1 и установленным следствием лицом 2 используя свое служебное положение, в силу которого выполняла в <данные изъяты> функции по организации кадровой работы, в том числе по приему и увольнению сотрудников, учета их рабочего времени, должна была подготовить и передать на подпись установленному следствием лицу 1 комплект документов, необходимый для трудоустройства на вышеуказанную должность установленного следствием лицо 4, а в дальнейшем вести табели учета рабочего времени, в которые вносить заведомо ложные сведения о том, что установленное следствием лицо 4 якобы выполняет свои трудовые обязанности в <данные изъяты> и предоставлять их в бухгалтерию <данные изъяты> для начисления заработной платы установленному следствием лицом 4.
Установленное следствием лицо 1 выполняя свою преступную роль, действуя совместно и согласованно в группе лиц по предварительному сговору совместно с установленным следствием лицом 2 и установленным следствием лицом 3 используя свое служебное положение руководителя предприятия, в силу которого выполняла в <данные изъяты> управленческие функции, являлась единственным единоличным исполнительным органом указанного предприятия, должна была подписать документы необходимые для трудоустройства установленного следствием лицо 4, а также предоставить свою электронную цифровую подпись, необходимую для подписания электронных документов, направляемых сотрудниками бухгалтерии <данные изъяты> в банковские организации для осуществления выплаты заработной платы установленному следствием лицу 4, а также используя предоставленные ей установленным следствием лицом 4 зарплатные банковские карты, непосредственно осуществлять хищение бюджетных денежных средств.
Установленное следствием лицо 2 выполняя свою преступную роль, действуя совместно и согласованно в группе лиц по предварительному сговору совместно с установленным следствием лицом 1 и установленным следствием лицом 3 используя свое служебное положение, в силу которого выполняла в <данные изъяты> функции по организации ведения бухгалтерского учета, обладала властными полномочиями по отношению к подчиненным ей сотрудникам бухгалтерии <данные изъяты> должна была контролировать и согласовывать начисление и выплаты заработной платы установленному следствием лицу 4, установленное следствием лицо 6 оказывая пособничество в совершении хищения бюджетных денежных средств, должна была на основании предоставленных установленным следствием лицом 3 табелей учета рабочего времени, содержащих заведомо ложные сведения о трудоустройстве установленного следствием лица 4 составлять и направлять в банковские организации документы о начислении и выплате заработной платы установленному следствием лицу 4.
После этого, реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение путем обмана хищения бюджетных денежных средств, установленное следствием лицо 1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с установленным следствием лицом 3 и установленным следствием лицом 2 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, дала указание Маркиной Л.П. уговорить мать последней – установленное следствием лицо 4 прибыть в <данные изъяты> и принять участие в оформлении документов о трудоустройстве последней на должность уборщика санитарных помещений административно управленческого персонала в указанном предприятии, после чего передать ей установленному следствием лицу 1 зарплатные карты установленного следствием лица 4. Кроме того, в тот же период времени, находясь в том же месте, установленное следствием лицо 1 используя свое служебное положение, дала указание установленному следствием лицу 3 по прибытии в <данные изъяты> установленного следствием лица 4, оформить с участием последней документы, необходимые для трудоустройства установленного следствием лица 4 в <данные изъяты> после чего предоставить их на подпись ей установленному следствием лицу 1.
После этого, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствие не установлено, Маркина Л.П., находясь по месту жительства своей матери установленного следствием лица 4 по адресу: <адрес>, выполняя роль пособника в совершении хищения бюджетных денежных средств, действуя по указанию установленного следствием лица 1 обратилась к своей матери установленному следствием лицу 4 с просьбой о фиктивном трудоустройстве той на должность уборщицы в <данные изъяты> и передаче зарплатных банковских карт установленное следствием лицо 4, установленному следствием лицу 1 и получив согласие на совершение указанных действий от установленного следствием лица 4 сообщила об этом установленному следствием лицу 1.
Затем ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, установленное следствием лицо 4 прибыла в <данные изъяты> по адресу: <адрес> где выполняя роль пособника в совершении хищения бюджетных денежных средств, действуя по просьбе своей дочери – бухгалтера <данные изъяты> Маркиной Л.П., проследовала в кабинет установленного следствием лицу 3., где написала заявление о приеме на работу в <данные изъяты>
Затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, установленное следствием лицо 3 находясь в своем служебном кабинете в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый совместный преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с установленным следствием лицом 1 и установленным следствием лицом 2 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, согласно заранее распределенных ролей, приняв от установленного следствием лица 4 вышеуказанное заявление о приеме на работу, изготовила трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приказ (распоряжение) №-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме установленного следствием лица 4 на вышеуказанную должность уборщика в <данные изъяты> которые в тот же период времени были подписаны прибывшей в вышеуказанный кабинет к установленному следствием лицу 3, установленным следствием лицом 4, и переданы установленному следствием лицу 3 на подпись установленному следствием лицу 1, которая выполняя отведенную ей преступную роль, используя свое служебное положение, подписала данные документы, после чего установленное следствием лицо 3 передала вышеуказанный приказ о приеме на работу установленного следствием лица 4 в бухгалтерию <данные изъяты>
После этого в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, установленное следствием лицо 4 находясь у себя в квартире по адресу: <адрес>, <адрес>, выполняя свою роль пособника, передала своей дочери Маркина Л.П. свои зарплатные банковские карты № (счет №), открытую в ПАО Банк «Возрождение» и № (счет №), открытую в ПАО «Сбербанк», которая в свою очередь, выполняя свою роль пособника, передала их установленному следствием лицу 1 для дальнейшего использования в целях хищения бюджетных денежных средств.
Таким образом, при указанных обстоятельствах в результате совместных преступных действий указанных лиц, установленное следствием лицо 4 была фиктивно оформлена и числилась на должности уборщика санитарных помещений административно управленческого персонала <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого ей начислялась и выплачивалась ежемесячно заработная плата, которая поступала на счета вышеуказанных банковских карт установленному следствием лицу 4, находившихся в распоряжении у установленного следствием лица 1. Кроме того, период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленное следствием лицо 3 находясь на своем рабочем месте в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, являясь начальником отдела кадров/делопроизводителем <данные изъяты> продолжая реализовывать единый совместный преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с установленным следствием лицом 1 и установленным следствием лицом 2, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, согласно заранее распределенных ролей, заведомо зная, что установленное следствием лицо 4 трудоустроена в <данные изъяты> фиктивно, фактически свои трудовые обязанности не выполняет, на рабочем месте не находится, а зарплатные банковские карты установленного следствием лица 4 находятся в распоряжении у установленного следствием лица 1 ежемесячно вносила в табели учета рабочего времени сотрудников <данные изъяты> заведомо ложные сведения о том, что установленное следствием лицом 4 якобы находится на рабочем месте и выполняет свои трудовые обязанности, после чего передавала указанные табели в бухгалтерию <данные изъяты> для начисления заработной платы установленному следствием лицу 4.
Кроме того, период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес> установленное следствием лицо 2 являясь главным бухгалтером данного предприятия, продолжая реализовывать единый совместный преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с установленным следствием лицом 1 и установленным следствием лицом 3 умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, согласно заранее распределенных ролей, заведомо зная, что установленное следствием лицо 4 трудоустроена в <данные изъяты> фиктивно, фактически свои трудовые обязанности не выполняет, на рабочем месте не находится, а зарплатные банковские карты установленного следствием лица 4 находятся в распоряжении у установленного следствием лица 1 и что в бухгалтерию <данные изъяты> от установленного следствием лица 3 поступают табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения относительно посещения работы установленного следствием лица 4, организовала путем согласования зарплатных ведомостей начисление и выплату ежемесячно на вышеуказанные банковские карты заработной платы установленного следствием лица 4, отдав при этом распоряжение установленному следствием лицу 6 включать установленного следствием лица 4 в зарплатные ведомости.
При этом в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленное следствием лицо 6 находясь на своем рабочем месте в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, являясь бухгалтером данного предприятия, продолжая реализовывать единый совместный преступный умысел, выполняя отведенную ей преступную роль пособника, будучи достоверно осведомленной о том, что установленное следствием лицо 4 трудоустроена в <данные изъяты> фиктивно, фактически свои трудовые обязанности не выполняет, на рабочем месте не находится, а зарплатные банковские карты установленного следствием лица 4 находятся в распоряжении установленного следствием лица 1 и что в бухгалтерию <данные изъяты> от установленного следствием лица 3 поступают табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения относительно посещения работы установленным следствием лицом 4, ежемесячно составляла электронную платежную ведомость, в которую вносила заведомо ложные сведения о начислении установленному следствием лицу 4 заработной платы, которая подписывалась электронной цифровой подписью установленным следствием лицом 1, после чего отправляла данный документ в банковские организации для исполнения, в результате чего на счета вышеуказанных банковских карт установленного следствием лица 4, находившихся в распоряжении у установленного следствием лица 1 от <данные изъяты> в указанный период времени поступали денежные средства: <данные изъяты>, а всего за указанный период времени на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек. При этом, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, установленное следствием лицо 1, реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение путем обмана хищения бюджетных денежных средств, используя, имевшиеся в ее распоряжении вышеуказанные банковские карты установленного следствием лица 4, находясь на территории городского округа <адрес> производила оплату товаров и услуг в различных организациях и магазинах, а также снятие наличных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей и через другие неустановленные следствием банкоматы, а всего при указанных обстоятельствах расходовала на собственные нужды со счетов указанных банковских карт принадлежащие <данные изъяты> денежные средства на общую сумму <данные изъяты> копеек.
Таким образом, при указанных обстоятельствах установленное следствием лицо 1, установленное следствием лицо 2, установленное следствием лицо 3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, при пособничестве Маркиной Л.П., установленного следствием лица 4, и установленного следствием лица 5, путем обмана похитили принадлежащие <данные изъяты> денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля 75 копеек, причинив тем самым <данные изъяты> материальный ущерб в указанном размере.
Таким образом, подсудимая Маркина Л.П. совершила преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Подсудимая Маркина Л.П. в судебном заседании виновной признала себя полностью, раскаялась в содеянном, показания данные на предварительном следствии поддержала, пояснив, что ФИО3 директор <данные изъяты> вызвала её к себе и сказала, что нужно устроить её маму - ФИО6 на должность уборщицы, она согласилась в связи с тем, что боялась потерять работу. Она пошла к маме и уговорила, чтобы та устроилась на работу, мама пришла и заполнила документы, потом отдала банковскую карту Сбербанка и банка Возрождение - ФИО3 Как распоряжалась ФИО3 деньгами не знает. С карты деньги она не снимала. Мама ранее в 2019 году была трудоустроена, потом ФИО3 сказала, чтобы ее уволили. Она и мама понимали, что трудоустройство фиктивное. Никакого отношения к заработанной плате мамы она не имела, всего маме было начислено было <данные изъяты> рубля 75копеек.
В судебном заседании оглашены показаниям обвиняемой Маркиной Л.П. от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии, согласно которым она свою вину в предъявленном ей обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ признает полностью, в содеянном раскаивается, свои показания в качестве свидетеля и явку с повинной подтверждает и поддерживает полностью и может показать, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она официально по трудовой книжке работает бухгалтером в <данные изъяты>», юридический адрес предприятия: <адрес>, <адрес>, фактический адрес предприятия: <адрес>. <данные изъяты> является управляющей компанией в сфере жилищно-коммунальных услуг в <адрес> и городском округе <адрес>. Согласно ее должностной инструкции в ее должностные обязанности бухгалтера входит: составление бухгалтерской отчетности, осуществление приема и контроля первичной документации по соответствующим участкам учета и подготовка их к счетной обработке, производство выверки с поставщиками и предоставление актов сверки, отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с движением товарно-материальных ценностей, своевременное начисление заработной платы рабочим и служащим, внештатным работникам, ведение учета всех расчетов по заработной плате и другие обязанности, изложенные в ее должностной инструкции. В настоящее время в <данные изъяты> два бухгалтера: она и ФИО7 и главный бухгалтер ФИО4. Выполнение должностных обязанностей бухгалтеров <данные изъяты> поделено на участки: она выполняет обязанности по проведению операций, связанных с поставщиками, подрядчиками и покупателями, а также по движению товарно-материальных ценностей, обязанности по начислению заработной платы работникам <данные изъяты> она никогда не выполняла и не выполняет; бухгалтер ФИО7 выполняет все обязанности, связанные с начислением заработной платы работникам и отчетами об этом; главный бухгалтер ФИО4 выполняет обязанности по правильному ведению бухгалтерии <данные изъяты> В период с 2015 года по июнь 2018 года, точный период времени она не помнит, ее мать ФИО6 официально по трудовой книжке работала уборщицей в <данные изъяты> которое на тот момент фактически располагалось в <адрес> городского округа <адрес> по вышеуказанному адресу. В указанный период времени ФИО6 в полном объеме выполняла свои рабочие обязанности. После этого ФИО6 уволилась из <данные изъяты> по собственному желанию, так как предприятие фактически стало располагаться по вышеуказанному адресу в <адрес>. Также примерно в период с начала января 2019 года, точную дату не помнит, по настоящее время ФИО6 работает уборщицей либо помощником повара по трудовой книжке в кафе-столовой «Солянка» по адресу: <адрес> «А». График работы следующий: два дня рабочих в период времени с 07 часов 30 минут по 19 часов 00 минут и два выходных дня.
В конце марта 2019 года, в 20-х числах, точную дату не помнит, в дневное время, во сколько точно не помнит, она и ФИО4, которая на тот момент исполняла обязанности директора <данные изъяты> без освобождения от основной должности главного бухгалтера предприятия, находились в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где ФИО4 ей сказала, что можно фиктивно трудоустроить уборщицей санитарных помещений отдела административно управленческого персонала в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес> ее мать ФИО6, так как она ФИО4 ранее говорила, что ее мать уже ранее работала уборщицей в <данные изъяты> Также ей ФИО4 сказала, что ФИО6 вообще не нужно будет выполнять обязанности уборщицы предприятия, а та только будет числиться в данной должности предприятия, и в таком случае ФИО6 будет идти трудовой стаж, а заработную плату, которая будет начисляться на банковскую карту ФИО6, ФИО4 будет расходовать по своему усмотрению, с её слов на нужды <данные изъяты> Также ей ФИО4 сказала, что банковскую карту для начисления заработной платы, которую ФИО6 получит в банке, ей нужно будет передать ей для распоряжения ею денежными средствами, начисленными на данную карту в качестве заработной платы ФИО6 Она на такое предложение ФИО4 согласилась. Далее на следующий день, в дневное время, во сколько именно не помнит, она пришла в квартиру к ФИО6 по адресу: <адрес>, где предложила ФИО6 фиктивно трудоустроиться уборщицей в <данные изъяты> при этом она той пояснила, что ее трудоустройство будет фиктивное, ей убираться в помещениях <данные изъяты> будет не нужно, и фиктивно трудоустроить ее уборщицей в <данные изъяты> ей предложило руководство данного предприятия, кто именно она ФИО6 не уточнила. Также она ФИО6 сказала, что той будет выдана банковская карта для начисления той заработной платы, в какой сумме она не уточняла, которую ФИО6 необходимо будет передать ей, а она эту банковскую карту передаст руководству <данные изъяты> для распоряжения начисленными в качестве заработной платы ФИО6 на данную карту денежными средствами. Также она ФИО6 сказала, что в случае ее согласия, той будет официально идти трудовой стаж. ФИО6 на ее предложение согласилась. Далее в конце марта 2019 года, в 20-х числах, точную дату не помнит, она вместе с ФИО6 пришла в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес>, где она проводила ФИО6 в кабинет начальника отдела кадров <данные изъяты>ФИО5, которой ФИО6 передала свои документы, а именно паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство и трудовую книжку, а также ФИО6 в данном кабинете ФИО5 в ее присутствии собственноручно написала заявление о приеме ее на работу уборщицей в <данные изъяты> на 0,6 ставки. После этого ФИО5 обратно вернула ФИО6 ее документы, кроме трудовой книжки, и ФИО6 из <данные изъяты> ушла. Затем примерно через 2-3 дня она снова привела ФИО6 в <данные изъяты> где та собственноручно в ее присутствии расписалась в документах о приеме ее на работу уборщицей в <данные изъяты> «Азимут». Знала ли в тот момент ФИО5 о том, что ФИО6 фиктивно трудоустраивается уборщицей в <данные изъяты> она не знает, поскольку с той она об этом не разговаривала. Далее через некоторое время, когда именно не помнит, ФИО6 в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном на Советской площади <адрес> получила банковскую карту для выплаты той заработной платы за якобы выполняемые той обязанности уборщицы в <данные изъяты> которую ФИО6 затем, когда именно не помнит, у себя в квартире по вышеуказанному адресу передала по ранее описанной договоренности ей, а она затем эту карту передала ФИО4 для распоряжения выплаченными в качестве заработной платы ФИО6 денежными средствами. Какая ежемесячно выплачивалась заработная плата ФИО6, она не знает, так как к этому она отношение не имела. На какие нужды ФИО4 тратила выплаченные на данную банковскую карту денежные средства в качестве заработной платы ФИО6, она не знает. В <данные изъяты>ФИО6 свои обязанности вообще не выполняла, туда вообще не приходила, то есть та там была трудоустроена фиктивно, своей банковской картой для выплаты заработной платы ФИО6 и она не распоряжались, деньги с нее никогда не снимали. Какой банковский счет по данной карте, она не знает. О том, что ее мать ФИО6 была фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> также, как она узнала впоследствии, знала и ФИО5, поскольку ФИО6 свои обязанности вообще не выполняла, в <данные изъяты> вообще не приходила, и это все видела и таким образом знала ФИО5, которая все равно табелировала рабочее время ФИО6 за якобы выполненные той работы в качестве уборщицы <данные изъяты> тем самым вносила в табель учета рабочего времени заведомо ложные сведения, и данный табель затем передавала для его утверждения на подпись ФИО4, которая затем подписав его, передавала бухгалтеру по начислению заработной платы <данные изъяты> на тот момент ФИО8, которая затем проводила начисление заработной платы ФИО6 и все это согласовывала с ФИО4 как с главным бухгалтером. Также при разговоре ФИО5 ей сказала, что та знает о том, что ее мать ФИО6 фиктивно трудоустроена на вышеуказанную должность уборщицы предприятия. ФИО8 в феврале 2020 года уволилась из <данные изъяты> по собственному желанию, и затем бухгалтером в <данные изъяты> стала работать ФИО7 Она думает, что ФИО8 также знала, что ФИО6 фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> поскольку последняя свои обязанности вообще не выполняла, в <данные изъяты> вообще не приходила, помещение <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где фактически должна была убирать ФИО6 маленькое, состоит из 8 кабинетов, и они все видели, кто приходит и уходит из работников <данные изъяты> Кроме того, помещение <данные изъяты> по вышеуказанному адресу убиралось их силами, кто действительно работает в кабинетах указанного помещения. Далее в сентябре 2019 года, точную дату не помнит, директором <данные изъяты> была назначена ФИО3, которая через несколько дней с момента ее назначения директором предприятия сказала ей в <данные изъяты> что той известно, что ее мать ФИО6 фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> и свои обязанности вообще не выполняет, однако, ей ФИО3 предложила, чтобы ФИО6 фиктивно перевести на полную ставку уборщицы <данные изъяты> пояснив, что так будет лучше для <данные изъяты> то есть можно будет больше денежных средств в счет выплаты заработной платы ФИО6 тратить на нужды <данные изъяты> при этом все также ФИО6 вообще не нужно будет выполнять обязанности уборщицы <данные изъяты> Она на такое предложение ФИО3 согласилась. Далее также примерно в сентябре 2019 года, точную дату не помнит, в дневное время она Маркина Л.П., находясь у той в квартире по вышеуказанному адресу, сказала, что в <данные изъяты> новый директор, кто именно она не уточняла, который предложил ее (ФИО6) фиктивно перевести на полную ставку уборщицы <данные изъяты> и ФИО6 на это предложение согласилась. Для этого она затем в сентябре 2019 года, точную дату не помнит, вместе с ФИО6 пришла в <данные изъяты> где ФИО6ФИО5 собственноручно написала заявления о том, что она просит перевести ее должность уборщицы санитарных помещений административно управленческого персонала отдела предприятия на полную ставку и не возражает о выполнении работ путем увеличения работ. Также ФИО6 собственноручно расписалась в документах о переводе ее на полную ставку по вышеуказанной должности уборщицы в <данные изъяты> После этого ФИО6 из <данные изъяты> ушла. Какая затем ежемесячно выплачивалась заработная плата ФИО6, она не знает, так как к этому она отношение не имела. Таким образом, с сентября 2019 года и до момента увольнения ФИО6 из <данные изъяты>ФИО3 знала, что ФИО6 фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> и свои обязанности уборщицы вообще не выполняет. Кто затем распоряжался выплаченными на банковскую карту ФИО6 в качестве заработной платы денежными средствами и у кого находилась эта карта, она не знает. Хочет уточнить, что при трудоустройстве в кафе «<данные изъяты>ФИО6 купила новую трудовую книжку, так как не хотела, чтобы там работодатель узнал, что ФИО6 фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> Фиктивно ФИО6 была трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> по декабрь 2019 года, точную дату не помнит, и с этого времени ФИО6 уволилась из <данные изъяты> по собственному желанию, написав собственноручно об этом в <данные изъяты>ФИО5 заявление, поскольку она сказала это сделать ФИО6, так как в декабре 2019 года директор <данные изъяты>ФИО3 ей сказала, что нужно, чтобы ее мать ФИО6 уволилась из <данные изъяты> по какой причине та не пояснила. При увольнении из <данные изъяты>ФИО6 на руки была выдана ее трудовая книжка, в которой имеются отметки о приеме в апреле 2019 года ту на работу уборщицей в <данные изъяты> и увольнении той по собственному желанию в декабре 2019 года оттуда. Также при увольнении ФИО6, банковская карта, на которую ФИО6 выплачивалась заработная плата, ей кто-то отдал из управляющего персонала <данные изъяты> кто именно не помнит, и она эту карту хранила у себя в квартире по адресу: <адрес>, городской округ Егорьевск, <адрес>. О том, что ей была возвращена данная карта, она ФИО6 не сказала. В указанный период времени ФИО6 продолжала непрерывно работать уборщицей в кафе «<данные изъяты>».
В конце февраля 2020 года, в 20-х числах, точную дату не помнит, в дневное время, во сколько точно не помнит, она и директор <данные изъяты>ФИО3 находились в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где ФИО3 ей сказала, что можно снова фиктивно трудоустроить уборщицей санитарных помещений отдела административно управленческого персонала в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес> ее мать ФИО6, так как на нужды <данные изъяты> нужны денежные средства. Также ей ФИО3 сказала, что ФИО6 вообще не нужно будет выполнять обязанности уборщицы предприятия, а та только будет числиться в данной должности предприятия, и в таком случае ФИО6 будет идти снова трудовой стаж, а заработную плату, которая будет выплачиваться на банковскую карту ФИО6, ФИО3 будет расходовать по своему усмотрению, со слов той на нужды <данные изъяты> Также ей ФИО3 сказала, что банковскую карту для выплаты заработной платы, которая ей была ранее возвращена, ей нужно будет передать той для распоряжения той денежными средствами, выплаченными на данную карту в качестве заработной платы ФИО6 Она на такое предложение ФИО3 согласилась. Далее на следующий день, в дневное время, во сколько именно не помнит, она пришла в квартиру к ФИО6 по адресу: <адрес>, городской округ Егорьевск, <адрес>, где предложила ФИО6 снова фиктивно трудоустроиться на вышеуказанную должность уборщицы в <данные изъяты> при этом она той пояснила, что трудоустройство той будет фиктивное, той убираться в помещениях <данные изъяты> будет не нужно, и фиктивно трудоустроить ту уборщицей в <данные изъяты> ей снова предложило руководство данного предприятия, кто именно она ФИО6 не уточнила. Также она ФИО6 сказала, что заработная плата той будет выплачиваться на ранее полученную той банковскую карту ПАО «Сбербанк России», которая снова ею будет передана руководству <данные изъяты> для распоряжения выплаченными в качестве заработной платы ФИО6 на данную карту денежными средствами. Также она ФИО6 сказала, что в случае ее согласия, той будет официально идти трудовой стаж. ФИО6 на ее предложение согласилась. Далее в конце февраля 2020 года, в 20-х числах, точную дату не помнит, она вместе с ФИО6 пришла в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес>, где она проводила ФИО6 в кабинет начальника отдела кадров <данные изъяты>ФИО5, которой ФИО6 передала свои документы, а именно паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство и трудовую книжку, а также ФИО6 в данном кабинете ФИО5 в ее присутствии собственноручно написала заявление о приеме ее на работу уборщицей в <данные изъяты> После этого ФИО5 обратно вернула ФИО6 ее документы, кроме трудовой книжки, и ФИО6 из <данные изъяты> ушла. Затем примерно через 2-3 дня она снова привела ФИО6 в <данные изъяты> где та собственноручно в ее присутствии расписалась в документах о приеме ее на работу уборщицей в <данные изъяты> Знала ли в тот момент ФИО5 о том, что ФИО6 фиктивно трудоустраивается уборщицей в <данные изъяты> она не знает, поскольку с той она об этом не разговаривала. Затем примерно через 2 дня в дневное время, во сколько именно не помнит, она в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес> передала вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» для выплаты заработной платы ФИО6 директору предприятия ФИО3 Какая ежемесячно выплачивалась заработная плата ФИО6, она не знает, так как к этому она отношение не имела. На какие нужды ФИО3 тратила выплаченные на данную банковскую карту денежные средства в качестве заработной платы ФИО6, она не знает. В период фиктивного трудоустройства ФИО6 в <данные изъяты> той в 2020 году в банке «Возрождение» <адрес> была выдана еще одна банковская карта для выплаты той заработной платы <данные изъяты> так как <данные изъяты> также сотрудничало некоторое время с банком «Возрождение», а затем снова стало сотрудничать с ПАО «Сбербанк России». Получив данную банковскую карту, когда именно не помнит, но это было в 2020 году, ФИО6 эту карту затем у себя в квартире по вышеуказанному адресу передала ей, а она эту карту в свою очередь передала в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес>ФИО3 для распоряжения выплаченными в качестве заработной платы ФИО6 денежными средствами. Какой банковский счет по данной карте, она не знает. Затем ей ФИО3 обратно вернула карту банка «Возрождение», так как заработная плата ФИО6 снова стала выплачиваться на карту ПАО «Сбербанк России». В <данные изъяты>ФИО6 свои обязанности вообще не выполняла, туда вообще не приходила, то есть та там была трудоустроена фиктивно, своими вышеуказанными банковскими картами для выплаты заработной платы ФИО6 и она не распоряжались, деньги с них никогда не снимали. О том, что ее мать ФИО6 была фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> также, как она узнала впоследствии, знала и ФИО5, которая ей сама об этом сказала, и кроме того, ФИО6 свои обязанности вообще не выполняла, в <данные изъяты> вообще не приходила, и это все видела и таким образом знала ФИО5, которая все равно табелировала рабочее время ФИО6 за якобы выполненные той работы в качестве уборщицы <данные изъяты> тем самым вносила в табель учета рабочего времени заведомо ложные сведения, и данный табель затем передавала для его утверждения на подпись ФИО3, которая затем подписав его, передавала бухгалтеру по начислению заработной платы <данные изъяты>ФИО7, которая затем проводила начисление заработной платы ФИО6 и это согласовывала с главным бухгалтером ФИО4ФИО7 и ФИО4 также знали, что ФИО6 фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> поскольку последняя свои обязанности вообще не выполняла, в <данные изъяты> вообще не приходила, помещение <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где фактически должна была убирать ФИО6 маленькое, состоит из 8 кабинетов, и они все видят, кто приходит и уходит из работников <данные изъяты> и также она сама об этом при разговоре сказала ФИО7 Кроме того, помещение <данные изъяты> по вышеуказанному адресу убиралось их силами, кто действительно работает в кабинетах указанного помещения. Также в ноябре 2020 года, точную дату не помнит, директор <данные изъяты>ФИО3 ей в данном предприятии сказала, что ФИО6 можно фиктивно установить доплату за дополнительные объемы работы в качестве уборщицы <данные изъяты> пояснив, что так будет лучше для <данные изъяты> то есть можно будет больше денежных средств в счет выплаты заработной платы ФИО6 тратить на нужды <данные изъяты> при этом все также ФИО6 вообще не нужно будет выполнять обязанности уборщицы МУП «Азимут». Она на такое предложение ФИО3 согласилась. Далее также примерно в ноябре 2020 года, точную дату не помнит, в дневное время она Маркина Л.П., находясь у той в квартире по вышеуказанному адресу, сказала, что директор <данные изъяты> кто именно она не уточняла, предложил фиктивно установить ей (ФИО6) доплату за дополнительные объемы работы в качестве уборщицы <данные изъяты> и ФИО6 на это предложение согласилась. Для этого она затем в ноябре 2020 года, точную дату не помнит, вместе с ФИО6 пришла в <данные изъяты> где ФИО6ФИО5 собственноручно расписалась в документе об установлении ФИО6 доплаты за дополнительные объемы работы в качестве уборщицы <данные изъяты> После этого ФИО6 из <данные изъяты> ушла. Какая затем ежемесячно выплачивалась заработная плата ФИО6, она не знает, так как к этому она отношение не имела. Фиктивно ФИО6 была трудоустроена уборщицей в МУП «Азимут» по апрель 2021 года, точную дату не помнит, и с этого времени ФИО6 уволилась из <данные изъяты> по собственному желанию, написав собственноручно об этом в <данные изъяты>ФИО5 заявление, поскольку факт фиктивного трудоустройства ФИО6 уборщицей в <данные изъяты> был выявлен сотрудниками полиции. При увольнении из <данные изъяты>ФИО6 на руки была выдана ее трудовая книжка, в которой имеются отметки о приеме в марте 2020 года ее на работу уборщицей в <данные изъяты> и ее увольнении по собственному желанию в апреле 2021 года оттуда. Также при увольнении ФИО6, ей ФИО3 была возвращена банковская карта ПАО «Сбербанк России», на которую ФИО6 выплачивалась заработная плата, и она впоследствии указанные карты ПАО «Сбербанк России» и банка «Возрождение» добровольно выдала сотрудникам полиции, которые у нее были изъяты. В указанный период времени ФИО6 продолжала непрерывно работать уборщицей в кафе «<данные изъяты>». Также она ранее добровольно написала в Егорьевском отделе полиции явку с повинной, в которой кратко изложила вышеуказанные обстоятельства фиктивного трудоустройства ФИО6 уборщицей в <данные изъяты> (л.д. № том №).
Виновность подсудимой Маркиной Л.П. подтверждается совокупностью доказательств:
Показаниями свидетеля ФИО7, которая пояснила суду, что она является бухгалтером в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, работает с Маркиной Л.П. в одном кабинете, оснований её оговаривать у неё нет, еще бухгалтер у них ФИО4 Когда она устраивалась на работу - директором была ФИО3 В её обязанности входит расчет заработанной платы, больничного листа, начисление налогов, в обязанности Маркиной Л.П. входит приход материалов для слесарей, уборщиков, дворников и услуги.
Выплата заработной платы происходит два раза в месяц, отдел кадров приносит приказы, сдаются табеля кто из сотрудников сколько отработал и рассчитывается зарплата. У них имеется специальная программа, в которые вносят табеля, сколько люди отработали, она проверяет зарплату, налоги, алименты и формирует выплаты. Документы подписывает ФИО5, часы работы рабочих подписывают мастера. Весь процесс контролирует главный бухгалтер. С декабря 2020 года их обсуживал банк «Возрождение», потом «ВТБ» банк и «Сбербанк». Цифровая электронная подпись была у ФИО3, работала ли уборщицей ФИО6, она не знает. Уборка у них во <адрес> проводилась два раза в неделю, а зимой 2021 года сами убирались. По слухам, она узнала, что Маркина Л.П. устроила свою маму ФИО6 уборщицей, что карта находится у директора - ФИО3, на эту зарплату приобретались рабочим запчасти. ФИО6 ранее никогда не видела, первый раз увидела в суде. ФИО6 премия не начислялась. Общая сумма выплаченных денежных средств ФИО6 около <данные изъяты> рублей.
Показаниями свидетеля ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании,согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она официально по трудовой книжке работает бухгалтером в <данные изъяты>» (прим.: далее <данные изъяты> юридический адрес предприятия: <адрес>, городской округ Егорьевск, <адрес>, фактический адрес предприятия: <адрес>. <данные изъяты> является управляющей компанией в сфере жилищно-коммунальных услуг в <адрес> и городском округе <адрес>. Согласно ее должностной инструкции в ее должностные обязанности бухгалтера входит: составление бухгалтерской отчетности, осуществление приема и контроля первичной документации по соответствующим участкам учета и подготовка их к счетной обработке, производство выверки с поставщиками и предоставление актов сверки, отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с движением товарно-материальных ценностей, своевременное начисление заработной платы рабочим и служащим, внештатным работникам, ведение учета всех расчетов по заработной плате и другие обязанности, изложенные в ее должностной инструкции. В настоящее время в <данные изъяты> два бухгалтера: она и Маркина Л.П. и главный бухгалтер ФИО4. Выполнение должностных обязанностей бухгалтеров <данные изъяты> поделено на участки: она выполняет все обязанности, связанные с начислением заработной платы работникам и отчетами об этом; Маркина Л.П. выполняет обязанности по проведению операций, связанных с поставщиками, подрядчиками и покупателями, а также по движению товарно-материальных ценностей; главный бухгалтер ФИО4 выполняет обязанности по правильному ведению бухгалтерии <данные изъяты> До нее бухгалтером в <данные изъяты> была ФИО8, ее отчество и остальные анкетные данные ей неизвестны (прим.: установлена как ФИО8). С момента ее трудоустройства на работу и по настоящее время директором <данные изъяты> является ФИО3. Порядок выплаты работникам <адрес> заработной платы следующий: аванс выплачивается за первую половину месяца в 20-х числах этого же месяца, а заработная плата выплачивается в 10-х числах следующего месяца. Выполняя первое время свои рабочие обязанности, она сначала никого из работников <данные изъяты> работающих непосредственно в <данные изъяты> по адресу: <адрес> не знала, и производила начисление заработной платы работникам согласно предоставленных ей табелей учета рабочего времени, подписанных начальником отдела кадров <данные изъяты>ФИО5 и директором <данные изъяты>ФИО3 Порядок начисления и выплаты заработной платы работникам следующий: ей предоставляются вышеуказанные табеля учета рабочего времени работников <данные изъяты> после этого она заносит в программу «Зарплата-Камин» сведения, предоставленные согласно вышеуказанных табелей рабочего времени, проверяет эти данные, начисляет каждому работнику <данные изъяты> заработную плату, затем формирует в электронном виде файлы по выплате заработной платы работникам, эти все сведения в устной форме она согласовывает с ФИО4, и после устного согласования в устной форме этих сведений с ФИО4, в электронном виде в день выдачи аванса или заработной платы, файлы для выплаты заработной платы на банковские карты работникам МУП «Азимут», направляются за цифровой электронной подписью директора ФИО3 в банк, и после этого работникам на их банковские счета (банковские карты) зачисляется аванс и заработная плата. При начислении заработной платы она и ФИО4 ни в каких документах свои подписи не ставят, поскольку у них в основном электронный документооборот. Хочет разъяснить, что зарплатный проект <данные изъяты> с начала ее работы в данном предприятии по осень 2020 года был заключен с ПАО «Возрождение», после чего этот банк прекратил существование, а также зарплатный проект <данные изъяты> с начала ее работы в данном предприятии по настоящее время заключен с ПАО «Сбербанк России», при этом через ПАО «Возрождение» выплачивалась заработная плата работникам <данные изъяты> работающих в <адрес>, а через ПАО «Сбербанк России» выплачивалась и выплачивается заработная плата работникам <данные изъяты> работающим в городском округе Егорьевск. Она отправляла и отправляет в электронном виде файлы для выплаты аванса или заработной платы с цифровой электронной подписью директора ФИО3 в ПАО «Сбербанк России», а ФИО4 отправляла в электронном виде файлы для выплаты аванса или заработной платы с цифровой электронной подписью директора ФИО3 в ПАО Банк «Возрождение». В начале марта 2020 года, до 10-х чисел, точную дату не помнит, ей ФИО5 для последующего начисления и выплаты заработной платы принесла приказ о приеме на работу уборщицей санитарных помещений административно управленческого персонала <данные изъяты> по адресу: <адрес>ФИО6 на полную ставку. После этого она стала вышеописанным образом начислять заработную плату ФИО6, согласовывая это с ФИО4, и эта заработная плата ФИО6 выплачивалась вышеописанным образом в период с марта 2020 года по ноябрь 2020 года на банковский счет (банковскую карту) № ПАО «Возрождение», а уже с ноября 2020 года по апрель 2021 года заработная плата ФИО6 выплачивалась вышеописанным образом в период с марта 2020 года по ноябрь 2020 года на банковский счет (банковскую карту) № ПАО «Сбербанк России». С начала марта 2020 года, поскольку она только сама недавно начала работать в <данные изъяты> она в действительности не знала, выполняла ли свои рабочие обязанности уборщицы санитарных помещений административно управленческого персонала <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО6, так как она толком никого из работников <данные изъяты> не знала, но она начисляла вышеуказанным образом ФИО6 заработную плату, поскольку ей представлялись вышеуказанные табеля рабочего времени, хотя никто из уборщиков в помещении <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес> не убирался, а это делали они сами, кто работал в данном помещении, убирая каждый свой кабинет, но она этому сначала не придавала значения. Затем примерно в апреле 2020 года она при разговоре в <данные изъяты> с Маркина Л.П. и ФИО5 сказала им, что она начисляет заработную плату уборщице санитарных помещений административно управленческого персонала <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ФИО6, хотя она никого из уборщиц в данном помещении никогда не видела, и они сами убирают каждый свой кабинет. Тогда ей Маркина Л.П. и ФИО5 сказали, что ФИО6 является матерью Маркиной Л.П., и ФИО6 трудоустроена на вышеуказанную должность уборщицы <данные изъяты><данные изъяты> фиктивно и свои обязанности вообще не выполняет. Указанные лица ей также сказали, что о фиктивном трудоустройстве ФИО6 на вышеуказанную должность уборщицы <данные изъяты> знают директор ФИО3 и главный бухгалтер ФИО4, при этом она от кого-то из административно управленческого персонала <данные изъяты> кого именно не помнит, узнала, что денежными средствами, зачисленными на вышеуказанные банковские карты ФИО6 в качестве заработной платы, по своему усмотрению на нужды <данные изъяты> распоряжалась ФИО3 Каким образом и кто именно предложил фиктивно трудоустроить ФИО6 уборщицей в <данные изъяты> ей Маркина Л.П. и ФИО5 не пояснили. Затем она по факту фиктивного трудоустройства ФИО6 уборщицей в <данные изъяты> разговаривала с ФИО4, которая ей сказала, что нужно все равно начислять заработную плату ФИО6, хотя та и не выполняет свои обязанности уборщицы, поскольку это распоряжение директора ФИО3 В связи с этим, она с апреля 2020 года зная, что ФИО6 фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> продолжала начислять той заработную плату, поскольку к ней продолжали поступать вышеуказанные табеля учета рабочего времени ФИО6, и это было такое распоряжение директора ФИО3, хотя она с той по данному факту не разговаривала. Также приказом директора ФИО3 от ноября 2020 года ФИО6 была установлена доплата за дополнительные объемы работы в качестве уборщицы, и заработная плата ФИО6 увеличилась на 50%. Затем приказом директора ФИО3 от марта 2021 ФИО6 установленная доплата за дополнительные объемы работы в качестве уборщицы была отменена, по какой причине, она не знает. ФИО6 она никогда в <данные изъяты> не видела, а также не видела, чтобы та или кто-то другой из уборщиков убирал помещение административно управленческого персонала <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а это делали они сами, убирая каждый свой кабинет. Фиктивно трудоустроена ФИО6 была по апрель 2021 года, после чего та уволилась по собственному желанию, поскольку факт фиктивного трудоустройства ФИО6 уборщицей в <данные изъяты> был выявлен сотрудниками полиции. В период с марта 2020 года по апрель 2021 года ФИО6 была выплачена заработная плата в общей сумме <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек (л.д. № том №)
Свидетель ФИО6 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, показания данные на предварительном следствии поддержала и просила огласить в судебном заседании.
В судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она официально по трудовой книжке работала уборщицей в <данные изъяты> (прим.: далее <данные изъяты> которое на тот момент располагалось в <адрес><адрес>, точный адрес не помнит. Кто являлся директором <данные изъяты> в указанный период времени, она не помнит. В указанный период времени она в полном объеме выполняла свои рабочие обязанности. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из <данные изъяты> по собственному желанию, поскольку <данные изъяты> стал располагаться где-то во <адрес>, точный адрес не знает. Примерно в период с весны 2018-2019 года, точную дату не помнит, по настоящее время она работает уборщицей по трудовой книге у индивидуального предпринимателя ФИО9 в кафе-столовой «Солянка» по адресу: <адрес> График работы следующий: два дня рабочих в период времени с 07 часов 30 минут по 19 часов 00 минут и два выходных дня. Ее дочь Маркина Л.П. примерно с 2015 года, точную дату не помнит, по настоящее время официально по трудовой книге работает бухгалтером в <данные изъяты> В конце марта 2019 года, в 20-х числах, точную дату не помнит, в дневное время, во сколько точно не помнит, она и ее дочь Маркина Л.П. находились у нее в квартире по адресу: <адрес>, где Маркина Л.П. предложила ей фиктивно трудоустроиться уборщицей в <данные изъяты> которое в то время располагалось во <адрес>, точный адрес не знает, при этом ей Маркина Л.П. пояснила, что ее трудоустройство будет фиктивное, ей убираться в помещениях <данные изъяты> не нужно будет. Также Маркина Л.П. ей сказала, что ее фиктивно трудоустроить уборщицей в <данные изъяты> предложило руководство данного предприятия, кто именно Маркина Л.П. ей не уточнила. Также ей Маркина Л.П. сказала, что ей будет выдана банковская карта для начисления ей заработной платы, в какой сумме ей неизвестно, так как Маркина Л.П. ей это не уточнила, которую ей необходимо будет передать ей (Маркиной Л.П.), а она (Маркина Л.П.) эту банковскую карту передаст руководству <данные изъяты> для распоряжения начисленными в качестве ее заработной платы на данную карту денежными средствами. Она согласилась на предложение Маркиной Л.П., так как не хотела, чтобы у последней на работе в <данные изъяты> были какие-либо проблемы, да и ей в таком случае шел бы трудовой стаж. Далее в конце марта 2019 года, в 20-х числах, точную дату не помнит, она вместе с Маркиной Л.П. пришла в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес>, где Маркина Л.П. ее проводила в какой-то кабинет к какой-то женщине, ее должность и анкетные данные она не знает, которой она передала свои документы, а именно паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство и трудовую книжку, а также она в данном кабинете этой женщине собственноручно написала заявление о приеме ее на работу уборщицей в <данные изъяты> на 0,6 ставки. Описать данную женщину она не сможет, так как не запомнила ее внешность. После этого ей женщина отдала обратно ее документы, кроме трудовой книжки, и она из <данные изъяты> ушла. С данной женщиной и с другими работниками <данные изъяты> она по факту ее фиктивного трудоустройства в <данные изъяты> не разговаривала. Затем примерно через 2-3 дня она вместе с Маркиной Л.П. снова пришла в <данные изъяты> где собственноручно расписалась в документах о приеме ее на работу уборщицей в <данные изъяты> Кто ей давал расписаться в данных документах, она в настоящее время не помнит. Далее через некоторое время, когда именно не помнит, она в отделении банка «Сбербанк России», расположенном на Советской площади <адрес> получила банковскую карту для начисления ей заработной платы за якобы ею выполняемые обязанности уборщицы в <данные изъяты> которую она затем, когда именно не помнит, у себя в квартире по вышеуказанному адресу передала по ранее описанной договоренности своей дочери Маркиной Л.П., которая в свою очередь передала эту карту с ее слов кому-то, кому именно она не знает, из руководства <данные изъяты> для распоряжения начисленными в качестве ее заработной платы денежными средствами. Какая ей ежемесячно начислялась заработная плата, она не знает, так как этим не интересовалась у своей дочери Маркиной Л.П. Также примерно в сентябре 2019 года, точную дату не помнит, в дневное время ей Маркина Л.П., находясь у себя в квартире по вышеуказанному адресу, сказала, что в <данные изъяты> новый директор, кто именно та не уточняла, который предложил ее фиктивно перевести на полную ставку уборщицы <данные изъяты> и она на это предложение согласилась. Для этого она затем в сентябре 2019 года, точную дату не помнит, вместе с Маркиной Л.П. пришла в <данные изъяты> где она какой-то женщине, какой именно не помнит и описать ее не сможет, так как не запомнила ее внешность, собственноручно написала заявления о том, что она просит перевести ее должность уборщицы на полную ставку и не возражает о выполнении работ путем увеличения работ. Также она собственноручно расписалась в документах о переводе ее на полную ставку уборщицы в <данные изъяты> После этого она из <данные изъяты> ушла. Какая ей затем ежемесячно начислялась заработная плата, она не знает, так как этим не интересовалась у своей дочери Маркиной Л.П. В <данные изъяты> она свои обязанности вообще не выполняла, туда вообще не приходила, то есть она там была трудоустроена фиктивно, своей банковской картой для начисления заработной платы она не распоряжалась, деньги с нее никогда не снимала. Какой банковский счет по данной карте, она не знает, но это в ближайшее время в банке уточнит, и обязуется справки об этом предоставить следствию. Хочет уточнить, что при трудоустройстве к индивидуальному предпринимателю ФИО9, она купила новую трудовую книжку, так как не хотела, чтобы работодатель ФИО9 узнал, что она фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> Фиктивно она была трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ, и с указанной даты она уволилась из <данные изъяты> по собственному желанию, написав собственноручно об этом в <данные изъяты> какой-то женщине, какую она занимает должность, ее анкетные данные ей неизвестны, описать ее не сможет, так как не запоминала ее внешность, заявление, поскольку ей ее дочь Маркина Л.П. сказала, что больше не нужно, чтобы она была фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> При увольнении из <данные изъяты> ей на руки была выдана ее трудовая книжка, в которой имеются отметки о приеме ДД.ММ.ГГГГ ее на работу уборщицей в <данные изъяты> и ее увольнении по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ оттуда. Также при увольнении банковская карта, на которую ей начислялась заработная плата, ей на руки не выдавалась, и по поводу этой карты она со своей дочерью Маркиной Л.П. не разговаривала. Кто являлся в указанный период времени директором <данные изъяты> она не знает. В указанный период времени она продолжала непрерывно работать у индивидуального предпринимателя ФИО9
В конце февраля 2020 года, в 20-х числах, точную дату не помнит, в дневное время, во сколько точно не помнит, она и ее дочь Маркина Л.П. находились у нее в квартире по адресу: <адрес>, городской округ Егорьевск, <адрес>, где Маркина Л.П. снова предложила ей фиктивно трудоустроиться уборщицей в <данные изъяты> все также находящееся во <адрес>, точный адрес не знает, при этом ей Маркина Л.П. пояснила, что ее трудоустройство снова будет фиктивное, ей убираться в помещениях <данные изъяты> будет не нужно. Также Маркина Л.П. ей сказала, что ее фиктивно трудоустроить уборщицей в <данные изъяты> предложил новый директор данного предприятия, его анкетные данные ей неизвестны, так как Маркина Л.П. ей об этом не сказала. Также ей Маркина Л.П. сказала, что ей заработная плата будет начисляться на вышеуказанную банковскую карту, которую она ранее получила, и которую Маркина Л.П. ранее передала прежнему руководству <данные изъяты> Она снова согласилась на предложение Маркиной Л.П., так как не хотела, чтобы у последней на работе в <данные изъяты> были какие-либо проблемы, да и ей в таком случае шел бы снова еще один трудовой стаж. Далее она в конце февраля 2020 года, в 20-х числах, точную дату не помнит, вместе с Маркиной Л.П. пришла в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес>, где Маркина Л.П. ее проводила в какой-то кабинет к какой-то женщине, ее должность и анкетные данные она не знает, которой она передала свои документы, а именно паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство и трудовую книгу, а также она в данном кабинете этой женщине собственноручно написала заявление о приеме ее на работу уборщицей в <данные изъяты> Была ли это та же женщина, к которой ее приводила Маркина Л.П. в 2019 году, она не помнит. Описать данную женщину она не сможет, так как не запомнила ее внешность. После этого ей женщина отдала обратно ее документы, кроме трудовой книжки, и она из <данные изъяты> ушла. С данной женщиной и с другими работниками <данные изъяты> она по факту ее фиктивного трудоустройства в <данные изъяты><данные изъяты> не разговаривала. Затем примерно через 2-3 дня она снова пришла в <данные изъяты> где собственноручно расписалась в документах о приеме ее на работу уборщицей в <данные изъяты> Кто ей давал расписаться в данных документах, она в настоящее время не помнит. Какая ей ежемесячно начислялась заработная плата, она не знает, так как этим не интересовалась у своей дочери Маркиной Л.П. Также примерно в ноябре 2020 года, точную дату не помнит, в дневное время ей Маркина Л.П., находясь у нее в квартире по вышеуказанному адресу, сказала ей, что директор <данные изъяты> кто именно та не уточняла, предложил фиктивно установить ей доплату за дополнительные объемы работы в качестве уборщицы <данные изъяты> и она на это предложение согласилась. Для этого она затем в ноябре 2020 года, точную дату не помнит, вместе с Маркиной Л.П. пришла в <данные изъяты> где она какой-то женщине, какой именно не помнит и описать ее не сможет, так как не запомнила ее внешность, собственноручно расписалась в каком-то документе об установлении ей доплаты за дополнительные объемы работы в качестве уборщицы <данные изъяты> После этого она из <данные изъяты> ушла. Какая ей затем ежемесячно начислялась заработная плата, она не знает, так как этим не интересовалась у своей дочери Маркиной Л.П. В период ее фиктивного трудоустройства в <данные изъяты> ей в 2020 году в банке «Возрождение» <адрес> была выдана еще одна банковская карта для начисления ей заработной платы <данные изъяты><данные изъяты> так как со слов ее дочери Маркиной Л.П. <данные изъяты> стал сотрудничать с банком «Возрождение». Получив данную банковскую карту, когда именно не помнит, но это было в 2020 году, она эту карту затем у себя в квартире по вышеуказанному адресу передала своей дочери Маркиной Л.П., которая в свою очередь передала эту карту с ее слов кому-то, кому именно она не знает, из руководства <данные изъяты> для распоряжения начисленными в качестве ее заработной платы денежными средствами. В <данные изъяты> она свои обязанности вообще не выполняла, туда вообще не приходила, то есть она там была трудоустроена фиктивно, своими банковскими картами для начисления заработной платы она не распоряжалась, деньги с них никогда не снимала. Какой банковский счет по карте банка «Возрождение», она не знает, но это в ближайшее время в банке уточнит, и обязуется справки об этом предоставить следствию. Фиктивно она была трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ, и с указанной даты она уволилась из <данные изъяты> по собственному желанию, написав собственноручно об этом в <данные изъяты> какой-то женщине, какую та занимает должность, ее анкетные данные ей неизвестны, описать ее не сможет, так как не запомнила ее внешность, заявление, поскольку факт ее фиктивного трудоустройства уборщицей в <данные изъяты> был выявлен сотрудниками полиции. При увольнении из <данные изъяты> ей на руки была выдана ее трудовая книжка, в которой имеются отметки о приеме ДД.ММ.ГГГГ ее на работу уборщицей в <данные изъяты> и ее увольнении по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ оттуда. Кто являлся в указанный период времени директором <данные изъяты>», она не знает. В указанный период времени она продолжала непрерывно работать у индивидуального предпринимателя ФИО9 (л.д. № том №)
Свидетель ФИО4 пояснила в судебном заседании, что она работает в <данные изъяты> главным бухгалтером с января 2018 года. ФИО7 занимается зарплатой, Маркина Л.П. занимается поставщиками. Когда началось расследование, она узнала, что ФИО6 не работала уборщицей в <данные изъяты>ФИО6 взяла на работу ФИО3, она никаких документов о трудоустройстве ФИО6 не подписывала, уволена ФИО6 была в апреле, общий ущерб около 200000 рублей. Показания данные на предварительном следствии поддерживает.
Показания свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым ее девичья фамилия ФИО4 Также ранее она поменяла имя с ФИО4 на ФИО4. В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она официально по трудовой книжке работает главным бухгалтером в <данные изъяты>», юридический адрес предприятия: <адрес>, городской округ Егорьевск, <адрес>, фактический адрес предприятия: <адрес>. <данные изъяты> является управляющей компанией в сфере жилищно-коммунальных услуг в <адрес> и городском округе <адрес>. Согласно ее должностной инструкции в ее должностные обязанности главного бухгалтера входит: обеспечение законности, своевременности и правильности оформления документов, расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты; осуществление контроля за соблюдением порядка, оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств; принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; контроль и ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплин и другие обязанности, изложенные в ее должностной инструкции. В настоящее время в <данные изъяты> помимо нее главного бухгалтера, имеется два бухгалтера: Маркина Л.П. и ФИО7. Выполнение должностных обязанностей бухгалтеров <данные изъяты> поделено на участки: Маркина Л.П. выполняет обязанности по проведению операций, связанных с поставщиками, подрядчиками и покупателями, а также по движению товарно-материальных ценностей, а ФИО7 выполняет обязанности по начислению заработной платы работникам <данные изъяты> и отчетами об этом. До ФИО7 бухгалтером по начислению зарплаты работникам <данные изъяты> была ФИО8. Порядок выплаты работникам <данные изъяты> заработной платы следующий: аванс выплачивается за первую половину месяца в 20-х числах этого же месяца, а заработная плата выплачивается в 10-х числах следующего месяца. Порядок начисления и выплаты заработной платы работникам <данные изъяты> следующий: бухгалтеру по начислению заработной платы предоставляются табеля учета рабочего времени работников <данные изъяты> подписанные начальником отдела кадров ФИО5, которая ведет данные табеля, и директором <данные изъяты> при этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности директора <данные изъяты> а с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время директором <данные изъяты> является ФИО3, после этого бухгалтер по начислению заработной платы заносит в программу «Зарплата-Камин» сведения, предоставленные согласно вышеуказанных табелей рабочего времени, проверяет эти данные, начисляет каждому работнику <данные изъяты> заработную плату, затем формирует в электронном виде файлы по выплате заработной платы работникам, при этом эти сведения бухгалтер по начислению заработной платы с ней не согласовывает, а далее в электронном виде в день выдачи аванса или заработной платы, файлы для выплаты заработной платы на банковские счета (банковские карты) работников <данные изъяты> направляются за цифровой электронной подписью директора предприятия в банки, и после этого работникам на их банковские счета (банковские карты) зачисляются аванс и заработная плата. Такой порядок выплаты заработной платы осуществляли бухгалтера: в период с 2019 года по февраль 2020 года ФИО8, а с февраля 2020 года по настоящее время осуществляет ФИО7 При начислении заработной платы она и бухгалтера ни в каких документах свои подписи не ставили и не ставят, поскольку у них в основном электронный документооборот. Хочет разъяснить, что зарплатный проект <данные изъяты> с начала ее работы в данном предприятии по ноябрь 2020 года был еще до нее заключен с ПАО «Возрождение», после чего этот банк прекратил существование, а также зарплатный проект <данные изъяты> с начала ее работы в данном предприятии по настоящее время еще до нее был заключен с ПАО «Сбербанк России», при этом через ПАО «Возрождение» выплачивалась заработная плата работникам <данные изъяты> работающим в <адрес>, а через ПАО «Сбербанк России» выплачивалась и выплачивается заработная плата работникам <данные изъяты> работающим в городском округе Егорьевск. ФИО8 и ФИО7 отправляли и отправляет в настоящее время ФИО7 в электронном виде файлы для выплаты аванса или заработной платы с цифровой электронной подписью директора предприятия в ПАО «Сбербанк России», а она отправляла в электронном виде файлы для выплаты аванса или заработной платы с цифровой электронной подписью директора предприятия в ПАО «Возрождение», при этом, хотя в ее должностной инструкции и имеются обязанности по расчетам по заработной плате, осуществление контроля за соблюдением порядка, оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, принятие мер по предупреждению незаконного расходования денежных средств, нарушений финансового и хозяйственного законодательства, контроль и ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплин, она составленные вышеуказанными бухгалтерами электронные файлы для выплаты аванса или заработной платы работникам, в том числе, которые отправляла сама в ПАО «Возрождение», не проверяла, поскольку это сделать, а именно проверить начисленную заработную плату не менее 200 работникам, просто невозможно, и она доверяла сведениям, предоставленными вышеуказанными бухгалтерами.
В начале апреля 2019 года, до 10-х чисел, точную дату не помнит, когда она уже исполняла обязанности директора <данные изъяты>», ей ФИО5 в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес> принесла на подпись приказ о приеме на работу уборщицей санитарных помещений административно управленческого персонала <данные изъяты> по адресу: <адрес><адрес>ФИО6 на 0,6 ставки, который она собственноручно подписала, не вдаваясь по этому поводу в подробности, поскольку в этот период на работу оформлялось большое количество людей. После этого она никогда в <данные изъяты>ФИО6 не видела, а также не видела, чтобы та выполняла свои обязанности по вышеуказанной должности уборщицы, а наоборот через некоторое время, через какое именно не помнит, она увидела, что в помещении МУП «Азимут» по вышеуказанному адресу в <адрес> постоянно на протяжении нескольких месяцев, скольких именно не помнит, но это было не менее двух месяцев, убирается ФИО5 После этого она от кого-то из административно управленческого персонала <данные изъяты> непосредственного работавшего в помещении по адресу: <адрес>, от кого именно не помнит, узнала, что ФИО6 фиктивно трудоустроена в <данные изъяты> на вышеуказанную должность уборщицы и свои обязанности не выполняет, а ее обязанности уборщицы выполняет ФИО5, которая по своему усмотрению распоряжается поступившими на банковский счет (банковскую карту) в качестве заработной платы ФИО6 денежными средствами, и эта банковская карта находится у ФИО5 Это же ей впоследствии подтвердила и ФИО5 Также ей затем при разговоре бухгалтер Маркина Л.П. сообщила, что ФИО6 является матерью той, и та действительно фиктивно трудоустроена на вышеуказанную должность уборщицы <данные изъяты> Кто являлся инициатором фиктивного трудоустройства ФИО6 на вышеуказанную должность уборщицы <данные изъяты> ей неизвестно, так как ей об этом никто не говорил. Она инициатором этого не являлась и это никому не предлагала, в том числе Маркина Л.П. и ФИО5 Ей никто никогда банковскую карту, на которую зачислялись денежные средства в качестве заработной платы ФИО6, не передавал, она этой картой и поступающими на нее денежными средствами не распоряжалась. Также она неоднократно видела, что указанная банковская карта находилась в сейфе в кабинете у ФИО5 Узнав о том, что ФИО6 свои обязанности по вышеуказанной должности уборщицы не выполняет, она не принимала меры к ее увольнению, поскольку работы по уборке помещения <данные изъяты> по адресу: <адрес> проводились, а именно сначала ФИО5, а затем, когда ФИО5 сказала, что не будет больше убираться, в данном помещении каждый в своих кабинетах убирались они сами, то есть каждый из работников. В связи с этим, она, зная, что ФИО6 фиктивно трудоустроена на вышеуказанную должность уборщицы <данные изъяты> собственноручно подписывала предоставленные и подписанные ФИО5 табеля учета рабочего времени ФИО6, при этом она эти табеля не проверяла, и далее эти табеля направлялись в бухгалтерию для начисления и выплаты заработной платы ФИО6 вышеописанным образом. Также когда, ФИО5 перестала убираться в указанном помещении <данные изъяты> то весь административно управленческий персонал <данные изъяты> решил, что они сами будут убираться в данном помещении <данные изъяты> а выплаченные в качестве заработной платы ФИО6 денежные средства на указанную карту, будут расходоваться на нужды <данные изъяты> при этом за расходованием данных денежных средств продолжала следить ФИО5, так как у нее продолжала находиться указанная банковская карта ФИО6
Далее ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> стала ФИО3, а она стала только выполнять свои прямые должностные обязанности главного бухгалтера. По факту того, что на вышеуказанную должность уборщицы <данные изъяты> трудоустроена ФИО6, она ФИО3 ничего не говорила, так как подумала, что об этом той скажет ФИО5, и она думает, что это и произошло, поскольку приказом ФИО3 по предприятию от сентября 2019 года ФИО6 заработная плата была увеличена. По этому поводу она с ФИО3 и ни с кем другим не разговаривала. Единственное, ей ФИО5 после этого сказала, что она передала ФИО3 для распоряжения в дальнейшем по своему усмотрению вышеуказанную банковскую карту ФИО6 Когда именно ФИО6 уволилась из <данные изъяты> и трудоустраивалась ли через некоторое время та снова на вышеуказанную должность уборщицы <данные изъяты> она сначала не знала, так как ей об этом ничего неизвестно и ей об этом никто ничего не говорил, но может пояснить, что ФИО6 и в период с сентября 2019 года по апрель 2021 года свои обязанности по вышеуказанной должности уборщицы <данные изъяты> вообще не выполняла, а свои кабинеты в указанном помещении <данные изъяты>» убирал каждый из работников. Когда сотрудники правоохранительных органов стали направлять запросы по поводу выплаченной заработной платы ФИО6, она из ознакомленных документах <данные изъяты> узнала, что ФИО6 в декабре 2019 года уволилась по собственному желанию из <данные изъяты> а в марте 2020 года ФИО6 приказом ФИО3 снова была трудоустроена на вышеуказанную должность уборщицы <данные изъяты> и уволилась ФИО6 по собственному желанию в апреле 2021 года, хотя как она пояснила выше, ФИО6 и в этот период времени свои обязанности вообще не выполняла, то есть та была снова трудоустроена фиктивно. Она не знала, что в указанный период времени ФИО6 начисляется и выплачивается заработная плата, поскольку как она пояснила выше, составленные бухгалтером ФИО7 электронные файлы для выплаты аванса или заработной платы работникам <данные изъяты> в том числе, которые отправляла она сама в ПАО «Возрождение» не проверяла и с ней ФИО7 это не согласовывала, поскольку это сделать, а именно проверить начисленную заработную плату не менее 200 работникам, просто невозможно, и она доверяла сведениям, предоставленными бухгалтером ФИО7 Также может пояснить, что она с бухгалтерами ФИО7 и ФИО8 по факту фиктивного трудоустройства в <данные изъяты>ФИО6 в вышеуказанные периоды времени, не разговаривала. Согласно имеющимся в <данные изъяты> сведениям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 была выплачена заработная плата в общей сумме 118767 рублей 34 копейки, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 была выплачена заработная плата в общей сумме <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек (л.д. № том №).
Показаниями свидетеля ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает в должности заместителя председателя комитета по управлению имуществом администрации городского округа <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. Согласно его должностной инструкции в его должностные обязанности входит: организация работы и координация деятельности отделов комитета по управлению имуществом и другие обязанности, изложенные в его должностной инструкции.
Комитет является учредителем <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес><данные изъяты> является коммерческой организацией и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», других законодательных актов РФ и Устава <данные изъяты> Директор <данные изъяты> которым является ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ, является единоличным исполнительным органом. <данные изъяты> находится в собственности городского округа Егорьевск на основании решения Совета депутатов Егорьевского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Егорьевск». Функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет. <данные изъяты> является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в финансово-кредитных организациях, круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке. В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ по общему правилу Комитет не отвечает по обязательствам <данные изъяты> а данное предприятие не отвечает по обязательствам Комитета. Имущество <данные изъяты> находится в муниципальной собственности и принадлежит данному предприятию на праве хозяйственного ведения. <данные изъяты> самостоятельно осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной деятельности, ведет статистическую отчетность, отчитывается о результатах деятельности и использовании имущества в соответствующих органах.
В мае 2021 года в Комитет от ОМВД России по городскому округу Егорьевск поступила информация о фиктивном трудоустройстве в <данные изъяты> на должность уборщика санитарных помещений административно управленческого персонала <данные изъяты>ФИО6, в результате чего незаконно расходовались денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> после чего Комитетом в адрес следственного отдела по <адрес> ГСУ СК России по <адрес> по данному факту было направлено заявление о проведении проверки. (л.д. № том №)
Показаниями свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании,согласно которым она работает в <данные изъяты> в должности экономиста с 2018 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит осуществление финансовой деятельности в предприятии, работа с населением. С 2018 года территориально ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. За время ее работы в административном отделе в <данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, она ни разу не видела никакую уборщицу, все помещения предприятия по данному адресу убирают его работники, а именно те кабинеты, где их рабочее место по мере их загрязнения. ФИО6 ей знакома как мама их бухгалтера Маркина Л.П. Поясняет, что ФИО6 в <данные изъяты> никогда не убиралась. (л.д. № том №)
Показаниями свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании,согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она официально по трудовой книжке работает начальником отдела кадров/делопроизводителем в муниципальном унитарном предприятии <данные изъяты> юридический адрес предприятия: <адрес>, городской округ Егорьевск, <адрес>, фактический адрес предприятия: <адрес>. <данные изъяты> является управляющей компанией в сфере жилищно-коммунальных услуг в <адрес> и городском округе <адрес>. Согласно ее должностной инструкции в ее должностные обязанности входит: организация своевременного оформления приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами директора предприятия, ведение учета личного состава, заполнение, учет и хранение трудовых книжек, производство подсчета общего трудового стажа, организация табельного учета и другие обязанности, изложенные в ее должностной инструкции. В настоящее время в <данные изъяты> два бухгалтера: Маркина Л.П. и ФИО7 и главный бухгалтер ФИО4. Выполнение должностных обязанностей бухгалтеров <данные изъяты> поделено на участки: Маркина Л.П. выполняет обязанности по проведению операций, связанных с поставщиками, подрядчиками и покупателями, а также по движению товарно-материальных ценностей; бухгалтер ФИО7 выполняет все обязанности, связанные с начислением заработной платы работникам и отчетами об этом; главный бухгалтер ФИО4 выполняет обязанности по правильному ведению бухгалтерии <данные изъяты>
В конце марта 2019 года, в 20-х числах, точную дату не помнит, в дневное время, во сколько точно не помнит, она и ФИО4, которая на тот момент исполняла обязанности директора <данные изъяты> без освобождения от основной должности главного бухгалтера предприятия, находились в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где ФИО4 ей сказала, что нужно фиктивно трудоустроить уборщицей санитарных помещений (помещений в <данные изъяты> по адресу: <адрес>) мать бухгалтера Маркина Л.П. – ФИО6, так как на нужды <данные изъяты> нужны денежные средства, которые та при выплате заработной платы ФИО6 будет использовать по своему усмотрению на нужды <данные изъяты> Также ей ФИО4 сказала, что ФИО6 вообще не будет выполнять обязанности уборщицы предприятия, а та только будет числиться в данной должности предприятия, но ей все равно нужно будет табелировать рабочее время ФИО6 за якобы выполненные той работы уборщицы в <данные изъяты> то есть ей было известно, что ФИО6 будет фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> Также ей ФИО4 сказала, что заработную плату, которая будет начисляться на выданную банковскую карту ФИО6, ФИО4 будет расходовать по своему усмотрению, со слов той на нужды <данные изъяты> Против такого распоряжения ФИО4 она возражать не стала, а согласилась на это, поскольку выполняла распоряжение исполняющего обязанности директора <данные изъяты>ФИО4, хотя она понимала, что это все незаконно. Далее ДД.ММ.ГГГГ Маркина Л.П. пришла в <данные изъяты><данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес> вместе с ФИО6, где Маркина Л.П. проводила ФИО6 к ней в кабинет <данные изъяты> и ей ФИО6 передала свои документы, а именно паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, ИНН и трудовую книжку, а также ФИО6 в данном кабинете в ее присутствии и присутствии Маркиной Л.П. собственноручно написала заявление о приеме ту на работу уборщицей в <данные изъяты> на 0,6 ставки. После этого она обратно вернула ФИО6 ее документы, кроме трудовой книжки, и ФИО6 из <данные изъяты> ушла. Затем ДД.ММ.ГГГГ она подготовила документы о приеме ФИО6 на работу уборщицей в <данные изъяты> на 0,6 ставки: трудовой договор и приказ о приеме на работу, которые собственноручно подписали отдельно исполняющая обязанности директора ФИО4 и ФИО6 в <данные изъяты> С ФИО6 и Маркиной Л.П. она по факту фиктивного трудоустройства ФИО6 уборщицей в <данные изъяты> не разговаривала. После этого она ежедневно по ранее указанию ФИО4 табелировала рабочее время ФИО6 за якобы выполненные той работы уборщицы в <данные изъяты> хотя последняя свои обязанности вообще не выполняла, в <данные изъяты> вообще не приходила, то есть в табель учета рабочего времени ФИО6 она вносила заведомо ложные сведения. Далее ежемесячно она собственноручно подписанный ею табель учета рабочего времени ФИО6 передавала для его утверждения на подпись ФИО4, которая затем подписав его, передавала на то время бухгалтеру по начислению заработной платы <данные изъяты>ФИО8, которая затем проводила начисление заработной платы ФИО6ФИО8ДД.ММ.ГГГГ уволилась из <данные изъяты> по собственному желанию, и с ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером в <данные изъяты> стала работать ФИО7 Какие затем действия проводились в бухгалтерии <данные изъяты> по выплате заработной платы ФИО6, она не знает, так как к этому она отношение не имеет, но в итоге заработная плата поступала на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ФИО6, и эту карту в <данные изъяты>ФИО4 принесла Маркина Л.П. Поступившими в качестве заработной платы на эту карту денежными средствами распоряжалась ФИО4 по своему усмотрению, со слов той на нужды <данные изъяты>». Какая ежемесячно выплачивалась заработная плата ФИО6, она не знает, так как к этому она отношение не имела, но согласно 0,6 ставке той заработная плата должна была составлять около 5000-6000 рублей ежемесячно. Какой банковский счет по данной карте, она не знает. Она думает, что ФИО8 также знала, что ФИО6 фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> поскольку последняя свои обязанности вообще не выполняла, в <данные изъяты> вообще не приходила, помещение <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, где фактически должна была убирать ФИО6 маленькое, состоит из 8 кабинетов, и они все видят, кто приходит и уходит из работников <данные изъяты> Кроме того, помещение <данные изъяты> по вышеуказанному адресу убиралось их силами, кто действительно работает в кабинетах указанного помещения. Далее ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> была назначена ФИО3, которой она сразу же сказала, что ФИО6 фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> и та свои обязанности вообще не выполняет, уборка помещений <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес> производится самими работниками, которые работают в кабинетах, и она предложила ФИО3 уволить ФИО6 На это ей ФИО3 сказала, что нужно оставить все как есть и приказом по предприятию от ДД.ММ.ГГГГ перевела ФИО6 как уборщицу <данные изъяты> на полную ставку и сказала ей продолжать табелировать рабочее время ФИО6 за якобы выполненные той работы уборщицы в <данные изъяты> то есть ФИО3 с момента назначения той на должность директора <данные изъяты> также было известно, что ФИО6 фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> да еще и ФИО3 своим приказом перевела ФИО6 на полную ставку уборщицы <данные изъяты> Перед тем как ФИО6 перевести на полную ставку уборщицы, ДД.ММ.ГГГГ Маркина Л.П. привела ФИО6 к ней в кабинет <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес>, где ФИО6 собственноручно написала заявления о том, что та просит перевести ту по должности уборщицы на полную ставку и не возражает о выполнении работ путем увеличения работ. Также в подготовленных ею документах о переводе ФИО6 на полную ставку уборщицы в <данные изъяты> дополнительном соглашении и приказе о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ отдельно собственноручно расписались директор ФИО3 и ФИО6 После этого банковской картой ПАО «Сбербанк России», на которую начислялась заработная плата ФИО6, распоряжалась по своему усмотрению ФИО3, со слов той та эти денежные средства тратила на нужды <данные изъяты> Фиктивно ФИО6 была трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ, и с этого времени ФИО6 уволилась из <данные изъяты> по собственному желанию, написав собственноручно об этом ей в <данные изъяты> заявление, по какой причине она не знает. При увольнении она выдала ФИО6 трудовую книжку той, в которой имеются отметки о приеме ДД.ММ.ГГГГФИО6 на работу уборщицей в <данные изъяты> перевод ту ДД.ММ.ГГГГ на полную ставку уборщицы и увольнении по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты> У кого далее находилась банковская карта ПАО «Сбербанк России», на которую начислялась заработная плата ФИО6, она не знает.
В конце февраля 2020 года, в 20-х числах, точную дату не помнит, в дневное время, во сколько точно не помнит, она и директор <данные изъяты>ФИО3, которая является директором предприятия и по настоящее время, находились в <адрес> по адресу: <адрес>, где ФИО3 ей сказала, что нужно снова фиктивно трудоустроить уборщицей санитарных помещений (помещений в <адрес> по адресу: <адрес>) мать бухгалтера Маркиной Л.П. – ФИО6, так как на нужды <данные изъяты> нужны денежные средства, которые та при выплате заработной платы ФИО6 будет использовать по своему усмотрению на нужды <данные изъяты> Также ей ФИО3 сказала, что ФИО6 вообще не будет выполнять обязанности уборщицы предприятия, а та только будет числиться в данной должности предприятия, но ей все равно нужно будет табелировать рабочее время ФИО6 за якобы выполненные той работы уборщицы в <данные изъяты> то есть ей снова было известно, что ФИО6 будет фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> Также ей ФИО3 сказала, что заработная плата, которая будет начисляться на выданную ранее банковскую карту ФИО6, ФИО3 будет расходовать по своему усмотрению, с ее слов на нужды <данные изъяты> Против такого распоряжения ФИО3 она возражать не стала, а согласилась на это, поскольку выполняла распоряжение директора <данные изъяты>ФИО3, хотя она понимала, что это все незаконно. Далее ДД.ММ.ГГГГМаркина Л.П. пришла в <данные изъяты> по вышеуказанному адресу в <адрес> вместе с ФИО6, где Маркина Л.П. проводила ФИО6 к ней в кабинет <данные изъяты> и ей ФИО6 передала свои документы, а именно паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, ИНН и трудовую книжку, а также ФИО6 в данном кабинете в ее присутствии и присутствии Маркиной Л.П. собственноручно написала заявление о приеме ту на работу уборщицей в <данные изъяты> на полную ставку. После этого она обратно вернула ФИО6 документы той, кроме трудовой книжки, и ФИО6 из <данные изъяты> ушла. Затем ДД.ММ.ГГГГ она подготовила документы о приеме ФИО6 на работу уборщицей в <данные изъяты> на полную ставку: трудовой договор и приказ о приеме на работу, которые собственноручно подписали отдельно директор ФИО3 и ФИО6 в <данные изъяты> С ФИО6 и Маркиной Л.П. она по факту снова фиктивного трудоустройства ФИО6 уборщицей в <данные изъяты> не разговаривала. После этого она ежедневно по ранее указанию ФИО3 табелировала рабочее время ФИО6 за якобы выполненные той работы уборщицы в <данные изъяты> хотя последняя свои обязанности вообще не выполняла, в <данные изъяты> вообще не приходила, то есть в табель учета рабочего времени ФИО6 она вносила заведомо ложные сведения. Далее ежемесячно она собственноручно подписанный ею табель учета рабочего времени ФИО6 передавала для его утверждения на подпись директору ФИО3, которая затем подписав его, передавала бухгалтеру по начислению заработной платы <данные изъяты>ФИО7, которая затем проводила начисление заработной платы ФИО6 Какие затем действия проводились в бухгалтерии <данные изъяты> по выплате заработной платы ФИО6, она не знает, так как к этому она отношение не имеет. В период фиктивного трудоустройства ФИО6 в <данные изъяты> данное предприятие в 2020 году сотрудничало некоторое время с банком «Возрождение», а затем предприятие снова стало сотрудничать с ПАО «Сбербанк России». Кто распоряжался банковскими картами ПАО «Сбербанк России» и банка «Возрождение» ФИО6, на которые выплачивалась заработная плата последней, она не знает, так как ей об этом ничего неизвестно, но думает, что этими картами распоряжалась ФИО3, так как та являлась директором предприятия. Какая ежемесячно выплачивалась заработная плата ФИО6, она не знает, так как к этому она отношение не имела, но согласно полной ставке той заработная плата должна была составлять около 15000 рублей. Какие банковские счета по вышеуказанным банковским картам, она не знает. Также приказом директора ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГФИО6 была установлена доплата за дополнительные объемы работы в качестве уборщицы, и заработная плата ФИО6 увеличилась, на сколько именно она не знает, но она должна была составлять не менее 20000 рублей. В данном приказе отдельно собственноручно расписались директор ФИО3, ФИО6, она и бухгалтер ФИО7 Затем приказом директора ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГФИО6 установленная доплата за дополнительные объемы работы в качестве уборщицы была отменена. Она думает, что ФИО7 также знала, что ФИО6 фиктивно трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> поскольку последняя свои обязанности вообще не выполняла, в <данные изъяты> вообще не приходила, помещение <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где фактически должна была убирать ФИО6 маленькое, состоит из 8 кабинетов, и они все видят, кто приходит и уходит из работников <данные изъяты> Кроме того, помещение <данные изъяты> по вышеуказанному адресу убиралось их силами, кто действительно работает в кабинетах указанного помещения. Фиктивно ФИО6 была трудоустроена уборщицей в <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ, и с этого времени ФИО6 уволилась из <данные изъяты> по собственному желанию, написав собственноручно об этом ей в <данные изъяты> заявление, поскольку факт фиктивного трудоустройства ФИО6 уборщицей в <данные изъяты> был выявлен сотрудниками полиции. При увольнении она выдала ФИО6 ее трудовую книжку, в которой имеются отметки о приеме ДД.ММ.ГГГГФИО6 на работу уборщицей в <данные изъяты> и увольнении по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ из <данные изъяты> У кого далее находились банковские карты ПАО «Сбербанк России» и банка «Возрождение», на которые выплачивалась заработная плата ФИО6, она не знает (л.д. № том №).
Свидетель ФИО3 пояснила в судебном заседании, что Маркина Л.П. работает бухгалтером <данные изъяты> У неё нет оснований оговаривать Маркину Л.П., конфликтов у них не было. В тот период времени она являлась директором <данные изъяты> у них сложилась очень сложная ситуация на работе и им нужно было срочно выполнять работы, материалов для ремонта не существовало, и не было возможности приобрести по закупкам, нужны были денежные средства, чтобы купили материалы. Она пригласила начальника отдела кадров и сказала, что в данной ситуации не знает, как поступить. От жителей поступает очень много жалоб. Главный бухгалтер ФИО4 сказала, что ранее была устроена в <данные изъяты> фиктивно ФИО6 уборщицей и ее заработная плата была использована для нужд предприятия и предложила ее оформим заново. Имелось много разрушенных отмосток, которые не были включены в план капитального ремонта. Они на деньги ФИО6 покупали песок, ремонтировали балконы. Когда началась пандемия, покупали маски, перчатки для сотрудников. Она согласилась на предложение ФИО4 После этого, она пригласила в кабинет ФИО4 и сказала, чтобы та пригласила свою маму ФИО6 к ним на работу для оформления на должность уборщицы сантехнических помещений, фиктивно. Маркина Л.П. согласилась, та понимала, что её маму оформят фиктивно. Ей очень жаль, что Маркина Л.П. сейчас по их вине находится на скамье подсудимых. Маркина Л.П. воспитывает одна ребенка и ФИО4 как бывший директор <данные изъяты> имеет на сотрудников психологическое давление. ФИО6, числилась фиктивно, не исполняла свои обязанности с марта 2020 года по март 2021 года, была уволена в апреле 2021 года. Уборкой помещений занимались сами сотрудники. Деньги перечислялись на карту ФИО6, которая находилась у неё и она распоряжалась денежными средствами с карты ФИО6, на карту поступило 235000 рублей. На указанные деньги были приобретены защитные маски, костюмы, баллоны, белизна, перчатки, ремонтировали балконы, закупали песок. Оформлением на работу ФИО6 занималась ФИО5
Виновность подсудимой Маркиной Л.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ч.3 ст.159 УК РФ, подтверждается письменными материалами дела:
Протоколом явки с повинной Маркиной Л.П. от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому Маркина Л.П. призналась в том, что она предоставила ФИО4 документы на свою мать ФИО6 для ее трудоустройства в <данные изъяты> на должность уборщика, договорившись при этом с ФИО4 о том, что такое трудоустройство будет фиктивным. После этого она передала зарплатную банковскую карту своей мамы ФИО6ФИО4, в результате чего заработную плату ее мамы ФИО6 снимали с данной карты ФИО4 и ФИО3 и расходовали ее по своему усмотрению. Ее мать ФИО6 была трудоустроена в <данные изъяты> фиктивно, никакие работы не выполняла (л.д. № том №).
Протоколом явки с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №, из которого выделены в отдельное производство настоящие материалы уголовного дела),согласно которому ФИО3 призналась в том, что в марте 2020 года она фиктивно приняла на работу в <данные изъяты> на должность уборщицы ФИО6, которая фактически работы не выполняла, а поступающие денежные средства в качестве заработной платы ФИО6 были потрачены ею по своему усмотрению на нужды <данные изъяты> Свои вину признает полностью. (л.д. № том №)
Протоколом очной ставки между свидетелями ФИО5 и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому свидетель ФИО5 показала, что в 2020 году у <данные изъяты> возникло сложное финансовое положение, не хватало денежных средств. Руководитель <данные изъяты>ФИО3 собрала у себя в кабинете совещание, на котором присутствовали она, ФИО3 и ФИО4, при этом ФИО3 предложила вновь фиктивно принять на работу ФИО6, чтобы денежные средства, выделяемые той на зарплату, тратить на нужды предприятия. Все согласились с данным решением, после чего они вновь фиктивно трудоустроили ФИО6 в <данные изъяты> на должность уборщицы. Свидетель ФИО4 показала, что она слышала показания ФИО3, не согласна с ними, в указанном совещании она участия не принимала, ее никто не приглашал, она слышит об этом впервые. Об указанном решении ее в известность никто не ставил. Свидетель ФИО5 настояла на своих показаниях (л.д. № том №).
Протоколом очной ставки между свидетелями ФИО7 и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому свидетель ФИО7 показала, что на основании табеля учета рабочего времени она составляла зарплатную ведомость, в которой указывались фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, размер их заработной платы и общая сумма по всем сотрудникам, данную ведомость она устно согласовывала с главным бухгалтером ФИО4, после чего оправляла в банк. Хочет уточнить, что в ПАО «Сбербанк» она отправляла ведомости самостоятельно. Свидетель ФИО4 показала, что она согласна с показаниями ФИО7, хочет уточнить, что она согласовывала только общие суммы, списки сотрудников не проверяла, о том, что ФИО6 была фиктивно трудоустроена в <данные изъяты> ей ничего известно не было. Свидетель ФИО7 настояла на своих показаниях (л.д. № том №).
Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому с участием главного бухгалтера <данные изъяты>ФИО4 проведен осмотр кабинета начальника отдела кадров <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: папка – скоросшиватель с трудовой документацией (личное дело) директора <данные изъяты>ФИО3; папка – скоросшиватель с трудовой документацией (личное дело) уборщика санитарных помещений отдела административно управленческого персонала <данные изъяты>ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция уборщика санитарных помещений отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> должностная инструкция бухгалтера санитарных помещений отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> папка – скоросшиватель с трудовой документацией (личное дело) бухгалтера отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> Маркиной Л.П.; сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> с март 2020 года по март 2021 года, которые по окончании осмотра упакованы надлежащим образом (л.д. № том №).
Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому с участием Маркиной Л.П. проведен осмотр кабинета № ОМВД России по городскому округу Егорьевск по адресу: <адрес>, в ходе которого Маркина Л.П. добровольно предоставила банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, на которую со слов Маркиной Л.П. поступала заработная плата ее матери ФИО6 за якобы выполненные той работы в <данные изъяты> Данная банковская карта изъята и упакована надлежащим образом (л.д. № том №).
Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому с участием Маркиной Л.П. проведен осмотр участка местности, расположенного на парковочной стоянке в 30 м от <адрес><адрес>, на котором расположен автомобиль Маркиной Л.П. «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты>. При открытии Маркиной Л.П. данного автомобиля, на его заднем сиденье обнаружена карта ПАО Банк «Возрождение» №, на которую со слов Маркиной Л.П. приходила заработная плата ее матери Маркиной В.Н. за якобы выполненные той работы в МУП «Азимут». Данная банковская карта изъята и упакована надлежащим образом (л.д. № том №)
Протоколом осмотра помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому с участием ФИО6 проведен осмотр кабинета № ОМВД России по городскому округу Егорьевск по адресу: <адрес>, в ходе которого ФИО6 добровольно предоставила: выписку по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» № на свое имя за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по банковскому счету ПАО Банк «Возрождение» № на свое имя за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые изъяты и упакованы надлежащим образом (л.д. № том №).
Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому с участием специалиста отдела безопасности ПАО «Сбербанк» ФИО1 осмотрено помещение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, находящееся на первом этаже здания, где от ФИО1 получен оптический диск с видеозаписями с банкоматов ПАО «Сбербанк», который в ходе осмотра изъят и упакован надлежащим образом (л.д. № том №).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому у свидетеля ФИО6 изъята трудовая книжка на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполненная на 20 листах, которая по окончании выемки упакована надлежащим образом (л.д. № том №).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому у свидетеля ФИО6 изъяты: справка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО6, выполненная на 1-м листе бумаги формата А4; справка по банковскому счету ПАО Банк «Возрождение» № на имя ФИО6, выполненная на 1-м листе бумаги формата А4. По окончании выемки указанные справки не упаковывались (л.д. № том №).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому у подозреваемой ФИО6 изъята выписка по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6, выполненная на 1 листе бумаги формата А4. По окончании выемки указанная выписка не упаковывалась (л.д. № том №).
Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому с участием начальника отдела кадров <данные изъяты>ФИО5 проведен осмотр кабинета начальника отдела кадров <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: должностная инструкция главного бухгалтера отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> должностная инструкция начальника отдела кадров отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> приказ о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ на уборщика санитарных помещений отдела административно управленческого персонала <данные изъяты>ФИО6; личное дело главного бухгалтера отдела административно управленческого персонала №ФИО4; личное дело начальника отдела кадров отдела административно управленческого персонала <данные изъяты>ФИО5, которые по окончании осмотра упакованы надлежащим образом (л.д. № том №).
Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому с участием Маркиной Л.П. проведен осмотр кабинета № ОМВД России по городскому округу Егорьевск по адресу: <адрес>, в ходе которого Маркина Л.П. добровольно предоставила приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, который по окончании осмотра упакован надлежащим образом (л.д. № том №).
Протоколом осмотра помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому с участием начальника отдела кадров <данные изъяты>ФИО5 проведен осмотр кабинета начальника отдела кадров <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ; личное дело бухгалтера отдела административно управленческого персонала <данные изъяты>ФИО7, которые по окончании осмотра упакованы надлежащим образом (л.д. № том №).
Протоколом осмотра помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, согласно которому с участием главного бухгалтера <данные изъяты>ФИО4 проведен осмотр помещения <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Вход в предприятие осуществляется через одностворчатую дверь, при входе в которую прямо по ходу движения расположен коридор, в котором слева направо расположено: проход в кабинет №№ и №, проход в подсобное помещение, проход в кабинет №, проход в кабинет №, проходы в кабинеты №№ и №, проход в кабинет №, проход в кабинет №. На момент осмотра в указанных кабинетах расположены различные предметы офисной мебели, оргтехника, папки с документацией, различные бытовые предметы и вещи. На момент осмотра в кабинете № на столе обнаружена сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за апрель 2021 года, которая в ходе осмотра изъята и упакована надлежащим образом (л.д. № том №).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему,согласно которому осмотрены: приказ о прекращении трудового договора с работником №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ФИО6, состоящей на должности уборщика санитарных помещений в отделе административно-управленческого персонала в <данные изъяты> прекращено действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и последняя уволена с данного учреждения с ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части документа расположена рукописная подпись от имени ФИО3 и рукописная подпись от имени ФИО6; личное дело ФИО6 в скоросшивателе красного цвета. На момент осмотра в личном деле содержатся следующие документы: опись документов; личная карточка работника на имя ФИО6 на 2-х листах, согласно которой ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ была трудоустроена в <данные изъяты> на должность уборщика санитарных помещений на 0.6 ставки; ДД.ММ.ГГГГФИО6 была трудоустроена в <данные изъяты> на должность уборщика санитарных помещений; рукописное заявление на 1-м листе формата А4 от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора <данные изъяты>» ФИО3, в котором ФИО6 просит принять ее на работу на должность уборщика санитарных помещений с ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части документа расположена подпись от имени ФИО6; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4, заключенный между директором <данные изъяты>» ФИО3 и работником ФИО6, согласно которого ФИО6 принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности уборщика санитарных помещений в подразделении административно управленческого персонала <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ и обязана добросовестно соблюдать своим должностные обязанности, выполнять приказы, правила, инструкции и иные локальные нормативные акты Работодателя. Внизу второй страницы договора расположены рукописные подписи от имени ФИО3 и ФИО6, а также оттиск печати <данные изъяты> приказ о приеме работника на работу на 1-м листе формата А4 №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 принята на должность уборщика санитарных помещений административно управленческого персонала <данные изъяты> В нижней части документа расположены подписи от имени ФИО3 и подпись от имени ФИО6; заявление № о согласии на обработку персональных данных, выполненное на 1-м листе формата А4, согласно которого ФИО6 дает согласие на обработку ее персональных данных в течение срока действия трудового договора. В нижней части документа расположена подпись от имени ФИО6; копия паспорта ФИО6 серии 4614 № на 4-х листах формата А4; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО6, согласно которого последней присвоен ИНН №; копия страхового свидетельства на имя ФИО6 на 1-м листе формата А4 №; копия диплома на имя ФИО2№ на 1-м листе формата А4, согласно которого последняя ДД.ММ.ГГГГ окончила образовательное учреждение по профессии маляр (строительный), штукатур; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к приказу №-К, согласно которого ФИО6 обязуется выполнить в течение установленной продолжительности рабочего дня дополнительную работу по должности уборщика санитарных помещений на 0.5 ставки. В нижней части документа расположены подписи от имени ФИО3 и ФИО6; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ об отмене поручения о выполнении дополнительной работы в порядке увеличения объема работ, согласно которого отменено с ДД.ММ.ГГГГ поручение ФИО6 выполнения в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительной работы по должности уборщика производственных и служебных помещений отдела обслуживающего персонала, а также бухгалтеру ФИО7 прекратить с ДД.ММ.ГГГГ начисления ФИО6 доплаты за выполнение дополнительной работы. В нижней части документа расположены подписи от имени ФИО3, ФИО6, ФИО7; рукописное заявление от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 на имя директора <данные изъяты>ФИО3, в котором последняя просит освободить ее от дополнительной работы по уборке производственных и служебных помещений с ДД.ММ.ГГГГ по личным обстоятельствам. В нижней части документа расположена подпись от имени ФИО6 Оригиналы документов из указанного личного дела относительно периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2019 года (когда и.о. директора являлась ФИО4) изымаются из данного личного дела и упаковываются в отдельный полимерный пакет, оклеенный пояснительной запиской, заверенной подписью и.о. дознавателя, и вместо них в данное лично дело помещаются копии тех же документов. Одновременно изготавливаются копии документов из указанного личного дела за период с сентября 2019 по ДД.ММ.ГГГГ, которые помещаются в тот же полимерный файл, что и оригиналы документов за период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2019 года; личное дело ФИО4; личное дело ФИО5; личное дело ФИО7; личное дело Маркина Л.П. ;личное дело ФИО3; личное дело ФИО6, банковская карта «Сбербанк» серебристого цвета № на имя «<данные изъяты>». По окончании осмотра банковская карта упаковывается в тот же бумажный конверт, извлекается банковская карта «<данные изъяты>» синего цвета, № на имя «<данные изъяты>»; выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО6 в ПАО «Банк Возрождение» за период с <данные изъяты>
<данные изъяты>; трудовая книжка стандартного образца в переплете зеленого цвета серии АТ-IV № на имя ФИО6, компакт (оптический) диск с зеркальной поверхностью с двух сторон, без каких-либо надписей. На диске содержатся видеозаписи: в ходе осмотра которых установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 06 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 32 минуты и ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 37 соответственно ФИО3 через банкомат получает денежные средства. В ходе осмотра изготавливаются скриншоты указанных видеозаписей, которые приобщаются протоколу осмотра, уведомление об открытии (справка по банковскому счету) АО «Банк Возрождение» спецкартсчета № (банковская карта №) на имя ФИО6, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на 1 листе; реквизиты счета (справка по банковскому счету ПАО Сбербанк) для рублевых и валютных зачислений на карту №, на 1-м листе. Согласно тексту получателем является ФИО6, счет получателя: <данные изъяты>; должностная инструкция уборщика санитарных помещений отдела административно-управленческого персонала <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 3 листах (в том числе лист ознакомления). Сшивка документов на 53 листах, озаглавленная «Сводные проводки за март 2020 года», в которой содержаться сведения о бухгалтерских проводках, свод отчислений и налогов, расчет исполнительных листов, свод начислений и удержаний. Помимо прочего в данной сшивке содержится табель учета рабочего времени <данные изъяты> структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 15 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработан 21 день/168 часов. В нижней части листа имеются подписи от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5 Также в указанной сшивке содержится свод начислений, удержаний выплат за март 2020 года на 7 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму 8761 рубль; сшивка документов на 46 листах, озаглавленная «Сводные проводки за апрель 2020 года», в которой содержаться сведения о бухгалтерских проводках, свод отчислений и налогов, расчет исполнительных листов, свод начислений и удержаний. Помимо прочего в данной сшивке содержится табель учета рабочего времени МУП «Азимут», структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 12 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 22 дня/175 часов. В нижней части листа имеется подпись от имени начальника отдела кадров ФИО5 Также в указанной сшивке содержится свод начислений, удержаний выплат за апрель 2020 года на 8 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей; сшивка документов на 47 листах, озаглавленная «Сводные проводки за май 2020 года», в которой содержаться сведения о бухгалтерских проводках, свод отчислений и налогов, расчет исполнительных листов, свод начислений и удержаний. Помимо прочего в данной сшивке содержится табель учета рабочего времени МУП «Азимут», структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 12 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 17 дней/135 часов. В нижней части листа имеется подпись от имени начальника отдела кадров ФИО5 Также в указанной сшивке содержится свод начислений, удержаний выплат за май 2020 года на 5 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей; сшивка документов на 44 листах, озаглавленная «Сводные проводки за июнь 2020 года», в которой содержаться сведения о бухгалтерских проводках, свод отчислений и налогов, расчет исполнительных листов, свод начислений и удержаний. Помимо прочего в данной сшивке содержится табель учета рабочего времени МУП «Азимут», структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 12 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 21 день/167 часов. В нижней части листа имеются подписи от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5 Также в указанной сшивке содержится свод начислений, удержаний выплат за июнь 2020 года на 5 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму 13 141 рубль; сшивка документов на 54 листах, озаглавленная «Сводные проводки за июль 2020 года», в которой содержаться сведения о бухгалтерских проводках, свод отчислений и налогов, расчет исполнительных листов, свод начислений и удержаний. Помимо прочего в данной сшивке содержится табель учета рабочего времени <данные изъяты> структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 15 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 23 дня/184 часа. В нижней части листа имеются подписи от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5 Также в указанной сшивке содержится свод начислений, удержаний выплат за июль 2020 года на 7 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рубль; сшивка документов на 46 листах, озаглавленная «Сводные проводки за август 2020 года», в которой содержаться сведения о бухгалтерских проводках, свод отчислений и налогов, расчет исполнительных листов, свод начислений и удержаний. Помимо прочего в данной сшивке содержится табель учета рабочего времени <данные изъяты> структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 14 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течение указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 21 день/168 часов. В нижней части листа имеется подпись от имени директора ФИО3 Также в указанной сшивке содержится свод начислений, удержаний выплат за август 2020 года на 7 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рубль; сшивка документов на 47 листах, озаглавленная «Сводные проводки за сентябрь 2020 года», в которой содержаться сведения о бухгалтерских проводках, свод отчислений и налогов, расчет исполнительных листов, свод начислений и удержаний. Помимо прочего в данной сшивке содержится табель учета рабочего времени <данные изъяты> структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 15 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 22 дня/176 часов. В нижней части листа имеются подписи от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5 Также в указанной сшивке содержится свод начислений, удержаний выплат за сентябрь 2020 года на 7 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму 13 141 рубль; сшивка документов на 50 листах, озаглавленная «Сводные проводки за октябрь 2020 года», в которой содержаться сведения о бухгалтерских проводках, свод отчислений и налогов, расчет исполнительных листов, свод начислений и удержаний. Помимо прочего в данной сшивке содержится табель учета рабочего времени <данные изъяты> структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 15 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 22 дня/176 часов. В нижней части листа имеются подписи от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5 Также в указанной сшивке содержится свод начислений, удержаний выплат за октябрь 2020 года на 7 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рубль; сшивка документов на 47 листах, озаглавленная «Ноябрь 2020 год – марта 2021 года. Табеля и сводн по зар/плате», в которой содержаться: свод начислений, удержаний выплат за март 2021 года на 7 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей; табель учета рабочего времени <данные изъяты> структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 12 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 22 дня/176 часов, в нижней части листа имеются подписи от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5; табель учета рабочего времени <данные изъяты> структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 14 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течение указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 19 дней/151 час, в нижней части листа имеются подписи от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5; свод начислений, удержаний выплат за февраль 2021 года на 7 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей; табель учета рабочего времени МУП «Азимут», структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 14 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 15 дней/120 часов, в нижней части листа имеются подписи от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5; свод начислений, удержаний выплат за январь 2021 года на 7 листах, согласно которому ФИО6 начислен всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей, сведения о сумме выплаченных ФИО6 за указанный период денежных средств отсутствуют; табель учета рабочего времени <данные изъяты> структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 15 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 23 дня/184 часа, в нижней части листа имеются подписи от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5; свод начислений, удержаний выплат за декабрь 2020 года на 7 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей; табель учета рабочего времени <данные изъяты> структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 3 листах в виде таблицы, в которой указан список сотрудников, их должности и отметки о явках и неявках на работу по числам месяца, так на 2-м листе под порядковым номером 15 указана ФИО6 – уборщик санитарных помещений, которой проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю ею отработано 20 дней/159 часов, в нижней части листа имеются подписи от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5; свод начислений, удержаний выплат за ноябрь 2020 года на 7 листах, согласно которому ФИО6 выплачено всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рубля. По окончании осмотра личное дело Маркина Л.П. помещается в прозрачный полимерный файл, который оклеивается пояснительной запиской, заверенной подписью и.о. дознавателя и оттиском печати. Должностная инструкция ФИО4 помещается в прозрачный полимерный файл, который оклеивается пояснительной запиской, заверенной подписью и.о. дознавателя и оттиском печати. Личное дело ФИО4 помещается в прозрачный полимерный файл, который оклеивается пояснительной запиской, заверенной подписью и.о. дознавателя и оттиском печати. Приказ № о приеме на работу Маркина Л.П. помещается в прозрачный полимерный файл, который оклеивается пояснительной запиской, заверенной подписью и.о. дознавателя и оттиском печати. Выписка по банковскому счету ПАО Сбербанк на имя ФИО6; выписка по банковскому счету АО «Банк Возрождение» на имя ФИО6; справка по банковскому счету ПАО Сбербанк на имя ФИО6; справка по банковскому счету АО «Банк Возрождение» на имя ФИО6 не упаковываются и приобщаются к материалам уголовного дела.
Остальные осмотренные настоящим протоколом предметы и документы вместе с прежними упаковками помещаются в картонную коробку, которая оклеивается липкой лентой и снабжается пояснительной запиской, заверенной подписью и.о. дознавателя и оттиском печати следственного отдела (л.д. № том №, № том №).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему,согласно которому осмотрены: выписка о состоянии вклада (счет №), открытого на имя ФИО6 в ПАО Сбербанк, на листе в виде таблица, в которой указаны даты и суммы операций по списанию и зачислению денежных средств, согласно которой по счету произведены следующие операции по списанию денежных средств: <данные изъяты>. Устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части в графе «директор» имеет подпись от имени ФИО3, а также рукописная запись о том, что она получила на руки второй экземпляр данного договора, заверенная подписью ФИО3; «Сводные проводки за апрель 2021 года», в которой содержатся сведения о бухгалтерских проводках, свод отчислений и налогов, расчет исполнительных листов, свод начислений и удержаний. Помимо прочего в данной сшивке содержится свод начислений, удержаний выплат за апрель 2021 года на 6 листах, в котором указано, что ФИО6 уволена с ДД.ММ.ГГГГ и ей за указанный период выплачено всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей. Также в указанной сшивке содержится табель учета рабочего времени <данные изъяты> структурное подразделение «АУП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе в виде таблицы, в которой указано, что ФИО6 – уборщику санитарных помещений, проставлены отметки о явке на работу в течении указанного времени за исключением выходных дней, а всего согласно табелю, ею отработано 13 дней/104 часа. В нижней части листа имеется подпись от имени директора ФИО3 и начальника отдела кадров ФИО5 По окончании осмотра указанная сшивка упаковывается в тот же полимерный файл, оклеенный пояснительной запиской, заверенной подписью следователя и оттиском печати следственного отдела. Остальные осмотренные документы не упаковываются и приобщаются к материалам уголовного дела (л.д. № том №).
Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому осмотрено помещение магазина «Верный» по адресу: <адрес>, <адрес>, где расположен банкомат ПАО «Сбербанк» № (л.д. № том №).
Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому осмотрено помещение торгового центра «Форум» по адресу: <адрес>, где расположен банкомат ПАО «Сбербанк» № (л.д. № том №).
Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому осмотрено помещение отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где расположен банкомат ПАО «Сбербанк» № (л.д. № том №).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему,согласно которому с участием свидетеля ФИО6 проведен осмотра ее квартиры по адресу: <адрес>, городской округ Егорьевск, <адрес>. Квартира двухкомнатная. В ходе осмотра каких-либо следов и предметов, связанных с событием преступления, не обнаружено (л.д. № том №).
Справкой бухгалтерии <данные изъяты><данные изъяты> (л.д. № том №).
Предоставленными ПК «Династия» на основании запроса сведения,согласно которым пациент, получивший услугу у них ДД.ММ.ГГГГ и оплативший ее безналичным способом через кассовый терминал (ДД.ММ.ГГГГ в 11:32) в размере 500 рублей записан у них в базе как ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающая по адресу: <адрес> «А», телефон №. (л.д. № том №).
Постановлением о выделении уголовного дела, согласно которому из уголовного дела № в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении Маркиной Л.П. с присвоением № (том № л.д.№).
Оценив все указанные выше доказательства, суд считает их законными, обоснованными и допустимыми, подтверждающими виновность подсудимой Маркиной Л.П. в полном объёме.
Суд квалифицирует действия Мапкиной Л.П.по ч.5 ст.33 ч.3 ст.159 УК РФ, как пособничество в совершении мошенничества, то есть содействие в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения.
При назначении вида и размера наказания подсудимой Маркиной Л.П. в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, условия её жизни, её роль в совершении преступлений, влияние назначенного наказания на её исправление.
Подсудимая Маркина Л.П. <данные изъяты>
На основании ч.1 ст.61 УК РФ смягчающими обстоятельствами суд учитывает в отношении подсудимой Маркиной Л.П. явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>
Отягчающих обстоятельств в отношении Маркиной Л.П. судом не установлено.
При назначении наказания подсудимой Маркиной Л.П. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства совершения, и назначает наказание в виде лишения свободы.
По мнению суда, с учётом общественной опасности совершённого преступления оснований для применения ст.64 УК РФ, ч.6 ст.15 УК РФ к подсудимой Маркиной Л.П. суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления по делу не установлено.
С учётом совокупности смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание подсудимой Маркиной Л.П. в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ без изоляции от общества с условным испытательным сроком, без дополнительного наказания в виде штрафа и без ограничения свободы, с учетом ч.1 ст.62 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Маркина Л.П. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.3 ст.159 УК РФ назначить и назначить ей наказание по ч.5 ст.33 ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.
Применить к Маркиной Л.П. ст. 73 УК РФ и на ее основании назначенное наказание считать условным, если она в течение 1 (одного) года испытательного срока своим поведением докажет свое исправление, с условием: ежемесячно являться на регистрацию в государственный специализированный орган, не совершать административных правонарушений.
Меру пресечения Маркиной Л.П. - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: личное дело бухгалтера отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> Маркиной Л.П. - в копиях; выписка по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (прим: в копии); выписка по банковскому счету №, открытому в ПАО Банк «Возрождение» на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (прим: в копии); справка по банковскому счету ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО6 (прим: в копии); справка по банковскому счету ПАО Банк «Возрождение» № на имя ФИО6 (прим: в копии); должностная инструкция главного бухгалтера отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> - в копиях; личное дело главного бухгалтера отдела административно управленческого персонала <данные изъяты>ФИО4 – в копиях; приказ МУП «Азимут» № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу бухгалтером Маркина Л.П. – в копии; выписка по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (прим: в копии); копия Устава <данные изъяты> копия трудового договора № с директором МУП «Азимут» от ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле, оптический диск с видеозаписями с банкоматов ПАО «Сбербанк» - хранить при уголовном деле№.
- папку скоросшиватель с трудовой документацией (личное дело) директора <данные изъяты>ФИО3; папка – скоросшиватель с трудовой документацией (личное дело) уборщика санитарных помещений отдела административно управленческого персонала <данные изъяты>» ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция уборщика санитарных помещений отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> должностная инструкция бухгалтера санитарных помещений отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за март 2020 года; сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за апрель 2020 года; сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за май 2020 года; сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за июнь 2020 года; сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за июль 2020 года; сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за август 2020 года; сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за сентябрь 2020 года; сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за октябрь 2020 года; сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за период с ноября 2020 года по март 2021 года; сшивка с документами бухгалтерии <данные изъяты> за апрель 2021 года; банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО6; банковская карта ПАО Банк «Возрождение» № на имя ФИО6; должностная инструкция начальника отдела кадров отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> приказ (распоряжение) <данные изъяты> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №-К от ДД.ММ.ГГГГ на уборщика санитарных помещений отдела административно управленческого персонала <данные изъяты>ФИО6; личное дело начальника отдела кадров отдела административно управленческого персонала <данные изъяты>ФИО5; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ об увеличении объема работы уборщику санитарных помещений отдела административно управленческого персонала <данные изъяты>ФИО6; личное дело бухгалтера отдела административно управленческого персонала <данные изъяты>ФИО7, трудовая книжка на имя ФИО6 - приобщены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу №- оставить до рассмотрения уголовного дела № по существу. Папку – скоросшиватель с трудовой документацией (личное дело) бухгалтера отдела административно управленческого персонала <данные изъяты> Маркиной Л.П.; приказ <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу бухгалтером Маркину Л.П. – оставить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Егорьевский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный, содержащимся под стражей, в течение 10 суток, со дня вручения ему копии приговора, вправе, в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, либо поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Федеральный судья Л.М. Голубева
