< >
Дело № 1-713/2018
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
02 октября 2018 года г. Череповец
Череповецкий городской суд Вологодской области в составе: председательствующего судьи Афониной И.А.,
с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г. Череповца
Суфиевой Д.Н.,
подсудимой Крымовой В. И.,
защитника – адвоката Борисовой Н.Ю., удостоверение №, ордер №,
представителей потерпевшей стороны ТСЖ»< >» К., З.,
при секретаре Смирновой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Крымовой В. И., < > несудимой, в порядке ст.ст. 91, 92 УК РФ не задерживалась, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ,
у с т а н о в и л:
Крымова В.И. совершила присвоение вверенного ей имущества с использованием своего служебного положения с период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах:
в соответствии с протоколом собрания правления в многоквартирном доме <адрес> ТСЖ «< >» от ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ТСЖ «< >» избрана Крымова В.И., на основании приказа №ДД.ММ.ГГГГ она была назначена на данную должность с ДД.ММ.ГГГГ.
На основании указанных выше документов и в соответствии с Уставом ТСЖ «< >» в компетенцию Крымовой В.И. входило осуществление контроля за своевременным внесением домовладельцами установленных взносов и платежей, составление смет расходов товарищества и отчетов об их исполнении, годового отчета и баланса, использование средств товарищества в соответствии с утвержденной сметой, ведение бухгалтерского учета и отчетности о деятельности товарищества, ввод и взимание любых платежей или сборов за пользование, аренду или функционирование объектов совместного пользования и за услуги, предоставляемые собственникам, а также была наделена правами предоставлять в банк платежные и расчетные документы, вносить наличные деньги на расчетный счет ТСЖ, получать наличные деньги с указанного счета, то есть была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Ввиду предоставленных полномочий Крымовой В.И. были вверены денежные средства ТСЖ «< >», находившиеся на расчетных счетах ТСЖ «< >» №, №, открытых в филиале < > банка < >, которыми она могла распоряжаться, неся полную материальную ответственность за их сохранность.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Крымовой В.И. из корыстных побуждений возник умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств ТСЖ «< >», путем присвоения, с использованием своего служебного положения.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКрымовой В.И. с расчетного счета ТСЖ «< >» №, открытого в филиале в филиале < > банка < > на её расчетный счет №, открытый в ПАО < >, были перечислены денежные средства в качестве выдачи их под отчет в общей сумме 302 726 рублей 53 копейки, а именно: ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 3 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 2 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 2 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 8 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 2 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 4 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 8 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 4 385 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 5 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 5 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей,ДД.ММ.ГГГГ 7 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 12 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 3 336 рублей 55 копеек, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 5 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 16 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 9 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 3 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 3 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 9 504 рубля 98 копеек, ДД.ММ.ГГГГ 3 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 11 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 3 900 рублей.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГКрымова В.И., используя свое служебное положение, из перечисленных с расчетного счета ТСЖ «< >» на её расчетный счет банковской карты денежных средств в качестве выдачи их под отчет отчиталась за сумму 253 021 рубль 36 копеек, с учетом задолженности ТСЖ «< >» перед Крымовой В.И. в сумме 3 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в общей сумме 52 705 рублей 17 копеек Крымова В.И. обналичила в указанный выше период времени, сняв со своего расчетного счета в банкоматах, расположенных на территории <адрес> при помощи банковской карты, и путем присвоения похитила, потратив их впоследствии в своих личных целях с материальной выгодой для себя, чем причинила ТСЖ «< >» материальный ущерб в размере 52 705 рублей 17 копеек.
В судебном заседании подсудимая Крымова В.И. вину не признала, суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась председателем ТСЖ»< >». Была выбрана на общем собрании собственников жилья дома <адрес>. За все выполненные работы с подрядными организациями рассчитывалась наличными денежными средствами, которые ей перечислялись на банковскую карту бухгалтером со счета ТСЖ бухгалтером, сумму последней называла она. Авансовые отчеты по получаемым деньгам составляла нерегулярно. Не контролировала отчетность бухгалтера. Не отрицает, что ей за весь период было перечислено 302726,53 руб.. Знакомилась с заключением эксперта, может пояснить, что в материалах экспертизы отсутствуют ряд документов по уборке территории, косьбе травы< >. Возможно, по этим работам передавала акты бухгалтеру Р., но она ей их вернула как недооформленные. < > были выполнены работы по ремонту швов в подвале своими инструментами, проводились покрасочные работы в тамбуре 4-го подъезда, лифта внутри и снаружи, двери, выполнялась частичная замена стекол в окнах во всех трех подъездах с использованием своих бывших в употреблении стекол и приобретенных в магазине, также был произведен ремонт мусоропровода 3 или ДД.ММ.ГГГГ, регулировка входных дверей, иногда уж выполнял работу электрика. < > По выполненным работам родственников она составляла один акт < > по ремонту в подвальном помещении, деньги ему не выдавала, но в качестве оплаты взяла 15000 руб. из подотчетных денег. Считала, что все работы родственников должны быть оплачены, так как они были выполнены в интересах ТСЖ. Кроме того, не менее 6 раз за сезон вызывала трактор для очистки снега, который работал не менее 2-х часов, привлекала дворника, поскольку свой не справлялся с работой. Со всеми рассчитывалась наличными денежными средствами, не может сказать, всегда ли составлялись акты на эти работы. Действительно, в конце её деятельности ей бухгалтер говорила, что нет подтверждающих документов по подотчетным деньгам на 60000 руб., но утверждает, что на эту сумму должны быть в наличии акты выполненных работ. Показаниям свидетеля Р. доверяет, не может сказать, что та умышленно скрыла акты от следственных органов. С суммой, которая была выдана ей в подотчет и за которую она не отчиталась, она не согласна. Не отрицает, что она могла по невнимательности и незнанию не отчитаться за какую-то денежную сумму, но делала это без умысла на совершение хищения, все денежные средства, полученные ей со счета ТСЖ, она тратила на деятельность ТСЖ.
Несмотря на не признание подсудимой своей вины, суд, исследовав доказательства в судебном следствии, находит виновность Крымовой В.И. установленной и доказанной как показаниями представителей потерпевшей стороны, свидетелей обвинения, так и материалами дела, а именно:
- заявлением управляющей делами Товарищества собственников жилья «< >» К. от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «< >» за период работы председателем ТСЖ Крымовой В.И. и привлечении к ответственности виновных лиц по результатам проверки (т. 1 л.д. 6-7),
- показаниями представителя потерпевшей стороны ТСЖ»< >» З., суду показавшей, что Крымова В.И. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась председателем ТСЖ «< >», после её переизбрания при передаче документов новому председателю К. от бухгалтера Товарищества Р. была выявлена задолженность по денежным средствам, которые передавались Крымовой В.И. под отчет на нужды ТСЖ, а именно не имелось необходимых документов о расходовании денег как целевых в размере 75925 руб. 17 коп., что установлено проведенной бухгалтерской экспертизой. Считает, что Крымова В.И. присвоила данные денежные средства, воспользовавшись своим служебным положением,
- показаниями представителя потерпевшей стороны ТСЖ«< >» К., которая суду показала, что общим собранием собственников жилья от ДД.ММ.ГГГГ она избрана управляющей делами ТСЖ, согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ она может представлять интересы ТСЖ «< >». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем ТСЖ «< >» являлась Крымова. Ей, как управляющей, длительно не передавались бухгалтерские документы ТСЖ Крымовой и бухгалтером Р., после их получения было установлено, что не заключались договоры с ИП Сергеевой, хотя деньги ей перечислялись. ДД.ММ.ГГГГ по ремонту дороги 20000 руб. переводилось в ООО«< >», такая же сумма была переведена Крымовой на банковскую карту, но отчета на эту сумму не было. За все перечисляемые со счета ТСЖ денежные суммы на счет Крымовой та должна была отчитаться перед собственниками на общем собрании при наличии документов. Со слов последних ей было известно, что по дому ремонтных работ за период работы председателем Крымовой не проводилось. Согласна с заключением специалиста, что на момент рассмотрения дела судом сумма, за которую не отчиталась Крымова В.И. составляет 52705руб.17 коп., в настоящее время подсудимой возмещен ущерб на сумму 52705 руб. 12 коп.. Материальных претензий к Крымовой В.И. как представитель ТСЖ, она не имеет, не желает привлекать её к уголовной ответственности,
- показаниями свидетеля Р., суду показавшей, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ТСЖ «< >» бухгалтером, ДД.ММ.ГГГГ председателем ТСЖ являлась Крымова, которая несла полную материальную ответственность за денежные средства Товарищества. У неё также был доступ к банковскому счету, но все переводы денег она осуществляла с распоряжения Крымовой. Последней на банковскую карту в ПАО»< >» переводились деньги под отчет на нужды ТСЖ, о переводе её уведомляла Крымова, сообщая, на какие работы они переводятся. Впоследствии Крымова сдавала ей документы, подтверждающие расходование подотчетных денег. Заработная плата работникам ТСЖ переводилась на их банковские карты, какое-то время Крымова выдавала зарплату дворникам наличными, возвращая ей заполненные ведомости. В качестве подтверждающих документов по расходованию денег Крымова предоставляла ей акты выполненных работ, где были отражены суммы, а также кто получил деньги. Ей не известно, работали ли в ТСЖ < >Крымовой, договоров а также актов на них не было. Имелись акты выполненных работ по ИП «< >», которые она включала в авансовые отчеты. В конце своей деятельности ДД.ММ.ГГГГКрымова приносила ей какие-то акты, но они не были оформлены надлежащим образом, не знает, какие работы там были отражены. О расходах Крымова не отчитывалась на общих собраниях, ревизионной комиссии у них не было. Всего она перечислила по просьбе Крымовой на её банковскую карту 302726 руб.53 коп.. О том, что Крымова не отчиталась перед ТСЖ за перечисленные той под отчет денежные средства в сумме 60229 руб. 97коп., она неоднократно напоминала ей, та отвечала, что нужно вспомнить, куда израсходованы эти денежные средства, и обещала предоставить отчетные документы, но так этого и не сделала. Все документы, подтверждающие финансовую деятельность ТЖС «< >», она передала новому управляющему. У неё каких-либо неучтенных при авансовых отчетах актов выполненных работ, переданных ей Крымовой В.И., у неё не оставалось.
- показаниями свидетеля Н., суду показавшей, что ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности паспортиста в ТСЖ «< >» <адрес>. На тот период ДД.ММ.ГГГГ председателем ТСЖ являлась Крымова В.И. За период её деятельности в должности председателя никаких ремонтных работ на доме не производилось. ДД.ММ.ГГГГКрымова подходила к ней с просьбой подписать акты выполненных работ, но она отказалась, так как не видела, какие работы были выполнены. Ей также не известно, выполнял ли И. или Крымов ремонтные работы в ТСЖ,
- показаниями свидетеля О., которая суду показала, что являлась председателем ТСЖ»< >» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после чего общим собранием председателем была избрана Крымова В.И.. Основания расходования денежных средств Товарищества должны подтверждаться документами, в частности, актами выполненных работ, в которых делается запись о получении денег, а также его подписывает кто-либо из собственников. В случае выполнения работ родственниками председателя также должны быть составлены документы. Работу бухгалтера контролирует председатель, который отчитывается о расходовании денег перед правлением. ДД.ММ.ГГГГ она видела, что производился ремонт крыши дома <адрес>, других ремонтных работ не производилось. Может пояснить, что ремонты по дому могли производить собственники бесплатно, она, как председатель ТСЖ, бухгалтеру Р. доверяла,
- показаниями свидетеля Л., суду показавшей, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ< > был трудоустроен на должность дворника в ТСЖ «< >», фактически дворником работала она. За работу ей платила Крымова иногда наличными денежными средствами, за что она нигде не расписывалась. Потом заработная плата переводилась на банковскую карту. Также к работе дворника в зимнее время привлекались посторонние дворники, с которыми Крымова рассчитывалась наличными деньгами. Видела, что < >Крымовой заходили в подвал, но что там делали, не знает,
- показаниями свидетеля А., суду показавшей, что она проживает <адрес>. Лично с Крымовой, < > она не знакома. За все время работы председателем ТСЖ Крымовой она видела, что был покрашен тамбур при входе в подъезд, о том, что будут проводиться другие работы по дому, собственников не информировали, о выполненных работах и израсходованных денежных средствах Крымова не отчитывалась,
- показаниями свидетеля П., который суду показал, что за период работы < > в должности председателя ТСЖ она по её просьбе выполнял работы по 3,4,5 подъездам, а именно: вставлял поврежденные стекла в окнах с использованием своих и приобретенных стекол, ремонтировал мусоропровод в 3-м подъезде, делал некоторые работы электрика, регулировал входные двери, в подвале производил ремонт швов. За свой счет вызывал трактор для очистки двора зимой, на часть выполненных работ < > составляла акты. Чеки на приобретенные материалы не сохранял. < > также передавала ему деньги за бензин, поскольку он возил её на своем автомобиле по делам ТСЖ. Не спрашивал < >, сколько может стоить его работа. Помогал ей безвозмездно. Не знает, брала ли она деньги за его работу из средств ТСЖ, но ему она их не передавала,
- показаниями свидетеля И., данными им на предварительном следствии и оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ< >Крымова являлась председателем ТСЖ «< >». Он в ТСЖ «< >» никогда официально не работал, но в ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе < >, желая оказать той помощь, выполнял следующие работы: красил стены, штукатурил, делал плинтуса, восстанавливал электропровода на первых этажах в двух подъездах <адрес>.
За оказанные им ТСЖ «< >» услуги денежные средства он не получал. Составлялись какие-либо документы по выполненным работам, ему не известно (т. 2 л.д. 210-211),
- показаниями свидетеля Б., являвшегося генеральным директором ООО «< >» ДД.ММ.ГГГГ», данными им на предварительном следствии и оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, где он показывал, что ДД.ММ.ГГГГ его предприятием проводилось восстановление дорожного полотна асфальтной крошкой <адрес>, после чего был составлен акт выполненных работ №ДД.ММ.ГГГГ, а также по счету № в ту же дату ТСЖ»< >» за указанные работы были перечислены в сумме 20 000 рублей в полном объеме. Других услуг ТСЖ «< >» со стороны ООО «ЕвроКомплект» оказано не было (т. 3 л.д.18-19),
- показаниями свидетеля В., данными им на предварительном следствии и оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, где он показывал, что как работник ООО «< >» в 2016 году производил ямочный ремонт асфальта <адрес>, относящийся к ТСЖ»< >». На территорию дома была завезена асфальтная крошка, которая была засыпана в имеющиеся на данном участке дороге ямы и разровнена трактором (т. 3 л.д. 10-11),
- показаниями свидетеля Г., данными ею на предварительном следствии и оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что она проживает <адрес>. Она не видела, чтобы Крымова, Крымов либо И. выполняли какие-либо работы в её подъезде (т.2 л.д.198-201),
- показаниями свидетеля Д., данными им на предварительном следствии и оглашенными на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что он проживает <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Лично с Крымовой В.И., П., И. не знаком. Его квартира расположена в 4-м подъезде на первом этаже <адрес>. О покраске тамбура его подъезда, а также о частичном его бетонировании И. ему ничего не известно. Также ему не известно, осуществлял ли П. замену стекол в подъездах, запенивание швов строительной пеной потолка подвального помещения ирегулировку дверей в тамбуре (т. 2 л.д. 202-205).
Кроме того, виновность Крымовой В.И. в совершении преступления также подтверждается исследованными материалами дела:
- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Вологодской области о регистрации ТСЖ «< >» (т.2 л.д. 83),
- Уставом Товарищества собственников жилья в едином комплексе недвижимого имущества в доме <адрес> «< >», в котором отражены права и обязанности председателя правления ТСЖ и которыми пользовалась Крымова В.И., исполняя свои обязанности как председателя(т.2 л.д.63-77),
- протоколами собрания правления в многоквартирном доме <адрес> ТСЖ «< >» от ДД.ММ.ГГГГ, а также собрания правления, согласно которым председателем правления избрана Крымова В.И. (т.2 л.д.78-80),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Крымова В.И. вступает в должность председателя правления ТСЖ «< >» без отчета по деятельности предыдущего правления за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по оплате коммунальных услуг собственниками по данным бухгалтерского учета 339 032,41 рублей на ДД.ММ.ГГГГ, имеется задолженность перед поставщиками за май, июнь 2015 года по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 121-122),
- протоколами внеочередного общего собрания членов ТСЖ «< >» собственников помещений в многоквартирном доме <адрес> и заседания правления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Крымова В.И. переизбрана, принято решение передать функции управления ТСЖ «< >» управляющему делами ТСЖ К. (т. 2 л.д. 59-83),
- протоколом осмотра места происшествия, а именно помещения <адрес> в ходе которого была изъята бухгалтерская документация ТСЖ «< >» (т. 1 л.д. 64-67),
- копией отчета по счету №,открытому на банковскую карту Крымовой В.И. в ПАО»< >» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть за время выполнения Крымовой В.И. должности председателя правления ТСЖ»< >», где зафиксировано поступление на её счет денежных средств со счета ТСЖ» < >», в том числе и под отчет (т.2 л.д.23-36),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих данные о финансовой деятельности ТСЖ»< >» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где отражены выплаты по проводимым работам в Товариществе, оплата труда работников, хознужды, в том числе выдача в подотчет Е. денежных средств в сумме 302 726 рублей 53 копейки (т. 2 л.д. 132-140),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: отчёта по счёту № (карта №, №) на имя Крымовой В.И. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; отчета о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), открытом на имя Крымовой В.И., согласно которого карта открыта ДД.ММ.ГГГГ, остаток по карте на ДД.ММ.ГГГГ 1361, 97 рублей (т.1 л.д. 159-176, т.2 л.д. 23-29, 91-92),
- заключением эксперта №ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно представленной бухгалтерской документации ТСЖ «< >» Крымова В.И. отчиталась за выданные (в сумме 302 726,53 рублей) ей в подотчет денежные средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 223 801,36 рублей. Она же не отчиталась за полученные ею подотчет денежные средства за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 925,17 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выданные денежные средства ТСЖ «< >» в подотчет Крымовой В.И. израсходованы на общую сумму 223801 руб.36 коп. на следующие цели: на бензин в общей сумме 10 177,61 рублей; на выплату заработной платы в общей сумме 71 067,97 рублей; на почтовые расходы в общей сумме 285,92 рублей; на проездные билеты в общей сумме 19 800,00 рублей; на тех. обслуживание домофонов в общей сумме 60 000,00 рублей; на юридически расходы в общей сумме 6 000,00 рублей; на уборку помещений, территории и вывоз мусора в общей сумме 9 293,80 рубля; на хозяйственные расходы и хозяйственный инвентарь в общей сумме 38 968,36 рублей; на канцелярские расходы в общей сумме 1 642,70 рубля; на ремонт оргтехники в сумме 1 400,00 рублей; на дезинсекцию, дератизацию, санитарную обработку подвала в сумме 145,00 рублей; на покос травы в общей сумме 4 500,00 рублей; на расчеты с УФК по Вологодской области Управления архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповец в сумме 520,00 рублей (т. 2 л.д. 145-154),
- справкой № об исследовании документов товарищества собственников жилья «< >» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сделаны следующие выводы: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленная на банковскую карту председателю ТСЖ «< >» Крымовой В.И. под отчет, составила 302726, 53 рублей. Сумма денежных средств, по которой Крымова В.И. представила авансовые отчеты в ТСЖ «< >» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 239 496,56 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГКрымова В.И. не отчиталась по денежным средствам, полученным на банковскую карту под отчет в размере 60 505,17 рублей. На начало исследуемого периода, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, задолженность ТСЖ «< >» перед Крымовой В.И. составила 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ задолженность подотчетного лица Крымовой В.И. перед ТСЖ «< >» составила 3 899,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ данная задолженность увеличилась до 14 275,60 рублей; ДД.ММ.ГГГГ задолженность Крымовой В.И. составляла 15 647 рублей; ДД.ММ.ГГГГ данная задолженность составляла 14 859,36 рублей; далее задолженности Крымовой В.И. перед ТСЖ составляли: ДД.ММ.ГГГГ - 18 956,86 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 20683,69 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - до 22160,93 рублей; ДД.ММ.ГГГГ -30 119,01 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 29 068,65 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 29 950,90 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 46 050,90 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 40 920,61 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 55 963,47 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 51 867,47 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 57 772,47 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 62 368,67 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 65 777,97 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 68 759,97 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 69 945,17 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 67425,17 рублей; ДД.ММ.ГГГГ (конец исследуемого периода) задолженность подотчетного лица Крымовой В.И. перед ТСЖ «< >» уменьшилась до 60 505,17 рублей (т. 1 л.д. 109-124),
- показаниями специалиста Т., старшего специалиста-ревизора отделения документальных исследований отдела организации ОСД и документальных исследований Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Вологодской области, суду показавшей, что ею было проведено предварительное исследование документов товарищества собственников жилья «< >» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлялась справка, в которой она давала ответы на поставленные вопросы. Ею было установлено, что за отчетный период Крымовой В.И. как председателю ТСЖ были переведены на её банковскую карту под отчет денежные средства Товарищества в общей сумме 302 726,53 рублей. Кроме того, в материалах проверки имелись чеки на сумму 6890,6 руб., которые в бухгалтерском учете не оприходованы, как выданные под отчет Крымовой В.И. не учитывались. Денежные средства в размере 20 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ переводились Крымовой В.И. на банковскую карту, но отчета по ним не было. В ту же дату со счета ТСЖ были переведены 20000 руб. в ООО< > за ремонт дороги, имелся акт выполненных работ на эту сумму.
Для исследования были представлены авансовые отчеты Крымовой В.И. на сумму 239 496,56 руб., на общую сумму 223 801,36 рублей имелись первичные документы, подтверждающие расходование денежных средств, выданных под отчет Крымовой В.И.. Отсутствовали первичные документы, подтверждающие расходование денежных средств, на сумму 15 695,20 рублей, которые к авансовым отчетам не были приложены. Но ею при составлении справки данная сумма была учтена, поскольку из объяснения бухгалтера Р. ей было известно, что расходы с ИП у. на сумму 12 000 рублей, с ООО «< >» на сумму 2 000 рублей, с МУП «< >» на сумму 900 рублей, с ФГУП «Почта России» в размере 520 рублей имели место быть. Указанные расходы имели систематический характер и осуществлялись ежемесячно. В связи с чем, ТСЖ «< >» приняло к учету расходы по авансовым отчетам Крымовой В.И. без подтверждения их первичными учетными документами на указанную сумму. При проведении экспертизы сумма 15695,20 руб. как имеющая подтверждение в отчетах Крымовой В.И. не учитывалась. Кроме того, в авансовом отчете Крымовой В.И. от ДД.ММ.ГГГГ отражена стоимость материалов на 275,20 рублей больше, чем в первичном учетном документе, т.е. в кассовом чеке ИП Ж. от ДД.ММ.ГГГГ. При расчете остатка денежных средств, выданных под отчет председателю ТСЖ «< >» Крымовой В.И., эта сумма ею не учитывается. Таким образом, ею при изучении финансовых документов ТСЖ «< >» установлено, что Крымова В.И не возвратила в ТСЖ денежные средства, полученные под отчет в размере 60 505,17 рублей, с учетом перерасхода Крымовой В.И. в размере 3000 руб.. Поясняет, что на момент составления справки и вынесения заключения экспертом не были представлены акты выполненных работ ООО< > в Товариществе от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7800 руб.. Полагает, что данная сумма должна быть учтена при установлении размера денежных средств, по которым Крымова В.И. не отчиталась, как подтверждающая их целевое использование председателем ТСЖ Крымовой В.И..
Кроме того, судом был допрошен свидетель С., который показал, что ООО»< >» ДД.ММ.ГГГГ выполняло ряд работ в ТСЖ «< >», а именно в зимний период времени чистили снег на дворовой территории <адрес>, в летнее время один раз производили покос травы, а также заменяли металлическую дверь в подвале. По представленным следователем документам может сказать, что указанные акты составлены согласно выполненным работам, по которым Крымова производила расчет наличными денежными средствами. При этом акт составлялся ими, а заказчик принимал работы и оплачивал их. Акты им были представлены по всем выполненным в ТСЖ»< >» работам.
С учетом исследованного заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что Крымова В.И. не отчиталась за полученные ею под отчет денежные средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 925,17 рублей, справки № об исследовании документов товарищества собственников жилья «< >» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что задолженность подотчетного лица Крымовой В.И. перед ТСЖ «< >» составляла 60 505,17 рублей, показаний специалиста Т. в судебном заседании, в том числе дополнившей, что при составлении ею указанной справки не были учтены акты о выполнении работ ООО»МК-Групп» в Товариществе от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7800 руб. ввиду их отсутствия, а также с учетом показаний свидетеля С., суд считает необходимым все сомнения, возникшие в ходе судебного следствия в части размера причиненного ущерба ТСЖ«< >» действиями Крымовой В.И. и которые не представляется возможным устранить, расценивать в пользу подсудимой, в связи с чем, данную сумму следует определять с расчетом подтвержденных специалистом выводов, которые следует признать соответствующими действительности, а также учитывая сумму в 7800 руб., отраженной в вышеуказанных актах. Таким образом, размер причиненного ущерба ТСЖ «< >» действиями Крымовой В.И. будет составлять 52705 руб.17 коп..
Суд, оценив каждое представленное доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Крымовой В.И. в совершении преступления и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Данная квалификация верна, поскольку подсудимая, будучи председателем ТСЖ «< >» и в силу своих должностных обязанностей наделенная организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитила путем присвоения переданные ей под отчет денежные средства ТСЖ в сумме 52705 руб. 17 коп., чем причинила Товариществу материальный ущерб на указанную сумму.
Квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения нашел свое подтверждение на основании совокупности исследованных судом доказательств, свидетельствующих о том, что Крымова В.И. занимала должность председателя ТСЖ »< >», то есть в силу Устава Товарищества являлась должностным лицом, обладающим управленческими и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами. Данное обстоятельство не отрицает и сама подсудимая.
Вопреки доводам стороны защиты и самой подсудимой, суд считает, что действия Крымовой В.И. при совершении преступления были обусловлены корыстным мотивом, поскольку были направлены на получение имущественной выгоды для себя, которой впоследствии она распоряжалась по собственному усмотрению. Отсутствие у подсудимой материальных трудностей не свидетельствует об отсутствии у нее корыстного мотива при совершении инкриминируемого преступления. Кроме того, подсудимая в судебном заседании показывала, что брала денежные средства за выполненную < > работу без оформления каких-либо подтверждающих документов о её выполнении, что также указывает на наличие корыстного умысла в её действиях.
Утверждения подсудимой о том, что денежные средства в сумме 52 702 руб.17 коп., принадлежащие ТСЖ»< >» и перечисленные под отчет на её банковскую карту, за которые она не отчиталась, были ею использованы на нужды Товарищества, опровергаются показаниями представителей потерпевшей стороны, свидетелей М., Г., Д.,В., Н., О., не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они являются последовательными, аналогичными друг другу и соответствующими другим добытым по делу доказательствам, утверждавших, что им не было известно о выполнении Крымовой В.И. каких-либо ремонтных работ по дому, в том числе и на которые она ссылалась в своих показаниях, а также справкой об исследовании отчетных документов, показаниями специалиста и заключением эксперта. Тот факт, что ряд работ в ТСЖ выполняли < > подсудимой, для чего также приобретались материалы, ничем не подтвержден. Кроме того, П. как в судебном заседании, так и И. в ходе предварительного следствия утверждали, что делали это безвозмездно, с целью помочь Крымовой В.И..
Доводы подсудимой о том, что какие-то акты выполненных работ могла утратить бухгалтер Товарищества Р., суд считает несостоятельными и не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, поскольку это отрицает свидетель Р., показавшая, что все бухгалтерские документы ею были переданы в следственные органы. В судебном заседании Крымова В.И. не заявляла об оговоре её указанным свидетелем, показав, что показаниям Р. она доверяет.
К доводам подсудимой о невнимательности оформления документов по использованию подотчетных денег суд относится критически, поскольку, как достоверно установлено в судебном заседании, Крымова В.И. выполняла свои обязанности председателя правления ТСЖ»< >» в течение двух лет, при этом за наибольшую часть подотчетных денег она отчитывалась надлежащим образом, следовательно, ей был известен данный порядок.
При назначении наказания подсудимой Крымовой В.И. суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание: совершение преступления впервые, явка с повинной< >, возмещение ущерба добровольно, мнение потерпевшей стороны, не настаивающей на строгом наказании.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.
При определении вида и размера наказания подсудимой Крымовой В.И. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, относящегося к категории тяжких, а также данные о личности подсудимой: на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления и степени его общественной опасности, её личности и отношения к содеянному судом не установлено оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч. 6 УК РФ.
Исходя из изложенного, личности подсудимой, преследуя цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений суд считает необходимым назначить Крымовой В.И. наказание в виде штрафа, при определении размера которого учитывает материальное положение подсудимой.
Оснований для применения требований ст. 64 УК РФ суд также не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не установлено.
При определении размера наказания подсудимой суд учитывает требования ст.62 ч. 1 УК РФ.
В материалах дела потерпевшей стороной к подсудимой Крымовой В.И. был предъявлен гражданский иск в счет возмещения материального ущерба на сумму 75925 рублей 17 копеек. В судебном заседании представитель потерпевшей стороны К. от поддержания исковых требований отказалась, указав, что ущерб подсудимой возмещен в полном объеме. В связи с чем, суд считает необходимым исковые требования ТСЖ»< >», предъявляемые к подсудимой ранее, оставить без рассмотрения.
Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.307 - 309 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л:
Признать Крымову В. И. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание по данной статье в виде штрафа в доход государства в размере 100000 (ста тысяч) рублей.
Получатель штрафа: УФК по Вологодской области (УМВД России по Вологодской области, л/с 043011115630), ИНН 3525041644, КПП 352501001
Р/сч 40101810700000010002 Отделение Вологда г. Вологда БИК 041909001,
ОКТМО 19730000, КБК 18811621010016000140, УИН №
Меру пресечения Крымовой В. И. на апелляционный срок в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять.
Вещественные доказательства по уголовному делу: бухгалтерскую документацию, находящуюся в папках, выданную на ответственное хранение представителю потерпевшего К. – передать ТСЖ «< >»; копию выписки по лицевому счету ТСЖ «< >» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах уголовного дела; отчет ПАО «Сбербанк» по счету № на имя Крымовой В.И. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отчет ПАО «< >» о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № на имя Крымовой В.И., расписку Крымовой В.И. от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам < > областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования системы видеоконференцсвязи; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.
Стороны имеют право на ознакомление с протоколом судебного заседания. Согласно ст. ст. 259, 260 УПК РФ, ходатайство может быть подано в течение трех суток со дня окончания судебного заседания; в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны вправе подать на него свои замечания.
Председательствующий судья < > И.А. Афонина
