ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
«25» февраля 2019 года г. Оренбург
Дзержинский районный суд г.Оренбурга в составе:
председательствующего судьи Веркашинской Е.А.,
при секретаре Баландиной Н.А., Большаевой К.В.,
с участием помощника и ст. помощника прокурора Дзержинского районного суда г.Оренбурга Швец О.В., Матвеевой Е.А., Пивоварова А.А., Трофимовой С.Д.,
потерпевших Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №15,
представителя потерпевшего Потерпевший №16 – <ФИО>48,
защитника Жданова А.А.,
подсудимого Кайдаша В.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Кайдаша В.В., <данные изъяты> ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ,
установил:
подсудимый Кайдаш В.В. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.
Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.
Так он, действуя в составе организованной преступной группы (далее по тексту ОПГ), созданной и руководимой им (Кайдашом В.В.), при участии Свидетель №96, <ФИО>40 и Свидетель №95, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества, совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере в общей сумме 35 167 713,15 рублей, при следующих обстоятельствах.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, более точное время следствием не установлено, Кайдаш В.В., являясь единственным учредителем и согласно протоколу от <Дата обезличена><Номер обезличен> общего собрания учредителей генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ИНН <Номер обезличен>, юридический адрес: <...>, фактический адрес: <...> основной вид деятельности – строительство зданий и сооружений (далее по тексту ООО <данные изъяты>»), действующий на основании Устава ООО <данные изъяты>», п.6.2 которого уполномочивает его выполнять функции единоличного исполнительного органа, в том числе без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества; утверждать договорные цены и тарифы на товары и услуги, то есть постоянно выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляя в период с <Дата обезличена> года коммерческую деятельность по возведению на территории <...> жилых малоэтажных домов типа «таунхаус» на земельных участках с кадастровыми номерами <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен> по адресам: <...> и реализации в них квартир гражданам, заключив от лица ООО <данные изъяты>» не менее 22 договоров подряда с гражданами на строительство индивидуальных жилых домов блокированного типа и обязавшись построить (создать) индивидуальные жилые дома блокированного типа, получив от граждан в счет исполнения принятых на себя обязательств денежные средства в сумме не менее 13 000 000 рублей и израсходовав полученные от граждан денежные средств на личные цели, не связанные со строительством для них жилых домов, осознавая, что неисполнение обязательств по предоставлению в собственность граждан жилых помещений повлечет лично для него негативные последствия в виде привлечения его к ответственности, не имея иного источника дохода для исполнения принятых на себя обязательств, а также для обеспечения материального благополучия себя и своей семьи, находясь на территории г. Оренбурга, сформировал преступный умысел на незаконное обогащение за счет систематического совершения тождественных преступлений – хищений, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств неопределенного круга лиц, с целью их расходования на исполнение ранее принятых им от лица ООО «<данные изъяты> обязательств по возведению жилых домов и удовлетворения личных материальных потребностей.
Имея специальные познания и опыт работы в сфере строительства жилых домов, располагая офисным помещением, которое возможно было использовать для придания видимости законности действий, Кайдаш В.В. разработал преступный план и решил продолжить заключать с гражданами срочные договоры под предлогом строительства жилых домов и предоставления им жилых помещений, а денежные средства похищать и расходовать на личные нужды.
Осознавая, что запланированную им преступную деятельность невозможно будет поддерживать длительное время, так как ни он, ни возглавляемая им организация ООО <данные изъяты>» необходимых материальных ресурсов, а также иных источников дохода не имеет, Кайдаш В.В., достоверно зная, что единственным источником финансирования строительства будут являться только денежные средства граждан, привлеченных для реализации его преступного умысла и неосведомленных о его преступных намерениях, принял решение использовать для совершения преступления не оформленное на его имя юридическое лицо, где документально директором будет являться неосведомленный номинальный руководитель, роль которого в управлении данной организацией будет формальной, однако для составления финансово-хозяйственных документов, заключения договоров на открытие и обслуживание расчетных счетов, для заключения договоров с гражданами и подписания документов о получении от граждан денежных средств, будут использоваться анкетные данные номинального руководителя, а документы будут скрепляться его подписями и оттиском печати данной организации.
Одновременно с этим Кайдаш В.В., осознавая, что систематический характер и непрозрачность финансовых операций позволит привлечь наибольшее количество денежных средств, которые будут расходоваться на строительство жилых домов по ранее заключенным ООО <данные изъяты>» договорам и на личные нужды, принял решение, что для достижения своей преступной цели привлеченная им организация будет осуществлять свою деятельность по принципу «пирамиды», прибыль которой будет извлекаться за счет постоянного привлечения денежных средств граждан путем предложения осуществить строительство жилья за стоимость, ниже рыночной стоимости аналогичного жилья, а для введения граждан в заблуждение, получения максимального дохода в короткие сроки, гражданам будут сообщаться заведомо ложные сведения о наличии в собственности или на правах аренды земельных участков, демонстрироваться фиктивные документы на земельные участки, жилые дома, которые будут возводиться за их счет по ранее заключенным ООО <данные изъяты>» договорам, а при необходимости выполняться частичные виды строительных работ на других земельных участках для создания видимости исполнения принятых на себя обязательств.
Достоверно зная, что для введения граждан в заблуждение и поддержания у них в течение длительного времени уверенности в исполнении обязательств требуются такие личные качества, как способность к общению, умение устанавливать психологические контакты с разнотипными людьми, убеждать, а выполнение строительных работ по возведению многоквартирных жилых домов без получения разрешительной документации воспрепятствует реализации его преступного умысла, так как привлечет внимание компетентных должностных лиц и надзорных государственных органов, Кайдаш В.В., осознавая предстоящий объём и содержание противоправной деятельности, а также то, что совершение указанного преступления невозможно без создания сплоченной и устойчивой группы, чёткого распределения ролей между участниками группы для обеспечения её эффективности и результативности, принял решение привлечь для совершения данного преступления лиц из числа своих знакомых, которые движимые личными корыстными интересами будут согласны участвовать в совершении данного преступления, привлекать граждан для заключения заведомо неисполнимых договоров, обеспечивать видимость исполнения обязательств по строительству жилья, предоставлять фиктивные договоры аренды земельных участков, договоры строительного подряда для введения граждан и компетентных должностных лиц в заблуждение, и одновременно с этим окажут ему содействие в оформлении разрешительной документации и строительстве жилых домов по ранее заключенным им от лица ООО <данные изъяты>» договорам, обеспечив, таким образом, исполнение Кайдашом В.В. его личных обязательств с целью сокрытия нецелевого расходования им денежных средств и избежания ответственности.
Таким образом, Кайдаш В.В. не позднее <Дата обезличена>, с целью реализации своего преступного умысла, поддерживая профессиональное общение с лицами, занимающимися строительством, подыскал сведения о жилищно-накопительном кооперативе «<данные изъяты>», ИНН <Номер обезличен>, юридический адрес: <...> (далее – ЖНК «<данные изъяты>»), который его учредителями для осуществления деятельности не использовался, и, осознавая, что процедура расходования денежных средств, внесенных в кооператив в виде паевых взносов на строительство жилых помещений упрощена, так как на кооператив не распространяются требования, содержащиеся в п.1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» о привлечении денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком, решил использовать данную организацию для реализации своих преступных целей.
Не позднее <Дата обезличена>, в дневное время, Кайдаш В.В. с целью скрыть свою активную ведущую роль в совершении данного преступления стал являться фактическим руководителем ЖНК «<данные изъяты>», размещенного в офисе, арендуемом Кайдашом В.В. по адресу: <...>, директором которого, согласно протокола общего собрания учредителей <Номер обезличен> от <Дата обезличена> являлся Свидетель №2, неосведомленный о преступном умысле Кайдаша В.В. и не состоявший с ним в преступном сговоре, который впоследствии за вознаграждение в виде ежемесячной заработной платы, имея в своем распоряжении печать данной организации, выполнял представительские функции, постоянно находился на своем рабочем месте, имел доступ к расчетным счетам ЖНК «<данные изъяты>», открытым в ОСБ <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...>. В дальнейшем, <Дата обезличена>, Свидетель №2 по указанию Кайдаша В.В. открыл расчетные счета в ПАО АКБ «<данные изъяты>» адрес: <...>, и ставил свои подписи в документах финансово-хозяйственной деятельности организации, обеспечивая, таким образом, алиби (обстоятельства, свидетельствующие о непричастности к преступлению) Кайдаша В.В. и других участников преступной группы.
Не позднее <Дата обезличена> Кайдаш В.В., в неустановленное следствием время, находясь в г. Оренбурге, осознавая, что уровень приобретенного им и членами его семьи материального благополучия при отсутствии собственных источников дохода имеет ценность для <ФИО>40, с которой, согласно свидетельства серии <Номер обезличен> от <Дата обезличена> он состоял в браке и которая работала под его руководством в ООО <данные изъяты>», оказывая содействие в привлечении клиентов, осознавая, что ее личные качества и имеющиеся навыки помогут эффективно реализовать преступный умысел, предложил последней добровольно войти в созданную и возглавляемую им преступную группу, в составе которой выполнять отведенную ей роль: осуществлять рекламное продвижение деятельности ЖНК «<данные изъяты>»; вводить граждан в заблуждение, сообщая им заведомо ложные сведения о замещении ею должности бухгалтера или менеджера в целях придания видимости наличия штата квалифицированных сотрудников, четкой управленческой структуры, системы бухгалтерского учета и стабильности финансово-хозяйственной деятельности, соответствия деятельности ЖНК «<данные изъяты>» требованиям законодательства; сообщать гражданам заведомо ложные сведения о наличии необходимых для строительства земельных участков; о возможности исполнения обязательств по строительству жилья; путем обмана убеждать граждан в необходимости заключить договоры с ЖНК «<данные изъяты>»; требовать внесения гражданами и лично получать денежные средства под предлогом внесения их в кассу; выдавать гражданам фиктивные квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств в кассу; вести учет заключенных договоров и поступивших денежных средств, в целях их дальнейшего распределения между членами ОПГ; распоряжаться денежными средствами без составления необходимых бухгалтерских документов; осуществлять контроль за деятельностью офиса ЖНК «<данные изъяты>», доводить до не посвященных в преступные замыслы членов ОПГ работников офиса обязательные для исполнения распоряжения Кайдаша В.В.
<ФИО>40, имея высшее образование по специальности инженер-экономист, опыт работы на должностях, предполагающих специальные знания в области экономики и бухгалтерского учета, а также опыт работы с клиентами - физическими лицами, находясь на иждивении Кайдаша В.В., не имея собственного источника дохода, обладая такими качествами как общительность, разговорчивость, умение войти в доверие, неискренность, обладая навыками ведения деловых переговоров, маркетинговой стратегии, имея стойкое стремление обеспечить себе и членам своей семьи высокое материальное благополучие, находясь в неустановленном следствием месте не позднее <Дата обезличена>, заведомо зная о наличии финансовых обязательств ООО «<данные изъяты>» перед гражданами и о том, что ранее полученные денежные средства израсходованы ею и Кайдашом В.В. на личные нужны, будучи осведомленной, что вновь привлеченные денежные средства будут похищены и потрачены участниками преступной группы по своему усмотрению, что жилые помещения гражданам возведены и предоставлены не будут, имея убежденность в собственном превосходстве и финансовой успешности, осознанно и добровольно вошла в созданную Кайдашом В.В. ОПГ, в деятельности которой принимала активное личное участие, исполняла отведенную ей роль в соответствии с разработанным Кайдашом В.В. преступным планом.
В тот же период Кайдаш В.В., руководствуясь разработанным им планом, осознавая, что возведение жилых домов по заключенным им от лица ООО <данные изъяты>» договорам без оформления разрешительной документации, получения разрешений на строительство и заключения договоров аренды земельных участков невозможно, осознавая, что невыполнение работ по строительству по вновь заключенным договорам на начальном этапе совершения преступления привлечет внимание общественности и вызовет широкий общественный резонанс, который не позволит заключать последующие договоры и совершать дальнейшее хищение денежных средств, опасаясь, что частичное выполнение строительных работ по возведению многоквартирных жилых домов без получения разрешительной документации воспрепятствует реализации его преступного умысла, так как привлечет внимание компетентных должностных лиц и надзорных государственных органов, не позднее <Дата обезличена>, в дневное время, находясь в г. Оренбурге, решил привлечь к совершению преступления Свидетель №96, с которым с <Дата обезличена> года поддерживал доверительные отношения и достоверно знал, что последний имеет навыки оформления разрешительной документации, необходимые деловые связи и может обеспечить получение разрешительной документации для строительства жилых домов по заключенным им ранее от лица ООО <данные изъяты>» договорам, которому предложил добровольно войти в созданную и возглавляемую им преступную группу, в составе которой помимо необходимых Кайдашу В.В. указанных действий выполнять отведенную ему роль: подыскивать сведения о земельных участках, которые будут использоваться для введения в заблуждение граждан с целью заключения с ними заведомо неисполнимых договоров и получения от них денежных средств, обеспечивая членам ОПГ беспрепятственную возможность ссылаться на данные земельные участки при составлении договоров с гражданами; подыскивать документы и использовать их для заключения фиктивных договоров аренды земельных участков с последующим выкупом в целях создания у граждан ложной убежденности в исполнении принятых на себя обязательств; подавать в органы государственной власти, местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации заявления в целях создания необходимых условий для продолжения преступной деятельности ОПГ и обеспечения возможности привлечения денежных средств от граждан; лично привлекать граждан для заключения с ними заведомо неисполнимых договоров о строительстве жилья и, таким образом, создавать указанными действиями видимость активной деятельности ЖНК «<данные изъяты>» по строительству жилых домов в целях сохранения перед общественностью и участниками рынка строительства имиджа успешно действующей организации.
Свидетель №96, не имея постоянного источника дохода, имея опыт по оформлению документов, соответствующих требованиям законодательства в сфере малоэтажного строительства и, тем самым, возможность придать видимость законности совершаемых от имени ЖНК «<данные изъяты>» сделок, в том числе по реализации жилых помещений в многоквартирных домах типа «таунхаус», движимый корыстными побуждениями и жаждой легкой наживы, не позднее <Дата обезличена> осознанно и добровольно вошел в созданную Кайдашом В.В. ОПГ, в деятельности которой принимал активное личное участие, исполнял отведенную ему роль в соответствии с разработанным Кайдашом В.В. преступным планом, а так же будучи достоверно осведомленным о целях деятельности ЖНК «<данные изъяты>» лично привлек Потерпевший №17 и Потерпевший №15, неосведомленных о преступных намерениях членов ОПГ для заключения договоров о вступлении в члены ЖНК «<данные изъяты>», обеспечив передачу ими денежных средств <ФИО>40, которыми члены ОПГ распорядились по своему усмотрению.
Кайдаш В.В., движимый аналогичной преступной целью - создать видимость активной деятельности по строительству жилых домов, в неустановленное следствием время не позднее <Дата обезличена>, находясь в г. Оренбурге, принял решение привлечь к совершению преступления Свидетель №95, с которым поддерживал длительные доверительные отношения. <ФИО>43 не имея постоянного источника дохода, руководствуясь доверительными отношениями с Кайдашом В.В. и родственными отношениями с Свидетель №96, с которыми имел общую систему ценностей, облегчающую достижение согласованности при реализации преступного умысла, не позднее <Дата обезличена> осознанно и добровольно вошел в созданную Кайдашом В.В. ОПГ, в деятельности которой принимал активное личное участие, проявлял активность в выработке совместных планов действий членов ОПГ, предоставил, в целях совершенствования схемы хищения денежных средств и создания видимости активной деятельности подконтрольных Кайдашу В.В. организаций, возможность использовать расчетный счет, печать и реквизиты подконтрольного ему Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <Номер обезличен>, юридический адрес – <...>, основной вид деятельности – производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (далее – ООО «<данные изъяты>»), в котором являлся единственным учредителем и директором, для заключения фиктивных договоров с ЖНК «<данные изъяты>», а также, не имея на то полномочий, по указанию Кайдаша В.В., лично ставил свои подписи в приходных кассовых документах о получении от граждан денежных средств в счет оплаты по договорам, с целью введения их в заблуждение и создания у них убежденности в исполнении принятых обязательств, заключал договоры аренды земельных участков и, с целью реализации совместного преступного умысла, предоставлял Кайдашу В.В. сведения о них для использования при составлении фиктивных договоров с гражданами.
Далее, <Дата обезличена>, непосредственно после создания ОПГ и начала ее деятельности, <ФИО>188 в целях облегчения хищения денежных средств граждан, совместно с Кайдашом В.В. учредил ООО «<данные изъяты>», <Номер обезличен>, юридический адрес: <...>, фактический адрес: <...> основной вид деятельности – строительство зданий и сооружений (далее – ООО «<данные изъяты>»).
Кайдаш В.В., в целях увеличения интенсивности извлечения преступного дохода, <Дата обезличена>, находясь в г. Оренбурге, учредил Общество с ограниченной <данные изъяты>», <Номер обезличен>, юридический адрес: <...> (далее - ООО <данные изъяты>»), на расчетный счет которого перечислялось наибольшее количество похищенных денежных средств. С <Дата обезличена> в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» вошел Свидетель №96, которому Кайдаш В.В. предложил добровольно войти в созданную и возглавляемую им преступную группу, в составе которой выполнять отведенную ему роль: подыскивать сведения о земельных участках и вступать в договоренность с их владельцами об аренде участков, для обеспечения членам ОПГ беспрепятственной возможности ссылаться на указанные земельные участки при составлении договоров с гражданами и вводить их в заблуждение, подыскивать документы, свидетельствующие о вступлении в гражданские правоотношения с целью строительства жилых домов типа «таунхаус», которые будут представляться клиентам в целях создания у последних убежденности в соответствии деятельности ЖНК «<данные изъяты>» действующему законодательству, предоставлять печать и реквизиты возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» для перечисления денежных средств и их расходования на личные нужны, таким образом, создавать указанными действиями видимость активной деятельности ЖНК «<данные изъяты>» по строительству жилья в целях сохранения перед общественностью и участниками рынка строительства жилья имиджа успешно действующей организации.
В дальнейшем, в соответствии с протоколом общего собрания членов ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена><ФИО>43 назначен директором ЖНК «<данные изъяты>», в связи с чем собственноручно стал подписывать и передавать <ФИО>40 для сокрытия преступления договоры о вступлении граждан в члены ЖНК «<данные изъяты>» и приходные кассовые документы о приеме у граждан денежных средств, чем создавал видимость законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>», а также убеждал граждан в законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и исполнимости взятых ЖНК «<данные изъяты>» обязательств.
В этот же период, стремясь продемонстрировать мнимую законность своей деятельности и создать у граждан ложную убежденность в безопасности вложения в деятельность ЖНК «<данные изъяты>» денежных средств, Свидетель №96 разработал формы договоров о вступлении в члены ЖНК «<данные изъяты>» и договоры строительного подряда, содержание которых создавало видимость возникновения у ЖНК «<данные изъяты>» обязательств правового характера, которые члены ОПГ стали использовать для совершения преступления.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> года Кайдаш В.В., при участии <ФИО>40, Свидетель №95, находясь в г. Оренбурге, действуя согласно преступного плана и отведенных ролей, привлекли к работе офиса неосведомленных об их преступных намерениях Свидетель №14, Свидетель №27, Потерпевший №7, Свидетель №9, <ФИО>41, распределив между ними конкретные трудовые функции, позволяющие использовать указанных лиц для успешного совершения преступления, наделив Свидетель №14 функциями по привлечению рабочих, в том числе граждан <...>, что способствовало приданию вида законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>»; Свидетель №27 – функциями по организации повседневной деятельности офиса, а также аффилированных с ним ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>»; Потерпевший №7, имеющего специальные познания в расчете смет строительства и подготовке документов о выполненных строительно-монтажных работах, функциями по оформлению выбытия из кооператива денежных средств; Свидетель №9, а после увольнения последней <ФИО>41, имеющих специальные познания в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита - функциями по составлению и ведению бухгалтерской и налоговой документации, подготовке отчетных документов, исполнению распоряжений членов ОПГ о выдаче и перечислении денежных средств. Наличие указанных работников позволило членам ОПГ завуалировать имеющийся у них умысел на хищение денежных средств граждан, а также создать видимость активной деятельности ЖНК «<данные изъяты>», осуществления бухгалтерского учета, наличия необходимого штата работников.
Далее, в период с <Дата обезличена> до <Дата обезличена> члены ОПГ, действуя с намеченной преступной целью, осуществляя свою деятельность в помещении офиса, расположенного по адресу: <...> размещали в средствах массовой информации и иных источниках заведомо ложные сведения об осуществлении ЖНК «<данные изъяты>» деятельности по строительству жилых домов на территории <...> на условиях (порядок оплаты, порядок внесения платежей и т.д.), существенно более выгодных, чем предлагаемые на аналогичные работы, заведомо не имея намерений и реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства, убеждали граждан заключать договоры о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» и дополнительные соглашения к ним, а также договоры строительного подряда, получали от граждан денежные средства в различных суммах, которые расходовали на завершение строительства жилых домов по ранее заключенным ООО <данные изъяты>» договорам, приобретая кровельные, облицовочные и отделочные материалы, плиты перекрытия, а также на приобретение земельных участков по <...>, на которых расположены вышеуказанные объекты жилой недвижимости, выплатив не менее 10 410 000 рублей, а также, не имея иных источников дохода, распоряжались похищенными денежными средствами расходуя их на личные нужды, оплату личных кредитных обязательств и приобретение недвижимого имущества, совершив, таким образом, хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №23, Потерпевший №8, Потерпевший №18, <ФИО>42, Потерпевший №14, Потерпевший №22, Потерпевший №17, Потерпевший №24, Потерпевший №1, Потерпевший №12, Потерпевший №10, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №20, Потерпевший №3, Потерпевший №15, Потерпевший №21, Потерпевший №16, в общей сумме 35 167 713,15 рублей.
Созданная и возглавляемая Кайдашом В.В. ОПГ, обладала всеми необходимыми признаками, подтверждающимися:
1) Устойчивостью, о чем свидетельствует тщательная подготовка и планирование преступления участниками организованной преступной группы.
Так, Кайдаш В.В. заранее подыскал сведения о ЖНК «<данные изъяты>», организационно-правовая форма которого позволяла получать от граждан денежные средства, не обеспечивая предварительную обязанность иметь разрешение на строительство, опубликовывать, размещать и (или) предоставлять проектную декларацию и государственную регистрацию застройщиком права собственности, аренды либо пользования на земельный участок. После этого Кайдаш В.В. лично обратился к участникам кооператива и согласовал с ними вопрос передачи организации под его фактическое руководство.
Опасаясь ответственности, Кайдаш В.В. оставил в штате сотрудников и лично привлек для работы директора ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2, несмотря на то, что сам имел опыт управленческой работы, являлся директором в коммерческих организациях ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», затем в ООО <данные изъяты>», и мог без помощи посторонних лиц на законных основаниях и открыто руководить деятельностью ЖНК «<данные изъяты>».
Планируя последующее хищение денежных средств, Кайдаш В.В. и Свидетель №96 подготовили бланки необходимых документов с реквизитами и наименованием ЖНК «<данные изъяты>», которые затем стали использоваться для заключения договоров с клиентами.
Распределение ролей между членами ОПГ достигнуто еще на стадии подготовки и планирования преступления, поскольку Кайдаш В.В., войдя в состав правления ЖНК «<данные изъяты>», сохранил в должности директора Свидетель №2, ответственность за финансово-хозяйственную деятельность организации согласно разработанного им плана на себя не принял.
Кайдаш В.В. являлся организатором и руководителем, определяющим действия организованной преступной группы, поскольку обладал необходимыми личными качествами, был заинтересован в получении максимального преступного дохода для исполнения своих личных обязательств по ранее заключенным им договорам, а так же для удовлетворения материальных потребностей себя и своей семьи. Осознавая, что для установления психологического контакта и введения граждан в заблуждение требуется опыт общения, умение расположить к себе, использовать в речи слова-профессионалы, убедить быть заинтересованным в получении преступного результата, привлек к совершению преступления <ФИО>40, которая обладая необходимыми личными качествами, находясь на иждивении Кайдаша В.В., связанная с ним семейными и личными ценностями была заинтересована в получении материальной выгоды для сохранения достигнутого материального достатка семьи. Обладая лидерскими качествами, для документального прикрытия противоправной деятельности Кайдаш В.В. привлек к участию в преступной группе Свидетель №96 и Свидетель №95, с которыми поддерживал дружеские взаимоотношения. Указанные лица имели познания в строительной деятельности, но достаточным авторитетом и дисциплиной для организации самостоятельной успешной предпринимательской деятельности не обладали, злоупотребляли спиртными напитками, однако имели высокие личные притязания, стремление к признанию окружающими и высокому материальному достатку.
Арендованный Кайдашом В.В. офис по адресу: <...> позволял участникам преступной группы ежедневно встречаться и планировать между собой совершение преступлений.
Таким образом, созданная Кайдашом В.В. преступная группа имела организованное единство ее участников, тесную взаимосвязь между ними и стабильный состав, в который с момента создания группы и до прекращения ее деятельности входили четыре человека, а именно сам Кайдаш В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43 Единство преступной группы и тесная взаимосвязь между ее членами обуславливалась их длительным знакомством и дружескими отношениями, основанными на общих интересах, наличии одного круга общения и времяпрепровождения, обеспечивалась наличием в данной группе единой цели, а именно получением постоянного дохода от преступной деятельности, наличием лидера, которым являлся Кайдаш В.В., а также распределением ролей между членами группы, согласованностью их действий, длительной и тщательной подготовкой к совершению преступления и планированием преступных действий по привлечению граждан, наличием элементов конспирации, связанной с сокрытием личного участия в деятельности организаций, использованием номинального руководителя.
Для организованной Кайдашом В.В. группы были характерны ее узкая преступная специализация, наличие опыта в строительстве, постоянство форм и методов преступной деятельности, а именно ориентированность членов группы на обеспечение своего материального благополучия путем совершения хищения денежных средств граждан мошенническим способом, посредством заключения договоров вступления в члены ЖНК «<данные изъяты>» и строительного подряда.
Созданную Кайдашом В.В. преступную группу отличала строгая дисциплина, а именно беспрекословное подчинение остальных участников группы Кайдашу В.В., осведомленность Кайдаша В.В. о каждом случае привлечения клиентов ЖНК «<данные изъяты>», а также о размере полученного преступного дохода. Указанные лица заранее приискали средства, создали документальную базу для совершения преступления, Кайдаш В.В. снабдил Свидетель №96 и Свидетель №95 доверенностями о представлении интересов кооператива, уполномочивающими представлять интересы, а для беспрекословного подчинения и осуществления контроля за деятельностью группы, в отсутствие у указанных лиц трудовых отношений с ЖНК «<данные изъяты>», обеспечил заключение с ними договоров о полной материальной ответственности.
<ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43, находясь от Кайдаша В.В. в материальной зависимости беспрекословно подчинялись организатору ОПГ – Кайдашу В.В., выполняя его поручения, так как Кайдаш В.В., имея доступ к расчетным счетам, распределял похищенные денежные средства в зависимости от их количества и выполненной роли каждого участника.
Деятельность ОПГ осуществлялась в течение длительного времени - с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>. Устойчивость была достигнута тщательной подготовкой и планированием преступления, направленного на получение преступного дохода на протяжении длительного времени за счет использования разработанной Кайдашом В.В. системы привлечения граждан, желающих приобрести жилое помещение, а так же за счет наличия у членов ОПГ длительной потребности в денежных средствах, необходимых на различные цели: Кайдаш В.В. и <ФИО>40, ведя совместное хозяйство, обеспечивали необходимый уровень жизни для себя, дочери <ФИО>40 от первого брака, которая находилась на иждивении, источников дохода не имела, и малолетней внучки <ФИО>40, проживающих с ними, выплату лизинговых платежей за находящийся в их пользовании автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <Номер обезличен> регион, стоимостью 2 185 000 рублей, в размере 61 103,26 рублей ежемесячно, а так же на периодический отдых. За счет привлеченных участниками преступной группы денежных средств Кайдаш В.В. завершил строительство и ввел в эксплуатацию жилые дома, возведенные по ранее заключенным им от лица ООО <данные изъяты>» договорам, оплатил покупку земельных участков под ними, чем обеспечил не привлечение его и <ФИО>40 к установленной законом ответственности; Свидетель №96 не имел иного источника дохода, в связи с чем нуждался в обеспечении надлежащего уровня жизни себе и своей семье, в приобретении жилья для своей семьи, впоследствии испытывал острую потребность в выплате процентов по заложенной им в обеспечение долговых обязательств квартире, приобретенной в период совершения преступления <Дата обезличена>, расположенной по адресу: <...>; <ФИО>43 не имел иного законного источника дохода, в связи с чем вынужден был обеспечивать надлежащий уровень жизни себя и своей семьи, оплату долговых обязательств.
2) Сплоченностью, о чем свидетельствует создание Кайдашом В.В. преступной группы именно с супругой <ФИО>40, находящейся от него в материальной зависимости, и Свидетель №96 и Свидетель №95 как с давними знакомыми. Указанные лица в течение длительного времени поддерживали между собой дружеские отношения, разделяли общую цель обогащения за счет привлекаемых денежных средств граждан.
Ввиду осуществления ранее строительной деятельности под руководством Кайдаша В.В. Свидетель №96 и <ФИО>43 имели четкое представление о способе получения и размерах преступных доходов, о способах сокрытия преступления, обеспечения алиби.
Сплоченность преступной группы обеспечивалась осознанием каждым ее участником наличия тесных межличностных отношений, наличием общих друзей и знакомых, ежедневным личным общением, совместным времяпрепровождением, объединением общими преступными интересами и единой целью на получение стабильного преступного дохода, необходимого для удовлетворения материальных потребностей.
Сплоченность группы также обеспечивалась совместным осознанием значимости каждого ее члена, наличием у Кайдаша В.В. организаторских способностей, наличием у <ФИО>40, Свидетель №96 коммуникативных качеств, позволяющих им вступать в контакт с клиентами и неосведомленными о преступном умысле членов ОПГ работниками ЖНК «<данные изъяты>», вводить их в заблуждение относительно законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и исполнения взятых на себя обязательств по строительству жилья, а также наличия у них чувства ответственности, выражающегося в строгом подчинении лидеру преступной группы – Кайдашу В.В., выполнении его указаний и поручений.
Сложившиеся между участниками преступной группы дружеские, доверительные отношения, их пренебрежения к ограничениям и запретам, порождали у них уверенность в надежности друг друга при исполнении возложенной на них преступной роли, а также в отсутствии для них негативных последствий, связанных с их привлечением к ответственности за противоправную деятельность, уменьшали для членов ОПГ ценность наличных денежных средств. При этом, в случае отсутствия лидера ОПГ Кайдаша В.В. в г. Оренбурге связь с участниками ОПГ он поддерживал с использованием находящихся у последнего мобильных устройств сотовой связи с абонентскими номерами <Номер обезличен>, <Номер обезличен>.
Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, Кайдаш В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43, систематически проводили совместные встречи, на которых определяли дальнейшую деятельность ЖНК «<данные изъяты>», способы привлечения граждан и расходования полученных от них денежных средств, а также распределение дохода, полученного преступным путем.
3) Организованностью, о чем свидетельствует совершение членами преступной группы хищения денежных средств по четко разработанному плану.
Так, Кайдаш В.В. являлся организатором преступной группы и выполнял возложенную на себя в группе преступную роль по управлению деятельностью ОПГ, достоверно зная о согласии <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95 на совершение хищения денежных средств мошенническим путем при заключении с гражданами от имени ЖНК «<данные изъяты>» договоров о вступлении в кооператив.
Согласно преступному замыслу Кайдаша В.В деятельность ОПГ была завуалирована под законную деятельность некоммерческой организации. Механизм совершения преступления был отработан четко, совершение преступления осуществлялось по одной и той же заранее разработанной схеме, которая со временем совершенствовалась путем усиления воздействия <ФИО>40 и Свидетель №96 на граждан, что позволило членами организованной преступной группы совершать тяжкое преступление против собственности в сфере экономики в течение длительного периода времени.
Для вовлечения граждан в заключение договоров, членами ОПГ Кайдашом В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95 детально планировалась работа, в процессе которой умышленно создавались ложные представления о законности деятельности указанных выше юридических лиц, навязчиво демонстрировалась материальная выгодность заключения договоров вступления в ЖНК «<данные изъяты>» и строительного подряда, гражданам демонстрировались и предоставлялись документы, в том числе фиктивные, об аренде земельных участков, на которых было обещано строительство жилых домов, изготавливались и заключались договоры о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>», договоры строительного подряда и приходные кассовые документы, которые скреплялись подписями и оттисками печати.
Благодаря указанным действиям, у введенных в заблуждение граждан появлялась убежденность в исполнении взятых на себя обязательств, укреплялось доверие к руководителям ЖНК «<данные изъяты>», что способствовало заключению наибольшего количества договоров и, соответственно, внесению клиентами наибольшего количества денежных средств.
С целью функционирования преступной схемы, направленной на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, Кайдаш В.В. благодаря согласованным и беспрекословным действиям <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95 разработал и реализовал систему контроля за участниками организации и потоками денежных средств, лично осуществлял общее планирование преступной деятельности, определял стратегию действий, установил иерархическое построение и состав работников, каждый из которых наделялся специальными функциями. Установленная дисциплина, четкое распределение обязанностей в зависимости от положения в иерархичной структуре, а также беспрекословное подчинение <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95 организатору ОПГ Кайдашу В.В. при реализации преступного умысла, соблюдение отработанной системы конспирации – свидетельствовали о сплоченности и устойчивости ОПГ.
Все члены организованной преступной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель ее функционирования – совершение преступления против собственности и в сфере экономической деятельности с извлечением максимальной преступной прибыли.
Далее, осознавая, что дальнейшая деятельность от имени ЖНК «<данные изъяты>» в связи с наличием большого количества лиц из числа членов кооператива, имеющих претензии к ЖНК «<данные изъяты>» по качеству и срокам строительства, а также граждан, обязательства перед которыми не исполнены, не будет приносить преступный доход, Кайдаш В.В. и <ФИО>43 создали в соответствии с протоколом <Номер обезличен> общего собрания от <Дата обезличена> жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>» ИНН <Номер обезличен>, адрес места нахождения: <...> (далее по тексту ЖСК «<данные изъяты>»), включив в число членов правления Свидетель №95, Кайдаша В.В., а также непосвященных в преступные умыслы членов ОПГ Свидетель №81, Свидетель №14 и Свидетель №2 Члены ОПГ планировали продолжить аналогичную деятельность по привлечению денежных средств граждан под видом строительства таунхаусов, но от имени иной организации, скрыв в ней свою лидирующую роль.
4) Распределением ролей при подготовке и в процессе совершения преступлений.
Каждый член организованной преступной группы принимал в деятельности группы активное личное участие и исполнял отведенную ему роль как в общем плане преступной группы, так и в планах совершения преступления.
Так, Кайдаш В.В., выполняя функции организатора и координатора действий ОПГ, являлся председателем правления ЖНК «<данные изъяты>». При этом Кайдаш В.В. выполнял обязанности по общему руководству ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» посредством личной дачи указаний членам ОПГ <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95, а также работникам ЖНК «<данные изъяты>», выполняющим трудовые функции в подчиненных ему организациях. Также Кайдаш В.В. посредством <ФИО>40 контролировал повседневную деятельность офиса ЖНК «<данные изъяты>», поступление и расходование денежных средств.
Тем самым Кайдаш В.В. распоряжался похищенными денежными средствами и, имея доступ ко всем расчетным счетам, осуществлял контроль за движением денежных средств, выполнял обязанности по участию в мероприятиях, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рационального использования ресурсов указанных юридических лиц, внесением денежных средств на расчетный счет организации, а также иные функции и полномочия, связанные с организацией работы юридических лиц, осуществлял набор сотрудников в ЖНК «<данные изъяты>», нанял для работы неосведомленных о его преступных намерениях бухгалтеров Свидетель №9, Свидетель №37, которых обеспечил рабочим местом с персональным компьютером, имеющим доступ в сеть Интернет, чтобы осуществлять управление расчетным счетом ЖНК «<данные изъяты>», определял суммы расходов на нужды офиса и рекламные услуги, отслеживал суммы поступлений на расчетные счета ЖНК «<данные изъяты>» и давал распоряжения о перечислении их на расчетные счета подконтрольных организаций ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ориентировал членов ОПГ на поиск большего числа клиентов, определял сумму первоначального взноса клиента, заключившего договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>», распределял между членами ОПГ денежные средства, полученные от граждан, достоверно зная потребности и стремления каждого участника, использовал систему мотивации действий участников ОПГ для достижения преступного результата, организовывал расширение преступного бизнеса путем приискания объектов на территории Оренбургской области, которые возможно использовать в целях привлечения дополнительных клиентов ЖНК «<данные изъяты>».
<ФИО>40, находясь на иждивении Кайдаша В.В., обладая такими качествами как общительность, разговорчивость, умение войти в доверие, неискренность, обеспечивала рекламное продвижение деятельности ЖНК «<данные изъяты>», вводила граждан в заблуждение, сообщая им заведомо ложные сведения о замещении ею должности бухгалтера или менеджера организации, в целях придания видимости наличия большого штата сотрудников и возможности исполнения ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств, а также видимости наличия в ЖНК «<данные изъяты>» четкой управленческой структуры, квалифицированных сотрудников, системы бухгалтерского учета и стабильности финансово-хозяйственной деятельности, о наличии необходимых для строительства земельных участков, демонстрировала гражданам заранее подготовленные Свидетель №96 и Свидетель №95, в том числе фиктивные, договоры аренды земельных участков, полученные Свидетель №96 с преступной целью разрешения на строительство жилых домов, убеждала граждан в необходимости заключить договоры с ЖНК «<данные изъяты>», требовала внесение гражданами и лично получала денежные средства под предлогом внесения их в кассу, изготавливала, обеспечивала подписание и выдавала гражданам фиктивные договоры, квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств в кассу ЖНК «<данные изъяты>», вела учет заключенных договоров и поступивших денежных средств, в целях их дальнейшего распределения между членами ОПГ, по указанию Кайдаша В.В. распоряжалась денежными средствами без составления необходимых бухгалтерских документов, осуществляла контроль за деятельностью сотрудников офиса ЖНК «<данные изъяты>» и доводила до непосвященных в преступные замыслы членов ОПГ работников офиса обязательные для исполнения распоряжения Кайдаша В.В.
Свидетель №96, имея опыт по оформлению документов, соответствующих требованиям законодательства в сфере долевого строительства и, тем самым, возможность придать видимость законности совершаемых от имени ЖНК «<данные изъяты>» сделок, по указанию Кайдаша В.В. и лично, согласно отведенной ему роли подыскивал сведения о земельных участках и вступал в договоренность с их владельцами об аренде участков, для обеспечения членам ОПГ беспрепятственной возможности ссылаться на указанные земельные участки при составлении договоров с гражданами и вводить их в заблуждение; подыскивал документы, свидетельствующие о вступлении в гражданские правоотношения с целью строительства жилых домов типа «таунхаус», которые затем представлялись клиентам в целях создания у последних убежденности в соответствии деятельности ЖНК «<данные изъяты>» действующему законодательству; подавал в органы государственной власти, местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации заявления в целях создания необходимых условий для продолжения преступной деятельности ОПГ и обеспечения возможности привлечения денежных средств от граждан, и, таким образом, создавал указанными действиями видимость активной деятельности ЖНК «<данные изъяты>» по строительству жилья в целях сохранения перед общественностью и участниками рынка строительства жилья имиджа успешно действующей организации; лично заключил с Потерпевший №23 фиктивный договор субаренды земельного участка от <Дата обезличена>, согласно которому предоставил ей во временное пользование земельный участок с кадастровым номером <Номер обезличен> для строительства жилого дома, заведомо зная, что на данном земельном участке ООО <данные изъяты>» возводится жилой многоквартирный дом блокированного типа, а право собственности на указанные объекты подлежали оформлению на других лиц, согласно заключенным ранее Кайдашом В.В. договорам, чем обеспечил перечисление Потерпевший №23 на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» денежных средств в размере 1 526 505 рублей по основанию «перечисление средств на цели, предусмотренные подпрограммой «обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 года» за счет средств социальной выплаты, согласно свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, а также выступал учредителем коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», с использованием реквизитов и печати которой составлял фиктивные документы о проведении подрядных работ для ЖНК «<данные изъяты>» в целях создания видимости законного перечисления денежных средств на ее расчетный счет, которыми участники преступной группы распоряжались по своему усмотрению.
Далее Свидетель №96, достоверно зная об отсутствии у Кайдаша В.В. денежных средств для оплаты стоимости земельных участков, на которых ООО <данные изъяты>» возводились жилые дома, то есть для выполнения обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам, достоверно зная, что источником дохода преступной группы являются похищенные у граждан денежные средства, предоставил свою квартиру, расположенную по адресу: <...>, ранее приобретенную на похищенные денежные средства, в качестве обеспечения возврата займа у Свидетель №22 в размере 1 450 000 рублей и в последующем, опасаясь, что отсутствие преступных доходов повлечет несвоевременное внесение Кайдашом В.В. ежемесячных платежей в виде процентов по займу, а также приведет к утрате им жилого помещения, лично привлек неосведомленных о преступных намерениях членов ОПГ Потерпевший №17 и Потерпевший №15, которых ввел в заблуждение относительно наличия и реальной возможности осуществить строительство для последних жилых домов силами ЖНК «<данные изъяты>», убедил их заключить с ЖНК «<данные изъяты>» договоры о вступлении в члены данной организации и передать <ФИО>40 денежные средства в общей сумме 1 975 000 рублей.
<ФИО>43 приходясь родственником Свидетель №96, в силу чего поддерживая с последним тесные отношения и имея общую систему ценностей, облегчающую достижение согласованности при реализации преступного умысла, активно участвовал в выработке совместных планов действий членов ОПГ, подыскивал сведения о земельных участках и вступал в договоренность с их владельцами об аренде для обеспечения членам ОПГ беспрепятственной возможности ссылаться на указанные земельные участки при составлении договоров с гражданами и вводить их в заблуждение; подыскивал документы, свидетельствующие о вступлении в гражданские правоотношения с целью строительства жилых домов типа «таунхаус», которые представлялись клиентам в целях создания у последних убежденности в соответствии деятельности ЖНК «<данные изъяты>» действующему законодательству, заключив с указанной целью <Дата обезличена> от лица ООО «<данные изъяты>» договор аренды земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенного по адресу: <...>Свидетель №1, сведения о котором <Дата обезличена> использованы <ФИО>40 для заключения договора строительного подряда <Номер обезличен> с Потерпевший №2, чем обеспечил перечисление последней на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» денежных средств в размере 2 004 517,15 рублей из средств государственной поддержки и материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий; предоставлял печать и реквизиты возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» для заключения договоров подряда, перечисления денежных средств и их расходования на личные нужны; <Дата обезличена>, являясь директором ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №1 и Свидетель №71 по ранее заключенному договору строительного подряда <Номер обезличен> от <Дата обезличена> по строительству жилого дома не выполнены, денежные средства от Потерпевший №1 в размере 1 320 615 рублей, перечисленные на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» из средств государственной поддержки на строительство индивидуального жилого дома потрачены на цели не связанные с его строительством, будучи осведомленным о том, что ЖНК «<данные изъяты>» не располагает необходимыми ресурсами для строительства жилых домов, фактически строительство не осуществляет, а ранее полученные от граждан денежные средства израсходованы на иные цели, заключил с Потерпевший №1 и Свидетель №71 соглашение о расторжении вышеуказанного договора строительного подряда и договор о вступлении указанных лиц в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, обязавшись предоставить им двухуровневую квартиру общей площадью 71,31 кв. м. на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, заведомо зная, что данный номер является кадастровым номером квартала, расположенного в <...>, таким образом, создавал указанными действиями видимость активной деятельности ЖНК «<данные изъяты>» по строительству жилья в целях сохранения перед общественностью и участниками рынка строительства жилья имиджа успешно действующей организации.
6) Наличием лидера (организатора) ОПГ – Кайдаша В.В., который являлся инициатором создания ОПГ, определил направление преступной деятельности, распределял роли между участниками преступной группы, разрабатывал план совершения преступления и способы его реализации, обеспечивал финансовое сопровождение, контролировал работу нанятых сотрудников ЖНК «<данные изъяты>» и движение денежных средств на расчетных счетах указанных юридических лиц, осуществлял руководство действиями <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95, обеспечивал деятельность созданной и руководимой им преступной группы путем получения денежных средств от граждан по договорам вступления в члены ЖНК «<данные изъяты>», распределял доходы от преступной деятельности между участниками преступной группы.
7) Осознанием участниками ОПГ общности целей – незаконного обогащения путем систематического хищения денежных средств мошенническим способом. Участники ОПГ разделяли сложившуюся в их кругу систему ценностей, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия и безразличное отношение к негативным последствиям их преступной деятельности, в связи с чем сознание и воля каждого участника ОПГ охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников ОПГ. Каждый из участников ОПГ был осведомлен о действиях остальных ее членов.
8) Строгой дисциплиной участников ОПГ, которая выражалась в безусловном подчинении <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95 лидеру ОПГ – Кайдашу В.В.
Так, <ФИО>40 в обязательном порядке информировала Кайдаша В.В. о полученных денежных средствах по договорам вступления в члены ЖНК «<данные изъяты>», путем личного сообщения о количестве заключенных договоров и полученных суммах денежных средств. Кайдаш В.В. как лично, так и в телефонных разговорах давал <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95 указания на осуществление действий, обеспечивающих совершение хищения денежных средств у граждан мошенническим способом. <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43 получая от Кайдаша В.В. за выполнение возложенных на них функций денежное вознаграждение, беспрекословно исполняли указания последнего.
9) Распределением преступных доходов между участниками ОПГ, которым занимался Кайдаш В.В. как лидер ОПГ.
Так, в связи с отсутствием постоянного законного источника дохода, полученный преступный доход распределялся между членами ОПГ в зависимости от их материальных потребностей и использовался ими на личные цели, в том числе на приобретение продуктов питания, одежды, оплату услуг телефонной связи, для обеспечения нормальной жизнедеятельности находящихся на их иждивении лиц, на содержание, обслуживание и ремонт находящихся в пользовании транспортных средств, выплату процентов и основного долга по кредитным и лизинговым обязательствам. Полученные денежные средства по договорам о вступлении в члены ЖНК «<данные изъяты>» также предназначались для обеспечения дальнейших преступных действий, направленных на хищение денежных средств мошенническим путем, а именно для частичного выполнения работ по возведению жилых многоквартирных домов типа «Таунхаус» в <...> и в <...>, с целью привлечения большего числа клиентов, оплаты расходов по организации офиса, покупки мебели и оргтехники, выплаты заработной платы и премий сотрудникам организации. Кроме того, полученный преступный доход использовался членами преступной группы для оплаты услуг телефонной связи и услуг Интернета, за счет которых обеспечивалась возможность постоянного общения друг с другом сотрудники ЖНК «<данные изъяты>» для согласования действий в процессе совершения преступления, а также для общения с клиентами.
10) Конспирацией, которая была обусловлена стремлением участников преступной группы к совершению хищения денежных средств мошенническим способом и предотвращению наступления для них негативных последствий, связанных с привлечением к ответственности за совершенное преступление.
Осуществляя свою деятельность в соответствии с заранее разработанным преступным планом, члены ОПГ в свои преступные намерения посторонних лиц и нанятых сотрудников организации не посвящали, сохраняя свои действия в тайне.
Кайдаш В.В., планируя преступную деятельность, принял решение использовать для совершения преступления не оформленное на его имя юридическое лицо ЖНК «<данные изъяты>», сохранив в должности директора прежнего директора Свидетель №2, неосведомленного о преступных намерениях Кайдаша В.В. и других членов ОПГ, роль которого в управлении организацией была формальной. С целью скрыть свою активную роль в совершении данного преступления и роль других участников, Кайдаш В.В. распорядился о подписании именно Свидетель №2 всех финансово-хозяйственных документов ЖНК «<данные изъяты>», в том числе документов, подтверждающих принятие денежных средств от граждан. С целью конспирации Кайдаш В.В. не обеспечивал заключение с членами ОПГ трудовых договоров, достоверно зная о требованиях бухгалтерского учета организации, которые соблюдались им в возглавляемом ООО <данные изъяты>», за деятельность которого он, будучи директором, нес персональную ответственность.
Таким образом, Кайдаш В.В. обеспечил алиби себе и другим участникам ОПГ, так как обратившись с целью истребовать незаконно полученные ЖНК «<данные изъяты>» денежные средства в гражданском порядке граждане не смогут взыскать их с Кайдаша В.В. и других членов ОПГ.
Кайдаш В.В., будучи организатором преступной группы, посредством конспиративных действий <ФИО>40 организовал работу неосведомленных сотрудников ЖНК «<данные изъяты>», направленную на обеспечение конфиденциальности конспиративных встреч участников ОПГ и «планерок», путем предоставления отдельного помещения офиса ЖНК «<данные изъяты>», а также отдельного помещения для хранения кассовых документов, печатей и бланков ЖНК «<данные изъяты>».
Для обеспечения конспирации, связи между членами ОПГ и осуществления контроля за деятельностью неосведомленных сотрудников ЖНК «<данные изъяты>», в целях оперативного управления при подготовке к совершению преступления и в процессе его реализации, Кайдаш В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43 организовали систему контроля за подчиненными сотрудниками, при которой один из них всегда находился в офисе ЖНК «<данные изъяты>» и непосредственно контролировал выполнение непосвященными в преступные умыслы членов ОПГ работниками ЖНК «<данные изъяты>» возложенных на них трудовых обязанностей.
При этом, с целью введения в заблуждение граждан и формирования у них убежденности в добровольной передаче денежных средств, члены ОПГ лично, либо через привлеченных лиц, которые не состояли с ними в преступном сговоре, умышленно искажали существующие в действительности факты, сознательно дезинформировали граждан относительно законности деятельности, сообщали заведомо ложные сведения о том, что ЖНК «<данные изъяты>» осуществляет деятельность в соответствии с Российским законодательством.
Кайдаш В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43 заведомо знали, но умышленно скрывали от граждан, что функционирование организации возможно исключительно за счет заключения новых договоров о вступлении в члены ЖНК «<данные изъяты>» и внесения по ним денежных средств, а модель функционирования организации не что иное, как «пирамида», которая, достигнув «критического уровня» неизбежно разрушится, в связи с чем обязательно будут ущемлены экономические интересы клиентов, чьи взносы в организацию приняты последними.
Таким образом, Кайдаш В.В. организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43 обладающую всеми признаками организованности, деятельность которой направлена на хищение денежных средств граждан путем злоупотребления доверием, и в период с <Дата обезличена>
года по <Дата обезличена>, в составе организованной преступной группы совершили хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере в общей сумме 35 167 713,15 рублей при следующих обстоятельствах.
1.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 621 815 рублей, принадлежащих Потерпевший №23, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Так, не позднее <Дата обезличена><ФИО>40, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что ЖНК «<данные изъяты>» деятельность по строительству жилых домов не осуществляет в виду отсутствия материальных ресурсов, отсутствия в собственности и ином владении земельных участков для строительства жилых домов, а так же договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>», не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...>, в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям заключали договоры аренды земельных участков, обеспечивая, таким образом, возможность предоставления их гражданам для ознакомления и создания ложных впечатлений о наличии действительного права, ввела в заблуждение Свидетель №13, действующую от имени Потерпевший №23, обратившуюся в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью улучшения жилищных условий последней, сообщив Свидетель №13 заведомо ложные сведения о том, что является должностным лицом – главным бухгалтером ЖНК «<данные изъяты>», о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» в собственности земельного участка на территории <...> после чего предложила Свидетель №13 передать Потерпевший №23 условия заключения и исполнения договора на строительство жилого дома, разработанного Свидетель №96, и убедить Потерпевший №23, что обязательства по строительству будут выполнены в полном объеме и в установленный срок, после чего последней будет предоставлено жилое помещение с чистовой отделкой, межкомнатными дверями, инженерным оборудованием и сантехникой.
<Дата обезличена>, в дневное время, находясь на территории <...>, <ФИО>43 в целях исполнения отведенной ему роли, обеспечения возможности дальнейшего получения денежных средств от граждан и придания видимости законности деятельности ОПГ, а так же обеспечивая возможность исполнения Кайдашом В.В. ранее взятых на себя обязательств и, тем самым, продолжения деятельности ОПГ, заключил от своего имени договор аренды земельного участка б/н в отношении земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен>.
<Дата обезличена>, в дневное время, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по указанному адресу, Свидетель №96, действуя согласно отведенной ему роли в целях завладения денежными средствами Потерпевший №23, совместно с <ФИО>40 заключили с Потерпевший №23 договор субаренды земельного участка №б/н от <Дата обезличена> в отношении земельного участка по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен>, в соответствии с которым Свидетель №96, заведомо зная о невозможности исполнить взятые на себя обязательства, поскольку с иными, не посвященными в преступный умысел членов ОПГ лицами заключены договоры подряда о возведении на данном земельном участке жилого шестиквартирного дома типа «таунхаус», предоставил Потерпевший №23 в субаренду указанный участок. В дальнейшем Свидетель №96 и <ФИО>40, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным ролям, убедили Потерпевший №23 в необходимости заключения нового договора аренды, а также договора подряда на возведение жилого дома.
<Дата обезличена>, в дневное время, находясь на территории <...>, <ФИО>43 действуя согласно своей роли в ОПГ, заключил аналогичный договор аренды земельного участка б/н от имени подконтрольного членам ОПГ ООО «<данные изъяты>», тем самым обеспечив возможность исполнения Свидетель №96 своей роли по получению разрешительной документации на строительство и дальнейшей демонстрации данных документов гражданам в целях убеждения их в необходимости внесения денежных средств в подконтрольный членам ОПГ ЖНК «<данные изъяты>».
<Дата обезличена>Потерпевший №23, будучи введенной в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ЖНК «<данные изъяты>» выполнить обязательства по строительству жилого дома, вновь обратилась в офис ЖНК «<данные изъяты>», где сообщила <ФИО>40 о намерении заключить указанный договор подряда и внести денежные средства из средств государственной поддержки, выделенных ей как многодетной матери, после чего <ФИО>40 поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №23 выполнены не будут, поскольку полученные от нее денежные средства будут потрачены на оплату услуг и стоимости земельных участков по ранее заключенным договорам, дал согласие на заключение договора с Потерпевший №23
В тот же день <ФИО>40, заведомо зная, что ЖНК «<данные изъяты>» строительство жилых домов не осуществляет, заручившись согласием Потерпевший №23, выполняя отведенную ей роль, осознавая, что денежные средства Потерпевший №23 будут потрачены на окончание строительства жилых домов по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам от лица ООО <данные изъяты>», что Потерпевший №23 не имеет специальных познаний в сфере договорной работы, находясь по указанному адресу, скрыв от Потерпевший №23 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья и наличие на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, возводимого Кайдашом В.В. по договорам, заключенным от лица ООО <данные изъяты>» шестиквартирного жилого дома, право собственности на который подлежало оформлению на других лиц, используя реквизиты ЖНК «<данные изъяты>» и сведения о данном земельном участке, по указанию Кайдаша В.В., заведомо знавшего, что предоставление Потерпевший №23 квартиры в доме, расположенном на данном земельном участке, невозможно, а полученные от нее денежные средства будут похищены, собственноручно изготовила два экземпляра договора на строительство индивидуального жилого дома <Номер обезличен> от <Дата обезличена> и приложения к нему, согласно которых ЖНК «<данные изъяты>», являясь подрядчиком, обязался в срок до <Дата обезличена> выполнить комплекс работ по строительству для Потерпевший №23 квартиры общей площадью 67,02 кв.м. в двухквартирном жилом доме на земельном участке общей площадью 1 200 кв. м. с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Ориентир административное здание, примерно в 812 метрах от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: <...>, кадастровый <Номер обезличен>, за плату в размере 2 001 634,82 рубля, заведомо не включив в договор условия предоставления и перехода права собственности на данный земельный участок. Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №23, неосведомленными о преступном умысле Кайдаша В.В., Свидетель №96 и <ФИО>40, последняя, согласно отведенной ей роли, скрепила договор оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав ему видимость наступления юридически значимых последствий, после чего передала находившемуся там представителю Потерпевший №23 - Свидетель №13 один экземпляр договора для обеспечения безусловного перечисления денежных средств на счет ЖНК «<данные изъяты>».
<Дата обезличена> в целях исполнения условий договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, со счета Потерпевший №23 на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» <Номер обезличен>, открытый в <ФИО>3 ОСБ <Номер обезличен> ОАО «<данные изъяты>», по адресу: <...>, перечислены денежные средства в размере 1 526 505 рублей по основанию «перечисление средств на цели, предусмотренные подпрограммой «обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 года» за счет средств социальной выплаты, согласно свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которыми <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством дома для Потерпевший №23
<Дата обезличена><ФИО>40, выполняя указание Кайдаша В.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли, по средствам телефонной связи сообщила Потерпевший №23 заведомо ложные сведения об удорожании стоимости строительства и убедила последнюю заключить дополнительное соглашение к договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, согласно которому стоимость возведения жилого помещения увеличивается на 19 000 рублей.
<Дата обезличена>, в целях исполнения условий указанного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» <Номер обезличен>, открытый в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по адресу: <...>, со счета Потерпевший №23 перечислены денежные средства в размере 95 310 рублей по основанию «региональный материнский капитал дог. РМК <Номер обезличен> от <Дата обезличена> года» из средств материнского (семейного) капитала, согласно Государственного сертификата на региональный капитал РМК <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которыми <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством жилого дома по указанному адресу.
Далее <ФИО>40, <ФИО>43 и Свидетель №96, действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшей защиту своих прав в установленном порядке, убеждали Потерпевший №23 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., путем злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившегося в сообщении Потерпевший №23 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от нее денежные средства возвести жилой дом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> и передать Потерпевший №23 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 1 621 815 рублей принадлежащих Потерпевший №23, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
2.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдаш В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 2 741 604 рубля, принадлежащих Потерпевший №8, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Не ранее <Дата обезличена><ФИО>40, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...>, в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №8, обратившегося в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью приобретения в собственность жилого помещения, сообщив последнему по указанию Кайдаша В.В. заведомо ложные сведения о том, что она является сотрудником ЖНК «<данные изъяты>», что у ЖНК «<данные изъяты>» на правах аренды имеется земельный участок на территории <...>, на котором планируется строительство жилого дома, после чего предложила Потерпевший №8 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнего, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществит строительство шестиквартирного жилого дома на земельном участке в <...>, в котором Потерпевший №8 приобретет право собственности на двухуровневую квартиру с мансардой и гаражом.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> в дневное время, находясь на территории <...>, Свидетель №96, согласно отведенной ему роли, в целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с неосведомленным о преступном умысле членов ОПГ Свидетель №10 в целях заключения с последним заведомо неисполнимого договора аренды земельного участка с последующим выкупом на менее выгодных для себя условиях. Свидетель №10 дал свое устное согласие на строительство жилого дома типа таунхаус на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенном в <...>, о чем не позднее <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения своей роли и реализации преступного умысла членов ОПГ, сообщил <ФИО>40
<Дата обезличена>, когда Потерпевший №8, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ЖНК «<данные изъяты>» выполнить обязательства по строительству жилого дома, вновь обратился в офис ЖНК «<данные изъяты>» и сообщил <ФИО>40 о намерении заключить указанный договор и внести наличные денежные средства, <ФИО>40, согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №8 выполнены не будут, а денежные средства последнего будут потрачены на цели не связанные со строительством для него жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №8 и получить от него денежные средства.
<ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №8 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья, не предъявляя Потерпевший №8 никаких документов, подтверждающих наличие законных оснований для ведения строительства под предлогом отсутствия на месте директора, собственноручно изготовила два экземпляра разработанного Свидетель №96 договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №8 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступил в кооператив в целях приобретения права собственности на двухуровневую квартиру с мансардой и гаражом общей площадью 124,24 квадратных метра, за стоимость в размере 2 728 175 рублей, включив в договор сведения о земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> представленные Свидетель №96, заведомо знавшим, что данный земельный участок согласно свидетельству о государственной регистрации права серии <Номер обезличен> от <Дата обезличена> имеет разрешенный вид использования: для благоустройства и озеленения территории, и принадлежит Свидетель №10, не осведомленному о преступных намерениях Кайдаша В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95 и не имевшему намерений предоставлять его для исполнения обязательств перед Потерпевший №8, а также изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость 1/6 указанного земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №8, неосведомленными о преступном умысле Свидетель №95, Кайдаша В.В., Свидетель №96, и <ФИО>40, последняя, согласно отведенной ей роли, скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего, по указанию Кайдаша В.В., во исполнение совместного с последним, а так же с Свидетель №96 и <ФИО>43 преступного умысла потребовала от Потерпевший №8 передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...>, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 21 825 рублей в качестве вступительного взноса, 789 175 рублей в качестве паевого взноса и 20 000 рублей в качестве членского взноса, а всего получила денежные средства в общей сумме 831 000 рублей, в подтверждение чего передала ему собственноручно изготовленные три квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 21 825 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей и <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 789 175 рублей, экземпляр указанного договора и соглашения, а также проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
Указанные денежные средства Кайдашом В.В. были распределены между членами ОПГ в целях получения преступного дохода, а также, в нарушение условий заключенного с Потерпевший №8 договора, переданы Свидетель №95 в целях исполнения последним обязательств Кайдаша В.В. по окончанию строительства ранее заложенных домов, расположенных в <...> на земельных участках с кадастровыми номерами <Номер обезличен> квартиры в которых выкуплены гражданами у ООО <данные изъяты>» и денежные средства Кайдаш В.В. израсходовал по собственному усмотрению. При этом Кайдаш В.В., в целях облегчения сокрытия факта хищения денежных средств, в неустановленную следствием дату не позднее <Дата обезличена> дал неосведомленному о преступных намерениях Свидетель №14 распоряжение, в нарушение действующего <Номер обезличен>, утвержденного Постановлением Госстроя РФ от 30.12.1999 года №94, возводить жилые дома, используя максимально дешевые строительные материалы и ускоряя сроки строительства.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В., получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 839 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 550 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 521 604 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ему фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму, в которой Кайдаш В.В., заведомо зная, что полномочий принимать денежные средства не имеет, во исполнение совместного с <ФИО>40, а также с Свидетель №96 и <ФИО>43 преступного умысла выполнил подпись вместо директора ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц.
Завладев денежными средствами в общей сумме 2 741 604 рубля <ФИО>40, <ФИО>43Свидетель №96 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению.
Далее <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43 действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшего защиту своих прав в установленном порядке, убеждали Потерпевший №8 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95, <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., путем злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившегося в сообщении Потерпевший №8 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от него денежные средства возвести жилой дом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> и передать Потерпевший №8 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 2 741 604 рублей, принадлежащих Потерпевший №8, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
3.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 2 377 797 рублей принадлежащих Потерпевший №18, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Так, не ранее <Дата обезличена>, <ФИО>40, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №18, обратившегося в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью приобретения в собственность жилого помещения, сообщив последнему по указанию Кайдаша В.В. заведомо ложные сведения о том, что ЖНК «<данные изъяты>» осуществляет строительство жилых домов по <...>, заведомо зная, что расположенные по указанному адресу жилые дома возведены ЖСК «<данные изъяты>» и ЖНК «<данные изъяты>» не может распоряжаться ими, после чего предложила Потерпевший №18 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнего, что после завершения строительства в доме по указанному адресу ему будет представлена квартира.
В тот же период <ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №18, не подозревающего о преступных намерениях Свидетель №95, <ФИО>40, Кайдаша В.В. и Свидетель №96 заключила с ним договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>», который Кайдаш В.В., не имея полномочий действовать от имени указанного юридического лица собственноручно подписал, а <ФИО>40, согласно отведенной ей роли, потребовала от Потерпевший №18 передать ей денежные средства в счет частичной оплаты по договору в размере 250 000 рублей, которые Потерпевший №18, передал ей находясь по указанному адресу.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> в дневное время, находясь на территории <...>Свидетель №96, согласно отведенной ему роли, в целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с неосведомленным о преступном умысле членов ОПГ Свидетель №10 в целях заключения с последним заведомо неисполнимого договора аренды земельного участка с последующим выкупом на менее выгодных условиях. Свидетель №10 дал свое устное согласие на строительство жилого дома типа таунхаус на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенном в <...>, о чем не позднее <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения своей роли и реализации преступного умысла членов ОПГ, сообщил <ФИО>40
<Дата обезличена><ФИО>40, в продолжение совместного преступного умысла, используя сведения о кадастровом квартале <Номер обезличен> представленные Свидетель №96 по указанию Кайдаша В.В., с целью скрыть от Потерпевший №18 ложность сообщенных ему ранее сведений о строительстве жилых домов по <...>, предложила ему перезаключить договор и приобрести квартиру в другом доме, заверив Потерпевший №18, что условия нового договора будут наиболее выгодными, поскольку стоимость квартиры будет меньше оговоренной ранее.
<Дата обезличена><ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №18, согласно отведенной ей роли, сообщила Кайдашу В.В. о намерении Потерпевший №18, после чего Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №18 выполнены не будут, а денежные средства последнего будут потрачены на цели не связанные со строительством для него жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №18 и получить от него денежные средства.
<ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №18 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья и то, что указанный номер обозначает номер кадастрового квартала, а не номер земельного участка, который не может быть идентифицирован в пределах квартала, а ранее заключенный договор является фиктивным, используя реквизиты ЖНК «<данные изъяты>» и представленные Свидетель №96 сведения о номере кадастрового квартала, расположенного в <...>, не предъявляя Потерпевший №18 никаких документов, подтверждающих наличие законных оснований для ведения строительства по указанному адресу, получив от Потерпевший №18 ранее переданные ему документы, собственноручно изготовила два экземпляра нового договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №18 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступил в кооператив в целях приобретения права собственности на двухуровневую квартиру с мансардой и гаражом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> общей площадью 79,71 квадратных метра, за стоимость в размере 2 380 952 рублей, а так же изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость доли указанного земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №18, неосведомленными о преступном умысле Свидетель №95, Кайдаша В.В., <ФИО>40 и Свидетель №96, <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору заверив Потерпевший №18, что ранее оплаченная им сумма в размере 250 000 рублей будет учтена в новом договоре.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40 получила от Потерпевший №18 денежные средства в сумме 450 952 рубля в качестве паевого взноса, 19 048 рублей в качестве вступительного взноса, 720 000 рублей в качестве паевого взноса, а всего получила денежные средства в общей сумме 1 190 000 рублей, в подтверждение чего передала ему собственноручно изготовленные четыре квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 450 952 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 19 048 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 250 000 рублей в счет ранее полученных денежных средств и <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 720 000 рублей, экземпляр указанного договора и соглашения, а также проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
<Дата обезличена> в целях исполнения условий указанного договора Потерпевший №18 по указанию <ФИО>40 передал ей 480 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение получив от <ФИО>40 квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 480 000 рублей, а так же 457 797 рублей в подтверждение получив от <ФИО>40 квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 457 797 рублей, в которой Кайдаш В.В., заведомо зная, что полномочий принимать денежные средства не имеет, выполнил подпись вместо директора ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2, неосведомленного о преступных намерениях <ФИО>40, Кайдаш В.В., Свидетель №96 и Свидетель №95
Завладев денежными средствами в общей сумме 2 377 797 рублей <ФИО>40, Свидетель №96, Кайдаш В.В. и <ФИО>43 распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению.
Далее <ФИО>40, <ФИО>43. и Свидетель №96, действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшего защиту своих прав в установленном порядке, убеждали Потерпевший №18 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, <ФИО>40 и Свидетель №95, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., путем злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившегося в сообщении Потерпевший №18 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от него денежные средства возвести жилой дом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> и передать Потерпевший №18 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 2 377 797 рублей принадлежащих Потерпевший №18, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
4.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в сумме 820 800 рублей, принадлежащих <ФИО>42, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> в дневное время, находясь на территории <...>, Свидетель №96, согласно отведенной ему роли, в целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус будет невозможно продолжение получение денежных средств от граждан и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с неосведомленным о преступном умысле членов ОПГ Свидетель №10 в целях заключения с последним заведомо неисполнимого договора аренды земельного участка с последующим выкупом на менее выгодных условиях. Свидетель №10 дал свое устное согласие на строительство жилого дома типа таунхаус на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенном в <...>, о чем не позднее <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения своей роли и реализации преступного умысла членов ОПГ, сообщил <ФИО>40
<ФИО>40<Дата обезличена>, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...>, в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение <ФИО>42, обратившуюся в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью приобретения в собственность жилого помещения, сообщив последней по указанию Кайдаша В.В. заведомо ложные сведения о том, что она является сотрудником ЖНК «<данные изъяты>», что у ЖНК «<данные изъяты>» в собственности имеется земельный участок на территории Весеннего сельсовета <...>, после чего предложила <ФИО>42 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнюю, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство шестиквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> сведения о котором представлены Свидетель №96 согласно отведенной ему роли, в котором <ФИО>42 приобретет право собственности на двухуровневую квартиру <Номер обезличен> с мансардой и гаражом, заведомо зная, что земельного участка с данным кадастровым номером не существует, а указанный номер является номером кадастрового квартала.
<Дата обезличена>, когда <ФИО>42, будучи введенной в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ЖНК «<данные изъяты>» выполнить обязательства по строительству жилого дома, вновь обратилась в офис ЖНК «<данные изъяты>» и сообщила <ФИО>40 о намерении заключить указанный договор и внести наличные денежные средства, <ФИО>40, согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед <ФИО>42 выполнены не будут, а денежные средства последней будут потрачены на цели не связанные со строительством для нее жилого дома, распорядился заключить договор с <ФИО>42 и получить от нее денежные средства.
<ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, скрыв от <ФИО>42 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья и то, что указанный номер обозначает номер кадастрового квартала, а не номер земельного участка, который не может быть идентифицирован в пределах квартала, не предъявляя <ФИО>42 никаких документов, подтверждающих наличие законных оснований для ведения строительства по указанному адресу, собственноручно изготовила два экземпляра разработанного Свидетель №96 договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому <ФИО>42 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступил в кооператив в целях приобретения права собственности на двухуровневую квартиру с гаражом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> общей площадью 79,81 кв.м., за стоимость в размере 2 480 952 рубля, а также изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и <ФИО>42, неосведомленными о преступном умысле Свидетель №95, Кайдаша В.В., <ФИО>40 и Свидетель №96, <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...><ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от <ФИО>42 денежные средства в сумме 720 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ей собственноручно изготовленную квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму, экземпляр указанного договора и соглашения, а так же утвержденную Кайдашом В.В. проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
<Дата обезличена>, находясь по указанному адресу <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от <ФИО>42 денежные средства в сумме 16 800 рублей в качестве паевого взноса, о чем <ФИО>40 изготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму, а <ФИО>43 с целью реализации совместного преступного умысла, заведомо зная, что полномочий принимать денежные средства не имеет, выполнил подпись вместо директора ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2, неосведомленного о преступных намерениях <ФИО>40, Кайдаша В.В., Свидетель №96 и Свидетель №95
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по указанному адресу <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от <ФИО>42 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по указанному адресу <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от <ФИО>42 денежные средства в сумме 15 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по указанному адресу <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от <ФИО>42 денежные средства в сумме 16 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по указанному адресу <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от <ФИО>42 денежные средства в сумме 17 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по указанному адресу <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от <ФИО>42 денежные средства в сумме 16 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
Завладев денежными средствами в общей сумме 820 800 рублей <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению.
Далее <ФИО>40, <ФИО>43 и Свидетель №96, действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшей защиту своих прав в установленном порядке, убеждали <ФИО>42 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., путем злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившегося в сообщении <ФИО>42 заведомо ложных сведений о наличии в собственности ЖНК «<данные изъяты>» земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен> и реальной возможности на полученные от нее денежные средства возвести жилой дом и передать <ФИО>42 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 820 800 рублей принадлежащих <ФИО>42, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
5.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 550 000 рублей принадлежащих Потерпевший №14, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Так в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в дневное время, находясь на территории <...>, Свидетель №96, согласно отведенной ему роли, в целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с неосведомленным о преступном умысле членов ОПГ Свидетель №10 в целях заключения с последним заведомо неисполнимого договора аренды земельного участка с последующим выкупом на менее выгодных условиях. Свидетель №10 дал свое устное согласие на строительство жилого дома типа таунхаус на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенном в <...>, о чем не позднее <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения своей роли и реализации преступного умысла членов ОПГ, сообщил <ФИО>40
В указанный период <ФИО>40, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...>, в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №14, обратившуюся в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью приобретения в собственность жилого помещения, сообщив последней по указанию Кайдаша В.В. заведомо ложные сведения о том, что она является сотрудником ЖНК «<данные изъяты>», что у ЖНК «<данные изъяты>» в собственности имеется земельный участок на территории Весеннего сельсовета <...> на котором планируется строительство жилого дома, после чего предложила Потерпевший №14 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнюю, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство шестиквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, сведения о котором представлены Свидетель №96 согласно отведенной ему роли, в котором Потерпевший №14 приобретет право собственности на двухуровневую квартиру с гаражом, заведомо зная, что земельного участка с данным кадастровым номером не существует, а указанный номер является номером кадастрового квартала.
В продолжение своего преступного умысла, в целях получения необходимого для дальнейшей деятельности ОПГ права владения и пользования земельным участком, принадлежащим Свидетель №10, Свидетель №96 обеспечил подписание договора аренды земельного участка под строительство б/н от <Дата обезличена>, заключенного между последним как физическим лицом и Свидетель №10, тем самым получив юридическую возможность обратиться в администрацию МО <...> в целях получения разрешения на строительство, которое предъявлялось гражданам как подтверждение законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>». В дальнейшем, не позднее <Дата обезличена>, указанный договор предоставлен Свидетель №96 в администрацию МО <...> и на его основании неосведомленными о преступном умысле членов ОПГ сотрудниками администрации МО <...> выдали Свидетель №96 разрешение на строительство на указанном участке <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое Свидетель №96 передал <ФИО>40 в целях предъявления гражданам и тем самым убеждения их в необходимости предоставления денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>».
<Дата обезличена>, когда Потерпевший №14, будучи введенной в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ЖНК «<данные изъяты>» выполнить обязательства по строительству жилого дома, вновь обратилась в офис ЖНК «<данные изъяты>» и сообщила <ФИО>40 о намерении заключить указанный договор и внести наличные денежные средства, <ФИО>40, согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №14 выполнены не будут, а денежные средства последней будут потрачены на цели не связанные со строительством для нее жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №14 и получить от нее денежные средства.
В этот же день, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по указанному адресу, <ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №14 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья и то, что указанный номер обозначает номер кадастрового квартала, а не номер земельного участка, который не может быть идентифицирован в пределах квартала и представленные Свидетель №96 сведения о номере кадастрового квартала, расположенного в п<...>, не предъявляя Потерпевший №14 никаких документов, подтверждающих наличие законных оснований для ведения строительства по указанному адресу, собственноручно изготовила два экземпляра разработанного Свидетель №96 договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №14 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступила в кооператив в целях приобретения права собственности на двухуровневую квартиру с гаражом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> общей площадью 79,81 кв.м., за стоимость в размере 2 380 952 рубля, а так же изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость доли земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №14, неосведомленными о преступном умысле Свидетель №95, Кайдаша В.В., <ФИО>40 и Свидетель №96, <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 19 048 рублей в качестве вступительного взноса, 780 952 рублей в качестве паевого взноса, а всего получила денежные средства в общей сумме 800 000 рублей, в подтверждение чего передала ей собственноручно изготовленные две квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 19 048 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 780 952 рублей, экземпляр указанного договора и соглашения, а так же проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
Указанные денежные средства Кайдашом В.В. были распределены между членами ОПГ в целях получения преступного дохода, а также, в нарушение условий заключенного с Потерпевший №14 договора, переданы Свидетель №95 в целях исполнения последним обязательств Кайдаша В.В. по окончанию строительства ранее заложенных домов, расположенных в <...> на земельных участках с кадастровыми номерами <Номер обезличен>, квартиры в которых приобретены гражданами у ООО <данные изъяты>» и денежные средства Кайдаш В.В. израсходовал по собственному усмотрению. При этом Кайдаш В.В., в целях облегчения сокрытия факта хищения денежных средств, в неустановленную следствием дату не позднее <Дата обезличена> дал распоряжение непосвященному в преступные намерения Свидетель №14, в нарушение действующего СП 30-102-99, утвержденного Постановлением Госстроя РФ от 30.12.1999 года №94, возводить жилые дома, используя максимально дешевые строительные материалы и ускоряя сроки строительства.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена> находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена> находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, в дневное время, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, заведомо зная, что никаких строительных и иных работ ЖНК «<данные изъяты>» для Потерпевший №14 не осуществляет и осуществлять не планирует, продолжая вводить последнюю в заблуждение, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, по указанию Кайдаша В.В., убедила Потерпевший №14 передать ей 50 000 рублей в качестве паевого взноса по вышеуказанному договору, получив которые передала Потерпевший №14 квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
Завладев денежными средствами в общей сумме 1 550 000 рублей <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., путем злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившегося в сообщении Потерпевший №14 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от нее денежные средства возвести жилой дом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> и передать Потерпевший №14 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 1 550 000 рублей принадлежащих Потерпевший №14, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
6.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 407 400 рублей принадлежащих Потерпевший №22, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Так, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> в дневное время, находясь на территории <...>, Свидетель №96, согласно отведенной ему роли, в целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с неосведомленным о преступном умысле членов ОПГ Свидетель №10 в целях заключения с последним заведомо неисполнимого договора аренды земельного участка с последующим выкупом на менее выгодных условиях. Свидетель №10 дал свое устное согласие на строительство жилого дома типа таунхаус на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенном в <...>, о чем не позднее <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения своей роли и реализации преступного умысла членов ОПГ, сообщил <ФИО>40
В указанный период, <ФИО>40, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №22, обратившегося в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью приобретения в собственность жилого помещения, сообщив последнему по указанию Кайдаша В.В. заведомо ложные сведения о том, что она является сотрудником ЖНК «<данные изъяты>», что у ЖНК «<данные изъяты>» на праве аренды с последующим выкупом имеется земельный участок на территории Весеннего сельсовета <...>, после чего предложила Потерпевший №22 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнего, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство шестиквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> сведения о котором представлены Свидетель №96 согласно отведенной ему роли, в котором Потерпевший №22 приобретет право собственности на двухуровневую квартиру с гаражом, заведомо зная, что земельного участка с данным кадастровым номером не существует, а указанный номер является номером кадастрового квартала.
Продолжая свои преступные действия, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в целях получения необходимого для дальнейшей деятельности ОПГ права владения и пользования земельным участком, принадлежащим Свидетель №10, Свидетель №96 обеспечил подписание договора аренды земельного участка под строительство б/н от <Дата обезличена>, заключенного между последним как физическим лицом и Свидетель №10, тем самым получив юридическую возможность обратиться в администрацию МО «<...>» в целях получения разрешения на строительство, которое в дальнейшем будет предъявляться гражданам как подтверждение законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>». В дальнейшем указанный договор предоставлен Свидетель №96 в администрацию МО «<...>» и на его основании неосведомленными о преступном умысле членов ОПГ сотрудниками администрации МО «<...>» выдали Свидетель №96 разрешение на строительство на указанном участке <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое Свидетель №96 передал <ФИО>40 в целях предъявления гражданам и тем самым убеждения их в необходимости предоставления денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>».
<Дата обезличена>, когда Потерпевший №22, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ЖНК «<данные изъяты>» выполнить обязательства по строительству жилого дома, вновь обратился в офис ЖНК «<данные изъяты>» и сообщил <ФИО>40 о намерении заключить указанный договор и внести наличные денежные средства, <ФИО>40, согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №22 выполнены не будут, а денежные средства последнего будут потрачены на цели не связанные со строительством для него жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №22 и получить от него денежные средства.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», <ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №22 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья и то, что указанный номер обозначает номер кадастрового квартала, а не номер земельного участка, который не может быть идентифицирован в пределах квартала, не предъявляя Потерпевший №22 никаких документов, подтверждающих наличие законных оснований для ведения строительства по указанному адресу, и используя представленные Свидетель №96 сведения о номере кадастрового квартала, расположенного в <...>, собственноручно изготовила два экземпляра разработанного Свидетель №96 договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №22 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступил в кооператив в целях приобретения права собственности на двухуровневую квартиру <Номер обезличен> с гаражом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> общей площадью 79,81 кв.м., за стоимость в размере 2 687 698 рублей, заведомо зная, что аналогичный договор на указанную квартиру уже заключен ранее с <ФИО>42<Дата обезличена>, а также изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость доли земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №22, не осведомленными о преступном умысле Кайдаша В.В., Свидетель №95, <ФИО>40 и Свидетель №96, <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по указанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 758 498 рублей в качестве паевого взноса, 21 502 рублей в качестве вступительного взноса, а всего получила денежные средства в общей сумме 780 000 рублей, в подтверждение чего передала ему собственноручно изготовленные две квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 758 498 рублей и <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 21 502 рублей, экземпляр указанного договора и соглашения.
Указанные денежные средства Кайдашом В.В. были распределены между членами ОПГ в целях получения преступного дохода, а так же, в нарушение условий заключенного с Потерпевший №22 договора, переданы Свидетель №95 в целях исполнения последним обязательств Кайдаша В.В. по окончанию строительства ранее заложенных домов, расположенных в <...> на земельных участках с кадастровыми номерами <Номер обезличен> квартиры в которых приобретены гражданами у ООО <данные изъяты>» и денежные средства Кайдаш В.В. израсходовал по собственному усмотрению. При этом Кайдаш В.В., в целях облегчения сокрытия факта хищения денежных средств, в неустановленную следствием дату не позднее <Дата обезличена> дал распоряжение неосведомленному о преступных намерениях Свидетель №14, в нарушение действующего СП 30-102-99, утвержденного Постановлением Госстроя РФ от 30.12.1999 года №94, возводить жилые дома используя максимально дешевые строительные материалы и ускоряя сроки строительства.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 18 200 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 18 200 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 18 200 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 18 200 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 18 200 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 18 200 рублей в качестве паевого взноса, в подтверждение чего передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
<Дата обезличена><ФИО>40, заведомо зная, что никаких строительных и иных работ ЖНК «<данные изъяты>» для Потерпевший №22 не осуществляет и осуществлять не планирует, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, по указанию Кайдаша В.В., убедила Потерпевший №22 заключить дополнительное соглашение <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, согласно которому срок окончания строительства перенесен на 1 квартал 2015 года и передать ей денежные средства в сумме 518 200 рублей, получив которые передала Потерпевший №22 квитанции к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> (два экземпляра) на сумму 500 000 рублей и 18 200 рублей.
Завладев денежными средствами в общей сумме 1 407 400 рублей <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению.
Далее <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43 действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшей защиту своих прав в установленном порядке, убеждали Потерпевший №22 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., путем злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившегося в сообщении Потерпевший №22 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от него денежные средства возвести жилой дом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> и передать Потерпевший №22 квартиру <Номер обезличен> в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 1 407 400 рублей принадлежащих Потерпевший №22, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
7.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 150 000 рублей принадлежащих Потерпевший №17, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Так в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Свидетель №96, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ему роли, находясь на территории <...>, достоверно зная о том, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов, не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, руководствуясь стремлением привлечь как можно больше граждан для заключения договоров о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» с целью получения от них денежных средств и их расходования на личные нужны, обеспечивая совместно с Свидетель №95, согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключая договоры аренды земельных участков, получая разрешение на строительство, для предоставления данных документов гражданам с целью создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввел в заблуждение ранее знакомого Свидетель №45 относительно того, что ЖНК «<данные изъяты>» ведет активную деятельность по строительству жилых домов и предложил Свидетель №45 вложить денежные средства в оплату строительства жилья в <...> указав стоимость квартиры в размере 1 500 000 рублей.
В этот же период Свидетель №45, не подозревая о преступных намерениях Свидетель №96, а также <ФИО>40, Кайдаша В.В. и Свидетель №95, приняв решение о приобретении квартиры на денежные средства его отца Потерпевший №17, в ходе телефонного разговора сообщил об этом Свидетель №96, на что тот, скрыв от Свидетель №45, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов не имеется, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов ЖНК «<данные изъяты>» не располагает, уведомил Кайдаша В.В. о намерении Свидетель №45 и Потерпевший №17 и, согласовав с ним условия последующего хищения денежных средств предложил Свидетель №45 и Потерпевший №17 прибыть в офис ЖНК «<данные изъяты>» для заключения договора.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Свидетель №96, организовав встречу с Свидетель №45 и Потерпевший №17 в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> продолжая вводить их в заблуждение совместно с находившимся там же Кайдашом В.В., представили на обозрение планы домов, создавая у Свидетель №45 и Потерпевший №17 ложные убеждения в осуществлении деятельности по строительству жилья и заверили указанных лиц, что обязательства по строительству будут выполнены ими в полном объеме и в установленный срок.
Действуя в продолжения своего совместного преступного умысла, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, Свидетель №96, заведомо зная, что Потерпевший №17 не располагает всей суммой, необходимой для оплаты стоимости квартиры, с целью безусловного получения от Потерпевший №17 денежных средств, заведомо зная, что денежные средства Потерпевший №17 будут потрачены на личные нужды не связанные со строительством для него жилого дома и предоставления в нем квартиры, с согласия Кайдаша В.В. сообщил Свидетель №45 и Потерпевший №17 о том, что в случае передачи им наличных денежных средств Потерпевший №17 будет предоставлена скидка в размере 350 000 рублей, а Кайдаш В.В., действуя с намеченной преступной целью, предложил заключить договор с ЖНК «<данные изъяты>» и передать <ФИО>40 денежные средства в указанной Свидетель №96 сумме с учетом скидки в размере 1 150 000 рублей.
<Дата обезличена>, когда Потерпевший №17, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ЖНК «<данные изъяты>» выполнить обязательства по строительству жилого дома, вновь обратился в офис ЖНК «<данные изъяты>» и сообщил <ФИО>40 о намерении заключить указанный договор и внести наличные денежные средства, <ФИО>40, согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о готовности Потерпевший №17 заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №17 выполнены не будут, а денежные средства последнего будут потрачены на цели не связанные со строительством для него жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №17 и получить от него денежные средства.
В этот же день, <ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №17 и Свидетель №45 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдаш В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешения на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, продолжая вводить Потерпевший №17 в заблуждение, обеспечила подготовку договора о вступлении Потерпевший №17 в ЖНК «<данные изъяты>», заверив последнего, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство восьмиквартирного жилого дома в котором Потерпевший №17 приобретет квартиру общей площадью 36,39 квадратных метров, за стоимость в размере 1 140 873 рублей, а также изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №17, неосведомленными о преступном умысле Кайдаша В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95, <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена>, находясь по указанному адресу, <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №17 денежные средства в сумме 29 127 рублей в качестве вступительного взноса и 1 120 873 рублей в качестве паевого взноса, а всего получила денежные средства в общей сумме 1 150 000 рублей, в подтверждение чего передала ему собственноручно изготовленные три квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 370 873 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 29 127 рублей и <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 750 000 рублей, экземпляр указанного договора и соглашения, а также проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
Завладев денежными средствами в указанной сумме, Свидетель №96, <ФИО>40, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению.
<Дата обезличена><ФИО>40, в целях реализации преступного умысла, придания своим действиям видимости законности и воспрепятствования распространению негативной информации, могущей помещать привлечению новых клиентов в ЖНК «<данные изъяты>», по требованию Свидетель №45 и Потерпевший №17 о внесении в договор точных данных о местоположении объекта строительства, составила новый договор, датировав его <Дата обезличена>, указав в договоре, что квартира Потерпевший №17 будет представлена в доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> заведомо зная, что данный участок в собственности ЖНК «<данные изъяты>» не находится, а принадлежит ЗАО «<данные изъяты>», ИНН <Номер обезличен> и имеет общую площадь 19 296 кв.м.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена><ФИО>40, Кайдаш В.В., Свидетель №96, а также <ФИО>43 достоверно знавший, что ЖНК «<данные изъяты>» денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а полученные от Потерпевший №17 денежные средства израсходованы ими на нужды не связанные со строительством жилого дома и предоставлением квартиры Потерпевший №17, с целью сокрытия своих преступных действий, продолжали вводить Потерпевший №17 и Свидетель №45 в заблуждение убеждая последнего, что обязательства перед ним будут выполнены. При этом <ФИО>43, являясь с <Дата обезличена>, на основании протокола общего собрания б/н от <Дата обезличена>, директором ЖНК «<данные изъяты>», лично убеждал Потерпевший №17 во временном характере задержек при строительстве и необходимости увеличения сроков возведения дома, заведомо зная об отсутствии у ЖНК «<данные изъяты>» разрешительной документации для строительства домов на территории <...> и прав на проведение строительных работ на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенного по адресу: <...>
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой лиц с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., путем злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившегося в сообщении Потерпевший №17 заведомо ложных сведений о намерении и реальной возможности на полученные от него денежные средства возвести жилой дом на земельном участке кадастровый <Номер обезличен> и передать Потерпевший №17 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 1 150 000 рублей принадлежащих Потерпевший №17, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
8.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой лиц с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 2 420 000 рублей принадлежащих Потерпевший №24, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Так в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в дневное время, находясь на территории <...>Свидетель №96, согласно отведенной ему роли, в целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с неосведомленным о преступном умысле членов ОПГ Свидетель №10 в целях заключения с последним заведомо неисполнимого договора аренды земельного участка с последующим выкупом на менее выгодных условиях. Свидетель №10 дал свое устное согласие на строительство жилого дома типа таунхаус на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенном в <...>, о чем не позднее <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения своей роли и реализации преступного умысла членов ОПГ, сообщил <ФИО>40
В этот же период, <ФИО>40, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...>, в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43., согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №24, сообщив, по указанию Кайдаша В.В., обратившейся в офис ЖНК «<данные изъяты>» дочери Потерпевший №24 – Свидетель №31 по вопросу приобретения в собственность жилого помещения, заведомо ложные сведения о том, что она является сотрудником ЖНК «<данные изъяты>», что у ЖНК «<данные изъяты>» на праве аренды с последующим выкупом имеется земельный участок на территории <...> после чего предложила передать Потерпевший №24 данные сведения и рекомендовать заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнюю, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство шестиквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> сведения о котором представлены Свидетель №96 согласно отведенной ему роли, в котором Потерпевший №24 приобретет право собственности на квартиру, заведомо зная, что земельного участка с данным кадастровым номером не существует, а указанный номер является номером кадастрового квартала.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, находясь на территории <...>, в целях получения необходимого для дальнейшей деятельности ОПГ права владения и пользования земельным участком, принадлежащим Свидетель №10, Свидетель №96 обеспечил подписание договора аренды земельного участка под строительство б/н от <Дата обезличена>, заключенного между последним как физическим лицом и Свидетель №10, тем самым получив юридическую возможность обратиться в администрацию МО <...> в целях получения разрешения на строительство, которое в дальнейшем будет предъявляться гражданам как подтверждение законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>». В дальнейшем указанный договор предоставлен Свидетель №96 в администрацию МО <...> и на его основании неосведомленными о преступном умысле членов ОПГ сотрудниками администрации МО <...> выдали Свидетель №96 разрешение на строительство на указанном участке <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое Свидетель №96 передал <ФИО>40 в целях предъявления гражданам и тем самым убеждения их в необходимости предоставления денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная об отсутствии у членов ОПГ цели возвести жилой дом типа таунхаус и передать квартиры в нем гражданам.
<Дата обезличена>, для подписания документов и получения от Потерпевший №24 денежных средств, <ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, заведомо зная, что денежные средства Потерпевший №24 будут потрачены на окончание строительства жилых домов, возводимых Кайдашом В.В. по договорам, заключенным ранее от лица ООО <данные изъяты>», находясь по указанному адресу, согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №24 выполнены не будут, а денежные средства последнего будут потрачены на цели не связанные со строительством для нее жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №24 и получить от него денежные средства.
В тот же день <ФИО>40, скрыв от Свидетель №31 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья по договорам, заключенным от лица ООО <данные изъяты>», используя реквизиты ЖНК «<данные изъяты>» и представленные Свидетель №96 сведения о номере кадастрового квартала, расположенного в <...> не предъявляя Седелевой С.Н. никаких документов, подтверждающих наличие законных оснований для ведения строительства, собственноручно изготовила два экземпляра договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №24 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступил в кооператив в целях приобретения права собственности на двухуровневую квартиру общей площадью 124,24 квадратных метра, за стоимость в размере 2 420 000 рублей, а так же изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость доли земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2, неосведомленным о преступном умысле Свидетель №96, Кайдаша В.В., <ФИО>40 и Свидетель №95, <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего передала данные документы Свидетель №31 для передачи Потерпевший №24, подписания им и передачи ей денежных средств в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена> находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, действуя по указанию Кайдаша В.В., получила от Свидетель №31 денежные средства Потерпевший №24 в общей сумме 2 420 000 рублей, в подтверждение чего выдала квитанции к приходному кассовому ордеру.
Указанные денежные средства Кайдашом В.В. были распределены между членами ОПГ в целях получения преступного дохода, а так же, в нарушение условий заключенного с Потерпевший №24 договора, переданы Свидетель №95 в целях исполнения последним обязательств Кайдаша В.В. по окончанию строительства ранее заложенных домов, расположенных в <...> на земельных участках с кадастровыми номерами <Номер обезличен>, квартиры в которых приобретены гражданами у ООО <данные изъяты>» и денежные средства Кайдаш В.В. израсходовал по собственному усмотрению. При этом Кайдаш В.В., в целях облегчения сокрытия факта хищения денежных средств, в неустановленную следствием дату не позднее <Дата обезличена> дал распоряжение неосведомленному о преступных намерениях Свидетель №14, в нарушение действующего СП 30-102-99, утвержденного Постановлением Госстроя РФ от 30.12.1999 года №94, возводить жилые дома, используя максимально дешевые строительные материалы и ускоряя сроки строительства.
Завладев денежными средствами в указанной сумме <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., путем злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившегося в сообщении Потерпевший №24 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от него денежные средства возвести жилой дом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> и передать Потерпевший №24 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 2 420 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №24, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
9.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 320 615 рублей принадлежащих Потерпевший №1, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, <ФИО>40, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что ЖНК «<данные изъяты>» деятельность по строительству жилых домов не осуществляет в виду отсутствия материальных ресурсов, земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>», не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...>, <...>, в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №1, обратившуюся в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью улучшения жилищных условий, сообщив по указанию Кайдаша В.В. заведомо ложные сведения о том, что ЖНК «<данные изъяты>» осуществляет строительство жилых домов на территории Весеннего сельсовета <...>, после чего предложила Потерпевший №1 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнюю, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство жилого дома, в котором Потерпевший №1 приобретет право собственности на квартиру.
Осознавая, что Потерпевший №1 опасается передавать <ФИО>40 денежные средства без гарантий осуществления строительства <ФИО>40 и Потерпевший №1 достигли договоренности о том, что первоначально с Потерпевший №1 будет заключен договор на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <...>, принадлежащем Потерпевший №1 и членам ее семьи, после чего с Потерпевший №1 будет заключен новый договор, согласно которому той будет предоставлена квартира в возведенном ЖНК «<данные изъяты>» жилом доме на территории <...>
<Дата обезличена><ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №1, в продолжение совместного преступного умысла, поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №1 выполнены не будут, а денежные средства последней будут потрачены на цели не связанные со строительством для нее жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №1 и получить от нее денежные средства.
В этот же день, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», <ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №1 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья, используя реквизиты ЖНК «<данные изъяты>» и сведения о вышеуказанном земельном участке, собственноручно изготовила два экземпляра договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома <Номер обезличен> от <Дата обезличена> согласно которому ЖНК «<данные изъяты>» являясь подрядчиком, обязался в срок до <Дата обезличена> выполнить комплекс работ по строительству для Потерпевший №1 и членов ее семьи индивидуального жилого дома общей площадью 71,45 кв.м. на земельном участке общей площадью 1050 кв. м. за плату в размере 2 220 000 рублей, которая будет оплачена поэтапно из средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и средств материнского (семейного) капитала.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №1, неосведомленными о преступном умысле Свидетель №96, Кайдаша В.В., <ФИО>40 и Свидетель №95, <ФИО>40, в этот же день, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», скрепила договор оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав ему видимость наступления юридически значимых последствий, после чего передала Потерпевший №1 один экземпляр договора для обеспечения безусловного перечисления денежных средств на счет ЖНК «<данные изъяты>».
<Дата обезличена> в целях исполнения условий указанного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, Потерпевший №1 распорядилась перечислить на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» № <Номер обезличен>, открытый в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <...> денежные средства в размере 1 320 615 рублей по основанию «перечисление денежных средств по договору строительного подряда <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на строительство индивидуального жилого дома», которыми Свидетель №96, Кайдаш В.В., <ФИО>43 и <ФИО>40 распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством жилого дома по указанному адресу, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению.
<Дата обезличена><ФИО>40, с целью сокрытия своих преступных действий, продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение, предоставила последней дополнительное соглашение <Номер обезличен> к вышеуказанному договору строительного подряда согласно которому ЖНК «<данные изъяты>» принял на себя обязательства выполнить комплекс работ по строительству для Потерпевший №1 и членов ее семьи двухуровневой квартиры общей площадью 71,31 кв.м. в шестиквартирном жилом доме блокированного типа «таунхаус», расположенном на 1/6 части земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен> по адресу: <...>, достоверно зная, что указанный номер обозначает номер кадастрового квартала, а не номер земельного участка, который не может быть идентифицирован в пределах квартала, в связи с чем договор является фиктивным, а после неоднократных требований Потерпевший №1 о предоставлении жилого помещения <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В., совместно и согласовано с Свидетель №95, заведомо знавшим, что обязательства перед Потерпевший №1 выполнены не будут, поскольку полученные от нее денежные средства потрачены на оплату услуг и стоимости земельных участков по ранее заключенным ООО <данные изъяты>» договорам, <Дата обезличена> подготовили и передали ей соглашение о расторжении договора строительного подряда <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>», а также два экземпляра договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» согласно которому ЖНК «<данные изъяты>» в лице Свидетель №95 собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов обеспечит предоставление Потерпевший №1 и членам ее семьи не позднее <Дата обезличена> двухуровневой квартиры в многоквартирном жилом доме блокированного типа «таунхаус», расположенном на 1/6 земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен> общей площадью 71,31 квадратных метра, за стоимость в размере 2 182 240 рублей, а так же изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость доли указанного земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями, полом с подогревом и натяжными потолками.
Подписав указанные документы: соглашение о расторжении договора подряда от <Дата обезличена>, договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» и дополнительное соглашение к нему от <Дата обезличена>, <ФИО>43 заведомо зная об отсутствии реальной возможности и намерений исполнить обязательства по договору, скрепил их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего, достоверно зная, что указанный номер обозначает номер кадастрового квартала, а не номер земельного участка, который не может быть идентифицирован в пределах квартала, в связи с чем договор является фиктивным заверил Потерпевший №1, что обязательства перед нею будут исполнены в полном объеме и в установленный срок.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95, <ФИО>40 возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №1 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от нее денежные средства возвести индивидуальный жилой дом на земельном участке, принадлежащем Потерпевший №1 и членам ее семьи, совершил хищение денежных средств в сумме 1 320 615 рублей принадлежащих Потерпевший №1, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
10.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40,И., созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 2 240 000 рублей принадлежащих Потерпевший №12 и Потерпевший №10, причинив последним значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Так, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> в дневное время, находясь на территории <...>, Свидетель №96, согласно отведенной ему роли, в целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с неосведомленным о преступном умысле членов ОПГ Свидетель №10 в целях заключения с последним заведомо неисполнимого договора аренды земельного участка с последующим выкупом на менее выгодных условиях. Свидетель №10 дал свое устное согласие на строительство жилого дома типа таунхаус на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенном в <...>, о чем не позднее <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения своей роли и реализации преступного умысла членов ОПГ, сообщил <ФИО>40
В указанный период, <ФИО>40, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, будучи осведомленной о том, что <ФИО>105 являются многодетной семьей и осуществить расчет за приобретаемое жилье могут только за счет средств государственной поддержки, осознавая, что ЖНК «<данные изъяты>» в собственности земельных участков не имеет и это повлечет отказ в перечислении на расчетный счет данной организации бюджетных денежных средств, для безусловного получения денежных средств, выделенных <ФИО>105 как многодетной семье, ввела в заблуждение Потерпевший №12 и Потерпевший №10 и, по указанию Кайдаша В.В., предложила оформить фиктивный договор строительного подряда, согласно которому строительство будет осуществляться на земельном участке, принадлежащем <ФИО>105 и членам их семьи по адресу: <...> кадастровый <Номер обезличен>, заверив последних, что впоследствии, после получения от них денежных средств, при окончании строительства ЖНК «<данные изъяты>» жилого дома в <...> им будет предоставлена квартира и земельный участок, на которые будет оформлено право собственности <ФИО>105.
В этот же период, в целях получения необходимого для дальнейшей деятельности ОПГ права владения и пользования земельным участком, принадлежащим Свидетель №10, Свидетель №96 обеспечил подписание договора аренды земельного участка под строительство б/н от <Дата обезличена>, заключенного между последним как физическим лицом и Свидетель №10, тем самым получив юридическую возможность обратиться в администрацию МО «<...>» в целях получения разрешения на строительство, которое в дальнейшем будет предъявляться гражданам как подтверждение законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>». В дальнейшем указанный договор предоставлен Свидетель №96 в администрацию МО «<...>» и на его основании неосведомленными о преступном умысле членов ОПГ сотрудниками администрации МО «<...>» выдали Свидетель №96 разрешение на строительство на указанном участке <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое Свидетель №96 передал <ФИО>40 в целях предъявления гражданам и тем самым убеждения их в необходимости предоставления денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>».
<Дата обезличена><ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №12 и Потерпевший №10, неосведомленных о преступных намерениях <ФИО>40, Свидетель №96, Свидетель №95 и Кайдаша В.В., поставила последнего в известность о наличии потенциальных клиентов, готовых заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед <ФИО>105 выполнены не будут, поскольку полученные от них денежные средства будут потрачены на оплату услуг и стоимости земельных участков по ранее заключенным договорам, дал согласие на заключение договора.
В тот же день <ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, заведомо зная, что денежные средства <ФИО>105 будут потрачены на окончание строительства жилых домов, возведенных Кайдашом В.В. по договорам, заключенным ранее от лица ООО <данные изъяты>», находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», скрыв от <ФИО>105 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья и отсутствие реальной возможности предоставить <ФИО>105 квартиру в <...>, так как право собственности на ранее возведенные дома подлежало оформлению на других лиц по ранее заключенным договорам, используя реквизиты ЖНК «<данные изъяты>» и сведения о вышеуказанном земельном участке, собственноручно изготовила два экземпляра договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, согласно которому ЖНК «<данные изъяты>» являясь подрядчиком, обязался в срок до <Дата обезличена> выполнить комплекс работ по строительству для Потерпевший №12 и членов ее семьи двухэтажного четырехкомнатного жилого дома общей площадью 191,8 кв.м. на земельном участке общей площадью 1 200 кв. м. с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: <...>, кадастровый <Номер обезличен> за плату в размере 2 344 617,05 рублей, которая будет оплачена поэтапно из средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и средств материнского (семейного) капитала.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №12, Потерпевший №10, неосведомленными о преступном умысле Свидетель №95, Свидетель №96, <ФИО>40 и Кайдаша В.В., <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав ему видимость наступления юридически значимых последствий, после чего передала Потерпевший №12 один экземпляр договора для обеспечения безусловного перечисления денежных средств на счет ЖНК «<данные изъяты>».
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Потерпевший №12, узнав о том, что ЖНК «<данные изъяты>» имеет репутацию недобросовестного застройщика и может в указанные сроки не выполнить свои обязательства, не стала принимать мер к оплате строительных работ и сообщила <ФИО>40 о расторжении договора, на что <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В., согласно отведенной ей роли, в ходе телефонного разговора, продолжая вводить Потерпевший №12 в заблуждение, путем уговоров убедила встретиться с ней и в тот же день приехала по месту жительства <ФИО>105 по адресу: <...>, на личном автомобиле.
Находясь в жилищи Потерпевший №10 по указанному адресу <ФИО>40, в продолжение своего преступного умысла, по указанию Кайдаша В.В. убедила Потерпевший №12 и Потерпевший №10 поехать в <...>, где, заведомо зная, что обязательства перед <ФИО>105 выполнены не будут, стала предъявлять последним для осмотра жилые дома, построенные Кайдашом В.В. по договорам, заключенным ранее от лица ООО <данные изъяты>», продолжая путем уговоров вводить их в заблуждение относительно исполнения в срок принятых на себя обязательств.
<Дата обезличена>, в рабочее время, поддавшись уговорам <ФИО>40Потерпевший №12 распорядилась о перечислении на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» <Номер обезличен>, открытый в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <...>, денежных средств в размере 1 901 686 рублей по основанию «перевод денежных средств по договору строительного подряда <Номер обезличен> на строительство индивидуального жилого дома от <Дата обезличена> года», которыми <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством жилого дома для <ФИО>105.
<Дата обезличена>, в рабочее время, Потерпевший №12, будучи введенной в заблуждение распорядилась о перечислении на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» <Номер обезличен>, открытый в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <...>, денежных средств в размере 45 036,12 рублей по основанию «перечисление средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> года», которыми <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством жилого дома по указанному адресу.
<Дата обезличена>, в рабочее время, Потерпевший №12, будучи введенной в заблуждение, распорядилась о перечислении на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» <Номер обезличен>, открытый в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <...>, денежных средств в размере 397 894,93 рублей по основанию «перечисление средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> года», которыми <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43. и Кайдаш В.В. распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством жилого дома по указанному адресу.
<Дата обезличена><ФИО>40, продолжая водить Потерпевший №12 и Потерпевший №10 в заблуждение относительно своих намерений и возможности исполнить условия договора, вуалируя свои преступные действия, заведомо зная, что ЖНК «<данные изъяты>» к строительству дома не приступил, с целью получения от Потерпевший №12 денежных средств в полном объеме, по указанию Кайдаш В.В. сообщила, что предоставит скидку по договору в размере 104 617,05 рублей, и впоследствии, в неустановленную следствием дату, в офисе ЖНК «<данные изъяты>», вернула Потерпевший №12 денежные средства в указанной сумме.
Не позднее <Дата обезличена>, после неоднократных требований Потерпевший №12 и Потерпевший №10 о предоставлении жилого помещения, <ФИО>40, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, по указанию Кайдаша В.В., совместно и согласовано с Свидетель №95, заведомо знавших, что обязательства перед <ФИО>105 выполнены не будут, поскольку полученные от них денежные средства потрачены на оплату услуг и стоимости земельных участков по ранее заключенным ООО <данные изъяты>» договорам, <Дата обезличена> подготовила соглашение о расторжении договора строительного подряда <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, а так же два экземпляра договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>», согласно которому ЖНК «<данные изъяты>» в лице Свидетель №95 собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов обеспечит предоставление Потерпевший №12 и Потерпевший №10 не позднее <Дата обезличена> двухуровневой квартиры в многоквартирном жилом доме блокированного типа «таунхаус», расположенном на 1/6 земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен> общей площадью 71,31 кв.м. за стоимость в размере 2 202 381 рублей, а так же изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость доли указанного земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями, полом с подогревом и натяжными потолками.
Подписав указанные документы: соглашение о расторжении договора подряда от <Дата обезличена>, договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» и дополнительное соглашение к нему от <Дата обезличена><ФИО>43., заведомо зная об отсутствии реальной возможности и намерений исполнить обязательства по договору, скрепил их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего, достоверно зная, что указанный номер обозначает номер кадастрового квартала, а не номер земельного участка, который не может быть идентифицирован в пределах квартала, в связи с чем договор является фиктивным заверил Потерпевший №12 и Потерпевший №10, что обязательства перед ними будут исполнены в полном объеме и в установленный срок.
Таким образом, Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №12 и Потерпевший №10 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от них денежные средства возвести жилой дом на земельном участке 56:21:3004001, и предоставить <ФИО>105 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 2 240 000 рублей принадлежащих Потерпевший №12 и Потерпевший №10, причинив последним значительный материальный ущерб на указанную сумму.
11.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 500 000 рублей принадлежащих Потерпевший №7, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Так <ФИО>40, <Дата обезличена>, в рабочее время, достоверно зная о том, что у ЖНК «<данные изъяты>» отсутствуют денежные средства для оплаты полной стоимости земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенного по адресу: <...>, с/с Ленинский, <...>, в отношении которого <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» заключен договор аренды с ООО «<данные изъяты>», ИНН <Номер обезличен>, сведения о котором представлены Свидетель №96 согласно отведенной ему роли, осознавая, что ЖНК «<данные изъяты>» денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>», не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №7 и Свидетель №69, сообщив последним по указанию Кайдаша В.В. заведомо ложные сведения о том, что имеющийся у ЖНК «<данные изъяты>» на правах аренды земельный участок по указанному адресу будет выкуплен и на нем будет возведен шестиквартирный жилой дом, после чего, скрыв от Потерпевший №7 и Свидетель №69 сведения о ранее заключенных и неисполненных ЖНК «<данные изъяты>» договорах с гражданами, убедила Потерпевший №7 и Свидетель №69 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство шестиквартирного жилого дома на указанном земельном участке в котором Потерпевший №7 и Свидетель №69 приобретут право собственности на квартиру с пристроенным гаражом.
<Дата обезличена><ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №7 и Свидетель №69, неосведомленных о преступных намерениях <ФИО>40, Свидетель №96, Свидетель №95 и Кайдаша В.В., согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о намерении Потерпевший №7 и Свидетель №69 заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №7 и Свидетель №69 выполнены не будут, а денежные средства последнего будут потрачены на цели не связанные со строительством для него жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №7 и Свидетель №69 и получить от них денежные средства.
В тот же день, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, используя представленные Свидетель №96 сведения о вышеуказанном земельном участке, согласно отведенной ей роли, собственноручно изготовила два экземпляра договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №7 и Свидетель №69 являют членами ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступили в кооператив в целях приобретения права собственности на квартиру <Номер обезличен> в шестиквартирном жилом доме блокированного типа «таунхаус» общей ориентировочной площадью 95,5 кв.м. с пристроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> за стоимость в размере 2 192 460 рублей, а так же изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2, а также Потерпевший №7 и Свидетель №69, неосведомленными о преступном умысле Свидетель №95, <ФИО>40, Свидетель №96 и Кайдаша В.В., <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40 получила от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в подтверждение чего передала ему собственноручно изготовленные квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 8 770 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 8770 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 10 000 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 10 000 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 731 230 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 731 230 рублей, экземпляр указанного договора и соглашения, а так же проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
Завладев денежными средствами в указанной сумме, <ФИО>40, <ФИО>43Свидетель №96 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению. Далее <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43., действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшей защиту своих прав в установленном порядке, убеждали <ФИО>104 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №7 и Свидетель №69 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от них денежные средства возвести жилой дом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> и передать Потерпевший №7 и Свидетель №69 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 1 500 000 рублей принадлежащих Потерпевший №7, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
12.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 2 500 000 рублей принадлежащих Потерпевший №5 и Потерпевший №6, причинив последним значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения возложенной на него роли, по указанию Кайдаша В.В., из неустановленных следствием источников информации получил сведения о наличии заключенного между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора купли-продажи земельного участка от <Дата обезличена> № Ю/6, согласно которому ООО «<данные изъяты>» приобрело земельный участок площадью 19 296 кв.м., разрешенное использование: для жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: <...>, кадастровый <Номер обезличен> площадью 7 173 кв.м. В целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с учредителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33, непосвященным в преступный умысел членов ОПГ, предложив последнему значительно более выгодные по сравнению со среднерыночными цену за земельный участок, тем самым убедив его в выгодности сотрудничества с ЖНК «<данные изъяты>» и обеспечив тем самым заключение между ЖНК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора аренды земельного участка №б/н от <Дата обезличена>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передает указанный земельный участок ЖНК «<данные изъяты>» в аренду на срок с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>. Далее Свидетель №96, действуя с целью получения документов, необходимых для убеждения граждан в законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и наличия для этого всей необходимой документации, предоставил указанный договор аренды в администрацию МО «<...> в целях получения разрешения на строительство. Непосвященными в преступный умысел членов ОПГ на основании договора аренды б/н от <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» выдано разрешение на строительство <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое предоставлено <ФИО>40 в целях исполнения последней своей роли и демонстрированию, в целях создания ложного впечатления о законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>», гражданам для убеждения последних передать денежные средства.
<ФИО>40, <Дата обезличена>, в рабочее время, достоверно зная о том, что у ЖНК «<данные изъяты>» отсутствуют денежные средства для оплаты полной стоимости земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенного по адресу: <...>, с/с Ленинский, <...>, в отношении которого <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» заключен договор аренды с ООО «<данные изъяты>», ИНН <Номер обезличен>, сведения о котором представлены Свидетель №96 согласно отведенной ему роли, осознавая, что ЖНК «<данные изъяты>» денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>», не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...>, в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №5 и Потерпевший №6, обратившихся в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью приобретения в собственность жилого помещения, сообщив последним по указанию Кайдаша В.В. заведомо ложные сведения, что имеющийся у ЖНК «<данные изъяты>» на правах аренды земельный участок по указанному адресу будет выкуплен и на нем будет возведен шестиквартирный жилой дом, после чего, скрыв от Потерпевший №5 и Потерпевший №6 сведения о ранее заключенных и неисполненных ЖНК «<данные изъяты>» договорах с гражданами, убедила Потерпевший №5 и Потерпевший №6 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последних, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство шестиквартирного жилого дома на указанном земельном участке в котором Потерпевший №5 и Потерпевший №6 приобретут право собственности на квартиру с пристроенным гаражом и земельный участок.
<Дата обезличена><ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №5 и Потерпевший №6, неосведомленных о преступных намерениях <ФИО>40, Свидетель №96, Свидетель №95 и Кайдаша В.В., согласно отведенной ей роли поставила последнего в известность о намерении Потерпевший №5 и Потерпевший №6 заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №5 и Потерпевший №6 выполнены не будут, а денежные средства последнего будут потрачены на цели не связанные со строительством для него жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №5 и Потерпевший №6 и получить от них денежные средства.
В тот же день <ФИО>40, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, используя представленные Свидетель №96 сведения о вышеуказанном земельном участке, согласно отведенной ей роли, собственноручно изготовила два экземпляра договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №5 и Потерпевший №6 являют членами ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступили в кооператив в целях приобретения права собственности на квартиру общей ориентировочной площадью 95,5 кв.м. с пристроенным гаражом в доме на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> за стоимость в размере 3 125 000 рублей, а так же изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
После этого Кайдаш В.В., достоверно знавший, что ЖНК «<данные изъяты>» денежными средствами, необходимыми для осуществления строительства не располагает, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №5 и Потерпевший №6, не имея на то полномочий, подписал указанный договор вместо директора ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2, неосведомленного о преступном умысле <ФИО>40, Свидетель №96, Свидетель №95 и Кайдаша В.В., после чего <ФИО>40, согласно отведенной ей роли, скрепила данные документы оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав им видимость влекущих юридически значимые последствия, и передала данные документы вместе с утвержденной Кайдашом В.В. проектной планировкой жилья ООО <данные изъяты>» Потерпевший №5 и Потерпевший №6 потребовав от последних передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по указанному адресу, <ФИО>40, действуя по указанию Кайдаша В.В., получила от Потерпевший №5 и Потерпевший №6 денежные средства в сумме 2 500 000 рублей в подтверждение чего передала им собственноручно изготовленные квитанции к приходным кассовым ордерам, датировав их <Дата обезличена> и, сохранив нумерацию, присвоенную квитанциям ранее выданным Потерпевший №7 и Свидетель №69, с которыми <Дата обезличена> заключен аналогичный договор, а именно <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 12 500 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 12 500 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 10 000 рублей, так же <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 10 000 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 1 227 500 рублей и <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 1 227 500 рублей, экземпляр указанного договора и соглашения, а так же проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
Завладев денежными средствами в общей сумме 2 500 000 рублей, <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению. Далее <ФИО>43Свидетель №96 и <ФИО>40, действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшей защиту своих прав в установленном порядке, убеждали <ФИО>103 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №5 и Потерпевший №6 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от них денежные средства возвести жилой дом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> и передать Потерпевший №5 и Потерпевший №6 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 2 500 000 рублей принадлежащих Потерпевший №5 и Потерпевший №6, причинив последним значительный материальный ущерб на указанную сумму.
13.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 2 004 517,15 рублей принадлежащих Потерпевший №2, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения возложенной на него роли, по указанию Кайдаша В.В., из неустановленных следствием источников информации получил сведения о наличии заключенного между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора купли-продажи земельного участка от <Дата обезличена> № Ю/6, согласно которому ООО «<данные изъяты>» приобрело земельный участок площадью 19 296 кв.м., разрешенное использование: для жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: <...> кадастровый <Номер обезличен> площадью 7 173 кв.м. В целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с учредителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33, непосвященным в преступный умысел членов ОПГ, предложив последнему значительно более выгодные по сравнению со среднерыночными цену за земельный участок, тем самым убедив его в выгодности сотрудничества с ЖНК «<данные изъяты>» и обеспечив тем самым заключение между ЖНК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора аренды земельного участка №б/н от <Дата обезличена>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передает указанный земельный участок ЖНК «<данные изъяты>» в аренду на срок с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>. Далее Свидетель №96, действуя с целью получения документов, необходимых для убеждения граждан в законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и наличия для этого всей необходимой документации, предоставил указанный договор аренды в администрацию МО «<...> в целях получения разрешения на строительство. Непосвященными в преступный умысел членов ОПГ на основании договора аренды б/н от <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» выдано разрешение на строительство <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое предоставлено <ФИО>40 в целях исполнения последней своей роли и демонстрированию, в целях создания ложного впечатления о законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>», гражданам для убеждения последних передать денежные средства.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», <ФИО>40, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что ЖНК «<данные изъяты>» деятельность по строительству жилых домов не осуществляет в виду отсутствия материальных ресурсов, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №2, обратившуюся в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью улучшения жилищных условий, сообщив последней по указанию Кайдаша В.В. заведомо ложные сведения о том, что ЖНК «<данные изъяты>» будет осуществить строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <...>, после чего достигла договоренности с Потерпевший №2, что на время оформления разрешительных документов на данный участок заключить фиктивный договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <...>, принадлежащем Свидетель №1, неосведомленному о преступных намерениях <ФИО>40, Свидетель №96, Свидетель №95 и Кайдаша В.В., сведения о котором представлены Свидетель №95 согласно отведенной ему роли.
В этот же период, для безусловного перечисления денежных средств на расчетный счет ЖКН «<данные изъяты>» <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В., убедила Потерпевший №2 предоставить данный договор в качестве обоснования для перечисления средств государственной поддержки, выделенных Потерпевший №2 в качестве социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и материнского (семейного) капитала заверив последнюю, что данные денежные средства будут потрачены на строительство шестиквартирного жилого дома блокированного типа «таунхаус» в <...>, а после оформления разрешительной документации на данный земельный участок, с Потерпевший №2 будет заключено дополнительное соглашение, изменяющее место строительства и предоставления жилья.
<Дата обезличена><ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №2, неосведомленной о преступных намерениях <ФИО>40, Свидетель №96, Свидетель №95 и Кайдаша В.В., поставила последнего в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №2 выполнены не будут, поскольку полученные от нее денежные средства будут потрачены на оплату услуг и стоимости земельных участков по ранее заключенным договорам, дал согласие на заключение договора.
В тот же день <ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, заведомо зная, что денежные средства Потерпевший №2 будут потрачены на окончание строительства жилых домов, возведенных Кайдаш В.В. по договорам, заключенным ранее от лица ООО <данные изъяты>», находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, скрыв от Потерпевший №2 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья и отсутствие реальной возможности предоставить Потерпевший №2 квартиру в <...>, так как право собственности на ранее возведенные дома подлежало оформлению на других лиц по ранее заключенным договорам, используя реквизиты ЖНК «<данные изъяты>» и сведения о вышеуказанном земельном участке, собственноручно изготовила два экземпляра договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, согласно которому ЖНК «<данные изъяты>» являясь подрядчиком, обязался в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> выполнить комплекс работ по строительству для Потерпевший №2 одноэтажного керамзитоблочного жилого дома общей площадью 71,45 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> общей площадью 1275 кв. м. с разрешенным использованием: для размещения домов малоэтажной застройки и ведения личного подсобного хозяйства по адресу: <...> за плату в размере 2 220 000 рублей, которая будет оплачена поэтапно из средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и средств материнского (семейного) капитала.
Одновременно с этим <ФИО>40 изготовила фиктивный договор субаренды вышеуказанного земельного участка, датировав его <Дата обезличена>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №95 предоставил участок Потерпевший №2 во временное пользование, а <ФИО>43 с целью реализации совместного преступного умысла, собственноручно подписал договор и скрепил его оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Продолжая водить Потерпевший №2 в заблуждение <ФИО>40, опасаясь, что Потерпевший №2 может отказаться от исполнения условий договора в части перечисления денежных средств на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» ввиду его фиктивности, для безусловного получения от Потерпевший №2 денежных средств по данному договору, <Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №2 не будут исполнены, не придавая значения существенным условиям договора и требованиям к составлению документов, составила дополнительное соглашение <Номер обезличен> к вышеуказанному договору строительного подряда, согласно которому Потерпевший №2 будет построена двухуровневая квартира общей площадью 71,31 кв.м. в шестиквартирном жилом доме блокированного типа «таунхаус», расположенном на 1/6 земельного участка общей площадью 1 000 кв. метра с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, умышленно не указав дату составления данного документа и достоверно зная, что указанный номер обозначает номер кадастрового квартала, а не номер земельного участка, который не может быть идентифицирован в пределах квартала, в связи с чем договор является фиктивным.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительного соглашения номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №2, неосведомленными о преступном умысле Свидетель №95, <ФИО>40, Свидетель №96 и Кайдаша В.В., <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав им видимость наступления юридически значимых последствий, после чего передала Потерпевший №2 один экземпляр договора, дополнительного соглашения и проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>» утвержденную Кайдашом В.В., для обеспечения безусловного перечисления денежных средств на счет ЖНК «<данные изъяты>».
<Дата обезличена> в целях исполнения условий указанного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>Потерпевший №2 распорядилась о перечислении на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» <Номер обезличен>, открытый в ПАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <...> денежных средства в размере 1 584 738 рублей по основанию «перевод средств за жилое помещение», которыми <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством жилого дома по указанному адресу.
<Дата обезличена><ФИО>40, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», по указанию Кайдаша В.В., в продолжение совместного с Свидетель №96 и Свидетель №95 преступного умысла, продолжая вводить Потерпевший №2 в заблуждение относительно их намерений и возможности исполнить условия договора, собственноручно изготовила и убедила Потерпевший №2 подписать дополнительное соглашение <Номер обезличен> к вышеуказанному договору, согласно которому объект строительства должен быть построен в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40, продолжая водить Потерпевший №2 в заблуждение, заведомо зная, что ЖНК «<данные изъяты>» к строительству дома на земельном участке по указанному адресу, а также на земельном участке с кадастровым номером 56:21:3004001, расположенном по адресу: <...>, общей площадью 1000 кв.м., не приступил, с целью получения от Потерпевший №2 очередного платежа по договору, убедила Потерпевший №2 дать согласие на приобретение квартиры в <...>, заверив последнюю, что на земельном участке <Номер обезличен> по <...> ЖНК «<данные изъяты>» ведет строительство жилого дома.
<Дата обезличена><ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №2 на приобретение квартиры по указанному адресу, воспользовавшись тем, что Потерпевший №2 не имеет специальных познаний в области договорной работы, продолжая вводить ее в заблуждение и создавать видимость исполнения принятых на себя обязательств, передала ей копию разрешения на строительство №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, выданного взамен ранее полученного разрешения на строительство №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, и одновременно с этим представила ей для подписания соглашение о расторжении договора строительного подряда <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, а договор, влекущий предоставление Потерпевший №2 иного жилого помещения или выполнения строительных работ не представила, прекратив таким образом обязательства ЖНК «<данные изъяты>» и умолчав об этом, убедила Потерпевший №2 внести очередной платеж по договору.
<Дата обезличена> в целях исполнения условий указанного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, Потерпевший №2 распорядилась о перечислении на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» <Номер обезличен>, открытый в ПАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <...> денежных средств в размере 419 779,15 рублей по основанию перечисление денежных средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий которыми <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В., достоверно зная, что договорные отношения между Потерпевший №2 и ЖНК «<данные изъяты>» отсутствуют, оснований для получения денежных средств и их расходования у ЖНК «<данные изъяты>» не имеется, жилое помещение Потерпевший №2 не представлено, распорядились по своему усмотрению, то есть похитили.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №2 заведомо ложных сведений о намерениях и реальной возможности предоставить ей жилое помещение, совершил хищение денежных средств в сумме 2 004 517,15 рублей принадлежащих Потерпевший №2, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
14.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 901 686 рублей принадлежащих Потерпевший №4, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения возложенной на него роли, по указанию Кайдаша В.В., из неустановленных следствием источников информации получил сведения о наличии заключенного между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора купли-продажи земельного участка от <Дата обезличена> № <Номер обезличен>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» приобрело земельный участок площадью 19 296 кв.м., разрешенное использование: для жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: <...> кадастровый <Номер обезличен> площадью 7 173 кв.м. В целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с учредителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33, непосвященным в преступный умысел членов ОПГ, предложив последнему значительно более выгодные по сравнению со среднерыночными цену за земельный участок, тем самым убедив его в выгодности сотрудничества с ЖНК «<данные изъяты>» и обеспечив тем самым заключение между ЖНК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора аренды земельного участка №б/н от <Дата обезличена>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передает указанный земельный участок ЖНК «<данные изъяты>» в аренду на срок с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>. Далее Свидетель №96, действуя с целью получения документов, необходимых для убеждения граждан в законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и наличия для этого всей необходимой документации, предоставил указанный договор аренды в администрацию МО «<...>» <...> в целях получения разрешения на строительство. Непосвященными в преступный умысел членов ОПГ на основании договора аренды б/н от <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» выдано разрешение на строительство №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое предоставлено <ФИО>40 в целях исполнения последней своей роли и демонстрированию, в целях создания ложного впечатления о законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>», гражданам для убеждения последних передать денежные средства.
<ФИО>40, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что ЖНК «<данные изъяты>» деятельность по строительству жилых домов не осуществляет в виду отсутствия материальных ресурсов, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, позиционируя себя руководителем данной организации ввела в заблуждение Потерпевший №4, обратившуюся в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью улучшения жилищных условий, сообщив последней по указанию Кайдаша В.В. заведомо ложные сведения о том, что ЖНК «<данные изъяты>» будет осуществить строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <...>, сведения о котором получены членами ОПГ неустановленным способом, заведомо зная, что указанный земельный участок принадлежит неосведомленному о преступных намерениях Свидетель №75, который правовых оснований для пользования и владения земельным участком ЖНК «<данные изъяты>» не передавал, заключать договоры аренды и передавать его в пользование другим лицам не намеревался, после чего предложила Потерпевший №4 заключить договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома по указанному адресу заверив последнюю, что полученные от нее денежные средства будут потрачены на строительство указанного дома, до конца <Дата обезличена> года жилой дом будет построен и передан заказчику.
<Дата обезличена><ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №1, в продолжение преступного умысла, поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №4 выполнены не будут, а денежные средства последней будут потрачены на цели не связанные со строительством для нее жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №4 и получить от нее денежные средства.
<ФИО>40, в тот же день, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №4 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья, используя реквизиты ЖНК «<данные изъяты>» и сведения о вышеуказанном земельном участке, собственноручно изготовила два экземпляра договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома №<Номер обезличен> от <Дата обезличена> согласно которому ЖНК «<данные изъяты>» являясь подрядчиком, обязался в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> выполнить комплекс работ по строительству для Потерпевший №4 и членов ее семьи индивидуального жилого дома общей площадью 71,45 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> общей площадью 1000 кв. м. с разрешенным использованием: под строительство индивидуальных жилых домов по адресу: <...> за плату в размере 2 320 000 рублей, которая будет оплачена поэтапно из средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и средств материнского (семейного) капитала.
Одновременно с этим <ФИО>40, создавая видимость намерений по строительству жилого дома для Потерпевший №4, используя полученные неустановленным способом анкетные данные <ФИО>46 и сведения об адресе и кадастровом номере указанного земельного участка, изготовила и представила ей для ознакомления и подписания фиктивный договор аренды земельного участка, датировав его <Дата обезличена>, согласно которому арендодатель Свидетель №75 предоставляет арендатору Потерпевший №4 по временное пользование и владение для строительства жилого дома земельный участок по указанному адресу сроком до <Дата обезличена>, ежемесячная арендная плата составляет 1 000 рублей, для заключения в будущем договора купли-продажи стоимость участка определена в размере 950 000 рублей.
Обеспечив подписание экземпляров договоров строительного подряда номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2, и Потерпевший №4, неосведомленными о преступном умысле Свидетель №96, Кайдаша В.В., <ФИО>40, и Свидетель №95, а также подписание договора аренды земельного участка от лица <ФИО>46, последняя скрепила договор подряда оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав ему видимость наступления юридически значимых последствий, после чего передала Потерпевший №4 один экземпляр каждого договора, копию проекта, утвержденного директором ООО <данные изъяты>» Кайдашом В.В., а так же копию разрешения на строительство №<Номер обезличен> от <Дата обезличена> и свидетельства о государственной регистрации права <ФИО>46 на вышеуказанный земельный участок.
<Дата обезличена> в целях исполнения условий указанного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>Потерпевший №4 распорядилась о перечислении на расчетный счет ЖНК «<данные изъяты>» <Номер обезличен>, открытый в ПАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <...>, денежных средств в размере 1 901 686 рублей по основанию «перевод средств в уплату по договору строительного подряда о строительстве индивидуального жилого дома №<Номер обезличен> от <Дата обезличена> года», которыми <ФИО>40 и Кайдаш В.В. распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством жилого дома по указанному адресу.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95, <ФИО>40 возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №4 заведомо ложных сведений о намерениях и реальной возможности осуществить строительство индивидуального жилого дома в <...>, совершил хищение денежных средств в сумме 1 901 686 рублей принадлежащих Потерпевший №4, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
15.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, организованной группой, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 2 182 500 рублей принадлежащих Потерпевший №9, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения возложенной на него роли, по указанию Кайдаша В.В., из неустановленных следствием источников информации получил сведения о наличии заключенного между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора купли-продажи земельного участка от <Дата обезличена> № Ю/6, согласно которому ООО «<данные изъяты>» приобрело земельный участок площадью 19 296 кв.м., разрешенное использование: для жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: <...> кадастровый <Номер обезличен> площадью 7 173 кв.м. В целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с учредителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33, непосвященным в преступный умысел членов ОПГ, предложив последнему значительно более выгодные по сравнению со среднерыночными цену за земельный участок, тем самым убедив его в выгодности сотрудничества с ЖНК «<данные изъяты>» и обеспечив тем самым заключение между ЖНК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора аренды земельного участка №б/н от <Дата обезличена>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передает указанный земельный участок ЖНК «<данные изъяты>» в аренду на срок с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>. Далее Свидетель №96, действуя с целью получения документов, необходимых для убеждения граждан в законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и наличия для этого всей необходимой документации, предоставил указанный договор аренды в администрацию МО «<...>» <...> в целях получения разрешения на строительство. Непосвященными в преступный умысел членов ОПГ на основании договора аренды б/н от <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» выдано разрешение на строительство №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое предоставлено <ФИО>40 в целях исполнения последней своей роли и демонстрированию, в целях создания ложного впечатления о законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>», гражданам для убеждения последних передать денежные средства.
<ФИО>40, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, достоверно зная о том, что у ЖНК «<данные изъяты>» отсутствуют денежные средства для оплаты полной стоимости земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенного по адресу: <...>, с/с Ленинский, <...>, в отношении которого <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» заключен договор аренды с ООО «<данные изъяты>», ИНН <Номер обезличен>, сведения о котором представлены Свидетель №96 согласно отведенной ему роли, осознавая, что ЖНК «<данные изъяты>» денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>», не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №9, обратившегося в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью приобретения в собственность жилого помещения, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что ЖНК «<данные изъяты>» имеет возможность осуществить строительство жилого дома блокированного типа «таунхаус» на земельном участке по адресу: <...> после чего предложила Потерпевший №9 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнего, что ЖНК «<данные изъяты>» на полученные от Потерпевший №9 денежные средства в размере 2 250 000 рублей осуществит строительство в установленный срок, а для безусловного получения от Потерпевший №9 денежных средств сообщила о предоставлении ему скидки в размере 3%.
<Дата обезличена>Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ЖНК «<данные изъяты>» выполнить обязательства по строительству жилого дома, вновь обратился в офис ЖНК «<данные изъяты>» и сообщил <ФИО>40 о намерении заключить указанный договор и внести наличные денежные средства.
В тот же день <ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №9, неосведомленного о преступных намерениях <ФИО>40, Свидетель №96, Свидетель №95 и Кайдаша В.В., согласно отведенной ей роли поставила Кайдаш В.В. в известность о намерении Потерпевший №9 заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №9 выполнены не будут, а денежные средства последнего будут потрачены на цели не связанные со строительством для него жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №9 и получить от него денежные средства.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, используя представленные Свидетель №96 сведения о вышеуказанном земельном участке, согласно отведенной ей роли <ФИО>40, собственноручно изготовила два экземпляра договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №9 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступил в кооператив в целях приобретения в срок до <Дата обезличена> права собственности на квартиру общей площадью 71,31 квадратных метра, в доме на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> за стоимость в размере 2 165 179 рублей, а так же изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями, натяжным потолком, наливным полом первого этажа с подогревом.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №9, неосведомленными о преступном умысле Свидетель №95, <ФИО>40, Свидетель №96, и Кайдаша В.В., <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена> находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», <ФИО>40 получила от Потерпевший №9 денежные средства в общей сумме 2 182 500 рублей в подтверждение чего передала ему собственноручно изготовленные две квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 17 321 рублей и <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 2 165 179 рублей, экземпляр указанного договора и соглашения, а также проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
Завладев денежными средствами в указанной сумме, <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению. Далее <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43 действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшей защиту своих прав в установленном порядке, убеждали Потерпевший №9 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В,, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, организованной группой возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №9 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от него денежные средства возвести жилой дом на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> и передать Потерпевший №9 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 2 182 500 рублей принадлежащих Потерпевший №9, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
16.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 2 650 000 рублей принадлежащих Потерпевший №20, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Так в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в дневное время, находясь на территории <...>, Свидетель №96, согласно отведенной ему роли, в целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус будет невозможно продолжение получение денежных средств от граждан и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с неосведомленным о преступном умысле членов ОПГ Свидетель №10 в целях заключения с последним заведомо неисполнимого договора аренды земельного участка с последующим выкупом на менее выгодных условиях. Свидетель №10 дал свое устное согласие на строительство жилого дома типа таунхаус на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенном в <...>, о чем не позднее <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения своей роли и реализации преступного умысла членов ОПГ, сообщил <ФИО>40
<ФИО>40, в этот же период, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43., согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаш В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, совместно с Кайдашом В.В. ввела в заблуждение Потерпевший №20, обратившегося в офис ЖНК «<данные изъяты>» с целью приобретения в собственность жилого помещения, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что ЖНК «<данные изъяты>» имеет в собственности земельный участок с кадастровым номером <Номер обезличен> на котором осуществляет строительство жилого дома, после чего Кайдаш В.В. и <ФИО>40 предложили Потерпевший №20 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнего, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее первого квартала 2015 года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство шестиквартирного жилого дома на указанном земельном участке в <...>, в котором Потерпевший №20 приобретет право собственности на двухуровневую квартиру с гаражом.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, <ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №20, не подозревающего о преступных намерениях <ФИО>40, Кайдаша В.В., Свидетель №96 и Свидетель №95, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, скрыв от Потерпевший №20, что указанный земельный участок принадлежал Свидетель №10 согласно свидетельства о государственной регистрации права серии <Номер обезличен> от <Дата обезличена> и имел разрешенный вид использования: для благоустройства и озеленения территории, что за строящиеся на указанном земельном участке квартиры в шестиквартирном жилом доме членами ОПГ уже получены денежные средства по ранее заключенным договорам, используя реквизиты ЖНК «<данные изъяты>» и сведения о данном земельном участке представленные Свидетель №96 по указанию Кайдаша В.В., собственноручно изготовила два экземпляра договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №20 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступил в кооператив в целях приобретения права собственности на двухуровневую квартиру с гаражом общей площадью 79,81 квадратных метра за стоимость в размере 2 628 968 рублей, включив в договор сведения о земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, представленные Свидетель №96, заведомо знавшим, что данный земельный участок согласно свидетельства о государственной регистрации права серии <Номер обезличен> от <Дата обезличена> имеет разрешенный вид использования: для благоустройства и озеленения территории и принадлежит Свидетель №10, не осведомленному о преступных намерениях Кайдаша В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95 и не имевшему намерений предоставлять его для исполнения обязательств перед <ФИО>47, а также изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость доли земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и <ФИО>47, неосведомленными о преступном умысле Кайдаша В.В., Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, последняя согласно отведенной ей роли скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего, по указанию Кайдаша В.В., во исполнение совместного с последним, а также с Свидетель №96 и <ФИО>43 преступного умысла потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена> находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, <ФИО>40 по указанию Кайдаш В.В. получила от Потерпевший №20 денежные средства в сумме 21 032 рублей в качестве вступительного взноса, 778 968 рублей и 1 850 000 рублей в качестве паевого взноса, а всего получила денежные средства в общей сумме 2 650 000 рублей в подтверждение чего передала ему собственноручно изготовленные три квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 21 032 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 778 968 рублей и <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 1 850 000 рублей, экземпляр указанного договора и соглашения, а также проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
Завладев денежными средствами в общей сумме 2 650 000 рублей <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению. Далее <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43., действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшей защиту своих прав в установленном порядке, убеждали Потерпевший №20 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95, <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №20 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях на полученные от него денежные средства возвести жилой дом на земельном участке <Номер обезличен> и предоставить Потерпевший №20 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 2 650 000 рублей принадлежащих Потерпевший №20, причинив последним значительный материальный ущерб на указанную сумму.
17.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 200 000 рублей принадлежащих Потерпевший №3, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения возложенной на него роли, по указанию Кайдаша В.В., из неустановленных следствием источников информации получил сведения о наличии заключенного между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора купли-продажи земельного участка от <Дата обезличена> № Ю/6, согласно которому ООО «<данные изъяты>» приобрело земельный участок площадью 19 296 кв.м., разрешенное использование: для жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: <...> кадастровый <Номер обезличен> площадью 7 173 кв.м. В целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с учредителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33, непосвященным в преступный умысел членов ОПГ, предложив последнему значительно более выгодные по сравнению со среднерыночными цену за земельный участок, тем самым убедив его в выгодности сотрудничества с ЖНК «<данные изъяты>» и обеспечив тем самым заключение между ЖНК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора аренды земельного участка №б/н от <Дата обезличена>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передает указанный земельный участок ЖНК «<данные изъяты>» в аренду на срок с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>. Далее Свидетель №96, действуя с целью получения документов, необходимых для убеждения граждан в законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и наличия для этого всей необходимой документации, предоставил указанный договор аренды в администрацию МО <...> в целях получения разрешения на строительство. Непосвященными в преступный умысел членов ОПГ работниками администрации, на основании договора аренды б/н от <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» выдано разрешение на строительство №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое предоставлено <ФИО>40 в целях исполнения последней своей роли и демонстрированию, в целях создания ложного впечатления о законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>», гражданам для убеждения последних передать денежные средства.
<ФИО>40, <Дата обезличена>, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что в законном пользовании ЖНК «<данные изъяты>» земельных участков для строительства жилых домов и договоренностей о предоставлении участков в будущем не имеет, денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43., согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, представляясь заместителем директора данной организации, ввела в заблуждение Потерпевший №3 сообщив последней заведомо ложные сведения о том, что в собственности ЖНК «<данные изъяты>» имеется земельный участок в <...> на котором последний ведет активное строительство и убедила Потерпевший №3 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнюю, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее второго квартала <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство жилого дома земельном участке по <...> вышеуказанного населенного пункта, в котором Потерпевший №3 приобретет право собственности на квартиру.
В тот же день <ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №3, неосведомленной о ее преступных намерениях, согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №3 выполнены не будут, а денежные средства последней будут потрачены на цели не связанные со строительством для нее жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №3 и получить от нее денежные средства.
<ФИО>40, <Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №3 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья и то, что земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен> не существует, поскольку участок принадлежал ООО «<данные изъяты>», <Номер обезличен> и <Дата обезличена> разделен им на пять земельный участков с присвоением новых кадастровых номеров, собственноручно изготовила два экземпляра договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №3 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступила в кооператив в целях приобретения в срок не второго квартала <Дата обезличена> года права собственности на квартиру общей площадью 41,41 квадратных метра за стоимость в размере 1 468 254 рублей, которую ЖНК «<данные изъяты>» обязалось построить на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> расположенном по адресу <...>, сведения о котором представлены Свидетель №96 согласно отведенной ему роли, а так же изготовила два экземпляра дополнительного соглашения <Номер обезличен> к договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость земельного участка, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №3, неосведомленными о преступном умысле Кайдаша В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95, <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена> находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по указанному адресу <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 11 746 рублей в качестве вступительного взноса, 20 000 рублей в качестве вступительного взноса и 468 254 рублей в качестве паевого взноса, а всего получила денежные средства в общей сумме 500 000 рублей, в подтверждение чего <ФИО>40 собственноручно изготовила и передала ей три квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 11 746 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 468 254 рублей, экземпляр указанного договора и дополнительного соглашения.
<Дата обезличена><ФИО>40, действуя согласно отведенной ей роли, по указанию Кайдаша В.В., в продолжение совместного преступного умысла, заведомо зная, что строительные работы на указанном земельном участке не ведутся и вестись не будут, продолжая вводить Потерпевший №3 в заблуждение относительно скорого начала строительства, убедила последнюю передать денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве паевого взноса, которые получила лично, а также собственноручно изготовила и передала Потерпевший №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму, которую Кайдаш В.В., действуя по исполнение совместного преступного умысла, не имея на то полномочий собственноручно подписал вместо директора Свидетель №2
<Дата обезличена><ФИО>40, действуя согласно отведенной ей роли, по указанию Кайдаша В.В., в продолжение совместного преступного умысла, заведомо зная, что строительные работы на указанном земельном участке не ведутся и вестись не будут, продолжая вводить Потерпевший №3 в заблуждение относительно скорого начала строительства, убедила последнюю, что в строительство данного дома вложены денежные средства представителей государственных учреждений г. Оренбурга, создав у нее уверенность в исполнении условий договора, после чего потребовала передать денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве паевого взноса получив которые передала Потерпевший №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму.
Завладев денежными средствами в общей сумме 1 200 000 рублей <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению. Далее <ФИО>40, <ФИО>43 и Свидетель №96, действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшей защиту своих прав в установленном порядке, убеждали Потерпевший №3 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №3 заведомо ложных сведений о наличии в собственности ЖНК «<данные изъяты>» земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен> расположенного по адресу <...>, возможности и намерениях на полученные от нее денежные средства возвести жилой дом на данном земельном участке и передать Потерпевший №3 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 1 200 000 рублей принадлежащих Потерпевший №3, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
18.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 300 000 рублей принадлежащих Потерпевший №15, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения возложенной на него роли, по указанию Кайдаша В.В., из неустановленных следствием источников информации получил сведения о наличии заключенного между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора купли-продажи земельного участка от <Дата обезличена> № Ю/6, согласно которому ООО «<данные изъяты>» приобрело земельный участок площадью 19 296 кв.м., разрешенное использование: для жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: <...>, кадастровый <Номер обезличен> площадью 7 173 кв.м. В целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с учредителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33, непосвященным в преступный умысел членов ОПГ, предложив последнему значительно более выгодные по сравнению со среднерыночными цену за земельный участок, тем самым убедив его в выгодности сотрудничества с ЖНК «<данные изъяты>» и обеспечив тем самым заключение между ЖНК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора аренды земельного участка №б/н от <Дата обезличена>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передает указанный земельный участок ЖНК «<данные изъяты>» в аренду на срок с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>. Далее Свидетель №96, действуя с целью получения документов, необходимых для убеждения граждан в законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и наличия для этого всей необходимой документации, предоставил указанный договор аренды в администрацию МО «<...> в целях получения разрешения на строительство. Непосвященными в преступный умысел членов ОПГ на основании договора аренды б/н от <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» выдано разрешение на строительство №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое предоставлено <ФИО>40 в целях исполнения последней своей роли и демонстрированию, в целях создания ложного впечатления о законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>», гражданам для убеждения последних передать денежные средства.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, Свидетель №96, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> достоверно зная, что земельный участок с кадастровым номером <Номер обезличен> принадлежит неосведомленному о преступных намерениях членов ОПГ Свидетель №22, который правовых оснований для пользования и владения земельным участком ЖНК «<данные изъяты>» не передавал, заключать договоры аренды и передавать его в пользование другим лицам не намеревался, что ЖНК «<данные изъяты>» денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, руководствуясь стремлением привлечь как можно больше граждан для заключения договоров о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» с целью получения от них денежных средств и их расходования на личные нужны, обеспечивая совместно с Свидетель №95, согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключая договоры аренды земельных участков, получая разрешение на строительство, для предоставления данных документов гражданам с целью создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввели в заблуждение Потерпевший №15 относительно того, что ЖНК «<данные изъяты>» ведет активную деятельность по строительству жилых домов и предложили Потерпевший №15 заключить с ЖНК «<данные изъяты>» договор с целью приобретения права собственности на квартиру в <...>.
Действуя в продолжения своего совместного преступного умысла Свидетель №96, заведомо зная, что денежные средства Потерпевший №15 будут потрачены на личные нужды не связанные со строительством для нее жилого дома и предоставления в нем квартиры, с согласия Кайдаша В.В., для безусловного получения от Потерпевший №15 денежных средств сообщил последней о том, что в случае передачи наличных денежных средств ей будет предоставлена скидка в размере 100 000 рублей.
<Дата обезличена>, когда Потерпевший №15, будучи введенной в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ЖНК «<данные изъяты>» выполнить обязательства по строительству жилого дома, вновь обратилась в офис ЖНК «<данные изъяты>» и сообщила <ФИО>40 о намерении заключить указанный договор и внести наличные денежные средства, <ФИО>40, продолжая вводить Потерпевший №15 в заблуждение, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что земельный участок на котором будет осуществляться строительство дома находится в собственности ЖНК «<данные изъяты>» и на данном участке последний ведет активное строительство и убедила Потерпевший №15 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>», заверив последнюю, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее третьего квартала <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство жилого дома земельном участке по <...> вышеуказанного населенного пункта, в котором Потерпевший №15 приобретет право собственности на квартиру в указанном доме, так же заведомо зная, что данный земельный участок с кадастровым номером <Номер обезличен> принадлежит неосведомленному о преступных намерениях Свидетель №22, который правовых оснований для пользования и владения земельным участком ЖНК «<данные изъяты>» не передавал, заключать договоры аренды и передавать его в пользование другим лицам не намеревался.
После этого, <ФИО>40, согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о готовности Потерпевший №15 заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №15 выполнены не будут, а денежные средства последней будут потрачены на цели не связанные со строительством для нее жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №15 и получить от нее денежные средства.
<Дата обезличена><ФИО>40, выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №15 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...>, в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешения на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, собственноручно изготовила два экземпляра договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №15 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступила в кооператив в целях приобретения права собственности на квартиру общей площадью 71,31 квадратных метра за стоимость в размере 2 132 936,50 рублей, которую ЖНК «<данные изъяты>» обязалось построить на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен> расположенном по адресу: <...> и предоставить в срок не позднее третьего квартала 2015 года, умышленно не включив в договор существенные условия о стоимости и переходе права на земельный участок и обязательства по сдаче жилья с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями.
Обеспечив подписание экземпляров указанного договора номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2, а также Потерпевший №15, неосведомленными о преступном умысле Кайдаша В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95, <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», <ФИО>40 получила от Потерпевший №15 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве членского взноса, 17 063,50 рублей в качестве вступительного взноса и 1 262 936,50 рублей в качестве паевого взноса, а всего получила денежные средства в общей сумме 1 300 000 рублей в подтверждение чего передала ей собственноручно изготовленные три квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 17 063,50 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 1 262 936,50 рублей, экземпляр указанного договора, а также проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
Завладев денежными средствами в общей сумме 1 300 000 рублей <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению. Далее <ФИО>40, Свидетель №96 и <ФИО>43 действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшей защиту своих прав в установленном порядке, убеждали Потерпевший №15 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №15 заведомо ложных сведений о наличии в собственности ЖНК «<данные изъяты>» земельного участка <Номер обезличен>, возможности и намерениях на полученные от нее денежные средства возвести жилой дом на данном земельном участке и передать Потерпевший №15 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 1 300 000 рублей принадлежащих Потерпевший №15, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
19.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 825 000 рублей принадлежащих Потерпевший №21, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Так, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения возложенной на него роли, по указанию Кайдаш В.В., из неустановленных следствием источников информации получил сведения о наличии заключенного между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора купли-продажи земельного участка от <Дата обезличена> № Ю/6, согласно которому ООО «<данные изъяты>» приобрело земельный участок площадью 19 296 кв.м., разрешенное использование: для жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: <...>, Ленинский сельсовет, <...>, кадастровый <Номер обезличен> площадью 7 173 кв.м. В целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с учредителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33, непосвященным в преступный умысел членов ОПГ, предложив последнему значительно более выгодные по сравнению со среднерыночными цену за земельный участок, тем самым убедив его в выгодности сотрудничества с ЖНК «<данные изъяты>» и обеспечив тем самым заключение между ЖНК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора аренды земельного участка №б/н от <Дата обезличена>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передает указанный земельный участок ЖНК «<данные изъяты>» в аренду на срок с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>. Далее Свидетель №96, действуя с целью получения документов, необходимых для убеждения граждан в законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и наличия для этого всей необходимой документации, предоставил указанный договор аренды в администрацию МО <...> в целях получения разрешения на строительство. Непосвященными в преступный умысел членов ОПГ работниками администрации, на основании договора аренды б/н от <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» выдано разрешение на строительство №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое предоставлено <ФИО>40 в целях исполнения последней своей роли и демонстрированию, в целях создания ложного впечатления о законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>», гражданам для убеждения последних передать денежные средства.
<ФИО>40, <Дата обезличена>, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что ЖНК «<данные изъяты>» денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...>, в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №21 сообщив последней заведомо ложные сведения о том, что в собственности ЖНК «<данные изъяты>» имеется земельный участок в <...>, на котором последний ведет активное строительство и убедила Потерпевший №21 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнюю, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее третьего квартала 2016 года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство жилого дома земельном участке по <...> вышеуказанного населенного пункта, в котором Потерпевший №21 приобретет право собственности на квартиру, заведомо зная, что данный земельный участок с кадастровым номером <Номер обезличен> принадлежит неосведомленному о преступных намерениях Свидетель №22, который правовых оснований для пользования и владения земельным участком ЖНК «<данные изъяты>» не передавал, заключать договоры аренды и передавать его в пользование другим лицам не намеревался.
В тот же день, <ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №21, неосведомленной о ее преступных намерениях, согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №21 выполнены не будут, а денежные средства последней будут потрачены на цели не связанные со строительством для нее жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №21 и получить от нее денежные средства.
<ФИО>40, <Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №21 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья и то, что указанный земельный участок ЖНК «<данные изъяты>» не принадлежит, используя реквизиты ЖНК «<данные изъяты>» и сведения о данном земельном участке представленные Свидетель №96 согласно отведенной ему роли, обеспечила изготовление двух экземпляров договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №21 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступила в кооператив в целях приобретения права собственности на двухуровневую квартиру <Номер обезличен> общей площадью 79,81 квадратных метра за стоимость в размере 2 679 189 рублей, умышленно не указав кадастровый номер земельного участка, а также дополнительное соглашение к данному договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость 1/6 доли земельного участка расположенного под жильем, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями и реестр «чистовой отделки квартиры <Номер обезличен>» с указанием видов работ.
Обеспечив подписание экземпляров указанных договоров и дополнительных соглашений номинальным директором ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 и Потерпевший №21, неосведомленными о преступном умысле Кайдаша В.В., <ФИО>40, Свидетель №96 и Свидетель №95, <ФИО>40 скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №21 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве членского взноса, 21 433 рублей в качестве вступительного взноса и 783 567 рублей в качестве паевого взноса, а всего получила денежные средства в общей сумме 825 000 рублей в подтверждение чего передала ей собственноручно изготовленные три квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 21 433 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 783 567 рублей, экземпляр указанного договора и дополнительного соглашения с реестром вида работ чистовой отделки.
Завладев денежными средствами в общей сумме 825 000 рублей <ФИО>40, Свидетель №96, <ФИО>43 и Кайдаш В.В. распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению. Далее <ФИО>40, <ФИО>43 и Свидетель №96, действуя согласно отведенным им ролям, в целях вуалирования своих преступных действий и усложнения для потерпевшей защиту своих прав в установленном порядке, убеждали Потерпевший №21 во временном характере задержки при строительстве и исполнении ЖНК «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме.
Таким образом, Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №21 заведомо ложных сведений о наличии в собственности ЖНК «<данные изъяты>» земельного участка <Номер обезличен>, возможности и намерениях на полученные от нее денежные средства возвести жилой дом на данном земельном участке и передать Потерпевший №21 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 825 000 рублей принадлежащих Потерпевший №21, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.
20.
Кайдаш В.В., в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, в рабочее время, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, созданной и возглавляемой Кайдашом В.В., совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в сумме 1 453 979 рублей принадлежащих Потерпевший №16, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
В период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>Свидетель №96, в целях исполнения возложенной на него роли, по указанию Кайдаша В.В., из неустановленных следствием источников информации получил сведения о наличии заключенного между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора купли-продажи земельного участка от <Дата обезличена> № <Номер обезличен>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» приобрело земельный участок площадью 19 296 кв.м., разрешенное использование: для жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: <...>, кадастровый <Номер обезличен> площадью 7 173 кв.м. В целях получения возможности членами ОПГ осуществлять действия по убеждению граждан в необходимости передачи денежных средств в ЖНК «<данные изъяты>», заведомо зная, что без наличия земельного участка, пригодного для возведения жилых домов типа таунхаус это будет невозможно и не достигнется планируемый уровень преступного дохода, вступил в переговоры с учредителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33, непосвященным в преступный умысел членов ОПГ, предложив последнему значительно более выгодные по сравнению со среднерыночными цену за земельный участок, тем самым убедив его в выгодности сотрудничества с ЖНК «<данные изъяты>» и обеспечив тем самым заключение между ЖНК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора аренды земельного участка №б/н от <Дата обезличена>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передает указанный земельный участок ЖНК «<данные изъяты>» в аренду на срок с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>. Далее Свидетель №96, действуя с целью получения документов, необходимых для убеждения граждан в законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>» и наличия для этого всей необходимой документации, предоставил указанный договор аренды в администрацию МО «<...> в целях получения разрешения на строительство. Непосвященными в преступный умысел членов ОПГ на основании договора аренды б/н от <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>» выдано разрешение на строительство №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, которое предоставлено <ФИО>40 в целях исполнения последней своей роли и демонстрированию, в целях создания ложного впечатления о законности деятельности ЖНК «<данные изъяты>», гражданам для убеждения последних передать денежные средства.
<ФИО>40, <Дата обезличена>, действуя с целью реализации совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что ЖНК «<данные изъяты>» денежными средствами и иными материальными ресурсами, необходимыми для строительства жилых домов не располагает, а потребность в денежных средствах обусловлена лишь наличием неисполненных обязательств перед гражданами по ранее заключенным Кайдашом В.В. договорам на строительство жилья от лица подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» и личными корыстными интересами, не являясь руководителем, работником или иным участником данной организации, заведомо зная об отсутствии денежных средств на счетах ЖНК «<данные изъяты>» и иных аффилированных Кайдашу В.В. организаций, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>» по адресу: <...> в то время, как Свидетель №96 и <ФИО>43 согласно отведенным им ролям, по указанию Кайдаша В.В. обеспечивали исполнение ранее принятых им на себя обязательств, а именно заключали договоры аренды земельных участков, Свидетель №96 получал разрешение на строительство, обеспечивая таким образом возможность предоставления данных документов гражданам для ознакомления и создания ложных убеждений о наличии у ЖНК «<данные изъяты>» действительного права, ввела в заблуждение Потерпевший №16 сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что в собственности ЖНК «<данные изъяты>» имеется земельный участок в <...>, на котором последний ведет активное строительство и убедила Потерпевший №16 заключить договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» заверив последнего, что ЖНК «<данные изъяты>» собственными силами и силами третьих лиц, в срок не позднее <Дата обезличена> года за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов, осуществит строительство жилого дома земельном участке по <...> вышеуказанного населенного пункта, в котором Потерпевший №16 приобретет право собственности на квартиру, заведомо зная, что данный земельный участок с кадастровым номером <Номер обезличен> принадлежит неосведомленному о преступных намерениях Свидетель №22, который правовых оснований для пользования и владения земельным участком ЖНК «<данные изъяты>» не передавал, заключать договоры аренды и передавать его в пользование другим лицам не намеревался.
В тот же день, <ФИО>40, заручившись согласием Потерпевший №16, неосведомленного о ее преступных намерениях, согласно отведенной ей роли поставила Кайдаша В.В. в известность о наличии потенциального клиента, готового заключить договор, а Кайдаш В.В., исполняя возложенную на себя роль, заведомо зная, что обязательства перед Потерпевший №16 выполнены не будут, а денежные средства последней будут потрачены на цели не связанные со строительством для нее жилого дома, распорядился заключить договор с Потерпевший №16 и получить от нее денежные средства.
<ФИО>40, <Дата обезличена>, находясь в офисе ЖНК «<данные изъяты>», выполняя отведенную ей роль, скрыв от Потерпевший №16 реальное финансовое состояние ЖНК «<данные изъяты>», наличие ранее неисполненных Кайдашом В.В. обязательств по строительству жилья и то, что указанный земельный участок ЖНК «<данные изъяты>» не принадлежит, используя реквизиты ЖНК «<данные изъяты>» и сведения о данном земельном участке представленные Свидетель №96 согласно отведенной ему роли, собственноручно изготовила два экземпляра договора о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, согласно которому Потерпевший №16 является членом ЖНК «<данные изъяты>», который собственными силами и силами третьих лиц, за счет денежных средств, аккумулируемых им на своем счете паевых взносов осуществляет некоммерческую деятельность по строительству жилых домов, и вступила в кооператив в целях приобретения права собственности на <...> общей площадью 36,39 квадратных метра за стоимость в размере 1 424 439 рублей, которую ЖНК «<данные изъяты>» обязалось построить на земельном участке с кадастровым номером <Номер обезличен>, расположенном по адресу <...>, и предоставить в срок не позднее первого квартала 2016 года, а также дополнительное соглашение <Номер обезличен> к данному договору, согласно которому паевой взнос включает в себя стоимость доли земельного участка расположенного под жильем, а по условиям договора ЖНК «<данные изъяты>» обязано сдать жилье с внутренней чистовой отделкой, всеми инженерными коммуникациями, сантехникой, электрикой, газовым котлом и плитой, входными и межкомнатными дверями и реестр отказов квартиры <Номер обезличен> с указанием видов работ.
После этого <ФИО>43 достоверно знавший, что ЖНК «<данные изъяты>» строительство жилых домов по указанному адресу не осуществляет, в собственности и ином владении земельных участков не имеет, денежными средствами, необходимыми для осуществления строительства не располагает, являясь директором ЖНК «<данные изъяты>», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №16 подписал указанный договор и дополнительное соглашение, после чего <ФИО>40, согласно отведенной ей роли, скрепила их оттиском печати ЖНК «<данные изъяты>», придав документам видимость влекущих юридически значимые последствия, после чего потребовала передать ей денежные средства в счет оплаты обязательств по договору.
<Дата обезличена> находясь в офисе по указанному адресу <ФИО>40, по указанию Кайдаша В.В. получила от Потерпевший №16 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве членского взноса, 11 540 рублей в качестве вступительного взноса и 1 422 439 рублей в качестве паевого взноса, а всего получила денежные средства в общей сумме 1 453 979 рублей, в подтверждение чего передала ему собственноручно изготовленные и подписанные Свидетель №95 три квитанции к приходным кассовым ордерам <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 20 000 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 11 540 рублей, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 1 422 439 рублей, экземпляр указанного договора и дополнительного соглашения с реестром вида работ чистовой отделки, которые <ФИО>43., согласно отведенной ему роли собственноручно подписал, а также проектную планировку жилья ООО <данные изъяты>».
Завладев денежными средствами в общей сумме 1 453 979 рублей Кайдаш В.В., Свидетель №96, <ФИО>43. и <ФИО>40 распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили, обязательства по договору не исполнили, похищенным распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Кайдаш В.В., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, организованной группой с Свидетель №96, Свидетель №95 и <ФИО>40, возглавляемой и руководимой Кайдашом В.В., с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №16 заведомо ложных сведений о наличии в собственности ЖНК «<данные изъяты>» земельного участка <Номер обезличен>, возможности и намерениях на полученные от нее денежные средства возвести жилой дом на данном земельном участке и передать Потерпевший №16 квартиру в указанном доме, совершил хищение денежных средств в сумме 1 453 979 рублей принадлежащих Потерпевший №16, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.
При ознакомлении с материалами уголовного дела Кайдаш В.В. заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
В судебном заседании подсудимый Кайдаш В.В. поддержал свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, полностью согласился с предъявленным обвинением, вину признал, в содеянном раскаивается, пояснил, что он понимает характер и последствия заявленного им ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, которое заявлено им добровольно, после консультации с защитником, ему разъяснены особенности обжалования приговора, поставленного без проведения судебного разбирательства, что он лишается права обжаловать приговор суда по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Государственный обвинитель, защитник, потерпевшие Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №15, представитель Потерпевший №16 – <ФИО>48 в судебном заседании, а потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №17, Потерпевший №18, <ФИО>42, Потерпевший №20, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24 в письменном заявлении, не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.
Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, касающиеся личности подсудимого, приходит к следующему.
Предъявленное Кайдаш В.В. обвинение является законным и обоснованным, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами. За совершение данного преступления законодатель предусматривает наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы. Оснований для прекращения уголовного дела не имеется. С учетом данных обстоятельств, суд полагает возможным рассмотреть дело в особом порядке и постановить в отношении Кайдаша В.В. приговор без проведения судебного разбирательства, так как препятствий для постановления такого приговора не имеется.
Суд квалифицирует действия Кайдаша В.В. как оконченное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, то есть как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ).
При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное Кайдаш В.В. преступление по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ отнесено законодателем к категории преступлений средней тяжести, на учете у врача психиатра и нарколога подсудимый не состоит, по месту жительства характеризуется в целом положительно (т. 48 л.д. 161, 163, 168-171, 174).
С учетом выявленных данных о личности подсудимого, суд на основании ст. 19 УК РФ признает Кайдаша В.В. вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния и подлежащего уголовной ответственности.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном.
В силу п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому Кайдашу В.В. является совершение данного преступления в составе организованной группы. Об этом свидетельствуют совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения на протяжении длительного времени продолжаемого преступления. Группа, имела своего лидера, выраженную структуру и организацию, с распределением выполняемых ролей и функций; стабильный состав. Преступную группу отличала внутренняя дисциплина, подчинение остальных участников группы Кайдашу В.В.
Учитывая, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, что наказание должно отвечать целям восстановления социальной справедливости, а также исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, а также, руководствуясь принципом справедливости, который выражается в соразмерности назначенного наказания совершенному деянию, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно только в условиях изоляции его от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы, в связи с чем не находит возможным применить ст. 73 УК РФ.
Оснований для замены на принудительные работы не имеется, поскольку, учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного только в условиях изоляции от общества и реального отбывания назначенного наказания.
Суд счел возможным не назначать Кайдашу В.В. дополнительного наказания в виде ограничения свободы, так как он ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался.
Поскольку подсудимый совершил преступление в сфере экономики, непосредственно направленного против института собственности, нацеленного на причинение потерпевшим имущественного вреда вследствие хищения, учитывая предмет и размер хищений, корыстный мотив и избранный способ совершения - путем обмана, в совокупности свидетельствующие о наличии существенной общественной опасности и повышенной угрозе для общества совершенного преступления, суд не находит оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поэтому наказание подсудимому в соответствии с ч. 5 ст. 62 УК РФ должно быть назначено – не более 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
С учетом данных о личности Кайдаша В.В. и фактических обстоятельств совершенного им преступления, суд не находит фактических и правовых оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступлений на менее тяжкую.
С учетом положений п. «а» ч.1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказания Кайдашу В.В. в колонии-поселения.
Учитывая уклонение Кайдаша В.В. от органов следствия и нахождение последнего в розыске, суд приходит к выводу о нецелесообразности применения к осужденному положений закона о самостоятельном следовании в колонию-поселение, и целесообразности направления осужденной в колонию-поселение под конвоем.
В ходе предварительного следствия потерпевшими были заявлены и поддержаны в ходе судебного следствия гражданские иски: Потерпевший №1 в сумме 1 320 615 рублей, Потерпевший №2 в сумме 2 004 517,15 рублей, Потерпевший №3 в сумме 1 200 000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 1 901 686 рублей, Потерпевший №5 и Потерпевший №6 в сумме 2 500 000 рублей, Потерпевший №7 в сумме 1 500 000 рублей, Потерпевший №8 в сумме 2 741 604 рублей, Потерпевший №9 в сумме 2 182 500 рублей, Потерпевший №10 и Потерпевший №12 в сумме 2 240 000 рублей, Потерпевший №14 в сумме 1 550 000 рублей, Потерпевший №15 в сумме 1 300 000 рублей, Потерпевший №16 в сумме 1 453 979 рублей, Потерпевший №17 в сумме 1 150 000 рублей, Потерпевший №18 в сумме 2 127 797 рублей, <ФИО>42 в сумме 820 800 рублей, Потерпевший №20 в сумме 2 650 000 рублей, Потерпевший №21 в сумме 825 000 рублей, Потерпевший №22 в сумме 1 407 400 рублей, Потерпевший №23 в сумме 1 621 815 рублей, Потерпевший №24 в сумме 2 420 000 рублей. Наряду с Кайдашем В.В. причастие к совершению преступления имеют и иные лица, в отношении которых был поставлен приговор. В результате чего заявленные гражданские иски необходимо предъявлять солидарно к соучастникам преступления. Также по делу отсутствуют сведения об обращении потерпевших в порядке гражданского судопроизводства с заявленными исками. Эти обстоятельства исключают возможность точного расчета денежной суммы, подлежащей возмещению указанным потерпевшим за счет Кайдаша В.В. и других участников преступления, в связи с чем, суд приходит к выводу, что данное обстоятельство требует проведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, осуществление которых повлечет отложение судебного разбирательства по уголовному делу, поэтому считает возможным при рассмотрении уголовного дела признать за гражданскими истцами, поддержавшими свои требования, право на удовлетворение гражданских исков в части возмещения имущественного вреда, причиненного преступлениями, и передать вопрос о размере возмещения каждого гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Кайдаша В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
К месту отбытия наказания следовать под конвоем.
Меру пресечения Кайдашу В.В. до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю в виде содержания под стражей.
Срок наказания исчислять с <Дата обезличена>.
Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Кайдаша В.В. под стражей с <Дата обезличена> по день вступления приговора в законную силу включительно из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Признать за гражданским истцами – Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, <ФИО>42, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, право на удовлетворение гражданских исков о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: проект договора аренды земельного участка под строительство б/н от <Дата обезличена>; договор поставки <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; товарная накладная <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; товарная накладная <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; копия акта сверки взаимных расчетов на период: <Дата обезличена> года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; товарная накладная <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; товарная накладная <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; акт сверки взаимных расчётов за <Дата обезличена> года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; записная книжка в обложке черного цвета; проект застройки территории земельного участка; паспорт на нож разделочный «<данные изъяты>» <Номер обезличен> ПС; письмо ООО «<данные изъяты>» б/н от <Дата обезличена>; письмо ООО «<данные изъяты>» б/н от <Дата обезличена>; письмо ООО «<данные изъяты>» б/н от <Дата обезличена>; выписка из Жилищного кодекса РФ; лист бумаги с выполненными рукописным текстом записями; записная книжка в обложке синего цвета; копия паспорта <Номер обезличен> на имя Свидетель №1; копия разрешения на строительство №<Номер обезличен>; соглашение от <Дата обезличена>; индивидуальные условия Договора потребительского кредита <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; квитанция к ПКО <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; счет на оплату <Номер обезличен>; схема планировочной организации земельного участка; проект возведения двухэтажного трехквартирного жилого дома; 3 копии градостроительного плана земельного участка №<Номер обезличен> проект возведения двухэтажного трехквартирного жилого дома; проект трехэтажного пятнадцатиквартирного жилого дома; график производства работ на объекте 6-ти квартирный дом в <...> на <Дата обезличена>; акт о приемке выполненных работ за <Дата обезличена> года <Номер обезличен>; локальный сметный расчет б/н от <Дата обезличена>; договор между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; заявление, о расторжении договора аренды на кабинет <Номер обезличен>а с <Дата обезличена>; копия кадастровой выписки о земельном участке от <Дата обезличена><Номер обезличен>; копия договора аренды земельного участка под строительство с последующим выкупом б/н от <Дата обезличена>; локальный сметный расчет б/н б/д; локальный сметный расчет б/н б/д; счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; договор строительного подряда <Номер обезличен> на строительство жилого дома от <Дата обезличена>; справка о стоимости выполненных работ б/н б/д; копия договора аренды земельного участка под строительство с последующим выкупом от <Дата обезличена>; копия разрешения на строительство №<Номер обезличен>; копия разрешения на строительство №<Номер обезличен>; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; копия дополнительного соглашения от <Дата обезличена><Номер обезличен>; расписка от <Дата обезличена>; справка ООО <данные изъяты>» <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; чек-ордер от <Дата обезличена>; чек-ордер от <Дата обезличена>; договор <Номер обезличен>/зм денежного займа с процентами от <Дата обезличена>; кадастровый паспорт земельного участка от <Дата обезличена><Номер обезличен>; расписка Свидетель №53; копия плана разводки канализации, на 1 листе; ежедневник недатированный в плотной обложке темного цвета; ежедневник недатированный в плотной обложке темного цвета; схема планировочной организации земельного участка; копия разрешения на строительство №<Номер обезличен>; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; копия паспорта на имя <ФИО>2; постановление судебного пристава-исполнителя Оренбургского РОСП <ФИО>259 от <Дата обезличена>; требование <Номер обезличен>; определение <...> от <Дата обезличена> по гражданскому делу <Номер обезличен>; решение <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; решение <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; лист с черновыми записями; лист с выполненными рукописным текстом черновыми записями; копия доверенности <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; предварительный договор о покупке-продаже договор обязательство б/н от <Дата обезличена>; договор аренды квартиры от <Дата обезличена>; оригинал и копия графика производства работ по объекту; копия свидетельства о праве собственности Свидетель №22<Дата обезличена> г.р. <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; решение о взыскании недоимки по страховым взносам; определение <...>; выписка ЕГРП о правах на объект от <Дата обезличена><Номер обезличен>; выписка ЕГРП о правах на объект от <Дата обезличена><Номер обезличен>; выписка ЕГРП о правах на объект от <Дата обезличена><Номер обезличен>; выписка ЕГРП о правах на объект от <Дата обезличена><Номер обезличен>; договор между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; 3 копии доверенности <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; копия устава ООО «<данные изъяты>»; список членов ЖСК по участкам, на 5 листах; копия паспорта <Номер обезличен> на имя Потерпевший №17; заявление от имени гр. <ФИО>4 о вступлении в члены ЖНК «<данные изъяты>»; копия приказа ООО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> от <Дата обезличена> «О назначении директора»; договор аренды земельного участка между ООО «<данные изъяты>» и ЖНК «<данные изъяты>» б/н от <Дата обезличена>; копия паспорта <Номер обезличен> на имя Кайдаш В.В.; копия паспорта <Номер обезличен> на имя Свидетель №95; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>; 2 экземпляра приказа ООО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; 2 экземпляра приказа <Номер обезличен> ООО «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, «О назначении на должность директора»; приказ <Номер обезличен> ООО «<данные изъяты>» от <Дата обезличена> «О назначении на должность исполнительного директора»; копия протокола <Номер обезличен> общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>; 2 копии свидетельства о постановке на учет Свидетель №95, от <Дата обезличена>, диск, полученный с заключением эксперта №<Номер обезличен>; диск, полученный с заключением эксперта №<Номер обезличен>; компакт-диск, полученный <Дата обезличена>, за исходящим <Номер обезличен> из ПАО «<данные изъяты>»; компакт-диск, полученный от сотрудников ОЭБ и ПК МУ МВД России «<ФИО>3» <Дата обезличена>, за исходящим <Номер обезличен>; диск, полученный из ПАО «<данные изъяты>», содержащий информацию о телефонных соединениях по абонентским номерам телефонов <Номер обезличен> и <Номер обезличен>, находящимся в пользовании Свидетель №96; компакт-диск, полученный от сотрудников ОЭБ и ПК МУ МВД России «<ФИО>3» <Дата обезличена>, за исходящим <Номер обезличен>; компакт-диск, полученный с ответом <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на запрос <Номер обезличен> от <Дата обезличена> из ООО «<данные изъяты>»; ежедневник синего цвета за <Дата обезличена> год; подколотые к ежедневнику отрывные листы бумаги желтого цвета; справка о стоимости выполненных работ и затрат от <Дата обезличена>; локальный сметный расчет на строительство жилого дома по адресу: <...> земельный участок с кадастровым номером <Номер обезличен>; Претензия от <Дата обезличена>; уведомление о передаче прав и обязанностей от ООО <данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о гос. регистрации права собственности от <Дата обезличена>; справка о стоимости выполненных работ и затрат от <Дата обезличена>; договор <Номер обезличен> на поставку товаров от <Дата обезличена> между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; справка о стоимости выполненных работ и затрат от <Дата обезличена>, на сумму 285792 рублей; технический план здания, составлен <Дата обезличена>; проект шестиквартирный жилой дом блокированного типа с пристроенными гаражами расположенный по адресу: <...>, на участке с кад. номером <Номер обезличен>; папка ЖНК «<данные изъяты>», Поставщики, ООО «<данные изъяты>», <Дата обезличена> год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; справка <Номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и ИП по состоянию на <Дата обезличена> год, ЖНК «<данные изъяты>», штраф 5107 рублей 50 копеек; единая (упрощенная) налоговая декларация, <Дата обезличена> год; единая (упрощенная) налоговая декларация, за <Дата обезличена> год, составлена <Дата обезличена>; единая (упрощенная) налоговая декларация, <Дата обезличена> года, составлена <Дата обезличена>; единая (упрощенная) налоговая декларация, за <Дата обезличена> года, составлена <Дата обезличена>; единая (упрощенная) налоговая декларация, за <Дата обезличена> год, составлена <Дата обезличена>; Единая (упрощенная) налоговая декларация, за <Дата обезличена> года, составлена <Дата обезличена>; единая (упрощенная) налоговая декларация, за <Дата обезличена> год, составлена <Дата обезличена>; реестр сведений о доходах физических лиц за <Дата обезличена> год от <Дата обезличена>, на Свидетель №2; карточка предприятия ЖНК «<данные изъяты>»; сведения о среднесписочной численности работников за <Дата обезличена> год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> год; справка о доходах физического лица за <Дата обезличена> год <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; квитанция о получении счета в ПФ, ЖНК «<данные изъяты>»; положительный протокол входного контроля; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> год; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отчетный период: <Дата обезличена> года; квитанция о получении счета в ПФ от <Дата обезличена>; финансовая отчетность ЖНК «<данные изъяты>» за <Дата обезличена> год; бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за <Дата обезличена> год; налоговая декларация за <Дата обезличена> год; бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за <Дата обезличена> год; сообщение об открытии (закрытии) счета на <Дата обезличена> года; сообщение об открытии счета <Номер обезличен>, на <Дата обезличена>; сообщение об открытии счета <Номер обезличен>, на <Дата обезличена>; сообщение об открытии счета <Номер обезличен>, на <Дата обезличена>; сообщение об открытии счета <Номер обезличен> на <Дата обезличена>; сообщение об открытии (закрытии) счета на <Дата обезличена> года; сообщение об открытии (закрытии) счета на <Дата обезличена>; сообщение об открытии счета <Номер обезличен> на <Дата обезличена>, сообщение об открытии счета <Номер обезличен> на <Дата обезличена>; сообщение об открытии счета <Номер обезличен> на <Дата обезличена>; сообщение об открытии счета <Номер обезличен> на <Дата обезличена>; сообщение об открытии счета <Номер обезличен> на <Дата обезличена>; сообщение об открытии счета <Номер обезличен> на <Дата обезличена>; сообщение об открытии (закрытии) счета на <Дата обезличена>; сообщение об открытии (закрытии) счета на <Дата обезличена>; заявление от <Дата обезличена>, справка «Личный кабинет плательщика»; тетрадь пронумерованная и обклеенная белой бумагой с надписями «Исходящие» и «Входящие» ЖНК «<данные изъяты>»; папка, поставщики ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> за <Дата обезличена> год.; папка, исходящая корреспонденция ЖНК «<данные изъяты>» за <Дата обезличена> год; папка, ООО <данные изъяты>»; консолидированные выписки Банка <данные изъяты>, за <Дата обезличена> год, на 3 листах, за <Дата обезличена> год; папка ЖНК «<данные изъяты>» поставщики, ООО «<данные изъяты>», <Дата обезличена> год; сшитые документы «Малиновая, 437»; рабочая тетрадь в клеточку, на лицевой стороне надпись PRESTIGE; тетрадь белого цвета, с надписью ЖНК; незаполненная книжка приходно-кассовых ордеров; незаполненная книжка приходно-кассовых ордеров; незаполненная книжка авансовых отчетов; две рабочих тетради NATURAL NOTEBOOK; книга учета, красного цвета в твердом переплете; папка с документами синего цвета; папка ЖНК «<данные изъяты>», «Перечисление налогов и отчислений», <Дата обезличена> год; папка ЖНК «<данные изъяты>», Реклама «<данные изъяты><Дата обезличена> года; папка «Документы для пенсионного фонда»; «ЭТЛ ПК «<данные изъяты>»; папка «Общая»; ООО «<данные изъяты>», <Дата обезличена> год; папка ЖНК «<данные изъяты>», «Банковские выписки <данные изъяты>», <Дата обезличена> ггода; папка ЖНК «<данные изъяты>», кадровая документация за <Дата обезличена> год; папка, «Славянская, 436»; папка «Учебная», «Авансовые отчеты Свидетель №37, <Дата обезличена> года»; Распоряжение (<Номер обезличен>) об отмене доверенности, от <Дата обезличена>; папка «Общая» Сверка банковских выписок», <Дата обезличена> год; тетрадь в твердом переплете, сшита пружиной, надпись на обложке 4 BLOKS; зеленая папка, уставные документы «<данные изъяты>»; консолидированная выписка по счетам 40<Номер обезличен> ООО <данные изъяты>», с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>; кадастровая выписка о земельном участке от <Дата обезличена><Номер обезличен>; свидетельство о государственной регистрации права от <Дата обезличена>; заявление от Директора ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2; акт о соответствии параметров постоянного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации; заявление о выдаче разрешения на строительство 8 – ми квартирного жилого дома, <...>, от <Дата обезличена>; акт о приемке объекта капитального строительства, кадастровый <Номер обезличен>; справка о соответствии постоянного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, кадастровый <Номер обезличен>; схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала <Номер обезличен>; заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Запрос о рассмотрении ввода в эксплуатацию жилого дома; запрос о рассмотрении ввода в эксплуатацию жилого дома, кад. ном. <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, адрес: <...>; уведомление <ФИО>49 от Свидетель №96; уведомление <ФИО>49 от Свидетель №96; ответ на письмо от <Номер обезличен> от <Дата обезличена> о присвоении почтового адреса; постановление о присвоении почтового адреса; договор займа от <Дата обезличена>, в двух экземплярах; договор займа от <Дата обезличена>; дополнительное соглашение к договору займа от <Дата обезличена>; кадастровая выписка о земельном участке от <Дата обезличена><Номер обезличен>, кад. ном. <Номер обезличен>; договор подряда от <Дата обезличена>; договор купли продажи недвижимости от <Дата обезличена>; справка о стоимости выполненных работ и затрат, на сумму 500 тысяч рублей; локальный сметный расчет на строительство жилого дома с кад. ном.: <Номер обезличен>; соглашение от <Дата обезличена>; договор купли продажи квартиры, от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>50 от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>50 от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>50 от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>51 от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>51 от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>51 от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>51 от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>51 от <Дата обезличена>; заявление о присвоении почтового адреса <Номер обезличен>; соглашение о расторжении договора подряда от <Дата обезличена>; заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, (2 экземпляра); справка о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов; разрешение на строительство, на срок до <Дата обезличена>; договор купли продажи квартиры от <Дата обезличена>; договор купли продажи земельного участка; свидетельство о гос. рег. права, от <Дата обезличена>; копия паспорта Свидетель №52; договор купли продажи квартиры от <Дата обезличена>; предупреждение от судебного пристава <ФИО>259 выписка из лицевого счета по вкладу (<данные изъяты>), от <Дата обезличена>; требование от судебного пристава <ФИО>259 заявление на банковское обслуживание от Свидетель №96в Сбербанк от <Дата обезличена>; вклад в Сбербанк Свидетель №96; выписка из лицевого счета по вкладу, Свидетель №96; заявление на получение дебетовой карты Сбербанка России, от Свидетель №96, от <Дата обезличена>; выписка из лицевого счета по вкладу, счет <Номер обезличен> 2 листа записи от руки постороннего характера; штатное расписание написанное от руки; договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>; свидетельство ООО <данные изъяты>»; карта предприятия ЖНК «<данные изъяты>»; свидетельство о гос. регистр. права от <Дата обезличена>; субъект ОАО «<данные изъяты>»; свидетельство о гос. регистр. права от <Дата обезличена>; расчеты без заголовков; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, кад. ном.: <Номер обезличен>; передаточный акт к договору купли продажи квартиры от <Дата обезличена>; свидетельство о гос. регистр. права от <Дата обезличена>; свидетельство о гос. регистр. права от <Дата обезличена>; субъект <ФИО>52; свидетельство о гос. рег. права от <Дата обезличена>; договор аренды земельного участка, неподписанный; заявление о выдаче разрешения на строительство, от <Дата обезличена>; уведомление из администрации Весеннего сельсовета; разрешение на строительство, от <Дата обезличена>; кадастровый паспорт земельного участка от <Дата обезличена><Номер обезличен>; свидетельство о гос. рег. права от <Дата обезличена>; Расписка на получение документов на государственную регистрацию, <...>; расписка на получение документов на государственную регистрацию, <...>; требование о предоставлении информации и отчета о расходовании вверенных денежных средств жилищно-накопительного кооператива «<данные изъяты>»; две повестки о вызове к судебному приставу Свидетель №96, на <Дата обезличена> и на <Дата обезличена>; извещение о вызове на прием к судебному приставу Свидетель №96; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Свидетель №96; сообщение об отказе в государственной регистрации от <Дата обезличена><Номер обезличен>; определение о подготовке дела к судебному разбирательству; свидетельство о государственной регистрации права от <Дата обезличена>; мировое соглашение от <Дата обезличена> между ООО «<данные изъяты>» и <ФИО>53; копия паспорта Свидетель №96; уведомление от <Дата обезличена> о реорганизации ООО <данные изъяты>» и передаче всех прав и обязанностей ООО «<данные изъяты>»; требование <Номер обезличен>, Руководителю ООО «<данные изъяты>» об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов на <Дата обезличена>; акт сверки взаимных расчетов за период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>»; справка о вложениях в объект строительства <...>; технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом, заказчик <ФИО>54; свидетельство о государственной регистр. права от <Дата обезличена>; Генеральный план <...><Номер обезличен>; копия паспорта <ФИО>55; кадастровая выписка о земельном участке от <Дата обезличена>; градостроительный план земельного участка; исковое заявление; схема планировачной организации земельного участка; постановление о присвоении почтового индекса от <Дата обезличена><Номер обезличен>-п.; кадастровый паспорт земельного участка от <Дата обезличена>; кадастровый паспорт земельного участка от <Дата обезличена>, кад <Номер обезличен>; разрешение на строительство от <Дата обезличена>; заявление о выдаче разрешения на строительство; распечатанная документация, по фамильная, без заголовка; договор подряда от <Дата обезличена>; соглашение о расторжении предыдущего договора подряда от <Дата обезличена>; локальный сметный расчет на сумму 460000 рублей; справка о стоимости выполненных работ на 250 тысяч рублей; акт сверки взаимных расчетов от <Дата обезличена> по <Дата обезличена> год; бланк квитанции ООО <данные изъяты>» ИНН <Номер обезличен>; договор подряда от <Дата обезличена>, два экземпляра; договор подряда от <Дата обезличена>; справка о стоимости выполненных работ и затрат от <Дата обезличена>; акт о приемке выполненных работ за <Дата обезличена> года; локальный сметный расчет, кад <Номер обезличен>; соглашение о расторжении договора подряда от <Дата обезличена>; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, продавец ООО «<данные изъяты>»; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; устав ЖНК «<данные изъяты>»; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена> продавец ООО «<данные изъяты>»; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; коллективное обращение от членов ЖНК «<данные изъяты>» к начальнику управления ФСБ РФ; уведомление из <...>, от <Дата обезличена>; свидетельство о государственной регистрации права от <Дата обезличена>; расходный кассовый ордер ЖНК «<данные изъяты>», <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; расходный кассовый ордер ЖНК «<данные изъяты>», <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 212 000 рублей; расходный кассовый ордер ЖНК «<данные изъяты>», <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 48 000 рублей; расходный кассовый ордер ЖНК «<данные изъяты>», <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 45 000 рублей; расписка Свидетель №53 от <Дата обезличена>; USB-флеш накопитель черно – белый; договор строительного подряда <Номер обезличен> на строительство жилого дома от <Дата обезличена> между ЖНК «<данные изъяты>» и «<данные изъяты> протокол заседания членов кооператива от <Дата обезличена> ЖНК «<данные изъяты>»; два договора о полной материальной ответственности от <Дата обезличена>, с Свидетель №96 и <ФИО>43 доверенность от <Дата обезличена>; копия паспорта Свидетель №10; договор подряда от <Дата обезличена>; договор купли продажи квартиры, от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>50 от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>50 от <Дата обезличена>; расписка от руки <ФИО>50 от <Дата обезличена>; выписка из лицевого счета по вкладу, счет <Номер обезличен>, от <Дата обезличена>; 2 листа записи от руки постороннего характера; штатное расписание написанное от руки; передаточный акт к договору купли продажи квартиры от <Дата обезличена>, продавец Свидетель №96, покупатель <ФИО>56, <ФИО>57; свидетельство о гос. регистр. права от <Дата обезличена>, субъект <ФИО>52; свидетельство о гос. регистр. права от <Дата обезличена>, субъект <ФИО>52; требование о предоставлении информации и отчета о расходовании вверенных денежных средств жилищно-накопительного кооператива «<данные изъяты>», подписано Кайдаш В.В.; свидетельство о государственной регистрации права от <Дата обезличена>, субъект Кайдаш В.В.; Вид права: Собственность, объект Жилой дом, кад ном; мировое соглашение от <Дата обезличена> между ООО «<данные изъяты>» и <ФИО>53; уведомление от <Дата обезличена> о реорганизации ООО <данные изъяты>» и передаче всех прав и обязанностей ООО «<данные изъяты>»; подписано Кайдаш В.В.; (на трех экземплярах); постановление о присвоении почтового индекса от <Дата обезличена><Номер обезличен>-п.: кад. номера: <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>, <Номер обезличен>; договор подряда от <Дата обезличена>; комплекс работ по монтажу систем, Заказчик ЖНК «<данные изъяты>, подрядчик ООО «<данные изъяты>», подписано Свидетель №2, <ФИО>43 соглашение о расторжении предыдущего договора подряда от <Дата обезличена>, подписано Свидетель №2, <ФИО>43 локальный сметный расчет на сумму 460 000 рублей, подписано Свидетель №2; справка о стоимости выполненных работ на 250 тысяч рублей, подписано Солдатков В.В., <ФИО>43 договор подряда от <Дата обезличена>, заказчик Квартал 56, подрядчик ООО «<данные изъяты>»; комплекс работ по монтажу систем, кад. ном. <Номер обезличен> Подписано Кайдаш В.В., <ФИО>43 (два экземпляра); договор подряда от <Дата обезличена>, подрядчик ООО «<данные изъяты>»; комплекс работ по монтажу систем, кад. ном. <Номер обезличен>, Подписано Кайдаш В.В., <ФИО>43 справка о стоимости выполненных работ и затрат от <Дата обезличена>, отчетный период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> года, на сумму 285792; локальный сметный расчет, кад <Номер обезличен>, на сумму 460 000 рублей; соглашение о расторжении договора подряда от <Дата обезличена>, Составлен <Дата обезличена>, подписано Директор <данные изъяты>» Кайдаш В.В., Директор <ФИО>43 ООО «<данные изъяты>»; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, продавец ООО «<данные изъяты>», инн <Номер обезличен>; покупатель ООО «<данные изъяты>»; товарная накладная на сумму 56867.80; счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, продавец ООО «<данные изъяты>», инн <Номер обезличен>, покупатель ООО «<данные изъяты>», товарная накладная на сумму 181435; подписано: ООО «<данные изъяты>» <ФИО>43 счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, продавец ООО «<данные изъяты>», инн <Номер обезличен>; покупатель ООО «<данные изъяты>»; товарная накладная на сумму 35000; подписано: ООО «<данные изъяты>» <ФИО>43 счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена> продавец ООО «<данные изъяты>», инн <Номер обезличен>; покупатель ООО «<данные изъяты>»; товарная накладная на сумму 18257; подписано: ООО «<данные изъяты>» <ФИО>43 счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, продавец ООО «<данные изъяты>», инн <Номер обезличен> покупатель ООО «<данные изъяты>»; товарная накладная на сумму 89391; подписано: ООО «<данные изъяты>» <ФИО>43 счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, продавец ООО «<данные изъяты>», инн <Номер обезличен> покупатель ООО «<данные изъяты>»; товарная накладная на сумму 110609; подписано: ООО «<данные изъяты>» <ФИО>43 счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, продавец ООО «<данные изъяты>», инн <Номер обезличен>; покупатель ООО «<данные изъяты>»; товарная накладная на сумму 321612.50; подписано: ООО «<данные изъяты>» <ФИО>43 счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, продавец ООО «<данные изъяты>», инн <Номер обезличен>; покупатель ООО «<данные изъяты>»; товарная накладная на сумму 32550; подписано: ООО «<данные изъяты>» <ФИО>43 счет фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, продавец ООО «<данные изъяты>», инн <Номер обезличен>; покупатель ООО «<данные изъяты>»; товарная накладная на сумму 29402.50; подписано: ООО «<данные изъяты>» <ФИО>43 уведомление из <...>, от <Дата обезличена>, Директору ЖНК «<данные изъяты>», Свидетель №95, подписано: Свидетель №54; Расписка <ФИО>58 от <Дата обезличена>; изъятые в ходе оперативно-розыскной деятельности <Дата обезличена>; претензия от <Дата обезличена> от имени Потерпевший №17; дело правоустанавливающих документов в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером <Номер обезличен>, в 2 томах; дело правоустанавливающих документов в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером <Номер обезличен> дело правоустанавливающих документов относительно земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен> дело правоустанавливающих документов относительно земельного участка с кадастровым номером <Номер обезличен>; визитная карточка ООО <данные изъяты>»; квитанция к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; квитанция к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; квитанция к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; квитанция к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; квитанция к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; квитанция к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; квитанция к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; квитанция к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; квитанция к приходному кассовому ордеру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; соглашение об определении квартир б/н от <Дата обезличена>; договор о вступлении в ЖНК «<данные изъяты>» б/н от <Дата обезличена>; проектная планировка жилья; дополнительное соглашение <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; дополнительное соглашение <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; заявление на имя директора ЖНК «<данные изъяты>» Свидетель №2 от <ФИО>59 от <Дата обезличена>; визитная карточка ЖСК «<данные изъяты>»; 142 РКО о выдаче денежных средств Свидетель №96, 48 РКО о выдаче денежных средств Свидетель №95, договор о полной материальной ответственности между ЖНК «<данные изъяты>» и Свидетель №96, о полной материальной ответственности между ЖНК «<данные изъяты>» и Свидетель №95, протокол заседания членов правления ЖНК «<данные изъяты>» от <Дата обезличена>, две копии доверенностей на имя <ФИО>40; скоросшиватель зеленого цвета с находящимися в нем документами; ватман с надписью Проект планировки территорий; ватман с надписью Проект планировки территорий; ватман с надписью Проект планировки территорий; ватман с надписью Проект планировки территорий; ватман с надписью Проект планировки территорий; ватман с надписью Проект планировки территорий чертеж Проект планировки территорий; электронный проездной документ АСУ «<данные изъяты>» <Номер обезличен>; лектронный проездной документ АСУ «<данные изъяты>» <Номер обезличен>; чек ОАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен>; визитки ЖНК «<данные изъяты>» в количестве 30 штук; карта ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен>; карта клиента <данные изъяты><Номер обезличен>; карта <Номер обезличен>; квитанция о выдаче наличных; копия паспорта серия <Номер обезличен> на имя Свидетель №68; заявление на банковское обслуживание; судебная повестка; копия протокола <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; копия протокола <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; копия протокола <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; копия протокола о задержании транспортного средства <...> от <Дата обезличена>; чек-ордер <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; расходный кассовый ордер <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; копия паспорта серия 53 13 <Номер обезличен> на имя <ФИО>6; карточка предприятия ООО «<данные изъяты> акт приема передачи от <Дата обезличена>, акт приема-передачи от <Дата обезличена>, счет-фактура (универсальный передаточный документ) <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, лист бумаги с черновыми записями об объеме необходимых строительных материалов на объектах «Заречье 1» и «Заречье 2», страховой полис серия ССС <Номер обезличен>, гарантийное письмо от имени директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №95, карта партнера ООО «<данные изъяты>», акт приема-передачи от <Дата обезличена>, акт приема передачи от <Дата обезличена>, акт приема-передачи от <Дата обезличена>, акт приема-передачи от <Дата обезличена>, акт приема-передачи от <Дата обезличена>, акт приема-передачи от <Дата обезличена>, акт приема-передачи б/д, счет на оплату №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 за <Дата обезличена> – <Дата обезличена>, счет на оплату №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, счет на оплату №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, письмо <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, реестр сведений о доходах физических лиц, работающих в ООО <данные изъяты>», за <Дата обезличена> года, реестр сведений о доходах физических лиц, работающих в ООО <данные изъяты>», за 2012 года от <Дата обезличена>, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за <Дата обезличена> года от <Дата обезличена>, копия паспорта на имя Свидетель №29<Дата обезличена> г.р. серия <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, на обратной стороне которой имеются два оттиска печати ООО «<данные изъяты> акт приемки в эксплуатацию прибора учёта воды <Номер обезличен>, акт приемки в эксплуатацию прибора учёта воды <Номер обезличен>, акт приемки в эксплуатацию прибора учёта воды <Номер обезличен>, акт приемки в эксплуатацию прибора учёта воды <Номер обезличен>, акт приемки в эксплуатацию прибора учёта воды <Номер обезличен>, справка о доходах физического лица за <Дата обезличена> год <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на имя Кайдаш В.В., справка о доходах физического лица за <Дата обезличена> год <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на имя <ФИО>60, правка о доходах физического лица за <Дата обезличена> год <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на имя <ФИО>61, справка о доходах физического лица за <Дата обезличена> год <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на имя <ФИО>62, справка о доходах физического лица за <Дата обезличена> год <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на имя <ФИО>62, книга учета, блокнот на пружине в обложке бело-оранжевого цвета, лист бумаги формата А4 с черновыми записями, лист бумаги с черновыми записями, лист бумаги формата А4 с чертежом шестиквартирного жилого дома, чек <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, лист бумаги с черновыми записями, тетрадка в обложке красного цвета, чек сети АЗС «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» ТЗК <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, чек сети АЗС «<данные изъяты>» ООО <данные изъяты>» ТЗК <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, Товарный чек <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, накладная б/н от <Дата обезличена>, ежедневник в обложке коричневого цвета, ежедневник в обложке черного цвета; записная книжка коричневого цвета; записная книжка красного цвета; рекламная карточка такси, <...>; рекламная карточка «<данные изъяты>»; Расписка Потерпевший №17; Банковская карта <Номер обезличен>; Счет – фактура №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>; Товарная накладная №<данные изъяты>; Карта памяти Micro CD на 4 GB; Визитная карточка Кайдаш В.В., - хранить при материалах дела;
печать в корпусе из металла серебристого цвета ООО «<данные изъяты>» ИНН <Номер обезличен>, - уничтожить;
сотовый телефон марки «<данные изъяты>»; планшетный компьютер марки «<данные изъяты>»; карту памяти в корпусе синего цвета марки «<данные изъяты>» объемом 32 мб; флеш-диск в корпусе синего цвета марки «<данные изъяты> gb; флеш-диск в корпусе черного цвета марки «<данные изъяты> нетбук марки «<данные изъяты>», зарядное устройство к нетбуку марки «<данные изъяты>», сумку для нетбука; моноблок марки «<данные изъяты>»; очки затемненные <данные изъяты>», наушники белого цвета; адаптер для гарнитуры <данные изъяты>»; флеш-диск марки «<данные изъяты>» объемом 1 гигабайт; карту памяти Micro SD объемом 1 гигабайт; фотоаппарат марки «<данные изъяты>» модели DSC-17; три системных блока в корпусе черного цвета; сотовый телефон марки «<данные изъяты>», - вернуть по принадлежности.
Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Дзержинский районный суд г. Оренбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть несоответствию выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в указанный выше срок. Осуждённый также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.
Судья: Е.А. Веркашинская
