ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
09 января 2019 года г.п.Березово
Березовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в составе председательствующего судьи Давыдова А.А., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Березовского района Нифтиевой С.И., подсудимого Летифова Насиба Гаджихановича, защитника - адвоката Есетова А.Н., представившего удостоверение №252 и ордер №1/27, при секретаре судебного заседания Тихоновой К.С., рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении:
Летифова Насиба Гаджихановича, <данные изъяты> ранее не судимого, мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.201 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Летифов Насиб Гаджиханович совершил хищение имущества ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, то есть преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения администрации сельского поселения Приполярный №-р от ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц за № была зарегистрирована и поставлен на учет в ИФНС РФ по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» (далее по тексту ООО «ЖЭК «Приполярный») с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№, юридический и фактический адрес ООО «ЖЭК «Приполярный»: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, п. Приполярный 2-й микрорайон, дом № 3А. Основным, зарегистрированным видом деятельности данного общества является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Единоличным учредителем ООО «ЖЭК «Приполярный», является Администрация сельского поселения Приполярный.
На основании распоряжения администрации сельского поселения Приполярный №-к от ДД.ММ.ГГГГ, Летифов Насиб Гаджиханович был назначен на должность генерального директора ООО «ЖЭК Приполярный». В соответствии с должностной инструкции Летифова Н.Г., как генерального директора ООО «ЖЭК «Приполярный» входит, руководство в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полную ответственность за последствие принимаемых решений. В соответствии с уставом ООО «ЖЭК «Приполярный», утвержденного распоряжением главы поселения Приполярный №-р от ДД.ММ.ГГГГ, с изменениями и дополнениями, принятыми распоряжением администрации сельского поселения Приполярный №-р от ДД.ММ.ГГГГ, п. 11 п.п. 11.1, генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества. В соответствии с п. 11 п.п. 11.5, генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. В соответствии с п.11 п.п.11.7, генеральный директор издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Утверждает штатное расписание Общества. Организует бухгалтерский учет и отчетность, то есть утверждает табели учета рабочего времени сотрудников данного общества.
Таким образом, на Летифова Н.Г. было возложено выполнение организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций в данной коммерческой организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 40 ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличным исполнительным органом общества является директор, избираемый общим собранием участников общества. В соответствии с п.6 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.
С целью получения дополнительного источника дохода, путем обмана учредителя ООО «ЖЭК «Приполярный» в лице Администрации сельского поселения Приполярный у Летифова Н.Г., возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЖЭК «Приполярный». С этой целью Летифов Н.Г. решил формально принять на должность диспетчера данной организации свою жену ФИО2, достоверно зная, что последняя выполнять возложенные на нее обязанности по указанной должности не будет.
Во исполнение своего единого умысла, используя возложенные на него организационно распорядительные функции, Летифов Н.Г. действуя из своей личной корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, на основании п. 11 п.п. 11.7 Устава ООО «ЖЭК «Приполярный», издал приказы №-п от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении на должность диспетчера ООО «ЖЭК Приполярный» ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ. На основании данного приказа между ООО «ЖЭК «Приполярный» и ФИО3 был заключен трудовой договор №-п/15 от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 5 п.п.5.1 указанного договора, за выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику выплачивается должностной оклад 6382 рубля 55 копеек, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера 80%, районный коэффициент 70%, ежемесячная премия в размере 50% от установленного должностного оклада с учетом надбавок и доплат к нему, материальная помощь к ежегодному отпуску в размере одного ежемесячного фонда оплаты труда.
Генеральный директор ООО «ЖЭК «Приполярный» Летифов Н.Г., достоверно зная, что его жена ФИО2 возложенные на нее должностные обязанности не выполняла, и отсутствовала на рабочем месте в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ЖЭК «Приполярный», в виде начисления заработной платы по должности диспетчера, используя доверительные отношения с главным бухгалтером ООО «ЖЭК Приполярный» ФИО14, тем самым, злоупотребляя ее доверием, давал указания последней, ежемесячно вносить в табель учета рабочего времени по указанной должности, недостоверные сведения, относительно рабочего времени диспетчера ООО «ЖЭК «Приполярный» - ФИО3 На данном основании, главный бухгалтер ООО «ЖЭК «Приполярный» Свидетель №2 доверяя указаниям Летифова Н.Г. и не догадываясь о противоправности его действий, производила начисление и выплату заработной платы по должности диспетчера ООО «ЖЭК «Приполярный» ФИО3 путем перевода денежных средств на банковскую карту последней.
Таким образом, ФИО1 умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана учредителя ООО «ЖЭК «Приполярный» в лице Администрации сельского поселения Приполярный и злоупотребления доверием главного бухгалтера ФИО14 похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный», в виде начисленной и выплаченной заработной платы по должности диспетчер на имя ФИО3, в сумме 845 942 рубля 06 копейки, которыми в последствии распорядился по своему усмотрению.
В результате указанных умышленных противоправных действий Летифова Н.Г. ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 845 942 рубля 06 копейки.
Подсудимый Летифов Н.Г. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.201 УК РФ признал полностью, по существу дела показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ООО «ЖЭК Приполярный». В целях получения дополнительных денег он решил оформить на должность диспетчера ООО «ЖЭК Приполярный» свою супругу ФИО2, заведомо решив, что она выполнять обязанности диспетчера не будет, так как фактически на вызова диспетчера реагирует всегда он. Он составил заявление о принятии на работу от имени ФИО3, в дальнейшем издал приказ о принятии на работу на должность диспетчера ФИО2 и давал указания главному бухгалтеру ФИО14 оформлять табель учета рабочего времени в который включать на полный рабочий день ФИО2 и начислять и выплачивать ей заработную плату. Денежные средства, которые приходили на банковскую карточку жены, он использовал в личных целях. ФИО2 не знала, что он оформил ее на работу вину в совершении преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается. Он принимает меры к возмещению ущерба и частично ущерб уже возмещен.
В связи с существенными противоречиями показания Летифова Н.Г. в соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены, так он допрошенный в качестве обвиняемого в ходе предварительного расследования показал, что По указанному адресу он проживает со своей женой ФИО3, а так же с их совместной дочерью ФИО15ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Находясь на рабочем месте, в своем кабинете, с целью получения дополнительного дохода для себя, он решил принять на должность диспетчера свою жену ФИО2, доставерно зная, что должностные обязанности диспетчера в ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»», она исполнять не будет, на работу так же ходить не будет, таким образом, он решил похищать денежные средства у ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»», в виде заработной платы диспетчера. Введение данной должности повлекло за собой дополнительные расходы для предприятия и следовательно не способность предприятия исполнять финансовые обязательства перед населением п. Приполярный. Для этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 написала заявление на имя генерального директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»», а именно на его имя, в котором она просила принять ее на работу в должности диспетчера. Данное заявление было согласовано ДД.ММ.ГГГГ, и в этот же день, был издан приказ №-п от ДД.ММ.ГГГГ, о принятии на работу ФИО2 в ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»», на должность диспетчера. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3 был заключен трудовой договор №-п/15, где прописаны права и обязанности сторон, а так же размер и порядок выплаты заработной платы. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он похищал денежные средства принадлежащие ООО «Жилищно- эксплуатационная компания «Приполярный»», в виде заработной платы по должности диспетчера. Так как, за указанный период его жена ФИО2, обязанности регламентированные ее должностной инструкцией не исполняла, данные обязанности никто не исполнял, так как должность диспетчера была только формальной. Заявки от населения поступали ему на личный сотовый телефон №, а в рабочее время на рабочий телефон ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»», № на звонки которого отвечал либо он, как генеральный директор, либо главный бухгалтер. Табеля учета рабочего времени работников ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» составлял лично он, так как в организации отсутствует кадровое подразделение, и кроме него данную работу вести никто не может. На основании составленных табелей учета рабочего времени, главный бухгалтер производила начисление заработной платы работникам ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»». В конце февраля 2017 года, по семейной необходимости, его супруга уехала на родину в <адрес>, где находилась до сентября 2017 года, точную дату в настоящий момент он не помнит. В период времени с июня по июль 2017 года, сроком 28 календарных дней, его жена ФИО2 находилась в очередном отпуске за 2017 год. Зная, что ФИО2 в период времени с февраля по сентябрь 2017 года отсутствовала в п. Приполярный, а находится в <адрес>, он сознательно проставлял в табелях учета рабочего времени, что она находится на своем рабочем месте, и исполняет свои должностные обязанности диспетчера, за что, ФИО2 ежемесячно получала заработную плату в размере 20 822 рублей 58 копеек, которые перечислялись ей на расчетный счет ПАО «Сбербанк». О том, что таким образом он совершает преступление, он понимал, в настоящее время раскаивается в содеянном. Ему известен тот факт, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им фактически было похищено денежных средств в виде заработной платы диспетчера в общей сумме 1 101 404 рубля 39 копеек, которые он готов добровольно возместить. Его жена не знала, о том, что его действия незаконные. Он попросил ее написать заявление на трудоустройство в данную организацию, не объясняя для чего данное заявление. Какие либо подробности и последствия написания данного заявления он своей жене не сообщал. О том, что на ее счет поступают денежные средства, как зарплата, она не знала, он же ей сообщил, что это его личные деньги, и он их ей перечисляет для ее нужд. Часть денег она передавала ему для того, что бы он приобретал продукты питания и оплачивал коммунальные платежи. Работу диспетчера в ООО «ЖЭК-Приполярный» официально никто не выполнял, то есть отсутствовала штатная единица, в обязанности которой входило прием заявок от населения, то есть рабочий телефон диспетчерской службы никем не обслуживался. Должность диспетчера предполагает прием заявок и незамедлительном ориентировании главного инженера и слесарей о необходимости выезда к месту аварии или заявки, то есть диспетчер должен оперативно реагировать на аварии произошедшие в обслуживаемых организацией домах. Население п. Приполярный и работники предприятия сообщали ему, что отсутствие диспетчера на рабочем месте дестабилизирует деятельность предприятия. Жители поселка звонили очень часто с жалобами, так как на их сообщения о авариях и оставленных заявках, никто из ООО «ЖЭК-Приполярный» не приходил, аварии не устранял. Ему часто звонили жители поселка на сотовый номер телефона с критикой в адрес деятельности предприятия, сообщали, что оплачивать коммунальные услуги не будут. От безысходности он стал принимать часть заявок. Некоторые передавал на исполнение, а про часть заявок просто забывал. Несвоевременный прием заявок, их обслуживание, влекло к несвоевременному ремонту на обслуживаемой территории, и тем самым критику со стороны населения в адрес предприятия. В результате чего у предприятия появилось много должников, которые отказывались оплачивать услуги, предоставляемые ООО «ЖЭК-Приполярный» ввиду не выполнения указанной организацией в полной мере возложенных на нее обязанностей. Сумма задолженности на данный момент составляет около 2 600 000 рублей. Так как ООО «ЖЭК-Приполярный» не в полном объеме выполняло возложенные на него функции жители п. Приполярный хотели расторгнуть договор на управление многоквартирными домами с ООО «ЖЭК-Приполярный», но в данном населенном пункте иных управляющих компаний нет, в связи с чем многие жители перестали вносить плату за предоставленные услуги ООО «ЖЭК-Приполярный». (Том 3 л.д. 19-23, т. 4 л.д. 104-109, т. 5 л.д. 7-11)
По оглашенным показаниям Летифов Н.Г. указал, что их подтверждает.
Вина Летифова Н.Г., кроме собственных признательных показаний, в совершении преступления, подтверждается, доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Представитель потерпевшего Потерпевший №1, показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенная в качестве потерпевшей в ходе предварительного расследования, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ, она работает в администрации сельского поселения Приполярный Березовского района ХМАО-Югра в должности главы администрации, на основании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании распоряжения администрации сельского поселения Приполярный от ДД.ММ.ГГГГ№-р «О создании управляющей компании ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»», была создана управляющая компания ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный», генеральным директором которой по распоряжению администрации сельского поселения Приполярный, был назначен ФИО4, который занимал указанную должность до 2011 года. В соответствии с распоряжением администрации сельского поселения Приполярный от ДД.ММ.ГГГГ№-к, с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»» назначен Летифов Насиб Гаджиханович, и согласно распоряжения администрации сельского поселения Приполярный от ДД.ММ.ГГГГ№-к действие заключенного контракта с Летифовым Н.Г. продлен на период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год. ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» находится в ведомстве администрации сельского поселения Приполярный, и администрация сельского поселения Приполярный является 100 % учредителем ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»». Доход от предприятия должен поступать на счета администрации сельского поселения Приполярный. С момента занятия ею должности главы администрации сельского поселения Приполярный, ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» работает в убыток, какой-либо прибыли не приносит. Все распорядительные документы в ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» издаются и подписываются только генеральным директором Летифовым Н.Г., в деятельность ООО «ЖЭК», администрация сельского поселения Приполярный не вмешивается. В ООО «ЖЭК» существует свой устав и штатное расписание. В момент утверждения штатного расписания ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» на 2017 год, она знает, что имеется должность диспетчера, которая в режим рабочего времени должна находиться в помещении ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»», в одном кабинете с главным бухгалтером. За все время занимаемой ею должности главы администрации сельского поселения Приполярный, она неоднократно находилась в рабочее время в помещении ООО «ЖЭК», но диспетчера на своем рабочем месте не видела. Кто именно работает в должности диспетчера ООО «ЖЭК», она не знает, документально ей такая информации не предоставляется. О том, что должность диспетчера ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»», занимала ФИО2 – жена генерального директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» ФИО1, она узнала только от сотрудников полиции. О том, что ФИО2 фактически не выполняла свои должностные обязанности, она узнала от сотрудников полиции, и неоднократно заходя в помещение ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»», не видела диспетчера на своем месте. С момента занятия должности главы администрации сельского поселения Приполярный, ООО «Жилищно –эксплуатационная компания «Приполярный» работает в убыток, какой либо прибыли не приносит. Деятельность указанной организации за счет средств администрации сельского поселения Приполярный не субсидируется. На деятельность ООО «Жилищно –эксплуатационная компания «Приполярный», в тот период времени, когда генеральным директором был Летифов Н.Г., постоянно поступали жалобы от населения п. Приполярный. Основная претензия от населения заключалась в том, что в диспетчерскую службу «Жилищно –эксплуатационная компания «Приполярный» невозможно дозвониться. Заявки вовремя никто не принимает и не исполняет, что влечет обоснованную критику населения в адрес данной организации. Жители в основном жаловались на температуру поступающей горячей воды в квартиры, которая не соответствовала нормам и была явно занижена, при этом перерасчет в квитанциях о оплате коммунальных услуг не проводился, так же на не своевременную, или отсутствие уборки прилегающих к домам территории, отсутствие обслуживания в общественных местах (в подъездах не горят лампочки, двери в подъездах покосившиеся от сырости и не закрываются, что влечет потерю тепла), невозможность дозвониться по стационарному номеру телефона диспетчерской службы ООО «Жилищно –эксплуатационная компания «Приполярный» и т.д. Данная организация имеет один стационарный номер телефона 3-46-56, который является общим для всей организации, а так же личный номер телефона самого генерального директора Летифова Н.Г., который был указан в объявлениях на подъездах п. Приполярный. На территории п. Приполярный только одна управляющая компания занимается обслуживанием многоквартирных домов. Население изъявляло желание отказаться от данной управляющей компании, но иной компании, которая в состоянии обслуживать многоквартирные дома на территории п. Приполярный нет. ООО «Жилищно –эксплуатационная компания «Приполярный» может стать банкротом, имидж предприятия подорван, а у населения растет уровень недоверия к данному предприятию. (Том 1 л.д.39-41 т. 4 л.д. 34-36)
Свидетель Свидетель №1, показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что она работает в качестве индивидуального предприятия, оказывает населению бухгалтерские услуги, также по запросам правоохранительных органов проводит бухгалтерское исследование бухгалтерских и иных документов. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил запрос от ОМВД России по Березовскому району исх. 50/1235 от ДД.ММ.ГГГГ по факту проведения бухгалтерского исследования бухгалтерских документов ООО «ЖЭК «Приполярный» по факту незаконного начисления заработной платы ФИО3. за период с 16.03.2015г. по 29.03.2018г. при этом необходимо ответить на вопросы, в части начисления заработной платы гр. ФИО3, с разбивкой по годам, общую сумму заработной платы за весь период её трудовой деятельности, а также уплаченные суммы страховых и пенсионных взносов. В ходе проверки были предоставлены оригиналы бухгалтерских документов: Штатное расписание; начисление заработной платы 2015, 2016, 2017, 2018гг; платежные поручения по выплате заработной плате 2015, 2016. 2017, 2018: Приказ о приеме на работу ФИО2№-п от 16.03.2015г.; трудовой договор № п/15 от 16.03.2015г.: бухгалтерские отчеты 2-НДФЛ за 2015; 2016; 2017гг; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам 2015, 2016, 2017гг; СЗВ-М с 01.04.2016г. по 2017г.; СЗВ-Стаж за 2017г. Проверка проводилась таким образом, чтобы получить уверенность в том, что сотруднице данной организации ФИО3, действительно начислялась и выплачивалась заработная плата на основании представленных бухгалтерских документов и не содержит существенных искажений. Данная заработная плата включает в себя: должностной оклад + ежемесячная премия 50% + северная надбавка 80% + районный коэффициент 70% ; разовые премии. Таким образом, ею ДД.ММ.ГГГГ была проведена проверка начисления заработной платы ФИО3. за период с 16.03.2015г. по 29.03.2018г. Общая сумма начисления заработной платы за период с 16.03.2015г. по 29.03.2018г. составила 845 942 (восемьсот сорок пять тысяч девятьсот сорок два) рублей 06 копеек., сумма страховых и пенсионных начислений на ФОТ за период с 16.06.2015г. по 29.03.2018г. составила 255 462 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят два) рублей 33 копеек. Общая сумма ФОТ с начислениями страховых и пенсионных взносов составила 1 101 404 (один миллион сто одна тысяча четыреста четыре) рубля 39 копеек. Факт начисленной и выплаченной заработной платы и начисление страховых и пенсионных взносов, подтверждается бухгалтерскими отчетами 2-НДФЛ за 2015; 2016; 2017гг; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам 2015, 2016, 2017гг; СЗВ-М с 01.04.2016г. по 2017,2018гг.; СЗВ - Стаж за 2017г. (Том 3 л.д.3-6 т. 4 л.д. 215-216)
Свидетель Свидетель №2, показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что она работает с ДД.ММ.ГГГГ, с момента трудоустройства, она работает в должности главного бухгалтера. До 01 августа 2017 года должность бухгалтера никогда не занимала, высшее образование в <адрес> получила в феврале 2017 года, по специальности <данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит, ведение бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности организации. В момент трудоустройства, генеральный директор ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» Летифов Насиб Гаджиханович показал ей ее рабочее место, при этом сообщил, что по мимо своих прямых обязанностей по ведению бухгалтерии, она должна выполнять функции диспетчера: принимать звонки от населения, которые поступали на телефон с абонентским номером 3-46-56, принадлежащий ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»», а также принимать телефонные звонки поступающие на ее личный мобильный телефон с номером №, ведение журнала регистрации заявок от населения, распечатывала квитанции об уплате коммунальных услуг, принимать от населения показания приборов учета. Данные функции должен исполнять диспетчер, должность диспетчера введена с 2015 года, на которую была трудоустроена жена генерального директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» Летифов Насиб Гаджиханович – ФИО5. Работая с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ФИО2, на своем рабочем месте, она ни разу не видела, хотя диспетчер, а именно ФИО2 в течении рабочего дня с 09 часов до 17 часов 00 минут, должна находиться в помещении ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» расположенный по адресу: ХМАО-Югра Березовский район п. Приполярный 2-й микрорайон дом №3 «а». Непосредственно в одном кабинете с ней, так как в их компании имеется одно помещение, которое разделено на два кабинета, в одном кабинете находится генеральный директор Летифов Н.Г. а второй кабинет отдела бухгалтерии и диспетчера. Где находилась ФИО2 работая в должности диспетчера, она не знает, но в табеле учета рабочего времени, которые ей предоставлял генеральный директор ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» Летифов Насиб Гаджиханович, на основании которого она производила начисление заработной платы, работникам ООО «Жилищно эксплуатационная компания «Приполярный»», в том числе и ФИО3 она ежемесячно начислялась заработная плата ФИО3 в размере 20822 рубля 58 копейки, которые отправлялись на банковский счет ФИО3 открытый в ПАО «Сбербанк России», с учетом вычета подоходного налога. Также, в декабре 2017 года, она сделала начисление ФИО18 за неиспользованные дни основного отпуска за 2017 год, в количестве 22 календарных дней. Она, неоднократно задавался вопрос генеральному директору ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»» Летифову Насибу Гаджихановичу, «Насиб Гаджиханович, как мы начисляем заработную плату вашей супруге – ФИО3, если она фактически отсутствует на рабочем месте?», на что Летифов Н.Г. ей ответил что работа же выполняется, и он работает за нее, он принимает звонки». В журнале регистрации заявки жителей поселка, практически все записи велись Летифовым Н.Г., она думает, что в данном журнале, ни одной записи выполненной ФИО3 не имеется, но точно этого утверждать не может, хотя данный журнал должен вести именно диспетчер ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный»». (Том 1 л.д.70-72)
Свидетель ФИО2, показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что в 2015 году она трудоустроена нигде не была. Работал только один муж. Она занималась ведением домашнего хозяйства. Времени на работу не хватало по этой причине выходить на работу и не собиралась, не смотря на то, что денежных средств в семье не хватало. Примерно весной 2015 года ее муж – Летифов Н.Г. попросил ее написать заявление на трудоустройство на должность диспетчера ООО «ЖЭЦ-Приполярный». Так же попросил ее собрать необходимый пакет документов для ее трудоустройства. Она согласилась и сделала все как он сказал. При этом, каких либо вопросов по данному поводу своему мужу не задавала, так он не многословен с ней. Летифов Н.Г. сообщил ей, что когда придет время он ей сам все объяснит. Более по данному поводу она с какими либо вопросами к нему не обращалась. В последствии на ее банковскую карту на протяжении около 2-х лет поступали ежемесячно денежные средства в размере около 20 000 рублей. Данные денежные средства она обналичивала и тратила на личные нужды. Честь передавал мужу для приобретения продуктов питания и оплаты коммунальных услуг. Она считала, что ее муж ежемесячно переводит ей данные денежные средства для нужд семьи. При этом по поводу поступавших денежных средств у мужа она ничего не спрашивала. В последствии от мужа примерно в 2018 году ей стало известно, что в отношении него проводиться проверка сотрудниками полиции. Летифов Н.Г. ей объяснил, что он формально без ее ведома, по предоставленным в 2015 году документам трудоустроил ее на должность диспетчера в ООО «ЖЭЦ-Приполярный» и поступавшие на ее счет денежные средства в размере около 20 000 рублей это была заработная плата по указанной должности. В указанной организации она по факту не работала. Заявки никакие не принимала, какие либо обязанности диспетчера не выполняла. Ранее данные показания были ложными, так как ее муж попросил сообщить в правоохранительные органы сведения и том, что она была трудоустроена в ООО «ЖЭЦ-Приполярный» и выполняла в данной организации обязанности диспетчера с целью избежать уголовной ответственности. В настоящий момент ее показания полностью соответствуют действительности. Данные показания даны добровольно, без оказания какого либо давления со стороны сотрудников полиции или иных лиц. (т. 1 л.д. 155-158)
Свидетель Свидетель №10, показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что по указанному адресу он проживает со своей женой, и их совместной малолетней дочерью. В ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»», он работает с ДД.ММ.ГГГГ. С момента трудоустройства, он работает в должности главного инженера. В его должностные обязанности входит, обслуживание инженерных сетей п. Приполярный, контроль за слесарями, сварщиками, сантехниками, водителем, с которыми он непосредственно работает ежедневно. Он знает, что в ООО «ЖЭК» имеется должность диспетчера, которая должна принимать звонки от населения, вести журнал заявок граждан. Данная должность в настоящее время занята, на которой числится жена генерального директора ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»» Летифов Насиб Гаджиханович – ФИО6. Работая с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ФИО2, на своем рабочем месте, он ни разу не видел, хотя диспетчер, а именно ФИО2 в течении рабочего дня с 09 часов до 17 часов 00 минут, должна находиться в помещении ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»» расположенный по адресу: ХМАО-Югра Березовский район п. Приполярный 2-й микрорайон дом №3 «а». непосредственно в одном кабинете с главным бухгалтером. ФИО2, за весь период его работы в ООО «ЖЭК», ему ни разу не звонила, об авариях или обращениях граждан не сообщала, все вызовы по средствам сотовой связи, ему передавал лично генеральный директор ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»», Летифов Насиб Гаджиханович. Он достоверно знает, что ФИО2 ни разу на своем рабочем месте не находилась, свои должностные обязанности не выполняла. (Том 1 л.д.87-88)
Свидетель Свидетель №9, показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что по указанному адресу он проживает совместно со своей сожительницей и их совместным несовершеннолетним сыном. По основному виду деятельности он работает в <данные изъяты>, в свободное от основного вида деятельности, по договору оказания услуг подрабатывает в ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»», с 1 ноября 2017 года в качестве <данные изъяты>. В его обязанности входит, уборка улиц в п. Приполярный. Он получает указания по работе непосредственно от генерального директора Летифова Н.Г., и от инженера Свидетель №10 О том, что в ООО «ЖЭК» имеется должность диспетчера, ему известно, она должна принимать звонки от населения, вести журнал заявок граждан, и в случае необходимости выполнения работ, входящих в его обязанности, сообщать ему. От том, что в ООО «ЖЭК» в качестве диспетчера трудоустроена ФИО2, он знал, также может пояснить, что от неё он указаний входящих в его обязанности, никогда не получал. Работая с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время ФИО2, на своем рабочем месте он ни разу не видел. (Том 1 л.д.91-92)
Свидетель Свидетель №8, показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что по указанному адресу он проживает один. В ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»», он работает с ДД.ММ.ГГГГ. С момента трудоустройства, он работает в должности <данные изъяты>. В его обязанности входит, выполнять указания руководства ООО «ЖЭК», в части осуществления работ по устранению проблем с канализациями, демонстрацией и установкой сан технического оборудования. Его непосредственным руководителем является главный инженер, ФИО19, от которого в большинстве случаев, он получает задание на проведение работ, а также, в некоторых случаях, ему на сотовый телефон звонит генеральный директор ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»» Летифова Н.Г. который так же дает распоряжение на проведение различных работ. От том, что в ООО «ЖЭК» в качестве диспетчера трудоустроена ФИО2, он знает, также может пояснить, что от неё он указаний входящих в его обязанности никогда не получал. Работая с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время ФИО2, на своем рабочем месте он ни разу не видел. (Том 1 л.д.97-98, т. 3 л.д. 161-163)
Свидетель Свидетель №7, показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что по указанному адресу он проживает один. В ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»», он работает с начала 2017 года. Он работает в качестве дворника по договору оказания услуг с ООО «ЖЭК». В его обязанности входит, уборка улиц в <адрес>. Он получает указания по работе непосредственно от генерального директора ФИО1, и от инженера Свидетель №10 Ему известно не было о том, что в ООО «ЖЭК» имеется должность диспетчера, которая должна принимать звонки от населения, вести журнал заявок граждан, и в случае необходимости выполнения работ, входящих в его обязанности, сообщать ему. От том, что в ООО «ЖЭК» в качестве диспетчера трудоустроена ФИО2, он не знал, также может пояснить, что от неё он указаний, входящих в его обязанности никогда не получал. Работая с начала 2017 года и по настоящее время ФИО2, на своем рабочем месте, он ни разу не видел. (Том 1 л.д.99-100)
Свидетель Свидетель №3, показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что по указанному адресу он проживает со своей женой, и их совместными детьми. В ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»», он работает с 2011 года, точной даты он не помнит. С момента трудоустройства, он работает в должности водителя-тракториста. В его обязанности входит, выполнять указания руководства ООО «ЖЭК», в части осуществления работ на тракторе по уборке снега, и доставки стройматериала. Он знает, что в ООО «ЖЭК» имеется должность диспетчера, которая должна принимать звонки от населения, вести журнал заявок граждан. Данная должность в настоящее время занята, на которой числится его родня сестра, она же жена генерального директора ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»» Летифов Насиб Гаджиханович – ФИО6. Работая с 2011 года по настоящее время ФИО2, в период времени с 2015 года на своем рабочем месте, он ни разу не видел, хотя диспетчер, а именно ФИО2 в течении рабочего дня с 09 часов до 17 часов 00 минут, должна находиться в помещении ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»» расположенный по адресу: ХМАО-Югра Березовский район п. Приполярный 2-й микрорайон <адрес>, непосредственно в одном кабинете с главным бухгалтером. ФИО2, за весь период его работы в ООО «ЖЭК», ему ни разу не звонила, об авариях или обращениях граждан не сообщала, все вызовы по средствам сотовой связи, ему передавал лично инженер Свидетель №10 Он достоверно знает, что ФИО2 ни разу на своем рабочем месте не находилась, свои должностные обязанности не выполняла. (Том 1 л.д.103-104)
Свидетель Свидетель №6, показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что по указанному адресу она проживает с супругом. В ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»», она работает с ДД.ММ.ГГГГ, в качестве уборщицы, в ее обязанности входит, уборка помещения ООО «ЖЭК», помещения ангара, также уборка подъездов 5 домов расположенных во втором микрорайоне п. Приполярный. Она получает указания по работе непосредственно от генерального директора Летифова Н.Г., и от инженера ФИО49. Ей было известно о том, что в ООО «ЖЭК» имеется должность диспетчера, сотрудник который должен принимать звонки от населения, вести журнал заявок граждан, и в случае необходимости выполнения работ, входящих в ее обязанности, сообщать ей. О том, что в ООО «ЖЭК» в качестве диспетчера трудоустроена ФИО2, она не знала, также может пояснить, что от ФИО3 она указаний, входящих в ее обязанности никогда не получала. Работая с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время ФИО2, на рабочем месте в качестве диспетчера, она ни разу не видела. Также, она совмещает работу на полставки сторожа в администрации п. Приполярный, Березовского района, рабочие смены в основном с 6 утра до 8 утра, и с 19 часов до 22 часов, сутки она работает в указанное время, после чего день – отсыпной, и следующий день выходной, т.е. один день работает, двое дома. Администрация поселения и ООО «ЖЭК» находятся в одном здании. Таким образом, находясь в администрации в качестве сторожа, ФИО2 после окончания рабочего дня она не видела. В течение рабочего дня, когда она осуществляет уборку помещения ООО «ЖЭК» в помещении всегда находятся главный бухгалтер ФИО50 и генеральный директор Летифов Н.Г., его супруги ФИО2 она на рабочем месте не видела. (Том 1 л.д.106-107)
Свидетель Свидетель №4, показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что по указанному адресу он проживает со своей женой, и их совместными детьми. В ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»», он работает с 2012 года, точной даты он не помнит. С момента трудоустройства, он работает в должности <данные изъяты> В его обязанности входит, выполнение указаний руководства ООО «ЖЭК», в части осуществления ремонтных работ. Он знает, что в ООО «ЖЭК» имеется должность диспетчера, которая должна принимать звонки от населения, вести журнал заявок граждан. Данная должность в настоящее время занята, на которой числится жена его родного брата Летифова Насиба Гаджихановича – ФИО6. Работая с 2012 года по настоящее время ФИО2, в период времени с 2015 года на рабочем месте диспетчера, он не видел, о том что она должна находиться в помещении ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»» расположенный по адресу: ХМАО-Югра Березовский район п. Приполярный 2-й микрорайон дом №3 «а», непосредственно в одном кабинете с главным бухгалтером ФИО20 он не знал. ФИО2, за период его работы в ООО «ЖЭК», ему иногда звонила и не сообщала об авариях или обращениях граждан, однако в основном ему звонит его родной брат Летифов Н.Г. посредством мобильной связи. (Том 1 л.д.109-110)
Свидетель ФИО21, показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что по указанному адресу он проживает один. В ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»», он работает с 2011 года. С момента трудоустройства, он работает в должности слесаря-сантехника. В его обязанности входит, выполнять указания руководства ООО «ЖЭК», в части осуществления работ по устранению проблем с канализациями, демонстрацией и установкой сан технического оборудования. Его непосредственным руководителем в настоящего времени является главный инженер ФИО19, от которого в большинстве случаев, он получает задание на проведение работ, а также, в некоторых случаях, ему на сотовый телефон звонит генеральный директор ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»» Летифова Н.Г. который также дает распоряжение на проведение различных работ. От том, что в ООО «ЖЭК» в качестве диспетчера фиктивно трудоустроена ФИО2 также может пояснить, что от неё он указаний, входящих в его обязанности никогда не получал. За все время ФИО2, на рабочем месте диспетчера, он ни разу не видел. (Том 1 л.д.112-113, т. 3 л.д. 158-160)
Свидетель Свидетель №11, показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что в пос. Приполярный. Березовского района. ХМАО – Югры, она проживает с 2008 года. В 2011 году она с мужем в собственность приобрела квартиру, расположенную по адресу: 2 <адрес> Квартира была однокомнатная. Все документы на право собственности были на ее и мужа имя по 1/2 доли на каждого. Квартира была расположена в старом доме. Вообще сам дом как бы негласно находился в аварийном состоянии, но наверное из-за того, что жильцов некуда было переселять, то он официально аварийным признан не был. На протяжении ее проживания в этом доме она неоднократно обращалась в ООО «ЖЭК «Приполярный», организация, которая обслуживает ее дом. Лично она обращалась несколько раз по незначительным вопросам, то канализацию прочистить, то еще что-нибудь. Звонила она на стационарный номер, она не знает, откуда ей он известен, но нигде в ее доме не были размещены сведения с контактными данными. Как-то раз, она позвонила, принимала заявку бывший бухгалтер, потом ее муж сам лично звонил на сотовый Летифову Насибу и просил прибыть рабочих. На мелкие заявки они реагировали в принципе быстро. (Том 1 л.д.172-174)
Свидетель Свидетель №12, показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что в пос. Приполярный. Березовского района, ХМАО-Югры она проживает с 2003 года. В 2006 году она в собственность приобрела квартиру, расположенную <адрес> Квартира была двухкомнатная. Все документы на право собственности были на ее имя квартира была расположена в старом доме. Вообще сам дом как бы негласно находился в аварийном состоянии, но наверное из-за того, что жильцов некуда было переселять, то он официально аварийным признан не был. На протяжении моего проживания в этом доме она неоднократно обращалась в ООО «ЖЭК «Приполярный», организация которая обслуживала ее дом. Лично она обращалась несколько раз по незначительным вопросам, то канализацию прочистить, то еще что-нибудь. А вопросы, по замене проводки электрической она сама решала, нанимала людей, и оплачивала сама им. Когда она вызывала работников ЖЭК, то звонила она на стационарный номер телефона, который указан в телефонном справочнике. Заявки у нее принимала, на тот период времени главный бухгалтер по имени Олеся, она сейчас уже не работает, или сам Летифов Н.Г., который является генеральным директором. Больше у нее никто не принимал заявки. Работал ли в данной организации диспетчер она не знает. Супругу Летифова она не знает и никогда, не видела. (Том 1 л.д.175-177)
Свидетель Свидетель №14, показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что с 1985 года проживает в п. Приполярный Березовского района. Ранее, когда он проживал в доме на обслуживаемой территории ООО «ЖЭК «Приполярный», то от него многократно поступали жалобы в данную управляющую компанию. Заявки он давал лично Летифову Н.Г., так же несколько раз приходил в кабинет к Летифову, при этом жену последнего он там никогда не видел. (т. 3 л.д. 164-166)
Свидетель Свидетель №15, показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что проживая в доме <адрес> у нее возникла необходимость вызвать сотрудников ЖЭК. Она позвонила на сотовый номер телефона Летифова Н.Г., при этом общение по поводу каких либо вопросов происходило только с самим Летифовым Н.Г., с его женой она по вопросам связанным с ремонтом и обслуживанием домов никогда не общалась. (т. 3 л.д. 167-168)
Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, осмотрен кабинет генерального директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный», расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, п. приполярный 2-й мкр. д.3 А, в ходе осмотра места происшествия ничего не изъято. (Том 1 л.д.81-82)
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кабинете № администрации сельского поселения Приполярный, Березовского района, осмотрена банковская карта №, принадлежащая ФИО3, (графическая таблица). (Том 1 л.д.159-163)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Приполярный»» изъяты бухгалтерские документы по начислению и выплате заработной платы и отпускных и компенсации за отпуск ФИО3 и документы подтверждающие принятие на работу ФИО3 (Том 1 л.д.44-49)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ.
Протоколом заседания Совета директоров управляющей компании ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на двух листах формата А4, отпечатан чернилами черного цвета, согласно которого совет директоров единогласно принял решение о расторжении контракта с генеральным директором управляющей компании ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» ФИО22 с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО23 предложила назначить на должность генерального директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» Летифова Н.Г. с ДД.ММ.ГГГГ, сроком на 1 год, проголосовало «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - нет, подписан председателем (подпись) ФИО23, секретарь (подпись) ФИО24.
Контрактом с директором ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на шести листах формата А4, отпечатан чернилами черного цвета, содержащий в себе 29 статей. Согласно статьи 2 работадатель поручает Генеральному директору осуществлять функцию управления общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» в соответствии с Уставом. Согласно пункта 2 статьи 3, Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. По требованию участников он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора. Согласно статьи 4, генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. В установленном законодательством порядке принимает работников на работу в Общество и увольняет с работы, осуществляет перевод на другую должность, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания. Контракт подписан работодателем в лице главы поселения, председателя ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» (подпись) ФИО23, работник в лице Летифова Насиба Гаджихановича (подпись) Летифов Н.Г., заверено печатью круглой формы «Администрация сельского поселения Приполярный».
Распоряжением администрации сельского поселения Приполярный №-к от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении на должность Летифова Н.Г., выполнен на одном листе формата А4, отпечатан чернилами черного цвета, на основании которого Летифов Н.Г. назначается на должность генерального директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» с ДД.ММ.ГГГГ глава поселения (подпись) ФИО23, заверено печатью круглой формы «Администрация сельского поселения Приполярный».
Распоряжением администрации сельского поселения Приполярный №-к от ДД.ММ.ГГГГ, о продлении действия контракта от ДД.ММ.ГГГГ с Летифовым Н.Г., генеральным директором ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на одном листе формата А4, отпечатан чернилами черного цвета, подписано глава поселения (подпись) ФИО23, заверено печатью круглой формы «Администрация сельского поселения Приполярный».
Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, к контракту с директором ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный», о внесении изменений в п..п 1 статьи 6 настоящий контракт заключен на срок 3 года с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на одном листе формата А4, отпечатан чернилами черного цвета. Контракт подписан работодателем в лице главы поселения, председателя ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» (подпись) ФИО23, генеральный директор в лице Летифова Насиба Гаджихановича (подпись) Летифов Н.Г., заверено печатью круглой формы «Администрация сельского поселения Приполярный».
Распоряжением администрации сельского поселения Приполярный №-к от ДД.ММ.ГГГГ, о продлении действия контракта от ДД.ММ.ГГГГ с Летифовым Н.Г., генеральным директором ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на одном листе формата А4, отпечатан чернилами черного цвета, подписан глава поселения (подпись) ФИО23, заверено печатью круглой формы «Администрация сельского поселения Приполярный».
Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, к контракту с генеральным директором ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный», о внесении изменений в п..п 1 статьи 6 настоящий контракт заключен на срок 3 года с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на одном листе формата А4, отпечатан чернилами черного цвета. Контракт подписан работодателем в лице главы поселения, председателя ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» (подпись) ФИО23, генеральный директор в лице Летифова Насиба Гаджихановича (подпись) Летифов Н.Г., заверено печатью круглой формы «Администрация сельского поселения Приполярный».
Приказом №-п от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ответственного лица за подотчетные суммы, на основании которого генеральный директор ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» назначен ответственным лицом за подотчетные суммы. Выполнен на одном листе формата А4, отпечатан чернилами черного цвета. Подписан генеральным директором (подпись) Н.Г. Летифов.
Должностной инструкцией директора предприятия, утвержденная директором ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» Н.Г. Летифов ДД.ММ.ГГГГ годом, заверенная печатью круглой формы «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» выполнена на двух листах формата А4, отпечатана чернилами черного цвета. Должностная инструкция имеет два пункта, Должностные обязанности: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово хозяйственной деятельности. Ознакомлен (подпись).
Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ООО «ЖЭК «Приполярный», утвержденные директором ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» Н.Г. Летифов, заверенные печатью круглой формы «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» выполнены на семи листах формата А4, отпечатана чернилами черного цвета. Правила включают в себя: 1. Общие положения; 2. Прием на работу; 3. Рабочее время и время отдыха; 4. Основные обязанности работников; 5. Основные права работников; 6. Основные обязанности организации; 7. Основные права организации; 8. Поощрения; 9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 10. Охрана труда; подписаны генеральный директор (подпись) Н.Г. Летифов.
Положением об уплате труда работников ООО «ЖЭК «Приполярный», утвержденное генеральным директором ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» Н.Г. Летифов, заверенные печатью круглой формы «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» выполнено на пяти листах формата А4, отпечатана чернилами черного цвета. Положение включают в себя: 1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок осуществления следующих выплат исходя из прибыли компании; 2. Ежемесячная денежная премия; 3. Премия по результатам работы за отопительный период; 4. Премия к праздничным дням и юбилейным датам; 5. Единовременная выплата при представлении ежегодного отпуска; 6. Премия по результатам работы за год; 7. Материальная помощь.
Уставом общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный», утвержден распоряжением сельского поселения приполярный от ДД.ММ.ГГГГ№-р, с изменениями принятыми распоряжением администрации сельского поселения Приполярный от ДД.ММ.ГГГГ№-р, подписан глава поселения (подпись) ФИО23, заверен печатью круглой формы «Администрация сельского поселения Приполярный».
Заявлением на имя генерального директора ООО «ЖЭК «Приполярный» Летифову Н.Г. от ФИО3 выполнен на листе формата А4, где рукописным текстом, ФИО2 просит принять ее на работу диспетчером, от ДД.ММ.ГГГГ (подпись). В правом верхнем углу имеется надпись «Согласованно» ДД.ММ.ГГГГ (подпись).
Приказом №-п от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» выполнен на одном листе форматом А4, унифицированная форма №Т-1, на основании которого ФИО2 принята диспетчером в ООО «ЖЭК «Приполярный» подписан руководителем организации генеральный директор (подпись) Н.Г. Летифов, с приказом работник ознакомлен (подпись) ДД.ММ.ГГГГ.
Трудовым договором №п/15 от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ООО «ЖЭК «Приполярный» и ФИО3
Должностной инструкцией диспетчера, утвержденная генеральным директором Н.Г. Летифов, (подпись) ДД.ММ.ГГГГ, выполнена на трех листах формата А4, отпечатана чернилами черного цвета. Должностная инструкция включают в себя: 1. Общее положение; 2. Должностные обязанности: ведение журнала заявок, принимать заявки от населения, вызов аварийной бригады; 3. Права; 4. Ответственность; с инструкцией ознакомлен (подпись) ФИО2
Штатным расписанием ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Приполярный» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги белого цвета, формата А4. На листе бумаги имеется рукописный и печатный текст, выполненный красителем черного и синего цвета. Согласован главой сельского поселения Приполярный ФИО51 и утвержден генеральным директором ООО «ЖЭК «Приполярный» Н.Г. Летифовым;
Журнал-ордером счета № за 2015 года ООО «Жилищно-эксплуатационная компания Приполярный», прошнуровано черной нитью, пронумеровано 15 листов, скреплено печатью ООО «ЖЭК «Приполярный», на информационной бирке также имеется подпись генерального директора Летифова Н.Г. в котором имеются бухгалтерские документы по начислению и выплаты заработной платы, отпускных и компенсаций ФИО26
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 38)
Табелями учета рабочего времени ООО «ЖЭК «Приполярный» за 2016-2017 года, «Журнал регистрации заявок ООО «ЖЭК «Приполярный» за период с 2016-2018 года, приказ ООО «ЖЭК «Приполярный» №-к от ДД.ММ.ГГГГ- находятся в материалах данного уголовного дела. (т. 4 л.д. 39-92)
Заключением по результатам бухгалтерского исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого общая сумма начисления заработной платы за период с 16.03.2015г. по 29.03.2018г. ФИО3, по должности диспетчера ООО «ЖЭК «Приполярный» составила 845 942 рубля 06 копейки, а так же начислены пенсионные и страховые выплаты по указанной должности, а именно: взносы на обязательное пенсионное страхование на общую сумму 186 094 рубля 59 копеек, взносы на обязательное медицинское страхование на общую сумму 43 143 рубля 26 копеек, взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на общую сумму 24 532 рубля 56 копеек, а так же взносы по травматизму на общую сумму 1 691 рубль 92 копейки. Общая сумма составила 1 101 404 рубля 39 копеек. Факт начисленной и выплаченной заработной платы и начисление страховых и пенсионных взносов, подтверждается бухгалтерскими отчетами 2-НДФЛ за 2015; 2016; 2017г.г.; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам 2015,2016,2017г.г.; СЗВ-М с 01.04.2016г. по 2017, 2018г.г.; СЗВ-Стаж за 2017г. (Том 4 л.д. 226-228)
Изучив личность подсудимого Летифова Н.Г. суд установил, что он ранее не судим, имеет постоянное место жительства, трудоустроен главным инженером в ООО «ЖЭК «Приполярный», женат, детей на иждивении не имеет, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности в течение последнего календарного года не привлекался.
Давая правовую оценку действиям подсудимого по первому эпизоду суд, изучив доказательства по уголовному делу, установил, что Летифов Н.Г., являясь генеральным директором ООО «ЖЭК Приполярный», назначенный на данную должность распоряжением администрации с.п.Приполярный, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях хищения денежных средств ООО «ЖЭК Приполярный», используя свое служебное положение, путем обмана учредителя администрации с.п.Приполярный и злоупотребляя доверием главного бухгалтера ФИО14 фиктивно принял на работу на должность диспетчера ФИО2, издав приказ о принятии на работу и составив заявление и трудовой договор с ФИО3 от ее имени, давал указание ФИО14 о составлении табеля учета рабочего времени на ФИО2 и начислении и выплате на ее имя заработной платы, отпускных и компенсаций, всего за указанный период на счет банковской карты ФИО3 было перечислено 845942 рубля 06 копеек, которые таким образом, были похищены Летифовым Н.Г. и причинен ущерб ООО «ЖЭК Приполярный» на указанную выше сумму в крупном размере.
Данные обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимого Летифова Н.Г., представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1, ФИО14, ФИО21, ФИО27, ФИО3, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО28, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, протоколами осмотра места происшествия, протоколом выемки документов из ООО «ЖЭК Приполярный», бухгалтерским исследованием.
Обвинением действия Летифова Н.Г. квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
В соответствии с примечанием 4 ст.158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
Обвинением указано, что Летифов Н.Н. похитил денежные средства в виде начисленной и выплаченной заработной платы по должности диспетчер, в сумме 845 942 рубля 06 копейки, а так же начисленных пенсионных и страховых выплат по указанной должности, а именно: взносы на обязательное пенсионное страхование на общую сумму 186 094 рубля 59 копеек, взносы на обязательное медицинское страхование на общую сумму 43 143 рубля 26 копеек, взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на общую сумму 24 532 рубля 56 копеек, а так же взносы по травматизму на общую сумму 1 691 рубль 92 копейки, всего на общую сумму 1 101 404 рубля 39 копеек, которыми в последствии распорядился по своему усмотрению.
Однако, денежные средства в виде взносов на обязательное пенсионное страхование на общую сумму 186 094 рубля 59 копеек, взносов на обязательное медицинское страхование на общую сумму 43 143 рубля 26 копеек, взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на общую сумму 24 532 рубля 56 копеек, а так же взносов по травматизму на общую сумму 1 691 рубль 92 копейки, всего на общую сумму 255 462, 33 рубля не могли быть похищены Летифовым Н.Г., так как на банковскую карту на имя ФИО3 не перечислялись и не могли быть перечислены. Следовательно, указанная сумма подлежит исключению из объема предъявленного обвинения, тем самым, сумма похищенного составляет 845942 рубля 06 копеек, что не может быть особо крупным размером и, как следствие, действия Летифова Н.Г. подлежат переквалификации.
Действия Летифова Н.Г. подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Обсуждая квалификацию действий Летифова Н.Г. по второму эпизоду, изучив доказательства, имеющиеся в дела суд установил, что обвинением Летифову Н.Г. вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ при обстоятельствах изложенных в обвинительном заключении, а именно- он, действуя вопреки правам и законным интересам ООО «ЖЭК «Приполярный», используя возложенные на него управленческие функции в коммерческой организации с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ЖЭК «Приполярный»», в виде начисления заработной платы по должности диспетчера, издал приказ №-п от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого его жена - ФИО2 была принята на работу, на должность диспетчера в ООО «ЖЭК «Приполярный»» с ДД.ММ.ГГГГ, однако возложенные на нее должностной инструкцией функции не исполняла и отсутствовала на своем рабочем месте. Летифов Н.Г. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в своих личных интересах, злоупотребляя возложенными на него обязанностями, с целью извлечения выгоды, ежемесячно составлял табель учета рабочего времени, в том числе по должности диспетчера, на основании которого, главный бухгалтер ООО «ЖЭК «Приполярный» производил начисление заработной платы по указанной должности.
Таким образом, Летифов Н.Г. не принимая во внимание имеющуюся задолженность ООО «ЖЭК «Приполярный» перед ресурсоснабжающими организациями в сумме 2 159 971 рубль, причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «ЖЭК «Приполярный», в виде незаконного начисления заработной платы по должности диспетчер, в сумме 845 942 рубля 06 копеек, а так же начисленных пенсионных и страховых выплат по указанной должности, а именно: взносы на обязательное пенсионное страхование на общую сумму 186 094 рубля 59 копеек, взносы на обязательное медицинское страхование на общую сумму 43 143 рубля 26 копеек, взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на общую сумму 24 532 рубля 56 копеек, а так же взносы по травматизму на общую сумму 1 691 рубль 92 копейки, которыми в последствии распорядился по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО1, коммерческой организации ООО «ЖЭК «Приполярный» был причинен существенный вред правам и законным интересам, выразившийся в причинении материального ущерба на общую сумму 1 101 404 рубля 39 копеек.
Диспозиция ч.1 ст.201 УК РФ предусматривает собой использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения злоупотребление полномочиями образуют такие деяния лица, выполняющего управленческие функции, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от использования имущества не по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества.
Если использование лицом своих полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается ч.3 ст.159 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 201 УК РФ не требует.
В тех случаях, когда лицо, выполняющее управленческие функции, используя свои полномочия, наряду с хищением чужого имущества совершило другие незаконные действия, связанные со злоупотреблением полномочиями с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или нанесения вреда другим лицам, причинившее существенный вред, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности указанных преступлений.
Как было указано выше действия Летифова Н.Г. были квалифицированы судом по ч.3 ст.159 УК РФ и, несмотря на признание вины подсудимым в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, дополнительной квалификации по ч.1 ст.201 УК РФ не требуется, так как совершение данных действий должностным лицом в коммерческой организации вопреки ее интересам, что повлекло существенный вред или ущерб в данном случае является способом совершения хищения и полностью охватывается ч.3 ст.159 УК РФ. Иных действий, которые могли бы быть квалифицированы по ч.1 ст.201 УК РФ Летифову Н.Г. обвинением не вменено.
Следовательно, уголовное преследование Летифова Н.Г. по ч.1 ст.201 УК РФ подлежит прекращению на основании ч.2 ст.24 УПК РФ за отсутствием состава преступления, как излишне вмененное, так как его действия указанные в квалификации ч.1 ст.201 УК РФ полностью поглощаются действиями, квалифицированными по ч.3 ст.159 УК РФ.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Летифова Н.Г. в соответствии с п.п.И и К ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, раскаяние в совершенном преступлении.
Обстоятельств, отягчающих наказание Летифова Н.Г. в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.
С учетом общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.
С учетом обстоятельств совершения преступления, его общественной опасности, отсутствия исключительных обстоятельств, суд считает, что отсутствуют основания для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ.
При определении размера и вида наказания подсудимому Летифову Н.Г. суд принял во внимание характер и степень общественной опасности содеянного – совершил тяжкое преступление против собственности впервые, а так же личность подсудимого: ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, положительные характеристики с места жительства и работы, семейное положение, состояние здоровья подсудимого.
Таким образом, с учетом тяжести совершенного преступления и его общественной опасности, обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, с учетом обстоятельств смягчающих и отсутствия обстоятельств отягчающих наказание, социальной справедливости, суд считает, что исправление подсудимого Летифова Н.Г. возможно при назначении наказания в виде штрафа.
С учетом личности подсудимого Летифова Н.Г., его поведения после совершения преступлений, его материального положения суд считает необходимым применить рассрочку выплаты штрафа на 10 месяцев.
Прокурором Березовского района ХМАО-Югры заявлен гражданский иск о взыскании с Летифова Н.Г. денежных средств в сумме 1 101 404 рубля в пользу администрации с.п.Приполярный. В обоснование исковых требований указано, что муниципальному образованию с.п.Приполярный причинен ущерб на указанную выше сумму.
В ходе судебного разбирательства была установлена вина Летифова Н.Г. в хищении денежных средств ООО «ЖЭК Приполярный» путем мошенничества, в виде обмана и злоупотребления доверием на сумму 845942 рубля 06 копеек. Муниципальному образованию с.п.Приполярный ущерб причинен не был, тем самым в пользу данного юридического лица гражданский иск удовлетворен быть не может.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Летифова Насиба Гаджихановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ применить Летифову Н.Г. рассрочку уплаты штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей на 10 месяцев определенными частями с ежемесячными выплатами по 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре (УМВД России по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре) ИНН -8601010390; КПП -860101001; Счет - № 40101810900000010001; Банк: РКЦ Ханты – Мансийск г. Ханты – Мансийск; БИК- 047162000; КБК 18811621010016000140; Код ОКТМ: 718112000 (ОМВД России по Березовскому району).
Уголовное преследование в отношении Летифова Н.Г. по ч.1 ст.201 УК РФ прекратить по ч.2 ст.24 УПК РФ за отсутствием состава преступления в связи с излишним вменением.
Меру пресечения в отношении Летифова Н.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
В удовлетворении гражданского иска прокурора Березовского района к Летифову В.Н. о взыскании в пользу администрации с.п.Приполярный денежных средств в сумме 1 101 404 рубля отказать.
Вещественные доказательства:
- бухгалтерская документация, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ХМАО-Югра Березовский район п. Приполярный 2-й микрорайон дом № 3 «А», хранящаяся в комнате хранения вещественных доказательств ОМВД России по Березовскому району – вернуть в ООО «ЖЭК Приполярный».
- банковскую карту на имя ФИО3 с номером №, оставить у ФИО3
- бухгалтерскую документацию, предоставленную по отдельному запросу, находящаяся в материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в коллегию по уголовным дела суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры через Березовский районный суд ХМАО-Югры в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Березовского
районного суда ХМАО-Югры А.А.Давыдов
