НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налоговый кодекс
Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Популярные материалы

Приговор Благоварского районного суда (Республика Башкортостан) от 23.10.2019 № 1-96/19

№1-96/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с.Буздяк 23 октября 2019 года

Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Сахаутдиновой Г.Т., при секретаре Кашаповой В.Р., с участием государственного обвинителя - прокурора Буздякского района Республики Башкортостан Ахметова М.М., подсудимого Никифорова, защитника-адвоката Платициной Э.Р., а также представителя потерпевшей организации Потерпевший №1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Никифорова Валерия Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего ИП «ФИО9», женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

Никифоров В.В. преступления, предусмотренные ч.4 ст.160, УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ совершил при следующих обстоятельствах.

1. Никифоров В.В., являясь, на основании решения общего собрания от 19.03.2010 и приказа от 01.04.2010 председателем правления кредитного потребительского кооператива «Ареал-Кредит» (далее КПК «Ареал-Кредит»), зарегистрированного межрайонной инспекцией ФНС России по <адрес> 30.03.2010 за основным государственным регистрационным номером расположенного по адресу: <адрес>, будучи, в соответствии со ст.22 Федерального закона №190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О кредитной кооперации» и Уставом КПК «Ареал-Кредит» единоличным исполнительным органом кредитного кооператива, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в некоммерческой организации, в том числе осуществляя полномочия по распоряжению имуществом кооператива, в период с 07.09.2011 по 31.10.2011, находясь в с.Буздяк Буздякского района Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в дневное время получил из кассы КПК «Ареал-Кредит» денежные средства 07.09.2011 по расходному кассовому ордеру от 07.09.2011 - 1000000 рублей, 30.09.2011 по расходному кассовому ордеру от 30.09.2011 - 1000000 рублей, 21.10.2011 по расходному кассовому ордеру от 21.10.2011 - 1000000 рублей, 31.10.2011 по расходному кассовому ордеру от 31.10.2011 - 500000 рублей, всего на общую сумму 3500000 рублей, указав во всех расходных кассовых ордерах основанием получения денежных средств договор купли-продажи недвижимого имущества без номера от 05.09.2009, проданное недвижимое имущество в дальнейшем не зарегистрировал за КПК «Ареал-Кредит», полученными из кассы кооператива денежными средствами распорядился по собственному усмотрению, тем самым причинив КПК «Ареал-Кредит» материальный ущерб в особо крупном размере.

2. Он же, являясь, на основании решения общего собрания от 19.03.2010 и приказа от 01.04.2010 председателем правления КПК «Ареал-Кредит», будучи, в соответствии со ст.21 Федерального закона № 190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О кредитной кооперации» и Уставом КПК «Ареал-Кредит» руководителем органа управления кредитного кооператива, осуществляя организационно-распорядительные функции в некоммерческой организации, в том числе осуществляя полномочия по принятию решений об одобрении сделок кредитного кооператива, 09.01.2013, находясь в офисе КПК «Ареал-Кредит», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная об отсутствии у Свидетель №18, Свидетель №16, Свидетель №21 цели получения займа в сумме по 500000 рублей, в нарушение Положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, поручил менеджеру по займам Свидетель №17 подготовить договоры займа на имя ФИО60, ФИО60, Свидетель №21 и расходные кассовые ордера о получении ими денежных средств в сумме 500000 рублей каждым в КПК «Ареал-Кредит». ФИО59, исполняя поручение Никифорова, подготовила и подписала со стороны кооператива (действуя по доверенности) договор займа от 09.01.2013, согласно которому кооператив предоставляет Свидетель №18 денежный займ в сумме 500000 рублей, договор займа от 09.01.2013, согласно которому КПК «Ареал-Кредит» предоставляет Свидетель №16 денежный займ в сумме 500000 рублей, договор займа от 09.01.2013, согласно которому КПК «Ареал-Кредит» предоставляет Свидетель №21 денежный займ в сумме 500000 рублей. ФИО60, ФИО60Свидетель №21, будучи введенными в заблуждение Никифоровым, находясь в офисе кооператива 09.01.2013 подписали предоставленные им договоры займа и расходные кассовые ордера. На основании указанных договоров Никифоров, используя свои служебные полномочия, подписал расходный кассовый ордер от 09.01.2013 на выдачу Свидетель №18 денежных средств в сумме 500000 рублей, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Свидетель №16 денежных средств в сумме 500000 рублей, расходный кассовый ордер от 09.01.2013 на выдачу Свидетель №21 денежных средств в сумме 500000 рублей, по которым Никифоров от имени ФИО60, ФИО60, Свидетель №21 получил 09.01.2013 в кассе КПК «Ареал-Кредит», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 1500000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб КПК «Ареал-Кредит» в особо крупном размере.

3. Он же являясь, на основании решения общего собрания от 19.03.2010 и приказа от 01.04.2010 председателем правления КПК «Ареал-Кредит», руководителем органа управления кредитного кооператива, осуществляя полномочия по принятию решений об одобрении сделок кредитного кооператива, 15.01.2013 находясь в офисе КПК «Ареал-Кредит», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная об отсутствии у Свидетель №25 цели получения займа в сумме 500000 рублей и возможности его погашения, используя своё служебное положение председателя правления кооператива, в дневное время, в нарушение Положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, поручил менеджеру по займам Свидетель №17 подготовить договор займа на имя Свидетель №25 и расходный кассовый ордер о получении им денежных средств в сумме 500000 рублей в КПК «Ареал-Кредит». ФИО59, исполняя поручение Никифорова, подготовила и подписала со стороны кооператива договор займа от 15.01.2013, согласно которому КПК «Ареал-Кредит» предоставляет Свидетель №25 денежный займ в сумме 500000 рублей. На основании указанного договора Никифоров, находясь в офисе кооператива 15.01.2013 подписал от имени председателя правления кооператива расходный кассовый ордер без номера от 15.01.2013 на выдачу Свидетель №25 денежных средств, а также в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах выполнил надписи «Пятьсот тысяч», «ДД.ММ.ГГГГ» в графе «Получил Подпись», надписи «паспорту выдан ДД.ММ.ГГГГ Буздяк РОВД РБ» в графе «Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя», а также обеспечил подписание неустановленным лицом от имени Свидетель №25 графы о получении денежных средств на вышеуказанном расходном кассовом ордере, на основании которого от имени Свидетель №25 получил в кассе КПК «Ареал-Кредит» денежные средства в сумме 500 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб КПК «Ареал-Кредит» в крупном размере.

4. Он же, являясь, на основании решения общего собрания от 19.03.2010 и приказа от 01.04.2010 председателем правления КПК «Ареал-Кредит», будучи, в соответствии Уставом КПК «Ареал-Кредит» руководителем органа управления кредитного кооператива, осуществляя полномочия по принятию решений об одобрении сделок кредитного кооператива, 28.01.2013 находясь в офисе КПК «Ареал-Кредит», расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная об отсутствии у Свидетель №20 цели получения займа в сумме 500000 рублей и возможности его погашения, используя своё служебное положение председателя правления кооператива, 28.01.2013 в дневное время, в нарушение Положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам), поручил менеджеру по займам Свидетель №17 подготовить договор займа на имя Свидетель №20 и расходный кассовый ордер о получении им денежных средств в сумме 500000 рублей в КПК «Ареал-Кредит». ФИО59 исполняя поручение Никифорова, находясь в офисе кооператива подготовила и подписала со стороны кооператива договор займа от 28.01.2013, согласно которому КПК «Ареал-Кредит» предоставляет ФИО61 денежный займ в сумме 500000 рублей. На основании указанного договора Никифоров, находясь в офисе кооператива 28.01.2013, используя свои служебные полномочия, подписал от имени председателя правления кооператива расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФИО61 денежных средств, а также в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах выполнил надписи «Пятьсот тысяч», «ДД.ММ.ГГГГ» в графе «Получил Подпись», надписи «паспорту . Буздякским РОВД РБ» в графе «Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя», а также обеспечил подписание неустановленным лицом от имени ФИО61 графы о получении денежных средств на вышеуказанном расходном кассовом ордере, на основании которого от имени ФИО61 получил в кассе КПК «Ареал-Кредит» денежные средства в сумме 500000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб КПК «Ареал-Кредит» в крупном размере.

5. Он же, являясь, на основании решения общего собрания от 19.03.2010 и приказа от 01.04.2010 председателем правления КПК «Ареал-Кредит», будучи, в соответствии с Уставом КПК «Ареал-Кредит» руководителем органа управления кредитного кооператива, осуществляя организационно-распорядительные функции в некоммерческой организации, в том числе осуществляя полномочия по принятию решений об одобрении сделок кредитного кооператива, 24.05.2013 в дневное время, находясь в офисе КПК «Ареал-Кредит», расположенном по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение председателя правления кооператива, под предлогом оформления договора займа получил из кассы КПК «Ареал-Кредит» денежные средства в сумме 500000 рублей с оформлением расходного кассового ордера от 24.05.2013 на сумму 500000 рублей с основанием «Внутреннее перемещение в <адрес>». После чего, в тот же день поручил менеджеру по займам обособленного подразделения КПК «Ареал-Кредит», расположенного в <адрес> Республики Башкортостан Свидетель №22 подготовить договор займа и расходный кассовый ордер о получении им денежных средств из КПК «Ареал-Кредит». Свидетель №22, выполняя поручение Никифорова, находясь в помещении обособленного подразделения КПК «Ареал-Кредит» по адресу: <адрес>, подготовила договор займа от 24.05.2013, согласно которому КПК «Ареал-Кредит» предоставляет Никифорову В.В. денежную помощь в сумме 500000 рублей сроком до 24.05.2014, а также расходный кассовый ордер от 24.05.2013, согласно которому Никифоров по договору займа от 24.05.2013 получил денежные средства в сумме 500000 рублей, которые Никифоров подписал. Вместе с тем, указанные денежные средства в сумме 500000 рублей были получены Никифоровым ранее в кассе КПК «Ареал-Кредит», расположенного по адресу: <адрес> по расходному кассовому ордеру от 24.05.2013 и использованы им по собственному усмотрению. В результате оформления невозвратного займа КПК «Ареал-Кредит» причинен материальный ущерб в крупном размере.

6. Он же, являясь, на основании решения общего собрания от 19.03.2010 и приказа от 01.04.2010 председателем правления КПК «Ареал-Кредит», будучи, в соответствии с Уставом КПК «Ареал-Кредит» руководителем органа управления кредитного кооператива, осуществляя организационно-распорядительные функции в некоммерческой организации, в том числе осуществляя полномочия по принятию решений об одобрении сделок кредитного кооператива, 24.05.2013 в дневное время, находясь в офисе кооператива, расположенном по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение председателя правления кооператива, под предлогом оформления договора займа получил из кассы КПК «Ареал-Кредит» денежные средства в сумме 500000 рублей с оформлением расходного кассового ордера от 24.05.2013 на сумму 500000 рублей с основанием «Внутреннее перемещение в <адрес>». После чего, в тот же день поручил менеджеру по займам обособленного подразделения КПК «Ареал-Кредит», расположенного в <адрес> Республики Башкортостан Свидетель №14 подготовить договор займа и расходный кассовый ордер о получении им денежных средств из КПК «Ареал-Кредит». Свидетель №14, выполняя поручение Никифорова, будучи не посвященной в его намерения, находясь в помещении обособленного подразделения КПК «Ареал-Кредит» по адресу: <адрес> подготовила договор займа бел от 24.05.2013, согласно которому КПК «Ареал-Кредит» предоставляет Никифорову В.В. денежную помощь в сумме 500000 рублей сроком до 24.05.2014, а также расходный кассовый ордер от 24.05.2013, согласно которому Никифоров по договору займа бел от 24.05.2013 получил денежные средства в сумме 500000 рублей, которые Никифоров подписал. Вместе с тем, указанные денежные средства в сумме 500000 рублей были получены Никифоровым В.В. ранее в кассе кооператива, расположенного по адресу: <адрес> по расходному кассовому ордеру от 24.05.2013 и использованы им по собственному усмотрению. В результате оформления невозвратного займа КПК «Ареал-Кредит» причинен материальный ущерб крупном размере в сумме 500000 рублей.

В судебном заседании Никифоров вину в предъявленном обвинении не признал, суду показал, что он является председателем правления КПК «Ареал-Кредит» с момента начала его деятельности 2010 года. В его обязанности входили организация уставной деятельности кооператива, которая заключалась в удовлетворении финансовых потребностей пайщиков кооператива путем приема сбережений под проценты и выдачи займов, ведение хозяйственной деятельности и так же поддержание финансовой стабильности кооператива. Так как кредитные потребительские кооперативы находились в то время вне системы Центробанка, руководству кооперативов приходилось самим изыскивать средства для поддержания деятельности. В это время на финансовом рынке появился не то «Форд банк» не то «Фора банк», который будет кредитовать кредитные кооперативы, основным условием, данного вида кредитования было наличие недвижимости у кооператива. Сумма для кредитования составляла 10000000 рублей. Он, взвесив сумму затрат и возможности привлечь такую сумму в размере 10000 000 рублей, принял решение переоформить имеющуюся у него недвижимость по адресу: <адрес>, в собственность кооператива. На тот момент он так же нуждался в денежных средствах для закрытия долга, который образовался в процессе ремонта указанного здания, которое он выкупал на торгах, рассматривал эту сделку, что они смогут получить кредитные средства от вышеназванного банка под залог этой недвижимости, которая впоследствии будет оформлено на кооператив, он считал, что у кооператива будут резервные средства в виде ликвидного имущества, который тоже предъявлялось как условие кооперативу, чтобы оно было, на случай возникновения финансовых проблем. От имени кооператива выступил по доверенности Свидетель №9, работавший на тот момент юристом кооператива, предварительный договор купли продажи он готовил сам, после чего он был подписан с его стороны и со стороны кооператива Свидетель №9. По условиям договора имущество реализовывалось за 3500000 рублей, кооператив рассчитывался траншами по возможности. После чего он по расходному кассовому ордеру получил первый транш в размере 1000 000 рублей, второй транш в размере 1000000 рублей получил по расходному кассовому ордеру, третий транш в размере 1000000 рублей по расходному кассовому ордеру, четвертый транш в размере 500000 рублей по расходному кассовому ордеру, в общей сложности 3500000 рублей. Полученные денежные средства им были израсходованы: основная часть на покрытие долгов по ремонту здания по адресу: <адрес>, (около 2000000 рублей), часть обратно в кооператив в виде сбережений по договорам сбережений его и супруги, часть на личные нужды. В процессе переговоров с «Форд банком» стало ясно, что они не могут перебороть бюрократический барьер Центробанка и кредитовать их не смогут, деньги, полученные им по сделке с недвижимостью, были уже потрачены и он вернуть их не мог. Но потребность кооператива в денежных средствах оставалась. Тогда он начал активно привлекать денежные средства как физлицо у других физических лиц под проценты (от 5 до 10% в месяц), с целью сохранения репутации кооператива и дальнейшего его развития, в надежде, что найдет выход из создавшегося финансового затруднения и впоследствии рассчитается со всеми кредиторами, в то время он еще занимался и частным предпринимательством. Денежные потоки от ИП так же периодически принимали участие в стабилизации деятельности кооператива, в кооператив вносились эти денежные средства так же как его личные сбережения и супруги. Со временем его личные обязательства только росли как снежный ком. В силу не то финансовой безграмотности, не то боязни оказаться слабым перед другими, он хоть и понимал, что только усугубляет свое финансовое положение, но все продолжал перекредитовываться как физлицо и в банках, тем самым, наращивая все тот же ком. Поиск инструментов по стабилизации работы кооператива и выхода из создавшейся долговой ямы привел его в кооператив ЗСК «Ренда», которая предлагала большие денежные суммы в заем под залог недвижимости, под залог недвижимости кооперативу как некоммерческой организации заем или кредит никто не давал, регистрация недвижимости, которая должна была по договору купли-продажи имущества перейти в кооператив, была отложена, возьмет заем под залог этой недвижимости стабилизирует ситуацию в бизнесе и денежными средствами от бизнеса направит на поправку финансового состояния кооператива и доведет свои обязательства по регистрации имущества по купле-продаже до конца. В феврале 2013 года заложив помещение кооператива и второе помещение, которое так же принадлежало ему, он получил заем в ЗСК «Ренда», эти денежные средства распределились так: половина на приобретение оборудования и материалов по запуску производства межкомнатных дверей и пластиковых окон, часть на погашение срочных долгов своих и часть в кооператив как личные сбережения его и его супруги, год с лишним он смог продержаться с этими деньгами, бизнес так и не пошел в гору, начались проблемы, как с реализацией продукции так и с самим производственным циклом, у него не было возможности исполнять обязательства перед ЗСК «Ренда» и который обратился в суд с исковыми требованиями по возврату займа, по исполнительному листу взыскали значительную часть задолженности путем реализации одного из залогового имущества, после реализации залогового имущества оставалась задолженность перед Ренда около 700000 рублей, поэтому не мог провести регистрацию сделки между собой и кооперативом «Ареал-Кредит». К концу 2016 года стало ясно, что кооператив не справляется со своими обязательствами и кредиторы настроены подать на банкротство, понимал, если перерегистрирует имущество на кооператив, то в процедуре банкротства оно будет реализовано за бесценок и средства от его реализации уйдут на покрытие заработной платы конкурсного управляющего и расходы, связанные с банкротством, то есть пайщикам ничего не достанется. Поэтому решил обратиться к пайщикам, у которых большие суммы находились на сберегательных договорах и у которых были уже решения суда о взыскании с кооператива «Ареал-Кредит» этих денежных сумм, с предложением своими денежными средствами закрыть его задолженность перед кооперативом в размере 3500000 рублей, а он за это им передаст имущество-помещение, которое по договору купли-продажи должен был передать кооперативу. В частности он обращался к ФИО66, ФИО60, ФИО67, ФИО58 и ФИО68, но свое согласие дали ФИО65 и ФИО58, 25.11.2016 года в офисе кооператива были оформлен ПКО от 25.11.2016 от него, подписаны расходные кассовые ордера с ФИО12 на сумму 654 389 рублей 654 389 рублей и на сумму 561318 рублей по решению Благоварского межрайонного суда; с Свидетель №5 расходные ордера на сумму 629094 рубля по решению Благоварского межрайонного суда; с ФИО15 - на сумму 681091 рубль по решению Благоварского межрайонного суда; ФИО16 - на сумму 265219 рублей по решению Благоварского межрайонного суда И так как до суммы 3500 000 рублей не доставало 54 500 рублей, на эту сумму сделали РКО его супруге ФИО9 Л.Ю. от 25.11.2016г., задолженность кооператива перед пайщиками снизилась на 3500000 рублей, а его задолженность, образовавшаяся вследствие несвоевременного исполнения обязательств по договору купли продажи, закрыта. В конце 2012 года он познакомился с ФИО8 Е., они арендовали помещение по субаренде у ООО «Древпром», которое за определенную комиссию софинансировало кредитные договора граждан, размер комиссии составлял примерно от 20% до 30% от суммы кредита, он поинтересовался за счет каких средств они собираются покрывать оставшиеся 80-70%, ФИО8 ему объяснил, что комиссии, которые люди вносят первоначально, вкладываются в высокодоходные финансовые инструменты, в какие именно не объяснил, ссылаясь на коммерческую тайну, он решил попробовать заключить подобный договор на свой имеющийся в тот момент кредит, возлагал большие надежды, что если ООО «Древпром» будет нормально работать, то они смогут все просроченные договора пропустить через них, ФИО8 сказал, что в ближайшее время начнут работать с кооперативами, он заключил с ними договор софинансирования, внес комиссию, к тому моменту, когда ООО «Древпром» начал работать с кооперативами, его оформленный на софинансирование кредит уже был погашен. Для решения вопросов кооператива по просрочкам и своих финансовых проблем в начале 2013 года он решил обратиться за помощью к своим близким людям, которые могли бы ему доверять на предмет оформления займов для дальнейшей передачи их в ООО «Древпром» для софинансирования, под его ответственность. На его просьбу откликнулись Свидетель №20, Свидетель №21, ФИО13, Свидетель №16 и Свидетель №25, поэтому в январе 2013 года были оформлены договора займа на Свидетель №18, Свидетель №16, ФИО14, Свидетель №25 и Свидетель №20 на сумму по 500 000 рублей каждому. Вышеперечисленные денежные средства по договорам займов были распределены следующим образом: выдача займа из кассы кооператива в размере 500000 рублей, из них обратно в кооператив согласно внутренних положений кооператива: 50000 рублей паевой взнос (10% от суммы займа), 2500 рублей в резервный фонд (0,5% от суммы займа), 57517 рублей взнос в ООО «Древпром» на погашение первых двух платежей по договору займа, 125000 рублей комиссия в ООО «Древпром» по договору софинансирования, 264983 рублей на руки. В случае с ФИО60, ФИО60 и Свидетель №21, ФИО61 договора и расходные кассовые ордера были подписаны без принуждения по собственному волеизъявлению и с целью помочь ему, чтобы он решал все денежные вопросы (получение из кассы наличных, внесение полагающихся взносов в кооператив и в ООО «Древпром», погашение договоров займов, подписанных им и использования оставшейся суммы по своему усмотрению), сами подписывали договора софинансирования с ООО «Древпром». В случае с Свидетель №25 был предварительный разговор до его отъезда на работу на Север, что ему нужна их помощь, которая заключается в оформлении на них договоров займа по 500000 рублей, которые будут гаситься с помощью договоров софинансирования с ООО «Древпром», в момент оформления договора его не оказалось в Буздяке, тогда он, зная, что у них был разговор и он был не против, оформил без его участия договор займа, закрыл два действующих на тот момент его договора, передал эти договора для софинансирования в ООО «Древпром», на тот момент проблем не было и платежи шли, договора исполнялись согласно графику. На данный момент ни по одному из этих договоров займов не имеется задолженности. После прекращения исполнения своих обязательств по договору софинансирования со стороны ООО «Древпром», начала резко расти просроченная задолженность кооператива, и в это время регулятором-Центробанком, вводился новый норматив для кооперативов, который обязывал создавать резерв от просроченной задолженности и заморозить его на счетах. На правлении было принято решение предложить пайщиком рефинансировать договора, чем они резко уменьшали просроченную задолженность и пытались вывести кооператив из кризисной ситуации, что удавалось до 2016 года. На основании этого решения с ФИО60, Свидетель №25 и ФИО61 были рефинансированы договора 2013 года на договора займа 2014 года по 400000 рублей, за счет которых были погашены задолженности по договорам займа 2013 года. Займы представительствах <адрес> и <адрес> по 500000 рублей в мае 2013 года он получил, потому что как пайщик кооператива имел право, в головном офисе получить не мог, так как на тот момент у него уже был там действующий заем. Учитывая географическую отдаленность филиалов, в кооперативе практиковались такие моменты, когда документы оформлялись одним днем (внутренние перемещения, РКО-расходно-кассовые ордера, ПКО-приходно-кассовые ордера) а фактическая передача денег проходила на другой день. Внутреннее перемещение денег в кооперативе было обычной практикой, в момент получения этих займов предварительно позвонил в филиалы и предупредил о том, что будет внутреннее перемещение на них и эти денежные средства предназначены для выдачи займа ему, чтобы менеджеры приняли по ПКО эти деньги и сразу же оформили договор займа на него на 500000 рублей, в головном офисе ему под авансовый отчет были выданы денежные средства для внутреннего перемещения в <адрес> 500000 рублей и в <адрес> так же 500000 рублей, он их получил по РКО по основанию «внутреннее перемещение», в филиалах <адрес> и <адрес> по ПКО были приняты (документально) эти денежные средства, затем менеджеры оформили договора займов также документально оформили выдачу, то есть оформили РКО на эту же сумму, на следующий день или через день он выехал в филиалы и при посещении представительства в <адрес> подписал там договор и РКО на сумму 500000 рублей и в <адрес> совершил аналогичные действия.

1. Вина подсудимого Никифорова В.В. в хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит» в сумме 3500000 рублей, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего КПК «Ареал-Кредит» Потерпевший №1 суду о том, что с 11.07.2017 года он представляет интересы КПК «Ареал-Кредит», в настоящее время осуществляется конкурсное производство, он принят на работу юрисконсультом. В 2011 году Никифоров В.В., будучи председателем правления, получил из кассы кооператива денежные средства: по расходному кассовому ордеру от 07.09.2011 на сумму 1 000 000 рублей, по расходному кассовому ордеру от 30.09.2011 на сумму 1 000 000 рублей, по расходному кассовому ордеру от 21.10.2011 на сумму 1 000 000 рублей, по расходному кассовому ордеру от 31.10.2011 на сумму 500 000 рублей. Основанием в указанных кассовых ордерах указан договор купли-продажи недвижимого имущества от 05.09.2009, которого нет в природе. В последующем Никифоровым представлен предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, но в 2011 году Никифоров никак не мог продать эти помещения, т.к. на здание был наложен арест по заявлению какой-то организации.

- показаниями свидетеля Свидетель №1 суду, что в 2011 году работала кассиром в КПК «Ареал-Кредит», расходные ордера подписывали клиент и руководитель, про расходные ордера на 3500000 рублей в 2011 году не помнит. В 2015 году по бухгалтерской программе по годовому отчету появилась задолженность Никифорова на 3500000 рублей, в ноябре 2016 года по просьбе Никифорова провела безденежную операцию по внесению Никифоровым 3500000 рублей в кассу кооператива, фактически указанные деньги он не вносил, от руки написали расходные на пайщиков на ФИО58, ФИО58, ФИО69, ФИО9 о выдаче им сумм вкладов согласно решениям суда, фактически они тоже деньги из кассы кооператива не получили, но подписали расходные ордера о получении сумм вкладов, это были безденежные операции, у кооператива уменьшилась задолженность на 3500000 рублей. О договоре купли-продажи здания Никифоровым она не знала, при ней договор купли-продажи не оформлялась.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым кассовые ордера от 07.09.2011 на сумму 1000 000 рублей, от 30.09.2011 на сумму 1000 000 рублей, от 21.10.2011 на сумму 1000 000 рублей, от 31.10.2011 на сумму 500000 рублей - это документы по выдаче денежных средств Никифорову В.В., из которых по кассовым ордерам от 30.09.2011 на сумму 1000 000 рублей, от 21.10.2011 на сумму 1000000 рублей деньги выданы ею, документы составляла также она. Выдача денег осуществлена по указанию Никифорова, по его указанию она оформила кассовый ордер с основанием «по договору купли-продажи от 05.09.2009». Выдача денег отражена в бухгалтерском учете проводками <адрес>.5 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 1 «Касса». При составлении отчетности в СРО в 2015 году указанная задолженность была отражена, при проверке, которую СРО проводило в 2013 году, эта задолженность не была выявлена, в феврале 2016 года вновь приехала проверка СРО, этот факт уже был зафиксирован и отражен в акте. В дальнейшем в ноябре 2016 года к ней пришли Никифоров и Свидетель №9, сказали, что необходимо провести безденежные кассовые операции по приходу денег от Никифорова и выдаче денег кредиторам, но она не согласилась. Свидетель №9 пояснял, что у Никифорова погашается долг перед кооперативом, в то же время у кооператива уменьшается кредиторская задолженность перед пайщиками. В итоге она согласилась и составила приходный кассовый ордер о приеме денег у Никифорова в сумме 3500000 рублей и расходные кассовые ордера о выдаче денег ФИО15 в сумме 681091 рублей, Свидетель №5 в сумме 629 094 рублей, ФИО12 (три расходно-кассовые ордера) в сумме 654389 рублей, 654389 рублей, 561318 рублей, ФИО16 в сумме 265219 рублей, ФИО9 Л. в сумме 54500 рублей, указанные лица пришли в тот же день в офис кооператива и сами подписали расходные кассовые ордера. При проведении указанных операций, фактически денежные средства не передавались ни Никифоровым в кассу, ни вышеуказанным гражданам деньги из кассы не выдавались (т.5 л.д.9-13)

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании поддержала свои показания, данные ею в ходе следствия.

- показаниями свидетеля Свидетель №4 суду, что в кооперативе работала бухгалтером, в 2011 году видела кассовые ордера о получении Никифоровым с кассы кооператива 3500000 рублей по договору купли-продажи недвижимого имущества, но сам договор не видела, Никифоров на ее вопрос, сказал, что финансовые вопросы сам решает, решение о займах тоже принимал сам, каждый год перед отчетным собранием выборочно проверялись договора займа, сумма 3500000 рублей не проверялась, за аренду помещения расходные были, Никифоров сам оформлял, эти расходные операции не проверялись правлением, так как финансовые вопросы и контроль за ведением бухучета Никифоров возлагал на себя, они были исполнителями, Никифоров ей не предлагал участвовать во вложениях в Древпром, он сам участвовал.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия остальных участников оглашены показания Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в КПК «Ареал-Кредит» она работала с 01.09.2010 по 01.08.2015, председателем правления был Никифоров В.В., обязанности главного бухгалтера были возложены на Никифорова, права подписи финансовых документов у нее не было, Никифоров ей давал список кому и сколько перечислить, она делала платежные поручения и проводила платежи, Никифоров контролировал это. В собственности кооператива недвижимого имущества не было, было транспортное средство и мебель, помещение, в котором располагался офис кооператива, принадлежало Никифорову, кооператив его арендовал. Вопросы выдачи займов решали Никифоров и Свидетель №17, вопросы выдачи займов Никифорову решал сам Никифоров, он говорил ФИО59: «составь на меня договор на такую-то сумму», никаких коллегиальных решений не принималось, все вопросы полностью решал Никифоров единолично. Никифоров деньги в сумме 3500000 рублей в 2011 году получил в четыре транша, в сентябре-ноябре 2011 года. О том, что он получил деньги, она увидела только в ходе проверки кассовой книги и кассовых документов, деньги были получены по расходным кассовым ордерам, Никифоров получил деньги и ушел, указав на какой счет «посадить» деньги: 5. При этом были сделаны проводки <адрес>.5, как расчеты с поставщиками и подрядчиками, эту проводку сделала кассир ФИО70 по указанию Никифорова. В расходных кассовых ордерах не были указаны основания получения денег. Когда она спросила у Никифорова, по какому основанию получены деньги и почему деньги отражены по счету учета расчетов с поставщиками и подрядчиками (), он сказал, что по договору купли-продажи, и что он сам решает, на каких счетах отражать операции. В последующем на этих кассовых ордерах появились записи с указанием основания: договор купли-продажи, она спросила у Никифорова, где этот договор, он сказал, что договор у него, она никогда не видела этот договор, в счет оплаты чего получены денежные средства, она не знает, никаких товаров, работ и услуг взамен этих денег в кооператив не поступало до момента ее увольнения, эти деньги висели на этом счете 5, т.е. как оплата произведена, а товары не поставлены, о продаже Никифоровым недвижимости кооперативу разговоров не было (т.5 л.д.35-39)

Свидетель Свидетель №4 поддержала свои показания, данные ею в ходе следствия.

- свидетель Свидетель №9 суду показал, что он с 2010 года начал работал в КПК «Ареал-Кредит» юристом, в 2013 год стал директором, входил в состав управления кооператива, у кооператива на тот период никакой недвижимости не было, в конце 2013-2014 годов из движимого имущества появилась автомашина, оргтехника, аппаратура, у кооператива было помещение по <адрес>, которое официально в органах госрегистрации не было оформлено за кооперативом, поскольку оно сначала была в обременении, а потом в залоге, о котором он узнал только от сотрудников банка. Договор купли-продажи здания был составлен во второй декаде 2016 года, так как Никифоров сказал, что прежний договор утерян, договор от имени кооператива подписал по просьбе Никифорова, в договоре купли-продажи было две стороны, он, с одной стороны по доверенности от КПК «Ареал-Кредит» и физическое лицо Никифоров, который выступал продавцом по данному договору, предварительный договор купли-продажи не знает, кто составлял, сумму 3500000 рублей Никифоров получил в 2011 году, в 2011 году не смог зарегистрировать куплю-продажу, так как у здания было обременение, затем под залогом, кооператив этим зданием пользовался, поэтому арендную плату оплачивали. Знает, что в 2011 году Никифоров через кассу кооператива получил 3,5 миллиона рублей в два или три этапа. В 2016 году Никифоров сказал, что данный договор нужно зарегистрировать в органах госрегистрации, на 3,5 миллиона рублей уменьшилась кредиторская задолженность кооператива за счет того, что Никифоров внес денежные средства, это не денежные средства были, это были кассовые операции, она была сделана бухгалтерской проводкой, то есть пайщики ФИО71, ФИО58 согласились получить вклады не в виде денег, а виде какого-то имущества, они получили помещение от собственника Никифорова, кредиторская задолженность кооператива уменьшилась, на 3-5 человек кредиторов меньше стало. У кооператива с Древпромом никаких договорных отношений не было, кооператив не перечислял деньги в Древпром, займов никаких не выдавали, с Древпрома поступали деньги, займы кооператива заемщики тоже передавали в Древпром. Про иностранную организацию, которая занимается страхованием жизни и накопительной части пенсии «Медлайф» знает от Никифорова, сам также застраховался, у кооператива брал деньги, за счет которых застраховался.

- свидетель Свидетель №17 суду показала, что начала работать в КПК «Ареал-Кредит» в 2007 году до 2016 года, сначала кассиром, потом менеджером, консультировала пайщиков и составляла кредитные договора, офис кооператива находился в <адрес>.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания ФИО59, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым помещение КПК «Ареал-Кредит» по адресу: <адрес> сдавалось в аренду кооперативу ИП Никифоров, по какой стоимости, не знает, арендой она не занималась, получал ли Никифоров арендную плату, не знает. Обстоятельства получения в 2011 году Никифоровым в кассе кооператива 3500000 рублей узнала в ходе проверки СРО, обстоятельства заключения предварительного договора купли-продажи помещения по адресу: <адрес> между КПК «Ареал-Кредит» и Никифоровым не знает ничего, не слышала разговора о приобретении помещений по <адрес>, в собственность кооператива (т.5 л.д.110-120)

Свидетель Свидетель №17 в судебном заседании подержала свои показания, данные в ходе следствия, пояснив, прошло длительное время, многое забыла.

- свидетель Свидетель №5 суду показал, что он был пайщиком кооператива с 2002 года, вкладывал и получал деньги, включились его супруга и дочь, последний раз получал деньги в 2013 году около 1500000 рублей, в конце 2014 года около 500000 рублей, в 2015 году стало трудно из кооператива получать деньги, вкладчики начали писать заявления на возврат вкладов, новые вкладчики не приходили, заемщики не возвращали полученные деньги, они обратились в суд с исками, им суд удовлетворил их требования, владельцем здания по <адрес>ФИО9 было предложено выкупить часть здания, он вначале отказался, потом согласился, надо было как-то возместить задолженность кооператива перед ними, совместно с Яушевой в 2016 году подписали договор купли-продажи, собственником выступал Никифоров, был уверен, что им передается собственность Никифорова, договор купли-продажи подписал сам, деньги не вносил, списали задолженность кооператива перед ним на 2500000 рублей, он стал владельцем <адрес>.м. по <адрес>. Задолженность кооператива перед женой и дочерью осталась еще более 2000000 рублей.

- свидетель Свидетель №6 суду показала, что она работала в КПК «Кредит-Союз» до 2007 года менеджером и бухгалтером, в последующем КПК «Кредит-Союз» переименовался в КПК «Ареал-Кредит», Никифоров стал руководителем в 2005 году, собирали взносы пайщиков, давали займы до 10000 рублей, крупных займов не было, на собраниях пайщиков в 2011 году и на заседаниях ревизионной комиссии не участвовала.

- свидетель Свидетель №7 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» работала с 2010 по 2013 год менеджером, членом органов управления кооператива не состояла, при проведении ревизий не участвовала, с 2010 года была пайщиком, кооператив ей должен.

- свидетель Свидетель №8 суду показала, что являлась пайщиком кооператива и вкладчиком ежемесячно вносила деньги, никогда не брала займы, в общих собраниях пайщиков кооператива не участвовала, руководителем кооператива вначале был Никифоров, затем исполнительным директором стал Свидетель №9, членом органов управления кооператива не состояла, не была членом ревизионной комиссии, может быть ее включили в состав этой комиссии без её ведома, она своего согласия не давала, в работе ревизионной комиссии не участвовала, ни разу не проверяла работу кооператива, не ходила на совещания, при принятии каких-либо решений не участвовала.

- свидетель Свидетель №10 суду показала, что в кооперативе работала с 2011 до конца 2014 года, принимала денежные средства и оформляла расходные, ее включили в комитет по займам, но он не работал, она не готовила заключение о выдаче займов, они только подписывали, но проверку не проводили.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в КПК «Ареал-Кредит» она работала на должности кассира, кто входил в состав правления, не помнит, была ли ревизионная комиссия, не знает, остатки кассы периодически сверяла бухгалтер Свидетель №4, больше никто не проверял, она не состояла членом органов управления кооператива. В бухгалтерском учете отражалось наличие задолженности Никифорова в сумме 3500000 рублей, бухгалтер говорила, что он взял деньги еще в 2011 году и не вернул, в период ее работы разговоров о продаже недвижимости Никифорова кооперативу не было (т.5 л.д.64-68).

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании подержала свои показания, данные в ходе следствия.

- свидетель Свидетель №13 суду показал, что в КПК «Ренда Заемно-Сберегательная касса» он работал с 2010 года, в 2013 году Никифоров В.В. обратился к ним с целью получения займа, в обеспечение займа предоставил два помещения, расположенные по адресу: РБ, <адрес>, площадью 89,6 кв.м. и 95,1 кв.м., Никифоров не говорил, что собирается продавать их. 19.02.2013 были заключены договора займа, залога недвижимости, поручительства. Договор залога был зарегистрирован, сумма займа составляла 3000000 рублей, денежные средства были перечислены на счет Никифорова в банке, займ был оформлен на физическое лицо. В течение года Никифоров погашал займ, через год перестал платить, они обратились в суд, решением суда иск удовлетворен, обращено взыскание на два помещения, одно реализовали площадью 89,6 кв.м., второе помещение не было реализовано, так как долг был погашен и с помещения снято обременение.

Допрошенный по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО15 суду показал, что в 2015 году им и его супругой в КПК «Ареал-Кредит» были внесен вклад в сумме 1000000 рублей, из-за финансовых трудностей кооператива 500000 рублей супруге вернули без процентов, его деньги остались, в дальнейшем решением суда с кооператива было взыскано около 900000 рублей, но кооператив не смог возвратить, он обратился к Никифорову, который обещал деньги собрать, набрав сумму денег 3500000 рублей в ноябре 2016 года Никифоров внес их по приходному ордеру в КПК «Ареал-Кредит» с расчетом, что эти деньги будут выданы пайщикам, перед которыми у КПК была задолженность в указанной сумме, а именно ФИО15, Свидетель №5, ФИО12, имеющих судебные решения о взыскании указанной суммы с кооператива, эта сумма была ими получена наличными средствами по расходным ордерам из кооператива. В дальнейшем ФИО9 предложил им купить принадлежащее мне помещение по адресу: РБ <адрес>, в связи с тем, что его супруга нуждалась в коммерческом помещении. 28.12.2016 состоялся договор купли-продажи помещения по <адрес>, Никифоров выступал в качестве продавца, а ФИО16 и Свидетель №5 в качестве покупателей, он с ФИО58 внесли дополнительные деньги, потом здание оформили им, при этом КПК «Ареал-Кредит» никакого отношения к указанному помещению не имеет и не имело, оно всегда находилось в собственности Никифорова с 2009 года.

Показания представителя потерпевшей организации, свидетелей подтверждаются материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

- своим заявлением директор МСКК (Межрегиональный союз кредитных кооперативов) ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП МВД по РБ от ДД.ММ.ГГГГ), прокурору Буздякского района Ахметову М.М. сообщает, что в период с 19 по 20 февраля 2016 года комитет МСКК осуществил неплановую выездную проверку в отношении КПК «Ареал-Кредит», в ходе которой было выявлено, что в 2011 году председателем кооператива Никифоровым В.В. были получены денежные средства в размере 3500 000 рублей по следующим РКО от 07.09.2011, от 30.09.2011, от 21.11.2011, от 31.10.2011, по основанию - по договору купли-продажи недвижимого имущества. Однако с 2011 года по настоящий момент (4,5 года) договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности на помещение не перешло, также в кооперативе не смогли предоставить этот договор купли-продажи. В связи с чем имеются основания полагать, что был осуществлен вывод денежных средств по формальному основанию (т.1 л.д.118, 230)

- во время проверки КПК «Ареал-Кредит» 20.02.2016 выявлено, что в 2011 году председателем кооператива Никифоровым В.В. были получены денежные средства в размере 3500 000 рублей по следующим РКО от 07.09.2011, от 30.09.2011, от 21.11.2011, от 31.10.2011, по основанию - по договору купли-продажи недвижимого имущества, однако с 2011 года по настоящий момент (4,5 года) договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности на помещение не перешло, также в кооперативе не смогли предоставить этот договор купли-продажи. В связи с чем имеются основания полагать, что был осуществлен вывод денежных средств по формальному основанию (т.1 л.д.231-238)

- своим заявлением ФИО18, ФИО19, ФИО20, Свидетель №18 в ОМВД России по <адрес> РБ 16.01.2017 просят провести проверку в отношении действий Никифорова В.В., который в 2011 году взял из кассы 3500000 рублей, а потом произвел возврат лишь пайщикам ФИО72, ФИО58, ФИО73 (т.2 л.д.171-175)

- уведомлением, адресованное председателю КПК «Ареал-Кредит» Никифорову В.В., исполнительный директор КПК «Ареал-Кредит» Свидетель №9 исх. от 08.04.2016 извещает, что СРО МСКК была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой вынесено предписание по устранению выявленных нарушений, а именно: в 2011 году Никифоровым В.В. были получены наличные денежные средства через кассу кооператива в сумме 3500000 руб., основание «по договору купли-продажи» недвижимого имущества. В настоящий момент договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности кооперативу на помещение не перешло, в связи с чем просят предоставить в кооператив договор купли-продажи для осуществления регистрации объекта или произвести возврат денежных средств в размере 3500 000 рублей, полученных наличными из кооператива по РКО с учетом причитающихся процентов. В документе имеется роспись «получил 08.04.2016 Никифоров В.В.» (т.1 л.д.188)

Согласно платежным поручениям на счет Никифорова В.В. от КПК «Ареал-Кредит» за аренду помещения перечислены денежные средства: по платежному поручению от 02.03.2012 на сумму 30200 руб.; по платежному поручению от 02.02.2012 на сумму 30200 руб.; по платежному поручению от 12.01.2012 на сумму 30200 руб.; по платежному поручению от 06.12.2011 на сумму 30200 руб.; по платежному поручению от 01.11.2011 на сумму 30200 руб.; по платежному поручению от 05.10.2011 на сумму 30200 руб. (т.1 л.д.191-196).

- согласно приказу от 01.04.2010 о назначении единственным исполнительным органом КПК «Ареал-Кредит» председателем правления назначен Никифоров В.В. и на него возложен контроль за ведением бухгалтерского учета (т.2 л.д.17)

- согласно должностной инструкции председателя Правления КПК «Ареал-Кредит» от 01.04.2010, председатель Правления обязан руководить в соответствии с действующим законодательством финансово-экономической деятельностью кооператива, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества кооператива, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, несет ответственность перед кооперативом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием) (т 2 л.д.18-19, т 4 л.д.1-2)

- согласно свидетельству о государственной регистрации права <адрес> от 06.08.2010, помещение, назначение: нежилое, общая площадь 95,1 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 2,3,4,5,6,7,8 адрес объекта: <адрес>, принадлежит Никифорову В.В.(т.3 л.д.82)

- в ходе осмотра места происшествия от 24.10.2016 в офисе КПК «Ареал-Кредит», расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающие факт получения Никифоровым В.В. в кассе КПК «Ареал-Кредит» денег на общую сумму 3500 000 руб., а именно: расходный кассовый ордер от 07.08.2011 на выдачу Никифорову В.В. денежных средств в сумме 1 000 000 рублей; расходный кассовый ордер от 30.09.2011 на выдачу Никифорову В.В. денежных средств в сумме 1000000 рублей; расходный кассовый ордер от 21.10.2011 на выдачу Никифорову В.В. денежных средств в сумме 1000000 рублей; расходный кассовый ордер от 31.10.2011 на выдачу Никифорову В.В. денежных средств в сумме 500000 рублей (т.10 л.д.11, приложение к уголовному делу) (т.10 л.д.1-8), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.10 л.д.9-10)

- в ходе обыска 11.04.2018 в жилище у Никифорова В.В. обнаружены и изъяты документы, подтверждающие факт распоряжения помещением Никифоровым В.В. в период после присвоения им денежных средств в сумме 3500000 руб.: копия «приходный кассовый ордер» № от 25.11.2016 принятая от Никифорова В.В. на сумму 3500000 руб.; копия договора займа № от 19.02.2013 между КПК «Ренда Заемно-Сберегательная Касса» в лице Свидетель №13 и Никифоровым В. В., согласно которому последний получает займ в сумме 3000000 рублей под залог недвижимости № от 19.02.2013 с приложением документов на нежилое здание и учредительных документов КПК «Ренда ЗСК»; договор аренды помещения от 09.01.2013 между ИП Никифоров В.В. и КПК «Ареал-Кредит» в лице Свидетель №17, согласно которому Никифоров предоставляет в аренду нежилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 75.5 к.м., сроком до 31.12.2013 с суммой арендной платы 37500 рублей в месяц; копия предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копия расходного кассового ордера от 07.09.2011, выданного Никифорову В.В., и расходного кассового ордера от 30.09.2011, выданного на имя Никифорова В.В.; копия расходного кассового ордера от 31.10.2011, выданного Никифорову В.В., и расходного кассового ордера от 21.10.2011 выданного на имя Никифорова В.В.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.11.2016, согласно которой принято от Никифорова В.В. в кассу 3500 000 рублей с основанием «Поступление от дебитора (по дог. купли-продажи недв. имущ. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ)» (т.10 л.д.49-68, приложение к уголовному делу), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.10 л.д.15-17) (т.10 л.д.18-46)

- в ходе выемки 11.04.2018 и 11.05.2018, 12.07.2018 у представителя КПК «Ареал-Кредит» Потерпевший №1 были изъяты документы, содержащие отчеты кассира о выдаче Никифорову В.В. денежных средств на сумму 3500000 руб.: кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за сентябрь 2011 года; кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за октябрь 2011 года (т.10 л.д. 101-111, приложение к уголовному делу), а также заверенные копии уставных и учредительных документов КПК «Ареал-Кредит», подтверждающие должностное положение Никифорова В.В.: копия протокола общего собрания об учреждении КПК «Ареал-Кредит» от 19.03.2010; копия свидетельства о государственной регистрации КПК «Ареал-Кредит» серии 02 от 30.03.2010; копия приказа от 01.04.2010 о назначении единственным исполнительным органом КПК «Ареал-Кредит» председателем Правления Никифорова В.В. и возложении контроля за ведением бухгалтерского учета; копия устава КПК «Ареал-Кредит» от 19.04.2010; Выписка из ЕГРЮЛ от 20.07.2011, от 30.03.2010, 05.05.2012 по КПК «Ареал-Кредит» (т.10 л.д.157-170, приложение к уголовному делу), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.10 л.д.72-100), (т.10 л.д.122-126), (т.10 л.д.128-130) (т.10 л.д.139-156).

- согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы от 13.07.2018, проведенной ЭКЦ МВД по <адрес>, записи: «один миллион», «07 сентября 11» в графе «Получил Подпись», а также надписи «паспорту Буздяк РОВД РБ 18.12.03» в графе «Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя» в расходном кассовом ордере от 07.09.2011 на сумму 1000000 рублей; «Один миллион», «30 сентября 11» в графе «Получил Подпись», а также надписи «паспорту Буздяк РОВД РБ 18.12.03» в графе «Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя» в расходном кассовом ордере от 30.09.2011 на сумму 1000000 рублей; «один миллион», «21 октября 11» в графе «Получил Подпись», а также надписи «паспорту Буздяк РОВД РБ 18.12.03» в графе «Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя» в расходном кассовом ордере от 21.10.2011 на сумму 1000000 рублей; «Пятьсот тысяч», «31 октября 11» в графе «Получил Подпись», а также надписи «паспорту выдан 18.12» в графе «Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя» в расходном кассовом ордере от 31.10.2011 на сумму 500000 рублей, выполнены Никифоровым В.В. Подписи от имени Никифорова В.В., расположенные в строках «Председатель правления Никифоров В.В.», «Получил Подпись» в: расходном кассовом ордере от 07.09.2011 на сумму 1000 000 рублей; расходном кассовом ордере от 30.09.2011 на сумму 1000 000 рублей; расходном кассовом ордере от 21.10.2011 на сумму 1000000 рублей; расходном кассовом ордере от 31.10.2011 на сумму 500000 рублей, выполнены Никифоровым В.В. (т.11 л.д.36-38).

Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, собранных и исследованных сторонами на предварительном и судебном следствии, которые согласуются между собой и взаимно подтверждаются, а потому признанные судом достоверными, суд приходить к выводу о доказанности вины подсудимого Никифорова в умышленном, с корыстной целью хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит» в сумме 3500000 рублей, вверенных ему, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. При таких данных действия Никифорова В.В. суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ как присвоение, совершенное им с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Доводы подсудимого и защитника о том, что при получении денег в сумме 3500000 рублей из кассы кооператива цели хищения у Никифорова не было, задолженность подсудимого была закрыта задолго до возбуждения уголовного дела, регистрировать за кооперативом проданное здание не смог, так как вынужден был брать заем в большой сумме под залог здания, поэтому в действиях подсудимого отсутствует состав преступления по ч.4 ст.160 УК РФ, являются несостоятельными, поскольку на наличие умысла на хищение свидетельствуют фактические действия и бездействие подсудимого после получения из кооператива денежных средств в особо крупном размере, а именно, указав в расходных ордерах основание получения «по договору купли-продажи недвижимости» Никифоров так и не оформил сделку купли-продажи в органах госрегистрации, тем самым оставив в своей собственности проданное здание, при этом в течение нескольких лет после продажи получал из кооператива оплату за аренду проданного помещения, денежные средства в сумме 3500000 рублей получены подсудимым в 2011 году, а договор о залоге проданного здания с КПК «Ренда Заемно-Сберегательная касса» и Никифоровым заключен 19.02.2013, вопрос о приобретении кооперативом недвижимого имущества стоимостью 3500000 рублей ни разу не обсуждался органами управления КПК «Ареал-Кредит»: общим собранием пайщиков, правлением кооператива, ревизионной комиссией, многие сотрудники центрального офиса кооператива о присвоении Никифоровым денежных средств в особо крупном размере узнали только после проведенной в 2016 году проверки СРО.

2. Вина подсудимого Никифорова В.В. в хищении денежных средств КПК «Арел-Кредит» в сумме 1500000 рублей путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего КПК «Ареал-Кредит» Потерпевший №1 о том, что в 2014 году у кооператива начались проблемы, возврат денежных средств прекратился, в 2015-2016 годах возврат вкладов и начисленных процентов не осуществлялся, в то же время Никифоров получил займы по 400000 и 500000 рублей. Кроме того, по указанию Никифорова в нарушение внутренних нормативных актов кооператива займы большой суммы получали работники его мебельного цеха, вернее, они подписывали документы, а денежные средства получал Никифоров, например Свидетель №21 и ФИО60 расписались только в получении по 500000 рублей, незаконные действия председателя кооператива привели к банкротству организации, пайщикам стало невозможным возвращать их вклады.

- свидетель Свидетель №1 суду показала, что в 2011 году работала кассиром в КПК «Ареал-Кредит», с 2015 году до 2018 года работала бухгалтером, занималась приемом платежей.

По ходатайству гособвинителя, в связи с противоречиями, оглашены показания Свидетель №1 данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в кооперативе работала кассиром и бухгалтером, в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета кооператива, правом подписи финансовых документов не обладала, займы Никифорову лично не выдавала, в 2011 году он не получал займы в центральном офисе, а которые получал в 2013 и 2014 годах, в тот период не работала, в кооперативе ревизионная комиссия не работала, у него как у бухгалтера никто данные не запрашивал, по кассовым ордерам от 30.09.2011 на сумму 1000000 рублей, от 21.10.2011 на сумму 1000 000 рублей деньги выданы Никифорову ею, документы составляла также она, выдача денег осуществлена по указанию Никифорова, по его указанию она оформила кассовый ордер с основанием «по договору купли-продажи от 05.09.2009».

Свидетель №1 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №2 суду показала, что в период с начала 2013 года по декабрь 2015 года она работала менеджером по займам в обособленном подразделении в <адрес>, сама тоже займы брала, сумму 180000 рублей взяла для участия в программе страхования жизни и здоровья в Австрийской компании Медлайф по совету Никифорова, на общие собрания ездили в Буздяк, председателем правления был Никифоров, ситуация, когда займ оформлялся одному, деньги фактически выдавали другому, была, она выдавала деньги, если головной офис давал согласие.

По ходатайству гособвинителя оглашены, в связи с противоречиями, показания Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ее обязанности входила проверка документов граждан, оформление договоров, решение о выдаче займов она не принимала, в головном офисе принимали решение о приеме человека в члены кооператива и выдаче ему займа, она также была пайщиком кооператива, вступала с целью получения займов, первый займ в сумме 180000 рублей получала по настоянию Никифорова для вступления в программу страхования жизни MedLife, необходимо было сделать первый взнос в сумме 5000 долларов США, именно с целью уплаты этого взноса брала займ в кооперативе, которую погашала долго, сумму возможного займа определяло правление и отражало в протоколе, максимальный срок возврата предоставленного займа был равен одному году, резервный фонд имелся, где он размещался, где хранились деньги резервного фонда, она не знает (т.5 л.д.14-20).

Свидетель №2 в судебном заседании поддержала свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №3 суду показал, что у них с Никифоровым был общий совместный бизнес, занимались грузоперевозками, в кооперативе брал займы два-три раза наличными как физическое лицо, в дальнейшем погашал, все условия выдачи денег ему объяснял Никифоров.

- свидетель Свидетель №23 суду показал, что по просьбе Никифорова пришел проводить сигнализацию в помещение на <адрес>, там был Древпром, узнал, чем занимается, у Никифорова 75000 рублей взял в кредит и положил в Древпром, пообещали, если какой-то процент от 75000 рублей оплачиваешь, потом платит Древпром за него, кредит пока до конца не погасил.

- свидетель Свидетель №27 суду показал, что его супруга работала в кооперативе Никифорова, он брал займы в кооперативе на личные нужды, решения о выдаче займов принимал Никифоров. В начале 2013 года было предложение вложить деньги в ООО «Древпром», что эта компания погасит полученный займ, Никифоров рассказал о швейцарской компании СэйфИнвест, куда вложили деньги по 5000 долларов с супругой и 3000 долларов за дочь, взяли займы по 500000 рублей для этого, супруга 300000 рублей, часть денег по 125000 рублей передали в Древпром, который пару раз произвел оплату, потом прекратил, другую часть денег предал через Никифорова в швейцарскую компанию, перед кооперативом на сегодня есть задолженность около 300000 рублей.

- свидетель Свидетель №4 суду показала, что в кооперативе работала бухгалтером, в 2011 году видела кассовые ордера о получении Никифоровым с кассы кооператива 3500000 рублей по договору купли-продажи недвижимого имущества, но сам договор не видела, Никифоров на ее вопрос, сказал, что финансовые вопросы сам решает, решение о займах тоже принимал сам, с 2013 года исполнительным директором был Свидетель №9, каждый год перед отчетным собранием выборочно проверялись договора займа, сумма 3500000 рублей не проверялась, за аренду помещения расходные были, Никифоров сам оформлял, эти расходные операции не проверялись правлением, так как финансовые вопросы и контроль за ведением бухучета Никифоров возлагал на себя, они были исполнителями.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями в показаниях, и с согласия остальных участников оглашены показания Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в КПК «Ареал-Кредит» она работала с 01.09.2010 по 01.08.2015, была бухгалтером, обязанности главного бухгалтера были возложены на председателя правления Никифорова, права подписи финансовых документов у нее не было, Никифоров ей давал список кому и сколько перечислить, она делала платежные поручения и проводила платежи, Никифоров контролировал это, ревизионная комиссия в кооперативе действовала, её состав менялся, однако комиссия вместе не собиралась, вопросы выдачи займов решали Никифоров и Свидетель №17, вопросы выдачи займов Никифорову решал сам Никифоров, он говорил ФИО59: «составь на меня договор на такую-то сумму», никаких коллегиальных решений не принималось, все вопросы полностью решал Никифоров единолично. На расчетный счет кооператива поступали денежные средства от ООО «Древпром» в счет погашения займов пайщиков, там было много людей, но не всем Древпром возместил займы, Никифоров тоже вложил деньги в Древпром, знает, что Никифоров уговорил работников, которые работали у него в мебельном цехе, также оформить займы и вложить деньги в Древпром, последствии они ей говорили, что фактически не брали деньги, Никифоров очень хорошо умеет убеждать людей и люди ему верили, часто ездил в Турцию, кроме того, в Турцию он ездил совместно с ФИО59, Свидетель №9 и другими (т.5 л.д.35-39)

Свидетель №4 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №6 суду показала, что пайщиком КПК «Ареал-Кредит» числилась, займы не получала и вклады не делала, на собрании пайщиков не присутствовала, на заседаниях ревизионных комиссий не участвовала.

- свидетель Свидетель №7 суду показала, что с января 2013 по август 2013 работала менеджером в КПК «Ареал-Кредит», пайщиком была с 2010 года, как-то ей сказали, что ее будут включать в состав ревизионной комиссии, но в работе ревизионной комиссии она не участвовала, ни разу не ходила на совещания и не проверяла работу кооператива, при принятии каких-либо решений не участвовала, ей Никифоров предлагал вложить деньги в зарубежную компанию Медлайф, где страховали жизнь и здоровье, но она отказалась.

- свидетель Свидетель №8 суду показала, что она являлась пайщиком кооператива и вкладчиком, ежемесячно вносила деньги, никогда не брала займы, в общих собраниях пайщиков кооператива не участвовала, членом органов управления кооператива не состояла, не была членом ревизионной комиссии, в работе ревизионной комиссии не участвовала, ни разу не проверяла работу кооператива, не ходила на совещания, при принятии каких-либо решений не участвовала, может по просьбе подписывала решения ревизионной комиссии.

- свидетель Свидетель №26 суду показала, что Никифоров попросил ее взять займ на 500000 рублей на свое имя, сказав, что у него проблемы, она согласилась, написал расписку, что эту сумму погасит, деньги сама взяла из кассы кооператива и отдала ему, в Древпром тоже написала заявление, подпись ставила, Никифоров сказал, что есть такой Древпром, который гасит кредит, деньги в Древпром не вкладывала, цель получить кредит у нее не было, Никифоров потом сказал, что рассчитался с кооперативом.

- свидетель Свидетель №9 суду показал, что в 2014 году было указание банка России о том, что всем кредитным кооперативам, у которых были потери по займам на конец 2014 года должен быть резерв 5% от просроченной задолженности, то есть, данный резерв должен был реализоваться за счет прибыли кооперативов, нужно было срочно уменьшить до конца года просроченную задолженность, но так как суммы были нереальны, они приняли решение сделать реструктуризацию по тем договорам, которые до конца вышли по срокам и по которым были более-менее хорошие платежи, идя пайщикам навстречу, так как увеличивается срок выдачи, соответственно уменьшалась и сумма ежемесячных выплат, сказали, что кооператив будет убирать неустойку, которая была начислена по каждому договору, кто соглашался делать реструктуризацию, с теми делали, в их числе были ФИО61, Свидетель №25, Свидетель №21, ФИО60.

- свидетель Свидетель №10 суду показала, что в кооперативе принимала денежные средства и оформляла расходные, ее включили в комитет по займам, но он не работал, она не готовила заключение о выдаче займов.

В связи с противоречиями в показаниях по ходатайству гособвинителя и согласия остальных участников были оглашены показания Свидетель №10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым вопросы выдачи займов решали Никифоров, Свидетель №9 и ФИО59, вопросы выдачи займов Никифорову решал сам Никифоров, никаких коллегиальных решений не принималось, все вопросы полностью решал Никифоров единолично. Был период, когда Никифоров приводил людей, на которых оформлялись займы и передавались в ООО «Древпром» и в зарубежную фирму Медлайф, люди приходили, подписывали документы о получении займа, некоторые получали денежные средства, а некоторые получали меньшую сумму денег, часть денег вносились в виде личных сбережений на имя ФИО9, Свидетель №9, ФИО59 и других лиц, может было пару раз было, чтобы люди расписывались в документах, а деньги в кассе получал Никифоров, выдать деньги могла также ФИО59, она имела доступ к кассе, часть денег откладывали на сбережения, часть отдали клиенту, суммы для передачи в Древпром сразу передавались, по расходному кассовому ордеру от 28.01.2013 на выдачу денежных средств Свидетель №20 в сумме 500000 рублей с основанием «выдача займа по дог. от 28.01.2013» может пояснить, что подпись о выдаче принадлежит ей, графы «выдать», «основание», «сумма» заполнены ею, кто получил деньги, она не может сказать, скорее всего, это был тот случай, когда Никифоров забирал пустой расходный кассовый ордер и привозил уже подписанный от имени получателя, а потом забирал деньги, такие случаи были. Никифоров предлагал ей осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, но она отказалась, говорил, что он должен получить большие деньги от этой фирмы, он многим предлагал вложить деньги в эту фирму, часто ездил в Турцию, связаны они были с Медлайфом (т.5 л.д.64-68) (т.8 л.д.1-4). Показания, данные в ходе предварительного следствия Свидетель №10 поддержала.

- свидетель Свидетель №19 суду показал, что, в период с 2011 работал менеджером по займам представительства КПК «Ареал-Кредит» в <адрес>, являлся пайщиком кооператива, но займов не получал, вкладов не делал, ни в каких органах управления кооператива не участвовал, в комитетах и комиссиях он не состоял. Решение о выдаче займа принимал сам, а в случае запроса займа свыше 15000 рублей, решение о выдаче займа принимали в головном офисе, на основании сканов документов, которые он отправлял.

- свидетель Свидетель №11 суду показал, что он входил в состав правления КПК «Ареал-Кредит», но в заседаниях участвовал не часто, спрашивали мнение по телефону на выдачу займов на сумму более 500000 рублей, если его подписи есть в протоколах заседания правления, значит, он давал согласие на выдачу займа, он займы в кооперативе не брал, Никифоров у них несколько раз брал займы, займы, которые они давали, люди отдавали в Медлайф.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №11, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он был председателем правления КПКГ «Альфа-Кредит», расположенной в <адрес>, его роль в качестве члена правления КПК «Ареал-Кредит» была формальной, решения правления он подписывал, но решения принимали самостоятельно, он лишь подписывал протоколы заседаний правления, в составе правления было пять человек, Никифорова знает, остальных нет, они практически не собирались. Никифоров также являлся членом кооператива «Альфа-Кредит», в декабре 2012 года и в начале 2013 годах у них брал займы по 550 тысяч рублей, один из займов не погашен, а по первому займу погашен частично, в настоящее время Никифоров должен кооперативу более 1000000 рублей, Никифоров правлению о желании получить займы в кооперативе в 2013 году до её совершения не сообщал, вопрос выдачи займов от 24.05.2013 не рассматривалось правлением кооператива ни до выдачи займов, ни после выдачи, он сам документы в Древпром не сдавал, Никифоров активно работал с Древпромом, в 2011 году предлагал осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, он согласился, деньги передавал Никифорову, который перечислял деньги, он произвел оплату в течение двух лет по 5000 долларов США, в 2017 году написал заявление на возврат части взноса, ему вернули 5000 долларов США (т.5 л.д.85-87).

Свидетель Свидетель №11 поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

-свидетель Свидетель №13 суду показал, что в феврале 2013 года Никифоров обратился в КПК «Ренда Заемно-Сберегательная касса»с целью получения займа, в обеспечение займа предоставил два помещения, расположенные по адресу: РБ, <адрес>, 19.02.2013 были заключены договоры займа, залога недвижимости, поручительства, договор залога был зарегистрирован, сумма займа составляла 3000000 рублей, денежные средства были перечислены на счет Никифорова в банке, займ был оформлен на физическое лицо.

- свидетель Свидетель №14 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» она работала с 2012 года в <адрес>, оформляла договора выдачи займов, все делала с разрешения Никифорова В.В., один раз Никифиров оформлял свой займ через их филиал, потребовал оформлять договор займа на 500000 рублей на себя, он был ее руководителем, поэтому она оформила на такую сумму договор займа.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №14, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в КПК «Ареал-Кредит» в представительстве в <адрес> до сентября 2013 года работала на должности менеджера по займам, решения о выдаче займов принимали в головном офисе, она не являлась членом правления кооператива, ревизионной комиссии, комитета по займам и иных органов управления кооператива. В представительстве в <адрес> Никифоров получал займ 24.05.2013, приехал и потребовал оформить на его имя займ, денежные средства Никифоров в представительстве в <адрес> не получал, у них не было таких денег, возможно было оформлено перемещение из другого филиала, она созванивалась с Свидетель №22, которая сказала, что в тот же день Никифоров также оформил займ в представительстве в Бижбуляке. Она работала в представительстве Древпрома, с мая 2013 года до 2014 года, передавала в Древпром документы по займу КПК «Ареал-Кредит», займ оформила на себя в своем представительстве по просьбе Никифорова для передачи их в зарубежную фирму «Медлайф», он занимался этим по принципу сетевого маркетинга, ему надо было привлечь как можно больше людей. Учитывая, что Никифоров был ее руководителем, она не смогла отказаться от его предложения оформить займ, который был оформлен в сумме 300000 рублей, но денежные средства она не получала, подписала договор, деньги никому из представителей Древпром не передавала, кто вносил за нее деньги в Древпром, не знает, Древпром сделал пару платежей по ее займу и прекратил платежи, насколько знает, в Древпром были переданы много договоров займа КПК «Ареал-Кредит» и когда они перестали оплачиваться, Никифоров и Свидетель №24 ходили к директору Древпром ФИО8, у них не получилось решить этот вопрос (т.5 л.д.94-99).

Свидетель №14 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №15 суду показала, что Никифоров предложил работу в Древпром по <адрес>, куда приходили люди с кредитами, полученными из банка и отдавали 25-30% в Древпром, в день платежа Древпром оплачивал кредиты, из КПК «Ареал-Кредит» также приходили с полученными деньгами, Никифоров сказал, что можно прогнать договор займа через Древпром

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №15, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ООО «Древпром» она работала около года менеджером, затем совмещала должности бухгалтера. Через полгода после того, как прогнали договоры КПК «Ареал-Кредит» в Древпром поступило указание с головного офиса не выплачивать по договорам КПК «Ареал-Кредит». Основная масса, 59 договоров займа на сумму более 25 миллионов рублей была с КПК «Ареал-Кредит», этих людей приводил Никифоров, с банковскими договорами люди приходили сами, а с этого кооператива по инициативе Никифорова, она свой договор займа с кооперативом также передала в Древпром по указанию Никифорова, он сказал: «прогони его через Древпром». Было указание Никифорова «прогнать» договора кооператива через Древпром, Никифоров или ФИО59 передавали ей договора займа и просили оформить документы между ними и Древпромом, по договорам некоторых людей денежные средства приносил и оплачивал в Древпром сам Никифоров, (т.5 л.д.100-103)

Свидетель №15 в суде поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №22 суду показала, что она работала на должности менеджера КПК «Ареал-Кредит» с осени 2011 года по март 2017 года в Бижбулякском филиале кооператива, в ее обязанности входило заключение договоров займа, прием платежей по займам, руководителем являлся Никифоров, подчинялись ему напрямую, выдавала займы в основном до 50000 рублей, за время работы ею были оформлены два договора займа с председателем кооператива Никифоровым на суммы по 500000 рублей, он сам звонил ей на телефон и просил провести денежные средства через ее кассу, сами денежные средства она не видела, деньги ему выдали в Буздяке. Также по его просьбе она оформила займ на свое имя на сумму 350000 рублей, деньги она не получила, оформляли внутреннее перемещение, расписалась в расходном, этот займ передавался в Древпром для погашения, ей не погасили долг, подписала договор страхования на сумму 150000 рублей, с кооператива она денег кроме заработной платы не получала.

- свидетель Свидетель №17 суду показала, что работала в КПК «Ареал-Кредит» в 2007 году до 2016 года, сначала кассиром, потом менеджером, консультировала пайщиков и составляла кредитные договора, офис кооператива находился в <адрес>.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания ФИО59, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале 2013 года Никифоров передал ей список людей и дал указание подготовить договора займов на этих людей. В список были включены ФИО21, Свидетель №20, Свидетель №25, Свидетель №18, Свидетель №16, Свидетель №21, ФИО22, также были указаны суммы займов по 500000 рублей, на срок вроде 12 месяцев. Она подготовила договоры и сказала об этом Никифорову, эти люди сами пришли в кооператив и подписывали договоры, после подписания шли в кассу для подписания расходных кассовых ордеров о получении денег, получали ли они деньги, кто получал деньги по их договорам, она не знает. Договора займов, которые она подготовила, не были подписаны Свидетель №25 и ФИО74, они не пришли в тот период, в последующем, в связи с непогашением займов ФИО61 и Свидетель №21 она звонила и спрашивала, почему они не платят по займу, они удивились, Свидетель №21 спросил: а что он должен платить по займу. Про Древпром в первый раз ей рассказал Никифоров, что есть такая фирма, которая погашает кредиты и займы людей, в Буздяке тоже был офис Древпрома, там работала Свидетель №15, передала ей договор займа, который она заключила с кооперативом, надо было оплатить в Древпром от 20 до 30% от суммы займа, Древпром погашал ее займ до определенного времени и в определенной сумме, потом перестал платить, в дальнейшем она погасила займ сама. Никифоров предлагал ей осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, она согласилась, фирма называлась Медлайф, сделала два взноса по 1000 долларов США, один раз по предложению Никифорова она ездила в Турцию на семинар (т.5 л.д.110-119).

Свидетель №17 в суде поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, пояснив, что прошло длительное время и она многое забыла.

- свидетель Свидетель №16 суду показала, что в 2012-2013 годы в КПК «Ареал-Кредит» брала заем для приобретения у Никифорова грузового автомобиля «Валдай», сама не зная суммы займа и не прочитав условия договора, подписала договор займа, поскольку условия договора ей объяснил ее супруг ФИО60, фактически никакая сумма денег ей на руки не выдавалась, все вопросы, касающиеся оформления договора займа решал ее супруг, который пользовался указанным автомобилем, когда работал в мебельном цехе у Никифорова, где на сегодняшний день находится грузовой автомобиль, сказать не может, вкладчиком в кооперативе не является, на данный момент никаких обязательств перед кооперативом не имеет. Знает о том, что есть Древпром, это организация, при внесении определенных денежных средств выплачивал кредит за тебя и Медлайф - страховая организация, куда ее супруг предлагал застраховать ее и свою жизнь, на что она не согласилась.

- свидетель Свидетель №18 суду показал, что в 2013-2014 годы между ним, а также его бывшей женой Свидетель №16 и КПК Ареал-Кредит были заключены договора займа в сумме по 500000 рублей для покупки автомобиля «Валдай», которая была оценена на сумму 700000 рублей. Фактически при заключении договора займа данные денежные средства он не получал, поскольку ему нужен был автомобиль, а не получить деньги. После оформления договора займа он фактически получил грузовой автомобиль и пользовался им по своему усмотрению где-то два года. На сегодняшний день автомобиль в его собственности не находится, так как кредит не закрыт, который по условиям договора должен был погасить Древпром, которому был передан займ и представители которого находились в этом же здании, где находился кооператив. Обязательства по договору займа, заключенного между кооперативом и его женой ФИО60 фактически оплачивал он сам, заем по ее договору в размере 500000 рублей им погашен полностью в 2014 году. Свои обязательства по договору займа перед кооперативом не исполнены, в связи с чем судом было вынесено решение о взыскании с него задолженности.

- свидетель Свидетель №21 суду показал, что он два раза оформлял заем в кооперативе, один раз на личные нужды в размере 20000 рублей, второй раз по личной просьбе Никифорова, у которого он работал водителем в мебельном цехе, в 2013 году оформил кредит на свое имя на сумму 500000 рублей, деньги после подписания договора займа и расходного ордера отдал Никифорову, последний обязался оплатить, собственноручно написал расписку о возврате указанной суммы ему, потом этот договор переделывался, была реструктуризация, он сам лично деньги по данному договору займа в кассу кооператива не вносил, знает, что есть организация Древпром, с которым он также заключил договор.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №21, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым у Никифорова он работал водителем, приблизительно в январе 2013 года Никифоров ему сказал, чтобы он оформил кредит в размере 500000 рублей, из которых 50% этой суммы, как сказал Никифоров, перечислит в Древпром, данная организация закроет его кредит. Из 500000 рублей, как ему сказал Никифоров, 250000 рублей было перечислено в Древпром, оставшаяся часть денег осталась у Никифорова, из этого кредита он каких-либо денег не получал, займ в кооперативе он взял по просьбе Никифорова, все денежные средства отдал Никифорову, который написал ему расписку о том, что обязуется выплатить данный кредит, деньги ему выдали в кассе кооператива, после чего он их сразу передал Никифорову, лично он займ не оплачивал, как именно происходила оплата он не знает, заём и проценты по нему не возвращены, деньги в сумме 250000 рублей в Древпром передал и оформлял документы Никифоров, он право кому-либо на получение займа в кооперативе и право передачи обязательств в Древпром не доверял (т.5 л.д.209-214).

Свидетель Свидетель №21 в суде поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

В судебном заседании по ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания неявившихся свидетелей Свидетель №12 и Свидетель №24

- из показаний свидетеля Свидетель №12 (т.5 л.д.88-90) следует, что в 2010 году Никифоров попросил у него взаймы денежные средства, он согласился и передал ему 2000000 рублей, которые он ему не вернул, 21.04.2014 согласно договору Никифоров взял у него в долг 1200000 рублей, который до сих пор не вернул, в 2016 году по просьбе Свидетель №9 он вложил свои денежные средства в КПК «Ареал-кредит» в сумме 400000 рублей, он их забрал с большим трудом в начале 2017 года. Он числился членом правления КПК «Ареал-кредит» по просьбе Свидетель №9, но его роль в качестве члена правления была формальной, он даже не помнит, что он подписывал решения правления, при принятии решения участия не принимал, в последующем написал заявление об исключении его из состава правления.

- из показаний свидетеля Свидетель №24 (т.7 л.д.11-15) следует, что Никифоров В.В. в 2012 году предложил ей открыть филиал КПК «Ареал-Кредит» в <адрес>, офис кооператива располагался на <адрес> «А», в этом здании находилось ООО «ДревПром», был заключен договор субаренды между директором КПК «Ареал-Кредит» Никифоровым и директором ООО -ДревПром ФИО8. Ею договора займов в КПК «Ареал-Кредит» от 31.01.2013 года и 18.02.2013 года заключались в головном офисе кооператива, собеседование с ней ни кто не проводил, займы брались для оплаты страхования в зарубежной компании, которую ей предложил Никифоров, денежные средства должны были возвращаться с полученной заработной платы, которая ей не выдавалась, в связи с чем полученные займы ею не гасились, договора займов с ней подписывал Никифоров, денежные средства по договорам займа с кооперативом она не получала, ей Никифоров пояснил, ими будет произведена оплата ее страхования в зарубежной фирме, так как их надо было перевести в доллары и отправить в Австрию через банк, который находился в <адрес>. Порядок погашения займа не помнит, проценты ею не оплачивались, в последующем договора займов передавались в ООО «Древпром» для их погашения Никифоровым, это была его инициатива, первоначально Древпром выполняло взятые на себя обязательства по погашению кредитов и процентов по нему, в дальнейшем оплата прекратилась. Никифоров предлагал ей осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, она согласилась и был заключен договор страхования, который оплачен денежными средствами по договорам займов в КПК «Ареал- Кредит».

Показания представителя потерпевшей организации, свидетелей подтверждаются материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

- своим заявлением директор МСКК ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП МВД по РБ от ДД.ММ.ГГГГ) прокурору Буздякского района Ахметову М.М. сообщает, что в период с 19 по 20 февраля 2016 года комитет МСКК осуществил неплановую выездную проверку в отношении КПК «Ареал-Кредит», в ходе которой было выявлено, что в 2011 году председателем кооператива Никифоровым В.В. были получены денежные средства в размере 3500000 рублей по следующим РКО от 07.09.2011, от 30.09.2011, от 21.11.2011, от 31.10.2011, по основанию -по договору купли-продажи недвижимого имущества. Однако с 2011 года по настоящий момент (4,5 года) договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности на помещение не перешло, также в кооперативе не смогли предоставить этот договор купли-продажи. В связи с чем имеются основания полагать, что был осуществлен вывод денежных средств по формальному основанию (т.1 л.д.118, 230)

- во время проверки КПК «Ареал-Кредит» 20.02.2016 выявлено, что в 2011 году председателем кооператива Никифоровым В.В. были получены денежные средства в размере 3500 000 рублей по следующим РКО от 07.09.2011, от 30.09.2011, от 21.11.2011, от 31.10.2011, по основанию - по договору купли-продажи недвижимого имущества, однако с 2011 года по настоящий момент (4,5 года) договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности на помещение не перешло, также в кооперативе не смогли предоставить этот договор купли-продажи (т.1 л.д.231-238).

- своим заявлением ФИО18, ФИО19, ФИО20, Свидетель №18 в ОМВД России по <адрес> РБ 16.01.2017 просят провести проверку в отношении действий Никифорова В.В., который в 2011 году взял из кассы 3500000 рублей, а потом произвел возврат лишь пайщикам ФИО75, ФИО58, ФИО76 (т.2 л.д.171-175)

- уведомлением, адресованное председателю КПК «Ареал-Кредит» Никифорову В.В., исполнительный директор КПК «Ареал-Кредит» Свидетель №9 исх. от 08.04.2016 извещает, что СРО МСКК была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой вынесено предписание по устранению выявленных нарушений, а именно: в 2011 году Никифоровым В.В. были получены наличные денежные средства через кассу кооператива в сумме 3500000 руб., основание по договору купли-продажи недвижимого имущества, просят предоставить в кооператив договор купли-продажи для осуществления регистрации объекта или произвести возврат денежных средств в размере 3500000 рублей, полученных наличными из кооператива по РКО с учетом причитающихся ГК РФ процентов, также было установлено, что Никифоровым получены займы, документы отсутствуют, просят в течение 10 рабочих дней предоставить подписанный договор купли-продажи или вернуть полученные денежные средства, а также представить необходимые документы по займам на суммы по 500000 рублей, в документе имеется роспись «получил 08.04.2016 Никифоров В.В.» (т.1 л.д.188)

- согласно приказу от 01.04.2010 о назначении единственным исполнительным органом КПК «Ареал-Кредит» Председателем Правления назначен Никифоров В.В. и на него возложен контроль за ведением бухгалтерского учета (т.2 л.д.17)

- согласно должностной инструкции Председателя правления КПК «Ареал-Кредит» от 01.04.2010, утвержденной Никифоровым В.В., председатель Правления обязан руководить в соответствии с действующим законодательством финансово-экономической деятельностью кооператива, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества кооператива, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности несет ответственность перед кооперативом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием) (т.2 л.д.18-19, т.4 л.д.1-2)

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД МО УЭБ и ПК МВД по РБ ФИО25, зарегистрированный в КУСП МВД по РБ , 140 от 11.01.2019 и от 14.01.2019 выявлено, что Никифоров В.В. 09.01.2013 путем обмана оформил в КПК «Ареал-Кредит» займ на имя Свидетель №21Свидетель №16, Свидетель №18 на сумму 500000 рублей каждому, который в последствии не вернул, в действиях Никифорова В.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (т. 8 л.д.207, 213, 218).

-согласно свидетельству о государственной регистрации права <адрес> от 06.08.2010, помещение, назначение: нежилое, общая площадь 95,1 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 2,3,4,5,6,7,8 адрес объекта: <адрес>, принадлежит Никифорову В.В. (т.3 л.д.82)

- в ходе обыска 11.04.2018 в жилище у Никифорова В.В. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт распоряжения заемными денежными средствами, полученными в КПК «Ареал-Кредит»: 1) квитанция ООО «Древпром» к приходному кассовому ордеру от 09.01.2013 - принято о Свидетель №18 на сумму 125000 рублей, квитанция ООО «Древпром» к приходному кассовому ордеру от 09.01.2013 - принято от Свидетель №18 на сумму 125000 рублей, квитанция ООО «Древпром» к приходному кассовому ордеру от 09.01.2013, принято от Свидетель №18 А.Ф. на сумму 57517 рублей. Заявление на перечисление денежных средств по кредитному договору с КПК «Ареал-кредит» от 09.01.2013., договор финансирования № б/н от 09.01.2013 заключенный между ООО «Древпром» и Свидетель №18, Акт приема-передачи документов от 09.01.2013 заключенный между ООО «Древпром» и Свидетель №18 2) Квитанция ООО «Древпром» к приходному кассовому ордеру от 09.01.2013 - принято от Свидетель №16 на сумму 125000 рублей, квитанция ООО «Древпром» к приходному кассовому ордеру от 09.01.2013- принято от Свидетель №16 на сумму 57517 рублей, заявление на перечисление денежных средств по кредитному договору с КПК «Ареал-кредит» от 09.01.2013, договор финансирования № б/н от 09.01.2013 заключенный между ООО «Древпром» и Свидетель №16, акт приема-передачи документов от 09.01.2013 заключенный между ООО «Древпром» и Свидетель №16 3) Квитанция ООО «Древпром» к приходному кассовому ордеру от 09.01.2013 - принято от Свидетель №21 на сумму 125000 рублей, квитанция ООО «Древпром» к приходному кассовому ордеру от 09.01.2013 - принято от Свидетель №21 на сумму 57517 рублей, заявление на перечисление денежных средств по кредитному договору с КПК «Ареал-Кредит» от 09.01.2013, договор финансирования № б/н от 09.01.2013 заключенный между ООО «Древпром» и Свидетель №21, акт приема-передачи документов от 09.01.2013 заключенный между ООО «Древпром» и Свидетель №21, (том л.д.49-68, приложение к уголовному делу ); Документ озаглавленный «Полис ,792», имеются данные: Страхование жизни, владелец полиса ФИО1, страховая сумма на дожитие 79265 долларов США, дата 31.10.2012; Документ озаглавленный «Полис ,906», имеются данные: Страхование жизни, владелец полиса ФИО1, страховая сумма на дожитие 77671 долларов США, дата 28.03.2013; Документ озаглавленный «Полис ,», имеются данные: годовая последующая премия 01.03.2014 5000 долларов США, дата 26.02.2013(т.10 л.д.157-170, приложение к уголовному делу), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.10 л.д.72-100), (т.10 л.д.122-126), (т.10 л.д.128-130) (т.10 л.д.139-156). (том л.д.139-156, приложение к уголовному делу )

- в ходе выемки 11.04.2018 и 11.05.2018, 12.07.2018, 25.07.2018, 23.11.2018 в КПК «Ареал-Кредит» были изъяты: кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за январь 2013 года; кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за май 2013 года (т.10 л.д. 101-111, приложение к уголовному делу), документы личного дела пайщика Свидетель №21, договор потребительского займа от 09.10.2014 между КПК «Ареал-Кредит» и Свидетель №21 согласно которому последнему выдан займ в сумме 400000 рублей, документы личного дела пайщика Свидетель №18, в котором находится договор потребительского займа № от 09.10.2014, договор займа от 09.01.2013, согласно которому последнему выдан займ в сумме 500000 рублей, лицевые карточки Свидетель №18 по договору за от 09.01.2013, Свидетель №16, по договору займа от 09.01.2013, Свидетель №21 по договору займа от 09.01.2013, Условия выдачи займов «коммерческий», «потребительский» в КПК «Ареал-Кредит», условия выдачи займа «потребительский», согласно которому максимальная сумма займа составляет 50000 рублей; Положение о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, согласно которому в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного кооператива, в обязательном порядке необходимо согласие ревизионной комиссии (пункт 1.10), решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) принимает Комитет по займам кредитного кооператива (т.10 л.д.157-170, приложение к уголовному делу), а также заверенные копии уставных и учредительных документов КПК «Ареал-Кредит», подтверждающие должностное положение Никифорова В.В.: копия протокола общего собрания об учреждении КПК «Ареал-Кредит» от 19.03.2010; копия свидетельства о государственной регистрации КПК «Ареал-Кредит» серии 02 от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от 01.04.2010 о назначении единственным исполнительным органом КПК «Ареал-Кредит» председателем правления Никифорова В.В. и возложении контроля за ведением бухгалтерского учета; копия устава КПК «Ареал-Кредит» от 19.04.2010; Выписка из ЕГРЮЛ от 20.07.2011, от 30.03.2010, от 05.05.2012 по КПК «Ареал-Кредит» (т.10 л.д.157-170, приложение к уголовному делу), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.10 л.д.72-100), (т.10 л.д.122-126), (т.10 л.д.128-130) (т.10 л.д.139-156). - Согласно заключению специалиста с от 15.10.2018, проведенного специалистами–ревизорами ОДИ УЭБ и ПК МВД по РБ установлено: - 1) в соответствии с расходным кассовым ордером от 09.01.2013 из кассы КПК «Ареал-Кредит» ФИО60 P.P. выданы денежные средства в сумме 500000,00 руб. с основанием «займ по договору от 09.01.2013», во исполнение договора от 09.01.2013 от имени ФИО60 внесено денежных средств в КПК «Ареал-Кредит» на общую сумму 500000,00 руб., а именно: - в кассу КПК «Ареал-Кредит» - 272424,00 руб. по приходному кассовому ордеру № от 09.10.2014, - на расчетные счета КПК «Ареал-Кредит»-227576,00 руб., а именно: в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ООО «ДревПром» (ИНН ) с основанием «за ФИО60 P.P. по кредитному договору от 09.01.2013» - 115 034,00 руб., в т.ч.: по платежному поручению от 11.03.2013 в сумме 57517,00 руб., по платежному поручению от 09.04.2013 в сумме 57517,00 руб., в филиале ПАО «УралСиб» <адрес>, от ООО «ДревПром»(ИНН ) с основанием «за ФИО60 P.P. по кредитному договору от 09.01.2013» - 112 542,00 руб., в т.ч.: по платежному поручению от 08.02.2013 в сумме 58000,00 руб., по платежному поручению от 07.05.2013 в сумме 54542,00 руб.- 2) в соответствии с расходным кассовым ордером от 09.01.2013 из кассы КПК «Ареал-Кредит» ФИО60 P.P. выданы денежные средства в сумме 500000,00 руб. с основанием «займ по договору от 09.01.2013», во исполнение договора от 09.01.2013 от имени ФИО60 внесено денежных средств в КПК «Ареал-Кредит» на общую сумму 500000,00 руб., а именно: в кассу КПК «Ареал-Кредит» - 272424,00 руб. по приходному кассовому ордеру № от 09.10.2014, на расчетные счета КПК «Ареал-Кредит»-227576,00 руб., а именно: в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ООО «ДревПром» (ИНН ) с основанием «за Свидетель №16 по кредитному договору от 09.01.2013» - 115 034,00руб., в т.ч.: по платежному поручению от 11.03.2013 в сумме 57517,00 руб., по платежному поручению от 09.04.2013 в сумме 57517,00 руб., в филиале ПАО «УралСиб», <адрес>, от ООО «ДревПром» (ИНН ) с основанием «за Свидетель №16 по кредитному договору от 09.01.2013» - 112 542,00 руб., в т.ч.:по платежному поручению от 08.02.2013 в сумме 58000,00 руб., по платежному поручению от 07.05.2013 в сумме 54542,00 руб.- 3)в соответствии с расходным кассовым ордером от 09.01.2013 из кассы КПК «Ареал-Кредит» Свидетель №21 P.P. выданы денежные средства в сумме 500000,00 руб. с основанием «займ по договору от 09.01.2013», во исполнение договора от 09.01.2013 от имени Свидетель №21 P.P. внесено денежных средств в КПК «Ареал-Кредит» на общую сумму 500000,00 руб., а именно: в кассу КПК «Ареал-Кредит» - 272424,00 руб. по приходному кассовому ордеру № от 09.10.2014, на расчетные счета КПК «Ареал-Кредит»- 227576,00 руб., а именно:- в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ООО «ДревПром» (ИНН ) с основанием «за Свидетель №21 P.P. по кредитному договору от 09.01.2013» -115 034,00 руб., в т.ч.: по платежному поручению от 11.03.2013 в сумме 57517,00 руб., по платежному поручению от 09.04.2013 в сумме 57517,00 руб., в филиале ПАО «УралСиб» <адрес>, от ООО «ДревПром» (ИНН ) с основанием «за Свидетель №21 P.P. по кредитному договору от 09.01.2013» 112542,00 руб., в т.ч.: по платежному поручению от 08.02.2013 в сумме 58000,00 руб., по платежному поручению от 07.05.2013 в сумме 54542,00 руб.(том 11 л.д.78-87).

-согласно заключению специалиста с от 20.11.2018, проведенного специалистами-ревизорами ОДИ УЭБ и ПК МВД по РБ в ходе исследования первичных документов (приходных и расходных кассовых ордеров), кассовых книг, отчетов кассира, выписок по движению денежных средств на расчетных счетах в Башкирском ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, в филиале ПАО «УралСиб», <адрес>, в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», регистров бухгалтерского учета (карточка счета «Касса», «Расчетные счета», «Финансовые вложения», «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») КПК «Ареал-Кредит» за период с 09.10.2014 по 15.03.2017 установлено: - 1). в отчете кассира от 09.10.2014, карточке счета 50 «Касса» отражена операция по выдаче денежных средств из кассы КПК «Ареал-Кредит» <адрес>Свидетель №21 по расходному кассовому ордеру № от 09.10.2014 в сумме 400000,00 руб. с основанием «займ по договору № от 09.10.2014». При этом, в первичных документах, приложенных к отчету кассира КПК «Ареал-Кредит» от 09.10.2014 отсутствует расходный кассовый ордер № от 09.10.2014. Во исполнение Договора № от 09.10.2014 от имени Свидетель №21 P.P. внесено денежных средств в кассу КПК «Ареал-Кредит» <адрес> на общую сумму 37080,00 руб., в т.ч.: по приходному кассовому ордеру № от 31.12.2014 в сумме 17080,00 руб. с основанием «оплата процентов по договору займа № от 09.10.2014», по приходному кассовому ордеру № от 31.12.2015 в сумме 20000,00 руб. с основанием «оплата основной суммы долга по договору займа № от 09.10.2014». Вышеуказанные операции отражены в регистрах бухгалтерского учета (карточка счета 50 «Касса», 58 «Финансовые вложения», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») КПК «Ареал-Кредит» бухгалтерскими проводками: - 400000,00 руб. выдан из кассы КПК «Ареал-Кредит» займ Свидетель №21 P.P. по договору № от 09.10.2014, 20000,00 руб. - внесена в кассу КПК «Ареал-Кредит» от Свидетель №21 P.P. основная сумма долга по договору займа № от 09.10.2014, - 17080,00 руб. внесены в кассу КПК «Ареал-Кредит» от Свидетель №21 P.P. проценты по договору займа № от 09.10.2014. Иные операции по возврату денежных средств Свидетель №21 P.P. в кассу и на имеющиеся расчетные счета КПК «Ареал-Кредит» по договору займа № от 15.10.2014 не установлены. В соответствии с регистрами бухгалтерского учета КПК «Ареал-Кредит» за период с 09.10.2014 по 15.03.2017 следует, что по состоянию на 15.03.2017 задолженность Свидетель №21 P.P. перед КПК «Ареал- Кредит» по договору займа № от 09.10.2014 составляет 488360,00 руб., из них основной долг - 380 000,00 руб., проценты - 108 360,00 руб. - 2) в отчете кассира от 09.10.2014, карточке счета 50 «Касса» отражена операция по выдаче денежных средств из кассы КПК «Ареал-Кредит» <адрес>Свидетель №18 по расходному кассовому ордеру № от 09.10.2014 в сумме 400000,00 руб. с основанием «займ по договору № от 09.10.2014». При этом в первичных документах, приложенных к отчету кассира КПК «Ареал-Кредит» от 09.10.2014, отсутствует расходный кассовый ордер № от 09.10.2014. Во исполнение договора № от 09.10.2014 от имени ФИО60 P.P. внесено денежных средств в кассу КПК «Ареал-Кредит» на сумму 17080,00 руб. по приходному кассовому ордеру № от 31.12.2014 с основанием «оплата процентов по договору займа № от 09.10.2014». Вышеуказанные операции отражены в регистрах бухгалтерского учета (карточка счета 50 «Касса», 58 «Финансовые вложения», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») КПК «Ареал-Кредит» бухгалтерскими проводками: - 400 000,00 руб. - выдан из кассы КПК «Ареал-Кредит» займ ФИО60 P.P. по договору №Бз18 от 09.10.2014, Дт 50 Кт 76 - 17080,00 руб. внесены в кассу КПК «Ареал-Кредит» от ФИО60 P.P. проценты по договору займа № от 09.10.2014. Иные операции по возврату денежных средств ФИО60 P.P. в кассу и на имеющиеся расчетные счета КПК «Ареал-Кредит» по договору займа № от 09.10.2014 не установлены. В соответствии с регистрами бухгалтерского учета КПК «Ареал-Кредит» за период с 09.10.2014 по 15.03.2017 следует, что по состоянию на 15.03.2017 задолженность ФИО60 P.P. перед КПК «Ареал- Кредит» по договору займа № от 09.10.2014 составляет 508360,00 руб., из них основной долг - 400000,00 руб., проценты - 108360,00 руб. -3). В ходе исследования первичных документов (приходных и расходных кассовых ордеров), кассовых книг, отчетов кассира, выписок по движению денежных средств на расчетных счетах в Башкирском ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, в филиале ПАО «УралСиб», <адрес>, в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», регистров бухгалтерского учета (карточка счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 58 «Финансовые вложения», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») КПК «Ареал-Кредит» за период с 01.10.2014 по 15.03.2017 операции по выдаче займа КПК «Ареал-Кредит» в адрес Свидетель №16 не установлены (т.11 л.д.107).

В судебном заседании Никифоров не отрицал факт заключения в январе 2013 года договоров займа КПК «Ареал-Кредит» с ФИО60 Р.Р., А.Ф. и Свидетель №21 по 500000 рублей, которые фактически денежные средства не получили, а получил он с согласия заемщиков, при этом часть денежных средств была перечислена в ООО «ДревПром», часть он использовал на свои нужды.

Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, собранных и исследованных сторонами на предварительном и судебном следствии, которые согласуются между собой и взаимно подтверждаются, а потому признанные судом достоверными, суд приходить к выводу о доказанности вины Никифорова В.В. в умышленном, с корыстной целью хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит» в сумме 1500000 рублей путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. При таких данных действия Никифорова В.В. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

3. Вина Никифорова В.В. в хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит в сумме 500000 рублей путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, подтверждается следующими доказательствами (оформление договора займа Свидетель №25):

- показаниями представителя потерпевшего КПК «Ареал-Кредит» Потерпевший №1 о том, что 2014 году у КПК «Ареал-Кредит» начались проблемы, возврат денежных средств прекратился, в 2015-2016 годах возврат вкладов и начисленных процентов не осуществлялся, по указанию Никифорова В.В. займы получали его работники, вернее подписывали документы, а денежные средства получал Никифоров.

- свидетель Свидетель №1 суду показала, что в 2011 году работала кассиром в КПК «Ареал-Кредит», уволилась и с 2015 году до 2018 года работала бухгалтером, расходные ордера подписывали клиент и руководитель, занималась приемом платежей.

По ходатайству гособвинителя и с согласия остальных участников процесса оглашены показания Свидетель №1 данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в КПК «Ареал-Кредит» она работала с февраля до октября 2011 года на должности кассира, затем она устроилась на работу с июля 2015 года на должность единственного бухгалтера, в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета КПК «Ареал-Кредит», правом подписи финансовых документов она не обладала, она не знала о плохом финансовом состоянии кооператива, в кооператив постоянно приходили вкладчики и требовали возврата денег, в КПК «Ареал-Кредит» ревизионная комиссия не работала, у него как у бухгалтера никто данные не запрашивал, она не видела, что проводились ревизии.

Свидетель №1 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №2 суду показала, что в период с начала 2013 года по декабрь 2015 года она работала менеджером по займам в обособленном подразделении в <адрес>, займ на сумму 180000 рублей брала для участия в программе страховании жизни и здоровья в Австрийской компании Медлайф по совету Никифорова, председателем правления был Никифоров, ситуация, когда займ оформлялся одному, деньги фактически выдавали другому, была, она выдавала деньги, если головной офис давал согласие.

По ходатайству гособвинителя оглашены показания Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым решение о выдаче займов она не принимала, отправляла сканы документов граждан в Буздяк, там принимали решение о приеме человека в члены кооператива и выдаче ему займа, после чего она оформляла договор займа. Первый займ в сумме 180000 рублей получала по настоянию Никифорова для вступления в программу страхования жизни MedLife, необходимо было сделать первый взнос в сумме 5000 долларов США, займ погашала долго, был ли комитет по займам, не знает, ревизионная комиссия была, фактически перечислением денег со счетов занимались председатель и бухгалтер, сумму возможного займа определяло правление и отражало в протоколе, скан которого ей присылали, максимальный срок возврата предоставленного займа был равен одному году, резервный фонд имелся, где он размещался, где хранились деньги резервного фонда, она не знает, непогашенные займы остались (т.5 л.д.14-20).

Свидетель №2 в судебном заседании поддержала свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

-свидетель Свидетель №3 суду показал, что у них с Никифоровым был общий совместный бизнес, занимались грузоперевозками, в кооперативе брал займы два-три раза наличными как физическое лицо, в дальнейшем погашал, все условия выдачи денег ему объяснял Никифоров (т.5 л.д. 21-23)

- свидетель Свидетель №23 суду показал, что - свидетель Свидетель №23 суду показал, что у Никифорова попросил и взял кредит 75000 рублей и положил в Древпром, пообещали, если оплачу от 75000 какой-то процент, потом платит Древпром за него, деньги пока до конца не вернул.

- свидетель Свидетель №27 суду показал, что он брал займы в кооперативе на личные нужды, решения о выдаче займов принимал Никифоров. В начале 2013 года было предложение вложить деньги в ООО «Древпром», что эта компания погасит полученный займ, Никифоров рассказал о швейцарской компании СэйфИнвест, куда вложили деньги по 5000 долларов с супругой и 3000 долларов за дочь, взяли займы по 500000 рублей для этого, супруга 300000 рублей, часть денег по 125000 рублей передали в Древпром, который пару раз произвел оплату, потом прекратил, другую часть денег предал через Никифорова в швейцарскую компанию, перед кооперативом на сегодня есть задолженность около 300000 рублей.

- свидетель Свидетель №4 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» работала бухгалтером, в 2011 году видела кассовые ордера о получении Никифоровым с кассы кооператива 3500000 рублей по договору купли-продажи недвижимого имущества, но сам договор не видела, Никифоров на ее вопрос, сказал, что финансовые вопросы сам решает, решение о займах тоже принимал сам, Никифоров сам оформлял расходные операции, которые не проверялись правлением, так как финансовые вопросы и контроль за ведением бухучета Никифоров возлагал на себя, они были исполнителями.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия остальных участников оглашены показания Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она была бухгалтером, обязанности главного бухгалтера были возложены на председателя правления Никифорова, права подписи финансовых документов у нее не было. Никифоров ей давал список кому и сколько перечислить, она делала платежные поручения и проводила платежи, Никифоров контролировал это, вопросы выдачи займов решали Никифоров и ФИО59, вопросы выдачи займов Никифорову решал сам Никифоров, никаких коллегиальных решений не принималось, все вопросы полностью решал Никифоров единолично. На расчетный счет кооператива поступали денежные средства от ООО «Древпром» в счет погашения займов пайщиков кооператива, было много людей, но не всем Древпром возместил займы. Никифоров тоже вложил деньги в Древпром, она знает, что Никифоров уговорил работников, которые работали у него в мебельном цехе, также оформить займы и вложить деньги в Древпром, в последствие они ей говорили, что фактически не брали деньги, Никифоров очень хорошо умеет убеждать людей и люди ему верили. (т.5 л.д. 35-39)

Свидетель №4 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №6 суду показала, что пайщиком КПК «Ареал-Кредит» она числилась, но займы не получала и вклады не делала, на собрании пайщиков не присутствовала, на заседаниях ревизионных комиссий не участвовала.

- свидетель Свидетель №7 суду показала, что в работе ревизионной комиссии не участвовала, ни разу не ходила на совещания и не проверяла работу кооператива, при принятии каких-либо решений не участвовала.

- свидетель Свидетель №8 суду показала, что она являлась пайщиком кооператива и вкладчиком, никогда не брала займы, в общих собраниях пайщиков кооператива не участвовала, членом органов управления кооператива не состояла, в работе ревизионной комиссии не участвовала, ни разу не проверяла работу кооператива, не ходила на совещания, при принятии каких-либо решений не участвовала, может по просьбе подписывала решения ревизионной комиссии.

- свидетель Свидетель №26 суду показала, что Никифоров попросил ее взять займ на свое имя на 500000 рублей, сказав, что у него проблемы, она согласилась, написал расписку, что эту сумму погасит, в договоре расписывалась и деньги сама взяла отдала Никиофрову, в Древпром тоже написала заявление, Никифоров сказал, что есть такой Древпром, который гасит кредит, деньги в Древпром не вкладывала, цель получить кредит у нее было, Никифоров потом сказал, что рассчитался с кооперативом.

- свидетель Свидетель №9 суду показал, что он с 2010 года начал работал в КПК «Ареал-Кредит» юристом, в 2013 год стал директором, входил в состав управления кооператива, в 2014 году было указание банка России о том, что всем кредитным кооперативам, у которых были потери по займам на конец 2014 года должно было резерв 5% от просроченной задолженности, то есть, данный резерв должен был реализоваться за счет прибыли кооперативов, если бы кооператив начал формировать эти резервы от 5% от просроченной задолженности, то образовался бы убыток, нужно было уменьшить до конца года просроченную задолженность, но так как суммы были нереальны, они приняли решение сделать реструктуризацию по тем договорам, которые до конца вышли по срокам, кто соглашался делать реструктуризацию с дальнейшими выплатами, с теми делали, в их числе были ФИО61, Свидетель №25, Свидетель №21, ФИО60.

- свидетель Свидетель №10 суду показала, что в кооперативе работала с 2011 до конца 2014 года, принимала денежные средства и оформляла расходные, ее включили в комитет по займам, но он не работал, она не готовила заключение о выдаче займов, они только подписывали, фактически проверку не проводили.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в КПК «Ареал-Кредит» она работала на должности кассира, кто входил в состав правления, не помнит, была ли ревизионная комиссия, не знает, остатки кассы периодически сверяла бухгалтер Свидетель №4, больше никто не проверял, решения о выдаче займов она не принимала, заключения на выдачу займов не подписывала. Был период, когда Никифоров приводил людей, на которых оформлялись займы и передавались в ООО «Древпром» и в зарубежную фирму Медлайф, люди приходили, подписывали документы о получении займа, некоторые получали денежные средства, а некоторые получали меньшую сумму денег, часть денег вносилсь в виде личных сбережений на имя ФИО9, Свидетель №9, ФИО59 и других лиц, по кассе будет видно, что в день получения денег этими людьми в крупной сумме, будут поступления во вклады в крупных суммах, пару раз было, чтобы люди расписывались в документах, а деньги в кассе получал Никифоров, суммы для передачи в Древпром сразу передавались. Никифоров предлагал ей осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, но она отказалась, говорил, что он должен получить большие деньги от этой фирмы, он многим предлагал вложить деньги в эту фирму, часто ездил в Турцию, связаны они были с Медлайфом. (т.5 л.д.64-68) (т.8 л.д.1-4)

Показания, данные в ходе предварительного следствия Свидетель №10 поддержала.

- свидетель Свидетель №19 суду показал, что в период с 2011 года работал менеджером по займам представительства КПК «Ареал-Кредит» в <адрес>, являлся пайщиком КПК, но займов не получал, вкладов не делал, ни в каких органах управления кооператива не участвовал, ни в каких комитетах и комиссиях не состоял. Решение о выдаче займа принимал он, а в случае запроса займа свыше 15000 рублей, решение о выдаче займа принимали в головном офисе.

- свидетель Свидетель №11 суду показал, что он ранее с Никифоровым В.В. встречались в Уфе как председатели кооперативов, входил в состав правления КПК «Ареал-Кредит», но в заседаниях участвовал не часто, спрашивали мнение по телефону на выдачу займов на сумму более 500000 рублей, если его подписи есть в протоколах заседания правления, значит, он давал согласие на выдачу займа, Никифоров у них несколько раз брал займы, займы, которые они давали, люди отдавали в Древпром.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №11, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он был председателем правления КПКГ «Альфа-Кредит», расположенной в <адрес>, был членом правления кооператива КПК «Ареал-Кредит», но займы не брал и вклады не делал, его роль в качестве члена правления была формальной, решения правления он подписывал, но решения принимали они самостоятельно, он лишь подписывал протоколы заседаний правления, в составе правления было пять человек, Никифорова знает, остальных нет, они практически не собирались. Никифоров также являлся членом кооператива, в декабре 2012 года и в начале 2013 года у них брал займы по 550 тысяч рублей, один из займов не погашен, а по первому займу погашен очень мало, в настоящее время он должен их кооперативу более 1000000 рублей. Представительство ООО «Древпром» было в <адрес>, Никифоров активно работал с Древпромом, ему Никифоров в 2011 году предлагал осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, он деньги передавал Никифорову, который перечислял деньги, он произвел оплату в течении двух лет по 5000 долларов США, в 2017 году написал заявление на возврат части взноса, ему вернули 5000 долларов США, в 2012 году по приглашению Никифорова ездил в Турцию, там прослушали семинары (т.5 л.д.85-87).

Свидетель №11 поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

-свидетель Свидетель №13 суду показал, что в феврале 2013 года Никифоров обратился в КПК «Ренда» с целью получения займа, в обеспечение займа предоставил два помещения, расположенные по адресу: РБ, <адрес>, не говорил, что собирается продавать их. 19.02.2013 был заключен договор займа на сумму 3000000 рублей, денежные средства были перечислены на счет Никифорова в банке, займ был оформлен на физическое лицо.

- свидетель Свидетель №14 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» она работала с 2012 года в <адрес>, оформляла договора займов, все делала с разрешения Никифорова, один раз Никифоров оформлял свой займ через их филиал, требовал оформлять договор займа на 500000 рублей на себя, был ее руководителем, поэтому она оформила на такую сумму договор займа.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №14, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в представительстве в <адрес> Никифоров получал займ один раз 24.05.2013, приехал и потребовал оформить на его имя займ, денежные средства Никифоров в представительстве в <адрес> не получал, у них не было таких денег, возможно было оформлено перемещение из другого филиала, она созванивалась с Свидетель №22, которая сказала, что в тот же день Никифоров также оформил займ в представительстве в Бижбуляке. Она работала в представительстве Древпрома с мая 2013 года до 2014 года, передавала в ООО «Древпром» документы по займу КПК «Ареал-Кредит», займ себе в сумме 300000 рублей оформила по просьбе Никифорова для передачи их в зарубежную фирму «Медлайф», он занимался этим по принципу сетевого маркетинга, ему надо было привлечь как можно больше людей. Учитывая, что Никифоров был ее руководителем, она не смогла отказаться от его предложения оформить займ, но денежные средства она не получала, в Медлайф она была зачислена, документы ей передал Никифоров, совместно с Никифоровым и другими летала в Турцию на обучение по Медлайфу. Перелет и проживание она не оплачивала, кто вносил за нее деньги в ООО «Древпром, она не знает, Древпром сделал пару платежей по ее займу и прекратил платежи, Никифоров ей также предлагал оформить его маму в Медлайф путем оформления на неё займа в КПК «Ареал-Кредит», она ответила, что ее мама на это не согласится, на что Никифоров предложил ей подписать документы за неё, а погашать будет Древпром, но она отказалась, насколько она знает, в Древпром были переданы много договоров займа КПК «Ареал-Кредит» (т.5 л.д.94-99)

Свидетель №14 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №15 суду показала, что Никифоров предложил работу в Древпром по <адрес>, куда приходили люди с кредитами, полученными из банка и отдавали 25-30% в Древпром, в день платежа Древпром оплачивал кредиты, из КПК «Ареал-Кредит» также приходили с полученными деньгами, Никифоров сказал, что можно прогнать договора займа через Древпром.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №15, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ООО «Древпром» она работала где-то около года менеджером, затем совмещала должности бухгалтера, через полгода как прогнали договоры КПК «Ареал-Кредит» в Древпром поступило указание с головного офиса не выплачивать по договорам КПК «Ареал-Кредит». Основная масса, 59 договоров займа на сумму более 25 миллионов рублей была с КПК «Ареал-Кредит», этих людей приводил Никифоров, с банковскими договорами люди приходили сами, а с этого кооператива по инициативе Никифорова, она свой договор займа с кооперативом также передала в Древпром по указанию Никифорова, он сказал: «прогони его через Древпром». Было указание Никифорова «прогнать» договора КПК «Ареал-Кредит» через Древпром. Никифоров или ФИО59 передавали ей договора займа и просили оформить документы между ними и Древпромом, по договорам некоторых людей денежные средства приносил и оплачивал в Древпром Никифоров (т.5 л.д.100-103)

Свидетель №15 в суде поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №22 суду показала, что она работала на должности менеджера КПК «Ареал-Кредит» с осени 2011 года по март 2017 года в Бижбулякском филиале КПК «Ареал-Кредит», за время работы ею были оформлены два договора займа с председателем КПК «Ареал-Кредит» Никифоровым на суммы по 500000 рублей, он сам звонил ей на телефон и просил провести денежные средства через ее кассу, сами денежные средства она не видела, деньги ему выдали в Буздяке. Также по его просьбе она оформила займ на свое имя на сумму 350000 рублей, которые она также не видела, оформляли внутренне перемещение, расписалась в расходном ордере, подписала договор страхования на сумму 150000 рублей, займ передавался в Древпром для погашения, ей не погасили ее долг (т.5 л.д.234-236).

-свидетель Свидетель №17 суду показала, что работала в КПК «Ареал-Кредит» в 2007 году до 2016 года, сначала кассиром, потом менеджером, консультировала пайщиков и составляла кредитные договора, офис кооператива находился в <адрес>.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания ФИО59, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале 2013 года Никифоров передал ей список людей и дал указание подготовить договора займов на этих людей. В список были включены ФИО21, Свидетель №20, Свидетель №25, Свидетель №18, Свидетель №16, Свидетель №21, ФИО22, также были указаны суммы займов по 500000 рублей на срок 12 месяцев, она подготовила договоры и сказала об этом Никифорову, люди сами пришли в кооператив и подписывали договоры, после подписания договора они шли в кассу для подписания расходных кассовых ордеров о получении денег. Получали ли они деньги, кто получал деньги по их договорам, она не знает, когда они подписывали договор, она спрашивала у них, понимают ли они, что они подписывают договор займа, те отвечали, что понимают. Договора займов, которые она подготовила, не были подписаны Свидетель №25 и ФИО77 (т.5 л.д.110-119).

Свидетель №17 в суде поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Свидетель Свидетель №25 суду показал, что в КПК «Ареал-Кредит он ранее взял несколько кредитов и погасил полностью, 15.01.2013 года договор займа на 500000 рублей не подписывал и кредит не брал, об этом узнал позже, кто деньги взял, не знает. В 2014 году также займ не брал на 400000 рублей, ничего не подписывал и не знал о них, он Никифорова не просил за него оформлять договор займа на 500000 рублей.В судебном заседании по ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания неявившихся свидетелей Свидетель №12 и Свидетель №24

- из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что в 2010 году Никифоров попросил у него взаймы денежные средства, он передал ему 2000000 рублей, которые не вернул, 21.04.2014 заключили договор, согласно которому Никифоров взял у него в долг 1200 000 рублей, который до сих пор не вернул, в 2016 году по просьбе Свидетель №9 он вложил свои денежные средства в КПК «Ареал-кредит» в сумме 400000 рублей, он их забрал с большим трудом в начале 2017 года. Он числился членом правления КПК «Ареал-кредит» по просьбе Свидетель №9, но его роль в качестве члена правления была формальной, он даже не помнит, что он подписывал решения правления, при принятии решения он участия не принимал, в последующем написал заявление об исключении его из состава правления (т.5 л.д.88-90).

- из показаний свидетеля Свидетель №24 следует о том, что ею договора займов от 31.01.2013 года, 18.02.2013 года заключались в головном офисе КПК «Ареал-Кредит», собеседование с ней ни кто не проводил, займы брались для оплаты страхования в зарубежной компании, которую ей предложил Никифоров, денежные средства должны были возвращаться с полученной заработной платы, которая ей не выдавалась, в связи с чем полученные займы ею не гасились. Договора займов со ней подписывал Никифоров, денежные средства по договорам займа с кооператива она не получала, ей Никифоров пояснил, что ими будет произведена оплата ее страхования в зарубежной фирме, их надо было перевести в доллары и отправить в Австрию через банк, который находился в <адрес>, в последующем договора займов передавались в ООО «ДревПром» для погашения, это была инициатива Никифорова, первоначально ДревПром выполняло взятые на себя обязательства по погашению кредитов и процентов по нему, в дальнейшем оплата прекратилась. Никифоров предлагал ей осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, она согласилась, ею был заключен договор страхования, который оплачен денежными средствами по договорам займов в кооперативе (т.7 л.д.11-15)

Показания представителя потерпевшей организации, свидетелей подтверждаются материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

- своим заявлением директор МСКК ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП МВД по РБ от ДД.ММ.ГГГГ), прокурору Буздякского района Ахметову М.М. сообщает, что в период с 19 по 20 февраля 2016 года комитет МСКК осуществил неплановую выездную проверку в отношении КПК «Ареал-Кредит», в ходе которой было выявлено, что в 2011 году председателем кооператива Никифоровым В.В. были получены денежные средства в размере 3500 000 рублей по следующим РКО от 07.09.2011, от 30.09.2011, от 21.11.2011, от 31.10.2011, по основанию «по договору купли-продажи недвижимого имущества». Однако с 2011 года по настоящий момент (4,5 года) договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности на помещение не перешло, также в кооперативе не смогли предоставить этот договор купли-продажи. Кроме этого было выявлено, что при проверке договоров займа было установлено, что договоров займа Никифорова В.В. на сумму по 500000 рублей, не предоставлено. В связи с чем имеются основания полагать, что был осуществлен вывод денежных средств по формальному основанию (т.1 л.д.118, 230)

- во время проверки КПК «Ареал-Кредит» 20.02.2016 выявлено, что в 2011 году председателем кооператива Никифоровым В.В. были получены денежные средства в размере 3 500 000 рублей по следующим РКО от 07.09.2011, от 30.09.2011, от 21.11.2011, от 31.10.2011, по основанию «по договору купли-продажи недвижимого имущества», однако с 2011 года по настоящий момент (4,5 года) договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности на помещение не перешло, также в кооперативе не смогли предоставить этот договор купли-продажи. Кроме этого при проверке договоров займа было установлено, что договоров займа Никифорова В.В. на сумму по 500 000 рублей, не предоставлено (т.1 л.д. 231-238)

- своим заявлением ФИО18, ФИО19, ФИО20, Свидетель №18 в ОМВД России по <адрес> РБ 16.01.2017 просят провести проверку в отношении действий Никифорова В.В., который в 2011 году взял из кассы 3500000 рублей, а потом произвел возврат лишь пайщикам ФИО78ФИО58, ФИО79 (т.2 л.д.171-175).

- уведомлением, адресованное Председателю КПК «Ареал-Кредит» Никифорову В.В., исполнительный директор КПК «Ареал-Кредит» Свидетель №9 исх. от 08.04.2016 извещает, что СРО МСКК была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой вынесено предписание по устранению выявленных нарушений, а именно: в 2011 году Никифоровым были получены наличные денежные средства через кассу кооператива в сумме 3500 000 руб., основание по договору купли-продажи недвижимого имущества. В настоящий момент договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности кооперативу на помещение не перешло. Также установлено, что Никифоровым получены займы и документы отсутствуют. Просят в течение 10 рабочих дней предоставить подписанный договор купли-продажи или вернуть полученные денежные средства, а также представить необходимые документы по займам на суммы по 500000 рублей. В документе имеется роспись «получил 08.04.2016 Никифоров В.В.» (т.1 л.д.188)

- согласно приказу от 01.04.2010 единственным исполнительным органом КПК «Ареал-Кредит» Председателем Правления назначен Никифоров В.В. и на него возложен контроля за ведением бухгалтерского учета (т.2 л.д.17)

- согласно должностной инструкции председателя Правления КПК «Ареал-Кредит» от 01.04.2010, утвержденной Никифоровым В.В., председатель Правления обязан руководить в соответствии с действующим законодательством финансово-экономической деятельностью кооператива, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества кооператива, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности несет ответственность перед кооперативом за убытки. Причиненные его виновными действиями(бездействием) (т.2 л.д. 18-19, т.4 л.д. 1-2)

- согласно рапорту об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД МО УЭБ и ПК МВД по РБ ФИО25, зарегистрированный в КУСП МВД по РБ от 11.01.2019, Никифоров В.В. 28.01.2013 путем обмана оформил в КПК «Ареал-Кредит» займ на имя Свидетель №25 на сумму 500000 рублей, который в последствии не вернул (т.8 л.д. 201).

-согласно Положению о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного кооператива, в обязательном порядке необходимо согласие ревизинной комиссии (пункт 1.10), решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) принимает Комитет по займам кредитного кооператива (т.10 л.д.157-170, приложение к уголовному делу)

- в ходе обыска от 11.04.2018 в жилище у Никифорова В.В. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты предметы документы, подтверждающие, факт распоряжения заемными денежными средствами, полученными в КПК «Ареал-Кредит»: квитанция к приходному кассовому ордеру от 23.02.2013, согласно которому в кассу ООО «ДревПром» <адрес> принято от Свидетель №25 денежных средств в сумме 125000 рублей; Заявление Свидетель №25 в ООО «ДревПром» от 23.02.2013 с приложением графика платежей; Договор финансирования от 23.02.2013 между ООО «ДревПром» в лице ФИО23 и Свидетель №25; Акт приема-передачи документов от 23.02.2013 между ООО «ДревПром» в лице ФИО23 и Свидетель №25; документ, озаглавленный «Акт сверки», с текстом в виде таблицы, состоящей из 11 столбцов, 60 строк, на последнем листе документа имеется надпись «По состоянию на 23.07.2013 ООО «Древпром» имеет задолженность перед КПК «Ареал-кредит» 17532818,74 рублей», справка, выданная ООО КБ «Уралфинанс», согласно которому Никифоров купил валюту на сумму 28000 евро.

- в КПК «Ареал-Кредит» были изъяты 11.04.2018 и 23.11.2018 документы и предметы: кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за январь 2013 года; кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за май 2013 года; кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за октябрь 2014 года; условия выдачи займов «коммерческий», «потребительский» в КПК «Ареал-Кредит», согласно которому максимальная сумма займа составляет 50000 рублей; Положение о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, согласно которому в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного кооператива, в обязательном порядке необходимо согласие ревизионной комиссии (пункт 1.10), решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива(пайщикам) принимает Комитет по займам кредитного кооператива (т.10 л.д. 157-170, приложение к уголовному делу); Копия свидетельства о госрегистрации КПК «Ареал-Кредит» серии 02 ; Выписки из ЕГРЮЛ от 20.07.2011, от 30.03.2010, от 05.05.2012 по КПК «Ареал-Кредит»(том л.д. 157-170, приложение к уголовному делу); документы личного дела пайщика Свидетель №25: лицевая карточка по договору № от 15.01.2013 с Свидетель №25; лицевая карточка по договору № от 15.10.2014 с Свидетель №25 (том л.д.157-170, приложение к уголовному делу), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.10 л.157-170).

- согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы от 03.12.2018, проведенной ЭКЦ МВД по РБ подпись от имени Никифорова В.В., расположенная в строке «Председатель правления Никифоров В.В.» в расходном кассовом ордере без номера от 15.01.2013 на сумму 500000 рублей на выдачу Свидетель №25 денежных средств, выполнена Никифоровым В.В. Исследуемые записи: «Пятьсот тысяч», «ДД.ММ.ГГГГ» в графе «Получил Подпись», а также надписи «паспорту выдан 09.01.03 Буздяк РОВД РБ» в графе «Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя» в расходном кассовом ордере без номера от 15.01.2013 на сумму 500000 рублей на выдачу Свидетель №25 денежных средств, выполнены Никифоровым В.В. Подпись от имени Свидетель №25, расположенная в строке «Подпись» в расходном кассовом ордере без номера от 15.01.2013 на сумму 500 000 рублей на выдачу Свидетель №25 денежных средств, выполнена не Свидетель №25, а другим лицом. (т.11л.д.60-63)

- согласно заключению специалиста с от 15.10.2018, проведенного специалистами–ревизорами ОДИ УЭБ и ПК МВД по РБ в соответствии с расходным кассовым ордером от 15.01.2013 из кассы КПК «Ареал-Кредит» Свидетель №25 выданы денежные средства в сумме 500000,00 руб. с основанием «займ по договору от 15.01.2013», во исполнение договора от 15.01.2013 от имени Свидетель №25 внесено денежных средств в КПК «Ареал-Кредит» на общую сумму 500000,00 руб., именно: в кассу КПК «Ареал-Кредит» - 322 68,55 руб., в т.ч. по приходному кассовому ордеру от 20.02.2013 в сумме 27 600,05 руб., по приходному кассовому ордеру № от 15.10.2014 в сумме 294768,50 руб., на расчетный счет КПК «Ареал-Кредит» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ООО «ДревПром» (ИНН ) с основанием «за Свидетель №25 по кредитному договору от 15.01.2013» -177631,45 руб., в т.ч.: по платежному поручению от 15.03.2013 в сумме 59200,00 руб., по платежному поручению от 24.04.2013 в сумме 59220,00 руб., по платежному поручению от 03.06.2013 в сумме 59211,45 руб (том 11 л.д.78-87).

-согласно заключению специалиста с от 20.11.2018, проведенного специалистами-ревизорами ОДИ УЭБ и ПК МВД по РБ в ходе исследования первичных документов (приходных и расходных кассовых ордеров), кассовых книг, отчетов кассира, выписок по движению денежных средств на расчетных счетах за период с 15.10.2014 по 15.03.2017 установлено: в отчете кассира от 15.10.2014, карточке счета 50 «Касса» отражена операция по выдаче денежных средств из кассы КПК «Ареал-Кредит» <адрес>Свидетель №25 по расходному кассовому ордеру № от 15.10.2014 в сумме 400000,00 руб. с основанием «займ по договору № от 15.10.2014», при этом в первичных документах, приложенных к отчету кассира КПК «Ареал-Кредит» от 15.10.2014 отсутствует расходный кассовый ордер № от 15.10.2014. В соответствии с регистрами бухгалтерского учета (карточка счета 58 «Финансовые вложения», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») КПК «Ареал-Кредит» за период с 15.10.2014 по 15.03.2017 следует, что по состоянию на 15.03.2017 задолженность Свидетель №25 перед КПК «Ареал- Кредит» по договору займа № от 15.10.2014 составляет 486680,00 руб., из них основной долг - 380000,00 руб., проценты - 106680,00 руб. (т.11 л.д. 100-107).

В судебном заседании подсудимый не отрицал, что договор займа с Свидетель №25 не был подписан, денежные средства в сумме 500000 рублей получил он, часть передал в ООО «Древпром», часть использовал на личные нужды, ущерб возмещен путем реструктуризации долга в 2014 году. О своем намерении предоставить займ Свидетель №25 в сумме 500000 рублей он органам управления кооператива не сообщал, этот вопрос на заседаниях правления, ревизионной комиссии, комитета по займам не рассматривался.

Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, собранных и исследованных сторонами на предварительном и судебном следствии, которые согласуются между собой и взаимно подтверждаются, а потому признанные судом достоверными, суд приходить к выводу о доказанности вины подсудимого Никифорова В.В. в умышленном, с корыстной целью, хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит» в сумме 500000 рублей путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. При таких данных действия Никифорова В.В. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

4.Вина Никифорова В.В. в хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит» в сумме 500000 путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере подтверждается следующими доказательствами (оформление займа на ФИО61)

-представитель потерпевшего КПК «Ареал-Кредит» Потерпевший №1 суду показал, что в настоящее время осуществляется конкурсное производство в отношении кооператива по банкротству, в 2014 году у КПК «Ареал-Кредит» начались проблемы, возврат денежных средств прекратился, по указанию Никифорова займы получали работники его мебельного цеха, вернее, они подписывали документы, а денежные средства получал Никифоров, эти займы не погашены.

- свидетель Свидетель №1 суду показала, что в 2011 году работала кассиром в КПК «Ареал-Кредит», с 2015 году до 2018 года работала бухгалтером, расходные ордера подписывали клиент и руководитель, занималась приемом платежей.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса оглашены показания Свидетель №1 данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с июля 2015 года работала на должности единственного бухгалтера, в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета КПК «Ареал-Кредит», правом подписи финансовых документов она не обладала, филиалы закрывались, потому что поступлений от них не было и зарплату платить было нечем, в кооперативе ревизионная комиссия не работала, у него как у бухгалтера никто данные не запрашивал.

Свидетель №1 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №2 суду показала, что в период с начала 2013 года по декабрь 2015 года работала менеджером по займам в обособленном подразделении в <адрес>, займ в сумме 180000 рублей брала для участия в программе страховании жизни и здоровья в Австрийской компании Медлайф по совету Никифорова, ситуация, когда займ оформлялся одному, деньги фактически выдавали другому, была, она выдавала деньги, если головной офис давал согласие.

По ходатайству гособвинителя оглашены показания Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым решение о выдаче займов она не принимала, она также была пайщиком кооператива, вступала с целью получения займов, первый займ в кооперативе в сумме 180000 рублей, которую долго погашала, получала по настоянию Никифорова для вступления в программу страхования жизни Meдлайф, необходимо было сделать первый взнос в сумме 5000 долларов США, именно с целью уплаты этого взноса она брала займ в кооперативе, (т.5 л.д.14-20).

Свидетель №2 в судебном заседании поддержала свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №3 суду показал, что у них с Никифоровым был общий совместный бизнес, занимались грузоперевозками, в кооперативе брал займы два-три раза наличными как физическое лицо, в дальнейшем погашал, все условия выдачи денег ему объяснял Никифоров.

- свидетель Свидетель №23 суду показал, что у Никифорова попросил и взял кредит 75000 рублей и положил в Древпром, пообещали, если оплачу от 75000 какой-то процент, потом платит Древпром за него, деньги пока до конца не вернул.

- свидетель Свидетель №27 суду показал, в начале 2013 года было предложение вложить деньги в ООО «Древпром», что эта компания погасит полученный займ, Никифоров рассказал о швейцарской компании СэйфИнвест, куда вложили деньги по 5000 долларов с супругой и 3000 долларов за дочь, взяли займы по 500000 рублей для этого, супруга 300000 рублей, часть денег по 125000 рублей передали в Древпром, который пару раз произвел оплату, потом прекратил, другую часть денег предал через Никифорова в швейцарскую компанию, перед кооперативом на сегодня задолженность около 300000 рублей

- свидетель Свидетель №4 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» работала бухгалтером, решение о займах принимал сам Никифоров, так как финансовые вопросы и контроль за ведением бухучета Никифоров возлагал на себя, они были исполнителями.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса оглашены показания Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым обязанности главного бухгалтера были возложены на председателя правления Никифорова, права подписи финансовых документов у нее не было, Никифоров ей давал список кому и сколько перечислить, она делала платежные поручения и проводила платежи, Никифоров контролировал это. Никифоров, ФИО80, ФИО59 были в составе правления, ревизионная комиссия в кооперативе действовала, её состав менялся, однако комиссия вместе не собиралась, никаких коллегиальных решений не принималось, все вопросы полностью решал Никифоров единолично. На расчетный счет кооператива поступали денежные средства от ООО «Древпром» в счет погашения займов пайщиков, там было много людей, но не всем Древпром возместил займы, Никифоров уговорил работников, которые работали у него в мебельном цехе оформить займы и вложить деньги в Древпром, в последствии они ей говорили, что фактически не брали деньги. Никифоров очень хорошо умеет убеждать людей и люди ему верили (т.5 л.д.35-39).

Свидетель №4 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

-свидетель Свидетель №6 суду показала, что пайщиком КПК «Ареал-Кредит» она числилась, займы не получала и вклады не делала, на собрании пайщиков не присутствовала, на заседаниях ревизионных комиссий не участвовала.

- свидетель Свидетель №7 суду показала, что пайщиком была с 2010 года, в работе ревизионной комиссии не участвовала, ни разу не ходила на совещания и не проверяла работу кооператива, при принятии каких-либо решений не участвовала. Ей Никифоров предлагал вложить деньги в зарубежную компанию Медлайф, где страховали жизнь и здоровье, она отказалась.

- свидетель Свидетель №8 суду показала, что являлась пайщиком кооператива и вкладчиком, никогда не брала займы, в общих собраниях пайщиков кооператива не участвовала, членом органов управления кооператива не состояла, не была членом ревизионной комиссии, ни разу не проверяла работу кооператива, не ходила на совещания, при принятии каких-либо решений не участвовала, может по просьбе подписала решения ревизионной комиссии.

- свидетель Свидетель №26 суду показала, что Никифоров попросил ее взять займ на 500000 рублей сказав, что у него проблемы, она согласилась, написал расписку, что эту сумму погасит, деньги сама взяла и отдала ему, в Древпром тоже написала заявление, Никифоров сказал, что Древпром гасит кредит, сама деньги в Древпром не вкладывала, цель получить кредит у нее было.

- свидетель Свидетель №9 суду показал, что в 2014 году было указание банка России о том, что всем кредитным кооперативам, у которых были потери по займам на конец 2014 года должен быть резерв 5% от просроченной задолженности, данный резерв должен был реализоваться за счет прибыли кооперативов, нужно было срочно уменьшить до конца года просроченную задолженность, приняли решение сделать реструктуризацию по тем договорам, которые до конца вышли по срокам и были более-менее хорошие платежи, говорили, что кооператив будет убирать неустойку, которая была начислена по каждому договору, кто соглашался делать реструктуризацию, с теми делали, в их числе были ФИО61, Свидетель №25, Свидетель №21, ФИО60.

- свидетель Свидетель №10 суду показала, что в кооперативе работала с 2011 до конца 2014 года, принимала денежные средства и оформляла расходные, ее включили в комитет по займам, но он не работал, она не готовила заключение о выдаче займов, они только подписывали, проверку не проводили.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым был период, когда Никифоров приводил людей, на которых оформлялись займы и передавались в ООО «Древпром» и в зарубежную фирму Медлайф, люди приходили, подписывали документы о получении займа, некоторые получали денежные средства, а некоторые получали меньшую сумму денег, часть денег вносились в виде личных сбережений на имя Никифорова, Свидетель №9, ФИО59 и других лиц, по кассе будет видно, что в день получения денег этими людьми в крупной сумме, будут поступления во вклады в крупных суммах. По расходному кассовому ордеру от 28.01.2013 на выдачу денежных средств ФИО61 в сумме 500000 рублей с основанием «выдача займа по дог. от 28.01.2013» может пояснить, что подпись о выдаче принадлежит ей, графы «выдать», «основание», «сумма» заполнены ею, это ее почерк, кто получил деньги, она не может сказать, скорее всего, это был тот случай, когда Никифоров забирал пустой расходный кассовый ордер и привозил уже подписанный от имени получателя, а потом забирал деньги, такие случаи были (т.5 л.д.64-68) (т.8 л.д.1-4).

Показания, данные в ходе предварительного следствия Свидетель №10 поддержала.

- свидетель Свидетель №19 суду показал, что, в период с 2011 работал менеджером по займам представительства КПК «Ареал-Кредит» в <адрес>, займов не получал, вкладов не делал, решение о выдаче займа принимал он, а в случае запроса займа свыше 15000 рублей, решение о выдаче займа принимали в головном офисе.

- свидетель Свидетель №11 суду показал, что он ранее с Никифоровым В.В. встречались в Уфе как председатели кооперативов, входил в состав правления КПК «Ареал-Кредит», но в заседаниях участвовал не часто, спрашивали мнение по телефону на выдачу займов на сумму более 500000 рублей, если его подписи есть в протоколах заседания правления, значит, он давал согласие на выдачу займа, Никифоров у них несколько раз брал займы.

В связи с противоречиями в показаниях по ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №11, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он был председателем правления КПКГ «Альфа-Кредит», расположенной в <адрес>, также был членом правления кооператива КПК «Ареал-Кредит», его роль в качестве члена правления была формальной, решения правления он подписывал, но решения принимали самостоятельно, он лишь подписывал протоколы заседаний правления, в составе правления было пять человек, Никифорова знает, остальных нет, они практически не собирались. Никифоров в декабре 2012 года и в начале 2013 года у них брал займы по 550 тысяч рублей, один из займов вообще не погашен, а по первому займу погашен очень мало, кооперативу должен более 1000000 рублей. Никифоров правлению о желании получить займы в кооперативе в 2013 году до её совершения не сообщал. Насколько ему известно, Никифоров активно работал с Древпромом, ему в 2011 году предлагал осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, он согласился, деньги передавал Никифорову, который перечислял деньги, он произвел оплату в течение двух лет по 5000 долларов США, в 2017 году написал заявление на возврат части взноса, ему вернули 5000 долларов США (т.5 л.д. 85-87).

Свидетель Свидетель №11 поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №13 суду показал, что в феврале 2013 года Никифоров под залог недвижимости по <адрес> РБ взял у них в кооперативе займ в сумме 3000000 рублей, денежные средства были перечислены на счет Никифорова в банке, займ был оформлен на физическое лицо. В течение года Никифоров погашал займ, через год перестал платить, они обратились в суд, решением суда иск удовлетворен, обращено взыскание на два помещения, одно площадью 89,6 кв.м. реализовали, второе помещение не было реализовано, так как долг был погашен.

- свидетель Свидетель №14 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» она работала с 2012 года в <адрес>, оформляла договора выдачи займов, все делала с разрешения Никифорова, один раз Никифоров оформлял свой займ через их филиал, требовал оформлять договор займа на 500000 рублей на себя, он был ее руководителем, поэтому она оформила на такую сумму договор займа.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №14, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она в КПК «Ареал-Кредит» работала с июня 2011 года до сентября 2013 года на должности директора представительства в <адрес>, решения о выдаче займов принимали в головном офисе, она не являлась членом правления кооператива, ревизионной комиссии, комитета по займам и иных органов управления КПК. Она работала в представительстве Древпрома с мая 2013 года до 2014 года, передавала в ООО «Древпром» документы по займу КПК «Ареал-Кредит». Займ в сумме 300000 рублей оформляла на себя в своем представительстве по просьбе Никифорова для передачи их в зарубежную фирму «Медлайф», он занимался этим по принципу сетевого маркетинга, ему надо было привлечь как можно больше людей. Учитывая, что Никифоров был ее руководителем, она не смогла отказаться от его предложения оформить займ, но денежные средства не получала, однако документ о получении денег в своем представительстве подписала, ФИО59 сказала, что проведем договора по займам через Древпром и они закроются, они с ФИО59 пошли в офис ООО «Древпром», который находился в том же здании, что и кооператив, она подписала договор и уехала, деньги при этом она никому из представителей ООО «Древпром» не передавала, кто вносил за нее деньги в «Древпром, не знает, Древпром сделал пару платежей по ее займу и прекратил платежи, Никифоров также предлагал ей оформить его маму в Медлайф путем оформления на неё займа в кооперативе, она ответила, что ее мама на это не согласится, на что Никифоров предложил ей подписать документы за неё, а погашать будет Древпром, но она отказалась, знает, что в Древпром были переданы много договоров займа КПК «Ареал-Кредит» (т.5 л.д. 94-99)

Свидетель №14 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №15 суду показала, что Никифоров предложил работу в Древпром по <адрес>, куда приходили люди с кредитами, полученными из банка и отдавали 25-30% в Древпром, в день платежа Древпром оплачивал кредиты, из КПК «Ареал-Кредит» также приходили с полученными деньгами, Никифоров сказал, что можно прогнать договора займа через Древпром.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №15, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ООО «Древпром» она работала где-то около года менеджером, затем совмещала должности бухгалтера, через полгода как прогнали договоры КПК «Ареал-Кредит» в Древпром поступило указание с головного офиса не выплачивать по договорам КПК «Ареал-Кредит». Основная масса, 59 договоров займа на сумму более 25 миллионов рублей была с КПК «Ареал-Кредит», этих людей приводил Никифоров, с банковскими договорами люди приходили сами, а с этого кооператива по инициативе Никифорова, она свой договор займа с кооперативом также передала в Древпром по указанию Никифорова, он сказал:«прогони его через Древпром», было указание Никифорова «прогнать» договора КПК «Ареал-Кредит» через Древпром, Никифоров или ФИО59 передавали ей договора займа и просили оформить документы между ними и Древпромом, по договорам некоторых людей денежные средства приносил и оплачивал в Древпром Никифоров. (т.5 л.д.100-103).

Свидетель №15 в суде поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №22 суду показала, что она работала на должности менеджера с осени 2011 года по март 2017 года в Бижбулякском филиале КПК «Ареал-Кредит», выдавала займы в основном до 50000 рублей, за время работы ею были оформлены два договора займа с председателем КПК «Ареал-Кредит» Никифоровым на суммы по 500000 рублей, он сам звонил ей на телефон и просил провести денежные средства через ее кассу, сами денежные средства она не видела, деньги ему выдали в Буздяке. Также по его просьбе она оформила займ на свое имя на сумму 350000 рублей, которые она также не видела, оформляли внутренне перемещение, расписалась в расходном, подписала договор страхования на сумму 150000 рублей, займ передавался в Древпром для погашения, ей не погасили долг (т.5 л.д.234-236).

- свидетель Свидетель №17 суду показала, что работала в КПК «Ареал-Кредит» с 2007 года до 2016 года, сначала кассиром, потом менеджером, консультировала пайщиков и составляла кредитные договора, офис кооператива находился в <адрес>.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания ФИО59, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале 2013 года Никифоров передал ей список людей и дал указание подготовить договора займов на этих людей. В список были включены ФИО21, Свидетель №20, Свидетель №25, Свидетель №18, Свидетель №16, Свидетель №21, ФИО22, также были указаны суммы займов по 500000 рублей, на срок вроде 12 месяцев. Она подготовила договоры и сказала об этом Никифорову, люди сами пришли в кооператив и подписывали договоры, после подписания договора шли в кассу для подписания расходных кассовых ордеров о получении денег, получали ли они деньги, кто получал деньги по их договорам, она не знает. Договора займов, которые она подготовила, не были подписаны Свидетель №25 и ФИО81, они не пришли в тот период. В последующем, в связи с непогашением займов ФИО61 и Свидетель №21 она звонила и спрашивала, почему они не платят по займу, они удивились. ФИО61 спросил сначала, какой займ. Про Древпром в первый раз ей рассказал Никифоров, он сказал, что есть такая фирма, которая погашает кредиты и займы людей, в Буздяке тоже был офис Древпрома, там работала Свидетель №15, она передала ей договор займа, который она заключила с кооперативом, надо было оплатить в Древпром от 20 до 30% от суммы займа, Древпром погашал ее займ до определенного времени и в определенной сумме, в один момент перестал платить по займам пайщиков, в дальнейшем погасила этот займ сама. Никифоров предлагал ей осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, она согласилась, фирма называлась Медлайф, сделала два взноса по 1000 долларов США (т.5 л.д.110-119).

Свидетель №17 в суде поддержала свои показания, данные ею в ходе следствия.

- свидетель ФИО24суду показал, что в КПК «Ареал-Кредит» оформил договор займа, сказать в каком году не может, но сам лично заем не брал, в 2010 году в кооперативе был вкладчиком, в кассу кооператива вносил 120000 рублей.

Из-за противоречий в показаниях по ходатайству гособвинителя оглашены показания свидетеля ФИО61, согласно которым в КПК «Ареал-Кредит» в 2010 году он вкладывал денежные средства около 120000 рублей под 24% годовых, которые забрал спустя год в полном объеме, проценты составили около 8000 рублей. В дальнейшем какие-либо договора займа и вкладов не заключал. О том, что у него есть займ в КПК «Ареал-Кредит» в сумме 500000 рублей, он узнал около 2 лет назад, ему позвонили с кооператива и попросили вернуть денежные средства, он обратился к Никифорову, который пояснил, чтобы он не переживал по данному вопросу, он решит в ближайшее время, как возник займ на его имя ему пояснить отказался. Документы в ДревПром он не оформлял и не передавал, какие-либо документы по получению займа он не подписывал, доверенность на получение, оформление займов в КПК «Ареал-Кредит» он не оформлял (т.5 л.д.206-208)

Свидетель №20 в судебном заседании не поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования, поясняя, что при даче показании следователю он был в нетрезвом состоянии. Никифоров действительно в 2013 году попросил его оформить договор займа на сумму 500000 рублей, поясняя, что он сам его будет платить, на что он согласился, поскольку доверял ему, у них были дружеские отношения, для каких целей нужны были деньги, он не знает, поскольку этих денег он не брал, никакие бумаги при заключении данного договора займа не подписывал. В 2014 году Никифоров также попросил его оформить договор займа на сумму 400000 рублей, поясняя, что закроет заем оформленный в 2013 году, на что он также согласился и в офисе кооператива лично подписал договор займа, обе суммы: 500000 рублей и 400000 рублей попросил взять Никифоров. На сегодняшний день в отношении него имеется исполнительное производство, кооператив на его имя отправил претензию, а потом исковое заявление в суд, о котором он сообщил Никифорову, последний обязался во всем разобраться и решить проблему.

Допрошенный судом по ходатайству гособвинителя старший оперуполномоченный по особо важным делам УЭБ и ПК МВД по <адрес>ФИО25 показал, что он ФИО61 в первый раз опрашивал, во второй раз - 24 мая 2018 года допрашивал, 24 мая брал у него еще образцы почерка для исследования, во время допроса присутствовала его супруга, они занимались строительством гаража, ФИО61 допрашивал дома, он был трезвый. В первый раз когда опрашивал, он не знал, что на него были оформлены какие-либо кредиты.

Допрошенная по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля Свидетель №28 суду показала, что ФИО61 является ее супругом, дату когда приезжали сотрудники, не помнит, к ним домой приезжал следователь, при ней допрашивал ее супруга, который следователю говорил, что он пьяный, что он несколько дней пил, когда он подписывал, у него образцы почерка брали, говорил, что у него руки трясутся. Они приезжали два раза, во второй раз муж трезвый был, там образцы почерка, подписи только брали, не допрашивали.

Судом установлено, что ФИО61 является супругой свидетеля ФИО61, поэтому суд признает показания данные в ходе следствия свидетелем достоверным, допустимым доказательством, протокол допроса ФИО61 соответствует требованиям ст.166 УПК РФ и подписан им, допрос свидетеля проведен в соответствии с требованиями ст.ст.56,187-190 УПК РФ, свидетель ФИО61 предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст.ст.307 и 308 УК РФ. Убедительных доказательств, что при допросе свидетель ФИО61 был в нетрезвом состоянии и не мог понимать фактический характер и значение совершаемых им действий суду не представлено, изменение показаний ФИО61 суд считает направленным облегчить участь подсудимого за содеянное.

В судебном заседании по ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания неявившихся свидетелей Свидетель №12 и Свидетель №24

- из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что в 2010 году Никифоров попросил у него взаймы денежные средства, он передал ему 2000000 рублей, которые не вернул, 21.04.2014 заключили договор, согласно которому Никифоров взял у него в долг 1200000 рублей, который до сих пор не вернул, в 2016 году по просьбе Свидетель №9 вложил свои денежные средства в КПК «Ареал-кредит» в сумме 400000 рублей, их забрал с большим трудом в начале 2017 года. Он числился членом правления КПК «Ареал-кредит» по просьбе Свидетель №9, но его роль в качестве члена правления была формальной, он даже не помнит, что он подписывал решения правления, при принятии решения он участия не принимал, в последующем написал заявление об исключении его из состава правления (т.5 л.д.88-90)

- из показаний свидетеля Свидетель №24 следует о том, что ею договора займов от 31.01.2013 года, 18.02.2013 года заключались в головном офисе КПК «Ареал-Кредит», собеседование с ней никто не проводил, займы брались для оплаты страхования в зарубежной компании, которую ей предложил Никифоров, денежные средства должны были возвращаться с полученной заработной платы, которая ей не выдавалась, в связи с чем полученные займы ею не гасились, договора займов с ней подписывал Никифоров, денежные средства по договорам займа она не получала, ей Никифоров пояснил, что ими будет произведена оплата ее страхования в зарубежной фирме, их надо было перевести в доллары и отправить в Австрию через банк, который находился в <адрес>, в последующем договора займов передавались в ООО «ДревПром» для их погашения Никифоровым, это была его инициатива, первоначально ООО «ДревПром» выполняло взятые на себя обязательства по погашению кредитов и процентов по нему, в дальнейшем оплата прекратилась, Никифоров предлагал ей осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, она дала согласие, и с нею был заключен договор страхования, который оплачен денежными средствами по договорам займов в КПК «Ареал- Кредит» (т.7 л.д.11-15)

Показания представителя потерпевшей организации, свидетелей подтверждаются материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

- своим заявлением директор МСКК ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП МВД по РБ от ДД.ММ.ГГГГ), прокурору Буздякского района Ахметову М.М. сообщает, что в период с 19 по 20 февраля 2016 года комитет МСКК осуществил неплановую выездную проверку в отношении КПК «Ареал-Кредит», в ходе которой было выявлено, что в 2011 году председателем кооператива Никифоровым В.В. были получены денежные средства в размере 3500000 рублей по основанию - по договору купли-продажи недвижимого имущества. Однако с 2011 года по настоящий момент (4,5 года) договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности на помещение не перешло, также в кооперативе не смогли предоставить этот договор купли-продажи. Кроме этого при проверке договоров займа было установлено, что договоров займа Никифорова В.В. на сумму по 500000 рублей, не предоставлено. В связи с чем имеются основания полагать, что был осуществлен вывод денежных средств по формальному основанию (т.1 л.д.118, 230)

- во время проверки КПК «Ареал-Кредит» 20.02.2016 выявлено, что в 2011 году председателем кооператива Никифоровым В.В. были получены денежные средства в размере 3500000 рублей по следующим РКО от 07.09.2011, от 30.09.2011, от 21.11.2011, от 31.10.2011 по основанию-по договору купли-продажи недвижимого имущества, однако с 2011 года по настоящий момент (4,5 года) договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности на помещение не перешло, также в кооперативе не смогли предоставить этот договор купли-продажи. Кроме этого было выявлено, что при проверке договоров займа было установлено, что договоров займа Никифорова В.В. на сумму по 500 000 рублей, не предоставлено (т.1 л.д. 231-238).

- своим заявлением ФИО18, ФИО19, ФИО20, Свидетель №18 в ОМВД России по <адрес> РБ 16.01.2017 просят провести проверку в отношении действий Никифорова В.В., который в 2011 году взял из кассы 3500 000 рублей, а потом произвел возврат лишь пайщикам ФИО82, ФИО58, ФИО83 (т.2 л.д. 171-175)

- уведомлением, адресованное Председателю КПК «Ареал-Кредит» Никифорову В.В., исполнительный директор КПК «Ареал-Кредит» Свидетель №9 исх. от 08.04.2016 извещает, что СРО МСКК была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой вынесено предписание по устранению выявленных нарушений, а именно: в 2011 году Никифоровым В.В. были получены наличные денежные средства через кассу кооператива в сумме 3 500 000 руб., основание по договору купли-продажи недвижимого имущества. В настоящий момент договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности кооперативу на помещение не перешло, также было установлено, что Никифоровым получены займы, документы отсутствуют. Просят в течение 10 рабочих дней предоставить подписанный договор купли-продажи или вернуть полученные денежные средства, а также представить необходимые документы по займам на суммы по 500000 рублей, в документе имеется роспись «получил 08.04.2016 Никифоров В.В.» (т.1 л.д.188)

- согласно приказу от 01.04.2010 единственным исполнительным органом КПК «Ареал-Кредит» председателем правления назначен Никифоров В.В. и на него возложен контроль за ведением бухгалтерского учета (т.2 л.д.17)

- согласно должностной инструкции председателя правления КПК «Ареал-Кредит» от 01.04.2010, утвержденной Никифоровым В.В., председатель Правления обязан руководить в соответствии с действующим законодательством финансово-экономической деятельностью кооператива, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества кооператива, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности несет ответственность перед кооперативом за убытки. Причиненные его виновными действиями (бездействием) (т. 2 л.д. 18-19, т. 4 л.д.1-2)

-согласно рапорту об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД МО УЭБ и ПК МВД по РБ ФИО25, зарегистрированный в КУСП МВД по РБ от 11.01.2019, Никифоров В.В. 28.01.2013 путем обмана оформил в КПК «Ареал-Кредит» займ на имя Свидетель №20 на сумму 500000 рублей, который в последствии не вернул, таким образом. (т 8 л.д.195).

-согласно Положению о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, согласно которому в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного кооператива, в обязательном порядке необходимо согласие ревизионной комиссии (пункт 1.10), решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) принимает Комитет по займам кредитного кооператива (т.10 л.д. 157-170, приложение к уголовному делу)

- в ходе обыска от 11.04.2018 в жилище у Никифорова В.В. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты предметы, документы, подтверждающие, факт распоряжения заемными денежными средствами, полученными в КПК «Ареал-Кредит»: квитанция к приходному кассовому ордеру от 01.03.2013, согласно которому в кассу ООО «ДревПром» принято от Свидетель №20 денежных средств в сумме 125000 рублей; заявление Свидетель №20 в ООО «ДревПром» от 01.03.2013 с приложением графика платежей; договор финансирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДревПром» в лице ФИО23 и Свидетель №20; акт приема-передачи документов от 01.03.2013 между ООО «ДревПром» в лице ФИО23 и Свидетель №20; документ, озаглавленный «Акт сверки», с текстом в виде таблицы, состоящей из 11 столбцов, 60 строк, на последнем листе документа имеется надпись «По состоянию на 23.07.2013 ООО «ДревПром» имеет задолженность перед КПК «Ареал-кредит» 17532 818,74 рублей», надписи выполненные рукописным способом «17171 305,41» и « 8 202 680,48».

- в КПК «Ареал-Кредит» 11.04.2018, 11.05.2018, 12.07.2018, 25.07.2018 и 23.11.2018 были изъяты документы и предметы: кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за январь 2013 года; кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за май 2013 года; кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за октябрь 2014 года; условия выдачи займов «ЛПХ», «товарный», «коммерческий», «потребительский» в КПК «Ареал-Кредит», согласно которому максимальная сумма займа составляет 50000 рублей; Положение о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, согласно которому в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного кооператива, в обязательном порядке необходимо согласие ревизионной комиссии (пункт 1.10), решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) принимает Комитет по займам кредитного кооператива (т.10 л.д.157-170, приложение к уголовному делу); Копия свидетельства о госрегистрации КПК «Ареал-Кредит» серии 02 ; Выписки из ЕГРЮЛ от 20.07.2011, от 30.03.2010, от 05.05.2012 по КПК «Ареал-Кредит» (том л.д. 157-170, приложение к уголовному делу); документы личного дела пайщика Свидетель №20: заявление Свидетель №20 от 28.06.2010; договор займа от 28.01.2013, согласно которому КПК «Ареал-Кредит» предоставляет ФИО61 денежный займ в сумме 500000 рублей, имеются подписи от имени ФИО61 и ФИО59; договор потребительского № от 15.10.2014, согласно котрому ФИО61 выдан займ в сумме 400000 рублей; договор поручительства от 15.10.2014 Свидетель №21; копия паспорта Свидетель №20, копия трудовой книжки Свидетель №20, копия страхового свидетельства, Лицевая карточка по договору № от 28.01.2013 с ФИО61 и по договору № от 15.10.2014 с ФИО61 (том л.д.157-170, приложение к уголовному делу), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.10 л.157-170).

-заключением судебной почерковедческой экспертизы от 17.08.2018, проведенной ЭКЦ МВД по РБ подтверждается, что подписи от имени Никифорова В.В., расположенные в строках «Председатель правления Никифоров В.В.», «Получил Подпись» в: расходном кассовом ордере без номера от 28.01.2013 на сумму 500000 рублей на выдачу ФИО26 денежных средств выполнены Никифоровым В.В. Записи: «Пятьсот тысяч», «ДД.ММ.ГГГГ» в графе «Получил Подпись», а также надписи «паспорту выдан 04.01.02г. Буздякским РОВД РБ» в графе «Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя» в расходном кассовом ордере без номера от 28.01.2013 на сумму 500 000 рублей на выдачу ФИО26 денежных средств; «28 января 13», «Настоящий договор мною прочитан смысл и содержание понятны и полностью принимаются» на оборотной стороне договора займа от 28.01.2013; на выдачу Никифорову В.В. денежных средств, выполнены Никифоровым В.В. Подписи от имени Свидетель №20, расположенные: строке «Подпись» в расходном кассовом ордере без номера от 28.01.2013 на сумму 500000 рублей на выдачу ФИО26 денежных средств; строке «Пайщик Свидетель №20» в договоре займа от 28.01.2013 между Свидетель №20и КПК «Ареал-Кредит» выполнены не Свидетель №20(том 11 л.д.48-51)

- согласно заключению специалиста с от 15.10.2018, проведенного специалистами-ревизорами ОДИ УЭБ и ПК МВД по РБ в соответствии с расходным кассовым ордером от 28.01.2013 из кассы КПК «Ареал-Кредит» Свидетель №20 выданы денежные средства в сумме 500000,00 руб. с основанием «займ по договору от 28.01.2013», во исполнение договора от 28.01.2013 от имени Свидетель №20 внесено денежных средств в КПК «Ареал-Кредит» на общую сумму 500000,00 руб., а именно: в кассу КПК «Ареал-Кредит» - 389620,00 руб., в т.ч.: по приходному кассовому ордеру от 28.02.2013 в сумме 35 977,15 руб., по приходному кассовому ордеру от 24.05.2013 в сумме 127667,71 руб., по приходному кассовому ордеру № от 15.10.2014 в сумме 225975,14 руб., на расчетный счет КПК «Ареал-Кредит» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ООО «ДревПром» (ИНН с основанием «за Свидетель №20 по кредитному договору от 28.01.2013» - 110380,00 руб., в т.ч.: по платежному поручению от 28.03.2013 в сумме 36000,00 руб., по платежному поручению от 12.04.2013 в сумме 74380,00 руб.(том 11 л.д.78-87)

- согласно заключению специалиста с от 20.11.2018, проведенного специалистами-ревизорами ОДИ УЭБ и ПК МВД по РБ в соответствии с расходным кассовым ордером № от 15.10.2014 из кассы КПК «Ареал-Кредит» <адрес>Свидетель №20 выданы денежные средства в сумме 400000,00 руб. с основанием «займ по договору № от 15.10.2014», во исполнение договора № от 15.10.2014 от имени Свидетель №20 внесено денежных средств в кассу КПК «Ареал-Кредит» <адрес> на сбщую сумму 37080,00 руб., в т.ч.: по приходному кассовому ордеру № от 31.12.2014 в сумме 17080,00 руб. с основанием «оплата процентов по договору займа № 15.10.2014», по приходному кассовому ордеру № от 31.12.2015 в сумме 20000,00 руб. с основанием «оплата основной суммы долга по договору займа № от 15.10.2014». Вышеуказанные операции отражены в регистрах бухгалтерского учета (карточка счета 50 «Касса», 58 «Финансовые вложения», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») КПК «Ареал-Кредит» бухгалтерскими проводками: Дт 58 Кт 50 - 400 000,00 руб. - выдан из кассы КПК «Ареал-Кредит» займ Свидетель №20 по договору № от 15.10.2014, 58 - 20000,00 руб. - внесена в кассу КПК «Ареал-Кредит» от ФИО61 основная сумма долга по договору займа № от 15.10.2014, Дт 76 - 17080,00 руб. внесены в кассу КПК «Ареал-Кредит» от ФИО61 проценты по договору займа № от 15.10.2014. Иные операции по возврату денежных средств ФИО61 в кассу и на имеющиеся расчетные счета КПК «Ареал-Кредит» по договору займа № от 15.10.2014 не установлены. В соответствии с регистрами бухгалтерского учета (карточка счета 58 «Финансовые вложения», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») КПК «Ареал-Кредит» за период с 15.10.2014 по 15.03.2017 следует, что по состоянию на 15.03.2017 задолженность Свидетель №20 перед КПК «Ареал- Кредит» по договору займа № от 15.10.2014 составляет 486680,00 руб., из них основной долг - 380 000,00 руб., проценты - 106680,00 руб.(т.11 л.д.100-107).

В судебном заседании подсудимый не отрицал факт получения им по договору займа КПК «Ареал-Кредит» с Свидетель №20 от 28.01.2013 денежных средств в сумме 500000 рублей, часть которых он перечислил в ООО «Древпром», часть использовал на свои нужды, при этом договор займа ФИО61 не был подписан.

Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, собранных и исследованных сторонами на предварительном и судебном следствии, которые согласуются между собой и взаимно подтверждаются, а потому признанные судом достоверными, суд приходить к выводу о доказанности вины подсудимого Никифорова в умышленном, с корыстной целью, хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит» в сумме 500000 рублей путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. При таких данных действия Никифорова В.В. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Доводы подсудимого и защитника о том, что в действиях Никифорова отсутствуют признаки составов преступлений, предусмотренные ч.4 ст.159 УК, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.153 УК РФ, поэтому уголовное преследование в отношении него подлежит прекращению, указав, что допрошенные судом свидетели ФИО60, ФИО60, Свидетель №21, ФИО61 показали, что они осознанно подписывали договора займа в январе 2013 года, Никифоров их в заблуждение не вводил, задолженности по договорам займа погашены до возбуждения уголовного дела - в 2014 году, суд считает необоснованными, так как судом установлено, что объективная сторона совершенного подсудимым преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ состоит не в обмане или заблуждении подписавших договора займа заемщиков, а в хищении подсудимым денежных средств КПК «Ареал-Кредит» путем обмана собственника, Никифоров под предлогом выдачи займов ФИО60, Свидетель №21, Свидетель №25 и ФИО61 совершил хищение денежных средств кооператива в особо крупном и крупном размере. В судебном заседании заемщики указали, что у них намерения или цели получения займа по 500000 рублей не было, указанные договора займа они подписали по просьбе Никифорова, Свидетель №25 отрицал факт дачи согласия Никифорову на оформление и получение займа, договора займа Свидетель №25 и ФИО61 не были подписаны, заемщики фактически деньги не получали, в дальнейшем также подписали договора займа о получении ими из кооператива денег по 400000 рублей, по которым решениями суда с ФИО60 и ФИО61 взысканы суммы задолженности. Сам факт погашения задолженности по фактам хищения в крупном и особо крупном размере до возбуждения уголовного дела не является основанием для прекращения уголовного преследования, поскольку согласно п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет со дня совершения тяжкого преступления. Никифоров в судебном заседании не отрицал, что о предоставлении вышеуказанных займов он не сообщал членам правления, ревизионной комиссии КПК «Ареал-Кредит» и эти вопросы на заседаниях правления, ревизионной комиссии, комитета по займам не рассматривался.

5. Вина подсудимого Никифорова В.В. в хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит» в сумме 500000 путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере подтверждается следующими доказательствами(хищение денег через представительство в <адрес>):

- показаниями представителя потерпевшего КПК «Ареал-Кредит» Потерпевший №1 о том, что в настоящее время осуществляется конкурсное производство в отношении кооператива, Никифоров получил займы в 2013 году по 500000 рублей в головном офисе кооператива, оформив их в филиалах <адрес> и <адрес>, которые не возвращены до настоящего времени.

- свидетель Свидетель №1 суду показала, что в 2011 году работала кассиром в КПК «Ареал-Кредит», с 2015 году до 2018 года работала бухгалтером, расходные ордера подписывали клиент и руководитель, занималась приемом платежей.

По ходатайству гособвинителя оглашены показания Свидетель №1 данные в ходе предварительного следствия, согласно которым займы Никифорову она лично не выдавала, в 2011 году он не получал займы в центральном офисе, а которые получал в 2013 и 2014 годах, то в тот период она еще не работала, филиалы закрывались, потому что поступлений от них не было и зарплату платить было нечем, последний филиал в Бижбуляке закрыли в марте 2016 года, ревизионная комиссия в кооперативе не работала, у нее как у бухгалтера никто данные не запрашивал, не видела, что проводились ревизии.

Свидетель №1 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №2 суду показала, что с начала 2013 года по декабрь 2015 года работала менеджером по займам в обособленном подразделении в <адрес>, займ в сумме 180000 рублей брала для участия в программе страховании жизни и здоровья в Австрийской компании Медлайф по совету Никифорова, выдавала деньги, если головной офис давал согласие.

По ходатайству гособвинителя оглашены показания Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым решение о выдаче займов она не принимала, она также была пайщиком кооператива, первый займ в кооперативе в сумме 180000 рублей, которую долго погашала, получала по настоянию Никифорова для вступления в программу страхования жизни Meдлайф, необходимо было сделать первый взнос в сумме 5000 долларов США, именно с целью уплаты этого взноса она брала займ в кооперативе, (т.5 л.д. 14-20).

Свидетель №2 в судебном заседании поддержала свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №27 суду показал, что в начале 2013 года было предложение вложить деньги в ООО «Древпром», что эта компания погасит полученный займ, Никифоров рассказал о швейцарской компании СэйфИнвест, куда вложили деньги по 5000 долларов с супругой и 3000 долларов за дочь, взяли займы по 500000 рублей для этого, супруга 300000 рублей, часть денег по 125000 рублей передали в Древпром, который пару раз произвел оплату, потом прекратил, другую часть денег предал через Никифорова в швейцарскую компанию.

- свидетель Свидетель №4 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» работала бухгалтером, решение о займах принимал сам Никифоров, финансовые вопросы и контроль за ведением бухучета Никифоров возлагал на себя, они были исполнителями.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия остальных участников оглашены показания Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым обязанности главного бухгалтера были возложены на председателя правления Никифорова, права подписи финансовых документов у нее не было, Никифоров ей давал список кому и сколько перечислить, она делала платежные поручения и проводила платежи, Никифоров контролировал это. Никифоров, ФИО84, ФИО59 были в составе правления, ревизионная комиссия в кооперативе действовала, однако комиссия вместе не собиралась, никаких коллегиальных решений не принималось, все вопросы полностью решал Никифоров единолично. На расчетный счет кооператива поступали денежные средства от ООО «Древпром» в счет погашения займов пайщиков, но не всем Древпром погасил займы, Никифоров уговорил работников, которые работали у него в мебельном цехе оформить займы и вложить деньги в Древпром, в последствии они ей говорили, что фактически не брали деньги (т.5 л.д.35-39).

Свидетель №4 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №6 суду показала, что пайщиком КПК «Ареал-Кредит» она числилась, но займы не получала и вклады не делала, на собраниях пайщиков не присутствовала, на заседаниях ревизионных комиссий не участвовала.

- свидетель Свидетель №7 суду показала, что пайщиком была с 2010 года, в работе ревизионной комиссии не участвовала, ни разу не ходила на совещания и не проверяла работу кооператива, при принятии каких-либо решений не участвовала, ей Никифоров предлагал вложить деньги в зарубежную компанию Медлайф, где страховали жизнь и здоровье, она отказалась.

- свидетель Свидетель №8 суду показала, что она являлась пайщиком кооператива и вкладчиком, никогда не брала займы, в общих собраниях кооператива не участвовала, членом органов управления кооператива не состояла, не была членом ревизионной комиссии, ни разу не проверяла работу кооператива, не ходила на совещания, при принятии каких-либо решений не участвовала, может, подписывала решения ревизионной комиссии по просьбе.

- свидетель Свидетель №26 суду показала, что Никифоров попросил ее взять займ на 500000 рублей, сказал, что у него проблемы, она согласилась, деньги сама взяла из кассы и отдала ему, в Древпром тоже написала заявление, Никифоров сказал, что Древпром гасит кредиты, деньги в Древпром не вкладывала, цели получить кредит у нее было.

- свидетель Свидетель №9 суду показал, что он с 2010 года начал работал в КПК «Ареал-Кредит» юристом, в 2013 год стал директором, входил в состав управления кооператива, у них была филиальная сеть по <адрес>, если были излишки или перерасход кассы, то делалось внутреннее перемещение, из офиса Бижбуляк в офис Бакалы, или Буздяк, у кооператива было шесть представительств, которые находились по районам, были представительства в <адрес>, в <адрес> и т.д., но головной офис был в <адрес>. Перемещение по бухгалтерии сначала оформляется по программе 1С, пишется от кого к кому идет внутреннее перемещение, имя кассира, указывается сумма перемещения, далее оформлялся договор займа и выдавались деньги, либо менеджеры пишут заявление, с расчётного счета отправляли деньги, оно также оформляется внутренним перемещением, отчеты составлялись, чтобы обороты совпадали. Перемещением наличных средств с одного офиса в другой конкретно до 2016 года занимались либо он, либо Никифоров, перемещение по карте невозможно было сделать, приходилось самим ездить на машине в <адрес>, забирать оттуда деньги, увозить в <адрес>. Никифоров В.В. в 2013 год не сообщал правлению о желании получить займы в кооперативе.

- свидетель Свидетель №10 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» работала с 2011 до конца 2014 года, принимала денежные средства и оформляла расходные, ее включили в комитет по займам, но он не работал, она не готовила заключение о выдаче займов, они только подписывали, но проверку не проводили.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым кто входил в состав правления, не помнит, не знает, была ли ревизионная комиссия, остатки кассы периодически сверяла бухгалтер Свидетель №4, больше никто не проверял. Решения о выдаче займов она не принимала, заключения на выдачу займов не подписывала, вопросы выдачи займов решали Никифоров, Свидетель №9 и ФИО59, вопросы выдачи займов Никифорову решал сам Никифоров, он говорил ФИО59: составь на меня договор на такую-то сумму, никаких коллегиальных решений не принималось, все вопросы полностью решал Никифоров единолично. Был период, когда Никифоров приводил людей, на которых оформлялись займы и передавались в ООО «Древпром» и в зарубежную фирму Медлайф, люди приходили, подписывали документы о получении займа, некоторые получали денежные средства, а некоторые получали меньшую сумму денег, часть денег вносилась в виде личных сбережений на имя Никифорова, Свидетель №9, ФИО59 и других лиц. Никифоров предлагал ей осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, но она отказалась, говорил, что он должен получить большие деньги от этой фирмы. Он многим предлагал вложить деньги в эту фирму, часто ездил в Турцию, связаны они были с Медлайфом(т. 5 л.д. 64-68)(т.8 л.д.1-4).

Показания, данные в ходе предварительного следствия Свидетель №10 поддержала.

- свидетель Свидетель №19 суду показал, что в период с 2011 работал менеджером по займам представительства КПК «Ареал-Кредит» в <адрес>, займов не получал, вкладов не делал. Решение о выдаче займа принимал сам, а в случае запроса займа свыше 15000 рублей, решение о выдаче займа принимали в головном офисе.

- свидетель Свидетель №11 суду показал, что он ранее входил в состав правления КПК «Ареал-Кредит», но в заседаниях участвовал не часто, спрашивали мнение по телефону на выдачу займов на сумму более 500000 рублей, если его подписи есть в протоколах заседания правления, значит, он давал согласие на выдачу займа, Никифоров у них несколько раз брал займы.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №11, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он был председателем правления КПКГ «Альфа-Кредит», расположенного в <адрес>, также был членом правления кооператива КПК «Ареал-Кредит», его роль в качестве члена правления была формальной, решения правления он подписывал, но решения принимали самостоятельно, он лишь подписывал протоколы заседаний правления, в составе правления было пять человек, Никифорова знает, остальных нет, они практически не собирались. Никифоров в декабре 2012 года и в начале 2013 года у них брал займы по 550 тысяч рублей, один из займов не погашен, а по первому займу погашен очень мало, в настоящее время должен их кооперативу более 1000000 рублей. Никифоров правлению о желании получить займы в кооперативе в 2013 году до её совершения не сообщал. ООО «Древпром» ему знакомо, Никифоров активно работал с Древпромом, ему Никифоров в 2011 году предлагал осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, он согласился, деньги передавал Никифорову, который перечислял деньги, он произвел оплату в течении двух лет по 5000 долларов США(т.5 л.д.85-87).

Свидетель Свидетель №11 поддержал свои показания, данные им в ходе следствия.

-свидетель Свидетель №13 суду показал, что в феврале 2013 года Никифоров под залог недвижимости взял у них кооперативе займ в сумме 3000000 рублей, денежные средства были перечислены на счет Никифорова в банке, займ был оформлен на физическое лицо. В течение года Никифоров погашал займ, через год перестал платить, они обратились в суд, решением суда иск удовлетворен, обращено взыскание на два помещения, одно площадью 89,6 кв.м. реализовали, второе помещение не было реализовано, так как долг был погашен.

- свидетель Свидетель №14 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» она работала с 2012 года в <адрес>, оформляла договора выдачи займов, все делала с разрешения Никифорова В.В., один раз Никифоров оформлял свой займ через их филиал, он требовал оформлять договор займа на 500000 рублей на себя, он был ее руководителем, поэтому она оформила на такую сумму договор займа.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №14, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в представительстве в <адрес> Никифоров получал займ один раз 24.05.2013, приехал и потребовал оформить на его имя займ, денежные средства Никифоров в представительстве в <адрес> не получал, у них не было таких денег, возможно было оформлено перемещение из другого филиала, она созванивалась с Свидетель №22, которая сказала, что в тот же день Никифоров оформил также займ в представительстве в <адрес> (т.5 л.д.94-99).

Свидетель №14 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №15 суду показала, что Никифоров предложил работу в Древпром по <адрес>, куда приходили люди с кредитами, полученными из банка и отдавали 25-30% в ДревПром, в день платежа ДревПром оплачивал кредиты, из кооператива также приходили с полученными деньгами, Никифоров сказал, можно прогнать договор займа через ДревПром

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №15, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ООО «ДревПром» она работала где-то около года менеджером, через полгода как прогнали договоры КПК «Ареал-Кредит» в Древпром поступило указание с головного офиса не выплачивать по договорам этого кооператива. Основная масса, 59 договоров займа на сумму более 25 миллионов рублей была с КПК «Ареал-Кредит», этих людей приводил Никифоров, с банковскими договорами люди приходили сами, а с этого кооператива по инициативе Никифорова, она свой договор займа с кооперативом также передала в ДревПром по указанию Никифорова, он сказал: «прогони его через Древпром». Было указание Никифорова «прогнать» договора кооператива через Древпром. Никифоров или ФИО59 передавали ей договора займа и просили оформить документы между ними и ДревПромом, по договорам некоторых людей денежные средства приносил и оплачивал в ДревПром Никифоров (т.5 л.д.100-103).

Свидетель №15 в суде поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №22 суду показала, что она работала на должности менеджера КПК «Ареал-Кредит» с осени 2011 года по март 2017 года в Бижбулякском представительстве КПК «Ареал-Кредит», заключала договора займа, принимала платежи по займам, вела кассу, руководителем являлся Никифоров, подчинялись ему напрямую, выдавала займы в основном до 50000 рублей. За время работы ею были оформлены два договора займа с председателем КПК «Ареал-Кредит» Никифоровым на суммы по 500000 рублей, он сам звонил ей на телефон и просил провести денежные средства через ее кассу, сами денежные средства она не видела, Никифоров получал денежные средства в <адрес> в головном офисе. Также по его просьбе она оформила займ на свое имя на сумму 350000 рублей, которые она также не видела, оформляли внутренне перемещение, расписалась в расходном, подписала договор страхования на сумму 150000 рублей, этот займ передавался в Древпром для погашения, ей не погасили долг (т.5 л.д.234-236).

-свидетель Свидетель №17 суду показала, что начала работать в КПК «Ареал-Кредит» в 2007 году до 2016 года, сначала кассиром, потом менеджером, консультировала пайщиков и составляла кредитные договора, офис кооператива находился в <адрес>.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания ФИО59, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым про обстоятельства выдачи займов 20.02.2013, 24.05.2013 Никифорову она не помнит. Помнит, что Никифоров писал заявку на выдачу займов и давал указание подготовить договор займа, она готовила договор, а выдачей денег она не занималась. Позднее она узнала от бухгалтера, что Никифоров получил займы по 500000 рублей также в филиалах, сообщал ли Никифоров членам правления о желании получить займы в кооперативе, рассматривались ли сделки с Никифоровым от 24.05.2013 правлением кооператива, ревизионной комиссией до её совершения, не знает (т.5 л.д.110-119).

Свидетель №17 в суде поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Показания представителя потерпевшей организации, свидетелей подтверждаются материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

- своим заявлением директор МСКК ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП МВД по РБ от ДД.ММ.ГГГГ), прокурору Буздякского района Ахметову М.М. сообщает, что в период с 19 по 20 февраля 2016 года комитет МСКК осуществил неплановую выездную проверку в отношении КПК «Ареал-Кредит», в ходе которой было выявлено, что в 2011 году председателем кооператива Никифоровым В.В. были получены денежные средства в размере 3500 000 рублей по основанию - по договору купли-продажи недвижимого имущества. Однако с 2011 года по настоящий момент (4,5 года) договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности на помещение не перешло, также в кооперативе не смогли предоставить этот договор купли-продажи. Кроме этого при проверке договоров займа было установлено, что договоров займа Никифорова на сумму по 500000 рублей, не предоставлено, в связи с чем имеются основания полагать, что был осуществлен вывод денежных средств по формальному основанию (т.1 л.д.118, 230).

- во время проверки КПК «Ареал-Кредит» 20.02.2016 договоров займа было установлено, что договора займа Никифорова В.В. на сумму по 500000 рублей, не предоставлены (т.1 л.д.231-238)

- уведомлением, адресованное Председателю КПК «Ареал-Кредит» Никифорову В.В., исполнительный директор КПК «Ареал-Кредит» Свидетель №9 исх. от 08.04.2016 извещает, что СРО МСКК была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой вынесено предписание по устранению выявленных нарушений, было установлено, что Никифоровым получены займы, документы отсутствуют. Просят в течение 10 рабочих дней представить необходимые документы по займам на суммы по 500000 рублей, в документе имеется роспись «получил 08.04.2016 Никифоров В.В.» (т.1 л.д. 188)

- согласно приказу от 01.04.2010 единственным исполнительным органом КПК «Ареал-Кредит» председателем правления назначен Никифоров В.В. и на него возложен контроль за ведением бухгалтерского учета (т.2 л.д.17)

- согласно должностной инструкции председателя правления КПК «Ареал-Кредит» от 01.04.2010, утвержденной Никифоровым В.В., председатель Правления обязан руководить в соответствии с действующим законодательством финансово-экономической деятельностью кооператива, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества кооператива, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности несет ответственность перед кооперативом за убытки. Причиненные его виновными действиями (бездействием) (т.2 л.д.18-19, т.4 л.д.1-2).

-согласно рапорту об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД МО УЭБ и ПК МВД по РБ ФИО25, зарегистрированный в КУСП МВД по РБ от 31.08.2019, Никифоров В.В. 25.05.2013 путем обмана оформил в обособленном филиале КПК «Ареал-Кредит» <адрес> займ на сумму 500000 рублей, который в последствии не вернул (т.8 л.д.47).

-согласно Положению о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, согласно которому в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного кооператива, в обязательном порядке необходимо согласие ревизионной комиссии (пункт 1.10), решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) принимает Комитет по займам кредитного кооператива (т.10 л.д. 157-170, приложение к уголовному делу)

-в ходе обыска 11.04.2018 в жилище у Никифорова В.В., по адресу: РБ, <адрес> были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт распоряжения заемными денежными средствами, полученными в КПК «Ареал-Кредит»:Документ, озаглавленный «Акт сверки», с текстом в виде таблицы, состоящей из 11 столбцов, 60 строк. На последнем листе документа имеется надпись, выполненная машинописным способом «По состоянию на 23.07.2013 ООО «Древпром» имеет задолженность перед КПК «Ареал-кредит» 17532 818,74 рублей», надписи выполненные рукописным способом «17 171 305,41» и « 8 202 680,48». Справка от 24.03.2014, выдана ООО КБ «Уралфинанс», согласно которому Никифоров купил валюту на сумму 28000 евро; Заявление в ОАО «БКС-Банк» на перевод Никифоровым В.В. валюты в сумме 3000 евро на счет компании «TODAY&TOMORROW»; Документ от MEDLIFE. Страховой полис ,. владелец полиса Никифоров Валерий, на сумму 81529 долларов США; Поручение на распределение страховых премий от Никифорова В.В. на общую сумму 44056,2 долларов США; Приходный кассовый ордер от 30.10.2013, согласно которому банком АКБ «БТА-Казань» принято от Никифорова В.В. денежные средства в сумме 17500 долларов США; Справка от 30.10.2013 о покупке Никифоровым В.В. 17500 долларов США в банке АКБ «БТА-Казань»; Квитанция к приходному кассовому ордеру от 05.04.2013, согласно которому в кассу ООО «ДревПром» <адрес> принято от Никифорова В.В. денежных средств в сумме 147500 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.07.2013, согласно которому в кассу ООО «ДревПром» <адрес> принято от Никифорова В.В. денежных средств в сумме 125000 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.07.2013, согласно которому в кассу ООО «ДревПром» <адрес> принято от Никифорова В.В. денежные средства в сумме 23800 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.07.2013, согласно которому в кассу ООО «ДревПром» <адрес> принято от Никифорова В.В. денежные средства в сумме 12013 рублей; Документ озаглавленный «Подтверждение о распределении Последующая премия», имеются следующие данные:Полис , Дело , Имя, фамилия страхователя: Никифоров Валерий (надпись выполнена латинскими буквами), поступила на счет страхового общества Medlife , валюта и сумма премии 5282,2 долларов США, дата 04.11.2013; Документ озаглавленный «Полис ,», имеются данные: Страхование жизни, владелец полиса Никифоров Валерий, страховая сумма на дожитие 79265 долларов США, дата 31.10.2012.;Документ озаглавленный «Полис ,», имеются данные: Страхование жизни, владелец полиса Никифоров Валерий, страховая сумма на дожитие 77671 долларов США, дата 28.03.2013; Документ озаглавленный «Подтверждение о распределении Первая премия», имеются данные: Чек , Дело , Имя, фамилия страхователя: Никифоров Валерий (надпись выполнена латинскими буквами), Поступила на счет страхового общества Medlife , валюта и сумма премии 5015 долларов США, дата 15.03.2013. Справка от 11.11.2013 о покупке Никифоровым В.В. 15570 долларов США в банке АКБ «БТА-Казань»; Поручение на распределение страховых премий от Никифорова В.В. на общую сумму 9165,75 долларов США; Справка от 17.02.2014 о покупке Никифоровым В.В. 1075 долларов США в банке АКБ «БТА-Казань». Приходный кассовый ордер от 10.10.2013, согласно которому банком АКБ «БТА-Казань» принято от Никифорова В.В. денежных средств в сумме 5000 долларов США; Приходный кассовый ордер от 10.10.2013, согласно которому банком АКБ «БТА-Казань» принято от Никифорова В.В. денежных средств в сумме 799500 рублей; исьмо КПК «Ареал-Кредит» в адрес Никифорова В.В. о предоставлении подписанного договора купли-продажи недвижимости, а также подписать недостающие договора займа от 24.05.2013 на сумму 500000 рублей и от 24.05.2013 на сумму 500000 рублей и РКО; Таблица задолженности ООО «Древпром» перед пайщиками КПК «Ареал-Кредит» по графику на 07.08.2013. Ежедневник (блокнот для записей) в темно-красной обложке BRAUBERG;Ежедневник (блокнот для записей) в черной обложке с надписью на обложке «good », MEDLIFE(том л.д. 49-68, приложение к уголовному делу ).

- в КПК «Ареал-Кредит» 11.04.2018, 11.05.2018, 12.07.2018, 25.07.2018 и 23.11.2018 были изъяты документы и предметы: кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за май 2013 года; Кассовая книга обособленного подразделения КПК «Ареал-Кредит» в <адрес> за 2 квартал 2013 года; Документы кассовой книги обособленного подразделения КПК «Ареал-Кредит» в <адрес> за 1 квартал 2013 года; Документы кассовой книги обособленного подразделения КПК «Ареал-Кредит» в <адрес> за 3 квартал 2013 года; Документы кассовой книги обособленного подразделения КПК «Ареал-Кредит» в <адрес> за 4 квартал 2013 года; носитель на магнитных жестких дисках Seagate Barracuda ; носитель на магнитных жестких дисках Toshiba s/n: ; 3 (три) оптических диска «// 120min//16RW» с номерами вокруг посадочного отверстия: , - приложение к заключению эксперта от 16.05.2018. (том л.д. 101-111, приложение к уголовному делу); Положение об органах КПК «Ареал-Кредит» от 20.04.2012; Положение об условиях выплаты месячных премий в КПК «Ареал-Кредит» от 20.04.2012; Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) КПК «Ареал-Кредит» от 20.04.2012; Условия выдачи займов «ЛПХ», «товарный», «коммерческий», «потребительский» КПК «Ареал-Кредит», согласно которому максимальная сумма займа составляет 50000 рублей; Положение о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, согласно которому в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного кооператива, в обязательном порядке необходимо согласие ревизионной комиссии (пункт 1.10), решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) принимает Комитет по займам кредитного кооператива (т.10 л.д.157-170, приложение к уголовному делу); Копия свидетельства о госрегистрации КПК «Ареал-Кредит» серии 02 ; Выписки из ЕГРЮЛ от 20.07.2011, от 30.03.2010, от 05.05.2012 по КПК «Ареал-Кредит», документы личного дела пайщика КПК «Ареал-Кредит» Никифорова В.В.(том л.д.157-170, приложение к уголовному делу), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.10 л.157-170).

- согласно заключению эксперта от 16.05.2018, судебной компьютерной экспертизы, проведенной ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан на накопителе на жестких магнитных дисках «Seagate, model: ST380815AS, s/n: 9QZD7JYV» имеются сведения о дате последнего изменения файлов -«13.03.2018 14:07:07», имеющиеся файлы записаны на оптический диск однократной записи с сохранением иерархии каталогов в директорию «Toshiba»(т.11л.д.20-22, диски в приложении к уголовному делу)

- согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы от 17.08.2018, проведенной ЭКЦ МВД по РБ подписи от имени Никифорова В.В., расположенные в строках «Председатель правления Никифоров В.В.», «Получил Подпись» в: - расходном кассовом ордере от 24.05.2013 на сумму 500 000 рублей на выдачу Никифорову В.В. денежных средств, выполнены Никифоровым В.В. Записи: - «Пятьсот тысяч», «24 мая 3» в графе «Получил Подпись», а также надписи «паспорту Буздяк РОВД РБ 18.12» в графе «Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя» в расходном кассовом ордере от 24.05.2013 на сумму 500000 рублей на выдачу Никифорову В.В. денежных средств, выполнены Никифоровым В.В.

- согласно заключению специалиста с от 15.10.2018, проведенного специалистами-ревизорами ОДИ УЭБ и ПК МВД по РБ установлено: в соответствии с расходным кассовым ордером от 24.05.2013 из кассы КПК «Ареал-Кредит» <адрес> Никифорову В.В. выданы денежные средства в сумме 500000,00 руб. с основанием «займ по жоговору от 24.05.2013», операции по возврату денежных средств Никифоровым В.В. в кассу и на имеющиеся расчетные счета КПК «Ареал-Кредит» по договору займа от 24.05.2013 не установлены (том 11 л.д.78-87)

В судебном заседании подсудимый не отрицал факт оформления 24.05.2013 договора займа в Бижбулякском представительстве КПК «Ареал-Кредит» о получении им 500000 рублей в КПК «Ареал-Кредит», пояснив, деньги фактически были получены в головном офисе в <адрес>, перемещение денег с головного офиса в филиал было оформлено документально, поскольку у него были оформленные в головном офисе договора займа, поэтому он решил оформить договор займа через филиал кооператива.

Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, собранных и исследованных сторонами на предварительном и судебном следствии, которые согласуются между собой и взаимно подтверждаются, а потому признанные судом достоверными, суд приходить к выводу о доказанности вины подсудимого Никифорова в умышленном, с корыстной целью хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит» в сумме 500000 рублей путем обмана, с использованием своего служебного положения, крупном размере. При таких данных действия Никифорова В.В. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

6. Вина подсудимого Никифорова В.В. в хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит» в сумме 500000 путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере подтверждается следующими доказательствами(хищение денег через представительство в <адрес>):

- показаниями представителя потерпевшего КПК «Ареал-Кредит» Потерпевший №1 о том, что в настоящее время осуществляется конкурсное производство в отношении кооператива, Никифоров получил займы в 2013 году по 500000 рублей в головном офисе кооператива, оформив их в филиалах <адрес> и <адрес>, которые не возвращены до настоящего времени.

- свидетель Свидетель №1 суду показала, что в 2011 году работала кассиром в КПК «Ареал-Кредит», уволилась и с 2015 году до 2018 года работала бухгалтером, расходные ордера подписывали клиент и руководитель, занималась приемом платежей.

По ходатайству гособвинителя оглашены показания Свидетель №1 данные в ходе предварительного следствия, согласно которым займы Никифорову она лично не выдавала, в 2011 году он не получал займы в центральном офисе, а которые получал в 2013 и 2014 годах, то в тот период она еще не работала, филиалы закрывались, потому что поступлений от них не было и зарплату платить было нечем, ревизионная комиссия в кооперативе не работала, у нее как у бухгалтера никто данные не запрашивал, не видела, что проводились ревизии.

Свидетель №1 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №2 суду показала, что в период с начала 2013 года по декабрь 2015 года работала менеджером по займам в обособленном подразделении в <адрес>, займ в сумме 180000 рублей брала для участия в программе страховании жизни и здоровья в Австрийской компании Медлайф по совету Никифорова, выдавала деньги, если головной офис давал согласие.

По ходатайству гособвинителя оглашены показания Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым решение о выдаче займов она не принимала, она также была пайщиком кооператива, вступала с целью получения займов, первый займ в кооперативе в сумме 180000 рублей, которую долго погашала, получала по настоянию Никифорова для вступления в программу страхования жизни Meдлайф, необходимо было сделать первый взнос в сумме 5000 долларов США, именно с целью уплаты этого взноса она брала займ в кооперативе, (т.5 л.д. 14-20).

Свидетель №2 в судебном заседании поддержала свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №27 суду показал, что в начале 2013 года было предложение вложить деньги в ООО «Древпром», что эта компания погасит полученный займ, Никифоров рассказал о швейцарской компании СэйфИнвест, куда вложили деньги по 5000 долларов с супругой и 3000 долларов за дочь, взяли займы по 500000 рублей для этого, супруга 300000 рублей, часть денег по 125000 рублей передали в Древпром, который пару раз произвел оплату, потом прекратил, другую часть денег предал через Никифорова в швейцарскую компанию, перед кооперативом на сегодня есть задолженность около 300000 рублей.

- свидетель Свидетель №4 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» работала бухгалтером, решение о займах принимал сам Никифоров, финансовые вопросы и контроль за ведением бухучета Никифоров возлагал на себя, они были исполнителями.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия остальных участников оглашены показания Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым обязанности главного бухгалтера были возложены на председателя правления Никифорова, права подписи финансовых документов у нее не было, Никифоров ей давал список кому и сколько перечислить, она делала платежные поручения и проводила платежи, Никифоров контролировал это. Никифоров, ФИО85, ФИО59 были в составе правления, ревизионная комиссия в кооперативе действовала, её состав менялся, однако комиссия вместе не собиралась, никаких коллегиальных решений не принималось, все вопросы полностью решал Никифоров единолично. На расчетный счет кооператива поступали денежные средства от ООО «Древпром» в счет погашения займов пайщиков, но не всем Древпром погасил займы, Никифоров уговорил работников, которые работали у него в мебельном цехе оформить займы и вложить деньги в Древпром, в последствии они ей говорили, что фактически не брали деньги (т.5 л.д.35-39).

Свидетель №4 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №6 суду показала, что пайщиком КПК «Ареал-Кредит» она числилась, но займы не получала и вклады не делала, на собрании пайщиков не присутствовала, на заседаниях ревизионных комиссий не участвовала.

- свидетель Свидетель №7 суду показала, что пайщиком была с 2010 года, в работе ревизионной комиссии она не участвовала, ни разу не ходила на совещания и не проверяла работу кооператива, при принятии каких-либо решений не участвовала, ей Никифоров предлагал вложить деньги в зарубежную компанию Медлайф, где страховали жизнь и здоровье, она отказалась.

- свидетель Свидетель №8 суду показала, что она являлась пайщиком кооператива и вкладчиком, никогда не брала займы, в общих собраниях кооператива не участвовала, членом органов управления кооператива не состояла, не была членом ревизионной комиссии, ни разу не проверяла работу кооператива, не ходила на совещания, при принятии каких-либо решений не участвовала, может, подписывала решения ревизионной комиссии по просьбе.

- свидетель Свидетель №26 суду показала, что Никифоров попросил ее взять займ на 500000 рублей, сказал, что у него проблемы, она согласилась, деньги сама взяла из кассы и отдала ему, в Древпром тоже написала заявление, Никифоров сказал, что Древпром гасит кредиты, деньги в Древпром не вкладывала, цель получить кредит у нее было.

- свидетель Свидетель №9 суду показал, что он с 2010 года начал работал в КПК «Ареал-Кредит» юристом, в 2013 год стал директором, входил в состав управления кооператива, у них была филиальная сеть по <адрес>, если были излишки или перерасход кассы, то делалось внутреннее перемещение, из офиса Бижбуляк в офис Бакалы, или Буздяк, у кооператива было шесть представительств, которые находились по районам, были представительства в <адрес>, в <адрес> и т.д., но головной офис был в <адрес>. Перемещение по бухгалтерии сначала оформляется по программе 1С, пишется от кого к кому идет внутреннее перемещение, имя кассира, указывается сумма перемещения, далее оформлялся договор займа и выдавались деньги, либо менеджеры пишут заявление, с расчётного счета отправляли деньги, оно также оформляется внутренним перемещением, отчеты составлялись, чтобы обороты совпадали. Перемещением наличных средств с одного офиса в другой конкретно до 2016 года занимались либо он, либо Никифоров, перемещение по карте невозможно было сделать, приходилось самим ездить на машине в <адрес>, забирать оттуда деньги, увозить в <адрес>. Никифоров В.В. в 2013 год не сообщал правлению о желании получить займы в кооперативе.

- свидетель Свидетель №10 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» работала с 2011 до конца 2014 года, принимала денежные средства и оформляла расходные, ее включили в комитет по займам, но он не работал, она не готовила заключение о выдаче займов, они только подписывали, но проверку не проводили.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым кто входил в состав правления, не помнит, не знает, была ли ревизионная комиссия, остатки кассы периодически сверяла бухгалтер Свидетель №4, больше никто не проверял. Решения о выдаче займов она не принимала, заключения на выдачу займов не подписывала, вопросы выдачи займов решали Никифоров, Свидетель №9 и ФИО59, вопросы выдачи займов Никифорову решал сам Никифоров, он говорил ФИО59: составь на меня договор на такую-то сумму, никаких коллегиальных решений не принималось, все вопросы полностью решал Никифоров единолично. Был период, когда Никифоров приводил людей, на которых оформлялись займы и передавались в ООО «Древпром» и в зарубежную фирму Медлайф, люди приходили, подписывали документы о получении займа, некоторые получали денежные средства, а некоторые получали меньшую сумму денег, часть денег вносилась в виде личных сбережений на имя Никифорова, Свидетель №9, ФИО59 и других лиц. Никифоров предлагал ей осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, но она отказалась, говорил, что он должен получить большие деньги от этой фирмы. Он многим предлагал вложить деньги в эту фирму, часто ездил в Турцию, связаны они были с Медлайфом (т.5 л.д. 64-68) (т.8 л.д.1-4).

Показания, данные в ходе предварительного следствия Свидетель №10 поддержала.

-свидетель Свидетель №19 суду показал, что в период с 2011 работал менеджером по займам представительства КПК «Ареал-Кредит» в <адрес>, займов не получал, вкладов не делал. Решение о выдаче займа принимал сам, а в случае запроса займа свыше 15000 рублей, решение о выдаче займа принимали в головном офисе.

- свидетель Свидетель №11 суду показал, что он ранее входил в состав правления КПК «Ареал-Кредит», но в заседаниях участвовал не часто, спрашивали мнение по телефону на выдачу займов на сумму более 500000 рублей, если его подписи есть в протоколах заседания правления, значит, он давал согласие на выдачу займа, Никифоров у них несколько раз брал займы.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №11, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он был председателем правления КПКГ «Альфа-Кредит», расположенной в <адрес>, также был членом правления кооператива КПК «Ареал-Кредит», его роль в качестве члена правления была формальной, решения правления он подписывал, но решения принимали самостоятельно, он лишь подписывал протоколы заседаний правления, в составе правления было пять человек, Никифорова знает, остальных нет, они практически не собирались. Никифоров в декабре 2012 года и в начале 2013 года у них брал займы по 550 тысяч рублей, один из займов не погашен, а по первому займу погашен очень мало, в настоящее время должен их кооперативу более 1000000 рублей. Никифоров правлению о желании получить займы в кооперативе в 2013 году до её совершения не сообщал. ООО «Древпром» ему знакомо, Никифоров активно работал с Древпромом, ему Никифоров в 2011 году предлагал осуществить страхование жизни в зарубежной фирме, он согласился, деньги передавал Никифорову, который перечислял деньги, он произвел оплату в течении двух лет по 5000 долларов США (т.5 л.д.85-87)

Свидетель Свидетель №11 поддержал свои показания, данные им в ходе следствия.

-свидетель Свидетель №13 суду показал, что в феврале 2013 года Никифоров под залог недвижимости взял у них кооперативе займ в сумме 3000000 рублей, денежные средства были перечислены на счет Никифорова в банке, займ был оформлен на физическое лицо. В течение года Никифоров погашал займ, через год перестал платить, они обратились в суд, решением суда иск удовлетворен, обращено взыскание на два помещения, одно площадью 89,6 кв.м. реализовали, второе помещение не было реализовано, так как долг был погашен.

- свидетель Свидетель №14 суду показала, что в КПК «Ареал-Кредит» она работала с 2012 года в <адрес>, оформляла договора выдачи займов, все делала с разрешения Никифорова В.В., один раз Никифиров оформлял свой займ через их филиал, он требовал оформлять договор займа на 500000 рублей на себя, он был ее руководителем, поэтому она оформила на такую сумму договор займа.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №14, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в представительстве в <адрес> Никифоров получал займ один раз - 24.05.2013, приехал и потребовал оформить на его имя займ, денежные средства Никифоров в представительстве в <адрес> не получал, у них не было таких денег, она созванивалась с Свидетель №22, которая сказала, что в тот же день Никифоров оформил займ также в представительстве в <адрес> (т.5 л.д.94-99).

Свидетель №14 поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №15 суду показала, что Никифоров предложил работу в Древпроме по <адрес>, куда приходили люди с кредитами, полученными из банка и отдавали 25-30% в Древпром, в день платежа Древпром оплачивал кредиты, из кооператива также приходили с полученными деньгами, Никифоров сказал, можно прогнать договора займа через Древпром.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Свидетель №15, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ООО «Древпром» она работала где-то около года менеджером, через полгода как прогнали договоры КПК «Ареал-Кредит» в Древпром поступило указание с головного офиса не выплачивать по договорам этого кооператива. Основная масса, 59 договоров займа на сумму более 25 миллионов рублей была с КПК «Ареал-Кредит», этих людей приводил Никифоров, с банковскими договорами люди приходили сами, а с этого кооператива по инициативе Никифорова, она свой договор займа с кооперативом также передала в Древпром по указанию Никифорова, он сказал: «прогони его через Древпром». Было указание Никифорова «прогнать» договора кооператива через Древпром. Никифоров или ФИО59 передавали ей договора займа и просили оформить документы между ними и Древпромом, по договорам некоторых людей денежные средства приносил и оплачивал в Древпром Никифоров (т.5 л.д.100-103)

Свидетель №15 в суде поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

- свидетель Свидетель №22 суду показала, что она работала на должности менеджера КПК «Ареал-Кредит» с осени 2011 года по март 2017 года в Бижбулякском филиале КПК «Ареал-Кредит», заключала договора займа, руководителем являлся Никифоров, подчинялись ему напрямую, выдавала займы в основном до 50000 рублей. За время работы ею были оформлены два договора займа с председателем КПК «Ареал-Кредит» Никифоровым на суммы по 500000 рублей, он сам звонил ей на телефон и просил провести денежные средства через ее кассу, сами денежные средства она не видела, Никифоров получал денежные средства в <адрес> в головном офисе. Также по его просьбе она оформила займ на свое имя на сумму 350000 рублей, которые она также не видела, оформляли внутренне перемещение, расписалась в расходном, подписала договор страхования на сумму 150000 рублей, этот займ передавался в Древпром для погашения, ей не погасили долг (т.5 л.д.234-236).

- свидетель Свидетель №17 суду показала, что начала работать в КПК «Ареал-Кредит» в 2007 году до 2016 года, сначала кассиром, потом менеджером, консультировала пайщиков и составляла кредитные договора, офис кооператива находился в <адрес>.

По ходатайству гособвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания ФИО59, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым про обстоятельства выдачи займов 24.05.2013 Никифорову она не помнит. Помнит, что Никифоров писал заявку на выдачу займов и давал указание подготовить договор займа, она готовила договор, а выдачей денег она не занималась. Позднее она узнала от бухгалтера, что Никифоров получил займы по 500000 рублей также в филиалах, сообщал ли Никифоров членам правления о желании получить займы в кооперативе, рассматривались ли сделки с Никифоровым от 24.05.2013 правлением кооператива, ревизионной комиссией до её совершения, не знает (т.5 л.д.110-119)

Свидетель №17 в суде поддержала свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Показания представителя потерпевшей организации, свидетелей подтверждаются материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

- своим заявлением директор МСКК ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП МВД по РБ от ДД.ММ.ГГГГ), прокурору Буздякского района Ахметову М.М. сообщает, что в период с 19 по 20 февраля 2016 года комитет МСКК осуществил неплановую выездную проверку в отношении КПК «Ареал-Кредит», в ходе которой было выявлено, что в 2011 году председателем кооператива Никифоровым В.В. были получены денежные средства в размере 3500 000 рублей по следующим РКО от 07.09.2011, от 30.09.2011, от 21.11.2011, от 31.10.2011, по основанию-по договору купли-продажи недвижимого имущества. Однако с 2011 года по настоящий момент (4,5 года) договор купли-продажи не зарегистрирован, право собственности на помещение не перешло, также в кооперативе не смогли предоставить этот договор купли-продажи. Кроме этого было выявлено, что при проверке договоров займа было установлено, что договоров займа Никифорова В.В. на сумму по 500000 рублей, не предоставлено. В связи с чем имеются основания полагать, что был осуществлен вывод денежных средств по формальному основанию (т.1 л.д.118, 230)

- во время проверки КПК «Ареал-Кредит» 20.02.2016 договоров займа было установлено, что договора займа Никифорова В.В. на сумму по 500000 рублей, не предоставлены (т.1 л.д.231-238)

- уведомлением, адресованное Председателю КПК «Ареал-Кредит» Никифорову В.В., исполнительный директор КПК «Ареал-Кредит» Свидетель №9 исх. от 08.04.2016 извещает, что СРО МСКК была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой вынесено предписание по устранению выявленных нарушений, а именно было установлено, что Никифоровым получены займы, документы отсутствуют. Просят в течение 10 рабочих дней представить необходимые документы по займам на суммы по 500000 рублей. В документе имеется роспись «получил 08.04.2016 Никифоров В.В.» (т.1 л.д.188)

- согласно приказу от 01.04.2010 единственным исполнительным органом КПК «Ареал-Кредит» Председателем Правления назначен Никифоров В.В. и на него возложен контроль за ведением бухгалтерского учета(т. 2 л.д. 17)

- согласно должностной инструкции Председателя правления КПК «Ареал-Кредит» от 01.04.2010, утвержденной Никифоровым В.В., председатель Правления обязан руководить в соответствии с действующим законодательством финансово-экономической деятельностью кооператива, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества кооператива, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности несет ответственность перед кооперативом за убытки. Причиненные его виновными действиями (бездействием) (т.2 л.д.18-19, т.4 л.д.1-2)

- согласно рапорту об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД МО УЭБ и ПК МВД по РБ ФИО25, зарегистрированный в КУСП МВД по РБ от 31.08.2019, Никифоров В.В. 25.05.2013 путем обмана оформил в обособленном филиале КПК «Ареал-Кредит» <адрес> займ на на сумму 500000 рублей, который в последствии не вернул (т.8 л.д.31).

- согласно Положению о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, согласно которому в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного кооператива, в обязательном порядке необходимо согласие ревизионной комиссии (пункт 1.10), решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) принимает Комитет по займам кредитного кооператива (т.10 л.д. 157-170, приложение к уголовному делу).

- в ходе обыска 11.04.2018 в жилище у Никифорова В.В., по адресу: РБ, <адрес> были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт распоряжения заемными денежными средствами, полученными в КПК «Ареал-Кредит»:Документ, озаглавленный «Акт сверки», с текстом в виде таблицы, состоящей из 11 столбцов, 60 строк. На последнем листе документа имеется надпись, выполненная машинописным способом «По состоянию на 23.07.2013 ООО «Древпром» имеет задолженность перед КПК «Ареал-кредит» 17 532 818,74 рублей», надписи выполненные рукописным способом «17 171 305,41» и « 8 202 680,48». Справка от 24.03.2014, выдана ООО КБ «Уралфинанс», согласно которой Никифоров купил валюту на сумму 28000 евро; Заявление в ОАО «БКС-Банк» на перевод Никифоровым В.В. валюты в сумме 3000 евро на счет компании «TODAY&TOMORROW»; Документ от MEDLIFE. Страховой полис , владелец полиса Никифоров Валерий, на сумму 81529 долларов США; Поручение на распределение страховых премий от Никифорова В.В. на общую сумму 44056,2 долларов США; Приходный кассовый ордер от 30.10.2013, согласно которому банком АКБ «БТА-Казань» принято от Никифорова В.В. денежные средства в сумме 17500 долларов США; Справка от 30.10.2013 о покупке Никифоровым В.В. 17500 долларов США в банке АКБ «БТА-Казань»; Квитанция к приходному кассовому ордеру от 05.04.2013, согласно которому в кассу ООО «ДревПром» <адрес> принято от Никифорова В.В. денежных средств в сумме 147500 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.07.2013, согласно которому в кассу ООО «ДревПром» <адрес> принято от Никифорова В.В. денежных средств в сумме 125000 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.07.2013, согласно которому в кассу ООО «ДревПром» <адрес> принято от Никифорова В.В.денежных средств в сумме 23800 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.07.2013, согласно которому в кассу ООО «ДревПром» <адрес> принято от Никифорова В.В. денежных средств в сумме 12013 рублей; Документ озаглавленный «Подтверждение о распределении Последующая премия», имеются следующие данные: Полис , Дело , Имя, фамилия страхователя: Никифоров Валерий (надпись выполнена латинскими буквами), поступила на счет страхового общества Medlife , валюта и сумма премии 5282,2 долларов США, дата 04.11.2013; Документ озаглавленный «Полис ,», имеются следующие данные: Страхование жизни, владелец полиса Никифоров Валерий, страховая сумма на дожитие 79265 долларов США, дата 31.10.2012. Документ озаглавленный «Полис ,», имеются следующие данные: Страхование жизни, владелец полиса Никифоров Валерий, страховая сумма на дожитие 77671 долларов США, дата ДД.ММ.ГГГГ; Документ озаглавленный «Подтверждение о распределении Первая премия», имеются следующие данные: Чек , Дело , Имя, фамилия страхователя: Никифоров Валерий (надпись выполнена латинскими буквами), Поступила на счет страхового общества Medlife , валюта и сумма премии 5015 долларов США, дата 15.03.2013. Справка от 11.11.2013 о покупке Никифоровым В.В. 15570 долларов США в банке АКБ «БТА-Казань»; Поручение на распределение страховых премий от Никифорова В.В. на общую сумму 9165,75 долларов США; Справка от 17.02.2014 о покупке Никифоровым В.В. 1075 долларов США в банке АКБ «БТА-Казань». Приходный кассовый ордер от 10.10.2013, согласно которому банком АКБ «БТА-Казань» принято от Никифорова В.В. денежных средств в сумме 5000 долларов США; Приходный кассовый ордер от 10.10.2013, согласно которому банком АКБ «БТА-Казань» принято от Никифорова В.В. денежных средств в сумме 799500 рублей; Письмо КПК «Ареал-Кредит» в адрес Никифорова В.В. о предоставлении подписанного договора купли-продажи недвижимости, а также подписать недостающие договора займа от 24.05.2013 на сумму 500000 рублей и от 24.05.2013 на сумму 500000 рублей и РКО; Таблица задолженности ООО «Древпром» перед пайщиками КПК «Ареал-Кредит» по графику на 07.08.2013. Ежедневник (блокнот для записей) в темно-красной обложке BRAUBERG;Ежедневник (блокнот для записей) в черной обложке с надписью на обложке «good », MEDLIFE(том л.д. 49-68, приложение к уголовному делу )

- в КПК «Ареал-Кредит» 11.04.2018, 11.05.2018, 12.07.2018, 25.07.2018 и 23.11.2018 были изъяты документы и предметы: кассовая книга центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за май 2013 года; кассовая книга обособленного подразделения КПК «Ареал-Кредит» в <адрес> за 2 квартал 2013 года; кассовая книга обособленного подразделения КПК «Ареал-Кредит» в <адрес> за период с 01.04.2013 по 30.06.2013; носитель на магнитных жестких дисках Seagate Barracuda ; носитель на магнитных жестких дисках Toshiba ; 3 (три) оптических диска «EMTEC DVD+R 4.» с номерами вокруг посадочного отверстия: , - приложение к заключению эксперта от 16.05.2018. (том л.д. 101-111, приложение к уголовному делу); Положение об органах КПК «Ареал-Кредит» от 20.04.2012; Положение об условиях выплаты месячных премий в КПК «Ареал-Кредит» от 20.04.2012; Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) КПК «Ареал-Кредит» от 20.04.2012; Условия выдачи займа «ЛПХ» «товарный», «коммерческий», «потребительский» КПК «Ареал-Кредит», согласно которому максимальная сумма займа составляет 50000 рублей; Положение о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, согласно которому в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного кооператива, в обязательном порядке необходимо согласие ревизионной комиссии(пункт 1.10), решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива(пайщикам) принимает Комитет по займам кредитного кооператива (т.10 л.д. 157-170, приложение к уголовному делу); Копия свидетельства о госрегистрации КПК «Ареал-Кредит» серии 02 ; Выписки из ЕГРЮЛ от 20.07.2011, от 30.03.2010, от 05.05.2012 по КПК «Ареал-Кредит», документы личного дела пайщика КПК «Ареал-Кредит» Никифорова В.В. (том л.д. 157-170, приложение к уголовному делу), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.10 л.157-170).

- согласно заключению эксперта от 16.05.2018, судебной компьютерной экспертизы, проведенной ЭКЦ МВД по <адрес> на накопителе на жестких магнитных дисках «Seagate, model: »имеются сведения о дате последнего изменения файлов -«13.03.2018 14:07:07». Имеющиеся файлы записаны на оптический диск однократной записи с сохранением иерархии каталогов в директорию «Toshiba»(т.11л.д.20-22, диски в приложении к уголовному делу)

- согласно судебной почерковедческой экспертизе от 17.08.2018, проведенной ЭКЦ МВД по РБ подписи от имени ФИО9 В.В., расположенные в расходном кассовом ордере от 24.05.2013 на сумму 500000 рублей на выдачу Никифорову В.В. денежных средств, выполнены Никифоровым В.В. Записи:- «Пятьсот тысяч», «24 мая 3» в графе «Получил Подпись», а также надписи «паспорту 8005 158729 Буздяк РОВД РБ 18.12» в графе «Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя» в расходном кассовом ордере от 24.05.2013 на сумму 500000 рублей на выдачу Никифорову В.В. денежных средств, выполнены Никифоровым В.В.(том 11 л.д. 48-51)

- согласно заключению специалиста с от 15.10.2018, проведенного специалистами–ревизорами ОДИ УЭБ и ПК МВД по РБ установлено: в соответствии с расходным кассовым ордером от 24.05.2013 из кассы КПК «Ареал-Кредит» <адрес> Никифорову В.В. выданы денежные средства в сумме 500000,00 руб. с основанием «займ по договору бел от 24.05.2013», операции по возврату денежных средств Никифоровым В.В. в кассу и на имеющиеся расчетные счета КПК «Ареал-Кредит» по договору займа бел от 24.05.2013 не установлены (том 11 л.д.78-87)

В судебном заседании подсудимый не отрицал факт оформления 24.05.2013 договора займа в Белебеевском представительстве КПК «Ареал-Кредит» о получении им 500000 рублей пояснив, деньги фактически были получены в головном офисе в <адрес>, перемещение денег с головного офиса в филиал было оформлено документально, поскольку у него были оформленные в головном офисе договора займа, поэтому он решил оформить договор займа через филиал кооператива.

Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, собранных и исследованных сторонами на предварительном и судебном следствии, которые согласуются между собой и взаимно подтверждаются, а потому признанные судом достоверными, суд приходить к выводу о доказанности вины подсудимого Никифорова в умышленном, с корыстной целью хищении денежных средств КПК «Ареал-Кредит» в сумме 500000 рублей путем обмана, с использованием своего служебного положения, крупном размере. При таких данных действия Никифорова В.В. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается совокупностью добытых в ходе предварительного следствия и исследованных в судебном заседании доказательств, изложенных судом выше, не доверять которым у суда оснований не имеется.

Доводы подсудимого и защитника о том, что в действиях подсудимого отсутствуют признаки составов преступлений, предусмотренные ч.3 ст.159 УК РФ(эпизод хищения денег через представительство <адрес>), ч.3 ст.153 УК РФ РФ(эпизод хищения денег через представительств <адрес>), поэтому уголовное преследование подлежит прекращению, указывая, что Никифорову как члену и пайщику кооператива не было запрещено получение займов, также не было запрета переводить денежные средства между подразделениями кооператива, сам факт заключения Никифоровым двух договоров займа с КПК «Ареал-Кредит» 24.05.2013 не свидетельствует о его умысле на завладение денежными средствами кооператива путем обмана или злоупотребления доверием, суд считает несостоятельными, поскольку на наличие умысла на хищение денежных средств в крупном размере свидетельствуют фактические действия и бездействие подсудимого, а именно подсудимый в нарушение утвержденных внутренних нормативных актов кредитного кооператива, не согласуя свои действия по получению денежных средств в крупном размере органами управления кооператива, фактически получая в течение одного дня в головном офисе КПК «Ареал-Кредит в <адрес> деньги в общей сумме 1000000 рублей, до настоящего времени не принимал никаких мер для погашения задолженности, в судебном заседании не отрицал, что он о своем намерении получить вышеуказанные займы, не сообщал членам правления, ревизионной комиссии КПК «Ареал-Кредит» и этот вопрос на заседаниях правления, ревизионной комиссии, комитета по займам не рассматривался, кроме того заключенные им 24.05.2013 договора займа по 500000 рублей до момента проверки МСКК в 2016 году в кооперативе отсутствовали.

Доводы подсудимого о том, что деньги с кооператива взял: в сумме 3500000 рублей, по 500000 рублей 24.05.2013, оформив получение через структурные подразделения, а также попросил своих друзей и знакомых оформить договора займа по 500000 рублей для улучшения финансового положения КПК «Ареал-Кредит» не убедительны, так как в период получения вышеуказанных денежных средств он перечислял значительные суммы в зарубежную страховую компанию MEDLIFE и в ООО «ДревПром», что подтверждается документами, обнаруженными и изъятыми 11.04.2018 в ходе обыска в жилище у Никифорова В.В.(т.10 л.д.18-68).

В судебном заседании установлено, что как устные, так и указанные выше письменные доказательства были добыты в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и потому являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений.

При назначении наказания суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд на основании п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ признает частичное возмещение материального и морального ущерба, а именно, до возбуждения уголовного дела в счет возмещения ущерба передал пайщикам недвижимое имущество на сумму 3500000 рублей, чем уменьшил задолженность кооператива перед вкладчиками, просил прощения у граждан-пайщиков, намерение возместить ущерб кооперативу полностью

Никифоров по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался,

Обстоятельства, отягчающие наказание, судом не установлены.

Дееспособность подсудимого у суда сомнений, согласно справкам ГБУЗ Буздякская ЦРБ у нарколога и психиатра не состоит, в судебном заседании вел себя адекватно.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, в целях восстановления социальной справедливости, суд полагает, что достижение целей наказания может быть достигнуто только при назначении осужденному за совершенные преступления наказания в виде реального лишения свободы, не усматривает оснований для применения ст.73 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку это не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания. Размер назначенного наказания суд определяет исходя из принципа справедливости, закрепленного в ст.6 УК РФ, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ и не усматривает оснований для назначения в отношении осужденного дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст.64 УК РФ, по делу не имеется.

Меру пресечения подсудимому с учетом совершенных им преступлений и необходимостью отбывания им наказания в виде лишения свободы суд считает необходимым изменить на заключение под стражу, срок наказания следует исчислять с 23 октября 2019 года.

Вид исправительного учреждения в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ осужденному следует назначить исправительную колонию общего режима.

Исковые требования представителя КПК «Ареал-Кредит» Потерпевший №1 о взыскании с Никифорова В.В. процентов в размере 1524702 рубля 65 копеек за неправомерное пользование денежными средствами в сумме 3500000 рублей за период с 31.10.2011 по 30.10.2016., о взыскании суммы основного долга 500000 рублей и процентов за неправомерное пользование денежными средствами по договору бел от 24.05.2013 с 24.05.2013 по 23.11.2018 в сумме 244732 рубля 73 копейки (по эпизоду <адрес>) (л.д.54-55 т.14), о взыскании суммы основного долга 500000 рублей и процентов за неправомерное пользование денежными средствами по договору займа с 24.05.2013 по 23.11.2018 в сумме 244732 рубля 73 копейки (по эпизоду <адрес>) (л.д.59-60 т.14) суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме, поскольку подтверждается представленными суду бухгалтерскими документами, расходными ордерами и не оспаривается самим подсудимым.

Гражданский иск КПК «Ареал-Кредит» к Никифорову В.В. о взыскании процентов и членских взносов по договорам займа от 09.01.2013 оформленному Свидетель №18, от 09.01.2013 оформленному Свидетель №16, от 09.01.2013 оформленному Свидетель №21, № от 15.01.2013 оформленному Свидетель №25, от 28.01.2013 оформленному Свидетель №20 в сумме 1325724 рубля подлежит рассмотрению в отдельном производстве, поскольку подсудимый не согласен размером исковых требований указывая, что при реструктуризации в 2014 году вышеуказанных договоров, кооператив списал проценты и членские взносы по указанным договорам, поэтому за КПК «Ареал-Кредит признается право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального ущерба, а вопрос о его размере суд передает на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Никифорова Валерия Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ (4 преступления) и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года,

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев,

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (за хищение денежных средств 500000 рублей 15.01.2013) в виде лишения свободы на срок два года,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств в сумме 50000 рублей 28.01.2013) в виде лишения свободы на срок два года,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств в сумме 500000 рублей от 24.05.2013) в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств в сумме 50000 рублей от 24.05.2013) в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев,

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Никифорову Валерию Владимировичу определить в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режим.

Срок наказания исчислять с 23 октября 2019 года, на основании ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) время содержания под стражей Никифорова В.В. с 23 октября 2019 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, Никифорова В.В. заключить под стражу в зале суда и срок отбывания наказания исчислять с 23 октября 2019 года, до вступления приговора в законную силу этапировать его в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Башкортостан.

Взыскать с Никифорова Валерия Владимировича в пользу кредитного потребительского кооператива «Ареал-Кредит» проценты за неправомерное пользование денежными средствами 3500000 рублей за период с 31.10.2011 по 30.10.2016 в сумме 1524702 рубля 65 копеек.

Взыскать с Никифорова Валерия Владимировича в пользу кредитного потребительского кооператива «Ареал-Кредит» сумму основного долга по договору займа бел от 24.05.2013 в размере 500000 рублей и проценты за неправомерное пользование денежными средствами за период с 24.05.2013 по 23.11.2018 в сумме 244732 рубля 73 копейки.

Взыскать с Никифорова Валерия Владимировича в пользу кредитного потребительского кооператива «Ареал-Кредит» сумму основного долга по договору займа от 24.05.2013 в размере 500000 рублей и проценты за неправомерное пользование денежными средствами за период с 24.05.2013 по 23.11.2018 в сумме 244732 рубля 73 копейки.

Признать за КПК «Ареал-Кредит» право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения процентов и членских взносов по договорам займа от 09.01.2013 оформленному Свидетель №18, от 09.01.2013 оформленному Свидетель №16, от 09.01.2013 оформленному Свидетель №21, № от 15.01.2013 оформленному Свидетель №25, от 28.01.2013 оформленному Свидетель №20, вопрос о его размере передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: - документы кассовой книги центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» (<адрес>) за ноябрь, декабрь 2015 года, за декабрь 2014 года, за февраль 2013 года, за ноябрь 2016 года, свидетельство о регистрации транспортного средства серии 02 09 автомобиля Пежо , копию паспорта транспортного средства серии <адрес> на автомобиль VIN , кассовую книгу центрального офиса КПК «Ареал-Кредит» за сентябрь 2011 года и за октябрь 2011 года, копию протокола общего собрания об учреждении КПК «Ареал-Кредит» от 19.03.2010, копию свидетельства о государственной регистрации КПК «Ареал-Кредит» серии 02 от 30.03.2010; копию приказа от 01.04.2010 о назначении Председателем правления ФИО9 В.В., копию Устава КПК «Ареал-Кредит» от 19.04.2010, Выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 05.05.2012 по КПК «Ареал-Кредит», Положение о порядке предоставления займов пайщикам от 13.04.2015, приложения к положению о порядке предоставления займов от 13.04.2015, положение и приложение к положению о членстве от 13.04.2015, положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков от 13.04.2015, условия привлечения денежных средств членов пайщиков от 13.04.2015, положение о порядке формирования и использования имущества от 13.04.2015, кассовую книгу центрального офиса кооператива за январь 2013 года; кассовую книгу центрального офиса за май 2013 года, за октябрь 2014 года, обособленного подразделения в <адрес> за 2 квартал 2013 года, обособленного подразделения в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, носитель на магнитных жестких дисках Seagate Barracuda , носитель на магнитных жестких дисках Toshiba APR- 3 (три) оптических диска «EMTEC DVD+R » с номерами вокруг посадочного отверстия: , - приложение к заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, Положения о порядке распределения доходов КПК «Ареал-Кредит», об органах кооператива, об условиях выплаты месячных премий, об административном фонде, о порядке формирования и использования имущества, о порядке распределения доходов, инструкцию о формировании и ведении реестра членов кооператива, условия привлечения денежных средств членов по взносу «Срочный-Универсальный», условия привлечения денежных средств членов по взносу «Пенсионный», условия привлечения денежных средств членов по взносу «До востребования», положение об экономической и информационной безопасности, условия выдачи займа «ЛПХ» КПК «Ареал-Кредит», займа «Товарный» займа «Коммерческий» «Потребительский», о порядке предоставления займов пайщикам без даты, размеры и порядок внесения членских взносов в фонд защиты финансовых интересов пайщиков без даты, о фонде защиты финансовых интересов пайщиков, размеры и порядок внесения членских взносов в фонд накопления и развития, о порядке формирования и использования фонда накопления и развития, размеры и порядок внесения членских взносов, положение о паевых и вступительных взносах в КПК «Ареал-Кредит», размеры и порядок внесения паевых и вступительных взносов, Условия выдачи займа «На строительство жилья»; копию документа «Условия привлечения денежных средств пайщиков по взносу «Срочный-Универсальный», утвержденный 22.01.2015, протоколы заседаний правления КПК «Ареал-Кредит» за 2016 год, заявления пайщиков (48 чел.) о возврате взноса личных сбережений, о возврате процентов личных сбережений (хранящиеся в приложении к уголовному делу) - возвратить КПК «АРЕАЛ-КРЕДИТ»; Документы финансово-хозяйственной деятельности КПК «Ареал-Кредит» и обособленных подразделений кооператива, изъятые 11.04.2018, 11.05.2018. 12.07.2018, 24.07.2018, 23.11.2018 и признанные вещественными доказательствами (т.10 л.д.101-111, 157-170, 171-175, т.14 л.д.141), автомобиль Пежо 308с идентификационным номером (VIN) регистрационный знак RUS(т.10 л.д.195), переданные под ответственное хранение 28.12.2018 представителю КПК «Ареал-Кредит» Потерпевший №1, считать возвращенными КПК «АРЕАЛ-КРЕДИТ»; Свидетельство серии ПК о повышении квалификации Никифоровым В.В. по программе «Организация, управление и эффективное функционирование кредитных кооперативов в России»; заграничный паспорт Никифорова В.В.; страховой полис СН «Согаз» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование, перечень застрахованного имущества с 36 по 40 л.; ежедневник (блокнот для записей) в темно-красной обложке BRAUBERG, ежедневник (блокнот для записей) в черной обложке с надписью на обложке « MEDLIFE, папка-скоросшиватель с копиями учредительных, регистрационных документов и приказов ООО «Меценант плюс», документы ООО «Древпром», документы по страховому обществу Меdlife, хранящиеся в приложении при уголовном деле - возвратить Никифорову В.В.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Никифоровым В.В. содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора через Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении другого защитника.

В случае принесения апелляционного представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему копии подать свои возражения в письменном виде, а также в них ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Благоварского межрайонного суда

Республики Башкортостан подпись Г.Т.Сахаутдинова

Приговор вступил в законную силу 19 марта 2020 года.