УИД № 03RS0001-01-2021-002109-29
дело № 1-03/2022
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г.Уфа 05 апреля 2022 года
Демский районный суд г.Уфы РБ в составе председательствующего судьи Верещак Г.С.
при секретаре судебного заседания Деркач С.Ю.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Уфы Нурушева И.Р.,
подсудимого Турдиева Ф.Т., защитников – адвокатов Ахмерова Ш.Э., Галиахметова Р.И.,
переводчика ФИО544
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Турдиева Фарходжона Тожиназаровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца , гражданина Республики Узбекистан, проживающего по месту регистрации по адресу: , образование: высшее, , военнообязанного, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.322.1 УК РФ, п.а ч.2 ст.322.1 УК РФ,
у с т а н о в и л :
Турдиев Ф.Т., находясь на территории Российской Федерации в г.Уфе (точное место не установлено), не позднее апреля 2016 года по 08.08.2018, группой лиц по предварительному сговору (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство) организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации при следующих обстоятельствах.
В соответствии со ст.ст.25.9, 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее по тексту - ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»), иностранный гражданин при въезде в РФ обязан получить и заполнить миграционную карту, иностранные граждане, не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, въехавшие на территорию РФ с нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из РФ по истечении срока пребывания в РФ, являются незаконно находящимися на территории РФ.
В соответствии с ч.1 ст.2, ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»), временно пребывающий в РФ иностранный гражданин определен как лицо, прибывшее в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получение визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вид на жительство или разрешения на временное проживание.
Согласно ч.2 ст.21 Федерального закона от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»), иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную, не запрещенную законодательством РФ деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном (ч.2 ст.21 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»)); п.4 ч.1 ст.2 ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном ч.2 ст.21 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».
Согласно ст.21 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», основанием для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина является получение территориальным органом Министерства внутренних дел РФ уведомления установленной формы о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; в соответствии с требованиями ст.5 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком действия выданной ему визы, разрешения на работу, патента.
В соответствии с ч.5 ст.97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, а также согласно ч.3 ст.5 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми, ему был разрешен въезд в РФ. Работодателем является физическое или юридическое лицо, использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров (ч.2 ст.13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»).
Так, Турдиев Ф.Т. в группе лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что часть иностранных граждан прибывает на территорию РФ, не имея принимающей стороны, в которой они бы осуществляли трудовую или иную, не запрещенную законодательством РФ деятельность, и с которой у них были бы заключены трудовые договоры, находясь на территории г.Уфы не позднее апреля 2016 года (более точное место и время не установлено), действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на извлечение прибыли с иностранных граждан, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, разработали план, распределив между собой соответствующие роли. Согласно распределенным ролям, Турдиев Ф.Т. и неустановленные лица в период с не позднее апреля 2016 года по 08.08.2018, находясь в (более точное место не установлено), используя для осуществления совместного преступного умысла (), где Турдиев Ф.Т. являлся учредителем и директором с 2014 года по 2017 год, а также используя ООО « (), где Турдиев Ф.Т. являлся учредителем и директором с 14.02.2017, а также используя (), а также используя (), при этом учредителем и директором » (далее по тексту – Общество) Турдиев Ф.Т. не являлся, трудовую деятельность в указанных Обществах не осуществлял, правомочий на предоставление интересов предприятий не имел, осознавая, что иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание на территории РФ фактическую трудовую деятельность в указанных выше Обществах осуществлять не будут, заработная плата им выплачиваться не будет, не имея намерений и возможностей фактически предоставить иностранным гражданам помещения для пребывания на территории РФ, а также возможности предоставить рабочие места прибывающим на территорию РФ иностранным гражданам, не имеющим принимающей стороны, предоставлялись корешки фиктивных уведомлений о прибытии иностранного гражданина и регистрации его по месту нахождения принимающей стороны, давали указания работникам » работникам Свидетель №13, ФИО493, Свидетель №6, ФИО494, не осведомленных об их преступных намерениях, по изготовлению бланков фиктивных уведомлений о прибытии иностранных граждан и уведомлений о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) на выполнение работ с иностранным гражданином, а также давали указания по изготовлению фиктивных трудовых (гражданско-правовых) договоров, в которых Турдиев Ф.Т. и неустановленные лица ставили свои подписи, как являющихся якобы принимающей стороной, а также на основании, выдаваемых Турдиевым Ф.Т. и неустановленными лицами доверенностей, представлять интересы в многофункциональных центрах представления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту - многофункциональный центр) по вопросам передачи в отделение по Демскому району отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Уфе сведений о движении иностранных работников в организации, направления уведомлений о прибытии иностранных граждан, оформления разрешения на работу иностранным гражданам и получения готовых разрешений, а также подавать на них уведомления и медицинские документы.
После чего, с 28.04.2016 по 08.08.2018 в дневное время Свидетель №13, ФИО493, ФИО480 Р.Н., ФИО494, не осведомленные об их преступных намерениях, но во исполнение их указаний, на основании выданных доверенностей передавали сотрудникам отделения по Демскому району отдела по вопросам миграции УМВД России по по адресу: , для регистрации фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан, фиктивные уведомления о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) с иностранными гражданами, фиктивные трудовые (гражданско-правовые) договоры, заключенные с иностранными гражданами Турдиевым Ф.Т. и неустановленными лицами, как а также фиктивных договоров аренды жилых помещений, предназначенных якобы для обеспечения проживания иностранных граждан.
Кроме того, Турдиев Ф.Т., во исполнение общего преступного умысла с неустановленным лицами, в целях придания законности пребывания иностранных граждан на территории РФ и завуалирования преступных действий от сотрудников отделения по Демскому району отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Уфе, не позднее 16.03.2018, находясь в г.Уфе, не имея намерений фактически предоставить иностранным гражданам помещения для пребывания на территории РФ, изготовил и подписал фиктивный договор на оказание гостиничных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Свидетель №14 о якобы арендуемых », в лице директора ФИО403 Ф.Т., жилых помещений для проживания иностранных граждан по адресам: , передав в последующем указанные фиктивные договоры аренды ФИО493, не осведомленной об его преступных намерениях, но действовавшей на основании указаний Турдиева Ф.Т. и неустановленных лиц, которая на основании выданной доверенности предоставляла фиктивные договоры аренды вместе с остальными, указанными выше, фиктивными документами, сотрудникам отделения по Демскому району отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Уфе по адресу: .
Таким образом, в период с 28.04.2016 по 08.08.2018 на основании представленных документов должностными лицами отделения по Демскому району отдела по вопросам миграции УМВД России по по адресу: , было зарегистрировано более одной тысячи иностранных граждан (граждан Республики Узбекистан, Армении, Киргизии, Азербайджан и Таджикистан) по месту пребывания: , согласно фиктивным уведомлениям о прибытии иностранных граждан и уведомлениям о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) на выполнение работ с иностранным гражданином, фиктивным трудовым или гражданско-правовым договорам, представленным от имени по указанию Турдиева Ф.Т. и неустановленных лиц.
Кроме того, Турдиев Ф.Т., заведомо зная, что часть иностранных граждан прибывает на территорию РФ, не имея принимающей стороны, в которой они бы осуществляли трудовую или иную, не запрещенную законодательством РФ деятельность и с которой у них были бы заключены трудовые договоры, находясь в г.Уфе, не позднее 08.08.2018 (точное место и время не установлено), во исполнение своего преступного умысла, направленного на извлечение прибыли с иностранных граждан, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, разработал план, согласно которому, используя () (далее по тексту - Общество), где он являлся учредителем и директором с 14.02.2017, осознавая, что иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание на территории РФ, фактическую трудовую деятельность в указанном выше Обществе осуществлять не будут, заработная плата им выплачиваться не будет, не имея намерений и возможностей фактически предоставить иностранным гражданам помещения для пребывания на территории РФ, а также возможности предоставить рабочие места прибывающим на территорию РФ иностранным гражданам, не имеющим принимающей стороны, давал указания наемному работнику Свидетель №13, не осведомленной об его преступных намерениях, изготавливать фиктивные трудовые (гражданско-правовые) договоры, в которых Турдиев Ф.Т. ставил свои подписи, и на основании выдаваемых им доверенностей давал указания Свидетель №6, не осведомленному об его преступных намерениях, представлять интересы » в многофункциональных центрах по вопросам передачи в отделение по Демскому району отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Уфе сведений о движении иностранных работников в организации, направления уведомлений о прибытии иностранных граждан, оформления разрешения на работу иностранным гражданам и получения готовых разрешений, а также подавать на них уведомления и медицинские документы, а также Турдиев Ф.Т. изготавливал фиктивные документы в виде бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан и уведомлений о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) на выполнение работ с иностранным гражданином, в которых Турдиев Ф.Т. ставил свои подписи, как директор », являющегося якобы принимающей стороной.
После чего, Турдиев Ф.Т., не имея намерений и возможностей фактически предоставить иностранным гражданам помещения для пребывания на территории РФ, а также возможности предоставить рабочие места для постановки на миграционный учет, а также ФИО480 Р.Н., не осведомленный об его преступных намерениях, но во исполнение указаний Турдиева Ф.Т., на основании выданных доверенностей в период с 08.08.2018 по 23.10.2018 в дневное время, передавали сотрудникам отделения по Демскому району отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Уфе по адресу: , для регистрации фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан, фиктивные уведомления о заключении трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) с иностранными гражданами от имени » в лице директора Турдиева Ф.Т. по месту пребывания: , а ФИО4 фиктивные трудовые (гражданско-правовые) договоры и договор аренды.
Кроме того, Турдиев Ф.Т., во исполнение своего преступного умысла, не имея намерений фактически предоставлять иностранным гражданам помещения для пребывания на территории РФ, передавал сотрудникам отделения по Демскому району отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Уфе по адресу: , фиктивный договор аренды жилого помещения б/н от ДД.ММ.ГГГГ о якобы арендуемых », в лице директора Турдиева Ф.Т., жилых помещений по адресам: , для проживания иностранных граждан.
При этом, Турдиеву Ф.Т. было доподлинно известно, что на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО403 Б.Т. и », о продаже нежилого помещения по адресу: , платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес » были перечислены денежные средства в сумме 8500000 руб., в связи с чем, » деятельность по адресу: , прекратило, право собственности за » погашено ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, в период с 08.08.2018 по 23.10.2018 на основании представленных документов должностными лицами отделения по Демскому району отдела по вопросам миграции УМВД России по по адресу: , было зарегистрировано 78 иностранных граждан (граждан Республики Узбекистан) по месту пребывания: , согласно уведомлениям о прибытии иностранных граждан, уведомлениям о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) на выполнение работ с иностранным гражданином, трудовым (гражданско-правовым договорам), представленным от лица » Турдиевым Ф.Т.
В судебном заседании подсудимый Турдиев Ф.Т. вину признал частично, по ч.1 ст.322.1 УК РФ просил производство по делу прекратить в связи с истечением сроков давности, по п.а ч.2 ст.322.1 УК РФ вину не признал, суду пояснил, что на территории РФ находится с 2007 года. У него был заключен агентский договор с БГУ, на основании которого в офисе на он предоставлял услуги на знание русского языка. ФИО4 у него была фирма «Башузстрой», которую он продал Свидетель №1ФИО442, открыл фирму «». В то время у его брата был офис по адресу: , и он заключил с ним договор аренды этого офиса для «Стройсервис», обустроил. Половину помещения выделил для жилья иностранцев, сделал туалет, душ, кухню, подсобное помещение, поставил 20 двухъярусных кроватей, остальную половину оформил под офис. Потом открыл жене фирму по пошиву одежды », брату открыл фирму ». Но у них не получилось развить бизнес, фирмы были с нулевыми отчетами. Также пояснил, что все, кто приходил к нему устраиваться на работу, он первоначально регистрировал на 90 суток, отдавал им документы для оформления патента и говорил, чтобы в течение 30 суток после оформления патента приходили для заключения трудового договора, после чего они могли работать. При предоставлении иностранным гражданином патента для осуществления трудовой деятельности, он заключал с ним трудовой договор и направлял в миграционную службу уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином. Без патента он не мог оформить трудовой договор. После получения патента некоторые граждане не приезжали, но числились на его фирме 90 суток, трудовые договоры с ними он не заключал. После он отправлял уведомления в миграционную службу о расторжении трудового договора; если трудовой договор не был заключен, то направлял уведомление о снятии с учета. Рабочих сам не знает, общался только с бригадирами, которые приходили в офис. Оформлением трудовых договоров занимались юристы Свидетель №13 и Свидетель №16. Заполнением бланков уведомлений, сдачей уведомлений в миграционную службу, списками занималась Свидетель №4. Он иногда подписывал чистые бланки уведомлений, чтобы в случае его отсутствия не пропустить установленный срок подачи документов. Свидетель №2 ему знаком, но ему ничего не предлагал по открытию фирмы, это была идея ФИО405. Свидетель №10 он предлагал работу на объекте, а ФИО4 открыть фирму « привозил ему паспорта работников, т.к. был бригадиром. Свидетель №15 Давлотжон находил ему рабочую силу, за что он передавал 200-250 руб. за каждого человека.
В уведомлениях о заключении трудовых договоров он расписывался от фирм: «», иногда вместо брата расписывался от фирмы «». Его брат ФИО403 Бегзод продал помещение по адресу: , компании «». После продажи помещения компании «» былы представлены уведомления на 78 иностранных граждан, в связи с тем, что договор купли-продажи офисного помещения был заключен 08.08.2018. У них было соглашение, что они будут зарегистрированы по адресу: , а жилье будет предоставлено по адресам: . С Свидетель №14 он заключал один договор по аренде помещений, адреса не помнит, деньги отправлял ему через бухгалтерию, рабочие жили, но их было не много. Копию договора предоставлял в миграционную службу.
Несмотря на частичное признание подсудимым своей вины, она полностью подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.
Так, cвидетель Свидетель №21 (ст.оперуполномоченный по особо важным делам УФСБ России по РБ) суду показал, что с 2018 года неоднократно выявлялись иностранные граждане, которые находились на территории РФ по документам от таких организаций, как «» и др. В ходе опроса, в т.ч., и по регистрации по , иностранные граждане пояснили, что никогда в организациях не работали, документы были куплены на ». При этом, простая регистрация стоила 3000 руб., регистрация с трудовым договором - 5000 руб. Указанное делалось с целью параллельного продления или переоформления патента, либо, чтобы не делать заезд-выезд через границу, что предусмотрено действующим законодательством. Была установлена причастность Турдиева Ф.Т. В ходе опроса свидетелей, а также непосредственно Свидетель №4, которая по указанию Турдиева Ф.Т. распечатывала на иностранных граждан уведомления о прибытии, убытии, трудовые договоры, где указывала иностранного гражданина, а также принимающую организацию. Турдиев Ф.Т. от имени «» обращался в ФМС с указанными документами, ставил свою подпись. В ходе проверки адреса (), проживание иностранных граждан не зафиксировано. В последующем здание было продано. Продавцы перед покупкой неоднократно приезжали, но никаких иностранных граждан там не наблюдали. Какой-либо деятельности, свидетельствующей о проживании или трудовой деятельности, не видели. Иностранные граждане с целью законного нахождения на территории РФ обращались через третьих лиц к своим соотечественникам на », отдавали свои паспорта, деньги, которые, в последующем, эти люди отдавали Свидетель №4, и она заполняла их на ул.Дагестанской. Затем эти документы поступали в миграционную службу, и через этих же посредников возвращались иностранным гражданам. Лично ни один иностранный гражданин не знал ни директора, ни Турдиева Ф. Установить остальных участников, действовавших совместно с Турдиевым Ф.Т., не представилось возможным, т.к. иностранные граждане знали их только по имени, полных установочных данных получено не было. Имеющиеся сотовые телефоны были зарегистрированы на подставных лиц, на момент проверки они были не действительны.
Свидетель Свидетель №2 суду показал, что в 2015 году на » встретил Турдиева Фарходжона, который предложил работу и открыть фирму. Турдиев Ф. открыл на его (свидетеля) имя фирму – », начали работать. У ФИО403 Ф. был офис по адресу: . На этот адрес была оформлена «СУ-15». Позже узнал, что на данный адрес были зарегистрированы иностранные граждане, но он, когда приходил в офис, их там никогда не видел. Потом ему необходимо было уехать домой, и Турдиев Ф. сказал оставить доверенность для переоформления фирмы. Оставив доверенность, он уехал. После узнал, что идут разбирательства и понял, что фирма до сих пор оформлена на его имя.
Свои показания свидетель Свидетель №2 полностью подтвердил и в ходе очной ставки с Турдиевым Ф.Т. (т.9 л.д.64-69).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что он познакомился с ФИО1 примерно в 2010 году, у которого был строительный бизнес. Он (свидетель) развозил рабочие бригады Турдиева Ф.Т. по объектам. Всем рабочим процессом руководил ФИО401, а его младший брат ФИО402 был на подхвате. Примерно в 2014-2015 гг. Турдиев Ф.Т. предложил ему помощь в открытии фирмы, чтобы работать самому, пообещал давать объемы работ, он согласился, выдал доверенность, и через какое-то время подписал документы, по которым он стал учредителем ». Турдиев Ф.Т. ни разу не дал ему объемы работ, его фирма ни одного договора не заключала, деятельность не велась, отчеты он не предоставлял. На его вопросы Турдиев Ф.Т. все время говорил про проблемы в бизнесе и сказал, что закроет фирму. Свидетель №2, являющегося директором », не знает. О том, что на » по адресу: , было зарегистрировано большое количество иностранных граждан, ему ничего неизвестно, сам он никого на » не регистрировал (т.5 л.д.240-243).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что примерно в 2017 году она встречалась с ФИО495, с которым рассталась в начале октября 2017 года. На что ФИО495 разозлился и забрал ее паспорт. Паспорт она забрала у него обратно по истечении трех дней. В налоговую инспекцию она не ходила, никаких документов не подписывала, никакую фирму не приобретала, учредителем и директором нигде не являлась, госпошлину в сумме 5000 руб. не платила. В учредительных документах », в договоре купли-продажи № 1 от 05.10.2017, решении № 5 единственного учредителя от 17.10.2017, стоят ее подписи. Объяснить это может тем, что когда они с Гальцовым снимали квартиру, она подписывала с хозяином договор, при этом сам договор не читала, просто подписала бумаги, которые ей принес Гальцов. На адресе: , никогда не была, что там находится ей неизвестно. Турдиев Фарходжон Тожиназарович, ФИО2 ей незнакомы (т.9 л.д.25-28).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля следует, что на территорию Российской Федерации приезжает с 1999 года, занимается строительными работами у частных лиц. Примерно в 2016 году у него была бригада строителей, которым нужно было сдавать экзамен на знание русского языка, в связи с чем, он пришел в », где познакомился с Турдиевым Фарходжоном, который организовал прием экзамена. После этого он (свидетель) решил заняться оказанием услуг по регистрации иностранных граждан, по подготовке для них пакета документов для получения патентов и оформления временной регистрации на территории РФ. Он арендовал офис на » по адресу: , в котором раньше сидел Турдиев Ф.Т. К нему обращались граждане Республики Узбекистан для получения патентов и оформлении временной регистрации на территории РФ, он собирал необходимый пакет документов: паспорт иностранного гражданина, у него работали две девушки-переводчики, которые переводили паспорта с национального языка на русский язык, в соседнем офисе у нотариуса заверял перевод. Услуги нотариуса стоили 600 руб., девушки получали 500 руб. Эти деньги он брал с обратившихся иностранных граждан, с каждого в среднем 1500 руб. Потом к нему приехали земляки, около 30 человек, которые занимались строительством. Он знал, что Турдиев Ф.Т. имел возможность оформлять регистрацию иностранных граждан на свою фирму, поэтому он привез документы этих людей в офис Турдиева Ф.Т. по адресу: , где передал ФИО440, которая заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина. Через несколько дней он забирал у ФИО440 отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, где в графе принимающая сторона был указан адрес: . За оформление документов он отдавал ей 1700 руб., поскольку именно на эту сумму у них с ФИО403 Ф.Т. была договоренность. В офисе по адресу: , был только в одной комнате, где сидела ФИО440, что находилось в остальных комнатах не знает. Ему было известно, что иностранные граждане по месту регистрации по адресу: , проживать не будут, а будут жить в строительных вагончиках на объектах строительства. Умысла на незаконную деятельность у него не было, он считал, что все происходит на законных основаниях. ФИО7, Свидетель №1, ФИО570 Мураджона, ФИО8 не знает. Свидетель №2 - его племянник, о том, что тот является директором » по адресу: , не знал (т.4 л.д.110-114).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что в 2015 году познакомился с Турдиевым Ф.Т., у которого был свой строительный бизнес. Он в офисе по адресу: , оказывал услуги своим землякам при оформлении регистрации по приезду в РФ, поскольку не все точно знают процедуру оформления. Обычно он находил иностранных граждан, собирал документы и относил их в офис, где девушки заполняли корешки уведомлений, осуществляли переводы. Их услуги оплачивали из своего кармана, как правило, посредники, то есть он и остальные лица, осуществляющие данный вид деятельности. С каждого иностранного гражданина он получал свой процент - 250 руб. с человека. Поскольку не у каждого иностранного гражданина приезжающего на территорию РФ была принимающая сторона, необходимо было найти эту принимающую сторону. Турдиеву Фарходжону известен весь этот процесс оформления иностранных граждан, т.к. у него была своя фирма и помещение на . В 2016-2017 гг. он приводил лиц, нуждающихся в регистрации, в офис Турдиева Ф.Т., где передавал их паспорта девушке по имени ФИО440, которая заполняла уведомления о прибытии иностранного гражданина, ставила иностранных граждан на регистрацию. Потом с ними заключался трудовой договор. О количестве зарегистрированных людей на фирму Турдиева Ф.Т., не знает. Его задача заключалась в том, чтобы привести людей (т.9 л.д.30-31).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что Турдиев Ф.Т. – его одноклассник, которого он примерно в 2017 году нашел на сайте «Одноклассники», они стали переписываться. Турдиев Ф.Т. писал, что занимается строительным бизнесом на территории Башкортостана. В мае 2018 года он встретился с Турдиевым Ф.Т. в , который оформил ему регистрацию в » по адресу: , где Турдиев Ф.Т. являлся директором. Он утроился по трудовому договору водителем. За оформление регистрации он Турдиеву Ф.Т. деньги не платил, патент получал сам. У Турдиева Ф.Т проработал около 4-5 месяцев, возил Турдиева Ф.Т. на строительные объекты по районам Башкирии. Потом Турдиев Ф.Т. сказал ему, поскольку он хорошо владеет русским языком, то он будет оформлять иностранных граждан, приезжающих к нему на работу. Турдиев Ф.Т., как директор, выдал ему доверенность б/н от 25.06.2018 на представление интересов » в многофункциональных центрах. По указанной доверенности он должен был передавать в отделение по Демскому району ОВМ УМВД России по сведения о движении иностранных граждан, оформления разрешения на работу иностранным гражданам и получения готовых разрешений, а также подавать на них уведомления и медицинские документы. В офисе по , располагалось несколько фирм, насколько помнит, все фирмы были не рабочие. Всех иностранных граждан по личному указанию ФИО403 Ф.Т. он регистрировал только на адрес: . В октябре 2018 года он ушел, т.к. Турдиев Ф.Т. не платил заработную плату (т.4 л.д.160-164).
Допрошенный в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты, ФИО480 Р.Н. суду показал, что работал водителем в », но оформлением иностранных граждан на миграционный учет не занимался. Директором » был Турдиев Фарходжон. В «» фактически работали иностранные работники, более 100 человек, основная их часть проживала на объектах в вагончиках. В офисе на Дагестанской были удобства для проживания, было около 15-20 двухъярусных кроватей, имелся душ. Турдиев Ф.Т. регистрировал иностранных граждан на первые три месяца, затем они получали патент и трудоустраивались. Сначала они жили на Дагестанской, потом - на объектах, в вагончиках. На период работы в «» он проживал на . Проверок со стороны миграционной службы при нем не было, сотрудников ФМС не видел. Кто конкретно занимался оформлением иностранных граждан на миграционный учет, не знает, ему давали уже готовые бланки. Документы на иностранных работников в миграционную службу возил вместе с Свидетель №4. У него ФИО4 была доверенность от «Стройсервис», подписанная ФИО403 Ф.Т., на всякий случай. Он просто возил ФИО600 в миграционную службу по указанию директора, сам никакие документы не сдавал. Объяснить наличие в миграционной службе в документах доверенности на его имя, не может.
При этом, свидетель ФИО480 Р.Н. подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в связи с наличием противоречий (т.4 л.д.160-164).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что примерно в 2016 году у него была бригада строителей, около 20-30 человек, которые приехали в Россию на заработки. Для оформления документов и получения регистрации он обратился к Турдиеву Ф.Т., у которого была своя строительная фирма. Он передал Турдиеву Ф.Т. в его офисе по адресу: , документы своих людей: паспорта, миграционные карты, квитанции об оплате госпошлины. Позднее Турдиев Ф.Т. вернул документы иностранных граждан уже с регистрацией. Временная регистрация была обычно по адресу: . Оформление обходилось около 4000 руб. (перевод паспорта на русский язык, фотография, медицинская справка), он получал свой процент - 1000 руб. На основании документов о регистрации, предоставленных Турдиевым Ф.Т., приехавшие иностранные граждане получали возможность работать на территории РФ. Жили иностранные граждане сначала у Турдиева Ф.Т. по адресу: , а когда происходила регистрация, уезжали на строительные объекты. Трудовые договоры заключались с ними после регистрации. Всего за период 2016-2017 гг. он с помощью Турдиева Ф.Т. трудоустроил около 40 человек - своих земляков (узбеков) (т.9 л.д.104-106).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что примерно в 2017 году бригада строителей - его земляки, около 7 человек, приехали в Россию на заработки и обратились к нему за помощью в поиске работы и получения регистрации. В связи с чем, он обратился к ФИО403 Ф.Т., т.к. знал, что тот занимается строительством. Он привез земляков в офис к Турдиеву Ф.Т., который сказал, что сделает им регистрацию, но оформление пойдет в счет будущей заработной платы. Как именно им оформили регистрацию, не знает. Со слов земляков, они какое-то время жили у Турдиева Ф.Т в офисе по адресу: . В бригаду входили: ФИО610, ФИО453ФИО611 (т.9 л.д.111-112).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО496 (») следует, что генеральным директором и единственным учредителем их компании является ФИО497 В 2018 году офис их компании находился по адресу: . В связи с расширением они искали подходящее помещение. Рядом находился , где на первом этаже располагались нежилые помещения. Их владельцем оказался ФИО403ФИО612. Также они познакомились с его братом - Турдиевым Ф.Т., который пояснил, что фактически помещение принадлежит ему, просто оформлено на брата. Они обсудили цену, пришли к договоренности. С их стороны в переговорах участвовали директор ФИО497 и она, со стороны продавца - Турдиев Ф.Т. и его юрист Свидетель №13 Был заключен договор № 8/08/2018 от 08.08.2018 о продаже указанного нежилого помещения. Стороной продавца им был представлен необходимый пакет документов. Документы подписывали в МФЮЦ по . На сделке присутствовали она, их главный бухгалтер - ФИО498 по доверенности от директора. Со стороны продавца - ФИО613. и Свидетель №13 В ноябре 2018 года они получили справку, что по адресу: , состояли на миграционном учете два человека сроком до ДД.ММ.ГГГГ, принимающей стороной у них выступало ». Через неделю помещение освободили и их компания начала там ремонт, во время которого иногда приходили иностранные граждане, но им сообщали, что у данного помещения новый собственник (т.4 л.д.182-184).
Свидетель Свидетель №4 суду показала, что работала у Турдиева Фарходжона с февраля 2017 года по май 2018 года. При приеме на работу собеседование проводил Турдиев Фарходжон, который определил круг ее обязанностей: сдавать отчеты. В офисе по адресу: , были следующие фирмы: «», больше не помнит. Директорами этих фирм являлись ФИО401, его супруга ФИО406 и брат Бегзод, от которых у нее были доверенности. С этими доверенностями она сдавала документы для постановки на миграционный учет иностранных граждан. Бланки постановки на миграционный учет она заполняла на основании паспортов иностранных граждан, которые ей оставляли в шкафу, находящимся в кабинете ФИО401. В бланке заполняла сведения об иностранном гражданине, адрес принимающей стороны указывала, как . Затем готовые документы она клала обратно в шкаф, кто забирал готовые документы с паспортами, не знает. В Демском районе г.Уфы она сдавала документы по фирме «», в Октябрьском районе - по фирме «». Указания ей давали ФИО401 и ФИО614. Печати она ставила сама, подписывало руководство. Иногда ФИО401 заранее ставил свою подпись, а она уже заполняла вторую сторону бланка уведомления. Информацию по трудоустроенным офисным сотрудникам она отправляла в ФСС, на иностранных граждан такую информацию не направляли, причина ей не известна. Кроме ФИО403 в офис также постоянно приходили ФИО410, ФИО405. Они приходили с паспортами, ждали ФИО401 и ФИО615, закрывались в кабинете, при ней никогда ничего не обсуждали.
В отделе по вопросам миграции иногда возникали вопросы по иностранным гражданам: где эти люди, где они проживают, говорили, что это фиктивная постановка на учет. Про указанные проблемы с миграционной службой она говорила ФИО401. Уведомления об убытии не подавались.
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО494 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ». При собеседовании юрист Свидетель №13 объяснила, что она (свидетель) должна будет ходить в миграционную службу и относить необходимые документы для оформления временной регистрации иностранных граждан, которые приезжают в Россию на работу. Объяснила, что все законно, они просто оформляют пакет документов и сдают его, а служба миграции уже принимает решение о временной регистрации. В период работы познакомилась с Турдиевым Фархжоном Тожиназаровичем. Рабочее место находилось по адресу: , на 1 этаже жилого дома и состояло из нескольких комнат (холл, ее рабочий кабинет, отдельно был кабинет Турдиева Ф.Т., и комната, где стояли двухъярусные кровати, санузел). Зарплату ей выплачивал ФИО403 Ф. К ее приходу в офис к 09.00 часам, у нее на столе уже лежали паспорта иностранных граждан, некоторые паспорта были с патентами. На основании паспортов она заполняла уведомления о прибытии иностранного гражданина, сканировала необходимое, проверяла оплату чеков для продления патентов. Самих иностранных граждан не видела. После этого она оставляла подготовленный пакет документов также на столе, а на следующее утро забирала уже подписанные директорами фирм и проставленными печатями уведомления, затем сдавала документы в отдел миграции, после забирала уже готовые документы. Кто именно подписывал уведомления, которые она заполняла, и ставил печати, не видела. На ее (свидетеля) имя были выданы доверенности от имени директоров ». По договоренности с Турдиевым Ф.Т. она, согласно выданных ей доверенностей, заполняла уведомления о прибытии иностранных граждан на территорию РФ, собирала необходимый пакет документов для оформления им временной регистрации, проверяла оплату чеков для продления патентов. При необходимости продления регистрации иностранного гражданина, относила документы в ОВМ. Принимающей стороной иностранных граждан являлись ФИО1 и ФИО402, но руководил процессом, как она поняла, ФИО401, потому что ФИО402 все согласовывал с ним. ФИО4 руководил строительством, и многие иностранные граждане, на которых оформлялась регистрация по адресу: , работали у ФИО403 (объекты были в районах Башкирии). Это ей известно по разговорам (т.11 л.д.52-55).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала бухгалтером в » по адресу: , где директором был ФИО1. При трудоустройстве ее предупредили, что она будет вести несколько фирм одновременно, а именно: , в которых директором был ФИО1; », директором была ФИО7; », директором был ФИО2. В » в штате официально числились она, ФИО1, и заместители директора - ФИО2 и ФИО7, водитель ФИО427. » осуществляло деятельность в виде строительства, являлось субподрядчиком и для осуществления работ нанимало рабочих (около 40-60 человек). Самих рабочих она не видела, видела только бригадиров (данных не помнит, все были граждане иностранных государств). Бригадиры приносили ей табели, и на их основании она начисляла заработную плату. Все начисления и удержания (за получение патента, питания, проживания) делались по указанию ФИО1. Остальные организации - », текущей деятельности не вели, она сдавала нулевые отчеты, заработная плата никому не начислялась.
Ее рабочее место располагалось по адресу: , рабочий график с 09.00 часов по 18.00 часов. Офис находился на 1 этаже жилого дома и состоял из нескольких комнат: холл, ее рабочий кабинет, отдельно был кабинет ФИО403 Ф.Т.; ФИО4 была комната с раскладушками, санузел, швейный цех. Были еще сотрудники - Свидетель №4, сидела в другом кабинете и заполняла какие-то бумаги по иностранным гражданам, оформляла их в данных фирмах; юрист - Свидетель №13. ФИО7 находилась в швейном цехе. ФИО2 ничем не занимался, но часто находился в офисе (т.4 л.д.129-133).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что с июля 2017 года по январь 2018 года она работала бухгалтером в » по адресу: . Позже узнала, по указанному адресу зарегистрировано несколько фирм: ». Рабочее место находилось в офисе по адресу: . Офис находился на 1 этаже жилого дома и состоял из нескольких комнат: холл, ее рабочий кабинет, отдельно был кабинет ФИО403 Ф.ФИО4 была комната отдыха, где обычно находились иностранные граждане, санузел, швейный цех. При трудоустройстве ее предупредили, что она будет вести несколько фирм одновременно, а именно: », в которых директором был Турдиев Фарходжон; », директором была ФИО7; », директором был ФИО2. В » в штате официально числились она, Турдиев Фарходжон, и заместители директора - ФИО2 и ФИО7, водитель ФИО427. » осуществляло деятельность в виде строительства, являлось субподрядчиком и для осуществления работ нанимало рабочих (около 40-60 человек). Самих рабочих она не видела, видела только бригадиров (данных не помнит, все были граждане иностранных государств). Бригадиры приносили ей табели, и на их основании она начисляла заработную плату. Все начисления и удержания (за получение патента, питания, проживания) делались по указанию Турдиева Фарходжона. Остальные организации - текущей деятельности не вели, она сдавала нулевые отчеты, заработная плата никому не начислялась. Были еще сотрудники - ФИО493, сидела в другом кабинете и заполняла какие-то бумаги по иностранным гражданам, оформляла их в данных фирмах; юрист - ФИО561 Самих иностранных граждан она видела, их было большое количество, и приходили они в основном к ФИО600. Сама она по указанию Турдиева Ф.Т. оформляла документальное начисление заработной платы и удержание. Турдиев Ф.Т. давал список - кому, сколько начислить, у кого сколько удержать, но все это было неофициально, в налоговую никакие сведения не предоставлялись (т.4 л.д.136-140).
Свои показания свидетель Свидетель №12. полностью подтвердила и в ходе очной ставки с Турдиевым Ф.Т., а Турдиев Ф.Т. частично подтвердил показания указанного свидетеля (т.9 л.д.95-100).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что работала у Турдиева Ф.Т. с 2016 года по 01.02.2019, оказывала юридические услуги по договору ГПХ. На собеседовании она познакомилась с Турдиевым Фарходжоном Тожиназаровичем, который был директором ». У нее была простая письменная доверенность на представление интересов данного Общества. Она ходила в суды, сдавала и подавала при необходимости документы и т.д. Знает, что у ФИО403 Б.Т. имелось в собственности помещение по адресу: , и ФИО403 Ф.Т. арендовал его. В этом здании было зарегистрировано несколько фирм: », директором был ФИО403 Ф.Т. (потом он продал его Свидетель №1); », директором была ФИО403 Ф.А.; », директора не помнит; », директором был ФИО2; », директором был ФИО8
Рабочее место было по адресу: . Офис находился на 1 этаже жилого дома и состоял из нескольких комнат: холл, ее рабочий кабинет, отдельно был кабинет Турдиева Ф.Т., комната отдыха, санузел. ФИО4 там было помещение, где стояли двухъярусные кровати (около 20 шт.), где проживали иностранные граждане. По указанному адресу она видела большое количество иностранных граждан. В августе 2018 года », директор ФИО497, приобрело помещение по , она участвовала в сделке по доверенности. В ООО » по штату было около 6-7 человек, бухгалтеры (которые периодически менялись - ФИО601, Свидетель №12, Кунакова), сам ФИО403 Ф.Т., его брат ФИО2, его жена ФИО7 (они были заместителями), водитель ФИО427, делопроизводитель Свидетель №4, которая заполняла уведомления о прибытии иностранных граждан на территорию РФ, собирала необходимый пакет документов для оформления им временной регистрации, проверяла оплату чеков для продления патентов. Иностранные граждане работали в организациях Турдиева Ф.Т. также по гражданско-правовым договорам, она как юрист готовила бланк самого договора и передала его Свидетель №4
Знает, что у Турдиева Ф.Т. был договор с гостиницей, где-то в микрорайоне Дема, были договоры аренды квартир с частными лицами (адреса не помнит). Жилье Турдиев Ф.Т. своим работникам - иностранным гражданам, насколько она помнит, предоставлял.
Также пояснила, что у них производилась только регистрация иностранных граждан, патенты иностранные граждане уже получали сами. Также она помнит, что когда возникали спорные вопросы, она по просьбе Турдиева Ф.Т. несколько раз ходила в ОВМ по Демскому и Октябрьскому району г.Уфы. Вопросы возникали по поводу количества зарегистрированных лиц по ; а также по поводу не заключения трудового договора с иностранным гражданином (т.4 л.д.149-154).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что примерно в 2015 году он проходил собеседование на помощника юриста по адресу: , где и познакомился с Турдиевым Фарходжоном Тожиназаровичем, директором ». У него (свидетеля) была простая письменная доверенность на представление интересов организаций. У Турдиева Ф.Т. был родной брат - ФИО2, у которого в собственности находилось помещение по адресу: , где было его (свидетеля) рабочее место. Помещение находилось на 1 этаже жилого дома, состояло из нескольких комнат (холл, рабочий кабинет бухгалтеров, отдельно был кабинет Турдиева Ф.Т., комната отдыха). Иностранных граждан в данном офисе видел, но ему неизвестно, проживали ли они там или нет. Были ли они зарегистрированы там - не знает. Какое количество фирм располагалось в офисе на , не знает. Непосредственно его руководителем был Турдиев Ф.Т., чем занимался ФИО402 - не знает. Жену Турдиева Ф.Т. видел только визуально, чем она занималась, не знает.
В 2017 году он устроился в », где директором также являлся Турдиев Ф.Т. Сколько было по штату человек - не знает. Еще была делопроизводитель Свидетель №4, которая выполняла поручения директора Турдиева Ф.Т. (т.9 л.д.45-48).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО499 следует, что познакомился с Турдиевым Фарходжоном примерно в 2017 году в ходе поиска работы, Турдиев Ф.Т. предложил ему работу водителя. Он (свидетель) пришел по адресу: , где на первом этаже располагался офис фирмы Турдиева Ф.Т. На двери была табличка с названием ООО «Башузстрой». Помещение находилось на 1 этаже жилого дома и состояло из нескольких комнат: был холл, комната, где сидели бухгалтер, юрист (ФИО443, ФИО440). Заработную плату ему выдавал сам Турдиев Ф. Также ему было известно, что ФИО440 заполняла какие-то бумаги и все время работала с документами, он ее несколько раз возил в миграционный отдел на . Турдиев Ф.Т. являлся директором » и трудоустроен он (свидетель) был именно в », официально получал заработную плату. Проработал он у ФИО403ФИО617. с апреля по июль 2017 года, уволился по причине задержки заработной платы. Знает, что Турдиев Ф.Т. занимался строительством, видел большое количество своих земляков у него в офисе. ФИО403ФИО618. также говорила о том, что муж занимается строительством. Также он видел брата Турдиева Ф.Т - ФИО402, но ним не общался, чем он занимался - не знает (т.5 л.д.228-231).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что он предоставляет услуги для временного проживания, для чего арендовал квартиру по адресу: . Также имеет в собственности квартиры по адресам: . Примерно в середине марта 2018 года ему позвонил ранее незнакомый мужчина по имени ФИО616. представился руководителем строительной фирмы и сказал, что для временного проживания его работников ему необходимо арендовать жилье. Он (свидетель) приехал в офис Фархада на . Сам Фархад никуда не ездил, квартиры не смотрел, и в офисе предложил ему заключить договор на оказание гостиничных услуг. Он согласился. При этом никаких конкретных сроков не оговорили, т.к. Фархад сказал, что как только приедут рабочие, которых необходимо заселить, он позвонит. При заключении договора денежных задатков Фархад не передавал. Заключенный договор реализован не был, т.к. Фархад ему не звонил и никаких работников у него не заселял. Пару раз он звонил Фархаду, спрашивал про людей, на что тот ссылался на проблемы в бизнесе и говорил, что как только люди приедут, сразу перезвонит, но так и не позвонил. Помещения на ие рассчитано на 4 человек каждое, на - на 6 человек (т.5 л.д.244-247).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что у них с мужем в собственности имеется земельный участок в микрорайоне Дема. Ее муж - Свидетель №19, уроженец Узбекистана, при строительстве дома привлек своих земляков - узбеков. ФИО4 у нее в собственности имеется двухкомнатная квартира по адресу: , куда по указанию мужа они заселили рабочих-узбеков, которые строили им дом. Рабочие (узбеки) проживали в квартире более полугода, количество рабочих не знает. В квартире на полу лежали матрасы, стояли раскладушки. Договор аренды был составлен от ее имени. Договор подписывала она, но ФИО403 Ф.Т. никогда не видела, документы ей принес муж (т.9 л.д.115-117).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что у них с женой (Свидетель №18) в собственности имеется земельный участок в микрорайоне Дема, , ». Так как он уроженец Узбекистана, то для строительства дома решил привлечь своих земляков - узбеков. В микрорайоне Дема есть «пятачок», куда приезжают рабочие, ищущие подработку. В какой-то из дней он познакомился там с ФИО403 Ф.Т., которому сказал, что строит дом и ищет рабочих. Они договорились с ФИО403 Ф.Т., что тот предоставляет бригаду для строительства дома. Поскольку рабочим было необходимо где-то проживать, то пока строился дом, он заселил их в двухкомнатную квартиру жены по адресу: . Договор аренды был составлен от имени жены. Договор подготовил ФИО403 Ф.Т., а он принес его жене на подпись. Строители (узбеки) проживали в их квартире на протяжении более полугода. Какое именно количество рабочих проживало, не знает, около 12-15 человек (т.9 л.д.120-123).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №20 (инспектор отделения организации миграционного учета ОРВР УВН МВД по РБ) следует, что их подразделение осуществляет функции по постановке иностранных граждан на миграционный учет и снятию иностранных граждан с миграционного учета по месту пребывания в РФ. В своей деятельности руководствуются ст.9 ФЗ-109 от 18.07.2016 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», ст.5 ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ст.ст.20, 21 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» с изменениями и дополнениями от 29.05.2014. Пояснила, что при въезде иностранного гражданина на территорию РФ регистрация по месту пребывания осуществляется в следующем порядке. Принимающей стороне необходимо уведомить регистрирующий орган по месту пребывания о прибытии иностранного гражданина в течение 7 дней, граждане Таджикистана - в течение 15 дней, граждане Армении, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии - в течение 30 суток.
Порядок прохождения иностранными гражданами процедуры получения необходимого пакета документов для проживания на территории РФ следующий. Принимающая сторона предоставляет копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым иностранному гражданину для фактического проживания, копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении государственной границы РФ либо иного иностранного государства, копию миграционной карты, уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Затем, в течение 30 дней иностранным гражданином оформляется трудовой договор или трудовой патент. Происходит первичная регистрация сроком до 3-х месяцев, по истечении которой иностранные граждане могут продлить срок пребывания в РФ на основании трудового договора и авансового фиксированного платежа за патент на срок оплаты патента или срока действия трудового договора. Срок действия патента - не более одного года, затем иностранный гражданин либо его продлевает, либо выезжает с территории РФ.
В обязанности их отдела проверка достоверности предоставляемой иностранными гражданами информации о месте их регистрации и проживания не входит. Они просто предоставляют государственную услугу, но при этом направляют информацию о проверке адресов места пребывания иностранных граждан в отдел миграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по РБ и в УМВД России по г.Уфе. В случае поступления к ним информации из отдела миграционного контроля МВД по РБ либо УМВД России по г.Уфе о том, что адрес места пребывания иностранного гражданина является фиктивным, они направляют уведомление иностранному гражданину и снимают его с миграционного учета (т.4 л.д.24-27).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №8 (начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Уфе) следует, что их подразделение осуществляет, в т.ч., исполнение государственных функций по исполнению гражданами РФ и должностными лицами права регистрационного учета на территории РФ и соблюдение его иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ и осуществления ими трудовой деятельности. В своей деятельности руководствуются ст.9 ФЗ-109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», ст.5 ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ст.ст.20, 21 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» (с изм. от 29.05.2014).
ФЗ-109 и ФЗ-115 не предусматривают обязанности принимающей стороны сообщать в МВД России об убытии иностранного гражданина, в случае, если иностранный гражданин, имеющий регистрацию по месту пребывания, оформленную юридическим лицом, не стал работать в организации и сам убыл с места регистрации и не проживает. При изменении места пребывания иностранного гражданина последующая принимающая сторона в обязательном порядке уведомляет органы миграционного учета о прибытии иностранного гражданина, предоставляя при этом отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина с предыдущего адреса, что является основанием для снятия иностранного гражданина с миграционного учета с адреса, с которого он убыл. Добровольное уведомление принимающей стороной об убытии иностранного гражданина введено в ФЗ-109 изменениями, предусмотренными ФЗ-257 от 29.07.2018, согласно которым иностранный гражданин подлежит снятию с миграционного учета на основании уведомления об убытии, предоставляемым принимающей стороной (т.5 л.д.12-15).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №22 (зам.начальника отдела по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по РБ) следует, что их отдел осуществляет функции по внешней трудовой миграции. Согласно п.8 ст.13 ФЗ- 115 от 25.07.2002, работодатель, привлекающий иностранного гражданина для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, обязан уведомлять территориальный орган внутренних дел о заключении (прекращении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) в течение трех рабочих дней. Уведомления можно предоставить на личном приеме, почтовой связью или лицом по доверенности. В функции сотрудников Управления по вопросам миграции входит осуществление проверки организации, работодателями которых предоставляется информация о месте осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности. Сотрудники имеют доступ к сайту ФНС, где проверяется достоверность представленных сведений, о том, являлась ли организация, заключившая трудовой договор или гражданско-правовой договор с иностранным гражданином, действующей. Работодатель также несет обязанность по предоставлению уведомлений о расторжении (прекращении) трудового договора с иностранным гражданином. По поступившему запросу по организациям » в архиве были подняты документы о заключении (прекращении) трудовых договоров, которые предоставляются следствию, также к ним прилагались доверенности на представление интересов организаций (т.14 л.д.15-17).
Свидетель Свидетель №9 (с августа 2018 года инспектор отделения по вопросам миграции по ) суду показал, что ему известно, что представители » обращались в отдел по вопросам миграции по вопросу постановки на учет. Турдиев Ф.Т., как директор, обращался по вопросам постановки на учет от имени ». При обращении на постановку на учет иностранного лица юридическое лицо предоставляет устав, приказ о назначении должностных лиц, кто имеет право предоставлять интересы организации, доверенность, выданную директором. К уведомлениям о постановке на миграционный учет иностранных граждан приобщаются копии чеков об уплате госпошлины, в уведомлениях должна быть непосредственно подпись директора и печать. От ФИО403 Ф.Т. обращалась Свидетель №4, которая предоставляла свой паспорт, доверенность на предоставление интересов организации и уведомления. ФИО7 (супруга подсудимого) ФИО4 обращалась, за ней зарегистрировано ». ФИО403 Бегзод ему знаком (младший брат подсудимого), он приходил вместе с ФИО403 Ф.Т.
Также пояснил, что первичная регистрация иностранных граждан осуществляется физическим или юридическим лицом на срок до 3 месяцев. Первичная регистрация принимающей стороной до оформления патента не запрещена. На осуществление трудовой деятельности у иностранного гражданина должен быть патент на определенный вид деятельности и трудовой договор. Иностранный гражданин прибывает на территорию РФ и в течение 30 дней должен подать документы на выдачу ему патента, разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности. При получении патента иностранный гражданин может оформиться как и у юридического, так и у физического лица. При обращении к физическому лицу, заключение трудового договора не обязательно, при обращении к юридическому лицу, юридическое лицо в течение трех дней с момента заключения договора должно подать в отдел миграции уведомление. Если иностранный гражданин числится в базе данных 90 суток, получил патент, но с принимающей стороной трудовой договор не заключил (у иностранного гражданина нет обязанности заключать трудовой договор именно с принимающей стороной), то иностранный гражданин свободен. Если заключается трудовой договор, то продлевается. Печать на 90 суток после получения патента считается разрешением на пребывание, но не на проживание.
Свидетель Свидетель №9ФИО4 подтвердил оглашенные в части заявленных противоречий свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым …на постановку на миграционный учет обращались следующие организации, расположенные по адресу: : - , директор Турдиев Фарходжон Тожиназарович; - , директор Свидетель №1; - , директор Свидетель №2; - , директор ФИО7; - , директор ФИО8. При постановке на миграционный учет документы предоставляет либо директор, либо лицо по доверенности от директора. По » документы иногда предоставлял директор ФИО403 Ф.Т., но в основном приходили лица по доверенностям, на память помнит Свидетель №4, которая часто предоставляла документы. По » несколько раз видел директора ФИО403 Ф.А., но она очень плохо говорила по русски, в следствие чего документы у нее не принимали, поэтому вместе с ней приходил либо ФИО1 (ее муж), либо лицо по доверенности. По » документы приносило лицо по доверенности. По на учет ставили иностранных граждан до 2018 года, начиная с 2018 года на учет уже не ставили. ФИО403 Б.Т., некоторое время являлся директором », видел, но он сам никогда документы не сдавал. Свидетель №1, Свидетель №2 не видел (т.5 л.д.105-108).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО183 следует, что по приезду в Российскую Федерацию для получения патента ей нужно было оформить регистрацию, в связи с чем, она обратилась к своему знакомому - », передала свой паспорт гражданина Республики Узбекистан. Через несколько дней ей вернули документы и заполненный корешок формы уведомления о прибытии иностранного гражданина. Помнит, что в графе «адрес» было указано: . За оформление регистрации по указанному адресу она заплатила 3000 руб. Однако, по адресу: , она никогда не была, там не проживала, в организации » не работала, чем занимается организация ей неизвестно. Патент в последствии получала самостоятельно. Турдиев Фарходжон Тожиназарович, ФИО2, ФИО7 ей незнакомы (т.4 л.д.85-88).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО352 следует, что в 2016 году приехал Российскую Федерацию, и, чтобы получить патент, ему нужно было оформить регистрацию, для чего он обратился к своему знакомому узбеку – ФИО410, на », передал свой паспорт гражданина Республики Узбекистан. Через несколько дней ему вернули документы и передали заполненный корешок формы уведомления о прибытии иностранного гражданина. Помнит, что в графе «адрес» было указана . За оформление регистрации по указанному адресу он заплатил около 3000 руб. Однако, по адресу: , он никогда не был, там не проживал, в организации » не работал, чем занимается организация ему неизвестно. Патент в последствии получал самостоятельно. Турдиев Фарходжон Тожиназарович, ФИО2, ФИО7 ему незнакомы (т.4 л.д.95-98).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО541 следует, что приехав Российскую Федерацию, для постановки на миграционный учет и оформления регистрации поехал на », где передал свой паспорт гражданина Республики Узбекистан неизвестному мужчине. Через пару дней ему вернули документы, а ФИО4 передали заполненный корешок формы уведомления о прибытии иностранного гражданина, где в графе «принимающая сторона» был указан адрес: , ». За оформление регистрации по указанному адресу он заплатил около 2000 руб. Однако, по адресу: , он никогда не был, там не проживал, в » не работал, чем занимается организация ему неизвестно. Турдиев Фарходжон Тожиназарович, ФИО2 ему незнакомы (т.2 л.д.1-2).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО542 следует, что приехав Российскую Федерацию, для постановки на миграционный учет и оформления регистрации поехал на », где передал свой паспорт гражданина Республики Узбекистан неизвестному мужчине. Через несколько дней ему вернули паспорт, а ФИО4 дали заполненный корешок формы уведомления о прибытии иностранного гражданина, где в графе «принимающая сторона» был указан адрес: , ». За оформление регистрации по указанному адресу он заплатил около 2000 руб. Однако, по адресу: , он никогда не был, там не проживал, в » не работал, чем занимается организация ему неизвестно. Турдиев Фарходжон Тожиназарович, ФИО2 ему незнакомы (т.2 л.д.3-4).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО500 следует, что они с супругом привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан. Так, в 2017 году на территорию РФ въехал один из работников – ФИО619. По вопросу регистрации указанного работника она обратилась на » к мужчине по имени Арслан, который оказывал содействие иностранным гражданам, приезжающим на территорию РФ, в сборе и подготовке необходимых документов для получения патента. После оплаты суммы в 14000 руб., Арслан подготовил и передал ФИО562 заполненный корешок формы уведомления о прибытии иностранного гражданина. Помнит, что в графе «принимающая сторона» было указано - », в графе «адрес» - . Однако, ФИО562 по указанному адресу никогда не проживал, в организации » не работал, т.к. проживал по месту ее регистрации и работал у нее. ФИО1, ФИО2, ФИО7 ей незнакомы (т.2 л.д.212-215).Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО543 следует, что в 2018 году она въехала на территорию Российской Федерации. Для продления срока своего пребывания она по советам знакомых обратилась к мужчине по имени ФИО411, на », передала ему свой паспорт гражданина Республики Узбекистан. Через несколько дней ей вернули паспорт, а ФИО4 передали заполненный корешок формы уведомления о прибытии иностранного гражданина. Помнит, что в графе «адрес» было указано: . За оформление регистрации по указанному адресу она заплатила 2000 руб. Патент в последующем получала самостоятельно. Однако, по адресу: , она никогда не была, там не проживала, в организации » не работала, слышит о ней впервые. Турдиев Фарходжон Тожиназарович, ФИО2, ФИО7 ей незнакомы (т.2 л.д.227-230).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО501 следует, что в 2018 году он въехал на территорию Российской Федерации. Для продления срока своего пребывания он обратился к своему знакомому – ФИО55 Обруру, который обещал помочь. Он передал ему свой паспорт гражданина Республики Узбекистан. Через несколько дней Обрур вернул ему паспорт и заполненный корешок формы уведомления о прибытии иностранного гражданина. Помнит, что в графе «адрес» было указано: . За оформление регистрации по указанному адресу он заплатил 3000 руб. Однако, по адресу: , он никогда не был, там не проживал, в организации » не работал, слышит о ней впервые. Патент в последствии получал самостоятельно. Турдиев Фарходжон Тожиназарович, ФИО2, ФИО7 ему незнакомы (т.3 л.д.42-45).
Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетелей ФИО502ФИО447 (т.2 л.д.5-6); ФИО503ФИО447 (т.2 л.д.9-10); ФИО303 (т.2 л.д.12-13); ФИО504 (т.2 л.д.20-21); ФИО505 (т.2 л.д.22-23); ФИО506 (т.2 л.д.26-27); ФИО563 (т.2 л.д.28-29); ФИО403 Ш.Х.ФИО447 (т.2 л.д.34-35); ФИО507 (т.2 л.д.46-47); ФИО508ФИО447 (т.2 л.д.58-59); ФИО509 (т.2 л.д.60-62); ФИО510 (т.2 л.д.64-66); ФИО511Оглы (т.2 л.д.69-71); ФИО31 (т.2 л.д.74-76); ФИО30 (т.2 л.д.80-82); ФИО512ФИО447 (т.2 л.д.98-101); ФИО564Ё.ФИО447 (т.2 л.д.103-106); ФИО513 (т.2 л.д.128-131); ФИО514 (т.2 л.д.153-156); ФИО515 (т.2 л.д.170-173); ФИО516 (т.2 л.д.174-177); ФИО517 (т.2 л.д.185-188); ФИО518 (т.2 л.д.191-194); ФИО519 (т.2 л.д.197-200); ФИО520 (т.2 л.д.202-205); ФИО521 (т.2 л.д.207-210); ФИО522 (т.3 л.д.4-7); ФИО523 (т.3 л.д.53-56); ФИО146 (т.3 л.д.58-61); ФИО524 (т.3 л.д.69-72); ФИО525 (т.3 л.д.75-78); ФИО526ФИО447 (т.3 л.д.81-84); ФИО100 (т.3 л.д.93-96); ФИО527 (т.3 л.д.104-107); ФИО528 (т.3 л.д.109-112); ФИО529ФИО447 (т.3 л.д.114-117); ФИО530 (т.3 л.д.119-122); ФИО565 (т.3 л.д.140-143); ФИО531ФИО447 (т.3 л.д.167-168); ФИО532ФИО447 (т.3 л.д.170-171); ФИО533 (т.3 л.д.173-174); ФИО534 (т.3 л.д.179-180); ФИО535ФИО447 (т.3 л.д.208-210); ФИО566 (т.3 л.д.211-214); ФИО536 (т.3 л.д.237-240); ФИО537 (т.4 л.д.115-117); ФИО538 (т.5 л.д.1-4), следуют показания, аналогичные показаниям свидетелей ФИО183, ФИО352, ФИО541, ФИО542, ФИО543, ФИО501
Вина Турдиева Ф.Т. в совершении указанных преступлений доказывается также материалами уголовного дела, исследованными и оглашенными в ходе судебного следствия:
- постановлением 21.03.2019, о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, предоставлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании в виде ответов на запросы из различных государственных и коммерческих организаций, копий доверенностей, объяснений на 642 л. (т.1 л.д.32-36);
- протоколом осмотра места происшествия от 11.07.2019, в ходе которого установлено место регистрации иностранных граждан, расположенное в жилом (т.2 л.д.50-56);
- протоколами осмотра от 07.09.2019, 08.09.2019 осмотрены документы, предоставленные по запросу из ОВМ УМВД России по г.Уфе в Демском районе - уведомления о прибытии иностранных граждан, которые постановлениями от 07.09.2019, 08.09.2019 признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (приложение, т.1 л.д.29-95, 96-98, 99-239, т.2 л.д.1-249, т.3 л.д.1-250, т.4 л.д.1-35, 36-240);
- постановлением, протоколом выемки от 18.05.2020 у свидетеля Свидетель №9 произведена выемка следующих документов: - оригиналов уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания по адресу: , на »; - оригиналов доверенностей, выданных для постановки на учет иностранных граждан в место пребывания по адресу: , заверенные подписью директора » - ФИО403 Ф.А.; - копии уставных документов - копии иных документов, имеющих значение для уголовного дела. Указанное осмотрено, признано в качестве вещественных доказательств и приобщено к материалам уголовного дела (т.5 л.д.109-115, 127-165, 166-182, 183-227);
- постановлением, протоколом выемки от 18.05.2021 у свидетеля Свидетель №22 произведена выемка следующих документов: - оригиналов уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранным гражданином или лицом без гражданства; - оригиналов уведомлений о расторжении (прекращении) трудовых договоров с иностранным гражданином или лицом без гражданства »; - оригиналов доверенностей на предоставление интересов указанных Обществ на имя Свидетель №13, ФИО494, Свидетель №4; - оригиналов сопроводительных писем о направляемом количестве договоров. Указанное осмотрено, признано в качестве вещественных доказательств и приобщено к материалам уголовного дела (т.14 л.д.18-35, 36-55, 56-59, приложение т.т.5, 6, 7);
- протоколами осмотра от 11.02.2021 осмотрены документы, предоставленные по запросу из ОВМ МВД по РБ: сведения о регистрации иностранных граждан по месту пребывания по адресу: , на » за период времени с 01.01.2016 по 31.12.2018, которые постановлением от 11.02.2021 признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.11 л.д.64-123, 124-127, 128);
- постановлениями, протоколами получения образцов подписи для сравнительного исследования от 18.05.2020, 22.05.2021 у свидетелей Свидетель №4, Свидетель №2 получены образцы подписей (т.5 л.д.121-126, т.14 л.д.113-118);
- постановлениями, протоколами получения образцов подписи для сравнительного исследования от 24.05.2021 у обвиняемого Турдиева Ф.Т. получены образцы подписей (т.14 л.д.160-164);
- образцы подписей ФИО403 Б.Т., изъятые в отделе миграционного учета ОРВР ОВМ УМВД России по г.Уфе (т.15 л.д.58-63);
- образцы подписей ФИО403 Ф.А., изъятые в отделе миграционного учета ОРВР ОВМ по Демскому району УМВД России по г.Уфе (т.5 л.д.183-199);
- заключением эксперта № 11631 от 22.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а также согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО147ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № на ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО579ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Аралову ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО7.
Также установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а также согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены не ФИО403 Ф.А., не Свидетель №4, а другим лицом (т.7 л.д.6-42);
- заключением эксперта № 11630 от 22.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а также согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № 1410 на ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО620 Раматилла Угли, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Мейлиева ФИО390, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО7 (т.7 л.д.49-70);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а ФИО4 согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО622ФИО438ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Акрамжонова Учкунбека, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО621ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО7 (т.7 л.д.77-99);
- заключением эксперта № 11628 от 22.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а ФИО4 согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО623ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО567ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО592ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО7 (т.7 л.д.106-133);
- заключением эксперта № 11622 от 22.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а ФИО4 согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО624ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО248, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1 (т.7 л.д.139-174);
- заключением эксперта № 11621 от 22.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а ФИО4 согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО573ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Козокова ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1 (т.7 л.д.180-216);
- заключением эксперта № 11627 от 22.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а ФИО4 согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Козокова ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Халилова ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1 (т.7 л.д.222-250, т.8 л.д.1-26);
- заключением эксперта № 11626 от 21.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а ФИО4 согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО625ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Халилова ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО567ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Холмонова ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1 (т.8 л.д.32-82);
- заключением эксперта № 11625 от 21.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а ФИО4 согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО626ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО627ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО628ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1 (т.8 л.д.88-126);
- заключением эксперта № 11624 от 25.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а ФИО4 согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО277ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Шокирова Хошима ФИО438ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО629ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО630ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Мейлиева ФИО390, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1 (т.8 л.д.132-170);
- заключением эксперта № 11623 от 25.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а ФИО4 согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО572ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Окилова ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1 (т.8 л.д.176-213);
- заключением эксперта № 11620 от 21.05.2020 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в строках «достоверность представленных сведений, а ФИО4 согласие на временное нахождение у меня подтверждаю» за № на ФИО385, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО350, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на Мамарасуова ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № на ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1 (т.8 л.д.219-250, т.9 л.д.1-9);
- заключением эксперта № 14910 от 26.05.2021 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор»: - от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам: ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам: ФИО113, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО117, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам: ФИО414ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО576ФИО120, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1 (т.14 л.д.171-174);
- заключением эксперта № 14911 от 26.05.2021 установлено, что подпись от имени ФИО539 в строке «Директор» в оригинале доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №2.
Также установлено, что подписи в строке «директор» в оригинале сопроводительного письма № 41 от 21.09.2016; а также подписи в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО122, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО123, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО631ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО127, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО129, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО131, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО132, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО462ФИО133, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО634ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО635ФИО135, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО637, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО465ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО638ФИО639, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО141ёр ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО142, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО636ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО336ФИО633, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО632ФИО409ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО144, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО145, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО640ФИО468, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО581ФИО641, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Таджикистан), ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Таджикистан), выполнены ФИО2 (т.14 л.д.180-185);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подписи в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО644ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО470ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО642ФИО156, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО643ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО159, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО488ФИО160, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО163, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО419ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО165, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО645ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО167, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО168, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО169, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО172, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО173, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО174, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО646ФИО177, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО588ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО179, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены Турдиевым Фарходжоном Тожиназаровичем (т.14 л.д.189-192);
- заключением эксперта № 14907 от 28.05.2021 установлено, что подписи в строках «Директор»: в оригинале сопроводительного письма № 151 от 08.08.2016, оригинале сопроводительного письма № 146 от 08.08.2016, оригинале доверенности на имя Свидетель №13 от 15.04.2016, а также в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО181, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО182, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО184, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО186, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены Турдиевым Фарходжоном Тожиназаровичем.
Также установлено, что подписи в строках «Директор» в оригинале сопроводительного письма № 156 от 09.08.2016, оригинале сопроводительного письма № 153 от 09.08.2016, оригинале доверенности на имя Свидетель №13 от 15.04.2016; оригинале сопроводительного письма № 159 от 09.08.2016, а также в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО188, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Таджикистан), ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Таджикистан), ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Таджикистан), ФИО193, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО461ФИО195, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО198, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО200, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО201, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО202, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО203, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО341ФИО204, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Таджикистан), ФИО206, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО2 (т.14 л.д.198-201);
- заключением эксперта № 14908 от 28.05.2021 установлено, что подписи в строках «Директор»: в оригинале доверенности на имя Свидетель №13 от 15.04.2016; в оригиналах уведомлений ООО «» о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО208, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Азамов ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО210, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО212, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО214, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО590ФИО215, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО90ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО217, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Алиев ФИО218, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО220, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО221, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО222, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО223, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО358ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО649ФИО226, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Хошимов ФИО227, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО228, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО648ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО650ФИО229, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО230, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО231, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО590ФИО232, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО233, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО234, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО651ФИО235, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1.
Также установлено, что подписи в строках «Директор» в оригинале сопроводительного письма № 164 от 16.08.2016, оригинале сопроводительного письма № 165 от 16.08.2016, оригинале доверенности на имя Свидетель №13 от 15.04.2016, в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО236, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены Турдиевым Бекзодом Тажиназаровичем (т.14 л.д.206-210);
- заключением эксперта № 14906 от 27.05.2021 установлено, что подписи в строках «Директор» в оригинале доверенности на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригиналах уведомлений ООО «» о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО570ФИО237, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО238, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО239, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО90ФИО240, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО435ФИО241, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО27ФИО242, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО243, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО277ФИО244, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО245, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО246, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО247, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО248, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО249, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО250, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО652ФИО653ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО448ФИО251, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО252, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО253, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО654ФИО254, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО255, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1.
Также установлено, что подписи в строках «Директор» в оригинале сопроводительного письма № 240 от 12.12.2016, в оригинале уведомления » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам (Узбекистан): Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО2 (т.14 л.д.214-218);
- заключением эксперта № 14905 от 27.05.2021 установлено, что подписи в строках «Директор»: в оригинале сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинале доверенности на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО257, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО258, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО182, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО259, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО184, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО181, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО186, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО582ФИО655, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1.
Также установлено, что подписи в строках «Директор» в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по следующим иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО260, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО261, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Абдазов ФИО262, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО569ФИО263, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО264, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО265, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Таджикистан), ФИО577ФИО266, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО267, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО577ФИО268, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО269, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО270, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО441ФИО656, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО271, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО451ФИО272, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО273, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО236, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО274, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО424ФИО275, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО276, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО657 Тахирович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО277, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО278, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО279, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО2 (т.14 л.д.222-226);
- заключением эксперта № 14904 от 28.05.2021 установлено, что подписи в строках «Директор» в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по следующим иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО280, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО417ФИО281, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО282, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО283, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО658ФИО284, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО461ФИО285, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО661ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО662ФИО286, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО287, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО414ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО576ФИО120, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО663ФИО288, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО659ФИО660ФИО241, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО1 (т.14 л.д.230-233);
- заключением эксперта № 14912 от 26.05.2021 установлено, что подписи в строках «Директор» в оригинале сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, в оригиналах уведомлений ФИО664» о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по следующим иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО289, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО290, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО291, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО292ёр ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО293, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО123, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО129, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО228ФИО294, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО295, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО568ФИО395ФИО665, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО2 (т.14 л.д.237-240);
- заключением эксперта № 14913 от 27.05.2021 установлено, что подписи в строках «Директор» в оригинале сопроводительного письма № 43 от 17.10.2016, оригинале доверенности на имя Ташпиковой JI.B от ДД.ММ.ГГГГ, в оригиналах уведомлений ФИО666» о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по следующим иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО296, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО297, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО243ФИО298, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО430ФИО299, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО300, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО301, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО317ФИО302, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО303, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО430ФИО304, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО305, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО667ФИО306, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО2 (т.14 л.д.244-247);
- заключением эксперта № 14914 от 27.05.2021 установлено, что подписи в строках «Директор» в оригинале сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинале доверенности на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригиналах уведомлений ФИО668» о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ по следующим иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО307, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО479ФИО308, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО55ФИО309, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО310, ФИО311, ДД.ММ.ГГГГ (Таджикистан), ФИО312, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО313, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО673ФИО262, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО314, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО315, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО419ФИО316, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО317, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО277ФИО318, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО55ФИО309, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО319, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО320, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО671ФИО321, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО322, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО672ФИО323, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО324, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО325, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО326, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО327, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО328, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО329, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО330, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО331, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО332, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО669ФИО333, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО334, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО335, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Дусмуродов ФИО336, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО670ФИО337, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО2 (т.15 л.д.1-6);
- заключением эксперта № 14915 от 27.05.2021 установлено, что подписи в строках «Директор» в оригинале сопроводительного письма № 49 от 16.11.2016, оригинале доверенности на имя ФИО494 от 25.08.2016, оригинале сопроводительного письма № 51 от 16.11.2016, оригинале сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинале сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинале доверенности на имя ФИО494 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригиналах уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по следующим иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО680, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Таджикистан), ФИО338, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО339, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО676ФИО678, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО340, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО169, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО341, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО231ФИО677, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО679ФИО323, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО330, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО19ФИО342, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО343, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО344, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО345, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО346, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО674ФИО347, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО348, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО349, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО2 (т.15 л.д.11-15);
- заключением эксперта № 14916 от 27.05.2021 установлено, что подписи в строках «Директор» в оригинале сопроводительного письма № 54 от 09.12.2016, оригинале сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинале доверенности на имя ФИО494 от ДД.ММ.ГГГГ, оригинале сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по следующим иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО350, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО307, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО479ФИО351, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО55ФИО309, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО310, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО352, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Таджикистан), ФИО312, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО313, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО262, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО314, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО315, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО419ФИО316, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО317, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО277ФИО318, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО55ФИО309, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО319, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО320, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО681ФИО321, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО322, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО324, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО325, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО326, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО327, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО328, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО353, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО331, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО332, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО683ФИО333, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО334, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО335, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО682ФИО336, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО684ФИО337, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО2 (т.15 л.д.20-24);
- заключением эксперта № 14903 от 28.05.2021 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений ФИО685» о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по следующим иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО354, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО355, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО473ФИО356, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО423ФИО357, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО358, ФИО359, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО360, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО482 Элёр ФИО686, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО354, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО361, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО362, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО363, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО364, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО365, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО280, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО413ФИО366, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО367, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Таджикистан), ФИО469ФИО691, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО368, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО688ФИО369, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО370, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО371ёрович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО372, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО373, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО287ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО263ФИО374, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО687ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО375, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО689ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО376, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО377, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО378, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО417ФИО379, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО690ФИО380, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО2 (т.15 л.д.38-42);
- заключением эксперта № 14902 от 28.05.2021 установлено, что подписи в оригиналах уведомлений » о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в графе достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю «Директор» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по следующим иностранным гражданам (Узбекистан): ФИО361, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО362, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО363, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО381, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО280, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО413ФИО366, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО382, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО373, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО287ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО694ФИО374, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО698ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО375, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО692ФИО176, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО376, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО377, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО378, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО417ФИО379, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО383, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО384, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО385, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО313, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО386, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО387, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО700ФИО699, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО693ФИО389, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО695ФИО390, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО391, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО392, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО385, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО383, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО384, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО313, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО386, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО131, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО697ФИО389, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Мейлиев ФИО390, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО701ФИО696, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО394, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО2 (т.15 л.д.46-50);
- протоколом осмотра документов от 20.05.2020 осмотрены заверенные копии регистрационных дел », согласно которым Турдиев Ф.Т. является учредителем и директором »; учредителем и директором » является жена ФИО403 Ф.Т. - ФИО7, директором » является ФИО403 Б.Т. Указанное постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано в качестве вещественных доказательств и приобщено к материалам уголовного дела (т.6 л.д.216-221, 222, регистрационные дела т.6 л.д.6-215);
- протоколом осмотра документов от 01.02.2021 осмотрено:
- расширенная выписка АО «Форбанк» о движении денежных средств по расчетному счету , № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
- копия карточки с образцами подписей и оттиском печати », имеются сведения об учредителе - Турдиеве Фарходжоне Тожиназаровиче;
- расширенная выписка ПАО «Запсибкомбанк» о движении денежных средств по расчетному счету , № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
- копия банковского досье клиента »;
- расширенная выписка ПАО «ВТБ» (CD-диск) о движении денежных средств по расчетному счету , № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
- копия документов банковского досье клиента ООО «Стройсервис» (CD-диск), имеются сведения об учредителе - ФИО1.
Указанное постановлением от 01.02.2021 признано в качестве вещественных доказательств и приобщено к материалам уголовного дела (т.10 л.д.234-235, 236, 237).
Подсудимым Турдиевым Ф.Т. заявлено ходатайство о прекращении производства по уголовному делу по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.322.1 УК РФ в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, а также применении положений ст.28 УК РФ.
В соответствии с подп.3 п.1 ст.24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Согласно подп.б п.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. Преступление, предусмотренное ч.1 ст.322.1 УК РФ, относится к преступлению средней тяжести (п.3 ст.15 УК РФ).
Таким образом, изучив материалы дела, учитывая, что установленный законом срок привлечения к уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.322.1 УК РФ, не истек, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного ходатайства. Оснований для применения в отношении Турдиева Ф.Т. требований ст.28 УК РФ, также не усматривается.
Оценивая вышеперечисленные доказательства, приведенные показания свидетелей, суд находит их последовательными, логичными, которые в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется, оговор подсудимого со стороны свидетелей суд не усматривает, признает показания названных лиц достоверными и правдивыми. Кроме того, свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо данных о том, что они заинтересованы в привлечении к уголовной ответственности именно Турдиева Ф.Т., судом не установлено.
Отдельные неточности в показаниях свидетелей об обстоятельствах происшедшего суд находит несущественными и не влияющими на установленные судом, имеющие значение для дела обстоятельства, а также на достоверность сведений, сообщенных ими.
Оценивая вышеперечисленные доказательства, показания свидетелей, суд находит их достоверными, взаимодополняющими друг друга, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и объективно отражающими фактические обстоятельства совершенных подсудимым преступлений.
Протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку все следственные действия выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.
У суда нет оснований ставить под сомнение заключения проведенных по делу судебных экспертиз, поскольку они соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ и выполнены в рамках ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Выводы экспертов, содержащиеся в представленных экспертизах, научно обоснованы и сделаны по результатам исследования всех материалов уголовного дела.
Также не имеется оснований не доверять иным, письменным доказательствам по делу, поскольку все вышеизложенные процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона уполномоченными на то лицами, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, и соответствуют показаниям свидетелей.
Суд считает, что доказательства, представленные органами предварительного расследования, и исследованные в суде, получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и в своей совокупности подтверждают виновность подсудимого Турдиева Ф.Т. в совершении преступлений.
Они же являются относимыми, поскольку подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию, и достоверными, так как объективно согласуются между собой и другими доказательствами, собранными по делу. Каких-либо существенных нарушений действующего уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено. Сведений об искусственном создании доказательств по делу либо об их фальсификации сотрудниками правоохранительных органов, судом не установлено. Оснований для возврата уголовного дела прокурору и в орган предварительного расследования не имеется.
Ходатайство подсудимого об исключении из числа доказательств показаний свидетелей - иностранных граждан, рожденных после 1986 года, как недопустимое доказательство, поскольку указанные свидетели русским языком в достаточной мере не владеют и были допрошены без участия переводчика, подлежит отклонению в силу следующего. Перед началом допроса свидетелям разъяснялись права и обязанности, предусмотренные ст.56 УПК РФ, в том числе, и право воспользоваться услугами переводчика бесплатно, и то, что эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, данные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ, о чем свидетельствует наличие соответствующих подписей указанных свидетелей. После производства допроса, с содержанием своих показаний, зафиксированных в протоколе, они ознакомились, о чем свидетельствуют подписи данных свидетелей, замечаний и дополнений от них не поступило. Таким образом, нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий с участием данных свидетелей, в ходе предварительного расследования, судом не выявлено.
Оценивая показания подсудимого Турдиева Ф.Т., в совокупности с другими доказательствами по делу, суд считает их несостоятельными, направленными на введение суда в заблуждение относительно истинных событий происшедшего, и расценивает как способ уйти от ответственности, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам и объективно ничем не подтверждены, опровергаются исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, в том числе, показаниями свидетелей, письменным доказательствам (протоколами осмотра места происшествия, протоколами выемок и др.), оценка которым дана выше.
Так, свидетели Свидетель №4 и ФИО494 суду показали, что работая в фирме Турдиева Ф.Т. и выполняя его указания, заполняли уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания по адресу: , на основании паспортов, которые брали у себя на столе и в шкафу в офисе; кто именно приносил паспорта, не видели. При этом самих иностранных граждан они не видели, им приносили документы уже с подписями и печатями фирм. По выданным доверенностям они относили указанные уведомления, трудовые договоры в отдел миграции. Свидетели ФИО540 и Свидетель №12 (») производили начисления и удержания рабочим (гражданам иностранных государств) исключительно по указанию своего руководителя - Турдиева Ф.Т. Указанные свидетели говорят о наличии в офисе по адресу: , комнаты отдыха с двухъярусными кроватями, санузлом, однако, никто из них никогда не видел, чтобы в этой комнате кто-то жил.
Показания указанных свидетелей согласуются с материалами уголовного дела (протоколами выемок документов, уведомлениями, сопроводительными письмами, доверенностями…), а ФИО4 с показаниями свидетеля Свидетель №9, согласно которым, в отдел по вопросам миграции по постановке на учет иностранных граждан от имени » на адрес: , обращались, в т.ч., ФИО403 Ф.Т., как директор, и Свидетель №4, действующая по доверенностям. Факт регистрации » по адресу: , именно по инициативе ФИО403 Ф.Т. подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №10 (учредителя) и Свидетель №2 (директора). Свидетель Свидетель №2 в последующем подтвердил свои показания и входе очной ставки с ФИО403 Ф.Т. Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, судом не установлено.
Согласно представленных в материалы уголовного дела документов (протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ), регистрация иностранных граждан в ООО «Башузстрой» (учредитель, директор до 2017 года ФИО403 Ф.Т.) производилась, начиная с 28.04.2016; в » (директор, бухгалтер ФИО403 Ф.Т.) регистрация иностранных граждан призводилась до ДД.ММ.ГГГГ. На регистрацию по месту пребывания по адресу: , на » было поставлено по всем четырем организациям: более одной тысячи человек - граждан , Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.
Довод Турдиева Ф.Т. о том, что он заранее подписывал чистые бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан, поскольку часто находился в разъездах и мог пропустить установленный законом срок подачи документов, а также в части аренды жилых помещений у Свидетель №14 для последующего проживания иностранных граждан, суд признает надуманным, расценивает как способ избежать ответственности за содеянное, и относится критически, считая, что указанные действия направлены на маскировку своих истинных намерений с целью ввести суд в заблуждение. Так, свидетель Свидетель №14 показал, что Турдиев Ф.Т., представившись директором строительной фирмы, пригласил его к себе в офис по адресу: , где предложил подписать договор о сдаче в наем для проживания рабочих-строителей имеющихся у Свидетель №14 квартир (). При этом, сами жилые помещения Турдиев Ф.Т. не смотрел. Договор реализован не был, т.к. Турдиев Ф.Т. ему не звонил и никаких работников не заселял. Однако, из изъятых в ОВМ УМВД России по документов следует, что Турдиевым Ф.Т. указанный договор предоставлялся в качестве подтверждения аренды жилых помещений для проживания своих рабочих.
Свидетели ФИО183, ФИО352, ФИО541, ФИО542, ФИО543 и др. показали о том, что оформили фиктивную регистрацию за денежное вознаграждение по адресу: , однако никогда там не были, не проживали, какая фирма оформлена на указанный адрес - не знают. Не доверять показаниям указанных свидетелей оснований не имеется, поскольку указанные лица с Турдиевым Ф.Т. не знакомы, каких-либо личных неприязненных отношений между ними судом не установлено. Кроме того, показания указанных свидетелей согласуются с представленными в материалы дела доказательствами и фактически установленными судом обстоятельствами.
Довод подсудимого о регистрации иностранных граждан по адресу: , исключительно до продажи указанного помещения », опровергается показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым все переговоры с » о продаже указанного помещения вел ФИО403 Ф.Т., представляясь его владельцем. При этом, после оформления указанной сделки Турдиев Ф.Т., достоверно зная, что с 08.08.2018 указанное помещение выбыло из собственности его брата ФИО702 продолжил после ДД.ММ.ГГГГ подавать документы в ОВМ УМВД России по по адресу: , фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан и уведомления о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) с иностранными гражданами от имени » в лице директора Турдиева Ф.Т. по месту пребывания по адресу: , что также подтверждается заключениями судебных почерковедческих экспертиз, которыми установлена принадлежность подписи в строках «Достоверность представленных сведений», а также согласие на временное нахождение у меня «подтверждаю» в оригиналах уведомлений о прибытии иностранного гражданина Турдиеву Ф.Т.
Остальные доводы подсудимого и стороны защиты не связаны с доказанностью вины подсудимого в совершении вменяемых преступлений, не влияют на законность и обоснованность принимаемого решения.
Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия Турдиева Ф.Т. по п.а ч.2 ст.322.1 УК РФ, как организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору, а также по ч.1 ст.322.1 УК РФ, как организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
Квалифицирующий признак - группой лиц по предварительному сговору, по мнению суда, нашел свое полное подтверждение, поскольку по смыслу закона преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. При этом предварительный сговор о совершении преступления предполагает единство намерения участников группы на совершение действий, образующих объективную сторону преступления. В отношении лиц, действующих по предварительному сговору с ФИО403 Ф.Т., материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
Психическая полноценность подсудимого не вызывает у суда никакого сомнения, характер действий, его поведение во время совершения преступлений и после них, поведение на следствии и в суде, логичность их и адекватность, указывает на то, что он сознавал характер своих действий и руководил ими.
При назначении наказания подсудимому суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, данные о его личности, положительную характеристику, наличие благодарственных писем различных организаций, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает частичное признание вины, наличие на иждивении 1 малолетнего и 2 несовершеннолетних детей.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренные ст.63 УК РФ, судом не установлено.
Органами предварительного следствия Турдиеву Ф.Т. в качестве отягчающего наказание обстоятельства указано совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Однако, суд, в соответствии с ч.2 ст.63 УК РФ, согласно которой, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания, и исключает указанное обстоятельство из числа таковых.
В соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих обстоятельств по делу и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого Турдиева Ф.Т. не может быть достигнуто без изоляции его от общества, и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, и не находит оснований для назначения наказания с применением ст.ст.64, 73 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств или совокупности обстоятельств, которые могут быть признаны судом исключительными и существенно уменьшить степень общественной опасности подсудимого суд не усматривает, что будет способствовать достижению целей наказания, регламентированных ст.43 УК РФ.
Учитывая данные, характеризующие личность подсудимого, суд полагает возможным не назначать дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
При определении вида исправительного учреждения суд, руководствуясь п.б ч.1 ст.58 УК РФ, назначает Турдиеву Ф.Т. отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Учитывая, что подсудимый осуждается к реальному лишению свободы, суд считает необходимым сохранить меру пресечения в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу.
С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО403 Ф.Т. преступлений, степени их общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую с учетом положений ч.6 ст.15 УК РФ.
При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л :
Турдиева Фарходжона Тожиназаровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.322.1 УК РФ, п.а ч.2 ст.322.1 УК РФ.
Назначить Турдиеву Ф.Т. наказание:
- по ч.1 ст.322.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года;
- по п.а ч.2 ст.322.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 03 (три) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Турдиеву Ф.Т. в виде содержания под стражей оставить без изменения, этапировать его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ, где содержать до вступления приговора в законную силу.
Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
В соответствии с п.б ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Турдиева Ф.Т. под стражей с 24.03.2021 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Вещественные доказательства: оригиналы уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оригиналы уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранным гражданином или лицом без гражданства, оригиналы уведомлений о расторжении (прекращении) трудовых договоров с иностранным гражданином или лицом без гражданства, оригиналы доверенностей копии иных документов, копии регистрационных дел, CD-диск – хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционной жалобы через Демский районный суд г.Уфы РБ.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.
Председательствующий Г.С.Верещак
