Приговор Борисоглебского городского суда (Воронежская область) от 28.06.2021 № 1-68/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Борисоглебск 28 июня 2021 года

Борисоглебский городской суд Воронежской области в составе: председательствующего судьи Говоровой О.И.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Борисоглебского межрайонного прокурора Михелкина К.В., Родионова В.Д.,

представителя потерпевшего-гражданского истца – ФИО1, ФИО2,

подсудимой –гражданского ответчика Плужниковой (Вавилевой) Екатерины Михайловны,

защитника Плужниковой (Вавилевой) Е.М. - адвоката Кулакова И.Н., предоставившего удостоверение № 3058 и ордер № 15249 от 09 марта 2021 года,

при секретаре Плетневе Д.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Плужниковой (Вавилевой) Екатерины Михайловны, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вавилева Е.М., (а впоследствии, в связи с замужеством, изменившая фамилию на Плужникова Е.М.) совершила мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Преступление совершено в городе Борисоглебске Воронежской области при следующих обстоятельствах.

15 сентября 2016 года на основании приказа №-кв и.о. HR директора Потерпевший №1, Плужникова (Вавилева) Е.М. была назначена на должность менеджера по обслуживанию, в дополнительном офисе Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>, временно.

В соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией, утвержденной руководителем дополнительного офиса Потерпевший №1ФИО3 18.05.2017 и договором о полной материальной ответственности от 15.09.2016 г., ФЗ №152-ФЗ от 27.06.2006 «О персональных данных», для выполнения своих служебных обязанностей, Плужникова (Вавилева) Е.М. была обеспечена печатью Потерпевший №1, бланками строгой отчётности, имела рабочее место с доступом к лицевым счетам, индивидуальные логин и пароль, что позволяло ей идентифицировать клиентов.

В должностные полномочия Плужниковой (Вавилевой) Е.М. согласно должностной инструкции, утвержденной руководителем дополнительного офиса Потерпевший №1, с которой она была ознакомлена под роспись, на Плужникову (Вавилеву) Е.М. были возложены должностные обязанности, в том числе, осуществление операций по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, осуществление функций должностного лица, ответственного за обеспечение сохранности банковских ценностей в хранилище, с выполнением внутрикассовых операций и внутрисистемных кассовых операций.

В период времени с мая 2018 года примерно по 20.11.2018 года, у Плужниковой (Вавилевой) Е.М. возник прямой преступный умысел на совершение систематических хищений денежных средств клиентов банка, а именно в процессе обслуживания клиентов получать от последних сведения о наличии у них действующих счетов, а также об отсутствии сберегательных книжек (из-за давности открытия вклада, потери, либо не выдачи), после чего, используя данную информацию, оформлять по данным счетам от имени клиентов банка заявления на получения компенсаций, проводить зачисления компенсаций на счета клиентов и одновременно, подделав подписи владельцев счетов, закрывать эти счета со снятием денежных средств с вкладов.

Реализуя свой преступный умысел, Плужникова (Вавилева) Е.М., предупрежденная об уголовной ответственности за незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, используя свое служебное положение, и имея в связи с этим полномочия на доступ к предмету преступного посягательства, умышленно, из корыстной заинтересованности, совершила хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, предназначенных, на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092 «О порядке осуществления в 2010-2020 годах компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации», для выплат компенсаций по вкладам Сберегательного банка гражданам РФ.

В период времени с 13 часов 07 минут по 13 часов 28 минут 17 мая 2018 года, Плужникова (Вавилева) Е.М., реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, охватывающиеся единым преступным умыслом, в виду затруднительного материального положения, с целью личного обогащения, достоверно зная о том, что на счетах клиентов имеются денежные средства, а также о том, что на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092 «О порядке осуществления в 2010-2020 годах компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации», гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения и с 1946-1991 годов рождения, производится выплата компенсации в 2-кратном и 3-кратном размере, по вкладам Сберегательного банка по состоянию на 20 июня 1991 года, решила совершить хищение денежных средств.

17 мая 2018 года, Плужникова (Вавилева) Е.М., используя свое служебное положение, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, воспользовавшись отсутствием надлежащего контроля со стороны руководства Потерпевший №1 за ее деятельностью и сложившимися доверительными отношениями с руководством и сотрудниками Потерпевший №1, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, приняла от гражданки Свидетель №1 паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №1, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №1 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, подсудимая открыла на имя Свидетель №1 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 656,00 рублей, и счет № «Депозит Сбербанк России 2г-3г», на который с расчетного счета № зачислила сумму компенсации в размере 50,99 рублей. После этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 656 рублей 00 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 656 рублей 00 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 50 рублей 99 копеек, и заявления на получение компенсаций от имени Свидетель №1, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанные выше счета со снятием денежных средств в общей сумме 706 рублей 99 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Кроме того, в период времени с 08 часов 49 минут по 08 часов 52 минуты 18 мая 2018 года, Плужникова (Вавилева) Е.М, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №, по вышеуказанному адресу, приняла от гражданки Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Далее, имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №2, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №2, вошла в счет № «Универсальный на 5 лет», и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 894 рубля 65 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 894 рублей 65 копеек, обналичив их в кассе Потерпевший №1.

Продолжая преступные действия, 18.05.2018 в период времени с 09 часов 52 минут по 09 часов 58 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №3, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №3, вошла в счет № «Универсальный на 5 лет» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера на сумму 621 рубль 36 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 621 рубль 36 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 18.05.2018, в период времени с 12 часов 34 минуты по 12 часов 36 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №4, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №4, вошла в счет № «Депозит Сбербанк России 1г-2г », и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 3 690 рублей 24 копейки, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 3 690 рублей 24 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 18.05.2018, в период времени с 16 часов 16 минут по 16 часов 19 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Далее, имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №5, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №5, вошла в счет № «Универсальный на 5 лет», и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 867 рублей 73 копейки, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 867 рублей 73 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия 19.05.2018, в период времени с 09 часов 21 минут по 09 часов 31 минуту, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №, расположенном указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Далее, имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №6, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №6, вошла в счет № «Депозит Сбербанка России 2г-3г», и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 2 745 рублей 10 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 2 745 рублей 10 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 21.05.2018 в период времени с 10 часов 38 минут по 10 часов 43 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Далее, имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №7, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №7, вошла в счет № «Универсальный на 5 лет» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера на сумму 2168 рублей 92 копейки, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 2 168 рублей 92 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 22.05.2018 в период времени с 11 часов 07 минут по 11 часов 10 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по вышеуказанному адресу, приняла от гражданки Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Далее, она имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №8, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №8, вошла в счет № «Универсальный на 5 лет», и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 270 рублей 67 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 270 рублей 67 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 22.05.2018, в период времени с 13 часов 27 минут по 13 часов 28 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, приняла от гражданки Свидетель №9ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №9, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №9, вошла в счет № «Депозит Сбербанка России 2г-3г », и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 316 рублей 04 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 316 рублей 04 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 29.05.2018, в период времени с 13 часов 23 минуты по 13 часов 37 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, приняла от гражданина Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №10, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №10 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, открыла на имя Свидетель №10 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 894 рубля 00 копеек. После этого, продолжая реализовывать свои преступные действия, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 894 рубля 00 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанные выше счета со снятием денежных средств в общей сумме 894 рубля 00 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 30.05.2018, в период времени с 10 часов 27 минут по 10 часов 34 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, приняла от гражданки Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Далее, имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №2, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №2 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, открыла на имя Свидетель №2 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 4 039 рублей 84 копейки, после этого, она произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 4 039 рублей 84 копейки, банковского ордера № на сумму 2 839 рублей 84 копейки, банковского ордера № на сумму 1 200 рублей 00 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанные выше счета со снятием денежных средств в общей сумме 4 039 рублей 84 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 30.05.2018, в период времени с 12 часов 59 минут по 13 часов 01 минуту, Плужникова (Вавилева) Е.М, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, приняла от гражданки Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №12, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №12 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, открыла на имя Свидетель №12 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 603 рубля 00 копеек. После этого, она произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 603 рубля 00 копеек, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 603 рубля 00 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия в период времени с 14 часов 34 минуты 30.05.2018 по 09 часов 55 минут 31.05.2018, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, приняла от гражданки Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ.р., паспорт на ее имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №13, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №13 Действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, открыла на имя Свидетель №13 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 6 866 рублей 14 копеек и 4 018 рублей 00 копеек, после этого, она произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № от 30.05.2018, на сумму 6 866 рублей 14 копеек, банковский ордер № от 30.05.2018, на сумму 4 018 рублей 00 копеек, расходного кассового ордера № от 31.05.2018 на сумму 10 884 рубля 14 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанные выше счета со снятием денежных средств в общей сумме 10 884 рубля 14 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 31.05.2018, в период времени с 12 часов 45 минут по 12 часов 53 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, приняла от гражданки Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №14, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №14 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №14 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 1 272 рубля 00 копеек, изготовила банковский ордер № на сумму 1 272 рубля 00 копеек и заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 1 272 рубля 00 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 31.05.2018, в период времени с 16 часов 23 минуты по 16 часов 30 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №15, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №15 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, открыла на имя Свидетель №15 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 2 568 рублей 90 копеек, далее произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 2568 рублей 90 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 2 568 рублей 90 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 2568 рублей 90 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 07.06.2018, в период времени с 11 часов 21 минуты по 11 часов 24 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №16 с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №16 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, «О порядке осуществления в 2010-2020 годах компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации», она открыла на имя Свидетель №16 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 756 рублей 76 копеек, далее произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 756 рублей 76 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 756 рублей 76 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 756 рублей 76 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 07.06.2018, в период времени с 11 часов 43 минут по 11 часов 46 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе, по вышеуказанному адресу, приняла от гражданки Свидетель №17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №17, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №17 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №17 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 4 368 рублей 00 копеек, далее произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 1 008 рублей 00 копеек, банковского ордера № на сумму 3 360 рублей 00 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 4 368 рублей 00 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 4 368 рублей 00 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 07.06.2018, в период времени с 12 часов 51 минуту по 12 часов 57 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №18 с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №18 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №18 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 9 102 рубля 95 копеек, далее произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 6 701 рубль 95 копеек, банковского ордера № на сумму 2 401 рубль 00 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанные выше счета со снятием денежных средств в общей сумме 9 102 рубля 95 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 08.06.2018, в период времени с 11 часов 43 минут по 11 часов 46 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, приняла от гражданки Свидетель №19, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №19, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №19 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №19 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 1 022 рубля 58 копеек, после произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 1 022 рубля 58 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 1 022 рубля 58 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 1022 рубля 58 копеек, обналичив их в кассе Потерпевший №1.

Продолжая преступные действия, 08.06.2018, в период времени с 17 часов 05 минут по 17 часов 13 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №20 с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №20 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №20 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 750 рублей 00 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 750 рублей 00 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 750 рублей 00 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 750 рублей 00 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 15.06.2018, в период времени с 14 часов 14 минут по 14 часов 20 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №21 с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №21 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №21 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета № принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 1 486 рублей 82 копейки, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 1 486 рублей 82 копейки, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 1 486 рублей 82 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 15.06.2018, в период времени с 15 часов 35 минут по 15 часов 40 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М, находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №11, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №11 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №11 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 5 000 рублей 00 копеек, после этого произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 5 000 рублей 00 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 5 000 рублей 00 копеек, обналичив их в кассе Потерпевший №1

Продолжая преступные действия, 18.06.2018, в период времени с 16 часов 05 минут по 16 часов 10 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М, находясь на своем рабочем месте по выше указанному адресу, приняла от гражданина Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №22, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №22, вошла в счет № « Сберегательный счет», и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 754 рубля 52 копейки, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 754 рубля 52 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая свои преступные действия, 22.06.2018, в период времени с 09 часов 42 минуты по 09 часов 48 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №34 с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №34 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №34 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 12 020 рублей 43 копейки, далее произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 9 000 рублей 00 копеек, банковского ордера № на сумму 1 977 рублей 00 копеек, банковского ордера № на сумму 1 043 рубля 43 копейки, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 12 020 рублей 43 копейки, обналичив их в кассе Потерпевший №1

Продолжая осуществлять свои преступные действия 22.06.2018, в период времени с 10 часов 30 минут по 10 часов 36 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №24, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов ПАО Сбербанк, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №24, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №24, вошла в счет № «До востребования», и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 9 510 рублей 27 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 9 510 рублей 27 копеек, обналичив их в кассе Потерпевший №1.

Продолжая преступные действия, 22.06.2018, в период времени с 11 часов 22 минуты по 11 часов 26 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М. находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №25 с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №25 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №25 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 5 320 рублей 00 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 5 320 рублей 00 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 5 320 рублей 00 копеек, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 5 320 рублей 00 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 25.06.2018 в период времени с 10 часов 55 минут по 11 часов 05 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №26, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №26, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №26, вошла в счет № «До востребования», и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 570 рублей 94 копейки, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 570 рублей 94 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 26.06.2018 в период времени с 11 часов 34 минут по 11 часов 38 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №27, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов ПАО Сбербанк, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №27, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №27 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №27 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 565 рублей 16 копеек, далее произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 565 рублей 16 копеек, заявления на получении компенсации, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 565 рублей 16 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 26.06.2018, в период времени с 14 часов 21 минуты по 14 часов 27 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Далее, имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №28 с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №28 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №28 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 3 181 рубль 32 копейки, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 502 рубля 00 копеек, банковского ордера № на сумму 2 679 рублей 32 копейки, расходного кассового ордера № на сумму 3 181 рубль 32 копейки, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 3 181 рубль 32 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 28.06.2018 в период времени с 11 часов 29 минут по 11 часов 36 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №29, паспорт на его имя. Далее, имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №29, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №29 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №29 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 4 710 рублей 86 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 4 710 рублей 86 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 4 710 рублей 86 копеек, заявления на получении компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 4 710 рублей 86 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 28.06.2018, в период времени с 09 часов 41 минуты по 09 часов 47 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №30, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №30, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №30 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №30 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 6 018 рублей 12 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 4 184 рубля 90 копеек, банковского ордера № на сумму 1 833 рубля 22 копейки, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 6 018 рублей 12 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 24.07.2018 в период времени с 12 часов 05 минут по 12 часов 09 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №31, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №31, вошла в счет № «Maestro Momentum», и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 20 рублей 40 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 20 рублей 40 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 28.08.2018 в период времени с 12 часов 35 минут по 12 часов 37 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №20, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №20, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №20, вошла в счет № «Универсальный на 5 лет», и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 912 рублей 34 копейки, заявление на получение компенсации, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 912 рублей 34 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 04.09.2018, в период времени с 09 часов 35 минут по 09 часов 44 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №33, паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №33, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №33 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №33 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 5 404 рубля 23 копейки, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 5 404 рубля 23 копейки, банковского ордера № на сумму 5 404 рубля 23 копейки, заявления на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанные выше счета со снятием денежных средств в общей сумме 5 404 рублей 23 копейки, обналичив их в кассе Потерпевший №1. Кроме этого, имея доступ к счетам Свидетель №33, 04.09.2018, в указанный выше период времени, Плужникова (Вавилева) Е.М., вошла в счет Свидетель №33№ «Maestro Социальная» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 2 073 рубля 52 копейки, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла с указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 2 073 рубля 52 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 08.09.2018 в период времени с 08 часов 22 минут по 08 часов 25 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №34, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов ПАО Сбербанк, ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №34, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №34, вошла в счет № «Депозит Банка России 2г-3г » и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 25 815 рулей 39 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 25 815 рулей 39 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 14.09.2018, в период времени с 14 часов 43 минуты по 14 часов 51 минуту, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт на ее имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №35, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №35, вошла в счет № «Депозит Банка России 2г-3г» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 1 397 рублей 14 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 1 397 рублей 14 копеек, обналичив их в кассе Потерпевший №1. Кроме этого, 14.09.2018, в указанный выше период времени, Плужникова (Вавилева) Е.М., имея доступ к счетам Свидетель №35, вошла в счет № «Сохраняй 3 г», и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 161 580 рублей 23 копейки, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 161 580 рублей 23 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 03.10.2018 в период времени с 13 часов 16 минут по 13 часов 21 минуту, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №37, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №37, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №37 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №37 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 8 734 рубля 32 копейки, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 8 734 рубля 32 копейки, расходного кассового ордера № на сумму 8 734 рубля 32 копейки, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 8 734 рубля 32 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 06.10.2018 в период времени с 08 часов 34 минуты по 08 часов 38 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №38, паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №38, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №38 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №38 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 2 406 рублей 10 копеек, а также счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 2 296 рублей 74 копейки, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 2 406 рублей 10 копеек, банковского ордера № на сумму 2 296 рублей 74 копейки, расходного кассового ордера № на сумму 2 406 рублей 10 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 2 296 рублей 74 копейки, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанные выше счета со снятием денежных средств в общей сумме 4 702 рублей 84 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 06.10.2018, в период времени с 10 часов 04 минуты по 10 часов 07 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №39, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №39, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №39 Действуя на основании Постановлений правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, «О порядке осуществления в 2010-2020 годах компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации», она открыла на имя Свидетель №39 счет № № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 4 236 рублей 00 копеек, а также счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 1 414 рублей 00 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 4 236 рублей 00 копеек и расходного кассового ордера № на сумму 4 236 рублей 00 копеек, банковского ордера № на сумму 1 414 рублей 00 копеек и расходного кассового ордера № на сумму 1 414 рублей 00 копеек, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанные выше счета со снятием денежных средств в общей сумме 5 650 рублей 00 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 08.10.2018 в период времени с 12 часов 04 минуты по 12 часов 07 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №40, паспорт на его имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №40, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №40, вошла в счет № «Пенсионный плюс» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 38 000 рулей 00 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, произвела частичную выдачу денежных средств в сумме 38 000 рублей 00 копеек с указанного выше счета. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 09.10.2018, в период времени с 09 часов 17 минут по 09 часов 23 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №41, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №41, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №41 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №41 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 2 940 рублей 06 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 2 940 рублей 06 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 2 940 рублей 06 копеек, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 2 940 рублей 06 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 10.10.2018 в период времени с 10 часов 10 минут по 10 часов 14 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №42, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №42, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №42, вошла в счет № «Депозит Сбербанка России 5 л » и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 2 035 рублей 88 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 2 035 рублей 88 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 12.10.2018 в период времени с 13 часов 39 минут по 13 часов 44 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №43, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №43, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №43, вошла в счет № «Универсальный на 5 лет» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 5 752 рубля 89 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 5 752 рубля 89 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 31.10.2018 в период времени с 13 часов 21 минуту по 13 часов 27 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №44, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №44, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №44, вошла в счет № «Пенсионный плюс» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 30 000 рулей 00 копеек, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, произвела частичную выдачу денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек с указанного выше счета. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 02.11.2018, в период времени с 10 часов 38 минут по 10 часов 46 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №45, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №45, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №45 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №45 счет № «Пенсионный плюс», на который с расчетного счета №, принадлежащего ПАО Сбербанк, зачислила сумму компенсации в размере 8 238 рублей 80 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 1 924 рублей 28 копеек, банковского ордера № на сумму 6 303 рубля 14 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 8 238 рублей 80 копеек, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 8 238 рублей 80 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 06.11.2018 в период времени с 11 часов 19 минут по 11 часов 24 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №46, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №46, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №46 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №46 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 5 900 рублей 00 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 5 900 рублей 00 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 5 900 рублей 00 копеек, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 5 900 рублей. Кроме этого, имея доступ к счетам Свидетель №46, ДД.ММ.ГГГГ, в указанный выше период времени, Плужникова (Вавилева) Е.М., вошла в счет Свидетель №46№ «Депозит Сбербанка России 2г-3г» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 2 644 рублей 53 копеек, а также в счет Свидетель №46№ «Универсальный на 5 лет» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 3 966 рублей 40 копеек, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла счета № со снятием денежных средств в сумме 2 644 рублей 53 копеек, и № со снятием денежных средств в сумме 3 966 рублей 40 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 07.11.2018 в период времени с 10 часов 48 минут по 10 часов 54 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №47, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №47, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №47 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №47 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 1 905 рублей 38 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 1 905 рублей 38 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 1 905 рублей 38 копеек, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 1905 рублей 38 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 08.11.2018, в период времени с 13 часов 25 минут по 13 часов 31 минуту, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №22, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов ПАО Сбербанк, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №22, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №22 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №22 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 1 404 рублей 18 копеек и 1 158 рублей 00 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 1 404 рубля 18 копеек, банковского ордера № на сумму 1 158 рублей 00 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 2 562 рубля 18 копеек, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в общей сумме 2 562 рубля 18 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 13.11.2018 в период времени с 09 часов 19 минут по 19 часов 24 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №49, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №49, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №49 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №49 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 1 702 рубля 00 копеек, после этого, произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 1 702 рубля 00 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 1 702 рубля 00 копеек, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 1 702 рубля 00 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 14.11.2018, в период времени с 10 часов 20 минут по 10 часов 23 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданина Свидетель №50. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №50, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №50 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №50 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 900 рублей 18 копеек, после этого произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 900 рублей 18 копеек, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 900 рублей 18 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 14.11.2018 в период времени с 11 часов 11 минут по 11 часов 14 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №51, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №51, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №51, вошла в счет № «Депозит Сбербанка России 2г-3г» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 2 462 рубля 53 копейки, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 2 462 рубля 53 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 14.11.2018 в период времени с 16 часов 20 минут по 16 часов 21 минуту, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от Свидетель №52, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1, она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №52, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №52, вошла в счет № «Депозит Сбербанка России 2г-3г» и произвела незаконные действия по изготовлению расходного кассового ордера № на сумму 107 рублей 53 копейки, затем, подделав подписи владельца счета в указанном бухгалтерском документе, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 107 рублей 53 копейки. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 15.11.2018 в период времени с 10 часов 06 минут по 10 часов 14 минут, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от гражданки Свидетель №53, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1 она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №53, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №53 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009 г. № 1092, она открыла на имя Свидетель №53 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 6 072 рубля 00 копеек, после этого произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 6 072 рубля 00 копеек, расходного кассового ордера № на сумму 6 072 рубля 00 копеек, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный выше счет со снятием денежных средств в сумме 6 072 рубля 00 копеек. Указанные денежные средства она забрала из кассы дополнительного офиса, в котором работала.

Продолжая преступные действия, 20.11.2018, в период времени с 11 часов 25 минут по 11 часов 31 минуты, Плужникова (Вавилева) Е.М., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, приняла от Свидетель №28, паспорт на её имя. Имея доступ к базе данных клиентов Потерпевший №1 она ввела свои логин и пароль, а также паспортные данные Свидетель №28, с помощью которых вошла в сессию указанного клиента, получив доступ к счетам Свидетель №28 и действуя на основании Постановления правительства РФ от 25.12.2009г. №1092, она открыла на имя Свидетель №28 счет № «Универсальный на 5 лет», на который с расчетного счета №, принадлежащего Потерпевший №1, зачислила сумму компенсации в размере 2637,90 рублей, после этого произвела незаконные действия по изготовлению банковского ордера № на сумму 2637,90 рублей, расходного кассового ордера № на сумму 2637,90рублей, заявление на получение компенсации, подделав подписи владельца счета в указанных бухгалтерских документах, закрыла указанный счет со снятием денежных средств в сумме 2637,90рублей, забрав указанные денежные средства из кассы.

Таким образом, в указанный период времени, в указанном месте, Вавилева Е.М. похитила денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1», на общую сумму 431800 рублей 98 копеек.

Подсудимая Плужникова (Вавилева) Е.М. вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Ущерб, который она причинила Потерпевший №1 частично возместила. В судебном заседании она пояснила, что она работала менеджером в Потерпевший №1, имела доступ к кассе, имела право выдавать денежные средства, осуществлять переводы, зачисление, выдача в виде оплаты компенсаций и осуществлять закрытие счетов. Обслуживая клиентов Банка, она обратила внимание на то, что не все клиенты Банка знают о наличии у них старых счетов, то есть счетов, которыми люди длительное время не пользовались и не знали, что за них положена компенсация от Банка. Когда она находилась на рабочем месте, то к ней обращались клиенты банка для снятия со счета денежных средств. Она снимала денежные средства, выдавала их клиентам, затем, пользуясь тем, что счет их открыт и паспорт находился у неё, проводила операции по выдачи наличных денежных средств, распечатывала расходные кассовые ордера, составляла от клиентов банка заявления, с расчётно-кассового ордера она перерисовывала подпись клиента в заявление на выплату компенсации и в другой расходно-кассовый ордер, то есть подделывала указанные подписи. Денежные средства она брала из ящика, находившегося при ней, и убирала к себе в карман одежды или в сумку, далее расходовала данные денежные средства на собственные нужды.

Помимо признательных показаний подсудимой, ее виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1ФИО1, допрошенной по средствам видеоконференц-связи, которая в судебном заседании пояснила, что является ведущим юрисконсультантом отдела защиты интересов банка в сфере корпоративного бизнеса и взаимодействия с государственными органами Юридического управления Центрально-Черноземного банка Потерпевший №1. Ей известно, что 21 ноября 2018 года руководитель дополнительного офиса (далее ДО) Потерпевший №1, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО3 сообщила, что менеджер по обслуживанию ДО Потерпевший №1, Вавилева Екатерина Михайловна, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств со счетов клиентов ДО Потерпевший №1. По данной причине ФИО3 было дано указано, что Вавилеву Е.М. необходимо отстранить от работы, а также необходимо направить запрос на имя руководства Подразделения Центрального Подчинения (ПЦП) Потерпевший №1, расположенного в <адрес>, на проведение служебного расследования. После этого Вавилева Е.М. была отстранена от работы. ФИО3 был подготовлен и направлен в адрес руководства вышеуказанный запрос.

По итогам служебного расследования комиссия пришла к выводу, что Вавилева Е.М., воспользовавшись своим служебным положением, при наличии высокой долговой нагрузки (общий суммарный платёж по кредитам составлял 15 000 рублей при заработной плате в 15 200 рублей), и оплате съемного жилья в размере 10 000 рублей, совершила хищение денежных средств. Были получены неоспоримые доказательства вины Вавилевой Е.М. в хищении денежных средств по счетам 5-ти клиентов на общую сумму 241941 рубль 59 копеек. Вавилева Е.М. свою вину в части совершения хищения денежных средств со счетов клиентов Банка признала частично, на сумму 22195 рублей 97 копеек, написала по данному факту объяснение. Однако, ввиду того, что были выявлены подозрительные операции, совершённые Вавилевой Е.М. в период с 01.09.2018 по 30.11.2018, на общую сумму 270669 рублей 34 копейки, по окончанию служебного расследования 09.01.2019 заместитель Председателя - Управляющий Головным отделением по Воронежской области Потерпевший №1ФИО4 направил заявление в ОМВД России по г. Борисоглебску для проведения проверки по факту хищения денежных средств со счетов клиентов ДО Потерпевший №1 в период с 01.09.2018 по 30.11.2018 на сумму 270669 рублей 34 копейки.

В настоящее время денежные средства некоторым клиентам возмещены в полном объеме. Уточненные исковые требования поддерживает и просит удовлетворить исковые требования.

Представитель потерпевшего ФИО2 в судебном заседании дал аналогичные показания.

Исследовав материалы дела, оценив все доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимой Плужниковой (Вавилевой) Е.М. в совершении инкриминируемого ей преступного деяния доказана и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №34, которая в судебном заседании показала, что она является клиентом Потерпевший №1, у неё есть пенсионный счет.

В 90-х годах она открывала еще один счет в сбербанке. В декабре 2018 или 2019 года ей позвонили из Сбербанка и спросили, снимала ли она в сентябре какую-то сумму денежных средств, на что она ответила, что не снимала. После она пошла в банк, заполнила заявление, что никаких денежных средств не снимала. В бухгалтерских документах стояла не её подпись. Позже на другой банковский счет ей была перечислена сумма в размере 24 700 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №53, которая в судебном заседании показала, что в Сбербанке у неё есть банковский счет, который был открыт в 1978 года или 1979 году. Точную дату она не помнит, но прошло около 1,5 года ей позвонили со службы безопасности банка и спросили, получала ли она компенсацию, на что она ответила, что не получала. Позже она пришла в Потерпевший №1 написала заявление и ей вернули денежные средства в размере 6 072 рубля. Подпись в бухгалтерских документах выполнена не ею.

Согласно показаний свидетеля Свидетель №33, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у него имеется счет № Пенсионный плюс Потерпевший №1. 04.09.2018 года он обращался в дополнительное отделение Потерпевший №1, которое расположено по адресу: <адрес> для того, чтобы произвести перевод денежных средств в размере 25 000 рублей со своего вышеуказанного лицевого счета на лицевой счет своей снохи ФИО14. Более она никаких операций по счету не производил, в расходных кассовых ордерах № от 04.09.2018 по счету № на сумму 2 073 рублей 52 копеек и № от 04.09.2018 по счету № на сумму 5 404 рублей 23 копеек он свою подпись не ставил, 04.09.2018 никаких выплат, в том числе компенсационных, не получал (т.2 л.д.33-35).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №52, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеются счета № и №. 14.11.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Центрально-Черноземного банка Потерпевший №1, которое расположено по адресу: <адрес>, для того, чтобы снять денежные средства со счета № в сумме 16 600 рублей. Более она никаких операций по своим счетам не производила.

В расходном кассовом ордере № от 14.11.2018 на сумму 107 рублей 53 копейки она свою подпись не ставила. 14.11.2018 г. кроме 16 600 рублей она более никаких денежных средств не получала, закрытие счета № не производила (т. 1 л.д. 219-221).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №43, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеются счета № и №. 12.10.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Центрально-Черноземного банка Потерпевший №1, расположенное по адресу: <адрес> для того, чтобы снять денежные средства со своего счета № в размере 16 500 рублей. Более никаких операций по своим счетам она не производила, никаких выплат в том числе компенсационных не получала, закрытие вклада не производила. Закрытие счета № 12.10.2018 не производила, денег с данного счета не снимала и не получала, в расходном кассовом ордере № от 12.10.2018 она свою подпись не ставила (т.2 л.д.21-23).

Согласно показаний свидетеля ФИО3, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что она работает в должности руководителя дополнительного офиса Потерпевший №1, расположенного по адресу: <адрес>.

С 15.09.2016 года по 15.01.2019 в дополнительном офисе Потерпевший №1 в должности менеджера по обслуживанию работала Вавилева (до замужества имела фамилию Ватычук) Екатерина Михайловна. Насколько помнит, Вавилева Е.М. развелась со своим супругом примерно в начале 2018 года, поле чего взяла свою девичью фамилию Вавилева.

Рабочее место Вавилевой Е.М. располагалось в одном из окон операционного зала, расположенного на первом этаже здания дополнительного офиса по вышеуказанному адресу. Согласно должностной инструкции менеджера по обслуживанию, с которой Вавилева Е.М. была надлежащим образом ознакомлена, в должностные обязанности Вавилевой Е.М. входило: своевременное и качественное обслуживание клиентов, осуществление приема и выдачи наличных денежных средств с использованием банковских карт, операции по вкладам и счетам клиентов, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, осуществление открытия/закрытия клиенту банковского счета, счета по вкладам, соблюдение операционно-кассовых правил, обеспечение сохранности вверенных ей наличных денег и иных ценностей. Также с Вавилевой Е.М. был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

Согласно графика работы сотрудников дополнительного офиса, Вавилева Е.М. могла осуществлять обслуживание клиентов на любом рабочем месте в помещении дополнительного офиса №, используя свою учетную запись и индивидуальный пароль. Учетная запись и пароль сотрудника банка это конфиденциальная информация и третьим лицам она не передаётся и не разглашается.

20.11.2018 в дополнительное офис №Потерпевший №1 обратилась Свидетель №46, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая сообщила, что её счета № и № были закрыты 06.11.2018 года, но данные операции она лично не совершала.

После этого она с помощью программного обеспечения установила, что 06.11.2018 операции по закрытию счетов Свидетель №46№ и № производила менеджер по обслуживанию Вавилева Е.М. По данной причине она пригласила Вавилеву Е.М. и спросила у неё, помнит ли она данного клиента, на что Вавилева Е.М. попросила, чтобы Свидетель №46 ушла из офиса банка, после чего она вернет Свидетель №46 денежные средства. Она сообщила клиенту Свидетель №46, что разберутся в вопросе относительно закрытия её счетов и вечером она ей перезвонит. После ухода Свидетель №46 она совместно со своим заместителем стала просматривать записи камеры видеонаблюдения, расположенные на рабочем месте Вавилевой Е.М., за указанный выше день, то есть 06.11.2018. В ходе просмотра видео было обнаружено, что Вавилева Е.М. при обслуживании клиента Свидетель №46 распечатывала пакет документов для выплаты денежной компенсации по старым счетам, но документы на подпись клиенту не передавала и денежные средства не выдавала. В ходе просмотра видеозаписи было видно, что Вавилева Е.М. различными чернилами подписывала вышеуказанный пакет документов и что клиент Свидетель №46 лично данные документы не подписывала.

21.11.2018 сотрудники банка ей сообщили, что 20.11.2018 были подобные подозрительные факты по выплате компенсаций и закрытию счетов клиентов. В ходе просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения было установлено, что аналогичным образом, как и 06.11.2018, Вавилева Е.М. 20.11.2018 подготавливала пакет документов для выплаты компенсации по счетам клиентов и подписывала их различными чернилами.

После этого она пригласила Вавилеву Е.М. в свой кабинет и спросила у неё, совершала ли она ещё хищение денежных средств, на что она пояснила, что совершала и у неё имеются записи данных таких клиентов, со счетов которых она таким образом совершала хищения денежных средств. После этого она позвонила ведущему инспектору Регионального отдела «Черноземье» Управления внутри банковской безопасности (ЦА) Потерпевший №1ФИО5 и сообщила о произошедшем.

ФИО5 пояснил, что ей необходимо отстранить Вавилеву Е.М. от работы и направить запрос на имя руководства Подразделения Центрального Подчинения (ПЦП) Потерпевший №1», расположенного в <адрес>, на проведение служебного расследования. После этого ею Вавилева Е.М. была отстранена от работы, и подготовлен и направлен в адрес руководства вышеуказанный запрос.

С целью выяснения обстоятельств, характера и причин наступления рискового события, мотива и механизма произошедшего, установления вины и степени причастности сотрудников Банка к событиям и определения размера ущерба была создана комиссия по проведению служебного расследования. В состав данной комиссии входил ФИО5, а также эксперт отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦП Потерпевший №1ФИО6 и менеджер отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦЦ Потерпевший №1ФИО7 Председателем комиссии был руководитель направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций ПЦЦ Потерпевший №1ФИО8 Комиссия работала с 06.12.2018 по 19.12.2018. Для проведения служебного расследования комиссией был охвачен временной период с 01.01.2018 по 30.11.2018, за который проверялись операции по счетам, совершённые Вавилевой Е.М.

В ходе проведенного в банке служебного расследования установлено, что Вавилева Е.М., используя свое служебное положение, совершала хищение денежных средств со счетов пожилых клиентов.

Своими противоправными действиями Вавилева Е.М. причинила материальный ущерб Потерпевший №1 и подорвала имидж и деловую репутацию банковского учреждения (т.2 л.д.48-51).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №40, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у него имеется счет № Пенсионный плюс Сбербанк России. 08.10.2018 года в отделение Сбербанка он не обращался, никаких операций по счету в этот день не производил, в расходном кассовом ордере от 08.10.2018 г. по счету № на сумму 38 000 рублей он свою подпись не ставил. 08.10.2018 никаких выплат, в том числе компенсационных, не получал (т.2 л.д.59-61).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №35 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеются открытые счета: № Пенсионный плюс Сбербанк, № Сохраняй, № Сохраняй и счет, номер которого она не помнит, так как открывала его в 1991 году. Расходные операции по счету № на основании банковской доверенности осуществляет ее сестра Свидетель №36, по остальным трем счетам операции может осуществлять только она сама.

14.09.2018 года в отделение Потерпевший №1 ни она, ни ее сестра не обращались, никаких операций по ее счетам не производили. В расходном кассовом ордере № от 14.09.2018 № на сумму 1397 рублей 14 копеек и № от 14.09.2018 № на сумму 161 580 рублей 23 копеек она свою подпись не ставила. В этот день, то есть 14.09.2018, она никаких выплат, в том числе компенсационных, не получала и отделение Потерпевший №1 не посещала. В силу своего возраста она забыла о том, что у нее имеется счет №, открытый в 2012 году, и поэтому она ранее сотруднику банка сказала, что у нее нет вклада на сумму 161 000 рублей (т.2 л.д.66-68).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №36 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у ее сестры Свидетель №35 в Потерпевший №1 имеются открытые счета, ей известно о трех счетах, один из которых является «Пенсионный». По данному счету операции по доверенности сестры осуществляет она, а по остальным счетам осуществляет сама Свидетель №35 В Потерпевший №1 она ходит вместе со своей сестрой, так как она в силу своего возраста и здоровья одна посещать не может. Также от сестры ей известно, что у Свидетель №35 имеется еще один счет, открытый в 1991 году, и вспомнила она про этот счет в декабре 2018 года, когда она общалась с сотрудником банка.

14.09.2018 ни она, ни ее сестра Свидетель №35 в отделение Потерпевший №1 не обращались, операции по счетам не производили. В отделение Потерпевший №1 она была 19.09.2018 и по указанию Свидетель №35 со счета № сняла 15 000 рублей (т. 2 л.д. 73-75).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №39 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеется счет №. 06.01.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, которое расположено по адресу: <адрес> для того, чтобы произвести снятие денежных средств со своего счета в размере 10 000 рублей. Более она никаких операций по счету не производила, в расходных кассовых ордерах № от 06.10.2018 по счету № на сумму 1 414 рублей и № от 06.102018 по счету № на сумму 4 236 рублей она свою подпись не ставила 06.10.2018 она никаких выплат, в том числе компенсационных, не получала (т. 2 л.д.76-78).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №41 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеется счет №, также у нее был счет №, который она закрыла. 09.10.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, которое расположено по адресу: <адрес> для того, чтобы снять денежные средства со счета № в сумме 108651 рублей 98 копеек и произвести закрытие счета. Также в этот день она внесла на счет № денежные средства в размере 50 000 рублей. Больше она никаких операций по своим счетам не производила.

В заявлении на получение компенсации от 09.10.2018, банковском ордере № от 09.10.2018 на сумму 2 940 рублей 06 копеек и расходном кассовом ордере № от 09.10.2018 на сумму 2 940 рублей 06 копеек она свою подпись не ставила. 09.10.2018 она никаких выплат, в том числе компенсационных, не получала (т.2 л.д.83-85).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №20 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеются счета № и №.

28.08.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, которое расположено по адресу: <адрес> для того, чтобы снять денежные средства со счета № в сумме 12 000 рублей. Больше она никаких операций по своим счетам не производила.

В расходном кассовом ордере № от 28.08.2018 на сумму 912 рублей 34 копеек она свою подпись не ставила, 28.08.2018 кроме 12 000 рублей, более никаких денежных средств не получала, закрытие счета № не производила (т.2 л.д.90-92).

Согласно показаний свидетеля Минаковой Л.В. данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеется счет № Пенсионный плюс Сбербанка России.

03.10.2018 года в отделение Потерпевший №1 она не обращалась, никаких операций по своим счетам не производила, никаких выплат в том числе компенсационных, она не получала и соответственно, операций по открытию и закрытию счетов, не совершала. Подписи в заявлении на получение компенсаций от 03.10.2018, банковском ордере № от 03.10.2018 на сумму 8 732 рубля 32 копейки и расходном кассовом ордере № от 03.10.2018 на сумму 8 732 рубля 32 копейки она свои подписи не ставила. Данные подписи выполнены не ею (т. 2 л.д.100-102).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №22 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеется счет №, также у нее ранее был открыт счет, номер которого не помнит.

08.11.2018 года она обращалась в отделение Потерпевший №1, расположенное по адресу: <адрес> для того, чтобы снять денежные средства со своего счета № в размере 10 000 рублей. Более она никаких операций по своим счетам не производила, никаких выплат, в том числе компенсационных, не получала, закрытие вклада не производила. В заявлении на получение компенсации от 08.11.2018, банковском ордере № от 08.11.2018, банковском ордере № от 08.11.2018 и расходном кассовом ордере № от 08.11.2018 на сумму 2 562 рубля 18 копеек она свои подписи не ставила, данные подписи выполнены не ею (т.2 л.д.107-109).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №51 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеются счет № и № Пенсионный Плюс Сбербанк России.

14.11.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, расположенное по адресу: <адрес> для того, чтобы снять денежные средства со своего счета № в размере 7 000 рублей. Больше она никаких операций по своим счетам не производила, никаких выплат, в том числе компенсационных, не получала, закрытие вклада не производила. Закрытие счета № 14.11.2018 она не производила, денег с данного счета не получала, в расходном кассовом ордере № от 14.11.2018 она свою подпись не ставила (т. 2 л.д.114-116).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №45 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеются счет № Пенсионный плюс Сбербанка России, а также ранее был открыт счет, номер которого не помнит.

02.11.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, расположенное по адресу: <адрес> для того, чтобы снять денежные средства со своего счета № в размере 1 000 рублей. Более в этот день никаких операций по своим счетам не производила, никаких выплат, в том числе компенсационных, не получала, закрытие вклада не производила. В заявлении на получение компенсаций от 02.11.2018, банковском ордере № от 02.11.2018 на сумму 6 303 рубля 14 копеек, банковском ордере № от 02.11.2018 на сумму 1 924 рубля 28 копеек и расходном кассовом ордере № от 02.112018 на сумму 8 238 рублей 80 копеек она свою подпись не ставила, данные подписи выполнены не ею (т.2 л.д. 121-123).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №49 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у нее имеется счет №

13.11.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, расположенное по адресу: <адрес> для того, чтобы положить на свой счет денежные средства в размере 15 000 рублей. Больше никаких операций по своим счетам не производила, компенсационных выплат не получала.

13.11.2018 операций по открытию и закрытию счетов не совершала. В расходном кассовом ордере № от 13.11.2018 на сумму 1 702 рубля, в заявлении на получение компенсации от 13.11.2018 на зачисление суммы компенсации она свои подписи не ставила (т. 2 л.д.128-130).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №50 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 у него имеется счет №.

14.11.2018 года он обращался в дополнительное отделение Потерпевший №1, которое расположено по адресу: <адрес> для того, чтобы снять со своего счета денежные средства в размере 22 000 рублей. Более никаких операций не производил, компенсационных выплат не получал. 14.11.2018 операций по открытию и закрытию счетов не совершал. В расходном кассовом ордере № от 14.11.2018 на сумму 900 рублей 18 копеек он свою подпись не ставил (т. 2 л.д. 135-137).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №56 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что работает в должности старшего менеджера по обслуживанию дополнительного офиса Потерпевший №1. В ее обязанности входит: работа с денежной наличностью, в том числе выдача сотрудникам банка денежной наличности для работы с клиентами, в также работа с клиентами банка, и поскольку она является старшим менеджером, по обслуживанию, то подтверждение расходных операций «второй рукой» сотрудникам Банка по операциям свыше 75 000 рублей и до 400 000 рублей, а также закрытие клиентской сессии ( идентификации клиента) другим сотрудником Банка.

Примерно с сентября 2016 года до конца 2018 года в дополнительном отделе Потерпевший №1 в должности менеджера по обслуживанию работала Вавилева Е.М.

По существу работу Вавилевой Е.М. может пояснить, что помнит только один факт подтверждения ею «второй рукой» операции при работе Вавилевой Е.М. с клиентами. У окна, в котором работала Вавилева Е.М., в этот момент стояли две похожие бабушки. Вавилева Е.М. попросила ее, поскольку она сидела в соседнем окне операционного зала, подтвердить ей «второй рукой» расходную операцию. Подойдя к окну, в котором с указанными бабушками работала Вавилева Е,М., она произвела идентификацию клиента по представленному одной из бабушек паспорту, после чего подтвердила операцию «второй рукой». Какова была сумма операции, она не помнит, но исходя из того, что нужно было ее подтверждение, то сумма была свыше 75 000 рублей. Когда было это событие, она не помнит (т.2 л.д.170-173).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №54 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в Потерпевший №1 на ее имя был открыт счет №.

20.11.2018 она обращалась в дополнительный офис Потерпевший №1, расположенный по адресу: <адрес>, с целью снятия денежных средств и закрытия вышеуказанного счета. В помещение Потерпевший №1 она сняла денежные средства в сумме 50 597 рублей 62 копейки, и произвела закрытие данного счета. Более по данному счету никаких операций она не проводила, в том числе компенсационных выплат не получала. А также не совершала операций по открытию и закрытию счета. В расходном кассовом ордере № от 20.11.2018 по счету № на сумму 2 637 рублей 90 копеек она свою подпись не ставила (т.2 л.д.181-183).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №46 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в ПАО Сбербанк у нее открыто несколько счетов. 06.11.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, которое расположено по адресу: <адрес> для того, чтобы снять со счета № денежные средства в размере 10 000 рублей. Также она проверила наличие денежных средств на счете №, после чего оператор банка в сберегательной книжке по счету № сделала отметку. Более она никаких операций ни по этим счетам, ни по другим счетам не производила, никаких выплат, в том числе компенсационных, не получала. В расходных кассовых ордерах № от 06.11.2018г. по счету № и № от 06.11.2018г. по счету № подписи выполнены не ею, хотя визуально похожи, но техника и стиль элементов букв другой.

Позже, 20.11.2018г. она обратилась в дополнительное отделение Потерпевший №1, которое расположено по адресу: <адрес> для того, чтобы узнать, сколько денежных средств у нее находится на счетах №; №, но оператор банка сообщила, что данные счета были закрыты 06.11.2018г., и находящиеся на них ранее денежные средства в размерах 3 966 рублей 40 копеек и 2 644 рубля 53 копейки, соответственно, сняты. Но данные денежные средства 06.11.2018г. она не получала и закрытие вышеуказанных счетов 06.11.2018г. не производила.

Также ей сообщили, что еще один ее счет № был закрыт 06.11.2018г. и, находящиеся на нем денежные средства в размере 5 900 рублей сняты. Но она 06.11.2018 г. снятие денежных средств со счета № не осуществляла и закрытие данного счета не производила (т. 2 л.д. 188-190).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №30 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что она является пенсионеркой и инвалидом <данные изъяты> группы по общему заболеванию. У нее имеется несколько счетов, открытых в Потерпевший №1», количество их назвать не может, так как не помнит. В основном она пользуется банковской картой Потерпевший №1», на которую сама кладет денежные средства, так как у нее к данной карте подключена услуга «автоплатеж» для оплаты коммунальных услуг. Номера счетов, которые у нее открыты в Потерпевший №1», сказать не может, так как их не помнит. В основном, она обслуживается в дополнительном отделении Потерпевший №1», расположенном по адресу: <адрес>.

28.06.2018 года она не обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1» и не открывала счет № на свое имя. Она никогда не обращалась в указанный банк, для проведения операций по зачислению компенсационных сумм в размере 4 184 рублей 90 копеек со счета 40312 на вновь открытый счет № и зачисления компенсационной суммы в размере 1 833 рублей 22 копейки на указанный выше счет. 28.06.2018 года она не закрывала счет № с выдачей денежных средств в размере 6 018 рублей 12 копеек, так как указанный счет не открывала. Кто мог открыть счет № в Потерпевший №1 28.06.2018 от ее имени и написать заявление на получение компенсации по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1, она не знает, и предположить не может. Она этого не делала, в Потерпевший №1» не обращалась, никаких документов не подписывала (т.2 л.д.213-215).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №28 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что он является пенсионером. Всю свою сознательную жизнь обслуживался в одном банке, который в настоящее время является Потерпевший №1». В указанном банке у него имеются несколько открытых счетов в Потерпевший №1», сколько именно, пояснить не может, так как не помнит. Номера счетов, которые у него открыты в ПАО «Сбербанк России», он сказать не может, так как не помнит их. У него имеется банковская карта Потерпевший №1», номер счета которой не помнит, которой он практически не пользуется. Пенсию он получает на почте наличными денежными средствами и везде рассчитывается наличными денежными средствами. Когда у него бывает необходимость, он обслуживается в дополнительном отделении Потерпевший №1», которое расположено по адресу: <адрес>.

28.06.2018 года он не обращался в дополнительное отделение Потерпевший №1» и не открывал на свое имя счет №. Он никогда не обращался в указанный банк для проведения операций по зачислению компенсационных сумм в размере 2 679 рублей 32 копеек со счета 40312 на вновь открытый счет № и зачисления компенсационной суммы в размере 502 рублей 00 копеек со счета № на указанный выше счет. 28.06.2018 года он не закрывал счет № с выдачей денежных средств в сумме 3181 рублей 32 копеек, так как он указанный счет не открывал. Кто мог открыть счет № в Потерпевший №1 28.06.2018 от его имени и написать заявление на получение компенсации по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1», он не знает, и предположить не может. Он этого не делал, в Потерпевший №1» не обращался, никаких документов не подписывал (т. 2 л.д. 226-228).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №11 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у нее имеется несколько счетов, открытых в Потерпевший №1», сколько именно, сказать не может, так как не помнит. В основном она пользуется сберегательной книжкой, которая у нее открыта в Потерпевший №1», номер счета назвать не может, так как не помнит. На данную сберегательную книжку ей поступает заработная плата, пенсия и компенсация за оплату коммунальных услуг: свет, газ и воду, так как она является ветераном труда. Также у нее имеется банковская карта «Мир», которая открыта в Потерпевший №1». На данную банковскую карту она один раз в три месяца кладет денежные средства, для того, чтобы заплатить налоги, так как еще является индивидуальным предпринимателем: занимается реализацией продуктов питания. Банковская карта привязана к мобильному банку. Номера счетов, которые открыты в Потерпевший №1» на ее имя, она сказать не может, так как не помнит их. В основном, она обслуживается в дополнительном отделении Потерпевший №1», расположенном по адресу: <адрес>.

15.06.2018 она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1», по адресу: <адрес>, где снимала денежные средства в сумме 3 000 рублей. У нее в наличии имеется сберегательная книжка, которая закончилась, но в ней сохранилась запись о снятии ею 15.06.2018 денежных средств в сумме 3 000 рублей. Копию страницы данной сберегательной книжки она прилагает к своему протоколу допроса. 15.06.2018 она только снимала денежные средства, больше каких-либо операций в указанном отделении Потерпевший №1 не производила. Она не открывала в указанном отделении банка счет №. Также она не обращалась с заявлением в указанный банк о получении компенсационных сумм в размере 5 000 рублей 00 копеек со счета № на вновь открытый счет №. С указанного счета она не снимала денежные средства в сумме 5000 рублей 00 копеек. Она не закрывала счет №. Кто мог от ее имени открыть счет № в Потерпевший №1 15.06.2018 и написать заявление на получение компенсации по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1», она не знает, и предположить не может. Она этого не делала, в Потерпевший №1» не обращалась, никаких документов не подписывала.

21.01.2019 года, ей на мобильный телефон поступил звонок из Борисоглебского отделения Потерпевший №1», звонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка по фамилии ФИО5 и спросил, снимала ли она со счета, открытого в указанном банке, денежные средства в сумме 5 000 рублей. При этом сотрудник службы безопасности назвал последние цифры счета №. Она сказала, что не помнит, и пояснила, что может подойти в банк для того, чтобы разобраться в этом. Придя в дополнительное отделение Потерпевший №1», расположенное по адресу: <адрес>, обратилась к сотрудникам банка. Ей пояснили, что у нее похитили денежные средства в сумме 5 000 рублей 00 копеек, все подробности она уже не помнит. После чего, ей предложили написать заявление о рассмотрении данного вопроса. Она написала какое-то заявление, содержание которого в настоящее время не помнит. После написания заявления, ей выдали выписку из лицевого счета по вкладу. В этот же день, т.е. 21.01.2019 в 12 час 38 мин. ей на мобильный телефон поступило СМС- сообщение следующего содержания: «Свидетель №11, ваше обращение № 190121-0101-946500 от 21.01.2019 принято в работу. Срок рассмотрения до 03.02.2019 включительно. Способ предоставления ответа по SMS. Проверить статус обращения вы можете на сайте банка в разделе «Обратная связь». Потерпевший №1 Отправитель: № Передано 21.01.19; 12:38:25». По прошествии времени, а именно 01.02.2019 ей на телефон поступило снова СМС – сообщение следующего содержания: «Свидетель №11, Ваше обращение № 190121-0101-946500 от 21.01.2019 рассмотрено. Ситуация, описанная вами в заявлении урегулирована. Счет Универсальный № оформленный на ваше имя, восстановлен. 31.01.2019 денежные средства в размере 5000 зачислены на вклад Универсальный № Приносим извинения за неудобства. Потерпевший №1. Отправитель: №. Передано: 01.02.2019; 14:58:12. Поступившие СМС- сообщения, который она получила из Потерпевший №1, она переписала на два отдельных листа бумаги формата А-4 и прилагает их к протоколу своего допроса (т.3 л.д.1-4).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №21 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у него имеются счета в Потерпевший №1», сколько именно, пояснить не может, так как не помнит. В основном, он пользуется банковской картой Потерпевший №1», на которую перечисляется заработная плата, выплаты за донорские услуги. Номер карты и счета он не помнит. Указанная карта привязана к мобильному номеру №. Номера счетов, которые открыты в Потерпевший №1 на его имя, он сказать не может, так как не помнит их. В основном он обслуживается в дополнительном отделении Потерпевший №1, которое расположено по адресу: <адрес>. 15.06.2018, он возможно и приходил в дополнительное отделение Потерпевший №1 для того чтобы заменить банковскую карту на новую, так как срок ее действия окончился. При этом, он подписывал какие-то документы, какие именно он не помнит. Но может пояснить, что 15.06.2018 в указанном отделении банка счет № не открывал. Также он не обращался с заявлением в указанный банк о зачислении компенсационной суммы в размере 1 486 рублей 82 копеек со счета № на вновь открытый счет №, так как указанный счет он не открывал. С указанного счета он не снимал денежные средства в сумме 1 486 рублей 82 копеек. Счет № он не закрывал. Впервые узнал о том, что на его имя был открыт указанный счет и на него якобы, по его заявлению, была зачислена компенсационная сумма в размере 1 486 рублей 82 копеек, от сотрудников полиции. Кто мог от его имени открыть счет № в Потерпевший №1 15.06.2018 и написать заявление на компенсацию по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1», он не знает, и предположить не может. Он этого не делал, в Потерпевший №1 не обращалась, никаких документов не подписывал. Он не помнит, когда именно, но ему на его мобильный телефон звонили из службы безопасности Потерпевший №1 и интересовались, открывал ли он счет в дополнительном отделении Потерпевший №1», которое расположено по адресу: <адрес>, и получал ли он какие-либо денежные средства. Он разговаривать не стал, сбросил звонок, так как решил, что ему звонят какие-то мошенники. После указанного звонка он в Потерпевший №1 не ходил и ничего по указанному поводу не узнавал (т. 3 л.д.23-25).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №19 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у неё имеется несколько открытых счетов в Потерпевший №1», сколько именно, пояснить не может, так как не помнит. Всю свою сознательную жизнь она обслуживается в Потерпевший №1 У неё имеется банковская карта Потерпевший №1», фрагмент номера №, на которую она кладет денежные средства для оплаты своей мобильной связи. Пенсию она получает на сберегательную книжку, счет №. Указанный счет открыт в дополнительном отделении Потерпевший №1», который расположен по адресу: <адрес>. Пенсию со своей сберегательной книжки она снимает ежемесячно в указанном отделении банка. 08.06.2018 она со своего банковского счета № в дополнительном отделении Потерпевший №1», который расположен по адресу: <адрес>, снимала денежные средства в сумме 25 000 рублей. Больше, каких-либо денежных средств 08.06.2018 она в указанном отделении банка 08.06.2018 не снимала, и никаких счетов не открывала. Заявления по зачислению компенсационной суммы в размере 1 022 рублей 58 копеек на вновь открытый счет № она не писала, так как не открывала указанный счет. Никаких ордеров и заявлений 08.06.2018 она не подписывала, так как заверением ее подписи служила ее банковская карта Потерпевший №1», фрагмент номера № Кто мог от ее имени открыть счет № в Потерпевший №1 08.06.2018 и написать заявление на получение компенсации по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1», она не знает, и предположить не может. Она этого не делала. В январе 2019 года ей на сотовый телефон поступил звонок из службы безопасности Потерпевший №1» и у нее интересовались, снимала ли она денежные средства в сумме 25 000 рублей. Ей пояснили, что с ее сберегательной книжки спустя примерно 5 минут, после того как она сняла денежные средства в сумме 25 000 рублей, были сняты денежные средства в сумме 1022 рублей 58 копеек. Она пояснила, что этого не делала. После чего ее пригласили в дополнительное отделение Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, где она написала какое-то заявление, содержание которого в настоящее время не помнит. При этом, ей пояснили, что сняли денежные средства с ее старых счетов, открытых в Потерпевший №1, после чего спустя примерно через 2 недели ей на мобильный телефон пришло СМС- сообщение о том, что на ее счет зачислены денежные средства в сумме 1 022 рублей 58 копеек (т.3 л.д.34-36).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №18 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у нее имеется несколько открытых счетов в Потерпевший №1», сколько именно, она пояснить не может, так как не помнит. Всю свою сознательную жизнь она обслуживалась в Потерпевший №1. Пенсию она получает на сберегательную книжку, счет №. Указанный счет открыт в дополнительном отделении Потерпевший №1, который расположен по адресу: <адрес>. Пенсию со своей сберегательной книжки она снимает по мере необходимости в указанном отделении банка. 07.06.2018 она со своего банковского счета № в дополнительном отделении Потерпевший №1», который расположен по адресу: <адрес> снимала денежные средства в сумме 100 000 рублей. Больше, каких либо денежных средств 07.06.2018 она в указанном отделении банка 07.06.2018 не снимала и никаких счетов не открывала. Заявления по зачислению каких-либо компенсационных сумм она не писала. Новые счета в банке не открывала. Никаких ордеров и заявлений 07.06.2018 она не подписывала. Кто мог от ее имени открыть счет № в Потерпевший №1» 07.06.2018 и написать заявление на компенсацию по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1», она не знает, и предположить не может. Она этого не делала. В феврале 2019 года на мобильный телефон ее сына Свидетель №57 позвонили из службы безопасности банка и сказали ему, чтобы она пришла в банк. По прибытию в дополнительное отделение Потерпевший №1, расположенное по адресу: <адрес>, она написала какое-то заявление, содержание которого в настоящее время не помнит. При этом ей пояснили, что сняли денежные средства с ее старых счетов, открытых в Потерпевший №1». После чего, примерно через 2 недели после написания заявления, Потерпевший №1» вернул ей денежные средства в сумме 9103 рублей 59 копеек, указанные денежные средства были зачислены на ее сберегательную книжку, счет № (т.3 л.д. 57-59).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №27 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у нее в дополнительном отделении Потерпевший №1», которое расположено по адресу: <адрес>, открыт один счет №, на который поступает пенсия. Пенсию она снимает ежемесячно в указанном отделении банка. У нее имеется только сберкнижка в Потерпевший №1», пластиковой карты нет.

26.06.2018 она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1», расположенное по адресу: <адрес>. Она снимала денежные средства в сумме 3000 рублей. У нее в наличии имеется сберегательная книжка, которая закончилась, но в ней сохранилась запись о снятии ею 26.06.2018 денежных средств, в сумме 3000 рублей. 26.06.2018 она только снимала денежные средства, больше каких-либо операций в указанном отделении Потерпевший №1 не производила. Она не открывала в указанном отделении банка счет №. Также она не обращалась с заявлением в указанный банк о зачислении компенсационной суммы в размере 565 рублей 16 копеек на вновь открытый счет №. С указанного счета она не снимала денежные средства в сумме 565 рублей 16 копеек. Она не закрывала счет №. Кто мог от ее имени открыть счет № в Потерпевший №1 26.06.2018 и написать заявление на получение компенсации по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1», она не знает, и предположить не может. Она этого не делала, в Потерпевший №1 не обращалась, никаких документов она не подписывала. В конце 2018 года ей на телефон позвонил мужчина из службы безопасности банка и сказал ей, что сотрудник банка, данные которого она не помнит, похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 565 рублей 16 копеек. Данный мужчина пригласил ее придти в банк и написать заявление о хищении указанной суммы. Она отказалась, так как по состоянию своего здоровья не могла это сделать. До настоящего времени в банк не обращалась и никаких денег не получала (т.3 л.д.69-71).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №34 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у нее имеются два счета, открытых в Потерпевший №1 на ее имя. В основном она пользуется банковской картой Потерпевший №1» с фрагментом номера №, на которую она сама кладет денежные средства с пенсии. Она обслуживается в дополнительном отделении Потерпевший №1», расположенном по адресу: <адрес>.

Она не помнит, чтобы 22.06.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1 Счет № на свое имя она не открывала. Она никогда не обращалась в указанный банк для проведения операций по зачислению компенсационной суммы на вновь открытый счет №. Она не открывала указанный выше счет и соответственно не могла его закрывать. Кто мог от ее имени открыть счет № в Потерпевший №1 22.06.2018, написать заявление на получение компенсации в сумме 9 000 рублей 00 копеек, в сумме 1 977 рублей 00 копеек, в сумме 1 043 рубля 43 копейки по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1», она не знает, и предположить не может. Она этого не делала, в Потерпевший №1 не обращалась, никаких документов не подписывала (т.3 л.д.86-88).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №29 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что летом 2018 года он закрывал все имевшиеся у него счета в Потерпевший №1», дату точно сказать не может, так как не помнит. Заявление на закрытие всех имевшихся у него счетом он писал в дополнительном отделении Потерпевший №1», которое расположено по адресу: <адрес>. Каких-либо заявлений на открытие нового счета, заявлений на компенсацию он не писал. О том, что 28.06.2018 от его имени в Потерпевший №1» открыли счет № и на него зачислили компенсацию в размере 4710 рублей 86 копеек, а затем закрыли указанный счет с выдачей всех денежных средств, в размере 4710 рублей 86 копеек. он впервые узнал от сотрудников полиции. Он этого не делал. Кто мог от его имени открыть счет № в Потерпевший №1» 28.06.2018, написать заявление на получение компенсации по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1»,он не знает, и предположить не может. Он этого не делал, в Потерпевший №1» не обращался, никаких документов не подписывал. Из службы безопасности Потерпевший №1 ему никто не звонил. (т.3 л.д.102-104).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №25 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у него имеются счета, открытые в Потерпевший №1», сколько именно, пояснить не может, так как не помнит. В основном он пользуется сберегательной книжкой Потерпевший №1», на которую перечисляется заработная плата, льготные выплаты и ветеранские выплаты. Он работает на комбинате детского питания, сторожем. В основном он обслуживается в дополнительном отделении Потерпевший №1», которое расположено по адресу: <адрес>.

22.06.2018 он приходил в указанное отделение банка, где снимал денежные средства в размере 3000 рублей. При этом он не подписывал никаких документов. Также, 22.06.2018 он не открывал в указанном отделении банка счет №. Также он не обращался с заявлением в указанный банк о зачислении компенсационной суммы в размере 5320 рублей 00 копеек на вновь открытый счет №. Как он уже пояснил, указанный счет он не открывал. С указанного счета он не снимал денежные средства в сумме 5320 рублей 00 копеек. Он не закрывал счет №. Впервые узнал о том, что на его имя был открыт указанный счет и на него якобы по его заявлению были зачислена компенсационная сумма в размере 5320 рублей 00 копеек от сотрудников полиции. Кто мог от его имени открыть счет № в Потерпевший №1» 22.06.2018, написать заявление на компенсацию по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1», он не знает, и предположить не может. Он этого не делал, в Потерпевший №1» не обращался, никаких документов не подписывал. В начале 2019 года, дату точно сказать не может, на его мобильный телефон звонили из службы безопасности Потерпевший №1» и интересовались, открывал ли он счет в дополнительном отделении Потерпевший №1, которое расположено по адресу: <адрес> или нет, и получал ли он какие-либо денежные средства. Он пояснил, что счет не открывал, никаких заявлений на компенсацию не писал и никаких денег не получал. После чего он был приглашен в банк, где написал заявление, после чего спустя 2 недели ему выдали новую сберегательную книжку, на которую были зачислены денежные средства в сумме 5 320 рублей 00 копеек. (т. 3 л.д.113-115).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №20 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у него имеются счета, открытые в Потерпевший №1». В основном он пользуется картами Потерпевший №1», на одну карту он получает заработную плату, работает <данные изъяты> - оператором котельной, которое расположено в <адрес>, на вторую карту - военную пенсию, как участник боевых действий в размере около 3 000 рублей. В основном он обслуживается в дополнительном отделении Центрально-Потерпевший №1», которое расположено в <адрес>, точный адрес не помнит. В дополнительном отделении Потерпевший №1», которое расположено в центре <адрес>, адрес назвать не может, он бывает один раз в год, так как обращается в указанное отделение Потерпевший №1» за выписками по всем имеющимся у него счетам. Он не помнит, чтобы он обращался за какими либо услугами в указанное отделение банка 08.06.2018.

В ходе допроса ему для ознакомления предъявлен акт служебного расследования № 2019.01.16-1057 13 прим 1 Потерпевший №1». Он с уверенностью может сказать, что 08.06.2018 заявления на получение компенсации он не писал и данный документ не подписывал. Банковский ордер № от 08.06.2018 он не подписывал. Денежные средства в сумме 750 рублей 00 копеек 08.06.2018 он не получал. В предъявленном ему для ознакомления акте служебного расследования, в столбцах заявление на получение компенсации 08.06.2018, банковский ордер № от 08.06.2018, РКО № от 08.06.2018 на сумму 750 рублей 00 копеек стоят не его подписи. Кто мог от его имени открыть счет № в Потерпевший №1 России» ДД.ММ.ГГГГ и написать заявление на получение компенсации, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1, он не знает, и предположить не может. Он этого не делал, в Потерпевший №1» не обращался, никаких документов не подписывал. В его мобильном телефоне имеется приложение «Мобильный Сбербанк». В конце декабря 2018 года он увидел в указанном приложении, что на его имя открыт счет, которого он не открывал. Увидев это, он обратился в отделение Потерпевший №1», которое расположено в центре г. Борисоглебск и выяснил, что в ходе служебного расследования Потерпевший №1» установлено, что у него незаконно были списаны денежные средства в сумме 750 рублей 00 копеек, которые впоследствии Потерпевший №1» вернул. После этого он закрыл счет № (т. 3 л.д.137-139).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №7 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у нее имеется несколько открытых в Потерпевший №1» счетов, сколько именно пояснить не может. Пенсию она получает дома, ее приносят сотрудники почты. В Потерпевший №1» у нее имеется счет, на который она кладет денежные средства с целью получения процентов. В основном она обслуживается в дополнительном отделении Потерпевший №1», которое расположено по адресу: <адрес>.

Согласно акта служебного расследования № 2019.01.16-1057 13 прим 1 - 21.05.2018 в Потерпевший №1Свидетель №7 закрыла вклад с выдачей всех средств в размере 2168, 92 руб. со счета №. После ознакомления с актом, Свидетель №7 пояснила, что не помнит, чтобы 21.05.2018 года она обращалась в Потерпевший №1». Она не помнит, что на ее имя был открыт в Потерпевший №1» счета №. Она не помнит, чтобы она снимали денежные средства в сумме 2168 рублей 92 копейки (т.3 л.д.155-157).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №1 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у нее имеется несколько открытых в Потерпевший №1» счетов, сколько именно, сказать не может. Всю свою сознательную жизнь она обслуживается в Потерпевший №1. Пенсия поступает ей на сберегательную книжку № счета №, указанный счет открыт в дополнительном отделении Потерпевший №1», расположенном по адресу: <адрес>. Пенсию со своей сберегательной книжки она снимает по мере необходимости.

17.05.2018 она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1 по адресу: <адрес> заявление о зачислении компенсации на сумму 6241, 06 руб. Данная компенсация была зачислена на сберегательную книжку, счет №, после чего в этот же день она с указанной сберкнижки сняла денежные средства в сумме 7000 рублей 00 копеек. Больше 17.05.2018 она каких-либо денежных средств в указанном отделении Потерпевший №1» не получала.

В ходе допроса следователем ей предъявлен акт служебного расследования № 2019.01.16-1057 13 прим.1 по факту запроса подразделения УВА Потерпевший №1. Она с уверенностью может сказать, что подписи в РКО № от 17.05.2018 на сумму 50 рублей 99 копеек, подпись в РКО № от 17.05.2018 на сумму 656 рублей 00 копеек, подпись в заявлении на получение компенсации от 17.05.2018, подпись в банковском ордере № от 17.05.2018 выполнена не ею. 17.05.2018 счета № и № она не закрывала. Денежные средства в суммах 50 рублей 99 копеек и 656 рублей 00 копеек не получала. Кто мог провести все указанные операции от ее имени, она не знает и предположить не может (т.3 л.д.191-193).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №5 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у нее имеется несколько открытых в Потерпевший №1 счетов, количество их она не помнит. Всю свою сознательную жизнь она обслуживалась в Потерпевший №1. Пенсия поступает ей на банковскую карту Потерпевший №1 с фрагментом номера № Данный счет открыт в дополнительном отделении Потерпевший №1», который расположен по адресу: <адрес>. Пенсию со своей карты она снимает по мере необходимости в терминалах указанного отделения банка. 18.05.2018 она не обращалась в Потерпевший №1

В ходе допроса следователем ей предъявлен акт служебного расследования № 2019.01.16-1057 13 прим.1 по факту запроса подразделения УВА Потерпевший №1. По данному акту поясняет, что денежные средства в сумме 53000 рублей 00 копеек она не снимала и счет № она никогда не открывала. Такого счета у нее не было. Подпись в РКО № от 18.05.2018 на сумму 867 рублей 73 копеек выполнена не ею. 18.05.2018 она не обращалась в Потерпевший №1» с заявлением на закрытие вклада с выдачей всех денежных средств, в размере 867 рублей 73 копеек со счета №, а также с заявлением на закрытие вклада с выдачей всех средств, в размере 9 рублей 82 копеек со счета № она не обращалась. Денежные средства в сумме 867 рублей 73 копеек и 9 рублей 82 копейки 18.05.2018 она не получала. Весной 2019 года, точно числа она не помнит, на ее мобильный телефон поступил звонок. Звонил мужчина (ФИО которого она не помнит), он представился работником службы безопасности банка Потерпевший №1 В ходе телефонного разговора мужчина пояснил ей, что с ее счетов похищены денежные средства, в сумме около 1 000 рублей. Для того, чтобы Потерпевший №1» вернул ей указанные денежные средства, необходимо сообщить данному мужчине номер карты или номер счета. Она ему ничего говорить не стала, так как решила, что разговаривает с мошенниками. После данного звонка она в Потерпевший №1 не ходила. Через день или два после звонка, она сходила с помощью банкомата Потерпевший №1» проверила остаток денежные средств на банковской карте. Денежные средства находились на счету (т.3 л.д. 210-212).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №58 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в настоящее время она работает в должности заместителя руководителя дополнительного офиса Потерпевший №1, расположенного по адресу: <адрес>. В октябре месяце 2018 года, она перешла на вышеуказанную должность, в тот момент, когда увольнялась Вавилева Екатерина, с которой она знакома не была, но знала, что она работала менеджером по обслуживанию клиентов. Ее увольнение было связано с хищением денежных средств. Результаты внутреннего расследования ей неизвестны, т.к. ей лично о них никто не сообщал.

Согласно постановления правительства РФ «О компенсации по вкладам», гражданам, у которых были открыты счета по вкладам до 1991 года и после инфляции полагалась выплата по проценту остатка денежного вклада. Такая компенсация на данный момент выдавалась дважды. Как она поняла, Вавилева имея возможность мониторинга вкладов на рабочем месте, самостоятельно без клиента закрывала счета с этими вкладами, а денежные средства снимала. «Порог» денежной сумму, которая может быть самостоятельно снята менеджером по обслуживанию клиентов - до 70 тысяч рублей. Однако, если речь идет о компенсации, то независимо от суммы эта операция должна быть проведена с контролирующим работникам. Подразумевает, что Вавилева заходила в счета клиентов и видя, что компенсация поступила на счет, после чего закрывала вклад, а деньги забирала. Возможно такое: наличие на счету самой компенсации и остатка, который может превышать эту компенсации. Тогда счет менеджеру закрыть самому невозможно. В данном случае Вавилевой Е.М. Однако, она может провести операцию по выдаче компенсации клиенту, но при этом в обязательном порядке должно быть составлено заявление и подписано клиентом. Полагает, что Вавилева Е.М. подделывала заявление и таким образом, имела доступ к кассе, откуда уже похищала деньги. Проведя операции по выдаче денежных средств в виде компенсации, она закрывала счета, с выдачей денег, а в данном случае получению из кассы. Программное обеспечение в банке позволяет конкретно видеть, какая сумма и из какого источника поступила и была зачислена, в том числе и компенсация. Исходя из должностных обязанностей Вавилевой, действия производимые ею по закрытию счетов клиентов и получения доступа к наличным средствам, входило в круг ее прямых должностных обязанностей. Какие-либо иные полномочия для осуществления этих действий не предполагали выход за рамки обязанностей Вавилевой Е.М. и включение в этот процесс иных работников банка. Дело в том, что именно наделенная правом и имея доступ к базам клиентов, напрямую стали возможностью для хищения Вавилевой Е.М. денежных средств со счетов клиентов. Правом просматривать остатки денежных средств на счетах граждан Вавилева Е.М. не была наделена. Такой просмотр возможен только при наличии клиента и переговоров с ним о суммах (т. 4 л.д.44-45).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №59 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в настоящее время он работает в должности старшего менеджера офиса Потерпевший №1, расположенного по адресу: <адрес>. Ранее он работал в должности заместителя руководителя дополнительного офиса №, расположенного в <адрес>. Период работы составил с 26.04.2018 по 31.10.2018. после чего был переведен в <адрес>.

В его обязанности входило обслуживание клиентов, решение допретензионных проблем, организация работы филиала и осуществление контроля за сотрудниками. На тот момент руководителем была ФИО3 Штат офиса составлял в то время около 20 человек.

Во время его работы, в должности менеджера по обслуживанию в отделении работала Вавилева Екатерина Михайловна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с которой он знаком, с ней работал.

За время работы Вавилева Е.М. зарекомендовала себя с удовлетворительной стороны, была средним работником, периодически невнимательна, были случаи получения отгулов по не понятным причинам. С Вавилевой Е.М. у него личных отношений не было.

В обязанности Вавилевой Е.М. входило обслуживание клиентов, прием и выдача наличных средств клиентам, осуществление финансовых операций. Вавилева Е.М. имела доступ к счетам клиентов, путем обозрения их в электронной базе. Каждый работник такого звена, с учетом того, что офис оборудован рабочими местами для менеджеров имеет индивидуальные логины и пароли, позволяющие включить рабочую станцию и проверить счет клиента, соответственно произвести операции с денежной массой, по снятию, приему или переводу. У каждого менеджера только свои логины пароли, которые не повторяются. После его переезда в <адрес>, ему стало известно, что Вавилева Е.М. подозревается в хищении денежных средств. Как и когда это было, ему неизвестно. Вавилева Е.М. была уволена. «Порог» денежной суммы, при которой обязательное согласование, в частности снятие с руководителем офиса или заместителем равен 70 тысячам, все суммы до данного значения могут проведены лично менеджером. Менеджер самолично проверяет счет, сообщает клиенту об остатке, после чего проводит операцию, по предъявление клиентом банка сберкнижки и паспорта (обязательно). Менеджер Вавилева могла самолично, по желанию клиента закрыть его счет. Если лимит снятия денежной суммы превышался, вызывался он, руководитель или контролирующий сотрудник. Вавилева, имея доступ к электронной базе клиентов Потерпевший №1, теоретически имела возможность просмотреть счета любого другого клиента, располагая информацией о фамилии, имени и отчестве клиента и его паспортных данных. Но при поступлении на работу, сотрудник подписывает подписку о неразглашению банковской тайны (т. 4 л.д.78-79).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №10 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени он является клиентом Потерпевший №1, где в настоящее время у него открыты два счета: сберегательный вклад «Универсальный» счет №, открытый в отделении Потерпевший №1№ по адресу: <адрес>, по которой последний раз он проводил операцию по снятию вклада на сумму 6300 рублей 18.01.2017 года, а также банковская карта « МИР» №, на которую ему поступает заработная плата и пенсия, открытая в дополнительном отделении Потерпевший №1», который расположен по адресу: <адрес>. Банковской картой он пользуется постоянно, снимает с нее денежные средства, оплачивает коммунальные услуги, и проводит другие операции.

Он не помнит, чтобы 29.05.2018 года он обращался в указанный банк за проведением какой-либо банковской операции. 29.05.2018 года он не обращался в дополнительное отделение Потерпевший №1 и не открывал на свое имя счет №. Он никогда не обращалась в указанный банк, для проведение операций по зачислению компенсационных сумм в размере 894 рублей 00 копеек, и счет на свое имя № он не открывал. 29.05.2018 года он не закрывала счет № с выдачей денежных средств в размере 894 рублей 00 копеек, так как он указанный счет не открывал. Кто мог от его имени открыть счет

№ в Потерпевший №1 29.05.2018 и написать заявление на компенсацию по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1», он не знает, и предположить не может. Он этого не делал, в Потерпевший №1» не обращался, никаких документов он не подписывал (т.4 л.д.130-132).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №14 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени она является клиентом Потерпевший №1 Там у нее открыто несколько счетов, в том числе сберегательный вклад « Пенсионный плюс», счет №, открытый в дополнительном отделении Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, на который ей выдана сберегательная книжка. Последний раз она проводила операции по снятию денежных средств 05.11.2019 г, в сумме 20 000 рублей. На данную сберегательную книжку ей частично поступает пенсия, остальная часть пенсии ей поступает на банковскую карту Потерпевший №1, название ее и номер счета она не помнит, которая также открыта в дополнительном отделении Потерпевший №1 по адресу: <адрес>.

31.05.2018 года в дополнительное отделение Потерпевший №1 за какой-либо информацией, либо для совершения какой-либо информации, она не обращалась. 31.05.2018 года в указанном отделении банка счет № на свое имя не открывала. Она никогда не обращалась в указанный банк, для проведение операций по зачислению компенсационных сумм в размере 1 272 рублей 00 копеек. 31.05.2018 года она не закрывала счет № с выдачей денежных средств в размере 1272 рублей 00 копеек, так как она указанный счет не открывала. Кто мог от ее имени открыть счет № в Потерпевший №1 31.05.2018 и написать заявление на компенсацию по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1», она не знает, и предположить не может. Она этого не делала, в Потерпевший №1» не обращалась, никаких документов не подписывала.

В ходе допроса следователем ей были предъявлены заявление на получение компенсации от 31.05.2018 года, и банковский ордер № от 31.05.2018 г., в котором имеется подпись клиента, которая выполнена не ею (т. 4 л.д. 149-151).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №15 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени он является клиентом Потерпевший №1, где на его имя открыта банковская карта «VISA», на которую ему поступает заработная плата, так как он работает в <данные изъяты>», фрезеровщиком. Данная банковская карта открыта в дополнительном отделении Потерпевший №1», который расположен по адресу: <адрес>. Ранее, в Потерпевший №1 на его имя, до 1991 года, был открыт еще сберегательный вклад, в настоящее время его название и номер счета он не помнит. Также не помнит, имеется ли у него сберегательная книжка на данный вклад. Несколько лет назад он получал компенсацию по данному сберегательном вкладу, размер выплаченной ему компенсации не помнит.

Не помнит, чтобы 31.05.2018 года он обращался в указанный банк с каким либо вопросом. В указанную дату, т.е. 31.05.2018 года в дополнительное отделение Потерпевший №1 он не обращался, и счет № не открывал. Также в этот день он не обращался в указанный банк, для проведение операций по зачислению компенсационных сумм в размере 2 568 рублей 90 копеек и с целью закрытия счета № с выдачей денежных средств в размере 2 568 рублей 90 копеек, так как он указанный счет не открывал. Кто мог от его имени открыть счет № в Потерпевший №1 31.05.2018 и написать заявление на компенсацию по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1, он не знает, и предположить не может. Он этого не делал, в Потерпевший №1 не обращался, никаких документов он не подписывал.

В ходе допроса следователем ему были предъявлены заявление на получение компенсации от 31.05.2018 года, банковский ордер № от 31.05.2018 г. и расходный кассовый ордер № от 31.05.2018, в котором имеется подпись клиента, которая выполнена не им. Весной 2019 года на сотовый телефон ему позвонил сотрудник из службы безопасности банка, и спросил у него, получал ли он 31.05.2019 компенсацию в размере 2 568 рублей 90 копеек по вкладу, который был открыт до 1991 года. Он пояснил, что никакой компенсации не получал. Тогда сотрудник службы безопасности сказал ему, что он может прийти в банк и получить компенсацию. Он пошел в дополнительное отделение Потерпевший №1, который расположен по адресу: <адрес>, где получил денежную компенсацию в размере 2568 рублей 90 копеек. Заполнял ли он какие-либо документы, в настоящее время не помнит (т. 4 л.д.168-170).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №13 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что она является пенсионером и получает пенсию, которая ранее поступала на сберегательную книжку «Пенсионный Плюс» (счет №, открытую на ее имя в дополнительном отделении Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>. Кроме этого, в Потерпевший №1 на ее имя открыты еще несколько вкладов, сколько именно, не помнит, название их в настоящее время также не помнит, и банковская карта, которая открыта в дополнительном офисе Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>, и на которую в настоящее время поступает пенсия. Снимает пенсию она по мере ее поступления.

Обращалась ли она в дополнительное отделение Потерпевший №1, по адресу:

<адрес>, 30.05.2018, она не может, так как не помнит. Но может сказать, что в данное отделение банка она обращалась 05.06.2018 для снятия денежных средств в сумме 24450 рублей. 30.05.2018 заявление на открытие счета, а также на получение компенсации она не заполняла и не подписывала, банковского счета № на свое имя не открывала, денежных средств в сумме 10 884 рублей 14 копеек не получала.

Кто мог от ее имени открыть счет № в Потерпевший №1 30.05.2018 и написать заявление на компенсацию по открытым счетам, перечислить ее на указанный счет и затем, получив компенсацию, закрыть счет № в Потерпевший №1, она не знает, и предположить не может. Она этого не делала, в Потерпевший №1 не обращалась, никаких документов не подписывала.

В марте 2019 года ей позвонили сотрудники из службы безопасности банка Потерпевший №1, и пояснили, что с ее счета сотрудником банка мошенническим путем совершено хищение денежных средств в сумме 10 884 рублей 14 копеек, а также о том, чтобы она по данному вопросу обратилась в банк. По обращению в банк, сотрудники пояснили, что по данному вопросу действительно проводится проверка.

В ходе допроса следователем ей были предъявлены заявление на получение компенсации от 30.05.2018 года, и банковские ордера № от 30.05.2018 г. и № от 30.05.2018 г. в которых имеется подпись клиента от ее имени. Со слов Свидетель №13, данные подписи выполнены не ею (т. 4 л.д.195-197).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №9 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что он является пенсионером по возрасту и получает пенсию. Пенсия поступает на счет №, открытый на ее имя в дополнительном отделении Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>, на который ей выдана сберегательная книжка. Название вклада - «Пенсионный плюс». Кроме этого, на ее имя в Потерпевший №1 открыт еще банковский счет №, его название не помнит.

22.05.2018 она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, расположенный по адресу: <адрес>.

22.05.2018 она проводила операции по снятию денежных средств со счета №, в сумме 700 рублей. Больше никаких операций в банке в этот день она не совершала. Каких-либо операций по счету № 22.05.2018 года она не совершала, счет не закрывала и денежные средства в сумме 316 рублей 04 копейки не получала. В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный кассовый ордер № от 22.05.2018, в котором в графе «подпись клиента» имеется подпись, выполненная от ее имени. Поясняет, что данная подпись выполнена не ею. Кто мог от ее имени закрыть счет № в Потерпевший №1 22.05.2018 и получив денежные средства в сумме 316,04 рубля в Потерпевший №1 она не знает, и предположить не может. Она этого не делала (т. 5 л.д. 1-3).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №2 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что в настоящее время она является пенсионером и опекуном над несовершеннолетней Свидетель №60. На протяжении длительного времени она является клиентом Потерпевший №1, где у нее открыто несколько счетов на ее имя, в том числе счет №, на который ей зачисляется детское пособие, а также счет № «Универсальный», который был открыт в 2014 году. После поступления на него денежных средств она сняла их и больше данным счетом не пользовалась.

18.05.2018 она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1 для снятия денежных средств в сумме 6 800 рублей со счета №. Расписавшись в представленном ей сотрудником банка расходном кассовом ордере, она получила денежные средства в сумме 6 800 рублей. Больше ни в каких банковских документах, а именно в расходном банковском ордере от 18.05.2018 она не расписывалась. Ордер на выдачу денежных средств в сумме 894 рубля 65 копеек ей не выдавался. В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный кассовый ордер № от 18.05.2018 на ее имя, в котором в графе «указанную в расходном ордере сумму получил» имеется подпись, выполненная не ею, а кем-то другим. Операцию по закрытию вклада (счет №) 18.05.2018 на сумму 894 рубля 65 копеек она не осуществляла (т.5 л.д.100-101).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №42 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени и она, и ее мама Свидетель №61 являются клиентами Потерпевший №1. На имя Свидетель №61 в Потерпевший №1 открыт счет №, название и дату его открытия не помнит, а на ее имя открыта банковская карта. Помнит, что данный счет был открыт ею в дополнительном отделении Потерпевший №1 по адресу: <адрес>. Пояснить, когда последний она проводила какие-либо операции по данному банковскому счету, не может, но может сказать, что очень давно не пользовалась данным счетом.

На протяжении последних нескольких лет она, на основании доверенности, получает пенсию за свою маму Свидетель №61 Пенсия перечисляется Свидетель №61 на банковский счет №. Так, 10.10.2018 она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1 для проведения операции по снятию денежных средств со счета своей мамы в сумме 9 000 рублей. Больше в этот день никаких банковских операций она не проводила, в том числе и по закрытию своего счета №, на сумму 2 035 рублей 88 копеек. Ни в каком расходном кассовом ордере она не расписывалась.

В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный кассовый ордер

№ от 10.10.2018, выданный на ее имя, в котором имеется подпись клиента. С уверенностью заявляет, что подписи, которые имеются в ордере, выполнены не ею. Кто мог расписаться за нее, она не знает, сама она этих подписей не ставила (т.5 л.д.114-116).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №31 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени он является клиентом Потерпевший №1 Там у него открыто несколько счетов, в том числе и счет №, открытый в дополнительном отделении Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, а также банковская карта, на которую ему перечисляется заработная плата. Сберегательным счетом № он не пользовался очень давно.

24.07.2018 года в дополнительное отделение Потерпевший №1 он обращался с целью закрытия счета №, на котором находились денежные средства в сумме 632 рубля 40 копеек, а именно он закрывал счет, к которому была привязана его банковская карта №. На тот момент он открывал на свое имя новую банковскую карту. Кроме этого, больше никаких банковских операций со своими счетами он не производил. Операцию по выдаче всех денежных средств со счета № на сумму 20 рублей 40 копеек он не осуществлял, никаких расходных кассовых ордеров в этот день на сумму 20 рублей 40 копеек не подписывал.

В ходе допроса следователем ему был предъявлен расходный кассовый ордер № от 24.07.2018 г. на сумму 20 рублей 40 копеек, в котором имеется подпись клиента, выполненная не им. Подписи, имеющиеся в данном расходном кассовом ордере, он не ставил. Кем они выполнены, ему неизвестно (т.5 л.д. 197-199).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №6 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени она является клиентом Потерпевший №1, где на ее имя было открыто несколько сберегательных счетов, некоторыми из них она пользуется и в настоящее время, а также банковская карта, на которую зачисляется ее заработная плата. Счета у нее открыты в разных дополнительных отделениях банка Потерпевший №1, расположенных в <адрес>

<адрес> Кроме этого, ранее она являлась доверенным лицом своей тети Свидетель №62, которая также является клиентом Потерпевший №1, и у которой на ее имя в данном банке открыты сберегательные счета. По доверенности она осуществляла различные банковские операции со счетами Свидетель №62

19.05.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, по адресу: <адрес>, с целью закрытия вклада на имя Свидетель №62, со снятием денежных средств в сумме 190 294 рублей 28 копеек. Больше никаких банковских операций в этот день она не осуществляла, кроме того, что оформила страховку на денежные средства, хранящиеся на своей банковской карте. Никаких операция по закрытию счета № с выдачей всех денежных средств на сумму 2 745 рублей 10 копеек, 19.05.2018 она не осуществляла, указанную сумму денежных средств не получала, и в расходном кассовом ордере не расписывалась.

В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный кассовый ордер № от 19.05.2018 г. на сумму 2 745 рублей 10 копеек, в котором имеется подпись клиента. Заявляет, что подписи, имеющиеся в данном расходном кассовом ордере, она не ставила, выполнены они не ею. Кем они выполнены, ей неизвестно.

Спустя некоторое время ей на мобильный телефон позвонил сотрудник службы безопасности Потерпевший №1, который поинтересовался, совершала ли она операцию по закрытию счета №, на что она пояснила, что данной операции она не совершала. После чего сотрудник службы безопасности пояснил, что ей необходимо обратиться в дополнительное отделение Потерпевший №1 по <адрес>, для написания заявление о возврате денежных средств, что она впоследствии и сделала (т. 5 л.д.218-220).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №47 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени она является клиентом Потерпевший №1. Там на ее имя были открыты различные банковские сберегательные счета. В настоящее время на ее имя в дополнительном отделении Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>, открыт счет №.

07.11.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, по адресу: <адрес>, но с какой именно целью, в настоящее время не помнит. Но может с уверенностью сказать, что никаких заявлений на получение компенсации она не подписывала, также как и не расписывалась в расходных кассовых и банковских ордерах. Счет № на сумму 1 905 рублей 38 копеек 07.11.2018 она не открывала и не закрывала. Денежных средств в сумме 1905 рублей 38 копеек не получала.

В связи с тем, что с 07.11.2018 года прошло много времени, она конкретно не может пояснить, совершала ли она банковскую операцию по снятию денежных средств в сумме 8 087 рублей, или нет. Возможно, что и совершала. Сберегательная книжка по счету №, в которой производились записи расхода и прихода денежных средств в 2018 году, у нее закончилась и за ненадобностью она ее выкинула.

В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный кассовый ордер № от 07.11.2018 г. на сумму 1905 рублей 38 копеек, банковский ордер на сумму 1905 рублей 38 копеек, а также заявление на получение компенсации на ее имя. В данных банковских документах имеется подпись клиента. Поясняет, что подписи, имеющиеся в этих документах, она не ставила, выполнены они не ею. Кем они выполнены, ей неизвестно.

Спустя некоторое время ей на мобильный телефон позвонил сотрудник службы безопасности Потерпевший №1, который поинтересовался, совершала ли она операцию по получению компенсации и закрытию счета №, на что она пояснила, что данной операции не совершала и денежные средства не получала. После чего сотрудник службы безопасности пояснил, что ей необходимо обратиться в дополнительное отделение Потерпевший №1 по <адрес>, для написания заявление о возврате денежных средств, что она впоследствии и сделала (т.6 л.д.1-3).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №38 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что он является пенсионером, и получает пенсию, которая поступает ему на почтамт. Кроме этого, государство ежемесячно выплачивает ему пенсию в размере 1079 рублей за выслугу лет за работу на РЖД. Данная пенсия зачисляется ему на сберегательный счет №, открытый на его имя в дополнительном отделении Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>. Кроме этого, в Потерпевший №1 на его имя были открыты несколько счетов, которыми он продолжительное время не пользовался. Пенсию, которая перечисляется ему на сберегательный счет, он получает ежемесячно, приезжая в <адрес>. Так, 06.10.2018 он приезжал в <адрес>, где снимал со счета № деньги в сумме 1 600 рублей. Больше в этот день никаких банковских операций он не совершал, ни в каких банковских документах не расписывался.

В ходе допроса следователем ему были предъявлены расходный кассовый ордер № от 06.10.2018 на сумму 2 406 рублей 10 копеек, расходный кассовый ордер № от 06.10.2018 на сумму 2296 рублей 74 копейки, банковский ордер № от 06.10.2018, банковский ордер № от 06.10.2018 Потерпевший №1 на его имя, в которых имеются подписи клиента. По поводу подписей в банковских документах он пояснил, что имеющиеся в них подписи выполнены не им. Указанные банковские документы он не подписывал, денежные средства в сумме 2 406 рублей 10 копеек, и 2 296 рублей 74 копейки он не получал (т.6 л.д.52-53).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №44 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что она является пенсионером. Пенсия поступает на банковскую карту, открытую на ее имя в Потерпевший №1. Кроме этого, у нее имеется сберегательный счет №, дате его открытия она не помнит, открытый в Потерпевший №1 по адресу: <адрес>. Называется он «Пенсионный плюс». Данным счетом она пользовалась в мае 2015 года. Больше после этого она каких-либо операций по данному счету не совершала, так как по состоянию здоровья не могла приехать в банк. 12.02.2019 от ее дочери Свидетель №63 ей стало известно, что с ее счета № 31.10.2018 сняты денежные средства в сумме 30 000 рублей. По этому поводу она может пояснить, что в этот день в Потерпевший №1 по адресу <адрес> она не обращалась. Ее дочь Свидетель №63 снять указанную сумму денег снять также не могла, так как на это у нее не было доверенности.

В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный кассовый ордер № от 31.10.2018 на сумму 30 000 рублей на ее имя, в котором имеется подпись клиента. По данному поводу может пояснить, что подпись в ордере выполнена не ею, она ни в каких расходных кассовых ордерах не расписывалась и денег не снимала. Кто это мог сделать, ей неизвестно. В настоящее время Потерпевший №1 возместил причиненный ущерб и зачислил на счет № денежные средства в сумме 30 000 рублей (т.6 л.д.72-73).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №63 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что проживает совместно со своей матерью Свидетель №44. В Потерпевший №1 у Свидетель №44 имеется счет №, операции по которому Свидетель №44 осуществляла в 2015 году. В 2019 году она положила на счет Свидетель №44 50 000 рублей, но посмотреть остаток по счету она не могла, потому что, как пояснили в банке, для этого необходима доверенность. 11.02.2019 года она получила доверенность от Свидетель №44, и 12.02.2019 она обратилась в дополнительное отделение Потерпевший №1, расположенное по адресу: <адрес>, для того, чтобы узнать, поступили ли на счет внесенные ею 15.01.2019 г. денежные средства. При внесении в сберегательную книжку движения денежных средств по счету и обнаружила, что 31.10.2018 со счета было списано 30 000 рублей. Увидев это, она удивилась тому, кто мог совершить снятие денежных средств со счета, так как на тот момент Свидетель №44 уже болела и не могла обращаться в банк, а у нее не было доверенности распоряжаться данным вкладом. После этого она обратилась в службу безопасности банка с заявлением. Приехав домой, она рассказала своей матери. Затем, 14.03.2019 на счет Свидетель №44 были зачислены денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые ранее были сняты со счета 31.10. 2018. Снятие денежных средств в размере 30 000 рублей Свидетель №44 не осуществляла.

В ходе допроса свидетелю Свидетель №63 был предоставлен расходный кассовый ордер № от 31.10.2018 на имя Свидетель №44 на сумму 30 000 рублей, в котором имеется подпись клиента Свидетель №44 На вопрос; «Свидетель №44 ли выполнена подпись в представленном расходном кассовом № от 31.10.2018 на имя Свидетель №44 на сумму 30 000 рублей?» Свидетель №63, пояснила, что подпись в указанном ордере выполнена не Свидетель №44, так как визуально подпись Свидетель №44 отличается от подписи в указанном выше ордере (т.6 л.д.93-94).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №26 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени она является клиентом Потерпевший №1. На ее имя там открыто насколько банковских счетов, в том числе счет № «До востребования». Кроме этого у нее имеется банковская карта, выпущенная на ее имя в Потерпевший №1, а также счет №, открытый для погашения ипотечного кредита. Ежемесячно она кладет на указанный счет денежные средства, которые затем у нее списываются. Делает она это в 20-тых числах каждого месяца, до 27 числа. С этой целью она практически всегда обращается в дополнительное отделение Потерпевший №1, расположенный по адресу: <адрес>. Так, 25.06.2018 она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1 для дополнительного взноса денежных средств в сумме 16 000 рублей на счет №. Больше в этот день она никаких банковских операция по своим счетам не проводила, закрытие существующего на тот момент счета № она не производила, в каких- либо банковских документах не расписывалась. Последняя операция по данному счету была совершена в 2012 году.

В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный кассовый ордер № от 25.06.2018 года, в котором имеется подпись клиента. По данному поводу может пояснить, что данная подпись выполнена не ею. Денежную сумму в размере 570 рублей 94 копейки 25.06.2018 года она не получала (т.6 л.д.206-208).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №22 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени он является клиентом Потерпевший №1. Там у него открыто несколько счетов, в том числе и счет №, открытый в дополнительном отделении Потерпевший №1 по адресу: <адрес>. Кроме этого, в данном отделении банка на его имя выдавался кредит, который он погашал путем перевода денежных средств на банковский счет, а также две банковские карты, на одну из которых ему поступала заработная плата. С целью погашения кредита он ежемесячно ходил в середине каждого месяца, примерно с 18-19 числа.

Так, 18.06.2018 года он обратился в дополнительное отделение Потерпевший №1 с целью осуществления дополнительного взноса в сумме 4 300 рублей на счет № для дальнейшего списания в счет погашения кредита. Кроме этого, больше никаких банковских операций со своими счетами он не производил. Операцию по выдаче всех денежных средств со счета № на сумму 754 рубля 52 копейки не осуществлял, никаких расходных кассовых ордеров в этот день на указанную сумму не подписывал.

В ходе допроса следователем ему был предъявлен расходный кассовый ордер № от 18.06.2018 г. на сумму 754 рубля 52 копейки, в котором имеется подписи клиента. По данному поводу пояснил, что подписи, имеющиеся в данном расходном кассовом ордере, выполнены не им. Кем они выполнены, ему неизвестно (т.7 л.д. 39-41).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №17 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что она является пенсионером, пенсия поступает на банковскую карту, открытую на ее имя в дополнительном отделении Потерпевший №1, расположенном в <адрес>. Также на ее имя в Потерпевший №1 выпущена кредитная карта «Вклад универсальный на 5 лет» Периодически она обращается в Потерпевший №1, а именно в дополнительное отделение №, расположенном по адресу: <адрес>. 07.06.2018 она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1 по <адрес>, но с какой целью, она точно не помнит, возможно для подачи заявки на получение кредита. Каких-либо заявлений на получение компенсации по закрытым счетам, действовавшим на 20.06.1991 года в Потерпевший №1 она не подавала, в них не расписывалась. В ходе допроса следователем для осмотра ей был предъявлены банковские документы: расходный кассовый ордер №, банковский ордер №, банковский ордер № от 07.06.2018, а также заявление на получение компенсации от 07.06.2018, в которых имеются подписи, выполненные от имени клиента. По данному поводу может пояснить, что в указанных документах стоит подпись, выполненная не ею. 07.06.2018 каких-либо расходных операций по счету № она не осуществляла (т. 7 л.д.59-60).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №2 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени она является клиентом Потерпевший №1, где на ее имя открыты несколько счетов, в том числе и счет №, открытый в дополнительном отделении Потерпевший №1 по адресу: <адрес>. Периодически она обращается в указанное отделении банка с целью снятия либо пополнения данного счета. Так, 30.05.2018 она обратилась в дополнительное отделение Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, для снятия денежных средств в сумме 10 000 рублей. Больше никаких банковских операций в этот день она не совершала, никаких счетов не открывала и компенсации не получала. В ходе допроса следователем ей были предъявлены банковские документы, а именно: расходный кассовый ордер №, банковский ордер №, банковский ордер № от 30.05.2018, а также заявление на получение компенсации на ее имя, от 30.05.2018 года. По этому поводу может пояснить, что никаких заявлений на получение компенсации она не подписывала, и в банк не подавала, в расходном кассовом ордере и банковских ордерах не расписывалась, денежные средства в сумме 4039 рублей 84 копейки она не получала. Подпись в данных банковских документах выполнена не ею (т.7 л.д.94-95).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №64 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что по адресу: <адрес>, у его семьи имеется квартира, которую они ранее сдавали квартирантам. В 2018 году, на протяжении 6 месяцев, точного периода он назвать не может, по указанному выше адресу в качестве квартиранта проживала Вавилева (Ватычук) Екатерина. Ему было известно, что родители Вавилевой Екатерины проживает в <адрес>, а сама Вавилева Екатерина проживает в <адрес> и работает менеджером в Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>. Оплату за проживание на съемной квартире в сумме 10 000 рублей в месяц Вавилева Екатерина производила безналичным путем, путем переводом денежных средств на принадлежащие ему банковские карты, открытые в Потерпевший №1: №, и банковскую карту № № Банковская карта № № в настоящее время им закрыта. Откуда Вавилева Екатерина брала деньги для оплаты за проживание, ему неизвестно. Но предполагал, что из заработной платы, так как знал, что Вавилева работала. Задолженности у Вавилевой Екатерины перед ним не было, оплату производила всегда вовремя. О том, что Вавилева Екатерина совершила преступление, ему ничего не известно. (т.7 л.д.111-113,114-123).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №12 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени она является клиентом Потерпевший №1, где на ее имя открыто несколько банковских счетов, в том числе сберегательный вклад «Пенсионный плюс», счет №, открытый в дополнительном отделении Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, на который у нее выдана сберегательная книжка. Периодически, она обращается в Потерпевший №1 для того, чтобы снять денежные средства со своих счетов. За этим она периодически обращается в дополнительное отделение Потерпевший №1, по месту открытия счета, а иногда в дополнительное отделение Потерпевший №1, расположенное по <адрес>.

30.05.2018 года она обратилась в дополнительное отделение Потерпевший №1, по <адрес>, с целью проведения банковской операции по снятию денежных средств в сумме 1 240 рублей со счета №. Больше в этот день она никаких банковских операций не производила, а именно по открытию и закрытию счета №. Заявления на получение компенсации не писала.

В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный банковский ордер № от 30.05.2018 на получение денежных средств в сумме 603 рубля с банковского счета №. Может пояснить, что в графе «Лицо, предъявившее документ, удостоверяющее личность» и в графе «подпись клиента» имеется подпись, выполненная не ею. Денежных средств в сумме 603 рубля 30.05.2018 она не получала, в расходном кассовом ордере на сумму 603 рублей не расписывалась. (т.7 л.д. 130-132).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №4 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени она является клиентом Потерпевший №1. Там на ее имя открыто несколько банковских счетов, в том числе сберегательный вклад «Пенсионный плюс», счет №, открытый в дополнительном отделении Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, на который ей ежемесячно зачисляют пенсию. Периодически она обращается в Потерпевший №1 за получением пенсии. В основном, в дополнительное отделение Потерпевший №1, расположенное по <адрес>.

Так, 18.05.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, по <адрес>, с целью проведения банковской операции по снятию денежных средств в сумме 15 000 рублей со счета №. Больше в этот день, как она помнит, она никаких банковских операций не производила, закрытие счета № не осуществляла, денежных средств в сумме 3690 рублей 24 копейки не получала.

В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный банковский ордер № от 18.05.2018 на получение денежных средств в сумме 3690 рублей 24 копейки с банковского счета №. Может пояснить, что в графе «Лицо, предъявившее документ, удостоверяющее личность» и в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» имеется подпись, выполненная не ею. Денежных средств в сумме 3 690 рублей 24 копейки 18.05.2018 она не получала, в расходном кассовом ордере на сумму 3 690 рублей 24 копейки не расписывалась (т. 7 л.д. 150-152).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №11 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что примерно в 2017 году он познакомился с Вавилевой Екатериной, и поддерживал с ней дружеские отношения. В 2018 году, у него с опекуном произошел скандал, в связи с чем, он ушел из дома и стал проживать вместе с Вавилевой Катей на квартире, которую она снимала по адресу: <адрес>. На тот момент Вавилева Екатерина работала в Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>, в должности менеджера.

В тот период, пока он проживал на одной квартире с Вавилевой Екатериной, то решил приобрести автомобиль, но для его покупки у него не хватало денежных средств. В связи с этим он обратился к Вавилевой Екатерине с целью одолжить ему денежные средства, в сумме 85 000 рублей. Вавилева Екатерина пояснила, что у нее есть данная сумма денег, так как, с ее слов, ей на работе выплатили новогоднюю премию, в каком размере, ему неизвестно. Денежные средства Вавилева Катя перевела ему на банковскую карту №, выпущенную на его имя в Потерпевший №1. Примерно через 2 недели он вернул Вавилевой Екатерине денежные средства, которые последняя ему одолжила. Денежные средства он отдал Вавилевой Екатерине наличными деньгами.

Кроме этого, за время их знакомства, он занимал у Вавилевой Екатерины денежные средства в небольших суммах, от 1000 рублей до 2000 рублей, которые через некоторое время возвращал.

В настоящее время с Вавилевой Екатериной он не общается, и уже на протяжении длительного времени не поддерживает с ней отношений.

Охарактеризовать Вавилеву может как спокойного человека. Но может пояснить, что когда они проживали с Вавилевой Е.М. на одной съемной квартире, то она практически каждый день посещала ночной клуб «Жара», расположенный по адресу: г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 99, где отдыхала с друзьями. На какие денежные средства она отдыхала, ему неизвестно.

О том, что Вавилева Екатерина совершила преступление, ему ничего неизвестно (т.7 л.д.181-183,184-189).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №65 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что у нее была мама Свидетель №24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ранее проживала по адресу: <адрес>, и которая ДД.ММ.ГГГГ умерла. При жизни Свидетель №24 являлась клиентом Потерпевший №1, в котором на ее имя было открыто несколько сберегательных счетов, на которых ее мама хранила денежные средства, в том числе и счета: № и №. На протяжении последних 5 лет Свидетель №24 обслуживалась в дополнительном отделении №, расположенном по адресу: <адрес>.

После смерти мамы, по завещанию, которое она составила при жизни, она вступила в наследство, и на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию от 22.04.2019 г. она вступила в наследство на счета, открытые на имя Свидетель №24: №, №, №, а также на получение компенсации по счету №.

В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный кассовый ордер № от 22.06.2018, согласно которого 22.06.2018 Свидетель №24 были выданы денежные средства в сумме 9510 рублей 27 копеек. В графе «подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность», а также в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» стоит подпись от имени Свидетель №24. Может пояснить, что при визуальном осмотре ордера, имеющиеся в нем подписи выполнены не Свидетель №24. В настоящее время у нее имеются документы с подлинной подписью Свидетель №24, которую последняя ставила при жизни, а именно договор № о вкладе «Сохраняй» от 24.12.2018 года, и договор № о вкладе «Срочный» от 21.12.2018, в которых в графе «вкладчик» имеется подпись, выполненная Свидетель №24 (т.7 л.д.195-197).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №16 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что примерно с 1991 года он является клиентом Потерпевший №1, так как в то время, когда он еще был несовершеннолетним, родители открывали на его имя сберегательный счет. Впоследствии данный счет был им закрыт. Один раз он получал по данному закрытому счету компенсацию, конкретно в каком году и в каком размере, не помнит. Кроме этого, в Потерпевший №1 на его имя открыты две банковские карты, которые он использует в работе. В 2018 году на одну из банковских карт судебными приставами был наложен арест за неуплату им штрафа страховой компании в размере 6 500 рублей, а в 2019 году наложен арест на вторую банковскую карту в связи с неуплатой им штрафов по линии ГИБДД.

07.06.2018 года он обратился в дополнительное отделение Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, с целью выяснения причины блокировки одной из его карт. В ходе общения с сотрудником банка ему стало известно, что у него наложен арест на данную карту. Больше в этот день он никаких операций со своими счетами в банке не производил, в кассовых ордерах не расписывался, заявление на выплату компенсации не подавал.

В ходе допроса следователем ему был предъявлен расходный кассовый ордер Потерпевший №1№ от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек, банковский ордер № от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек, заявление на получение компенсации от 07.06.2018 на имя Свидетель №16, в которых в графе «подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность», в графе «указанную в расходном ордере сумму получил», в графе «подпись клиента» имеется подпись, выполненная от его имени красителем синего цвета. По данному поводу пояснил, что данные подписи выполнены не им, он указанные документы не подписывал. Кем они выполнены, ему неизвестно. Ранее, до 22.05.2019 года в документах он ставил одну подпись, а затем он ее немного изменил. В настоящее время желает выдать образцы подписи, а именно той, которой он расписывался до 22.05.2019 года, и образцы подписи, которой он расписывается в настоящее время (т.7 л.д.218-220).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №8 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что она является пенсионером по возрасту и получает пенсию. На протяжении длительного времени является клиентом Потерпевший №1, где на ее имя открыто несколько банковских счетов, в том числе сберегательный вклад «Пенсионный плюс», счет №, открытый в дополнительном отделении Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, а также имеется сберегательный счет №, открытый в дополнительном отделении Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>. Периодически, она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, расположенное по адресу: <адрес>. за получением пенсии.

Так, 22.05.2018 года она обращалась в дополнительное отделение Потерпевший №1, по адресу: <адрес>, с целью проведения банковской операции по снятию денежных средств в сумме 19 400 рублей со счета №. Больше в этот день, она никаких банковских операций не производила, закрытие счета № не осуществляла, денежных средств в сумме 270 рублей 67 копеек не получала.

В ходе допроса следователем ей был предъявлен расходный кассовый ордер

№ от 22.05.2018 года на получение денежных средств в сумме 270 рублей 67 копеек с банковского счета №. По данному поводу может пояснить, что в графе «Лицо, предъявившее документ, удостоверяющее личность» и в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» имеется подпись, выполненная не ею. Денежных средств в сумме 270 рублей 67 копеек 22.05.2018 она не получала, в расходном кассовом ордере на сумму 270 рублей 67 копеек не расписывалась (т.7 л.д.239-241).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №3 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном следствии с согласия всех участников процесса следует, что на протяжении длительного времени он является клиентом Потерпевший №1. В данном банке на его имя открыто несколько счетов, в том числе счет №, открытый 18.04.2011 г. в дополнительном офисе Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>. Данным счетом он не пользовался. По состоянию на 2017 г.данный счет существовал. Периодически он обращался в Потерпевший №1 для проведения различных банковских операций. 18.05.2018 он также обращался в Потерпевший №1, в дополнительное отделение по <адрес>, для открытия счета. Операций по закрытию счета № в этот день он не совершал (т 8 л.д.27-28).

Вина подсудимой Плужниковой (Вавилевой) Е.М. в совершении вмененного ей преступления подтверждена также и письменными доказательствами, исследованными в судебном следствии:

- протоколом очной ставки от 27.02.2020, между свидетелем Свидетель №36 и обвиняемой Вавилевой Е.М., в ходе которой свидетель Свидетель №36 изобличила Вавилеву Е.М. в совершении хищении денежных средств в сумме 161 580 рублей 23 копейки со счета, открытого в Потерпевший №1 на имя Свидетель №35 Обвиняемая Вавилева Е.М. отрицает данный факт хищения (т 8 л.д.73-78);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.06.2019, согласно которому у подозреваемой Вавилевой Е.М. изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 2 л.д.167-168,169);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 27.01.2020, согласно которому у обвиняемой Вавилевой Е.М. изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 6 л.д.231-232,233);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 27.01.2020, согласно которому у обвиняемой Вавилевой Е.М. изъяты образцы подписи от имени Свидетель №40, Свидетель №44, Свидетель №34, Свидетель №18 на 4 листах бумаги формата А4. (т. 6 л.д.238-239,240-243);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.04.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №43 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т. 2 л.д.25-26,27);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 24.01.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №33 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.2 л.д. 37-38,39);

- протоколом выемки от 11.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №33 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №33 (т. 5 л.д.144-146,147);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 06.06.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №40 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.2 л.д.63-64,65);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 29.10.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №40 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.4 л.д. 66,67-68);

- протоколом выемки от 29.10.2019 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №40 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №40 (т. 4 л.д.62-63,64);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 06.06.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №35 изъяты образцы подписи на 1 листе бумаги формата А4 (т. 2 л.д.70-71,72);

- протоколом получения дополнительных образцов для сравнительного исследования от 09.12.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №35 изъяты образцы подписи на 2 листах бумаги формата А4 (т. 4 л.д.110-111,112-113);

- протоколом выемки от 09.12.2019 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №35 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №35 (т.4 л.д.116-119,120);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 06.06.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №39 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.2 л.д.80-81,82);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 11.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №39 изъяты документы со свободными образцами подписи и почерка Свидетель №39 и тетрадный лист с рукописным текстом, выполненным Свидетель №39 (т.5 л.д.152-154,155);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 07.06.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №41 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.2 л.д.87-88,89);

- протоколом выемки от 11.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №41 изъяты документы со свободными образцами подписи и почерка Свидетель №41 и лист тетрадный с рецептом пирога, написанный собственноручно Свидетель №41 (т. 5 л.д.136-138,139);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 07.06.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №20 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 2 л.д. 94-95,96);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 14.01.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №20 изъяты образцы почерка на листе бумаги формата А4 (т.5 л.д.185-186,187);

- протоколом выемки от 14.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №20 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №20 (т.5 л.д. 190-193,194);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 08.06.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №37 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.2 л.д.104-105,106);

- протоколом выемки от 10.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №37 изъяты документы со свободными образцами подписи и почерка Свидетель №37: график платежей к договору потребительского кредита №F01LBX 10S17091903901 от 19.09.2017, спецификация товара от 19.09.2017, тетрадный лист с рецептом, написанным Свидетель №37 (т.5 л.д.86-89);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.06.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №22 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 2 л.д.111-112,113);

- протоколом выемки от 20.12.2019 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №22 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №22 (т.4 л.д.225-228,229);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.06.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №45 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 2 л.д.125-126,127);

- протоколом выемки от 10.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №45 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №45 (т.5 л.д.94-96,97);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 12.06.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №49 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.2 л.д.132-134);

- протоколом выемки от 16.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №49 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №49 (т. 6 л.д.34-36,37);

- протоколом выемки от 16.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №50 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №50 (т. 6 л.д.42-44,45);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 16.01.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №50 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 6 л.д.47-48,49);

- протоколом выемки от 19.12.2019 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №53 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №53 (т.4 л.д. 218-221,222);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 19.03.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №34 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.1 л.д.229,230);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 22.07.2019, согласно которого у свидетеля Свидетель №28 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 2 л.д.185-186,187);

- протоколом выемки от 17.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №28 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №28 (т. 6 л.д. 100-102,103);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 22.07.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №46 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 2 л.д.192-193,194);

- протоколом выемки от 15.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №46 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №46 (т. 5 л.д.211-214,215);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 30.08.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №30 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.2 л.д.220-221,222);

- протоколом выемки от 09.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №30 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №30: два листа бумаги с образцами подписи Свидетель №30 (т.3 л.д. 133-136);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 30.08.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №28 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.2 л.д.233,234);

- протоколом выемки от 30.08.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №28 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №28 (т.2 л.д.236-239,240);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 30.08.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №11 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 3 л.д.13,14);

- протоколом выемки от 30.08.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №11 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №11(т.3 л.д.16-19,20);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 30.08.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №21 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 3 л.д.30,31);

- протоколом выемки от 02.09.2019 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №21 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №21 (т. 3 л.д.52-55,56);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 30.08.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №19 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 3 л.д. 42,43);

- протоколом выемки от 30.08.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №19 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №19 (т. 3 л.д. 45-48);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 03.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №18 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.3 л.д.65,66);

- протоколом выемки от 07.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №18 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №18 (т.7 л.д. 36-37,38);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 03.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №27 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 3 л.д.77,78);

- протоколом выемки от 03.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №27 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №27 (т.3 л.д.80-83);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 03.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №34 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 3 л.д.93,94);

- протоколом выемки от 03.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №34 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №34 (т.3 л.д.96-99);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 04.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №29 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.3 л.д. 109,110);

- протоколом выемки от 17.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №29 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №29 (т.6 л.д. 108-111,112);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 04.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №25 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т. 3 л.д.122,123);

- протоколом выемки от 04.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №25 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №25 (т.3 л.д. 125-128;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 09.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №20 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.3 л.д.144-145,146);

- протоколом выемки от 09.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №20 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №20 (т.3 л.д.149-152);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т. 3 л.д.199-200,201);

- протоколом выемки от 11.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №1 (т. 3 л.д. 204-207);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 11.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.3 л.д. 221-222,223);

- протоколом выемки от 12.09.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №5 (т.3 л.д.226-229);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 28.10.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №34 изъяты образцы подписи на 2 листах бумаги формата А4. (т.4 л.д.53,54-55);

- протоколом выемки от 31.10.2019 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №34 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №34 (т.4 л.д.57-58,59);

- протоколом выемки от 18.12.2019 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №10 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №10 (т.4 л.д.138-141,142);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 18.12.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №10 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т. 4 л.д.144-145,146);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 18.12.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №14 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.4 л.д.156-157,158 );

- протоколом выемки от 18.12.2019 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №14 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №14 (т. 4 л.д.161-165);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 18.12.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №15 изъяты образцы подписи и почерка на 2 листах бумаги формата А4. (т. 4 л.д.175-176,177-178);

- протоколом выемки от 18.12.2019 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №15 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №15 (т. 4 л.д.181-184,185);

- протоколом выемки от 20.12.2019 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №15 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №15 (т.4 л.д. 190-193,194);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 19.12.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №13 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.4 л.д.205-206,207);

- протоколом выемки от 19.12.2019 и иллюстрацией к нему согласно которому у свидетеля Свидетель №13 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №13 (т. 4 л.д. 210-214);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 20.12.2019, согласно которому у свидетеля Свидетель №9 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.5 л.д.8-9,10);

- протоколом выемки от 20.12.2019 и иллюстрацией, согласно которому у свидетеля Свидетель №9 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №9 (т. 5 л.д. 13-16,17);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.01.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.5 л.д.103-104,105);

- протоколом выемки от 10.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №2 (т.5 л.д.108-110,111);

- протоколом выемки от 11.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №42 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №42 (т. 5 л.д. 123-126,127);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 11.01.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.5 л.д.129-130,131);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 14.01.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №31 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.5 л.д.204-205,206);

- протоколом выемки от 17.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №31 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №31 (т.6 л.д. 115-118,119);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 15.01.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №6 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.5 л.д.225-226,227);

- протоколом выемки от 15.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №6 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №6 (т.5 л.д.230-233,234);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 15.01.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №47 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т. 6 л.д.8-9,10);

- протоколом выемки от 15.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №47 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №47 (т. 6 л.д.13-16,17);

- протоколом выемки от 17.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №38 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №38 (т. 6 л.д. 60-62,63);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.01.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №38 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.6 л.д. 65-66,67);

- протоколом выемки от 17.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №44 изъяты документы со свободными образцами подписи и подчерка Свидетель №44 (т. 6 л.д.82-84,85);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.01.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №44 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.6 л.д. 87-88,89);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 22.01.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №26 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т. 6 л.д.214-215,216);

- протоколом выемки от 22.01.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №26 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №26 (т.6 л.д.219-221,222);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 07.02.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №22 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.7 л.д. 47-48,49);

- протоколом выемки от 07.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №22 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №22 (т.7 л.д. 52-55,56);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 07.02.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №17 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.7 л.д.68-69,70);

- протоколом выемки от 07.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №17 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №17 (т. 7 л.д. 73-74,75);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 08.02.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.7 л.д.102-103,104 );

- протоколом выемки от 08.02.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №2 (т. 7 л.д.107-108);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.02.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №12 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.7 л.д.138-139,140);

- протоколом выемки от 10.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №12 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №12 (т. 7 л.д.143-146,147);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.02.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №4 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.7 л.д.157-158,159);

- протоколом выемки от 10.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №4 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №4 (т. 7 л.д.162-165,166);

- протоколом выемки от 11.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №65 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №24 (т.7 л.д.211-214,215);

- протоколом выемки от 12.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №16 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №16 (т. 7 л.д.227-230,231);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 12.02.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №16 изъяты образцы подписи на 2 листах бумаги формата А4. (т.7 л.д.233-235,236);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 14.02.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №8 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4. (т.7 л.д.246-247,248);

- протоколом выемки от 14.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №8 изъяты документы со свободными образцами подписи Свидетель №8 (т. 8 л.д. 3-4,5);

- протоколом выемки от 19.06.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №63 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №63 (т. 9 л.д.199-200,201);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 19.06.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №63 изъяты образцы подписи на 2 листах бумаги формата А4. (т.9 л.д.204-205,206-207);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 11.07.2020, согласно которому у свидетеля Свидетель №36 изъяты образцы подписи на листе бумаги формата А4 (т.10 л.д.64-65,66);

- протоколом выемки от 11.07.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №36 изъяты документы со свободными образцами почерка Свидетель №36 (т. 10 л.д.69-72,73);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 11.09.2020, согласно которому у обвиняемой Вавилевой Е.М. были изъяты образцы подписи, выполненные с подражанием от имени Свидетель №5, Свидетель №30, Свидетель №28, Свидетель №11., Свидетель №21, Свидетель №19, Свидетель №27, Свидетель №34, Свидетель №25, Свидетель №20, Свидетель №1, Свидетель №15, Свидетель №13, Свидетель №10, Свидетель №14, Свидетель №9, Свидетель №53, Свидетель №22, Свидетель №38, Свидетель №28, Свидетель №31, Свидетель №29, Свидетель №49, Свидетель №50, Свидетель №41, Свидетель №39, Свидетель №42, Свидетель №33, Свидетель №37, Свидетель №2, Свидетель №45, Свидетель №47Свидетель №46, Свидетель №32, Свидетель №6, Свидетель №16, Свидетель №4, Свидетель №22, Свидетель №26, Свидетель №17, Свидетель №2, Свидетель №24, Свидетель №8, Свидетель №12 (т.10 л.д.123-168);

- протоколом выемки от 10.09.2019, согласно которому, в Потерпевший №1, по адресу: <адрес>, были изъяты банковские документы:

расходный кассовый ордер № от 18.05.2018 на сумму 867,73 рублей на имя Свидетель №5; банковский ордер №, от 28.06.2018 на сумму 4 184 рубля 90 копеек, на имя Свидетель №30; банковский ордер №, от 28.06.2018 на сумму 1 833 рубля 22 копейки на имя Свидетель №30; заявление на получение компенсации от 28.06.2018 года на имя Свидетель №30; расходный кассовый ордер №, от 26.06.2018 на сумму 3 181 рубль 32 копейки на имя Свидетель №28; банковский ордер №, от 26.06.2018 на сумму 502 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №28; банковский ордер №, от 26.06.2018 на сумму 2679 рублей 32 копейки, на имя Свидетель №28, заявление на получение компенсации от 26.06.2018 года, на имя Свидетель №28; банковский ордер №, на 15.06.2018 на сумму 5000 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №11; заявление на получение компенсации от 15.06.2018 года на имя Свидетель №11; банковский ордер №, от 15.06.2018 на сумму 1486 рублей 82 копейки, на имя Свидетель №21; заявление на получение компенсации от 15.06.2018 года, на имя Свидетель №21; расходный кассовый ордер №, от 08.06.2018 на сумму 1 022 рубля 58 копеек на имя Свидетель №19, банковский ордер №, от 08.06.2018 на сумму 1 022 рубля 58 копеек, на имя Свидетель №19; заявление на получение компенсации от 08.06.2018 года на имя Свидетель №19; банковский ордер №, от 26.06.2018 на сумму 565 рублей 16 копеек, на имя Свидетель №27, заявление на получение компенсации от 26.06.2018 года на имя Свидетель №27, банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 9 000 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №23; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 1 977 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №23; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 1 043 рубля 43 копейки, на имя Свидетель №23 заявление на получение компенсации от 22.06.2018 года на имя Свидетель №23; расходный кассовый ордер №, от 22.06.2018 на сумму 5 320 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №25; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 5320 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №25; заявление на получение компенсации от 22.06.2018 года, на имя Свидетель №25; расходный кассовый ордер №, от 08.06.2018 на сумму 750 рублей 00 копеек на имя Свидетель №20, банковский ордер №, от 08.06.2018 на сумму 750 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №20; заявление на получение компенсации от 08.06.2018 года на имя Свидетель №20; расходный кассовый ордер №, от 17.05.2018 на сумму 50 рублей 99 копеек на имя Свидетель №1; расходный кассовый ордер №, от 17.05.2018 на сумму 656 рублей 00 копеек на имя Свидетель №1; банковский ордер №, от 17.05.2018 на сумму 656 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №1; заявление на получение компенсации от 17.05.2018 года на имя Свидетель №1; расходный кассовый ордер №, от 14.09.2018 на сумму 161580 рублей 23 копейки на имя Свидетель №35; расходный кассовый ордер №, от 14.09.2018 на сумму 1 397 рублей 14 копеек на имя Свидетель №35; расходный кассовый ордер №, от 31.05.2018 на сумму 2 568 рублей 90 копеек на имя Свидетель №15; банковский ордер №, от 31.05.2018 на сумму 2 568 рублей 90 копеек, на имя Свидетель №15; заявление на получение компенсации от 31.05.2018 года на имя Свидетель №15; банковский ордер №, от 30.05.2018 на сумму 6 866 рублей 14 копеек, на имя Свидетель №13; банковский ордер №, от 30.05.2018 на сумму 4 018 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №13; заявление на получение компенсации от 30.05.2018 года на имя Свидетель №13; банковский ордер №, от 29.05.2018 на сумму 894 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №10; заявление на получение компенсации от 29.05.2018 года на имя Свидетель №10; банковский ордер №, от 31.05.2018 на сумму 1 272 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №14; заявление на получение компенсации от 31.05.2018 года на имя Свидетель №14; расходный кассовый ордер №, от 08.10.2018 на сумму 38 000 рублей 00 копеек на имя Свидетель №40; расходный кассовый ордер №, от 08.09.2018 на сумму 25 815 рублей 39 копеек на имя Свидетель №34; расходный кассовый ордер №, от 22.05.2018 на сумму 316 рублей 04 копейки на имя Свидетель №9; расходный кассовый ордер №, от 15.11.2018 на сумму 6 072 рубля 00 копеек на имя Свидетель №53; банковский ордер №, от 15.11.2018 на сумму 6 072 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №53; заявление на получение компенсации от 15.11.2018 года, на имя Свидетель №53; расходный кассовый ордер №, от 08.11.2018 на сумму 2562 рублей 18 копеек на имя Свидетель №22; банковский ордер №, от 08.11.2018 на сумму 1 404 рублей 18 копеек, на имя Свидетель №22; банковский ордер №, от 08.11.2018 на сумму 1 158 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №22; заявление на получение компенсации от 08.11.2018 года на имя Свидетель №22; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 406 рублей 10 копеек на имя Свидетель №38; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 296 рублей 74 копеек на имя Свидетель №38; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 296 рублей 74 копеек, на имя Свидетель №38, банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 406 рублей 10 копеек, на имя Свидетель №38; заявление на получение компенсации от 06.11.2018 года на имя Свидетель №38; расходный кассовый ордер №, от 31.10.2018 на сумму 30 000 рублей 00 копеек на имя Свидетель №44; расходный кассовый ордер №, от 20.11.2018 на сумму 2 637 рублей 90 копеек на имя Свидетель №28; банковский ордер №, от 20.11.2018 на сумму 2 637 рублей 90 копеек, на имя Свидетель №28; заявление на получение компенсации от 20.11.2018 года на имя Свидетель №28; расходный кассовый ордер №, от 24.07.2018 на сумму 20 рублей 40 копеек на имя Свидетель №31, расходный кассовый ордер №, от 28.06.2018 на сумму 4 710 рублей 86 копеек на имя Свидетель №29; банковский ордер №, от 28.06.2018 на сумму 4 710 рублей 86 копеек, на имя Свидетель №29; заявление на получение компенсации от 26.06.2018 года на имя Свидетель №29;

расходный кассовый ордер №, от 13.11.2018 на сумму 1702 рубля 00 копеек на имя Свидетель №49; банковский ордер №, от 13.11.2018 на сумму 1702 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №49; заявление на получение компенсации от 13.11.2018 года на имя Свидетель №49;

расходный кассовый ордер №, от 14.11.2018 на сумму 900 рублей 18 копеек на имя Свидетель №50; расходный кассовый ордер №, от 09.10.2018 на сумму 2 940 рублей 06 копеек на имя Свидетель №41;

банковский ордер №, от 09.10.2018 на сумму 2 490 рублей 06 копеек, на имя Свидетель №41, заявление на получение компенсации от 09.10.2018 года на имя Свидетель №41, расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 4 236 рублей 00 копеек на имя Свидетель №39; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 1 414 рублей 00 копеек на имя Свидетель №39; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 1 414 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №39; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 4 236 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №39; заявление на получение компенсации от 06.10.2018 года на имя Свидетель №39; расходный кассовый ордер №, от 10.10.2018 на сумму 2 035 рублей 88 копеек на имя Свидетель №42; расходный кассовый ордер №, от 04.09.2018 на сумму 5 404 рубля 23 копейки на имя Свидетель №33; расходный кассовый ордер №, от 04.09.2018 на сумму 2 073 рубля 52 копейки на имя Свидетель №33; банковский ордер №, от 04.09.2018 на сумму 5 404 рубля 23 копейки, на имя Свидетель №33, заявление на получение компенсации от 04.09.2018 года на имя Свидетель №33, расходный кассовый ордер №, от 03.10.2018 на сумму 8 734 рубля 32 копейки на имя Свидетель №37; банковский ордер №, от 03.10.2018 на сумму 8 734 рубля 32 копейки, на имя Свидетель №37; заявление на получение компенсации от 03.10.2018 года на имя Свидетель №37; расходный кассовый ордер №, от 18.05.2018 на сумму 894 рубля 65 копейки на имя Свидетель №2; расходный кассовый ордер №, от 02.11.2018 на сумму 8 238 рублей 80 копеек на имя Свидетель №45; банковский ордер №, от 02.11.2018 на сумму 1 924 рубля 28 копеек, на имя Свидетель №45; банковский ордер №, от 02.11.2018 на сумму 6 303 рубля 14 копеек, на имя Свидетель №45; заявление на получение компенсации от 02.11.2018 года на имя Свидетель №45; расходный кассовый ордер №, от 07.11.2018 на сумму 1905 рублей 38 копеек на имя Свидетель №47; банковский ордер №, от 07.11.2018 на сумму 1 905 рублей 38 копеек, на имя Свидетель №47; заявление на получение компенсации от 07.11.2018 года на имя Свидетель №47; расходный кассовый ордер №, от 06.11.2018 на сумму 2 644 рубля 53 копейки на имя Свидетель №46; расходный кассовый ордер №, от 06.11.2018 на сумму 5 900 рублей 00 копеек на имя Свидетель №46; расходный кассовый ордер №, от 06.11.2018 на сумму 3 966 рублей 40 копеек на имя Свидетель №46; банковский ордер №, от 06.11.2018 на сумму 5 900 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №46; заявление на получение компенсации от 06.11.2018 года на имя Свидетель №46; расходный кассовый ордер №, от 28.08.2018 на сумму 912 рублей 34 копейки на имя Свидетель №32; расходный кассовый ордер №, от 19.05.2018 на сумму 2 745 рублей 10 копеек на имя Свидетель №6; расходный кассовый ордер № от 22.06.2018 на сумму 9510 рублей 27 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №24; расходный кассовый ордер № от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №16, банковский ордер № от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №16, заявление на получение компенсации от 07.06.2018 на имя Свидетель №16; расходный кассовый ордер № от 22.05.2018 на сумму 270 рублей 67 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №8; расходный кассовый ордер № от 15.06.2018 на сумму 2 194 рубля 16 копеек Потерпевший №1 на имя ФИО13, расходный кассовый ордер № от 30.05.2018 на сумму 4039 рублей 84 копейки Потерпевший №1, банковский ордер № от 30.05.2018 на сумму 2839 рублей 84 копейки Потерпевший №1 на имя Свидетель №2, банковский ордер № от 30.05.2018 на сумму 1200 рублей 00 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №2, заявление на получение компенсации от 30.05.2018 от Свидетель №2; расходный кассовый ордер № от 30.05.2018 на сумму 603 рубля 00 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №12; расходный кассовый ордер № от 18.05.2018 на сумму 3690 рублей 24 копейки Потерпевший №1 на имя Свидетель №4; расходный кассовый ордер № от 25.06.2018 на сумму 570 рублей 94 копейки на имя Свидетель №26; расходный кассовый ордер № от 07.06.2018 на сумму 4368 рублей 00 копеек на имя Свидетель №17, банковский ордер № от 07.06.2018 на сумму 1 008 рублей 00 копеек на имя Свидетель №17, банковский ордер № от 07.06.2018 на сумму 3 360 рублей 00 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №17, заявление на получение компенсации от 07.06.2018 на имя Свидетель №17; расходный кассовый ордер № от 18.06.2018 на сумму 754 рубля 52 копейки Потерпевший №1 на имя Свидетель №22; банковский ордер № от 07.06.2018 на сумму 6 701 рубль 95 копеек, банковский ордер № от 07.06.2018 на сумму 2 401 рубль 00 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №18, заявление на получение компенсации от 07.06.2018 на имя Свидетель №18 (т. 3 л.д. 184-190);

- справкой Потерпевший №1 0108500464 от 30.01.2020, о наличии счетов у клиента Свидетель №35 и Свидетель №36, и выписки движения денежных средств по счетам Свидетель №35 и Свидетель №36 (т. 6 л.д. 160-166);

- справкой Потерпевший №1 ЗНО0112328613 от 04.03.2020, и отчет по банковской карте Свидетель №36№ (счет №), открытому в дополнительном отделении Потерпевший №1 (т.9 л.д. 64-66);

- справкой Потерпевший №1 ЗНО0110980412 от 22.02.2020 и CD- диск с информацией о движении денежных средств по данным счетам за период времени с 01.01.2018 по 13.02.2020 г. (т.9 л.д. 71-72);

- справкой Потерпевший №1 ЗНО 0110980364 от 04.03.2020 и CD-R –диск с информацией о возмещении причиненного ущерба по счетам клиентов Потерпевший №1, по состоянию на 04.03.2020 г. (т.9 л.д. 185,186);

- справкой Потерпевший №1 30В/202/10 от 25.06.2020 о предоставлении видеофайлов записи из ВСП Потерпевший №1 за 20.11.2018, перекопированные на флеш-накопитель. (т.9 л.д. 243);

- справкой Потерпевший №1 ЗНО0124184892 от 29.08.2020 и CD- диск с информацией о движении денежных средств по счетам клиентов Потерпевший №1 клиентов Свидетель №31, Свидетель №22, Свидетель №33, Свидетель №26, Свидетель №24, Свидетель №46, Свидетель №35, Свидетель №34, Свидетель №40, Свидетель №45Свидетель №1Свидетель №52, Свидетель №6, Свидетель №4, Свидетель №51, Свидетель №9, Свидетель №14, Свидетель №25, Свидетель №38Свидетель №49, Свидетель №32, Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №8, Свидетель №12, Свидетель №18, Свидетель №20, Свидетель №34, Свидетель №39, Свидетель №5, Свидетель №10, Свидетель №17, Свидетель №19, Свидетель №37, Свидетель №47, Свидетель №2, Свидетель №27, Свидетель №41, Свидетель №21, Свидетель №7, Свидетель №42, Свидетель №2, Свидетель №13, Свидетель №11, Свидетель №30, Свидетель №53., Свидетель №28, Свидетель №15, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №3 за период времени с 01.01.2018 по 15.07.2020 г. (т.10 л.д.173,174);

- протоколом осмотра предметов от 18.01.2020, согласно которому осмотрены: расходный кассовый ордер № от 18.05.2018 на сумму 867,73 рублей на имя Свидетель №5; банковский ордер №, от 28.06.2018 на сумму 4 184 рубля 90 копеек, на имя Свидетель №30; банковский ордер №, от 28.06.2018 на сумму 1 833 рубля 22 копейки на имя Свидетель №30; заявление на получение компенсации от 28.06.2018 года на имя Свидетель №30; расходный кассовый ордер №, от 26.06.2018 на сумму 3 181 рубль 32 копейки. На имя Свидетель №28; банковский ордер №, от 26.06.2018 на сумму 502 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №28; банковский ордер №, от 26.06.2018 на сумму 2679 рублей 32 копейки, на имя Свидетель №28; заявление на получение компенсации от 26.06.2018 года, на имя Свидетель №28; банковский ордер №, на 15.06.2018 на сумму 5000 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №11; заявление на получение компенсации от 15.06.2018 года на имя Свидетель №11; банковский ордер №, от 15.06.2018 на сумму 1486 рублей 82 копейки, на имя Свидетель №21; заявление на получение компенсации от 15.06.2018 года, на имя Свидетель №21; расходный кассовый ордер №, от 08.06.2018 на сумму 1 022 рубля 58 копеек на имя Свидетель №19; банковский ордер №, от 08.06.2018 на сумму 1 022 рубля 58 копеек, на имя Свидетель №19; заявление на получение компенсации от 08.06.2018 года на имя Свидетель №19; банковский ордер №, от 26.06.2018 на сумму 565 рублей 16 копеек, на имя Свидетель №27; заявление на получение компенсации от 26.06.2018 года на имя Свидетель №27; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 9 000 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №23; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 1 977 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №23; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 1 043 рубля 43 копейки, на имя Свидетель №23; заявление на получение компенсации от 22.06.2018 года на имя Свидетель №23; расходный кассовый ордер №, от 22.06.2018 на сумму 5 320 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №25; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 5320 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №25; заявление на получение компенсации от 22.06.2018 года, на имя Свидетель №25; расходный кассовый ордер №, от 08.06.2018 на сумму 750 рублей 00 копеек на имя Свидетель №20; банковский ордер №, от 08.06.2018 на сумму 750 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №20; заявление на получение компенсации от 08.06.2018 года на имя Свидетель №20; расходный кассовый ордер №, от 17.05.2018 на сумму 50 рублей 99 копеек на имя Свидетель №1; расходный кассовый ордер №, от 17.05.2018 на сумму 656 рублей 00 копеек на имя Свидетель №1; банковский ордер №, от 17.05.2018 на сумму 656 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №1; заявление на получение компенсации от 17.05.2018 года на имя Свидетель №1; расходный кассовый ордер №, от 14.09.2018на сумму 1 397 рублей 14 копеек на имя Свидетель №35; расходный кассовый ордер №, от 31.05.2018 на сумму 2 568 рублей 90 копеек на имя Свидетель №15; банковский ордер №, от 31.05.2018 на сумму 2 568 рублей 90 копеек, на имя Свидетель №15; заявление на получение компенсации от 31.05.2018 года на имя Свидетель №15; банковский ордер №, от 30.05.2018 на сумму 6 866 рублей 14 копеек, на имя Свидетель №13; банковский ордер №, от 30.05.2018 на сумму 4 018 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №13; заявление на получение компенсации от 30.05.2018 года на имя Свидетель №13; банковский ордер №, от 29.05.2018 на сумму 894 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №10; заявление на получение компенсации от 29.05.2018 года на имя Свидетель №10; банковский ордер №, от 31.05.2018 на сумму 1 272 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №14; заявление на получение компенсации от 31.05.2018 года на имя Свидетель №14; расходный кассовый ордер №, от 08.10.2018 на сумму 38 000 рублей 00 копеек на имя Свидетель №40; расходный кассовый ордер №, от 08.09.2018 на сумму 25 815 рублей 39 копеек на имя Свидетель №34; расходный кассовый ордер №, от 22.05.2018 на сумму 316 рублей 04 копейки на имя Свидетель №9; расходный кассовый ордер №, от 15.11.2018 на сумму 6 072 рубля 00 копеек на имя Свидетель №53; банковский ордер №, от 15.11.2018 на сумму 6 072 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №53; заявление на получение компенсации от 15.11.2018 года, на имя Свидетель №53; расходный кассовый ордер №, от 08.11.2018 на сумму 2562 рублей 18 копеек на имя Свидетель №22; банковский ордер №, от 08.11.2018 на сумму 1 404 рублей 18 копеек, на имя Свидетель №22; банковский ордер №, от 08.11.2018 на сумму 1 158 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №22; заявление на получение компенсации от 08.11.2018 года на имя Свидетель №22; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 406 рублей 10 копеек на имя Свидетель №38; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 296 рублей 74 копеек на имя Свидетель №38; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 296 рублей 74 копеек, на имя Свидетель №38; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 406 рублей 10 копеек, на имя Свидетель №38; заявление на получение компенсации от 06.11.2018 года на имя Свидетель №38; расходный кассовый ордер №, от 31.10.2018 на сумму 30 000 рублей 00 копеек на имя Свидетель №44; расходный кассовый ордер №, от 20.11.2018 на сумму 2 637 рублей 90 копеек на имя Свидетель №28; банковский ордер №, от 20.11.2018 на сумму 2 637 рублей 90 копеек, на имя Свидетель №28; заявление на получение компенсации от 20.11.2018 года на имя Свидетель №28; расходный кассовый ордер №, от 24.07.2018 на сумму 20 рублей 40 копеек на имя Свидетель №31; расходный кассовый ордер №, от 28.06.2018 на сумму 4 710 рублей 86 копеек на имя Свидетель №29; банковский ордер №, от 28.06.2018 на сумму 4 710 рублей 86 копеек, на имя Свидетель №29; заявление на получение компенсации от 26.06.2018 года на имя Свидетель №29; расходный кассовый ордер №, от 13.11.2018 на сумму 1702 рубля 00 копеек на имя Свидетель №49; банковский ордер №, от 13.11.2018 на сумму 1702 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №49; заявление на получение компенсации от 13.11.2018 года на имя Свидетель №49; расходный кассовый ордер №, от 14.11.2018 на сумму 900 рублей 18 копеек на имя Свидетель №50; расходный кассовый ордер №, от 09.10.2018 на сумму 2 940 рублей 06 копеек на имя Свидетель №41; банковский ордер №, от 09.10.2018 на сумму 2 490 рублей 06 копеек, на имя Свидетель №41; заявление на получение компенсации от 09.10.2018 года на имя Свидетель №41; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 4 236 рублей 00 копеек на имя Свидетель №39; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 1 414 рублей 00 копеек на имя Свидетель №39; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 1 414 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №39; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 4 236 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №39; заявление на получение компенсации от 06.10.2018 года на имя Свидетель №39; расходный кассовый ордер №, от 10.10.2018 на сумму 2 035 рублей 88 копеек на имя Свидетель №42; расходный кассовый ордер №, от 04.09.2018 на сумму 5 404 рубля 23 копейки на имя Свидетель №33; расходный кассовый ордер №, от 04.09.2018 на сумму 2 073 рубля 52 копейки на имя Свидетель №33; банковский ордер №, от 04.09.2018 на сумму 5 404 рубля 23 копейки, на имя Свидетель №33; заявление на получение компенсации от 04.09.2018 года на имя Свидетель №33; расходный кассовый ордер №, от 03.10.2018 на сумму 8 734 рубля 32 копейки на имя Свидетель №37; банковский ордер №, от 03.10.2018 на сумму 8 734 рубля 32 копейки, на имя Свидетель №37; заявление на получение компенсации от 03.10.2018 года на имя Свидетель №37; расходный кассовый ордер №, от 18.05.2018 на сумму 894 рубля 65 копейки на имя Свидетель №2; расходный кассовый ордер №, от 02.11.2018 на сумму 8 238 рублей 80 копеек на имя Свидетель №45; банковский ордер №, от 02.11.2018 на сумму 1 924 рубля 28 копеек, на имя Свидетель №45; банковский ордер №, от 02.11.2018 на сумму 6 303 рубля 14 копеек, на имя Свидетель №45; заявление на получение компенсации от 02.11.2018 года на имя Свидетель №45; расходный кассовый ордер №, от 07.11.2018 на сумму 1905 рублей 38 копеек на имя Свидетель №47; банковский ордер №, от 07.11.2018 на сумму 1 905 рублей 38 копеек, на имя Свидетель №47; заявление на получение компенсации от 07.11.2018 года на имя Свидетель №47; расходный кассовый ордер №, от 06.11.2018 на сумму 2 644 рубля 53 копейки на имя Свидетель №46; расходный кассовый ордер №, от 06.11.2018 на сумму 5 900 рублей 00 копеек на имя Свидетель №46; расходный кассовый ордер №, от 06.11.2018 на сумму 3 966 рублей 40 копеек на имя Свидетель №46; банковский ордер №, от 06.11.2018 на сумму 5 900 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №46; заявление на получение компенсации от 06.11.2018 года на имя Свидетель №46; расходный кассовый ордер №, от 28.08.2018 на сумму 912 рублей 34 копейки на имя Свидетель №32; расходный кассовый ордер №, от 19.05.2018 на сумму 2 745 рублей 10 копеек на имя Свидетель №6, которые были признаны по делу вещественными доказательствами (т. 6 л.д. 120-148, 149-158);

- протоколом осмотра предметов от 10.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому осмотрены: сведения о наличии счетов у клиента Свидетель №35 и Свидетель №36, предоставленных из Потерпевший №1, за исходящим № ЗНО0108500464 от 30.01.2020 и выписки движения денежных средств по счетам Свидетель №35 и Свидетель №36, которые признаны вещественными доказательствами (т.6 л.д. 167-172, 173);

- протоколом осмотра предметов от 10.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому была осмотрена: история операций по дебетовой карте Потерпевший №1№ (счет №), выпущенной на имя Свидетель №64, за период 01.01.2018 по 31.12.2018 года, которая была приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 126,127-128,129);

- протоколом осмотра предметов от 11.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому была осмотрена: выписка о состоянии вклада Свидетель №11, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. (счет № по вкладу «МИР Классическая»), на 6 листах и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 192, 193, 194);

- протоколом осмотра предметов от 25.01.2020, согласно которому были осмотрены: расходный кассовый ордер № от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек на имя Свидетель №16; банковский ордер № от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек на имя Свидетель №16; заявление на получение компенсации от 07.06.2018 года от имени Свидетель №16; расходный кассовый ордер №, от 15.06.2018 на сумму 2 194 рубля 16 копеек на имя ФИО13; расходный кассовый ордер №, от 22.05.2018 на сумму 270 рублей 67 копеек на имя Свидетель №8; расходный кассовый ордер № от 22.06.2018 на сумму 9510 рублей 27 копеек на имя Свидетель №24; банковский ордер № от 07.06.2018 на сумму 6701 рубль 95 копеек на Свидетель №18; банковский ордер №-от 07.06.2018 на сумму 2401 рубль 00 копеек на имя Свидетель №18; заявление на получение компенсации от 07.06.2018 года, от имени Свидетель №18; расходный кассовый ордер № от 30.05.2018 на сумму 603 рубля 00 копеек на имя Свидетель №12; расходный кассовый ордер № от 18.06.2018 на сумму 754 рубля 52 копейки на имя Свидетель №22; расходный кассовый ордер №, от 07.06.2018 на сумму 4368 рублей 00 копеек на имя Свидетель №17; банковский ордер №, от 07.06.2018 на сумму 1008 рублей 00 копеек на имя Свидетель №17; банковский ордер №, от 07.06.2018 на сумму 3360 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №17; заявление на получение компенсации от 07.06.2018 года, от имени Свидетель №17; расходный кассовый ордер № от 18.05.2018 на сумму 3690 рублей 24 копейки на имя Свидетель №4; расходный кассовый ордер №, от 30.05.2018 на сумму 4039 рублей 84 копейки на имя Свидетель №2; банковский ордер №, от 30.05.2018 на сумму 2839 рублей 84 копейки, на имя Свидетель №2; банковский ордер №, от 30.05.2018 на сумму 1200 рублей 00 копеек на имя Свидетель №2; заявление на получение компенсации от 30.05.2018 года от имени Свидетель №2; расходный кассовый ордер №, от 25.06.2018 на сумму 570 рублей 94 копейки на имя Свидетель №26, которые были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д.199-203, 204,205);

- протоколом осмотра предметов от 20.02.2020, согласно которому были осмотрены: договор о вкладе «Сохраняй» № от 24.12.2018 года, и договор о вкладе «Срочный» № от 21.12.2018, в которых в графе «вкладчик» имеется подпись, выполненная Свидетель №24 красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №65; кредитный договор № БКИ от 25.09.2007 г, в котором в графе «Заемщик» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, а также график платежей по кредитному приговору № от 22.08.2013 г., в котором в графе «подпись» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №16; согласие на обработку персональных данных Свидетель №8 от 19.02.2014, а также информированное добровольное согласие на виде медицинских вмешательств, включенные в перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи на имя Свидетель №8 от 19.02.2014 года, в которых в графах «подпись» имеется подпись Свидетель №8, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №8; две квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №2 за июнь 2015 года и май 2015 года, в которых в графе «подпись плательщика» имеется подпись Свидетель №2, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №2; расходный кассовый ордер № от 09.08.2017, в котором в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» имеется подпись, выполненная Свидетель №12 красителем синего цвета, приходный кассовый ордер № от 06.03.2017, приходный кассовый ордер № от 14.03. 2017, приходный кассовый ордер № от 04.04.207, в которых в графе «вноситель» имеется подпись, выполненная от имени Свидетель №12 красителем синего цвета,3 изъятые у Свидетель №12; две квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №4 за декабрь 2017 года и май 2018 года, в которых в графе «подпись плательщика» имеется подпись, выполненная Свидетель №4 красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №4; квитанция об оплате за газоснабжение природным газом ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №26 за декабрь 2019 года, в которой в графе «подпись плательщика» имеется подпись Свидетель №26, выполненная красителем синего цвета, изъятая у Свидетель №26; квитанция МУП «РИЦ» на имя Свидетель №17 за январь 2018 года, в которой в графе «подпись плательщика» имеется образец подписи Свидетель №17, а также договор № проката технических средств реабилитации от 31.01.2019 г., в котором в графе «наниматель» имеется подпись Свидетель №17, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №17; кредитный договор № БКИ от 25.09.2007 г., в котором в графе «заемщик» имеется подпись Свидетель №22, выполненная красителем синего цвета, а также график платежей № к кредитному договору № от 22.08.2013 г., в котором в графе «подпись заемщика» имеется подпись Свидетель №22, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №22; две квитанция ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №18, за сентябрь 2017 года и за ноябрь 2017 года, в которых в графе «подпись плательщика» имеется подпись Свидетель №18, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №18, которые были признаны вещественными доказательствами (т. 8 л.д.59-61,62-65);

- протоколом осмотра предметов от 18.03.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому были осмотрены: справка ЗНО0112328613 от 04.03.2020, и отчет по банковской карте Свидетель №36№ (счет №), открытому в дополнительном отделении Потерпевший №1 и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.9 л.д. 67,68,69);

- протоколом осмотра предметов от 25.02.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому были осмотрены: справка ЗНО0110980412 от 22.02.2020 о наличии счетов у Вавилевой Е.М., CD- диск с информацией о движении денежных средств по данным счетам за период времени с 01.01.2018 по 13.02.2020 г. и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.9 л.д.73-74,75,76-108,109);

- протоколом осмотра предметов от 14.04.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому были осмотрены: справка ЗНО 0110980364 от 04.03.2020 и CD-R –диск с информацией о возмещении причиненного ущерба по счетам клиентов Потерпевший №1, по состоянию на 04.03.2020 г., которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.9 л.д.187-189,190, 191-192,193);

- протоколом осмотра предметов от 01.10.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому были осмотрены: лист бумаги размером 116х119 мм, с рукописным текстом, выполненным Свидетель №63, красителем синего цвета, которые были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.9 л.д.244,245-246,247);

- протоколом осмотра предметов от 11.09.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому с участием обвиняемой Вавилевой Е.М. был осмотрен флеш-накопитель черного цвета «SP micro SD С10 32 GB» с видеофайлами с камер видеонаблюдения, установленным в дополнительном отделении Потерпевший №1, по адресу: <адрес>, за 20.11.2018. В ходе осмотра видеофайлы с флеш-накопителя перекопированы на CD-R диск. Обвиняемая Вавилева Е.М. пояснила, что в девушке, изображенной на видеозаписи, по внешнему виду и телосложению опознала себя, и пояснила, что на данной видеозаписи выполняла свои функциональные обязанности, являясь сотрудником- менеджером Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>, а также совершает хищение денежных средств со счета клиента Свидетель №28, который был приобщен к материала уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.10 л.д.109-115,116,117);

- протоколом осмотра предметов от 14.09.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому был осмотрен: лист бумаги размером 115х178 мм, с рукописным текстом, выполненным Свидетель №36, красителем синего цвета и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.10 л.д.242,243,244);

- протоколом осмотра предметов от 14.09.2020 и иллюстрацией к нему, согласно которому осмотрены справка ЗНО 0124184892 от 29.08.2020, о предоставлении информации о движении денежных средств по счетам клиентов за период времени с 01.01.2018 по 15.07.2020, и CD-R- диск с выписками по счетам клиентов. Свидетель №31, Свидетель №22, Свидетель №33, Свидетель №26, Свидетель №24, Свидетель №46, Свидетель №35, Свидетель №34, Свидетель №40, Свидетель №45Свидетель №1Свидетель №52, Свидетель №6, Свидетель №4, Свидетель №51, Свидетель №9, Свидетель №14, Свидетель №25, Свидетель №38Свидетель №49, Свидетель №32, Свидетель №16, Свидетель №50, Свидетель №8, Свидетель №12, Свидетель №18, Свидетель №20, Свидетель №34, Свидетель №39, Свидетель №5, Свидетель №10, Свидетель №17, Свидетель №19, Свидетель №37, Свидетель №47, Свидетель №2, Свидетель №27, Свидетель №41, Свидетель №21, Свидетель №7, Свидетель №42, Свидетель №2, Свидетель №13, Свидетель №11, Свидетель №30, Свидетель №53., Свидетель №28, Свидетель №15, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №3 и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.10 л.д.175-236,237);

- заключением эксперта № 5414 от 04.10.2019, согласно которому исследуемые подписи от имени Свидетель №30, Свидетель №28, Свидетель №11, Свидетель №21, Свидетель №19, Свидетель №27ФИО95, Свидетель №23, Свидетель №25, Свидетель №20, Свидетель №1, Свидетель №5, расположенные в банковских документах, выполнены не получателями, а другим лицом с подражанием одной из подписей (т.4 л.д. 5-16);

- заключением эксперта № 460 от 07.11.2019, согласно которого подписи от имени Свидетель №40, расположенные в расходном кассовом ордере № от 08.10.2018 на имя Свидетель №40, выполнены не Свидетель №40, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из его подписей.

Подписи от имени Свидетель №34, расположенные в расходном кассовом ордере № от 08.09.2018 на имя Свидетель №34, выполнены не Свидетель №34, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей. (т.4 л.д.72-76);

- заключением эксперта № 545 от 20.12.2019, согласно которому подписи от имени Свидетель №35, расположенные в расходном кассовом ордере № от 14.09.2018 на имя Свидетель №35, выполнены не Свидетель №35, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом. Решить вопрос об исполнении подписи от имени Свидетель №35 в расходном кассовом ордере № от 14.09.2018 на имя Свидетель №35 не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. (т.4 л.д.126-128);

- заключением эксперта № 562 от 25.12.2019, согласно которому подписи от имени Свидетель №9 в расходном кассовом ордере № от 22.05.2018, на имя Свидетель №9, выполнены не Свидетель №9, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом.

Подписи от имени Свидетель №53 в расходном кассовом ордере № № от 15.11.2018, банковском ордере № от 15.11.2018, заявлении на получение компенсации от 15.11.2018 на имя Свидетель №53, выполнены не Свидетель №53, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом.

Подписи от имени Свидетель №22 в расходном кассовом ордере № от 08.11.2018, банковском ордере № и № № от 08.11.2018, заявлении на получение компенсации от 08.11.2018 на имя Свидетель №22, выполнены не Свидетель №22, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей (т. 5 л.д. 25-31);

- заключением эксперта № 563 от 30.12.2019, согласно которому подписи от имени Свидетель №15 в расходном кассовом ордере № от 31.05.2018, банковском ордере № от 31.05.2018, заявлении на получение компенсации на имя Свидетель №15, выполнены не Свидетель №15, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом.

Подписи от имени Свидетель №13 в банковских ордерах № от 30.05.2018, заявлении на получение компенсации от 30.05.2018 выполнены не Свидетель №13, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №10 в банковском ордере № от 29.05.2018, заявлении на получение компенсации от 29.05.2018 выполнены не Свидетель №10, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из его подписей

Подписи от имени Свидетель №14 в банковском ордере № от 31.05.2018, заявлении на получение компенсации от 31.05.2018 выполнены Свидетель №14, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом подражанием одной из ее подписей (т.5 л.д.38-45);

- заключением эксперта № 4 от 14.01.2020, согласно которому подписи от имени Свидетель №45 в расходном кассовом ордере № от 02.11.2018, банковском ордере № от 02.11.2018, банковском ордере № от 02.11.2018, в строках подпись получателя, а также в заявлении на получение компенсации от 02.11.2018 на имя Свидетель №45, выполнены не Свидетель №45, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №37 в банковском ордере № от 03.10.2018, расходном кассовом ордере № от 03.10.2018, в строках подпись получателя, а также в заявлении на получение компенсации от 03.10.2018 на имя Свидетель №37, выполнены не Свидетель №37, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №2 в расходном кассовом ордере № от 18.05.2018, на имя Свидетель №2, в строках подпись получателя выполнены не Свидетель №2, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом. (т.5 л.д. 163-168);

- заключением эксперта № 5 от 15.01.2020, согласно которому подписи от имени Свидетель №42 в расходном кассовом ордере № от 10.10.2018 Потерпевший №1 на имя Свидетель №42, выполнены не Свидетель №42, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №33 в банковском ордере № от 04.09.2018, расходном кассовом ордере № от 04.09.2018 на сумму 2073 рубля 52 копейки, расходном кассовом ордере № от 04.09.2018 на сумму 5404 рубля 02 копейки Потерпевший №1 на имя Свидетель №33, в строках подпись получателя, а также в заявлении на получение компенсации от 04.09.2018 на имя Свидетель №33 выполнены не Свидетель №33, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из его подписей.

Подписи от имени Свидетель №39 в расходном кассовом ордере № от 06.10.2018 на сумму 4236 рублей 00 копеек, расходном кассовом ордере № от 06.10.2018 на сумму 1414 рублей 00 копеек, банковском ордере № от 06.10.2018, банковском ордере № от 06.10.2018 Потерпевший №1, в строках подпись получателя, в заявлении на получение компенсации от 06.10.2018 на имя Свидетель №39 выполнены не Свидетель №39, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №41 в расходном кассовом ордере № от 09.10.2018 на сумму 2940 рублей 06 копеек, банковском ордере № от 09.10.2018 Потерпевший №1, в строках подпись получателя, а также в заявлении на получение компенсации от 09.10.2018 на имя Свидетель №41 выполнены не Свидетель №41, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей (т.5 л.д.175-182);

- заключением эксперта № 8 от 17.01.2020, согласно которому подписи от имени Свидетель №46 в расходном кассовом ордере № от 06.11.2018 на сумму 2644 рубля 53 копейки, в расходном кассовом ордере № от 06.11.2018 на сумму 5900 рублей 00 копеек, в расходном кассовом ордере № от 06.11.2018 на сумму 3966 рублей 40 копеек, в банковском ордере № от 06.11.2018 на сумму 5900 рублей 00 копеек в строках подпись получателя, а также в заявлении на получение компенсации от 06.11.2018 Потерпевший №1 на имя Свидетель №46, выполнены не Свидетель №46, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №20 в расходном кассовом ордере № от 28.08.2018 на сумму 912 рублей 34 копейки Потерпевший №1 в строках подпись получателя, на имя Свидетель №20, выполнены не Свидетель №20, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом.

Подписи от имени Свидетель №47 в расходном кассовом ордере № от 07.11.2018 на сумму 1905 рублей 38 копеек, в банковском ордере № от 07.11.2018 Потерпевший №1, в строках подпись получателя, на имя Свидетель №47, а также в заявлении на получение компенсации от 07.11.2018 на имя Свидетель №47, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Решить вопрос об исполнении подписей от имени Свидетель №6 в расходном кассовом ордере № от 19.05.2018 Потерпевший №1 на имя Свидетель №6 не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. (т.6 л.д. 25-30);

- заключением эксперта № от 22.01.2020, согласно которому подписи от имени Свидетель №38 в расходном кассовом ордере № от 06.10.2018 на сумму 2406 рублей 10 копеек, в расходном кассовом ордере № от 06.10.2018 на сумму 2296 рублей 74 копейки, в банковском ордере № от 06.10.2018, в банковском ордере № от 06.10.2018 Потерпевший №1 на имя Свидетель №38, в строках подпись получателя, а также в заявлении на получение компенсации от 06.10.2018 на имя Свидетель №38, выполнены не Свидетель №38, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из его подписей.

Подписи от имени Свидетель №44 в расходном кассовом ордере № от 31.10.2018 на сумму 30 000 рублей 00 копейки Потерпевший №1 на имя Свидетель №44, выполнены не Свидетель №44, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №28 в расходном кассовом ордере № от 20.11.2018 на сумму 2637 рублей 90 копеек, в банковском ордере № от 20.11.2018 на сумму 2637 рублей 90 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №28, выполнены не Свидетель №28, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №31 в расходном кассовом ордере № от 24.07.2018 на сумму 20 рублей 40 копеек, Потерпевший №1 на имя Свидетель №31, выполнены не Свидетель №31, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из его подписей. (т.6 л.д.179-185);

- заключением эксперта № 23 от 23.01.2020, согласно которому подписи от имени Свидетель №29 в расходном кассовом ордере № от 28.06.2018 на сумму 4710 рублей 86 копеек, в банковском ордере № от 28.06.2018, Потерпевший №1 на имя Свидетель №29, в строках подпись получателя, а также в заявлении на получение компенсации от 28.06.2018 на имя Свидетель №29, выполнены не Свидетель №29, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из его подписей,

Подписи от имени Свидетель №50 в расходном кассовом ордере № от 14.11.2018 на сумму 900 рублей 18 копеек, Потерпевший №1 на имя Свидетель №50, в строках подпись получателя, выполнены не Свидетель №50, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из его подписей.

Подписи от имени Свидетель №49 в расходном кассовом ордере № от 13.11.2018 на сумму 1702 рубля 00 копеек, в банковском ордере № от 13.11.2018 на сумму 1702 рубля 00 копеек ПАО Сбербанк на имя Свидетель №49, в строках подпись получателя, а также в заявлении на получение компенсации на имя Свидетель №49, выполнены не Свидетель №49, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей. (т.6 л.д.192-197);

- заключением эксперта № от 28.01.2020, согласно которого подписи от имени Вавилевой Екатерины Михайловны в банковских документах: в расходном кассовом ордере № от 18.05.2018 на сумму 867,73 рублей на имя Свидетель №5, в банковском ордере №, от 28.06.2018 на сумму 4 184 рубля 90 копеек, на имя Свидетель №30, в банковском ордере №, от 28.06.2018 на сумму 1 833 рубля 22 копейки на имя Свидетель №30, в заявлении на получение компенсации от 28.06.2018 года на имя Свидетель №30, в расходном кассовом ордере №, от 26.06.2018 на сумму 3 181 рубль 32 копейки. На имя Свидетель №28, в банковском ордере №, от 26.06.2018 на сумму 502 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №28, в банковском ордере №, от 26.06.2018 на сумму 2679 рублей 32 копейки, на имя Свидетель №28, в заявлении на получение компенсации от 26.06.2018 года, на имя Свидетель №28, в банковском ордере №, на 15.06.2018 на сумму 5000 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №11, в заявлении на получение компенсации от 15.06.2018 года на имя Свидетель №11, в банковском ордере №, от 15.06.2018 на сумму 1486 рублей 82 копейки, на имя Свидетель №21, в заявлении на получение компенсации от 15.06.2018 года, на имя Свидетель №21, в расходном кассовом ордере №, от 08.06.2018 на сумму 1 022 рубля 58 копеек на имя Свидетель №19, в банковском ордере №, от 08.06.2018 на сумму 1 022 рубля 58 копеек, на имя Свидетель №19, в заявлении на получение компенсации от 08.06.2018 года на имя Свидетель №19, в банковском ордере №, от 26.06.2018 на сумму 565 рублей 16 копеек, на имя Свидетель №27, в заявлении на получение компенсации от 26.06.2018 года на имя Свидетель №27, в банковском ордере №, от 22.06.2018 на сумму 9 000 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №23, в банковском ордере №, от 22.06.2018 на сумму 1 977 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №23, в банковском ордере №, от 22.06.2018 на сумму 1 043 рубля 43 копейки, на имя Свидетель №23, в заявлении на получение компенсации от 22.06.2018 года на имя Свидетель №23, в расходном кассовом ордере №, от 22.06.2018 на сумму 5 320 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №25, в банковском ордере №, от 22.06.2018 на сумму 5320 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №25, в заявлении на получение компенсации от 22.06.2018 года, на имя Свидетель №25, в расходном кассовом ордере №, от 08.06.2018 на сумму 750 рублей 00 копеек на имя Свидетель №20, в банковском ордере №, от 08.06.2018 на сумму 750 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №20, в заявлении на получение компенсации от 08.06.2018 года на имя Свидетель №20, в расходном кассовом ордере №, от 17.05.2018 на сумму 50 рублей 99 копеек на имя Свидетель №1, в расходном кассовом ордере №, от 17.05.2018 на сумму 656 рублей 00 копеек на имя Свидетель №1, в банковском ордере №, от 17.05.2018 на сумму 656 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №1, в заявлении на получение компенсации от 17.05.2018 года на имя Свидетель №1, в расходном кассовом ордере №, от 14.09.2018 на сумму 161580 рублей 23 копейки на имя Свидетель №35, в расходном кассовом ордере №, от 14.09.2018на сумму 1 397 рублей 14 копеек на имя Свидетель №35, в расходном кассовом ордере №, от 31.05.2018 на сумму 2 568 рублей 90 копеек на имя Свидетель №15, в банковском ордере №, от 31.05.2018 на сумму 2 568 рублей 90 копеек, на имя Свидетель №15, в заявлении на получение компенсации от 31.05.2018 года на имя Свидетель №15, в банковском ордере №, от 30.05.2018 на сумму 6 866 рублей 14 копеек, на имя Свидетель №13, в банковском ордере №, от 30.05.2018 на сумму 4 018 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №13, в заявлении на получение компенсации от 30.05.2018 года на имя Свидетель №13, в банковском ордере №, от 29.05.2018 на сумму 894 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №10, в заявлении на получение компенсации от 29.05.2018 года на имя Свидетель №10, в банковском ордере №, от 31.05.2018 на сумму 1 272 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №14, в заявлении на получение компенсации от 31.05.2018 года на имя Свидетель №14, в расходном кассовом ордере №, от 08.10.2018 на сумму 38 000 рублей 00 копеек на имя Свидетель №40, в расходном кассовом ордере №, от 08.09.2018 на сумму 25 815 рублей 39 копеек на имя Свидетель №34, в расходном кассовом ордере №, от 22.05.2018 на сумму 316 рублей 04 копейки на имя Свидетель №9, в расходном кассовом ордере №, от 15.11.2018 на сумму 6 072 рубля 00 копеек на имя Свидетель №53, в банковском ордере №, от 15.11.2018 на сумму 6 072 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №53, в заявлении на получение компенсации от 15.11.2018 года, на имя Свидетель №53, в расходном кассовом ордере №, от 08.11.2018 на сумму 2562 рублей 18 копеек на имя Свидетель №22, в банковском ордере №, от 08.11.2018 на сумму 1 404 рублей 18 копеек, на имя Свидетель №22, в банковском ордере №, от 08.11.2018 на сумму 1 158 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №22, в заявлении на получение компенсации от 08.11.2018 года на имя Свидетель №22, в расходном кассовом ордере №, от 06.10.2018 на сумму 2 406 рублей 10 копеек на имя Свидетель №38, в расходном кассовом ордере №, от 06.10.2018 на сумму 2 296 рублей 74 копеек на имя Свидетель №38, в банковском ордере №, от 06.10.2018 на сумму 2 296 рублей 74 копеек, на имя Свидетель №38, в банковском ордере №, от 06.10.2018 на сумму 2 406 рублей 10 копеек, на имя Свидетель №38, в заявлении на получение компенсации от 06.11.2018 года на имя Свидетель №38, в расходном кассовом ордере №, от 31.10.2018 на сумму 30 000 рублей 00 копеек на имя Свидетель №44, в расходном кассовом ордере №, от 20.11.2018 на сумму 2 637 рублей 90 копеек на имя Свидетель №28, в банковском ордере №, от 20.11.2018 на сумму 2 637 рублей 90 копеек, на имя Свидетель №28, в заявлении на получение компенсации от 20.11.2018 года на имя Свидетель №28, в расходном кассовом ордере №, от 24.07.2018 на сумму 20 рублей 40 копеек на имя Свидетель №31, в расходном кассовом ордере №, от 28.06.2018 на сумму 4 710 рублей 86 копеек на имя Свидетель №29, в банковском ордере №, от 28.06.2018 на сумму 4 710 рублей 86 копеек, на имя Свидетель №29, в заявлении на получение компенсации от 26.06.2018 года на имя Свидетель №29, в расходном кассовом ордере №, от 13.11.2018 на сумму 1702 рубля 00 копеек на имя Свидетель №49, в банковском ордере №, от 13.11.2018 на сумму 1702 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №49, в заявлении на получение компенсации от 13.11.2018 года на имя Свидетель №49, в расходном кассовом ордере №, от 14.11.2018 на сумму 900 рублей 18 копеек на имя Свидетель №50, в расходном кассовом ордере №, от 09.10.2018 на сумму 2 940 рублей 06 копеек на имя Свидетель №41, в банковском ордере №, от 09.10.2018 на сумму 2 490 рублей 06 копеек, на имя Свидетель №41, в заявлении на получение компенсации от 09.10.2018 года на имя Свидетель №41, в расходном кассовом ордере №, от 06.10.2018 на сумму 4 236 рублей 00 копеек на имя Свидетель №39, в расходном кассовом ордере №, от 06.10.2018 на сумму 1 414 рублей 00 копеек на имя Свидетель №39, в банковском ордере №, от 06.10.2018 на сумму 1 414 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №39, в банковском ордере №, от 06.10.2018 на сумму 4 236 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №39, в заявлении на получение компенсации от 06.10.2018 года на имя Свидетель №39, в расходном кассовом ордере №, от 10.10.2018 на сумму 2 035 рублей 88 копеек на имя Свидетель №42, в расходном кассовом ордере №, от 04.09.2018 на сумму 5 404 рубля 23 копейки на имя Свидетель №33, в расходном кассовом ордере №, от 04.09.2018 на сумму 2 073 рубля 52 копейки на имя Свидетель №33, в банковском ордере №, от 04.09.2018 на сумму 5 404 рубля 23 копейки, на имя Свидетель №33, в заявлении на получение компенсации от 04.09.2018 года на имя Свидетель №33, в расходном кассовом ордере №, от 03.10.2018 на сумму 8 734 рубля 32 копейки на имя Свидетель №37, в банковском ордере №, от 03.10.2018 на сумму 8 734 рубля 32 копейки, на имя Свидетель №37, в заявлении на получение компенсации от 03.10.2018 года на имя Свидетель №37, в расходном кассовом ордере №, от 18.05.2018 на сумму 894 рубля 65 копейки на имя Свидетель №2, в расходном кассовом ордере №, от 02.11.2018 на сумму 8 238 рублей 80 копеек на имя Свидетель №45, в банковском ордере №, от 02.11.2018 на сумму 1 924 рубля 28 копеек, на имя Свидетель №45, в банковском ордере №, от 02.11.2018 на сумму 6 303 рубля 14 копеек, на имя Свидетель №45, в заявлении на получение компенсации от 02.11.2018 года на имя Свидетель №45, в расходном кассовом ордере №, от 07.11.2018 на сумму 1905 рублей 38 копеек на имя Свидетель №47, в банковском ордере №, от 07.11.2018 на сумму 1 905 рублей 38 копеек, на имя Свидетель №47, в заявлении на получение компенсации от 07.11.2018 года на имя Свидетель №47, в расходном кассовом ордере №, от 06.11.2018 на сумму 2 644 рубля 53 копейки на имя Свидетель №46, в расходном кассовом ордере №, от 06.11.2018 на сумму 5 900 рублей 00 копеек на имя Свидетель №46, в расходном кассовом ордере №, от 06.11.2018 на сумму 3 966 рублей 40 копеек на имя Свидетель №46, в банковском ордере №, от 06.11.2018 на сумму 5 900 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №46, в заявлении на получение компенсации от 06.11.2018 года на имя Свидетель №46, в расходном кассовом ордере №, от 28.08.2018 на сумму 912 рублей 34 копейки на имя Свидетель №32, в расходном кассовом ордере №, от 19.05.2018 на сумму 2 745 рублей 10 копеек на имя Свидетель №6 выполнены Вавилевой Екатериной Михайловной, образцы подписи которой представлены на экспертизу (т.7 л.д.14-19);

- заключением эксперта № 34 от 07.02.2020, согласно которому подписи от имени Свидетель №40 в расходном кассовом ордере № от 08.10.2018 на имя Свидетель №40, от имени Свидетель №34в расходном кассовом ордере № от 08.09.2018 на имя Свидетель №34 в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил» и « Подпись лица, представившего документ, удостоверяющий личность» вероятно выполнены Вавилевой Е.М., образцы подписи которой представлены на экспертизу. Решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части. Решить вопрос об исполнении подписей от имени Свидетель №44 в расходном кассовом ордере№ от 31.10.2018 на имя Свидетель №44 в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил» и «Подпись лица, представившего документ, удостоверяющий личность» Вавилевой Е.М. не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части. (т. 7 л.д.25-28);

- заключением эксперта № от 12.02.2020, согласно которому, подписи от имени Свидетель №17 в расходном кассовом ордере № от 07.06.2018 на сумму 4368 рублей 00 копеек, в банковском ордере № от 07.06.2018 на сумму 1008 рублей 00 копеек, в банковском ордере № от 07.06.2018 на суму 3360 рублей 00 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №17, в строках «Указанную в расходном ордере сумму получил» и «Подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность» и «Подпись клиента», выполнены не Свидетель №17, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №22 в расходном кассовом ордере № от 18.06.2018 на сумму 754 рубля 52 копейки Потерпевший №1 на имя Свидетель №22, в строках «Указанную в расходном ордере сумму получил» и «Подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность», выполнены не Свидетель №22, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из его подписей.

Подписи от имени Свидетель №18 в банковском ордере № от 07.06.2018 на сумму 6701 рубль 95 копеек, в банковском ордере № от 07.06.2018 на суму 2401 рубль 00 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №18, а также в заявлении на получение компенсации от 07.06.2018 на имя Свидетель №18, в строках «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность» и «Подпись клиента», выполнены не Свидетель №18, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей. Решить вопрос об исполнении подписей от имени Свидетель №18 Вавилевой Е.М. не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

Подписи от имени Вавилевой Екатерины Михайловны в банковских документах: в расходном кассовом ордере № от 25.06.2018 на сумму 570 рублей 94 копейки Потерпевший №1, на имя Свидетель №26; в расходном кассовом ордере № от 07.06.2018 на сумму 4368 рублей 00 копеек, в банковском ордере № от 07.06.2018 на сумму 1 008 рублей 00 копеек, в банковском ордере № от 07.06.2018 на сумму 3 360 рублей 00 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №17, а также в заявлении на получение компенсации от 07.06.2018 на имя Свидетель №17; в расходном кассовом ордере № от 18.06.2018 на сумму 754 рубля 52 копейки Потерпевший №1 на имя Свидетель №22; в банковском ордере № от 07.06.2018 на сумму 6 701 рубль 95 копеек, в банковском ордере № от 07.06.2018 на сумму 2 401 рубль 00 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №18, а также в заявлении на получение компенсации от 07.06.2018 на имя Свидетель №18 в графе «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник», «Менеджер по обслуживанию»выполнены Вавилевой Екатериной Михайловной, образцы подписи которой представлены на экспертизу.

Решить вопрос об исполнении подписей от имени Свидетель №26 в расходном кассовом ордере № от 25.06.2018 на сумму 570 рублей 94 копеек, Потерпевший №1 на имя Свидетель №26, в строках «Указанную сумму в расходном ордере сумму получил» и «Подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность» не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. (т.7 л.д.85-92);

- заключением эксперта № от 14.02.2020, согласно которому подписи от имени Свидетель №2 в расходном кассовом ордере № от 30.05.2018 на сумму 4039 рублей 84 копейки Потерпевший №1, в банковском ордере № от 30.05.2018 на сумму 2839 рублей 84 копейки, в банковском ордере № от 30.05.2018 на сумму 1200 рублей00 копеек, Потерпевший №1 на имя Свидетель №2, в заявлении на получение компенсации от 30.05.2018 от Свидетель №2, в строках «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность», и «Подпись клиента» выполнены не Свидетель №2, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №12 в расходном кассовом ордере № от 30.05.2018 на сумму 603 рубля 00 копеек Потерпевший №1, на имя Свидетель №12, в строках «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность» выполнены не Свидетель №12, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из её подписей.

Подписи от имени Свидетель №4 в расходном кассовом ордере № от 18.05.2018 на сумму 3690 рублей 24 копейки Потерпевший №1, на имя Свидетель №4, в строках «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность» выполнены не Свидетель №4, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из её подписей.

Подписи от имени Вавилевой Екатерины Михайловны в банковских документах: в расходном кассовом ордере № от 30.05.2018 на сумму 4039 рублей 84 копейки Потерпевший №1, в банковском ордере № от 30.05.2018 на сумму 2839 рублей 84 копейки Потерпевший №1, в банковском ордере № от 30.05.2018 на сумму 1200 рублей 00 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №2, а также в заявлении на получение компенсации от 30.05.2018 от Свидетель №2; в расходном кассовом ордере № от 30.05.2018 на сумму 603 рубля 00 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №12; в расходном кассовом ордере № от 18.05.2018 на сумму 3690 рублей 24 копейки Потерпевший №1 на имя Свидетель №4, в графе «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник», «Менеджер по обслуживанию» выполнены ФИО13, образцы подписи которой представлены на экспертизу (т.7 л.д.174-179);

- заключением эксперта № 56 от 19.02.2020, согласно которому подписи от имени Свидетель №24 в расходном кассовом ордере № от 22.06.2018 на сумму 9510 рублей 27 копеек, Потерпевший №1 на имя Свидетель №24, в строках «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Подпись лица,предъявившего документ, удостоверяющий личность», выполнены не Свидетель №24, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №16 в расходном кассовом ордере № от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек, Потерпевший №1 на имя Свидетель №16, а также в заявлении на получение компенсации от 07.06.2018 на имя Свидетель №16 от 07.06.2018 на имя Свидетель №16 в строках «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность», выполнены не Свидетель №24, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Свидетель №8 в расходном кассовом ордере № от 22.05.2018 на сумму 270 рублей 67 копеек, Потерпевший №1 на имя Свидетель №8, в строках «Указанную в расходном ордере сумму получил», «Подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность», выполнены не Свидетель №8, образцы подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием одной из ее подписей.

Подписи от имени Вавилевой Екатерины Михайловны в банковских документах: в расходном кассовом ордере № от 22.06.2018 на сумму 9510 рублей 27 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №24; в расходном кассовом ордере № от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №16, в банковском ордере № от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №16, в заявлении на получение компенсации от 07.06.2018 на имя Свидетель №16; в расходном кассовом ордере № от 22.05.2018 на сумму 270 рублей 67 копеек Потерпевший №1 на имя Свидетель №8; в графе «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник», «Менеджер по обслуживанию» выполнены Вавилевой Екатериной Михайловной, образцы подписи которой представлены на экспертизу. (т.8 л.д.50-57);

- заключением эксперта № от 24.06.2020, согласно которому подписи от имени Свидетель №44, расположенные в расходном кассовом ордере № от 31.10.2018 на имя Свидетель №44, выполнены не Свидетель №63, образцы подписи которой были предоставлены на экспертизу, а другим лицом. (т.9 л.д.217-219);

- заключением эксперта № от 15.07.2020, согласно которому подписи от имени Свидетель №35, расположенные в расходном кассовом ордере № от 14.09.2018 на имя Свидетель №35, выполнены не Свидетель №36, образцы подписи которой предоставлены на экспертизу, а другим лицом (т.10 л.д.78-80);

- заключением эксперта № от 02.10.2020, согласно которому подписи, выполненные от имени Свидетель №13, расположенные в графе «Подпись клиента» банковского ордера № от 30.05.2018 г., на сумму 6866 рублей 14 копеек на имя Свидетель №13; в графе «Подпись клиента» банковского ордера № от 30.05.2018 г. на сумму 4018 рублей 00 копеек на имя Свидетель №13; в графе «9подпись Клиента)» заявления на получение компенсации от 30.05.2018 от имени Свидетель №13, выполнены Вавилевой Екатериной Михайловной, экспериментальные образцы подписи, выполненные с подражанием подписи Свидетель №13, которой предоставлены на экспертизу (т.11 л.д.10-17);

-заключением специалиста № от 30.11.2020, согласно которому в ходе анализа предоставленной для исследования выписок по счетам Свидетель №41ДД.ММ.ГГГГ.р., Свидетель №42 (ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель №39 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №39 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №2 (ДД.ММ.ГГГГ.),

Свидетель №32ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №50 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №37 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №33 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №33 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №45 (ДД.ММ.ГГГГСвидетель №46 (ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №46 (ДД.ММ.ГГГГ.),Свидетель №46 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №47 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №13 (ДД.ММ.ГГГГСвидетель №10 (ДД.ММ.ГГГГСвидетель №14 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №9 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №53 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №22, Свидетель №38 (ДД.ММ.ГГГГСвидетель №54 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №31 (ДД.ММ.ГГГГ.),Свидетель №29 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №49 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №8 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №6 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №17 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №26 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №22 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №27ФИО95 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №12 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №24 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №2 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №4 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №16 (ДД.ММ.ГГГГСвидетель №35 (ДД.ММ.ГГГГСвидетель №35ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №34 (ДД.ММ.ГГГГСвидетель №40 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №18 (ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что с их счетов были сняты наличные денежные средства.

В ходе исследования представленных документов установлено, что общая сумма денежных средств, снятых с лицевых счетов граждан, составила 340 860,72 руб. (т.11 л.д.81-107);

-заключением специалиста № от 02.12.2020, согласно которому в ходе анализа предоставленной для исследования выписки по счету Свидетель №5 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №30 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №28 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №11 (ДД.ММ.ГГГГ., Свидетель №21 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №19 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №23 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №25 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №20ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №1 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №15 (ДД.ММ.ГГГГ.), Свидетель №44 были сняты наличные денежные средства.

В ходе исследования представленных документов установлено, что общая сумма денежных средств, снятых с лицевых счетов граждан, составила 68 942,89 руб.(т.11 л.д.133-143);

-справкой –расчет от 18.12.2020, согласно которой, в период времени с 17.05.2018 по 20.11.2018, Вавилевой Е.М. были похищены денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 России и причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 431800 рублей 98 копеек (т.11 л.д.181-182);

- заявлением о преступлении от 09.01.2019 от заместителя Председателя –Управляющего Головным отделением по Воронежской области Потерпевший №1ФИО4, в котором сообщается о противоправной деятельности менеджера по обслуживанию ДО Потерпевший №1 Вавилевой Екатерины Михайловны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, которая в период времени с 01.09.2018 по 30.11.2018, используя свое служебное положение при обслуживании клиентов пожилого возраста, совершала хищение денежных средств с их счетов (т.1 л.д.5-22);

- заявлением о преступлении от 21.01.2019 от заместителя Председателя –Управляющего Головным отделением по Воронежской области Потерпевший №1ФИО4, в котором сообщается о противоправной деятельности менеджера по обслуживанию Потерпевший №1 Вавилевой Екатерины Михайловны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки р.<адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, которая в период времени с 24.07.2018 по 15.11.2018, используя свое служебное положение при обслуживании клиентов пожилого возраста, совершала хищение денежных средств с их счетов (т. 1 л.д.97-114);

- заявлением о преступлении от 05.02.2019 от И.о. Управляющего Воронежским отделением Потерпевший №1ФИО9, в котором сообщается о противоправной деятельности менеджера по обслуживанию ДО Потерпевший №1 Вавилевой Екатерины Михайловны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки р.<адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, которая в период времени с 01.05.2018 по 30.06.2018, используя свое служебное положение при обслуживании клиентов пожилого возраста, совершила хищение денежных средств с их счетов (т. 1 л.д.180-209);

- заявлением о преступлении от 30.03.2019 от заместителя Председателя –Управляющего Головным отделением по Воронежской области Потерпевший №1ФИО4, в котором сообщается о противоправной деятельности менеджера по обслуживанию Потерпевший №1 Вавилевой Екатерины Михайловны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки р.<адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, которая в период времени с 01.09.2018 по 30.11.2018, используя свое служебное положение при обслуживании клиентов пожилого возраста, совершала хищение денежных средств (т.1 л.д.232-237);

- актом служебного расследования №2018.12.06-654 13 от 19.12.2018, утвержденный руководителем направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций Потерпевший №1ФИО8, о хищении денежных средств менеджером по обслуживанию Вавилевой Е.М. со счетов клиентов (т.1 л.д. 7-17);

- актом служебного расследования №2018.12.021-853 13 от 11.01.2019, утвержденный руководителем направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций Потерпевший №1ФИО8 о хищении денежных средств менеджером по обслуживанию Вавилевой Е.М. со счетов клиентов (т.1 л.д. 100-114);

- актом служебного расследования №2019.01.16.-1057 13 от 29.01.2019, утвержденный руководителем направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций Потерпевший №1ФИО8 о хищении денежных средств менеджером по обслуживанию Вавилевой Е.М. со счетов клиентов (т.1 л.д. 182-208);

- актом служебного расследования №2019.03.16.-1889 13 от 13.03.2019, утвержденный руководителем направления отдела служебных расследований и контроля критичных операций Потерпевший №1ФИО8 со счета № на имя Свидетель №44, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 30 000 рублей (т.1 л.д. 234-237);

- заявлением Ватычук Е.М. (Вавилевой Е.М.) от 15.09.2016 на имя управляющего головного отделения по Воронежской области Потерпевший №1ФИО10 о просьбе принять на работу на должность менеджера по обслуживанию дополнительного офиса № на время исполнения обязанностей ФИО11, находящейся в декретном отпуске по уходу за ребенком (т.1 л.д.27);

- выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, о приеме работника на работу, согласно которого с 15.09.2016 по дату выхода ФИО11 находящейся в отпуске по уходу за ребенком, на работу Ватычук Екатерину Михайловну на должность менеджера по обслуживанию на время исполнения обязанностей ФИО11,3 находящейся в отпуске по уходу за ребенком, в дополнительный офис Потерпевший №1 по основному месту работы. Основание: трудовой договор от 15.09.2016 № 1195 (т.1 л.д.28);

-копией должностной инструкции менеджера по обслуживанию дополнительного офиса Потерпевший №1» Вавилевой Екатерины Михайловны, от 18.05,2017, согласно которым менеджер по обслуживанию своевременно и качественно выполняет должностные обязанности и поручения руководителя в пределах своей компетенции, обеспечивает сохранность вверенных ему наличных денег и других ценностей; обеспечивает сохранность имуществ, закрепленного за ним; осуществляет кассовые и бухгалтерские операции при обслуживании клиентов (операции на УРМ), своевременно и качественно обслуживает клиентов; осуществляет заключение универсального договора банковского обслуживания, проведение операции по обслуживанию клиентов в рамках универсального договора банковского обслуживания; осуществляет выдачу наличной валюты Российской Федерации по банковским картам; осуществляет прием наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для зачисления на счета банковских карт с использованием электронного терминала; осуществляет прием документов на выпуск банковских карт (кредитных им дебетовых) и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт (кредитных и дебетовых), включая операции рамках «зарплатных «проектов; осуществляет безналичные перечисления перевода денежных средств на банковские карты; осуществляет открытие/ закрытие клиенту банковского счета, счета по вкладу; осуществляет прием заявлений на выплату компенсации, зачисление компенсации на счет либо выплату компенсации по закрытому счету (т. 1 л.д. 31-38);

- договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 15.09.2016 г., заключенного между Потерпевший №1 и менеджером по обслуживанию Потерпевший №1 Ватычук Е.М. (т. 1 л.д. 39);

- копией приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником от 15.01.2019, согласно которого 15.01.2019 действие трудового договора с Вавилевой Екатериной Михайловной прекращено, в связи с утратой доверия к Вавилевой Е.М. со стороны работодателя (т.1 л.д.29-30 );

- уставом Потерпевший №1» от 20.07.2018, согласно которого полное фирменное наименование Банка: Потерпевший №1 Сокращенное фирменное наименование Банка: Потерпевший №1 (т.1 л.д. 40-52);

- постановлением Правительства РФ от 25.12.2009 № 1092 «О порядке осуществления в 2010-2020 годах компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации» (т.11 л.д.156-162).

Анализ приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенного преступления, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступного деяния подсудимой.

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо существенных нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе и подсудимой, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено. Они относятся к предмету доказывания, собраны в соответствии с законом, нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании, а поэтому признаются судом относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности- достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Оценивая исследованные по делу доказательства, суд приходит к следующим выводам. Сущность мошеннических способов изъятия чужого имущества состоит в том, что потерпевший сам передает мошеннику имущество или право на имущество, полагая, что тот действует правомерно. Мошенничество как хищение чужого имущества, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность в зависимости от потребительских свойств этого имущества пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Данное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом.

Оценивая в совокупности все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к убеждению, что вина подсудимой в совершении преступления, в совершении которого она обвиняется, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

В судебном заседании установлено, что Плужникова (Вавилева) Е.М. на основании приказа №-кв от ДД.ММ.ГГГГ являлась менеджером по обслуживанию физических лиц, согласно должностной инструкции являлась лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в том числе, обладая полномочиями по осуществлению операций по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, по осуществлению функций должностного лица, ответственного за обеспечение сохранности банковских ценностей в хранилище выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в том числе, обладая полномочиями по осуществлению операций по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, по осуществлению функций должностного лица, ответственного за обеспечение сохранности банковских ценностей в хранилище. Плужникова (Вавилева) Е.М., работая в указанной должности в дополнительном офисе Потерпевший №1, расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества, в период с мая 2018 года по ноябрь 2018 года, совершила хищения денежных средств указанных граждан при описанных обстоятельствах.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о прямом умысле подсудимой Плужниковой (Вавилевой) Е.М. на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, так как она осознавала общественную опасность своих противоправных действий, выразившихся в хищении чужого имущества, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий этих действий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №1 и желала их наступления.

Стремление Плужниковой (Вавилевой) Е.М. к незаконному обогащению за счет получения указанных сумм, принадлежащих потерпевшему, указывает на наличие у неё корыстного мотива.

На основании п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 г. "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации)

Наличие таких служебных полномочий имело место у Плужниковой (Вавилевой) Е.М. Совершение данных хищений стало возможным лишь в связи с занимаемым Плужниковой (Вавилевой) Е.М. служебным положением, поскольку указанные действия она осуществляла от лица менеджера, и с учетом изложенного в её действиях имеется квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения».

Квалифицируя действия Плужниковой (Вавилевой) Е.М. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд исходит из того, что у подсудимой в период работы в Потерпевший №1 возник умысел, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений в своих интересах, на хищение денежных средств. Все действия Плужниковой (Вавилевой) Е.М. от возникновения преступного умысла до его реализации были объединены единой преступной целью; похищенными в результате противоправных действий денежными средствами подсудимая распорядилась по своему усмотрению. Исходя из вышеизложенного, суд считает обоснованной квалификацию действий подсудимой Плужниковой (Вавилевой) Е.М. по хищению денежных средств по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в крупном размере.

В своих показаниях подсудимая признала свою вину при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах; её показания соответствуют другим доказательствам, представленным стороной обвинения, и кладутся в основу приговора.

В соответствии со ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимой, суд в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семей.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость совершенного ею деяния, а также обстоятельств, влекущих освобождение подсудимой от уголовной ответственности, судом не установлено.

При назначении вида и размера наказания подсудимой Плужниковой (Вавилевой) Е.М. суд принимает во внимание:

- характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного к категории тяжкого преступления и направлено против собственности;

- данные о личности подсудимой Плужниковой (Вавилевой) Е.М., которая преступление совершила впервые; по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.8 л.д.149-151), по месту прежней работы характеризуется удовлетворительно (т.8 л.д.159), на учете у врача- психиатра и врача-нарколога БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» не состоит (т.8 л.д. 112,113, т.10 л.д. 239,241); на учете у врача- психиатра и врача-нарколога БУЗ ВО «Таловская РБ» не состоит (т.8 л.д. 152,153),

- наличие обстоятельств, смягчающих наказание -активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), добровольное возмещение части имущественного ущерба, причиненного преступлением (п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка, дочери ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ( п. г» ч.1 ст. 61 УК РФ ), а также на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает: признание подсудимой своей вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном. Отсутствие по делу обстоятельств, отягчающих наказание.

В судебном заседании установлено, что во время совершения преступления подсудимая Плужникова (Вавилева) Е.М. действовала последовательно, целенаправленно, правильно ориентировалась в окружающей обстановке и происходящих событиях, самостоятельно и осознанно руководила своими действиями. В судебном заседании подсудимая вела себя адекватно происходящему, свою защиту осуществляла обдуманно, в связи с чем у суда не возникло сомнений в её психической полноценности.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд находит, что Плужникова (Вавилева) Е.М. является вменяемой и подлежат уголовной ответственности и наказанию.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, относящегося к тяжким преступлениям, данных о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

Учитывая изложенное, суд назначает Плужниковой (Вавилевой) Е.М. наказание в виде лишения свободы, не в максимальном размере санкции, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Назначая Плужниковой (Вавилевой) Е.М. самый строгий вид наказания суд исходит из того, что только такое наказание будет отвечать целям исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений, отвечать критерию справедливости, принципу индивидуализации наказания.

Также суд считает, что исправление Плужниковой (Вавилевой) Е.М. возможно без реального отбывания наказания, поэтому как это предусмотрено положениями ст. 73 УК РФ устанавливает испытательный срок и возлагает на неё исполнение обязанностей, способствующих её исправлению.

Исключительных обстоятельств для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания, суд не усматривает.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст.82 УПК РФ.

Потерпевший №1 к Плужниковой (Вавилевой) Е.М. предъявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 381965,95 рублей. В ходе рассмотрения уголовного дела, подсудимой было проведено частичное погашение иска, в связи с чем, гражданский истец уточнил исковые требования и просил взыскать с подсудимой 351965,95 рублей. Гражданский иск является обоснованным, поддержан гражданским истцом и признан гражданским ответчиком в полном объеме, суд полагает необходимым удовлетворить исковые требования в размере 351 965 рублей 95 копеек.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-297,303-304,307-308, 309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Плужникову (Вавилеву) Екатерину Михайловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Плужниковой (Вавилевой) Е.М. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 02 года.

Обязать Плужникову ( Вавилеву) Е.М. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и отчета о своем поведении с периодичностью один раз в три месяца в дни, установленные инспекцией.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Плужниковой ( Вавилевой) Е.М. оставить без изменения, а после вступления приговора в законную силу – отменить.

Взыскать с Плужниковой (Вавилевой) Екатерины Михайловны в пользу Потерпевший №1 ( <адрес>), ОГРН №, ИНН №) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 351965 ( триста пятьдесят одну тысячу девятьсот шестьдесят пять) рублей 95 копеек.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, после вступления приговора в законную силу:

- расходный кассовый ордер № от 18.05.2018 на сумму 867,73 рублей на имя Свидетель №5; банковский ордер №, от 28.06.2018 на сумму 4 184 рубля 90 копеек, на имя Свидетель №30; банковский ордер №, от 28.06.2018 на сумму 1 833 рубля 22 копейки на имя Свидетель №30; заявление на получение компенсации от 28.06.2018 года на имя Свидетель №30; расходный кассовый ордер №, от 26.06.2018 на сумму 3 181 рубль 32 копейки. На имя Свидетель №28; банковский ордер №, от 26.06.2018 на сумму 502 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №28; банковский ордер №, от 26.06.2018 на сумму 2679 рублей 32 копейки, на имя Свидетель №28; заявление на получение компенсации от 26.06.2018 года, на имя Свидетель №28; банковский ордер №, на 15.06.2018 на сумму 5000 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №11; заявление на получение компенсации от 15.06.2018 года на имя Свидетель №11; банковский ордер №, от 15.06.2018 на сумму 1486 рублей 82 копейки, на имя Свидетель №21; заявление на получение компенсации от 15.06.2018 года, на имя Свидетель №21; расходный кассовый ордер №, от 08.06.2018 на сумму 1 022 рубля 58 копеек на имя Свидетель №19; банковский ордер №, от 08.06.2018 на сумму 1 022 рубля 58 копеек, на имя Свидетель №19; заявление на получение компенсации от 08.06.2018 года на имя Свидетель №19; банковский ордер №, от 26.06.2018 на сумму 565 рублей 16 копеек, на имя Свидетель №27ФИО95; заявление на получение компенсации от 26.06.2018 года на имя Свидетель №27ФИО95; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 9 000 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №23; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 1 977 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №23; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 1 043 рубля 43 копейки, на имя Свидетель №23; заявление на получение компенсации от 22.06.2018 года на имя Свидетель №23; расходный кассовый ордер №, от 22.06.2018 на сумму 5 320 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №25; банковский ордер №, от 22.06.2018 на сумму 5320 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №25; заявление на получение компенсации от 22.06.2018 года, на имя Свидетель №25; расходный кассовый ордер №, от 08.06.2018 на сумму 750 рублей 00 копеек на имя Свидетель №20; банковский ордер №, от 08.06.2018 на сумму 750 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №20; заявление на получение компенсации от 08.06.2018 года на имя Свидетель №20; расходный кассовый ордер №, от 17.05.2018 на сумму 50 рублей 99 копеек на имя Свидетель №1; расходный кассовый ордер №, от 17.05.2018 на сумму 656 рублей 00 копеек на имя Свидетель №1; банковский ордер №, от 17.05.2018 на сумму 656 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №1; заявление на получение компенсации от 17.05.2018 года на имя Свидетель №1; расходный кассовый ордер №, от 14.09.2018на сумму 1 397 рублей 14 копеек на имя Свидетель №35; расходный кассовый ордер №, от 31.05.2018 на сумму 2 568 рублей 90 копеек на имя Свидетель №15; банковский ордер №, от 31.05.2018 на сумму 2 568 рублей 90 копеек, на имя Свидетель №15; заявление на получение компенсации от 31.05.2018 года на имя Свидетель №15; банковский ордер №, от 30.05.2018 на сумму 6 866 рублей 14 копеек, на имя Свидетель №13; банковский ордер №, от 30.05.2018 на сумму 4 018 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №13; заявление на получение компенсации от 30.05.2018 года на имя Свидетель №13; банковский ордер №, от 29.05.2018 на сумму 894 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №10; заявление на получение компенсации от 29.05.2018 года на имя Свидетель №10; банковский ордер №, от 31.05.2018 на сумму 1 272 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №14; заявление на получение компенсации от 31.05.2018 года на имя Свидетель №14; расходный кассовый ордер №, от 08.10.2018 на сумму 38 000 рублей 00 копеек на имя Свидетель №40; расходный кассовый ордер №, от 08.09.2018 на сумму 25 815 рублей 39 копеек на имя Свидетель №34; расходный кассовый ордер №, от 22.05.2018 на сумму 316 рублей 04 копейки на имя Свидетель №9; расходный кассовый ордер №, от 15.11.2018 на сумму 6 072 рубля 00 копеек на имя Свидетель №53; банковский ордер №, от 15.11.2018 на сумму 6 072 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №53; заявление на получение компенсации от 15.11.2018 года, на имя Свидетель №53; расходный кассовый ордер №, от 08.11.2018 на сумму 2562 рублей 18 копеек на имя Свидетель №22; банковский ордер №, от 08.11.2018 на сумму 1 404 рублей 18 копеек, на имя Свидетель №22; банковский ордер №, от 08.11.2018 на сумму 1 158 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №22; заявление на получение компенсации от 08.11.2018 года на имя Свидетель №22; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 406 рублей 10 копеек на имя Свидетель №38; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 296 рублей 74 копеек на имя Свидетель №38; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 296 рублей 74 копеек, на имя Свидетель №38; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 2 406 рублей 10 копеек, на имя Свидетель №38; заявление на получение компенсации от 06.11.2018 года на имя Свидетель №38; расходный кассовый ордер №, от 31.10.2018 на сумму 30 000 рублей 00 копеек на имя Свидетель №44; расходный кассовый ордер №, от 20.11.2018 на сумму 2 637 рублей 90 копеек на имя Свидетель №28; банковский ордер №, от 20.11.2018 на сумму 2 637 рублей 90 копеек, на имя Свидетель №28; заявление на получение компенсации от 20.11.2018 года на имя Свидетель №28; расходный кассовый ордер №, от 24.07.2018 на сумму 20 рублей 40 копеек на имя Свидетель №31; расходный кассовый ордер №, от 28.06.2018 на сумму 4 710 рублей 86 копеек на имя Свидетель №29; банковский ордер №, от 28.06.2018 на сумму 4 710 рублей 86 копеек, на имя Свидетель №29; заявление на получение компенсации от 26.06.2018 года на имя Свидетель №29; расходный кассовый ордер №, от 13.11.2018 на сумму 1702 рубля 00 копеек на имя Свидетель №49; банковский ордер №, от 13.11.2018 на сумму 1702 рубля 00 копеек, на имя Свидетель №49; заявление на получение компенсации от 13.11.2018 года на имя Свидетель №49; расходный кассовый ордер №, от 14.11.2018 на сумму 900 рублей 18 копеек на имя Свидетель №50; расходный кассовый ордер №, от 09.10.2018 на сумму 2 940 рублей 06 копеек на имя Свидетель №41; банковский ордер №, от 09.10.2018 на сумму 2 490 рублей 06 копеек, на имя Свидетель №41; заявление на получение компенсации от 09.10.2018 года на имя Свидетель №41; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 4 236 рублей 00 копеек на имя Свидетель №39; расходный кассовый ордер №, от 06.10.2018 на сумму 1 414 рублей 00 копеек на имя Свидетель №39; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 1 414 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №39; банковский ордер №, от 06.10.2018 на сумму 4 236 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №39; заявление на получение компенсации от 06.10.2018 года на имя Свидетель №39; расходный кассовый ордер №, от 10.10.2018 на сумму 2 035 рублей 88 копеек на имя Свидетель №42; расходный кассовый ордер №, от 04.09.2018 на сумму 5 404 рубля 23 копейки на имя Свидетель №33; расходный кассовый ордер №, от 04.09.2018 на сумму 2 073 рубля 52 копейки на имя Свидетель №33; банковский ордер №, от 04.09.2018 на сумму 5 404 рубля 23 копейки, на имя Свидетель №33; заявление на получение компенсации от 04.09.2018 года на имя Свидетель №33; расходный кассовый ордер №, от 03.10.2018 на сумму 8 734 рубля 32 копейки на имя Свидетель №37; банковский ордер №, от 03.10.2018 на сумму 8 734 рубля 32 копейки, на имя Свидетель №37; заявление на получение компенсации от 03.10.2018 года на имя Свидетель №37; расходный кассовый ордер №, от 18.05.2018 на сумму 894 рубля 65 копейки на имя Свидетель №2; расходный кассовый ордер №, от 02.11.2018 на сумму 8 238 рублей 80 копеек на имя Свидетель №45; банковский ордер №, от 02.11.2018 на сумму 1 924 рубля 28 копеек, на имя Свидетель №45; банковский ордер №, от 02.11.2018 на сумму 6 303 рубля 14 копеек, на имя Свидетель №45; заявление на получение компенсации от 02.11.2018 года на имя Свидетель №45; расходный кассовый ордер №, от 07.11.2018 на сумму 1905 рублей 38 копеек на имя Свидетель №47; банковский ордер №, от 07.11.2018 на сумму 1 905 рублей 38 копеек, на имя Свидетель №47; заявление на получение компенсации от 07.11.2018 года на имя Свидетель №47; расходный кассовый ордер №, от 06.11.2018 на сумму 2 644 рубля 53 копейки на имя Свидетель №46; расходный кассовый ордер №, от 06.11.2018 на сумму 5 900 рублей 00 копеек на имя Свидетель №46; расходный кассовый ордер №, от 06.11.2018 на сумму 3 966 рублей 40 копеек на имя Свидетель №46; банковский ордер №, от 06.11.2018 на сумму 5 900 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №46; заявление на получение компенсации от 06.11.2018 года на имя Свидетель №46; расходный кассовый ордер №, от 28.08.2018 на сумму 912 рублей 34 копейки на имя Свидетель №32; расходный кассовый ордер №, от 19.05.2018 на сумму 2 745 рублей 10 копеек на имя Свидетель №6; расходный кассовый ордер № от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек на имя Свидетель №16; банковский ордер № от 07.06.2018 на сумму 756 рублей 76 копеек на имя Свидетель №16; заявление на получение компенсации от 07.06.2018 года от имени Свидетель №16; расходный кассовый ордер №, от 15.06.2018 на сумму 2 194 рубля 16 копеек на имя ФИО13; расходный кассовый ордер №, от 22.05.2018 на сумму 270 рублей 67 копеек на имя Свидетель №8; расходный кассовый ордер № от 22.06.2018 на сумму 9510 рублей 27 копеек на имя Свидетель №24; банковский ордер № от 07.06.2018 на сумму 6701 рубль 95 копеек на Свидетель №18; банковский ордер №-от 07.06.2018 на сумму 2401 рубль 00 копеек на имя Свидетель №18; заявление на получение компенсации от 07.06.2018 года, от имени Свидетель №18; расходный кассовый ордер № от 30.05.2018 на сумму 603 рубля 00 копеек на имя Свидетель №12; расходный кассовый ордер № от 18.06.2018 на сумму 754 рубля 52 копейки на имя Свидетель №22; расходный кассовый ордер №, от 07.06.2018 на сумму 4368 рублей 00 копеек на имя Свидетель №17; банковский ордер №, от 07.06.2018 на сумму 1008 рублей 00 копеек на имя Свидетель №17; банковский ордер №, от 07.06.2018 на сумму 3360 рублей 00 копеек, на имя Свидетель №17; заявление на получение компенсации от 07.06.2018 года, от имени Свидетель №17; расходный кассовый ордер № от 18.05.2018 на сумму 3690 рублей 24 копейки на имя Свидетель №4; расходный кассовый ордер №, от 30.05.2018 на сумму 4039 рублей 84 копейки на имя Свидетель №2; банковский ордер №, от 30.05.2018 на сумму 2839 рублей 84 копейки, на имя Свидетель №2; банковский ордер №, от 30.05.2018 на сумму 1200 рублей 00 копеек на имя Свидетель №2; заявление на получение компенсации от 30.05.2018 года от имени Свидетель №2; расходный кассовый ордер №, от 25.06.2018 на сумму 570 рублей 94 копейки на имя Свидетель №26- возвратить в Потерпевший №1;

-договор о вкладе «Сохраняй» № от 24.12.2018 года, и договор о вкладе «Срочный» № от 21.12.2018, в которых в графе «вкладчик» имеется подпись, выполненная Свидетель №24 красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №65, возвратить Свидетель №65;

- кредитный договор № 040702383 БКИ от 25.09.2007 г, в котором в графе «Заемщик» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, а также график платежей по кредитному договору № 151450 от 22.08.2013 г., в котором в графе «подпись» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №16, возвратить Свидетель №16,

- согласие на обработку персональных данных Свидетель №8 от 19.02.2014, а также информированное добровольное согласие на виде медицинских вмешательств, включенные в перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи на имя Свидетель №8 от 19.02.2014 года, в которых в графах «подпись» имеется подпись Свидетель №8, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №8, возвратить Свидетель №8;

-две квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №2 за июнь 2015 года и май 2015 года, в которых в графе «подпись плательщика» имеется подпись Свидетель №2, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №2, возвратить Свидетель №2;

- расходный кассовый ордер № от 09.08.2017, в котором в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» имеется подпись, выполненная Свидетель №12 красителем синего цвета, приходный кассовый ордер № от 06.03.2017, приходный кассовый ордер № от 14.03. 2017, приходный кассовый ордер № от 04.04.207, в которых в графе «вноситель» имеется подпись, выполненная от имени Свидетель №12 красителем синего цвета,3 изъятые у Свидетель №12, возвратить Свидетель №12;

-две квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №4 за декабрь 2017 года и май 2018 года, в которых в графе «подпись плательщика» имеется подпись, выполненная Свидетель №4 красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №4, возвратить Свидетель №4;

-квитанция об оплате за газоснабжение природным газом ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №26 за декабрь 2019 года, в которой в графе «подпись плательщика» имеется подпись Свидетель №26, выполненная красителем синего цвета, изъятая у Свидетель №26, возвратить Свидетель №26;

- квитанция МУП «РИЦ» на имя Свидетель №17 за январь 2018 года, в которой в графе «подпись плательщика» имеется образец подписи Свидетель №17, а также договор №3 проката технических средств реабилитации от 31.01.2019 г., в котором в графе «наниматель» имеется подпись Свидетель №17, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №17, возвратить Свидетель №17;

- кредитный договор № 040702383 БКИ от 25.09.2007 г., в котором в графе «заемщик» имеется подпись Свидетель №22, выполненная красителем синего цвета, а также график платежей №1 к кредитному договору № 161450 от 22.08.2013 г., в котором в графе «подпись заемщика» имеется подпись Свидетель №22, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №22, возвратить Свидетель №22.;

- две квитанция ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №18, за сентябрь 2017 года и за ноябрь 2017 года, в которых в графе «подпись плательщика» имеется подпись Свидетель №18, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №18, возвратить Свидетель №18;

-два тетрадных листа, на каждом из которых имеется рукописный текст, выполненный Свидетель №30 красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №30, возвратить Свидетель №30;

-временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса обязательного медицинского страхования № от 20.08.2018 на имя Свидетель №28, акты замены расчетных приборов учета электрической энергии и трансформаторов тока от 16.05.2018, в которых, в графе «представитель потребителя» имеется подпись Свидетель №28, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №28, возвратить Свидетель №28;

-три тетрадных листа, на каждом из которых имеется рукописный текст, выполненный Свидетель №11 красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №11, возвратить Свидетель №11;

-два тетрадных листа, на каждом из которых имеется рукописный текст, выполненный Свидетель №21 красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №21, возвратить Свидетель №21;

-специальную декларацию об источниках и размерах средств, израсходованных на приобретение имущества от 20.02.2003, в которой в графе «подпись декларанта имеется подпись Свидетель №19, выполненная красителем синего цвета; лист формата А4, на котором имеется рукописный текст и подписи, выполненные Свидетель №19 красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №19, возвратить Свидетель №19.;

-один тетрадный лист, на каждом имеется рукописный текст и подписи, выполненные Свидетель №27 красителем синего цвета, изъятый у Свидетель №27, возвратить Свидетель №27;

-фрагмент листа для заметок, на котором имеются подписи Свидетель №34, выполненные красителем синего цвета, изъятый у Свидетель №34, возвратить Свидетель №34;

-квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №25 за январь 2019 года, февраль 2019 года, март 2019 года, апрель 2019 года, май 2019 года, а также квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №46 за январь 2019 года, февраль 2019 года, март 2019 года, апрель 2019 года, май 2019 года, в которых в графе «подпись плательщика» имеется подпись Свидетель №25, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №25, возвратить Свидеьель №25;

-договор купли-продажи транспортного средства №БА 0Б000591 от 10.05.2018 года на 1 листе, и акт приема–передачи транспортного средства № БА 0Б 000591 от 10.05.2018 г. на 1 листе, в которых в графе «Продавец» имеются подписи Свидетель №20, выполненные красителем синего цвета; заявление о включении в Программу добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков при предъявлении потребительского кредита на 1 листе и согласие на страхование на 1 листе от 10.05.2018 г., в которых в графах «подпись заемщика» имеется подпись Свидетель №20, выполненные красителем синего цвета; расходный кассовый ордер

№ от 13.12.2018 года на имя Свидетель №20, в котором в графе «подпись получателя» имеется подпись Свидетель №20, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №20, возвратить Свидетель №20;

-квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №1 за сентябрь 2016 года, октябрь 2016 года, ноябрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, июнь 2017 года, октябрь 2017 года, апрель 2019 года, в которых в графе «подпись плательщика» имеется подпись Свидетель №1, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №1. возвратить Свидетель №1;

-квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №64 за август 2016 года, апрель 2017 года, июль 2017 года, октябрь 2017 года, ноябрь 2017 года, август 2018 года, сентябрь 2018 года, октябрь 2018 гола, январь 2019 года, март 2019 года, в которых в графе «подпись плательщика» имеется подпись Свидетель №5, выполненная красителем синего и черного цветов, изъятые у Свидетель №5; договор №42306.810.8.1306.0027910/17 о вкладе «Срочный пенсионный Сбербанка России на 1 год и 1 месяц» от 20.01.2006, договор №42306.810.0.1306.0028816/75 о вкладе «Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России» от 21.11.2006, изъятые Свидетель №5, возвратить Свидетель №5;

-извещения об оплате электроэнергии по счету ООО «Воронежская энергосбытовая компания» за январь 2014 и июль 2010 в количестве 2 штук, изъятые у Свидетель №9, возвратить Свидетель №9;

-согласие на обработку персональных данных от 29.09.2016 г, на 1 листе, талон на оказание медицинских услуг от 05.12.2018 г. на 3 листах, изъятые у Свидетель №53; квитанции за газоснабжение природных газом ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на 2 листах, изъятые у Свидетель №22, возвратить Свидетель №22;

-квитанция об оплате за использование природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» за июнь 2017 года, 20.12.2019 в ходе выемки изъяты свободные образцы его почерка – заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы от 05.12.2019 на 1 листе, изъятые у Свидетель №15, возвратить Свидетель №15;

-заявление Свидетель №13 на 2 листах и служебная записка на 1 листе, изъятые у Свидетель №13, возвратить Свидетель №13;

-акт приема-сдачи выполненных работ от 20.07.2012, и талон показаний электроэнергии МУП «Борисоглебская энергосбытовая организация» от 16.08.2017 года, изъятые у Свидетель №10, возвратить Свидетель №10;

-квитанция об оплате коммунальных услуг за газ, за март 2019, изъятые у Свидетель №14, возвратить Свидетель №14;

-квитанция об оплате коммунальных услуг за свет МУП «БЭСО» Борисоглебского городского округа Воронежской области за июнь 2013 г., за сентябрь 2016 г., изъятые у Свидетель №42, возвратить Свидетель №42;

-две квитанции за газоснабжение природным газом ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» за декабрь 2018 и за ноябрь 2018 года, изъятые у Свидетель №33, возвратить Свидетель №33;

-две квитанции за газоснабжение природным газом ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» за март 2017 года и за март 2016 года, изъятые у Свидетель №39, возвратить Свидетель №39;

-квитанция МУП «БЭСО» Борисоглебского городского округа Воронежской области за мая 2016 года, акт приема- сдачи выполненных работ от 03.05.2012 г, изъятые у Свидетель №41, возвратить Свидетель №41;

-квитанция №009991 от 07.12.2017, квитанции №015742 от 10.08.2018 и №015742 от 10.08.2018, казанного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Борисоглебского района», квитанция об оплате за пользование природным газом ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» за август 2015 г., изъятые у Свидетель №45, возвратить Свидетель №45;

-график платежей к договору потребительского кредита № F01LBX10S17091903901 от 19.09.2017, спецификация товара от 19.09.2017, тетрадный лист с рукописным текстом рецепта, написанным Свидетель №37, изъятые у Свидетель №37, возвратить Свидетель №37;

-договор между Свидетель №2 и Муниципальным казенным дошкольным общеобразовательным учреждением Борисоглебского городского округа Детским садом №16 комбинированного вида, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования и родителем (законным представителем) ребенка от 05.06.2014, а также расходные кассовые ордера № от 01.08.2014 на сумму 95 000 рублей и № от 21.08.2014 на сумму 10 000 рублей Потерпевший №1 на имя Свидетель №2, изъятые у Свидетель №2, возвратить Свидетель №2;

-заявление на имя председателя аттестационной комиссии главного управления здравоохранения от 2001 г., изъятые у Свидетель №6, возвратить Свидетель №6;

-три квитанции об оплате за пользование электричеством МУП «Борисоглебская горэлектросеть» за январь, февраль, март 2007 года, в котором имеются образцы подписи и почерка Свидетель №46, изъятые у Свидетель №46, возвратить Свидетель №46;

-лист формата А4 с подписями Свидетель №20, и квитанция об оплате коммунальных услуг за газ, а также дополнительное соглашение к договору № 00000057301 на предоставление платных медицинских услуг от 29..03.2018 г., изъятые у Свидетель №20, возвратить Свидетель №20;

-спецификация к договору розничной купли-продажи № Ц-10/16 от 25.10.2016 на 1 листе, приложение № 1 к договору розничной купли-продажи мебели от 25.10.2016 на 2 листах, в которых имеется подпись Свидетель №29, изъятые у Свидетель №29, возвратить Свидетель №29;

-две квитанции на оплату МЕГА-ТВ ООО «ИМЕГА-ТВ» за май 2018 года, за декабрь 2018 года, изъятые у Свидетель №47, возвратить Свидетель №47,

две квитанции на оплату электроэнергии «ТНС энерго Воронеж» за сентябрь 2019 и октябрь 2019 г., изъятые у Свидетель №38, возвратить Свидетель №38;

-квитанция об оплате за пользование природным газом ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» за май 2017 года, в котором имеются образцы подписи Свидетель №44, а также два тетрадных листа с образцами почерка Свидетель №44, изъятые у Свидетель №44, возвратить Свидетель №44;

-квитанции на доставку пенсии и других социальных выплат ГУ-УПФ РФ в Борисоглебском район (межрайонное) Грибановский район на имя Свидетель №28 от 05.12.2019 и 05.01.2020, изъятые у Свидетель №28- возвратить Свидетель №28;

-квитанция об оплате за пользованием газом ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» за август 2018 года, где в графе «подпись плательщика» имеется подпись, выполненная Свидетель №31, а также заявление о переносе номера от 26.02.2019, в котором в графе «Подпись абонента» имеется подпись, выполненная Свидетель №31, изъятые у Свидетель №31, возвратить Свидетель №31;

-квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №40, за февраль 2018 года, апрель 2018 года, май 2018 года, апрель 2019 года, май 2019 года, в которых, в графе «подпись плательщика» имеется подпись, выполненная Свидетель №40 красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №40- возвратить Свидетель №40;

- квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на имя Свидетель №34 за апрель 2016 года и май 2016 года, в которых, в графе «подпись плательщика» имеется подпись, выполненная Свидетель №34 красителем синего цвета, квитанция ПАО «Ростелеком» на имя Свидетель №34, июнь 2016 года, в которой в графе «подпись» имеется подпись Свидетель №34, выполненная красителем синего цвета, договор №10 с добровольцем (волонтером) от 01.01.2018 г. на имя Свидетель №34, в котором в графе «Доброволец» имеется фамилия, имя и отчество добровольца (Свидетель №34) и подпись Свидетель №34, выполненная красителем синего цвета, расходный кассовый ордер № от 19.08.2019 г. на имя Свидетель №34 на сумму 22 400 рублей, в котором в графах «подпись лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность» и « указанную в расходном ордере сумму получил» имеется подпись Свидетель №34, выполненная красителем синего цвета, изъятые у Свидетель №34, возвратить Свидетель №34;

-квитанция об оплате за пользование электроэнергией «ТСН Энерго Воронеж» за январь 2018 года, в которой имеется образец подписи Свидетель №50, а также книжный лист со страницами 17-18, на котором имеется подпись Свидетель №50, изъятые у Свидетель №50, возвратить Свидетель №50,

-две квитанции к поручению № 087112 на доставку пенсии и других социальных выплат ГУ-УПФ РФ в Борисоглебском районе (Межрайонное) Борисоглебский район за 07.08.2019, 07.07.2019, на имя Свидетель №49, в которых имеется подпись Свидетель №49, изъятые у Свидетель №49, - возвратить Свидетель №49;

- сведения о наличии счетов у клиента Свидетель №35 и Свидетель №36, предоставленных из Потерпевший №1, за исходящим № ЗНО0108500464 от 30.01.2020 и выписка движения денежных средств по счетам Свидетель №35 и Свидетель №36, хранить в материалах уголовного дела;

-история операций по дебетовой карте Потерпевший №1№ (счет №), выпущенной на имя Свидетель №64, за период 01.01.2018 по 31.12.2018 года, хранить в материалах уголовного дела;

-выписка о состоянии вклада Свидетель №11, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. (счет № по вкладу «МИР Классическая»), на 6 листах - хранить в материалах уголовного дела;

-справка ЗНО0112328613 от 04.03.2020, и отчет по банковской карте Свидетель №36№ (счет №), открытому в дополнительном отделении Потерпевший №1, хранить в материалах уголовного дела;

-справка ЗНО0110980412 от 22.02.2020 о наличии счетов у Вавилевой Е.М., CD- диск с информацией о движении денежных средств по данным счетам за период времени с 01.01.2018 по 13.02.2020 г., хранить в материалах уголовного дела;

-справка ЗНО 0110980364 от 04.03.2020 и CD-R –диск с информацией о возмещении причиненного ущерба по счетам клиентов Потерпевший №1, по состоянию на 04.03.2020 г., хранить в материалах уголовного дела;

-лист бумаги размером 116х119 мм, с рукописным текстом, выполненным Свидетель №63, красителем синего цвета, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по городу Борисоглебску-уничтожить;

-CD-R диск с видеофайлами с камер видеонаблюдения, установленным в дополнительном отделении Потерпевший №1, по адресу: <адрес>, за 20.11.2018, хранить в материалах уголовного дела;

-справка ЗНО 0124184892 от 29.08.2020, с приложением в виде CD-R диск «Verbatim», с выписками по счетам клиентов, хранить в материалах уголовного дела;

-лист бумаги размером 115х178 мм, с рукописным текстом, выполненным Свидетель №36, красителем синего цвета, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Борисоглебску ОМВД г. Борисоглебска- уничтожить,

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Плужниковой (Вавилевой) Е.М., - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В тот же срок, в случае обжалования приговора, осужденная вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.И.Говорова