Дело № 1-37/2021
34RS0002-01-2021-007911-31
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
05 мая 2022 года г. Волгоград
Дзержинский районный суд г. Волгограда в составе:
председательствующего судьи Котовой Н.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шевченко Е.А.
с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Волгограда Кожедубовой Ю.А.
подсудимой ФИО2
защитника – адвоката Морозова А.Н., действующего на основании ордера № 019702 от 22 июля 2021 года
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей средне-специальное образование, не работающей, не замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>
- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. ст. 160 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
ФИО2 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО2 и ООО «Новая Линия», приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, ФИО2 принята на должность торгового представителя в ООО «Новая Линия».
Согласно должностной инструкции торгового представителя ООО «Новая линия» от ДД.ММ.ГГГГ и договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГФИО2, занимающая должность торгового представителя, непосредственно связанную с отгрузкой покупателям товарно-материальных ценностей (товара), с получением доверенности (или на ином основании, не противоречащем действующему законодательству) от покупателей товарно-материальных ценностей и денежных средств для передачи работодателю и их хранением принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему работодателем материальных ценностей.
В соответствии с пунктом 2.1 договора оказания агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Новая линия» и ИП Потерпевший №1, ФИО2 по поручению ИП Потерпевший №1 осуществляла поиск, привлечение покупателей, заключала договоры от имени Потерпевший №1 с покупателями по форме, представляемой Потерпевший №1, принимала заявки на поставку, передавала их ИП Потерпевший №1, осуществляла погрузку, доставку и выгрузку товара, контролировала выполнение поставок товаров и взаиморасчеты покупателей с Потерпевший №1, принимала от покупателей денежные средства в счет оплаты договоров поставок в адрес Потерпевший №1 и сдавала их в кассу Потерпевший №1, осуществляла иные фактические и юридические действия в случае получения от ИП Потерпевший №1 соответствующего указания.
Таким образом, ФИО2 являлась на основании вышеуказанных должностных обязанностей материально-ответственным лицом, которому в связи с исполнением должностных обязанностей на законных основаниях вверялись денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие ИП Потерпевший №1
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, на территории <адрес> у ФИО2, которая исполняла свои должностные обязанности, в соответствии с пунктом 2.1 договора оказания агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между «Новая Линия» и ИП Потерпевший №1, уполномоченной получать от контрагентов денежные средства за поставленный товар для последующего внесения в кассу ИП «Потерпевший №1», расположенную в офисе ИП Потерпевший №1 по адресу: <адрес> «А». в связи с трудным материальным положением и острой нуждой в денежных средствах, возник единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств, принадлежащих ИП Потерпевший №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 352285 рублей 96 копеек.
Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО2, являясь материально – ответственным лицом, решила совершать присвоение вверенных ей денежных средств, получаемых от контрагентов ИП Потерпевший №1
Реализуя свой продолжаемый преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно- опасных последствий в виде причинения материального ущерба ИП Потерпевший №1 и, желая их наступления, из корыстных побуждений ФИО2, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, присвоила вверенные ей денежные средства, принимаемые от покупателей в счет оплаты договора поставки за товар, а именно: от ИП ФИО26 в размере 3345 рублей 50 копеек согласно договора поставки № СА-270 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО27 в размере 2475 рублей 00 копеек согласно договора поставки № СА-443/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО28 в размере 3266 рублей 50 копеек согласно договора поставки № СА-502/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО29 в размере 4431 рубль 32 копейки согласно договора поставки № СА-62 от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО30 в размере 4000 рублей согласно договора поставки № СА-510/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО31 в размере 10092 рубля 20 копеек согласно договора поставки № СА-507/20 от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО32 в размере 15117 рублей 11 копеек согласно договора поставки № СА-504/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО33 в размере 2163 рубля согласно договора поставки № СА-298 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО60 в размере 1267 рублей 50 копеек согласно договора поставки, от ИП ФИО34 в размере 15988 рублей 00 копеек согласно договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО35 в размере 1665 рублей 00 копеек согласно договора поставки № СА-459/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО36 в размере 2168 рублей 50 копеек согласно договора поставки № СА-506/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП Ким А.А. в размере 6860 рублей 66 копеек согласно договора поставки № СА-508/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО37 в размере 9573 рубля 00 копеек согласно договора поставки № СА-457/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО38 в размере 2363 рубля 50 копеек согласно договора поставки № СА-59 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО39 в размере 3892 рубля 10 копеек согласно договора поставки № СА-176 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО40 в размере 51729 рублей согласно договора поставки № СА-206 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО41 в размере 15714 рублей 20 копеек согласно договора поставки № СА-80 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО42 в размере 5108 рублей 50 копеек согласно договора поставки № СА-512/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО43 в размере 2789 рублей 00 копеек согласно договора поставки № СА-60 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО10 в размере 9104 рубля 67 копеек согласно договора поставки № СА-56 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО44 в размере 1305 рублей 50 копеек согласно договора поставки № СА-454/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО45 в размере 6621 рубль 74 согласно договора поставки № СА-13 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО46 в размере 3209 рублей 71 копейка согласно договора поставки № СА-164 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО47 в размере 32110 рублей 89 копеек согласно договора поставки, от ИП ФИО65 в размере 2126 рублей согласно договора поставки СА-511/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО48 в размере 1556 рублей 50 копеек согласно договора поставки № СА-458/ 20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО49 в размере 8240 рублей 50 копеек согласно договора поставки № СА-503/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО50 в размере 5965 рублей 80 копеек согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО51 в размере 29000 рублей 00 копеек согласно договора поставки, от ИП ФИО52 в размере 13705 рублей 00 копеек согласно договора поставки № СА-490/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО53 в размере 6892 рубля 00 копеек согласно договора поставки № СА-460/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО54 в размере 15632 рубля 08 копеек согласно договора поставки № СА-231 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО55 в размере 7805 рублей 61 копейка согласно договора поставки № СА-231 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО56 в размере 3099 рублей 94 копейки согласно договора поставки № СА-463/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО57 в размере 4110 рублей 00 копеек согласно договора поставки № СА-283 от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО58 в размере 1426 рублей 00 копеек согласно договора поставки № СА-372/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Алиса-Д» в размере 4806 рублей 50 копеек согласно договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Заречье» (<адрес>) в размере 3618 рублей 60 копеек согласно договора поставки № СА-57 от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Заречье» (<адрес>) в размере 5799 рублей 50 копеек согласно договора поставки № СА-18 от 24.04., от ООО «Золотое руно-2000» в размере 3860 рублей 39 копеек согласно договора поставки № СА-456/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Любава» в размере 4312 рублей 90 копеек согласно договора поставки, от ООО «Селтик» в размере 9340 рублей 70 копеек согласно договора поставки № СА-453/20 от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Теремок» (Среднеахт) в размере 4597 рублей согласно договора поставки, а всего на общую сумму 352285 рублей 96 копеек.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ своими преступными действиями ФИО2 совершила присвоение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ИП Потерпевший №1, на общую сумму 352285 рублей 96 копеек, причинив своими действиями ИП Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.
Выражая в судебном заседании свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимая ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, от дачи показаний в ходе судебного следствия отказалась, воспользовавшись своим конституционным правом не свидетельствовать против самой себя, не возражала против оглашения показаний, данных ею на досудебной стадии производства по уголовному делу.
В порядке, предусмотренном ст.276 УПК РФ, были оглашены показания ФИО2, полученные на стадии предварительного следствия, из содержания которых следует, чтосумма материального ущерба, причиненного ею Потерпевший №1, указанная в предъявленном ей обвинении в сумме 352285 рублей 96 копеек завышена. Согласна с суммой ущерба, причиненного ею Потерпевший №1 в сумме 301333 рубля 56 копеек на основании заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. В части обстоятельств, совершенного ею преступления, изложенных в предъявленном ей обвинении признает в полном объеме. В остальном показания давать не желает, желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. (т.<адрес> л.д.204-206,207)
ФИО2 оглашенные показания в судебном заседании подтвердила в полном объеме, указала, что с суммой ущерба согласна, готова его возместить, исковые требования потерпевшего в части взыскания суммы материального ущерба признает, в части компенсации морального вреда считает сумму завышенной.
Материалами дела установлено, что показания ФИО2 получены с участием защитника, с надлежащим соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением ей прав в полном объеме. Достоверных данных о самооговоре суду не представлено. С протоколами следственных действий последняя ознакомилась и собственноручно удостоверила правильность изложения в них своих показаний, что подтверждено ею в судебном заседании. В связи с чем оглашенные показания могут быть признаны допустимым доказательством при подтверждении совокупности иных исследованных по делу доказательств.
Виновность подсудимой ФИО2 в инкриминируемом деянии при вышеописанных обстоятельствах помимо собственных признательных показаний подсудимой, подтверждается иными исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела, включая показания потерпевшего, представителя потерпевшего и свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №1 следует, что основным видом его деятельности, как индивидуального предпринимателя, является торговля молочной продукцией: молоко, творог, масло, кисломолочные продукты и бакалея, яйцо куриное. Финансово-хозяйственную деятельность осуществляет по адресу: Волгоград, <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес> «А». При ведении указанной предпринимательской деятельности он взаимодействует с ООО «Новая Линия», на основании договора об оказании агентских услуг, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора сотрудники агента ООО «Новая Линия» по поручению принципала ИП Потерпевший №1 осуществляют привлечение клиентов, принимают заявки на молочную и иную продукцию, осуществляют доставку и выгрузку указанной продукции, а также принимают от покупателей денежные средства в оплату договоров поставки и впоследствии сдают их в кассу ИП Потерпевший №1 Фактически работа выстраивается следующим образом: торговые представители, осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1, после чего от имени ИП Потерпевший №1 для заключения предоставляет договор поставки контрагентам, находящимися на территории <адрес> и <адрес>. После чего, согласно поступившей заявке от контрагента, молочная и иная продукция отгружается со складов ИП Потерпевший №1, расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес> «А», и доставляется в адрес контрагента водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке контрагента продавец либо товаровед принимает молочную и иную продукцию, после чего расписывается за прием продукции в сопроводительной документации а именно в товарной накладной или товарно-транспортной накладной, и впоследствии указанную документацию водитель ООО «Новая Линия» сдает в офис ИП Потерпевший №1 Порядок расчетов за поставленную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у контрагента имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители, осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности, которая формируется разово для каждого клиента в отдельности, за каждую партию товара, от ИП Потерпевший №1, забирают у контрагентов наличные денежные средства, в случае если доверенность отсутствует, то указанные торговые представители расписываются за денежные средства в накладных контрагента, либо в журналах учета принятой продукции и оплаты от поставщиков. После чего, полученные от продажи продукции денежные средства в течение одной или двух рабочих дней, сдаются в бухгалтерию ИП Потерпевший №1, расположенную по адресу: <адрес> «А». При этом бухгалтером формируются в электронном виде приходно-кассовый ордер, и все информация о поступлении денежных средств в счет ИП «Потерпевший №1» отражается в 1 С «Бухгалтерия». Кроме того некоторые контрагенты за поставленную продукцию вели безналичный расчет с ИП «Потерпевший №1», посредством банковского перевода на расчет счет ИП «Потерпевший №1», после чего банк предоставляет информацию о поступлении денежных средств в банк-клиент, из которого впоследствии передается вся информация об оплате и покупателе в 1 «С Бухгалтерия». При проведении одной из ежеквартальных сверок взаиморасчетов с контрагентами ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность в сумме примерно 380 688 рублей. В ходе сверки от контрагентов были получены пояснения на актах сверки по указанному факту, а также заверенные копии доверенностей и накладных или копии листов журналов с подписями торгового представителя ООО «Новая Линия» ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р., за получение денежных средств, в счет оплаты поставленной молочной продукции от ИП Потерпевший №1 В ходе сверки им было установлено, что ФИО2 имея доступ к программе 1 C «Бухгалтерия» через КПК (мобильное приложение для внесение информации о заказе клиента и приходные ордеры), вносила в указанную программу сведения о погашении контрагентами имеющейся задолженности по оплате за товар, однако указанные денежные средства в кассу ИП Потерпевший №1 не вносила, тем самым вводя в заблуждение бухгалтера ИП Потерпевший №1, которая вела программу 1 С «Бухгалтерия». Таким образом ФИО2 присвоила наличные денежные средства, которые необходимо было внести в кассу ИП Потерпевший №1, переданные ей контрагентами: ИП ФИО26 в сумме 3345 рублей 50 копеек, ИП ФИО27 в сумме 2475 рублей, ООО «Алиса-Д» в сумме 4806 рублей 50 копеек, ИП «ФИО28» в сумме 3266 рублей 50 копеек, ИП «ФИО29» в сумме 4431 рублю 32 копейки, ИП «ФИО30» в сумме 1191 рубль 56 копеек, ИП «ФИО31» в сумме 10092 рубля 20 копеек, ИП «ФИО59» в сумме 15117 рублей 11 копеек, ИП «ФИО33» в сумме 2163 рубля, ИП «ФИО60» в сумме 1267 рублей 50 копеек, ООО «Заречье» (ИНН 3441002670) в сумме 3618 рублей 60 копеек, ООО «Заречье» (ИНН 3460010927) в сумме 5711 рублей, ООО «Золотое Руно-2000» в сумме 7072 рубля 57 копеек, ИП «ФИО61» в сумме 15998 рублей, ИП «ФИО35» в сумме 1665 рублей, ИП «ФИО36» в сумме 2186 рублей 50 копеек, ИП «Ким А.А.» в сумме 6860 рублей 66 копеек, ИП «ФИО37» в сумме 9873 рубля, ИП «ФИО62» в сумме 2363 рубля 50 копеек, ИП «ФИО39» в сумме 3892 рубля 10 копеек, ИП «ФИО40» в сумме 45677 рублей 01 копейка, ИП «ФИО63» в сумме 15714 рублей 20 копеек, ИП «ФИО42» в сумме 5106 рублей 50 копеек, ИП «ФИО64» в сумме 2789 рублей, ИП «ФИО10» в сумме 9067 рублей 67 рублей, ИП «ФИО44» в сумме 1305 рублей 50 копеек, ИП «ФИО45К.» в сумме 6621 рубль 36 копеек, ИП «ФИО47» в сумме 32110 рублей 89 копеек, ИП «ФИО65» в сумме 2126 рублей, ИП «ФИО48» в сумме 1556 рублей 50 копеек, ИП «ФИО49» в сумме 8240 рублей 50 копеек, ИП «ФИО50» в сумме 5965 рублей 80 копеек, ИП «ФИО66» в сумме 29000 рублей, ИП «ФИО53» и ООО «Селтик» в сумме 27183 рубля, ООО «Теремок» в сумме 4597 рублей, ИП «ФИО67» в сумме 3099 рублей 94 копейки, ИП «ФИО57» в сумме 4110 рублей за оплату молочной продукции. В ходе проведенной беседы ФИО2 созналась в том, что присвоила денежные указанные средства и изложила свое признание в объяснительной на имя Генерального директора ООО «Новая Линия» ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением списка клиентов и присвоенных сумм. Приблизительно с начала апреля 2020 года, денежные средства полученные от контрагентов за поставленную молочную продукцию Потерпевший №1, она присваивала себе. Маскируя факт недостачи денежных средств, ФИО2 из денежных средств присвоенных ею позднее оплачивала часть образовавшейся ранее недостачи. Также, ФИО2 пояснила, что вела черновые записи со списком контрагентов и указанием полученной суммы денежных средств от них, которые она в итоге незаконно присвоила себе. Позднее в ходе сверки с покупателями это подтвердилось и были выявлены еще несколько сумм, неуказанных ФИО2 в списке. Результаты сверки были оформлены актом, подписанным им и представителями ООО «Новая линия». (т № л.д. 118-122)
Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФпоказаний представителя потерпевшего ФИО105, основным видом деятельности ООО «НЛ-Логистика» является оказание транспортных и юридических услуг. В настоящее время он периодически оказывает юридические услуги для ООО «Новая линия» и ИП Потерпевший №1 Последние привлекают его в случаях возникновения споров по дебиторской задолженности по взысканию средств с должников по вынесенным судами исполнительным листам, а также в случаях краж и недостач. В рамках осуществления своей трудовой деятельности он познакомился с ФИО2, когда последняя в конце 2018 года устроилась на работу в должности торгового представителя ООО «Новая Линия». В рамках осуществления своей трудовой деятельности ФИО2 занималась обслуживанием ИП Потерпевший №1, а именно в рамках возложенных на нее трудовых обязательств, от имени указанного общества и в интересах Потерпевший №1 на основании договора агентских услуг осуществляла поиск и привлечение контрагентов для ИП Потерпевший №1 на территории <адрес> и <адрес>, заключала от имени ИП Потерпевший №1 договора поставки с контрагентами, оформляла заявки от контрагентов на поставку продукции, а также осуществляла с контрагентов сбор денежных средств за поставленную продукцию для последующего их внесения в кассу ИП Потерпевший №1 Примерно в августе 2019 года ФИО2 уволилась с занимаемой должности, однако в декабре 2019 года вновь трудоустроилась на эту же должность с аналогичными обязанностями. В первых числах июля 2020 года с ним на связь посредством интернет- мессенджеров вышла ФИО2, которая сообщила, что желает встретиться лично для разговора. Так ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО2 в своем автомобиле около своего дома по адресу: <адрес>. В ходе состоявшегося разговора, последняя сообщила ему, что, предвидя предстоящую ежеквартальную сверку хочет сообщить о факте хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 и попросила его Потерпевший №1 об этом сообщить, так как стыдится сама это сделать. Ему о данном факте она сообщила, по той причине, что проведением проверок по факту хищения денежных средств, недостач обычно занимается он. Кроме того, при встрече ФИО2 передала ему тетрадку с черновыми записями с указанием клиентов (контрагентов) и суммами, которые похитила, а именно: «Адамян 3345,50, ФИО27 1353, ФИО107 4806, Андреева 3266,50, Афрнина 4431,32, Васянин Шурухина 2 2765+1417,50, Васянин Шурухина 29 3371,20+2538,50, ФИО32 7760,11+7357, Егунова 2163, Житина 1267,50, Заречье ФИО17 111 3003,60, ФИО17 82 «а» 765 р., Заречье Фрунзе 2648+1274+1877,50, Зудилов Фрунзе 5105, Карапетян 2836, Карпачева 2186,50,Каспий 6480+2795,70+1574, Ким 2744,90, Кириченко 3354,50, Кирносов 2363,50, Ковпак 3892,10+1560,7, Коломейченко Подстанция 3712,50+1265,45+6052,88, Коломейченко Лунный 8596,55+5379, Коломейченко Костюченко 5222,64, Коломейченко Оазиз 8266,50+613+3843, Коломыйченко ДД.ММ.ГГГГ,20, Колом. Мира 51 6589,20+4031,70, Коломыйченко Пролет 1160, Комарова 5108,50, Конакова 2789, ФИО10 16 2461,12+2887,05, ФИО10 31 3756,50, Куликова 1357, Мамедова 3276,38+3134, Менжунов 988+222,71, Михайлов Строит 7 «б» 2561, Михайлов Тюльп 10- 9995, Никольский 2126, ФИО48 1556,50, ФИО49 8240,50, Пшеничная 5986,20, Селтик Попов 8 5358,70, Селтик Королев 12-1432, Селтик КТО 2550, Тадевосян 1764,39, Ревнивцева 29000, Теремок 2000, Ткаченко 4362,60, Туманов у школы 6462,02, Туманов 30 лет октября 1383, Туманов Ленина 25 1200+2153,50+1875, Туманов Почтовая 65- 2352,60, Туманов Юбилейн 78- 1126,50, Тюваев 7805,61, Тягнирядно 3099,94, Любава 4312,90, Черная 4110, Щербаков 1465, 315 208,70+касса за 03.07- 67302». При этом ФИО2 пояснила, что примерная сумма присвоенных ею денежных средств составляет 382510 рублей, эта же сумма и была указана в тетради с черновыми записями с пометкой «Итого». При описании схемы преступной деятельности, ФИО2 сообщила, что при работе с контрагентами, сообщала последним о том, что у них имеется недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию, в то время как по учету у Потерпевший №1 отсрочка платежей у клиентов составляла две недели. Таким образом ФИО2 собирала деньги с клиентов через неделю после отгрузки, а сдавала их в кассу ИП Потерпевший №1 через две недели после отгрузки. Данные действия ФИО2 осуществляла с целью сокрытия фактов хищения денежных средств, полученных ею от клиентов ИП Потерпевший №1 Однако, вышеуказанная схема проявилась бы при проведении ежеквартальной сверки. Выслушав ФИО2 по фактам, которые она ему сообщила, он сказал ей, что передам информацию Потерпевший №1, однако ей в любом случае придется возвратить ИП Потерпевший №1 похищенную сумму. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился с ФИО2 около своего дома в автомобиле, где сообщил что Потерпевший №1 готов не сообщать в правоохранительные органы о преступных действиях ФИО2, если она полностью возместит причиненный ею ущерб до ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим он получил от ФИО2 подробное собственноручно написанное объяснение, в котором последняя описывала совершаемые ею противоправные действия и обязалась возместить ущерб до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, с периодичностью около одного раза в неделю он созванивался с ФИО2 относительно возмещения последней причиненного ущерба, однако последняя под различными предлогами переносила срок оплаты. В период времени с июля по сентябрь 2020 год, им была проведена сверка с клиентами, которые обслуживались ФИО2 в ходе которой были подписаны акты-сверки с расхождениями, сделаны копии доверенностей, по которым ФИО2 получала денежные средства, копии черновых записей с ее подписями и составлен итоговый акт по факту недостачи денежных средств у ИП Потерпевший №1, согласно которому по каждому контрагенту, а именно: ИП ФИО26 выявлена сумма недостачи 3345 рублей 50 копеек, ИП ФИО27- выявлена сумма недостачи 2475 рублей, ООО «Алиса-Д» выявлена сумма недостачи 4806 рублей 50 копеек, ИП ФИО28 выявлена сумма недостачи в размере 3266 рублей 50 копеек, ИП ФИО29 выявлена сумма недостачи 4431 рубль 32 копейки, ИП ФИО30 выявлен сумма недостачи 4000 рублей, ИП ФИО31 выявлена сумма недостачи 10092 рубля 20 копеек, ИП ФИО32 выявлена сумма недостачи 15117 рублей 11 копеек, ИП ФИО33 выявлена сумма недостачи 2163 рубля, ИП ФИО60 выявлена сумма недостачи1267 рублей 50 копеек, ООО Заречье (Селезневка) выявлена сумма недостачи 3618 рублей 60 копеек, ООО «Заречье» (Фрунзе) выявлена сумма недостачи 5799 рублей 50 копеек, ООО «Золотое руно выявлена сумма недостачи 4365 рублей 88 копеек, ИП ФИО34 выявлена сумма недостачи 15998 рублей, ИП ФИО68 выявлена сумма недостачи 2000 рублей, ООО «Источник» выявлена сумма недостачи 19486 рублей, ИП ФИО35 выявлена сумма недостачи 1 6665 рублей, ИП ФИО36 выявлена сумма недостачи 2186 рублей, ООО «Каспий плюс» выявлена сумма недостачи в сумме 10850 рублей 20 копеек, ИП Ким А.А. выявлена сумма недостачи 6860 рублей 66 копеек, ИП ФИО37 выявлена сумма недостачи 9573 рубля, ИП ФИО38 выявлена сумма недостачи 2363 рубля 50 копеек, ИП ФИО39 выявлена сумма недостачи 5452 рубля 80 копеек, ИП ФИО40 выявлена сумма недостачи 51665 рублей 84 копейки, ИП ФИО41 выявлена сумма недостачи 15714 рублей 20 копеек, ИП ФИО42 выявлена сумма недостачи 5108 рублей 50 копеек, ИП ФИО43 выявлена сумма недостачи 2789 рублей, ИП ФИО10 выявлена сумма недостачи 9104 рубля 67 копеек, ИП ФИО44 выявлена сумма недостачи 1305 рублей 50 копеек, ИП ФИО45 выявлена сумма недостачи 6410 рублей 38 копеек, ИП ФИО46 выявлена сумма недостачи 3209 рублей 71 копейка, ИП ФИО47 выявлена сумма недостачи 32556 рублей, ИП ФИО65 выявлена сумма недостачи2126 рублей, ИП ФИО48 выявлена сумма недостачи 1556 рублей 50 копеек, ИП ФИО49 выявлена сумма недостачи 8240 рублей 50 копеек, ИП ФИО50 выявлена сумма недостачи 5965 рублей 80 копеек, ИП ФИО51 выявлена сумма недостачи 29000 рублей, ИП ФИО52 выявлена сумма недостачи 8705 рублей, ООО «Селтик» выявлена сумма недостачи 11532 рубля 70 копеек, ИП ФИО53 выявлена сумма недостачи 4362 рубля 60 копеек, ИП ФИО69 выявлена сумма недостачи 1764 рубля 39 копеек, ООО «Теремок» выявлена сумма недостачи 2000 рублей, ИП ФИО54 выявлена сумма недостачи 15632 рубля 08 копеек, ИП ФИО55 выявлена сумма недостачи 7805 рублей 61 копейка, ИП ФИО56 выявлена сумма недостачи 3099 рублей 94 копейки, ООО «Любава» выявлена сумма недостачи 4312 рублей 90 копеек, ИП ФИО57 выявлена сумма недостачи 4110 рублей, ИП ФИО58 выявлена сумма недостачи 1426 рублей. Общая выявленная сумма недостачи в ходе проведения сверок с вышеперечисленными контрагентами составила 380688 рублей 09 копеек. При сверке взаиморасчетов контрагенты пояснили, что указанные денежные средства передавали ФИО2 за поставленный товар, и кроме ФИО2 с каким-либо менеджером не взаимодействовали. В настоящее время причиненный ущерб ИП Потерпевший №1 не возмещен, в связи с чем последний обратился в правоохранительные органы. Исковые требования Потерпевший №1 будут заявлены в суде. (т.<адрес> л.д. 126,129-134)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО70следует, что с февраля 2020 года он состоит в должности директора по развитию в ООО «Новая линия», с ДД.ММ.ГГГГ он является представителем ООО «Новая линия» на основании доверенности, выданной ему генеральным директором ООО «Новая Линия» ФИО71 В его должностные обязанности входит: хозяйственная деятельность организации, управление коллективом, постановка целей и задач сотрудникам, находящимся в его подчинении. Основным видом деятельности ООО «Новая Линия», является оптовая торговля различными продуктами питания. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Новая Линия» осуществляет по адресу: Волгоград, <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, юридический адрес ООО «Новая линия» <адрес>, стр. 1, этаж 12, пом. 1, комната 9. При ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новая Линия» взаимодействует с ИП Потерпевший №1 на основании договора об оказании агентских услуг, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора сотрудники агента ООО «Новая Линия» по поручению принципала (ИП Потерпевший №1) осуществляют привлечение клиентов, принимают заявки на молочную продукцию, осуществляют доставку и выгрузку указанной продукции, а также принимают от покупателей наличные денежные средства в оплату приобретенной продукции и впоследствии самостоятельно сдают их в кассу ИП Потерпевший №1 Торговые представители, осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1, после чего подписывают договор поставки от имени ИП Потерпевший №1 с контрагентами, находящимися на территории <адрес> и <адрес>. После чего согласно поступившей заявке от контрагента, молочная продукция отгружается со склада ИП Потерпевший №1, расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, и доставляется в адрес контрагента водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке контрагента продавец либо товаровед принимает молочную продукцию, после чего расписывается за прием продукции в сопроводительной документации и впоследствии указанную документацию водитель ООО «Новая линия» сдает в офис ИП Потерпевший №1 Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у контрагента имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у контрагентов наличные денежные средства, в случае если доверенность отсутствует, то указанные торговые представители расписываются за денежные средства в накладных контрагента, либо в журналах учета принятой продукции и оплаты от поставщиков. После чего указанные денежные средства в течение 1-2 рабочих дней, сдаются в кассу ИП Потерпевший №1 От ИП Потерпевший №1 ему стало известно, что при проведении ежеквартальной сверки взаиморасчетов контрагентов с ИП Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность. В ходе сверки сотрудниками ИП Потерпевший №1 от контрагентов были получены пояснения на актах сверки по указанному факту, а также заверенные копии доверенностей и накладных или копии листов журналов с подписями торгового представителя ООО «Новая Линия» ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р., за получение денежных средств, в счет оплаты поставленной молочной продукции от ИП Потерпевший №1ФИО2 принята в ООО «Новая линия» на должность торгового представителя на основании приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно должностной инструкции торгового представителя ООО «Новая Линия» в обязанности ФИО2 входит: поиск и привлечение контрагентов (клиентов) на территории <адрес> и <адрес>, заключение договоров поставки с контрагентами, оформление заявок от контрагентов, прием денежных средств от контрагентов в счет оплаты за поставленную продукцию, а также выполнение служебных поручений своего непосредственного руководителя. Согласно договора «О полной индивидуальной материальной ответственности» заключенного ДД.ММ.ГГГГ между работником ФИО2 и работодателем ООО «Новая Линия» в лице генерального директора ФИО71, торговый представитель ООО «Новая Линия» ФИО2 принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ от торгового представителя ООО «Новая Линия» ФИО2 получено объяснение в котором она пояснила, что в связи с тяжелым материальным положением, приблизительно с начала апреля 2020 года, денежные средства полученные от контрагентов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1, она присваивала себе. Маскируя факт недостачи денежных средств, ФИО2 из денежных средств присвоенных ею позднее оплачивала часть образовавшейся ранее недостачи. Акты сверки взаиморасчетов с покупателями она не передавала покупателям или подделывала на них подписи. Также ФИО2 пояснила, что вела черновые записи со списком контрагентов и указанием полученной суммы денежных средств от них, которые она в итоге незаконно присвоила себе. Он поясняет, что от клиентов ООО «Новая Линия» на ФИО2 жалоб никогда не поступало, характеризуется она положительно, как добросовестный и ответственный сотрудник, ранее фактов хищения денежных средств со стороны ФИО2 замечено не было. ДД.ММ.ГГГГФИО2 уволена на основании приказа о прекращении трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГГГ на основании соглашения о расторжении трудового договора. (т. № л.д. 142-145)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО72, следует, что с июля 2006 года она работает в должности бухгалтера в ООО «Алиса-Д». В настоящий момент она является представителем ООО «Алиса-Д» на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей директором ООО «Алиса-Д» ФИО73 ООО «Алиса-Д» расположено по адресу: <адрес> осуществляет деятельность по продаже продовольственных товаров. Также по указанному адресу находится продуктовый магазин «Продукты», один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерии ООО «Алиса-Д», проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего согласно поступившей заявке от ООО «Алиса-Д», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ООО «Алиса-Д» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Продукты», по адресу: <адрес>, продавец получает молочную продукцию, после чего она расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ООО «Алиса-Д» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства, в случае если доверенность отсутствует, то указанные торговые представители расписываются за денежные средства в накладных. После чего на электронную почту в адрес ООО «Алиса-Д» ИП «Потерпевший №1» направляется кассовый чек с информацией о подтвержденной оплаты за поставленный товар. В первой половине 2020 года представителем ООО «Новая Линия», являлась ФИО2, которой ею передавались наличные денежные средства по доверенности на получение материальных ценностей за поставленный ИП «Потерпевший №1» товар каждый последующий четверг после поставки товара. Так на основании договора поставки ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Продукты» ООО «Алиса-Д», расположенный по адресу: <адрес>, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1688 рублей. Указанные наличные денежные средства ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в указанной товарной накладной. Кроме того, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1 031 рубль. Указанные наличные денежные средства ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в указанной товарной накладной. Кроме того, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1 012 рублей 50 копеек. Указанные наличные денежные средства ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в указанной товарной накладной. Кроме того, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1 075 рублей. Указанные наличные денежные средства ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в указанной товарной накладной. При проведении одной из ежеквартальных сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность ООО «Алиса-Д» в общей сумме 4806 рублей 50 копеек. В ходе сверки ею ИП «Потерпевший №1», были предоставлены копии товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с подписями ФИО2, подтверждающие оплату за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая Линия»-ФИО2 В настоящий момент она не может предоставить договор поставки, заключенный с ИП «Потерпевший №1», а также доверенности о передаче денежных средств ФИО2 ею не составлялись. (т. № л.д. 18-21)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО33следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность по адресу: <адрес>, ул. им. Костюченко 7 «г» в магазине «Универсам 24 часа». Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки № СА-298 от ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО33», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО33» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Универсам 24 часа», по адресу: <адрес>, ул. им. Костюченко 7 «г», она получает молочную продукцию, после чего она расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО33» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО33» не направлялся. Так на основании договора поставки ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Универсам 24 часа», по адресу: <адрес>, ул. им. Костюченко 7 «г», согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 2163 рубля. Указанные наличные денежные средства ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. При проведении одной из ежеквартальных сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность ИП «ФИО33» в общей сумме 2163 рубля. В ходе сверки ею ИП «Потерпевший №1», была предоставлена копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО2, подтверждающей оплату за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая Линия»-ФИО2 в адрес «ИП Потерпевший №1». В настоящий момент она не может предоставить товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, так как по истечению срока давности документ утилизирован. При себе у нее имеется доверенность №, выданная ИП Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГФИО2, в которой последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар в сумме 2163 рубля. (т. № л.д. 36-39)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО74следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности управляющего ИП «ФИО44» на основании нотариальной доверенности. ИП «ФИО44» осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами. по адресу: <адрес> магазине «Магазин Продукты». Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки № СА-454/20 от ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: ведение финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО44», ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимает заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО44», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО44» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Магазин Продукты», по адресу: <адрес>, она получает молочную продукцию, после чего она расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО44» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО44» не направлялся. Так на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Универсам 24 часа», по адресу: <адрес>, ул. им. Костюченко 7 «г», согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1357 рублей. Наличные денежные средства за товар в размере 1305 рублей 50 копеек ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности №от ДД.ММ.ГГГГ. При проведении одной из ежеквартальных сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность ИП «ФИО44» в общей сумме 1305 рублей 50 копеек. В ходе сверки ею ИП «Потерпевший №1», была предоставлена копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. с подписью ФИО2, подтверждающей оплату за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая Линия»-ФИО2 в адрес «ИП Потерпевший №1». В настоящий момент она не может предоставить товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. При себе у нее имеется доверенность №, выданная ИП Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГФИО2, в которой последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар в сумме 1305 рублей 50 копеек. (т.<адрес> л.д. 48-50)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО75следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности заведующей магазина «Продукты» ООО «Золотое руно-2000», расположенного по адресу: <адрес>. В настоящий момент она является представителем ООО «Золотое руно-2000» на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей директором ООО «Золотое руно-2000» ФИО76 ООО «Золотое руно-2000» расположено по адресу: <адрес>. и осуществляет деятельность по продаже продовольственных товаров. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего согласно поступившей заявке от ООО «Золотое руно-2000», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ООО «Золотое руно-2000» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Продукты», по адресу: <адрес> она получает молочную продукцию, после чего она расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ООО «Золотое руно-2000» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении или в период отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», только по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства, расписываются за денежные средства в доверенности. После чего торговый представитель по истечению нескольких дней после получения денежных средств предоставляет распечатанный кассовый чек с информацией о подтвержденной оплате за поставленный товар. В первой половине 2020 года представителем ООО «Новая Линия», являлась ФИО2, которой ею передавались наличные денежные средства по доверенности на получение материальных ценностей за поставленный ИП «Потерпевший №1» товар. Так на основании договора поставки ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Продукты» ООО «Новая Линия», расположенный по адресу: <адрес>., согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 3 860 рублей 39 копеек Указанные наличные денежные средства ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности №, выданной ФИО2ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств ИП Потерпевший №1, однако кассовый чек, подтверждающий оплату товара на сумму 3 860 рублей 39 копеек по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ торговым представителем ФИО2 предоставлен не был. Кроме того, согласно товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 2707 рублей 05 копеек и № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1 099 рублей 13 копеек. При этом по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ при приеме товара обнаружено отсутствие поставленного товара на сумму 594 рубля. Таким образом был произведен вычет денежных средств при оплате за товар на указанную сумму. Таким образом ДД.ММ.ГГГГ за полученный товар по накладным № и № ею в общей сумме 3212 рублей 18 копеек ФИО2 были переданы лично в руки указанные денежные средства. За получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности №, выданной ФИО2ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств ИП Потерпевший №1, однако кассовый чек, подтверждающий оплату товара на сумму 3 212 рублей 18 копеек по товарным накладным № и № от ДД.ММ.ГГГГ торговым представителем ФИО2 предоставлен не был. При проведении одной из сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность ООО «Золотое руно-2000» в общей сумме 4365 рублей 88 копеек. В ходе сверки ею ИП «Потерпевший №1», были предоставлены копии товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копии доверенности №, выданной ФИО2ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств ИП Потерпевший №1, подтверждающие оплату товара на сумму 3 212 рублей 18 копеек по товарным накладным № и № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности №, выданной ФИО2ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств ИП Потерпевший №1, подтверждающей оплату товара на сумму 3 860 рублей 39 копеек по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ с подписями ФИО2 В настоящий момент может предоставить товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и доверенности №, №. (т.<адрес> л.д. 59-62)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО38следует, что с 2001 года является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по розничной торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность по адресу: <адрес> в торговом павильоне № (пассаж №), расположенном на территории рынка ООО «Союз-ЛТД». Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки № СА-59 от ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит: ведение бухгалтерии, учет бухгалтерской документации. Проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар осуществляли продавцы: ФИО3 (№) и ФИО4 (№). Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО38», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО38» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в торговом павильоне № (пассаж №), расположенном на территории рынка ООО «Союз-ЛТД»., по адресу: <адрес>, продавец получает молочную продукцию, после чего, расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию с ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО38» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у продавца в торговом павильоне наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО38» не направлялся. Так на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ в торговый павильоне № (пассаж №), расположенном на территории рынка ООО «Союз-ЛТД»., по адресу: <адрес>, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 2 363 рубля 50 копеек. Указанные наличные денежные средства продавцом были переданы представителю ФИО2 примерно через неделю после поставки товара лично в руки, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. При проведении одной из ежеквартальных сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность ИП «ФИО38» в общей сумме 2363 рубля 50 копеек. В ходе сверки им ИП «Потерпевший №1», была предоставлена копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО2, подтверждающей оплату за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая Линия»-ФИО2 в адрес «ИП Потерпевший №1» в размере 2363 рубля 50 копеек. В настоящий момент может предоставить товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, и доверенность №, выданную ИП Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГФИО2, в которой последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар в сумме 2363 рубля 50 копеек. (т. № л.д. 70-73)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО51следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по розничной торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность по адресу: <адрес>, ул. им. Академика Богомольца, <адрес> магазине «Молочный Дворик». Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Поставленный товар принимает по товарно-транспортной накладной продавец, который находится в указанном магазине. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО77», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО77» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Молочный Дворик», по адресу: <адрес>, ул. им. Академика Богомольца, <адрес>, продавец получает молочную продукцию, после чего продавец расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО77» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО77» не направлялся. Так на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Молочный Дворик», по адресу: <адрес>, ул. им. Академика Богомольца, <адрес>, в период с апреля 2019 по июнь 2020 была доставлена молочная продукция на общую сумму 350447 рублей 93 копейки. Указанные наличные денежные средства ею были переданы торговому представителю по доверенности от ИП «Потерпевший №1». Так торговому представителю ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, она передала денежные средства в сумме 4000 рублей, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, она передала денежные средства в сумме 12000 рублей, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, она передала денежные средства в сумме 13000 рублей, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом расчет с ИП «Потерпевший №1» за поставленный товар осуществлялся с учетом кредиторской задолженности по акту сверки общей суммой без привязанности к товарным накладным. При проведении одной из сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» за период времени с апреля 2019 по июнь 2020, ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность ИП «ФИО77» в общей сумме 49456 рублей 62 копейки 29000 рублей из которой ею были переданы ФИО2 в счет оплаты товара. В ходе сверки ею ИП «Потерпевший №1», были предоставлены копии доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с подписями ФИО2, подтверждающей оплату за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая Линия»-ФИО2 в адрес «ИП Потерпевший №1». При себе у нее имеется доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ИП Потерпевший №1ФИО2, в которых последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар в общей сумме 29 000 рублей. (т. № л.д. 180-183)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО50следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по розничной торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность по адресу: <адрес>, ул. им. Академика Богомольца, <адрес> магазине «Молочный Дворик». Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Поставленный товар принимает по товарно-транспортной накладной продавец, который находится в указанном магазине. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО77», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО77» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Молочный Дворик», по адресу: <адрес>, ул. им. Академика Богомольца, <адрес>, продавец получает молочную продукцию, после чего продавец расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО77» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО77» не направлялся. Так на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Молочный Дворик», по адресу: <адрес>, ул. им. Академика Богомольца, <адрес>, в период с апреля 2019 по июнь 2020 была доставлена молочная продукция на общую сумму 350447 рублей 93 копейки. Указанные наличные денежные средства ею были переданы торговому представителю по доверенности от ИП «Потерпевший №1». Так торговому представителю ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, она передала денежные средства в сумме 4000 рублей, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, она передала денежные средства в сумме 12000 рублей, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, она передала денежные средства в сумме 13000 рублей, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом расчет с ИП «Потерпевший №1» за поставленный товар осуществлялся с учетом кредиторской задолженности по акту сверки общей суммой без привязанности к товарным накладным. При проведении одной из сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» за период времени с апреля 2019 по июнь 2020, ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность ИП «ФИО77» в общей сумме 49456 рублей 62 копейки 29000 рублей из которой ею были переданы ФИО2 в счет оплаты товара. В ходе сверки ею ИП «Потерпевший №1», были предоставлены копии доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с подписями ФИО2, подтверждающей оплату за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая Линия»-ФИО2 в адрес «ИП Потерпевший №1». При себе у нее имеются доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ИП Потерпевший №1ФИО2, в которых последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар в общей сумме 29 000 рублей. (т. № л.д. 203-206)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по розничной торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность по адресу: <адрес> магазине «Продукты». Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки № СА-502/20 от ДД.ММ.ГГГГ. Ведением бухгалтерии у ИП «ФИО28» никто не занимался, проведение кассовых операций осуществлял продавец ФИО5 (№), также контроль за поставкой товара, и расчет с поставщиками за поставленный товар, осуществляла ФИО5 Поставленный товар принимала по товарно-транспортной накладной продавец ФИО5. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО28», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО28» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Продукты», по адресу:. Волгоград, <адрес>, продавец получает молочную продукцию, после чего продавец расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО28» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у продавца ФИО5 наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО28» не направлялся. Так на основании договора поставки от № СА-502/20 от ДД.ММ.ГГГГ. в магазин «Продукты», по адресу:. Волгоград, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 3266 рублей 50 копеек согласно товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные наличные денежные средства продавцом ФИО5 были переданы торговому представителю по доверенности от ИП «Потерпевший №1». Так торговому представителю ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, ФИО5 передала денежные средства в сумме 3266 рублей 50 копеек, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности, которая у нее не сохранилась в настоящий момент. При проведении одной из сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» за второй квартал 2020 года, года была выявлена дебиторская задолженность ИП «ФИО28» в общей сумме 3266 рублей 50 копеек которые ДД.ММ.ГГГГ продавцом ФИО5 были переданы ФИО2 в счет оплаты товара. В ходе сверки им ИП «Потерпевший №1», была предоставлена черновая запись в «тетради учета выплат поставщикам», с подписью ФИО2, подтверждающей принятие оплаты в сумме 3266 рублей 50 копеек за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая Линия»-ФИО2 в адрес «ИП Потерпевший №1». Доверенности и товарно-транспортной накладной у нее нет, так как они по истечению срока давности не сохранились. (т. № л.д. 210-213)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО78следует, что с 2019 года она является директором компании ООО «Любава», которая осуществляет деятельность по розничной торговле продовольственными продуктами в магазине, расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит прием товара, расчет с поставщиками, ведение бухгалтерского учета, материально-хозяйственная деятельность компании. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки номер которого и дату она пояснить не может, так как не помнит. Ведением бухгалтерии у ООО «Любава» занимается она, проведение кассовых операций осуществляет она или продавец ФИО6 (№), также контроль за поставкой товара, и расчет с поставщиками за поставленный товар, осуществляет она или продавец ФИО6 Поставленный товар принимает по товарно-транспортной накладной она или продавец ФИО6 Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимает заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ООО «Любава», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ООО «Любава» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине по адресу: <адрес>, она или продавец получает молочную продукцию, после чего продавец расписываются за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП ООО «Любава» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. Однако оплату за поставленный товар она или продавец передавали в день поставки товара водителю, согласно товарно-транспортной накладной по доверенности, выданной ИП Потерпевший №1 на получение денежных средств, или получатель денежных средств за товар ставил свою подпись в товарно-транспортной накладной. Когда водитель не забирал денежные средства за поставленный товар ИП Потерпевший №1 в адрес ООО «Любава», она созванивалась с торговым представителем ФИО2, которая через несколько дней приезжала в магазин по адресу: <адрес>, где она лично передавала ФИО2 наличные денежные средства в счет оплаты за молочную продукцию поставленную ИП Потерпевший №1 в адрес ООО «Любава» по предоставленной ИП Потерпевший №1 доверенности на получение денежных средств. Так на основании договора поставки в адрес ООО «Любава» в продуктовый магазин по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1703 рубля 89 копеек согласно товарно-транспортной накладной № СА00-7969 от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные наличные денежные средства ею были переданы торговому представителю по доверенности от ИП «Потерпевший №1». Так торговому представителю ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, она передала денежные средства в сумме 1703 рубля 89 копеек, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того на основании договора поставки в адрес ООО «Любава» в продуктовый магазин по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1127 рублей. Указанные наличные денежные средства ею были переданы торговому представителю по доверенности от ИП «Потерпевший №1». Так торговому представителю ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, она передала денежные средства в сумме 1127 рублей, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Так же на основании договора поставки в адрес ООО «Любава» в продуктовый магазин по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1844 рубля. Указанные наличные денежные средства ею были переданы торговому представителю по доверенности от ИП «Потерпевший №1». Так торговому представителю ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, она передала денежные средства в сумме 1844 рубля, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. С поставщиком ИП «Потерпевший №1 на наличие дебиторской задолженности ООО «Любава» сверка проведена не была. Однако от ИП «СоболеваА.А» ей стало известно, что торговый представитель ФИО2 не внесла в кассу денежные средства в размере 4312 рублей 90 копеек, переданные ею по доверенности за поставленный товар ИП «Потерпевший №1 в адрес ООО «Любава». При себе у нее имеется товарно-транспортная накладная № СА00-7969 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, которые она желает выдать органам предварительного следствия. Иных товарно-транспортных накладных у нее нет, так как они по истечению срока давности не сохранились. (т. № л.д. 222-225)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО79следует, что с 2019 года она работает в должности бухгалтера ООО «Заречье», расположенного по адресу: <адрес>. В настоящий момент она является представителем ООО «Заречье» на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей директором ООО «Заречье» ФИО80 ООО «Заречье» осуществляет деятельность по розничной продаже продовольственных товаров. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, бухгалтерский учет компании, ведение 1 С Бухгалтерия. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего согласно поступившей заявке от ООО «Заречье», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ООО «Заречье» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговых точках в магазинах «Продукты», по адресам: <адрес> и <адрес>, продавец-кассир получает молочную продукцию, после чего расписывается за прием продукции в сопроводительной документации, а именно в товарно-транспортной накладной. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ООО «Заречье» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении или в период отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», только по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у директора ООО «Заречье» ФИО80 или у нее наличные денежные средства, расписываются за полученные денежных средств в доверенности. Кассовый чек за оплаченный товар от ИП «Потерпевший №1» в адрес ООО «Заречье» не направлялся. В первой половине 2020 года представителем ООО «Новая Линия», являлась ФИО2, которой ею передавались наличные денежные средства по доверенности на получение материальных ценностей за поставленный ИП «Потерпевший №1» товар. Так на основании договора поставки ДД.ММ.ГГГГ в магазины «Продукты» ООО Заречье», расположенные по адресам: <адрес> и <адрес>, согласно товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 615 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 3 003 рубля 60 копеек. Указанные наличные денежные средства в общей сумме 3618 рублей 60 копеек ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в доверенности №, выданной ФИО2ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств ИП Потерпевший №1 Также ФИО2 поставила подпись и собственноручно написала в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, о том что получила от кассира ООО «Заречье» по доверенности № денежные средства в сумме 3618 рублей 60 копеек При проведении одной из сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность ООО «Заречье» в общей сумме 3618 рублей 60 копеек. В ходе сверки ею ИП «Потерпевший №1», были предоставлены копии товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копия доверенности №, выданной ФИО2ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств ИП Потерпевший №1, копию расходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие оплату товара поставленного ИП «Потерпевший №1» в адрес ООО «Заречье» на общую сумму 3618 рублей 60 копеек по товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящий момент может предоставить товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и доверенность №, выданная ФИО2ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств ИП Потерпевший №1, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. № л.д. 232-235)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО81следует, что с 2016 года она является бухгалтером ИП «ФИО58» который осуществляет деятельность по розничной торговле продовольственными продуктами в магазине, расположенном по адресу: <адрес>, рынок Олимпия <адрес> «а», место 98. Ранее магазин находился по адресу: <адрес> ТК «Титовский». В ее должностные обязанности входит, прием товара, расчет с поставщиками, ведение бухгалтерского учета, ведение 1 С «Бухгалтерия». В настоящий момент он представляет интересы ИП «ФИО58» в органах предварительного следствия и в суде на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки № СА-372/20 от ДД.ММ.ГГГГ. Ведением бухгалтерии у ИП «ФИО58» занимается она, проведение кассовых операций осуществляла она или продавец ФИО7, контактные данные которой у нее не сохранились, также контроль за поставкой товара, и расчет с поставщиками за поставленный товар, осуществляет она или продавец. Поставленный товар принимает по товарно-транспортной накладной она или также продавец. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимает заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО58», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО58» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине по адресу: <адрес> ТК «Титовский», она или продавец получали молочную продукцию, после чего продавец или она расписывались за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО58» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. Однако оплату за поставленный товар она или продавец передавали в день поставки товара водителю, согласно товарно-транспортной накладной по доверенности, выданной ИП Потерпевший №1 на получение денежных средств, или получатель денежных средств за товар ставил свою подпись в товарно-транспортной накладной. Когда водитель не забирал денежные средства за поставленный товар ИП Потерпевший №1 в адрес ИП «ФИО58», она созванивалась с торговым представителем ФИО2, которая через несколько дней приезжала в магазин по адресу: <адрес> ТК «Титовский», где он или продавец передавали ФИО2 наличные денежные средства в счет оплаты за молочную продукцию поставленную ИП Потерпевший №1 в адрес ИП «ФИО58» по предоставленной ИП Потерпевший №1 доверенности на получение денежных средств. Так на основании договора поставки в адрес ИП «ФИО58» в магазин «Кондитер 34» по адресу: <адрес> ТК «Титовский» ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1426 рублей согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные наличные денежные средства продавцом ФИО7 были переданы торговому представителю ИП «Потерпевший №1». Так торговому представителю ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, ФИО7 передала денежные средства в сумме 1426 рублей, за получение денежных средства ФИО2 свою подпись нигде не ставила. С поставщиком ИП «Потерпевший №1 на наличие дебиторской задолженности ИП «ФИО58» была проведена сверка ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой выявлена задолженность ИП «ФИО58» перед ИП «Потерпевший №1 в общей сумме 1 426 рублей. При себе у нее имеется товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. Доверенности или какой-либо другой документации, подтверждающей передачу денежных средств в общей сумме 1426 рублей ФИО2 за поставленный товар ИП «Потерпевший №1 в адрес ИП «ФИО58» у нее нет. (т. № л.д.245-248)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО82следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности бухгалтера в ООО «Новая линия» с исполнением должностных обязанностей кассира. Согласно устного распоряжения руководства ООО «Новая линия», в рамках договора между ООО «Новая линия» и ИП Потерпевший №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время она выполняет обязанности кассира ИП Потерпевший №1 Она принимает денежные средства от торговых представителей ИП Потерпевший №1 и торговых представителей ООО «Новая линия», работающих в рамках агентского договора, в том числе ранее принимала наличные денежные средства от ФИО2. Движение денежных средств организовано следующим образом. Торговые представители при личном посещении торговых точек (покупателей) получают от них денежные средства за оплату поставленного товара от ИП «Потерпевший №1» или ООО «Новая Линия». Торговый представитель при получении денежных средств от контрагентов за поставленный товар, удаленно, посредством мобильного приложения «Агент+» создает приходно-кассовый ордер, который впоследствии отображается в программе 1С:Бухгалтерия, которая установлена в офисе ИП «Потерпевший №1» ООО «Новая Линия». В приходно-кассовом ордере указывается клиент (контрагент, от которого поступили денежные средства), дата приема денег, сумма и иные реквизиты. После этого, информация о приеме денежных средств отражается в программе 1С:Бухгалтерия и ведомостях по взаиморасчётам с клиентом. Только после поступления денежных средств за ранее поставленный товар клиентам, в дальнейшем производиться последующая отгрузка заказанного товара. Созданный приходно-кассовый ордер и денежные средства числятся в виртуальной кассе «Агент +», закрепленной за каждым торговым представителем. Несколько раза в неделю торговые представители приезжают в офис ИП Потерпевший №1 по адресу: г Волгоград, <адрес> А, где находится ее рабочее место. Торговые представители передают ей денежные средства по реестрам в которых указаны: фамилия торгового представителя, дата оприходования денежные средств в виртуальную кассу «Агент +» торгового представителя, количество приходных ордеров за этот день, общая сумма приходных ордеров. Реестр заполняется собственноручно каждым торговым представителем. Какой-либо иной отчетной документации о передаче денежные средств торговыми представителями и принятии наличных денежных средств кассиром у ИП Потерпевший №1, не велось. Она принимает наличные денежные средства, сверяет суммы с указанными в реестрах и с указанными в приходных ордерах, отображенных в программе 1С:Бухгалтерия, и после этого переносит приходно-кассовые ордера из виртуальной кассы «Агент +» торгового представителя в кассу ИП Потерпевший №1, и распечатывает кассовый чек на каждый приходно-кассовый ордер, в котором указаны реквизиты контрагента и поступившая сумма денежные средств за поставленный товар, что подтверждает прием денежных средств от торгового представителя. Указанные распечатанные кассовые чеки, она передает торговым представителям, которые в свою очередь должны предоставить их контрагентам в торговой точке. На бумажном реестре она собственноручно проставляет дату фактического приема наличных денежные средств от торгового представителя в кассу «ИП Потерпевший №1». ФИО2 она знает примерно с 2018 года. Последняя с небольшим перерывом работала в ООО «Новая линия» в должности торгового представителя с 2018 года по июнь 2020 года, она принимала от неё и вносила в кассу ИП Потерпевший №1, денежные средства в том же порядке как и от других торговых представителей. В период времени с марта по июнь 2020 года она принимала от неё наличные денежные средства и вносила их в кассу ИП Потерпевший №1 в счет оплаты за поставленный товар от контрагентов, а именно: ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 26888 рублей 78 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 12 единиц; 8829 рублей 05 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 4 единиц; 38883 рублей 54 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 19 единиц; 8731 рубль 29 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 7 единиц. ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 33452 рубля 10 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 3 единиц; 13 963 рубля 40 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 6 единиц; 3 860 рублей 50 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 3 единиц. ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 25223 рубля 04 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 7 единиц; 51 377 рублей 28 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 23 единиц; 7 476 рублей 10 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 5 единиц. ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 22 023 рубля 80 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 4 единиц; 65 447 рублей 37 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 26 единиц; 4 082 рубля 14 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 3 единиц; 5137 рублей, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 2 единиц; 10 741 рубль 33 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 3 единиц. ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 46 856 рублей 18 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 11 единиц; 41344 рубля 29 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 17 единиц; 7 893 рубля 50 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 6 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 46 726 рублей 68 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 20 единиц; 51 389 рубля 46 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 22 единиц; 30 592 рубля, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 8 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 46 362 рубля 82 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 16 единиц; 52 507 рублей 96 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 22 единиц; 10 147 рублей, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 7 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 30 673 рубля 87 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 10 единиц; 45 581 рубль 49 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 16 единиц; 11 491 рубль 21 копейка, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 3 единиц; 70 808 рублей, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 21 единицы; 30 769 рублей 85 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 14 единицы; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 49 339 рублей 70 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 18 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 52 701 рубль 45 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 16 единиц; 15 713 рублей 77 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 4 единиц; 13 124 рубля 32 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 6 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 61 824 рубля 87 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 15 единиц; 64 195 рублей 89 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 18 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 15 558 рублей 20 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 7 единиц; 30130 рублей 50 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 9 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 61 105 рублей, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 16 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 58594 рубля, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 17 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 24 536 рублей 89 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 9 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 62 320 рублей 70 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 17 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 71 811 рублей 85 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 22 единиц; 30414 рублей, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 12 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 55 806 рублей 03 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 16 единиц; 59 589 рублей 80 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 14 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 37 409 рубля 07 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 16 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 41 061 рубля 64 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 14 единиц; 63 033 рубля 55 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 16 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 19 946 рублей 50 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 06 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 61 476 рублей 73 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 21 единицы; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 70 960 рублей 75 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 23 единиц; 21 977 рублей 08 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 8 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 66 268 рубля 94 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 20 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 53 310 рублей 02 копейки, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 21 единицы; 5 643 рубля 95 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 2 единиц; 8 950 рублей 10 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 5 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 61 247 рубля 91 копейка, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 18 единицы; 59 959 рубля 40 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 21 единицы; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу: 32 139 рублей 79 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 09 единиц; ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдала в кассу : 59 595 рублей 61 копейка, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 16 единиц; 52 201 рубль 08 копеек, полученные в торговых точках и в соответствии с сформированными ей в виртуальной кассе «Агент +» ДД.ММ.ГГГГ приходно-кассовыми ордерам в количестве 15 единиц. После проведения ИП «Потерпевший №1» очередной ежеквартальной сверки взаиморасчётов с покупателями, была выявлена задолженность контрагентов за ранее полученный товар. При этом при сверке выявлено расхождения между данными учетной программы 1 С Бухгалтерия ИП «Потерпевший №1» и данными предоставленными покупателями о передаче наличных денежных средств за поставленный товар торговому представителю ФИО2 При этом выявлено, что в период с марта по июнь 2020 года ФИО2 частично не формировала приходно-кассовый ордеры в своей виртуальной кассе «Агент +» при получении наличных денежных средств от контрагентов за поставленный ранее в их адрес товар ИП «Потерпевший №1», на какую общую сумму в настоящий момент она затрудняется ответить. Кроме того, приходно-кассовые ордеры в виртуальной кассе «Агент +» формируются с понедельника по пятницу до 15 часов 30 минут. Если торговый представитель не успевал формировать приходно-кассовый ордер в виртуальной кассе до 15 часов 30 минут, то при сдаче наличных денежных средств в кассу ИП «Потерпевший №1», торговый представитель собственноручно дописывал в бумажном реестре данные покупателя и сумму денежных средств, которые получил от данного покупателя в счет оплаты за поставленный товар. (т. № л.д. 9-16)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО35следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность по адресу: <адрес>. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки, номера и даты заключения данного договора он сказать не может, так как он у него не сохранился. В его должностные обязанности входит: ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимает заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО35», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО35» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Продукты», по адресу: <адрес>, он получает молочную продукцию, после чего он расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «Карапетян» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у него наличные денежные средства, либо оплата происходит безналичным способом оплаты. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «Карапетян» не предоставляются. Так на основании договора поставки в магазин «Продукты», по адресу: <адрес>, (товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ не сохранилась) была доставлена молочная продукция на общую сумму 1665 рублей. Данную поставку товара он оплачивал безналичным способов оплаты, поэтому за получение денежных средств ФИО2 собственноручно не ставила подпись ни в доверенности, ни в накладной. В настоящий момент он не может предоставить товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, так как он осуществлял оплату при помощи безналичного способа оплаты, поэтому за получение денежных средств ФИО2 собственноручно не ставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар в сумме 1665 рублей. (т. № л.д. 86-88)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО56следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность по адресу: <адрес>. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки номера и даты заключения пояснить не может, так как им привезли сам бланк, без указания числа, месяца и года заключения данного договора, в котором указаны были только реквизиты поставщика молочной продукции ИП «Потерпевший №1». В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимает заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «Тягнирядно», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «Тягнирядно» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Продукты», по адресу: <адрес>, они получают молочную продукцию, после чего продавец расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «Тягнирядно» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «Тягнирядно» не предоставляются. Так на основании договора поставки от какого числа она пояснить не может, так как ей привезли сам бланк; без указания числа, месяца и года заключения данного договора, в котором указаны были только реквизиты поставщика молочной продукции ИП «Потерпевший №1» в магазин «Продукты», по адресу: <адрес>, на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 3099 рублей 94 копейки, но так как у нее предусмотрена отсрочка оплаты за поставленный товар, приехала за денежными средствами ФИО2ДД.ММ.ГГГГ, о чем у нее имеется черновая запись в тетради, которую она ведет для расчетов с поставщиками. Данную поставку товара она оплачивала безналичным способом оплаты, поэтому за получение денежных средств ФИО2 собственноручно ставила подпись в вышеуказанной тетради. В настоящее время она может предоставить товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3099,94 рублей, а также черновые записи в тетради, в которой ведется для расчета с поставщиками продукции, в которой ФИО2 собственноручно поставила подпись за получение денежных средств ДД.ММ.ГГГГ. (т. № л.д. 91-93)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО53следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность по адресу: <адрес>. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки. Предоставить указанный договор он не может, гак как он его не сохранил. В его должностные обязанности входит осуществление междоговорной деятельности. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимает заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО53», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП « ФИО53» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговые точки нескольких их магазинов, они получают молочную продукцию, после чего продавец расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП « ФИО53» имеется двухнедельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП « ФИО53» не предоставляются. Так на основании договора поставки в магазин «Продукты», по разным адресам на основании товарной накладной, оригинала которой у нее нет, в июне 2020 года была доставлена молочная продукция на общую сумму 4632 рубля 60 копеек. По истечению двухнедельного срока была произведена оплата за накладные с поставленным товаром. ФИО2 получила наличные денежные средства, за что расписалась в тетради, которую они ведут для расчетов с поставщиками. Данную поставку товара они оплачивали наличным способом оплаты, поэтому за получение денежных средств ФИО2 собственноручно ставила подпись в вышеуказанной тетради. В настоящее время не может предоставить товарные накладные, так же не может предоставить черновые записи в тетради, в которая ведется для расчета с поставщиками продукции, в которой ФИО2 собственноручно поставила подпись за получение денежных средств за июнь 2020 года, так как они ведут ее для себя, так как у них большой объем поставок товаров и сохранять все тетрадки считает неразумным. (т. № л.д. 101-103)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО64следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность по адресу: <адрес>, магазин «Солнышко». Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки, дату заключения договора и его номера она не помнит. В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО64», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО64» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Солнышко», расположенном по адресу: <адрес>, она или ее продавец получают молочную продукцию, после чего она или продавец расписываются за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО64» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у ФИО1 наличные денежные средства, за что они расписываются в тетради прихода и расхода. Кассовые чеки с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО64» не направлялись. Так на основании договора поставки в ее магазин, по адресу: <адрес>, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 2 789 рублей. Указанные наличные денежные средства ею были переданы ФИО2 лично в руки точной даты она не помнит, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в тетради прихода и расхода товара. Каких-либо задолженностей перед поставщиком ИП «Потерпевший №1» у нее не было. В настоящий момент она не может предоставить товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, и тетрадь прихода и расхода с подписью ФИО2, так как по истечению срока давности документы утилизированы. Каких-либо других документов у нее нет. (т. № л.д. 155-158)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО42следует, что сДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность по адресу: <адрес>. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки, дату заключения договора и его номера она не помнит. В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО42», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО42» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или ее субподрядчиками. продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО42» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине по адресу: <адрес>, она или ее продавцы получают молочную продукцию, после чего она или продавцы расписываются за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО42» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства, за что они расписываются в тетради прихода и расхода. Кассовые чеки с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО42» не направлялись. Так на основании договора поставки в ее магазин, по адресу: <адрес>, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ был доставлена молочная продукция на общую сумму 5 108 рублей 50 копеек. Указанные наличные денежные средства ею были переданы ФИО2 лично в руки точной даты она не помнит, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись тетради прихода и расхода товара. При проведении одной из ежеквартальных сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» была выявлена дебиторская задолженность ИП «ФИО42» в общей сумме 5108 рублей 50 копеек. В ходе сверки ею представителям ИП «Потерпевший №1», кому именно она не помнит, была предоставлена тетрадь прихода и расхода с подписью ФИО2, подтверждающей оплату за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая Линия»-ФИО2 в адрес «ИП Потерпевший №1». В настоящий момент она не может предоставить товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, и тетрадь прихода и расхода с подписью ФИО2, так как по истечению срока давности документы утилизированы. Каких-либо других документов у нее нет. (т. № л.д. 151-154)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО26следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность в одном магазине «Волга», расположенном по адресу: <адрес>. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки который на данный момент отсутствует. В его должностные обязанности входит: контроль за деятельность магазина. В обязанности продавца входит ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимает заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО33», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО33» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Волга», по адресу: <адрес>, продавец получает молочную продукцию, после чего расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО33» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у него наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО33» не направлялся. Так на основании договора поставки который на данный момент у него отсутствует в магазин «Волга», по адресу: <адрес>, согласно товарной накладной номер которой отсутствует, была доставлена молочная продукция на общую сумму которую на данный момент он не помнит. Наличные денежные средства сколько именно им были переданы ФИО2 лично в руки он не помнит, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в тетради отчета которая на данный момент отсутствует. В настоящий момент он не может предоставить товарную накладную, так как по истечению срока давности документ утилизирован. При себе у него отсутствует доверенность, выданная ИП Потерпевший №1ФИО2, в которой последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар.(т. № л.д. 161-163)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО46следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность в одном магазине «Продукты» расположенном по адресу: <адрес> «А». Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки, который на данный момент отсутствует. В его должностные обязанности входит: контроль за деятельностью магазина. В обязанности продавца входит ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО33», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО33» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Продукты», по адресу: <адрес> «А», продавец получает молочную продукцию, после чего расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договору поставки у ИП «ФИО33» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители, осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у него наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО33» не направлялся. Так на основании договора поставки, который на данный момент у него отсутствует в магазин «Продукты», по адресу: <адрес> «А», согласно товарной накладной, номер которой у него отсутствует, была доставлена молочная продукция на общую сумму которую на данный момент он не помнит. Наличные денежные средства, сколько именно им были переданы ФИО2 лично в руки, он не помнит, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в тетради отчета, которая на данный момент отсутствует. В настоящий момент он не может предоставить товарную накладную, так как по истечению срока давности документ утилизирован. При себе у него отсутствует доверенность, выданная ИП Потерпевший №1ФИО2, в которой последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар.(т. № л.д. 164-166)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО41следует, что с 1996 года он является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами, по адресу: <адрес> магазине «Продукты №». С поставщиком молочного товара ИП «Потерпевший №1», а также торговый представитель ООО « Новая Линия» ФИО2 ему незнакомы, ни каких деловых отношений с вышеуказанными гражданами у него не имелось.(т. № л.д. 176-178)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО83 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами. Осуществляет торговую деятельность в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», договор поставки не сохранился, дату и номер договора поставки заключенного с поставщиком товара ИП «Потерпевший №1» не помнит. В его должностные обязанности входит: контроль за деятельностью магазина. В обязанности продавцов ФИО108 и ФИО109 входит ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимает заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО39» молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО39» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Продукты», по адресу: <адрес>, продавец получает молочную продукцию, после чего расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договору поставки у ИП «ФИО39» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители, осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у продавцов наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО39» не направлялся. Так на основании договора поставки в магазин «Продукты», по адресу: <адрес>, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 3 892 рубля 10 копеек. Указанные наличные денежные средства одним из продавцом были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в и которую ведут продавцы, данная тетрадь не сохранилась. Ежеквартальные сверки взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» не производились. В настоящий момент он не может предоставить товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, так как по истечению срока давности документ утилизирован. Доверенность выданная ИП Потерпевший №1 у него отсутствует. (т. № л.д. 171-173)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО36следует, чтоона является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИН записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственном регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами по адресу: <адрес>. Одним из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1». Так ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № от торгового представителя ФИО2 она получила молочную продукцию за что передала последней денежные средства в размере 2186 рублей 50 копеек после чего ФИО2 поставила подпись удостоверяющую получение денежных средств. В настоящее время она не может предоставить товарную накладную и доверенность выданную ИП Потерпевший №1 гражданке ФИО2 в связи с тем, что данные документы утилизированы. (т. № л.д. 159-160)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ким А.А. следует, что она является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИН записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственном регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами по адресу: <адрес>А. Одним из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1». Так ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № от торгового представителя ФИО84 она получила молочную продукцию, за что передала последней денежные средства в размере 2774 рублей 40 копеек, а так же ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № за товар она передала ФИО2 денежные средства в размере 4085 рублей 76 копеек после чего ФИО2 поставила подпись удостоверяющую получение денежных средств. В настоящее время она не может предоставить товарные накладные и доверенность выданную ИП Потерпевший №1 гражданке ФИО2 в связи с тем, что данные документы утилизированы.(т. № л.д. 167-170)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31следует, что он является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству о внесении в ЕГРИН записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственном регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами по адресу: <адрес>. Одним из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1». Так ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № от торгового представителя ФИО2 он получил молочную продукцию за что передал последней денежные средства в размере 3 371 рублей 20 копеек, по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ также получил товар и передал денежные средства в размере 2765 рублей 00 копеек, также ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № получил товар и передал денежные средства в размере 2538 рублей 20 копеек, а также по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ получил товар и передал денежные средства в размере 1917 рублей 50 копеек, после чего ФИО2 поставила подпись удостоверяющую получение денежных средств. В настоящее время она не может предоставить товарную накладную и доверенность выданную ИП Потерпевший №1 гражданке ФИО2 в связи с тем, что данные документы утилизированы. (т. № л.д. 174-175)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО85следует, что ее муж ФИО27 является индивидуальным предпринимателем с 2018 года и осуществляет деятельность по продаже продовольственных товаров в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, НСТ. «Волго-Дон», <адрес>. С 2020 года она работает в указанном магазине в должности продавца. И в настоящий момент на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ представляет интересы ИП «ФИО27». В ее должностные обязанности входит: проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар. Один из поставщиков молочного товара указанного магазина, является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего согласно поступившей заявке от ИП «ФИО27» молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО27» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Продукты», по адресу: <адрес>, НСТ. «Волго-Дон», <адрес>, она получает молочную продукцию, после чего она расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО86» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства, в случае если доверенность отсутствует, то указанные торговые представители расписываются за денежные средства черновых тетрадных записях, которые она ведет. Кассовый чек с информацией о подтвержденной оплаты за поставленный товар ИП «ФИО27» никогда не направлялся. В первой половине 2020 года представителем ООО «Новая Линия», являлась ФИО2, которой ею передавались наличные денежные средства за поставленный ИП «Потерпевший №1» каждый товар, и ФИО2 расписывалась в ее тетради за получение денежных средств. Так на основании договора поставки ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Продукты» ИП «ФИО27», расположенный по адресу: <адрес>, НСТ. «Волго-Дон», <адрес>, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1122 рубля, и согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1353 рубля. Наличные денежные средства в сумме 1122 рубля ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в ее тетраде. Наличные денежные средства в сумме 1353 рубля ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в ее тетради. При проведении одной из ежеквартальных сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность ИП «ФИО27» в общей сумме 2475 рублей. В ходе сверки ею ИП «Потерпевший №1», были предоставлены копии товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также светокопия тетрадного листа с подписями ФИО2, подтверждающие оплату за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая Линия»-ФИО2 При себе у нее имеются товарные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и тетрадный лист с подписями ФИО2, подтверждающими получение денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1122 рубля, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1353 рубля. (т. № л.д. 47-49)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО97следует, что ее сынФИО55 является индивидуальным предпринимателем с 2015 года и осуществляет деятельность по продаже продовольственных товаров в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>. Она работает у ИП «ФИО87» в должности товароведа. Она самостоятельно проводит кассовые операции, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, ведет бухгалтерию. Один из поставщиков молочного товара указанного магазина, является ИП «Потерпевший №1 », на основании договора поставки СА-283 от ДД.ММ.ГГГГ. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимает заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего согласно поступившей заявке от ИП «ФИО87» молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО87» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>, она получает молочную продукцию, после чего она расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договору поставки у ИП «ФИО87» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители, осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирает у нее наличные денежные средства, в случае если доверенность отсутствует, то указанные торговые представители расписываются за денежные средства в товарных накладных. Кассовый чек с информацией о подтвержденной оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО87» никогда не направлялся. В первой половине 2020 года представителем ООО «Новая Линия», являлась ФИО2, которой ею передавались наличные денежные средства за поставленный ИП «Потерпевший №1» каждый товар, и ФИО2 расписывалась в доверенности или товарной накладной за получение от нее денежных средств за поставленный товар. Так на основании договора поставки СА-283 от ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Продукты» ИП «ФИО87», расположенный по адресу: <адрес>, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 1 092 рубля 80 копеек. Наличные денежные средства в сумме 1 092 рубля 80 копеек ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за получение денежных средств ФИО2 собственноручно поставила подпись в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ей на ее сотовый телефон позвонила ФИО2 и попросила принять товар от ИП Потерпевший №1 по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6 713 рублей 10 копеек, и пояснила ей, что указанный товар ей необходим для личных нужд, она заберет данный товар сама, а также внесет оплату за товар самостоятельно. Так ДД.ММ.ГГГГ по истечению некоторого времени поставили в адрес ИП «ФИО87» в магазин «Продукты» ИП «ФИО87», расположенный по адресу: <адрес> указанный товар молочной продукции по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6 713 рублей 10 копеек, который впоследствии в этот же день вместе с оригиналом товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ забрал ранее ей знакомый гражданин, который неоднократно ранее приезжал совместно с ФИО2 и представлялся ее супругом. После этого, она через несколько дней позвонила торговому представителю ФИО2 и спросила, внесла ли она оплату в кассу ИП «Потерпевший №1» денежные средства в сумме 6 713 рублей 10 копеек, на что ФИО2 ответила ей, что весь долг она погасила самостоятельно, и что ИП «ФИО87» по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ задолженности не имеет. При проведении одной из ежеквартальных сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» ДД.ММ.ГГГГ была выявлена дебиторская задолженность ИП «ФИО87» в общей сумме 7 805 рублей 61 копейка. В ходе сверки ею ИП «Потерпевший №1», была предоставлена копия товарной накладной: № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая оплату за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая Линия»-ФИО2 в сумме 1 092 рубля 80 копеек. Кроме того, представителю ИП «Потерпевший №1» ФИО105 она пояснила, что торговый представитель ФИО2 попросила оформить продажу по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на ИП «ФИО87», но товар и указанную товарную накладную забрала себе пояснив, что оплатит товар самостоятельно лично. При этом ФИО2 пояснила также, что ей необходимо выполнить план продаж. При себе у нее имеется товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 092 рубля 80 копеек, в которой ФИО2, собственноручно поставила подпись, подтверждающую получение денежных средств от нее в сумме 1 092 рубля 80 копеек. (т. № л.д. 56-59)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО37следует, что согласно свидетельству ЕГРИП предпринимательскую деятельность осуществляет с ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ. Осуществляет розничную торговлю по адресу: <адрес> «В», ОКВЭД 47.11.2. Зимой 2021 года в магазине производился капитальный ремонт в связи с чем какие-либо договоры, товарные накладные и иные документы от поставщиков были утилизированы и предоставить не сможет, сохранился только «журнал выплат денег с кассы». Даты и номера договора с ИП Потерпевший №1 она не помнит, так как много поставщиков. На период март-июль 2020 года бухгалтерский учет, кассовые операции, контроль за поставкой товара, поочередно вели она и ее сын ФИО8, прием поставленного товара, расчет с поставщиком за поставленный товар может производить продавец, который работает в ее магазине примерно 15 лет, ФИО9, также она и ее сын ФИО8 Заявки на товар от поставщика ИП Потерпевший №1 осуществляли продавец ФИО9 и ее сын ФИО8 торговому представителю от ИП Потерпевший №1 Товар от ИП Потерпевший №1 доставляется на небольшом грузовом автомобиле по типу «Газель» государственный регистрационный знак она не помнит. Расчет за товар с поставщиком ИП Потерпевший №1 согласно заключенному договору поставки производился согласно накладным, после чего производилась запись в журнал «журнал выплат денег с кассы» где ставилась выплаченная сумма по накладной, дата, наименование поставщика, роспись и расшифровка торгового представителя, получившего денежные средства. Торговые представители получали денежные средства по доверенности. После смены торгового представителя от ИП Потерпевший №1 был принесен новым торговым представителем акт сверки, примерно в начале июля 2020 года, где были выявлены расхождения в оплате за поставленный товар, на какую сумму было расхождение она не помнит. На акте сверке были расписаны суммы расхождений, даты выплат за поставленный товар, которые она передала новому торговому представителю. Номера и даты товарных накладных, по которой были выявлены задолженности и поставлены товары ИП Потерпевший №1 она не помнит, документация по данному факту не сохранилась. В счет оплаты за поставленный товар поставщиком ИП Потерпевший №1 передавались денежные средства ФИО2 каждую неделю в суммах согласно принятым накладным, запись о выплате отражалась в журнале, выплаты производились наличными, выплату могли производить продавец ФИО9, сын ФИО8 и она, в зависимости кто находился в магазине. Документ, подтверждающий получение денежных средств ФИО2 в счет оплаты за поставленный товар поставщиком ИП Потерпевший №1 является «журнал выплат денег с кассы». Согласно «журналу выплат денег с кассы» торговым представителем ИП Потерпевший №1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ торговым представителем ИП Потерпевший №1 была ФИО2, которой были выплачены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3168 рублей 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3639 рублей 40 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2493 рубля 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3430 рублей 40 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2977 рублей 20 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3894 рубля 70 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 192 рубля; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3255 рублей 10 копеек: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3207 рублей 10 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3248 рублей 70 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3410 рублей 10 копеек; в ДД.ММ.ГГГГ сумме 3381 рубль 10 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3447 рублей 56 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1842 рубля, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2821 рубль 54 копеек, 2664 рубля 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3022 рубля 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3205 рублей 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2380 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3007 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3201 рубль 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3354 рублей 50 копеек, после нее торговым представителем ИП Потерпевший №1 стал ФИО88 Оригинал журнала предоставить не сможет так как он ей необходим для сверки с поставщиками, к протоколу допроса прошу приложить копии «журнала выплат денег с кассы». (т. № л.д. 112-114)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО89следует, что онаработает у ИП ФИО10 в должности продавца, в ее обязанности входит: организация торговли, прием товара, сотрудничество с торговыми представителями и др. В связи с тем, что ФИО10 находится за пределами <адрес> и ФИО10 назначила ее в качестве представителя ИП ФИО10 Насколько она знает ФИО10 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя примерно с 2013-2014 года. ИП ФИО10 осуществляет розничную торговлю продуктами питания по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ№ был заключен договор поставки с поставщиком ИП Потерпевший №1 бухгалтерский учет, кассовые операции, контроль за поставкой товара, прием поставленного товара, расчет с поставщиками осуществляет продавец работающий в день указанных действий. Заявки на товар от поставщика ИП Потерпевший №1 осуществлялись любым работником, работающим в день подачи заявки. Товар от ИП Потерпевший №1 доставляется на небольшом грузовом автомобиле по типу «Газель» государственный регистрационный знак она не помнит, так как каждый раз разные автомобили. Расчет за товар с поставщиком ИП Потерпевший №1 согласно заключенного договора поставки производился согласно накладным, после чего производилась запись в журнал «журнал приход и расхода товарно-денежных средств» где ставилась выплаченная сумма по накладной, дата, наименование поставщика, дата оплаты, дата и номер накладной, роспись никем не ставилась. С момента начала сотрудничества с ИП Потерпевший №1 по настоящее время никакой дебиторской задолженности между ИП Потерпевший №1 и ИП ФИО10 насколько она знает нет, согласно проведенным сверкам, дату сверок она не помнит, также задолженность за 2020 года отсутствует. В счет оплаты за поставленный товар поставщиком ИП Потерпевший №1 передавались денежные средства ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наличным расчетом в суммах: 1881 рубль, 3083 рубля 50 копеек, 2461 рубль 12 копеек, 2887 рублей 05 копеек согласно товарным накладным. Получение денежных средств ФИО2 в счет оплаты за поставленный товар подтверждается ее подписью на товарной накладной. Доступа к журналу «журнал приход и расхода товарно-денежных средств» за период с марта по июль 2020 года у нее нет и предоставить она его не может, так как журнал по окончанию каждого месяца передается ФИО10 на хранение. (т. № л.д. 118-120)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО65следует, что согласно свидетельству ЕГРИП предпринимательскую деятельность осуществляет с ДД.ММ.ГГГГ. Осуществляет розничную торговлю по адресу: <адрес>. 62 «А». Дату и номер договора поставки заключенного с поставщиком товара ИП Потерпевший №1 он сказать не может, так как указанная документация не сохранилась. Бухгалтерский учет, кассовые операции, контроль за поставкой товара, прием поставленного товара, расчет с поставщиком за поставленный товар ведет он. Заявки на товар от поставщика ИП Потерпевший №1 торговому представителю осуществлял он. Товар от ИП Потерпевший №1 доставляется на небольшом грузовом автомобиле по типу «Газель» государственный регистрационный знак он не помнит. Расчет за товар с поставщиком ИП Потерпевший №1 согласно заключенного договора поставки производился согласно накладной наличным расчетом с отсрочкой платежа, после чего производилась запись на накладной о получении денежных средств торговым представителем поставщика где ставилась подпись, дата, сумма, данная накладная оставалась у него. Данные накладные он не смог найти, так как прошло продолжительное время, поэтому предоставить их не сможет. Торговые представители получали денежные средства по доверенности. Сверки с ИП Потерпевший №1 не проводились, когда проводилась крайняя сверка с ИП Потерпевший №1 он не помнит, документацию по данному факту он не нашел, предоставить не может. Торгового представителя ФИО2 от поставщика ИП Потерпевший №1 он не помнит, платил ли он конкретно ФИО2 и в какой сумме он не помнит, так как у него много поставщиков, и они очень часто меняются. Документ подтверждающий получение денежных средств торговому представителю от ИП Потерпевший №1 в счет оплаты за поставленный товар поставщиком ИП Потерпевший №1 является товарная-накладная. данные накладные у него не сохранились. Какой-либо документации за период с марта по июль 2020 года связанной с ИП Потерпевший №1 у него не сохранилось, предоставить не смогу. Онведет свой журнал учета, в котором записывает от какого поставщика пришел товар, на какую сумму и в каком количестве и расход денежных средств. Так в указном журнале у него имеется запись от ДД.ММ.ГГГГ, был привоз от ИП Потерпевший №1 на сумму 2126 рублей. ДД.ММ.ГГГГ указанная сумма им была оплачена, в указанном журнале лицо, получившее денежные средства не отмечалось, подпись не ставило. (т. № л.д. 122-124)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29следует, что согласно свидетельству ЕГРИП предпринимательскую деятельность осуществляла с апреля 2014 года по декабрь 2020 года. Осуществляла розничную торговлю продуктов питания по адресу: <адрес>. Дату и номер договора поставки заключенного с поставщиком товара ИП Потерпевший №1 она сказать не может, так как указанная документация не сохранилась, в связи с закрытием магазина и прекращением предпринимательской деятельности. Бухгалтерский учет, кассовые операции, контроль за поставкой товара, прием поставленного товара, расчет с поставщиком за поставленный товар могли вести ее продавцы, работающие в тот день, либо она если находилась в магазине на рабочем месте. Заявки на товар от поставщика ИП Потерпевший №1 осуществляли продавцы, либо по рабочему сотовому телефону, либо лично торговому представителю ИП Потерпевший №1 Товар от ИП Потерпевший №1 доставлялся на небольшом грузовом автомобиле по типу «Газель» государственный регистрационный знак она не помнит. Расчет за товар с поставщиком ИП Потерпевший №1 согласно заключенному договору поставки производился по доверенности, после чего производилась запись в «книге учета» о получении денежных средств торговым представителем поставщика, где ставилась подпись и расшифровка, дата, сумма, номер накладной, дата получения денежных средств торговым представителем. При поставке товара было две накладные, на одной накладной ставились все необходимые печати и записи и отдавались водителю, который привез продукцию, а вторая оставалась у нее. Данные накладные не сохранились в связи с прекращением предпринимательской деятельности. Сверки с ИП Потерпевший №1 и другими поставщиками проводились один раз в 3 месяца, когда проводилась крайняя сверка с ИП Потерпевший №1 она не помнит, но задолженности у нее не было, все накладные были оплачены, документация по данному факту не сохранилась в связи с прекращением предпринимательской деятельности. Торгового представителя ФИО2 от поставщика ИП Потерпевший №1 она помнит, платили продавцы конкретно ФИО2 по доверенности наличными средствами, в каких суммах она не помнит, так как у нее много поставщиков, и они очень часто менялись, так как она прекратила свою предпринимательскую деятельность документации по данному факту предоставить не сможет, так как не сохранилась. Документ подтверждающий получение денежных средств торговому представителю от ИП Потерпевший №1 в счет оплаты за поставленный товар поставщиком ИП Потерпевший №1 являлась доверенность и «книга учета». Какой-либо документации за период с марта по июль 2020 года связанной с ИП Потерпевший №1 у нее не сохранилось, в связи с закрытием магазина и прекращением предпринимательской деятельности.(т. № л.д. 126-128)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО90следует, что он являлся руководителем ООО «Серпантин», в его обязанности входит: общий контроль за работой юридического лица, доставляет часть товара от поставщиков и другое, ООО «Серпантин» осуществляет розничную торговлю продуктов питания по адресу: <адрес>. Юридическое лицо под названием ООО «Теремок» он продал 2019 году, в данном юридическом лице он был директором. Согласно свидетельства ЕГРЮЛ деятельность ООО «Теремок» осуществлял деятельность примерно с 2015 года по 2019 год, точную дату сказать не может, так как продал ООО «Теремок». ООО «Теремок» осуществлял розничную торговлю продуктов питания по адресу: <адрес>. Приобретал ли ООО «Теремок» молочную продукцию у ИП Потерпевший №1 он пояснить не может, в связи с тем, что коллектив организации ушел с работы, узнать информацию о сотрудничестве с ИП Потерпевший №1, он не может. Какой-либо документации, связанной с ИП Потерпевший №1 у него не сохранилось. Может сказать, что ООО «Теремок» до продажи, то есть до 2019 года, приобретал молочную продукцию у ИП Коржов, точные анкетные данные он не знает, в связи с продажей ООО «Теремок» какой-либо документации по данному факту не сохранились.(т. № л.д. 135-136)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО91следует, чтоона работает в ООО «Хороший-М» в должности директора 2008 года, также по договору найма она работает у ИП ФИО47 в должности управляющего с 2008 года. Согласно свидетельства ЕГРИП предпринимательскую деятельность ИП ФИО47 осуществляет с 2008 года. ИП ФИО47 до конца 2020 года осуществлял розничную торговлю продуктов питания по адресу: <адрес> «Б», данный магазин примерно с конца 2020 года сдается в аренду и иных магазинах по адресам: <адрес> А; <адрес>, пер. Тюльпановый; <адрес> А; <адрес> и номер договора поставки заключенного с поставщиком товара ИП Потерпевший №1 она сказать не может, так как указанная документация не сохранилась. Бухгалтерский учет вели продавцы, работающие на тот период времени, кассовые операции вели продавцы, работающие на тот период времени, контроль за поставкой товара вели продавцы, работающие на тот период времени, прием поставленного товара вели продавцы, работающие на тот период времени, расчет с поставщиком за поставленный товар велся ею и товароведом ФИО92 по адресу: <адрес> «А». Заявки на товар от поставщика ИП Потерпевший №1 торговому представителю осуществляли продавцы, работающие на тот период времени. Товар от ИП Потерпевший №1 доставляется на небольшом грузовом автомобиле по типу «Газель» государственный регистрационный знак она не помнит. Расчет за товар с поставщиком ИП Потерпевший №1 согласно заключенного договора поставки производился согласно накладным наличным расчетом по адресу: <адрес> «А», после чего производилась запись в журнал «дебиторской задолженности» о получении денежных средств торговым представителем поставщика где ставилась подпись торгового представителя, дата оплаты, общая сумма дебиторской задолженности. Торговые представители получали денежные средства по доверенности. Сверки с ИП Потерпевший №1 не проводились, когда проводилась крайняя сверка с ИП Потерпевший №1 она не помнит, документацию по данному факту она не нашла, предоставить не может. Торгового представителя ФИО2 от поставщика ИП Потерпевший №1 она знает в лицо, какой-либо задолженности у ИП ФИО47 перед ИП Потерпевший №1 нет. Документ подтверждающий получение денежных средств торговым представителем ФИО2 от поставщика ИП Потерпевший №1 в счет оплаты за поставленный товар является журнал «дебиторской задолженности», данный журнал отдать не может так как он необходим для проведение сверки с другими поставщиками. Какой-либо документации за период с марта по июль 2020 года связанной с ИП Потерпевший №1 у ИП ФИО47 не сохранилось, предоставить не сможет. Согласно журналу «дебиторской задолженности» с марта по июль 2020 года ИП Потерпевший №1 товар поставлял каждую неделю в несколько магазинов ИП ФИО47, сказать в какой именно магазин был поставлен товар она не может, так как в журнале место поставки не записывалось, а записывалось только дата, подпись торгового представителя и сумма которую забрал торговый представитель ИП Потерпевший №1(т. № л.д. 130-132)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО57следует, что она является индивидуальным предпринимателем согласно свидетельству внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном за основным государственным регистрационным номером №. Осуществляет деятельность по торговле продовольственными продуктами по адресу: <адрес>, р.<адрес>, в магазине «Островок». Продавцом в магазине является ФИО11, в ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерии, проведение кассовых операций, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, учет бухгалтерской документации. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки № СА-513/20 от какого числа не может пояснить. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая Линия» принимают заявки на поставку молочной продукции ИП ФИО93 После чего, согласно поступившей заявке от ИП «ФИО57», молочная продукция отгружается, и доставляется в адрес ИП «ФИО57» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая Линия» или её субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Островок», по адресу: р.<адрес>, продавец ФИО11 получает молочную продукцию, после чего расписывается за прием продукции в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО57» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у продавца наличные денежные средства. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО57» не направлялся. Так на основании договора поставки в магазин «Островок», по адресу: р.<адрес>, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 4 110 рублей. Указанные наличные денежные средства продавцом ФИО11 были переданы ФИО2 лично в руки, за получение денежных средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в тетради, которую вела продавец. В настоящее время тетрадь не сохранилась. Сверки взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1» не проводились. (т. № л.д. 145-146)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО45следует, что она является индивидуальным предпринимателем с ДД.ММ.ГГГГ и осуществляет деятельность по продаже продовольственных товаров в магазине «Юлия», расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес> «А». Она самостоятельно проводит кассовые операции, контроль за поставкой товара, расчет с поставщиками за поставленный товар, ведет бухгалтерию. Один из поставщиков молочного товара является ИП «Потерпевший №1», на основании договора поставки № СА-13 от ДД.ММ.ГГГГ. Торговый представитель, осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Новая линия» принимает заявки на поставку молочной продукции ИП Потерпевший №1 После чего согласно поступившей заявки от ИП «ФИО45» молочная продукция отгружается и доставляется в адрес ИП «ФИО45» водителем на автотранспорте принадлежащем ООО «Новая линия» или ее субподрядчиками. В торговой точке в магазине «Юлия» расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес> «А», она получает молочную продукцию, после чего расписывается за прием в сопроводительной документации. Порядок расчетов за поставленную молочную продукцию ИП Потерпевший №1 происходит следующим образом: согласно договора поставки у ИП «ФИО45» имеется двухнедельная или недельная отсрочка по оплате за поставленную продукцию. По истечении отсрочки, торговые представители осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Новая Линия», по доверенности от ИП Потерпевший №1, забирают у нее наличные денежные средства, в случае если доверенность отсутствует то указанные торговые представители расписываются за денежные средства в черновых тетрадных записях, которые она ведет. Кассовый чек с информацией о подтверждении оплаты за поставленный товар в адрес ИП «ФИО94» не направлялся. В первой половине 2020 года представителем ООО «Новая линия» являлась ФИО2, которой ею передавались наличные денежные средства за каждый поставленный товар и ФИО2 расписывалась в ее тетради за получение денежных средств. Так на основании договора поставки № СА-13 от ДД.ММ.ГГГГ в магазин «Юлия» ИП «ФИО45» согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ была доставлена молочная продукция на общую сумму 3276 рублей 38 копеек. Наличные денежные средства в сумме 3345 рублей 36 копеек ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за полученные денежные средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в ее тетради. Наличные денежные средства в сумме 3276 рублей 38 копеек ею были переданы ФИО2ДД.ММ.ГГГГ лично в руки, за полученные денежные средства ФИО2 собственноручно поставила подпись в ее тетради. При проведении одной из ежеквартальных сверок взаиморасчетов с поставщиком ИП «Потерпевший №1»ДД.ММ.ГГГГ, была выявлена дебиторская задолженность ИП «ФИО45» в общей сумме 6 621 рубль 74 копейки. В ходе сверки ею ИП «Потерпевший №1» были предоставлены копии товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также светокопия тетрадного листа с подписями ФИО2 подтверждающие оплату за поставленный товар торговому представителю ООО «Новая линия» ФИО2 При себе у нее имеются товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, тетрадный лист с подписями ФИО2 подтверждающими получение денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3276 рублей 38 копеек и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3345 рублей 36 копеек. (т. № л.д. 37-39)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО95следует, что он состоитв должности оперуполномоченного отделения № ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> проходит службу с 2019 года. В его должностные обязанности входит: раскрытие преступлений экономической направленности, выявление преступлений, проведение оперативно-розыскных мероприятий, учет преступлений на закрепленной за ним линии преступлений. ДД.ММ.ГГГГ, на совещании личного состава отделения № ОЭБ и ПК УМВД Управления МВД России по <адрес>, ему на исполнение был передан материал процессуальной проверки, зарегистрированный в КУСП Отдела полиции №№ от ДД.ММ.ГГГГ по факту растрат имущества ИП Потерпевший №1 в крупном размере по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Так, в ходе изучения материала проверки было и дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, причастна ФИО2, которой был совершен звонок на сотовый телефон. В ходе разговора с ФИО2 он представился и пояснил, что ей необходимо прибыть в отдел для дачи объяснений по делу. Так, по прибытии в отдел в кабинете в ходе личной беседы ФИО2 изъявила желание признаться в совершенном преступлении и попросила чистый бланк протокола явки с повинной, который он ей предоставил. В бланке протокола ФИО2 пояснила следующее, что она, находясь в должности торгового представителя ООО «Новая линия», являясь материально ответственным лицом согласно должностным инструкциям, получала денежные средства от контрагентов ООО «Новая линия», и в период времени с марта по июль 2020 года присваивала денежные средства, полученные от контрагентов ООО «Новая линия» и расходовала их на личные нужды. Сумма, присвоенная ей за период с марта по июль 2020 года в должности торгового, представителя составила 380 688 рублей. В ходе написания явки с повинной на ФИО2 никакого давления с его стороны не оказывалось, явка была написана собственноручно. (т. № л.д. 171-173)
У суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевшего, представителя потерпевшего, свидетелей, положенным в основу обвинения, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, указанные лица в исходе дела не заинтересованы, оснований к оговору подсудимого судом не установлено. Показания указанных лиц последовательны, непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга, носят объективный характер, согласуются между собой, а также подтверждают письменные доказательства, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для дела.
Вина ФИО2 подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- заявлением о преступлении Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП ОП № УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая похитила принадлежащие ему денежные средства в размере 380688 рублей.(т. № л.д. 3-94)
- материалом процессуальной проверки, подтверждающимпротивоправные действия со стороны торгового представителя ООО «Новая линия» ФИО96, в результате которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП Потерпевший №1 и ООО «Новая линия» в лице генерального директора ФИО71 заключен договор оказания агентских услуг. Согласно указанного договора сотрудники ООО «Новая Линия» по поручению ИП Потерпевший №1 осуществляют привлечение клиентов, принимают заявки на молочную продукцию, осуществляют доставку и выгрузку указанной продукции, принимают от покупателей денежные средства в оплату договора поставки и сдавют их в кассу ИП Потерпевший №1 Торговый представитель ООО «Новая линия» ФИО2 с января 2020 года незаконно присваивала часть денежных средств, которые она получала от покупателей по доверенности от ИП Потерпевший №1 Передаваемые денежные средства передавались в счет оплаты за поставленную ИП Потерпевший №1 продукцию контрагентами. В ходе исследования документов в отношении торгового представителя ООО «Новая линия» ФИО2, действующей в рамках договора агентских услуг с ИП Потерпевший №1 установлено, что сумма денежных средств, не внесенных торговым представителем ФИО2 в кассу ИП Потерпевший №1, в случае подтверждения факта получения ею денежных средств от покупателей индивидуального, предпринимателя и не отражения их в кассовых документах индивидуального предпринимателя, составила 214145 рублей 93 копейки. (т. № л.д. 94-250, т. № л.д.1-114 )
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомуу представителя потерпевшего ФИО105, которому разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, ст.45, 75 УПК РФ изъяты документы: свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, лист записи ЕГРИП, налоговая декларация на имя Потерпевший №1, договор оказания агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставки, банковская выписка банка ПАО «Сбербанк» по операциям на счете организации за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка с расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банка ПАО «ФК Открытие», акты сверок за период с апреля по июнь 2020, компакт-диск с общей ведомостью взаиморасчетов с покупателями ИП «Потерпевший №1» за 2 квартал 2020, ведомостью взаиморасчетов с покупателями ИП «Потерпевший №1» за 2 квартал 2020 по сегменту ФИО2, кассовые книги за 2 квартал 2020 ИП «Потерпевший №1», товарные накладные, подтверждающие отгрузку товара, за который денежные средства ФИО2 не внесла в кассу ИП «Потерпевший №1». (т.<адрес> л.д. 138-141 )
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомуу свидетеля ФИО70, которому разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, ст.45, 75 УПК РФ изъяты: объяснение ФИО2, документы подтверждающие трудовую деятельность ФИО2: приказ о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция торгового представителя ООО «Новая Линия», приказ о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, сводный акт сверки расчетов покупателей и ИП Потерпевший №1, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Новая линия», устав ООО «Новая Линия», лист записи ЕГРЮЛ ООО «Новая линия», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. № л.д. 150-152 )
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которому без участия понятых в порядке ст.170 УПК РФ с использованием средств фотофиксации, были осмотрены, признаны, в качестве вещественных доказательств следующие документы, изъятые у представителя ИП «Потерпевший №1» - ФИО105: свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, лист записи ЕГРИП, налоговая декларация, договор оказания агентских услуг, договоры поставки; документы, изъятые у представителя ООО «Новая Линия» - ФИО70: лист записи ЕГРЮЛ, решение №, приказ №, свидетельство о постановке на в налоговом органе, устав ООО «Новая Линия», сводный акт, приказ о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция, объяснение ФИО2, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной ответственности, приказ о прекращении трудового договора с работником № от 09,07.2020. (т. № л.д. 153-159,160,161,162-164,165-167,168,169,170-172,173-216,217-218,219-221,222-229,230,231232,233-242,243-244,245,246,247,248, т. №, л.д. 1-7,8,9,10,11-13)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО73, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты товарные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих поставку товара ИП «Потерпевший №1» в адрес ООО «ФИО107» и получение денежных средств ФИО2 в счет оплаты поставленного товара. (т. № л.д. 26-28)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО33, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты доверенность №, выданная ИП Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГФИО2, в которой последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар в сумме 2163 рубля. (т. № л.д. 45-47)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО74, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ,ст.307-308 УК РФ,изъята доверенность №, выданная ИП Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГФИО2, в которой последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар в сумме 1 305 рублей 50 копеек. (т.<адрес> л.д. 56-58)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО75, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъята доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выданные ИП Потерпевший №1ФИО2, в которых последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3869 рублей 39 копеек, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2707 рублей 05 копеек (с учетом вычета 2113 рублей 05 копеек), товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1099 рублей 13 копеек.(т. № л.д. 67-69)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО38, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308УКРФ, изъята доверенность №, выданной ИП Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГФИО2, в которой последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар в сумме 2 363 рубля 50 копеек и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. № л.д. 79-81)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО51, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъята доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ИП Потерпевший №1ФИО2, в которых последняя собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар в общей сумме 29 000 рублей (т. № л.д. 187-189)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО28, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты лист с черновой записью с подписью ФИО2, подтверждающей получение ДД.ММ.ГГГГ денежных средств последней от продавца ФИО5 в сумме 3266 рублей 50 копеек в счет оплаты поставленного товара. (т.№ л.д. 219-221)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО78, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты товарно-транспортной накладной № СА00-7969 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых ФИО2 собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар ИП Потерпевший №1 в адрес ООО «Любава». (т. № л.д. 229-231)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО79., которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты товарные накладны № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3003 рубля 60 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 615 рублей, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ФИО2ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств ИП Потерпевший №1, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие получение ФИО2 денежных средств в общей сумме 3618 рублей 60 копеек. (т. № л.д. 242-244)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО81, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъята товарная накладную: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму1426 рублей. (т.№ л.д. 6-8)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО82, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты бумажные реестры в количестве, подтверждающие внесение торговым представителем ФИО2 денежных средств в кассу ИП «Потерпевший №1» за период времени с марта по июнь 2020 года, а также компакт-диск со формированной за первое полугодие 2020 года учетной базой 1 С «Бухгалтерия» ИП «Потерпевший №1» (т. № л.д. 25-27)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО85, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и тетрадный лист с подписями ФИО2, подтверждающие получение денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1122 рубля, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1353 рубля. (т. № л.д. 53-55)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО97, которому разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1092 рубля 80 копеек, в которой ФИО2 собственноручно поставила подпись, подтверждающую получение денежных средств в сумме 1092 рубля 80 копеек. (т. № л.д. 67-69)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО45, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и тетрадный лист с подписями ФИО2, подтверждающими получение денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3345 рублей 36 копеек, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3276 рублей. (т. № л.д. 44-46)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы, согласно которомубез участия понятых, у свидетеля ФИО56, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3099 рублей 94 копейки, черновые записи в тетради, в которой ФИО2 собственноручно поставила подпись, удостоверяющую получение денежных средств за поставленный товар. (т. № л.д. 98-100)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии понятых, которым разъяснена ст. 60 УПК РФ, у свидетеля ФИО57, которой разъяснены ст.51 Конституции РФ, ст.307-308 УК РФ, изъяты товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4110 рублей. (т. № л.д. 181-183)
- заключением эксперта № от 10.09.2021, согласно которому: 1) общая сумма денежных средств, внесенная в кассу ИП Потерпевший №1 (отраженная в кассовой книге) за продукцию (товар) от контрагентов с учетом корректировок (отраженных в ведомости расчетов с клиентами) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 593 071,23руб., в том числе от ИП ФИО26 - в сумме 42 833,86руб.; ИП ФИО27 - в сумме 15 166,35 руб.; ИП ФИО28 - в сумме 53 382,14 руб.; ИП ФИО29- в сумме 36 728,01 руб.; ИП ФИО30 - в сумме 19 312,01 руб.; ИП ФИО31 - в сумме 92 813,21 руб.; ИП ФИО32 - в сумме 109 855,08руб.; ИП ФИО98 - в сумме 15 393,00 руб., ИПФИО60 - в сумме 12 247,22руб.; ИП ФИО34 - в сумме 89 597,55руб.; ИП ФИО68 - в сумме 17 993,40руб.; ИП ФИО35 - в сумме 63 920,79руб.; ИП ФИО36 - в сумме 31 362,55руб.; ИП Ким А.А. - в сумме 42 456,34руб.; ИП ФИО99 - в сумме 49 379,80руб.; ИП ФИО38 - в сумме 24 572,50руб.; ИП ФИО100 - в сумме 70 627,80 руб.; ИП ФИО40 - в сумме 245 076,96руб.; ИП ФИО41 - в сумме 165 507,99 руб.; ИП ФИО42 - в сумме 55 512,30руб.; ИП ФИО64 - в сумме 44 201,55 руб.; ИП ФИО10 - в сумме 104 668,73 руб.; ИП ФИО44 - в сумме 11 117,72 руб.; ИП ФИО45 - в сумме 51 123,15руб.; ИП ФИО46 - в сумме 10 405,85руб.; ИП ФИО47 - в сумме 90 699,29руб.; ИП ФИО65 - в сумме 14 975,50руб.; ИП ФИО101 - в сумме 13 828,05 руб.; ИП ФИО49 - в сумме 38 832,86руб.; ИП ФИО51 - в сумме 78 124,50руб.; ИП ФИО52 - в сумме 4 040,52руб.; ИП ФИО69 - в сумме 27 092,88руб.; ИП ФИО53 - в сумме 62 270,10руб.; ИП ФИО54 - в сумме 90 822,53руб.; ИП ФИО55 - в сумме 20 036,77руб.; ИП ФИО56 - в сумме 33 925,04 руб.; ИП ФИО57 - в сумме 50 932,52руб.; ИП ФИО58 - в сумме 7 850,00руб.; ООО «Алиса-Д» - в сумме 33 474,19руб.; ООО «Заречье» (<адрес>) - в сумме 44 013,37руб.; ООО «Заречье» (Среднеахтубр-н) - в сумме 31 892,34руб.; ООО «Золотоеруно-2000» - в сумме 72 057,80руб.; ООО «Каспий плюс» - в сумме 144 991,36руб.; ООО «Любава» - в сумме 13 512,02руб.; ООО «Селтик» - в сумме 140 282,62руб.; ООО «Теремок» (Среднеахт) - в сумме 23 849,28руб.; ИП ФИО40 - в сумме 74 265,10руб.; ИП ФИО47 - в сумме 6 046,73 руб. 2) Общая сумма расхода продукции (товара), отгруженного ИП Потерпевший №1 в адрес контрагентов с учетом корректировок (отраженных в ведомости расчетов с клиентами) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 881 904,76 руб., в том числе: ИП ФИО26 - в сумме 46 385,05руб.; ИП ФИО27 - в сумме 23 190,35руб.; ИП ФИО28 - в сумме 57 357,41 руб.; ИП ФИО29- в сумме 41 514,75руб.; ИП ФИО30 - в сумме 24 100,17руб.; ИП ФИО31 - в сумме 97 800,04руб.; ИП ФИО32 - в сумме 123 1 76,53руб.; ИП ФИО33 - в сумме 16 676,50руб.; ИПФИО60 - в сумме 12 363,45руб.; ИП ФИО34- в сумме 107 547,02руб.; ИП ФИО68 - в сумме 11 890,00руб.; ИП ФИО35 - в сумме 78 661,16руб.; ИПФИО36 - в сумме 33 521,55руб.; ИП Ким А.А. - в сумме 39 749,33руб.; ИП ФИО37- в сумме 55 413,84руб.; ИП ФИО38 - в сумме 26 005,00руб.; ИП ФИО100 - в сумме 76975,17руб.; ИП ФИО40 - в сумме 297 127,54руб.; ИП ФИО41 - в сумме 164 367,15руб.; ИП ФИО102 - в сумме 58 746,07руб.; ИП ФИО64 - в сумме 45 343,57руб.; ИП ФИО10 - в сумме 101 015,18руб.; ИП ФИО44 - в сумме 19 234,82руб.; ИП ФИО45 - в сумме 54 967,63руб.; ПП ФИО46 - в сумме 10 116,12руб.; ПП ФИО47 - в сумме 122 176,52 руб.; ИП ФИО65 - в сумме 17 101,50руб.; ИП ФИО48 - в сумме 12 840,05руб.; ИП ФИО49 - в сумме 46 042,86руб.; ПП ФИО50 - в сумме 5 965,80 руб.; ИП ФИО51 - в сумме 91 657,69руб.; ИП ФИО52 - в сумме 30 450,94 руб.; ИП ФИО69 - в сумме 32 639,38руб.; ИП ФИО53 - в сумме 68 9 74,70 руб.; ПП ФИО103 - в сумме 92 397,32руб.; ПП ФИО55 - в сумме 16 371,47руб.; ПП ФИО56 - в сумме 35 014,01 руб.; ИП ФИО57 - в сумме 51 737,48руб.; ИП ФИО58 - в сумме 9 578,00руб.; ООО «Алиса-Д» в сумме 36 927,74руб.; ООО «Заречье» (<адрес>) - в сумме 48 080,15руб.;ООО «Заречье» (Среднеахтубр-н) - в сумме 38 298,57руб.; ООО «Золотое руно-2000» - в сумме 74 759,02руб.; ООО «Каспий плюс» - в сумме 159 529,31 руб.; ООО «Любава» - в сумме 14 794,29руб.; ООО «Септик» - в сумме 149 538,09руб.; ООО «Теремок» (Среднеахт) - в сумме 21 222,03руб.; ИП ФИО40 - в сумме 76 764,79руб.; ИП ФИО47 - в сумме 5 797,65руб. 3) Расхождение между суммами денежных средств, внесенными в кассу ИП Потерпевший №1 (отраженными в кассовой книге) за продукцию (товар) от контрагентов, и суммами денежных средств, отраженными в актах сверки взаимных расчетов в «качестве оплаты» от ИП ФИО26, ИП ФИО27, ООО «Алиса-Д», ИП ФИО28, ИП ФИО29, ИП ФИО30, ИП ФИО31, ИП ФИО32, ИП ФИО33, ИП ФИО60, ООО «Заречье» (расположенное по адресу: <адрес>), ООО «Заречье» (расположенное по адресу: <адрес>), ООО «Золотое руно-2000», ИП ФИО34, ИП ФИО68, ИП ФИО35 ИП ФИО36, ООО «Каспий плюс», ИП Ким А.А., ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО39, ИП ФИО40, ИП ФИО41, ИП ФИО42, ИП ФИО64, ИП ФИО10,ИП ФИО44, ИП ФИО45, ИП ФИО46, ИП ФИО47, ИП ФИО65, ИП ФИО48, ИП ФИО49, ИП ФИО50, ИП ФИО51, ИП ФИО52, ООО «Селтик», ИП ФИО53, ИП ФИО69, ООО «Теремок», ИП ФИО54, ИП ФИО55, ИП ФИО56, ООО «Любава», ИП ФИО57, ИП ФИО58 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составило 301 333,56 руб. (т. № л.д. 95-163)
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде фототаблицы,согласно которому без участия понятых в порядке ст.170 УПК РФ с использованием средств фотофиксации, в присутствии обвиняемой ФИО2, которой разъяснена ст. 51 Конституции РФ и ее защитника ФИО106 были осмотрены: товарные накладные и документы, изъятые у свидетелей и подтверждающие передачу денежных средств ФИО2 за поставленный товар ИП Потерпевший №1, выписки по банковским счетам Потерпевший №1, DVD-R с общей ведомостью взаиморасчетов с покупателями за второй квартал 2020, кассовой книгой, отсканированными товарными накладными, подтверждающие взаимодействие ИП Потерпевший №1 с контрагентами, DVD+RW с реестром за первое полугодие 2020 учетной базы 1C Бухгалтерия ИП Потерпевший №1», DVD-R с надписью «Материалы по делу №» который содержит реестры подтверждающие передачу денег, сканы актов сверок, товарных накладных и черновых материалов с подписями ФИО2», отсканированные товарные накладные из Архива ИП Потерпевший №1, Кассовую книгу ИП «Потерпевший №1» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, коробки с товарными накладными и товарно-транспортными накладными с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими поставку товара ИП Потерпевший №1 в адрес контрагентов., школьная тетрадь с рукописными записями ФИО2 содержащими информацию по задолженности перед ИП Потерпевший №1 за поставленный товар контрагентам. Осмотренные документы и компакт-диски признаны вещественными доказательствами.(т. № л.д. 223-250, т. № л.д.1-3)
- постановлением об уточнении суммы ущерба от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому суммой ущерба, причиненного ИП Потерпевший №1 в результате преступных действий ФИО2 следует считать 352285 рублей 96 копеек. (т. № л.д. 191-193)
- должностной инструкциейторгового представителя ООО «Новая линия», согласно которой последний совершает сделки купли-продажи для предприятия, организует исполнение обязанностей по заключенным договорам (отгрузку/доставку товаров, расчеты, мерчандайзинг на торговых объектах, обеспечение должного уровня товарных запасов, др.). Еженедельно по каждому покупателю просматривает ведомость взаиморасчетов с контрагентами. Сравнивает текущий долг с суммой отгрузок за период отсрочки платежей по договорам поставки. При выявлении расхождений принимает меры к выяснению причины расхождений не более чем в течении 30 дней с момента появления расхождений. Для этого получает у операторов предприятия ведомость взаиморасчетов с контрагентами за необходимый период или акт сверки взаиморасчетов и сверяется с клиентом, получает денежные средства от клиентов по доверенностям в счет оплаты по договорам поставки с условием оплаты наличным расчетом. Торговый представитель в случае причинения материального ущерба предприятию его действием или бездействием, несет материальную ответственность в пределах, определенных гражданским и трудовым законодательством РФ. Несет материальную ответственность за причинение материального ущерба предприятию своим бездействием, невыполнением должностных обязанностей. Данная инструкция подписана ФИО2 и ООО «Новая линия» в лице ФИО71 (т. № л.д. 247)
- договором о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между работником ФИО2 и работодателем ООО «Новая линия», согласно которому работник, занимающий должность торгового представителя непосредственно связанную с отгрузкой покупателям товарно-материальных ценностей (товара), с получением по доверенности (или на ином основании, не противоречащем действующему законодательству) от покупателей товарно-материальных ценностей и денежных средств для передачи работодателю и их хранением принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему работодателем материальных ценностей и в связи с изложенным обязуется: а) бережно относиться к переданным ему для хранения или для других целей материальным ценностям работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; б) своевременно сообщать работодателю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о получении, передачи, движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; г) участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. Данный договор подписан ФИО2(т. № л.д. 248)
- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО2 и ООО «Новая линия», согласно которому ФИО2 принята на должность торгового представителя в ООО «Новая линия» ДД.ММ.ГГГГ с обязанностью исполнять трудовые (должностные) обязанности по должности (профессии или специальности) торгового представителя. (т. № л.д. 1-7)
- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, согласно которому ФИО2 принята в обособленное подразделение ООО «Новая линия» на должность торгового представителя с тарифной ставкой (окладом) 15 000 рублей 00 копеек.(т. № л.д. 9)
- заявлением ФИО2 в адрес генерального директора ООО «Новая линия» ФИО71, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 просит принять ее на должность торгового представителя с окладом согласно штатного расписания. (т. № л.д. 10 )
- приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 уволена ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон, т.е. по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. на основании соглашения о расторжении трудового договора. (т. № л.д. 243 )
- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Новая линия» в лице ФИО71, действующего на основании Устава, с одной стороны и ФИО2 с другой стороны, заключили соглашение о том, чтобы расторгнуть указанный трудовой договор с ДД.ММ.ГГГГ. (т. № л.д. 245)
- объяснительной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «Новая линия» ФИО71, согласно которой ФИО2 собственноручно изложила обстоятельства, присвоения, денежных средств в общей сумме 382 510 рублей, принадлежащих ООО «Новая линия» и ИП «Потерпевший №1» (т. № л.д. 246)
- светокопией договора об оказании агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Новая линия в лице ФИО71 и ИП «Потерпевший №1», согласно которому Агент (ООО Новая линия), через своих сотрудников, обязуется за вознаграждение совершать по Поручению Принципала (Потерпевший №1) от его имени, в его интересах и за его счёт следующие фактические и юридические действия: осуществлять поиск, привлечение покупателей; заключать от имени Принципала с покупателями Договоры по форме, предоставляемой Принципалом; принимать заявки на поставку товара, передавать их Принципалу, осуществлять погрузку, доставку и выгрузку товара, контролировать выполнение поставок товаров и взаиморасчеты покупателей с Принципалом; принимать от покупателей денежные средства в оплату договора поставки в адрес Принципала и сдавать их в кассу Принципала; Осуществлять иные фактические и юридические действия в случае получения от у Принципала соответствующего указания. Агент обязуется: Исполнять, через своих сотрудников, поручение в соответствии с указаниями Принципала. В срок не позднее следующего дня после заключения Договора поставки с тем или иным Покупателем уведомлять об этом Принципала и передавать ему заключённый Договор и все необходимые документы. Принимать заявки на поставку товара, передавать их Принципалу, осуществлять погрузку, доставку и выгрузку товара, контролировать выполнение поставок товаров и взаиморасчеты покупателей с Принципалом; В срок не позднее 2 дней сдавать в кассу Принципала денежные средства, принятые Агентом, через своих сотрудников, от Покупателей в адрес Принципала в соответствии с заключёнными Договорами. Ежеквартально представлять Принципалу отчёт о выполнении поручения, содержащегося в настоящем договоре.(т. № л.д. 219-221 )
Суд оценивает собранные и исследованные доказательства как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по уголовному делу, как допустимые, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а также как достоверные.
Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими должностными лицами в пределах предоставленной им законом компетенции в соответствии с требованиями закона, оснований сомневаться в достоверности изложенных в указанных документах сведений у суда не имеется.
Осмотр предметов, выемки проведены в соответствии с требованиями УПК РФ.
Доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, относятся к существу дела, являются допустимыми, достаточными для разрешения уголовного дела и установления вины ФИО2 в совершении преступления.
При этом не может быть признан в качестве доказательства и подлежит исключению из их числа протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку получен с нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства.
В соответствии с ч. 1 ст.142УПК РФ заявление о явке с повинной – это добровольное сообщение лица о совершении преступления.
В соответствии с положениями ч. 1.1 ст.144УПК РФ, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК Российской Федерации, обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.
Однако, указанные требования закона не были выполнены.
Процессуальные права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования и была ли задержанному обеспечена возможность осуществления этих прав до составления протокола явки с повинной не разъяснялись.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет, что полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательства при условии соблюдения положений статей 75 и 89 данного Кодекса (ч. 2 ст. 144), а доказательства, полученные с нарушением требований данного Кодекса, являются недопустимыми, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статей 73 (ст. 75).
При таких обстоятельствах, протокол явки с повинной является недопустимым доказательством, не имеет юридической силы и не может быть положен в основу обвинения.
Исследовав и сопоставив друг с другом в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, суд пришел к выводу, что перечисленные доказательства относятся к рассматриваемым обстоятельствам дела, согласуются между собой, дополняя друг друга, взаимосвязаны; каждое получено в соответствии с требованиями закона и не вызывает у суда сомнений; исследованные доказательства позволяют установить обстоятельства совершения преступления и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности ФИО2 в совершении вменяемого преступления.
При таких обстоятельствах, виновность ФИО2 в инкриминируемом преступлении сомнений у суда не вызывает.
В судебном заседании установлено, что ФИО2, являясь материально – ответственным лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присвоила вверенные ей денежные средства, получаемые от контрагентов ИП Потерпевший №1, чем причинила ущерб последнему в общей сумме 352285 рублей 96 копеек.
Размер ущерба, причиненный преступлением, объективно подтвержден материалами дела, не оспорен в судебном заседании.
В ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «в крупном размере», поскольку сумма ущерба, причиненного ФИО2 ИП Потерпевший №1, составляет 352285 рублей 96 копеек.
Оценив доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО2доказанной в полном объеме и квалифицирует её действия по ч.3 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом в крупном размере.
Исследовав материалы дела, проанализировав сведения о личности подсудимой, а также адекватное поведение подсудимой в судебном заседании, суд приходит к убеждению о вменяемости ФИО2, и о возможности, в соответствии со ст.19 УК РФ, привлечения к уголовной ответственности и назначении наказания за совершенное преступление.
В судебном заседании защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред.
В силу статьи 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.3 ст. 160 УК РФ, в совершении которого обвиняются ФИО2, относится к категории тяжких.
При указанных обстоятельствах, ходатайство защитника не подлежит удовлетворению.
При назначении наказания суд, согласно ч.3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.
На основании п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающего наказание подсудимой обстоятельства добровольное частичное возмещение ею имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является явка с повинной, добровольное сообщение ФИО2 о совершенном преступлении, в том числе содержащееся в ее объяснениях, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку последняя подробно изложила об обстоятельствах совершенного ею преступления органам следствия.
В соответствии с п.п. «в», «г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, суд признает беременность и наличие на иждивении малолетних детей:ФИО12ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2 на основании ч.2 ст. 61 УК РФ суд относит признание вины, раскаяние в содеянном.
Суд учитывает, что ФИО2 совершила преступление, которые в силу ст.15 УК РФ относится к категории тяжких, а также принимает во внимание данные о личности подсудимой, которая не судима, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту проживания характеризуется положительно.
Оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО2, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, на менее тяжкий состав с учетом личности подсудимой и фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает.
В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
В соответствии с требованиями ст. ст. 6 и 60 УК РФ наказание лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При этом должно учитываться также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
В силу ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части настоящего Кодекса.
При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного преступления (умышленного преступления корыстной направленности), сведения о личности, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.
Каких – либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.
При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.ст. 60,61, ч.1 ст. 62 УК РФ суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной, предупреждения совершения новых преступлений, с учетом обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 при назначении наказания исключительно в виде лишения свободы, но без изоляции её от общества, то есть с применением ст. 73 УК РФ
Принимая во внимание её материальное положение, а также семейное положение, возможность получения подсудимой дохода, с учетом нахождения на ее иждивении двоих малолетних детей, а также беременности, оценивая достижимость целей наказания, с учетом смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд полагает возможным дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства не назначать.
Оснований для назначения дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает, поскольку применение меры наказания в виде лишения свободы достаточно для осуществления контроля за осужденной.
При разрешении гражданского иска ИП Потерпевший №1 к ФИО2 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда суд приходит к следующему.
В соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить предъявленный по делу гражданский иск. Лишь при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, и когда это не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Поскольку истец в судебное заседание не явился, а без дополнительных разбирательств в данном судебном заседании при вынесении настоящего приговора не представляется возможным рассмотреть исковые требования о компенсации морального вреда, заявленные одновременно с требованиями о возмещении материального ущерба, с учетом частичного возмещения, выяснения обстоятельств получения указанных денежных средств потерпевшим.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым признать за Потерпевший №1 право на удовлетворение гражданского иска возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда и передать вопрос о размере возмещения иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по уголовному делу: DVD+RW диск с реестром за первое полугодие 2020 учетной базы 1C Бухгалтерия ИП Потерпевший №1».; акты сверок взаимных расчетов с контрагентами ИП Потерпевший №1; реестры формата А5, документы, представленные контрагентами ИП Потерпевший №1: товарные накладные, доверенности, черновые записи; DWD-RW диск с учетной базой «1 С Бухгалтерия»,DWD-R диск с общей ведомостью взаиморасчетов с покупателями за второй квартал 2020, кассовыми книгами, товарными накладными, тетрадь школьная в зеленой обложке с рукописными записями, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №Потерпевший №1 (ИП) в Филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №Потерпевший №1 (ИП) в Филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - передать по принадлежности ИП Потерпевший №1; товарно-транспортные накладные отражающие отгрузку продукции ИП Потерпевший №1 в адрес контрагентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ упакованные в 10 картонных коробок, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, Лист записи ЕГРИП, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, договор оказания агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставки, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе – передать по принадлежности ИП Потерпевший №1; Лист записи ЕГЮРЛ, решение № о создании ООО «Новая линия» на 1 листе, приказ № на 1 листе, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе, устав ООО «Новая линия» на 10 листах, Сводный акт сверки взаимных расчетов покупателей и ИП Потерпевший №1 на 2 листах – передать по принадлежности ООО «Новая линия»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ФИО2 генеральному директору ООО «Новая линия», должностная инструкция торгового представителя ООО «Новая линия», Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, объяснительная ФИО2, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет № от ДД.ММ.ГГГГ компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, соглашение о расторжении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить в материалах уголовного дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 303, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд,
П Р И Г О В О Р И Л:
ФИО2ФИО15признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.
ОбязатьФИО2 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться в специализированный государственный орган для регистрации в дни, самостоятельно установленные должностным лицом уголовно-исполнительной инспекции.
Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Признать за гражданским истцом ИП Потерпевший №1 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда и передать этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по уголовному делу: DVD+RW диск с реестром за первое полугодие 2020 учетной базы 1C Бухгалтерия ИП Потерпевший №1».; акты сверок взаимных расчетов с контрагентами ИП Потерпевший №1; реестры формата А5, документы, представленные контрагентами ИП Потерпевший №1: товарные накладные, доверенности, черновые записи; DWD-RW диск с учетной базой «1 С Бухгалтерия»,DWD-R диск с общей ведомостью взаиморасчетов с покупателями за второй квартал 2020, кассовыми книгами, товарными накладными, тетрадь школьная в зеленой обложке с рукописными записями, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №Потерпевший №1 (ИП) в Филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №Потерпевший №1 (ИП) в Филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - передать по принадлежности ИП Потерпевший №1; товарно-транспортные накладные отражающие отгрузку продукции ИП Потерпевший №1 в адрес контрагентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ упакованные в 10 картонных коробок, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, Лист записи ЕГРИП, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, договор оказания агентских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставки, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе – передать по принадлежности ИП Потерпевший №1; Лист записи ЕГЮРЛ, решение № о создании ООО «Новая линия» на 1 листе, приказ № на 1 листе, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе, устав ООО «Новая линия» на 10 листах, Сводный акт сверки взаимных расчетов покупателей и ИП Потерпевший №1 на 2 листах – передать по принадлежности ООО «Новая линия»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ФИО2 генеральному директору ООО «Новая линия», должностная инструкция торгового представителя ООО «Новая линия», Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, объяснительная ФИО2, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет № от ДД.ММ.ГГГГ компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, соглашение о расторжении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Дзержинский районный суд города Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся по стражей с момента получения копии приговора.
В случае получения копии приговора в срок, превышающий 5 суток со дня его вынесения, а также при наличии иных уважительных обстоятельств, участник производства по уголовному делу, подающий жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении ему срока на обжалование приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.
В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы лиц, участвующих в деле, осужденный, потерпевший вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.
Судья подпись Н.В. Котова
Справка: приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.
«КОПИЯ ВЕРНА» Судья____________Н.В.Котова Секретарь_______Е.А.Шевченко (Инициалы, фамилия) «___»_________2022 г. |
